河南省荥阳市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0182执3260号移送执行机构：荥阳市人民法院刑事审判庭。被执行人：王三庆，男，1964年1月16日出生，汉族，高中文化，住开封市顺河回族区。被执行人：高健，男，1954年7月1日出生，汉族，高中文化，住开封市鼓楼区。被执行人：李涛，男，1973年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，住开封市。被执行人：薛振岗，男，1965年3月26日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省开封市顺河回族区。被执行人：孙凯峰，男，1974年8月12日出生，汉族，初中文化，下岗职工，住河南省开封市鼓楼区。被执行人：张振道，男，1960年10月30日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省开封市鼓楼区。被执行人：李百顺，男，1974年9月2日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市龙亭区。被执行人：王海山，男，1977年3月18日出生，回族，初中文化，无业，住河南省开封市龙亭区。被执行人：韩卫鹏，男，1973年3月23日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市顺河回族区。被执行人：王森，男，1986年6月28日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省开封市鼓楼区。被执行人：卞华，女，1973年9月1日出生，汉族，大学文化，无业，住河南省开封市经济技术开发区。被执行人：梁海珊，男，1969年6月30日出生，汉族，初中文化，开封市公交公司职工，住河南省开封市鼓楼区。被执行人：李其彬，男，1974年11月8日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省兰考县。被执行人：贺新江，男，1978年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市经济技术开发区。被执行人：葛庆，男，1981年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市禹王台区。被执行人：王建生，男，1972年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市龙亭区。被执行人：赵文鑫，男，1991年5月2日出生，汉族，大学文化，无业，住河南省开封市顺河回族区。被执行人：梁伟超，男，1991年8月20日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省开封市禹王台区。被执行人：高越，男，1987年3月24日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省开封市顺河回族区。被执行人：陈光，男，1987年3月2日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省开封市禹王台区。被执行人：穆丽辉，女，1963年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市鼓楼区。被执行人：谢言东，男，1967年7月26日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省开封市金明区。被执行人：范永昌，男，1982年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市顺河回族区。被执行人：李靖，男，1974年6月7日出生，汉族，初中文化，下岗职工，住河南省开封市金明区。被执行人：赵建新，男，1958年11月6日出生，汉族，初中文化，下岗职工，住河南省开封市龙亭区。被执行人：刘四成，男，1954年5月10日出生，汉族，初中文化，开封市糖烟酒公司退休职工，住河南省开封市鼓楼区。被执行人：樊随卷，男，1956年11月23日出生，汉族，初中文化，开封市糖果食品厂退休职工，住河南省开封市金明区。被执行人：姚珏，曾用名姚志刚，男，1963年5月31日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省开封市顺河回族区。安城亮，男，1952年3月25日出生，身份证号码4102051952********，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市金明区翠园北街**楼****。被执行人：陈苏豫，男，1954年9月27日出生，汉族，初中文化，原开封市公安局鼓楼分局民警，住河南省开封市鼓楼区。刘峰岭，男，1963年11月7日出生，身份证号码4101051963********，汉族，大学文化，原开封市杞县卫生局副局长，住河南省郑州市金水区建业路**院**楼**。