广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初134号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人林小波，男，1983年12月10日出生，汉族，小学文化，住广西来宾市兴宾区。因本案于2019年3月30日在南宁市保利山水怡城小区5Ａ1203房被南宁市公安局协助烟台市公安局芝罘分局民警抓获并刑事拘留，同年4月13日被烟台市公安局芝罘分局指定地点监视居住，同月17日被刑事拘留；同年5月17日被烟台市公安局芝罘分局指定地点监视居住，同月28日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 辩护人庞麟霁，女，广西桂海天律师事务所律师。 辩护人苏美娟，女，广西桂海天律师事务所律师。 被告人林嵘，曾用名林荣，男，1987年8月6日出生，壮族，大学本科，住广西来宾市兴宾区。因本案于2019年3月30日在南宁市兴宁区保利山水怡城小区5Ａ1203房被南宁市公安局协助烟台市公安局芝罘分局民警抓获并刑事拘留，同年4月13日被烟台市公安局芝罘分局指定地点监视居住，同月17日被刑事拘留；同年5月17日被烟台市公安局芝罘分局指定地点监视居住，同月28日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 辩护人苏子涵，女，广西先导联合律师事务所律师。 被告人欧某某，男，1977年1月6日出生，壮族，高中文化，住南宁市。因本案于2019年4月3日主动到公安机关投案，同日被烟台市公安局芝罘分局刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 辩护人韦永生，男，广西广善律师事务所律师。 2/6 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）18号起诉书指控被告人林小波、林嵘、欧某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员危芳丽出庭支持公诉。被告人林小波、林嵘、欧某某及辩护人庞麟霁、苏美娟、苏子涵、韦永生到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年10月份起，被告人林小波、林嵘、欧某某为了非法获利，明知是电信网络诈骗仍帮助转移。2018年12月10日11时许，烟台笃创金属科技有限公司被人冒充公司领导诈骗96万元。当日，在林小波的授意下，林嵘、欧某某持陆治德、欧某某、万成平、谢爱华、李有清等人的银行卡到中国建设银行凤岭北支行、中国建设银行青林路支行等各银行的ATM机取款共计10.5万元。将钱款取出后，林嵘、欧某某按照林小波的安排，驾驶车辆将钱款送至宾阳县，交给其他的犯罪人员。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、指认照片、取款监控视频、银行交易流水、证人证言、被害人的陈述和三被告人的供述等。公诉机关认为，被告人林小波、林嵘、欧某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人林小波、林嵘、欧某某对指控的事实和罪名没有异议。 辩护人庞麟霁、苏美娟对指控的事实和罪名有异议，辩称本案事实不清、证据不足、上游犯罪事实无法查实，被告人林小波不构成指控的罪名。提供《企业信用信息公示报告》二份。 辩护人苏子涵对指控没有异议，辩称被告人林嵘是从犯。 辩护人韦永生对指控没有异议，辩称被告人欧某某是从犯、是自首。 经审理查明：2018年10月份起，被告人林小波、林嵘、欧某某明知是他人实施电信网络诈骗所得的赃款而予以帮助提取转移。同年12月10日11时许，烟台笃创金属科技有限公司被人冒充公司领导诈骗了96万元。同日在被告人林小波的授意和安排下，被告人林嵘、欧某某持户名陆治德、欧某某、万成平、谢爱华、李有清等人的银行卡到中国建设银行凤岭北支行及青林路支行等各银行的ATM机取出赃款合计10.5万元，并驾驶被告人林小波安排的车辆将钱款送至宾阳县交给了他人。 3/6 上述事实，有经过当庭举证质证的下列证据：受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、户籍证明、抓获经过、监视居住决定书、拘留证、逮捕证、扣押清单、ＱＱ聊天记录、网上银行电子回执单、芝罘分局立交桥派出所出具的《账户交易流水》、银行卡交易明细清单、招商银行交易明细清单、调取银行监控录像附表、辨认笔录、辨认照片、被害人雷某的陈述、证人罗某、赵某、林某的证言和被告人林小波、林嵘、欧某某的供述等证据予以证实，足以认定。 辩护人庞麟霁、苏美娟提供涉案两家公司的《企业信用信息公示报告》各一份。经查，这两份材料来源不明，无公司印章，且与本案没有关联，不采纳为定案证据。 本院认为，被告人林小波、林嵘、欧某某明知是犯罪所得的赃款而予以提取转移，情节严重，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林小波起到组织指挥的作用，被告人林嵘、欧某某实施具体取款行为。三名被告人均为主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。被告人林小波的作用相对要大。辩护人苏子涵、韦永生各自辩称被告人林嵘、欧某某是从犯的意见不予采纳。被告人欧某某主动去到公安机关投案，如实供述罪行，是自首，依法予以减轻处罚。辩护人韦永生辩称被告人欧某某是自首的意见有事实和法律依据，予以采纳。被告人欧某某主动缴纳罚金、退出15000元赃款，酌情从轻处罚。林小波、林嵘如实供述罪行，予以从轻处罚。 针对辩护人庞麟霁、苏美娟提出的辩护意见，评判如下：（1）在案证据被害人（经手人）雷某的陈述、ＱＱ聊天记录、网上银行电子回执单、银行卡交易明细清单、芝罘分局立交桥派出所出具的《账户交易流水》，足以证实烟台笃创金属科技有限公司被诈骗96万元的事实。（2）被害公司被诈骗的96万元经分流到多个中转银行账户，这些中转银行账户又接收、分流其他的款项，事实上导致难以分清从终端流出的每一笔钱的最初来源。（3）从被告人林嵘、欧某某持多张非本人的银行卡在多家银行多次取款（即使是欧某某本人的银行卡，所取款项也不是其的合法收入）；两人取款时互相掩护；将取出的钱款送到宾阳县交给不认识的人等不是常理的行为足以认定三名被告人明知是犯罪所得而予以领取转移。两位辩护人提出的辩护意见均不成立，本院不予采纳。 4/6 为严肃国法，打击掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据三名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林小波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定地点监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2023年4月5日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人林嵘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定地点监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2022年10月5日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人欧某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年4月2日止。罚金已缴纳。） 四、将被告人欧某某退出的15000元发还烟台笃创金属科技有限公司。 五、责令三名被告人继续共同退出赃款9万元，发还烟台笃创金属科技有限公司。 六、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  温秀凤 5/6 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  韦幼华 刑法相关条文： 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 6/6 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。