文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初434号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人周健，男，汉族，1989年3月8日出生，高中文化，无业，住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人谢建风，男，汉族，1988年8月2日出生，大专文化，无业，住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被羁押，9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人相长青，重庆九言律师事务所律师。被告人林臻，男，汉族，1991年9月4日出生，初中文化，无业，住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被羁押，9月26日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人李晓斌，重庆大祥律师事务所律师。被告人谷小伟，男，汉族，1992年9月23日出生，初中文化，无业，住浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被羁押，9月26日被刑事拘留，同年11月1日被取保候审，2020年5月20日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人冯云飞，男，汉族，1995年12月13日出生，初中文化，无业，住贵州省道真仡佬族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月1日被取保候审，2020年5月20日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉〔2020〕331号起诉书指控被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟、冯云飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官涂健、检察官助理韩铁柱出庭支持公诉，民警靳某，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控：2019年8月至9月，被告人谢建风、周健、林臻伙同黄某1（另案处理）等人明知他人实施犯罪，利用收集的信用卡账户、支付宝账户掩饰转移其犯罪所得。被告人谷小伟于2019年9月18日至案发，被告人冯云飞于2019年8月参与上述转移、掩饰犯罪所得犯罪。首先，由冯云飞等人将信用卡账户（“转账卡”）提供给周健，周健将其提供给黄某1，黄某1提供给上游犯罪人员。然后，上游犯罪人员通知黄某1犯罪所得进入“转账卡”，黄某1利用支付宝软件将犯罪所得转入周健的支付宝账户，周健将犯罪所得转入冯云飞等人控制的信用卡账户（“取钱卡”），再由冯云飞等人将犯罪所得取出并交由周健，周健将犯罪所得存入上游犯罪人员指定的信用卡账户。谢建风协助黄某1负责记账、对账；林臻、谷小伟协助周健实施犯罪行为，从周健处领取固定工资。另查明，上述上游犯罪人员利用通讯工具、互联网向不特定人虚构参与购物刷单可以获得本金返还和佣金奖励的事实，利用上述“转账卡”收取他人购物刷单资金后拒不返还的方式，骗取他人钱财。1.2019年8月16日，被告人谢建风、周健、林臻以上述方式，将被害人张某1被骗的96636元掩饰转移；另外同日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人张某1被骗的14710元掩饰转移。2.2019年8月16日，被告人谢建风、周健、林臻以上述方式将被害人史某被骗的57478元掩饰转移。3.2019年8月16日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人王某1被骗的6297元掩饰转移。4.2019年8月17日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人王某2被骗的3300元掩饰转移。5.2019年8月19日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人杨某被骗的10236元掩饰转移。6.2019年8月21日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人张某2被骗的29576元、王某3被骗的67525元、孙某被骗的1490元掩饰转移。7.2019年8月22日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人刘某1被骗的9577元掩饰转移。8.2019年8月23日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式，将被害人狄某被骗的2985元、付某被骗的9596元、刘某2被骗的54976元、王某4被骗的56415元、卫某被骗的7599元掩饰转移。（被害人刘某2的转账地点位于重庆市九龙坡区）9.2019年8月23日，被告人谢建风、周健、林臻以上述方式，将被害人郑某被骗的4207元、被害人樊某被骗的6398元掩饰转移；2019年8月24日，被告人谢建风、周健、林臻、冯云飞以上述方式将樊某被骗的19960元掩饰转移。10.2019年9月6日，被告人谢建风、周健、林臻以上述方式，将被害人万某被骗的3420元掩饰转移。11.2019年9月8日，被告人谢建风、周健、林臻以上述方式，将被害人贾某被骗的5850元、周某3被骗的32594元掩饰转移。12.2019年9月18日，被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人薛某被骗的23049元、贺某被骗的24118元、张某3被骗的32994元、王某5被骗的9410元、惠某被骗的6600元、安某被骗的5250元、杜某被骗的5000元掩饰转移。13.2019年9月20日，被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人韩某2被骗的19600元掩饰转移。14.2019年9月21日，被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人李某1被骗的15061元、严某被骗的58644元、陈某1被骗的59917元、张某4被骗的2480元、李某2被骗的2867元掩饰转移。15.2019年9月22日，被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人李某3被骗的38238元、覃某被骗的6788元掩饰转移。