湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初636号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人李祥，男，1991年1月1日出生，汉族，安徽省合肥市人，大专文化，户籍所在地安徽省合肥市庐江县，住安徽省合肥市包河区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月26日被合肥市公安局高新分局抓获，同年5月28日被汉川市公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月2日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。辩护人刘天兵,国浩(武汉)律师事务所律师。被告人胡壮，男，2000年12月6日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月26日被刑事拘留，同年5月30日被汉川市公安局监视居住，11月2日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。被告人胡肖，男，1991年11月12日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化，现住湖北省汉川市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月26日被刑事拘留，同年5月30日被汉川市公安局监视居住，11月2日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。被告人盛详，男，1992年3月13日出生，汉族，湖北省汉川市人，务工，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月26日被汉川市公安局刑事拘留，同年7月2日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。被告人梁旺，男，1998年9月29日出生，汉族，湖北省汉川市人，无业，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月26日被汉川市公安局刑事拘留，同年7月2日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。被告人孙世杰，男，1999年4月6日出生，汉族，湖北省汉川市人，无业，初中肄业，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月26日被汉川市公安局刑事拘留，同年7月2日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。被告人金昌，男，1991年3月2日出生，汉族，湖北省汉川市人，个体商户，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月26日被汉川市公安局刑事拘留，同年7月2日被汉川市公安局执行逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉（2020）383号起诉书指控被告人李祥、胡壮、胡肖、盛详、梁旺、孙世杰、金昌犯贩卖国家机关证件罪，向本院提起公诉，本院于2020年11月25日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人李祥及辩护人刘天兵、被告人胡壮、被告人胡肖及辩护人尹勤学、被告人盛详、梁旺、孙世杰、金昌等均到庭参加诉讼。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：2019年4月至2020年4月，谢某1雇请严某、马某、徐钱（均已判刑）和王某（另案处理）等人或王某单独通过微信、QQ等方式联系被告人盛详、胡肖、胡壮、梁旺、孙世杰金昌等多人付费后由其介绍或提供身份证，通过代办公司申请办理营业执照、公司法人章、公司印章、公司财务章，后在银行开户办理成套对公账户（包含对公结算银行卡、对公账户U盾）并办理手机号卡后，在网上联系买家分别以4000至6000元的价格贩卖。经查，在此期间，谢某1、王某向被告人李祥贩卖了30余套营业执照和对公账户，被告人李祥再按每套加价500元转卖给他人从中获利近20000元。其中：1．2019年6月至2019年8月期间，被告人梁旺经被告人胡肖介绍用自己的身份证办理6套工商营业执照和对公账户，并卖给王某，从中获利3000元。2.2019年7月至8月期间，被告人孙世杰经被告人胡壮介绍用自己的身份证办理6套工商营业执照和对公账户，并交给王某，从被告人胡壮手中领取“报酬”3000元。3.2019年8月至2020年4月期间，被告人盛详用自己的身份证办理9套工商营业执照和对公账户卖给王某，从中获利8000元。4.2019年12月至2020年1月期间，被告人金某1自己的身份证办理3套工商营业执照和对公账户卖给王某，从中获利3000元。5.2019年7月至8月期间，被告人胡肖、胡壮介绍梁旺、孙世杰、张家帅、程某1、程某2、吴某用自己的身份证办理28套工商营业执照和对公账户，卖给王某。被告人胡肖从王某手中领取“报酬”3000元，被告人胡壮领取“报酬”2600元。案发后，被告人李祥、胡肖、胡壮、盛详、梁旺、孙世杰、金昌的家属已退清了全部获利所得。被告人李祥、胡壮、胡肖、盛详、梁旺、孙世杰、金某2对公诉机关的指控不持异议。被告人李祥的辩护人提出，1、认定“‘李祥贩卖30余套营业执照和对公账户、获利近20000元’的行为”属情节严重，没有法律依据；2、在共同犯罪中，被告人李祥的地位和作用低于其主犯谢某1，属从犯；3、被告人李祥自愿认罪认罚，退缴了非法所得，系初犯，具有众多从轻从宽处罚情节。被告人胡肖的辩护人提出，1、被告人胡肖在共同犯罪中为从犯，应从轻或减轻处罚；2、被告人胡肖主动投案，如实供述了犯罪事实，为自首，可从轻或减轻处罚；3、被告人胡肖认罪认罚，退赔了全部违法所得，系初犯、偶犯，可酌予从轻处罚。经审理查明：2019年4月至2020年4月，谢某1雇请严某、马某、徐钱（均已判刑）和王某（另案处理）等人从事买卖国家机关证件的活动。在此期间，王某等人通过被告人胡肖、胡壮联系被告人盛详、梁旺、孙世杰、金昌等人，由上述四人提供自己的身份证交由王某通过代办公司申请办理营业执照、公司法人章、公司印章、公司财务章后，再由上述四人配合到银行开户办理成套对公账户（包含对公结算银行卡、对公账户U盾）并在办理手机号卡后，由被告人王某等人将上述办好的成套营业执照、对公账户以4000至6000元的价格予以贩卖。