甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初394号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人张世敏，男，1984年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市连平县。2018年12月19日被抓获，21日临时羁押于广东省河源市看守所，同年12月26因涉嫌诈骗罪所得罪被依法拘留，2019年1月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2009年11月28日因犯诈骗罪被广东省河源市源城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元；2012年2月24日刑满释放。辩护人徐秋文，广东秋粤律师事务所律师。被告人廖建巧，男，1973年10月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省连平县，租住广东省河源市。2018年12月19日被抓获，21日临时羁押于广东省河源市看守所，同年12月26因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，2019年1月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人马初强，甘肃陇潮律师事务所律师。被告人易新福，男，1976年3月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省于都县，租住广东省广州市花都区，2018年12月19日被抓获，临时羁押于广州市花都区看守所，同年12月26日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，2019年1月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人王惠琴、张明琪，兰州长海律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2019)440号起诉书及七检公诉刑追诉（2019）5号追加起诉书、七检二部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人张世敏、廖俊巧、易新福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员桂小清依法出庭支持公诉，被告人张世敏、廖建巧、易新福及辩护人徐秋文、马初强、王惠琴均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月份以来，被告人张世敏、廖建巧、易新福三人为谋取非法利益，在明知是他人从事违法活动、违法所得的情况下，仍然为其提供银行卡并转账、套现、取现，三人中由被告人张世敏负责为犯罪分子套现、转账，从中收取9％的好处费，被告人廖建巧负责支取诈骗赃款，从中收取4％的好处费，被告人易新福负责提供银行卡，以每套卡2000元至2500元不等的价格卖于被告人廖建巧。三被告人先后为以下30起诈骗犯罪实施了提供银行卡、转账、套现、取现的行为。1.2018年11月6日，兰州市七里河区居民刘凤经人介绍后从微信上进行“共享单车”认购返利投资，其投资2辆单车共1560元后加入“兔白兔收益群”，对方于第二天给其返利100元后将其移除微信群，刘凤被骗现金人民币1460元。2.2018年10月26日，兰州市七里河区居民安晓辉经人介绍后以上述方法投资1辆单车780元，至11月8日期间对方为其返利708元，安晓辉被骗现金人民币72元。3.2018年11月1日，兰州市七里河区居民杨舜经安晓辉介绍投资1辆单车1辆电动车共2080元，至11月8日期间共返利508元，杨舜被骗现金人民币1572元。4.2018年11月1日，兰州市七里河区居民姜鹏经杨舜介绍投资1辆单车、1辆电动车共2080元，至11月8日期间共返利508元，姜鹏被骗现金人民币1572元。