山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁08刑终512号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）盛光春，男，1977年3月6日出生，汉族，初中文化，农民，住济宁市（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月12日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月18日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张秀雷，山东治恒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑作旺（别名郑强），男，1991年12月20日出生，汉族，初中文化，农民，住微山县（户籍地同上）。2012年9月19日因寻衅滋事被微山县公安局行政拘留十五日；2016年2月28日因寻衅滋事被金乡县公安局行政拘留七日。2018年11月16日因本案部分犯罪事实被梁山县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑八年，在山东省鲁宁监狱服刑。2019年4月15日因涉嫌敲诈勒索罪，经山东省监狱管理局批准，被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人梁郭，山东圣和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘洋，女，1990年2月14日出生，汉族，大专文化，无业，住济宁市任城区（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月30日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年1月24日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。因发现其另有重要罪行，自2019年7月3日重新计算羁押期限。现羁押于济宁市看守所。辩护人齐永久，泰和泰（济南）律师事务所律师。辩护人李福生，山东圣和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘文涛，男，1983年3月16日出生，汉族，初中文化，农民，住嘉祥县（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月29日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年3月5日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。因发现其另有重要罪行，自2019年7月3日重新计算羁押期限。现羁押于济宁市看守所。辩护人赵友礼，山东圣和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张来文，男，1986年7月22日出生，汉族，中专文化，农民，住济宁市任城区（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月18日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年1月24日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。因发现其另有重要罪行，自2019年7月3日重新计算羁押期限。现羁押于济宁市看守所。辩护人张东坤、刘建勇，山东民桥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）侯宇浩，男，1991年8月1日出生，汉族，大专文化，农民，住微山县（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月3日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月9日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人赵计锋，山东德亿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁川（曾用名梁小川），男，1993年12月30日出生，汉族，初中文化，农民，住济宁市任城区（户籍地同上）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月4日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月26日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张鲁南，山东宏易律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘源，男，1991年4月25日出生，汉族，大学文化，无业，住济宁市任城区（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月3日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月28日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人孙莎莎，山东圣和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋尚，男，1998年2月1日出生，汉族，初中文化，农民，住济宁市任城区（户籍地同上）。2018年11月16日因本案部分犯罪事实被梁山县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年六个月，在山东省鲁宁监狱服刑。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日，经山东省监狱管理局批准，被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人张桂香、赵彦博，山东圣和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孟刚(别名孟财),男,1994年12月6日出生,汉族,中专文化,农民,住济宁市(户籍地同上)。2017年11月9日因寻衅滋事被济宁市公安局任城区分局行政拘留十日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月26日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留,2020年1月10日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕,同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人许拥军，山东圣和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王念伟，男，1986年9月24日出生，汉族，初中文化，农民，住济宁市任城区（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月13日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月17日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张玉华，山东圣和律师事务所律师。辩护人张新华，山东纵横统一律师事务所律师。上诉人（原审被告人）程黎黎（别名程莹莹），女，1984年12月16日出生，汉族，初中文化，农民，租住济宁市任城区（户籍地：济宁市任城区）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月17日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月17日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人李刚，山东宏易律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李深涛（别名李涛），男，1991年5月24日出生，汉族，大专文化，农民，住汶上县（户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月28日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月26日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人王同敏、王征（实习），山东圣和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜欢，男，2000年3月18日出生，汉族，中专文化，无业，住济宁市任城区公安局宿舍（户籍地：济宁市任城区）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月29日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月28日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人王宏伟，山东佳仕特律师事务所律师。原审被告人孔垂彬，男，1990年2月15日出生，汉族，初中文化，农民，住汶上县（户籍地同上）。2017年2月25日因本案部分犯罪事实被济宁市公安局任城区分局行政拘留十日（因身体原因未执行）；2017年9月19日因侮辱被邹城市公安局行政拘留七日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月21日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月26日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人付相杰，山东民侨律师事务所律师。原审被告人韦新，男，1993年10月30日出生，汉族，中专文化，农民，住济宁市任城区金色兰庭**楼****（户籍地：汶上县）。2018年11月16日因本案部分犯罪事实被梁山县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年，在山东省鲁宁监狱服刑。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日，经山东省监狱管理局批准，被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人程香玲，山东民侨律师事务所律师。原审被告人侯俊猛，男，1997年8月13日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地：微山县）。2015年7月27日因盗窃被济宁市公安局高新技术产业开发区分局行政拘留十二日。2018年11月16日因本案部分犯罪事实被梁山县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑五年，在山东省鲁宁监狱服刑。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日，经山东省监狱管理局批准，被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人苏藤，山东民侨律师事务所律师。原审被告人杨继东，男，1987年06月18日出生，汉族，初中文化，农民，租住济宁市任城区（户籍地：微山县）。2018年11月16日因本案部分犯罪事实被梁山县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年六个月，在山东省鲁宁监狱服刑。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日，经山东省监狱管理局批准，被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人魏广存，山东民侨律师事务所律师。原审被告人闫呈昌，男，1997年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，住济宁市杨柳国际新城**（户籍地：济宁市任城区）。2018年11月16日因本案部分犯罪事实被梁山县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑四年，在山东省鲁宁监狱服刑。2019年7月4日，经山东省监狱管理局批准，被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人夏国行，山东民侨律师事务所律师。原审被告人陈鹏，男，1992年12月23日出生，汉族，大学文化，淄博鑫语蜂业有限公司法人代表，，住淄博市博山区户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月31日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年3月5日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。因发现其另有重要罪行，自2019年7月3日重新计算羁押期限。现羁押于济宁市看守所。辩护人孙西周，山东民侨律师事务所律师。原审被告人于永康，男，1996年12月23日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地同上）。2018年10月因犯敲诈勒索罪被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，在山东省滕州监狱服刑。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月4日，经山东省监狱管理局批准，被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人陈瑞景，山东民侨律师事务所律师。原审被告人盛光猛（别名盛猛），男，1987年4月28日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月25日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月28日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张斌，山东民侨律师事务所律师。原审被告人刘志洁,男,1991年5月25日出生,汉族,中专文化,农民,,住微山县户籍地同上)。2009年8月12日因犯故意伤害罪被济宁市市中区人民法院判处有期徒刑二年,缓刑三年。2019年5月13日因本案部分犯罪事实被梁山县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月,在山东省鲁宁监狱服刑。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月17日,经山东省监狱管理局批准,被济宁市公安局市中区分局押回候审。现羁押于济宁市看守所。辩护人杜宝川，北京盈科（济宁）律师事务所律师。辩护人王振祥，山东民侨律师事务所律师。原审被告人邵佣政，男，1997年9月26日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地同上）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月24日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年8月29日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人张拥军，山东民侨律师事务所律师。原审被告人侯厂厂（绰号“猴子”），男，1985年7月1日出生，汉族，中专文化，农民，，住济宁市任城区户籍地：济宁市任城区）。2012年7月17日因故意伤害被济宁市公安局市中区分局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月16日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年12月21日被取保候审。现被取保候审。辩护人魏玉昌，山东民侨律师事务所律师。原审被告人李桂芹（绰号“老五”），女，1983年12月29日出生，汉族，文盲，农民，，住嘉祥县户籍地同上）。2014年5月28日因卖淫被济宁市公安局特警支队行政拘留十日。2019年3月25日因涉嫌敲诈勒索罪被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年4月26日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人唐世爽，山东民侨律师事务所律师。原审被告人陈可，男，2000年4月30日出生，汉族，初中文化，农民，，住汶上县户籍地同上）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月27日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月28日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人李虎、刘靖宇（实习），山东民侨律师事务所律师。原审被告人张厚申（别名张毅），男，1992年5月2日出生，汉族，大学文化，德州市庆云县检验检测中心工作人员，租住德州市庆云县（户籍地：邹城市）。2019年3月26日因涉嫌敲诈勒索罪被济宁市公安局市中区分局取保候审。辩护人郑龙宁，山东民侨律师事务所律师。原审被告人周广勇，男，1989年1月20日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地同上）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月20日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年3月27日被取保候审。辩护人王其森，山东民侨律师事务所律师。原审被告人田希磊，1987年9月23日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地：梁山县）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月22日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月17日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人杨眉，山东民侨律师事务所律师。原审被告人郝敬斌，男，1998年1月6日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地：微山县）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月14日被济宁市公安局市中分局刑事拘留，同年7月17日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人王磊峰，山东民侨律师事务所律师。原审被告人刘晗，男，1993年6月17日出生，汉族，初中文化，农民，，住济宁市任城区户籍地：微山县）。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月24日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月28日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现被取保候审。辩护人张伟，山东民侨律师事务所律师。原审被告人李新凤，女，1996年12月2日出生，汉族，大专文化，农民，，住济宁市兖州区户籍地：济宁市兖州区）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月28日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年3月5日被取保候审，同年6月13日经济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现被取保候审。辩护人张政，山东民侨律师事务所律师。