湖北省荆门市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂08刑终145号原公诉机关钟祥市人民检察院。上诉人（原审被告人）张俊，男，1990年10月4日出生于湖北省钟祥市，汉族，大学文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人杨飞，北京大成（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）官旋，女，1988年10月5日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省武汉市武昌区，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人郑立发，湖北王府律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡晓伟，曾用名胡小伟，男，1989年5月15日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人邓金龙，湖北喜祥致运律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡玉立，男，1990年4月9日出生于湖北省钟祥市，汉族，小学文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人赵强，湖北喜祥致运律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高江红，女，1991年11月30日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，现租住于湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人何德明，湖北法之星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）祝晶，女，1985年9月21日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人钱林，湖北喜祥致运律师事务所律师。原审被告人吴洋，男，1986年8月17日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人王媛，女，1990年4月27日出生于湖北省钟祥市，汉族，大学文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。原审被告人郭星，男，1990年7月25日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中肄业文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。原审被告人刘园园，女，1990年9月13日出生于湖北省钟祥市，汉族，中专文化，无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被羁押，同年8月16日被钟祥市公安局刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于荆门市看守所。钟祥市人民法院审理钟祥市人民检察院指控原审被告人张俊、吴洋、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园犯诈骗罪一案，于二〇二〇年九月十四日作出（2020）鄂0881刑初4号刑事判决。原审被告人张俊、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。钟祥市人民法院判决认定：2018年10月，被告人张俊和吴洋合谋共同投资利用APP网络平台实施诈骗活动，获利后双方分成。张俊负责联系假的投资平台、和平台结算提成及技术操作等事宜，吴洋负责财务收赃取款等后勤工作。吴洋提供了以寇某、王某2名义开户的两张银行卡用于收取赃款，并租赁钟祥市镜月湖路33号三楼作为办公场所。张俊、吴洋购买了电脑等办公用品。吴洋先邀约被告人官旋、胡晓伟等人参与。张俊先教官旋、胡晓伟等人使用微信加被害人为好友聊天，然后推荐“老师”做单、当托等网络诈骗流程。2019年1月，吴洋以其原注册登记的紫蕊公司名义在网上发布招聘信息，陆续招聘了被告人胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园及冯某、徐某（均另案处理）等人为业务员（文某），共同进行网上诈骗活动。2019年2月，被告人张俊将APP平台管理员号码授权给了被告人官旋、胡晓伟，教会官旋、胡晓伟通过调涨调跌操纵平台技术。张俊、吴洋把业务员分成两个组，安排官旋、胡晓伟为组长各带一组，分别建有“五福临门战友”、“五福战友”等微信群，组长是群主。其中官旋组业务员有被告人胡玉立、高江红、祝晶、王媛等人，胡晓伟组业务员有被告人郭星、刘园园及冯某、文某徐某等人。张俊、吴洋规定业务员工资底薪2500元加其拉入群的被害人被骗金额一定比例的提成，组长工资为底薪3500元加其小组被害人被骗金额一定比例的提成。张俊、吴洋组织、领导形成了较为固定的诈骗犯罪组织，即犯罪集团，官旋、胡晓伟作为组长是犯罪集团骨干成员，胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园等人，系犯罪集团一般成员。