5.2018年11月2日，兰州市榆中县青城镇建亭村居民张庭经姜鹏介绍投资1辆单车780元，至11月8日期间共返利250元，张庭被骗现金人民币530元。6.2018年10月30日，兰州市西固区居民孙康香经人介绍后以上述方式先后投资8辆单车、7辆电动车共15340元，至11月8日期间共返利1784元，孙康香被现金人民币13556元。7.2018年11月4日，兰州市西固区居民刘祥经人介绍后以上述方法先后投资8辆单车、1辆电动车共7540元，至11月8日期间共返利1300元，刘祥被骗现金人民币6240元。8.2018年11月7日，兰州市西固区居民任秀红经人介绍后以上述方法投资1辆电动车1300元，至11月8日期间共返利100元，任秀红被骗现金人民币1200元。9.2018年10月20日，兰州市七里河区居民杨伟兰经人介绍后以上述方式先后投资8辆单车、10辆电动车共19240元，至11月8日期间共返利3200元，杨伟兰被骗现金人民币16040元。10.2018年10月2日，兰州市西固区居民牛玉琴经人介绍后以上述方法先后投资1辆单车、1辆电动车共2080元，至11月8日期间共返利2008元，牛玉琴被骗现金人民币72元。11.2018年10月27日，兰州市西固区居民党玉香经人介绍后以上述方法先后投资3辆单车、1辆电动车共3640元，至11月8日期间共返利650元，党玉香被骗现金人民币2990元。12.2018年9月21日，兰州市西固区居民刘某经人介绍后以上述方法先后投资10辆单车、4辆电动车共12920元，又给对方财务微信转账3000元，至11月8日期间共返利11608元，刘某被骗现金人民币4312元。13.2018年10月29日，兰州市西固区居民邬晓宏经人介绍后以上述方法投资1辆单车780元，至11月8日期间共返利450元，邬晓宏被骗现金人民币330元。14.2018年11月5日，兰州市西固区居民张新兰经人介绍后以上述方法投资1辆单车780元，至11月8日期间共返利100元，张新兰被骗现金人民币680元。15.2018年11月5日，兰州市西固区居民侯继娟经人介绍后以上述方法投资1辆单车，至11月8日期间共返利100元，侯继娟被骗现金人民币680元。16.2018年10月25日，甘肃省会宁县会师镇居民杨世蘅经人介绍后以上述方法先后投资3辆单车、2辆电动车4940元，为做公司代发收益员又给对方转账3800元，至11月8日期间共返利1158元，杨世蘅被骗现金人民币6782元。17.2018年11月2日，甘肃省会宁县会师镇居民贾彩云经人介绍后以上述方法先后投资2辆单车、1辆电动车2860元，为做公司代发收益员又给对方转账3000元，至11月8日期间共返利608元，贾彩云被骗现金人民币5252元。18.2018年11月7日，甘肃省会宁县童翠莉经人介绍后以上述方法投资1辆单车780元，至11月8日期间未有返利，童翠莉被骗现金人民币780元。19.2018年11月4日，甘肃省会宁县会师镇居民王建花经人介绍后以上述方法先后投资3辆单车2340元，至11月8日期间共返利408元，王建花被骗现金人民币1932元。20.2018年11月7日，甘肃省会宁县居民武鹏经人介绍后以上述方法投资1辆单车780元，至11月8日期间返利150元，武鹏被骗现金人民币630元。21.2018年11月6日，甘肃省会宁县会师镇居民武同天经人介绍后以上述方法投资2辆单车1560元，至11月8日期间共返利250元，武同天被骗取现金人民币1310元。22.2018年11月7日，甘肃省会宁县会师镇居民朱丽经人介绍后以上述方法投资1辆单车780元，至11月8日期间未有返利，朱丽被骗现金人民币780元。23.2018年11月7日，甘肃省会宁县柴门乡居民伏志刚经人介绍后以上述方法先后投资5辆单车3640元，至11月8日期间未有返利，伏志刚被骗现金人民币3640元。24.2018年10月26日，甘肃省魏源县锹峪乡居民金旭宏经人介绍后以上述方法的先后投资5辆单车、2辆电动车共6500元，至11月8日期间共返利2408元，金旭宏被骗现金人民币4092元。