江苏省常州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）苏04刑终341号 原公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨志兴，男，1965年6月20日生，汉族，江苏省溧阳市人，小学文化，户籍地江苏省溧阳市，住江苏省常州市新**。曾因犯非法经营罪，于2012年11月5日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一百二十五万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月12日被指定居所监视居住；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月26日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 辩护人郭建新、朱烨，江苏谋盛律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨刚，男，1987年1月6日生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，打工，户籍地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。曾因犯强奸罪、强制侮辱妇女罪，于2008年12月16日被数罪并罚判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，于2013年7月19日被假释，假释考验期至2015年6月29日；曾因犯聚众斗殴罪，于2018年3月21日被判处有期徒刑一年六个月，2019年4月15日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月12日被指定监视居住；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。 辩护人张立新，江苏常立律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程东（绰号“东子”），男，1985年12月21日生，汉族，黑龙江省林口县人，小学文化，无业，住黑龙江省林口县。曾因吸毒，于2015年3月4日被行政拘留十日，于2015年4月9日被行政拘留十五日，并处罚款人民币九百元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月8日被刑事拘留，于2020年2月3日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。 原审被告人杨杰，男，1993年3月25日生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，无业，户籍地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。曾因扰乱社会秩序，于2015年2月11日被行政拘留五日；曾因吸毒，于2018年被行政拘留十日；曾因犯非法拘禁罪，于2016年6月16日被判处有期徒刑八个月，2016年9月23日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月5日被监视居住；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月30日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 原审被告人徐小卫，男，1987年8月23日生，汉族，江苏省通州市人，初中文化，无业，户籍地江苏省通州市。曾因殴打他人，于2012年10月10日被行政拘留十五日，并处罚款人民币五百元；曾因吸毒，于2014年12月28日被行政拘留十日；曾因犯盗窃罪，于2005年被判处有期徒刑三年；曾因犯抢劫罪，于2009年1月被判处有期徒刑四年，于2011年11月11日刑满释放；曾因犯非法拘禁罪，于2016年3月11日被判处有期徒刑十一个月，于2016年7月8日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月12日被监视居住，于2019年11月11日被刑事拘留，于2019年12月16日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 原审被告人方云鹏，男，1986年6月18日生，汉族，江苏省溧阳市人，中专文化，打工，户籍地江苏省溧阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年10月14日被指定居所监视居住，于2019年12月5日被刑事拘留，于2020年1月10日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。 