江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初498号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人方礼洪，男，1984年4月18日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，务工，户籍所在地鄱阳县，住江西省景德镇市昌江区。曾因犯诈骗罪，2018年4月24日被重庆市丰都县人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，于同年6月12日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人黄楠，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）478号起诉书指控被告人方礼洪犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪一案，于2020年11月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员吴礼君出庭支持公诉，被告人方礼洪及其辩护人黄楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2016年11月1日至2017年12月4日，被告人方礼洪以3-6元／每条不等价格向刘某2购买标有公民姓名、地址、手机号、商品价格、交易日期等商品交易信息，累计金额40700元。刘某2以ＱＱ方式将公民商品交易信息发送给方礼洪，方礼洪到景德镇市打印部打印用于电信诈骗。 2017年7月至12月，被告人方礼洪在网上购买手机、手机卡，准备作案微信及银行卡，在景德镇市，利用购买的商品交易信息，以讨债公司“骆驼”等身份拨打商品购买人的电话，声称其购买的货款或余款未付等名义，以威胁、恐吓的方式骗取被害人林某、位世超、陈某、乔某、王某1、雷某等71人资金194609元。 2020年5月13日，被告人方礼洪被民警抓获归案，如实供述上述事实。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人方礼洪以购买的方法非法获取公民商品交易信息，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款规定；被告人方礼洪以非法占有为目的，采取拨打电话，虚构事实，用威胁、恐吓的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人方礼洪系坦白，且认罪认罚。建议以侵犯公民个人信息罪判处被告人方礼洪有期徒刑三年，并处罚金；以犯诈骗罪判处被告人方礼洪有期徒刑五年，并处罚金；数罪并罚，合并执行有期徒刑六年，并处罚金。 被告人方礼洪对指控的事实与罪名均无异议，并当庭认罪认罚，并签字具结。 辩护人黄楠提出的辩护意见是：1、被告人方礼洪侵犯公民信息罪与诈骗罪是牵连犯，被告人方礼洪是为了电信诈骗而购买公民信息，目的是购买信息进行诈骗，符合牵连犯的条件，只能定诈骗罪。2、方礼洪系坦白，且当庭认罪认罚，且部分退赃，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 经审理查明： （一）方礼洪侵犯公民个人信息的事实 2016年11月1日至2017年12月4日，被告人方礼洪以3-6元／每条不等价格向刘某2购买标有公民姓名、地址、手机号、商品价格、交易日期等商品交易信息，累计金额40700元，获取公民信息数量达5000条以上。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、方礼洪与刘某2之间的微信流水明细表，证明2016年11月份至2017年12月份，被告人方礼洪的微信×××共转账40700元给刘某2的微信×××。 2、提取笔录，证实公安机关依法对刘某2的ｉｐｈｏｎｅ7Ｐ和ＯＰＰＯＲ9手机中登录的微信号为×××与微信×××聊天内容及转账记录进行提取，方礼洪以微信方式向刘某2购买公民商品交易信息，2017年10月19日付款2000元购买公民信息500条，2017年10月23日微信付款2000元购买公民信息500条，2017年11月30日微信付款3200元。 