25.2018年11月2日，青海省尖扎县马克唐镇居民陈府娟经人介绍后以上述方法先后投资6辆单车4680元，至11月8日期间共返利1200元，陈府娟被骗取现金人民币3480元。26.2018年11月7日，青海省西宁市城东区居民王林帅经人介绍后以上述方法投资3辆单车2340元，至11月8日期间未有返利，王林帅被骗现金人民币2340元。27.2018年10月3日，青海省西宁市城东区居民马琪宏经人介绍后以上述方法先后投资8辆单车、1辆电动车共7540元，至11月8日期间共返利1000元，马琪宏被骗现金人民币6540元。28.2018年10月2日，青海省西宁市城东区居民韩国良经人介绍后以上述方法先后投资5辆单车共3900元，至11月8日期间共返利1400元，韩国良被骗现金人民币2500元。29.2018年9月25日，贵州省独山县麻万镇石牛村居民何可云经人介绍后以上述方法先后投资12辆单车、10辆电动车共22360元，至11月2日期间共返利5000元，何可云被骗现金17000元。30.2018年11月1日，兰州市西固区居民石国霞经人介绍后以上述方法先后投资2辆单车共1560元，返利500元。后又分别于2018年11月6日、11月8日认购4辆电动车，共投资5200元，返利300元。石国霞被骗现金人民币5960元。31.2018年10月26日，兰州市西固区居民田燕琴经人介绍后以上述方法先后投资3辆单车、1辆电动车共3640元，返利1324元；田燕琴被骗现金人民币2316元。以上31名被害人共计被骗现金120256元。公诉机关认为，被告人张世敏、廖建巧、易新福三人为谋取非法利益，在明知是他人从事违法活动、违法所得的情况下，仍然为其提供银行卡并转账、套现、取现，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；同时提供了相应的证据。被告人张世敏对公诉机关的指控无异议。被告人张世敏的辩护人对公诉机关指控张世敏的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议，但辩称：1.指控党玉香被骗金额2990元、陈府娟被骗金额3480元，卷内仅有二被害人陈述证实，无其他证据佐证，故不应予以认定；从马琪宏、何可云提供的微信转账凭证可知，马琪宏被骗金额应为5760元、何可云被骗金额应为9280元；3.张世敏归案后如实供述了犯罪事实，具备酌情从轻处罚情节；张世敏获利金额不大，社会危害性较小；4.本案犯罪数额在十万元以下，法定刑为三年以下有期徒刑。被告人廖建巧对公诉机关指控的犯罪事实供认属实，但对量刑建议有异议，认为应当在三年以下有期徒刑判处。被告人廖建巧的辩护人辩称：1.本案中上游资金是否系犯罪所得、通过何种犯罪所得，廖建巧是处于比较模糊认识状态的，故妨害司法机关进行正常的司法活动并不是廖建巧所追求的，其在本案中的犯罪恶意较小；2.廖建巧自始至终认罪认罚，其行为具有法律意义上的从宽处理条件；3.廖建巧系初犯，社会危害性较小。被告人易新福对公诉机关的指控辩称：其不知道廖建巧购买银行卡的用途。被告人易新福的辩护人对公诉机关指控易新福的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议，但辩称：1.易新福仅负责提供银行卡，并不负责为犯罪分子转账、套现及取现，只是收取卖卡的好处，获利也较少，故在本案中起次要及辅助作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚；2.易新福在归案后，如实供述了全部犯罪事实，认罪态度较好；3.易新福系初犯、偶犯。经审理查明：2018年9月至11月7日，被告人张世敏、廖建巧、易新福为谋取非法利益，在明知所取的涉案款项是他人实施违法犯罪所得的情况下，仍然为之提供银行卡并转账、套现、取现，其中张世敏负责为诈骗分子套现、转账，从中收取9％的好处费；廖建巧负责支取诈骗赃款，从中收取4％的好处费；易新福负责提供银行卡，以每套卡2000元至2500元不等的价格卖于廖建巧。本案31名被害人，均是经人介绍后从微信上进行“共享单车”认购返利投资，投资后被拉入“兔白兔收益群”，在获得少部分返利或未获得返利后被移除出微信群。