江苏省徐州市泉山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0311刑初225号公诉机关徐州市泉山区人民检察院。被告人张军，男，1968年2月22日出生，汉族，初中文化，徐州市泉山区庞庄街道张小楼社区地矿办公室工作人员，住徐州市泉山区，户籍地新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区。因涉嫌犯贪污罪于2020年4月16日被徐州市泉山区监察委员会采取留置措施，同年5月14日被刑事拘留，5月29日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人秦景敏，江苏恒邦律师事务所律师。徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2020）205号起诉书指控被告人张军犯贪污罪、受贿罪、洗钱罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员张晓丹出庭支持公诉，被告人张军及其辩护人秦景敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、贪污1.2019年上半年，被告人张军与张某(另案处理)勾结，在张某担任庞庄办事处人大工委主任、党工委委员期间，利用张某包挂庞庄办事处张小楼社区的职务便利，在张小楼公墓二期工程石棺采购过程中，采取虚报价格的方式，伙同张某骗取张小楼社区集体资金人民币38.7万元。2.2016年上半年，被告人张军在张小楼社区地矿办工作期间，作为其他依照法律从事公务的人员，利用协助庞庄街道办事处对兴隆路东延项目征收拆迁的职务便利，采取虚报机井的方式，骗取拆迁补偿款人民币0.5万元。二、受贿1.2017年至2018年，被告人张军在张小楼社区地矿办工作期间，作为其他依照法律从事公务的人员，利用协助庞庄街道办事处对观湖路项目、铂力3D项目征收拆迁的职务便利，先后两次向梅文凯索取人民币6万元，收受梅文凯给予的价值1万元购物卡，为梅文凯在提高拆迁补偿款方面谋取利益。2.2017年至2018年，被告人张军在张小楼社区地矿办工作期间，作为其他依照法律从事公务的人员，利用协助庞庄街道办事处对观湖路项目、铂力3D项目征收拆迁的职务便利，先后两次向周某索取人民币8.2万元，为周某在提高补偿款方面谋取利益。三、洗钱2016年至2017年间，被告人张军明知张某作为国家工作人员利用职务之便收受九里区华美运输队法定代表人戚某给予的贿赂款，为掩饰、隐瞒贿赂款的来源及性质，被告人张军以自己名义与戚某签订虚假的《合伙煤炭运输协议书》，为张某提供资金账户，收受贿赂款共计人民币470.6726万元，并协助张某用该贿赂款购买房产、车辆及借给他人使用。公诉机关就指控的事实，提供了书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人张军与张某勾结，利用张某职务上的便利，伙同张某骗取公共财物；利用其作为其他依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，骗取公共财物，数额巨大，其行为应当以贪污罪追究刑事责任。被告人张军作为其他依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，多次索取他人财物，或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为应当以受贿罪追究刑事责任。被告人张军明知是贪污贿赂犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移，其行为应当以洗钱罪追究刑事责任。被告人张军犯数罪，应数罪并罚。被告人张军与张某勾结，伙同张某贪污，系共同犯罪。被告人张军在被调查及留置期间，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张军自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人张军所犯贪污罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十三万元；受贿罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元；洗钱罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。建议合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。被告人张军对指控的事实、罪名及量刑建议不持异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1.张军在配合监委对张某审查期间主动交代了组织和司法机关不掌握的其自己的犯罪事实，系自首；2.张军在与张某贪污、贿赂共同犯罪中，起到帮助作用，系从犯；3.张军在洗钱犯罪中是受张某安排、指示，所涉案款其未分得；4.张军认罪认罚，多次主动上缴涉案款合计59.4万元，已超出自己实际所得；5.张军系初犯。建议综合考虑其具有的法定、酌定从轻、减轻情节予以量刑。经审理查明：一、贪污1.2019年上半年，张某(另案处理)在担任徐州市泉山区庞庄街道办事处（以下简称庞庄办事处）人大工委主任、党工委委员期间，利用包挂庞庄办事处张小楼社区（以下简称张小楼社区）的职务便利，伙同被告人张军在张小楼公墓二期工程石棺采购过程中，采取虚报价格的方式，骗取张小楼社区集体资金人民币38.7万元。上述事实，有经庭审举证、质证的张军自书材料，张小楼村公墓招标人员签到单、关于招投标的会议记录、投标函、石雕产品购销合同等复印件，关于公益公墓工程结算的审核报告、张小楼社区费用报销单、发票等复印件、济宁德茂石业有限公司农业银行账户交易明细，户名为孙印林的网上银行电子回单、张军手机微信转账记录影印件、杨某甲手机微信记录截图，证人张某、王某甲、王某乙、杨某甲、王某丙、胡某、张某甲等人的证言，被告人张军的供述等证据证实，本院予以确认。2.2016年上半年，被告人张军在张小楼社区地矿办工作期间，利用协助庞庄办事处对兴隆路东延项目征收拆迁的职务便利，采取虚报机井的方式，骗取拆迁补偿款人民币0.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的兴隆路东延段单金凤私人附属物明细表、张小楼社区费用报销单复印件，证人杜某、许某的证言，被告人张军的供述等证据证实，本院予以确认。