甘肃省正宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1025刑初110号 公诉机关正宁县人民检察院。 被告人王锦河，男，广东省饶平县人。 辩护人左政乾，甘肃三清律师事务所律师。 被告人王爱东，男，广东省饶平县人。 辩护人周瑞，正宁县法律援助中心律师。 被告人郑旭前，男，四川省绵阳市人。 辩护人徐智贤，正宁县法律援助中心律师。 正宁县人民检察院以正检一部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人王锦河、王爱东、郑旭前犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员王会刚出庭支持公诉，被告人王锦河、王爱东、郑旭前到庭参加诉讼。各被告人未委托辩护人，经本院通知，正宁县法律援助中心指派律师左政乾、周瑞、徐智贤分别为王锦河、王爱东、郑旭前出庭辩护。现已审理终结。 正宁县人民检察院指控，2020年2月至3月，被告人王锦河向他人出售自己名下银行卡1张、电话卡1张，获利500元；介绍被告人王爱东出售银行卡3张、电话卡2张，王爱东获利1500元；帮助“乐帮金融”让张留柱补办冻结银行卡1张，并从该卡中提现22100元。被告人郑旭前向他人出售自己名下银行卡3张、电话卡4张，获利600元。郑旭前名下所办银行卡被用于网络电信诈骗转移王亚波被骗资金11000元。张留柱名下所办银行被网络电信诈骗人员转移王亚波被骗资金35000元。同时指控，2020年4月12日、13日，被告人王锦河在其租住的广东省汕头市龙湖区“九龙公寓”501房间内，伙同陈国宏、王玉亮、胡晓庆两次吸食冰毒。 针对上述指控事实，随案提供了受案登记表、立案决定书、被害人陈述、勘验笔录、被告人供述、银行账户交易明细及其他书证等证据。 正宁县人民检察院指控认为，被告人王锦河、王爱东、郑旭前明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，而为其提供办理银行卡帮助，造成严重危害后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人王锦河出资购买毒品，并提供场所供他人吸食，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。被告人王锦河、王爱东、郑旭前自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对王锦河犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月；对王爱东判处有期徒刑十个月，并处罚金；对郑旭前判处有期徒刑八个月，并处罚金。 被告人王锦河对指控基本事实及罪名无异议，表示愿意认罪，请求从轻处罚。同时供认，其从张留柱工商银行卡上取款22300元，并交给了“乐邦金融”的工作人员；王爱东办理了3张银行卡、3张电话卡。 辩护人对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。 被告人王爱东对指控基本事实及罪名无异议，表示愿意认罪，请求从轻处罚。同时供认，其办理3张银行卡、3张电话卡。 辩护人对指控事实及罪名无异议。辩护认为，王爱东系初犯、偶犯，主观恶性不大，犯罪手段单一，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人郑旭前对指控基本事实及罪名无异议，表示愿意认罪，请求从轻处罚。 辩护人对指控事实及罪名无异议。辩护人认为，郑旭前无犯罪前科，犯罪情节轻微，且自愿认罪认罚，主动退赔了被害人经济损失，建议在有期徒刑六个月以下判处。 经审理查明，2020年2月28日，正宁县永正镇东龙头村一组村民王亚波通过微信联系昵称为“么五哥”的人（微信号：mewu8847,详情不明）购买“红外体温枪”时，被骗46000元。其中，35000元分两次被转入张留柱名下交通银行账户（卡号：62226207300********），11000元被转入郑旭前名下广发银行账户（卡号：62146205210********）。涉案46000元被分流并在郑旭前、王爱东、张留柱名下多个银行账户中互转，最终被提现。微信“么五哥”失去联系。2020年3月2日14时许，王亚波意识到被骗遂向正宁县公安局报案。正宁县公安局根据资金流转账户情况，查得王锦河、王爱东、郑旭前出售银行卡、电话卡及王锦河容留他人吸毒的事实。 一、王锦河、王爱东、郑旭前出售银行卡、电话卡事实 2020年2月至3月，被告人王锦河出售自己名下或帮助他人出售银行卡、电话卡，共计银行卡5张、电话卡5张，获利500元，帮助“乐邦金融”提现22300元；被告人王爱东出售自己名下银行卡3张、电话卡3张，获利1500元；被告人郑旭前出售自己名下银行卡3张、电话卡4张，获利600元。具体事实如下： 1、2020年1月份的一天，王锦河接到一陌生男子（详情不明）电话，对方在电话中问王锦河“缺不缺钱，要不要办银行卡出售赚钱”，王锦河未同意。2020年2月份，王锦河主动联系该陌生男子，同意出售银行卡。后王锦河在广东省汕头市龙湖区办理了1张联通电话卡、1张开通网银功能的广发银行卡，并按照对方要求将手机卡、银行卡带至广东省潮州市饶平县钱东镇街道附近，以500元出售给该陌生男子。 2、2020年2月份，王锦河带领其同村王爱东在广东省汕头市龙湖区，用王爱东的身份信息办理了3张联通手机卡、1张农业银行卡、1张交通银行卡、1张广发银行卡。