江苏省宿迁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏13刑终228号原公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）胡茂保，男，1979年3月29日出生于江苏省泗阳县，户籍地泗阳县，住泗阳县。2019年2月22日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人姚敏，江苏中领律师事务所律师。江苏省泗阳县人民法院审理江苏省泗阳县人民检察院起诉指控原审被告人胡茂保敲诈勒索罪一案，于2020年5月18日作出（2019）苏1323刑初281号刑事判决。原审被告人胡茂保不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。本院经过阅卷、提讯上诉人、听取辩护人及检察机关意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。江苏省泗阳县人民法院判决认定：2014年，被告人胡茂保与被害人曹某甲因买卖钢材发生纠纷，双方因此结怨。经相关部门处理，双方经济纠纷结清。2018年初，被害人曹某甲、苗某甲、付某等人在泗阳县李口镇八堡村建材园合伙成立泗阳县恒佳建材有限公司（下称恒佳建材），从事建筑混凝土生产、销售。2018年7、8月，被告人胡茂保得知被害人曹某甲等人开办恒佳建材，为报复被害人曹某甲，通过拨打12345热线、向泗阳县住建局等部门投诉等方式举报恒佳建材的环保不达标、产品质量不合格，致使恒佳建材停产停业。被害人付某、苗某甲等人出面与被告人胡茂保商谈解决公司被举报事情，被告人胡茂保要求给其15万元就不再举报。为了公司正常经营，2018年9月2日，被害人苗某甲将15万元钱转账至苗某丙银行账户，请苗某丙转交给被告人胡茂保，苗某丙将其中约12.2万元给被告人胡茂保。后涉案15万元由被害人付某、曹某甲、苗某甲均摊。江苏省泗阳县人民法院认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实。1.被告人胡茂保供述证实：自己为杨某担保606300元钢材款，曹某甲找自己要钱，经过处理，自己和曹某甲经济纠纷结清。后了解到曹某甲开办恒佳建材，自己举报该公司存在污染、无资质等。举报后约15天，恒佳建材姓付的出面找自己谈，自己说被曹某甲骗60多万元，要求曹某甲补偿自己20万元，并且要求曹某甲退出恒佳建材。姓付的提出要给自己15万元，让自己不再举报，自己称不是曹某甲补偿的就不要，而且曹某甲要写材料签字。自己将拟好的协议发给魏某，让他找曹某甲调解未果。魏某他们又要以租赁的方式把钱给自己，自己未签字同意。苗某甲又找苗某丙，苗某丙还说要给自己15万元，自己亦未同意。2.被害人曹某甲陈述证实：2015年左右，胡茂保建设厂房，施工队姓杨的从自己手中购买钢材，胡茂保担保，后姓杨的跳楼死了。自己起诉胡茂保要钱，因此结怨。2018年6月，自己与苗某甲、付某合伙开办恒佳建材，胡茂保得知此情况就举报环保和质量不过关，环保部门和建设局过来检查。苗某甲联系自己称胡茂保要15万元，还说自己卖假钢筋给他，赖他17万元。自己和苗某甲都不同意给，付某想安稳生产。自己要求退股，并同意出15万元。付某说胡茂保要求出具承诺，承诺15万元是赔偿销售不合格钢材造成的损失，自己不同意。付某又说胡茂保让魏某签以15万元租赁他厂房的租赁合同。后来苗某甲将15万元给苗某丙用于支付给胡茂保。十几天后，胡茂保又打电话给苗某甲，让自己再出2万元。胡茂保还打电话威胁妹妹曹某乙，让自己给2万元。3.被害人付某陈述证实：2018年6月，自己和曹某甲、苗某甲合伙开办宿迁市恒佳建材有限公司，生产、销售混凝土。7、8月，胡茂保打电话举报自己公司。环保局和住建局都来检查，企业停业整顿。曹某甲称其因销售钢材与胡茂保结怨，自愿退股。