湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初372号公诉机关公安县人民检察院。被告人廖帮平，男，1988年7月10日出生于湖北省某某县，汉族，初中肄业，无业，群众，住公安县。2020年6月16日被公安县公安局抓获，6月17日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被公安县公安局刑事拘留，7月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人龚晓明，男，1989年2月1日出生于湖北省某某县，汉族，高中肄业，无业，群众，住公安县。2020年6月16日被公安县公安局抓获，6月17日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被公安县公安局刑事拘留，7月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人王**，湖北荆辉律师事务所律师。指定辩护人陈侠，湖北荆辉律师事务所实习律师。被告人雷晶晶，男，1988年5月10日出生于湖北省某某县，汉族，初中文化，无业，群众，住公安县。2020年6月16日被公安县公安局抓获，6月17日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被公安县公安局刑事拘留，7月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人许涛，湖北昭信律师事务所律师。被告人李**，男，1990年8月12日出生于湖北省某某县，汉族，初中肄业，无业，群众，住公安县。2020年8月31日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被公安县公安局取保候审。被告人余微微，女，1986年9月1日出生于湖北省某某县,汉族，初中肄业，无业，群众，住公安县。2014年10月29日因犯协助组织卖淫罪被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年9月6日刑满释放。2020年9月4日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被公安县公安局取保候审，2020年11月4日经本院决定逮捕，11月6日由公安县公安局执行。现羁押于公安县看守所。被告人李迪，男，1990年8月29日出生于湖北省某某县，汉族，初中文化，无业，群众，住公安县。2020年10月20日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被公安县公安局取保候审。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉［2020］167号起诉书指控被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员刘靖华出庭支持公诉。被告人廖帮平，被告人龚晓明及其指定辩护人王**、陈侠，被告人雷晶晶及其辩护人许涛，被告人李**、余微微、李迪均到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控，2019年10月，被告人龚晓明受王某2（另案处理）邀约，帮助王某2在“钻石交易”APP（对接境外赌博网站等非法平台，为各类非法平台提供洗钱服务）上“跑分”（在“钻石交易”平台购买DC币，通过出卖DC币赚取平台返利佣金）赚钱，王某2向其支付工资。在龚晓明替王某2“跑分”期间，逐步掌握了“跑分”的盈利模式，即利用支付宝“跑分”，平台返利千分之七；利用银行卡“跑分”，平台返利千分之二；下线“跑分”额度达到2万元，平台返利20元。2020年2月初，龚晓明邀约被告人廖帮平、雷晶晶共同出资15万元，组建三人自己的“跑分”团队，由龚晓明在“钻石交易”APP上注册一个公用账户，并建立微信工作群（名称为“某某龙虾批发交流群”），三人将各自发展的“跑分”下线被告人李**、余微微、李迪等全部拉入该微信群中，在群里公布三人各自的银行卡账号，作为收取下线购买平台DC币款项的银行账户，三人轮流在群里值班，专职“跑分”。经会计鉴定，至案发时止，龚晓明、廖帮平、雷晶晶“跑分”额共计6513.0722万元，非法获利13.7732万元；李**“跑分”额共计1217.6015万元，非法获利7.8506万元；余微微“跑分”额共计367.9685万元，非法获利2.5757万元；李迪“跑分”额共计330.8126万元，非法获利2.3113万元。被告人李**、余微微、李迪分别于2020年8月26日、2020年7月16日、2020年7月22日主动向公安机关投案。被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪分别向公安机关退赃2万元、1.4万元、2万元、5.57万元、2.38万元、1万元。针对上述指控，公诉机关提交了到案经过、退赃收据、银行交易流水、微信聊天记录等书证，证人孙某、熊某1等人的证言，鉴定意见，搜查笔录，电子证据勘验报告，同案人梅某、雷某2等人的供述与辩解，被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪的供述与辩解等证据予以证实。认为本案事实清楚，证据确实、充分。被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。廖帮平、龚晓明、雷晶晶如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。李**、余微微、李迪主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪均主动退赃，可以从轻处罚。余微微曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。建议判处廖帮平有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，可以适用非监禁刑；建议判处龚晓明有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，可以适用非监禁刑；建议判处雷晶晶有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，可以适用非监禁刑；建议判处李**有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元，可以适用非监禁刑；建议判处余微微有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。建议判处李迪拘役四个月，并处罚金人民币五千元，可以适用非监禁刑。提请依法判处。被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪对指控的犯罪事实供认不讳。指定辩护人认为，对公诉机关指控的罪名没有异议。龚晓明如实供述犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，应当适用认罪认罚从宽制度，依法可以从轻处罚。龚晓明积极主动退赃，依法可以从轻处罚。龚晓明系初犯、偶犯，且有悔罪表现，无再犯可能性，建议判处龚晓明非监禁刑。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名不持异议。雷晶晶系本案从犯。