广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0784刑初405号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人洪挺，男，1983年2月18日出生，公民身份号码445************，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广东省潮州市潮安区**************。因本案于2020年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于广东省鹤山市看守所。辩护人李嘉杰，广东丰源律师事务所律师；辩护人洪曼，广东粤威律师事务所律师。被告人温家文，男，1991年6月25日出生，公民身份号码440************，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市*****************。因本案于2020年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人冯卫文，广东叠力律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人廖钊权，男，1992年11月8日出生，公民身份号码440************，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市****************。因本案于2020年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人杨艳菁，广东金桥百信（江门）律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人李德乐，男，1990年8月9日出生，公民身份号码440************，汉族，大专文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市*****************。因本案于2020年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人胡燕平，广东皓朗律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人李业华，男，1987年3月9日出生，公民身份号码440************，汉族，中专文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市*****************。因本案于2020年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人邓瑞芬，广东森德律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。被告人温福胜，男，1988年10月26日出生，公民身份号码440************，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地广东省鹤山市****************。因本案于2020年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，同年11月16日被取保候审。辩护人黄国超，广东鹤正律师事务所律师。被告人彭彩雯，女，1984年11月1日出生，公民身份号码440************，汉族，高中文化程度，农民，户籍所在地广东省佛山市高明区**********。因本案于2020年5月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，同年11月16日被本院取保候审。指定辩护人杨瑞丽，广东鹤明律师事务所律师；指派法律援助机构，鹤山市法律援助处。广东省鹤山市人民检察院以鹤检一部刑诉（2020）Z132号起诉书指控被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院于2020年11月18日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员张洁玲出庭支持公诉，被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯及其辩护人李嘉杰、洪曼、冯卫文、杨艳菁、胡燕平、邓瑞芬、黄国超、杨瑞丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：2018年底，易仲文（另案处理）通过被告人洪挺取得**湾赌博网站的代理权，并以鹤山市***********为据点开设网络赌场，组织他人通过登录**湾赌博网站参与国外赌场的百乐家赌博，从中非法获利。被告人温家文、廖钊权、李德乐受易仲文聘请担任客服，负责为赌客开通赌博账户、上下分、收取和转账赌资、登记赌客上下分情况等。被告人洪挺负责对接温家文、廖钊权、李德乐一方以及国外赌场，为易仲文的代理账户上下分、收取和转账赌资、结算赌资等；2019年12月后，洪挺从赌场返还给赌客的“水钱”中抽取0.6%作为其个人提成。2019年3月19日，被告人彭彩雯明知易仲文开设赌场仍将其中国农业银行卡（卡号：622***********）交给易仲文用于赌资流转，并收取了共人民币（下同）8000元好处费。2019年中，被告人温福胜按温家文的要求将其中国工商银行账户（卡号：622************1）交给温家文使用，同年底，其明知温家文用其银行账户收取赌资的情况下仍继续放任温家文使用该账户，并根据温家文的指示转账该账户内的赌资。2020年3月底起，被告人李业华受温家文的个人聘请担任客服，负责为部分赌客开通赌博账户、上下分、收取和转账赌资。2020年4月下旬，由于廖钊权、温家文的退出，李德乐按易仲文的指示将工作设备搬至其位于沙坪街道*****的家中继续运营**湾赌博网站。同年5月12日，**湾赌博网站关闭。同年5月14日，被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯被民警抓获。经统计，该犯罪团伙在开设赌场期间，共收取赌资28977177元；其中温家文工作时间约16个月，期间该团伙收取的赌资金额约2800多万元；廖钊权、李德乐工作时间约12个月，期间该团伙收取的赌资金额分别为约2200多万元、约2000余万元；李业华经手收取或上分涉及的赌资金额合共2950829元；从2019年11月起，温福胜经手接收的赌资金额合共1061798元，转出的赌资金额合共1179909元；彭彩雯提供其银行卡给易仲文使用9个多月，期间该团伙收取的赌资金额约1600余万元。公诉机关认为，被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华利用网络开设赌场，被告人温福胜、彭彩雯明知他人开设赌场仍提供帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。