云南省楚雄彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云23刑终198号原公诉机关云南省永仁县人民检察院。上诉人（原审被告人）周建波，男，1974年10月19日出生，汉族，大学文化，原楚雄州委政法委四级调研员，湖南省衡阳市祁东县人。因本案于2019年12月17日被楚雄州监察委员会留置，2020年1月20日被楚雄彝族自治州人民检察院决定刑事拘留，同年1月22日被逮捕，现羁押于楚雄市看守所。辩护人李峻、唐文彬，云南兴彝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘喜，男，1976年12月19日出生，汉族，大学文化，原永仁县自然资源公安局局长，四川省安岳县人。因本案于2019年I2月27日被永仁县监察委员会留置，2020年1月20日被永仁县人民检察院决定刑事拘留，同年1月22日被逮捕，现羁押于元谋县看守所。永仁县人民法院审理永仁县人民检察院指控原审被告人周建波、刘喜犯受贿罪、刘喜犯行贿罪，永仁县人民法院于2020年8月5日作出（2020）云2327刑初45号刑事判决。原审被告人周建波、刘喜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人周建波、刘喜，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人周建波在担任武警云南总队楚雄支队副队长及中共楚雄州委政法委员会副调研员期间，伙同时任永仁县公安局巡特警大队大队长及永仁县森林公安局局长的被告人刘喜，利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过利用原云南省永仁公安检查站教导员钟某某的职务便利，2016年10月至2017年7月，二人先后8次共同受贿现金共计人民币196.5万元，周建波分得80.7万元，刘喜分得115.8万元，并为行贿人陈某等人运输走私货物的车辆逃避查缉、顺利通过方山检查站谋取了不正当利益。另查明，案发后被告人周建波亲属已退缴周建波受贿款84.6万元、被告人刘喜亲属已退缴刘喜受贿款62.3万元。具体受贿事实如下：（一）2016年10月，周建波、刘喜收受赵某贿送的现金人民币10万元，周建波分得3万元，刘喜分得7万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2016年10月的一天，陈某、赵某、赵某妻子和我一起到永仁见刘喜，在去永仁的路上赵某拿了3万元人民币给我，说是感谢我这段时间帮忙从方山检查站过走私货物。到永仁后，在吃饭过程中赵某、陈某对刘喜和我表示了感谢，赵某拿了7万元人民币给刘喜，这7万元是用一个环保袋装着的事实。2、被告人刘喜供述，证实第一次收钱是2016年10月底的一天早上，周建波打电话联系我说陈某、赵某要来永仁感谢我。来的人有周建波、陈某、赵某以及一名女子，后来我们一起吃饭，饭吃好准备上车的时候，周建波递给我一个手提袋并跟我说这段时间辛苦了，拿点感谢费给我。当时我收下周建波递给我的袋子，就顺手把袋子放在我车的副驾驶上。我没有看袋子里有多少钱，然后我和周建波等人就各自离开，过后我看了一下袋子里装有现金人民币7万元，都是百元票面的事实。3、证人陈某证言，证实2016年我到云南后，我在河口帮助我的老板赵某从事走私生意，因为我老板走私的东西要从楚雄州永仁县通过进入四川省攀枝花市，因为我在楚雄当过兵，赵某要我联系一下楚雄的熟人。经过我和周建波联系后，周建波同意帮助我们从永仁县方山检查站过货，我还和赵某一起到楚雄找周建波，我们一起到永仁。在周建波的介绍下，我们见到了以前担任过武警的刘喜，之后赵某与周建波、刘喜谈妥价格后，周建波就同意帮助我们从永仁检查站过走私物品运输车辆。我按照老板赵某的安排，先后多次给周建波送过人民币现金，我经手及参与送给周建波一共有90万元左右的现金人民币，这些现金是分多次送的，多数的钱是我送到楚雄市给周建波的，其中有一次我还交给了周建波的妻子杨某。除此之外，我也到永仁给周建波送过过货费，并通过网银转账的方式先后几次向周建波所提供的账户内转款过88.5万元人民币的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜没有异议，周建波辩护人对证据不持异议，但认为刘喜和周建波的供述有一处相互矛盾的地方，该笔指控事实中，周建波的供述是赵某直接送了7万元给刘喜，该笔款不是周建波送给刘喜的，该笔7万元不应认定为周建波经手的贿赂款数额。原判认为，被告人周建波与被告人刘喜的供述虽存在不一致的情况，但二人对刘喜所收贿赂款的金额供述一致，且周建波供述明知该笔贿赂款的具体金额。行贿人陈某证实了为谋取不正当利益赵某与周建波、刘喜谈妥过价格，其都是按照老板赵某的安排，先后多次给周建波送过人民币现金，故受贿款由周建波统一收受后分配给刘喜的事实更具真实性。同时，由谁收取转交或直接收取不能改变二被告人共同受贿的犯罪性质，对辩护人提出的该项辩护意见，不予采纳。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（二）2016年11月4日，周建波、刘喜收受陈某贿送的现金人民币15万元，该笔款由周建波在楚雄西高速路收费站前统一收受，周建波分得4万元，11月5日周建波驾驶云Exx**车辆与其妻杨某一起到永仁交给刘喜11万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2016年11月的一天，陈某电话联系我，约我在楚雄西收费站路边见面，陈某拿了15万元人民币给我，说是感谢我和刘喜这段时间给他们提供的帮助。陈某走后，我打开环保袋，看见里面都是红色百元面值的人民币共15万元，我从中拿了4万元人民币留在家里。第二天我妻子杨某开着我家的云Exx**号车和我去永仁给刘喜送钱。吃完饭后我在餐馆外单独把11万元交给了刘喜，并告知了金额。刘喜收下钱后，我和妻子就驾车返回楚雄的事实。2、被告人刘喜供述，证实第二次收钱大概是2016年11月初的一天中午，周建波打电话说下来送感谢费给我，当时来的人有周建波和他妻子。接到周建波后，我带着周建波他们一起吃饭。这次周建波拿钱给我是在我到高速路口接他们还是吃饭的时候给的记不清了，钱是装在一个袋子里的。周建波和他妻子与我吃完饭后就走了。过后我查看袋子里装有现金人民币11万元，都是百元票面的事实。3、证人杨某证言，证实2016年11月份的一天，周建波叫我和他一起到永仁，周建波从家里提了一个布袋子，说是陈某感谢他和刘喜送给的钱，袋子里面还有11万元钱要送去给刘喜。当天上午，我驾驶我家的云Exx**号车载着周建波从元双公路到元谋再上高速到永仁找到刘喜。吃完饭，周建波把装钱的袋子拿给刘喜后，我和周建波就返回楚雄的事实。4、云Exx**号车辆登记信息、云Exx**号车辆2016年1月至2017年12月进出高速公路收费站情况，证实云Exx**号车辆登记为杨某所有，该车2016年11月5日的通行记录显示：当天12时38分出永仁收费站（到永仁）、14时10分进入永仁收费站（出永仁）的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（三）2016年11月24日，周建波、刘喜收受陈某贿送的现金人民币13万元，该笔款由周建波在楚雄天河园农贸市场旁统一收受，周建波分得3万元，刘喜分得10万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2016年11月的一天，陈某来找我，我们在楚雄天河园农贸市场见面，陈某拿了一个环保袋给我，说里面是13万元，是感谢这段时间我和刘喜给他们过货提供的帮助。