湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初155号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人鲍某，男，1976年9月4日出生于湖北省钟祥市，汉族，研究生文化，户籍所在地湖北省钟祥市，住湖北省钟祥市。因涉嫌职务犯罪，于2019年12月11日被钟祥市监察委员会留置，因涉嫌受贿罪，2020年4月3日被刑事拘留，2020年4月26日被逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人杨玉喜，湖北喜祥致运律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟某二部刑诉［2020］61号起诉书、钟某二部刑追诉[2020]1号、钟某二部刑追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人鲍某犯受贿罪、贪污罪和行贿罪，分别于2020年6月1日、2020年8月27日、2020年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因案件需补充侦查，公诉机关建议本案延期审理，本案延期进行了审理。湖北省钟祥市人民检察院指派检察员邓宏成出庭支持公诉，被告人鲍某及其辩护人杨玉喜到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。经审理查明：一、受贿2013年春节至2019年春节前，被告人鲍某利用担任钟祥市某局局长、钟祥市某镇党委书记的职务之便，为他人在企业经营、工程承揽、医保基金指标分配等方面谋取利益，非法收受他人给予的财物。具体事实如下：1、五次收受李某1现金共计人民币314万元2016年10月，李某1以湖北某建设工程有限公司名义中标某村高标准农田改造项目第二标段。2016年下半年，李某1为争取时任钟祥市某镇党委书记鲍某在施工协调过程中予以关照，在鲍某办公室送给其2万元现金。2017年1月，钟祥市某镇党委班子会议研究，决定启动该镇街道整治工程。2017年2月，李某1在钟祥市某大酒店停车场找到鲍某表示想承接该工程并送给鲍某2万元现金。同月，李某1再次找到鲍某，向鲍某表示若将工程交给其承接，承诺以利润提成的名义给予鲍某好处费，鲍某遂同意不具备工程建筑资质的李某1借用其他建筑施工企业的资质承接该工程，并拒绝其他人承接该工程。2017年7月，该工程进入招投标环节，李某1为减少竞争，通过鲍某帮其找时任钟祥市某主任肖某做工作，将该工程的招标方式由线上招标改为线下招标。随后，李某1借用湖北某建设集团有限公司的资质并以该公司的名义中标该工程，中标价2282.29万元。2017年8月，该工程施工合同签订之后，因李某1之前向鲍某承诺过给其好处费，鲍某向李某1提出给予其300万元好处费，李某1表示同意。2017年10月份的一天，李某1在钟祥市郢中镇某大道送给鲍某100万元现金。2018年2月份的一天，李某1在其位于钟祥市家中送给鲍某100万元现金。2018年3、4月份的一天，李某1在其位于钟祥市家中送给鲍某100万元现金。2018年下半年，鲍某未经政府采购、招投标等程序将钟祥市某镇政府办公楼加层工程、政府整修工程直接交给李某1先施工。后李某1借用钟祥市某建筑工程有限公司资质并以该公司的名义经竞争性谈判、招投标程序与某镇政府签订上述两工程的施工合同，合同造价分别为34.8万元、299.637万元。2019年春节前，李某1为争取鲍某在其结算该镇街道整治工程、政府办公楼加层工程、政府整修工程工程款时给予关照，在钟祥市某小区门口送给鲍某10万元现金。2、四次收受刘某1现金共计人民币6万元2017年春节至2019年春节，钟祥市某有限公司法定代表人刘某1为感谢鲍某在其公司经营过程中给予的关照，四次送给鲍某现金共计6万元，分别为：（1）2017年春节，刘某1在某镇政府办公楼送给鲍某1万元现金；（2）2017年3月，鲍某在省委党校学习期间，刘某1在省委党校送给鲍某1万元现金；（3）2018年春节，刘某1在鲍某办公室送给鲍某2万元现金；（4）2019年春节，刘某1在鲍某办公室送给鲍某2万元现金。3、两次收受孙某1现金共计人民币2万元2017年8月，孙某1通过鲍某向李某1打招呼，分包到整治工程的刷黑工程。孙某1为感谢鲍某在其承接工程、结算工程款过程中给予的关照，两次送给鲍某现金共计2万元，分别为：（1）2018年春节前，孙某1在钟祥市某小区门口送给鲍某1万元现金；（2）2019年春节，孙某1在钟祥市某小区鲍某家中送给鲍某1万元现金。