山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鲁08刑终169号原公诉机关济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗伟，男，1986年1月16日出生于山东省微山县，汉族，大专文化，原微山县公安局昭阳派出所民警，住微山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人刘鹏、孔德水（实习）,山东思雅律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯继涛，男，1994年1月15日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，务工，住济宁市高新区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于微山县看守所。指定辩护人余慧敏，山东民桥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）叶磊，男，1987年2月4日出生于山东省微山县，汉族，高中文化，务农，住微山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人程兆莉，山东公明政和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）戚庆伟，女，1986年9月25日出生于山东省济宁市，汉族，中专文化，务农，住济宁市任城区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人齐爱军，山东思雅律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈沙沙，女，1987年8月22日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，务农，住济宁市任城区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人魏广存，山东民桥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）寇海森，男，1992年8月28日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，务农，住济宁市任城区。因犯故意伤害罪，于2017年3月14日被济宁市任城区人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人张斌，山东民桥律师事务所律师。原审被告人王士连，男，1992年6月5日出生于山东省微山县，汉族，初中文化，务农，住微山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月29日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人房玉，山东民桥律师事务所律师。原审被告人孔令保，男，1990年1月1日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，务农，住梁山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人王美华，山东民桥律师事务所律师。原审被告人徐振南，男，1994年5月21日出生于山东省济宁市，汉族，大专文化，务工，现租住济宁市任城区（户籍所在地邹城市）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人刘建勇，山东民桥律师事务所律师。原审被告人叶德迪，男，1993年6月3日出生于山东省微山县，汉族，小学肄业，务农，住微山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人付相杰，山东民桥律师事务所律师。原审被告人杨政，男，1984年7月28日出生山东省济宁市，汉族，大专文化，无业，住济宁市任城区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年7月26日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人程香玲，山东民桥律师事务所律师。原审被告人刘军瑞，男，1985年11月6日出生于山东省济宁市，汉族，大学文化，群众，山东新蓝海股份有限公司员工，住济宁市任城区（户籍所在地山东省嘉祥县）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，2018年12月21日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人苏滕，山东民桥律师事务所律师。原审被告人付亚利，女，1977年6月3日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，无业，住济宁市任城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日、2019年8月14日取保候审。指定辩护人夏国行，山东民桥律师事务所律师。原审被告人张利，女，1982年1月18日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，务农，住济宁市任城区（户籍所在地邹城市）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月24日被取保候审，同年12月1日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人孙西周，山东民桥律师事务所律师。原审被告人商希平，女，1992年10月10日出生于山东省滨州市，汉族，初中文化，无业，住滨州市沾化县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人朱亚璇，山东民桥律师事务所律师。原审被告人曹辉，男，1981年7月20日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，务农，住济宁市任城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人魏旭，山东民桥律师事务所律师。原审被告人贾正会，女，1983年11月9日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，务农，住济宁市任城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2019年8月14日被取保候审。指定辩护人陈瑞景，山东民桥律师事务所律师。原审被告人贾莹莹，女，1986年2月19日出生于山东省济宁市，汉族，高中文化，务工，住济宁市高新区（户籍所在地梁山县**）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人魏玉昌、姜慧慧（实习），山东民桥律师事务所律师。原审被告人沈萍（曾用名沈小华），女，1985年12月6日出生于山东省济宁市，汉族，中专文化，务农，住济宁市太白湖新区（户籍所在地济宁市太白湖新区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人高沙沙，山东民桥律师事务所律师。原审被告人申玲，女，1986年7月14日出生于湖南省常德市，汉族，小学文化，务农，住济宁市任城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年1月6日被取保候审。指定辩护人王振祥，山东民桥律师事务所律师。原审被告人蒋林，女，1986年6月17日出生于济宁市任城区，汉族，初中肄业，务农，住济宁市任城区（户籍所在地嘉祥县）。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月29日被刑事拘留，2018年12月14日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人曹泽阳，山东民桥律师事务所律师。原审被告人刘丽丽（曾用名刘佳佳），女，1986年1月2日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，聚源火锅店员工，租住济宁市任城区（户籍所在地济宁市太白湖新区）。因吸食毒品于2017年4月24日被济宁市公安局市中区分局行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪，分别于2018年11月23日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人王际航，山东民桥律师事务所律师。原审被告人马冉，女，1988年4月26日出生于山东省济宁市，汉族，大专文化，无业，住济宁市任城区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，2018年12月14日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人唐世爽，山东民桥律师事务所律师。原审被告人张敏，女，1980年12月1日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，济宁金宇商贸城销售员，现租住济宁市（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，2018年12月21日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人郑龙宁，山东民桥律师事务所律师。原审被告人曹加强，男，1984年1月5日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，务农，租住济宁市任城区（户籍所在地济宁市太白湖新区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，2020年1月15日被取保候审。指定辩护人王其森，山东民桥律师事务所律师。原审被告人袁宗腾，男，1997年2月26日出生于山东省济宁市，汉族，高中文化，无业，住济宁市太白湖新区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月25日被取保候审。指定辩护人曹文娟，山东民桥律师事务所律师。原审被告人陈凯，男，1986年5月1日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，无业，住济宁市任城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月16日被刑事拘留，2018年12月15日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人杨眉，山东民桥律师事务所律师。原审被告人张智敏，女，1989年1月1日出生于内蒙古呼伦贝尔市，满族，初中文化，务农，住济宁市任城区（户籍所在地内蒙古呼伦贝尔市）。因吸食毒品于2018年1月12日被济宁市公安局任城区分局行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪，分别于2018年11月16日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人王磊峰，山东民桥律师事务所律师。