贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0302刑初576号 公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。 被告人许金成，男，1971年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。因涉嫌诈骗罪被上网追逃后于2017年4月12日被广州铁路公安处广州南车站派出所民警抓获，后被临时寄押于广州铁路公安处看守所，于同年4月19日被遵义市公安局新蒲分局刑事拘留，于同年5月24日被遵义市公安局新蒲分局变更为取保侯审；因涉嫌诈骗罪，于2017年12月12日被贵阳市公安局云岩分局民警抓获，后被羁押于贵阳市云岩区看守所，于同年12月13日被遵义市公安局新蒲分局刑事拘留，于2018年1月12日被遵义市公安局新蒲分局变更为监视居住；于2020年8月1日在云南省宏傣族景颇族自治州瑞丽市被遵义市公安局新蒲分局民警抓获，于同年8月2日被遵义市公安局新蒲分局刑事拘留，同年8月25日被遵义市公安局新蒲分局执行逮捕。现押于遵义市第三看守所。 指定辩护人王伟，贵州大智律师事务所律师。 被告人罗天尊，男，1976年9月8日出生，布依族，高中文化，农民，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县。2018年12月28日因犯诈骗罪被安徽省阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑十年零三个月（刑期自2016年6月24日起至2024年10月23日止）。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月5日被遵义市公安局新蒲分局执行逮捕。现押于遵义市第三看守所。 指定辩护人吕涵，贵州崇尚律师事务所律师。 遵义市红花岗区人民检察院以红检刑诉（2020）323号起诉书指控被告人许金成、罗天尊犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员丁晓红出庭支持公诉。被告人许金成及其指定辩护人王伟，被告人罗天尊及其指定辩护人吕涵到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 遵义市红花岗区人民检察院指控，2015年5月至2016年1月期间,被告人许金成得知其朋友姚某1对政府土地补偿款不满的情况后，找到被告人罗天尊，由被告人罗天尊联系尉国强（另处理）。三人经预谋后，由被告人许金成作为联系人，被告人罗天尊冒充部队领导，尉国强冒充中央领导及“尉某行”的儿子，取得被害人姚某1等人的信任之后，以为姚某1、陈某、李某2、杨某、雷某、王某2、姚某2等七户群众解决房屋、土地等被征收的不满诉求，并以帮助办理此事需要经费开支，由被告人许金成先后从姚某1、陈某、李某2、杨某、雷某、王某2、姚某2等人手中骗取人民币共计53.76万元。被告人许金成通过转帐方式分给罗天尊30万元，其余款项由被告人许金成管理并支配，部分用于三人挥霍。案发后，同案尉国强近亲属代其退赔赃款53.76万元，并得到了被害人的谅解。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、书证等证据，认为被告人许金成、罗天尊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院对被告人许金成、罗天尊定罪处罚。 被告人许金成对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均提出异议，辩解其不知道罗天尊是假的部队领导，对罗天尊冒充部队领导实施诈骗一事不知情，相信罗天尊有能力处理此事，故其行为不构成诈骗罪。 其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名提出异议，认为被告人许金成是因为相信被告人罗天尊有能力解决被害人的诉求，才和罗天尊一起收取被害人的钱财，主观上没有诈骗的故意，被告人许金成的行为依法不构成诈骗罪。 被告人罗天尊对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，并在庭前自愿签署了认罪认罚具结书。 其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，鉴于被告人罗天尊自愿认罪认罚，且其同案犯已退赔被害人的全部经济损失，故请求对其从轻处罚。 经审理查明，2015年5月至2016年1月期间,被告人许金成得知其朋友姚某1对政府土地补偿款不满的情况后，找到被告人罗天尊，由被告人罗天尊联系尉国强（另处理）。三人经预谋后，由被告人许金成作为联系人和村民对接，被告人罗天尊冒充部队领导，尉国强冒充中央领导及“尉某行”的儿子，在取得被害人姚某1等人的信任之后，以为姚某1、陈某、李某2、杨某、雷某、王某2、姚某2等七户群众解决房屋、土地等被征收的不满诉求，并以帮助办理此事需要经费开支为由，由被告人许金成先后从姚某1、陈某、李某2、杨某、雷某、王某2、姚某2等人手中骗取人民币共计53.76万元。被告人许金成通过转帐方式分给罗天尊30万元，其余款项由被告人许金成管理并支配，部分用于三人挥霍。 