天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0113刑初667号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告人卢振强，男。2014年2月18日因赌博被天津市公安局南开分局决定行政拘留五日，收缴赌具。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月12日被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2020年1月17日被天津市北辰区人民检察院批准逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。辩护人肖鹏，天津淇奥律师事务所律师。天津市北辰区人民检察院以津辰检二部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人卢振强犯开设赌场罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于2020年6月19日作出（2020）津0113刑初199号刑事判决书，判决：一、被告人卢振强犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；二、公安机关依法冻结被告人卢振强农业银行账户（尾号7476）资金135.78元以及昵称为“jijiuhongyou**”的微信账户内余额39279.9元，均依法没收，被告人卢振强违法所得1434800元，依法追缴，上缴国库；三、公安机关依法扣押的作案工具：用于收取赌资的白色OPPO手机1部、电台1部、“9鸿游艺VIP卡”89张、“龙飞凤舞”贵宾卡76张、电脑主机3台、兑币机2台、提币机1台、人民币鉴别仪1台，全部依法没收。一审宣判后，在法定期间内，被告人提出上诉，公诉机关未提起抗诉，天津市第二中级人民法院于2020年10月28日作出（2020）津02刑终252号刑事裁定书，裁定：一、撤销本院（2020）津0113刑初199号刑事判决；二、发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员王文萍出庭支持公诉，被告人卢振强及其辩护人肖鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，2015年7月，被告人卢振强在天津市北辰区××镇××道旁经营管理“9鸿游艺厅”，利用具有赌博功能的游戏机组织他人进行赌博活动。2015年7月29日，该游戏厅被公安机关查获，现场查获5组34台游戏机，均具有赌博功能。2016年2月至2017年3月25日，被告人卢振强伙同王枝鑫（已判刑）、陆某某（另案处理）在上述地点经营“9鸿游艺厅”，并雇佣刘晓杰（已判决）等人利用具有赌博功能的游戏机组织他人进行赌博活动。自2016年6月至2017年3月赌客通过微信向该游戏厅转账赌资金额累计890余万元。2017年3月25日，该游戏厅被公安机关查获，现场查获17组140台游戏机、赌资53600元。经鉴定，上述140台游戏机均具有赌博功能。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人卢振强的行为已构成开设赌场罪，建议本院对其判处有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处罚金的刑罚。被告人卢振强对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其仅参与2016年2月至2017年3月25日伙同王枝鑫出资开设赌场的事实，对起诉书指控的2015年7月开设赌场的事实不予认可。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的被告人于2015年7月开设赌场的事实不予认可，同时提出如下辩护意见：1、微信转账金额890余万元不应全部认定为赌资；2、本案为共同犯罪，被告人卢振强对游艺厅运营所起作用较小；3、被告人具有坦白情节；4、被告人当庭自愿认罪；5、被告人犯罪情节较轻，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年2月至2017年3月25日，被告人卢振强伙同王枝鑫、陆某某经预谋后，共同出资在天津市北辰区××镇××道与津霸公路交口南侧200米处经营管理“9鸿游艺厅”，在该游戏厅放置打鱼机、老虎机等17组140台，供他人进行赌博活动，并雇佣刘晓杰等人收取赌资、帮助赌客“上下分”、维修机器、望风等，卢振强等人定期为雇佣人员结算工资。被告人卢振强使用其个人农业银行账户（尾号7476）绑定昵称为“ｊｉｊｉｕｈｏｎｇｙｏｕ**”的微信账号，用于收取赌资，2016年6月至2017年3月卢振强使用该微信账号收取赌客转账的赌资累计8912800.3元。