山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初563号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人夏某，男，1985年12月16日出生，公民身份号码×××，汉族，湖南省安化县人，户籍住所地：湖南省安化县，初中文化，无业，捕前住户籍地。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2020年8月21日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年9月4日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于高平市看守所。   指定辩护人史某、闫某，山西权洲律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）172号起诉书指控被告人夏某犯敲诈勒索罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员周冬雪出庭支持公诉，被告人夏某及其辩护人史某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：2015年8月，被告人夏某发现李某1、李某2（均已判刑）通过晋城银行小草银行系统运行中存在的漏洞盗窃晋城银行900余万元的事情，被告人夏某也想让李某2帮助其操作窃取未果，便通过短信威胁李某2给自己20万元做封口费，否则便举报至公安机关。李某2把被告人夏某威胁自己的情况告知李某1，李某1通过银行转账10万元给被告人夏某做封口费。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述等相关证据证明指控事实，认为被告人夏某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时认定，被告人夏某认罪认罚，签署了具结书，可从宽处理，建议判处被告人夏某有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金。诉请本院依法惩处。   被告人夏某对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪认罚。   辩护人对公诉机关指控被告人夏某构成敲诈勒索罪不持异议，但认为被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，请求对被告人从轻、减轻处罚。   经审理查明：2015年8月，被告人夏某发现李某1、李某2（均已判刑）通过晋城银行小草银行系统运行中存在的漏洞盗窃晋城银行款项的事情后，要求李某2帮助其进行操作，但李某2操作未果。2015年9月4日，夏某向李某2发送短信，以此威胁李某2向其支付20万元，后李某2未支付。   另查明，2015年8月29日，李某1分两笔向夏某转款10万元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）受案登记表，证实案件的来源情况。   （2）出所登记表、释放证明书，证实被告人夏某于2020年8月21日被抓获后，临时羁押于湖南省安化县看守所，2020年8月24日被晋城市公安局城区分局民警寄押带走。   （3）抓获经过，证实2020年8月21日，夏某经过人脸卡口时，系统报警，公安机关通过视频跟踪，获知被告人夏某前往安化县东坪镇柳树塘，后将其抓获。   （4）公安机关的情况说明及李某2手机收到夏某的短信截图，证实2015年9月4日，夏某给李某2发送的短信内容为“李老板这几天你给我搞二十万过来就什么事都不会发生，不要连累了李总”。   （5）晋城银行提供的情况说明及夏某、彭某的晋城银行小草电子账号流水，证实夏某的小草电子账号于2015年8月22日至8月26日多次进行提现操作，但均未成功。   （6）户籍证明，证实被告人夏某的个人基本情况。   （7）银行交易明细，证实2015年8月29日，李某1分两笔向夏某转款10万元。   （8）晋城市中级人民法院刑事判决书，证实李某1、李某2等人利用晋城银行系统漏洞盗窃该行资金被刑事处罚。   2、证言证言   （1）李某2的证言：从晋城银行套出钱来的事，夏某一开始不知道，在我们给高某从晋城银行弄钱的时候，是夏某接的高某，之后夏某一直和高某在一起，他是这个时候知道的。夏某知道后，发短信给我，让我给他20万元，不给他钱的话，他就将我从晋城银行弄出钱的事进行举报，但是我没有给他。我听李某1说，夏某以这个理由敲诈了他10万元钱，具体李某1是以什么理由给的夏某，我就不知道了。   （2）李某1的证言：我建设银行卡向夏某的账户转账两笔5万元，一共10万元。因为夏某办信用卡需要10万元的存款证明，他向我借的，当时计划他的信用卡办下来后，这10万元就能还我，但是现在也没有还我。   