16.2019年9月23日，被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人陈某2被骗的14990元、刘某3被骗的10311元、文某被骗的7197元、谢某被骗的6710元、罗某被骗的14177元、王某6被骗的6000元掩饰转移。17.2019年9月22日、23日，被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人王某7被骗的67427元掩饰转移。综上，被告人谢建风、周健、林臻掩饰转移41名被害人被骗资金共计937653元，被告人谷小伟掩饰转移22名被害人被骗资金共计436828元，被告人冯云飞掩饰转移14名被害人被骗资金共计294242元。2019年9月24日，被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟、冯云飞被公安人员抓获，如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证、物证、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟、冯云飞明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任。被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟、冯云飞到案后如实供述了自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周健、谢建风、冯云飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人林臻、谷小伟在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，可以从轻处罚。公诉人当庭补充认定被告人林臻到案后协助公安机关捉获被告人谢建风，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。公诉人当庭撤销指控被告人谢建风参与2019年8月16日至8月19日的作案，并变更被告人谢建风掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为748996元。因被告人谢建风当庭辩解他在2019年9月初才开始具体参与作案，被告人谷小伟当庭辩解他不知道存取的钱是什么钱，公诉人当庭撤销对被告人谢建风、谷小伟适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的指控。被告人周健对指控的事实和罪名均无异议。被告人谢建风对指控的罪名和基本事实无异议，辩解他从2019年9月开始具体参与犯罪。辩护人认为：1.本案不应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而应定帮助信息网络犯罪活动罪；2.谢建风是从犯；3.谢建风的犯罪金额应从2019年9月开始计算；4.谢建风到案后如实供述罪行。综上，建议判处谢建风有期徒刑一年至二年，并适用缓刑。被告人林臻对指控的事实和罪名均无异议。辩护人认为：1.林臻是从犯；2.林臻有立功表现；3.林臻如实供述罪行；4.林臻认罪认罚。综上，建议对林臻适用缓刑。被告人谷小伟对指控的事实和罪名均无异议，但辩解他作案时并不知道存取的钱是什么钱。被告人冯云飞对指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2019年8月中旬至9月下旬，被告人周健、谢建风、林臻伙同黄某1（另案处理）等人明知他人实施犯罪，利用收集的银行卡账户、支付宝账户掩饰转移他人的犯罪所得。被告人谷小伟从2019年9月18日至案发，明知是他人犯罪所得而参与掩饰转移他人的犯罪所得。被告人冯云飞从2019年8月16日至9月1日，明知是他人犯罪所得而参与掩饰转移他人的犯罪所得。先由冯云飞等人将银行卡账户（“转账卡”）提供给周健，周健将其提供给黄某1，黄某1提供给上游犯罪人员。然后，上游犯罪人员通知黄某1犯罪所得进入“转账卡”，黄某1利用支付宝软件将犯罪所得转入周健的支付宝账户，周健将犯罪所得转入冯云飞等人控制的银行卡账户（“取钱卡”），再由冯云飞及其邀约的牟某、袁某等人将犯罪所得取出并交给周健，周健将犯罪所得存入上游犯罪人员指定的银行卡账户。谢建风主要负责记账、和上游犯罪人员对账。事成后，谢建风、周健、冯云飞等人按照约定的比例提成。林臻、谷小伟则主要负责协助周健将犯罪所得存入上游犯罪人员指定的银行卡账户，并从周健处领取固定工资。1.2019年8月16日，被告人周健、林臻以上述方式，将被害人张某1被骗的96636元掩饰转移；同日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人张某1被骗的14710元掩饰转移。2.2019年8月16日，被告人周健、林臻以上述方式将被害人史某被骗的57478元掩饰转移。3.2019年8月16日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人王某1被骗的6297元掩饰转移。4.2019年8月17日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人王某2被骗的3300元掩饰转移。5.2019年8月19日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人杨某被骗的10236元掩饰转移。6.2019年8月21日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人张某2被骗的29576元、被害人王某3被骗的67525元、被害人孙某被骗的1490元掩饰转移。7.2019年8月22日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式将被害人刘某1被骗的9577元掩饰转移。8.2019年8月23日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式，将被害人狄某被骗的2985元、被害人付某被骗的9596元、被害人刘某2在本区被骗的54976元（刘某2的转账地点位于重庆市九龙坡区）、被害人王某4被骗的56415元、被害人卫某被骗的7599元掩饰转移。9.2019年8月23日，被告人周健、林臻以上述方式，将被害人郑某被骗的4207元、被害人樊某被骗的6398元掩饰转移；2019年8月24日，被告人周健、林臻、冯云飞以上述方式将樊某被骗的19960元掩饰转移。10.2019年9月6日，被告人周健、谢建风、林臻以上述方式，将被害人万某被骗的3420元掩饰转移。