陈某走后，我打开袋子看，里面有13万元，我从中拿了3万元放在家里。后我和妻子杨某开车把剩余的10万元送到永仁县收费站外面拿给了刘喜的事实。2、被告人刘喜供述，证实第三次收钱是2016年11月底的一天，周建波联系我，说要到永仁给我送感谢费。在永定河边的公路上，周建波拿给我了现金人民币10万元，钱是装在袋子里的，都是百元票面。当天，周建波因为有事把钱拿给我之后就走了的事实。3、云Exx**号车辆登记信息、云Exx**号车辆2016年1月至2017年12月进出高速公路收费站情况，证实云Exx**号车辆登记为杨某所有，该车2016年11月24日的通行记录显示：当天17时12分出永仁收费站（到永仁）、18时57分入永仁收费站（出永仁）的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（四）2016年12月16日，周建波、刘喜收受陈某贿送的现金人民币15万元，该笔款由周建波安排其妻子杨某向陈某收取，周建波分得5万元后，于12月17日由杨某驾驶云Exx**号车辆到永仁交给刘喜10万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2016年12月的一天，陈某电话联系我说感谢这段时间我和刘喜给他们在方山过货提供帮助，要来楚雄送钱给我和刘喜。但那天我不在家，我打电话给妻子杨某让她去和陈某见面拿钱，杨某拿到钱后打电话告诉我陈某这次送来了人民币15万元，我告诉杨某从陈某装钱的袋子里拿出5万元放在家里，并让杨某第二天把剩余的10万元送到永仁给刘喜，这次送钱的具体细节我妻子杨某清楚的事实。2、被告人刘喜供述，证实第四次收钱是2016年12月中下旬的一天，周建波打电话联系我，说陈某已经将过货费送来给他了，他有事不能来，让他妻子开车到永仁将钱拿给我。周建波妻子快到永仁的时候，她打电话联系我，让我到永仁高速路收费站口等她。周建波妻子下永仁高速路口后，将钱递给我，之后她就调头上了永仁高速路走了。这次周建波妻子送下来给我的钱是现金人民币10万元的事实。3、证人杨某证言，证实2016年12月的一天，当时周建波不在家，他打电话告诉我陈某送钱来楚雄，让我去拿一下钱。陈某电话联系我见面后，拿给我一个黑色的布包，我拿过包后就回家了。回家后，我打电话给周建波说已经拿到了陈某送来的钱，周建波让我拿出5万元放在家里，包里还剩下10万元，周建波要我第二天把剩下的钱送去永仁给刘喜。第二天，我就开着云Exx**号车从元双公路到元谋再上高速到永仁，我和刘喜联系后约在永武高速永仁收费站出口见面，我到的时候刘喜已经在路边等着，我把装有现金人民币10万元的黑色布包拿给了刘喜后就返回楚雄的事实。4、云Exx**号车辆登记信息、云Exx**号车辆2016年1月至2017年12月进出高速公路收费站情况，证实云Exx**号车辆登记为杨某所有，该车2016年12月17日的通行记录显示：当天13时08分出永仁收费站（到永仁）、13时09分入永仁收费站（出永仁）的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（五）2017年1月份的一天，周建波、刘喜在永仁县医院停车场收受陈某贿送的现金人民币9万元，周建波分得3万元，刘喜分得6万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2017年1月的一天，陈某开车到楚雄看望我，陈某说感谢我和刘喜给他们在方山过货提供帮助，让我和他一起到永仁见刘喜。当天到永仁后，陈某约刘喜在永仁县医院停车场见面，在等刘喜的时候，陈某拿了3万元现金给我。刘喜来到永仁县医院停车场后他又送给了刘喜6万元现金。刘喜拿到钱后，我们聊了一下，我和陈某就返回楚雄了的事实。2、被告人刘喜供述，证实第五次收钱是2017年1月的时候，周建波联系我说，他和陈某一起到永仁送感谢费给我。电话联系后，我让他们先开车到永仁县医院停车场等我，见面后，周建波拿给我现金人民币6万元，百元票面，后他们就走了的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜没有异议，周建波辩护人对证据不持异议，但认为刘喜和周建波的供述有一处相互矛盾的地方，该笔指控事实中，周建波的供述是陈某直接送了6万元给刘喜，该笔款不是周建波送给刘喜的，该6万元不应认定为周建波经手的贿赂款数额。原判认为，被告人周建波与被告人刘喜的供述虽存在不一致的情况，但二人对刘喜所收贿赂款的金额供述一致，且周建波供述明知该笔贿赂款的具体金额。行贿人陈某证实了为谋取不正当利益赵某与周建波、刘喜谈妥过价格，其都是按照老板赵某的安排，先后多次给周建波送过人民币现金，故受贿款由周建波统一收受后分配给刘喜的事实更具真实性，由谁收取转交或直接收取不能改变二被告人共同受贿的犯罪性质，对辩护人提出的该项辩护意见，不予采纳。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（六）2017年1月21日，周建波、刘喜收受赵某贿送的现金人民币12万元，该笔款由周建波在昆明万达广场附近的露天停车场收受，周建波分得4万元，1月22日周建波驾车到永仁交给刘喜8万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2017年1月的一天，赵某电话联系我，让我到昆明找他，后我开着我家的云Exx**号车到昆明万达广场附近的一个露天停车场见到赵某，见面后赵某说感谢我和刘喜这段时间给他们过货提供帮助，说完他就拿给我一个环保袋子，并告诉我里面装有人民币12万元。赵某离开后，我从里面拿了4万元。第二天，我开车到永仁，把余下的8万元拿给刘喜后返回楚雄的事实。2、被告人刘喜供述，证实第六次收钱是隔第五次收钱后的两天左右，周建波联系我，说他准备从昆明下来永仁送感谢费给我。不久，周建波联系我，让我到永仁高速路收费站口等他。见面后，我和周建波说了几句话，周建波将钱拿给我之后就调头上永仁高速路走了，周建波这次拿给我的是现金人民币8万元的事实。3、云Exx**号车辆登记信息、云Exx**号车辆2016年1月至2017年12月进出高速公路收费站情况，证实云Exx**号车辆登记为杨某所有，该车2017年1月22日的通行记录显示：当天17时31分出永仁收费站（到永仁）、17时35分入永仁收费站（出永仁）的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（七）2017年3月17日，周建波、刘喜收受赵某安排其舅子贿送的现金人民币34万元，该笔款由周建波在昆明万达广场收受，周建波分得13.2万元后，于3月18日与杨某一起驾驶云Exx**车辆到永仁交给刘喜20.8万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2017年3月的一天我在昆明，赵某打电话说感谢这段时间为他们在永仁方山检查站顺利过货提供的帮助，要拿钱给我和刘喜。