江西省兴国县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0732刑初227号公诉机关江西省兴国县人民检察院。被告人李佐华，男，1989年3月16日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，农村居民，住兴国县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被兴国县公安局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押于兴国县看守所。指定辩护人刘延福、李志龙，江西伦诚律师事务所律师。江西省兴国县人民检察院以兴检一部刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人李佐华犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于同年10月12日立案受理，并依法组成合议庭，于11月23日公开开庭审理了本案。兴国县人民检察院指派检察员王**华、检察官助理黄文璐出庭支持公诉。被告人李佐华及其指定辩护人刘延福到庭参加诉讼。现已审理终结。兴国县人民检察院指控：2019年至2020年期间，被告人李佐华以资金过桥、汽车抵押为由，骗取被害人黄某等人财物共计738800元，具体犯罪事实是：一、2019年2月份，被告人李佐华以凌某要资金周转为由，骗取被害人谢某16800元用于个人挥霍。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.被害人谢某微信转账给“随意而安”的记录截图；2.被告人李佐华向被害人谢某提供的借款人为“凌某”的借条、“凌某”的身份证复印件；3.身份证号3607321997××××××××的身份查询信息；4.民事诉讼状；5.撤诉笔录；6.本院（2019）赣0732民初2547号民事裁定书；7.被害人谢某和被告人李佐华的微信聊天记录截图；8.证人凌某的证言；9.被害人谢某的陈述；10.被告人李佐华的供述及辨认笔录。二、2019年8月份，被告人李佐华谎称环保局某领导需要资金过桥，骗取被害人黄某77000元用于个人挥霍。2019年9月份，被告人李佐华谎称自己的朋友是信用社主任，需要资金过桥，骗取被害人黄某80000元用于个人挥霍。2019年11月份，被告人李佐华谎称自己的舅舅是茶园信用社主任，需要资金过桥，骗取被害人黄某160000元用于个人挥霍。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.证人赖某1在中国工商银行股份有限公司账号为15×××41账户的交易记录明细；2.证人赖某2在江西兴国农村商业银行股份有限公司行账号为62×××92银行账户的交易明细；3.被害人黄某的微信、支付宝转账交易记录截图、在中国农业银行股份有限公司账号为62×××73的银行账户、在银座银行账号为62×××95-101的银行账户、在江西兴国农村商业银行股份有限公司账号为62×××23的银行账户交易明细、借款记录；4.被告人李佐华向被害人黄某出具的借条、提供的借款人为“钟军”、“张功伟”的借条；5.证人赖某2、赖某3、赖某1的证言及辨认笔录；6.被害人黄某的陈述；7.被告人李佐华的供述及辨认笔录。三、2019年12月份，被告人李佐华租用了一辆宝马5系小汽车后，谎称是朋友的汽车需要抵押，骗取被害人葛中新86×××**元用于支付个人债务。2020年1月份，被告人李佐华租用了一辆白色宝马小汽车后，谎称是朋友的汽车需要抵押，骗取被害人葛中新84×××**元用于支付个人债务。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.证人赖某1在中国工商银行股份有限公司账号为15×××41的银行账户交易记录明细；2.被害人葛某与被告人李佐华的微信聊天记录截图；3.被告人李佐华向被害人葛某提供的借款人为“谢海发”的借款合同、借条、赣Ｂ×××**机动车行驶证复印件、借款人为“游某”的借款合同、借条；4.兴国美室汽车服务有限公司与被告人李佐华签订的汽车租赁合；5.兴国鹏泰汽车服务有限公司与谢海发签订的鹏泰名车（二手车）买卖协议书、与被告人李佐华签订的汽车租赁合同；6.被告人李佐华与兴国鹏泰汽车服务有限公司业务员微信聊天记录截图；7.证人赖某2、赖某1、游某、邱某的证言；8.被害人葛某的陈述；9.被告人李佐华的供述。四、2019年1月份，被告人李佐华租用了一辆黑色帕萨特小汽车后，谎称是朋友的汽车需要抵押，骗取被害人周某57000元。2019年5月份，被告人李佐华谎称其朋友王某需要钱还银行贷款，骗取被害人周某48000元。2019年5月份，被告人李佐华谎称其朋友罗某需要钱还贷款，骗取被害人周某20000元。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.被告人李佐华与新速汽车服务有限公司签订的汽车租赁合同、银行转账交易明细截图、机动车行驶证照片、车辆质押借款合同、借条；2.