被执行人：张猛，男，1977年7月19日出生，汉族，大学文化，无业，住，住河南省开封市禹王台区/div>被执行人：许美玲，女，1960年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市顺河回族区/div>被执行人：孙海霞，女，1966年11月1日出生，汉族，中专文化，下岗职工，住，住河南省开封市顺河回族区/div>被执行人：贾清水，曾用名贾鸣放，男，1957年12月12日出生，汉族，初中文化，下岗职工，住，住河南省开封市顺河回族区/div>被执行人：孙越力，男，1964年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市禹王台区/div>被执行人：杨爱菊，女，1957年12月27日出生，汉族，初中文化，下岗职工，住，住河南省开封市鼓楼区/div>被执行人：朱玉强，男，1963年6月14日出生，汉族，高中文化，开封市第二人民医院工作人员，住，住河南省开封市鼓楼区/div>被执行人：张红军，男，1963年6月29日出生，汉族，高中文化，开封市第二人民医院工作人员，住，住河南省开封市顺河回族区/div>被执行人：邓援朝，男，1966年2月12日出生，汉族，高中文化，无业，住，住河南省开封市金明区/div>被执行人：刘红霞，女，1965年5月13日出生，汉族，大专文化，无业，住，住河南省郑州市金水区/div>被执行人：卞磊，男，1980年2月2日出生，汉族，高中文化，无业，住，住河南省开封市龙亭区/div>被执行人：黄迁龙，男，1979年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省杞县/div>被执行人：李云州，男，1972年6月1日出生，汉族，高中文化，无业，住，住河南省开封市禹王台区/div>被执行人：郑建设，男，1961年3月29日出生，汉族，小学文化，无业，住，住河南省开封市鼓楼区/div>被执行人：马超强，男，1966年1月7日出生，回族，初中文化，无业，住，住河南省开封市禹王台区/div>被执行人：谢丽，女，1970年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市龙亭区/div>被执行人：孙桂景，女，1965年12月7日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市顺河回族区/div>被执行人：付利娟，女，1969年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市鼓楼区/div>被执行人：唐梁，男，1977年11月22日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市禹王台区/div>被执行人：李伟，男，1987年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市禹王台区/div>被执行人：黄磊，男，1982年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市顺河回族区/div>被执行人：王康，男，1993年8月17日出生，汉族，中专文化，无业，住，住河南省开封市经济技术开发区/div>被执行人：刘冰玉，男，1990年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市禹王台区/div>被执行人：李强，男，1976年4月26日出生，回族，中专文化，无业，住，住河南省开封市顺河回族区/div>被执行人：高全旗，男，1977年2月14日出生，汉族，小学文化，无业，住，住河南省开封市金明区/div>被执行人：王小军，曾用名王军，男，1974年12月23日出生，汉族，初中文化，无业，住，住河南省开封市金明区/div>关于王三庆、卞华、李涛、高健、薛振岗等人罚金一案，本院于2020年7月31日作出的（2019）豫0182刑初816号刑事判决书已经发生法律效力。执行标的为1352.75万元，没收王三庆、卞华、李涛、高健、薛振岗个人全部财产及其他同案人罚金。因被执行人王三庆等人未履行生效文书确定的义务，刑事审判庭2020年10月13日移送执行，本院于2020年10月13日立案执行。在执行过程中，本院采取了以下执行措施：一、本院于2020年10月13日向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况。部分被执行人到法院接受询问，服刑中的被执行人亦向法院报告了财产状况。二、本院于2020年10月13日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部、公积金、不动产、房管局等发出查询通知，查询其名下财产。（一）全部执行到位情况1、没收个人全部财产部分：王三庆、卞华、李涛、高健，薛振岗，判决书载明的财产清单中已全部执行到位。2、罚金执行到位共计20人，分别为陈光2万元、赵建新3万元、樊随卷3万元、张猛1.5万元、孙海霞1.5万元、贾清水0.35万元、杨爱菊1.5万元、张红军0.7万元、邓援朝0.5万元、刘红霞0.7万元、谢丽0.6万元、孙桂景0.6万元、付利娟0.6万元、唐梁0.6万元、李伟0.6万元、王康0.5万元、刘冰玉0.5万元、高全旗0.5万元、王小军0.5万元，穆丽辉3万元，共计20.05万元。