钱由他妻子李君的哥哥把钱送过来昆明万达广场。见面后，李哥说钱是赵某让他拿给我的，他离开后，我把钱拿到车上，打开袋子里面都是红色百元票面人民币，一共有34万元。回到楚雄后，我拿了13.2万元现金放在家里。第二天，我将剩余的20.8万元带上和我妻子一起到永仁把钱送给了刘喜。我和刘喜联系约在永武高速永仁收费站出口见面，在收费站外，我把装有20.8万元的袋子拿给刘喜，然后我们就开车返回楚雄的事实。2、被告人刘喜供述，证实第七次收钱是在2017年3月，周建波联系我，说他和他妻子一起到永仁送过货费给我。快到永仁的时候，周建波打电话联系我，让我在高速路口等他。周建波和他妻子到了之后，周建波将钱拿给我，并和我说，这次的钱有21万元，当时周建波还跟我说，他妻子来一趟也不容易，抽点零钱给她当跑腿费。我答应了，我从周建波拿给我的钱中抽出1沓1万元的钱递给他，周建波从中抽了2000元之后，就将剩余的8000元钱还给了我，之后周建波和他妻子就返回了。这次周建波送钱下来给我，一共是20.8万元的事实。3、证人杨某证言，证实2017年3月的一天，周建波又叫我和他一起到永仁，我就驾驶云Exx**号车和周建波一起从元双公路到元谋再上高速到永仁，周建波当时也是提着一个布袋，我听周建波说布袋里面装着20多万元陈某送的钱。当天刘喜也是到永仁县收费站外和我们见面，周建波把袋子拿给刘喜后我们就返回楚雄了的事实。4、云Exx**号车辆登记信息、云Exx**号车辆2016年1月至2017年12月进出高速公路收费站情况，证实云Exx**号车辆登记为杨某所有，该车2017年3月18日的通行记录显示：当天12时42分出永仁收费站（到永仁）、13时29分入永仁收费站（出永仁）的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（八）2017年7月19日至24日，周建波、刘喜收受陈某贿送的人民币88.5万元，该笔款由周建波通过老乡陈某某的银行账户收受陈某用其母亲谢某某的银行卡7次转账而来。周建波分得45.5万元后，于7月25日安排其妻子杨某在楚雄彝人古镇虎门附近交给刘喜43万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2017年7月的一天，我和刘喜在帮助陈某过货后，陈某一直没有给我和刘喜好处费。刘喜和我多次跟陈某联系后，陈某说他没有时间过来送钱给我和刘喜。经过商量，他通过转账的方式把钱转给我，又考虑到这些钱直接转到我或者刘喜的账户上不安全，就决定找其他人的账户过一下钱。我找到在楚雄做生意的老乡陈某某，请他用他的账户帮我过账，陈某某同意帮忙后，我就把陈某某账户信息发给陈某，陈某告诉我他会用一个姓谢的人的银行账户转钱给我，需要分多笔转入。商量好后，过了几天，陈某某告诉我有几十万元钱进入了他的账户，我就让陈某某提现20万元交给我，陈某某提现后把20万元用袋子装着在楚雄市开发区火车站附近的一条路边交给了我。又过了几天，陈某告诉我他已经转了88.5万元到陈某某账户，让我查收，我就打电话给陈某某，让他先往我卡里转入4万元，再把剩下的64.5万元提现交给我。那两天我和陈某某都不在楚雄，陈某某就安排他小舅子曾某某取现，我安排我妻子杨某去找曾某某拿钱，并让她拿到64.5万元现金后，从中拿21.5万元放在家里，再将剩余的43万元送给刘喜，并告诉杨某已经联系好刘喜在楚雄彝人古镇虎门等着拿钱。后来我妻子杨某按照我的安排把43万元人民币交给了刘喜的事实。2、被告人刘喜供述，证实第七次收钱之后很长时间周建波一直没到永仁送钱给我，陈某他们的货却一直在走着，我就打电话联系周建波问情况，周建波告诉我已经在催陈某他们送钱了。直到2017年7月份，周建波打电话跟我说，陈某已经送钱给他了，让我上楚雄来拿钱，具体情况让我跟他妻子联系。我答应了，之后就开车到楚雄，我到了楚雄后联系周建波妻子，她与我约在彝人古镇的虎门牌坊路边见面，见到周建波妻子后，她提了个袋子给我，我放到车的副驾驶上，之后就返回永仁了。我回到永仁后，我数了一下，里面共装有现金人民币43万元，周建波妻子拿给我的钱中，有百元票面的、有50元票面的和5元票面的，其中我印象最深的是5元票面的有6捆，每捆10沓，每沓500元。后来，这些零钱中5元票面的1万元现金被我拿给我媳妇李某某去买摩托车、1万元被我媳妇借给了她的朋友、1万元被我拿去找汪某某或是他媳妇换成了百元面值的现金的事实。3、证人杨某证言，证实2017年7月份左右，周建波告诉我陈某要转一笔钱到周建波老乡陈某某账上，这些钱是陈某要送给他和刘喜的。一天，周建波打电话给我说陈某已经打钱过来了，要我第二天去找陈某某的小舅子小曾拿钱，周建波告诉我这笔钱有60多万，要我把其中的21.5万元拿回家，其余的钱他和刘喜联系好了，刘喜到楚雄市，到时候我把剩下的40多万元钱送去给刘喜。第二天，我和小曾联系后见面，小曾到银行提现，他拿给我一个袋子，说里面是64.5万元人民币现金，我把袋子放在车上，后按照周建波的安排，从中拿出了21.5万元，袋子里还剩43万，我和刘喜联系后，我开车到彝人古镇虎门对面的街道等着刘喜，刘喜驾驶他的越野车找到我后，我把装有43万元现金的袋子拿给了他，刘喜拿到钱后就走了的事实。4、证人陈某证言，证实2017年6、7月份的时候，周建波多次打电话给我，催要在此之前一段时间差欠的过货费。我就把这个情况告诉了赵某，赵某让我把钱付给周建波。但是因为当时我没有时间去楚雄送现金给周建波，我就打电话联系了周建波，周建波发了一个账号给我，我就用我母亲谢某某的农行卡，通过网银转账的方式先后几次向周建波所提供的账户内共计转款了88.5万元人民币。这张卡是一张农业银行的储蓄卡，开户名为我母亲谢某某，卡号尾数为3674，一直由我保管和使用的事实。5、证人陈某某证言，证实大概是2017年的7月初，周建波到我公司找我，说他曾经在部队带过的一个兵，跟他借了一些钱，现这个兵要把钱还给他，周建波想用我公司的账户转一下钱。我当时答复周建波要转钱可以，但不能用我公司的账户，只能用我个人的账户。说好后，我就把我建设银行账户给了周建波，卡号为434xxx********。大概过了十多天，就有一个账户名为谢某某的账户往我建行卡里陆续打钱，从2017年7月19日至24日分7次共打了88.5万元人民币。7月20日，周建波通知我让我取20万元现金交给他，我当天提现20万元在楚雄市火车站附近路边交给了周建波。7月24日，周建波打电话给我让我转4万元给他，然后将剩下的钱取现交给他妻子杨某。按照周建波的安排，我当日转账给周建波4万元，7月25日，我又安排我小舅子曾某某取现64.5万元交给了周建波的妻子杨某。此后我就再没有收到谢某某转给的钱，周建波也没有再用我的账户转过钱的事实。6、证人曾某某证言，证实大概在2017年7月底，陈某某打电话给我，和我说他人不在楚雄，让我带着他的银行卡和身份证到中国建设银行楚雄市龙江路支行从他银行卡里取64.5万元现金人民币交给周建波妻子，并告诉我银行那边已经预约好了。我按照陈某某的安排，当天下午14时左右，联系了周建波妻子，告诉她我到中国建设银行楚雄市龙江路支行取钱，让她过来拿钱。我先到的银行后就在银行柜台取了现金人民币64.5万元，钱取好后周建波的妻子来到银行，我就将取出来的64.5万元交给了他，然后我们就各自离开了的事实。