并指被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人洪挺是主犯；被告人温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯是从犯，应当减轻处罚；七被告人自愿签署《认罪认罚具结书》，建议对被告人洪挺判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；对被告人温家文判处有期徒刑一年七个月，并处罚金13000元；对被告人廖钊权判处有期徒刑一年六个月，并处罚金11000元；对被告人李德乐判处有期徒刑一年五个月，并处罚金10000元；对被告人李业华判处有期徒刑十一个月，并处罚金8000元；对被告人温福胜判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金6000元；对被告人彭彩雯判处有期徒刑九个月，缓刑一年五个月，并处罚金5000元，提请法院依法判处。公诉机关提交了抓获、破案经过，被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯的供述，相关书证材料，辨认笔录及照片，电子数据，认罪认罚具结书，身份证明材料等证据证实。被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在开设赌场期间，被告人洪挺获利18000元，被告人温家文获利20000元，被告人廖钊权、李德乐、李业华分别获利10000元。本院认为，被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华利用网络开设赌场，被告人温福胜、彭彩雯明知他人开设赌场仍提供帮助，情节严重，七被告人的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用的法律正确，指控被告人的罪名成立。被告人洪挺在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚；被告人洪挺、温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人李业华、温福胜、彭彩雯主动缴纳罚金，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人温福胜、彭彩雯是初犯，其如实供述犯罪事实，且认罪认罚，又有悔罪表现，符合适用非监禁刑的情形，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议恰当。被告人温家文、廖钊权、李德乐、李业华、温福胜、彭彩雯的辩护人以上述被告人如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用为由，请求从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人廖钊权、李业华参与开设赌场时间较长，经手赌资金额较大，不符合适用非监禁刑的情形，两被告人的辩护人请求缓刑的辩护意见，本院不予采纳；被告人洪挺的辩护人辩护称被告人洪挺有举报同案人吴木国的立功表现且为从犯的辩护意见，经查，被告人洪挺对接国外赌场取得代理账户，并收取赌场返现提成，在赌场运营中其主要作用，属主犯；公安机关通过洪挺提供电话号码以技术侦查抓获同案人吴木国，不符合立功的情形，上述辩护意见，本院不予采纳。本案现有证据难以准确认定各被告人的违法所得，以各被告人的供述予以认定，对被告人的违法所得予以没收，上缴国库；被扣押的被告人洪挺的现金7100元无证据证实与本案有关，可作折抵罚金处理。扣押但无随案移送的物品，由扣押机关依法处理。根据七被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人洪挺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年5月13日止；罚金中由公安机关将其被扣押款7100元代缴纳，余下罚金22900元于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人温家文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年12月13日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人廖钊权犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年11月13日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人李德乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年10月13日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人李业华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年4月13日止；罚金已缴纳。）六、被告人温福胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）七、被告人彭彩雯犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）八、依法追缴被告人洪挺的违法所得人民币18000元；追缴被告人温家文的违法所得人民币20000元；追缴被告人廖钊权的违法所得人民币10000元；追缴被告人李德乐的违法所得人民币10000元；追缴被告人李业华的违法所得人民币10000元，追缴被告人彭彩雯的违法所得人民币8000元，上缴国库。九、作案工具被告人洪挺的手机一台、被告人温家文的手机二台、被告人廖钊权的手机一台、被告人李德乐的手机五台、被告人李业华的手机二台、被告人温福胜的手机一台、被告人彭彩雯的手机一台予以没收，上缴国库；被告人李德乐的电脑主机一台、电脑显示屏一台、键盘一个、被告人李业华的工商银行卡（621***********）一张、中信银行卡（621***********）一张、被告人温福胜的工商银行卡（622************）一张、被告人彭彩雯的农业银行卡（622**************）一张、农业银行U盾一个、被告人温家文的农业银行卡（622*************）一张、建设银行卡（621*************）一张、被告人李德乐的中国银行卡（621*************）一张、邮政储蓄银行卡（621************）一张、U盘一个、手机卡一张、笔记本三本予以没收，附案备查。（手机暂存本院，由本院予以没收、上缴；其余物品暂存鹤山市公安局，由该局予以没收、上缴、附案备查。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长    温晓明人民陪审员林小晴人民陪审员李沃华二○二○年十二月十六日法官助理余绮婷书记员陈婉文附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。