福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初296号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人郑兴彬，曾用名郑兴校，男，1987年8月26日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林联青、甘淑英，上海协力（福州）律师事务所律师。 被告人林维熹，男，1994年2月1日出生，汉族，专科文化程度，住福建省大田县。因无证经营，于2013年1月25日被福州市公安局仓山分局处以行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人钟飚，福建大佳律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人郑兴彬、林维熹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月24日向本院提起公诉，并建议本案适用认罪认罚从宽制度普通程序审理。本院立案后，依法组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度普通程序公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员王玲玲、检察员助理李琳出庭支持公诉。被告人郑兴彬及其辩护人林联青、甘淑英、被告人林维熹及其辩护人钟飚均到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因致使本案在较长时间无法继续审理，于2020年3月24日裁定中止审理,于同年10月18日裁定恢复审理。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2018年底，被告人郑兴彬经同案人“峰哥”介绍为台湾地下钱庄或地下赌场走账洗钱并从中获得走账金额2%作为抽成，后被告人郑兴彬与同案人涂振拓经商议后，由同案人涂振拓收集多套银行卡、支付宝、网商银行三件套用于走账洗钱，并约定走账抽成金额按照被告人郑兴彬收取0.5%、同案人涂振拓收取1.5%的比例分成。后同案人涂振拓为收集银行卡等账户用于走账洗钱，于2019年3月底4月初向同案人杜上芳收集银行卡等三件套并约定按照走账金额的0.6%作为抽成，同案人杜上芳明知收购三件套系用于为违法犯罪活动洗钱，又向同案人林进伟、林春淋、严志标收集银行卡等三件套并约定按照走账金额的0.5%作为抽成，同案人杜上芳从中获得0.1%的抽成差额。同案人林进伟、林春淋、严志标明知其提供的银行卡等三件套系用于为违法犯罪活动洗钱仍将银行卡等三件套交予同案人杜上芳，后同案人杜上芳将上述收集的三件套及本人银行账户三件套提供给同案人涂振拓用于走账洗钱。 2019年3月底，被告人郑兴彬与同案人涂振拓根据同案人“峰哥”指示下载XX手机软件并建立聊天群用于与上线联系走账事项，同时被告人郑兴彬与被告人林维熹经商议后，由被告人林维熹负责在聊天群里统计每日走账洗钱的流水金额并向同案人涂振拓收取每日抽成，并约定二人约定获取的0.5%抽成按照被告人郑兴彬占七成、被告人林维熹占三成的比例分成。 2019年3月底至5月，被告人林维熹与同案人涂振拓通过“XX”聊天软件与上线联系具体走账洗钱事宜，由上线在聊天群内发布走账金额，后同案人涂振拓将其手上持有的用于接收走账金额的银行卡账户提供给上线，上线转入钱款后，同案人涂振拓将该钱款在其本人银行账户及收集到的不同银行账户之间随机转账若干次后，从走账资金中扣除2%后将剩余资金转入上线指定的账户内。被告人林维熹负责统计同案人涂振拓与上线每日走账洗钱的具体数额后与同案人涂振拓结算具体的抽成数额。期间同案人涂振拓操作走账金额共计人民币474万余元，被告人郑兴彬、林维熹共获利人民币4万余元。 其间，被害人陈某于2019年4月1日至4日期间被他人（身份不明）通过电话以冒充公检法人员要求其配合调查的方式诈骗人民币共计约120万余元，其中共有人民币36900元流向同案人林春淋农商银行账户；被害人李某于2019年4月12日至14日期间被他人以上述方法诈骗人民币共计约40万余元，其中共有179900元流向同案人林进伟晋农商村镇银行账户；被害人王某于2019年5月1日至3日期间被他人以网上淘宝刷单形式诈骗人民币9713.5元，其中共有人民币2915.5元转入同案人严志标晋农商银行账户。被告人郑兴彬、林维熹及同案人涂振拓、杜上芳、林春淋、林进伟、严志标分别按事先约定比例从中获利。 2019年8月30日，民警在福建省大田县抓获被告人郑兴彬。同日被告人郑兴彬协助公安机关在福建省大田县抓获被告人林维熹。二人到案后如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人郑兴彬、林维熹明知是犯罪所得仍伙同他人提供银行账户帮助转账，金额共计人民币约474万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑兴彬、林维熹到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林维熹认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。因被告人郑兴彬有立功情节，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人郑兴彬四年九个月以上五年九个月以下有期徒刑，并处罚金。对被告人林维熹判处五年三个月以上六年三个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人郑兴彬辩称，赢利所得的钱打给被告人林维熹，其没有分到钱，对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控的罪名无异议。被告人郑兴彬到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚；被告人郑兴彬在共同犯罪中作用较小，是从犯；带领公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功情节，建议从轻、减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议偏重。 