新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)新31执异32号 异议申请人（被查封人）：喀什聚广房产经纪有限公司，住所地新疆喀什解放南路**渝都大厦******。法定代表人：刘芳，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘宝纲，新疆新昀嘉兰律师事务所律师。申请执行人：英吉沙县裕兴小额贷款有限责任公司，住所地英吉沙，住所地英吉沙县艾古斯路**法定代表人：余军，该公司总经理。委托诉讼代理人：秦全领，山东缗城律师事务所律师。被执行人：喀什新业房地产开发有限责任公司，住所地喀什经济开，住所地喀什经济开发区深喀大道总部经济区天宏大厦****iv style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:30.05pt; text-align:justify; line-height:28pt; widows:0; orphans:0">法定代表人：薛林，该公司董事长。被执行人：薛宏，男，汉族，1965年12月16日出生，个体工商户，住石河子市，系薛林的父亲。被执行人：喀什东方假日酒店有限公司，住所地英吉沙县芒幸，住所地英吉沙县芒幸路v style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:30.05pt; text-align:justify; line-height:28pt; widows:0; orphans:0">法定代表人：朱虹羽，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈莉，女，1972年9月6日出生，该公司员工，住喀什市。本院在执行申请执行人英吉沙县裕兴小额贷款有限责任公司（以下简称英吉沙裕兴小贷公司）与被执行人喀什新业房地产开发有限责任公司（以下简称新业房产公司）、薛宏、喀什东方假日酒店有限公司（以下简称东方假日酒店）民间借贷纠纷一案中，2020年5月26日喀什地区中级人民法院作出（2020）新31执144号民事裁定，被查封人喀什聚广房产经纪有限公司（以下简称聚广房产公司）向本院提出执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议申请人聚广房产公司称，请求终止对聚广房产公司帐号：×××，开户行：乌鲁木齐银行喀什分行中的28,151,990.72元的查封、冻结执行。事实与理由：因为只有新业房产公司有房屋预售许可证，为委托新业房产公司办理税务清算及办理过户手续，所以2020年9月19日聚广房产公司接受黄湘龙、薛建蓉、夏小燕、刘玉江、简传灯、王燕波、田东霖及新业房产公司的委托为七位委托人销售天宏大厦一层s1号、s08-10号、s06-07号、s12-13号、s24-27号、s28-31号、s11号,s14-18号；天宏大厦二层s1-s13号；天宏大厦三层s21-23号；天宏大厦四层s1-s34号写字楼进行出售。本公司帐户上的钱款都是出售七位委托人的房屋的房款，不是新业房产公司的款项，故申请人请求终止对申请人的银行帐户的查封、冻结执行。申请执行人英吉沙裕兴小贷公司辩称，聚广房产公司是虚假诉讼，1、异议人聚广房产公司不是执行案件当事人和利害关系人，本案应属于案外人排除执行异议，聚广房产公司无权提出排除执行的案外人异议。2、聚广房产公司存在虚假陈述、虚构事实的情形，该公司成立于2020年9月21日，但其陈述与七位委托人签订委托合同在2020年9月19日，公司未成立如何接受委托？应当对其虚构事实的行为进行处罚。3、聚广房产公司、新业房产公司、东方假日酒店三者之间具有密切的利益关系，属于利益共同体和关联方。聚广房产公司法人刘芳与新业房产公司法人薛林的父亲薛宏是同居关系，新业房产公司法人薛林与东方假日酒店法人朱虹羽原是夫妻现在离异，新业房产公司法人薛林与被执行人薛宏是父子关系，薛宏与七名委托人之一薛建蓉是兄妹关系。这也解释了为什么天宏大厦的销售款由聚广房产公司收取？为什么天宏大厦销售款始终保留在聚广房产公司帐上而不及时返还新业房产公司，新业房产公司涉嫌规避执行，已构成拒执罪。4、七位委托人购房合同真实性有待怀疑，房屋所有权属于物权，应以物权凭证为准。《房屋预售合同》、《按揭借款合同》均不属于物权凭证，在房屋没有办理特权登记，取得物权凭证前，当事人所享有的也仅是物权请求权，而不是物权，不具有对抗第三方的效力。试问若是出售的房屋属于上述七人所有，为什么不是七人收取房款？聚广房产公司已收到3000多万元的房款为什么在2个多月的时间里迟迟不返还给上述七人？请求驳回异议人的申请，维护申请执行人的合法权益。被执行人薛宏辩称，支持聚广房产公司的异议请求。被执行人东方假日酒店辩称，支持聚广房产公司的异议请求。本院查明，2019年12月22日，自治区高级人民法院作出（2019）新民终422号民事判决，判决：新业房产公司、薛宏在本判决生效十日内偿还英吉沙裕兴小贷公司债权转让款本金12,620,000元、利息4,336,658.86元及逾期利息（逾期利息以借款本金12,620,000元为基数自2017年5月1日起按月利率2%计至借款偿清之日止）。