内蒙古自治区准格尔旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0622刑初378号 公诉机关内蒙古自治区准格尔旗人民检察院。 被告人张永乐,公民身份号码×××,群众,户籍地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区准格尔旗。因涉嫌犯诈骗罪,2019年12月4日被内蒙古自治区准格尔旗公安局刑事拘留,2020年1月9日经内蒙古自治区准格尔旗人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于内蒙古自治区准格尔旗看守所。 辩护人王善霞,内蒙古义盟（准格尔）律师事务所律师。 内蒙古自治区准格尔旗人民检察院以准检一部刑诉〔2020〕Z306号起诉书指控被告人张永乐犯诈骗罪,于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。内蒙古自治区准格尔旗人民检察院指派检察员刘星、张艳杰出庭支持公诉，被告人张永乐及其辩护人王善霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 内蒙古自治区准格尔旗人民检察院指控,2019年10月初至11月初，被告人张永乐在澳门赌场进行赌博活动。2019年10月17日至21日，被告人张永乐利用其长期从事煤炭业务的声誉，以办理煤炭业务收取煤款为由，骗取被害人王某的信任，被害人王某按照张永乐的要求，让其朋友王某1用陈某的银行账号给张永乐指定的王某2银行账号内转账443500元，让刘某用刘某1的银行账号给张永乐指定的王某2银行账号转账442500元。被告人张永乐以从事煤炭业务急需资金周转为由向王某借款350000元。张永乐将上述资金均用于在澳门赌博和消费。被害人王某、王某1催问情况时，张永乐编造理由推托，并隐瞒其在澳门赌博的真相。至案发前，被告人张永乐向王某、王某1等人共计还款229500元后无力偿还。2019年10月15日至16日，被告人张永乐以办理煤炭业务收取煤款为由，骗取被害人高某的信任，高某按张永乐的要求分两次将400000元转入张永乐指定的董某银行账号内，张永乐将其中385000元用于在澳门赌博，其他资金用于个人消费。高某催问情况时，张永乐编造理由推托，并隐瞒其在澳门赌博的真相。至案发前，被告人张永乐退还高某80000元后无力偿还。2019年10月23日，被告人张永乐以办理煤炭业务收取煤款为由，骗取被害人高某1的信任，高某1按张永乐的要求将176000元转入张永乐提供的自己银行账号内，张永乐在收到款项当日将其中17万余元用于在澳门赌博，其他资金用于个人消费。高某1催问情况时，张永乐编造理由推托，并隐瞒其在澳门赌博的真相。至案发前，被告人张永乐退还高某170000元后无力偿还。被告人张永乐共诈骗被害人王某、高某、高某1等人1432500元。 上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为,被告人张永乐以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张永乐认可起诉书指控的涉案款项转账时间、账户、金额，但认为其行为不构成诈骗罪，辩称王某转给其的35万元中，10万元为煤炭合伙生意的投资款，其余资金为其向王某的借款；高某支付其40万元煤款；高某1转入其账户176000元为其向高某1的借款。 被告人张永乐的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张永乐与被害人均存在合同关系，被害人均因履行合同作出财产处理行为，因此本案罪名应当为合同诈骗罪而非诈骗罪；2.现有证据不能证实涉案款项交付时被告人张永乐存在非法占有的目的，张永乐没有虚构事实或者隐瞒真相的行为，也没有证据证实张永乐没有供应煤炭的能力，指控张永乐构成犯罪事实不清，证据不足；3.