福建省建宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0430刑初47号 公诉机关建宁县人民检察院。 被告人姜沛，男，1992年4月2日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年11月28日被建宁县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 指定辩护人李传益，福建万天律师事务所律师。 被告人甘红，男，1989年7月14日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区，现住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年9月8日被建宁县公安局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押在泰宁县看守所。 指定辩护人陈曦，福建万天律师事务所律师。 被告人甘诚，男，1991年6月18日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪于2020年9月8日被建宁县公安局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押在泰宁县看守所。 指定辩护人冯永明，福建万天律师事务所律师。 被告人肖晓明，男，1993年3月15日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年11月28日被建宁县公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人应维新，福建永能律师事务所律师。 被告人张亮标，男，1992年10月15日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地及住址广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年11月28日被建宁县公安局刑事拘留，同年12月26日被取保候审。2020年12月12日经本院决定，同日由建宁县公安局执行逮捕。现羁押于将乐县看守所。 指定辩护人李宏，福建万天律师事务所律师。 被告人肖晓飞，男，1991年12月5日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地及住址广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年11月28日被建宁县公安局刑事拘留，同年12月26日被取保候审。2020年12月12日经本院决定，同日由建宁县公安局执行逮捕。现羁押于将乐县看守所。 指定辩护人曾敏杰，福建万天律师事务所律师。 建宁县人民检察院以建检一部刑诉[2020]44号起诉书指控被告人姜沛、肖晓明、张亮标、肖晓飞犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。经建宁县人民检察院书面建议，本院于2020年10月13日、11月17日先后两次决定延期审理。2020年11月30日，建宁县人民检察院以建检一部刑追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人甘红、甘诚犯诈骗罪、敲诈勒索罪及将被告人姜沛、肖晓明遗漏的犯罪事实一并向本院提起公诉，并指控被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明属恶势力集团犯罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建宁县人民检察院指派检察员姚建辉、邓高彬、梁达潘出庭支持公诉，被告人姜沛及其辩护人李传益、被告人甘红及其辩护人陈曦、被告人甘诚及其辩护人冯永明、被告人肖晓明及其辩护人应维新、被告人张亮标及其辩护人李宏、被告人肖晓飞及其辩护人曾敏杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月以来，被告人姜沛组织、领导被告人甘红、甘诚、肖晓明等人多次到湖南省、湖北省及福建省的11个县市，通过微信发送修改的“六合彩”下单链接对他人实施诈骗，诈骗被识破后转而实施敲诈勒索。该组织在姜沛的组织、领导下，多次实施敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，形成了以姜沛为首要分子，甘红、甘诚、肖晓明为重要成员的恶势力犯罪集团。该组织的犯罪活动严重侵害了人民群众的人身及财产安全，具有为非作恶、欺压百姓的特征，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响。 在被告人姜沛的组织、领导下，该犯罪集团成员驾驶姜沛提供的车牌号为桂Ｇ4××××福特轿车至作案县市，穿着工服、佩戴安全帽，假扮成工地工人，寻找食杂店、体彩店、超市等个体店主，添加被害人微信，商定“六合彩”赔率，通过微信发送“六合彩”下单链接进行投注，在没有中奖或中奖金额较小的情况下，使用修改的下单链接，将中奖号码改为投注金额最大的号码，对被害人进行诈骗，诈骗被识破后，通过微信发送含有暴力内容的视频、语音及文字对被害人进行威胁、恐吓，实施敲诈勒索，所得赃款在扣除投注成本及各项开支后由同组人员分赃。