江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2123号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张瑞，女，1987年4月1日生，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省五河县。2016年4月因犯诈骗罪被浙江省平湖市人民法院判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。2019年8月27日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审。2020年12月8日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人钱小芳，江苏高广律师事务所律师。被告人张伊，女，1992年5月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省五河县。2019年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。辩护人宋玉琦，江苏舜韬律师事务所律师。被告人刘儒会，男，1972年4月6日生，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省五河县。2017年8月25日因诈骗被江阴市公安局行政拘留十五日。2020年7月7日归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审。2020年12月8日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人徐林鹏，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1978号起诉书指控被告人张瑞、张伊、刘儒会犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月18日立案，依法适用简易程序，后于同月30日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年12月8日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人张瑞、张伊、刘儒会及辩护人钱小芳、宋玉琦、徐林鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2019年8月期间，被告人张瑞、张伊、刘儒会等人经事先合谋，流窜于湖南省、四川省、江苏省等地交叉结伙实施诈骗，虚构“自己是香港、马来西亚人、没有人民币”、“自己钱包丢了、没钱打车、没钱给小孩买吃的”等理由骗取行人的信任，通过微信转账或收取现金的方式骗取财物，骗得钱财由实施诈骗的人平分。目前已核实被告人张瑞采取上述手段诈骗28次，骗得人民币共计10338元;被告人张伊采取上述手段诈骗23次，骗得人民币共计6338元;被告人刘儒会采取上述手段诈骗5次，骗得人民币共计4900元。被告人张瑞、张伊因一般违法行为被抓获后，供述了公安机关尚未掌握的犯罪事实。案发后，被告人张瑞、张伊、刘儒会已退赔人民币共计8438元，分别发还被害人莫某人民币2100元、张某1人民币2400元、刘某1人民币100元、刘某2人民币300元、王某1人民币400元、陈某1人民币500元、余某人民币150元、秦某人民币100元、陈某3人民币100元、张某2人民币100元、马某2人民币300元、姜某人民币100元、项某人民币200元、高某人民币188元、杨某人民币100元、李某人民币100元、康某人民币200元、王某2人民币1000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人张瑞、张伊、刘儒会共同以非法占有为目的，多次虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张瑞、张伊自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张瑞、张伊自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，建议判处被告人张瑞拘役五个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人张伊拘役三个月，并处罚金人民币二千元，可适用缓刑；判处被告人刘儒会拘役二至四个月，并处罚金。被告人张瑞、张伊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘儒会当庭对指控事实、罪名及量刑建议不持异议，愿意接受处罚，但辩称具有自首情节。辩护人钱小芳提出以下主要辩护意见：被告人张瑞系自首，自愿认罪认罚，已积极退赃，建议对其从轻处罚。辩护人宋玉琦提出以下主要辩护意见：被告人张伊系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，已积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人徐林鹏提出以下主要辩护意见：被告人刘儒会无前科，虽非自首但能自动投案，已积极退赃，当庭表示自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年3月至2019年8月期间，被告人张瑞分别与被告人刘儒会、张伊经事先合谋，流窜于湖南省、四川省、江苏省等地交叉结伙实施诈骗，虚构“自己是香港、马来西亚人没有人民币”、“钱包丢了、没钱打车、没钱给小孩买吃的”等理由骗取行人的信任，通过微信转账或收取现金的方式骗取被害人钱财。其中，被告人张瑞参与诈骗28次，骗得人民币共计10338元;被告人张伊参与诈骗23次，骗得人民币共计6338元;被告人刘儒会参与诈骗5次，骗得人民币共计4900元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年3月31日，被告人张瑞、刘儒会在湖南省娄底市采取上述手段骗得被害人扎某某姆人民币100元。2.2018年4月8日，被告人张瑞、刘儒会在湖南省长沙市采取上述手段骗得被害人莫某人民币2100元。3.2018年4月9日，被告人张瑞、刘儒会在湖南省长沙市岳麓区采取上述手段骗得被害人张某1人民币2400元。4.2019年4月6日，被告人张瑞、张伊在江苏省昆山市采取上述手段骗得被害人曹某1人民币300元。5.2019年4月18日，被告人张瑞、张伊在江苏省昆山市采取上述手段骗得被害人刘某1人民币100元。6.2019年4月19日，被告人张瑞、张伊在江苏省昆山市采取上述手段骗得被害人马某1人民币100元。7.2019年4月20日，被告人张瑞、张伊在江苏省昆山市采取上述手段骗得被害人刘某2人民币300元。8.2019年4月23日，被告人张瑞、张伊在江苏省昆山市采取上述手段骗得被害人王某1人民币400元。9.2019年4月30日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人陈某某3人民币100元。10.2019年5月5日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人黄某人民币200元。