广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1002刑初330号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人龚道望，男，1985年10月11日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西凌云县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月7日被传唤并羁押，次日被刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人吴小祥，广西中名律师事务所律师。 百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2020〕303号起诉书指控被告人龚道望犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。百色市右江区人民检察院指派检察员杨佳钰出庭支持公诉，被告人龚道望及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控：2019年农历7月开始，被告人龚道望在探探ＡＰＰ、伊对ＡＰＰ上注册账号，伪造个人信息冒充公司老板，专门搜寻离异单身女性加为好友，通过电话、短信聊天的方式与被害人陈某1丽等人确立恋爱关系获取信任，骗取财物共计人民币36456元。得钱后，被告人龚道望就将被害人陈某1丽等人的电话号码拉入黑名单。具体事实如下： 1、2019年12月20日，被告人龚道望以李海平的身份谎称新店开业，以要送花篮庆贺为由，骗取被害人陈某1人民币5756元。 2、2020年5月13日，被告人龚道望以李海平的身份谎称新店开业，以要送花篮庆贺为由，骗取被害人陈某2人民币3600元。 3、2020年6月3日，被告人龚道望以李海平的身份谎称新店开业，以要送花篮庆贺为由，骗取被害人蒋某人民币17400元。 4、2020年6月4日，被告人龚道望以李海平的身份谎称新店开业，以要送花篮为由，骗取被害人吴某人民币9700元。 案发后，公安民警对被告人龚道望的车辆以及出租房进行搜查，依法查获并扣押作案手机4部、银行卡5张、电话卡1张以及现金人民币1206元。 为指控上述事实，公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书，提取笔录、扣押决定书、扣押清单、手机的通话记录、通讯录、短信聊天记录，中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行卡开户信息及交易明细清单，支付宝交易记录、支付宝转账截图；到案经过、户籍证明、违法犯罪前科情况说明，证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解。据此，公诉机关认为，被告人龚道望以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人龚道望对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人辩护意见为：1、被告人龚道望是初犯、有悔罪表现、家里有小孩需要照顾；2、到案后积极配合办案机关调查，赔偿被害人经济损失并取得谅解；3、认罪认罚，当庭自愿认罪。综上，建议法庭对被告人龚道望适用缓刑或二年以下有期徒刑。 经审理查明，2019年农历7月开始，被告人龚道望在探探APP、伊对APP上注册账号，伪造个人信息冒充公司老板，专门搜寻离异单身女性加为好友，通过电话、短信聊天的方式与被害人确立恋爱关系获取信任，骗取被害人财物共计人民币3 6456元。具体事实如下： 1、2019年12月20日，被告人龚道望冒用李海平的身份谎称新店开业，要被害人陈某1丽送花篮庆贺为由，骗取其人民币5756元。 2、2020年5月13日，被告人龚道望冒用李海平的身份谎称新店开业，要被害人陈某2送花篮庆贺为由，骗取其人民币3600元。 3、2020年6月3日，被告人龚道望冒用李海平的身份谎称新店开业，要被害人蒋某送花篮庆贺为由，骗取其人民币17400元。 4、2020年6月4日，被告人龚道望冒用李海平的身份谎称新店开业，要被害人吴桂平送花篮庆贺为由，骗取被害人其人民币9700元。 案发后，公安民警对被告人龚道望的车辆以及出租房进行搜查，依法查获并扣押作案手机4部、银行卡5张（其中帐号62×××53余额813.79元）、电话卡1张以及现金人民币1206元。 