湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1202刑初875号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人余学江，男，1994年10月13日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无业，户籍住址咸宁市咸安区，住咸宁市咸安区。2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人徐勇,湖北秋泽律师事务所律师。被告人顾森，曾用名顾雨佳，男，1992年4月20日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无业，住咸宁市咸安区。2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。指定辩护人黄澄文,湖北秋泽律师事务所律师。被告人陈琪，男，1998年1月13日出生于湖南省宜昌市，汉族，中专文化，无业，住宜昌市夷陵区。2019年5月28日被抓获归案，同年5月31日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，6月14日被执行逮捕。2019年12月27日被本院取保候审。辩护人李美成,湖北宁华律师事务所律师。被告人艾维安，男，1998年2月24日出生于湖北省宜昌市，汉族，初中文化，无业，住宜昌市夷陵区，2019年5月28日被抓获归案，同年5月31日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，6月14日被执行逮捕。2020年1月11日被本院取保候审。辩护人刘五洲,湖北瀛平惟合律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2019）729号起诉书指控被告人余学江、顾森、陈琪、艾维安犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员曹胜利出庭支持公诉，四被告人及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年二三月份，被告人余学江先后在咸宁温泉财富广场和咸宁时代广场从事网络贷款诈骗活动，由于公安机关查禁严厉而作罢。2019年4月25日至2019年5月，被告人余学江先后邀约被告人顾森、陈琪、艾维安到其位于咸宁市咸安区温泉黄畈村八组烈马山巷15号的家中3楼，以开设网络贷款工作室的方式继续实施诈骗活动。被告人余学江通过网络购买大量公民个人信息、电话卡、QQ号码后，被告人顾森雇请顾某、梅某、张某、王某等人冒充马上金融公司客服人员拨打购买的公民电话，以被害人有一万元贷款额度，如需贷款则要经过审核专员审核并交纳保证金为由，让被害人添加被告人陈琪、艾维安使用的QQ号码，再安排被告人陈琪、艾维安冒充马上金融公司贷款审核专员，利用被告人余学江提供的商业版微信收款二维码收取被害人的“保证金”，对多名被害人实施诈骗，从2019年4月25日至案发共计骗取他人财物32126元。公诉机关认为，被告人余学江、顾森、陈琪、艾维安诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈琪协助公安机关抓获其他被告人，有立功表现，可以根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定对其从轻处罚。被告人余学江在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾森、陈琪、艾维安在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。建议对被告人余学江判处有期徒刑三年二个月，并处罚金；对被告人顾森判处有期徒刑一年八个月，并处罚金；对被告人陈琪判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人艾维安判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金。公诉机关提交了相关书证，证人顾某、梅某、张某、王某等人的证言，被告人余学江、顾森、陈琪、艾维安的供述与辩解，检查、提取笔录，辨认笔录等证据证实。被告人余学江、顾森、陈琪、艾维安对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理的过程中亦无异议。被告人余学江的辩护人认为余学江具有以下法定、酌定从轻处罚情节:1.自愿认罪认罚；2.无犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人顾森的辩护人认为顾森具有以下法定从轻、减轻处罚情节和酌定从轻处罚情节：1.系从犯；2.系初犯、偶犯；3.自愿认罪认罚。被告人陈琪的辩护人认为陈琪具有以下法定从轻、减轻处罚情节和酌定从轻处罚情节：1.有立功表现；2.系从犯；3.自愿认罪认罚；4.系初犯、偶犯；5.积极退赃。被告人艾维安的辩护人认为艾维安具有以下法定从轻、减轻处罚情节和酌定从轻处罚情节：1.系从犯；2.自愿认罪认罚；3.参与犯罪的时间较短，涉案金额不大；4.积极退赃并缴纳罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人陈琪到案后，带领侦查人员将艾维安抓获归案。还查明，在案件审理期间，被告人余学江退出赃款27126元，被告人顾森退出赃款3000元，被告人艾维安退出赃款2000元。本院认为，被告人余学江、顾森、陈琪、艾维安以非法占有为目的，利用收购的大量公民个人信息，冒充网络金融机构客服人员，通过拨打电话骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人余学江在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾森、陈琪、艾维安在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈琪配合公安机关抓获了本案被告人艾维安，有立功表现，依法可以从轻处罚。四被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。四被告人的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见,有事实和法律依据,应予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人余学江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年7月8日止。所处罚金，限被告人余学江在判决生效之日一次性向本院缴纳。）二、被告人顾森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2021年1月8日止。所处罚金，限被告人顾森在判决生效之日一次性向本院缴纳。）三、被告人陈琪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2019年12月27日止。）四、被告人艾维安犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十五日，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年1月11日止。）五、被告人余学江、顾森、艾维安违法所得32126元，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李拥军人民陪审员  王怀红人民陪审员  温建松二〇二〇年十二月十九日书 记 员  肖雨蝶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条第一款犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。