湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初574号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人陈林峰，曾用名陈小玲，男，汉族，1977年1月4日出生于湖南省宁远县，户籍所在地湖南省宁远县，租住于湖南省郴州市北湖区。2014年因聚众赌博被宁远县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人王招林，湖南众望归律师事务所律师。被告人刘艳芳，女，汉族，1990年2月5日出生于湖南省临武县，无业，户籍所在地湖南省临武县，租住于湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人黄建，湖南民安律师事务所律师。被告人颜勇，曾用名颜大双，男，汉族，1976年3月6日出生于湖南省宁远县，无业，中共党员，户籍所在地湖南省宁远县，租住于湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月22日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人廖诗鹏，湖南久景律师事务所律师。被告人刘杰，男，汉族，1996年5月17日出生于湖南省临武县，中共预备党员，住湖南省临武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月19日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人刘林，湖南林邑律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉[2020]568号起诉书，指控被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇、刘杰犯诈骗罪向本院提起公诉。2020年11月5日本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员邝良聪出庭支持公诉，被告人陈林峰及其辩护人王招林、被告人刘艳芳及其辩护人黄建、被告人颜勇及其辩护人廖诗鹏、被告人刘杰及其辩护人刘林均到庭参加诉讼。现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控称：2019年6月，被告人陈林峰因前期投资ＥＴＶ币（中文名为以太币）亏损，为填补个人的财物亏损，接受上线雷龙富（在逃）推荐“ＰＯＷ共识商城”手机ＡＰＰ的一个账号和后台链接，利用设置“ＰＯＷ共识商城郴州社区”销售虚拟货币ＰＯＷ币项目骗取他人钱财。从2019年10月至2020年1月，陈林峰伙同被告人刘艳芳、颜勇、刘杰、张石发、兰小青、乐荣（均在逃）等人租用位于北湖区××座××座9Ｆ的办公室作为作案地点，用软件“ＰＯＷ共识商城郴州社区”欺骗被害人购买ＰＯＷ币。陈林峰为了达到诈骗作案的目的，给团伙组织成员设置各种头衔，虚构其本人在郴州市开办了车行、在郴州市××楼盘的事实，隐瞒本人可以随意后台操控ＰＯＷ币数量的事实，通过微信朋友圈发信息、打电话、现场讲课等方式对客户宣传销售1元一个ＰＯＷ币，承诺保证增值并可以到雷盾交易所（注册地赛舌尔，印度洋上属非洲一岛国）随意销售，向客户宣称拥有3万个ＰＯＷ币可以享受够买其公司高铁西站附近楼盘由陈林峰公司支付其他月供的福利，内部客户注册用户60日后还可享受到其车行半价购买豪车的福利。刘艳芳、颜勇、张石发、兰小青和乐荣等人在明知陈林峰没有车行、楼盘的事实情况下，帮陈林峰在市场上向客户宣传销售推广POW币项目。刘艳芳、颜勇负责帮陈林峰销售POW币，推广自己的售币二维码，通过银行转账、微信转账、支付宝转账的方式帮陈林峰收取购买POW币客户的现金，并使用陈林峰的pow币手机APP向其他客户转POW币至客户手机APP账户内。经统计，刘艳芳自己的账户共收取被害人购买pow币资金208060元，通过刘杰名下账户收取被害人资金130000元；颜勇共收取购买pow币客户现金73000元。刘杰在陈林峰的授意下负责管理、维护、更改POW币手机APP后台数据，在“POW共识商城郴州社区”APP上发布公告、给客户账户充POW币，向陈林峰通报pow币用户提币至雷盾交易所交易的申请并进行审批。