江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0702刑初333号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人赖某某，男，1983年11月27日出生，汉族，出生地江西省安远县，初中二年级文化，务工，户籍所在地江西省安远县。因本案，于2020年1月6日被抓获，次日被临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年1月8日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人汪雪松，江西微言律师事务所律师。被告人罗某某，绰号“大罗”，男，1985年10月14日出生，汉族，出生地广东省丰顺县，小学文化，务工，户籍所在地广东省丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被晋江市公安局抓获，次日被羁押于晋江市看守所；2020年1月22日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人罗敦，广东国道律师事务所律师。被告人陈某某，男，1996年11月9日出生，汉族，出生地江西省安远县，中专文化，务工，户籍所在地江西省安远县。因本案，于2020年1月2日被抓获，同年1月4日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人魏天憨、陈文清，江西南芳律师事务所律师。被告人黄某某，男，1991年1月8日出生，汉族，出生地湖南省新邵县，初中一年级文化，务工，户籍所在地湖南省新邵县。因本案，于2020年1月2日被抓获，同年1月4日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。指定辩护人毛明春，江西钨都律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检二部刑诉﹝2020﹞274号起诉书指控被告人赖某某、罗某某、陈某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员蓝发生出庭支持公诉。被告人赖某某、罗某某、陈某某、黄某某及辩护人汪雪松、罗敦、陈文清、毛明春到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月，被害人钟某在赣州市章贡区通过网络认识了网友李某某（身份不明），之后在李某某推荐下充值网络竞技平台来赚钱，然后多次充值累计人民币60多万元不能提现时，才发现被骗。2019年11月、12月，被告人罗某某伙同罗某1、罗某2（均未到案）帮助他人从电信诈骗团伙控制的银行账户中取现转移资金。为招揽更多的取款人员，罗某某联系被告人赖某某介绍人过来帮忙取款，赖某某将被告人陈某某、黄某某以及高某某、薛某、叶某、王某、赖维某（均另案处理）等人介绍给罗某某，并按介绍取款的人数和天数收取好处费。之后罗某1、罗某某等人安排陈某某、黄某某等取款人统一入住酒店，并安排人员带陈某某、黄某某等人去各银行网点办理银行卡账户，办好的银行卡账户统一交给罗某1等人用于收款转账取款，陈某某、黄某某等取款人持自己银行卡或者他人银行卡账户通过银行柜台或者ＡＴＭ取出现金，所取现金统一交由罗某2、罗某1处理。现已查实，2019年11月25日、11月28日，钟某分别转账8.5万元、9万元到王观某（未到案）尾号为9977的中国农业银行账户。王观某中国农业银行账户收款后，于11月25日、11月28日分别转账8万元、18万元（包含其它可疑资金）到高某某尾号为7122的平安银行账户和被告人黄某某尾号为4873的招商银行账户。11月25日高某某收款8万元后，当天分四笔每笔2万元转账到被告人陈某某尾号为5892的华夏银行账户、陈某某尾号为8465的交通银行账户、赖正某（未到案）尾号为7359的民生银行账户、赖正某尾号为0443的杭州银行账户，当天上述四个银行账户收款后均通过ＡＴＭ机取现2万元。11月28日黄某某银行账户收款18万元后，黄某某对18万元进行了多次转账和取现，直到资金全部转移。