甘肃省平凉市中级人民法院刑事裁定书（2020）甘08刑终187号原公诉机关静宁县人民检察院。上诉人（原审被告人）梁某，出生于甘肃省平凉市，住平凉市。2010年12月17日因为赌博提供条件被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日并处罚款3000元。2020年4月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、买卖国家机关证件罪被静宁县公安局取保候审，10月20日因涉嫌犯敲诈勒索罪、侵占罪、买卖国家机关证件罪被逮捕。现羁押于平凉市崆峒区看守所。辩护人王某1，甘肃晨东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某1，出生于甘肃省平凉市，住平凉市。2010年8月5日因犯故意伤害（致死）罪被平凉市中级人民法院判处有期徒刑八年，2015年12月27日释放。2020年4月9日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被静宁县公安局刑事拘留，5月16日被逮捕。现羁押于静宁县看守所。辩护人汤某，甘肃晨东律师事务所律师、上诉人（原审被告人）丁某，出生于甘肃省泾川县，住平凉市。2012年12月10日因赌博被平凉市公安局崆峒分局罚款500元；2014年7月3日因为赌博提供条件被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日并处罚款3000元；2016年6月2日因犯故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限自2016年6月14日起至2017年6月13日止）；2018年3月19日因使用伪造的机动车驾驶证被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日并处罚款4000元。2020年4月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被静宁县公安局取保候审，2020年11月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被静宁县法院决定逮捕，次日执行逮捕。现羁押于静宁县看守所。上诉人（原审被告人）李某1，出生于甘肃省静宁县，住静宁县。2020年4月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被静宁县公安局取保候审，2020年11月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被静宁县人民法院决定逮捕，次日执行逮捕。现羁押于静宁县看守所。辩护人崔某，甘肃陇正律师事务所律师。原审被告人孙某，出生于甘肃省平凉市，住平凉市。2014年2月8日因为赌博提供条件被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十五日并处罚款3000元；2018年11月29日因犯故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2020年4月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被静宁县公安局取保候审，2020年11月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被静宁县人民法院决定逮捕，11月27日执行逮捕时因患病，静宁县看守所不予收押，同日对其取保候审。原审被告人刘某2，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市，现住平凉市，2020年7月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被静宁县公安局取保候审，10月21日被静宁县人民法院决定取保候审。原审被告人王某2，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市，现住平凉市。2020年7月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被静宁县公安局取保候审，2020年10月21日因涉嫌犯侵占罪被静宁县人民法院决定取保候审。原审被告人宋某，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市，现住平凉市。2020年4月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被静宁县公安局取保候审，2020年10月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被静宁县人民法院决定取保候审。静宁县人民法院审理静宁县人民检察院指控被告人梁某犯敲诈勒索罪、侵占罪、买卖国家机关证件罪、被告人刘某1犯敲诈勒索罪、侵占罪、被告人丁某、孙某、李某1、宋某、刘某2犯敲诈勒索罪、被告人王某2犯侵占罪一案，于2020年11月27日作出（2020）甘0826刑初135号刑事判决,法定期间内，被告人梁某、刘某1、丁某、李某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉状，讯问上诉人，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，（一）恶势力犯罪集团事实2017年1月9日，富勤易贷信息咨询（北京）有限公司委托张芳设立富勤易贷信息咨询（北京）有限公司平凉分公司，经公司股东决定任命被告人刘某1为平凉分公司负责人。同年1月16日，平凉市崆峒区工商行政管理局核准同意平凉分公司登记设立，经营范围包括：经济贸易咨询（不含金融、证券、期货、基金、保险类投资咨询）、企业管理咨询及企业策划业务。被告人梁某任城市经理，负责平凉分公司全面业务。公司设业务部、客服部、行政部、风控部，刘某1兼任城市风控经理，公司先后招录被告人丁某、孙某、李某1等人从事车辆评估和贷后风控收车工作。平凉分公司主要负责招揽客户和贷后催收工作，客户与富勤易贷公司签订车辆抵押借款协议后，每月向富勤易贷公司归还部分借款（月供），客户未归还月供时，梁某、刘某1指使丁某、孙某、李某1等人将车辆开至平凉市藏匿后，梁某、刘某1本人或指使他人联系车主，以借款逾期为由，要求支付本息、违约金或强制结清剩余贷款，并以车辆逾期后被富勤易贷公司拖走为由向车主索要未实际产生的高额拖车费，同时要挟车主如不能按期支付拖车费便将车辆变卖，逼迫被害人缴纳高额拖车费。