上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）沪02刑终1240号原公诉机关上海市嘉定区人民检察院。上诉人(原审被告人)陈兆俊(自报)，男，1983年12月12日出生，户籍地安徽省蚌埠市。辩护人于正川，上海李东方律师事务所律师。上诉人(原审被告人)陈代伟(自报)，男，1988年12月28日出生，户籍地湖南省益阳市。辩护人王步权，上海瑞富律师事务所律师。上诉人(原审被告人)包继文，男，1988年8月21日出生，户籍地湖南省东安县紫溪市。辩护人张燕，上海普衡律师事务所律师。原审被告人梁远海(自报)，男，1983年11月14日出生，汉族，户籍地安徽省。原审被告人杨峰，男，1988年7月22日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。原审被告人付士强(自报)，男，1989年10月6日出生，汉族，户籍地山东省。原审被告人单以权(自报)，男，1978年3月15日出生，汉族，户籍地江苏省姜堰市。原审被告人曾海生(自报)，男，1990年11月1日出生，汉族，户籍地安徽省合肥市。原审被告人吴俊金，男，1987年3月31日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。原审被告人夏明安(自报)，男，1994年10月20日出生，汉族，户籍地安徽省合肥市。原审被告人任松(自报)，男，1990年5月14日出生，汉族，户籍地四川省南充市。原审被告人刘浩浩(自报)，男，1996年9月16日出生，汉族，户籍地安徽省亳州市。原审被告人汤文龙，男，1991年4月10日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。原审被告人陆俊超，男，1992年9月23日出生，汉族，户籍地上海市嘉定区。上海市嘉定区人民法院审理上海市嘉定区人民检察院指控原审被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、任松、刘浩浩、陆俊超犯敲诈勒索罪，被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强、曾海生、吴俊金、夏明安、汤文龙犯诈骗罪一案，于二〇二〇年九月三十日作出(2019)沪0114刑初2268号刑事判决。原审被告人陈兆俊、陈代伟、包继文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。上海市嘉定区人民法院根据被害人徐1、董某某、黄某某、金某某、孙某、沈某某、朱某某、汤某、杨某某、徐某2、丁某某、吴某、王某、李某某、赵某1、赵某2等人的陈述，同案关系人汤伟、李斌、刘丰丰、仇顺奕、吴涛、洪志彬、李岩、刘亚平、姚龙、仇海林、李垚、顾君君、吴任红、谢波、毛进明等人的供述，证人何婕、蒋春华、陈红雁、朱英、黄娟娟、俞国栋、金蕴超、秦海良、刘勇、陈伯良、金华丰、孙亚明、石文进、鲍秀清、张兴峰、胡军军、覃海玲、王妙琴、汪世佳、倪杰、张英、曹秀琴、赵某1、杨俊豪、杨佳诚、吴顺勇、张川、王玉彪、王燕、金刚、李燕飞、徐昊益、陶益明、薛莲、赵建忠、陆伟忠等多人的证言，公安机关出具的受案登记表、工作情况、归案情况说明、搜查证、扣押笔录及清单、查封决定书及清单、辨认笔录及照片、110接处警登记表、验伤通知书，手机微信截图、手机转账记录截图、赌博网站截图、借条、借款合同、收条、还款计划表、民事起诉材料、投资风险协议、授权委托书、银行卡复印件、银行账户交易明细、银行转账凭证及十四名被告人的户籍信息、前科劣迹材料、供述等证据判决认定：2015年，汤伟、谢波(均另处)结伙非法放贷。2016年起，汤伟、李斌(另处)结伙，与吴涛、姚龙、仇顺奕、李垚、仇海林(均另处)及谢波等人合作，共同出资非法放贷。汤伟、李斌等人以支付“工资”、“提成”、“好处费”等方式陆续纠集刘丰丰、李岩、洪志彬、刘亚平及被告人付士强、任松、梁远海、单以权、包继文等人，在借款过程中按需充当司机、记账人、出借人、走账人、要债人等角色。刘丰丰另纠集被告人曾海生、刘浩浩、陈兆俊、陈代伟、夏明安、吴俊金、杨峰等人参与各环节或另行实施其他犯罪。期间，汤伟、李斌与上述人员在上海市嘉定区黄泥山庄、嘉禾大厦、人民街XXX号及沪宜公路XXX号梦之车洗车房等固定据点，交叉结伙、相互配合，多次大肆实施“套路贷”、虚假赌博等诈骗、敲诈勒索违法犯罪活动，造成恶劣社会影响，逐步形成以汤伟、李斌为首要分子的恶势力犯罪集团。