甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初410号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人赵某，甘肃省酒泉市人，居住甘肃省酒泉市。2018年3月27日因诈骗罪被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元，2019年9月1日刑满释放。2020年7月23日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人魏某，肃州区法律援助中心指派律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）335号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察官张兴荣出庭支持公诉，被告人赵某及指定辩护人魏某到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1.2020年4月10日12时许，被告人赵某肃州区仁和家园小区南区大门旁百合顺超市内，以支付货款倒账并承诺银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人王某1信任，王某1通过手机支付宝给赵某转账672元人民币，赵某假装用手机银行给王某1转账，后赵某以各种理由推脱未给王某1退款，被告人赵某将诈骗所得的672元用于偿还个人债务和挥霍。2.2020年4月18日8时许，被告人赵某肃州区雄关路号恒瑞建材市场北门久旺红副食商行内，以支付货款、还房贷倒账并承诺通过银行卡转账换取微信资金为由骗取被害人杨某信任，杨某通过手机微信给赵某转账共计3400元，2020年4月19日12时许，被告人赵某再次以同样方式骗取杨某1600元人民币，后赵某以各种理由推脱未给杨某退款。被告人赵某将诈骗所得的人民币5000元用于偿还个人债务和挥霍。3.2020年5月19日18时许，被告人赵某在酒泉市××区南门邓某1鲜面店内，以支付货款倒账并承诺银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人邓某1信任，邓某1通过手机支付宝给其转账1300元人民币，后赵某假装用手机银行给邓某1转账，2020年5月22日8时许，被告人赵某再次以同样方式骗取邓某12300元人民币，2020年6月1日14时许，被告人赵某以借钱开锁为由骗取邓某1现金400元，2020年6月1日18时许，被告人赵某以支付货款倒账并承诺银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人邓某1信任，邓某1通过手机支付宝给其转账1525元人民币，邓某1发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还1547元。被告人赵某将诈骗所得的3978元用于偿还个人债务和挥霍。4.2020年5月29日18时许，被告人赵某在酒泉市××区景记鸿运商店内，以急用钱支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人景某信任，景某通过手机支付宝给赵某转账2300元人民币，后赵某假装用手机银行给景某转账，2020年5月30日8时许，被告人赵某再次以同样方式骗取景某5750元人民币，景某发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还2991元，被告人赵某将诈骗所得的5059元用于偿还个人债务和挥霍。5.2020年6月2日9时许，被告人赵某在酒泉市肃州区德龙大酒店附近处，以急用钱倒账、交物业费并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人薛某1信任，薛某1通过手机支付宝给其两次转账共计4100元人民币，后赵某假装用手机银行给薛某1转账，2020年6月3日16时许，被告人赵某以还信用卡需要资金为由，骗取薛某12000元人民币，薛某1发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还5400元，被告人赵某将诈骗所得的700元用于偿还个人债务和挥霍。6.2020年6月4日9时许，被告人赵某在酒泉市××区处，以急用钱倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人何某1信任，何某1通过手机支付宝给赵某两次转账共计2058元人民币，后赵某假装用手机银行给何某1转账，2020年6月4日18时许、2020年6月5日10时许、2020年6月6日8时许，被告人赵某再次以倒账等为由骗取何某111000元人民币，被害人何某1发现被骗后向赵某多次催促退款，赵某退还3900元。被告人赵某将诈骗所得的9158元用于偿还个人债务和挥霍。7.2020年6月16日16时许，被告人赵某在酒泉市××区南门何某2经营的何记商店内，以购买西凤酒赠送免费旅游为由骗取被害人何某2信任，何某2通过手机支付宝给赵某转账1000元的购酒货款，赵某并未向何某2供酒，何某2发现被骗后多次要求赵某退款，赵某通过微信向何某2退款400元。被告人赵某将诈骗所得的600元用于偿还个人债务和挥霍。8.2020年6月17日16时许，被告人赵某肃州区飞天路号金叶超市内，以支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人马某信任，马某通过手机支付宝给赵某转账2300元人民币，赵某假装用手机银行给马某转账，后赵某以各种理由推脱未给马某退款，被告人赵某将诈骗所得的2300元用于偿还个人债务和挥霍。9.2020年6月18日17时许，被告人赵某在酒泉市××区口号柴某经营的小鲁压面店内，以急需用钱倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人柴某信任，柴某通过手机支付宝分两次给赵某转账共计3255元，后赵某向柴某发送虚假的手机银行转账截图并未向柴某退款。被告人赵某将诈骗所得的3255元用于偿还个人债务和挥霍。10.2020年6月19日10时许，被告人赵某肃州区春光市场北门处，以支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人任某信任，任某通过手机支付宝给赵某转账共计4389元人民币，后赵某假装用手机银行给任某转账，2020年6月29日14时许，被告人赵某再次以同样方式骗取任某2770元人民币，后赵某假装用手机银行给任某转账，后赵某以各种理由推脱未给任某退款，被告人赵某将诈骗所得的7159元用于偿还个人债务和挥霍。