天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初558号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人田志国，男，1985年9月6日出生于天津市蓟州区，汉族，中专文化，农民，户籍地为天津市蓟州区，住天津市蓟州区。2017年6月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯变造金融票证罪于2020年5月21日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年6月16日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检四部刑诉〔2020〕3起诉书指控被告人田志国犯变造金融票证罪，于2020年9月7日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于当日立案，依法适用简易程序，后因发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序并适用认罪认罚从宽制度，于2020年10月16日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官师文英出庭支持公诉，被告人田志国到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控，被告人田志国因无力给付婚前向其妻陈某承诺的240万元，遂产生找办假证人员在存折上添加虚假存款数据哄骗陈某的想法。被告人田志国于4月23日下午15时许，以转账为由让陈某在中国工商银行蓟州支行办理了一本户名为陈某的活期存折，然后在互联网上找到微信名为“刻章”的办假证人员某（另案处理），通过微信商定对方收取400元在陈某的存折上添加240万元的虚假存款数据。田志国于当天下午租车来到北京市朝阳区××附近，将存折交给一名跑腿人员。后该名跑腿人员将增添了240万元虚假存款数据的存折交还田志国。田志国向丁霞微信转账400元。当晚田志国将该存折交给陈某，并谎称其母因钱的事在生气，让陈某先不要动用这笔钱。2020年5月1日，陈某到蓟州区兴华大街中国工商银行蓟州支行查询该存折存款余额，银行工作人员发现存折内240万元存款数据系伪造后报警。陈某电话告知田志国银行已报警，随后田志国来到银行，向公安机关如实供述了自己的犯罪事实。被告人田志国后被公安机关电话传唤到案。就指控的事实，天津市蓟州区人民检察院向本院提交了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人田志国的行为构成变造金融票证罪，建议对被告人田志国免予刑事处罚。被告人田志国在缓刑考验期期间又犯罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人田志国对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，未发表辩护意见。经审理查明，被告人田志国与陈某于2020年4月22日登记结婚。田志国因无力给付婚前向陈某许诺的240万元，遂预谋在存折上添加虚假存款数据哄骗陈某。同年4月23日，田志国以其母亲向陈某转账为由让陈某到银行申领存折。当日下午15时许，陈某到中国工商银行蓟州支行申领一本活期存折，并交给田志国。后田志国花费400元，通过他人在陈某的存折上增添了240万元的虚假存款数据。当晚，田志国将该存折交给陈某，并嘱咐陈某暂时不要到银行查询。5月1日，陈某到蓟州区兴华大街中国工商银行蓟州支行查询该存折余额时，银行工作人员发现存折内240万元存款数据系伪造后报警。陈某遂电话联系田志国询问此事，并告知银行工作人员已报警，后田志国主动到银行，向公安机关如实供述了犯罪事实。另查，被告人田志国因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月5日被取保候审，于2017年6月29日被判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳），缓刑考验期自2017年7月11日起至2022年7月10日止，先行羁押1个月。上述事实，有经过当庭举证并质证的下列证据予以证实：1.案件来源及到案经过，证实本案系工商银行工作人员报警，公安机关立案后将被告人田志国电话传唤到案的情况。2.刑事判决书、执行通知书，证实被告人田志国因犯诈骗罪于2016年11月6日被刑事拘留，同年12月5日被取保候审，于2017年6月29日被判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三万元，缓刑考验期自2017年7月11日起至2022年7月10日止。3.人员基本信息表，证实当事人身份情况。4.结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表，证实被告人田志国与陈某于2020年4月22日登记结婚，于2020年5月7日登记离婚。5.协助查询财产通知书、查询结果网页、活期历史明细清单，证实陈某名下中国工商银行股份有限公司账号0302********存折无交易记录，余额为0。6.中国工商银行股份有限公司存折，证实该存折户名陈某，账号为0302********，于2020年4月23日开户，显示同日存入240万元的数据。7.微信截图照片，证实田志国微信号为×××89，名字为“晓宇二手车，车险”；微信号为×××22，昵称为“刻章”，绑定的电话号码为×****；田志国发到黄某微信上的位置为北京市朝阳区北皋公交站。8.通话清单，证实2020年4月23日，田志国133××××****的手机号与×××80手机号多次通话的情况。9.录像光盘，证实2020年5月1日，陈某到兴华大街工商银行查询存折余额，工作人员发现存折有问题并报警的情况。