吉林省敦化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2403刑初387号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人李梁，男，住敦化市。因涉嫌犯变造、买卖国家机关证件罪，于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人张岩，男，住敦化市。因涉嫌犯变造国家机关证件罪，于2020年7月24日被取保候审。被告人钱宏留，男，住敦化市。因涉嫌犯变造国家机关证件罪，于2020年7月24日被取保候审。被告人沈宏锋，男，住敦化市。曾因犯诈骗罪，于2019年1月18日被敦化市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月23日被取保候审。被告人樊小明，男，住敦化市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月27日被敦取保候审。被告人刘宇馨，男，住敦化市。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年12月13日被敦化市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月23日被取保候审；同年11月11日被本院决定逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人赵德福，男，住敦化市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月30日被取保候审。被告人纪金成，男，住敦化市。曾因犯盗窃罪，于2014年10月11日被敦化市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币18000元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月27日被取保候审，同年11月11日被本院决定逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人刘红立，男，住敦化市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月30日被取保候审。被告人邢志伟，男，住敦化市。曾因犯危险驾驶罪，于2019年4月2日被敦化市人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月28日被取保候审，同年11月11日被本院决定逮捕。现羁押于敦化市看守所。被告人于文亮，男，住敦化市。因无证驾驶，于2020年7月22日被敦化市公安局罚款人民币4000元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月26日被取保候审。被告人朱连霞，女，住敦化市。曾因卖淫，于2013年6月21日被敦化市公安局行政拘留十三日并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月26日被取保候审。吉林省敦化市人民检察院以敦检一部刑诉〔2020〕298号起诉书指控被告人李梁犯变造、买卖国家机关证件罪，被告人张岩、钱宏留犯变造国家机关证件罪，被告人沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞犯买卖国家机关证件罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员董意强出庭支持公诉，被告人李梁、张岩、钱宏留、沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月至6月期间，被告人李梁在明知倒卖营业执照、对公账户是违法行为的前提下，找到被告人沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞以办贷款、竞标等名义，让上述人员提供给自己身份证，用于注册空壳公司使用，并承诺事后给予一定好处。上述人员为获取好处费都提供给李梁使用了自己的身份证，后李梁通过代理人员张某等人成功登记了敦化市XX建筑劳务有限公司（法定代表人樊、监事沈宏锋）、敦化市佳鑫建筑材料有限公司（法定代表人纪金成）、敦化市志伟建筑材料有限公司（法定代表人邢志伟）、敦化市雨欣建筑劳务有限公司（法定代表人刘雨馨）、延吉市铭达建筑劳务有限公司（法定代表人于文亮）、延吉市力旺建筑劳务有限公司（法定代表人于文亮）、延边麒盛建筑劳务有限公司（法定代表人朱连霞）、延边成佳建材有限公司（法定代表人纪金成）、延边城安建筑劳务有限公司（法定代表人于文亮）、延边德福旺建筑劳务有限公司（法定代表人赵德福）、延边德福顺建筑材料有限公司（法定代表人赵德福）、延边宏旺顺建筑材料有限公司（法定代表人刘红立、股东赵德福）、延边宏顺建筑劳务有限公司（法定代表人刘红立）。沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞等人申请的营业执照成功办理之后，由李梁分批次带领以上人员到银行开通公司对公账户。沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞等人在明知国家不允许出售营业执照、对公账户的情况下依旧以盈利为目的帮助李梁办理营业执照及对公账户，并将办理完毕的营业执照、对公账户相应手续卖给李梁。李梁将其中12套手续卖给网上收购人员，非法获利13000元。在办理以上公司营业执照过程中，李梁通过敦化市鑫鑫会计工作室工作人员张岩对敦化市内开办的几家公司的营业执照全程进行代办，张岩在代办过程中，明知李梁提供的相应手续不齐全无法正常申请营业执照的前提下，帮助李梁伪造4套房屋租赁合同，并由张岩找到经营复印社的老板钱宏留对李梁提供的房产证上面的地址、所有权人名、面积、房屋属性等信息进行更改，后钱宏留将伪造的房产证发给张岩，由张岩进行申请工商营业执照。张岩扣除成本后挣取3000元劳务费。2020年7月22日，刘宇馨、沈宏锋被抓获归案，沈宏锋带领公安机关抓获李梁。2020年7月24日，钱宏留、张岩被抓获。2020年7月26日，于文亮、朱连霞被电话传唤到案。2020年7月27日，樊小明、纪金成被抓获。2020年7月30日，赵德福、刘红立被电话传唤到案。2020年9月28日，邢志伟被抓获归案。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人李梁大量变造、买卖国家机关证件，情节严重，被告人张岩、钱宏留变造国家机关证件，被告人沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞买卖国家机关证件，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以变造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。李梁分别与其他各被告人共同故意实施犯罪，系共同犯罪，各被告人所起作用相当，不区分主从犯。李梁、张岩、钱宏留、沈宏锋、刘宇馨、樊小明、纪金成、刑志伟、到案后，如实供述自己罪行，系坦白。沈宏锋在缓刑考验期内又犯罪，应撤销缓刑；沈宏锋带领公安机关抓捕同案犯，从而得以侦破案件，系立功。