广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初347号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人潘某1，男，1993年4月4日出生于广西壮族自治区贺州市，瑶族，初中文化，农民，住贺州市平桂区。因本案于2020年6月22日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人林松，广西佰纳律师事务所律师。 被告人潘某2，女，1979年8月20日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，农民，住贺州市平桂区。因本案于2020年6月22日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕310号起诉书指控被告人潘某1、潘某2犯开设赌场罪，于2020年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月18日和12月10日依法公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员谢永卿出庭支持公诉，被告人潘某1、潘某2及辩护人林松到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2020年3月至6月21日期间，被告人潘某1、潘某2通过“快乐十分”的开奖来猜号码的方式在贺州市八步区开赌。每天收取赌注后由潘某1上报至金龙彩票Ａｐｐ，并从中抽水百 2 分之十。潘某1、潘某2二人通过抽水获利，抽水获利潘某1占六成，潘某2占四成。参赌人员参与潘某1、潘某2开设赌场的赌资数额累计二十七万多元，所得获利二人均已用于生活开销。2020年6月21日，公安机关民警将潘某1、潘某2抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人潘某1、潘某2以营利为目的开设赌场，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人潘某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘某2在共同犯罪中是从犯，依法应当从轻处罚；被告人潘某1到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人潘某1案发后退出违法所得一万元，且积极预缴罚金，可以酌情从轻处罚；建议对被告人潘某1在有期徒刑一年八个月至一年十个月幅度内量刑，并处罚金人民币二万元；建议对被告人潘某2判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人潘某1对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人潘某1的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，提出被告人潘某1如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；案发后退赃且积极预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人潘某2辩称其没有参与开设赌场。 经审理查明，2020年3月至6月21日期间，被告人潘某1、潘某2合伙在贺州市八步区开设赌场，通过竞猜金龙彩票Ａｐｐ上“广东11选5”和“山东11选5”的开奖结果的方式坐庄赌博，每天吸引10人以上参与赌博，二人通过潘某2的手机微信或现金收取参赌人员的赌注后，潘某1通过其手机 3 上的金龙彩票App投注，从中抽水获利。潘某1、潘某2在开设赌场期间的赌资数额累计二十七万元以上。2020年6月21日11时许，公安机关查处该赌场，当场抓获潘某1、潘某2，并当场扣押工作手册（登记码期、码号、下注金额等）一本、vivo手机一台、OPPOA11手机一台等作案工具。 案发后，被告人潘某1退出开设赌场的违法所得一万元。在本案审理期间，被告人潘某1预缴罚金二万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.贺州市公安局城中派出所出具的抓获经过，证实公安机关于2020年6月21日11时许将在河堤边开庄赌博的被告人潘某1、潘某2当场抓获。 2.扣押决定书，扣押物品、文件笔录，扣押物品、文件清单，贺州市公安局城中派出所出具的办案说明。证实案发后，公安机关依法从被告人潘某1处扣押一本工作手册（登记码期、码号、下注金额等）和一台vivo手机；从被告人潘某2处扣押一台OPPOA**手机和一张中国建设银行卡。 3.人员基本信息表，证实被告人潘某1出生于1993年4月4日等其他基本信息情况；被告人潘某2出生于1979年8月20日等其他基本信息情况；案发时二被告人已达完全刑事责任年龄。 4.