陕西省华阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0582刑初68号 公诉机关华阴市人民检察院。 被告人李林，曾用名李琳，男，1983年4月17日出生，2014年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局决定刑事拘留，在逃，2019年1月8日自动投案，同日被刑事拘留，同年2月2日取保候审，2020年2月3日再次取保候审，2020年12月18日被逮捕，现羁押于华阴市看守所。 辩护人郭水利，陕西华岳律师事务所律师。 华阴市人民检察院以阴检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人李林犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派检察员胡磊、刘国华出庭支持公诉，被告人李林及其辩护人郭水利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华阴市人民检察院指控，2011年至2014年，被告人李林谎称自己有能力帮单位采购烟酒以华阴市XXXX需要烟酒为名，从党某某经营的烟酒店多次赊欠烟酒，并将赊欠到的烟酒卖至XX等烟酒店内变现，用于归还自己的高利贷利息和自己挥霍。截止2014年，共计在党某某烟酒店以单位名义赊欠7笔26400元烟酒款未归还。 公诉机关认为被告人李林以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人烟酒，数额较大，其行为已构成诈骗罪，并提供被害人陈述、证人证言、案件来源及破案经过、赊欠烟酒款清单、辨认笔录、现场指认照片、被告人供述与辩解等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。 被告人李林对起诉书指控其以单位名义在党某某经营的烟酒店赊欠26400元烟酒款未归还的事实无异议，但认为自己不是不归还；他赊欠的烟酒款及替别人代买大概有几十万元，归还了欠款48.5万元，至案发还有15笔欠款未清；他卖出的烟酒占总价款的约10%，大概几万元。 辩护人郭水利提出被告人李林虽以单位名义赊欠烟酒，但并未隐藏身份、也有大量偿还烟酒款的情况，应认定不具有非法占有的目的，将李林以单位名义赊欠烟酒款未归还的行为认定为诈骗，不能排除合理怀疑，不能认为被告人李林仅实施了“虚构事实、隐瞒真相”的行为就构成诈骗罪， 经审理查明，2011年至2014年，被告人李林谎称自己有能力帮单位采购烟酒，以华阴市XXXX需要烟酒为名，从党某某经营的烟酒店多次赊欠烟酒，归还了部分赊欠的烟酒款项，同时将赊欠到的部分烟酒在XX等烟酒店低价变现，用于归还自己的高利贷和挥霍。截止2014年，共计在党某某经营的烟酒店以单位名义赊欠7笔26400元烟酒款未归还。2014年5月，被告人因无力归还高利贷及欠款而离开华阴市。 2019年1月8日，李林到华阴市公安局城关派出所投案自首。 上述事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证明： 1.被害人党某某陈述，他在华阴市XXXXX经营着一家“XX烟酒店”。2010年下半年一天，李林和他、石某某闲聊时说在XXXX负责采购，平时XXX用的烟酒就从他这里购买，从那之后李林就隔三差五以XXXX的名义从他店里拿烟酒。2012年他在XXX对面新开了一家“XX烟酒店”，李林就陆续从两个店里赊欠烟酒。李林自己拿烟酒时都是记账，李林在外边打电话要时他送去不签字只记账，隔上一段时间结一部分帐，结账时李林就说单位把钱批下来了，收到钱后他就把相应款项的单据还给李林。2010年下半年到2014年3月，李林从他店里拿的烟酒累计六十万元左右，现在还有三十五万余元未结。2013年4、5月份开始，李林就没再给他结账，他一直打电话催要，李林都以单位资金紧张和三公经费管理严格为由推脱。再后来他听说李林在外边欠了不少钱跑路了，他就到XXXX催要欠款，XXX副主任给他说李林在单位从来没有负责过采购，在外的采购中李林也没有签字欠账的权利，而且单位也不知道李林在外以单位名义采购的事情。打电话跟李林联系不上，到家找不到人，他一想被骗了，就报警了。