11.2019年9月8日，被告人周健、谢建风、林臻以上述方式，将被害人贾某被骗的5850元、被害人周某3被骗的32594元掩饰转移。12.2019年9月18日，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人薛某被骗的23049元、被害人贺某被骗的24118元、被害人张某3被骗的32994元、被害人王某5被骗的9410元、被害人惠某被骗的6600元、被害人安某被骗的5250元、被害人杜某被骗的5000元掩饰转移。13.2019年9月20日，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人韩某2被骗的19600元掩饰转移。14.2019年9月21日，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人李某1被骗的15061元、被害人严某被骗的58644元、被害人陈某1被骗的59917元、被害人张某4被骗的2480元、被害人李某2被骗的2867元掩饰转移。15.2019年9月22日，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人李某3被骗的38238元、覃某被骗的6788元掩饰转移。16.2019年9月23日，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人陈某2被骗的14990元、被害人刘某3被骗的10311元、被害人文某被骗的7197元、被害人谢某被骗的6710元、被害人罗某被骗的14177元、被害人王某6被骗的6000元掩饰转移。17.2019年9月22日、23日，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟以上述方式，将被害人王某7被骗的67427元掩饰转移。2019年9月24日21时30分许，被告人冯云飞在贵州省遵义市贵州航天医院被民警抓获；当日22时许，被告人林臻、谷小伟在贵阳市云岩区枣山路维也纳酒店被民警抓获；随后，林臻供述被告人谢建风住在贵阳市云岩区半山小镇并带领民警到谢建风居住的半山小镇X区7幢2单元2108号房，23时许，谢建风在半山小镇X区7幢2单元2108号房门口被民警捉获；次日0时许，被告人周健在贵阳市云岩区枣山路维也纳酒店被民警抓获。被告人周健、谢建风、林臻、冯云飞到案后如实供述了上述事实。民警抓获上述被告人后，从被告人冯云飞处查获作案用的苹果X手机一部，从被告人林臻处查获作案用的小米手机一部、银行卡六张，从被告人谷小伟处查获作案用的黑色苹果iphone7手机一部、黑色360手机一部、银行卡三张、手机卡一张，从被告人谢建风处查获作案用的银行卡三张、手机卡一张、无线路由器一个、手机九部、笔记本电脑二台，从被告人周健处查获中国工商银行卡一张（不涉案）及作案用的手机两部、银行卡五张。2020年2月24日，公安机关冻结上述被告人作案使用的中信银行账户（户名周某1）、华夏银行账户（户名周某1），截止2020年6月21日，上述华夏银行账户中的违法所得余额为3800余元，上述中信银行账户中的违法所得余额为40余元；2020年8月24日，公安机关对上述中信银行账户、华夏银行账户继续予以冻结。综上，被告人周健、林臻掩饰转移41名被害人被骗资金共计937653元，被告人谢建风掩饰转移25名被害人被骗资金共计478692元，被告人谷小伟掩饰转移22名被害人被骗资金共计436828元，被告人冯云飞掩饰转移14名被害人被骗资金共计294242元。另查明，上述上游犯罪人员采取通过微信群等向不特定的被害人虚假宣传参与购物刷单可以返还本金并获得佣金奖励等事实，并利用上述“转账卡”收取被害人的购物刷单资金后拒不返还的方式，骗取被害人钱财。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案受、立案的情况。2.户籍资料及强制措施材料，证实被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟、冯云飞的身份及被采取强制措施的情况。3.到案经过、情况说明及民警靳某的当庭证言，证实2019年9月24日21时30分许，民警在贵州省遵义市贵州航天医院住院部新大楼6楼2病区将被告人冯云飞抓获；当日22时许，民警在贵阳市云岩区枣山路维也纳酒店701号房将被告人林臻、谷小伟抓获；随后，林臻供述被告人谢建风住在贵阳市云岩区半山小镇并带领民警到谢建风居住的半山小镇X区7幢2单元2108号房，23时许，民警在半山小镇X区7幢2单元2108号房门口将谢建风捉获；次日0时许，民警在贵阳市云岩区枣山路维也纳酒店将被告人周健抓获。4.辨认笔录，证实被告人谢建风辨认出被告人林臻、周健及黄某1等人，被告人周健辨认出被告人谢建风、林臻、谷小伟、冯云飞及黄某1、黄某2、牟某、袁某等人，被告人林臻辨认出被告人谢建风、周健、谷小伟、冯云飞及黄某1、黄某2、袁某、牟某等人，被告人谷小伟辨认出被告人周健、林臻及骆某，被告人冯云飞辨认出被告人周健、林臻及袁某、牟某、周某1，证人牟某辨认出被告人冯云飞、周健、林臻及袁某，证人袁某辨认出周健、冯云飞、林臻及牟某等人，证人黄某2辨认出被告人林臻、谢建风、周健及黄某1等人。5.搜查证、搜查、提取、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及照片、情况说明，证实民警从被告人冯云飞处查获作案用的苹果X手机一部，从被告人林臻处查获作案用的小米手机一部、银行卡六张，从被告人谷小伟处查获作案用的黑色苹果iphone7手机一部、黑色360手机一部、银行卡三张、手机卡一张，从被告人谢建风处查获作案用的银行卡三张、手机卡一张、无线路由器一个、手机九部、笔记本电脑二台，从被告人周健处查获中国工商银行卡一张（不涉案）及作案用的手机两部、银行卡五张。6.电子证物检查工作记录，证实公安机关依法对扣押的被告人周健、谢建风、林臻、冯云飞等人的手机进行检查勘验的情况。7.手机截图，证实被告人谢建风使用的粉色VIVO手机中2019年9月初到9月下旬的部分QQ、微信聊天记录，其中有黄某1的QQ（昵称“宝马”）登录“新家家发”QQ群进行聊天及和QQ昵称“申”进行对账等情况。8.调取证据通知书、银行卡交易明细、支付宝交易明细、微信转账记录、微信聊天记录、取款视频截图，证实被害人张某1、史某、王某1、王某2、杨某、张某2、王某3、孙某、刘某1、狄某、付某、刘某2、王某4、卫某、郑某、樊某、万某、贾某、周某3、薛某、贺某、张某3、王某5、惠某、安某、杜某、韩某2、李某1、严某、陈某1、张某4、李某2、李某3、覃某、陈某2、刘某3、文某、谢某、罗某、王某6、王某7被骗通过微信转账、手机银行转账等方式转钱给对方，后被转入被告人周健等人的支付宝账户，再被转至周健等人控制的银行卡账户，由冯云飞、牟某、袁某、林臻、谷小伟等人取款、存款等情况。