河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初198号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人牛某某，男，2001年10月6日出生，汉族，高中文化程度，群众，无业，户籍所在地河南省滑县，现住河南省焦作市马村区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月29日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月26日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，2020年8月27日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人侯敬梅，河南豫城律师事务所律师。被告人李某某，男，1990年5月28日出生，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地河南省焦作市山阳区，现住。因非法限制他人人身自由，于2015年4月1日被普兰店市公安局给予行政拘留十五日，罚款伍佰元的行政处罚。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月27日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月26日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，2020年8月27日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人杨建国，河南豫城律师事务所律师。被告人焦某某，男，1992年9月21日出生，汉族，小学肄业，群众，无业，户籍所在地河南省焦作市马村区，现住。因犯故意伤害罪，于2012年7月18日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月22日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月26日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，2020年8月27日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人赵文，河南豫城律师事务所律师。辩护人宁杰，河南豫城律师事务所实习律师。被告人冯某某，曾用名冯某某，男，1999年6月23日出生，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地河南省博爱县，现住河南省博爱县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月3日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月26日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，2020年8月27日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王春玲，河南豫城律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2020〕256号起诉书指控被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院审查后，于2020年12月3日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员张伟、康文杰出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年11月份以来，李某（另案处理）在网上认识上家朱某某（另案处理），后合谋使用银行卡周转上家来路不正的资金，可以得到过账资金流水的10%提成。为非法牟利，在2020年2月份，李某使用其朋友被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某等人名下多张银行卡，并承诺周转资金成功后会得到好处。被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某均明知是非法所得，仍帮助取现或转移，造成多名被害人财产损失。一、被告人牛某某犯罪事实：1、2020年2月8日，山东省淄博市高青县田镇街道办事处南徐村居民徐某被冒充贷款诈骗13.9万元。其中被害人徐某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的牛某某的建设银行卡（62×××31）转入3万元。进账后，李某通知牛某某将进账资金转出，后牛某某将这笔资金通过银行转账的方式，转到李某名下银行账户，而后李某再转给上家。2、2020年2月8日，深州市前磨头镇北花盆村居民陈某被冒充贷款诈骗3.722万元。其中被害人陈某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的牛某某的邮政银行卡（62×××48）转入2.5万元。进账后，李某通知牛某某将进账资金转出，后牛某某将这笔资金通过支付宝转给李某，而后李某再转给上家。3、2020年2月8日，福建省莆田市荔城区黄石镇惠上村居民吴某被冒充贷款诈骗7万元。其中被害人吴某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的牛某某的农业银行卡（62×××74）转入两笔资金，分别是0.5万元、1.6万元。进账后，李某通知牛某某将进账资金转出，后牛某某将该两笔资金通过支付宝转给李某，而后李某再转给上家。4、2020年2月9日，广西壮族自治区天等县驮堪乡道念村居民覃某被冒充贷款诈骗2.68万元。其中被害人覃某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的牛某某的农业银行卡（62×××74）转入1.5万元。进账后，李某通知牛某某将进账资金转出，后牛某某将这笔资金通过支付宝转给李某，而后李某再转给上家。5、2020年2月9日，四川省成都市新都区居民龙某被冒充贷款诈骗5.8万元。其中被害人龙某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的牛某某的建设银行卡（62×××31）转入两笔资金，分别是2.5万元、3万元。进账后，李某通知牛某某将进账资金转出，后牛某某将该两笔资金通过支付宝转给李某，而后李某再转给上家。6、2020年2月9日，广东省茂名市电白区林头镇居民林某被冒充贷款诈骗1.68万元。其中被害人林某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的牛某某的邮政银行卡（62×××48）转入1.5万元。进账后，李某通知牛某某将进账资金转出，后发现该银行卡被司法冻结，不能使用。7、2020年2月9日，重庆市北碚区劳动村居民杨某被冒充贷款诈骗5.6万元。其中被害人杨某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的牛某某的工商银行卡（62×××54）转入3万元。