新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2325刑初127号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院。被告人刘建君，男，1983年6月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，被捕前住新疆维吾尔自治区奇台县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被奇台县公安局刑事拘留，同年11月14日被该局取保候审，于2019年11月14日被该局监视居住，于同年11月27日被奇台县人民检察院取保候审，于2020年5月31日经奇台县人民检察院决定，由奇台县公安局执行逮捕。现羁押于奇台县看守所。辩护人林炜，新疆赛天律师事务所律师。辩护人唐龙，新疆航迪律师事务所律师。新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院以奇检一部刑诉[2020]119号起诉书指控被告人刘建君犯诈骗罪于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月6日召开庭前会议并公开开庭审理了此案。于2020年12月2日复庭质证。新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院指派检察员焦志浩、杨佳出庭支持公诉，被告人刘建君及其辩护人林炜、唐龙到庭参加诉讼。现已审理终结。新疆维吾尔自治区昌吉州奇台县人民检察院指控，2017年10月,被告人刘建君经朋友介绍后认识徐某。2017年12月12日，被告人刘建君以向内蒙古一灌通品牌运营有限公司打货款为由向徐某借款65000元。此后，徐某向其索要欠款时，被告人刘建君谎称其系一灌通公司在新疆的总代理，将青年创业大厦的土地使用批文谎称为自己所有，将徐某带至奇台县六中附近空地查看，夸大自己的经济实力，引诱徐某投资其实际上并未注册成立的奇台县一灌通商贸有限公司，双方协议由徐某出资30万元入股该公司，徐某向刘建君转账20万元，后被告人刘建君将该20万元用于大部分偿还个人债务。2018年1月，被告人刘建君以其可以从建设银行奇台分行获得大额货款，但需要有大额存款作为流水为由，向徐某借款，谎称该笔借款只需存入其账户三个月即可获得贷款，并承诺贷款可与徐某共同使用以及向徐某支付三个月的利息，后徐某借给被告人刘建君90万元。在借款后，徐某要求被告人刘建君支持其投资的“民间自愿互助理财”平台，被告人刘建君遂转账20万元给徐某购买该平台两个架构，其余70万元被告人刘建君并未用于银行存款，也未申请贷款，而是用于偿还个人债务和日常花销。2018年春节前夕，徐某要求被告人刘建君支付借款利息，被告人刘建君向徐某支付10万元。被告人刘建君系抓获归案。案发后，被告人刘建君向徐某退赔部分经济损失。公诉机关认为，被告人刘建君以非法占有目的，骗取他人财物，数额为86.5万元（当庭变更为80万元），属“数额特别巨大”,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘建君向徐某退赔部分经济损失，可以对其酌定从轻处罚。建议对其判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人刘建君辩称，其确实一直在经营一贯通，经营款项是其借来的，其没有骗徐某，案发后的口供是其被打怕了才说的。辩护人提出的辩护意见是刘建君不构成诈骗罪，本案属于典型的公权力插手民间纠纷的案件。一、由于侦查人员于2018年10月31日、2018年11月14日两次对刘建君采取刑讯逼供的暴力手段，非法取证，导致刘建军被迫作出不实供述，因此对刘建君2018年10月31日、2018年11月15日两份供述应当作为非法证据予以排除。