湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初293号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人唐洪山，男，1981年7月19日出生，汉族，初中文化，经商。出生地重庆市渝**，住重庆市奉节县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月20日被荆州市公安局荆州区分局刑事拘留，同年8月28日被取保候审。2020年8月29日经荆州市荆州区人民检察院决定取保候审,同日由荆州市公安局荆州区分局执行。2020年9月14日经本院决定取保候审。指定辩护人张航，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人徐厚祥，男，1958年4月25日出生，汉族，初中文化，经商。出生地重庆市万州区，住重庆市万州区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月1日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。2020年9月14日经本院决定取保候审。指定辩护人邹琼，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人杨文昌，男，1977年10月21日出生，汉族，初中文化，经商。出生地重庆市璧山县，住重庆市江**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月23日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。2020年7月21日经荆州市荆州区人民检察院决定取保候审,同日由荆州市公安局荆州区分局执行。2020年9月15日经本院决定取保候审。指定辩护人揭阳，北京盈科（荆州）律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，并依法组成合议庭，于2020年10月29日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿、检察官助理黄沙出庭支持公诉，被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌及其指定辩护人张航、邹琼、揭阳到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2018年1月至11月期间,被告人唐洪山利用“同发168”船分十三次通过刘某、李某（均已判刑）购买盗采的江某共计40300吨,并将江某运输至重庆进行售卖。经荆州市荆州区价格认证中心认定：江某价值共计人民币1894100元。2018年7月至11月期间,被告人徐厚祥利用“宁某888”、“宁某918”、“宁某938”“宁某958”、“皖江东616”船在长江荆州水域运输盗采的江某共计65700吨，并将江某运输至重庆。经荆州市荆州区价格认证中心认定：江某价值共计人民币1938150元。2018年期间,被告人杨文昌利用“连某69”船分两次在长江荆州水域购买盗采的江某共计8400吨,运输至重庆中渡港码头进行售卖。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：江某价值共计人民币394800元。被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌主动投案,并如实交代自己的犯罪事实。被告人唐洪山退还涉案砂款人民币1311300元,被告人徐厚祥退还涉案砂款人民币1782400元,被告人杨文昌退还涉案砂款人民币436800元。上述指控，公诉机关向本院列举了如下证据：1.到案经过、退赃凭证、航海日志、转账凭证等书证；2.证人黄国勇、杨某、冉某、黄某、熊某等人的证言；3.被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌的供述与辩解；4.荆州市荆州区发展和改革服务中心认定报告，荆州市荆州区价格认证中心认定报告。公诉机关认为，被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌明知他人非法实施采矿活动，仍然积极收买，运输盗采的江某，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人唐洪山有期徒刑二年三个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人徐厚祥有期徒刑二年三个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人杨文昌有期徒刑一年三个月左右，并处罚金，可以适用缓刑。被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐洪山的指定辩护人提出的辩护意见是：对定罪无异议，但被告人唐洪山有自首情节，自愿认罪认罚，深刻认罪悔罪，积极退赃，且系初犯没有前科，此次犯罪完全系自身法律意识淡薄所致。综上，请求法院结合其主观恶性和客观表现，在公诉机关提出的量刑建议的基础上，进一步对其予以从轻处罚。被告人徐厚祥的指定辩护人提出的辩护意见是：对犯罪事实无异议，但被告人徐厚祥有自首情节，积极退赃，有悔罪表现，系初犯，没有前科，且愿意认罪认罚，本人及公司曾多次向社会进行捐款，具有强烈的社会责任感，其自身长期患有糖尿病。综上，恳请人民法院考虑被告人徐厚祥的上述情节，对其从宽从轻处罚并适用缓刑，适当减轻罚金。被告人杨文昌的指定辩护人提出的辩护意见是：对定罪无异议，但被告人杨文昌有自首情节，系初犯，没有前科，并积极全部退赃，愿意认罪认罚。综上，被告人杨文昌有上述法定或酌定减轻从轻情节，希望对被告人杨文昌宣告缓刑。经审理查明：2018年1月至11月期间,被告人唐洪山利用“同发168”船分十三次通过刘某、李某（均已判刑）购买盗采的江某共计40300吨,并将江某运输至重庆进行售卖，被告人唐洪山共获利1311300元。经荆州市荆州区价格认证中心认定：江某价值共计人民币1894100元。2018年7月至11月期间,被告人徐厚祥利用“宁某888”、“宁某918”、“宁某938”“宁某958”、“皖江东616”船在长江荆州水域运输盗采的江某共计65700吨，并将江某运输至重庆，被告人徐厚祥共获利1782400元。经荆州市荆州区价格认证中心认定：江某的运输价格共计人民币1938150元。2018年期间,被告人杨文昌利用“连某69”船分两次在长江荆州水域购买盗采的江某共计8400吨,运输至重庆中渡港码头进行售卖，被告人杨文昌共获利436800元。经荆州市荆州区发展和改革服务中心认定：江某价值共计人民币394800元。被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌经公安民警电话传唤后主动投案,并如实供述自己的罪行。被告人唐洪山退赔违法所得1311300元,被告人徐厚祥退赔违法所得1782400元,被告人杨文昌退赔违法所得436800元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.到案经过、退赃凭证、航海日志、转账凭证等书证；2.证人黄国勇、杨某、冉某、黄某、熊某等人的证言；3.荆州市荆州区发展和改革服务中心价格认定结论书、荆州市荆州区价格认证中心价格认定结论书；4.被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌的供述和辩解。本院认为，被告人唐洪山、杨文昌明知是他人盗采的江某，仍然予以收购，情节严重；被告人徐厚祥明知是他人盗采的江某，仍然帮助运输，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予处罚。被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，对其均可以减轻处罚；被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其均可以从宽处理；被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌积极退赔违法所得，对其均可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。指定辩护人合理的辩护意见，本院已予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人唐洪山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人徐厚祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、被告人杨文昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、被告人唐洪山、徐厚祥、杨文昌退赔的违法所得1311300元、1782400元、436800元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  范志国人民陪审员  周 敏人民陪审员  杨荣芳二〇二〇年十二月一日法官助理王姗姗书记员张雅梦