甘肃省榆中县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0123刑初255号公诉机关榆中县人民检察院。被告人郭红，男，汉族，1974年10月20日出生，高中文化程度，甘肃省榆中县人，住榆中县。1997年10月30日因犯盗窃罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑一年；2000年5月24日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元；2011年11月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。2019年7月15日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局刑事拘留，同年7月26日经榆中县人民检察院批准被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人李学军，甘肃兴正义律师事务所律师。辩护人王平，甘肃地山律师事务所律师。榆中县人民检察院以榆检一部刑诉〔2019〕99号起诉书指控被告人郭红犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案并依法组成合议庭，于2020年1月15日、10月15日公开开庭进行了审理。榆中县人民检察院指派检察员于雪燕出庭支持公诉。被告人郭红及其辩护人李学军、王平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆中县人民检察院指控：2018年5月，被告人郭红通过任某认识了被害人耿长红，并谎称其所在的甘肃沛霖建设工程有限公司承包了榆中县“和平嘉园”工程项目，以将该项目劳务扩大往外承包为由，与被害人耿长红于2018年5月20日在榆中县一酒店内商谈，并向耿长红等人出示了虚假的甘肃沛霖建设工程有限公司与兰州新顺开发有限公司、兰州安森房地产开发有限公司签订的《和平嘉园施工建设承包合同》以及《补充协议》骗取了被害人耿长红的信任。2018年5月21日，被害人耿长红给被告人郭红指定的蒲某银行账户（6217********）转账200万元工程保证金，后耿长红发现该项目已由他人施工，且此工程与被告人郭红以及郭红所在的甘肃沛霖建设工程有限公司无任何关系，被告人郭红及郭红所在的甘肃沛霖建设工程有限公司亦未从兰州安森房地产开发有限公司承包任何工程项目。被告人郭红已将诈骗所得用于偿还个人欠款、交纳法院执行款及个人消费等。案发后，被告人郭红家属已赔偿被害人损失60万元。为佐证上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。榆中县人民检察院认为，被告人郭红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故提请本院依法判处。被告人郭红辩称其没有虚构事实，200万元的保证金是由甘肃沛霖建设工程有限公司收取的，不是其个人收取的，其个人没有非法占有的目的，并在被害人找到其要求还款时，其一直和被害人承诺还款。辩护人李学军的辩护意见：1被告人郭红主观上没有非法占有他人财物的故意；2、安森商住楼项目是真是存在的，金某也证实郭红曾找过他承包安森商住楼项目，双方初步达成了意向；3、被害人交给郭红200万元保证金时，因双方约定工程一个月内未开工即退还保证金，被害人并未产生错误认识；4、甘肃沛霖建设工程有限公司向被害人耿长红出具了《承诺书》，保证金已经转化为民间借贷关系；5、被告人郭红已实际履行了部分还款义务。