胡茂保举报恒佳建材的事情，由自己等人出面协调。胡茂保称其与曹某甲有17万元的经济纠纷，要求给17万。自己同意给15万。胡茂保表示同意并要求曹某甲退出企业，这样他就不再举报。因为苗某甲之前请苗某丙做胡茂保工作，胡茂保要求把钱打给苗某丙，苗某甲打款15万元给苗某丙。该款由自己和曹某甲、苗某甲平摊。4.被害人苗某甲陈述证实：自己和曹某甲、苗某甲合伙开办恒佳建材，生产、销售混凝土。2018年7、8月，胡茂保向政府部门举报企业环境污染、手续不全、产品质量不合格，公司因此停业整顿。付某出面与胡茂保商谈，胡茂保要求给17万元，曹某甲退出公司，就不再告公司。经过协商，同意给胡茂保15万元，胡茂保不敢直接拿钱，要求曹某甲写手续给他，内容是曹某甲赔偿胡茂保损失15万元，曹某甲未签。后来胡茂保又要求签订假协议，内容是租赁胡茂保房子，自己这方未同意签协议，胡茂保未拿钱。付某提出苗某丙与胡茂保熟悉，可以请他转交。苗某丙表示同意，自己通过手机银行转账15万元给苗某丙。10月9日，胡茂保打电话称其拿到107000元，余下钱未给。自己联系苗某丙让他把余下钱给胡茂保。这笔15万元由自己和曹某甲、付某平摊。5.证人魏某证言证实：恒佳建材由付某、曹某甲、苗某甲合伙成立，自己挂名于苗某甲名下。胡茂保举报恒佳建材导致公司停产。胡茂保称要告曹某甲，除非把曹某甲差他的17万元给他，并且把公司法人换掉。付某和胡茂保多次协商同意给他15万元。胡茂保答应拿到钱就到相关部门把举报撤销。胡茂保怕被告敲诈勒索，要求付某找曹某甲把手续完善好，并把草拟好的手续发给自己，曹某甲未同意签。自己又提出以卖东西的名义把钱给胡茂保，胡茂保要求和他签订租赁办公房的协议，如果不签，他就不拿这15万元，付某未同意。后来又说这个协议由苗某丙和他签，他将厂房租赁给苗某丙，要求把钱打给苗某丙。2月21日，胡茂保拿一份已经写好的草稿让苗某丙抄，内容是他拿苗某甲的钱还贷款。6.证人苗某丙证言证实：2018年8、9月，苗某甲联系自己称胡茂保在告他。通过协调答应给胡茂保17万元钱，但胡茂保不要，非要让曹某甲打条子给胡茂保，胡茂保才要这个钱，让自己从中协调，通过自己把钱给胡茂保，让胡茂保不要再告。自己找到胡茂保，让他不要再告，可以给他15万元钱。胡茂保称要曹某甲打条子才拿这个钱。自己告诉苗某甲后，苗某甲说钱是他出的，曹某甲不会打条子。自己又跟胡茂保说可以从自己手里拿这个钱，双方有经济往来不用怕，胡茂保同意。自己联系苗某甲说胡茂保同意，钱打给自己就行了。9月2日，苗某甲打款15万元给自己，自己将此事告诉胡茂保。后来胡茂保打电话找自己借4万元钱。自己对胡茂保说这本来就是你钱，你过来拿。9月3日，转账14万元至家属银行卡上，当天从家属银行卡上转4万元给胡茂保姐姐胡某银行卡上。9月29日，从家属银行卡上转账2万元给胡茂保姐姐胡某。10月15日从自己银行卡转15000元给胡某。9月底，胡茂保还从自己手中拿现金4万元，在场的有苗某乙，胡茂保也带一个人过来。苗某乙还问自己又给他多少钱，因为苗某乙知道自己帮忙协调胡茂保告苗某甲搅拌站的事情。另外自己还通过微信转账约2万元给胡茂保，余下的钱是折抵胡茂保购买混凝土款项。公安机关找自己谈话前，自己和胡茂保商量后在公安机关讲假话。11月，曹某甲举报自己公司环保、产品质量不合格，自己又到公安机关重新作证。2019年2月，胡茂保联系自己到李口派出所写假条子，不写就举报公司环保、产品质量不合格。2月21日，自己写条子给胡茂保，内容“苗某甲打给我15万元，我借给胡茂保还贷款，钱已经还给我，落款2019年2月17日”。7.证人丁某证言证实：2017年上半年，苗某丙说苗某甲给他15万元，让他出面摆平胡茂保，让胡茂保不再举报。还说已经给胡茂保十来万。8.证人朱某证言证实：2018年10月左右，付某找自己协调胡茂保不要告他们公司，让自己把15万元给胡茂保。自己找到胡茂保称付某要通过自己给15万给他。