广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1002刑初63号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人姚茂强,男,1986年11月12日出生于广西壮族自治区乐业县,汉族,初中文化,无业，户籍所在地广西乐业县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年11月6日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同月22日被执行逮捕，现羁押于西林县看守所。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕54号起诉书指控被告人姚茂强犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭。因其他不能抗拒原因，本案无法继续审理，本院于2020年3月10日中止审理，同年10月30日本院对本案恢复审理，于2020年11月24日公开开庭审理了本案，百色市右江区人民检察院指派检察员罗贵将出庭支持公诉，被告人姚茂强到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控，2017年上半年，被告人姚茂强通过微信认识被害人王某，并透露自身从事工地运输工作获取被害人的信任。2017年11月12日，被告人姚茂强以投资工程名义为由收取王某现金13000元以及一张卡号为62×××15，剩余信用额度为85000元的广西农村信用社信用卡。2017年11月13日，被告人姚茂强与百色市金利宝汽车销售服务有限公司签订购车合同，并于同月15日将被 害人王某的信用卡刷卡消费30180元作为购买汽车的定金，同年11月21日刷卡消费3970元作为后续车款。并将该车落户到其名下，信用卡卡内的其他余额被其套现使用。综上，被告人姚茂强诈骗数额为人民币98000元。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述和辩解,证人证言，被害人陈述,现场勘验笔录，现场方位示意图、现场辨认照片、借条、银行电子对账单、户籍证明、到案经过。公诉机关认为，被告人姚茂强以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取被害人的财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人姚茂强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，2017年上半年，被告人姚茂强通过手机微信认识被害人王某，并透露自身从事工地运输工作获取王某的信任。2017年11月12日，被告人姚茂强谎称投资建设工程项目会有盈利分红，王某信以为真，并表示同意投资。后交给被告人姚茂强现金人民币13000元以及一张卡号为62×××15，剩余信用额度为85000元的广西农村信用社信用卡，并告知信用卡密码。2017年11月13日，被告人姚茂强与百色市金利宝汽车销售服务有限公司签订购车合同，并于同月15日使用王某的信用卡刷卡消费30180元作为购买汽车的定金，同年11月21日刷卡消费3970元作为后续车款，并将该车落户到其名下。后被告人姚茂强继续将信用卡卡内的余额套现使用。综上，被告人姚茂强骗取王某共计人民币98000元，全用于个人挥霍。 上述事实，有以下由公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实： 1．受案登记表、立案决定书,证实：2018年8月23日，被害人王某报案称：其被一名自称“姚茂弘”的男子以做百色市右江区龙川高速公路的名义 要求投资翻倍分红为由，于2017年11月12日在百色市右江区城东二路农村信用社门口诈骗其97000元人民币的钱，接到报警后公安机关于同日对该案决定立案侦查。 2、新车销售合同复印件，银联商务消费凭条复印件，小型汽车桂Ｌ×××××车辆信息，证实：（1）2017年11月13日，被告人姚茂强与百色金利宝汽车销售签订购车合同，姚茂强在金利宝汽车店以贷款形式购买一辆17款Ｖ3手动智能1.5Ｌ中华牌小轿车，首付车款是被告人姚茂强使用周金凤农村合作银行卡号为62×××15的信用卡，分别支付了30180元和3970元。（2）桂Ｌ×××××中华牌小轿车所有人姚茂强，该车辆已进行抵押。 3、农村信用银行信用卡卡号62×××15消费取款银行记录凭证，证实：2017年12月至2018年3月间，被告人姚茂强使用被害人王某农村合作银行卡号为62×××15的信用卡消费、取现情况。 4、借条，证实：2017年11月12日被告人姚茂强以“姚茂弘”名字借到王某人民币13000元，并拿到一张农村合作银行信用卡，信用卡使用额度85000元。 5、到案经过，证实：2018年8月23日，被害人王某到派出所报案称其被一名叫姚茂强的男子诈骗人民币97000元。2019年11月6日，公安民警在百色市亿发宾馆201号房将姚茂强传唤到派出所接受调查。 