同时，刘建君出于对办案人暴力取证行为的恐惧延续性影响，在上述时间之后的三次重复性供述也系违心之举，应当对办案人此后所取得其他三份供述也以非法证据予以排除。二、侦查机关在办案时应当对被告人进行同步录音录像，如不能提供，则不能排除非法取证的合理怀疑，对相关讯问笔录，应当予以排除。且在2018年10月31日讯问笔录中，明确记载有将进行同录的记录。三、控方出示证据与待证事实相互矛盾，证明力薄弱。1.指控刘建君以投资入股“一灌通”公司的名义，骗取徐某26.5万元，事实不清。原因刘建君的“一灌通”经营实体真实存在，其并未以诈骗为目的虚假宣传；刘建君对其加盟的一灌通品牌进行了实际经营，并非“皮包公司”；刘建君与徐某就入股事项签订协议并出具收条；刘建君将徐某入股款大部分用于支付加盟经销相关支出，并未予以挥霍或挪作他用；其他证据不能证实刘建君有诈骗的主观故意。2.刘建君以借款名义诈骗受害人60万元，事实不清。被告人刘建君与被害人因传销活动而深入交往，被害人欲将刘建君发展为传销下线，双方经济利益交错；被害人向被告人借款90万元系其真实意思表示，该笔借款系有条件、有对价、有目的之借款，并非受欺骗而出借；被告人刘建君借款后并无逃避债权人及肆意挥霍钱款的行为，其家庭及财产状况具备相应的还款能力，在案证据不能推断其主观上具有非法占有的犯罪目的，也不能证实被告人客观上有编造谎言进行骗取被害人钱财的行为。经审理查明：2017年10月,被告人刘建君经朋友介绍后认识徐某。2017年12月12日，被告人刘建君以向内蒙古一灌通品牌运营有限公司打货款为由向徐某借款65000元。此后，徐某向其索要欠款时，被告人刘建君谎称其系一灌通公司在新疆的总代理，将青年创业大厦的土地使用批文谎称为自己所有，将徐某带至奇台县六中附近空地查看，夸大自己的经济实力，引诱徐某投资其实际上并未注册成立的奇台县一灌通商贸有限公司，双方协议由徐某出资30万元入股该公司，徐某向刘建君转账20万元，后被告人刘建君将该20万元用于大部分偿还个人债务。2018年1月，被告人刘建君以其可以从建设银行奇台分行获得大额货款，但需要有大额存款作为流水为由，向徐某借款，谎称该笔借款只需存入其账户三个月即可获得贷款，并承诺贷款可与徐某共同使用以及向徐某支付三个月的利息，后徐某借给被告人刘建君90万元。在借款后，徐某要求被告人刘建君支持其投资的“民间自愿互助理财”平台，被告人刘建君遂转账20万元给徐某购买该平台两个架构，其余70万元被告人刘建君并未用于银行存款，也未申请贷款，而是用于偿还个人债务和日常花销。2018年春节前夕，徐某要求被告人刘建君支付借款利息，被告人刘建君向徐某支付10万元。被告人刘建君系抓获归案。案发后，被告人刘建君向徐某退赔合计人民帀10000元。上述事实有经庭审举证、质证的以下证据可以相互印证，足以证实：1.受案登记表一份，证实2018年9月19日，徐某报案称其被刘建君诈骗120万元。2.入股协议书一份，附接受证据材料清单（由徐某提供），证实2018年1月1日，刘建君与徐某签订入股协议书，由徐某出资30万元入股刘建君注册经营的一灌通经销公司，徐某出资为保本性质投资，徐某任该公司总经理，刘建君为徐某提供交通车一部，并每月支付徐某5000元工资，刘建君保证徐某在该公司工作期间每年收入不低于30万元。3.徐某名下建行交易明细一份，附接受证据材料清单（由徐某提供），证实2017年12月12日，徐某给刘建君转账6.5万元；12月26日，给刘建君转账20万元；2018年1月10日，徐某从建行卡支取现金901000元。4.收条一份，附接受证据材料清单（由徐某提供），证实2018年1月1日，刘建君收到徐某入股金30万元。5.刘建君尾号4297建行卡交易明细、调取证据通知书回函一份，证实刘建君于2017年11月6日向内蒙一灌通公司转账10万元；2017年12月12日，徐某转入6.5万元；同日，支付联动优势辽宁5万元，支付（特约）人人行科技1万元，转给姚某5000元；2017年12月26日，徐某转入20万元；同日，通过手机银行转入刘建君其他银行卡8.8万元，转入赵欢账户2万元。