具体犯罪事实如下：1.2018年9月21日，兰州市西固区居民刘某投资10辆单车、4辆电动车共12920元，又给对方微信转账3000元，共返利11608元；刘某被骗人民币4312元。2.2018年9月25日，贵州省独山县麻万镇石牛村居民何可云投资12辆单车、10辆电动车共20800元，共返利11520元；何可云被骗人民币9280元。3.2018年10月2日，兰州市西固区居民牛玉琴投资1辆单车、1辆电动车共2080元，共返利2008元；牛玉琴被骗人民币72元。4.2018年10月2日，青海省西宁市城东区居民韩国良投资5辆单车共3900元，共返利1400元；韩国良被骗人民币2500元。5.2018年10月3日，青海省西宁市城东区居民马琪宏投资1辆单车、1辆电动车共6760元，共返利1000元；马琪宏被骗人民币5760元。6.2018年10月20日，兰州市七里河区居民杨伟兰投资8辆单车、10辆电动车共19240元，共返利3200元；杨伟兰被骗人民币16040元。7.2018年10月25日，甘肃省会宁县会师镇居民杨世蘅投资3辆单车、2辆电动车4940元，为做公司代发收益员又给对方转账3000元，共返利1166元；杨世蘅被骗人民币6774元。8.2018年10月26日，甘肃省魏源县锹峪乡居民金旭宏投资5辆单车、2辆电动车共6500元，共返利2408元；金旭宏被骗人民币4092元。9.2018年10月26日，兰州市七里河区居民安晓辉投资1辆单车780元，返利708元；安晓辉被骗人民币72元。10.2018年10月26日，兰州市西固区居民田燕琴投资3辆单车、1辆电动车共3640元，返利1324元；田燕琴被骗人民币2316元。11.2018年10月27日，兰州市西固区居民党玉香经人介绍后以上述方法先后投资3辆单车、1辆电动车共3640元，至11月8日期间共返利650元，党玉香被骗现金人民币2990元。12．2018年10月29日，兰州市西固区居民邬晓宏投资1辆单车780元，共返利450元；邬晓宏被骗人民币330元。13.2018年10月30日，兰州市西固区居民孙康香投资8辆单车、7辆电动车共15340元，共返利1784元；孙康香被骗人民币13556元。14.2018年11月1日，兰州市七里河区居民杨舜投资1辆单车、1辆电动车共2080元，共返利508元；杨舜被骗人民币1572元。15.2018年11月1日，兰州市七里河区居民姜鹏投资1辆单车、1辆电动车共2080元，共返利508元；姜鹏被骗人民币1572元。16.2018年11月1日、6日、8日，兰州市西固区居民石国霞投资6辆单车共6760元，共返利800元；石国霞被骗人民币5960元。17.2018年11月2日，兰州市榆中县青城镇建亭村居民张庭投资1辆单车780元，共返利250元；张庭被骗人民币530元。18.2018年11月2日，甘肃省会宁县会师镇居民贾彩云投资2辆单车、1辆电动车2860元，为做公司代发收益员又给对方转账3000元，共返利608元；贾彩云被骗人民币5252元。19.2018年11月2日，青海省尖扎县马克唐镇居民陈府娟投资6辆单车4680元，共返利1200元；陈府娟被骗取人民币3480元。20.2018年11月4日，兰州市西固区居民刘祥投资8辆单车、1辆电动车共7540元，共返利1300元；刘祥被骗人民币6240元。21.2018年11月4日，甘肃省会宁县会师镇居民王建花投资3辆单车2340元，共返利408元；王建花被骗人民币1932元。22.2018年11月5日，兰州市西固区居民张新兰投资1辆单车780元，共返利100元；张新兰被骗人民币680元。23.2018年11月5日，兰州市西固区居民侯继娟投资1辆单车780元，共返利100元；侯继娟被骗人民币680元。24.2018年11月6日，甘肃省会宁县会师镇居民武同天投资2辆单车1560元，共返利250元；武同天被骗取人民币1310元。25.2018年11月6日，兰州市七里河区居民刘凤投资2辆单车共1560元，返利100元；刘凤被骗人民币1460元。26.2018年11月7日，兰州市西固区居民任秀红投资1辆电动车1300元，共返利100元；任秀红被骗人民币1200元。