江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0281刑初305号公诉机关乐平市人民检察院。被告人王元秋，男，1965年6月19日出生,汉族,出生地江西省乐平市，初中文化,务农,住乐平市。2015年因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2020年6月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月23日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。辩护人王胜峰，江西博煜律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉[2020]295号起诉书指控被告人王元秋犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭进行了审理。乐平市人民检察院指派检察员黄艳芳出庭支持公诉，被告人王元秋及其辩护人王胜峰到庭参加诉讼。现已审理终结。乐平市人民检察院指控，2020年2月7日下午，被告人王元秋介绍徐洪给程躬豪、钟某（此三人已判刑）认识，四人经商量策划，由徐洪使用微信伪装成口罩生产厂家工作人员，并负责收钱管账，程躬豪、钟某负责寻找有口罩需求客户推荐给徐洪，骗取他人购买口罩。四人事先约定诈骗所得钱财由程躬豪、钟某、徐洪三人平分，王元秋每天保底得0.5万元。截至2020年2月9日止，四人共骗得被害人50.8万元，王元秋从中分得0.74万元赃款。2020年2月9日徐洪被抓后，被告人王元秋以帮助疏通关系为由，骗取徐洪家属0.2万元，用于个人挥霍。为支持起诉，公诉机关提供了被告人王元秋的供述，同案人程躬豪、徐洪、钟某等人的供述，被害人王某1、王某2、张某1等人的陈述，证人王田军等人的证言，辨认笔录，微信及支付宝聊天、转账记录等证据，公诉机关认为被告人王元秋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处，建议判处被告人王元秋有期徒刑十二年六个月至十四年六个月，并处罚金五十万元至一百万元。被告人王元秋在侦查阶段否认明知程躬豪等人诈骗和参与诈骗的事实。其在第二次庭审中表示对指控事实无异议，并认罪认罚。辩护人王胜峰提出的辩护意见是：1.依据被告人王元秋犯罪的事实、情节及作用应认定王元秋为从犯，且王元秋犯罪所得只有0.74万元，依法应减轻处罚。2.王元秋自动投案，应认定自首情节。3.王元秋已退赃0.94万。4.程躬豪等人退赃获得谅解也适用于被告人王元秋，也应从轻处罚。5.王元秋家中有年迈父亲需要抚养，且家庭贫困，望法庭对其从轻处罚，让其早日回归社会。经审理查明，2020年2月7日下午，被告人王元秋介绍徐洪给程躬豪、钟某认识，四人在乐平市华侨大酒店见面后，经商量策划，由徐洪使用微信伪装成口罩生产厂家工作人员，并负责收钱管账，程躬豪、钟某负责寻找有口罩需求客户推荐给徐洪，以此获得被害人信任，骗取他人购买口罩。四人事先约定诈骗所得钱财由程躬豪、钟某、徐洪三人平分，王元秋每天保底得0.5万元。截至2020年2月9日止，四人共骗得被害人王某19.9万元，被害人谢某0.9万元、被害人唐某1.1万元、被害人张某126.8万元、被害人黎某1.6万元、被害人余某0.6万元、被害人彭某1.9万元、被害人王某28万元，共计人民币50.8万元，王元秋从中分得0.74万元赃款。2020年2月9日徐洪被抓后，被告人王元秋以帮助疏通关系为由，骗取徐洪家属0.2万元，用于个人挥霍。另查明，被告人王元秋系2020年6月15日主动归案，但在侦查、公诉和审判初期阶段一直否认犯罪事实。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.到案经过，证实王元秋主动到案，但拒不供认犯罪事实。2.常住人口登记表、前科证明，证实王元秋的身份及前科情况。3.王某1、张某1、余某等被害人提供的与被告人程躬豪、钟某、徐洪的微信聊天记录，证实被害人向被告人程躬豪、钟某、徐洪购买口罩被骗的事实。