江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏08刑终296号原公诉机关淮安市淮安区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁松，男，1979年12月29日出生于涟水县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地及住址江苏省淮安市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。上诉人（原审被告人）王爱军，男，1982年1月24日出生于射阳县，汉族，初中文化，无业，住盐城市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月14日被刑事拘留，同年6月15日被监视居住，同年7月14日转刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。上诉人（原审被告人）徐秀云，女，1991年7月25日出生于涟水县，汉族，大专文化，无业，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月29日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。上诉人（原审被告人）丁晓林，女，1983年1月6日出生于涟水县，汉族，初中文化，无业，住涟水县黄营镇旗杆村，住江苏省盐城市，因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月13日转取保候审，同年8月2日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。上诉人（原审被告人）薛成兵，男，1982年11月10日出生于涟水县，汉族，小学文化，无业，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月16日被刑事拘留，次日被指定居所监视居住，同年12月27日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人汪能洋，江苏同科律师事务所律师。上诉人（原审被告人）嵇卫华，男，1977年3月18日出生于涟水县，，汉族，小学文化，无业，住涟水县。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年7月31日被江苏省泰兴市人民法院被判处管制二年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被执行逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人郭先明，江苏云台山律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王凯，曾用名王虎，男，1969年3月7日出生于张家港市，汉族，初中文化，无业，住苏州市张家港市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月12日转指定居所监视居住，同月25日转刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。上诉人（原审被告人）缪飞林，男，1981年8月24日出生于淮安市。汉族，小学文化，无业，住淮安市，曾因故意毁坏他人财物，于2019年1月18日被苏州市公安局吴中分局行政拘留七日。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月14日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人蒋成功、孙研焘，江苏淮瑞律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁天浩，男，1957年1月8日出生于涟水县，汉族，小学文化，农民，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。上诉人（原审被告人）李宝东，男，1987年11月02日出生于涟水县，汉族，初中文化，水电工，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月20日转取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人颜玉文，江苏典业律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁玉成，男，1972年2月12日出生于涟水县，汉族，初中文化，无业，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月11日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人刘冰，江苏捍华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾某某，男，1987年11月26日出生于涟水县，汉族，初中文化，群众，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月25日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人张浩，江苏典业律师事务所律师。上诉人（原审被告人）侯晓年，男，1984年7月18日出生于涟水县，汉族，初中文化，工地小工，户籍地及住址江苏省淮安市涟水县。曾因寻衅滋事罪，于2007年6月14日被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑九个月，因聚众斗殴罪被该院判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑一年六个月。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月9日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人王作汉（别名王汉、王杰），男，1985年8月8日出生于萧县，汉族，小学文化，无业，住安徽省宿州市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月14日转指定居所监视居住，同月23日转刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人王晓甫，男，1982年5月4日出生于涟水县，汉族，初中文化，涟水县地中海浴场员工，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月15日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。原审被告人徐某甲，女，1994年12月25日出生于常州市，汉族，中专文化，无业，住常州市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月11日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审。原审被告人文某某，男，1981年8月17日出生于涟水县，汉族，小学文化，无业，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年9月4日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。原审被告人孙中华，男，1990年8月5日出生于涟水县，，汉族，初中文化，涟水县地中海浴场员工，住涟水县。曾因非法搜查他人身体，于2016年1月29日被甘肃省天水市麦秸分局行政拘留15日，并罚款1000元。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月30日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人薛某某甲，男，1977年1月18日出生于涟水县，汉族，小学文化，打工，住涟水县。曾因非法搜查他人身体，于2016年1月29日被甘肃省天水市麦秸分局行政拘留15日，并罚款1000元。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月22日被取保候审，同年12月5日转刑事拘留，2020年1月2日转取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人翟某某，男，1983年1月20日出生于涟水县，汉族，初中文化，打工，住涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月21日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人孙某甲，男，1984年10月6日出生于涟水县，汉族，初中文化，无业，住涟水县。曾因非法搜查他人身体，于2016年1月29日被甘肃省天水市麦秸分局行政拘留15日，并罚款1000元。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月14日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。原审被告人曹家瑞，男，1989年12月25日出生于涟水县，，汉族，中专文化，打工，户籍地及住址江苏省淮安市涟水县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年7月17日被取保候审，2020年7月27日经淮安市淮安区人民法院决定继续取保候审，同年10月29日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。淮安市淮安区人民法院审理淮安市淮安区人民检察院提起公诉的原审被告人丁松、王爱军、徐秀云、丁晓林、王凯、王作汉、丁天浩、缪飞林、嵇卫华等人犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案，于2020年10月30日作出（2020）苏0803刑初279号刑事判决。宣判后，原审被告人丁松、王爱军、徐秀云、丁晓林、薛成兵、嵇卫华、王凯、缪飞林、丁天浩、李宝东、丁玉成、贾某某、侯晓年不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。经一审审理查明：一、涉恶势力犯罪集团和作案模式的事实2014年夏天以来，被告人丁松在江苏省常州市投资成立了“常州万融投资管理有限公司”（以下简称“常州万融总公司”），以公司名义开展汽车抵押贷款业务，对客户实施“套路贷”违法作案活动。该公司以电话营销、散发传单、中介代理介绍等方式，以“免押车、利息低、放款快”等宣传口号，吸引急需用钱的被害人来办理车辆抵押借款业务。以未填写完整的“借款合同”、“收据”、“车辆抵押贷款协议”、“二手车交易协议书”等样本合同诱骗被害人在未看清合同具体内容的情况下签字捺印。该合同只有被害人签字，且拒绝给被害人留存。合同中设置GPS维护、逾期还款公司占有抵押物等明显不利于被害人的格式条款，且不论合同在哪里签订，均强制填写涟水县为合同签订地。公司扣除GPS安装费、手续费、保证金等名目费用后，虚增合同借款金额以对被害人实施诈骗、敲诈勒索等行为，并在车辆上安装GPS、派遣人员对被害人进行“家访”（去被害人家中调查、拍照），以此掌握车辆行踪和被害人的地址，为后期拖车、上门滋扰作准备。在合同履行过程中，公司惯以被害人未维护GPS、GPS信号不正常、还款逾期等借口肆意认定被害人违约，并安排拖车人员乘被害人不注意秘密或强行拖回车辆，停放于公司专门的停车场，并安排专人看管。拖车人员将车辆控制到手后立即短信告知被害人，诱使被害人到“常州万融总公司”贷后部谈还款赎车事宜，并索要剩余借款、违约费、拖车费、停车费等高额赎车费，迫使被害人高价赎车。被害人不肯赎车的，公司安排催债人员至被害人家里以言语恐吓、大喇叭喊话、喷漆、泼粪等“软暴力”手段催债。被害人仍不肯赎车还款的，公司便持“借款合同”或被害人不知情的“二手车买卖协议”向法院提起诉讼，要求判决被害人还款或协助车辆过户，借助诉讼非法占有被害人更多钱财或车辆。“常州万融总公司”在发展壮大过程中，被告人丁松逐步招募被告人嵇卫华、徐秀云（后与丁松结为夫妻）、王爱军（丁松的妹婿）、王作汉、薛成兵、丁晓林（丁松的妹妹）、王凯（丁松的姑父）、缪飞林、丁天浩（丁松的父亲）、王晓甫、李宝东、丁玉成、贾某某、徐某甲（徐秀云的妹妹）、文某某等人进入公司。公司形成实际上的总经理、理财部、业务部、财务部、贷后部，且有专门的拖车及上门催债人员。公司规模逐渐完善，并分别在淮安、盐城、宿迁、镇江、泰州、扬州等多个地市设立分公司为“常州万融总公司”招揽贷款业务。在实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，公司逐渐形成了以被告人丁松、王爱军为首要分子，以被告人徐秀云、丁晓林、薛成兵、王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成等人为重要成员，被告人王凯、缪飞林、文某某、贾某某、孙中华、薛某某甲、翟某某、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、徐某甲、丁天浩等人为一般成员的相对固定的恶势力犯罪集团。该集团成员较为固定、分工明确，有明确的规章制度。丁松作为公司的创立者，负责公司的全部事务；王爱军作为公司总经理，负责公司的日常所有事务；徐秀云、丁晓林作为财务部负责人，负责组织成员工资的发放，报账、贷款资金的打款、结算、电话催讨、安排组织成员实施相关涉案工作、理财资金收款、还款、理财利息打款等综合性事务，还负责文员的管理、合同档案、抵押车辆登记证书、备用钥匙等物品的保管及公司其他日常杂务；徐某甲从事仓库的管理、前台、报账、购买棒球棍、辣椒水等涉案物品；薛成兵作为贷后部负责人，负责安排人员拖客户车辆及拖车后矛盾纠纷的处理；王作汉作为公司的业务部负责人，负责贷款业务宣传、贷款业务培训、贷款合同签订等事务，并按常州吾悦广场分点的总业务额进行比例提成；嵇卫华作为盐城分公司的负责人、王晓甫先后作为淮安市新亚商城分点、淮安市区中鑫上城分点、淮安会展中心分点等地的负责人、李宝东作为淮安市新亚商城分点的负责人，丁玉成先后作为淮安市中鑫商城分点、扬州分公司等地的负责人，负责为常州公司提供业务，并按各分点的业务额进行比例提成；文某某作为淮安地区分点的业务员，负责与被害人签订车贷合同；贾某某作为淮安地区分点的业务员，负责与被害人签订合同、安装GPS设备、家访、办理抵押登记手续等；丁天浩负责办理淮安市内车辆的抵押、解押手续；王凯、缪飞林、孙中华、薛某某甲、翟某某、曹家瑞、侯晓年等人作为拖车、催债人员，负责拖车、上门催债等行为；孙某甲负责保管车辆钥匙，按照丁松的指示将涉案车辆开至指定地点，偶尔从事拖车行为。在2014年12月至2018年期间，该组织通过开展“车贷”业务大量实施“套路贷”违法犯罪活动，针对70多名被害人实施了诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等作案，非法获取他人钱财或车辆，涉案金额300余万元。该组织将非法获利的资金用于持续放贷的资金周转、支付人员工资、场地租赁、查找被害人车辆的固定开支等，从而维系和支持组织逐步壮大。该组织在常州、扬州、盐城、宿迁、淮安等多个地级市开展车贷业务，涉及地域范围广，涉及被害人众多。该组织通过实施“套路贷”犯罪，破坏社会秩序，影响恶劣，一是该组织实施了大量的上门滋扰犯罪，严重影响和破坏了被害人及其亲属的日常生活和生产经营，扰乱当地的社会秩序；二是该组织肆意认定被害人违约，秘密拖走被害人车辆后使用特定的号码报警，客户到公司谈赎车事宜时发生纠纷而报警，该组织安排人员上门催债实施软暴力滋扰被害人报警，均导致公安机关处警案件量大幅增长，严重扰乱公安执法秩序；三是该组织通过借助法院虚假诉讼手段，获取不公判决强制占有被害人车辆或还款，大部分被害人车辆通过法院判决被丁松、王爱军转卖过户，严重损害了人民法院的司法秩序。2019年10月，涟水县人民法院对上述案件启动再审程序，撤销了多起涉及该组织虚假诉讼行为的案件。该集团共实施了诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪多种犯罪活动。其中，诈骗作案（既遂）46起，数额228万余元，诈骗作案（未遂）12起，数额62万余元；敲诈勒索作案20起，数额159万余元；寻衅滋事作案22起（另有1起非集团作案）；非法拘禁作案1起。被告人丁松参与诈骗作案（既遂）46起，数额2283496.31元，诈骗作案（未遂）12起，数额622293.6元；敲诈勒索作案20起，数额1599699元；寻衅滋事作案23起；非法拘禁作案1起。被告人王爱军参与诈骗作案（既遂）45起，数额2181166.31元，诈骗作案（未遂）11起，数额500981.6元；敲诈勒索作案20起，数额1599699元；寻衅滋事作案22起；非法拘禁作案1起。被告人徐秀云参与诈骗作案（既遂）46起，数额2283496.31元，诈骗作案（未遂）12起，数额622293.6元；敲诈勒索作案20起，数额1599699元。被告人丁晓林参与诈骗作案（既遂）26起，数额1360260元，诈骗作案（未遂）7起，数额323728.6元；敲诈勒索作案14起，数额1343167元。被告人薛成兵参与诈骗作案（既遂）34起，数额1471695.44元，诈骗作案（未遂）5起，数额303419.6元；敲诈勒索作案11起，数额534301元；非法拘禁作案1起；寻衅滋事作案1起。被告人王作汉参与诈骗作案（既遂）4起，数额241972元，诈骗作案（未遂）1起，数额42000元；敲诈勒索作案2起，数额156934元；非法拘禁作案1起。被告人嵇卫华参与诈骗作案（既遂）5起，数额291858元；敲诈勒索作案2起，数额148953元；非法拘禁作案1起。被告人王凯参与敲诈勒索作案7起，数额439122元；寻衅滋事作案23起。被告人缪飞林参与敲诈勒索作案7起，数额439122元；寻衅滋事作案23起。被告人丁天浩参与诈骗作案（既遂）5起，数额147685元，诈骗作案（未遂）2起，数额128223元；敲诈勒索作案6起，数额294546元。被告人王晓甫参与诈骗作案（既遂）10起，数额426447元；敲诈勒索作案8起，数额347950元。被告人李宝东参与诈骗作案（既遂）5起，数额299606元；敲诈勒索作案3起，数额152038元。被告人丁玉成参与诈骗作案（既遂）2起，数额56234元；敲诈勒索作案2起，数额602782元。被告人徐某甲参与敲诈勒索作案1起，数额75504元；寻衅滋事作案1起。被告人文某某参与诈骗作案（既遂）4起，数额74581元；敲诈勒索作案4起，数额93448元。被告人贾某某参与诈骗作案（既遂）2起，数额125098元；敲诈勒索作案2起，数额127900元。被告人孙中华参与诈骗作案（既遂）5起，数额268601.25元，诈骗作案（未遂）1起，数额121312元；寻衅滋事作案1起。被告人薛某某甲参与诈骗作案（既遂）1起，数额58175元；诈骗作案（未遂）1起，数额34714元；寻衅滋事作案1起。被告人翟某某参与敲诈勒索作案1起，数额52396元；非法拘禁作案1起；寻衅滋事作案12起。被告人侯晓年参与敲诈勒索作案5起，数额295118元；寻衅滋事作案12起。被告人孙某甲参与诈骗作案（既遂）2起，数额23130元；诈骗作案（未遂）1起，数额54204元；寻衅滋事作案1起。被告人曹家瑞参与诈骗作案（既遂）6起，数额190570元；诈骗作案（未遂）1起，数额54204元；敲诈勒索作案3起，数额92248元；寻衅滋事作案8起。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.常州万融投资管理有限公司等营业执照、工商材料综合证明：该集团为实施相关作案，先后成立了多家公司，并在多地设立分公司或分支机构。2.各被告人的银行账户交易流水银行账户交易记录综合证明：该集团发放车贷情况及员工工资发放、日常运营费用以及被害人还款情况。3.涟水法院民事诉讼、执行卷宗复印件、被害人车辆变更登记信息综合证明：徐某乙、李某甲等多名被害人被丁松公司提起诉讼且被法院判决、强制执行车辆的情况，被害人车辆被登记抵押、变更产权和被买卖的情况。其中，丁天浩作为抵押权人参与了多起车辆抵押、解押手续。2019年10月13日，涟水县人民法院对以该组织诉讼案件启动再审程序，裁定驳回原审原告诉求，撤销原一审判决或调解共计98份。（二）被害人的陈述1.被害人宗某甲、李某乙、卢某甲等人的陈述综合证明：被害人到公司办理车辆抵押贷款，公司人员拿了两沓合同就催着让签字，签好了就把合同拿走，也不对合同内容进行解释，只是让被害人按期还钱，稍微不注意车子就被拖走了，被害人到公司去谈赎车时，公司人员就让其支付各自费用，不然就将车辆转让给公司，被害人不同意时，相关被告人就威胁说上门要钱，还说报警、打官司都没有用。被告人还上门索债、滋扰，造成了恶劣的影响。（三）证人证言1.证人羊某、王某甲、上官某某、刘某甲、钱某甲、陈某甲、杜某甲等人的证言综合证明：羊某是理财部经理，其余人员均是公司的行政文员。公司大老板叫丁松，负责全面工作，总经理叫王爱军，负责全面的具体事情，业务部是王杰负责的，做的是车贷业务的，薛成兵负责拖车队，就是负责安排人拖客户的车子的队长，他手下有一帮小青年，许多人都有纹身，薛成兵还负责拖车后客户到公司来处理赎车的事情。