11.2020年6月20日14时许，被告人赵某在酒泉市××区陈某1经营的好利海便利店内，以急需用钱倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人陈某1信任，陈某1通过手机支付宝分两次给赵某转账共计7000元人民币，后赵某假装用手机银行给陈某1转账，并以银行延迟到账等为由未给陈某1退还7000元人民币，被告人赵某将诈骗所得7000元用于偿还个人债务和挥霍。12.2020年6月27日10时许，被告人赵某肃州区光明花园小区东门富祥超市门口附近处，以支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人周某信任，赵某假装用手机银行给周某转账，用丽萍通过手机支付宝给赵某转账4998元人民币，赵某给周某发送虚假转账截图，周某发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还2650元，被告人赵某将诈骗所得的2348元用于偿还个人债务和挥霍。13.2020年6月29日20时许，被告人赵某肃州区春光市场奇强商行内，以还信用卡倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人薛某2信任，赵某假装用手机银行给薛某2转账，薛某2通过手机支付宝给赵某转账共计4300元，赵某给薛某2发送虚假转账截图，薛某2发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还2320元，被告人赵某将诈骗所得的1980元用于偿还个人债务和挥霍。14.2020年7月1日18时许，被告人赵某在酒泉市肃州区时代广场西门附近处，以支付货款倒账为由骗取被害人王某2信任，诱骗王某2通过手机支付宝给赵某转账共计6700元人民币被害人王某2发现被骗后向赵某多次催促退款，赵某退还1600元。被告人赵某将诈骗所得的5100元用于偿还个人债务和挥霍。15.2020年7月2日8时许，被告人赵某在酒泉市××区新宏盛源商行内，以急用钱支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人殷某信任，殷某通过手机支付宝给赵某转账2180元人民币，后赵某假装用手机银行给殷某转账并发送虚假的手机银行转账截图，殷某发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还1200元。被告人赵某将诈骗所得的980元用于偿还个人债务和挥霍。16.2020年7月6日9时许，被告人赵某在酒泉市肃州区福华馨苑小区物业公司上班时，以急用钱支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取同事张某信任，张某通过手机支付宝给赵某转账共计15000元人民币，次日14时许，被告人赵某以同样的方式再次骗取张某3000元人民币，后赵某以各种理由推脱未给张某退款。被告人赵某将诈骗所得的18000元用于偿还个人债务和挥霍。17.2020年7月19日11时许，被告人赵某在酒泉市××区门口处，以急用钱还房贷倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人何某3信任，何某3通过手机支付宝给赵某转账4300元人民币，2020年7月20日被告人赵某再次以倒账等为由骗取被害人何某33000元人民币。被害人何某3发现被骗后向赵某多次催促退款，赵某退还2320元。被告人赵某将诈骗所得的4980元用于偿还个人债务和挥霍。2020年4月10日至2020年7月21日期间，被告人赵某以倒账等理由在酒泉市肃州区各商业网点及个人处骗取她人财物，作案17起，涉案资金共计人民币78269元。支持公诉的依据有被害人陈述、物证、书证、证人证言、被告人供述。控方认为被告人赵某的行为已构成诈骗罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人赵某对指控的犯罪事实和罪名不持异议，其辩护人提出当庭自愿认罪，具有坦白情节，悔罪态度较好的辩护观点。经审理查明：1.2020年4月10日12时许，被告人赵某肃州区仁和家园小区南区大门旁百合顺超市内，以支付货款倒账并承诺银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人王某1信任，王某1通过手机支付宝给赵某转账672元人民币，赵某假装用手机银行给王某1转账，后赵某以各种理由推脱未给王某1退款，被告人赵某将诈骗所得的672元用于偿还个人债务和挥霍。2.2020年4月18日8时许，被告人赵某肃州区雄关路号恒瑞建材市场北门久旺红副食商行内，以支付货款、还房贷倒账并承诺通过银行卡转账换取微信资金为由骗取被害人杨某信任，杨某通过手机微信给赵某转账共计3400元，2020年4月19日12时许，被告人赵某再次以同样方式骗取杨某1600元人民币，后赵某以各种理由推脱未给杨某退款。被告人赵某将诈骗所得的人民币5000元用于偿还个人债务和挥霍。3.2020年5月19日18时许，被告人赵某在酒泉市××区南门邓某1鲜面店内，以支付货款倒账并承诺银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人邓某1信任，邓某1通过手机支付宝给其转账1300元人民币，后赵某假装用手机银行给邓某1转账，2020年5月22日8时许，被告人赵某再次以同样方式骗取邓某12300元人民币，2020年6月1日14时许，被告人赵某以借钱开锁为由骗取邓某1现金400元，2020年6月1日18时许，被告人赵某以支付货款倒账并承诺银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人邓某1信任，邓某1通过手机支付宝给其转账1525元人民币，邓某1发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还1547元。被告人赵某将诈骗所得的3978元用于偿还个人债务和挥霍。4.2020年5月29日18时许，被告人赵某在酒泉市××区景记鸿运商店内，以急用钱支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人景某信任，景某通过手机支付宝给赵某转账2300元人民币，后赵某假装用手机银行给景某转账，2020年5月30日8时许，被告人赵某再次以同样方式骗取景某5750元人民币，景某发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还2991元，被告人赵某将诈骗所得的5059元用于偿还个人债务和挥霍。