原审被告人李楠，女，1986年9月13日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，务农，住济宁市任城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月15日被刑事拘留，2018年12月14日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人张伟、刘靖宇(实习)，山东民桥律师事务所律师。原审被告人陈淋淋，女，1991年1月23日出于生山东省济宁市，汉族，初中文化，无业，住济宁市任城区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，分别于2018年11月16日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人张拥军，山东民桥律师事务所律师。原审被告人李娟，女，1986年11月2日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，务农，住济宁市任城区（户籍所在地济宁市任城区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月19日被刑事拘留，2018年12月24日、2019年8月14日被取保候审。指定辩护人江潮，山东民桥律师事务所律师。济宁市任城区人民法院审理济宁市任城区人民检察院指控原审被告人罗伟、冯继涛、王士连、孔令保、徐振南犯诈骗罪，被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞、戚庆伟、陈沙沙、付亚利、张利、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、寇海森、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、陈淋淋、李娟犯开设赌场罪一案，于二〇二〇年一月六日作出(2019)鲁0811刑初1023号刑事判决。宣判后，原审被告人罗伟、冯继涛、叶磊、戚庆伟、陈沙沙、寇海森提出上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。因新冠肺炎疫情的影响，本院于2020年3月27日中止审理，后于同年11月5日恢复审理。经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：（一）被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞开设赌场罪×××年7月下旬至×××年11月15日，被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪伙同被告人杨政、刘军瑞开发欢乐济宁麻将。其中被告人罗伟、冯继涛负责欢乐济宁麻将平台前期的开发投资，被告人叶磊、叶德迪负责平台管理和房某3销售，并约定利润分成，其中被告人罗伟、冯继涛各占三分之一，被告人叶磊和叶德迪共同占三分之一。欢乐麻将平台运营到×××年11月初，为防止被公安机关查获，被告人冯继涛建议暂停该平台运营。后被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪伙同被告人杨政、刘军瑞开发简单麻将平台，以上被告人在明知麻将平台存在赌博的情况下，为麻将玩家提供网络麻将平台，供玩家进行赌博，并向下线代理及微信群主售卖供网上赌博使用的房某3。以上被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、刘军瑞、杨政等人销售房某3收入均通过被告人叶德迪的微信转账（所绑定银行卡由被告人叶磊持有），非法获利213350元。在麻将平台运行过程中，被告人冯继涛收到被告人罗伟现金或微信转账共计9万元（包括麻将平台研发费用）。被告人罗伟通过微信或支付宝向杨政转让非法所得5万元；杨政收到转账后通过微信向被告人刘军瑞转账（作为麻将平台研发费用）8000元。×××年12月21日被告人刘军瑞退出违法所得×××000元。在本案审理过程中，被告人杨政退回4.2万元，被告人罗伟亲属代其退回违法所得5000元，被告人叶磊、叶德迪的亲属代其二人分别退回违法所得27258.3元。尚有违法所得×××6833.4元未退回。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）常住人口基本信息，证实被告人罗伟、冯继涛等人作案时均已达到完全刑事责任年龄。（2）微山县公安局出具的关于罗伟辞职的情况说明、干部基本情况表等，证实被告人罗伟作案时系山东省微山县公安局昭阳派出所民警，系国家工作人员。（3）济宁市公安局任城区分局红星西路派出所出具的抓获经过、微山县公安局欢城派出所出具的抓获经过，证实被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞、孔令保、徐振南、王士连被抓获到案。（4）济宁市公安局任城区分局刑警大队出具的罗伟案光盘说明，证实光盘内含孔令保支付宝、徐振南支付宝、银行明细电子版、叶德迪微信流水四个压缩文件，文件内为孔令保、徐振南、叶德迪与相关人员支付宝、微信转账记录及罗伟、冯继涛等人银行资金流水。（5）济宁市公安局任城分局济公任（刑）扣字［×××］18020号、18021号、18047号、18051号、18052号扣押决定书、扣押物品、文件清单，证实公安机关依法扣押被告人罗伟、冯继涛、杨政、叶磊、叶德迪、刘军瑞等人分别持有的手机、大众迈腾鲁Ｈ×××**汽车、电脑主机银行卡等物品。（6）被告人叶德迪微信流水，证实经叶德迪辨认，该微信交易明细显示的是其微信×××的交易明细，其中50、×××0、150、200、250、300、500、×××00元是其售卖赌博房某3的钱。（7）中国建设银行收费业务凭证，证实×××年12月21日被告人刘军瑞退出违法所得×××000元。（8）被告人冯继涛、刘军瑞、罗伟、徐振南、杨政、叶德迪、叶磊个人名下的中国工商银行勾选账号信息单，证实上述7被告人工商银行账户至案发时均正常使用。（9）被告人杨政、徐振南、刘军瑞兴业银行账户支付宝转账及其账户内余额记录及被告人刘军瑞、叶德迪、叶磊民生银行个人账户对账单，被告人冯继涛、刘军瑞、叶磊、杨政、罗伟名下的中国银行股份有限公司济宁古槐路支行出具的综合查询打印凭证、新线存款历史交易明细、被告人罗伟广发银行对账单、交易明细，证实上述三被告人民生银行账户所捆绑的支付宝账号转账情况，印证被告人杨政、徐振南、刘军瑞、叶德迪、叶磊与被告人罗伟之间转账记录。2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）被告人杨政、叶磊的辨认笔录，证实被告人杨政、叶磊依法辨认出罗伟、冯继涛的事实；（2）搜查笔录，证实侦查机关依法对罗伟驾驶车辆鲁Ｈ×××**及罗伟、孔令保、杨政、叶磊、叶德迪住处进行搜查并扣押相关涉案物品的事实。（3）济公任（网安）勘[×××]190号、191号、192号、198号、199号、200号、201号、202号、203号、204号、214号、035号、036号电子证物检查工作记录，证实被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、孔令保、徐振南、刘军瑞等人开设赌场罪的过程中使用微信、支付宝账户转账或相互联系的基本事实。3、电子数据：罗伟案电子数据光盘，证实叶德迪微信×××、×××的交易明细。4、被告人供述与辩解：（1）被告人罗伟的供述与辩解，证实其手机号码150××××****也是其微信号（微信昵称笑傲江湖）和支付宝账号，手机号186××××****的微信昵称北海北；其知道高某9、李某34、冯继涛等人经营一个叫新济宁麻将的东西，就与冯继涛商量一起再弄个麻将平台，冯继涛推荐杨政做麻将平台，其出资两万，叶磊出资3万，冯继涛出资一万；通过其微信分两次将钱转给了杨政；不超过两周，做好了欢乐济宁麻将平台；其让叶德迪当客服，负责该平台的房某3销售，让叶磊把叶德迪的微信号和密码及手机银行卡一起要过来，给了冯继涛，让杨政把叶德迪的微信号从后台添加成客服，平台就开始正常的运行了；运营到×××月上旬的时候，冯继涛说最近查的严，想将平台停了，其给叶磊说了后，叶磊不同意，就抱着侥幸继续运营到11月初；为了不让公安查到，其决定让杨政重新做一个平台，功能和欢乐济宁麻将一样，就是换了一个名字，也就是简单麻将；换了平台后，冯继涛没再入股，也没再分红，冯继涛只分红了欢乐济宁麻将，简单麻将只是交代其怎么完善平台、稳定客户之类的；简单麻将只运营了十来天就被查了；其和冯继涛负责欢乐济宁麻将平台前期的开发投钱，叶磊和叶德迪负责平台管理和房某3销售，其占三分之一，冯继涛也占三分之一，叶磊和叶德迪共同占三分之一；平台的挣钱方式是卖房某3给代理，具体多少其没算，卖房某3的钱直接到了叶德迪的微信号里，然后转到绑定的银行卡里，叶磊拿着叶德迪的银行卡取钱后存到他自己卡里，再通过微信转给其150××××****微信账号里，后来其觉得不安全且害怕微信转账会留下痕迹就开始让叶磊给其现金了。（2）被告人冯继涛的供述与辩解，证实其知道济宁麻将的手机游戏很挣钱，其也想做一个类似的麻将小游戏，×××年4、5月份的时候通过朋友认识高某9，后来通过高某9、李某34认识罗伟，罗伟也想干类似的游戏；其与罗伟出6万元将新济宁麻将游戏里面的客户资源买了过来，但是平台不让用；花钱买客户资源的原因是这些客户都是积累的有卖房某3的代理，也有买房某3打麻将的人，不用再推广了；其与罗伟找到杨政，其和罗伟各出资1.5万元给杨政，让杨政帮着做了一套欢乐济宁麻将；该麻将平台运行后，罗伟给叶德迪的微信号，其用该微信号加了买来的客户资源，告诉他们新济宁麻将平台关闭，升级欢乐济宁麻将，并把链接发给他们，之后又把叶德迪微信号给了罗伟；至于罗伟让谁操作该微信号和卖房某3的管理后台其就不清楚了，其没参与任何经营；欢乐济宁麻将干了两、三个月，罗伟又换的一个叫简单麻将的，具体情况其不清楚了；该麻将平台干了一两个月，罗伟给过其四、五万左右的现金；另外罗伟还通过支付宝给其转过三、四次钱，一共转了五、六万；参与欢乐济宁麻将的还有叶磊，具体他怎么参与，其不清楚，徐振南负责给客户送房某3；（3）被告人杨政的供述及辩解，证实其大学毕业后，在福州、太原做网络游戏开发；其知道研发的济宁欢乐麻将平台和简单麻将能提供赌博，罗伟和冯继涛是合伙关系；APP的上传，后台管理服务器找刘军瑞做的，刘军瑞做好后把账号和密码交给其，其把登录账号和密码交给罗伟、冯继涛。（4）被告人刘军瑞的供述与辩解，证实其与杨政原来是一个公司的同事；其给杨政配了四套房某3系统，新济宁麻将、简单麻将、欢乐麻将、山东济宁麻将等，每套系统收取杨政2000元，共计收取8000元。（5）被告人叶磊的供述与辩解，证实×××年7月份左右，罗伟提议做网上麻将；在运行时，罗伟说三三三分成，罗伟和上面的那个人分67%，其与弟弟分33%；9月20日，罗伟找人教给叶德迪给玩家充卡及添加游戏ID，然后叶德迪开始干客服了；运行到×××月份时，罗伟说再做一个新A**；然后让其从平台里拿了三万元做新A**（简单麻将），11月份就将欢乐济宁麻将关了，开始用简单麻将；罗伟负责所有的事（包括负责技术、找人做APP，后台运行、攻击别人的APP网站），遇到技术问题其则负责与罗伟联系；其是9月份接手后负责取钱，其知道这个平台里有赌博，但是从来不问玩多大的，怎么玩；清理数据的事情，都是罗伟联系技术人员，其他的不清楚；×××年11月以前是通过微信转账给罗伟，11月份以后取出67%的现金给罗伟；在平台运营期间，其感觉麻将平台犯法，罗伟都说没事，但还是感觉中间有违法的事，其也向罗伟提出过不干了，罗伟不同意，其抱着饶幸心里继续干；罗伟授权叶德迪删除ID，罗伟将叶德迪的身份证及手机要走干什么用其不清楚；罗伟把其手机中与罗伟的微信聊天记录删除了，罗伟不让微信转账，要求以现金的形式给他；其微信记录上的“322、人数、哥”是告诉罗伟麻将平台上的玩家人数；罗伟让叶德迪卖房某3，说叶德迪是客服，权限很大。