被告人张俊先后联系使用了“宏图伟业”及“B”等APP平台。具体诈骗流程为，业务员使用微信到处加入群聊，通过群聊加陌生人为好友，先跟被害人聊天取得对方信任，然后将这些人拉入到官旋、胡晓伟分别任群主的微信群。业务员在微信群中发布虚假的投资盈利截图等信息，在骗取被害人信任后，组长就以“老师”的身份教被害人投资，业务员及文某在群里当托附和，引诱被害人下载“宏图伟业”及“B”等APP平台并进行充某投资后，组长在后台修改数据，致使被害人投资亏空，继而骗取被害人投资款。诈骗所得网络平台按约定扣取一定费用后，将余款汇入张俊、吴洋指定的银行卡。张俊、吴洋将赃款用于给组长、业务员（文某）发工资、支付其他开支后，余款由张俊、吴洋分成。2019年1月至8月，以被告人张俊、吴洋为首的电信网络诈骗犯罪集团诈骗金额共计124.30833万元。2019年5月至7月，被告人官旋为组长、群主的微信群诈骗金额为53.7624万元。其中被告人胡玉立拉被害人广某、梁某1、谢某2入群，被告人祝晶拉被害人吴某入群，被告人高江红拉被害人谢某1、付某入群，分别骗取广某13.3万元、梁某14.4035万元、谢某2及陈炜15.79155万元、谢某13.8649万元、付某10.9万元、吴某2.93245万元、束某2.05万元、陈某15200元。被告人胡晓伟为组长、群主的微信群诈骗金额为5.854万元。其中郭星拉被害人张某1、刘园园拉被害人杨某入群，分别骗取被害人张某14.834万元、杨某1.02万元。谢某1被骗后于2019年7月2日9时22分向广东省惠州市公安局报警，该局江北派出所于同年7月3日立案侦查后，张俊要求网络平台退赔了谢某3的损失。2019年8月15日，被告人张俊、吴洋、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园等人被公安机关现场查获。公安机关现场扣押了被告人手机37部、台式电脑17台、笔记本电脑1台、手机卡、上网卡、银行卡、U盘等作案工具。在被查获后，官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园亲属分别代为退缴违法所得7.1962万元、3.9684万元、2.6271万元、4.3474万元、2.989万元、1.8518万元、1.8869万元、2.83万元，被公安机关扣押。原判认定上述事实，有下列证据证实：1.公安机关现场查扣的手机、台式电脑、笔记本电脑、手机卡、上网卡、银行卡、U盘及扣押清单证明：被告人作案使用的工具。2.受案登记表证明：2019年8月15日，钟祥市公安局根据省厅下发线索，在钟祥市镜月湖大道33号查获诈骗窝点。公安机关于8月16立案侦查。3.企业信息证明：吴洋注册登记成立了钟祥市紫蕊医药技术服务有限公司。4.工资表证明：本案各被告人领取收入情况。5.情况说明证明：张俊、吴洋等人诈骗案中合计收赃款120余万元，受害人遍布全国，经多方侦查，现只核实被害人10人。6.银行卡交易明细证明：以王某2名义开户的银行卡进赃款42.1512万元、以寇某名义开户的银行卡进赃款64.15713万元。7.发还物品清单证明：公安机关扣押的本案被告人与案件无关的财物发还给被告人亲属情况。8.委托书、扣押清单、收据证明：公安机关已扣押官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园亲属分别代为退缴违法所得7.1962万元、3.9684万元、2.6271万元、4.3474万元、2.989万元、1.8518万元、1.8869万元、2.83万元。9.户籍证明证实各被告人身份情况。10.到案经过证明：2019年8月15日，张俊、吴洋、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园在钟祥市镜月湖大道33号诈骗窝点被民警现场抓获。11.发案经过证明：2019年8月15日15时许，钟祥市公安局民警根据省厅下发诈骗窝点线索，经侦查将位于钟祥市镜月湖大道33号诈骗窝点查获。12.余某卡号62×××09、王某2卡号62×××84、寇某卡号62×××50、孙某卡号62×××45、官旋汉口银行卡号62×××66及张俊、龚健银行开户情况及交易明细证明：涉案资金往来情况。13.证人徐某的证言：2019年3月底，我看见紫蕊公司招聘广告去应聘，老板张俊要我办了五个微信号，将我拉到一个微信群。我每天的主要工作在微信群聊天当托，拉一些女性入群，在群里推广APP。然后根据微信群里“老师”发的买涨买跌的情况，按照胡晓伟给的账号登录APP后，将虚假的盈利截图发到群里，以此诱骗被我们拉进群里的人进行投资。官旋和胡晓伟是我们微信群的主管，他们两人分别管理两个组，可以随意调控客户账户资金数额。14.证人冯某的证言：2019年6月，我朋友刘园园介绍我去张俊、吴洋那儿上班。张俊是公司老板，官旋和胡晓伟分别管理两个组。胡晓伟要我准备六个微信号，主要工作是微信加人。我将好友拉到“五福战友”微信群，并在微信群聊天当托，之后就听胡晓伟指挥。公司给我们一个网站和账号，让我们购买一些英文产品，我账号里的钱是虚拟的，不管盈亏，将购买单截屏及卖出的截图发到微信群中，如果有人感兴趣，我们就让他加群主的微信，胡晓伟或者老板张俊叫他怎么做。15.证人陈某2的证言及租赁合同证实：我将钟祥市镜月湖大道33号房子三楼以年租金7000元租给吴洋使用，看见有男男女女在上班，有时晚上加班到9点。