江苏省泰兴市人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏1283执2494号之十五被执行人：陈志刚，曾用名陈志杰，男，汉族，1989年9月7日生，住黑龙江省依兰县。被执行人：陈霞，女，汉族，1994年8月29日生，住泰兴市。被执行人：肖康，男，汉族，1992年3月18日生，住泰兴市。被执行人：胡春媛，女，汉族，1991年8月12日生，住天津市津**。被执行人：刘君，男，汉族，1993年7月20日生，住泰兴市。被执行人：孙传健，男，汉族，1992年11月2日生，住南京市六合区。被执行人：庄宝宝，男，汉族，1995年10月3日生，住盐城市响水县开发区。被执行人：刘健，男，汉族，1982年7月27日生，住泰兴市。被执行人：高波，男，汉族，1995年6月25日生，住泰兴市。被执行人：丁建恩，男，汉族，1995年4月18日生，住泰兴市。被执行人：朱强，男，汉族，1993年1月18日生，住泰兴市。被执行人：周杰，男，汉族，1987年5月10日生，住泰兴市。被执行人：蒋荣华，男，汉族，1977年5月4日生，住泰兴市。被执行人：严鹏程，男，汉族，1998年8月1日生，住泰兴市。关于被执行人陈志刚、胡春媛等犯敲诈勒索罪、诈骗罪等罪退出违法所得、罚金一案，本院于2019年12月30日作出的（2019）苏1283刑初748号刑事判决书已经发生法律效力。依该裁判：被执行人陈志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年十一个月，并处罚金人民币二十四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九万六千元。决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币三十三万六千元；被执行人陈霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币九万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万三千元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万八千元；被执行人肖康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万五千元；被执行人胡春媛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万四千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万一千元；被执行人刘君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万一千元；被执行人孙传健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万八千元；被执行人唐晶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万二千元（已预缴）；被执行人庄宝宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万二千元；被执行人刘健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万七千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万七千元；被执行人高波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；扣押、冻结在案的财物依法予以处置（详见判决书所附涉案财物处置清单），同时向相关人员追缴涉案款项（详见判决书所附追缴清单），将上述处置、追缴所得款项依照清单（详见判决书所附被害人发还清单）确定的各被执行人的退赔责任数额发还给各被害人，退赔不足部分继续向相关被执行人追缴；被执行人唐晶退出的赃款人民币6.533万元依照被害人发还清单发还给相关被害人；责令被执行人陈志刚退出违法所得人民币32.6712万元，予以没收，上缴国库。本案于2020年7月29日经移送并立案执行。本院在执行的过程中，依法采取下列执行措施：×××.20×××0年7月30日，本院通过法院专递方式向被执行人发出执行通知书、财产报告令、限制高消费令、不履行生效法律文书后果告知书。经催促，被执行人未能在本院确定的期限内履行给付义务。