（6）被告人叶德迪的供述与辩解，证实的内容与叶磊证实的内容相印证，另证实其有三个微信号，分别是186××××****的微信名字叫“名字”、微信号×××的微信名称叫“人的一生”、微信号×××的微信名称叫简单麻将；简单麻将是在手机上玩的一种手机赌博游戏，之前叫济宁欢乐麻将，如果想玩这个游戏需要所谓的房某3；房某3是虚拟的，两张房某3可以打一次麻将，其都是把房某3以0.3元－0.4元的价格卖给代理，代理再怎么往下销售其就不知道了，承认其微信号×××从×××年7月28日到×××年×××月31日，共卖房某3收的钱是×××1750元；其×××从×××年9月×××日到×××年11月15日，共卖房某3收的钱是119200元；房某3是叶磊给其本人的，谁给叶磊的不清楚，其办的银行卡都让叶磊拿走，钱也被叶磊取走；×××年8月份叶磊教给其如何充值房某3，并答应给其×××%的提成，在×××年×××月份叶磊又把其手机拿走半个月左右；叶磊也告诉其卖房某3违法，让其再坚持坚持；8、9月份叶磊两次微信转账给其6200元；从×××年7月28日到×××月31日卖房某3，其具体卖多少房某3不清楚；除了叶磊让其卖房某3，麻将平台的其它运营结构其不知道；大约在×××年8月份一个戴眼镜的男的在昭阳派出所教给其如何出售房某3，×××年6、7月份其与叶磊去济宁百丰大厦给该男子5万元现金，其与该男子签订一个合同；与代理之间的信息、交易记录叶磊让其删除过，为什么让其删除其不知道。（二）被告人罗伟、冯继涛、王士连、孔令保、徐振南诈骗罪×××年8月到×××月，被告人罗伟、冯继涛指使安排被告人王士连、孔令保、徐振南在微山县新河街上的乔治钢琴琴行二楼使用赌博外挂作弊软件参与欢乐济宁麻将平台赌博，实施诈骗违法犯罪行为，并非法获利249754元。其中王士连诈骗参赌人员共计88791元，孔令保（使用其黑色华为手机进行赌博）诈骗参赌人员共计89930元，徐振南诈骗参赌人员共计7×××33元。在本案审理过程中，被告人王士连、孔令保、徐振南将上述诈骗所得分别上缴原审法院。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）户籍信息，证实被告人孔令保、徐振南、王士连均已达到完全刑事责任年龄；（2）经被告人孔令保辨认的微信照片截图，证实其在该闲聊群（称为“过眼云烟”，闲聊号为xlid-9jujothaap）中发布赌博麻将房间信息的事实。（3）光盘说明，证实涉案光盘的记录内容及制作过程；（4）支付宝交易明细一宗附济宁市公安局任城区分局刑事侦查大队出具的办案说明，证实证人王某1、李某1、付某1、姜某1四人向被告人王士连支付宝账户的转款及王士连向对方账户交易情况（并制作光盘），以上交易记录均经证人指认。（5）经被告人孔令保、徐振南辨认的支付宝转账记录，证实孔令保向徐振南、罗伟支付宝账号转账以及徐振南向孔令保支付宝转账的记录；（6）济宁市公安局任城区分局济公任（刑）扣字［×××］18053号扣押决定书及其他扣押物品清单，证实扣押物品持有人徐振南SONY白色笔记本电脑一台、白色POS机一台、无卡黑色华为手机一部、无卡白色苹果手机一部、民生银行、建设银行、兴业银行等银行卡12张、中国石化加油卡、社会保障卡、身份证等，扣押物品持有人孔令保工商银行、农业银行、农村信用社银行卡各一张（开户人卢某2）、黑色华为手机一部、黑色荣耀手机一部、黑色电脑主机一台等物品，扣押王士连持有的金黄色苹果6plus手机一部（手机号134××××****）。2、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）被告人孔令保辨认笔录，证实其可辨认出被告人徐振南、罗伟、冯继涛、王士连；（2）被告人徐振南辨认笔录，证实其可明确辨认出被告人冯继涛、孔令保、罗伟、叶德迪；（3）证人杜某1辨认笔录，证实其明确辨认出在其琴行进行吃住并赌博的被告人王士连、孔令保、徐振南。3、证人证言：（1）证人杜某1证言，证实孔令保、徐振南、王士连在其经营的琴行里待过一个星期；其听说是罗伟让孔令保、徐振南、王士连在钢琴行用手机在网上赌博，吃饭都是罗伟出钱；徐振南用其155××××****的手机号注册支付宝干什么用其不清楚；（2）证人崔某1、李某2、胡某1的证言附经上述证人辨认的闲聊账号信息、支付宝账号信息、微信号账号信息以及其支付宝给“缘分”的部分交易记录截图，证实其三人进行手机麻将赌博活动，大部分输给了叫“缘分”和“沉迷”（被告人徐振南）的，怀疑对方有外挂，凡是通过支付宝转账给“缘分”钱都是打麻将赌博输的钱。（3）证人王某2的证言附经其辨认的其支付宝账号信息以及其支付宝给“沉迷”（徐振南）的部分交易记录截图，证实其被人拉进了一个叫“莹莹30”欢乐济宁麻将群进行麻将赌博活动，大部分输给“沉迷”，“沉迷”名字叫徐振南；经其辨认其连续输给被告人徐振南6次4170元，均通过其支付宝转账。（4）证人王某3的证言附经其辨认的其支付宝账号信息以及其支付宝给“沉迷”、“小鱼”、“娟”、“缘分”的部分交易记录截图，证实其被人拉进了一个叫“**十元单挑群”，进行麻将赌博活动，基本上都是输，大部分输给了叫“缘分”、“小鱼”、“沉迷”。（5）证人王某1的证言，证实×××年8月，其参与欢乐济宁麻将进行网上赌博，其与支付宝号为134××××****的人（被告人王士连）转账钱款系赌资，其向该账户转款7890元，而且其总是输。（6）证人李某1、付某1、姜某1的证言，证实其参与欢乐济宁麻将进行网上赌博与支付宝号为134××××****的人（被告人王士连）转账钱款系赌资，均多是输钱，后来感觉骗人就不玩了。4、电子数据：被告人王士连、孔令保、徐振南与被告人罗伟的支付宝转账记录光盘共3张，证实×××年8月21日至×××年×××月12日孔令保使用“缘分”、“卢某2”两个支付宝账号向罗伟转账共计86820元；×××年8月21日至×××年9月17日徐振南支付宝向罗伟支付宝转账共计79143元；×××年8月21日至×××年×××月15日王士连支付宝向罗伟支付宝转账共计88791元；其中，徐振南向孔令保支付1500元（500元是赔偿孔令保的钱），孔令保向徐振南支付41×××元；徐振南在8月31日向罗伟转33×××元，备注了“有俺老仁两千”，在9月1日向罗伟转4360元，备注了“有俺老仁三千”，以上印证了被告人徐振南的供述，被告人冯继涛通过徐振南支付宝向罗伟转账5000元的记录，王士连诈骗总额88791元；孔令保诈骗总额89930元；徐振南诈骗总额7×××33元。5、被告人的供述与辩解：（1）被告人罗伟的供述及辩解，证实其认识徐振南、孔令保、王士连；其否认使用外挂作弊软件；因为徐振南、孔令保、王士连欠其钱，其和冯继涛让徐振南、孔令保、王士连三个人在微山县新河街上的乔治钢琴琴行二楼赌博，吃住和输赢都算其和冯继涛的；徐振南、孔令保、王士连他们在欢乐济宁麻将上赌博赚钱了，赚了大概有20多万都是通过支付宝转账，转到其支付宝里面，钱其和冯继涛平均分；（2）被告人冯继涛的供述及辩解，称欢乐济宁麻将游戏有外挂，其没参与，其也不认识孔令保和王士连，其认识徐振南，但是只教了徐振南如何送房某3，没教他卖房某3，证实其未能如实供述其让王士连、孔令保、徐振南实施赌博诈骗的犯罪事实。（3）被告人叶磊的供述与辩解，证实×××年9月份罗伟给其提过，罗伟想和人合伙弄个麻将平台的外挂，也就是作弊，但是具体怎么弄罗伟没说，其也不知道。（4）被告人孔令保的供述与辩解，证实×××年8月份到×××月份罗伟、冯继涛安排其使用外挂作弊器玩欢乐济宁麻将骗钱；罗伟将其安排在微山县新河南街95号一个练钢琴的门面房的二楼，吃住费用由罗伟承担；具体操作是其将ID发给罗伟，借用“闲聊”的软件（和微信功能差不多）沟通，罗伟帮助其操控牌局；通过罗伟操控，其他三个人的牌能清晰的看见，其也可以随便要其想要的牌，这样达到骗钱赢钱的目的；罗伟最初给了其×××00元用于赌博的赌本（底钱），之后与其及徐振南、王士连约定赢的钱其留下×××%，剩余的90%给罗伟；一般是一天结算一次，最多两天结算一次；其玩了有30天左右，一共盈利了十三、四万元，其用支付宝给罗伟转盈利的钱，也用过微信；其有四个微信号，参与赌博的有三个，一个微信昵称过眼烟云，绑定尾号为4441工商银行卡，一个微信号昵称阎王不差小鬼钱，绑定尾号2373农业银行卡，另外一个微信号绑定尾号1264和6178两个农业银行微信号，都是用黑色华为手机进行赌博（手机号188××××****,151××××****）；微信昵称也是闲聊账号的昵称；同期还有徐振南、王士连被罗伟、冯继涛安排使用外挂作弊器玩欢乐济宁麻将骗钱；其去钢琴门面房二楼的时候，徐振南已经在，后来又把王士连叫了过来；后期其和徐振南、王士连担心不安全，怕引起别人的怀疑，就更换新的闲聊账号和支付宝账号；期间冯继涛来过两三次，冯继涛教其如何在APP里面打麻将，如缺什么牌就点作弊的按钮，并告诉其与王士连、徐振南不能总是赢，也要适当输一两把，要求使用两个闲聊号并绑定两个支付宝账号；支付宝转账给罗伟的钱都是用外挂作弊器赌博赢的钱；通过手机号152××××****注册支付宝账号，昵称“缘分”，后期使用手机号151××××****注册支付宝账号，昵称“卢某2”；（5）被告人徐振南的供述与辩解，证实×××年8月中旬其跟冯继涛吃饭时认识了罗伟；几天后冯继涛打电话让其到微山使用外挂软件跟罗伟玩麻将去，说是什么风险都没有；冯继涛、罗伟安排其住在一个练钢琴的门面房的二楼，负责吃喝住，后来孔令保也来了；罗伟教其利用外挂软件在济宁欢乐麻将进行赌博，罗伟给其和孔令保一人一千元，如果输的话罗伟再给，赢的话就上交；罗伟和冯继涛分别交给其及孔令保怎么玩，具体点开闲聊，复制麻将群的房间号等，罗伟、冯继涛给的手机中有个软件，想要什么牌就要什么牌，后来王士连也加入进来；罗伟告诉其及孔令保、王士连不要总是赢，开始的时候要输一两把，目的不让其他玩家怀疑有作弊器；赌博赢的钱通过其支付宝“沉迷”账号向罗伟转账，一天一结算，共转账了7万余元，是净赚金额；孔令保交的还要多，有时候其和孔令保的钱转到一块后再统一转给罗伟；其赌博过程中绑定的身份是“杜某1”，支付宝账号15×××78，赢钱后用“杜某1”的支付宝账号把钱转到其150××××****的账号（该手机后注册的闲聊账号昵称“沉迷”），然后再转到罗伟提供的二维码账号上；另一个闲聊账号是13×××27注册的，闲聊昵称叫“小鱼”；凡是“小鱼”向“沉迷”支付宝转账的都是用外挂赌博赢的钱；在赌博期间，罗伟和冯继涛一共给其了5000元左右的好处；冯继涛交给其如何出售房某3；同期被罗伟、冯继涛安排使用外挂软件玩欢乐济宁麻将骗钱的还有孔令保、王士连，三人均玩了一个月左右，都是各玩各的，赢来的钱都是通过支付宝打给罗伟的；罗伟给的手机玩麻将时都是在琴行里，到最后不玩的时候发现手机的外挂软件没有了，应该是被罗伟卸载了，没有注意外挂软件的名称，外挂软件是一个绿色图标。（6）被告人王士连的供述与辩解，证实×××年8、9月份，罗伟找其让其去玩欢乐济宁麻将的软件，说可以在网上和其他人赌博，玩多大的都可以，只要找到玩的人即可；罗伟让其通过微信和闲聊两个聊天工具玩，罗伟给其介绍了“茉莉”的微信群主，后来进入闲聊群；然后罗伟给其微信转了1200元钱，让其去济宁麻将上玩，说输了算他的，赢了算其自己的；其使用手机号134××××****注册闲聊号也是支付宝账号，名字不记得了，使用的手机是被扣押的金黄色6PLUS，闲聊软件已经卸载了；其通过其姐夫杜某1认识罗伟。（三）被告人戚庆伟开设赌场罪犯罪事实×××年3月份至×××年11月份，被告人戚庆伟多次利用新济宁麻将、欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集人员多次进行网络麻将赌博，在赌博过程中被告人戚庆伟免费向参赌人员提供房某3，一局结束后由得分最高者（雀王）向被告人戚庆伟发送红包作为房费（抽头渔利）。