5.2020年6月2日9时许，被告人赵某在酒泉市肃州区德龙大酒店附近处，以急用钱倒账、交物业费并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人薛某1信任，薛某1通过手机支付宝给其两次转账共计4100元人民币，后赵某假装用手机银行给薛某1转账，2020年6月3日16时许，被告人赵某以还信用卡需要资金为由，骗取薛某12000元人民币，薛某1发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还5400元，被告人赵某将诈骗所得的700元用于偿还个人债务和挥霍。6.2020年6月4日9时许，被告人赵某在酒泉市××区处，以急用钱倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人何某1信任，何某1通过手机支付宝给赵某两次转账共计2058元人民币，后赵某假装用手机银行给何某1转账，2020年6月4日18时许、2020年6月5日10时许、2020年6月6日8时许，被告人赵某再次以倒账等为由骗取何某111000元人民币，被害人何某1发现被骗后向赵某多次催促退款，赵某退还3900元。被告人赵某将诈骗所得的9158元用于偿还个人债务和挥霍。7.2020年6月16日16时许，被告人赵某在酒泉市××区南门何某2经营的何记商店内，以购买西凤酒赠送免费旅游为由骗取被害人何某2信任，何某2通过手机支付宝给赵某转账1000元的购酒货款，赵某并未向何某2供酒，何某2发现被骗后多次要求赵某退款，赵某通过微信向何某2退款400元。被告人赵某将诈骗所得的600元用于偿还个人债务和挥霍。8.2020年6月17日16时许，被告人赵某肃州区飞天路号金叶超市内，以支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人马某信任，马某通过手机支付宝给赵某转账2300元人民币，赵某假装用手机银行给马某转账，后赵某以各种理由推脱未给马某退款，被告人赵某将诈骗所得的2300元用于偿还个人债务和挥霍。9.2020年6月18日17时许，被告人赵某在酒泉市××区口号柴某经营的小鲁压面店内，以急需用钱倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人柴某信任，柴某通过手机支付宝分两次给赵某转账共计3255元，后赵某向柴某发送虚假的手机银行转账截图并未向柴某退款。被告人赵某将诈骗所得的3255元用于偿还个人债务和挥霍。10.2020年6月19日10时许，被告人赵某肃州区春光市场北门处，以支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人任某信任，任某通过手机支付宝给赵某转账共计4389元人民币，后赵某假装用手机银行给任某转账，2020年6月29日14时许，被告人赵某再次以同样方式骗取任某2770元人民币，后赵某假装用手机银行给任某转账，后赵某以各种理由推脱未给任某退款，被告人赵某将诈骗所得的7159元用于偿还个人债务和挥霍。11.2020年6月20日14时许，被告人赵某在酒泉市××区陈某1经营的好利海便利店内，以急需用钱倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人陈某1信任，陈某1通过手机支付宝分两次给赵某转账共计7000元人民币，后赵某假装用手机银行给陈某1转账，并以银行延迟到账等为由未给陈某1退还7000元人民币，被告人赵某将诈骗所得7000元用于偿还个人债务和挥霍。12.2020年6月27日10时许，被告人赵某肃州区光明花园小区东门富祥超市门口附近处，以支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人周某信任，赵某假装用手机银行给周某转账，用丽萍通过手机支付宝给赵某转账4998元人民币，赵某给周某发送虚假转账截图，周某发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还2650元，被告人赵某将诈骗所得的2348元用于偿还个人债务和挥霍。13.2020年6月29日20时许，被告人赵某肃州区春光市场奇强商行内，以还信用卡倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人薛某2信任，赵某假装用手机银行给薛某2转账，薛某2通过手机支付宝给赵某转账共计4300元，赵某给薛某2发送虚假转账截图，薛某2发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还2320元，被告人赵某将诈骗所得的1980元用于偿还个人债务和挥霍。14.2020年7月1日18时许，被告人赵某在酒泉市肃州区时代广场西门附近处，以支付货款倒账为由骗取被害人王某2信任，诱骗王某2通过手机支付宝给赵某转账共计6700元人民币被害人王某2发现被骗后向赵某多次催促退款，赵某退还1600元。被告人赵某将诈骗所得的5100元用于偿还个人债务和挥霍。15.2020年7月2日8时许，被告人赵某在酒泉市××区新宏盛源商行内，以急用钱支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人殷某信任，殷某通过手机支付宝给赵某转账2180元人民币，后赵某假装用手机银行给殷某转账并发送虚假的手机银行转账截图，殷某发现被骗后多次催促赵某退钱，赵某退还1200元。被告人赵某将诈骗所得的980元用于偿还个人债务和挥霍。16.2020年7月6日9时许，被告人赵某在酒泉市肃州区福华馨苑小区物业公司上班时，以急用钱支付货款倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取同事张某信任，张某通过手机支付宝给赵某转账共计15000元人民币，次日14时许，被告人赵某以同样的方式再次骗取张某3000元人民币，后赵某以各种理由推脱未给张某退款。被告人赵某将诈骗所得的18000元用于偿还个人债务和挥霍。17.2020年7月19日11时许，被告人赵某在酒泉市××区门口处，以急用钱还房贷倒账并承诺通过银行卡转账换取支付宝资金为由骗取被害人何某3信任，何某3通过手机支付宝给赵某转账4300元人民币，2020年7月20日被告人赵某再次以倒账等为由骗取被害人何某33000元人民币。