湖南省临武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1025刑初151号 公诉机关湖南省临武县人民检察院。 被告人王志清，男，1966年4月30日出生于湖南省株洲市天元区，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省株洲市天元区，现住地湖南省株洲市天元区，因犯抢劫罪，于1992年2月26日被株洲市郊区人民法院判处有期徒刑三年。因犯抢劫罪，于1996年7月31日株洲市郊区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年10月22日被刑事拘留，同年10月29日被取保候审，于2020年7月6日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人朱杰，湖南东方阳光律师事务所律师。 湖南省临武县人民检察院以湘临检刑检刑诉［2020］17号起诉书指控被告人王志清犯挪用资金罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员雷晓军出庭支持公诉，被告人王志清及其辩护人朱杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2017年5月8日，临武县住房和城乡规划建设局与和大集团实业有限公司（下简称“和大公司”）签订《临武县文化旅游廊桥项目招商合作协议》。2018年3月1日，为承建临武县廊桥项目，和大实业集团有限公司法定代表人周某1在临武县注册成立临武和大廊桥文化旅游发展有限公司（下简称“临武和大廊桥公司”），公司法定代表人为周某1。2018年8月7日，周某1与被告人王志清签订《临武县官山桥廊桥项目联合开发合同书》，双方约定前期包括设计、办理手续等所有费用由和大公司负责，后期建设费用由王志清负责，双方收入分配各占项目总收入和物业面积的50%，和大公司授权王志清以临武和大廊桥公司名义对外签订施工建设等相关合同。双方还口头商定，由王志清作为和大公司官山廊桥项目总负责人，主持该项目的全面工作，工资由临武和大廊桥公司发放。周某1委派周某2全权代表他作为项目负责人之一，协助王志清的工作。合同签订后，双方未再另外注册设立新的公司，均以临武和大廊桥公司名义对外开展各项事务。 2018年8月，官山廊桥项目开始动工建设，在官山桥两边建商铺门面。2019年1月，王志清对财务主管黄某说，因办商品房预售证需要协调费，要从工程劳务承包项目把钱从公司套出来，于是安排黄某、陈某以提高工程造价的方法制作了一份假的《临武廊桥项目劳务分包施工合同》和假的工程结算单。王志清找到劳务承包负责人梁某说，因为办预售证花了钱，要从临武和大廊桥公司项目部以劳务承包方的名义走些账出来，由梁某把钱转给他，梁某对此事表示同意。 2019年1月28日，王志清安排梁某以材料款的名义申请100万元，梁某写好领款凭单交由王志清签字后，临武和大廊桥公司财务人员随即从公司临武农村商业银行账户转账100万元至梁某的个人银行账户内。2019年1月29日晚，梁某告诉其承包合伙人李某，王志清要从临武和大廊桥公司走钱出来，要其明天去公司项目部办理。2019年1月30日上午，李某填写了一张领到民工工资120万元的领款凭单，在王志清、周某2签字同意支付后，公司财务人员从临武浦发村镇银行账户转账120万元至梁某的个人账户内。以上两笔款项，临武和大廊桥公司财务人员以预付款项目做账。 2019年1月30日晚，王志清联系梁某要他把220万元转至他的个人银行账户内。梁某分别于2019年1月31日、2019年2月1日从其个人账户上转账190万元（一次140万元、一次50万元）、20万元至王志清的中国建设银行个人账户内。王志清收到转款后，于2019年2月1日转账100万元至谢若敏在中国建设银行的账户内，用于偿还欠谢若敏的私人借款；同日转账100万元至林举禄在中国建设银行的账户内（由林举禄再转给了廖俊琪），用于支付王志清之前与廖俊琪考察、合作工程项目的开支；2019年2月2日垫付胡平平在项目部的钢材款10万元，2019年3月8日，胡平平报账后将款项归还王志清，王志清收到后用于个人开支、消费。上述款项均未用于公司办商品房预售证开支。另还有10万元仍在梁某处。 被告人王志清于2019年9月2日经传唤到案，到案后如实供述了上述犯罪事实，并签署了《认罪认罚具结书》。 2019年10月29日，王志清退缴220万元至临武县财政局非税收入专户，并取得临武和大廊桥公司谅解。2020年7月24日，王志清缴纳的220万元返还至临武和大廊桥公司设立的预收款清退三方监管专用账户。 上述事实，被告人王志清在开庭审理过程中没有异议，且有下列证据予以证实： 1.书证：户籍资料、接报案登记表、立案决定书、湖南省非税收入缴款书、申请书、提取笔录、银行交易明细、工商注册资料、公司章程等、领款凭单、临武廊桥项目劳务分包施工合同、临武廊桥和大文化旅游发展有限公司财务审计报告、房屋预售许可证申办资料、王志清工资凭证、梁某银行账户交易明细、和大廊桥文化旅游发展有限公司在浦发银行的交易明细、易某在农商银行的交易明细、林举禄在建设银行的交易明细、谢若敏的交易明细、客户回单、王志清在建行的交易明细、王永春的银行交易明细、廖俊琪的银行交易明细、黄某证明材料、劳务承包合同、情况说明、协议、电子回单等、证件代办协议、授权委托书、承诺书、身份证复印件、项目部管理人员通讯录、临武县官山廊桥项目杜家销售代理合同、临武县官山廊桥项目合作开发补充协议、建设工程施工承包协议、内资企业登记基本情况表、关于提前移交王志清财务侵占一案扣押资金至官山廊桥处置户的函、证明、领条、湖南省税收收入退付书、刑事判决书、谅解书等； 2.证人证言：证人周某1、周某2、梁某、易某、李某、陈某、黄某等人的证言； 3.被告人王志清的供述和辩解。 被告人王志清及其辩护人朱杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护人朱杰提出：被告人王志清已将全部赃款返还被害人并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，请求对其判从轻处罚。 本院认为，被告人王志清作为临武和大廊桥文化旅游发展有限公司官山廊桥项目工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人王志清所犯罪名成立。被告人王志清经传唤自行到案，如实供述所犯罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人王志清退还全部赃款并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人王志清自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关根据被告人的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。 关于被告人王志清的辩护人朱杰提出“被告人王志清已将全部赃款返还被害人并取得被害人谅解，自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条，第十一条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人王志清犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年1月28日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  欧碧波 人民陪审员  陈永华 人民陪审员  黄文敏 二〇二〇年十二月十八日 法官助理骆美霖 书记员张宁薇 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院》 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”;数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”： (一)挪用公款数额在二百万元以上的; (二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的; (三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的; (四)其他严重的情节。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。