有时看到客户来公司要车和薛成兵发生纠纷，薛成兵处理时会很大声，很强势，有的时候就要打人，有时候拍桌子，掀凳子，后来客户就会报警，经常有客户报警。财务部负责人是徐秀云、丁晓林，主要做的是发放客户贷款，收款事情，徐秀云不在就丁晓林负责，公司的贷款的发放、回收，员工的工资的发放都是她们两人负责，还有客户的贷款到期了，她们两人都会打电话催还款，有时候安排其们文员打电话催还款，实在不还的，她们两人会把客户的贷款合同等资料叫其们文员找出来然后她们拿给拖车队的人去拖客户的抵押的车辆，拖回来以后好跟客户要钱。而且她们两人都是丁松家里人，公司里什么事她们两人都管。徐某甲负责仓管，还负责够买公司部门需要的物品，有时也会去财务部。徐秀云规定不准相互讨论工作的事。2.证人张某甲的证言证明：2014年开始，其儿子承包常州天宁区食品驾校场地，其夫妻二人负责照看，后丁晓林找到其，想将公司抵押的车辆停在停车场，年底一起结算费用，同时嘱咐其车辆离开需要经过其同意，一共有近二十辆车子，省内各地牌照都有。后来他们说转涟水去了，王爱军、丁晓林等人到停车场把好开的车子都开走了。大概还有6、7辆有毛病的车，发不着了。后王爱军请修理工修，到目前还有三辆车子。（四）被告人及同案人员的供述与辩解1.被告人丁松的供述与辩解证明：2014年先后，其注册了亿融投资公司、万融资产管理有限公司、南通忆融投资管理有限公司、江苏汇捷非融资性担保有限公司等多个公司，2015年以后，其在常州市武进区吾悦广场31楼租了个门面，从事车辆抵押贷款业务，挂“万融资产管理有限公司”的牌子，前后一年多时间，后来又到涟水县环保局对面租了个门面，挂“博凯金融”的牌子，几个月后，又搬到涟水县首府国际小区挂“汇鑫车业”的牌子。其和客户签的是两份合同，一个是车辆抵押贷款协议，一份是二手车交易合同，都是和其他大公司学的。车辆价格由文员向徐秀云询价，一般以二手车价格的七折作为评估价，谈好以后跟文员签合同。再由徐秀云用王爱军名下尾号为3661的工商银行卡进行放款，每月客户还款也是打到这张银行卡上。如果客户没钱还，公司先电话催还款，不行就安排人去把客户的车子拖到停车场，并且报警，防止被认为是盗窃，等客户过来找时，由贷后部负责人薛成兵接待，薛成兵会列出一份结算清单，内容包括贷款余额、违约金、滞纳金、拖车费、停车费等，加起来明显超过借款本金和被扣车辆本身的价值，如果协调不好，其就用二手车买卖协议去法院起诉，具体由王爱军和徐秀云负责，如果没扣到客户车辆的就以抵押贷款协议起诉客户。法院判决后公司安排丁天浩（淮安地区）和王爱军（其他地区）到车管所办理车辆解押手续，并且将车辆送二手车市场卖掉。常州万融的法人代表和实际负责人都是其本人，王爱军主要负责处理一些公司日常事宜，徐秀云负责公司财务（放贷收款、发工资）、文员管理、资料管理、监督客户还款、催款，联系薛成兵拖车。薛成兵负责贷后事宜，与客户发生矛盾，他出面处理，客户逾期还款，薛成兵会安排人拖客户车。后期王凯也在公司上班，如果客户逾期不还钱，王凯会跟公司其他人一起催贷。还有缪飞林、侯晓年在公司也是在公司拖车子，这块事情基本是薛成兵安排的。拖车子的事情和催贷事情有时也混在一起，不会分那么清。王作汉大概在2014年底到公司上班，懂业务，主要负责公司业务。王凯是其姑父，专门负责催款和拖车子。公司在淮安市区、宿迁都有一些分点、业务员，负责找业务，拉到客户后跟王爱军或者徐秀云联系，根据业务进行提成。嵇卫华是盐城分点负责人，王晓甫和李宝东合伙在淮安市。丁玉成原来在淮安中鑫上城联系点上做的，时间不长没苦到钱，后来主动要上扬州做业务，做了大概一年左右，扬州就他一人负责的，宗某甲的那辆宝马车就是丁玉成在扬州做的业务。2.被告人王爱军的供述与辩解证明：2015年，丁松让其到常州上班，地点在常州武进区湖塘镇吾悦广场，丁松用其身份证办了常州融汇非融资性担保有限公司和江苏博凯融资租赁有限公司。公司做车贷，第一步就是拓展业务，这里面有两种途径一个是发卡片，另一个是找中介。第二步有人要拿车贷会到公司来。第三步就是车辆估价审核、过关之后装GPS签协议、到车管所办车辆抵押手续，包括二手车买卖协议、收据、借款、车辆抵押协议。第四步就是正常还款的没有什么，到期没还款电话催款，催款不还就拖车子，车子拖到之后联系车主过来处理，车主如果不来就到法院起诉。公司是老板丁松，他负责公司的所有事情，不做具体事情。徐秀云在公司是做账的，公司人员的工资账、贷款审核、哪些车子到期没还钱把名单弄出来、电话催债、公司的支出账，徐秀云在公司就是大总管；徐某甲相当于前台服务人员，就是有人到公司来给人家介绍介绍，倒倒水；丁晓林是后到公司的，就是徐秀云公司事情太多了忙不多了，丁晓林过来后负责人员的报账，就是人家到外地去拖车子的费用(过路费、油费、吃饭住宿的费用)由丁晓林负责报账；其负责车贷合同上面签字，还有上门催债、和王凯他们出去；薛成兵、缪飞林、猴子、孙某甲、王凯、薛某某甲、曹家瑞上门催账、拖车子。徐秀云根据催款情况安排其或者其他人去拖车，一般都是半夜三更拿备用钥匙偷偷开回来，放在指定的停车场，同时联系客户协调赎车事宜，协调的时候会向客户多要钱，不同意就到法院起诉，法院下判决、执行通知书，其凭通知书到车管所过户把车卖了。没拖到车的丁松安排人去客户家找人要钱（会往墙上喷漆泼粪、大喇叭喊话给对方压力让对方还钱）或用借款合同起诉，王凯、曹家瑞、缪飞林等人专门上门催债，薛成兵带人专门负责拖车子。3.被告人丁晓林的供述与辩解证明：其在丁松公司帮忙了一段时间，主要就是帮徐秀云复印合同、借条、收据这些文件，合同有的是空白的，还有就是复印报账的东西给徐秀云，都是徐秀云让其复印什么其就复印什么，还有就是看地上脏了扫扫地。其就知道公司是做车贷的，是客户拿车子做抵押，丁松公司给客户放贷款，客户借款时要签合同、借条，其听老公说客户不还钱就到法院起诉。丁松是老板。王爱军是总经理，负责公司日常事务、他多数是指挥别人做事，催客户还贷款，以及安排人将要不回贷款的客户抵押的车辆拖回，还有就是实在要不到钱的客户他会去涟水法院起诉要钱。徐秀云在公司里管账务(发放贷款钱，收回贷款钱)，文员管理，有关贷款的合同等文件资料管理，GPS后台管理，发放贷款的具体业务的管理。4.被告人薛成兵的供述与辩解证明：2014年年底，丁松让其去他开的公司里面上班，2015年春节后大概4月份，其就去上班了，2016年年底的时候离开。2014年成立的常州公司是总公司，下面还有分公司，2015年11月搬到涟水红日路环保局对面，公司名字改叫博凯金融，开有两三个月，又搬到常州吾悦广场的，2016年11、12月份的时候要搬到涟水首府西大门办公的。丁松是老板，负责公司所有事情，但不做具体事情，王爱军是公司总经理，公司日常事情他都有权处理，他是丁松妹夫，办公室门口挂总经理的牌子，王汉是公司业务总监，负责公司的业务，徐秀云、丁晓林、徐某甲在公司做财务，她们三人在公司负责贷款评估、审核、发放，公司日常支出，客户资料管理、查看客户GPS车辆信息，客户逾期催收，还有出客户不还款的资料等等。公司有拖车队，成员有孙中华、王晓甫、薛某某甲、孙某甲、曹家瑞等人。其、徐秀云、丁晓林还负责客户车子逾期不还款被拖之后，客户到公司来接待处理。客户拿车贷到公司业务部，先是公司评估客户车辆确定放款额度，然后公司和客户签合同，签的合同其知道的有借款合同、借条、收据、抵押合同、二手车交易协议书，然后到车管所做抵押登记，接着财务部放款，如果客户逾期不还款，由徐秀云她们把不逾期不还款的客户资料给拖车人员，由拖车人员去拖客户车辆，还有就是王凯他们催收部负责上客户门催收欠款，被拖车的客户到公司来处理，如果处理不好由公司到法院进行诉讼。其到公司一个多月之后，丁松讲以后拖车子人员出去拖车子的费用由其统一跟公司报销，相当于任命其为拖车队队长。2015年6、7月份，丁松再次让其负责贷后接待，具体由徐秀云、丁晓林出结算清单和客户签的合同相关资料，结算清单上其记得写有车主姓名、车牌号牌、贷款金额、已还金额、剩余金额、拖车费、违约金，把这个结算清单和相关资料拿给客户看，大部分的客户看过之后都无法接受，不是吵就是闹报警。公司要求按时上下班，指纹打卡，手机不准关机，个人做个人事情，其他部门的事情不要管，下面人有事跟部门负责人讲，由部门负责人处理，处理不了的跟老板、总经理汇报。其负责拖车队，有专门的群。规定出去拖车不准喝酒、违章驾驶。5.被告人王作汉的供述与辩解证明：2014年9月15日后，其到丁松公司上班，2015年10月左右离开。丁松是大老板，挂董事长牌子，可以给公司所有人下命令。王爱军是二把手，挂总经理牌子，负责所有的事情，他只听丁松的。徐秀云、丁晓林、徐某甲在一个办公室，里面还有二、三个文员，这三人人负责的事情差不多，负责公司的账目工作，像报账这些，还有就是日常采购，负责电话催收，保管客户资料、放款、审核评估，安排文员签合同、家访、做车管所的抵押登记，装GPS，通知客户维护GPS，收备用钥匙，收债权（就是车辆登记证书、合同等等），给拖车业务GPS位置等；这三人就是公司办理车贷包括理财的所有流程上的东西，她们只听丁松和王爱军的。其主要听丁松和王爱军的，徐秀云在审核车贷时说能做其们就做；薛成兵负责贷后处理，他主要听丁松并和徐秀云直接对接，主要业务就是拖车、上门催收，客户到公司处理车贷等等。各个部门都有车贷广告展示板，宣传低利息，放款快等。客户来了以后，公司收集客户的登记证书、身份证、行驶证、保单、购车发票、备用钥匙等物品，徐秀云评估车子价值后确定贷款数额和收费项目，之后安排文员和客户签合同，包括借款合同、客户申请表、抵押合同、二手车买卖协议、借款收据等。期间，徐秀云安排人到车上安装GPS、进行车辆抵押登记、家访等，最后审核放款。公司给客户车辆安装GPS、收取客户车子备用钥匙为了客户不还钱违约后好拖客户车子。公司对客户的GPS维护这点上，据其所知公司（徐秀云那边）是想让客户维护GPS就让客户维护GPS，公司说GPS有问题让客户维护，实际上并不一定是客户车子的GPS真有问题，就有不少客户向其反映过他们GPS没有问题，就没去维护GPS，公司就把他们车子拖去了，其实拖不拖也是徐秀云说了算。客户来公司借款，公司就是利用客户急需用钱的心理，在合同中设置一些苛刻的条款，希望客户违约，合同中的借款金额是客户贷款金额加上利息的总额，客户违约不违约都是公司说了算，公司认定客户违约后，徐秀云把拖车的材料给薛成兵，由薛成兵负责将客户抵押的车子拖回公司，客户来公司要车公司就跟客户索要高额的拖车费、违约金、停车费、合同金额未还款的钱，客户不来公司要车公司就安排专门的人到客户家里催债，逼客户来公司处理。合同上的违约条款比较苛刻，比如GPS不维护也算违约，当天下午几点不还款就算违约，车子出了本地市不向公司徐秀云报备也算违约。还有一些高额的违约金、拖车费，这些苛刻条款公司不让业务员主动向客户将讲解，除非客户看合同看到问起了才会向客户解释，让其们跟客户说不违约这些都不算的，打消客户心里顾忌。合同中写的借款金额是贷款金额加上应还利息总额，实际上客户并没有收到这么多钱，而且公司还在收据和借条中写客户通过现金收到多少钱，通过银行转账收到多少钱，实际上客户只收到银行转账的钱，根本没有收到过现金，现金加上银行转账正好等于合同中的借款金额，就是为了使借条、收据上的金额和借款合同上虚增的金额相一致。为了以后客户不还钱跟客户要钱做准备的。公司规定合同不给客户，只签一份合同，公司留存，不让客户复印和拍照。公司有专门拖车的人员，由薛成兵负责的。公司安排拖车都是让拖车的人在客户不知情的情况下将客户的车子拖回公司的，拖车都不会告诉其们，而且其知道拖车队的人去拖车时会携带电瓶（客户车子没电可启动）、棒球棍、液压钳、拖车绳之类的东西，液压钳是留剪车子龙头锁的，拖车绳是为了防止被拖的车子没油、没电的时候用的，棒球棍是为了防止被客户发现，发生矛盾打架和吓唬对方用的。这些东西都是公司财务那边买的，公司给拖车队配的。公司也有上门催债的人，由王爱军、薛成兵负责的，其知道的会带翟某某去，也就是拖车队里面的人，上门催债时带当时客户借款的彩色照片、带喇叭、自喷漆，喇叭是留在客户家那边喊“某某还钱啊”，自喷漆就是留在客户家那边喷字用的，具体喷什么不清楚。借款照片就是客户不还钱就贴在客户家那边。6.被告人嵇卫华的供述与辩解证明：其和丁松在其他车贷公司学习车贷办理的流程，以及流程办理中所需要的材料、GPS的安装和车管所做抵押流程。2014年6月到2015年年底，丁松安排其在盐城市区开一个做车贷的分公司，专门给总公司做车子抵押贷款业务的。在公司中，丁松是大老板，负责指挥工作。王爱军是总经理，负责公司日常工作；徐秀云是丁松家女人，在公司就像大管家，什么事都问，像合同材料保管、GPS、工资提成、放贷款这些事情都是她管的；丁晓林是会计，其在总公司会计室看见她指挥里面人做事的。薛小兵、王汉、翟某某早期三人都是贷后处理的，谁是负责人其不清楚，王甫具体做什么的其不清楚。丁松规定合同不能给客户，也不给客户拍照、复印，客户如果实在要合同，就不给客户做贷款。其利用QQ群、微信群发送公司的车贷广告，吸引客户来做贷款，客户需要提供车辆登记证书、行驶证、车子备用钥匙、身份证复印件、银行卡号、交强险保险单，由总公司评估贷款数额，告诉客户扣除GPS费用、首月利息、服务费这些钱，然后签合同、给客户抵押的车子装GPS、到车管所办理抵押手续、到客户家里拍照片家访，最后放款。其没有固定工资，按业务量提成。其知道客户还款违约了（一般就是还款逾期了，还有就是客户不维护GPS的情况下总公司就会认定客户违约)，公司就会安排人将客户的车子拖回公司，索要高额的违约金、拖车费、停车费，拖车费就要10000元起步，客户如果不给这些钱，总公司就会将客户车子扣着不给客户，客户实在不给钱，公司就会把客户车子过户到自己公司。7.被告人丁天浩的供述与辩解证明：其知道公司是以车辆抵押放贷款的，也清楚放贷款的流程，如果客户不正常还款，公司就会把抵押车辆拖回来，挤压客户还款。客户还款后，其就和客户去办理解押手续，不还钱的话，有的被公司劝同意放弃车辆，将车辆过户给公司，其就和客户联系其去和客户到车管所办车辆解押手续，如果不还钱的，有的被公司劝同意车子不要了，就让客户配合到车管所把车子先解押，然后过户到公司指定的人名下，还有客户也不还钱，也不配合过户的，或者联系不上的，这时候丁松、王爱军就会去涟水法院打官司，法院判决强制过户，这就不需要客户来配合过户，其拿法院判决书去车管所直接过户。丁松是老板，他出钱办的公司，王爱军出没出钱其不知道，王爱军和丁晓林都在丁松公司上班，丁晓林在公司帮徐秀云管账，理理公司那些合同等文书资料，王凯在公司里负责拖车子，还有上客户门要钱等事情。整个淮安市范围内的车管所其都去过的，客户车辆抵押、解押手续都是其去办理的，淮安市范围之外的不是其办理的。8.被告人李宝东的供述与辩解证明：其按照丁松的指示在淮安市新亚楼上找了个门面，挂牌万融车贷，专门为丁松总公司做车辆抵押贷款业务，丁松安排王晓甫和文某某来做业务，因为王晓甫懂业务，其就找王晓甫合伙一起做。二人盈亏平分，平时负责日常管理，也做具体的业务。两个月后其想让王晓甫出房租费，他不愿意后来去了中鑫上城。之后其就一个人在那儿负责。总公司老板是丁松和王爱军，徐秀云、丁晓林是丁松家里头人，她们在公司负责做账。分公司负责签合同、去车管所做抵押、解押登记、给客户安装GPS、还要对客户进行上门考察。其注意到合同的不少项目都是空白的，其一开始只知道公司做车贷，后知晓客户逾期还款，总公司会安排人拖车，具体怎么谈不知道。其按照业务量拿提成的钱。丁松的分公司，包括淮安市区中鑫上城（丁玉成在那做业务员），涟水环保局对面博凯金融等地方。总公司有专门的拖车队，是薛成兵负责的，有的客户逾期还款或者不还款，公司就会安排薛成兵将客户的抵押的车子拖到总公司的车库，客户在办理业务的时候，车上被安装GPS定位，拖车队的人就是按照GPS的定位将客户车子拖走的。9.被告人王晓甫的供述与辩解证明：2015年7月开始，其和李宝东在淮安市区新亚楼上合伙做车贷，盈利平分，其负责业务，一开始徐秀云的钱都是打给其的，后来打给了李宝东。2015年10月丁松让其到淮安中鑫上城分公司，当时丁玉成是负责人，其专门负责带人去车管所跑抵押登记。几个月后，车管所不准公司做车子抵押登记，业务就停了。丁松就让丁玉成去扬州准备开分公司。2016年4月，车管所又让车辆抵押到个人名下的业务，丁松让其又去中鑫上城负责，并把抵押的车辆交给丁天浩，由丁天浩到场签字过户。2016年6、7月时候丁松让其到淮安会展中心那做直营店，其在那边做了近两个月时间。丁松是大老板，负责公司全面工作，坐办公室的，不作具体事情。王爱军是总经理，基本上大大小小事情都是王爱军具体安排做的。徐秀云管公司帐，比如车辆价值评估、贷款发放这些，还有文员管理，合同保管。丁晓林是其回来前的一个多月才去的，也管公司帐，徐秀云和丁晓林两人是在一个办公室，负责日常开销报账。其、王作汉、文某某、朱兆亮是专门作车贷业务的，薛成兵负责贷后处理的，薛某某甲、孙中华、杨猛是跟薛成兵后面拖客户车子的。翟某某平时就跑跑车管所办抵押解押手续，办理车子抵押和过户手续的。公司是做车子抵押贷款的。业务员将车子行驶证、照片、客户身份证发给王作汉，王作汉找徐秀云评估车子价值，接着签合同，办抵押登记，去家访，后徐秀云放款。客户不按时还款，徐秀云会安排人打电话催，逾期还款的徐秀云或丁晓林会通知薛成兵，薛成兵会安排人将客户抵押的车子偷偷拖回来，然后客户会上门要车，薛成兵就处理客户要车子赎车的是事情跟客户要钱，其知道会要违约金。公司装GPS可以定位客户车子位置，客户不还钱，就根据定位把车子拖回来好跟客户要钱。2016年4月份，丁玉成在扬州的分公司博凯金融开了起来，丁玉成当时把公司的宣传标语、玻璃门的横条上的标语都发到朋友圈的。有次其和文某某作扬州牌照车的业务的时候去过一次，去之前其们先和丁玉成联系好，到了以后丁玉成安排一个女业务员把相关合同签了，后丁玉成又安排一个人和其去车管所作了抵押。签的合同不给客户，是总公司徐秀云要求的。知晓签合同有二手车买卖协议是怕客户不还钱，签了二手车协议就稳妥了。知晓后续有拖车行为，签合同时提醒客户注意不要违约但是不提公司会拖车的事情，其知道公司有拖车队，说明就不是想赚客户的利息钱，是想通过拖车敲诈客户钱。10.被告人丁玉成的供述与辩解证明：其按照丁松的指示在淮安中鑫上城开了个分公司，挂牌万融车贷，王晓甫负责做业务签合同，总公司要求合同不给客户，如果客户要合同，单子就不做了。在签合同时不给客户认真看合同，特别是有一大张纸上写着密密麻麻的小字，就是有问题的部分，一般不会给客户看的，有次其看到王晓甫和客户签合同，客户要看合同，王晓甫催着让客户快签，其问为什么不给人家看，王晓甫冷笑了下就走了，其就知道他意思是有的不能给客户看。实际上客户拿到的要比贷款的少，需要扣除GPS费用、服务费、风险金等多种费用。11.被告人徐某甲的供述与辩解证明：其于2014年年底到丁松的公司上班，2017年7、8月份离开。丁松开的公司有万融车贷公司、博凯车贷公司。公司大老板是丁松，王爱军是总经理，业务部负责人是王作汉，售后部负责人是薛成兵，理财部负责人是羊某，财务部负责人是徐秀云、丁晓林，拖车队有王凯、孙中华、翟某某、缪飞林、曹家瑞等人。其主要负责前台接待、管理仓库、报账等事宜，知晓公司有拖车队和催债人员，也按照他们的要求购买了拖车绳、棒球棍、锁车器、辣椒水等物品。12.被告人文某某、贾某某等人的供述和辩解综合证明：1.二人均系丁松公司的业务员。2.丁松是大老板，王爱军是法人代表，也是老板，徐秀云是会计管财务的，是财务部负责人，王作汉是业务部负责人，薛成兵专门负责拖车子以及处理客户赎车事情。3.公司在放贷过程中，存在金额高于实际借款、二手车协议等虚假合同情况，在客户逾期还钱、不维护GPS时认定违约拖车，并索要高额的违约金、拖车费等，但签合同时不会告诉客户违约会拖车子，后期公司还要不到的就去法院起诉。13.被告人王凯、缪飞林、孙中华、薛某某甲、翟某某、曹家瑞、侯晓年、孙某甲等人的供述与辩解综合证明：1.上述人员均系公司拖车、催债人员。2.丁松是公司老板，王爱军是总经理，徐秀云、丁晓林是会计，二人级别仅次于王爱军，徐某甲协助徐秀云工作，薛成兵是拖车队负责人。3.公司是通过套路获利。在合同上做手脚，除了抵押合同外，还要签订二手车协议、购车款等虚假合同，合同金额虚高，要扣服务费、斩头息等费用。合同不给客户。公司肆意认定违约，比如GPS信号不正常、出省、上高速没有报备等理由。4.薛成兵安排拖车行动，一般在晚上偷偷拖车，不给客户发现，怕惹麻烦。有时候会让带棒球棍、辣椒水之类的工具，用来吓人防身。拖车是为了索要高额的拖车费、违约金。5.催债一般是丁松安排王爱军，王爱军再安排王凯，王凯带人上门催债，谈得好就走，谈不好就喷漆、泼粪、大喇叭喊话。6.孙某甲曾有段时间负责照看涟水车库，并将谈好赎回的车辆从仓库提到汇鑫车业点上。（五）辨认笔录1.证人羊某的辨认笔录证明：羊某辨认出薛成兵在公司的贷款部上班。2.证人张某甲的辨认笔录证明：张某甲辨认出找其谈停车事宜的丁晓林、王爱军。3.被告人王作汉的辨认笔录证明：王作汉辨认出万融车贷公司盐城分公司的负责人是嵇卫华。上述各组证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容互为印证，与本案事实相关联，均具有证明效力，本院予以确认。二、具体诈骗事实该组织通过与被害人签订虚假的、明显不利于被害人的各类合同蓄意制造还款陷阱，以GPS费、首月利息、服务费、保证金等名义当场扣除各类费用，虚增借款合同金额，后肆意认定违约拖走被害人车辆，再向法院提起虚假诉讼，从而非法获取被害人的钱财或车辆。具体事实如下：（一）诈骗罪（既遂）事实1.2015年2月14日，在被告人徐秀云作为财务部负责人期间，被害人刘某乙至常州万融总公司，以牌照为苏D××**的现代名图轿车抵押，与王作汉签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币58514元，合同虚增借款金额为人民币75572元。后被害人还款5期及续贷费人民币4900元共计人民币18844元。2015年11月15日，常州万融总公司以被害人未维护车辆GPS为由安排被告人孙中华等人将车偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等费用，刘某乙未同意。