湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9005刑初72号公诉机关潜江市人民检察院。被告人邹剑，男，生于1989年1月10日，汉族，大专文化，住云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月15日被湖北省江汉油田公安局刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人彭其能，湖北奇睿律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉（2019）538号起诉书指控被告人邹剑犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员吴竹出庭支持公诉，被告人邹剑及辩护人彭其能到庭参加诉讼。潜江市人民检察院先后两次以本案需补充侦查为由建议延期审理，本院均予以同意。现已审理终结。潜江市人民检察院指控：2017年1月至11月间，张某2欧、刘某3（均另案处理）共同出资成立武汉信诚宝丰天下有限公司，购买手机、电脑等作案工具，雇佣被告人邹剑以及黄某、徐某、刘某2（均另案处理）等人为公司总监、大部经理、小部主管、业务员，虚构股票金融机构工作人员身份，通过张某2欧提供的公民个人信息，实施股票电信诈骗活动。被告人邹剑参与实施诈骗期间，集团诈骗161394.72元，其中，被告人邹剑直接涉案金额5794.63元。公诉机关就指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人邹剑伙同他人实施电信网络诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹剑的行为系电信诈骗，应从严惩处；其系从犯，可以从轻、减轻或免除处罚；其系自首，可以从轻、减轻处罚。建议对被告人邹剑在有期徒刑四年至四年六个月间量刑，并处罚金。被告人邹剑对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人彭其能提出如下辩护意见：被告人邹剑具有自首情节，且认罪认罚，应予减轻或从轻处罚；被告邹剑系从犯，应予减轻处罚。经审理查明：2017年1月至11月间，张某2欧、刘某3预谋冒充股票机构向股民推荐股票来骗取股民的钱财后，共同出资购买电脑、手机、座机、U盘、移动硬盘、手机电话卡等诈骗作案工具，将上述作案工具安装在共同出资成立的武汉宝丰天下文化艺术品有限公司内，并将公司的诈骗业务交由公司成立的地大部、国某负责，在地大部、国光部内设立总监职位，同时还在地大部、国光部内设立若干个大部，若干个大部内又分别设立若干个小部，在大部、小部内分别设立经理、主管、业务员职位，形成金字塔式的业务管理和提成模式，公司还成立了人力资源部、财务部等，负责招聘、核发股票提成等。之后，张某2欧、刘某3雇请黄某、徐某（均另案处理）分别为地大部、国光部的总监，雇请余珊娜（另案处理）为财务总监，雇请包括被告人邹剑在内的多人担任经理、主管、业务员，通过张某2欧提供的非法获取的公民个人信息，与公民加为微信好友，虚构股票金融机构工作人员身份，按照诈骗话术模板及张某2欧提供的股票名称，骗取公民购买其所推荐的股票。在公民购买推荐的股票获利的情况下，骗取公民将获利的50%汇入张某2欧的微信、支付宝、银行账户内。所得赃款按照公司规定的总监、经理、主管、业务员的提成比例进行提成，剩余赃款除去日常开支外由被告人张某2欧、刘某3平分。2017年1月至11月间，被告人邹剑担任21部经理，2017年10月至11月期间兼任23部经理。在上述期间内，邹剑等人受张某2欧、刘某3组织、指挥，骗取被害人31名财物共计161394.72元。被害人明某是，尹某8700.10元、李某14050.10元、何某11896.43元、汪某1980.22元、马某1600.44元、鄢某3700.24元、唐某4658.42元、张某11136.21元、王某149085.80元、黎某820.20元、史某12809.80元、林某7952元、江某4044元、朱某14231.76元、李某22203.12元、殷某743元、吕某1911.12元、郑某1390.32元、姜某2218元、李某31190.48元、王某21450.32元、王某3884.32元、管某3900.80元、瞿某2746.60元、郭某3199.60元、刘某14363元、李某47140元、李某54461元、吴某1485.09元、周某2440.13元、王某43002.10元。其他行为人张某2欧、刘某3、杨某已主动向湖北省江汉油田公安局退缴了上述被害人的诈骗赃款。2019年1月31日，被告人邹剑自动到云南省个旧市公安局金湖路派出所投案，其到案后如实供述其诈骗的上述事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人尹某、李某1、何某、汪某、鄢某、唐某、王某1、黎某、史某1、林某、江某、朱某、李某2、殷某、吕某、郑某、姜某、李某3、王某2、王某3、管某、瞿某、郭某、刘某1、李某4、陈某、李某5、吴某、周某、王某4的陈述及公安机关依法提取的微信号、QQ号、微信及支付宝转账记录、工资表、股票业绩表证明，被害人被骗的时间、金额、经过等情况。2.公安机关出具的说明，证明了被告人邹剑的归案情况。3.被告人邹剑的供述，证人张某2欧、刘某3、刘某2等人的证言及公安机关依法提取的微信号、QQ号、话术模板、微信转账记录、工资表、股票业绩表、公安机关依法对扣押作案工具进行勘验所形成的电子数据等证明，（1）被告人邹剑实施上述诈骗作案的事实；（2）被告人邹剑参与诈骗作案的时间及身份情况。本院认为，被告人邹剑受张某2欧、刘某3的雇请，并按张某2欧、刘某3的组织、指挥，伙同其他行为人冒充股票机构工作人员，与不特定公民加为微信好友，采取微信聊天的方式，向不特定公民推荐股票，骗取财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。潜江市人民检察院指控罪名成立。被告人邹剑参与实施的系电信诈骗，应予从重处罚。本案系多人共同实施电信网络诈骗，且是一个有组织、有预谋、有分工的犯罪整体，有共同的目的、计划、分工和较固定的组织，出于一个共同的犯罪，在组织者的领导下按照各自的分工，协作实施电信诈骗，各行为人之间形成一个稳定的犯罪整体，故包括被告人邹剑在内各行为人应对其各自参与期间整个团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人邹剑在所参与的犯罪环节中次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人邹剑在案发后主动到公安机关投案，如实供述其诈骗犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人邹剑与其他行为人共同诈骗所获取的161394.72元，依法应返还被害人。根据被告人邹剑犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人邹剑犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金28000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月31日起至2023年1月30日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；二、被告人邹剑与其他行为人共同退赔被害人尹某8700.10元、被害人李某14050.10元、被害人何某11896.43元、被害人汪某1980.22元、被害人马某1600.44元、被害人鄢某3700.24元、被害人唐某4658.42元、被害人张某11136.21元、被害人王某149085.80元、被害人黎某820.20元、被害人史某12809.80元、被害人林某7952元、被害人江某4044元、被害人朱某14231.76元、被害人李某22203.12元、被害人殷某743元、被害人吕某1911.12元、被害人郑某1390.32元、被害人姜某2218元、被害人李某31190.48元、被害人王某21450.32元、被害人王某3884.32元、被害人管某3900.80元、被害人瞿某2746.60元、被害人郭某3199.60元、被害人刘某14363元、被害人李某47140元、被害人李某54461元、被害人吴某1485.09元、被害人周某2440.13元、被害人王某43002.10元，共计161394.72元（其他行为人张亚欧、刘旭、杨后文已主动向湖北省江汉油田公安局退缴了上述被害人的诈骗赃款）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴林森人民陪审员  杨碧清人民陪审员  张红艳二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  朱 立