被害人何某3发现被骗后向赵某多次催促退款，赵某退还2320元。被告人赵某将诈骗所得的4980元用于偿还个人债务和挥霍。2020年4月10日至2020年7月21日期间，被告人赵某以倒账等理由在酒泉市肃州区各商业网点及个人处骗取他人财物，作案17起，诈骗金额共计人民币78269元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）被害人王某1陈述，证明2020年4月10日上午12点左右，赵某到我经营的百合顺超市内看我店内江小白白酒的情况。赵某是负责推销江小白白酒和售后服务的业务员，我们业务往来比较多，之前就认识。之后她给我说让我帮她倒个账垫付下公司的货款，需要672元，让我先把钱给她转过去，她会通过手机银行把钱给我转过来，我就同意了。我通过我手机微信扫了她手机微信上名为“。。。”的收款二维码支付了672元，然后我给了她一张酒泉农商的银行卡，她就在她的手机上操作给我转钱，还给我看了操作界面，接着她又在手机上操作了一下，就说是钱已经转过来了，可能两小时后到账，之后她就走了。过了两小时还没到账，我就打电话问她怎么回事，还让我再等一等。到了第二天我没有收到钱，之后就一直通过电话微信催要，她就以各种理由推脱不给我还钱。（2）被害人杨某陈述，证明2020年4月18日早上8点左右，我在我经营的肃州区久旺红副食商行里看店，赵某到我的商行里来了，说她现在急需给公司交货款，她的钱在银行卡里使用不了，让我帮她倒一下账。说先让我把钱转给她，她再把她的钱从银行里卡里转账给我。我想谁都有不方便的时候，而且赵某是白酒副食销售公司推销员，之前经常来店里配送货物，我也认识她，我就同意了。我就用我的微信给赵某的微信转了500元，赵某把我的农商尾号5031的银行卡账号要上，说现在就去银行转账。当日中午11点左右，她给我打电话说500元不够，还需要900元，我就又给她转了900元。赵某说她已经给我转账了，钱下周一才能到账。当日晚上22时左右，赵某给我打电话说她着急要还2000元房贷，过了24点就逾期了，她现在把她自己信用卡里的2000元转账给我，让我再给她转2000元救个急，我就用微信给赵某转了2000元。4月19日中午12点左右，赵某又过来了，说还要给公司交1600元货款，让我再给她转1600元，她当时就用手机银行把1600元转账给我，并且当面打开了她的手机银行界面，把我的农商银行5031填在了手机银行转账界面里，金额输入了1600元，说已经把1600元全转账给我了，周一就到账了。我想着赵某不会骗我，我就用微信给赵某转了1600元。4月20日早晨，我给赵某打电话问为什么没有到账，为什么骗人，她说她着急用钱只能从我这里骗着弄到钱。此后我一直催促赵某还钱，到目前为止一分也没有还。（3）被害人邓某1陈述，证明2020年5月19日下午6点左右，我在我经营的肃州区金水湾小区南门处的邓某1鲜面店，一个30岁左右的女的（赵某）到我店里，说她着急去交货款，但是银行卡里的钱交不了货款，说她用手机银行把钱转给我，让我用支付宝转给她，我觉得没什么损失，而且这个女的经常来我店里买面，我就同意的。赵某用她的手机打开了手机银行界面，把我的农业银行的账号填在她手机银行的转账界面里，金额填了1300元，并把手机银行转账界面给我看了一下，我就相信了。我就让我媳妇熊某用支付宝给她转了1300元。5月22日早晨8时左右，赵某又到我店里，她说她用她老公的银行卡给我转账2300元，让我再给她用支付宝转2300元，之后她又用手机银行给我转账，而且给我看了转账界面，我就用我的支付宝花呗给我媳妇支付宝扫码支付了2300元，我媳妇到账2286元，接着我用我媳妇的支付宝给赵某转账2286元。5月23日的时候，我发现她转给我的两笔钱均没到账，我就给她发微信问怎么回事。她说她去银行查一下，没到账就把现金还给我了。6月1日下午20左右。赵某又来我店里了，说她的钥匙、手机、现金都锁在家里了，让我借给她400元找个开锁的人开门，我就借给她了。下午6点她又到我店里来说是没有门没有打开，现在着急要还1525元的贷款，让我再给转1525元，我就用我的支付宝给她提供的一个名称为“*美容”的收款二维码支付了1525元。6月3日，赵某给我农业银行卡转了1100元，6月10日给我媳妇熊某支付宝发了转账三个149元，之后我催促让赵某继续还钱，赵某一直推脱没有给我还。（4）被害人景某陈述，2020年5月29日下午6时左右，我在我经营的景记鸿运商店看店，赵某到我店里推销饮料，过程中她给我说公司催她今天交货款，只收微信转账或是现金，她银行卡上的钱现在交不了，让我帮她倒个账，我把钱转给她之后她通过手机银行给我转过来，我就同意了。她在她手机中给我提供了一个名为“*美容”的支付宝收款二维码，我向这个二维码扫码支付2300元。接着我把我的银行卡号给她，她在她的手机上操作给我转账，一会她说钱已经给我转过来了，第二天就到账。5月30日早上9点，赵某又到我店里来了说她急着要还房贷，需要3500元，但是她银行卡上的钱转不出去，让我帮她倒个账，我就给她的支付宝转了3500元，我又将我的工商银行的银行卡照片给了她，她在手机银行上操作给我转账，说钱已经转过去了，下周一就到账了。5月30日12点半左右，赵某又到我店里说她还需要1000元给公司垫付货款，我就又给她提供的名为“*美容”的支付宝收款二维码扫码支付了1000元，她又在手机上操作给说要给我转钱。5月30日下午3点半她又来到我店里说还需要1250元给公司垫付货款，我就通过支付宝给她提供的名为“*美容”的支付宝收款二维码支付了1250元，我给她提供了我工商银行的银行卡信息，她在手机上操作了一会说钱已经给我转过来了。2020年6月1日我发现银行卡没有收到她转给我的钱，我就问她怎么回事，她说她银行冻结了。之后，她通过扫描我商店里农业银行收款二维码以及通过微信支付给我转账一共还了2991元，剩余的5059元钱一直没有给我还。（5）被害人薛某1陈述，证明2020年6月2日上午9时，我带着赵某跑西凤酒的业务，到酒泉市肃州区德龙大酒店附近时，赵某给我说她急用钱倒账，她的钱在银行卡里支付不了，让我帮忙给她转2000元，说她用她手机银行把2000元转给我，我就同意了。我就用支付宝转账方式给她转了2000元，她问我要了银行卡号，之后就在手机银行上操作着给我转钱，并说已经把2000元转账给我了。下午5点左右，我们在跑业务过程中，她说让我再给她帮忙转个账，交物业费需要2100元，等她老公下班了就把钱转给我，我又用支付宝给她的支付宝转了2100元，她现场先给我还了100元现金。