江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2641号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人方淑珍，女，1988年6月6日生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省吉安县。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。被告人刘玲，女，1988年12月6日生，汉族，初中文化，户籍地湖北省南漳县。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。被告人周福艳，女，1996年12月12日生，壮族，高中文化，户籍地广西壮族自治区都安瑶族自治县。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。被告人冯龙龙，男，1990年11月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省榆林市横山区。2020年5月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2428号起诉书指控被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月23日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，“新时空化妆品有限公司”诈骗集团在河北霸州等地设置多个寝室组织业务员实施电信诈骗，后该组织转移至辽宁瓦房店市并更名为“维丽莎化妆品公司”。该组织自上而下分设总经理、经理、大主任、小主任（又称寝室长）、主管、业务员等职务，以“购买每套价值人民币2900元的化妆品，累计加套达一定数额并拉人进公司可以获取巨额利润”为诱饵吸纳成员加入成为业务员。其中寝室长负责所属寝室的日常管理及诈骗业务管理；业务员利用QQ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人钱财。被告人方淑珍于2019年1月加入该组织担任业务员，2020年4月起担任寝室长，其本人及所管理的业务员共计骗得人民币9723.71元。被告人刘玲于2019年3月加入该组织担任业务员，骗得2名被害人共计人民币10552.65元。被告人周福艳于2018年3月加入该组织担任业务员，骗得5名被害人共计人民币7141.57元。被告人冯龙龙于2019年10月加入该组织担任业务员，骗得4名被害人共计人民币6069.31元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人方淑珍于2018年12月至2019年2月期间，采用上述手段，骗取被害人宋某人民币1263.14元。2.被告人方淑珍于2020年4月至5月期间，采用上述手段，骗取被害人胡某人民币4400元。3.被告人刘玲于2019年6月至2020年5月期间，采用上述手段，骗取被害人邵某人民币9674.46元。其中2020年5月骗取被害人邵某人民币1998元时被告人方淑珍担任其寝室长。4.被告人刘玲于2019年10月至2020年5月期间，采用上述手段，骗取被害人刘某人民币878.19元。其中2020年5月骗取被害人刘某人民币300元时被告人方淑珍担任其寝室长。5.被告人周福艳于2019年3月至2020年3月期间，采用上述手段，骗取被害人石某人民币2940.17元。6.被告人周福艳于2019年8月，采用上述手段，骗取被害人邱某人民币1700元。7.被告人周福艳于2020年2月，采用上述手段，骗取被害人杨某1人民币520元。8.被告人周福艳于2019年7月，采用上述手段，骗取被害人张某人民币800元。9.被告人周福艳于2020年1月至4月期间，采用上述手段，骗取被害人肖某人民币1181.4元。10.被告人冯龙龙于2019年11月期间，采用上述手段，骗取被害人陈某人民币3128元。11.被告人冯龙龙于2020年4月至5月期间，采用上述手段，骗取被害人撒某人民币1600元。其中2020年5月骗取被害人撒某人民币1400元时被告人方淑珍担任其寝室长。12.被告人冯龙龙于2020年3月至5月期间，采用上述手段，骗取被害人李某1人民币619.97元。其中2020年5月骗取被害人李某1人民币265.77元时被告人方淑珍担任其寝室长。13.被告人冯龙龙于2020年3月至5月期间，采用上述手段，骗取被害人李某2人民币721.34元。其中2020年5月骗取被害人李某2人民币96.8元时被告人方淑珍担任其寝室长。公诉机关认为，被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙加入诈骗组织，利用电信网络虚构事实骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙系从犯、坦白、自愿认罪认罚，书面建议判处被告人方淑珍拘役六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人刘玲有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人周福艳拘役五个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人冯龙龙拘役四个月，并处罚金人民币三千元。公诉人当庭调整量刑建议，建议判处被告人方淑珍拘役六个月，并处罚金人民币三千五百元；判处被告人刘玲有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人冯龙龙拘役四个月，并处罚金人民币二千元；并可考虑对被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙宣告缓刑。公诉机关提交了刑事案件侦破经过、常住人口基本信息、微信聊天记录、财付通交易数据、情况说明、收条、扣押清单等书证，证人杨某2、符某、万某等人的证言，被害人邵某、刘某、邱某等人的陈述，被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙的供述，江阴市公安局制作的检查、搜查笔录及照片等证据证实。被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人方淑珍、冯龙龙处各扣押手机1部，从被告人刘玲处扣押手机2部，从被告人周福艳处扣押手机2部及银行卡7张。被告人方淑珍已退赔被害人胡某相应经济损失，另退出人民币1263.14元，现暂扣于公安机关；被告人刘玲已退赔被害人邵某、刘某相应经济损失；被告人周福艳已退赔被害人石某、邱某、张某、肖某相应经济损失，另退出人民币520元，已在本院（2020）苏0281刑初2646号刑事判决书中判决发还被害人杨某1；被告人冯龙龙已退赔被害人陈某、撒某、李某1、李某2相应经济损失。本院认为，被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，可以从轻处罚。根据被告人方淑珍、刘玲、周福艳、冯龙龙的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关调整后的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方淑珍犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人刘玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、被告人周福艳犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。四、被告人冯龙龙犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。五、扣押在案的被告人方淑珍退赃款人民币1263.14元，由扣押机关发还被害人宋某；扣押在案的手机及银行卡，其中属于本案作案工具的予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员 丁 莉二〇二〇年十二月十一日书记员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。