文书内容江西省湖口县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0429刑初185号公诉机关湖口县人民检察院。被告人夏浒，男，1990年10月2日出生，汉族，江西省湖口县人，大学专科文化，务工，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住江西省九江市湖口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月14日被浙江省衢州市江山市公安局刑事拘留，同年6月5日被江山市公安局取保候审。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月30日被湖口县公安局刑事拘留，经湖口县人民检察院批准，同年9月3日被湖口县公安局执行逮捕。现羁押于湖口县看守所。辩护人付仅，江西挚诚律师事务所律师。辩护人孙义鹏，辽宁美邦律师事务所律师。被告人李磊，男，1991年2月1日出生，汉族，江西省湖口县人，大学专科文化，无业，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住江西省九江市湖口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月28日被湖口县公安局刑事拘留，经湖口县人民检察院批准，同年9月2日被湖口县公安局执行逮捕，现羁押于湖口县看守所。被告人石力，男，1996年2月19日出生，汉族，江西省湖口县人，大学专科文化，无业，户籍所在地江西省九江市湖口县，现住江西省九江市湖口县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年7月28日被湖口县公安局刑事拘留，经湖口县人民检察院批准，同年9月2日被湖口县公安局执行逮捕，现羁押于湖口县看守所。辩护人秦江**，江西天康律师事务所律师。湖口县人民检察院以湖检一部刑诉（2020）160号起诉书指控被告人夏浒、李磊、石力犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。湖口县人民检察院指派检察员陈喆出庭支持公诉，被告人夏浒及其辩护人付仅、被告人李磊、被告人石力及其辩护人秦江**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至2020年3月，被告人夏浒在ＱＱ聊天群结识张某与许某（二人均另案处理）后，明知“打单”系为他人犯罪提供资金支付结算，仍从张某和许某处租用“聚盈平台”账号，然后在“聚盈平台”上抢“单子”，使用自己的支付宝或网银完成转账业务，即“打单”（又称“刷单”），从而获取佣金，或将该账号转租他人从中获利。夏浒自己每“打单”10万元可获取佣金300元；请他人帮助自己每“打单”10万元，可获取佣金150元；将“聚盈平台”账号转租他人每“打单”10万元，可获利50元或80元（向张某或许某上交抽头费150元）。2019年3月25日至2020年3月29日，2019年6月19日至2020年3月24日，夏浒使用自己的支付宝（ｈｈｒ×××＠163.ｃｏｍ;159×××＠126.ｃｏｍ;ｘｖｖ×××＠163.ｃｏｍ;ｘｉａ×××＠126.ｃｏｍ）分别向许某的支付宝（ｘｕ1×××＠126.ｃｏｍ）、张某的农行卡（卡号62×××71）和支付宝（130××××****;182××××****）上交抽头费324122元、359353元，夏浒分别获利108040.7元以上、119784.3元以上，共计获利227825元以上。2019年7月至2020年7月期间，被告人夏浒、李磊、石力三人共同出资先后在湖口县，其中在红灯笼蛋糕店五楼的工作室内摆放了1200台手机、夏浒舅舅家的工作室内摆放了800台手机。该手机均连接电脑，并通过互联网远程由上线控制操作，该手机被用于非法网络赌博等平台的推广。被告人夏浒、李磊、石力每人均获利在十万元余元。案发后，被告人夏浒因在浙江省涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月14日在杭州市滨江区海因汇会所被浙江省公安机关抓获归案，同日被浙江省衢州市江山市公安局刑事拘留，同年6月5日被取保候审。后又因在江西省湖口县涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经湖口县公安局民警电话通知，于2020年7月30日主动到湖口县公安局投案自首。被告人李磊、石力经公安民警电话通知于2020年7月28日主动到湖口县公安局投案自首。2020年11月26日，被告人李磊、石力的家属分别主动代为二人各退回违法所得人民币10万元。2020年6月5日、2020年11月27日，被告人夏浒的家属主动先后代其退回违法所得共计人民币32.7825万元。另查明，湖口县公安局于2020年7月28日扣押了作案工具被告人李磊的华为手机1部、被告人石力的ｉｐｈｏｎｅ11Ｐｒｏ手机1部；在湖口县许家湾曹春枝家四楼扣押了手机800台，电脑主机22台，多卡宝、交换机、路由器等物品88台，电话卡若干张；2020年7月29在湖口县土管小区红灯笼蛋糕店五楼扣押手机1198台，电脑主机34台，交换机、路由器等12台，银行卡9张、电话卡若干张；2020年7月30日扣押被告人夏浒的ＶＩＶＯ手机1部。浙江省江山市公安局于2020年5月15日扣押了作案工具被告人夏浒的ｉｐｈｏｎｅ11Ｐｒｏ手机1部、银行卡15张、Ｕ盾3个、电信手机卡5张、Ｕ盘2个、刷卡机1个、小米手机1部、营业执照1张、笔记本1本。公诉机关认为，被告人夏浒明知他人利用信息网络实施犯罪活动而伙同他人提供广告推广、支付结算等帮助，非法获利32万元以上，被告人李磊、石力明知他人利用信息网络实施犯罪活动而伙同他人提供广告推广等帮助，每人均非法获利10万余元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人夏浒在杭州市被当地公安机关抓获归案后如实供述自己在浙江省实施的犯罪行为，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，对该罪行可以从轻处罚；被告人夏浒、李磊、石力在湖口县经公安机关电话通知后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人夏浒、李磊、石力的家属分别主动代其退回全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人夏浒、李磊、石力均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。综上，建议判处被告人夏浒有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十万元；被告人李磊有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元；被告人石力有期徒刑六个月，并处罚金人民币四万元。提请依法判处。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单及照片、归案情况说明、常住人口信息、电子数据检查笔录、随案移送清单、租房协议、更正说明、情况说明等书证，证人张某、许某、钱某、郑某、陈某2、沈某、周某、许九妹的证言，被害人李某1、万某、代某、彭某、李某2、陈某1、廖某的陈述，辨认笔录、搜查笔录及相关照片、现场勘查笔录及照片，被告人夏浒、李磊、石力的供述与辩解等证据证实。被告人夏浒对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见无异议，且签字具结。