现在他有李林签字的记账单15笔，其中七笔是李林以单位名义从店里赊欠的，其余的是李林个人赊欠的。因他欠党某1部分债务未归还，党某1便问过李林为什么不结清采购的烟酒款，李林说是单位的帐不好报销，上面管的严。除以上经济关系外，李林还以做生意资金周转不开为由，2013年至2014年让他担保总计从别人处借款25万元，债主催债没办法他就归还了。李林给他担保贷款15万元，但钱他已经归还了。 2.证人石某某证言，他和党某某、李林是朋友。2010年年底一天，他和党某某、李林在一起闲聊，李林说在XXXX上班可以照顾一下党某某烟酒店的生意，以后单位的烟酒从党某某的店里拿。之后，李林隔三差五就从党某某在XXXXX的店里那烟酒，具体数额他说不清。2012年，党某某在XXX对面新开了一家烟酒店，李林就经常也在店里拿，他见过几次，有时李林只是说要烟酒，党某某把烟酒给李林，李林就走了；有时李林在店里和他们闲聊，接个电话就说单位要烟酒，党某某就拿给李林。2014年5月，李林突然消失了，听说李林欠了好几百万，跑路了。后来，党某某去XXXX催要烟酒款才知道李林以所谓的给XXXX采购烟酒是骗人的借口。 3.证人党某1证言，他和党某某、李林是朋友，平时都在一起。2013年过年前，他打电话向党某某催要欠他的15万元，党某某说等李林把烟酒钱还了再给。随后一天，李林在他店里打麻将，他就和李林闲聊说让李林把党某某的烟酒钱一结，并说单位的事情又不是个人的事情，党某某还欠他的钱呢。李林说最近形势比较紧单位帐难报，等单位钱下来了就给党某某结清。他还问李林欠多少钱，李林说三十多万。所以李林当时以单位名义采购烟酒的事情没有什么说的，只是大家被蒙蔽了。他后来与李林吃饭时，因害怕单位的事情把李林牵涉进去就说都是单位的事情，能结账了就给党某某把帐一结。李林说单位上账还没有报，报了就结款。他还问单位上欠党某某多少烟酒款，李林当时说欠三十多万元。 4.证人白某某证言，他和党某某、李林、唐某某都是朋友。2014年上半年一天，李林给他打电话说走不开让他到XXXX街开的“哈哈镜”店里说一些事情。在店里李林给他五万元现金，让送到党某某所开的烟酒店。他到店发现党某某不在就联系李林并按照李林的意思将钱给了在店里的党某某朋友唐某某。 5.证人任某某证言，他在党某某“XX烟酒店”工作时没有经手过大额现金，也没有从李林手中代收过5万元的烟酒钱。他看了党某某提供给公安机关李林赊欠烟酒的单据，其中有他经手的单据，上述单据有的是他送到单位或饭店，回到店里才写单子，所以单据上没有李林的签字，还有一些是李林委托别人取的，也没有签字，李林自己取得也都是急急忙忙东西一拿就走。以上都是因为李林和党某某的关系太好，信任李林。 6.证人刘某某证言，他在华阴市XXXX西侧经营“XX烟酒店”。李林经常到店里去买烟酒所以就熟悉了，也知道他在华阴市XXXX上班。慢慢的李林也从他的店里赊欠烟酒，但他盯得紧，李林随后要么拿现金把帐结了，要么拿烟酒顶账，有时也会拿一些烟酒过来让他回收。最初收烟酒时，他都会看烟酒的真假，如果没有问题，每条烟按比进价便宜几块钱的价格回收，酒也一样。算了账后，他就把现金给李林。后来熟悉了，一般李林去他都按照进价回收。李林出售或者顶账的烟酒都是平常流通比较快的，烟就是好猫烟、芙蓉王、中华、蓝芙蓉王还有苏烟之类的，酒好像是西凤的比较多，数量记不清了。2012年左右，李林到店里买东西时还说自己在市XXXX上班负责对外采购，但是单位都是先挂账，随后结账，看能不能在他店里赊欠烟酒，因他和李林不算太熟悉，就没有答应。 7.证人唐某某证言，他、李林、白某某、党某某都是朋友，李林在2011年借了他10万元，2012年上半年分两次给他还了。2012年，他记着李林打电话，让他在党某某店内等，随后白某某拿着一个黑色塑料袋装的5万元给他。就这一次，李林再没有委托白某某带钱给他。 8.证人杨某某证言，2013年她在“XX名茶”上班时负责在店里卖货、记账。李林从她上班的时候就开始一直在店里赊欠“烟酒”，并且每次都是她记得帐。通常是李林来店里前给老板党某某打电话，然后老板给她交代，她就让李林把东西一取。刚开始时李林在她记好的账上签过几次字，后来李林匆匆忙忙拿着东西就走，她让签字，李林说记好帐就行，她也给老板说过，老板说没签就没签吧。再后来，她想李林跟老板关系好并且每次都联系过，她就没让再签字。