集团外成员被告人汤文龙、陆俊超另分别与部分犯罪集团成员勾结，共同骗取他人财物。主要犯罪手段包括：一、收取“保证金”、“砍头息”、“好处费”等一种或多种费用，通过虚增借款金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约、带借款人平账等方式恶意垒高借款金额，形成虚假的债权债务，并采用言语威胁、上门滋扰、非法拘禁、暴力殴打及虚假诉讼等暴力、威胁、软暴力的方式向部分被害人及家属索债。二、引诱或强制要求被害人至犯罪集团成员处赌博或参与赌博分成。被害人赢钱时，拒绝结算赌资或拒绝返还已收取的保证金；被害人输钱时，与被害人签署借条，通过虚走银行流水等方式将赌债转化为合法债务，并借机垒高。在提供赌博及与被害人合庄过程中，使用虚假赌线、操纵输赢等手段实施诈骗。三、在被害人部分或全部归还钱款后，仍以违约或应支付远超借款的利息等为由，采用非法拘禁、暴力、威胁等手段强行索要财物。四、犯罪集团内成员为非法获利，另单独或结伙采用其他手段实施诈骗、敲诈勒索等犯罪行为。具体事实分述如下：1、被害人徐1的相关事实2016年6月起，被害人徐1在被告人曾海生的引诱下，与曾海生等人一同赌博。同年9月起，曾海生向徐1陆续出借资金，以行规为由，诱骗徐1签订金额翻倍的借条，并按一定比例收取好处费。同年9月至12月间，徐1向曾海生出具共计人民币9万元(以下币种均为“人民币”)的借条；何婕作为借款人，代徐1向曾海生等人出具共计22.5万元的借条；经曾海生介绍，由李垚、曾海生等人实际出资，刘丰丰作为出借人，何婕作为借款人，代徐1向刘丰丰出具共计24万元的借条。截至案发前，曾海生等人自徐1处取得好处费、利息及还款等共计40万余元。经鉴定，徐1患有轻度精神发育迟滞。2、被害人董某某的相关事实2016年11月5日，被害人董某某经他人介绍至汤伟处借款10万元，汤伟设置保证金3万元，诱骗董某某签下13万元的借条，并约定月息1.8万元。汤伟转账董某某13万元后，董某某在李岩的陪同下取现5万元，将4.8万保证金及首月利息返还汤伟，实际得款8.2万元。后汤伟诱骗董某某至汤伟、李斌处进行网上百家乐赌博，欠下所谓赌债后签署借条，并不断垒高借款金额。其中，汤伟、吴涛等人出资，分别以被告人付士强及汤伟、谢波、吴涛等人的名义，与董某某陆续签订共计300余万元的借条。被告人单以权在董某某向谢波借款的过程中向董提供借条并教董书写等。2017年10月起，汤伟、李斌、吴涛、刘丰丰及被告人付士强、陈兆俊等犯罪集团成员单独或结伙以上门滋扰等方式向董某某及董的家属索要钱款。董某某未归还钱款的情况下，汤伟、李斌安排洪志彬等人采用工具砸董某某家中玻璃等方式恐吓。吴任红受吴涛指使，向法院提起虚假诉讼，后撤诉。截至案发前，汤伟、李斌等人自董某某处取得利息、还款等共计100余万元。3、被害人黄某某的相关事实2017年5月，黄某某经汤伟、李斌诱骗开始网络百家乐赌博。李斌假意与黄某某合庄分成，要求黄某某共同承担分成赌资，从而诈骗黄某某钱款。汤伟、李斌等人不断以赌博欠款、平账等为由，诱骗黄某某签署借条，并借机垒高借款金额。其中：汤伟、姚龙等人出资，以姚龙名义与黄某某签订67.75万元的借条；经李斌介绍，黄某某至周雄伟(另处)处签订90万元的借条，与仇海林签订25万元的借条；汤伟、吴涛等人出资，以吴涛等人的名义与黄某某签订74万元的借条；经李岩介绍，黄某某与被告人包继文签订4万元的借条；经包继文介绍，黄某某与刘丰丰签订5万元借条。2017年11月起，李斌、吴涛、姚龙、李岩、刘丰丰、洪志彬及被告人包继文等犯罪集团成员单独或结伙至黄某某家中索债，并采用上门滋扰、言语威胁、泼粪、堵锁眼、高音喇叭喊叫、破坏摄像头等方式逼迫黄某某及其家人还款。姚龙、仇海林另向法院提起虚假诉讼。截至案发，汤伟、李斌等人自黄某某处取得利息、还款等共计100余万元。4、被害人金某某的相关事实2017年5月25日，被害人金某某经田明介绍向被告人付士强借款，付士强设置2万元保证金，诱骗金某某签订15万元借条一张。付士强向金某某转账15万元后，金某某取现并将2万元保证金、1.3万元利息交还付士强，实际得款11万余元。2017年7月至10月间，金某某经他人介绍，至汤伟处借款，后又经汤伟、田明等人介绍，至李垚、李斌、谢波处借款，由李垚、汤伟、李斌实际出资，与金某某签订借条，期间以虚设借条金额、借款平账等套路垒高借款金额。