具体如下: （一）诈骗罪 1.2019年3月15日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚骗取福建省建瓯市黄某113000元； 2.2019年3月16日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚骗取福建省建瓯市叶某18000元； 3.2019年3月18日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚骗取福建省南平市建阳区吴某21000元； 4.2019年4月20日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚骗取湖北省咸宁市陈某27300元；同年4月25日，又骗取陈某23000元； 5.2019年4月24日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚骗取湖北省大冶市伍某13000元； 6.2019年4月25日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚骗取湖北省咸宁市吕某10000元； 7.2019年6月19日，被告人姜沛组织被告人肖晓明骗取湖南省岳阳市杨某3000元； 8.2019年6月20日，被告人姜沛组织被告人肖晓明骗取湖南省岳阳市李某5000元； 9.2019年6月21日，被告人姜沛组织被告人肖晓明骗取湖南省临湘市方某20500元；同年6月25日，又骗取方某2000元。 （二）敲诈勒索罪 1.2019年4月16日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚敲诈勒索湖北省嘉鱼县金某19350元； 2.2019年4月25日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚敲诈勒索湖北省阳新县樊某18450元； 3.2019年4月25日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚敲诈勒索福建省南平市谢某18900元； 4.2019年4月27日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚敲诈勒索福建省南平市黄某220000元； 5.2019年6月19日，被告人姜沛组织被告人肖晓明敲诈勒索湖南省岳阳市杨某17500元； 6.2019年6月25日，被告人姜沛组织被告人肖晓明敲诈勒索湖南省岳阳市陈某320000元； 7.2019年6月25日，被告人姜沛组织被告人肖晓明敲诈勒索湖南省临湘市方某18000元； 8.2019年7月6日，被告人姜沛组织被告人肖晓明敲诈勒索福建省建宁县张某18900元； 9.2019年7月9日，被告人姜沛组织被告人肖晓明敲诈勒索福建省尤溪县刘某20000元； 10.2019年7月9日，被告人姜沛组织被告人肖晓明敲诈勒索福建省尤溪县蔡某20000元。 （三）集团外的犯罪事实 2019年11月，被告人肖晓明、张亮标、肖晓飞到浙江省义乌市，准备购买“六合彩”通过修改下单链接实施诈骗和敲诈勒索，并约定所得钱财扣除支出后三人平分。具体事实如下： 1.2019年11月24日，被告人肖晓明、张亮标、肖晓飞骗取浙江省义乌市陈某119000元； 2.2019年11月24日，肖晓明、张亮标、肖晓飞敲诈勒索浙江省义乌市王某7000元。 对上述指控,公诉机关提供了相关证据予以证实。 公诉机关认为,被告人姜沛在该犯罪集团中发挥组织、领导作用，系首要分子，应当按照集团所犯全部罪行进行处罚；被告人甘红、甘诚、肖晓明在犯罪集团中起主要作用，系该组织的重要成员，是主犯，应当按照其所参与实施的全部犯罪处罚；肖晓明、张亮标、肖晓飞对被害人王某、陈某1实施的诈骗及敲诈勒索行为，系肖晓明、张亮标、肖晓飞共同实施的犯罪行为，姜沛不承担刑事责任，应由肖晓明、张亮标、肖晓飞共同承担刑事责任。被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明、张亮标、肖晓飞在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 公诉机关提出如下量刑建议: 1.被告人姜沛：系恶势力犯罪集团的首要分子，建议酌情从重处罚；两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，建议酌情从重处罚；坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人姜沛犯诈骗罪,判处有期徒刑二年七个月,并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币八千元；数罪并罚，合并执行有期徒刑六年,并处罚金人民币三万八千元。 2.被告人甘红：系恶势力犯罪集团的重要成员，两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，建议酌情从重处罚；系坦白，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人甘红犯诈骗罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币一万八千元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币二千元；数罪并罚，合并执行有期徒刑三年一个月,并处罚金人民币二万元。 3.被告人甘诚：系恶势力犯罪集团的重要成员，两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，建议酌情从重处罚；坦白，可以从轻处罚；积极退赃，酌情从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人甘诚犯诈骗罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万八千元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币二千元；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币二万元。 