山西省大同市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋02刑终214号原公诉机关大同市平城区人民检察院。上诉人（原审被告人)王飞，山西省阳高县人，户籍登记地山西省阳高县，捕前住山西省大同市晨馨花园7-2-203号。因本案于2018年5月23日在北京被抓获并临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，同年5月25日被大同市公安局平城区分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。上诉人（原审被告人)郭涛，山东省新泰市人，捕前住山东省新泰市小协镇郭家泉村瑞泉区2号街35号。因本案于2018年6月18日在山东被抓获并临时羁押于山东省新泰市公安局看守所，同年6月28日被大同市公安局平城区分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于大同市第一看守所。辩护人郭秀堂，山西云泽律师事务所律师。大同市平城区人民法院审理大同市平城区人民检察院指控被告人王飞、郭涛犯集资诈骗罪一案，于2020年11月11日作出（2020）晋0213刑初139号刑事判决。判后，原审被告人王飞、郭涛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年8月至12月期间，被告人王飞伙同被告人郭涛等人，在大同市桐城怡景A座8楼806室，虚构投资项目，以上海嘉吉公司和中企惠融（北京）投资管理有限公司（以下简称“中企惠融公司”）的名义，以每人投资2.5万元，每天可返利273元，一年到期后连本带利返还10万元为诱饵，骗取集资参与人进行投资。被告人王飞系中企惠融公司的法定代表人，负责公司全面管理工作；被告人郭涛负责收取集资参与人的本金、发放利息、记账等事情。公司吸收的投资金额共计3350000元，截止案发前还有2156289元未归还，投资款1193711元用于返还本利，其余用于公司的日常经营、奖励购车及被告人王飞个人使用。期间被告人郭涛收到奖励大众帕萨特轿车一辆，破案后该车已被扣押。原判认定上述事实的证据有：1、集资参与人的登记表、报案材料及陈述、银行交易清单、收据、投资协议书、照片等材料、辨认笔录、大同精诚会计师事务所有限公司审计报告，证明2017年8月起集资参与人直接或经他人介绍去中企惠融公司（前身是上海嘉吉公司）投资。公司老总是王飞，负责给公司拉业务；郭涛、郭某3、孙某、朱茵茵是会计；付小兵和郭某4是讲师。公司地址在桐城怡景****，投资用途是风险控制与投资、新型产业投资、新型能源投资或者是在大同充电桩的项目。每人每单投资2.5万元，保本返利，次日起每天返利273元，一年之后可以连本带利拿到10万元，另发展一人提成2500元。王飞还称推荐成功15人可以不拿提成，奖励帕萨特轿车一辆。部分集资参与人现金或通过转账把钱给郭涛或郭某3。郭涛、郭某3、钟志兵、杭新利、柴某、朱茵茵、孙某、高某等人给各集资参与人支付利息。个别集资参与人收到过王飞出具的收据或借条。王飞一共用了两个公司，2017年11月初之前叫上海嘉吉公司，法人不是他，之后改成中企惠融公司，法人是他，两个公司的工作人员都是一样的。集资参与人的投资金额3350000元，已发本利1193711元，损失金额2178957元。集资参与人李美英辨认出王飞，安改娥辨认出王飞、郭涛、郭某3。2、被告人王飞的供述、辨认笔录：2017年6月底，王飞朋友陈鑫是大同大区的经理，向王飞介绍了上海嘉吉公司，说是搞科技的，总部在上海，前景不错，现向市场开放贩卖股份向公众融资，让王飞在山西发展会员，每名会员只能在公司投资2.5万元，每天返利273元，可以发展下线，每次向公司推荐一名会员可以挣到2500元或2820元，每人只限发展5人，推荐的会员再向公司推荐其他会员进入公司，每个人王飞可以挣到1000元。