并证实2019年8月16日至9月24日，周健、林臻等人共计掩饰、转移张某1等41名被害人被骗的937653元，其中，谢建风参与2019年9月6日至9月24日掩饰、转移万某等25名被害人被骗的478692元；谷小伟参与2019年9月18日至9月24日掩饰、转移薛某等22名被害人被骗的436828元；冯云飞参与2019年8月16日至8月24日掩饰、转移张某1等14名被害人被骗的294242元。9.情况说明，证实被告人谢建风于2019年8月19日乘坐火车由桂林到贵阳。10.房屋租赁合同，证实2019年8月27日，证人黄某2租赁贵阳市花果园X区7-2-2108号房屋的情况。11.协助冻结财产通知书、调取证据通知书、银行卡交易明细，证实2020年2月24日，公安机关冻结中信银行卡（户名周某1）、华夏银行卡（户名周某1），截止2020年6月21日，上述华夏银行卡中的余额为3800余元，上述中信银行卡中的余额为40余元；2020年8月24日，公安机关对上述中信银行卡、华夏银行卡继续予以冻结，冻结时间从2020年8月24日起至2021年2月24日止。12.视频光盘，证实公安机关依法讯问被告人谢建风、周健、林臻、谷小伟、冯云飞等人及被告人周健、林臻、谷小伟、冯云飞等人互相辨认等情况。13.被害人张某1、史某、王某1、王某2、杨某、张某2、王某3、孙某、刘某1、狄某、付某、刘某2、王某4、卫某、郑某、樊某、万某、贾某、周某3、薛某、贺某、张某3、王某5、惠某、安某、杜某、韩某2、李某1、严某、陈某1、张某4、李某2、李某3、覃某、陈某2、刘某3、文某、谢某、罗某、王某6、王某7的陈述，证实上述41名被害人因为相信网上购物刷单返点等被骗通过微信转账、手机银行转账等方式转钱给对方，对方使用的银行卡有周某1、谷小伟、谭某1、冯云飞、冯某1、姚某、韩某1、牟某、冯某2、骆某、冯某3、冯某4、冯某5、李某5、蒋某1、王某11、雷某、黄某3、马某、周某2、胡某、林某1、蒋某2、王某10、黄某4、阎某、田某等个人或单位的银行卡的情况。14.证人王某8的证言，证实他是贵州好易住房地产经纪有限公司的员工，主要负责房屋租赁。花果园X区7栋2单元2108号房是他在负责管理。这套房子的房东是王某9。现在这套房子出租给了一个叫黄某2的客户，租赁期限是自2019年8月27日至2020年8月27日。他不清楚这套房子里面住了几个人。黄某2在签合同时说是两个人住，但另一个人他没有看到。15.证人王某9的证言，证实花果园X区7栋2单元2108号房是他买的。他交给中介公司（贵州好易住房地产经纪有限公司）在管理。16.证人黄某2的证言，证实她的男朋友谢建风具体做的什么坏事情不清楚，反正不是什么好事情。谢建风及其同乡“阿云”、“阿云”妻子和“阿健”等人在贵阳期间做的事情神神秘秘的，都不让她知道。她和谢建风是今年（2019年）3月份左右认识的，然后慢慢发展为男女朋友关系。今年（2019年）8月底，她和谢建风一起来的贵阳。到了贵阳的当天晚上，有两男一女跟她和谢建风一起吃了晚饭。这三个人都是说温州话，她听不太懂，后来才搞清楚两个男子，一个叫“阿云”，一个叫“阿健”，女的是“阿云”妻子。刚开始她和谢建风住了几天宾馆。到贵阳两三天的时候，她和谢建风一起去看了花果园X区7幢2单元2108号。这套房子只有她和谢建风居住。“阿云”、“阿健”住在其他地方，是否住在一起不清楚。找到房子之后的几天时间，谢建风都是早上9、10点钟出去，大多时候下午4、5点钟回住处，有时候晚上8、9点才回来，不知道出去干什么了。谢建风每次都是接了电话出去，说的温州话，她听不懂。她问谢建风干什么去，谢建风说上班，也没说上什么班。她和谢建风没有在贵阳游玩，谢建风没有带她去哪里玩过。她到贵阳之后，回过一次老家，大概是9月5日，回去了一个星期，然后又回到贵阳。回来之后，“阿云”、“阿健”和“阿云”妻子经常来花果园X区7幢2单元2108号房。她不清楚他们来干什么。他们来的时候，她和谢建风通常都还在卧室里面睡觉，睡醒之后，就发现他们已经在客厅里面了，通常“阿云”、“阿云”妻子在的时间比较长，“阿健”通常是下午来一趟，然后就出去了。“阿云”、“阿云”妻子和“阿健”在客厅时，她绝大部分时间都在卧室里面打游戏、看电视、手机上网，有时候出来在客厅打游戏或者喝水、接外卖，会看到“阿云”妻子坐在客厅的沙发上，拿了好几个手机摆在自己面前的茶几上，“阿云”妻子时不时地盯下这些手机。“阿云”通常都是坐在客厅沙发上，基本上都是在看随身带来的黑色笔记本电脑。电脑画面都是显示的文档，文档里面都是记录的些密密麻麻的文字和数字。他们好像很介意她看到电脑和手机上的内容，所以她也没有刻意去看他们的东西。谢建风有时候在客厅坐在“阿云”和“阿云”妻子的旁边，有时候用温州话交流。谢建风有个灰色的苹果笔记本电脑，平时也是放在客厅的茶几上。谢建风、“阿云”和“阿云”妻子都在使用，电脑画面也是显示的文档的内容，记录的都是密密麻麻的文字和数字。除了电脑，“阿云”经常会拿出两三张银行卡，放在旁边的沙发上，不清楚干什么用的。她接触的人除了“阿云”、“阿云”妻子和“阿健”之外，还有两个温州人，都是男的，都是在吃饭的时候见过的，一个高大一点，去过她们的住处，另外一个矮一点，听起来他们和谢建风都是老乡。她不清楚这两个男子和“阿云”、“阿云”妻子和“阿健”一起做过什么没有。她听不懂他们是否谈论钱或者账目的问题，也没有刻意去听，感觉他们都是聊的电脑上和手机上的事情。有一天晚上，她看到那个高大点的男子从包里拿了一叠现金出来，有两厘米厚，交给了“阿云”的妻子。民警抓获谢建风时，从住处搜了两台电脑，一台黑色笔记本电脑，是“阿云”、“阿健”他们的，另一台是谢建风的灰色苹果笔记本电脑，还搜了“阿云”他们放在那里的几部手机，另外收走了她的手机和9张银行卡。这9张卡是她本人在用，没有拿给谢建风和“阿云”他们用过。高大男子和矮一点男子是“阿健”叫过去的，和“阿健”的关系亲密一些，其他的她不清楚。17.证人牟某的证言，证实大概在2019年8月初，冯云飞多次给他说帮冯云飞办卡的事情。一开始他拒绝了，后来有一次冯云飞带他出去耍的时候，说有点急需要他帮忙办2张卡，第二天中午他去办的卡。办好之后就将卡给了冯云飞，然后冯云飞带着他将卡给了一个叫周健的男子。因为他当时很相信冯云飞，所以没有问冯云飞为什么要将卡给周健。后来他又帮冯云飞取了几次钱。只要冯云飞叫他去取钱，就会给他一张银行卡和密码，然后他就立即赶往银行ATM机去取钱，之后就会立即把钱给等在银行外面的冯云飞和大林。冯云飞还叫袁某帮忙取钱。他和袁某以及冯云飞的吃耍主要是冯云飞在开支。他在给冯云飞和大林取钱的时候，他们就在银行门口等到他把钱取出来给他们。他给他们提供了2张银行卡、1张电话卡，其中电话卡是移动的，银行卡是华夏银行和贵阳银行的，这2张银行卡都是绑定的那张新的移动电话卡。他还让朋友谭某2也办了一张电信电话卡和一张浦发银行的银行卡，这张银行卡也是绑定的新办的那张电信电话卡。