福建省霞浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0921刑初385号 公诉机关霞浦县人民检察院。 被告人汤逢捷，男，1985年8月29日出生于福建省霞浦县，汉族，中专文化，无业，户籍地及住址霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。 辩护人陈支何，福建观正律师事务所律师。 被告人吴得福，男，1972年1月12日出生于福建省霞浦县，汉族，高中文化，无业，户籍地及住址霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年8月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。 霞浦县人民检察院以霞检一部刑诉[2020]406号起诉书指控被告人汤逢捷、吴得福犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员林宗和出庭支持公诉，被告人汤逢捷、吴得福，以及被告人汤逢捷的辩护人陈支何到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2020年5月间，被告人吴得福与朱某、林某（均另案处理）在福州商议办理固定电话并连接网络，供孙伟、王希钐（均另案处理）等人在异地拨打网络贷款类诈骗电话，每条固定电话线路每天可从孙伟等人处获得人民币30元（币种下同）报酬。被告人吴得福与朱某、林某约定分成比例。后被告人吴得福联系被告人汤逢捷在霞浦县办理相关固定电话、宽带线路等，并允诺予以高额回报。2020年6月间，被告人汤逢捷明知办理固定电话、宽带网络等被用于实施网络诈骗类违法犯罪活动，在霞浦县松城街道府前路电信营业厅申请办理了200部固定电话及宽带线路，并安装于霞浦县松城街道龙首路30号401室出租屋内，由被告人汤逢捷对上述设备等进行维护，确保线路顺畅。期间，被告人吴得福收取王希钐银行转行24200元，扣除申请安装固话、宽带线路等费用后，被告人吴得福从中非法获利1550元，被告人汤逢捷从中非法获利1050元。 截止案发，被告人汤逢捷、吴得福及朱某、林某等人所申办的200部固定电话连接网络及语音网关设备供他人异地拨打的有效电话共计6××××条，造成被害人王某、曹某、李某等15人被以网络贷款方式骗取金额共计260999元。 2、2019年5月至2020年3月间，被告人汤逢捷明知他人从事网络赌博等违法犯罪活动，先后将其本人所有的一行中国农业银行卡（卡号6230××××5878）、一张中国工商银行卡（卡号6212××××2103）、一张中国建设银行卡（卡号6217××××4917）租借给卓某1（另案处理），再由卓某1交给他人从事网络赌博的资金结算。被告人汤逢捷每张银行卡每月可获得租金600元，共非法获利约7000元。经霞浦县华然会计师事务所司法鉴定，被告人汤逢捷在2019年5月至2020年3月间，其所租借给卓某1的上述三张银行卡收入共计40957290.65元，支出共计40927601.8元。 2020年8月4日23时许，公安机关在福建省公安厅抓获被告人汤逢捷；同月13日，公安机关在福州市仓山区××镇××路××号××工业区××座××楼抓获被告人吴得福；后公安机关在被告人汤逢捷处查扣作案工具银色ｉＰｈｏｎｅ6ｓ手机1部，在被告人吴得福处查扣作案工具Ｍｔｅｔ30ｐｒｏ手机1部、Ｈｏｎｏｒ9Ｌｉｔｅ手机1部、ＯＰＰＯＲ11ｔ手机1部。同年11月26日，被告人汤逢捷已退缴违法所得8000元。 公诉机关认为，被告人汤逢捷伙同他人，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供通讯传输支持及支付结算帮助，情节严重；被告人吴得福伙同他人，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供通讯传输支持，情节严重；被告人汤逢捷、吴得福均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人汤逢捷、吴得福到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人汤逢捷已退出违法所得，酌情从轻处罚。建议判处被告人汤逢捷有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金人民币25000元；判处被告人吴得福有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元；若二被告人能够退赃、缴纳罚金，建议判处被告人汤逢捷有期徒刑一年一个月至一年三个月，并处罚金人民币25000元；判处被告人吴得福有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交了霞浦县公安局出具的到案经过、扣押清单、扣押决定书、提取笔录、微信聊天记录、中国电信宁德分公司业务预受理登记单、委托函、中国电信业务综合服务协议、电信用户新入网承诺书、合同审批表、中国农业银行霞浦中乘支行出具的交易明细清单、中国工商银行霞浦支行历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、福建省行政暂时扣留财物收据、人员基本信息，证人陈某1、张某、陈某2、朱某、林某、卓某1、卓某2证言，被告人汤逢捷、吴得福供述和辩解，被害人王某、曹某、李某等15人陈述，霞浦县华然会计师事务所司法鉴定报告书，指认笔录、现场照片、电子证据检查笔录等证据证实。 被告人汤逢捷、吴得福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人汤逢捷的辩护人提出的辩护意见是，被告人汤逢捷经公安机关电话通知后主动到案接受调查，到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法构成自首，且有退赃情节，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本院审理期间，被告人吴得福已退出违法所得人民币1550元。 关于被告人汤逢捷的辩护人提出被告人汤逢捷构成自首的辩护意见，经查，到案经过、被告人汤逢捷供述和辩解证实，被告人汤逢捷接福建省公安厅电话通知，前往核实其安装200部固定电话拨打推广贷款类业务电话情况，其到案前仅是为了配合公安机关了解上述情况，可见其并无就其涉嫌犯诈骗罪或犯帮助信息网络犯罪活动罪主动投案的意愿。故上述辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人汤逢捷、吴得福构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人汤逢捷的辩护人关于被告人汤逢捷自愿认罪认罚，有退赃情节，请求从轻处罚的辩护意见，符合事实与法律，予以采纳。被告人汤逢捷、吴得福到案后能够如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可予从轻处罚。被告人汤逢捷、吴得福退缴所得赃款，酌予从轻处罚。综合上述情节，对被告人汤逢捷、吴得福从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人汤逢捷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2021年9月3日止。罚金已缴纳。） 二、被告人吴得福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年5月12日止。罚金已缴纳。） 三、被告人汤逢捷退出的违法所得人民币八千元，予以没收，上缴国库；被告人吴得福退出的违法所得人民币一千五百五十元，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人汤逢捷违法所得人民币五十元，予以没收，上缴国库。 四、扣押于霞浦县公安局的被告人汤逢捷作案工具银色IPhone6s手机1部，被告人吴得福作案工具Mtet30pro手机1部、Honor9Lite手机1部、OPPOR11t手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁妍岑 人民陪审员  黄吉田 人民陪审员  吴新颖 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  刘康玲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。