综上，辩护人认为被告人郭红的行为更符合商业欺诈，其主观上没有非法占有目的，被告人郭红不构成诈骗罪。辩护人王平的辩护意见：1、被告人郭红没有实施诈骗行为，其没有虚构事实、隐瞒真相，且起诉书指控郭红向被害人出示了虚假的承包合同及补充协议，现有证据无法证实该事实存在，起诉书指控的“和平嘉园”与郭红所说“和平嘉园”是两个不同的工程项目，郭红从未对耿长红等人谎称其及沛霖公司承包了起诉书指控的“和平嘉园”工程；2、200万元保证金系沛霖公司收取，而非郭红本人收取，被害人耿长红提出退款后，沛霖公司没有躲避或拒不退款，且沛霖公司至今仍在正常经营，其财产足以偿还耿长红的保证金，不存在无法归还的情形。综上，建议判处被告人郭红无罪。经审理查明：2018年5月，被告人郭红通过任某认识了被害人耿长红，并谎称其所在的甘肃沛霖建设工程有限公司承包了榆中县“和平嘉园”工程项目，以将该项目劳务扩大往外承包为由，与被害人耿长红于2018年5月20日在榆中县一酒店内商谈，并向耿长红等人出示了虚假的甘肃沛霖建设工程有限公司与兰州新顺房地产开发有限公司、兰州安森房地产开发有限公司签订的《和平嘉园施工建设承包合同》以及《补充协议》骗取了被害人耿长红的信任。2018年5月21日，被害人耿长红给被告人郭红指定的蒲某银行账户（6217********）转账200万元工程保证金，后耿长红发现该项目已由他人施工，且此工程与被告人郭红以及郭红所在的甘肃沛霖建设工程有限公司无任何关系，被告人郭红及郭红所在的甘肃沛霖建设工程有限公司亦未从兰州安森房地产开发有限公司承包任何工程项目。被告人郭红已将诈骗所得用于偿还个人欠款、交纳法院执行款及个人消费等。案发后，被告人郭红家属已赔偿被害人损失60万元。上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭举证、质证的以下证据证实：1、书证案件来源证实：2019年3月6日，被害人耿长红到兰州市××队××队报警称，2018年5月21日郭红以给其承包榆中县和平镇“和平嘉园”项目劳务扩大工程为由，让其交纳了工程保证金200万元，后其发现此工程已由他人施工、且此工程不是郭红承建的工程项目，也与郭红及甘肃沛霖建设建设工程有限公司没有任何关系，其发现被骗，遂来报案。人口基本信息查询单证实：郭红生于1974年10月20日。到案经过证实：2019年7月15日被告人郭红系被传唤到案。刑事判决书证实：郭红因犯盗窃罪于1997年10月30日被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪于2000年5月24日被榆中县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元；因犯诈骗罪于2011年11月10日被榆中县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。退款协议证实：2018年7月28日，甘肃沛霖建设工程有限公司与任某达成退款协议。补充协议证实：2018年8月6日，任某与甘肃沛霖建设工程有限公司双方签订补充协议，就甘肃沛霖建设工程有限公司与任某签订的和平项目合同补充内容。甘肃沛霖建设工程有限公司关于解决耿长红问题的方案意见证实：2018年10月20日，甘肃沛霖建设工程有限公司出具甘沛建字2018（38）号关于解决耿长红问题的方案意见：方案有两个，一是在规定时间内退还保证全，并承担相应利息支付给耿长红；二是将该公司一栋酒钢生活园区项目约2万2千多平方米土建工程签给耿长红，以该工程解决200万元保证金。账户交易明细证实：户名为蒲某，卡号为6217********的卡，2019年3月19日转账给晏绪军5万元，2019年3月27日转账给晏绪军20万元，2019年3月29日转账给晏绪军20万元。