7月中旬王飞推荐了邻居李敬仁，之后对方每发展一个会员王飞可以拿到1000元的提成，共拿到了2.7万元的提成。王飞一开始用上海嘉吉公司用了40多天，吸收了多少钱记不住了，钱都给集资参与人退了，工作人员就王飞自己。9月份王飞到上海总公司发现这个公司是在进行集资活动，便离开公司了。2017年11月14日王飞在北京注册了中企惠融公司，是法人代表，该公司在大同没有设立分公司，只是在桐城怡景××座设立了一个办事处，租了半年，租金1.5万元，王飞当时准备挂靠上海嘉吉公司发展会员，后来发现其没有融资的业务，就用上海嘉吉公司的模式吸收资金，一次性投资2.5万，每天返273元，共返还366天。仲大朋是公司监理，和王飞一起注册办理了中企惠融公司的营业执照，他在公司没有职务，什么也不负责。郭涛在公司负责业务拓展，收取客户的投资款，郭某3给公司做账，二人负责报单，王飞没有给郭涛、郭某3下过任职文件。王飞做上海嘉吉公司时郭涛、郭某3投资了，他们的钱打到王飞的银行卡，后来王飞让这二人帮忙退上海嘉吉公司的投资款，后来郭涛、郭某3用中企惠融公司对外吸收资金，王飞监管财务，郭涛、郭某3向其报账。王飞只负责办理了营业执照，其他的和王飞没有关系。柴某、郭某4、付小兵、郭贵文在公司干啥王飞不清楚，自己没有雇佣过他们。中企惠融公司主要经营投资管理、企业策划、资产管理等。集资参与人向中企惠融公司投资2.5万元，每天公司返还273元利息，这些都是郭涛、郭某3通过现金或pos机刷卡收款，然后支付利息。王飞不清楚有多少集资参与人，也不清楚公司如何宣传的，一般都是熟人接待，因为利息很高，老百姓不用宣传就都来了，账目和集资参与人的资料都在郭某3和郭涛手上。王飞不知道钱款的去向，虽然是法人，但并未经营，也没有用过公司的钱，都是郭某3和郭涛操作的，pos机绑定的是郭某3、郭涛的银行卡。集资参与人报案称上海嘉吉公司和中企惠融公司都是王飞的公司，是因为王飞打算挂靠上海嘉吉公司发展会员，所以前期在上海嘉吉公司的集资参与人认为上海嘉吉公司也是王飞的，这些人应该是郭某3、郭涛发展的会员。王飞没有同意郭某3、郭涛经营，营业执照是在2017年11月14日才办下来的，而郭某3、郭涛10月份就开始以中企惠融公司的名义吸收存款。王飞见过集资参与人与中企惠融公司签的合同，但合同章是伪造的，原章由王飞保管，自己从未签过这样的合同。集资参与人认为王飞是老板，就找王飞退钱，不听王飞的解释，无奈之下王飞给部分集资参与人写了欠条。中企惠融公司给客户或员工买过车，买了6辆，都是以贷款的方式买的，首付款用的是客户的投资款，其中一辆奔驰200，一辆大众途观、二辆大众波罗，二辆大众帕萨特，这些汽车都是以给客户奖励的名义买的，所购汽车由郭涛分发给了投资的客户，具体哪些客户郭涛清楚，王飞没有参与过。用客户的投资款买车的事情，是王飞在桐城怡景被客户堵过一次时才知道这回事，目前车的下落王飞不清楚，郭涛知道，谁买的车王飞也不知道。2017年12月23日开始王飞就找不到郭某3、郭涛了，集资参与人一直找王飞要钱。在2017年12月王飞得知郭涛、郭某3以中企惠融公司的名义向社会非法吸收存款后一直让郭涛、郭某3交账，对方二人一直以各种理由不和王飞见面，后来电话也不接了。王飞没有从中获利过。集资参与人的钱除了付利息，都拿来挥霍了，包括吃饭、买车，但是王飞不知道谁挥霍了，郭涛知道。2018年5月23日王飞在北京大望路的招商银行取支票的时候被警察抓了。通过辨认，王飞辨认出郭涛、郭某3。3、被告人郭涛的供述、辨认笔录，证明郭涛通过网上认识了郭某3。2017年7月郭某3告诉郭涛大同有个好项目，能挣钱，郭涛就来了。郭涛在王府酒店见到的王飞，对方说一次性投资2.5万元，每天返273元，一共返366天，一年后连本带利赚10万元。郭涛就给王飞投资了2.5万元，到了2017年11月拿到了三四万元。郭涛当时投钱后怕出风险，就经常去王飞住的王府酒店，王飞说郭涛也没啥事干，每个月给他开三五千元，让帮忙管账，没有任职文件，就是王飞的一句话。