如认定张永乐构成犯罪，其构成坦白，认罪态度良好，希望对其予以从轻处罚。 经审理查明,2019年10月初至11月初，被告人张永乐在澳门星际酒店进行赌博活动。 1.被告人张永乐以从事煤炭业务急需资金周转为由向王某借款，王某想用张永乐提供的北京嘉政兴物资有限公司资质购买煤炭，张永乐也答应将借款用作王某购买煤炭的煤款，王某于2019年10月17日至10月21日分三次向张永乐转账350000元。被告人张永乐利用其长期从事煤炭业务的声誉，以办理煤炭业务收取煤款为由，骗取被害人王某的信任，王某于2019年10月21日按照张永乐的要求，让其朋友王某1用陈某的银行账号给张永乐指定的王某2银行账号内转账443500元，让其朋友刘某用刘某1的银行账户号给张永乐指定的王某2银行账号转账442500元。张永乐将上述资金均用于在澳门赌博和消费。被害人王某、王某1催问情况时，张永乐编造理由推托，并隐瞒其在澳门赌博的真相。至案发前，被告人张永乐退还王某119500元、退还王某1110000元后无力偿还。 2.被告人张永乐以办理煤炭业务收取煤款为由，骗取被害人高某的信任，高某按照张永乐的要求，于2019年10月15日至10月16日分两次将400000元转入张永乐指定的董某银行账号内，张永乐将其中385000元用于在澳门赌博，其他资金用于个人消费。被害人高某催问情况时，张永乐编造理由推托，并隐瞒其在澳门赌博的真相。至案发前，被告人张永乐退还高某80000元后无力偿还。 3.被告人张永乐以办理煤炭业务收取煤款为由，骗取被害人高某1的信任，高某1按照张永乐的要求，于2019年10月23日用其母亲龚某的银行账号将176000元转入张永乐提供的自己银行账号内，张永乐在收到款项当日将其中17万余元用于在澳门赌博，其他资金用于个人消费。被害人高某1催问情况时，张永乐编造理由推托，并隐瞒其在澳门赌博的真相。至案发前，被告人张永乐退还高某170000元后无力偿还。 综上，被告人张永乐共诈骗被害人王某、高某、高某1等人1432500元。 上述事实有经过举证、质证并经法院确认的下列证据予以证实： 1.报案材料、接处警登记表、立案决定书，证实被害人王某于2019年10月30日报警至准格尔旗公安局，称张永乐以帮助其联系购买煤炭需要挂靠公司为由骗取1236000元，准格尔旗公安局于2019年12月3日立案侦查。 2.被告人基本情况、户籍证明，证实被告人张永乐的主体身份，系完全刑事责任能力人。 3.土默特右旗公安局双龙派出所出具的证明，证实被告人张永乐无违法犯罪前科。 4.归案情况说明，证实被告人张永乐于2019年12月3日在东胜区被准格尔旗公安局民警抓获，系被动归案。 5.离婚证、离婚协议书、购房协议，证实被告人张永乐与妻子侯某于2017年11月23日协议离婚，协议约定子女由侯某抚养，财产全部归侯某所有，债务、房屋贷款全部由张永乐承担，被告人张永乐无固定资产。 6.内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿（以下简称“敖劳不拉煤矿”）与博化能源开发（大连）有限公司签订的煤炭买卖合同、委托书、煤炭交易信息、银行账户交易信息、博化能源开发（大连）有限公司在敖矿的销售记录，证实被告人张永乐受博化能源开发（大连）有限公司委托向敖劳不拉煤矿购买煤炭，实际为张永乐可以挂靠博化能源开发（大连）有限公司资质向敖劳不拉煤矿购买煤炭，2019年10月15日前结余338098.06元，2019年10月份博化能源开发（大连）有限公司向敖劳不拉煤矿打款1423000元购买煤炭。敖劳不拉煤矿于10月11日至10月14日向博化能源开发（大连）有限公司销售煤炭332390.8元，单价每吨170元，也就是把上月结余拉运完毕，15日又打入20万元，15日当日销售约20万元的煤炭，单价每吨约177元，该部分销售记录与被害人高某的陈述能够相互印证，证实高某于10月15日前从敖劳不拉煤矿拉走约53万元煤炭。