被告人戚庆伟共收取赢家房费174957元，其购买房某3支出约3万元，被告人戚庆伟实际抽头渔利144957元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：济宁市公安局任城区分局南张派出所受案登记表、常住人口基本信息、抓获经过、手机微信截图一宗、被告人戚庆伟开设赌场收取房费的转账记录，证实×××年3月以来，戚庆伟利用微信群开设赌场、被抓获到案、通过微信转账收取参赌人员房间费共计174957元等基本事实。2、证人郑某9、张某1、李某3、郭某1、刘某1兵、高某1、张某2、李某4、马某1、张某3、王某4、张某4、张某5、马某2、杨某1、谢某1、陈某1、刘某2、李某5、郭某2、谭某1、宋某、郑某1、李某6等人的证言附经各证人辨认的微信账户信息及赌博群主戚庆伟微信账户信息截图，以上证人均证实曾在戚庆伟所建的麻将群内参与赌博，戚庆伟收取雀王（赢分最高的在游戏中称雀王）5-20元的房间费的事实。3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）搜查笔录附扣押决定书及清单，证实办案人员依法搜查被告人戚庆伟住所，并扣押手机6部、iPad平板电脑（ipadmini）一部；银行卡2张等物品。（2）电子证物检查工作记录济公任（网安）勘[×××]225号，证实侦查机关对戚庆伟开设赌场案的一部涉案手机进行电子物证检查并固定相关电子数据。4、视听资料：电子数据光盘一张附光盘制作说明，证实×××年3月至11月戚庆伟通过微信×××收取房费的详细记录。5、被告人戚庆伟的供述与辩解，证实其使用手机创建微信群在群内组织赌博的事实经过；自×××年3月份至×××年11月份微信中转账5、8、×××、15、20元的红包都是收取麻将赌博的房费，共计174957元，其中购买房某3支出3万多元，获取的利益在14万元左右；其组织成员赌博时经常换群，因为时间长官方会封群。（四）被告人陈沙沙开设赌场罪自2017年×××月至×××年11月，被告人陈沙沙多次利用新济宁麻将、欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集数十人员多次进行网络麻将赌博。其免费向参赌人员提供网络赌博平台的房某3，由赢家向其发放红包作为房费（实为抽头渔利），其一共收取红包156354元，其购买房某3费用7200元，其获取抽头渔利149154元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）济宁市公安局任城区分局应急与巡逻警察大队受案登记表、抓获经过、常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局刑警大队出具的光盘说明、微信照片截图、2元和4元房费流水，证实被告人陈沙沙使进行网上开设赌场及被抓获到案，其用“×××”微信号收取麻将群2元、4元房费的流水分别3666元、28472元，用“×××”微信号收取麻将群2元房费的流水金额9520元，用“×××”微信号收取麻将群4元房费的流水金额114696元。（2）扣押决定书及清单，证实济宁市公安局任城区分局于×××年11月15日，依法扣押被告人陈沙沙所持有的银行卡8张，银白色OPPO手机、银白色苹果手机、玫瑰红色OPPO手机、银白色VIVO手机各一部。2、证人王某5、王振华、赵某1、李某7、刘某3、翟某1、胡某2、康某、张某6、梁某1、王某6、伊某、陈某2、颜某、郑某2、李某8、谷某1、李某9、程某1、田某1、马某3、高某2、王振华、赵某2证言，证实在被告人陈沙沙所建的微信群内进行赌博的事实。3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）济公任（网安）勘[×××]205号、207号、208号电子证物检查工作记录，证实对陈沙沙苹果手机iPhone8、金色OPPOR9sPlus手机、粉色OPPOR9s手机进行电子物证检查，微信聊天记录中存在有补房某3、开房、“天天济宁麻将”等聊天、链接的内容。（2）济公任（网安）勘[×××]2×××号（王某5金色vivoX9L手机）电子证物检查工作记录，证实王某5的微信聊天记录中存在有房号、发红包、“简单麻将”等聊天、链接的内容。4、视听资料、电子数据：陈沙沙微信交易记录光盘一张，证实被告人陈沙沙两个微信号收取房费的交易记录明细，其中微信×××收取房费12.4216万元，微信×××收取房费3.2138万元，共计15.6354万元，另有陈沙沙购买房某3费用支出7200元。5、被告人陈沙沙的供述及辩解，证实其所有的玫红色的OPP0R9s手机有两个微信号（×××，昵称：AA姐的温柔你不懂、×××，昵称：十婞x枳因洧n1）其通过这两个微信建过“兄弟姐妹”、“亲友群”麻将群开设赌场抽头渔利；其买房某3花了多少钱其没具体算过，大约有一万多元；昵称“十婞x枳因洧n1”的微信×××年3月27日至×××年11月15日共收取2元房费3666元、4元房费28472元；给其出示的×××，昵称“AA姐的温柔你不懂”的微信总流水其已看过，2017年×××月4日至×××年11月14日2元房费9520元，4元房费114696元。（五）被告人付亚利开设赌场罪被告人付亚利因患脑结核导致高位截瘫，系残疾人（二级）。2017年×××月至×××年9月，被告人付亚利多次利用新济宁麻将、欢乐济宁麻将、红星麻将、卓鱼麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集人员多次进行网络麻将赌博，一局结束后由得分最多的参赌人员向其发送2元（共计214元）和5元的红包（119940元），共计120154元，扣除其购买房某3支出的19276元，其实际抽头渔利×××0878元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）济宁市公安局任城区分局应急与巡逻警察大队受案登记表、付亚利户籍证明、扣押物品、文件清单，证实被告人付亚利涉嫌开设赌场罪案发的时间、到案经过及侦查机关依法扣押其蓝黑色三星牌手机一部及尾号38654中国银行银行卡一张；（2）账目明细、付亚利开设赌场收取房费的记录，证实被告人付亚利开设赌场收取房费的详细微信转账记录，显示接收金额为2元的房间费共计214元，显示接收金额为5元房间费共计119940元；（3）被告人付亚利于×××年11月15日向任城区公安局刑侦大队提交残疾人证一本、低保证一本、门诊病例两张、出院记录一张、彩超诊断报告单、转诊转院审批表三张，证实被告人付亚利系肢体残疾二级。2、证人孙某12、闫某1、李某1王某7、王振、刘某4、王某3勇、杨某2、王某8、姜某2、刘建文等人的证言，证实被告人付亚利建立微信群组织赌博人员进行赌博营利的事实。3、搜查笔录，证实侦查机关对被告人付亚利住处依法搜查并发现涉案银行卡一张、涉案手机一部。4、被告人付亚利的供述与辩解，证实其用自己的手机（三星牌蓝黑色手机）建立微信群组织群内成员赌博并抽取渔利的事实经过；其收取2元红包214元，收取5元红包119940元；其购买房某3每张4角，购买房某3费用具体支出多少记不清了（根据本案网络赌博的一般规则看，每赌博一局需要两张房某3，被告人付亚利每局则支出0.8元，2元的赌局支出房某3费214元/2元×0.8＝85.6元，每局5元支出房某3费为119940元/5元×0.8＝19190.4元，其购买房某3共计支出19276元，其实际抽取渔利×××0878元）。（六）被告人张利开设赌场罪犯罪事实2017年×××月以来，被告人张利多次利用蛟龙麻将、欢乐济宁麻将等网络麻将平台，通过微信（微信账号分别为×××、×××）组织邀集数十人员多次进行网络麻将赌博。在赌博过程中其购买赌博网站房某3提供给参赌人员，一局结束后由得分最高者（雀王）向其支付一定房费（抽头渔利），共收取房费红包114735元，其购买“济宁麻将”房某3支出41588.9元，其购买简单麻将房某3支出1400元，实际抽头渔利71746.1元。案发后，公安机关扣押其违法所得3万元并转交本院。本案审理过程中，剩余违法所得41746.1元由其亲属代其退缴至原审法院。被告人张利被抓获到案过程中，无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）常住人口基本信息、济宁市公安局市中区分局出具的抓获经过、到案经过、济宁市公安局任城区分局任某2路派出所出具的受案登记表，证实被告人张利开设赌场罪案发的时间地点及被抓获的事实经过。（2）微信手机截图6张、济宁麻将招代办与微信×××的微信交易记录、李某3×××的微信交易记录，证实被告人张利使用微信号×××购买房某3支出41588.9元；（3）被告人张利向微信群成员发送房间费次数、开设赌场案盈利汇总表、济宁市公安局市中区分局渔山派出所出具的办案说明、被告人张利微信交易记录附济宁市公安局市中区分局渔山派出所出具的办案说明，证实被告人张利微信账号×××收取微信红包的交易记录。2、证人证言（1）证人顾某1、高某3、朱某1、陈某3、史某1、韩某1、郑某3、谷某2、李某1郑某4、孙某1、王某9、张某7证言，证实被告人张利“×××”微信号建群进行网上赌博并抽取渔利的主要犯罪事实；（2）证人周某2、徐某1、解某1、李某1陈某4、李某13、孔某1、杨某3、张某8、张某9、张某10、张某1田某2、党某1、杜某2、梁某2、杜某3、李某1李某15等人的证言，证实被告人张利利用微信号×××建群开设赌场并收取抽头渔利的事实。3、电子数据：张利×××微信交易明细光盘一张，证实被告人张利微信号×××中，自微信×××处购买房某31400元，2017年12月1日之后收取的5元、6元房间费共计44823元。4、济公任（网安）勘[×××]220号电子证物检查工作记录，证实侦查机关对被告人张利使用的金色华为手机FIG-AL×××进行检查并固定相关开设赌场数据的事实。5、被告人张利的供述与辩解，证实其建立微信群组织人员赌博予以抽头渔利的事实经过。（七）被告人商希平开设赌场罪×××年下半年以来，被告人商希平利用“吹牛”APP，“济宁君子麻将”等网络麻将平台，通过微信组织邀请不特定人员进行网上麻将赌博，在赌博过程中向参赌人员提供赌博网络平台房某3，一局结束后，赢分超过15分的赢家向其发送8元的红包作为房费。其共收取房费65232元，其购买房某3支出4000元，其实际抽头渔利61232元，在本案审理过程中被告人商希平该违法所得退缴至原审法院。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：济宁市公安局任城区分局长沟派出所受案登记表、人员基本信息、滨州市公安局沾化分局刑事侦查大队出具的抓获经过、济宁市公安局长沟派出所出具的办案说明三份，证实被告人商希平开设赌场案发的时间、被抓获情况及侦查机关在北京青曙网络科技有限公司调取了被告人商希平“吹牛”平台中“祝大家2019越过越有”群交易数据并制作光盘的主要事实。2、证人王某39、许某1、郑某5、陈某5、张某12、李某1王某10、李某17、刘某5、马某4、郭某3、谭某2、盛某1、蔡某1、张某1张某14、宗某、常某1、孟某1、赵某3、李某18、陈某6、盛某2、徐某2、杨某4、魏某1、孙某2、张某1胡某3等人的证言，证实上述人员通过闲聊APP被“黛珂”或“小猴子”（被告人商希平）的拉进群中进行赌博的事实。3、视听资料、电子数据：手机数据光盘、电子数据光盘各1张，证实被告人商希平手机中有麻将软件及众多人员参与赌博信息和支付宝转账记录。4、被告人商希平的供述及辩解，证实其在“吹牛APP”（群名“祝大家2019越过越有”昵称：黛珂）、“闲聊APP”（群名“拉人福利38.88红包”）里分别创建了两个群组织群内成员进行赌博渔利的事实经过。（八）被告人曹辉开设赌场罪2017年12月至×××年11月，被告人曹辉以营利为目的，利用“欢乐济宁麻将”、“骄龙斗地主”等网络赌博平台，制定微信发红包等赌博规则，通过手机微信号组建微信群组织邀集不特定人员进行网络麻将赌博。