湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初382号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人潘某，男，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2009年9月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑三年四个月，2011年3月27日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，同年8月18日被京山市公安局刑事拘留，同年9月24日被钟祥市公安局逮捕。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人王新，湖北慧中律师事务所律师。被告人章某某，女，汉族，初中文化，案发前系钟祥市某公司业务员，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，同年8月18日被京山市公安局刑事拘留，同年9月25日被钟祥市公安局逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人张伟，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人王某1，女，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，同年8月18日被京山市公安局刑事拘留，同年9月25日被钟祥市公安局逮捕，2020年10月28日被取保候审。现在家。指定辩护人刘春梅，湖北飞奥律师事务所律师。被告人蔡某，男，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，同年8月18日被京山市公安局刑事拘留，同年9月24日由钟祥市公安局逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人王小云，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人李某某，男，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2009年9月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑八年二个月，2015年5月16日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2017年2月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑一年；因犯寻衅滋事罪，于2020年8月25日被钟祥市人民法院判处有期徒刑一年七个月。现羁押于钟祥市看守所。指定辩护人邓金龙，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2009年9月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑五年三个月，2012年8月5日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月2日被钟祥市公安局取保候审，同年9月26日被钟祥市公安局逮捕，同年10月24日被取保候审。现在家。指定辩护人何峻清，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人龙某某，男，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年9月1日被钟祥市公安局取保候审。现在家。指定辩护人舒炎，湖北慧中律师事务所律师。被告人张某，男，汉族，中专文化，个体工商户，住湖北省钟祥市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年8月31日被钟祥市公安局取保候审。现在家。指定辩护人郑闵，湖北飞奥律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟检一部刑诉（2020）163号起诉书指控被告人潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某、龙某某、张某犯非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月30日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省钟祥市人民检察院指派检察员王开忠出庭支持公诉，被告人潘某及其辩护人王新，被告人章某某及其辩护人张伟，被告人王某1及其辩护人刘春梅，被告人蔡某及其辩护人王小云，被告人李某某及其辩护人邓金龙，被告人王某某及其辩护人何峻清，被告人龙某某及其辩护人舒炎，被告人张某及其辩护人郑闵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省钟祥市人民检察院指控，2015年6月至2016年2月期间，被告人潘某为谋取非法利益，纠集被告人章某某、王某1、蔡某等人形成暴力讨债恶势力犯罪团伙。该犯罪团伙在收取高利借款过程中，采取暴力、威胁等方式，利用滋扰、殴打、拘禁被害人等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：（1）被告人潘某、章某某、王某1、蔡某等恶势力犯罪团伙实施了以下犯罪行为（1）非法拘禁罪1.2015年8月，被告人潘某、章某某、王某1三人共同出资50万元，向陈某1、邓某夫妇高息放款，约定月利率6分，借款期限三个月，由杨某1担保，陈某1、邓某夫妇以某小区的房屋作抵押。借款期满，潘某等人联系不上陈某1、邓某夫妇，潘某等人遂采取滋扰的手段逼迫杨某1还款。2016年2月3日19时许，杨某1与陈某1到钟祥市郢中镇某宾馆一房间内与潘某、章某某、王某1和被告人蔡某等人见面商谈还款事宜。因陈某1无力偿还借款，潘某、章某某、王某1、蔡某等人遂采取辱骂、威胁等方式逼迫陈某1还款，并将陈某1控制在宾馆房间内。