河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0108刑初597号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人张某某，男，2000年4月30日出生，汉族，某职业技术学院学生，群众，无业。户籍所在地：山东省济南市槐萌区；现住址：山东省济南市。2020年3月7日被抓获。2020年3月10日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人庄文飞、庄沐东，山东舜元律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检一部刑诉（2020）241号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员陈春燕出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人庄文飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，2020年2月，被告人张某某在新冠病毒疫情期间，利用社会各界对一次性口罩需求较大，且难以买到的实际情况，向被害人虚构其能提供口罩现货的事实，先后骗取曹某151.028万元，诈骗李某54万元， —2— 诈骗许某33万元，诈骗张某10万元，诈骗苏某4.8万元，诈骗龚某0.78万元。共计诈骗人民币153.608万元。所获赃款用于个人消费及退还之前向其购买口罩客户的货款。 公诉机关指控被告人张某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条之规定，应当以诈骗追究其刑事责任，建议对被告人张某某判处有期徒刑十三年，并处罚金或没收财产。 庭审中，被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实无异议并表示自愿认罪认罚。 辩护人提出主要辩护意见，1、对公诉机关指控被告人张某某构成诈骗罪无异议；2、被告人张某某属于被动犯罪且主观恶性小；3、被告人张某某自愿认罪认罚；4、本案中自被告人处扣押的平板电脑、金戒指等物品，应作为退赔情节；5、被告人张某某自愿认罪认罚且到案后如实供述，系坦白。综上，建议对被告人张某某从轻处罚。 经审理查明，2020年2月，被告人张某某在新型冠状病毒性肺炎期间，通过互联网发布虚假信息，向被害人虚构其能提供口罩现货的事实，先后骗取曹某151.028万元，诈骗李某54万元，诈骗许某33万元，诈骗张某10万元，诈骗苏某4.8万元，诈骗龚某0.78万元。共计诈骗人民币153.608万元。所获赃款用于个人消费。 上述事实，公诉机关出示下列证据予以证实， 1、河南省某医疗器械有限公司出具的证明，证实2020年以来，我公司未向某或某提供过百万口罩；张某某（身份证号码3701052000××××××××）和郑某某（身份证号 —3— 码）二人均不是我公司人员，与我公司无任何关系。 2、抓获经过，证实2020年3月7日，将被告人张某某抓获。 3、工作说明，证实张某某苹果手机，无法对其数据进行恢复；经多方联系郑某某，该人以各种理由推辞不见，目前证据无法对其采取强制措施。 4、郭某书写的情况说明，证实张某某支付宝转给我的5万元，经过和杨某沟通，通过支付宝转给王楷文。 5、曹某1书写的情况说明，证实郭某通过王楷文给我退款2.5万元，给李某退款2.5万元。 6、被告人张某某的供述，我向郭某、曹某1等人谎称我有能力购买口罩。郭某联系陈某1找我购买口罩一共给我转款1720280元。2020年2月18日、19日，贺某给我转款820280元，曹某1和曹某2每人给我转款4万元。李某给我转款82万元。上述钱款一共是1720280元，这些钱我用于退还之前向我购买口罩的人，日常消费。我还给了郑某某4.5万元定金，退给郭某、贺某45万元。 2020年2月21日左右，许某联系我，并以每只口罩3.3元的价格向我订购10万只口罩，并向我转款33万元，我偿还了郭某和贺某共17万元。我当时没有货，郭某催我还钱，我就想着先接单子，有了钱以后再想办法。 2020年2月21日，微信名称为“某”的人给我转款4.8万元用于购买口罩。2020年3月2日，山东聊城快手上名叫张某1的人向我购买10万只一次性医用口罩，并通过支付宝向我 —4— 支付定金10万元。我通过微信海联系了一个人购买口罩，名字不记得了，其给我转款7800元，购买3000支口罩。 我不知道某公司在哪，就是看到发的口罩图片和公司资质是河南某公司的才对他们说是某公司口罩。