山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0832刑初380号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人刘垒垒，男，1981年7月6日出生于山东省梁山县，汉族，大专文化，山东梁山华宇集团汽车制造有限公司国际贸易部部长，户籍所在地山东省梁山县，住梁山县。因涉嫌职务侵占罪，于2020年3月24日被梁山县公安局取保候审，同年9月19日被梁山县人民检察院取保候审，10月15日被本院取保候审。 辩护人王心田，山东求胜律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检一部刑诉[2020]358号起诉书指控被告人刘垒垒犯职务侵占罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人刘垒垒及其辩护人王心田到庭参加诉讼。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2015年4月17日至2020年3月，被告人刘垒垒在担任山东梁某宇集团汽车制造有限公司（以下简称“华某汽车公司”）国际贸易部部长期间，利用职务便利，通过注册“中国华某集团进出口有限公司”误导国外客户、伪造华某汽车公司公章办理出口报关业务等方式，截留公司货款450788.73元，据为己有。 2020年3月23日19时许，被告人刘垒垒在华某汽车公司被公安机关抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：交易明细、工资和社会保险缴纳单等；2.证人证言：证人胡某2、胡某1、延莎莎等人的证言；3.被告人供述与辩解：被告人刘垒垒的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人刘垒垒利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘垒垒认罪认罚，综合本案其它量刑情节，建议对其判处有期徒刑一年三个月，可适用缓刑。 被告人刘垒垒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，对指控被告人刘垒垒犯职务侵占罪没有异议，鉴于被告人刘垒垒的犯罪情节、性质，建议对被告人刘垒垒免予刑事处罚，理由如下：1、被告人刘垒垒犯罪情节轻微，性质不严重；2、被告人占有差价款的行为不损害华某汽车公司的利益；3、被告人已将差价款退还公司，公司损失得以挽回，公司对被告人的犯罪行为表示谅解。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，案发后，被告人刘垒垒主动退还华某汽车公司30万元，华某汽车公司对被告人刘垒垒的行为表示谅解，对剩余涉案款项不再主张权利。 上述事实，被告人刘垒垒予以供认，且有公诉机关指控并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、被告人供述和辩解 被告人刘垒垒供认，为方便个人使用，其伪造华某汽车公司印章，注册中国华某集团进出口有限公司和外商签订合同，以出厂价从山东梁某宇集团公司出货，通过青岛赛强水泊进出口有限公司中转资金，赚取差价，获取私利。青岛赛强水泊进出口有限公司或该公司法定代表人延莎莎转给其的钱，还有其中国华某海外账户的余额，都是其通过差价赚取的钱，海外账户余额中一家泰国账户转的7175美元除外。另外，其支付给陈莉和张延平中介费10万余元，这部分佣金应予以扣除。 2、证人证言 （1）证人胡某2（华某汽车公司董事长兼法定代表人）的证言，证明刘垒垒于2012年入职华某汽车公司任外贸部部长，2015年开始，公司海外业务锐减。有人向其反映刘垒垒伪造公司印章、假冒其公司商标私自向国外销售挂车。 （2）证人胡某1（华某汽车公司总经理）的证言，证明刘垒垒任华某汽车公司国际贸易部部长，从事公司海外业务，公司发现刘垒垒伪造公司印章且注册海外网站使用公司厂址、宣传图片、公司商标的事实。 （3）证人延莎莎（青岛赛强水泊进出口有限公司法定代表人）的证言，证明2017年至2020年，其名下的香港赛强公司（离岸公司）帮助刘垒垒转移华某汽车公司的交易金额的事实。 3、书证 （1）银行交易明细,证明：SEGEMCOLTD账户81×××31汇入被告人刘垒垒62×××85账户美元34510元；延莎莎账户62×××98汇入刘垒垒账户49×××51人民币155395元。 （2）被告人刘垒垒和陈某信聊天记录,证明陈莉帮助刘垒垒出口6台挂车，每台挂车收取1000元人民币佣金的事实。 （3）印章印，证明被告人刘垒垒伪造的山东梁某宇集团汽车制造有限公司、兵器工业东北压力容器公章，以及中国华某集团进出口有限公司公章。 （4）华某汽车公司聘书、刘垒垒名片，证明被告人刘垒垒为华某汽车公司国际贸易部经理，负责公司国际贸易工作。 （5）刘垒垒工资清单、济宁市社会保险缴费明细，证明2012年9月至2020年2月，刘垒垒在华某汽车公司领取工资、公司为其缴纳社会保险的事实。 （6）谅解书，证明案发后刘垒垒向华某汽车公司退回非法所得30万元，华某汽车公司对刘垒垒的行为表示谅解。 （7）中国华某集团进出口有限公司法人变更材料，证明案发后，刘垒垒将中国华某集团进出口有限公司过户给山东梁某宇集团股东祝君的事实。 （8）华某汽车公司出具的证明，证明华某汽车公司的公章从未外借过，一直都是交由公司财务保管。 （9）交易明细，证明自2017年12月21日至2020年2月25日，中国华某集团和SEGEMCOLIMITED（香港赛强公司）之间交易密切；2017年3月7日至2018年5月8日，香港赛强公司和华某汽车公司之间的交易情况。并证明刘垒垒（账户62×××75、62×××19、62×××85）和赛强公司（账户75×××01）、中国华某进出口有限公司（000000501511022202）之间的交易具体情况。 （10）梁山县公安局情况说明，证明赛强有限公司注册信息由该公司创办人延莎莎在青岛拍照后微信发送给被告人刘垒垒，由刘垒垒提供给公安机关。商务发票及形式发票由被告人刘垒垒提供，同一日期包含两张商务发票和两张形式发票，总价高的商务发票和形式发票为外商实际购买价格，总价低的商务发票和形式发票为刘垒垒上报公司价格并用于报关使用。网站截屏图片由刘垒垒提供，该网站网址为××，网站最初由刘垒垒注册，案发后网站所有权已由刘垒垒过户至华某集团股东祝君名下。 （11）中国华某集团进出口有限公司商务发票和形式发票3份及华某汽车公司商务发票和形式发票3份，证明中国华某集团进出口有限公司的商务发票和形式发票上价格高于华某汽车公司的商务发票和形式发票，其他内容基本一致。 （12）赛强有限公司香港注册材料，证明赛强有限公司英文名称为SEGEMCO.LIMITED，注册地为香港。 （13）××网站截屏，证明该网站为山东梁某宇集团英文网站，网站图片、产品介绍等均为山东梁某宇集团。 本案量刑事实，有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 1、被告人户籍证明，证明被告人刘垒垒的自然人情况。 2、到案经过，证明2020年3月23日19时许，梁山县公安局民警在山东梁某宇集团院内将被告人刘垒垒抓获归案。 3、梁山县司法局调查评估意见书，证明经梁山县司法局调查评估，刘垒垒符合社区矫正管理条件，对其适用社区矫正无重大不良影响。 4、认罪认罚具结书，证明被告人刘垒垒自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和证据无异议，对量刑建议无异议。 本院认为，被告人刘垒垒利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。梁山县人民检察院指控其犯罪，罪名成立，应予支持；量刑建议适当，予以采纳。被告人刘垒垒归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；其于案发后主动退赔被害单位经济损失，取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。经社会调查评估，对被告人刘垒垒适用缓刑对其居住地无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。辩护人关于被告人刘垒垒已将差价款退还被害单位，被害单位对被告人的行为表示谅解的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳；其他辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人刘垒垒犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  路 莹 人民陪审员  王爱平 人民陪审员  戴继凤 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  张 栋