2017年1月至2018年12月，被告人梁某、刘某1在平凉分公司任职期间，以车主贷款逾期为由，在未通知车主的情况下，指使被告人丁某、孙某、李某1借助手机定位软件探查车辆位置，使用备用钥匙趁车辆无人看管之际将车辆开走藏匿，事后以贷款逾期为由向车主索要实际并未产生的高额拖车费，并以变卖车辆相要挟，形成了以梁某、刘某1为组织者，丁某、孙某、李某1为成员的恶势力犯罪集团，该集团为攫取经济利益，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，先后在平凉市崆峒区、静宁县、庄浪县、华亭市、泾川县、崇信县、灵台县等地实施敲诈勒索作案53起。（二）被告人梁某、刘某1、丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某敲诈勒索事实2017年1月至2018年12月，被告人梁某、刘某1在富勤易贷平凉分公司任职期间，指使被告人丁某、孙某、李某1、宋某等人借助手机定位软件探查抵押车辆位置，使用备用钥匙趁车辆无人看管之际私自开走，藏匿于平凉市崆峒区金江新城地下停车场、十里铺天煜二手车市场（原“龙威汽贸”）院内。梁某、刘某1本人或指使被告人刘某2联系车主，以贷款逾期后抵押车辆被富勤易贷公司拖走为由向车主索要并未实际产生的高额拖车费，同时以变卖车辆相要挟，逼迫被害人缴纳高额拖车费。被害人不缴纳拖车费后，梁某、刘某1在未经车主同意或车主不知情的情况下指使被告人王某2非经法定程序办理车辆解除抵押手续，梁某、刘某1私自将车辆委托二手车市场变卖，变卖所得车款代被害人结清抵押贷款后将余款非法占有，或不代还抵押贷款将变卖所得车款全部非法占有。具体事实如下：1、2017年5月某日，被害人李某2以其×××“丰田汉兰达”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款123200元，月还款6673元，2017年10月20日还款当日，李某2通过其尾号9487建行账户还款6673元，在未逾期的情况下，被告人梁某、刘某1指使被告人李某1、宋某二人携带备用钥匙于10月27日凌晨将停放在静宁县新盛花园小区内的车辆开至平凉市崆峒区金江新城地下停车场藏匿。当日梁某以逾期未还款为由向李某2索要拖车费、违约金等共计17000元，后李某2向刘某1账户转账12000元取回车辆。2、2017年8月，被害人程某1以其×××“猎豹”牌车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款75900元。因逾期未还款，2017年11月，被告人梁某、刘某1指使被告人李某1从静宁县红寺乡街道将车辆开至平凉市金江新城地下停车场内藏匿并向程某1索要9000元拖车费。程某1转账9000元后取回车辆。2018年8月6日，又因逾期，停放在静宁县红寺乡街道的车辆再次被刘某1、孙某二人开至平凉市藏匿，程某1于2018年8月6日转账18880元取回车辆。上述共计27880元，梁某、刘某1代还逾期借款9932元，实际敲诈勒索17948元。3、2017年6月，被害人王某3以其×××“长城风骏5”皮卡车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款47300元。因逾期未还款，2017年12月31日，王某3停放在××县的车辆被梁某指使的收车人员开至平凉市藏匿。次日刘某1向王某3索要拖车费等共计13646元。王某3为赎回车辆向刘某1转账13646元。刘某1代还借款2748元，实际敲诈勒索10898元。4、2017年6月7日，范亚雄以其×××“别克”牌车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款46200元。因逾期未还款，2018年7月某日，被告人刘某1指使被告人丁某及兰广广将该车从静宁县西展德美小区附近开至平凉市藏匿。被告人梁某向范亚雄索要违约金、拖车费等共计18000元。为取回车辆，范亚雄被迫转账13980元。因未能缴足梁某、刘某1提出的18000元款项，梁某拒不归还车辆。5、2017年11月25日，常喜龙以其×××“黄海”牌皮卡车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款30800元。因逾期未还款，2018年8月26日，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在静宁县城关镇新盛花园西门口的车辆开至平凉市藏匿。次日，梁某、刘某1向常喜龙索要拖车费10000元，常喜龙向梁某转账11770元后取回车辆。梁某代还借款1589元，实际敲诈勒索10181元。6、2017年7月5日，刘万举以其×××“比亚迪”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款37400元。因逾期未还款，2018年9月27日晚，被告人梁某指使收车人员前往静宁县李店镇刘晋村刘河组将车辆开回平凉市藏匿。次日，被告人刘某2向刘万举索要拖车费及结清款30537元。9月29日，刘万举向刘某2支付12533元后取回车辆。刘某2扣除300元后将12233元交给梁某，梁某、刘某1代还借款1930元，实际敲诈勒索10603元。7、2017年3月，曹建龙以其×××“宝骏”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款30800元。因逾期未还款，2017年5月11日，被告人刘某1指使收车人员将停放在平凉市××区国际家具城附近的车辆开走并藏匿于平凉市。刘某1向曹建龙索要10000元拖车费及当月应还款1945元。曹建龙于2017年5月25日支付8945元后取回车辆。刘某1代还借款1746元，实际敲诈勒索7199元。8、2017年4月，张某1以田建华所有的×××“哈弗H2”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款61560元。因逾期未还款，2018年4月，被告人梁某、刘某1指使被告人丁某及兰广广将停放于崆峒区巨星梅苑7号楼下的车辆开走后向张某1索要拖车费等12940元，张某1向梁某转账12940元后取回车辆。9、2017年8月3日，王斌强用其×××“起亚K2”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款36300元。因逾期未还款，2017年11月，被告人梁某、刘某1指使被告人丁某、宋某将停放在崆峒区西门口西景园小区路边的车辆开至崆峒区十里铺“龙威汽贸”院内藏匿。次日，刘某1以贷款逾期为由向王斌强索要10000元拖车费，为取回车辆，王斌强于2018年1月2日向刘某1支付10113元后将车辆开回，刘某1代还当月月供2114元。