舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0903刑初272号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人张梦瑶（曾用名张梦姚），女，1995年5月11日出生于湖北省随州市，汉族，大专文化，务工人员，住湖北省随县。因本案于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月13日变更为取保候审。 被告人董玉珺，女，1994年8月1日出生于湖北省安陆市，汉族，中专文化，务工人员，住湖北省安陆市。因本案于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月13日变更为取保候审。 被告人严思雄，男，1994年7月25日出生于湖北省京山县，汉族，大专文化，务工人员，户籍地湖北省武汉市洪山区，现住湖北省武汉市东湖高新区。因本案于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月13日变更为取保候审。 被告人华伟，男，1998年4月28日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省浠水县。因本案于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月13日变更为取保候审。 被告人杨杰，男，1993年9月17日出生于湖北省沙洋县，汉族，大专文化，务工人员，住湖北省荆门市沙洋县。因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月13日变更为取保候审。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员顾蔚彬出庭支持公诉，被告人张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月，张某2（已判决）等人注册成立武汉吉致科技有限公司，以提供贷款服务为幌子对他人实施诈骗。2018年12月至2019年2月，该公司先后招募被告人张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰等人为业务员，并使用购买的电话号码及自动拨打电话的机器人筛选有贷款意向的客户，由五被告人及其他业务员通过微信、电话等方式进行联系，继而推荐该公司开发的“万祥财服”（后更名为“乾家万服”）ＡＰＰ软件，谎称使用该ＡＰＰ注册会员后能够成功办理贷款，以此诱骗他人付款成为会员。期间，张梦瑶骗得人民币3.8万余元，董玉珺骗得人民币3.4万余元，严思雄骗得人民币3万余元，华伟骗得人民币2.6万余元，杨杰骗得人民币2.2万余元。 2019年7月22日、24日、30日，被告人张梦瑶、严思雄、董玉珺分别向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。同年7月17日、24日，被告人杨杰、华伟均在湖北省武汉市被公安机关抓获。 案发后，张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰已分别退出违法所得人民币3.8404万元、3.4403万元、3.0142万元、2.6588万元、2.2295万元。 公诉机关认为，被告人张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰以非法占有为目的，结伙通过电信网络渠道诈骗他人财物，其中张梦瑶、董玉珺、严思雄诈骗数额巨大，华伟、杨杰诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究五被告人刑事责任；同时认为张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰系从犯，应当从轻、减轻处罚；张梦瑶、董玉珺、严思雄系自首，可以从轻或者减轻处罚；张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；建议本院对张梦瑶判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，适用缓刑；对董玉珺判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，适用缓刑；对严思雄判处有期徒刑一年一个月，并处罚金，适用缓刑；对华伟判处有期徒刑一年一个月，并处罚金，适用缓刑；对杨杰判处有期徒刑一年，并处罚金，适用缓刑。公诉机关提交了被害人岑某、刘某1、张某1、王某1、徐某、刘某2、耿某、郑某等人的陈述，证人张某2、周某、陈某1、王某2、张某3、王某3、陈某2、覃某、黎某、高某等人的证言，接受证据材料清单，手机微信截图，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，随案移送清单，电子证据检查工作记录，光盘，情况说明，票据，刑事判决书，抓获经过，到案经过和户籍信息等证据证实。 被告人张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；张梦瑶、董玉珺、严思雄犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已退出违法所得，依法可以对五被告人从宽处理并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张梦瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳。） 二、被告人董玉珺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳。） 三、被告人严思雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳。） 四、被告人华伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳。） 五、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后即缴纳。） 六、被告人张梦瑶、董玉珺、严思雄、华伟、杨杰退出的违法所得共计人民币十五万一千八百三十二元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员 庄玲娜 二〇二〇年十二月四日 法官助理 朱岚岚 代书记员 许泽宇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。