陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2020）陕0122刑初35号     公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人唐某某，男，1964年12月9日出生汉族，初中文化，住西安市未央区，居民，2018年12月20日因犯非法吸收公众存款罪被陕西省洋县人民法院判处有期徒刑三年又四个月，并处罚金人民币五万元，2019年7月16日刑满释放，2019年9月19日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   辩护人张虎，陕西锦园律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]30号起诉书指控被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人唐某某、辩护人张虎均到庭参加诉讼。期间因新冠肺炎疫情影响，本案中止审理，现已审理终结。   公诉机关指控，2015年5月，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（已判决）与寻某某、武某某（均已判决）协商以销售“汤峪温泉养生惠民大礼包”的方式，以养生加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册设立西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司）为大礼包项目的实施主体，寻某某、武某某与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监，并由寻某某、武某某主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。养生公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B、C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1：1的比例可提现，可在系统消费。养生公司业务主要分为两个团队，一个为武某某团队，另一个为寻某某团队，后尔某某某（已判决）从寻某某团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达到六十级以上的传销组织。   被告人唐某某2015年7月份经张某某、苏某某（均另案处理）介绍了解到养生公司的大礼包项目，后购买了一个2.4万元的大礼包，成为养生公司寻某某团队19部的一名会员。加入养生公司后，唐某某积极发展下线会员，以扩大传销组织。2015年8月份，唐某某被任命为寻某某团队19部副部长，在其担任19部副部长期间，其积极履行部长职责，接待新会员，安排会员吃饭住宿，带领会员报单，向会员解释宣传养生公司奖励制度，以扩大自己的传销组织。经过被告人唐某某的工作，使自己的传销组织形成24级，下线传销人员达526人的传销团队，在传销活动中，唐某某传销组织销售金额1260万元，个人7691931账户非法获利86455.63元，剩余商业用币、销售提成分别为0元和2007.68元，实际非法获利84447.95元。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，破案经过，抓获经过，羁押证明，层级图、获利图、网络剩余电子币截图，户籍证明，无违法犯罪记录证明，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录，司法鉴定补充意见书，证人王某甲、王某乙、梁某某等的证言，被告人唐某某及同案犯武某某等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人唐某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，并建议判处唐某某有期徒刑一年又六个月至二年又六个月。   被告人唐某某对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人唐某某系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，退赔了全部非法所得，且被告人唐某某系残疾人，依法可对其从轻、减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某某（均已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，招募会员，骗取资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某某任项目总监、CEO，并由寻某某、武某某主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。   养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为武某某团队和寻某某团队。武某某、寻某某团队又向下发展若干分部，后还成立了尔某某某（已判决）团队。至案发，养生公司发展成为参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2015年7月,被告人唐某某经人介绍购买养生公司大礼包成为该公司会员。8月份，被告人唐某某被任命为寻某某团队19部副部长。期间，唐某某接待前来考察的人员，宣传养生公司获利模式、奖励制度等发展会员。至案发，被告人唐某某直接或间接发展会员526人，形成传销层级24级，累计销售金额1260万元，非法获利84447.95元。2019年9月19日，被告人唐某某经电话通知到蓝田县公安局投案。   案件在审理中，被告人唐某某亲属代为退赔了部分大礼包票券，并退缴了全部违法所得84447.95元。另查明，被告人唐某某系肢体三级残疾人。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过、情况说明，破案经过，户籍证明，刑事判决书、释放证明，合作协议书，养生公司奖励方案，养生公司相关文件，蓝田县XX委等相关部门文件，被告人唐某某网络关系图、奖金总计查看图，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，辨认笔录及照片，交款票据，残疾证，证人王某甲、王某乙、梁某某的证言，同案犯武某某、寻某某、尔某某某、王某某、韩某某、朵某某、陈某、宋某某、肖某某及被告人唐某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人唐某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控成立。关于辩护人辩称被告人唐某某系从犯，有自首情节，可对其减轻处罚之意见符合案件事实及法律规定，应予采纳。关于辩护人辩称被告人唐某某身患残疾且有病尚需治疗，可适当酌情从轻处罚之意见，与案件事实相符，应予采纳。被告人唐某某自愿认罪认罚，退缴了全部违法所得及部分大礼包票券，缴纳了罚金，亦可对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：   一、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2021年3月18日止）。   二、被告人唐某某退赔的部分大礼包票券及违法所得84447.95元予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                   审判长  郗鹤峰                                 审判员  惠文娟                             人民陪审员  张贞贞                                二〇二〇年十一月二十七日                               书记员  马    尧                                    1