原审被告人魏笑笑，女，1996年11月23日出生，汉族，大专文化，农民，，住济宁市任城区风韵荷都**楼****户籍地：济宁市任城区）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月28日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年3月5日被取保候审。现被取保候审。辩护人房玉，山东民侨律师事务所律师。济宁市任城区人民法院审理济宁市任城区人民检察院指控被告人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文、刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、于永康、田希磊犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人王念伟、程黎黎、闫呈昌、宋尚、陈可、刘晗犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人邵佣政犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人郝敬斌、李深涛、李桂芹、杜欢、周广勇、李新凤、魏笑笑犯敲诈勒索罪，被告人盛光春等人系恶势力犯罪集团一案，于二〇二〇年九月三十日作出（2019）鲁0811刑初2025号刑事判决。原审被告人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文、侯宇浩、梁川、刘源、宋尚、孟刚、王念伟、程黎黎、李深涛、杜欢均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一、关于以盛光春为首的恶势力犯罪集团组织结构、成员活动分工、各自作用、社会危害及社会影响的查证。原审判决认定：2015年下半年，被告人盛光春与刘洋利用之前经商、包揽工程形成的初始资金，租赁济宁万达广场D座1520室成立大洋财富公司，以抵押车辆的方式进行非法放贷，逐步聚集资金，在小额贷款领域逐步树立名声。为加快敛财速度，攫取暴利，被告人盛光春在之前车押放贷的基础上，自2016年3、4月份至同年10月份，先后招揽了陈鹏、刘源、张厚申、刘文涛、周广勇等人，增设空放业务，并于2016年10月，租赁济宁万达广场D座2801室，在未经工商注册的情况下，成立所谓的“大洋金融公司”，以此为平台，任命被告人刘文涛为该“公司主管”，被告人刘源、陈鹏等人为业务员，重点进行家访，为开展无抵押“空放”业务进行放贷前的准备工作。同时，被告人盛光春要求刘文涛招收一些有执行力、游手好闲的社会闲散人员为催收队员，以大洋金融公司的名义对外进行空放贷款，并对违约客户实施暴力、软暴力催收，正式有组织地进行以“套路贷”为主要手段的违法犯罪活动。被告人孔垂彬、梁川、王念伟、李深涛、程黎黎等人即此时加入该犯罪组织专职从事催收工作，被告人陈可、郝敬斌等人也先后加入。此后，被告人盛光春又将被告人张来文、侯厂厂、盛光猛等人聚集在自己周围。2017年春节后，被告人郑作旺、韦新、杜欢、杨继东、于永康、田希磊、闫呈昌、宋尚、邵佣政、刘晗、李桂芹又先后加入该犯罪组织，从而逐步发展形成壮大了一个以济宁市区和周边县区为主要活动区域，以盛光春为首要分子，以被告人刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文为重要成员，以被告人刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、田希磊、孟刚、于永康、刘志洁、王念伟、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、李深涛、李桂芹、杜欢、周广勇为一般成员，人数众多，骨干分子即重要成员较为固定，集团层级清晰，并在当地造成恶劣影响的恶势力犯罪集团。2017年2月，未经工商注册，该犯罪集团又在济宁万达广场D座913室成立了所谓的“鼎盛金融公司”，任用被告人侯厂厂、张来文为负责人，进行车辆抵押放贷。2017年3、4月，该犯罪集团新设了催收部，任命郑作旺为催收部负责人，专门负责催收。2017年10月，被告人盛光春安排被告人郑作旺带领催收人员单独成立所谓的“帮财富公司”，专门负责催收。同时，该犯罪集团在发展过程中，以公司化管理为依托，逐步形成以盛光春为中心、具有比较明显的实施“套路贷”违法犯罪活动不同环节的分工和比较明确的奖惩制度。在实施整个组织犯罪活动中，被告人盛光春总体负责违法犯罪的规划和运作，制定规章制度及奖惩机制，对整个犯罪集团进行管理；被告人刘洋负责会计部，与盛光春共同掌管犯罪组织资金，分配各组织成员的利益提成并保管组织重要合同等文件；被告人刘文涛担任大洋金融公司主管，负责该公司的“空放”业务、人员管理和初期催收，并肆意认定、故意制造被害人违约；被告人张来文担任鼎盛金融公司负责人，被告人郑作旺作为催收部门负责人，带领催收人员侯宇浩、韦新、杨继东、侯俊猛等人，对违约客户采取暴力、软暴力手段恶意催收；被告人盛光猛作为车辆保管部负责人，带领周广勇对质押和催收抢扣的车辆进行运送和保管，并协助盛光春对质押车辆价格评估，参与对保管车辆转卖；被告人孔垂彬作为大洋金融公司初期的催收队长，带领王念伟、李深涛、程黎黎等人，在刘文涛的指挥下，对违约客户实施暴力、软暴力催收。被告人侯宇浩、梁川、侯俊猛、韦新曾先后担任催收小队长，带领其他队员对被害人进行恶意催收，积极参与违法犯罪活动。原审判决认定上述事实的证据：1.犯罪集团成员人数较多，重要成员基本固定，并形成犯罪集团层次关系的证据。（1）盛光春与刘文涛之间的微信聊天记录，证明：一是无论是放贷业务、催收业务、召开会议还是招聘人员，都需要逐一向盛光春进行汇报；二是刘文涛在盛光春的领导下，仍享有一部分主导权，即人员调配、章程制定等；三是微信聊天记录中多次提到刘洋的会计工作业务，证明刘洋在该犯罪集团中的参与程度，其在该犯罪集团中地位较高；四是盛光春在对刘文涛进行指导的过程中，使用“下车”、“继续拉横幅”等，证明该犯罪集团在初期催收过程中所使用的软暴力手段；五是该犯罪集团迅速将其业务范围扩大，除枣庄、滕州外，该犯罪集团计划将业务扩展至临沂、聊城、泰安。（2）被告人盛光春供述与辩解，证实：我为了放贷成立了大洋财富、大洋金融、鼎盛金融三家公司。确切地说这三个公司根本不是什么公司，就是我们随意这么叫的，没有进行注册登记。大洋财富是我在负责，大洋金融是刘文涛负责，鼎盛金融是侯厂厂负责。这三家公司是我当家，刘文涛和侯厂厂听我的。（3）被告人刘文涛的供述与辩解，主要证实：1）公司的老板是盛光春，会计主要是刘洋。鼎盛金融在万达D座9楼，有张来文、侯厂厂负责，主要是押车业务，是以高押为主，平押为次。大洋金融在万达D座28楼，有我分管，主要是做空放业务。大洋公司还有催收部门，催收部门我知道的开始有孔垂彬分管，2016年底过了春节郑作旺来了之后，就有郑作旺分管了。参与催收的人，我知道的有孔垂彬、李桂芹、梁川、王念伟、程某2、洋洋、洋洋的媳妇，李某1郑某3没去之前，我负责催收，盛光春安排我，让我再安排这些人进行催收，等郑某3去了以后，他们催收部和我们就分家了，搬了出去。郑某3带来了一帮子人，都是社会上的青年，刺龙画虎的。2）第一位是盛光春，因为他是大洋各个公司的老板，所有人都听他的。刘洋排到第二位是因为她是大洋公司的总会计，所有的账目往来都得经过她的手，给客户签订的合同原件，和家访的照片、视频，有一部分是刘洋保管。刘源是第三号的原因是，刘源提供自己的银行账户用于公司的经营，郑作旺排到第四的理由是，他负责公司的催收，直接归盛光春领导，他干催收给公司创造的利润最多。张来文排到第六的原因是，在大洋鼎盛公司，他是主管，他主要听盛光春、刘洋的，刘源偶尔也给张来文传达盛光春的意思，另外他也和盛光猛一样，都参与卖客户车辆时发布信息，买卖交易车辆。盛光猛主要负责验车、往停车场送车，他听盛光春、刘源、刘洋的。侯厂厂是押车的业务员，跟着张来文干；周广勇是送车的，他听盛光春、盛光猛、刘洋、刘源的。陈鹏主要是家访、做押车、空放业务，他还写单子。张厚申除了不写单子，他的工作跟陈鹏一样。3）“大洋金融催收群”我创建的，群成员有我、李桂芹、张来文、侯宇浩、郝敬斌、李某16、孔垂彬、洋洋的媳妇、梁川，其他的我不知道是谁了。我们平时使用这个群就是聊催收上的事，我下任务，孔垂彬、梁川、王念伟、洋洋的媳妇、李桂芹这些人就去催收。我的任务也是盛光春安排我的，然后孔垂彬领着他们去催收。4）放款的额度是老板盛光春定的额度，定完额度一般是刘源通知我具体怎么办，刘源不再的时候就是刘洋或者老板通知我。（4）被告人郑作旺的供述与辩解，主要证实：1）我是2017年阴历正月十七开始去的鼎盛公司。盛光春有“大洋财富公司”、“鼎盛金融公司”、“帮财富公司”、“大洋金融公司”，这些公司都是他的，这些公司的负责人都是他安排的，也都听他的。2）盛光春是老板；刘文涛负责空放贷款；张来文、侯厂厂负责押车贷款，也都是鼎盛公司的负责人；邵佣政干催收；盛光猛负责验车、接车、送车，拉业务。评估车辆一般是盛光春决定，但是盛光猛也会提出参考意见；李新凤是会计；刘源和刘文涛是一个部门，负责空放，催收部门去找客户催收时，客户的资料都是刘源给我们；刘洋是盛光春的会计，她和盛光春是一个办公室办公，她和刘源是姐弟俩；孔垂彬是负责空放部门的催收，孔垂彬干催收时我还没去，我去干催收后，俺俩各自管一部分催收，后来他就不干了，催收的事都是我负责了；陈鹏也是空放部门的；周广勇跟盛光猛押车、验车；魏笑笑跟着刘文涛，可能是会计；“程程”（女）很泼妇，跟着刘文涛、孔垂彬干催收；侯宇浩、刘志洁是我介绍来的，开始他们跟着孔垂彬干催收，后来孔垂彬不干后，他俩又跟着我干的催收；杨继东、侯俊猛、韦新、闫呈昌、朱某2一、张某21、王某14都是我介绍来的，跟着我干催收；梁川跟着孔垂彬干催收，后来孔垂彬不干后，他也跟着我干催收，但是他来公司时间长，平时他都听刘文涛的安排。这些员工里面我感觉刘源地位比他们高，管理的事情比较多，我催收需要的客户资料都是他给我发。3）刚开始催收要账一般都是我、韦新、邵佣政三个人去催收要账去。催收人员小队长侯宇浩、侯俊猛、梁川，这个职位是我心里定好，在汇报给盛光春，盛光春同意的，开始我看着侯宇浩和梁川表现很积极，到了万利富德之后，我们催收上就开了一个小会，定了他们是小队长。这些法子都是盛光春安排的，包括借款人是否能还上钱；都是时刻给盛光春汇报的。喷漆也是我给盛光春电话联系，盛光春让喷我再安排他们喷的。（5）被告人侯厂厂的供述与辩解，主要证实：1）老板是盛光春，他是这几家公司的老板，是第一层；第二层的有刘文涛、张来文和郑作旺，刘文涛是大洋财富公司的主管，鼎盛金融公司开始是张来文和我负责，后期就是张来文一个人负责了；郑作旺开始在我们鼎盛金融干了一段时间后，就把所有公司的催收都接过来了。第三层的就是业务员、公司会计、文某和催收人员了，会计有刘洋，她是这几家公司的总会计，2017年3月份左右，她就不干了，她不干以后，又来了个小李，叫李新凤，表面上她就是整理公司的资料，收集合同，我感觉她就像是文秘。2）催收的人员有韦新、侯宇浩、梁川、孔垂彬、邵拥政、于永康、李某16、杜欢、杨继东、刘志洁。3）刘洋是公司会计，但是客户逾期的事情她肯定知道。有客户逾期的，我们就将这个事情给盛光春汇报，盛光春就安排郑某3向客户收取违约金去了。我联系不上盛光春的时候，盛光春就让我给刘洋联系，都微信联系刘洋，刘洋再给我说逾期几天。（6）被告人陈鹏、张厚申、刘源、王念伟、程黎黎、孔垂彬、盛光猛、周广勇李新凤、魏笑笑等人的供述与辩解，证实的内容包含在被告人刘文涛、郑作旺、侯厂厂证实的内容之内，另有盛光春、刘文涛、张来文、李新凤对微信号的辨认，刘文涛、张来文、刘源、李新凤对微信聊天辨认，大洋金融济宁营业部工作牌、广告纸、空放车押广告条、名片、印章、红色条幅标语，刘文涛自述材料，印证被告人刘文涛、郑作旺、侯厂厂关于该犯罪集团层级关系的供述真实性。2.以公司化管理为依托，具有比较明确的奖惩制度，笼络集团成员、使集团成员结构紧密的证据。（1）被告人刘文涛的供述与辩解，证实：1）公司有上下班制度，旷工、迟到都罚款。迟到一次罚款50元，请假必须头天写请假条。做成一单奖励200元；一单做不成，底薪扣一半。盛光春给我们送来催收管理制度，还打印了催收人员保证书，让每个催收人员在开会的时候签的。梁川和林天渠因为替公司要账被公安机关拘留了，盛光春就多发给他俩每人2000块钱。2）盛光春还教给我怎么催收，教的全是坏招，包括轮流给担保人上课，不让人家睡觉，赖到人家家里不走，拉横幅、喊喇叭、烧火纸、堵锁眼、用自喷漆喷字，然后我再传话给催收的人员，催收的人就按着这些法去要账。盛光春还教给我，催收人员要账的时候，如果报警，该怎么处理，怎么规避法律风险，怎么应对派出所的。（2）被告人郑作旺的供述与辩解，证实：基本的上下班考勤制度，规定上班迟到扣钱；还有什么管理制度，我也想不起来具体写的啥了，就是服从管理之类的；也有奖惩制度，是针对催收过程中如果出现不如实上缴催收款会对催收人进行处罚，这个制度是盛光春制定的。奖惩制度中，我记得当时盛光春给我说过抢车的时候谁先拿到车钥匙就多给个三百二百的。（3）被告人刘源的供述与辩解，证实：有上下班考勤制度、穿衣制度、奖惩制度、卫生制度等，这些规章制度是盛光春、刘文涛让我和陈鹏在参考网上的相关制度拟定的。为的就是约束我们这些人听话，更好的为公司出力。（4）被告人陈鹏的供述与辩解，证实：大洋公司内有奖金制度，是2016年下半年制定的。都是刘文涛把这个制度发到我们微信群里。对一些员工收取保证金，约束他们更好的工作。（5）被告人张厚申的供述与辩解，证实：我们出去催收的时候，公司要我们交押金，一次交五百元。公司里还有规定，让我们催收之前签保证书。他们先用高利某诱惑我给他们钱，后来再说这些钱是保证金，我也是没法只能听他们的安排。（6）被告人侯厂厂的供述与辩解，证实：我和张来文去鼎盛金融公司上班前，盛光春提出来让我们俩交保证金每人5万元，还要求我们服从他的管理。（7）被告人孔垂彬、张来文、李深涛、韦新、梁川、陈可、王念伟的供述与辩解，印证被告人刘文涛、郑作旺、刘源、陈鹏、侯厂厂等人供述的真实性。（8）考勤记录表、大洋金融关于整顿公司内部客户续息和垫资条例、资料视频照片交接清单、设备使用清单、大洋金融业务流程、家访人员工作流程及须知填写表、用款申请单、支款单、请假条及存根、催收人员押金单、保证书，印证该犯罪集团的日常管理制度和业务管理制度，并采用了缴纳保证金、押金等方式对集团成员进行笼络。（9）另外，周某1、张某1、张某2、王某1、赵某1等200余人的陈述及证言，证明被告人盛光春等犯罪集团成员在实施违法犯罪活动中，表现出来的各自地位和作用，印证各被告人关于上述事实供述的真实性。该犯罪集团在实施“套路贷”违法犯罪活动中，为引诱被害人入套，先以“手续简单、放款快速”为诱饵在社会上采取印制、发放传单，微信传播、张贴广告等多种方式进行宣传，大肆招揽客户。该犯罪集团在放贷时，只与客户签订单份的放贷方空白的合同，以行规为由，肆意扣除保证金、砍头息和服务费等名目费用，实际借款远低于合同约定金额。该犯罪集团为逃避打击，方便恶意催收，与客户签订单份的放贷方空白合同，随时填写债权人，冒充个人债权债务，制造所谓的“经济纠纷”；同时，该犯罪集团还与借款人签订长期的房屋租赁合同，为在催收过程中，实施非法侵入住宅披上“合法”外衣；另外，该犯罪集团对车押客户，签订空白的虚假车辆买卖合同、委托买卖协议，便于索要违约金不成时，随意处置被害人车辆。签订合同后，即便是被害人能够如期足额还本还息，该犯罪集团也可能采取下列方式故意制造和肆意认定违约：一是银行转账的要求现金还款，任意变换还款方式；二是以公司开会无法办理还款手续等各种理由故意拖延还款时间；三是口头承诺可推迟还款日期，欺骗被害人，一旦逾期，立即认定违约；四是规定集团人员不得擅自提醒被害人还款时间，为被害人违约制造条件肆意认定违约；五是对于被害人在还款日正常还款的，只要超过中午12时，即被认定违约，甚至几分钟超时，也被肆意认定违约；六是被害人续贷时，仍沿用上期合同，还款时间规定为次月基准日的前一日，故意制造还款日混乱。自2017年1月份以来，以被告人盛光春为首的犯罪集团，以所谓的“大洋财富、大洋金融、鼎盛金融和帮财富等公司”为平台，以“空放”、车押等放贷方式，签订霸王合同，收取被害人家某、保证金、砍头息等各种费用，制定合同陷阱，肆意认定、故意制造被害人违约后，采取辱骂殴打、威胁恐吓、强拿硬要等暴力手段进行讨债，以非法侵入住宅等上门方式或砸门、破锁、卸门等毁坏财物方式或到单位所在村居、社区拉横幅、摆花圈、烧火纸、高音喇叭喊话、喷漆等恶劣的滋扰、哄闹、聚众等方式对被害人进行欺辱以及心理压制等，强抢并随意处置被害人车辆，逼迫被害人交纳高额违约金，多次进行敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，在济宁市区、周边县两地造成恶劣社会影响。一方面致使多名群众合法利益遭受违法犯罪活动侵害后，不敢通过正当途径举报，对被害人本人及其亲属身心、工作、生活均带来极大的伤害；另一方面，也严重影响了被害人单位的正常工作及小区周边居民的日常生活，违法犯罪活动敛财数额巨大。对于上述事实，有周某1、张某1、张某2、王某1、赵某1等190余人的陈述及证言，被告人盛光春、刘文涛、郑作旺、张来文、侯厂厂、刘源、张厚申、王念伟、孔垂彬、侯宇浩、梁川、韦新、杨继东、闫呈昌、于永康、杜欢、刘晗、陈可、田希磊、程黎黎、李新凤、魏笑笑、邵佣政的供述与辩解，刘文涛对大洋财富公司收据、大洋金融公司账本的辨认，陈鹏对大洋财富公司台账、收据的辨认，李新凤对大洋财富公司收据的辨认，魏笑笑对大洋财富公司收据、台账的辨认，以及有关身份证复印件、常住人口登记卡复印件、机动车行驶证复印件、房屋租赁合同复印件、借款合同、保证合同、借条收据若干、贷款质押合同予以证实。二、关于指控被告人盛光春为首的犯罪集团犯敲诈勒索罪的查证。原审判决认定：自2016年底至2018年3月期间，以被告人盛光春为首的恶势力犯罪集团利用上述查明的犯罪方法，有组织地实施敲诈勒索犯罪事实共45起，总数额1157000余元及多辆汽车。具体犯罪事实分述如下：1.2016年5月，被害人李某1以其尼桑某3SUV（车牌号：鲁Ｈ×××**）作为质押在大洋财富公司借款58000元，月息三分，期限六个月。被告人盛光春、刘洋办理，扣除查询费后实际交付李某156000元。李某1正常还息六个月共计8760元。2016年11月18日，李某1将本金58000元还上后欲赎回车辆。盛光春以李某1违约、车已经卖了为由，向李某1索要二三十万的违约金。后经李某1多次交涉，该公司仅将58000元退回李某1，但车辆至今未还且去向不明。经鉴定，该车价值96000元。被告人盛光春、刘洋上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人李某1经济损失48760元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人李某1的陈述：2016年5月份，被害人李某1因资金周转到万达大洋财富担保公司办理押车贷款。贷款五万八千元，约定利某每月三分，借款使用半年，由盛光春和刘洋为其办理。扣除查询费2000元，实际支付李某15万6千元，之后李某1一直正常还息，还息6个月共计8760元。2016年7月20日还息的时候，晚了几个小时。在2016年11月18日，李某1将本金5万8千元还上之后，想赎回车辆，盛光春说李某1违约了，车已经卖了，想赎车需要缴纳二三十万的违约金。李某1也去公司闹过，也没用，之后一直这么拖着，到2016年11月24日的时候，李某1通过熟人将本金5万8千元要回，但是车不知道被大洋财富公司卖到什么地方了。大洋财富公司肆意认定被害人李某1违约，拒不归还车辆，收取被害人利某8760元。（2）手机照片证实盛光春于2016年5月20日向李某1转账56000元。李某1通过工商银行向盛光春转账还款1460元。（3）任城区价格认证中心2019第183号价格认定结论书证实鲁Ｈ×××**东风日产汽车价值96000元。（4）相关笔记本记录、银行流水、被害人转账记录及行驶证复印件等印证被害人陈述的真实性。2.2016年8月4日，被害人宫某以一辆路虎车（车牌号：鲁Ｈ×××**，价值约50万元）作为质押，在大洋金融公司贷款150000元，月息3000元，期限一年，停车某2一个月300元。被告人刘洋办理，扣除保证金、中介服务费20000余元后，实际交付宫某120000余元。宫某正常还款，至2017年8月4日，宫某将本息全部还齐后，被告人张来文以宫某还息超过规定时间认定违约，并以质押的车辆相要挟，向宫某索要违约金30000元。宫某找关系经过协调，被迫向该公司支付20000元违约金，才将车赎回。被告人盛光春、刘洋、张来文上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人宫某经济损失8万余元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人宫某的陈述：2016年8月4日，宫某因为需要钱到济宁万达大洋财富公司办了车辆抵押贷款，贷款金额15万元，借款期限一年，约定月息3000元，停车某2一个月300元，由刘洋为其办理贷款，抵押的车辆时一辆墨绿色的路虎神行者2。贷款办理完成后，扣除中间人介绍费、第一个月的利某等费用后，实际支付12万多元。当时宫某觉得扣钱扣的太多，不想办理贷款，刘洋告诉她说不做业务需要缴纳第一个月的利某和中间人拿的费用，加起来1万多元，宫某觉得车在大洋公司押着，就没再落落这个事。