甘肃省临洮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1124刑初126号 公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。 被告人丁某，居民身份号码×××，户籍所在地：甘肃省康乐县，住康乐县。2018年3月21日因犯盗窃罪被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑六个月，2018年6月19日被昆山市看守所刑满释放。2020年4月28日因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2020年6月5日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 指定辩护人单某，甘肃中规律师事务所律师。 临洮县人民检察院以临检一部刑诉（2020）99号起诉书指控被告人丁某犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派副检察长林某出庭支持公诉，被告人丁某及辩护人单某到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控认为，被告人丁某以非法占有为目的，虚构自己能帮被害人办理购买房屋手续，以交房屋首付款、购房保证金等为由取得被害人信任后，骗取十名被害人共计现金人民币41.4万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对丁某在有期徒刑六年二个月至七年二个月之间量刑，并处罚金。现提起公诉，请依法判处。 被告人丁某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为公诉机关指控诈骗刘某18.62万元已经法院生效法律文书确定为民事纠纷，不应再作为诈骗金额计算，无证据当庭出示，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人单某辩称，丁某由于法律意识淡薄铸成大错。到案后认罪认罚，悔罪态度诚恳，积极退赔了部分被害人损失。具有法定或酌定从轻情节，建议从轻处罚。 经审理查明：1.2020年1月，被告人丁某编造木场B区有房屋出售的信息，先后从被害人余某处以交纳保证金、房屋首付款，协助办理银行贷款为由，骗取余某现金共计14.01万元。 2.2020年3月22日，被告人丁某编造金地花园9号楼有房屋出售的信息，从被害人聂某处以交纳房屋定金为由，骗取聂某现金2万元。 3.2020年2月10日，被告人丁某编造瑞江嘉园有房屋出售的信息，从被害人石某处以交纳房屋意向金为由，骗取石某现金4.5万元，后来全部退还。 4.2019年年底，被告人丁某编造金地花园9号楼有房屋出售的信息，从被害人王某处以交纳房屋更名费、购房保证金为由，骗取王某现金3.7万元，后来全部退还。 5.2020年1月份，被告人丁某编造木场B区5号楼有房屋出售的信息，从被害人矦军霞处以制造假流水、收取房屋首付款为由，骗取矦军霞现金4.07万元。 6.2020年4月2日，被告人丁某编造临洮县金地花园有房屋出售的信息，从被害人孙某处以交纳购房定金为由，骗取孙某现金1万元。 7.2020年3月10日，被告人丁某编造临洮县金地花园有房屋出售的信息，从被害人线云某处以购房定金、开收据发票为由，骗取线云某现金2万元。 8.2020年2月25日，被告人丁某编造临洮县瑞江花园有房屋出售的信息，从被害人魏某2以交纳购房意向金为由，骗取魏某1现金0.5万元。 9.2020年4月11日，被告人丁某编造临洮县金地花园有房屋出售的信息，从被害人张某处以交纳购房定金为由，骗取张某现金1万元。 10.2020年1月份，被告人丁某编造木厂B区2号楼有房屋出售的信息，从被害人刘某2以交纳定金、首付款等理由，骗取刘某1现金8.62万元，后在刘某1索要下退还1.52万元，本院扣划刘某11792.34元已给付刘某1。 被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据证实： 1.受案登记表，证明案件来源系线云某等人报案。 2.扣押决定书、扣押清单及所扣押文件、扣押照片，证明对丁某持有的空白收款收据2张、收款收据2张、手写收据1张、蓝色华为手机2部予以查扣。 3.