四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0704刑初201号 公诉机关四川省绵阳市游仙区人民检察院。 被告人：何洋，男，生于1987年4月13日，重庆市荣昌县人，汉族，群众，初中文化，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月4日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留；于2019年12月6日被绵阳市公安局取保候审。经本院决定，于2020年12月17日由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕。 指定辩护人：陈强，四川思图律师事务所律师。 被告人：刘敏，女，生于1990年7月20日，重庆市荣昌县人，汉族，群众，初中文化，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2019年10月31日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留；于2019年12月6日被绵阳市公安局取保候审。 指定辩护人：谭颂，四川久太律师事务所律师。 指定辩护人：郑宏，四川久太律师事务所律师。 被告人：邓伟，男，生于1991年10月5日，四川省绵阳市游仙区人，汉族，群众，小学文化，住四川省绵阳市游仙区。曾因贩卖毒品罪于2012年被四川省绵阳市安州区人民法院判处有期徒刑七个月。又因非法拘禁罪于2014年被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并于2015年3月17日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月4日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留；于2019年12月6日被绵阳市公安局游仙区分局取保候审。经本院决定，于2020年12月17日由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕。 指定辩护人：杨睿宜，四川众城律师事务所律师。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检一部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人何洋、刘敏、邓伟涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送起诉。本院受理后，依法转为普通程序组成合议庭公开开庭进行审理。2020年11月5日，绵阳市游仙区人民检察院向我院递交《延期审理建议书》，建议对本案延期审理。我院于次日向绵阳市游仙区人民检察院送达《延期审理决定书》，决定对本案延期审理一个月。2020年11月30日，绵阳市游仙区人民检察院申请恢复审理，同日，我院对本案恢复审理。公诉机关绵阳市游仙区人民检察院指派检察员何强、罗璐出庭支持公诉，被告人何洋及指定辩护人陈强、被告人刘敏及其指定辩护人谭颂、郑宏、被告人邓伟及其指定辩护人杨睿宜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2019年9月至10月，犯罪嫌疑人姜磊（在逃）联系被告人何洋为其提供银行卡帮助收款，并承诺支付收款金额的15%至30%作为提成。为谋取不正当利益，被告人何洋与刘敏商议后，在明知姜磊从事违法犯罪活动的情况下，仍然委托王某某、卢某某、杨某某、周某某办理8张银行卡并交由被告人何洋统一保管。此外，被告人何洋还委托被告人邓伟找人帮助办理银行卡帮助收款，并承诺支付收款金额的5%作为提成。被告人邓伟在明知收款资金系违法所得的情况下仍然找李某某、祝某某、苏某某办理11张银行卡提供给被告人何洋。