2019年11月13日，陈林峰运作ＰＯＷ币至雷盾交易所上市自由交易，随后ｐｏｗ币在雷盾交易所价格有涨有跌。至2020年1月份，“ＰＯＷ共识商城郴州社区”的ＰＯＷ币在雷盾交易所上突然崩盘跌至几分钱，陈林峰等人突然关闭位于郴州市北湖区××座××座9Ｆ办公场所离开后失去联系。经查实，被告人陈林峰等人通过上述行为共骗取被害人蒋小华、许某、黄某、易某、唐某、曾某、雷某等人共计856180元，所得赃款基本用于支付服务器费用、购买豪车、出行旅游、租赁房屋、租赁场地及个人消费，已被挥霍一空。案发后，被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇被抓获归案，并如实供述了上述事实；被告人刘杰主动投案并如实供述了上述事实。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了受立案文书、到案经过、身份信息等书证，被害人蒋小华等人的陈述，辨认、提取等笔录，被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇、刘杰的供述及户籍资料等证据予以证明。公诉机关认为被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇、刘杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计856180元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。公诉机关鉴于被告人陈林峰具有主犯、坦白的量刑情节，提出处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金，鉴于被告人刘艳芳、颜勇具有从犯、坦白的量刑情节，提出处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，鉴于被告人刘杰具有从犯、自首的量刑情节，提出处三年有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议。被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇、刘杰及其辩护人对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实均无异议，陈林峰、刘艳芳、颜勇、刘杰在检察阶段签署了《认罪认罚具结书》，在法院审理阶段被告人陈林峰、刘杰均认罪认罚，被告人刘艳芳、颜勇认罪，但认为量刑建议过重。被告人陈林峰的辩护人提出：1.被告人陈林峰有上线，其不是主犯；2.建议判处有期徒刑七至九年。被告人刘艳芳的辩护人提出：刘艳芳提供了陈林峰的线索，具有立功情节。被告人颜勇的辩护人提出：1.颜勇从2019年11月12日开始替陈林峰收取许红莲的购币款，应从该日计算其参与犯罪的金额；2.建议判处缓刑。经审理查明：2019年6月，被告人陈林峰因前期投资ＥＴＶ币（中文名为以太币）亏损，为填补个人的财物亏损，接受上线雷龙富（在逃）推荐“ＰＯＷ共识商城”手机ＡＰＰ的一个账号和后台链接，利用设置“ＰＯＷ共识商城郴州社区”销售虚拟货币ＰＯＷ币项目骗取他人钱财。从2019年10月至2020年1月，陈林峰伙同被告人刘艳芳、颜勇、刘杰、张石发、兰小青、乐荣（均在逃）等人租用位于郴州市北湖区××座××座9Ｆ的办公室作为作案地点，用软件“ＰＯＷ共识商城郴州社区”欺骗被害人购买ＰＯＷ币。陈林峰为了达到诈骗目的，给团伙组织成员设置各种头衔，虚构其本人在郴州市开办了车行、在郴州市××楼盘的事实，隐瞒可以随意后台操控ＰＯＷ币数量的事实，通过微信朋友圈发信息、打电话、现场讲课等方式对客户宣传销售1元一个ＰＯＷ币，承诺保证增值并可以到雷盾交易所（注册地赛舌尔，印度洋上属非洲一岛国）随意销售，向客户宣称拥有3万个ＰＯＷ币可以享受购买其公司高铁西站附近楼盘由陈林峰公司支付其他月供的福利，内部客户注册用户60日后还可享受到其车行半价够买豪车的福利。刘艳芳、颜勇、张石发、兰小青和乐荣等人在明知陈林峰没有车行、楼盘的事实情况下，帮陈林峰在市场上向客户宣传销售推广POW币项目。