金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初785号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人范国良，男，1967年10月20日出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省舒兰市。因犯盗窃罪被判处有期徒刑六年，2005年10月26日被刑满释放。因本案于2017年11月13日被金华市公安局江南分局取保候审，2018年3月16日被逮捕（网上追逃），2019年12月28日被取保候审，2020年9月14日被逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡洁，浙江六和（义乌）律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕2368号起诉书指控被告人范国良犯非法吸收公众存款罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员罗贤杰出庭支持公诉。被告人范国良及其辩护人胡洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控，2015年9月，孙传胜在吉林祥晖胶带有限公司资金紧缺的情况下，聘请被告人范国良以孙传胜的身份信息在金华注册成立了金华祥晖投资管理有限公司，由被告人范国良担任该公司负责人并负责融资，范国良等人以发宣传单等方式，向社会不特定对象宣传吉林祥晖胶带有限公司经营效益好，并以公司扩大生产经营需要投资等为由，许以月息1.8分至2分、赠送股权等好处，向包秀球等60多名投资人借款，并以公司将要上市为由，通过股权转让形式向楼秀横、陈某1等多人进行集资。以上非法集资累计人民币809万余元，用于支付利息人民币69万余元，造成实际损失人民币740万余元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人范国良的行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。同时认定被告人范国良系自首、自愿认罪认罚。提请本院依法判处。 被告人范国良对公诉机关的指控没有异议。 辩护人胡洁提出：1.被告人范国良既不是犯意的提出者，也不是公司的设立者、利益的获得者，所有的资金汇入孙传胜的账户或孙传胜指定的账户，被告人范国良在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯。2.被告人范国良具有自首情节，自愿认罪认罚。3.被告人范国良退出了全部赃款，有悔罪态度。4.被告人范国良轻信了孙传胜的保证，卷入本案。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2015年9月，孙传胜（已判决）在吉林祥晖胶带有限公司资金紧缺的情况下，孙传胜等人在金华注册成立了金华市祥晖投资管理有限公司，由被告人范国良担任金华祥晖投资管理有限公司的负责人并负责融资。范国良等人以散发宣传单、开会等方式，向社会不特定对象宣传吉林祥晖胶带有限公司经营效益好，并以公司扩大生产经营需要投资等为由，许以月息1.8分至2分、赠送股权等好处，向包秀球、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、丁某、董某、杜某、方某、冯某、王某1、高某1、高某2、顾某、郭某、何某、洪某1、洪某2、胡某1、胡妹妹、黄某、蒋某1、蒋某2、蒋某3、蒋某4、金某1、郎某、李某、廖某、楼某、陆某、吕某、钱某、邵某1、邵某2、申某、施某1、施某2、汪某、王某2、王某3、张某1、翁某、吴某1、吴某2、邢某、徐某、杨某、姚某、叶某1、叶某2、余某1、俞某、张某2、张某3、章某1、章某2、周某、吴某3、吴某4、叶某3、余某2、姜某、傅某1、穆某、金某2、胡某2、藤某、傅某2等人借款，并以公司将要上市为由，通过股权转让的形式向楼秀横、吕卫、陈某1、陆某等人集资。以上非法集资累计人民币809万余元，支付利息人民币69万余元，造成实际经济损失人民币740万余元。具体事实如下： 1.2015年11月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人包秀球非法集资10万元，至案发时尚有91440元未归还。 2.2015年10月至2016年5月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人陈某1非法集资16万元，至案发时尚有149280元未归还。 3.2015年9月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人陈某2非法集资1万元，至案发时尚有8600元未归还。 4.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人陈某3非法集资7万元，至案发时尚有62600元未归还。 5.2015年9月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人陈某4非法集资0.9万元，至案发时尚有6400元未归还。 6.2015年10月至2016年4月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人陈某5非法集资32万元，至案发时尚有301800元未归还。 7.2015年10月至12月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人丁某非法集资3万元，至案发时尚有6700元未归还。 8.2015年12月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人董某非法集资6万元，至案发时尚有55640元未归还。 9.2015年9月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人杜某非法集资1万元，至案发时尚有8000元未归还。 10.2015年9月至2016年5月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人方某非法集资764500元，至案发时尚有707150元未归还。 11.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人冯某非法集资1万元，至案发时尚有8900元未归还。 12.2015年10月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人王某1非法集资393000万元，至案发时尚有379000元未归还。 13.2015年12月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人高某1非法集资10万元，至案发时尚有91040元未归还。 14.2015年9月至10月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人高某2非法集资2万元，至案发时尚有15500元未归还。 15.2015年11月至2016年1月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人顾某非法集资5万元，至案发时尚有41960元未归还。 16.2015年11月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人郭某非法集资4万元，至案发时尚有37840元未归还。 17.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人何某非法集资2万元，至案发时尚有17200元未归还。 18.2016年1月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人洪某1非法集资20万元，至案发时尚有184000元未归还。 19.2015年11月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人洪某2非法集资8万元，至案发时尚有72340元未归还。 20.2015年10月至12月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人胡某1非法集资13万元，至案发时尚有110100元未归还。 21.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人胡妹妹非法集资1万元，至案发时尚有9100元未归还。 22.2015年11月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人黄某非法集资12万元，至案发时尚有113160元未归还。 23.2015年10月至2016年5月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人蒋某1非法集资39500元，至案发时尚有37760元未归还。 24.2015年10月至11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人蒋某2非法集资3万元，至案发时尚有6640元未归还。 25.2015年11月至12月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人蒋某3非法集资3万元，至案发时尚有27120元未归还。 26.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人蒋某4非法集资6万元，至案发时尚有55280元未归还。 27.2015年9月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人金某1非法集资17万元，至案发时尚有145000元未归还。 28.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人郎某非法集资6万元，至案发时尚有54000元未归还。 29.2015年11月至2016年1月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人李某非法集资30万元，至案发时尚有269120元未归还。 30.2015年12月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人廖某非法集资10万元，至案发时尚有88800元未归还。 31.2015年10月至2016年1月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人楼某非法集资16万元，至案发时尚有145600元未归还。 