4.刘某、吴某、王某3等人提供与程躬豪等人的转账记录，徐洪的微信及支付宝收款记录、微信支付交易明细证明，钟某微信收支记录、微信支付交易明细证明及支付宝转账记录，证实被害人向程躬豪等人转账购买口罩被骗的事实。5.缴款收据。证实王元秋退缴了犯罪所得0.94万元的事实。（二）证人证言1.证人胡某的证言，证实其向张某1购买普通一次性口罩，并向张某1转账7.5万元，但张某1告诉他被骗了，他的钱也被骗了。2.证人程某的证言，证实王元秋说可以为徐洪到公安局疏通关系为由，向徐洪的母亲索要了0.2万元，徐洪老公黄某没有钱，所以向他借了0.2万元，钱是由他交给徐洪的母亲，徐洪母亲当面给了王元秋的。3.证人洪某的证言。证实王元秋以疏通关系为名向他们索取0.2万元的事实。（三）被害人陈述1.被害人王某1、王某2、刘某、张某1、吴某、余某、黎某、彭某、唐某、王某3、张某2、周某、温某、谢某等人的陈述。证实他们被程躬豪等人诈骗的事实。2.被害人黄某的证言。证实王元秋说疏通关系把徐洪放出来，向他要了0.2万元。（四）被告人及同案人供述1.同案人程躬豪的供述。2020年正月初，其去药店买口罩发现口罩很难买，其通过手机微信朋友圈发布卖口罩广告，去阿里巴巴网上盗了几张口罩图，将盗来的图片发到了朋友圈。2020年正月初，周某联系问他能不能提一千个Ｎ95口罩给他。周某通过微信支付了一万多元给他。他联系到了浙江义乌一个口罩生产，从那里定了1500个Ｎ95口罩，周某联系他说口罩不是Ｎ95的，让他退钱并退还了口罩。他就发了证书图片给周某，还说现在没有货，等有货再发。之后，他就去浙江义乌准备再进货。可是他没有再发货给周某。2020年正月初五，在三中对面的电信局后门院子里将一百多个一次性医用口罩给了“亮打了样”，剩余的货我也没有发给他。2020年正月，王某1找我买口罩，之后陆续下了几万元的口罩订单给我，因我没有买到口罩，发了假的快递单号给她。王某1找到我说快递单号是假的，要退钱。就退了一部分钱给王某1，但没有全部退完。2月5日晚上，王某1打电话给我说她取了30万现金出来，让我来东方酒店房间，我到房间看到王某1取出来的30万元现金，我从中拿走了20万，说去联系厂家进口罩，可我拿到钱后就直接回到了徐高禄车上，拿了17.18万元现金付给他，之后我就去他店里将买来的奥迪汽车开走了。6日晚上，我发了一批假的快递单号给王某1，骗她说已经发货了，可也被识破了，我就让她再等等。到了2月7日，我推荐了徐洪微信给王某1，并对王某1说，徐红是口罩生产厂家工作人员，让她找徐洪进货，还发了5万元给王某1。后来王某1还找徐洪买了口罩，具体买了多少我不太清楚。2020年正月初八、九的时候，钟某找到我说，要找我买口罩，我说现在手上没有口罩，钟某陆续通过微信、支付宝转了20万元左右购买口罩款给我，我收到钱后说，15天才能发货，但是过了两天后，钟某那边的客户催他发货，问我怎么办，我就发了假的快递单号给钟某，这是钟某也是知道的，钟某就把假的快递单号他的客户，可没过多久，识破了，就把我的电话给了他客户，说我是口罩生产厂家人员，让我拖着对方。我通过微信、支付宝陆续退了12万元给钟某。2020年正月初十左右，刘某转了20万元口罩货款给我。两天后，刘某催我发货，我通过支付宝退了8万元给刘某，剩下的12万元有4万0.85万元在我支付宝中，有7万元我取了现金，剩下的0.15万元在我支付宝中。2020年2月初，我朋友吴某通过微信、支付宝转了10万余元货款给我，之后我就通过徐洪的银行卡取了10万元现金出来，剩下的钱被我转给我老婆了。2020年正月初，我新余的一个女性朋友通过微信转了3.1万元货款给我，后来我就发了一个假的快递单号给她，被她识破了。当时我解释说是因为快递系统出了问题，并推荐了徐洪的微信给她，让她找徐洪买口罩，后来她就联系了徐洪，下了口罩订单，但具体买了多少不太清楚。2020年2月8日左右，我乐平的朋友（微信昵称“阿俊”）找我买口罩，我就推荐了徐洪的微信给他，说徐洪是口罩生产厂家人员，让她找徐洪买口罩，之后“阿俊”就下了口罩订单给徐洪，但具体买了多少我不太清楚。