期间宫某一直正常还款，到2017年8月4日的时候，宫某将本金还上以后，大洋公司的张来文说其违约了，要求宫某缴纳3万元违约金才能提车，期间公司也没有提示违约的情况，宫某不承认违约，想看合同，被两个大洋公司的男青年给推出去了，车也没有归还，被推出来后，宫某到高新区公安局报警，但是因为宫某手中什么手续都没有，不好立案，宫某就通过关系找到了张来文村里的书记，经过协调，向张来文缴纳2万元违约金后，才将车赎回来。（2）被告人张来文的供述证实：宫某是于2016年开始押车的，由盛光春作的业务，车是一辆路虎，2017年夏天的时候，盛光春联系张来文为宫某办理赎车业务，宫某通过银行转账还清本金后，盛光春以有利某逾期为借口，让张来文向宫某索要违约金，否则不能给车，宫某不愿意缴纳违约金，与张来文发生争执，但是没有接到车，后宫某通过关系找到盛光春和张来文，最终还款2万元违约金，将车提走。相关银行卡复印件、手机信息截图，证实宫某还款银行卡信息、刘洋催款短信及宫某正常还款的情况。（3）被告人刘洋的供述证实：刘洋到盛光春办公室找盛光春聊天的时候，盛光春让刘洋把桌子上的几万块钱交给了宫某。后来再去的时候，盛光春告诉刘洋，宫某急需要钱，为了表达诚意，把车放到他那里了。（4）另有宫某对被告人盛光春、刘洋、张来文的辨认笔录、相关笔记本记录、银行流水、被害人转账记录等印证上述事实和证据。3.2016年9月份，被害人马某1以其妹妹马某5的黑色奔驰车E260（车牌号：鲁Ｈ×××**,2014年3月购买）做抵押，在大洋财富公司借款230000元，月息4600元，期限一个月。被告人盛光春为其办理，扣除首月利某后，实际交付马某1225400元。到还款日，马某1、马某5携带本金到大洋公司还款时，被告人刘洋以还款晚点为由，认定马某1违约，要求马某1除本金外，再交23000元违约金。马某1无法接受，不愿交违约金。第二日，刘洋向其索要46000元违约金，后违约金越积越多，造成无力偿还。目前该车辆下落不明。被告人盛光春、刘洋的上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人马某1经济损失4600元及车牌号鲁Ｈ×××**的黑色奔驰车E260一辆。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人马某1的陈述证实：2016年9月份左右，马某1因为做生意急需资金周转，联系到济宁万达广场D座15楼的一家贷款公司，由盛光春接待办理，抵押贷款23万元，时间为1个月，抵押奔驰E260轿车一辆。签订合同前，该公司有人对车辆进行评估，评估完后，马某1把行车证、大本、车钥匙交给车辆评估师，他们就把车开走了。合同签订完后，扣除利某4600元后，当天到账225400元。贷款到期后，马某1带其妹妹去还钱，中间因为堵车，到贷款公司的时候已经下午四点多了，该公司姓刘的女会计说他们违约了，应在下午三点之前还款，逾期一个多小时，需要缴纳本金的百分之十的违约金，需要多交两万三千元，马某1不同意，找来了介绍人张霞，与公司人员落落，后来马某1报警，阜桥派出所的说是民间借贷，落落不了，当天没有交违约金，车也没提出来，第二天马某1在到该公司准备提车时，姓刘的女会计说这是逾期第二天，得交四万六才能提车，马某1与其协商不成，也没有协商成，后来又去过一次协商，违约金越累越多，最后马某1也没有再去要车，车辆下落不明。大洋公司肆意认定马某1违约，拒不归还车辆，使被害人马某1损失二十多万元。（2）购车发票复印件证实：被扣车辆系2014年3月19日购买，购买金额445000元。（3）110接处警现场处置备案单，证实：2016年11月1日民警出警情况，当事人为刘洋马某1，因客户逾期2小时，需要缴纳2.3万元违约金，客户不承认发生纠纷，系民间借贷纠纷，民警建议到法院进行起诉。（4）另有马某1对被告人盛光春、刘洋的辨认笔录、车辆信息复印件、行驶证复印件印证上述事实。4.2016年11月9日，被害人周某1在济宁大洋金融公司借款30000元，借款期限为一个月，月息1500元，担保人为张某1。被告人刘文涛办理，在扣除首月利某、保证金、中介费等费用后，实际交付周某127000元。借款到期后，因周某1未按时还款。被告人刘文涛指使被告人孔垂彬、侯宇浩、郑作旺、杜欢等人分批多次到周某1父亲接受治疗的济宁老年脑血管医院向周某1催收，并扬言不还钱就去周某1父亲的病房里闹。周某1被逼陆续还款16900元现金。后因发现周某1无还款能力，2017年3月22日22时许，孔垂彬、梁川又去位于舜泰园小区的张某1家讨债，砸门、在小区楼道内喊，威胁如不还钱就在大门上喷漆。张某1的父母为能正常生活，于3月23日上午在大洋金融公司办公室内将剩余的13100元本金归还给刘文涛，被告人刘文涛又以周某1还款逾期为由，威胁周某1等人再次交纳了50000元违约金。被告人刘文涛、孔垂彬、梁川、杜欢、侯宇浩、郑作旺的上述敲诈勒索犯罪行为造成周某1、张某1经济损失共计53000元。其中，被告人郑作旺参与数额50000元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人周某1的陈述，证实：2016年11月9日，被害人周某1通过朋友刘某5在大洋公司借款30000元，担保人张某1，借款4个月，约定月息8分，由刘文涛给予办理。大洋公司以现金的形式发放贷款，扣除当月利某和保证金，实际支付27000元。后周某1到期未能偿还本金，造成违约，刘文涛、孔垂彬等人先以打电话形式进行催收，通话语气强硬，威胁周某1如果不还款就去周某1单位、小区去闹；电话催收无果，孔垂彬带领催收人员到被害人周某1家赖着不走催周某1还款，再后来孔垂彬多次带人去周某1丽父亲生病所住的医院找周某1进行催收，威胁周某1如果不还钱就去周某1父亲病房去闹，周某1被迫于3月15日至22日分三次还款16900元。后来孔垂彬又带人去担保人张某1家闹去，闹完后，担保人张某1父亲带周某1、和张某1父亲同事到万达大洋公司进行还款，刘文涛强行索要本金、利某、违约金共计80000元整，共计敲诈勒索被害人53000元钱。（2）被害人张某1的陈述证实上述被敲诈勒索的情节，印证被害人周某1的陈述。（3）证人张某1陈某2的证言证实被告人实施敲诈勒索的部分情节，并证实张某12将63100元给了贷款公司的事实。（4）证人邹某的证言，证实：到了周某1家看到5、6个小青年围着周某1，吓唬周某1给她要钱，说话很难听，咋咋呼呼威胁周某1如果不还钱以后天天来缠着，在家里墙上喷漆，在楼下拉横幅，周某1吓的一直哭，不敢说话，邹某上去劝了一句，这帮人又冲着邹某咋呼，邹某在周某1家待了一个小时就走了。这些人行为就和电视里的黑社会一样，太吓人了，心里吓得晃晃的几天才缓过劲来。（5）另有借条复印件、110接处警单、收据复印件、笔记本复印件，被告人刘源、陈鹏、孔垂彬、王念伟的供述，周某1、张某1陈某2的辨认笔录予以证实。5.2016年11月17日，被害人张某2为董某3担保，在济宁大洋金融公司借款30000元，期限为一个月。被告人刘文涛办理，扣除保证金、首月利某等费用，实际交付董某322000元。12月17日，董某3的女儿林某2通过银行ATM转账至被告人王念伟济宁银行27000元。12月20日，被告人刘文涛安排被告人孔垂彬、梁川、郝敬斌、陈可、程黎黎等人到济宁市预备役家属院2号楼3单元张某2家，以董某3还款超过12点逾期为由，向张某2索要60000元，并以踹门、喊叫、撒泼打滚的方式进行滋扰。张某2被迫向被告人支付违约金10000元。被告人刘文涛、孔垂彬、梁川、郝敬斌、陈可、程黎黎等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成董某3、张某2经济损失共计15000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人张某2的陈述，借条一张、收条一张、房屋租赁合同一份、张某2自书材料一份、王念伟济宁银行账户交易明细、110接处警现场处置回执单一份、110接处警现场处置备案单1份、110接处警单2份、济宁公安大数据警务云实战平台截图一张，被告人孔垂彬、郝敬斌、王念伟、程黎黎的供述，张某2辨认笔录等证据。上述事实，庭审中被告人刘文涛、孔垂彬、郝敬斌、陈可、程黎黎均无异议。6.2016年11月18日，被害人王某1经被告人陈鹏招揽业务在济宁大洋金融公司借款30000元，月息五分，期限一个月，担保人为王某1的儿媳赵某1。被告人刘文涛、陈鹏办理，在索要家某300元、扣除首月利某、保证金等费用后，实际交付王某125500元。王某1按时还完本金后，在该公司重新签一份30000元借条的续贷手续，大洋公司扣除利某后，实际交付王某128500元。在连续还贷、续贷中，被告人刘文涛以到期还款日应为上月续贷的日期为由，认定王某1已逾期，对其3000元保证金扣除，罚交3000元违约金。2017年4月份，还款日到期后，王某1因还款困难，被告人刘文涛带领公司催收人员史某（另案处理）等人到王某1家中，以其违约为由，将赵某1的别克君威轿车（车牌号：鲁Ｈ×××**）强行开走。后经多次交涉，王某1向该公司交完本金30000元后，又被迫交纳32000元违约金才将车辆赎回。被告人刘文涛、陈鹏上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人王某1经济损失共计38000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人王某1、赵某1的陈述，转账截图照片1张、转账凭证1张、济宁市公安局110接处警单1张、110接处警现场处置备案单1张、收据复印件、笔记本复印件3页，王某1、赵某1辨认笔录。被告人陈鹏亦认可前期参与家访的事实，庭审中被告人刘文涛基本无异议。7.2016年11月22日，被害人石某1为朱某3担保在济宁大洋金融公司借款25000元。被告人刘文涛办理，扣除当月利某及保证金，实际交付朱某317000元。石某1在替朱某3还款时，刘文涛以朱某3逾期为由肆意认定违约，没收朱某3保证金2500元，又索要违约金2500元，并威胁去朱某3单位闹事。朱某3害怕，让石某1代交了2500元违约金。被告人刘文涛等人的上述犯罪行为造成石某1、朱某3经济损失共计10500元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人石某1的陈述，相关笔记本复印件、收据复印件、台账复印件，石某1辨认笔录。庭审中被告人刘文涛基本无异议。8.2016年11月28日，被害人杨某1以其别克君越轿车（车牌号：鲁Ａ×××**）质押在济宁鼎盛金融公司借款50000元，月息二分加收每月300元停车某2，期限六个月。被告人侯厂厂办理，在扣除砍头息等费用后，实际交付杨某148500元。杨某1每月按日还利某。2017年5月28日杨某1归还50000元本金后，被告人侯厂厂以杨某1违约为由，向其索要几十万元违约金，拒不归还车辆，双方发生争执，大洋公司五六个男青年显露纹身，对二人进行震慑。现车辆去向不明。被告人侯厂厂等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人杨某1经济损失共计6500元及车号为鲁Ａ×××**的别克君越轿车一辆。原审判决认定上述事实的证据，有被害人杨某1的陈述，证人彭某2、王某6、宿某、项某2、万某1等人的证言，建设银行个人账户支出交易明细1份、手机微信、短信截图、鲁Ａ×××**车辆信息，杨某1、彭某2、王某6、宿某、项某2、万某1的辨认笔录。被告人侯厂厂对主要事实予以认可。9.2016年11月30日，被害人彭某1以常某为借款人，自己做担保人，从大洋金融公司借款30000元，期限为一个月。大洋公司扣除保证金、服务费等费用，实际交付常某25000元。贷款到期后彭某1还款违约。2017年1月10日，被告人孔垂彬带领几名催收人员到常某家中催收。因彭某1已经还款30000元，1月11日，常某、彭某1等人到大洋公司，但是大洋公司说彭某1还的违约金。彭某1害怕催收人员再去家里闹，当天又向大洋公司还款30000元。在要合同的过程中，大洋公司又强行收取常某3000元，才将撕碎的合同给了常某的妻子。被告人孔垂彬等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成彭某1、常某经济损失共计38000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人常某的陈述，借款合同、借条、收条、房屋租赁合同，被告人孔垂彬的供述。被告人孔垂彬无异议。10.2016年11月份，被害人宋某1以被害人齐某1为借款人，自己为担保人，在大洋金融公司借款20000元，月息2000元。大洋公司扣除当月利某后，实际交付齐某118000元。2017年4月份，大洋公司人员向齐某1打电话催收，宋某1偿还。2017年6、7月份，齐某1以该合同在大洋公司续贷20000元。大洋公司扣除当月利某，实际交付齐某118000元。后齐某1未还款造成违约。被告人侯宇浩、杜欢、郝敬斌、侯俊猛等人去齐某1的苗圃催收，显露纹身，赖着不走，又以同样方式到宋某1单位闹事。齐某1被迫二次交付大洋公司13000元，宋某1被迫交付大洋公司9000元。被告人侯宇浩、杜欢、郝敬斌、侯俊猛等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人宋某1、齐某1经济损失共计4000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人齐某1、宋某1的陈述，收据、笔记本复印件，齐某1、宋某1辨认笔录等证据予以证实。被告人郝敬斌表示认罪认罚，被告人侯宇浩、侯俊猛庭审中无异议。11.2016年11月，被害人孟某1通过广告联系济宁鼎盛金融公司，以其起亚K4轿车（车牌号：鲁Ｈ×××**）作抵押，借款60000元，月息3分即1800元，期限五个月。被告人盛光春、盛光猛为其办理，扣除200元手续费，实际交付孟某159800元。孟某1付息五个月即9000元，于2017年3月30日将本金60000元还齐到大洋公司要车，郑作旺以其中间有一期还款时候违约为由，索要6000元违约金，并威胁再不还钱就把车转移到济南总部去。后孟某1通过朋友找到大洋公司的史某，缴纳了5000元违约金，才将汽车赎回。被告人盛光春、郑作旺、盛光猛等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人孟某1经济损失共计14200元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人孟某1的陈述，证实：2016年11月份左右，孟某1因资金周转，通过广告找到大洋公司，抵押汽车（起亚K4轿车，车牌号：鲁Ｈ×××**）贷款6万元，每月利某1800元，贷款时间为五个月，由盛光春为其办理。签订贷款合同前，由盛光春和盛光猛进行验车，验车完后，盛光猛到孟某1家中拍了照片，盛光猛将汽车开走。盛光春与孟某1签订贷款合同，合同签订后，扣除200元手续费，实际支付孟某159800元。后孟某1一直按时还息，于2017年3月30日将本金6万元还齐，本金还齐后，孟某1到大洋公司要车，郑作旺告诉其中间有一期还款时候违约了，原因是还息的时候有一天晚还了二十二分钟，需要收取6千元违约金，还说一些威胁的话，说再不还钱就把车转移到济南总部去，还说知道孟某1家，后孟某1缴纳了五千元违约金，才将汽车赎回。（2）短信截图8张，证实孟某1还款的情况，以及与大洋公司协商违约金的情况。（3）孟某1辨认笔录，证实孟某1于2019年5月20日，对办案人员提供的照片分别依法进行辨认，指出郑某3（郑作旺）与其谈的违约金的业务和事项，郑某3是负责人；史某是和郑某3索要违约金和负责要钱的负责人；盛光猛就是上其家中拍照，并把车开走的人；张来文是和郑某3在15楼办公室与其对接违约金的负责人之一；韦新是孟某1还款时外厅坐着的员工；盛光春是大洋公司的经理；李新凤是孟某1找盛光春对接还款时在办公室的女财务。被告人盛光春、郑作旺、盛光猛对主要事实基本不持异议。12.2016年12月7日，被害人渠某在济宁大洋金融公司借款30000元，月息五分，期限一个月，渠静、杨某5为担保人。被告人刘文涛办理，被告人陈鹏等人进行家访，在扣除家某、利某及保证金等相关费用后，实际交付渠某不足30000元。借款到期时，渠某未还款，联系刘文涛欲办理续贷。刘文涛以续期为名，将渠某骗至济宁万达广场，将渠某借来的一辆飞度轿车强行扣押，同时被告人孔垂彬、李桂芹等人赶至金乡县金乡镇三联社区渠某家中滋扰，威胁要是不还钱，年谁都过不肃静，向其家人索要欠款及违约金。渠某及其家人迫于无奈，筹款47000元交给孔垂彬，大洋公司才撕毁合同，将车归还渠某。被告人刘文涛、孔垂彬、陈鹏等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人渠某经济损失17000余元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人渠某的陈述，证实2016年的时候，渠某通过宣传卡片在万达广场D座20楼大洋公司贷款3万元，约定时间1个月，利某月息5分。放款前，刘文涛带领一男一女到渠某金乡的家中进行家访，签订合同后放款，扣除家某、利某、保证金，实际支付渠某2万多元，贷款到期后，渠某与刘文涛商议续贷的事，当天没有续贷成功，过了几天去找刘文涛续贷，刘文涛以出去办事的名义让渠某开车带着刘文涛出去，在万达地下停车场，强行将渠某的汽车抢走。接着渠某收到家里的电话，说有催收人员到家中闹事，催收人员到家后吓唬渠某家人，家里的人都很害怕，当天其家里的人借了几万块钱还给催收人员后，刘文涛于第二天将汽车归还渠某。催收人员到渠某家中要钱，渠某家人都很害怕，而且这些人看着都不像好人。（2）证人杨某5的证言，证实2016年年底，渠某在大洋公司贷款3万元，实际到手是2万多块钱。在2017年1月14号下午，大洋公司有四个催收人员到其岳母赵某5家催收，这些催收人员不经家里同意就吃瓜子、零食、喝赵某5家的牛奶，还威胁说如果不还钱，这个年都别想过肃静，杨某5给渠某打电话，听说渠某的车也被大洋公司抢走了，无奈之下，杨某5一家人凑了37000元给了催收人员，石广喜给渠某还了10000元，这些催收人员才走。（3）证人赵某3、石某3的证言证实的内容与证人杨某5的证言基本一致，印证被害人陈述的真实性。（4）杨某5辨认笔录，证实杨某5于2019年6月12日，对办案人员提供的照片分别依法进行辨认，指出李新凤是大洋公司的女性催收人员；陈鹏是大洋公司的男性催收人员；孔垂彬是大洋公司的领头的男性催收人员；李桂芹是大洋公司的女性催收人员。（5）另有微信转账记录、渠某辨认笔录印证上述事实和证据。13.2016年12月13日，被害人段某1、胡某1夫妇因资金周转，在济宁万达大洋金融公司借款40000元，期限为一个月，月息2000元，担保人为段某2、李某8。被告人刘文涛、王念伟办理，在扣除保证金、首月利某、家某等费用后，实际交付段某131700元。2017年1月，因段某1未及时还款，被告人刘文涛在被告人盛光春的指使下，安排催收人员孔垂彬、王念伟、梁川、程黎黎、李深涛多次轮流到微山县阳光花苑小区段某1家中催收，强行在段某1家中居住多日，居住期间，居住期间家中抽烟、随地吐痰，穿鞋上床，在室内摆花圈，并以在段某1家小区扎灵棚、摆花圈相威胁。段某1被逼还款40000元本金和1000元辛苦费。过年前，被告人孔垂彬等人又到段某1家骚扰索要违约金，段某1被迫交付20000元违约金。几日后，被告人孔垂彬等人再次到段某1家，逼迫段某1交3万元违约金。2017年3月15日晚，段某1夫妻到济宁万达广场D座大洋金融公司办公室内，将30000元现金交予刘文涛后，刘文涛再次以违约为由向段某1索要十余万元，段某1妻子胡某1向刘文涛下跪哭求，最后因段某1家中实在无钱可还，刘文涛等人才作罢，并于次日在盛光春办公室内将段某1的借款合同销毁。被告人刘文涛、孔垂彬、王念伟、梁川、程黎黎、李深涛等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成段某1经济损失共计59300元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人段某1的陈述，证实被害人段某1于2016年年底，因需要资金周转联系到大洋公司进行贷款，段某1贷款40000元，贷款时间为一个月，担保人为段某2和李某17，扣除利某、保证金、家某实际发放31700元。借款到期后，孔垂彬带领催收人员到段某1家中进行催收。这些催收人员一看就不是好人，催收人员分三波，在段某1家赖着不走，在段某1家里吸烟，随地吐痰，晚上住在段某1家，段某1家的床催收人员随便上，鞋也不脱，床不够就拉被子睡沙发，让段某1没地方住，段某1家里的吃的拿过来就吃，还拿段某1家里的酒喝，后来孔垂彬拿了一个花圈摆到段某1家里，还威胁段某1说如果不还钱，他们就把花圈摆到小区里，在给段某1家拉上横幅。这次催收持续了四五天，后段某1凑得41000元钱给孔垂彬后，孔垂彬才带领催收人员离开。之后快过年的时候，孔垂彬又带领催收人员到段某1家进行催收，闹腾段某1家人，这次来说是本金还了，违约金还没交，段某1家人凑集20000元，给催收人员后，催收人员才走。这次催收后，没多久，孔垂彬又带领催收人员到段某1家里闹着要违约金。后经段某1和孔垂彬协商再还三万元了结这个事。在离约定时间还有一周的时候，刘文涛向段某1打电话要求其当天下午五点前必须把剩下的钱还到大洋公司，要不就让段某1家里彻底不安生。段某1和其妻子当天带着钱到了大洋公司，在还给刘文涛30000元后，刘文涛又向段某1夫妻索要十二万元的违约金，段某1妻子吓的哭着给刘文涛跪下了。