夏某让李某2给他贷款，李某2不给他贷，夏某就和我说他要绑了李某2，我就发了短信和李某2说，当时我不知道夏某让李某2贷的是什么款，后来我才知道是让李某2给他从小草银行弄钱。   （3）高某的证言：李某1、李某2一共给我贷款了150万元，他们收了我60万元的手续费，我自己拿了90万元。这笔款确切地说是李某1给我贷下来的，我取了28万元现金给他，同时给他转账32万元，他是老板，李某2是他的伙计，负责配合李某1给我贷款。事后我给了小宇（贷款时一直陪着我）5000元，小宇给我打电话说这笔钱有问题，让我赶紧还一部分，李某1还让小宇给我传话说如果事情败露了，让我把事情全部推到李某2那。   （4）彭某的证言：2015年8、9月份，李某2说给我贷款，但是最后没有贷下来，之前我以为是通过正常途径给我贷款，后来我听我表哥夏某以及李某2说，这是通过小草银行的漏洞弄的钱，可能是违法的。   5、被告人夏某的供述   2016年3月14日供述：我去年在李某1开的金三海投资发展有限公司上班，他是我的老板，李某2是我的老乡。李某2和李某1在2015年8月份的时候能从小草银行把钱弄出来，由于我缺钱，也想让他们给我贷款，可是没有贷出款来。后来李某1给了我10万元，具体是什么钱他没有和我说。我和李某2要过钱，当时我给李某2发短信要20万元钱，说不要因为小草银行的事把李某1牵扯进来，当时我已经听李某1、李某2说从小草银行弄出来的钱是通过不正当的途径出来的，小草银行还找过他们两个要钱。我知道李某2通过小草银行弄的钱可能不合法，我想以他的这个把柄和他要钱，但是没有要出钱来。   2020年8月24日供述：我在深圳的时候，李某1给我招商银行的卡上转了10万元钱，让我还账，李某1让我花1万元给他买了笔记本电脑和手机，剩下的钱用于还个人债务了。我给李某2发的短信就是想让他给我从小草银行里弄二十万元。   2020年8月25日供述：李某1给我10万元，我想是他怕我在外面说他通过晋城银行系统漏洞去弄钱的事，想给我工资，还有就是给我封口费，后来我才知道转给我的钱是从晋城银行系统漏洞弄出来的钱。   6、鉴定意见、电子数据，证实从李某1、李某2等人手机中提取的数据信息，其中有李某2与李某1的短信往来中提到夏某绑架李某2的事情，短信时间是2015年9月2日。   以上证据经当庭质证，被告人夏某称李某1提到的其要绑架李某2，是因为其当时怕李某1追他故意说的，其当时已经在回老家的车上了；其当时只是陪着高某，并没有为他从哪个银行贷款。   公诉机关质证称，被告人所说不影响本案的定性。   以上证据经当庭质证，被告人夏某所提异议是对证据内容的辩解，不影响证据本身的效力，该证据来源合法，能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人夏某以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，向李某2索要数额巨大的财物，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成敲诈勒索罪。但公诉机关指控被告人夏某敲诈勒索既遂10万元的事实，经查，被告人夏某向李某2发送短信的时间为2015年9月4日，而李某1向夏某银行账户转款10万元的时间为2015年8月29日，因此李某1向夏某所转10万元与本案中夏某敲诈李某2并无直接关联，故不应将该10万元计入被告人夏某的既遂犯罪金额。公诉机关指控被告人的罪名成立，但部分事实有误，应予纠正。被告人夏某在向李某2发送敲诈信息后，李某2未向其支付相应款项，系因其意志以外的原因未得逞，构成犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚；其到案后能如实供述主要犯罪事实，并自愿认罪认罚，签署了具结书，可从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   被告人夏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月21日起至2023年3月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郭保吉   人民陪审员 门月香   人民陪审员 常红伟     二0二0年十二月十六日   法官 助理 丁 霆   书 记 员 姬燕鑫   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大的，或者多次敲诈勒索、入户敲诈勒索、携带凶器敲诈勒索、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。   对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。   第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。