其间，为逼迫陈某1还款，潘某先后安排章某某以及被告人龙某某、王某某、李某某等人轮流看守陈某1，陈某1被迫将仓库内的服装交付给潘某等人抵账，但潘某等人仍将陈某1控制在宾馆内，要求还现钱。2016年2月6日上午，陈某1承诺春节后还款，潘某、王某1、章某某等人才允许陈某1离开。自2016年2月3日19时至2016年2月6日上午，潘某、章某某、王某1等人非法控制陈某1人身自由长达60余小时。2.2015年6月的一天，被告人潘某邀约被告人章某某、王某1到钟祥市某镇某村向沈某1（系借款人朱某1的担保人）索要高利借款，因王某1有事，安排被告人龙某某前往。当晚19时许，潘某、章某某、龙某某找到沈某1后，强行将其带上轿车控制，带到钟祥市汉江河堤旁，逼迫沈某1还款，因沈某1无力还款，潘某打其耳光，后将沈某1带到钟祥市某酒店房间内控制。第二天上午11时，潘某、章某某、王某1将沈某1带出借钱未果后，才允许沈某1离开。2015年11月的一天，被告人潘某安排被告人章某某、王某1到钟祥市某镇某村向沈某1索要高利借款，章某某遂邀约被告人张某一同前往。当日12时许，章某某、王某1、张某找到沈某1后，因沈某1无力偿还借款，潘某授意章某某、王某1等人将沈某1带到陈某1家（某小区）控制，逼迫沈某1还款。其间，章某某、张某采取威胁、殴打方式逼迫沈某1还款，直至第二天上午11时许，章某某等人见沈某1实在无力还款，同潘某商议后，才允许沈某1离开。（1）非法侵入住宅罪2015年11月的一天21时许，被告人潘某、章某某、王某1、蔡某到杨某1家索要借款。因杨某1不在家，杨某1妻子欧某1不让潘某等人进入家中，潘某等人强行进入欧某1家中，后欧某1以其患重病，小孩还小为由要求潘某等人离开，潘某等人不予理会。得知情况的杨某1电话承诺偿还借款，潘某等人才离开。2016年1月23日上午8时许，被告人潘某、章某某、王某1商议将章某某的公婆王某2带到杨某1家中，以此来逼迫杨某1偿还借款。因杨某1不在家，杨某1妻子欧某1不让潘某等人进屋，潘某等人强行进入欧某1家中，在欧某1家中拒不离开。欧某1被迫报警，警察对潘某等人进行教育后，潘某等人才离开。2016年2月5日上午10时许，被告人潘某、章某某、王某1、蔡某、王某某、李某某等人将陈某1带到杨某1家敲门，因杨某1不在家，杨某1妻子欧某1不让潘某等人进屋，潘某等人强行进入家里，并称等杨某1回来谈还钱之事，欧某1让潘某等人去找杨某1，潘某等人不予理会，拒不离开。欧某1被迫带孩子到亲戚家借宿，直到第二天上午，潘某等人才从杨某1家离开。二、被告人潘某、章某某、王某1、蔡某等恶势力犯罪团伙实施了以下违法行为1.2015年5月的一天晚上，被告人潘某、章某某、王某1、蔡某在钟祥市大桥桥头附近“某烧烤”店外逼迫沈某1还款，因沈某1无力偿还借款，潘某打了沈某1两耳光。2.2015年下半年的一天下午，被告人潘某、章某某、蔡某将高利借款人吴某1约至钟祥市郢中镇承天大道某酒店（现某酒店）一楼大厅索要借款，因吴某1无力还款，蔡某打了吴某1一耳光。3.2015年下半年的一天，被告人潘某、章某某、王某1、蔡某到高利借款人朱某1家索要借款，因朱某1家中无人，潘某等人敲门窗无人应答，潘某将朱某1家大门踹坏。被告人张某、龙某某、王某某分别于2020年8月31日、9月1日、9月2日到钟祥市公安局投案。湖北省人民检察院为证实上述指控，当庭宣读、出示了立案决定书、情况说明、接处警表、受案登记表等书证，证人邓某、杨某1、欧某1、向某、陈某2、杨某2、张某、潘某、余某、徐某、沈某2、欧某2、陈某2、陈某3、吴某2、何某、周某等人的证言，被害人陈某1、沈某1、杨某1、欧某1、吴某1、朱某1、朱某2的陈述，勘验、辩护笔录，被告人潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某、龙某某、张某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某、龙某某、张某非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪其刑事责任；被告人潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某非法侵入他人住宅，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人潘某、章某某、王某1、蔡某经常纠集在一起，在收取高利借款过程中，采取暴力、威胁等手段，利用滋扰、殴打、拘禁被害人等方式，多次实施违法犯罪活动，构成恶势力犯罪团伙。被告人潘某、李某某、王某某在刑满释放后五年以内又重新犯罪，系累犯。章某某、王某1在共同犯罪中罪责相对潘某较轻；蔡某、李某某、王某某、龙某某、张某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。八名被告人认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人潘某犯非法拘禁罪量刑有期徒刑一年二个月，犯非法侵入住宅罪量刑拘役六个月；建议对被告人章某某犯非法拘禁罪量刑有期徒刑九个月，犯非法侵入住宅罪量刑拘役五个月；建议对被告人王某1犯非法拘禁罪量刑有期徒刑九个月，犯非法侵入住宅罪量刑拘役五个月；建议对被告人蔡某犯非法拘禁罪量刑有期徒刑六个月，犯非法侵入住宅罪量刑拘役四个月；建议对被告人李某某犯非法拘禁罪量刑有期徒刑六个月，犯非法侵入住宅罪量刑拘役四个月；建议对被告人王某某犯非法拘禁罪在量刑期徒刑六个月，犯非法侵入住宅罪量刑拘役四个月；建议对被告人龙某某犯非法拘禁罪量刑拘役四个月；建议对被告人张某犯非法拘禁罪量刑拘役三个月。