（2）被害人胡某1的陈述，证人李某8、段某2的证言，证实的内容与被害人段某1的陈述基本一致。被害人胡某1的陈述同时证明这个事情把她家弄得倾家荡产了，儿媳妇与儿子闹离婚，胡某1愁的成天哭，脑子也受到了刺激，胡某1都想过寻死，胡某1被催收人员闹得生不如死。（3）另有工商银行明细一份、笔记本复印件一张、宾馆入住信息一份，被告人刘文涛、孔垂彬、梁川、王念伟、李深涛、程黎黎供述，段某1、李某8、胡某1辨认笔录印证上述事实和证据。被告人刘文涛、孔垂彬、梁川、王念伟、李深涛、程黎黎庭审中均无异议14.2016年12月21日，被害人张某3在济宁大洋金融公司借款30000元，月息一毛，期限一个月，赵某6为担保人。被告人刘文涛为其办理，在扣除首月利某、保证金、家某等费用后，实际交付张某323500元。借款到期当天下午张某3还款时，刘文涛以其超过中午12时前还款为由，认定张某3违约，除偿还本金外，还需交纳违约金6000元，并以到张某3单位去闹相威胁。张某3被迫先偿还本金30000元后，续贷30000元。刘文涛在扣除初次借款违约金及续贷保证金、利某等费用后，实际交付张某318000元。后张某3在该公司连续办理续贷到2017年5月份，大洋公司降息，续贷后支付给张某318600元。一个月后，大洋公司搬到万某2，告诉张某3可以分10期还款，每期还款3604元，一直到2018年5月，张某3才将贷款还清。被告人刘文涛等人的上述使用“套路贷”手段实施的敲诈勒索犯罪行为造成张某3经济损失共计17940元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人张某3的陈述，证实2016年12月21日，张某3通过郑作旺介绍，到万达广场大洋贷款公司借款3万元，由其老表赵某6担保，约定利某是月息1毛，借款期限为一个月，家访完成后，由刘文涛给予办理，签订完合同后，大洋公司扣除3000元保证金，第一个月利某3000元，500元家某后，实际支付23500元。第一个月贷款到期后，因张某3在外地，中午赶不回去，需要晚一两个小时到大洋公司还钱，问刘文涛是否能转账还款，刘文涛说不行，只能现金还款，张某3回到大洋公司还款的时候，比约定的时间晚了2小时，刘文涛告知其违约，需要将保证金扣除，另外再缴纳6000元违约金，威胁张某3，如果不交就去张某3单位和家里去闹。张某3被逼无奈只能续贷30000元本金交回后，扣除6000元违约金，3000元第一个月利某，3000元保证金后，支付张某318000元。张某3续贷到2017年5月份的时候，因为有事，让其朋友去大洋公司代还款，朋友没有及时去，导致张某3贷款逾期2天，又扣除了张某33000元保证金，6000元违约金，但是大洋公司降息了，收取张某32400元利某后，支付给张某318600元。这次过去有一个月，大洋公司搬到万某2，大洋公司的人告诉张某3可以分10期还款，每期还款3604元，一直到2018年5月，张某3才将贷款还清。（2）另有笔记本复印件、收据复印件，张某3辨认笔录印证上述事实和证据。上述事实，被告人刘文涛基本无异议15.2016年12月31日，被害人任某1在济宁大洋金融公司借款35000元，月息1750元，期限一个月，张某13为担保人。被告人盛光春安排被告人孔垂彬、李深涛、王念伟、李桂芹进行家访后，扣除首月利某、保证金、中介费及家某后，实际交付任某127000元。借款到期后，任某1未及时归还。被告人刘文涛给任某1打电话催款并辱骂。被告人王念伟、孔垂彬、李深涛、李桂芹等人多次去济宁市玉米仓小区任某1家进行催款，对任某1进行辱骂，以用喇叭喊、摆花圈、烧纸、扯横幅相威胁，在任某1家墙上喷字，向任某1索要60000元。后又对张某13威胁、辱骂，要求张某13还钱。任某1被迫筹款30000元到大洋公司交给刘文涛。第二天，盛光春要求任某1将其丰田思域轿车（车牌号：鲁Ｈ×××**，2008年以148000元购买）抵押在大洋公司，由盛光猛、周广勇开走，任某1书写30000元借条一份。随后，刘文涛继续对任某1辱骂、威胁进行催收，威胁去任某1家里烧火纸、把任某1扔河里、关在狗笼子里。任某1被迫交给刘文涛31000元，但刘文涛仍拒不还车。现车辆不知去向。经鉴定，该车价值43000元。被告人盛光春、刘文涛、孔垂彬、盛光猛、周广勇、王念伟、李桂芹的上述敲诈勒索犯罪行为造成任某1经济损失共计77000元。原审判决认定上述事实的证据：（1）被害人任某1的陈述，证实被敲诈勒索的时间、地点、参与人员及被敲诈的具体经过等情节。（2）证人王某7、王某8的证言，证实被告人刘文涛、孔垂彬催收的具体情况，印证被害人陈述的真实性。（3）被告人孔垂彬的供述，证实催收的具体过程，并证明参与催收的有被告人孔垂彬、程黎黎、李桂芹、王念伟和刘文涛等。（4）任某1辨认笔录，证实任某1于2019年6月13日，对办案人员提供的照片分别依法进行辨认，指出盛光春为大洋公司的负责人；李深涛是大洋公司的催收人员；孔垂彬去他家要账两次，曾砸任某1父母家的门进行辱骂，跟着刘文涛专门负责要账；刘文涛是负责要账的男子；王念伟是住竹竿巷的催收人员；周广勇、盛光猛是大洋公司盛光春安排将其车开走，并负责大洋停车场相关事项；刘洋是大洋公司和盛光春在一个屋的女会计；李桂芹是到其家中和单位催收的女的。（5）另有证人张某13的证言，行驶证复印件照片、车辆违章记录、笔记本复印件，被告人王念伟的供述，张某13辨认笔录，车辆鉴定结论等证据印证上述事实和证据。16.2016年底，被害人魏某1为郝某4担保，在大洋金融公司借款20000元，月息五分。被告人刘文涛办理，在扣除首月利某、保证金等费用后，实际交付郝某417000元。因郝某4未及时还款，2017年1月9日晚，被告人刘文涛指使被告人孔垂彬等人到魏某1租住处，以郝某4逾期为由，以在门口摆花圈、烧纸等相威胁，逼迫魏某1通过微信转账给孔垂彬20000元。孔垂彬收取20000元本金后，又以逾期7天为由，再次向魏某1索要14000元违约金，并在家中叫了外卖，吃喝睡觉。魏某1被迫借款14000元现金交给孔垂彬。没多久，又有七八个小青年多次到魏某1的妻子李某1娟的单位进行催收，显露纹身，赖着不走，让李某1娟为魏某1还钱。为偿还替郝某4还的34000元借款，2017年1月21日，魏某1到大洋金融公司借款20000元，月息五分，期限一个月，担保人陈国强。被告人刘文涛为其办理，在扣除保证金、首月利某等费用后，实际交付魏某117000元。一个月到期后，魏某1交纳1000元月息进行续贷，持续到2017年8、9月份，魏某1无力偿还本金及利某，造成逾期。2017年11月份至12月份期间，魏某1陆续还清本金20000元。大洋金融公司人员又向魏某1索要20000元的违约金。魏某1无奈通过微信转账给被告人郑作旺2000元。2017年12月份，郑作旺带领七、八名催收人员多次到济宁市任城区接庄街道办事处乔庄村魏某1的老家，在村内大喊“魏某1欠钱不还”，并在周边墙上喷“欠钱不还”等字样进行恶意催收。被告人刘文涛、孔垂彬、郑作旺等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成魏某1经济损失共计28000元，其中被告人郑作旺参与犯罪数额7000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人魏某1的陈述，证人李某1娟、魏某2、岳某、席某、魏某3、钱某证言，济宁市公安局110接处警单、微信截图、现场照片、笔记本复印件、收据复印件，被告人孔垂彬、王念伟的供述，魏某1辨认笔录等证据。上述事实，庭审中被告人刘文涛、孔垂彬、郑作旺基本无异议。17.2016年底，被害人王某2以车辆作质押在济宁大洋公司借款20000元，被告人盛光春办理。借款到期后，盛光春以超过当天中午12时为由认定违约，向王某2索要2000元违约金。2017年3月份，被害人王某2在大洋金融公司借款30000元，月息1毛3，期限为3个月，王某9作担保人。被告人刘文涛为其办理，在扣除首月利某、家某、保证金等费用后，实际交付王某223100元。借款到期后，因王某2未及时还款，被告人郑作旺、梁川等人多次到王某2住处，贴字报、大喊大叫、恐吓王某2家人。王某2家人无奈先行交付郑作旺5000元。郑作旺等人又分别在济宁强行将王某2的荣威350（车牌号：鲁Ｈ×××**）、王某9的吉利远景X6（车牌号：鲁Ｈ×××**）车辆抢走，并以扣押的车辆相要挟，向王某2索要本金及违约金70000元。王某2、王某9被迫交纳70000元现金后，才将车辆赎回。被告人盛光春、刘文涛、郑作旺、梁川等人的上述敲诈勒索犯罪行为造成被害人王某2经济损失共计51900元，其中被告人刘文涛、郑作旺、梁川参与犯罪数额49900元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人王某2的陈述，证人王某9的证言，出警证明一份、收据复印件、笔记本复印件1张，被告人郑作旺的供述，王某2、王某9辨认笔录等证据。上述事实，庭审中被告人郑作旺、梁川基本无异议。18.2017年1月12日，被害人郝某1通过广告宣传，以解某2新借款人，自己为担保人，在济宁大洋金融公司借款3万元，月息1500元，被告人刘文涛为其办理业务。大洋公司扣除当月利某、保证金及家某等费用后，实际交付郝某123700元。后郝某1因故未及时还款。2017年2月17日下午，被告人刘文涛组织被告人孔垂彬、李深涛，在郝某1所在的单位（济宁交运集团嘉祥汽车站）门口处找到郝某1，于次日跟随郝某1回到家中。郝某1将本金三万元交给孔垂彬后，孔垂彬称郝某1已违约，需再交3万元违约金，并将郝某1带至车上，扬言不给钱就将其带至济宁处理，郝某1借上厕所为由逃跑。孔垂彬、李深涛在刘文涛指使下，在郝某1家门口摆放花圈、火纸，在其门上用红漆写“欠债还钱”字样。郝某1被迫向大洋公司交纳24000元违约金。综上，被告人刘文涛、孔垂彬、李深涛等人参与敲诈勒索郝某1共计30300元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人郝某1陈述，证人解某1、任某2、郝某2的证言、借款合同、借条、保证合同、房屋租赁合同、110接处警现场处置备案单、济宁市公安局110接处警单、宾馆住宿信息、笔记本记录、辨认笔录及被告人孔垂彬的供述等证据。19.2017年1月19日，被害人吴某1以邵某2、安某为担保人在济宁大洋金融公司借款4万元，月息2000元，期限三个月，该公司在扣除首月利某、保证金、好处费和家某后，实际交付吴某130900元。第二个月还款日中午，吴某1接到该公司电话称还款已超过当日中午12时，视为违约，保证金不再返还。第三个月到期还款日时，吴某1因无力还款被告人刘文涛安排被告人侯宇浩、孔垂彬等人多次到吴某1所在的单位兖州中医院，以不还钱就让其同事知道相威胁进行催收，吴某1被迫陆续还款4500元。后催收人员将吴某1强行带至济宁柳某一饭店内进行殴打。三、四天后，大洋公司催收人员又到吴某1家中，以不还钱就在小区内贴公告相要挟，迫使吴某1又陆续交款53000元。综上，被告人刘文涛、侯宇浩、孔垂彬等人参与敲诈勒索吴某1共计26600元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人吴某1的陈述、证人安某、邵某2的证言、笔记本记录、收据、辨认笔录及被告人刘文涛、侯宇浩、韦新、孔垂彬的当庭供述和辩解等证据。20.2017年1月，被害人石某2从济宁大洋金融公司借款20000元，期限一个月，月息一毛，宁某为担保人。济宁大洋金融公司两名男业务员在石某2索要300元家某，对石某2及担保人宁某进行家访后签订合同，扣除利某、保证金等费用后，实际交付石某216400现金。一个月后，大洋公司人员以石某2未按规定提前一天还款为由肆意认定石某2借款违约，以到石某2和宁某单位、家里去闹、催收相要挟，向石某2索要本金及逾期四天的违约金8000元。石某2害怕丢人，被迫筹款28000元现金交予被告人刘文涛。综上，被告人刘文涛等人参与敲诈勒索石某2共计11900元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人石某2的陈述、笔记本记录、辨认笔录及被告人刘文涛的供述和辩解等证据。21.2017年1月26日，被害人徐某1在济宁大洋金融公司借款2万元，期限为一个月，王某10为担保人。大洋公司收取家某500元，并预扣保证金、手续费、当月利某等各项费用后，实际交付徐某115000元，办理人员为被告人李深涛。借款到期后，徐某1还款但联系不到大洋公司人员造成逾期。被告人盛光春、刘文涛先后安排被告人郑作旺、孔垂彬、侯宇浩、梁川、杜欢、陈可、韦新、郝敬斌、杨继东、邵佣政、程黎黎等人十余次去徐某1家，显露纹身，摆花圈、烧火纸、谩骂威胁，过程持续一个多月，向徐某1索要本息及违约金。2017年3月底，孔垂彬再次领着十几个小青年到徐某1家继续闹事，在其家中破坏并殴打徐某1至其鼻梁骨折。期间，徐某1被迫陆续给这些人员十几次钱，一共支付40000元。综上，被告人刘文涛、郑作旺、孔垂彬、侯宇浩、梁川、杜欢、陈可、韦新、郝敬斌、杨继东、邵佣政、李深涛、程黎黎等人参与敲诈勒索徐某125500元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人徐某1的陈述、证人王某10、田某2的证言、汶上县公安局关某第二派出受案登记表、笔记本记录、收据、辨认笔录、被告人刘文涛、郑作旺、孔垂彬、侯宇浩、梁川、杜欢、陈可、韦新、郝敬斌、杨继东、邵佣政、李深涛、程黎黎的供述和辩解等证据。22.2017年2月，程某3从济宁大洋金融公司借款50000元，月息五分，被害人李某18为担保人。被告人刘源对二人进行了家访后与二人签订了借款合同和房屋租赁合同，扣除保证金、首月利某等费用，被告人刘文涛在大洋公司实际交付二人40000余元。后程某3未及时还款造成逾期，被告人梁川等五人在金乡县司某镇以扣押程某3的轿车相要挟，逼迫二人还款，并索要违约金。后又来到李某18家中吃喝滋扰，李某18被迫筹款13000元交予梁川。梁川等人继续向二人催要，后被告人刘文涛分别强迫程某3、李某18通过网贷的方式，强行索要97000元。综上，本院认定被告人刘文涛、刘源、梁川等人参与敲诈勒索程某3、李某18被共计70000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人陈述、笔记本记录、收据、刘文涛微信照片、辨认笔录、办案说明及被告人刘文涛、刘源、梁川的供述和辩解等证据。23.2017年2月28日，被害人李某2以李某3和闵某做担保人，在济宁大洋金融公司借款5万元，月息3000元。该公司对三人进行家访后，签订和借款合同、担保合同等，扣除首月利某、保证金及中介返点费等费用后，实际交付李某237000元。李某2还息三个月计9600元后，2017年4月3日，因李某2未及时还款，被告人郑作旺、梁川等人以李某2违约为由，到李某3家中、单位滕州日报社滋事，显露纹身，拿着高音喇叭在李某3家楼下喊“李某3，还钱”，在墙壁上喷漆，对李某3进行殴打。李某2被迫还款7800元，李某3被迫还款40000余元。催收期间，郑作旺等人伪造一份李某3净身出户的自愿承诺条，让李某3的家人搬家走人，致李某3的孩子欲跳楼自杀。综上，被告人郑作旺、梁川等人参与敲诈勒索李某2、李某3共计20400元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人李某2、李某3的陈述、证人黄某的证言、中国银行交易流水明细单、中国农业银行转账凭证、收条、手机照片、收据、辨认笔录及被告人郑作旺、梁川的供述和辩解等证据。24.2017年3月2日，被害人王某3以张某15做担保人在济宁大洋金融公司借款30000元，月息2100元。大洋金融公司扣除首月利某2100元、保证金3000元和家某300元后，实际交付王某324600元。王某3根据公司提供的账号每月按期还款，在第四个月还款时，大洋公司给的账户打不进去款，造成逾期。被告人郑作旺、刘源、刘志洁等人到王某3居住的枣庄桃源小区，威胁王某3不还钱就拿喇叭喊，王某3被迫还款30000元。十天后，被告人侯宇浩等人又以王某3还款逾期为由，要求王某3偿还18000元的违约金，以不还钱就去小区拉横幅、去家里住去等言语进行威胁。王某3被迫向该公司交纳7000元违约金。王某3的月子中心因此被迫关闭营业，以至与丈夫离婚。王某3被敲诈勒索共计18700元。综上，被告人郑作旺、刘源、刘志洁、侯宇浩等人参与敲诈勒索王某3共计18700元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人王某3的陈述、支付宝转账记录、收条、收据、大洋公司账本记录、辨认笔录及被告人郑作旺、刘志洁、杜欢、侯宇浩、李深涛、刘源的当庭供述和辩解等证据。25.2017年3月3日，被害人张某4以朋友赵某7为借款人，自己为担保人，从济宁大洋金融公司借款30000元，月息6分，期限一个月。大洋公司扣除利某1800元，实际交付张某428200元。到期后，张某4无力偿还本金，先后两次向张芳名下的建行账户转账1800元和5000元，用于还息并提出续借要求，遭到被告人刘文涛的拒绝。5月26日下午，被告人于永康、杜欢等人赶到泗水县中兴路116号5号楼3单元205室张某4家中，以显露纹身、随意吸烟，让张某4观看恶意催收视频相威胁，逼迫张某4还款。张某4被迫通过微信转账给于永康5000元。次日早，张某4在外筹款时，催收人员将张某4妻子杨某6的白色现代牌领动轿车（车牌号：鲁Ｈ×××**）抢走，以此逼迫张某4到公司还款。当日下午张某4赶至大洋金融公司通过微信转账给刘文涛5000元，交付刘文涛现金20000元。刘文涛在收钱后，又向张某4索要30000元违约金。张某4筹款交纳违约金期间，大洋公司被阜桥派出所查处，被告人刘文涛等人才将张某4的车辆归还。综上，被告人刘文涛、于永康、杜欢等人敲诈勒索张某4共计8600元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人张某4的陈述、借款合同、保证合同、房屋租赁合同、借条、收条、说明、笔记本记录、收据、辨认笔录及被告人刘文涛、于永康、杜欢的供述和辩解等证据。26.2017年4月，被害人商某1为刘某6担保从济宁大洋金融公司借款30000元。2017年10月7日，因刘某6未及时还款，被告人侯宇浩等人到巨野县章缝镇镇政府门口，显露纹身，以不还款就到商某1家中、单位去闹相威胁，让商某1替刘某6归还本金30000元。商某1担心家有80多岁母亲，又刚娶了儿媳妇，被迫借钱向侯宇浩还款3万元。侯宇浩在收取本金后，不让商某1离去，又以违约金的名义向商某1索要10000元。商某1无奈又借款10000元交给侯宇浩。综上，被告人侯宇浩等人敲诈勒索商某110000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人商某1的陈述、证人田某3、李某9的证言、收条、辨认笔录及被告人侯宇浩的当庭供述和辩解等证据。27.2017年3月，被害人陈某1联系被告人陈鹏，从大洋金融公司借款30000元，邢某为担保人。陈鹏收取300元家某并进行家访后签订合同，在扣除利某等费用后，实际交付陈某124500元。陈某1在履行合同过程中，大洋金融公司以陈某1逾期、更改合同重新计算还款数额等理由，肆意认定还款数额，索要违约金，并威胁陈某1不按要求交钱就有催收部的人到陈某1和担保人家里去要钱，而且逾期还的钱更多。陈某1被迫多次通过银行ATM机、支付宝、微信转账等方式向大洋公司还款约45000元。综上，被告人陈鹏等人参与敲诈勒索陈某1共计20500元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人陈某1的陈述、证人刑某的证言、笔记本记录、收据及被告人陈鹏的当庭供述辩解等证据。28.2017年3月，被害人侯某在济宁大洋金融公司借款30000元，月息三分，期限一个月，杨某7为担保人。被告人刘文涛等人收取500元家某并进行家访后双方签订合同，扣除首月利某、保证金等费用后，实际交付侯某21000元。一个月后，侯某因未及时还款，被告人郑作旺、侯宇浩、于永康等人多次到菏泽市成武县侯某家中，显露纹身，以到单位、孩子学校去闹相威胁，逼迫侯某还款。侯某被迫筹钱还款30000元。大洋公司人员又以侯某违约为由，向侯某索要20000元违约金，重新签订借款合同。2017年4月21日，郑作旺带着十余人到侯某家，在其家中院子大喊大叫，跟周边邻居败坏其欠钱不还，威胁不还钱就赖着不走。侯某及家人被迫借钱通过微信转账给郑作旺20000元。后郑作旺又通过电话向侯某索要3600元的利某，并威胁侯某的孩子不给钱就找他的事。侯某被迫通过微信向郑作旺转款3600元。综上，被告人刘文涛、郑作旺、侯宇浩、于永康等人参与敲诈勒索侯某共计33100元。原审判决认定上述事实的证据，有被害人侯某的陈述、证人孙某2的证言、收据、微信转账记录、辨认笔录及被告人刘文涛、郑作旺、侯宇浩、于永康的当庭供述和辩解等证据。29.2017年3月18日，被害人张某5以其黑色现代悦动轿车（车牌号：鲁Ｈ×××**）做抵押，在鼎盛金融公司借款35000元，月息1350元。被告人盛光春对车辆进行评估，被告人人侯厂厂等人进行家访后，扣除首月利某、家某等费用后，实际交付张某531000元。2017年4月至6月张某5龙按照约定向张芳的济宁银行卡账户还息4050元。7月18日，张某5龙向该公司之前提供的账户转账时失败且联系不到鼎盛公司人员。7月20日，被告人郑作旺、陈可等人张某5龙位于济宁市邹城市香城镇褚庄村的家，显露纹身进行催收，并将催收视频发张某5龙进行威胁，如不还钱就天天来堵门要账。