×××.20×××0年7月30日、9月×××1日、×××0月×××2日、×××1月×××6日，本院先后四次通过司法查控系统经向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、邮政储蓄银行，招商银行南京分行、兴业银行、浦发银行、江苏银行、南京银行、江苏泰兴农村商业银行等省级、全国金融机构及阿里巴巴、财付通等互联网金融机构查询了被执行人的银行存款情况，发现并依法冻结被执行人陈志刚银行存款账户4个、陈霞银行存款账户3个、肖康银行存款账户6个、胡春媛银行存款账户9个及微信账户×××个、刘君银行存款账户3个、孙传健银行存款账户8个、庄宝宝银行存款账户4个、刘健银行存款账户×××个、高波银行存款账户4个及微信账户×××个、丁建恩银行存款账户7个、严鹏程银行存款账户7个及微信账户×××个、朱强银行存款账户8个、周杰银行存款账户7个、蒋荣华银行存款账户×××0个及微信账户×××个（均余额不足），期限×××2个月，并依法划拨被执行人陈志刚银行存款680元及被执行人陈志刚利害关系人戴明珠的银行存款×××3950.53元，依法划拨被执行人肖康银行存款7×××11.4元，依法划拨被执行人胡春媛银行存款×××4495.85元及微信账户余额479.84元，依法划拨被执行人高波微信账户余额×××664.×××1元，依法划拨被执行人严鹏程银行存款7×××0元，依法划拨被执行人朱强银行存款×××90元，依法划拨被执行人蒋荣华银行存款400元及微信账户余额********.03元，依法划拨被执行人周杰银行存款×××0000元；经向中国证券登记结算有限责任公司查询，发现并依法冻结被执行人胡春媛在沪市A股市场A7805×××21×××3账户60×××28证券内的“弘业股份”股票×××300股、600×××19证券内的“南山铝业”股票3×××5股、600439证券内的“瑞贝卡”股票×××20股、60×××106证券内的“中国一重”股票×××00股、60×××669证券内的“中国电建”股票×××00股、60×××727证券内的“上海电气”股票×××00股及其在深市A股市场0×××569×××4876账户00×××28证券内的“柳工”股票×××30股、000996证券内的“中国中期”股票×××00股，后经本院至中信建投证券股份有限公司强制售出，变现款合计×××8189.×××4元；经向公安部车辆管理系统查询，发现并依法查封被执行人陈霞名下的苏Ｍ×××**汽车、被执行人刘君名下的苏Ｍ×××**汽车、被执行人高波名下的苏Ｍ×××**汽车、被执行人周杰名下的苏Ｍ×××**汽车（去向不明，未能实际扣押，本院亦已发函至泰兴市公安局函请协助布控，尚未果），查封期限两年；经向江苏省不动产登记中心、南京市不动产登记中心、泰兴市不动产登记中心、依兰县不动产登记中心、天津市津南区不动产登记中心、响水县不动产登记中心、江阴市不动产登记中心查询，未能发现被执行人名下不动产登记信息。经向泰兴市不动产登记中心及巴彦县不动产登记中心查询，亦未能发现上列被执行人配偶的不动产登记信息3.×××020年×××0月×××1日，本院作出(×××020)苏×××283执×××494号之三执行裁定书，裁定拍卖被执行人陈志刚的iPhone7手机一部；拍卖被执行人陈霞的三星Noto8手机一部；拍卖被执行人肖康的华为P9手机一部；拍卖被执行人胡春媛的8848手机、OPPO手机、Vivo手机、Meitu手机、iPhone7plus手机、Ipad苹果平板电脑、Macbook苹果笔记本电脑、宏基笔记本电脑各一部（台）；拍卖被执行人胡春媛的（登记在胡春媛自然人独资的南京锐智源装饰工程有限公司名下）苏Ａ×××**纳智捷牌小型轿车一辆；拍卖被执行人刘君的XIND手机、Oppo手机各一部；拍卖被执行人孙传健的iPhoneXR手机一部；拍卖被执行人庄宝宝的iPhoneX手机一部；拍卖被执行人刘健的Vivo手机两部；拍卖被执行人高波的iPhoneX手机一部，以上拍卖款合计63496元。[详见(×××020）苏×××283执×××494号陈志刚、陈霞等恶势力犯罪案财产刑执行情况汇总表（一）]4.×××020年×××0月30日，本院依法委托依兰县人民法院调查被执行人陈志刚的财产线索及家庭情况，未能发现被执行人陈志刚新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“陈志刚名下没有财产，他十几岁离开村里了，不清楚他的债权债务情况及工作情况”。经向南京市不动产登记中心查询，本案刑事判决书中载明的陈志刚的地址“南京市栖霞区城市绿洲花园二期×××4幢4×××3室”的权利人亦非陈志刚。5.×××020年×××2月7日，本院依法至被执行人陈霞户籍所在地调查，未能发现被执行人陈霞新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“陈霞户籍所在地的老房子是她父母的，她外面还有债务，之前还有法院来送传票的。家里有她父母，但是都常年不在家。她母亲是裁缝，她父亲做什么不清楚，陈霞没有工作。她家以前条件还可以，现在很多年看不见了，不太清楚现在的情况”。经现场勘验，被执行人陈霞户无人在家，大门紧锁。6.×××020年×××2月7日，本院依法至被执行人肖康户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“肖康之前是当了两年兵回来的，回来之后不怎么学好，外面欠了不少钱，他没有财产，估计也没有债权，他父亲是招婿在这边的，他尚未结婚，他父亲在无锡打工，不清楚他母亲具体在哪儿打工，他也没有个正经工作，他家之前因为他的事情欠了很多钱，他以前也借高利贷，家中长期无人”。