湖北省洪湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂1083刑初145号 公诉机关洪湖市人民检察院。 被告人张松，男，1990年10月5日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被抓获，8月2日被洪湖市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人李银海，湖北玉沙律师事务所律师。 被告人刘平，女，1993年3月10日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被抓获，8月2日被洪湖市公安局刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于监利市看守所。 辩护人高明，湖北玉沙律师事务所律师。 被告人张新新，女，1986年9月15日出生，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被洪湖市公安局决定取保候审。2020年7月7日经本院决定取保候审。 辩护人袁金胜，北京德和衡（武汉）律师事务所律师。 洪湖市人民检察院以鄂洪检一部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人张松、刘平、张新新犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪湖市人民检察院指派检察员宋梦融出庭支持公诉，被告人张松、刘平、张新新及三名被告人的辩护人到庭参加诉讼。期间经荆州市中级人民法院批准延长审理期限3个月。现已审理终结。 洪湖市人民检察院指控，2018年年底，被告人张松预谋通过“网络招嫖”的手段实施诈骗活动，于是向谢某2、田某等人购买微信账号及绑定的银行卡，又通过QQ、微信等方式购买多张电话卡，然后向他人支付引流费用后，要求他人将自已的电话引流到网络上进行“网络招嫖”。当被害人拨打该电话时，被告人张松要求对方添加其提供的微信账号或QQ账号，然后通过微信聊天、QQ聊天、拨打电话等方式逐步取得对方信任，当对方提出需要“小姐”服务时，便要求对方先支付保证金、服务费等费用，但对方支付一定费用之后并不向对方提供“小姐”，直至对方不再理会。 2019年1月至案发期间，被告人张松安排其妻子刘平为其提供帮助，在实施诈骗活动时负责接听电话、与被害人聊天等，从而取得被害人信任，之后让被害人通过微信红包等手段支付钱款。2019年7月至案发期间，因被告人张松父亲生病，被告人张松的姐姐张新新也要求参与作案，实施拨打电话、微信聊天、QQ聊天、提供收款码收款等行为。 根据被告人张松等人所使用的微信账号交易记录及银行卡流水统计，被告人张松、刘平在作案期间，骗得被害人程某、谢某1、彭某等百余人赃款共计40余万元。其中，被告人张松、刘平、张新新在2019年7月至案发期间共计骗得张某1等人赃款2万余元。 2019年8月1日，洪湖市公安局刑侦大队联合万全派出所在被告人张松家中将被告人张松、刘平、张新新当场抓获，并查获电脑、手机、银行卡等作案工具若干，当场扣押现金人民币43200元。之后，冻结被告人张松等人银行卡内现金共计213165.31元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关物证、书证、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、现场勘查笔录、现场平面示意图、作案现场照片、电子数据以及被告人张松、刘平、张新新的供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人张松、刘平以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大;被告人张新新以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张松在整个犯罪环节中起主要作用，是主犯；被告人人刘平、张新新在整个犯罪环节中起次要作用，是从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。建议判处被告人张松三年以上至四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘平有期徒刑一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人张新新一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人张松、刘平、张新新对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人张松的辩护人辩护称：1.被告人张松系初犯，自愿退赃，当庭认罪认罚，确有悔罪表现。恳请法院对其从轻或减轻处罚。 被告人刘平的辩护人辩护称：1.被告人刘平到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻处罚；2.被告人刘平在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.被告人刘平自愿认罪认罚，可以从轻处理；4.积极退赃，有切实的悔罪表现；5.被告人刘平系初犯。综上，请求法庭对其减轻处罚。 被告人张新新的辩护人辩护称：被告人张新新在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，确有悔罪表现；且系初犯、偶犯。