7、证人李某某证言，证实大概是2017年8月份左右，我原来的弯梁摩托车坏了，我就和刘喜说，我想买辆踏板摩托车，刘喜就拿了1万元钱给我，我记得是5元面值的2捆，每捆10沓5000元，合计1万元。我好像是用了其中的8000多元买了摩托车。2017年11月，我朋友罗某某跟我借钱，我看到家里客厅花瓶里面有2捆钱，我就把钱拿出来借给了她，我记得是5元面值的2捆，每捆10沓5000元，合计1万元，过了两、三天罗某某就用100元面值的现金还给我了的事实。8、证人汪某某证言，证实大概是2年前，刘喜拿2捆5元面值的钱来永仁县城XX宾馆我开的商店里，找我换了100元面值的人民币，具体金额记不得了，大概有七、八千元的事实。9、陈某某个人银行卡（卡号：434xxx********）交易记录明细、陈某某提供的银行交易明细，证实户名为“谢某某”卡号为6227xxx********的账户于2017年7月19日向陈某某卡号为的账户内转入200000元、2017年7月22日转入两笔共100000元、7月24日转入四笔共585000元，以上合计转入人民币88.5万元的事实。10、谢某某与陈某的户籍查询证明，证实陈某系广东省雷州市人，其母亲姓名为谢某某。11、云EHxx**号车辆登记信息、云EHxx**号车辆2016年1月至2017年12月进出高速公路收费站情况，证实云EHxx**号车辆登记为刘喜所有，该车2017年7月25日的通行记录显示：当天15时5分进入永仁收费站、15时27分出元谋收费站、18时49分进入元谋收费站、19时12分出永仁收费站。上述证据经庭审质证，被告人周建波、刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。除以上证据，认定上述事实，还有经庭审举证、质证的下列综合证据证实：1、立案决定书、留置决定书、留置通知书、到案经过、自书材料，证实2019年12月17日楚雄州监察委员会对周建波涉嫌受贿一案立案调查，并对周建波采取留置措施及周建波的到案情况。2、户口证明、干部任免审批表、公务员职级套转表、评定授予预备军官军衔报告表、入党志愿书，证实被告人周建波2014年1月至2016年3月任武警云南总队楚雄州支队副支队长；2017年套转为公务员，是楚雄州政法委副调研员的国家工作人员的身份情况和担任职务情况。3、前科证明，证实被告人周建波在辖区内无违法犯罪记录情况。4、网上银行电子回单，证实被告人周建波亲属退缴周建波受贿款84.6万元的事实。5、案件来源、线索移送函，证实刘喜案是楚雄州监察委员会在办理案件过程中发现并转永仁县监察委办理的事实。6、立案决定书、到案经过、交代材料、悔过书，证实2019年12月27日永仁县监察委员会对刘喜涉嫌受贿罪一案立案调查，并对刘喜采取留置措施及刘喜的到案情况。7、公务员登记表、干部任免审批表，证实被告人刘喜2006年至案发都在永仁县公安局工作，2013年4月至2017年4月任永仁县公安局巡特警大队（反恐怖大队）大队长。2017年4月至2019年12月任永仁县森林公安局局长的国家工作人员身份情况和担任职务情况。8、前科证明，证实被告人刘喜在辖区内无违法犯罪记录情况。9、网上银行电子回单，证实被告人刘喜亲属退缴刘喜受贿款62.3万元的事实。10、公务员登记表、干部任免审批表，证实钟某某2005年12月参加工作，一直在永仁县公安局工作，于2016年1月至2017年12月任永仁县公安局公安警务站教导员。2017年12月任云南省永仁公安检查站（方山）站长的事实。11、永仁公安局、永仁县公安检查站组织机构代码、工作职责材料，证实永仁县巡特警大队系永仁县公安局内设部门。云南省永仁公安检查站原称云南永仁公安警务站，2016年10月更名为云南省永仁公安检查站，系永仁县公安局的直属机构，检查站具有查缴违禁物品的职能职责。12、被告人周建波供述，证实2016年4月，陈某电话和我联系，说他们公司走私的货要从楚雄过，怕在永仁方山卡口被查，让我帮他们协调一下过货的事情，能够让货物顺利通过方山检查站。我当时说等我联系后给他答复。然后我打电话给刘喜，让他帮忙协调。刘喜答复我可以协调的，具体等见面再谈。2016年下半年的一天，陈某又联系了我，我就联系刘喜约好在永仁见面，详谈帮助他们走私货物过方山检查站的事。后来，陈某、赵某和我一起到永仁找刘喜，在吃饭过程中我们商谈了帮助他们运输走私货物的车辆顺利通过永仁方山检查站，给我们好处费的事，我和刘喜当场都同意给他们提供帮助。同时还商量了以后陈某、赵某运输走私货物的车辆过方山检查站前，要提前找刘喜联系对接的事实。13、被告人刘喜供述，证实2016年8月或9月的一天，周建波打电话给我说要带陈某到永仁县来看我，周建波、陈某到永仁后，周建波跟我说陈某和赵某在红河开大型养殖牛场和大型冻库，要拉牛肉从永仁方山收费站过，要检查耽搁的时间比较长，为了不耽搁时间，让我找个兄弟通融一下，不要检查了。周建波还跟我说到时候有车过来会给我信息和打电话，他们拿给我的电话，让我不要联系其他人，只用作我们4人之间相互联系，并且还说到时会对我表示感谢的。我答应帮忙找人通融一下。当天下午我打电话联系云南公安方山检查站的教导员钟某某，我跟钟某某说有个朋友要拉货过永仁方山检查站，为了节省时间让他不要检查了，等要过货的时候我会把拉货的车牌号发给他，钟某某回答我说好的，没有问题。过了十多天，周建波打电话给我说有货要过，并将过货的车牌及大概通过方山检查站的时间一并发给了我，让我关注及时找人对接，不要被检查，让车及时通过。每次有车过方山检查站的时候，周建波都会通过这种方式与我联系，把过货车牌号及通过时间告知我。周建波发给我的过货车牌和过货时间我都全部发给了钟某某，发给钟某某之后我都会打电话给钟某某询问这些车牌及过货时间是否可以，钟某某回答我可以的，即要么是钟某某在方山检查站堵卡，要么是方山检查站没有人堵卡，车辆就可以顺利通过的事实。14、钟某某证言，证实我和刘喜都是永仁县公安局的民警，因为工作关系，我们经常联系，平时相处较好。2016年10月左右，刘喜打电话给我说，他想从永仁方山检查站过一批货，我回复他说不行，我们都在严查。后面有一次在永仁县公安局开会，刘喜找到我，又说起这件事，我拒绝了，刘喜说如果我帮他的忙，刘喜帮我协调提拔我以后干永仁方山检查站的站长。从2016年10月至2017年7月，我先后7次收受刘喜送给我的现金人民币53.5万元。我收了刘喜的钱后，主要为刘喜请托我的事提供了以下关照：刘喜要从方山检查站过货的时候会发好些货车的车牌给我，先后发了有上百张以上的车牌给我。我不清楚刘喜送我的钱从哪里来，刘喜拿了多少钱、跟哪些人拿的我也不清楚。这些事我与刘喜事前都没有正式商量过，但刘喜口头及电话跟我说过他要从方山检查站过车的事情，给我钱的事情没有商量过，我好像听刘喜说过从方山检查站过一车货是500元，但具体我也不清楚的事实。15、证人杨某证言，证实我作为周建波的妻子，我知道周建波这些年收受了别人送给的钱物。2016年下半年，周建波和我说，他以前带过的一个兵叫陈某，在红河跟着一个姓赵的老板在从事冻品生意，陈某多次和他联系，要他帮他联系协调关系，帮助走私的冻品从永仁方山检查站顺利通过。周建波告诉我他已经联系了在永仁县公安局工作的刘喜。当时我认为周建波没有实际参与走私，问题不大，我没有反对。