后卢振强将收取的赌资提现用于经营赌场及与王枝鑫、陆某某俵分获利，卢振强从中分得款项共计1434800元。2017年3月25日，公安机关在“9鸿游艺厅”现场查获并扣押游戏机17组140台、赌资53600元，公安机关已将上述物品及赌资依法收缴。经鉴定，上述17组140台游戏机均具有赌博功能。同时，公安机关查获用于收取赌资的白色OPPO手机1部、电台1部、“9鸿游艺VIP卡”89张、“龙飞凤舞”贵宾卡76张、电脑主机3台、兑币机2台、提币机1台、人民币鉴别仪1台等物品。2019年12月12日，被告人卢振强被公安机关抓获归案。在本案审理过程中，公安机关将被告人卢振强用于收取赌资提现的农业银行账户（尾号7476）依法冻结，冻结金额135.78元，公安机关扣押的白色OPPO手机微信记录中，存有零钱39279.9元。认定上述事实的证据有：1.案件来源、抓获经过证明：本案系公安机关于2017年3月25日对“9鸿游艺厅”检查时发现线索成案，被告人卢振强于2019年12月12日被公安机关抓获归案。2.现场勘验笔录、平面图、照片证明：公安机关于2017年3月25日对“9鸿游艺厅”进行现场勘验情况。3.证据保全决定书、证据保全清单、收缴物品清单证明：公安机关在“9鸿游艺厅”现场查获并扣押疑似具有赌博功能的游戏机17组140台，并在二层暗柜内查获现金53600元，上述物品公安机关已全部收缴。4.天津市公安局赌博游戏机认定书证明：公安机关于2017年3月25日查获的17组140台游戏机均具备赌博功能。5.扣押物品清单、记账本、营业报表证明：公安机关在“9鸿游艺厅”查获并扣押营业报表22页、记账本4册、每天营业总结3页、电脑主机3台、人民币鉴别仪1台、“9鸿游艺VIP卡”89张、“龙飞凤舞”贵宾卡76张、兑币机2台和提币机1台及其他物品。其中记账本、营业报表中记载了“9鸿游艺厅”盈利情况。6.扣押物品清单、照片证明：公安机关扣押白色ＯＰＰＯ手机1部、“狮头壳”白色ＯＰＰＯ手机1部、孙某1持有的电台1部。7.手机微信收款截图、微信交易记录光盘、情况说明、扣押物品清单、调取证据通知书、王某1农业银行账户（尾号0374）交易明细、卢振强农业银行账户（尾号7476）交易明细、陆某某中国银行账户（尾号6094）、建设银行账户（尾号4077）交易明细、协助查询财产通知书、刘某4、齐某、张某3、王某5、孙某2等12人账户信息单证明：王某1持有的白色ＯＰＰＯ手机中使用微信昵称为“ｊｉｊｉｕｈｏｎｇｙｏｕ**”账户收取赌资，自2016年6月至2017年3月共计收取赌资8912800.3元。该微信账户绑定了卢振强农业银行账户（尾号7476），卢振强使用该账户从微信提现，并在2016年2月至2017年4月期间与王枝鑫、陆某某存在多次大额转账。王某1农业银行账户（尾号0374）存在大量微信、支付宝收款情况。8.协助冻结财产通知书及情况说明证明：被告人卢振强农业银行账户（尾号7476）已被公安机关冻结，冻结金额135.78元；扣押王某1持有的白色ＯＰＰＯ手机中微信零钱39279.9元。9.（2017）津0113刑初604号刑事判决书证明：同案犯王枝鑫、刘晓杰因犯开设赌场罪于2017年12月28日被本院判处刑罚。10.常住人口信息、前科查询情况说明、行政处罚决定书证明：被告人卢振强案发时已成年，其曾于2014年2月18日因赌博被天津市公安局南开分局决定行政拘留五日，收缴赌具。11.证人王某1证言证明：其和其弟弟王某2都在2016年6月份通过“超哥”（陆某某）介绍去“9鸿游艺厅”上班的，“超哥”是这个游戏厅的老板之一，是刘晓杰给其面试的，他说管吃管住，每月给3500元。老板还有“强哥”（卢振强）和王枝鑫，其到游戏厅上班没几天，“超哥”把其叫过去，指着“强哥”和王枝鑫跟其说：“这两位也是游戏厅的老板，以后也要听他们的。”房子也是他们三人租的。“9鸿游艺厅”是两层楼房，在金满香ＫＴＶ对面，一楼是大厅，赌博游戏机就放在大厅里，有前后两个门，平时都是锁着，来人玩时外面望风的通知里边才开门，大厅里摆放了17组赌博游戏机。二楼是宿舍、办公室、厨房、仓库，办公室是王枝鑫用，刘晓杰自己一间宿舍，服务员住两间宿舍，有损坏的游戏机放在二楼大厅里。游戏厅一共有10多个服务员，刚去游戏厅时其干服务员，没多久刘晓杰让其负责吧台，主要就是帮客人上分、收钱、退分。顾客来玩都是花100元买400分或者买400个币，玩的客人用卡里的分数或者游戏币玩，如果输了钱也就输了，客人不玩了可以退分、退币，其退给客人现金，来玩的人肯定是输得多赢的少。其负责晚上盯吧台，张某1的对象负责白天盯吧台，早上7、8点钟的时候，其和张某1再对一天的总账，也是电脑的上下分记录、售币机的记录和吧台收的钱核对，对上了其就把钱给张某1，他还有一张纸质对账单，填好后就一起交给刘晓杰。游戏厅里还有一部手机，是白色ＯＰＰＯ牌，是吧台专门用微信来给客户上下分转账用的，微信昵称是“9鸿游艺”。每天对完账下班之后，其将自己手机支付宝收客人的钱转到吧台那部手机微信里，然后每次其或者张某1再将微信转账里的钱提现到银行卡。