浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初781号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人杨桔娥，女，1973年4月11日出生于浙江省宁海县，汉族，小学文化，农民，住浙江省宁海县。因本案，于2020年1月9日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2020年1月22日被临海市公安局执行逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄孝军，浙江东创律师事务所律师，由临海市法律援助中心指派。 被告人戴鹏程，男，1973年11月22日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，农民，住浙江省宁海县。因本案，于2019年12月30日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，于2020年1月22日被临海市公安局执行逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人郑志慧，浙江郑和陈律师事务所律师。 被告人许艳芹，女，1963年12月10日出生于河北省秦皇岛市，汉族，初中文化，农民，住河北省秦皇岛市抚宁县。因本案，于2020年4月26日被临海市公安局刑事拘留，2020年4月27日转取保候审。2020年10月16日经本院决定被依法逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄荷琴，浙江全力律师事务所律师，由临海市法律援助中心指派。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2020〕1927号起诉书指控被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉；后以临检一部刑变诉〔2020〕201号变更起诉决定书于2020年12月14日当庭向本院提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员娄绍敏出庭支持公诉，被告人杨桔娥及其辩护人黄孝军、被告人戴鹏程及其辩护人郑志慧、被告人许艳芹及其辩护人黄荷琴到庭参加诉讼。期间，因被告人许艳芹在案件审理过程中无正当理由拒不到案，本院于2020年10月15日裁定中止审理，于2010年11月2日裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年年底，被告人杨桔娥经童雪芳（另案处理）介绍加入“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目（下称3260项目）会员后，又介绍被告人戴鹏程加入3260项目，被告人许艳芹于2019年5月底经戴鹏程介绍也加入3260项目。三被告人明知3260项目虚假，仍以发展会员可获得高额消费卡、高额奖金为由，直接间接引诱多人加入会员，以会员费3260元、管理费100元名义收取每人3360元，致多人钱被骗走。至案发，被告人杨桔娥直接间接发展会员300多人，经手收取会员费100多万元；被告人戴鹏程直接间接发展会员200多人，经手收取会员费48万多元；被告人许艳芹直接间接发展会员32人，经手收取会员费10万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、被告人及同案人员供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，被告人杨桔娥涉案数额特别巨大，被告人戴鹏程、许艳芹涉案数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹有坦白情节，应当从轻处罚。被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人杨桔娥有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元；被告人戴鹏程有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；被告人许艳芹有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。 被告人杨桔娥对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控的事实和定性无异议，认为被告人系从犯、初犯，认罪认罚，且已退赃，建议从轻处罚。 被告人戴鹏程对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控的事实和定性无异议，认为被告人系从犯、初犯，认罪认罚，且已退赃，建议从轻处罚。 被告人许艳芹对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对指控的事实和定性无异议，认为被告人系从犯、初犯，认罪认罚，且已退赃，建议从轻处罚。 经审理查明：2017年年底，被告人杨桔娥经童雪芳（另案处理）介绍加入“振兴东北老工业基地3260扶贫体系”项目（下称3260项目）会员后，又介绍被告人戴鹏程加入3260项目，被告人许艳芹于2019年5月底经戴鹏程介绍也加入3260项目。三被告人明知3260项目虚假，仍以发展会员可获得高额消费卡、高额奖金为由，直接间接引诱多人加入会员，以会员费3260元、管理费100元名义收取每人3360元，致多人钱被骗走。至案发，被告人杨桔娥直接间接发展会员300多人，经手收取会员费100多万元；被告人戴鹏程直接间接发展会员200多人，经手收取会员费48万余元；被告人许艳芹直接间接发展会员32人，经手收取会员费10万余元。 被告人杨桔娥于2020年1月9日在浙江省慈溪市被抓获归案，被告人戴鹏程于2019年12月30日在浙江省宁海县被抓获归案，被告人许艳芹于2020年4月26日在河北省秦皇岛市抚宁区被抓获归案。三被告人到案后均如实供述了基本犯罪事实。 另查明，案发后，公安机关从被告人杨桔娥处扣押了红色redmi手机和金色华为P8max手机各一部；从被告人戴鹏程处扣押了黑色vivoY66L手机一部。本案审理中，被告人杨桔娥向本院退出其违法所得人民币一万元；被告人戴鹏程向本院退出其违法所得人民币一万元；被告人许艳芹向本院退出其违法所得人民币五千元。 上述事实，被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹在开庭审理过程中均没有异议，且有经庭审质证、确认的户籍资料、银行交易记录、微信交易及聊天记录截图、扣押清单及照片等书证，公安民警出具的被告人到案经过，被害人毕某、李某、徐某、王某1、王某2、崔某、陈某、许某、章某、魏某、姜某、尹某等人的陈述，被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹及同案人员童雪芳、应密芬、陈玉菜、陶鑫等人的供述，辨认笔录，退赃票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人杨桔娥数额特别巨大，被告人戴鹏程、许艳芹数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹均系3260项目幕后组织操纵者指使的代理人，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，本院依法对被告人杨桔娥、许艳芹予以减轻处罚、对被告人戴鹏程予以从轻处罚。被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹归案后如实供述自己的主要罪行，有坦白情节，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。三被告人均当庭自愿认罪，且均已退出违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关对被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹的量刑建议适当。三辩护人提出的与上述事实相符的辩护意见，本院予以采纳。扣押在案的作案工具依法予以没收；各被告人向本院退出的违法所得依法予以追缴，返还相关被害人。根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度及其在共同犯罪中的作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨桔娥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2025年1月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人戴鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2023年9月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许艳芹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2021年10月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人杨桔娥、戴鹏程、许艳芹分别向本院退出的违法所得人民币一万元、一万元、五千元均予以追缴，返还相关被害人。 五、扣押在案的作案工具手机三部予以没收，由扣押单位临海市公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  韩亚敏 人民陪审员  王国明 人民陪审员  郑 锋 二〇二〇年十二月十四日 代书 记员  周优优