他还知道一个叫廖某的给他们办过卡，其他的他就不清楚了。他帮周健用新的移动电话卡和他的身份申请了一个支付宝账号。谭某2办的电话卡和银行卡大概是2019年8月20日左右开始启用的。他去柜台取过一次，其他都是在ATM机上面取的。他去取钱的时候都有人跟他一起去，要不是冯云飞，要不就是大林，有时候他们两个都和他一起去的，他取了钱之后转手就交给在等在银行的冯云飞和大林。冯云飞说过取的钱是赌场里面的钱。他是把钱给冯云飞，冯云飞最后都是给大林，大林再把这些钱汇入一个账号。18.证人袁某的证言，证实今年（2019年）8月10号左右，冯云飞在贵阳先是找他借了两张银行卡用，一张是贵阳银行的，一张是工商银行的，都是以他本人的身份办理的银行卡。当天冯云飞就拿着他的卡说去取钱。第二天，冯云飞和他一起去找了周健。他去取的现金是周健转过来的钱，这些钱当时冯云飞给他说是赌场的钱，他和冯云飞是朋友，他让我帮着去取，我就去做了。他不记得去取钱的时候，使用的是谁的银行卡，每次都不一样，都不是他本人的银行卡。银行卡的密码是冯云飞告诉他的，密码也都不一样，都不记得了。他拿了多张银行卡给周健，分别是中信银行、光大银行、华夏银行、浦发银行和招商银行等银行的，都是以本人的身份办理的。他另外还新办理了一张联通手机卡给了周健。周健用手机卡来开通支付宝。还有一个叫牟某的男子。他到贵阳的时候，牟某已经和冯云飞在一起了。牟某平时也是去银行取现金，然后把取出来的现金交给大林。周健把钱转给冯云飞，冯云飞安排他和牟某去取钱，冯云飞本人也去取钱。他、牟某、冯云飞取了钱就交给大林，大林拿到现钱之后就重新存到其他的银行卡里面。冯云飞那里有很多银行卡。他去取钱所使用的银行卡有他的，也有其他人的，都是冯云飞给他的。他不知道这些银行卡是哪来的，应该是找人办的。他和牟某都听冯云飞的安排。19.被告人谢建风的供述，证实他认识“阿云”有四五年了。2019年8月，“阿云”给他打电话，叫他到贵阳来做事情。他问做什么事情，“阿云”说是帮别人赌博的钱走流水、洗钱。他是8月19日到的贵阳。“阿云”先安排他在酒店里住了几天。那几天他一边玩，一边“阿云”给他介绍“洗钱”的具体情况。“阿云”跟他说的情况是有人将钱转到他们这边的银行卡里，他们再通过支付宝将他们这边银行卡里的钱转到其他人的银行卡里，再有人将钱取出，取钱之后再将取来的钱打给上家，他们再把整个转账、取钱的金额、哪个银行卡分别进行记账，最后再把记账的情况跟上家核对。他刚到贵阳那几天，“阿云”说暂时还不能开工，当时还没有卡，一时半会不能开始工作。同时还商量如何分工，这个期间他通过“阿云”认识了“阿健”。他们商量的分工是：“阿云”负责转账操作、联系上家，他负责记账、对账，“阿健”负责存、取钱。“阿云”有一个QQ群，叫“家家发”，里面有一百多个人。“阿云”和有些人在提供银行卡号，然后有人就会往这些银行卡上转钱，并会把转账记录截图发出来，发了之后，“阿云”就通过支付宝将自己掌握的银行卡里的钱转到“阿健”负责的银行卡里。“阿健”掌握的银行卡收到“阿云”转来的钱后，“阿健”就安排人把钱取出来，取出来后就将钱都打到上家的银行卡里。到了9月份，“阿云”说有卡了，可以开始工作了。他们就按照商量的分工开始操作。那时他已经在花果园租了一套房子，跟女朋友黄某2住在那里。开始工作之后，“阿云”就带着“阿云”妻子到他租的房子来，说是先在他这里工作几天。“阿云”带了一台黑色笔记本电脑和几部手机过来。这台电脑是登录QQ和用来记账的，手机都是用来接收银行卡到账短信提醒的。其中有个手机登录了“阿云”的QQ和微信，这个QQ就是加入那个“家家发”群的QQ，这个手机是给他打电话用的，手机号码他不知道，也很少使用，主要用来跟“阿云”联系。有时“阿云”妻子也会帮忙操作，不过很少。他也用自己的苹果笔记本电脑记过账，主要还是“阿云”的那台电脑。记账的东西不保存，当天记完当天就删除了。民警抓获他时，在客厅茶几下面查获了七个手机，其中有一部粉色苹果手机（标有486364G标签）、一部金色华为手机（标有蒋某1）、一部红色锤子手机（标有冯某4）、一部粉色VIVO手机（标有蒋某1）、一部黑色锤子手机（标有蒋某1）、一部金色魅族手机和一部金色荣耀手机，标有名字和电话的是他们使用过的那些银行卡卡主的手机号，没有标的是不能用的手机。这些手机“阿云”带过来的。只要贴了标签的都是用了的，这也说明他们用过蒋某1和冯某4的银行卡。这些银行卡是“阿健”从外面买过来，几百元钱一张，电话卡也是“阿健”去买的。他们转账的支付宝就是以那些银行卡卡主名字建的支付宝，也是从卡主那里买来的。“阿健”买卡要买一套卡，包括几张银行卡和一张手机卡。“阿健”去拿卡的时候，要拿走一部工作手机，登录银行卡卡主的支付宝，完了再把手机和银行卡、电话卡一起拿给“阿云”。这些支付宝是“阿云”负责登录和转账。民警还在茶几上查获了一个棕色手提袋，里面有三张银行卡，分别是浦发银行，中信银行、华夏银行。这个袋子是“阿健”9月24日凌晨放在他这里的，卡的情况他不知道。他不知道上家的真实身份，只知道上家就是那个“家家发”群的群主，因为那个群里的人都是群主拉进来的。上家的QQ群主叫“申”。他每天也是在QQ上跟这个“申”对账。他就是每天把用文档记录的情况用“阿云”给他的那个手机QQ发给“申”，对方就可以看到收款的情况。他们一天要“走”多少钱不一定。他从来不管“阿健”取了钱之后将钱转给谁，也不会问。他们的利润按照转账流水给，1万元有100元的分成，这100元由他和“阿云”、“阿健”平分。这个钱在打给上家的钱中截留下来。比如应该打给上家10000元，他们就只打9900元给上家。他们的工作是这样，“阿云”拿给他的那个手机登录了一个叫“宝马”的QQ，这个QQ加入了一个叫”家家发”的QQ群。他们将“阿健”交来的银行卡号发到群里，然后有人会将相应银行卡转账充值的截图发到QQ群里，他就进行记录，记录每笔转账的金额和转到哪张银行卡里面，因为银行卡在“阿云”和他这里，有短信提醒，每次转账到账后他们就能及时知道。“阿健”跟贵州人再把钱取出来，再存到上家的卡里。他们也把这个过程叫做走流水。他不知道上家是什么人，“阿云”也不知道，听说是在国外。他只知道他们负责记录、转账的钱是赌博的钱，“阿云”和上家都这么跟他说的，上家当时说是赌博的钱，说是在网站和软件上赌博，这些点都在境外，说是赌博的钱不干净，不能直接打到上家的账号，要洗一遍。他的支付宝昵称“谢先生”，把电话输进支付宝软件，有两个支付宝账号。他平时记账的是一个叫“宝马”的QQ。其他的微信和QQ他都没有。他知道还有一个叫大林的，负责存、取钱。他听“阿健”找一个叫“小冯”的人要过卡，这个“小冯”拿了一部钱走了。庭审时供述他从9月份开始参与。20.被告人周健的供述，证实他是今年（2019年）4月认识的“阿云”。今年7月中旬，“阿云”叫他到外面发展一下，说是洗赌场的钱，让他找朋友收银行卡，需要绑定手机号码和支付宝。他正好有个朋友冯云飞在贵阳。他问了冯云飞。冯云飞说可以收到卡。