陕西省安康市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)陕09刑终183号 原公诉机关陕西省紫阳县人民检察院。 上诉人（原审被告人）孙艳，女，汉族，生于1964年11月27日，初中文化，广东省河源市人，无固定职业，因涉嫌诈骗罪，2019年5月10日被拘留，同年6月10日被逮捕，现羁押在汉滨区看守所，无前科。 辩护人张桦，陕西江桦律师事务所律师。 指定辩护人朱波，陕西江桦律师事务所律师。 原审被告人邹燕飞，女，汉族，生于1968年11月22日，高中文化，四川省眉山市东坡区人，伊玛红公司法人，因涉嫌诈骗罪，2019年5月5日被拘留，同年6月10日被逮捕，2020年6月19日被取保候审。 指定辩护人张娟，陕西江桦律师事务所律师。 原审被告人武金文，男，汉族，生于1967年7月5日，高中文化，安徽省五河县人，无固定职业，因涉嫌诈骗罪，2019年3月13日被拘留，同年4月17日被逮捕，现羁押在紫阳县看守所，无前科。 指定辩护人陈安平，陕西江桦律师事务所律师。 原审被告人张国斌，男，汉族，生于1989年2月12日，本科文化，山东省沂南县人，无固定职业，因涉嫌诈骗罪，2019年3月15日被拘留，同年4月17日被逮捕，2020年6月19日被取保候审。 指定辩护人赖杰、龚涛（实习），陕西江桦律师事务所律师。 原审被告人许万吉，男，汉族，生于1991年12月26日，大专文化，广东省连州市人，无固定职业，因涉嫌诈骗罪，2019年3月13日被拘留，同年4月17日被逮捕，2020年11月12日被取保候审。 指定辩护人许婧，陕西江桦律师事务所律师。 原审被告人徐传富，男，汉族，生于1988年9月27日，本科文化，山东省莒南县人，无固定职业，因涉嫌诈骗罪，2019年3月15日被拘留，同年4月17日被逮捕，2020年6月19日被取保候审。 指定辩护人李叶旺，陕西江桦律师事务所律师。 原审被告人高永杰，男，汉族，生于1974年1月16日，大专文化，山东省烟台市莱山区人，无固定职业，因涉嫌诈骗罪，2019年3月13日被拘留，同年4月17日被逮捕，2020年9月12日被取保候审。 指定辩护人李峰，陕西江桦律师事务所律师。 陕西省紫阳县人民法院审理的陕西省紫阳县人民检察院指控被告人孙艳、邹燕飞、武金文、张国斌、许万吉、徐传富、高永杰犯诈骗罪一案,于2020年6月16日作出（2020）陕0924刑初3号刑事判决。宣判后，被告人孙艳不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人孙艳及原审各被告人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2016年年底，孙艳为了诈骗他人钱财，召集武金文、张国斌、许万吉、徐传富商量，成立一家公司专门从事“消费全返”吸引他人资金业务，谎称将吸引的资金用于投资赚利。为了使武金文等人相信，编造其是“摩根集团”香港片区代理，并拥有巨额资金作保障。2016年12月为吸引他人资金注册成立了“广东友联电子科技有限公司”（以下简称友联公司），孙艳任董事长、武金文任法定代表人（经理）、张国斌任财务经理，三人为友联公司股东。许万吉任技术部经理、徐传富任行政部经理。友联公司成立后，未经相关部门审批，友联公司委托山东临沂一家网络公司制作了一个不发生实际交易的XX商城XX线下平台放置在互联网上，同时发展代理、商家、会员，并制作宣传单、横幅、易拉宝等，以内容为“花该花的钱，赚你赚不到的钱，消费一千赠送一千，你消费我买单，实现零消费”对外宣传，代理负责投资人（会员）在平台上注册，从事吸引他人在平台上投资返利活动。投资人（会员）通过平台投资，友联公司每天赠送投资额千分之六至千分之八的返利，每十天投资人可以提现一次，并许诺短期内返还投资额十倍的利润。孙艳、武金文、张国斌、许万吉、徐传富用他人投资款以发放工资的形式进行分配。期间，孙艳发展邹燕飞为友联公司代理，邹燕飞明知孙艳无法兑现承诺可能是诈骗而发展下线商家、会员（投资人），吸收他人投资从中获取代理费；高永杰成为邹燕飞下线商家后，为获取提成，发展并帮助被害人徐某甲、鄢某甲注册成为会员向友联公司投资。期间，被害人徐某甲联系了朋友周某甲、马某甲、马某乙注册成为友联公司会员，并通过徐某甲打款给高永杰向友联公司投资；鄢某甲联系了朋友龙某甲、王某甲注册成为友联公司会员并通过鄢某甲打款给高永杰向公司投资。为了规避处罚，友联公司在线下平台运行同时又制作了一个可实际交易的“友联E购”线上平台从事交易业务，并欲将线下平台投资人（会员）资料数据导入线上平台，但未果。自2017年12月至2018年4月徐某甲累计投资211200元，获得返利累计38232元；周某甲投资1000元，获得返利368元；马某乙投资2000元，获得返利644元；马某甲投资2000元，获得返利644元。2018年3月鄢某甲累计投资80000元，获得返利累计17848元；龙某甲累计投资50000元，获得返利累计12604元；王某甲投资30000元，获得返利6808元。以上被害人共计投资376200元，获得返利共计77148元，其余款项299052元至今无法收回。 被告人孙艳在犯罪中起主要作用，属于主犯，其到案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度良好，并在审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书；被告人邹燕飞在犯罪中起次要作用，属于从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，悔罪态度好，积极退赃10万元，并在本案审查起诉阶段，自愿认罪认罚签订了认罪认罚具结书；被告人武金文，到案后如实供述自己的罪行，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书；被告人张国斌，在案发后主动向公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，属于自首，积极退赃15万元，并在本案移送审查起诉阶段，自愿签订了认罪认罚具结书；被告人许万吉，到案后如实供述自己的罪行，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书；被告人徐传富，到案后如实供述自己的犯罪事实，积极退赃5万元，并在本案审查起诉阶段，自愿认罪认罚签订了认罪认罚具结书；被告人高永杰，到案后如实供述自己的罪行，在本案审查起诉阶段，自愿签订认罪认罚具结书。 