广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初725号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人莫敦远，男，1985年4月22日出生于广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码452************814，汉族,初中文化，无业,捕前住宾阳市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。被告人杨继权，男，1992年3月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码452************812，汉族,初中文化，无业,捕前住宾阳市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。被告人杨发德，男，1988年4月4日出生于广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码452************815，汉族,初中文化，厨师,捕前住宾阳市*************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。廉江市人民检察院以廉检刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人莫敦远、杨继权、杨发德犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。被告人莫敦远、杨继权、杨发德收到起诉书后明确表示不需要指派律师为其辩护。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，于2020年12月4日公开开庭进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员陈其润出庭支持公诉，被告人莫敦远、杨继权、杨发德均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月，被告人莫敦远从一名绰号为“亚贵”的男子处学会电信诈骗话术及具体流程，并购买到手机、电话卡，农业银行卡、U盾等工具用以诈骗。准备就绪后，被告人莫敦远邀请杨继权、杨发德一起实施电信网络诈骗，被告人杨继权、杨发德见有利可图便答应了。2020年8月7日中午，被告人莫敦远、杨继权、杨发德三人窜到广东省廉江市*********内，通过在“企查查”企业信息查询网站查询到的企业信息物色诈骗目标，并一起分工合作伪装成需要开发票的客户逐一打电话联系目标公司，以此获取被诈骗公司财务人员的信任。当日中午11时许，被告人杨发德以“**实业”工作人员的名义顺利联系上*****网络科技有限公司（下称“***公司”）的财务人员陈**，并由被告人莫敦远伪装***公司老板“苗**”、第三方公司老总“梁总”等角色取得陈**的信任。后被告人莫敦远以伪造银行转账凭证、合同需要更改等借口，要求陈**将“保证金”退还给“梁总”，以此诈骗被害人陈**将人民币三万元转账至被告人莫敦远提供的银行账户（中国农业银行，梁**，银行账户：622*************676）上。在查询到对方已转账后，被告人莫敦远立即上网将该笔录款项转到其他银行卡，但发现网上银行显示有异常，最终无法将该笔款项取出。随后，被告人莫敦远、杨继权、杨发德等人便结束诈骗返回廉江市区。2020年8月7日12时许，被害人陈**发现被骗后报警。2020年8月11日16时，被告人莫敦远、杨继权、杨发德从廉江市******上被民警抓获，并在被告人扣押到手机、手机卡、U盘、农业银行卡、农业银行通用K宝、记载有诈骗信息的锡纸等诈骗工具一批。破案后，公安机关已将涉案冻结的三万元返还给***公司。公诉机关根据以上事实，提供证人陈**的证言、辨认笔录、现场勘查笔录、宿迁市公安局电信网络新型犯罪冻结资金返还决定书、物证、到案经过、户籍资料等证据证实，并认为被告人莫敦远、杨继权、杨发德归案后自愿供述犯罪的事实，对指控的事实及罪名没有异议，接受刑事处罚，并认为被告人莫敦远、杨继权、杨发德已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，建议对被告人莫敦远、杨继权、杨发德分别判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人莫敦远对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，并自愿签署《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中请求从轻处罚。被告人杨继权对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，并自愿签署《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中请求从轻处罚。被告人杨发德对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，并自愿签署《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中请求从轻处罚。本院认为，被告人莫敦远、杨继权、杨发德目无国法，以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人莫敦远、杨继权、杨发德犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人莫敦远、杨继权、杨发德到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；且被告人莫敦远、杨继权、杨发德属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人莫敦、杨继权、杨发德远犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人莫敦远犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年6月10日止。）二、被告人杨继权犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年6月10日止。）三、被告人杨发德犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月11日起至2021年6月10日止。）四、公安机关扣押在案的手机、手机卡、U盘、农业银行卡、农业银行通用K宝、记载有诈骗信息的锡纸等作案工具一批，依法予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员 梁成虎二〇二〇年十二月七日法官助理 陈卡贝书 记 员 罗秋美附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。