2018年4月，因再次逾期，停放于崆峒区和阳小区25号楼下的车辆被梁某、刘某1指使收车人员开走，梁某、刘某1以逾期为由要求王斌强交纳10000元拖车费及剩余尾款，王斌强向刘某1交付6000元现金作为拖车费，向富勤易贷公司结清剩余尾款28541元后取回车辆。刘某1前后两次敲诈勒索王斌强现金13999元。10、2018年1月，孙婷用其×××“宝马320i”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款84000元。因逾期未还款，2018年4月，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在平凉市××区下的车辆开走。刘某1向孙婷索要拖车费及结清款共计103000元。2018年4月26日，孙婷向刘某1支付103000元。刘某1当月向富勤易贷公司代还孙婷结清款84000元，实际敲诈勒索19000元。11、2017年9月，张明用其×××“路虎极光”越野车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款192500元。因逾期未还款，2018年9月，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在××区下的车辆开走，梁某以不缴纳拖车费将变卖车辆相要挟，张明被迫于2018年9月29日向梁某建行账户转账21100元取回车辆。梁某代还借款9927元，实际敲诈勒索11173元。12、2018年4月，耿树振用其×××“标致”牌车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款100100元。因逾期未还款，2018年7月，停放在××区下的车辆被被告人刘某1、孙某、丁某开至崆峒区十里铺“龙威汽贸”院内藏匿后向耿树振索要8000元拖车费，耿树振交付5500元后将车辆取回。被告人梁某、刘某1实际敲诈勒索耿树振5500元。13、2018年5月30日，张某2以其×××白色“奥迪A6”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款173880元。2018年7月3日，因逾期未还款，被告人梁某、刘某1指使被告人丁某将停放在崆峒区红旗街南雅苑小区附近的车辆开至崆峒区十里铺“龙威汽贸”院内藏匿。次日，梁某指使何海峰以违约为由向张某2索要拖车费10000元。2018年7月4日，张某2支付10000元拖车费后将车辆取回。14、2017年12月，周星烨以其×××“雪佛兰”科鲁兹车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款38880元。因逾期未还款，2018年7月26日晚，被告人刘某1指使收车人员将停放在崆峒区定北路金润国际斜对面路边的车辆开走后向周星烨索要拖车费。2018年8月29日，周星烨向被告人梁某转账10054元后取回车辆。15、2017年6月，朱军有用其×××“大众”迈腾车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款114400元。因逾期未还款，2017年7月，被告人梁某、刘某1指使收车人员将朱军有停放在崆峒区世纪花园B3区附近的车辆开走藏匿，次日，刘某1要挟朱军有需支付拖车费后才能取回车辆。2017年7月21日、22日，朱军有向刘某1建行账户转账10520元后取回车辆。刘某1代还当月月供5900元，实际敲诈勒索4620元。16、2018年1月，刘涛涛用其×××白色“吉利帝豪EC7”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款34560元。因逾期未还款，2018年9月6日凌晨，被告人梁某指使收车人员将停放在平凉市××区附近的车辆开走后向刘涛涛索要拖车费。9月10日刘涛涛向梁某支付6340元拖车费后取回车辆。17、2017年12月，袁健以其×××“大众凌度”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款105600元。因逾期未还款，2018年9月14日，被告人梁某、刘某1指使被告人孙某将停放在崆峒区金景富苑A区内的车辆开走。后梁某以变卖车辆相要挟向袁健索要拖车费、违约金。2018年9月21日袁健向梁某支付11000元后取回车辆。梁某代还借款5013元，实际敲诈勒索5987元。18、2018年4月，陈博以其×××“福特猛禽”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款198000元。因逾期未还款，被告人梁某指使被告人孙某将陈博的车辆开走藏匿，2018年8月23日晚，孙某带领晁海洋、霍康、赵喜明将停放在庄浪县煤苑宾馆院内的车辆开至崆峒区金江新城地下车库内。次日，梁某向陈博索要拖车费，陈博支付梁某3000元后取回车辆。19、2018年2月，张何全以其×××“桑塔纳”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款44280元。因逾期未还款，2018年8月23日晚，被告人梁某指使收车人员将停放在××庄“马三羊羔肉”附近的车辆开走后并索要拖车费。8月31日，张何全向梁某支付10700元后取回车辆。梁某代还借款4129元，实际敲诈勒索6571元。20、2017年11月，张某3以其丈夫杨玉明所有的×××“东风日产逍客”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款60480元。因逾期未还款，2018年10月，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在静宁县西环路“穆斯林餐厅”门口的车辆开走后并索要拖车费，2018年12月4日，张某3向梁某支付65684元。梁某代还借款57949元，实际敲诈勒索7735元。21、2017年7月，杜鑫以其×××“现代途胜”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款58300元。因逾期未还款，2017年11月，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在崇信县华煤小区西门口的车辆开走。2018年1月杜鑫支付5000元拖车费后开回车辆。刘某1代还借款3008元，实际敲诈勒索1992元。22、2017年12月，娄晓燕以其×××“长安CS75”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款71500元。因逾期未还款，2018年5月8日，被告人梁某指使被告人丁某及兰广广使用备用钥匙将停放在华亭市西华镇加油站附近的车辆开至崆峒区十里铺“龙威汽贸”院内。