敖劳不拉煤矿于10月24日至11月2日向博化能源开发（大连）有限公司销售煤炭1218698元，单价为190元每吨，与被告人张永乐的供述、证人任某的证言相互印证，证实任某将该部分煤炭拉走。 7.王某2向呼某打款信息、博化能源开发（大连）有限公司向内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿打款信息，证实王某2于2019年10月15日向呼某转款200000元，10月25日向呼某转款88500元，10月28日向呼某转款600000元，10月29日向呼某转款350000元，2019年10月份王某2向呼某累计转款1238500元。博化能源开发（大连）有限公司于2019年10月15日向内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿付款20万元，10月24日付款23000元，10月25日分七笔合计付款60万元，10月28日分两笔合计付款80万元。2019年10月份博化能源开发（大连）有限公司合计向敖劳不拉煤矿付款1423000元。 8.证人呼某的证言，证实呼某系博化能源开发（大连）有限公司实际控制人，因为张永乐能从敖劳不拉煤矿购买低价煤，2019年该公司委托张永乐在该煤矿购煤，张永乐也可以用该公司资质在该煤矿购煤，只要张永乐给呼某的公司打款，或者博化能源开发（大连）有限公司在敖劳不拉煤矿账目上有钱，张永乐就可以用博化能源开发（大连）有限公司资质到敖劳不拉煤矿拉煤。2019年10月份，张永乐用王某2的银行账号分多次共向呼某的个人银行账号转账1238500元，这些煤款都已经用完了。2019年10月底，张永乐称其个人贩煤煤款周转不过来从呼某处借款2950000元，呼某打款地点在伊金霍洛旗乌兰木伦镇，借款到期后，呼某无法联系到张永乐，听说张永乐去澳门赌博了，觉得自己被张永乐骗了。 9.内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿与河南生旺煤炭销售有限公司签订的煤炭买卖合同、授权委托书、煤炭交易、煤炭销售记账凭证、河南生旺煤炭销售有限公司在敖矿的销售记录，证实张永乐受河南生旺煤炭销售有限公司委托向敖劳不拉煤矿购买煤炭，实际为张永乐可以挂靠河南生旺煤炭销售有限公司向敖劳不拉煤矿购买煤炭，记账凭证显示2019年3月31日结余49579.24元煤款，2019年10月24日销售96.7吨煤炭价值18373元，结余31206.24元。 10.中国农业银行网上银行电子回单，证实杨某尾号9075账号于2019年11月1日、11月4日两次向张永乐尾号9065账号转账合计148557元；杨某1尾号6378账号于2019年10月22日、10月25日、10月31日、11月4日合计向张永乐尾号9065账号转账合计650000元，于10月29日向王某2尾号6116账号转账300000元。 11.证人任某、李某的证言，证实2019年10月22日至11月4日，李某、任某陆续通过张永乐在大唐煤矿、敖劳不拉煤矿拉过煤，后通过杨某和杨某1账户陆续向张永乐、王某2账户转账1098557元购煤款。 12.北京嘉政兴物资有限公司与准格尔旗经纬煤业有限责任公司签订的煤炭销售合同、内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿与北京嘉政兴物资有限公司签订的煤炭买卖合同、授权委托书，证实北京嘉政兴物资有限公司与内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿、准格尔旗经纬煤业有限责任公司在2019年有煤炭买卖往来，北京嘉政兴物资有限公司委托田跃进到准格尔旗经纬煤业有限责任公司办理业务，委托期限自2019年7月31日至2020年12月31日，并非委托张永乐。敖劳不拉煤矿出具证明称在2019年9月1日至12月，敖劳不拉煤矿与北京嘉政兴物资有限公司无任何转账记录及煤炭业务。