4、收受时某现金1万元2013年春节，钟祥市某医院法定代表人时某为感谢时任钟祥市某局局长鲍某对某医院分配医保基金指标、结算方面给予的关照，在鲍某办公室送给鲍某1万元现金。综上，被告人鲍某收受李某1、刘某1、孙某1、时某现金共计人民币323万元。2019年12月11日，钟祥市纪委监委对鲍某涉嫌行贿犯罪问题采取留置措施立案审查和监察调查，鲍某在接受调查期间，主动交代了钟祥市纪委监委尚未掌握的其收受李某1、刘某1、孙某1、时某等人贿赂共计323万元的问题。2019年12月16日，鲍某在接受钟祥市调查期间，口头向办案人员检举他人职务犯罪的问题，2020年1月1日，鲍某又书写了检举材料。鲍某检举他人职务犯罪的问题线索经钟祥市纪委监委查证属实。案发后，被告人鲍某退清了全部赃款。上述事实，被告人鲍某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某1、王某1、刘某2、王某2、肖某、梅某、范某1、范某2、田某、张某1、孙某2、陈某、孟某、王某3、刘某1、马某、孙某1、时某等人的证言，发案经过，立案决定书，留置决定书，任职文件复印件，工程合同复印件，结算工程款账据复印件，银行交易明细，钟祥市监察委员会出具的鲍某到案情况说明，钟祥市监察委员会工作人员出具的关于鲍某接受调查的有关情况说明和关于鲍某检举他人涉嫌职务违法犯罪问题的有关情况说明，钟祥市监察委员会扣押决定书，查封、扣押财物、文件清单，湖北省非税收入一般缴款书（收据）复印件，被告人鲍某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。二、贪污2018年1月至2019年2月，被告人鲍某利用担任钟祥市某镇党委书记的职务之便，先后伙同原某镇党委副书记、镇长王某1（另案处理），采取套取的手段，非法占有公共财物共计38万元。其中，鲍某实得18万元，王某1实得20万元。具体事实如下：1、2018年1月，王某1以平时工作辛苦为由向被告人鲍某提议，以向钟祥市某合作社联合社（以下简称“某合作社”）拨付帮困资金的名义，套取公款20万元，二人平分，鲍某表示同意。随后，王某1出面找到某合作社法定代表人朱某1商议此事，王某1谎称某镇政府有一些费用不好处理，需要从其合作社走账20万元，另外给合作社解决6万元资金，让朱某1以合作社名义向某镇政府申请拨付帮困资金26万元，并提出让朱某1先行拿出10万元现金供其使用，朱某1同意。之后，朱某1从合作社账上取出10万元现金交给王某1，王某1便将该10万元交给鲍某。同年2月2日，朱某1按王某1的授意，以某合作社受灾的名义向某镇政府申请帮困资金用款26万元，经王某1签批同意后，财管所于同年2月5日将26万元帮困资金拨付至某合作社账上。此款到账后，王某1将归己所有的10万元，委托朱某1先代为保管。同年2月11日，朱某1按照王桂某1的要求通过银行转账的方式将该10万元转给某村。之后，该村将此款用于灭螺、水库清淤、加固等费用开支。鲍某将其所得10万元用于个人日常开支。2、2019年1月，王某1以平时工作辛苦为由向被告人鲍某提议，以某镇政府向某合作社拨付帮困资金的名义，套取公款20万元，二人平分，鲍某表示同意。之后，王某1考虑到若连续两年通过某合作社走账套取20万元，数额较大，会引起怀疑。为规避风险，王某1想到社会事务办副主任李某2手中保管有之前套取的公益性服务“以钱养事”资金，便找到李某2，准备从其手中先行拿出10万元给鲍某，后因资金不足，王某1只从李某2手中拿了8万元交给鲍某。随后，王某1找到某合作社法定代表人朱某1商议，对其谎称为某社区争取了10万元资金，需要从其合作社走账，让朱某1以合作社名义向某镇政府申请拨款，朱某1同意。2019年1月31日，朱某1按王某1的授意，以春源合作社名义向某镇政府申请帮扶资金10万元，经王某1签批同意后，财管所于同年2月1日将10万元拨付至某合作社账上。次日，朱某1按照王某1的要求通过银行转账的方式将该10万元转给某社区。之后，该社区将此款用于接待费用、人员补助工资等开支。鲍某将其所得8万元用于个人日常开支。2020年1月15日，鲍某在接受钟祥市调查期间，主动交代了监察机关尚未掌握的其伙同他人共同贪污公款的问题。案发后，被告人鲍某退清了全部赃款。上述事实，被告人鲍某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某1、赵某、朱某2、张某2、蒋某、李某2、董某、康某、张某3、叶某、张某4、杜某、欧某、孙某等人的证言,立案决定书、留置决定书，相关账据资料复印件，银行交易明细，钟祥市监察委员会工作人员出具的情况说明，钟祥市监察委员会扣押决定书，查封、扣押财物、文件清单，湖北省非税收入一般缴款书（收据）复印件，同案犯王某1的供述，被告人鲍某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。