湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1202刑初435号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人何孟信，男，1989年2月10日出生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，无业，住寿宁县。2019年8月27日因本案被抓获归案,同年8月30日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，9月30日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人吴优铃，男，1984年2月29日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，无业，住寿宁县。2019年9月9日因本案被抓获归案,同年9月18日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，10月13日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人刘成廷，男，1982年12月14日出生于福建省寿宁县，汉族，小学文化，无业，住寿宁县。2019年10月16日因本案被抓获归案,同年10月23日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，11月19日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人王少谦，男，1994年10月11日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，住惠安县。2019年10月31日主动投案并于同日被临时羁押于惠安县看守所,同年11月7日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，12月6日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人邓巍、但晶,湖北秋泽律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑检一部刑诉（2020）65号起诉书指控被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、王少谦犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员蔡迎春出庭支持公诉，被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、被告人王少谦及其辩护人但晶到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月1日，被告人何孟信受刘某妙（在逃）指使，邀约并带领被告人吴优铃、刘成延、王少谦等人乘车赶至广东潮汕机场与刘某妙会合，共同乘坐飞机前往马来西亚从事“杀猪盘”电信网络诈骗活动。在马采西亚期间，该诈骗团伙分工协作，由扮演“牵猪”角色的团伙成员通过婚恋网站物色女性被害人，并添加被害人的微信；由扮演“圈猪”角色的团伙成员通过微信和被害人聊天培养感情，获取被害人的信任；由扮演“杀猪”角色的团伙成员诱导被害人向某赌博网站帐户内充值，继而转走被害人的钱款。其中，被告人何孟信协同刘某妙管理吴优铃、刘成廷、王少谦等人，并扮演“圈猪”角色，获取每月8000元的工资及诈骗数额20%的提成；被告人吴优铃、刘成廷、王少谦扮演“圈猪”角色，获取每月5000元至8000元不等的工资及诈骗数额20%的提成。2019年7月27日，被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、王少谦等人离开该诈骗团伙返回到国内。参与期间，被告人何孟信获利10万余元，被告人吴优铃获利4.06万元，被告人刘成廷获利1万元，被告人王少谦获利1.182元。2019年7月22日至7月30日期间，被害人杨某被该诈骗团伙成员诱导向某赌博网站帐户内充值共计人民111.2万元，提现11.2万元，实际被骗共计人民币100万元，其中2019年7月22日至7月26日期间共计被骗34.8万元。案发后，被告人何孟信的中国建设银行账户内的4.5162万元被公安机关冻结；被告人王少谦自动投案，其亲属已代其退赃给被害人，被害人对王少谦予以谅解。公诉机关认为，被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、王少谦以非法占有为目的，伙同刘某妙等人采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计人民币34.8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人何孟信在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴优铃、刘成廷、王少谦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚；被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、王少谦认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人王少谦犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人王少谦全部退赃，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。建议对被告人何孟信判处有期徒刑三年十个月左右，并处罚金；对被告人吴优铃判处有期徒刑二年六个月左右，并处罚金；对被告人刘成廷判处有期徒刑二年三个月左右，并处罚金；对被告人王少谦判处有期徒刑一年二个月左右，并处罚金。被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、王少谦对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理的过程中亦无异议。被告人王少谦的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为王少谦具有以下法定从轻、减轻和酌定从轻处罚情节：1.有自首情节；2.系从犯；3.认罪认罚；4.全部退赃，并取得被害人的谅解；5.此前无违法、犯罪记录，系初犯、偶犯。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王少谦于2019年10月31日主动到惠安县公安局崇武边防派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，王少谦的亲属代其向被害人杨某退赔了经济损失3万元，王少谦因此取得了被害人杨某的谅解。本院认为，被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、王少谦以非法占有为目的，虚构事实，共同骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何孟信在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴优铃、刘成廷、王少谦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当依法减轻处罚。被告人王少谦有自首情节，可依法对其从轻处罚。四被告人均认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人王少谦主动退赃并取得了被害人的谅解，可以酌情对其从轻处罚。被告人王少谦的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见，有事实和法律依据，应予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何孟信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年6月26日止。所处罚金，限被告人何孟信在判决生效之日一次性向本院缴纳。）二、被告人吴优铃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年3月8日止。所处罚金，限被告人吴优铃在判决生效之日一次性向本院缴纳。）三、被告人刘成廷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年1月15日止。所处罚金，限被告人刘成廷在判决生效之日一次性向本院缴纳。）四、被告人王少谦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年12月30日止。所处罚金，限被告人王少谦在判决生效之日一次性向本院缴纳。）五、责令被告人何孟信、吴优铃、刘成廷、王少谦在判决生效后十日内共同退赔被害人杨某经济损失人民币三十一万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李拥军人民陪审员  余 霞人民陪审员  高爱兰二〇二〇年十二月十九日书 记 员  柳 芳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条第一款犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。