湖北省长阳土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0528刑初25号公诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。被告人刘继宜，男，1974年9月2日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，初中文化，无业，住五峰土家族自治县。1996年11月因犯流氓罪被判处有期徒刑十五年；2010年11月因犯非法经营罪被判处有期徒刑二年三个月；2014年12月因犯赌博罪被判处有期徒刑六个月，2015年1月16日刑满释放；2018年12月20日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月（2018年3月13日被羁押）。因发现本案漏罪，由长阳土家族自治县公安局于2019年7月12日立案侦查，2019年9月12日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。辩护人易彬，湖北诚业律师事务所律师。被告人向洪浩，男，1975年12月10日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，高中文化，个体工商户，住五峰土家族自治县。2014年12月因犯赌博罪被判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金2000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。辩护人熊艳，湖北捷旺律师事务所律师。被告人潘涛，男，1979年6月25日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，高中文化，个体工商户，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月9日变更为取保候审。被告人简宪勇，男，1972年3月17日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，初中文化，个体工商户，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月9日变更为取保候审。被告人熊海力，男，1978年10月5日出生，汉族，湖北省五峰土家族自治县人，大专文化，个体工商户，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月25日被取保候审。被告人付廷会，男，1973年9月21日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，小学文化，无业，住五峰土家族自治县。2014年12月因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金5000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。辩护人吴凤艳，湖北博真律师事务所律师。被告人李晶磊，男，1984年7月8日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，初中文化，个体工商户，住五峰土家族自治县。2007年2月因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年六个月，2009年9月刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于本县看守所。辩护人向超，湖北博真律师事务所律师。被告人雷佼，男，1986年10月18日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，高中文化，无业，住五峰土家族自治县。2014年1月因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，2020年4月19日变更为取保候审。指定辩护人赵邢，湖北真誉律师事务所律师。系本县法律援助中心指派。被告人付林，男，1983年8月8日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，高中文化，无固定职业，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月27日被取保候审。被告人孟先军，男，1970年5月23日出生，土家族，湖北省长阳土家族自治县人，小学文化，农民，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月8日被取保候审。