综上，被告人陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为4万元；被告人黄某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为9万元；被告人赖某某、罗某某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为17万元。2019年12月27日，公安民警在深圳市宝安区抓获被告人罗某某。2020年1月2日，公安民警在深圳市宝安区纳广场附近网吧内抓获被告人黄某某、在京暨百纳广场附近出租房内抓获被告人陈某某；同年1月6日，在深圳市宝安区壆岗大厦御龙庭酒店8407房间内抓获被告人赖某某。公诉机关认为，被告人赖某某、罗某某、陈某某、黄某某明知是犯罪所得而予以转移，其中赖某某、罗某某情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗某某、陈某某、黄某某自愿认罪认罚，公诉机关提出以下量刑建议：判处被告人赖某某有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；判处被告人罗某某有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人黄某某有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人陈某某有期徒刑一年，并处罚金。针对指控，公诉机关向法庭提交了被害人钟某的报案笔录及陈述、证人李某、蔡某等人的证言、辨认笔录、被告人赖某某、罗某某、黄某某、陈某某及同案人罗某1、高某某等人的供述和辩解等证据。被告人赖某某在法庭上辩称，其只介绍了陈某某、黄某某、薛某、赖维某给罗某某，并未介绍高某某，其只收取了罗某某的介绍费800元，至于介绍去的人做了什么其事前并不清楚。被告人罗某某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄某某在法庭上对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人赖某某的辩护人汪雪松对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见，一、现有证据不足以证实转入黄某某账户的9万元系钟某所有，且证明高某某系赖某某所介绍的证据不足，被告人赖某某不是本案主犯，最多只对陈某某的犯罪金额负责，其犯罪金额不应认定为17万元，不属于情节严重。二、被告人赖某某在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。三、被告人赖某某如实供述罪行，具有坦白、认罪悔罪等从轻情节。被告人罗某某的辩护人罗敦对公诉机关指控的罪名无异议，针对量刑提出，被告人罗某某的主观恶性不大，且有认罪态度良好、无前科劣迹、认罪认罚等从轻情节。被告人陈某某的辩护人陈文清对公诉机关指控的罪名无异议，针对量刑提出，被告人陈某某的主观恶性较小，且有坦白、认罪态度良好、无前科劣迹、认罪认罚等从轻情节。被告人黄某某的辩护人毛明春对公诉机关指控的事实及罪名无异议，针对量刑提出，被告人黄某某虽在客观上实施了违法犯罪行为，但并未实际参与其中，只是提供了银行卡，且具有无前科劣迹、认罪认罚等从轻情节。经审理查明，2019年11月至12月，被告人罗某某伙同罗某1、罗某2在广东省深圳市、东莞市利用他人的银行账户帮助“夏净净”（身份不详）转移涉嫌犯罪所得资金。为招揽更多的取款人员，被告人罗某某联系被告人赖某某帮忙。被告人赖某某遂介绍被告人陈某某、黄某某以及高某某、王某、赖维某等人帮助罗某1及被告人罗某某取款。罗某1及被告人罗某某等人安排被告人陈某某、黄某某等取款人统一入住酒店，并安排人员带被告人陈某某、黄某某等人到多家银行网点办理银行卡，办好的银行卡统一交给罗某1等人管理，在取款时罗某1等人再将银行卡交给上述取款人使用，所取款项均汇总至罗某1处。被告人赖某某按介绍取款的人数和天数收取好处费，被告人罗某某和取款人每天收取300元左右报酬。期间，被告人罗某某获利1.8万元，被告人黄某某获利2100元，被告人陈某某获利600元。2019年11月，被害人钟某在赣州市章贡区被网友“李某某”（身份不明）虚构的进入网络游戏充值可以赚钱的骗局欺骗，实际被骗40余万元人民币（币种下同），遂到公安机关报案。