河南省漯河市源汇区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫1102执804号被执行人李昊烨(曾用名李耀勇)，男，1966年6月7日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市郾城区，户籍地漯河市召陵区。被执行人张巧云，女，1955年5月7日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李要华，男，1966年6月11日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市源汇区，户籍地漯河市召陵区。被执行人李永刚，男，1970年4月14日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李纪才，男，1968年11月18日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人周献中，男，1958年3月27日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李欣，男，1949年10月5日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李代章，男，1968年3月20日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李孝锋，男，1972年3月5日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李付才，男，1964年7月11日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人张国胜，男，1963年2月15日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李长旭，男，1956年1月24日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李丹，女，1983年4月3日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市郾城区，户籍地漯河市召陵区。被执行人艾敏，女，1966年6月11日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市源汇区，户籍地漯河市召陵区。被执行人李丹丹，女，1990年8月15日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市源汇区，户籍地漯河市召陵区。被执行人李秀平，女，1963年3月15日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人张葡桃，女，1963年12月5日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李坦（曾用名李毯），男，1980年4月29日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市源汇区，户籍地漯河市召陵区。被执行人张进祥，男，1964年8月15日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人张建华，男，1962年6月26日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人张建康，男，1960年8月20日出生，回族，小学文化，个体商户，住漯河市召陵区，户籍地漯河市召陵区。被执行人王干涛，男，1968年3月5日出生，回族，小学文化，农民，住河南省舞阳县。被执行人孙国印，男，1963年5月18日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省舞阳县。被执行人张号兵，男，1983年7月29日出生，汉族，初中文化，农民，住漯河市郾城区，户籍地漯河市召陵区。被执行人李美丽，女，1964年4月15日出生，回族，初中文化，无业，住漯河市源汇区。被执行人丁阿瑞（曾用名丁瑞瑞），女，1988年10月29日出生，回族，中专文化，公司员工，住漯河市源汇区。被执行人李昊烨、张巧云、李要华、周献中、李长旭、张国胜、李丹丹、艾敏、李秀平、李坦、张进祥、王干涛、李纪才、李付才、李丹、李永刚、李欣、李代章、张葡桃、李孝锋、孙国印、张号兵、张建康、张建华、李美丽、丁阿瑞涉黑社会性质组织犯罪财产刑执行一案，本院于2018年12月28日作出（2018）豫1102刑初288号刑事判决书，漯河市中级人民法院于2019年3月14日作出（2019）豫11刑终19号刑事裁定书维持了本院作出的判决。因上述26名被执行人未主动履行生效判决确定的财产刑义务，本院于2019年6月3日移送立案强制执行。26名被执行人需执行标的如下：1、被执行人李昊烨：返还被害单位中原银行股份有限公司漯河五一路支行损失人民币6000000元；没收个人全部财产。