江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初463号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人彭莎，女，1992年10月10日出生，汉族，湖北省洪湖市人，大专文化，幼师，户籍所在地湖北省洪湖市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月24日被鄱阳县公安局取保候审，经本院决定于2020年10月14日被继续取保候审。现在家候审。 指定辩护人钟同泽，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人郭剑，男，1986年4月2日出生，汉族，湖北省洪湖市人，初中文化，务工，户籍所在地湖北省洪湖市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日被鄱阳县公安局取保候审，经本院决定于2020年10月14日被继续取保候审。现在家候审。 指定辩护人吴耀忠，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人代本龙，男，1989年3月15日出生，汉族，湖北省洪湖市人，大专文化，务工，户籍所在地湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月22日被鄱阳县公安局取保候审，经本院决定于2020年10月14日被继续取保候审。现在家候审。 指定辩护人徐冬红，江西鄱都律师事务所律师。 被告人卢明珠，女，1979年1月8日出生，汉族，湖北省洪湖市人，中专文化，无业，户籍所在地湖北省洪湖市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月1日由鄱阳县公安局取保候审，经本院决定于2020年10月14日被继续取保候审。现在家候审。 指定辩护人方正健，江西湖城律师事务所律师。 被告人江雅琴，女，1995年7月13日出生，汉族，湖北省江陵县人，大学文化，系湖北省荆州市江陵县人力资源和社会保障局工作人员，户籍所在地湖北省江陵县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月27日被鄱阳县公安局取保候审，经本院决定于2020年10月14日被继续取保候审。现在家候审。 指定辩护人宁筱云，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人江传东，男，1973年1月17日出生，汉族，湖北省江陵县人，大专文化，个体，户籍所在地湖北省江陵县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月26日被鄱阳县公安局刑事拘留；2019年10月28日被鄱阳县公安局取保候审，经本院决定于2020年10月14日被继续取保候审。现在家候审。 指定辩护人杨林峰，江西鄱都律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉〔2020〕437号起诉书指控被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员游均英出庭支持公诉，被告人彭莎及其指定辩护人钟同泽、被告人郭剑及其指定辩护人吴耀忠、被告人代本龙及其指定辩护人徐冬红、被告人卢明珠及其指定辩护人方正健、被告人江雅琴及其指定辩护人宁筱云、被告人江传东及其指定辩护人杨林峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2018年，叶某、李治（均另案处理）等人成立网络工作室、微联网络科技有限公司，并招聘技术人员研发“全新共享平台”，通过提供佣金招募下游收款代理商，为淫秽等非法网站提供代收款业务，从中牟利。 收款代理商首先要在“全新共享平台”注册会员，并将代理费用转账至由叶某等人掌控的银行卡中，完成充值。充值成功后，代理商在该平台的个人账户中将获得1.01倍的充值金额虚拟值（其中1%系代理商佣金）。淫秽网站接到消费者订单后，将订单发送到全新共享平台，代理商在该平台通过上传自己的微信、支付宝二维码生成收款码进行收款。代理商每收一笔款，其在平台个人账户中的虚拟值就会进行相应的扣减，其微信、支付宝余额会相应增加，当其账户中的虚拟值余额不足以抵扣代收款时，代理商需重新在平台充值，如此反复。代理商通过代收款业务，从中获取1%的佣金。 被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东系叶某等人招募的收款代理商，六被告人在明知是淫秽等非法网站的情况下，仍为非法网站提供支付结算帮助。其中：2018年12月至2019年3月，彭莎支付结算金额为3348243.19元；2018年5月至2019年5月，郭剑支付结算金额为2895815.08元；2018年12月至2019年7月，代本龙支付结算金额为1635627.06元；2019年1月至2019年5月，卢明珠支付结算金额为1161127.87元；2019年3月至2019年7月，江雅琴支付结算金额为1166063.01元；2019年3月至2019年6月，江传东支付结算金额为963063.69元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追求六人刑事责任。被告人彭莎、郭剑、代本龙、江雅琴系自首，被告人卢明珠、江传东系坦白，六被告人均认罪认罚，依法可从宽处罚。建议判处被告人彭莎有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人郭剑有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人代本龙拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金；判处被告人卢明珠拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金；判处被告人江雅琴拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金；判处被告人江传东拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院判处。 