经现场勘验，被执行人肖康户无人在家，大门紧锁。7.×××020年×××0月30日，本院依法委托天津市津南区人民法院至被执行人胡春媛户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“胡春媛名下没有财产，不清楚她的债权债务情况，她家老家这边早已拆迁，没有她家人的联系方式”。8.×××020年×××2月7日，本院依法至被执行人刘君户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“刘君没有财产，蔡群一组的房子是他父母的，他父母也没有工作，在家种田，还要照顾刘君的两个儿子，家庭条件比较差。经现场勘验，被执行人刘君之母陈述：目前家中实在太贫困，刘君的两个儿子还要我们老两口照顾，我们种田的收入也很少”。9.×××020年×××0月30日，本院依法委托南京市六合区人民法院至被执行人孙传健户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“孙传健没有财产，他在本地应该没有债权，在外的不清楚，他尚未结婚，白玉社区姜庄54-×××号的老房子是他父亲的”。×××0.×××020年×××0月30日，本院依法委托响水县人民法院至被执行人庄宝宝户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“庄宝宝家里有爷爷奶奶，靠低保维持生活，他父亲因车祸死亡，母亲改嫁，环南村七组8号是他爷爷奶奶的老宅”。经现场勘验，被执行人户家中简陋，条件较差。×××1.×××020年×××1月×××7日，本院依法至被执行人刘健户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据刘健之母陈述：“刘健没有财产，这儿的老房子是我的，是宅基地上自建的，在×××983年就建了。不清楚刘健的债权债务情况，他儿子现在上初三，都是我照顾，他老婆回娘家了，还在闹离婚。刘健以前跟别人后面开车，后来被人骗了一百多万，才走上这条路。我和我老公都是电器厂退休的，每月工资两千多元，我老公患有膀胱癌，每月医药费就要几千，我患有乳腺癌，也要一直服药，孙子也是我们在照顾，家庭实在困难”。×××2.×××020年×××1月×××7日，本院依法至被执行人高波户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“高波没有财产，他家是村里建档立卡贫困户。他父亲之前出了车祸，动了大手术，他母亲也是刚开刀回来，在休养，他爷爷老年痴呆，他尚未结婚。老家的房子是他父母的，以前看见过他有辆白色的车，不清楚具体在哪儿，高波父亲身体不好，干不了活，家庭比较困难”。×××3.×××020年×××2月7日，本院依法至被执行人丁建恩户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“丁建恩长期不在家，成天在外面混，债务比较多，之前差网贷几千元没有给，人家还找到村里来。他父母也没有工作，他尚未结婚，家中比较贫困，之前他家就是贫困户”。本院多次电话、短信与被执行人丁建恩电话联系，其陈述：“”目前比较困难，没有钱，我也是受害者，等年底有钱再交”。×××4.×××020年×××2月3日，本院依法至被执行人严鹏程户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“严鹏程从来不回来，不清楚他在哪儿，行踪不定。他爷爷奶奶在家，七八十岁了，他父亲在外面做泥瓦匠，他母亲是外地的，早就离家出走了，他尚未结婚，家庭条件比较差。他没有工作，严堡十四组6×××号的房子是他父亲的”。本院多次电话联系严鹏程，均无人接听。经入户调查，被执行人严鹏程奶奶陈述：“严鹏程长期不在家，联系不上严鹏程”。×××5.×××020年×××2月9日，本院依法至被执行人朱强户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据其母陈述：“朱强一直不在家，他以前向银行还有个人借了很多钱，我们把他赶出去了，现在也联系不上他。朱强没有财产，这边房子是我们的，不清楚他的债权债务情况，户籍地三联村早就拆迁了。朱强和他老婆已经离婚很多年了，他儿子才上一年级，都是我们在照顾。不清楚他现在做什么工作，他父亲做保安，我做保洁的，现在我们的确经济也很困难，帮他还了太多钱了”。×××6.×××020年×××0月×××5日，本院依法至被执行人周杰户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据村委会工作人员陈述：“周杰没有正经工作，父母都是打零工，家庭一般。不是很清楚他的债权债务情况，听别人说可能差了一部分钱，这一年多都没有看见周杰，也很久没有看见周杰老婆了，众贤村群四组40号的房子是他父母的”。