山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初472号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人孙某，男，1987年8月7日出生，公民身份号码×××，汉族，河北省故城县人，户籍所在地：河北省故城县，无业，初中文化，现住同户籍。2005年5月23日因犯盗窃罪被上海市长宁区人民法院判处拘役六个月。2006年6月23日因盗窃被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年六个月。2008年4月因寻衅滋事、敲诈勒索被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年九个月。2012年11月21日因敲诈勒索被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月。2014年6月5日因犯敲诈勒索罪被河北省枣强县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，2016年2月4日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年6月23日被晋城市公安局城区分局刑事拘留。于2020年6月24日被晋城市公安局城区分局监视居住。   指定辩护人闫某，山西金仁律师事务所律师。   指定辩护人邵某，山西权康律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人孙某及其指定辩护人邵某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2020年5月7日，被告人孙某通过微信结识了被害人李某，向其谎称自己有做口罩使用的熔喷布原材料，被害人随即向其转账1万元后要求提货，孙某又谎称货物需要在山东省济南市交付，李某便通知自己亲属赶到济南市后联系孙某，其又以对方不能提供资产证明即不能提货等为理由，拒绝退还定金，后失去联系。破案后被告人孙某将所骗赃款全部退还。被告人到案后自愿如实供述自己的犯罪事实。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等相关证据证明指控事实。认为被告人孙某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，应当从重处罚。同时认定被告人孙某认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，可从宽处罚。建议对其所犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人孙某对起诉书指控其的犯罪事实、定性及量刑建议均无异议且签字具结。   辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人具有如下从轻处罚情节：1、被告人孙某经电话通知主动到指定地点，且如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首；2、被告人孙某自愿认罪认罚、有悔罪表现，可酌情予以从轻减轻处罚；3、被告人孙某犯罪金额较小，案发后赃款已全部退还，其社会危害性较小，可酌情从轻、减轻处罚。   经审理查明，2020年5月7日，被告人孙某在没有熔喷布货源的情况下，通过微信群发布熔喷布的消息。被害人李某在微信群看到信息后与被告人孙某联系，被告人孙某称自己有做口罩使用的熔喷布，要求李某转一万元定金款。后被告人孙某先后以需要异地提货、未能提供资产证明等理由推拖，拒绝发货，拒绝返还一万元定金，后失去联系。破案后被告人孙某将所骗赃款全部退还。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）报案材料，由被害人李某出具；   （2）抓获经过，由山东省德州市公安局德城分局合成作战中心出具，证实被告人孙某于2020年6月23日10时25分在德城区被抓获；   （3）户籍证明及照片，证实被告人孙某的个人基本情况；   （4）接受证据材料清单及聊天记录截图，证实周某与孙某的聊天过程。   （5）德州市劳动教养管理委员出具的德劳决字（2006）第363号劳动教养决定书，证实被告人孙某2006年6月23日因盗窃被该委员会移送执行劳动教养一年六个月（期限自2006年5月24日起至2007年11月23日止）；   （6）德州市劳动教养管理委员出具的德劳决字（2012）第803号劳动教养决定书，证实被告人孙某2012年11月21日因敲诈勒索被该委员会移送执行劳动教养一年三个月（期限自2012年10月22日起至2014年1月21日止）；   （7）河北省枣强县人民法院刑事判决书，证实因犯敲诈勒索罪判处被告人孙某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2014年6月5日起至2016年2月4日止）；   （8）释放证明书（存根），证实被告人孙某于2016年2月4日刑满释放；   （9）转账记录，证实2020年5月10日被告人孙某通过朋友向被害人李某退还7500元。   2、视听资料及照片，由被害人李某提供手机与被告人孙某聊天、转账记录，证实孙某诈骗过程；   3、证人周某的陈述：2020年3月时，孙某和我聊天时说有买口罩的客户，让我帮他联系货源。我看我朋友圈有朋友发卖口罩的信息就给他转过去了，过了三四天他又问我有没有卖熔喷布的，我又转发给他朋友圈信息。后来我慢慢发现朋友圈的信息都是虚假的，就没有和孙某合作生意。我朋友圈里没有在济南的厂家，也没有和孙某说过济南有熔喷布的厂家，也没有听孙某说去济南见客户。我没有给孙某中间搭线联系过熔喷布。我们之间没有经济往来，我自己没有买熔喷布和口罩的渠道，更没帮他联系过。   4、被害人李某的陈述：2020年5月7日下午5点左右，我叔叔杨某某要买做口罩用的熔喷布，正好我一个月前在一个卖口罩的群里加了个微信号“×××”的男的发布了卖熔喷布的消息，我就通过微信（绑定中国银行储蓄卡、尾号×××）给对方转账1万元整做定金，转账单号×××。我和他协议每吨65万人民币，定了50吨。之后对方说在济南一手交钱一手交货，我叔叔连夜去了济南后，对方一直推脱不见面，而且微信也联系不到，我才发现被骗了。   我不知道对方有没有资质，他给的交易账户是对私的，要的也是现金。公安机关立案后，对方先退了7500元，说剩余2500元让我撤案后再给。6月24日公安机关抓了他之后通过公安机关给我退了2500元。   5、被告人孙某的供述：我的微信账号是“×××”，2020年5月初的时候，微信中一位微信名为“某某某”的客户问我是否有熔喷布。因为我之前在微信群里看到有人出售熔喷布，就答应了对方，并让他给我转了一万元的定金，并让他去济南提货。过了一天左右，对方去了济南，但我当时没有熔喷布，就找了个借口让对方发验资的视频，好把这次合作搞失败。后来他们因为没有买到货让我退押金，我说是因为他们没有发一百万的验资视频，不是我的原因，所以我没有给对方退钱。之后对方把我的微信举报了，我的微信就被封了。   微信解封后，我把一万元定金提到了银行卡里，然后把7500元钱转给了我的朋友蒋某某，让她给对方退了7500元。剩下的2500元我现在愿意退还给被害人。   我之前供述的是“国民”（周某）通过我贩卖熔喷布以及他在济南有工厂等内容，是虚假供述。   以上证据经当庭质证，被告人孙某及其辩护人均无异议，公诉机关所举证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，通过网络虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。案发后，被告人积极退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。辩护人相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人关于自首的辩护意见，与在案证据不符，不应认定为自首，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人孙某在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，应从重处罚；其在疫情防控期间实施诈骗，可酌情从重处罚。公诉机关对被告人孙某的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：   被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 姬燕花   人民陪审员 门月香  二0二0年十二月十七日   书 记 员 柳雅珍   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。