次日张某5龙邵某1胜等人到鼎盛金融公司商量还款的事情。被告人郑作旺称还完35000元本金就给车，无其他费用。邵某1胜转完本金后，被告人郑作旺又以逾期三天为由索要30000元违约金。通过双方协商张某5龙被迫交付郑作旺11000元才将车辆赎回。综上，被告人盛光春、侯厂厂、郑作旺、陈可等人敲诈勒张某5龙共计19000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害张某5龙的陈述、证邵某1胜的证言、转账记录、交易明细、辨认笔录及被告人盛光春、侯厂厂、郑作旺、陈可的当庭供述和辩解等证据。30.2017年3月20日，被害郭某1松在鼎盛金融公司以黑色奔腾B70汽车（车牌号苏Ｃ××××**）为抵押李某4涛为担保人，向该公司借款30000元，期限一个月，月息3000元。被告人侯厂厂等人在验车及家访后，扣除相关费用，实际交郭某1松26000元。在约定还款的4月19日，该公司采取拖延及不接电话的手段，故意不李某4涛提供还款卡号，造成逾期违约，并李某4涛索要4000元违约金李某4涛多次到公司处理违约一事，该公司人员避而不见，造郭某1松违约时间延长。4月25日，5月11日史某超（另案处理）以先还上本金，可以不用还违约金的理由，欺李某4涛分别用支付宝转账及现金的方式归还本金30000元。收取本金后，该公司再次索要5万元违约金，并拒绝还车。目郭某1松抵押的轿车去向不明。综上，被告人侯厂厂等人参与敲诈勒郭某1松李某4涛共计4000元及奔腾B70汽车一辆。原审判决认定上述事实的证据，有被害郭某1松李某4涛的陈述、车辆购置税纳税申报表、支付宝转账记录、110接处警单、辨认笔录及被告人侯厂厂的当庭供述和辩解等证据。31.2017年3月28日，被害杨某2科通过大洋公司微信广告宣传，在济宁大洋金融公司借款40000元，期限为十二个月，还款方式为等额本息，担保人刘某7印。被告人刘源、陈鹏、张厚申家访后双方签订借款合同。大洋公司在扣除首月头息、保证金家某费等费用后，实际交杨某2科32584元。次月到期时，杨某2科因故未及时还款，5月11日下午，被告人郑作旺、梁川、孟刚、韦新、邵佣政到定陶县担保刘某7印居住的小区内，刘某7印的白色大众（车牌号鲁Ｒ××××**）抢走。郑作旺以去济宁给老板见面为由，哄杨某2科去公司。当杨某2科喊着朋董某2楠开着自己的北汽轿车到达该公司被告人刘文涛办公室杨某2科将4万元本金转至该公司后，被告人刘文涛、侯宇浩、杜欢等人杨某2科的车钥匙抢走，并由被告人盛光猛将车开走。后被告人刘文涛杨某2科违约为由，要杨某2科五天内再次交5万元违约金才能将两辆车归还，并许诺这五天内不再计算违约金。5月12日晚杨某2科筹齐5万元现金后，刘某7印在刘文涛办公室内将违约金5万元现金交齐，被告人刘文涛等人杨某2科再次违约两天为由，要杨某2科交纳8000元杨某2科迫于无奈，再次通过手机银行向该公司转账8000元。在被告人盛光春的授意下，刘文涛以车在济南为名，再次敲杨某2科交纳2万元的车某2费和人工费杨某2科被迫使用朋友高阳的信用卡套现2万元交予刘文涛，后盛光猛将车开到济宁万达广场归还杨某2科。综上，被告人盛光春、刘文涛、郑作旺、梁川、孟刚、刘源、陈鹏、韦新、邵佣政、张厚申、侯宇浩、杜欢、盛光猛等人参与敲诈勒杨某2科共计85916元。原审判决认定上述事实的证据，杨某2科的陈述、证董某2楠刘某7印的证言、银行交易明细、家访人员工作流程及须知填写表、台账记录、收据、辨认笔录及被告人盛光春、刘文涛、郑作旺、梁川、孟刚、刘源、陈鹏、韦新、邵佣政、张厚申、侯宇浩、杜欢、盛光猛、张来文的供述和辩解等证据。32.2017年3月31日，被害项某1臻在济宁大洋金融公司借款2万元，期限一个月，担保张某6硕。被告人刘文涛为其办理业务，进行家访后双方签订合同，扣利某息等费用，实际交项某1臻16500元。借款到期后项某1臻未及时还款。2017年5月19日，被告人梁川等人张某6硕居住的兖州区太阳都市花园小区内，使用暴力张某6硕的蓝色标致308轿车（车牌号鲁Ｈ××××**）强行开走。当日张某6硕向对方转款20000元项某1臻交到大洋公司20000元后，被告刘文涛项某1臻逾期为由，向其索要30000元违约金，否则就不归还车辆。2017年6月，大洋公司被阜桥派出所查处后，于2017年7月17日将车辆归项某1臻张某6硕。综上，被告人刘文涛、梁川、孟刚等人参与敲诈勒项某1臻张某6硕共计23500元。原审判决认定上述事实的证据，有被害张某6硕项某1臻的陈述、借款合同、保证合同、房屋租赁合同、借条、收条、说明、机动车行驶证复印件、110接处警单、辩认笔录及被告人郑作旺的供述及被告人刘文涛、梁川、孟刚的当庭供述和辩解等证据。33.2017年3月份，被害许某慎经他人介绍，周某3厂陈某6强为担保人，从济宁大洋金融公司借款3万元。在支家某费、扣除首利某息3千元、保证金3千元后，大洋公司实际借款许某慎24000元许某慎在按期还息两个月后，由于要求降息被拒绝，在第三个月未继续还款，造成逾期。同年6、7月份，被告人郑作旺伙同郝敬斌、梁川、邵佣政、闫呈昌、侯宇浩、韦新、杨继东、刘志洁等人身着统一的写有“欠债还钱”字样的马甲到担保陈某6强周某3厂家中，采取在家中吃喝拉撒、喷字等滋扰方式恶意催收，后又许某慎单位（峄城区卫生计生执法大队）进行围堵，逼迫还款许某慎害怕影响不好，要求到附近的中医院商讨还款一事，在去医院的路上，催收人员大喊许某慎，还钱”许某慎无奈之下，借款2000元先交于郑作旺。次日郑作旺再次带领催收人员赶至中医院，许某慎继续催收许某慎被迫又借款2.8万元交于郑作旺，用于归还本金。郑作旺许某慎出具了已还本金3万元的收据。当日许某慎等人来到济宁大洋金融公司欲要回借款合同。被告人刘文涛当场将郑作旺出具的收据和借款合同撕毁，否许某慎归还本金，并许某慎再次索要3万元本金和3.9万元的违约金，并许某慎借用的车辆强行扣押相要挟。综上，被告人刘文涛、郑作旺、梁川、邵佣政、侯宇浩、韦新、杨继东、刘志洁、孟刚等人敲诈勒许某慎共计12000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害许某慎的陈述、证周某3厂鲍某明徐某2锋的证言、银行明细、辨认笔录、被告人郑作旺的供述和辩解及手机视频截图、被告人刘文涛、郑作旺、郝敬斌、梁川、邵佣政、闫呈昌、侯宇浩、韦新、杨继东、刘志洁、孟刚的当庭供述和辩解等证据。34.2017年3、4月份，被害郭某2国通过济宁大洋金融公司散发的广告与该公司联系借款。大洋公司安排人员郭某2国和担保李某10军进行家访后，在大洋公司的车内签订了借款合同和房屋租赁合同，约定借款3万元，12期，每月还3600元。在扣除保证金3000元、首月还款3600元等费用后，该公司实际借款郭某2国2万余元郭某2国按照约定按期还款四五个月后，其中一期还款逾期，大洋公司人员郭某2国约在菏泽市东方红大街和广福街交界处见面，被告人侯宇浩等人郭某2国白色凯越轿车（车牌号鲁Ｒ××××**）抢走，并以此要郭某2国还款。迫于无奈郭某2国于2017年10月9日来到济宁万达广场与郑作旺等人见面商讨还款赎车一事，被告人郑作旺在收郭某2国剩余本金后，又以车某2费名义郭某2国索要1.5万元，否则不还车。后经协商郭某2国被迫通过微信向郑作旺转账5300元才将车取回。综上，被告人郑作旺、侯宇浩等人敲诈勒郭某2国共计20000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害郭某2国的陈述、证李某10军的证言、微信转账记录车某1片、辨认笔录及被告人郑作旺、侯宇浩、于永康、田希磊的当庭供述和辩解等证据。35.2017年4月，被害肖某1冰通过中介，从济宁大洋金融公司借款3万元，大洋公司扣除6000元手续费后，实际支肖某1冰24396元。肖某1冰支付一个月利某息900元。2017年5月31日，被告人郑作旺、侯宇浩、孟刚、刘晗等人突然在菏泽市市立医院肖某1冰的白色polo轿车强行开走，逼肖某1冰还款30000元。2017年6月2日肖某1冰等人在大洋公司将30000元现金一次性还清后，被告人刘文涛又肖某1冰索要4.5万元违约金才能放车肖某1冰无奈报警。派出所民警出警至大洋公司，将在公司的刘文涛、周广勇、郑作旺、魏笑笑等人带至阜桥派出所肖某1冰才将车辆要回。综上，被告人刘文涛、郑作旺、侯宇浩、孟刚、刘晗等人参与敲诈勒肖某1冰共6000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害肖某1冰的陈述、证陈某3奎刘某3言车某1片、领车条照片、借款合同、收据、辩认笔录及被告人刘文涛、郑作旺、侯宇浩、孟刚、刘晗、周广勇、魏笑笑的供述和辩解等证据。36.2017年4月，被害赵某2涛以车押作担保，从大洋金融公司借款3万元，月息2700元，期限为一个月，该公司在收家某费、扣除首利某息及保证金后，实际给赵某2涛24300元。借款到赵某2涛欲还清借款时，大洋公司强行改为等额本息还款，分十二期，每期还款3600余元赵某2涛按照要求还款5、6期后，被告人郑作旺赵某2涛超过中午12时还款为由认定违约，索要25000元赵某2涛不服，被告人侯宇浩等人赵某2涛家中吵闹，恐赵某2涛母亲赵某2涛迫于无奈，交予侯宇浩25000万元现金。后大洋公司人员再次赵某2涛索要15000元违约金。经协商赵某2涛向郑作旺账户汇款6000元。综上，被告人郑作旺、侯宇浩等人敲诈勒赵某2涛共计24700元。原审判决认定上述事实的证据，有被害赵某2涛的陈述、收据、办案说明及被告人郑作旺、侯宇浩的当庭供述和辩解等证据。37.2017年4月20日，被害闫某1强通过广告联系上了济宁大洋金融公司，后王某11吉勇李某11磊的担保下，借款4万元，被告人程黎黎对其进行家访，双方签订借款合同，除家某费、保证金等费用后，该公司实际借款闫某1强32128元闫某1强陆续还款期间，刘文涛认闫某1强违约。9月21日，被告人刘文涛、刘志洁、郝敬斌、闫呈昌等人去担保王某11吉勇家中显露纹身，敲门闹事，去担保李某11磊楼下扯上横幅“欠债还钱”、使用喇叭大声喊叫还钱，恶意催款，当闫某1强还款6000元后，刘文涛闫某1强还要再还45000元。数天后刘文涛等人穿着黑色“欠债还钱”的马甲，闫某1强楼下使用喇叭大喊“还钱”。10余天后，在济宁市任城区中医院门口，被告人郑作旺、侯宇浩、杨继东、侯俊猛、闫呈昌等人闫某1强驾驶的丰田RAV10（车牌号鲁Ｄ××××**）抢走，并以此为要闫某1强还款闫某1强被迫交钱10600元，才将车赎回。综上，被告人刘文涛、郑作旺、闫呈昌、郝敬斌、侯宇浩、程黎黎、刘志洁、杨继东，侯俊猛等人参与敲诈勒闫某1强共计10600元。原审判决认定上述事实的证据，有被害闫某1强的陈述、证王某1李某11磊闫某2平的证言、被告人郑作旺、侯俊猛的供述和辩解、转账记录、电子回单、微信交易记录、扣押、发还清单、领条、借款合同及借条、辨认笔录及被告人刘文涛、郑作旺、闫呈昌、杜欢、郝敬斌、侯宇浩、程黎黎、刘志洁、杨继东，侯俊猛的当庭供述和辩解等证据。38.2017年5月份，被害李某5畅向大洋金融公司借款2万元，月息4分7，期限6个月，每月还本息4235元。被告人刘洋、侯宇浩、刘志洁办理，在扣除当利某息、保证金家某费后，实际交李某5畅15400元李某5畅按约定每月向被告人郑作旺账户还款4235元。第五、六期，由李某5畅未及时还款，大洋公司人员打电话以李某5畅家和工作单位去闹相要挟，被李某5畅还清借款，并额外支付违约金1000元。综上，被告人刘洋、侯宇浩、刘志洁等人参与敲诈勒李某5畅共6700元。原审判决认定上述事实的证据，有被害李某5畅的陈述、证王某12斌的证言、辨认笔录及被告人刘洋、侯宇浩、刘志洁的当庭供述和辩解等证据。39.2017年5月份，被害商某2好为给妻子看病，向济宁大洋金融公司联系借款3万元，期限一年。大洋公司在收取600家某费，扣除手续费、保证金后，实际交商某2好2.4万余元。借款后商某2好每月连本带息按期还款4000元。第10期后商某2好逾期。被告人侯宇浩、宋尚等人赶商某2好、商显亮、商庆岗家中，采取吵闹、辱骂、显露纹身、不给钱不走等滋扰方式，逼迫三人还款商某2好、商显亮迫于无奈，在还清本金3万元的情况下，又分别交予催收人员2万元和1.7万元，共计还款50000余元。致商某2好债务缠身，不仅没有钱继续为妻子看病，且经营的超市被迫关闭。综上，被告人侯宇浩、宋尚等人敲诈勒商某2好共计26000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害商某2好的陈述、证商某3亮的证言、辨认笔录、被告人侯宇浩、宋尚的供述和辩解。40.2017年5月，被害李某6冰通过小名片与济宁大洋金融公司被告人刘源联系贷款，被告人刘文涛为其办理李某6冰赵某8健田某4忠作担保贷款40000元，月息4000元，期限一个月。大洋公司收取300家某费、扣利某息、保证金等费用后，实际交李某6冰24000元。李某6冰未及时还款，大洋公司人员打电话，以李某6冰及担保人家中、单位闹事、拉横幅相要挟，要李某6冰还款。在逾期第十二天李某6冰携带四万元现金到该公司还款。刘文涛李某6冰逾期违约为由，李某6冰偿还的四万元算做违约金，要李某6冰再偿还40000元本金李某6冰被迫与刘文涛再次签订一份四万元的借款合同，期限两个月。一月余李某6冰向转款40000元。2017年8月李某6冰再次从大洋金融公司借款5万元，被告人刘文涛为其办理，双方约定等额本息还款，共十二期，每期还款4126元，该公司在扣利某息、保证金及服务费等费用后，实际交李某6冰23000元李某6冰支付完九期后，已无法联系到该公司人员，剩余未再继续还款。综上，被告人刘文涛、刘源等人参与敲诈勒李某6冰共计70000元。原审判决认定上述事实的证据，有被害李某6冰的陈述、转账明细、微信聊天还款记录及被告人刘文涛、刘源的当庭供述和辩解在案佐证。41.2017年5月2日，被害董某1岭孔某1峰作担保，向济宁大洋金融公司借款3万元，月息7分。大洋公司扣家某费及当利某息，实际交董某1岭27000元。后该公司董某1岭还款未收到为由，肆意认定违约。9月29日，被告人侯宇浩纠集四、五名催收人员，赶菏泽市东明县北城小学，逼孔某1峰董某1岭还款，并强行孔某1峰黑色现代伊兰特轿车（车牌号：鲁HRIU5**）抢走，以此胁孔某1峰还钱。孔迫于无奈，筹款3万元交予侯宇浩。收取本金后，侯宇浩又孔某1峰索要20300元的违约金，并拒不还车孔某1峰被迫再次筹款18300元，在东明县石化小区西门交予侯宇浩，才将车赎回。综上，被告人侯宇浩等人敲诈勒孔某1峰董某1岭共计25500元。原审判决认定上述事实的证据，有被害孔某1峰的陈述、证郝某3伟的证言、情况说明、借款情况说明车某1片、转款凭证、借款记录、辨认笔录、被告人侯宇浩的供述和辩解。42.2017年5月3日，被害刘某1朋以其奔腾B50轿车（车牌号鲁Ｈ××××**）作质押向鼎盛金融公司借款3万元，月息4分。鼎盛公司扣家某费利某息等费用后，实际交刘某1朋24000元刘某1朋按月还息。2017年11刘某1恩朋还息时逾期，该公司向其索要6000元违约刘某1恩朋不同意，被告人郑作旺、侯宇浩等人到汶上县次丘镇沈堂村刘某1恩朋的老家进行催收，刘某1恩朋约至汶上县圣都广场，在郑作旺乘坐的瑞风商务车内刘某1恩朋殴刘某1恩朋被逼交付郑作旺等人2000元现金。后郑作旺继续在电刘某1恩朋进行威刘某1恩朋被迫再次支付郑作旺1500元刘某1恩朋正常还息至2018年3月，已联系不到该公司，被质押车辆亦不知去向。综上，被告人郑作旺、侯宇浩等人参与敲诈刘某1恩朋奔腾B50轿车一辆。原审判决认定上述事实的证据，有被刘某1恩朋的陈述、借条、车辆质押合同、贷款时照片、辨认笔录及被告人郑作旺、侯宇浩的供述和辩解。43.2017年5月10日，被苏某1冬李某12谋安为借款人，苏某3春梅为担保人，在济宁大洋金融公司借款2万元，分十二期，每月还款2400余元。在家某访费300元后，被告人程黎黎等李某12谋苏某1冬苏某3春梅家进行家访。大洋公司在扣除保证金、利某利息等费用后，实李某12谋安账户转款16000苏某1冬冬每月李某12谋安还款五、六个月后，因故违约一天。大洋公司苏某1冬冬归还所有本息。被告人侯宇浩、陈可等人多苏某1冬苏某3春李某12谋安家中进行言语威胁，显露纹身，纠缠不走，用大喇叭在街上喊苏某1冬冬还苏某1冬冬被迫多次还款共计40000余元。综上，被告人侯宇浩、陈可、程黎黎等人参与敲诈苏某1冬冬共计24000元。原审判决认定上述事实的证据，有被苏某1冬冬的陈述、李某12谋苏某3春梅的证言、辨认笔录及被告人侯宇浩、陈可、程黎黎的供述和辩解在案佐证。44.2017年5月20日，被宋某2学汪某新伦为借款人，自冯某2茂志为担保人，向大洋金融公司借款3万元，期限一年。大洋公司实际宋某2学美24000宋某2学美每月向指定账户还款3604元。同年12月，被告人刘洋、盛光猛以抵押车辆可以继续借款的名义宋某2学美任城区小郝转盘附近加油站宋某2学美还款超过当日12时为由认定违约宋某2学美的白色比速SUV汽车抢走，并以此为要挟宋某2学美索要18000元，否则不给车。宋某2学美无力还款，目前该车辆去向不明。综上，被告人刘洋、盛光猛参与敲诈宋某2学美1228元及比速汽车一辆。原审判决认定上述事实的证据，有被宋某2学美的陈述、汪某新冯某2茂志的证言、提宋某2学美贷款时拍摄的照宋某2学美用于还款的银行卡和还款截图、借款合同及被告人刘洋、盛光猛的供述和辩解在案佐证。45.2017年7、8月份，被韩某1振强经被告人王念伟介绍，以白色途观汽车（车牌鲁Ｈ××××***）作质押向济宁大洋公司借款。被告人盛光春、盛光猛在济宁万达广场东北角处对车辆验车评估后，签合同借款9万元，月息2600元。大洋公司扣除利某利息、服务费等费用后，实际韩某1振强78000元。第二十韩某1振强欲还清贷款，被告人王念伟称需要还款95000元才能归还车辆，双方产生争执，拖到还款逾期。被告人侯宇浩、梁川、邵佣政等人多次到济宁市梁山县韩垓镇韩韩某1振强家，显露纹身韩某1振强家大门、墙上喷漆“欠债还钱”，后身穿统一带有“欠债还钱”的黑色马甲拿着扩音喇叭在门口喊叫韩某1韩振强还钱。截止目前，该车辆去向不明。综上，被告人盛光春、盛光猛、王念伟、侯宇浩、梁川、邵佣政等人参与敲韩某1韩振强，损失白色途观汽车一辆。原审判决认定上述事实的证据，有韩某1韩振强的韩某1韩振强家被喷“欠债还钱”字样的照片、辨认笔录及被告人盛光春、盛光猛、王念伟、侯宇浩、梁川、邵佣政等的供述和辩解。原审法院认为，被告人盛光春作为该犯罪集团的首要分子，应对全部敲诈勒索犯罪事实负责。被告人刘洋系犯罪集团重要成员的骨干分子，长期协助盛光春管理该组织内的资金和财务，并掌管该组织与各被害人签订的原始合同，其在犯罪集团中的作用突出，应对全部数额负责。被告人刘文涛负责该犯罪集团的大洋金融公司，应对其负责管理的大洋金融公司参与的全部犯罪事实和数额负责，总数额达到779600余元。被告人郑作旺负责该组织的催收工作，应对其本人参与的全部事实及受其指挥、管理的其他催收人员参与的全部犯罪事实和数额负责，总数额达到403700余元。被告人张来文负责鼎盛金融公司，不仅应对其本人参与的犯罪事实和数额负责，还应对鼎盛金融公司参与的全部犯罪事实和数额负责，总数额达到21万余元。其余27名被告人应对其参与的犯罪数额负责。其中，被告人刘源参与敲诈勒索4次，犯罪数额244616元；被告人孔垂彬参与敲诈勒索10次，犯罪数额369700元；被告人侯宇浩参与敲诈勒索19次，犯罪数额412316元+汽车两辆；被告人梁川参与敲诈勒索11次，犯罪数额414516元+汽车一辆；被告人侯俊猛参与敲诈勒索2次，犯罪数额14600元；被告人侯厂厂参与敲诈勒索3次，犯罪数额29500元+汽车两辆；被告人盛光猛参与敲诈勒索5次，犯罪数额178344元+汽车两辆；被告人陈鹏参与敲诈勒索4次，犯罪数额161416元；被告人张厚申参与敲诈勒索1次，犯罪数额85916元；被告人杨继东参与敲诈勒索3次，犯罪数额48100元；被告人韦新参与敲诈勒索3次，犯罪数额123416元；被告人于永康参与敲诈勒索2次，犯罪数额41700元；被告人王念伟参与敲诈勒索3次，犯罪数额136300元+汽车一辆；被告人程黎黎参与敲诈勒索5次，犯罪数额134400元；被告人闫呈昌参与敲诈勒索1次，犯罪数额10600元；被告人宋尚参与敲诈勒索1次，犯罪数额26000元；邵某3邵永政参与敲诈勒索2次，犯罪数额123416元；被告人陈可参与敲诈勒索4次，犯罪数额83500元；被告人刘晗参与敲诈勒索1次，犯罪数额6000元；郝某6郝敬彬参与敲诈勒索4次，犯罪数额55100元；被告人李深涛参与敲诈勒索3次，犯罪数额115100元；被告人李桂芹参与敲诈勒索2次，犯罪数额94000元；被告人杜欢参与敲诈勒索5次，犯罪数额177016元；被告人周广勇参与敲诈勒索1次，犯罪数额77000元；被告人孟刚参与敲诈勒索4次，犯罪数额127416元；被告人刘志洁参与敲诈勒索4次，犯罪数额48000元；被告人李新凤、魏笑笑参加时间短，不参与家访及催收活动，仅参与记账、文字等次要的辅助作用，应对其参与数额承担责任。三、关于指控被告人盛光春为首的犯罪集团犯寻衅滋事罪的查证。原审判决认定：1.2016年11月15日，刘建民从大洋金融公司借款20000元，月息六分，期限三个月，张某22张宝柱为担保人。被告人刘文涛为其办理，家某家访费600元利某月利息1200元，保证金2000元后，实际交付刘建民16200元。在借款半年后，被告人孔垂彬等人到济宁市任城区政府B座109办张某7张保柱，以刘建民逾期为由进行催收，双方发生争执。在催收无果的情况下，孔垂彬、梁川等人持续四张某7张保柱居住的汇翠园小区门口，拉起张某7张保柱欠钱不还”的横张某7施某柱施压张某7张保柱迫于压力生病住院。