甘肃省秦安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0522刑初118号 公诉机关秦安县人民检察院。 被告人李某，甘肃省秦安县人，住秦安县。 辩护人王济，甘肃合睿律师事务所律师。 秦安县人民检察院以秦检一部刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。秦安县人民检察院指派检察员安军田出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王济到庭参加诉讼。现已审理终结。 秦安县人民检察院指控：2019年9月19日，被告人李某以为其证明车牌号为由，在被害人王某不知情的情况下，用王某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhonellPro手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用王某的身份信息贷款4897元，贷款现已由被告人李某还清。 2019年7月，被告人李某以贷款当担保人为由，在被害人张某不知情的情况下，用张某的身份信息在某金融APP上为其分期购买vivo手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用张某的身份信息贷款已由被告人李某还清，并取得被害人张某谅解。 2019年8月13日，被告人李某以为其帮忙为由，在被害人李某1不知情的情况下，用李某1的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXS手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某1的身份信息贷款6100元，后被告人李某给李某1写有一张7200元欠条，并取得被害人李某1谅解。 2019年8月13日，被告人李某以为其帮忙为由，在被害人焦某不知情的情况下，用焦某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXS手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用焦某的身份信息贷款5598元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人焦某谅解。2019年8月20日，被告人李某以贷款当担保人为由，在被害人李某2不知情的情况下，用李某2的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneX手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某2的身份信息贷款6198元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某2谅解。 2019年8月30日，被告人李某以为其担保为由，在被害人高某不知情的情况下，用高某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneX手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用高某的身份信息贷款4400元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人高某谅解。 2019年9月8日，被告人李某以为公司完任务为由，在被害人李某3不知情的情况下，用李某3的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneX手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某3的身份信息贷款5088元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某3谅解。 2019年9月8日，被告人李某以为其证实车辆为由，在被害人李某4不知情的情况下，用李某4的身份信息在某金融APP上为其分期购买华为P30手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某4的身份信息贷款3088元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某4谅解。 2019年9月20日，被告人李某以为公司完成任务为由，在被害人李某5不知情的情况下，用李某5的身份信息在某金融APP上为其分期购买vivo手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某5的身份信息贷款3576元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某5谅解。 2019年9月26日，被告人李某以证明车牌号为由，在被害人胡某不知情的情况下，用胡某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXS手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用胡某的身份信息贷款7000元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人胡某谅解。 2019年10月8日，被告人李某以办理业务、充人数为由，在被害人张某1不知情的情况下，用张某1的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneX手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用张某1的身份信息贷款10000元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人张某1谅解。 2019年10月11日，被告人李某以担保买房为由，在被害人刘某不知情的情况下，用刘某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用刘某的身份信息贷款9597元，后被告人李某给刘某写有一张9597元欠条，并取得被害人刘某谅解。 2019年10月20日，被告人李某以为其金融公司充人数为由，在被害人马某不知情的情况下，用马某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用马某的身份信息贷款9877元。 2019年10月20日，被告人李某以为其公司完任务为由，在被害人李某6不知情的情况下，用李某6的身份信息在某金融APP上为其购买分期iPhone11手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某6的身份信息贷款9877元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某6谅解。 2019年10月27日，被告人李某以为其公司顶人数为由，在被害人李某7不知情的情况下，用李某7的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某7的身份信息贷款6867元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某7谅解。 2019年10月27日，被告人李某以为其公司充人数为由，在被害人刘某1不知情的情况下，用刘某1的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用刘某1的身份信息贷款6867元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人刘某1谅解。 2019年11月6日，被告人李某以为其金融公司充人数为由，在被害人陈某不知情的情况下，用陈某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用陈某的身份信息贷款9800元。 2019年11月16日，被告人李某以为其帮忙办理业务为由，在被害人李某8不知情的情况下，用李某8的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXS手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某8的身份信息贷款9348元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某8谅解。 2019年11月18日，被告人李某以为其帮忙办理业务为由，在被害人李晓龙不知情的情况下，用李晓龙的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneX手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李晓龙的身份信息贷款9448元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李晓龙谅解。 公诉机关为举证证明被告人李某的犯罪事实成立，当庭宣读了被告人供述，被害人陈述，证人证言，出示了书证受案登记表、归案情况说明、行政处罚决定书、谅解书、收款收据、捷信金融消费贷款合同、（微信）转账及聊天记录、通话记录、欠条，秦安县公安局辨认笔录，视听资料及户籍证明等证据材料。指控认为，被告人李某以非法占有为目的，通过编造为其帮忙办理业务、为其公司顶人数等虚假理由，多次用王某等多名被害人的身份信息在某金融APP上为其办理分期手机并将手机套现，其在某金融APP上用被害人的身份信息贷款共计127626元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李某对起诉书指控的诈骗罪的犯罪事实及罪名无异议，当庭未作辩解。 辩护人意见：被告人李某认罪态度好，退赔了被害人经济损失，请求对其从轻处罚。 经审理查明，1.2019年9月19日，被告人李某以为其证明车牌号为由，在被害人王某不知情的情况下，用王某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXSMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用王某的身份信息贷款4897元，贷款现已由被告人李某还清。 