被告人郭意荣，男，1983年12月24日出生，汉族，湖北省五峰土家族自治县人，高中文化，个体工商户，住五峰土家族自治县。2007年2月因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑三年六个月，2009年11月刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月22日被取保候审。被告人邹鹏扬，绰号“旺阿子”，男，1974年4月4日出生，汉族，湖北省宜都市人，初中文化，出租车司机，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月2日变更为取保候审。被告人刘启华，男，1952年5月23日出生，汉族，湖北省宜都市人，小学文化，农民，住宜都市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月14日被取保候审。被告人胡士俊，男，1963年4月25日出生，汉族，湖北省宜都市人，小学文化，农民，住宜都市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月14日被取保候审。被告人张祥朋，男，1964年12月29日出生，土家族，湖北省五峰土家族自治县人，小学文化，无业，住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月24日被取保候审。上列被告人被控开设赌场罪一案，由宜昌市中级人民法院指定本院管辖。长阳土家族自治县人民检察院以长检公诉刑诉（2019）107号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，长阳土家族自治县人民检察院又以长检一部刑追诉［2020］2号追加起诉决定书指控被告人李晶磊犯寻衅滋事罪。在审理过程中，因发生新冠肺炎疫情等原因，本院裁定中止审理，2020年12月2日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。本县人民检察院指派检察员何海东、陈家艳出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2016年5月至6月，被告人刘继宜租用被告人张祥朋等人的住宅开设赌场，雇请被告人雷佼抽头渔利，被告人付廷会在赌场坐门子赌博、参与分水钱，被告人付林、孟先军等人在赌场外放哨，被告人刘继宜开设赌场八场次，抽头渔利二十余万元；2017年5月至6月，被告人刘继宜、向洪浩、简宪勇、潘涛、熊海力等人租用被告人邹鹏扬、刘启华、胡士俊等人的住宅共同开设赌场，被告人李晶磊在赌场内抽头渔利、在场外放哨，并与被告人郭意荣为参赌人员提供赌资获利，被告人刘继宜等人共组织赌博二十余场，抽头渔利数十万元，给褚某支付安全费30.7万元；2016年下半年，在本县都镇湾镇城伍河村覃兴宇（已判决）开设的赌场上，被告人付廷会在场内坐庄赌博，参与分水钱，获利数万元；2013年冬天，曾某因经营矿山与被害人李某1因山林补偿问题发生争议，曾某遂安排被告人李晶磊等人持木棍到李某1家中恐吓李某1，李某1被迫同意不找矿山索要补偿。公诉机关认为：被告人刘继宜以营利为目的开设赌场，抽头渔利数十万元，情节严重；被告人向洪浩、潘涛、简宪勇、熊海力与被告人刘继宜共同开设赌场；被告人付廷会在赌场上赌博牟利；被告人付林、孟先军等人为刘继宜开设赌场放哨；被告人李晶磊、雷佼为刘继宜等人开设的赌场抽头渔利，且李晶磊还为赌场安排人员放哨，并和被告人郭意荣共同在赌场上为参赌人员提供赌资牟利；被告人邹鹏扬、刘启华、胡士俊、张祥朋为刘继宜等人开设赌场提供场地牟利。上述被告人的行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人李晶磊伙同他人持木棍恐吓他人，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议对被告人刘继宜在有期徒刑三年至四年之间适用刑罚；对被告人向洪浩、潘涛、简宪勇在有期徒刑一年至一年六个月之间适用刑罚；对被告人熊海力在有期徒刑十个月至一年之间适用刑罚；对被告人付廷会在有期徒刑一年六个月至二年之间适用刑罚；对被告人雷佼在有期徒刑八个月至一年之间适用刑罚；对被告人付林、孟先军分别判处有期徒刑六个月；对被告人郭意荣在有期徒刑六个月至一年之间适用刑罚；对被告人邹鹏扬判处拘役六个月；对被告人刘启华判处管制一年；对被告人胡士俊、张祥朋分别判处管制六个月；对被告人李晶磊犯开设赌场罪在有期徒刑一年三个月至一年六个月之间适用刑罚，犯寻衅滋事罪判处拘役三个月，均并处罚金。并建议对被告人潘涛、简宪勇、熊海力、付林、孟先军、郭意荣、邹鹏扬、刘启华、胡士俊、张祥朋可适用非监禁刑。被告人刘继宜对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。