黑龙江省方正县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0124刑初194号公诉机关黑龙江省方正县人民检察院。被告人宋学英，女,汉族，1973年3月18日出生于湖南省双峰县，初中肄业，经商，户籍所在地湖南省双峰县，住广东省佛山市高明区。2019年11月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被羁押于广东省佛山市高明区看守所，2019年11月14日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黑龙江省方正县公安局取保候审，2020年10月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黑龙江省方正县人民检察院取保候审，2020年12月9日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。黑龙江省方正县人民检察院以黑方检一部刑诉[2020]164号起诉书指控被告人宋学英犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，2020年12月7日公开开庭审理了本案。黑龙江省方正县人民检察院指派检察官李某1出庭支持公诉，被告人宋学英到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省方正县人民检察院指控，2018年4月份，被告人宋学英在微信上结识一男子，该男子表示让其用本人身份信息办理一张银行卡做洗钱用途，并约定好处费人民币2,000元，宋表示同意，该男子遂向宋转账人民币1,000元作为定金，并承诺剩余欠款待银行卡办理完毕后给付，后宋在湖南省双峰县复兴路的中国工商银行办理了一张工商银行卡（卡号为62×××31），并按照该男子的要求绑定了手机号码（151××××****），办理了U盾和网银。办理完毕后宋将上述物品邮递给该男子，随后宋收到对方转账人民币1,000元。案发后，赃款被宋学英用于个人生活花销。经公安机关侦查，宋出售给他人的工商银行卡被用于实施信息网络诈骗犯罪，自2018年4月2日至2018年11月30日共计转入资金2,179,555.37元人民币，转出资金2,105,836.45元人民币，目前该工商银行卡账户余额73,801.98元已被公安机关冻结。经侦查，2019年11月13日，被告人宋学英在广东省佛山市高明区被公安机关抓获。公诉机关认定被告人宋学英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。提请本院依法判处。被告人宋学英自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2018年4月份，被告人宋学英在微信上结识一男子，该男子表示让其用本人身份信息办理一张银行卡做洗钱用途，并约定好处费人民币2,000元，宋表示同意，该男子遂向宋转账人民币1,000元作为定金，并承诺剩余欠款待银行卡办理完毕后给付，后宋在湖南省双峰县复兴路的中国工商银行办理了一张工商银行卡（卡号为62×××31），并按照该男子的要求绑定了手机号码（151××××****），办理了U盾和网银。办理完毕后宋将上述物品邮递给该男子，随后宋收到对方转账人民币1,000元。案发后，赃款被宋学英用于个人生活花销。经公安机关侦查，宋出售给他人的工商银行卡被用于实施信息网络诈骗犯罪，自2018年4月2日至2018年11月30日共计转入资金2,179,555.37元人民币，转出资金2,105,836.45元人民币，目前该工商银行卡账户余额73,801.98元已被公安机关冻结。2019年11月13日，被告人宋学英在广东省佛山市高明区被公安机关抓获。公诉机关就本案出示以下证据。1、书证。（1）案件来源、到案经过证实，方正县公安局刑侦大队接到吴某1报案称2018年10月30日通过微信添加一个好友自称是乐彩网的做国彩的，并给其发一条链接让其登录、注册平台信息，以购买国彩名义被对方骗走人民币7.7万元，请求公安机关处理。2019年11月13日，公安机关在广东省佛山市高明区将宋学英抓获。（2）户籍证明、现实表现、非党员身份证明证实被告人宋学英的身源信息。（3）被害人吴某1提供的手机截图证实，1026的微信号×××；吴某2的微信号×××；吴某1的微信昵称“吴殳忛”，微信号为×××。吴某1于2018年10月30日至11月12日分别向1026、吴某2转账共计人民币86400元。2018年吴某1的微信钱包支出人民币78565.32元。（4）史某提供的中国农业银行个人账户明细证实，2018年11月1日至2018年11月30日期间向宋学英的支付宝账号内转账人民币10000元。（5）史某提供的借记卡账户历史明细清单证实，史某卡号（62×××78）于2018年11月8日至11月26日的账户收支情况、卡号62×××06于2018年11月10日至11月22日的账户收支情况。（6）支付宝（中国）网络技术有限公司提供吴某1被诈骗的证据材料证实，宋学英的工商卡62×××31的账户分别于2018年11月1日、5日、8日、19日收到ｌｅｃ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的转账共计人民币74780元。