2、被执行人张巧云：追缴个人违法所得50000元；张巧云、张建康、张建华返还被害单位漯河市中心医院损失人民币50000元，张巧云、李坦返还被害单位河南好声音娱乐服务有限公司损失人民币500000元，张巧云返还被害单位中国平安财产保险股份有限公司漯河中心支公司损失人民币10000元，张巧云返还被害单位中国移动通信集团河南有限公司漯河分公司损失人民币40000元，张巧云返还被害人益某损失人民币110000元；没收个人全部财产。3、被执行人李要华：罚金人民币260000元。4、被执行人李永刚：罚金人民币160000元。5、被执行人李纪才：罚金人民币90000元。6、被执行人周献中：罚金人民币120000元。7、被执行人李欣：罚金人民币20000元。8、被执行人李代章：罚金人民币70000元。9、被执行人李孝锋：罚金人民币40000元。10、被执行人李付才：罚金人民币70000元。11、被执行人张国胜：罚金人民币60000元。12、被执行人李长旭：罚金人民币100000元。13、被执行人李丹：罚金人民币100000元。14、被执行人艾敏：罚金人民币10000元。15、被执行人李丹丹：罚金人民币10000元。16、被执行人李秀平：罚金人民币10000元。17、被执行人张葡桃：罚金人民币10000元。18、被执行人李坦：罚金人民币60000元；张巧云、李坦返还被害单位河南好声音娱乐服务有限公司损失人民币500000元。19、被执行人张进祥：罚金人民币10000元。20、被执行人王干涛：罚金人民币900000元。21、被执行人孙国印：罚金人民币205000元。22、被执行人张号兵：罚金人民币10000元。23、被执行人李美丽、丁阿瑞违法犯罪所得房屋一套（产权证号为20××**）、人民币100000元依法予以追缴，上缴国库。24、查封、扣押在案的烟草专卖品，依法予以追缴，上缴国库。25、查封、扣押、冻结在案的其他财产，由查封、扣押、冻结机关依法处理。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：1、2019年6月8日收到移送的卷宗后，执行部门立即成立了“8.01”涉黑专案执行小组，阅卷、与审判部门对接，对移送过程中漏列的四名被执行人张建康、张建华、丁阿瑞、李美丽予以移送执行；并对已列被执行人通过线上总对总网络查控系统提起网络查控。2、2019年6月10日开始到全市各看守所查询被执行人服刑监狱并开始制作执行通知书、报告财产令等执行手续，并于2019年6月21日分别向上述被执行人邮寄了执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表等执行文书，责令上述26名被执行人十日内履行判决义务。3、2019年6月12日开始查阅审理电子卷宗，梳理财产情况。4、2019年7月3日开始到涉案被执行人户籍所在地派出所、经常居住地派出所、婚姻登记处查询其配偶及家庭成员信息。5、2019年7月16日开始分别到本市所有储蓄银行、车辆登记机关、不动产登记中心、住房公积金中心、社保金管理中心、保险公司、证券公司等部门对被执行人及其配偶的存款、动产、不动产等财产线索进行查询，并及时对所查到的财产进行查封、扣押、冻结。6、2019年12月12日开始组织多组执行人员分别到各被执行人服刑地点询问、督促其履行财产刑义务，讲明拒不履行判决的法律后果，要求被执行人及时沟通家属配合履行财产刑；逐个与被执行人家属座谈，开展法律宣传、扫黑除恶政策宣讲等工作，敦促被执行人尽早履行财产刑义务。7、已向未履行完毕的12名被执行人发出限制消费令，并依法将其纳入失信被执行人名单。8、未履行完毕的被执行人李昊烨、张巧云、李纪才、周献中、李欣、李代章、李孝锋、李付才、张国胜、张进祥、王干涛、孙国印、张号兵均在监狱服刑。2020年12月6日起分别到河南省女子监狱、××监狱、××监狱、××监狱、××监狱、河南省××监狱、平原监狱、××监狱、××监狱等地提审以上被执行人，并向监狱部门发出限制减刑函。涉案财产执行到位情况（一）履行完毕情况1、被执行人李永刚经本院执行，扣划其漯河市召陵区农村信用合作联社账户为62×××27内的银行存款50300元，其家属主动缴纳109700元。被判处罚金人民币160000元，已执行完毕。2、被执行人李长旭：已向源汇财政局移送被执行人张巧云与丈夫李长旭共有的位于本市××龙××路××小区××楼××单元××楼西户的房产一套（不动产权证号：0101022608），经市拍卖行拍卖59万元成交，按夫妻共同份额李长旭分配29.5万元。被判处罚金100000元，已执行完毕。3、被执行人李丹经本院执行，扣划其中行交通路支行卡号为62×××91的银行存款284元，其家属主动缴纳99716元。被判处罚金人民币100000元已执行完毕。4、被执行人艾敏经本院执行，其家属主动缴纳罚金人民币10000元。被判处罚金10000元，已执行完毕。5、被执行人李丹丹经本院执行，其家属主动缴纳罚金人民币10000元。被判处罚金10000元，已执行完毕。6、被执行人李秀平经本院执行，其家属主动缴纳罚金人民币10000元。被判处罚金10000元，已执行完毕。7、被执行人张葡桃经本院执行，其家属主动缴纳罚金人民币10000元。被判处罚金10000元，已执行完毕。8、被执行人张进祥经本院执行，其家属主动缴纳罚金人民币10000元。被判处罚金10000元，已执行完毕。