32.2016年2月至3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人陆某非法集资12万元，至案发时尚有117120元未归还。 33.2015年10月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人吕某非法集资7万元，至案发时尚有67240元未归还。 34.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人钱某非法集资2万元，至案发时尚有18400元未归还。 35.2015年9月至2016年4月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人邵某1非法集资393700元，至案发时尚有368700元未归还。 36.2015年9月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人邵某2非法集资5万元，至案发时尚有42500元未归还。 37.2015年10月至11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人申某非法集资15万元，至案发时尚有130200元未归还。 38.2015年9月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人施某1非法集资1万元，至案发时尚有7500元未归还。 39.2015年10月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人施某2非法集资11万元，至案发时尚有98440元未归还。 40.2015年9月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人汪某非法集资118100元，至案发时尚有101300元未归还。 41.2015年12月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人王某2非法集资4万元，至案发时尚有37240元未归还。 42.2015年11月至2016年1月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人王某3非法集资4万元，至案发时尚有32000元未归还。 43.2015年12月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人张某1非法集资26万元，至案发时尚有247840元未归还。 44.2015年10月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人翁某非法集资5万元，至案发时尚有44000元未归还。 45.2015年10月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人吴某1非法集资3万元，至案发时尚有26400元未归还。 46.2015年10月至11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人吴某2非法集资3万元，至案发时尚有26800元未归还。 47.2015年11月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人邢某非法集资3万元，至案发时尚有28200元未归还。 48.2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人徐某非法集资5万元，至案发时尚有48000元未归还。 49.2015年9月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人杨某非法集资959000元，至案发时尚有878980元未归还。 50.2015年10月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人姚某非法集资8万元，至案发时尚有72000元未归还。 51.2015年9月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人叶某1非法集资5万元，至案发时尚有46660元未归还。 52.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人叶某2非法集资2万元，至案发时尚有18200元未归还。 53.2015年10月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人余某1非法集资6万元，至案发时尚有54840元未归还。 54.2015年10月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人俞某非法集资1万元，至案发时尚有8800元未归还。 55.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人张某2非法集资1万元，至案发时尚有8600元未归还。 56.2015年11月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人张某3非法集资25万元，至案发时尚有241520元未归还。 57.2015年12月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人章某1非法集资3万元，至案发时尚有27000元未归还。 58.2015年10月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人章某2非法集资2万元，至案发时尚有17600元未归还。 59.2015年9月至2016年4月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人周某非法集资468100元，至案发时尚有435240元未归还。 60.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人吴某3非法集资2万元，至案发时尚有18200元未归还。 61.2015年11月至2016年5月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人吴某4非法集资5万元，至案发时尚有48000元未归还。 62.2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人叶某3非法集资1万元，至案发时尚有9640元未归还。 63.2015年10月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人余某2非法集资5万元，至案发时尚有47360元未归还。 64.2015年10月至11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人姜某非法集资24万元，至案发时尚有215000元未归还。 65.2015年12月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人傅某1非法集资5万元，至案发时尚有44000元未归还。 66.2015年11月至2016年2月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人穆某非法集资7万元，至案发时尚有62560元未归还。 67.2015年11月至2016年3月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人金某2非法集资180100元，至案发时尚有175600元未归还。 68.2015年10月至2016年4月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人胡某2非法集资18万元，至案发时尚有171000元未归还。 69.2015年9月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人藤某非法集资14200元，至案发时尚有12400元未归还。 70.2015年11月，被告人范国良与孙传胜等人向被害人傅某2非法集资5万元，至案发时尚有46400元未归还。 2017年11月13日，被告人范国良主动到金华市公安局江南分局投案，如实供述涉案主要事实；2017年11月被公安机关移送审查起诉后潜逃，2019年12月28日又在深圳向金华市公安局江南分局投案，后如实供述涉案主要事实。公安机关从被告人范国良处冻结人民币40万元，后被告人范国良向公安机关退出人民币20万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人包秀球、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、丁某、董某、杜某、方某、冯某、王某1、高某1、高某2、顾某、郭某、何某、洪某1、洪某2、胡某1、胡妹妹、黄某、蒋某1、蒋某2、蒋某3、蒋某4、金某1、郎某、李某、廖某、楼某、陆某、吕某、钱某、邵某1、邵某2、申某、施某1、施某2、汪某、王某2、王某3、张某1、翁某、吴某1、吴某2、邢某、徐某、杨某、姚某、叶某1、叶某2、余某1、俞某、张某2、张某3、章某1、章某2、周某、吴某3、吴某4、叶某3、余某2、姜某、傅某1、穆某、金某2、胡某2、藤某、傅某2等人的陈述，同案犯孙传胜、白春艳的供述和辩解，借条，工商登记情况，银行卡交易明细情况，投案登记表，调取证据清单，接受证据材料清单，借款合同，财产抵押协议书，股权回购协议，收据，股权赠送协议书，协助冻结财产通知书，扣押决定书、扣押清单，情况说明，归案经过，人口信息，被告人范国良的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，并且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人范国良与同伙未经中国人民银行批准，以承诺还本付息等方法，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人范国良在非法吸收公众存款过程中起到积极作用，不宜认定为从犯，故不采纳辩护人所提从犯的辩护意见。被告人范国良主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退出或追回部分赃款，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人范国良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2025年3月13日止）。 