案发后，同案尉国强近亲属代其向各被害人退赔赃款共计53.76万元，并得到了被害人的谅解。 另查，被告人罗天尊于2018年12月28日因犯诈骗罪被安徽省阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元，刑期自2016年6月24日起至2024年10月23日止，罚金未缴纳。 认定上述事实的证据有： 1、被告人许金成的供述，证实2014年通过朋友介绍认识罗天尊，说是北京的军官，我还看了罗天尊的军官证，之后我们就有了联系。2015年，姚某1等人因对政府土地补偿款不满找到我帮忙，后我联系了罗天尊，罗天尊又联系了尉国强。之后，我们采用冒充中央领导和军队领导的身份以办事需要经费为由实施诈骗，具体由罗天尊冒充军区政委，尉国强冒充国安委的领导承诺可以帮姚某1等人解决土地征收一事，我负责与村民对接、取得信任并收钱。在罗天尊第一次收取姚某1等人钱财并承诺姚某1等人在十天左右把事情办好的时间到了后，我就意识到罗天尊和尉国强的身份是虚假的，他们没有能力帮姚某1等人办事，但因为罗天尊之前承诺我事成之后要给我100多万的好处费，于是还是选择和罗天尊二人实施后面的诈骗行为。总共骗了50多万，我分得15万，用于我们三人的日常开销及偿还债务，其余的全部转给罗天尊了。 2、被告人罗天尊的供述，证实2015年，通过朋友赵振龙认识许金成，后许金成找我帮他姐姐姚某1处理土地征收一事，我又找来了尉国强，之后我和许金成、尉国强进行分工，由许金成负责联系村民谈条件并收钱，我冒充部队领导，尉国强冒充中央领导在适当的时机和村民见面以获得村民的信任，后我们以帮村民处理土地被征收一事需要办事经费为由陆续对村民实施诈骗，一共骗了多少钱我不知道，许金成共计向我转账30万元。许金成和尉国强知道我的军装和军官证是假的，在实施诈骗之前，我就告知过许金成我的真实身份是做童装生意的，不是部队领导。 3、同案尉国强的供述，证实通过罗天尊介绍认识小许，说我是北京下去的人，罗天尊知道我并不是北京的领导。2015年6月的一天，受罗天尊邀约赶到贵阳一个酒店，小许让我帮他姐姐家处理政府强拆一事，我告诉罗天尊和小许没有能力办这事，罗天尊说不需要我做什么，到时候和这些村民见面的时候我只要承认是北京下来的就可以了，具体的事情由他和小许去办，还承诺事成后给我20万，当时我答应了，还提议让村民准备相关资料，我们三人就这样商量好了。之后小许在饭桌上介绍我是北京下来帮助办事的，父亲是中央领导，我默认了，后面小许还带了些人到贵阳见我。我、罗天尊和小许三人都没有能力帮村民，小许肯定知道我的身份，在一起商量时，我明确告诉过小许我是河北人，无固定工作，没有在北京，我也知道罗天尊的军人身份是假的，知道他们是在骗人。 4、被害人姚某1、李某1、王某1的陈述，证实2014年因土地赔偿纠纷一事想到朋友许金成曾说过他有个舅舅在北京，于是联系许金成帮忙，许金成说能够找到北京的人帮忙处理。之后许金成安排我们去贵阳和尉国强、罗天尊见面，说他们是中央的人,能够处理此事,罗天尊一直穿的是军装。后许金成以办事找关系需要费用为由，陆续通过转账和现金方式骗取我们约41万元。之后许金成就一直推脱我们，直到2016年7月初的时候，我们便联系不上许金成了。 5、被害人陈某、李某2、杨某、雷某、王某2、姚某2的陈述，证实因为房屋土地征用问题通过李某1介绍认识了许金成，许金成说他在中央认识人，能帮忙解决房屋征用问题。之后又通过许金成介绍认识了他表叔罗天尊，罗天尊说在北京有很多关系，能为我们解决征收问题。后他们以需要办事经费为由分别骗取陈某3.1万元、李某26万元、杨某3.1万元、雷某3万元、王某20.1万元、姚某22万元。 6、证人朱某的证言，证实许金成、尉国强在罗天尊的安排下以帮村民办事为由，收取村民的钱，具体由罗天尊、尉国强冒充部队领导身份，许金成主要带村民和罗、尉二人见面。期间没有见过罗天尊给村民办事情，对罗天尊的假军官身份从怀疑到确认，但因为罗天尊欠我的钱就一直没有离开，罗天尊曾转账给我5000元。我没有参与其中，就是村民来的时候倒茶，个别村民来了我叫他放心。 7、证人何某（贵阳宇迪酒店销售部经理）的证言、接受证据清单及旅客住宿登记簿，证实经查看记录本，罗天尊、“魏国强”、吴艳、许金成于2015年12月12日至16日在其酒店登记入住。 8、证人刘某的证言，证实我和许金成在贵阳住了两个多月，帮许金成开车，期间罗天尊和尉国强说他们是中央军事委员会事务办公室的，但从他们平时的言谈举止我感觉他们是骗子，不可能是当领导的人，领导不可能一天无所事事，还和我们一起长期待在红五星酒店。我也给许金成说过，许金成应该是知道罗天尊、尉国强二人的真实身份的，因为我和二人认识不久就怀疑他们身份了，许金成还和他们认识的时间长。 9、证人袁某的证言，证实受李某1邀约去铜仁见他家在中央当领导的亲戚以帮我们解决征收赔偿一事，后在铜仁一个偏远的山庄里见到一男一女，男的穿的军装，发的部队特供香烟，说是部队领导，后因我们没有查到军装编号信息，便怀疑他是假的。后来才知道李某1等人被骗一事。 10、证人梁某证言，证实其介绍许金成认识罗天尊，曾看到过罗天尊穿军装，不知道他是不是军人，没有给许金成讲过罗天尊的身份。 11、调取证据通知书、扣押笔录、扣押决定书扣押清单、银行交易明细，接受证据清单、存款回单、银行存款凭证等，证实被告人许金成与被害人之间、被告人许金成与罗天尊之间的转款情况以及从朱某处扣押赃款5000元。 