刚开始王飞让郭涛刷pos机，钱进了王飞的银行卡，后来王飞让用郭涛的银行卡收钱，集资参与人就把钱打到郭涛的农行卡、民生银行卡和晋商银行卡里。如果有交现金的，郭涛和郭某3收上钱后，每天下午王飞的表哥郭贵文就把钱拿走了，怎么处理的郭涛不清楚。王飞的公司是中企惠融公司，2017年7月底郭涛去的时候上海嘉吉公司和中企惠融公司还没有明确分开。刚开始王飞自己收现金和刷卡，后来让郭涛和郭某3管财务。王飞定了制度，集资参与人交2.5万元就可以成为会员，让郭某3按照集资参与人情况制作了名单，按名单返利，同时规定推荐一个集资参与人可以拿2800元，能拿四代（推介人的下线），从第二代只能拿1200元。郭涛和郭某3按照王飞的规定给集资参与人发钱，有时发现金，后来通过银行卡直接转到集资参与人的银行卡上，如果钱不够就找王飞要。郭涛和郭某3把名单做好，经王飞或者郭贵文同意就可以发钱了，集资参与人的名单郭某3拿着。王飞是中企惠融公司的老总，在最开始时给介绍公司情况和投资项目，发展会员；仲大朋是公司的副总，负责发展会员；郭贵文主要负责财务管理，公司花钱都要经过他；付小兵和郭某4开始是会员，后来给集资参与人讲课，这几个人从上海嘉吉公司开始就都在，有无工资不清楚。郭某3是管报单的，也是出纳，和郭涛一起在财务部工作。后来报单的人多了，忙不过来，仲大朋的儿子柴某也来收钱和返利息。钟志兵也是仲大朋的儿子，有点弱智，应该没有参与这些事。柴某用的是他本人的和钟志兵的银行卡打利息，返利的时候王飞或仲大朋告诉郭涛和郭某3给柴某或钟志兵的银行卡上打钱返利，郭涛请示郭贵文经同意后就把钱打过去了。再后来王飞不让郭涛和郭某3干了，又招来杭新利和孙某接替干财务，郭涛就把自己卡上的钱转给他们用于客户返利，报单的钱转到了杭新利的卡上。王飞需要钱时给郭涛一个卡号，说了钱数，郭涛就会按照吩咐把钱打过去。郭涛在公司从9月待到11月，后来因为王飞和郭贵文经常把集资参与人的钱拿回家，郭涛就说这样会把公司搞垮的，王飞就对郭涛有意见，郭涛就和郭某3离开了，郭涛离开公司的时候复制了一份名单给王飞。郭某3是挣工资的，大约三五千，拿过一次工资。郭涛除了拿到返利5000元，还因为业绩做的好，王飞奖励了一辆帕萨特汽车，车牌号×××，价值26万。这是郭涛经王飞同意从财务上支配了26万元买的车，这些钱都是集资参与人的投资款，这事是郭涛和郭某3一起办的。王飞买车是奖励公司业绩好的人，每次买车都是从一个叫花哇的公司买的，负责人叫郝某，郭涛不知道买了几辆车，都给谁了，买车的事情都是王飞和郝某商量的。王飞买车的时候让郭涛把钱汇给郝某，郭涛记不住对方账号，应该从民生银行卡付款的，大约120万元。郭涛见过三辆帕萨特汽车。中企惠融公司没有会计资料，只有郭涛和郭某3记的流水账，有四个笔记本，是公司的进账和出账的记录，每天对完账后，郭贵文把现金拿走，卡上的钱和郭涛对完后他就在本上签字确认，本上标注的“卡入、卡出”指的是郭涛的三张银行卡，本上标明“二哥”的是郭贵文，本上有王飞签字的那一页是郭涛买车的时候王飞同意后签的字。王飞平时不签字，都安排郭贵文签字。记账本上标注的给仲大朋的8万是对方拿着办事的。集资参与人投资的钱，一部分用于返利、买了几辆汽车和公司日常开销，另外郭贵文也拿走了一部分现金，多少钱没算过。郭涛不清楚公司是否有投资项目。2017年7月郭涛在上海嘉吉公司投资了一次，本金回来了，在中企惠融公司投资的本金没回来。上海嘉吉公司时集资参与人的钱都给王飞，2017年11月变成中企惠融公司之后王飞就不直接从公司拿钱了，而是让郭贵文拿钱，郭涛听郭贵文说他每天晚上向王飞汇报情况。通过辨认，郭涛辨认出郭贵文就是在中企惠融公司负责财务管理的人员。4、同案犯郭贵文的供述，证明2017年9月，被告人郭贵文给表弟王飞开的中企惠融公司打工，负责打扫卫生和带公司会员吃饭。会计郭涛找郭贵文七八次，每次都拿一张纸找签字，纸上写的是郭涛收会员的钱和给公司返利的钱，他说要找个见证人，证明这些钱不是郭涛自己私吞的，郭贵文签了七八次后王飞就不让签了。