原审被告人彭良，曾用名彭亮，男，1986年11月8日生，汉族，江苏省溧阳市人，初中文化，打工，户籍地江苏省溧阳市，住江苏省溧阳市。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年4月8日被行政拘留十五日，并处罚金人民币一千元；曾因吸毒，于2014年10月15日被行政拘留十五日；曾因犯寻衅滋事罪，于2010年11月15日被判处拘役四个月；曾因犯非法拘禁罪，于2016年3月11日被判处有期徒刑十个月，于2016年6月8日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月12日被监视居住；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月16日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。 江苏省溧阳市人民法院审理江苏省溧阳市人民检察院指控原审被告人杨志兴犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人杨刚犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人杨杰犯寻衅滋事罪，原审被告人徐小卫犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人方云鹏犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人彭良犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、原审被告人程东犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，于2020年10月30日作出（2020）苏0481刑初338号刑事判决。宣判后，杨志兴、杨刚、程东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审人民法院经审理查明： 2001年3月，被告人杨志兴在溧阳市××村××号××室开设溧阳市燕山糖烟酒有限公司，后在溧阳市××路××号（福田中心）11楼1102号、1103号先后开设溧阳市华东投资咨询服务部、江苏尊贵酱香老酒有限公司。2014年左右，被告人杨志兴从事非法高利放贷、讨债活动，并先后招募被告人徐小卫、彭良、方云鹏、程东，并由其支付工资。被告人杨志兴提供资金，杨志兴以及被告人杨刚、杨杰（杨志兴为杨刚、杨杰二人的父亲）在溧阳地区向被害人范某1、潘某1、史某1、陈某1、李某1、王某1、余某1、蒋某、张某1等人进行非法高利放贷（借款凭证是使用统一的格式借条，月息为口头约定，约为10%-20%）。在借款人未归还本金或利息时，被告人杨志兴本人或者指使被告人杨刚、杨杰，纠集被告人徐小卫、彭良、方云鹏、程东等一批社会闲散人员，多次采用软暴力或者暴力的方式讨债，逐渐形成恶势力。在被告人杨志兴指使下，被告人杨刚、杨杰纠集被告人方云鹏、徐小卫、程东、彭良，伙同彭达、孟凯（均另案处理）、包亮（未归案）等人，多次采取辱骂、殴打、恐吓、喷油漆、堵门、断电等方式，共同故意实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，对被害人及其家属滋扰、纠缠，为非作恶、欺压百姓，扰乱他人正常生活、工作、生产、经营秩序，在溧阳地区造成恶劣影响。其中，被告人杨志兴参与非法拘禁1人、寻衅滋事6起；被告人杨刚参与非法拘禁2人、寻衅滋事3起；被告人杨杰参与寻衅滋事6起；被告人徐小卫参与非法拘禁2人、寻衅滋事5起；被告人方云鹏参与非法拘禁1人、寻衅滋事6起；被告人彭良参与寻衅滋事3起；被告人程东参与非法拘禁1人、寻衅滋事3起。另外，被告人杨刚、方云鹏、彭良共同故意实施敲诈勒索1人。 一、非法拘禁 （一）2015年2月6日，被害人范某1以工程周转需要资金为由向被告人杨刚借款100万元，口头约定月息12%，借款期限一个月。后被告人杨刚从其母亲徐某1处拿100万元给范某1。被告人彭达开车带着杨刚、范某1去银行取款12万元作为首月利息给杨刚，范某1实际到手88万元。 