被告人何洋、刘敏获取苏某某等人的银行卡后，将账户信息提供给姜磊用于收款。2019年9月至10月，被害人吉某某、黄某某等14人在网络被人以“刷单”名义诈骗，被骗款项进入被告人何洋等人提供并掌握的银行卡账户内。在收到被害人转账资金后，被告人何洋、刘敏又帮助姜磊在绵阳市经开区、江油市、重庆市荣昌县××现的方式将涉案诈骗资金违法套现后，由被告人刘敏通过银行ＡＴＭ机将赃款汇入姜磊违法收取诈骗所得资金206956元，非法获利8万余元，被告人邓伟提供的银行卡帮助姜磊违法收取诈骗所得资金112469元，非法获利1万余元。侦查阶段，被告人何洋、刘敏共同主动退赃8万元，被告人邓伟主动退赃5000元，审查起诉阶段，被告人邓伟主动退赃8000元。 公诉机关认为，被告人何洋、刘敏、邓伟明知他人从事违法犯罪活动，仍然为其提供多张非本人身份开立的银行卡账户协助收取赃款并转移，从中获取高额收益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三人的刑事责任。且三名被告人掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达10万元以上，应当认定为情节严重。被告人何洋、邓伟主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人邓伟在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人何洋、刘敏、邓伟在侦查期间和审查起诉期间主动退缴全部违法所得，可以酌定从轻处罚。各被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人何洋有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判被告人刘敏有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人邓伟有期徒刑二年至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人何洋的辩护意见为：我以后不会再犯，请从轻处罚。 被告人何洋的指定辩护人辩护意见为：1.对被告人何洋的指控事实及罪名没有异议；2.被告人何洋主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首；3.被告人何洋自愿认罪认罚，认罪态度极好，有真诚的悔罪表现；4.被告人何洋在主动退缴全部违法所得；5.被告人何洋平时表现一贯良好，无违法犯罪前科，系初犯；6.被告人何洋母亲年老体弱多病，需长期服药，丧失劳动能力，尽赡养义务的为被告人何洋。其女现年7岁，需要照料，何洋是该家庭的唯一经济支柱，家庭贫困，生活的重担致使其走上违法犯罪的道路，主观恶性相对较小；7.若对被告人何洋判处缓刑，司法所同意将其纳入社区矫正，加强管控，做好安置帮教工作。 被告人刘敏的辩护意见为：我自愿认罪认罚，希望合议庭给我一次改过自新的机会，我接受法律的制裁，以后绝不会再犯了。 被告人刘敏的指定辩护人辩护意见为：1.刘敏系初犯、偶犯，无前科；2.刘敏自愿认罪、认罪，酌情可以从轻或减轻处罚；3.到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好且积极退赃，依法可以对其从轻处罚；4.刘敏家庭困难，请量刑时予以考虑，对其适用缓刑。 被告人邓伟的辩护意见为：请求法庭对我从轻处罚，我儿子还小需要人照顾。 被告人邓伟的指定辩护人辩护意见为：1.对邓伟指控的犯罪事实及罪名不持异议；2.邓伟主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首；3.邓伟自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚；3.邓伟全部退缴全部违法所得；4.