12、辨认笔录和指认照片，证实被告人许金成、罗天尊、同案尉国强、证人朱某之间相互辨认，被告人许金成、罗天尊、证人朱某、梁某对罗天尊的假军官证、军官服照片进行指认，被害人、证人对被告人许金成、罗天尊、同案尉国强、证人朱某进行辨认。 13、现场勘查笔录、现场照片，证实公安民警对转款银行进行勘查。 14、惠水县人民政府征兵办公室情况说明，证实被告人罗天尊无现役军人身份。 15、人身检查笔录，证实公安民警对同案尉国强进行了人身检查。 16、抓获经过，证实被告人许金成、罗天尊均系被抓获归还，无自首情节。 17、刑事判决书及释放证明，证实被告人罗天尊于2018年12月28日因犯诈骗罪被安徽省阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2016年6月24日起至2024年10月23日止）。 18、收条及谅解书，证实案发后，同案尉国强已全部退赔各被害人的经济损失，共计53.76万元，并取得了各被害人的谅解。 19、户籍证明，证实被告人许金成、罗天尊作案时具有完全刑事责任能力，证人、被害人均真实存在。 上述证据，经庭审质证、认证，能客观真实地反映全案事实，并形成证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人许金成、罗天尊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应依法追究被告人许金成、罗天尊的刑事责任。在共同犯罪中，二被告人共同预谋，分工协作，起主要作用，均系主犯，但被告人许金成的犯罪情节相对于被告人罗天尊较轻。被告人罗天尊曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现其还有诈骗罪没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，依法对其数罪并罚。鉴于被告人罗天尊归案后能如实供述犯罪事实，又自愿认罪，愿意接受处罚，量刑时依法对其从轻处罚。公诉机关关于建议对被告人许金成在有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金二万元的幅度内判处刑罚的量刑建议，以及对被告人罗天尊判处有期徒刑十年，并处罚金三万元的量刑建议，不仅符合法律的规定，且所提建议量刑适当，本院予以采纳。被告人罗天尊的辩护人关于被告人罗天尊自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见，于法有据，本院予以采纳；被告人许金成及其辩护人关于被告人许金成对罗天尊冒充部队领导实施诈骗一事不知情，相信罗天尊有能力处理此事，主观上不具有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，庭审中虽被告人许金成辩解其不知道罗天尊是假的领导，但根据被告人罗天尊和尉国强的供述，二人在实施诈骗之前或预谋商量时均明确告知过许金成自己的真实身份，不是部队领导或中央领导，被告人许金成在公安机关也供述到自己在罗天尊第一次收取姚某1等人钱财并承诺姚某1等人在十天左右把事情办好的时间到了后，就意识到罗天尊和尉国强的身份是虚假的，他们没有能力帮姚某1等人办事，故足以认定被告人许金成对罗天尊、尉国强假冒领导一事是明知的，且被告人许金成与罗天尊、尉国强三人经预谋后，分别扮演不同的角色，并相互配合，以帮村民处理土地征收一事需要办事经费为由骗取被害人钱财的事实，不仅有被告人许金成在公安机关的供述证实，且有被告人罗天尊、同案尉国强的供述、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及指认照片等证据在案佐证，证据之间能够相互印证，形成证据锁链，足以认定，被告人许金成的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚。故对被告人许金成及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第二款、第七十条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的解释》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人许金成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2030年11月17日止；罚金在判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人罗天尊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元，合并原犯诈骗罪所判处的刑罚有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月24日起至2029年6月23日止；罚金在判决生效后三日内缴纳）。 三、扣押在案的非法所得人民币5000元，予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨玉蝶 人民陪审员  钱春香 人民陪审员  陈世英 二〇二〇年十二月九日 法官 助理  彭永茂 书 记 员  周 黔