开庭过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人夏浒在浙江省的犯罪具有坦白情节，在湖口县的犯罪具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；其系初犯、偶犯，没有前科劣迹，且自愿认罪认罚；其已全额退赃。被告人夏浒具有以上法定从轻、减轻处罚情节，可以对其适用缓刑或在有期徒刑一年以下进行量刑。被告人李磊对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见无异议，且签字具结。开庭过程中亦无异议。被告人石力对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见无异议，且签字具结。开庭过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：被告人石力具有自首、认罪认罚、家属积极退赃等法定、酌定从轻、减轻处罚情节。本院认为，被告人夏浒明知他人利用信息网络实施犯罪活动而伙同他人提供广告推广、支付结算等帮助，共非法获利120余万元以上，其个人非法获利32万元以上，情节严重；被告人李磊、石力明知他人利用信息网络实施犯罪活动而伙同他人提供广告推广等帮助，共非法获利30万元以上，其每人均非法获利10万余元，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人夏浒在杭州市被当地公安机关抓获归案后如实供述自己在浙江省实施的犯罪行为，系坦白，对该罪行可以从轻处罚；被告人夏浒、李磊、石力在湖口县经公安机关电话通知后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人夏浒、李磊、石力的家属分别主动代其退缴全部赃款，对三被告人可以酌情从轻处罚。被告人夏浒、李磊、石力均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。对被告人夏浒、李磊、石力违法所得予以追缴；对供犯罪所用的本人财物予以没收。关于被告人夏浒的辩护人提出可以对夏浒适用缓刑或在有期徒刑一年以下量刑的辩护意见。经查，被告人夏浒因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关取保候审期间，继续实施帮助信息网络犯罪活动，故不宜对其适用缓刑；被告人夏浒伙同他人帮助信息网络犯罪活动，共非法获利120余万以上，公诉机关建议对其判处有期徒刑一年五个月量刑适当。综上，对该辩护意见，不予采纳。各辩护人提出的其他辩护意见与事实和法律规定相符，予以采纳。根据被告人夏浒、李磊、石力在共同犯罪过程中的地位、作用、认罪悔罪态度及造成的危害后果，决定对被告人夏浒、李磊、石力均从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人夏浒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月；并处罚金人民币十万元（已缴纳六万元）。二、被告人李磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月；并处罚金人民币四万元（已缴纳）。三、被告人石力犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月；并处罚金人民币四万元（已缴纳）。四、没收被告人夏浒违法所得人民币327825元、被告人李磊违法所得人民币100000元、被告人石力违法所得人民币100000元，上缴国库。五、对公安机关扣押的被告人夏浒、李磊、石力的作案工具予以没收，上缴国库(详见附表中没收财产清单)。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人夏浒的刑期从2020年7月30日起至2021年12月6日止；被告人李磊、石力的刑期均从2020年7月28日起至2021年1月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  秦传勇二〇二〇年十二月十一日书记员  刘 萃            附表1：没收财产清单（红灯笼）                  被告人              类别              内容              处理意见                  夏浒、李磊、石力              电脑主机34台                             没收                  夏浒、李磊、石力              交换机3台                             没收                  夏浒、李磊、石力              路由器3台                             没收                  夏浒、李磊、石力              天翼网关3台                             没收                  夏浒、李磊、石力              天翼网带（一台）              HG261GS    MAC;809FAB2291DD              没收                  夏浒、李磊、石力              集线器（二台）              A-805              没收                  夏浒、李磊、石力              电话卡（若干张）                             没收                  夏浒、李磊、石力              中国光大银行卡（一张）              6214923301347318              没收                  夏浒、李磊、石力              中国银行卡（一张）              6216696200007193965              没收                  夏浒、李磊、石力              平安银行卡（一张）              6230580000222328796              没收                  夏浒、李磊、石力              中国民生银行卡（一张）              6226197702512707              没收                  夏浒、李磊、石力              江西省农村信用社卡（一张）              6226822011301411086              没收                  夏浒、李磊、石力              浦发银行卡（一张）              6217922801388084              没收                  夏浒、李磊、石力              中信银行卡（一张）              6217715703139112              没收                  夏浒、李磊、石力              招商银行卡（一张）              6225887904626682              没收                  夏浒、李磊、石力              招商银行卡（一张）              5187100016003610              没收                  夏浒、李磊、石力              手机1198台                             