江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初424号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人陈杰宁，男，1976年11月20日出生，汉族，职高文化，无业，户籍所在地浙江省金华市永康市，住浙江省永康市。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月29日被余干县公安局刑事拘留，同年6月11日经本院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。辩护人李东兴，江西敦旷律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉〔2020〕392号起诉书指控被告人陈杰宁犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。经本院受案审查后，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。江西省余干县人民检察院指派检察员戴娟出庭支持公诉，被告人陈杰宁及其辩护人李东兴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2014年1月，被害人万某所在的余干县徽银车行向被告人陈杰宁订购汽车，陈杰宁要求万某将定金和押金（定金和押金交易成功后要退还给买方）汇入陈某1的建设银行卡后（卡号：62×××80），又要求万某将一辆福特翼虎款汽车全款给他，共计254600元。陈杰宁收到钱后，以各种理由不向被害人提供汽车，后陈杰宁退还被害人35000元。之后陈杰宁更改手机号码不再与被害人联系。2.2014年年初，被害人姚某找被告人陈杰宁订购四台汽车，定金共计116000元钱（路虎极光汽车的定金平时是2万元，陈杰宁要求6万元），姚某通过妻子覃琴的建设银行卡（卡号：62×××39）按陈杰宁的要求将钱汇入陈某1的建设银行卡后（卡号：62×××80），陈杰宁一直没有向姚某提供汽车。到2014年4月份，陈杰宁要求姚某再打4000元钱就向其提供一辆本田ＣＲＶ汽车，姚某将4000元钱汇入陈某1的建设银行卡后（卡号：62×××80），陈杰宁并未向姚某提供汽车，陈杰宁打给姚某一张120000元的欠条。后陈杰宁将手机号码更换不再联系姚某。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1．户籍信息、抓获经过等书证；2．被害人万某、姚某的陈述；3．证人陈某1、陈某2等人的证人证言；4．被告人陈杰宁的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈杰宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。庭审中被告人陈杰宁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，并当庭要求认罪认罚。公诉机关建议判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。陈杰宁自愿认罪认罚，并接受公诉机关的量刑建议。辩护人李东兴提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。关于量刑方面，被告人自愿认罪认罚，认罪态度良好，如实供述所犯罪行系坦白，请求法庭从轻处罚。经审理查明：1.2014年1月，被害人万某所在的余干县徽银车行向被告人陈杰宁订购汽车，陈杰宁要求万某将定金和押金（定金和押金交易成功后要退还给买方）汇入陈某1的建设银行卡后（卡号：62×××80），又要求万某将一辆福特翼虎款汽车全款给他，共计254600元。陈杰宁收到钱后，以各种理由不向被害人提供汽车，后陈杰宁退还被害人35000元。之后陈杰宁更改手机号码不再与被害人联系。