河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0883刑初175号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人弓健超（曾用名弓建涛、弓建超，绰号“小牛”），男，1987年6月23日出生，汉族，高中文化程度，中共党员，个体户，户籍所在地河南省郑州市中原区，住郑州市中原区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日被孟州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，同年6月3日经孟州市人民检察院批准，于次日被孟州市公安局逮捕。辩护人冯进，河南公和全律师事务所律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2020）182号起诉书指控被告人弓健超犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪一案，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序后因案情复杂依法转为普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员高莉、张延飞出庭支持公诉。被告人弓健超及其辩护人冯进到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控称：2019年8月至11月，被告人弓健超指使刘某1（另案处理）、荆某1（另案处理）、弓某（另案处理）、吕伟巍（未到案）找他人注册公司并开通对公账户，办理个人银行卡进行贩卖。1.2019年9月至11月，被告人弓健超从刘某1、张某1处收购8套公司营业执照、对公账户资料贩卖给“阿穆”（身份不详）。其中，刘某1、张某1通过刘某2（另案处理）办理河南腾巨暖通设备有限公司、河南海钻机械设备有限公司、河南趣骏物流有限公司、河南初晨人力资源有限公司等四家公司营业执照，并开通对公账户；通过刘某3（另案处理）办理河南省威庚装饰工程有限公司、郑州冉东网络科技有限公司、河南来旭人力资源服务有限公司、河南源倍人力资源服务有限公司等四家公司营业执照，并开通对公账户。2.2019年11月，被告人弓健超从荆某1（另案处理）、荆某2（另案处理）处收购4套公司营业执照、对公账户资料贩卖给“阿穆”。其中，荆某1、荆某2通过李某1（另案处理）办理郑州紫蔷生物科技有限公司、郑州迅林教育科技有限公司等两家公司的营业执照，并开通对公账户；通过娄某1（另案处理）办理郑州磊翔机械设备有限公司营业执照，并开通对公账户；通过李某2（另案处理）办理郑州暖风建材有限公司营业执照，并开通对公账户。3.2020年3月，被告人弓健超从弓某（另案处理）处收购河南省辰冉电梯工程有限公司、河南留勇物流有限公司、河南省财祥电子科技有限公司等3家公司营业执照、对公账户资料，贩卖给“阿穆”。以上3套公司营业执照、对公账户资料系弓某从娄某2（另案处理）处购买。4.2019年8月至10月，被告人弓健超从荆某1、荆某2处收取1张浦发银行卡，从刘某1、张某1处收取2张交通银行卡、2张招商银行卡、1张工商银行卡、1张建设银行卡、2张邮政储蓄银行卡，并支付报酬，贩卖给“阿穆”。综上，被告人弓健超共将15套公司营业执照、对公账户（均已开通网上银行）成套资料，9张个人银行卡（均已开通网上银行）成套资料，通过段某（另案处理）或者直接卖给“阿穆”，并从中获利。经串并案件：1.2020年2月2日浙江省杭州市下城区分局立案的王某1被诈骗一案中，王某1被骗的15000元资金，部分通过李某1名下的郑州迅林教育科技有限公司对公账户16×××28进行转移。2.2020年4月3日鹤壁市公安局淇滨区分局立案的孙某2被诈骗一案中，孙某2被骗的26880元资金，部分通过刘某2名下的河南初晨人力资源有限公司对公账户24×××96进行转移。