综上所述，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年年底，被告人张松预谋通过“网络招嫖”的手段实施诈骗活动，于是向谢某2、田某等人购买微信账号及绑定的银行卡，又通过QQ、微信等方式购买多张电话卡，然后向他人支付引流费用，要求他人将自已的电话引流到网络上进行“网络招嫖”。当被害人拨打该电话时，被告人张松要求对方添加其提供的微信账号或QQ账号，并通过微信聊天、QQ聊天、拨打电话等方式逐步取得对方信任，当对方提出需要“小姐”服务时，便要求对方先支付保证金、服务费等费用，但对方支付一定费用之后并不向对方提供“小姐”，直至对方不再理会。 2019年1月至7月期间，被告人张松安排其妻子刘平为其提供帮助，在实施诈骗活动时负责接听电话、与被害人聊天等，从而取得被害人信任，之后让被害人通过微信红包等手段支付钱款。因被告人张松父亲生病，被告人张松的姐姐张新新于2019年7月也要求参与被告人张松、刘平共同诈骗作案，实施拨打电话、微信聊天、QQ聊天、提供收款码收款等行为。根据被告人张松等人所使用的微信账号交易记录及银行卡流水统计，被告人张松一伙在2019年1月至7月期间，共骗得被害人程某、谢某1、彭某、张某1等百余人共计人民币40余万元。其中，被告人张新新伙同被告人张松、刘平骗得张某1等人共计人民币2万余元。 另查明，2019年8月1日，公安机关在被告人张松家中将被告人张松、刘平、张新新当场抓获，现场查获电脑、手机、银行卡等作案工具若干以及赃款人民币43200元。之后，公安机关冻结涉案银行卡内赃款共计人民币213165.31元。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押决定书、扣押清单、被告人张松、刘平、张新新的户籍证明、病情证明、万全派出所出具的情况说明等物证、书证；证人张某2、邓某、代某、谢某2的证言；被害人张某1、程某、谢某1、彭某等人的陈述；搜查笔录、辨认笔录、现场勘查笔录、现场平面示意图、作案现场照片；张新新手机短信记录、聊天记录、张松涉案银行卡数据分析报告、张松QQ引流聊天截图、购买微信聊天截图、购买手机卡聊天截图、购买QQ号聊天截图、银行卡流水、微信资金明细表、手机微信聊天记录截图、诈骗号码通话记录等电子数据；被告人张松、刘平、张新新的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张松、刘平以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大；被告人张新新以非法占有为目的，伙同被告人张松、刘平多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张松、刘平、张新新犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张松在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人人刘平、张新新在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张松、刘平、张新新认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘平、张新新到案后如实供述自己的罪行，均应认定为坦白，可以对其从轻处罚。被告人张松、刘平、张新新积极配合公安机关追缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人张松、刘平、张新新违法所得全部赃款，应当依法予以追缴或责令退赔，返还给被害人；供犯罪所用的电脑、手机等作案工具应当依法予以没收，上缴国库。综上，根据被告人张松、刘平、张新新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度，对被告人张松、刘平、张新新分别酌情从轻、减轻处罚；其中被告人张新新犯罪情节较轻，确有悔罪表现，结合洪湖市社区矫正工作管理局关于对被告人张新新的审前社会调查报告，适宜社区矫正，可以对其宣告缓刑。被告人张松、刘平、张新新的辩护人的上述辩护意见与本院审理查明的事实和证据相符，本院酌情予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下: 一、被告人张松犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2023年7月31日止；罚金人民币15000元已预缴。） 二、被告人刘平犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月1日起至2021年1月31日止；罚金人民币10000元已预缴。） 三、被告人张新新犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金人民币5000元已预缴。） 四、公安机关暂扣的赃款人民币256365.31元（包括现金人民币43200元和冻结涉案银行卡内人民币213165.31元），按比例返还给涉案被害人等；责令被告人张松、刘平、张新新退赔其违法所得剩余赃款，按比例返还给涉案被害人等。 五、公安机关扣押的电脑、手机等作案工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 文 人民陪审员 叶 军 人民陪审员 罗 莉 二〇二〇年十二月二日 书 记 员 晏兵华