胡茂保刚开始同意，后来他说咨询过律师不能拿钱，担心付某告他敲诈。9.证人王某证言证实：朱某和姓付的找自己去协调胡茂保不要再告曹某甲的事情，姓付的说和曹某甲合伙开搅拌站，胡茂保与曹某甲有矛盾，告他们厂，现在他已经不和曹某甲合作了，准备出点钱给胡茂保，让胡茂保不要再告。10.证人偶某证言证实：公司给138××××****的客户销售过249方的混凝土。11.证人匡某证言证实：2月21日下午，一个年轻人让苗某丙按他拿的纸抄写，抄好后给这个年轻人。12.证人曹某乙证言证实：2018年9月13日，胡茂保打电话称让曹某甲每月给他2万元。13.证人黄某证言证实：2018年，胡茂保找自己帮忙草拟一份曹某甲因销售不合格钢材给胡茂保，赔偿胡茂保15万元的协议。14.证人苗某乙证言证实：2018年9月底，苗某丙给4、5万元钱给胡茂保，胡茂保当时还带一男子过来。自己问苗某丙给了多少，苗某丙称给4万元。苗某丙之前也给过胡茂保钱，该款是苗某甲请他帮忙协调胡茂保告搅拌站的事情。15.视听资料、电话录音证实：2018年10月9日，胡茂保与苗某甲通话中承认从苗某丙手中拿到10.7万元钱，并称苗某丙不想将剩余的钱给他，要让苗某甲将钱从苗某丙手中要回去。苗某甲称总共15万，为什么给10.7万元。胡茂保称苗某丙把苗某甲打款的截图给他看。付某在与胡茂保的电话录音中称15万准备分两次给，举报问题环保局那边还有漏掉，暂时先给一半，那一半等环保局那边回复了再给。认倒霉，花钱买平安。胡茂保称曹某甲不签字肯定不能拿，写委托让付某给钱也行。16.合伙经营合同证实：丁某、苗某甲、曹某甲约定合伙经营商砼、碎石的情况。17.赔偿协议证实：草拟内容为曹某甲因出售不合格钢材给胡茂保，自愿赔偿胡茂保15万元的协议。18.通话记录证实：138××××****多次与苗某甲通话，于2018年9月13日11时15分、13时27分打曹某乙电话。19.混凝土发货单、对账单证实：“东工业园区138××××****”购买249方混凝土。胡茂保欠苗某丙混凝土249方计94620元，胡于7月31日汇款4万元，8月4日汇款2000元，8月8日微信转账5500元，8月14日从鼎众机械转账1万元。苗某丙于2018年9月28日在对账单上自书收到混凝土款37120元，以前账结清。20.手机短信截图、银行交易记录、微信转账记录、提取笔录证实：苗某丙1468银行账户于2019年9月2日收到苗某甲3935银行账户转账15万元，苗某丙1468银行账户于2019年9月3日向张某8686银行账户转账14万元。张某8686银行账户于2018年9月3日向胡某2708银行账户转账4万元，于2018年9月29日向胡某2708银行账户转账2万元。苗某丙3544银行账户于2018年10月17日向胡某2708银行账户转账1.5万元。苗某丙于2018年9月17日通过微信向胡茂保转账1万元。21.微信朋友圈截图证实：抱团取暖（曹某甲）在朋友圈举报徐淮路大兴木业园区何庄碎石场环保问题。22.证明证实：苗某丙于2019年2月17日书写的苗某甲打15万给我还贷款，我并未给胡茂保。23.民事调解书、信访事项会议纪要、停诉息诉承诺书、检察建议回复函、谈话笔录等证实：胡茂保与曹某甲就买卖钢材纠纷经法院调解于2014年8月19日达成调解协议，后胡茂保就该案信访，经泗阳县信访工作联席会议处理，胡茂保出具停诉息诉承诺书表示对调查结论和反馈意见完全同意，今后不再为此问题进行任何形式的信访。双方达成调解无违反法律规定等情形。24.泗阳县数字化城市管理监督指挥中心提供的投诉登记表、短信截图证实：胡茂保在宿迁12345论坛反映泗阳县众兴一品小区路东侧的城市之家使用不合格商品混凝土的问题，于2018年8月21日至8月29日多次电话投诉恒佳混凝土公司噪音扰民、扬尘严重，新城市花园小区使用不合格混凝土。25.泗阳县住建局提供的证明证实：胡茂保于2018年8月31日向县监管办出具证明证实对举报泗阳恒佳混凝土搅拌站处理结果满意，不再举报。26.