江西省安义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0123刑初101号公诉机关江西省安义县人民检察院。被告人马小勇，男，1989年8月10日出生于江西省永修县，汉族，初中文化，无业，住江西省九江市永修县。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月4日被安义县公安局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕，现羁押于安义县看守所。指定辩护人涂鹏，江西潦安律师事务所律师。被告人戴西慧，男，1990年5月14日出生于江西省永修县，汉族，初中文化，无业，住江西省九江市永修县。因犯寻衅滋事罪，于2010年11月22日被浙江省宁波市江北区人民法院判决有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案，于2020年6月20日被安义县公安局处行政拘留十五日。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年7月6日被安义县公安局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕，现羁押于安义县看守所。辩护人淦述敏，北京德和衡（南昌）律师事务所律师。辩护人朱敏，北京德和衡（南昌）律师事务所实习律师。江西省安义县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕996号起诉书指控被告人马小勇、戴西慧犯非法经营罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院经审查于11月4日立案，并依法组成合议庭进行审理。因受新冠肺炎疫情防控影响，经征得控辩双方同意，本案于2020年12月3日采用远程视频并适用普通程序公开开庭进行了审理。安义县人民检察院指派检察官戴晓勤出庭支持公诉，被告人马小勇、戴西慧通过远程视频方式参加诉讼，被告人马小勇的指定辩护人涂鹏、被告人戴西慧的辩护人淦述敏、朱敏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。安义县人民检察院起诉指控，2019年7月，被告人马小勇从熊某处购买了一辆有改装的油罐伊维柯厢式货车，加装加油设备后在南昌“小飞”处购买了汽油。2019年8月11日至10月5日间，马小勇未经批准在安义县东阳镇北山村将所购汽油非法销售，销售额为人民币64347元。2019年12月，被告人戴西慧得知马小勇销售汽油的消息后，即决定与马小勇共同销售汽油，商定由戴西慧、马小勇共同出资6万元购买车辆、油罐、加油设备等，所得利润均分。2019年12月25日至2020年6月19日间，马小勇、戴西慧未经批准从“小飞”、段某（另案处理）处购得汽油后，利用赣Ｇ×××**解放牌轻型厢式货车先后在安义县车站后面非法销售汽油，销售额为人民币497825元，非法获利人民币89123.8元。经鉴定，被查获的油品符合汽油的指标特性，为汽油产品类，闭口闪点低于零下20度，辛烷值不合格。2020年6月19日，被告人戴西慧被抓获归案。同年7月3日，被告人马小勇到安义县公安局投案，如实供述了其罪行。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人马小勇、戴西慧的户籍信息、归案经过材料，账本、转账记录、调取证据材料通知书等书证材料，证人徐某、万某、魏某等人的证言，检测报告、现场勘验笔录，被告人马小勇、戴西慧的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人马小勇单独或伙同被告人戴西慧违反国家规定，在未经许可的情况下销售汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其中马小勇非法经营额达人民币562172元，戴西慧非法经营额达人民币497825元，应当以非法经营罪追究其二人刑事责任。二被告人系共同犯罪，马小勇具有自首情节，戴西慧具有坦白、故意犯罪前科情节，二被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，建议对马小勇判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；对戴西慧判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九万元。庭审后，根据戴西慧的认罪认罚态度和悔罪表现，公诉机关对戴西慧调整量刑建议，建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币九万元。提请本院依法判处。被告人马小勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人马小勇具有自首情节，依法可从轻或减轻处罚，其自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，可从宽处理，建议采纳公诉机关的量刑建议。被告人戴西慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出，被告人戴西慧在本案共同犯罪中地位和作用相对较小，其具有坦白情节，认罪认罚，自愿缴纳罚金和退回违法所得，其家属已主动向法院代缴了罚金9万元，退回了违法所得1.1万元，恳请从轻从宽处理，建议判处一年左右有期徒刑。