在赌博过程中，其通过向玩家出售房某3（由最大赢家支付房某3费，房某3费多为5元/场）获取违法所得，扣除其购买房某3的费用及其个人其他合法的收入后，其个人违法所得60164元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。案发后，被告人曹辉接到办案民警电话通知后于×××年11月29日主动投案，到案后能够如实供述其开设赌场的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局二十里铺派出所受案登记表、到案经过、手机微信聊天、转账截图照片、微信转账交易记录、张某16等人及被告人曹辉的微信转账记录办案说明，证实被告人曹辉开设赌场犯罪案发的时间、自首时间、被告人曹辉制定参赌规则并向参赌人员收取房费的主要事实，其中被告人曹辉微信账号交易明细中5元红包的记录共计75205元，经曹辉辨认后余额80%的是赌博收入计6万多元。2、证人蔡守镇、张某16、张某1谷某3、苏某1、王某1高某4、田某3、刘某6、程某2、闫某2、谷某4、张某18、李某1常某2、李某20、周某1、王某12、高某5、王某13等人的证言，证实上述人员在曹辉创建的微信群内进行赌博并交纳房费的事实。3、电子数据附济宁市公安局任城区分局出具的办案说明，证实本案光盘12张包括证人手机信息8张，曹辉微信红包电子数据一张，办案录像3张。4、被告人曹辉的供述和辩解，证实其创建微信群开设赌场的事实进过；公安机关向其出示了调取的微信红包流水共有75000元左右，收取的房间费应该占百分之八十，其实际上应该收5万多元钱。（九）被告人贾正会开设赌场罪2017年12月以来，被告人贾正会多次利用八方麻将、开心济宁麻将、欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集人员多次进行网络麻将赌博。在赌博过程中，被告人贾正会购买房某3（每赌一局需要两张房某3，1.7元左右）后提供给参赌人员，由得分最高的赢家向其支付房间费，其中其收取4元房间费共计33064元，其支出房某3费14052.2元；收取3元房间费14268元，支出房某3费8085.2元，其实际抽头渔利25194.6元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。被告人贾正会被抓获到案过程中拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为，到案后能够如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局长沟派出所受案登记表、到案经过，证实被告人贾正会开设赌场罪案发的时间、被抓获的经过等主要事实；（2）扣押决定书，证实×××年11月16日，侦察机关依法扣押贾正会玫瑰金色VIVO牌X7PLUS手机一部；（3）被告人贾正会的微信号×××红包账户微信转账记录及光盘制作说明，证实2017年12月至×××年11月15日该账户接收3元、4元红包明细，共计47332元；贾正会对该明细清单予以指认，承认该款系其收取的房间费，根据其供述每场提供房某3两张1.7元左右，四元提供的房间费（33064/4×1.7）140522元，三元房间费（14268/3×1.7）8085.2元。2、证人谭某3、孟某2、魏某2、杨某5、胡某4、王磊、张某1万某1、王某14、马某5、郁某、王某15、王某16、李某21、陈某7、李某22、王某17、张某20、范某、纪某、张某3勇、刘某7的证言，证实上述人员在被告人贾正会创建的微信群内进行赌博的事实。3、电子数据、视听资料：被告人贾正会微信交易明细附长沟派出所出具的光盘制作说明，证实经调取被告人贾正会微信记录，显示2017年12月至×××年11月15日三元红包计14268元，四元红包计33064元，共计47332元。4、被告人贾正会的供述与辩解，证实2017年12月以来其创建微信群组织赌博渔利的事实经过；其收取的房间费共计4.7332万元；在微信群赌博平台中使用两张房某3开一间房（两张房某31.7元左右）；购买房某3费用约2万元，盈利大约3万元。（十）被告人贾莹莹开设赌场罪自×××年2月份以来，被告人贾莹莹以营利为目的，多次利用欢乐济宁麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集数十人员多次进行网络麻将赌博，开始免费向参赌人员提供房某3（其房某3费支出约1600元），一局结束后得分最高者向某主被告人贾莹莹发红包作为房费，其中被告人贾莹莹收取的5元红包共计46505元，其违法所得为44905元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。被告人贾莹莹被抓获归案过程中无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局任某2路派出所出具的受案登记表、到案经过、办案说明，证实被告人贾莹莹开设赌场罪案发的时间、到案经过及侦查机关在办理案件过程中依法至腾讯公司调取涉案微信流水，并制作成光盘的基本事实。（2）被告人贾莹莹微信收入清单、手机照片截图一宗、微信号×××转账记录，证实被告人贾莹莹建微信群组织群友赌博抽头渔利的主要事实，其中5元红包46505元。2、证人贾某3、邵全身、付某2、聂某、韩某2、孙某3、杨某6、谢某2、蔡某2、孙某4、陈某8、朱某2、翟某2、朱某3、韩某3、马某6、冯某1、柏某、陈某9、许某2等人的证言附微信截图信息，以上证人均证实在“白某2”、“红某1”、“赢赢”（被告人贾莹莹）所建的微信群内参与赌博，赢的给房主5元的房某3费；其中证人贾某1证实其与贾莹莹系亲姐妹，其身份证号码显示的出生日期与贾莹莹系同年同月同日，其微信号是×××，微信号×××（昵称：白某2）是贾莹莹的，其没有用过贾莹莹的这个×××微信。3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）济公任（网安）勘[×××]219号电子证物检查工作记录，证实在贾莹莹手机中发现微信号×××个，包括“白某2”“红某1”“赢赢”“×××28助理”、“玫”等，证实以上账号曾在贾莹莹手机中登录；（2）济公任（网安）勘[2019]243号电子证物检查工作记录，证实对被告人贾莹莹iPhone7Plus手机进行检查，对其微信账号×××（手机号×××，昵称玉泽麻麻）、QQ账号11********昵称玉泽妈妈、支付宝账号等提取检查情况并制作数据光盘的情况；贾莹莹作案用iPhone5白色手机被办案机关扣押封存；（3）许某2辨认笔录，证实证人许某2可依法辩认出4号照片（被告人贾莹莹）上的女子就是昵称为“白某2”、“赢赢”、“红某1”的人。4、被告人贾莹莹的供述与辩解，证实其创建微信群，在群内组织他人进行赌博的犯罪事实；具体购买多少房某3不清楚，大约一共购买×××00张房某3，约1600元；其收取过5元的房间费，共46505元，其他都不是其本人收的。（十一）被告人寇海森开设赌场罪2017年12月份以来，被告人寇海森通过“天天麻将”、“欢乐麻将”、“简单麻将”等APP软件，利用微信拉人建群方式提供赌博平台，组织多人进行赌博，赌博开始时寇海森向参赌人员免费提供房某3，一局结束后收取得分最高者的红包，根据得分多少不同分别收取1元、2元、4元、5元、×××元红包，共计26667元，扣除其购买房某3费用900元，其实际获取抽头渔利25767元。被告人寇海森被抓获到案过程中无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局长沟派出所出具的受案登记表、违法犯罪嫌疑人到案经过、山东省济宁市任城区人民法院（2017）鲁0811刑初55号刑事判决书，证实案发的时间、地点、被告人寇海森到案经过及其因犯故意伤害罪，于2017年3月14日被济宁市任城区人民法院判处拘役六个月，缓刑十个月；（2）济宁市公安局任城区分局出具的济公任（刑）扣字［×××］18029号扣押决定书附扣押清单一份，证实侦查机关扣押被告人寇海森持有的黑色IPHONE手机一部。（3）被告人寇海森微信群信息、微信交易记录汇总表、光盘制作说明，证实被告人寇海森建立多个微信群开设赌场收取参赌人员微信转账红包作为房费共计26667元，技术人员对该明细进行分析整理并制作光盘的基本事实。2、证人彭某1、王某1侯某、吕某1、杨某7、王某19、苏某2、邹某、苏某3、谢某3等人证言，证实被告人寇海森创建微信群组织人员赌博营利的事实。3、被告人寇海森供述及辩解，证实其创建微信群组织群内成员进行网上赌博营利的事实经过，其支出房某3费900元。（十二）被告人沈萍开设赌场罪自2017年×××月至×××年11月，被告人沈萍多次利用欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台（其赌博用手机系其华为mate9白色手机），通过微信组织邀集数十人多次进行网络麻将赌博，并收取一定房费。其收取的2元红包计4084元，4元红包13236元、5元红包×××940元，以上共计28260元，其购买房某3费用2200元,在其收取的2元、4元红包中有其经营微商收入2000元。综上，被告人沈萍实际抽头渔利24060元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、（1）济宁市公安局任城区分局二十里铺派出所受案登记表、抓获经过、常住人口基本信息，证实案发的时间、被告人沈萍到案经过等基本事实；（2）扣押决定书、扣押清单，证实扣押沈萍持有的物品华为mate9白色手机一部、金某2s×××手机一部、银行卡七张；（3）手机照片截图一宗，证实被告人沈萍建立微信群组织多人进行赌博的事实；（4）被告人沈萍微信号×××转账记录，证实被告人沈萍微信号“×××”收取5元红包共计×××940元。2、证人姚某2、郑某6、王某20、赵某4、杨某8、姜某3、王某2万某2、徐某3、段某1、张某2丁某、董某1、高某6、盛某3、田某4、孙某5、沈某1、张某22、申某、刘某8等人的证言，证实被告人沈萍创建微信群组织赌博营利的事实。3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）被告人沈萍的华为手机电子证物检查笔录，证实从该手机中提取微信号×××（昵称沈萍）、微信号×××＿8duj3hsge5xo22（昵称漂亮的妞）；（2）被告人沈萍的金某2手机电子证物检查笔录，证实从该手机中提取微信号×××＿jntmefc3m87c22（昵称唯一）、微信号×××＿2q×××eqx3wr3e22（昵称禅茶一味）及微信憨巴妮子、不忘初心；（3）现场勘验笔录附现场照片及现场图，证实侦查机关对案发现场进行勘验的事实。4、电子数据、视听资料：（1）被告人沈萍微信记录数据，证实记载沈萍微信×××的2元、4元、5元红包交易明细，其中2元的4084元，4元的13236元，5元的×××940元，结合沈萍2019年2月15日供述称微商收入3000-4000元，得出其抽头渔利24260元，查证沈萍微信中与×××进行交易，计算得出其购买房某3支出2200元；（2）济公任（网安）勘[×××]229号、226号电子证物检查工作记录，证实侦查机关对被告人沈萍使用的白色金某2手机（型号GIONEES×××）、白色华为手机MHA-AL×××分别提取涉案手机信息并制作电子数据的事实。5、被告人沈萍的供述与辩解，证实其通过建立微信群、向玩家提供房某3、收取2、4元不等的房间费，开设赌场营利的事实经过。（十三）被告人申玲开设赌场罪2017年×××月以来，被告人申玲多次利用欢乐济宁麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集数十人员多次进行网络麻将赌博，并收取赢家的红包作为房费，其收取2元、3元、5元、4元的红包共计19038.84元，其购买房某3支付700元，其实际违法所得18338.84元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。