邓伟家庭困难，父亲神志不清无法劳动，妻子才生育小孩，邓伟是家庭唯一经济来源。请量刑时综合考虑，从轻或减轻对邓伟的处罚。 经审理查明，2019年9月至10月，犯罪嫌疑人姜磊（在逃）联系被告人何洋为其提供银行卡帮助收款，并承诺支付收款金额的15%至30%作为提成。为谋取不正当利益，被告人何洋与刘敏商议后，在明知姜磊从事违法犯罪活动的情况下，仍然委托王某某、卢某某、杨某某、周某某办理8张银行卡并交由被告人何洋统一保管。此外，被告人何洋还委托被告人邓伟找人帮助办理银行卡帮助收款，并承诺支付收款金额的5%作为提成。被告人邓伟在明知收款资金系违法所得的情况下仍然找李某某、祝某某、苏某某办理11张银行卡提供给被告人何洋。被告人何洋、刘敏获取苏某某等人的银行卡后，将账户信息提供给姜磊用于收款。2019年9月至10月，被害人吉某某、黄某某等14人在网络被人以“刷单”名义诈骗，被骗款项进入被告人何洋等人提供并掌握的银行卡账户内。在收到被害人转账资金后，被告人何洋、刘敏又帮助姜磊在绵阳市经开区、江油市、重庆市荣昌县××现的方式将涉案诈骗资金违法套现后，由被告人刘敏通过银行ＡＴＭ机将赃款汇入姜磊违法收取诈骗所得资金206956元，非法获利8万余元，被告人邓伟提供的银行卡帮助姜磊违法收取诈骗所得资金112469元，非法获利1万余元。侦查阶段，被告人何洋、刘敏共同主动退赃8万元，被告人邓伟主动退赃5000元，审查起诉阶段，被告人邓伟主动退赃8000元。 被告人何洋、刘敏、邓伟均签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人何洋、刘敏、邓伟在庭审中亦无异议，有如下经当庭质证的下列证据证实： 一、书证： 1.受案登记、立案决定书，证实本案立、破案情况。 2.拘留、取保候审情况，证实本案三名被告人被采取强制措施的情况。 3.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证明本案被告人何洋、刘敏、邓伟的身份信息。 4.归案情况说明，证明被告人刘敏系侦查机关抓获；被告人何洋、邓伟系投案自首。 5.诈骗案被害人吉某、杨某1、朱某、刘某1、郭某1、生志豪、吴某1、游某、江某、陈某1、李某1、陈某2、杨某2、黄某、王某1、郭某2、杜某、何某、邹某、夏某、张某、王某2、秦某、董某、刘某2、冯某1、赵某1被诈骗的涉案材料。 6.银行交易明细、银行交易流水。 7.扣押决定书及清单，证实侦查机关扣押刘敏银行卡八张、白色U盘一个、键盘一个、笔记本电脑一台、居民身份证一张、电脑主机箱一台、U盾一个、电话卡三张、手机四部；扣押被告人何洋八万元人民币；扣押同案人袁宇手机一部；扣押王立成手机一部；扣押肖飞手机二部、电话卡十八张、手机卡芯片十四张、记录本6本；扣押赵汝槐电脑硬盘四个、手机一部、银行卡十六张、电话卡二张、记事本三本、房屋租赁合同一页；扣押张进平手机一部、张进平妻子李土娣持有的手机二部、硬盘二个；扣押夏登手机二部、银行卡五张、电话卡六张、身份证二张、房屋出租合同一份、记事本一本、硬盘四个、笔记本电脑一台；扣押刘肖平手机一部、笔记本电脑一台；扣押张琪琪笔记本电脑一部、手机一部；扣押魏雅琪台式电脑主机一台、手机二部、银行卡五张；扣押邓涵文手机四部；扣押靳茂杰手机一部；扣押喻鑫手机一部； 8.接受证据清单，证实侦查机关接受潘某、喻圆圆、谭某、胡某、李某3、路某、石某、叶某手机共10部；接受孙某电话卡49张；接受仲某的微信聊天记录、支付宝转账记录、银行卡交易记录 9.发还清单，证实侦查机关发还魏雅琪银行卡五张及台式电脑一台。 10.村委会证明，证实何洋、刘敏、邓伟家庭困难。 11.侦查机关情况说明，证实邓伟已向被害人赔偿了5000元赔偿金。 12.认罪认罚具结书，证实三被告人自愿认罪认罚。 二、证人证言 1.证人方某的陈述：2019年9月开始，何洋和我发生过四次经济上的往来。他来我经营的手机店，给我出示了一个支付宝的二维码，让我给这个二维码转760元，过了一会儿刘敏就用支付宝又给钱转了760元。第二次我帮他转过1000多元。