3.2020年4月12日福建省龙海市公安局立案的郭奕芳被诈骗一案中，郭奕芳被骗的69024元资金，部分通过刘某2名下的河南初晨人力资源有限公司对公账户24×××96进行转移。4.2020年5月4日南阳市淅川县公安局立案的王某2涉嫌赌博一案中，王某2的729356元赌资，部分通过娄某1名下的郑州磊翔机械设备有限公司对公账户25×××04进行转移。5.2020年5月5日南阳市淅川县公安局立案的陈某被诈骗一案中，陈欣荣被骗的5000元资金，部分通过娄某1名下的郑州磊翔机械设备有限公司对公账户25×××04进行转移。6.2020年5月15日上海市公安局宝山分局立案的张家顺被诈骗一案中，张某2被骗的75200元资金中的10000元，通过李某1名下的郑州迅林教育科技有限公司对公账户16×××28进行转移。7.2020年6月27日广东省惠来县公安局立案的林某被诈骗一案中，林荣花被骗的40万资金，部分通过李某1名下郑州迅林教育科技有限公司对公账户16×××28进行转移。公诉机关认为，被告人弓健超买卖国家机关证件，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，被告人弓健超的行为是共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人弓健超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人弓健超自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人弓健超一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。公诉机关提供了相关的证据，并提出了量刑建议，建议判处被告人弓健超买卖国家机关证件罪有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；妨害信用卡管理罪有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。被告人弓健超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结。被告人弓健超辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但有以下从轻情节：1、系自首;2、被告人系从犯；3、系初犯、偶犯；4、自愿认罪认罚，积极退赃，综上，希望从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人弓建超违法所得为9000元。证明以上事实的证据有：（一）物证：中国邮政储蓄银行卡两张。（二）书证：1、户籍证明、无犯罪记录证明，证明弓健超曾用名弓建超、弓建涛，出生于1987年6月23日，已达完全刑事责任年龄，未发现其有违法犯罪记录。2、发破案经过、到案证明，证明本案系公安部推送线索，后经调查孟州市居民李某1将其办理的郑州子蔷生物科技有限公司、郑州迅林教育科技有限公司两家公司的营业执照、对公账户等所有资料经荆某2、荆某1二人转卖给弓健超。后孟州市公安局民警对弓健超进行抓捕，未获。此后民警多次对弓健超家属做劝投工作，争取从轻处理。2020年4月26日，弓健超在朋友的陪同下到孟州市公安局投案，经讯问，弓健超对犯罪事实供认不讳，至此该案告破。3、协助查询财产通知书，证明孟州市公安局民警从公安部电信诈骗案件侦办平台查询下载涉案银行卡的开户信息。4、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明孟州市公安局分别从荆某1、刘某1、刘某2处扣押手机并发还以及从李某3处依法扣押两张邮政储蓄卡的情况。