3、被告人方礼洪的供述，证实我找刘某2买过单子，我要买单子都是通过微信转账给他，然后他就发单子给我，我去打印店打印出来。从刘某2那里购买的单子有3元一条的、有4元一条的，还有5元一条的。这些公民个人信息的单子的内容包括姓名、联系方式、家庭地址情况，上面的信息都是购买了某种商品，还有价格等商品交易信息。 4、证人刘某2的证言，证实2018年，我被抓获时，公安机关扣押了两部手机，一部苹果7Ｐ和一部ＯＰＰＯＲ9，该两部手机都是我自己使用。微信号×××是用于出售公民个人信息及收款，具体操作是通过微信联系对方，然后对方转钱至我的微信，收到钱后，再通过ＱＱ将公民个人信息以表格的形式发送给对方。我卖的公民信息单子便宜的好像3元一条，贵的好像6元一条。一般都是买方提出来买100、200或500、1000条之类的。像100、200条都是对方提出来拿去试一试的。正常我一般都要500条以上才卖给对方。 5、辨认笔录，证实经刘某2辨认，12号男子（即方礼洪）比较熟，但叫不来名字。 （二）方礼洪诈骗事实。 2017年7月至12月，被告人方礼洪在网上购买手机、手机卡，准备作案微信及银行卡，利用非法获取的公民商品交易信息，在景德镇市拨打商品购买人的电话，冒充讨债公司，自称“骆驼”等，以收取货款或余款等名义，用威胁、恐吓的方式骗取71名被害人资金194609元，具体为： 1、使用微信号×××接收林某、吴金锋、胡诗史等13位被害人转账金额为41586元； 2、使用微信号×××接受被害人张某1、丁某、马某、史某、位世超、杨某1转账金额为17974元。 3、使用江某账号62×××68的建行银行卡接受刘振生、陈某、张明才等11位被害人转账金额为37732元。 4、使用微信号×××接受王某1、杨涛、彭青仁等12名被害人转账金额为29400元。 5、使用微信号×××接受毛某、杨某2等21位被害人转账47763元。 6、使用微信号×××接受被害人王某2、雷某、刘某1、殷某转账金额为10756元。 7、使用刘某3账号62×××59的工商银行卡接受被害人方某、李某1、潘某、李某2转账金额为9398元。 2020年5月13日，被告人方礼洪被民警抓获归案。2020年8月4日，被告人方礼洪向鄱阳县公安局上缴违法所得1万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、微信号×××主体信息情况表、骗取资金汇总表， 证实该微信注册身份先后有程君、吴桂金、刘某3、张丽、方礼洪，该微信绑定了多张银行卡。该微信号由方礼洪使用，诈骗林某、吴金锋、胡诗史等13位被害人，共计获得41586元赃款。 2、×××主体信息情况表、微信流水明细表、骗取资金汇总表，证实该微信号系用刘某3身份注册，该微信绑定了工行卡62×××59。该微信号由方礼洪使用，诈骗张某1、丁某、马某、史某、位世超、杨某16位被害人合计资金17974元。 3、江某建行62×××68流水明细、诈骗资金流水表，证明江某建行卡62×××68由方礼洪使用，诈骗刘振生、陈某、张明才等11位被害人，共计获得37732元赃款。 4、微信号×××主体信息情况表、微信流水明细表、骗取资金汇总表，证实该微信号系用汪素珍身份注册，该微信绑定了江西农信银行借记卡62×××17，农行借记卡62×××74,62×××70，邮政储蓄卡62×××17。该微信号由方礼洪使用，诈骗王某1、杨涛、彭青仁等12名被害人，共计获得29400元赃款。 5、微信号×××主体信息情况表、微信流水明细表、骗取资金汇总表，证实2016年11月1日，该微信号系用江某身份注册，该微信绑定农行借记卡62×××70。该微信进账被害人毛某、杨某2等21人资金47763元。 6、微信号×××主体信息情况表、微信流水明细表和骗取资金汇总表，证实2017年3月20日，该微信号系用江某身份注册，该微信绑定建行借记卡62×××57，农行借记卡62×××70、62×××74。该微信进账被害人王某2、雷某、刘某1、殷某合计资金10756元。 7、刘某362×××59工商银行流水明细及诈骗资金流水表，证明该银行卡进账被害人方某、李某1、潘某、李某2合计资金9398元。 8、证人刘某3的证言，证实被告人方礼洪是我前妻方红圆的亲哥哥。2015年某一天，方礼洪打电话给我让帮他办一张银行卡，好像是说为了考驾照之类的。我在温岭农业银行办了一张农业银行卡，并邮寄给了方礼洪。不久后我老婆方红圆还拿了一张银行卡给我，让我帮她邮寄给方礼洪。2017年的样子，方礼洪又叫我帮他办一张银行卡，我就到景德镇的工商银行去办了一张卡给他。