2.2014年年初，被害人姚某找被告人陈杰宁订购四台汽车，定金共计116000元钱（路虎极光汽车的定金平时是2万元，陈杰宁要求6万元），姚某通过妻子覃琴的建设银行卡（卡号：62×××39）按陈杰宁的要求将钱汇入陈某1的建设银行卡后（卡号：62×××80），陈杰宁一直没有向姚某提供汽车。到2014年4月份，陈杰宁要求姚某再打4000元钱就向其提供一辆本田ＣＲＶ汽车，姚某将4000元钱汇入陈某1的建设银行卡后（卡号：62×××80），陈杰宁并未向姚某提供汽车，陈杰宁打给姚某一张120000元的欠条。后陈杰宁将手机号码更换不再联系姚某。上述事实，有经过庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被告人的供述与辩解被告人陈杰宁的供述与辩解证实2020年6月11日10：49的供述：2014年1月初，余干县一个姓万的女士想通过我购买车子，因为之前我们也做过这个生意，前面的四台车子我都给她发了车子，最后一辆车子我没有给她，最后一辆车子我收于她228000元，收到了钱后我把其中的70000元打给了王国华买车子，剩下的钱被我花掉了，我就没有把车子给她，再上之前她向我购买车子的上牌押金25000元我也没有退还给她，我总共骗了她253000元，我没有车子给她，她多次催我后，我向她打了一张265000元的欠条，后来我就換号码让她联系不上我，情况就是这样的。万女士她是转账到我妈妈陈某1的建设银行卡里的。我也是通过转账给王国华的，剩下的钱我基本是刷卡消费了，还有取了现金被我个人消费掉了。2020年5月28日09：43供述：2013年年底，我当时在江西省上饶县做汽车销售的工作，我是以个人名义做的汽车销售，然后到了2014年1月份，有个姓万的女士打电话给我说，要一台暂不需要发票的福特牌翼虎型号汽车，然后万女士当场就转款212800元到我妈的银行卡中。因为这个万女士给我的时间比较紧，我就从杭州市的一家汽车销售公司订了一台福特牌翼虎型号汽车，我当时先打了70000元订金给汽车公司。后来杭州公司的员工联系我说车子已经到他们汽车代理店了，让我可以提货了，我就把剩下的尾款140800元人民币打了过去，我自己留了2000元的服务费。由于2014年春节物流停运，导致2014年春节前不能到货。到了正月十六日万女士提出车子不要了，要求我退款。我也给万女士写了一张265000元人民币的欠条（这里面还包含万女士和我订的其他车辆的服务费）。然后这个杭州汽车代理店的人一直没有给我退钱。我从朋友那里听说，我被公安机关上网追逃了，我就开始躲避公安机关的追捕了。一直到2020年5月28日早上5时40分许，我被你们金华公安抓到。事情发生的时间是在2013年年底到2014年1月份，地点在江西省上饶县。因为我害怕被抓，所以一直躲避。我联系过杭州市的一家汽车销售公司的工作人员“黄国华”，他后来也联系不到了。万女式转款的去向是在2014年1月份许，被我分两次通过我妈农业银行卡、建设银行卡转给汽车销售公司的工作人员“黄国华”的农业银行账户上了。我没有看到过万女士所订的福特牌翼虎型号汽车，我也没有向“黄国华”验证提的这辆车的真实性。黄国华的具体信息手机号码、身份证号码、银行卡账号等都不知道了。我妈叫陈某1，身份证号码33×××28，我用她的一张建设银行卡和农业银行卡进行转账给“黄国华”的。我为什么不用自己的账户转账是因为我在法院有债务纠纷，我不敢用本人的银行卡。2020年5月28日早上5时40分许，我在金华市新农贸菜场摆摊卖海鲜的时候被你们公安机关抓获的。2020年5月29日19：48供述：因为我涉嫌诈骗，被余干县公安局列为网上逃犯，今年5月28日在浙江金华被抓到了，今天就被带到余干县公安局来了。2014年1月份我在上饶县诈骗了一个余干籍的姓万的女子，那个女子具体叫什么我忘记了。我总共诈骗了她25.3万。2013年我在上饶县做汽车销售，我当时没有在具体的公司，我属于单干的类型。2013年上半年我就通过朋友接触到余干县汽车城，后来我就认识了十一汽车城销售员万女士（就是我诈骗的对象），具体名字我不知道叫什么，后来慢慢地我和她有了业务来往，她在余干县接了单，她就会叫我帮他提车。期间我们成交过四台车的生意，我们一般是电话联系的，但见面我只见过她一面。2013年下半年她就离开了十一汽车城，去了另一家汽车公司（具体哪家公司我不知道）当销售经理。