二、受贿1.2017年至2018年，被告人张军在张小楼社区地矿办工作期间，利用协助庞庄办事处对观湖路项目、铂力3D项目征收拆迁的职务便利，先后两次向梅文凯索取人民币6万元，收受梅文凯给予的价值1万元购物卡，为梅文凯在提高拆迁补偿款方面谋取利益。2.2017年至2018年，被告人张军在张小楼社区地矿办工作期间，利用协助庞庄街道办事处对观湖路项目、铂力3D项目征收拆迁的职务便利，先后两次向周某索取人民币8.2万元，为周某在提高补偿款方面谋取利益。上述事实，有经庭审举证、质证的庞庄办事处重大事项决策守纪合法备案申报表、协议（合同）会签单、征收补偿协议、房屋征收估价报告、附属物征收估价报告、银行支付业务付款回单、张小楼社区费用审批单、费用报销单、工资发放单、记账凭证等复印件，被告人张军农业银行账户交易明细，证人梅文凯、周某、刘某、杜某等人的证言，被告人张军的供述等证据证实，本院予以确认。三、洗钱2016年至2017年间，张某利用代表庞庄办事处与江苏华美热电有限公司、徐州市九里区华美运输队协调收取地方费的职务便利，与九里区华美运输队法定代表人戚某约定按照运输每吨煤炭人民币2元的标准给予其贿赂。张某为掩盖其收受贿赂事实，安排被告人张军与戚某签订虚假的《合伙煤炭运输协议书》。被告人张军明知是张某受贿所得，为掩饰、隐瞒贿赂款的来源及性质，又向张某提供多个银行资金账户，收受贿赂款共计人民币470.6726万元，并协助张某用该贿赂款购买房产、车辆及借给他人使用。上述事实，有经庭审举证、质证的庞庄办事处《关于进一步加强交通运输、装卸、联运服务费收取工作的通知》、江苏华美热电有限公司提供的2016至2018年间煤炭采购明细复印件，庞庄办事处提供的华美运输队转给庞庄办事处资金统计表、收取的地方费收据及记账凭证复印件，庞庄办事处与张小楼村三联公司签订的协议书、转账凭证、收据、记账凭证等复印件，徐州市九里区华美运输队的银行开户信息及交易明细、邓某农业银行及工商银行相关账户交易明细、涉案张军工商银行交易明细及张军、单金凤农业银行账户交易明细，庞庄办事处与徐州市九里区华美运输队签订的煤炭运输协议、张军与徐州市九里区华美运输队签订的合伙煤炭运输协议书、戚某以徐州市九里区华美运输队名义出具收条复印件，机动车销售发统一发票复印件，借条复印件、商品房买卖合同复印件，付款凭证及维修费、汽车装潢发票复印件，证人张某、戚某、邓某、钟某、杨某乙、张某乙、王某丙、王某丁等人的证言，被告人张军的供述等证据证实，本院予以确认。另查明，监察机关在对张某涉嫌贪污、受贿一案调查过程中，被告人张军接受询问时如实供述了其提供银行账户为张某掩饰、隐瞒贿赂款的事实，并主动交代了司法机关尚未掌握的部分贪污、受贿的犯罪事实；其被立案调查后，又主动交代了其他司法机关未掌握的贪污、受贿的犯罪事实。案发后，被告人张军向徐州市泉山区监察委员会退缴涉案赃款人民币49.5万元。本案审理期间，被告人张军向本院退缴涉案赃款人民币9.9万元。证实上述事实及本案的综合证据：立案决定书、发破案经过、到案经过、扣押决定书、扣押清单、银行回单，被告人张军的供述、户籍信息证明及个人简历、认罪认罚具结书。本院认为，被告人张军伙同张某，利用张某职务上的便利，骗取公共财物，并利用其作为其他依照法律从事公务的人员职务上的便利，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪；其作为其他依照法律从事公务的人员，利用职务上的便利，多次索取他人财物，或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪；其明知是贪污贿赂犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移，其行为已构成洗钱罪。被告人张军与张某在贪污犯罪中共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人张军分别犯贪污罪、受贿罪、洗钱罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人张军的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张军犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人张军案发后退缴涉案赃款，予以酌情从轻处罚。被告人张军自愿认罪认罚，予以从宽处理。控辩双方分别提出的被告人张军具有自首、退赃、初犯情节的意见符合案件事实及法律规定，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的张军在与张某共同贪污犯罪中系从犯的意见，经查认为，张军在与张某的共同贪污犯罪中，其负责项目施工，参了与价格商议、接收材料、付款结算等，并保管贪污款项，其在共同犯罪中起到不可或缺的作用，系主犯，并非起次要、辅助作用，不能认定从犯。辩护人该意见不符合案件事实及法律规定，不予采纳。辩护人提出的张军退缴的款项已超出自己的所得的意见，经查认为，张军与张某共同贪污38.7万元，二人对全部贪污款均负有退缴义务，其贪污、受贿的其他部分15.7万元，亦应当退缴，其退缴另外5万元是其帮助张某掩饰、隐瞒的收取戚某贿赂款，其退缴的59.4万元均系犯罪赃款，并不超出应退缴范围。综上，根据被告人张军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，以及其认罪、悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（一）（二）项、第二、三款、第一百九十一条第一款、第九十一条、第九十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人张军犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十三万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元；犯洗钱罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日。即自2020年4月16日起至2025年10月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。)二、扣押在案的赃款人民币五十九万四千元予以没收，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎 方审 判 员  周平波人民陪审员  徐树启二〇二〇年十二月七日书 记 员  张 彬