经查，在此期间，谢某1、王某向被告人李祥贩卖了30余套营业执照和对公账户，被告人李祥再按每套加价500元的价格转卖给他人，从中获利近20000元。其中：1.2019年6月至8月期间，被告人梁旺经被告人胡肖介绍将自己的身份证提供给王某办理了6套工商营业执照和对公账户，从中获利3000元。2.2019年7月至8月期间，被告人孙世杰经被告人胡壮介绍将自己的身份证提供给王某办理了6套工商营业执照和对公账户，并从被告人胡壮手中领取“报酬”3000元。3.2019年8月至2020年4月期间，被告人盛详将自己的身份证提供给王某办理了9套工商营业执照和对公账户，从中获利8000元。4.2019年12月至2020年1月期间，被告人金昌将自己的身份证提供给王某办理了3套工商营业执照和对公账户，从中获利3000元。5.2019年7月至8月期间，被告人胡肖、胡壮介绍梁旺、孙世杰等人将自己的身份证提供给王某办理了28套工商营业执照和对公账户。被告人胡肖从王某手中领取“报酬”3000元，被告人胡壮领取“报酬”2600元。公安机关扣押了被告人李祥持有的手机3部、银行卡14张、手机卡1张、身份证2张、中国银行电子银行设备2个、盘1个等物品.案发后，被告人李祥、胡肖、胡壮、盛详、梁旺、孙世杰、金昌的家属已向公安机关退清了全部获利所得；被告人胡肖、胡壮、盛详、梁旺、孙世杰、金昌主动投案，如实供述了其犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人李祥、胡壮、胡肖、盛详、梁旺、孙世杰、金昌等人供述，证人周某、谢某1、王某、严某、雷某、余某等人证言，被告人所开办的企业的基本信息、银行流水、法定代表人信息、办理的营业执照统计表及企业信息，工商登记材料，银行流水、视听资料，辨认笔录及照片，搜查笔录，提起笔录，扣押清单，被告人李祥的微信支付明细，银行交易明细，谢某1、马某、周某、被告人李祥、梁旺、盛详、孙世杰、胡肖、胡壮、金昌等人办理的工商营业执照信息，周某诊断证明，退赃收据，汉川市公安局马口派出所关于被告人梁旺、盛详、孙世杰、胡肖、胡壮、金昌等人到案经过的说明，被告人身份信息等证据。本院认为，被告人李祥贩卖国家机关证件，被告人胡壮、胡肖、盛详、梁旺、孙世杰、金昌明知他人贩卖国家机关证件而提供帮助，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的事实与罪名成立。被告人胡壮、胡肖、盛详、梁旺、孙世杰、金昌主动投案，如实供述了其犯罪事实，为自首，可从轻或减轻处罚；被告人李祥当庭自愿认罪，可从轻处罚;被告人李祥将买受的营业执照和对公账户加价贩卖给他人从中获利，应对其行为独立承担责任，并应依其地位作用予以处罚；被告人胡壮、胡肖、盛详、梁旺、孙世杰、金昌在共同犯罪中起次要或辅助作用，均为从犯，应从轻或减轻处罚；七被告人均退赔了全部违法所得，可酌予从轻处罚；对被告人李祥的辩护人提出的认定李祥的行为属情节严重，没有法律依据的意见,经查,现有法律规定对买卖国家机关证件罪情节严重的情形并没有明确的界定，因此对该意见本院予以采信；对其提出的被告人李祥在共同犯罪中为从犯的意见，经查，被告人李祥是将买受的营业执照和对公账户加价贩卖给他人从中获利，其并不与本案的其他被告人构成共同犯罪，应对其行为独立承担责任，因此该意见本院不予采信。对被告人李祥的辩护人的其他辩护意见及被告人胡肖的辩护人的意见，有事实及法律依据，本院以予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人李祥犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币26000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2022年11月25日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人胡壮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月2日起至2021年12月27日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人胡肖犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月2日起至2021年12月27日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人盛详犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2021年5月25日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人梁旺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2021年2月25日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人孙世杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币9000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2021年2月25日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）七、被告人金昌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2020年12月25日止；罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）八、对公安机关扣押的被告人李祥供犯罪所用的财物及涉案物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  颜新国人民陪审员  李继成人民陪审员  李汉华二〇二〇年十二月十一日书 记 员  邓玉凤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二款被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。