湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)湘0623刑初162号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人李杨，男，1989年9月23日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，校车驾驶员，住华容县插旗镇大湾村禹州****，因本案于2020年6月20日被华容县公安局刑事拘留，2020年7月22日经华容县人民检察院批准逮捕，次日由华容县公安局执行。现押华容县。 华容县人民检察院以华检一部刑诉（2020）42号起诉书指控被告人李杨犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院指派检察员孙毅出庭支持公诉，被告人李杨到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李杨自2018年以来，为供自己挥霍，谎称可以替人购买有关单位养老保险、办理贫困补助、购买单位指标房等，骗取被害人何某、涂某某、万某、罗某1、陈某等多人现金556849.5元. 公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李杨以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李杨认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关建议判处被告人李杨有期徒刑十年，并处罚金。 被告人李杨对起诉指控基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，自2018年至2020年5月，被告人李杨以帮助购买单位养老保险、办理贫困学生补助、购买单位指标房等为由，骗取被害人唐某1、唐某2、涂某某、严某、何某、陈某、罗某1、高某、罗某2、万某现金共计人民币547849.5元。具体犯罪事实如下： 1、2018年11月份左右，被告人李杨在华容县××镇××街被害人唐某1经营的洗车店洗车时，对唐某1谎称其有一亲戚在交警队当中队长，可以帮忙办理交警队的内退养老保险，只需在一个月内交清40000元，即可办理两个人的“交警内退养老保险”，当月可以领工资，每人每月1400元。唐某1将此事与其子唐某2、儿媳涂某某商量；因李杨与唐某2是同学，唐某1、唐某2等人均信以为真，决定为唐某1、刘某某夫妻俩人购买所谓的“交警内退养老保险”。2018年12月20日，涂某某交给李杨现金4万元。李杨为让唐某1等坚信其能办理“交警内退保险”，在收到涂某某4万元现金当日到中国邮政银行华容县注滋口支行的ＡＴＭ机向唐某1的存折（尾号：4265）存入现金2800元，并对唐某1谎称是退休工资已经到账了，要其尽快取出。2019年1月8日，被告人李杨找到唐某1，付给唐某1现金2800元，谎称是唐的工资款，并对唐某1声称其夫妻还需要补交2万元；2019年2月19日，涂某某通过微信向李杨转款2万元。2019年2月21日，李杨又付给唐某1现金2800元，谎称是“工资”。之后，李杨于2019年3月至8月，通过支付宝以“发工资”名义转给唐某1现金共计17800元；2019年12月3日通过微信以“发工资”的名义转给唐某1现金9100元，2019年12月31日通过支付宝以“发工资”名义转给唐某1现金3450元。至案发时止，被告人李杨实际骗取被害人唐某1现金21010元。 2、2018年12月24日，被告人李杨找到涂某某谎称可以帮其父亲涂某2均购买“交警内退养老保险”，涂某某于24日、25日通过华容县农村商业银行手机ＡＰＰ分别转汇给李杨现金20000元、30000元。2019年1月15日，涂某某通过华容县农村商业银行手机ＡＰＰ转汇给李杨5000元，支付现金4000元给李杨。2019年5月13日，被告人李杨向涂某某的银行卡汇付了3954.5元，谎称系涂某2均的退休工资。 2019年6月下旬，被告人李杨对被害人唐某2谎称其通过关系可到交警队搞到价格便宜的小汽车，唐某2信以为真，于2019年6月24日通过微信转账支付给李杨购车款10000元。 2019年6月27日，被告人李杨得知唐某2、涂某某准备购买住房，便对涂某某谎称可以帮忙购买交警队的安置住房，需要交警队的名额。涂某某讲自己身份不符合条件，李杨谎称可帮忙涂某某到交警五中队上班，每月工资为3000元，但需先交10000元；涂某某信以为真，当日通过微信转账10000元给李杨。第二天（即6月28日），被告人李杨驾车带唐某2、涂某某到华容县章华镇县人民医院附近一处无人的工地上“假意”看房，并与唐某2、涂某某夫妻商定好房价为12万元；当天，涂某某通过华容县农村商业银行账户两次汇付购房款共计11万元给李杨，另李杨欠涂某某借款10000元作抵购房款。之后，被告要李杨以需办理房产证、补交房款为由，找唐某2夫妇要钱；唐某2通过5次微信转账给李杨现金共计47000元。至案发时止，被告人李杨实际骗取被害人唐某2、涂某某夫妻现金232045.5元。 3、2019年3月底，被告人李杨经常到华容县××镇××街严某家中与严某、何某夫妻聊天时，对严、何谎称可办理“交警内退养老保险”，每人只需缴纳67000元即可办理，严、何信以为真，决定为何某购买所谓的“交警内退养老保险”。2019年4月17日，何某两次通过微信转账给李杨20000元，后何某又同李杨来到插旗镇上的农商银行取现47000元给李杨。 李杨骗取何某现金67000元后，为让严、何夫妻更相信其能办理“交警内退养老保险”，即于当月20日、24日通过支付宝向何某银行卡分别汇入1615.5元和1765.5元，对何谎称是办理“交警内退养老保险”后给何发放的3月、4月的退休工资。严、何夫妻对李杨深信不疑，并决定再为严某购买“交警内退养老保险”，于2019年4月21日从银行取款20000元给李杨，又于4月22日、23日、28日通过微信4次转给李杨现金共计38000元。严某、何某夫妻因再未收到所谓的退休工资，找李杨退钱，李杨不得已先后共退还了现金59400元给严、何俩人。至案发时止，被告人李杨实际骗取被害人严某、何某夫妻现金62219元。 4、2019年7月24日，被告人李杨来到华容县××镇××村××组陈某家，对陈某谎称可为陈的两个孙子办理贫困学生校车补助，一次性交15000元，每个月返1500元，一年内还清后可以免费乘坐校车。