6月3日上班时她给我银行卡转了2000元。下午四点多时，她给我说她还信用卡需要2000元，第二天就还给我，我就同意了，我用支付宝转账的方式给她转了2000元。2020年6月4日上班时，我问赵某4000元怎么没到账，她说钱还没有刷出来。6月6日后她就请假了，我通过电话微信问她要钱，她就一直推脱没给我还钱。后来她通过微信总共给我还了3300元，现在还有700元没有还。（6）被害人何某1陈述，证明我和赵某都是西凤酒的业务员。2020年6月4日上班的时候，赵某说她急用钱让我帮忙倒个账，她银行卡里的钱取不出来，我把钱给她后她通过银行卡给我转过来，我就同意了。我用支付宝给她的支付宝转了1500元。她问我要了我农商银行的卡号，用她的手机银行给我转钱，是她当着我的面在手机上操作了一会儿，给我看了她给我转钱的界面，然后又操作了一下，说钱已经转过来了。接着她又让我给她再转558元了，我就又通过手机支付宝给她转了558元，她还是当着我的面操作了一会手机，说是钱已经转过来了，24小时就到账了。之后我就辞职了。后来我到她家商量摆地摊的事情，在她家她给我说她还急需要一些钱，让我再帮忙给她转4000元，我就用支付宝给她转了4000元，她又问我要了我农商银行的卡号，她用手机给我转钱，之后跟我说已经转过来了。第二天我没有收到赵某给我转的钱，我就问怎么回事，她说银行系统升级了转不过去。当天我又到她家商量摆摆地摊卖衣服的事情，她说让我再给她倒5000元的帐，我就又同意了，我用我的手机支付宝给她的支付宝转款5000元。她还是问我要了我农村信用社的卡号用手机银行给我转钱，之后说钱已经转过来了。6月6日早上8点多，赵某联系我让我到她家具体商量一下卖衣服进货的事，她说摆地摊的衣服她已经看好了，她去进货，让我先给她转2000元，我把钱转给她后她又在手机银行上操作了一会，说钱已经给我转过来了。6月8日早上9点左右，我发现赵某给我转的钱没有到账，我就问她怎么回事，她说银行系统还在升级，我就觉得可能不太对劲了。之后赵某陆续通过微信给我还了3900元，到现在还有9158元没有给我还。（7）被害人何某2陈述，证明我在肃州区惠泽园南门经营何记商店。2020年6月16日下午4点左右，店里进来一个二十多岁的女的，说是西凤酒的业务员，给我介绍说西凤酒现在在搞活动，买1000元的酒就赠送一次张掖免费旅游，我就同意了。我通过支付宝转账方式给她转过去了1000元，她说这两三天就把酒送过来。过了两三天酒没送来，我就联系她，她给我说让我再等几天。之后我到肃州区金泉路西凤酒的经销部问去了，老板说这个人已经辞职了，并告诉我她叫赵某。之后我联系赵某，她给我退回了400元，剩余的600元一直没给我退。（8）被害人马某陈述，证明赵某到我店里面推销过西凤酒，所以我们认识了。2020年6月17日下午4点左右，赵某到我店里面说公司催着交货款的费用，让我给她帮忙倒1300元的账，我把钱转给她，她就用手机银行把钱给我转过来，我就同意了。转款的时候她让我转2300元，我就给赵某的支付宝转款2300元，然后她要了我工商银行的卡号，就在她手机上操作着给我转账。她在手机上操作了之后给我说钱已经给我转过来了，第二天就能到账。第二天我没有收到她给我转的钱，我就问她怎么回事，她就一直以各种理由推脱不给我还钱。（9）被害人柴某陈述，证明，2020年6月18日17点左右，我在肃州区西环北路52号小鲁压面房上班，来了一个大约30岁的女人，她说她的支付宝上急需用一笔钱，让我用我的支付宝给她转1395元。我就用支付宝给她提供的名为“*美容”的支付宝收款二维码转款1395元。她说她用自己的银行卡给我转账，之后把银行转账的凭证截图发给我了，但是我未收到钱，她说银行卡是24小时内到账。晚上19时许这个女人又找我说单位需要转账一笔钱，让我再帮她转账1860元。我没有多想，就又通过支付宝给她提供的账户转了1860元，她还是说要用自己的银行卡给我转账，还是把银行转账的凭证截图发给我了，说24小时到账。之后我未收到这两笔钱就开始联系她，她刚开始说银行系统升级，后来说银行卡被冻结，反正就是以各种理由搪塞，一直不给我还款。（10）被害人任某陈述，证明2020年6月19日早上10时左右，我在肃州区春光市场北门遇见了赵某，赵某给我说她公司催着让她交货款，她的钱都在银行卡里取不出来，让我给她先转点钱交货款，她会把钱通过手机银行转给我，我就同意了。我用支付宝向赵某提供给我一个昵称叫“*美容”的支付宝收款二维码转款3669元。接着赵某说货款不够，我又给她转了720元。之后赵某向我要了我农业银行的卡号，打开了她手机上手机银行转账界面，把我的农业银行卡号填在转账界面里面，在转账金额那里输入了4389元，赵某给我看了一下她手机银行的转账界面。过了几分钟我问为什么没有到账，她说两天后才能到账。下午2时左右，我在肃州区骨科医院又碰到了赵某，赵某说公司的货款没交够，让我再帮忙转2770元，她还会把钱转到我的银行卡里，我就同意了。我接着我就用支付宝花呗给赵某提供的名为“*美容”的支付宝收款二维码扫码支付了2770元，接着赵某用手机给我操作转钱，说过两天钱就到我农业银行卡上了。后来赵某给我转的钱没有到账，我就问她为什么没有到账，她就说她的卡被冻结了，转不了账。此后我一直催赵某给我还钱，她一直以各种理由推脱不给我还。后面我在跑业务的时候打听到赵某用这样假转账的手段已经在肃州区骗了很多商店的人，我才意识到我被赵某骗了。（11）被害人陈某1陈述，证明2020年6月2日中午2点左右，我的便利店来了一个二十多岁的女人，她手里提着西凤酒的手提袋，我以为她是推销酒的业务员。之后她说她有一笔货款急着用，她的银行卡里的钱给收货款的人转不过去，让我先帮她垫付3200元的货款，她用手机银行把3200元给我转过来，我就同意了。我就用我的支付宝向她给我提供一个名为“*美容”的支付宝二维码转了3200元，之后她当着我的面用手机操作给我转账，我给了她一张我的工商银行卡，她把卡号输上后就在手机上操作给我转钱，说一共连手续费给我转3224元，并给我说到账到星期一了。下午6点多，这个女的又来了说她垫付的货款不够，还需要3800元，我就通过支付宝里的工商银行卡给她的支付宝转了3800，转过去之后她又将我的工商银行卡拿过去，用她的手机操作给我转钱，操作完也让我看了一眼她的手机。之后她通过支付宝给我转了30元的手续费，手续费当时就到账了。转完之后她说这3800元到下周星期一就到账了。之后我没有收到这个女的给我转过来的钱，我就问她怎么钱怎么没到，她说她的银行卡被冻结了。后来我听开商店的人说，赵某在酒泉城里经常以这种方式骗人，我才知道上当受骗了。