吧台手机微信绑定的是一张尾号为7476的农业银行卡，少的时候每天提现6000元，多的话有3、4万元，其在游戏厅上班有10个月了，游戏厅每月盈利在100万元左右。平时吧台留5000元本金，要是吧台的钱超过1万元了，其就留下5000元，把剩下的钱给刘晓杰，等到客人退分时吧台的钱要是不够，其再找他去要钱。在吧台还有一个电台和游戏厅外望风的人联系的，如果外面有警察来检查，望风的人通过电台通知其，其再告诉刘晓杰。刘晓杰是经理，都叫他“二哥”，他负责游戏厅的日常具体事务，教给服务员怎么应对警察。张某2和李某2也是经理，刘晓杰不在时其把吧台的钱交给他俩保管。游戏厅发工资都是服务员单独上二楼办公室，办公室里每次都有“强哥”、王枝鑫、刘晓杰，偶尔还有“超哥”、李某2在，有一两沓钱放在“强哥”旁边，都是“强哥”问刘晓杰发多少钱，核对一下没有错误，“强哥”就数出工资交给其。辨认笔录证明：王某1辨认出被告人卢振强是老板“强哥”。12.证人张某1证言证明：2016年2月，王枝鑫想请其去他在天津市北辰区××镇××道旁的“9鸿游艺厅”工作，当时其看见大厅里摆放着三四台赌博游戏机，因为其当时家里有事就没留下。2016年底，其又联系王枝鑫去他的“9鸿游艺厅”上班，他同意了。“9鸿游艺厅”是两层的楼房，一楼是大厅，大厅有前后两个门，平时都是锁着，来熟人才开门，大厅里摆放了10多台赌博游戏机，有打鱼机、押分机，一楼的赌博游戏机都是能够使用的。二楼有好几间宿舍，其中有两间是其外地服务员住，刘晓杰、李某2、张某2一人一间宿舍，有一间是王枝鑫的办公室，有厨房、仓库，仓库里放有游戏机的零件，有损坏的游戏机放在二楼大厅里，赌博游戏机都是王枝鑫买的。王枝鑫介绍其认识的“超哥”（陆某某）、“强哥”（卢振强），说他们也是老板，有事也要听他们的。发工资的时候“强哥”也在，其开了两次工资，每次都是每月15号，王枝鑫、“强哥”、刘晓杰三个人在二楼办公室把服务员单独叫到办公室，办公室的桌子上放着好几万元现金，王枝鑫、刘晓杰和其对完考勤没有问题，“强哥”就把工资发给其。王枝鑫、“超哥”、“强哥”平时不管具体的事情，王枝鑫每天都来，“强哥”是两三天来一次，来了之后就在办公室和王枝鑫、刘晓杰呆着。刘晓杰是经理，都喊他“二哥”，他负责游戏厅日常具体事务，还教其怎么应付警察。王某1和其妻子黄明兰负责吧台收钱结账，其负责维护、维修游戏机，调节游戏机的难易程度，每天抄机器上的分数结账，张某2、李某2负责看场子，处理游戏厅的事情，其他是服务员。孙某1负责在门外望风，“9鸿游艺厅”的大门总锁着，客人来就由外面望风的用对讲机喊大厅里服务员开门，如果来警察就给里面报信。“9鸿游艺厅”靠赌博游戏机盈利，赌博游戏机各种型号都有，有打鱼机、有押分机。每天晚上有10多个人来赌博，多的时候每天盈利3万多元，少的时候每天4000多元。其参与对账，估计两个月一共盈利20万元左右。吧台有的收现金，还有一部专门的手机用微信收钱，微信昵称叫“9鸿游艺”。到早晨没有客人的时候其打开每台游戏机，把每台游戏机里面一天盈利的分数抄到营业表上，王某1掌握吧台收的钱数，他用收的总钱数和其抄的数据对账。对完账后，由其或者王某1把钱和营业报表交给刘晓杰，刘晓杰不在就给李某2。营业报表上是其记的每台游戏机的名称，游戏机本次总盈利的钱数和上次总盈利的钱数,相减就是当天该游戏机盈利的钱数，加在一起就是游戏厅当天盈利的钱数。其用的2016年的表，实际是2017年的经营情况。“爸爸去哪儿”的记账本都是王枝鑫让其抄的之前的账，是2015年10月、11月，2016年2月到7月“9鸿游艺厅”的盈利账目，抄完其就把账本给王枝鑫。辨认笔录证明：张某1辨认出被告人卢振强是老板“强哥”。13.证人陈某证言证明：2017年2月24日左右，其朋友霍某介绍其到“9鸿游艺厅”上班，刘晓杰给其面试，安排的吃住，教给其怎么干。“9鸿游艺厅”是两层的楼房，在金满香ＫＴＶ的对面，一楼是大厅，有前后两个门，平时都是锁着，来熟人才开门，大厅里摆放了10多台赌博游戏机,有打鱼机、押分机，都是能够使用的。二楼有好几间宿舍，其中有两间是其外地服务员住，刘晓杰、李某2、张某2一人一间宿舍，有一间是王枝鑫的办公室，有厨房、有仓库，仓库里放有游戏机的零件，有损坏的游戏机放在二楼大厅里。赌博游戏机都是王枝鑫买的，“9鸿游艺厅”靠赌博游戏机盈利，每天有30多人来赌博，估计游戏厅每天盈利7、8万元。王枝鑫是老板，刘晓杰是经理，王某1负责收客人钱，张某1负责修理游戏机和与王某1对账，张士超、李某2平时负责看场子，李某1负责做饭，崔某负责白天在外面望风。霍某给其介绍了王枝鑫是老板，“强哥”跟“超哥”也都是他介绍给其认识的，让其见到“强哥”、“超哥”也要听他们的话。王枝鑫平时都在游戏厅看着，“强哥”也经常来游戏厅，从2017年2月24日到2017年3月25日，“强哥”来了有20多次,每次都是下午来，来了以后只和“二哥”（刘晓杰）说话，从来不跟服务员说话，然后就去吧台拿钱，每次拿钱估计有2、3万元。