其辩护人提出，对刘继宜的处刑应当依照刑法数罪并罚规定确定刑期；在确定刑期时，应考虑其认罪认罚、积极退赃、愿意缴纳罚金，对其从轻处罚。被告人向洪浩对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，向洪浩系从犯；其主动与办案民警联系，并在家中等候，应视为自首；其如实供述犯罪事实，主动退缴全部赃款，主动缴纳罚金，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人付廷会对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，付廷会系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人李晶磊对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，李晶磊系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，已全部退赃，缴纳了罚金，建议对其从轻处罚。被告人雷佼对起诉书指控的罪名及事实不持异议。其辩护人提出，雷佼系从犯，自愿认罪认罚，已全部退赃，愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人潘涛、简宪勇、熊海力、付林、孟先军、郭意荣、邹鹏扬、刘启华、胡士俊、张祥朋对指控的罪名和事实均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、2016年，被告人刘继宜为牟取非法利益，与褚某（已判刑）商议，刘继宜开设赌场组织赌博，抽头渔利，每场赌博从抽取的水钱中给褚某提取安全费，褚某确保赌场不被公安机关查处。2016年5月至6月，被告人刘继宜以营利为目的，在五峰土家族自治县五峰镇租用被告人张祥朋等人的住宅开设赌场，组织多人以打“八对”的方式赌博，雇请被告人雷佼在赌场内抽头渔利（俗称抽“水钱”）。被告人付廷会在赌场坐门子赌博、参与分水钱，并安排被告人付林、孟先军等人在场外放哨，负责赌场安全。被告人刘继宜开设赌场八场次，每场参赌人员近二十人，抽头渔利二十余万元。其中被告人付廷会非法获利8000余元、雷佼非法获利4000元，付林非法获利2100元、孟先军非法获利1800元，张祥朋非法获利1500元。刘继宜以现金方式给褚某交安全费（保护费）约10万元。上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、被告人刘继宜、付廷会、雷佼、付林、孟先军、张祥朋的身份材料，证实上述被告人已达完全刑事责任年龄；证人向某1、郭某等人的身份材料，证实证人的身份情况。2、现场方位示意图及照片16张，证实案发现场的客观情况。3、证人黄某的证言，证实2016年6月，郭某介绍刘继宜（基哥）在黄某家中开设赌场两回，每场给其支付场地费300元，共获利600元。4、证人郑某的证言，证实2016年5月至6月，其女婿田某1登带了二三十人到其家中赌博，连续赌博两天，其中一个外号叫阿某的人每场给他两百元场地费，共获利四百元。5、证人向某1的证言，证实2016年5、6月份，刘继宜在五峰县周边农户开设赌场打八对赌博，其经刘秭峰介绍到该赌场上当钉子望风放哨，共当钉子两次，付廷会负责外场，由付廷会按每场300元给其支付报酬，共获利600元。6、证人郭某的证言，证实刘继宜在五峰镇开设赌场，郭某帮其联系了田某1登岳父家附近的一处黄姓人家（黄某）、张祥朋家作为赌场的场地，刘继宜给其1000元介绍费。7、证人唐某1的证言，证实刘继宜在五峰县千丈岩一带开打八对的赌场，刘秭峰在赌场上当钉子，其到刘继宜的赌场上参与赌博两次。8、证人周某1的证言，证实其听说周某2夫妇在五峰县滚筒子、打八对赌博，欠下了巨额赌博，将房子、车子都抵押给了他人，据说2018年到柬埔寨打工去了，现无法联系上他们。9、被告人刘继宜的供述：2016年5月至6月，我与付廷经商议共同在五峰土家土家族自治县五峰镇开设赌场打八对抽水营利，我负责联系参赌人员，付廷会负责联系赌博场地、安排赌场工作人员，经常坐门子的有我、付廷会等人，场上抽水的是雷佼，外围放哨的是付廷会安排的人员，场上提供赌资的有刘某2和向某4，主要赌博地点在田某1登岳父家、千丈岩下面一黄姓人家、张祥朋家和我自己家。我为了防止被公安机关查处，每场赌博从抽取的水钱中给褚某支付八千元或一万三千的安全费，九场赌场共计支付安全费十万七千元。10、被告人付廷会的供述：2016年上半年，刘继宜和我一起在五峰镇千丈岩附近开设赌场八、九场，我负责安排人员放哨，场上坐门子的主要是我、刘继宜、唐某1等人，场上抽水的是雷佼，放哨的有付林、孟某、向某1等人，主要的场地是田某1登丈人家中、田某1登丈人家附近约两公里的一家及白鹿庄的一个马场附近。每天抽的水钱约三万元，水钱支付安全费、工作人员工资等开支外，每个门子大约能分得约3000元。场上放马的是刘某2、向某4等。我获利约8、9千元。