湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初253号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人章鹏，男，1987年10月13日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省江陵县。2019年4月23日主动投案，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。辩护人段庭玮，湖北天典律师事务所律师。被告人温振伟（绰号“宝儿”），男，1987年9月6日出生于河南省周口市，公民身份号码4127021987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市项城市永丰乡高楼村。2019年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。被告人温振伟未委托辩护人，自行辩护。被告人张亚雄，男，1995年2月28日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省江陵县。2019年6月19日被抓获，6月22日被刑事拘留，同年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于湖北省江陵县看守所。辩护人肖献忠，湖北楚明律师事务所律师。被告人彭波，男，1994年4月20日出生于湖北省荆州市，公民身份号码4210241994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省江陵县沙岗镇荆南村**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月4日主动投案，同日被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局取保候审；2020年11月24日被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区看守所。被告人彭波未委托辩护人，自行辩护。被告人唐从国，男，1990年4月19日出生于湖北省荆州市，公民身份号码4210231990********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省监利市程集镇廖桥村****。2019年7月8日被抓获，7月10日被刑事拘留，8月17日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，同年9月20日被取保候审；2020年11月24日被依法逮捕。现羁押于荆州区荆州区看守所。被告人唐从国未委托辩护人，自行辩护。被告人谢宵宵，男，1990年2月2日出生于湖北省荆州市，公民身份号码4210241990********，汉族，初中文化，无业，户籍户籍所在地湖北省江陵县白马寺镇谭巷村**。19年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。被告人谢宵宵未委托辩护人，自行辩护。被告人龙艳红，女，1988年1月24日出生于湖北省孝感市，汉族，小学文化，无业，户籍户籍所在地湖北省孝感市云梦县。19年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区看守所。辩护人刘庆国，湖北谦牧律师事务所律师。辩护人左长风，湖北中品律师事务所律师。被告人谢明，男，1991年4月24日出生于湖北省荆州市，公民身份号码4210241991********，汉族，初中文化，无业，户籍户籍所在地湖北省江陵县普济镇西庄湖村**。19年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。被告人谢明未委托辩护人，自行辩护。被告人任明睛，女，1990年4月16日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，无业，户籍户籍所在地河南省开封市开封县。19年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区看守所。辩护人程爱军，湖北楚韵律师事务所律师。被告人刘喻，男，1995年7月25日出生于湖北省孝感市，公民身份号码4209821995********，汉族，初中文化，无业，户籍户籍所在地湖北省孝感市安陆市雷公镇新桥村**。19年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。被告人刘喻未委托辩护人，自行辩护。被告人刘磊，男，1994年8月1日出生于湖北省孝感市，汉族，小学文化，无业，户籍户籍所在地湖北省孝感市安陆市。19年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕；2020年9月21日被取保候审。被告人刘磊未委托辩护人，自行辩护。