27.2018年11月7日，甘肃省会宁县童翠莉投资1辆单车780元，未返利；童翠莉被骗人民币780元。28.2018年11月7日，甘肃省会宁县居民武鹏投资1辆单车780元，共返利150元；武鹏被骗人民币630元。29.2018年11月7日，甘肃省会宁县会师镇居民朱丽投资1辆单车780元，未返利。朱丽被骗人民币780元。30.2018年11月7日，甘肃省会宁县柴门乡居民伏志刚经人介绍后以上述方法投资5辆单车3640元，未返利；伏志刚被骗人民币3640元。31.2018年11月7日，青海省西宁市城东区居民王林帅投资3辆单车2340元，未返利；王林帅被骗人民币2340元。以上31名被害人共被骗取人民币108132元。案发后，公安人员从被告人廖建巧处追回赃款10000元，已发还被害人刘某2546元、牛玉琴72元、安晓辉72元、邬晓宏330元、张新兰680元、侯继娟680元、刘凤1460元、任秀红1200元、党玉香1600元、田燕琴1360元；尚有98132元未追回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.报案材料、受案登记表及立案决定书。证实多名被害人到公安机关报案，称通过微信群进行“共享单车”认购返利投资，对方给少部分返利后便无法联系；公安机关初查后，认为涉嫌网络诈骗，遂立案侦查。2.抓获经过、临时羁押证明、出所登记表及办案说明。证实2018年12月19日10时许，公安人员在广东省河源市内将被告人廖建巧抓获；11时许，在广东省连平县××街镇××村××号将被告人张世敏抓获；12月21日二被告人被临时羁押于广东省河源市看守所；2018年12月19日12时许，在广州市花都区××镇××街小香港出租屋403房将被告人易新福抓获，临时羁押于广州市花都区看守所。3.户籍信息。证实三被告人犯罪时均系成年人，具有完全刑事责任能力。4.前科材料。证实被告人张世敏2009年11月28日因犯诈骗罪被广东省河源市源城区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元；2012年2月24日刑满释放。5.各被害人陈述及银行卡交易明细清单、微信聊天、转账截图、微信流水等书证。证实自2018年9月21日至11月7日期间，各被害人经朋友介绍后从微信上进行“共享单车”认购返利投资，后加入“兔白兔收益群”,对方给少部分返利后将各被害人移除出微信群及各被害人被骗取人民币共计108132元的事实。6.扣押清单及照片。证实公安人员从被告人张世敏处扣押无线POS终端3台、中国银行电子银行动态口令器1个、U盾2个、手机6部；从被告人廖建巧处扣押百元面值人民币100张、手机2部、钥匙1串、戒指1枚、吊坠1个；从被告人易新福处扣押手机1部、POS机1台、U盾3个、银行卡12张、记账本1本、支付宝二维码2张、电话卡5个、钱包1个、顺丰快递存根2张（收件人李国华）。7.办案说明及发还清单。证实公安机关将从被告人廖建巧处扣押的赃款10000元已全部发还部分被害人。8.证人胡某证言。证实2018年10月底，易新福让其用自己的身份证帮他办理几张银行卡，只说转账用，具体干什么其不清楚。因为二人是朋友，认识十几年了，再加上其欠易新福1500元钱，易新福说帮他办卡这钱就不用还了，其就给易新福办了九张银行卡，分别是建行、光大、浦发、兴业、中国、招商、农业、交通、广发银行的卡。办好后，其将卡及密码全部给了易新福。9.被告人张世敏供述。证实2018年9月底的一天，其和老乡廖建巧打牌时聊起要合作干点赚钱的事，其提出做POS机刷银行卡套现，由其负责出面做POS机刷别人提供的银行卡的业务，廖建巧负责到银行取款机上取钱，其按照取款金额的4%的比例给他好处费。之后廖建巧通过他的关系给其购买了两套办理POS机所需的开通网银的银行卡、绑定银行卡的手机号和身份证照片等资料，其通过百度网站搜索到办理POS的商家后，添加商家的微信并提供相关资料后分别以280元、500元的价格买了两个额度为二十万元的POS机。后其又让廖建巧办了好多张开通网银的用于转账的黑银行卡，就开始做POS机刷卡套现了。