他给冯云飞说了收银行卡准备洗钱用，从银行卡中每取出1万元给冯云飞80元的提成，即0.8%的提成。这个提成是“阿云”说的。“阿云”给他每存1万元就有100元提成，即1%的提成。具体银行卡怎么办他不管，由冯云飞负责。冯云飞同意。8月10日左右，他叫上林臻，和“阿云”一起到了贵阳。到贵阳后的当天下午，他联系了冯云飞。冯云飞没时间，介绍刘某4过来接待的他，他把需要办卡洗钱的事情又跟刘某4说了一下。第二天，刘某4把冯云飞和姚某的卡给了他。大概过了7天的样子，“阿云”联系上家开始操作洗钱。第一天，“上家”转钱用的是冯云飞和姚某。第二天，刘某4又拿了一个人的卡给他，有3张的样子，他把卡交给“阿云”，“阿云”把卡拿给“上家”打钱。“上家”转入银行卡的钱，必须马上充值到支付宝，如果3分钟之内没有充值到支付宝，就会被公安机关冻结，如果被冻结，“阿云”和他还要赔钱给上家。“阿云”把上家转到银行卡的钱充值到支付宝上面，然后通过支付宝转到他的支付宝上，他再把他支付宝上钱转到冯云飞提供的银行卡里面，然后通知冯云飞去取钱，让林臻和冯云飞对接，冯云飞将取出的钱交给林臻，林臻再存到另外的银行卡上面，林臻存的银行卡是“阿云”提供的，户主是李某4和叶某。这样做了大概10多天的样子，“阿峰”过来了。“阿峰”先是住的酒店。“阿峰”和“阿云”就开始在酒店操作，用的是“阿云”之前的手机设备和黑色笔记本电脑。“阿峰”带过了一台银白色苹果笔记本电脑。手机和电脑用来登QQ群联系上家、记账和登陆手机银行APP查看银行卡是否到账。在酒店住了几天，“阿峰”在花果园半山小镇7庄2单元21-8租了房子。他们就把所有的设备都搬到“阿峰”租的房子里去了，之后，这些设备都在“阿峰”家里。“阿云”和“阿峰”跟他提过，钱是通过地下赌场进来的，他们只是帮着把钱洗干净了，汇给上家。“阿云”及其妻子把钱通过支付宝转到他的支付宝上，他再把支付宝中的钱转到他们准备用来取款的银行卡里。他的支付宝每天转卡限额20万元，超过20万他就会把支付宝多余的钱转到林臻的支付宝或者冯云飞买来的支付宝上，再由林臻的支付宝或冯云飞买来的支付宝分散到他们准备的取款卡上，然后由冯云飞等人通过ATM、柜台取现的方式把钱取出来交给他和林臻，再由他和林臻存到上家提供的固定卡号里面，然后他发信息到微信群，由上家确认钱收到了。“阿云”和“阿峰”主要和上家联系，然后再联系他。记账都是“阿峰”在做。记账是为了和上家进行对账。上家每打到银行卡上一笔钱，都会在“阿峰”他们的QQ群里发截图。“阿峰”看到上家打到银行卡上的钱之后，就记账。之后，他和林臻把这些钱取出来，再把钱存到上家指定的银行卡上。他和林臻每存一笔钱，都会在群里发信息，发给群里微信昵称“仓袋”的人，每次对方都会回复收到。晚上收工的时候，“仓袋”就会把一天的账目发给“阿云”他们的QQ群里，就是上家打到银行卡上的钱和他们存到指定账户上的钱没有问题了一天的工作就结束了。每天收工钱最后一笔钱先不着急存，“阿云”叫他先存一部分，剩余的钱带回“阿峰”家里，这就是他们几个人一天的利润。他负责存、取钱，从冯云飞那里找操作的银行卡，也就是给上家打钱进来的银行卡。林臻主要负责存钱，偶尔也会收钱。冯云飞主要负责取钱和提供银行卡。牟某和袁某是和冯云飞一起的，主要负责取钱。所有的钱都是通过他的支付宝转出去的。因为晚上他们要对账，对账时都是看他的支付宝上的流水。他的支付宝昵称是“重新来过”。他的支付宝都是他自己在用，没有拿给其他人用过。当时他跟林臻说去贵阳帮他存钱，就是帮上家赌场洗钱。林臻的工资由他在发，一天500元，包吃住。刘某4帮他找人办的卡中有周某1、熊某1、熊某2、谭某1等人。这些人每人办了5、6张银行卡给他，他把中信、光大、浦发、华夏银行卡拿给了“阿云”。8月底，因为刘某4经常把打到卡上的钱吃掉，他就不让刘某4取钱了，之后就只是冯云飞、袁某、牟某在取钱了。大概到8月底、9月初，冯云飞等人也吃了他们一笔钱，他就没有再用冯云飞等人取钱了。那段时间，他没有找到帮忙取钱的人，他和林臻、林某2在存、取钱。9月6、7号的样子，他的朋友冯某3回到贵州，他来贵州之前，跟冯某3说了他要去贵州做洗钱的事情。冯某3回来之后，就去遵义找人办卡，第一次就把骆某和冯某3自己的卡给了他让他用，大概有10多张。之后，冯某3陆续又找了些人来办卡。冯某3回来了之后，介绍了骆某和冯某3的亲戚来帮他取钱，冯某3的亲戚取了一天，其余都是骆某在帮他们取钱。9月22日，骆某拿着钱跑了。冯云飞找了6个左右的人过来办卡。冯某3找了8个左右的人，有冯某3自己的，也有骆某、冯某5、冯某4、冯某1，还有几个人他忘记了。这些人办的卡，每个人都有卡拿给“上家”转钱，也有卡用来最终取现用。但是，冯某3找人办的卡只办了4张卡，都是用来拿给“上家”打钱用的，没有办取钱的卡，只是骆某办了几张取钱的卡，所以到9月中旬，取钱都是在用他和骆某的卡。除了这些人的卡，他还把自己的卡、林臻、谷小伟的卡交给上家用的。他的支付宝相当于中转功能，除了他的支付宝，还用过林臻、谷小伟、冯某3、冯云飞的支付宝，还有一些人的他忘记了，用的很少。基本每天林臻、林某2都是和冯云飞、袁某、牟某他们在一起取钱。他把钱转到冯云飞提供的卡上之后，林臻或者林某2就会跟冯云飞他们一起取钱，取了之后，他们就会把钱交给林臻他们，再由他们存入上家指定卡上。他和“阿云”、谢建风的利润由5个人分，分的都是现金，“阿云”、“阿云”妻子、谢建风、他以及谢建风的朋友，这个朋友他没有见过。庭审时供述谢建风是8月底9月初开始参与，谷小伟的工资是他给林臻，林臻再给谷小伟。21.被告人林臻的供述，证实他和“阿健”一年前通过朋友介绍认识。今年（2019年）8月份，“阿健”在乐清让他一起到贵阳去通过办卡取钱，钱是网站里面赌博的钱，还说这些钱见不得光，工资比较高，按天结算，500元一天，每天基本上都能够去取钱。8月10日左右，他跟“阿健”和“阿云”一起来到了贵阳。过了一个星期左右也就是8月15号左右才开始存取钱。“阿健”告诉他钱是“阿风”、“阿云”的“上家”转下来的，“阿风”、“阿云”将钱通过支付宝转账到“阿健”的支付宝上，然后“阿健”把支付宝上的钱再转到买来的银行卡上面，“阿健”偶尔通过支付宝转账到他的支付宝上面，如果转账到他的支付宝上的话，就会用他的支付宝转账到“阿健”提供的银行卡上面，转账完以后“阿健”就会通知冯云飞、牟某等人去银行取钱，取钱的卡“阿健”事先就拿给冯云飞了。取钱的时候他都在现场，“阿健”偶尔也会在现场。如果数额大的话就会转账到冯云飞自己的银行卡上面，冯云飞会去柜台取钱，如果转账到客户的银行卡上面不是本人的卡的话就会在ATM机取钱，现金取出来以后就会交转给他或者是谷小伟，然后他和谷小伟就会去银行存钱，一般是去ATM机存钱。他会把钱存到“阿风”和“阿云”提供的李某4、叶某的银行卡上面，存完钱以后他就会打电话告诉“阿健”钱已经存好了。晚上“阿健”和他就会一起去“阿风”在贵阳市半山小镇X区7幢2单元2108对账，对账的时候“阿云”也在，对完账后就会结算工资，结算完以后，这样一天的工作就完成了。