湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0405刑初183号公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。被告人石爱松，男，1966年10月24日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，务工人员，住衡阳市珠晖区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被衡阳市公安局珠晖分局抓获归案，次日被刑事拘留，同年1月21日被衡阳市公安局珠晖分局取保候审。因本案于2020年10月26日被本院决定逮捕，同日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。辩护人马辉军，湖南云天（衡阳）律师事务所律师。湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人石爱松犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法通知衡阳市珠晖区法律援助中心为被告人石爱松提供法律援助，该中心依法指派湖南云天（衡阳）律师事务所马辉军律师为被告人石爱松提供辩护。本院依法组成合议庭，于2020年11月11日、12月16日二次适用普通程序公开开庭进行了审理。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员廖建平出庭支持公诉。被告人石爱松及其辩护人马辉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人石爱松原系工程施工人员，因赌博欠下债务，为获取资金，从2014年起开始，谎称自己有珠晖区滨江新区藕塘安置房建设施工项目，并以滨江新区建设工程发包的名义与他人签订施工分包协议，收取合同定金和押金，骗取他人人民币39万元。具体事实如下：1、2014年7月，石爱松经被害人尹某的介绍认识被害人孙某。同年7月4日，石爱松与孙某签订协议，将滨江新城工程的木工交由孙某施工，收取了孙某3万元定金；2、2014年年底，石爱松认识被害人何某和陈某，与二人在衡阳市珠晖区米兰咖啡店订立协议，将滨江新城藕塘村安置房清包施工工程（泥工、木工、架子工、钢筋工、塔料、模版等）交给何某、陈某承包施工，2014年年底，收取二被害人押金10万元，2015年4月收取二被害人押金20万元；3、2016年5月14日，石爱松与尹某签订滨江藕塘新村工地5万平方米左右的外架工程承包协议，石爱松收取被害人尹某押金6万元。石爱松收取被害人的款项用于偿还个人赌债、自家建房及日常开销。后被害人尹某、何某等人经多方打听，了解石爱松在滨江新区并未取得工程业务，二被害人向公安机关报案。石爱松于2020年1月8日被公安机关抓获归案。2020年1月17日，石爱松的家人向被害人尹某、何某、孙某、陈某四人还款65000元，并承诺分期偿还余下款项，取得四被害人的谅解。尚有20余万元未予归还。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为被告人石爱松以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人石爱松到案后如实供述并自愿认罪认罚，建议本院判处被告人石爱松有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。被告人石爱松辩称，对起诉书指控其收取孙某人民币3万元、尹某人民币6万元的事实没有异议。对指控其收取何某人民币30万元的事实有异议，认为30万元包括利息在内，且其向何某出具了70多万元的借条，属于民间借贷，不属于诈骗。其自愿认罪认罚。辩护人马辉军辩护提出，1、被告人石爱松收取何某、陈某30万元是民间借贷，不是诈骗。石爱松只是向何某、陈某收取项目押金，项目具有商业风险，被告人石爱松无法预知，没有虚构事实和诈骗故意。石爱松向被害人出具了借条，支付了利息，属于民间借贷关系。2、被告人石爱松归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。经审理查明，被告人石爱松因赌博欠下债务，为骗取资金，谎称其有衡阳市珠晖区滨江新区藕塘安置房建设施工项目，可以对外发包，并以滨江新区建设工程发包方的名义与被害人签订施工分包协议，收取被害人合同定金或押金，骗取被害人共计人民币390000元。具体事实如下：1、2014年7月，石爱松经尹某介绍认识被害人孙某，同年7月4日，石爱松虚构其是衡阳市珠晖区滨江新区藕塘安置房建设施工项目的发包方，与孙某在衡阳市珠晖区米兰咖啡店签订了滨江新新城工程木工施工协议，石爱松收取孙某定金30000元；2、2014年年底，石爱松虚构其是衡阳市珠晖区滨江新区藕塘安置房建设施工项目的发包方，与被害人何某和陈某在衡阳市珠晖区米兰咖啡店订立协议，将滨江新城藕塘村安置房清包施工工程承包给何某、陈某。