大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0202刑初354号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人李晶晶，女，1982年9月16日出生，汉族，大学文化，无职业，住辽宁省大连市中山区。因本案于2019年3月27日被大连市公安局中山分局取保候审，2020年3月27日被该分局监视居住，同年9月27日被大连市中山区人民检察院监视居住，2020年11月6日被本院取保候审。被告人曹喜梅，女，1972年8月25日出生，汉族，中专文化，无职业，住辽宁省大连市中山区。因本案于2019年4月16日被大连市公安局中山分局取保候审，2020年4月16日被该分局监视居住，同年9月27日被大连市中山区人民检察院监视居住，2020年11月6日被本院取保候审。大连市中山区人民检察院于2020年11月4日以中检刑检刑诉（2020）352号起诉书指控被告人李晶晶、曹喜梅犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，本院审查受理后，于2020年12月1日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员曲慧勇、蔡世维出庭支持公诉。被告人李晶晶、曹喜梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人李晶晶于2015年5月18日在深圳前海云集品电子商务有限公司的电商平台Ｔ×××**.COM注册为会员，会员ID号为1380102785,同时又于2015年5月20日利用其父亲李某4的身份证在该平台又注册一会员，会员ID号为1380103044,该会员号由李晶晶本人掌握。被告人李晶晶以上述两个账号为基础对外大力发展会员，以此提高自身会员等级。后经广东安络司法鉴定所对深圳市公安福田分局经侦大队提供的TPS138.COM平台的数据库备份文件，源代码备份文件的分析鉴定，分析结果为：李晶晶，身份证号：2102021982********,会员ID1380102785，注册时间：2015年5月18日，在整体会员层级中处于15层，下线层数（含本人）30层，下线会员数（含本人）98963个，直推会员74个,奖励金额总汇97856.15美元(人民币656624.55元），提现4750美元（人民币31872.97元），会员间转账转入41906.3美元（人民币281195.46元）,会员间转账转出60897.72美元（人民币408629.79元）。李某4，身份证号：2102021951********,会员ID1380103044,注册时间：2015年5月20日，在整体会员层级中处于第16层，下线层数（含本人）29层，下线会员数（含本人）97832个，直推会员36个，奖励金额总汇92758.65美元(人民币622419.81元)，提现0.00美元，会员间转账转入436.00美元（人民币2925.60元），会员间转账转出31634.84美元（人民币212272.93元）。被告人曹喜梅于2015年6月9日在深圳前海云集品电子商务有限公司的电商平台Ｔ×××**.COM注册为会员，后以此会员号为基础对外大力发展会员，提高自身会员等级。经广东安络司法鉴定所对深圳市公安福田分局经侦大队提供的TPS138.COM平台的数据库备份文件，源代码备份文件的分析鉴定，分析结果为：曹喜梅，身份证号：2102041972********,会员ID1380105599,注册时间：2015年6月9日，在整体会员层级中处于13层，下线层数（含本人）27层，下线会员数（含本人）64802个，直推会员17个，奖励金额总汇103460.42美元（人民币694229.76元），提现3410美元（人民币22881.44元），会员间转账转入237768.70美元（人民币1595451.75元），会员间转账转出314667.25美元（人民币2111448.71元）。被告人李晶晶于2019年3月27日被传唤到案，被告人曹喜梅于同年4月15日自动归案。公诉机关认为，被告人李晶晶、曹喜梅无视法律，组织、领导传销活动，情节严重，扰乱了市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李晶晶签具了《认罪认罚具结书》，自愿适用认罪认罚从宽制度，当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人曹喜梅签具了《认罪认罚具结书》，自愿适用认罪认罚从宽制度，当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：被告人李晶晶于2015年5月18日经朋友管某介绍在深圳前海云集品电子商务有限公司的电商平台Ｔ×××**.COM注册为会员，会员ID号为1380102785，同时又于2015年5月20日利用其父亲李某4的身份证在该平台又注册一会员，会员ID号为1380103044,该会员号由李晶晶本人掌握。被告人李晶晶以上述两个账号为基础对外大力发展会员，以此提高自身会员等级。后经广东安络司法鉴定所对深圳市公安福田分局经侦大队提供的TPS138.COM平台的数据库备份文件，源代码备份文件的分析鉴定，分析结果为：李晶晶，身份证号：2102021982********,会员ID1380102785，注册时间：2015年5月18日，在整体会员层级中处于15层，下线层数（含本人）30层，下线会员数（含本人）98963个，直推会员74个,奖励金额总汇97856.15美元(人民币656624.55元），提现4750美元（人民币31872.97元），会员间转账转入41906.3美元（人民币281195.46元）,会员间转账转出60897.72美元（人民币408629.79元）。李某4，身份证号：2102021951********,会员ID1380103044,注册时间：2015年5月20日，在整体会员层级中处于第16层，下线层数（含本人）29层，下线会员数（含本人）97832个，直推会员36个，奖励金额总汇92758.65美元(人民币622419.81元)，提现0.00美元，会员间转账转入436.00美元（人民币2925.60元），会员间转账转出31634.84美元（人民币212272.93元）。被告人曹喜梅于2015年6月9日经郝某介绍在深圳前海云集品电子商务有限公司的电商平台Ｔ×××**.COM注册为会员，后以此会员号为基础对外大力发展会员，提高自身会员等级。经广东安络司法鉴定所对深圳市公安福田分局经侦大队提供的TPS138.COM平台的数据库备份文件，源代码备份文件的分析鉴定，分析结果为：曹喜梅，身份证号：2102041972********,会员ID1380105599,注册时间：2015年6月9日，在整体会员层级中处于13层，下线层数（含本人）27层，下线会员数（含本人）64802个，直推会员17个，奖励金额总汇103460.42美元（人民币694229.76元），提现3410美元（人民币22881.44元），会员间转账转入237768.70美元（人民币1595451.75元），会员间转账转出314667.25美元（人民币2111448.71元）。被告人李晶晶于2019年3月27日经公安机关电话传唤到案，被告人曹喜梅于同年4月15日自动归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：案件来源、到案经过；情况说明、户籍证明、深圳市公安局福田分局关于云集品案件的整体情况汇报；证人李某1、霍某1、王某1、康某、咸某1、刘某1、牛某1、林某、张某1、刘某2、宁某、杜某、霍某2、咸某2、张某2、贾某、顾某、古某、彭某、刘某3、咸某3、于某1、孙某1、牛某2、陈某、刘某4、李某2、单某1、邹某、国某1、国某2、国某3、苏某、曹某、武某、李晶、杨某、赵某1、安某、周某、姜某、刘某5、吴某、薛某、宫某、王某2、姚某、于某2、孙某2、沙某、李某3、孙某3、张某3、王某3、蔡某、赵某2的证言；同案单某2、郝某的供述；被告人李晶晶、曹喜梅的供述；广东安络司法鉴定所CNNS-JDJSFW-2018第048-012号技术服务报告；视听资料。本院认为：被告人李晶晶、曹喜梅组织、领导传销活动，情节严重，其行为扰乱了市场秩序，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李晶晶犯罪后经公安机关电话传唤归案，被告人曹喜梅自动投案，均能如实供述其罪行，系自首，依法减轻处罚。根据被告人李晶晶、曹喜梅的犯罪情节、悔罪表现、再犯可能及对居住社区的影响，可对其适用缓刑。综上，为维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人李晶晶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；所判处罚金，于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）被告人曹喜梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；所判处罚金，于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  于丽娟人民陪审员  盛 君人民陪审员  李 芬二〇二〇年十二月九日书 记 员  姜 兴