后娄晓燕向刘某1支付8000元取回车辆。2018年10月，车辆再次被收车人员开走，2018年10月22日，娄晓燕向梁某支付50063元后取回车辆。梁某代还借款48398元，实际敲诈勒索9665元。23、2017年11月，李冬冬用其×××“现代朗动”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款61600元。因逾期未还款，2018年8月，被告人梁某、刘某1指使被告人丁某使用备用钥匙将停放在华亭市金华宾馆停车场内的车辆开至崆峒区金江新城公司楼下停放，并于次日将车辆转移至十里铺“龙威汽贸”院内。梁某以车辆逾期为由，向李冬冬索要拖车费及违约金，李冬冬于2018年8月8日向刘某2微信转账17239元，刘某2扣除239元后将17000元转至梁某微信账户。梁某代还借款6353.68元，实际敲诈勒索10885.32元。24、2018年2月，杨银兵用其×××“别克英朗”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款62700元。因逾期未还款，2018年8月23日晚，被告人梁某、刘某1指使收车人员使用备用钥匙将停放于华亭市运能家园内的车辆开至崆峒区十里铺“龙威汽贸”院内藏匿。2018年8月24日，杨银兵通过建行平凉南门支行ATM机向梁某尾号5288建行账户内存入10000元后取回车辆。梁某代还借款3234元，实际敲诈勒索6766元。25、2017年11月，周煜用其×××“哈弗H8”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款123200元。因逾期未还款，2018年10月8日22时许，被告人梁某、刘某1指使收车人员将周煜停放在华亭一中老家属区的车辆开至平凉市藏匿并要求周煜支付10000元拖车费才能取回车辆。2018年10月11日周煜向梁某建行账户内转入应还本金及违约金7067元，向梁某微信转入拖车费6000元。实际敲诈勒索13067元。26、2017年6月，刘某3用其×××“丰田凯美瑞”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款118800元。因逾期未还款，2018年8月21日，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在××县内的车辆开走，2018年9月14日刘某3通过手机银行向梁某建行账户内转账17084元后取回车辆。梁某代还借款6127元，实际敲诈勒索10957元。27、2017年6月30日，吴某1用其×××“宝骏630”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款29700元。因逾期未还款，2018年6月某日，被告人梁某、刘某1指使被告人丁某及兰广广将停放在泾川县党原镇高崖村的车辆趁夜间无人之际开至平凉市崆峒区藏匿。吴某1支付8000元现金后取回车辆。梁某代还两期月供3220元，实际敲诈勒索4780元。28、2018年6月，李某3用李金钢所有的×××“猎豹”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款79200元。因逾期未还款，2018年7月21日晚，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在灵台县中台镇三教村的车辆开走。为取回车辆，李某3向刘某1转账10650元。刘某1代还借款4650元，实际敲诈勒索6000元。29、2017年9月，陈某用其×××“雪铁龙C5”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款105600元。因逾期未还款，2017年10月14日晚，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在××庄的车辆开走。2017年10月15日陈某通过支付宝向刘某1转账10112元后取回车辆。30、2017年7月，冯效悟用其弟冯某所有的×××“斯柯达昊锐”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款70400元。因逾期未还款，2018年2月，被告人梁某、刘某1指使被告人丁某及兰广广将停放在崆峒区广场附近的车辆开走，冯效悟同其朋友王某4向梁某交付11631元现金后取回车辆。梁某代还借款3631元，实际敲诈勒索8000元。31、2017年12月5日，曹红生用其×××“哈弗H6”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款46200元。2018年7月，因逾期未还款，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在崆峒区街道的车辆开走。梁某向曹红生索要拖车费，曹红生被迫向被告人刘某2微信转账6000元，刘某2又将6000元转账给梁某。32、2017年10月，杨军平用其×××“雪佛兰科鲁兹”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款38500元。因逾期未还款，2018年9月6日，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在华亭市明珠小区地下车库的车辆开走，梁某向杨军平索要拖车费，杨军平被迫于2018年9月7日向梁某微信转账9900元后取回车辆。33、2017年8月，王**用其×××“东风风行”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款38500元。2018年8月，因逾期未还款，被告人梁某指使收车人员使用备用钥匙将停放在崆峒区红旗街的车辆开走。王**被迫于2018年8月20日通过微信向梁某转账8500元后取回车辆。梁某代还借款1987元，实际敲诈勒索6513元。34、2017年8月，景亚尼用其×××“北汽绅宝”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款33000元。因逾期未还款，被告人梁某、刘某1指使被告人李某1、宋某二人定位车辆后使用备用钥匙将停放在静宁县城关镇新城一巷子内的车辆开至崆峒区藏匿。景亚尼被迫于2017年10月28日通过静宁县中街建行ATM机分两次向刘某1转账12000元后取回车辆。刘某1代还10月份借款1974.97元。2017年12月，因再次逾期，梁某、刘某1指使丁某等人到静宁县西展金果博览城附近将车辆开至平凉市藏匿。2018年1月，梁某将车辆交于经营“龙威汽贸”的贾晓龙处置，贾晓龙将该车以33000元转卖给陈海斌。