接受证据材料清单及所接受证据材料，证明①来某提交锦沅房产主推房源表复印件4页；②余某提交兰州银行对账单、微信交易支付截图及聊天记录截图、商品房买卖合同，显示余某通过手机银行、微信向丁某分次打款累计14.01万元；③聂某提交其微信聊天记录、转账记录、交易流水，显示聂某通过微信分两次转账给丁某共计2万元；④侯军霞提交房屋买卖协议、房屋买卖合同、微信聊天记录截图、收据、农业银行回执，显示王守东（矦军霞王丈夫）向丁某打款32000元、矦军霞给丁某打款0.87万元；⑤线云某提交收据复印件、交易明细、工程抵账房协议书、微信聊天记录打印件、电话录音光盘，显示线云某给丁某打款2万元；⑥孙某提交微信转账记录、丁某身份证复印件、收据复印，显示孙某给丁某打款1万元；⑦甘肃锦沅未来营销管理有限公司公告显示：2020年3月24日，丁某因偷盗公章、私开收据、挪用公款被甘肃锦沅未来营销管理有限公司辞退；⑧甘肃金信房地产代理有限公司情况说明显示，丁某于2020年4月9日被甘肃金信房地产代理公司劝退；⑨临洮县同心利达房地产开发有限公司便函显示，丁某不是临洮县同心利达房地产开发有限公司员工；⑩张某提交其微信聊天记录截图显示，张某分三次共计向丁某打款1万元；魏某1提交其微信聊天记录手机截图显示，魏某1向丁某打款0.5万元；刘某1提交收据、转账记录、委托协议、微信聊天记录截图显示，刘某1向丁某打款7.1万元；王某提交微信转账记录截图显示，2020年3月10日，王某丈夫边永庆用微信转账的方式向丁某的微信账户转账两次，共计转账3万元；3月14日，王某通过微信转账方式向丁某微信账户转账7000元。 4.调取证据通知书及所调取证据，证明临洮县洮阳镇木厂家园B区15栋2单元502号室系漫洼乡居民王弟所有。余某于2020年1月21日签订的商品房买卖合同非甘肃城投房地产开发有限公司与余某签订且买卖合同上的“甘肃城投房地产开发有限公司”公章非甘肃城投房地产开发有限公司公章。 5.到案经过，证明被告人丁某被余某扭送至临洮县公安局城关派出所。 6.办案说明，证明丁某的两部手机是在办案区进行查扣的，因此扣押过程无见证人。 7.法院刑事判决书复印件，证明2018年3月21日，被告人丁某因犯盗窃罪被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。 8.刑满释放证明书复印件，证明丁某于2018年6月19日被昆山市看守所刑满释放。 9.户籍证明，证明丁某，曾用名丁建民，生于1998年12月10日，犯罪时已年满21周岁，达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 10.证人来某的证言，证明丁某2019年8月份到甘肃锦沅未来营销管理有限责任公司打工，2020年3月份被该公司开除；该公司在金地花园、木场B区、瑞江嘉园等小区没有房源；该公司在进行房屋中介服务时不向客户收取保证金，只收房屋中介费，并且上述交易必须通过公司财务人员，所有的发票和收据都由公司财务人员开具。 11.被害人余某的陈述，证明2020年1月份至2月份，被害人余某通过丁某购买房屋时，丁某以需要交定金、保证金、首付款、中介费为由从余某处共计骗取14.01万元。其中3.17万元是被害人通过微信转账方式转给丁某，10.84万元是被害人通过手机银行（兰州银行卡，卡号×××）转账给丁某的农业银行卡（卡号×××）。丁某微信昵称为成尘，微信号×××。 12.被害人聂某的陈述，证明2020年4月份，丁某以给聂某买房需要交定金、保证金为由，从聂某处骗取2万元，被害人聂某于2020年4月8日15时02分、4月10日16时11分分两次通过微信转账转给丁某2万元。 14.被害人石某的陈述，证明2020年2月份至4月份，丁某以给石某介绍房屋需要交意向金、保证金为由，从石某处骗取4.5万元，后又主动退还了石某4.6万元。 15.被害人王某的陈述，证明2020年3月份，丁某编造临洮县洮阳镇金地花园有房子，并以给王某购房需要交定金、更名费为由，从王某及其丈夫边永庆处共计骗取3.7万元，后又主动向王某退还了3.7万元。 16.被害人矦军霞的陈述，证明2020年1月份，丁某编造木场B区5号楼有房屋出售的信息，以制造假流水、房屋首付款为由，从矦军霞及其丈夫王守东处骗取矦军霞现金4.07万元。 17.被害人孙某的陈述，2020年4月份，丁某编造临洮县金地花园有房屋出售的信息，以给孙某购房需要交纳购房定金为由从被害人孙某处骗取1万元，孙某于4月6日13时02分、17时16分通过微信转账方式先后分两次给丁某转账共计1万元。 18.被害人线云某的陈述，证明2020年3月份，丁某编造临洮县金地花园有房屋出售的信息，从被害人线云某处以购房定金、开收据发票为由，骗取被害人线云某现金2万元，线云某于2020年3月11日14时47分、3月13日21时45分通过甘肃银行手机银行，分两次将2万元转到了丁某的账户（中国农业银行，账号：×××），每次转账1万元。 19.