后王锦河将所办3张银行卡、3张手机卡，以1500元出售给广东省潮州市饶平县钱东镇街道的陌生男子。王锦河扣除王爱东欠款800元后，将700元交给王爱东。 3、2020年2月24日，张留柱（另案处理）在自己名下办理多张银行卡、手机卡并出售给“乐帮金融”工作人员（详情不明）。2020年3月15日，按照“乐帮金融”工作人员要求，王锦河找到张留柱，称张留柱出售给“乐帮金融”的一张工商银行卡被冻结，需要解冻补办并取出卡中的资金。当天，张留柱在汕头市补办了一张手机卡并解冻补办了自己名下的工商银行卡，张留柱将补办好的手机卡、银行卡交给王锦河，王锦河从该卡中取出22300元，交给“乐邦金融”工作人员。 4、2019年8月份一天，郑旭前在手机微信群中看到一昵称为“乐帮金融”的人发布提供小额贷款的消息，遂添加“乐帮金融”为微信好友，“乐帮金融”称收购银行卡、手机卡。郑旭前便在广东省汕头市金平区办理了1张银行卡、1张移动手机卡，并以200元出售给“乐帮金融”。2020年3月10日，郑旭前在广东省汕头市金平区再次办理了2张银行卡、3张手机卡，并以400元出售给“乐帮金融”。郑旭前两次共办理出售银行卡3张、手机卡4张，获利600元。 案发后，郑旭前通过正宁县公安局退赔王亚波10000元。 （二）王锦河容留他人吸毒事实 2020年4月10日，王锦河邀请其朋友陈国宏、王玉亮来到租住的广东省汕头市龙湖区“九龙公寓”501房间，提议一起吸食冰毒，并给王玉亮500元，让去购买冰毒。同年4月11日18时许，王玉亮将购买到的冰毒带回王锦河租住屋，陈国宏用矿泉水瓶和吸管制作了冰壶（吸食工具）。4月12日下午，陈国宏将其朋友胡晓庆约到王锦河的租住屋。随后，王锦河伙同陈国宏、王玉亮、胡晓庆四人在租住屋内用冰壶轮流吸食冰毒。4月13日，王锦河、陈国宏、胡晓庆三人在租住屋再次吸食冰毒，被广东省汕头市公安局新津派出所民警抓获。2020年4月14日，王锦河、陈国宏、胡晓庆三人因吸食毒品被广东省汕头市公安局龙湖分局分别处行政拘留十五日。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭质证的受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、检查笔录、辨认笔录、银行账户交易流水、被告人供述及其他书证等证据证实。各被告人及其辩护人在开庭审理中亦无异议，各证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人王锦河、王爱东、郑旭前明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，仍办理、出售开通网银功能的银行卡及捆绑的电话卡，造成银行卡账户被用于网络电信诈骗流转资金，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人王锦河出资购买冰毒，并提供场所容留他人吸食冰毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。正宁县人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关指控王锦河从解冻后的张留柱工商银行卡中取款数额与被告人供认的数额及银行交易明细等证据不符，应以被告人当庭供述，并结合银行交易流水记录，认定为22300元。 根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。本案中，被告人王锦河、王爱东、郑旭前到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。被告人郑旭前能主动退赔被害人王亚波的部分经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。 近年来，利用移动通讯终端、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动持续高发，上下游关联犯罪不断蔓延，严重侵害人民群众财产安全及其他合法权益，破坏社会诚信，扰乱社会管理秩序，危害性极大。与典型电信网络诈骗相比，本案各被告人主观恶性不大，手段单一，但其出售、倒卖银行卡的行为客观上为电信网络诈骗等违法犯罪转移赃款、洗钱构建了便捷的金融网络，事实上也导致了王亚波被骗46000元在三被告人名下账户多次分流互转，最终被提现，造成了严重的现实危害。王爱东辩护人主张适用缓刑以及郑旭前辩护人建议在有期徒刑六个月以下判处的意见与其行为的社会危害性不符，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王锦河犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年7月28日止。） 被告人王爱东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2021年10月7日止。） 被告人郑旭前犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期15天，即自2020年12月8日起至2021年7月23日止。） 二、继续追缴被告人王锦河非法所得500元、王爱东非法所得1500元、郑旭前非法所得600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 吴帅之审判员许西洲人民陪审员刘育民 二〇二〇年十二月八日 书记员 王                 苗