甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初376号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人赵某1，男，生于1991年03月17日，汉族，天津市武清区人，本科文化，居住天津市武清区，原大禹节水集团股份有限公司供应部采购员。2020年1月22日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，2020年2月20日变更强制措施为取保候审。辩护人刘某，肃州区法律援助中心指派律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检二部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人赵某1犯非国家工作人员受贿罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察官陈卫华出庭支持公诉，被告人赵某1及指定辩护人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2015年7月至2019年12月，被告人赵某1在大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部担任采购员期间，利用采购货物及发起报账申请的职务便利，收受11位供应商的好处费共计人民币81388元。赵某1将收受的好处费用于家庭开支和个人挥霍。1.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，分别于2017年4月29日、2018年9月27日二次收受任丘市华林灌溉有限公司、任丘市中辉铝业有限公司销售经理李某1通过微信转账方式给予的好处费人民币3000元、3300元。以上两笔共计人民币6300元。2.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，多次收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某1给予的好处费。其于2015年7月15日收受李某1通过ATM转账给予的好处费人民币10000元;于2015年9月26日收受李某1通过ATM转账给予的好处费人民币5000元;于2016年2月4日收受李某1通过ATM转账给予的好处费人民币10000元;于2016年9月13日收受李某1通过ATM转账给予的好处费人民币5000元;于2017年3月13日收受李某1通过微信转账给予的好处费人民币5000元;于2019年3月19日收受李某1通过微信转账给予的好处费人民币1000元;以上六笔共计人民币36000元。3.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，分别于2016年2月7日、2017年1月21日二次收受江苏常州市龙一塑料制品有限公司法人朱某通过微信转账方式给予的好处费人民币888元、1000元，以上两笔共计人民币1888元。4.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年8月13日收受天津科曼文科技发展有限公司业务经理孙某通过微信转账方式给予的好处费人民币3000元。5.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年2月13日收受河北金泉泵业有限公司法人张利波通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元。6.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年2月14日收受山东一联塑胶科技有限公司销售经理李某2通过微信转账方式给予的好处费人民币1500元。7.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，多次收受廊坊市卓腾商贸有限公司销售经理郑某通过微信转账方式给予的好处费。其于2018年4月4日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币1500元;于2018年6月20日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币600元;于2018年6月21日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币3000元;于2018年6月22日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币1000元;于2018年8月7日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币2200元;于2018年8月29日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币1200元;于2018年11月20日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币3500元;于2018年12月12日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币3500元;于2019年4月17日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币5000元;于2019年10月25日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币1600元;于2019年12月30日收受郑某通过微信转账方式给予的人民币4000元。