上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1301号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人张志泉(自报)，男，1986年10月17日出生，汉族，户籍所在地江西省抚州市，暂住江苏省常熟市。指定辩护人董兵，上海俊豪律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉［2020］965号起诉书指控被告人张志泉犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员张晓兰、被告人张志泉及指定辩护人董兵到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院向本院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月至2020年3月间，被告人张志泉通过使用多个京东商城账号在京东商城以“蔡庆高”等人的名义订购雅诗兰黛、海蓝之谜、SK-II、阿玛尼等品牌的护肤品、化妆品等，待收到商品后利用京东商城“七天无理由退货”，采用调包假货的方式，将假货退至被害单位京东商城下属上海迅赞供应链科技有限公司(住所地上海市嘉定区叶城路**淮海国际广场**)并申请退款，共计骗取价值人民币2.5万余元的商品。2020年4月2日，被告人张志泉被公安机关抓获，其到案后如实供述上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：证人陈某、杨某某的证言，授权书、报案材料、关系说明，被害单位出具的下单IP记录汇总、京东账号注册信息、售后订单明细、交易明细、退货物品样图、情况说明，鉴定聘请书、授权委托书、公证书、商标档案、商标注册证、营业执照，北京中圣祥品商贸有限公司、进程阳光科技(北京)有限公司、上海恒方知识产权咨询有限公司出具的鉴定证明、情况说明书、拉美工业公司出具的鉴定书、商标注册证，广州宝洁有限公司出具的鉴别报告书，司法鉴定委托书、司法鉴定意见书，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、工作情况、调取证据通知书、调取证据清单、搜查证、搜查笔录、清点记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、光盘及照片，全国常住人口信息查询及张志泉的供述等。公诉机关认为，被告人张志泉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。张志泉如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对张志泉判处有期徒刑一年五个月，罚金四千元。被告人张志泉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，表示自愿认罪认罚。辩护人认为，张志泉能够如实供述罪行，自愿认罪认罚，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年10月至2020年3月间，被告人张志泉通过注册等方式获得多个“京东商城”账号，并在“京东商城”以“蔡庆高”等人的名义订购雅诗兰黛、海蓝之谜、SK-II、阿玛尼等品牌的护肤品、化妆品等商品，待其收到商品后再利用“七天无理由退货”机制，采用以假货调包的方式，将假货退至被害单位“京东商城”下属上海迅赞供应链科技有限公司(住所(住所地上海市嘉定区叶城路**淮海国际广场**简称迅赞公司)并申请退款，共计骗取价值人民币2.5万余元的商品。2020年4月2日，公安机关接被害单位报警后抓获被告人张志泉，其到案后如实供述了上述犯罪事实。证实以上事实的证据有：1、证人陈某的证言、被害单位出具的授权书、报案材料、关系说明证实，被害单位迅赞公司系“京东商城”旗下公司，迅赞公司自查发现退回的高价值化妆品存在被掉包的情况，经梳理发现有人从2018年12月开始使用多个账号购买化妆品后以假货调包并申请退货退款的情况。2、被害单位出具的下单IP记录汇总、京东账号注册信息、售后订单明细、交易明细、退货物品样图、情况说明证实，被告人张志泉在“京东商城”订购商品后申请退货退款的商品、金额等情况。3、证人杨某某的证言证实，其和被告人张志泉是老乡，张志泉用其的手机号注册账号，然后在“京东商城”买化妆品，之后再用假的化妆品退回去。4、搜查证、搜查笔录、清点记录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，调取证据通知书、调取证据清单、光盘，随案移送清单证实，公安机关在被告人张志泉的住处查获雅诗兰黛、海蓝之谜等品牌的化妆品、护肤品等物，从被害单位员工陈某处调取涉案物品，并将上述物品随案移送的情况；调取了张志泉所用的微信账号的注册信息及案发期间的交易明细等情况。5、扣押决定书、扣押清单，鉴定聘请书、司法鉴定委托书、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实，公安机关依法扣押了张志泉、杨某某使用的手机，并对手机内数据进行固定的情况。6、鉴定聘请书、授权委托书、公证书、商标档案、商标注册证、营业执照，北京中圣祥品商贸有限公司、进程阳光科技(北京)有限公司、上海恒方知识产权咨询有限公司出具的鉴定证明、情况说明书、广州宝洁有限公司出具的鉴别报告书、拉美工业公司出具的鉴定书、商标注册证等书证证实，涉案退货商品的真伪鉴定情况。7、受案登记表、立案决定书、工作情况证实本案的案发及被告人张志泉的到案经过。8、常住人口基本信息证实被告人张志泉的主体身份情况。9、被告人张志泉的供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人张志泉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。控辩双方关于张志泉能如实供述自己罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理的意见，均合法有据，本院予以采纳。结合本案的犯罪事实、危害后果等情节，本院在量刑时一并予以体现。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张志泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2021年9月1日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人张志泉退赔违法所得人民币二万五千三百二十二元，发还被害单位；三、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱雯雯人民陪审员  陆志文人民陪审员  吴 娟二〇二〇年十二月四日法官 助理  初德元书 记 员  王谷敏附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。