2015年3月至6月期间，因被害人范某1未归还100万元借款及利息，被告人杨刚安排被告人徐小卫、方云鹏、彭达等人，采用白天贴身跟随、叫范某1到福田中心21楼杨刚办公室，晚上带其至浴室等方式，进行长时间的看守并对其逼债，期间范某1将款项打至彭达的银行卡，后由被告人彭达将现金还给被告人杨刚。其中，2015年5月初的一天晚上，被告人杨刚带领被告人彭达、方云鹏开车至范某1溧阳市××镇××村委××村的家附近，带范某1上车至江苏中关村科技产业园（溧阳市溧城镇泓口路）附近，下车后被告人杨刚持匕首，彭达、方云鹏手持棒球棍，对范某1进行辱骂、威胁，三人均对范某1进行殴打逼其还债。 2015年3月至2015年6月期间，被告人杨刚、徐小卫、方云鹏、彭达等人多次非法剥夺被害人范某1人身自由超过24小时并具有殴打情节。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨刚、徐小卫、方云鹏、同案人员彭达的供述，被害人范某1的陈述及辨认笔录、证人徐某1、吕某、范某2、徐某2、赵某1、姚某的证言笔录，银行交易明细清单、取款单、接处警登记表等证据证实，足以认定。 （二）被害人潘某1及潘某2于2011年左右向被告人杨志兴借款，后未归还。 2014年12月27日14时左右，被告人杨刚受杨志兴指使，带着被告人徐小卫、程东至溧阳市溧城镇湾里公寓处，被告人杨刚指使被告人徐小卫以冒充快递员的名义骗开被害人潘某1家的大门后，将潘某1及其儿子（幼儿）强行带至福田中心11楼杨志兴办公室进行逼债。期间，被告人杨刚采取辱骂、殴打及以潘某1小孩人身安全为威胁逼迫潘某1还钱。后潘某1借上厕所报警。当天20时许，派出所的民警将双方带至派出所，后被告人杨刚安排被告人徐小卫在派出所门口等候潘某1并欲跟随，因被告人徐小卫被民警发现有吸毒行为而行政拘留十日未能跟随，潘某1得以被潘某2接走。 被告人杨刚等人非法拘禁被害人潘某1人身自由约6个小时并且具有殴打情节。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨志兴、杨刚、徐小卫、方云鹏、彭良、程东的供述，被害人潘某1的陈述笔录，证人潘某2的证言笔录、还款凭证及房产评估材料、接处警登记表等证据证实，足以认定。 二、寻衅滋事 （一）2014年5月，被害人史某1、陈某1、李某1向被告人杨志兴借款总金额355万元，口头约定月利息为15%，三人实际到手301万元，后未及时归还本金和利息。 2014年6月至2015年2月期间，被告人杨志兴、杨刚、杨杰带领被告人徐小卫、彭良、程东、方云鹏、高兴宇、包亮等人向被害人史某1、陈某1、李某1进行逼债，期间采取限制被害人人身自由、贴身跟随、辱骂、殴打、堵门、断电等方式对被害人及其家属进行滋扰，严重破坏社会秩序。 1、2014年6月至2014年12月期间，被告人杨志兴指使下，被告人杨杰、杨刚带领徐小卫、彭良、程东、方云鹏等人至别桥绸缪史某1卫生用品厂内进行逼债，在逼债过程中对史某1进行言语辱骂、威胁。 2、2014年10月至2014年12月的一天，被告人方云鹏、彭良、程东等人贴身跟随被害人史某1并到期厂内过夜看守史某1。 3、2014年年底、2015年年初的一天，被告人杨杰带着被告人徐小卫等人至史某1厂内逼债，被害人史某1开车准备离开，杨杰、徐小卫等人开车跟随，因史某1害怕杨杰、徐小卫等人至其家中闹事，史某1遂在本市皇冠假日酒店开房住宿，被告人杨杰安排被告人徐小卫、包亮、方云鹏等人在该酒店内对史某1轮流进行看守跟随，持续至第三天。 4、2014年年底、2015年年初的一天，被告人杨杰再次带着被告人徐小卫、包亮等人至被害人史某1厂内逼债并跟随史某1回到史某1的家中（溧阳市溧城街道时代景城x号门x室），杨杰安排被告人徐小卫、包亮、彭良、方云鹏等人晚上轮流在史某1的家楼下电梯处搭帐篷看守，白天贴身跟随的方式逼迫史某1还债，持续约三天后因史某1仍未归还债务，杨杰等人遂离开。期间杨杰等人将史某1带至杨志兴位于福田中心11楼公司内进行看守逼债。 5、2015年2月10日，被告人杨杰带被告人徐小卫、方云鹏等人至被害人史某1厂内采取拉电闸（2次）、用车堵门的方式逼迫史某1还债（堵门时间约三、四个小时），造成企业生产中断，双方发生纠纷和肢体冲突，后群众报警，杨杰等人离开。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨志兴、杨杰、徐小卫、方云鹏、彭良、程东的供述，被害人史某1的陈述笔录，证人赵某2、陈某2、徐某3、周某、万某的证言笔录，开户记录、汇款凭证、转账凭证、银行流水、取款回单、接处警登记表等证据证实，足以认定。 （二）2014年10月至2014年11月，被告人杨杰多次带人去被害人陈某1的粉末厂内进行逼债，在逼债过程中对陈某1进行言语辱骂、威胁，严重破坏社会秩序。