她去了这家公司后，我们还做过二三次生意，具体几次我忘记了，最后一次我骗了她。当时是2014年1月份（具体时间我记不到）她向我订一辆福特翼虎牌车子，我先向她要了1万元的定金，这1万元钱她是转到我妈妈的建设银行卡里，当时因为我没有钱用，我就急着向她要开票上牌押金，我向她要了2.5万元，这个钱也她转到我妈妈的建设银行卡里。过了一段时间我又向她要福特翼虎牌车子的全款，后来她又向我妈妈建设银行卡里转了21.8万元钱，我拿到这个钱后就付了杭州和我一样做汽车倒卖生意的“黄国华”7万元提车定金。付了定金后，因为我没有钱花，我就把骗来的钱开支掉了，主要用于开房、吃饭、买彩票等费用上。不到两个来月的时间，我就把骗来的183000元花光了。后来余干姓万的女士向我要车，我没有车给她，我就以各种理由推脱她。再后来她就向我要钱说不要车了，她向我要钱，我也没有钱给她，她公司老总联系要我写个欠条给她公司，我当时写了个欠265000元的欠条通过邮政快递的方式寄给她的公司。后来我就换了手机号码让她找不到我。再后来我就知道我是逃犯了，一直躲到现在才被抓到，情况就是这样的。万女士的钱都是转款到我妈妈的建设银行账户上。我妈妈叫陈某1，她银行卡的户名是陈某1，具体账号我记不到了。因为当时我欠别人的钱还不上，别人到法院起诉了我，用我的卡银行会冻结了我的账户，所以我用我妈妈的银行卡。因为我没有钱花了，还欠别人的账，所以才骗了她的钱。大部分钱被我通过银行转账用掉了，小部分是我自己取现，没有叫其他人取款。黄国华他应该是杭州人，具体不知道是哪里人，他有40多岁，他的联系方式也没有了。我给黄国华的7万元是用我妈妈的银行卡转给他的。因为她打电话催了我很久，她公司老总就要求我给她写个26.5万元的欠条，这个金额也是他们要求我的，我就给他们写了，她公司具体叫什么我现在记不到。2020年5月30日10：42供述：2014年1月份（具体时间我记不到）有个余干的万女士打电话给我，说要一辆福特翼虎车子，我就跟她说要1万定金，这1万元定金她直接打到我妈妈建设银行卡上，没多久我又跟她说要2.5万上牌开票的押金，她也是把这笔钱转到我妈妈的建设银行卡上，后来我跟她说福特翼虎车子要全款，她就把21.8万元福特翼虎车全款打到妈妈的建设银行卡，我收到钱后，我就付了和我一样做汽车倒卖生意的“黄国华”7万元提福特翼虎车的定金，但当时由于快过年，物流停这了，车子就没提过来，手上也没有钱用了。我就把骗了万女士的18.3万元花光了，这些钱主要是被我用于开房、吃饭、买彩票等费用上。后来万女士就叫我把钱退给她，我就以各种理由推脱她，后来她的老板联系到我，叫我写张欠条给他们公司，我就写了张26.5万元的欠条，通过邮政快速方式寄给他们公司的，后来我换了手机号，我也没有联系她，再后来我就知道我被上网了，我一直在躲避，怕被抓到。我当时为什么要骗她？是因为当时我身上没钱了。2020年6月4日供述：我因涉嫌诈骗被余干县公安局刑事拘留羁押于余干县看守所。我通过卖汽车方式诈骗了一个余干的万女士，总共诈骗了她25.3万。一台福特翼虎全款21.8万元加上1万定金还有其他车的2.5万元上牌押金，总共25.3万元。2014年1月份初，万女士跟我讲她车行需要五台车（两台福特翼虎，两台上海大众的朗逸、还有一台奥迪Q5）当时我叫万女士打1万块福特翼虎定金过来，后来我又叫她打了2.5万元其他车的上牌押金，再后来我叫她把车的全款全部打给了我，然后我就发了四台车给她，有一台福特翼虎车没发给她，当时一台福特翼虎牟21.8万元，前面几辆车的上牌押金和定金3.5万元也没给万女士，那时万女士一直催我给她发车，我就跟万女士讲年底了物流忙，车没到4S店。然后我就一直拖着她，过完了元宵节万女士就说车不要了，叫我把钱还给他。我也问了我上家“王国华”叫他把7万元定金退给我，上家也没回复我。万女士多余的钱被我用掉了，后面我还给万女士公司打了一张26.5万元的欠条，再后来我手机号也换了。万女士多余的钱具体用哪我现在记不清了，当时被我买彩票，吃、喝、玩用掉了。