在3月15日其领工资的时候，办公室里除了其还有五个人在场，“二哥”跟李某2站在一边，王枝鑫、“强哥”、“超哥”坐着，“强哥”数完钱之后直接交给“二哥”，再由“二哥”把工资发到其手里。其每月工资3500元，“强哥”、“二哥”直接给其发的现金。辨认笔录证明：陈某辨认出被告人卢振强是老板“强哥”。14.证人李某1证言证明：2016年11月，其朋友严鹏飞介绍其到“9鸿游艺厅”工作，“二哥”（刘晓杰）让其在游戏厅负责做饭，每月给其2500元，包吃包住。“9鸿游艺厅”一共两层，一进大门就是吧台，吧台两侧都是赌博机，一共有10多台大型赌博机，每台机器有8个口供顾客玩，都是赌博机，客人通过买充值卡和游戏币的方式进行赌博。游戏厅一共有10多个人，“二哥”是经理，游戏厅的事基本上都是他负责，李某2和张某2也是负责人，王某1和张某1在吧台负责给客户买分和退钱,张某1还负责维护、修理游戏机，崔某和孙某1负责望风，霍某是服务员，负责做卫生和给顾客上分，其他人都是服务员。王枝鑫、“强哥”（卢振强）、“超哥”（陆某某）是游戏厅的老板，“二哥”、李某2和张某2三个人平时都在大厅待着，老板“强哥”基本上天天都来游戏厅。“强哥”只要一来游戏厅就去吧台，然后“二哥”、李某2和张某2其中一个也去吧台跟“强哥”见面，他们从吧台拿钱交给“强哥”，有时候也从楼上李某2、张某2的宿舍拿钱，再到吧台交给“强哥”，“强哥”每次都是从吧台拿完钱就走了。发工资基本上都是“强哥”、“二哥”负责，地点在**办公室，其都是一个一个上去，进办公室后“强哥”先问“二哥”该发多少钱，“二哥”说完“强哥”就从包里或者桌子上数现金发给其，有时候是“强哥”直接给现金，有时候是他把钱交给“二哥”发。其服务员的工资每月是3500元。最近一次发工资王枝鑫、“强哥”、“超哥”、“二哥”都在，每次发工资如果王枝鑫、“超哥”来游艺厅了，他们就跟“强哥”一起负责给服务员发工资。辨认笔录证明：李某1辨认出被告人卢振强是老板“强哥”。15.证人冯某证言证明：2015年7月，孙正涛介绍其到天津市北辰区××镇××道××Ｖ对面一个两层楼房内的“9鸿游艺厅”工作。游戏厅一楼是大厅，有10多台赌博机就放在大厅里，赌博机有打鱼机、有押分的，大厅有前后两个门，平时都是锁着的，来熟人才开门。二楼是宿舍、厨房、办公室、仓库，有四五台损坏的游戏机放在二楼大厅。“9鸿游艺厅”有三个老板，“超哥”（陆某某）、“鑫哥”（王枝鑫）还有“强哥”（卢振强），他们三个是管事的，给其安排活。“二哥”刘晓杰、“军哥”李某2和张某2是游戏厅负责管事的，应该都是游戏厅经理，平时他们三个安排服务员干活，并教服务员如何应对警察。王某1、张某1的对象负责吧台，王某2、霍某负责打扫卫生，李某1负责做饭，张某1负责修理游戏机，崔某负责打扫卫生、烧锅炉。游戏厅外面有望风的，其、崔某、孙某1都轮班望过风，看到熟客或者熟客带来的人就用对讲机给大厅喊话，大厅也有一部对讲机，然后里面的服务员再开门，配对讲机为了防止警察检查。“9鸿游艺厅”靠赌博游戏机盈利，客人来玩都是花钱买分或买币，兑换比例是1:4，基本上来玩的客人都是输多赢少。平均每天有20多个人来玩游戏赌博，估计每天盈利有2、3万元。从2015年7月到2017年3月，每月15日发工资的时候，都是去办公室，办公室桌子上放着三四沓现金，估计有3、4万元，“强哥”、“军哥”、“二哥”几乎每次都在场，如果王枝鑫、“超哥”在游戏厅，他们就一起在办公室发工资。其第一个月3000元，以后每个月3500元工资，奖金300元，管吃住，一共发了7万多元。其在游戏厅工作期间，“强哥”基本上天天下午来，来了就去吧台，但每次待10多分钟就走了。“鑫哥”基本一星期来两三天，超哥一、两个月来一次，在大厅坐一会就走了。2017年3月发完工资以后，“鑫哥”、“强哥”基本天天在游戏厅，“超哥”只是3月15日发工资的时候来过一次。辨认笔录证明：冯某辨认出被告人卢振强是老板“强哥”。16.证人王某2证言证明：其从2016年4月开始在“9鸿游艺厅”上班，是“超哥”（陆某某）介绍其哥哥王某1去游戏厅工作时一起去的，其主要负责打扫卫生。2016年5月的一天，“超哥”（陆某某）、“鑫哥”（王枝鑫）、“强哥”（卢振强）一起到游戏厅来了，“超哥”当着其和王某1的面，把“鑫哥”、“强哥”介绍给其认识，说他们两个也是老板，以后要听他们的话。“二哥”（刘晓杰）负责日常具体事务，并教其怎么应对警察。“9鸿游艺厅”在金满香ＫＴＶ对面，一楼是大厅，有前后两个门，平时都锁着，来熟人才开门，大厅里摆放了20多台赌博游戏机，有打鱼机、有押分的。二楼是好几间宿舍，还有厨房、办公室、仓库。游戏厅的二楼经理刘晓杰、李某2和张某2住单间宿舍，另外两间是服务员的宿舍。平时办公室不让服务员用，只有打扫卫生才能进，都是三个老板和三个经理平时吃饭谈事用。游戏厅靠赌博游戏机盈利，客人来玩都是买分和买币，客人输多了游戏厅就会盈利，基本上都是输多赢少。每天都有30多人来玩，估计有2、3万元的盈利。