（7）深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的资料证实，宋学英微信号×××、239××××9448，2018年1月以来的交易明细记录。宋学英微信号139××××****于2018年3月3日至6月16日转账交易记录。（8）情况说明证实，深圳市腾讯计算机系统有限公司的服务器端不对用户通讯内容保存，无法提供号码239××××9448的聊天内容；无法找到宋某、邹某、杨样。（9）调取证据通知书、调取证据清单证实，因超出银行监控保存时限，吴某1被诈骗涉及的周某、杨某、王某1、邹某、段某、朱某、王某3名下银行卡在ATM机上取款影像资料无法调取；段某的开户信息、身份证信息、银行账户信息等；邮储银行卡号尾号6908等16个账户查询回单的信息。（10）工作纪实、扣押清单证实，通过对吴某1被诈骗案的侦查，发现宋学英涉嫌诈骗，已将其名下的银行卡冻结。扣押宋学英人民币2000元。（11）宋学英工商银行卡（62×××31）交易流水明细证实，该银行卡于2018年4月2日至2018年11月30日，共收入人民币2179555.37元，支出人民币2105836.45元，卡内余额人民币73718.92元。该银行卡于2018年11月1日至11月14日期间向段某、朱某等8人的银行卡账户分别多次汇款人民币19800元，共计人民币376200元。该钱款被段某等人在ATM机处分多次取走。（12）中国工商银行账户资料证实，唐某群账号于2018年10月14日至12月1日期间向宋学英的账户内转账共计人民币504000元；朱芳账户的开户时间为2018年3月19日，销户时间为2018年12月29日。李某2华账户分别于2018年11月1日、11日、14日收到宋学英账户转账人民币共计60000元；该账户分别于2018年11月3日、5日、8日收到宋学英账户转账人民币共计4967元；邹某账户于2018年11月14日收到宋学英转账人民币20000元；汪某兵账户于2018年11月14日、15日收到宋学英转账人民币3263元。（13）户名邓某、孙秀莲、顾某、吴某1、李某3、史某、贾某、胡某、张某、王某2、夏某、段某、杨某、王某3、陈某、孙某、宋某、刘某的银行账户流水。与宋学英工商银行账户（62×××31）存在转账交易。2、证人证言。（1）证人吴某1证实，2018年10月30日有一个微信的朋友加的我，他是搞乐彩网的，挺挣钱的，我按照他给我发的链接我就进行注册绑定我的农行卡，我就买一百元的，我就中奖一百五十元，我就提现一百元，账户上余额有五十元。之后多次大额购买，现在我发现被诈骗七万七千元。（2）证人史某证实，2018年11月份我被一个叫体彩吴某2的人拉到一个卖体彩的群里，以买彩票的方式开始小额买中奖，大额不中，我被骗了八万四千多元。对方的微信号×××，另一个微信号找不着了，我不知道对方的真实情况。我没有收益。3、被告人宋学英的供述，2018年4月份的一天，有个人添加了我微信（微信号码：×××），之后在聊天的过程中他让我给办一张工商银行卡卖给他，我俩谈妥的价格是一张卡2000元，当时他是先支付我1000元定金，应该是转到我微信里的，剩下的1000元，他说等我办好银行卡之后交给他再给我。给我留了一个电话号码，让我办卡的时候预留他的这个电话号码，他让我办完卡之后邮寄到他告诉我的地址，后来过了十天左右，具体时间我记不清了，我回湖南省娄底市双峰县时，我在复兴路工商银行用我的身份证办理了一张工商银行卡和U盾，当时按那个人要求，我银行卡上预留的是那个人给我的电话号码，办完后对方说不用我邮寄了，让我在工商银行门口等着，过了一会一个像快递员的人骑着摩托车就来把我办理的银行卡和U盾取走了，之后又给我转过来1000元钱，什么时间、怎么转给我记不清了。我不认识让我给他办理银行卡的人，那个人的QQ号、微信号码是多少我不记得，他给完我钱删除了，我没有对方的电话号码，我不记得我办理银行卡时预留的手机号码是多少了。我除了将银行卡和U盾交给对方之外，还向对方提供了办理银行卡的业务凭证、有我的个人信息，我还把身份证复印件给了对方，我把这张银行卡的密码也告诉了对方。买我卡的人跟我说用我的卡是赌场洗黑钱的。为了挣2000元钱，我就出售了这一张银行卡。我没有参与网上投资，购买彩票等方式实施诈骗。我不知道工商银行卡（62×××31）的资金情况。我办卡的目的是为了挣钱，这钱让我平时花了。被告人宋学英对上述证据均无异议，本院确认公诉机关出示的证据合法、有效。本院认为，被告人宋学英明知他人利用网络信息实施犯罪，而将自己名下银行卡及相关信息材料提供他人，为他人实施犯罪提供结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应予依法惩处。鉴于被告人系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可对其从轻、从宽处罚。综合本案的全部事实、情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宋学英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金自本判决生效之日起十五日内缴纳。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2022年2月7日止。）二、被告人宋学英违法所得人民币2000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马井军人民陪审员  杨丽欣人民陪审员  杨晓花二〇二〇年十二月十四日书 记 员  常国威