12月29日支付（特约）人人行科技5万元；2018年1月5日，通过现金存入300万元，当日通过网银转账全部支取；2018年1月8日，通过个贷系统平账专户存入285万元，当日全部支取；2018年1月10日，通过柜台存入现金90万元；同日，转入刘建君其他银行卡30.5万元，信用卡还款10912元；次日，转入芦某银行卡30万元、刘建君其他银行卡1万元、支付（特约）人人行科技2.37万元；1月12日转入刘建君其他银行卡25万元。刘建君与王宏泽无资金往来记录。经建行奇台支行查询，刘建君在建行未有贷款记录。6.刘建君尾号8734工商银行账户流水，证实该账户自2017年10月至2018年11月期间，未给内蒙古一灌通公司、王宏泽有过打款记录；2017年12月26日，刘建君通过尾号4297的建行卡向其工行卡内转账2万元，后分多次进行消费；2018年1月10日，刘建君通过尾号4297的建行卡向其工行卡内转账30万元，同日向徐某转账20万元，其余10万元中有4.5万元支付其他代理业务资金，有4万元转账给芦某，其余分笔消费支出；2018年1月12日，4297银行卡再次向其工行卡内转账25万元，同日将25万元转给王某1；2018年2月12日，刘建君向徐某转账10万元，2月13日，刘建君向徐某转账10万元，后徐某又将该10万元转回。7.刘建君尾号1473农业银行账户流水，证实2017年12月27日，刘建君向富德生命人寿保险股份有限公司转出100元、31860元，共计31960元；2018年1月3日，富德生命人寿保险股份有限公司向刘建君转入5万元；2018年1月10日，该公司扣款5146元、8755元，共计13901元；2018年3月19日，刘建君向奇台县一灌通商贸有限公司转账5000元；2018年7月16日，刘建君向奇台县一灌通商贸有限公司转账1万元；2018年7月18日，奇台县一灌通商贸有限公司向刘建君转账6000元；2018年8月14日，奇台县一灌通商贸有限公司向刘建君转账3000元；2018年8月31日，该公司向刘建君转账500元；2018年9月7日，该公司向刘建君以发工资名义向刘建君转账3500元、14000元，共计17500元，同日刘建君将该17500元转支；2018年9月12日，该公司向刘建君以发工资名义向刘建君转账10500元，同日刘建君将该10500元转支。8.芦某尾号9632工商银行账户流水，证实2018年1月11日，刘建君通过建行卡转入30万元;当日，该账户取现支出34万元，刘建君通过工行卡转入4万元；1月14日，姚某跨行汇入1万元。9.刘建君自行提供的尾号4297建行卡交易明细，拟证实2017年12月12日转给内蒙古一灌通品牌运营有限公司65000元。10.营业执照复印件、一灌通授权证书、一灌通品牌管理商合同、一灌通品牌市级加盟商加盟合同各一份，附接受证据材料清单一份，上述证据均由刘建君提供，证实内蒙古一灌通品牌运营有限公司成立于2014年4月4日，2017月8月18日授权刘建君负责一灌通产品在石河子市、伊犁州、昌吉州东三县的销售以及售后服务。2017年10月7日一灌通昌吉州总代理王宏泽与刘建君签订品牌管理商合同；2017年12月12日内蒙古一灌通品牌运营有限公司与刘建君签订品牌市级加盟商加盟合同。11.营业执照复印件，附接受证据材料清单一份，由姚某提供，证实奇台县一灌通商贸有限公司成立于2018年2月5日，法定代表人刘建君。12.刘建君在奇台县市场监督管理局的登记记录，证实2018年2月5日注册登记奇台县一灌通商贸有限公司；2016年3月3日注册登记奇台县君鹰包店，2018年7月10日已注销。13.截图四张，附接受证据材料清单一份（由徐某提供），证实刘建君建行尾号4297银行卡在1月5日显示活期余额为3002504.37元，在1月8日入账2850000元，类型为“给刘建君的贷款收入”，活期余额为2852504.37元。14.图片一张，附接受证据材料清单一份，由徐某提供，证实土地使用权批文照片，上面可见有张煜批文签字。