2019年1月5日转账15万元。法人委托书、收据、担保书证实：2018年5月21日，郭红出具法人委托书，耿长红交的200万元保证金系和平工程项目保证金，由甘肃沛霖建设工程有限公司及郭红保证该保证金安全；2018年5月21日郭红收到耿长红保证金200万元，注明保证金期限是一个月，2018年5月21日至6月20日止，一个月内不能开工由沛霖公司于2018年6月20日下午4点前全部退还；2018年5月31日，任某对郭红收取200万元保证金一事承担担保责任。中国工商银行转账记录证实：晏绪军转账200万元给蒲某。承诺书证实：2018年10月22日，甘肃沛霖建设工程有限公司、郭红出具承诺书，承诺2018年12月30日前还保证金的20万元利息，2019年1月30日前退还本金30万元至50万元，在2019年3月30日前退还剩余本金。营业执照证实：耿长红系陕西宏斌建筑劳务有限公司法定代表人。聊天记录证实：2018年7月28日，郭红与耿长红的聊天记录郭红给耿长红发送建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、等项目材料。中国建设银行客户回单证实：2018年1月26日、1月29日李某给蒲某转账100万元。工程项目合作协议书证实：甘肃沛霖建设工程有限公司与祁志斌2018年签订合盛嘉园工程项目合作协议。协助查询财产通知书、蒲某等人银行交易情况表证实：2018年5月21日蒲某卡内转入200万元。2018年5月22日该卡转入李某账户内100万元。李某账户2018年5月22日进账100万元。兰州新顺房地产开发有限公司情况说明证实：该公司未与兰州安森房地产开发有限公司合作开发榆中县和平镇“和平嘉园”项目，也未与该公司签订其他任何项目的开发合同，该公司未与甘肃沛霖建设工程有限公司签订过榆中县和平镇和平嘉园以及其他任何项目的承建合同。兰州安森房地产开发有限公司情况说明证实：该公司未与兰州新顺房地产开发有限公司合作开发榆中县和平镇和平嘉园的项目，也并未与该公司签订其他任何项目的开发合同，该公司未与甘肃沛霖建筑工程有限公司签订过榆中县和平镇和平嘉园及其他任何项目的承建合同。兰州永强房地产开发有限责任公司情况说明证实：和平嘉园项目是由该公司独自开发建设，自建设和平嘉园项目开始，与该公司合作的承建单位有甘肃国强建筑工程有限公司、甘肃省城市建筑工程总公司、甘肃红旗建筑安装有限责任公司、甘肃红旗建设工程集团有限公司、陕西首业建设工程有限公司。该公司开发建设的和平嘉园项目与甘肃沛霖建设工程有限公司从未签订任何承建合同且无任何业务往来。和平嘉园项目的相关备案资料、营业执照证实：该项目由兰州永强房地产开发有限责任公司开发，有土地手续。内资企业基本信息证实：为郭红。股东为郭红、郭军。兰州安森房地产开发有限公司法定代表人为杨绪泉。金某于2019年1月24日之前为公司股东。兰州新顺房地产开发有限公司法定代表人系陈锋。甘肃七建集团与榆中沛霖建筑装饰工程有限公司工程合同书、合盛嘉园对账单、关于七建集团四公司付款说明证实：榆中沛霖建筑装饰工程有限公司从甘肃第七建设集团股份有限公司承包合盛嘉园项目，工程地点位于兰州高新区东部科技新城，以及给付工程款的情况。关于郭红及甘肃沛霖建设工程有限公司执行案件情况说明及相关执行案件情况汇总表证实：截至2020年8月24日，郭红及甘肃沛霖建设工程有限公司作为被执行人在榆中县人民法院共有执行案件10件（其中恢复执行1件），总执行标的为8411603.4元，其中已履行6220258.14元，尚未履行2191345.26元。