10.证人李某证言：我是蓟州区兴华大街工商银行理财经理。2020年5月1日8时许，一个女的在柜台办业务，业务主管给我看了一个存折，跟我说存折有问题，字体也不对。王学琴让我报警，我就报警了。那个女的打了个电话，一个男的和警察前后脚到了。那个存折是真的，但存折上面打印的240万元存款一看就是假的。11.证人刘某证言：我在工商银行蓟州支行上班，主要在柜台办理业务。2020年5月1日，一个女的让我查一个存折的钱是否到账，经过查询这个存折内没有钱，但是她存折上显示是200多万。我把情况简单和主管介绍一下，主管让我查一下明细，然后我跟那个女的要身份证，查了之后还是没有这笔钱，之后李某就报警了。12.证人王某证言：我是工商银行蓟州支行负责管理柜台的人员。2020年5月1日，有个女的拿存折来查余额，存折上显示有240万元，但是电脑系统里面是0元，之后刘某查流水也没有这笔240万元。我看这个存折上的数字样式和系统里打的字体不一样，我把她的身份证扣下了，让李某报警了。存折是银行取款的有效凭证，和存单性质相同。13.证人陈某证言：我和田志国经人介绍认识快一年多了，2020年4月22日领了结婚证。我和田志国商量结婚的事时说要买房，看的240万元左右的房。领证前，田志国的母亲张某承诺一定会把钱给我，我才踏实的跟田志国领证结婚。第二天下午3点多，我拿自己的身份证到老环岛的工商银行去办了一个存折，将存折交给了田志国，田志国说找他母亲转钱。下午4点多，我给田志国打电话，他说和他母亲在银行。晚上7点多，田志国通过微信给我发了一张存折照片，说钱已经到账了。后来田志国将存折交给我，我看到存折上确实显示存入了240万元。田志国说得过几天再去银行查，因为数额比较大，银行可能不会马上显示出来，我之前也没遇到过这么大额的存款，就相信了田志国的话。5月1日，我去银行想让工作人员查一下存折，看看钱存进去了没，没有想取钱，结果银行的工作人员说存折里没有钱。我给田志国打电话问他怎么回事，他让我回家，我说我走不了，身份证在银行扣着，人家报警了，让他赶紧过来，他就过来了。警察来了后，我把实际情况和警察说了一遍，田志国也和警察说这个存折是他为了糊弄我做的，之后警察把我们带到派出所做笔录了。14.证人张某证言：我是田志国的母亲。我是最近才认识的陈某。我和陈某没有见过面，也没有承诺过给她240万元。15.证人黄某证言：2020年4月23日下午16时许，我拉一个姓田的小伙去北京朝阳区一个地方。期间，看见一个送外卖的小伙跟小田不知道说了些什么，之后我们就回蓟县了。16.另案处理人丁霞供述：我有两个微信号，一个绑定的手机号是×××80，昵称“刻章”。我记着是一个男的给我×××80手机打电话，说要在真存折上打假的银行存款数据，好像是200多万，用来骗他媳妇用，问我是否能做。我跟他说这事不干，他告诉我就是为了骗骗媳妇，我问他是哪里的人，他说离北京近。我在网上找了一个北京做假证的人，跟做假证的说好是100多元的价格，我收了那个男的四五百元，通过闪送取、送的存折，从中赚取了200多元。17.被告人田志国供述：2020年4月21日，我和陈某结的婚。我答应陈某结婚时给她240万元，但家里拿不出，陈某一直要。4月23日，我让陈某用她自己的名字开了一个存折，说给她打钱。我用手机在网上百度“做假证”，然后找到了为我做假证的女的，之后加了她微信，问她能不能在陈某存折上打上一条存有240万元的记录。她说没在北京，我让她帮忙找北京的同行做，谈好400元价格后，她给我发了一个位置。我到指定的地点后，有个跑腿的人把我手里的存折拿走了，我把钱转给那个女的，后来那个跑腿的人把存折给我送回来了，加了240万元存款。当晚，我把存折给陈某了。我告诉她先别去银行查询，之后把存折给她了。我想过她会去银行查询，想先把结婚证骗到手，到时候找个机会把真实情况告诉她，再和她认个错。5月1日，陈某去工商银行查询，当时她给我打电话，问我钱到底有没有，存折上的数是真的还是假的。我说没有，是假的。她说银行报警了，让我赶紧过去。我接完电话就过去了。本院认为，被告人田志国违反国家金融票证管理制度，在银行结算凭证上私自添加存款数据，其行为已构成变造金融票证罪，应予惩处。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人田志国在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法进行并罚。鉴于被告人田志国仅出于哄骗妻子的目的变造银行存折，无使用该变造的银行存折从事违法活动的目的和行为，变造的存折未造成实际的损害结果，社会危害性不大。被告人田志国明知银行工作人员报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，应视为自动投案，并如实供述自己的犯罪行为，是自首，且其自愿认罪认罚。综上，被告人田志国犯罪情节轻微，可对其免予刑事处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第二项，第三十七条，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判处如下：撤销天津市蓟州区人民法院（2017）津0119刑初421号刑事判决书中被告人田志国犯诈骗罪判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分；被告人田志国犯变造金融票证罪，免予刑事处罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2023年5月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  赵 卿人民陪审员  宗国琴二〇二〇年十二月九日法官助理王宁书记员周和文附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。