刘艳芳、颜勇负责帮陈林峰销售POW币，推广自己的售币二维码，通过银行转账、微信转账、支付宝转账的方式帮陈林峰收取购买POW币客户的现金，并使用陈林峰的pow币手机APP向其他客户转POW币至客户手机APP账户内。刘杰在陈林峰的授意下负责管理、维护、更改POW币手机APP后台数据，在“POW共识商城郴州社区”APP上发布公告、给客户账户充POW币，向陈林峰通报pow币用户提币至雷盾交易所交易的申请并进行审批。2019年11月13日，陈林峰运作ＰＯＷ币至雷盾交易所上市自由交易，随后ｐｏｗ币在雷盾交易所价格有涨有跌。至2020年1月份，“ＰＯＷ共识商城郴州社区”的ＰＯＷ币在雷盾交易所上突然崩盘跌至几分钱，陈林峰等人突然关闭位于郴州市北湖区××座××座9Ｆ办公场所离开后失去联系。经查实，被告人陈林峰等人通过上述行为分别骗取被害人蒋小华40600元、许某65320元、黄某58150元、易某106000元、唐某287920元、曾某86000元、雷某172260元，所得赃款基本用于支付服务器费用、购买豪车、出行旅游、租赁房屋、租赁场地及个人消费，已被挥霍一空。案发后，被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇被抓获归案，并如实供述了上述事实；被告人刘杰主动投案并如实供述了上述事实。另查明，郴州市公安局北湖分局从被告人陈林峰处扣押一台克罗迪牌X5小轿车和三台手机，从被告人刘杰处扣押了一台凯迪拉克牌小轿车，从被告人颜勇处扣押了二台手机，从，从被告人刘艳芳处扣押了三台手机。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.接报案登记表、委托书、报案材料、立案决定书证明：2020年1月10日，蒋小华至郴州市公安局北湖分局报警称2019年10月至12月，其经唐某的亲戚张石发介绍名叫ＰＯＷ平台，让其在ＰＯＷ平台购买ＰＯＷ币，其在第一国际见了ＰＯＷ项目方负责人陈林峰后，共计购买了25万元的ＰＯＷ币，2019年12月23日陈林峰开始失联，所投现金无法提现。2020年1月10日，郴州市公安局北湖分局以诈骗案刑事立案侦查。2.到案经过证明：被告人颜勇、刘艳芳、陈林峰先后被公安民警抓获到案；公安民警经讯问被告人颜勇、刘艳芳、陈林峰得知被告人刘杰系维护POW币后台数据的管理人员，2020年2月18日，被告人刘杰主动向公安机关投案。3.户籍资料证明：四被告人犯罪时均已年满十八周岁。4.扣押决定书、扣押物品清单证明：郴州市公安局北湖分局从被告人陈林峰处扣押一台克罗迪牌X5小轿车和三台手机，从被告人刘杰处扣押了一台凯迪拉克牌小轿车，从被告人颜勇处扣押了二台手机，从，从被告人刘艳芳处扣押了三台手机。5.提取笔录及被告人颜勇、陈林峰、刘艳芳转账及聊天记录截图证明：（1）2019年10月至2020年1月期间，被告人颜勇、陈林峰、刘艳芳与部分相关人员的微信聊天、转账情况。（2）2019年10月8日颜勇与彭军义的微信聊天证实，颜勇“现住很多人都在跟着买，早买一天就早一天挣钱”，“你放心，我会全力支持你，要不了一两个月就发财了”。2019年10月8日颜勇发给彭军义POW的购买流程介绍的宣传信息。2019年10月22日颜勇“等到宝马你一个人开回去的时候你就事半功倍了，那女孩下个月就买奔驰给她了”。2019年10月23日颜勇“在培训、发文字”。（3）颜勇所在的“金牛战队核心群”2020年1月11日的微信群中有：“只能用卑鄙无耻下流来形容”、“提出来不是彻底亏了”。（4）颜勇与金“牛战略投资[志愿者]陈总（陈林峰）”的微信聊天证实2020年1月14日颜勇“etvi我的还没有提，我准备下午回去了的”，“主要是你要保持头脑清楚，家里的事情和郴州的事情我都会尽量安抚好的”，1月15日颜勇“现在发展人有点困难，以后要找几个厉害的人要就搞一次大的，挣点钱才划得来”。20日“陈总，在忙什么，就pow那事情可不可以恢复到过了年才归零，现在归零了，过今天又搞一下过几天又搞一下，今天电话就给别人打爆了”，“明年找到好项目了搞一场大的，主要是自己兄弟都说我是骗子，所以一定要搞，不然怎么翻身啊”。陈林峰“没办法，不成功都是骗子，马云不成功也是骗子”。