浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0503刑初457号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人杜道海，男，1974年6月20日出生，汉族，中专文化，住安徽省阜南县。2017年12月20日因赌博被湖州市公安局南浔区分局行政拘留十四日并处罚款五百元。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人朱聪聪，浙江浔昂律师事务所律师。 被告人朱建良，男，1979年4月8日出生，汉族，小学文化，住浙江省湖州市南浔区。1997年1月13日因盗窃罪被原湖州市城郊人民法院判处有期徒刑八年；2003年12月8日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 被告人钱晓飞，男，1992年11月26日出生，汉族，中专文化，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈守芳，浙江南太湖律师事务所律师。 被告人胡卫，男，1982年11月11日出生，汉族，初中文化，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人项志正、李敏霞，浙江南林律师事务所律师。 被告人程伟，男，1985年3月5日出生，汉族，小学文化，住安徽省阜南县。2009年7月6日因非法拘禁罪被原江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑一年二个月，2010年6月7日刑满释放。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人蒋绍伸、许晓天，浙江中绍律师事务所律师。 被告人胡方明，男，1972年6月20日出生，汉族，高中文化，住江苏省宿迁市。2015年9月13日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留四日；2016年2月19日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局行政拘留五日；2020年7月21日因赌博被桐乡市公安局行政处罚十日并处罚款五百元。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 被告人许平亚，男，1972年5月7日出生，汉族，小学文化，住河南省淮滨县。因本案于2020年7月23日被取保候审。 被告人臧照震，男，1975年6月21日出生，汉族，小学文化，住河南省淮滨县。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 被告人陈春生，男，1971年6月25日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省淮滨县。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 被告人崔西龙，男，1991年6月5日出生，汉族，初中文化，住安徽省阜南县。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 辩护人沈国强、胡骏，浙江浔昂律师事务所律师。 被告人郭永明，男，1962年7月8日出生，汉族，小学文化，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 被告人费建琴，女，1976年2月22日出生，汉族，小学文化，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 辩护人莘雨晨，浙江南林律师事务所律师。 被告人计林根，男，1962年3月11日出生，汉族，初中文化，住浙江省湖州市南浔区。2018年7月12日因赌博被湖州市公安局南浔区分局罚款二百元；2019年3月20日因赌博被湖州市公安局南浔区分局行政拘留十三日并处罚款五百元。因本案于2020年7月23日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉〔2020〕845号起诉书指控被告人杜道海、朱建良、钱晓飞、胡卫、程伟、胡方明、许平亚、臧照震、陈春生、崔西龙、郭永明、费建琴、计林根犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，同时提交了各被告人签署的认罪认罚具结书，建议本院对各被告人适用认罪认罚制度，建议判处被告人杜道海有期徒刑三年五个月、并处罚金三万元，判处被告人朱建良有期徒刑一年四个月、并处罚金二万元，判处被告人钱晓飞有期徒刑一年三个月、缓刑一年六个月、并处罚金一万八千元，判处被告人胡卫有期徒刑一年二个月、缓刑一年三个月、并处罚金一万五千元，判处被告人程伟有期徒刑九个月、并处罚金一万元，判处被告人胡方明有期徒刑十个月、并处罚金一万元，判处被告人许平亚有期徒刑六个月、缓刑一年、并处罚金八千元，判处被告人臧照震有期徒刑六个月、缓刑一年、并处罚金八千元，判处被告人陈春生有期徒刑六个月、缓刑一年、并处罚金八千元，判处被告人崔西龙有期徒刑七个月、缓刑一年、并处罚金一万元，判处被告人郭永明拘役三个月、缓刑四个月、并处罚金二千元，判处被告人费建琴拘役三个月、缓刑四个月、并处罚金二千元，判处被告人计林根拘役四个月、缓刑六个月、并处罚金二千元。本院于当日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员钱丽娟出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.2019年12月至2020年3月期间，被告人杜道海、朱建良、钱晓飞、胡卫经事先商谋后，在本市南浔区南浔镇浔溪秀城南门口朱建良经营的465休闲馆二楼3号包厢内，使用事先安装好的监控摄像头、透视牌、耳机等工具控制赌博输赢，以“大牌九”的方式进行诈赌活动，骗得被害人吴某、何某、费某、张某1等人财物共计70800元（其中8000元未遂），其中杜道海获利18400元、朱建良获利18400元、钱晓飞获利21000元（8000元未遂）、胡卫获利13000元。 2.2020年1月9日，被告人杜道海、程伟、胡方明等人经事先商谋后，指使被告人计林根安排吴阿根、王培根、姚新凤、虞财中（均另案处理）等人冒充赌客，在苏州市吴江区黄某3棋牌室二楼包厢内，使用透视牌、隐形眼镜、遥控骰子等工具控制赌博输赢，以“筒子二八杠”的方式进行诈赌活动，骗得被害人黄某1财物共计4万余元，其中被告人计林根获利500元。事后，被害人黄某1以诈赌要报警为由要回2万元，其中被告人杜道海、胡方明各退回5000元、被告人程伟退回1万元。 3.2020年3月，被告人杜道海、崔西龙经事先商谋后，在本市南浔区南浔镇宇辉汽修店内，使用透视牌、皮带摄像头、耳机等工具控制赌博输赢，以“大牌九”的方式进行诈赌活动，骗得被害人臧某、黄某2、赫某财物共计15100元（其中6400元未遂）。 4.2020年3月，被告人杜道海、郭永明、费建琴经事先商谋后，在本市南浔区南浔镇新塘桥费建琴家中，使用透视牌、监控摄像头、耳机等工具控制输赢，以“小牌九”的方式进行诈赌活动，骗得被害人高某、沈某财物共计6000元，其中杜道海、郭永明、费建琴均获利2000元。 