江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0812刑初251号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人王卫学，男，1974年8月10日出生于湖北省京山县，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址湖北省京山县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留；因涉嫌犯集资诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年1月6日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人周恒勇，江苏凯仕曼律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检二部刑诉（2020）11号起诉书，指控被告人王卫学犯集资诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察官朱建、检察官助理魏从金出庭支持公诉，被告人王卫学及其辩护人周恒勇均到庭参加诉讼。期间，因新冠疫情防控，本院于2020年7月27日中止审理，同年12月22日恢复审理。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控： 一、集资诈骗 2015年12月21日，被告人王卫学及黄新平（另案处理）等人为实施集资诈骗需要，在淮安市注册成立“淮安绿澄资产管理有限公司”（以下简称“绿澄公司”）。并招收员工在淮安市区四处向老年人散发邀请函，以邀请领取奖品为名将众多老年人骗至“绿澄公司”，以扩大生产需要资金周转为由，许诺每集资10000元，年回报率为24%（每月返息），并以“绿澄公司”名义与集资人签订借款合同、开具收款收据。被告人王卫学与黄新平等人在取得全部集资款后携款潜逃。经查证，截止2016年10月24日，“绿澄公司”与41名集资人签订了借款合同，吸收资金共2294200元，返还利息或奖励154750元，实际骗取集资款2139450元。 二、寻衅滋事 2011年8月一天，被告人王卫学在湖北省京山县因与常某争设赌场，后纠集曹翔等人手持钢管冲入常某开设的赌场随意对参赌人员殴打、驱赶，并对人员车辆肆意打砸，造成多人受伤，多辆汽车受损。2018年12月21日，经钟祥市物价局价格认证中心鉴定，车辆损失价值人民币6304元。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、视听资料以及相关书证等证据，认为被告人王卫学等人以虚构的事实，骗取不特定公众的集资款，数额特别巨大，其行为应当以集资诈骗罪追究刑事责任；其纠集多人随意殴打他人、任意损毁他人车辆，情节严重，其行为应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人王卫学与同案犯共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人王卫学具有坦白、认罪认罚等情节，提请本院依法判决。 被告人王卫学及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，辩护人还提出王卫学具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、集资诈骗事实 被告人王卫学与同案犯黄新平（已判决）等人为实施集资诈骗需要，于2015年10月起，相继在上海市、湖北咸宁、福建福清、江苏淮安注册成立多家空壳公司，于2015年12月21日在淮安市注册成立“淮安绿澄资产管理有限公司”（以下简称“绿澄公司”），并招收员工在淮安市区四处向老年人散发邀请函，以邀请领取奖品为由将众多老年人骗至绿澄公司，在该公司内向前来领取奖品的人大肆虚假宣传绿澄公司的发展前景，以绿澄公司扩大生产需要资金周转为由进行集资借款，并许诺每集资人民币10000元，年回报率为24%（每月返息），并以绿澄公司名义与集资人签订借款合同、开具收款收据。被告人王卫学与黄新平等人在取得全部集资款后未从事任何生产经营活动，共同瓜分骗得的集资款后携款潜逃。经查证，截止2016年10月24日，绿澄公司与41名被害人签订了借款合同，吸收集资资金共2294200元，返还利息或奖励154750元，实际骗取集资款2139450元。 二、寻衅滋事事实 2011年8月4日晚，被告人王卫学在湖北省京山县因与常某争夺赌场客源，后纠集曹翔等人，手持钢管冲入常某开设的赌场，随意对参赌人员殴打、驱赶，并对人员车辆肆意打砸，造成多人受伤，多辆汽车受损。经鉴定，车辆损失价值人民币6304元。 另查明，2019年11月15日，被告人王卫学被公安机关抓获，归案后如实供述案件事实。 上述事实，被告人王卫学在庭审中均不表异议，并得到公诉人当庭宣读、出示的被告人王卫学的供述与辩解,同案犯黄新平、曹翔、吴晶、黄维、黄河、聂飞、廖超、李昕、曹红军的供述与辩解，被害人徐某乙、刘某乙陈述，被害人提供的视听资料，证人熊某、薛某、姚某、戴某、时某、杨某、王某甲、施某甲、陈某、曾某、付某、施某乙、许某、王某乙、常某、谭某、鲍某、刘某甲、徐某甲的证言，黄新平租赁中鑫上城B501室合同、绿澄公司营业执照、宣传和工作资料、相关企业的工商登记信息，黄海平银行账户交易明细、投资人借款汇总资料，钟祥市物价局价格认证中心出具的价格认定结论书，钟祥市看守所出具的羁押证明，湖北省钟祥市人民法院（2019）鄂0881刑初218号刑事判决书，本院（2017）苏0812刑初290号刑事判决书，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、王卫学在逃人员登记信息表、发案经过抓获经过、调取证据清单、现场勘查记录、辨认笔录、光盘制作说明、受损车维修情况说明、车辆查询记录、情况说明和被告人王卫学的户籍资料等证据证实，且证据均经当庭举证、质证，证据来源合法有效，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人王卫学伙同黄新平以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人王卫学纠集他人随意殴打他人、任意损毁他人车辆，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王卫学犯两罪，依法实行数罪并罚。被告人王卫学伙同他人共同实施集资诈骗和寻衅滋事犯罪，分别与同案犯构成共同犯罪。 被告人王卫学归案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；其针对老年人群体实施犯罪，且将犯罪所得全部挥霍，不能返还，酌情予以从重处罚。对于辩护人提出对被告人王卫学从轻处罚的辩护意见及理由，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百九十三条第一款第（三）项、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王卫学犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；合并上述刑期，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2030年11月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人王卫学和同案犯黄新平共同退赔被害人经济损失共计人民币2148346元（附：退赔明细表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡宏志 审 判 员  李鸿雁 人民陪审员  于 军 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  刘 莹 附：退赔明细表                            序号                       被害人姓名                       退赔金额                       序号                       被害人姓名                       退赔金额                               1                       孙志琴                       38560元                       2                       赵坤娣                       17600元                               3                       陈学明                       17800元                       4                       刘玉珍                       23100元                               5                       李爱玲                       56640元                       6                       李爱花                       67600元                               7                       张少波                       17320元                       8                       李国平                       28560元                               9                       杜永发                       19520元                       10                       刘 苡                       27400元                               11                       戴怀茹                       8664元                       12                       陈礼雷                       61949元                               13                       陈正红                       35700元                       14                       王少春                       74459元                               15                       杨智龙                       38162元                       16                       闻慧琳                       49280元                               17                       方朋惠                       91900元                       18                       臧瑞洋                       41000元                               19                       王兆芹                       116140元                       20                       王以莲                       8784元                               21                       岳华峰                       18864元                       22                       徐 琴                       27456元                               23                       张慧芹                       47696元                       24                       姚志斌                       18512元                               25                       姜宗保                       30592元                       26                       任士名                       26400元                               27                       王红梅                       17800元                       28                       徐凤清                       8600元                               29                       孙玉亮                       45400元                       30                       张忠正                       97108元                               31                       王加强                       19080元                       32                       王坚芳                       8360元                               33                       吴长美                       9520元                       34                       李爱红                       16480元                               35                       张慧平                       265299元                       36                       李 萍                       10000元                               37                       张**                       199960元                       38                       朱明芳                       293865元                               39                       徐春玲                       48800元                       40                       唐立兰                       64720元                               41                       卢桂兰                       25400元                                                                                  附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》： 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百九十三条第一款第（三）项有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。