游戏厅每月15号发工资，都是“强哥”单独给其发工资，第一个月开了1500元，以后每个月开3500元，至被抓一共发了约4万元工资。辨认笔录证明：王某2辨认出被告人卢振强是老板“强哥”。17.证人崔某证言证明：2017年2月,其朋友冯某介绍其到“9鸿游艺厅”干服务员，“二哥”（刘晓杰）让其在游戏厅干服务员，约定每个月给其3000元工资，包吃包住。游戏厅有三个老板，王枝鑫是其中一个老板，剩下两个是“超哥”（陆某某）和“强哥”（卢振强），老板平时不在游戏厅，“二哥”相当于是经理。游戏厅里一共有18台大型赌博机，每台机子有最少6个口供顾客玩，主要都是打渔机、龙虎机等。游戏厅一共有10多个人，“二哥”、李某2和张某2也是负责人，王某1和一个女的在吧台负责给客户买分和退钱，张某1负责维护、修理赌博机，其和孙某1负责望风，还负责烧锅炉，冯某有时候也和其们一起烧锅炉，“洋子”（李某1）负责做饭，王某2负责做卫生和给顾客上分，其他人都是服务员。有时候“超哥”王枝鑫、“强哥”来游戏厅了，都只和经理“二哥”喝茶聊天，不跟服务员说话。18.证人李某2证言证明：其是2017年2月初通过刘晓杰介绍到“9鸿游艺厅”打工的。“9鸿游艺厅”是两层的楼房，在金满香ＫＴＶ的对面，一楼是大厅，赌博游戏机就放在大厅里，一层有前后两个门，平时都是锁着，外面有望风的服务员，来熟人才开门，大厅里摆放了10多台赌博游戏机，有打渔机、有黑红花片押分的。二楼是好几间宿舍，有一间是王枝鑫的办公室,其、刘晓杰、张某2每人住一间宿舍，其他的外地服务员住两间宿舍。“9鸿游艺厅”靠赌博游戏机盈利，客人来玩都是花钱买分或买币，客人用购买的分数和游戏币在赌博游戏机上玩，赢了可以退分、退币，输了钱也就输了。游戏厅应该是王枝鑫出资的，他是老板，其主要工作就是帮忙看场子，其他杂活也帮着干，刘晓杰每个月给其4000元工资，包吃包住。游戏厅每天盈利的钱都是吧台王某1和刘晓杰对账，其只是每个月15日找刘晓杰领工资，工资都是以现金的方式发放。游戏厅平时都是刘晓杰负责盯着，王枝鑫偶尔晚上也来盯着。游戏机厅一共10多个服务员，老板不在时，所有服务员都听刘晓杰的，王某1是负责吧台卖分和退钱的，王某1的弟弟王某2是服务员，主要负责扫地、帮顾客拿东西，张某1负责维修、维护游戏机。2017年3月24日，其名下尾号0771农业银行卡进账2万元，这个钱是其找卢振强借的，给其丈母娘看病用的。其最后一次见卢振强是2017年4月给卢振强还钱时在“9鸿游艺厅”门口见的，当时游艺厅已经被封了。19.证人张某2证言证明：2017年3月10日，王枝鑫让其到他开的“9鸿游艺厅”工作，他让其游戏厅里负责看场子，管吃管住，并答应每月给其4000元，其当时就答应了。“9鸿游艺厅”是两层楼房，在金满香ＫＴＶ的对面，一楼是大厅，赌博游戏机就放在大厅里，一层有前后两个门，平时都是锁着。二楼有好几间宿舍，有一间是王枝鑫的办公室，其、李某2、刘晓杰每人住一个单间宿舍，其他外地服务员住两间宿舍，有一个小仓库、厨房。“9鸿游艺厅”一共有10多台游戏机，都是打鱼机，游戏厅靠赌博游戏机盈利。老板是王枝鑫，“二哥”刘晓杰负责管理员工，李某2和其负责看场子，其他人是服务员。20.证人霍某、孙某1、刘某1、王某3证言证明：霍某、孙某1、刘某1、王某3均在“9鸿游艺厅”工作，刘晓杰给其四人面试。霍某负责做卫生、给赌客服务，孙某1负责望风，刘某1、王某3均是服务员。“9鸿游艺厅”一共有10多个人，王枝鑫是老板，他平时不在游戏厅，刘晓杰相当于是经理。游戏厅里一共4台用游戏币玩的机器，10多台用充游戏卡玩的机器，每台机器至少8个游戏口，这些都是赌博机。其四人每个月工资3000元至3500元。21.证人鲍某证言证明：其在天津市北辰区××镇××道旁经营超市。2016年的时候，应该也就是四五个月之前（2016年11月至12月），超市斜对面门脸上的牌匾有时打开，叫“9鸿游艺天地”，其才知道对面经营游戏厅。游戏厅的牌匾亮之前，这个门脸是空的，什么也没经营。其不清楚游艺厅门脸房的房东是谁，但这条路两旁的房子应该都是个人的。22.证人张某3证言证明：2016年11月，其在104国道旁经营一家饭店，对面是一幢独立的二层楼门脸，门脸朝马路方向是两扇深色大玻璃门，看不清里面的情况。其刚经营的时候，对面门脸没有牌匾，也看不见人进出。2016年底或2017年初的一天，有人给其饭店打电话让送外卖到对面，一个20岁出头的男子开门把外卖拿进去了，其才知道里面有人，从门缝里看到里面有一台游戏机。大约两个多月前（2017年1月），其发现偶尔有人进出对面门脸，而且总有一辆灰色面包车停在门口，车里总坐个人。上周有五六个人到其饭店吃饭，一个人跟其说他在对面玩游戏机，会总到其这里吃饭，让其给优惠点，其才知道对面是游戏厅。23.证人刘某2证言证明：其于2017年3月24日23时30分许到“9鸿游艺厅”玩，里面已有几个人在玩，还有服务员。其去吧台兑换了100元共计400分，充值到一张卡上，其拿着卡到打鱼机上玩，玩了一会儿，输了20多元，其就又去了另一台机器，当时那台机器上大概有3个人在玩，其在这台机器上把输的分给打回来就不玩了，在现场看别人玩。