2、被害人耿长红的陈述证实：2018年5月，我经张某介绍认识了任某，任某称郭红是其朋友，郭红的公司承建了甘肃省榆中县和平镇和平嘉园的项目，郭红欲将土建工程劳务施工分包，同时任某通过微信给我提供了该工程的相关建设资料，看完资料之后我觉得可以进一步了解，任某说工程在和平镇，和平嘉园项目大约有17万平方米的劳务扩大工程，每平方米单价500-510元，合同已经和甲方签订了，近期便可以进场施工，进场前郭总要求缴纳项目保证金200万元，具体细节要和郭总商量。第二天我因为西安有事要处理，就让张某和任某一起去甘肃沛霖建设工程有限公司和郭红协商，张某回来跟我说，郭红说这个项目一个月内就要开挖，先搭建邻舍，签订合同后一周内拿到图纸，签订合同签要交200万元工程保证金，张某用手机拍了甘肃沛霖公司与兰州新顺房地产开发公司、兰州安森房地产开发公司签订的《和平嘉园施工建设承包合同》和《补充协议》回来给我看。2018年5月20日我与张某、任某在兰州一家酒店和郭红见面，见面后郭红说工程款按照大合同约定支付，并让我看了其公司与甲方签订的补充协议，还说合同已经签订了，下个月前必须进场，要干的话交200万元工程保证金，进场施工到正负零退还保证金，并说施工图纸已经制作好了，等图纸回来根据设计面积双方签订施工合同。当时我问郭红如果保证金交了工程不能进场怎么办，郭红说保证金缴纳后一个月之内不能进场就退还200万元保证金。我问郭红如果到时候退不了呢，郭红说他用人格担保，并说任某可以作担保，我便同意任某作担保人，随后郭红给了我一个户名叫蒲某的银行卡号，让我把200万元打到这个卡号上，我一看是个人卡就说这个不合适吧，郭红说蒲某是他们公司的人，不用担心，还说可以出个委托书注明这个款项由他和公司承担保证金退还事宜，于是当时给我出具了一份委托书，承诺汇入蒲某账户的款项，由郭红及甘肃沛霖公司承担退还。2018年5月21日我通知公司会计通过工行账户向蒲某转了200万元，汇款后由郭红和任某给我出具了一份收款收据，郭红注明该保证金期限为一个月，时间自2018年5月21日至2018年6月20日。如果一个月内不能进场施工，2018年6月20日下午4时前退还全部保证金。2018年5月31日任某给我出具一份担保书。到了约定进场的时间，郭红谎称说设计院的领导外出，设计图纸没有拿到，后来又说政府部门土地清查图纸迟迟拿不下来等理由拖延，到了2018年7、8月初我多次给任某打电话要求退还保证金，任某一直找各种理由推脱，后来任某直接不接电话了，最后实在没有办法就去找郭红，郭红说过几天退，后来两人就不接电话了，2018年8月13日我弟弟耿长满和张某到榆中去找郭红，郭红谎称正在解决，并保证一周内退还，随后电话就打不通了。2018年9月17日我派人到和平嘉园项目施工现场了解，发现和平嘉园项目是由甘肃永强房地产开发有限公司承建开发，并由甘肃红旗建筑工程有限公司承建，与郭红和其公司无关，且该工程已经基本上建设完工，经向甘肃榆中县和平镇政府等相关部门了解，郭红所提供的相关工程建设资料和合同均为虚假资料，后与郭红联系说明了我了解的工程情况，郭红承认和平嘉园项目不是他的项目并承诺马上退还保证金，希望我不要向公安机关报案，并威胁我说报案也拿不到钱，事后再次拒接电话，至今郭红电话不接也并未退还保证金，我没有办法就来公安机关报案了。任某的担保书是后来补的，因为当时没有在宾馆没有电脑，任某说要机打的不要手写的，所以回到宝鸡之后任某补打的。郭红和任某没有给我说过退160万元的事，我也没有接到郭红和任某的任何退款信息。