第三次是他两口子给我转了10000元，又带我去农行的柜员机上分两次把一万元钱取了出来交给何洋。第四次是何洋说他有个朋友要转钱过来，我的支付宝收到了2万元，过了几个小时，我又把这个钱转给了一个叫娜娜的支付宝。他这么做我想他可能是怕别人查到他，才用我的支付宝和银行卡，我没拿他的钱。他还让我帮他联系买未实名制的手机卡，我给他介绍了一个卖这种卡的微信朋友，之后就是何洋自己联系的了。 2.证人李某2的陈述：2019年10月，邓伟找我朋友钟某帮忙办几张银行卡淘宝刷单用，钟某让我帮下忙，我就同意了。我用自己身份证办了一张号码为158××××1438的电话卡，在招商银行、兴业银行、浦发银行分别办了三张卡。都交给了邓伟。邓伟让他朋友用我这个新办的电话卡注册了支付宝并绑定我给办的那三张银行卡，当时还用我的人脸进行的身份认证并设置了支付密码。 3.证人祝某的陈述：我朋友钟某让我帮忙办几张银行卡淘宝刷单用，我就去办了浦发银行、平安银行、华夏（或者兴业）银行的银行卡以及我自己的一张手机电话卡交给了钟某。 4.证人苏某的陈述：2019年8月23日，邓伟给我打电话，说他需要四、五张银行卡用于公司过账，让我帮他办理几张银行卡以及我名下的电话卡，我就把我的招商银行、中国银行、中国工商银行、光大银行、邮政银行的卡都给了他并把银行卡预留号都改成我名下电话号码，还完成了手机支付宝绑定以及人脸实名认证。 5.证人钟某的陈述：2019年的一天，邓伟来我公司玩，给我说他一个朋友的公司过账，想让我帮他办几张银行卡。因为我的卡都在用，我就问李某2帮邓伟办几张行不行，李某2问邓伟要卡干什么，邓伟说刷单用，李某2就答应了。周末时李某2把卡带来交给了邓伟。我还让祝某也帮忙办了几张卡交给了邓伟。 6.证人王某3的陈述：2019年9月的一天，我在王素华的店里理发，她让我帮忙用我身份证帮她儿子办张游戏卡，我不懂，王素华就让她儿子何洋来带我办的。办了一张银行卡还办了两张电话卡，给了我10元。 7.证人卢某的陈述：2019年3、4月，何洋给我说让我拿我的身份证帮他办张电话卡，说他身份证消磁了没法用。何洋两口子开车把我带到江油办了张电话卡，还办了三张银行卡，我问他为什么还要办银行卡，他说不会给我找麻烦的。办卡的钱都是他们两口子付的。 8.证人邓某的陈述：邓伟在2019年10月找我用我的身份证办过一张电话卡和银行卡，还绑定了支付宝，说是生意上转账。 9.证人韩某的陈述：邓伟在2019年8、9月邓伟找我用我的身份证办过一张电话卡和五张银行卡，他说用来他买卖二手车转账用。 10.证人杨某1的陈述：2019年8、9月份，王素华让我用我的身份证帮她儿子何洋办张银行卡，说何洋用来打游戏，可以给我拿报酬。我跟何洋到了游仙一家手机店里，何洋拿了一个手机，带我去办了一张手机卡，又带我去六里村的农业银行办了张银行卡，电话卡和银行卡都让何洋拿走了，他给我拿了一百块钱，还请我吃了顿饭。何洋给我说办卡的事不准给别人说，说了要坐班房，所以后面王素华又找人办卡，我就没去了。 11.证人周某的陈述：2019年的一天，何洋借我身份证拿去办了电话卡和银行卡，还注册了支付宝，后面我找他要的时候何洋说那些卡没有用，已经被他扔了。 12.证人唐某的陈述：2019年7月，姜磊用微信加我聊天。8月时，姜磊让我用我的银行卡帮他转几笔钱，说是他公司的钱，他在国外不方便，说他在国外游戏公司上班，我就给他转了一共四笔账，共61900元，我自己结余了2446元，那是他以前打牌时借过我的钱，算是还了我一部分，其余的他的意思应该算是我帮他转账他给我的辛苦费，钱不多我就没在意。 13.证人胡某的陈述：2019年10月26日，我在微信朋友圈看见我之前的同事邓涵文发了关于招聘的信息，说在招兼职人员，工资日结、中午包饭，我就联系了她，她说具体工作内容就是打电话给陌生人，让对方添加他们提供的微信，每成功添加一个人可得五元钱。我去了以后，邓涵文的一个男性上级给了我一张电话卡，邓涵文给我发了一份人员名单，我就给别人打电话了。我总共挣了1535元。