2014年11月2日，被告人杨杰带着被告人徐小卫、方云鹏以及高兴宇等人至陈某1厂内办公室内逼迫还债，被告人杨杰跟陈某1发生口角，后双方发生冲突，群众报警，杨杰等人离开。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨志兴、杨杰、徐小卫、方云鹏、彭良、程东的供述，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证人李某4、孟某、杨某的证言笔录，汇款凭证、银行流水、取款回单、接处警登记表等证据证实，足以认定。 （三）1、2014年底的一天，被告人杨志兴指使被告人杨杰把被害人李某1带到福田中心进行逼债。 2、2014年11、12月期间，在被告人杨志兴指使下，被告人杨杰多次带着彭良等人到被害人李某1厂内，采用堵门、断电的方式进行索债，造成企业生产中断，严重破坏社会秩序。 3、2014年12月的一天，被告人杨杰、杨刚带被告人彭良等人至被害人李某1的家中（溧阳市别桥镇金桥花园x幢x室）寻找李某1进行逼迫还债，在未找到李某1的情况下，为逼问李某1下落将其女儿李某2带至溧阳市××镇××附近的偏僻路段进行威胁、恐吓并将其扔下。 4、2014年年底的一天，被告人杨杰、杨刚、彭良、徐小卫等人至被害人李某1的家中（溧阳市别桥镇金桥花园x幢x室）寻找李某1进行逼迫还债，威胁李某1及其家人并进行滋扰要求还债。 5、2014年底、2015年年初的一天，被害人李某1到福田公司里商谈债务归还问题，被告人杨刚对被害人李某1辱骂并对其打巴掌。 6、2014年年底的一天，被告人杨杰安排被告人徐小卫、彭良、程东贴身跟着被害人李某1并住在李某1的厂里，彭良贴身跟随李某1至南京过夜。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨志兴、杨刚、杨杰、徐小卫、彭良、程东的供述，被害人李某1、李某2、李某3、蔡某的陈述及辨认笔录、证人李某5、殷某、施某、狄某的证言及辨认笔录、借条等证据证实，足以认定。 （四）2011年下半年，王某1在被告人杨志兴处高利借贷200万元，被害人虞某1担保50万元。 1、因王某1无法还清借款，杨志兴欲找王某1的保证人虞某1要债。2014年10月底的一天，被告人杨杰在被告人杨志兴的指示下带着被告人彭良等人至被害人虞某1位于溧阳市社渚镇的鱼塘上，进行逼迫还债。后将其强行带至福田中心的公司对虞某1进行逼迫还债，期间杨志兴要求虞某1还债，杨刚、杨杰对虞某1打巴掌，后虞某1报警。 2、2014年11月左右的一天，被告人杨杰在被告人杨志兴的指示下，逼迫被害人虞某1连续约一周到被告人杨志兴公司报到，期间对虞某1进行辱骂、罚站，被告人方云鹏在公司里对虞某1进行看守。 3、2014年12月26日下午，被告人杨杰带着被告人徐小卫、彭良到被害人虞某1位于溧阳市社渚镇的鱼塘要债，强拿鱼塘养殖的虾子并与前来阻止的虞某1的父亲发生冲突，徐小卫将其父亲虞某2推到在地。 4、2014年底的一天，被告人杨杰带着被告人徐小卫、彭良至被害人虞某1位于溧阳市社渚镇的鱼塘，用油漆对着鱼塘的房屋喷字“欠债还钱”等逼迫其还债。 5、2015年年初的一天，被告人杨杰带领被告人彭良、徐小卫等人把被害人虞某1从溧阳市社渚镇的鱼塘带到溧阳市溧城镇福田中心楼下，后带至溧阳市溧城镇燕山公园处进行殴打。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨志兴、杨刚、杨杰、徐小卫、彭良、方云鹏、程东的供述，被害人虞某1的陈述及辨认笔录、证人虞某2、孙某、张某2、史某2、刘某、狄某的证言及辨认笔录、虞某1虾塘现场照片、报警记录、借条及收条等证据证实，足以认定。 （五）余某1在杨志兴处高利借贷12万元，被害人余某2为担保人。2014年12月20日左右的一天，被告人杨杰在被告人杨志兴的指使下，带着被告人徐小卫、方云鹏等人至被害人余某2的家中（溧阳市社渚镇金庄村委中岗村x号），将其强行带至福田中心杨志兴公司内进行辱骂、恐吓逼债，其中杨杰在公司内对其进行打巴掌，当晚安排被告人程东、方云鹏在余某2的家中（溧阳市社渚镇金庄村委中岗村x号）对余某2进行看守，期间被告人程东将矿泉水泼在余某2的脸上和被子上。 2015年2月19日（大年初一），被告人杨杰、徐小卫等人再次到被害人余某2家中（溧阳市社渚镇金庄村委中岗村x号）进行逼债，并对余某2进行殴打。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨志兴、杨杰、徐小卫、方云鹏、程东的供述，被害人余某2的陈述及辨认笔录，证人陆某的证言及辨认笔录，出院记录及ＣＴ报告单、接处警登记表、借款凭证等证据证实，足以认定。 （六）2015年3月12日，被害人蒋某在被告人杨志兴处高利借贷100万元用于资金周转，几个月后被害人蒋某一直未能将欠款及利息付清。