据统计，该40余万元被骗款项中，经被告人黄某某的账户转移的金额为9万元，经高某某的账户转移的金额为79999元（包括经被告人陈某某的账户提现的4万元）。综上，被告人赖某某、罗某某协助转移赃款169,999元；被告人黄某某协助转移赃款9万元；被告人陈某某协助转移赃款4万元。2019年12月27日，公安民警在深圳市宝安区抓获被告人罗某某。2020年1月2日，公安民警在深圳市宝安区纳广场附近网吧、出租房内抓获被告人黄某某、陈某某及高某某、王某、赖维某等人。2020年1月6日，公安民警在深圳市宝安区壆岗大厦御龙庭酒店8407房间内抓获被告人赖某某。2020年10月至11月，被告人黄某某、陈某某、罗某某先后在律师的帮助下，自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据证实：1．被害人钟某（住赣州市章贡区）的报案笔录及陈述证实，2019年11月8日，她在网上认识了一名网友，该网友自称“李某某”（微信号：×××，昵称：限时微笑）。后来“李某某”推荐她玩了一款腾讯＊竞技的游戏，还叫她往游戏里充值，并保证她可以稳赢。2019年11月12日，她通过该游戏客服提供的二维码，用支付宝（账户尾号1665）充值了300元，后体现了335元，该款是从一名陌生人的支付宝账户转到她的支付宝账户。2019年11月13日，“李某某”又叫她充值继续玩，她当日使用支付宝充值了3次，分别充值2万元、2万元、1万元，当晚提现55113元，该款是从王观某的农行卡（尾号9977）打到她的建行卡（尾号3255）上。2019年11月14日，她通过银行转账的方式向王观某的农行卡（尾号9977）充值了20万元左右，当晚只提现了15万元左右，该款也是从王观某的农行卡（尾号9977）转回来的。因为客服提示她流水不够所以无法提现，而“李某某”又一直催她继续充值，她又充值了5次，其中11月15日充值18万元、11月21日充值6.2万元、11月25日充值8.5万元、11月28日充值9万，该4笔充值款均打入王观某的农行卡（尾号9977）；12月12日充值15万元，分别是：向张良的平安银行账户（尾号7427）转款5万元，两次向周猛的中国银行账户（尾号3419）各转款5万元。在仍然无法提现，联系“李某某”亦未果的情况下，她于2019年12月13日到赣州市公安局章贡分局报案。2．同案人罗某1的证言证实，2019年下半年，“夏净净”联系他，称其和谢奕光在缅甸做网络赌博，让他帮忙“洗钱”，他同意了。“夏净净”让他去找罗某2，一起操作“洗钱”。2019年11月中旬左右，他在广东省深圳市宝安区家酒店找到罗某2，当时罗某2、罗某某已经组织了五六个人在洗钱了，取出来的钱都存进谢奕光提供的账号里。罗某某负责联系取款人，取款人是通过赖某某组织的，前后组织了二十人左右，先后在深圳、东莞取过钱。有一次，赖某某介绍的人把谢奕光打进其账户的钱私吞了，赖某某到酒店跟罗某2讲具体的情况。听罗某2说，给赖某某的费用是按一人一天500元计算。3．同案人高某某的证言证实，2019年11月25日至27日，赖某某叫他帮助专门负责组织人取款的“大罗”和“大罗”的弟弟等人取了三四十次款，每次都是取2万元，一共取了50万元左右。所取的钱是违法犯罪弄来的钱，否则也不需要转来转去再取出来。他帮“大罗”取款可以获得300元/天的报酬。陈某某也住在赖某某的出租房，和他一起取过钱。4．同案人王某的证言及其辨认笔录证实，2019年左右，他认识了赖某某，后来还搬到赖某某在沙头三区租的套房里住，和赖某某、陈某某、薛某、高某某、赵某、叶某、赖维某、赖正某等人一起搞起了卖银行卡、取钱、做公司法人的事情。赖某某跟他说过，帮人取的钱都是违法的钱，所以刚开始赖某某叫他帮人取钱，他怕被银行的摄像头拍到，没有同意，后来因为没事做，才同意帮忙取款。2019年12月1日左右，赖某某介绍他和叶某去帮人取款，把他和叶某带到京基百纳广场，有一名男子接应他和叶某去了附近的一家酒店。之后，“大罗”（经辨认系被告人罗某某）、罗综财（罗某2）等人领着他到附近的银行办好银行卡。之后的六七天，罗某2带着他到深圳、广州的银行ＡＴＭ机或柜台上取款数次，每次取1-2万元，总共取了20多万元，他每天的工资为300元。