2020年2月8日左右，我南昌的朋友（微信昵称“明一”）找我买口罩，我说现在手上没有口罩，但我认识个口罩厂家人员，让他需要的话就去找口厂家买，接着我就推荐了徐洪的微信给“明一”。2020年2月8日左右，我接渡的同学（微信昵称“2020发发发”）找我买口罩，我就推荐了徐洪的微信给他，说徐洪是口罩生产厂家人员，让他去找徐洪买口罩。2020年2月7日，我、钟某找到王元秋说，现在被人催得受不了了，让王元秋帮忙找个人来伪装成口罩生产厂家人员，以此来拖延时间，然后王元秋就找了徐洪过来，让徐洪伪装成口罩生产厂家人员，经过商量，我、钟某、徐洪和王元秋就达成一致，由我和钟某负责推荐购买口罩客户给徐洪，徐洪负责伪装成口罩生产厂家人员和客户聊天，并且徐洪负责收货款和管钱，所得钱财，我、钟某、徐洪3人三股平分，而王元秋每天保底得0.5万元，2月8日上午，我、钟某、徐洪3人每人分了3.5万元。王元秋拿了0.5万元。后来王元秋嫌少了，我们3人还每人给了800元给王元秋，王元秋实际得了0.74万元。2.同案人钟某的供述。2020年2月初的时候，我在微信朋友圈看到朋友程躬豪发布了出售一次性医用口罩及Ｎ95等口罩信息，于是我也想卖口罩赚钱，程躬豪就发了30多个假的快递给我，当时我不知道这是假的单号，程躬豪发给我，我就转发给我的客户。后王某1找程躬豪下了29万一次性医用口罩的订单，第二天又有一个微信名称叫“余奋斗”找我下了10万左右Ｎ95及一次性医用口罩，我收到钱后将钱通过微信及支付宝转给了程躬豪，程躬豪答应我第二天发货，当天王某1问我程躬豪那里有没有Ｎ95口罩，我说有，王某1就叫我帮她下了8万元左右的订单，程躬豪答应我将我的四个订单第二天一起发出，当天晚上程躬豪又发了假的单号给我，我又将单号转给我的客户，客户收到单号后发现又是假的，我就质问程躬豪，程躬豪辩解称货还没出来，说系统出问题，当时“余奋斗”及王某1发现假单号就叫我退钱，我就逼程躬豪叫他退钱，之后我将“余奋斗”及王某1的钱退还给了他们。这个事情过后，王一冰及“空白”也找我退单，我就找程躬豪，程躬豪说等三天才能退钱。到了2月5日左右，我和程躬豪、王某1三人就在东方酒店开了房间，房间9018号，第二天王某1就去银行取了29万现金给程躬豪。三天后程躬豪还是不退我钱，我自己出钱退了王一冰3.65万元，退了空白1万元，还欠王一冰8万元，还欠空白2.8万元，这时候我已经知道程躬豪是没有货的。2月7日晚上，程躬豪跟我说，他的一个朋友姓王的，叫王什么秋，他知道程躬豪再以卖口罩的名义骗钱，于是他姓王的就把他朋友徐洪介绍过来，让徐洪冒充厂家，姓王的已经和程躬豪谈好，徐洪加入进来，赚到的钱分成三份，徐躬豪一份，我一份，徐洪一份。姓王的每天我们要拿0.5万给他，不管有没有收入，徐洪到了晚上19时左右到达酒店，到酒店之后，徐洪微信昵称就改成了医疗用品有限公司，徐洪来冒充口罩厂家，然后徐躬豪和我把客户推到徐洪那里，让客户相信有厂家，让徐洪收钱。当天晚上程躬豪叫王景添加徐洪的微信，并且徐躬豪退还5万元给王某1，让王某1直接找医疗有限公司微信，王某1就转了5万元给徐洪，徐洪还接了别人的单，后面王某1有没有转钱给徐洪我就不知道了。第二天徐躬豪带徐洪到银行去取了昨天接单的钱，因为银行限制额度，所以总共取了15万元。里面十万程躬豪说是他自己赚的钱，剩下来的五万现金和徐洪卡里的货款被我们一起分掉了，程躬豪分了3.3万，我分了3.3万，徐洪分了3.9万。后徐洪冒充厂家继续接单，程躬豪和我推了客户到徐洪那里，一直到2月9日凌晨我们被抓。3.同案人徐洪的供述。