文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初373号公诉机关涟水县人民检察院。被告人王跃鑫，男，1987年7月27日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市长泰县。被告人王跃鑫因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。委托辩护人戴阿强，福建芈泰律师事务所律师。被告人王亚兴，男，1978年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市长泰县。被告人王亚兴因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指派辩护人秦艺，江苏捍华律师事务所律师。被告人林小清，男，1979年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市长泰县。被告人林小清曾因犯妨害公务罪，于2013年9月2日被福建省长泰县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。被告人林小清在缓刑期间违反缓刑规定，于2014年5月23日，被福建省长泰县人民法院裁定撤销缓刑，执行原判有期徒刑一年的刑罚，于2015年4月15日刑满释放。被告人林小清因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指派辩护人汪海雷，江苏文通律师事务所律师。被告人方雄伟，男，1978年12月22日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省漳州市。被告人方雄伟曾因犯非法经营罪，于2018年11月21日被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人方雄伟因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指派辩护人赵晨、刘冰，江苏捍华律师事务所律师。被告人柳奇钒，男，1996年4月25日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省漳州市云霄县。被告人柳奇钒因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指派辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。被告人林奕群，男，1990年9月13日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省漳州市长泰县。被告人林奕群因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。委托辩护人蔡火灿，福建力衡律师事务所律师。被告人梁瑞香，女，1984年7月30日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市长泰县。被告人梁瑞香因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。指派辩护人刘大海，江苏捍华律师事务所律师。被告人梁明德，男，1987年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市长泰县。被告人梁明德涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月19日被取保候审。因本案于2020年11月4日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。指派辩护人杨光，江苏文通律师事务所律师。被告人陶芙容，女，1977年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳县。被告人陶芙容因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月18日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。指派辩护人张修瑜，江苏龙俊律师事务所律师。被告人朱灿荣，男，1996年5月5日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省漳州市。被告人朱灿荣因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月19日被取保候审。指派辩护人黄青松，江苏捍华律师事务所律师。被告人汤旭，男，1997年7月6日出生，汉族，中专文化，个体（餐饮），住福建省漳州市。被告人汤旭因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月19日被取保候审。指派辩护人卜芊文，江苏文通律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕357号起诉书指控被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月9日向本院提起公诉。本院于2020年8月10日立案受理，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官杨海峤、检察官助理任正雷出庭支持公诉，被告人王跃鑫及其辩护人戴阿强、被告人王亚兴及其辩护人秦艺、被告人林奕群及其辩护人蔡火灿、被告人梁瑞香及其辩护人刘大海、被告人柳奇钒及其辩护人陆继旭、被告人方雄伟及其辩护人赵晨、刘冰、被告人林小清及其辩护人汪海雷、被告人梁明德及其辩护人杨光、被告人陶芙容及其辩护人张修瑜、被告人朱灿荣及其辩护人黄青松、被告人汤旭及其辩护人卜芊文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。