16.证人王某1的证言：我丈夫吴洋在钟祥市镜月湖大道租房开公司，公司每月出钱帮我及吴洋、张俊三人买保险。他们用寇某工商银行卡和王某2中国银行卡，吴洋叫我到银行取过钱，公司收入过百万。17.证人王某2的证言：我借给姐夫吴洋一张卡号为62×××84中国银行卡，该卡2019年8月18日我姐王某1叫我到银行注销了，当时账上只有75元。18.证人寇某的证言：我在工商银行办理了62×××50银行卡，借给老表吴洋用。2019年8月我注销了，注销时卡上有7562元。19.证人余某的证言：我在建设银行办过卡号为62×××09银行卡，交给朋友孙某使用，有资金进出。20.徐满林的证言：2019年5月9日孙某用我身份证办理了卡号为62×××07中国银行卡，2019年6月21日挂失，当时卡上有300多元。21.证人汪某的证言：我通过网上招聘去紫蕊公司上班，说是医药代表，张俊和吴洋是老板。我和胡晓伟一组，实际是拉人入微信群骗钱，没有一起医药销售，我就没搞了。官旋是组长，刘园园、郭星等人在上班。工作内容是选择特定的人，拉入微信群，我和同事在群里发虚假盈利截图，再发APP引诱被害人扫码注册，并注入资金在平台里炒玉石等，后老板和组长在后台操作，让受害人亏损，客户亏损的钱就是我们骗的钱。业务员按亏损额5%提成，受害人是谁拉入群的谁提成。22.证人王某3的证言：我通过网上招聘于2019年7月1日到紫蕊公司上班，官旋接待的我，我分到胡晓伟组，张俊、吴洋是老板。胡晓伟拉我进“五福战友”微信群，扫码“宏图伟业”平台，他们叫我如何拉人进平台，我拉了一个人进去被骗了，我害怕就没上班了，我也没要工资。有郭星、冯某、胡玉立等人在上班。其他证言印证了证人汪某所证情节。23.被害人杨某的陈述、受案登记表、交易账单、聊天记录等证据证明：2019年6月21日14时，杨某在一个“五福战友”微信群看到关于理财的信息，后其添加了群主为微信好友，其通过二维码下载了群主发的“宏图伟业”理财平台。平台全是炒玉石买涨买跌。其在群主指点下，充某1万元买寿山石一手，过了约20分钟，其投的1.02万元赔完了。后对方叫其继续买，其发现被骗就报了警。杨某微信号×××、支付宝账户huige0120@163.com。对方微信号×××、yuanyyuan=1990913。其于2019年6月26日向杨凌示范区公安局报警。24.被害人张某2的陈述、账单及聊天记录等证据证明：2019年6月，张某2被微信名曾经沧海拉到“五福战友”微信群，后下载炒玉石的“宏图伟业”软件，跟着群主在平台进行投资，可以买涨买跌，到2019年7月9日张某2投了5.22万元，基本亏掉了，群主将其踢出了群。25.被害人谢某2的陈述、交易明细及微信聊天记录等证据证明：2019年7月12日，微信名厚德载物的好友把谢某2拉到一个微信群，在群里有人发了一些投资赚钱的截图，微信好友叫其开户玩一下，通过扫二维码下载了“宏图伟业”的投资平台，根据群里老师的推荐，在投资平台买玉石涨跌，被骗17.379236万元。其用农业银行卡号62×××73、工商银行卡号62×××05转账。对方银行账户名余某，卡号62×××09。对方微信号×××、微信名厚德载物，微信号×××、微信昵称千山万水。26.被害人吴某的陈述及交易明细、微信聊天截图、聊天记录等证据证明：2019年5月14日，微信号×××、微信名木子李的网友加吴某为好友，5月21日把吴某拉进“五福临门战友”微信群。其看见有人买卖玉石的截图，后其加了一个“老师”的微信，微信号×××、微信名天道酬勤的微信。其跟着“老师”买寿山石3万元，全部亏损，后群主将其踢出了群。27.被害人谢某1的陈述及受案登记表、交易明细、聊天截图、聊天记录等证据证明：2019年6月18日下午4时31分，有个微信号@215233547、昵称Gao加其为好友，后拉入了玉石投资群，群里有“宏图伟业”投资平台赚钱截图。谢某1加了“老师”的微信，其微信号×××、微信名天道酬勤。“老师”叫其下载投资平台投资，最后被骗3.8649万元。谢某1于2019年7月2日9时22分向广东省惠州市公安局报警，该局江北派出所7月3日立案调查。因谢某1报警，后“宏图伟业”投资平台将3.8649万元返还给了谢某1。28.被害人付某的陈述及转账凭证、微信聊天记录等证据证明：2019年5月，付某的微信里一个叫“阿花”的微信好友，给其推荐了一个群，前两个字为“五福”，后让其下载一个投资软件，让付某充某了10.9万元，全部亏损。后其被踢出微信群。29.被害人陈某1的陈述及账单详情、手机微信聊天记录等证据证明：2019年5月，一个陌生人将陈某1拉进“五福战友”微信群，让其下载APP投资充某，其损失5200元，后被踢出了微信群。30.被害人梁某1的陈述及受案登记表、支付宝截图、微信截图、APP截图、聊天记录等证据证明：2019年7月，梁某1被拉入名为“点石成金”后改为“五福临门”什么的微信群，群主“上官老师”、微信号×××，经常发一些群员买卖红宝石赚钱的截图，后梁某1下载“上官老师”发的一个APP二维码下载天弘基金和coin投资软件，其充某4.5万元，按群主的指令买卖操作，全部亏损。其于2019年9月6日向湛江市公安局报警。31.被害人广某的陈述及受案登记表、交易明细、聊天记录等证据证明：2019年5月，广某被拉入“五福临门战友”微信群，群里常发一些买卖玉石赚钱的APP截图，然后群里有人单独加其为好友，介绍如何操作，其投了13.3万元，全部亏损。群主微信号×××、昵称云某轻陈老师。拉其入群微信号为×××、昵称厚德载物胡总。