15.号码为186XXXX****的通话记录，附调取证据通知书一份、调取证据清单一份，证实2019年3月3日至9月25日期间，号码为139XXXX****与本机有多次频繁的通话记录。16.转让协议书一份，附接受证据材料清单（由徐某提供），证实徐某与刘建君协议，徐某将其在北京“民间自愿互助理财”平台两个架构转让给刘建君，刘建君向其支付20万元转让费。17.户籍信息，证实刘建君已达刑事责任年龄。18.证人芦某的证言，证实2018年1月11日上午，刘建君称其银行卡上有钱但取不出来，想把钱转到芦某的银行卡上再取出来，芦某答应后刘建君通过工商银行柜台向芦某转账30万元。刘建君又向芦某借款4万元，芦某给了刘建君34万元现金；当天下午，刘建君通过网上银行给芦某还款4万元。刘建君转账用的不是工商银行卡；2016年夏天，刘建君向芦某借款5万元，利息一分五，期限三个月；借款到期后，刘建君陆续还款，今年一月份，刘建君的妻子姚某才将剩余的1万元还清。19.证人王某1的证言，证实2018年1月份，王某1向刘建君借了30万元，利息三分；1月12日，刘建君通过工商银行卡给王某1尾号6967的工商银行卡转账25万元；过了几天，刘建君又给王某1转了5万元；王某1用了一个月就把钱还给了刘建君，是通过微信、支付宝和网银还的，刘建君碍于其母亲的情面没有收利息。20.证人曹某的证言，2018年11月2日证言证实曹某是奇台县建设银行行长。刘建君以其妻子姚某的奇台县君婷化妆品店作为抵押，在建设银行贷款85万元，现在仍有44万元未归还。曹某个人没有许诺过给刘建君或其经营的一灌通公司贷款。建设银行也没有存款600万元就能放款1500万元或是150万元的业务，但有存款满600万元放款的业务宣传，是普惠金融业务，基本上都是针对企业。2019年9月26日证言证实2018年1月份，徐某用名下一个农副产品收购站进行“微小企业快贷”业务进行的贷款，当时徐某和刘建君一起到曹某办公室，徐某向曹某询问关于存款600万元就可以贷款的事情，曹某回答确实有靠企业流水进行贷款的业务，也向徐某宣传了关于微小企业快贷的具体相关内容，凭企业账户和法人个人的流水，就可以进行贷款，也不需要其他的抵押，最高额度200万元，流水越多，贷款额度越高，贷款的额度是由金融大数据推送的，但曹某没有给徐某说过具体数额，也没有说存款600万元即可贷款的话，曹某给徐某说贷款数额是由大数据推送的。当时徐某贷款是由银行业务员俞某办理的，然后徐某将款项转给刘建君使用的原因曹某不知道，曹某个人认为他们是相互利用。21.证人俞某的证言，证实徐某一共在建设银行办理过两次贷款，一次是2018年12月，贷款二十万；第二次是2018年1月，用其名下的奇台县金农农副产品收购站贷款118万元。当时徐某说要和刘建君合伙搞一灌通的产品，要将118万元从自己的对公账户上转到徐某自己名下的银行卡内，经过俞某的劝说徐某将第一次贷款包含利息共计二十九万余元全部结清，然后将剩余的九十万一千元在柜台提现，又当场将九十万存入到刘建君的个人账户上。其不清楚徐某为什么将钱转入刘建君的账户，当时问的时候徐某说要和刘建君合伙搞一灌通。22.证人谢某的证言，证实谢某是奇台县青年创业者协会会长，和刘建君是普通朋友关系，2017年10月份，青年创业者协会准备在奇台县华东新街后空地建造一个青年者创业基地，起名“创业大厦”，并将意向书向奇台县国土局、规划局上报办理相关手续，当时奇台县常务副县长张昱批文并签字。该批文和刘建君没有任何关系，刘建君也没有批文的相关材料和复印件，刘建君用手机拍摄批文的事情谢某不知道，应该是背着谢某偷拍的批文。23.证人姚某的证言，证实姚某是刘建君妻子，刘建君在××县铺经营奇台县一灌通商贸有限公司，是2018年2月5日注册的，刘建君不是昌吉州或新疆的一灌通代理。刘建君之前一直从事个体，从2014年开始生意走下坡路，被周林骗去广西南宁搞传销，回来之后搞爱家易购网购平台，也类似于网络传销，赔了约70万元。