2017年9月份，我因为得了尿毒症在景德镇住院，方礼洪到医院看我，跟我说他玩一个游戏需要注册一个微信，并叫我拿身份证给他注册微信，我拿了自己的身份证给他。后我听说方礼洪在搞电话诈骗，我就怀疑他是用我的银行卡去作案。 9、证人江某的证言，证实其系被告人方礼洪的老婆。2017年方礼洪打电话诈骗，我帮方礼洪提供作案建行卡62×××68。我的微信账号为×××，昵称是任性小女人。作案微信：×××；×××；×××应该是方礼洪用我的身份注册使用的。微信账号×××是方礼洪的微信。方礼洪通过微信×××、×××将部分诈骗的钱转到我的微信账号×××内，让我套现取款给他们。我除了到银行的ＡＴＭ机上去取钱，有时候会通过转账给其他人，其他人给我现金把微信里的钱套出来。有时候也会自己用于消费。 10、被害人林某的陈述、接受证据材料清单、受案登记表、立案决定书、林某身份证复印件、微信个人信息及转账记录，证实其于2017年7月21日因被骗转账3798元给一个微信昵称为“中国人寿售后18979××××8”的微信号。 11、被害人朱某的陈述，证实2017年9月，其被电话诈骗大约16000元。 12、被害人李某3的陈述、微信转账截图，证实其于2017年9月20日因被骗转账2998元给一个微信昵称为“中国人寿售后18979××××8”的微信号。 13、被害人袁某的陈述、接受证据材料清单、微信转账截图，证实其于2017年8月19日因被骗转账1500元给一个微信昵称为“中国人寿售后18979××××8”的微信号。 14、被害人周某1的陈述、微信转账记录，证实其于2017年8月30日因被骗转账6000元给一个微信昵称为“中国人寿售后18979××××8”的微信号。 15、被害人位世超的陈述，证实2017年11月27日，其被电话诈骗5000元。 16、被害人张某1的陈述，证实2017年9月，其被电话诈骗5700元。 17、被害人邓某的陈述，证实2017年下半年，其被电话诈骗2000元。 18、被害人陈某的陈述、中国建设银行转账查询记录，证实2017年2月22日，其被电话诈骗1998元，对方账号是62×××57，户名：江某。 19、被害人向某的陈述、户籍信息，证实2017年7、8月份的时候，其被电话诈骗600元。 20、被害人许某的陈述、微信账单截图，证实其于2017年3月10日因被骗转账3996元给一个自称是赵龙，外号“刀疤”的人。 21、被害人杨某3的陈述、微信转账及账单截图，证实2017年3月11日，其被电话诈骗2980元，转账给一个微信昵称为“财务”的微信号。 22、被害人鲜某的陈述、微信转账截图，证实2017年3月9日，其被电话诈骗6998元，转账给一个微信昵称为“财务”的微信号。 23、被害人周某2的陈述、接受证据材料清单、微信转账记录，证实其于2016年12月16日因被骗转账2632.4元给一个微信昵称为“刀疤”的微信号。 24、被害人张某2的陈述，证实2017年2月份，其被电话诈骗3000元。 25、被害人姜某的陈述、微信转账记录、微信个人信息照片，证实其于2017年2月27日因被骗转账1998元给一个微信昵称为“刀疤”的微信号。对方微信×××。 26、被害人余某的陈述、接受证据材料清单、微信转账记录，证实其于2017年3月1日因被骗转账1997元给一个微信昵称为“刀疤”的微信号。 27、被害人乔某的陈述，证实2017年3月，其接到一个自称“刀哥”的男子的电话，被电话诈骗2800元。 28、被害人李某4的陈述，证实2017年上半年，其被电话诈骗4000元左右。 29、被害人王某1的自述材料及微信截图，证实2017年3月7日，其被电话诈骗1380元，转账给一个微信昵称为“财务”的微信号。 30、被害人王某2的陈述、微信账单截图，证实2017年3月22日，其被电话诈骗5998元，转账给一个微信昵称为“财务”的微信号。 31、被害人刘某1的陈述、王潘玉自述材料，证实2017年左右，其被电信诈骗1000元。 32、被害人雷某的陈述、第三方支付交易记录提取笔录、手机串号、微信资料、微信转账截图，证实2017年3月22日，其被电话诈骗1998元。 33、被害人殷某的自述材料，证实2017年3月，其被电 话诈骗1380元。 34、被告人方礼洪的供述，证实我的外号“洪呢”、“鱼哥”。我是从2017年开始实施电信诈骗的，通过网上购买的公民信息单子，然后拨打单子上的电话，以冒充黑社会讨债公司向他人催要货款的名义实施诈骗，最终对方通过微信转账或银行卡转账的方式将诈骗款付给我。