其于2019年9月4日向重庆市公安局经济技术开发区分局报警。32.被害人束某的陈述、聊天记录等证据证明：2019年5月20日左右，其被微信号×××被拉到一个微信群，群里讲解关于炒玉石的曲线图，跟“老师”下载手机APP投资平台投资，束某被骗2.05万元。33.搜查笔录证明：钟祥市公安局2019年9月2日对张俊位于钟祥市园艺场苹果园1号家中进行搜查，查扣三张银行卡、一份空白的合伙经营协议书。34.辨认笔录证明：经混杂辨认，余某于2019年10月29日在钟祥市公安局皇庄水陆派出所辨认出照片中**孙某是找其借银行卡的人。35.勘验笔录证明：案发现场情况。36.视听资料证明：余某的银行卡在南昌市取款的相关情况。37.提取笔录、扣押清单、移动硬盘及光盘、电子数据内容证明：诈骗过程情况。38.被告人张俊供述：2018年6月，我在APP平台投资被骗过。2018年10月，吴洋和我商量合伙投资搞平台分成，由我负责平台技术操作，吴洋负责后勤、财物。吴洋出资租房、购买电脑等办公用品，办了银行卡，用于平台返钱。我先通过骗人的微信群联系骗子，用他们的平台来骗钱，他们不同意给我使用平台，我说举报他们，这些骗子就同意我使用他们的平台在网上骗钱。我们各自带朋友来上班学习，吴洋带来胡晓伟、官旋。2019年1月，我让吴洋将其注册的紫蕊公司营业执照拿来，以招聘医药销售员名义在网上招人。我开始教他们怎么做群营销，如何在群里当托，拉被害人下载平台。平台客服给了我模拟账号，我分给官旋和胡晓伟，让他们在手机APP下载二维码和平台模拟账号，熟悉在平台操作买进卖出。后我让官旋、胡晓伟开始往我们公司群里拉人。我们在群里发APP，让对方下载注册，往里充钱，然后我指挥官旋和胡晓伟在群里发买进卖出赚钱的假截图，平台客服会告诉如何购买涨跌，然后我在群里冒充老师引导被害人充某，等受害人往里充钱后，平台客服将受害人账户上的钱亏空被骗。2019年2月我换了一个叫“宏图伟业”的投资平台，我可以自由的调控涨跌。我教官旋、胡晓伟熟悉管理员的操作之后，我们把业务员分成两个组，并把管理员号分给了官旋、胡晓伟，由他们各带一组。业务员拉人到我们的“五富临门战友”、“五福战友”微信群，这两个微信群的群主就是官旋和胡晓伟，我们让业务员与小组长配合，在平台里买涨买跌，之后就有一些客户联系业务员想炒期货赚钱，业务员就教他们下载APP进行注册，让官旋、胡晓伟假装“老师”带受害人做单，等受害人注册买单充某后，受害人将钱打到平台上，由我、官旋、胡晓伟在平台的后台操作，造成客户亏损。业务员就对被害人进行安抚，说再投资就能赚回来，等到这个客户不再进行二次投资，就把客户踢出微信群。平台扣除14%之后，余款就返到吴洋准备的银行卡里面，最后由吴洋取出来。吴洋和我是公司老板，负责管理。胡晓伟组里有业务员郭星、刘园园、冯某等业务员，徐某是文某；官旋组里有王媛、祝晶、高江红、胡玉立。组长按组的业绩提成5%到10%。我们共用了四个平台，共骗了100多万元，以吴洋的收款卡为准，吴洋及其妻子取过钱，官旋取过两次。所得收入用于员工工资、提成等支出及我平时的开销、保险。员工底薪每月2500元，再通过业绩拿5%至10%不等的提成，长期稳定的员工在10人左右。2019年1月至2月使用的平台名称记不清了，当时胡晓伟和官旋已在我公司做业务员，3月至8月初使用“宏图伟业”APP，第三个平台是cion几个字母组成的，名称记不清了，搞了十多天，就被警察抓了。2019年4月之前，吴洋把员工工资给我，我按照官旋制作的工资表来发工资，5月开始就由吴洋发工资，我和吴洋拿大头。我和吴洋都不太清楚被害人信息，每个月我们能骗20万元至30万元钱，我一共分成了30万元左右。39.被告人吴洋供述：因为张俊搞P2P被骗了30多万元，2018年10月，张俊喊我开公司搞投资平台，11月我以7000元租了门面，我和张俊出资购买电脑等办公设施，平台是张俊联系的。张俊叫我找银行卡收骗来的钱，我以朋友寇某名义办了一张银行卡，另外要了我舅官王某2的一张银行卡收钱，这两张银行卡只接受骗来的钱。我叫表弟胡晓伟和朋友介绍的官旋来上班。张俊给我们介绍了APP，让我们买手机，多准备几个微信号。张俊教他们操作平台、营销、客服等方法，祝晶等人也来公司学业务。12月中下旬，官旋拉了一个人入群骗了1万多元，张俊就拿这个事情说搞平台就是这么来钱，如果人多来钱更快。2019年1月我们开始以医药销售员名义网上招人，后分两个组，官旋、胡晓伟各带一组，官旋和胡晓伟为组长，组长底薪3500元，组长和业务员按阶梯提成。张俊管技术和人员培训、平台的后台控制等整个运营，我负责发工资、搞后勤、招收员工以及对员工做思想疏导，在微信群当托等。张俊和平台联系返钱，平台返回的钱张俊叫我在ATM上取，有时我让妻子王某1去取款。听张俊说有一个客户发现自己被骗了要报警，张俊退了3万多元。平台扣取14%至15%的费用，到账的钱用于发工资、提成，余下我和张俊分成。上班的还有王媛、高江红、祝晶、陈某4、王某3等人。开始的平台叫“中福圆通”，后在一个纯英文的平台做过。诈骗过程是每组业务员将人拉入微信群，然后在微信群晒图，张俊、胡晓伟、官旋作为群主以“老师”身份教群里的人买涨买跌，之后在后台调整数据，让被害人买的钱都亏掉，之后把钱打到我们银行卡上。我跟张俊都不太清楚具体的被害人信息，但是每个月我们能骗20万元至30万元，一共骗了100多万元。张俊也使用过官旋的银行卡收过钱，有十几万元，张俊还使用过胡晓伟的银行卡收钱，具体金额不清楚。2019年8月14日，我的支付宝也被张俊从平台上返过2万元。