天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初1501号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人李磊，男，1984年4月11日出生于天津市，汉族，研究生文化，中共党员，住天津市滨海新区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年6月25日被刑事拘留，2019年7月26日经天津市滨海新区公安局决定被取保候审，2020年7月22日经天津市滨海新区人民检察院决定被取保候审。辩护人刘忠民，天津汇滨律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检二部刑诉〔2020〕608号起诉书指控被告人李磊犯虚假诉讼罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院于2020年11月27日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月10日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员郑和君出庭支持公诉，被告人李磊及其辩护人刘忠民到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2017年4月6日，被告人李磊在与邹某商谈房屋买卖事宜过程中，由李磊出资，授意韩某（另案处理）与邹某签订借款合同。随后，在邹某明确拒绝借款的情况下，李磊指使韩某于2017年4月7日将所签合同约定的借款207000元强行转账给邹某，后其又指使俞某向邹某收回该款项。李磊为使邹某的房屋不能正常买卖，在明知款项已收回的情况下，又使用借款合同以韩某的名义起诉邹某，虚假诉讼，致使法院受理此案并宣判邹某败诉。李磊被查获归案。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，证人证言，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李磊犯虚假诉讼罪，有坦白情节并认罪认罚，建议适用认罪认罚从宽制度判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人李磊对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李磊的辩护人提出的辩护意见是，1．被告人李磊的行为构成虚假诉讼罪。2．有坦白情节并自愿认罪认罚。3．本案基于民事纠纷引发，是初犯，主观恶性相对较小。4．已经进行了积极赔偿并取得了谅解。综上，请求法庭对其适用缓刑。经审理查明，2017年4月6日，被告人李磊为购买邹某名下位于天津市滨海新区××栋××号房屋，在明知邹某已与他人签订该房屋买卖合同并收取定金的情况下，向邹某提议由李磊出借资金用于邹某支付违约金等费用，邹某同意后，李磊授意韩某以韩某的名义与邹某签订借款合同，约定邹某向韩某借款207000元。借款合同签订后，邹某又反悔。2017年4月7日，李磊出资207000元并指使韩某将该款转入邹某的银行账户后，又指使俞某（已另案判决）向邹某收回了该款项。李磊为阻止邹某向他人出售房屋，于2017年5月22日以韩某的名义向本院申请诉前财产保全，请求查封邹某名下位于天津市滨海新区××栋××号房屋，本院于2017年5月23日作出（2017）津0116财保20070号民事裁定，查封邹某名下位于天津市滨海新区××栋××号房屋，查封期限为三年。2017年5月25日，李磊又以韩某的名义向本院提起民间借贷纠纷诉讼，请求判令邹某向韩某偿还借款本金207000元及利息等，本院于2017年11月8日作出（2017）津0116民初25739号民事判决，邹某向韩某支付借款本金207000元及利息。邹某不服，提出上诉。天津市第二中级人民法院于2018年6月27日作出（2018）津02民终2486号民事判决，驳回上诉，维持原判。民事判决生效后，邹某未履行，李磊也未以韩某的名义向本院申请执行。2019年6月24日，经民警通知李磊亲属后，李磊自行到公安机关接受调查，未交代其隐瞒邹某已全部清偿债务的事实。2020年1月7日，李磊赔偿邹某200000元，韩某赔偿邹某100000元，韩某表示对李磊等人的行为予以谅解。在本案审查起诉阶段，李磊自愿认罪认罚，并签字具结。上述事实，被告人李磊在开庭审理过程中没有异议，且有公安机关调取的韩某与邹某之间借款合同及借条，公安机关调取的李磊、韩某、邹某、俞某、柴某等人银行卡账户交易明细，公安机关调取的韩某与邹某间民间借贷纠纷一案民事起诉状、答辩状、授权委托书、开庭笔录等诉讼材料以及诉前财产保全裁定书、一审民事判决书、终审民事判决书等民事裁判文书，公安机关调取的俞某敲诈勒索罪一案刑事判决书，公安机关出具的李磊等人户籍信息证明、案件来源、到案经过、情况说明，邹某出具并向公安机关提供的赔偿和解协议及谅解书，中共天津经济技术开发区规划和国土资源房屋管理局总支部委员会出具的证明，证人邹某、韩某、俞某、柴某、陈某、王某、董某、马某、袁某、刘某证言，被告人李磊供述和辩解，天津市公安局物证鉴定中心出具的文件检验鉴定书，辨认笔录等证据证明。以上证据均经庭审举证、质证，形式、来源合法，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李磊隐瞒债务已全部清偿的事实，以他人名义向人民法院提起民事诉讼，要求借款人履行债务，致使人民法院基于其捏造的事实作出裁判文书，其行为应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序”，构成虚假诉讼罪，依法应予惩处。公诉机关指控李磊犯虚假诉讼罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于李磊在本案审查起诉阶段能够如实供述主要犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，是坦白和自愿认罪认罚，依法从轻处罚并适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理。公诉机关量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第三款、第七十六条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李磊犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、对被告人李磊，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  孙世宏二〇二〇年十二月十六日书记员  冯树娜附：适用的法律规定《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。