后来，刘建君又在网上搞麒麟彩币，相当于数字货币，投入的50万元全部赔光，然后一直在网上搞些乱七八糟的东西。2017年底，刘建君才开始经营一灌通产品。刘建君在奇台县国民村镇银行贷款20万元，后来还款时向王秀萍借了10万元，向马秀芳借了3.5万元，不清楚其他借贷情况。2017年10月，姚某和刘建君在建行借款85万元，主要用于姚某经营的化妆品店进货，目前还有44万元未还清。24.证人王某2的证言，证实王某2和刘建君系朋友关系。2018年3月，刘建军称其要5万元钱还信用卡向王某2借钱，王某2通过手机银行向刘建君转账，十几天后刘建君把钱还了。25.证人马某的证言，证实马某与刘建君是朋友关系。两人之间经常互相借钱，通过微信、支付宝、工行手机银行等方式转账。少的时候借五百，多的时候两万。26.被害人徐某的五次陈述，附报案材料一份、情况说明一份，主要内容2017年10月9日，徐某通过李新年介绍认识刘建君。2017年12月，徐某在北京碰到刘建君，刘建君多次和徐某谈起“一灌通”产品的相关知识，并称自己花费460万元获得了在新疆的总代理，表明想跟徐某合作，还表示能从甘肃、内蒙古等地带来好多朋友参与，承诺让徐某在半年内赚上钱。12月11日，刘建君以急需给“一灌通”产品公司打货款为由，向徐某借款6.5万元，徐某通过手机银行给刘建君转账6.5万元，刘建君给徐某写了借条，承诺回奇台后归还。徐某回到奇台后找刘建君要钱，刘建君一直拖着不还，还给徐某一直讲“一灌通”产品及效益，徐某当时想这个产品很好，也想和他合作。12月29日，刘建君拿出一份3000亩地的文件，说是他购买的，文件上有好多领导签名及单位公章，刘建君还带徐某到奇台县六中西面的一片空地，说这就是他买的地，徐某觉得刘建君有很大的经济实力。之后，徐某闲的时候就到刘建君位于奇台县物流园的“一灌通”公司办公室聊天，并决定入股他的公司30万元，包括前期他借徐某的6.5万元，给他银行卡转账20万元，支付现金3.5万元。刘建君将之前的借条要回撕掉，给徐某打了30万元入股的收条，徐某还手写了一份入股协议书，徐某都签了名字。签完入股协议后，当时刘建君说他是全疆总代理，徐某和刘建君说的在全疆推广一灌通，商量在伊犁推广比较好，正好徐某有个朋友文健康在伊犁，徐某将文健康邀请到奇台后二人开始洽谈代理的事情，谈成后签订了协议，之后文健康就回伊犁了，后来刘建君从他伊犁的一个客户那里给文健康倒了一批货，有没有收到钱徐某就不清楚了。文健康一直打电话让刘建君去伊犁谈产品推广的事情，刘建君也没有去。之后，徐某向刘建君要“一灌通”产品的授权书，刘建君一直推脱，后面徐某才知道他还没有在奇台县注册“一灌通”产品公司，徐某很生气，他承诺马上去办相关手续，但至今为止也没有办。再后来，刘建君每天来接徐某到他办公室去上班，给徐某讲他的成长经历，还给徐某微信上发了他在建行账户存款285万元和300万元的截图，还称和建设银行的曹行长关系很好。2018年1月9日，刘建君在办公室给徐某说曹行长给他定了一个600万元的存款任务，只要把这个任务完成，曹行长就可以以给小微企业贷款为由给徐某公司贷款1500万元，他已经凑了一些，还差100多万元，让徐某想办法凑凑，算他借徐某的，期限三个月，按月给徐某支付利息，并说贷款下来后一人用一半，徐某说考虑一下。第二天，刘建君来接徐某，徐某说可以给他凑一百万，然后徐某到南门加油站对面的建设银行曹行长办公室，徐某问曹行长，完成600万元的存款任务，是不是就可以批1500万元的贷款，曹行长笑着点了头。徐某给曹行长说徐某在建行贷了118万元，但不会操作，不知道怎么把钱转到存款上。曹行长拿着徐某的手机登录查看，发现徐某确实有118万元的贷款，就安排一个柜员帮徐某操作。之后，柜员俞某将贷款全部转入徐某的建行卡上，给徐某取出来901000元，俞某说徐某的贷款不能转借他人，必须用于微小企业投资，刘建君说这是曹行长安排好的。最后，建行最南边柜台的柜员给了徐某1000元，把剩余的90万元存到刘建君卡上。