40.被告人官旋供述：2018年12月，我去吴洋那儿上班，工资是底薪2500元加提成。张俊叫我准备好六个微信号。张俊、吴洋是老板，先发给我一部手机和一台电脑，跟张俊学操作，他将聊天套路告诉我和胡晓伟。2019年1月，张俊给我和胡晓伟可以买卖期货的APP二维码和平台模拟账号，在平台熟悉买进卖出，我们发挣钱的截图就是所谓的刷单，他还讲解怎么才能买了挣钱，引诱群里的人员下载这个APP软件并充某购买产品。刚开始大家都是业务员，在群里刷单，烘托群里的气氛。2019年2月我和胡晓伟升级成主管，分别任组长，我们主要在群里带领客户购买产品。张俊把平台后台操作的管理员账号交给我与胡晓伟，教我们使用管理号调涨跌，让我管一组，由我带业务员搞诈骗，底薪3500元。我管理的业务员有王媛、祝晶、高江红、胡玉立。胡晓伟管一组，有业务员郭星、刘园园、冯某、文某徐某。每个小组有个微信诈骗群，分别名叫“五福临门战友”、“五福战友”，群主是组长。业务员将被害人拉进微信群后，我使用微信名千山万水、天道酬勤、云某轻等，自称“上官老师”，在群里发APP下载码以及买涨买跌的信息，再让业务员假扮托附和我，客户在APP充某以后，我们就操作客户买产品的金额，先期让客户赚钱，客户就继续购买，等到钱多了之后，就在后台操作全部亏损，然后关闭或者更新网站，让被害人受骗。我和胡晓伟有一个APP后台的账号，可以看到客户亏了多少钱，这个金额就是我们的业绩。骗来的钱被平台扣取费用后返给张俊、吴洋。我和胡晓伟是以全组的业绩来提成。我们一共用过四个软件，第三个是第二个的升级版“宏图伟业”，卖寿山石等物品，第四个是英文字母，上面卖的都是假的，没看见过实物。我得好处六七万元，其他人不清楚。记得一个线下的充某银行卡户名是余某，建设银行，尾号630009。平台怎么返钱我不清楚，但是五六月份的时候张俊说我的卡里进了钱，一次8万元，一次10万元，我估计是平台返的钱。胡玉立拉入群的被害人梁某1，微信名日光，骗梁某14.5万元；被害人谢某2，微信名娟子，骗谢某217万余元；被害人广某，微信名广广实体服装批发，骗广某13.3万元。业务员祝晶拉入群的被害人吴某，微信名吴某，骗吴某3万元。业务员高江红拉入群的被害人谢某1，微信名苹苹，骗谢某13.8649万元。谢某1说要报警，听说张俊把钱退给她了。被害人付某，微信名妙童，骗付某10.9万元。业务员王媛拉入群的被害人陈某1，微信名小雪新鲜水果家园，骗陈某15200元；被害人束某，微信名护新媒体惠恩学府，骗束某2.05万元。其他被害人记不清楚了。诈骗所得我和业务员每笔可以拿5％左右提成。41.被告人胡晓伟供述：2018年12月一天，我经远房亲戚吴洋介绍到张俊、吴洋公司上班。当时官旋也在那儿工作，开始谈底薪2500元，每笔业务10万元以内提成5%。张俊教我学操作，让我注册微信号，之后按照张俊教的方法进行APP的下载，添加好友，发放额度截屏等等。还教我如何聊天骗受害人进群，然后和群里的成员配合，把受害人充某的钱，通过买涨买跌，后台调整数据骗走。开始是张俊控制后台，2019年2月，张俊就把后台操作的一套交给我和官旋，我分了业务员，当上了小组长，底薪3500元，我进公司官旋就是组长。我小组成员有郭星、冯某、刘园园。官旋组有高江红、祝晶、王媛、胡玉立等。吴洋是股东，他主要在两个群里当托，发虚假盈利截图。业务员负责拉人入群，并在群里发虚假截图，我和官旋负责在群里当“老师”，喊买涨买跌，后操作后台使受害人盈亏。我负责的是“五福战友群”，官旋开始负责的是“点石成金群”，后来改名了，我不知道改的什么名。我拿工资3.9684万元。我的微信号有8个，我们按客户在APP内亏损的金额提成，10万以内提5%，10万以上提7%，30万以上提10%。我知道是网上诈骗，但是这样来钱快。2018年11月初的时候，使用的是投资稀有木材的APP软件。2019年4月份左右，换成一个投资和田某、寿山石等的APP，之后这个APP升级为“宏图伟业”。7月底的时候张俊让我们换成图标是“B”的APP。我的收入数额要以张俊的工资表为准。我记得刘园园拉被害人杨某入微信群，被我们骗了1.02万元；郭星拉被害人张某2微信名鱼儿入微信群，被我们骗了5.027万元。其他被害人记不清楚了。其他供述印证了上述被告人所供情节。42.被告人胡玉立供述：2019年4月，我被堂哥胡晓伟介绍到张俊、吴洋的公司上班，官旋让一个女员工教我用微信加人，发图片。我申请了几个微信号在群里不断加群加好友。过了半个月之后，我才知道卖出去的价格老板是可以控制的。我知道是搞诈骗，为了挣钱还是在公司上班。我按照组长官旋教的方法，使用微信到处加群聊，一般加女性为好友，聊天取得信任，然后拉对方到公司的“五福临门战友”微信群，群主是官旋。我们在群里发布在网络平台投资赚钱的虚假截图等信息，诱骗被害人投资购买这些虚拟产品，通过买涨买跌，受害人相信后，官旋以“老师”身份教群里人买涨、买跌，公司的人就在群里附和官旋，造成可以赚钱假象，受害人跟着下载投资平台A**往里面充钱后，官旋、张俊就在后台调整数据，让受害人买的都亏掉，我们其他人虽然跟着买，但是我们的钱都是官旋虚拟的，所以只有受害人的钱被骗。公司分两个组，组长是胡晓伟和官旋。公司规定被害人是某拉进群的，可以提成，10万元以下提5%，10万元以上提7%。组长可以从组里所有被害人拿提成。我记不清参与骗了多少人，记得有谢某217.3792万元、梁某14.5万元、广某13.3万元。我们组还有祝晶、王媛、高江红。我到公司后用过“宏图伟业”和“cion”两个投资平台。