5.2020年6月，被告人杜道海、许平亚、臧照震、陈春生经事先商谋后，指使被告人计林根安排姚新凤等人冒充赌客，在本市南浔区南浔镇屯圩村附近一简易棚，使用记号牌具等工具控制赌博输赢，以“小牌九”的方式进行诈赌活动，骗得被害人冯某财物共计1.8万元。事后，被告人计林根获利500元。 6.2020年6月23日，被告人杜道海伙同徐风波（已被另案起诉）经事先商谋后，指使被告人计林根安排姚新凤、吴阿根、王培根、莫一琴、张有玉（均另案处理）等人冒充赌客，在本市南浔区南浔镇马腰集镇顾某2家中，使用透视牌、隐形眼镜、水银骰子等工具控制输赢，以“小牌九”的方式进行诈赌活动，骗得被害人张某2财物共计4.3万元。事后，被告人计林根获利500元。 综上，被告人杜道海结伙诈骗作案6次，诈骗数额为192900元（其中14400元未遂）；被告人朱建良、钱晓飞、胡卫结伙诈骗作案1次，诈骗数额为70800元（其中8000元未遂）；被告人程伟、胡方明结伙诈骗作案1次，诈骗数额为40000元；被告人许平亚、陈春生、臧照震结伙诈骗作案1次，诈骗数额为18000元；被告人崔西龙结伙诈骗作案1次，诈骗数额为15100元（其中6400元未遂）；被告人郭永明、费建琴结伙诈骗作案1次，诈骗数额为6000元；被告人计林根结伙诈骗作案3次，诈骗数额为101000元。 案发后，公安机关从被告人杜道海处扣押现金5052.6元。被告人杜道海另退赃15000元；被告人朱建良退赃18400元；被告人钱晓飞退赃21000元；被告人胡卫退赃13000元；被告人程伟退赃8000元；被告人崔西龙退赃15000元；被告人许平亚、陈春生、郭永明、费建琴、计林根各退赃5000元；被告人臧照震退赃12000元；姚新凤、莫一琴、虞财中各退赃2000元；王培根、吴阿根各退赃1000元；张有玉退赃800元，退赃款合计136300元。 另查明，公安机关经搜查，从被告人杜道海处扣押了白色苹果手机1部、黑色小米手机1部、银行卡4张以及牌九、遥控器、隐形眼镜、金色华为手机等大量诈赌作案工具；从被告人胡卫处扣押华为P40手机1部；从被告人程伟处扣押淡蓝色vivo手机1部；从被告人胡方明处扣押蓝色三星手机1部。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息，银行交易明细，微信交易记录，扣押清单及照片，发还清单，退赃款凭证，暂扣款票据，同案犯徐风波、姚新凤等人的供述，证人顾某1、黄某3、顾某2等人的证言，归案经过，被害人黄某1、张某2、冯某、赫某等人的陈述，搜查笔录，清点笔录，辨认笔录，侦查实验笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杜道海、朱建良、钱晓飞、胡卫、程伟、胡方明、许平亚、臧照震、陈春生、崔西龙、郭永明、费建琴、计林根以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中被告人杜道海、计林根属诈骗数额巨大，被告人朱建良、钱晓飞、胡卫、程伟、胡方明、许平亚、臧照震、陈春生、崔西龙、郭永明、费建琴均属诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应分别予以惩处。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。各被告人均系自愿认罪认罚，依法分别从宽处理。被告人计林根在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人杜道海、朱建良、钱晓飞、胡卫、崔西龙部分诈骗系未遂，酌情从轻处罚。除被告人胡方明外，其余被告人在案发后均积极退赃，酌情从轻处罚。被告人朱建良、程伟有前科，酌情从重处罚。被告人杜道海、胡方明、计林根有赌博劣迹，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于部分被告人共同退缴的赃款金额高于涉案金额，故根据被告人申请、在共同犯罪中的作用及非法获利等因素，由被告人崔西龙、郭永明、费建琴、臧照震分别退赃8700元、3000元、3000元、8000元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜道海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2023年12月22日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人朱建良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年11月22日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人钱晓飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人胡卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人程伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年4月22日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人胡方明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 七、被告人许平亚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 八、被告人臧照震犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 九、被告人陈春生犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十、被告人崔西龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十一、被告人郭永明犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十二、被告人费建琴犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十三、被告人计林根犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 十四、扣押的白色苹果手机1部、黑色小米手机1部、银行卡4张返还被告人杜道海，华为P40手机返还被告人胡卫，淡蓝色vivo手机返还被告人程伟，蓝色三星手机返还被告人胡方明；扣押的牌九、遥控器、隐形眼镜、金色华为手机等诈赌作案工具予以没收，由公安机关依法处理；扣押的现金人民币5052.6元及各被告人退缴的赃款共计人民币121900元予以没收，上缴国库；多退缴的款项人民币14400元（其中被告人臧照震4000元、崔西龙6400元、郭永明2000元、费建琴2000元）充抵各自应缴纳的罚金；继续追缴被告人杜道海违法所得人民币31547.40元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  漆 涛 人民陪审员  朱晓梅 人民陪审员  李财妹 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  陆方方