贵州省福泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2702刑初179号 公诉机关贵州省福泉市人民检察院。 被告人牟钦海，男，1984年9月1日出生于贵州省铜仁市德江县，土家族，初中文化，务农，住贵州省铜仁市德江县。因涉嫌非法经营罪于2020年9月29日被福泉市公安局刑事拘留，2020年11月2日被福泉市公安局取保候审，现在家候审。 辩护人李富，贵州北斗星律师事务所律师。 被告人牟江，男，1979年11月20日出生于贵州省铜仁市德江县，汉族，初中文化，务农，住贵州省铜仁市德江县。因涉嫌非法经营罪于2020年9月29日被福泉市公安局刑事拘留，2020年11月2日被福泉市公安局取保候审，现在家候审。 辩护人潘荣钰，贵州北斗星律师事务所律师。 被告人杨昌发，男，1979年8月15日出生于贵州省铜仁市德江县，土家族，初中文化，务农，户籍地贵州省铜仁市德江县，住贵州省铜仁市德江县。因涉嫌非法经营罪于2020年10月22日被福泉市公安局取保候审，现在家候审。 指定辩护人方道平，贵州希尔胜律师事务所律师。 被告人吴启忠，曾用名吴啟忠，男，1973年6月8日出生于贵州省福泉市，布依族，初中文化，驾驶员，住福泉市。因涉嫌非法经营罪于2020年9月29日被福泉市公安局刑事拘留，2020年11月2日被福泉市公安局取保候审，现在家候审。 指定辩护人冯文举，贵州煜众律师事务所律师。 贵州省福泉市人民检察院以福检刑诉〔2020〕97号起诉书指控被告人牟钦海、牟江、杨昌发、吴启忠犯非法经营罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵州省福泉市人民检察院指派检察员李荣章出庭支持公诉，被告人牟钦海及其辩护人李富、被告人牟江及其辩护人潘荣钰、被告人杨昌发及其指定辩护人方道平、被告人吴启忠及其指定辩护人冯文举均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省福泉市人民检察院指控：被告人牟钦海、杨昌发、牟江系德江县烟叶种植户，因受灾减产未能完成合同任务，后了解到福泉市烟农家中有未卖出的烟叶，三人遂先后于2020年9月20日、9月26日来福泉市以162966元的价格非法收购烟叶11339斤，并请被告人吴启忠运输到德江县平原烟叶站进行销售。经贵州省福泉市烟草专卖局核算，二次购买烟叶的金额为303231.1元。具体犯罪事实如下： 1.2020年9月20日，被告人牟钦海、杨昌发以13.5元／斤的价格在福泉市陈某家中收购烟叶3363斤，杨昌发通过微信支付44896元；9月21日，二人又以14元／斤的价格在福泉市王某家收购烟叶1578斤，杨昌发通过现金支付21600元。后经他人介绍，以2000元／车的运输费雇请被告人吴启忠驾驶贵Ｈ×××××货车运输至德江县平原烟叶站进行销售。因路上堵车绕路，被告人牟钦海最终通过微信支付了2500元运费。 2.2020年9月25日，被告人牟钦海、牟江以15元／斤的价格在福泉市陆坪镇松江村徐某、刘某、杨某家中收购烟叶6398斤，收购金额95970元。后以2000元的运费雇请被告人吴启忠驾驶贵Ｈ×××××货车欲运输至德江县平原烟叶站进行销售，2020年9月26日22时35分运输至福泉市龙井公路时，被福泉市烟草专卖局查获，经对查获的烟叶称量，净重3175公斤。后公安机关于2020年10月16日对福泉市烟草专卖局随同案件材料一并移送的3175公斤烟叶依法予以扣押，经抽样检验，所扣押的烟叶均为烟草专卖品。 公诉机关认为，被告人牟钦海、牟江、杨昌发、吴启忠违反国家烟草专卖管理法规，非法经营烟草专卖品，其中，牟钦海非法经营数额162966元，情节严重；牟江非法经营数额95970元，情节严重；杨昌发非法经营数额66996元，情节严重；吴启忠明知是他人非法收购的烟叶，仍予以运输，非法经营数额162966元，情节严重。四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人牟钦海、牟江到案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人杨昌发主动投案并如实供述，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。被告人吴启忠系从犯，且如实供述，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对被告人牟钦海判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；对被告人牟江判处有期徒刑八个月，缓刑一年；对被告人杨昌发判处有期徒刑六个月，缓刑一年；对被告人吴启忠判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币2500元。公诉机关提供了市烟草局移送清单及相关材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、释放通知书等程序性文书，户籍信息，到案经过，扣押决定书，扣押清单，照片、接受证据材料清单、记账记录二张、付款凭证截图、鉴定聘请书、鉴定扣押烟叶照片、检验报告、检验报告说明、贵州烟草公司文件、变卖烟叶报告书、委托变卖函、扣押决定书、扣押清单、照片、行政事业单位结算票据、农村商业银行单位现金存款业务凭证、发还情况说明、调取证据通知书、清单，烟叶种植合同、交烟情况单等书证；证人陈某、王某、邓某、杨某、徐某、刘某的证言；被告人牟钦海、牟江、杨昌发、吴启忠的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。 被告人牟钦海对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李富提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议无异议，被告人牟钦海到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，且自愿认罪认罚，其犯罪主观恶性小，无违法牟利目的，依法可以从轻从宽处理。 