山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初142号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人荆波，男，1996年4月4日出生，居民身份证号码1403111***********，汉族，大专文化，住阳泉市。2020年2月因涉嫌诈骗被阳泉市公安局矿区分局信息通信网络监察大队批评教育。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月20日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，2020年5月27日被阳泉市公安局矿区分局取保候审，2020年9月3日阳泉市矿区人民检察院决定对其取保候审。2020年11月26日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人刘洋，山西真安律师事务所律师。 辩护人高瑞清，山西真安律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉（2020）142号起诉书指控被告人荆波涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员胡霞出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年5月，被告人荆波在家中通过“xx”APP在网上发布出售二手车（晋XXX**)的信息，之后被害人张某某联系荆波沟通二手车交易事宜，荆波故意隐瞒车辆晋XXX**已经售出的真相并虚构其正在车管所办理车辆提档手续、物流信息，骗取被害人张某某7500元。后将被害人张某某的联系方式删除，将所得钱款全部挥霍。案发后被告人荆波赔偿被害人张某某8000元，并取得谅解。 针对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人荆波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人荆波赔偿损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人荆波认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人荆波拘役四个月至六个月，可适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人荆波对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人发表辩护意见认为：（1）被告人荆波认罪态度好，可酌情从轻处罚；（2）被告人荆波积极退赔被害人，取得被害人谅解，可从轻处罚。 经审理查明： 2020年5月，被告人荆波在家中通过“xx”APP在网上发布出售二手车（晋XXX**)的信息，之后被害人张某某联系荆波沟通二手车交易事宜，荆波故意隐瞒车辆晋XXX**已经售出的真相并虚构其正在车管所办理车辆提档手续、物流信息，骗取被害人张某某7500元。后将被害人张某某的联系方式删除，将所得钱款全部挥霍。案发后被告人荆波赔偿被害人张某某8000元，并取得谅解。被告人荆波自愿认罪认罚。 认定上述事实的证据有： 1.物证 扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、手机一部，证实：2020年5月20日，阳泉市公安局矿区分局依法从荆波处扣押作案使用的华为荣耀手机（红色，型号为XXXXXX）一部。 2.书证 （1）常住人口基本信息，证实：被告人荆波，男，1996年4月4日出生，已达刑事责任年龄。 （2）微信聊天记录、转账记录、微信转账明细，证实：被告人荆波与被害人张某某沟通二手车交易事宜的聊天记录以及转账记录；2020年5月11日转账1300元记录。2020年5月12日转账3200元记录。2020年5月13日转账3000元记录。被告人荆波将自己使用的昵称为“xx”的微信推送给被害人张某某并谎称为物流司机。 （3）吸毒现场检测报告书，证实：2020年5月20日荆波尿检结果呈阴性。 （4）谅解书、收条，证实：2020年5月25日被害人张某某收到荆波8000元赔偿款，被害人张某某对荆波的行为表示谅解。 （5）认罪认罚具结书，证实：被告人荆波在知情和自愿的情况下签署了由矿区人民检察院提出的以诈骗罪判处拘役四个月至六个月，可适用缓刑，并处罚金的认罪认罚具结书。 3.被害人陈述 被害人张某某的询问笔录，证实：我在2020年5月7日的时候，我在xx网上看中一台二手车，然后我就加了卖家的微信，卖家是山西阳泉市人，叫荆波，我加了他之后，我们就简单聊了一会，当时我还不确定买不买。直到5月10日晚上10点多的时候，我确定要买这台车了，当时谈的价格是7500元，对方可以把车辆档案提到安徽合肥来。当时就已经聊好了，我原本打算自己坐火车去山西阳泉把车自己开回来，但是对方说太远了，他不建议我自己去开车。他说他的邻居有个物流公司，这辆车可以通过物流发给我，一切的费用都在这7500元钱里面，对方还会帮我把提档手续搞完，但是5月10日的时候没有给对方转钱。到了5月11日中午的时候，我又在微信里和他聊天，直到当天晚上9点多的时候，我给对方转了1300元钱，通过微信转过去的，这1300元钱是定金，转了之后，我把我一个朋友的身份证正反面拍照给对方了，准备让对方直接在山西把车辆档案提档到我那个朋友名下，到了5月12日晚上10点多的时候，对方在微信里问我要车款，我就通过支付宝给对方转了3200元钱，对方说还有3000元钱等车到了在转过去。这3000元钱。