文书内容重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0243刑初205号公诉机关彭水苗族土家族自治县（以下简称彭水县）人民检察院。被告人廖孟，男，1990年1月16日出生，汉族，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月2日被取保候审。经本院决定，于2020年11月18日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。辩护人安继东，重庆绿荫律师事务所律师。被告人徐德龙，男，1984年10月3日出生，汉族，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月2日被取保候审。经本院决定，于2020年11月18日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。辩护人贾均，重庆绿荫律师事务所律师。被告人蒋栋，男，1990年5月5日出生，汉族，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月2日被取保候审。经本院决定，于2020年11月18日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。被告人张黎，女，1991年5月18日出生，汉族，住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月4日被取保候审。被告人马一民，男，1994年12月28日出生，满族，住河北省承德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月22日被刑事拘留，2020年1月21日被取保候审。经本院决定，于2020年11月18日被执行逮捕。现羁押于南川区看守所。辩护人沈迪，重庆渝东律师事务所律师。彭水县人民检察院以彭检刑诉（2020）Z233号起诉书指控被告人廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎犯诈骗罪、被告人马一民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案。彭水县人民检察院指派检察官胡志鸿出庭支持公诉，被告人廖孟及其辩护人安继东，被告人徐德龙及其辩护人贾均，被告人蒋栋、张黎，被告人马一民及其辩护人沈迪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。彭水县人民检察院指控：2019年4月至2019年11月左右，被告人徐德龙从网上购买了一款名为“闪电”的盗号软件和一款名为“智闻”的发帖软件，并将其提供给被告人廖孟和自己使用，而后两人分别各自利用盗号软件窃取一些网站会员的账号密码，并通过该会员的账号在该网站上利用发帖软件发布虚假的招嫖信息，并分别各自与蒋栋合伙，由蒋栋与两人分别引导来的客户聊天，以收取服务费或者保证金的名义诈骗钱财，诈骗金额合计89995元。在实施诈骗的过程中，蒋栋联系被告人马一民负责代收款，马一民明知代收的款项为犯罪所得而帮忙代收，并从中收取10%至15%的服务费。马一民在收到诈骗资金后扣除服务费将剩余资金转给蒋栋，蒋栋在扣除自己的分成后，将廖孟与徐德龙各自的分成一并转给廖孟，由廖孟分给徐德龙。被告人张黎明知蒋栋在实施诈骗，仍在蒋栋实施诈骗的过程中帮其与客户聊天和给客户发语音，骗取客户信任。2019年12月2日，被告人廖孟在湖北省天门市被公安民警抓获;同日，被告人徐德龙在湖南省岳阳市被公安民警抓获;2019年12月3日，被告人蒋栋、张黎在湖北省京山市被公安民警抓获;2019年12月20日，被告人马一民在河北省秦皇岛市被公安民警抓获。另查明：在审理过程中，被告人廖孟退赃20000元，被告人徐德龙退赃9000元，被告人蒋栋退赃30000元，被告人马一民退赃10000元。还查明：被告人廖孟、徐德龙揭发他人犯罪并经查证属实。公诉机关认为，被告人廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马一民明知是犯罪所得，而帮其代收掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎、马一民自愿认罪认罚，可以从宽处理。张黎在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎、马一民到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。廖孟揭发他人犯罪，查证属实，系立功，可以减轻处罚。建议判处廖孟有期徒刑二年至三年，并处罚金;判处徐德龙、蒋栋有期徒刑三年至四年，并处罚金判处马一民有期徒刑一年至二年，并处罚金;判处张黎有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元;扣押的作案工具予以没收。被告人廖孟对起诉指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人廖孟的辩护人安继东对起诉指控的事实及罪名无异议，另提出廖孟系初犯、偶犯，具有立功、坦白情节，积极退赃，悔罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见。被告人徐德龙对起诉指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人徐德龙的辩护人贾均出示立功材料一份，拟证明徐德龙检举他人犯罪，具有立功情节。对起诉指控的事实及罪名无异议，另提出徐德龙系初犯、偶犯，具有立功、坦白情节，积极退赃，悔罪态度好，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人蒋栋对起诉指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人张黎对起诉指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人马一民对起诉指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人马一民的辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，另提出马一民愿意积极退赃，认罪态度较好，对社会不再具有危害性，提出对其适用缓刑的辩护意见。上述事实，有经庭审举示、质证并认证的下列证据予以证实：接受刑事案件登记表、立案决定书、取保候审决定书、拘留证、逮捕证、释放证明书、到案经过、常住人口登记表、调取证据通知书、微信交易明细、微信交易流水对账单、银行流水交易明细、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、发还清单、光盘制作说明、情况说明、缴款书；立功材料二份;证人杜某、程某某、王某1、马某、王某2的证言;被告人廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎、马一民的供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录及照片。本院认为，被告人廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人马一民明知是犯罪所得，而帮其代收，进行掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在诈骗罪中，廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎系共同犯罪，廖孟、徐德龙、蒋栋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按其参与的全部犯罪进行处罚；张黎在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。廖孟、徐德龙检举他人犯罪并经查证属实，系立功，予以减轻处罚。廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎、马一民到案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。廖孟、徐德龙、蒋栋、马一民退缴赃款，予以酌情从轻处罚。廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎、马一民自愿认罪认罚，予以从宽处理。结合被告人廖孟、徐德龙、蒋栋、张黎、马一民的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，本院决定对廖孟、徐德龙减轻处罚，对蒋栋、马一民从轻处罚，对张黎减轻处罚并适用缓刑。对于被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见，予以采纳，不再赘述。关于对被告人廖孟、徐德龙、蒋栋、马一民是否适用缓刑的辩解及辩护意见。经查，廖孟、徐德龙、蒋栋、马一民等人在网络上实施诈骗，社会危害性较大，对其不宜适用缓刑，故，对于被告人及辩护人的相关辩解及辩护意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人廖孟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期31日，即自2020年11月18日起至2022年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人徐德龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期31日，即自2020年11月18日起至2022年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人蒋栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期30日，即自2020年11月18日起至2023年10月18日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）四、被告人张黎诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴清。）五、被告人马一民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期32日，即自2020年11月18日起至2022年4月15日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）六、对被告人廖孟、徐德龙、蒋栋、马一民退缴的违法所得人民币69000元，予以没收，上缴国库。七、扣押的作案工具笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、手机15部、U盘2个，硬盘1个，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王晓波人民陪审员  刘泽东人民陪审员  胡显涛二〇二〇年十二月三日书 记 员  田娇萍