我是2019年4月1日到公司，拿了2.6271万元报酬。43.被告人高江红供述：2018年12月，我和王媛在网上看到紫蕊公司招人就去面试，官旋要我们准备五个至八个微信号，开始做文某。2019年2月转业务员，进了官旋的组。2019年4月我发现是搞诈骗，但我还是上班，做成一单有5%的提成。我们通过拉人进群，诱骗被拉进群的人在投资平台购买理财产品，通过调控后台数据的方式让其跌价，从而骗钱。开始人不多时，张俊自己也假扮过“老师”。官旋的微信名为天道酬勤等。我拉了谢某1、付某入群，他们分别被骗了3.8649万元、10.9万元，我得到4.3474万元报酬，已全部退出。其他供述印证了上述被告人所供情节。44.被告人祝晶供述：2018年12月，我到老板张俊那儿上班，张俊说公司主要做的是网上刷单吸引客户投资，客户亏损的钱按照百分之五提成。上班后我注册了七个微信号，张俊给我三个账号和密码，让我登录软件，根据张俊指示进行买入卖出，我们业务员当托，将盈利界面截图发到微信群，在群里说通过这个软件赚了钱，客户看见之后就会下载软件并注册购买产品，如果我拉进群的客户，投资亏了钱，我就可以从亏的钱里面提5%。后张俊把我们分成两个组，我到了官旋组后，知道张俊、胡晓伟、官旋能够通过后台控制客户购买产品的盈亏，我积极性就更高了，不断拉人进群，骗了吴某3万元，其他记不清楚了，每月底薪2500元。我愿意将自己非法所得2.839万元以及被害人被骗的提成1500元共计2.989万元全部退出来。其他供述印证了上述被告人所供情节。45.被告人王媛供述：2019年1月，我约高江红一起去张俊那儿上班，官旋向我介绍主要工作是将客户拉到微信群，后来发现是诈骗公司，我还是跟着搞诈骗。前三个月做文某，没有提成。从2019年4月我开始做业务员，被害人是谁拉进群的就有提成，骗了两个被害人，—个叫束某，微信名叫新媒体慧恩学府束某，骗了束某2.05万元；另外一个微信昵称叫小雪.鲜水果家园，真名叫陈某1，骗了陈某15200元。其他供述印证了上述被告人所供情节。46.被告人郭星供述：2018年12月，我通过招聘广告到张俊那儿上班，他要我准备六个微信号进入公司群，按照张俊发的买涨买跌理财APP进行下载安装，将假的盈利图发到群里，诱骗拉到群里人进行投资。我具体骗张某25.027万元，共拿工资1.8869万元，其中提成2514元。其他供述印证了上述被告人所供情节。47.被告人刘园园供述：2018年12月，我看到紫蕊公司招聘广告去上班，官旋让我们准备6个微信号，刚上班官旋是主管，2019年3月胡晓伟是组长，2019年6月我骗了杨某1.02万元，我拿了共计2.83万元报酬。其他供述印证了上述被告人所供情节。钟祥市人民法院认为，被告人张俊、吴洋、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园等人以非法占有为目的，利用虚假投资交易平台，隐瞒真相，利用后台操控等欺诈手段骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。被告人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张俊、吴洋是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，即诈骗金额124.30833万元，数额特别巨大。被告人官旋、胡玉立、高江红、祝晶、王媛共同参与诈骗金额53.7624万元，数额特别巨大。被告人胡晓伟、郭星、刘园园共同参与诈骗金额5.854万元，数额巨大。被告人胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张俊到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人吴洋、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园主动退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人张俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十六万元。二、被告人吴洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人官旋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。四、被告人胡晓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。五、被告人胡玉立犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币六万元。六、被告人高江红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人祝晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人王媛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。九、被告人郭星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。十、被告人刘园园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。