我在实施电信诈骗的时候，2017年4月份，我、刘邦兴、王琪三人在宁波的时候通过电信诈骗到5000元钱，已经被重庆市丰都县法院判了我们三人的拘役，其他的都是我单干的，诈骗进账的也都是一个人得。 我使用过的诈骗微信有：微信昵称为“中国人寿售后”，微信账号为×××，用我的188××××7188电话绑定的，这个微信号绑定过身份有我、吴桂金、刘某3。另一个微信账号是×××，微信昵称为“飞天”，2017年9月用我购买的17×××85这个电话卡注册的，绑定了刘某3身份、工商银行卡号62×××59。我妻子江某的卡号62×××68的建设银行卡应该也是我在使用。我妻子江某知道我是做电信诈骗的，我有诈骗钱进账的时候，将钱转到她的微信里，然后让她提现或取出来给我，我骗来的钱也都是放在家里用。我妻子江某的微信昵称是“任性小女人”，账号为“×××”。我还使用了刘某3的工行卡62×××59进行诈骗。对微信×××、微信×××、微信×××不确定有没有使用过，对里面的转账解释不清楚。 35、调取证据材料通知书、电子数据，证明被告人方礼洪使用的微信接收受害人转账的微信交易明细。 以上事实，公诉机关还当庭提交以下证据： 1、受案登记表、立案决定书，证明2020年4月19日，鄱阳县公安局民警发现方礼洪涉嫌电话诈骗并立案侦查。 2、常住人口信息表、前科判决书、释放通知书，证明被告人方礼洪出生于1984年4月18日出生，曾因犯诈骗罪，2018年4月24日被重庆市丰都县人民法院判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。 3、归案情况说明，证实2020年5月13日，被告人方礼洪被抓获归案。 4、中国银行存款单，证明2020年8月4日，公安机关暂扣方礼洪1万元。 上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人方礼洪违反国家规定，通过购买的方式非法获取公民个人交易信息5000条以上，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪；被告人方礼洪使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，骗取他人钱财194609元，其行为构成诈骗罪，应与其所犯侵犯公民个人信息罪数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人方礼洪到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人方礼洪认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人方礼洪案发后退回部分赃款，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人方礼洪侵犯公民信息罪与诈骗罪是牵连犯，被告人方礼洪是为了电信诈骗而购买公民信息，目的是购买信息进行诈骗，符合牵连犯的条件，只能定诈骗罪的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚，对该辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的被告人方礼洪具有坦白、认罪认罚等情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。公诉机关的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害性的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人方礼洪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2026年5月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、公安机关暂扣款10000元发还被害人或上缴国库，继续追缴被告人方礼洪违法所得人民币184609元，发还被害人或上缴国库。 三、在案扣押的被告人方礼洪持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 建 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  徐国丽