2020年9月8日供述：在2013年年底余干县车行的万女士打电话找我订车，一起订了五台车，前面四台车收了定金，前面四辆车我都已经联系好了车行，车都给了万女士，因为快过年了没有钱用，最后一台福特翼虎我收了定金和全款没有联系车行卖车，我就将最后一台福特翼虎的全款和定金及另外一辆车子的上牌押金被我自己扣下来，没有拿去订车也没有退给万女士，一起是23万元左右，具体数额要看我和万女士的转账明细。福特翼虎全款付给我后我和万女士说，正月初就能提到车，到了正月初五万女士又联系我，我就又推脱说要等正月16号才能提到车，但是万女士等不及，一直催我说将福特全款和定金还给她，我又没钱，2014年3月份我写了一张借条寄给叶友红，现在回执单放在了家里，所以我就将万女士联系方式拉黑了。我之前说的福特翼虎车款62000元转给浙江车行的叶某，那都是我瞎编的，那62000元是我订的其他车辆的定金，福特翼虎那台车我没有付定金和车款给叶某，福特翼虎的定金和全款被我自己花掉了。我中途换了好几个电话号码，所以被害人一直联系不上我，我也没有主动去联系万女士。叶某的电话是否改变过？我不清楚，我从2014年手机换了卡我也没有联系过叶某。我希望政府从轻处理，给我一次改过自新的机会，出去后我就挣钱还给受害人，希望得到受害人谅解。（二）被害人陈述1．被害人万某的陈述2014年5月13日证言：我来报案，我被人骗走了25.3万元。是2014年1月被一个自称陈思宁的男子骗走的。陈思宁的具体情况我不清楚，我以前在余干县汽车城做销售，去年10月份，公司给了我一本通讯录，叫我联系上面一个汽车销售中的陈总，向他提车，我照办，当时提了两辆车。通讯录上只写了陈总，没有名字，在电话里这个陈总自称叫陈思宁，我听声音好像四十来岁的男子，我没有见过他。去年年底我辞去了十一汽车城的工作，当时我自己也想买一辆汽车。因为之前陈思宁跟我说过如果我自己要买车可以找他，它可以帮我提到各式各样的车，并且比市场价便宜很多。于是我就想叫他帮我买一辆福特翼虎的车子。他说可以，但是要我打一万元定金过去，2014年1月17日我打了一万元给他。2014年1月18日他叫我打了2.5万元的开票押金。2014年1月19日他说年前可以提车，要我把购车全款打给他，一共是25.3万元，除了我之前打的3.5万元。2014年1月19日我分两次打给他21.8万元。但是一直到过年我都没有提到车，我就问他怎么回事。他叫我再等等，说元宵节的时候有车，等到元宵节我还是没有提到车，他又说等到二月底。后来他又说要等到3月15日。每次他都说暂时缺货，让我等等。但是拖了这么久，我就觉得不对劲，于是我就让他把钱退给我，我不买了。但是他说钱也没有。再后来我打他电话，他要么不接，要么关机，我就知道自己被骗了。我打款给陈思宁的账户建行卡号：62×××80，户名陈某1；电话号码分别是158××******、182××××****。2020年6月2日陈述：2014年5月13日我在余干县公安局报过一个诈骗案。我当时被陈杰宁诈骗了。我记得答当时我报案的时候是说陈杰宁，可能是你们当时记错了吧，写成陈思宁名字。我被骗了二十五万三千元。2013年我在十一汽车城做销售经理，当时通过十一汽车城的老板谭娟有了陈杰宁的联系方式，当时听说他有高端的车源，我就经常会和他联系，平时会问他车的价格，后来熟了后在2013年至2014年我在他手里成功交易了十多台车（其中包过奥迪、上海大众、东风日产、雪佛兰、福特等），他曾经来过十一汽车城，但我没有正面见过他。2014年1月3日我从十一汽车城跳到徽银车行上班在徽银车行做销售经理。当时徽银车行刚开业需要展车，需要五台车（2台福特翼虎、1台东风日产、2台上海大众）我就联系了陈杰宁说要五台车作为展车，他说有货叫我先付定金，2014年1月中旬（具体时间我记不到）我就打了一万元定金过去，后来我又打了两万五千元车的定金给他，再后来他就叫我把车的全款全部付给了他，我就把车的全款付给了陈杰宁。陈杰宁收到了货款，他只发了四台车给我：一台翼虎、一台东风日产、两台上海大众。有一台福特翼虎的车没有发给我，当时一台福特翼虎车的全款是二十一万八千元，我就一直催他给我发货。他就一直说到了快过年说货源比较紧，后来就一直推脱我没有货。当过完元宵一还没有货，我就觉得不对劲，我就叫陈杰宁把一台翼虎的全款二十一万八千元和三万五千元的定金还给我。但他电话里说会给我，但一直拖着我。