新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4002刑初207号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人屈朝光，男，1990年5月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县。2015年7月27日因涉嫌诈骗被广西东兴市楠木山边境公安检查站抓获。同年8月21日被伊宁市公安局刑事拘留，同年9月2日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行。2015年11月3日被伊宁市公安局取保候审，取保候审期间逃匿，经网上追逃，2016年12月12日主动投案，被临时羁押在广西宾阳县看守所，2016年12月25日，伊宁市公安局将屈朝光逮捕，2017年2月22日被监视居住，监视居住期间逃匿，经网上追逃，2019年3月7日主动投案，2019年3月8日被临时羁押在广西宾阳县看守所。2019年3月28日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年4月14日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押在伊宁市看守所。 辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以伊宁市检公诉刑诉（2019）896号起诉书指控被告人屈某、屈朝光犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员齐贞贞、刘佳出庭支持公诉，被告人屈某及其辩护人甘友思，屈朝光及其辩护人游浩到庭参加了诉讼。在作出判决前，因证据发生变化，伊宁市人民检察院对提起公诉的被告人屈某撤回起诉。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年6月26日12时10分，被害人于某在伊犁×××上班时，在QQ上看见公司领导董某问其公司余款，称要急转，于某通过网银转给对方指定账户（×××工行，户名贾某）36万元，后发现被骗，聊天的QQ号码为×××，并不是领导董某实际的QQ号码×××。经查明，被告人屈朝光于2013年在一个名为“宾阳吧”的网上论坛购买“木马”软件，并将软件提供给其堂弟屈某，并为被告人屈某提供电脑等设施用于实施电信诈骗。2014年6月一天，屈某通知屈朝光被害人已向指定的账户打款，被告人屈朝光用QQ通知专门取钱的人（身份不详），取钱的人将现金取回来后，按照约定比例自行扣除了约百分之三十，将剩余26万元现金放在宾阳县古辣镇高速路口处，被告人屈朝光取钱后，自己留存约13万元，将其余13万元留给屈某。案发后，伊宁市公安局对QQ账号×××进行登录时间和轨迹比对和定位，确认地址为××县，民警将正在上网的被告人屈某抓获，在其电脑上提取到被害人打款的户名为贾某的银行账号。2015年8月31日被告人屈朝光亲属已向被害人退赔36万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提交被害人报案材料、被告人屈某、屈朝光户籍信息、网上追逃审批表、抓获经过、临时羁押证明、扣押物品清单、QQ聊天记录截图、农村信用社网上银行电子回单、家属自愿退款说明、谅解书、收条等书证，被害人于某陈述，被告人屈某、屈朝光的供述和辩解，电子证物勘验报告等证据。 公诉机关认为，被告人屈朝光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人共计人民币36万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提出判处有期徒刑四年以上五年以下并处罚金的量刑建议。 被告人屈朝光对公诉机关指控的罪名及量刑建议均没有异议，在开庭审理过程中认可向他人提供QQ木马程序，并联系他人提取钱款和分赃的事实。 辩护人游浩提出的辩护意见是1、被告人屈朝光只有帮助诈骗行为人联系取款的犯罪事实，系帮助犯，应当认定为从犯；2、被告人认罪悔罪，系偶犯、初犯，案发后，被告人亲属积极退赔全部赃款，并取得被害人的谅解，依法可从轻处罚。 经审理查明，被害人于某系伊犁×××财务人员，2014年6月26日12时10分，于某在QQ好友列表中看见昵称为“董某”（系公司领导姓名）的QQ号向其询问公司余款数额，在得知有38万余元后，对方要求加急给工商银行户名贾某的账户转款36万元（账号×××），于某通过网银转款36万元后发现被骗，于某QQ好友列表中以“董某”身份与其聊天的QQ号码为×××，并不是公司领导董某实际的QQ号码×××。被害人于某报警后，经侦查部门追踪，于2014年7月16日在屈某家中扣押到由被告人屈朝光提供给屈某使用的相关联上网卡托及惠普笔记本电脑一台，在电脑中提取到与实施网络诈骗活动相关联的代理软件7个，疑似“木马”相关软件8个，存有户名为贾某的银行账号及“马话”文档2个。