以上十一笔共计人民币27100元。8.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年12月14日收受廊坊市华夏神农信息科技有限公司销售经理张某1通过微信转账方式给予的好处费人民币500元。9.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2019年2月12日收受四川合力午信息技术有限公司销售经理吴某通过微信转账方式给予的好处费人民币600元。10.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2019年3月8日收受山东临沂经纬塑业有限公司销售经理卞某通过微信转账方式给予的好处费人民币2000元。11.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2019年4月15日收受内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司销售经理陈某通过微信转账方式给予的好处费人民币500元。支持公诉的依据有被告人供述、证人证言、书证。控方认为被告人赵某1的行为已构成非国家工作人员受贿罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人赵某1对指控的犯罪事实和罪名均不持异议，并自愿认罪认罚，其辩护人提出，1.具有自首情节；2.自愿认罪认罚；3.退还了全部违法所得；4.系初犯、偶犯的辩护观点。经审理查明，2015年7月至2019年12月，被告人赵某1在大禹节水集团股份有限公司(以下简称大禹公司)供应部担任采购员期间，利用采购货物及发起报账申请的职务便利，收受11位供应商的好处费共计人民币81388元，后将收受的好处费用于家庭开支和个人挥霍。1.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2017年4月29日、2018年9月27日二次收受任丘市华林灌溉有限公司、任丘市中辉铝业有限公司销售经理李某1通过微信转账方式给予的好处费共计人民币6300元。2.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2015年7月15日至2019年3月19日，先后六次收受山东润华节水灌溉科技有限公司负责人李某1给予的好处费共计人民币36000元。3.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2016年2月7日、2017年1月21日二次收受江苏常州市龙一塑料制品有限公司法人朱某通过微信转账方式给予的好处费共计人民币1888元。4.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年8月13日收受天津科曼文科技发展有限公司业务经理孙某给予的好处费人民币3000元。5.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年2月13日收受河北金泉泵业有限公司法人张利波给予的好处费人民币2000元。6.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年2月14日收受山东一联塑胶科技有限公司销售经理李某2给予的好处费人民币1500元。7.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年4月4日至于2019年12月30日期间，先后十一次收受廊坊市卓腾商贸有限公司销售经理郑某给予的好处费共计人民币27100元。8.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2018年12月14日收受廊坊市华夏神农信息科技有限公司销售经理张某1给予的好处费人民币500元。9.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2019年2月12日收受四川合力午信息技术有限公司销售经理吴某给予的好处费人民币600元。10.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2019年3月8日收受山东临沂经纬塑业有限公司销售经理卞某给予的好处费人民币2000元。11.被告人赵某1利用在大禹公司供应部担任采购员的职务便利，于2019年4月15日收受内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司销售经理陈某给予的好处费人民币500元。案发后，被告人赵某1退赔全部违法所得81388元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证、物证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源。（2）报案材料，证明2020年1月21日，大禹节水集团股份有限公司向公安机关报案称该公司工作人员赵某1等人涉嫌非国家工作人员受贿，给公司造成了名誉损失和经济利益损失，请求查处。（3）大禹节水集团股份有限公司资料、廉洁自律准则、员工违纪违规管理办法、举报投诉管理办法、采购部整合优化实施方案的通知、大禹节水集团股份有限公司相关制度说明，证明大禹节水集团股份有限公司成立于2005年1月19日，法定代表人为王浩宇，公司性质为股份有限公司，以及该公司相关规章制度、采购发票报销及资金支付流程等情况。