在2018年底至2018年12月31日进行煤炭交易过程中，北京嘉政兴物资有限公司委托代理人为郑某，并非张永乐。 13.王某、王某2、张永乐、刘某1、陈某、董某、陆某银行交易流水、张永乐给王某1微信转账截图，证实（1）王某、王某1、刘某向张永乐转账1236000元资金流向：王某尾号0479账号分别于2019年10月17日、10月18日、10月21日向张永乐尾号9065账号转账100000元、100000元、150000元，合计转账350000元。张永乐在收到上述款项后银行记录显示其均用于消费，结合被告人张永乐的供述，张永乐在收到上述款项后将大部分用于赌博。结合被害人王某、王某1的陈述、证人陈某的证言证实，王某1使用陈某尾号3274账号于2019年10月21日向张永乐提供的王某2尾号6116账号转账443500元。结合被害人王某、刘某的陈述，证人刘某1的证言证实，刘某使用刘某1尾号7176账号于2019年10月21日向张永乐提供的王某2尾号6116账号转账442500元。王某2尾号6116账号收到陈某转账的443500元、刘某1转账的442500元后，于2019年10月21日将其中440000元转账到陆某尾号0577账号，将其中440000元转账到董某尾号8672账号，董某尾号8672账号收到钱后于当日将其中310000元转账到陆某尾号0577账号。结合被告人张永乐的供述、证人陆某的证言证实张永乐收到的886000元中有750000元被张永乐用于赌博。（2）立案前资金退还情况：王某尾号0479账号于2019年10月25日收到陆某尾号3167账号两次转账合计100000元；陈某尾号3274账号于2019年10月25日收到陆某1尾号3530账号转账20000元，10月26日收到陆某尾号0577账号转账20000元，10月28日收到符某尾号0971账号转账40000元，11月2日收到王某3尾号4648账号转账20000元；王某1于2019年10月31日收到张永乐微信转账10000元。结合被告人张永乐供述、被害人陈述和证人证言证实立案前张永乐通过银行账户向被害人王某还款10万元，通过银行转账、微信转账向王某1还款11万元。 14.高某、董某银行流水、张永乐给高某微信转账截图，证实（1）高某被骗400000元资金流向：高某尾号9660账号于2019年10月15日、10月16日分别向董某尾号8672账号转账300000元、100000元。董某尾号8672账号分别于2019年10月15日、10月16日向陆某尾号0577账户转账290000元、95000元。（2）立案前资金退还情况：高某尾号9660账号于2019年10月25日、10月26日、10月28日分三次收到陆某尾号3167账号、尾号0577账号转账合计60000元。高某于2019年10月31日、11月2日收到张永乐微信转账合计20000元。案发前被告人张永乐退还高某80000元。 15.张永乐、高某1银行流水、张永乐给高某1转账微信截图，证实（1）高某1被骗176000元资金流向：结合高某1的证言，高某1用其母亲龚某尾号7873账号于2019年10月23日向张永乐尾号9065账号转账176000元，张永乐收到款后于当日分两笔将其中172975元用于消费。（2）立案前资金退还情况：高某1尾号7676账号于2019年10月25、10月26日、10月28日分三次收到张永乐通过陆某1尾号3530账号、陆某尾号0577账号、陆某尾号3167账号转账合计60000元。高某1于2019年11月2日收到张永乐微信转账10000元。案发前被告人张永乐退还高某170000元。根据王某2向呼某及煤矿转账情况及张永乐的供述，10月23日至10月25日13时08分张永乐向高某1出具借据期间，王某2未向博化能源开发（大连）有限公司及呼某转账，博化能源开发（大连）有限公司也仅在10月24日向敖劳不拉煤矿转账23000元煤矿。因此可以证实张永乐收到高某1款项后并未将高某1款项打入煤矿，而是用于赌博，其具有非法占有的主观故意。 16.