截至案发，金某某签订总金额为50余万元的借条，并陆续交付汤伟、李斌、付士强、刘丰丰等人还款共计40余万元。5、被害人孙某的相关事实2018年1月9日，被害人孙某经他人介绍至被告人汤文龙处借款。汤文龙与孙某签订15万元的借条一张，并要求孙某不得在外借款。孙某收款15万元后，取现5万元作为保证金、首期利息返还汤。后孙某在外借款被汤文龙发现，汤文龙等人即要求孙某提前还款，并收取违约金2万元。案发前，孙某向汤文龙等人另还款15万元。6、被害人沈某某的相关事实2018年1月左右，被害人沈某某向被告人杨峰借款5万元。同年6月1日，杨峰至沈某某住处索要借款，称次日不还款即要求沈某某还款10万元。6月2日，因沈某某未还款，杨峰再次至沈的住处，强行将沈某某挟持至车内带走，并以要报警称沈诈骗等相要挟，要求沈某某归还14万元。沈某某的家属因害怕沈失去工作，被迫陆续支付杨峰14万元。2018年10月，被告人杨峰向被害人沈某某称愿意购买沈某某位于迎园新村一坊86号301室的房屋，并承诺代为归还沈某某的部分外债。后沈某某与杨峰家属签订房地产买卖居间协议一份。杨峰父亲及杨峰向沈某某支付部分购房款后，杨峰以自用、后续归还等理由自沈某某处骗取26万元。另，杨峰在尚未履行归还外债约定的情况下，要求沈某某及其家属交房。2018年11月4日，沈某某及其家属搬离上述房屋。2018年2月2日，被害人沈某某经毛进明(另处)介绍至嘉禾大厦向李斌借款5万元。李斌设置2万元保证金，诱骗沈某某签下7万元借条，并约定利息。李斌向沈某某转账7万元后，沈取现2万元交还李斌，并以支付宝转账的方式支付被告人梁远海0.4万元首期利息，支付毛进明0.3万元“介绍费”。同月，沈某某另向李斌等人借款2万元，该款由李斌、刘亚平等人实际出资。沈某某后续支付利息2.8万元。2018年4月14日，沈某某返还李斌9万元。2018年10月9日，被害人沈某某向李斌借款2万元。仇顺奕实际借款，沈某某收款后返还0.1万元首期利息，并于次日归还李斌2万元。10月14日，沈某某再次向李斌借款2万元，由仇顺奕、刘亚平实际出资。仇顺奕转账沈某某2万元后，收取首期利息等0.2万元。10月16日，仇顺奕又要求沈某某支付利息0.25万元。至此，沈某某于10月至11月间，多次向仇顺奕、被告人梁远海提前或超额支付利息共计1.3万元。2019年1月，仇顺奕、李斌等人向沈某某索债，并以言语威胁、辱骂等方式向沈某某强行索要7万元。7、被害人朱某某的相关事实2018年2月，被害人朱某某至汤伟位于人民街的办公室借款2万元，汤伟安排刘丰丰出面操作。刘丰丰设置保证金1万元，诱骗朱某某签下3万元借条，并约定月息0.3万元。当日，朱某某实际得款1.7万元。2018年3月至12月间，朱某某向刘丰丰、被告人陈代伟等人支付利息共计4.1万元。期间，刘丰丰等人两次单方面提高利息金额。8、被害人汤某的相关事实2018年4月，被害人汤某为归还外债经他人介绍至汤伟处借款。后刘丰丰核实汤某房产信息，并向汤某提出需在刘丰丰处赌博为借款条件。汤某同意后，刘丰丰转账给汤某15万元。汤某借款后被迫多次赌博，陆续欠下赌债共计15万元，并向刘丰丰出具借条若干。2018年5月，刘丰丰与被告人陈代伟持借条至汤某家，汤某家属被迫同意担保归还。2018年7月21日3时许，陈代伟驾车与刘丰丰至嘉定区安亭镇，将汤某强行带至嘉禾大厦办公室逼迫还款。同日8时许，刘丰丰、陈代伟得知汤某女友覃海玲以汤某被绑架为由报案，遂将汤某带至派出所，向警方谎称系经济纠纷。同日，刘丰丰等人以不让汤某离开相要挟，逼迫覃海玲陆续支付7万元。2018年8月、12月，刘丰丰等人至汤某住处索要余款，汤某父母另被迫支付3万元。9、被害人杨某某、徐某2的相关事实2018年5月至6月间，被害人杨某某向仇顺奕等人借款后，与被害人徐某2合作放贷。后杨某某陆续将借款归还仇顺奕。2018年6月，被害人徐某2向仇顺奕借款12万元。徐某2收到钱款后，向仇顺奕返还首期利息1.32万元。因徐某2无法返还借款，徐某2的女友汪世佳于2018年8月24日出面向仇顺奕借款22万元。汪世佳出具共计22万元的借条2张，并约定每期利息1万元。仇顺奕转账汪世佳22万元后，汪世佳将14.32万元转入仇顺奕指定账户，实际得款7.68万元。2018年10月26日，杨某某与徐某2签订投资风险协议一份，约定出现坏账双方按比例承担。