湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初78号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：向送林,男,1981年5月4日出生,汉族,湖北省阳新县人,小学文化,阳新县鸿顺汽车服务公司法人代表，住阳新县。因本案于2019年10月3日被通山县公安局刑事拘留,同年10月13日被逮捕。现羁押于通山县看守所。辩护人：陈晓兵，湖北睿范律师事务所律师。通山县人民检察院于2020年2月28日以通检刑二刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人向送林犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员黄智勇出庭支持公诉。被告人向送林及其辩护人陈晓兵到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月1日,被告人向送林以阳新鸿顺汽车服务有限公司（以下简称阳新鸿顺公司）名义与湖北金某车贷业务咨询有限公司(以下简称湖北金某公司)签订购车分期合作协议，开展购车分期付款业务,由向送林提供客户资料、进行资信审查,为购车客户代办车辆抵押登记手续等事务,湖北金某公司提供贷款担保等事务。2016年11月17日,被告人向送林为客户费某(阳新县人)办理购车奥迪A4L汽车分期贷款中,伪造费某收入证明作为担保,取得湖北金某公司信任，由湖北金某公司通过工商银行转入向送林个人账户22.5万元购车款。其间，向送林对湖北金某公司谎称车辆发生事故在维修。2017年1月7日,被告人向送林为客户王某1(阳新县人)办理大众全观汽车分期贷款中,伪造王某1收入证明作为担保。取得湖北金某公司信任后,由湖北金某公司通过工商银行转入向送林个人账户16.46万元购车款,事后被告人向送林对王某1谎称贷款批不下来,对湖北金某公司谎称车辆正在订购之中,其间。向送林伪造购车发票一份出示给湖北金某,之后将伪造购车发票毁灭。被告人向送林在与湖北金某公司签订、履行购车分期付款合同过程中,共计骗取湖北金某公司购车款38.96元,被告人向送林在案发前代费某偿还车货款9期计67168元(含本息);代王某1偿还车贷款10期计54749元(含本息)入合计偿还车贷款(含本息)121917元,余款267683元被向送林非法占有后逃匿。本案余款267683元已由湖北金某公司代偿中国工商银行股份有限公司咸宁分行。公诉机关就指控的事实，向本院提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，由此认为被告人向送林的行为已构成合同诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定处罚。被告人向送林对起诉书指控的事实没有异议，对罪名有异议，辩解：钱是其用了，但认为不构成合同诈骗罪。其辩护人认为：一、被告人向送林的行为不构成合同诈骗罪。二、本案系单位犯罪：如本案被告人行为构成合同诈骗罪，那么也应当是单位犯罪。因为①被告人实施以上行为是以鸿顺公司签订的合同；②被告人收取的款项均有用于鸿顺公司的经营，并非挪作他用；③金某公司也是认可鸿顺公司才与被告人合作的。三、本案应当是民事纠纷，应当由金某公司向法院起诉向送林及鸿顺公司，而不是直接到公安机关报案。综上，辩护人认为被告人向送林的行为不构成合同诈骗罪，请求法院作出公正判决。经审理查明：2016年10月1日,被告人向送林以阳新鸿顺公司名义与湖北金某公司签订购车分期合作协议，开展购车分期付款业务,由向送林提供客户资料、进行资信审查,为购车客户代办车辆抵押登记手续等事务,湖北金某公司提供贷款担保等事务。2016年11月17日,被告人向送林为客户费某(阳新县人)办理购车奥迪A4L汽车分期贷款中,伪造费某收入证明作为担保,取得湖北金某公司信任，由湖北金某公司通过工商银行转入向送林个人账户22.5万元购车款。其间，向送林对湖北金某公司谎称车辆发生事故在维修。2017年1月7日,被告人向送林为客户王某1(阳新县人)办理大众全观汽车分期贷款中,伪造王某1收入证明作为担保。取得湖北金某公司信任后,由湖北金某公司通过工商银行转入向送林个人账户16.46万元购车款,事后被告人向送林对王某1谎称贷款批不下来,对湖北金某公司谎称车辆正在订购之中,其间。向送林伪造购车发票一份出示给湖北金某,之后将伪造购车发票毁灭。被告人向送林在以阳新鸿顺公司名义与湖北金某公司签订、履行购车分期付款合同过程中,共计骗取湖北金某公司购车款389600元,被告人向送林在案发前以费某名义偿还车货款9期计67168元(含本息);以王某1名义偿还车贷款10期计54749元(含本息)入合计偿还车贷款(含本息)121917元,余款267683元被向送林非法占有，用于个人开支后逃匿。