2.2019年7月，被告人李某以贷款当担保人为由，在被害人张某不知情的情况下，用张某的身份信息在某金融APP上为其分期购买vivo手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用张某的身份信息贷款已由被告人李某还清，并取得被害人张某谅解。 3.2019年8月13日，被告人李某以为其帮忙为由，在被害人李某1不知情的情况下，用李某1的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXSMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某1的身份信息贷款6100元。后被告人李某退赔李某16100元。 4.2019年8月13日，被告人李某以为其帮忙为由，在被害人焦某不知情的情况下，用焦某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXSMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用焦某的身份信息贷款5598元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人焦某谅解。5.2019年8月20日，被告人李某以贷款当担保人为由，在被害人李某2不知情的情况下，用李某2的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXSMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某2的身份信息贷款6198元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某2谅解。 6.2019年8月30日，被告人李某以为其担保为由，在被害人高某不知情的情况下，用高某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXSMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用高某的身份信息贷款4400元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人高某谅解。 7.2019年9月8日，被告人李某以为公司完任务为由，在被害人李某3不知情的情况下，用李某3的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneX手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某3的身份信息贷款5088元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某3谅解。 8.2019年9月8日，被告人李某以为其证实车辆为由，在被害人李某4不知情的情况下，用李某4的身份信息在某金融APP上为其分期购买华为P30手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某4的身份信息贷款3088元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某4谅解。 9.2019年9月20日，被告人李某以为公司完成任务为由，在被害人李某5不知情的情况下，用李某5的身份信息在某金融APP上为其分期购买vivoX27Pro手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某5的身份信息贷款3576元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某5谅解。 10.2019年9月26日，被告人李某以证明车牌号为由，在被害人胡某不知情的情况下，用胡某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXSMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用胡某的身份信息贷款5197元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人胡某谅解。 11.2019年10月8日，被告人李某以办理业务、充人数为由，在被害人张某1不知情的情况下，用张某1的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXSMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用张某1的身份信息贷款10000元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人张某1谅解。 12.2019年10月11日，被告人李某以担保买房为由，在被害人刘某不知情的情况下，用刘某的身份信息在某金融APP上为其分期一部iPhone11并将手机套现，其在某金融APP上用刘某的身份信息贷款9597元。被害人刘某对被告人李某表示谅解。 13.2019年10月20日，被告人李某以为其金融公司充人数为由，在被害人马某不知情的情况下，用马某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11ProMax手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用马某的身份信息贷款9877元。后李某退赔马某9800元。 14.2019年10月20日，被告人李某以为其公司完任务为由，在被害人李某6不知情的情况下，用李某6的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11Pro手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某6的身份信息贷款9877元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某6谅解。 15.2019年10月27日，被告人李某以为其公司顶人数为由，在被害人李某7不知情的情况下，用李某7的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11Pro手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某7的身份信息贷款6867元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某7谅解。 16.2019年10月27日，被告人李某以为其公司充人数为由，在被害人刘某1不知情的情况下，用刘某1的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11Pro手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用刘某1的身份信息贷款6867元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人刘某1谅解。 17.2019年11月6日，被告人李某以为其金融公司充人数为由，在被害人陈某不知情的情况下，用陈某的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhone11Pro手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用陈某的身份信息贷款9800元。贷款现已由被告人李某还清,陈某对被告人李某表示谅解。 18.2019年11月16日，被告人李某以为其帮忙办理业务为由，在被害人李某8不知情的情况下，用李某8的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneXS手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李某8的身份信息贷款9348元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李某8谅解。 19.2019年11月18日，被告人李某以为其帮忙办理业务为由，在被害人李晓龙不知情的情况下，用李晓龙的身份信息在某金融APP上为其分期购买iPhoneX手机一部并将手机套现，其在某金融APP上用李晓龙的身份信息贷款9448元，贷款现已由被告人李某还清，并取得被害人李晓龙谅解。 综上，被告人李某共骗取王某等19人125823元。 另查明，被告人李某到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人李某在开庭审理中均无异议，且有书证受案登记表、行政处罚决定书、归案情况说明、谅解书、收款收据、捷信金融消费贷款合同、（微信）转账及聊天记录、通话记录、欠条、情况说明，证人赵晓燕、王艳菊、宋发义、刘彦仲、焦义中的证言，被害人王某、陈某、马某、李晓龙、李某8、李某7、刘某1、高某、李某4、李某1、刘某、焦某、李某6、胡某、张某1、张某、李某2、李某3、李某5的陈述，秦安县公安局辨认笔录，视听资料及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予认定。提请的量刑情节符合法律规定，予以支持。被告人李某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白。鉴于其具有坦白情节，退赔了多数被害人经济损失并取得被害人谅解，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。辩护人的意见，予以采纳。结合公诉机关对其适用缓刑的量刑建议，对其适用缓刑，对居所地社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币10000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算，自本判决书生效之日起十日内持本刑事判决书到居所地司法所报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人李某退赔被害人刘某9597元、马某77元（限判决生效后60日内付清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张亮文 审 判 员  黄永花 人民陪审员  伏文娟 二〇二〇年十二月二十八日 法官 助理  郭文秀 书 记 员  王小红