经审理查明，2019年8月11日至10月5日间，被告人马小勇在未取得危险化学品经营许可、成品油批发（零售）经营许可、成品油经营营业执照等相关资质的情况下，从南昌“小飞”处进购汽油，利用一辆改装的油罐伊维柯厢式货车在安义县东阳镇北山村非法销售所购汽油，销售金额累计为人民币64347元。2019年12月，被告人戴西慧得知马小勇销售汽油的消息后，即决定与马小勇合伙“经营”汽油，并商定由戴西慧、马小勇共同出资购买车辆、油罐、加油设备等，马小勇负责进购汽油，戴西慧负责销售汽油，所得利润均分。自2019年12月25日至2020年6月19日间，马小勇、戴西慧在未取得相关资质的情况下从“小飞”、段某（另案处理）处购得汽油后，利用牌号为赣Ｇ×××**解放牌轻型厢式货车先后在安义县车站南面的居民楼处销售汽油。经查，二被告人合伙经营汽油期间进购汽油金额累计为人民币408701.2元，销售金额累计为人民币498276元，非法获利人民币89574.8元。2020年5月，戴西慧因急需用钱，从马小勇处提前支取了11000余元，尚余78574.8元在马小勇处待分红。2020年6月19日，安义县公安局接群众举报，在安义县车站南面的第二排居民楼处，当场查获被告人戴西慧正利用一辆改装的牌号为赣Ｇ×××**厢式货车为一辆银色长安小汽车加油，遂依法将戴西慧传唤至安义县公安局执法办案中心接受调查，后戴西慧如实供述了其犯罪事实，并认罪认罚。案发后，公安机关依法扣押微信收款二维码一个、黑色皮质笔记本一本、牌号为赣Ｇ×××**解放牌白色轻型厢式货车一辆及车内汽油1.38吨。2020年6月29日，经江西省石油产品质量监督检验站检测，上述被查获的油品符合汽油的指标特性，认定为汽油产品类，闭口闪点低于零下20度。2020年7月3日，被告人马小勇主动向公安机关投案，如实供述了其罪行，并认罪认罚。在本案审理过程中，被告人戴西慧的家属主动代缴罚金9万元，退回违法所得1.1万元。上述事实有经庭审质证、确认的安义县公安局受案登记表、立案决定书、二被告人抓获经过及户籍信息、前科材料，扣押、收缴物品决定书及清单，安义县公路运输管理局扣押决定书及违法行为通知书，安义县应急管理局、商务局、市场监督管理局、中石化安义县石油分公司出具的证明、复函，收款二维码、黑色皮质账本，微信记录截图，指认现场笔录、辨认笔录、现场勘验笔录及相关照片，证人徐某、万某、魏某等人的证言，江西省石油产品质量监督检验站检测报告，二被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马小勇、戴西慧违反国家有关规定，未经许可非法经营汽油，扰乱了市场秩序，其中马小勇非法经营额为人民币562623元，戴西慧非法经营额为人民币498276元，情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关的指控成立，但被告人马小勇、戴西慧二人合伙销售汽油金额计算有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人马小勇、戴西慧分工配合、共同实施犯罪，作用相当，均系主犯，依法按照各自参与的全部犯罪予以处罚。被告人马小勇在犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且签字具结，依法从轻处罚。被告人戴西慧到案后，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且签字具结，依法从轻处罚；其家属已代为预缴罚金和退回全部违法所得，酌情从轻处罚；其曾因故意犯罪被刑事处罚，酌情从重处罚；其因本案被行政拘留的期间，折抵本案刑期。公诉机关的量刑建议适当，符合法律规定，予以采纳。辩护人提出的相关辩护意见，与本案事实和法律相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马小勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2022年7月3日止，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人戴西慧犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币九万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2021年8月21日止。）三、被告人戴西慧退缴在案的违法所得人民币一万一千元，予以没收，上缴国库。四、继续追缴被告人马小勇违法所得七万八千五百七十四元八角，予以没收，上缴国库。五、扣押在案的犯罪所用赣Ｇ×××**解放牌白色轻型厢式货车一辆、汽油1.38吨，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈 勇人民陪审员  于建明人民陪审员  余科江二〇二〇年十二月七日法官助理万艳书记员胡如意附：一、《中华人民共和国刑法》相关条款第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条款第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。