证人刘某、邓某与被告人李佐华的微信聊天记录截图；3.被害人周某与王某的微信聊天截图；4.被害人周某向罗某转账2万元的交易截图；5.证人钟某1的微信转账记录截图；6.证人罗某在中国建设银行股份有限公司卡号为62×××20的银行卡交易明细；7.证人郑某在中国邮政储蓄银行股份有限公司账号为62×××86的银行账户交易明细；8.被害人周某在中国农业银行股份有限公司账号为62×××79的银行账户、在江西兴国农村商业银行股份有限公司账号为62×××54的银行账户交易记录明细；9.证人钟某1、陈某、刘某、郑某、邓某、王某的证言及辨认笔录；10.被害人周某的陈述及辨认笔录；11.被告人李佐华的供述。五、2018年12月份，被告人李佐华谎称其朋友刘水生需要资金周转，骗取被害人潘某110000元。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：1.被告人李佐华向被害人潘某提供的借款人为“刘水生、李佐华”借条；2.被害人潘某在中国建设银行股份有限公司账号为62×××46的个人活期账户交易明细；3.证人钟某2在中国银行股份有限公司卡号为62×××90有银行账户的交易明细；4.证人钟某2的证言及辨认笔录；5.被害人潘某的陈述及辨认笔录；6.被告人李佐华的供述。公诉机关为支持其指控还提交了常住人口信息表、无违法犯罪记录证明等综合证据，用于证明被告人李佐华犯罪时已年满十八周岁，无违法犯罪前科。公诉机关认为，被告人李佐华以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李佐华认罪认罚，可以从宽处理。建议对其处以十年四个月有期徒刑，并处罚金人民币二十万元。被告人李佐华对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。同时辩解称:1.其与被害人黄某、周某等人平时均有经济往来，并不是一开始就有非法占有的目的，只因后来资金困难才实施了诈骗；2.其是主动到公安机关投案，具有自首情节。指定辩护人刘延福提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人李佐华犯罪的事实和罪名均无异议；2.被告人李佐华因经营不善，导致资金周转不过来，才产生非法占有他人财产的目的，主观恶性较小，未造成较大的社会影响；3.被告人李佐华到案后如实供述的自己的犯罪事实，具有坦白情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议过重。经审理查明，公诉机关指控被告人李佐华骗取他人财物的事实清楚，提供的证据与本案有关联，来源合法，内容客观真实，证据之间能相互印证，可以作为定案根据，本院予以确认。另查明，2019年9月29日，被害人谢某到兴国县公安局报案，兴国县公安局于同日立案侦查。2020年1月15日，被害人黄某在兴国县见到被告人李佐华，要其还钱未果，双方揪扒在一起。之后，黄某开车将李佐华扭送至兴国县公安局报案。李佐华到案后如实供述了本案主要事实，在公诉机关审查期间，自愿认罪认罚，于2020年9月30日签署了《认罪认罚具结书》。证明前述事实的证据有受案登记表、归案情况说明、被害人黄某的陈述、《认罪认罚具结书》等证据证实。本院认为，被告人李佐华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。被告人李佐华多次实施诈骗，酌情从重处罚；归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可以从宽处理；无犯罪前科，可以酌情从轻处罚。指定辩护人刘延福提出被告人李佐华具前述从轻处罚情节的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人李佐华是否具有自首情节的问题。本院查明的事实表明，被告人李佐华系由被害人黄某扭送到案，不是自动投案，不具有自首情节。被告人李佐华就此问题提出的辩解意见，与在案证据和查明的事实不符，本院不予采纳。综上所述，为维护社会治安秩序，保护公私财物的所有权不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李佐华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2030年5月15日止）（罚金限被告人李佐华在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳）二、责令被告人李佐华退赔犯罪所得共计人民币738800元，发还给被害人谢某16800元、被害人黄某317000元、被害人葛中新17×××**元、被害人周某125000元、被害人潘某110000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卫平人民陪审员  陈惠清人民陪审员  王 辉二〇二〇年十二月十日书 记 员  余爱美