11月左右公司因为运营问题破产了，郭贵文就回老家了。郭贵文从来没有参与财务和管理。中企惠融公司的法人是王飞，公司员工有郭涛、郭某3、郭贵文、郭某4，公司在桐城怡景A座806号办公。王飞负责公司全面工作，接待大客户，郭某4负责给客户讲投资的好处，每个客户投资2.5万元可以加入公司当会员，每天返利273元。客户投资的钱都交给郭涛、郭某3了，他俩负责公司的财务。客户投资的钱返利给了客户，其他的由王飞、郭涛、郭某3他们分配。郭贵文一共开了两个月的工资，共6000元。5、证人郭某3的证言，证明郭某3在中企惠融公司负责登记客户资料，收过一个月左右的客户投资款以及返还利息。王飞是中企惠融公司的法人代表，办公地点在桐城怡景****。2017年7月28日，郭某3经朋友曹艳丽介绍去了中企惠融公司投资，王飞接待的，说投资2.5万元一年之内4倍收益，每天利息273元，发一年，郭某3给王飞银行转账2.5万元，后来本钱都回来了。8月24日王飞说公司缺工作人员，让郭某3来帮忙，登记集资参与人的名字、银行卡号、身份证号，并负责收钱，王飞还说他的卡不能使用，其二哥郭贵文为了避嫌，就让郭某3用自己的银行卡收钱。郭某3从8月到11月就一直在公司工作，8月发了3000元工资，9月发了5000元工资，10月发了5000元工资，3000元奖金。集资参与人去了公司，有人接待，想投钱就把现金交给郭某3，或者转账到郭某3的卡上，公司有pos机，绑定的是王飞的银行卡，后来公司买了三台pos机，绑定的是柴某、钟志兵和郭涛的银行卡。收完钱后郭某3手工制表，把集资参与人的姓名、银行卡号和身份证号都登记上，晚上把表发给王飞，王飞怎么安排郭某3不清楚。现金郭贵文拿走了，银行卡上的钱郭贵文看完余额后在流水账上签字。9月份王飞让郭涛到财务负责收钱，郭某3就负责登记集资参与人的信息，不收钱了，郭贵文负责总财务，流水账上的现金结余都拿走，“卡出”表示郭贵文让郭某3从卡上提现金给他，“二哥”就是郭贵文。大约10月，王飞说要分账，让郭涛和郭某3帮忙给客户发利息，每天273元，因为郭某3和郭涛的卡上都有结余，王飞也不需要打钱，就让他们二人直接按登记名单给客户发钱。郭某3和郭涛用笔记本做了四本流水账，一大一小的红皮本是郭某3的，一大一小的蓝色本是郭涛的，已经给了公安，客户登记资料本郭某3在离开公司后给了郭贵文。王飞是公司的法人，全权负责，仲大朋就跟着王飞，他们二人一般不在公司，平时有什么事都是郭贵文负责；郭贵文负责每天的流水账审核、签字，有现金的话就负责每天的现金保管，他管王飞的爸爸叫舅舅，郭贵文安排郭某3将集资参与人名单给柴某，并安排郭某3给柴某和钟志兵的卡上打钱；柴某一般不去公司，负责每天给客户卡上转273元的利息；付小兵和郭某4负责客户接待，是讲师；孙某和杭新利从11月就接替了郭涛和郭某3的工作。郭某311月20日离开公司的，郭涛12月份离开的。听王飞说公司投资项目有饲料加工、风险投资、充电桩等项目，具体郭某3也不清楚。郭某3不清楚投资款的数额，大部分投资款用于给客户每天返利273元，其他的都取出现金给郭贵文了。6、证人孙某的证言，证明孙某在上海嘉吉公司大同分公司和中企惠融公司工作过，地，地址都是桐城怡景**806司的业务是每人投资2.5万元，每天返利273元，三个月回本金。孙某是从微信上认识的王飞，2017年10月底王飞让去投资，孙某就投了2.5万元，返利13650元，后来拉了王昆和张恒投资。孙某投资后偶尔去公司，郭贵文就让孙某帮忙，一个月给她1000元让给客户登记资料。孙某干了二十多天，公司不给客户返钱了，孙某的工资也没有拿到。公司法人是王飞，负责全面工作；郭贵文是王飞的二哥，王飞不在他就负责公司日常工作；郭涛是出纳，负责收取客户的投资款；郭某3是会计；郭某4和付小兵是讲师，给客户讲解投资上面的问题；孙某负责拍照，把集资参与人的银行卡、身份证拍照后保存，等返利的钱打到集资参与人的卡里就不用保留了。