因杨某某无法收回债权，杨委托仇顺奕安排人员为其要债。仇顺奕要求杨某某先行垫付汪世佳所欠钱款，后杨某某陆续支付仇顺奕24万元。2019年1月初，汪世佳经仇顺奕、刘丰丰等人催要钱款后，向指定的被告人夏明安等人的账户支付22万元，仇顺奕向汪世佳出具欠款结清的收条一张。仇顺奕等人向杨某某谎称实际收回借款17万元，另以好处费等为由，仅返还杨某某10万元。10、被害人丁某某的相关事实2018年6月18日，被告人汤文龙因欠被害人丁某某5万元，遂将丁某某约至汤伟位于人民街的办公室，汤文龙以“赌赢付款，赌输抵消欠款”的方式，诱骗丁某某开线赌博。李斌向丁某某提供赌博网站及密码后，丁某某短期内赌输大量钱款，并陆续给付汤伟、李斌等人54万余元。后丁某某发现被骗，经朋友验证确认该赌博网站为虚假网站。11、被害人吴某的相关事实2018年7月某日，被告人任松叫被害人吴某等人至赌场赌博，借给吴某赌资0.5万元并约定高额日息。后在任松多次言语及暴力索要下，吴某陆续部分归还任松钱款。同年9月某日凌晨，任松等人将吴某强行带至汤伟位于人民街的办公室关押，刘丰丰、洪志彬及被告人梁远海、陈兆俊等人参与看管。期间，任松殴打吴某，以利息为名逼迫吴某另行写下1.35万元欠条一张。次日零时许，吴某谎称可以筹款，任松、洪志彬押送吴某借款过程中，吴某伺机逃脱。12、被害人王某的相关事实2018年9月，被害人王某与朋友张川共同在被告人吴俊金处网络赌球，王某陆续给付赌资7.3万元。因王某欠吴俊金赌资2万元，王某、吴俊金、张川约定将张川在吴俊金处的赢款2万元用于折抵王某的赌资。后吴俊金谎称为张川要债，向王某索要2万元。同年11月，王某因赌博在外欠款，经他人介绍至汤伟位于人民街的办公室借款，在场人员有刘丰丰及被告人梁远海、陈兆俊等人。当日，刘丰丰出面，提出借款需以在刘处拉线赌博为条件。王某同意后，由汤伟出资，梁远海作为借款人，2次出借共计10万元。王某返还首期利息1.8万元。后王某使用刘丰丰提供的赌线赌博，欠下赌资21万元。2019年1月起，刘丰丰、梁远海及陈兆俊、吴俊金单独或分别结伙至王某家中要债，王某父亲陆续归还33万元。13、被害人李某某的相关事实2018年9月29日，被害人李某某经他人介绍至汤伟位于沪宜公路XXX号的办公室借款3万元，李某某签署3万元借条一张，抵押房屋钥匙，并约定利息每十天0.9万元。汤伟指派被告人陈代伟陪同看房后，由汤伟等人出资，被告人梁远海出面向李某某转账3万元，另以首期利息、“看房费”的名义向李某某收取1万元。因利息过高，李某某于次日要求提前还款，汤伟、梁远海单方面要求李某某还款2.5万元，李某某被迫支付。14、被害人赵某1的相关事实2018年10月28日，被害人赵某1在朋友杨俊豪的陪同下至汤伟位于人民街的办公室找被告人任松借款。任松转账赵某11.5万元，并要求杨俊豪作为担保人另签署2万元借条一张。至2018年12月，赵某1返还任松全部借款。后任松以赵某1在外借钱为由，要求赵某1另归还2万元。2019年2月9日，赵某1在嘉定区嘉福汇广场附近时，被任松等人殴打并被挟持拘禁于室内，赵某1被迫向母亲索要0.2万元交付任松。15、被害人赵某2的相关事实2018年11月，被告人陆俊超为归还外债，经他人介绍向汤伟借款，汤伟安排刘丰丰出面操作。因陆俊超有大量外债，刘丰丰向陆俊超提出借款需由他人出面。刘、陆二人经商议，打算诱骗被害人赵某2签署借条。后陆俊超佯装要求赵某2作为借款担保人，于11月15日带赵某2至刘丰丰处。刘丰丰向赵某2要求需以实际借款人的名义写下借条，并谎称不会向赵某2索要借款。赵某2经刘、陆二人劝说后，以借款人名义签署5万元借条。刘丰丰安排在场的被告人刘浩浩将汤伟出资的5万元转入赵某2账户并陪同取现，赵某2陆续将得款给付陆俊超。此后，刘丰丰、刘浩浩通过微信向赵某2称要上门索债等，要求赵某2返还借款或利息。2019年3、4月间，赵某2的父亲从他处得知此事后，代为返还5万元。公安机关经侦查，于2019年4月24日抓获被告人陈兆俊、夏明安、曾海生、刘浩浩、陈代伟、梁远海、吴俊金、杨峰、任松，于2019年5月14日抓获被告人付士强，于2019年5月21日抓获被告人单以权，于2019年6月10日抓获被告人汤文龙，于2019年6月17日抓获被告人包继文，于2019年8月23日抓获被告人陆俊超。被告人付士强、汤文龙、陆俊超到案后如实供述了涉案犯罪事实，其余被告人未能如实供述。审理过程中，被告人汤文龙的家属代为向被害人孙某退出7万元，孙某对汤文龙表示谅解。