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检开刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人章鹏犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员李秀龙出庭支持公诉，各被告人及辩护人段庭玮、肖献忠、刘庆国、左长风、程爱军到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年初，被告人章鹏与陈某2（绰号‘凯哥’，另案处理）双方合作，以网上相亲交友的方式共同骗取当事人财物。具体步骤是由章鹏在荆州招募人员以女性身份在“伊对”等婚恋网站上假意与男方谈恋爱，同时与男方约定在武汉见面，之后将男方的联系方式发给陈某2，由陈某2在武汉安排女子与男方接触，再将男方带至陈某2指定的商店内消费购物，从而骗取男方钱财。陈某2将男方购物消费钱款总数的25%予以提成反馈章鹏。2018年3月，章鹏先后在江北农场、开发区三湾路东方新城、玉康小区租赁房屋，购买电脑等作案工具，先后招募被告人温振伟、被告人谢宵宵、被告人张亚雄、被告人彭波、被告人唐从国、被告人龙艳红、被告人谢明、被告人任明睛、被告人刘喻、被告人刘磊及韩某（另案处理）在出租屋内从事网络诈骗活动，约定按照男方购物消费数额的17%至20%进行提成，由章鹏统一发放。2019年4月22日公安机关对玉康小区2栋1单元202室进行搜查，当场抓获温振伟、谢宵宵、龙艳红、谢明、任明睛、刘喻、刘磊、韩某，扣押涉案电脑12台。张亚雄、唐从国分别于2019年6月19日、7月8日被抓获归案。章鹏、彭波分别于2019年4月24日、10月4日主动向公安机关投案。经核实：1.2018年3月至案发，温振伟参与诈骗金额25万余元，从中获利5万余元。现已核实被害人邓某1被骗金额2.172万元；2.2018年11月至案发，张亚雄参与诈骗金额4万余元，从中获利约3000余元，现已核实受害人曹某被其诈骗1.9万元；3.2018年11月至案发，彭波参与诈骗金额1.4万元，从中获利约2000余元；4.2019年2月至案发，唐从国参与诈骗金额3万元，从中获利约5100元；5.2018年6月至案发，谢宵宵参与诈骗金额8万元，从中获利约3万余元，现已核实被害人陈某1被其诈骗7000元；6.2019年2月至案发，龙艳红参与诈骗金额6.946万元，从中获利约6000余元，现已核实被害人程某被诈骗2130元、谈某被诈骗了7460元；7.2019年2月至案发，谢明参与诈骗金额4万元，从中获利约5600余元，现已核实被害人何某被其诈骗6698元；8.2019年3月至案发，任明睛参与诈骗金额10.01万元，从中获利约8000余元，现已核实被害人张某1被其诈骗7170元；9.2019年3月至案发，刘喻参与诈骗金额4万元，从中获利约2400余元，现已核实被害人饶某被诈骗7020元、吕某被诈骗9240元；10.2019年3月至案发，刘磊参与诈骗金额2.0799万元，从中获利约800余元，现已核实被害人付某被其诈骗7130元；11.2019年4月至案发，韩某参与诈骗金额3150元，未从中获利，现已核实被害人苏某被其诈骗3150元。被告人张亚雄、彭波、唐从国、谢明到案后如实供述了自己的罪行。被告人唐从国、龙艳红到案后分别主动退缴赃款5100元、6000元，公安机关依法扣押在案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人章鹏以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗让人财物，数额特别巨大；被告人温振伟、任明睛、谢宵宵、龙艳红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大；被告人张亚雄、谢明、刘喻、唐从国、刘磊、彭波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大。各被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人章鹏起主要作用，系主犯，应当对其组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人温振伟、任明睛、谢宵宵、龙艳红、张亚雄、谢明、刘喻、唐从国、刘磊、彭波起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国》刑法第二十七条。提请人民法院依法判处。被告人章鹏、温振伟、任明睛、谢宵宵、龙艳红、张亚雄、谢明、刘喻、唐从国、刘磊、彭波对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议，均当庭自愿表示认罪。辩护人段庭玮提出如下辩护意见：1、本案还有上线“凯哥”，应综合认定被告人章鹏的作用为从犯；2、被告人章鹏主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得，依法可以从轻、减轻处罚。辩护人肖献忠提出如下辩护意见：1、被告人张亚雄起次要作用，系从犯；2、其到案后一直如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、其情节较轻，获利较小，主观恶性不大，系初犯。辩护人刘庆国提出如下辩护意见：1、被告人龙艳红系从犯；2、其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；3、其已积极退缴了相应赃款并取得两名被害人谅解。