2018年2月，梁某、刘某1代还两期月供3610元及结清款26637元。实际敲诈勒索12778.03元。35、2017年7月，谢红平用其×××“哈弗H2”车辆在富勤易贷公司办理抵押贷款66000元。因逾期未还款，2018年5月6日晚，停放××区下的车辆被收车人员开走，被告人梁某以车辆被拖至外地为由向谢红平索要拖车费，谢红平被迫缴纳3000元拖车费取回车辆。2018年9月，因再次逾期，梁某指使收车人员将停放在平凉市××区内的车辆开走，后梁某将车辆交由吕飞处置。2018年9月26日，锁保存以69000元的价格购买此车，梁某于2018年11月向富勤易贷公司代还谢红平结清款33797元，实际敲诈勒索38203元。36、2017年5月，胡高红用其×××“启辰250”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款39600元。因逾期未还款，2018年3月，被告人梁某指使被告人宋某将停放在静宁县治平乡柳沟村后柳沟组的车辆开至平凉市藏匿，2018年4月25日，梁某以45000元的价格转卖该车并过户至陈海斌名下，车牌号变更为×××。被告人刘某1于2018年7月向富勤易贷公司代还月供2043元及结清款30884元，实际敲诈勒索12073元。37、2017年7月14日，文斌用其×××白色“桑塔纳”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款47300元。因逾期未还款，2017年9月19日凌晨，被告人刘某1、李某1及巩铎将文斌停放于静宁县西苑小区煤炭家属楼门口的车辆开至平凉市藏匿。2017年11月2日，被告人梁某指使柴婛在静宁县车管所补办该车辆行驶证，在文斌不在场的情况下办理解除抵押登记手续。2017年12月25日，马某从宁夏固原市某二手车贩处以50000元的价格购得此车。2018年2月2日，梁某代还结清款47770元，实际敲诈勒索2230元。38、2017年6月16日，张权威用其×××“比亚迪”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款28600元。因逾期未还款，2017年8月，被告人刘某1、李某1及巩铎将停放在静宁县西展高岭小区院内的车辆开至平凉市藏匿。2017年11月2日，被告人梁某指使柴婛在静宁县车管所补办该车辆行驶证及解除抵押登记手续后,将该车以30000元的价格转卖并过户到海明贵名下。2018年1月30日梁某代还结清款27767元，实际敲诈勒索2233元。39、2017年8月8日，杨举龙以其×××“雪佛兰迈锐宝”轿车在富勤易贷公司办理抵押贷款88000元。2017年10月22日，杨举龙向还款账户内转存了当期月供但未正常划扣。10月27日，被告人梁某、刘某1指使被告人李某1、宋某等人将停放在静宁县治平镇杨店村二组的车辆开至崆峒区十里铺“龙威汽贸”院内。2017年11月2日，梁某向静宁县车辆管理所出具结清证明后解除抵押。2018年3月20日，邵张林以70000元的价格购买此车并过户到自己名下，车牌号变更为×××。实际敲诈勒索70000元。40、2017年11月份，陈建国以其×××“奇瑞开瑞K50S”小型客车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款28600元。因逾期未还款，2017年12月9日晚，停放在静宁县疾控中心附近的车辆被收车人员开走，2018年2月2日，该车被柴婛在静宁县车管所办理解除抵押手续，2月6日，该车经贾晓龙经营的“龙威汽贸”公司以35800元的价格转卖给王鹏飞，被告人梁某代还结清款26501元，实际敲诈勒索9299元。41、2018年1月2日，靳亚龙用其×××“江铃骐铃”皮卡车在富勤易贷公司办理抵车辆押贷款50600元。因逾期未还款，2018年5月某日晚，停放在静宁县城关镇文化城后门附近的车辆被收车人员开走。2018年5月11日，被告人梁某指使被告人王某2在平凉市公安局交通警察支队车辆管理所办理车辆解押手续后将该车交由吕飞处置，吕飞将该车辆以45000元价格转卖给苏来来，车牌号变更为×××。2018年5月21日，梁某代还结清款37279元，实际敲诈勒索7721元。42、2017年11月，化康飞用其×××“长城C30”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款39600元。因逾期未还款，2018年9月14日晚，被告人梁某、刘某1指使收车人员将停放在静宁县中街停车场内的车辆开走。2018年9月，梁某将该车交由吕飞处置，平凉市崆峒区经营“威腾汽贸”的吴丽丽以39500元价格收购该车，实际敲诈勒索39500元。43、2017年8月，邓疆平用其×××“吉利帝豪”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款43200元。因逾期未还款，2017年11月，被告人梁某、刘某1指使被告人李某1、宋某将停放在崆峒区南环路风景嘉苑附近的车辆开至十里铺“龙威汽贸”院内。2017年11月22日，刘某1办理车辆解押手续，将车辆交由贾晓龙处置，2017年11月29日，冯龙以46500元价格从贾晓龙处购得此车。2018年2月2日，梁某代还结清款43628元，实际敲诈勒索2872元。44、2017年12月，党兴龙以其×××“奔驰C200”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款77000元。因逾期未还款，被告人梁某指使被告人丁某将停放在崆峒区妇幼保健院的车辆开走。2018年1月，梁某将车辆交由贾晓龙处置，2018年1月15日，被告人王某2在平凉市交警支队车管所办理车辆解押手续，同日，崆峒区经营二手车行的者小伟以93000元的价格购买该车。2018年2月8日，梁某代还结清款74556元，实际敲诈勒索18444元。45、2017年7月31日，兰彦奎以其×××“奔腾B50”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款39600元。因逾期未还款，2018年3月，被告人梁某、刘某1指使被告人丁某将停放在崆峒区新河湾A区楼下的车辆连夜开至平凉市十里铺“龙威汽贸”院内。此后，梁某将车辆交由吕飞处置，该车以52000元的价格被徐双会购得。2018年7月15日，刘某1代还结清款30176元，实际敲诈勒索21824元。46、2018年5月3日，朱荣用其×××“长安CS75”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款58000元。因逾期未还款，2018年8月11日，停放在崆峒区八里村乔家庄的车辆被该公司收车人员开走，被告人梁某将车辆交由贾晓龙处置，2018年9月21日，代办人员杨彦萍补办车辆行驶证，9月25日，王建华办理车辆解押手续后，梁某以70000元转卖给何小军，被告人刘某1代还结清款63510元，实际敲诈勒索6490元。