刚开始是帮认识的因赌博等急需用钱的人做信用卡套现，按套现金额的8-12%的比例收取手续费，后来越来越多的人找其刷卡套现，虽然不知道那些人的名字，但其知道套现的人的银行卡里的钱都是违法犯罪所得的赃款，到现在，总共为别人套现了两百万到三百万，收取了大约二十万到三十万的手续费。每次刷卡套现后，其就通过和POS绑定的银行卡的手机网银把钱转账到廖建巧提供的银行账户里，然后通知廖建巧，廖建巧再通过手机网银把钱分散转账多其他的许多个银行账户里，这样可以规避银行每日的取现金额限制，每天取出的现金就会很多。钱取出后廖建巧会交给其，其现场点清数额按取来现金数额的4-4.5%给他好处费，从九月底到现在，共给廖建巧付了大约九万元到十二万元的好处费，和其一样，廖建巧肯定知道刷卡套现并转账到他提供的银行账户里的钱就是违法犯罪所得的赃款，只是二人没有明说而已。10.被告人廖建巧供述。证实2018年10月，其和张敏打麻将时，张敏说想和其一起赚钱，他可以办理几部POS机帮别人刷卡套现，从中赚取手续费，让其帮忙给他取款，可以给其取款数额4%到4.5%的好处费，取款前得办卡，要用别人身份证开卡，用于网上银行转帐使用，还必须得有银行卡、U盾、手机号、身份证照片。后其就联系了广州花都区的张次，让他帮忙办理，张次把办理好的樊飞利、黄儒林名下的两套卡(樊飞利名下两张卡、黄儒林名下四张卡)给其邮寄过来，这两套卡都没有网银转账功能，办理这两套卡花了3000元，其给张敏说了后他说先放到其这里，答应给其3000元，并要其继续办理能开通网银的银行卡，其又联系了花都区的易新福，易新福给其办理了他本人名下的一套卡(三张卡，其中一张广发银行卡用于网银转账，剩余两张是招行卡和交行卡用于取款)和邹新园名下的一套卡(四张卡，其中一张工行卡用于转账，其余三张是取款卡)，办理这两套卡花了5000元，其卖给张敏是8000元，从中赚了3000元。之后其还联系花都区的杨海飞办理了他本人名下的一套卡(两张卡，一张中国银行卡用于网银转账，另一张交通银行卡用于取款)。所有这些里面带有网银转账功能的卡其提供给张敏使用，同时把U盾、手机号、身份证照片提供给他。取款卡刚开始其给了张敏，他知道卡号以后就放到了其这里，方便其去取钱。钱到账后张敏通过网银转账到取款卡，然后通知其去取款，当时其就认为这些钱肯定不合法，但为了赚取好处费其就再没有问张敏，其实二人都心知肚明这些是违法的钱。二人的分工是别人卡里不合法的钱拿到张敏那里，张敏负责刷POS机、网银转账，钱到账后其负责去取款。其是从2018年9月份开始帮助张敏取款的，每次都是按照取款数额的4%给其好处费，除去来回路费、吃饭费用，其大概拿了一万多元钱。11.被告人易新福供述。证实2018年9月，其替一个自称“廖生”的人以及一个叫“李国华”的人办理银行卡，每套给其2000元至2500元不等，他们共给了其65000余元，具体数字记不清了，这些钱一部分交给其找的那些办卡的人了，另一部分被其个人消费花了。其知道“廖生”和“李国华”办理这些银行卡都是为实施诈骗转移赃款用的，但其只负责办理银行卡，并没有参与具体的诈骗过程。其刚开始是用自己的身份证去办银行卡，后来他俩需要更多的卡，其就在花都狮岭附近找人办，一般都是用一个人的身份证办理一套银行卡，然后给办卡人每人1800元左右的好处费。其替“廖生”办理了20余套银行卡，一部分是他本人来花都取的，另一部分是通过快递寄给他的；替“李国华”办理了六套左右，都是快递给他的。其和他们只见过几次，真实姓名和身份信息都不知道。帮他们办卡是因为自己没有正经工作，挣点生活费。12.辨认笔录。证实经廖建巧分别辨认，编号为07号的照片上的男子就是向其出售银行卡的易新福；编号为05号的照片上的男子就是多次让其拿银行卡在ＡＴＭ机上取诈骗赃款的张世敏；经张世敏辨认，编号为08号的照片上的男子就是帮其从银行支取违法所得赃款的廖建巧；经易新福辨认，编号为08号的照片上的男子就是让其帮他办理银行卡的“廖生”；经胡某辨认，编号为05号的照片上的男子就是让其办卡的易新福13.视频资料。证实被告人廖建巧到银行取款的事实。以上证据，经当庭质证，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。