被告人申玲被抓获归案过程中无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局任某2路派出所到案经过、扣押物品、文件清单，证实被告人申玲开设赌场案发的时间、被抓获到案过程及其金色苹果iPhone6Plus一部、粉色三星手机C17一部被依法扣押情况；（2）微信账户流水一宗、济宁市公安局任城区分局出具的办案说明，证实被告人申玲通过微信号“×××-aohiq3b4wn2122”收取红包情况，办案民警自腾讯公司调取涉案微信流水，并刻录成光盘；（3）济宁市公安局任城区分局任某2路派出所整理出具陈某10微信转账记录，证实该微信转账记录整理自申玲微信转账记录，结合申玲供述，除陈某10转其1500元钱款外，其余均为申玲收取的房间费，共计19038.84元。2、证人吴某1、房某1、董某2、肖某1、李某2党某2、冯某2、程某3、薛某1、张某23、陈某10、魏某3、张某24、闫某3、张某39、卢某1、赵某5、李某24、陈某1谢某4等人均证明在被告人申玲建的微信群内参与赌博的事实。3、电子数据：电子证物检查工作记录、被告人申玲微信交易记录，证实被告人申玲两个微信号的交易明细，与侦查机关提取的陈某10等人微信转账记录一致。4、被告人申玲的供述与辩解，证实其建立微信群，利用其购买的房间卡，召集群内好友参与赌博的事实经过，其共计营利19038.84元，购买房某3花费700元左右。（十四）被告人蒋林开设赌场罪×××年3月份至11月份，被告人蒋林使用手机vivox7plus利用“欢乐济宁麻将”APP软件，在微信软件拉人建群提供赌博场所，收取麻将房间费（由赢家向其发红包），获取红包共计17264元，其购买房某3支付约700元，其实际抽头渔利16564元。在本案审理过程中其将违法所得已退缴至原审法院。×××年1月29日被告人蒋林投案自首。上述事实，被告人蒋林在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证：户籍证明、济宁市公安局任城区分局李营派出所出具的到案经过，证人孙某6、梁某3、牟某1、刘某9、王某22的微信照片，微信转账记录；证人曹某3、彭某2、刘某10、吴某2、孙某6、谷某5、韩某4、牟某2等人的证言；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：济公任（网安）勘【×××】227号电子证物检查工作记录；电子数据：电子数据光盘一张；被告人蒋林的供述与辩解等。（十五）被告人刘丽丽、马冉开设赌场罪×××年8月份，刘丽丽利用济宁麻将APP软件，在微信软件拉人建群提供赌博场所，提供房某3，刘丽丽收取麻将房间费共计9174元。后因微信群被封，刘丽丽使用闲聊软件建群开设赌场，马冉为其进行群管理，群名为“欢乐5元麻友群”，为群内成员提供房某3（刘丽丽购买房某3支出约×××00元），马冉收取麻将房间费后与刘丽丽平均分配，各获取6583元（其二人共同犯罪数额13166元）。综上，刘丽丽通过网上软件开设赌场实际抽头渔利共计14757元，被告人马冉实际抽头渔利6583元。被告人刘丽丽于×××年11月23日投案自首。在本案审理过程中被告人刘丽丽、马冉将其违法所得均已退缴至原审法院。上述事实，被告人刘丽丽、马冉在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证被告人马冉、刘丽丽户籍证明、济宁市公安局任城区分局李营派出所出具的被告人马冉、刘丽丽到案经过、扣押决定书、被告人马冉与微信群主交易记录手机截图、被告人马冉的手机照片、微信信息截图、被告人刘丽丽收取房费记录、济宁市公安局市中区分局济公中（渔）行罚决字[2017]×××463号行政处罚决定书等；证人张某40、祁某、张某2张某26、杨某9、苏某5附张津、师某、徐某4、马某7、王某23、季某、唐某、赵某6、蔡某3、荏海潮、王某24、杨某1郑某7等人的证言附微信截图照片；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：济公任（网安）勘【×××】228号电子物证检查工作记录，现场勘验笔录；电子数据、视听资料：被告人刘丽丽微信交易明细光盘一张；被告人刘丽丽、马冉供述及辩解其二人借用网络平台开设赌场抽头渔利的基本事实。（十六）被告人张敏开设赌场罪自2017年12月份至×××年11月，被告人张敏多次利用新济宁麻将、欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集数十人员多次进行网络麻将赌博，并收取赢家的红包作为房费，共计14062元，其购买房某3费用为×××00元，其实际抽头渔利13062元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。上述事实，被告人张敏在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证户籍证明、济宁市公安局任城区分局应急与巡逻警察大队出具抓获经过一份、光盘说明一份、扣押决定书一份、打印的接收房费的微信转账清单三份等；证人张某2徐某5、张某28、王某25、刘某1王某26、夏某、孙某7、高某7、李某25、林某1、黄某、王某27、张某2杨某11、王某21志、王某28、王某29、高某8、尹某1、于某1、褚某、戈某等人证言附上述证人及被告人张敏的微信号信息截图；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：济公任（网安）勘[×××]206号电子证物检查工作记录；电子数据：光盘两张，一张为张敏微信资金流水的压缩文件，内有张敏微信资金流水的情况，另一张为对张敏的手机进行的电子数据提取；被告人张敏的供述与辩解等。（十七）被告人曹加强开设赌场罪×××年7月份至今，被告人曹加强多次利用欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集数十人员多次进行网络麻将赌博，并收取赢家的红包作为房费，共计12325元，其购买房某3费用2000元，其实际抽头渔利×××325元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。上述事实，被告人曹加强在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局常青路派出所出具的抓获经过、扣押决定书及清单、光盘一制作说明、购买房某3交易说明、电子数据制作说明、微信截图、规则公告等；证人杜某4、王某30、于某2、李某26、陈某12、王某1屈某、樊某、张某30等人证言附上述证人手机中提取的曹加强微信账号截图或自曹加强手机中调取证人的微信账号截图；电子数据、视听资料：被告人曹加强微信交易记录光盘一张；被告人曹加强的供述和辩解等。（十八）被告人袁宗腾开设赌场罪2017年12月以来，被告人袁宗腾通过建立微信群，并在群内出售网络麻将平台房某3，多次组织不特定人员进行网络麻将赌博。被告人袁宗腾按照每张房某30.5元的价格从“简单麻将”、“君子麻将”客服处购买约×××00元的房某3后，再以每张0.7元的价格向参赌人员出售，非法获利9000余元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。被告人袁宗腾被抓获到案过程中态度一般，无拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。上述事实，被告人袁宗腾在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证常住人口基本信息、济宁市公安局任城区分局长沟派出所出具的犯罪嫌疑人到案经过、办案说明、被告人袁宗腾赌博群人员微信截图等；证人王某41、尹某2、秦某、袁某、魏某4、田某5、王某31、柳某、宿某、李某27、金某1、郭某4、朱某4、巩某、宫某1、林某2、贾某2、孙某8、赵某7、张某3陈某13、田某6等人的证言；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：济公任（网安）勘（2019）084号电子证物检查工作记录两份、济公任（网安）勘（2019）083号电子证物检查工作记录；视听资料、电子数据：被告人袁宗腾微信交易明细光盘一张；被告人袁宗腾的供述及辩解等。（十九）被告人陈凯、张智敏开设赌场罪×××年7月30日至×××年11月15日，被告人陈凯、张智敏夫妇多次利用欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集数十人员多次进行网络麻将赌博，并收取赢家的红包作为房费，具体数额为7625元，购买房某3费用×××00元，其二人实际抽头渔利6625元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。上述事实，被告人陈凯、张智敏在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证被告人陈凯、张智敏户籍证明、济宁市公安局任城区分局红星西路派出所出具的抓获经过、扣押决定书及清单、济宁市公安局任城区分局出具的济公任（红某2）行罚决字[×××]39号行政处罚决定书、微信转账记录；证人王某37、刘某12、汤某、候某、王某32、王某33、李某28、陈某1陈某15、陈某2、刘某1、肖某2、陈某16、王某3梅某、姚某1、孔某2、李某29、孙某9、行武某、潘某1、陈某17、王某35、陈某18、张某32、陈某19等人的证言附相关微信图片采集信息；被告人陈凯、张智敏的供述与辩解等。（二十）被告人李楠开设赌场罪×××年9月至×××年11月，被告人李楠多次利用欢乐济宁麻将网络麻将平台，通过微信组织邀集二十余名人员多次进行网络麻将赌博，其免费提供赌博平台房某3（其购买房某3支出×××00元），由得分最高者向其发送5元的红包，共计7520元，其实际抽头渔利的实际数额为6520元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。上述事实，被告人李楠在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证户籍证明、济宁市公安局任城区分局应急与巡逻警察大队出具的抓获经过、被告人李楠交易明细、任城区公安局刑侦大队扣押物品、文件清单；证人李某3李某30、吕某2、解某2、房某2、任某1、郑某8、吴某3、崔某2、张某33、解某3、吴某4、刘某13、王某3史某2、姜某4、卞某、段某2等人的证言附微信图片信息；济公任（网安）勘【×××】211号电子物证检查工作记录；被告人李楠的供述与辩解等。（二十一）被告人陈淋淋开设赌场罪×××年9月15日至×××年11月15日，被告人陈淋淋多次利用欢乐济宁麻将、简单麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集20多名人员多次进行网络麻将赌博，其购买房某3（其购买房某3费用2700元）后提供给参赌人员使用，由得分最高者向其发送红包作为房费，收取房费5706元，其实际获取抽头渔利的具体数额为3006元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。另查明，被告人陈淋淋接到办案民警的电话通知后主动到案并如实供述自己的罪行，系自首。