（5）2020年1月8日颜勇与歆妍-区块链餐厅（刘艳芳）微信聊天证实，刘艳芳“该来的总会来，不该来的也不要想太多、关于你说的车辆扣款，你不说出来谁知道”；颜勇“假如真的报警了，还没有证据，吗？还要你说吗？银行卡流水打出来什么都知道了，没有就算了，以后我什么都不说了，也不问了，反正现在我也不回家，家里的事情叫他们稳住，不要去惹事就好了”。“加上我也收了他们这边的钱，买那卡迪拉克俩辆车的钱都是从我卡里面转账的”，“如果立案了就麻烦，不立案肯定没问题，他们有微信转账记录啊，反正我就说跟我没关系”等。（6）2020年1月6日颜勇和刘杰微信聊天证实，“刘杰我提了5000币，半天还没有到”。6.提取笔录、蒋小华、唐某、易某、许某、曾某、黄某、雷某的转账记录、ＰＯＷ共识商城Ｋ图走势图及电子证据来源情况说明、微信、银行卡、支付宝交易明细证明：（1）被害人蒋小华转账10600元至蒋小华账户、转账30000元至刘艳芳提供的账户，即蒋小华共计转账40600元；（2）被害人唐某分多次转账共计27570元至刘歆妍（刘艳芳）账户，分2次转账共计5000元至颜勇账户，转账5350元至兰小青账户，分多次转账共计250000元至陈林峰账户，即唐某共计转账287920元；（3）被害人易某分多次转账共计25000元至刘歆妍（刘艳芳）账户，分多次转账共计76000元至刘艳芳提供的刘杰账户，转账5000元至陈林峰账户，即易某共计转账106000元；（4）被害人许某分多次转账共计65320元至颜勇账户；（5）被害人曾某分多次转账给刘艳芳账户共计51000元，转账颜勇账户共计35000元，即曾某共计转账86000元；（6）被害人黄某分多次转账共计至刘艳芳账户共计58150元；（7）被害人雷某分多次转账至刘杰账户共计62000元，分多次转账至颜勇及其女友账户共计23000元，转账至陈林峰账户6000元,分多次转账至刘艳芳账户共计81260元，即雷某共计转账172260元。7.颜勇、陈林峰、刘杰手机电子证据提取笔录及照片证明：（1）颜勇手机图片证实，11月第一批入场的最少赚十倍，ＰＯＷ团队长集体承诺，不赚钱裸奔十公里。（2）陈林峰手机图片证实，金牛社区团队长颜勇与亚洲首席演说家梁凯恩谈区块链未来！ＰＯＷ共识商城，改变世界。（3）刘艳芳手机图片证实，雷盾交易所的购买流程，ＰＯＷ币宣传屏幕。（4）许某手机图片证实，金牛社区内部团购仅有100套房，许提供的视频证实2019年12月8日，陈林峰在临武的一酒店向购买ＰＯＷ币的人讲课，称拥有3万ＰＯＷ币可在郴州高铁西站购买陈林峰公司的楼盘，由陈林峰公司为持币人付月供，成为社区会员60日后可享受半价购豪车优惠等内容。8.被害人蒋小华的陈述证明：2019年10月18日,陈林峰向蒋小华介绍这个POW共识商城平台是一个叫区块链的虚拟币新兴投资方式，以人民币1:1的比例在POW共识商城内购买POW币及屯币，每天在这个POW共识商城手机APP软件里以抢红包的方式产币，产币的数量是本金的1.5百分比。陈林峰对其承诺说这个POW共识商城的POW币包赚不赔，让其放心投资，因为蒋小华等人的本金在那，只要亏本就可以找陈赔偿。2019年12月23日，其就联系不上陈林峰了，其和朋友一起投资的资金也无法提现。其可以在“雷盾”交易所挂牌售卖任何虚拟货币，挂上去的POW币也是陈林峰自己购买了其等人挂牌在“雷盾”交易所的POW币。9.被害人许某的陈述证明：2019年11月12日左右，曾某带许某到郴州市北湖区××座××栋××商城××项目的办公场所，其认识了这个项目主要的经营人员陈林峰、颜勇、刘歆妍、兰小青等人，陈林峰具体向其讲解共识商城ＰＯＷ项目如何赚钱。当天其从刘歆妍和颜勇处各购买15000元和10000元ＰＯＷ币，陈林峰保证不会让其亏钱，一定会赚钱，保证在2019年春节过年前，ＰＯＷ币会从1元钱涨到3元钱，还对其说陈在郴州市高铁站那边有车行、豪车，在郴州市第十九完小那边有楼盘，只要有3万个ＰＯＷ币就可无抵押、无贷款的形式首付购车、购房。2019年11月13日，ＰＯＷ币上了雷盾交易所可在上面自由交易，持续在1元至1.5元之间，其就陆续从颜勇手里购买了7万余元的ＰＯＷ币。2019年12月中、下旬，ＰＯＷ币突然一下就跌至几分钱一个了，其再也找不到陈林峰。2020年1月20日左右，共识商城ＰＯＷ项目手机ＡＰＰ就已经登陆不起了。10.