山东省安丘市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0784刑初715号公诉机关安丘市人民检察院。被告人刘长富，男，1969年7月11日出生于山东省安丘市，汉族，小学文化，个体经营者，住安丘市。因涉嫌非法采矿罪于2020年1月30日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。辩护人周奉坡，山东鲁强律师事务所律师。被告人侯吉海，男，1967年10月9日出生于山东省临朐县，汉族，初中文化，个体经营者，住临朐县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月18日被取保候审。现在家。安丘市人民检察院以安检一部刑诉[2020]544号起诉书指控被告人刘长富犯非法采矿罪、被告人侯吉海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，于同年9月23日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派检察员于洪波出庭支持公诉，被告人刘长富、侯吉海及辩护人周奉坡到庭参加诉讼。现已审理终结。安丘市人民检察院指控：一、非法采矿罪2019年11月至2020年1月底期间，被告人刘长富在未取得采矿许可证的情况下，在安丘市郚山镇刘家峪村村西山上，组织他人非法修路采挖石头后销售，价值共计18万余元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年11月至2020年1月底期间，被告人侯吉海明知刘长富的石头系非法所得，仍然予以购买并销售，价值共计6万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据，认为被告人刘长富违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当分别以非法采矿罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑一年，并处罚金；被告人侯吉海明知刘长富销售给自己的石头是犯罪所得，仍然予以购买并销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其自愿认罪认罚并主动退赃，建议判处有期徒刑一年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人刘长富对公诉机关指控其在未办理采矿许可证的情况下将采挖出的石头出售给胡某、侯吉海的犯罪事实供认，辩称自己在修路过程中为拓宽路面采挖了山坡上带土的石头，自己的行为不是非法采矿。被告人侯吉海对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人周奉坡的辩护意见是，被告人刘长富本意是修一条通往自己基本农田的路，并想在那搞一个产业园，并非是蓄意非法采矿，建议从轻处罚，并当庭提交证人刘某1的证言一份，欲证明被告人刘长富确实是在修路而不是专门为采挖石头而修路。经审理查明：一、非法采矿罪2019年11月至2020年1月底期间，被告人刘长富在未取得采矿许可证的情况下，在安丘市郚山镇刘家峪村村西山上，组织他人非法修路采挖石头后销售，价值共计18万余元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：1、证人证言（1）解某证明，2019年12月28日至2020年1月12日，刘长富雇佣其挖掘机从刘家峪村西的山上挖石头装车，害怕白天查车，装车时间一般在半夜。（2）郎某证明，其给解某开挖掘机，2019年12月28日，其开解某的挖掘机到刘家峪村山上给刘长富挖石头装车，装车时间一般从晚上九点干到凌晨一二点，一共装了五六十辆车，每天车数不固定，少时五六辆，多时十一二辆。（3）董某证明，2019年底或2020年初，有群众举报刘长富在山上挖石头，其和郚山党委的工作人员扣押了他的车辆，刘长富当时说是修路不承认挖石头，因无法处理就将车辆放了。刘长富从未向自己咨询过在山上修路挖石头的事，也没有说过修路挖石头卖了顶机械费等事。（4）于某证明，其系安丘市郚山镇水利站站长，2019年底，刘长富说他想修路需不需要水利部门批手续，自己问他为何修路等，并解释水利部门没批过这方面的手续，让他问国土部门。（5）娄某证明，其系安丘市自然资源和规划局土地储备中心副主任，2019年12月份，刘长富向其咨询修路开采出的石头如何处理，其解释修路要当地政府同意由政府实施，不能他本人办，若确实是修路，开采出的石头要用于修路工程不能对外销售，他没有咨询、自己也没有向他承诺修路挖出的石头可以拍卖等事项。（6）辛某证明，其系安丘市郚山镇政府工作，任镇区管理办公室主任，负责镇区管理、违章建设、矿山整治等工作。从2019年11月份左右开始，刘长富在安丘市郚山镇大泉子村北边偷石头，自己得知后向镇长汇报，镇长安排自己与社区、安监所、派出所、国土所共同对他进行查处。由于刘长富都是晚上偷着拉石头，所以很难查处。期间几个部门共同查着他晚上偷石头三四次，都扣了他拉石头的车交给镇国土所，并多次告知他不准私自“修路”偷石头。（7）胡某证明，其在临朐县沂山风景区小关村经营石料厂。2020年12月底至2020年1月份，其从刘长富处多次收购石头，共收购了1800吨左右玄武岩，共付给他货款105700余元。拉石头的车都是晚上来送，送来的石头加工成石子、石粉销售了。（8）胡某2证明，其在胡某楼经营的石料厂负责记账、过磅等工作。刘长富一共给石料厂送来1807吨石头，后分三次将货款付给刘长富。（9）刘某4、曹某分别证明，刘某4系被告人刘长富前妻，曹某系刘某4外甥女，以二人名义办理的银行卡一直未由本人支配，本人未使用过。