广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初843号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人吴康远，男，1993年9月23日出生，贵州省榕江县人，公民身份号码：522************110，侗族，初中文化，无业，户籍地贵州省榕江县********。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年8月11日被羁押，同日被刑事拘留，2020年9月16日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。茂名市茂南区人民检察院以茂南区检刑诉［2020］95号起诉书指控被告人吴康远犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉并建议适用速裁程序。本院于2020年12月10日立案，由于出现了不适宜适用速裁程序审理的情形，依法适用简易程序，组成合议庭进行审判，于2020年12月17日公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员魏木伟出庭支持公诉，被告人吴康远到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控，2020年8月5日至8日，被告人吴康远以出售生猪为由，先后骗取了李某华16万元、陈某盛2万元、李某强5万元的生猪定金共计23万元，用于赌博等个人挥霍。公诉机关认为，被告人吴康远以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴康远犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。吴康远自愿认罪认罚，依法又可以从宽处理，建议判处被告人吴康远有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。经审理查明的内容与公诉机关指控的内容基本一致。另查明，2020年8月11日，被告人吴康远自动到茂名市公安局茂南分局城南派出所投案，并如实供述了犯罪事实，且认罪认罚。再查明，公安机关从被告人吴康远处扣押到手机1部、邮政银行卡1张、建行银行卡2张、贵州农村信用社银行卡1张（卡号：621*************418）、现金人民币78元、吴康远身份证1张、驾驶证1张、护照通行证2本（上述物品均在茂名市公安局茂南分局城南派出所处保管，未随案移送）。上述事实，被告人吴康远在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，到案经过、发案立案破案经过，拘留证、逮捕证，被告人吴康远的户籍资料、广东省流动人口居住登记申请表、违法犯罪记录查询登记表，现场检测报告书，检查笔录、扣押决定书、扣押清单，接受证据清单、被害人李某华的银行明细流水、微信转账记录、微信账号截图指认照片，被害人陈某盛的微信聊天记录及银行转账记录，被害人李某强的微信聊天记录及转账记录，指认照片，被害人李某华的陈述、被害人陈某盛的陈述、被害人李某强的陈述，被告人吴康远的供述和辩解，茂公南（网警）勘[2020]031号电子证据检查笔录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴康远无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人人民币23万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内进行处罚。公诉机关指控被告人吴康远犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人吴康远犯罪以后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，具有自首的情节，依法可以对其从轻或减轻处罚，本院依法对其从轻处罚。被告人吴康远认罪认罚，本应依法可以对其从宽处罚，但根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第三条第9项中规定认罪认罚与自首、坦白不作重复评价，由于本院已经对其具有自首情节进行从轻处罚，因此不再对其认罪认罚进行重复评价。被告人吴康远实施多次诈骗的行为，依法可以对其酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议与被告人吴康远的罪责相符，本院予以采纳。被告人吴康远诈骗被害人所得的款项，依法应当予以退赔给各被害人。公安机关从被告人吴康远处扣押的作案工具手机1台、贵州农村信用社银行卡1张（卡号：621*************418），予以没收，上缴国库，其余物品，均由扣押机关依法处理。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人吴康远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2024年2月10日止。罚金限于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人吴康远退赔被害人李某华人民币十六万元。三、责令被告人吴康远退赔被害人陈某盛人民币二万元。四、责令被告人吴康远退赔被害人李某强人民币五万元。五、公安机关在被告人吴康远处扣押到的作案工具手机1台、贵州农村信用社银行卡1张，予以没收，上缴国库。扣押的邮政银行卡1张、建行银行卡2张、现金人民币78元、身份证1张、驾驶证1张、护照通行证2本，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴碧洁人民陪审员  柯汉峰人民陪审员  林晓萍二〇二〇年十二月十七日书 记 员  刘 璐附本案有关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。