被告人潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某、龙某某、张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人潘某的辩护人提出了潘某认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见；被告人章某某辩护人提出了章某某系从犯，应当从轻、减轻处罚，如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见；被告人王某1的辩护人提出王某1系从犯，应当从轻、减轻处罚，且如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见；被告人蔡某的辩护人提出蔡某如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚，被害人不按时还款，逃避躲债，有一定过错的辩护意见；被告人李某某辩护人提出李某某系从犯，应当从轻、减轻处罚，如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见；被告人王某某辩护人提出王某某是从犯，应当从轻、减轻处罚，系自首，可以从轻、减轻处罚，如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见；被告人龙某某辩护人提出龙某某认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见；被告人张某辩护人提出张某系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见。关于被告人章某某、王某1的辩护人提出章某某、王某1是从犯的辩护意见。经查：章某某、王某1在以潘某为纠集者的恶势力团伙中，虽系受潘某指使、安排，其罪责相对潘某较轻，但在实施非法拘禁和非法侵入住宅犯罪活动中均表现积极，起了较为重要的作用，不能认定为从犯。章某某、王某1的辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人蔡某的辩护人提出被害人违约不还借款存在过错的辩护意见。经查：被告人潘某、章某某、王某1向陈某1、邓某夫妇高利放贷，杨某1为担保人，约定了超出法律保护的利息，被害人无力清偿债务，现有证据不能证实被害人有能力清偿债务而不清偿。潘某、章某某、王某1可以通过合法途径主张其债权，其过高利息部分得不到法律保护。蔡某的辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人潘某、章某某、王某1、蔡某经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次实施非法拘禁、非法侵入他人住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以潘某为纠集者，章某某、王某1、蔡某为其他成员的恶势力犯罪团伙。潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某、龙某某、张某非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪；潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某非法侵入他人住宅，其行为均构成非法侵入他人住宅罪。潘某、李某某、王某某被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。蔡某、李某某、王某某、龙某某、张某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；王某某、龙某某、张某自动投案，如实供述其罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；章某某、王某1在共同犯罪中罪责相对潘某较轻，可以酌情从轻处罚。被告人潘某、章某某、王某1、蔡某、李某某、王某某均犯数罪，依法予以并罚。八名被告人均认罪认罚，可以依法从宽处罚，本院在量刑时根据各被告人的悔罪表现及罪行严重程度等，综合考量对其从宽幅度。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人关于被告人具有上述法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第七十条，《最高人民法院》第一条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，经合议庭评议并报审判委员会决定，判决如下：一、被告人潘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，犯非法侵入住宅罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵20日，即自2020年8月18日起至2021年9月27日止。）二、被告人章某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵19日，即自2020年8月18日起至2021年4月28日止。）三、被告人王某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵91日。）四、被告人蔡某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵19日，即自2020年8月18日起至2021年1月29日止。）五、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月，与前罪判处的有期徒刑一年七个月并罚，决定执行有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵12日，即自2020年1月10日起至2021年9月27日止。）六、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，犯非法侵入住宅罪，判处拘役四个月，决定执行有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵28日。）七、被告人龙某某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）八、被告人张某犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘安鸿审 判 员  陈彩霞人民陪审员  邓泽民二〇二〇年十二月二十三日法官助理吴玲书记员伍环宇书记员王云