“阿云”的妻子没有一起来，是后来才过来的，大概是在他们来了以后半个月左右才来的，她来了以后具体负责什么不清楚。“阿风”来的具体时间他不知道，有一次“阿云”叫“阿风”吃饭，他才知道“阿风”也在贵阳，吃饭的那次他才认识“阿风”。“阿风”负责操作电脑，在QQ上面进行聊天，具体做什么不清楚。晚上对账的时候他和“阿健”到“阿风”住的花果园半山小镇X区时看到“阿风”负责操作电脑。“阿云”负责操作手机，具体怎么操作不清楚。他们取钱的银行卡是“阿健”找人办理的。“阿健”找人办理了银行卡后将银行卡拿给了“阿健”，需要用这些卡取钱的话就会拿给冯云飞他们。具体不清楚找的这些人每人要办理多少张银行卡，一般都是要办理不同银行的银行卡，大概一个人要办理三四个银行的银行卡，办理好后拿给“阿健”。银行卡有很多，每天基本上要用十几张卡，每张卡基本上都不一样，这些卡是“阿健”花钱找人办理的。冯云飞、牟某、袁某、冯某3联系贵阳本地的人来办卡，和身份证信息对应的手机卡，是为了绑定支付宝，方便转账，支付宝的转账限额是每天20万。他用自己的身份办过两张银行卡用来取钱，一张浦发银行的，一张是中信银行的。他们基本每天都有钱来存和取的。他的支付宝账号是他的手机号码，他的支付宝账号登陆在他自己的手机上面，有时候“阿健”也在用。他只是看到“阿健”将钱转账到他的支付宝后，他再通过他的支付宝把钱转账到“阿健”提供的银行卡上面。“阿健”的支付宝被限额时就会用他的支付宝来操作。他转账到周某1、冯某3、冯云飞、骆某等人卡上，还有一些其他人的卡。他转账的这些人的银行卡号记不清楚了。他的支付宝上面大额的交易都是“阿健”转给他洗的钱，都是见不得光的钱，没有其他亲戚朋友转账的钱。这段时间他的支付宝都是自己在用。谷小伟是他介绍来的，也是一天500元的工资。谷小伟是9月10几号来的贵阳。他告诉了谷小伟这些钱见不得光。“阿云”叫黄某1。“阿峰”叫什么名字不知道。“阿健”叫周健。民警从他身上搜到的6张银行卡，都用来洗过钱的。22.被告人谷小伟的供述，证实2019年9月16日左右，林臻给他打电话让他到贵阳来上班，说是500元一天，吃住自己负责，机票报销。大概在2019年9月17日，林臻给他订了机票，到贵阳是9月18日凌晨。9月18日那天早上，他见到了林臻的朋友周健，周健跟他说今天正式上班。周健还叫他去移动办一张手机卡。办好之后，他把手机卡给了周健。下午，周健和林臻让他到中信银行办一张银行卡，开通手机银行、短信提醒。办好之后，他把银行卡给了周健。周健又给了他一张银行卡，让他到ATM机上取钱出来给周健。第二天早上，周健让他办几张银行卡，办浦发、华夏、光大的银行卡，开通手机银行、短信提醒。下午，周健给了他一张银行卡，让他用这张银行卡到银行去取钱。他取了之后把钱给了周健。那天他还跟着周健、林臻一路到银行存钱。从第三天开始，周健带他认识了骆某，主要由骆某取钱，他在后边跟着，取了之后，骆某把钱给他，他再存到叶某和李某4银行卡上。这两人的卡号是周健给他的。就这样存取，一直到9月23日下午，周健拿了一张银行卡给骆某，骆某取钱后跑了。林臻跟他说这个钱不能报警。9月24日那天一直没有做事，直到他被捉。他拿给周健的三张银行卡上面的流水跟他没有关系，即使是他取的钱，也是周健打进来让他去取的。周健让他支付宝人脸识别，支付宝账户就是152那张电话卡，绑定了他办的银行卡。支付宝办好之后，他从来没有用过，都是周健他们在用。他帮着周健、林臻把来路不当的钱取出来、存进去。具体钱从哪里来的，他不知道，但是他觉得是违法的钱，他每天存取那么多钱，就觉得钱肯定不是合法的，因为林臻根本不像能赚那么多钱的人。他跟林臻是初中同学，对林臻比较了解。他觉得钱有问题，也问过林臻钱的来历，林臻只是给他说这些钱是一个叫乐清奇异贸易公司用来做采购的钱。他想做采购的钱林臻可以自己取的，但还是要他去取，所以他就觉得钱有问题。开始林臻说让他帮他们公司取钱，没有说什么钱，但是他从温州坐飞机到贵阳之后，没有看到他们的公司，工资又比较高，就感觉不对，心想他们的钱不正当。他不知道林臻和周健是什么关系，只是平时做事的时候，能感觉到他和林臻明显是在给周健跑腿，所以他能确定林臻是在给周健做事。23.被告人冯云飞的供述，证实2019年8月初候，周健跟他说10号左右来贵阳。10号左右，周健到贵阳之后，先是他朋友刘某4去见了周健，他第二天见的周健，和周健一起来的还有“大林”，周健跟他说周健和“大林”等人一起来的贵阳，让他帮忙找人办银行卡、取钱，还给他说取1万元有80元的好处费，他同意。第二天，他和姚某一人去办了一套卡，给了周健。大概从18号左右第一次开始取钱，当时是他和刘某4等人去取的。那段时间他一个人取钱，周健催得很急，要马上把钱取出来，他一个人搞不赢。大概23号左右，他就叫袁某、牟某跟他一起取钱。之后，他们三个人在帮“大林”他们取钱。一直到9月1日，那天袁某把周健让取的1万多元拿跑了，他们就没有再给周健取钱了。周健是8月20号左右明确给他说钱是国外赌场来的钱，但是8月16号左右，刘某4跟他说周健说要求他们取的钱是赌场的钱，当时刘某4还问他要不要做，他想着可以赚点钱，就说做吧。那个时候，他已经知道周健的钱是赌场来的钱了。他都是在贵阳的各个银行的柜台或者自动取款机上去取钱，在自动取款机上面取的多些。这些钱是周健、“大林”等人通过支付宝转进来的，转进来之后，就会马上通知他去取。如果他忙不过来，他就会通知牟某、袁某去取。周健跟他说存入的钱要20分钟之内取出来，晚了钱会被冻住。他跟牟某他们说钱到了要马上去取，不能耽搁。周健让他们把取出来的钱交给“大林”，“大林”会存进指定账号。这些账号他好像有图片，“大林”曾经让他帮忙存过。他记得好像户名是叶某，李某4，具体卡号记不到了。他办理的中信银行卡、华夏银行卡、浦发银行卡、光大银行卡，都是转账卡，办好之后就拿给周健用了。他还办了中国银行卡和贵州农信卡，办好之后就用来给周健取钱用了，还有一张工商银行卡，也给周健取过几次钱。转账卡周健都会留着自己用，用了一两天有些卡周健就还给他了，说卡不能用了，被冻住了，还有一些周健自己留着。除了他之外，他找了冯某2、袁某、牟某、冉小钰等人来办卡。取钱的卡有他的，有牟某的，有袁某的，还有冯某2的卡，姚某也办了的，每个人的银行卡开户的银行都不定，他记不到了，主要有贵阳银行、贵阳农商行等一些银行的银行卡。如果不是他的卡，他就会还给卡主。取钱卡都是在他这里的，平时取钱的时候用。周健要求先办一张新的手机卡，手机卡办好之后，去银行办银行卡，到不同的银行办4到5张银行卡，每张银行卡要开通网银、短信提醒，开通的时候，绑定新办的电话卡，周健要求每张银行卡的密码都是一样的，为了便记忆，因为银行卡有点多，密码一样就不会弄错。办好之后，他就会把银行卡和电话卡拿给周健，周健就会在他的手机上，用新的电话卡开通支付宝，同时支付宝绑定银行卡，都是绑定的转账卡。他办了新的电话卡的。周健用这个电话号码开通了支付宝的，账号就是这个电话号码。这个支付宝开通之后，都是周健在用，他没有使用过这个支付宝。