江苏省镇江市丹徒区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1112刑初195号公诉机关江苏省镇江市丹徒区人民检察院。被告人施德忠，男，1956年7月21日出生，汉族，小学文化，无业。被告人施德忠因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被镇江市公安局丹徒分局刑事拘留，5月21日被批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人陈佳欣，江苏诚和律师事务所律师，丹徒区法律援助中心指派。江苏省镇江市丹徒区人民检察院以徒检一部刑诉[2020]98号起诉书指控被告人施德忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月25日受理后，于10月9日依法转为普通程序，组成合议庭，12月3日公开开庭审理了本案。江苏省镇江市丹徒区人民检察院指派检察员朱永权、检察官助理温娟娟出庭支持公诉，被告人施德忠及其辩护人、被害人委托诉讼代理人章进到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省镇江市丹徒区人民检察院指控：2019年9月，刘某、胡某因涉嫌犯罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，刘某的妻子冯某通过刘某找曹某帮忙，曹某问其儿子犯罪嫌疑人华某（另案处理）能否帮忙“捞人”。犯罪嫌疑人华某又找到犯罪嫌疑人戴某（另案处理），犯罪嫌疑人戴某又找到犯罪嫌疑人贾某（另案处理）,犯罪嫌疑人贾某又找到被告人施德忠，被告人施德忠又找到犯罪嫌疑人王某（另案处理），犯罪嫌疑人王某声称找到了一个名叫“顺子”的人能办理此事，并向被告人施德忠提出需要花费人民币15至20万元（以下均以人民币计）。被告人施德忠随即向犯罪嫌疑人贾某谎称办理此事需要60万元，犯罪嫌疑人贾某向犯罪嫌疑人戴某谎称办理此事需要80万元，犯罪嫌疑人戴某向犯罪嫌疑人华某谎称办理此事需要160万元，犯罪嫌疑人华某向冯某和胡某的妻子徐某谎称办理此事需要200万元。2019年10月1日至12日间，冯某和徐某共向华某支付宝账户转账4.2万元、向华某指定的江苏镇江农村商业银行账户转账193.8万元。华某收到上述钱款后，按照戴某的要求转给戴蓉100万元、转给贾某60万元，将剩余的38万元据为己有；戴某收到上述钱款后又转给贾某20万元，将剩余的80万元据为己有；贾某收到上述钱款后转给施德忠60万元，将剩余的20万元据为己有；施德忠收到上述钱款后转给王某11万元，将剩余的49万元据为己有；王某收到上述钱款后声称向“顺子”转账7万元，让“顺子”去办理此事，但一直没有办理。戴某、贾某、施德忠将各自据为己有的钱款用于个人支出，均未实际办理此事，却编造各种谎言欺骗冯某、徐某等人，让冯某、徐某相信此事能够办理。2019年12月，冯某、徐某意识到被骗，遂找华某、戴某等人追问此事办理进展。施德忠便冒充领导在贾某、戴某的陪同下与华某、冯某见面，并谎称事情正在办理中，以拖延、搪塞此事。后冯某、徐某坚决要求华某、戴某等人退钱，施德忠退给贾某2万元，贾某退给戴某2万元，戴某退给华某10万元，华某退还冯某、徐某56万元。2019年12月31日，刘某、胡某被上海市普陀区人民法院判刑，华某认为被戴某欺骗，遂于2020年1月20日向公安机关报案，由此案发。2020年4月16日，被告人施德忠被公安机关抓获；归案后,被告人施德忠如实供述了上述犯罪事实。案发后，犯罪嫌疑人戴某退出28万元、犯罪嫌疑人贾某退出10万元、犯罪嫌疑人王某退出10万元（其中4万元系犯罪嫌疑人王某直接退给被告人施德忠，公安机关从被告人施德忠处扣押）。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了，书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人施德忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人具有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚。建议判处被告人施德忠有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人施德忠对指控的事实、罪名及量刑没有异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，可以从轻处罚；2.被告人认罪认罚，可依法从宽处理；3.被告人系初犯、偶犯，文化程度较低；4.通过找人“捞人”，本身具有通过非法手段妨害司法公正的目的，被害人本身存在过错；5.被告人年事已高，且患有严重疾病，需要住院治疗。综上,建议法庭对施德忠从轻处罚。经审理查明：2019年9月，刘某、胡某因涉嫌犯罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，刘某的妻子冯某通过刘某找曹某帮忙，曹某问其儿子华某能否帮忙“捞人”。华某又找到戴某，戴又找到贾某贾又找到被告人施德忠，施又找到王某，王某声称找到了一个名叫“顺子”的人能办理此事，并向施德忠提出需要花费人民币15至20万元。施德忠随即向贾某谎称办理此事需要60万元，贾友平向戴某谎称办理此事需要80万元，戴某向华某谎称办理此事需要160万元，华某向冯某和胡某的妻子徐某谎称办理此事需要200万元。2019年10月1日至12日间，冯某和徐某共向华某支付宝账户转账4.2万元、向华某指定的江苏镇江农村商业银行账户转账193.8万元。华某收到上述钱款后，按照戴某的要求转给戴某100万元、转给贾某60万元，将剩余的38万元据为己有；戴某收到上述钱款后又转给贾某20万元，将剩余的80万元据为己有；贾某收到上述钱款后转给施德忠60万元，将剩余的20万元据为己有；施德忠收到上述钱款后转给王某11万元，将剩余的49万元据为己有；王某收到上述钱款后声称向“顺子”转账7万元，让“顺子”去办理此事，但一直没有办理。戴某、贾某、施某将各自据为己有的钱款用于个人支出，均未实际办理此事，却编造各种谎言欺骗冯某、徐某等人，让冯某、徐某相信此事能够办理。2019年12月，冯某、徐某意识到被骗，遂找华某、戴某等人追问此事办理进展。施德忠便冒充领导在贾某、戴某的陪同下与华某、冯某见面，并谎称事情正在办理中，以拖延、搪塞此事。后冯某、徐某坚决要求华某、戴某等人退钱，施德忠退给贾某2万元，贾某退给戴蓉2万元，戴某退给华超10万元，华某退还冯某、徐某56万元。2019年12月31日，刘某、胡某被上海市普陀区人民法院判刑，华某认为被戴某欺骗，遂于2020年1月20日向公安机关报案。2020年4月16日，被告人施德忠被公安机关抓获；归案后,被告人施德忠如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有检察机关提交，并经过法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。1.户籍资料、立案决定书、查获经过等书证；2.证人曹某、华某、刘某等人的证言；3.被害人冯某、徐某的陈述；4.被告人施德忠、犯罪嫌疑人华某、戴某、贾某、王某的供述和辩解；5.镇江市公安局丹徒分局制作的辨认、搜查笔录；6.镇江市公安局丹徒分局提取的视听资料。本院认为，被告人施德忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人施德忠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人施德忠犯罪以后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人能认罪认罚,可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人施德忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2027年10月15日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）二、对被告人施德忠尚未追缴的违法所得人民币四十七万元，予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴俊猛人民陪审员  沈 伟人民陪审员  郭薇芳二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  严钰玮书 记 员  王 羱