天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初407号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人赵亮，男，1975年5月20日出生于天津市，汉族，高中肄业，居住地同户籍地天津市西青区。1990年因结伙抢劫被治安罚款100元；1993年1月因扰乱社会秩序被治安拘留5日；1993年因流氓被劳动教养一年六个月。2019年5月12日因本案被刑事拘留，同年6月18日被公安机关取保候审，2019年10月5日因本案被天津市公安局南开分局刑事拘留，2019年11月8日被批准逮捕，当日执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王建人、宋倩，国浩律师（天津）事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉［2020］19号起诉书指控被告人赵亮犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员冯洁、检察官助理廖林出庭支持公诉，被告人赵亮及其辩护人王建人、宋倩到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2015年3月，被害人苑某在天津市南开区××路××号被告人赵亮、王昕（另案处理）经营的“文玩寄卖行”内向赵亮、王昕（另案处理）分三次共借款人民币4万元，约定每个月支付利息11000元，被告人赵亮实际交给苑某29000元，被害人苑某在4月8日至5月9日交付利息共14000元后无力偿还。2015年6月8日起，被告人赵亮与王昕、王某1（已取保候审）、杨某、梅某（均另案处理）等人在“文玩寄卖行”内采用对被害人实施殴打并带至洗浴中心限制自由的方式逼迫被害人苑某先后写下多张欠条。在被害人仍然无法筹集到钱款后赵亮3人又以各种名义索要高额违约金，迫使苑某将本人身份证及母亲张某甲位于南开区雅安道易川里1-9-405号公产房房本抵押于被告人赵亮、王昕处，并于2015年7月2日至7月22日，先后带苑某及其母亲办理公证手续及过户手续，最终将该房产过户到被告人赵亮名下。2015年7月14日，被告人赵亮以偿还20万元就能清偿苑某所借贷款并赎回房产为名，骗得苑某之妻张某1卖掉出租汽车并通过银行转账方式将20万元支付给被告人赵亮。后在张某1讨要苑某本人身份证及张某甲名下的易川里房产时，被告人赵亮、王昕等人继续对被害人苑某实施殴打，被害人苑某陷入恐惧而放弃索要身份证及其母亲名下的房产房本，后被告人赵亮、王昕将易川里房产过户到被告人赵亮名下。2016年2月，被害人苑某通过陈某、江某（另案处理）从被告人赵亮处要回7万元。2019年10月5日，被告人赵亮被公安机关传唤到案。针对指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人赵亮，并出示了被害人陈述，证人证言、银行流水、被告人供述与辩解及相关书证等证据。公诉机关认为被告人赵亮以非法占有为目的，伙同他人通过暴力胁迫手段，致使被害人陷入恐惧并出让房产一套，数额巨大；另以非法占有为目的，虚增债务，骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚，建议判处被告人赵亮九年至十四年有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。被告人赵亮对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭表示认罪。被告人赵亮的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，提出的辩护意见是：本案犯罪数额应扣除被害人苑某尚未归还的数额，且认定苑某归还的1.4万元无证据予以证实；此外，被告人具有从犯、房产已归还被害人，当庭自愿认罪，赔偿被害人并获得谅解等从轻处罚情节。经审理查明，2015年3月，被害人苑某在天津市南开区××路××号被告人赵亮、王昕（另案处理）经营的“文玩寄卖行”内向赵亮、王昕（另案处理）分三次共借款人民币4万元，约定每个月支付利息11000元，被告人赵亮实际交给苑某29000元，后苑某无力偿还。为此，赵亮等人向苑某索要高额违约金，迫使其将本人身份证及母亲张某甲位于南开区雅安道易川里1-9-405号公产房房本抵押于被告人赵亮、王昕处，并于2015年7月2日至7月22日，先后带苑某及其母亲办理公证手续及过户手续，并为此制造房产交易流水40万元，最终将该房产过户到被告人赵亮名下。2015年7月14日，被告人赵亮以偿还20万元就能清偿苑某所借贷款并赎回房产为名，骗得苑某之妻张某1卖掉出租汽车并通过银行转账方式将20万元支付给被告人赵亮。后在张某1讨要苑某本人身份证及张某甲名下的易川里房产时，被告人赵亮、王昕等人继续对被害人苑某实施殴打，被害人苑某陷入恐惧而放弃索要身份证及其母亲名下的房产房本，后被告人赵亮、王昕将张某甲名下的易川里房产过户到被告人赵亮名下。2016年2月，被害人苑某通过陈某、江某（另案处理）向被告人赵亮支付10万元后要回该房产。2019年10月5日，被告人赵亮被公安机关传唤到案。另查，在案件审理期间，被告人赵亮家属已赔偿苑某、张某1钱款共计30万元，现苑某、张某1对赵亮表示谅解并不再主张其他权利。上述事实，被告人赵亮在开庭审理过程中均无异议，并有其供述及认罪悔过书，公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明，银行流水，天津市北方公证处公正卷宗复印件，天津市华学房地产经营有限公司出具的证明，天津市津房置换有限责任公司提交的过渡期间权益确认书、房屋调入协议书、付费单，张某3提交的借款手续、微信转账截图及银行交易凭证，前科材料，赔偿协议、谅解书及收条，涉案人员身份材料；辨认笔录；被害人苑某、张某1的陈述；证人张某2、刘某、郭某、冯某、江某、李某、王某1、梅某、张某3、张某4、张某5、王某2、孙某、王某3的证言；同案犯王昕的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵亮以非法占有为目的，伙同他人通过暴力胁迫手段，非法占有他人房产一套，数额巨大；同时以非法占有为目的，骗取被害人钱款20万元，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应追究刑事责任，并实行数罪并罚。公诉机关指控被告人赵亮犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议酌情予以采纳。辩护人提出赵亮系从犯一节，经查，赵亮在实施犯罪过程中作用地位明显，不应认定为从犯，故该辩护意见本院不予采纳，辩护人的其他辩护意见本院酌情予以考虑。被告人素有前科劣迹，不思悔改，再犯本罪，酌情予以从重处罚；被告人赵亮当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；另考虑赵亮家属已赔偿被害人损失并获得谅解，酌情予以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日至2019年6月18日，共计折抵38天，刑期自2019年10月5日起至2026年8月27日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宇辰人民陪审员  刘 扬人民陪审员  张 艳二〇二〇年十二月七日书 记 员  冯琳琳附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。