2018年1月，刘建君说徐某投资了他的公司，他也得支持徐某的项目，就通过工商银行给徐某跨行转账20万元。2018年春节期间，刘建君又给徐某转账10万元，理由是徐某之前有一笔10万元的帐，刘建君去帮徐某代收，然后给徐某转了10万元。后面徐某向刘建君要利息，刘建君一直推脱不给，徐某多次联系刘建君，他不接徐某电话，发微信也不回。27.刘建君在公安机关于2018年10月31日、11月1日、11月6日的供述和辩解三份，供述2017年10月份，刘建君认识了徐某。2017年12月，刘建君到北京考察时见到徐某，刘建君一直给他介绍其经营的“一灌通”产品，他比较感兴趣。刘建君还向他借了6.5万元，给内蒙古“一灌通”公司打款发货，他通过手机银行给刘建君转账，货发来后没有怎么销售，所以原本答应的回奇台后还钱，就没有还。刘建君就利用徐某的信任，继续给他讲“一灌通”公司的发展，还说刘建君是新疆地区总代理，实际上这个公司在奇台县并没有做起来，只有名号而已，刘建君连昌吉州的代理都不是，只是在奇台县开了一个店面。后来，刘建君想到以投资入股的方式来骗徐某更多的钱，刘建君就以新疆总代理的身份让徐某出钱一起投资，为了博得徐某的信任，2017年12月的一天，刘建君还带徐某到奇台县六中西侧的一块空地，说这3000亩地是刘建君准备开发的，还说这片地都是刘建君的，使用权已经批下来了，准备投资搞场子，徐某半信半疑，刘建君就将手机里的带签字的“土地使用批文”。徐某接过手机看了批文，就相信了。刘建君提出让徐某入股30万元，他答应了。2018年1月份，徐某在奇台县天山东部物流园刘建君的“一灌通”店里给了刘建君3.5万元现金，又通过银行给刘建君转了20万元，加上之前刘建君欠他的6.5万元，总共是30万元，刘建君把之前的借条要回来销毁，给徐某写了一张收条，刘建君和徐某都在上面签了名字。徐某拿出一份自己手写的入股协议书，说他投资30万元占一定股份，并担任总经理职位以及利润分配，刘建君没有细看就签了名字。之后，刘建君让徐某在刘建君店里上了几天班，这些钱都被刘建君花掉了。过了一段时间，刘建君把钱用完了。2018年1月份，刘建君骗徐某说刘建君和建行的曹行长关系很好，曹行长给刘建君定了存款600万元的任务，如果完成任务，刘建君就可以以现在的公司贷款150万元，贷下来一人一半，现在已经存了不少，还差一些，实际上刘建君的“一灌通”店根本贷不了款。徐某相信了，说他在建行有一百万的贷款，不行就算进去。2018年1月10日，刘建君开车拉着徐某到建行行长办公室，行长和业务员通过徐某的手机查询徐某有118万元的贷款已经下来，刘建君给徐某说这笔钱必须存进刘建君的账户才能算是业务，徐某就让建行的工作人员给刘建君的卡上转进了90万元。刘建君为了骗徐某的钱，当时口头答应给他两分利息，也没有打欠条。因为刘建君的工商银行卡丢了，刘建君就将钱转入芦某的卡内，然后提出现金。刘建君共骗了徐某120万元，以投资名义骗了30万元，以借款名义骗了90万元，刚开始骗徐某的时候就是假借投资的名义，90万元也是以投资发展公司，借贷名义骗取的。刘建君之前做生意投资全部赔了，欠款比较多，骗取的钱都用于归还以前的欠款，包括银行贷款和其他欠账，只把一小部分打给了内蒙古“一灌通”公司。其中，归还芦某4万元，归还王某125万元，其他记不清了。刘建君给徐某还了30万元，其中20万元是徐某从建行贷款给刘建君90万元后，徐某提出他已经投资了一灌通公司，刘建君也得支持徐某的项目，所以刘建君通过工行账户又给徐某转账20万元投资北京“民间投资理财中心”平台。2018年春节徐某向刘建君要钱说要还建行的贷款，刘建君就给徐某转账10万元，转账后徐某说这10万元算是刘建君从徐某处拿了90万元的利息，刘建君也未反驳。刘建君经营的“一灌通”产品有门面，有营业执照。28.被告人刘建君在检察机关的供述和辩解，证实刘建君认可向徐某借款的事实，以及借款的资金去向。29.刘建君手机数据提取报告一份，附光盘一张，证据实该手机数据报告中未发现刘建君与徐某之间的聊天记录，也未发现刘建君向徐某发土地批文的照片。