湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0104刑初476号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人黄新平，男，1977年9月15日出生于湖北省京山县，汉族，小学文化，武汉绿澄茶产品有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省京山县。1991年因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年；2006年因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑六个月；2017年因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；2018年因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元，连同前罪，合并执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币三十万元。因涉嫌集资诈骗罪于2019年9月25日从江苏省高淳监狱押解至本市看守所。现羁押于武汉市第二看守所。指定辩护人魏文霞，湖北左岸律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉［2020］123号起诉书指控被告人黄新平犯集资诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员朱仕武出庭支持公诉。被告人黄新平及指定辩护人魏文霞均到庭参加诉讼。经湖北省武汉市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月至2016年10月，被告人黄新平伙同王某3（另处），在武汉市注册成立武汉绿澄茶产品有限公司，租赁本市硚口区硚口路1栋12层5室、江汉区新华路296号汉江国际第1幢1单元3016-3018室作为办公地点，冒用京山常家洞茶厂和湖北汇澄茶油股份有限公司等项目，以壮大公司发展为由，组织专业融资团队人员以对外发宣传单、打电话、集会、讲座和组织投资人参观京山常家洞茶厂和湖北汇澄茶油股份有限公司等形式，以提供高额回报为诱饵，诱骗投资人向绿澄茶产品有限公司投资。经司法审计，2015年12月至2016年9月，武汉绿澄茶产品有限公司吸收141名投资人资金共计人民币8295000元，支付利息558121元，投资人实际损失7736879元。被告人黄新平未将上述资金用于任何投资经营，造成损失无法挽回。为证实上述指控，公安机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、鉴定意见、被告人及同案犯的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄新平伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人黄新平系坦白，可以从轻处罚。被告人黄新平有犯罪前科，具有酌定从重处罚情节。被告人黄新平对指控的犯罪不持异议，接受刑事处罚。建议判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元，连同前罪余刑，合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币五十万元。被告人黄新平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人黄新平具有坦白情节，提请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2015年12月至2016年10月，被告人黄新平伙同王某3（另案处理）等人在武汉市注册成立武汉绿澄茶产品有限公司，租赁本市硚口区硚口路1栋12层5室、江汉区新华路296号汉江国际第1幢1单元3016-3018室作为办公地点，冒用京山常家洞茶厂和湖北汇澄茶油股份有限公司等项目，以壮大公司发展为由，组织专业融资团队人员以对外发宣传单、打电话、集会、讲座和组织投资人参观京山常家洞茶厂和湖北汇澄茶油股份有限公司等形式，以提供高额回报为诱饵，诱骗投资人向绿澄茶产品有限公司投资，并以武汉绿澄茶产品有限公司名义与投资人签订借款合同。经司法审计，2015年12月至2016年9月，武汉绿澄茶产品有限公司吸收141名投资人资金共计人民币8295000元，应收回金额621116元，损失金额7673884元。被告人黄新平等人在骗取上述资金后，将还本付息、公司运营之外的钱款供个人使用，未用于任何投资经营，造成损失无法挽回。上述事实有经庭审质证、确认的报案登记表、报案人与武汉绿澄茶产品有限公司签订的借款合同、武汉绿澄茶产品有限公司收款收据、公司及股权转让合同书、债务担保书、银行交易明细、清江浦区公安分局出具的情况说明、武汉绿澄茶产品有限公司及江汉分公司工商登记、被告人黄新平的户籍材料、江苏省监狱管理局解回罪犯通知书、刑事判决书、证人张某、陈某1、黄某、曾某、薛某、熊某、姚某、戴某、王某1、王某2、肖某等的证言、武汉天意会计师事务所有限责任公司天意[2018]鉴（J1104）号鉴证报告，被告人黄新平及同案犯王某3、陈某2的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄新平伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄新平伙同王某3等人共同实施集资诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人黄新平在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人黄新平犯罪后如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，并当庭认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人黄新平在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，实行数罪并罚。辩护人的辩护意见有事实和法律依据，予以采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄新平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元，连同前罪余罪，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月14日起至2037年1月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人黄新平退赔集资参与人经济损失总计人民币7673884元。（清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 周 颖人民陪审员 李 飞人民陪审员 朱永华二〇二〇年十二月二十八日书 记 员 王 倩退赃明细安智敏50000元蔡玉梅57600元曹纪西10000元曾望姣27375元陈博华180000元陈金玉100000元陈兰珍71800元程爱云383**元邓青梅19700元仇桂英（周厚芳）75700元丁美宁470**元杜林初17600元段汉英20000元方勇308800元范本泉（冯淑馥）188600元方振坤8800元付干玲67000元甘菊花10000元甘永桂88**元高素琴9200元龚纪荣20000元管玉林27600元郭翠凤19600元郭汉香10000元韩崇慧20000元胡腊梅19520元胡玉芬83000元黄春芝87750元黄群（孙荣耀）76150元金明杰9400元黄素珍（徐真、黄素芳）65400元金则建27000元孔晓艳94275元雷正泽10000元李大昕46302元李德珍314650元李芳兰42572元李福芝94275元李菊娥20000元李莲凤10000元李顺莲9400元李丽娟（王新胜）345916元李诵珍101700元李群娣（周端荣）289680元李望芝65800元李秀梅（谭保学）24550元李渝惠27600元刘爱芝（张开玉）37200刘春梅8800元刘冬冬9400元刘凤钦8800元刘福莲18000元刘刚士17200元刘金香20000元刘菊香9850元刘腊芝9850元刘永红27800元龙庆100000元吕光丽40000元牛洁玉20000元彭阳平27400元彭新仁（彭斌）17600元钱焕运20000元邵春梅（汪小娣、王成、汪友娣）107100元荣桃兰19550元宋立荣10000元宋小玲20000元宋志南17600元谭汝佑（黄树豪）58060元汤翠娥19520元汪宝珠29200元汪福汉17800元王爱莲74200元王翠兰10000元王汉玲67400元王汉民18489元王福莲（吴丽芬）107160元王金枝30000元王声雷117750元王友娣15220元王运珍9000元王泽金10000元危新好38680元魏昌莲17600元吴丽芬（刘金桃）20000元吴艳霞19520元夏帮树（尤明英）99400元夏传红67000元夏福兰23820元夏家祥8800元夏丽华110000元肖传传30000元肖汉文28000元肖琼芝158500元肖腊珍（邓杜军）19760元熊琴芳20000元徐芳38400元徐汉香9400元许爱萍20000元徐忠木（周明清）8800元杨国栋16404元杨代福（姜琳）17600元杨汉莲260850元杨红50000元杨莲芳30000元杨四容20000元杨小凤8800元杨玉莲80000元杨泽玉18400元易玉梅9000元余姗姗76550元俞诗华9200元岳永琍18000元张伯兰18000元张彩莲8800元张国荣48500元张瑞萍20000元张世权20000元张辉芸（陈万敏）103025元张万洲46000元张雪云（戴立志）145400元郑赤栋40000元张芝香（高毓兰、张志群）65525元郑林39900元赵瑜（江翠基）27300元郑顺华20000元周九元（汪翠兰）10000元周英杰100000元朱春芝60000元朱荔56400元朱亮10000元朱艳萍10000元祝妍敏27000元左志雅10000元邹建华（夏钢、李静）511160元曾洁108976元徐小青（王友珍、徐晓玲、邵春梅、韩清华）65000元刘玲珍30000元肖秋萍（肖润梅）82800元刘锁安（冯苔梅、冯丽娥）70000元杨国英（黄传有）139200元