本案余款267683元已由湖北金某公司代偿中国工商银行股份有限公司咸宁分行。认定上述事实的证据有：1.基本情况、户籍证明及到案经过证实:被告人向送林身份及到案情况的事实。2.通山县人民法院民事判决书二份;附法庭审理笔录证实：原告湖北兴通汽车销售服务有限公司对王某1、阮某夫妇;费某、王某3夫妇提起民事诉讼，法院作出驳回原告诉讼请求的判决的事实。3.通山县工商局准予变更登记通知书证实：湖北兴通汽车销售服务有限公司变更情况的事实。4.湖北金信兴通汽车服务有限公司提供证据证实：湖北金信兴通汽车服务有限公司提供2019年10月17日情况说明、王某1、费某贷款附件、湖北咸宁农村商业银行股份有限公司电子回单一份、中国工商银行电子回单一份、张某（金信公司财务人员）通过借记卡号62×××48于2017年1月11日网转向送林164600元;2016年11月23日网转向送林225000元的事实。5.阳新县建设银行向送林卡号为62×××88交易流水账单证实：该卡号记载了向送林分期支付部分还贷的事实。6.阳新县市场监督管理局资料证实：阳新九州物流有限公司、阳新通达汽修厂、阳新鸿顺汽车服务有限公司的法人均为向送林的事实。7.查询财产通知书证实：2016年11月23日收到吴昊网转225000元。2017年1月11日吴昊网转164600元,对方卡号为62×××48的事实。8.协助查询财产通知书证实：向送林通过尾号4025于2016年11月23日过POS支付阳新通达汽修厂225000元;2017年1月11日支付阳新通达汽修厂123220元、支付黄石大冶市周六福珠宝43000元的事实。9.合作协议一份证实：向送林与湖北金某车贷业务咨询服务有限公司签约的事实。10.通山兴通汽车销售有限公司收据证实：交款单位:费某;人民币:70000元;收款事由:购奥迪A42017款。收款日期:2016年11月17日的事实。11.汽车购销服务合同证实：费某、王某1征订购车合同的事实。12.情况说明证实：湖北金某兴通汽车服务有限公司提供关于向送林骗贷金额的情况说明4份的事实。13.证人费某的证言证实：向送林欺骗费某称贷款没有通过的事实。14.证人王某1的证言证实：向送林欺骗王某1称贷款没有通过的事实。15.证人全某的证言证实：阳新鸿顺汽车销售有限公司和湖北金某车贷业务咨询服务有限公司签订合作协议的事实。16.证人张某的证言证实：费某前期还的9期、王某1名下贷款前期还的10期系向送林偿还的事实。17.证人陈某2的证言证实：费某名下贷款还了9期，合计67168元，后期湖北金某兴通代还190478元，现已还清;王某1名下贷款还了10期,合计54749元，后期湖北金某兴通代135759.95元，现己还清的事实。18.证人余某的证言证实：余某套现的事实。19.证人胡某的证言证实：向送林个人自已操作的事实。20.被害人陈某1的陈述证实：陈某1向公安机关报案王某1、费某与阳新鸿顺汽车服务有限公司法定代表向送林合同诈骗一事的事实。21.被告人向送林的供述与辩解。上列事实证据，经庭审质证、认证，能相互认证，被告人向送林亦供述在案，形成证据链，足可作为定案依据。本院认为：被告人向送林以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相,骗取湖北金某车贷业务咨询有限公司人民币267683元,数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人向送林到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见与本案查明事实及法律规定不一致的，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人向送林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。二、被告人向送林违法所得人民币267683元返还给湖北金信车贷业务咨询有限公司。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人向送林的刑期从2019年10月3日起至2022年10月2日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐唐发人民陪审员  毛 熹人民陪审员  张 毅二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  程清清附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。