刘继宜在开设赌场期间给褚某交了安全费。11、被告人雷佼的供述：证实2016年6、7月份，刘继宜在五峰镇千丈岩附近的几个农户家中开设赌场，打八对赌博。我在赌场上抽水钱，刘继宜是赌场的组织者，付廷会负责外场，安排钉子，钉子有付林、刘秭峰，放马的有刘某2的马队、陈某3的马队、向某5，经常坐门子的有覃某、祝某、付廷会、李某4等人。我共抽水约八、九场，每场可抽取水钱三至五万元，刘继宜每场给我支付报酬500元，我共获利4000元左右。刘继宜给褚某交了安全费。12、被告人付林的供述：2016年6月份左右，刘继宜在五峰镇千丈岩附近开设赌场，场上抽水的是雷佼，坐门子的有刘继宜、付廷会、覃某、唐某1等人，每场参赌人员有二十多人。付廷会安排我在赌场当钉子望风放哨，每场给我支付300元的报酬，我总共当了七次钉子，获利2100元。13、被告人孟先军的供述：2016年6月，刘继宜在五峰镇开设赌场，付廷会安排我和付林到赌场上当钉子望风放哨，每场给我支付300元报酬，我共当了6次钉子，获利1800元。14、被告人张祥朋的供述：2016年6月，刘继宜在我家中开设赌场四次，每次给我支付场地费500元，共获利1500元（最后一场未付）。每场参赌人员有十几人，褚某每天快散场时到赌场来，刘继宜要给褚某交保护费。二、2017年5月初，被告人刘继宜和褚某（已判刑）经商议后，由刘继宜出面开设赌场，组织赌博抽头渔利，每场给褚某支付13000元安全费，褚某确保赌场不被公安机关查处。2017年5月至6月，被告人刘继宜、向洪浩、简宪勇、潘涛、熊海力等人以营利为目的，租用被告人邹鹏扬、刘启华、胡士俊等人的住宅共同开设赌场，组织多人以“摇色子”的方式赌博。被告人李晶磊在赌场内抽头渔利，并与陈某2、杨某2（二人另案处理）共同在场外放哨，负责赌场的服务和安全。在开设赌场期间，被告人李晶磊、郭意荣在赌场内为被告人刘继宜、向洪浩、潘涛、简宪勇提供赌资17万元并收取利息8500元（俗称“放马”）。被告人刘继宜等人共组织赌博二十余场，每场参赌人员数十人，抽头渔利数十万元，共给褚某支付安全费30.7万元。其中被告人李晶磊非法获利约30000元，向洪浩非法获利25000元、潘涛非法获利23000元，简宪勇非法获利20000元，熊海力非法获利12000元，郭意荣非法获利4250元，邹鹏扬非法获利7000元，刘启华非法获利7000元，胡士俊非法获利2400元。被告人刘继宜在开庭审理时供述非法获利20000元。上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、被告人刘继宜与张某12017年5月至6月三峡农商行的交易流水，证实从2017年5月9日至6月5日，刘继宜给张某1的银行卡转帐26次，每次1.3万元、1.2万元、8千元不等，共计转账30.7万元。2、现场方位示意图4份及照片25张，证实案发现场的客观情况。3、长阳土家族自治县公安局查封扣押决定书、协助查封通知书、不动产产权情况，证实公安机关于2019年5月29日查封刘继宜位于五峰土家族自治县五峰镇东西路3号房产1套、鄂Ｅ×××**小型汽车一辆，鄂Ｅ×××**奥迪A8汽车一辆。4、被告人刘继宜、向洪浩、简宪勇、李晶磊、潘涛、邹鹏扬、熊海力、刘启华、胡士俊、郭意荣身份材料，证实上述被告人已达完全刑事责任年龄；证人张某1、褚某、向某2等人的身份材料，证实证人的身份情况。5、证人曹某的证言，证实2017年6、7月份左右，刘继宜带人在其家中赌博2、3次,没有给过场地费。一般晚上七八点钟来，第二天早上天刚亮才走，每次参赌人员有上十人。6、证人龚某的证言，证实2017年5月份，刘继宜租用胡士俊和龚某的家赌博三次，每次来参赌的有二三十人，且刘继宜称和公安打好了招呼。因刘继宜多次坐牢又是混社会的，胡士俊和龚某害怕，不得不将房子租给他开赌场。7、证人骆某的证言，证实2017年5月至6月，刘继宜、向洪浩、简宪勇、潘涛在五峰与宜都交界处开赌场“摇色子”赌博，每次分水钱都是他们四个，共开赌场20多次，每场最低一二十人在参赌，其与张某2、向某3、向某2、邓某等人在场上参赌。开设赌场的地点有三个，一是宜都王家畈乡大沟村一户五六十的农户家中，二是刘继宜家不远的一处农户，三是邹鹏扬（旺阿子）家。李晶磊在场上抽水、放马。赌场上有人放哨。其曾听向洪浩说开设赌场通过刘继宜给褚某交了钱，褚某保证赌场不被查。8、向某2的证言，证实2017年5月，刘继宜、向洪浩等人在宜都王家畈乡大沟村开设赌场，以摇色子的方式赌博，李晶磊在场上抽水并和陈某2在场上放马，有放哨人员。其参与赌博七次。输钱38000元，骆某、王某、向某3、卞某等人在赌场上参赌。在五峰开赌场都需要寻求褚某的保护，给他交费用用于保证赌场不被公安机关查获，刘继宜应该也给褚某交了保护费。9、证人赵某的证言，证实2017年5月，刘继宜在宜都与五峰交界处开设赌场，邀约其到赌场上参与摇色子赌博一次，其输了一万余元，当天参与赌博的有杨某3、向某3、向洪浩等一二十人。