上述事实，被告人陈淋淋在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证户籍证明、济宁市公安局任城区分局红星西路派出所出具的抓获经过、济宁市公安局任城区公安局刑侦大队扣押决定书及清单、被告人陈淋淋购买房卡记录、微信账号信息、麻将房费记录、陈淋淋用其丈夫注册微信账号信息以及陈淋淋使用微信×××收取房费记录；证人姚某1、武某、王某3苏某4、梅某、潘某2、陈某1李某29、翟某3、王某37、王某3魏某5、陈某20、张某34、候某、王某33、汤某、陈某1陈某21等人证言；被告人陈淋淋供述与辩解等。（二十二）被告人李娟开设赌场罪×××年7月份以来，被告人李娟多次利用欢乐济宁麻将等网络麻将平台，通过微信组织邀集人员多次进行网络麻将赌博，参赌人数20余人，其收取赢家发送的红包作为房费，其中其收取5元红包共计5500元，扣除其个人其他收入×××00元，其违法所得4500元，在本案审理过程中该违法所得已退缴至原审法院。上述事实，被告人李娟在庭审中无异议，且有以下证据予以证实：书证户籍证明、济宁市公安局任城区分局共青团路派出所抓获经过、扣押决定书、李娟微信转账清单、济宁市公安局任城区分局共青团路派出所出具的办案说明；证人盛园园、刘建、曹某1、葛某、孙某10、薛某2、李某31、李某25、孙某10、孟某3、赵某8、宫某2、马某8、曹某2、张某35、顾某2、李某32、张某3赵某9、李某33、孙某11、张某37、荆某、白某1、祝某等人的证言附经上述部分证人辨认的微信转账清单；勘验笔录：济公任（网安）勘[×××]221号电子证物检查工作记录；被告人李娟的供述与辩解等。原审法院审理认为，被告人罗伟、冯继涛、叶磊伙同叶德迪、杨政、刘军瑞共同实施开发建立网络赌博平台，向参赌人员出售网络平台赌博使用的房某3，违法所得213350元，情节严重，六被告人之行为构成开设赌场罪；为非法占有他人财产，被告人罗伟、冯继涛安排被告人王士连、孔令保、徐振南分别使用赌博外挂作弊软件参与网络赌博，诈骗参赌人员钱财共计249754元，其中被告人王士连、孔令保、徐振南个人诈骗数额分别为88791元、89930元、7×××33元，被告人罗伟、冯继涛、王士连、孔令保诈骗数额巨大，被告人徐振南诈骗数额较大，上述五名被告人均构成诈骗罪；被告人戚庆伟、陈沙沙、付亚利、张利、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、寇海森、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、陈淋淋、李娟等人以营利为目的，借用网络平台建立微信群，邀集他人加入微信群后进行网上赌博，从中抽头渔利或获取非法所得，其中被告人戚庆伟抽头渔利144957元、陈沙沙抽头渔利149154元、付亚利抽头渔利×××0878元、张利抽头渔利71746.1元、商希平抽头渔利61232元、曹辉抽头渔利60164元、贾莹莹抽头渔利44905元，犯罪情节严重；被告人贾正会抽头渔利25194.6元、寇海森抽头渔利25767元、沈萍抽头渔利24060元、申玲抽头渔利18338.84元、蒋林抽头渔利16564元、刘丽丽抽头渔利14757元、马冉抽头渔利6583元、张敏抽头渔利13062元、曹加强抽头渔利×××325元、袁宗腾抽头渔利9000元、陈凯和张智敏夫妇抽头渔利6625元、李楠抽头渔利6520元、陈淋淋邀集20余名参赌人员进行赌博抽头渔利3006元、李娟邀集20余名参赌人员进行赌博抽头渔利4500元。公诉机关指控被告人罗伟、冯继涛、王士连、孔令保、徐振南犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，予以确认；指控被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞、戚庆伟、陈沙沙、付亚利、张利、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、寇海森、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、陈淋淋、李娟犯开设赌场罪罪名及主要犯罪事实成立，予以支持。公诉机关指控上述被告人在开设赌场过程中抽头渔利数额或者违法所得数额与各被告人购买房某3的费用支出分别核算的方式与审理查明的事实相符，予以支持；指控被告人张利抽头渔利156354元、寇海森抽头渔利32960元、付亚利抽头渔利120154元，与分别据实核算的抽头渔利数额不符，不予支持。在诈骗犯罪过程中，被告人罗伟、冯继涛、王士连、孔令保、徐振南系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人罗伟、冯继涛积极策划、出资并安排被告人王士连、孔令保、徐振南三人利用外挂作弊系统诈骗参赌人员钱财，被告人罗伟、冯继涛的行为起主要作用，系主犯，被告人王士连、孔令保、徐振南起次要、辅助作用，系从犯，对该三被告人依法可以从轻处罚，且该三被告人在被告人罗伟、冯继涛的安排下分别各自独立实施诈骗犯罪，即该三被告人之间不构成共同犯罪；在开设赌场犯罪中，被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞系共同犯罪，被告人刘丽丽、马冉系共同犯罪，被告人陈凯、张智敏系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人罗伟、冯继涛、叶磊、刘丽丽、马冉、陈凯、张智敏均积极参加，起主要作用，均系主犯；被告人叶德迪、杨政、刘军瑞系从犯，对该三被告人依法可以从轻处罚；被告人刘丽丽相对被告人马冉参与程度较大，可以比照被告人刘丽丽对被告人马冉酌情从轻处罚。被告人罗伟、冯继涛身犯数罪，对该两被告人应当依法实行数罪并罚，被告人罗伟系国家工作人员，对其依法从重处罚；被告人寇海森曾因犯故意伤害罪被判处拘役六个月，缓刑十个月，在缓刑期间重新犯罪，对其应当依法撤销缓刑并实行数罪并罚；被告人张智敏、刘丽丽曾因吸食毒品被行政处罚，对其二人可以酌情从重处罚。被告人曹辉、蒋林、刘丽丽、李娟、陈淋淋系自首，对该五名被告人依法可以从轻处罚；到案后，被告人王士连、孔令保、徐振南能够如实供述伙同被告人罗伟、冯继涛实施诈骗犯罪事实，被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞、戚庆伟、陈沙沙、付亚利、张利、商希平、贾正会、贾莹莹、寇海森、沈萍、申玲、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠能够如实供述开设赌场犯罪事实，对上述被告人依法可以从轻处罚；被告人付亚利系残疾人，对其可以酌情从轻处罚。本案除被告人寇海森之外的其他被告人均系初犯、偶犯，无其他犯罪前科，对被告人寇海森之外的其他被告人均可以酌情从轻处罚；在诈骗犯罪中，被告人王士连、孔令保、徐振南认罪、悔罪态度较好、积极缴纳罚金、退缴诈骗所得，对该三被告人可以酌情从轻处罚；在开设赌场犯罪中，所有被告人均认罪、悔罪态度较好，均可以酌情从轻处罚，其中被告人叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞、张利、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、陈淋淋、李娟能够积极退缴违法所得并积极缴纳罚金，对上述被告人均可以酌情从轻处罚，被告人罗伟能够退缴少部分开设赌场违法所得，对其亦可以适当酌情从轻处罚。被告人王士连、孔令保、徐振南、杨政、刘军瑞、叶德迪、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、张敏、陈淋淋、李娟等人居住地司法行政机关对上述被告人在各自居住社区的影响进行调查评估，调查结果为，上述各被告人对所居住社区或无影响、或影响较小或影响一般。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条的规定，被告人罗伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元；被告人罗伟一人身犯数罪，决定合并执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人冯继涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元。被告人叶磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月年，并处罚金人民币四万元。被告人戚庆伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人陈沙沙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人付亚利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。被告人杨政犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人张利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。被告人商希平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。被告人曹辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。被告人王士连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人孔令保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人叶德迪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人刘军瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人贾莹莹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人徐振南犯诈骗罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人贾正会犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。被告人沈萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。撤销济宁市任城区人民法院（2017）鲁0811刑初55号刑事判决书中对被告人寇海森犯故意伤害罪，判处拘役六个月，缓刑十个月的缓刑部分；被告人寇海森犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元。被告人申玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。被告人蒋林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。被告人刘丽丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。被告人张敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。被告人曹加强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币一万元。被告人袁宗腾犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。