陆某、王某2、董某、呼某、王某、高某、陈某的银行流水，结合被告人张永乐的供述、证人陆某的证言，证实通过张永乐向陆某、符某、陆某1账户存入款项均为在澳门赌博款项。2019年10月11日至10月28日交易记录显示，通过王某2、董某、呼某等人向陆某、符某账户转入资金数额为6115000元。张永乐用于赌博资金为600余万元，包括被害人王某、王某1、刘某、高某等人被骗的资金。通过陆某、符某、陆某1账户向王某2、董某、呼某、王某、高某、陈某等人账户转出2781400元。赌博输掉的资金约330万元，不包括通过张永乐本人账户用于赌博的资金及其供述的通过祝亚林支出的用于赌博的资金。 17.证人陆某的证言，证实2019年10月份，张永乐在澳门星际酒店赌场赌博时称自己没带银行卡，借用赌场里赌客陆某的银行卡账户使用，陆某用尾号0577的中国农业银行卡、尾号3167的中国工商银行卡及陆某父亲陆某1、朋友符某的银行卡帮张永乐转过帐。其间陆某收到过王某2、董某、呼某的转账，并将钱兑换成港币交给张永乐用于赌博，陆某还按张永乐的要求将港币兑换成人民币给王某、王某2、董某、陈某、高某、高某1等人转过账。张永乐赌博输了约300万元左右。 18.证人王某2的证言，证实其与张永乐系合作贩煤的关系，合作过程中王某2提供资金，张永乐提供关系。截至案发前，张永乐本人没有存款，按照正常行业收入，王某2、张永乐合作收入每年大概为50-60万元。王某2都是按照张永乐的安排给董某、陆某等人转账，张永乐称这两个人都是煤炭业务往来对象。刘某1、陈某银行账户于2019年10月21日分别向王某2银行账户转账442500元、443500元，后王某2按照张永乐的要求将其中440000元转账给董某，将其中440000元转账给陆某。2019年10月份张永乐让王某2给呼某打款的123万余元说是煤款。案发后张永乐告诉王某2其在澳门赌博输了好几百万元。 19.证人董某的证言，证实董某为张永乐前妻侯某的亲嫂子，董某名下尾号为8672的中国农业银行储蓄卡自2018年冬天办理后一直由张永乐使用，董某于2019年11月份注销了该卡。 20.被害人王某的陈述，证实（1）2019年10月10日左右，张永乐说他能帮王某联系到购买煤炭的公司，即鄂尔多斯盛达煤业有限责任公司到时候将煤款打给这家公司，再以这家公司的名义购买就行，王某说就联系这家公司。（2）2019年10月份，张永乐称能帮王某联系北京嘉政兴物资有限公司签订合同购买煤炭。张永乐以贩煤需要结算运费等急需资金周转为由向王某借款，王某想着要用张永乐提供的北京嘉政兴物资有限公司资质，张永乐也答应将借款用作煤款，不耽误其拉煤，所以王某于2019年10月17日至21日分三次给张永乐转账合计35万元。（3）王某与王某1系合作贩煤关系，王某想借用北京嘉政兴物资有限公司的资质从兴远煤矿拉煤，按照张永乐指示，王某1于2019年10月21日让陈某给王某2转账443500元。王某与刘某系合作贩煤关系，王某想借用北京嘉政兴物资有限公司的资质与鄂尔多斯盛达煤业有限公司签订购煤合同后从广利煤矿拉煤，按照张永乐指示，刘某于2019年10月21日让刘某1向王某2转账442500元。这些款项都是煤款。（4）打款后王某催张永乐，张永乐说他已经把钱打给了北京嘉政兴物资有限公司，该公司正在审核。后王某要求退款，张永乐称煤款被他用来购买承兑汇票，又称在兰州要钱。期间张永乐通过陆某账户分两笔给王某还款10万元，给王某1还款11万元。王某于2019年10月30日报警，张永乐通过微信告知其在澳门赌博输了钱，暂时没有钱还给王某，报警后张永乐通过微信分两笔向王某还款19500元。王某称张永乐给其还款10万元是其之前给张永乐的借款，无其他证据佐证，但后期又称其和张永乐的经济往来都是给张永乐预付的购煤款。因此按照有利于被告人的原则认定张永乐在10月份之后向王某的汇款均为归还其骗取的款项。 21.