孔垂彬、梁川张某7张保柱住院期间，又两张某7张保柱家，采取堵锁眼、烧纸等方式恶意张某7张保李某13李文英由于害怕致使小便失禁，严重张某7张保柱家人的正常生活。原审判决认定上述事实的证据：1、书证：行政处罚决定书、笔记本记录2页；2、张某7张保柱陈述；3李某13李文英（张某7张保柱母亲）、林天渠证言；4、被告人孔垂彬的、梁川供述与辩解、刘文涛、郑作旺供述及辩解等。上述事实被告人刘文涛、孔垂彬、梁川、刘志洁无异议。2.2017年初，孙某1孙大洲以车辆抵押的方式在济宁大洋财富公司借款30000元。但大洋孙某1孙大洲的车辆违章太多为由孙某1孙大洲提供借款1400孙某1孙大洲感觉不合适，欲中止合同，在收到借款的第二天即将借款归还大洋公司。但大洋公司以不还车为要挟，强孙某1孙大洲利某月利息1500元，才将车孙某1孙大洲。2017年4月1孙某1孙商某4商允朋的海马汽车作抵押，在大洋金融公司借款30000元，月息五分，期限十二个月等额本息，每期还款3604元。大洋公司在扣除相关费用后，实孙某1孙大洲27000元。2017年10孙某1孙大洲由于未按规定时间还款，被告人郑作旺纠集八、九个人多次到商某4商允朋孙某1孙大洲家中采取统一着装、言语威胁等滋扰方式恶意催收，期间被告人郑作旺私孙某1孙大洲归还公司一个月的本息3604元，并以催收费的名义孙某1孙大洲索要2千孙某1孙商某4商允朋二人迫于无奈，陆续还清借款。原审判决认定上述事实的证据：1、孙某1孙大洲于2019年2月28日提交的手机截图及其接受商某4商允朋提供的转账截图2份及其接受清单、查扣的黑色笔记本记录材料、查扣的收据1张；2、孙某1孙大洲陈述；3商某4商允朋的证言；4、孙某1孙大洲的辨认笔录贰份；5、郑作旺供述及辩解。上述事实被告人郑作旺无异议。3.2017年1月17日，杨某3杨晓伟时某时修亮的名义在大洋金融公司借款20000元，月息五分，期限一个月。被告人刘源等人为其办理，家某家访费、保证金利某月利息等费用后，实时某时修亮15000元。到期还款时，被告人刘文涛、刘源以超过当日12时为由，肆时某时修亮违约杨某3杨时某时修亮交纳6000元违约金，并威胁如果不交违约金就去家杨某3杨晓伟通高某2友高勇找到被告人盛光春为其免去2000元，向该公司交纳4000元违约金。2017年3月2杨某3杨时某时修亮在该公司续贷2万元，扣除相关费用后，实际收到16000元，每月还息100杨某3杨时某时修亮二人在续贷还息三、四个月后，该公司单方将还款方式改成等额本息杨某3杨时某时修亮二人每月还本息2403元，一直到2018年10杨某3杨时某时修亮二人将本息还完。原审判决认定上述事实的证据：1、书证：微信截图、收据四张；2、被害时某时修亮陈述；3高某2人高勇证言；4、辨认笔录：时某时修亮辨认出大洋公司的郑某3、郑强（郑作旺）、女业务员刘洋、魏笑笑、刘经理（刘文涛）等人；高某2）高勇辨认出5号就是大洋公司的盛郑某3、郑强（郑作旺）。上述事实被告人刘源无异议。4.2017年1月19日，李某7李建设在大洋金融公司借款30000元，月息3000元，期限三李某20，李剑为担保人。大洋公司扣除6000元押金利某月利息3000元后，实李某7李建设21000元。李某7李建设续贷三、四个月后，偿还本金时逾期一天。被告人侯宇浩等催收人员找到李某20人李剑，以到单位去闹相威胁，逼迫李某20。李剑害怕催收人员闹事，李某7李建设筹款交给前来催收的侯宇浩等人。侯宇浩等人收款时，故意显露纹身向施某人李某7李建设连本带息共计还款48000元。原审判决认定上述事实的证据：1、书证：笔记本记录及收据、笔记本记录壹页；2、被害李某7李建设；3、辨认李某7李建设辨认出侯宇浩就是大洋公司的催款人员。上述事实被告人侯宇浩无异议5.2017年3月14日，马某2马丛胜孔某3孔长征为担保人在济宁大洋金融公司借款45000元，月息九分。被告人刘文涛为其办理，在扣利某月利息4050元、保证金4500元后，实马某2马丛胜36450元。至2017年10马某2马丛胜每月按时向郑作旺账户打款4050元，用于还息续借。2017年10月8日，被告人郑作旺、陈可等五、六名催收人员到定陶县陈集镇政马某2马丛胜马某2马丛胜一次性归还45000元本马某2马丛胜控制在郑作旺等人的车上，谈不完还钱的事就不让下车，以在镇政府马某2马丛胜家喷字、拉横幅、拿喇叭喊相马某2马丛胜害怕，被迫筹集45000元钱交给郑作旺。原审判决认定上述事实的证据：1、书证：（1）马某2马丛胜提交的收据1张、转账记录1页及其接受证据材料清单；（2）马某2马丛胜提供的马某2马丛胜的中国农业银行、中国银行交易明细9张及接受证据材料清单；（3）收据二页；（4）笔记本记录一页；2、马某2马丛胜陈述；3、马从胜辨认笔马某2马丛胜对办案人员提供在照片分别依法进行了辨认，辨认出大洋公司的刘经理系刘文涛，依法辨认出孔垂彬、陈可、郑作旺系要账催收人员。上述事实刘文涛、郑作旺、陈可无异议6.2017年3月31日，张某8张王某4王国红为万方担保在济宁大洋金融公司借款20000元，刘源、程黎黎进行家访。后因万方到期未还款，被告人郑作旺、侯宇浩、梁川、程黎黎、孟刚张某8张唐东家催收，程张某8张唐东进行张某8张唐东被打后身体不舒服到医院做检查，郑作旺、侯宇浩等人到医院显露纹张某8张唐东围住咋呼要钱，后张某8张唐东家中张某8张唐东被迫交付郑作旺20000元。郑作旺、侯宇浩等人随后拿着租赁合王某4王国红及家人。被告人的暴力催张某8张唐东夫妻离婚，后果严重。原审判决认定上述事实的证据：1、书证：借款合同、房屋租赁合同、借条收条各一份，收据1张，死亡证明；2、王某4王张某8张唐东陈述；3陈某4人林某1林裴某裴张某14张海宽证言；4、辨认王某4王国红辨认王某4王国红指出侯宇浩、孟刚、梁川就是到其家中的催收裴某裴秀珠辨认裴某裴秀珠指出侯宇浩王某4王国红家中闹事的催收张某8张唐东辨认张某8张唐东指出程黎黎就是给万方办理贷款张某8张唐东的女性业务员；5、被告人郑作旺、程黎黎供述。上述主要事实被告人郑作旺、侯宇浩、梁川、程黎黎、刘源、孟刚无异议7.2017年4月，丁某1丁万军为房满意做担保，在济宁大洋金融公司借款30000元。因房满意未还款，2017年11月，被告人侯宇浩等人到鱼台县丁某1丁万军丁某2子丁鹏经营的圆通快递点，威胁不还钱就穿上讨债的马甲在快递点闹，让其干不成丁某1丁万军丁某1丁万军因害怕影丁某2子丁鹏正常经营，被迫交给侯宇浩5000元。12月，大洋公司人员再丁某1丁万军替房满意还钱，威胁不还钱就上其家里丁某1丁万军被迫通过其儿媳妇徐秋英微信向郑作旺转账2000元。由于大洋公司的恶意催收丁某1丁万军精神抑郁。原审判决认定上述事实的证据：1、书证手机照片、微信转账截图、济宁市第一人民医院门诊病历、收据、笔记本记录壹页、办案说明；2、丁某1丁万军陈述；3丁某2人丁鹏（丁某1丁万军之房某、房金民证言；4、辨认丁某1丁万军辨认出3号鱼台县儿子丁鹏的圆通快递点向其催款的侯宇浩。上述事实被告人侯宇浩无异议。8.2017年4月7日，吕某1吕张某15以张涛为担保人向济宁大洋金融公司借款3万元，月息3分。大洋公司收取5家某家访费签订合同利某除利息、保证金后，实吕某1吕洪领24000元。借款一个月后吕某1吕洪领还款逾期。2017年5月16日、17日，被告人梁川、郑作旺、田希磊、刘晗、于永康、孟刚连续两日到定陶县滨河街道陶驿路26吕某1吕洪领家中、菏泽市长江西路永和家园张某15号张涛家，显露纹身、长时间赖着不走，逼迫二人还款。无奈吕某1吕洪领筹款2000张某15，张涛筹款10000元交给梁川等催收人员。原审判决认定上述事实的证据：1、吕某1吕洪领提交的收条复印件及其接受证据材料张某15、张涛转账给大洋公司的转账截图及其接受证据材料清单、收据编号2422760、笔记本记录一页；2、吕某1吕洪领陈述；3张某15人张涛证言；4、辨认吕某1吕洪领辨认笔录吕某1吕洪领依法辨认、指认出梁川、田希磊、孟刚等人系向其催要款的人员，李新凤系给其办理业务的张某15；张涛辨认笔录张某15：张涛指认出孟刚、郑作旺、于史某史仍超系向其催要款的人员，程黎黎系给其办理业务的人员。上述事实被告人梁川、郑作旺、刘晗、孟刚、程黎黎无异议。9.2017年4月14日，杨某4杨王某6为王伟敬担保，在济宁大洋金融公司借款3万元。2017年9月29日王某6于王伟敬逾期未还款，被告人郑作旺等五、六名催收人杨某4杨建国的单位菏泽市东明县张寨村医院，显露纹身，用大喇叭叫杨某4杨建国寸步不杨某4杨建王某6要王伟敬剩余的欠款1900杨某4杨建国身为该院副院长，担心影响不好，被迫筹款5000元交予郑作旺。2017年11月13日，被告人侯宇浩等三、四名催收人员杨某4杨建国索要剩余欠款14000杨某4杨建国惧怕到其单位滋事，遂与侯宇浩约定在东明县火车站见面，并在附近的农业银行，按照侯宇浩的要求向郑作旺的账户现金存款14200元。原审判决认定上述事实的证据：1、杨某4杨建国陈述；2、书证：中国农业银行转账回单、收据及身份证信息照片；收据一页编号2658906；3、辨杨某4杨建国辨认出其医院闹事的郑作旺，辨认出给其要钱的侯宇浩。上述事实被告人郑作旺、侯宇浩无异议。10.2017年汤某，汤超以齐某2齐武某及武仲为为担保人，在济宁大洋金融公司借款30000元汤某于汤超逾期未还款，2017年冬天，被告人侯宇浩、陈可等人多次到邹城市唐村镇齐某2齐从军家及其父母家，统一穿着一身黑色衣服，在街上拿着齐某2齐从军欠钱还齐某2齐从张某16张东菊推倒，在其家门上贴白纸，威齐某2齐从军全家，造成恶劣影响。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，魏笑笑保管的账本、办案说明；2、被害齐某2齐从军陈述；3张某16张东菊（齐某2齐从军的母齐某3齐齐某2齐从军的父武某、武仲为证言张某16张东菊辨认笔录张某16张东菊辨认出陈可系催收人员中抓其领窝子的人，侯宇浩也系其中的账催收齐某3齐振苓辨认笔录壹份，辨认出陈可系到村中闹事的催收齐某3齐振苓在辨认时指出陈可最恶、个子最矮。上述事实被告人侯宇浩无异议。11.2017年5月，潘某1潘杨某8杨清灿贷款提供担杨某8杨清灿未及时还款。同年10月，被告人郑作旺安排被告人侯俊猛、闫呈昌、宋尚等人到梁山县拳铺镇二郎潘某1潘会会讨债，潘某1潘会会驾驶的车鲁Ｈ××**×M80的皮卡车强行开潘某1潘会会向郑作旺还款后，郑作旺以应车某2扣车费的名义，潘某1潘会会索要9500元。（该事实梁山县法院已作出判决）原审判决认定上述事实的证据：1、书证，梁山县人民法院判决书、郑作旺的农业银行交易明细；2、潘某1潘会会陈述；3、辨认笔录，潘某1潘会会辨认郑作旺、侯俊猛、宋尚是强行扣押其车辆、向其车某2扣车费的人;4、被告人郑作旺的供述。上述事实被告人郑作旺、侯俊猛、闫呈昌、宋尚均无异议。12.2017年6月，刘某2刘民生通过抵押汽车向“大洋财富”公司贷款25000元，债务到期后将贷款归还。归还贷款后，刘某2刘民生要求被告人郑作旺归还抵押车辆，郑刘某2刘民生还款的时间超过几分钟，不缴纳逾期费便不归还车刘某2刘民生强行索要4500元，其中向张来文银行账户转款800元。（该事实梁山县法院已作出判决）原审判决认定上述事实的证据：1、书证，嘉祥县公安局纸坊派出所出具的证明、王冬香银行交易明细、中国农业银行账户明细查询、户籍信息证明、车辆登记信息；2、刘某2刘民生的陈述；3李某14李金全的证言；4、被告人张来文供述及辩解。13.2017年5月7日，田某1田宪坤为尚加忠担保，在济宁大洋金融公司借款20000元，该公司家访后，在汶上县苑庄镇丁庄村尚加忠家中签订了借款和担保合同。由于尚加忠逾期违约，该公司多名催收人员，多次采取大喇叭喊、在门口喷字等滋扰方式，逼迫二人还款。催收人员后又田某1田宪坤的三轮车抵账田某1田宪坤提前藏匿，才没得逞。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，查扣的黑色笔记本中的记录材料、办案说明；2、田某1田宪坤陈述。14.2017年5月26日，张某9张郑某1和郑伟郭某4郭海凤某党凤英担保，在济宁大洋金融公司借款20000元。8月3日因借凤某党凤英未及时还款，被告人郑作旺、陈可、侯宇浩、梁川等七、八人，分别闯入滕州市东沙河镇东张某9张秋伟家中及滕州市北辛街道郑某1村郑伟家中，显露纹身，谩骂威胁，进行恶意张某9张郑某1、郑伟被迫分别将10000元交予郑作旺。因被告人郑作旺等人的恶意催郑某1致郭某4郭海娣离婚。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，房屋租赁合同及接受证据清单、收据复印件及接受证据清单、滕州市北辛街道办事处马东居民委员会出具的证明199××××6133133的短信记录一份、滕州市南沙河镇彭王楼村民委员会出具的证明；2、郑某1人张某9张秋伟陈述；3洪某1人张某17张存才证言；4、辨认洪某1，洪静辨认笔录洪某1，洪静郑某3出郑强、陈可、侯宇浩系到其家中要账的催收张某17张存才辨认笔录张某17张存才辨认出郑作旺系到家中闹事的催收郑某1；郑伟辨认笔录郑某1，郑伟辨认出郑作旺系到家中要账的催收张某9张秋伟的辨认笔录三份，张某9张秋伟对公安机关提供的三组照片依法分别进行了辨认，指认出梁川、郑作旺系到其家中要账的人员。上述事实被告人郑作旺、侯宇浩、陈可无异议。15.2017年9月，郑某2人谷某1谷伟勇的本田奥德赛轿车抵押，通过张来文向济宁一家担保公司（鼎盛金融服务公司）贷款96000元。在归还利某月利息后，郑某2人郑凯因不能联系到该公司人员便利某还利息。同年11济宁市任城区行街道爱客多超市谷某1谷伟勇所驾驶的别克凯越轿车被7、8名男子抢走，并被通知还款赎车。郑某2人郑凯与被告人郑作旺联系，结清欠款后赎回被抢走的别克凯越轿车。郑某2人郑凯要求郑作旺归还抵押的本田奥德赛轿车，郑郑某2以郑凯未按时还款为由，以不归还抵押车辆为要挟，郑某2向郑凯索要30000元。（该事实梁山县法院已判决）原审判决认定上述事实的证据：1、谷某1谷伟勇中国银行交易明细、郑作旺的农业银行账户（尾号588鲁Ｈ××**×3JC别克轿车登记信息、收到条照片；2、郑某2人郑凯陈述；3谷某1谷伟勇的证言；4、辨认郑某2，谷某1谷伟勇辨认笔录。上述事实被告人郑作旺、张来文无异议。16.2017年8月，吴某2吴鲁宁通过被告人张来文以汽车作抵押向济万某2丽富德”大厦内一家担保公司贷款55000元，到期后联系被告人郑作旺将贷款归还。归还借款后，吴某2吴鲁宁要求被告人郑作旺归还抵押车辆，郑吴某2吴鲁宁还款超过三分钟,不缴纳违约金便不归还其车吴某2吴鲁宁强行索要9400元。（该事实梁山县法院已判决）。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，微信转账吴某2吴鲁宁济宁银行账户明细；2、吴某2吴鲁宁陈述；3、辨认笔录，吴某2吴鲁宁辨认出向其强行索要违郑某3的郑强（郑作旺）。17.2017年8月，周某2周升磊在大洋金融公司借款25000元，后因故未及利某还利息。同年12月，被告人郑作旺指使侯俊猛、闫呈昌、杨继东、宋尚、韦新、侯宇浩、刘志洁等人两次到济宁市兖州区周某2周升磊的家中及公司讨债。经郑作旺安排，侯俊猛、韦新等人以“到家中喷漆”、“找人滋扰”等方式对周某2周升磊进行威胁、恐吓，逼迫其偿还贷款周某2周升磊未及时还款为周某2周升磊两次强行索要钱款共计13000元。（该事实梁山县法院已判决）原审判决认定上述事实的证据：1、书证，收据复印件、银行交易明细、微信转账记录；2、周某2周升磊陈述；3、辨认周某2周升磊辨认出侯俊猛、韦新就是用威胁、恐吓方式向其索要违约金的人；4、被告人刘志洁供述及辩解。上述事实被告人郑作旺、侯俊猛、闫呈昌、杨继东、宋尚、韦新、侯宇浩、刘志洁均无异议。18.201毕某，毕明东用范某1范继龙鲁Ｈ××**×2VH的越野车作抵押在大洋公司贷款35000元。2017年八九毕某，毕明东欠款失联。同年11月，范某1范继龙联系被告人郑作旺还款赎车时，被告知联系刘志洁(另案处理)处理。范某1范毕某为毕明东偿还35000元贷款后，向刘志洁要求归还抵押车辆时，刘志洁在被告人郑作旺的安排下，以不归还车辆为要挟，向范某1范继龙强行索要8000元。（该事实梁山法院已判决）原审判决认定上述事实的证据：1、书证，银行交易明细、收据照片、汽车照片、机动车行驶证照片；2、范某1范继龙陈述；3李某15人李娜证言；4、辨认范某1范李某15，李娜均辨认出刘志洁即是向其强行索要违约金的男子。19.王某5王洪猛为李勇担保贷款，李勇未还款。2017年12月，被告人郑作旺安排侯俊猛带领闫呈昌、杨继东、宋尚、韦新及王冉、张文硕、朱正一到邹城市中心店镇溪湖厂村王某5王洪猛家中讨债王某5王洪猛的家门和墙上用自喷漆喷上“欠债还钱”等字样逼迫其还债，严重影响了王某5王洪猛的生活，造成恶劣社会影响。（该事实梁山法院已判决）原审判决认定上述事实的证据：1、书证，微信截图照片、济宁市公安局处警综合单；2、王某5王洪猛陈述；3石某4石王某5王洪猛之张某10张韩某2韩王某5王洪猛的朋友）的证言；4、辨认王某5王洪猛的辨认笔王某5王洪猛分别辨认，辨认出被告人侯俊猛、宋尚、闫呈昌、韦新、杨继东等人，就是到其家中讨债并向其大门喷字的人。上述事实被告人郑作旺、侯俊猛、杨继东、宋尚、韦新无异议。20.张某10张运良为李勇担保在大洋公司贷款，李勇未还款。2017年12月，被告人郑作旺安排侯俊猛、闫呈昌、杨继东、宋尚、韦新及王冉、张文硕、朱正一到邹城市中心店镇前南宫村张某10张运良家中讨张某10张运良的家门和墙上用自喷漆喷上“欠债还钱”等字样，严重影响了张某10张运良的生活，造成恶劣社会影响。（该事实梁山法院已判决）原审判决认定上述事实的证据：1、张某10张运良妻子提供的手机照片；2、张某10张运良的陈述；3朱某1朱本华（系张某10张运良的母付某付曾某曾庆花（系张某10张运良的妻子）的证言；4、辨认王某5王洪猛的辨认笔王某5王洪猛分别辨认，辨认出到其家中讨债并向其大门喷字的人，即被告人侯俊猛、宋尚、闫呈昌、韦新、杨继东等人。上述事实侯俊猛、闫呈昌、杨继东、宋尚、韦新无异议。21.苏某2苏延敏的前夫黄建华在大洋公司借款未还。2017年12月，被告人郑作旺安排被告人侯俊猛、闫呈昌、杨继东、济宁市任城区城区南岱小区向苏某2苏延敏讨债。苏某2苏延敏还债，被告人宋尚等人将苏某2苏延敏家中的防盗门踹坏苏某2苏延敏位于该小区的另一套房屋的大门和墙上用自喷漆喷上“欠债还钱”等字样，严重影响了苏某2苏延敏的生活，造成恶劣社会影响。（该事实梁山法院已判决）原审判决认定上述事实的证据：1、苏某2苏延敏所住小区及家门口照片；2、苏某2苏延敏陈述；3孔某2孔春平马某4马张某18张兆菊的证言。22.2018年1月16日12时许，被告人侯俊猛带领宋尚、杨继东、闫呈昌等人驾驶鲁Ｈ××**×0RR的商务车到梁山县大路口乡东张博村，找该刘某8刘金龙的妻子吴兴焕要账。侯俊猛等刘某8刘金龙刘某9刘大华家刘某9刘大华及其家人发生口角，期间侯俊猛等人持刘某9刘大华及刘某10刘有涛及在场拉架的村民打伤。2018年1月17日，经刘某9刘刘某10刘有涛的人体损伤程度为轻微伤。（该事实梁山法院已判决）原审法院认为，被告人盛光春系该犯罪集团的首要分子，应对全部寻衅滋事犯罪事实负责。被告人刘洋系该犯罪集团重要成员的骨干成员，长期协助盛光春管理该犯罪集团内的资金和财务，并掌管该组织与各被害人签订的原始合同，其在犯罪集团中的作用突出，应对全部寻衅滋事犯罪事实负责。被告人刘文涛负责该犯罪集团的大洋金融公司，应对其负责管理的大洋金融公司参与的全部犯罪事实负责，共计14起。被告人郑作旺负责该组织的催收工作，应对其本人参与的全部事实及受其指挥、管理的其他催收人员参与的全部犯罪事实负责，共计17起（其中10起已被梁山县人民法院判决）。被告人张来文负责鼎盛金融公司，不仅应对其本人参与的犯罪事实负责，还应对鼎盛金融公司参与的全部犯罪事实负责，共计参与3起寻衅滋事犯罪行为。另外，在上述寻衅滋事犯罪中，被告人侯宇浩参与7起、梁川参与4起、陈可参与3起、孟刚参与2起、刘源参与2起、刘志洁参与3起（其中梁山县判决2起）、程黎黎参与2起、孔垂彬参与1起、于永康参与1起、田希磊参与1起、刘晗参与1起。四、关于指控被告人盛光春为首的犯罪集团犯非法侵入住宅罪的查证。原审判决认定：1.2017年1月份，张某11张高某1高志忠担保，从济宁大洋金融公司借款30000元，期限一个月，月息七分。该公司在对二人家访后签订借款和房屋租赁合同，利某除利息、保证金等费用后，实高某1高志忠2700高某1高志忠到期还款后，续贷30000元，实际到手27000元，3月借款到期后未及时还款。2017年7、8月份，济宁大洋金融公司派人到金乡县临湖丽舍27号张某11张晓涛女儿张静逸外出之际强行侵入1单元2张某11张晓涛家中，显露纹身，唱歌、抽烟、大喊大叫，持续多日张某11张晓涛被迫去大洋公司还款30000元。大洋公司人员又向其索要其他费用，第二天张某11张晓涛家，破坏门上猫眼，强张某11张晓涛家张某11张晓涛女儿和妻子吓得几个月不敢回张某11张晓涛也到处躲避，给被害人生活造成严重影响。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，笔记本记录及收据一张；2、高某1高张某11张晓涛的陈述；3、辨认张某11张晓涛辨认张某11张晓涛指出韦新就是去家里催款的人员。2.2017年3月21日，牛某牛文辉联系大洋金融公司陈鹏，在大洋公司借款30000元，约定12个月等额本息还款，每月需还款3000余元。通过微信支付被告人陈鹏500元之后，大洋公司扣除保证金利某月利息等费用，实牛某牛文辉26000余元。