被告人马冉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人陈凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人张智敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人李楠犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人李娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。被告人陈淋淋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。依法没收被告人罗伟、冯继涛、叶磊、叶德迪、杨政、刘军瑞开设赌场犯罪所得213550元（其中被告人罗伟已缴纳5000元、被告人杨政已缴纳4.2万元、叶磊与叶德迪已分别缴纳27258.3元，刘军瑞已缴纳1万元）；依法没收被告人罗伟、冯继涛、王士连、孔令保、徐振南诈骗所得249754元（已由被告人王士连、孔令保、徐振南退缴）；没收被告人戚庆伟违法所得144957元、被告人陈沙沙违法所得149154元、被告人付亚利违法所得×××0878元、被告人张利违法所得71746.1元、被告人商希平违法所得61232元、被告人曹辉违法所得60164元、被告人贾正会违法所得25194.6元、被告人贾莹莹违法所得44905元、被告人寇海森违法所得25767元、被告人沈萍违法所得24060元、被告人申玲违法所得18338.84元、被告人蒋林违法所得16564元、被告人刘丽丽违法所得14757元、被告人马冉违法所得6583元、被告人张敏违法所得13062元、被告人曹加强违法所得×××325元、被告人袁宗腾违法所得9000元、被告人陈凯与张智敏夫妇二人共同违法所得6625元、被告人李楠违法所得6520元、被告人陈淋淋违法所得3006元、被告人李娟违法所得4500元，上缴国库；其中被告人张利、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、陈淋淋、李娟违法所得均已缴纳；扣押在案的供本案各被告人犯罪所用的作案工具手机等物品，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。上诉人罗伟提出的上诉理由是，一审判决认定其使用外挂软件赌博事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪。开设赌场的获利数额应为146662.9元。其有坦白情节、立功表现。其辩护人提出的辩护意见与上诉理由相同。上诉人冯继涛提出的上诉理由是，其没有参与诈骗犯罪，不构成诈骗罪。一审判决对开设赌场罪量刑过重。其辩护人提出的辩护意见是，一审判决认定上诉人冯继涛犯诈骗罪的属事实认定错误。上诉人冯继涛在侦查阶段如实供述犯罪事实，愿意退赃及缴纳罚金，系初犯、偶犯。上诉人叶磊提出的上诉理由是，其在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。一审判决量刑过重、罚金过高。其辩护人除提出相同的辩护意见外，还提出，上诉人叶磊的行为构成非法利用信息网络罪而非开设赌场罪。一审审判决量刑过重。上诉人戚庆伟提出的上诉理由是，一审判决认定事实、适用法律错误，量刑过重、罚金过高，请求二审法院对其适用缓刑，并处罚金人民币四万元以下。其辩护人除提出相同的辩护意见外，还提出，上诉人戚庆伟的行为不符合开设赌场罪的犯罪特征，系初犯，犯罪情节轻，具有坦白情节，请求二审法院对其判处缓刑。上诉人陈沙沙提出的上诉理由是，其购买房某3的费用为60000元，应从其违法所得中扣除60000元。其辩护人提出的辩护意见是，一审判决认定上诉人陈沙沙购买房某3费用7200元，数额错误。上诉人陈沙沙系初犯、偶犯，自愿认罪。上诉人寇海森提出的上诉理由是，能如实供述罪行，认罪态度好，请求二审法院对其减轻处罚。其辩护人所提辩护意见与上诉理由相同。原审被告人王士连的辩护人提出的辩护意见是，王士连系从犯、初犯、偶犯、认罪态度好，建议对王士连从轻处罚。原审被告人孔令保的辩护人提出的辩护意见是，孔令保系从犯，系坦白，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议对其减轻或者免除处罚。原审被告人徐振南的辩护人提出的辩护意见是，徐振南犯罪时间短，获利少，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃且缴纳罚金，系初犯、偶犯。原审被告人叶德迪的辩护人提出的辩护意见是，一审法院认定事实清楚，适用法律正确。原审被告人杨政的辩护人提出的辩护意见是，杨政主观恶性小、系从犯、有坦白情节，自愿认罪。原审被告人刘军瑞的辩护人提出的辩护意见是，刘军瑞有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，退还赃款，缴纳罚金。原审被告人付亚利的辩护人提出的辩护意见是，付亚利有自首情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪，患有严重疾病。原审被告人张利的辩护人提出的辩护意见是，张利系初犯、偶犯、无犯罪前科，犯罪情节轻微，自愿认罪悔罪，愿意退赃并缴纳罚金，文化程度低，法律意识淡薄。原审被告人商希平的辩护人提出的辩护意见是，商希平如实供述自己的罪行，自愿认罪，已缴纳罚金，自愿退赃，系初犯、偶犯。原审被告人曹辉的辩护人提出的辩护意见是，曹辉有自首情节，系初犯、偶犯，平时表现良好，认罪认罚且缴纳罚金，请求二审法院对曹辉减轻处罚。原审被告人贾正会的辩护人提出的辩护意见是，贾正会到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，积极退赃，自愿缴纳罚金，主观恶性小，人身危害性小，请求二审法院对其从轻、减轻处罚。原审被告人贾莹莹的辩护人提出的辩护意见是，贾莹莹系初犯、偶犯，认罪悔罪，已退还赃款并缴纳罚金，请求二审法院对其从轻、减轻处罚。原审被告人沈某2的辩护人提出的辩护意见是，沈某2到案后如实供述自己罪行，系初犯、偶犯，认罪态度好，违法所得少且已退缴法院，请求二审法院对沈萍从轻处罚。原审被告人申玲的辩护人提出的辩护意见是，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害性小，请求对其从轻、减轻处罚。原审被告人蒋林的辩护人提出的辩护意见是，蒋林有自首情节，系初犯、偶犯，认罪态度好，积极退赃，主动交纳罚金，主观恶性小，社会危害性小。原审被告人刘丽丽的辩护人提出的辩护意见是，刘丽丽系从犯、初犯、偶犯，社会危害性小，已缴纳罚金，刘丽丽吸食行为不应作为加重情节，请求二审法院对其减轻处罚。原审被告人马冉的辩护人提出的辩护意见是，马冉系从犯，到案后如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，违法所得少，请求二审法院对其从轻处罚。原审被告人张敏的辩护人提出的辩护意见是，张敏如实供述自己的罪行，认罪悔罪，犯罪行为持续时间短，参赌人员少，积极退赃，悔罪态度好，属初犯、偶犯，已退赃且缴纳罚金，请求二审法院对其从轻处罚。原审被告人曹加强的辩护人提出的辩护意见是，曹加强具有坦白情节，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，无前科劣迹，参与犯罪行为时间短、获利少，已全部退赃且缴纳罚金，建议二审法院对其减轻处罚并降低罚金数额。原审被告人袁宗腾的辩护人提出的辩护意见是，袁宗腾如实供述自己的罪行、认罪态度好，犯罪行为持续时间短，参赌人数少，非法获利少，犯罪情节轻，积极退赃，自愿缴纳罚金。原审被告人陈凯的辩护人提出的辩护意见是，陈凯系从犯，犯罪情节轻微，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现，建议二审法院对其从轻处罚。原审被告人张智敏的辩护人提出的辩护意见是，张智敏系从犯，犯罪情节轻，社会危害性小，认罪悔罪态度好，请求二审法院对其从轻或者减轻处罚。原审被告人李楠的辩护人提出的辩护意见是，李楠主观恶性和社会危险性小，系初犯、偶犯，无再犯的可能性，已退赃款，缴纳罚金，请二审法院对其从宽处理。原审被告人陈淋淋的辩护人提出的辩护意见是，陈淋淋有自首情节，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性小，系初犯、偶犯，积极退赃、缴纳罚金，建议二审法院对其判处罚金，免于刑事处罚。原审被告人李娟的辩护人提出的辩护意见是，李娟主观恶性不大，社会危害性小，有自首情节，系初犯、偶犯，建议对李娟免于刑事处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审基本相同。对一审法院在判决书中列举认定本案事实的证据，本院经审查后予以确认。本院认为，上诉人罗伟、冯继涛伙同审被告人王士连、孔令保、徐振南使用赌博外挂作弊软件参与网络赌博，诈骗他人钱款，其行为均构成诈骗罪。上诉人罗伟、冯继涛、叶磊伙同原审被告人叶德迪、杨政、刘军瑞开发建立网络赌博平台，向参赌人员出售网络平台赌博使用的房某3，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。上诉人戚庆伟、陈沙沙、寇海森及原审被告人付亚利、张利、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、陈淋淋、李娟等人以营利为目的，利用网络平台建立微信群，邀集他人加入微信群后进行网上赌博，从中抽头渔利或获取非法所得，其行为均构成开设赌场罪。关于上诉人罗伟、冯继涛、叶磊、戚庆伟、陈沙沙、寇海森所提上诉理由及各辩护人所提辩护意见，经查，第一，同案被告人叶磊、孔令保、徐振南等人的供述，证实上诉人罗伟、冯继涛以非法占有为目的，指使孔令保、徐振南等人使用外挂作弊软件操控牌局，进而骗取他人钱款，上诉人罗伟、冯继涛的行为构成诈骗罪。第二，案发后，公安机关依照法定程序调取了孔令保、徐振南、叶德迪等人的支付宝、微信转账记录以及罗伟、冯继涛等人的银行资金流水，上述证据证实上诉人罗伟、叶磊、叶德迪、冯继涛、刘军瑞、杨政等人通过麻将平台房某3非法获利共计213350元。第三，上诉人冯继涛为逃避公安机关检查，暂停欢乐济宁麻将平台运营，后其又积极参与简单麻将网络平台的开发使用，其行为不符合犯罪中止的情形。第四，上诉人叶磊伙同他人共同开发建立网络麻将平台，对该平台进行管理，向参赌人员出售网络平台赌博使用的房某3，并参与利润分成，其行为构成开设赌场罪。上诉人叶磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。第五，上诉人戚庆伟利用网络麻将平台，通过微信组织人员进行网络麻将赌博，抽头渔利144957元，其行为构成开设赌场罪，且属情节严重的情形。第六，视听资料、电子数据等证据证实，上诉人陈沙沙购买房某3支出7200元，其提出购买房某3费用为60000元的上诉理由，与查明的事实不符。第七，上诉人寇海森在缓刑考验期间内犯新罪，依法应当对其撤销缓刑。第八，一审法院根据各被告人的犯罪事实、性质，在犯罪中所起的作用，非法获利数额、是否是初犯、偶犯，社会危害性大小，是否积极退赃并缴纳罚金，是否构成自首或坦白，认罪悔罪情况，犯罪持续时间长短等情节，判处相应刑罚，并无不当。各上诉人所提上诉理由和辩护人提出的辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，原审判决认定上诉人罗伟、冯继涛、叶磊、戚庆伟、陈沙沙、寇海森及原审被告人王士连、孔令保、徐振南、叶德迪、杨政、刘军瑞、付亚利、张利、商希平、曹辉、贾正会、贾莹莹、沈萍、申玲、蒋林、刘丽丽、马冉、张敏、曹加强、袁宗腾、陈凯、张智敏、李楠、陈淋淋、李娟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  于建淞审判员  马 敏审判员  谢 斌二〇二〇年十二月二十四日书记员  陈 蕾