刘建君微信账号中关于一灌通产品的微信群，也有王宏泽等经营一灌通产品人员的微信，但从聊天记录中未发现有实际经营的行为。30.×××号捷豹车一辆，车钥匙一把，附扣押决定书、扣押清单、机动车信息查询结果单、全国公安交通管理信息综合查询系统结果单各一份，被告人刘建君的供述和辩解，证实奇台县公安局于2020年4月21日从刘建君处扣押上述车辆及钥匙。×××号捷豹牌车所有人为姚某，初次登记日期为2010年5月28日，变更所有人为姚某的登记日期为2016年1月18日。姚某所有的一辆×××号捷豹牌车系2016年1月姚某购买的二手车，一次性付款25万元左右，购车款是姚某做生意赚的钱。该车辆不是本案的违法所得，也不是作案工具。31.机动车信息查询结果单一份，被告人刘建君的供述和辩解一份，证实×××号丰田牌车所有人为刘建君，初次登记日期为2017年11月8日。建君所有的一辆×××号丰田牌车系其2017年10月左右购买，首付10万元，分期三年，购车款系其卖房的钱。因本案购车时间在涉嫌犯罪时间之前，且刘建君的银行流水显示其从徐某处骗取的资金用途不能证实用于支付车款，故不能证实该车辆系违法所得，故公安机关对上述车辆未予以扣押。32.到案经过二份，证实奇台县公安局于2018年10月31日将刘建君抓获归案。33.收条一份，证实徐某于2019年1月22日收到刘建君退赔的10万元。且当庭向徐某核实，案发后刘建君及其妻子向徐某各转款5000元。被告人刘建君的辩护人向本院提交证据如下：1.南湖村委会情况说明附项目建设意见书、可行性报告、经济指标，证实刘建君所说的这块土地是要和青年创业协会合作开发的，是花钱买的，不存在用这块地骗钱的情况。刘建君和他人确实对天然居项目进行了规划，不是刘建君凭空杜撰，至于徐某说刘建君说是刘建君自己的，可能是他记忆失误或其他原因。公诉机关对该证据的质证意见是对真实性、合法性、关联性认可，但对证明内容不认可。本案徐某陈述和刘建君供述证实刘建君称该土地是自己的。该组证据恰恰证明刘建君曾带徐某到六中空地查看，而不是向刘建君当庭所说，他从未带徐某到实地查看。本院对该证据的真实性予以确认。2.出示合同书二份、姚某建设银行个人活期账户交易明细一份，附物流公司托运单二份、发货单四份、收据三份、欠条一份、相关经营人身份证复印件二份，拟证实刘建君确实代理一灌通公司产品，该公司在实际经营，刘建君向被害人介绍一灌通公司产品，以及向其借款是为了实际经营需要，而且刘建君也确实将向徐某所借款项用于一灌通公司经营。公诉机关对该组证据的真实性、合法性、关联性均予以认可，认为这些证据能够证实经徐某介绍，刘建君达成协议并发货的事实存在。当庭变更指控数额，从指控数额中扣减65000元。本院对该组证据真实性予以确认。本案控辩双方的争议焦点为1.对被告人刘建君2018年11月14日之前的供述是否作为非法证据排除？争议焦点2.被告人刘建君是否构成犯罪？如构成犯罪，犯罪数额是多少？针对争议焦点1，在庭前会议中控方提交的入所体检表和体表登记表，要证实被告人刘建君在入所时身体并无伤情，而其在第一次庭审中提出于2018年11月14日在释放办理取保候审时，因民警泄愤被殴打。辩方并未提供此日之前被告人被刑讯逼供的相关证据和线索，认为公安机关在办案时应当对被告人进行同步录音录像，如不能提供，则不能排除非法取证的合理怀疑，对相关讯问笔录，应当予以排除。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》、最高人民法院《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程（试行）》相关规定，根据本案涉嫌罪名、涉嫌犯罪数额及情节，不属应当进行同步录音录像的情形。故对被告人辩护人提出应当对被告人在2018年11月14日之前的供述作为非法证据排除的意见不予采信。公诉机关认为被告人刘建君及其辩护人提供了线索和证据，但公诉机关提供不了同步录音录像，不能得出取证合法的唯一结论，故而对于被告人刘建君于2018年11月14日之后在公安机关所作的供述不作为本案定罪量刑的证据出示，符合相关法律规定，本院予以采纳。