天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终429号原公诉机关天津市武清区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵宗军，男，1972年6月16日出生于河北省廊坊市，汉族，小学文化，住廊坊市安次区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月18日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2018年1月24日被取保候审，2019年1月22日被武清区人民检察院取保候审，2020年1月22日被本院取保候审，2020年9月3日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人孙大伟，河北拓石律师事务所律师。天津市武清区人民法院审理天津市武清区人民检察院指控原审被告人赵宗军犯合同诈骗罪一案，于2020年9月4日作出（2019）津0114刑初618号刑事判决，原审被告人赵宗军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，并审查相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，被告人赵宗军在天津市武清区××镇经营天津市泽蕴粮食贸易有限公司，其于2017年夏季至同年9月，在天津市武清区××省廊坊市等地，多次收受他人小麦、玉米等货物，将货物销售后拒不向供货方支付全部或部分货款，具体如下：被告人赵宗军于2017年夏季某日，在天津市武清区××镇××坊村朱广虎经营的粮食贸易公司内，与朱广虎约定，以每吨2420元的价格购买小麦400余吨。后被告人赵宗军将400余吨小麦从该公司运走并加价出售给益海嘉里（北京）粮油食品加工有限公司（以下简称益海嘉里公司），取得钱款后仅向朱广虎给付货款40万元，其余70万元拒不给付。被告人赵宗军于2017年夏季某日，与在武清区××镇种植小麦的许凤泽联系，以每公斤2.32元的价格向许凤泽收购小麦7000余公斤，货值共计1.6252万元，约定1个月内给付货款。被告人赵宗军将该小麦出售拒不向许凤泽给付货款。被告人赵宗军于2017年6月某日，与在武清区××镇经营粮食生意的陶建新约定，被告人赵宗军以每吨2360元的价格从陶建新处收购小麦，后被告人赵宗军从陶建新处运走小麦600吨左右销售给益海嘉里公司；被告人赵宗军又与陶建新约定，陶建新以赵宗军公司名义向他人提供货值约6万元的玉米，赵宗军收到玉米款后给付给陶某某。上述小麦款、玉米款共计147万元。被告人赵宗军收到上述小麦款、玉米款后向陶某某给付70余万元，其余69万元拒不给付。被告人赵宗军于2017年6月某日，与在武清区曹子里镇经营粮食生意的王艳联系，约定以每公斤2.44元的价格从王艳处收购小麦，后王艳向被告人赵宗军提供小麦约4450公斤，货值共计10858元，被告人赵宗军将该批小麦出售后拒不向王艳给付货款。被告人赵宗军于2017年7月某日，与在武清区××镇经营粮食生意的骆永友联系，约定由骆永友以每吨2480元的价格向益海嘉里公司运送小麦以完成赵宗军与该公司的供货合同，并承诺在取得益海嘉里公司给付的货款后支付给骆永友。骆永友于2017年7月9日按照约定向益海嘉里公司运送小麦共计399.76吨，货值共计99.14048万元。被告人赵宗军取得货款后拒不给付骆永友。被告人赵宗军于2017年8月某日，与在廊坊市安次区经营粮食生意的王荣兵联系，约定以每吨2460元的价格从其处收购小麦，后被告人赵宗军从王荣兵处运走小麦50吨左右销售给益海嘉里公司，取得钱款后给付王荣兵货款10万元，其余2.11058万元拒不给付。被告人赵宗军于2017年8月某日，与经营粮食生意的孙志刚联系，约定由孙志刚向被告人赵宗军提供小麦以完成赵宗军与益海嘉里公司的供货合同，赵宗军收到货款后支付给孙志刚。后孙志刚依照约定提供小麦318.56吨，货值共计75.1972万元，被告人赵宗军取得货款后拒不给付孙志刚。被告人赵宗军于2017年9月某日，与在武清区大良镇经营粮食生意的苗高峰联系，从其处收购小麦30吨，货值共计7.56万元。被告人赵宗军将上述小麦运走后，拒不给付货款。被告人赵宗军于2017年9月24日，与在武清区东马圈镇经营粮食生意的吴振联系，约定由吴振向被告人赵宗军提供小麦以完成赵宗军与益海嘉里公司的供货合同，赵宗军取得货款后支付给吴振，后吴振依照约定提供小麦431吨，货值共计110.9万元。被告人赵宗军取得货款后拒不给付吴振。被告人赵宗军于2017年9月27日，与在廊坊市经营粮食公司的商冬建约定，由被告人赵宗军向商冬建销售小麦，后赵宗军要求商冬建先向其支付货款109750元。商冬建于2017年10月13日给付赵宗军109750元货款，被告人赵宗军收到上述钱款后未按约定提供小麦。被告人赵宗军在骆永友、吴振等上述被害人多次向其催要货款的情况下均予以推脱，在2017年10月13日收到商冬建货款后，被告人赵宗军从银行账户内取现共计60余万元，并将其经营的粮食公司内的设备变卖、处理，携款逃匿。被告人赵宗军发现自己被网上追逃后，于2017年12月18日主动到公安机关投案。另查明，在案发后，被告人赵宗军偿还了王荣兵2万元、王艳1万元（王艳表示赵宗军已还清）、商冬建9万元、许凤泽1万元。原审法院认为，被告人赵宗军以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。被告人在案发后能够部分退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决认定被告人赵宗军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元；责令被告人赵宗军退赔朱广虎人民币700000元、退赔许凤泽人民币6252元、退赔陶建新人民币690000元、退赔骆永友人民币991404.8元、退赔王荣兵人民币1105.8元、退赔孙志刚人民币751972元、退赔苗高峰人民币75600元、退赔吴振人民币1109000元、退赔商冬建人民币19750元。宣判后，原审被告人赵宗军不服，提出上诉，其上诉理由为：卷宗中刘菲等人的证言不真实，其行为属于民事纠纷，不属于刑事犯罪。赵宗军辩护人的主要辩护意见为：1.赵宗军的行为不构成合同诈骗罪，其行为系民事纠纷，赵宗军并非因具有非法占有的故意而实施欺骗行为取得财物，不符合合同诈骗罪的构成要件；2.赵宗军构成自首。经审查，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在原审开庭审理时当庭出示并经质证，对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。针对上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1.关于上诉人赵宗军及其辩护人所提本案属于民事纠纷的意见。经查，现有证据能够相互印证，证实案发前赵宗军对外欠有巨额债务，已不具备偿还能力，在此情况下赵宗军仍四处收购粮食，且粮食销售给益海嘉里公司收到货款后没有按照约定向涉案被害人结算购粮款，而是用于偿还其个人债务并将公司设备变卖携款潜逃。赵宗军以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，原审判决定性准确。故赵宗军的上诉理由及其辩护人的辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。2.关于上诉人赵宗军的辩护人所提赵宗军否构成自首的意见。经查，现有证据能够证实，赵宗军犯罪以后自动投案，虽然对部分犯罪事实如实供述，但对携款逃匿等反映其非法占有目的的关键事实未如实供述，应认定为未如实供述主要犯罪事实，依法不符合自首成立的条件。故赵宗军辩护人的上述辩护意见，经查不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人赵宗军以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以处罚。赵宗军所提上诉理由及其辩护人的相关辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 伟审判员 杨阿荣审判员 康 朝二〇二〇年十二月七日法官助理张家磊书记员马全附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。……。