江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0104刑初323号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人雷成发，男，1973年4月19日出生，畲族，小学文化程度，户籍所在地福建省宁德市古田县，现住址福建省古田县。因涉嫌合同诈骗罪，经南昌市公安局青云谱分局决定，于2018年12月14日被取保候审。 辩护人王金华，江西红谷律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉[2020]336号起诉书指控被告人雷成发犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员王瑶出庭支持公诉，被告人雷成发及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，自2016年8月下旬起，被告人雷成发开始与杨某1进行蔬菜买卖交易，2016年底，被告人雷成发从付某1、徐某处进购蔬菜。直到2017年12月1日，被告人雷成发与杨某1、付某1以及徐某通常根据货款大小定期通过银行转账、微信转账以及现金的方式结算货款，且均已结清。 从2017年12月1日至2018年3月31日，被告人雷成发向杨某1等人进购蔬菜，共欠货款22万元。2018年4月1日，因蔬菜生意失败，为逃避债务，被告人雷成发离开南昌回到福建，而后与杨某1失去联系。 在南昌市公安局青云谱分局对雷成发涉嫌合同诈骗一案立案后，被告人雷成发才联系杨某1商谈还款事宜，截止目前偿还了10万余元货款，并且每月定期偿还杨某13000元，到目前为止被告人雷成发欠杨某1货款10万余元。 认定上述事实的证据有归案情况说明、店面租赁合同等书证；证人付某2、杨某2的证言；被告人雷成发的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人雷成发收受被害人给付的货物后将被害人微信拉黑、离开南昌逃匿至福建，涉及货款金额共计22万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人雷成发辩称，我是一个文盲，不知道是否构成犯罪。如果构成犯罪，我就不会去做了。是否构成犯罪由法官酌情判处。如果法院认定犯罪，就认罪。 被告人雷成发的辩护人提出，指控被告人雷成发合同诈骗罪不能成立，其行为最多只能构成侵占罪。被告人雷成发与被害人订立履行合同过程中不具有非法占有的目的，未实施骗取被害人的财物的行为，不构成合同诈骗罪。被告人雷成发具有坦白情节，无犯罪前科，积极与被害人协商，积极向被害人赠礼道歉，赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解等从轻、减轻处罚情节。 经审理查明，自2016年8月下旬起，被告人雷成发开始与杨某1进行蔬菜买卖交易，2016年底，被告人雷成发从付某1、徐某处进购蔬菜。直到2017年12月1日，被告人雷成发与杨某1、付某1以及徐某通常根据货款大小定期通过银行转账、微信转账以及现金的方式结算货款，且均已结清。 从2017年12月1日至2018年3月31日，被告人雷成发向杨某1等人进购蔬菜未支付货款，欠杨丽那货款13万余元、徐某货款4万余元、付某1货款4万余元，共计23余万元（未对账）。2018年4月1日，被告人雷成发因蔬菜生意失败，支付了部分供货商的货款后，为逃避债务，离开南昌回到福建，并将杨某1、徐某的微信拉黑，失去联系。 在南昌市公安局青云谱分局对雷成发涉嫌合同诈骗一案立案后，被告人雷成发即联系杨某1等人商谈还款事宜，约定未支付货款为22万元，被告人雷成发偿还了10万余元货款，并且每月定期偿还3000元。 2018年10月30日，南昌市公安局青云谱分局谱第一次邮寄传唤证传唤被告人雷成发到青云谱派出所接受讯问。2018年12月14日，被告人雷成发到青云谱派出所接受讯问。2020年7月23日，被告人雷成发与杨某1等人达成和解协议，未支付的22万元货款按19万元支付。当日，被告人雷成发付清了全部货款，并取得杨某1等人的谅解。 上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人雷成发在青云谱区深农市场的原店面照片、店面租赁合同、个体工商户信息、营业执照一份证明：被告人雷成发在2016年8月租赁了深农市场蔬菜五街1号的店面用于经营，租期三年；并在青云谱区市场和质量监督管理局办理了营业执照，注册登记了相关经营信息。 2、被害人杨某1提供的手写记账单证明：被告人雷成发从2017年12月1日至2018年3月29日仍然每天从被害人杨某1处进货，但这四个月的货款一直未支付，货款金额共计134440元。 3、房屋贷款合同、二手车购置合同、银行贷款凭证、委托书一份、）不动产权证复印件一份证明：被告人雷成发名下有一套按揭贷款的房产和一辆2018年1月9日贷款购买的二手车，以及在2017年7月17日向银行贷款20万元的事实，以及被告人雷成发于2019年2月28日委托房产中介将自己名下房产出售的事实。 