广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0222刑初232号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人黄腾飞，男，2000年2月19日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中文化，从事餐饮业，住广西壮族自治区柳城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被柳城县公安局刑事拘留，2020年7月2日被逮捕，现羁押于柳城县看守所。 辩护人邹文雄，广西五汇律师事务所律师。 被告人韦猛玉，女，2000年6月26日出生于广西壮族自治区柳州市鱼峰区，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月17日被柳城县公安局刑事拘留，2020年7月2日被逮捕，现羁押于柳州市第一看守所。 被告人温健强，男，2001年12月15日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月28日被柳城县公安局刑事拘留，2020年7月2日被逮捕，现羁押于柳城县看守所。 被告人吕达，男，2002年1月17日出生于广西壮族自治区柳城县，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区柳城县。因涉嫌犯诈骗罪， 于2020年5月27日被柳城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日被逮捕，现羁押于柳城县看守所。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕229号起诉书指控被告人黄腾飞犯诈骗罪及被告人韦猛玉、温健强、吕达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派检察员李春媚出庭支持公诉，被告人黄腾飞及其辩护人邹文雄、被告人韦猛玉、温健强、吕达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2020年2月至2020年5月，被告人黄腾飞在明知对方是从事诈骗行为的犯罪团伙情况下，办理了多张其名下银行卡，将银行卡号提供给诈骗团伙用于收取诈骗款，再帮助诈骗团伙将收取到的诈骗资金通过其银行卡转账或微信转账、支付宝转账的方式，帮助诈骗团伙转移诈骗款到指定账户，从中获利。在此期间，被告人黄腾飞还提供了自己微信账号×××给诈骗团伙，帮助诈骗团伙通过微信红包收取被害人的被骗款。现有被害人报案的被骗款转入到被告人黄腾飞名下账户的金额共计42644元。其主要犯罪事实如下： 1.被告人黄腾飞将自己名下的中国农业银行卡号（卡号为62×××76）提供给诈骗团伙，于2020年2月28日帮助诈骗团伙用该卡号收取并转移了被害人卓某被骗款9988元。 2.被告人黄腾飞将自己名下中国银行卡号（卡号为 6217852600024529208 ）提供给诈骗团伙，于2020年3月7日帮助诈骗团伙用该卡号收取并转移被害人曾某被骗款7050元。 3.被告人黄腾飞将自己名下招商银行卡号（卡号为 6214839572496131）提供给诈骗团伙，于2020年4月21日帮助诈骗团伙用该卡号收取并转移被害人徐某被骗款4080元。 4.被告人黄腾飞将自己名下中国工商银行卡号（卡号为62×××90）提供给诈骗团伙，于2020年4月23日帮助诈骗团伙用该卡号收取并转移被害人宋某被骗款9988元。 5.被告人黄腾飞将自己名下中国工商银行卡号（卡号为62×××90）提供给诈骗团伙，于2020年3月10日帮助诈骗团伙用该卡号收取并转移被害人钱某被骗款3738元。 6.被告人黄腾飞将自己名下中国工商银行卡号（卡号为62×××90）提供给诈骗团伙，于2020年3月10日帮助诈骗团伙用该卡号收取并转移被害人孙某的被骗款1000元。 7.被告人黄腾飞将自己名下中国平安银行卡号（卡号为62×××37 ）提供给诈骗团伙，于2020年2月26日帮助诈骗团伙用该卡号收取并转移被害人夏某被骗款4500元。 8.被告人黄腾飞将自己名下微信号（微信号×××）提供给诈骗团伙使用，于2020年2月28日帮助诈骗团伙用该微信号收取并转移被害人俞某的被骗款2300元。 二、2020年4月至5月，被告人韦猛玉在明知对方资金为犯罪所得的情况下，提供其本人中国建设银行卡号（卡号为62×××67）给黄腾飞，再由黄腾飞将该银行卡号提供给上家，在黄腾飞的指挥下用其银行卡绑定的支付宝将犯罪所得款转到黄腾飞提供的指定账户中，与黄腾飞从中获利。2020年5月12日，被告人韦猛玉在黄腾飞的指挥下帮助诈骗团伙用其银行卡号收取并转移了被害人罗某于被骗款10079.58元。 三、2020年5月初至2020年5月12日，罗某某（未成年人，另案处理）明知对方使用其银行卡号进行诈骗，其通过被告人黄腾飞提供其名下中国邮政储蓄银行卡号62×××98给诈骗团伙，帮助收取并转移诈骗资金，与黄腾飞从中获利。 1.2020年5月8日，被害人王某被骗款3000元转入到罗某某提供给诈骗团伙的中国邮政储蓄银行卡号中，罗某某从中获利60元后，将剩余收取到的诈骗款通过微信转给黄腾飞,后再转给上家。 2.2020年5月12日，被害人罗某于被骗款10091.58元人转入到罗某某提供给诈骗团伙的中国邮政储蓄银行卡号中，因当时罗某某该银行卡的资金无 法转存入其微信零钱里，因此无法转出给黄腾飞。2020年5月14日，罗某某再次登录其微信发现该银行卡的钱已能存入其微信零钱中，罗某某分笔将该10000元转存至其微信零钱内，并对黄腾飞谎称其银行卡号仍处于被冻结状态无法将钱取出通过微信转给黄腾飞。后罗某某与被告人吕达、温健强及何某某（在逃）商量后四人共同对明知是诈骗所得的10000元进行分赃及消费。 公诉机关认为，被告人黄腾飞以非法占有为目的，明知他人实施诈骗行为，仍为对方提供银行卡号收取诈骗资金及转移资金帮助，诈骗数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对黄腾飞判处有期徒刑二年三个月，并处罚金。被告人韦猛玉明知是犯罪所得，仍为他人掩饰、隐瞒，数额较大；被告人温健强、吕达明知罗某某收取的一万元为犯罪所得，仍共同分赃消费，数额较大。韦猛玉、温健强、吕达的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究该三被告人的刑事责任。建议本院对韦猛玉判处有期徒刑八个月，并处罚金;对温健强判处有期徒刑八个月，并处罚金;对吕达判处有期徒刑七个月，并处罚金。