2014年年底，石爱松在崔某的见证下收取何某、陈某押金100000元。2015年4月，通过崔某收取何某、陈某押金200000元；3、2016年5月14日，石爱松虚构其是衡阳市珠晖区滨江新区藕塘安置房建设施工项目的发包方，与尹某签订滨江藕塘新村工地外架承包协议，收取被害人尹某押金6万元。上述协议签订后，由于工程一直未开工建设，被害人尹某、何某等人了解到石爱松在滨江新区未取得任何工程项目，发现被骗，要求石爱松退款未果后，向公安机关报案。被告人石爱松将所骗取的资金偿还赌债、建造自家房屋及用于日常开支。另查明，被告人石爱松于2020年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获归案。案发后，石爱松退还给被害人何某、陈某38000元，退还给被害人尹某31000元，退还给孙某10000元。四被害人向被告人石爱松出具谅解书。上述事实，有经庭审质并查证属实的下列证据予以证明：（1）接报案登记表，证明被害人尹某、何某、孙某等人因被石爱松诈骗向公安机关报案。（2）抓获经过，证明被告人石爱松因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被公安机关抓获归案。（3）被告人石爱松的户籍信息，证明被告人石爱松已达到完全刑事责任年龄。（4）石爱松与孙某签订的木工协议，证明石爱松虚构其是衡阳市珠晖区滨江新区藕塘安置房建设施工项目的发包方，与孙某签订了滨江新新城工程木工施工协议，石爱松收取孙某定金3万元。（5）石爱松与尹某签订的外架承包协议，证明石爱松以将珠晖区滨江新区藕塘村工地的外架工程承包给尹某的欺骗方式，收取被害人尹某押金60000元。（6）何某提供的借条，证明石爱松以签订施工合同的欺骗方式收取被害人何某、陈某押金300000元。（7）衡阳华泰建筑有限公司出具的证明、衡阳市滨江新区茶山坳藕塘安置房一期项目投资建设合同、衡阳市发展与改革委员会关于核准衡阳市滨江新区茶山坳镇安置房一期工程施工招标事项的批复文件，证明珠晖区滨江新区藕塘村工地系衡阳华泰建筑工程有限责任公司（以下简称华泰公司）的招标项目，华泰公司未与石爱松签订过滨江新区藕塘村工地的相关合同及协议。（8）尹某、孙某、何某、陈某出具的谅解书与收条，证明被告人石爱松案发后的退款情况，取得了被害人尹某、孙某、何某、陈某的谅解。（9）辨认笔录，证明被害人尹某、何某辨认石爱松是诈骗他们钱的人。（10）证人贺某的证言，证明滨江新区藕塘村工程是华泰公司2013年中标的。2014年至2016年期间，华泰公司未与石爱松合作过。（11）证人崔某的证言，证明他与石爱松、何某认识。2014年年底，何某对其讲石爱松要将珠晖区滨江新区藕塘村安置房工地新建外包给他，缴纳定金的时候希望自己出面见证。因为与他们双方都认识，就答应了。2014年年底，石爱松与何某在他店内谈好外包协议，他当时作为见证人，何某与陈某当面给了石爱松10万元现金。2015年4月一天上午，何某和陈某对他讲要给20万元定金给石爱松，要他作为见证人转交给石爱松。他与何某、陈某在珠晖区筑天宾馆附近见了面，何某当面给了他5万元现金，并给他银行卡转款15万元。后他到银行将钱全部取出来了，当日晚上18时许，在他牌馆内将20万元交给石爱松。（12）被害人尹某的陈述，证明2016年5月份，他、石爱松和崔某在珠晖区东洲岛河边喝茶时，石爱松提到珠晖区滨江新区准备在××村××栋××房，石爱松把这个项目接下来，并提出要他出10万元工程押金，石爱松可以把这个工地的外架工程交给他做。2016年5月14日上午，石爱松在珠晖区××宾馆××楼的米兰咖啡厅打电话给他，要他过去交钱。他接到电话后带了6万元前往米兰咖啡厅找石爱松，石爱松将60000元收下。此后，在珠晖区东风支路惟雅茶楼签订了一个外架承包协议，协议约定石爱松将珠晖区滨江新区藕塘村工地的5万平方左右外架工程交给他做，合同押金为8万元。他实际交了6万元，合同约定开工时间为2016年7月。但到7月份，工地未开工。2017年2月，他找石爱松退钱，石爱松一直未退。案发后，被告人石爱松退款31000元，还有29000元未退。退给尹宏才（与孙某为共同被害人）10000元。（13）被害人孙某的陈述，证明2014年6月，在尹某的介绍下认识石爱松，石爱松把珠晖区滨江新城工程木工施工交给他做，孙某、尹宏才、阳玉元等人同意了。2014年7月4日，石爱松与他签订了一份协议，内容是石爱松将滨江新城木工承包给他等人，协议定金为30000元，交了30000元给石爱松，以他的名义交的。此后，他一直催促石爱松开工，石爱松总是回答快了，但工程一直开工，定金也没有退。（14）被害人何某的陈述，证明2014年下半年，通过崔某的介绍认识石爱松，石爱松对他讲有一个工地在珠晖区滨江新城，要将滨江新城22号楼和24号楼的清包工承包给何某与陈某。