后来徽银车行老板叶友红（电话：138××******）也跟陈杰宁联系了，也是一直拖着。等到3月底的样子陈杰宁就关了机，失去了联系了，后面我就觉得我上当受骗了报警了。当时通过我公司建行的卡（具体卡号我记不到）转到一个户名—叫陈某1的建行卡上（具体卡号我现在记不到），第一次材料上应该有。后来陈杰宁既没有给钱我们，也没有打欠条给我们。2020年8月8日陈述：那是我记住的被骗数额25.3万元，跟精准的数额可能有一些出入。我是转给陈杰宁给我的一张建设银行卡号8380上，开户户主叫陈某1，之前笔录上已经说了。是通过我公司的几个股东转账给对方，有付志宏、叶友红、张建令三个私人账户还有财务转给对方。2014年1月11日付志宏转了一笔10000元定金，2014年1月13日叶友红转了一笔30000元定金，2014年1月14日张建令转了两笔20000元定金，2014年1月17日现金存入10800元定金，2014年1月19日现金存入183800元车尾款，2014年2月22日陈杰宁退回20000元定金给叶友红，2014年3月21日陈杰宁退回15000元定金给叶友红。一共被骗274600元，后面退回公司35000元，总共被骗了239600元。2014年9月底徽银汽车股份有限公司解散了，支付账单找不到了。2020年9月2日陈述：2014年我到刑警大队报案是，因为找陈杰宁购买九台车被骗定金和福特翼虎车款一事。我们和陈杰宁交易，一般是我先将车的定金打到陈杰宁的账号上，然后他再通知我到不同品牌的4S店提车。但是这几台车就比较反常，没有按照之前的约定交易。这几辆车都是在2014年1月份公司要车，离过年还要一个来月的时间。前面八台车我最早的一辆是在2014年1月11日找陈杰宁定的，当时付给他10000元定金，然后后面七台也是间隔几天，都付了定金过去。然后陈杰宁帮我联系4S店，这八台车都是我们公司直接安排人去4S店提车。然后我们直接在4S店付完全款就可以提车回来。本来提车后三天之内陈杰宁就会将定金返回公司里。这九台车都是相隔一两天找陈杰宁订购，再加上之前也跟陈杰宁合作过，所以陈杰宁在短时间内没有打定金过来我们公司也没有怀疑他。最后一台车是福特翼虎，当时已经付了10000元定金给他，陈杰宁当时就跟我公司说快过年了，车源紧张，把福特翼虎的全款183800元转给陈杰宁才能确保尽快有车提，当时也比较相信他，所以就在2014年1月19日将183800元尾款转给了他，在年前我就催陈杰宁叫他跟4S店提车的事情，陈杰宁就说一直在弄，要到年后，一直等到正月初八（2014年2月7日）开工，他还是说没有车，然后一直打电话联系陈杰宁催促他，到2014年元宵那天陈杰宁还是说没有车，我说那没有车就算了，我叫陈杰宁将前面四辆车定金和福特翼虎车款和定金一起退给我，陈杰宁就说可以，不过要等我把钱算好退给你，然后就一直这样拖下去，直到2014年2月22号退回20000元定金，然后就在3月21号退回15000元定金，中间我就又催他，一直到4月份底陈杰宁将我们电话我所有联系方式都拉黑，我们就联系不上陈杰宁，在2014年5月初我和我老公一起去浙江永康陈杰宁老家找他，但是没有找到他本人，见到他父母和他弟弟，他家里说他一直没有回来过，所有我们也没有联系上陈杰宁，然后我们就回来报案了，报案后我就又隔了好几天我又去陈杰宁家找他，还是没有找到。我们催陈杰宁退款过程中，陈杰宁就说一直在帮我联系，没有说过付了钱给别人的事情。2．被害人姚某的陈述证实2020年9月29日陈述：我认得陈杰宁，我自己开了华瑞汽贸公司，专门销售汽车的，陈杰宁是汽车中介，他跟我说他是在浙江一家汽车销售公司上班，现在在上饶做汽车中介。他做了很多我公司的业务，都是能正常拿到车，但是到了2013年年底我公司再次向陈杰宁提车，分批提了四五台车付完定金后没有收到车，总共还有12万元现金没有返还给我。