对被告人辩解及辩护人辩护意见的综合评判如下：对被告人张世敏辩护人辩称指控党玉香被骗金额2990元不应认定的意见，经查，党玉香对投资事实即车辆数量、金额及返利的陈述与本案其他被害人陈述基本相一致，且投资时间在指控的犯罪时间段内，故该金额应认定在犯罪数额内，对上述辩护意见不予采纳；对辩称陈府娟被骗金额3480元不应认定的意见，经查，陈府娟虽未提供转账凭证，但有财付通流水佐证，故对该辩护意见不予采纳；对辩称马琪宏被骗金额应为5760元、何可云被骗金额应为9280元的意见，依据二被害人陈述及微信转账凭证，马琪宏实际投资单车7辆、电动车1辆，共投资6760元，扣除返利1000元，马琪宏被骗金额应为5760元；何可云投资20800元，扣除做代发收益员获利3520元及投资返利8000元，被骗金额应为9280元。对被告人廖建巧及被告人张世敏辩护人辩称本案犯罪数额在十万元以下及法定刑为三年以下有期徒刑的意见，依据卷内证据，本案各被害人被骗取金额共计108132元，按照相关法律规定，属情节特别严重，刑期应在三年以上七年以下有期徒刑之内，故对上述辩护意见不予采纳。对被告人易新福辩称其不知道廖建巧购买银行卡用途的辩解，经查，易新福虽在庭审中称不知道廖建巧购买银行卡的用途，但在侦查机关曾多次供述其知道廖建巧买卡是为了转移诈骗赃款使用，其只负责办卡，并不参与具体的诈骗过程，故主观上是明知的，对该辩护意见不予采纳。对被告人易新福辩护人辩称易新福系从犯的意见，经查，易新福虽不负责为犯罪分子转账、套现、取现，但办理银行卡是转移诈骗赃款过程中不可缺少的一个环节，故易新福所起作用并非次要、辅助的，对该辩护意见不予采纳；对辩称易新福认罪态度好的意见，经查，庭审中易新福虽对其为廖建巧办理银行卡无异议，但拒不认可明知办卡用途，无悔罪表现，故不能认定认罪态度较好，对该辩护意见不予采纳。对三被告人辩护人辩称三被告人犯罪恶意及社会危害性较小的意见，经查，本案中三被告人分工合作，互相配合，多次为上游犯罪转移赃款，且被害人人数众多，造成了恶劣的社会影响，社会危害性较大，故对该辩护意见不予采纳。对被告人廖建巧、易新福辩护人辩称二被告人系初犯的意见，经查，二被告人虽无前科，系初次犯罪，但本案中多次实施转移诈骗赃款行为，不宜酌情从轻处罚，故对该辩护意见予以采纳但不从宽处罚。对被告人张世敏、廖建巧辩护人辩称二被告人认罪态度较好的意见，与事实相符，予以采纳。本院认为，被告人张世敏、廖建巧、易新福为谋取非法利益，明知所取款项系他人犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，均应依法追究刑事责任。被告人张世敏、廖建巧自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张世敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。)被告人廖建巧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。)被告人易新福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2021年12月18日止。)二、扣押的POS机4台、动态口令器1个、U盾5个、手机9部、银行卡12张、记账本1本、支付宝二维码2张、电话卡5个、快递存根2张依法没收，其他物品由扣押机关依法处理。三、赃款98132元继续追缴，追缴后发还被害人刘某1766元、何可云92**元、韩国良2500元、马琪宏5760元、杨伟兰16040元、杨世蘅6774元、金旭宏4092元、田燕琴956元、党玉香1390元、孙康香13556元、杨舜1572元、姜鹏1572元、石国霞5960元、张庭530元、贾彩云52**元、陈府娟3480元、刘祥6240元、王建花1932元、武同天1310元、童翠莉780元、武鹏630元、朱丽780元、伏志刚3640元、王林帅2340元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  罗亚丽审 判 员  宋子锋人民陪审员  郭志霞二〇二〇年十二月一日书 记 员  彭 敏