过了一段时间，我听周建波说他已经带着陈某以及姓赵的老板到永仁找过刘喜，之后陈某给周建波和刘喜送了一些钱，在此过程中，周建波带着我给刘喜送过钱，我也按照周建波的安排，自己一个人去送过钱给刘喜的事实。16、证人陈某证言，证实2016年，我在河口帮助我的老板赵某从事走私生意，因为我老板走私的东西要从楚雄州永仁县通过进入四川省攀枝花市，因为我在楚雄当过兵，赵某要我联系一下楚雄的熟人，我就联系了周建波。周建波同意帮助我们从永仁县方山检查站过货，我还和赵某一起到楚雄找周建波，我们一起到永仁。在周建波的介绍下，我们见到了以前担任过武警的刘喜，刘喜当时在永仁县公安局工作，之后赵某与周建波、刘喜谈妥价格后，周建波就同意帮助我们从永仁检查站过走私物品的运输车辆的事实。17、刑事判决书、过车记录、排班表（红河州中级法院2018云25刑初69号刑事判决书、车牌号为川xx**于2017年7月27日至29日的过车记录、永仁县公安检查站2016-2017年民警排班表），证实周建波、刘喜受陈某、赵某的请托、收取贿赂款后，利用原云南省永仁公安检查站教导员钟某某的职务便利，帮助赵某、陈某运输走私冻肉等食品的车辆顺利通过永仁县方山收费站谋取利益的事实。18、搜查笔录及扣押财务品清单，证实办案机关对周建波办公室及住所进行搜查，扣押相应涉案物品的事实。上述证据经庭审质证，被告人周建波及辩护人除对第2组证据提出异议外，其余均没有异议，周建波认为其在2016年3月至10月31日转业的，期间没有职务，该期间不具备犯罪主体资格，辩护人李峻对该组证据的关联性提出异议，认为周建波武警支队副支队长的身份证据与指控犯罪事实间没有关联性。被告人刘喜及辩护人除对第14组证据提出异议外，其余均没有异议，刘喜认为钟某某所供述的内容与事实不相符，其与钟某某没有隶属关系，无法掌控钟某某的岗位职位，其送好处费给钟某某，钟某某自始至终都没有拒绝过，其也没有向钟某某承诺过任何事。刘喜辩护人认为钟某某所供述的内容与事实不相符，刘喜并没有以帮助钟某某提拔当方山检查站站长来诱导其犯罪。原判认为，被告人周建波任职四级调研员，是楚雄州政法委的国家工作人员，犯罪主体身份适格，故对被告人周建波及辩护人的辩护意见不予采纳。证人钟某某的证言取证合法，与本案有关联性，本院予以确认。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。二、2016年1月至2018年1月，被告人周建波收受请托人陈某、宋某某贿赂人民币共计8.2万元，并为行贿人谋取利益。具体受贿事实如下：（一）2016年1月的一天，周建波在昆明前卫西路收受陈某贿赂现金1万元人民币。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2016年1月的一天，陈某联系我，约我在昆明市前卫西路见面。见面后，陈某告诉我，他在红河州跟着老板做工程，之后陈某送给我了1万元人民币现金，想请我帮他协调关系和办事，这1万元被我用于日常生活开销了的事实。2、证人陈某证言，证实我按照老板赵某的安排，先后多次给周建波送过人民币现金，我经手以及参与给周建波一共送了90万元左右的人民币现金，这些现金是分多次送的，次数也比较多，多数的钱是我送到楚雄市给周建波的，其中有一次给周建波的过货费我还交给了周建波的妻子杨某，除此之外，我也到永仁给周建波送过过货费，用过我母亲谢某某的农业银行卡，通过网银转账的方式先后几次向周建波所提供的账户内转款共计人民币88.5万元的事实。上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（二）2016年4月份的一天，周建波在楚雄收受陈某贿赂现金人民币1万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2016年4月的一天，陈某来楚雄看望我，在陈某车上，陈某给了我1万元人民币现金，想请我协调关系和办事，帮他们公司的走私货物顺利通过永仁方山卡口，这1万元被我用于日常生活开销了的事实。上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（三）2017年年底的一天，周建波收受宋某某贿赂的现金人民币1.2万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述，证实2016年上半年的一天，我通过一位校友认识了宋某某，后通过交往逐渐熟悉。宋某某在红河那边做走私生意。2017年10月份的一天，我在昆明和宋某某一起吃饭，宋某某告诉我他大哥马某某想要从永仁卡点过走私货物，让我帮他协调关系，提供帮助。2017年年底的一天，宋某某打电话给我，说他们有4辆运输走私货物的车要过方山检查站，让我帮忙协调，后我联系了刘喜让他帮忙让宋某某的货物顺利通过了方山检查站。事后，宋某某为感谢我和刘喜，拿了1.2万元人民币给我，我从中拿了4000元钱，将剩下的8000元钱通过ATM机转给了刘喜的事实。2、证人宋某某证言，证实2017年的10月份左右，一个叫马某某的走私商人找到了我，说他们有一些走私的货物要通过永仁方山检查站，让我帮忙联系周建波，请周建波出面协调走私货物过永仁县方山检查站的事，并许诺给我和周建波一定好处费。我答应马某某的请求后，2017年的10月份的一天，我打电话约周建波见面，吃饭期间我就把马某某介绍给周建波认识，并告知周建波马某某有一些走私的货物要通过永仁县方山检查站，请他帮忙协调并给予关照，当时周建波就答应了。2017年年底的一天，我打电话给周建波，说我们有4辆运输走私货物的车要过方山检查站，请周建波帮忙协调并给予关照。经周建波的帮助、协调，这4辆运输走私货物的车辆顺利的通过了方山检查站。事后，我给了周建波1.2万元人民币的事实。3、证人杨某证言，证实2017年10月份的一天，在昆明周建波带着我们在文华酒店见到了宋某某，我以前就认识这个人，第二天，我们在一起吃饭。后来，周建波告诉我宋某某和马某某一起做走私生意，想要周建波给他们提供一些帮助，让他们的走私货物顺利通过永仁县方山检查站。过了一段时间后，周建波告诉我，宋某某一直找他要他帮忙，他已经帮助他们联系了刘喜，我听周建波说宋某某给过周建波2次钱，周建波拿了1万多元，其余的4万多元都拿给了刘喜的事实。上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均提出周建波所收受的人民币1.2万元，周建波仅拿了4000元，另8000元给了刘喜。被告人及辩护人提出如上辩护意见，并无证据证实，故对该项辩护意见，不予采纳。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（四）2018年1月20日，周建波通过其姨妈张某某的储蓄卡（卡号：62xxx********），先后4次收受宋某某向其贿赂存现的人民币5万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人周建波供述证明，2018年1月的一天，宋某某打电话给我说他们有运输走私货物的车辆要准备过方山检查站，让我帮忙，我联系了刘喜，刘喜同意帮助他们。宋某某为了感谢我和刘喜，就往我提供给他的我在使用着的我姨妈张某某的银行卡上存入了人民币5万元。后来在我和刘喜的协调帮助下，宋某某他们运输走私车辆顺利通过了方山检查站。