针对争议焦点2，被告人刘建君是否构成诈骗罪？如构成犯罪，犯罪数额是多少？经过庭审查明的两起事实来看，第一起事实被告人刘建君谎称自己系一灌通公司在新疆的总代理，将青年创业协会创业大厦的土地使用批文谎称为自己所有，将徐某带至奇台县六中附近空地查看，夸大自己的经济实力，引诱被害人徐某投资其当时实际并未注册成立的奇台县一灌通商贸有限公司，欺骗被害人徐某以30万元入股，后徐某向被告人刘建君转账20万元，被告人刘建君将该20万元大部分用于偿还个人债务。第二起事实被告人刘建君以其有大额存款作流水可以向建设银行奇台分行获得大额贷款为由，向徐某借款，并承诺贷款可与被害人共同使用及支付利息，引诱徐某借给其90万元。后徐某要求刘建君购买20万元的“民间自愿互助理财”平台。刘建君在徐某的要求下支付了10万元的“利息”。该起事实有被害人徐某提供的刘建君建行尾号4297存款截图，与被告人刘建君该账户2018年1月5日、8日银行流水、被告人刘建君于2018年10月31日、11月1日、11月6日的供述及被害人徐某的陈述能够相互印证。被告人刘建君并未按照承诺用于银行存款和申请贷款，而是将骗取的钱也用于偿还个人债务和日常花销。通过该两起事实来看，被告人刘建君以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财主客观相统一。至于被告人诈骗的犯罪数额问题，公诉机关指控第一起事实中2017年12月12日，被告人刘建君打货款为由向徐某借款65000元，后有被告人辩护人提供刘建君妻子姚某转款交易明细可以证实，确实当天给内蒙古一灌通品牌运营有限公司打款，该65000元应当认定个人借款，不计入犯罪数额。该起事实中能够印证的徐某给刘建君转账20万元，应当认定为犯罪数额。第二起事实中，徐某向刘建君账户转存90万元，但在徐某要求下，刘建君“购买”了徐某的“民间自愿互助理财”两个架构平台，及支付“借款利息”10万元。该平台的合法性及价值无法认定，借款利息也不符合规定，故该30万元应当予以扣除后认定第二起的犯罪数额为60万元。故本案被告人刘建君的犯罪总数额认定为80万元。本院认为，被告人刘建君以非法占有为目的，骗取他人财物，数额为80万元，属数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘建君在案发后向被害人徐某退赔合计1万元，剩余79万元，依法责令被告人刘建君向被害人徐某退赔剩余79万元。本案扣押被告人徐某妻子姚某名下×××号捷豹车一辆、车钥匙一把，与本案虽无关联性，在判决生效后，在被告人刘建君夫妻共同财产分割属刘建君本人所有部分，作为财产线索移交执行退赔被害人损失及缴纳罚金。公诉机关认为案发后，被告人刘建君给被害人部分退赃，可以酌定从轻处罚，有相应证据予以支持，本院予以采纳。综上，根据本案被告人的犯罪事实、性质、社会危害程度及情节，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人刘建君犯罪诈骗罪，并处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即刑期自2020年5月31日至2030年5月15日；罚金人民币50000元，自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘建君退赔被害人徐某的剩余损失790000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审  判  长   贾维亮审  判  员   杨 倩审  判  员   古丽旦人民 陪 审员   程月英人民 陪 审员   黄 飞人民 陪 审员   李顺林人民 陪 审员   运启军二 〇 二 〇 年 十 二 月 四 日书  记  员   梁洁秀