我没有具体工作，也没有能力购买200万个口罩。郑某某没有具体工作，我听说郑某某有150万个口罩现货。我告诉陈某1和郭某说郑某某是河南某厂家的人员是为了让他们相信我。我发给郭某的厂家生产口罩视频是郑某某通过微信发给我的。 7、被害人曹某1的陈述，2020年2月17日，郭某说其可以订购医用外科口罩。郭某带我找了中间介绍人（陈姓男子），并带着中间介绍人找到厂家的人（郭某告诉我说是厂家的人）。郭某说联系的厂家叫河南省某医疗器械有限公司并让我看了两条微信聊天记录，内容是打款第二天就可以发货，给不了货双倍返款。我让我爱人给郭某提供的银行卡号（张某某账号）转款共计820280元。2月19日早上，我给张某某账号转款4万元，我侄子曹某2给张某某账号转款4万元。因第二天对方无法发货，我要去退款，对方将35万元退款到郭某账户，郭某退还我爱人30万元。 8、被害人李某的陈述，我询问杨某是否有口罩的货源，其向我提供了郭某的信息，表示有口罩的进货渠道。我和杨某商量每人出资5万元订金购买郭某手中的150万只口罩。我将5万元转给郭某。杨某和我说郭某去河南新乡的某医疗器械公司提口罩，让我准备货款。2020年2月18日，我通过微信询问他们需要口罩的数量，王新说其需要10万只口罩并给我转款45万元。我按照杨某给我提供的银行卡给一个 —5— 户名为张某某的转款30万元购买10万只口罩。2020年2月19日中午，我再次收到朋友们给我转款58万元购买13万只口罩，我给张某某账号转款52万元。下午16时许，我又陆续收到客户转款15.7万元，我给杨某向我提供的郭某银行卡转款14万元。因一直没有给我发送口罩，杨某给我退款44.5万元。 9、被害人许某的陈述，我通过朋友姬绪斌介绍认识张某某，并说可以通过张某某购买口罩。我通过微信添加张某某为好友，并和其协商河南某医疗器械有限公司的一次性医用口罩单价3.3元一个。我先期购买10万个。我通过微信给张某某转款33万元购买口罩，多次催促其发货未果。 10、被害人张某的陈述，我是快手主播。2020年2月13日认识张某某，其表示有口罩（2元钱1个），并向我发了资格证、营业执照、价格、数量。2020年3月2日，我给张某某转款10万元用于购买口罩。张某某一直没有给我发货。 11、被害人龚某的陈述，我通过朋友添加微信号为×××的微信，其表示有现货口罩。我和其协商以2.6元的价格购买三千只口罩（价值人民币7800元）。我通过微信给该男子转款7800元。对方向我提供过一张卡号为62×××57的中国银行卡，户名为张某某。我和发货厂家联系（发货方联系人部某某），其表示只给我发了1000只民用口罩。 12、被害人苏某的陈述，2020年2月20日，我通过微信了解到一个陌生网友在出售口罩。我的微信名称为“某”。我和对方协商以每只口罩3.2元的价格订购1.5万只口罩。 —6— 2020年2月21日，我向对方提供的银行卡（卡号为62×××57，开户人张某某）转款4.8万元。 13、证人郭某的证言，2020年2月17日，陈某1给我打电话说其认识厂家有医用外科口罩现货，并给了发了相关照片和视频。我联系了曹某1和杨某，二人均表示愿意购买。我和陈某1联系好后通知曹某1和杨某取货。因杨某有事，我和曹某1及其侄子、陈某1去见了两个男子（陈某1说是河南某医疗器械有限公司的厂家销售人员张某某），于是我、陈某1和张某某谈了购买口罩的事情。张某某表示厂家需要30%定金，并表示第二天就可以发货，如果不发货双倍退款。2月19日，曹某1、杨某先后给张某某转款172万多元定金，张某某未能按时交货，就要求张某某退款。张某某退款给曹某135万元，退款给杨某25.5万元。 我不认识李某，李某是杨某联系的买家。陈某1说厂家要验资，我就让杨某先交了10万元定金。2020年2月18日，李某给张某某转款30万元用于购买口罩。2020年2月19日，李某又给张某某转款52万元。之后，杨某将购买口罩的货款14万元转给我，我没有将钱给张某某。因张某某一直未能发货。我退还李某20.5万元。我将李某给我的14万元退给杨某，杨某留下5万元，剩余9万元退给李某。之后，我再次退给李某5万元。我一共退了李某44.5万元。 另经其辨认，其陈述中提到的厂家的人包含本案被告人张某某。 14、证人曹某2的证言，2020年2月17日晚上，曹某1说 —7— 去河南购买口罩，我开车拉着曹某1和郭总去河南见了一个较胖男子，随后我们有开车至河南省长垣县下的高速。郭总下车和高速口旁边的车上的男子谈了一会儿。2月19日中午，曹某1说让我先垫4万元，我按照曹某1的要求给张某某（郭总说是厂家的人）转款4万元。因未能按时发货，20日，曹某1让郭总联系退款。