河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初875号公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。被告人李圣琪，男，汉族，1995年1月14日出生，身份证号：1427251***********，大专肄业，货车司机，现住山西省运城市（户籍地：山西省万荣县）。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年7月19日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年8月5日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局新华分局执行逮捕。指定法律援助辩护人:王俊晓，河南子午律师事务所律师。被告人李晓康，男，汉族，1996年3月27日出生，身份证号：1427251***********，专科毕业，银行业务员，现住山西省运城市（户籍地：山西省万荣县）。因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年7月19日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪，于2020年8月5日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局新华分局执行逮捕。指定法律援助辩护人:陶满鹏，河南鼎新律师事务所律师。被告人张杰，男，汉族，1989年7月14日出生，中专毕业，个体工商户，户籍所在地山西省侯马市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月12日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日被经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局新华分局逮捕。指定法律援助辩护人:张莹，河南子午律师事务所律师。河南省南阳市宛城区人民检察院以宛城检一部刑诉〔2020〕480号起诉书指控被告人李圣琪、李晓康、张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省南阳市宛城区人民检察院指派陈检察员陈太白出庭支持公诉，被告人李圣琪，李晓康，张杰及辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控：被告人张杰与彭伟（另案处理）系朋友关系，2020年5月初，彭伟让被告人张杰以1000元的价格购买农行银行卡四件套（含农业银行卡、银行卡密码、办卡的手机号及银行卡U盾）供自己使用。被告人张杰又找到傅裕隆（另案处理），称自己想购买两套银行卡使用，并向其承诺每套给其1000元的好处费，傅裕隆找到被告人李圣琪商议，以1000元的好处费购买一套农行银行卡用于账户上走流水使用。后被告人李圣琪以用自己的身份证明办理农业银行卡、U盾、手机卡号187********及身份证复印件一套寄给傅裕隆。后李圣琪又介绍被告人李晓康办理“四件套”用于走银行流水并许诺一套给其1000元好处费。李晓康办理卡号为62×××74农行银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件四件套在山西省运城市盐湖区槐豫西路21号寄给傅裕隆．傅裕隆分别收到李圣琪和李晓康的银行卡四件套后又将两套银行卡转交给张杰。张杰将两套银行卡四件套转交给彭伟，彭伟将两张银行卡提供给上线用于诈骗团伙进行收款结算。后李圣琪将自己银行卡挂失。1、2020年6月24日17时左右，受害人李某在位于南阳市宛城区新华后街油漆厂家属院家中玩手机时，在手机微信群内看到有人招兼职，然后就添加对方微信号，之后对方让其下载一个名为“信聊”的手机软件，进行注册，对方承诺刷一单返还所花费用的百分之八，开始刷了四单后，对方把本金和佣金及时返还。从第五单时对方让做三联单，受害人李飞分别刷了1388元，3999元和9499元，刷完后，对方让再刷两个单才能返还本金和佣金，后李飞又刷了18998元和25998元，却没有返还本金和佣金。经公安机关侦查，上述资金59882元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。2、2020年6月24日18时左右，受害人沈某在位于浙江省慈溪市长河镇大牌头村宁馨家园119号其家中玩手机时，2因“微粒贷”APP网络贷款缴纳押金被电信诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。3、2020年6月15日，受害人胥某在位于湖南省岳阳县荣家湾镇时因误信网络贷款广告，通过QQ软件聊天的方式被诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。4、2020年6月24日14时，受害人张晶在位于黑龙江省鹤岗市向阳区康悦小区5号楼401室其家中通过微信群中介绍的刷单业务被诈骗13489元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金3500元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。5、2020年6月24日10时，受害人刘成周在位于河南省偃师市高龙镇嘉升科技园环境科技有限公司通过手机短信了解因“微粒贷”APP贷款平台，后因网络贷款缴纳押金被电信诈骗15000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。6、2020年6月24日17时，受害人韦初坦在位于广西壮族自治区柳州市柳江区拉堡镇何家屯62号601室其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗13500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。7、2020年6月21日受害人王耀富在位于广西壮族自治区贵港市覃塘区大岭乡古平西平屯37号其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳质押金被诈骗12000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金5000元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。