江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2727号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李文进，男，1993年11月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省楚雄彝族自治州楚雄市。2019年8月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审，2020年10月15日由江阴市人民检察院决定取保候审。被告人孟维藏，男，1998年1月19日生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省宣威市。2019年8月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审，2020年10月15日由江阴市人民检察院决定取保候审。被告人张艳苏，男，1995年6月22日生，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省楚雄彝族自治州元谋县。2019年8月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯盗窃罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月12日被该局取保候审，2020年10月15日由江阴市人民检察院决定取保候审，同年12月2日经本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2623号起诉书指控被告人李文进、孟维藏、张艳苏犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年12月2日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月14日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人李文进、孟维藏、张艳苏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，“广州姬珮诗化妆品有限公司”网络诈骗组织先后在江西省九江市××西省宜春市、江西省南昌县莲塘镇、江西省南昌市青云谱区等地，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、大主任、小主任（又称寝室长）、主管、业务员等职务，其中寝室长负责所属寝室的日常管理及诈骗业务管理；业务员利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，骗取全国各地被害人钱财。被告人李文进于2017年7月加入该组织后担任业务员，2019年5月起担任寝室长，其管理的业务员于2019年7月至8月期间，采用上述手段实施诈骗，共计骗得人民币1.7万余元。被告人孟维藏于2017年12月加入该组织担任业务员，后采用上述手段实施诈骗，共计骗得人民币8200余元。被告人张艳苏于2018年3月加入该组织担任业务员，后采用上述手段实施诈骗，共计骗得人民币3200余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年5月至8月，被告人孟维藏通过网络聊天工具搭识被害人代某1，采用上述手段，骗得被害人代某1人民币1835.5元。其中，被告人孟维藏于2019年7月至8月在李文进管理期间，骗得被害人代某1人民币452.5元。2.2019年7月，被告人孟维藏通过网络聊天工具搭识被害人吴某，采用上述手段，骗得被害人吴某人民币3045元，期间其受被告人李文进的管理。3.2019年7月至8月，被告人孟维藏通过网络聊天工具搭识被害人谭某，采用上述手段，骗得被害人谭某人民币3589元，期间其受被告人李文进的管理。4.2019年8月，被告人张艳苏通过网络聊天工具搭识被害人高某，采用上述手段，骗得被害人高某人民币3215元，期间其受被告人李文进的管理。5.2019年7月，业务员沈某南（另案处理）通过网络聊天工具搭识被害人谢某，采用上述手段，骗得被害人谢某人民币730元，期间其受被告人李文进的管理。6.2019年8月，业务员沈某南伙同何贵鹏（已判刑），通过网络聊天工具搭识被害人唐某，采用上述手段，骗得被害人唐某人民币3000元，期间其受被告人李文进的管理。7.2019年7月，业务员李某（另案处理）通过网络聊天工具搭识被害人刘某1，采用上述手段，骗得被害人刘某1人民币322元，期间其受被告人李文进的管理。8.2019年8月，业务员李某通过网络聊天工具搭识被害人傅某，采用上述手段，骗得被害人傅某人民币400元，期间其受被告人李文进的管理。9.2019年8月，业务员李某通过网络聊天工具搭识被害人刘某2，采用上述手段，骗得被害人刘某2人民币400元，期间其受被告人李文进的管理。10.2019年8月，业务员徐某5（另案处理）通过网络聊天工具搭识被害人刘某3，采用上述手段，骗得被害人刘某3人民币900元，期间其受被告人李文进的管理。11.2019年7月，业务员朱某梅（已判刑）通过网络聊天工具搭识被害人金某，采用上述手段，骗得被害人金某人民币910元，期间其受被告人李文进的管理。12.2019年7月，业务员方某5（另案处理）通过网络聊天工具搭识被害人仇某，采用上述手段，骗得被害人仇某人民币900元，期间其受被告人李文进的管理。被告人李文进、孟维藏、张艳苏被公安机关抓获归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李文进、孟维藏、张艳苏均已退出全部赃款。公诉机关认为，被告人李文进、孟维藏、张艳苏加入诈骗组织，利用电信网络虚构事实骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李文进、孟维藏、张艳苏均系从犯、坦白，被告人李文进、孟维藏自愿认罪认罚，建议判处被告人李文进有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；判处被告人孟维藏拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人张艳苏拘役三个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了刑事案件侦破经过、常住人口基本信息、微信聊天记录、财付通交易数据、情况说明、收条、扣押清单等书证，证人代某2、杨某、李某等人的证言，被害人高某、代某1、谢某等人的陈述，被告人李文进、孟维藏、张艳苏的供述，江阴市公安局制作的检查、搜查、辨认笔录及照片等证据证实。公诉人当庭变更起诉书指控的第2笔，被告人孟维藏诈骗被害人代某1金额为人民币1652.5元；并当庭调整量刑建议，建议判处被告人张艳苏拘役三个月，并处罚金人民币一千元。被告人李文进、孟维藏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张艳苏对指控罪名及犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从三被告人处各扣押手机1部。被告人孟维藏已退赔被害人代某1、吴某、谭某相应经济损失；被告人张艳苏已退赔被害人高某相应经济损失；同案人员何贵鹏已退赔被害人唐某相应经济损失；被告人李文进已退赔被害人刘某1、傅某、刘某2、刘某3相应经济损失，另退出人民币1630元，现暂扣于公安机关；同案人员朱某梅退出人民币910元，已在本院（2020）苏0281刑初1694号判决书中判决发还被害人金某。再查明，被告人张艳苏因在取保候审期间未能随传随到，公安机关于2020年12月1日至其家中将其带至江阴市，次日被逮捕。本院认为，被告人李文进、孟维藏、张艳苏的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李文进、孟维藏、张艳苏在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，被告人李文进、孟维藏自愿认罪认罚，被告人张艳苏当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，均可以从轻处罚。根据被告人李文进、孟维藏的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人李文进、孟维藏、张艳苏犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更指控被告人孟维藏诈骗被害人代某1金额为人民币1652.5元符合案情及法律规定，当庭调整后的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李文进犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人孟维藏犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、被告人张艳苏犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月1日起至2021年1月28日止）。四、扣押在案的被告人李文进退赃款人民币1630元，由扣押机关分别发还被害人谢某人民币730元、被害人仇某人民币900元；扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员 丁 莉二〇二〇年十二月十七日书记员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。