涟水县人民检察院指控，2020年2月下旬开始,在福建省漳州市、厦门市、广东省、潮州市、汕头市等地，被告人王跃鑫纠集被告人王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭及邓伟雄（另案处理）等人，明知是犯罪所得，仍然帮助他人取现，逐渐形成了以被告人王跃鑫为首要分子，被告人王亚兴、同案关系人邓伟雄、被告人林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭为成员的犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人王跃鑫主要负责与上家联系以及将所取的赃款交给上家；邓伟雄负责收集银行卡、被告人梁瑞香、林奕群负责检验银行卡是否可以安全使用、将赃款送交上家，被告人梁瑞香另负责记账；被告人王亚兴负责带领被告人林小清、梁明德、方雄伟、柳奇钒等人取款。2020年2月下旬至同年4月1日，该犯罪集团共计掩饰、隐瞒犯罪所得人民币932.01万元。具体事实如下：1、2020年3月3日至同年3月17日，被告人王亚兴带领被告人柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、梁瑞香在福建省漳州市、厦门市、广东省潮州市等地，取款人民币4263600元。其中，被告人方雄伟取款人民币791600元；被告人梁明德取款人民币928100元；被告人梁瑞香取款人民币39400元；被告人林小清取款人民币1369100元；被告人柳奇钒取款人民币1035400元；被告人王亚兴取款人民币100000元。2、2020年3月18日至同年4月1日，被告人王亚兴带领被告人方雄伟、林奕群、柳奇钒、汤旭、陶芙容、朱灿荣在福建省漳州市、厦门市、广东省汕头市等地，取款计人民币3484700元。其中被告人方雄伟取款人民币1066600元；被告人林奕群取款人民币209000元；被告人柳奇钒取款人民币1026300元；被告人汤旭取款人民币95000元；被告人陶芙容取款人民币864800元；被告人朱灿荣取款人民币171000元，被告人王亚兴取款人民币52000元。3、2020年3月18日至同年4月1日，邓伟雄（另案处理）带领被告人梁明德、梁瑞香、林小清到福建省漳州市、厦门市，取款计人民币1571800元，梁明德取款人民币517000元，梁瑞香取款人民币474800元，林小清取款人民币485000元，邓伟雄取款人民币95000元。被告人王跃鑫非法获利人民币5000元；被告人王亚兴非法获利人民币4000元；被告人林奕群非法获利人民币3000元；被告人梁瑞香非法获利人民币2000元；被告人柳奇钒非法获利人民币4000元；被告人方雄伟非法获利人民币560元；被告人林小清非法获利人民币3000元；被告人梁明德非法获利人民币1200元；被告人陶芙容非法获利人民币2280元；被告人朱灿荣非法获利人民币480元；被告人汤旭非法获利人民币480元。被告人林小清于2020年4月1日被抓获归案，被告人王跃鑫、林奕群、梁瑞香于2020年4月2日被抓获归案；被告人王亚兴、陶芙容、朱灿荣、汤旭、柳奇钒、方雄伟，于2020年4月16日被抓获归案。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、陶芙容、朱灿荣、汤旭到案后均能如实供述主要犯罪事实。被告人梁明德于2020年4月19日主动投案，并如实供述主要犯罪事实。为证实上述事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关指控认为，被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人，明知犯罪所得，仍然帮助他人转移、情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人王跃鑫系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王亚兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林小清、方雄伟在刑罚执行完毕以后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人梁明德犯罪后主动投案，如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、陶芙容、朱灿荣、汤旭归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人王跃鑫及其辩护人对指控的事实及罪名无异议，对定为犯罪集团有异议，本案系一般共同犯罪组织，不是犯罪集团。认为被告人王跃鑫无前科劣迹，如实供述犯罪事实，酌情从轻处罚，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人王亚兴及其辩护人对指控的事实及罪名无异议，对定为犯罪集团有异议，本案系一般共同犯罪组织，不是犯罪集团。王亚兴无前科劣迹，系初犯偶犯，依法可以从轻处罚。归案后认罪认罚，可以从轻处罚。被告人林小清及其辩护人对指控的事实与定性无异议，对定为犯罪集团有异议，其从事时间短，不是犯罪集团。辩护人提出，被告人林小清处于被支配地位，获利小，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。认罪认罚。对其从轻处罚。被告人方雄伟及其辩护人对指控的事实与定性无异议，对定为犯罪集团有异议。其辩护人提出，被告人方雄伟属于从犯，可以从轻处罚。归案后坦白，并且认罪认罚。恳请对其从轻处罚。