被害人魏某1的陈述，证明2020年2月份，丁某编造临洮县瑞江花园有房屋出售的信息，以交纳购房意向金为由从被害人魏某2骗取0.5万元，2020年2月25日11时47分魏某1通过微信转账方式转给丁某0.5万元。 20.被害人张某的陈述，证明2020年4月份，丁某编造临洮县金地花园有房屋出售的信息，以交纳购房定金为由从被害人张某处骗取1万元，张某通过其哥哥张小龙微信于2020年4月12日18时32分、4月12日18时51分、4月13日11时02分共计向丁某转账1万元。 21.被害人刘某1的陈述，证明2020年1月份，丁某编造木场B区2号楼二单元三楼301室房屋出售的信息，以制造假流水、房屋首付款、办按揭手续费等为由从被害人刘某2骗取8.62万元，刘某1通过微信转账方式给丁某的微信共转了42000元，前两次每次2万元，第三次2000元，通过银行卡转账30000元，给丁某现金14200元，在刘某1多次催要后丁某给刘某1退了15200元。另证明刘某1与矦军霞双方签字的购房合同系丁某伪造的购房合同。 22.被告人丁某的供述与辩解，证明2018年，丁某因犯盗窃罪被江苏省昆山市人民法院判处有期徒刑6个月；丁某犯罪时持有的“甘肃城投房地产开发有限公司”、“临洮县同心利达房地产开发有限公司”的公章是其为了骗取他人信任而伪造的印章；2020年1月份，丁某编造木场B区有房屋出售的信息，以交纳保证金、房屋首付款，协助办理银行贷款为由，分多次从余某处骗取共计14.01万元；2020年2月份，丁某编造瑞江嘉园有房屋出售的信息，以交纳房屋意向金为由多次从石某处共计骗取4.5万元；2020年3月份，丁某编造金地花园9号楼有房屋出售的信息，以交纳房屋定金为由多次从聂某处共计骗取2万元；2019年年底，丁某编造金地花园9号楼有房屋出售的信息，以交纳房屋更名费、购房保证金为由多次从王某处共计骗取3.7万元；2020年4月份，丁某编造临洮县金地花园有房屋出售的信息，以交纳购房定金为由从孙某处共计骗取1万元；2020年1月份，丁某编造木厂B区有房屋出售的信息，以交纳房屋定金为由从矦军霞处骗取4.07万元；其骗了线云某2万元、魏某15000元、刘某1的8万多元（还了一万多元），是否骗过一个姓张的钱记不清了。木厂B区2栋楼三单元301室和木厂B区15栋2单元5楼502室是城投公司姓马的一个男子让我销售的。他的名字我说不上，有何特征我说不上，我们也没有见过面。 被告人丁某提交（2020）甘1124民初458号民事调解书一份，证明其骗取刘某171000元已由法院按居间合同纠纷调解处理(并已扣划给付刘某11792.34元)。 以上证据经质证，被告人丁某对公诉机关提交的证据均无异议，该证据来源合法，内容客观真实，具有关联性，相互印证，足以证明本案的事实，本院依法予以确认。公诉机关对于被告人丁某提交的证据认为该笔金额应认定为诈骗金额。 对于（2020）甘1124民初458号民事调解书所确认的71000元是否从丁某诈骗金额中扣除的问题。结合被害人刘某1的陈述及丁某的供述可证实丁某向刘某1介绍房屋的目的就是为了骗钱，故该笔金额应认定为诈骗金额。 本院认为，被告人丁某以非法占有为目的，虚构自己能帮被害人办理购买房屋手续，以交房屋首付款、购房保证金等为由取得被害人信任后，骗取十名被害人共计现金人民币41.4万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，对丁某应以犯诈骗罪追究刑事责任。丁某在刑满释放后五年内重新犯罪，属累犯，应从重处罚。丁某自愿认罪认罚，主动部分退赃，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。丁某实际骗取王某人民币37000元，公诉机关仅指控30000元，对于该笔诈骗金额以公诉机关指控金额为依据。从丁某处查扣手机两部未随案移送，由查扣单位临洮县公安局依法处理。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月28日起至2027年4月27日止；罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人丁某退赔被害人余某140100元、聂某20000元、矦军霞40700元、孙某10000元、线云某20000元、魏某15000元、张某10000元、刘某169207.66元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王廷发 人民陪审员  车有寿 人民陪审员  龚凤霞 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  桑少峰