雷晶晶如实供述犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。雷晶晶犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，建议对雷晶晶适用缓刑。经审理查明，2019年10月，被告人龚晓明受王某2（另案处理）邀约，帮助王某2在“钻石交易”APP（对接境外赌博网站等非法平台，为各类非法平台提供洗钱服务）上“跑分”（在“钻石交易”平台购买DC币，通过出卖DC币赚取平台返利佣金）赚钱，王某2向其支付工资。在龚晓明替王某2“跑分”期间，逐步掌握了“跑分”的盈利模式，即利用支付宝“跑分”，平台返利千分之九；利用银行卡“跑分”，平台返利千分之二；下线“跑分”额度达到人民币2万元（以下均为人民币），平台返利20元。2020年2月初，龚晓明邀约被告人廖帮平、雷晶晶共同出资15万元，组建三人自己的“跑分”团队，由龚晓明在“钻石交易”APP上注册一个公用账户，并建立微信工作群（名称为“某某龙虾批发交流群”），三人将各自发展的“跑分”下线被告人李**、余微微、李迪等全部拉入该微信群中，在群里公布三人各自的银行卡账号，作为收取下线购买平台DC币款项的银行账户，三人轮流在群里值班，专职“跑分”。经会计鉴定，至案发时止，龚晓明、廖帮平、雷晶晶“跑分”额共计65130722元，非法获利137732元；李**“跑分”额共计12176015元，非法获利78506元；余微微“跑分”额共计3679685元，非法获利25757元；李迪“跑分”额共计3308126元，非法获利23113元。2020年6月16日，公安机关将廖帮平、龚晓明、雷晶晶抓获，并扣押廖帮平华为手机1部、电脑主机1台，扣押龚晓明华为手机1部、电脑主机2台、扣押雷晶晶华为手机1部、电脑主机1台，上述扣押物品均未移送本院。李**、余微微、李迪分别于2020年8月26日、2020年7月16日、2020年7月22日主动向公安机关投案。2020年10月25日，公诉机关向社区矫正机构发出社会调查委托函，某某县社区矫正工作管理局出具调查评估意见书，认为李**、李迪均可以适用社区矫正，余微微不适用非监禁刑。2020年10月28日，公诉机关向社区矫正机构发出社会调查委托函，某某县社区矫正工作管理局出具调查评估意见书，认为廖帮平、龚晓明、雷晶晶均适宜社区矫正。2020年10月29日，廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪向公诉机关出具认罪认罚具结书。2020年12月9日，某某县公安局冻结廖帮平在中国工商银行股份有限公司公安支行的银行存款61297.64元。廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪分别向公安机关退赃20000元、20000元、14543元、78500元、23800元、10000元。2020年12月17日，廖帮平、龚晓明、雷晶晶向本院退赃21891.36元，李**、余微微、李迪分别向本院退赃6元、1957元、13113元。上述事实，廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪在庭审过程中不持异议，且有受案登记表、立案决定书、发案经过、到案经过、到案情况说明、投案情况说明、湖北省非税收入一般缴款书、湖北省罚没收入票据、违法犯罪记录查询情况说明、刑满释放人员通知书、户籍证明、身份基本信息查询单、账户交易明细、支付宝转账截图、微信记录截图、协助冻结财产通知书、调查评估意见书等书证，证人谢某、侯某、邓某、孙某、毛某、王某1、熊某1、雷某1等人的证言，搜查笔录、扣押清单、雷晶晶、龚晓明、廖帮平帮助信息网络犯罪活动案的涉案物品清单、发还清单，湖北真诚会计师事务有限责任公司会计鉴定报告，电子证据勘验报告，同案人雷某3、康某、梅某、雷某2、雷某4、熊某2等人的供述与辩解，被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、余微微、李迪明知他人利用信息网络实施犯罪，仍结伙为其提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。雷晶晶的辩护人认为雷晶晶系从犯，经本院查证，雷晶晶参与共谋，与廖帮平、龚晓明共同出资后轮流实施犯罪活动，参与分赃，不宜区分主从犯，本院对该辩护意见不予采纳。李**、余微微、李迪主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，且认罪认罚，可以适用认罪认罚从宽制度，依法可以从轻处罚。廖帮平、龚晓明、雷晶晶如实供述犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，可以适用认罪认罚从宽制度，依法可以从轻处罚。余微微刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。六被告人均退清赃款，可以减少基准刑。作案工具应予没收，犯罪所得应予追缴。公诉机关建议判处廖帮平有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；建议判处龚晓明有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；建议判处雷晶晶有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；建议判处李**有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元；建议判处余微微有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；建议判处李迪拘役四个月，并处罚金人民币五千元。该量刑建议适当，本院予以采纳。公诉机关建议对廖帮平、龚晓明、雷晶晶、李**、李迪适用缓刑，上述被告人系帮助犯，均为初犯、偶犯，有悔罪表现，经社区矫正机构审前社会调查，上述被告人均适宜社区矫正，可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人廖帮平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、被告人龚晓明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、被告人雷晶晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。四、被告人李**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。五、被告人余微微犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。六、被告人李迪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人余微微的刑期自2020年11月6日起至2021年5月5日止。）七、对被告人廖帮平、龚晓明、雷晶晶犯罪所得人民币137732元予以追缴；对被告人李**、余微微、李迪犯罪所得人民币78506元、25757元、23113元予以追缴，上缴国库（其中人民币166843元由公安县公安局上缴，人民币61297.64元由本院划拨至国库，人民币36967.36元已上缴）。八、对作案工具华为手机3部、电脑主机4台予以没收，由公安县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  杜展鸿人民陪审员  李 超人民陪审员  吴小松二〇二〇年十二月十七日书 记 员  杜小曼