10、证人杨某1的证言，证实2017年5月至6月，刘继宜在五峰与宜都交界处的大沟村旺啊子家和他自己家中开设赌场，其参与摇色子赌博，有一次在刘继宜家中赌博输了二十多万元。赌场的主要负责人是刘继宜，刘继宜、王某、向洪浩、简宪勇、潘涛、熊海力轮流当校长，经常参与赌博的有郭意荣、卞某、向某3、向邵某等人，李晶磊负责放桌子和外围的钉子，并和郭意荣一起在赌场上放马。11、证人刘某1的证言，证实2017年5月至6月期间，刘继宜在五峰渔洋关和宜都交界处开设赌场，以摇色子的方式组织赌博，其为找刘继宜讨要马钱，一共去赌场约二十次，参赌一次，其记得开设赌场的地点有四处。经常参赌的有赵某、杨某1、向洪浩、汪某、向某3、简宪勇等人。刘继宜开赌场给褚某交纳了安全费。12、证人向某3的证言，证实2019年5月至6月，刘继宜在五峰与宜都交界处的开设赌场，以摇色子的方式赌博，其到赌场上参与赌博几次。13、证人李某2的证言，证实2017年5月份，杨某4带其到刘继宜家中和宜都与五峰交界处的一农户家中参与摇色子赌博，赌场的组织者应该是刘继宜，有专门抽水的人员和放马的人员，参赌的有刘继宜、杨某4、潘某、卞某、骆某、邓某、王某、刘某3、黄战旗、张某2。14、证人陈某1的证言，证实2017年上半年，杨某4在摇色子的赌场上赌博，把家里的钱输光并借了不少的外债，为了还债，现在上海打工。15、证人邓某的证言，证实2017年5、6月份，刘继宜在宜都全福河开摇色子的赌场，刘继宜和向洪浩邀约其去参赌，校长是刘继宜和向洪浩，抽水是磊子和老爷，场上放马的是磊子和一个瘦子，安排放哨的人也是磊子。16、证人张某2的证言，证实2017年5月期间，向洪浩、刘继宜、王某在渔洋关镇与宜都王家畈全福河交界处的农家开设赌场，其跟随杨某4、向某3去参与过摇色子赌博。场上抽水的是磊子，每场的水钱里会拿出一部分交给刘继宜去打点关系，他找的褚某作为保护伞。场上有郭意荣和磊子放马，场外有钉子。17、证人褚某的证言，证实2017年5月，刘继宜和褚某商议，打算在渔洋关和宜都交界的处开设赌场，刘继宜承诺每天给1至1.5万元安全费，如公安机关查赌就由褚某出面解决。2017年5月至6月初刘继宜开设赌场期间，给张某1的银行卡按每场1.3万元或8千元的数额转帐，具体数额以调取张某1的银行卡交易记录为准。18、证人张某1的证言，证实2017年5月至6月期间，刘继宜在五峰渔洋关一带开设赌场，每场赌局结束后上交保护费，每场大约一万三千元，但有时也会交一万二千元和八千元，总共大约三十万左右。每当帐户上达到十万元时，张某1将钱取出后交给褚某。19、被告人刘继宜的供述：2017年5月至6月，我和向洪浩、简宪勇、潘涛、郭意荣在五峰县渔洋关镇与王家畈乡交界的处轮流当“校长”开设赌场，以“摇色子”的方式组织多人聚众赌博，参赌人员有向洪浩、潘涛、卞某、简宪勇、向某3等人，赌场的地点有宜都市王家畈乡全福河村“旺阿子”家、全福河村二个农户家和自己家中。抽水人员有李晶磊，共组织赌场约二十六场，每场抽取水钱约二万元。为避免被公安机关查处，我从抽取的水钱中每场提取一万三千元作为安全费转帐给褚某的司机张某1，由张某1交给褚某。外场放哨人员由郭意荣联系，场上放马人员有郭意荣、胡某2、向邵某、陈某4、向某6等人。20、被告人李晶磊的供述：2017年5月至6月，刘继宜、向洪浩、潘涛等人在五峰与宜都市交界处开设赌场，我在赌场上抽水、充当钉子望风放哨、放马，共获利约三万元。21、被告人向洪浩的供述：2017年5月至6月，刘继宜和我、简宪勇、潘涛、熊海力等人在宜都与五峰交界处开设赌场二十余场，组织多人以“摇色子”的方式进行赌博，由李晶磊负责赌场的外场，平均每场能抽取二至三万元的水钱，我获利2.5万元。刘继宜给褚某交纳安全费，确保不被公安机关抓赌。李晶磊、郭意荣在场上放马。我找李晶磊和郭意荣借了五万元的马钱，支付了2500元的利息。22、被告人潘涛的供述：2017年5、6月份，刘继宜、向洪浩、简宪勇等人在宜都全福河开赌场，共组织赌博二十余场，每场抽得水钱大约三万元。我参与组织赌博一次，抽得水钱二万余元，除去各项费用得了1万多。所有开设赌场人员通过刘继宜给褚某交纳安全费，以确保不被公安机关抓赌，每场交的安全费不低于一万元。李晶磊有赌场上放马，我找李晶磊借了5万的马钱，支付2500元的利息。23、被告人简宪勇的供述：2017年5月至6月，刘继宜和我、向洪浩、潘涛、熊海力共同在五峰和宜都交界处开设赌场，组织多人以“摇色子”的方式聚众赌博，每场抽水钱2至3万，我参与分水钱十七八次，共分得水钱约二万元。李晶磊负责赌场内外场并在场上放马，我找李晶磊借码钱二万元，支付1000元利息。为防止赌场被公安机关查处，刘继宜从每场抽得的水钱中给褚某支付安全费。24、被告人熊海力的供述：2017年5月至6月，刘继宜、向洪浩、简宪勇、王某等人在五峰渔洋关镇与宜都交界处开设赌场，通过摇色子的方式赌博。经常参赌的有简宪勇、王某、田某2、卞某、周某3等人，场上抽水搞服务的是李晶磊，同时还负责安排钉子和运输赌具，放马的是李晶磊、郭意荣、陈某2，褚某负责赌场安全。