江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初216号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人黄富强，男，1956年12月7日出生于江苏省海安市，公司法定代表人，住海安市，户籍地海安市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年7月26日被指定居所监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人季刚，北京大成（南通）律师事务所律师。 辩护人范玲玲，江苏慧眼律师事务所律师。 海安市人民检察院以海检一部刑诉（2020）145号起诉书指控被告人黄富强犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院于同日立案。海安市人民检察院于2020年8月21日向本院建议对该案延期审理，本院于同日决定延期审理。海安市人民检察院于2020年9月18日向本院建议对该案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察官刘蓉出庭支持公诉。被告人黄富强及其辩护人季刚、范玲玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控被告人黄富强于2014年12月25日以史某所欠旧账人民币（以下币种相同）1000万元，及之后转给史某的1280万元，合计2280万元为本金，通过提前计算利息的方式虚增借款金额，诱使史某签订本金为3000万元的借款协议书。2015年3月份，在史某已还款360万元的情况下，被告人黄富强提前与谢某甲、谢某乙联系，由其充当担保人，让史某向二人借款，采取转单平账的方式恶意垒高史某的债务。2015年3月12日，史某向谢某甲借款600万元，扣除利息到手523.8万元，当即转账520万元给被告人黄富强用于偿还债务。2015年4月9日，史某向谢某乙借款600万元，当即支付55万元利息，转账100万元给被告人黄富强用于偿还债务。2015年12月份被告人黄富强代史某向谢某甲偿还借款408万元，向谢某乙偿还借款100万元，后就两笔合计508万元的代偿款及高额的利息、违约金向法院起诉，经判决由史某承担偿还责任。2015年7月20日，在被害人史某已偿还2021万元的情况下，被告人黄富强安排史某向其公司会计陈某借款979万元结清3000万元债务，由被告人黄富强出资360万元经多次往返转账，制造虚假的资金走账流水。2015年9月25日，被告人黄富强以该笔借款中的939万元（已还40万元）及利息向法院起诉，经调解由史某承担偿还责任。又指控被告人黄富强于2016年4月15日借给徐某50万元，同年5月11日，于某代徐某偿还现金10万元，由被告人黄富强公司会计陈某收取，后黄富强强迫于某在徐某出具的50万元借条上签字担保，并对已还10万元不予承认。2017年4月13日，被告人黄富强隐瞒已还款10万元的事实，就徐某所欠借款50万元向法院起诉，经判决由于某承担连带保证责任。 公诉机关提交了被害人的陈述、证人证言、相关书证以及被告人的供述等证据证实指控的事实，认为被告人黄富强的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人黄富强对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。 被告人黄富强的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议；2.被告人黄富强自愿认罪认罚；3.被告人黄富强的行为是犯罪未遂。综上，建议法庭对被告人黄富强减轻处罚。 经审理查明： 1.2014年12月25日，被告人黄富强约史某到某公司办公室，以结清史某所欠旧账1000万元（根据指控进行有利于被告人认定），再出借部分款项，商定借款按月息2.5%，借期两年计算，本息共归还3000万元为由，诱使史某签订借款本金3000万元（含提前计算的利息）、年息10%、借期为一年的协议书。同时被告人黄富强还让史某出具了本金为3000万元，一年内无需结息的借条一份，并要求史某从次月起每月15日还款200万元，2015年12月25日还款600万元结清该3000万元借款。后被告人黄富强于2015年1月12日前分二次向史某转款，史某实际到手1280万元。 2015年3月份，在史某向被告人黄富强还款360万元后，被告人黄富强又提前与谢某甲、谢某乙联系，由其充当担保人，让史某向二人借钱还其3000万元欠款，通过以贷还贷的方式垒高史某的债务，其中2015年3月12日，史某向谢某甲借款600万元，扣除利息实际到账523.8万元，当即转账520万元给被告人黄富强；2015年4月9日，史某向谢某乙借款600万元，当日支付利息55万元，并转账100万元给被告人黄富强。经被告人黄富强及谢某乙、谢某甲反复催要，史某通过转账、以房抵债方式偿还部分向谢某乙、谢某甲的借款后，被告人黄富强又以担保人的名义帮史某结清上述借款，其中2015年12月26日代史某向谢某乙偿还借款100万元，要求史某写下借条承诺当日向其归还；2015年12月30日代史某向谢某甲偿还借款408万元，要求史某写下借条承诺2016年1月5日归还。两份借条中均约定高额利息及违约金，并形成代偿的转账流水记录。后被告人黄富强就上述代偿款508万元及月利率3%的利息、违约金向法院起诉，最终法院判决史某归还508万元并按月利率2%计算利息。 2015年7月20日，在史某已偿还2021万元的情况下，被告人黄富强又肆意不按还款约定，要求史某向其公司会计陈某借款979万元提前结清3000万元借款。由被告人黄富强出资360万元，利用其本人、陈某、史某银行账户多次往返转账，制造了979万元资金走账流水的虚假给付事实。2015年9月25日，被告人黄富强以陈某的名义就该笔借款中的939万元（已还40万元）及利息向法院起诉。后经法院调解，由史某分期归还，违约则追加利息。因史某未能偿还，被告人黄富强又以陈某名义申请强制执行，期间被告人黄富强安排史某通过薛某向曹某借款300万元还其939万元中部分欠款。 2.被告人黄富强于2016年4月15日借给徐某50万元，因被告人黄富强索要，于某于同年5月11日代徐某偿还现金10万元，由被告人黄富强安排公司会计陈某收取，后黄富强又要求于某在徐某出具的50万元借条上签字担保，并对已还10万元不予承认。2017年4月13日，被告人黄富强就徐某所欠借款50万元向法院起诉，隐瞒于某已代还10万元的事实，而要求于某承担50万元借款的连带保证责任，最终法院作出判决徐某偿还黄富强50万元及相应利息，于某承担连带责任。 2019年6月26日，公安机关接到交办案件线索，于2019年7月20日立案侦查。同月25日将被告人黄富强抓获，被告人黄富强未能如实供述其诈骗的事实。 上述事实，有被告人黄富强的供述，被害人史某、于某的陈述，证人仲某、曹某、谢某甲、谢某乙、陈某、徐某等人的证言，书证借条、协议书、还款计划表、民事判决书、银行转账记录、悔过书、发破案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人黄富强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄富强已实施了犯罪行为，由于意志之外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人黄富强承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人黄富强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。2019年7月26日至2019年8月8日指定居所监视居住14日折抵刑期7日。即自2019年8月9日起至2024年11月1日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  翟仁华 人民陪审员  贲友富 人民陪审员  郭仲明 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  何 莉 书 记 员  章海玲