47、2017年7月10日，李安应以其×××“江淮瑞风”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款39600元。因逾期未还款，停放在庄浪县城关镇电信巷子里的车辆被收车人员开走，2017年11月1日，被告人梁某补办行驶证后通过崆峒区二手车贩汪彦峰将车辆以42000元价格转卖给宁夏固原市××区二手车贩海小利。2018年1月30日，梁某代还结清款38343元，实际敲诈勒索3657元。48、2017年6月，郜二窝用其×××“长城C50”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款33000元。因逾期未还款，被告人梁某指使被告人李某1将停放在静宁县城关镇东关十字附近的车辆开至平凉市金江新城小区地下停车场内。2017年11月27日，梁某办理车辆解押手续后通过贾晓龙经营的“龙威汽贸”将该车以47000元的价格转卖给杜江龙。2018年1月30日，梁某代还结清款30577元，实际敲诈勒索16423元。49、2017年10月，万兵兵用其×××“现代”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款27500元。因逾期未还款，2018年12月，被告人梁某指使被告人李某1从庄浪县某小区将车辆开回平凉市藏匿。此后，梁某将车辆交于贾晓龙经营的“龙威汽贸”处置，2017年12月28日办理车辆解押手续后过户至丁鹏名下。2018年2月5日以35000元的价格出售给张建明，车牌号变更为×××。2018年2月7日，梁某代还万兵兵结清款24484元，实际敲诈勒索10516元。50、2017年9月，徐子皓用其所有的×××白色“长安悦翔”轿车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款27000元。因逾期未还款，停放于庄浪县农资市场院内的车辆被富勤易贷平凉分公司收车人员开走，被告人梁某将车辆交由贾晓龙转卖，2018年1月22日，该车以35000元转卖并过户至丁鹏名下。2018年2月7日，梁某代还徐子皓结清款18531元，实际敲诈勒索16469元。51、2017年6月13日，王双保用其×××“奔驰ML300”商务车在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款164400元。因逾期未还款，2017年11月某日晚，被告人刘某1伙同被告人李某1、宋某将停放在平凉市崆峒区德盛茗居小区附近的车辆开至崆峒区十里铺“龙威汽贸”院内。2018年7月6日，被告人梁某开具《结清证明》等手续后让被告人王某2在平凉交警支队车管所办理车辆解除抵押手续。2019年4月份，代中华向梁某支付120000元车款后将该车过户至其堂哥代从平名下，车牌号变更为×××。实际敲诈勒索120000元。52、2017年9月份，范克荣用其×××“尼桑奇骏”SUV车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款129600元。因逾期未还款，2017年11月5日，被告人梁某、刘某1指使被告人李某1、宋某在华亭市一地下停车场将车辆开回至平凉市××区铺贾晓龙经营的“龙威汽贸”院内。2017年12月13日，梁某、刘某1指使被告人王某2在崇信县车管所办理车辆解押手续后以170000元的价格出售给贾晓龙，2018年2月2日，梁某代还结清款120084元，实际敲诈勒索49916元。53、2018年1月，郭书兴用杨忠平所有的×××“大众途观”车辆在富勤易贷公司办理车辆抵押贷款95700元。因逾期未还款，2018年5、6月，车辆在银川市××区铺“龙威汽贸”院内。2018年7月19日，被告人王某2在平凉市车管所办理车辆解除抵押手续，被告人梁某将车辆交由贾晓龙处置。2018年7月23日，该车以100000元的价格转卖并过户至丁鹏名下。实际敲诈勒索100000元。综上，被告人梁某、刘某1、丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某实施敲诈勒索作案53起，敲诈勒索他人财物865013.35元。认定上述事实的证据有物证：《机动车登记证书》14本；书证：接处警登记表、归案情况说明、调取证据通知书、富勤易贷平凉营业部员工入职、离职信息表，被害人提交的活期账户交易明细单，客户月供还款信息等；证人证言：证人程某2、刘某4、王某5、王某6、曹某、李某4、吴某2、冯某、王某4、刘某5、马某等证人证言；被害人陈述：被害人张某3、张某1、张某2、刘某3、吴某1、李某3、陈某等陈述；被告人梁某、刘某1、丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某供述与辩解；搜查、辨认笔录；鉴定意见；电子数据。原审法院认为，被告人梁某、刘某1为攫取经济利益，纠集被告人丁某、孙某、李某1有组织的多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。在该集团中，梁某、刘某1起组织、策划、指挥作用，系恶势力犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。丁某、孙某、李某1知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织实施犯罪，系恶势力犯罪集团的其他成员。被告人宋某加入该组织时间短，参与作案的次数少，不宜认定为恶势力犯罪集团成员。被告人梁某、刘某1以非法占有为目的，以借款逾期为由，指使被告人丁某、孙某、李某1、宋某借助手机定位软件探查车辆位置，使用备用钥匙趁车辆无人看管之际私自将车辆开走，梁某、刘某1本人或指使被告人刘某2向车主索要未实际产生的高额拖车费，并以变卖车辆相要挟，被告人王某2受梁某、刘某1指使非经法定程序办理车辆解除抵押手续，强行向他人索取财物，梁某、刘某1敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某敲诈勒索他人财物，数额巨大，各被告人的行为均构成敲诈勒索罪。梁某买卖伪造的机动车登记证书，其行为构成买卖国家机关证件罪。在共同犯罪中，梁某、刘某1起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，但梁某作为富勤易贷平凉分公司实际管理者，其地位、作用与刘某1有所不同，在量刑时应区别对待。丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某属从犯，应当比照主犯减轻处罚。对梁某所犯两罪，依法应实行并罚。