第牛某牛文辉未及时还款，2017年6月1日下午，被告人郑作旺、侯宇浩、田希磊、于永康、梁川、邵佣政、杨继东牛某牛文辉位于菏泽市东明县城关镇育才路的家中催收，发现家中锁门，郑作旺指使于永康爬墙，侯宇浩、田希磊拆卸大门，撬开屋门的锁，非牛某牛文辉家牛某牛文辉向外出租屋的一辅导班内，当着多名小学生的面，在黑板上写“还钱”字样并领读，又用大牛某牛文辉牛某牛文辉被迫向侯宇浩转款1000元的所谓“茶水钱”。后被告人于永康等人再牛某牛文辉牛某牛文辉交付于永康现金10000元，并通过微信陆续向侯宇浩还款，最后一次在济宁市汽车南站附近将剩余的9000元交付给侯宇浩，总共还款40000元。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，微信截图五张、视频截图16张、收据1张；2刘某4刘美菊证言；3、辨认牛某牛文辉辨认牛某牛文辉指出侯宇浩就是大洋公司找其要账的催收刘某4刘美菊辨认刘某4刘美菊指出邵佣政、侯宇浩、郑作旺牛某牛文辉家中要账的人；4、被告人郑作旺、梁川、侯宇浩的供述及辩解。上述事实被告人陈鹏、郑作旺、侯宇浩、田希磊、于永康、梁川、杨继东均无异议。3.2017年4月14日，桑某1桑林山与济宁大洋金融公司联张某26张胜北作担保借款3万元，借款月息为3分，期限3个月。大洋公司进行家桑某1桑张某26张胜北签订借款合同、房屋租赁合同等，扣除利某月利息以及其他费用后，实桑某1桑林山26000元桑某1桑林山在第三个月还款日前与大洋公司联系还款，因未能取得联系造成逾期。2017年6月1日，被告人郑作旺、侯宇浩、郝敬斌、杜欢、梁川、陈鹏、刘志洁（其他处理）、孟刚等人来到东明县站前路明祥花园，强张某26张胜北家大门进入室内张某26张胜余某妻余华（二人已于5月离婚）桑某1桑林山赶到后，郑作旺桑某1桑林山的白色厢货汽车强行桑某1桑林山被迫交给催收人员30000元，催收人员又以先前交的是违约金为由桑某1桑林山索要30000元桑某1桑林山报警后将车要回。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，菏泽市公安局110接处警单、视频截图；2、桑某1桑林山的陈述；3余某人桑某2、桑某1桑林山的儿子）、张蜜的证言；4、辨认余某：余华辨认笔余某份余华指出郑作旺、郝敬斌、杜欢、侯宇浩、王某14、王冉、梁川、刘志洁等就是大洋公司催收桑某2；桑斌辨认笔录桑某2，桑斌指出侯宇浩、孟刚是到其家中闹事的人；5、被告人郑作旺、陈鹏、梁川的供述及辩解。上述主要事实被告人郑作旺、侯宇浩、陈鹏、梁川、刘志洁、孟刚均无异议。原审法院认为，被告人盛光春系该犯罪集团的首要分子，应对全部非法侵入住宅犯罪事实负责。被告人刘洋系该犯罪集团重要成员的骨干成员，长期协助盛光春管理该组织内的资金和财务，并掌管该组织与各被害人签订的原始合同，其在组织中的作用突出，也应对全部非法侵入住宅犯罪事实负责。被告人刘文涛负责该犯罪集团的大洋金融公司，应对其负责管理的大洋金融公司参与的全部犯罪事实负责，共计2起。被告人郑作旺负责该组织的催收工作，应对其本人参与的全部事实及受其指挥、管理的其他催收人员参与的全部犯罪事实负责，共计2起。另外，被告人陈鹏、侯宇浩、梁川均参与2起非法侵入他人住宅犯罪行为，被告人于永康、杨继东、刘志洁、孟刚、田希磊各参与1起非法侵入他人住宅犯罪行为，上述被告人均构成非法侵入住宅罪。五、关于指控被告人盛光春为首的犯罪集团违法事实的查证。原审判决认定：1.2017年3月6日，孟某2孟胡某3胡安学为担保人，从济宁大洋金融公司借款25000元，月息5分，期限三个月。被告人陈鹏等人进行了家访后签订合同，扣利某月利息和保证金等费用，实孟某2孟宪义2000孟某2孟宪义在按期付息三个月胡某3胡安学将25000元现金交予被告人刘文涛，用于归还本金。胡某3胡孟某2孟宪义为担保人孟某2孟宪义借款合同为标准，未重新签订合同，向该公司借款2500胡某3胡安学在借款一个月到期时，刘胡某3胡安学还款晚点为由，肆胡某3胡安学违约，强行没收了保证金2500元胡某3胡安学需要续贷，无奈之下向该公司重新交纳了2500元保证金，被告人魏池胡某3胡安学重新签订了借款合同，胡某3胡安学按照魏笑笑提供的郑作旺账户存款25000元。大洋公司非法获利共计12800元。2.2017年1月份，胡某2人胡凯在济宁大洋金融公司借款30000元，月息150叶某叶新民担保。被告人刘文涛办理，收取二人12家某家访费、扣利某月利息1500元及保证金3000元后，实胡某2付胡凯2550胡某2。胡凯在按期还息续贷，一直持续到2017年5月。大洋公司获利共计7200元。3.2017年1月，冯某1冯冯某3冯伯成做担保在大洋金融公司借款30000元，月息一毛，期限三个月。该公司进行家访签订合同，扣利某月利息、保家某家访费等费用后，实冯某1冯中华24000元。截止冯某1冯中华共还款十个月计30000元。大洋公司获利6000元。4.2017年1月10日，靳某1靳友猛以妻子刘洋为担保人在大洋金融公司借款20000元，月息2000元，嫌疑人王念伟接待并家访，该公司在扣利某月利息、保家某家访费等费用后，实靳某1靳友猛1500靳某1靳友猛按时付息，用款半年。到靳某1靳友猛将本金归还。大洋公司获利共计15000元。5.2017年3月份，马某3马和峰在济宁大洋金融公司借款40000元，月息2400元。被告人陈鹏家访后，该公司扣利某月利息、保证金等费用，实马某3马和峰3360马某3马和峰用款二个月，借款到期后，向大洋金融公司还款40000元。大洋公司获利共计9000元。6.2017年4月，褚某1褚明刚在济宁大洋金融公司借款20000元，月息900元，期限三程某1，程群为担保人。大洋公司扣利某月利息、保证金等费用后，实褚某1褚明刚1600褚某1褚明刚在按期还款三个月后，又续借三个月。最后一期逾期后还款，该公褚某1褚明刚保证金2000元，共获利11400元。原审判决认定上述事实的证据：1、书证，查扣的黑色笔记本记录1页、收据5份、胡某2人胡凯于2019年2月27日提供交通银行交易凭证截图、催款信息图片、微信聊天记录截图、笔记本记录及收据、收据及笔记本记录、（魏笑笑的）笔记本记录及收据；2、孟某2孟胡某3胡胡某2、冯某1冯靳某1靳马某3马褚某1褚明刚陈述；3叶某叶王某13王程某1、程群；4、辨认胡某3胡胡某2、靳某1靳友猛辨认笔录等。上述主要事实被告人刘文涛、陈鹏、程黎黎、王念伟均无异议。六、关于被告人盛光春等人到案情况、作案工具及财产情况、前科情况等综合基本情况的查证。经审理查明，被告人李新凤于2019年1月28日到公安机关投案；被告人张厚申于2019年3月25日到公安机关投案；被告人盛光猛、刘晗于2019年5月24日到公安机关投案；被告人田希磊、陈可、杜欢、刘源、郝敬斌分别于2019年5月22日、2019年5月27日、2019年5月29日、2019年6月3日、2019年6月14日到公安机关投案。被告人侯厂厂、张来文、刘洋、魏笑笑、刘文涛、陈鹏、周广勇、侯宇浩、孔垂彬、李桂芹、李深涛、梁川、盛光春、王念伟、程黎黎、邵佣政、孟刚分别于2018年11月16日、2018年12月18日、2018年12月30日、2019年1月28日、2019年1月29日、2019年1月31日、2019年2月20日、2019年3月3日、2019年3月21日、2019年3月25日、2019年3月28日、2019年4月4日、2019年5月12日、2019年5月13日、2019年5月17日、2019年7月24日、2019年12月26日被公安机关抓获归案。被告人郑作旺于2019年4月15日自山东鲁宁监狱被押回候审；被告人宋尚、韦新、杨继东、侯俊猛、闫呈昌于2019年7月4日自山东鲁宁监狱被押回候审；被告人于永康于2019年7月4日自山东滕州监狱被押回候审、被告人刘志洁于2019年12月17日自山东鲁宁监狱被押回候审。到案后，被告人刘文涛、郑作旺、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、孟刚、刘志洁、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、周广勇如实供述犯罪事实。被告人陈可2000年4月30日出生，被告人杜欢2000年3月18日出生，二被告人犯罪时未满十八周岁。在本案侦查阶段，公安机关扣押江淮牌H130RR汽车一辆、五菱鲁Ｈ××**×39J汽车一辆，白色、星源牌高音喇叭一支，以及车把锁、横幅、验钞机、木棍、自喷漆、匕首、火盆、火纸、合同复印件、空白合同、车辆质押合同、印泥、胸牌等一宗，属于犯罪集团的作案工具。公安机关查封或扣押的吊坠两个、现金1.32万元、台式电脑一台，查封盛光春名下银行账户余额12万余元、盛光春名下坐落于亿丰时代广场一期商品城A座一层A1134号房产一套，经查均属于被告人盛光春个人所有。另公安机关查封济宁运隆广场盛光春名下23间写字楼，查封刘洋名下运隆广场5间房产分别属于被告人盛光春、刘洋名下的网签房产。另，公安机关在侦查阶段还分别查封冻结了被告人刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文、盛光猛、侯厂厂、刘源等名下银行账户余额共计6万余元。2018年11月16日，梁山县人民法院以犯寻衅滋事罪（本案寻衅滋事部分犯罪事实）判处被告人郑作旺有期徒刑八年，并处罚金五万元；判处被告侯俊猛有期徒刑五年；判处被告人闫呈昌有期徒刑四年；判处被告人宋尚有期徒刑三年六个月；判处杨继东有期徒刑三年六个月；判处被告人韦新有期徒刑三年。被告人上诉后，济宁市中级人民法院于2019年3月8日作出裁定，维持原判。2019年5月13日，被告人刘志洁因犯寻衅滋事罪（本案寻衅滋事部分犯罪事实）被梁山县人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人刘志洁2009年8月12日曾因犯故意伤害罪被原山东省济宁市市中区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年9月25日，被告人于永康曾因犯敲诈勒索罪，被济宁市任城区人民法院判处有期徒刑二年六个月。2020年3月28日，于永康敲诈勒索犯罪刑期执行期满予以释放；2020年3月29日，刘志洁寻衅滋事犯罪刑期执行期满予以释放。被告人郑作旺2012年9月19日因寻衅滋事被微山县公安局行政拘留十五日；2016年2月28日因寻衅滋事被金乡县公安局行政拘留七日。被告人侯俊猛2015年7月27日因盗窃被济宁市公安局高新技术产业开发区分局行政拘留十二日。被告人侯厂厂2012年7月17日因故意伤害被济宁市公安局市中区分局行政拘留五日。被告人李桂芹2014年5月28日因卖淫被济宁市公安局特警支队行政拘留十日。另查，本案在诉讼过程中，被告人刘文涛、郑作旺、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、张厚申、孟刚、刘志洁、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、周广勇自愿如实供述自己的罪行，承认指控的主要犯罪事实，愿意接受处罚，并签订了认罪认罚具结书；被告人刘志洁亲属赔偿部分被害人经济损失，取得了部分被害人谅解；被告人李桂芹预交罚金2万元，被告人刘志洁预交罚金2万元，被告人周广勇预交罚金2万元，被告人张厚申预交罚金2万元，被告人邵佣政预交罚金2万元，被告人刘晗预交罚金1万元，被告人杜欢预交罚金2万元，被告人侯厂厂预交罚金4万元，被告人陈可预交罚金1万元，被告人于永康预交罚金2万元，被告人孟刚预交罚金2万元，被告人魏笑笑预交罚金5千元，被告人盛光猛预交罚金4万元，被告人郝敬斌预交罚金2万元，被告人李新凤预交罚金1万元。上述事实，张某19张张某20张良盼的证言、被告人盛光春、刘洋等人的供述与辨认笔录、公安机关关于被告人盛光春等人的抓获经过、被告人盛光春等人的常住人口基本信息、公安机关出具的情况说明、公安机关的扣押清单、关于对扣押物品、清单的说明以及接受证据材料清单、公安机关关于鲁Ｈ××**×0RR鲁Ｈ××**×39J汽车来源情况的说明、公安机关的查封决定书、协助查封、冻结财产通知书、梁山县人民法院2018鲁08**刑初256号、2019鲁08**刑初16号刑事判决书、山东省济宁市中级人民法院2018鲁08刑终459号刑事裁定书、山东省济宁市任城区人民法院018鲁08**刑初207号刑事判决书、滕某滕东释字[2020]87号释放证明书、相关行政处罚决定书、被告人刘文涛等人签订的认罪认罚具结书、被告人刘志洁亲属赔偿部分被害人经济损失的相关书证等证据予以证实。原审法院认为，被告人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文、刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、孟刚、于永康、刘志洁、王念伟、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、李深涛、李桂芹、杜欢、周广勇、李新凤、魏笑笑以非法占有为目的，组织、策划、指挥他人或直接采用恐吓、威胁或要挟的手段，敲诈勒索他人财物，数额分别达到特别巨大、巨大、较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。同时，被告人盛光春、郑作旺、刘洋、刘文涛、张来文、侯宇浩、梁川、孔垂彬、刘源、孟刚、于永康、程黎黎、刘志洁、陈可、刘晗、田希磊等组织、策划、指挥他人或直接辱骂、恐吓或殴打他人，情节恶劣；其中，被告人盛光春、郑作旺、刘文涛纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为。上述16名被告人的犯罪行为严重破坏社会秩序，均已构成寻衅滋事罪。另外，被告人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、侯宇浩、梁川、杨继东、陈鹏、孟刚、于永康、刘志洁、田希磊等组织、策划、指挥他人或直接采用破门、翻墙等手段非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。在共同犯罪中，被告人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文在该犯罪集团中或直接、间接组织集团成员实施具体犯罪，或任职公司主管，或负责公司核心业务，在共同犯罪中起组织、策划、指挥的重要作用，系主犯；被告人刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、孟刚、于永康、刘志洁、田希磊、王念伟、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、李深涛、李桂芹、杜欢、周广勇、李新凤、魏笑笑在共同犯罪中受被告人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文等人的指使、安排、要求，具体实施犯罪行为的不同环节，起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘源、张厚申、陈可、刘晗、郝敬斌、盛光猛主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人田希磊、李桂芹、杜欢、李新凤主动投案，可酌情从轻处罚。被告人刘文涛、郑作旺、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、孟刚、刘志洁、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、周广勇等到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人李桂芹、刘志洁、周广勇、张厚申、邵佣政、刘晗、杜欢、侯厂厂、陈可、于永康、孟刚、魏笑笑、盛光猛、郝敬斌、李新凤在诉讼过程中积极预交罚金，被告人刘志洁能够赔偿部分被害人经济损失，取得被害人谅解，均可以从轻处罚。被告人陈可、杜欢犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘文涛、郑作旺、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、张厚申、孟刚、刘志洁、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、周广勇自愿如实供述自己的罪行，承认指控的主要犯罪事实，愿意接受处罚，并签订认罪认罚具结书，结合各被告人的实际悔罪表现，可以依法分别从宽处理。关于公诉机关提交的量刑建议，经庭审查明的事实与指控的事实发生变化，根据罪责刑相一致的原则，依法可以对量刑建议予以调整；对认罪认罚的被告人，量刑建议中与法律规定不符和查明被告人罪责刑不一致的，依法予以调整。被告人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文、刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、杨继东、韦新、孟刚、于永康、刘志洁、田希磊、程黎黎、闫呈昌、宋尚、陈可、刘晗24人身犯数罪，应数罪并罚。同时，梁山县人民法院曾以寻衅滋事罪判处被告人郑作旺有期徒刑刑罚。判决发生法律效力后，上述刑罚尚未执行完毕前，济宁市公安局市中区分局对被告人郑作旺该次判决前没有判决的上述寻衅滋事犯罪事实重新侦查，后济宁市任城区人民检察院对上述犯罪事实提起公诉，因上述犯罪事实尚未判决，依法应对上述犯罪事实进行判决，并应与梁山县人民法院刑事判决书判处的刑罚数罪并罚，决定合并执行的刑罚。被告人刘志洁、郑作旺等人曾因违法犯罪被刑事处罚或行政处罚，可酌情从重处罚。以被告人盛光春为首的犯罪集团的作案工具，依法应予没收。被告人盛光春为首的犯罪集团的犯罪行为给被害人造成的经济损失，被告人盛光春依法应当退赔，其余被告人应在参与数额范围内承担连带退赔责任。退赔应从被告人个人财产中予以执行，不足部分应继续追缴。被告人盛光春为首的犯罪集团以所谓的“大洋财富”“大洋金融”“鼎盛金融”等公司名义吸引被害人借款，继而以“保证家某家访费”利某月利息”等虚假行规理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议，而后或故意制造违约，或肆意认定违约，或当被害人无力偿还时，以“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，或在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”，属于“套路贷”的违法犯罪方式。上述以“套路贷”违法犯罪方式实施的犯罪行为，虽然主要目的是为了占有他人的财产，但具体犯罪的客观行为特征、表现形式、造成的危害后果不尽相同，应根据个案具体犯罪的性质、反映的基本特征、危害后果综合进行定性。上述查明的该犯罪集团敲诈勒索犯罪事实出于非法占有财产的故意，实施了恐吓、威胁或要挟的行为，造成了被害人财产的损失，应按照敲诈勒索定罪处罚。上述查明的该犯罪集团寻衅滋事犯罪事实虽然被告人有非法占有他人财产的故意，但实施了辱骂、恐吓或殴打的行为，不仅造成了被害人及关联人员的人身、精神伤害，更造成了被害人、关联人员所在社区、村庄、单位的正常工作、生活秩序的破坏，应按照寻衅滋事定罪处罚。上述查明的该犯罪集团非法侵入住宅犯罪事实中，被告人违背住宅内成员的意愿，采取破门、翻墙等手段进入公民住宅，长时间逗留，更符合非法侵入住宅罪的本质特征，应按照非法侵入住宅定罪处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第一款、第三款、第三十八条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：1.被告人盛光春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百万元。2.被告人郑作旺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；与原判处有期徒刑八年，罚金人民币五万元合并执行，实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币二十万元。3.被告人刘洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十五万元。4.被告人刘文涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。5.被告人张来文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。6.被告人侯宇浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四万元。7.被告人梁川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币四万元。8.被告人孔垂彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。9.被告人韦新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；与原判处有期徒刑三年合并执行；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。10.