被告人柳奇钒及其辩护人对指控的事实与定性无异议，对定为犯罪集团有异议。其辩护人提出，被告人柳奇钒属于从犯，应当减轻处罚。具有坦白情节，依法可以从轻处罚，并且认罪认罚，无前科劣迹，获利较小。恳请对其从轻处罚。被告人林奕群及其辩护人对指控的事实与罪名无异议，对定为犯罪集团有异议，愿意退赃、交纳罚金，判处缓刑。其辩护人提出，被告人林奕群一直如实供述、认罪悔罪，参与时间短、获利少，系从犯，减轻处罚，愿意退赃、交纳罚金，恳请对其适用缓刑。被告人梁瑞香及其辩护人对指控的事实与罪名无异议，其辩护人提出，被告人梁瑞香系从犯，并且坦白，认罪认罚，获利小，建议缓刑。被告人梁明德及其辩护人对指控的事实与罪名无异议，梁明德系自首，认罪认罚，愿意退赃交纳罚金、给予缓刑机会。其辩护人提出，被告人梁明德系从犯，自动投案，如实供述，系自首，认罪认罚，可以从轻处罚，建议缓刑。被告人陶芙容及其辩护人对指控的事实与罪名无异议，被告人陶芙容提出其系从犯，认罪认罚，给予缓刑机会。其辩护人提出，被告人陶芙容系从犯，偶犯、认罪认罚，可以从轻处罚。被告人朱灿荣及其辩护人对指控的事实与罪名无异议，被告人朱灿荣认罪认罚，愿意退赃、交纳罚金，希适用缓刑。其辩护人提出，被告人朱灿荣系从犯，无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，对其适用缓刑。被告人汤旭及其辩护人对指控的事实与罪名无异议，被告人汤旭对认定犯罪集团有异议，认罪认罚。其辩护人对定性无异议，提出被告人汤旭具有坦白情节，认罪悔罪，系初犯偶犯，可以从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2020年2月下旬开始,在福建省漳州市、厦门市、广东省、潮州市、汕头市等地，被告人王跃鑫纠集被告人王亚兴、林奕群、梁瑞香，王亚兴纠集方雄伟、柳奇钒、陶芙容、梁瑞香纠集林小清、梁明德，柳奇钒纠集朱灿荣、汤旭及邓伟雄（另案处理）等人，明知是犯罪所得，仍然帮助他人取现，逐渐形成了以被告人王跃鑫为首要分子，被告人王亚兴、同案关系人邓伟雄、被告人林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭为成员的犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人王跃鑫主要负责与上家联系以及将所取的赃款交给上家；邓伟雄负责收集银行卡、被告人梁瑞香、林奕群负责检验银行卡是否可以安全使用、将赃款送交上家，并有取款行为，被告人梁瑞香另负责记账；被告人王亚兴负责带领被告人林小清、梁明德、方雄伟、柳奇钒等人取款。2020年2月下旬至同年4月1日，该犯罪集团共计掩饰、隐瞒犯罪所得人民币932.01万元。具体事实如下：1、2020年3月3日至同年3月17日，被告人王亚兴带领被告人柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、梁瑞香在福建省漳州市、厦门市、广东省潮州市等地，取款人民币4263600元。其中，被告人方雄伟取款人民币791600元；被告人梁明德取款人民币928100元；被告人梁瑞香取款人民币39400元；被告人林小清取款人民币1369100元；被告人柳奇钒取款人民币1035400元；被告人王亚兴取款人民币100000元。2、2020年3月18日至同年4月1日，被告人王亚兴带领被告人方雄伟、林奕群、柳奇钒、汤旭、陶芙容、朱灿荣在福建省漳州市、厦门市、广东省汕头市等地，取款人民币3484700元。其中被告人方雄伟取款人民币1066600元；被告人林奕群取款人民币209000元；被告人柳奇钒取款人民币1026300元；被告人汤旭取款人民币95000元；被告人陶芙容取款人民币864800元；被告人朱灿荣取款人民币171000元，被告人王亚兴取款人民币52000元。3、2020年3月18日至同年4月1日，邓伟雄（另案处理）开车载被告人梁明德、梁瑞香、林小清到福建省漳州市、厦门市，取款人民币1571800元，其中梁明德取款人民币517000元；梁瑞香取款人民币474800元；林小清取款人民币485000元；邓伟雄取款人民币95000元。邓伟雄非法获利人民币1500元。被告人王跃鑫非法获利人民币5000元；被告人王亚兴非法获利人民币4000元；被告人林奕群非法获利人民币3000元；被告人梁瑞香非法获利人民币2000元；被告人柳奇钒非法获利人民币4000元；被告人方雄伟非法获利人民币560元；被告人林小清非法获利人民币3000元；被告人梁明德非法获利人民币1200元；被告人陶芙容非法获利人民币2280元；被告人朱灿荣非法获利人民币480元；被告人汤旭非法获利人民币480元。2020年4月1日，被告人王跃鑫、林奕群、林小清、梁瑞香被抓获归案；2020年4月16日，被告人王亚兴、陶芙容、朱灿荣、汤旭、柳奇钒、方雄伟被抓获归案。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、陶芙容、朱灿荣、汤旭到案后均能如实供述主要犯罪事实。被告人梁明德于2020年4月19日主动投案，并如实供述主要犯罪事实。案发后，涟水县公安局在被告人租住处查获并扣押了用于犯罪的手机、手机卡、银行卡、U盾、POS机、笔记本电脑等作案工具。上述事实，被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭在开庭审理过程中无异议，并有被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭的供述与辩解、被害人刘某、王某、徐某等人的陈述、证人黄某、林某甲、林某乙等人的证言、搜查笔录、照片、账本、扣押清单、手机聊天记录截图、取款照片及银行交易流水、辨认笔录、发破案经过、情况说明、抓获经过、户籍信息、福建省长泰县人民法院（2013）泰刑初字第94号刑事判决书、广东省广州市荔湾区人民法院（2018）粤0103刑初1223号刑事判决书、调查评估意见书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王跃鑫明知他人犯罪所得，仍纠集多人帮助他人转移资金、被告人王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人，明知他人犯罪所得，仍然帮助他人取款、转移资金、情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，系共同犯罪。