孙某把集资参与人的信息上报给郭涛，郭涛安排打款返利。孙某不清楚公司是否有投资项目，宣传方式是口口相传，发展一个下线奖励2500元，下线发展下线五层之内一个人奖励1000元。孙某每次登记完客户资料就都放在柜子里，现在柜子的去向孙某不清楚。仲大朋和柴某在公司干什么不清楚。7、证人高某的证言，证明2017年3月高某在民生银行办了一张银行卡，尾号是1950。12月份柴某说要做生意需要用一下银行卡，就把高某的银行卡借走了，当时卡里没有钱。高某不知道柴某借银行卡用来干什么，就知道来回倒钱，每天流水量的短信提示有200-300元左右，后来出入量大，使用频繁，银行卡就让冻结了。8、证人柴某的证言，证明2017年10月柴某用过高某的民生银行卡。2017年9月柴某通过继父仲大朋认识了中企惠融公司的老板王飞，仲大朋给王飞开车。因为公司缺人王飞就让柴某在中企惠融公司上班，每月2500元，负责给集资参与人发放利息。柴某不清楚公司的经营范围，他不用到单位上班，每个星期一去公司会计郭涛或者出纳郭某3那取上集资参与人的名单和银行卡号，按照名单给客户打款，每天273元，周六日休息，连着周一发819元。柴某用自己的工商银行卡、高某的民生银行卡和钟志兵的工商银行卡打款。钟志兵是仲大朋的儿子，上户把仲写成钟了。柴某给客户发的钱是郭涛、郭某3打过来的。柴某大约发了200多万的利息。到了12月郭涛、郭某3不给打钱了，柴某就不干了。后来郭涛、郭某3不在中企惠融公司干了，柴某就去找王飞，王飞就说等几天，但最后一直没结果。王飞一直没给柴某发工资，说公司没有钱。9、证人郭某4的证言，证明2017年10月26日王飞对郭某4说有个好项目，投资2.5万元，每天返钱273元，返还4倍即10万元后自动出局，肯定保本。郭某4觉得项目挺好就投资了2.5万元，并把银行卡号给了财务郭某3。过了十来天郭某4看到返钱返的挺好，就又投资了2.5万元，分现金和刷卡的方式给了郭某3。2017年12月2日公司突然不给钱了，郭某4找王飞要钱，对方说公司出了困难等一等，结果最后郭某4找不见王飞了。郭某4收到返利约1.6万元。郭某4没有在中企惠融公司担任职务，但给集资参与人讲过课。在11月份中企惠融公司的营业执照下来了，王飞就让郭某4给客户讲课，大体内容是王飞告诉郭某4的，说所有的大同人投资2.5万都保本，每天返钱273元。王飞答应郭某4讲课每月给6000元，但郭某4一直没有收到过工资。公司法人是王飞，主要拉客户，拿着客户的钱去盈利，到最后公司倒闭了也没有见到他盈利。郭涛和郭某3是公司的财务，主要负责收钱、做账。仲大朋是公司的监事，主要是拉着王飞跑业务。还有王飞的二哥，具体名字不清楚，他老在财务待着，具体负责什么不清楚。付小兵和郭某4是王飞聘请的讲师，主要给客户讲课。10、证人晋某的证言，证明晋某是王飞的妻子，其不知道郭贵文是否给自己打过钱，因为银行卡不在自己身上，晋某有五张银行卡：2011年办理了一张工商银行卡，尾号是1382，自己一直在使用，记不清什么时候丢了就去销户了；2014年3月办了工商银行卡，尾号是2094，自己一直在使用，记不清什么时候丢了就去销户了；2016年7月办了张工商银行卡，尾号是9892，开卡后一直由王飞使用，晋某不知道对方怎么用的，后来王飞被抓了，晋某于2018年5月找到了这张卡就用上了；2017年8月办了一张工商银行卡，尾号是3891，开卡后一直由王飞使用，晋某不知道对方怎么用的，从2018年6月起由晋某一直使用；一张是民生银行卡，卡号尾号是0711，一直没有用过。王飞没有给晋某买过车，其名下也没有车。11、证人郝某的证言，证明郝某是开玉石店的。2017年8月份王飞说想和他租几辆车，郝某家里有八辆车，就都租给他了。郝某的车子有两台奔驰E200L，按首年每台30万租金，如果第二年再付31万元，一共付够61万元，车子就过户到王飞的名下。两台帕萨特按首年每台租金14万元，如果第二年再付9万元，一共付够23万元，车子就过户到王飞的名下。