黑龙江省牡丹江市西安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑1005刑初21号公诉机关牡丹江市西安区人民检察院。被告人车泽善，男，1963年6月20日出生于黑龙江省牡丹江市，朝鲜族，初中文化，无固定职业，现住牡丹江市爱民区。2015年10月10日因犯信用卡诈骗罪被牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币（以下币种同）20000元。2015年6月21日因涉嫌犯诈骗罪被牡丹江市公安局西安分局刑事拘留，同年7月3日变更取保候审。2016年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，2017年1月25日被本院取保候审，2018年1月23日变更监视居住，2019年3月1日被取保候审，2020年2月28日被监视居住。辩护人朱国林，黑龙江大正律师事务所律师。牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2016）134号起诉书指控被告人车泽善犯诈骗罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院于2017年7月31日作出（2016）黑1005刑初141号刑事判决，判决：一、撤销牡丹江市东安区人民法院（2015）牡东刑初字第205号刑事判决，对被告人车泽善犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金20000元（罚金已缴纳）的缓刑部分；二、被告人车泽善犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金10000元；与前犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元；三、责令被告人车泽善退赔被害人刘某某赃款30000元。宣判后，车泽善不服，提出上诉。牡丹江市中级人民法院于2017年9月29日作出（2017）黑10刑终79号刑事裁定，裁定：一、撤销牡丹江市西安区人民法院（2016）黑1005刑初141号刑事判决；二、发回本院重新审判。本院于2017年10月19日立案，2018年6月28日作出（2017）黑1005刑初131号刑事判决，宣判后，车泽善不服，提出上诉。牡丹江市中级人民法院于2018年12月26日作出（2018）黑10刑终61号刑事裁定，裁定：一、撤销牡丹江市西安区人民法院（2017）黑1005刑初131号刑事判决；二、发回本院重新审判。本院于2019年3月1日立案，依法另行组成合议庭，适用普通程序，同年5月28日建议补充侦查，同年9月25日建议延期审理，2020年1月2日延长审限三个月，同年2月27日本案中止审理，同年12月4日本案恢复审理，同年12月10日公开开庭审理了本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员魏芳出庭支持公诉，被告人车泽善及其辩护人朱国林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年被害人刘某某的妻子张某某从中国政法大学毕业，欲落北京市户口并解决就业。刘某某通过房某某得知车泽善的亲属朴某某有能力办理北京市户口和工作，于是找到车泽善。2013年7月末、8月初，朴某某持张某某的资料询问他人后得知无法办理户口和工作，于是将上述情况告知车泽善。车泽善明知朴某某不能办理北京市户口和工作，仍以办事名义多次骗取钱财，具体事实如下：1.2013年8月14日，被告人车泽善以办工作请客吃饭名义索要30000元，房某某替刘某某垫付，汇款至车泽善中国建设银行账户（尾号8579）内。2.2013年10月11日，被告人车泽善以朴某某之女朴丽丽生孩子需借款随礼的名义骗取10000元，房某某替刘某某垫付，汇款至朴丽丽中国建设银行账户（尾号2***9）。3.2014年4月22日、4月29日，被告人车泽善以办理户口和工作需提档费、请客吃饭费的名义骗取22000元，房某某替刘某某垫付，汇款至车泽善中国农业银行账户（尾号0715）。综上所述，被告人车泽善诈骗犯罪数额62000元，上述钱款均被其个人使用。2015年6月21日，被害人刘某某在牡丹江市三道关村车泽善母亲家中发现车泽善，并同房某某一起将车泽善带至西安分局。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人车泽善户籍证明、银行交易明细、银行回执、存款凭证、房屋租赁协议及情况说明、破案经过、抓获经过等；证人房某某、朴某某春、车某某、金某某、赵某某、王某某的证言；被害人刘某某的陈述；被告人车泽善的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人车泽善以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。车泽善犯信用卡诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。车泽善自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。建议判处车泽善有期徒刑一个三个月，并处罚金5000元；数罪并罚判处有期徒刑一年七个月，并处罚金5000元。被告人车泽善对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出对指控车泽善骗取刘某某30000元的事实予以认可；对罪名及量刑建议没有异议；考虑车泽善的行为对社会危害性较小，已与被害人刘某某达成协议，且得到谅解，具有可以从轻处罚的情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2013年被害人刘某某因妻子张某某从中国政法大学毕业，欲在北京落户、就业，房某某表示其朋友的姐夫朴某某在北京部队工程局任局长，刘某某遂委托房某某办理。房某某找到被告人车泽善，让其找朴某某帮忙办理北京户口和工作。车泽善以需要办事费用为由向房某某索要30000元，并将张某某的毕业资料交给。2013年7月末，朴某某持张某某的毕业资料询问王玉璋、王树旗等人后，得知无法为张某某办理北京户口和工作，便及时告知车泽善其无能力办理此事。2013年8月14日，房某某向车泽善汇款元，后刘某某在牡丹江市西安区某饭店将此款交给房某某。2013年10月末，车泽善谎称为张某某办理了北京市丰台区人民检察院反贪局的工作，并让房某某通知刘某某。2014年七八月至年末期间，在刘某某的追问下车泽善先后找到金某某、赵某某等人办理，但均未能给张某某办理北京市户口和工作，骗取的钱款被车泽善使用。2015年6月21日，刘某某、房某某在牡丹江市三道关村车泽善母亲家中发现车泽善，后二人将车泽善带至牡丹江市公安局西安分局。另查明，2020年12月10日，被告人车泽善与被害人刘某某达成赔偿协议，一次性退赔刘某某各项损失共计100000元，此款已履行完毕，并已取得被害人谅解。2015年7月24日，被告人车泽善因涉嫌犯信用卡诈骗罪被牡丹江市公安局江南分局取保候审，同年10月10日因犯信用卡诈骗罪被牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人车泽善户籍证明、银行交易明细、银行回执、存款凭证、房屋租赁协议及情况说明、破案经过、抓获经过等；证人房某某、朴某某、车某某、金某某、赵某某、王某某的证言；被害人刘某某的陈述；被告人车泽善的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人车泽善以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控车泽善实施诈骗犯罪三起，其中指控车泽善以办工作请客吃饭名义索要30000元，由房某某替刘某某垫付汇款至车泽善建设银行账户的事实成立，证据充分，予以认定。指控另外两起犯罪事实缺乏事实依据，证据不充分，不予认定。车泽善自愿认罪认罚，可从轻处罚。在本次诉讼中，车泽善与被害人刘某某达成和解协议，自愿退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。车泽善犯信用卡诈骗罪被判处缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。其辩护人提出车泽善的行为对社会危害性较小，已与被害人达成协议，并取得谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、撤销牡丹江市东安区人民法院（2015）牡东刑初字第205号刑事判决对被告人车泽善犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳）的缓刑部分；二、被告人车泽善犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；与前犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  常晓辉审判员  车 飞审判员  王 锟二〇二〇年十二月十六日书记员  郝思凯附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。