他们告诉我这工作相当于一份淘宝兼职，提高曝光率和点击率，我们冒充58同城的客服人员以及全程无忧的工作人员介绍自己。 14.证人李某3、路某、石某、谭某、俞某、潘某、赵某2、杨某3、冯某2、牟某、的陈述，证实自己通过熟人介绍应聘了一个打电话的工作，工作内容就是根据冒充58同城的工作人员并依管理人员提供的名单给陌生人打电话，让陌生人加入指定的微信群。 15.证人孙某的陈述：一名电话尾号为2323的青年男子在我这里购买了70至90张未实名认证的电话号卡。 16.证人文某的陈述：2019年11月，我朋友肖飞问我借了10000元，第二天还了我15000元，打到了我朋友仲某的卡上。之后肖飞又问我借15000元，我用支付宝转给他以后他又还了我34200元，也打到了仲某的卡上，我扣除他借我的钱，剩下的又转给了肖飞，肖飞说这是工程款。我听夏豪说肖飞在帮姜磊搞电信诈骗。 17.证人仲某的陈述：2019年8月，我朋友文某给我打电话说他没带卡，想借用下我的银行卡，后来我收到15000元，我就转给了文某。第二天文某打电话问我是否收到了钱，我查了一下发现又收到了一笔34200元，说这是工程款，我怀疑这钱有问题，就用支付宝分两笔全部转给了文某。 18.证人肖某的证言：我男朋友叶某和一个叫李东的在58同城上发招聘信息，他们给“宇浩”打工，听说工资日结，一天100元。 19.证人叶某的证言：赵宇浩是我亲戚，我给他打工，他在网上购买58同城的账号，用微信把58同城账号的文件发给我微信，我用出租房内的电脑登录，在网页上发“兼职招聘信息”，并留下他给我提供的邮箱账号，方便接收求职者简历。2019年11月中旬的时候，他给我说这些搜集来的简历信息是给上面公司的，要收钱，一条信息2.2元。 20.证人林某、罗某、吴某2的证言，证实二人都在夏登那里上班，工作是在网上买58同城上面的“全职单企业”、“兼职单企业”的58同城账号，通过这些账号发布内容为招聘用人的信息，并留下可以投递简历的邮箱。邮箱收到简历之后，按照求职的要求，让求职人员过来应聘面试，合适的求职人员我们就推送合作的企业。求职者的信息要包括姓名、手机号码、性别、应聘岗位。 三、被告人供述和辩解 1.被告人刘敏供述：在2019年10月20日左右，我开始在58同城网上购买求职者的简历，获取信息后我和我招募的人就挨个给这些人打电话，打电话的电话卡是在网上购买的，告诉他们我们做网络兼职，如果感兴趣可以加我们人事部的微信。有人加了微信后就有人通过微信联系他们，让这些人刷单，后面通过姜磊用微信和这些人联系，最后就会有钱打到我支付宝账户上，我抽取利润剩下的钱用银行卡转给姜磊。这事是姜磊联系的我，他说只要我通过电话联系上人员后，这些人加了他提供的微信号就算一单，我就可以获利20元，如果这些人转了钱到我的支付宝上，我就可以提5%作为回扣，我从这里再给邓伟分2个点。我会用两种方式获取求职者的信息，一是用我婆婆经营的一家理发店的营业执照在58同城上注册，注册后就可以看到部分求职者的信息，二是在QQ搜索页面搜索“58同城简历”就会出来很多QQ群，加入这些群联系里面销售个人信息的人购买信息。之前我不认识姜磊，没有见过面，也没有直接和姜磊说过话，姜磊是和何洋联系的，后来何洋给我说姜磊是在做网络赌博，也可能是电信诈骗，我就知道姜磊在做犯罪的事情了。我们总共得到了8万元的收益。 2.被告人何洋供述：2019年7月份，姜磊通过王立成找到我，让我找银行卡帮他公司过账，没具体说是过什么账。我猜想他可能是搞赌博的，我问王立成姜磊是做什么的，他说他也不知道。过了几天姜磊给我打电话说他有个账要走，喊我给他个银行卡号，我给他后他让我找小卖部换成现金存给他。我把卡上的8400元套现后发给他，他给我每走1000元给我提70元，最好用别人的银行卡。我让我妻子刘敏去给姜磊存钱，刘敏问我这是什么钱，我说帮姜磊公司走账，可以挣点钱，我两口子就决定继续帮姜磊做事。后来姜磊让我去多找点人，要找老实的，忽悠他们办卡，说是打游戏用的，然后注册支付宝，把银行卡绑在支付宝上。