赵德福、刘红立、于文亮、朱连霞经电话传唤到案后，如实供述自己的罪行，系自首。故对李梁、张岩、钱宏留、刘宇馨、樊小明、纪金成、邢志伟应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚，对沈宏锋应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第二款之规定处罚，故对赵德福、刘红立、于文亮、朱连霞应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。现提起公诉，请依法判决。被告人李梁、张岩、钱宏留、沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，无辩解和辩护意见。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人李梁、张岩、钱宏留、沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录、企业信息、基本存款账户信息、受案登记表、立案决定书、询问笔录、违法犯罪记录查询单、搜查笔录、扣押清单、提取笔录，证人张某、王某的证言，被告人李梁、张岩、钱宏留、沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞的供述和辩解，破案经过及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李梁大量变造、买卖国家机关证件，情节严重，其行为已构成变造、买卖国家机关证件罪；被告人张岩、钱宏留变造国家机关证件，其行为已构成变造国家机关证件罪；被告人沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名均成立，应依法惩处。李梁分别与其他各被告人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。李梁、张岩、钱宏留、沈宏锋、刘宇馨、樊小明、纪金成、刑志伟到案后，如实供述自己罪行，系坦白，可依法从轻处罚。沈宏锋在缓刑考验期内又犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚；沈宏锋带领公安机关抓捕同案犯，从而得以侦破案件，系立功，可依法从轻处罚。赵德福、刘红立、于文亮、朱连霞经电话传唤到案后，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。各被告人均认罪认罚，可从宽处理。根据李梁、张岩、钱宏留、沈宏锋、樊小明、刘宇馨、赵德福、纪金成、刘红立、邢志伟、于文亮、朱连霞犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对李梁依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对张岩依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对钱宏留依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对沈宏锋依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对樊小明、刘宇馨、纪金成、邢志伟依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定；对赵德福、刘红立、于文亮、朱连霞依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十二条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李梁犯变造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2023年7月22日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人张岩犯变造国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人钱宏留犯变造国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、撤销敦化市人民法院（2019）吉2403刑初62号刑事判决书中被告人沈宏峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元的缓刑部分。五、被告人沈宏锋犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币3000元，与原判有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元合并，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币23000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）六、被告人樊小明犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）七、被告人刘宇馨犯买卖国家机关证件罪，判处有拘役三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年2月10日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）八、被告人赵德福犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）九、被告人纪金成犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2021年1月10日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十、被告人刘红立犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币2000元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十一、被告人邢志伟犯买卖国家机关证件罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月11日起至2020年12月10日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十二、被告人于文亮犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十三、被告人朱连霞犯买卖国家机关证件罪，判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十四、被告人李梁违法所得人民币13000元、被告人张岩违法所得人民币3000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周济民审 判 员  骆静怡人民陪审员  高兴民二〇二〇年十二月九日书 记 员  刘佳奇