这是其第二次玩，第一次是年前，当时输了几十元。这个游戏厅大概一共有十几台机器，大部分是打鱼机，还有老虎、豹子机。24.证人顾某证言证明：2017年3月25日凌晨，其到天津市北辰区××镇××道××Ｖ对面的两层楼房游戏厅玩龙虎机，其在吧台花500元买了2000个游戏币，去机器上玩了一会就有民警来游戏厅检查了。这家游戏厅有两台老虎机、一台豹子机，剩下的都是打鱼机，一共有十多台。其每周去玩一次，玩过四次，每次玩也就带400到500元，第一次赢了后几次都输了。25.证人莫某证言证明：2017年3月24日21时许，其到北辰区××镇××道旁的“9鸿游戏厅”，当时游戏厅内有三个人在玩游戏机。其在游戏厅的自动售币机购买了200元共800个游戏币，然后去打鱼机上玩。直到3月25日凌晨1时许被民警抓获，游戏币已经输的差不多了。其每个月至少去一次，从2015年10月开始在这个游戏厅玩，从未间断过。每次都带400到500元，最多的时候赢400到500元，输的时候就将带的钱都输了。每次玩完之后其就在机器上退出游戏币，拿着游戏币去吧台按买的时候同等价值换成现金。“9鸿游戏厅”一共有10多台赌博机，其中打鱼机就有10台左右，其他的赌博机还有几台。26.证人王某4证言证明：2017年3月24日23时许，其带了11000多元到“9鸿游戏厅”，当时屋里有8个人在玩游戏机。其之前办理了一张充值卡，就直接到前台往卡里充了200元玩打鱼机。直到3月25日1时许，民警来将其抓获，充值卡在其被抓当时被其扔到游戏厅里，被抓时其身上剩的钱被民警扣押了。其去过“9鸿游戏厅”五六次，每次都玩打鱼机,到现在输了有1000多元。“9鸿游戏厅”经营大约一年多了，游戏厅里有十多台打鱼机，还有两三台比大小的赌博机，游戏厅的服务员有10来个人。27.证人刘某3证言证明：其和卢振强是发小。2017年其向卢振强借过2万元左右，他是通过建行卡转账给其的，其已经以现金形式还了。其卢振强、陆某某喝酒时听说卢振强与陆某某一起开了一家电玩城，有带赌博性质的，具体地点其不知道。28.证人齐某证言证明：其是天津市晶宝二手车汽车贸易有限公司的法定代表人。2017年3月30日朋友陆某某给其介绍了一个买车人叫卢振强，卢振强以122万元价格买了辆路虎揽胜牌汽车，他把钱打给了刘畅，剩下的499400元分两次打给了其。因为卢振强名下没有指标，这辆车好像过给了卢振强的父亲。这辆车卖出去一个月左右，陆某某找其说卢振强急用钱，其们公司又以112万元的价格将车收了回来。29.证人孙某2证言证明：卢振强是其客户，其是北京汇中利通信息咨询服务公司天津分公司的，从2016年7月份开始，其帮卢振强理财，去年他就不和其做理财了。30.证人张某3证言证明：其通过陆某某认识的卢振强，卢振强是其客户，他向其买过几次手机，通过转账方式给其结款，一共给其转了4、5万元左右。其不知道陆某某和卢振强从事什么工作。31.证人王某5证言证明：卢振强租住过其在天津市南开区××北里××号楼4门201号的房子，从2016年6月份开始租，一直租到2017年底，每月房租1800元，他通过转账方式给其付过房租。32.证人刘某4证言证明：其和卢振强是朋友关系，是通过陆某某认识的卢振强。其和卢振强有买卖文玩方面的交易，卢振强用尾号7476的农业银行卡于2016年11月8日到2017年3月20日间，先后16次转账10.98万元，是因为陆某某和卢振强都找其买过文玩，每回买文玩后，他们都不是一次结清，有时候把东西先拿走过几天再给其钱。除了这些以外，其和卢振强没有其他经济往来。33.证人王某6于2015年8月11日的证言证明：其是天津市北辰区104国道边上一个独栋二层楼（9鸿游艺厅）的房东。其于2015年5月将其上述房屋租给他人，一年租金28万元，其无法提供承租人体貌特征及联系方式，不知道房屋用途，也不知道房屋因经营赌博机被查处。34.同案犯王枝鑫供述证明：“9鸿游艺厅”的老板是其、卢振强、陆某某三个人，卢振强外号叫“强子”，游戏厅的服务员都喊他“强哥”；陆某某，游戏厅的服务员都喊他“超哥”。“9鸿游艺厅”是三股，其、卢振强、陆某某每人一股，盈利也是其三人平分。干游戏厅是其的主意，其找卢振强、陆某某商量，他俩都同意，其、卢振强、陆某某三人每人出了5万元，一共出资15万元。“9鸿游艺厅”是2016年夏天开始经营的，地点在天津市北辰区××镇××道××Ｖ对面，是两层楼房，每层大约400多平米，房子是其租的，每个月租金5000元，一月一交房租，没有租房协议书。一楼是大厅，赌博游戏机就放在大厅里，靠楼梯是吧台，一层有前后或两个门，平时都是锁着的，来熟人才开门，后门是为了客人逃跑用的，大厅里摆放了10多台赌博游戏机，有打鱼机、有押分的，游戏机都是其从网上联系买来的。二楼的大厅里摆放不用的游戏机，还有好几间宿舍、刘晓杰、李某2、张某2每人住一间宿舍，在中间的宿舍里的墙上有个暗格，用来存放收取的赌资，其他的外地服务员住两间宿舍，有一个小仓库存放着游戏机零件，有一间办公室是其、卢振强、陆某某用来休息的。