吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初513号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人白铁明，男，1988年10月11日出生，蒙古族，大学本科，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁区，住吉林省长春市朝阳区，个体。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月25日被公安机关取保候审。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕460号起诉书指控被告人白铁明犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉，被告人白铁明到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2015年5月至7月，被告人白铁明通过佟某以能够办理执业药师证为由，骗取被害人孙某办理三个执业药师证的费用共计人民币15000元。2016年7月，佟某称孙某等人不想继续办理执业药师证，被告人白铁明返还给佟某人民币7000元。2016年5月，被告人白铁明以能办理护士证为由，通过佟某骗取被害人孙某人民币6500元。案发后，被告人白铁明将全部钱款上交给公安机关。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人白铁明供述、被害人孙某陈述、证人王某、刘某等人证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人白铁明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人白铁明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人白铁明供认公诉机关指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚。本院经审理查明，2015年8月至2015年9月期间，被告人白铁明以能够办理执业药师证为由，通过佟某骗取被害人孙某办理三个执业药师证的费用人民币15000元；2016年5月，白铁明以能办理护士证为由，通过佟某骗取被害人孙某人民币6500元。2016年7月11日，白铁明返还给佟某人民币2000元。案发后，白铁明经公安机关电话传唤，到案后如实供述自己的犯罪事实，并上交违法所得19500元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明2020年7月25日，被告人白铁明经公安机关电话传唤，主动到公安机关供述自己的犯罪事实。2.户籍信息、违法犯罪经历，证明被告人白铁明身份信息、无违法犯罪经历。3.指认笔录及微信转账截图、银行交易流水，证明佟某自2015年5月至2016年5月给被告人白铁明转账共计21500元，于2016年7月11日用微信退还佟某办理药师证的钱款2000元。4.长春市鼎航教育信息咨询服务中心营业执照，证明被告人白铁明诈骗佟某办证款期间在长春市鼎航教育信息咨询服务中心工作。5.扣押决定书、扣押清单、登记保存清单、现金交款单，证明公安机关扣押白铁明人民币共19500元。6.证人王某证言，证明我通过曲某认识佟某，佟某说他自己能办执业药师证、护士证，后来听说佟某是找白铁明办的证。2016年左右，我给白铁明打过一次电话，问证咋没办下来，白铁明说证办不了了，把所有钱都退给佟某了。之后我问佟某，佟某一直说能办，让我们等等，我们要钱也不给，就说能办下证。7.证人张某证言，证实我通过孙某找别人办过一个执业药师证，说等我们考完试之后能调整成绩，只要我们把试卷答满就行。因为执业药师证没考到手，我就找孙某要钱，孙某告诉我说他找的那个人告诉他能下证，就让我等着。我每个月都打电话找孙某要钱，孙某说有的时候他找的上家不接他电话。8.证人刘某证言，证实我是长春市鼎航教育信息咨询服务中心的法定代表人，该公司的经营范围包括成人教育，资格证咨询，其中资格证咨询包含执业药师、护士证咨询等。我和白铁明是朋友，2015年到2017年期间，白铁明是长春市鼎航教育信息咨询服务中心的员工，与我合作，主要负责招生。9.证人郑某证言，证实我是佟某的前妻，2019年7月左右离婚的，离婚前佟某做医疗软件开发。白铁明是开培训学校的，我就知道是教育咨询，给别人办证之类的，主要是办学历。我生完孩子以后知道佟某在外面欠了好多钱，后来又听说佟某在白铁明手里办什么证件，白铁明应该是没有办成，当时白铁明把佟某欠他的钱直接扣下了，剩余的钱还给佟某了。10.证人佟某证言，证实有一次我和王某吃饭，王某问我能不能办理执业药师证，我说我能办理。过了几天，王某给我打电话问我办理执业药师证多少钱，我说一万多元钱，王某问我如果办不下来怎么办，我说办不下来给你返钱。我没有能力办理执业药师证、护士证和执业助理医师证，我主要是通过白铁明办理的，白铁明有能力办理执业药师、助理医师、护士证，孙某通过王某找我办理三个执业药师证、一个护士证和一个执业助理医师证，我都是通过白铁明办理的。我承诺孙某这些医疗职称的证件肯定能办下来，如果办不下来，会把办证件的钱原数返还给孙某。孙某通过银行先后给我转了六七次钱，而且我还向他借了两次钱，我总共欠她87300元。我找白铁明给孙某等人办理医疗职称证花了4万多元钱，都是用我农业银行账户转到白铁明工商银行账户里的。因为证件一直没办下来，时间长了，孙某总向我要办证的钱和欠她的钱，所以我对欠她钱的总数记得很清楚。白铁明过了很长时间给我退了2000元，我没有把钱退给孙某，因为当时我赌博欠了一些高利贷，我把孙某给我办理证件的钱都偿还给高利贷了，所以我只能骗孙某说我能办理医疗职称证件，然后我将孙某给我办证的钱偿还高利贷了。11.被害人孙某证言，证实我通过王某让佟某办理过三个执业药师证、一个助理医师证，一个护士证。我不知道佟某有没有找其他人帮忙办理此事，我只和王某、佟某有联系。我只是通过电话、发过短信催佟某办证退钱，但佟某一直推脱，不接电话。执业药师证考试一共四科，我和张某、李某都进行执业药师考试了，最后都没下证。商某参加助理医师的技能考试时，错过了时间，后期我给佟某打电话问技能考试没有参加是否还能办，佟某让我拿6000元钱给我办，完事我就给佟某转过去了。12.被告人白铁明供述，2013年，我通过郑某认识的佟某，当时我在长春市鼎航教育信息咨询服务中心上班，我没有能力办理执业药师证和护士证，我是找其他人办理，但我不知道我找的人能不能办理执业药师证和护士证。佟某找我办理过三个药师证、一个护士证，每个药师证订金是5000元，3个人一共是15000元，护士证是6500元，一共给我21500元。佟某没找我办理过助理医师证，我也没收过佟某办理助理医师证的钱。除此之外，佟某向我借款7000元钱，之后偿还我3000元钱。因为办理的护士证已经拿到手了，所以我收的办理护士证的6500元就不返了。因为药师证没办下来，2016年7月11日，佟某找我要办理药师证剩余的尾款时，我说扣除报名费9000元，折抵欠我的4000元，我偿还给他2000元。王某给我打过电话问过此事，我说三个药师证没办下来，钱已经退给佟某了。之后佟某再没找我办过证。本院认为，被告人白铁明以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。案发后，白铁明经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首，可对其从轻处罚。视本案事实、退还赃款及认罪认罚等情节，可对白铁明判处缓刑，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十七条（自首）、第七十二条、第七十三条（缓刑）、第五十二条、第五十三条（罚金的缴纳及适用）、第六十四条（追缴违法所得）、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下：一、被告人白铁明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人白铁明上缴的违法所得19500元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张德鸿审 判 员  赵 羽人民陪审员  刘 琴二〇二〇年十二月十八日书 记 员  马 力