十一、对被告人张俊、吴洋、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园违法所得予以追缴，返还被害人。对被告人张俊、吴洋在金额124.30833万元内追缴；对被告人官旋、胡玉立、高江红、祝晶、王媛在金额53.7624万元内追缴（已退被害人谢某13.8649万元）；对被告人胡晓伟、郭星、刘园园在金额5.854万元内追缴。十二、对公安机关扣押的被告人官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、王媛、郭星、刘园园分别退缴的违法所得7.1962万元、3.9684万元、2.6271万元、4.3474万元、2.989万元、1.8518万元、1.8869万元、2.83万元予以追缴，返还被害人，抵减追缴数额。十三、对公安机关扣押的作案工具手机37部、台式电脑17台、笔记本电脑1台、手机卡、上网卡、银行卡、U盘等，由扣押机关予以没收。原审被告人张俊上诉提出：1、其仅属于理财平台的代理方，不是组织者，应认定为从犯；2、本案不应认定为诈骗罪，应认定为非法经营罪或合同诈骗罪。其辩护人提出：1、张俊只是属于理财平台的代理方，应认定为从犯；2、吴洋在本案中的地位高于张俊，张俊只是协助吴洋进行现场管理，并不是主导地位，应对其从轻处罚；3、张俊不应认定为诈骗罪，应认定为非法经营罪或合同诈骗罪；4、张俊系初犯、且自愿认罪，有坦白情节，请求对其从轻处罚。原审被告人官旋上诉提出：1、高江红骗取谢某1的38649元在案发前已经实际退还被害人，应从其诈骗金额中扣除；2、其并不是诈骗组织的决策者，只是按照领导安排从事工作，应认定为从犯。其辩护人提出：1、高江红骗取谢某1的38649元在案发前就已经退还给被害人，不应计入官旋的诈骗数额；2、官旋只是按照张俊、吴洋的安排从事工作，应认定为从犯；3、上诉人官旋系初犯，有坦白情节，且积极退赃，应对其从轻处罚。原审被告人胡晓伟上诉提出：1、其只是按照张俊、吴洋的安排从事工作，应认定为从犯；2、原判对其量刑过重。其辩护人提出：胡晓伟的诈骗数额应认定为58540元，其仅应对自身发展客户的亏损数额负责，不应对组内其他成员的诈骗数额负责。原审被告人胡玉立上诉提出：1、其只诈骗了三名被害人，其他被害人及其他诈骗数额与其没有关系，其诈骗数额应认定为35.1792万元；2、本案小组成员之间没有获利共享，没有共同分配，不构成共同犯罪。期辩护人提出：1、胡玉立仅应对其自己的行为承担责任，其诈骗数额应认定为35.1792万元；2、上诉人胡玉立系从犯，且认罪、悔罪态度较好，应对其从轻处罚。原审被告人高江红上诉提出：1、本案应认定为合同诈骗罪；2、本案应认定为单位犯罪，不构成犯罪集团；3、其骗取谢某1的38649元在案发前就已经退还给被害人，不应计入其诈骗数额；4、其仅应对其自身实施的诈骗行为负责，不应对全组的诈骗金额负责；5、原判对高江红量刑过重。高江红的辩护人提出的辩护意见与高江红的上诉理由相同。原审被告人祝晶上诉提出：1、其诈骗数额应认定为29324.5元，其只应对其发展的客户的亏损数额负责，其他被害人与其没有关联；2、本案各业务员之间不存在利润共享，均系听从于组织者、决策者从事具体工作，不应认定为共同犯罪。祝晶的辩护人提出的辩护意见与祝晶的上诉理由相同。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原判认定事实所采信的证据经一审庭审质证、认证，二审审查、核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，能够充分证明案件事实，本院予以确认。对于各上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：1、关于上诉人高江红及其辩护人提出：本案应认定为单位犯罪，不构成犯罪集团的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人张俊、原审被告人吴洋邀约上诉人官旋、胡晓伟等人共同利用网络平台实施网络诈骗活动，张俊负责诈骗平台的技术操作以及员工管理，吴洋负责后勤、财务，官旋、胡晓伟担任组长，各带一组，并拥有操控诈骗平台的权限，形成了以张俊、吴洋为首要分子的人数较多的固定犯罪组织。该犯罪组织符合我国刑法第二十六条规定的犯罪集团的构成要件，依法应认定为犯罪集团。本案张俊、吴洋仅利用钟祥市紫蕊科技公司名义实施了招聘，其诈骗活动与公司并无关联，诈骗所得亦归张俊、吴洋支配，依法不构成单位犯罪。故上诉人高江红及其辩护人提出的该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、关于上诉人张俊及其辩护人、高江红及其辩护人提出：本案应认定为非法经营罪或合同诈骗罪的上诉理由及辩护意见。经查，第一，本案各上诉人及原审被告人通过引诱客户下载平台充某，再通过后台操控客户资金亏损，骗取被害人资金。张俊、吴洋及高江红等人主观上非法占有他人财物的故意明显，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，并实际造成他人资金损失的后果，符合诈骗罪的构成要件。第二，张俊、吴洋、高江红等人并无实际经营行为，并非扰乱市场秩序，不符合非法经营罪的构成要件。第三，本案并非在签订、履行合同的过程中实施的诈骗行为，不符合合同诈骗罪的构成要件。