被害人黄某的陈述证明：经曾某介绍认识陈林峰和刘艳芳，刘艳芳、陈林峰对其说购买ＰＯＷ币后，每天都可以从商城里面提取一定数额的收益，刘艳芳、陈林峰说有一个车行，还注册了一个房产公司，加入ＰＯＷ共识商城还可以零首付买车买房。黄某听着不错就先后购买了58150元人民币等值的ＰＯＷ币。11月3日到12月14日其通过转账给刘艳芳在ＰＯＷ商城共购买ＰＯＷ币58150元。12月20日左右，ＰＯＷ币一直在贬值，2020年1月20日左右这个平台的ＰＯＷ币就已经提不出来了，其没有从商城提现一分钱。ＰＯＷ币可以在“雷盾”交易所进行出售。11.被害人雷某的陈述证明：雷某认识一个叫张石发的朋友圈发布一个卖车的信息，然后雷某去找张石发了解信息，然后陈林峰就刚好在那里，陈林峰就过来跟其介绍ＰＯＷ共享商城，然后陈就介绍雷某等人买这个ＰＯＷ虚拟货币有多大的利润，其了解之后觉得蛮好，就投资了ＰＯＷ虚拟货币。过了大概一个月左右，这个ＰＯＷ共享商城就无法使用了，投资的钱也无法取现了。雷某通过微信转账、支付宝转账、银行卡账户转账等形式共计被诈骗人民币172260元。2019年12月15号左右ＰＯＷ币价跌到几毛钱，然后陈林峰一直不肯露面，最后跌到1毛左右ＰＯＷ共享商城ＡＰＰ就打不开了，其他的几个管事也联系不上了。12.被害人唐某的陈述证明：2019年10月中旬，唐某看到其老婆的堂叔张石发每天在发朋友圈说买车自己付首付，张石发月供，唐某和雷某刚好有想法换车，就相约2020年10月18日一起去ＰＯＷ的公司去了解。然后两人一起去了北湖区第一国际玉女座Ｂ栋9楼一个工作室，见到张石发以后，张石发和其介绍了一下买车是怎么月供的，其就很好奇，为什么可以帮其月供。张石发就叫来了ＰＯＷ项目方负责人陈林峰，陈林峰就跟唐某等人介绍了陈的这个ＰＯＷ项目，陈说这个月化收益达到月45%，而且可以保证本金不亏，说的唐某当场有点心动，但还是没有立即决定投资，就说回去考虑一下。当天晚上和朋友一起吃饭，就谈到这个ＰＯＷ项目的事情，朋友们都比较感兴趣，就又相约第二天一起去陈林峰ＰＯＷ的工作室了解。刚好这天陈林峰说他们这个ＰＯＷ项目是今天的全球首发，陈林峰就推荐了让唐某等人投资，而且保证本金安全，唐某等人就心动了，项目进行期间其个人觉得这个可以保本金，收益又这么高而且ＰＯＷ币又在持续上涨的情况下让其陆陆续续向公司成员刘艳芳微信转账人民币27570元，向颜勇微信转账5000元人民币，又向兰小青银行转账人民币5350元购买ＰＯＷ币。12月15日ＰＯＷ币价格开始大跌，其就发现联系不上陈林峰等人，截止到2019年12月底陈林峰和刘艳芳等人都彻底失联了。其自己私人投资的钱是37920元钱，另外的250000元是其和朋友一起集资的。13.被害人易某的陈述证明：易某是在2019年10月底，经唐某介绍的张石发向其介绍买车很便宜，然后介绍说有个ＰＯＷ平台，让其在这个ＰＯＷ平台购买ＰＯＷ币，说是币可以有升值空间能赚钱，包赚不亏。然后其和张石发、唐某、蒋小华等人一起去北湖区第一国际玉女座Ｂ楼9楼，见了项目方负责人陈林峰，见面后陈林峰就介绍了这个项目为什么可以升值，为什么可以赚钱。2019年10月底陈林峰让大家看好了就买ＰＯＷ币，然后其就支付宝转款给陈林峰5千元人民币买ＰＯＷ币，然后陈林峰说以后买币可以找微信名刘艳芳买，然后其先后微信转款2.5万元人民币和支付宝2.3万元人民币给刘艳芳。后来刘艳芳又让其通过银行转款5万元人民币，支付宝转款3千元人民币给刘艳芳的弟弟买ＰＯＷ币，所有的ＰＯＷ币都是由刘艳芳转给其的。后来ＰＯＷ币价格大跌以后，就发现联系不上陈林峰等人，截止到2020年1月初陈林峰和刘艳芳等人都彻底失联了。其一共购买了10.6万人民币等值的ＰＯＷ币。14.被害人曾某的陈述证明：2019年11月上旬，曾某的朋友唐某告诉其，现在有个虚拟货币蛮赚钱，然后其觉得这个虚拟货币也挺好的，两人一起去第一国际玉女座Ｂ栋9楼ＰＯＷ工作室，去听陈林峰讲有一个ＡＰＰ的产品叫共识商城买ＰＯＷ币,投资10000元每天有150元的收益，犹豫了两天后，2019年11月3日其通过微信转账给刘艳芳在刘那买了价值16000元人民币的ＰＯＷ币，当日晚上其想再找刘艳芳买ＰＯＷ币的时候，刘艳芳说把钱转给她弟弟刘杰，其通过银行账户转账给刘杰15000元人民币，买了同等价值的ＰＯＷ币，2019年11月4日到2019年11月16日陆续向刘艳芳、颜勇购买了价值70250元人民币的ＰＯＷ币。