我就找了卢某、王某3，又让我朋友邓伟帮我找了苏某、李某2、祝晏兵，通过他们的卡姜磊打了大概十几、二十万的钱过来，都是我套现后由我老婆刘敏去存到姜磊卡上的。大概在十月份，姜磊有三次让我自己留部分钱，每次二至五千块，让我帮他付买客户的钱。我问他买客户是什么意思，他说就是找网上兼职、找工作的人，让他们加他提供的微信号，加成功一个人给25元人民币，他说是做化妆品、卖衣服、像微商那样的生意，我就把这个事给我老婆刘敏说了。10月10几号左右，我怕姜磊在做违法的事，就给他说不做银行卡走账的事了。姜磊让我在58同城网站上买简历，然后买电话卡给这些找工作的人打电话加微信。我把这事给邓伟说了，给他24元一个，我每个挣1元钱。后来我又给王立成说了，每加成功一个人给10元钱，王立成就介绍了一个叫“圆圆”的女生和王立成的女朋友王锐还有另外两个人过来打电话，这个事是我老婆刘敏在管理和操作，我没管。期间姜磊给我微信发了一个截图，说这样加人不行，喊我不能说网上赚钱，卖化妆品这些，要直接说淘宝刷单，给好评。我上网查了下，说刷单有可能是骗局，我就把这个事停了。10月29日我给姜磊打语音，问他到底是做什么的，姜磊说就是淘宝刷单，我就问他之前走账的钱是骗人得来的哦？我给他说我不做了，喊他给我拿3万元当作我租房子、找人的花费。他说第二天给我拿钱，结果警察就来找我了解情况了，我觉得事态严重就和邓伟一起逃了。再后来我就回来自首了。我们实施这个犯罪获得了大概7、8万元的利润，让我用了。姜磊当初是自己给我说他在做网络赌博的犯罪活动，我自己他可能在做电信诈骗的事，但我也不知道他具体在做什么犯罪活动。 3.被告人邓伟的供述：2019年9月中旬的一天，何洋打电话约我在观岭八号小区吃饭，吃饭时他让我帮他找人办几张银行卡给一个公司走账，说那个公司类似时时彩那种，办几张卡再用办卡人身份证办一张电话卡交给他就行了。我联系了我朋友苏某，他给我拿了五张银行卡还有张电话卡，我全部交给了何洋。我当时怀疑他是不是在做违法的事，问他他说就是帮朋友过账。何洋给我拿了3800元辛苦费，让我再去找两套银行卡，并承诺给我银行卡总流水的5%的费用。我就找以前的狱友小钟，让他帮我办理一下，他联系了他的朋友李某2、祝某，办了六张银行卡、两张新电话卡，也交给何洋了。卡交给何洋后就没还给我了，后来分四五次给我算了六七千元的回扣。10月10多号，何洋给我打电话说他有个给淘宝刷单的兼职工作，不负责刷单，只负责打电话邀请人来加微信，加一个给24元，他那里有虚拟电话卡，在58同城买的简历，里面有找工作的人的电话。我就从第二天开始冒充客服，一天打了80个电话左右，当天晚上就说我推荐成功了8个客户加微信，给我结了192元的工资，是刘敏给我微信转的账。我一共拿到了1400多元的工资。后来到了10月23日左右，何洋说刷单的系统在更新，我自己觉得这工作不对，不是正常的淘宝刷单，就没去了。我让苏某、李某2、祝某办银行卡、冒充客服总共非法获利12000元左右。 4.同案人袁宇的供述：2019年10月，我以前的同事王立成介绍我认识了刘敏，在绵阳把我接到刘敏家玩，当时说过去耍两天然后去成都上班。待了两天后刘敏让我帮忙，加人做微商代理，她给我电话卡，并在微信上给我发了500、600个电话号码，让我给这些人打电话问他们是不是在找工作，可以给他们介绍兼职工作，如果同意的话就加微信。刘敏给了我要别人加的微信号，说有人加了微信就给我10元钱。我干了三天，拿了大概900元钱。 5.同案人王锐的供述：2019年10月20多号，我跟我男朋友王立成去了他老家忠兴镇，王立成带我去刘敏家吃饭，当天就住在刘敏家。第二天刘敏给我们说打电话的事，还给了我一个苹果6手机让我打电话用。电话卡和求职者名单、打电话的内容以及要加的微信号都是刘敏发给我们的。我们冒充58同城的客服给求职者打电话，让他们加入淘宝刷单返点，那些人如果同意了就把微信号发给他们让他们加微信跟使用微信的人再聊后面怎么操作。我在刘敏家打了3天左右的电话，成功了60人左右，刘敏给了我500、600元钱。 6.同案人王文成的供述：我带我女朋友王锐回老家，住在我一个朋友何洋和他老婆刘敏家里。