（12）被害人周某陈述，证明2010年6月20日早上10时左右，我在肃州区光明花园小区东门口富祥超市门口遇见赵某，赵某说她需要倒个账让我帮忙，她的钱都在银行卡里使用不了，她把她银行卡里的钱用手机银行转账给我，让我再把钱用支付宝转给她，我就同意了。赵某用她的手机打开了手机银行界面，把我农商银行尾号2201的账号输进去，我看到显示的转账金额是5030元，赵某说多出来的30元是给她帮忙倒账的手续费，接着赵某把转账的图片用微信发给我了，我就相信了赵某。接着赵某给我一个名称为“*美容”的支付宝收款二维码，让我用支付宝花扫码支付4998元，我就按照她说的做了。6月28日我在微信上问赵某转手机银行转账的5030元怎么没有到账，赵某说让我再等等。之后赵某让我再给她发个建设银行的银行卡号，我就把我建设银行尾号9254的卡号发给了赵某，接着赵某给我发了预约转账的图片，我看见图片上面收款账号是我的银行卡，结果钱还是没有到账。之后赵某通过微信总共给我还了2650元，剩余的钱一直没有给我还。（13）被害人薛某2陈述，证明2020年6月28日19时左右，赵某到我位于肃州区东方市××里奇强商行应聘送货员，我就同意了。第二天晚上20点左右的时候，张燕给我说她着急还信用卡的钱，她的钱在银行卡里没办法还钱，说她把钱用手机银行转账给我，让我用支付宝还给她，我就同意了。赵某打开了她自己的手机银行，把我的建设银行的卡号输入了手机转账界面，并在手机银行转账界面的转账金额那里输入了4320元，说她已经把4320元转到我建设银行卡里了。我等了几分钟没收到短信提示就问赵某怎么回事，她说24小时后才会到账。我不相信赵某说的，她就把一个银行预约转账的截图发给了我，并把身份证照片用微信发给了我，我才相信。接着赵某让我用我的支付宝给一个名称为“*美容”的支付宝收款二维码扫码支付了4000元，用我媳妇李会珍的支付宝给赵某转了300元，赵某就下班离开了。后来我去银行查了才发现赵某根本就没有给我转钱。之后我打电话催要，赵某给我的建设银行收款二维码支付了2320元，说剩下的会想办法还我。自此之后赵某再没来过店里，剩余的1980元钱也没给我还。（14）被害人王某2陈述，证明2020年7月1日下午4点多我在推销酸奶的时候碰到了西凤酒的业务员赵某，她当时给我说她叫赵瑞。下午6点多我们约好她给我介绍一下西凤酒公司的情况，见面后聊天过程中，赵某给我说她公司催她交1万多元的货款，她供货的商家没有给她付钱，让我先给她垫付上，我就同意了。我就用支付宝花呗扫描她提供给我的名为“*美容”的支付宝二维码转了3000元。那时正好我朋友阳关超市的老板张惠玲给我打语音电话说急用钱让我帮她找个二维码倒个账。之后赵某给我说用她的二维码倒账，我就同意了。赵某把名为“*美容”的支付宝收款二维码照片发给我，我又发给了张惠玲。张惠玲用支付宝花呗分两次给该二维码转了2400元、1300元，张惠玲把转账截图发给我，我给赵某看了后赵某说她8点多就去取钱，取上后把我的3000元和张惠玲的3700元一起给我转账火来。8点多的时候赵某让我给她提供个银行卡号，我就把我的银行卡号提供给她了，一会之后赵某说钱转过来了，但是要24小时才能到账。第二天钱没有到，我就催着让她给我还钱。赵某给我微信转了600元，我就将这600元和我自己的3100元转给了张惠玲。之后赵某又给我支付宝转了1000元，剩余的钱一直推脱不给我还。后来我跑业务的时候才打听到这个人的真实名字是赵某，已经骗了好多人了。（15）被害人殷某陈述，证明2020年7月2日上午8点半，我在××区我经营的新宏盛源商行内，店里来了一个女的，她说她是西凤酒的业务员，聊了一会后她说让我帮她垫付一下2180元的货款，让我用支付宝花呗给她转2180元，她再把钱用手机银行给我转过来，我就同意了。她给我提供了一个名为“*美容”的支付宝二维码账号的图片，我用支付宝花扫码支付了2180元，然后我把我农商银行卡的卡号告诉了她，她当着我的面用她的手机银行操作给我转钱，说连同手续费一共给我转2200元的。她操作完后给我看了一下手机转账页面，她说已经把钱转给我了。我没有收到收款短信就问怎么回事，她给我说24小时之后才能到账，并把转账截图用微信给我发过来了。后来我联系了西风酒的经销商，她们说没有这个业务员，我觉得可能被骗了，我把这女的的微信信息发到了酒泉开商店的微信群里，我才知道这个女的叫赵某，用同样的手段骗了好多人，之后我就用微信催着让她给我还钱。2020年7月3日赵某通过微信给我转了1200元，剩下的980元到现在一直没有给我退。（16）被害人张某陈述，证明我在酒泉市富华物业管理有限责任公司上班，2020年7月4日的时候赵某到我公司上班了。7月6日我在带赵某熟悉工作的时候，赵某接了个电话，大概内容是别人向她要账，赵某打完电话很着急的给我说她的货款在银行卡里没办法给别人转账，让我用支付宝给她扫码支付点钱急用，她把钱用手机银行再转账给我，我就同意了。接着我用我的手机支付宝给赵某的支付宝转了7500元，又向赵某给我提供的一个名为“*美容”的支付宝收款二维码转款1000元、6500元。接着赵某打开她自己的手机银行输入了我的中国银行的卡号，在转账金额那里输入了15000元。赵某说她把15000元用她的手机银行转账到我的中国银行卡里了。过了几分钟没有收到短信提示，我问赵某怎么回事，她说她的手机银行24小时才会到账。7月7日早上8点左右，我问赵某为什么给我转账的15000元没到账，她说她的银行卡被冻结了。7月8日上班时我问赵某什么时候银行卡能解冻，她说银行卡近期解冻不了，说她会想办法给我还15000元的。赵某又跟我说现在她还欠别人3000元的货款，因为她的银行卡被冻结了，没办法转款，让我再给她支付宝转账3000元，我怕不给她帮忙她就不给我还钱，我就用支付宝给赵某的支付宝转账3000元。自此之后我每天都催着她给我还钱，赵某一直都没给我还。（17）被害人何某3陈述，证明2020年7月19日上午11点左右，我接到公司电话说是富华馨苑A区人员入口的门坏了，我就过去检查维修。我一过去后赵某在小区门房门口站着，我知道赵某是物业公司的工作人员。修完小区人员入口门后，赵某过来给我说她的房贷到了现在急用钱，让我给她帮忙转4300元，她的银行卡在本地取钱有手续费，我给她把钱转过去后，她就用手机银行把钱给我转回来，我就同意了。我用我的手机支付宝扫了她给我提供的名为“*美容”的支付宝收款二维码支付了4300元，之后她要了我的银行卡，用手机在手机银行上操作，我看了名字、卡号、钱数都正确，然后她又在手机上操作了一下，说钱转过来了，24小时后到账。第二天早上赵某给我打电话，说她给我转的钱没有转账成功，她的卡上7000元一分都没少，提示是卡号不对。之后我们见面后，赵某说她的车贷到期了，让我再给她转3000元，她的卡上有7000元呢，转过去之后就把钱转给我，之前的4300元也一起转给我。