接受证据材料清单、郑某指认其微信支付交易明细证明，证实经郑某指认，其于2020年6月19日至2020年6月20日与微信昵称为“ｎｗ888”有多次买“快乐十分”的转账记录。 5.经被告人潘某1确认的被告人潘某2微信账户交易流水，证实2020年4月1日至2020年6月21日期间，被告人潘某2的微信账户收入（扣除被告人潘某1与被告人潘某2之间的转账数额）达27万元以上。 6.被告人潘某1指认其支付宝流水记录，证实：2019年12月以及2020年 4 1月、4月、5月、6月期间，潘某1的支付宝账号（账号为18×××62）收到对方账户为18×××53（名称：＊＊兰）的多次转账，其中，2020年4月收到6181元，5月收到11444元，6月收到12116元。 7.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，证实本案开设赌场的位置位于贺州市八步区及周边概况。 8.被告人潘某1指认微信账号照片、微信交易流水照片，被告人潘某2指认微信账号照片、微信交易流水照片，被告人潘某1指认潘某2手机微信6月转账记录照片。证实：（1）潘某1的微信号为×××，微信昵称为“称”，潘某2的微信号为×××，微信昵称为“ｎｗ888”。（2）潘某1的手机微信从2020年1月至2020年6月期间的收入、支出的交易情况；潘某2的手机微信于2020年6月期间收入55003.20元。 9.被告人潘某1指认金龙彩票App主页及其在金龙彩票App上的个人账号截图、投注记录截图、充值及返水的账户明细截图，证实：（1）金龙彩票App主页上显示热门彩种有“广东11选5”、“山东11选5”等。（2）潘某1在金龙彩票App的个人账号为yy********;2020年6月21日潘某1在金龙彩票上有多次投注记录、充值记录及返水记录等。（3）金龙彩票App中“广东11选5”的投注赔率是10.721。 10.贺公八（网）勘〔2020〕17号远程电子数据提取笔录，贺州市公安局城中派出所出具的办案说明。证实：（1）公安机关在被告人潘某1的见证下对金龙彩票App中潘某1个人注册的账号（yy********）在远程后台数据进行提取，潘某1在金龙彩票App账号上有投注记录、中奖记录、账户明细、充值记录、提款记录等相关记录。（2）因金龙彩票App储存服务器在境外，故无法对被告人潘某1在金龙 5 彩票App上的投注记录等进行提取。（3）因被告人潘某2的手机中没有金龙彩票App的相关信息，故未对其手机送检。 11.广西脑科医院司法鉴定所桂脑司鉴[2020]精鉴字265号法医精神病鉴定意见书，证实被告人潘某2在本案中具有完全刑事责任能力、具有受审能力。 12.广西壮族自治区检察机关暂扣押款专用票据，证实被告人潘某1的家属于2020年9月27日代潘某1退出开设赌场违法所得10000元到贺州市八步区人民检察院。 13.广西壮族自治区罚没款收据，证实被告人潘某1的家属于2020年12月9日代潘某1预缴罚金20000元。 14.证人谢某的证言及辨认笔录，证实2020年6月21日中午12点左右，他在贺州新桥旁边，也就是贺江花园对面的亭子旁边的树下看见那附近有个赌摊那里有一群人蹲在那里很热闹他就过去看，看见一男一女两个庄家，其中女的庄家就在那里收现金，男那个庄家就拿手机出示给其他赌徒收钱，他看见大部分时间都是那个女庄家计数。这个赌摊的规则是赌徒在01至11里面买一个号码，然后每十分钟左右会出五个从01至11数字中的五个号码（可重复），这个赌摊就赌每次开奖的第一个数字，赔率是1赔10。赌徒都是拿出一台手机在手机上看开奖结果，开奖之后庄家负责实时开奖给大家看，开奖以后四周的赌徒也通过手机知道了结果，然后那两个庄家负责计数、赔钱。赌徒们是通过给现金或者微信扫码的方式支付赌资，然后在庄家的登记的本子上写上自己买的号码。男庄家拿出两台手机，其中有一台手机是拿来收钱的，另外一台手机是开着放在那里展示应该是给旁边的人看开奖结果，还有一本拿来做登记赌资的小本子和一支笔。这个赌摊他从今年以来就看见他们都在亭子里摆赌摊，营业时间一般是早上十点至晚上八点，赌摊那里经常有十多个人，下注的话一局有几百元，有人下注多点有人下注少点，下注十元至二十元一把的比较多，有时候 6 有人会下四五百元。 谢某对一组12张不同女性的免冠照片及一组12张不同男性的免冠照片进行混杂辨认，从中辨认出在贺江花园对面亭子赌摊的女庄家就是被告人潘某2，男庄家就是被告人潘某1。 15.证人何某的证言及辨认笔录，证实他是在2020年6月份开始在江北中路江边河堤附近凉亭或者新桥桥洞那里下注博彩的。玩的一种叫“11彩”的玩法，“11彩”就是参照广东跟山东“11选5”开奖的第一个号码为准，实际上就是11个号码选一个，选中就是一赔十，每十分钟就开一把，开奖的结果由网上公布，广东跟山东的就是刚好错峰时间的，他们就轮流买。就是十分钟一次。他一直是在“阿标”那边下注的。除了“阿标”，还有一个女的叫“木兰”的也是在江边搞“11彩”的，但是他没有在“木兰”那里下过注。“木兰”跟过很多个男的一起坐庄的，好像做过几年了，“木兰”也是在凉亭和桥洞附近坐庄的。“木兰”和“阿标”之间没有联系的，都是各做各的。“木兰”那里下注有人用现金，有的用微信。