广东省珠海横琴新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0491刑初69号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人郭跃山，男，1991年9月2日出生，汉族，福建省龙海市人，初中文化，户籍地福建省漳州市龙海市浮宫镇新市*****，公民身份号码350************014。因本案于2020年8月21日被羁押并被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，同年11月17日被取保候审，同年12月1日被本院决定取保候审。被告人杨伟雄，男，1995年6月12日出生，汉族，福建省龙海市人，大专文化，户籍地福建省漳州市龙海市***********，公民身份号码350************019。因本案于2020年8月5日被羁押并被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，同年11月17日被取保候审，同年12月1日被本院决定取保候审。被告人胡智鹏，男，1998年9月28日出生，汉族，福建省莆田市人，初中文化，户籍地福建省南平市顺昌县*******，公民身份号码350************312。因本案于2020年8月5日被羁押并被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，同年11月17日被取保候审，同年12月3日被本院决定取保候审。珠海横琴新区人民检察院以横检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员房莹珍出庭支持公诉，被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月，甘江龙（在逃）联系被告人郭跃山找人帮忙到银行将非法所得取款套现，约定郭跃山按取款额的3%收取报酬。随后，郭跃山联系被告人杨伟雄提供银行卡到银行取款套现，约定杨伟雄按取款额的6%收取报酬。之后，杨伟雄联系被告人胡智鹏，约定由胡智鹏提供银行卡并负责将账户上的转账取现，胡智鹏按取款额的4%收取报酬。三被告人为牟取非法利益，明知款项来源不明，仍同意按照上述方式帮忙取款套现。2020年7月8日至7月10日，被害人钟巧凤在珠海市横琴新区的家中被他人以投资名义电信诈骗人民币99800元。其中，钟巧凤于2020年7月8日通过手机银行转账人民币2000元到胡智鹏持有的吴杏岚账户（621*************779），当天晚上胡智鹏按照指示转款人民币2200元到钟巧凤账户；同年7月9日，钟巧凤将人民币80000元分四次转到上述账户，当晚被杨伟雄与胡智鹏于厦门市建设银行吕岭支行用胡智鹏持有的四张银行卡取出，郭跃山、杨伟雄、胡智鹏分别获得人民币2400元、1100元、3000元的报酬；同年7月10日，被害人钟巧凤再次转账人民币20000元到上述账户，当晚被胡智鹏于厦门市工商银行禾山支行取出，郭跃山、杨伟雄、胡智鹏均获得人民币600元的报酬。2020年8月5日，侦查机关在厦门市抓获被告人杨伟雄、胡智鹏，同年8月21日在漳州市抓获被告人郭跃山。同年11月，被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏分别赔偿被害人人民币50000元、33000元、17000元，被害人钟巧凤出具谅解书表示谅解。公诉机关当庭宣读并出示了物证银行卡四张，书证户籍证明、抓获经过、银行交易明细、谅解书、收条、手机上网记录及基站信息，证人吴杏岚的证言，被害人钟巧凤的陈述，被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏的供述和辩解，辨认笔录，电子数据微信聊天记录、微信转账记录，视听资料ATM取款录像等证据。公诉机关认为，被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署了《认罪认罚具结书》，可以从轻处罚；被告人杨伟雄有立功表现，可以从轻处罚。建议本院判处：被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏有期徒刑十个月并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法惩处。被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚，并均已签字具结。经审理查明，公诉机关指控被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏亦均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人郭跃山、杨伟雄、胡智鹏明知是犯罪所得而仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三被告人均积极实施了本案犯罪，作用和地位相当，不宜区主从，本院按照其所实施的具体行为分别予以处罚。三被告人归案后能够如实供述罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚并签字具结，全额赔偿被害人经济损失并得到谅解，其犯罪的社会危害性有所减轻，依法可以从宽处理。被告人杨伟雄协助公安机关抓获同案被告人，有立功表现，依法可以从轻处罚。三被告人犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其适用缓刑。公诉机关指控的犯罪成立，量刑建议适当，本院予以支持。扣押在案的作案工具银行卡依法予以没收。根据各被告人犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人郭跃山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起开始计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人杨伟雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起开始计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）三、被告人何智鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑的考验期限从判决确定之日起开始计算。罚金从判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、扣押在案的作案工具银行卡四张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  席 锐人民陪审员  林辟琼人民陪审员  杨佩华二〇二〇年十二月十日书 记 员  周志华附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。