4、病历单、居民死亡医学证明书证明：被告人雷成发的母亲患有冠状动脉粥样硬化性心脏病，2017年4月10日入院治疗，2017年8月21日死亡。 5、被害人付某1提供的送货单证明：被告人雷成发与付某1自2018年2月1日到同年3月29日的交易金额为44920元人民币。 6、被害人杨某1提供的微信聊天记录证明：被告人雷成发一直以来都是在微信中向杨某1要货并定期对账结算货款，但2019年3月30日杨某1的微信被被告人拉黑，导致无法向对方发送消息。 7、被害人徐某提供的微信聊天记录证明：被告人雷成发一直以来都是在微信中向徐某要货，2018年春节后被害人徐某几次向被告人要求结算货款，但于2018年3月30日被被告人拉黑。 8、被告人雷成发工商银行和农村信用社的交易明细清单证明：被告人雷成发在2018年4月1日离开南昌之前两张银行卡上共计有余额12万余元，其中包括店铺转租费用44500元，且被告人在2018年3月份向多名供货商结算了货款。 9、证人付某2的证言证明：其于2016年8月将自己位于青云谱区的档口出租给被告人雷成发使用，被告人用来做蔬菜批发生意，合同签订的租期为三年，租期未满被告人便将档口转租出去了。 10、证人杨某2的证言证明：杨某2为被告人雷成发的供货商之一，其反映被告人在2018年3月给其打过货款，并且目前仍有5000元货款没有结清。 11、被害人杨某1的陈述证明：其于2016年开始与被告人雷成发做生意，货款定期结算。但从2017年12月1日开始，被告人还会从被害人处进货，但货款一直赊欠没有结算，截止2018年3月29日被告人最后一次拿货，共有134440元货款没有结清。被告人除了欠被害人货款外，同时还拖欠其嫂子徐某和付某1两人的货款没有结清。案发后，被告人雷成发返还了货款将近11万元，剩余的货款双方约定由被告人每月还3000元。 12、被害人付某1的陈述证明：其在杨某1的介绍下，从2016年底开始与被告人雷成发有生意往来，之前货款结算都很正常，但从2018年2月开始被告人拖欠其一个多月的货款44920元没有结算，且对方电话、微信都不回复。 13、被告人雷成发的供述与辩解证明：其于2016年7月1日至2018年3月31日在南昌从事蔬菜批发生意，经营过程中因经营不善、母亲手术需要资金等原因，从2017年12月1日开始被告人便不再向被害人结算货款，直至2018年3月31日离开南昌，期间共计拖欠被害人杨某1等人货款共计22万余元。其因经营不善于2018年农历新年前后就已经意识到自己无力偿还供货商的货款，在2018年4月1日离开南昌之前支付了数额较少的供货商的货款，杨某1等人的货款因数额过大无力偿还，便一直拖欠至今。2019年3月其与被害人杨某1协商决定付某1、徐某两人的货款同杨某1的一起结算，共计货款数额为22万元。截至2019年9月，被告人已偿还被害人杨某1货款106000元，剩余部分每月一号还款3000元，到2020年底全部结清，被害人也表示同意。 14、辨认笔录证明：杨某1、付某1辨认出雷成发就是未支付货款的人。 15、同步录音录像证明：公安机关取证合法。 16、归案情况说明证明：被告人雷成发系传唤到案。 17、户籍证明证明：被告人雷成发系成年人，具有完全刑事责任能力，且无违法犯罪记录。 18、和解协议书、谅解书及支付货款的资金流水证明：被告人与杨某1等人已达成了和解协议，支付了货款，取得了被害人的谅解。 本院认为，被告人雷成发以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 关于被告人雷成发的辩护人提出的雷成发不构成合同诈骗罪的辩护意见，经审理认为，被告人雷成发收受被害人杨某1、徐某的货物后，将被害人杨某1、徐某微信拉黑，逃匿至福建，其行为已构成合同诈骗罪，故对该辩解意见不予采信。 关于起诉书指控被告人雷成发收受付某1的4万余元货物后，将微信拉黑，逃匿至福建的犯罪事实，经审理认为，被告人雷成发逃离南昌后，未拉黑付某1的微信，且在案发前有主动支付货款给拖欠货款金额较少的供货商的行为，现有证据不足以证明该起犯罪事实，公诉机关指控的该起犯罪事实不予认定。 被告人雷成发犯罪情节轻微，且主动投案，如实供述了自己的罪行，与被害人达成和解，赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可免予刑事处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第三十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人雷成发犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  熊晓珠 人民陪审员  谢 英 人民陪审员  曹 勇 二〇二〇年十二月十五日 法官 助理  刘 剑 书 记 员  蔡 霞