5、调取证据通知书，证明孟州市公安局分别调取涉案公司注册、开户资料、登记所有档案，其中包含河南腾巨暖通设备有限公司、河南初晨人力资源有限公司、河南威庚装饰工程有限公司、郑州冉东网络科技有限公司、河南来旭人力资源服务有限公司、河南源倍人力资源有限公司、郑州迅林教育科技有限公司、郑州紫蔷生物科技有限公司、郑州暖风建材有限公司、河南省辰冉电梯工程有限公司公司、河南省留勇物流有限公司、河南省财祥电子科技有限公司、郑州磊翔机械设备有限公司、河南趣骏物流有限公司、河南海钻机械设备有限公司。6、基本存款账户信息、营业执照、支付宝、微信截图复印件共12张，证明弓建超通过支付宝向弓某转账13500元以及弓某向于某转账的情况；娄某2注册公司的基本信息以及周某向娄某2转账的情况；7、崔某提交转账记录截图，证明崔某被骗并给骗子转账的情况。8、受案登记表、立案决定书、询问笔录，证明王某1、林某、王某2、陈某、孙某2、郭奕芳、张家顺、易某被网络诈骗的报案情况。9、认罪认罚具结书，证明被告人弓建超自愿认罪认罚，并签字具结。（三）证人证言1、证人段某的证言：我在郑州市二七区大学路古玩城对面经营一家名为“河南趣付科技有限公司”的销售POS机的店铺。因为我是做POS机销售，认识的人比较多。我通过一个陕西的人，认识了一个福建的人，平常都称呼其为“阿穆”。之后在酒吧玩，“阿穆”、弓建超（“小牛”）、弓健辉相互认识了。有一次我们几个人在我的公司喝茶的时候，“阿穆给我们说能不能找人办几套对公账户的资料，他说他能把这些对公账户都卖了，他之前在湖北收购的对公账户都卖了，每套能卖一万元左右，如果我们找人办理对公账户，办成对公账户后，每套会给我们分点钱。因为我们都没有办过对公账户，不知道每套到底能卖多少钱，所以我们就给“阿穆”说找人先试试，弓健辉在外边欠的钱比较多，不想找人办理对公账户的事情，我认识的人也不多，就没有找人，我们办理对公账户的人都是“小牛”找的。我知道“小牛”（弓建超）分两条线找人办理的对公账户，一条线是他自己找人办理对公账户，一条线是“小牛”（弓建超）找到一个叫“吕伟巍”的人，让他找人办理对公账户。我知道“小牛”这条线办理了十套左右的对公账户，吕伟巍那条线办理了四套左右的对公账户。这些办理对公账户的人拿着身份证到代办公司，代办公司会带着他们办理一个空壳公司，然后领着他们办理营业执照、公司印章、法人印章等公司的相关手续，之后再领着他们到银行办理对公账户。公司是可以在网上搜到的，但是没有实体经营场所。吕伟巍找人办理的对公账户都是吕伟巍问我或者“小牛”要了地址以后，吕伟巍他自己通过快递的形式邮寄给“阿穆”。“小牛”找人办理的对公账户一部分放到我的公司，我看到后邮寄给“阿穆”，有的是“小牛”直接邮寄给“阿穆”。“阿穆”每次给我发的快递种类、收件人和联系方式都不一样，但是地址都是邮寄到云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县或者云南省普洱市孟连县相对应的快递代收点，等快递到达孟连县后，会有人去领快递。“小牛”或者吕伟巍每成功办理一套对公账户，我从中抽取500元好处费，他们总共办理的对公账户我一共抽过十套的钱，得了5000元左右好处费。2、证人荆某1的证言：我表哥弓建超让我找人办理个人银行卡、对公账户及空壳公司的营业执照，我找荆某2，让他找人办理了一套浦发的银行卡、四套营业执照及对公账户，然后我把这些东西卖给了我表哥弓建超。我卖给弓建超每套对公账户中包含营业执照正副本、开户许可证、公司印章、财务印章、法人印章、对公账户银行卡、U盾及银行卡密码等相关资料，每套银行卡中包含银行卡、U盾、银行卡绑定的手机卡及银行卡密码等相关东西。我至少获利3430元，卖银行卡获得了550元，我卖对公账户及营业执照获得了2880元。个人银行卡是通过荆某2网吧一个叫李某2的人办出来的，荆某2给我后，我将银行卡给弓建超了。不记得他当时给了我500元还是800元，银行卡我给弓建超以后，他没有再给我退回来。