二、责令被告人范国良于本判决生效后一个月内与同案犯孙传胜等人共同退赔各被害人经济损失（含查扣、冻结在案的钱款，具体赔偿详见赔偿清单）。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘小飞 人民陪审员  胡月兰 人民陪审员  李如珍 二〇二〇年十二月二日 代书 记员  董丽霞 附赔偿清单：                            被害人                       被告人应退赔人民币金额                               包秀球                       91 440元                               陈桂荣                       149 280元                               陈梅元                       8 600元                               陈绳初                       62 600元                               陈雪花                       6 400元                               陈忠仁                       301 800元                               丁晓芳                       6 700元                               董水根                       55 640元                               杜望生                       8 000元                               方国斌                       707 150元                               冯丽萍                       8 900元                               王根水                       379 000元                               高汝根                       91 040元                               高贤跃                       15 500元                               顾香园                       41 960元                               郭忠仁                       37 840元                               何卷仁                       17 200元                               洪小奶                       184 000元                               洪云忠                       72 340元                               胡妹华                       110 100元                               胡妹妹                       9 100元                               黄惠民                       113 160元                               蒋家骏                       37 760元                               蒋伶仙                       6 640元                               蒋玲丹                       27 120元                               蒋荣业                       55 280元                               金章仁                       145 000元                               郎文虎                       54 000元                               李秀芬                       269 120元                               廖尔基                       88 800元                               楼秀衡                       145 600元                               陆加兴                       117 120元                               吕维                       67 240元                               钱爱香                       18 400元                               邵惠民                       368 700元                               邵樟源                       42 500元                               申菊花                       130 200元                               施存孔                       7 500元                               施高星                       98 440元                               汪章苟                       101 300元                               王鑑铭                       37 240元                               王兰眉                       32 000元                               张志英                       247 840元                               翁本泽                       44 000元                               吴冬芝                       26 400元                               吴小奶                       26 800元                               邢国棋                       28 200元                               徐钦尧                       48 000元                               杨明                       878 980元                               姚雪花                       72 000元                               叶关生                       46 660元                               叶荣海                       18 200元                               余信祥                       54 840元                               俞蓉妹                       8 800元                               张凤仙                       8 600元                               张雪球                       241 520元                               章久祥                       27 000元                               章文正                       17 600元                               周献正                       435 240元                               吴金兰                       18 200元                               吴志贤                       48 000元                               叶桂琴                       9 640元                               余根凤                       47 360元                               姜兰欢                       215 000元                               傅延寿                       44 000元                               穆学仙                       62 560元                               金革                       175 600元                               胡飞龙                       171 000元                               藤兰蕊                       12 400元                               傅根芬                       46 400元