黑龙江省绥滨县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0422刑初93号公诉机关绥滨县人民检察院。被告人刘淑晶，曾用名刘淑霞，女，1973年5月12日出生，汉族，中专文化，无固定职业。2019年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动被绥滨县公安局刑事拘留，2020年1月14日经绥滨县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日由绥滨县公安局执行。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人张强，黑龙江顾德律师事务所律师。被告人朱彦利，曾用名朱俊锋、朱柏锐，男，1984年3月20日出生，汉族，小学四年文化，农民。2019年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动被绥滨县公安局刑事拘留，2020年1月14日经绥滨县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日由绥滨县公安局执行。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人李明尧，黑龙江启越律师事务所律师。被告人孟波，女，1968年9月17日出生，汉族，初中文化，黑龙江省萝北县宝泉岭管局工人。2019年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动被绥滨县公安局刑事拘留，2020年1月14日经绥滨县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，次日由绥滨县公安局执行。现羁押于鹤岗市看守所。辩护人刘建生，黑龙江海格律师事务所律师。辩护人王巍，黑龙江海格律师事务所律师。被告人祝平，女，1970年11月19日出生，汉族，高中文化，工人。2019年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动被绥滨县公安局刑事拘留，2020年1月15日被绥滨县公安局取保候审。同年6月14日被绥滨县人民检察院取保候审。2020年11月30日被本院取保候审。辩护人邹冬云，黑龙江海格律师事务所律师。绥滨县人民检察院以黑绥滨检诉刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月3日向本院提起公诉，本院于2020年11月10日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥滨县人民检察院指派检察员黄作龙、赵宇出庭支持公诉，被告人刘淑晶及其辩护人张强，被告人朱彦利及其辩护人李明尧，被告人孟波及其辩护人王巍，被告人祝平及其辩护人邹冬云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月以来，以张某（另案处理）为核心组织、领导的“REC汉普医用大麻”传销组织，对外宣称通过网络注册投资“REC汉普医用大麻”（又名：“REC黄金树”），能在一定期限内通过投资金额比例享受日分红的静态收益和发展新会员加入享受动态收益等模式，快速获取高额回报。该组织以在黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭农场等地开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒等地考察“REC汉普医用大麻”项目等形式吸纳会员。通过“REC汉普医用大麻”网站已登记在线会员为推荐人，为新会员注册、激活账号，由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置，从而形成自上而下、多层级、金字塔形的传销体系。“REC汉普医用大麻”通过其网站平台注册账号，发展会员涉及黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭农场、黑龙江省鹤岗市萝北县军川农场、河北省秦皇岛市、石家庄市、河南省濮阳市、福建省福州市、厦门市等地。相关人员具体犯罪事实如下：被告人刘淑晶与张某系亲属关系，自2018年5月通过张某加入“REC汉普医用大麻”。张某为刘淑晶在该平台的账户安排下线，使其从中获利。2018年6月以来，被告人刘淑晶负责张某所在团队的财务管理，负责该团队会员在“REC汉普医用大麻”平台虚拟币的拨付、转账及提现等财务工作。期间，被告人刘淑晶使用自己名下的银行卡和张某为其提供的他人银行卡操作张某团队涉案资金的收款及银行走账等工作。黑龙江省鹤岗地区及河北省秦皇岛市、石家庄市、河南省濮阳市、福建省福州市、厦门市等部分参与“REC汉普医用大麻”的投入资金通过被告人刘淑晶转给张某。经黑龙江昕泰源会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书鉴定及补充说明，2018年6月5日至2019年12月10日刘淑晶控制的银行卡收到的转款金额为40,008,934.00元。其间，2019年1月15日至2019年12月6日刘淑晶控制的银行卡收到朱彦利及其下线（包含祝平及其下线、孟波及其下线）的转款金额与2018年8月28日至2019年12月10日刘淑晶控制的银行卡收到已核实人员（不在朱彦利及其下线、孟波及其下线、祝平及其下线的列表名单中）的转款金额合计为9,480,622.00元。2018年2月，被告人朱彦利通过张某加入“REC汉普医用大麻”。2018年3月以来，被告人朱彦利以投资“REC汉普医用大麻”获取高额收益为名，主要在黑龙江省鹤岗市萝北县及宝泉岭农场和军川农场等地通过微信群等方式进行宣传、积极发展张某团队的下线会员，壮大该传销组织。经重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见：被告人朱彦利所属账号的会员ID“58088”，2018年2月20日至2019年3月17日间下线层级共有37层，直接下线会员数共有2个，总下线会员数共有530个。经黑龙江昕泰源会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见：2019年1月15日至2019年12月6日刘淑晶控制的银行卡收到朱彦利及其下线的转款金额为5,958,442.00元。2018年3月，被告人孟波通过被告人朱彦利加入“REC汉普医用大麻”，是朱彦利直接发展的下线会员。被告人孟波以投资“REC汉普医用大麻”获取高额收益为名，主要在黑龙江省鹤岗地区积极发展下线会员壮大该传销组织。