3、证人刘某1的证言：2019年9月份的时候，我表哥弓建超打电话给我，说他知道可以开设公司，使用这个公司办理银行的对公银行账户，让我找人办理，之后再转卖给他，他给我钱，他不让我自己卖，让我找外人，每套给我3500元。我当时接电话的时候和张某1在一起，我俩就商量这个事能干，获利的钱我们平分。商量好后，张某1就找了他的两个同事，刘某3和刘某2，又在网上找了个代办公司，对方说一套600元。通过这个代办公司给刘某3、刘某2一共办了四个公司，每个公司办一个对公账户。这些对公账户，有些是通过跑腿送给弓建超的，有些是面对面交给弓建超的。公司证件加上银行卡是一套，弓建超每套给我3500元，我每套给刘某3和刘某21500元，除去给代办的钱，我和张某1各获利至少4200元。2019年10月的时候，弓建超在群里发信息让我和荆某1给他找10个人办理银行卡卖给他，每套1000元，另外办理银行卡需要办理一张个人的新银行卡另外再补贴每张手机卡100元，每套银行卡也就是1100元。我当时和张某1说了，张某1刚开始找了李某3，后来我和张某1找到了刘某3、刘某3媳妇儿魏某、弟弟景某他们三个人每人给我办理了两张，一共给我办理了六套银行卡。李某3和他媳妇儿孙某1每人办理一张银行卡，都是邮政银行的，这两张银行卡给弓建超后，他说不能用，又还给我了。弓建超每套算上办理新手机卡的钱给我1100元，我每套再给他们600元还是500元，剩下的我和张某1平分，我至少获利1500元。4、证人荆某2的证言：2019年10月下旬，我的朋友荆某1找我，说找人注册空壳公司，办理公司和银行对公账户给他哥，一套对公账户及公司的登记手续，给代理1000元，给办公司的当事人300元，剩下的去掉手续费和他平分。我介绍网吧网管李某1、李某2、娄某1共办理四套对公银行账户及工商登记手续（每个对公账户和相关公司的法律手续称为一套、含营业执照的正副本、公司的公章、财务章、法人章、银行卡、U盾），并从中获利。我通过李某2办理了一张浦发银行卡，将这张卡给了荆某1，荆某1通过微信将钱转给我，没有再将卡退回来。除去给李某1、李某2、娄某1以外，我个人获利6000元左右。5、证人李某1的证言：我受我们网吧老板荆某2的委托，通过代办公司注册了两个空壳公司“郑州迅林教育科技有限公司”、“郑州紫蔷生物科技有限公司”，共办理了两个公司的对公银行账户，然后将两套手续（含营业执照正副本、开户许可证、公司的印章、公司财务的印章、刻有我名字的印章、公司的对公账户银行卡、银行卡密码、U盾等）卖给荆某2，我从中得了600元好处费。娄某1和李某2也至少办理了一个空壳公司和对公账户。2019年10月份荆某2找到我和李某2，让我帮忙办理个人银行卡（含银行卡及绑定的手机卡、U盾、密码）说要过账用，后来李某2办理一张浦发银行的银行卡，并将这个银行卡的手续交给了荆某2。6、证人娄某1的证言：2019年10月份，我们网吧老板荆某2找我让我帮忙成立公司，办理对公账户，让他过账用，一套对公账户给我300元。之后通过代办公司，办理了一个公司，公司名称是郑州磊翔机械设备有限公司，然后把办理好的公司营业执照及对公账户的相关手续给了荆某1。过了大概十来天，荆某2通过微信把600元给我了。我知道办理这个的有李某1、李某2，他们分别至少办理两套手续，每个人都至少得了600元好处费。7、证人李某2的证言：2019年9月份，荆某2让我帮忙办理一张个人银行卡给他朋友使用，如果能用会给钱，我就办理了一张浦发银行卡给荆某2。到了后期荆某2说这个银行卡每日的限额有点低就没有使用，也就没有给我钱，办完个人银行卡后荆某2又让我帮忙注册公司，办理对公账户，我在代办的帮助下办理了郑州暖风建材有限公司，并办理了该公司的银行对公账户，将公司的营业执照等相关手续和对公账户的卡、U盾等交给荆某2，荆某2应该是给他哥荆某1了，之后荆某2分两次给我微信转账了500元。8、证人张某1的证言：我和刘某1是发小，去年刘某1托我找人去办理公司和对公账户、个人银行卡，提供给他的小牛哥（弓健超），我和刘某1从中赚钱。