被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东对起诉指控的基本犯罪事实及罪名不持异议，认罪认罚。其中，被告人彭莎、郭剑、卢明珠、江雅琴、江传东辩称其只能获得0.8%的佣金，被告人代本龙辩称只能获得0.9%的佣金。 指定辩护人钟同泽提出的辩护意见是：被告人彭莎具有自首、退赃、无前科劣迹、认罪认罚等情节，请求法庭从轻或减轻处罚。 指定辩护人吴耀忠提出的辩护意见是：被告人郭剑具有自首、退赃、无前科劣迹、认罪认罚等情节，请求法庭从轻或减轻处罚。 指定辩护人徐冬红提出的辩护意见是：被告人代本龙具有自首、退赃、认罪认罚等情节，请求法庭从轻或减轻处罚。 指定辩护人方正健提出的辩护意见是：被告人卢明珠具有认罪认罚、退赃等情节，请求法庭从轻处罚。 指定辩护人宁筱云提出的辩护意见是：被告人江雅琴具有自首、退赃、无前科劣迹、认罪认罚等情节，依法从轻或减轻处罚。 指定辩护人杨林峰提出的辩护意见是：被告人江传东具有坦白、退赃、认罪认罚等情节，请求法庭从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2018年，叶某、李治（均另案处理）等人成立网络工作室、微联网络科技有限公司，并招聘技术人员研发“全新共享平台”，通过提供佣金招募下游收款代理商，为淫秽等非法网站提供代收款业务，从中牟利。 收款代理商首先要在“全新共享平台”注册会员，并将代理费用转账至由叶某等人掌控的银行卡中，完成充值。充值成功后，代理商在该平台的个人账户中将获得1.01倍的充值金额虚拟值（其中1%系代理商佣金）。淫秽网站接到消费者订单后，将订单发送到全新共享平台，代理商在该平台通过上传自己的微信、支付宝二维码生成收款码进行收款。代理商每收一笔款，其在平台个人账户中的虚拟值就会进行相应的扣减，其微信、支付宝余额会相应增加，当其账户中的虚拟值余额不足以抵扣代收款时，代理商需重新在平台充值，如此反复。 被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东系叶某等人招募的收款代理商，六被告人在明知是淫秽等非法网站的情况下，仍为非法网站提供支付结算帮助。其中：2018年12月至2019年3月，彭莎支付结算金额为3348243.19元；2018年5月至2019年5月，郭剑支付结算金额为2895815.08元；2018年12月至2019年7月，代本龙支付结算金额为1635627.06元；2019年1月至2019年5月，卢明珠支付结算金额为1161127.87元；2019年3月至2019年7月，江雅琴支付结算金额为1166063.01元；2019年3月至2019年6月，江传东支付结算金额为963063.69元。 案发后，被告人郭剑、代本龙、卢明珠各上缴暂扣款50,000元；被告人彭莎、江雅琴、江传东各上缴暂扣款40,000元。 另查明，被告人彭莎、郭剑、代本龙、江雅琴经民警电话口头传唤到案；被告人卢明珠经民警持传唤证传唤到案，被告人江传东经民警持刑事拘留手续抓获归案。 再查明，被告人彭莎、郭剑、卢明珠、江雅琴、江传东获得了0.8%的代理商佣金，并分别非法获利约26,786元、23,166元、9,289元、9,328元、7,704元；被告人代本龙获得0.9%的佣金，非法获利约14,720元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1．书证 （1）指定管辖决定书，证明：2019年8月29日，上饶市公安局将“https//aipoyang.cn”网站传播淫秽物品牟利案指定由鄱阳县公安局管辖。 （2）抓获经过、归案情况说明，证明：彭莎、郭剑、代本龙、江雅琴系民警打电话口头传唤到案，卢明珠系民警到其居住地持传唤证传唤到案，江传东系民警到其居住地持刑事拘留手续带走调查。 （3）银行流水，证明：彭莎银行卡（62×××67、62×××73）2018年12月20日至2019年3月28日，累计向刘建国、贺蓉、刘华、尹金铭等人转账562次，金额共计3348243.19元。郭剑银行卡（62×××73、62×××39、62×××70、20×××46、20×××95、20×××03）2018年5月2日至2019年5月8日，累计向刘某、刘建国、王**、戴毅、刘华等人转账470次，金额共计2895815.08元。代本龙银行卡（62×××32、62×××71、62×××82）2018年12月20日至2019年7月4日，累计向刘建国、贺蓉、刘华、尹金铭等人转账257次，金额共计1635627.06元。卢明珠银行卡（62×××74、62×××46）2019年1月3日至2019年5月26日，累计向刘建国、贺蓉、刘华、尹金铭等人转账252次，金额共计1161127.87元。江雅琴银行卡（62×××97、62×××94）2019年3月13日至2019年7月11日，累计向廖建华、刘建国、刘某、贺蓉、刘华、等人转账156次，金额共计1166063.01元。江传东银行卡（62×××26、62×××93、62×××97、62×××97）2019年3月8日至2019年6月26日，累计向廖建华、刘建国、贺蓉、刘华、尹金铭等人转账132次，金额共计963063.69元。 （4）申请书、缴款凭证，证明：郭剑、代本龙、卢明珠各退赃5万元；彭莎、江雅琴、江传东各退赃4万元。 （5）户籍信息表、违法记录查询，证明：彭莎1992年10月10日出生，郭剑1986年4月2日出生，代本龙1989年3月15日出生，卢明珠1979年1月8日出生，江雅琴1995年7月13日出生，江传东1973年1月17日出生；六人均未发现有违法犯罪记录。 2．证人证言 （1）证人叶某的证言，证明：商户接收消费者订单——通过李治的城务通平台将订单发送给全新共享平台——代理商，代理商上传微信或支付宝收款二维码收款，获得1%佣金——消费者扫描代理商的二维码付款——全新共享平台扣除2-2.5%佣金后返还商户。 （2）证人刘某的证言，证明：全新共享平台通过代理商为黄色网站提供代充值结算服务，代理商从中获得1%的提成。 （3）证人王某的证言，证明：全新共享平台通过代理商为赌博网站、黄色网站提供支付代收款服务，代理商从中获得1%的提成。 3．被告人的供述和辩解 （1）被告人彭莎的供述与辩解，证明：彭莎自称2018年7月开始做代收款至2019年3月，共代收款100多万元，获利1万多元。2018年11月开始知道是为黄色网站做代收款，仍然为该平台提供支付结算等帮助，利用自己的微信二维码共代收款60多万元，按1％提成获利共6,000多元。 （2）被告人郭剑的供述与辩解，证明：2018年4月至2019年7月，郭剑明知是黄色网站，仍然为该平台提供支付结算等帮助，利用自己的微信二维码、支付宝二维码共代收款250万元左右，按8‰提成获利共2万多元。 （3）被告人代本龙的供述与辩解，证明：代本龙自称2018年5月开始做代收款至2019年6月，共代收款240多万元，返点0.9%，获利2万多元。2018年9月开始知道是为黄色网站做代收款，仍然为该平台提供支付结算等帮助。 （4）被告人卢明珠的供述与辩解，证明：卢明珠自称2018年7月开始做代收款至2019年6月，共代收款200万元左右，返点0.8%，获利1.6万元左右。2018年12月开始知道是为黄色网站做代收款，仍然为该平台提供支付结算等帮助，之后充值大概140万元左右。 （5）被告人江雅琴的供述与辩解，证明：江雅琴自称2019年3月开始做代收款至2019年8月，共代收款50多万元，返点1%，获利5,000-6,000元。2019年5月开始知道是为黄色网站做代收款，仍然为该平台提供支付结算等帮助，后收款20多万元，获利2,000多元。 （6）被告人江传东的供述与辩解，证明：江传东自称2019年3月开始做代收款至2019年8月，共代收款60万元左右，返点1%，获利6,000元左右。2019年4月底开始知道是为黄色网站做代收款，仍然为该平台提供支付结算等帮助，后收款40万元左右，获利4,000元左右。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东明知他人利用信息网络实施犯罪，而为犯罪提供支付结算帮助，其中被告人彭莎涉案金额为3,348,243.19元、郭剑涉案金额为2,895,815.08元、代本龙涉案金额为1,635,627.06元、卢明珠涉案金额为1,161,127.87元、江雅琴涉案金额为1,166,063.01元、江传东涉案金额为963,063.69元，均系情节严重，六被告人的行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人彭莎、郭剑、代本龙、江雅琴经电话传唤后自动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人卢明珠、江传东被传唤到案，并如实供述了主要的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。六被告人均主动退缴赃款，依法酌情从轻处罚。六被告人均认罪认罚，依法从宽处罚。公诉机关所提量刑建议无明显不当，本院依法应予以采纳。关于指定辩护人提出的诸多辩护意见，经查属实，本院予以采纳。经湖北省江陵县、洪湖市、武汉市汉阳区司法行政机关进行社会调查评估，被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东具备社区矫正条件，并同意将其纳入社区矫正，故决定对被告人彭莎、郭剑、代本龙、卢明珠、江雅琴、江传东宣告缓刑。 综上，根据上述被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭莎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万二千元，剩余一万八千元限判决生效后三十日缴纳。） 二、被告人郭剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人代本龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人卢明珠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人江雅琴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人江传东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人彭莎在案退缴的暂扣款40000元，其中26786元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理；被告人郭剑在案退缴的暂扣款50000元，其中23166元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理；被告人代本龙在案退缴的暂扣款50000元，其中14720元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理；被告人卢明珠在案退缴的暂扣款50000元，其中9289元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理；被告人江雅琴在案退缴的暂扣款40000元，其中9328元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理；被告人江传东在案退缴的暂扣款40000元，其中7704元，予以没收，上缴国库，剩余款项由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张住强 人民陪审员  余国水 人民陪审员  李贵芳 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  徐国丽