经重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见：被告人孟波所属账号的会员ID“66658”，2018年3月4日至2019年3月19日间下线层级共有34层，直接下线会员数共有2个，总下线会员数共有312个。经黑龙江昕泰源会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见：2019年2月11日至2019年12月6日刘淑晶控制的银行卡收到孟波及其下线的转款金额为3,374,088.00元。被告人祝平通过被告人孟波加入“REC汉普医用大麻”，是孟波直接发展的下线会员。被告人祝平以投资“REC汉普医用大麻”获取高额收益为名，主要在黑龙江省鹤岗地区通过设立“微信群”等方式进行宣传，积极发展下线会员壮大该传销组织，其下线会员最高层级达3层，下线会员总人数31人。经黑龙江昕泰源会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见：2019年8月18日至2019年12月5日刘淑晶控制的银行卡收到祝平及其下线的转款金额为1,030,630.00元。案发后，公安机关依法扣押被告人刘淑晶控制的银行卡涉案资金4,661,931.62元，冻结被告人刘淑晶控制的银行卡涉案资金2,047,535.04元，上述共计6,709,466.66元。经侦查，被告人刘淑晶于2019年12月7日被公安机关在河北省秦皇岛市抓获；被告人朱彦利于2019年12月7日被公安机关在辽宁省海城市抓获；被告人孟波、祝平于2019年12月7日被公安机关分别在黑龙江省宝泉岭农场抓获。公诉机关认为，被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平组织、领导以投资“REC汉普医用大麻”获取高额回报为名，要求参加者以缴纳投资相关钱款方式获得加入传销活动资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助，扰乱社会经济秩序，其中被告人刘淑晶、朱彦利、孟波属情节严重，被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定分别处罚。被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平犯罪后能如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘淑晶有期徒刑一年一个月并处罚金10万元。建议判处被告人朱彦利有期徒刑一年并处罚金3万元。建议判处被告人孟波有期徒刑一年并处罚金2万元。建议判处被告人祝平有期徒刑六个月适用缓刑，并处罚金2万元。公诉机关提交了证据有：1.物证：被告人刘淑晶等人的笔记本电脑5台，各类银行卡共计37张，手机9部，REC宣传资料讲解5份，转币记录4份等；2.书证：被告人的户籍证明、到案经过、微信聊天记录截图、银行流水摘要、支付宝转账记录截图等；3.证人陈某、祝某、高某等87人的证言；4.被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平的供述和辩解；5.鉴定意见有重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见2份、黑龙江昕泰源会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见4份、鹤岗市公安局刑事技术支队鉴定书1份；6.鹤岗市公安局网络安全保卫支队电子物证检验鉴定实验室电子数据检查笔录10份、辨认笔录9份；7.视听资料、电子数据有光盘17张、移动硬盘3个。被告人刘淑晶对指控的犯罪事实、证据没有异议，其辩护人认为，刘淑晶无前科劣迹，犯罪参与程度不高，请法院从轻处罚。被告人朱彦利对指控的犯罪事实、证据没有异议，其辩护人认为，被告人朱彦利系从犯且犯罪后如实供述自己的罪行，可从轻、减轻处罚，被告人朱彦利系初犯、偶犯，没有前劣迹，主观恶性小、社会危害不大、认罪认罚，建议合议庭对其从宽处罚。被告人孟波对指控的犯罪事实、证据没有异议，其辩护人认为，被告人孟波认罪认罚，无前科劣迹，主观恶性小，属于初犯，社会危害性小，建议合议庭对其从宽处罚。被告人祝平对指控的犯罪事实、证据没有异议，其辩护人认为，被告人祝平自愿认罪认罚且系从犯，主观恶性不大，家庭负担重，建议合议庭对其从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平组织、领导以投资“REC汉普医用大麻”获取高额回报为名，要求参加者以缴纳投资相关钱款方式获得加入传销活动资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，骗取财物及为传销组织开展传销活动提供帮助，扰乱社会经济秩序，其中被告人刘淑晶、朱彦利、孟波属情节严重，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘淑晶、朱彦利、孟波、祝平均系从犯，到案后均能自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实和证据均没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见部分采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘淑晶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2021年1月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人朱彦利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2020年12月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人孟波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2020年12月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人祝平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）犯罪工具：被告人刘淑晶的笔记本电脑一台、手机四部；被告人朱彦利手机三部、笔记本电脑一台、被告人孟波手机四部、被告人祝平手机一部,依法予以没收，并上缴国库。公安机关未随案移送扣押涉案资金6,709,466.66元，依法没收并由扣押的公安机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高崇淞人民陪审员  崔红美人民陪审员  孟庆鹤二〇二〇年十二月四日书 记 员  常 莹