2019年12月下旬就听雷某说陈林峰联系不上了，共识商城ａｐｐ上的钱也提不出来了。15.被告人陈林峰的的供述与辩解证明：2019年6月，陈林峰跟着别人做ＥＴＶ币亏了钱，于是就找其上线维权，上线雷龙富就推荐了“ＰＯＷ共识商城”这个ＡＰＰ给其说这个ＡＰＰ可以赚钱，并且给了一个账号和一个后台链接给其，账号里有35万个ＰＯＷ币，那个后台链接可以操控“共识商城”ＡＰＰ（这个后台链接应该就是最大的后台权限），然后，其就开始做这个ＡＰＰ项目了。ＰＯＷ共识商城后台链接可以操控“共识商城”ＡＰＰ，陈林峰、刘艳芳、颜勇具体介绍了“ＰＯＷ共识商城”这个ＡＰＰ，3人一起经营该平台炒虚拟货币。ＰＯＷ币后每天的活动都能产生1%-5%的利润，以后ＰＯＷ币可以在交易所上进行自由买卖变现。2019年10月19日开始启动，2019年11月13日ＰＯＷ币上的雷盾交易所，获利方式是通过发展下线陈林峰等人能获取的ＰＯＷ币就越多，等以后上交易所后，这些ＰＯＷ币就可以在交易所上进行出售变现。赚的钱基本上都用在购买车辆、交房租、公司日常开销，还有出去学习培训包装等方面了。陈林峰这里大概就是收了20多万，这20多万都是通过“ＡＰＰ对打”进行面对面交易的。这个项目总共发展的下线真实人数应该100多人，刘歆妍和颜勇卖了有30多万到40万左右，陈林峰自己卖了20多万，收入的这些钱主要就是买车和平时日常开支。陈林峰与刘歆妍、颜勇之间有比较大金额的转账记录基本都是用于购车还有团队的日常开销，基本都是谁没钱用了，就转部分钱给谁用，和为提供信用走流水。小雷应该有操控ＡＰＰ后台的权限。其知道在这种买币的项目中，投资的越早就越赚钱，到了后期就是亏损。共识商城ＰＯＷ币项目的盈利点就是需要不断的发展人员进来投资，平台里就会有抢红包的平台体制游戏来获利，大家在平台里共同分享ＰＯＷ币，如果后面没有人投资了，盈利的只会是前面先进来投资的人，后面的人就会亏损。陈林峰收取的ＰＯＷ币购币款以其妹妹陈素娟的名字、刘艳芳弟弟刘杰的名字在郴州市××手车销售有限公司首付了8万余元的车款，以颜勇的名字花11.5万元购买了一台奥迪ＴＴ轿车，以我前妻姚江英的名字支付了首付10万元，月供1万元在郴州市天龙站附近一车行购买了一台宝马Ｚ4轿车；另外就是场地租赁、个人消费、香港旅游（陈林峰、刘艳芳、颜勇、乐荣4个人）、租赁服务器等这些挥霍用了。陈林峰当庭供述被告人颜勇是2019年9月来郴州找其的。16.被告人刘艳芳的供述与辩解证明：被告人刘艳芳和陈林峰是可以发生性关系的朋友。2019年10月，陈林峰告诉其和颜勇一起开发ｐｏｗ币市场，客户把现金通过微信、支付宝或其他支付方式转给刘艳芳，刘艳芳再用陈林峰的ｐｏｗ币客户端扫描购买人的手机ＡＰＰ的收币二维码，这样购买币的人就可以拿到ｐｏｗ币了。刘艳芳会向客户介绍ｐｏｗ币的性质，每个人手中的ｐｏｗ币可以用手机ＡＰＰ的抢红包功能实现1%-5%不等的升值。平时其花自己的积蓄，也有其开发客户赚的钱。陈林峰给其的钱除了用于工作，还有一部分是用于购买美元（ｕｓｄｔ），再用美元在雷顿交易所购买ｐｏｗ币。其的微信账单2019年11月-12月期间，收到过唐某、易某、曾某、黄某等人的购ｐｏｗ币款，当时也就把币给了他们了，钱其也给了陈林峰了，这四个不是其发展的客户。陈林峰借用了刘杰、陈素娟、姚英的身份证购买了两台凯迪拉克越野车、一台宝马Ｚ4，另外，陈林峰还陆续弄回来一台宝马Ｘ5越野车（是做ｐｏｗ币之前就有的，与ｐｏｗ币没有关系）、一台宾利轿车、一台奥迪轿车作为其等人跑市场推广的公用车。还有就是到郴州临武、永州宁远去开市场招商会，租用酒店场地有开销，去香港等外地考察项目费用开销。陈林峰前期投入的购车、租用场地、考察项目资金是陈林峰之前做ＥＴＶＩ等其它项目时赚了钱，把这些钱投入到ｐｏｗ币项目里面来了，其不知道陈林峰名下有没有实体经济的企业、店铺或房地产项目。因为其弟弟刘杰身上没有钱还车贷，刚好其有卖币的钱，就跟陈林峰说把钱直接给刘杰还给银行了。17.被告人颜勇的供述与辩解的供述证明：2019年下半年，颜勇通过小学同学陈林峰了解了“ＰＯＷ共识商城”这个名词，并且介绍了“共识商城”ＡＰＰ给其，让其在里面炒虚拟货币（买币和卖币）。2019年11月份的一天，陈林峰主动联系其，让其过郴州来跟着陈炒币，于是颜勇就买了32000元ＰＯＷ币。