沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0113刑初320号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人李文铎，男，1987年8月28日出生，汉族，初中文化，群众，无业，捕前住沈阳市沈北新区(户籍地辽宁省铁岭县）。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年9月2日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。指定辩护人张桂杰，辽宁同宇律师事务所律师。被告人佟艳辉，女，1968年4月7日出生，汉族，小学肄业，群众，无业，捕前住沈阳市沈北新区(户籍地辽宁省昌图县）。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年9月2日被抓获归案，2020年9月4日被刑事拘留，同年9月9日被取保候审，同年12月17日由本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人刘威、康旭，北京市炜衡（沈阳）律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2020）328号起诉书指控被告人李文铎、佟艳辉犯组织他人偷越国（边）境罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院指派检察员石莹、检察官助理李存勖出庭支持公诉，被告人李文铎及其指定辩护人张桂杰、被告人佟艳辉及其辩护人刘威、康旭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年5月，被告人李文铎为佟艳辉购买机票，假借旅游之名，安排其到阿联酋迪拜非法务工，并收取费用人民币10000元，事后返还佟艳辉人民币2000元。2.2019年7月，被告人佟艳辉将李某、郭某、阎某、马某1、马某2、郎某等六人介绍给被告人李文铎，由李文铎为上述人员购买机票，并组织上述人员假借旅游之名前往阿联酋迪拜非法务工，从中收取费用共计人民币89000余元，李文铎向佟艳辉支付好处费2万余元。事后李文铎、佟艳辉向李某、郭某返还共计人民币8000元。公诉机关针对上述指控向法庭提交了相关证据材料，并认为被告人李文铎、佟艳辉违反出入国（边）境，非法组织他人偷越国（边）境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人李文铎、佟艳辉共同犯罪，其中李文铎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，佟艳辉在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。建议判处被告人李文铎有期徒刑五年，并处罚金；判处被告人佟艳辉有期徒刑四年，并处罚金。被告人李文铎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人李文铎的辩护人提出如下辩护意见：被告人李文铎在侦查阶段如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法应从轻处罚。被告人李文铎虽没有签订认罪认罚具结书，但是在庭审中自愿认罪认罚，应对其从宽处理。被告人李文铎系初犯、偶犯，愿意退还赃款，希望对其从轻处罚。被告人佟艳辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人佟艳辉的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人佟艳辉当庭自愿认罪认罚，请求法院从轻、减轻处罚；2、被告人佟艳辉在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人佟艳辉的犯罪行为社会危害性不大，主观恶性较小，请求法庭酌情从轻处罚；4、被告人佟艳辉归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科；5、被告人佟艳辉归案后如实供述，积极退赔部分赃款，并积极缴纳罚金，具有悔罪表现，应从轻处罚。经审理查明：2019年5月，被告人李文铎在无对外劳务合作经营资格的情况下，组织被告人佟艳辉假借旅游之名到阿拉伯联合酋长国非法务工，并收取费用人民币10000元。被告人佟艳辉在被告人李文铎安排下，于2019年5月29日成功出境。事后，被告人李文铎返还被告人佟艳辉人民币2000元。2019年7月，被告人佟艳辉为获取非法利益，将欲出国务工的李某、郭某、阎某、马某1、马某2等人介绍给被告人李文铎。被告人李文铎在无对外劳务合作经营资格的情况下，组织上述人员假借旅游之名到阿拉伯联合酋长国非法务工，并收取费用共计人民币89000余元，李文铎向佟艳辉支付好处费2万余元。事后李文铎、佟艳辉向李某、郭某返还共计人民币8000元。另查，因受疫情防控政策影响，公安机关在执行对被告人佟艳辉逮捕过程中，未能及时送押。2020年12月17日在公安机关暂押一日，次日将被告人佟艳辉送至沈阳市第一看守所羁押。再查，被告人佟艳辉在本案审理期间退缴违法所得人民币20000元。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、抓捕经过、人口信息表、国家移民管理局出入境记录查询结果及飞机票、护照信息、微信聊天记录截图、转账记录截图、银行卡交易明细等书证；证人李某、阎某、马某1等人的证言；被告人李文铎、佟艳辉的供述和辩解；电子数据检查笔录、证人与被告人相互辨认笔录及辨认照片等证据材料证实，足以认定。本院认为，被告人李文铎、佟艳辉违反国家出入境管理法规，为了使其组织的李某、郭某等人能滞留在阿拉伯联合酋长国务工，而假借旅游名义出境，其行为已构成组织他人偷越国境罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人佟艳辉为获取非法利益，将欲出国务工的李某、郭某等人介绍给被告人李文铎，再由被告人李文铎组织上述人员出境，被告人佟艳辉与被告人李文铎构成共同犯罪。被告人佟艳辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李文铎、佟艳辉当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人佟艳辉能够积极退缴违法所得，并主动预缴罚金，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李文铎犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2025年1月1日止。）二、被告人佟艳辉犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民五千元;(罚金已缴纳。)（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2023年6月8日止。已扣除先行羁押八日）三、在案被告人佟艳辉已退缴违法所得人民币二万元，依法没收，上缴国库；四、继续向被告人李文铎追缴违法所得人民币六万九千元；五、扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员  汤晓东人民陪审员  胡翠玉人民陪审员  郭 颖二〇二〇年十二月三十一日法官助理沈中楠书记员朱静本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多处组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；（三）造成被组织人重伤、死亡的；（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；（六）违法所得数额巨大的；（七）有其他特别严重情节的。犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。