我开设赌场一次，抽水钱三万四千元，获利一万二千元，从水钱中抽取安全费由刘继宜交给褚某。25、被告人邹鹏扬的供述：2017年5月至6月，刘继宜、简宪勇、向洪浩等人在我家开设赌场七场，我共获利七千元，由李晶磊负责赌场的内外场，每场能够抽取不低于三万元的水钱，为了防止赌场被公安机关查获，每场给褚某交纳了安全费。我在刘继宜的赌场上参赌，赌场上放码的是李晶磊。26、被告人刘启华的供述：2017年5月，刘继宜在我家中开设赌场七次，组织二三十人以摇色子的方式聚众赌博，每次给我支付1000元场地费，共获利7000元。27、被告人胡士俊供述：2017年5月份，刘继宜在我家中开设赌场三次，组织数十人以摇色子的方式聚众赌博，每次给我支付800元的场地费，共获利2400元。28、被告人郭意荣的供述：2017年5月至6月初，刘继宜和向洪浩等人在宜都市王家畈乡大沟村附近开设赌场，我和李晶磊每人出资几万元在赌场上给他人提供赌资（放马），每一万元提前抽取500元利息，三天以后没有归还一万元收100元利息。二人共获利8500元，每人分得4250元。在赌场上抽水钱的是李晶磊，抽出来的水钱由刘继宜分给向洪浩、潘涛、简宪勇、熊海力等人，并且赌场给褚某交了保护费。三、2016年下半年，在本县都镇湾镇城伍河村覃兴宇（已判决）开设的赌场上，被告人付廷会在场内坐庄赌博，参与分水钱，非法获利20000元。上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、本院（2019）鄂0528刑初71号刑事判决书，证实覃兴宇2016年在本县都镇湾城伍河村开设赌场，被告人付廷会参与坐门子赌博、分水钱的事实。2、被告人付廷会的供述：2016年下半年，覃兴宇在本县都镇湾城伍河村开设赌场组织多人“打八对”赌博，我和覃某二人合伙在赌场上坐门子参赌，二人共同出赌资、输赢一人一半，分得的水钱也一人一半，共参与赌博约三十次。其庭审时供述非法获利20000元。3、被告人刘继宜的供述：2016年下半年，覃兴宇在长阳县开设赌场，组织多人“打八对”赌博，付廷会、覃某等人在赌场上坐门子参赌。4、证人覃某的证言，证实2016年7月至12月，覃兴宇在本县都镇湾镇城伍河村开设赌场，以“打八对”的方式赌博，我和付廷会合伙在赌场上坐门子参与赌博数十次并且参与分水钱。四、2013年冬天，五峰土家族自治县居民曾红（已判刑）经营的腾达矿业占用了五峰土家族自治县渔洋关镇王家坪村村民李某1的山林，因补偿问题发生争议。曾某安排田某3、李某5、胡某1（前述三人均另案处理）与被告人李晶磊等人持木棍到李某1家中恐吓李某1，李某1跑进山林躲避。数小时后，李某1之兄丁某与曾某进行了沟通，遂通知李某1回家，曾某等人再次威胁李某1，李某1被迫同意不找矿山索要补偿。上述事实，有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、被害人李某1的陈述，证实曾某于2013年征用其山林经营方解石矿，双方签订了补偿协议，规定了四界。之后，因曾某在矿山经营中严重越界，其多次找曾某要求停止越界，曾某未理睬。2014年下半年一天，田某3为首的7、8个人到其家中，他们手里拿有一米长的木质铁锹把对其进行追赶，其逃往山林中躲避，其兄丁某出面找曾某，后来曾某警告其以后不管如何施工，不能干扰，期间曾某手下一混混还扬言“你在屋里不得了啊，在街上不搞死你”，其被迫同意曾某的要求，也没敢继续要补偿。2、证人丁某的证言，证实其听李某1说被田某3等人追打不敢回家，遂和曾某沟通后，要李某1回家双方协商。在谈的过程中，田某3等人一副随时准备动手打人的架势，曾某恶狠狠得告诫李某1以后不能干扰矿山经营，整个过程李某1都不敢怎么说话，本来想说的补偿也没敢提出来，最后只能同意不再干扰施工。曾某在渔洋关势力很大，当天带的一群年轻人带有锹把，李某1不按他们说的肯定要挨打。3、证人付某的证言，证实2014年底的一天上午，李某1和矿里的人吵架扯皮了，下午田某3带着5、6人持木棍到李某1家中来找李某1的麻烦，有人喊道“把他个狗日的捉到了，打死他”之类的话。4、证人李某3的证言，证实2013年冬，李某1因索要征地山林补偿未果，曾某等7、8人持木头锹把到李某1家中威胁李某1。5、同案人田某3、胡某1、陈某2等人的证言，证实受曾某的邀约找李某1扯皮，伙同李晶磊等人拿木质铁锹把到李某1家威胁、恐吓的事实。6、辨认笔录，证实田某3从12张不同男性免冠照片中辨认出，李某5、李晶磊就是受曾某指使，一起威胁李某1的“根阿子”“磊阿子”。7、案发现场照片一组，证实案发现场的客观情况。8、协议书，证实根据腾达矿业和丁祖瑛签订的山林农田经营权转让协议，双方对山林、农田界限和范围有明确约定。9、被告人李晶磊的供述。被告人李晶磊对其犯罪事实供认不讳。案发后，被告人熊海力、孟先军、郭意荣、刘启华、胡士俊、张祥朋主动向公安机关投案，被告人向洪浩主动与办案民警联系并在家中等候，前述被告人均如实供述了犯罪事实。其余被告人归案后如实供述了犯罪事实。