没收                                                                              附表2：没收财产清单（许家湾）                  被告人              类别              内容              处理意见                  夏浒、李磊、石力              电脑主机22台                             没收                  夏浒、李磊、石力              多卡宝、交换机、路由器等物品88台                             没收                  夏浒、李磊、石力              手机800台                            没收                  夏浒、李磊、石力              电话卡（若干）                            没收                                                                              附表3：没收财产清单（浙江江山）                  被告人              类别              内容              处理意见                  夏浒              光盘（1份）              光大等银行数据              没收                  夏浒              光盘（2份）              夏浒手机电子数据              没收                  夏浒              U盘（1个）              镂空形状              没收                  夏浒              U盘（1个）              32GB，有AZMEOW字样              没收                  夏浒              U盾（3个）              中国银行、杭州银行、中国光大银行              没收                  夏浒              中国银行卡（1张）              卡号为：62179065000********              没收                  夏浒              中国光大银行卡（1张）              卡号为：62266223********              没收                  夏浒              笔记本（1本）                            没收                  夏浒              营业执照（1张）              统一社会信用代码：91330102MA27YNRKOG              没收                  夏浒              中国电信手机卡（5张）              ICCID：8986111824703285177H至8986111824703285181H              没收                  夏浒              手机（1部）              小米牌，IMEI1:865690036234963，IMEI2：865690036234971              没收                  夏浒              刷卡机（1个）              黑色，正面有“考拉超收”字样              没收                  夏浒              平安银行卡（1张）              卡号为：62215551********              没收                  夏浒              中信银行卡（1张）              卡号为：62268903********              没收                  夏浒              中国建设银行卡（1张）              卡号为：62366815400********              没收                  夏浒              中国光大银行（1张）              卡号为：62597601********              没收                  夏浒              中国民生银行卡（1张）              卡号为：62262277********              没收                  夏浒              中信银行（1张）              卡号为：62177308********              没收                  夏浒              广发银行卡（1张）              卡号为：62580916********              没收                  夏浒              浦发银行卡（1张）              卡号为：35647458********              没收                  夏浒              招商银行卡（1张）              卡号为：62257677********              没收                  夏浒              华夏银行卡（1张）              卡号为：62596904********              没收                  夏浒              杭州联合银行卡（1张）              卡号为：62309101990********              没收                  夏浒              中国工商银行卡（1张）              卡号为：62223501********              没收                  夏浒              招商银行卡（1张）              卡号为：62257687********              没收                  夏浒              手机（1部）              Iphone11pro，IMEI1：353947106679157，IMEI2：353947104268185              没收      附表4：没收财产清单            被告人              类别              内容              处理意见                  夏浒              手机（1部）              VIVO手机              没收                  李磊              手机（1部）              华为手机              没收                  石力              手机（1部）              Iphone 11 Pro              没收