举报信证实：付某、魏某、苗某甲、曹某甲先后举报胡茂保敲诈勒索的情况。27.泗阳县环境保护局提供的恒佳建材信访处理情况汇报及相关材料证实：2019年3月6日，环保局和李口镇责令恒佳建材停止生产。责令该企业加强整改，不得擅自恢复生产。28.发破案经过、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。江苏省泗阳县人民法院判决认为，被告人胡茂保敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人胡茂保犯敲诈勒索罪，指控罪名成立，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十四条之规定，以敲诈勒索罪判处被告人胡茂保有期徒刑四年，并处罚金六万元；责令被告人胡茂保退赔被害人相关经济损失。上诉人胡茂保提出的主要上诉理由为：苗某甲、曹某甲、付某的陈述及苗某丙、魏某、丁某、苗某乙、曹某乙等证人证言虚假，故意陷害其构成敲诈勒索罪；丁某的证言虚假，2017年还没有成立恒佳建材厂，其不可能那时候举报。上诉人胡茂保辩护人提出的主要辩护意见为：胡茂保举报恒佳建材的原因是与曹某甲之间有经济纠纷，并无敲诈勒索的故意；苗某甲向苗某丙转账15万元，一审法院没有查清苗某丙支付胡茂保钱款数额。宿迁市人民检察院出具书面意见：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院书面审理，并依法驳回上诉、维持原判。经审理查明，原判认定本案的基本事实清楚，证据确实、充分。原判认定本案事实的证据均已在原审庭审中出示、质证，证据之间能够相互印证，本院对原审判决书所列证据的来源、效力及认定的事实予以确认。针对上诉人所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，结合宿迁市人民检察院书面意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于上诉人胡茂保及其辩护人提出的被害人苗某甲、曹某甲、付某的陈述及证人苗某丙、魏某、丁某、苗某乙、曹某乙等证言是虚假的，故意陷害其构成敲诈勒索罪，双方系经济纠纷以及证人丁某的证言虚假，2017年还没有成立恒佳建材厂，其不可能那时候举报的上诉理由，经查，被害人陈述与证人证言相互印证，且有胡茂保与苗某甲、胡茂保与付某之间的视听资料、电话录音以及胡茂保为隐蔽实施敲诈勒索犯罪所组织制作的曹某甲因出售不合格钢材赔偿胡茂保15万元的赔偿协议等书证证实，足以认定本案中上诉人胡茂保犯敲诈勒索罪的基本犯罪事实。上诉人胡茂保认为相关证人证言、被害人陈述虚假，但无证据证实。关于证人丁某的证言，丁某证言证实2018年7、8月份胡茂保举报曹某甲时认识胡茂保的，也是在胡茂保举报曹某甲之后才正式与曹某甲、苗某甲散伙的。原审法院在总结证人丁某证言时存在错误，应当将其中的时间予以纠正。综上，上诉人胡茂保所提该上诉理由无事实和法律依据，不予采纳。关于上诉人胡茂保的辩护人提出敲诈勒索的犯罪数额没有查清的辩护意见，经查，证人证言和相关手机短信截图、银行交易记录、微信转账记录、提取笔录以及混凝土发货单、对账单等证据相互印证，足以认定敲诈勒索罪犯罪数额以及胡茂保实际取得数额。故上诉人胡茂保的辩护人所提该辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。本院认为，上诉人胡茂保敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。宿迁市人民检察院发表的书面意见正确，本院予以采纳。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 泳审判员 季 艳审判员 张成飞二〇二〇年十二月十七日书记员 靳聪聪书记员 宋 洁