山西省晋中市榆次区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0702刑初615号 公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人许佩峰，男，1992年5月16日出生于山西省临汾市翼城县，汉族，大学文化，系翼城县村民，住。2019年2月14日因犯诈骗罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金七千元。2020年4月12日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局高校分局刑事拘留，同年5月18日被依法执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。 辩护人李增善，山西威权律师事务所律师。 晋中市榆次区人民检察院以榆检一部刑诉[2020]140号起诉书指控被告人许佩峰犯诈骗罪，于2020年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。晋中市榆次区人民检察院指派检察员窦卫青出庭支持公诉，被告人许佩峰及其辩护人李增善到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月至2018年2月之间，被告人许佩峰虚构为驾校刷单走流程，流程走完后会将学费退还的事实，让山西中医药大学、山西传媒学院等多名在校学生利用自己大学生身份信息，从分期乐、爱又米等贷款平台借款供其使用，并承诺向学生按贷款金额支付一定的报酬、按时偿还分期平台借款。学生按照许的指示，在贷款平台贷款后并将所贷钱款以支付宝、微信转账的方式转入许的个人账号内。期间，许佩峰通过还清被害人上期贷款后让其继续贷款供其使用，同时还要求被害人提升额度、做延期、做分期等方式拖延还款。到2018年2月份，许佩峰已经无法继续还款。经核实，许佩峰以该种方式骗取161445元；以报就业培训班、报考建造师等名义骗取57770元；以套取国家补贴名义骗取20567元。其中： 1.2017年11月25日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生张用国11300元。 2.2017年11月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生郭炳成4500元。 3.2017年11月30日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生赵生龙6000元。 4.2017年11月28日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生祁生良6750元。 5.2017年11月26日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘易鑫14500元。 6.2017年11月25日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生杨坤14000元。 7.2017年11月26日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生毕子安10600元。 8.2017年12月9日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生陈晓颖8092.45元。 9.2017年11月26日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘哲益4100元。 10.2017年8月7日，许佩峰以套取国家补贴名义诈骗山西传媒学院学生史涛20567元。 11.2018年8月4日，许佩峰以办理一级建造师资格证名义诈骗宁智发35000元。 12.2017年8月4日，许佩峰以办理就业培训班名义诈骗山西传媒学院学生曹增明6000元。 13.2017年8月4日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗谢雨辰4900元。 14.2017年11月13日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西传媒学院学生李文举11266元。 15.2017年8月4日，许佩峰以办理就业培训为由诈骗郝杰16770元。 16.2017年11月13日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生张烨8700元。 17.2017年12月3日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生王楠7240元。 18.2017年12月7日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生沈岳嵘6300元。 19.2017年12月16日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘雪霞5533.28元。 20.2018年2月6日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘亚楠8000元。 21.2017年12月17日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生张欢900元。 22.2017年12月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生管佳佳4918元。 23.2017年12月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生李洁7100元。 24.2017年11月18日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生冯玥5400元。 25.2017年12月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生黄意林2620元。 26.2017年12月16日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生杨依然8725.35元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证、物证、被害人陈述、视听资料和电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人许佩峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并提出了对被告人许佩峰判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金的量刑建议。 被告人许佩峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人构成诈骗罪不持异议。被告人许佩峰认罪悔罪，坦白交代自己的犯罪行为，且当庭表示认罪；被告人许佩峰主观上并无非法占有陈晓颖、王楠、沈岳嵘、刘亚楠、张欢、管佳佳、李洁、黄意林、李文举、谢雨辰10人钱财的故意，欠陈晓颖等10人的54850.45元不应计入犯罪所得；被告人许佩峰主观恶性小。 经审理查明，2017年11月至2018年2月之间，被告人许佩峰虚构为驾校刷单走流程，流程走完后会将学费退还的事实，让山西中医药大学、山西传媒学院等多名在校学生利用自己大学生身份信息，从分期乐、爱又米等贷款平台借款供其使用，并承诺向学生按贷款金额支付一定的报酬、按时偿还分期平台借款。学生按照许的指示，在贷款平台贷款后并将所贷钱款以支付宝、微信转账的方式转入许的个人账号内。期间，许佩峰通过还清被害人上期贷款后让其继续贷款供其使用，同时还要求被害人提升额度、做延期、做分期等方式拖延还款。到2018年2月份，许佩峰已经无法继续还款。经核实，许佩峰以该种方式骗取161445元；以报就业培训班、报考建造师等名义骗取57770元；以套取国家补贴名义骗取20567元。其中： 1.2017年11月25日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生张用国11300元。 2.2017年11月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生郭炳成4500元。 3.2017年11月30日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生赵生龙6000元。 4.2017年11月28日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生祁生良6750元。 5.2017年11月26日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘易鑫14500元。 6.2017年11月25日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生杨坤14000元。 7.2017年11月26日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生毕子安10600元。 8.2017年12月9日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生陈晓颖8092.45元。 9.2017年11月26日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘哲益4100元。 10.2017年8月7日，许佩峰以套取国家补贴名义诈骗山西传媒学院学生史涛20567元。 11.2018年8月4日，许佩峰以办理一级建造师资格证名义诈骗宁智发35000元。 12.2017年8月4日，许佩峰以办理就业培训班名义诈骗山西传媒学院学生曹增明6000元。 13.2017年8月4日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗谢雨辰4900元。 14.2017年11月13日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西传媒学院学生李文举11266元。 15.2017年8月4日，许佩峰以办理就业培训为由诈骗郝杰16770元。 16.2017年11月13日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生张烨8700元。 17.2017年12月3日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生王楠7240元。 18.2017年12月7日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生沈岳嵘6300元。 19.2017年12月16日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘雪霞5533.28元。 20.2018年2月6日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生刘亚楠8000元。 