“木兰”那里生意比“阿标”的生意好，每天至少有三四十人在那边下注。 何某对一组12张不同女性的免冠照片进行混杂辨认，从中辨认出在江北中路江边河堤附近开庄“11彩”的“木兰”就是被告人潘某2。 16.证人郑某的证言及辨认笔录，证实他在江北中路大桥头江边的凉亭那里向一名妇女买过快乐十分，就是数字是11选1，选中就1赔10，每期开奖的号码是依照快乐十分官网奖的第一个数字号码为证的，十分钟开一次奖。他用手机加了那个妇女的微信，然后用微信编辑他想要买的几个数字，然后微信转账过去下注的。他每期下一百元这样，具体买了哪些数字他不记得了，因为聊天记录他已经删掉了，但是他可以把他的微信流水调出来看，支出的钱就是他下注的钱，收入的钱就是他赢的钱。负责收码和记账的是一名妇女，年纪四十岁，身高一米六不到，该妇女的微信名是 7 “ｎｗ888”，微信号是×××。有时候他给那名妇女转过去钱又马上退回来是因为该妇女来不及算上他买的数字，就会把钱退回给他。 郑某对一组12张不同女性的免冠照片进行混杂辨认，从中辨认出在江北中路江边河堤私营快乐十分博彩的妇女就是潘某2。 17.证人彭某的证言及辨认笔录，证实贺江边的亭子里有几个赌摊，是以赌“快乐十分”的方式进行赌博的，庄家拿出一台手机负责实时报广西“快乐十分”的开奖号码，“快乐十分”每十分钟会出五个从01到11数字中的五个号码（可重复），赌摊就赌每次开奖的第一个数字，赔率是1赔10。一般都是固定其中一个庄家拿出一台手机负责实时开奖给大家看，然后赌摊的所有庄家一起负责收钱、计数、赔钱。现金下注和微信转账下注都有，每个庄家的微信都可以扫二维码收钱。因为他经常去贺江边玩，他知道那里有一家赌摊是摆的时间最长的，也是最多赌徒去赌的，那个赌摊有四个老板，只是不一定四个人每次都到齐，经常每次只来两、三个。那四位老板一共是两男两女，男的有一个是二十多岁的年轻仔，另一个男的五十多岁，女的有一个叫“阿兰”的中年妇女，另一个女的三十多岁这样，其中“阿兰”是那个年轻仔的姑。这家赌摊开了差不多两年的时间，以前一直都是在新桥下的桥洞下摆摊的，到今年开始在亭子里摆。摆摊时间是每天早上9点左右到晚上23点左右，偶尔下午的时候会早点收摊。 彭某分别对一组12张不同女性的免冠照片及一组12张不同男性的免冠照片进行混杂辨认，从中辨认出“阿兰”就是潘某2，“阿兰”的侄子就是潘某1。 18.被告人潘某1的供述及辨认笔录：2020年6月21日上午9时40分许，他带着折叠凳、本子、笔先到了贺江花园对面的亭子那里，后面潘某2也过来了。他们两个就一起开庄赌“快乐十分”。然后就有人围过来下注，他就拿笔把下注的号码、人员情况记在本子上，潘某2就拿手机在金龙彩票App上按照赌客下注的号码、 8 金额报码。有时候他会直接用潘某2的手机把码钱上报到“金龙彩票”，收钱一直都是潘某2负责的。他们在金龙彩票上面选择的是“广东11选5”、“山东11选5”这两个玩法，每个都是间隔20分钟开一次码，“广东11选5”从上午9:00开第一期，“山东11选5”从9:30开第一期，两个交错来玩，这样就10分钟开一次码，他们就可以每隔10分钟玩一局。当天大概11时许他和潘某2就被带到派出所了。“广东11选5”和“山东11选5”玩法都是一样的，以“广东11选5”为例，从每天上午9:00开始开第一期号码，每期从01到11这十一个数字随机选取5个数字公示出来，他们只看第一个数字。坐庄的时候，可以在App上选某个数字下注，这个数字如果对上公示出来的5个数字的第一个，就中奖了。收了赌客的下注后，潘某2就在金龙彩票App上按照赌客下注的号码、金额报码，如果中奖了，App按照1比10.721的赔率返钱给赌客，这样就能抽水大概7.21个点。还有就是他在平台充值的时候也有返水，充值5000元可以返水50元，充值5000元进去平台，他的平台额度实际会得到5050元。金龙彩票App是从银行卡上充值，在App上报码下注的金额总数达到5000元以上，就可以把App余额提现一次到银行卡上。一般他每天的下注总额都可以达到5000元以上。他负责在开庄前垫付本金充值进去平台，这样开庄时App平台上才有钱可以买码。开庄后，他就负责收赌客下注的现金，并且用本子记好每个赌客对应下注的号码、金额，如果赌客是微信给钱下注的，就由潘某2来收。潘某2就按照他记录的下注情况在金龙彩票App上去买码。App开奖之后，就由他来按照一比十的赔率给中奖的赌客兑换奖金，潘某2微信收的下注金额，由潘某2微信兑换奖金给赌客。他和潘某2每天结算分成一次，潘某2把所有的现金、微信的钱转给他汇总，然后他就把下午收庄时平台的余额、现金的余额、微信的余额加起来，减去早上开庄时平台的余额、现金的余额、微信的余额，减出来的就是他们一天的获利总数。然后他们就按照他六潘某2四的比例分成。每 9 天一般是现金的形式分成给潘某2，有时候当天结算的时候剩下的现金不多，就用微信分成给潘某2。一开始他是凑潘某2做“快乐十分”的，商量好他跟潘某2六四分成，每次他都是跟潘某2一起到大桥头那里撑场。有极个别时候他会自己去大桥头那里，拿他自己的手机收注。他们今年2月底开始，他和潘某2基本每天都是在贺州市八步区对面的小凉亭那里合伙开庄赌博“11选5”，上午9时许开庄到下午18点左右收工。