2016年9月28日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币142000元。刘某乙被诈骗金额为人民币102330元。上述事实，有被告人丁松、王作汉、翟某某、薛成兵、孙中华和同案人员汤登辉等人的供述，被害人刘某乙的陈述和辨认笔录，刘某乙等人的银行交易记录和车辆抵押材料，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理执行材料等证据证实。2.2015年3月9日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人朱某甲至镇江分公司，以牌照为苏L××**的长安牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币20535元，合同虚增借款金额为31545元。后朱某甲还款共计人民币7886.25元。2015年7月11日晚上，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排被告人孙中华等人将车偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等共计人民币43000余元，朱某甲未同意。2015年10月23日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币24500元。朱某甲被诈骗金额为人民币11851.25元。上述事实，有被告人丁松、薛成兵、孙中华等人的供述，被害人朱某甲的陈述，朱某甲的银行交易记录和车辆抵押材料，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理执行材料等证据证实。3.2015年4月5日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人王某乙至镇江分公司，以牌照为苏L××**的福特福克斯汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币20135元，合同虚增借款金额为人民币26990元。2015年5月一天，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排薛成兵与被告人孙中华等人将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币40000余元，王某乙未同意。2015年8月12日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户车辆，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币60000元。王某乙被诈骗金额为人民币39865元。上述事实，有被告人丁松、薛成兵、孙中华等人的供述，孙中华的辨认笔录，被害人王某乙的陈述，证人刘某丙的证言，王某乙的银行交易记录和车辆抵押材料，王某乙报警记录，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理执行材料等证据证实。4.2015年6月24日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人周某甲至盐城市华邦国际大厦楼上的分公司（负责人为嵇卫华），以牌照为苏J××**的悦达起亚K5轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币52952元，当即被业务员索去介绍费人民币2000元，合同虚增借款金额为人民币75708元。后周某甲还款共计人民币18927元。2015年10月第四期还款日前，周某甲按时打款，常州万融总公司肆意认定违约，安排被告人孙中华等人于2015年10月26日夜间强行将车开走，并安排薛成兵索要拖车费、停车费、违约金等共计人民币70000余元，周某甲未同意。2016年8月，丁松以“二手车交易协议”向涟水法院提起诉讼请求判令协助过户车辆，法院判决支持，后该公司将车辆过户。经鉴定，该车价值人民币145000元。周某甲被诈骗金额为人民币112975元。上述事实，有被告人丁松、嵇卫华、薛成兵、孙中华等人的供述，被害人周某甲的陈述，证人朱某丙的证言，周某甲的银行交易记录和车辆抵押材料，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理执行材料等证据证实。5.2015年7月30日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人侯某甲至宿迁分公司，以牌照为苏N××**的丰田牌轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除头月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币102286元，合同虚增借款金额为人民币141218元。后侯某甲还款共计人民币130549.87元。2017年10月31日，丁松以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令还款人民币23000元并承担利息，后经法院调解，侯某甲支付丁松人民币17000元结清车贷。侯某甲被诈骗金额为人民币45263.87元。上述事实，有被告人丁松等人的供述，被害人侯某甲某的陈述，侯某甲某的银行交易记录和车辆抵押材料，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。6.2015年7月31日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人汤某甲至丹阳市分公司，以牌照为苏L××**的雪佛兰牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币21535元，合同虚增借款金额为人民币32095元。后汤某甲还款共计人民币16647.6元。2016年3月1日，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并安排薛成兵索要高额赎车费，汤某甲未同意。2016年9月28日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币57800元。汤某甲被诈骗金额为人民币52912.6元。上述事实，有被告人丁松、薛成兵等人的供述，被害人汤某甲的陈述和辨认笔录，汤某甲的银行交易记录和车辆抵押材料，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。7.2015年8月7日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人穆某至淮安市新亚楼上的分公司（负责人为李宝东、王晓甫），以牌照为苏H××**的大众迈腾轿车抵押签订一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币21005元，合同虚增借款金额为人民币26750元。2015年8月31日，未到还款时间，常州万融总公司即以维护GPS为由将车辆强行开走，并安排薛成兵向穆某索要剩余借款、拖车费等共计人民币80150元，穆某未同意。2016年8月10日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户车辆，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币43000元。穆某被诈骗金额为人民币21995元。上述事实，有被告人丁松、王爱军、薛成兵、李宝东等人的供述，被害人穆某的陈述，穆某提供的车辆行驶证，穆某和王爱军的银行交易记录，涉案车辆信息查询结果，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。8.2015年8月11日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人杨某甲至盐城市分公司，以牌照为苏J××**的宝马320轿车抵押，与嵇卫华签订了一套“车贷”合同，扣除3个月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币121825元，合同虚增借款金额为人民币144450元，约定3个月后一次性归还本金。2015年11月10日，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排被告人薛某某甲等人将车偷开走停放于涟水县城区的车库内，并安排薛成兵向被害人索要拖车费、违约金、停车费等共计人民币220000元，杨某甲未同意。2016年8月12日，丁松以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令杨某甲还款人民币144450元，法院判决支持，杨某甲未履行判决，后车辆被法院拍卖。经鉴定，该车价值人民币180000元。杨某甲被诈骗金额为人民币58175元。上述事实，有被告人丁松、嵇卫华、薛成兵、王凯、缪飞林、侯晓年、曹家瑞和同案人员宋苏霖等人的供述，被害人杨某甲的陈述，证人孙某己的证言和辨认笔录，杨某甲的银行交易记录，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。9.2015年8月18日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人李某甲至盐城华邦国际大厦楼上的分公司（负责人为嵇卫华），以牌照为苏J××**的别克君威轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币50611元，合同虚增借款金额为人民币62095元。2015年9月李某甲第一期还款时，常州万融总公司故意临时改变还款账号导致李某甲还款逾期，即认定李某甲违约并安排人员将车偷开走停放于涟水县城区车库内，并安排薛成兵向李某甲索要剩余借款、拖车费等共计人民币8.7万元，李某甲未同意。2016年8月10日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币130000元。李某甲被诈骗金额为人民币79389元。上述事实，有被告人丁松、嵇卫华、薛成兵和同案人员宋苏霖等人的供述，被害人李某甲的陈述和辨认笔录，证人李某己的证言，李某甲的银行交易记录，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。10.2015年8月22日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人朱某乙至常州万融总公司（业务部负责人为王作汉），以牌照为苏D××**的长城哈佛汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币21535元，合同虚增借款金额为人民币32095元。后朱某乙还款人民币2775元，2015年10月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并安排薛成兵索要人民币4、5万元赎车费，朱某乙未同意。2016年9月23日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车辆价值人民币62000元。朱某乙被诈骗金额为人民币43240元。上述事实，有被告人王爱军、王作汉、薛成兵等人的供述，被害人朱某乙的陈述和辨认笔录，朱某乙的银行交易记录，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。11.2015年8月26日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人徐某丙至淮安市区新亚商城楼上的分公司（负责人为王晓甫、李宝东，抵押权人为贾某某），以牌照为苏H××**的长城汽车抵押，与常州万融总公司签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币18792元，合同虚增借款金额为人民币24840元。2015年9月底一天晚上，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员强行将车拖走，并安排薛成兵索要拖车费、违约金、停车费等共计人民币35000元，徐某丙未同意。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币48000元。徐某丙被诈骗金额为人民币29208元。上述事实，有被告人王爱军、缪飞林、薛成兵等人的供述，被害人徐某丙的陈述，徐某丙的银行交易记录，涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。12.2015年9月1日，被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人姜某至涟水县状元府东门的分公司，以牌照为苏H××**的马自达6轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到贷款人民币26106元，合同虚增借款金额为人民币33870元。被害人按期还款期间，常州万融总公司以GPS出现问题为由安排人员将车辆偷开走，被姜某要回。后姜某如期全部还款共计人民币34470元，常州万融总公司安排丁天浩为其办理车辆解押。姜某被诈骗金额为人民币8364元。上述事实，有被害人姜某的陈述和辨认笔录，涉案银行交易明细和转账截图，涉案车辆档案信息等证据证实。13.2015年9月6日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人许某甲至常州万融总公司（业务部负责人为王作汉），以牌照为苏D××**的荣威轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币26106元，合同虚增借款金额为人民币38514元。后被害人还款共计人民币13238元。2016年3月一天，该公司以被害人还款违约为由安排人将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币80000余元，许某甲未同意。2016年9月28日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币68500元。许某甲被诈骗金额为人民币55632元。上述事实，有被告人王爱军等人的供述，被害人许某甲的陈述和辨认笔录，许某甲的银行交易记录，涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。14.2015年9月6日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人孙某乙至盐城市华邦国际大厦楼上的分公司（负责人为嵇卫华），以牌照为苏J××**的奇瑞汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除GPS费、服务费等费用后，被害人实际收到人民币12393元，合同虚增借款金额为人民币19257元。2015年10月16日第一期还款时，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走。2018年5月24日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼，请求判令归还借款人民币19257元及利息，后经法院调解，孙某乙支付人民币4000元并将抵押的车辆过户给王爱军结清车贷。经鉴定，该车价值人民币18000元。孙某乙被诈骗金额为人民币9607元。上述事实，有被告人王爱军、嵇卫华等人的供述，被害人孙某乙的陈述和辨认笔录，孙某乙的银行交易记录，涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。15.2015年9月7日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人曾某甲至镇江市分公司，以牌照为苏L××**的北京现代伊兰特轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币19195元，合同虚增借款金额为人民币24610元。2015年10月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员偷开车辆，被曾某甲的父亲曾志和发现，追赶过程中对方不慎将车开入水塘（后修理车辆花费人民币13000元），后弃车逃走。2016年1月一天，该公司安排人员将车辆偷开走，并索要拖车费、违约金、停车费等共计人民币30000余元，曾某甲未同意。2016年8月10日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户曾，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币46000元。曾某甲被诈骗金额为人民币26805元。上述事实，有被告人王爱军、翟某某等人的供述，被害人曾某甲的陈述，证人石某某、张某辛的证言，曾某甲的银行交易记录，涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。16.2015年9月16日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人岳某某至淮安市区新亚商城楼上的分公司（负责人为王晓甫、李宝东），以牌照为苏H××**的福特蒙迪欧轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币41647元，合同虚增借款金额为人民币60338元。后被害人还款共计人民币40000元。2016年7月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人将车偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等共计人民币4、5万元，岳某某未同意。2016年10月15日，王爱军以“二手车交易协议”在涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，后经法院调解，岳某某支付王爱军人民币42000元将车赎回。岳某某被诈骗金额为人民币40353元。上述事实，有被告人王爱军、翟某某、薛成兵等人的供述，被害人岳某某的陈述，岳某某的银行交易记录和支付宝交易记录，涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。17.2015年9月22日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人沈某甲至丹阳市分公司，以牌照为苏L××**的莲花L5汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币23183元，合同虚增借款金额为人民币34668元。2015年10月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车辆偷开走，并索要违约金、拖车费等共计人民币45000元，沈某甲未同意。2016年9月23日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币35000元。沈某甲被诈骗金额为人民币11817元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、翟某某和同案人员宋苏霖等人的供述，被害人沈某甲的陈述，沈某甲的银行交易记录，涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。18.2015年9月30日，被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人孙某丙至淮安市区新亚楼上的分公司（负责人为李宝东、王晓甫，贾某某负责办理业务），以牌照为苏H××**的宝马520汽车抵押签订了一套“车贷”合同（贾必顺与张某庚为担保人），扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币144872元，合同虚增借款金额为人民币205480元。后被害人还款共计人民币17218元（该款系李宝东等人垫付）。2016年9月23日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼，请求法院判决归还借款人民币205000元，法院判决孙某己归还王爱军借款人民币205408元及利息，贾必顺、张某庚承担连带责任。后张某庚的农村商业银行卡被法院冻结，并被划扣人民币240762元。张某庚为取得车辆登记证书给付涉案公司人民币10000元。被害人被诈骗金额为人民币95890元。上述事实，有被告人王爱军、李宝东、贾某某等人的供述，被害人孙某丙、张某庚的陈述和辨认笔录，证人孙某己的证言，涉案银行交易流水，涉案微信聊天记录，涉案车辆档案信息，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。