21.2017年12月17日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生张欢900元。 22.2017年12月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生管佳佳4918元。 23.2017年12月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生李洁7100元。 24.2017年11月18日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生冯玥5400元。 25.2017年12月，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生黄意林2620元。 26.2017年12月16日，许佩峰以驾校刷单名义诈骗山西中医药大学学生杨依然8725.35元。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人许佩峰的常住人口基本信息、晋中市公安局高校分局刑事侦查大队出具的到案经过、山西省太原市小店区人民法院（2019）晋0105刑初45号刑事判决书、微信转账记录截图及微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、受害人在贷款平台贷款情况及许佩峰还款情况、被告人许佩峰微信及支付宝账户交易明细、被告人许佩峰所有的晋Ａ×××××车辆信息、山西星河创佳教育科技有限公司工商档案、情况说明、扣押清单、各被害人提供的证据材料、辨认笔录、报案书、证人赵某、刘某的证言、各被害人的陈述、被告人许佩峰的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许佩峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对其辩护人提出的欠陈晓颖等10人的54850.45元不应计入犯罪所得的辩护意见不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。被告人许佩峰到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。鉴于被告人许佩峰在审查起诉阶段已自愿签署认罪认罚具结书，在本院审理期间选择自愿认罪，本院依法酌情对其予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人许佩峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月12日起至2025年12月11日止。） （上述所处罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人许佩峰退赔各被害人共计人民币239782.08元（详见退赔明细表）。 三、扣押在案的被告人许佩峰的做案工具白色iphoneX苹果手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  陈惠敏 人民陪审员  张利平 人民陪审员  张宇辉 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  相文静                            退赔明细表                               单位：元 币种：人民币                               序号                       被害人                       身份证号                       退赔金额                               1                       张用国                       140724199602260055                       11300                               2                       郭炳成                       142625199709251733                       4500                               3                       赵生龙                       142631199503020734                       6000                               4                       祁生良                       632802199705052019                       6750                               5                       刘易鑫                       210882199701251514                       14500                               6                       杨坤                       522129199610110016                       14000                               7                       毕子安                       140581199909114534                       10600                               8                       陈晓颖                       13092819981026002X                       8092.45                               9                       刘哲益                       362532199801171719                       4100                               10                       史涛                       622726198912101070                       20567                               11                       宁智发                       142727199204110554                       35000                               12                       曹增明                       140202199312160018                       6000                               13                       谢雨辰                       620102199706093953                       4900                               14                       李文举                       622727199612051711                       11266                               15                       郝杰                       140107199404264515                       16770                               16                       张烨                       142625199802043963                       8700                               17                       王楠                       140624199612240044                       7240                               18                       沈岳嵘                       142703199805123720                       6300                               19                       刘雪霞                       142524199610035260                       5533.28                               20                       刘亚楠                       142627199708031029                       8000                               21                       张欢                       500231199705287609                       900                               22                       管佳佳                       320682199802193442                       4918                               23                       李洁                       140602199510121521                       7100                               24                       冯玥                       14232719960212022X                       5400                               25                       黄意林                       360735199801312129                       2620                               26                       杨依然                       452224199804190021                       8725.35                               合计                       239782.08