何洋让我找些人到他那里打电话做微商。我想挣点钱，就和王锐做了这个。刘敏给我们发的微信，信息里有几十个人的名字和电话号码，我打通就问对方是不是要找工作，要找工作的话就加我们“人事部”的微信。后来刘敏给我微信转了90元钱。 7.同案人张伟的供述：2019年7、8月的时候，我以前的同事姜磊让我帮忙，说他老板转一笔钱到我银行卡里，让我用支付宝转账给姜磊本人。我就同意了。9月份的一天，姜磊让我发个卡号给他，他老板把钱转到我卡上来，我再用支付宝转给他。通过姜磊给我说，我知道是他搞赌博的钱，我没收过他好处费，就是帮他忙。 四、1.辨认笔录，证实何洋辨认出姜磊；王锐辨认出刘敏给其用来打电话的手机；孙某辨认出向其购买未实名认证电话卡的肖飞。 2.搜查笔录，证实侦查机关对刘敏、肖飞、赵汝槐、张进平、夏登、刘肖平、魏雅琪、邓涵文住处进行合法搜查 3.检查笔录，证实侦查机关对肖飞的人身及随身物品进行合法检查 五、视听资料、电子数据。 以上证据调取程序合法，具有真实性、客观性、关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人何洋、刘敏、邓伟明知他人从事违法犯罪活动，仍然为其提供多张非本人身份开立的银行卡账户协助收取赃款并转移，从中获取高额收益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人何洋的指定辩护人关于何洋有自首情节、自愿认罪认罚、认罪态度好并退缴全部违法所得、无犯罪前科的辩护意见本院予以采纳。被告人刘敏及其指定辩护人关于刘敏有坦白情节、自愿认罪认罚、认罪态度好并积极退赃、无犯罪前科的辩护意见本院予以采纳。被告人邓伟及其指定辩护人关于邓伟有自首情节、自愿认罪认罚、退缴全部违法所得的辩护意见本院予以采纳。被告人何洋、刘敏、邓伟自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人邓伟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人何洋、邓伟案发后主动投案并能够如实供述自己的全部罪行，属自首，依法可从轻处罚。被告人刘敏有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人何洋、刘敏、邓伟案发后主动退赃，可酌定从轻处罚。综上，为维护社会秩序，打击刑事犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及被告人的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人何洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2024年5月13日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳，强制执行。） 二、被告人刘敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内缴纳，逾期不缴纳，强制执行。） 三、被告人邓伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2022年11月13日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳，强制执行。） 四、被告人何洋、刘敏、邓伟退缴的违法所得共计九万三千元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  汤科林 人民陪审员  张竞尹 人民陪审员  张力军 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  王昕怡 书 记 员  曹莹莹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。