他们晚上也开庄的，但是是通过微信线上收码的，有些熟客晚上会通过微信把下注金额、下注号码报给他，他汇总之后就统一在Ａｐｐ上报码。潘某2晚上接码比较少，一般都是他直接接码。因为“11选5”是每次相隔10分钟开一次奖，赌客习惯叫“快乐十分”。每天一般会有十几个不同的人找他下注，每天赌资平均有七八千元。他通过核对潘某2手机微信账单，这些收入绝大部分都是做“快乐十分”的赌注，他跟潘某22020年6月份收到的赌注为55003元；4月份收到的赌注为72821元；他从中认得出“碧芳”、“曾宪龙”等二十多人在潘某2那里下过注，因为这些人账单上这些人都投了钱，看得出的，因为他们输钱的时候输出去的钱都是10的倍数，一看就知道了。潘某2是农村妇女，没有工作的，也没有收房租或者其他收入，就跟他在大桥头做“快乐十分”。他平时都叫潘某2姑姑。他的微信号是：×××，昵称是“称”，潘某2的微信号是：×××，微信昵称是“ｎｗ888”，他给潘某2的备注是：木兰（姑姑）。 潘某1在庭审上的供述及辩解：他负责金在龙彩票App注册、充值、管理、下注，他和潘某2都负责收赌资，他还会用潘某2的手机收赌资，他负责在本子上计数，他还负责结算获利、分钱，他占六成，潘某2占干股四成。 潘某1对一组12张不同女性的免冠照片进行混杂辨认，从中辨认出和其一起开庄设赌的是被告人潘某2。 综合考虑控辩双方的意见，基于庭审调查的证据和查明的事实，根据有关的法 10 律规定，本院评判如下： 一、对于被告人潘某2辩称其没有参与开设赌场的辩解意见。经查，被告人潘某1、潘某2两人合伙于2020年3月至6月21日期间在贺州市八步区开设赌场，该事实既有参赌人员谢某、何某、郑某、彭某等证人证言及辨认笔录予以证实，又有微信交易流水、支付宝交易流水等书证予以佐证，且与被告人潘某1的供述相符。故对于被告人潘某2的该项辩解意见，本院不予采纳。 二、对于被告人潘某1的辩护人提出被告人潘某1如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；案发后退赃且积极预缴罚金，可以酌情从轻处罚的辩护意见。因与查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人潘某1、潘某2以营利为目的，开设赌场，二被告人的行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人潘某1、潘某2犯开设赌场罪成立。在共同犯罪中，被告人潘某1积极实施犯罪行为，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘某2是从犯，依法应当从轻处罚。被告人潘某1到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人潘某1退出违法所得，并积极预缴罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第八条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 11 一、被告人潘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2022年4月21日止），并处罚金人民币二万元（已预缴）。 二、被告人潘某2开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月22日起至2021年12月21日止）,并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。 三、被告人潘某1退出的违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库，由扣押机关贺州市八步区人民检察院负责处理。 四、扣押的未随案移送的作案工具工作手册一本、OPPOA11手机一台和vivo手机一台，予以没收，上缴国库，由扣押机关贺州市公安局八步分局负责处理；扣押的未随案移送的中国建设银行卡一张，由扣押机关贺州市公安局八步分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗 阳 人民陪审员  梁宁君 人民陪审员  林依萍 12 二〇二〇年十二月十日 法官 助理  杨 夏 书 记 员  林楚翘 邓佳龙 附：本案相关法律规定 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条……【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 13 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题 14 的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； 15 （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。