福建省华安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0629刑初78号 公诉机关福建省华安县人民检察院。 被告人蔡华彬，男，1995年10月25日出生于福建省厦门市，汉族，大学本科文化，公司职员，户籍地福建省厦门市思明区，住福建省厦门市集美区；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕，原羁押于华安县看守所，现羁押于漳州市看守所。 辩护人洪景旭，福建道衍律师事务所律师。 福建省华安县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告人蔡华彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。华安县人民检察院检察员郭彩凤出庭支持公诉，被告人蔡华彬及其辩护人洪景旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年5月至6月期间，被告人蔡华彬明知是犯罪所得，为获取报酬，仍应毕某杰（另案处理）要求，多次使用其微信、支付宝及名下银行账户帮助毕某杰接收犯罪所得资金共计143766.66元，并按照毕某杰指示，在款项到账后直接汇入或转汇至本人其他银行账户后汇入毕某杰提供的支付宝或银行账户。 2020年6月15日，被告人蔡华彬在福建省厦门市集美区××南里××号××室被抓获归案，同年8月25日，被告人蔡华彬通过其家属赔偿被害人黄某36640元，并取得书面谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人蔡华彬明知是犯罪所得，仍帮助转移，数额共计人民币143766.66元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。蔡华彬有坦白表现，且认罪认罚，公诉机关建议判处蔡华彬有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金二万元至二万五千元。 被告人蔡华彬对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，同时提出被告人蔡华彬的主观恶性较小，且到案后认罪态度良好，建议对蔡华彬在三年以下的刑期进行量刑或适用缓刑的可能性予以考量。 经审理查明：2020年5月至6月期间，被告人蔡华彬明知是犯罪所得，为获取报酬，仍应毕某杰（另案处理）要求，多次使用其微信、支付宝及名下银行账户帮助毕某杰接收犯罪所得资金共计143766.66元，并按照毕某杰指示，在款项到账后直接汇入或转汇至本人其他银行账户后汇入毕某杰提供的支付宝或银行账户。具体犯罪事实如下： 1.2020年5月21日，被害人曾某办理网络贷款时，以需要交纳冲证金为由被骗取15000元，上述款项分三次汇入被告人蔡华彬建设银行6217××××4515账户。 2.2020年5月23日，被害人郑某1办理网络贷款时，以需要缴纳解冻金为由被骗取10000元，上述款项分二次分别汇入被告人蔡华彬建设银行6217××××3320、邮政储蓄银行6217××××2517账户。 3.2020年5月23日，被害人匡某办理网络贷款时，以需要缴纳冲证金为由被骗取20000元，上述款项分三次汇入被告人蔡华彬邮政储蓄银行6217××××2517账户。 4.2020年5月23日，被害人武某被裸聊对象以裸聊截屏敲诈勒索4800元，其中1000元汇入被告人蔡华彬微信账户、3800元汇入其工商银行6222××××9793账户。 5.2020年5月23日，被害人史某办理网络贷款时，以需要刷征信积分为由被骗取18000元，上述款项分四次汇入被告人蔡华彬中国银行6216××××0703账户。 6.2020年5月27日，被害人郑某2办理网络贷款时，以需要缴纳认证金为由被骗取14500元，上述款项汇入被告人蔡华彬工商银行6222××××9793账户。 7.2020年5月28日，被害人黄某办理网络贷款时，以需要缴纳认证费、充值信用积分为由被骗取36460元，其中15000元分二次汇入被告人蔡华彬交通银行6222××××6624账户。 8.2020年5月28日，被害人梁某办理网络贷款时，以需要缴纳解冻金为由被骗取5000元，上述款项汇入被告人蔡华彬邮政储蓄银行6221××××1585账户。 9.2020年5月28日、29日，被害人孙某办理网络贷款时，以需要缴纳保证金、刷征信积分为由被骗取25800元，上述款项分别汇入被告人蔡华彬交通银行6222××××6624、邮政储蓄银行6221××××1585、兴业银行6229××××9648账户。 10.2020年5月22日至5月29日期间，被害人岳某投资网友推荐的网络投资平台及办理网络贷款时，以需要交纳解冻金为由被骗取174700元，其中15666.66元汇入被告人蔡华彬工商银行6222××××9793账户。 2020年6月15日，被告人蔡华彬在福建省厦门市集美区××南里××号××室被抓获归案，同年8月25日，被告人蔡华彬通过其家属赔偿被害人黄某36640元，并取得书面谅解。 上述事实，被告人蔡华彬在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、证人林某的证言、被害人黄某、郑某1、郑某2、匡某、曾某、梁某、武某、史某、孙某、岳某的陈述并提供的微信聊天记录、银行交易流水、转账截图、《关于贷款账户认证及解冻贷款账户通知》等报案材料、接受证据材料清单及手机截图、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、调取证据通知书、银行开户信息、银行交易流水明细、刑事谅解书、收条、前科查询、到案经过、情况说明、研判报告、在逃人员登记表、人员基本信息表、随案移交清单、被告人蔡华彬的供述和辩解等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡华彬明知是犯罪所得，仍多次帮助转移，数额共计人民币143766.66元，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人蔡华彬到案后如实供述犯罪事实，是坦白，又自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人蔡华彬积极退赔被害人黄某损失并取得黄某谅解，可酌情从轻处罚。被告人蔡华彬帮助转移犯罪所得十次且总额达十万元以上，情节严重，尚有多名被害人的损失未挽回，社会危害性较大，综合考量其犯罪情节、犯罪后果，不宜对其宣告缓刑，故对辩护人提出的该节意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡华彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2023年09月14日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清。） 二、扣押在案的作案工具银行卡9张，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林志平 人民陪审员  邹 蓉 人民陪审员  李雅萍 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  郭霄霄 张增扬 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。