我介绍了我的同事刘某3和刘某2办理对公账户，我一共分到了至少3700元。刚开始时，我给刘某3、刘某2说过办理一套公司手续和对公账户给他们1500元。办理对公账户之后，刘某1给我说小牛哥现在不让办对公账户，改办个人银行卡，然后我找了我的同事李某3，李某3自己去办理了两张邮政银行卡给我，我给刘某1了，几天之后他又把卡还给我了，说邮政银行卡不管用，之后我把卡还给了李某3。我也问过刘某2和刘某3办不办个人银行卡，每张500元。刘某3和他媳妇儿一人办理了一张银行卡交给了刘某1，他俩一人得了1000元，我从中得了500元。9、证人刘某2的证言：我和张某1、刘某3都在郑州公安局嵩山路分局治安管理大队一中队当辅警，三个人是一组的。有一次我们值班的时候，张某1给我们说：“刘某1这有个挣钱的活，给我提过，但是我不知道违法不”。之后我们三个和刘某1一起吃饭的时候，刘某1给我们说了详细的事情，说这不会造成啥影响，顶多工商黑户，五年内办不了公司。我注册了四个公司，这四个公司是空壳公司，没有实际经营的场所，办公司的目的就是为了办理公司的对公账户，之后把空壳公司对应的账户卖给了刘某1。刘某3办理的也至少是四个公司。我得到了总共6000元的好处费，现金4500元，微信转账1500元。四个公司的名称是河南腾巨暖通设备有限公司、河南海钻机械设备有限公司、河南趣骏物流有限公司、河南初晨人力资源有限公司。10、证人刘某3的证言：2019年9月底的时候，刘某1、张某1找到我和刘某2注册空壳公司，申请对公账户银行卡进行买卖。我一共成立了四家公司，分别是“河南威庚装饰工程有限公司、郑州冉东网络科技有限公司、河南源倍人力资源服务有限公司、河南来旭人力资源服务有限公司”，办理了四张银行对公账户银行卡卖了。这四个公司，我担任法人，刘某2担任股东。我一共获利了6000元，第一次是现金给我1500元，其他都是微信转账给我的。我还帮助刘某1办理过个人银行卡进行买卖。张某1给我说现在办理个人的银行卡也可以卖，如果我想卖的话直接找刘某1。刘某1给我说办理个人银行卡每张500元。我之后找到了我媳妇儿魏某、我弟景某办我办理的，办完之后面对面给刘某1了。我办理了两张，一张交通银行，另外一张是招商银行。魏某办理了两张，一张是招商银行，一张是工商银行，这两张里有一张刘某1没有要。景某办了两张银行卡，一张是建设银行，另外不记得了，刘某1只要了一张，说是另一张不能用。也就是说我一共卖给刘某14张个人银行卡，至少获利1700元。11、证人魏某的证言：刘某3总共让我办理了两张银行卡。一张中国工商银行的银行卡，一张招商银行的银行卡。办理银行卡的时候，刘某3让我把网银、手机转账都开开，并且开通U盾，办好后，我就将银行卡和U盾、银行卡密码以及绑定的手机卡给了刘某3。第一次办卡是刘某3说要用，第二次是刘某3说以我的名义要账，案发后才知道是给了刘某1，并且刘某3只用了一张银行卡，具体哪张不清楚。我没有从中得好处费。我听刘某3说他还找他姑姑家的小孩“溜溜”办理了银行卡。12、证人景某的证言：2019年10月份的一天，我哥刘某3打电话让我办两张银行卡给他。刘某3给我说先办理一张手机卡，手机卡是办理银行卡时使用的，用于捆绑银行卡网银。我建设银行和交通银行各办了一张银行卡，并将办理的手机号捆绑在银行卡，且都开通了网上银行。办完卡后，刘某3来找我将银行卡、手机卡、U盾拿走了。他说试试能使用不能。当天下午刘某3说一张能使用，另外一张不能使用，先给了我200元，另外一张卡他先收着，等试着管用了再把另外一张的钱转给我，直到现在另外一张卡的200元我也没有收到。13、证人李某3的证言：2019年10月份、11月份的一天，张某1让我办理了两张银行卡，说是他哥哥用呢，每张卡能给我500元。我去办理了两张邮政储蓄银行卡。一张是用我的身份证去办理的，另一张是用我媳妇孙某1身份证办理的。我按照张某1说的，用身份证先办理了手机卡，然后在办银行卡的时候将办理的手机卡绑在了办理的银行卡上，并开通网银，办理了U盾。最后按照张某1说的，把网银转账限额开到了最大。