被告人牟江对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人潘荣钰提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议无异议，被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，且自愿认罪认罚，其犯罪主观恶性小，犯罪情节较轻，无违法牟利目的，依法可以从轻从宽处理。 被告人杨昌发对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人方道平提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名及提出的量刑建议无异议，被告人杨昌发犯罪后自首，可从轻或减轻处罚，其主观恶性小，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 被告人吴启忠对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，庭审中请求对其减少罚金。指定辩护人冯文举提出的辩护意见是对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人吴启忠系从犯，依法应从轻或减轻处罚，犯罪后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处吴启忠有期徒刑六个月，缓刑一年，同时在检察机关建议的基础上减少罚金刑。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。公诉机关在庭审中宣读与被告人牟钦海、牟江、杨昌发重新达成的《认罪认罚具结书》，建议对被告人牟钦海判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；对被告人牟江判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；对被告人杨昌发判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。被告人牟钦海、牟江、杨昌发对此均无异议。 同时查明，案发后，被告人牟钦海、牟江、吴启忠到案后如实供述了自己的犯罪事实；被告人杨昌发经公安机关电话传唤，于2020年10月16日到公安机关接受调查时如实供述了其犯罪事实。 本院认为，被告人牟钦海、牟江、杨昌发、吴启忠违反国家烟草专卖管理法规，非法经营烟草专卖品，其中，牟钦海非法经营数额162966元，情节严重；牟江非法经营数额95970元，情节严重；杨昌发非法经营数额66996元，情节严重；吴启忠明知是他人非法收购的烟叶，仍予以运输，非法经营数额162966元，情节严重。四被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。公诉机关认为和辩护人方道平提出被告人杨昌发构成自首的意见不符合法律规定，本案被告人杨昌发系公安机关已经掌握其犯罪事实，采取传唤方式通知到公安机关接受讯问，被告人杨昌发并非在犯罪后主动、直接投案，其行为不具备自首所要求的行为人投案的主动性，因此不能认定为自首。被告人杨昌发到案后如实供述犯罪事实，系坦白。 在共同犯罪中，被告人牟钦海与牟江、杨昌发分别共谋，共同提供资金非法购买烟叶，三人在作案过程中均起主要作用，系主犯，应按照其所参加的全部犯罪进行处罚。吴启忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人牟钦海、牟江、杨昌发、吴启忠到案后如实供述，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人吴启忠请求减少罚金的要求，与法律规定不符，本院不予采纳。辩护人李富、潘荣钰提出的辩护意见与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳。辩护人方道平提出被告人杨昌发自愿认罪认罚，可从宽处罚的意见，本院予以采纳。辩护人冯文举提出被告人吴启忠系从犯，应从轻或减轻处罚和具有坦白情节，可从轻处罚的意见，与本案事实和法律规定相符，本院予以采纳，但其提出对被告人吴启忠判处有期徒刑六个月，缓刑一年的意见，因本案系被告人认罪认罚案件，公诉机关所提的量刑建议并无不当，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，本案依法应采纳人民检察院的量刑建议，所以对辩护人冯文举的量刑建议，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第四条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人牟钦海犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人牟江犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人杨昌发犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人吴启忠犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千五百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、对福泉市公安局扣押的三千一百七十五公斤涉案烟叶，由福泉市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  刘文锋 二〇二〇年十二月十七日 书记员  冯源琳