公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明，黄腾飞的银行卡涉案汇总表、银行卡交易明细，韦猛玉的银行卡涉案汇总表、银行卡交易明细，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，提取物证登记表、照片，王某转账截图，罗某于手机微信截图，卓某手机微信截图，钱某汇款凭证，俞某微信转账、聊天截图，曾某的中国农业银行账户交易明细、手机转账截图，孙某个人账户交易明细，宋某手机个人信息截图，夏某手机转账截图，韦猛玉ＱＱ、微信信息及聊天、支付宝账单截图，黄腾飞、吕达、温健强的微信交易流水，吕达的微信交易流水，黄腾飞微信支付交易明细，吕达微信支付交易明细，情况说明，被害人谢某、人王某、罗某于、卓某、钱某、俞某、曾某、徐某、孙 张涛、宋某、夏某陈述，同伙罗某某（另案处理）供述，被告人黄腾飞、温健强、吕达、韦猛玉供述，辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明等证据证实。 被告人黄腾飞对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人邹文雄对公诉机关指控被告人黄腾飞的行为构成诈骗罪无异议，认为黄腾飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，且自愿认罪，黄腾飞的犯罪行为社会危害性较小，是初犯，没有前科，请法院在量刑时予以从轻或者减轻处罚。 被告人韦猛玉、温健强、吕达对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年5月25日，被告人黄腾飞在接到办案民警的电话通知后到公安机关接受调查，次日被刑事拘留。2020年5月26日，被告人吕达在接到办案民警的电话通知后到公安机关接受调查，次日被刑事拘留。被告人温健强于2020年5月27日被公安机关抓获归案。被告人韦猛玉于2020年6月16日被公安机关抓获归案。黄腾飞涉案的ＶＩＶＯ牌手机一部，韦猛玉涉案的Ｍｅｉｔｕ牌手机一部，吕达涉案的苹果牌手机一部，温健强涉案的用赃款购买的苹果牌手机一部及罗某某涉案卡号为62×××98的中国邮政储蓄银行卡一张，被公安机关扣押在案。被告人黄腾飞的同伙罗泽宏在王某被骗款3000元中获利60元，本院在另案中已判决责令其退赔60元，罗泽宏与吕达、温健强等人分掉罗某于被骗款10091.58元，本院在另案中已判决责令罗泽宏退赔。 本院认为，被告人黄腾飞以非法占有为目的，明知他人实施诈骗行为，仍为对方提供银行卡号收取诈骗资金及转移资金帮助，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人韦猛玉明知是犯罪所得，仍提供其本人银行卡号帮助掩饰、隐瞒，被告人温健强、吕达明知罗某某收取的一万元为犯罪所得，仍共同分赃消费，韦猛玉、温健强、吕达的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。黄腾飞在接到办案民警的电话通知后到公安机关接受调查，如实供述自己的罪行，应认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。黄腾飞为他人诈骗提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。本院还根据黄腾飞有多次诈骗的情形对其进行处罚。综合黄腾飞的上述情形及其认罪认罚等，本院决定对其减轻处罚。对辩护人关于黄腾飞系自首、自愿认罪的相关辩护意见，本院予以采纳。吕达在接到办案民警的电话通知后到公安机关接受调查，如实供述自己的罪行，应认定为自首，且愿意接受处罚，本院依法对其从轻处罚。韦猛玉、温健强到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，本院依法对其从轻处罚。公诉机关指控黄腾飞犯诈骗罪及韦猛玉、温健强、吕达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第(三)项第1目、第8目以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项之规定，判决如下： 一、被告人黄腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵 刑期一日，即折抵刑事拘留前被羁押的一日，刑期自2020年5月26日起至2022年8月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人韦猛玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑事拘留前被羁押的一日，刑期自2020年6月17日起至2021年2月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人温健强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑事拘留前被羁押的一日，刑期自2020年5月28日起至2021年1月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人吕达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑事拘留前被羁押的一日，刑期自2020年5月27日起至2020年12月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令被告人黄腾飞退赔被害人卓某的经济损失9988元，退赔被害人曾某的经济损失7050元，退赔被害人徐某的经济损失4080元，退赔被害人宋某的经济损失9988元，退赔被害人钱某的经济损失3738元，退赔被害人孙某的经济损失1000元，退赔被害人夏某的经济损失4500元，退赔被害人俞某的经济损失2300元，退赔被害人罗某于的经济损失10079.58元，退赔被害人王某的经济损失2940元;责令被告人温健强、吕达和已被判刑的罗泽宏共同退赔被害人罗某于的经济损失人民币10091.58元（温健强用赃款购买被扣押在案的苹果牌手机一部，依法予以处理，所得价款在退赔款中予以扣除）。 六、被告人黄腾飞涉案的ＶＩＶＯ牌手机一部，被告人韦猛玉涉案的Ｍｅｉｔｕ牌手机一部，被告人吕达涉案的苹果牌手机一部，涉案的中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××98），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周世平 人民陪审员  罗秋莉 人民陪审员  韩 丽 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  陈朝柳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“ 数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 （四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。 （五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚 ，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。