我就用支付宝花呗向她提供给我的名为“*美容”的支付宝收款二维码支付了3000元。之后她又在她的手机上面操作了一会，说把钱转给我了，24小时后到账。后来她就以各种理由推脱不给我退钱。后来她通过微信给我转了2320元，剩余的钱一直没给我还。2.证人证言（1）证人熊某证言，证明我是邓某1的妻子，2020年5月19日下午6点左右，我和邓某1在我们经营的肃州区金水湾小区南门处的邓某1鲜面店，一个30岁左右的女的（赵某）到我店里，说她着急去交货款，但是银行卡里的钱交不了货款，说她用手机银行把钱转给邓某1，让邓某1用支付宝转给她，我们觉得没什么损失，而且这个女的经常来我店里买面，我们就同意的。赵某用她的手机打开了手机银行界面，把邓某1的农业银行的账号填在她手机银行的转账界面里，金额填了1300元，并把手机银行转账界面给我们看了一下，我们就相信了。我就用支付宝给她转了1300元。5月22日早晨8时左右，赵某又到店里，她说她用她老公的银行卡给我转账2300元，让邓某1再给她用支付宝转2300元，之后她又用手机银行给邓某1转账，而且给我们看了转账界面，邓某1就用支付宝花呗给我的支付宝扫码支付了2300元，到账2286元，接着我用支付宝给赵某转账2286元。5月23日的时候，我们发现她转给我们的两笔钱均没到账，就给她发微信问怎么回事，她说她去银行查一下，没到账就把现金还给我们了。6月1日下午20左右，赵某又来店里了，说她的钥匙、手机、现金都锁在家里了，让借给她400元找个开锁的人开门，邓某1就借给她了。下午6点她又到店里来说是门没有打开，现在着急要还1525元的贷款，让再给转1525元，邓某1就用支付宝给她提供的一个名称为“*美容”的收款二维码支付了1525元。6月3日，赵某给邓某1农业银行卡转了1100元，6月10日给我支付宝发了三个转账149元，之后我们催促让赵某继续还钱，赵某一直推脱没有给我们还。（2）证人夏某证言，证明赵某是我表姐，是我姨妈的女儿。2019年12月份的时候，赵某问我的支付宝能不能收取别人支付宝花呗的付款，我说可以收取，赵某说她在商贸公司上班销售白酒，要向别人收取货款，让我把我的支付宝收款二维码发给她，说别人把货款支付到我的支付宝二维码上，我把钱再转到她的支付宝上，我就同意了。我就把我的支付宝收款二维码保存到手机相册后，用微信发给了赵某。自2020年1月份到2020年5月份，赵某每个月大概会使用四、五次我的支付宝收款二维码来收钱，我收到钱后就会按照赵某的要求把我的支付宝上收到的钱转给赵某。2020年6、7月份，赵某使用我的支付宝收款二维码特别频繁，基本上隔三、四天就会使用，每次收到钱后，我就按照要赵某的要求把钱转给她了。再就是2020年7月中旬，赵某给我说她的微信收款限额，想用一下我的微信收款二维码，我同意了。我就把我的微信收款二维码截图用微信发给了赵某。赵某用我微信收款二维码收了一个名称是“*缘”的人的钱，我收到之后就按照赵某的要求把钱转到她的支付宝上了。3.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源。（2）接受证据材料清单、微信账号截图、微信支付交易明细，证明被害人王某12020年4月10日向被告人赵某微信转款672元。（3）接受证据材料清单、微信账号截图、微信支付交易明细，证明被害人杨某2020年4月18日向被告人赵某微信转款500元、900元、2000元，4月19日转款1600元。（4）接收证据材料清单、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、银行交易明细，证明被害人邓某12020年6月1日向被告人赵某提供的支付宝二维码转款1525元、赵某2020年6月3日向邓某1银行卡转款1100元，以及被害人邓某2赵某索款的情况。（5）接受证据材料清单、支付宝转账记录截图，证明被害人邓某1妻子熊某2020年5月19日、5月22日向被告人赵某支付宝转款1300元、2286元。（6）接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、银行账户收款记录截图、微信聊天记录及微信交易记录截图，证明被害人景某2020年5月29日、5月30日向被告人赵某提供的支付宝收款账户转款2300元、1000元、1250元，5月30日向被告人赵某支付宝转款3500元，被告人赵某通过扫描景某商店里农业银行收款二维码和通过微信转账退还景某2991元。（7）接受证据材料清单、微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、微信支付交易明细证明，证明被害人薛某12020年6月2日、6月3日通过支付宝向被告人赵某转款3笔共计6100元，赵某2020年6月20日、6月21日分3笔向薛某1退还3300元。（8）接收证据材料清单、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图、微信支付交易明细，证明被害人何某12020年6月4日、6月6日向被告人赵某支付宝转款5笔共计13058元，2020年6月10日至6月24日赵某通过微信向何某1退还3900元，以及二人聊天记录。（9）接收证据材料清单、支付宝转款记录截图、微信转款记录截图，证明被害人何某22020年6月16日向被告人赵某支付宝转款1000元，赵某2020年6月18日向何某2微信转款400元。（10）接受证据材料清单、支付不交易记录截图、微信聊天记录，证明被害人马某2020年6月17日向被告人赵某支付宝转款2300元，以及二人聊天记录。（11）接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、被告人赵某向被害人发送的手机银行转账截图，证明被害人柴某向被告人赵某提供的支付宝二维码转款2笔分别为1395元、1860元，以及赵某向柴某发送的未实际转账的手机银行转账截图。（12）接收证据材料清单、支付宝转账记录截图，证明被害人任某2020年6月19日向被告人赵某提供的支付宝收款二维码转款3笔共计7159元。（13）接收证据材料清单、支付宝转账记录截图、工商银行账户明细、微信聊天记录截图，证明被害人陈某12020年6月20日向被告人赵某提供的支付宝二维码及赵某的支付宝转款2笔共计7000元，以及二人聊天记录。（14）接收证据材料清单、支付宝转账记录截图、微信支付交易明细、微信聊天记录，证明被害人周某2020年6月27日向被告人赵某提供的支付宝收款二维码转款4998元，赵某通过尾箱向周某还款2650元，以及二人聊天记录。