8、2020年6月24日12时，受害人刘江在位于云南省安宁市昆明冶金高等专科学校宿舍内玩手机时，通过网络贷款广告添加QQ好友进行网络贷款时因缴纳授权费被诈骗64500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1000元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。9、2020年6月24日15时，受害人董乾海在位于浙江省宁海县历阳镇南部滨海新区通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳手续费被诈骗210500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金28000元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。10、2020年6月24日19时受害人周永在位于浙江省诸暨市涅浦镇白杜坞村712号其家中通过手机短信下载“微粒贷”APP，在申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗8500元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。11、2020年6月24日11时，受害人邓志娟在位于河南省商丘市睢阳区美景天城5号楼2单元502其家中玩手机，在微信群中介绍的刷单业务被诈骗53892元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金13999元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。12、2020年6月23日15时，受害人韩兆百在位于江苏省淮安市清江浦区和平路水韵天成玉兰苑小区9栋301室其家中通过电话推销业务下载“有钱花”APP网络贷款平台，通过手机在申请网络贷款时因缴纳解冻费时被诈骗115000元，经公安机关侦查，上述资金其中两笔资金20000元分两次流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。经查明，被告人李晓康出借的卡号为62×××74的农业银行卡被电信诈骗团伙利用进行收款结算，该卡自2020年5月15日开户以来共收款92笔，合计金额：546320.30元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人张杰、李圣琪、李晓康的供述，诈骗被害人李某、沈某、胥某等人的陈述，证人傅某证人证言，农行账户资金汇总表银行卡流水清单，人口基本信息表、前科查询、身份证明、寄件网点查询结果截图及抓获经过等。公诉机关认为：被告人李圣琪、李晓康、张杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李圣琪系主犯，被告人李晓康、张杰系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二十六条第一款、第四款、第二十七条处罚；被告人李圣琪有投案自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚；被告人张杰、李圣琪、李晓康均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李圣琪有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，建议判处被告人李晓康有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，建议判处被告人张杰有期徒刑六个月，并处罚金5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。经依法审查查明：被告人张杰与彭伟（另案处理）系朋友关系，2020年5月初，彭伟让被告人张杰以1000元的价格购买农行银行卡四件套（含农业银行卡、银行卡密码、办卡的手机号及银行卡U盾）供自己使用。被告人张杰又找到傅裕隆（另案处理），称自己想购买两套银行卡使用，并向其承诺每套给其1000元的好处费，傅裕隆遂找到被告人李圣琪商议以1000元的好处费购买一套农行银行卡用于账户上走流水使用。后被告人李圣琪以用自己的身份证明办理农业银行卡、U盾、手机卡号187********及身份证复印件一套邮寄给傅裕隆。后李圣琪又介绍被告人李晓康办理“四件套”用于走银行流水并许诺一套给其1000元好处费。李晓康办理卡号为62×××74农行银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件四件套在山西省运城市盐湖区槐豫西路21号邮寄给傅裕隆．傅裕隆分别收到李圣琪和李晓康的银行卡四件套后又将两套银行卡转交给张杰。张杰将两套银行卡四件套转交给彭伟，彭伟将两张银行卡提供给上线用于诈骗团伙进行收款结算。后李圣琪将自己银行卡挂失。1、2020年6月24日17时左右，受害人李某在位于南阳市宛城区新华后街油漆厂家属院家中玩手机时，在手机微信群内看到有人招兼职，然后就添加对方微信号，之后对方让其下载一个名为“信聊”的手机软件，进行注册，对方承诺刷一单返还所花费用的百分之八，开始刷了四单后，对方把本金和佣金及时返还。从第五单时对方让做三联单，受害人李飞分别刷了1388元，3999元和9499元，刷完后，对方让再刷两个单才能返还本金和佣金，后李飞又刷了18998元和25998元，却没有返还本金和佣金。经公安机关侦查，上述资金59882元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。2、2020年6月24日18时左右，受害人沈某在位于浙江省慈溪市长河镇大牌头村宁馨家园119号其家中玩手机时，2因“微粒贷”APP网络贷款缴纳押金被电信诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。3、2020年6月15日，受害人胥某在位于湖南省岳阳县荣家湾镇时因误信网络贷款广告，通过QQ软件聊天的方式被诈骗5000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。4、2020年6月24日14时，受害人张晶在位于黑龙江省鹤岗市向阳区康悦小区5号楼401室其家中通过微信群中介绍的刷单业务被诈骗13489元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金3500元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。