另查明，案发后被告人龚道望已退回被害人陈某2人民币3600元，被害蒋某人民币17400元，被害人吴某人民币9700元，并取得三被害人谅解。在庭审过程中，被告人龚道望家属代其退赔人民币5756元给被害人陈某1丽。 上述事实，有以下由公诉机关提交并经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1、受案登记、立案决定书，证实被害人陈某2、陈某1丽、蒋某、吴某分别报案称在网络ＡＰＰ上认识一名好友，确认恋人关系后，被对方骗钱3600元、5756元、17400元、9700元。公安机关接到报案后，于2020年6月7日立案侦查。 2、搜查证、搜查笔录及照片说明、提取笔录、扣押物决定书及扣押清单，证实（1）公安民警对被告人驾驶的桂ＬＧＣ9**起亚牌小轿车及其位于百色市右江区进行搜查；（2）公安民警提取并扣押被告人龚道望持有的四部手机（一部ＶｉＶＯＸ2ＬｉＡ手机、一部华为ＡＴＵ-ＡＬＬ10手机、一部ＯＰＰＯＡ7ｘ手机、一部ｖｉｖｉｏＸ6Ｄ手机）和一张电话卡（卡号为18×××76）、五张银行卡（二张中国工商银行卡卡号62×××21、62×××53、一张广西农村信用社银行卡卡号62×××17、一张中国建设银行卡卡号62×××72、一张中国邮政储蓄银行卡卡号62×××02）、现金人民币1260元。 3、照片说明，证实被告人龚道望所持有的oppoA7x手机的通话记录、通讯录、短信聊天记录、相册保存图片的“刘诚”、“李海平”身份证信息及花篮价格图片；oppoA7x手机黑名单清单手机内存放用于诈骗的人物照片、支付宝、微信二维码照片、“刘诚”、“李海平”身份证P图照片、张正廷、吴秀娥、黄明教、罗显陆身份证照片、银行卡照片及用于诈骗的手法内容。 4、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行卡开户信息及交易明细清单，支付宝交易记录、支付宝转账截图、支付宝交易记录查询，微信聊天记录及转账截图、借记卡账号历史明细清单、微信支付交易明细，证实（1）2020年5月13日，陈某2使用其中国建设银行卡卡号62×××17向账号为62×××79（户名：陈大志）分两次转出1200元、2400元，并附留言“李海平花篮2个”、“共计送李海平花篮6个”，2020年5月13日中国农业银行卡卡号62×××79户主为陈大志，分别收到陈某2转入1200元、2400元，并附留言“李海平花篮2个”、“共计送李海平花篮6个”；（2）蒋某于2020年6月3日分三次向吴秀娥的支付宝转账6700元、6700元、4000元，共计17400元；（3）2020年6月4日，吴某通过微信分两次转账到龚道望微信名为“依然爱你”（微信号×××）账户上。龚道望微信号×××于2020年6月4日收到吴佳壕（吴某微信昵称）两次转账共计9700元；（4）陈某1丽于2019年12月20日两次微信转账共计5756元到龚道望微信名为“朗朗乾坤”（×××）账户上，龚道望微信号×××于2019年12月20日收到ｗ854932992（陈某1丽微信号）两次转账共计5756元。 5、短信聊天记录、电子数据检查笔录，证实（1）陈某2与李海平（手机号152××××9858）短信聊天记录被告人龚道望以开店为由让陈某2赠送花篮；（2）账户名为吴秀娥，账号为13×××64支付宝账号信息存于龚道望华为手机内。 6、情况说明，证实龚道望在网上购买李海平、刘诚的身份证P图和一些网上人物照片来掩饰其真实身份，故无法扣押李海平、刘诚的假身份证进行指认。 7、银行汇款凭证、谅解书，证实案发后被告人龚道望已退回被害人陈某2人民币3600元，被害蒋某人民币17400元，被害人吴某人民币9700元，并取得三被害人谅解。在庭审过程中，被告人龚道望家属代其退赔人民币5756元给被害人陈某1丽。 8、到案经过，证实2020年6月7日21时许，公安民警在百色市右江区小冻底屯11号楼下抓获被告人龚道望。 9、户籍证明、违法犯罪记录查询，证实（1）被告人龚道望出生于1986年10月11日，犯罪时已达负刑事责任年龄；（2）本案前被告人龚道望没有违法犯罪记录。 10、被害人陈某2的陈述，证实其在探探ＡＰＰ上认识一名自称为李海平的男子，是做生意的。其没有与李海平见过面，不清楚他的具体身份信息。李海平每天都给其电话或者发短信，在聊了一段时间之后两人确认男女朋友关系。2020年5月12日，李海平就说跟其说要开新店要其送花篮给他庆贺。当时其认为新店开业要送花篮庆贺是应该的。