19.2015年10月16日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，2015年10月16日，被害人王某丙、史某甲夫妇在淮安市新亚商城楼上的分公司（负责人为李宝东），以牌照为苏H××**的本田歌诗图牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用，被害人实际收到人民币90300元，合同虚增借款金额为107000元。后被害人还款共计人民币47460元。2016年7月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等共计人民币188000元，王某丙夫妇未同意。2016年9月13日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币155000元。王某丙被诈骗金额为人民币112160元。后来，王某丙多次向公安机关举报，丁松等人为平息举报，于2019年5月12日通过徐某甲的银行账户向王某丙转账70000元。上述事实，有被告人王爱军、李保东、贾某某、薛成兵等人的供述，被害人王某丙、史某甲的陈述和辨认笔录，证人黄某丁、王某癸的证言，王某丙的银行交易记录和涉案收据，涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。20.2015年10月27日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人贡某甲发至丹阳市分公司，以牌照为苏L××**的奇瑞旗云汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币19195元，合同虚增借款金额为人民币24610元。后贡某甲发还款共计人民币1605元。2016年1月底一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等人民币6万元，贡某甲发未同意。2016年9月23日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币32000元。贡某甲发被诈骗金额为人民币14410元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵、王凯、缪飞林等人的供述，被害人贡某甲发的陈述和辨认笔录，贡某甲发的银行交易记录，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。21.2015年11月3日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人刘某丁至泰州市分公司，以牌照为苏M××**的奇瑞A3汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币16964元，合同虚增借款金额为人民币25676元。后被害人还款人民币2200元。2016年1月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币38000元，刘某丁未同意。2016年9月28日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币58000元。刘某丁被诈骗金额为人民币43236元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵等人的供述，被害人刘某丁的陈述和辨认笔录，刘某丁的银行交易记录，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。22.2015年11月13日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人陈某乙至淮阴区红星美凯龙二楼分公司，以牌照为苏H××**的大众志俊轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币17004元，合同虚增借款金额为人民币25236元。后陈某乙还款共计人民币10515元。2016年5月17日，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要赎车费3万余元，陈某乙未同意。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，后经法院调解，陈某乙支付王爱军人民币14721元将车赎回。陈某乙被诈骗金额为人民币8232元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年等人的供述，被害人陈某乙的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。23.2015年11月19日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人王某丁至宿迁市分公司，以牌照为苏N××**的本田雅阁轿车抵押签订了一套“车贷合同”，扣除首月利息、GPS费等费用好，被害人实际收到人民币45680元，合同虚增借款金额为人民币72442元。后王某丁还款共计人民币27171元。2016年9月2日，常州万融总公司以车辆GPS有问题为由安排人员将车偷开走，并索要高额赎车费，王某丁未同意。后万融公司又从王某丁银行卡上扣款人民币10057元。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，经法院调解，王某丁返还王爱军购车款人民币43000元将车赎回。王某丁被诈骗金额为人民币34548元。上述事实，有被告人王爱军等人的供述，被害人王某丁的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息和手机截图，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。24.2015年11月23日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人徐某丁至泰州市分公司，以牌照为苏M××**的雪佛兰汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民26256元，合同虚增借款金额为人民币44352元。后徐某丁还款共计人民币9240元。2016年5月23日，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等共计6万余元，徐某丁未同意。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车辆价值人民币69000元。徐某丁被诈骗金额为人民币51984元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵等人的供述，被害人陈某戊的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。25.2015年11月30日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人滕某至淮安市区中鑫上城的分公司（负责人为丁玉成，业务员为文某某），以牌照为苏H××**的东风牌面包车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币30852元，合同虚增借款金额为人民币51744元。后被害人还款共计人民币23716元。2016年11月一天，常州万融总公司以被害人未维护车辆GPS为由安排被告人曹家瑞等人将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币4万余元，滕某未同意。2017年12月4日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令还款人民币28000元及违约金人民币15523.2元，后经法院调解，滕某支付王爱军人民币25000元将车赎回。滕某被诈骗金额为人民币17864元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、侯晓年、曹家瑞、文某某等人的供述，被害人滕某的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。26.2015年12月4日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人李某丙、庄某甲夫妇至宿迁市分公司，以牌照为苏N××**的名爵汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币22660元，合同虚增借款金额为人民币36960元。后被害人还款共计人民币9240元。2016年6月26日下午，常州万融总公司以车辆GPS有问题为由安排被告人孙中华、曹家瑞等人将车偷开走停放于涟水县城区的车库内，并将钥匙交给孙某甲保管，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币52220元，被害人未同意。后王爱军先后以“二手车交易协议”、“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼，经法院调解，李某丙支付王爱军借款人民币15000元将车赎回。李某丙被诈骗金额为人民币1580元。上述事实，有被告人王爱军、曹家瑞、孙中华等人的供述，被害人李某丙、庄某甲的陈述，涉案视频、图片，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，证人刘某辛的证言，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。27.2015年12月5日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人桂某甲、桂某乙父子至涟水分公司，以牌照为苏H××**的梅赛德斯奔驰汽车抵押贷款人民币30000元，扣除首月利息、服务费等费用后，被害人实际收到人民币27900元，约定十天左右还款，当天被害人即将车辆交付给涉案公司。2015年12月28日下午，被害人又至该分公司，新增贷款人民币50000元，实际发放人民币46900元，双方约定一个月后归还全部借款。两个月后，桂某甲联系涉案公司欲还款人民币100000元结清车贷赎回车辆未果，涉案公司向其索要人民币150000元赎车费，桂某甲未同意。后常州万融总公司将车辆转卖。经鉴定，该车价值人民币435000元。桂某乙被诈骗金额为人民币360200元。上述事实，有被告人薛成兵等人的供述，被害人桂某甲、桂某乙的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。28.2015年12月9日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人李某丁至淮安市区红星美凯龙楼上分公司，以牌照为苏H××**的本田歌诗图牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币76408元，合同虚增借款金额为人民币133056元。后李某丁还款共计人民币60984元。2016年11月中旬一天，常州万融总公司以被害人未维护GPS为由安排人员将车辆偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等共计人民币11万余元，李某丁未同意。2017年11月1日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令还款人民币97979元及利息人民币17636元，后法院判决李某丁还款人民币39027.7元及利息。李某丁支付对方人民币54200元将车赎回。丁天浩办理了解押手续。李某丁被诈骗金额为人民币38776元。上述事实，有被告人王爱军、缪飞林、薛成兵等人的供述，被害人李某丁的陈述和辨认笔录，证人孙某己的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。29.2016年2月5日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人张某乙、甘某某夫妇至常州万融总公司，以牌照为苏D××**的大众凌渡汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息等费用后，被害人收到人民币86808元，后当即支付对方GPS费用等人民币15000元，合同虚增借款金额为人民币133056元。后被害人还款共计人民币27720元。2016年7月一天，该公司以被害人还款违约为由安排被告人曹家瑞等人将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币160000元，被害人未同意。2016年9月22日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，甘某某应诉，双方谈判未果后王爱军撤诉。后甘某某在常州钟楼区法院提起诉讼请求返还车辆，后经法院调解，甘某某支付王爱军购车款人民币75000元将车赎回。张某乙、甘某某夫妇被诈骗金额为人民币30912元。上述事实，有被告人王爱军、翟某某、薛成兵、曹家瑞等人的供述，被害人张某乙、甘某某的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。30.2016年3月28日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人周某乙至淮安市区中鑫上城楼上的分公司（负责人为王晓甫、业务员为文某某），以牌照为苏H××**的丰田凯美瑞轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币55670元，合同虚增借款金额为人民币91670元。后被害人还款共计人民币11220元。2016年7月初一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排被告人曹家瑞等人将车偷开走停放于涟水县城区车库内，将车钥匙交给被告人孙某甲保管，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币11万元，周某乙未同意。后王爱军先后以“二手车交易协议”、“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼，后法院判决周某乙归还王爱军借款人民币80450元及利息，周某乙支付王爱军人民币66000元将车赎回。周某乙被诈骗金额为人民币21550元。上述事实，有被告人王爱军、曹家瑞、文某某等人的供述，被害人周某乙的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、收条、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。31.2016年4月1日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人柏传辉至淮安市区新亚商城楼上的分公司，以牌照为苏H××**的大众迈滕汽车抵押签订一套“车贷”合同，扣除首月本息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币76982元，合同虚增借款金额为人民币121754元。后柏某甲还款共计人民币15372元。2016年8月中旬一天，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排被告人曹家瑞等人将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币130000元，柏某甲未同意。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后该公司将车辆过户。经鉴定，该车价值人民币160000元。柏某甲被诈骗金额为人民币98390元。上述事实，有被告人王爱军、曹家瑞、侯晓年、王凯、缪飞林、翟某某等人的供述，证人郭某甲的证言，被害人柏某甲的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、收条、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。32.2016年4月25日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人黄某甲至淮安市区新亚商城楼上的分公司，以牌照为苏H××**众泰T×××V汽车抵押签订一套“车贷”合同，扣除首月本息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币72376元，合同虚增借款金额为人民币114592元，丁天浩为抵押权人。后黄某甲还款共计人民币9650元。2016年7月下旬一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排被告人曹家瑞等人将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币14万余元，黄某甲未同意。2016年10月份，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，后经法院调解，黄某甲协助王爱军将车辆过户。经鉴定，该车价值人民币83000元。黄某甲被诈骗金额为人民币20274元。上述事实，有被告人王爱军、曹家瑞、侯晓年、王凯、缪飞林、翟某某、丁天浩等人的供述，被害人黄某甲的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。33.2016年5月6日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人张某丙至淮安市新亚商城楼上的分公司，以牌照为苏H××**的现代IX25汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币72376元，合同虚增借款金额为人民币114592元，丁天浩为抵押权人。后被害人张某丙还款共计人民币9650元。2016年8月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币14万元，张某丙未同意。后王爱军先后以“二手车交易协议”、“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼，法院于2018年5月2日判决张某丙还款人民币65047元及利息，后车辆被法院司法拍卖。经鉴定，该车价值人民币130000元。张某丙被诈骗金额为人民币67274元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵等人的供述，被害人张某丙的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。34.2016年5月20日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人周某丙至常州万融总公司，以牌照为苏D××**的大众牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用好，被害人实际收到人民币30922元，合同虚增借款金额为人民币50134元。2016年6月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，被周某丙索回。被害人还款共计人民币14973元。2017年1月20日还款日，该公司未扣款而安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等约人民币7万元，周某丙未同意。2018年4月1日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令周协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币79500元。周某丙被诈骗金额为人民币63551元。上述事实，有被告人王爱军等人的供述，被害人周某丙的陈述和辨认笔录，证人邓某甲的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。35.2016年6月1日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人王某戊至宿迁市分公司，以牌照为苏N××**的黑色本田雅阁轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币56352元，合同虚增借款金额为人民币85944元。后王某戊还款人民币3631元。2016年8月3日，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计11万余元，王某戊未同意。2016年9月28日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，后经法院调解，王某戊向王爱军支付人民币66000元将车赎回。王某戊被诈骗金额为人民币13279元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵等人的供述，被害人王某戊的陈述，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。