时间太长，她经手的账目太多，她没注意有多少钱。 9.证人杜某某证言，华阴市XXXX是事业单位，负责全市的接待工作。他是2010年到华阴市XXXX上班的，担任会计，负责单位财务工作，单位报账都是经他的手。李林从他上班后就只是单位的一般干部不负责采购工作，也从来没有报过账。 10.证人冯某某证言，2012年前后，李林和他联系借钱，因为相互不熟悉就没借。 11.证人王某某证言，大概7、8年前，李林借了他5至10万元的钱款，没有约定利息。后来李林还过三次钱，每次都是几千至一万元不等，2014年李林跑路之后就没有再还过钱。 12.证人袁某某证言，2012年前后，李林以在XXXX上班接待需要自己垫钱为由向他借款，但他没有借。 13.案件来源及抓获经过，2014年6月12日，被害人党某某向华阴市公安局城关派出所报案称，华阴市XXXXXX干部李林以为单位采购烟酒为由，长期在其经营的烟酒店内赊欠高档烟酒。2019年1月8日，李林到华阴市公安局城关派出所投案自首。 14.李林赊欠烟酒清单及单据，证明有李林签字的清单共计15份，其中李林确认以单位名义赊欠的烟酒款7笔，共计26400元。 15.现场指认照片，被告人李林指认其赊欠烟酒款的西XXXXX“XX烟酒店”和XXXX对面的“XX名茶店”。 16.辨认笔录，证明证人刘某某从12张不同男性照片中辨认出李林。 17.华阴市XXX文件、介绍信，证明李林2006年7月15日参加工作，被分配至XXXX工作。 18.华阴市XXXX证明，证实李林系华阴市XXXX正式干部，自2012年至今，单位从未安排李林在外采购烟酒等物品，李林行为与单位无关。 16.华阴市人民政府办公室文件，证明华阴市人民政府办公室于2018年11月19日对李林作出开除公职的处分决定。 19.工商银行华阴市支行个人业务凭证、个人活期明细信息，证明2012年10月9日被告人李林向被害人党某某还款10万元。 20.在逃人员登记表，2014年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被华阴市公安局决定刑事拘留，在逃，2019年1月8日投案自首。 21.户籍证明信，证明被告人李林的身份情况。 22.被告人李林供述与辩解，2011年至2014年之间，他在华阴市XXXX上班，认识了开烟酒店的党某某，之后他就以华阴市XXXX采购及接待需要为由，从党某某烟酒店内长期赊欠烟酒，然后将烟酒变卖了。2011年，因为他在社会上借了十几万的高利贷，每月利息就一万元左右，当时他已经借不到钱了，就开始用这种方法倒腾钱，给出借人冯某某、杨某1、袁某某、王某某、高某某清利息。他前后在党某某处赊欠烟酒款40万至50万，还了43.5万元，还有3、4万元未还，还不起欠款时他将其中约百分之二三十烟酒卖至其他烟酒店筹钱，大概有十万元。2014年5月25日，他在外边欠了200多万元，实在没能力偿还了就离开华阴了。 以上证据，本院予以综合确认。 本院认为，被告人李林以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物26400元,数额较大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控事实及罪名成立。被告人李林具有自动到案、基本如实供述主要犯罪事实，可认定自首的从轻处罚情节；也具有多次诈骗的从重处罚情节。对辩护人提出被告人不具有非法占有目的的辩护意见，经查被告人李林为维持个人挥霍和偿还个人债务,在明知自己对外欠付款项已无力偿还的情况下，仍然将单位名义赊欠的部分烟酒低价变卖偿还个人债务及挥霍，应认定被告人具有非法占有的目的，故该辩护意见无事实依据，不予采纳。根据本案犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人李林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元； 二、责令被告人李林向被害人党某某退赔26400元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  李少鹏 人民陪审员  吴 斌 人民陪审员  郑小波 二〇二〇年十二月十八日 法官 助理  冉 强 书 记 员  苗晨晨