为此其就通过手机银行分两次转账到李海平提供的花店老板的农业银行的账号里，第一次转款1200元，第二次转款2400，共计3600元。转账过后就联系不上李海平李海平，其才知道上当受骗就报警了。 11、被害人蒋某的陈述，证实2020年5月26日其在伊对ＡＰＰ网上认识一名自称为李海平的男子，说是在深圳做家电生意的。李海平每天都给其电话或者发短信，在聊了一段时间之后两人确认男女朋友关系。李海平得知其正在装修房子，6月12日晚，李海平就叫其提供一张银行卡卡号给他，其就发了一张工商银行看号给李海平，不就李海平就发一张银行转账凭据，上面显示有两万元转账到其那张工商银行卡上。其就更相信李海平是真心与其叫交往。但到6月3日，李海平说要开新店要其送花篮给他庆贺，并提供花店老板电话给其，叫其在那个花店订花篮就可以了。其打电话给花店老板，那个老板就说李海平的家人也那订了花篮，那时其就相信了。后通过支付宝分三次转账给花店老板6700元、6700元、4000元，共计17400元。转完钱后联系李海平，但不见接，其再查看工商银行卡上是否有李海平转给的两万元，发现并没有，其就怀疑被骗了就报警。 12、被害人吴某的陈述，证实2020年6月2日，其在伊人ＡＰＰ上认识一个自称叫李海平的人后，两人经常电话联系，短信微信聊天。6月2日那天，李海平电话告诉其他在广东深圳的一个店铺要开张，为了让他有面子叫其转两万元购买花篮送给他。之后李海平有把花店老板的联系电话给其，其就向花店老板分两次转款第一次3200元，第二次6500元，共计9700元。 13、被害人陈某1丽的证言，证实2019年12月10日，在探探ＡＰＰ上认识自称叫李海平的男子，是在深圳罗湖区时尚家电商场做家电生意。后两人在平台上互留电话，平时都是通过电话联系，李海平天天给其发短信和打电话。2019年12月20日8点这样，李海平打电话给其说他新店开业，按照他那边的风俗是家人都要送花篮庆贺。当时其觉得送花篮作为庆贺也是应该，就答应了。李海平就提供了花店老板的联系号码，其联系上花篮老板通过手机微信转款给花店老板，分两次转第一次转4356元，第二次1400元，共计5756元。其转钱之后到22日李海平还像往常一样跟其联系，但到了23日，就不见联系了，其打电话给他，结果发现其被拉黑了，其才意识到是被骗了，就报警了。 14、被告人龚道望的供述，2019年12月至于2020年6月期间，其以李海平的身份，分别在伊对ＡＰＰ、探探ＡＰＰ上找那些离异单身40多岁的女性交为好友，加完后其就以虚假身份冒充公司老板，通过电话微信、短信聊天以谈恋爱的方式骗取她们的信任，接着就以开新店的名义，让那些女性送花篮给其，由于她们不在本地买不了花篮，其就让她们转账给其。其一共用了三张银行卡用来收取诈骗的钱，这三张卡都是在其名下，一张是中国建设银行卡卡号是62×××72，一张是中国工商银行卡卡号是62×××21，一张是中国邮政储蓄银行卡卡号是62×××02。被骗的这些女性大部分的姓名不记得了，只知道都是四川人。2019年12月，骗取一名女性5756元，2020年5月13日骗取陈某23600元，2020年5月20日骗取一名女性9700元，2020年5月26日，骗取一名女性17400元。 本院认为，被告人龚道望以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龚道望犯诈骗罪的罪名成立。被告人龚道望到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，本院依法予以从轻处罚。案发后，被告人龚道望主动退赔被害人经济损失，取得被害谅解，依法可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出对被告人龚道望适用缓刑或二年以下有期徒刑的辩护意见,经查,被告龚道望属于不具备多次诈骗，诈骗数额巨大，亦减轻处罚的法定情节，不符合适用的条件,故对辩护人提出辩护意见,本院不予采纳。根据被告人龚道望的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人龚道望犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年6月7日起至2023年6月6日止。罚金从扣押在案的现金及银卡卡中提取。） 二、扣押在案的作案工具手机4部、银行卡5张、电话卡1张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑 敏 人民陪审员  何桂珍 人民陪审员  谷红英 二〇二〇年十二月七日 法官 助理  覃飞玲 书 记 员  黄 叙