5、2020年6月24日10时，受害人刘成周在位于河南省偃师市高龙镇嘉升科技园环境科技有限公司通过手机短信了解因“微粒贷”APP贷款平台，后因网络贷款缴纳押金被电信诈骗15000元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。6、2020年6月24日17时，受害人韦初坦在位于广西壮族自治区柳州市柳江区拉堡镇何家屯62号601室其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗13500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1500元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。7、2020年6月21日受害人王耀富在位于广西壮族自治区贵港市覃塘区大岭乡古平西平屯37号其家中通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳质押金被诈骗12000元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金5000元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。8、2020年6月24日12时，受害人刘江在位于云南省安宁市昆明冶金高等专科学校宿舍内玩手机时，通过网络贷款广告添加QQ好友进行网络贷款时因缴纳授权费被诈骗64500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金1000元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。9、2020年6月24日15时，受害人董乾海在位于浙江省宁海县历阳镇南部滨海新区通过手机在“微粒贷”APP申请网络贷款时因缴纳手续费被诈骗210500元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金28000元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。10、2020年6月24日19时受害人周永在位于浙江省诸暨市涅浦镇白杜坞村712号其家中通过手机短信下载“微粒贷”APP，在申请网络贷款时因缴纳工本费被诈骗8500元，经公安机关侦查，上述资金全部流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。11、2020年6月24日11时，受害人邓志娟在位于河南省商丘市睢阳区美景天城5号楼2单元502其家中玩手机，在微信群中介绍的刷单业务被诈骗53892元，经公安机关侦查，上述资金其中一笔资金13999元流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。12、2020年6月23日15时，受害人韩兆百在位于江苏省淮安市清江浦区和平路水韵天成玉兰苑小区9栋301室其家中通过电话推销业务下载“有钱花”APP网络贷款平台，通过手机在申请网络贷款时因缴纳解冻费时被诈骗115000元，经公安机关侦查，上述资金其中两笔资金20000元分两次流入李晓康62×××74中国农业银行卡后被转走。经查明，被告人李晓康出借的卡号为62×××74的农业银行卡被电信诈骗团伙利用进行收款结算，该卡自2020年5月15日开户以来共收款92笔，合计金额：546320.30元。另查明，一、2020年7月13日，南阳市公安局新华分局民警到山西运城，在当地警方的配合下找到涉案人员李晓康，并在当地公安机关开展查证工作，后将李晓康传唤至南阳市公安局新华分局继续开展调查工作，7月14日对李晓康传唤结束，后李晓康主动留在南阳配合公安机关并等候通知。因该案案情起始不明朗和到案人员少，李晓康主动要求做同案人员李圣琪的劝投工作，7月18日李圣琪到达南阳，李晓康和李圣琪一同到公安机关接受调查，7月19日新华分局依法将李晓康、李圣琪刑事拘留并入所。二、2020年8月21日，该案同案犯罪嫌疑人张杰因涉嫌犯罪被网上追逃，于2020年10月9日被山西省侯马市公安局抓获，新华分局于10月12日将张杰带回南阳执行刑事拘留，由于疫情原因及侯马市公安局条件所限，张杰被侯马市公安局抓获后并未羁押入所，期间，暂由当地公安机关看管。上述事实，被告人李圣琪、李晓康、张杰在庭审中亦无异议，并有：被告人张杰、李圣琪、李晓康的供述，诈骗被害人李某、沈某、胥某等人的陈述，证人傅某证人证言，农行账户资金汇总表银行卡流水清单，人口基本信息表、前科查询、身份证明、南阳市公安局新华分局情况说明、寄件网点查询结果截图及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李圣琪、李晓康、张杰明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供结算帮助，其行为均已构成帮助信息网络犯罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，李圣琪系主犯。被告人李晓康、张杰系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李圣琪主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人李晓康有立功情节，可从轻或减轻处罚。被告人李圣琪、李晓康、张杰认罪认罚，依法可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:一、被告人李圣琪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日起至2021年1月18日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人李晓康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月19日起至2021年1月18日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人张杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年10月12日起至2021年4月8日止。罚金限在判决生效后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  贾 震审 判 员  曹聚改人民陪审员  田春苗二〇二〇年十二月六日书 记 员  赵 宇