4.被告人肖晓明：系恶势力犯罪集团的重要成员，两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，酌情从重处罚；坦白，可以从轻处罚；积极退赃，酌情从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人肖晓明犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币五千元；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 5.被告人张亮标：坦白，依法可以从轻处罚；积极退赃，酌情从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人张亮标犯诈骗罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币二千元；数罪并罚，合并执行拘役八个月,并处罚金人民币六千元。 6.被告人肖晓飞：坦白，可以从轻处罚；积极退赃，酌情从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人肖晓飞犯诈骗罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币二千元；数罪并罚，合并执行拘役八个月,并处罚金人民币六千元。 被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明、张亮标、肖晓飞对起诉书指控的犯罪事实和证据均无异议；被告人姜沛对起诉书指控其为恶势力犯罪集团首要分子有异议。 各被告人的辩护人提出辩护意见如下： 被告人姜沛的辩护人认为：1.对公诉机关指控姜沛犯诈骗罪、敲诈勒索罪不持异议；2.本案不应定性为恶势力集团犯罪。姜沛只是共同犯罪成员之一，并不是唯一的决策人，且每一起犯罪行为并不是姜沛在指使命令其他人，所得的赃款也是平均分配，威胁恐吓的视频也不是由姜沛拍摄。本案被告人犯罪的对象本身也参与“六合彩”这种违法行为，被告人的行为没有欺压百姓，没有扰乱经济、社会生活秩序，也没有造成恶劣影响。本案是松散的犯罪团伙，并没有明确的分工合作，不构成犯罪集团，也不构成恶势力犯罪；3.被告人姜沛在公安阶段已经签署《认罪认罚具结书》、在检察院阶段也签署《认罪认罚具结书》，认罪悔罪态度好，当庭表示愿意退赃、缴纳罚金，且是初犯，依法应从轻或减轻处罚。 被告人甘红的辩护人认为：1.本案的犯罪时间是短暂性的，犯罪地点具有流动性，犯罪组织也比较松散，犯罪实施的对象特定，犯罪行为具有间接性，因此本案认定为恶势力集团犯罪的证据不充分；2.被告人甘红系初犯，自侦查阶段就积极配合公安机关的侦查，如实供述了全部犯罪事实并自愿签署《认罪认罚具结书》，依法应从轻处罚。 被告人甘诚的辩护人认为：1.本案被告人只是以“六合彩”的方式进行诈骗，诈骗被识破后敲诈勒索，单纯为了经济利益，不具有为非作恶、欺压百姓的行为特征，未在特定区域或者行业内实施违法犯罪行为，因此本案不属于恶势力集团犯罪；2.被告人甘诚系初犯，庭审前也已经退出全部赃款并预缴罚金，也签署了《认罪认罚具结书》，希望对甘诚从轻处罚。 被告人肖晓明的辩护人认为：1.本案不符合恶势力的定义，不应认定为恶势力集团犯罪；2.被告人肖晓明实施的敲诈勒索大部分是未遂，应减轻处罚；3.被告人肖晓明系初犯，到案后如实供述了全部的犯罪事实，积极退赃，认罪认罚，故对肖晓明应处以两年以下有期徒刑。 被告人张亮标的辩护人认为：1.对定罪没有异议；2.关于量刑，张亮标的犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行并配合侦查，主观恶意不大且自愿认罪认罚，积极退赃及缴纳罚金，应依法从轻处罚；3.被告人张亮标患有XXXX等病症，建议对其适用缓刑，给其改过自新的机会。 被告人肖晓飞的辩护人认为：1.对公诉机关指控的诈骗罪、敲诈勒索罪无异议；2.关于量刑，应当认定被告人肖晓飞系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人肖晓飞本案只实施一次犯罪行为，犯罪所得少、社会危害性小、主动退赃并取得被害人谅解，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，可以从轻或减轻处罚。 经审理查明，为谋取非法利益，被告人姜沛先后组织甘红、甘诚、肖晓明等人流窜于湖北省、湖南省、福建省等地实施诈骗、敲诈勒索的犯罪活动。各被告人分工明确、相互密切配合，形成较为严密和固定的犯罪组织，被告人姜沛负责组织作案人员、提供出行车辆和决定前往目的地，再由被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明负责寻找作案目标，具体实施犯罪行为。该组织多次实施诈骗、敲诈勒索的犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成了以姜沛为首要分子,甘红、甘诚、肖晓明为重要成员的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团的作案模式为：各被告人驾驶姜沛提供的车牌号为桂Ｇ4××××福特牌小汽车到达作案地点后，穿着工服、佩戴安全帽，假扮成工地工人，主动寻找食杂店、体彩店、超市等个体店主，添加被害人微信，商定“六合彩”赔率（赔率为40倍至43倍），通过微信发送“六合彩”下单链接进行投注。在没有中奖或中奖金额较小的情况下，使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码要求被害人兑付奖金，对被害人进行诈骗。如诈骗被识破，则通过微信发送含有暴力内容的视频、语音及文字对被害人进行威胁、恐吓，实施敲诈勒索。