9、被执行人李坦经本院执行，扣划其农行漯河源汇支行账户为62×××11的银行存款83.16元、中行交通路支行卡号为62×××70银行存款3269.16元和其他银行存款，共计20000元，拍卖其房产后缴纳罚金人民币40000元，退赔受害人损失500000元。被判处罚金60000元及退赔500000元已执行完毕。10、被执行人李要华经本院执行，扣划其及配偶银行存款8542元，拍卖其所有的房产一套，执行罚金251458元，罚金260000元执行完毕。侦查时查封李要华漯河市郾城区舟山路惠宾财富广场房屋两套（房产证号为：20××37、20××28）已解封。11、张建康、张建华家属各缴纳退赔款16500元，扣划张建康、张建华、张巧云银行存款17000元。被执行人张建康、张建华、张巧云被判处共同退赔漯河市中心医院损失50000元，已执行完毕。12、扣划李美丽、丁阿瑞银行存款13000元；其家属主动代其二人缴纳违法所得87000元、并将标的房屋（产权证号为20××**）腾空后移交本院（注：该房产已上缴源汇涉黑财产处置组依法处置）。被执行人李美丽、丁阿瑞违法犯罪被判处追缴违法所得房屋一套（产权证号为20××**）、人民币100000元，已执行完毕。以上14名被执行人共计执行罚金730000元；退赔550000元；追缴违法所得100000元及房屋一套。（二）未全部履行情况1、被执行人李昊烨：已向源汇涉黑财产处置组移送被执行人李昊烨所有的位于漯河市××城区黄河路房屋一套（房产证号为：20××**），漯河市郾城区松江路天元景观城房屋一套（备案证号：漯商房登237-238/0007）；个人独资的漯河市永成置业有限公司全部股权；通过市扫黑办资产处置小组办公室协调公安机关直接上缴其扣押的古玩、字画、烟酒等物品（含李磊物品，估值520万元）；公安机关扣押的涉案制造假冒烟草机器设备4台（套）、假冒卷烟785件、烟丝10280公斤、滤嘴棒76.5万支、盘纸360公斤、烟盒包装150万张，已由漯河市烟草专卖局收缴并销毁，总案值658.94348万元。经本院查明被执行人李昊烨所有的豫Ｌ-×××**号车登记在李坦名下，经本院向漯河市公安局交通警察支队发出协助扣押通知书后，公安部门协助本院将此车予以扣押并移送源汇涉黑财产处置小组依法处置，拍卖得款63000元已上缴至源汇国库。2、被执行人张巧云：已向源汇财政局移送被执行人张巧云与丈夫李长旭共有的位于本市××龙××路××小区××楼××单元××楼西户的房产一套（不动产权证号：0101022608），经市拍卖行拍卖59万元成交，按夫妻共同份额可分配29.5万元用于退赔受害人损失及缴纳违法所得21万元，没收8.5万元个人财产；扣划被执行人张巧云银行存款16157.22元用于退赔受害人损失。3、被执行人李纪才：已执行罚金31500元，公安机关扣押其现金8500元已通知其上缴财政部门。被处罚金90000元，下余50000元未执行到位。4、被执行人周献中：已执行罚金7148.5元。被处罚金120000元，下余112851.5元未执行到位。5、被执行人李欣：未发现有可供执行财产线索。被处罚金20000元，未执行到位。6、被执行人李代章：已执行罚金3534.65元。被处罚金70000元，下余66465.35元未执行到位。7、被执行人李孝锋：已执行罚金3651.63元。被处罚金40000元，下余36338.37元未执行到位。8、被执行人李付才：未发现有可供执行财产线索。被处罚金70000元，未执行到位。9、被执行人张国胜：未发现有可供执行财产线索。被处罚金60000元，未执行到位。10、被执行人王干涛：其家属于2020年9月8日主动缴纳罚金2000元。被处罚金900000元，下余898000未执行到位。11、被执行人孙国印：未发现有可供执行财产线索。被处罚金205000元，未执行到位。12、被执行人张号兵：未发现有可供执行财产线索。被处罚金10000元，未执行到位。本院认为，李要华、李丹丹、艾敏、李秀平、李坦、李长旭、李丹、李永刚、张葡桃、张进祥、张建康、张建华、李美丽、丁阿瑞14人已全部履行完毕。被执行人李昊烨、张巧云被判处没收个人全部财产，通过储蓄银行、车辆登记机关、不动产登记中心、住房公积金中心、社保金管理中心、保险公司、证券公司等部门对被执行人及其配偶的存款、动产、不动产等方面进行查询，并通过实地调查、动员亲属、张贴悬赏等执行措施，将已查控财产按照豫财资〔2017〕84号《河南省财政厅关于进一步加强全省赃物、罚没物管理的通知》规定上缴源汇涉黑财产处置小组处置，二被执行人暂无其他财产。被执行人李纪才、周献中、李欣、李代章、李孝锋、李付才、张国胜、王干涛、孙国印、张号兵仍在服刑当中，查无可供执行财产，本案应予终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一九条之规定，裁定如下：终结（2018）豫1102刑初第288号案件财产刑的本次执行程序。本案未全部履行缴纳罚金义务的被执行人有继续履行财产刑的义务；被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。本院发现被执行人有可供执行财产的，可恢复执行。恢复执行不受执行时效的限制。本裁定送达后即发生法律效力。执行员 王 兵执行员 刘艳红执行员 梁 飞二〇二〇年十二月六日书记员 田亚楠