被害人王某1、刘某的陈述，证人李某1（又名xxx）、刘某1的证言，证实王某1、李某1与王某系合作贩煤关系，2019年10月21日按照张永乐提供的王某2银行账户，通过陈某银行账户向王某2银行账户转账443500元煤款；刘某与王某系合作贩煤关系，2019年10月21日按照王某提供的王某2银行账户，通过刘某1银行账户向王某2银行账户转账442500元煤款。王某1陈述张永乐通过银行转账和微信转账共计归还其11万元。 22.证人李某2的证言，证实李某2没有为张永乐、王某联系过北京嘉政兴物资有限公司。 23.证人郑某1、郑某的证言，证人郑某1、郑某是北京嘉政兴物资有限公司的员工，负责从包头嘉华物流园区往锡林郭勒盟运煤。郑某1称不认识李某2、王某，2019年9月份之前，张永乐作为北京嘉政兴物资有限公司的委托人从经纬煤矿、云凯煤矿、西乌素煤矿给该公司买过煤，从2019年9月份开始，北京嘉政兴物资有限公司就不和张永乐联系了，2019年10月21日左右张永乐没有联系郑某1要挂靠北京嘉政兴物资有限公司买煤。从2019年9月份开始，郑某顶替郑某1的位置代表北京嘉政兴物资有限公司常驻包头联系购买煤炭业务。2019年9月份之前张永乐在经纬煤矿贩煤时欠北京嘉政兴物资有限公司煤款4460元，不方便进公司的对公账户，郑某让张永乐把钱打到该公司职工王金朋的账户。郑某称没有张永乐本人或委托他人向其开口借用北京嘉政兴物资有限公司的资质贩煤一事，郑某与张永乐没有任何联系，2019年7、8月份李某2联系过郑某说卖煤的事，但没有谈成。 24.被害人高某的陈述，证实2019年10月，高某通过张永乐用博化能源开发（大连）有限公司从敖劳不拉煤矿拉了约50万元煤，其中高某用张永乐之前在云凯煤矿欠其的30万元煤款将煤从敖劳不拉煤矿拉走了，用2019年10月14日其给张永乐打款的20万元于10月15日将煤拉走了。2019年10月15日，高某打电话给张永乐表示其想通过张永乐继续从敖劳不拉煤矿拉煤，张永乐同意了，高某于2019年10月15日、16日分两次按张永乐要求向董某银行账户转账合计40万元购买煤。收款后张永乐未将煤款打入博化能源开发（大连）有限公司用于煤炭交易，并以公司会计有事不能给煤矿打款、煤矿账号打不进去款、钱被博化公司挪用等理由多次拖延。10月18日，高某通过微信催张永乐退款，张永乐答应处理但未退款。10月25日，张永乐通过微信给高某发了一张借条和身份证的照片。10月25日至10月28日，张永乐通过陆某的银行账户向高某转账60000元，10月31日至11月2日张永乐通过微信向高某转账20000元。 25.被害人高某1的陈述，证实高某1通过贩煤认识了张永乐，2019年10月22日下午，其电话联系张永乐说自己想通过张永乐从敖劳不拉煤矿买粉煤，张永乐答应了，高某1问张永乐用的哪家公司，张永乐给高某1微信上发了一个博化能源开发（大连）有限公司和内蒙古伊东煤炭有限责任公司敖劳不拉煤矿的电子银行汇款单。高某1准备买20车粉煤，一车大约8800元，总价176000元。后张永乐让高某1给他打款，10月23日下午给高某1发了他的农业银行账号，高某1用其母亲龚某的手机银行账号给张永乐的农业银行账号转账176000元。转账后高某1催张永乐，张永乐说钱已经打给博化能源开发（大连）有限公司会计了，正给敖劳不拉煤矿打的了。10月25日上午，高某1给张永乐说拉不成煤就给高某1退钱，张永乐也同意，当天通过微信给高某1发了一张欠条和身份证的照片，而且说高某1的钱他已经打给博化能源开发（大连）有限公司了，只是公司没给煤矿打款，他负责给高某1还钱。10月25日至10月28日，张永乐通过陆某1、陆某的账户向高某1转账60000元，11月2日张永乐通过微信向高某1转账10000元。11月5日高某1听其他人说张永乐赌博输钱了。 26.被告人张永乐的供述和辩解，证实2019年国庆节之后，张永乐去了澳门星际娱乐城玩百家乐，在澳门一直住到11月中旬才离开，在赌博过程中认识了在赌场专门出售、回收筹码的陆某，期间张永乐共输了七八百万元。