被告人杨志兴将被害人蒋某叫至福田中心公司内进行逼债。后因蒋某无法归还，18、19时许，被告人杨志兴指使被告人方云鹏等人跟随被害人蒋某。当晚，被害人蒋某走至溧阳市文化公园的湖边，因不堪被贴身跟随和逼迫要债，遂欲跳河。被告人方云鹏等人向被告人杨志兴汇报后方云鹏报警，民警到现场并将蒋某带至派出所，后被告人方云鹏等人未继续跟随。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨志兴、方云鹏的供述，被害人蒋某的陈述笔录，证人蒋小妹的证言笔录，接处警工作登记表等证据证实，足以认定。 （七）被告人张某1在被告人杨杰处高利借贷，后到期未归还。2016年11月的一天，被告人杨杰等人至张某1的家中（溧阳市溧城镇x苑x幢x号门x室）要债，但因张某1不在家中要债未果。2016年或2017年冬天的一天晚上，被告人杨杰至张某1丈人的家中（溧阳市溧城镇x苑x幢x单元x室），在楼道内，单元楼门口及小区门口用油漆喷涂“402阮某1癞皮狗欠钱不还”等侮辱性的语言进行滋扰。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨杰的供述，被害人张某1的陈述笔录，被害人阮某1的陈述笔录及照片，证人阮某2的证言笔录等证据证实，足以认定。 （八）2015年8月22日，因范某1未归还借款，被告人杨刚与被告人方云鹏等人带着范某1的保证人吕某，到溧阳市××镇××村委××村××号，欲寻找范某1索债，被害人范某2（系范某1的父亲）阻止杨刚等人进屋，被告人方云鹏遂采取脚踹等方式将被害人范某2家大门损坏，后群众报警。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人方云鹏的供述，被害人范某2、范某1的陈述及辨认笔录，证人吕某、马某、史某3、范某3的证言笔录，接处警登记表等证据证实，足以认定。 三、敲诈勒索 2014年左右，被害人朱某1曾向被告人杨刚借款。2015年6月，被害人朱某1向被告人杨刚借款10万元，并约定月息20%，后当天交付2万元当月息，实际到手8万元。2015年7月24日11时许，被告人杨刚指使被告人方云鹏、彭达、孟凯（另案处理）开车前往常州市如家快捷酒店南大街店，将被害人朱某1强行带至溧阳市福田中心21楼索要债务。后被告人彭达（另案处理）按照被告人杨刚的指示逼迫被害人朱某1填写30万元借条，被告人杨刚安排人员拿来30万元现金给朱某1捧着拍照，被告人彭达对朱某1拍摄照片制造虚假的借款事实，期间，孟凯打了朱某1的头部，后被告人杨刚带着被告人彭达、方云鹏等人带朱某1外出筹钱，或联系其父亲还钱，未果后被告人杨刚安排被告人彭良、方云鹏等人将朱某1看守于溧阳市天都水会、溧阳市××楼××室。2015年7月27日上午，被害人朱某1父亲归还30万元后朱某1才能离开。被告人朱某1被看守约3天。被告人杨刚、方云鹏、彭良敲诈勒索的金额约12万元。 2019年10月12日，被告人杨志兴的妻子徐某1归还5万元给朱某1。2020年5月18日，被害人朱某1对被告人彭良、徐小卫、杨刚、方云鹏表示谅解。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的被告人杨刚、徐小卫、方云鹏、彭良的供述，同案人孟凯、彭达的供述，被害人朱某1的陈述及辨认笔录，证人朱某2、沈某、王某2、徐某1的证言笔录，银行流水、转账记录、谅解书等证据证实，足以认定。 案发后，公安机关对相关财产采取了查封、冻结、扣押手续，详情如下：1.被告人杨志兴的财产：1）查封育才路61号一单元3101室、育才路61号三单元3103室、燕山中路28号福田中心办公1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208室房产。所有权人：杨志兴、徐某1。2）冻结杨志兴名下13个账户，资金余额11145.72元。冻结其他关系人徐某1账户26个，资金442924.08元。3）扣押杨志兴现金人民币16340元、手表2只、苏ＤＺ××××白色奥迪车1辆（所有人为杨志兴）、联想电脑2台、硬盘录像机1只、手机1只、电脑主机1台、闲置电脑主机1台、苹果手机1只。2.被告人杨刚的财产：1）冻结杨刚名下7个账户，资金余额56026.23元。2）扣押杨刚手机4只、平板电脑1只、移动硬盘1个。3、被告人杨杰的财产：冻结其名下10个账户，资金284.79元。4、被告人徐小卫的财产：扣押其苹果手机1只。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证的搜查笔录、搜查清单、扣押决定书、银行卡冻结、情况说明、选派民警参与专项工作通知、案发经过、抓获经过、刑事判决书、违法犯罪经历查询情况说明等证据证实。 