36.2016年6月22日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人张某丁至泰州市分公司，以牌照为苏M××**的东风本田汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币40143元，当即支付对方业务员介绍费人民币4000元，合同虚增借款金额为人民币64251元。2016年7月一天，常州万融总公司故意提前还款日，以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币98000元，张某丁未同意。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户。经鉴定，该车价值人民币98500元。张某丁被诈骗金额为人民币62357元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵等人的供述，被害人张某丁的陈述，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。37.2016年6月25日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人刘某戊至淮安市区的明顺车业门店（系常州万融总公司直营店，负责人为王晓甫）以牌照为苏H××**的大众凌度汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币105500元，合同虚增借款金额为人民币157058元，丁天浩为抵押权人。后刘某戊还款共计人民币85746元。2017年7月一天，常州万融总公司以未维护GPS为由安排人员将车偷开走，并索要剩余还款、拖车费等共计人民币10余万元，刘某戊未同意。2018年7月24日，王爱军以“借款合同”向涟水法院提起诉讼，后经法院调解，刘某戊支付王爱军借款人民币55000元将车赎回，丁天浩办理解押手续。刘某戊被诈骗金额为人民币35246元。上述事实，有被告人王爱军、丁天浩等人的供述，被害人刘某戊的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。38.2016年8月2日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人陈某丙至扬州市分公司（负责人为丁玉成），以牌照为苏K××**的福特蒙迪欧汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币62770元，当即支付业务员手续费人民币5000元，合同虚增借款金额为人民币107430元。后被害人还款共计人民币9140元。2016年10月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，后经法院调解，陈某丙返还王爱军购车款人民币87000元将车赎回。陈某丙被诈骗金额为人民币38370元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵等人的供述，被害人陈某丙的陈述和辨认笔录，证人焦某的证言和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。39.2016年8月31日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人唐某甲至淮安市区的明顺车业门店（系常州万融总公司直营店，负责人为王晓甫），以牌号为苏N××**的奥迪A4轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币102200元，合同虚增借款金额为人民币159104元。后唐某甲还款共计人民币26720元。2017年1月31日，被害人因还款超过当日夜里12时，常州万融总公司以唐某甲还款逾期为由安排人员将车偷开走并索要剩余还款、拖车费等共计人民币16万元，唐某甲未同意。后唐某甲在涟水县人民法院起诉王爱军请求判令返还车辆，并支付占用车辆费用51000元，被法院驳回诉求。经鉴定，该车价值人民币205000元。唐某甲被诈骗数额为129520元。上述事实，有被害人唐某甲的陈述和辨认笔录，证人焦某的证言和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。40.2016年9月30日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人王某己至淮安市区的明顺车业门店（系常州万融总公司直营店，负责人为王晓甫），以牌照为苏H××**的吉利牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币26522元，合同虚增借款金额为人民币42834元，丁天浩为抵押权人。被害人王某己按期全部还款共计人民币44040元后，因联系不到公司人员车辆至今未解押。王某己被诈骗金额为人民币17518元。上述事实，有被害人王某己的陈述和辨认笔录，证人焦某的证言和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息等证据证实。41.2017年3月9日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人孙某丁至盐城市汽车客运总站附近的分公司，以牌照为苏J××**的丰田卡罗拉轿车抵押签订了一套“车贷”合同，被害人收到人民币33300元后，支付对方首月利息、GPS费等共计12150元，实际收到人民币21150元，合同虚增借款金额为人民币33300元。后孙某丁还款共计人民币18300元。2017年11月6日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令归还借款人民币33300元及利息，法院判决支持，后孙某丁支付王爱军剩余借款人民币15000元结清车贷。孙某丁被诈骗金额为人民币12150元。上述事实，有被告人王爱军等人的供述，被害人孙某丁的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。（二）诈骗罪（未遂）事实1.2014年12月4日，在被告人徐秀云担任财务部负责人期间，被害人徐某乙至常州万融总公司，以牌照为苏D××**的广本牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币54800元，合同虚增借款金额为人民币76536元。后徐某乙还款共计人民币26112元。2015年7月30日，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排被告人孙中华等人将车偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等共计人民币98000元，徐某乙因无钱支付遂答应慢慢还款。当日，徐某乙通过妻子冷月珍的银行卡存款人民币15000元至丁松尾号为7570的银行卡上，后再无钱还款。2018年2月8日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，徐秀云为诉讼代理人，法院判决支持，但因该车辆上存在其他权利未能过户成功。后该车辆被公安机关在常州万融总公司位于常州市天宁区食品驾校停车场内查获，并发还给被害人。经鉴定，该车价值人民币135000元。徐某乙被诈骗金额为人民币121312元。上述事实，有被告人丁松、薛成兵、孙中华等人的供述，孙中华的辨认笔录，被害人徐某乙的陈述和辨认笔录，证人冷某某的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料，车辆发还清单等证据证实。2.2015年7月28日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人薛某乙至盐城市华邦国际大厦楼上的分公司，以牌照为苏J××**的起亚汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币41619元，合同虚增借款金额为人民币57771元，后被害人未还款。2016年9月8日，丁松以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令还款人民币57000元，法院判决支持，薛某乙未履行判决，车辆被法院查封。薛某乙被诈骗金额为人民币15381元。上述事实，有被告人丁松、缪飞林等人的供述，被害人薛某乙的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。3.2015年8月28日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人邱某甲至丹阳市分公司，以牌照为苏LY58**的比亚迪汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币19686元，当即支付对方手续费人民币1400元，合同虚增借款金额为人民币29528元。2015年9月28日，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排被告人薛某某甲等人将车偷开走，并索要拖车费、违约金等共计人民币42000余元，邱某甲未同意。邱某甲为取回车上的包，被薛成兵索要人民币2500元。后邱某甲支付对方人民币7000元并配合对方过户车辆。过户未成功后，2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户，因该车辆存在其他抵押权未成功。经鉴定，该车价值人民币43500元。邱某甲被诈骗金额为人民币34714元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、翟某某、曹家瑞、薛成兵、薛某某甲、侯晓年和同案人员许智国等人的供述，被害人邱某甲的陈述和辨认笔录，涉案银行交易流水，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。4.2015年9月15日，被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人吕某甲至徐州市分公司以牌照为苏C××**的奥迪Q5汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币141730元，合同虚增借款金额为人民币192570元。后吕某甲还款共计人民币96888元。2016年7月6日下午，常州万融总公司安排人员以检查车辆GPS为由骗走车钥匙强行将车辆开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币347288元，吕某甲未同意。后该公司2次安排人员上门催债，并在楼道内、橱窗上等多处喷字“吕某甲还车贷公司钱”，还多次通过电话催债，吕某甲遂于2016年10月27日转账给王凯人民币10000元。后王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，经法院组织丁松、徐秀云与吕某甲双方调解，约定吕某甲还款人民币12万元及利息，吕某甲支付人民币15000元后无力履行。吕某甲被诈骗（未遂）金额为人民币85158元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年、曹家瑞、薛成兵等人的供述，被害人吕某甲的陈述和辨认笔录，证人吕某乙、吕某丙的证言，涉案银行交易流水，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。5.2015年10月21日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人陈某丁至泰州市分公司，以牌照为苏M××**的荣威350轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币21535元，合同虚增借款金额为人民币32095元。后被害人还款人民币2774.6元。2015年12月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币3、4万元，陈某丁未同意。2016年9月23日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户，但因车辆违章问题未能过户。后该车被公安机关在常州万融总公司位于常州市天宁区食品驾校停车场内查获，并发还给被害人。经鉴定，该车价值人民币49000元。陈某丁被诈骗（未遂）金额为人民币30239.6元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵、孙中华等人的供述，被害人陈某丁的陈述和辨认笔录，陈某丁的银行交易记录和涉案收据，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料，车辆发还清单等证据证实。6.2015年11月23日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人陈某戊至泰州市分公司，以牌照为苏M××**的北京现代汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币26166元，合同虚增借款金额为人民币37854元。后被害人还款共计人民币9462元。2016年3月23日晚上，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人将车偷开走，并索要高额赎车费，陈某戊未同意。2016年9月22日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户，但一直未能过户。后该车辆被公安机关在常州万融总公司位于常州市天宁区食品驾校停车场内查获，并发还给被害人。经鉴定，该车价值人民币48700元。陈某戊被诈骗金额为人民币31996元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵、缪飞林等人的供述，被害人陈某戊的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。7.2015年11月5日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人王某庚至淮安市区的分公司，以牌照为苏H××**的现代伊兰特轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币7822元，合同虚增借款金额为人民币12064元。2016年12月4日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令还款人民币12064元及利息，后法院判决支持，王某庚未履行判决。后车辆被法院查封。王某庚被诈骗金额为人民币4242元。上述事实，有被告人王爱军、缪飞林、薛成兵等人的供述，被害人王某庚的陈述，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。8.2016年5月27日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人高某甲至淮安市区新亚商城16楼上的分公司，以牌照为苏H××**的丰田凯美瑞轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币57636元，合同虚增借款金额为人民币91962元，丁天浩为抵押权人。被害人还款共计人民币46611元后欲一次性还清贷款，常州万融总公司未同意。2017年6月一天，该公司以还款逾期为由安排人员将车偷开走。2017年10月31日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决高某甲归还借款本金人民币18745.7元及利息。高某甲欲履行判决将车赎回但王爱军不予理睬。后该车辆被公安机关查获。经鉴定，该车价值人民币118000元。高某甲被诈骗金额为人民币106975元。上述事实，有被告人王爱军等人的供述，被害人高某甲的陈述，证人开某某的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。9.2015年12月1日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人孙某戊至泰州市分公司，以牌照为苏M××**的丰田凯美瑞轿车抵押签订一套“车贷”合同，扣除首月本息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币53832元，合同虚增借款金额为人民币88704元。后孙某戊还款共计人民币40656元。2017年10月31日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院起诉请求判令还款人民币88000元及利息，法院判决支持，孙某戊未履行判决。孙某戊被诈骗金额为人民币74824元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、曹家瑞等人的供述，被害人孙某戊的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。10.2016年3月14日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人卢某甲至淮安市新亚商城楼上的分公司，以牌号为苏H××**的长安牌面包车抵押签订一套“车贷”合同，扣除首月本息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币26316元，合同虚增借款金额为人民币42972元，丁天浩为抵押权人。后卢某甲还款共计人民币7364元。常州万融总公司安排人员多次上门催债获取人民币3200元。2016年12月24日，王爱军以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令还款人民币35000元及违约金人民币2000元，后判决支持，卢某甲未履行判决。后抵押车辆被法院查封。卢某甲被诈骗金额为人民币21248元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵、王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年、曹家瑞等人的供述，被害人卢某甲的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。11.2016年4月12日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人李某乙至常州万融总公司，以牌照为苏D××**的雪佛兰汽车抵押签订一套“车贷”合同，扣除首月本息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币40044元，合同虚增借款金额为人民币66528元。李某乙还款共计人民币27720元后，2017年3月，李某乙欲支付25000元结清贷款，被王爱军索要人民币40000余元，李某乙未同意再未还款。2017年7月11日晚上，该公司安排王爱军与被告人曹家瑞、孙某甲等人将车偷开走，李某乙知晓后放弃赎车。2017年10月31日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户。2018年5月8日，法院判决李某乙还款人民币66528元及利息，李某乙未履行判决，后车辆被法院查封。李某乙被诈骗金额为人民币54204元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵、王凯、缪飞林、翟某某、曹家瑞、孙某甲等人的供述，被害人李某乙的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。二、敲诈勒索罪事实该组织在被害人履行合同过程中，肆意认定违约拖走被害人车辆，并以言语胁迫、围追堵截、喷漆等软暴力滋扰的方式索取高额钱财或车辆，被害人迫于车辆在对方手中的压力及对方的频繁滋扰，交付对方钱财或车辆。具体事实如下：1.2015年3月20日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、王作汉担任常州公司业务部经理期间，被害人王某辛至常州万融总公司，以牌照为苏D××**的华泰牌汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币24066元，合同虚增借款金额为人民币37854元。2015年9月10日，涉案公司认定被害人还款违约，当时负责拖车、谈判赎车事宜的薛成兵安排人将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币25000元，王某辛无钱支付。2016年12月4日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户。王某辛迫于车子在对方手里的压力与对方庭外和解，丁松撤诉后将抵押车辆过户。经鉴定，该车价值人民币59000元。王某辛被敲诈勒索金额为人民币34934元。上述事实，有被告人丁松、薛成兵等人的供述，被害人王某辛的陈述，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。