上述事实，有公诉机关提交的经当庭举证、质证的被告人孙艳和武金文的银行卡、广东友联电子科技有限公司公章等物证，接处警登记表、受理案件登记表、各被告人的户籍证明、到案经过、在押人员信息表和临时羁押证明、广东友联电子科技有限公司在工商部门的注册登记资料、被害人徐某甲提交的打款凭条、微信截图、XX商城XX中心截图、被害人鄢某甲提交的其编号为44***6世界购物商城会员平台截图以及同高永杰私聊微信截图、民警调取的邹燕飞建行尾号为8733户流水清单、世界购物商城项目代理合作协议等书证，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，鉴定意见，证人卢某甲、朱某某、罗某甲、张某乙等人的证言，被害人徐某甲、鄢某甲、周某甲、马某乙等人的陈述，被告人的供述与辩解等证据相互印证，足以认定。 原审法院认为，被告人孙艳以非法占有为目的，违反国家金融管理法规，虚构事实，以虚拟平台投资返利的手段，骗取被害人钱款，数额较大；被告人邹燕飞明知投资返利是骗局，为获得代理费，发展下线诱使他人投资，数额较大。二被告人的行为构成集资诈骗罪，应予依法惩处；被告人武金文、张国斌、许万吉、徐传富、高永杰，明知广东友联电子科技有限公司无银行金融业务资格，违反国家金融管理法规，以虚拟平台投资返利的手段吸收公众存款，数额较大。五被告人的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人孙艳在集资诈骗犯罪活动中组织、领导、策划，在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，属于主犯；被告人邹燕飞在集资诈骗犯罪活动中处于从属地位，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，属于从犯。本案案件事实清楚，证据确实、充分，公诉机关的指控成立。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本着惩罚与教育相结合的原则和宽严相济的刑事政策，决定对被告人邹燕飞、张国斌、徐传富从轻处罚，并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条和第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条的规定，判决一、被告人孙艳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金100000.00元；二、被告人邹燕飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑两年，缓刑考验期三年；并处罚金20000.00元；三、被告人武金文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑两年，并处罚金60000.00元；四、被告人张国斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑考验期两年；并处罚金20000.00元；五、被告人许万吉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金50000.00元；六、被告人徐传富犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑考验期两年，并处罚金50000.00元；七、被告人高永杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金30000.00元；八、对收缴的被告人邹燕飞退赃的100000元，被告人张国斌退赃的150000元，被告人徐传富退赃的50000元，发还受害人；九、对扣押的本案作案工具，广东友联电子科技有限公司公章一枚依法没收并销毁；被告人孙艳卡号为6214********9553的中国建设银行卡、被告人武金文卡号为6214********5888的中国招商银行卡依法予以收缴。 上诉人孙艳上诉理由及辩护人的辩护意见称，其行为不构成诈骗行为，设立公司的信息是公开透明的，平台也是以公司名义进行的，没有欺骗投资人、会员。其不是本案的第一负责人，不应定为主犯。应以非法吸收公众存款罪在2-3年内量刑。 原审被告人邹燕飞的辩护人发表辩护意见称，原审法院认定事实清楚，适用法律无误，量刑并无不当，请求维持原判。 原审被告人武金文的辩护人发表辩护意见称，武金文认罪认罚，请求二审维持原判。 原审被告人张国斌的辩护人发表辩护意见称，张国斌主动投案，应认定为自首，主观恶性小，积极退赃，请求对其从轻处罚。 原审被告人许万吉的辩护人发表辩护意见称,一审法院对许万吉罪名认定正确，量刑适当，请予维持对许万吉的判决。 原审被告人徐传富的辩护人发表辩护意见称，一审法院对其量刑并无不当，应予维持。 原审被告人高永杰的辩护人发表辩护意见称，一审判决定罪准确，量刑客观，请求维持。 二审经审理查明的事实与原审认定的事实一致。原审经当庭举证质证的证据，来源合法，内容客观真实，能相互印证，依法予以确认。二审审理过程中，被告人均未提交新证据。 本院认为，上诉人孙艳、原审被告人邹燕飞以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大，构成集资诈骗罪。原审被告人武金文、张国斌、许万吉、徐传富、高永杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额较大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。上诉人孙艳的上诉理由及辩护意见，经查，孙艳无巨额资金支撑，却谎称其具有雄厚的资金，成立公司，发展邹燕飞为公司代理，设立平台，伙同其他被告人向不特定人群非法集资，且并未将吸收的资金用于生产经营活动，其在集资诈骗活动中组织、领导、策划，属于主犯。一审法院依据其在犯罪中的地位、作用、退赔等情节对其定罪量刑，并无不当，故其上诉理由和辩护意见本院不予采纳。原审被告人张国斌的辩护人提出的辩护意见，经查，一审法院已将张国斌主动投案、如实供述的情节认定为自首，对其从轻处罚，故其请求再次从轻处罚的辩护意见本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚、定罪准确，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘效梅 审判员  方仁和 审判员  张 晔 二〇二〇年十二月四日 书记员  陈龙龙 1