福建省宁德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽09刑终297号 原公诉机关福建省柘荣县人民检察院。 上诉人（原审被告人）叶垚城，男，1993年7月23日出生于福建省屏南县，汉族，本科文化，商贩，户籍地福建省屏南县，现住屏南县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月20日被柘荣县公安局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 辩护人陈莹，福建华忠盛律师事务所律师。 原审被告人陈诗灿，男，1992年11月16日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省周宁县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月23日被柘荣县公安局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 福建省柘荣县人民法院审理福建省柘荣县人民检察院指控原审被告人陈诗灿、叶垚城涉嫌犯敲诈勒索罪一案，于2020年11月20日作出（2020）闽0926刑初82号刑事判决。原审被告人叶垚城不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人意见，认为不属于法定必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2017年下半年，张某2、李某、陈某5、陈某4（均另案处理）等人为攫取高额经济利益，经商议在宁德市××福州市先后成立“点金借条”、“浩宇借条”、“金鼎借条”等多家非法网络放贷公司。2018年1月16日，张某2、陈某4、陈某5纠集被告人陈诗灿、叶垚城在福州市晋安区××小区××栋××室成立“鼎盛金服”公司从事网络放贷，其中陈诗灿、叶垚城各出资40000元，分别占股20%，其余股份由张某2、陈某4、陈某5所有。该公司成员固定、分工明确、统一管理，依托借贷宝平台陈诗灿的账户作为放款账户，陈某5负责日常运营管理，陈诗灿、叶垚城负责联系被害人、对被害人进行审核、催收等具体事务。该公司在开展网络放贷过程中，利用被害人急需借款心理，以“无抵押、放款快”等幌子吸引被害人借款，由审核人员向被害人索要手机号码、手持身份证照片、通讯通话记录等公民个人信息，为后续“软暴力”催收做准备。准备放款后，再以公司规定、行业规矩等名义收取借款本金30%的“砍头息”、“保证金”，在借贷宝平台上与被害人签订多张虚高电子借条，制造虚假资金流水，被害人实际到手金额只有借款金额的70%，借款期限为7天。借款期限届满后，被害人需按电子借条偿还本金。对无法按期还款的被害人，则以支付“展期费”方式，不断垒高被害人债务。对逾期未还款的被害人，被告人就会根据前期获取的被害人个人信息，采取打电话、发短信催讨、“手机轰炸机”不间断拨打电话、发送短信验证码等方式，对被害人及其亲友施压、滋扰、威胁，迫使被害人还款或支付高额费用，以此非法占有他人财物。 该公司利用网络有组织地多次向张某1、柯某1、毋某、陈某1、万某、陈某2、林某1、刘某1、欧某1、胡某、魏某、文某、潘某、陈某3、郭某、殷某1等众多被害人实施敲诈勒索违法犯罪活动，逐步形成以张某2、陈某4、陈某5为首，被告人陈诗灿、叶垚城为骨干成员的恶势力犯罪集团，严重扰乱社会生活、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。2018年9月13日，“鼎盛金服”公司解散。经福建德健会计师事务所鉴定，2018年1月16日至9月13日，被告人陈诗灿、叶垚城等人通过上述方式累计向被害人放款7290810元，收回资金8754059.23元，从中非法获利1463249.23元。2018年11月4日至2019年5月19日，被告人陈诗灿继续利用上述方式进行非法放贷，经鉴定，期间累计向被害人放款534900元，收回资金914367.5元，从中非法获利379467.5元。 案发后，被告人陈诗灿于2019年11月23日在海南省五指山市逸清路渔跃酸菜鱼店内被五指山市公安局抓获归案；被告人叶垚城于2019年11月20日在晋江市百捷星光城一出租房内被柘荣县公安局抓获归案。在审理期间，被告人叶垚城退出违法所得60000元。 公安机关查扣作案工具电脑主机1台、笔记本电脑1台、ipad一台、手机2部以及若干银行卡等物，冻结被告人陈诗灿账户存款5.36元，冻结被告人叶垚城账户存款328.54元。 原判认定上述事实的证据有被害人张某1、柯某1、毋某、陈某1、万某、陈某2、林某1、刘某1、欧某1、胡某、魏某、文某、潘某、陈某3、郭某、殷某1等人陈述，证人陈某5、陈某4、张某2、张某3、王某、柯某2、刘某2、周某1、陈某6、周某2、周某3、韩某、欧某2、崔某、张某4、鲍某、林某2、丁某、殷某2、黄某、谢某等人证言，户籍证明，柘荣县公安局出具的到案经过、查询违法犯罪记录情况说明、扣押决定书、扣押清单，借贷宝、银行卡交易明细、支付宝、微信交易截图、微信聊天记录截图，离婚证、户籍注销证明，唐山市公安局制作的现场勘验笔录、现场照片，宁德市、柘荣县、古田县公安局制作的电子证据检查工作记录、宁德市公安局制作的指认笔录、柘荣县公安局制作的检查笔录、辨认笔录，福建德健会计师事务所出具的司法鉴证专项审核报告、被告人陈诗灿、叶垚城的供述等。 