被告人向洪浩在押期间表现较好。十五名被告人均在律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。刘继宜退缴违法所得40000元，预缴罚金50000元；向洪浩退缴违法所得25000元、预缴罚金20000元；潘涛退缴违法所得23000元、预缴罚金30000元；简宪勇退缴违法所得20000元、预缴罚金30000元；熊海力退缴违法所得12000元、预缴罚金25000元；付廷会预缴罚金20000元；李晶磊退缴违法所得30000元、预缴罚金30000元；雷佼退缴违法所得4000元、预缴罚金10000元；付林退缴违法所得2100元、预缴罚金10000元；孟先军退缴违法所得1800元、预缴罚金10000元；郭意荣退缴违法所得4250元、预缴罚金15000元；邹鹏扬退缴违法所得7000元、预缴罚金15000元；刘启华退缴违法所得7000元、预缴罚金2000元；胡士俊退缴违法所得2400元、预缴罚金5000元；张祥朋退缴违法所得1500元，预缴罚金1000元。本县公安局查封刘继宜位于五峰土家族自治县五峰镇东西路3号房产1套、鄂Ｅ×××**小型汽车一辆，从其子刘腾处扣押鄂Ｅ×××**奥迪A8汽车一辆。另查明，被告人刘启华、张祥朋家庭存在特殊困难，缴纳罚金能力有限。上述事实，还有经当庭质证、本院予以采信的下列证据证实：1、长阳土家族自治县公安局扣押决定书、扣押清单、非税收入银行代收凭证、行政事业单位资金往结算票以及本院湖北省罚没收入票据，证实刘继宜退赃40000元、雷佼退赃4000元、向洪浩退赃25000元、郭意荣退赃4250元、李晶磊退赃30000元、熊海力退赃12000元、邹鹏扬退赃7000元、胡士俊退赃2400元、简宪勇退赃20000元、潘涛退赃23000元、刘启华退赃7000元、付林退赃2100元、孟先军退赃1800元、张祥朋退赃1500元。2、五峰土家族自治县人民法院（2014）鄂五峰刑初字第00100号刑事判决书，证实被告人刘继宜因犯赌场罪于2014年被五峰土家族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，2015年1月16日刑满释放，系累犯。3、到案经过，证实被告人付林、张祥朋、孟先军、郭意荣、简宪勇、熊海力、邹鹏扬、刘启华、胡士俊主动向公安机关投案；关于被告人向洪浩的到案情况说明，证实被告人向洪浩主动与办案民警联系并在家中等候的事实。4、认罪认罚具结书，证实本案被告人均自愿认罪认罚。5、本县看守所出具的在押人员表现鉴定，证实被告人向洪浩在押期间表现较好。6、长阳土家族自治县公安局情况说明1份及宜都市王家畈镇大沟村委会证明，证实被告人刘启华因为其子治疗尿毒症，欠债三十余万元，家庭经济困难。7、本县公安局情况说明及五峰土家族自治县五峰镇茅坪村委会证明，证实被告人张祥朋因身患肠癌，家庭经济困难。经委托五峰土家族自治县、宜都市社区矫正机构对被告人潘涛、简宪勇、熊海力、付林、孟先军、郭意荣、邹鹏扬、刘启华、胡士俊、张祥朋进行了社会调查评估，建议可以适用非监禁刑实行社区矫正。本院认为：被告人刘继宜以营利为目的，安排赌博场所，设定赌博方式，安排人员负责赌博场所安全，组织大量人员参与赌博活动，抽头渔利数十万元，情节严重；被告人向洪浩、潘涛、简宪勇、熊海力与被告人刘继宜共同开设赌场，并在赌场上赌博牟利；被告人付廷会在赌场上赌博牟利，并安排被告人付林、孟先军等人为刘继宜开设赌场放哨；被告人李晶磊、雷佼为刘继宜等人开设的赌场抽头渔利，且李晶磊还为赌场安排人员放哨，并和被告人郭意荣共同在赌场上为参赌人员提供赌资牟利；被告人邹鹏扬、刘启华、胡士俊、张祥朋为刘继宜等人开设赌场提供场地牟利。前述十五名被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人李晶磊持木棍恐吓他人，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控十五名被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘继宜起了主要作用，系主犯，应当按照其组织参与的全部犯罪处罚；其余被告人均起了辅助、次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人李晶磊在寻衅滋事犯罪中系从犯，被告人付廷会在覃兴宇开设赌场犯罪案件中系从犯，均应依法从轻处罚。被告人熊海力、孟先军、郭意荣、刘启华、胡士俊、张祥朋主动向公安机关投案，被告人简宪勇、付林、邹鹏扬经电话通知到案，被告人向洪浩主动与办案民警联系，并在家中等候，前述被告人到案后如实供述了犯罪事实，成立自首，依法可从轻处罚；其余被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人向洪浩在羁押期间表现较好，可酌情从轻处罚；被告人向洪浩、潘涛、简宪勇、熊海力、李晶磊、雷佼、付林、孟先军、郭意荣、邹鹏扬、刘启华、胡士俊、张祥朋主动退缴违法所得，被告人刘继宜退缴部分违法所得，十五名被告人主动缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。