所得赃款在扣除投注成本及各项开支后由同组人员分赃。 自2019年3月以来，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚、肖晓明等人共实施诈骗9起，敲诈勒索10起，具体犯罪事实如下: （一）诈骗罪 1.2019年3月15日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至福建省建瓯市，甘红添加被害人黄某1微信，次日晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，甘红仅中奖2000元，便使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取黄某113000元。 2.2019年3月16日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至福建省建瓯市，甘红添加被害人叶某微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，甘红仅中奖2000元，便使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取叶某18000元。 3.2019年3月18日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至福建省南平市建阳区，姜沛添加被害人吴某微信，次日晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，姜沛投注的号码未中奖，便使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取吴某21000元。 4.2019年4月20日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至湖北省咸宁市，姜沛添加被害人陈某2微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，姜沛使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取陈某27300元。陈某2发现被骗后找姜沛理论，同年4月25日，姜沛以能帮陈某2把钱赚回来为由又骗取陈某23000元。 5.2019年4月24日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至湖北省大冶市，甘红添加被害人伍某微信，次日晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，甘红仅中奖2000元，便使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取伍某13000元。 6.2019年4月25日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至湖北省咸宁市，姜沛添加被害人吕某微信，当晚，姜沛通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，姜沛使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取吕某10000元。 7.2019年6月19日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至湖南省岳阳市，姜沛添加被害人杨某微信，次日晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，姜沛使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取杨某3000元。 8.2019年6月20日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至湖南省岳阳市，肖晓明添加被害人李某微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，肖晓明使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取李某5000元。 9.2019年6月21日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至湖南省临湘市，肖晓明添加被害人方某微信，次日晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注，投注金额1500元；开奖后，肖晓明使用修改的下单链接，将投注金额最大的号码改为中奖号码骗取方某20500元。同年6月25日，肖晓明使用同样的方式又骗取方某2000元。 （二）敲诈勒索罪 1.2019年4月16日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至湖北省嘉鱼县，姜沛添加被害人金某微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，姜沛仅中奖2150元，便使用修改的下单链接向金某索要奖金21500元，金某支付2150元后发现系姜沛改单就拒绝支付剩余的19350元，于是姜沛通过微信发送威胁语音、文字：“不赔钱就带我兄弟过去把你店铺砸了”、“老子搞死你”，扬言若不支付剩余的19350元将报复杀害金某。金某被威胁、恐吓后心生恐惧，担心被报复，叫朋友到店里作伴，购买一根电击棒防身，并将姜沛的微信删除。该起被告人姜沛、甘红、甘诚敲诈勒索未遂19350元。 