福建省厦门市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽02刑初120号 公诉机关福建省厦门市人民检察院。 被告人易江龙，男，1979年6月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月29日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人苏煤炭，福建安厦律师事务所律师。 福建省厦门市人民检察院以厦检诉刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人易江龙犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市人民检察院指派检察员郭友评、检察官助理秦晓晶出庭支持公诉，被告人易江龙及其辩护人苏煤炭到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省厦门市人民检察院指控，2014年8月，被告人易江龙伙同易明专共同设立、经营厦门弈信投资管理有限公司，通过网上申请获得河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司现货买卖代理资格后，对外谎称是河北大宗现货交易市场厦门交易中心首席分析师、分析师，以高收益为诱饵招揽他人投资。同年11月初，易明专伙同被告人易江龙等人虚构其与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司内部高管联合做庄现货交易能获取更高额利润的事实，先后五次骗取被害人谢某以及通过谢某投资的被害人苏某1等8人投资款合计660万元（人民币，下同）转入易明专个人银行卡账户，其中骗取谢某590万元、苏某120万元、徐某10万元、李某10万元、刘某10万元、林某110万元、吴某5万元、钟某5万元。期间，为了继续诈骗并掩盖诈骗事实，易明专又先后多次给被害人谢某“分红”共计861875元，余款573.8125万元被易明专用于归还个人欠款及个人消费等。 2015年3月初，被告人易江龙在严重资不抵债的情况下，虚构需要资金用于投资房地产等项目周转并有雄厚的经济能力还款等事实，骗取被害人谢某500万元，除了以支付利息、本金名义返还谢某35.9万元外，余款464.1万元至今无法归还。 2015年3、4月间，被告人易江龙伙同易明专虚构可以从中石化公司获得8.5折加油卡销售的事实，向谢某等人推销加油卡，并请谢某帮忙介绍客户。经谢某介绍，吉林省明博投资管理有限公司的王某1于2015年4月3日来厦门与被告人易江龙洽购加油卡事宜，当天先委托谢某转账15万元给易明专，抵达厦门当晚又支付15万元现金给易江龙共计付款30万元用于购买加油卡。后王某1要求对其购买的30万元加油卡予以充值，易明专、易江龙以加油卡需要等待审批等为由敷衍，对王某1购买的30万元加油卡始终未予充值。 被告人易江龙骗得谢某等人上述款项后，先以各种借口拖延还款，后关停手机，藏匿行踪。 2019年1月29日被告人易江龙被公安机关抓获归案。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人易江龙，出示并宣读了被害人陈述、证人证言、银行交易明细、电子数据、到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人易江龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，单独或者伙同他人骗取财物共计1067.9125万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案第一起、第三起诈骗系共同犯罪。在第一起诈骗共同犯罪中，被告人易江龙系从犯，对该起犯罪应当从轻、减轻处罚。被告人易江龙愿意认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人易江龙对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，易江龙在第一起诈骗中系从犯，社会危害性较小，认罪悔罪，请求予以从宽处罚。 经审理查明：2014年8月，被告人易江龙伙同易明专（已判决）共同设立、经营厦门弈信投资管理有限公司（同年11月厦门弈信投资管理有限公司更名为厦门弈信商贸有限公司，以下简称弈信公司）。弈信公司设立后，通过网上申请获得河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司现货买卖代理资格，易明专、易江龙对外谎称是河北大宗现货交易市场厦门交易中心首席分析师、分析师，以高收益为诱饵招揽他人投资。经易明专、易江龙等人游说，被害人谢某于同年11月1日出资100万元以其公司员工苏某、徐某的名义，与易明专签订《委托理财协议书》，在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司开设账户，委托易明专交易操作，但资金账户仍由谢某自行控制。该两个账户在交易实际亏损的情况下，易明专予以填平资金并给谢某保底分红。同年11月初，易明专伙同被告人易江龙等人虚构其与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司内部高管联合做庄现货交易能获取更高额利润（最高每月可以获利72%）的事实，诱骗谢某投资，由易明专出面与谢某先后签订五份《委托理财承诺协议书》，于2014年11月7日、11月17日、12月1日、12月19日、12月22日五次骗取被害人谢某以及通过谢某投资的被害人苏某1等8人投资款合计660万元转入易明专个人银行卡账户，其中骗取被害人谢某590万元、苏某120万元、徐某10万元、李某10万元、刘某10万元、林某110万元、吴某5万元、钟某5万元。期间，为了继续诈骗并掩盖诈骗事实，易明专又先后多次给被害人谢某“分红”共计861875元（谢某根据出资情况再行分配，其中谢某分得794075元、苏某1分得24500元、徐某分得9900元、李某分得11000元、林某1分得11000元、吴某分得5500元、钟某分得5900元）。谢某等人被骗的660万元款项，除了上述861875元以“分红”的名义返还外，余款573.8125万元被易明专用于归还个人欠款及个人消费等。 2015年3月初，被告人易江龙在严重资不抵债的情况下，虚构需要资金用于投资房地产等项目周转并有雄厚的经济能力还款等事实，骗取被害人谢某的信任，分别于2015年3月4日、3月5日以借款的名义分三次骗得谢某500万元转入易江龙个人银行卡账户，除了以支付利息、本金名义返还谢某35.9万元外，余款464.1万元未归还。 2015年3、4月间，被告人易江龙伙同易明专虚构可以从中石化公司获得8.5折加油卡销售的事实，向谢某等人推销加油卡，并请谢某帮忙介绍客户。经谢某介绍，吉林省明博投资管理有限公司的王某1于同年4月3日来厦门与被告人易江龙洽购加油卡事宜。王某1当天先委托谢某转账15万元给易明专，抵达厦门当晚又支付15万元现金给易江龙共计付款30万元用于购买加油卡。同年4月8日易江龙、王某1分别代表厦门弈信公司和吉林省明博投资管理有限公司签订合作销售加油卡协议。王某1回长春后要求对其购买的30万元加油卡予以充值，易明专、易江龙以加油卡需要等待审批等为由敷衍，对王某1购买的30万元加油卡始终未予充值。 被告人易江龙骗得谢某等人上述款项后，先以各种借口拖延还款，2015年6月之后便关停手机，藏匿行踪。 2019年1月29日，被告人易江龙被公安机关抓获归案。 上述事实，被告人易江龙在庭审过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的被害人谢某、苏某1、徐某、李某、刘某、林某1、吴某、钟某、王某1的陈述、证人易某1、易某2、汪某、廖某、林某2、蔡某、王某2、苏某2、易某3、柯某、陈某、翁某成等的证言、同案犯易明专的供述、协议书、短信记录、银行账户交易明细、中石化加油卡办卡资料、电子数据检验报告、刑事判决书、到案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人易江龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，单独或者伙同他人骗取被害人钱款共计1067.9125万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案第一起、第三起诈骗系共同犯罪。在第一起共同犯罪中，被告人易江龙系从犯，对该起犯罪应当从轻处罚。被告人易江龙自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人易江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2030年7月28日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人易江龙退赔被害人谢某经济损失人民币9746925元；退赔被害人苏某1经济损失人民币175500元；退赔被害人徐某经济损失人民币90100元；退赔被害人李某经济损失人民币89000元；退赔被害人林某1经济损失人民币89000元；退赔被害人吴某经济损失人民币44500元；退赔被害人钟某经济损失人民币44100元；退赔被害人王某1经济损失人民币30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 （   余   强   ） 审 判 员 （   洪   维   ） 人民陪审员 （  李  爱  萍  ） 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理 （吴成杰）书记员（林华琦） 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。