双方签订了一份合同，合同内容包括每平方米10元押金，共计大约7万平方米，需要交押金70万元。动工之前交一半押金。2015年1月，何某与合伙人陈某交了10万元给石爱松，2015年4月，二人交了20万元给石爱松。工程一直未开工。2018年6月16日，石爱松向他们出具一张借条，内容是欠何某、陈某37万元（包括30万的押金款，私下借款7万元）。案发后，石爱松已退还给他与陈某38000元。（15）被害人陈某的陈述，证明2014年年底，通过崔某，陈某和他的合伙人何某认识了石爱松，石爱松提出在珠晖区滨江新区藕塘村有一个工地要做，2014年年底，石爱松、陈某、何某三人在珠晖区××新区××村安置房清包工协议。内容包括每平方米10元押金，共计大约7万平方米，需要交押金70万元，动工之前交一半押金。2015年1月，陈某与合伙人何某交了10万元给石爱松，2015年4月，二人交了20万元给石爱松。该工程一直没有动工，石爱松也不给明确答复。（16）被告人石爱松的供述与辩解，2014年年初，他听说珠晖区滨江新区藕塘新村安置房需要动工新建。由于之前他承包工地亏了钱，身上没有钱了，他便想通过签订滨江新区藕塘新村安置房外架协议的方式收取定金作为承包滨江新区藕塘村安置房工地的资金。2014年7月在尹某的介绍下认识了孙某，同年7月4日与孙某在珠晖区米兰咖啡店内签订了一份木工协议，协议内容是将藕塘新村安置房的木工交由孙某承包，收取了孙某3万元的定金。2016年5月14日与尹某签订了一份外架承包协议，协议内容是将滨江藕塘村工地承包5万平方米左右的外架工程外架，以包工包料的方式承包给尹某，每平方米58元，协议合押金是8万元，实际上尹某只给了他6万元押金（已经还了2万元）。2014年年底，他在崔某的介绍下认识了何某与陈某，并与他们在珠晖区米兰咖啡店签订了协议，协议内容还是将滨江新区藕塘村安置房22栋、24栋的清包工程（泥工、木工、架子工、钢筋工、塔料、模版等）全部承包给何某与陈某，2014年年底收取了他们10万元押金、2015年4月份收取他们20万元押金。他欠了15万元左右的赌债，偿还赌债的钱是他用之前承包雅士林工程款。他一共收取了39万元协议定金，用于20万元偿还2015年前承包雅士林工地拖欠的民工工资及材料款，2016年8月份，他在珠晖区××乡××村××组××号建新房子花掉了约14万元，还有5万元被他日常吃喝花掉了。本院认为，被告人石爱松以非法占有为目的，虚构建筑工程项目的事实，采取收取合同押金的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人石爱松犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人石爱松到案后，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人石爱松自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人石爱松案发后积极退赃，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人石爱松辩称及其辩护人辩护提出收取何某、陈某300000元是借款，不是诈骗的意见。经查，被告人石爱松虚构其是衡阳市珠晖区滨江新区藕塘安置房建设施工项目的发包方，通达签订协议方式收取何某、陈某合同押金300000元，且将款项挥霍或用于建造自家房屋，被告人石爱松具有非法占有目的。被告人石爱松所收取何某、陈某300000元是诈骗行为。因此，被告人石爱松辩称及辩护人提出石爱松收取何某、陈某30万元不是诈骗的意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人石爱松具有坦白从轻处罚意见及取得被害人谅解酌情从轻处罚意见与查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下:一、被告人石爱松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2020年1月8日至2020年1月21日，先行羁押十三日，折抵刑期十三日，即自2020年10月26日起至2025年10月12日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）二、追缴被告人石爱松违法所得人民币311000元，其中返还给被害人孙某人民币20000元，返还给何某、陈某人民币262000元，返还给被害人尹某人民币29000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋才茂人民陪审员  何冬冬人民陪审员  王凌霄二〇二〇年十二月三十一日法官助理胡洪葵书记员吴晓绿附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。