3、证人证言（1）张某的证言证实：2018年5月中旬的时候任某给我打电话说有一个项目问我干不干，因为我当时没钱，我就说找个亲戚干，任某说可以，随后我就把这件事给我妹夫耿长红说了，第二天我和耿长红去任某家里谈这个事情，任某说项目是郭红的，具体事情还要和郭红谈，我和任某就一起去榆中县见了郭红，郭红给我详细介绍了“和平嘉园”的相关情况，给我看了“和平嘉园”项目的承建合同及补充协议，当时承建合同的甲方有两个公司，郭红说项目是兰州新顺房地产开发有限公司开发的，但是兰州新顺房地产开发有限公司没有预售证，所以挂靠了兰州安森房地产开发有限公司的预售证，郭红说保证金交了后一周之内拿图纸，一个月之内进场，我和郭红谈完后我就给耿长红说了，耿长红同意后我们于2018年5月21日去榆中县和郭红见面，见面后郭红给耿长红看了其公司与甲方签订的承建合同及补充协议，郭红和耿长红谈好后，郭红给了耿长红一个叫蒲某的个人账号，让耿长红把200万元的保证金打到了蒲某的银行账户上，郭红说如果自保证金交纳后一个月内不能进场施工的话就给耿长红把全部的保证金退了，任某说他做担保，当时郭红还写了一份委托书及收款收据，一直到一个月后，耿长红还没有进场，而且郭红也没有把200万元保证金退还。后来我了解到“和平嘉园”这个工程是真实存在的，但是这个项目是甘肃永强房地产有限公司开发，甘肃红旗建筑工程有限公司承建的，与郭红没有任何关系。当时是我代耿长红实地去看“和平嘉园”项目工地的，任某带我到和平一个地方说是“和平嘉园”项目工地，当时工程没有开工，工地也没有标识，所以我就相信了郭红说的话，后来耿长红一直进不了场地我才知道郭红带我看的地方根本不是“和平嘉园”的项目工地，我也不知道那是谁的工地。（2）任某的证言证实：2018年4月份的时候我经朋友介绍认识郭红，郭红给我说他承建了“和平嘉园”项目，现在要把一部分工程向外承包，郭红让我干，还说让我挂靠沛霖公司，我觉得可以干，但是郭红说要干的话先交400万元工程保证金，随后我给张某打电话说兰州榆中有个“和平嘉园”的工程，张某说这个项目太大，他资金紧张没有那么多钱，他妹夫耿长红应该能做。随后张某给耿长红说了这件事，耿长红也答应做这个工程，耿长红就派张某到兰州了解“和平嘉园”项目的相关情况，我带着张某和郭红谈了这个项目，谈完后我带着张某去和平镇看了“和平嘉园”项目的工地，看完后张某就回西安了，过了几天耿长红给我打电话说他准备到兰州亲自看一下项目，如果没有问题就交保证金。2018年5月份，耿长红、张某和我到榆中找郭红详细谈了“和平嘉园”项目劳务扩大工程的细节，耿长红和郭红谈好后，郭红给耿长红提供了一个个人银行卡号，让耿长红把200万元的工程保证金打入他提供的银行卡号，郭红给耿长红开了一份200万元的收据，并承诺让耿长红在一定时间内进场施工，事情谈完后耿长红和张某就回去了。郭红给我说“和平嘉园”项目是由兰州安森房地产开发有限公司和另一家公司合作开发的。项目工地在和平镇高速路口红灯十字西南角，是由甘肃沛霖建筑工程有限公司承建的。我没有看过“和平嘉园”的承建合同，当时郭红只是给我看了一份甘肃沛霖建筑工程有限公司承建兰州安森房地产开发有限公司的文件。当时我带张某去看“和平嘉园”项目工地的时候还没开工，只是周围圈了围墙。我没有给耿长红隐瞒“和平嘉园”项目的真实情况，这个项目我所知道的情况我都给耿长红说清楚了。我给耿长红介绍“和平嘉园”的项目没有获利。担保书是我本人给耿长红写的，并承担了耿长红交纳的“和平嘉园”保证金的退还事宜。（3）金某的证言证实：2018年3月的时候，郭红找我说想承包我公司开发的安森商住楼项目，我说具体等手续批下来再说，郭红说可以。我没有给郭红说具体什么时间能办好，我也给郭红说过我公司已经给相关部门报了很多次，但是一直没有批，我也说不好什么时间能批下来。我给郭红发过安森房地产开发有限公司的营业执照和土地证的照片，因为我当时想把公司和土地往外转让，郭红给我说他能找下买家。我没有给过郭红安森商住楼的相关资料让郭红带回去研究，给郭红的是另一个项目以前很早的图纸了，当时郭红在我办公室看见了说他拿回去研究一下，我说可以，郭红就拿走了。当时郭红把资料拿走半个月左右就给我还回来了。这些资料与和平嘉园没有关系，和平嘉园是兰州永强房地产开发有限责任公司开发的项目。