颜勇帮陈林峰卖ＰＯＷ币、开车，具体负责管理车行。许红莲、雷某、唐某都在颜勇这里买过ＰＯＷ币，一起大概几万元（几万个），基本上都是在公司办公室当面交易的。还有一些人通过微信的群加颜勇好友说要买币，在颜勇处买了ＰＯＷ币。在颜勇这买过ｐｏｗ币的至少有20人，在其处买的比较多的就是唐某、许红莲和曾某，陈林峰有时没得空，就让颜勇帮陈卖ｐｏｗ币。颜勇将陈林峰给其的账号中的ｐｏｗ币卖完后所赚的钱，在11月中旬前后分两次转给了车行，每次都是七、八万，购买了两辆二手的凯迪拉克车，这两辆车一辆上了是陈林峰妹妹的牌照，一辆上的刘艳芳弟弟刘杰的牌照，剩余的钱（大约9万）都陆续的转给陈林峰了，颜勇自己没有盈利。陈林峰口头承诺颜勇发展一个下线就可以从这些人获利中获得百分之五十的利润，陈林峰平时吃喝玩乐都带上颜勇，于是颜勇就帮陈做点事。陈林峰个人并没有车行和小区楼盘，陈是以购车购房这个为噱头欺骗这些人。颜勇在“ＰＯＷ共识商城”炒币亏了本后找陈林峰要钱，陈没有钱给其，其就将陈林峰购买的一台奥迪ＴＴ轿车开到长沙市藏了起来，这台车是陈林峰瞒着其以其的名字购买的。18.被告人刘杰的供述与辩解证明：2019年10月10日左右，经刘杰姐姐介绍其到她男朋友陈林峰的ｐｏｗ币共识商城上班，负责调试音响、投影仪等设备及ｐｏｗ币手机ＡＰＰ的后台数据，刘杰姐姐是陈林峰的助理，颜勇平时都是跟着陈林峰走。刘杰的工作时通过互联网进入一个网页访问ｐｏｗ币数据库的，其通过网络进入服务器后可以为ｐｏｗ币数据库内任何一个账户充值ｐｏｗ币，但是刘杰只给陈林峰的ｐｏｗ币账户内充过币，其他用户提出提币至雷盾交易所的需求，刘杰负责将提币用户的名单和提币的数量通过微信发信息通知陈林峰，由陈负责审核，陈说可以给这个用户提币出去后刘杰就会批准该用户的提币申请，这个用户可以将ｐｏｗ币提出至雷盾交易所。刘杰第一次为陈林峰的账户充值充过350000个ＰＯＷ币，其他的都是零散充值，数额不记得了。还有一次大概是2019年10月底，陈林峰告诉刘杰为一个叫唐某的ｐｏｗ币账户充值过350000个ＰＯＷ币。每个账户每天最多可以提3000个币至雷盾交易所，这个是给刘杰这个ｐｏｗ币后台权限时就设置好的，刘杰有这个权限改提币额，但是刘杰没有更改过。ｐｏｗ币在手机ＡＰＰ的抢红包功能用户持有ＰＯＷ币数量的百分之一至百分之五的比例，也是刘杰接手维护数据库之前就设计好的，刘杰也可以更改相应的比例。2019年12月底左右，陈林峰让刘杰把抢红包功能关掉，刘杰关了之后就再也没有开启过了。刘杰有权限发公告，让ｐｏｗ币用户通过手机ＡＰＰ里看到。刘杰名下有一台凯迪拉克汽车越野车，这辆车是2019年11月13日陈林峰从郴州市××手车车行购买的二手车，首付款大概7万多元是陈林峰付的，车户是上到刘杰的名下，首付款和月供都是他们出，只是以刘杰的名义购车贷款了16万余元，等到车贷还完了再过户，其也就同意了。陈林峰等主要负责人不需要实际投入资金就可以在后台直接对其个人账户上充值ＰＯＷ币的数量，也可以这样操作。刘艳芳、颜勇等其他人应该清楚在后台数据直接充币的事。在2019年11月，陈林峰的这个车行没有开起来，还准备投资做房地产项目也没有做起来，陈林峰在那里给其他人上课宣传ＰＯＷ币共识商城，其当时在场。在2019年12月8日左右，陈林峰被人请去郴州市临武县喜上喜酒店租用的场地开ＰＯＷ币共识商城招商会，其也在现场。其姐姐刘艳芳让其刷银行流水，就找其要过微信收款码和招商银行的银行卡来收其他人买ｐｏｗ币的钱，这些钱其收到之后都又转给刘艳芳了，刘杰本人没有留存。本院认为，被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇、刘杰伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陈林峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘艳芳、颜勇、刘杰起次要作用，系从犯，均应从轻或减轻处罚。被告人颜勇主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚，被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇被抓获到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。