（二）部分执行到位情况张振道罚金50万元执行到位3.0542万元，韩卫鹏罚金35万元执行到位0.0545万元，王森罚金60万元执行到位1.395205万元，梁海珊罚金10万元执行到位0.8652万元，李其彬罚金10万元执行到位0.1126万元，赵文鑫罚金3万元执行到位0.0494万元，谢言东罚金4万元执行到位1.488万元，范永昌罚金2万元执行到位1.334万元，李靖罚金3万元执行到位1.2万元，刘四成罚金3.5万元执行到位0.1万元，姚珏罚金2.5万元执行到位0.2709万元，安城亮罚金2.5万元执行到位1.5553万元，陈苏豫罚金10万元执行到位1.253万元，刘峰岭罚金10万元执行到位4.4543万元，许美玲罚金1.5万元执行到位0.18万元，朱玉强罚金1万元执行到位0.5543万元，卞磊罚金0.7万元执行到位0.2万元，李云州罚金1.5万元执行到位0.79万元。三、本院于2020年12月17日向被执行人王三庆等人发出限制消费令，对其采取限制高消费措施；四、本院于2020年10月26日前往被执行人户籍所在地不动产登记中心、住房公积金管理中心查询被执行人王三庆等人名下的不动产登记信息、住、住房公积金信息查询，发现被执行人王三庆等及其亲属名下有不动产登记信息、住、住房公积金信息查封其房产及住房公积金；五、本院于2020年10月29日、2020年11月16日再次对被执行人王三庆等人提起网络查询，发现被执行人王三庆等人名下有可供执行的银行存款，已扣划上交财政；六、2020年12月5日通过最高院总对总查控系统对被执行人财产状况进行查控，经查询被执行人银行账户、保险、车辆、证券账户等均无财产可供执行；七、2020年11月25日起，去往郑州、荥阳、巩义、豫西、许昌等监狱会见被执行人，敦促被执行人及其家属还款，并制作询问笔录。已在看守所、监狱会见被执行人29人，会见家属18人，已释放未能联系到被执行人6人，因疫情原因有2个未能会见。八、由于被执行人王三庆未按照判决要求在期限内履行，本院于2020年12月17日决定对其纳入失信名单。九、涉案财产移送情况案件随案移送执行的财产有：1、银行存款清单：户名：王三庆，中国银行股份有限公司开封西城支行的账号：25×××06；中国工商银行股份有限公司开封金明池支行账号：17×××16；中国建设银行股份有限公司开封名都支行的账号：62×××95。户名：卞华，中国建设银行股份有限公司开封金明支行账号：62×××27；中国农业银行股份有限公司开封自贸区支行账号：62×××15；中国银行股份有限公司开封郑开大道支行账号：26×××50；中国建设银行股份有限公司开封名都支行账号：41×××26；中国建设银行股份有限公司开封名都支行账号：62×××58；中国建设银行股份有限公司开封名都支行账号：62×××01；中国建设银行股份有限公司开封名都支行账号：62×××03；中国建设银行股份有限公司开封中山路支行账号：62×××20；中国建设银行股份有限公司开封中山路支行账号：52×××19；中国农业银行股份有限公司开封大梁支行账号：62×××14；中国工商银行股份有限公司开封鼓楼街支行，1703020301102212378；中国工商银行股份有限公司开封金明池支行账号：17×××68；中国工商银行股份有限公司开封金明池支行账号：17×××60；中国工商银行股份有限公司开封香榭里支行账户17×××19；中国交通银行股份有限公司河南省分行营业部账号：62×××69；中国交通银行股份有限公司郑州未来支行账户40×××02；河南兰考农村商业银行阳光分理处账号：62×××45；中国银行股份有限公司开封金明支行账号：26×××18。户名：高健中国银行股份有限公司开封西城支行账号：25×××80；中国银行股份有限公司开封西城支行账号：25×××29；中国工商银行股份有限公司开封金明池支行账号：17×××20；户名：李涛中国建设银行股份有限公司开封名都支行账号：62×××20；中国建设银行股份有限公司开封名都支行账号：62×××58；中国农业银行股份有限公司开封大梁支行账户62×××11；中国工商银行股份有限公司开封集英街支行账户17×××82；中国工商银行股份有限公司开封集英街支行，账户17×××75；中国银行股份有限公司开封晋安路支行账号：24×××16；中国建设银行股份有限公司开封名都支行账号：62×××88。2、房产清单：王三庆名下位于开封市××河区××商住楼××营业房××层（不动产权证号：3312260），郑州市花园路55号院5号楼2单元1001号；卞华名下位于开封市龙亭区开元名都.金池名郡15号楼104号（不动产权证号20170012798）、开封市龙亭区开元名都.华庭C18号楼1单元1-3层103号（不动产权证号3445634）、开封市龙亭区开元名都.华庭C18号楼1单元1-3层104号（不动产权证号3445648）、开封市鼓楼新天地山货店步行商业街17号楼A面1-2层自西向东5号（不动产权证号3421508）、开封市顺河区南土街文盛佳源商住楼7号营业房1-2层（不动产权证号3312259）；高健名下位于开封市××楼21-22轴（不动产权证号：3387330）、开封市顺河区大花园书店楼202号（不动产权证号：383841）；李涛名下位于的开封市××北××胡同××号（不动产权证号：3336866）、开封市龙亭区开元名都.