福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0925刑初158号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人赵昆，男，1984年1月16日出生于河南省安阳市殷都区,汉族,中专文化,务工,住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被周宁县公安局刑事拘留，同年9月25日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 被告人赵鼎，男，1993年3月25日出生于河南省安阳市殷都区，汉族，中专文化，务工，住河南省安阳市殷都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月16日被周宁县公安局刑事拘留，同年8月21日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 周宁县人民检察院以周检一部刑诉[2020]154号起诉书指控被告人赵昆、赵鼎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员张洪生出庭支持公诉，被告人赵昆、赵鼎到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称，2020年7月份，被告人赵昆受张新（另案处理）指使，以每日人民币500元（币种，下同）的报酬前往中国建设银行ＡＴＭ机使用苹果手机Ｐａｙ支付无卡取款，赵昆在明知所取款项为“赃款”的情况下，仍前往取款，其中第一天取款2000元，第二天取款3000元。第三天以每取1万元获得100元的报酬前往取款，当天（2020年7月6日）被告人赵鼎问赵昆有何工作赚钱时，赵昆向赵鼎介绍该取款的工作，赵鼎明知所取款项为“赃款”仍予答应，随后赵鼎带着樊某找赵昆。之后，张新安排赵昆带着樊某、其则带着赵鼎分二组前往取款。7月6日上午11时许，被告人赵鼎和张新前往河南省安阳市殷都区商都路中国建设银行ＡＴＭ机通过手机“龙支付”ＡＰＰ在ＡＴＭ机上无卡取款2000元，随后二人更换地点，继续前往中州路中国建设银行ＡＴＭ机再次通过同样方式取款两笔共计8000元。被告人赵昆则带着樊某前往河南省安阳市铁西路中国建设银行通过手机“龙支付”ＡＰＰ取款共计1万余元。期间为了躲避银行监控拍摄，被告人赵昆、赵鼎、樊某及张新均准备好帽子、口罩遮盖脸部后才前往ＡＴＭ机进行取款。同日15时许，被告人赵鼎、樊某两人在赵昆的授意下继续结伙前往河南省安阳市商都路、铁西路、中州路等建行ＡＴＭ机通过手机“龙支付”ＡＰＰ以同样的手法取款，但未能成功。其中被告人赵鼎参与取款的1万元系诈骗案被害人李某所有，李某当天点击一条关于ＥＴＣ失效的短信链接后输入相关银行卡信息，导致卡内资金被分三笔取走1万元。案发后，被告人赵鼎于2020年7月15日在河南省安阳市新普钢铁有限公司被当地警方抓获；被告人赵昆于同年8月31日在河南省安阳市文峰区××村××号楼××单元××号住所被当地警方抓获归案。2020年9月3日，被告人赵昆妻子冯某代为退还李某损失1万元，取得谅解。 公诉机关当庭提供了被告人户籍证明、安阳市公安局文峰分局及安阳市公安局文惠分局出具的抓获经过、李某提供的涉案银行卡照片、手机信息记录图及谅解书、周宁县公安局调取的中国建设银行卡号6227××××7683、6217××××6111于2020年7月6日的交易明细等书证，证人李某、樊某的证言，被告人赵昆、赵鼎的供述，周宁县公安局制作扣押笔录、扣押决定书，周宁县公安局调取的位于河南省安阳市××路××机视频监控光盘2张，周宁县公安局制作的周公（网监）检［2020］169号、周公（网监）检［2020］196号电子证据检查笔录等证据为证。公诉机关指控认为，被告人赵昆、赵鼎明知其从ＡＴＭ机上所取的钱款为犯罪所得仍予以帮助取款转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵昆、赵鼎到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵昆、赵鼎认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人赵昆判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；对被告人赵鼎判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。 被告人赵昆、赵鼎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑均不持异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年7月份，被告人赵昆受张新（另案处理）指使，以每日人民币500元（币种，下同）的报酬前往中国建设银行ＡＴＭ机使用苹果手机Ｐａｙ支付无卡取款，被告人赵昆在明知所取款项为“赃款”的情况下，仍前往取款，其中第一天取款2000元，第二天取款3000元。第三天以每取1万元获得100元的报酬前往取款，当天（即2020年7月6日）被告人赵鼎问赵昆有何工作赚钱时，赵昆向赵鼎介绍该取款的工作，被告人赵鼎明知所取款项为“赃款”仍予答应，随后赵鼎带着樊某找赵昆。之后，张新安排赵昆带着樊某、其则带着赵鼎分二组前往取款。7月6日上午11时许，被告人赵鼎和张新前往河南省安阳市殷都区商都路中国建设银行ＡＴＭ机通过手机“龙支付”ＡＰＰ在ＡＴＭ机上无卡取款2000元，随后二人更换地点，继续前往中州路中国建设银行ＡＴＭ机再次通过同样方式取款两笔共计8000元。被告人赵昆则带着樊某前往河南省安阳市铁西路中国建设银行通过手机“龙支付”ＡＰＰ取款共计1万余元。期间为了躲避银行监控拍摄，被告人赵昆、赵鼎与樊某及张新均准备好帽子、口罩遮盖脸部后才前往ＡＴＭ机进行取款。同日15时许，被告人赵鼎与樊某两人在被告人赵昆的授意下继续结伙前往河南省安阳市商都路、铁西路、中州路等建行ＡＴＭ机通过手机“龙支付”ＡＰＰ以同样的手法取款，但未能成功。其中被告人赵鼎参与取款的1万元系诈骗案被害人李某所有，李某当天点击一条关于ＥＴＣ失效的短信链接后输入相关银行卡信息，导致卡内资金被分三笔取走1万元。案发后，被告人赵鼎于2020年7月15日在河南省安阳市新普钢铁有限公司被当地警方抓获；被告人赵昆于同年8月31日在河南省安阳市文峰区××村××号楼××单元××号住所被当地警方抓获归案。2020年9月3日，被告人赵昆妻子冯某代为退还李某损失1万元，取得谅解。 另查明，二被告人到案后均能如实供述自己的罪行。在公诉机关审查起诉阶段二被告人签署认罪认罚具结书，均表示自愿认罪认罚。被告人赵昆在本案中违法所得共计1100元。 认定上述事实，有经当庭举证、质证的二被告人户籍证明、安阳市公安局文峰分局及安阳市公安局文惠分局出具的抓获经过、李某提供的涉案银行卡照片、手机信息记录图及谅解书、周宁县公安局调取的中国建设银行卡号6227××××7683、6217××××6111于2020年7月6日的交易明细等书证，被害人李某陈述、证人樊某的证言，被告人赵昆、赵鼎的供述，周宁县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书，周宁县公安局调取的位于河南省安阳市××路××机视频监控光盘2张，周宁县公安局制作的周公（网监）检［2020］169号、周公（网监）检［2020］196号电子证据检查笔录等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人赵昆、赵鼎明知其从ＡＴＭ机上所取的钱款为犯罪所得仍予以帮助取款转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人赵昆家属代为退还李某损失并取得谅解，可以酌情对被告人赵昆从轻处罚。综上，根据二被告人的犯罪性质、事实、情节、危害后果以及归案后的认罪悔罪表现，依法应予分别惩处。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，量刑适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵昆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2021年4月30日止。） 二、被告人赵鼎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年1月14日止。） 三、继续追缴被告人赵昆违法所得人民币1100元，予以没收，上缴国库。 四、随案移送的手机二部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈高顺 人民陪审员  陈丽芩 人民陪审员  凌德文 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  陈舒敏 书 记 员  叶陈强 附:法律和司法解释相关条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条【掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。