陈某知道李杨是开校车的，便信以为真，当天同李杨来到华容县注滋口镇农业银行取款15000元给李杨。之后，陈某因未收到李杨所述每个月的返还款便找李杨要钱，李杨于2019年9月至12月分4次共向陈某退还了现金5950元。至案发时止，被告人李杨实际骗取被害人陈某现金9050元。 5、2019年2月份的一天，被告人李杨来到华容县××镇××村××组被害人罗某1家中，对罗谎称可以办理“交警内退养老保险”，每人需缴纳55000元即可办理。罗某1知道李杨是插旗镇校车司机，便信以为真，与其子罗某2商量后决定购买所谓“交警内退养老保险”。2019年3月26日，李杨为让罗某1、高某夫妻相信自己，分别向罗某1、高某的农村养老保险卡分别存入现金1400元、1300元，对罗、高俩人谎称退休养老手续已办好，退休工资已到账。第二天（27日），罗某1到银行查询得知社保卡上确实有进账，便告诉了其子罗立帆；罗立帆于当日通过微信、支付宝方式共向李杨转账支付现金4万元，于3月28、30日两次通过支付宝向李杨分别转账支付现金15000元、20000元，于4月11日通过过微信、支付宝方式共向李杨转账支付现金22000元，于4月19日通过支付宝向李杨转账支付现金10000元。被告人李杨为继续骗钱，于2019年4月30日通过支付宝向罗某1社保卡2次转入所谓“退休工资”共计3225元。2019年5月14日，罗某2通过支付宝向李杨转账支付15000元。因罗某1、高某夫妻在4月后再未收到所谓的退休工资，便找李杨要退钱，被告人李杨不得已谎称有一个人的手续办不了，于6月至9月以退还一人养老保险金和发放一人退休工资等为由共退还给罗某1现金共计75370元（其中：微信转账3120元）。 2020年3月的一天，被告人李杨再次找到罗某1，谎称上次不能办理的“交警内退养老保险”现在又可以继续办理，罗某2信以为真，于3月12日通过银行卡转账向李杨提供的户名为谭某的银行卡转款30000元，李杨用于偿还所欠谭某借款），于3月16日向李杨提供的户名甘云娥的银行卡转款23500元，该款已由持卡人银行卡取出交给李杨。2020年3月31日，因被告人李杨以帮罗某2父母找关系办理养老保险为由找罗立帆要好处费，罗某2通过微信转账付给李杨好处费3200元。至案发时止，被告人李杨实际骗取被害人罗某1、高某、罗某2父子现金97405元。 6、2019年10月份的一天，被告人李杨来到华容县××镇××村××村××组被害人万某家中，对万谎称可为其读小学三年级的外孙女王某某办理贫困学生校车补助，一次性缴纳60000元，每个月可返3950元（其中返本1000元），直至其外孙女初中毕业。万某知道李杨是插旗镇校车司机，便信以为真，于2019年10月23、24日通过微信转账共向李杨支付了50000元，以支付现金方式给付李杨10000元。被告人李杨为骗得万某的信任，以办理了所谓“贫困学生校车补助”给万某转发了3750元、2750元，谎称是两个月的“补助”。 2019年12月初，被告人李杨找到万某，谎称可帮其购买“交警内退养老保险”，缴纳50000元，可以每个月领取2000元，即买即领。万某信以为真，于2019年12月10、11日通过微信向李杨4次转账共计53000元，2019年12月18日通过微信向李杨转付1000元。之后，被告人李杨对万谎称没交够钱手续办不下来，需补交13500元；2020年5月9日，万某通过微信又向李杨转付13500元。 2019年12月底的一天，被告人李杨再次找到万某，谎称可帮其女儿万某某（王某某之母）办理“陪读护理补贴”，需先交11120元现金，7天后全部返回，以后每个月可领取1200元。2020年1月1日，万某通过微信2次向李杨转款共计11120元。十多天后，因万某催促李杨返款，李杨转给万某现金6000元。至案发时止，被告人李杨实际骗取被害人万某现金126120元。 被告人李杨到案后如实供述了自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的以下证据证实：接报案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口信息、拘留证、逮捕证、收据、购买合同、微信聊天和转账记录、支付宝转账记录、银行卡账户及交易流水等书证，提取笔录，证人吴某、张某、李某、谭某的证言，被害人唐某1、唐某2、涂某某、严某、何某、陈某、罗某1、高某、罗某2、万某的陈述，被告人李杨的供述和辩解等证据。 本院认为，被告人李杨以非法占有为目的，利用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李杨所诈骗的款项应当予以退赔。被告人李杨到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。被告人李杨认罪认罚，可对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2020年6月20日起至2030年6月19日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人李杨向被害人退赔诈骗财物共计人民币547849.5元（其中：唐某121010元，唐某2、涂某某232045.5元，严某、何某62219元，陈某9050元，罗某1、高某、罗某297405元，万某126120元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓 葵 人民陪审员  黄尚华 人民陪审员  聂邦宁 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  闵 煜 附：本案适用法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》有关条款： 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有以下情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或不应当追究其刑事责任的；（二）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议不当的，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。