辩护人程爱军提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人任明睛的诈骗金额过高，可能存在他人帮忙操作的情况，在量刑时应合理考虑；2、被告人任明睛系从犯；3、其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，态度较好，表示愿意退赃。经审理查明，2018年初，被告人章鹏与陈某2（绰号‘凯哥’，另案处理）双方合作，以网上相亲交友的方式共同骗取当事人财物。具体步骤是由章鹏在荆州招募人员以女性身份在“伊对”等婚恋网站上假意与男方谈恋爱，同时与男方约定在武汉见面，之后将男方的联系方式发给陈某2，由陈某2在武汉安排女子与男方接触，再将男方带至陈某2指定的商店内消费购物，从而骗取男方钱财。陈某2将男方购物消费钱款总数的25%予以提成反馈章鹏。2018年3月，章鹏先后在江北农场、开发区三湾路东方新城、玉康小区租赁房屋，购买电脑等作案工具，先后招募被告人温振伟、被告人谢宵宵、被告人张亚雄、被告人彭波、被告人唐从国、被告人龙艳红、被告人谢明、被告人任明睛、被告人刘喻、被告人刘磊及韩某（另案处理）在出租屋内从事网络诈骗活动，约定按照男方购物消费数额的17%至20%进行提成，由章鹏统一发放。2019年4月22日公安机关对玉康小区2栋1单元202室进行搜查，当场抓获温振伟、谢宵宵、龙艳红、谢明、任明睛、刘喻、刘磊、韩某，扣押涉案电脑12台。张亚雄、唐从国分别于2019年6月19日、7月8日被抓获归案。章鹏、彭波分别于2019年4月24日、10月4日主动向公安机关投案自首。经核实，各被告人参与诈骗金额及获利情况分述如下：1.2018年3月至案发，温振伟参与诈骗金额25万余元，从中获利约5万元。现已核实被害人邓某1被骗金额2.172万元。2.2018年11月至案发，张亚雄参与诈骗金额4万余元，从中获利约3000元，现已核实受害人曹某被骗1.9万元。被告人张亚雄已退缴违法所得3000元，并预缴了罚金10000元。3.2018年11月至案发，彭波参与诈骗金额1.4万元，从中获利约2000元。4.2019年2月至案发，唐从国参与诈骗金额3万元，从中获利约5100元，已退缴违法所得5100元。5.2018年6月至案发，谢宵宵参与诈骗金额8万元，从中获利约3万元，现已核实被害人陈某1被其诈骗7000元。6.2019年2月至案发，龙艳红参与诈骗金额6.946万元，从中获利约6000元，现已核实被害人程某被诈骗2130元、谈某被诈骗了7460元。被告人龙艳红已退缴违法所得6000元，后又积极赔偿了被害人程某、谈某经济损失2130元、7460元，并取得了两被害人的谅解。7.2019年2月至案发，谢明参与诈骗金额4万元，从中获利约5600元，现已核实被害人何某被诈骗6698元。8.2019年3月至案发，任明睛参与诈骗金额10.01万元，从中获利约8000元，现已核实被害人张某1被诈骗7170元。9.2019年3月至案发，刘喻参与诈骗金额4万元，从中获利约2400元。现已核实被害人饶某被诈骗7020元，吕某被诈骗9240元，邓某2被诈骗4760元。10.2019年3月至案发，刘磊参与诈骗金额2.0799万元，从中获利约800元，现已核实被害人付某被诈骗7130元；11.2019年4月至案发，韩某参与诈骗金额3150元，未从中获利，现已核实被害人苏某被其诈骗3150元。被告人章鹏组织、管理以上人员对他人实施诈骗行为，对以上全部诈骗金额负责，共计诈骗约68.75万元。根据其从中获取的提成差价，可推算其获利金额约5.5万元。被告人章鹏已退缴个人全部违法所得5.5万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书、到案经过、指认照片、被告人身份信息材料，证实案件的发生及破案经过，各被告人的到案情况及均具备完全刑事责任能力的事实。（2）聊天记录信息、汇总图表、转账记录，证实被告人参与诈骗金额的汇总情况。（3）扣押清单、谅解书、收条、缴款凭证，证实公安机关已查获了涉案作案工具电脑12台；被告人唐从国退缴了赃款5100元；被告人龙艳红退缴了赃款6000元，并分别赔偿了被害人程某2130元、谈某7460元，并取得其谅解；被告人张亚雄退缴了赃款3000元；被告人章鹏退缴了赃款5.5万元。（4）证人张某2的证言及辨认笔录，证实张某2于2019年3月将玉康小区2栋1单元202室房屋租给被告人章鹏的事实。（5）被害人曹某、邓某1、陈某1、程某、谈某、何某、张某1、饶某、吕某、邓某2、付某、苏某等人的陈述，证实已经核实的部分被害人被诈骗的事实。（6）现场勘验笔录、现场图，证实被告人在荆州开发区玉康小区2栋1单元202室进行诈骗的现场情况。（7）辨认笔录，证实经过依法辨认，被告人温振伟辨认出其老板是被告人章鹏；章鹏辨认出其同伙唐从国、彭波、张亚雄。（8）十一名被告人及同伙韩某的供述与辩解，证实本案十一名被告人到案后均对本案的犯罪事实作了如实供述，供述内容自始至终保持一致。上述证据，经庭审质证，其来源合法，所证内容客观真实，控辩双方均无异议，本院予以确认。关于辩护人段庭玮提出被告人章鹏应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人章鹏与在武汉的同伙“凯哥”合作进行诈骗，由章鹏负责在荆州地区进行人员的招募、培训、管理，骗取被害人信息后交给武汉的同伙“凯哥”实施具体诈骗行为，然后由“凯哥”提成部分诈骗金额返点给被告人章鹏。被告人章鹏与“凯哥”之间系合作关系，应当对所有犯罪事实承担主要责任。综合考虑被告人章鹏与其上线之间的作用及其分赃比例来看，被告人章鹏虽属主犯，但作用相对较轻，对其量刑可以酌情考虑。