事后，有一天刘喜在楚雄，我就拿了3.5万元人民币交给了刘喜，自己留了1.5万元。在这次宋某某送钱给我以后，宋某某、马某某他们还想继续让我和刘喜帮助他们过货，但是因为马某某他们给的钱太少了，刘喜和我都不愿意再帮他们过货了的事实。2、证人宋某某证言，证实2018年1月的一天，我打电话给周建波，说我们有一些运输走私货物的车要过方山检查站，请周建波帮忙协调并给予关照。后来这些车辆顺利通过了永仁方山检查站，我和周建波电话联系后，我在红河州河口县的建行ATM机上给周建波提供的一张银行卡内存入了人民币5万元的事实。3、证人张某某证言，证实户名为张某某，卡号为62xxx********的银行卡办好后就一直由周建波保管使用的事实。4、证人杨某证言，证实周建波告诉我，宋某某一直找他要帮忙，他已经帮助他们联系了刘喜，周建波说宋某某给过周建波2次钱，周建波拿了1万多元，其余的4万多元都拿给了刘喜的事实。5、张某某银行卡交易明细，证实2018年1月20日张某某的储蓄卡（卡号：62xxx********）在红河河口支行ATM机分别存入9900元、20000元、20000元、100元，共计人民币50000元的事实。上述证据经庭审质证，被告人及辩护人均提出周建波所收受的5万元，周建波仅拿了1.5万元，另3.5万元给了刘喜。本院认为，被告人及辩护人提出如上辩护意见，并无证据证实，故对该项辩护意见，不予采纳。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。三、被告人刘喜在担任永仁县公安局巡特警大队大队长及永仁县森林公安局局长期间，伙同时任云南省永仁公安检查站教导员钟某某（另案处理），2016年10月至2017年7月，收受由被告人周建波共8次转交陈某等人贿送的现金人民币115.8万元，刘喜分得62.3万元，钟某某分得53.5万元。其间，钟某某利用其职务便利，帮助陈某等人运输走私货物的车辆逃避查缉、顺利通过方山检查站谋取了不正当利益。具体受贿事实如下：（一）2016年10月的一天，刘喜在阳光花园小区下面自己的车上将第一次收受的贿赂款现金人民币7万元中的3.5万元分给了钟某某，自己留下3.5万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘喜供述，证实2016年10月底的一天早上，我第一次收了周建波给的7万元后，当天晚上或者过了几天，我打电话给钟某某说，之前朋友从方山检查站过货，朋友拿了点东西来感谢，约他在永仁县永定镇阳光花园小区下面见面，要拿点东西给他，钟某某答应了。见面后，我将事先准备好的现金人民币3.5万元，用黑色塑料袋装着，都是百元票面，拿给了钟某某，我还跟钟某某说，这是我朋友这段时间过货给的感谢费，我朋友的货以后还要过，感谢费以后还会有，以后不管我朋友给多少感谢费，以后我与他一人一半。钟某某回答我说，可以，没有问题的事实。2、证人钟某某证言，证实2016年10月的一天，刘喜打电话给我，让我到永仁县阳光花园小区下面找他，我到了后，在刘喜的车上，他跟我说拉货的车已经从方山检查站高速路过去了，要给我辛苦费，刘喜就拿了一袋东西给我，我当时就拒收了。刘喜还说他会找县上领导，让我干方山检查站站长的，让我赶快收下这些钱。我收下刘喜给我的钱后就存到了户名为车某某的农村信用社账户上，这次总共是3.5万元人民币的事实。3、车某某银行交易明细，证实车某某账号为62xxx********的储蓄卡于2016年11月1日共存入现金35000元的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（二）2016年11月初的一天，刘喜在阳光花园小区下面自己的车上将第二次收受的贿赂款现金人民币11万元中的3万元分给了钟某某，自己留下8万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘喜供述，证实2016年11月初的一天中午，我第二次收了周建波给的11万元后。当天晚上，我打电话联系钟某某跟他说，朋友送东西下来，问他在什么地方，我送东西给他，钟某某告诉我他的位置后，我就将钱送过给他，这次拿给钟某某的钱，具体金额我有点记不得了，应该是现金人民币5万元，以查证的为准，我拿给钟某某的钱是用黑色塑料袋装着的，都是百元票面的事实。2、证人钟某某证言，证实2016年的11月的一天，刘喜打电话给我说找我有事，让我去阳光花园小区下面找他，我到阳光花园小区下面找到刘喜后，在他我上，他给了我一袋东西，说拉货的车已经过了，我当时拒绝了，他又跟我说了，要让我当方山检查站站长的事情，我就收下了刘喜给我的钱，金额是人民币3万元。我后来将钱存在了车某某的农村信用社账户上的事实。3、车某某银行交易明细，证实车某某账号为62xxx********的储蓄卡于2016年11月12日共存入现金29500元的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜认为证人钟某某的证言与事实不符，其送给钟某某的现金是5万而不是3万。原判认为，被告人刘喜在供述中对行贿金额是5万元或是3万元并不确定，被告人及辩护人提出如上辩护意见，并无证据证实，故对该项辩护意见，不予采纳。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（三）2016年11月底的一天，刘喜在阳光花园小区下面自己的车上将第三次收受的贿赂款现金人民币10万元中的5万元分给了钟某某，自己留下5万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘喜供述，证实2016年11月底的一天，我第三次收了周建波给的10万元后。当天晚上或者过了几天，我联系好钟某某后，在阳光花园小区下面，拿给钟某某现金人民币5万元，钱是拿黑色塑料袋装着的，百元票面的事实。2、证人钟某某证言，证实2016年11月份的一天，刘喜打电话叫我去阳光花园小区找他，在刘喜的车上，刘喜从一个口袋里拿了一包钱给我说是辛苦费，我当时拒绝了一下，刘喜说他马上要去永仁县森林公安局当局长去了，我当方山检查站站长的事情他会帮忙的，我就收下了刘喜给我的钱，这笔钱是人民币5万元，我从农村信用社ATM机上存入了户主为车某某的农村信用社账户上的事实。3、车某某银行交易明细，证实车某某账号为62xxx********的储蓄卡于2016年11月24日共存入现金50000元的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（四）2016年12月中旬的一天，刘喜在永仁县城将第四次收受的贿赂款现金人民币10万元中的5万元分给了钟某某，自己留下5万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘喜供述，证实2016年12月中下旬的一天，我第四次收了周建波给的10万元后。当天或者过了几天，我联系好钟某某后，在阳光花园小区下面或者在永仁县公安局门口，拿给钟某某现金人民币5万元，钱是用黑色塑料袋装着的，百元票面的事实。2、证人钟某某证言，证实2016年12月份的一天，刘喜打电话给我，问我在哪里，让我去一下。我找到刘喜后，在刘喜车里他拿了一个袋子给我，我接受后跟刘喜说到年底了不能整了，小心出事情。