（15）接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、手机截图，证明被害人薛某2及妻子李会珍2020年6月29日向被告人赵某提供的收款二维码及赵某支付宝转款2笔共计4300元，赵某向薛某2银行账户转款2320元，以及赵某向薛某2手机发送的未实际转款的手机银行截图。（16）接收证据材料清单、支付宝转账记录截图、手机银行转账截图、微信聊天记录截图，证明被害人王某2及其朋友2020年7月1日向被告人赵某提供的支付宝收款二维码转款6700元，2020年7月6日赵某向王某2支付宝转账1000元，以及赵某向王某2发送的未实际转账的手机银行转账截图。（17）接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、微信聊天记录，证明被害人殷某2020年7月2日赵某提供的支付宝收款二维码转款2180元，以及二人聊天记录。（18）接受证据材料清单、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图，证明被害人张某2020年7月6日向被告人赵某支付宝及赵某提供的收款二维码转款4笔共计18000元，以及二人的聊天记录。（19）接收证据材料清单、情况说明、支付宝转账记录截图、微信聊天记录截图，证明被害人何某32020年7月19日向被告人赵某提供的支付宝收款二维码转款2笔共计7300元，后赵某向何某3微信转款2320元，以及何某3书写的诈骗过程。（20）接受证据材料清单、微信及支付宝收款及转账记录截图，证明证人夏某支付宝收到被告人赵某诈骗的款项情况，及收到后向赵某转账情况。（21）微信支付交易明细证明，证明被告人赵某2020年1月1日至7月22日微信交易明细情况。（22）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，证明扣押被告人赵某使用的手机一部。（23）调取证据通知书、数据光盘、银行交易明细，证明被告人赵某在中国建设银行、中国工商银行、甘肃银行、中国农业银行、中国光大银行、酒泉农商银行、中国邮政储蓄银行、上海浦发银行开户情况及交易情况。（24）调取证据通知书、数据光盘，证明被告人赵某支付宝账户交易情况。（25）赵某诈骗案情况统计表，证明公安机关制作的被告人赵某诈骗的被害人、金额等情况的统计表。（26）查询违法犯罪记录情况说明、刑事判决书、释放证明，证明被告人赵某2018年3月27日因诈骗罪被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元，2019年9月1日刑满释放。（27）归案情况说明，证明被告人赵某系传唤到案。（28）户籍信息，证明被告人赵某及本案被害人、证人的身份情况。4.电子数据勘查取证工作记录，证明对被告人赵某使用的手机进行电子数据勘查取证情况。5.被告人供述，证明2020年4月18日下午17时左右，我到肃州区仁和家园小区北门附近的百合顺超市里，因为我当时从事的是江小白白酒的销售工作，这个超市我经常来，我知道超市老板名字叫王某1，我跟她也比较熟悉了。我给王某1说我急用钱，我用我手机银行给他转账672元，让她给我的微信转672元，王某1同意了。我就用我的手机银行输入了王某1提供的银行卡卡号，我在手机银行输入金额的页面输入了672元，把手机转账的界面给王某1看了一下，给王某1说是我已经给她的银行卡转账了672元，接着我把手机银行转账的界面点了取消。等了几分钟，王某1说他没有收到我转账给他的672元钱，我给王淑英说手机银行转账会延迟一至二天，王某1相信了，就给我手机微信上转了672元，我就离开了。之后我就以各种理由推脱没给她还款。2020年6月20日14时左右，我到宝泉西路附近陈某1经营的好利淘便利店，因为这段时间我再做西凤酒的销售工作，经常到这个店里推销酒，就跟陈某1熟悉了。我给陈某1说我的钱都在银行卡里不方便给别人支付，我用手机银行给他转3200元，让他用手机支付宝花呗来帮我垫付3200元的货款。陈某1相信了，就用手机支付宝花呗扫描我提供给她的支付宝收款二维码（我表妹夏某的支付宝收款二维码）支付了3200元。接着我当着陈某1的面打开了我的手机银行，陈某1告诉了我她的工商银行的卡号，我就在我的手机银行转账的界面里输入了陈某1的工商银行卡号，在金额那里输入了3200元。我给陈某1说是手机银行转账，会延迟到账1到2天，实际上我并没有在我的手机银行转账页面里确认转账操作，也就是说并没有给陈某1转账3200元，之后我就离开了。之后我让我表妹夏美荣把陈某1支付的3200元钱用支付宝转账到我的支付宝里了。当日下午18时许，我又用同样的方式让陈某1给我转支付宝转账3800元。之后我骗陈某1说我的银行卡被冻结了，等我的银行卡结冻了我转给她的钱就到账了。此后陈某1一直让我给她还钱，我都说我没有钱给她还钱。2020年6月中旬，我在肃州区园林路口附近的一个压面店，以同样的方式骗取了姓鲁的店主3300元。2020年7月2日，我在肃州区骨科医院下面的宏盛源商行内以同样的方式骗取店主殷某的2180元，后来我还了1200元，还有980元没有还。再就是我以同样的方式骗了张某15000元。我表妹夏某的支付宝收款码支持支付宝花呗付款，所以我就让别人用支付宝花呗扫码支付到夏某的支付宝收款二维码里，之后我表妹再把收到的钱转到我的支付宝里。本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取她人财物，价值78269元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵某到案后虽未如实供述自己所犯全部罪行，但当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人赵某在有期徒刑刑法执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应从重处罚；在本案中多次诈骗，亦应酌情从重处罚。被告人的辩护人提出被告人当庭自愿认罪的辩护观点，与事实相符，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2024年3月22日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）二、随案移送的手机一部属物证，随案存查。三、责令被告人赵某退赔各被害人的全部损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长 马兴国审判员 刘美玲人民陪审员 王小琴二〇二〇年十二月十八日书记员 茹 帆