刘某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。孙某敲诈勒索犯罪，系判决宣告后刑罚执行完毕前发现的漏罪，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决后，与前罪判处的刑罚实行并罚。丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，对上述各被告人均可从轻处罚。梁某到案后，如实供述买卖国家机关证件犯罪事实，可从轻处罚。根据刘某2、王某2、宋某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。各被告人敲诈勒索犯罪所得，应当责令退赔给被害人。随案移送“保时捷”轿车一辆依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二条、第三款、第六十四条之规定，判决：一、撤销甘肃省平凉市崆峒区人民法院（2018）甘0802刑初133号刑事判决书对被告人孙某宣告的缓刑；二、被告人梁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金20000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金21000元。被告人刘某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20000元。被告人丁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。被告人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。与此前犯故意伤害罪判处有期徒刑三年实行并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。被告人李某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。被告人刘某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。被告人宋某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。三、被告人梁某、刘某1、丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某敲诈勒索犯罪所得865013.35元予以退赔。四、随案移送伪造的《机动车登记证书》14本予以没收。原审被告人梁某上诉提出，1、原判认定其系恶势力犯罪集团的首要分子与事实不符：其被富勤易贷北京公司招聘入职后担任平凉分公司主要负责人，在职务上处于领导地位，基于工作关系与其他被告人在一起，属于正常的履行职务行为，不构成恶势力犯罪集团。2、原判认定其犯敲诈勒索罪事实不清:被害人与富勤易贷北京公司签订协议，协议明确约定被害人逾期不还钱就收车，并收取不少于10000元的拖车费，基于双方签署的《温馨提示》契约关系，经北京公司的授权，其收取拖车费的行为未超出合同预定的权利范围，收取的费用符合合同约定，无非法占有的目的，其实现合法债权的行为不构成敲诈勒索罪。3、原判将原公诉机关指控的侵占罪变更为敲诈勒索罪，剥夺了其辩护权，其依据公司与被害人签订的车辆抵押协议，在借款人不履行债务时，依法变卖抵押车辆优先受偿属实现抵押权的合法行为，亦不构成侵占罪或者敲诈勒索罪。综上，对其构成买卖国家机关证件罪无异议，请求对敲诈勒索罪依法改判。辩护人王某1提出，上诉人梁某与其他被告人之间系同事工作关系，没有严密的组织，均按照北京公司的要求开展业务，不构成恶势力犯罪集团。上诉人梁某在富勤易贷平凉分公司的行为属职务行为，按照北京公司的授意和指导完成，原判认定的1至35起敲诈勒索犯罪行为中，上诉人梁某按照合同约定向债务人收取拖车费，属正常的履行合同行为；原判认定的36起至53起敲诈勒索犯罪行为，系债务人不履行债务，抵押权人为了实现债务，将抵押物变卖，变卖后多余款项据为己有的行为属不当得利；综上，梁某不构成敲诈勒索罪。原审被告人刘某1上诉提出：1、原判认定其系恶势力犯罪集团主犯不当：富勤易贷平凉分公司的业务均是按照北京公司的模式进行，同案丁某、李某1的拖车行为系依公司规定行使工作职责，其与本案其他被告人因工作关系在一起，并无共同犯罪的主观故意，不属恶势力犯罪集团。2、原判认定其犯敲诈勒索罪事实错误：本案所涉与车辆有关的合同或协议，均系富勤易贷北京公司制作，平凉分公司按要求与被害人签订，协议明确约定违约金、罚息、催收费用等，其收取费用的基础是建立在抵押权和合同合法有效的前提下，未采取恐吓、威胁的行为，其公司在债务人不履行债务时，依法对抵押财产折价或者变卖后优先受偿，不能将出售的多余款项未归还债务人因此而认定为“非法占有的目的”，其行为属合法的民事行为，不构成敲诈勒索罪。3、原判量刑过重，其系传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，且本案系债务人未按合同约定归还借款而引发，请求二审依法从轻或减轻处罚。辩护人汤某提出，原判认定的敲诈勒索犯罪中，上诉人刘某1按照抵押协议的约定，在债务人逾期还款后予以拖车，并索要相应的拖车费、罚息、利息、违约金及月供均属正常的民事法律行为；债务人没有按时偿还借款，车被拖走售卖，以合同约定用车抵债，亦是按照合同约定实现抵押权，属合法民事行为；故原判认定上诉人刘某1构成敲诈勒索罪定性错误。上诉人刘某1等人系工作关系，并非为了攫取经济利益，没有为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，不构成恶势力犯罪集团。原审被告人李某1上诉提出，1、其经静宁县公安局电话传唤，主动从新疆回到静宁接受讯问，归案后如实供述犯罪事实，其行为属自动投案，原判未予认定其具有自首情节不当。2、其参与敲诈勒索的犯罪情节较轻，所起作用较小，未从中获利，认罪悔罪态度明显，请求二审对其适用缓刑。原审被告人丁某上诉提出，1、其通过招聘进入富勤易贷平凉分公司工作，按照领导安排从事收车工作，仅领取固定工资，对梁某的违法行为不知情，其因被雇佣、利用参与违法犯罪活动，不应认定为恶势力犯罪集团。2、签订抵押借款合同以及贷后催收均是以富勤易贷公司的名义实施，收取的拖车费、月供、违约金、罚息等一部分转富勤易贷公司，一部分由平凉分公司或梁某占有，其未从中谋利或分赃，亦未使用威胁、恐吓行为，与其他被告人无进行违法犯罪行为的意思联络或共谋，不构成敲诈勒索罪。3、敲诈勒索犯罪金额中应将合同约定的合法的罚息、违约金予以扣减，其当庭自愿认罪认罚，原判对其量刑过重。请求二审依法改判。