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人王跃鑫系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王亚兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、梁明德、陶芙容、朱灿荣、汤旭等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林小清、方雄伟在刑罚执行完毕以后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人梁明德犯罪后主动投案，如实供述其罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香、柳奇钒、方雄伟、林小清、陶芙容、朱灿荣、汤旭归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱灿荣、汤旭退清违法所得，酌情从轻处罚。对被告人王亚兴、林小清、方雄伟、柳奇钒、林奕群、朱灿荣及被告人王跃鑫、王亚兴、柳奇钒的辩护人所提“本案是共同犯罪，但非系犯罪集团”的辩护意见，经查，被告人王跃鑫、王亚兴、林奕群、梁瑞香等人为共同实施犯罪，组成以王跃鑫为首要分子，王亚兴、梁瑞香、林奕群等重要成员较为固定，分工明确的犯罪组织，虽作案时间较短，但不影响该犯罪组织的性质。故该辩护意见，本院不予采纳。对被告人林奕群、梁瑞香、梁明德、陶芙容提出“其系从犯、初犯等情节，并认罪认罚，适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人林奕群、梁瑞香、梁明德、陶芙容等人造成社会危害大，不适用缓刑。对被告人柳奇钒的辩护人所提“被告人柳奇钒系从犯，应当减轻处罚”的辩护人意见，经查，被告人柳奇钒造成社会危害较大，不予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人王跃鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月2日起至2025年10月1日止。罚金人民币五万元，限判决生效后十日内缴纳）二、被告人王亚兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月17日起至2024年7月16日止。罚金人民币四万元，限判决生效后十日内缴纳）三、被告人林小清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月2日起至2023年10月1日止。罚金人民币一万八千元，限判决生效后十日内缴纳）四、被告人方雄伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月18日起至2023年10月17日止。罚金人民币一万八千元，限判决生效后十日内缴纳）五、被告人柳奇钒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月18日起至2023年4月17日止。罚金人民币二万元，限判决生效后十日内缴纳）六、被告人林奕群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月2日起至2022年10月1日止。罚金人民币五千元，限判决生效后十日内缴纳）七、被告人梁瑞香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月2日起至2022年10月1日止。罚金人民币六千元，限判决生效后十日内缴纳）八、被告人梁明德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年11月4日起至2023年5月3日止。罚金人民币一万元，限判决生效后十日内缴纳）九、被告人陶芙容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月18日起至2021年10月17日止。罚金人民币八千元，限判决生效后十日内缴纳）十、被告人朱灿荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人汤旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被涟水县公安局扣押的手机、手机卡、银行卡、U盾、POS机、笔记本电脑等系作案工具，予以没收，上缴国库；被扣押的人民币40.28万元系赃款，予以追缴、发还被害人。十三、被告人朱灿荣、汤旭分别交于涟水县人民法院账户上的人民币480元，系所退违法所得，依法予以追缴，上缴国库。被告人王跃鑫非法获利5000元、被告人王亚兴非法获利4000元、被告人林小清非法获利3000元、被告人方雄伟非法获利560元、被告人柳奇钒非法获利4000元、被告人林奕群非法获利3000元、被告人梁瑞香非法获利2000元、被告人梁明德非法获利1200元、被告人陶芙容非法获利2280元，系违法所得，继续追缴，予以没收，上缴国库。审 判 长  陈爱娟人民陪审员  杨以军人民陪审员  时云生二〇二〇年十二月八日书记员万欣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。