2.2015年7月28日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人司某某、严某甲夫妇至淮安市区新亚商城楼上的分公司，以牌照为苏H××**的江淮商务车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币21535元，合同虚增借款金额为人民币32095元。后被害人还款人民币2775元。2015年9月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并安排薛成兵索要剩余借款、拖车费等共计人民币5万元，司某某夫妇未同意。后该公司多次打电话催债，并以“不还钱就把车卖掉”等言语相威胁。司某某迫于车子在对方手中会被卖掉的压力，交付对方人民币35000元后将车赎回。司某某、严某甲夫妇被敲诈勒索金额为人民币16240元。上述事实，有被告人薛成兵、王晓甫等人的供述，被害人司某某、严某甲的陈述和辨认笔录，证人常某甲、常某乙的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息等证据证实。3.2015年8月10日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人李某戊至淮安市区新亚商城楼上的分公司（负责人为王晓甫、李宝东，业务员为文某某），以牌照为苏H××**的桑塔纳轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS等费用后，被害人实际收到人民币27934元。后被害人还款共计人民币10572元。2015年12月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币45000元。李某戊迫于车子在对方手中会被卖掉的压力，交付对方人民币41000元及苏烟2条将车赎回，后在办理解押手续时被对方索要人民币500元。李某戊被敲诈勒索金额为人民币24138元。上述事实，有被告人文某某等人的供述，被害人李某戊的陈述和辨认笔录，证人刘某己的证言，涉案贷款结清证明，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表等证据证实。4.2015年8月12日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人黄某乙至盐城市华邦国际大厦楼上的分公司（负责人为嵇卫华），以牌照为苏J××**的尼桑牌轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币35780元，合同虚增借款金额为人民币42800元。2015年9月14日，被害人黄某乙不慎将还款存错银行卡。次日，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排人员将车偷开走停放于涟水县城区车库内。后该公司安排王凯、缪飞林等人至黄某乙开设的舞蹈培训点催债，在卷帘门和墙上喷字“黄某乙还钱”，并索要高额赎车费。2016年8月10日，丁松以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，后以补偿人民币8000元诱骗黄某乙将车过户，丁松撤诉。经鉴定，该车价值人民币92000元。黄某乙被敲诈勒索金额为人民币56220元。上述事实，有被告人丁松、薛成兵、缪飞林和同案人员宋苏霖等人的供述，被害人黄某乙的陈述和辨认笔录，证人刘某己的证言，涉案贷款结清证明，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。5.2015年10月20日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人熊某某至淮安市区新亚楼上的分公司，以牌照为苏H××**的尼桑天籁汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币62674元，合同虚增借款金额为人民币89866元。后熊某某还款共计人民币15178元。2016年1月下旬一天，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排薛成兵与被告人李宝东、王晓甫、贾某某4人，手持棒球棍（系由徐某甲购买）威胁强行将车开走停放于涟水县城区车库内。后薛成兵向其索要剩余借款、拖车费等共计人民币110000元，熊某某未同意。该公司安排王凯、缪飞林与被告人侯晓年等人至熊某某家催债，并喷字”熊某某还钱”。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，因王爱军不能提供熊某某的准确地址，被驳回起诉。后王爱军将车辆解押，现车辆下落不明。经鉴定，该车价值人民币123000元。熊某某被敲诈勒索金额为人民币75504元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、薛成兵、李宝东、王晓甫、贾某某等人的供述，被害人熊某某的陈述和辨认笔录，证人丁某甲、丁某乙的证言，证人丁某乙的辨认笔录，涉案贷款结清证明，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。6.2015年11月16日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人刘某庚至宿迁市分公司，以牌照为苏N××**的雪佛兰迈锐宝轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币61028元，当即又支付对方服务费人民币6350元。后刘某庚还款共计人民币44044元。2016年11月12日凌晨，常州万融总公司以被害人未维护GPS为由安排人员将车偷开走停放于涟水县城区车库内，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币80000余元，刘某庚未同意。2017年3月初，该公司安排王凯、缪飞林与被告人侯晓年等人至刘某庚家中催债，并在楼梯口和墙壁上喷字“刘某庚还钱”。现车辆下落不明。经鉴定，该车价值人民币138000元。刘某庚被敲诈勒索金额为人民币127366元。上述事实，有被告人王凯、缪飞林、侯晓年和同案人员的宋苏霖等人的供述，被害人刘某庚的陈述和被告人催债的短信截图，证人邹某某的举报信，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，立案决定书，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书。7.2015年12月1日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人曹某甲至淮安市区新亚商城楼上的分公司（负责人为李宝东），以牌照为苏H××**的北京现代朗动汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币58428元，当即又支付对方GPS安装费800元，合同虚增借款金额为人民币96096元，期间，贾某某负责代理曹某甲抵押登记、家访等事宜。后被害人还款共计人民币28024元。2016年7月，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币13万元，曹某甲未同意。2016年下半年，该公司安排被告人王凯、缪飞林、翟某某、曹家瑞、侯晓年等人多次至曹某甲家催债，并采取言语威胁、喷字“曹某甲欠债还钱”、泼粪等手段滋扰。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议书”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，曹某甲被逼无奈将车辆过户给被告人丁天浩，后车辆被变卖给案外人毕桃桃。经鉴定，该车价值人民币82000元。曹某甲被敲诈勒索金额为人民币52396元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年、曹家瑞、李宝东、贾某某等人的供述，被害人曹某甲的陈述和辨认笔录，证人李某庚、毕某甲、毕某乙的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。8.2016年2月25日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人倪某某至盐城市分公司，以牌照为苏J××**的北京现代汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币72216元，合同虚增借款金额为人民币118272元。2016年6月一天，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排人员将车偷开走，并索要高额赎车费，倪某某未同意，该公司又安排王凯、缪飞林至倪某某家催债，并在倪某某家墙上喷字“倪某某还钱”。后王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求协助过户。2017年2月一天，该公司又安排人员上门催债，逼迫倪某某将车辆过户，否则还款人民币20余万元，倪某某被迫同意将车辆过户，后王爱军撤诉。经鉴定，该车价值人民币160000元。倪某某被敲诈勒索金额为人民币87784元。上述事实，有被告人王爱军、缪飞林、薛成兵等人的供述，被害人倪某某的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。9.2016年3月28日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人经某某至扬州市分公司（负责人为丁玉成），以牌照为苏K××**的悦达起亚K5轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币67620元，合同虚增借款金额为人民币110880元。后经某某还款2期后，常州万融总公司于2016年6月底一天以被害人还款违约为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币158600元，威胁不给钱就卖车，经某某未同意，仍按期还款。经某某还款共计人民币32340元。2016年9月13日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户。经某某迫于车子在对方手里的压力与对方庭外和解，交付对方人民币77000元将车赎回。经某某被敲诈勒索金额为人民币41720元。上述事实，有被告人王爱军、薛成兵等人的供述，被害人经某某的陈述和辨认笔录，证人石某甲等人的证言，涉案银行交易记录，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。10.2016年4月13日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人颜某某至淮安市区中鑫上城楼上的分公司（负责人为王晓甫），以牌照为苏H××**海马骑士越野车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币35528元，合同虚增借款金额为人民币57296元。后被害人共计还款人民币24380元，丁天浩为抵押权人。2017年3月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排被告人曹家瑞将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计200000元，颜某某未同意。2017年3、4月份，该公司先后多次安排王爱军、王凯、缪飞林与被告人曹家瑞、侯晓年等人至颜某某家催债，并以“拆房子、搬东西”等语言威胁，颜某某被迫配合对方将车辆过户，后该公司将车辆转卖。经鉴定，该车价值人民币48000元。颜某某被敲诈勒索金额为人民币36852元。上述事实，有被告人王爱军、王凯、缪飞林、曹家瑞、侯晓年等人的供述，被害人颜某某的陈述和辨认笔录，证人颜某乙、张某辛的证言，证人张某辛的辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书等证据证实。11．2016年6月3日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人徐某戊至淮安市区新亚商城楼上的分公司，以牌照为苏H××**的雪佛兰轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币43818元，合同虚增借款金额为人民币70206元，丁天浩为抵押权人。后徐某戊还款共计人民币35712元。2017年6月一天，常州万融总公司以车辆GPS有问题为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币78000元。徐某戊迫于车子在对方手里的压力，支付对方人民币约64400元将车赎回。徐某戊被敲诈勒索金额为人民币56294元。上述事实，有被害人徐某戊的陈述和辨认笔录，证人范某某的证言和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息等证据证实。12.2016年7月27日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人王某壬至淮安市区会展中心的明顺车业（系常州万融总公司直营店，负责人为王晓甫），以牌照为苏H××**的大众途观汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币83498元，丁天浩为抵押权人。后王某壬还款共计人民币49266元。2017年4月28日，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计142000元，后降至122000元。王某壬迫于车子在对方手里的压力，支付对方共计人民币117000元将车赎回。后丁松索要人民币2000元解押费，被害人同意解押时再支付，但至今车辆未解押。王某壬被敲诈勒索金额为人民币82694元。上述事实，有被害人王某壬的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息等证据证实。13.2016年9月21日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人周某丁至淮安市区会展中心的明顺车业（系常州万融总公司直营店，负责人为王晓甫，业务员为文某某），以牌照为苏H××**的大众POLO汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币42113元，合同虚增借款金额为57112元，丁天浩为抵押权人。后周某丁还款共计人民币4860元。2016年12月一天，常州万融总公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计七、八万元，周某丁迫于车子在对方手里且车内有重要欠条的压力，共计支付对方人民币52252元及软中华香烟2条将车赎回。周某丁被敲诈勒索金额为人民币14999元。上述事实，有被告人文某某等人的供述，被害人周某丁的陈述和辨认笔录，证人唐某乙的证言，证人张某辛的辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息等证据证实。14.2016年9月26日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人宗某甲至扬州分公司（负责人为丁玉成），以牌照为苏K××**宝马730汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币275020元。后宗某甲还款共计人民币161082元。2017年6月25日，常州万融总公司在已扣款的情况下，以被害人还款超过当日17时逾期为由安排人员将车偷开走，胁迫宗某甲支付人民币700000元罚金或同意将车辆过户，并以“安排人上门催债、每天交高利息”等言语威胁，宗某甲被迫同意并签了空白的车辆转让委托协议书，被该公司将车转卖。经鉴定，该车价值人民币675000元。宗某甲被敲诈勒索金额为人民币561062元。上述事实，有被告人丁松、薛成兵等人的供述，被害人宗某甲的陈述和辨认笔录，证人张某壬、谈某某的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆行驶证和档案信息等证据证实。15.2017年3月19日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人庄某乙经其他小贷公司介绍，以牌照为苏N××**的荣威350轿车抵押与常州万融车贷公司签订了一套“车贷”合同（业务员是王晓甫），扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币15300元。后被害人还款共计人民币5752元。2017年5月14日还款日当天，该公司以被害人还款超过17点逾期为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币43948元，庄某乙未同意。现该车下落不明。经鉴定，该车价值人民币69000元。张雪被敲诈勒索金额为人民币59452元。上述事实，有被告人王晓甫等人的供述，被害人庄某乙、张雪的陈述、辨认笔录和控告信，证人叶某某、陈某壬等人的证言，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，沭阳县公安局扫黑办的函，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书等证据证实。三、诈骗、敲诈勒索交叉事实该组织通过与被害人签订虚假的、明显不利于被害人的各类合同蓄意制造还款陷阱，以GPS费、首月利息、服务费、保证金等名义当场扣除各类费用，虚增借款合同金额，后肆意认定违约拖走被害人车辆，或向法院提起虚假诉讼，非法获取被害人钱财或车辆。过程中，该组织还以车子与被害人车辆登记证书在自己手中为由，采取围堵、喷字等滋扰方式胁迫被害人交付钱财或车辆。具体事实如下：1.2015年2月份，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人期间，被害人陈某己、史某乙至常州万融总公司以牌照为苏D××**的宝马730轿车抵押，与王作汉签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币169540元。2015年3月一天，该公司以被害人还款逾期为由安排人员将车偷开走。2015年3月27日，被害人被迫支付对方违约金人民币122000元将车赎回，并重新签订一份新的车贷合同，虚增人民币50000元借款金额，合同借款金额为人民币252360元。后被害人还款共计人民币210310元，认为已还清故未再还款。2016年12月24日，丁松以“借款合同”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令还款42000元，法院判决支持，被害人未履行判决。陈某己、史某乙被诈骗既遂金额为人民币40770元、未遂金额为人民币42000元，被敲诈勒索金额为人民币122000元。上述事实，有被告人丁松、王作汉等人的供述，被害人陈某己、史某乙的陈述和辨认笔录，涉案银行交易流水、短信、收条和照片，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。2.2015年7月6日，被告人王爱军担任总经理、徐秀云担任财务部负责人、薛成兵负责拖车、谈判赎车事宜期间，被害人高某乙至涟水县状元府小区东门的分公司，以牌照为苏H××**的雪佛兰景程汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币11023元，当即支付对方GPS费用人民币3000元，合同虚增借款金额为人民币18927元。后高某乙还款共计人民币12816.59元。2016年3月一天，常州万融总公司以被害人还款违约为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计25000元，高某乙未同意。后常州万融总公司多次安排王凯、缪飞林等人对被害人围堵催债，并以为难其家人等言语威胁。2017年5月3日，王爱军、王凯、缪飞林与被告人曹家瑞、侯晓年等人在涟水县白鹭桥“旺角茶餐厅”内向被害人催债，高某乙被迫向王凯微信转账人民币3000元。2016年10月18日，王爱军以“二手车交易协议”向涟水县人民法院提起诉讼请求判令协助过户，法院判决支持，后经法院裁定强制过户并执行完毕。经鉴定，该车价值人民币32000元。高某乙被诈骗金额为人民币36793.59元，被敲诈勒索金额为人民币3000元（其中，王凯、缪飞林、曹家瑞、侯晓年仅对敲诈勒索3000元负责）。上述事实，有被告人王爱军、王凯、丁天浩、缪飞林、侯晓年、曹家瑞等人的供述，被害人高某乙的陈述和辨认笔录，证人高某丙、高某丁、高某戊的证言，涉案银行交易流水、短信、收条和照片，涉案车辆档案信息，涟水县价格认证中心出具的价格认定结论书，涟水县人民法院的案件审理材料等证据证实。3.2015年11月18日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人申某某至盐城市华邦大厦楼上的分公司（负责人为嵇卫华），以牌照为苏J××**和苏J××**的两辆汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币109968元。