刘喜跟我说，只要我在三公里检查站堵卡的时候跟他说一声就行，其他事情不用管，又跟我说我的事情快了，我就收下了刘喜给我的钱，金额是5万元。过后，我同样将这笔钱从农村信用社的ATM机存入了户主为车某某的农村信用社账户上的事实。3、车某某银行交易明细，证实车某某账号为62xxx********的储蓄卡于2016年12月17日共存入现金50000元的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（五）2017年1月的一天，刘喜在阳光花园小区下面将第五次和第六次收受的贿赂款现金人民币14万元中的7万元分给了钟某某，自己留下7万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘喜供述，证实第五次是在2017年1月的一天、第六次收钱隔第五次送钱后的两天左右，周建波一共拿给我现金人民币14万元给我。当天还是过了几天，我联系好钟某某后，在阳光花园小区下面，拿给钟某某现金人民币7万元，钱是拿黑色塑料袋装着的，百元票面的事实。2、证人钟某某证言，证实2017年1月的时候，刘喜打电话叫我去找他，地点好像是阳光花园。在刘喜的车上，他拿了一袋东西给我，当时我也是拒绝他的，但刘喜说兄弟你的事情我放在心上的，你怎么这么不信任我？我跟刘喜说攀枝花也是查的很严的，如果出了事不好，刘喜叫我别管，然后我就收下了刘喜给我的钱，金额是7万元人民币。之后我把这次收的钱存进了车某某的账户上的事实。3、车某某银行交易明细，证实车某某账号为62xxx********的储蓄卡于2016年1月23日共存入现金70000元的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（六）2017年3月的一天，刘喜在永仁县城将第七次收受的贿赂款现金人民币20.8万元中的10万元分给了钟某某，自己留下10.8万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘喜供述，证实第七次收钱，周建波一共拿给我了20.8万元。事后，是当天还是过了几天，我联系好钟某某后，应该是在阳光花园下面，我拿给钟某某现金人民币10万元，钱是拿黑色塑料袋装着的，百元票面的事实。2、证人钟某某证言，证实2017年3月的一天，刘喜打电话给我，在刘喜车上他递了一袋东西给我，我当时也是拒绝了他。刘喜再次提起我干方山检查站站长的事情，我就将刘喜给我的钱收下了，这一次刘喜给我的钱，金额是10万元人民币的事实。3、车某某银行交易明细，证实车某某账号为62xxx********的储蓄卡于2016年3月19日共存入现金89200元的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。（七）2017年7月份的一天，刘喜开车到永仁公安三公里警务站门口将第八次收受的贿赂款现金人民币43万元中的20万元分给了钟某某，自己留下23万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被告人刘喜供述，证实第七次收钱之后很长时间周建波一直没有到永仁送钱给我，直到2017年7月，我收到现金人民币43万元。当天或者过了一天，我联系好钟某某之后在永仁公安三公里警务站门口拿了现金人民币20万元给钟某某。钱是用黑色塑料袋装着的，都是百元票面的事实。2、证人钟某某证言，证实2017年7月的一天，我在永仁县三公里检查站，刘喜打电话叫我出去，我上了刘喜的车，在车里刘喜提了一包东西给我，这次刘喜给我的东西有点多，我跟刘喜说不要，并说要把之前收的钱还给他，并让刘喜拿去纪委交。刘喜说，我是不是要害他，还问我想不想当检查站站长的，我不敢得罪他，就收下了这笔钱。我当时还向刘喜说，请你以后不要发任何的车牌给我了。刘喜给我的这笔钱金额是人民币20万元，我把这笔钱放在了我车的后尾箱里。2017年，我购买永仁县永定老街的房子时，将这次收的20万元现金与车某某卡上取出的10万元交了房款，后来房子没有买成，这30万元退回到了我的银行卡上的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。除以上证据，认定上述事实，还有经庭审举证、质证的下列综合证据证实：1、被告人刘喜供述，证实2016年9月或10月至2017年7月间，我为陈某、赵某从永仁县方山检查站过或是免受检查，顺利通关提供帮助，收受了陈某、赵某送给的感谢费，周建波先后八次共拿给我现金人民币115.8万元，我个人所得的钱为现金人民币60.3万元，除第二次我拿给钟某某的钱是否是5万元不确定外，我拿给钟思洪确定的有现金人民币55.5万元。2016年8月或9月的一天，周建波、陈某到永仁找我商议过货事宜后，当天下午我打电话联系云南公安方山检查站的教导员钟某某，我跟钟某某说有个朋友要拉货过永仁方山检查站，为了节省时间让他不要检查了，等要过货的时候我会把拉货的车牌号发给他，钟某某回答我说好的，没有问题。过了十多天，周建波打电话给我说有货要过，并将过货的车牌及大概通过方山检查站的时间一并发给了我，让我关注及时找人对接，不要被检查，让车及时通过。每次有车过方山检查站的时候，周建波都会通过这种方式与我联系，把过货车牌号及通过时间告知我。周建波发给我的过货车牌和过货时间我都全部发给了钟某某，发给钟某某之后我都会打电话给钟某某询问这些车牌及过货时间是否可以，钟某某回答我可以的，即要么是钟某某在方山检查站堵卡，要么是方山检查站没有人堵卡，车辆就可以顺利通过的事实。2、证人钟某某证言，证实我和刘喜都是永仁县公安局的民警，因为工作关系，我们经常联系，平时相处较好。2016年10月左右，刘喜打电话给我说，他想从永仁方山检查站过一批货，我回复他说不行，我们都在严查。后来有一次在永仁县公安局开会，刘喜找到我，让我上了他的车。刘喜跟我说：“兄弟，我的朋友想拉一些冻肉，从永仁方山检查站过四川省去，帮个忙”，我回复说：“整不得，是违法的”。刘喜说他本来要去方山检查站干站长，但是方山检查站没有正科岗位，就准备去永仁县森林公安局当局长，如果我帮他的忙，刘喜可以跟县上领导说，提拔我以后干永仁方山检查站的站长。从2016年10月至2017年7月，我先后7次收受刘喜送给我的人民币现金人民币53.5万元。刘喜送钱给我有两个原因，一是我在方山检查站上班，刘喜的车从检查站过货的时候，让我帮他看着一下，如果方山高速路堵卡的时候，打给电话或者发微信告诉刘喜一下；二是刘喜想让我不举报他。我收了刘喜的钱后，主要为刘喜请托我的事提供了以下关照：刘喜在要从方山检查站过货的时候会发好些货车的车牌给我，刘喜先后发了有上百张以上的车牌给我。我与刘喜事前都没有正式商量过，是刘喜口头及电话跟我说过他要从方山检查站过车的事情，给我钱的事情没有商量过，我听刘喜说过从方山检查站过一车货是500元，但具体我也不清楚。账户户名为车某某的这张银行卡，是我到永仁县永兴乡工作期间，叫我表姐车某某在永兴信用社开给我使用的，在刘喜给我钱的期间，这张银行卡一直是我在使用着。刘喜送给我的人民币现金人民币53.5万元我没有退还他，都被我用了的事实。3、证人车某某证言，证实钟某某是我表弟，他在永仁县公安局工作。账号为62xxx********的银行卡确实是以我的名义开的，这张卡的交易流水我仔细看过，不是我的，这张卡就是我拿给钟某某使用的那一张的事实。