经审理查明，2017年1月16日，富勤易贷信息咨询（北京）有限公司平凉分公司经工商部门核准登记设立，上诉人刘某1为分公司负责人，上诉人梁某任城市经理，全面负责分公司业务。平凉分公司通过发布信息招揽有借款意向的客户，客户以其所有的车辆作为抵押与富勤惠众融资租赁（北京）有限公司签订车辆抵押借款协议、车辆抵押合同，并按约定逐月还款。自2017年1月至2018年12月，上诉人梁某、刘某1在富勤易贷平凉分公司任职期间，在客户月供逾期时，安排丁某、孙某、李某1、宋某等人使用备用钥匙将车辆私自开至平凉市藏匿，梁某、刘某1本人或指使刘某2等联系车主，以贷款逾期后抵押车辆被富勤易贷公司拖车为由或以变卖车辆相要挟，逼迫被害人缴纳高额拖车费。被害人不缴纳拖车费后，梁某、刘某1在未经车主同意或车主不知情的情况下指使王某2非经法定程序办理车辆解除抵押手续，梁某、刘某1私自将车辆委托二手车市场变卖，变卖所得车款代被害人结清抵押贷款后将余款非法占有，或不代还抵押贷款将变卖所得车款全部非法占有。以梁某、刘某1为组织者，丁某、孙某、李某1为成员的恶势力犯罪集团，先后在平凉市崆峒区、静宁县、庄浪县、华亭市、泾川县、崇信县、灵台县等地多次实施敲诈勒索犯罪活动，严重扰乱当地经济、社会生活秩序。其中，上诉人梁某、刘某1参与敲诈勒索作案53起，数额865013.35元；上诉人丁某参与敲诈勒索作案12起，数额125105.32元；上诉人李某1参与敲诈勒索作案11起，数额305215.03元；原审被告人宋某参与敲诈勒索作案8起，数额284885.03元；原审被告人王某2参与敲诈勒索作案5起，数额296081元；原审被告人孙某参与敲诈勒索作案4起，数额23435元；原审被告人刘某2参与敲诈勒索作案3起，数额27488.32元。案发后，上诉人丁某、李某1、原审被告人宋某、刘某2经公安机关电话传唤，主动到案接受讯问，并如实供述犯罪事实。另查明，2017年至2018年，梁某在李梦雄（另案处理）处花3000余元购买伪造的《机动车登记证书》14本。认定上述事实所依据的证据，已经一审庭审时举证、质证后予以确认，本院经审查属实，亦予以确认。关于原审被告人梁某及辩护人王某1、刘某1及辩护人汤某、原审被告人丁某上诉提出，梁某、刘某1按照公司与被害人签订的车辆抵押借款合同约定，向被害人索要拖车费或变卖车辆偿还借款属合法实现债权的民事行为，不构成敲诈勒索罪的意见，经查，在卷的车辆抵押借款合同以及附件温馨提示、抵押合同以及富勤易贷北京公司的规章制度、证人证言、被害人陈述均证实，抵押借款合同约定借款人只有构成根本违约才采取拖车措施，拖车费以实际产生的数额为准。上诉人梁某、刘某1辩解公司规定向被害人索要不少于1万元的拖车费既无证据证实，亦与其二人指使拖车人员将车辆从平凉各县区私自开回平凉市藏匿所实际花支费用的金额不相符。其二人未经车辆所有人同意或在车辆所有人完全不知情的情况下，指使王某2非经法定程序办理车辆解除抵押手续，变卖车辆所得款项全部占有或抵扣贷款后将剩余部分据为已有，其非法占有的主观故意明显。上诉人丁某受上诉人梁某、刘某1指使参与拖车，事后多次从梁某、刘某1处领取数额巨大的拖车报酬，此后上诉人丁某因梁某拖欠其拖车报酬，将收取的车辆私自变卖并将款项据为已有，亦具有非法占有的目的。上诉人梁某、刘某1以非法占有为目的，以车辆抵押贷款为名，当被害人出现包括情节显著轻微在内的贷款逾期后，肆意认定被害人违约或在被害人逾期而不告知被害人的情况下，组织团伙成员丁某、李某1、孙某、宋某采取私自开走车辆并藏匿至停车场，以不满足相关条件就不返还车辆为要挟，向被害人索取高额拖车费等费用，或直接低价变卖车辆抵扣债务后剩余部分据为已有，上诉人梁某、刘某1、丁某的行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，对该项上诉意见不予采纳。关于原审被告人梁某、刘某1及辩护人、丁某上诉提出原判认定梁某、刘某1、丁某系恶势力集团成员错误的意见，经查，上诉人梁某、刘某1在催收车贷过程中，伙同上诉人丁某、李某1、原审被告人孙某、宋某以不缴纳拖车费不归还车辆的手段相威胁向车主勒索虚构的高额拖车费，并强迫车主提前偿还借款，在此过程中，逐步形成以梁某、刘某1为首要分子的犯罪集团，该犯罪集团多次实施敲诈勒索犯罪，犯罪活动遍布平凉市六县一区，对众多被害车主的生活、生产造成了严重的影响，严重破坏社会金融秩序与营商环境，造成了十分恶劣的影响，符合恶势力犯罪集团的特征，原判认定其系恶势力集团犯罪并无不当，对该项上诉意见不予采纳。关于原审被告人刘某1、李某1上诉提出其二人系自首的意见，经查，到案经过、拘传证、询问笔录等证实，在案件的侦破过程中，上诉人李某1、丁某、原审被告人刘某2在侦查前期经公安机关电话传唤以证人身份主动到案接受询问，在确定犯罪嫌疑人身份及犯罪事实后，公安机关对李某1、丁某、宋某、刘某2进行电话传唤，其四人均主动到公安机关接受讯问，并如实供述自己及其他同案犯的犯罪事实，应认定为自首，对李某1上诉提出其具有自首情节的意见予以采纳。上诉人梁某、刘某1、原审被告人孙某虽经公安机关电话传唤到案，但归案后均不如实供述犯罪事实，故对刘某1提出其系自首的意见不予采纳。关于原审被告人梁某、刘某1、丁某、李某1上诉提出原判量刑过重的意见，经查，恶势力犯罪集团中，梁某、刘某1系恶势力犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。丁某、李某1系恶势力犯罪集团的其他成员，应按其参与的具体犯罪处罚。原判对梁某、刘某1、丁某、李某1量刑时，综合其各自参与敲诈勒索的起数、金额、任职时间、非法获利等犯罪事实，共同犯罪中主、从犯的地位及作用以及各自具有的从重、从轻或减轻等量刑情节，在法定刑幅度内判处的刑罚适当。丁某、李某1、刘某2、宋某均有自首情节，原判未予认定，二审予以纠正，但原判量刑时已对丁某、李某1自愿认罪认罚从宽处罚情节进行了充分考虑，且其二人系恶势力犯罪集团成员，社会危害性大，二审不再对自首从轻处罚的情节重复评价，故对该项上诉意见不予采纳。本院认为，上诉人梁某、刘某1、丁某、李某1、原审被告人孙某、宋某、刘某2、王某2以非法占有为目的，对被害人使用要挟的方法，非法占有被害人财物的行为，确均已构成敲诈勒索罪。梁某买卖伪造的机动车登记证书，确已构成买卖国家机关证件罪，对梁某所犯数罪予以并罚。共同犯罪中，梁某、刘某1系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，丁某、孙某、李某1、刘某2、王某2、宋某属从犯，应减轻处罚。上诉人梁某、刘某1、丁某、李某1上诉提出的意见与本案在卷证据证实的事实不一致，故均不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 燕审判员 刘亚琼审判员 马海军二○二○年十二月二十三日书记员 郭亚丽