2019年10月份左右，他出售过2套个人银行卡给赖某某，赖某某说银行卡是给在境外搞博彩的人用的。王某辨认出赖某某、“大罗”（罗某某）。5．同案人赖维某的证言证实，他和赖某某是同乡。2019年7月底，赖某某打电话告诉他有路子挣钱，“三百块钱包吃住，就是帮别人取钱，拿工资就好，别人的钱不要去动”，于是他和几个同乡一起到了深圳。到了之后第二天，赖某某就介绍他去帮“大罗”取钱，一共取了四五次，取款6万元左右，“大罗”付给他300元/天的工资。2019年12月份，赖某某又叫他去取钱，没几天就被公安机关抓了。他在赖某某承租的一套出租房里面居住，同住的陈某某、薛某、叶某、赵某、黄某某、王某、高某某等人，都是通过赖某某聚在一起的，赖某某是大老板，“李金龙”二老板，该二人掌握了帮“大小罗”取钱、买卡、做法人等渠道，介绍他们从事卖银行卡、帮人取钱、充当公司法人代表的事情。他知道帮“大罗”取的钱是黑钱，要不然也不需要转来转去，由他们去取，有的人通过“挂卡”几十万元。他卖过1套银行卡给赖某某，抵了500元钱。6．证人彭某的证言证实，2019年11月份左右，他出售了7套银行卡给赖某某、李发金等人。除了他以外，住在深圳市宝安区出租房里的人有陈某某、赵某等，他们都会卖卡，还会帮别人取钱。赖某某是老板，会介绍生意给他们做。陈某某、赖正某帮人取过钱，因为感觉风险很大，所以取了一两天就不做了。7．证人赵某的证言证实，他向赖某某、李坊金各卖过两套银行卡。后来听说李坊金是在搞诈骗，他才发现卖给李坊金的农行卡被冻结了。8．证人何某的证言证实，他和赖某某是老乡。2019年12月份，他卖了3套银行卡给赖某某，还提供过4张银行卡给赖某某使用，每天的工资是300元。他知道叶某会帮人取款。9．证人叶某的证言证实，王某将他介绍给赖某某认识。他知道赖某某会收银行卡，于是办理了2套银行卡卖给了赖某某。10．证人王某的证言证实，2019年下半年，他认识了赖某某，随后来到赖某某在深圳市宝安区沙井租的一套房子里，里面住的都是专门卖银行卡的人。他一共卖过8套银行卡给赖某某。11．证人薛某的证言证实，赖某某租的套房里住着七八个人，他知道名字的有陈某某、赖正某、赵某。12．证人蔡某的证言证实，住在出租房的人都是给赖某某做事的。13．调取证据材料通知书、农行借记卡产品资料查询、交易明细清单、开卡记录、取款情况等证实：（1）王观某的中国农业银行账户（尾号9977）于2019年11月25日收到钟某的银行账户（尾号3255）转存款项84999元，之后转账79999元至高某某的银行账户（尾号7122）。高某某的该账户又分四笔（每笔2万元）转入陈某某的华夏银行账户（尾号5892，开户时间2019年11月25日）、陈某某的交通银行账户（尾号8465，开户日期2019年11月25日）及赖正某的两个账户，均以取现方式被支取。（2）王观某的中国农业银行账户（尾号9977）于2019年11月28日收到钟某的银行账户（尾号3255）转存款项9万元，之后转账179997元（含其他可疑资金）至黄某某的银行账户（尾号4873，开户日期2019年11月28日），后通过取现、转账等方式被转移。14．同案人张强、周猛的证言证实，2019年12月12日，周猛的中国银行卡（尾号3419）分别收到钟某转存的2笔5万元的款项，然后通过转账、取现等方式交给了张强。15．开房记录证实，罗某2于2019年11月至12月在广东省深圳市宝安区多家酒店开房的情况。16．陶福英被诈骗案立案侦查材料证实，晋江市公安局于2019年11月19日接到受害人陶福英报案称，其被人通过赌博网站实施了诈骗。该局于2019年11月21日立案侦查，于2019年12月27日将实施取款行为的被告人罗某某抓获，后于2020年1月20日将该案移送赣州市公安局章贡分局并案侦查。17．抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、拘留证证实，2019年12月27日，晋江市公安局民警在深圳市宝安区抓获被告人罗某某，次日将其羁押于晋江市看守所。2020年1月2日晚，民警在深圳市宝安区网吧内抓获被告人黄某某；在京暨百纳广场附近一出租房内抓获被告人陈某某及薛某、叶某、高某某、王某、赖维某、赵某、王某、蔡某、何某、彭某。2020年1月6日，被告人赖某某在深圳市宝安区壆岗大厦御龙庭酒店8407房内被抓获，2020年1月7日至2020年1月8日被羁押于深圳市宝安区看守所。