2020年5月26日喀什地区中级人民法院作出（2020）新31执144号民事裁定，冻结、查封被执行人新业房产公司、薛宏、东方假日酒店银行帐户上存款17,298,790.72元及逾期利息（逾期利息以借款本金12,620,000元为基数自2017年5月1日起按月利率2%计至借款偿清之日止）。2020年9月19日新业房产公司与聚广房产公司签订《房产委托销售合同》，委托其销售天宏大厦，由聚广房产公司独家负责销售，未经新业房产公司同意，聚广房产公司不得委托第三方销售，新业房产公司支付聚广房产公司销售总额5%作为代理费用。2020年9月21日聚广房产公司注册成立，经查，聚广房产公司在乌鲁木齐银行喀什分行帐户（×××）从2020年9月23日开户开始至2020年11月27日，帐户余额为32,309,094.71元。2020年11月27日喀什地区中级人民法院给乌鲁木齐银行喀什分行下发协助冻结存款通知书（2020）新31执第144号，对第三人聚广房产公司帐户上的存款28,151,990.72元暂停支付12个月（期限从2020年11月27日起至2021年11月26日止）。新业房产公司法人薛林与东方假日酒店法人朱虹羽原是夫妻现在离异，新业房产公司法人薛林与被执行人薛宏是父子关系，薛宏与七名委托人之一薛建蓉是兄妹关系。2016年6月10日简传灯与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00034215，购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧天宏大厦第1幢四层s01-s34号房，用途为商铺，建筑面积2,360.17平方米，每平方米5200元，共计12,272,884元，首付6,142,884元，余款6,130,000元按揭贷款。同日，简传灯与新业房产公司签订商品房预售合同》编号ks00034216，购买天宏大厦第1幢24层01-12号房，建筑面积1,340.48平方米，每平方米5200元，共计6,970,496元，首付3,490,496元，余款3,480,000元按揭贷款。2个合同总价款19,243,380元，应该缴纳首付款9,633,380元，按揭贷款961万元，但实际上简传灯共付首付款9,633,360元，农信社按揭贷款600万元，合计15,633,360元。通过简传灯6210082019030098银行账户进出账流水（第一页第3行到第17行），新业房产公司861140212010101528718银行账户进出账流水（第一页第24行到45行），结合新业房产公司提交的2016年5月财务账册中的财务凭证，可以证实：简传灯提交的购房首付款中的963.336万元款项均为新业房产公司通过支票支付给新业房产公司行政办主任陈莉，再由陈莉转账支付给简传灯，然后由简传灯转账支付给新业房产公司。以上证明购房首付款由新业房产公司支付，不是简传灯支付，新业房产公司与简传灯之间不存在真实的《商品房预售合同》关系。2016年7月30日，黄湘龙与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00034722，购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧天宏大厦第1幢一层s08、s09、s10号房，用途为商铺，建筑面积575.94平方米，每平方米12,000元，共计6,911,280元，首付3,461,280元，余款3,450,000元按揭贷款；同日黄湘龙与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00034720，购买天宏大厦第1幢一层s01号房，用途为商铺，建筑面积126.04平方米，每平方米12,000元，共计1,512,480元，首付762,480元，余款750,000元按揭贷款。2个合同总价款8,423,760元，应当缴纳首付款4,223,760元，按揭贷款420万元，实际上黄湘龙缴纳首付款4,223,760元，农信社按揭贷款420万元。通过新业房产公司861140212010101528718银行账户第三页2016年8月19日明细，结合新业房产公司提交的2016年8月财务账册中的财务凭证，可以证实：黄湘龙缴纳首付款4,223,760元，均为新业房产公司通过支票支付给行政办主任陈莉（帐户×××），再由陈莉转账支付给黄湘龙，然后由黄湘龙转账支付给新业房产公司。以上证明购房首付款由新业房产公司支付，不是黄湘龙支付，新业房产公司与黄湘龙之间不存在真实的《商品房预售合同》关系。2016年6月12日，夏小燕与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00034217，购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧天宏大厦第1幢三层s01-s42号整层房，用途为商铺，建筑面积3,474.82平方米，每平方米5200元，共计18,069,064元，首付9,039,064元，余款9,030,000元按揭贷款。实际上夏小燕丈夫简大超缴纳首付款9,565,424元，农信社按揭贷款900万元。合计18,565,424元。