2.2019年4月25日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至湖北省阳新县，姜沛添加被害人樊某微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，姜沛仅中奖2050元，便使用修改的下单链接向樊某索要奖金20500元，樊某支付2050元后发现系姜沛改单就拒绝支付剩余的18450元，于是姜沛通过微信发送威胁语音、文字：“你不转中奖的20500元给我，我就砍死你一家人，我知道你儿子、女儿在哪里上学”，扬言若不支付剩余的18450元将报复杀害樊某及其家人。樊某被威胁、恐吓后，将姜沛的微信删除，工作、学习及生活均受影响。该起被告人姜沛、甘红、甘诚敲诈勒索未遂18450元。 3.2019年4月25日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至福建省南平市，姜沛添加被害人谢某微信，当晚，姜沛通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，姜沛仅中奖2100元，便使用修改的下单链接向谢某索要奖金21000元，谢某支付2100元后发现系姜沛改单就拒绝支付剩余的18900元，于是姜沛通过微信发送威胁语音、文字：“你在明处，我在暗处，我搞你很简单”、“搞死你、搞死你全家，你晚上在那里睡觉，晚上我点一把火把你的店铺烧掉”、“保证三天之内让你付出10倍的代价”，扬言若不支付剩余的18900元将杀害谢某及其家人。谢某被威胁、恐吓后不敢报警，快餐店经营及家人生活均受到影响。该起被告人姜沛、甘红、甘诚敲诈勒索未遂18900元。 4.2019年4月27日，被告人姜沛组织被告人甘红、甘诚至福建省南平市，甘诚添加被害人黄某2微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，甘诚投注的号码未中奖，便使用修改的下单链接向黄某2索要奖金20000元，黄某2发现系甘诚改单就拒绝支付20000元，于是甘诚通过微信发送威胁语音、文字：“我知道你店铺在哪里，信不信我带工友去砸了你的店铺”、“不给钱，我知道你女儿的样子，等你女儿读书的时候我把你女儿抓起来”、“你敢去报警，我就把你女儿杀掉”，扬言若不支付20000元将砸店、杀害黄某2及其家人。黄某2被威胁、恐吓后，向甘诚微信转账1500元，转账完后黄某2将甘诚微信删除，因担心家人被打击报复不敢报警。该起被告人姜沛、甘红、甘诚敲诈勒索既遂1500元，未遂18500元。 5.2019年6月19日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至湖南省岳阳市，姜沛添加被害人杨某微信，次日晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，姜沛投注的号码未中奖，便使用修改的下单链接向杨某索要奖金20500元，杨某被骗后向姜沛微信转账3000元，杨某发现系姜沛改单就拒绝支付剩余的17500元，于是姜沛通过微信发送杨某孙子的照片，并威胁杨某：“你那两个孙子很可爱，我们不想伤害他们，但是如果拿不到我中奖的钱，把照片发给他们几个可能就没有像我这样和你好好说话，他们几个也是吸毒坐牢刚出来不久，你应该懂得一个吸毒犯毒瘾来了什么事都做的出来”、“我们坐牢吸毒不算是好人，我们只想好好处理问题，要处理就早点处理，要是不处理这个代价你懂的”，扬言若不支付剩余的17500元将杀害杨某及其家人。杨某被威胁、恐吓后，因担心家中小孩的安全，让其儿子从上海赶回家中，并在家中安装摄像头。该起被告人姜沛、甘红、甘诚敲诈勒索未遂17500元。 6.2019年6月25日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至湖南省岳阳市，肖晓明添加被害人陈某3微信，当晚，肖晓明通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，肖晓明投注的号码未中奖，便使用修改的下单链接向陈某3索要奖金20000元，陈某3发现系肖晓明改单就拒绝支付20000元，于是肖晓明通过微信发送威胁语音、文字：“他妈的，你们店在那里跑得掉吗？不给钱就搞死你，搞死你全家”、“你家在那里，我随时都可以过去，我光脚的不怕穿鞋的，我过去砍死你全家”，扬言若不支付20000元将杀害陈某3及其家人。被威胁、恐吓后，陈某3及其家人生活都受到影响。该起被告人姜沛、肖晓明敲诈勒索未遂20000元。 7.2019年6月25日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至湖南省临湘市，肖晓明添加被害人方某微信，当晚，肖晓明通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，肖晓明投注的号码未中奖，便使用修改的下单链接向方某索要奖金20500元，方某被骗后向肖晓明微信转账2000元，发现系肖晓明改单就拒绝支付剩余的18500元，肖晓明通过微信发送威胁语音、文字，扬言若不支付剩余的18500元将杀害方某及其家人。被威胁、恐吓后，方某关掉店铺不敢营业。该起被告人姜沛、肖晓明敲诈勒索未遂18500元。 8.2019年7月6日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至福建省建宁县，肖晓明添加被害人张某的微信，通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，肖晓明投注的50元号码中奖2100元，张某通过微信将奖金2100元转给了肖晓明。肖晓明使用修改的下单链接向张某索要剩余奖金18900元，张某发现系肖晓明改单就拒绝支付剩余的18900元，肖晓明通过微信发送威胁语音、文字和视频：“他妈的，弄死你全家，砍死你，全家都不放过”，扬言若不支付剩余的18900元将杀害张某及其家人。