18．户籍及前科材料证实了三名被告人的身份信息及前科情况，该三名被告人在作案时均已年满十八周岁。19．认罪认罚具结书证实，2020年10月至11月，被告人黄某某、陈某某、罗某某先后在律师的帮助下，自愿签署了认罪认罚具结书。20．被告人罗某某在侦查期间的供述材料、辨认笔录证实，2019年11月，他堂弟罗某2问他能不能多找一些人帮忙取钱，罗某2告诉他这些钱是炒黄金和博彩的钱。他为了挣钱，找到了之前就认识的赖某某帮忙。他告诉赖某某帮罗某2取的钱是赌博的钱，并承诺给赖某某好处费。赖某某称其手上有六七个人，要收介绍费。他向罗某2说了情况，罗同意了。从2019年11月14日或15日晚上开始，赖某某陆续安排人员帮罗某1、罗某2取钱，期间有一些人离开，最多的时候有八九个人取款，一直做到2019年12月17日左右，期间在深圳、东莞都取过款。取款人大部分是赖某某介绍来的，少部分是取款的人介绍来的。取款人的报酬本来是400元／天，赖某某会抽100元，所以取款人的日工资只有300元。他除了直接取钱外，还负责看着赖某某介绍的人去取钱，最后把钱交回罗某1或罗某2，他每天领300元左右工资。期间，他取款经手的金额有三十多万元，获利1.8万元左右。罗某1还给了赖某某几千元的介绍费。罗某某辨认出罗某1、罗某2、赖某某，及取款人陈某某、薛某、高某某、王某、叶某、黄某某、赖维某等。21．被告人黄某某在侦查期间的供述材料、辨认笔录证实，2017年，他通过“歪嘴”认识了赖某某，之后赖某某介绍他去注册公司。2019年11月，赖某某还介绍他帮“大罗”（经辨认系被告人罗某某）等人取钱。当月的一天，他按照赖某某提供的地址，在宝安区优优酒店见到了“大罗”、戴眼镜的“老板”。第二天，“大罗”带他去多家银行开了银行卡，当晚带他们去银行取钱。取款一共持续了7天，他取了三四十万现金，后来“小罗”（经辨认系罗某2）叫他们离开，并把账户销掉。他每天的工资是300元，共赚了2100元。他跟赖某某一起合作赚钱有段时间了，觉得不会出事，所以才去取钱。赖某某带了至少十几个人，也都是跟着赖某某赚钱的，他认识的有赵某、叶某、赖维某。他卖过自己的8至10张银行卡给赖某某使用。22．被告人陈某某在侦查期间的供述材料、辨认笔录证实，2019年11月左右的一天，赖某某在住处对他说“有一个人需要人帮忙办银行卡并取钱，一天可以得300块钱”、“这些钱是网上平台的钱”，高某某、赖维某、“胖子”等人在场。之后，赖某某就带他、高某某、薛某、赖维某、赖正某、“小艺”等人去见了“大罗”（经辨认系被告人罗某某），罗某某让他们去办理银行卡。他们办好银行卡，把卡交给罗某某，然后被安排住在酒店里。之后的连续两天晚上，罗某某叫人带着他们去取款。他取款3次共8万元，获利600元。取款的时间都是晚上，他觉得取的钱可能是非法所得。23．被告人赖某某在侦查期间的供述材料证实，2019年8、9月份，他和李坊金在深圳市宝安区子，他和李坊金各住了一间，其余房间住了一些去注册法人、卖卡或取钱的人，包括陈某某、赖正某、彭某、蔡某、王某、赵某、叶某、高某某、何某、赖维某等。他介绍陈某某、黄某某等人给罗某某做临时工，后来知道是帮罗某某去取现。罗某某把钱分到多个银行账户上，每个账户基本都是2万元，然后派人去取现。他估计这些钱是一些不正常的钱。帮“大罗”取过钱的有陈某某、何某、叶某、黄某某、高某某、王某。他还介绍过陈某某、高某某、赖正某、叶某、赵某等人卖银行卡给他人。以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，足以证实上述事实。对上列证据，本院均予以采信。关于公诉机关提交的：证人李某的证言，缺少讯问人、被讯问人的签名；证人张某的证言，系影印件，未加盖相关部门印章，该两份证据的真实性无法核实，故对该两份证据，本院不予采信。关于辩护人汪雪松提出的现有证据不足以证实转入黄某某账户的9万元系钟某所有的辩护意见，经查，被害人钟某的陈述、被告人黄某某的供述、银行开卡信息、转账记录等证据，足以证实被害人钟某的被骗款项9万元与其他可疑资金，一并转入了被告人黄某某为转移犯罪所得所设立的账户，之后又被转移的事实。