安森商住楼的工程我和郭红没有口头约定，我当时给郭红说一切等项目的手续办下来之后再说，如果后续办好了，同价位可以给他，后来手续一直没有办下来，我和郭红再没有说过这件事。我和郭红再没有其他合作项目。当时郭红找我给我送了一箱五粮液，我当时给郭红回赠了两幅字画。（4）蒲某的证言证实：我不认识耿长红，郭红是我老板，甘肃沛霖建设工程有限公司法人，6217××××4699的卡是我的，不是我本人在使用，这张卡我开户三天就给郭红了。2018年5月21日转的200万元，这笔钱干什么我不知道。2018年5月22日是郭红让我到中国建设银行柜台给李某转账100万元，郭红只给我说给李某退100万元，具体退的什么钱我不知道，2018年5月22日取现74万元是我取的，钱取出来之后就交给郭红了。（5）李某的证言证实：2018年元月份的时候，我从郭红公司承包工程，给郭红交了100万元的保证金，最后工程没有干成，郭红一直退不了钱，直到2018年5月22日郭红才把钱给我退清。当时是郭红给我提供的蒲某的账户，郭红让我把钱打入蒲某的账户，蒲某是郭红公司的工作人员。（6）郭某的证言证实：《承诺书》是郭红提前打印好的，我从郭红办公室取上的，耿长红和他的律师看过同意后，我就在承诺书上签了名字还盖了甘肃沛霖建设工程有限公司的公章，当时因为郭红不在，是他让我签字的，郭红和耿长红是否提前协商好的我不知道。4、辨认笔录及照片证实：2019年5月20日，被告人郭红分别对任某、张某、耿长红进行了辨认；2019年3月6日，被害人耿长红分别对任某、郭红进行了辨认；2019年3月6日，张某分别对耿长红、任某、郭红进行了辨认；2019年3月29日，任某分别对张某、郭红进行了辨认，但未辨认出耿长红；2019年6月11日，金某对郭红进行了辨认；2019年3月27日，蒲某对郭红进行了辨认；2019年3月27日，李某对郭红进行了辨认；2019年11月19日，张某对任某带其看的和平嘉园项目施工地即榆中县和平镇金川大道西侧进行了辨认；2019年11月19日、20日，金某分别对兰州安森房地产开发有限公司位于兰州市榆中县和平镇金川大道西侧居住地类用地的土地证、兰州安森房地产开发有限公司位于兰州市榆中县和平镇袁家营村居住地类用地的土地证、兰州安森房地产开发有限公司位于兰州市榆中县和平镇袁家营村居住地类用地的宗地图、兰州安森房地产开发有限公司位于兰州市榆中县和平镇金川大道西侧居住地类用地的宗地图、兰州安森房地产开发有限公司位于兰州市××道××商住楼项目的方案设计图纸进行了辨认；2019年11月20日，经任某辨认后称《和平嘉园施工建设承包合同》补充协议复印件就是当时郭红给张某和耿长红看的补充协议。5、视听资料证实：被告人郭红未承揽到榆中县和平镇区域的相关建筑工程项目。6、被告人郭红的供述与辩解于2019年5月20日供述：我朋友给我打电话说安森房地产的金某要开发一个小区项目，让我找人到金某那里承包工程，我给金某打电话问了这件事，金某说工程的其他手续都办好了，就差规划手续还没有办好，他说如果我要干这个工程必须要垫资，垫到10-15层他才能给付已完成工程量的75%的工程款，我再问了工程的其他情况，金某当时给我提供的工程图纸，通过微信给我发了已经办好的工程手续，跟我说这个项目两三个月就能开工。之后我给任某介绍了这个项目的详细情况，项目前期交工程保证金及搭建临舍大概需要500万元左右，我出300万元，任某出200万元，我说我把工程的图纸及相关手续交给任某让任某去了解工程的真实情况，任某带着资料去了解工程的情况，大概过了三天，任某跟我说这个工程是真实的，是兰州安森房地产开发公司开发的，项目名称叫和平嘉园项目，我说项目既然是真实的，我们就签订合作框架协议，签好协议之后任某就去准备钱了。