张某被威胁、恐吓后，向肖晓明微信转账2500元，后肖晓明连续多日通过微信对张某进行威胁恐吓，索要剩余的16400元，张某被威胁后报警。该起被告人姜沛、肖晓明敲诈勒索既遂2500元，未遂16400元。 9.2019年7月9日，被告人姜沛组织被告人肖晓明至福建省尤溪县，肖晓明添加被害人刘某微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，肖晓明投注的号码未中奖，便使用修改的下单链接向刘某索要奖金20000元，刘某发现系肖晓明改单就拒绝支付20000元，于是肖晓明通过微信发送威胁语音、文字：“我知道你家在哪，你把脖子洗干净来，我要砍死你全家”、“不给我钱什么事情都做的出来，我用毒针打进去让你比死都更难受，杀人工具我都有”，扬言若不支付20000元将杀害刘某及其家人。刘某被威胁、恐吓后，向肖晓明微信转账1500元，之后肖晓明继续通过微信威胁、恐吓刘某索要剩余的18500元，但刘某未支付。该起被告人姜沛、肖晓明敲诈勒索既遂1500元，未遂18500元。 10.2019年7月9日，被告人姜沛组组织被告人肖晓明至福建省尤溪县，姜沛添加被害人蔡某微信，当晚，通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，姜沛投注的号码未中奖，便使用修改的下单链接向蔡某索要奖金20000元，蔡某发现系姜沛改单就拒绝支付20000元，于是姜沛通过微信发送威胁语音、文字：“我知道你卖菜的地方在哪里，信不信我砍死你全家”，扬言若不支付20000元将杀害蔡某及其家人。蔡某被威胁、恐吓后，向姜沛微信转账1500元，之后姜沛继续通过微信威胁、恐吓蔡某索要剩余的18500元，但蔡某未支付。该起被告人姜沛、肖晓明敲诈勒索既遂1500元，未遂18500元。 （三）集团外的犯罪事实 2019年11月，被告人肖晓明、张亮标、肖晓飞到浙江省义乌市，准备购买“六合彩”通过修改下单链接实施诈骗和敲诈勒索，并约定所得钱财扣除支出后三人平分。具体事实如下： 1.2019年11月24日，被告人肖晓明、张亮标、肖晓飞至浙江省义乌市，张亮标添加被害人陈某1微信，当晚，张亮标通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，张亮标使用修改下单链接的方式称其中奖金额为20000元，骗取陈某119000元。 2.2019年11月24日，肖晓明、张亮标、肖晓飞到浙江省义乌市，肖晓飞添加被害人王某微信，当晚，肖晓飞通过微信发送“六合彩”下单链接投注；开奖后，肖晓飞投注的号码没有中奖，便使用修改的下单链接向王某索要奖金20500元，王某发现改单拒绝支付奖金，于是肖晓飞通过微信向王某发威胁、恐吓的语音、文字和视频进行敲诈勒索。王某被威胁、恐吓后，向肖晓飞微信转账7000元。 综上，各被告人的犯罪数额如下： 1.被告人姜沛诈骗的数额为154000元,既遂115800元，未遂38200元；敲诈勒索的数额为191600元，既遂7000元，未遂184600元。 2.被告人甘红诈骗的数额为108500元，既遂85300元，未遂23200元；敲诈勒索的数额为76700元，既遂1500元，未遂75200元。 3.被告人甘诚诈骗的数额为108500元，既遂85300元，未遂23200元；敲诈勒索的数额为76700元，既遂1500元，未遂75200元。 4.被告人肖晓明诈骗的数额为64500元，既遂49500元，未遂15000元；敲诈勒索的数额为121900元，既遂12500元，未遂109400元。 5.被告人张亮标诈骗的数额为20000元，既遂19000元，未遂1000元；敲诈勒索的数额为既遂7000元。 6.被告人肖晓飞诈骗的数额为20000元，既遂19000元，未遂1000元；敲诈勒索的数额为既遂7000元。 各被告人参与“六合彩”投注中奖的情况：姜沛、甘红、甘诚共23800元，姜沛、肖晓明共61400元， 案发后，浙江省余姚市公安局民警于2019年11月27日在余姚市××街道××路××号XX酒店XXX房价抓获姜沛，建宁县公安局民警于2019年11月28日将姜沛提押到案；建宁县公安局民警于2019年11月28日在浙江省义乌市××镇XXXX酒店XXX号房间抓获肖晓明、张亮标、肖晓飞，于2020年9月8日在广东省茂名火车站抓获甘红，于2020年9月8日在广西壮族自治区来宾市兴宾区××路XXX附近抓获甘诚。公安机关扣押作案工具桂Ｇ4××××福特牌小汽车1辆、手机7部、刀具6把、安全帽4顶、工服2件、笔记本1本、铁片40片、打火机20个、螺钉1盒300枚。 在审理过程中，被告人甘诚已退出赃款36867元，被告人肖晓明已退出赃款48700元。被告人张亮标已向公安机关退出赃款13000元、被告人肖晓飞已向公安机关退出赃款13000元，建宁县公安局已发还被害人陈某119000元、发还被害人王某7000元。 上述事实，被告人姜沛、甘诚、甘红、肖晓明、张亮标、肖晓飞在开庭审理过程中无异议，并有下列证据证实，足以认定： 1.物证：桂Ｇ4××××福特牌小汽车1辆、手机7部、刀具6把、安全帽4顶、工服2件、笔记本1本、铁片40片、打火机20个、螺钉1盒300枚； 2.户籍证明、抓获经过、到案经过、违法犯罪经历查询记录表、机动车信息查询结果单、旅客详细信息表、微信号信息、微信聊天记录、微信转账记录、接收证据材料清单、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书等书证； 3.证人姜某、思乐、雷某、肖某1、肖某2、陶某、程某等人的证言； 4.被害人黄某1、叶某、吴某、陈某2、吕某、伍某、杨某、李某、方某、金某、樊某、谢某、黄某2、陈某3、刘某、蔡某、张某、王某、陈某1、何某、邹某、罗某、纪某等人的陈述； 5.被告人姜沛、甘诚、甘红、肖晓明、张亮标、肖晓飞的供述和辩解； 6.建宁县公安局出具的辨认笔录； 7.