（10）张某证明，2020年元旦前一二天，其在胡某的石料厂干活时，刘长富让其给他找车拉石头，从刘家峪村西山拉石头到胡怀楼石料厂，自己就找了七八辆十轮或十二轮货车去给他拉石头，都是晚上拉，一般是从晚上八点左右干到天明。（11）侯吉海证明，其在临朐县沂山镇侯家砚峪村经营石料厂。2019年11月份至2020年1月底，刘长富共卖给自己1700吨左右玄武岩原石，自己给了刘长富6万元现金，是用夏某的车拉来的石头。（12）夏某证明，自己购买十二轮货车跑运输。2019年11月底、12月底，分二次从刘长富挖石头的地方给侯吉海石料厂共拉了30车左右石头。2020年1月初，刘长富联系自己给他拉石头，其安排司机陈某还有其他很多车从刘长富处拉到小关石料厂。2020年1月28日晚，自己的车再次给刘长富从山上拉石头时被公安机关查扣了。（13）陈某证明，其受夏某雇佣给他开十二轮大车，曾到刘家峪村西山拉石头送到侯吉海石料厂。（14）侯某证明，其开渣土车跑运输，侯吉海系其父亲。2020年1月28日晚，夏某联系自己的车与他的车去给刘长富从山上拉石头时被公安机关查扣了。（15）郎某证明，其系侯吉海妻子。2019年11月的一天，根据侯吉海的安排将2万元现金交给刘长富儿子刘某2。（16）刘某2证明，其系刘长富儿子。2019年11月、12月，其曾二次根据父亲刘长富的安排，去侯吉海处拿过2万元和4万元，总共6万元现金；12月底，根据父亲安排，在一张石料用款申请单上签过自己的名字。（17）杨某1、杨某2分别证明，二人没有和刘长富商量合伙一起挖山坡修路的事。（18）张某证明，2019年11月20日至2020年1月9日期间，按刘长富要求，自己开铲车平整被拉石头的大车压坏的路面，并到杜家庄村村北将刘长富安排大车拉来的石头用铲车堆起来。（19）牛某、刘某8分别证明，2019年阴历10月份左右，刘长富曾用自己的二台挖掘机到刘家峪村西山干活。（20）刘某5、于某1、刘某4、徐某、刘某6、刘某7、于某2、刘某9、于某3、刘某3、王某、于某4分别证明，2019年11月20日前后至2020年1月28日，自己家在刘家峪村西山上的农田被刘长富用挖掘机挖没了或者被挖出来的土石方埋起来占用了。2、书证（1）被告人刘长富人员档案信息，证明其年龄等身份情况。（2）抓获经过，证明被告人刘长富归案情况。（3）安丘市自然资源和规划局出具的证明，证明安丘市郚山镇刘家峪村西山区域内有部分玄武岩，玄武岩属矿产资源。被告人刘长富在该区域内未到该局办理采矿登记手续，也未领取采矿许可证。该区域内该局未批准矿山地质环境治理项目。（4）胡某提供的用款申请单及银行交易明细、微信转账记录复印件，证明胡某付给刘长富石料货款的数额。（5）山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队出具的安丘市郚山镇杜家庄村村北玄武岩成品石储方量测算报告，证明被告人刘长富采挖玄武岩成品石堆放在杜家庄村北的数量为496.05吨。（6）安丘市价格信息中心关于安丘市郚山镇刘家峪村西山上被开采的玄武岩原石价格认定结论书，证明该原石每吨价格为34元。（7）安丘市公安局扣押决定书及扣押清单，证明安丘市公安局查扣被告人刘长富堆放在杜家庄村北玄武岩原石的数量。（8）安丘市公安局非税收入通用票据，证明被告人侯吉海上缴违法所得2万元。（9）被告人刘长富非法采挖玄武岩石的现场照片。3、辨认笔录胡某2辨认出刘长富就是向胡某石料厂送石头的人。4、被告人供述被告人刘长富供述，在未办理采矿许可证的情况下，为修路从山上挖出带土的石头出售给胡怀楼、侯吉海的事实经过。上述证据间能相互印证，足以证实本案犯罪事实，予以采信。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年11月至2020年1月底期间，被告人侯吉海明知刘长富的石头系非法所得，仍然予以购买并销售，价值共计6万元。案发后，被告人侯吉海上缴违法所得2万元。上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人侯吉海常住人口信息、抓获经过，证人刘某2、郎某、夏某、陈某的证言，被告人刘长富、侯吉海的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘长富违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关的指控成立，应予刑罚；被告人侯吉海明知刘长富出售给自己的石头是犯罪所得，而仍然予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘长富擅自采矿并出售的行为构成非法采矿罪，该行为的原因不影响本罪的成立，故被告人及辩护人有关辩解不予采纳。被告人侯吉海到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并积极上缴违法所得，有悔罪表现，对其可从轻处罚。为严肃国法，维护国家对矿产资源的管理制度，保护国家对矿产资源的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘长富犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月30日起至2021年1月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人侯吉海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，并依法实行社区矫正）。三、查扣在案的玄武岩原石496.05吨，由安丘市公安局依法处理。现存放于安丘市公安局由被告人侯吉海上缴的违法所得2万元，依法没收，由安丘市公安局上缴国库。继续追缴被告人刘长富违法所得16万元，限判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建芳人民陪审员  董学强人民陪审员  王红霞二〇二〇年十二月十八日书 记 员  刘奕彤