2019年10月中旬王某想让张永乐联系北京嘉政兴物资有限公司挂靠买煤，并按照张永乐的要求分两笔将合计886000元打到王某2账户中，张永乐让王某2将其中440000元转到陆某账户用于澳门赌博，将其中440000元转到董某账户后，张永乐又使用董某账户转到陆某账户用于澳门赌博，张永乐将该部分钱挪用赌博但没有告诉王某实情。张永乐称让李某2联系过北京嘉政兴公司，但根据李某2的证言证实其并未联系过该公司。张永乐称王某直接转给张永乐的350000元属于张永乐向王某的个人借款，钱用于在澳门赌博了。张永乐称10月中旬收到高某400000元煤款，因为价格变动高某没有去拉煤，就转为借款，张永乐让高某将钱都打到董某的银行账号，又让董某将钱打到陆某账号用于澳门赌博。张永乐称2019年10月23日其向高某1借款176000元，后张永乐将该款项打给煤矿，但没有给高某1供煤，后高某1向其要钱。因为高某、高某1打过来的钱最终都被其用于澳门赌博，所以二人索要钱款时张永乐以会计不在、其撞车了等理由推托，隐瞒钱款被其用于赌博的真相。张永乐在2019年10月份开始在澳门进行赌博时其本人无固定资产、存款、基金、股票等，其将王某等人的钱用于赌博，没有能力偿还，当时心里只想着去赢、去翻本。张永乐自己银行账户下2019年支出的资金大部分用于澳门赌博，小部分用于偿还个人债务。张永乐称向呼某借款2950000元，其让呼某把钱转入了陆某的银行账号内，让陆某将其中约1000000元汇给了王某2，让王某2把钱汇给了呼某的博化能源开发（大连）有限公司，之后又进入敖劳不拉煤矿，任某从敖劳不拉煤矿拉走100多万元的煤并用杨某1、杨某的账号给张永乐支付煤款。张永乐挂靠的博化能源开发（大连）有限公司在敖劳不拉煤矿结余40万元左右煤款，河南生旺煤炭销售有限公司在敖劳不拉煤矿结余2万元左右煤款，其余挂靠公司在煤矿没有存款。该部分资产状况的供述与在案其他证据相互印证证实张永乐在从事赌博活动期间的资产状况，其仅有银行卡内款项及煤矿38万余元结余煤款（博化能源开发（大连）有限公司33.8万元，河南生旺煤炭销售有限公司4.9万元）。 27.微信聊天内容同步录像、王某、王某1、高某、高某1与张永乐微信聊天记录截图，证实王某、王某1、高某、高某1均因贩煤需要向张永乐打款，王某给张永乐打款35万元系张永乐称其贩煤需要周转支付运费为由的借款，打款后，张永乐未按约定履行打煤款的事宜，隐瞒其实际将资金用于赌博的情况，且以各种理由推托不进行退款。 28.辨认笔录，证实2020年6月2日12时8分至12时19分,在侦查人员王**、董学良的主持下,在见证人段某的见证下,侦查人员事先准备好不同的男性正面免冠照片12张,分别编号为1号至12号,无规则排列打印在一张纸上,经辨认人陆某辨认,指出7号照片上的男子就是其在澳门赌场认识的张永乐,7号照片上的男子是被告人张永乐。 29.对被告人张永乐的讯问录像及入所体检表，证实被告人张永乐的供述内容，张永乐在投看守所前体检无伤痕，排除刑讯逼供情形。 30.警务协作记录，证实因博化能源开发（大连）有限公司的呼某向张永乐提供的澳门赌场人员陆某银行账号转账2950000元的地点位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇，准格尔旗公安局请伊金霍洛旗公安局制作呼某询问笔录，如符合立案条件请予立案，伊金霍洛旗公安局无法联系呼某。 上述证据,具有合法性、客观性、关联性,并能够相互印证,可以作为本案定案的依据。 本院认为,被告人张永乐以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物共计1432500元，数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控成立,本院予以支持。 