（4）劳动合同、任职表，证明被告人赵某1与大禹节水集团股份有限公司签订劳动合同，合同时间为2014年8月28日至2022年8月27日，合同签订时岗位为生产车间统计员，2014年11月调整为采购部采购员。（5）涉案供应商信息表、采购合同、账务支付表，证明涉案各供应商的身份信息及各供应商与大禹节水集团股份有限公司签订合同、支付货款的情况。（6）大禹节水集团股份有限公司提交的赵某1受贿情况说明，证明该公司提供的赵某1接受供应商好处费的基本情况。（7）被告人赵某1手写自述材料，证明被告人赵某1自述其在任采购员期间收受供应商的好处费的情况。（8）接受证据材料清单、赵某1微信交易明细，证明李某1（任丘）2017年4月29日、2018年9月27日通过微信向赵某1微信转款3000元、3300元。（9）调取证据通知书、李某1农业银行交易明细、赵某1农业银行交易明细，证明李某1（莱芜）2015年7月15日通过银行转账方式向赵某1转款10000元;2015年9月26日通过银行转账方式向赵某1转款5000元;2016年2月4日通过银行转账方式向赵某1转款10000元;2016年9月13日通过银行转账方式向赵某1转款5000元。（10）接受证据材料清单、微信转款记录截图，证明李某1（莱芜）于2017年3月13日通过微信向赵某1转款5000元;2019年3月19日通过微信向赵某1转款1000元。（11）接受证据材料清单、微信转款记录截图，证明朱某于2016年2月7日、2017年1月21日分别向赵某1微信转款888元、1000元。（12）接受证据材料清单、情况说明、微信转款记录截图，证明孙某于2018年8月13日向赵某1微信转款3000元。（13）接受证据材料清单、微信转款记录截图，证明张利波于2018年2月13日向赵某1微信转款2000元。（14）接受证据材料清单、微信转款记录截图，证明李某2于2018年2月14日向赵某1微信转款1500元。（15）接受证据材料清单、证明、微信转款记录截图，证明郑某于2018年4月4日向赵某1微信转款1500元;2018年6月20日向赵某1转款600元;2018年6月21日向赵某1转款3000元;2018年6月22日向赵某1转款1000元;2018年8月7日向赵某1转款2200元;2018年8月29日向赵某1转款1200元;2018年11月20日向赵某1转款3500元;2018年12月12日向赵某1转款3500元;2019年4月17日向赵某1转款5000元;2019年10月25日向赵某1转款1600元;2019年12月30日向赵某1转款4000元。（16）接受证据材料清单、微信转款记录截图，证明张某1于2018年12月14日向赵某1微信转款500元。（17）接受证据材料清单、微信转款记录截图，证明吴某于2019年2月12日向赵某1微信转款600元。（18）接受证据材料清单、证明、微信转款记录截图，证明卞某于2019年3月8日向赵某1微信转款2000元。（19）接受证据材料清单、微信转款记录截图，证明陈某于2019年4月15日向赵某1微信转款500元。（20）扣押决定书、扣押清单，证明2020年1月22日侦查机关扣押被告人赵某1持有的华为手机一部。（21）户籍信息，证明被告人赵某1的身份信息。（22）到案经过，证明被告人赵某1系传唤到案。（23）查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人赵某1无违法犯罪记录的事实。（24）移送清单，证明被告人赵某1退赔违法所得81388元的事实。2.证人证言（1）证人赵某2证言，证明我在大禹节水集团股份有限公司担任审计监察委部长，负责整个集团公司的审计监察工作。2020年1月3日，我安排公司审计监察委的工作人员对公司采购部工作人员的微信转账记录进行了审计，发现被告人赵某1等人收受供应商贿赂的问题。赵某1等人是通过银行转账、微信转账、收受现金、礼品的方式接受供应商贿赂的。供应商给采购员给好处费一是看中供应部部长可以从中标的供应商中选择最终的合作供货供应商，二是供应部部长有发起货款支付的权利，有些供应部部长存在供应商不给好处费，不发起货款支付的行为。（2）证人李某1证言，证明我之前是任丘华林灌溉有限公司和任丘市中辉铝业有限公司的销售经理，这两个公司其实是一个公司，主要生产销售塑料及铝制管件和滴灌配件等物品。2014年至2018年，我公司和大禹节水公司一直有业务往来，大禹公司和我联系业务的主要是采购部的采购员赵某1和卢太雷。我记得2017年通过微信给赵某1转账3000元，2008年通过微信给赵某1转账3300元，总共6300元。他们公司拖欠我们公司货款一年多了没有给，我给赵某1打电话时他暗示向我要钱，因为付款都要经他手，为了让他催货款，所以只要货款拖欠，我就会给赵某1好处费。（3）证人李某1证言，证明我是山东润华节水灌溉科技有限公司的负责人，公司主要生产销售管材、管件、喷涂过滤器、节水设备。我们公司自2013年开始一直和大禹节水公司有业务往来，在与大禹公司开展业务合作期间都我联系的都是他们供应部的采购员，其中就有赵某1。在我向他们催货款时，他们经常以领导不在、不好审批、公司没钱等理由推脱，催的次数多了，我就知道他们是要好处费，我就向他们要了银行账号，通过银行ATM或者微信给他们转好处费。从2015年7月15日至2019年3月19日，我共给赵某1转过36000元。（4）证人朱某证言，证明我是江苏常州市龙一塑料制品有限公司的法人，公司主要生产销售PVC球阀，我们是从2014年左右开始和大禹节水集团公司有业务往来的。我和大禹节水集团公司的采购员赵某1等有过业务往来，他们公司从我公司采购的项目都比较零散，有时候就几千元，为了联络好跟他们之间的关系，能够及时拿到货款，以及为了能够更多的从我公司采购货物，在过年之前我就会给大禹公司的采购员一些红包。