后申某某还款共计人民币141680元。2017年8月9日，常州万融总公司以被害人未按要求维护GPS为由安排人员将两辆车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币10万元，申某某迫于车子在对方手中会被卖掉的压力共计交付对方人民币89733元将车赎回，又被索要解押费人民币3000元。申某某被诈骗数额为人民币31712元，被敲诈勒索金额为人民币92733元。上述事实，有被告人嵇卫华等人的供述，被害人申某某的陈述，证人陈某辛的证言和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息，接处警登记表等证据证实。4.2016年2月29日，在被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人期间，被害人吴某甲至淮安市区中鑫上城楼上的分公司（负责人为王晓甫，业务员为文某某），以牌号为苏H××**的悦达起亚智跑汽车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费等费用后，被害人实际收到人民币43784元，合同虚增借款金额为人民币70976.5元，丁天浩为抵押权人，并在借款合同上签字。被害人还款共计人民币51157元。2017年7月底一天，常州万融总公司以被害人违约为由安排人员将车偷开走，并索要剩余借款、拖车费等共计人民币53311元。吴某甲、徐侠夫妇迫于车子在对方手中的压力共计交付对方人民币51311元将车赎回。后在解押时被对方索要解押费人民币5000元，吴某甲未同意，至今车辆未解押。吴某甲被诈骗金额为人民币7373元，被敲诈勒索金额为人民币51311元。上述事实，有被害人吴某甲、徐侠的陈述和辨认笔录，涉案银行交易记录、涉案车辆档案信息等证据证实。5.2016年6月15日，被告人王爱军担任总经理、徐秀云、丁晓林担任财务部负责人，被害人张某戊（负责人为王晓甫，业务员为文某某）至淮安市区中鑫上城的分公司，以牌照为苏H××**的东风日产轿车抵押签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、保证金等费用后，被害人实际收到人民币43818元。后被害人如期全部还款共计人民币71612元。在办理解押时被对方索要解押费人民币6000元，张某戊被迫先支付人民币3000元，车辆至今未解押。张某戊被诈骗金额为人民币27794元，被敲诈勒索金额为人民币3000元。上述事实，有被告人文某某等人的供述，被害人张某戊的陈述和辨认笔录，证人张某癸的证言，涉案银行交易流水等证据证实。四、寻衅滋事事实该组织在向被害人讨债过程中，采取围堵、大喇叭喊话、喷字、喷辣椒水等手段对22名被害人进行滋扰。具体事实如下：１.2015年9月一天，常州万融总公司为向被害人曾某甲讨债，安排王凯、缪飞林与被告人翟某某等人上门催债，并在曾某甲家周围水泥路上及电线杆上喷字“曾某甲欠钱不还”。２.2015年9月底一天晚上，常州万融总公司将被害人徐某丙车辆拖走后，为讨债安排王凯、缪飞林等人上门催债，并在猪圈上、旁边广告栏上喷字“徐某丙还钱”。３.2015年10月一天，常州万融总公司将被害人沈某甲车辆拖走后，为讨债安排王凯、缪飞林与被告人翟某某等人上门催债，并在沈某甲老家延陵东街墙上喷字“沈某甲狗养养还钱”。４.2015年11月5日，被害人王某庚收到常州万融总公司发放的贷款后未还款，后该公司安排王凯、缪飞林等人上门催债，并喷字“王某庚，欠债还钱”。５.2015年11月10日，常州万融总公司将被害人杨某甲车辆拖走后，为讨债安排王凯、缪飞林与被告人侯晓年、曹家瑞等人上门催债，并在楼道等地方喷字“杨某甲欠债还钱”。６.2016年年前的一天，常州万融总公司为向被害人薛某乙讨债，安排王凯、缪飞林等人上门催债，并在卷帘门上、墙上喷字“薛某乙还钱”、“不要脸”。７.2015年8月一天，黄某丙经陈某庚（身份不明）介绍至盐城市华邦国际大厦楼上的分公司（负责人为嵇卫华）办理车贷，因其无抵押能力，请朋友刘某庚作为担保人，且陈某庚将牌照为苏J××**的宝马轿车过户到刘某庚名下作为抵押，以刘某庚的名义签订了一套“车贷”合同，扣除首月利息、GPS费、保证金等费用后，刘某庚银行卡上实际收到贷款人民币173956元，合同虚增借款金额为人民币231084元。银行卡由陈某庚保管，黄某丙、刘某庚未实际拿到钱。陈某庚将钱拿走但并未还款，且车辆被转卖给甘肃省天水市麦积区的梁某甲。2016年1月，丁松、薛成兵先后安排被告人薛某某甲、孙中华、孙某甲等10人携带辣椒水、棒球棍（系徐某甲购买）、拖车绳、跟踪干扰器、液压钳驾车至甘肃天水市，欲将车辆拖回公司。2016年1月14日，该车停放在天水市麦积区马跑泉镇“伟达汽车用品生活馆”，当日17时许，孙中华等人冲进店内，用辣椒水向店内的张某己脸部进行喷射，并用手控制住张某己，搜取车钥匙未果，因张某己喊叫，孙中华等人逃离。孙中华等9人因涉嫌抢劫罪被当地公安机关刑事拘留。后该公司安排王爱军前去处理，王爱军支付张某己人民币8万元。8.2016年1月底２月初一天，常州万融总公司为向被害人贡某甲发讨债，安排王凯、缪飞林与被告人侯晓年等人上门催债，并在贡某甲发家附近电线杆、老行宫派出所大门、菜场门口喷字“贡某甲发欠债还钱”。９.2016年5月17日，常州万融总公司将被害人陈某乙车辆拖走后，为讨债安排王凯、缪飞林与被告人翟某某、侯晓年等人上门催债，并在一楼大厅、室内外墙、电梯内、大门等处喷字“陈某乙还钱”。10.2016年5月至8月期间，常州万融总公司为向被害人邱某甲讨债，先后2次安排被告人王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年等人上门催债，并在门口墙上、鱼塘边大理石上、路边墙上等地方喷漆”邱某甲还钱”。2017年4月8日，被告人王爱军、王凯、缪飞林、曹家瑞等4人上门催债，王凯手拿喇叭四处播放“邱某甲还钱”。11.2016年7月以后，常州万融总公司为向被害人吕某甲讨债，先后2次安排被告人王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年、曹家瑞等人上门催债，并在楼道内、橱窗上等多处喷字“吕某甲还车贷公司钱”，且王凯等人还多次通过电话向吕某甲恐吓催债。12.2016年7月下旬一天，常州万融总公司将被害人黄某甲车辆拖走后，为讨债安排王凯、缪飞林与被告人翟某某、侯晓年等人上门催债，并在楼道内喷字“黄某甲欠债还钱”。13.2016年7、8月份，常州万融总公司为向被害人刘某乙讨债，安排王凯、缪飞林与被告人翟某某等人上门催债，并在门口墙上喷字“刘某乙还钱”。14.2016年8月中旬一天，常州万融总公司将被害人柏某甲车辆拖走后，为讨债安排王凯、缪飞林与被告人翟某某、侯晓年等人上门催债，在院墙外面喷字“欠债还钱”。15.2016年8、9月份一天，常州万融总公司为向被害人岳某某讨债，安排王凯、缪飞林与被告人翟某某等人上门催债，并在楼道内喷字“车贷还款”。16.2016年10月份一天，常州万融总公司为向被害人卢某甲讨债，安排王凯、缪飞林与被告人翟某某、侯晓年、曹家瑞等人上门催债，并在楼道内喷字“卢某甲欠债还钱”。17.2016年11月中旬一天，常州万融总公司将被害人李某丁车辆拖走后，为讨债安排王凯、缪飞林等人上门催债，并在一楼楼道内喷字“李某丁欠债还钱”。18.被害人孙某戊向常州万融总公司还款至2016年11月后未再还款，后常州万融总公司安排王凯、缪飞林与被告人曹家瑞、侯晓年等人多次上门催债，并在楼道墙面喷字“1101孙某戊欠债还钱”、用502胶和小钢钉堵门锁眼。19.2016年冬季一天，常州万融总公司为向被害人陈某戊讨债，安排王凯、缪飞林等人上门催债，并在门口喷字“陈某戊欠债还钱”。20.2017年3、4月份，常州万融总公司为向被害人李某乙讨债，先后3次安排王凯、缪飞林与被告人翟某某、侯晓年、曹家瑞等人上门催债，并采用喇叭喊话、喷漆“李某乙还钱”等方式。21.2017年5月22日，常州万融总公司为向被害人滕某讨债，安排王凯、缪飞林与被告人曹家瑞、侯晓年等人上门催债，并在楼道口喷字“滕某还钱”。22.2017年6月一天，常州万融总公司为向被害人张某乙、甘某某夫妇讨债，安排王凯、缪飞林与被告人翟某某等人上门催债，并喷字“甘某某欠债还钱”、“507还钱”。另查明，2015年一天，丁松支付人民币150万元，从被害人井某某经营的涟水县炎黄大道凯旋国际广场”长盛汽贸公司”购买一辆路虎揽胜汽车，同时支付人民币10万元购买了“长盛汽贸公司”代购的“成谋商城”50万积分，积分可在商家指定的地方兑换商品。后因“成谋商城”经营不善，剩余积分无法兑换，丁松要求井某某退钱未果。后丁松多次安排人员找井某某要钱。2017年一天，丁松安排王凯、缪飞林与被告人侯晓年等人至井某某经营的大润发四楼悠乐汇KTV要钱，并在过道墙面、负一楼电梯口喷漆“井某某欠债还钱”。上述事实，有被告人丁松、王爱军、薛成兵、薛某某甲、王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年、曹家瑞、孙中华、孙某甲和同案人员宋苏霖、汤登辉等人的供述，相关被害人的陈述、辨认笔录，证人吴某乙等人的证言，涉案照片等证据证实。五、非法拘禁事实2015年9月27日，常州万融总公司为索要债务和找寻抵押车辆，安排王作汉、薛成兵、嵇卫华和被告人翟某某至盐城市射阳县千秋镇找到刘某庚、黄某丙并带至盐城市华邦国际大厦楼上嵇卫华负责的分公司，王作汉、薛成兵、嵇卫华、翟某某采取拳打脚踢、拖鞋打等方式对黄某丙进行殴打、辱骂，致黄某丙鼻子出血。当天傍晚时分，王作汉、薛成兵等人将黄某丙、刘某庚带至涟水县殡仪馆进行恐吓，薛成兵携一根棒球棍与王作汉将黄某丙带至殡仪馆内一冰棺前，薛成兵、王作汉对其殴打，并语言威胁“让黄某丙自己爬进冰棺去”“再不说就将你推大炉烧掉”，逼迫黄某丙还款、交代车辆下落。未达目的后，王作汉等人又将二人带至涟水县城一家宾馆房间内看管一夜。次日12时左右，丁松安排人将刘某庚、黄某丙送至盐城分公司嵇卫华处继续谈还款事情，2015年9月29日将二人放回。上述事实，有被告人丁松、王爱军、王作汉、嵇卫华、翟某某、薛成兵等人的供述，被害人黄某丙、刘某庚的陈述，证人李某辛的证言和辨认笔录，涉案车辆档案信息，盐城市新都派出所的矛盾纠纷调解记录等证据证实。六、其他事实1.被告人丁松、王爱军、王凯、王作汉、缪飞林、嵇卫华、徐某甲、薛某某甲归案后如实供述了主要涉案事实。2.被告人王晓甫、李宝东、文某某、贾某某、翟某某、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、孙中华在案发后主动投案，归案后如实供述了主要涉案事实。3.被告人丁松、王爱军、王作汉、薛成兵、王凯、缪飞林、王晓甫、李宝东、文某某、贾某某、翟某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、徐某甲在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，被告人丁晓林、徐秀云在庭审最后陈述阶段自愿认罪认罚。4.被告人贾某某协助公安机关规劝李宝东等人归案，后李宝东经规劝后主动投案；其在2018年9月21日主动下水救助意外落水的陌生人汪君。5.被告人李宝东主动退出违法所得人民币4万元。6.被告人嵇卫华曾因寻衅滋事罪被刑事处罚1次；缪飞林曾因故意损坏他人财物被行政处罚1次；侯晓年曾因寻衅滋事罪、聚众斗殴罪被刑事处罚1次；孙中华、薛某某甲、翟某某、孙某甲等人因本案中的1起寻衅滋事事实被行政处罚1次。上述事实，有证人林某甲的证言，侦查机关出具的受案登记表、立案决定书、扣押笔录、扣押清单、被告人抓获经过说明和相关情况说明，被告人的前科劣迹法律文书，公诉机关的认罪认罚具结书等证据证实。一审法院认为：被告人丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、丁天浩、王晓甫、李宝东、丁玉成、文某某、贾某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、孙某甲以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取签订虚假合同、虚增借款金额、提起虚假诉讼等方式，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。其中，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林数额特别巨大；王晓甫、李宝东、孙中华、嵇卫华、王作汉、曹家瑞、丁天浩、贾某某、文某某数额巨大；薛某某甲、丁玉成、孙某甲数额较大。上述被告人在具体作案中交叉结伙作案，构成共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。其余人员系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、丁天浩、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、孙某甲还具有诈骗未遂作案之情节，可酌情从重处罚。丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、丁天浩、王晓甫、李宝东、文某某、孙中华、曹家瑞具有多次诈骗之情节，可酌情从重处罚。被告人丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王凯、王作汉、嵇卫华、丁天浩、缪飞林、王晓甫、李宝东、丁玉成、徐某甲、文某某、贾某某、翟某某、曹家瑞、侯晓年以非法占有为目的，采取以车胁迫、恐吓、软暴力滋扰等手段，索取他人财物，其行为构成敲诈勒索罪。其中，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、丁玉成、王凯、缪飞林数额特别巨大；王晓甫、丁天浩、侯晓年、嵇卫华、王作汉、李宝东、贾某某、文某某、曹家瑞、徐某甲数额巨大；翟某某数额较大。上述被告人在具体作案中交叉结伙作案，构成共同犯罪。在该共同犯罪中，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。其余人员系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王凯、丁天浩、缪飞林、王晓甫、李宝东、文某某、曹家瑞、侯晓年等人具有多次敲诈勒索之情节，可酌情从重处罚。被告人丁松、王爱军、薛成兵、王作汉、嵇卫华、翟某某等人为讨债，非法限制他人的人身自由，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，在该共同犯罪中，该六人均系起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。在该起犯罪中还存在殴打、侮辱情节，依法从重处罚。被告人丁松、王爱军、王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年、曹家瑞等人在讨债过程中，多次采取喷字、泼粪等软暴力手段滋扰、恐吓被害人，扰乱社会管理秩序，其行为构成寻衅滋事罪。上述被告人在具体作案中交叉结伙作案，系共同犯罪，在该共同犯罪中，各被告人均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。被告人丁松、王爱军、徐秀云、丁晓林、薛成兵、王作汉、嵇卫华、王凯、缪飞林、丁天浩、王晓甫、李宝东、丁玉成、徐某甲、文某某、贾某某、翟某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、侯晓年、孙某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，并共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，系犯罪集团。在该集团中，被告人丁松、王爱军组织、领导同伙实施犯罪，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人徐秀云、丁晓林、薛成兵、王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成在首要分子的安排下，积极实施违法犯罪活动，所起作用较大，且在犯罪集团中地位较高，系首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其余人员所起作用较小，所处地位较低，系一般成员，可以相对从轻处罚。被告人丁松、王爱军、徐秀云、丁晓林、薛成兵、王作汉、嵇卫华、王凯、缪飞林、丁天浩、王晓甫、李宝东、丁玉成、文某某、贾某某、翟某某、侯晓年、曹家瑞一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人丁松、王爱军、王凯、王作汉、缪飞林、嵇卫华、徐某甲、薛某某甲归案后如实供述了主要涉案事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王晓甫、李宝东、文某某、贾某某、翟某某、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、孙中华在案发后主动投案，归案后如实供述了主要涉案事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人丁松、王爱军、王作汉、薛成兵、王凯、缪飞林、王晓甫、李宝东、文某某、贾某某、翟某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、徐某甲在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，其中，丁松、王爱军、薛成兵、王晓甫等人在庭审期间均提出了相关辩解意见，实质上小部分否认了认罪认罚具结书的内容；被告人丁晓林、徐秀云在庭审最后陈述阶段自愿认罪认罚；应根据各被告人认罪认罚的程度分别从宽处理。被告人丁晓林、徐秀云当庭自愿认罪，可酌情分别从轻处罚。被告人李宝东退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人贾某某协助公安机关规劝他人到案，系立功，可以从轻或者减轻处罚；其主动下水救助陌生人，可酌情从轻处罚。被告人嵇卫华、缪飞林、侯晓年具有故意犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人孙中华、薛某某甲、翟某某、孙某甲因本案中的1起寻衅滋事事实已经接受过行政处罚，因此，在本案中对相同事实不再重复处罚。本案中，被告人丁松、王爱军等人形成了犯罪组织，通过车辆抵押贷款的手段在江苏省范围大规模实施“套路贷”违法犯罪活动，并伴随暗地拖车、肆意报警、借助法院虚假诉讼、上门滋扰等手段，产生了严重的社会危害性，犯罪情节恶劣，不宜宣告缓刑。但综合全案事实、性质、各被告人所具有的量刑情节、作案地位和作用大小，依法决定对被告人丁松、王爱军、徐秀云、丁晓林、薛成兵、丁玉成、王晓甫、李宝东、嵇卫华、王作汉从轻处罚；对被告人王凯、缪飞林、丁天浩、徐某甲、文某某、贾某某、翟某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、侯晓年、孙某甲等人从轻或者减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人丁松犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑十九年六个月，并处罚金人民币一百万元。二、被告人王爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元。三、被告人徐秀云犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币七十万元。四、被告人丁晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币五十万元。五、被告人薛成兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币四十万元。六、被告人王作汉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万二千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币十四万二千元。七、被告人嵇卫华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万四千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万二千元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十五万六千元。八、被告人王凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十万元。九、被告人缪飞林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币九万八千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币九万八千元。十、被告人丁天浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万八千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万八千元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币九万六千元。