转了之后，我就问对方要了几张他去提档的照片和视频，然后对方给我发了一个他在车管所的视频，说他正在等着给我办提档手续，然后对方就说这辆二手车已经发出去了，说大概到5月13日下午到。然后我就要了对方说的那个物流车司机的微信号，说车到了，我直接联系司机就行，然后对方就把物流司机的微信发给我了，我是在5月13日早上8点多的时候加的司机，我问司机车什么时候到，司机直到中午的时候才回复我，说他已经到池州了，我就很纳闷为什么从 山西过来要到池州，我就问了一下对方，结果那个司机就没有再回我了，打电话也不接，而且在今天中午的时候，那个卖车的人给我打电话，一直催我要剩下的车款。我就转给他了。我联系不上车主，就联系卖车的人，结果也联系不上，打电话也关机了，我就觉得我被骗了。我一共损失7500元钱，分三次转给对方的，5月11日转了1300元，使用微信转到，5月12日转了3200元，支付宝转到，5月13日转了3000元，微信转的。卖车的微信号是：xxxxxx，微信昵称：xx。卖车的手机号：xxxxxxxxx、xxxxxxxxx，卖车人的支付宝账号：x********。 5.被告人供述和辩解 被告人荆波的讯问笔录，证实：2020年3月份左右，我在xxxx加油站旁的乐乐车行工作，通过线下卖车和线上“xx”等平台发布广告出售二手车挣钱。在2020年5月7日的时候，有一名安徽合肥的买家加我的微信，通过微信来向我咨询了一辆“xx”二手车（车牌号晋xx**)的情况，我通过微信向他介绍了这辆车的情况，并报了价格，他到了5月10日再次通过微信询问这辆车的情况，我们聊了几句，当时我给他报价了7500元，然后他在5月11日晚上9点左右的时候，通过支付宝给我转了1300元的定金。并约定由我将“xx”二手车（车牌号晋XXX**)提档过户给对方，然后再通过物流的方式将车发给对方，并承担此次交易的物流费及车辆过户的费用。实际上5月11日下午，“xx”二手车（车牌号晋XXX**)这辆车已经卖出去了，我在5月12日的晚上10点左右，再次通过微信联系到了安徽合肥的这个买家，向他索要车款，对方通过微信给我转账了3200元，说还有3000元等车到了再给。5月13日早上9点左右对方给我打电话问购买车辆的进度情况，我就通过微信给他发了一个我之前在车管所办理手续的视频，等到中午的时候，我给他打电话索要剩余的购车款项3000元，对方通过微信将剩余3000元转给了我，我在当天下午告诉他我将“xx”二手车（车牌号晋XXX**)通过物流已经发给他了，让他等待。后来对方一直在微信上催问我要车，我就把他删除了。车管所视频和物流信息是假的用来拖延时间。我把骗来的7500元都挥霍了。 我之前根本不认识郑某某，在5月1日郑某某找我办“空放”（就是高利贷），当时我带着他跑了很多地方，没有一家愿意贷给他钱，一直到了晚上，我将郑某某的手机（vivo牌，使用手机号：xxxxxxxx)和他的驾驶证拿走，准备拿他手机做个抵押来挣点钱，然后晚上的时候我将他安排到了五矿xx庄的一个旅馆内，给他留了一点饭钱，然后我就带着他的手机去做了400元的抵押，之后我也就没再去找他。因为我把郑某某的手机抵押了，我知道他的手机在那一段时间里都是处于关机的状态，所以我为了拖延时间，就随口报了他的手机号。物流司机的微信账号：xxxxxxx其实是我的微信小号，一直是我在使用，与郑某某没有关系。 4.证人证言 证人郑某某的讯问笔录，证实：我没有与荆波一起从事过二手车交易生意，没有与安徽的二手车买家联系过。 2020年4月底，我在阳泉贴吧发了一条“在线等钱”的消息，荆波看到后加我微信，通过微信联系我说他能帮我办理“空放”，“空放”就是无抵押高利息贷款，我就答应了，后来他带着我去了阳泉的几个地方办理“空放”，但是因为我信誉值太低，以及没有财产抵押，没人愿意给我办理贷款，然后他就将我的手机和我的驾驶证、身份证、户口本都拿走，之后在5月1日晚上荆波将我安排在五矿xx庄的一个小旅社内住了两天，并给我留了40元的饭钱，之后他就再也没来过我。之前我使用的手机是极光色VIVO手机，型号25X，6-128g内存，手机号：xxxxxxxx，2020年5月1日荆波就拿走我这部手机和手机号说去卖掉，直到现在荆波也没有给我手机，更没有给过我钱。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人荆波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人荆波认罪认罚，可从宽处罚，故对辩护人提出的第一点辩护意见，本院予以采纳。被告人荆波在案发后积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的第二点辩护意见，本院予以采纳。经阳泉市矿区司法局调查评估，认为被告人荆波有意隐瞒曾因涉嫌诈骗被阳泉市公安局矿区分局信息通信网络监察大队批评教育的事实，存在再犯罪的可能性，不适用社区矫正。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人荆波犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1500元。 （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月26日起至2021年3月17日止。被告人荆波被羁押的期限已在刑期中予以折抵。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 二、对已扣押的被告人荆波作案时使用的华为荣耀手机予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 艳 人民陪审员  安翠芳 人民陪审员  程佳宇 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  王 瑛 书 记 员  孙春燕