华庭C19号楼1单元1-3层102号（不动产权证号：3444370）、开封市鼓楼区万发苑1号楼4单元1-2层（不动产权证号：3163917李涛、李杰、李军共有，李涛在此房屋中享有的份额）；董琳所有的位于开封市金明区××新村××楼××号（合同号：0130755）、开封市金明区果苑新村48号楼902号（合同号：0130756）、开封市金明区果苑新村48号楼903号（合同号：0130757）（对李涛在此三间房屋中的份额）；薛振岗名下位于开封市××楼××单元××东××1间（不动产权证号：3346333）、开封市鼓楼区延庆街9号（不动产权证号：3315180）、开封市鼓楼区延庆街9号（不动产权证号：3315181）；陈艳杰名下位于开封市集英花园工商局家属楼12号楼1单元3号（不动产权证号：3411199）（薛振岗在此房屋中的份额）判令予以没收。3、车辆清单：王三庆名下的豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**；卞华名下的豫Ｂ×××**、豫Ａ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**；高健名下的豫Ｂ×××**；李涛名下的豫Ｂ×××**；董琳名下的豫Ｂ×××**；陈艳杰名下的豫Ｂ×××**；王欣欣名下的豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**；王凤英名下的豫Ｂ×××**；刘雪名下的豫Ｂ×××**。4、保险清单王三庆名下的中国人寿保险股份有限公司开封分公司保单号2009410200425015250974；中国人寿保险股份有限公司开封分公司保单号2009410200425015251009；卞华名下的中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司保单号P320000018474666；中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司保单号P320500005418081；中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司保单号P320500004276805；中国人寿保险股份有限公司开封分公司保单号2015410200478015106807；中国人寿保险股份有限公司开封分公司保单号2004410200S42000107563。5、贵金属清单卞华名下的中国建设银行股份有限公司开封名都支行提取账户41×××27、41×××25、41×××24、41×××91的3000克。6、证券清单卞华名下的民生证券股份有限公司河南分公司证券账户10×××66；李涛名下的新时代证券股份有限公司开封西门大街证券营业部账户12×××03、12×××03的证券。7、车位、储藏室清单卞华名下的开封市开元名都华庭CK-041储藏室、开封市开元名都华庭尚品的040#、041#、042#、043#、060#车位、061#车位；李涛名下开封市开元名都华庭尚品的044#车位。8、退赔清单王三庆、孙凯峰、葛庆、李强退赔李大任、朱国华、王文兴、张勋37700元。王三庆、陈光、高越退赔受害人马锦明6835元。9、关于追缴违法所得。共六起，第一起与第六起已追缴完毕。第三四六起涉及王三庆、李涛、薛振岗。目前该三人在判决书中已经查明的所有财产已被没收完毕。第二起涉及王三庆、陈苏豫、刘峰岭。陈苏豫家属称近期代为缴纳，刘峰岭暂无可供执行的财产。10、对公安机关扣押在案的赌博机等犯罪工具依法予以没收。我院已经向开封市通许县公安局去函，要求该单位配合我院将扣押的赌博机等犯罪工具依法予以销毁。综上，判决书载明及在判决书外又发现的财产，主犯（没收全部财产）王三庆执行到位6.551722万元、高健执行到位81.236954万元、李涛执行到位346.246875万元、卞华执行到位321.522482万元。案件总执行标的1352.75万元，目前执行到位788.355058万元，涉案房产及车位、储藏室价值预估24193407元，已经扣押到位的涉案车辆17台价值预估4662014元，共计36235708.05元。本案可处置的财产已处置完毕，并按照法定程序对各被执行人的财产进行了网络查控，依法将未履行义务的被执行人纳入失信被执行人名单并限制高消费，经线上及线下传统财产调查，未发现李云州、马超强、李强、黄磊、孙凯峰、李百顺、范永昌、梁伟超、谢言东、葛庆、卞磊、黄迁龙、王建生、许美玲、郑建设、梁海珊、李其彬、赵文鑫、李靖、王三庆、贺新江、薛振岗、张振道、孙越力、刘四成、朱玉强、姚珏、卞华、李涛、高健、陈苏豫、刘峰岭、王海山、韩卫鹏、王森、高越、李强暂无其他可供执行财产或有财产暂无法处置。本院认为本案暂时不具备继续执行条件，应依法终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续缴纳罚金的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。审判长  马新乐审判员  付志勇审判员  禹海军二〇二〇年十二月十八日书记员  皇甫蕾