他看到过周某1和熊某1办了银行卡给刘某4，这些卡拿给了周健，他看周健把用完的卡拿给刘某4，当时周某1和熊某1就在旁边，刘某4就把卡还给周某1和熊某1了。上述证据经当庭质证，收集程序合法，内容真实，且能相互印证，已经形成证据锁链，本院予以确认。本院认为，被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟、冯云飞明知是犯罪所得而予以掩饰、转移，情节严重，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人周健、谢建风、林臻、冯云飞到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周健、谢建风、冯云飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人林臻、谷小伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林臻到案后协助公安机关机关捉获同案犯，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人周健、林臻、冯云飞认罪认罚，可予从宽处罚。公诉机关指控被告人谢建风从2019年8月21日起参与犯罪，其犯罪金额为748996元，经查，谢建风在公安机关曾供述其在2019年9月开始参与犯罪，庭审时亦做此供述，周健庭审中也供述谢建风在2019年8月底9月初参与犯罪，而同案人黄某1未到案，故在案证据不足以证实被告人谢建风从2019年8月21日开始参与犯罪，但能够证实被告人谢建风从2019年9月开始参与犯罪，其犯罪金额应为478692元，故公诉机关指控被告人谢建风从2019年8月21日开始参与犯罪及其犯罪金额为748996元的证据不足，本院不予支持。公诉机关指控的罪名及主要事实成立。被告人谢建风辩解他从2019年9月开始具体参与犯罪及其辩护人认为谢建风的犯罪金额应从2019年9月开始计算的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人认为谢建风到案后如实供述罪行的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人认为本案不应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而应定帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，经查，本案中，谢建风伙同周健等人明知是犯罪所得而予以掩饰、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，即使谢建风等人的行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪，根据刑法第二百八十七条之二的规定，也应当依照处罚较重的规定定罪处罚，故本案应当定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不应定帮助信息网络犯罪活动罪，辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人认为谢建风是从犯的辩护意见，经查，本案中，谢建风按照和周健、黄某1的约定，负责记账以及和上游犯罪人员进行对账，其和周健、黄某1只是分工不同，不存在主次之分，故谢建风不是从犯，对于辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人建议判处谢建风有期徒刑一年至二年，并适用缓刑的辩护意见，经查，根据谢建风的犯罪性质、情节、地位、作用、危害后果等，谢建风的行为依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，亦不能适用缓刑，故对于辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人林臻的辩护人认为林臻是从犯，有立功表现，如实供述罪行，且认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但根据其犯罪情节、危害后果等，不能对其适用缓刑，故对于辩护人建议对林臻适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人谷小伟辩解他作案时并不知道存取的钱是什么钱的意见，经查，被告人谷小伟在公安机关做过多次有罪供述，均供认他知道被告人林臻叫他存取的钱来路不正，是不合法的钱，因为每天存取那么多钱，工资又高，而且他了解林臻，知道林臻不可能有这么多钱，也没有看见林臻所说的公司，其有罪供述真实、客观，且被告人林臻在公安机关亦供述他告诉了谷小伟这些钱见不得光，故谷小伟作案时知道存取的钱是什么钱，其上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2024年3月24日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人谢建风犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年9月23日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人林臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年11月23日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人谷小伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵39日，即自2020年5月20日起至2023年6月10日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人冯云飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵39日，即自2020年5月20日起至2023年6月10日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、对公安机关从被告人周健、谢建风、林臻、谷小伟、冯云飞处查获的作案用的手机、银行卡、手机卡、无线路由器、笔记本电脑予以没收，将公安机关从被告人周健处查获的中国工商银行卡发还被告人周健。七、公安机关冻结的中信银行账户（户名周某1）、华夏银行账户（户名周某1）中的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王善祥人民陪审员  沈俊才人民陪审员  肖堂安二〇二〇年十二月一日书 记 员  邵 丹