11.2019年5月15日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人陈某1人民币500元。12.2019年5月18日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人余某人民币150元。13.2019年5月20日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人孟某人民币300元。14.2019年5月27日，被告人张瑞、张伊在江苏省无锡市锡山区采取上述手段骗得被害人秦某人民币100元。15.2019年5月31日，被告人张瑞在江苏省苏州市采取上述手段骗得被害人刘某3人民币100元。16.2019年6月1日，被告人张瑞、张伊在江苏省昆山市采取上述手段骗得被害人陈某2人民币100元。17.2019年7月13日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人陈某3人民币100元。18.2019年7月13日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人张某2人民币100元。19.2019年7月13日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人马某2人民币300元。20.2019年7月13日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人姜某人民币100元。21.2019年7月14日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人项某人民币200元。22.2019年7月15日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人高某人民币188元。23.2019年7月16日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人张某3人民币100元。24.2019年7月18日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人曹某2人民币500元。25.2019年7月18日，被告人张瑞、张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人杨某现金人民币100元。26.2019年8月4日，被告人张瑞、张伊在四川省成都市温江区采取上述手段骗得被害人曾某人民币1000元。27.2019年8月24日，被告人张瑞、刘儒会在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人李某人民币100元。28.2019年8月25日，被告人张瑞、刘儒会在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人康某人民币200元。29.2019年8月25日，被告人张伊在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人王某2人民币1000元。被告人张瑞、张伊因一般违法行为被抓获归案后，如实供述并主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实。案发后，被告人张瑞、张伊共同退出人民币8438元，已分别发还被害人莫某人民币2100元、张某1人民币2400元、刘某1人民币100元、刘某2人民币300元、王某1人民币400元、陈某1人民币500元、余某人民币150元、秦某人民币100元、陈某3人民币100元、张某2人民币100元、马某2人民币300元、姜某人民币100元、项某人民币200元、高某人民币188元、杨某人民币100元、李某人民币100元、康某人民币200元、王某2人民币1000元。本案审理期间，被告人刘儒会退出人民币2900元，现暂扣于公安机关。上述事实，三被告人均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，且有刑事案件侦破经过、手机转账截图、常住人口基本信息、刑事判决书、行政处罚决定书、情况说明、扣押清单、收条等书证，证人方某的证言，被害人扎某某姆、莫某、张某1、杨某等人的陈述，江阴市公安局制作的提取笔录、检查笔录、扣押笔录、辨认笔录及照片，江阴市公安局调取的财付通电子交易数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张瑞、张伊、刘儒会以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪,其中共同实施部分系共同犯罪。被告人张瑞、张伊的归案情形符合自首的法律规定，系自首，自愿认罪认罚，结合本案损失挽回情况，均可以从轻处罚。被告人刘儒会当庭自愿认罪，愿意接受处罚，结合本案损失挽回情况，可以从轻处罚。关于被告人刘儒会提出“系自首”的辩解，经查，被告人刘儒会能自动投案，但到案后并未如实供述主要犯罪事实，依法不能认定有自首情节，对该辩解不予采纳。关于各辩护人当庭分别提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合本案案情及法律规定，予以采纳。根据被告人张伊的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构的评估意见，无再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑，对辩护人宋玉琦提出建议对被告人张伊适用缓刑的辩护意见予以采纳。根据被告人张瑞、刘儒会的犯罪情节及社会危害性，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑，对辩护人徐林鹏提出对被告人刘儒会适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张瑞犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月8日起至2021年4月5日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人张伊犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人刘儒会犯诈骗罪，判处拘役二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月8日起至2021年1月12日止），并处罚金人民币一千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、扣押在案的被告人刘儒会退赃款人民币2900元，由扣押机关分别发还被害人扎某某姆人民币100元、曹某1人民币300元、马某1人民币100元、陈某某3人民币100元、黄某人民币200元、孟某人民币300元、刘某3人民币100元、陈某2人民币100元、张某3人民币100元、曹某2人民币500元、曾某人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 丁 莉人民陪审员 钱 冬人民陪审员 谢建军二〇二〇年十二月八日书 记 员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。