4、刑事判决书、过车记录、排班表（红河州中级法院2018云25刑初69号刑事判决书、车牌号为川xx**于2017年7月27日至29日的过车记录、永仁县公安检查站2016-2017年民警排班表），证实刘喜、钟某某收取贿赂款后，分工协作，钟某某利用职务便利，帮助赵某、陈某运输走私冻肉等食品的车辆顺利通过永仁县方山收费站谋取利益的事实。上述证据经庭审质证，被告人刘喜及辩护人均无异议。上述证据来源合法，内容客观真实，与被告人刘喜的犯罪事实具有关联性，证据与证据之间能够相互印证，予以确认。原判认为，被告人周建波、刘喜身为国家工作人员，周建波伙同刘喜利用本人职权和地位形成的便利条件，从中斡旋，通过原云南省永仁公安检查站教导员钟某某的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，除被告人周建波个人收受8.2万元外，二被告人共同参与收受贿赂数额196.5万元，被告人周建波实得80.7万元，被告人刘喜实得115.8万元，其行为侵犯了国家工作人员的廉洁性，均已构成受贿罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人周建波起主要作用，系主犯，被告人刘喜起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻处罚，二被告人应在全部受贿数额196.5万元范围内成立共同犯罪，被告人周建波应为其经手的196.5万元和单独收受的8.2万元，合计204.7万元承担受贿罪责任，被告人刘喜为其收受的115.8万元承担受贿罪责任。公诉机关指控被告人周建波、刘喜系主、从犯的公诉意见，有事实及法律依据，予以采纳。关于被告人周建波的辩护人提出被告人周建波构成利用影响力受贿罪的辩护意见，经查证，被告人周建波、刘喜二人在职务上没有直接的隶属、制约关系，周建波与刘喜虽属战友关系，但周建波供述其与刘喜平时只是偶尔联系，从客观上不能评价二人可以达到关系密切的程度，周建波并不具备国家工作人员的近亲属以及与其关系密切的人的身份关系，根据主客观相统一原则，本案中被告人周建波利用了本人职权或者地位产生的影响、形成的便利条件和一定的工作联系起到主要作用，周建波所涉犯罪行为符合《中华人民共和国刑法》第三百八十八条规定，应认定成立斡旋受贿，故上述辩护意见，不予采纳。被告人周建波的辩护人提出公诉机关指控周建波第一次、第五次收受赵某、陈某的贿赂款系赵某、陈某直接送给刘喜的，不是周建波转交的，该两次受贿不应认定为周建波经手的贿赂款数额，与审理查明的事实不符，不予采纳。原判认为，被告人刘喜及钟某某（另案处理）身为国家工作人员，刘喜伙同钟某某协作配合，由刘喜非法收受他人财物后分给钟某某，钟某某利用其本人的职务便利，为行贿人谋取利益，二人共同参与收受贿赂数额115.8万元，被告人刘喜实得62.3万元，钟某某实得53.5万元，其行为侵犯了国家工作人员的廉洁性，均已构成受贿罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘喜起主要作用，系主犯，被告人刘喜与钟某某应在全部受贿数额115.8万元范围内成立共同犯罪，被告人刘喜应为其经手的115.8万元承担受贿罪责任。公诉机关指控刘喜犯行贿罪的证据不足，指控罪名不成立，不予支持。被告人刘喜及辩护人提出被告人刘喜与钟某某之间成立受贿罪共同犯罪，刘喜不成立行贿罪的意见与查明的事实相符，有事实和法律依据，应予采纳。被告人刘喜及辩护人提出被告人周建波、刘喜与钟某某之间成立共同犯罪，刘喜仅应对其收受的62.3万元承担责任的意见，经查证，被告人周建波供述与钟某某不认识，钟某某证言也证实不认识周建波，周建波、刘喜及钟某某三人没有事先共谋，故该辩护意见与查明的事实不符，没有事实和法律依据，不予采纳。被告人刘喜提出起诉书指控其向钟某某行贿的第二次事实中，其送给钟某某的现金是5万而不是3万，与查明的事实不符，没有事实和法律依据，不予采纳。案发后，被告人周建波、刘喜到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。公诉机关提出被告人刘喜有检举揭发他人涉嫌违法犯罪的事实，经查证，所检举揭发的事实未发现涉嫌犯罪，立功不能成立。二被告人均已退回赃款并有悔罪表现，可以从宽处理。综合全案，根据被告人周建波、刘喜犯罪的事实、性质、情节、认罪悔罪表现以及对社会的危害程度，对公诉机关提出被告人周建波的量刑建议予以采纳，对公诉机关提出被告人刘喜的量刑建议不予采纳，对被告人周建波及辩护人提出的量刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十五条第一款、第三百八十三条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定，判决：一、被告人周建波犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40万元。二、被告人刘喜犯受贿罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币30万元。三、本案涉案赃款人民币146.9万元予以没收，由永仁县检察院上缴国库84.6万元，由永仁县监察委员会上缴国库62.3万元。四、随案移送的赃物手机3部、手机卡5张、SIM卡套2张、信笺纸1张依法予以没收。原审被告人周建波上诉主要理由和辩护人主要辩护意见：周建波的行为构成利用影响力受贿罪；原判认定周建波部分受贿数额有误；原判量刑过重，请求判处有期徒刑三年，并且降低罚金。原审被告人周建波还提出原判计算其刑期错误。原审被告人刘喜上诉主要理由：其坦白认罪，认罪认罚，积极退赔受贿所得赃款，原判量刑过重，罚金过高。经二审审理查明的事实和证据与一审查明的事实、证据一致，二审予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）周建波、刘喜身为国家工作人员，利用本人职权和地位形成的便利条件，非法收受他人财物，除上诉人周建波个人收受8.2万元外，二上诉人共同参与收受贿赂数额196.5万元，上诉人周建波分得80.7万元，上诉人刘喜分得115.8万元，二人的行为已构成受贿罪。上诉人周建波和辩护人提出周建波的行为构成利用影响力受贿罪的上诉理由和辩护意见，不予采纳。在共同犯罪中，上诉人周建波起主要作用，系主犯，上诉人刘喜起次要作用，系从犯，对从犯应当从轻处罚。上诉人周建波应对其经手的196.5万元和单独收受的8.2万元，合计204.7万元承担受贿罪责任，上诉人刘喜为其收受的115.8万元承担受贿罪责任。上诉人周建波和辩护人提出周建波部分受贿数额有误的上诉理由和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。上诉人周建波提出原判计算其刑期错误的情况属实，原判已经裁定予以了更正。原判根据上诉人周建波、刘喜的犯罪情节、社会危害程度、认罪态度、悔罪表现，对二上诉人的判处适当，二上诉人提出原判量刑过重，罚金过高的上诉理由，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄怒雄审判员  张 循审判员  苏天喜二〇二〇年十二月八日书记员  李 娜