2020年2月7日下午，我通过朋友王元秋认识了程躬豪、钟某两个人，王元秋说这两人在网上做卖口罩生意，我听到这事情就向王元秋表达了我也想赚点钱的想法，王元秋就叫我到乐平市华侨酒店面谈，我上了程躬豪的奥迪汽车，上车之后程躬豪问我对赚钱感不感兴趣，程躬豪说是卖口罩，程躬豪联系厂家发货，我就问程躬豪是不是有货，程躬豪说有货，正规厂家，手续正常，程躬豪让我和他还有钟某三个人合伙，赚到了钱三个人平分，程躬豪负责找客户、发货，我负责收款，我和程躬豪谈好后就一同到华侨酒店706房间去了，当时房间里还有钟某，程躬豪就拿我手机将我的微信头像及微信名都改了，我当时很纳闷，程躬豪用我的手机将我的微信名字改成了医学用品有限公司，我们第一单生意是2020年2月7日晚上，程躬豪操作我的手机，然后用我的微信添加了王某1的微信，程躬豪用我的微信以口罩生产厂家的名义和王某1聊天，并且程躬豪还用自己的微信和王某1聊天，等于同时用两个微信和王某1聊天，用这种方式来骗取王某1的钱，我当天晚上就发现根本没有口罩生产厂家，程躬豪就一直用我的微信和王某1聊天，王某1在微信上说要十几万元的一次性口罩和Ｎ95口罩的订单，程躬豪用我的微信回复说收到款明天统一发货，当天晚上王某1通过微信转了9.9万元到我的微信里，收款后程躬豪用我的微信发了口罩的照片及视频给王某1，欺骗王某1，并且钟某配合程躬豪一起欺骗王某1。当天晚上程躬豪还以个人名义用我微信骗了另外一个人的10万元人民币。第二天上午，也就是8号上午程躬豪、钟某就开车送我去乐中旁边的建设银行，我在建设银行取了10万元，程躬豪和钟某又带我到西门上的建设银行取了5万，一起取了15万现金，程躬豪拿走了10万元现金说是他自己的，我们回到酒店之后就开始分钱，程躬豪就将剩下的5万元现金分掉，他自己又分得了3.5万元，钟某现金得了1.5万元，我又通过银行转账给钟某2万元，我的建设银行里还剩下3.5万元。王某1还将我拉进一个群聊，这个群很多都是买了口罩的人，程躬豪就叫我用微信回复。第二天也就是2020年2月8日上午，有五六个人添加我的微信，这些人都是程躬豪和钟某联系好的，然后用我的微信骗这些人，添加微信后，程躬豪和钟某两人轮流操作我的微信来骗取这些客户，8号从早上到晚上这些客户通过微信及支付宝总共转了40万左右到我的支付宝和微信里面，当天晚上我发现王某1和程躬豪还是朋友，程躬豪、钟某还这样骗她，我就问程躬豪为什么这么骗她朋友，程躬豪说是为了利益，为了赚钱。2020年2月7日下午，我记得很清楚王元秋说了会帮我们规避法律风险，同时交代我们尽量不要收乐平人的货款，同时不要骗多了，收个几千到一两万就可以。程躬豪和王元秋说好了所以分0.5万元给王元秋，我们在分钱时，王元秋也在场。看到我们分钱，王元秋就让我们每人再拿0.1万元给他，程躬豪不同意，最后我们就每人拿了800元给他，王元秋就得了0.74万元。4.被告人王元秋的供述。王元秋在侦查阶段供述到了酒店程躬豪等人分赃时他才知道程躬豪等人是诈骗，就向他们要了0.5万元看病，他向徐洪家人要0.2万元说可以把徐洪保出来，但这是骗他们的，钱都被他花完了。王元秋在庭审中对指控事实无异议。（五）辨认笔录，证实王某1辨认出钟某；徐洪辨认出程躬豪；钟某辨认出程躬豪；钟某辨认出王元秋；彭某辨认出程躬豪的事实；程某辨认出王元秋是收取0.2万元的人。本院认为，被告人王元秋伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王元秋所犯罪名成立，本院予以支持。被告人王元秋在疫情防控期间，虚构销售疫情防控物资事实，骗取他人钱财，应依法从严惩处。其虽主动归案，但一直不如实供认犯罪事实，故不能认定为自首。在实施诈骗过程中，王元秋出谋划策，推荐徐洪参与诈骗，分得少部分赃款，在共同犯罪中起次要的辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，其能认罪认罚，依法可以从宽处罚。在审判过程中，王元秋退缴了犯罪所得，可以酌情从轻处罚。对辩护人辩称王元秋为从犯，且已退赃0.94万，依法应减轻处罚的辩护意见予以采纳，对其辩称王元秋有自首情节的辩护意见不予采纳。综上，根据被告人王元秋犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人王元秋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2027年6月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪锦红人民陪审员  郭宝林人民陪审员  邹爱凤二〇二〇年十二月十四日书 记 员  吴沁瑶