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、视频光盘、提取笔录、视听资料说明书、视听资料内容简述等。 对于各被告人及辩护人的意见,综合评析如下: （一）关于被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明等四人是否构成恶势力犯罪集团。 经查，被告人姜沛为获取非法利益，纠集被告人甘红、甘诚、肖晓明到湖南省、湖北省及福建省××实施诈骗、敲诈勒索。在多次共同实施诈骗、敲诈勒索的犯罪过程中，已经形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。该犯罪集团各被告人主观上有共同的犯罪故意,客观上又相互配合、分工协作,以非法占有为目的,多次有预谋、有计划地佯装工地的工人利用投注“六合彩”并修改下单链接的方式实施诈骗，在诈骗被识破后，发送威胁语音、文字扬言被害人不支付奖金则杀害被害人全家或烧掉、砸掉店铺、房子，并发送事先准备好的有人持刀的暴力恐吓视频实施敲诈勒索。虽未当面实施威胁、恐吓，但通过网络方式足以使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，已严重扰乱被害人及其家属的正常工作、生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。因此,被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明符合恶势力集团犯罪的构成要件,应当认定为恶势力犯罪集团。 （二）关于被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明等四人在恶势力犯罪集团中的地位、作用。 经查，该恶势力犯罪集团在多次共同实施诈骗、敲诈勒索犯罪过程中，被告人姜沛负责组织作案人员、提供出行车辆和决定出行路线、行程，对犯罪所得组织成员进行分赃。被告人姜沛直接组织、领导、带领被告人甘红、甘诚、肖晓明实施诈骗9起、敲诈勒索10起，故可以认定被告人姜沛在恶势力犯罪集团中起组织、领导、指挥、协调等作用，是明显的首要分子。被告人甘红、甘诚、肖晓明负责寻找作案目标，具体实施犯罪行为，甘红、甘诚实施诈骗6起、敲诈勒索4起，肖晓明实施诈骗3起、敲诈勒索6起，故可以认定被告人甘红、甘诚、肖晓明是恶势力犯罪集团的重要成员，且作案次数较多，属于较为固定的成员。 综上所述，本院认为，被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明、张亮标、肖晓飞利用投注“六合彩”并修改下单链接的方式实施诈骗,其行为构成诈骗罪；在诈骗被识破后又通过微信发送含有暴力内容的视频、语音及文字对被害人进行威胁、恐吓勒索财物，其行为构成敲诈勒索罪。在多次共同实施诈骗、敲诈勒索的犯罪过程中，形成了以姜沛为首要分子,甘红、甘诚、肖晓明为重要成员的恶势力犯罪集团，该恶势力犯罪集团为非作恶，扰乱社会生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响。公诉机关关于被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓飞等四人是恶势力集团犯罪的指控成立。被告人姜沛、甘红、甘诚、肖晓明、张亮标、肖晓飞一人犯数罪,依法应当数罪并罚。被告人姜沛系组织、领导犯罪集团的首要分子,系主犯，应按照集团所犯全部罪行处罚；被告人甘红、甘诚、肖晓明系犯罪集团中的重要成员,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚；肖晓明、张亮标、肖晓飞到浙江省义乌市实施的诈骗及敲诈勒索行为，系恶势力犯罪集团以外的犯罪行为，姜沛不承担刑事责任，应由肖晓明、张亮标、肖晓飞共同承担刑事责任。 被告人姜沛系恶势力犯罪集团的首要分子,依法应当从重处罚；两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，依法应当从重处罚；其诈骗154000元,其中既遂115800元、未遂38200元，按照既遂的115800元处罚；其敲诈勒索191600元，其中既遂7000元、未遂184600元，按照未遂的184600元从轻处罚；其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人甘红系恶势力犯罪集团的重要成员，两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，依法应当从重处罚；其诈骗108500元，其中既遂85300元、未遂23200元，按照既遂的85300元处罚；其敲诈勒索76700元，其中既遂1500元、未遂75200元，按照未遂的75200元从轻处罚；其到案后能够如实供述公安机关尚未掌握的大部分犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其在侦查阶段自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人甘诚系恶势力犯罪集团的重要成员，两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，依法应当从重处罚；其诈骗108500元，其中既遂85300元、未遂23200元，按照既遂的85300元处罚；其敲诈勒索76700元，其中既遂1500元、未遂75200元，按照未遂的75200元从轻处罚；其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；积极退出全部违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人肖晓明系恶势力犯罪集团的重要成员，两年内多次诈骗、多次敲诈勒索，依法应当从重处罚；其诈骗64