此外，还有被告人杨志兴、杨刚、杨杰、徐小卫、方云鹏、彭良、程东、同案犯孟凯、彭达的供述、证人徐某1、朱某3、狄某的证言笔录等证据证实本案相关事实。 原审人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二百七十四条，第二百九十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第七十条，第七十一条，第七十七条，第八十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、撤销本院（2012）溧刑二初字第213号刑事判决书中对被告人杨志兴宣告缓刑三年的执行部分。二、撤销江苏省南京市中级人民法院（2013）宁刑执字第4347号对被告人杨刚予以假释的刑事裁定。三、被告人杨志兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五百万元；连同原判有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五百万元。四、被告人杨刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；连同被告人杨刚未执行完毕的刑罚有期徒刑一年十一个月零十天。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元。五、被告人杨杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月。六、被告人徐小卫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。七、被告人方云鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。八、被告人彭良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。九、被告人程东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。十、被告人杨志兴的违法所得人民币66万元，被告人杨刚的违法所得人民币12万元，依法没收，上缴国库。 上诉人杨志兴及其辩护人提出：1.原审对上诉人杨志兴所犯寻衅滋事罪的量刑和罚金刑过重，原审认定上诉人杨志兴的寻衅滋事行为属于“严重破坏社会秩序”超出公诉机关的指控，判处罚金五百万违反罪责刑相适应的原则，且未适用认罪认罚从宽处罚；2.原审认定上诉人违法所得66万元的证据不足；3.公安机关查封的育才路房产的购买时间是2011年、福田中心房产系上诉人杨志兴妻子徐美琴拍卖所得，均与案件无关，属查封错误。综上，请二审法院依法改判。 上诉人杨刚及其辩护人提出：1.原审对上诉人杨刚所犯寻衅滋事罪的量刑超过公诉机关的量刑建议，未适用认罪认罚对其从宽；2.原审撤销上诉人杨刚的假释没有依据；3.原审判决对上诉人杨刚敲诈勒索部分的罚金刑过重。综上，请二审法院依法改判。 上诉人程东提出其在案件中作用不大，原审量刑过重，请二审法院从轻处罚。 经审理查明，本院二审查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决据以定案的证据均经过一审庭审举证、质证,来源合法,客观真实,与本案有关联,能够相互印证,并形成完整的证据链,足以认定本案事实,本院对一审列举的证据予以确认。三上诉人在二审审理期间未提交新的证据材料，上诉人杨志兴的辩护人提交了有关育才路61号一单元3101室、三单元3103室、燕山中路28号福田中心办公1201-1208室房产的证明材料。 本院认为，上诉人杨志兴、杨刚、程东、原审被告人徐小卫、方云鹏非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。上诉人杨志兴、杨刚、程东、原审被告人杨杰、徐小卫、方云鹏、彭良，随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪，其中上诉人杨志兴纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序。上诉人杨志兴、杨刚在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中、原审被告人杨杰在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人程东、原审被告人徐小卫、方云鹏在非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中、原审被告人彭良在寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。