十一、被告人王晓甫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十一万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币九万九千元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万九千元。十二、被告人李宝东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万四千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币六万二千元，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十五万六千元。十三、被告人丁玉成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万八千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十二万元，决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币二十四万八千元。十四、被告人徐某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万二千元。十五、被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万六千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万四千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元。十六、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万六千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万二千元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万八千元。十七、被告人孙中华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。十八、被告人薛某某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。十九、被告人翟某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万。二十、被告人侯晓年犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万六千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万六千元。二十一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。二十二、被告人曹家瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万四千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万四千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万八千元。二十三、责令本案被告人在各自犯罪数额内共同退赔各被害人的经济损失。二十四、各被告人交付给被害人的本金，扣除被害人损失后剩余部分，予以没收并上缴国库。二十五、公安机关扣押在案的被害人车辆，依法发还给相关被害人。上诉人丁松提出的上诉理由是：1.一审量刑过重；2.一审判决认定诈骗罪错误，借款给被害人时已经明确告知了家访费、中介费等各项费用，被害人没有陷入错误认识。另外，其他人看管黄某丙等的行为不应由其承担责任。看管的目的是为了讨要借款，应当以该目的定罪；3.一审据以定案的车辆评估价格过高。上诉人王爱军提出的上诉理由是：1.本案并非“套路贷”。借款合同都是真实的，并经借款人认可的。抵押手续符合法律规定及行规违约责任明确规定在合同中；2.其不应被认定为首要分子。其前期并非“总经理”，后期“总经理”也仅是一个称谓而已，本案其他被告人都是丁松招来的，工作都由丁松直接安排；3.不应认定为恶势力犯罪集团。被害人大都是没有按期还款的，向法院诉讼都是合法的，上门讨要债务没有打骂等过激行为；4.车辆评估价格过高；5.非法拘禁部分其并不知情；6.本案应当做一罪论处，而不应认定为四个罪名。上诉人徐秀云提出的上诉理由是：1.一审认定诈骗错误。借款人签订合同时对合同细节是明知的，并无空白合同也无肆意认定违约行为。诉讼不应认定为诈骗手段；2.车辆鉴定价格过高；3.其前期只是普通文员，后期只是财务负责人之一，一审对其量刑过重。上诉人丁晓林提出的上诉理由是：1.一审判决量刑过重；2.一审判决认定其在公司的具体职责及时间不准确。财务负责人只有徐秀云，其只负责打杂。上诉人薛成兵提出的上诉理由是：1.其作为打工者，主观上无法分辨公司是否合法，也不知道从事的是套路贷犯罪活动；2.徐秀云是公司大总管，其只是贷后部门的普通员工，并非负责人。客户资料管理、电话催讨、认定客户违约、核算违约费用等均由徐秀云负责；3.一审判决认定其构成诈骗罪错误。其任职期间从未参与过贷款业务的宣传、招揽、签订合同等；4.一审量刑过重。上诉人薛成兵的辩护人提出的辩护意见是：1.薛成兵的行为不构成诈骗罪。套路贷不是刑法概念，不能等同于诈骗罪。薛成兵没有通过诱骗或胁迫手段与被害人形成虚假债权债务，也未参与诉讼，在两个诈骗环节没有组织行为，不构成诈骗罪；2.鉴定意见不能作为证据使用。主要理由是鉴定程序不合法，鉴定意见基准时间是拖车时间，而非实际占有时间。鉴定结论与市场实际价格差距悬殊。上诉人嵇卫华提出的上诉理由是：1.一审判决认定的诈骗及敲诈勒索违法所得其没有分得一分钱；2.其在公司工作内容单一，故其只应承担诈骗罪和敲诈勒索罪中的一个罪名；3.丁松的诈骗、敲诈勒索都是在其离职后实施；4.一审量刑过重。上诉人嵇卫华的辩护人提出的辩护意见是：1.一审认定其为犯罪集团重要成员错误。其并非盐城分公司负责人，车贷业务本身也不是犯罪，离职后的犯罪行为不应由其承担责任；2.一审判决认定诈骗罪错误，其并未实施后续的催款、拖车、诉讼等行为，即便构成犯罪也是犯罪预备；3.其不构成敲诈勒索罪；4.其实施的非法拘禁行为显著轻微，不应认定为非法拘禁罪；5.一审量刑过重。上诉人王凯提出的上诉理由是：1.其不构成敲诈勒索罪，上门讨债只是正常交流，没有恐吓；2.罚金过高。上诉人缪飞林提出的上诉理由是：其只是在公司安排下从事催债工作，即便构成犯罪也应当是寻衅滋事一罪。上诉人缪飞林的辩护人提出的辩护意见是：1.认定缪飞林敲诈勒索欠缺事实依据，缪飞林只是充当要债的角色，期间并不与对方发生冲突；2.缪飞林并不知晓公司的犯罪流程，集团犯罪参与程度低。上诉人丁天浩提出的上诉理由是：1.其不具有诈骗、敲诈勒索的主观故意；2.其并无敲诈勒索的客观行为。上诉人李东宝提出的上诉理由是：1.一审判决认定其主动退出4万元不符合事实，因为违法所得只有2万余元。故涉案标的只能算2万余元；2.一审量刑过重。上诉人李宝东的辩护人提出的辩护意见是：1.李宝东的行为应认定为诈骗罪一罪，且系从犯；2.一审认定诈骗罪第18起不成立，该起无人被骗，无犯罪对象；3.一审认定诈骗第19起数额错误；4.一审认定敲诈勒索第3起将李宝东作为负责人之一，属于事实认定错误。上诉人丁玉成提出的上诉理由是：1.一审判决认定敲诈勒索错误，其并非扬州公司负责人；2.一审判决认定诈骗错误，其对此事并不知情。上诉人丁玉成的辩护人提出的辩护意见（仅邮寄了书面意见及收集调取证据申请，上述材料并未签字）是：1.丁玉成涉嫌扬州被害人宗某甲、陈某丙、经某某三起证据不足；2.丁玉成不构成主犯，自动投案，主动交代的事实应当从轻处罚。未参与后期拖车、过户、调解等环节，不存在犯罪合意；3.提交了收集调取证据申请书，申请收集扬州分公司所使用房屋租赁事宜等相关情况。申请理由是，丁玉成辩解其不是扬州分公司的负责人，扬州分公司是案外人张伟、张波二人设立，公司使用的房屋也不是丁玉成承租。故申请调取房屋租赁材料，证明上述辩解。（辩护人提交的申请书未签字）上诉人贾某某提出的上诉理由是：1.一审适用法律错误。其受公司委派办理抵押业务并不违法；2.认定事实不清，其在徐某丙、孙某丙等人的业务中发挥作用轻微；3.一审量刑过重。上诉人贾某某的辩护人提出的辩护意见是：1.贾某某未实施协助签订合同、安装GPS、家访等事宜；2.一审判决以贾某某协助签订合同、安装GPS、家访等事宜认定贾某某主观明知涉案集团的作案方式，属于主观有罪推定；3.一审认定的曹某甲案中，如果贾某某的行为构成犯罪，也应认定为诈骗罪，而非敲诈勒索罪；4.办理抵押本身并不违法，也不影响后续的索债行为。全部案件发生时公司套路，而非员工套路；5.贾某某见义勇为应认定为重大立功，结合其从犯、自首等情节，建议对贾某某适用缓刑。上诉人侯晓年提出的上诉理由是：其并未参与一审认定的敲诈勒索第五起、第十起。本院经审理查明的事实与一审一致，认定证据已在原审判决书中列明，均经庭审举证、质证，来源合法，具有证明力，本院予以确认。对于各上诉人及辩护人所提上诉理由和辩护意见，综合评判如下：1.关于恶势力犯罪集团的认定。经查，本案中，各上诉人、原审被告人以公司化的方式，组织实施套路贷犯罪，公司化运作必然伴随着较为明确组织关系和分工，具体来说，丁松纠集王爱军、王凯、王作汉、丁天浩、缪飞林、嵇卫华、丁玉成、徐某甲、薛某某甲、王晓甫、李宝东、文某某、贾某某、翟某某、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、孙中华等人，以常州万融总公司为幌、借车辆抵押贷款名义，形成了较为严密和稳定的组织。集团成员相对固定，分工较为明确。集团成员经常纠集在一起，假借民间借贷名义，多次实施“套路贷”违反犯罪活动。作案时间长、涉及地域广、被害人数多、金额特别巨大，扰乱了社会经济秩序，造成了极为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。在该犯罪集团中，丁松作为集团的发起人和组织者，其管理、控制该集团的全部事宜；王爱军是总经理，负责集团的全部具体事宜，其地位仅次于丁松。二人均应认定为首要分子，对犯罪集团的所有犯罪承担责任。徐秀云、丁晓林分别作为丁松、王爱军的妻子，加入该集团后不久即管理财务部，在本案涉财犯罪中发挥了重要作用。薛成兵加入集团后不久即负责拖车、谈判赎车事宜，该事宜是本案作案得逞的关键性步骤；王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成作为该集团各分点的负责人，为非法获利提成，积极寻找被害人签订合同，将被害人引入“套路”，还参与集团的催款、滋扰事宜；王凯、丁天浩、缪飞林、徐某甲、薛某某甲、文某某、贾某某、翟某某、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、孙中华明知该集团实施违法犯罪活动，仍按照集团的指示参与各种违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团成员。上述各成员的地位、作用不仅有同案犯供述交叉证明，同时，还有证人证言、被害人陈述及其他证据予以印证。各上诉人有关自己在犯罪集团中的地位较低、作用较小的辩解，彼此之间存在明显矛盾，且各自主张均无证据支持。丁玉成的辩护人所提调取扬州分公司租房材料的申请，与丁玉成是否为扬州公司负责人，在扬州公司的业务中发挥重要作用没有关联。2.关于上诉人针对一审判决认定事实提出的意见。其一，对于上诉人薛成兵、缪飞林、丁天浩、丁玉成等人所提主观明知的意见，经查，薛成兵、丁玉成作为公司上层人员，负责与借款人进行赎车谈判等贷后业务或负责分公司业务，对公司的犯罪手段均系明知。丁天浩作为丁松父亲，一直与公司其他人员保持联系，且数次在车管所与被害人发生摩擦；缪飞林主要从事拖车、上门滋扰等行为，其辩解对敲诈勒索、寻衅滋事不具有主观明知明显不成立。其二，上诉人薛成兵、王凯、李宝东、贾某某、侯晓年等人针对一审认定的具体犯罪事实所提未实施具体行为及未参与具体犯罪的辩解无证据支持，一审判决认定相应事实的证据有同案犯供述、被害人陈述及相关书证等，足以认定。其三，相关上诉人脱离本案案情，提出车辆抵押贷款业务不违法、办理车辆抵押手续、过户等合法、向法院诉讼是正当权利等意见毫无意义。结合本案具体事实，可以发现上述环节存在明显不法性：一方面，在办理所谓的车辆抵押贷款业务过程中，假借贷款名义，实施了制造虚假给付事实，签订空白合同、车辆买卖合同、设置陷阱条款、肆意认定违约等行为。另一方面，办理车辆抵押手续、车辆过户等过程看似合法，但其本身又是前后相继、环环相扣的“套路”之重要环节，系非法占有目的能够最终得逞的手段行为。综上，相关上诉人提出自己仅实施部分行为，或者实施部分行为后即离职，未参与分赃等，不能成为否定其罪责的理由。另外，在犯罪已经既遂的情况下，离职与否也不影响既遂形态的认定。3.关于一审判决认定罪名的意见。套路贷犯罪并非一个庞大的、整体犯罪，而是在相对固定的模式框定下实施的，大量具体犯罪的集合。故针对每个具体犯罪行为不同情形，确定相应罪名是符合法律规定的。相关上诉人所提本案应认定为一罪的意见不能成立。具体而言，一审判决将被害人借款后，主动偿还的超过本金部分以及在被告人通过提供虚假证据材料向法院起诉，经法院判决、执行的部分认定为诈骗；对于被害人借款后，因遭受“软暴力”，或慑于车辆被对方实际控制等，被迫交付财物的认定为敲诈勒索。对于行为人实施了一定的寻衅滋事行为，但最终通过诈骗手段实现非法占有目的的，单独认定为寻衅滋事罪。对于实施了非法拘禁行为，构成犯罪的认定为非法拘禁罪。上述认定符合事实与法律，应予支持。4.关于上诉人所提鉴定价格过高的意见。经查，本案涉案车辆的价格均由涟水县价格认证中心依照规定的标准、程序、方法，按基准日的市场价格进行认定，作出的价格认定结论合法、客观，能够作为定案依据。鉴定意见以拖车时间为基准，即以被害人丧失财物控制权，被告人实际控制财物的时点作为鉴定基准日，符合案件事实与法律规定。对于被告人非法处置车辆的日期滞后于拖车日期的，车辆价格随着时间推移出现减损符合市场规律，上诉人以此提出鉴定价格明显高于市场价格的意见，不具有合理性，不能成立。综上，各上诉人及相关辩护人所提上诉理由和辩护意见无事实和法律依据，不能成立。本院认为，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、丁天浩、王晓甫、李宝东、丁玉成、文某某、贾某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、孙某甲以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采取签订虚假合同、虚增借款金额、提起虚假诉讼等方式，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。其中，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林数额特别巨大；王晓甫、李宝东、孙中华、嵇卫华、王作汉、曹家瑞、丁天浩、贾某某、文某某数额巨大；薛某某甲、丁玉成、孙某甲数额较大。上述人员在具体作案中交叉结伙作案，构成共同犯罪。在该共同犯罪中，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。其余人员系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。除诈骗既遂犯罪外，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、丁天浩、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、孙某甲有多起诈骗未遂，可酌情从重处罚。丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、丁天浩、王晓甫、李宝东、文某某、孙中华、曹家瑞具有多次诈骗之情节，可酌情从重处罚。丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王凯、王作汉、嵇卫华、丁天浩、缪飞林、王晓甫、李宝东、丁玉成、徐某甲、文某某、贾某某、翟某某、曹家瑞、侯晓年以非法占有为目的，采取以车胁迫、恐吓、软暴力滋扰等手段，索取他人财物，其行为构成敲诈勒索罪。其中，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、丁玉成、王凯、缪飞林数额特别巨大；王晓甫、丁天浩、侯晓年、嵇卫华、王作汉、李宝东、贾某某、文某某、曹家瑞、徐某甲数额巨大；翟某某数额较大。上述被告人在具体作案中交叉结伙作案，构成共同犯罪。在该共同犯罪中，丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。其余人员系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。丁松、王爱军、徐秀云、薛成兵、丁晓林、王凯、丁天浩、缪飞林、王晓甫、李宝东、文某某、曹家瑞、侯晓年等人具有多次敲诈勒索之情节，可酌情从重处罚。丁松、王爱军、薛成兵、王作汉、嵇卫华、翟某某等人为讨债，非法限制他人的人身自由，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，在该共同犯罪中，该六人均系起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。在该起犯罪中还存在殴打、侮辱情节，依法从重处罚。丁松、王爱军、王凯、缪飞林、翟某某、侯晓年、曹家瑞等人在讨债过程中，多次采取喷字、泼粪等软暴力手段滋扰、恐吓被害人，扰乱社会管理秩序，其行为构成寻衅滋事罪。上述人员在具体作案中交叉结伙作案，系共同犯罪，在该共同犯罪中，各被告人均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部罪行进行处罚。丁松、王爱军、徐秀云、丁晓林、薛成兵、王作汉、嵇卫华、王凯、缪飞林、丁天浩、王晓甫、李宝东、丁玉成、徐某甲、文某某、贾某某、翟某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、侯晓年、孙某甲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，并共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，系犯罪集团。在该集团中，丁松、王爱军组织、领导同伙实施犯罪，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；徐秀云、丁晓林、薛成兵、王作汉、嵇卫华、王晓甫、李宝东、丁玉成在首要分子的安排下，积极实施违法犯罪活动，所起作用较大，且在犯罪集团中地位较高，系首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其余人员所起作用较小，所处地位较低，系一般成员，可以相对从轻处罚。丁松、王爱军、徐秀云、丁晓林、薛成兵、王作汉、嵇卫华、王凯、缪飞林、丁天浩、王晓甫、李宝东、丁玉成、文某某、贾某某、翟某某、侯晓年、曹家瑞一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。丁松、王爱军、王凯、王作汉、缪飞林、嵇卫华、徐某甲、薛某某甲归案后如实供述了主要涉案事实，系坦白，依法可以从轻处罚。王晓甫、李宝东、文某某、贾某某、翟某某、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、孙中华在案发后主动投案，归案后如实供述了主要涉案事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。丁松、王爱军、王作汉、薛成兵、王凯、缪飞林、王晓甫、李宝东、文某某、贾某某、翟某某、薛某某甲、孙中华、曹家瑞、侯晓年、孙某甲、徐某甲在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，其中，丁松、王爱军、薛成兵、王晓甫等人在一审庭审期间均提出了相关辩解意见，实质上小部分否认了认罪认罚具结书的内容；丁晓林、徐秀云在一审庭审最后陈述阶段自愿认罪认罚；应根据上述认罪认罚的程度分别从宽处理。丁晓林、徐秀云一审中当庭自愿认罪，可酌情分别从轻处罚。李宝东退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。贾某某协助公安机关规劝他人到案，系立功，可以从轻或者减轻处罚；其主动下水救助陌生人，可酌情从轻处罚。嵇卫华、缪飞林、侯晓年具有故意犯罪前科，可酌情从重处罚。孙中华、薛某某甲、翟某某、孙某甲因本案中的1起寻衅滋事事实已经接受过行政处罚，因此，在本案中对相同事实不再重复处罚。对于各上诉人及其辩护人所提一审量刑过重的意见，经查，一审量刑是在全面查清案件事实，充分考虑全案量刑情节基础上，依法作出。判决结果符合法定刑幅度的规定，与各上诉人、原审被告人的罪责相当，体现了同案犯的量刑均衡，是适当的。该上诉理由和辩护意见无事实依据，不能成立。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王广田审判员  罗 锐审判员  王琤琤二〇二〇年十二月二十五日书记员  印 星