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。3、关于上诉人胡晓伟的辩护人、上诉人胡玉立及其辩护人、上诉人高江红及其辩护人、上诉人祝晶及其辩护人提出：本案各业务员之间不构成共同犯罪，各业务员只应对其各自诈骗数额负责，不应对小组其他人的诈骗数额负责的上诉理由及辩护意见。经查，各上诉人及原审被告人的供述均证实，张俊、吴洋将业务员分成两个组，安排官旋、胡晓伟为组长各带一组。在诈骗过程中，业务员先拉被害人入小组微信群，在微信群中发布虚假的投资盈利截图并交流投资情况、活跃群内气氛，引诱被害人投资，在骗取被害人信任后，组长就以“老师”的身份教人投资，业务员及文某在群里当托附和，引诱被害人下载APP平台并进行投资后，再由组长在后台修改数据，致使被害人投资亏空，继而骗取被害人投资款。在各小组的诈骗中，小组成员对每一起诈骗行为均起到了一定的作用，或拉被害人入群、或在群内发盈利截图、或在群里当托附和骗取被害人信任，各小组的诈骗金额是所有小组成员共同参与诈骗的结果，小组内各成员所实施的诈骗犯罪依法应认定为共同犯罪，原判将小组成员的全部诈骗金额认定为组内各成员的诈骗金额并无不当。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。4、关于上诉人官旋及其辩护人、上诉人高江红及其辩护人提出：高江红骗取谢某1的38649元在案发前已经实际退还被害人，应从其诈骗金额中扣除的上诉理由及辩护意见。经查，广东省惠州市公安局江北派出所（惠城）（江北）受案字[2019]00227号受案登记表、被害人谢某1的陈述证实，被害人谢某3得知被骗后于2019年7月2日向公安机关报案，惠州市公安局江北派出所于同年7月3日对本案进行受理，后上诉人张俊等人才通知诈骗平台将谢某1的钱退回。上诉人张俊将钱款退还给谢某1时，本案已经案发，上诉人张俊、官旋、高江红等人的诈骗行为已既遂，其退款数额不能从诈骗金额中扣除。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。5、关于上诉人张俊及其辩护人、上诉人官旋及其辩护人、上诉人胡晓伟提出：张俊、官旋、胡晓伟应认定为从犯，吴洋所起作用比张俊大的上诉理由及辩护意见。经查，本案系上诉人张俊与原审被告人吴洋合谋后，邀约官旋、胡晓伟等人利用网络平台实施的诈骗犯罪行为，本案犯意的提起者及诈骗行为的实施者均是张俊、吴洋、官旋、胡晓伟等人，网络平台仅是诈骗集团实施犯罪的工具。在诈骗活动中，张俊、吴洋系犯意的提起者，张俊负责诈骗平台的技术操作以及员工培训管理，吴洋负责后勤、财务，二人所起作用相当，均是诈骗犯罪集团的首要分子，依法不能认定为从犯。上诉人官旋、胡晓伟分别担任组长，各带一组，组织、指挥小组全部犯罪活动，按小组犯罪金额拿提成，并有调控客户资金亏损的权限，二人系诈骗犯罪集团的骨干成员，所起作用较大，亦不能认定为从犯。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。6、关于上诉人张俊的辩护人、上诉人官旋的辩护人、上诉人胡玉立的辩护人提出：应对张俊、官旋、胡玉立从轻处罚以及上诉人胡晓伟、上诉人高江红及其辩护人提出：原判对胡晓伟、高江红量刑过重的上诉理由及辩护意见。经查，对于各上诉人的相关量刑情节，原判在量刑时已经予以了充分考虑。原判根据上诉人张俊、官旋、胡玉立、胡晓伟、高江红的犯罪事实及情节，对五人分别处刑，于法有据，量刑并无不当。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人张俊、官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶以及原审被告人吴洋、王媛、郭星、刘园园等人以非法占有为目的，隐瞒真相，利用虚假投资交易平台骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。六上诉人及四原审被告人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。上诉人张俊、原审被告人吴洋是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，即诈骗金额124.30833万元，数额特别巨大。上诉人官旋、胡玉立、高江红、祝晶、原审被告人王媛共同参与诈骗金额53.7624万元，数额特别巨大。上诉人胡晓伟、原审被告人郭星、刘园园共同参与诈骗金额5.854万元，数额巨大。上诉人胡玉立、高江红、祝晶、原审被告人王媛、郭星、刘园园在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人张俊到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。上诉人官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、原审被告人吴洋、王媛、郭星、刘园园到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。上诉人官旋、胡晓伟、胡玉立、高江红、祝晶、原审被告人王媛、郭星、刘园园主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周加友审判员  李**审判员  水 双二〇二〇年十二月二十三日法官助理李纯书记员曹川