过了几天任某带着张某到我的公司，任某跟我说张某是他的施工队负责人，接着我就给张某介绍了安森房地产开发公司的相关情况，同时我把项目图纸及相关手续给张某看了，张某了解后准备干这个项目，我给张某说让他去找任某谈，过了一段时间，任某带着耿长红来榆中找我谈这个工程，那时候我才知道张某只是代表耿长红和我谈这件事，见面后耿长红说工程项目他已经了解了，他说这200万元的工程保证金打到我的账户上，但是必须要任某作担保，随后耿长红就把200万元打到我提供的蒲某的账户上，200万元的保证金打给我后我给耿长红说自保证金收到之日起，如果一个月内不能进场施工就将钱全部退还给耿长红。大概过了一个多月，张某问我工程怎么还不开工，我给张某说工程手续还没有办好，因为工程手续一直办不下来开不了工，直到2018年10月份，耿长红说他等不住了，他不干这个工程了，让我退还保证金，但是因为我资金当时比较紧张，就没有给耿长红退钱，事情的经过就是这样的。金某通过微信给我发的工程土地证、选址意见、规划图等资料就是和平嘉园项目，我和任某是合作关系，和平嘉园项目我负责和甲方协调及钢材、混凝土事宜，任某负责工程的具体施工情况，我和任某签订了合作框架协议，我现在提供不了该协议。和平嘉园项目是兰州安森房地产开发公司开发的，就在和平高速路正对面，安森小区里面，我承建了和平嘉园项目，只是和金某口头约定，没有签订承建合同，我实际上没有承包上这个工程。因为我要做工程的话，工程前期准备需要钱，也要给甲方缴纳工程保证金，所以我收取了耿长红的钱。和平嘉园项目是真实存在的，确实是安森房地产开发有限公司开发的，和平嘉园项目手续一直没有办成，所以我放弃了。我给安森房地产开发公司没有缴纳保证金，当时和安森房地产开发有限公司说的是等和平嘉园项目所有手续办好之后，签订承建合同的时候再交工程保证金。蒲某的6217××××4699的建设银行卡我一直在使用，耿长红把200万元打到这张卡上了，这200万元是我使用了。其中的100万元我偿还了李某的账，74万元我用于武山县高楼乡铁龙山影视基地项目上了，20万元被榆中法院执行了，6万元我用于日常工作开销了。我将耿长红给我的200万元挪作他用，耿长红不知道。我法律意识淡薄，没有将保证金的钱用于工程，而是用于自己的其他事情，我当时资金紧张，急需用钱，就将耿长红给我的工程保证金自己支配使用了。这份和平嘉园施工建设承包合同的补充协议不是我提供给耿长红的，是任某拿来的，上面的签名是我写的，甘肃沛霖公司的章子是我盖的，任某怎么跟耿长红说的我就不知道了。于2019年7月15日供述：我是因为给耿长红承包榆中县和平镇项目工程，收了耿长红的200万元保证金的事情被公安机关抓获的。我所提供的退款协议、关于解决耿长红问题的方案意见以及补充协议我实施了，我2019年1月5日给耿长红退了15万元，2019年3月退了5万元，2019年4月退了40万元，到目前为止我还有140万元没有给耿长红退。于2019年9月16日供述：《和平嘉园施工建设承包合同》以及补充协议不是我提供的，我也没有见过，我不知道怎么来的，我也不知道在哪儿。我给耿长红发的安森商住楼的设计图等资料与和平嘉园没有关系，不是和平嘉园项目，是我从金某手里拿来的。任某只是介绍我和耿长红认识，从中并未获利。在耿长红给我交保证金的时候我没有承包到和平嘉园或者其他的工程项目，因为我做工程前期要钱，所以就收了耿长红的钱。200万元大部分我还掉公司的欠款，74万元我取现后为了承包安森工程请客吃饭以及给金某送礼了花掉了，但是没有证据。之前我交代取现的74万元用于武山县高楼乡铁龙山影视基地项目是我记错了。于2019年9月18日供述：我承建的是兰州安森房地产开发有限公司开发的住宅工程项目，刚开始我不知道这个项目叫什么，安森房地产开发有限公司老板金某通过微信给了发了工程的土地证，他没有跟我说这个项目的名称，我把资料拿回来之后交给了任某，让任某去了解一下工程的真实情况，过了三天，任某回来之后告诉我说这个项目叫“和平嘉园”，是安森房地产有限公司开发的，我就相信了。