后来我听曹某1说厂家给退了部分货款。 15、证人贺某的证言，2020年2月份，郭某联系我爱人曹某1说有一批医用口罩现货。2020年2月17日22时许，曹某1和郭某、曹某2开车去河南偿还先。2月18日晚上22时许，曹某1打电话说已经谈好了，我按照曹某1的要求给其提供的一个卡号打款820280元。2月20日18时许，我查看手机发现郭某给我转款30万元，曹某1说这笔钱是退款，因一直未能发货。2月20日20时7分许，张某某给我的工商银行卡转款5万元。2月21日19时40分许，张某某给我转款1.5万元。我共收到张某某退款36.5万元。 16、证人陈某1的证言，我通过朋友介绍认识张某某，其表示河南某公司有一批口罩是政府采购后剩下的货，大概有200万个，可以以每个口罩给我2.65元。我联系国不让，并告诉其单价是3.7元一个口罩。郭某说其找了人购买口罩，我就和张某某越好见面地点。2020年2月18日凌晨，我带着郭某他们和张某某在河南长垣北高速口见面，张某某自称是某厂家的，他们还谈了协议和打款的事情。我帮别人购买口罩，所以给张某某转款15万元。19日上午，郭某打电话让我过去并且一直联系张某某发货，若不发货就退款。随后，我就离开了，具体郭某和张某某怎么谈的我不清楚。后来张某某将 —8— 15万元退还给我。 17、证人于某的证言，2019年12月中旬，我认识张某某。2020年2月13日以后，张某某多次给我转款并约我去三亚游玩。到了三亚之后，张某某带我住豪华星级酒店、坐游艇以及带我去免税店购买奢侈品。 18、证人陈某2的证言，我是河南某医疗器械有限公司办公室主任，我公司生产一次性医用口罩主要面对医院和医疗器械公司。而且现在国家统一调配口罩，我们不针对个人或企业销售。我公司的生产线没有外包的情况，也不可以外包。我公司的所有人员中没有张某某和郑某某。 19、证人部某某的证言，2020年2月份的时候，我通过微信联系张某某购买1万个医用口罩，并给了张某某3万元现金。因意志未能发货，张某某退还给我3万元。后来张某某问我是否有口罩，其需要1000个民用口罩，我按照张某某提供的地址邮寄了1000个民用口罩。 20、证人刘某的证言，张某某让我在朋友圈发卖口罩的信息，张某某让很多人帮他卖口罩，但具体情况我不清楚。2020年2月初的时候，我知道张某某卖口罩欠乔某某很多钱，并将一辆奔驰Ｃ200抵押给乔某某，后来赎回来了。2020年2月10日，张某某说他支付宝限额，给我转款50万元，让我替其保管。2020年2月18日凌晨，张某某让我和其一块去河南长垣县高速口见过一个买口罩的客户。 21、证人杨某的证言，2020年2月17日晚上，郭某和我联系其认识北京的领导，有150万只现货某牌医用外科口罩。打款以后当天就能提货，口罩单价是3.7元，厂家河南 —9— 某医疗器械有限公司，并让我帮其介绍买家。我联系李某并将上述情况告知他，并告知其口罩单价是4元。我告诉李某需要交纳10万元定金，我和李某每人出资5万元，我将10万元转给郭某，郭某说口罩的货款是转给张某某（某厂家的业务员）。2020年2月18日，李某给张某某转款30万元。2020年2月19日，李某给张某某转款52万元。因口罩一直没有发货，郭某让将口罩货款转给他，李某于2020年2月19日给郭某转款14万元。因一直没有发口罩，郭某退还14万元，我留下预先垫付的5万元后转给李某。之后，郭某又退还35.5万元给李某。 22、公安机关出具的受案登记表、辨认笔录、银行交易流水、营业执照、微信聊天记录截图、情况说明、扣押物品、文件清单、辨认笔录、户籍证明等证据。 上述证据均经当庭出示并质证。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某到案后如实供述且当庭表示自愿认罪认罚，系坦白，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月7日起至2033年3月6日止） —10— 二、责令被告人张某某于本判决生效后十日内退赔被害人曹某1人民币51.028万元；退赔被害人李某人民币54万元；退赔被害人许某人民币33万元；退赔被害人张某人民币10万元；退赔被害人苏某人民币4.8万元；退赔被害人龚某0.78万元。 三、公安机关扣押的被告人张某某使用涉案赃款购买的物品（详见扣押清单）予以折价并返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋 亮 人民陪审员  王靖丽 人民陪审员  娄百良 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  党明星