被告人林维熹辩称，同案人涂振拓转给其人民币42000元被其花掉了，对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名没有意见，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人辩护称，对指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人林维熹到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；在共同犯罪中作用较小，是从犯，建议从轻处罚，并下调公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 2018年底，被告人郑兴彬经同案人“峰哥”介绍为台湾地下钱庄或地下赌场走账洗钱并从中获得走账金额2%作为抽成，后被告人郑兴彬与同案人涂振拓经商议后，由同案人涂振拓收集多套银行卡、支付宝、网商银行三件套用于走账洗钱，并约定走账抽成金额按照被告人郑兴彬收取0.5%、同案人涂振拓收取1.5%的比例分成。后同案人涂振拓为收集银行卡等账户用于走账洗钱，于2019年3月底4月初向同案人杜上芳收集银行卡等三件套并约定按照走账金额的0.6%作为抽成，同案人杜上芳明知收购三件套系用于为违法犯罪活动洗钱，又向同案人林进伟、林春淋、严志标收集银行卡等三件套并约定按照走账金额的0.5%作为抽成，同案人杜上芳从中获得0.1%的抽成差额。同案人林进伟、林春淋、严志标明知其提供的银行卡等三件套系用于为违法犯罪活动洗钱仍将银行卡等三件套交予同案人杜上芳，后同案人杜上芳将上述收集的三件套及本人银行账户三件套提供给同案人涂振拓用于走账洗钱。 2019年3月底，被告人郑兴彬与同案人涂振拓根据同案人“峰哥”指示下载XX手机软件并建立聊天群用于与上线联系走账事项，同时被告人郑兴彬与被告人林维熹经商议后，由被告人林维熹负责在聊天群里统计每日走账洗钱的流水金额并向同案人涂振拓收取每日抽成，并约定二人约定获取的0.5%抽成按照被告人郑兴彬占七成、被告人林维熹占三成的比例分成。 2019年3月底至5月，被告人林维熹与同案人涂振拓通过“XX”聊天软件与上线联系具体走账洗钱事宜，由上线在聊天群内发布走账金额，后同案人涂振拓将其手上持有的用于接收走账金额的银行卡账户提供给上线，上线转入钱款后，同案人涂振拓将该钱款在其本人银行账户及收集到的不同银行账户之间随机转账若干次后，从走账资金中扣除2%后将剩余资金转入上线指定的账户内。被告人林维熹负责统计同案人涂振拓与上线每日走账洗钱的具体数额后与同案人涂振拓结算具体的抽成数额。期间同案人涂振拓操作走账金额共计人民币474万余元，被告人林维熹共收到赢利款人民币42000元。 其间，被害人陈某于2019年4月1日至4日期间被他人（身份不明）通过电话以冒充公检法人员要求其配合调查的方式诈骗人民币共计约120万余元，其中共有人民币36900元流向同案人林春淋农商银行账户；被害人李某于2019年4月12日至14日期间被他人以上述方法诈骗人民币共计约40万余元，其中共有179900元流向同案人林进伟晋农商村镇银行账户；被害人王某于2019年5月1日至3日期间被他人以网上淘宝刷单形式诈骗人民币9713.5元，其中共有人民币2915.5元转入同案人严志标晋农商银行账户。被告人郑兴彬、林维熹及同案人涂振拓、杜上芳、林春淋、林进伟、严志标分别按事先约定比例从中获利。 2019年8月30日，公安民警在福建省大田县抓获被告人郑兴彬。同日被告人郑兴彬协助公安机关在福建省大田县抓获被告人林维熹。二人到案后均如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人郑兴彬、林维熹在庭审中亦无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的被害人陈某、黎某、王某的陈述，被告人郑兴彬、林维熹及同案人涂振拓、杜上芳、林春淋、林进伟、严志标的供述，被告人郑兴彬的立功情况说明，户籍信息、违法犯罪经历查询记录、行政处罚决定书、抓获经过、情况说明、聊天记录截图、微信转账记录、资金流向图、交易明细、银行交易流水清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑兴彬、林维熹明知是犯罪所得仍伙同他人提供银行账户帮助转账，金额共计人民币约474万余元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑兴彬、林维熹案发后如实供述犯罪事实，系坦白；被告人郑兴彬有立功情节，自愿认罪认罚，被告人林维熹自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人郑兴彬、林维熹在共同犯罪中不是起次要或辅助的作用，不是从犯，辩护人提出被告人郑兴彬、林维熹是从犯，公诉机关对被告人郑兴彬、林维熹提出的量刑建议偏重的辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人郑兴彬、林维熹具有其他从轻情节的辩护意见成立，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑兴彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人郑兴彬的刑期自2019年8月30日起至2024年8月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人林维熹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林维熹的刑期自2019年8月30日起至2024年11月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、继续追缴被告人林维熹的违法所得人民币四万二千元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周明金 人民陪审员  徐 丹 人民陪审员  林民泽 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  吴 鑫