湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0103刑初546号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人朱海，男，1999年2月24日出生，汉族，中专文化程度，案发前，户籍所在地湖南省岳阳市湘阴县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被扭送至公安机关，于2020年1月17日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人尹帅，湖南骄阳律师事务所律师。被告人李长虹，男，1998年10月30日出生，汉族，中专文化程度，案发前，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日被扭送至公安机关，于2020年1月17日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人李兵。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2020]423号起诉书指控被告人朱海、李长虹犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，公开开庭进行了审理，长沙市天心区人民检察院指派检察员冯加佳出庭支持公诉，被告人朱海、李长虹及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：2019年10月9日，湖南沭萱商贸有限公司成立，被告人李长虹是法人代表，被告人朱海是股东，经营范围是鞋帽销售，纺织品及针织品零售，公司登记地址在湖南省长沙市天心区××路××号福晟学府1栋1703房。湖南沭萱商贸有限公司的营运模式是从“ＮＩＣＥ”、“得物”网络平台上买进耐克ＡｉｒＪｏｒｄａｎ等潮流球鞋，按代理商一至五级的层级予以相应折扣以低于市场价格销售，公司的四级、五级代理商须交纳代理费。被告人朱海、李长虹各自设立微信群称湖南沭萱商贸有限公司的潮流球鞋有国外供货渠道以此发展客户及代理商。被告人朱海、李长虹以各自的微信、支付宝或银行卡收取货款、代理费并由被告人朱海负责统一收支、发货。2019年11月至2020年1月，被告人朱海、李长虹在湖南沭萱商贸有限公司资金链断裂的情况下，仍然在微信代理群发布球鞋较大折扣价的期货广告，在线下开现场会等方式获取被害人资金。被告人朱海、李长虹骗取被害人杨某1、曾某、王某1、刘某1等人的人民币63万余元。被告人朱海、李长虹骗取被害人黄某1、王某2、梅某、李某1、胡某、何某、张某、翟某、朱某、徐某、黄某2、孟某、郑某、刘某2、李某2的人民币共计53.8万余元。长沙市天心区人民检察院以接报案登记表、被害人刘某1、曾某、杨某1等人的陈述、被告人朱海、李长虹的供述和辩解、微信账单详情等为证据，指控被告人朱海、李长虹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人朱海、李长虹在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人朱海、李长虹到案后如实供述，可以认定坦白，依法可以从轻处罚；故建议对朱海犯诈骗罪，在有期徒刑十年到十三年之间予以量刑，并处罚金；对李长虹犯诈骗罪，在有期徒刑十年到十二年之间予以量刑，并处罚金。被告人朱海、李长虹对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对公诉人当庭出示和宣读的证据均表示没有异议，并当庭认罪认罚。被告人朱海的辩护人提出如下辩护意见：一、朱海在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时即主动交代自己的罪行，可以认定具有自首情节；二、朱海系初犯且有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李长虹的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人李长虹没有非法占有的目的，亦没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，不构成诈骗罪；二、即便认定被告人李长虹构成诈骗罪，也应认定其为从犯或胁从犯；三、被告人李长虹具有自首或立功情节；四、被告人李长虹仅仅应对其经手销售造成的损失承担责任；五、被告人李长虹系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明,2019年10月9日，俩被告人商议后成立湖南沭萱商贸有限公司，被告人李长担任法人代表，占公司股份25%被告人朱海系股东，占公司股份75%。经营范围是鞋帽销售，纺织品及针织品零售，公司登记地址在湖南省长沙市天心区××路××号福晟学府1栋1703房。湖南沭萱商贸有限公司的营运模式是从“ＮＩＣＥ”、“得物”网络平台上买进耐克ＡｉｒＪｏｒｄａｎ等潮流球鞋，按代理商一至五级的层级予以相应折扣以低于市场价格销售，公司的四级、五级代理商须交纳代理费。被告人朱海、李长虹各自设立微信群称湖南沭萱商贸有限公司的潮流球鞋有国外供货渠道以此发展客户及代理商。被告人朱海、李长虹以各自的微信、支付宝或银行卡收取货款、代理费。被告人李长虹收取上述款项后交被告人朱海，由被告人朱海负责统一收支、进货、发货。由于公司采取的是高价进低价出的经营模式，在没有招收到更多的代理商的情况下，公司在11月底出现资金断裂，无法正常给客户供货情形。在此情况下被告人朱海、李长虹仍然在微信代理群发布球鞋较大折扣价的期货广告，在线下开现场会等方式获取被害人资金。经查证被告人朱海、李长虹骗取被害人杨某1、曾某、王某1、刘某1、黄某1、王某2、梅某、李某1、胡某、何某、张某、翟某、朱某、徐某、黄某2、孟某、郑某、刘某2、李某2的货款人民币共计1235905元。上述事实有接报案登记表、户籍资料、湖南沭萱商贸有限公司营业执照、被害人刘某1、曾某、杨某2等人的陈述、被告人朱海、李长虹的供述和辩解、微信聊天截图、微信转账记录、网络订单截图、网上购物的交易明细等证据佐证，足以认定。本院认为，被告人朱海、李长虹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对其犯罪的指控成立，对其行为应依法予以惩处。本案系共同犯罪，二被告人共同成立公司，共同商议经营模式，以低价销售潮流球鞋的方式各自在微信群中发展客户及代理商，吸引被害人交纳代理费并骗取被害人货款，被告人朱海、李长虹在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人李长虹的辩护人提出的李长虹不构成诈骗罪、不是主犯的辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。鉴于本案的诈骗模式系由被告人朱海提出，李长虹虽然担任公司法人代表，但公司的具体经营决策由被告人朱海决定，款项统一由朱海收取，且进货渠道亦由被告人朱海掌控，故虽同为主犯，被告人李长虹在共同犯罪中的作用小于被告人朱海，本院在量刑时予以区别。两被告人均系主犯，故均应对全案诈骗金额负责。辩护人提出的被告人李长虹仅应对其经手销售的部分金额承担刑事责任的辩护意见与法律不符，本院不予采纳。本案系电信网络诈骗，被告人朱海、李长虹通过微信群发布较大折扣的球鞋广告对不特定人群实施诈骗，依法从重处罚；被告人朱海、李长虹归案后如实供述自己的罪行，在庭审中仍能如实供述，可认定坦白，依法从轻处罚。被告人朱海、李长虹当庭自愿认罪认罚，依法从宽处理。辩护人提出被告人朱海、李长虹具有自首情节。经查，在案证据显示被告人朱海、李长虹系因资金链断裂后由被害人扭送至公安机关而案发，二人不具备自动投案的主观意愿，不应认定为自首，对该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的被告人朱海、李长虹具有坦白情节、自愿认罪认罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2030年11月15日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人李长虹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2030年1月15日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）三、责令被告人朱海、李长虹赔偿各被害人损失（被害人曾某损失人民币1200元、徐某损失人民币84010元、刘某2损失人民币88745元（含郑某损失人民币27250元）、孟某损失人民币30550元、朱某损失人民币42760元、胡某损失人民币18650元、李某1损失人民币160700元、王某2损失人民币44200元、黄某1损失人民币28400元、杨某1损失人民币470000元、刘某1损失人民币7400元、王某1损失人民币164540元、黄某2损失人民币12750元、张某损失人民币4950元、梅某损失人民币13200元、翟某损失人民币61150元、何某损失人民币2700元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 董 燕人民陪审员 李 吉人民陪审员 杨卫军二〇二〇年十二月九日书 记 员 陈 检附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。