办完之后，我将两张银行卡、手机卡、U盾、银行密码交给了张某1。张某1用微信给我转了1000元。办完之后的卡，张某1之后说银行卡不能用但是没有再给我。14、证人孙某1的证言：2019年10月份、11月份的一天，我老公李某3让我和他一起去办银行卡。我们俩办的银行卡都捆绑在了李某3新办的一个手机号上了，最后我按照李某3的操作，给我办的银行卡办理了U盾和网上银行，额度开到了最大。我案发后才知道是李某3派出所的同事张某1让他去办的，收一张银行卡张某1给李某3500元，两张卡张某1一共给了李某31000元。15、证人张某2、郭某、陈某、王某1、林某、王某2、孙某2、易某、崔某的证言，证明其在网上被骗的情况。16、证人弓某的证言：我的微信号是弓弓弓大亮。2020年3月份的时候，弓健超让我给他找几套营业执照和对公账户，他拿来过账使用，具体过账他给我说是用来刷公司流水的。过账就是将那些来路不合法的资金通过多个对公账户的流转使其变为合法资金，也是通常所说的“洗钱”。弓健超说每套可以支付4500元，有多少要多少，对公账户需要额度开的大一点，还让我去找代办公司。之后我将代办公司的电话给了“阿达”（于某），他又找了两个朋友，一个是他女朋友周某、一个是娄某2，可以给我办理6套对公账户和营业执照，但是她女朋友的三套没法用，给不了我，只能把娄某2的三套给我，我同意了。我把三套手续当天晚上给了弓健超，过了几天那他给我转了13500元。阿达给我的三套手续是用三个档案袋子装着，分别是营业执照及对应的对公账户，营业执照是正副本，对公账户有开户的账户信息、银行卡、对应的U盾，里边还有一张便利贴，写着U盾密码、账号密码等。这三家公司分别是河南留勇物流有限公司、河南省辰冉电梯工程有限公司、河南省财祥电子科技有限公司，法定代表人都是娄某2。17、证人娄某2的证言：2020年3月份的时候，于某给我和周某说让我们用自己的身份信息帮助他办理公司营业执照，我俩就答应了。于某用我的信息通过代办公司办了三个营业执照，分别是河南留勇物流有限公司、河南省辰冉电梯工程有限公司、河南省财祥电子科技有限公司，三个公司法人都是我，股东是周某。周某办理的三个公司法人是她，股东是我。之后我去银行办理了三个公司的对公账户，之后把对应的营业执照、公司章、财务章、法人章、网银、U盾、结算卡等三套东西都交给了于某了。周某给我转账2000元，说是于某给的辛苦费。18、证人周某的证言：我注册了三家公司，分别是河南省建朝企业管理咨询有限公司、河南省迈缇商贸有限公司、河南省辰韶企业管理咨询有限公司。之后办理了三个公司的对公账户，办理完之后将对公账户的基本存款账户信息、U盾和配套的密码器或者网银以及公司的营业执照、公司章、法人章、财务章等交给了于某。娄某2办理的三套和我办理的共六套，都交给了于某，于某给他的上线王放和弓某了。19、证人于某的证言：弓某（微信号是弓弓弓大亮）给我说让我找人办理六个营业执照，需要注册新的公司，开通账户来流转资金，弓某说是因为国外公司的账户额度不够。办成之后每个公司账户3000元，一个账户只能用一个月，如果给过之后还用，会再付钱，然后给了我一个代办公司的电话，让我联系。之后我通过周某和娄某2注册了六家公司并办理了六个对公账户。用周某身份证办理的三套手续公司分别是河南省建朝企业管理咨询有限公司、河南省迈缇商贸有限公司、河南省辰韶企业管理咨询有限公司。用娄某2身份证办理的分别是河南留勇物流有限公司、河南省辰冉电梯工程有限公司、河南省财祥电子科技有限公司。我将周某的三套交给了王放，娄某2的三套给了弓某。弓某最后微信转给我6000元。（四）被告人弓健超的供述和辩解：2019年春天的时候，我认识了“小强”（段某）和“阿穆”，有一次吃饭的时候，“阿穆”让小强找几个人申请公司开通对公银行银行卡给他用用。“小强”说他在郑州认的人不多，就给“阿穆”说让我找人办。之后我找到了我的两个表弟一个是刘某1、一个是荆某1，他们两个人卖给我至少12套对公账户银行卡。