关于辩护人程爱军提出被告人任明睛的诈骗金额过高，存在他人帮忙操作，量刑时应综合考虑的辩护意见。经查，被告人任明睛与被告人温振伟系朋友关系，在任明睛开始进行诈骗活动时，相关“业务”不熟，被告人温振伟对其进行了指导、帮助，被告人任明睛在旁边观看，成功后所得诈骗提成金额也由被告人任明睛获得。故公诉机关指控被告人任明睛的诈骗金额10.01万元，均系其直接或受人指导后参与的，获利金额也由自己获取，其应对该犯罪金额承担刑事责任。对于存在受他人指导、帮助下进行诈骗活动的问题，已经在认定被告人任明睛的行为系从犯时进行了综合评判。故辩护人程爱军提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人章鹏、温振伟、任明睛、谢宵宵、龙艳红、张亚雄、谢明、刘喻、唐从国、刘磊、彭波均具有如实供述自己罪行、自愿认罪，态度较好等从轻情节的意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人章鹏以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人温振伟、任明睛、谢宵宵、龙艳红参与诈骗他人财物，数额巨大；被告人张亚雄、谢明、刘喻、唐从国、刘磊、彭波参与诈骗他人财物，数额较大。公诉机关指控各被告人均犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人章鹏起主要作用，系主犯；被告人温振伟、任明睛、谢宵宵、龙艳红、张亚雄、谢明、刘喻、唐从国、刘磊、彭波均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人章鹏、彭波主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，并当庭自愿认罪，依法可以减轻、从轻处罚；被告人温振伟、任明睛、谢宵宵、龙艳红、张亚雄、谢明、刘喻、唐从国、刘磊到案后均如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人章鹏、张亚雄、唐从国积极退缴了全部违法所得，酌情可以从轻处罚；被告人龙艳红积极退缴了全部违法所得、赔偿了部分被害人损失并取得谅解，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条规定，判决如下：一、被告人章鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币50000元。被告人温振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元。被告人张亚雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（已预缴）。被告人彭波犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。被告人唐从国犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。被告人谢宵宵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元。被告人龙艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。被告人谢明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。被告人任明睛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人刘喻犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人章鹏的刑期自2019年4月23日起至2025年9月22日止；被告人温振伟的刑期自2019年4月22日起至2023年1月21日止；被告人张亚雄的刑期自2019年6月19日起至2020年12月18日止；被告人彭波的刑期自2020年11月24日起至2021年4月23日止；被告人唐从国的刑期自2020年11月24日起至2021年8月9日止；被告人谢宵宵的刑期自2019年4月22日起至2021年8月21日止；被告人龙艳红的刑期自2019年4月22日起至2021年2月21日止；被告人谢明的刑期自2019年4月22日起至2020年12月21日止；被告人任明睛的刑期自2019年4月22日起至2021年10月21日止；被告人刘喻的刑期自2019年4月22日起至2020年12月21日止；被告人刘磊的刑期自2019年4月22日起至2020年9月21日止。）二、扣押的涉案电脑12台，予以没收。被告人章鹏退缴的违法所得5.5万元，被告人张亚雄退缴的0.3万元，被告人龙艳红退缴的0.6万元，被告人唐从国退缴的0.51万元，予以退还相应被害人。继续追缴被告人温振伟违法所得5万元，被告人谢宵宵违法所得3万元，被告人谢明违法所得0.56万元，被告人任明睛违法所得0.8万元，被告人刘喻违法所得0.24万元，被告人刘磊违法所得0.08万元，被告人彭波违法所得0.2万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为人民陪审员  李超英人民陪审员  涂电波二〇二〇年十二月十五日书 记 员  张 瑶