“9鸿游艺厅”在吧台收钱结账，平时吧台王某1收现金也用微信转账，收的现金放在吧台，吧台的钱多了应该交给经理刘晓杰放到楼上去，钱不够了再找刘晓杰要，一天结束王某1把现全都交给刘晓杰，其一般两三天找刘晓杰拿一次钱。吧台还有一部手机，是游戏厅准备的，专门用来收赌博的客户转账的钱，这部手机平时都是王某1管理,操作也都是王某1转账，转的钱都是来赌博的客人的赌资，客人来玩都是买分或买币，100元买400个币或400分。游戏厅不用这个手机给客人退钱，因为微信每年退钱有上限，客人玩完之后吧台给退现金。手机微信昵称叫“9鸿游艺”，绑定了一张卢振强的银行卡，收客人的钱最后转到卢振强的那张银行卡里，卢振强定期把现金取出来，大多都是交给刘晓杰，刘晓杰给吧台用于退客人现金用。除了游戏厅的开销，剩下的钱都是其、陆某某、卢振强三人平分。游戏厅每月15日发钱，到时候卢振强拿来现金放在桌子上，其、刘晓杰都在场，刘晓杰和服务员对账，卢振强将现金数出来，交给刘晓杰发给服务员。除了服务员的工资，还有房租、水电费，开设游戏机厅为了赚钱，经营“9鸿游艺厅”期间，其没找陆某某、卢振强借过钱用来从事该游戏厅的经营。辨认笔录证明：王枝鑫辨认出被告人卢振强是一起开设游戏厅的老板。35.同案犯陆某某供述证明：2016年到2017年间，其和卢振强、王枝鑫三人在天津市北辰区××镇××道旁开了“9鸿游艺厅”，游艺厅一共三股，其三人各一股，挣钱后其和卢振强各拿五分之一的红利，剩下的五分之三由王枝鑫拿。“9鸿游艺厅”之前是王枝鑫找其和卢振强，他让其俩一块入股，其俩就同意了。当时其三人都出了钱，其出了5万元。“9鸿游艺厅”平时管理是王枝鑫负责，其几天去一次，去了也只是看看，其分了钱就走。“9鸿游艺厅”是个两层小楼，每层约400平米，一楼有一个吧台，有两个门，平时关着。二楼有一间大宿舍是服务员住的地方，另外还有一个办公室，只有其、卢振强和王枝鑫可以进去，是平时办公和休息的地方。“9鸿游艺厅”和客人结账的事由王枝鑫负责，就其、卢振强、王枝鑫三个人参与分红。卢振强用他的银行卡给其转过钱，经常转。用于开设赌场的房子是其和王枝鑫一起去租的，赌场的游戏机都是王枝鑫从网上买的。36.同案犯刘晓杰供述证明：“9鸿游艺厅”是2017年初开始经营的，地点在天津市北辰区××镇××道××层楼房，一楼是大厅，有前后两个门，平时都是锁着，来熟人才开门，大厅里摆放了20多台赌博游戏机，有打鱼机、有押分的。二楼是好几间宿舍，有一间是王枝鑫的办公室，其、李某2、张某2每人住一间宿舍，在张某2宿舍里的墙上有一幅玻璃画，在画的后面修了一个暗格，是个小铁柜子，王枝鑫放一些盈利的钱。其他的外地服务员住两间宿舍，还有一个小仓库、一间厨房。游戏厅的老板是王枝鑫，房子是他租的，负责管理账目，其是经理，负责游戏厅日常的具体事务，管理服务员，李某2、张某2、王某1、孙某1、王某2、王某3、张某1、陈某、崔某、冯某、霍彦字、李某1、刘某1都是员工，李某2、张某2在游戏厅看场子，服务员也听他俩的，但有大事还得找其。王某1负责结账，张某1只负责维修、维护游戏机，调游戏机的难易程度，李某1负责做饭，白天崔某在门外“插旗”，晚上孙某1在外面“插旗”，有警察检查，他们使用对讲机通知游戏厅，其他服务员也有时轮流被安排到外面“插旗”。其告诉员工需要干的工作，如果被警察抓获之后怎么应对。其是2017年1月初去“9鸿游艺厅”工作的，其之前就和王枝鑫认识，王枝鑫让其在游戏厅帮他管理，给其6000元一个月。“9鸿游艺厅”靠赌博游戏机盈利，客人来玩都是花钱买分或买币，客人用购买的分数和游戏币在赌博游戏机上玩，赢了客人可以退分、退币，把分数或游戏币输了，钱也就输了。营业报表是张某1填的，上面记载有当天游戏机的数据，能够反映出游戏机的盈利情况。每天早晨都是王某1和张某1负责对账，对好账之后王某1用营业报表裹着当天经营的钱交给其，其当天或转天在报表和钱交给王枝鑫。其发过服务员两次工资，都是每月的15日，一次是其一个人给服务员发，一次是其和王枝鑫一起给服务员发，两次都是王枝鑫把钱给其，其直接发给服务员。37.被告人卢振强供述证明：“9鸿游艺厅”是2016年夏天开始经营的，地点在天津市北辰区××镇××道××Ｖ对面，是两层的楼房，每层大约300多平米，一楼是大厅，赌博游戏机就放在大厅里，靠楼梯是吧台，一层有前后两个门，平时都是锁着的，外面有人把风，来熟人才给开门，不认识的人不给开门，大厅里摆放了10多台赌博游戏机，有打鱼机、有押分机，游戏机是王枝鑫弄来的。二楼有好几间宿舍和一间办公室，二楼大厅里摆放不用的游戏机，刘晓杰、李某2、张某2每人一间宿舍，外地服务员住其他宿舍，一间办公室是其、王枝鑫、刘晓杰、陆某某几个人用的,都在那个办公室里休息。在2016年夏天，其把5万元借给王枝鑫开赌场，在赌场经营之后，其还把其银行卡绑定在“9鸿游艺厅”前台的一部手机上用于收赌资及转账使用。因为微信每年都有转账的上限，所以需要把微信里的钱转到绑定的银行卡里，再取现金之后给客户，王枝鑫答应其每天取钱之后给其100元的提成，其就答应了。