2016年2月7日我通过微信转账给赵某1转了888元好处费，2017年1月21日通过微信转账给赵某1转了1000元好处费，总共转了1888元好处费。（5）证人孙某证言，证明2006年至2020年3月份，我在天津克曼文科技发展有限公司工作，是该公司的销售，公司主要生产、销售、生产资料。2012年我公司开始与大禹节水集团有合作，我跟大禹节水公司的赵某1等采购员联系过业务。2018年8月13日，赵某1给我打电话说家里有点事情向我借3000元，我就通过微信给赵某1转了3000元钱。赵某1没有跟我签订借款手续，也没有说什么时间还钱，之后再没有提过借3000元的事情。之后我想这3000元钱他当时就是以借钱的理由向我索要的，至今为止我也没有向他索要过。（6）证人张某2证言，证明我是河北金泉泵业有限公司的法人，公司主要生产水泵，2016年开始到现在一直跟大禹公司有合作。我和大禹节水公司联系业务的采购员有赵某1等人。在付款期间，起初赵某1一直以各种理由推脱了好多次，之后大禹节水公司给我付了32万元，我就在2018年2月13日通过微信给赵某1转了2000元的好处费，目的就是为了催要货款。（7）证人李某2证言，证明我是山东一连塑料科技有限公司的销售经理，公司主要生产销售PVC管件，2017年开始和大禹节水集团公司有业务往来，在合作期间我和大禹节水集团公司的采购员赵某1等有过业务往来。为了联络和赵某1之间的感情，能够让赵某1更多的采购我们公司的PVC管件，我在2018年2月14日通过微信给赵某1转了1500元的好处费。（8）证人郑某证言，证明我是廊坊市卓腾商贸有限公司的销售，公司主要是销售五金、建材、钢材之类的产品。2015年开始我们公司和大禹节水天津公司有业务往来的。2017年左右我和大禹公司采购部的赵某1见了面，并且互相留下了联系方式，慢慢的我就和赵某1搭上了关系，开始给大禹节水公司供货。我通过微信转账的方式于2018年4月4日给赵某1转账1500元;2018年6月20日转账600元;2018年6月21日转账3000元;2018年6月22日转账1000元;2018年8月7日转账2200元;2018年8月29日转账1200元;2018年11月20日转账3500元;2018年12月12日转账3500元;2019年4月17日转账5000元;2019年10月25日转账1600元;2019年12月30日转账4000元，共计27100元。每次赵某1将采购的货物给我付款了，我就会给赵某1转点钱，表示对他的感谢，再就是为了维护关系，希望能够和大禹节水公司长期合作。（9）证人张某1证言，证明我是廊坊市华夏神龙信息科技有限公司的销售员，公司主要生产销售农业物联网监测设备。2018年6月30日签完合同后，我们公司就根据合同将价值9万余元的8套物联网监测设备设备供应给大禹公司，一直到2018年12月份他们都没付款。我催了好几次赵某1后，2018年12月13日，赵某1跟我说他们公司把款付清了，我为了表示对赵某1在付款方面给我们公司提供的便利，就在12月14日以加油费的形式给赵某1转了500元好处费。（10）证人吴某证言，证明我是四川合力午信息技术有限公司的销售经理，公司主要做弱电系统集成，2017年开始我们公司和大禹节水集团公司有业务往来。2019年2月12日我通过微信转账给赵某1转了600元好处费，目的是为了能够让大禹节水公司更多的从我们公司采购项目。（11）证人卞某证言，证明我是山东临沂经纬塑业有限公司的销售经理，公司主要生产PE管材、管件，我们公司从2016年左右开始和大禹节水集团公司有业务往来，我和大禹节水联系的业务员有赵某1等人。2019年3月8日我给赵某1转了2000元的好处费，目的是让他们公司能多从我们公司采购货物，并能及时支付货款。（12）证人陈某证言，证明我是内蒙古龙泽节水灌溉科技有限公司的销售经理，公司主要制造、销售节水材料（滴灌带、管材管件等）。2019年4月份左右，我们公司给大禹节水公司通辽项目供应了PVC管材，当时和我联系业务的是大禹公司供应部采购人员赵某1。2019年4月15日我给赵某1给了500元的好处费，目的是为了催要订金，拿下这笔业务。3.电子数据勘查取证工作记录、数据光盘，证明侦查机关勘查取证被告人赵某1持有的华为牌手机的电子数据。4.被告人赵某1供述，证明我是2014年7月通过公司招聘进入大禹节水集团股份有限公司工作的，2015年1月至2019年5月31日，我在采购部工作期间通过微信、银行转账方式收取了11名供应商的好处费共计81388元。他们给我好处费的目的是为了维护与我们公司的合作，让我多采购他们公司的配件，帮忙尽快办理支付拖欠的货款。本院认为，被告人赵某1利用在企业工作便利，多次非法收受他人财物共计81388元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵某1在侦查机关立案前如实向其所在单位供述了自己的全部罪行，且在侦查机关通知后主动到案，具有投案的自愿性和主动性，系自首，依法可从轻处罚；被告人赵某1案发后退赔全部违法所得，亦可从轻处罚。被告人赵某1的辩护人提出具有自首情节，退赔全部受贿款，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯的辩护观点，与事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某1犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、违法所得81388元依法没收，上缴国库；扣押并移送的手机一部，属物证，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长 张晓霞审判员 马兴国人民陪审员 康发宏二〇二〇年十二月二十八日书记员 茹 帆