2013年我开办了一家华瑞汽贸汽车城，当时陈杰宁在杭州做汽车销售代理，经常到店里来联系业务，我公司之前也向他们提过几次车，前面几次交易都是正常，2013年底我华瑞公司再次找陈杰宁提车，2013年年底至2014年初我找陈杰宁订了四五台车，其中一辆印象比较深的是路虎极光，路虎极光的定金本来是两万元，后面陈杰宁就说车源紧张，一直把定金加到6万元钱，这四五台车加起来一起定金12万元钱，打完定金后陈杰宁就说一个星期之内可以让我公司去4s店提车，但是过了一个星期又一个星期陈杰宁都没有帮我提到车，我就电话催陈杰宁，陈杰宁就一直推说要等，说4S店车源紧张，我之前还以为陈杰宁是资金周转不来，以为是4S店没有车提，又几天还是没有消息，我都一直在等陈杰宁的回信，一直到2014年A月份我打电话给陈杰宁我说什么时候有车，陈杰宁就说你再打4000元钱，我帮你把本田CRV提过来，我就说我已经给了11.6万元定金给你，你从里面扣就行，陈杰宁就一再向我保证说打了4000元钱一定能提到车，然后我再次打了4000元城给陈杰宁，包括这4000元钱，加在一起刚好12万元，第二天我再次打陈杰宁电话，陈杰宁说没有车，我就知道自己上当受骗了，后面陈杰宁的电话就有时候接有时候不接，一直到2014年5月份我再次打电话给陈杰宁，当时就联系上了陈杰宁，我就找陈杰宁要钱，陈杰宁就说他在杭州，我就到杭州去找他，陈杰宁就找各种理由，说4S店没有车，还说钱在他手上，先打一张欠条给我，到时候一定还给我，然后就打给我这张欠条，在约定还款的前一天晚上陈杰宁还骗我们说第二天会还欠给我，到了约定时间我找陈杰宁要钱的时候就联系不上陈杰宁了，事情的经过就是这样。这12万元钱是2013年年底到2014年初找陈杰宁订了四五辆车的定金，当时说好了如果订到车就将定金算在车款里面，如果没有订到车正常情况下一个星期之内就会将定金退到我们公司。12万元是通过我老婆覃琴的手机银行转给陈杰宁提供给我的账号上。我是用建设银行卡：62×××39转给陈杰宁的。这四五台车不是同一天定的，分了好几次订车，所以应该分了好几笔打给陈杰宁。至于为什么前面几台车没有收到，后面还会打钱给陈杰宁订车？这也是之前和陈杰宁合作过，对陈杰宁比较信任，前面几台车没有收到陈杰宁也是编了各种理由骗我们，也没有意识到陈杰宁是骗我们的钱。（三）证人证言1．陈某1的证言证实，2020年8月7日证言：我叫陈某1，女，汉族，身份证号码33×××28，户籍所在地：浙江省永康市，家住浙江省永康市，电话：无。我有两个儿子，大儿子叫陈杰宁、小儿子叫陈杰睿。62×××80这张银行卡是我自己拿着身份证去办理的，具体什么时候办理的我忘记了。当时跟着三四个朋友无意之中办理的。办理好了之后我也没有管，现在在哪里我也找不到了。（你是否知道你儿子陈杰宁使用62×××80这张银行卡实施诈骗）我不知道陈杰宁使用了我办理的银行卡实施诈骗，陈杰宁已经十多年没有回家。2．陈某2证言证实，2020年8月7日证言：我叫陈某2，有两个儿子，一个叫陈杰宁，一个叫陈杰睿。我老婆叫陈某1，她身体不好，躺在床上养病，所以来不了派出所。我老婆有一张62×××80银行卡，是我儿子陈杰宁犯了事后，被骗的人找到我家找我要钱，我才知道陈某1有这张银行卡。这张银行卡谁去办理的我不知道，应该是陈杰宁将他妈妈陈某1的身份证拿走了，然后又办理的。反正我和陈某1均没有使用过这张银行卡。2020年9月17日证言：我是来提供一张欠条和一部ＶＩＶＯ手机给你们公安机关的。欠条上写：今欠华瑞汽贸姚某订车款壹拾贰万正（120000.00）于2014年6月3日前归还，如逾期按月百分之2计算。手机是一部碎屏的白色ｖｉｖｏ手机。这张欠条是陈杰宁的老婆妹妹给我的，是陈杰宁之前在他家里住，放在他家里的，然后我就带给你们公安机关了。3．叶某的证言证实，2020年9月2日证言：我现在在做装修类的工作，之前在杭州汽车城做汽车销售工作。从2011年一直到2014年年底，然后就转行了。我是做汽车销售，全国都有人到我这里提车。一般汽车销售店内要什么车就找我联系，我就联系4Ｓ店，如果有车双方都同意的话就给我交定金，我就将要提车的人信息发给4Ｓ店，然后销售店就直接去4Ｓ店提车，或者叫4Ｓ店将车拉到销售店面去。对陈杰宁我没有什么印象，一般找我提车都是电话联系，不怎么见面。卡号为62×××79我是否使用过？2014年在做汽车销售的时候使用过，后面这张卡掉了就补办过了一张尾号为2874的卡号。在2014年1月18日陈杰宁通过尾号为0380转给我8000元、2014年1月20日转给我62000元、5500元、5800元三笔，2014年1月21日转给我10000元，2014每4月22日转给我2000元到我的尾号为0579的银行卡上，这几笔款项是干嘛的？