浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1024刑初380号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人张亚伟，女，1985年1月10日出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省邹城市。2020年7月23日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月28日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 被告人徐雯雯，女，1990年4月8日出生于山东省邹城市，汉族，高中文化，经商，户籍所在地山东省邹城市。2020年7月23日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月28日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 被告人徐瑞英，女，1978年2月1日出生于山东省邹城市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山东省邹城市。2020年7月23日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年8月28日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。 仙居县人民检察院以仙检一部刑诉[2020]1030号起诉书指控被告人张亚伟、徐雯雯、徐瑞英犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员应倩出庭支持公诉。被告人张亚伟、徐雯雯、徐瑞英到庭参加诉讼。现已审理终结。 仙居县人民检察院指控：2020年6月左右，有人（身份待查）通过微信等网络聊天软件联系柏某（仙居县人）、匡某、王某等40余名被害人，谎称其购买的商品有问题可以申请理赔及以申请贷款需要缴纳费用等为由，骗取被害人钱财。被害人向指定账户转账，经追查银行账户资金流转，发现被害人被骗的钱款有流向被告人张亚伟、徐雯雯、徐瑞英及牛和梅（另案处理）等人的银行账户。2020年6月份，被告人张亚伟在得知提供银行卡刷流水有报酬后，将该信息告知被告人徐雯雯、徐瑞英及牛和梅，并安排三人办理浦发银行卡。被告人张亚伟先后通知被告人徐雯雯、徐瑞英及牛和梅到宾馆，四人在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将名下银行卡、手机及支付宝交给两名男子（身份不详）进行操作转账，帮助他人在实施犯罪后进行支付结算并从中获利。其中，被告人张亚伟名下支付宝及银行卡共转账人民币70万元左右，获利人民币300余元；被告人徐瑞英名下支付宝及银行卡共转账人民币135万元左右，获利人民币600余元；被告人徐雯雯名下支付宝及银行卡共转账人民币345万元左右，获利人民币900元左右；牛和梅名下支付宝及银行卡共转账人民币176万元左右。 另查明：1.2020年7月22日，被告人张亚伟、徐雯雯主动投案，并如实供述主要犯罪事实，被告人徐瑞英被传唤到案。2.扣押被告人张亚伟犯罪所用的苹果手机一只，扣押被告人徐雯雯犯罪所用的华为手机一只，扣押被告人徐瑞英犯罪所用的vivo手机一只。 上述事实，被告人张亚伟、徐雯雯、徐瑞英在审理中亦无异议，并有同案人牛和梅供述，被害人柏某、匡某、单某、李某1、张某1、龚某、张某2、林某、李某2、翁某、张某3、王某等人的陈述，聊天记录及转账记录截图，情况说明，扣押决定书及清单，辨认笔录，银行流水数据，银行账单，银行交易明细，前科查询，户籍信息，归案经过等证据经当庭质证所证实，足以认定。 本院认为，被告人张亚伟、徐雯雯、徐瑞英明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张亚伟、徐雯雯系自首、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人徐瑞英到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关提出量刑建议如下：对被告人张亚伟判处有期徒刑一年、罚金人民币九千元，对被告人徐雯雯判处有期徒刑九个月、罚金人民币七千元，对被告人徐瑞英判处有期徒刑七个月、罚金人民币五千元，上述量刑建议合理，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张亚伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年7月22日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人徐雯雯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年4月22日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人徐瑞英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年2月22日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、追缴被告人张亚伟违法所得人民币三百元、追缴被告人徐雯雯违法所得人民币九百元、追缴被告人徐瑞英违法所得人民币六百元，均返还给被害人（已明确被害人详见清单）。 五、扣押在案，供被告人张亚伟犯罪所用的苹果手机一只、供被告人徐雯雯犯罪所用的华为手机一只、供被告人徐瑞英犯罪所用的vivo手机一只，均予以没收，由扣押机关仙居县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  杨海松 二〇二〇年十二月十五日 代理书记员  鲍娇梦 附件： 一、本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 二、已明确被害人清单                            被害人姓名                       身份证号码                       手机号                       被骗金额（人民币）                               柏华银                       522328199107010047                       1805845****                       20200无                               张婧熠                       510781199910142161                       1530834****                       6572无                               龚永玲                       430181199711165026                       1573444****                       20648无                               张艳艳                       34128219910120018X                       1525580****                       36000无                               林倩                       352202198712024222                       1835037****                       17353元                               李巧丽                       652701199003132542                       1823997****                       51734元                               翁荧婷                       350103199909291547                       1535900****                       17509元                               梁润红                       440421198707278068                       1372708****                       59781元                               孟娟娟                       632122200005276823                       1819563****                       3223.62元                               余明光                       330205196504224515                       1586783****                       179860.99元                               江琴                       36222719980128154X                       1532378****                       9766元                               苏学兰                       120222198011057524                       1392036****                       62195元                               魏蓓蓓                       610324199310024027                       1872987****                       9020元                               王迪                       230229199004273223                       1389595****                       55358元                               周莉莉                       342427199205130021                       1815642****                       45000元                               孔芳                       53038119880520476X                       1592483****                       7530.58元                               牛慧敏                       412828199010044541                       17310048027                       15000元                               谢泰金                       36253219640229163X                       1867941****                       90000元                               徐金华                       372502197211260871                       1526635****                       40000元                               姚文静                       500224198702238766                       1871663****                       7954元                               李家荣                       450923198405194311                       1387686****                       15000元                               文选                       500225199904051925                       1569641****                       20688元                               蒋文涛                       430523199809204394                       1986480****                       34996元                               杨柳                       53012119680924122X                       1369876****                       362995元                               李代盾                       120224199309204037                       1502229****                       59900元                               匡黎明                       432924197711033356                       1387435****                       100000元                               单倬利                       441322200002256426                       1392576****                       26876元                               李学峰                       410522197803072838                       1378388****                       15000元                               王强                       120223198208170017                       1311005****                       29994元                               石小平                       360424198711155473                       1837010****                       52000元                               王全喜                       433123198309281816                       1313520****                       30000元                               陈胡利                       34242319880229856X                       1570560****                       40000元                               王红娜                       411121197709034029                       1863959****                       29488元                               钱玉君                       320223197209227516                       1381511****                       31707元                               王志中                       34022119961023099X                       1522293****                       15000元                               张杰                       120104197310112922                       1364216****                       4200元                               蔡健                       320682198208306614                       1803617****                       57999元                               蒋昌举                       522626197903283614                       1808433****                       59950元                               张顺博                       410728200006220029                       1330373****                       10940元                               吴丹                       330206199004304623                       1526787****                       150000元                               曾婉婷                       350582199610133023                       1530509****                       41309元