×××020年×××2月×××2日依法划拨被执行人周杰银行存款×××0000元，被执行人周杰应履行的部分已执行完毕。×××7.×××020年×××2月9日，本院依法至被执行人蒋荣华户籍所在地调查，未能发现被执行人新的财产线索。据被执行人之父陈述：“蒋荣华没有财产，这边的房子是我的拆迁安置房，不清楚他的债权债务情况，殷石村是我老家的地址，早已经拆迁了。家里属于特困户，我老婆患有神经管道癌，前几天又中风了，蒋荣华老婆患有尿毒症，花掉上百万了，家庭条件的确困难，实在拿不出钱来”。×××8.×××020年×××2月×××7日，本院对所查控、扣划被执行人银行存款、处置被执行人财产所得款项应优先退赔受害人的款项进行分配，（相关受害人应得款项祥见本院陈志刚、陈霞案刑事退赔分配方案三）。因上列受害人在本院另有作为被执行人案件，本院作出（×××018）苏×××283执4×××69号之二执行裁定书，提取被执行人林鹤鸣在本院（×××020）苏×××283执×××494号案件上的案款×××393.56元；×××020年×××2月×××8日，本院作出（×××020）苏×××283执4×××37号执行裁定书，提取被执行人王**在本院（×××020）苏×××283执×××494号案件上的案款×××300.36元；×××020年×××2月×××8日，本院作出（×××019）苏×××283执4809号之三执行裁定书，提取被执行人周爱军在本院（×××020）苏×××283执×××494号案件上的案款；×××020年×××2月×××2日，本院作出（×××020）苏×××283执34×××8号之二执行裁定书，提取被执行人徐继云在本院（×××020）苏×××283执×××494号案件上的案款×××050元；×××020年×××2月×××2日，本院作出（×××020）苏×××283执4×××51号之一执行裁定书，提取被执行人樊文翾在本院（×××020）苏×××283执×××494号案件上的案款×××3095元；×××020年×××2月×××2日，本院作出（×××020）苏×××283执5×××5号之四执行裁定书，提取被执行人樊文翾在本院（×××020）苏×××283执×××494号案件上的案款5000元。另被告人唐晶退出的赃款65330元（该款在案件审理过程中，被告人唐晶主动向法院缴纳，因唐晶已履行义务，故本案中，刑事审判庭未将唐晶履行义务事项移送执行，刑事审判庭将相关款项转至本案中），本院依法发还丁孙裕8300元，发还徐琴×××4750元。另卢向宏分得款项×××1280元，徐继云得款×××1000元。由于卢向宏、徐继云在本院有作为被执行人案件，×××020年×××2月×××7日，本院作出（×××020）苏×××283执43×××号之四执行裁定书，提取被执行人卢向宏在泰兴市人民法院（×××020）苏×××283执×××494号案件中执行款×××1280元。×××020年×××2月×××2日，本院作出（×××020）苏×××283执34×××8号之二执行裁定书，提取被执行人徐继云在（×××020）苏×××283执×××494号案件一案中应得执行款×××050元，余款9950元发还徐继云。×××9.×××020年8月3×××日，本院依法将上列被执行人（周杰除外）纳入失信被执行人名单，对其实施信用惩戒，并在中国执行信息公开网上公布。同日，本院依法对上列被执行人（周杰除外）发出限制消费令，限制其实施相关高消费及非生活和工作必要的消费行为。上述事实，有相关协助执行单位出具的财产查询回执、调查笔录、照片等证据证实。本院认为，罚金应当在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人财产进行了调查，在本次执行过程中，本院通过划拨、拍卖、强制处置被执行人的财产，已执行被执行人陈志刚×××4630.53元（含执行被执行人陈志刚利害关系人戴明珠的银行存款×××3950.53元），执行被执行人肖康银行存款7×××11.4元，执行被执行人胡春媛85×××24.93元，执行被执行人高波×××664.×××1元，执行被执行人严鹏程7×××0元，执行被执行人朱强×××90元，执行被执行人蒋荣华3×××82.03元，执行被执行人周杰银行存款×××0000元；以上款项合计×××54349.×××0元，扣除胡春媛拍卖车辆实际支出×××100元，余款×××53×××49.×××0元发还相关受害人。[详见陈志刚、陈霞案及赵霞、王飞案刑事退赔分配方案,部分受害人款项被另案提取]。除此之外，未能发现被执行人有其他可供执行的财产，本案执行程序无法继续进行，故依法终结本次执行程序。本次执行程序终结后，一旦发现被执行人有可供执行的财产，本案将恢复执行。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2019）苏1283刑初748号刑事判决书涉财产刑部分的本次执行程序。待今后发现被执行人有可供执行的财产后，本院将依法恢复执行。本裁定一经作出即发生法律效力。审判长  蒋鹏飞审判员  丰海东审判员  熊小燕二〇二〇年十二月二十三日书记员  朱潇潇