经查，2013年被告人屈朝光在名为“宾阳吧”的网上论坛购买“QQ木马”软件，并将软件提供给他人实施网络诈骗。2014年6月，被告人屈朝光的QQ群中有好友向其发信息称账户中到款后，被告人屈朝光通过QQ通知取款人（身份不详）取款，取款人取款后按照约定比例自行扣除约百分之三十钱款，通过QQ联络将剩余26万元现金放置双方约定地点，被告人屈朝光在约定地点取款后自留13万元，再通过QQ联络向其发信息的好友，将余款13万元放置在双方约定地点，由对方自行取款。2015年8月31日被告人屈朝光亲属已向被害人退赔36万元，并取得被害人的谅解。 2020年11月9日，伊宁市人民检察院以证据发生变化为由对屈某撤回起诉，本院依法准予撤诉。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以证定。 （一）书证 1、被告人屈朝光的户籍信息，证实被告人系有完全刑事责任能力的自然人。 2、中国工商银行牡丹卡（卡号×××）账户基本信息、历史明细清单、新疆农村信用网上银行电子回单、QQ聊天记录截图6张，证实2014年6月26日被害人于某QQ好友群内号为“×××”昵称为“醉酒温书”的用户，将昵称改为“董某”，冒充被害人于某的领导董某向其发出给工商银行贾某账户内转款36万元的信息，被害人于某误以为是领导董某的指示，于2014年6月26日从账户伊犁安源消防设施检测有限公司账户通过网上银行向工商银行户名为贾某的×××账号转款36万元的经过。 3、家属自愿退款说明、谅解书、收条，证实被告人屈朝光的家属向被害人于某已退赔36万元，并取得其谅解。 4、网上追逃审批表、临时羁押证明、抓获经过、到案经过，证实被告人屈朝光被抓获归案及采取强制措施过程。 5、扣押清单，证实伊宁市公安局于2014年7月16日从屈某住处扣押到惠普笔记本一台（该电脑为电子勘验报告中提取到电子数据的笔记本电脑）、银行卡四张、手机六部、银行U盾两个、无线上网卡托三个、手机卡四张。 （二）被害人于某的陈述，证实2014年6月26日被害人于某的QQ好友群内，昵称为“董某”的QQ对于某发出向工商银行贾某账户内转款支付36万元的信息，被害人于某误以为是领导董某的指示，于2014年6月26日通过网上银行从账户伊犁×××公司账户向工商银行名为贾某的×××账号转款36万元的经过。 （三）证人屈某的证言，证实2013年5月屈某跟着被告人屈朝光学习网络诈骗术，侦查机关在其家中扣押到的上网卡托、上网卡、惠普笔记本电脑和电脑中存储的代理软件、QQ木马程序、银行账户等文件都是屈朝光提供的，屈朝光教其使用木马程序盗取QQ号码诈骗，屈某称至案发自己没有诈骗成功过的事实。 （四）被告人屈朝光的供述和辩解，证实2014年6月某日，被告人屈朝光看到有QQ好友发信息称账户上到款，让他联系取款人后，通过QQ联系取款人取款，取款人按总额的百分之三十扣除取款、木马程序等费用后留给被告人屈朝光26万，被告人屈朝光在双方约好地点取走26万，自留13万后再通过QQ联系发信息人，将13万放在双方约定地点由其自行取走的事实。 （五）伊犁州公安局网络安全保卫支队伊公网监勘字【2014】第233号电子证物勘验报告，证实从屈某处扣押的惠普笔记本电脑中提取到与实施网络诈骗活动相关代理软件7个、疑似木马相关软件8个和存有“马话”、工商银行账户名为贾某（账号×××）信息的文档2个。 本院认为，被告人屈朝光伙同他人（未归案）以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人36万元人民币，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人屈朝光当庭表示认罪悔罪，愿意接受处罚，依法可从轻处罚；被告人屈朝光亲属积极退赔全部赃款，并取得了被害人的谅解，且系偶犯、初犯，酌情可从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见与上述认定相符部分，本院予以采纳，对于辩护人提出应当认定被告人屈朝光为从犯的辩护意见，本院认为，被告人从网络上购买“木马软件”、专用诈骗账户、银行卡号等提供给他人实施互联网络诈骗活动，在犯罪过程中起到了主要作用，该辩护意见没有事实与法律依据，辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人屈朝光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币5,000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即抵折刑期171日，自2019年3月8日起至2023年5月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 二、依法扣押的惠普笔记本电脑一台、宽带路由器、手机卡四张、摄像头一个、声卡2个、无线上网卡卡托三张，系作案工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  邓泽华 审判员  余 翔 审判员  冯 洁 二〇二〇年十二月四日 书记员  孔琼英