其中刘某1向我提供了至少8套对公账户银行卡，荆某1至少提供了4套对公账户银行卡。这些我都给“阿穆”了。成套的对公账户银行卡我卖给“阿穆”的是公司营业执照正副本、刻有法人的名字、公司的财务印章、公司的公章、对公账户银行卡、银行卡开通的U盾和银行卡绑定的手机号。我还向“阿穆”提供过个人办理的银行卡，至少5套，都是荆某1和刘某1找人给我办理的，刘某1找人给我办了有4、5套，荆某1给我办了1、2套，除此之外，刘某1还给我有4套银行卡。成套的银行卡我卖给“阿穆”的东西有银行卡、银行卡开通的U盾、银行卡绑定的手机号。刘某1和荆某1给我的十二套营业执照和对公账户，每套挣500元，十二套我挣了6000元。办理个人银行卡，一开始“阿穆”说的是一套1500元，我自己留400，剩下的1100元给办卡的人，但是因为当时“阿穆”请我在酒吧喝酒，我也没好意思要。但是刘某1和荆某1的费用我全部给他们了。刘某1和荆某1办理好的大部分都直接给我了，然后我按照“阿穆”说的，将这些东西放到“小强”的公司，但是刘某1办理的有一二套我让他直接用跑腿送到了“小强”的公司。我还找了吕伟巍去办理，他一共找人办理了6套营业执照及对公账户。这六套中有三套不管用，阿穆没有给我结这三套的钱，并把这三套退给了吕伟巍。吕伟巍在此之前已经通过段某给阿穆办了几套，具体几套我不清楚。我找他办理的六套有三套不管用，阿穆一套给了我5000元，我留了500元，剩的给了吕伟巍，这期间我一共挣了1500元。我还找我们村的弓某办理了公司营业执照及对公账户，弓某办理了3套公司营业执照及对公账户，一共是15000元。阿穆给我说弓某办理的对公账户有问题不能用。但是我在阿穆收到公司营业执照及对公账户之前已经将13500元费用给了段某。阿穆为了让我找更多的人，即使不能用还是给我转了15000元，我从中赚了1500元。吕伟巍和弓某的六套营业执照和对公账户我一共挣了3000元。阿穆把地址发给我，然后我让吕伟巍、弓某俩人按照地址给阿穆邮寄过去，都是云南边境地区，每次地址不一样，这些没有通过段某。（五）勘查、检查、辨认、侦查试验等笔录。1、辨认笔录：弓健超、段某辨认向“阿穆”提供对公账户银行卡和公司经营相关手续的吕伟巍；段某、荆某1、刘某1辨认对向其购买银行卡、对公账户银行卡和公司经营的相关证件的弓健超。2、提取电子数据笔录。（六）视听资料、电子数据：光盘一张。以上事实及证据经当庭质证、核查属实，足以认定。本院认为，被告人弓健超买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人弓健超非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人弓健超的行为是共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人弓健超一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人弓健超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人弓健超自愿如实供述自己的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。关于辩护人的“自首、初犯、认罪认罚、退赃”的辩护意见，本院予以采纳。辩护人的“从犯”的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人弓健超犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2022年7月26日止。）二、被告人弓健超退缴的违法所得九千元依法予以没收；扣押的邮政储蓄银行卡两张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邱劲连审 判 员  王娟娟人民陪审员  张宗盛二〇二〇年十二月十八日书 记 员  关慧娟