关于被告人张永乐提出的指控的诈骗款项为其向王某、高某、高某1等人的借款，其行为不构成诈骗罪的辩解，及其辩护人提出的现有证据不能证实涉案款项交付时被告人张永乐存在非法占有的目的，张永乐没有虚构事实或者隐瞒真相的行为，也没有证据证实张永乐没有供应煤炭的能力的辩护意见，经查，被告人张永乐于2019年10月初至11月初在澳门进行赌博活动，其明知在煤矿没有预存款或预存款不足且无偿还能力的情况下，虚构其可以通过挂靠公司从煤矿购买煤炭的事实，向王某等人收取煤款，隐瞒其将收取的款项用于赌博挥霍及个人消费的事实，符合诈骗罪的构成要件。被告人张永乐的辩解及其辩护人所提辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张永乐提出的王某向其投资10万元，其向王某借款20万元的辩解,经查，该部分款项并非正常的投资及民间借贷行为,被害人王某之所以借款给被告人张永乐,是基于其相信被告人张永乐能帮其通过北京嘉政兴物资有限公司向煤矿购买煤炭,且从在案证据看,被告人张永乐所述的借款理由也是虚构的，其并未将该35万元用于资金周转而是用于在澳门赌博挥霍,主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取财物的行为,构成诈骗罪。因此被告人张永乐的上述辩解不能成立,本院不予采纳。 关于被告人张永乐的辩护人提出的张永乐的行为应定性为合同诈骗罪的辩护意见,经查,诈骗罪与合同诈骗罪虽然都是以非法占有被害人财产为目的,但区别在于侵犯的客体不同,合同诈骗罪侵犯的客体是国家对经济合同的管理秩序和公民财物的所有权,进而扰乱市场秩序。本案中被告人张永乐与被害人王某等人之间的行为并不属于正常经济合同的范畴,因此,被告人张永乐的犯罪行为不符合合同诈骗罪的犯罪构成,应以诈骗罪定罪处罚。被告人张永乐构成合同诈骗罪的辩护意见无事实和法律依据,本院不予采纳。 关于被告人张永乐的辩护人提出的张永乐构成坦白的辩护意见，经查，被告人张永乐归案后未如实供述自己的诈骗罪行为,不构成坦白。对辩护人的上述意见，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条、第六条之规定,判决如下： 一、被告人张永乐犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年七个月,并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即从2019年12月4日起至2031年7月3日止,罚金自判决生效起十日内一次性缴清。） 二、责令被告人张永乐退赔被害人王某、王某1、刘某一百万零六千五百元、退赔被害人高某三十二万元、退赔被害人高某1十万零六千元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本五份。 审 判 长  马桂英 审 判 员  张 敏 人民陪审员  王军权 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  王永华 书 记 员  高星月 援引法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金；数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第一条本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行： （一）罚金、没收财产； （二）责令退赔； （三）处置随案移送的赃款赃物； （四）没收随案移送的供犯罪所用本人财物； （五）其他应当由人民法院执行的相关事项。 刑事附带民事裁判的执行，适用民事执行的有关规定。 第六条刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。 判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。 判处追缴或者责令退赔的，应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。