500元，其中既遂49500元、未遂15000元，按照既遂的49500元处罚；其敲诈勒索121900元，其中既遂12500元、未遂109400元，按照未遂的109400元从轻处罚；其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；积极退出全部违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人张亮标诈骗20000元，其中既遂19000元、未遂1000元，按照既遂的19000元处罚；其敲诈勒索7000元，既遂7000元，按照既遂的7000元处罚；其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；积极退出全部违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人肖晓飞诈骗20000元，其中既遂19000元、未遂1000元，按照既遂的19000元处罚；其敲诈勒索7000元，既遂7000元，按照既遂的7000元处罚；其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；积极退出全部违法所得，认罪态度较好，酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人姜沛关于其不是恶势力犯罪集团首要分子的抗辩，理由不能成立，不予采纳；各辩护人关于本案不构成恶势力集团犯罪的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；各辩护人关于从轻处罚的意见成立，予以采纳。据此，根据本案各被告人犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第11条之规定,判决如下: 一、被告人姜沛犯诈骗罪,判处有期徒刑二年七个月,并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑六年,并处罚金人民币三万八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2025年11月27日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。) 二、被告人甘红犯诈骗罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币一万八千元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年一个月,并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2023年10月7日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。) 三、被告人甘诚犯诈骗罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万八千元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月8日起至2023年7月7日止。罚金已预缴。) 四、被告人肖晓明犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日至2022年3月27日止。罚金已预缴。) 五、被告人张亮标犯诈骗罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币二千元；决定执行拘役八个月,并处罚金人民币六千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月12日至2021年7月13日止。罚金已预缴。) 六、被告人肖晓飞犯诈骗罪,判处拘役五个月,并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪,判处拘役四个月,并处罚金人民币二千元；决定执行拘役八个月,并处罚金人民币六千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月12日至2021年7月13日止。罚金已预缴。) 七、责令各被告人退出违法所得，其中被告人姜沛103268元、被告人甘红36867元、被告人甘诚36867元（已预缴）、被告人肖晓明48700元（已预缴），共计225702元，依法予以没收。 八、随案移送的作案工具桂Ｇ4××××福特牌小汽车1辆、手机7部、刀具6把、安全帽4顶、工服2件、铁片40片、打火机20个、螺钉1盒300枚，依法予以没收。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。 审 判 长 谢华强 审 判 员 杨 铖 审 判 员 吴秀英 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理 余 颖 书 记 员 张 蕾 附注：引用的主要法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 四、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》 11.恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。 恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。 恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动，同时还可能伴随实施违法活动。恶势力犯罪集团所实施的违法犯罪活动，参照《指导意见》第十条第二款的规定认定。