汤文龙另向本院缴纳5万元。案发后，公安机关查扣手机、涉案部分借条等物，冻结了同案人员汤伟、李斌的银行账户，查封了被告人汤文龙的车辆及同案人员李斌名下的房产。上海市嘉定区人民法院认为，被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、任松，以非法占有为目的，采用暴力、威胁或“软暴力”、非法拘禁等手段，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中杨峰、付士强、单以权既遂部分数额巨大，梁远海、包继文、任松既遂部分数额较大；陈兆俊、包继文、付士强、单以权未遂部分数额特别巨大，梁远海、陈代伟未遂部分数额巨大，任松未遂部分具有其他严重情节。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强、曾海生、吴俊金、夏明安、刘浩浩、汤文龙、陆俊超，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中梁远海、陈兆俊、杨峰、曾海生、夏明安、刘浩浩、汤文龙、陆俊超既遂部分数额巨大，陈代伟、付士强、吴俊金既遂部分数额较大；曾海生未遂部分数额巨大，陈代伟未遂部分数额较大。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强犯数罪，均应当实行数罪并罚。对于相关被告人所实施敲诈勒索、诈骗犯罪的未遂部分，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、曾海生、吴俊金、夏明安、任松、刘浩浩等人，在首要分子汤伟、李斌的组织、策划、指挥下，形成了较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段在嘉定区多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。被告人陆俊超、汤文龙另分别与犯罪集团成员共同犯罪。被告人梁远海、陈兆俊、陈代伟、付士强、任松、包继文、曾海生、汤文龙、陆俊超等人在各自的共同犯罪中系主犯；被告人单以权、夏明安、刘浩浩在共同犯罪中系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人陈兆俊、杨峰、包继文、夏明安、任松系累犯，均应当从重处罚。被告人汤文龙在缓刑考验期内，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人付士强、汤文龙、陆俊超到案后能够如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人梁远海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币四万元。对被告人陈兆俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十一年，罚金人民币六万五千元。对被告人陈代伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑七年，罚金人民币四万元。对被告人杨峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币三万五千元；决定执行有期徒刑十年六个月，罚金人民币六万元。对被告人包继文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，罚金人民币三万五千元。对被告人付士强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，罚金人民币三万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑七年，罚金人民币四万元。对被告人单以权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币二万元。对被告人曾海生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币二万五千元。对被告人吴俊金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币一万元。