三、行贿2017年7月，被告人鲍某任钟祥市某镇党委书记期间，为谋取职务晋升，以汇报工作为由，到时任钟祥市市委书记林某1在某党校学习的宿舍送给林某1人民币5万元。2019年12月3日，按照湖北省纪委要求，时任某镇党委书记鲍某主动交代了与时任钟祥市委书记林某1之间是否存在不正当经济往来以及林某1是否向鲍某打招呼办理相关事项等相关情况，相关材料由钟祥市纪委转交湖北省纪委专案组。2019年12月6日，荆门市纪委监委将鲍某涉嫌向林某1行贿的问题线索移交钟祥市纪委监委办理。2019年12月11日，经钟祥市纪委监委集体研究，报钟祥市委同意和荆门市纪委监委批准，对鲍某涉嫌严重违纪和职务违法犯罪问题采取留置措施立案审查和监察调查。鲍某在接受调查期间，主动交代了与林某1之间的不正当经济往来，同时，湖北省纪委通过荆门市纪委向钟祥市纪委移交了鲍某于2019年12月3日主动交代的向林某1行贿的相关材料。鲍某与林某1之间的不正当经济往来问题，系组织在对鲍某相关问题初核及审查调查前，鲍某已主动交代。上述事实，被告人鲍某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某1、林某2、朱某3、王某4、范某1、寇某等人的证言,湖北省监察委员会关于移交鲍某有关问题线索的函，中共荆门市纪律检查委员会、荆门市监察委员会问题线索转办单，立案决定书，留置决定书，鲍某于2019年12月3日书写的情况说明、主动交代材料和悔过书，银行卡交易明细，任职文件复印件，钟祥市纪委监委工作人员出具的情况说明，被告人鲍某的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鲍某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币323万元，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪；被告人鲍某利用职务之便，伙同他人非法占有公共财物38万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪；被告人鲍某为谋取不正当利益而给予他人财物，其行为已构成行贿罪。湖北省钟祥市人民检察院指控被告人鲍某犯受贿罪、贪污罪、行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人鲍某犯数罪，应实行数罪并罚。被告人鲍某在组织对其相关问题初核及审查调查前，按照湖北省纪委的要求，主动向组织交代了向时任钟祥市市委书记林某1行贿的事实，在接受调查期间，主动如实交代了向林某1行贿5万元的犯罪事实，对其行贿罪，应认定为自首，可从轻处罚。被告人鲍某因涉嫌行贿犯罪问题在接受监察机关调查期间，主动交代了监察机关尚未掌握的收受他人贿赂323万元和伙同他人贪污公款38万元的犯罪事实，对其受贿罪、贪污罪以自首论，可从轻或减轻处罚。被告人鲍某在接受监察机关调查期间，向监察机关检举他人职务犯罪线索，经查证属实，属立功表现，可从轻或减轻处罚。被告人鲍某退清了全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人鲍某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。根据被告人鲍某的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，本院决定对被告人鲍某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二款、第六十八条、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第七条、第十九条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第五条之规定，判决如下：一、被告人鲍某犯受贿罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元；犯行贿罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年3月10日止。罚金已缴纳）;二、对被告人鲍某退缴的违法所得356.5万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  茹承文审 判 员  张继佳人民陪审员  邓泽民二〇二〇年十二月二十三日法官助理胡青青书记员伍环宇