进账后，李某通知牛某某将进账资金转出，后发现该银行卡被司法冻结，不能使用。二、被告人李某某犯罪事实：8、2020年2月8日，山东省淄博市高青县田镇街道办事处南徐村居民徐某被冒充贷款诈骗13.9万元。其中被害人徐某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的李某某的农业银行卡（62×××71）转入2万元。进账后，李某通知李某某将进账资金转出，后李某某将该笔资金通过支付宝转给李某，而后李某再转给上家。9、2020年2月9日，福建省南安市居民汪某被冒充贷款诈骗5.69万元。其中被害人汪某通过银行卡转账的方式，使用其丈夫李为卿的银行卡，向实施诈骗的嫌疑人指定的李某某的邮政银行卡（62×××10）转入3万元。进账后，李某通知李某某将进账资金转出，后李某某将该笔资金通过支付宝转给李某，而后李某再转给上家。三、被告人焦某某犯罪事实:10、2020年2月8日，福建省莆田市荔城区黄石镇惠上村居民吴某被冒充贷款诈骗7万元。其中被害人吴某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的焦某某的工商银行卡（62×××51）转入1.5万元。进账后，李某通知焦某某将进账资金转出，焦某某先通过微信转给李某0.5万元，后李某带焦某某至焦作市银行ATM机取款1万元，焦某某将1万元给李某，而后李某再转给上家。四、被告人焦某某、李某某共同犯罪事实：11、2020年2月8日，被害人徐某还向实施诈骗的嫌疑人指定的焦某某的工商银行卡（62×××51）转入2万元。进账后，李某通知焦某某将进账资金转入李某某的微信，后李某某将2万元转给李某，而后李某再转给上家。五、被告人冯某某犯罪事实:12、2020年2月8日，湖南省常德市武陵区居民郭某被冒充贷款诈骗2.7万元。其中被害人郭某通过银行卡转账的方式，向实施诈骗的嫌疑人指定的冯某某的建设银行卡（62×××56）转入1.8万元。进账后，李某通知冯某某将进账资金转出，后冯某某将该笔资金通过支付宝转给李某，而后李某再转给上家。另查明：被告人牛某某于2020年7月29日主动投案；被告人李某某于2020年7月23日被抓获归案；被告人焦某某于2020年7月21日主动投案；被告人冯某某于2020年8月3日主动投案。上述事实，被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某及其辩护人均不持异议，并有银行卡、手机等物证，户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获证明、到案情况证明、发破案经过、前科证明、焦作市公安局马村分局情况说明、协助查询财产通知书及银行交易明细、手机截图等书证，被害人徐某、陈某、吴某等人的陈述，被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某的供述与辩解及另案被告人李某、朱良玉的供述与辩解，电子数据等证据在案证实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某明知是犯罪所得及其产生的收益而仍协助李某共同予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，其中被告人牛某某、李某某掩饰、隐瞒情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案上述相关掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪系共同犯罪。被告人牛某某在其参与的第1-7起犯罪事实中，起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李某某在其参与的第8起、第9起、第11起犯罪事实中，起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人焦某某在其参与的第10起、第11起犯罪事实中，起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人冯某某在其参与的第12起犯罪事实中，起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人牛某某在其参与的第6起、第7起犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人牛某某、焦某某、冯某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对其可以从轻处罚。被告人李某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人焦某某曾因故意犯罪受过刑事处罚，可以酌情从重考虑。关于辩护人提出从轻或减轻的辩护意见，与本案事实证据相符的，本院予以采纳；反之，不予采纳。公诉机关建议判处被告人牛某某有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处被告人李某某有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处被告人焦某某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人冯某某有期徒刑六个月，并处罚金；上述量刑意见适当，本院予以采纳。结合被告人牛某某、李某某、焦某某、冯某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人牛某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年4月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2021年4月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人焦某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月22日起至2021年2月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人冯某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月3日起至2021年2月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、扣押物品黑色OPPO牌触屏手机1部、62×××79交通银行卡1张，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  王松领人民陪审员  陈珊珊人民陪审员  胡 铤二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  许 晨河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初198号（2020）豫0804刑初198号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。