四被告人在检察阶段均认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，在法院审理阶段，被告人陈林峰、刘杰均认罪认罚，依法可从宽处罚。关于被告人陈林峰的辩护人王招林提出：“被告人陈林峰有上线，其不是主犯”的辩护意见，经查，现有证据足以证明陈林峰在与被告人刘艳芳、颜勇、刘杰及其他人共同参与的诈骗犯罪中起组织指挥的关键、主要作用，且骗得的钱财亦由其决定、支配，应认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人王招林还提出：“建议判处有期徒刑七至九年”的辩护意见，经查，本案涉及的诈骗犯罪数额特别巨大，其法定刑为十年以上有期徒刑，被告人陈林峰无减轻情节，依法应处十年以上有期徒刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘艳芳的辩护人黄建提出：“刘艳芳提供了陈林峰的线索，具有立功情节”的辩护意见，经查，被告人陈林峰系被公安民警抓获归案，本案系共同犯罪，根据法律规定，被告人刘艳芳供述同案犯陈林峰的姓名、住址等基本情况，或者提供联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，进而不能认定为立功，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人颜勇的辩护人廖诗鹏提出“颜勇从2019年11月12日开始替陈林峰收取许红莲的购币款，应从该日计算其参与犯罪的金额”的辩护意见，经查，被告人陈林峰、刘艳芳等人的供述证明被告人颜勇2019年9、10月便一起参与了该案，且根据颜勇的微信聊天及转账截图证明2019年10月8日颜勇便在微信上宣传POW的购买流程等信息，且在10月便已有涉POW币的转账记录，本案系共同犯罪，被告人颜勇应对该期间该团伙参与的全部诈骗共同负责，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人廖诗鹏还提出：“建议对颜勇判处缓刑”的辩护意见，本案诈骗犯罪金额特别巨大，且未退赃退赔，根据其犯罪事实、犯罪金额、社会危害程度，不宜对其适用缓刑。故对该辩护意见，本院不予采纳。综合考虑被告人陈林峰、刘艳芳、颜勇、刘杰的犯罪事实、犯罪情节和悔罪表现，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人陈林峰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人刘艳芳、颜勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人刘杰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月22日起至2030年4月21日止。罚金现本判决生效后30日内缴清。）二、被告人刘艳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月22日起至2024年4月21日止。罚金现本判决生效后30日内缴清。）三、被告人颜勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月22日起至2024年3月21日止。罚金现本判决生效后30日内缴清。）四、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2023年2月18日止。罚金现本判决生效后30日内缴清。）五、责令四被告人共同退赔被害人蒋小华40600元、许某65320元、黄某58150元、易某106000元、唐某287920元、曾某86000元、雷某172260元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗文审 判 员  李芬人民陪审员  邹安二〇二〇年十二月三十日书 记 员  李维附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。