湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2802刑初312号公诉机关利川市人民检察院。被告人陈**，男，1985年6月16日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因犯强制侮辱妇女罪，于2008年2月27日被利川市人民法院判处有期徒刑六年，2011年12月11日刑满释放。因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件罪，2019年12月25日23时30分许被永康市公安局石柱派出所民警抓获并羁押，2020年1月2日被利川市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2020年2月3日被逮捕，现羁押于利川市看守所。指定辩护人张涛，湖北利佳律师事务所律师。被告人杜早华，男，1970年6月5日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，务工，住仙桃市。2007年9月17日因犯盗窃罪被仙桃市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元；2009年3月25日因犯抢劫罪被仙桃市人民法院判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币5000元，连同原犯盗窃罪判处有期徒刑二年，并处罚金15000元，决定执行有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20000元，2013年12月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月10日被利川市公安局民警抓获并羁押，次日被刑事拘留；同年2月3日被逮捕，现羁押于利川市看守所。指定辩护人罗舒、肖桢宝（实习律师），湖北利佳律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉[2020]48号起诉书指控被告人陈**、杜早华犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于2020年6月5日作出（2020）鄂2802刑初149号刑事判决书，被告人陈**不服该判决，向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。恩施土家族苗族自治州中级人民法院于2020年8月13日作出裁定，以原判认定事实不清，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。利川市人民检察院指派检察员李万平出庭支持公诉，被告人陈**、杜早华及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院指控：2014年5月，被告人杜早华受被告人陈**的邀约来到利川。数日后，陈**产生了骗取被害人罗某钱款的想法，遂将杜早华的身份证拿走，利用杜早华身份证头像伪造了名为“牟小东”的身份证和房产证。期间，陈**对罗某称有朋友想找其借款人民币15万元，罗某称需要房产证做抵押，并商议借款本金由陈**承担3万元。2014年5月16日，陈**与罗某约定在利川市“天天夜市”餐馆见面并办理借款事项。后陈**将伪造的身份证和房产证交给杜早华，并带杜早华前往该餐馆，到餐馆后，陈**先与罗某见面并将3万元交付给罗某，后介绍杜早华与罗某认识，杜早华将伪造的身份证和房产证给罗某核实，杜早华以“牟小东”的名义与罗某签订了借款合同并以伪造的房产证做抵押，约定月息3万，从借款本金中扣除第一个月利息后，罗某将余下12万元现金交给杜早华。陈**与杜早华离开现场并于当晚驾车逃离利川，两人将骗取的12万元分赃并挥霍。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈**、杜早华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈**对公诉机关指控的事实及性质无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出被告人陈**退还部分违法所得，且认罪认罚，可以从宽处罚。被告人杜早华对公诉机关指控的事实及性质无异议，未提出辩解意见。其辩护人提出被告人杜早华系从犯，具有坦白、认罪认罚量刑情节，依法可以从轻减轻处罚。经审理查明，2014年5月，被告人杜早华受被告人陈**的邀约来到利川。数日后，陈**产生了骗取被害人罗某钱款的想法，便与杜早华商议并将杜早华的身份证拿走，利用杜早华身份证头像伪造了名为“牟小东”的身份证和房产证。期间，陈**对罗某称有朋友想找其借款人民币15万元，罗某称需要房产证作抵押，并商议借款本金由陈**承担3万元。2014年5月16日，陈**与罗某约定在利川市“天天夜市”餐馆见面并办理借款事项。后陈**将伪造的身份证和房产证交给杜早华，并带杜早华前往该餐馆，到餐馆后，陈**先与罗某见面并将3万元交付给罗某，后介绍杜早华与罗某认识，杜早华将伪造的身份证和房产证给罗某核实后，杜早华以“牟小东”的名义与罗某签订了借款合同并以伪造的房产证作抵押，约定月息3万。罗某从借款本金中扣除第一个月利息后，将余下12万元现金交给杜早华，陈**与杜早华离开现场，并于当晚驾车逃离利川，后被告人陈**分得赃款4.3万元，被告人杜早华分得赃款4.7万元，二被告人所获赃款均已挥霍。另查明，审理中，被告人陈**的家属代其退还赃款人民币0.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的物证房屋所有权证2份（随案移送）；书证受案登记表、到案经过、借款抵押合同、“牟小东”身份证复印件、借条、房屋所有权证复印件、利川市住房和城乡建设局证明、利川市人民法院(2008)利刑初字第9号刑事判决书、湖北省仙桃市人民法院(2007)仙刑初字第363号、(2009)仙刑初字第80号刑事判决书、释放证明、身份信息等；证人张某的证言；被害人罗某的陈述；辨认笔录及被告人陈**、杜早华的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈**、杜早华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈**起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杜早华起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈**、杜早华在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。二被告人到案后，均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人陈**退缴部分赃款，积极预缴罚金，可以酌情从轻处罚。二被告人虽然愿意认罪认罚，也签署了《认罪认罚具结书》，但公诉机关提出的量刑建议是建立在二被告人全部退赃的基础上，但二被告人未全部退赃，公诉机关当庭变更了对二被告人的量刑建议，该量刑建议恰当，本院予以采纳。二被告人在本案中的违法所得，应当退赔给被害人。二被告人的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2023年10月24日止，所处罚金已缴纳）。二、被告人杜早华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2023年1月9日止，所处罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳）。三、责令被告人陈**退缴违法所得人民币4.3万元（含已退缴0.5万元）、杜早华退缴违法所得人民币4.7万元，返还给被害人罗某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓兵人民陪审员  向德银人民陪审员  汪 清二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  魏艳丽