“9鸿游艺厅”每天营业的时候，前台的手机微信收取来赌博的客人的微信转账，其提现到银行卡后每天取现金交给刘晓杰，刘晓杰就按约定给其100元现金提出，“9鸿游艺厅”用其取出来的现金支付给客人钱，其每天都去“9鸿游艺厅”给送一次现金。还有一种情况是其去“9鸿游艺厅”的时候手里有现金，就直接给刘晓杰使用，刘晓杰也会给其100元提成，之后其就把相应钱数从绑定“9鸿游艺厅”微信的那张银行卡里转到其的其他银行卡里。取出来的现金大部分都给刘晓杰了，还给过王枝鑫。其把钱转给过王枝鑫的银行卡里，因为这张银行卡里收的钱都是“9鸿游艺厅”的钱，都是王枝鑫让其给他转的。其还把钱转给过陆某某的银行卡里，是其还给陆某某的钱，还有就是陆某某找其借的钱。游戏厅使用的房子房主是个男的，其就陪着王枝鑫和房主见过一次面，王枝鑫找房主谈租房的事情。王枝鑫偶尔去“9鸿游艺厅”，经理刘晓杰游戏厅的日常的具体事务、管理服务员，李某2、张某2负责看场子，游戏厅门外面有人在车里望风，有事情外面的人都用对讲机喊里面的人，是几个服务员轮流进行，还有的服务员在里面给赌博游戏机上下分，打扫卫生。“9鸿游艺厅”每月中旬发工资，每次都是刘晓杰在二楼的办公室里给李某2、张某2等人发现金，有时其在场。其给发过一次工资，现金不是王枝鑫给的就是其从游戏厅微信绑定的那张农业银行卡里取的现金。其用那张绑定“9鸿游艺厅”吧台手机微信的农业银行卡给刘某3、刘某4、孙某2、张某3、王某5、齐某、李某2等人转过钱。刘某3和其是初中同学，他为了孩子上幼儿园借了2、3万元左右，后来他还了现金。刘某4是其朋友，其2016年从他那里买过一块十多万元的翡翠。孙某2是干理财的，但是钱的用途其记不清了。张某3是卖手机的，其给张某3是买手机的钱。齐某是在二手车贸易市场卖二手汽车的，其帮一个朋友“磊磊”找齐某卖过一辆120万元的路虎揽胜牌汽车。过了一个星期左右，“磊磊”又把汽车退给了齐某，他把120万元左右退给了其，其中有几十万元其让齐某转到了“9鸿游艺厅”绑定的这张农行卡里了，其又把钱转给了其母赵某和其他银行卡了。李某2找其借过2、3万元，应该也是孩子用钱，他也还给其的现金。王某5、杨青林、王颖、李洪亮、张春华这几个人其都不认识，给他们转钱用途记不清了。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法有效，所证明内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人卢振强伙同他人设置具有赌博功能的游戏机组织赌博活动，情节严重的行为，已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人卢振强于2015年7月经营管理“9鸿游艺厅”，开设赌场的事实，因缺乏相关证据予以佐证，本院不予认定，被告人及其辩护人就该部分事实提出的辩解及辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人卢振强当庭自愿认罪，故依法对其从轻处罚。关于辩护人提出的微信转账金额890余万元不应全部认定为赌资、被告人对游艺厅运营所起作用较小、犯罪情节较轻且具有坦白情节的辩护意见，经查，公安机关从查获的手机中调取的微信转账、提现记录及卢振强农业银行账户流水、证人证言、同案犯供述等相关证据与被告人供述相吻合，能够证实微信号“jijiuhongyou**”系本案中用于收取赌客赌资的账号且该账号自2016年6月至2017年3月间共收入8912800.3元，上述款项能够认定为赌资，被告人卢振强伙同王枝鑫、陆某某共同出资经营赌场，卢振强参与分成并为受雇人员发放工资且提供其个人账户供赌场收取赌资、结算款项，其本人对赌场运营所起作用并非较小、情节并非较轻，被告人卢振强到案后未能如实供述全部犯罪事实，不构成坦白，故对上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢振强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2024年6月11日止。罚金于本判决生效后缴纳至本院。）二、公安机关依法冻结被告人卢振强农业银行账户（尾号7476）资金135.78元以及昵称为“jijiuhongyou**”的微信账户内余额39279.9元，均依法没收，被告人卢振强违法所得1434800元，依法追缴，上缴国库；三、公安机关依法扣押的作案工具白色OPPO手机1部、电台1部、“9鸿游艺VIP卡”89张、“龙飞凤舞”贵宾卡76张、电脑主机3台、兑币机2台、提币机1台、人民币鉴别仪1台，全部依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  荆梦瑜审 判 员  张某3人民陪审员  孟晓晨二〇二〇年十二月十七日法官助理陈旻书记员杨旭附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。