通过新业房产公司861140212010101528718银行账户第二页2016年6月6日至6月8日明细，结合新业公司提交的2016年6月至7月财务账册中的财务凭证，可以证实：夏小燕丈夫简大超缴纳首付款9,565,424元，均为新业房产公司通过支票支付给行政办主任陈莉（帐户×××），再由陈莉转账支付给简大超，然后由简大超转账支付给新业房产公司。以上证明购房首付款由新业房产公司支付，不是夏小燕支付，新业房产公司与夏小燕之间不存在真实的《商品房预售合同》关系。2016年10月10日，田东霖与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00035113，购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧天宏大厦第1幢一层s11号房，用途为商铺，建筑面积161.61平方米，每平方米12,000元，共计1,939,320元，首付979,320元，余款960,000元按揭贷款；同日，田东霖与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00035114，购买天宏大厦第1幢一层s14--s18号房，用途为商铺，建筑面积410.04平方米，每平方米12,000元，共计4,920,480元，首付2,470,480元，余款2,450,000元按揭贷款。2个合同总价款6,859,800元，应当缴纳首付款3,449,800元，按揭贷款3,410,000元，实际上田东霖缴纳首付款3,459,800元，农信社按揭贷款340万元。新业房产公司861140212010101528718银行账户第三页2016年6月19日至6月20日明细，结合新业房产公司提交的2016年6月至7月财务账册中的财务凭证，可以证实：田东霖缴纳首付款3,459,800元，是新业房产公司通过支票支付给新业房产公司行政办主任陈莉（帐户×××），再有陈莉转账支付给田东霖，然后由田东霖转账支付给新业房产公司。以上证明购房首付款由新业房产公司支付，不是田东霖支付，新业房产公司与田东霖之间不存在真实的《商品房预售合同》关系。2016年8月5日，刘玉江与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00034739，购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧天宏大厦第1幢二层s01--s04号房，用途为商铺，建筑面积250.77平方米，每平方米10,000元，共计2,507,700元，首付1,257,700元，余款1,250,000元按揭贷款；同日，刘玉江与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00034742，购买天宏大厦第1幢二层s05--s08号房，用途为商铺，建筑面积174.04平方米，共计1,740,400元，首付870,400元，余款870,000元按揭贷款；2016年7月25日，刘玉江与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00034748，购买天宏大厦第1幢一层s09--s13号房，用途为商铺，建筑面积396.22平方米，共计3,962,200元，首付1,982,200元，余款1,980,000元按揭贷款。3个合同总价款8,210,300元，应当缴纳首付款4,110,300元，按揭贷款4,100,000元，实际上刘玉江缴纳首付款4,110,300元，农信社按揭贷款410万元。新业房产公司861140212010101528718银行账户第二页2016年8月4日至8月5日明细，结合新业公司提交的2016年6月至7月财务账册中的财务凭证，可以证实：刘玉江缴纳首付款4,110,300元，均为新业房产公司通过支票支付给行政办主任陈莉（帐户×××），再有陈莉转账支付给刘玉江，然后由刘玉江转账支付给新业房产公司。以上证明购房首付款由新业房产公司支付，不是刘玉江支付，新业房产公司与刘玉江之间根本不存在真实的《商品房预售合同》关系。2017年6月30日，薛建蓉与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00036723，购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧天宏大厦第1幢一层06、07号房，用途为商铺，建筑面积208.56平方米，每平方米12,000元，共计2,502,720元，首付1,262,720元，余款1,240,000元按揭贷款；2017年6月20日，薛建蓉与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00036739，购买天宏大厦第1幢一层s28-s31号房，用途为商铺，建筑面积149.18平方米，每平方米12,000元，共计1,790,160元，首付910,160元，余款880,000元按揭贷款；同日，薛建蓉与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00036737，购买天宏大厦第1幢一层s24-s27号房，用途为商铺，建筑面积297.75平方米，每平方米12,000元，共计3,573,000元，首付1,813,000元，余款1,760,000元按揭贷款；同日，薛建蓉与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00036736，购买天宏大厦第1幢一层12、13号房，用途为商铺，建筑面积493.29平方米，每平方米12,000元，共计5,919,480元，首付2,969,480元，余款2,950,000元按揭贷款。