广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初699号公诉机关广东省清远市清城区人民检察院。被告人朱海劲，男，1986年8月29日出生，身份证号码441************274，汉族，文化程度中专，汽车教练，户籍所在地及住址：广东省清远市清城区***********，因本案于2020年6月15日被刑事拘留，2020年7月21日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人赵耀，广东天一星际律师事务所律师。广东省清远市清城区人民检察院以清城检一部刑诉〔2020〕Z303号起诉书指控被告人朱海劲犯开设赌场罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭进行了审理，广东省清远市清城区人民检察院指派检察员潘振忠出庭支持公诉，被告人朱海劲及其辩护人赵耀到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年3月至2019年11月27日间，被告人朱海劲伙同简德坤、“王者”、“将军”、“梦哥”(均为微信昵称)等人，先后租赁清远市清城区富丽东方苑2栋1梯402室、刘燕忠(另案处理)位于清远市清城区横荷岗头管理区敢鱼三村**的等房屋作场所，利用互联网和电脑、手机等设备，建立一个名为“红茶娱乐”的微信群，通过网络拉手添加参赌人员进行该微信群，以发红包“赌牌九”的方式进行网络赌博犯罪活动，从中抽头渔利，牟取非法利益。被告人朱海劲先后聘请李进生、麻卫宏、程帅、杨贵宾、简加乐、梁马丽金、魏立祥、郭德龙、朱振洪、刘燕忠(均另案处理)等人，分别担当财务(负责给参赌人员上分、下分，交收赌资，登记抽头渔利和违法所得、结算工资等)、“推图手”(负责输入投注金额和抽头渔利)、“发包手”(负责打骰和以发红包的方法决定“庄家”和“闲家”)、“打托手”(利用赌博团伙的“公款”参与赌博，营造人气)等角色，具体实施网络赌博犯罪活动。2017年3月至2019年11月27日间，“红茶娱乐”网络赌场通过指定的银行账户收受参赌人员的投注金额共计人民币131700000多元，从中抽头渔利20971597元，获取违法所得6756695元(其中2019年10月13日至同年11月27日间，共抽头渔利6871597元，获取违法所得3936695元)。被告人朱海劲从中获取违法所得50万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了电脑、手机、银行卡、账本等物证；户籍材料、抓获经过、审计报告等书证；证人李进生、麻卫宏、郭德龙等人的证言；被告人朱海劲的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；审讯视频等视听资料等证据。公诉机关认为，被告人朱海劲无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人朱海劲在共同犯罪中起主要作用，是主犯。建议以开设赌场罪对被告人朱海劲判处有期徒刑七年三个月，并处罚金。被告人朱海劲对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩论意见：第一，起诉书指控的部分投注金额属于赌场资金之间的调配和股东转入的，不属于投注金额；第二，被告人朱海劲归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现；第三，被告人朱海劲积极举报同案人；第四，被告人朱海劲没有犯罪前科，是初犯；第五，被告人朱海劲是家庭的支柱。综上，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年3月至2019年11月27日间，被告人朱海劲伙同简德坤、“王者”、“将军”、“梦哥”(均为微信昵称)等人，先后租赁清远市清城区富丽东方苑2栋1梯402室、刘燕忠(另案处理))位于清远市清城区横荷岗头管理区敢鱼三村**的等房屋作场所利用互联网和电脑、手机等设备，建立一个名为“红茶娱乐”的微信群，通过网络拉手添加参赌人员进行该微信群，以发红包“赌牌九”的方式进行网络赌博犯罪活动，从中抽头渔利，牟取非法利益。被告人朱海劲等人先后聘请李进生、麻卫宏、程帅、杨贵宾、简加乐、梁马丽金、魏立祥、郭德龙、朱振洪、刘燕忠(均另案处理)等人，分别担当财务(负责给参赌人员上分、下分，交收赌资，登记抽头渔利和违法所得、结算工资等)、“推图手”(负责输入投注金额和抽头渔利)、“发包手”(负责打骰和以发红包的方法决定“庄家”和“闲家”)、“打托手”(利用赌博团伙的“公款”参与赌博，营造人气)等角色，具体实施网络赌博犯罪活动。2017年3月至2019年11月27日间，“红茶娱乐”网络赌场通过指定的银行账户收受参赌人员的赌资共计约人民币1.3亿元，从中抽头渔利20971597元，获取违法所得人民币6756695元(其中2019年10月13日至同年11月27日间，共抽头渔利人民币6871597元，获取违法所得人民币3936695元)。被告人朱海劲从中获取违法所得约人民币60万元。上述事实有经庭审质证、确认的电脑、手机、银行卡、账本等物证；户籍材料、抓获经过等书证；证人李进生、麻卫宏、郭德龙等人的证言；被告人朱海劲的供述与辩解；审计报告；勘验、检查、辨认等笔录；审讯视频等视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱海劲开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。根据相关法律规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。在本案中，被告人朱海劲、证人郭德龙、李进生等人均对用于接收、流转赌资的银行账户无异议，被告人朱海劲及其辩护人均无提供证据证实部分款项是属于赌场资金调配和股东转入的，亦不能辨认出该部分资金。因此，可以将该银行账户内的资金认定为赌资。对辩护人提出的第一点辩论意见，本院不予采纳。被告人朱海劲到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人朱海劲没有犯罪前科，是初犯，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的第二、四点辩论意见，本院予以采纳。被告人朱海劲积极举报同案人在本案中的犯罪事实，属于如实供述的内容，不应进行重复评价。被告人的家庭情况不是本案定罪量刑的依据。对辩护人提出的第三、五点辩论意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱海劲犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三十万元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，被告人朱海劲的刑期自2020年6月15日起，执行至2027年9月14日止。）二、追缴被告人朱海劲违法所得人民币60万元没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  潘文静人民陪审员  黎智慧人民陪审员  许燕丽二〇二〇年十二月十日书 记 员  利燕玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。