黄石市下陆区人民法院执 行 裁 定 书（2020）鄂0204执552号被执行人陆小华，男，1991年11月10日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人唐添阳，男，1989年1月20日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人陆世国，男，1993年2月15日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人陆世欢，男，1982年12月12日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人陆红旗，男，1988年5月5日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县，被执行人陆雄，男，1995年4月4日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人陆世康，男，1992年3月28日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人陆世恒，男，1993年4月2日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人陆世海，男，1994年11月22日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人覃永健，男，1983年1月10日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人李大猛，男，1982年6月8日出生，汉族，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。被执行人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛因犯诈骗罪罚金一案中,黄石市中级人民法院于2020年7月6日作出的（2019）鄂02刑终294号刑事判决书已发生法律效力。判决如下：“1、维持黄石市下陆区人民法院（2019）鄂0204刑初21号刑事判决第一至九项中对陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒犯诈骗罪的定罪部分及犯侵犯公民个人信息罪的定罪量刑部分；维持第十、十一项对覃永健、李大猛的定罪量刑部分；维持第十三项中对公安机关扣押作案工具予以没收、对覃永健、李大猛共同诈骗所得4750元予以追缴发还的处理；2、撤销黄石市下陆区人民法院（2019）鄂0204刑初21号刑事判决第一至九项中对陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒犯诈骗罪的量刑部分及决定执行刑罚部分；撤销第十三项中对陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒共同诈骗所得予以追缴发还的数额部分；3、上诉人陆小华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇三〇年四月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；4、上诉人唐添阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇三〇年四月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；5、上诉人陆世国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇二七年四月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；6、上诉人陆世海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇二五年七月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；7、上诉人陆雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇二五年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；8、原审被告人陆世欢犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇二六年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；9、原审被告人陆红旗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇二六年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；10、原审被告人陆世康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇二五年十月十日止，罚金于本判生效之日起三十日内缴纳）；11、原审被告人陆世恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二〇一八年四月十一日起至二〇二五年十月十日止），罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；12、对上诉人、原审被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗共同诈骗所得人民币1264600元予以追缴，同时对上诉人、原审被告人陆雄、陆世康、陆世恒参与其中共同诈骗金额726600元、上诉人陆世海参与其中共同诈骗金额626600元范围内依法予以追缴，发还给被害人（原审被告人陆世欢已退交人民币75300元依法予以扣减）。本院于2020年9月24日依法立案执行。本案在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛送达执行通知书、报告财产令、限制高消费令，但上述被执行人至今未履行义务；其中被执行人李大猛向本院申报财产，被执行人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健未向本院申报财产。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发起查询反馈:1、被执行人陆红旗名下无证券机构投资、无工商登记信息、无车辆登记信息，其名下银行存款共计3011.23元已扣划，并已上缴国库。2、被执行人陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、李大猛、唐添阳、陆世国名下均无存款、无证券机构投资、无工商登记信息、无车辆登记信息。3、被执行人覃永健名下无存款、无证券机构投资、无工商登记信息、其名下本田牌车辆（车牌号：桂Ａ×××**）已查封，但暂未实际控制。4、被执行人陆小华名下无存款、无证券机构投资、无工商登记信息、其名下本田牌车辆（车牌号：桂Ａ×××**）、（车牌号：桂Ａ×××**）已查封，但暂未实际控制。5、被执行人陆世欢名下无证券机构投资、无工商登记信息、其名下易主牌车辆（车牌号：桂Ａ×××**）已查封，但暂未实际控制、另其名下银行存款1755.94元已扣划，并已上缴国库。三、经不动产登记中心查询反馈：被执行人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛均在其户籍所在地无不动产登记信息。四、执行制裁措施情况：1、本院依法将被执行人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健纳入失信被执行人名单并限制高消费。2、本院将被执行人李大猛依法限制高消费。五、执行标的情况：1、本案总执行标的金额为588000元，目前已执行标的金额为4767.17元（网络扣划陆红旗罚金3011.23元、网络扣划陆世欢罚金1755.94元）。2、尚未执行标的金额为583232.83元（其中陆小华120000元、唐添阳120000元、陆世国60000元、陆世康50000元、陆雄、陆世恒40000元、陆世海30000元、覃永健7000元、李大猛11000元、陆世欢58244.06元、陆红旗46988.77元）。综上所述，本案本次执行过程中已穷尽财产调查措施，现被执行人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛名下均暂无其他可供执行财产，本案符合终结本案本次执行程序条件。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定,裁定如下:本院（2020）鄂0204执552号案件终结本案本次执行程序。被执行人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛负有继续履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起的六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审 判 长  吴 军人民陪审员  舒天星人民陪审员  程翠萍二〇二〇年十二月八日书 记 员  徐惠娟