上诉人杨刚、原审被告人方云鹏、彭良敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。上诉人杨刚在敲诈勒索共同犯罪中系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；原审被告人方云鹏、彭良起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。上诉人杨志兴在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。上诉人杨刚在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。上诉人杨志兴、杨刚、程东、原审被告人徐小卫、方云鹏、彭良均一人犯数罪，应当数罪并罚。原审被告人徐小卫曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。三上诉人、四原审被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处理。 关于上诉人杨志兴、杨刚及其辩护人就寻衅滋事犯罪部分的上诉理由和辩护意见。经查，其一，在案证据证实，上诉人杨志兴为索取高利债务，指使上诉人杨刚、原审被告人杨杰等纠集人员，多次采取随意殴打、辱骂、恐吓的方式，对被害人及其家属滋扰、纠缠，严重影响他人的生活、生产，经营，造成恶劣的社会影响，足以认定上诉人杨志兴的上述行为属于纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；其二，原审公诉机关对上诉人杨志兴所犯寻衅滋事事实均予以指控，未认定上诉人的寻衅滋事行为属于纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序及所作量刑建议明显不当，原审法院已根据规定建议原审公诉机关调整量刑建议，原审公诉机关不调整量刑建议，原审法院依法作出判决符合法律规定；其三，在案证据证实，上诉人杨志兴在寻衅滋事犯罪中查实的非法放贷数额达667万元。综上，原审法院根据本案中寻衅滋事犯罪的事实、后果等犯罪情节，以及认罪认罚等量刑情节，所量处的刑罚并无不当，该部分上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨志兴及其辩护人所提违法所得证据不足的上诉理由和辩护意见。经查，根据规定，除被害人实际收到的本金外，以“利息”等各种名目扣除的费用均应认定为犯罪数额，现在案证据证实，以利息之名扣除的费用共计66万元，均应认定为犯罪数额，故该部分上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨志兴及其辩护人就查封房产所提上诉理由和辩护意见。经查,相关查封房产均系上诉人杨志兴名下财产，原审对上诉人杨志兴判处罚金刑，追缴其违法所得,相关财产应在判决生效后依法执行,在罚金刑、退出违法所得履行完毕之后,剩余部分依法返还，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨刚及其辩护人就撤销假释所提的上诉理由和辩护意见。经查，根据规定，被假释的犯罪分子，在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释。上诉人杨刚因犯强奸罪、强制侮辱妇女罪，于2008年12月16日被判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，于2013年7月19日被假释，假释考验期至2015年6月29日。在案证据证实，上诉人杨刚在假释考验期内实施了非法拘禁、寻衅滋事犯罪，原审法院撤销上诉人杨刚的假释符合法律规定，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人杨刚及其辩护人就敲诈勒索罪的罚金刑所提的上诉理由和辩护意见。原审判决对此已进行了专门、详细的论述,说理清楚、正确、充分,本院予以认定、不再赘述。 上诉人程东所提量刑过重的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。 综上，原审判决认定事实和适用法律正确、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  潘安民 审判员  朱文箭 审判员  郭 敏 二〇二〇年十二月十七日 书记员  沈 泷