一台途观按首年租金20万元，如果第二年再付11万元，一共付够31万元，车子就过户到王飞的名下。两台波罗按首年每台租金6.5万元，如果第二年再付4万元，一共付够10.5万元，车子就过户到王飞的名下。一台凌度按首年每台租金15万元，如果第二年再付4万元，一共付够19万元，车子就过户到王飞的名下。王飞一共给了郝某136万元，是一个叫郭涛的人银行转账给郝某的，郝某不知道王飞租这么多车干什么。另外王飞还欠郝某玉石钱200万元，郝某也记不清王飞给的这136万元是否包括玉石钱了。这八辆车都是新车，挂的都是临时牌子，2018年年初，郝某联系王飞让退车，王飞一直推托，拖延时间，因为这八辆车都是从银行贷款买的，车上都由GPS，郝某就让银行提供车辆位置，拿上备用钥匙把车子开回来了。12、扣押物品清单，证明公安机关从被告人王飞处扣押营业执照正副本各一份、开户许可证、印章4个、U盘2个等物品。从被告人郭涛处扣押黑色大众帕萨特一辆（车牌×××）。从郭某3处扣押笔记本四本。13、营业执照（正副本）、开户许可证、内资企业设立（变更）登记（备案）审核表等材料，证明中企惠融（北京）投资管理有限公司，法定代表人王飞，住，住所地北京市朝阳区崔各庄乡奶西村**A4-C1015立日期2014年4月22日，经营范围投资管理、资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、企业策划、设计、制作、代理、发布广告。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。14、账本，证明郭涛、郭某3记录的中企惠融公司的流水账目明细。15、协助查询通知书，王飞、晋某、郭涛、郭某3、钟志兵、高某、郭贵文的银行账户查询明细、中国工商银行自动柜员机客户凭条，证明2017年8月至12月，晋某、郭涛、郭某3、钟志兵、高某给集资参与人返还利息的情况及收支情况。其中被告人郭涛于2017年10月17日-19日给被告人王飞的中国银行卡转账32万元，19日钱款全部被取走；10月20日给郝某转账60万。郭贵文给被告人王飞的妻子晋某的账户上存款共计257400元。16、山西必高之星汽车销售服务有限公司证明，证明该公司没有查询到王飞和晋某的购车信息。17、到案经过、临时寄押证明、羁押证明，证明2018年5月23日被告人王飞在北京市朝阳区招商银行万达广场支行办理业务时被北京建国门外派出所民警抓获，5月24日至5月25日被临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所，5月25日18时被大同市公安局平城区分局民警押解回同。2018年6月18日被告人郭涛在山东省新泰火车站广场被济南铁路公安处新泰站派出所民警抓获，并于当日被临时羁押于山东省新泰市公安局看守所，6月27日被大同市公安局平城区分局民警押解回同。18、网上比对工作记录、在逃人员登记表，证明被告人王飞、郭涛刑拘在逃，二人无违法犯罪记录。19、户籍证明、常住人口信息，证明二被告人的身份信息。原审法院认为，被告人王飞、郭涛伙同他人，以非法占有为目的，虚构投资项目，以高额回报为诱饵，向社会不特定人群吸收资金，骗取钱财，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人王飞及其辩护人构成非法吸收公众存款罪、被告人郭涛的构成非法吸收公众存款罪及其辩护人的不构成犯罪的辩解和辩护意见，经查，被告人王飞通过上海嘉吉公司和中企惠融公司进行集资后，资金未用于具体的生产经营，在其不具备支付高额回报的能力下依然虚构投资项目，向社会非法集资，且被告人王飞提出的10万元投资项目和返还被害人22万元也没有相关证据予以证实，现有证据证实被告人王飞将集资的钱款用于返还投资参与人本金和利息、公司的日常经营、奖励购车及被告人王飞个人使用，被告人郭涛也收到奖励大众帕萨特轿车一辆，而被告人郭涛在此期间也积极协助被告人王飞，应当以集资诈骗罪追究被告人王飞、郭涛的刑事责任，其中被告人郭涛起次要作用，系从犯，对其依法予以从轻处罚，故对二被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见不予采纳。