十五名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处罚。被告人刘继宜在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人向洪浩、付廷会、李晶磊、雷佼、郭意荣有犯罪前科，应酌情从重处罚。公诉机关对各被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人潘涛、简宪勇、熊海力、付林、孟先军、郭意荣、邹鹏扬、刘启华、胡士俊、张祥朋的犯罪性质、犯罪情节以及认罪悔罪表现，结合社区矫正机构的调查评估意见，可以适用非监禁刑实行社区矫正。各辩护人关于被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院在量刑时已充分考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第二项、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二项之规定，判决如下：一、被告人刘继宜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；与此前犯开设赌场罪判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月13日起至2021年11月12日止；罚金已缴纳）。二、被告人向洪浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月16日起至2020年9月15日止；罚金已缴纳）。三、被告人潘涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、被告人简宪勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。五、被告人熊海力犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。六、被告人付廷会犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月18日起至2020年12月17日止；罚金已缴纳）。七、被告人李晶磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月17日起至2020年12月16日止；罚金已缴纳）。八、被告人雷佼犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月20日起至2020年4月19日止；罚金已缴纳五千元，剩余五千元，限判决生效后三十日内缴纳）九、被告人付林犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十、被告人孟先军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十一、被告人郭意荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十二、被告人邹鹏扬犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。十三、被告人刘启华犯开设赌场罪，判处管制一年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十四、被告人胡士俊犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十五、被告人张祥朋犯开设赌场罪，判处管制六个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算；罚金已缴纳）。十六、退缴的违法所得人民币180050元，予以收缴，由扣押机关上缴国库（其中本县公安局扣押163550元，本院扣押16500元）；对被告人刘继宜的违法所得人民币80000元继续予以追缴，对被告人付廷会的违法所得28000元继续予以追缴。十七、在案查封的房产、车辆，由本院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田开文审 判 员  郑红霞人民陪审员  向建豪二〇二〇年十二月十一日法官助理鲁健书记员何宏业附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议……《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。