金某给我发的工程土地证、选址意见、规划图等资料就是“和平嘉园”项目。我承建这个项目了，只是口头约定，没有签订承建合同，和金某口头约定因为是别人介绍，我觉得可以信任。这种方式我觉得不合适，一是风险大，二是平常就是这么运作的，但是法律上说不过去。我实际没有承包这个工程，因为我承包工程需要钱，所以我收了耿长红的钱。我没有给兰州安森房地产开发有限公司缴纳保证金，当时和安森房地产开发有限公司说是等和平嘉园项目的所有手续办好后，签订承建合同的时候再交工程保证金。耿长红给我提供的署名为郭红法人委托书是我写给耿长红的。这份“和平嘉园施工建设承包合同”的补充协议不是我提供给耿长红的，是任某拿来的，上面的签名是我写的，甘肃沛霖建设工程有限公司的章子是我盖的，任某怎么跟耿长红说的我就不知道了。于2019年11月21日供述：我没有给耿长红等人出示过《和平嘉园施工建设合同》及补充协议，我没有见过这个东西。我给耿长红安森房地产开发有限公司在榆中县和平镇金川大道西侧为居住地类性质的材料、安森商住楼方案设计、规划条件通知书、宗地图等资料不是和平嘉园的项目的资料，是我找金某要的，是安森房地产开发有限公司项目的资料。我收李某的100万元是李某承包我合盛嘉园项目工程的保证金，我和七建四公司签订了承包合同，当时因为拆迁问题一直没有解决，李某等不住了，最后不干了，我也就把钱退给李某了。上述证据经法庭质证，被告人郭红及其辩护人对部分证据提出异议，经合议庭评议后认为公诉机关提交的证据来源程序合法，内容客观真实，能够相互印证，当庭予以确认。本院认为，被告人郭红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人郭红在案发后向被害人退赔60万元，可酌情从轻处罚。被告人关于本案保证金系由甘肃沛霖建设工程有限公司收取，其本人没有虚构事实、非法占有目的的辩解意见及辩护人关于本案被告人郭红不具有虚构事实、非法占有意图，且一直与被害人协商返还保证金事宜，被告人不构成刑事犯罪的辩护意见，经查，本案书证、证人证言、被害人陈述均能形成完整证据链，足以证实被告人郭红在并未签订任何建筑工程合同的情况下，使被害人耿长红陷入错误认识，将200万元保证金于2018年5月21日汇入被告人郭红指定的蒲某个人账户中，并于次日将上述款项取出用于偿还公司及个人债务及法院执行案款，被告人郭红在收取保证金后未用于相关工程建设项目的前期投入及项目运行事宜，且被告人郭红及甘肃沛霖建设工程有限公司自2017年至今尚有219.134526万元执行款仍未履行，足以证实被告人郭红具有非法占有目的，故对被告人及辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。公诉机关关于对被告人郭红判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金的量刑建议，予以采纳。本院为严肃国法，确保他人财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭红犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2032年7月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭红的违法所得，依法追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨善超审 判 员  陈 昀人民陪审员  丁菊玲二〇二〇年十二月四日书 记 员  郭晓培