被告人王飞庭审中虽称自愿认罪，但在侦查机关和庭审中均对基本的犯罪事实不如实供述，认罪悔罪不明显，对辩护人的相关从轻辩护意见不予采纳。被告人郭涛自愿认罪，酌情予以从轻处罚。二被告人应当对各集资参与人的损失予以退赔；扣押的大众帕萨特轿车系赃款形成的财产，变价得款后根据各集资参与人的投资额依法按比例予以返还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决：被告人王飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年十一个月，并处罚金人民币十万元；被告人郭涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；随案移送的大众帕萨特轿车（车牌×××）一辆变价得款后根据集资参与人的投资额依法按比例返还；不足部分由被告人王飞、郭涛退赔各集资参与人的损失，与承担赔偿责任的同案犯承担连带责任；未随案移送的其余扣押物品，由扣押机关依法予以处理。上诉人王飞的上诉理由是，郭某3、郭某4、仲大朋、柴某、郝某都曾与王飞共同策划，共同获利，应属同案人员，希望二审法院查清事实，依法改判。上诉人郭涛的上诉理由及其辩护人的辩护意见是，郭涛主观上没有非法占有的故意和目的，客观上没有占有受害人资金的行为，其并非涉案公司的主要财务人员，原判认定其为从犯，证据不足，郭涛既不构成集资诈骗罪，亦不构成非法吸收公众存款罪，希望二审法院依法改判上诉人郭涛无罪。本院经审理查明的事实及据以定案的证据同一审判决，本院不再列述。关于上诉人王飞所提本案还有其他同案人员参与犯罪。经查，大同市平城区人民法院在原审审理期间已将原审被告人王飞提供的检举材料移送至大同市公安局平城区分局及大同市平城区人民检察院。在查证确有其他人员参与同案犯罪的情况下，人民法院将根据其参与犯罪的地位作用，依法作出判决。关于上诉人郭涛及其辩护人所提无罪的意见，经查，现有在案证据被害人的报案及陈述、被告人的供述、证人证言、辨认笔录及其他书证能够相互印证，证实上诉人王飞作为中企惠融公司的法定代表人，负责公司的全面管理工作，上诉人郭涛作为主要财务人员，负责收取集资参与人的本金、发放利息和记账等事务。公司营业执照明确禁止以公开方式募集资金，但在案原审被告人仍受利益的驱使，明知没有相应资质以及任何投资项目，仍然以高利润为诱饵，大肆收取被害人的钱款，“以新钱还旧债”，必然导致资金缺口越来越大，直至资金链断裂，造成大量受害人的钱款不能返还，依据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项之规定，集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与集资资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的，可以认定为“以非法占有为目的”，故本案二上诉人非法集资的行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。上诉人郭涛及其辩护人所提无罪的意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人王飞、郭涛伙同他人，以非法占有为目的，虚构投资项目，以高额回报为诱饵，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙燕燕审判员 董雁翔审判员 藏海霞二〇二〇年十二月二十九日书记员 王 玲