6.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实：被告人姚茂强出生于1986年11月12日，案发时已达刑事责任年龄。本案前被告人姚茂强没有违法犯罪记录。 7、被告人姚茂强的供述及辨认笔录，证实：2017年中旬，其通过添加微信附近人认识一个叫周金凤的女子，并在微信上相互聊天，其自称是在百色市到巴马县龙川高速路段建设项目做拉沙工程，名叫“姚茂弘”。周金凤就问其拉沙工程好不好做，其就对她说可以做，能赚钱，周金凤就相信了。后来其和周金凤约出来见面，聊关于拉沙做工程的事，其对周金凤说从百色市田阳区、那坡县拉沙到龙川建设项目一趟泥头车扣除所有费用大概能得利润2000元左右，一天能拉一趟到二趟，一年就能得10万到20万元。周金凤说她想入股参与做百色市到巴马县龙川建设项目拉沙工程。后两人聊到都是单身，周金凤想与其组成家庭，其也同意了，但对周金凤说先做完百色市到巴马县龙川建设项目拉沙工程找一些钱，周金凤也同意其的想法。2017年11月11日晚，其与周金凤在一家酒店聊家常和百色市到巴马县龙川建设项目拉沙工程的事，其跟周金凤说想要一万多块钱去买轮胎，换工地驾驶的泥头车轮胎，她同意了。2017年11月12日早上，其和周金凤来到百色市右江区的农村合作信用社银行柜台，由周金凤取款15000元现金给其，并将信用卡交由其保管，并说了出卡的密码。当天周金凤说没有钱回家，其就给了她2000元，给她钱时她叫其写了一张借条给她，借条写着：“今借到王某人民币13000元，另附一张农村合作信用卡余额85000元，借款人姚茂强。”当时借条是周金凤写的，其问为何写这个叫王某的名字，她说签字就可以了，其也就没有问这么多。2017年11月20日，其就用周金凤那张农村合作银行信用卡中的一部分钱首付分期买了一辆中华牌ＳＵＶ汽车，首付款40000元，提车后又花一万多元装车内设备。其拿着周金凤剩余额度是85000元的信用卡除了买车刷一笔34150元和一笔3970元，剩下的都是在柜员机取现金，信用卡的额度差不多用完了。后来，周金凤打电话问其，她的信用卡怎么被刷这么多钱，其对告诉她买了一辆小车。周金凤就叫其先还点信用卡的 利息，其就还了两次。后周金凤多次打电话、发短信、微信给其，都是催其还钱和利息。但其都是跟她说等找到钱先再还上。其在百色市到巴马县龙川高速路段建设项目和云南省昭通拉沙期间，赚的钱也花完了。2019年2月份后，其手机丢了，号码找不见，其就再也不联系周金凤了，也不接她电话。直到被公安机关传唤到派出所接受调查。经辨认，被告人姚茂强指认出被骗的女子是周金凤（王某）。 8、被害人王某陈述及辨认笔录，证实：2019年9月份，其认识一名叫姚茂弘的男子并互留电话及微信，他也是乐业人，姚茂强称其为王姐。平时两人聊天，姚茂弘就跟其说他正在做百色龙川做高速路工程，并称投资10万元，做三个月就可以分红，翻倍赚钱，其就相信他的话，同意给他投钱做工程。2017年11月12日早上其就跟姚茂弘约好在百色市右江区城东二路农村信用社门口见面，见面后其就带姚茂弘到农村信用社柜台处用其农村信用社卡号62×××65的信用卡领取15000元现金和那张余额85000元的信用卡一起交给姚茂弘。后要求姚茂弘带其去施工的龙川高速公路工地现场查看他的工程地段，他也同意了。姚茂弘就驾驶面包车载其去看他所谓的工程地段，但到半路他接了个电话，说是他弟弟驾驶一辆大卡车出事故，要急于过去处理，之后就没有带其去看工地。到第二天其打电话给姚茂弘，要求他带其去工地看，他总以各种理由推脱，后来一直也没有到姚茂弘所称的龙川高速路工地查看施工情况。到2018年1月20日以后，其打电话给姚茂弘，他说还没收到工程款，还在追款中，没有钱还给。到2018年2月中旬之后，其再电话联系姚茂弘，已经联系不上他了。后其回乐业了解姚茂弘的情况，才发现他根本不叫姚茂弘，真实姓名叫姚茂强。直到2018年1月份至今，其那张农村信用社的信用卡一直有钱转出去，信用卡已经欠款9万多元。其认为姚茂强骗了其的钱，就报案了。经辨认，王某指认出实施诈骗的男子就是姚茂强。 本院认为，被告人姚茂强以非法占有为目的，骗取公民私有财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法惩处。鉴于被告人姚茂强归案后如实供述自己罪行，认罪态度较好，本院依法对其予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人姚茂强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月6日起至2023年1月5日止。罚金限本判决生效之日起三个月内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。） 二、责令被告人姚茂强退赔被害人王某经济损失人民币98000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  梁日东 审 判 员  罗凌方 人民陪审员  黄永忠 二〇二〇年十二月二日 法官 助理  覃飞玲 书 记 员  陈 强