原判认为，被告人陈诗灿、叶垚城以非法占有为目的，伙同张某2、陈某4、陈某5等人借助借贷宝平台共同实施非法网络放贷，并采取“软暴力”手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人陈诗灿、叶垚城等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，相互配合，分工协作，采取言语威胁、手机“轰炸”等“软暴力”手段，多次实施敲诈勒索犯罪，严重扰乱众多被害人及其亲人、朋友的正常工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团构成要件，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人陈诗灿、叶垚城积极参与筹建“鼎盛金服”公司，均有出资并占有公司较大股份，相互配合负责审核、放款、催收等工作，参与分红，其中被告人陈诗灿还提供自己的账户作为放款账户，其二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈诗灿、叶垚城共同多次实施敲诈勒索犯罪活动，予以从重处罚，鉴于被告人陈诗灿、叶垚城到案后能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，其中被告人叶垚城退出部分违法所得，对二被告人予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条的规定，判决：一、被告人陈诗灿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。二、被告人叶垚城犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元。三、被告人叶垚城退出的违法所得人民币60000元及被告人陈诗灿、叶垚城银行账户被冻结的资金人民币333.9元，发还张某1、柯某1、毋某、陈某1等被害人。四、继续向被告人陈诗灿、叶垚城等人追缴违法所得人民币1402915.33元，向陈诗灿追缴违法所得人民币379467.5元，发还被害人后剩余部分予以没收，上缴国库。五、扣押在案的金色苹果ＸＳＭＡＸ手机一部、白色苹果11手机一部、灰色苹果笔记本电脑一台、金色苹果ｉｐａｄ一台、黑色世纪之星电脑主机一台、黑色ＳＤ内存卡一张及银行卡等物予以没收。 上诉人叶垚城及其辩护人辩解辩护称，叶垚城对于原审认定的事实及罪名均无异议，但叶垚城到案后规劝其他犯罪嫌疑人投案自首，系立功，应减轻处罚。 经审理查明，原判认定2018年1月，上诉人叶垚城、原审被告人陈诗灿伙同他人成立“鼎盛金服”公司从事网络放贷，陈诗灿、叶垚城均出资占股，并负责联系被害人、对被害人进行审核、催收等具体事务。该公司从事非法网络放贷形式的“套路贷”犯罪活动，签订虚高电子借条，制造虚假资金流水，以支付“展期费”方式，不断垒高被害人债务，并采取“软暴力”手段滋扰借款人或借款人家属，迫使借款人偿还虚高本金及高额利息、服务费、手续费等，攫取非法利益，造成多名被害人经济损失的事实清楚，证据确实、充分，有经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本院认为，上诉人叶垚城、原审被告人陈诗灿以非法占有为目的，伙同他人借助借贷宝平台共同实施非法网络放贷，并采取“软暴力”手段，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人叶垚城、原审被告人陈诗灿等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，相互配合，分工协作，严重扰乱众多被害人及其亲人、朋友的正常工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团构成要件，应当认定为恶势力犯罪集团。上诉人叶垚城、原审被告人陈诗灿在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于上诉人叶垚城、原审被告人陈诗灿到案后能如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，其中叶垚城退出部分违法所得，均予以从轻处罚。关于上诉人叶垚城及其辩护人辩解辩护称，叶垚城具有立功情节的意见，经查，在案证据无法证明叶垚城的立功情节，故该辩解辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚、定性准确，量刑适当、适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  曾 鸣 审 判 员  林志远 审 判 员  朱 经 二〇二〇年十二月十八日 法官助理  唐君君 书 记 员  翁旭晖 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。