被告人侯俊猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；与原判有期徒刑五年合并执行；决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。11.被告人杨继东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；与原判有期徒刑三年六个月合并执行；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。12.被告人刘源犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。13.被告人宋尚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；与原判处有期徒刑三年六个月合并执行；决定合并执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。14.被告人闫呈昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；与原判处有期徒刑四年合并执行；决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。15.被告人陈鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三万元。16.被告人孟刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。17.被告人于永康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。18.被告人盛光猛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。19.被告人王念伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。20.被告人程黎黎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。21.被告人李深涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。22.被告人刘志洁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。23.被告人邵佣政犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。24.被告人侯厂厂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。25.被告人李桂芹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。26.被告人杜欢犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。27.被告人陈可犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已部分缴纳）。28.被告人张厚申犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（已部分缴纳）。29.被告人周广勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。30.被告人田希磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年九个月。31.被告人郝敬斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。32.被告人刘晗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；实行数罪并罚，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。33.被告人李新凤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。34.被告人魏笑笑犯敲诈勒索罪，判处管制一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。35.没收被告人盛光春为首犯罪集团的作案工具H130RR江淮牌鲁Ｈ××**×39J五菱之光牌汽车，白色、星源牌高音喇叭一支，车把锁、横幅、验钞机、木棍、自喷漆、匕首、火盆、火纸、合同复印件、空白合同、车辆质押合同、印泥、胸牌，由扣押机关依法处理。36.责令被告人盛光春退赔因敲诈勒索犯罪行为造成的各被害人经济损失共计人民币1157000元，限判决生效后20日付清。其余33人在参与数额范围内承担连带退赔责任。上诉人（原审被告人）盛光春及其辩护人提出，除第1、2、20起敲诈勒索犯罪事实外，一审判决认定具体犯罪事实时，没有对证据是否达到定罪标准等问题进行严格审查，没有进行详细的分析说明，属于认定事实不清；一审认定盛光春构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，适用法律错误，认定敲诈勒索的数额有误；本案中各被告人的借款都是真实的民间借贷，不属于套路贷；寻衅滋事第4、10起盛光春不构成犯罪；一审判决对盛光春量刑过重。请求二审法院公正审判。上诉人（原审被告人）郑作旺及其辩护人提出，因寻衅滋事罪同一事实，梁山法院判处郑作旺有期徒刑八年，现一审法院又判处郑作旺有期徒刑五年，属重复计算刑期，适用法律错误，量刑明显不当；郑作旺累计刑期高于盛光春，明显不符合事实与常理，一审法院量刑明显不当；一审法院未采纳检察机关认罪认罚具结书而加重郑作旺刑期，程序违法；一审认定郑作旺羁押起始日期错误；敲诈勒索第11起应认定郑作旺参与数额为5000元；一审法院判处郑作旺罚金高于刘洋，明显不当。请求二审法院重新审理，依法改判。上诉人（原审被告人）刘洋及其辩护人提出，一审法院认定刘洋系犯罪集团的重要成员明显不当，认定涉案组织构成恶势力犯罪集团不当；刘洋不应对全部犯罪事实承担责任，刘洋在本案中作用相对较小，应认定为从犯，刘洋主观恶性较小，认罪态度较好，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，对刘洋量刑畸重。请求二审法院依法公正判决。上诉人（原审被告人）刘文涛及其辩护人提出，对于刘文涛承办的借款业务，其虽经手，但其并未参与到催收现场寻衅滋事行为、非法侵入他人住宅行为，对这一情形下的作案起数不应认定为刘文涛的犯罪行为；刘文涛在公司任职八个月，不具有对公司业务的决定权、决策权和领导权，且刘文涛并无投资，只领取工资，犯罪地位低、所起作用小，一审判决认定事实不清，对刘文涛量刑过重。请求二审法院依法改判。上诉人（原审被告人）张来文及其辩护人提出，一审判决认定事实错误，张来文不应当对鼎盛金融公司全部的犯罪事实承担责任，张来文只应对宫某宫卫利敲诈勒索案2万元承担刑事责任；张来文没有参与寻衅滋事犯罪，一审认定事实错误；张来文到案后能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白。请求二审法院撤销原判，依法改判。上诉人（原审被告人）侯宇浩及其辩护人提出，一审法院未采纳检察机关的认罪认罚量刑建议，并加重刑期，无事实和法律依据，二审法院应当在查明事实后予以改判，并减轻处罚；一审判决认定侯宇浩犯寻衅滋事罪第4起、第10起，仅有被害人辨认笔录，没有其他证据印证；认定侯宇浩犯敲诈勒索罪第4、19、24、38、39、42起，证据不足；一审判决量刑畸重。请求二审法院查清事实，依法改判。上诉人（原审被告人）梁川及其辩护人提出，公诉机关指控张某2张董某3、韩某1韩振强犯敲诈勒索罪的事实不能成立；指控段某1段胡某1胡玉红夫妇敲诈勒索的部分事实不能成立；指控程某3程李某18李印祥敲诈勒索的犯罪数额认定有误；指控张某9张郑某1、郑伟犯寻衅滋事罪的事实不能成立；一审判决对梁川量刑过重。请求二审法院查明事实，依法改判。上诉人（原审被告人）刘源及其辩护人提出，一审判决认定的寻衅滋事罪第3、6起，刘源不构成犯罪；一审法院量刑过重。请求二审法院对刘源减轻处罚。上诉人（原审被告人）宋尚及其辩护人提出，一审判决认定的敲诈勒索罪第42起，宋尚不构成犯罪，请求二审法院改判宋尚无罪。上诉人（原审被告人）孟刚及其辩护人提出，孟刚未参与敲杨某2杨恭科一案；应认定孟刚敲项某1项张某6张峥硕数额为20000元，敲许某许思慎数额为5000元；认定敲肖某1肖涵冰6000元，该6000元不属于敲诈勒索金额；一审法院没有综合考虑全案案情，对孟刚量刑畸重。请求二审法院公正判决。上诉人（原审被告人）王念伟及其辩护人提出，认定王念伟参与敲诈勒索第45起，事实不清、证据不足；敲诈勒索第13、15起没有充分考虑王念伟具有减轻处罚的情节，二审期间王念伟积极缴纳罚金，一审判决量刑畸重。请求二审法院依法改判，在二年以下量刑。上诉人（原审被告人）程黎黎及其辩护人提出，起诉书中没有指控程黎黎参与指控的第8起寻衅滋事犯罪，且该案仅有李新风的供述，不能证明其参与了该起犯罪；程黎黎归案后如实供述了自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，在敲诈勒索共同犯罪中的作用较小，应当认定为从犯；一审判决对程黎黎量刑过重。请求二审法院对其从轻处罚。上诉人（原审被告人）李深涛及其辩护人提出，李深涛不是该犯罪组织中的“专职催收人员”，一审法院根据犯罪数额对李深涛量刑过重，指控的第13、17、21、24、27起犯罪，存在串供的情形。请求二审法院重新量刑。上诉人（原审被告人）杜欢及其辩护人提出，认定杜欢参与敲周某1索齐某1齐宋某1宋杨某2杨恭科的事实不清，证据不足，量刑畸重。请求二审法院公正判决。原审被告人陈鹏的辩护人提出，陈鹏认罪态度较好，当庭认罪认罚，系初犯。请求二审法院对陈鹏从轻或减轻处罚。原审被告人韦新的辩护人提出，韦新在整个犯罪中所起作用较小，属于一般参加者，系从犯，认罪认罚态度好。请求二审法院对韦新从轻处罚。原审被告人侯俊猛的辩护人提出，侯俊猛系坦白，从犯，主观恶性不大，签订认罪认罚具结书，认罪态度好。请求二审法院对侯俊猛从轻或减轻处罚。原审被告人于永康的辩护人提出，于永康没有参与敲诈勒索第37起，认定于永康参与寻衅滋事第8起证据不足，非法侵入住宅第2起，应当以敲诈勒索罪定罪处罚，于永康系从犯。请求二审法院对于永康从轻处罚。原审被告人盛光猛的辩护人提出，盛光猛在犯罪中所起作用相对较小，有自首情节，自愿认罪认罚，犯罪主观故意较低。请求二审法院对盛光猛从轻处罚。原审被告人刘志洁的辩护人提出，刘志洁未超过上诉期；认定寻衅滋事事实和判处刑罚相互矛盾，量刑明显失衡：对刘志洁应适用《中华人民共和国刑法》第七十条；以前科为由从重处罚，无事实和法律依据；与其他被告人比较，量刑明显失衡；敲诈勒索部分，对刘志洁存在未经起诉就定罪的情况，程序违法。请求二审法院发回重审或依法改判。原审被告人杨继东的辩护人提出，一审判决认定杨继东参与了指控的敲诈勒索第24、36起，证据不足；指控的非法侵入住宅罪情节轻微；杨继东构成自首，在犯罪中作用较小，应认定为从犯。请求二审法院对杨继东从轻处罚。原审被告人闫呈昌的辩护人提出，闫呈昌具有坦白情节，系从犯，请求二审法院对闫呈昌从轻处罚。原审被告人邵佣政的辩护人提出，对邵拥政涉敲诈勒索罪无异议，邵拥政签署了《认罪认罚具结书》，建议二审法院从宽处罚；邵拥政没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小，系从犯，积极缴纳罚金，应对其从轻处罚。请求二审法院对邵拥政减轻处罚。原审被告人侯厂厂的辩护人提出，现有证据不能证明侯厂厂为恶势力犯罪集团的成员，侯厂厂所起作用较小，系从犯，到案后如实供述自己罪行，系坦白；开庭中自愿认罪，已经缴纳了罚金，系初犯、偶犯。请求二审法院对侯厂厂从轻处罚，并适用缓刑。原审被告人李桂芹的辩护人提出，对认定李桂芹敲诈勒索罪无异议，李桂芹在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚；李桂芹主动投案能如实供述自己罪行，系初犯、偶犯，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。请求二审法院对李桂芹从轻处罚，适用缓刑。原审被告人陈可的辩护人提出，陈可没有参与敲诈勒索第7、32、46起，寻衅滋事第5、10、14起的犯罪行为；陈可系自首，签署了认罪认罚具结书，系从犯，犯罪时系未成年人。请求二审法院对陈可从轻处罚。原审被告人张厚申的辩护人提出，张厚申主动到案，并如实供述自己的罪行，构成自首，系初犯、偶犯，无犯罪前科，没有其他主观恶意。请求二审法院对张厚申处以缓刑。原审被告人周广勇的辩护人提出，现有证据不能证明周广勇为恶势力犯罪集团的成员，周广勇所起作用较小，系从犯，如实供述自己罪行，系坦白，自愿认罪悔罪，签订了认罪认罚具结书，已经缴纳罚金，属于坦白。请求二审法院改判周广勇一年六个月有期徒刑刑罚，并适用缓刑。原审被告人孔垂斌的辩护人提出，孔垂斌签订了认罪认罚具结书，认罪态度较好，系从犯，主观恶性小，社会危害性不大。请求二审法院对孔垂斌从轻处罚。原审被告人田希磊的辩护人提出，田希磊不构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；田希磊应认定为自首，一审量刑畸重。请求二审法院对田希磊减轻或免于刑事处罚。原审被告人郝敬斌的辩护人提出，郝敬斌没有前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，属于从犯，应当认定为自首，自愿认罪认罚，且交纳了罚金。请求二审法院对郝敬斌减轻处罚。原审被告人刘晗的辩护人提出，寻衅滋事第8起案件中，家某家访利某扣利息、保证金与刘晗无关；刘晗系初犯、偶犯。请求二审法院对刘晗从轻处罚。原审被告人李新凤的辩护人提出，李新凤主观恶性较小，社会危害性较小，属于从犯，情节轻微，主动投案，并预交罚金，应当从轻或减轻处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审法院相同，一审法院判决认定本案事实的证据均经一审庭审质证，本院经审查后予以确认。针对各上诉人及辩护人的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：关于“套路贷”。经查，在案证据证实以盛光春为首的犯罪集团以所谓的“大洋财富”“大洋金融”“鼎盛金融”等公司为依托，先以“手续简单、放款快速”为诱饵在社会上采取印制、发放传单，微信传播、张贴广告等多种方式进行宣传，大肆招揽客户。在放贷时只与客户签订单份的放贷方空白的合同，以行规为由，肆意扣除保证金、砍头息和服务费等名目费用，实际借款远低于合同约定金额。为逃避打击，方便恶意催收，与客户签订单份的放贷方空白合同，随时填写债权人，冒充个人债权债务，制造所谓的“经济纠纷”；与借款人签订长期的房屋租赁合同，为在催收过程中，实施非法侵入住宅披上“合法”外衣；与车押客户签订空白的虚假车辆买卖合同、委托买卖协议，便于索要违约金不成时，随意处置被害人车辆；签订合同后，即便是被害人如期足额还本还息，仍采取各种方式故意制造违约和肆意认定违约，强行向被害人索要高额费用。现有证据足以认定该犯罪集团所实施的系“套路贷”。故各被告人及辩护人据此提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。关于恶势力犯罪集团的认定。经查，在案证据足以证实，以盛光春为首的犯罪集团，为攫取巨额经济利益，以“套路贷”的手法多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。在集团犯罪中盛光春系首要分子，刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文系重要成员，刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、田希磊、孟刚、于永康、刘志洁、王念伟、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、李深涛、李桂芹、杜欢、周广勇系一般成员。盛光春作为该犯罪集团的首要分子，应对全部犯罪负责；刘洋作为犯罪集团重要成员的骨干分子，长期协助盛光春管理该组织内的资金和财务，并掌管该组织与各被害人签订的原始合同，应对全部犯罪负责；刘文涛负责该犯罪集团的大洋金融公司，应对其负责管理的大洋金融公司所参与的全部犯罪负责；郑作旺负责该组织的催收工作，应对其本人所参与的全部犯罪及受其指挥、管理的其他催收人员所参与的全部犯罪负责；张来文负责鼎盛金融公司，应对其本人所参与的犯罪和鼎盛金融公司所参与的全部犯罪负责；其余各被告人应对其所参与的犯罪负责。故各被告人及辩护人据此提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。关于敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅犯罪事实的认定。经查，1.认定敲诈勒索犯罪事实的证据，分别有合同书、笔记本、收据等书证张某1张某13张恒中等人的证言；周某1人段某1段任某1任大军等人的陈述；被告人刘文涛、郑作旺等人的供述与辩解；辨认笔录、物价鉴定结论；微信视频等视听资料。2.认定寻衅滋事事实的证据，分别有合同书、笔记本、收据等书证商某4商高某2、高勇等人的证言；张某7张孙某1孙大洲等人的陈述；被告人刘文涛、郑作旺等人的供述与辩解；辨认笔录；微信视频等视听资料。3.认定非法侵入住宅犯罪事实的证据，分别有笔记本、收据等书证刘某4刘美菊等人的证言；张某11张牛某牛文辉等人的陈述；被告人郑作旺、梁川等人的供述与辩解；辨认笔录；微信视频等视听资料。上述证据结合各被告人的当庭供述，能够形成完整的证据链条，各被告人所参与实施的犯罪事实足以认定，按照罪责刑相一致的原则，根据各被告人所实施的手段、方式及造成的后果，对各被告人应分别以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪定罪处罚。关于敲诈勒索数额的认定，经查，一审法院根据查明的事实、证据，按照有利于被告人的原则认定并无不当。故各被告人及辩护人针对上述犯罪事实所提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。关于各被告人在共同犯罪中的主、从犯认定及量刑。经查，在共同犯罪中，盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文系主犯；刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、孟刚、于永康、刘志洁、田希磊、王念伟、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、李深涛、李桂芹、杜欢、周广勇、李新凤、魏笑笑起次要或者辅助作用，系从犯。原审法院根据查明的事实、证据，结合各被告人在整个犯罪中所处的地位、作用及具有的量刑情节、悔罪态度，依照相关法律规定对各被告人所作出的量刑并无不当。故各被告人及辩护人据此提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。关于公诉机关提交的认罪认罚量刑建议。经查，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第二款规定，人民法院经审理认为量刑建议明显不当，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。故各被告人及辩护人据此提出的上诉理由和辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人盛光春、郑作旺、刘洋、刘文涛、张来文、侯宇浩、梁川、刘源、宋尚、孟刚、王念伟、程黎黎、李深涛、杜欢、原审被告人于永康、孔垂彬、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、刘志洁、闫呈昌、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、李桂芹、周广勇、李新凤、魏笑笑构成敲诈勒索罪。上诉人盛光春、郑作旺、刘洋、刘文涛、张来文、侯宇浩、梁川、刘源、孟刚、程黎黎、原审被告人孔垂彬、于永康、刘志洁、陈可、刘晗、田希磊构成寻衅滋事罪。上诉人盛光春、刘洋、刘文涛、郑作旺、侯宇浩、梁川、孟刚、原审被告人杨继东、陈鹏、于永康、刘志洁、田希磊构成非法侵入住宅罪。在集团犯罪中，盛光春为首要分子，刘洋、刘文涛、郑作旺、张来文为重要成员，刘源、孔垂彬、侯宇浩、梁川、侯俊猛、侯厂厂、盛光猛、陈鹏、张厚申、杨继东、韦新、田希磊、孟刚、于永康、刘志洁、王念伟、程黎黎、闫呈昌、宋尚、邵佣政、陈可、刘晗、郝敬斌、李深涛、李桂芹、杜欢、周广勇为一般成员。各被告人及辩护人提出的与审理查明的事实一致的意见予以采纳，反之不予支持。原审法院认定的事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  于建淞审判员  谢 斌审判员  郭方浩二〇二〇年十二月十八日书记员  谢 楠