对被告人夏明安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。对被告人任松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币一万五千元。对被告人刘浩浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万元。被告人汤文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万五千元；撤销(2019)沪0114刑初132号刑事判决书对被告人汤文龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月的缓刑执行部分；决定执行有期徒刑四年，罚金人民币一万五千元。对被告人陆俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万五千元。犯罪所用资金及违法所得予以追缴。上诉人陈兆俊辩称其未参与敲诈勒索被害人董某某，曾陪梁远海至被害人王某家里，但未诈骗王某。陈兆俊的辩护人认为原判认定陈兆俊犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，请求改判陈兆俊无罪。上诉人陈代伟认为其没有参与敲诈勒索被害人汤某，未诈骗被害人朱某某及李某某，在共同犯罪中系从犯。陈代伟的辩护人认为原判认定陈代伟犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，且陈代伟不是恶势力犯罪集团成员。上诉人包继文认为原判认定的犯罪数额有误，其只单独去黄某某家中讨过一次借给黄某某的四万元，不应该对其他数额承担责任。包继文的辩护人认为包继文不是恶势力犯罪集团成员，未参与其他犯罪成员的敲诈勒索行为，请求对其减轻处罚。二审经审理查明的事实和证据与原判决相同。本院认为，上诉人陈兆俊、陈代伟、包继文与原审被告人梁远海、杨峰、付士强、单以权、任松以非法占有为目的，采用暴力、威胁或“软暴力”、非法拘禁等手段，迫使他人交付财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中杨峰、付士强、单以权既遂部分数额巨大，梁远海、包继文、任松既遂部分数额较大；陈兆俊、包继文、付士强、单以权未遂部分数额特别巨大，梁远海、陈代伟未遂部分数额巨大，任松未遂部分具有其他严重情节。上诉人陈兆俊、陈代伟与原审被告人梁远海、杨峰、付士强、曾海生、吴俊金、夏明安、刘浩浩、汤文龙、陆俊超，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中梁远海、陈兆俊、杨峰、曾海生、夏明安、刘浩浩、汤文龙、陆俊超既遂部分数额巨大，陈代伟、付士强、吴俊金既遂部分数额较大；曾海生未遂部分数额巨大，陈代伟未遂部分数额较大。梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、付士强犯数罪，均实行数罪并罚。梁远海、陈兆俊、陈代伟、杨峰、包继文、付士强、单以权、曾海生、吴俊金、夏明安、任松、刘浩浩等人，在首要分子汤伟、李斌的组织、策划、指挥下，形成了较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁或者其他手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。在案证据相互印证证实，陈兆俊、陈代伟均实施了相应的敲诈勒索和诈骗行为，包继文作为犯罪集团成员参与敲诈勒索被害人黄某某，原判认定各名原审被告人的犯罪事实、金额清楚，证据确实、充分，定性准确。原判根据各原审被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度等，所作量刑适当，且诉讼程序合法。对上诉人的上诉理由及辩护人的相关辩护意见均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  夏稷栋审判员  张莺姿审判员  姜琳炜二〇二〇年十二月十八日书记员  李 姝附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……