转给我应该是找我提车的。找我提什么车？现在时间太长了，我忘记了。我收到客户打给我的款项后会将提成点扣除后将收到的款项打给相应车辆的4S店内对公账号上或者其它经销商账帐号上。一般都会备注车辆品牌的订车款。客户找我提车一般是打给我定金还是全款给我？两种情况都有，如果客户急需的话会给我打全款，然后我就帮客服去提车。2014年1月20日陈杰宁转给我卡上62000元我是否记得是提什么车的款项？我记不住了，要去银行看流水上的备注。2020年9月23日证言：2014年1月20日陈某1转了一笔62000元到我账号上我是否记得这笔钱是干嘛的？我记不清楚了。一般是订比较高端的车，像什么宝马奔驰之类的豪车。2014年没有人找我订过福特翼虎的车子。（你是否认识陈杰宁？）我没有什么印象，找我订车的人很多，大多数人都是通过电话找我，或者见过一面也记不住。一直到2014年年底手机掉了才换了手机卡，之前一直没有更换，而且2014年一直在华跃车行工作，也没有人找过我说退定金的事情。陈杰宁是否打过电话给我定过车子？没有印象。我收到这62000元后转了60000元给我们之前的公司财务叶月庆（159××××****）。打款给叶月庆的账户是62×××04。（四）书证1．人口信息全项查询及前科记录证实，被告人陈杰宁，男，汉族，高中文化，1976年11月20日出生，公民身份号码3307221976********，籍贯浙江金华市永康市，家庭住址浙江永康市。无违法犯罪记录。2．金华市公安局江南分局西关派出所出具的抓获经过证实，2020年05月28日早上5点40左右金华市江南分局西关派出所民警钱政和、郑建福通过排摸线索发现网上通缉在逃人员陈杰宁，身份证号码3307221976********，出现在金华市江南开发区三江街道新农贸市场附近，民警立刻携带相关执法的、证件前往该处寻找，在寻找过程中发现可疑人员，民警上前进行盘问，该人就是网上通缉的在逃人员陈杰宁，后将嫌疑人带回西关派出所办案区进一步调查。3．欠条复印件1份证实，陈某2提交的在陈杰宁身份证复印件上书写的内容：“今欠到华瑞汽贸姚某订车款12万元正，2014年6月3日前归还，如逾期按月息2%计算。欠款人陈杰宁20**年5月21日。”4．叶某账户转账明细证实，2014年1月18日陈杰宁通过尾号为0380转给叶某8000元、2014年1月20日转给叶某62000元、5500元、5800元三笔，2014年1月21日转给叶某10000元，2014每4月22日转给叶某2000元。5．扣押笔录证实，2020年9月17日公安机关扣押陈某2提交的碎屛ＶＩＶＯ手机一部和欠条一张。本院认为，被告人陈杰宁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈杰宁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人陈杰宁被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，在庭审中认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人陈杰宁自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。根据被告人陈杰宁的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈杰宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日至2025年5月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈杰宁退赔被害人万某经济损失21.96万元，退赔被害人姚某经济损失12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何少良人民陪审员  郑丽春人民陪审员  章小红二〇二〇年十二月十四日书 记 员  邹荣芳