4个商品房预售合同，总价款13,785,360元，薛建蓉应当缴纳首付款合计为6,955,360元，应当按揭贷款683万元。实际上薛建蓉缴纳首付款470,000元，农信社按揭贷款683万元，合计7,300,000元。新业房产公司861140212010101528718银行账户第四页2017年6月28日至7月3日明细，可以证实：薛建蓉缴纳首付款730,000元，均为新业房产公司通过支票支付给行政办主任陈莉（帐户×××），再有陈莉转账支付给薛建蓉，然后由薛建蓉转账支付给新业房产公司。以上证明购房首付款由新业房产公司支付，不是薛建蓉支付，新业房产公司与薛建蓉之间不存在真实的《商品房预售合同》关系。2017年11月23日，王燕波与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00038644，购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧天宏大厦第1幢s22号房，用途为商铺，建筑面积80.58平方米，每平方米12,000元，共计966,960元；同日，王燕波与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00038633，购买天宏大厦第1幢一层s21号房，建筑面积80.58平方米，共计966,960元。同日，王燕波与新业房产公司签订《商品房预售合同》编号ks00038645，购买天宏大厦第1幢一层s23号房，用途为商铺，建筑面积80.58平方米，共计966,960元。3个合同总价款2,900,880元，因王燕波未提交现金缴款单及按揭贷款的相关材料故对其真实性本院不予认可。通过黄湘龙贷款帐户（65428720********）田东霖贷款帐户（62128720********）、夏小燕贷款帐户（62128720********）、刘玉江贷款帐户（62128720********）、简传灯贷款帐户（62100820********）以上贷款帐户明细，可以证实：黄湘龙、田东霖、夏小燕、刘玉江、简传灯5人每月按揭贷款均是由新业房产公司通过其行政办主任陈莉的银行账户×××，先将钱款以现金或者转帐的形式进入以上5人的贷款帐户，再由农信社每月进行扣划。以上可证明以上5人的贷款均由新业房产公司进行偿还。2020年9月19日，黄湘龙、薛建蓉、夏小燕、刘玉江、简传灯、王燕波、田东霖七人每人都与聚广房产公司、新业房产公司签订委托协议，委托聚广房产公司销售房产，出售的资金按贷款的金额如数还给银行，扣除税费，结清5%的销售提成，剩余部分返还本人，并委托新业房产公司办理房产手续。通过核查聚广房产公司被查封的银行帐户明细（×××）可以看出，该帐户从2020年9月23日开户以来至2020年12月21日，转出钱款给喀什新业房地产开发有限责任公司共计96笔，合计金额：24,012,173万元；转出给薛建蓉（系新业房产公司法人薛林的妹妹）共计19笔，合计金额1,701.8万元。共计41,030,173元。截至2020年12月21日聚广公司银行账户余额为28,234,863元。本院认为，虽然异议人主张：黄湘龙、薛建蓉、夏小燕、刘玉江、简传灯、王燕波、田东霖分别于2016年、2017年购买喀什市深喀大道南侧城东大道西侧（喀什天宏大厦）第1幢第一层、第二层、第三层、第四层商铺，并提交了《商品房预售合同》、现金缴款单、银行转帐凭证、农村信用贷款合同等记录，但是经核查新业房产公司银行帐户明细、新业房产公司提交的5月、6-7月、8月三本会计凭证及黄湘龙、夏小燕、刘玉江、简传灯、田东霖的贷款帐户明细，可以相互印证，证明黄湘龙、薛建蓉、夏小燕、刘玉江、简传灯、田东霖与新业房产公司不是真实的商品房买卖合同关系，以上6人的购房首付款全部是由新业房产公司缴纳，其在农信社的贷款也是由新业房产公司在履行还款义务。经查，因薛建蓉系新业房产公司法人薛林的妹妹，被查封的聚广房产公司的银行帐户，从2020年9月23日开户以来已经转出41,030,173元，也已全部转入新业房产公司。同时，本院调查中，聚广房产公司认可该公司帐户上的钱全部是卖新业房产公司天宏大厦的房款。综上，故对异议人主张本公司帐户上的钱款都是出售七位委托人房屋的房款，不是新业房产公司的款项，请求终止对其银行帐户的查封、冻结执行的请求，不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（一）项的规定，裁定如下：驳回喀什聚广房产经纪有限公司的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请复议。审  判  长   周 虹审  判  员   张荣琴审  判  员   马 瑞二 Ｏ 二 Ｏ 年 十 二 月 二 十 三 日书  记  员   李彦琦