故对辩护人汪雪松提出的这一辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人毛明春提出的被告人黄某某并未实际参与其中，只是提供了银行卡，经查，根据被告人黄某某的第二次、第四次供述及银行流水证实，其于2019年11月份帮“大罗”、“小罗”取过款，取款1个星期左右，获利2,100元，可以看出其不仅提供了银行卡，还帮助他人取款、获取利益。因此，对辩护人毛明春提出的这一辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人赖某某、罗某某、黄某某、陈某某明知是犯罪所得而予以转移或者以其他方法掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。其中，被告人赖某某、罗某某的犯罪数额在十万元以上，属于情节严重。关于被告人赖某某辩称其在本案中只介绍了陈某某、黄某某、薛某、赖维某给罗某某，并未介绍高某某，介绍去的人做了什么其事前并不清楚的辩解意见，和辩护人汪雪松提出的被告人赖某某不是本案主犯，且证明高某某系赖某某所介绍的证据不足，对其犯罪金额不应认定为17万元，不应认定为情节严重，被告人赖某某具有坦白、认罪悔罪等从轻情节的辩护意见，经查，被告人罗某某、陈某某及同案人高某某、王某的供述、证言、辨认笔录可以相互印证，足以证实高某某系被告人赖某某介绍，帮助罗某某等人转移犯罪所得的事实，高某某所转移的犯罪所得数额，应当计入被告人赖某某的犯罪数额。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到十万元以上的，应当认定为情节严重。被告人赖某某虽然当庭表示过认罪，但对其主要罪行并未如实供述，实际上是否认控罪，不能认定为坦白、认罪。因此，被告人赖某某及辩护人汪雪松就此提出的相应辩解、辩护意见，于法律、事实不符，本院均不予采纳。被告人罗某某、黄某某、陈某某归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。对该三名被告人的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对本案四名被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人汪雪松提出的被告人赖某某在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，根据审理查明的事实，为被告人罗某某等人取款的人员中，大部分系被告人赖某某介绍的，其在犯罪中起主要作用，并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯。因此，对辩护人汪雪松提出的这一辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款，以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第八条第一款、第十条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月6日起至2023年7月5日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清。）二、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2022年12月26日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清。）三、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月2日起至2022年3月1日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清。）四、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月2日起至2021年1月1日止。罚金限于判决生效后三个月内缴清。）五、继续追缴被告人赖某某、罗某某、黄某某、陈某某的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭晓华人民陪审员  丁玉萍人民陪审员  胡小金二〇二〇年十二月七日代书 记员  郭 静