安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初259号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人林木佳，男，1996年10月25日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，无业，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被全椒县公安局刑事拘留，同年4月30日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人王飞翔，安徽天道律师事务所律师。 被告人翁永乐，男，2000年4月20日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，美发师，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月27日被全椒县公安局刑事拘留，同年4月30日经全椒县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人汤广远，安徽衡远律师事务所律师。 被告人陈浩彬，男，1991年8月15日出生于广东省惠来县，汉族，大专文化，中共党员，个体户，住广东省揭阳市惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被全椒县公安局刑事拘留，同年4月30日经全椒县人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 辩护人魏兴奇，安徽儒林律师事务所律师。 辩护人卢泽楚，广东中建合展律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕238号起诉书和全检一部刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书指控被告人林木佳、翁永乐犯诈骗罪、被告人陈浩彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月6日、2020年10月20日分别向本院提起公诉和变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官肖勇出庭支持公诉，被告人林木佳及其辩护人王飞翔、被告人翁永乐及其辩护人汤广远、被告人陈浩彬及其辩护人魏兴奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年11月20日，被告人林木佳伙同张宇、方泽波、方钟鸿（三人均刑拘在逃）等人利用微信“虚假出售赌钱作弊软件”为由诈骗被害人张某6568元。 2.2019年12月8日，被告人林木佳伙同张宇、方泽波、方钟鸿等人利用微信“虚假出售手机定位软件”为由诈骗被害人刘某3819元。 3.2019年12月7日、8日，被告人林木佳伙同张宇、方泽波、方钟鸿等人利用微信“虚假出售反跟踪软件”为由诈骗被害人胡某6800元。 4.2020年1月23日，被告人林木佳伙同张宇、方泽波、方钟鸿等人利用微信“虚假红包十倍返利”为由诈骗被害人吴某3544元。 5.2020年1月23日，被告人林木佳伙同张宇、方泽波、方钟鸿等人利用微信“虚假红包十倍返利”为由诈骗被害人李某14092元。 6.2019年、2020年期间，被告人林木佳伙同张宇、方泽波、方钟鸿、李金镇等人利用微信“虚假红包十倍返利”、“虚假出售软件”为由诈骗微信昵称为“小丽”、“艺术涂料～波仔”、“Lonelypatients”、“奋斗”、“峥嵘岁月”等人共计104795.88元。 7.2019年11月20日，被告人翁永乐伙同张宇等人利用微信“虚假出售赌钱作弊软件”为由诈骗被害人舒某880元。 8.2019年、2020年期间，被告人翁永乐伙同张宇等人利用微信“虚假红包十倍返利”、“虚假出售软件”为由诈骗微信昵称为“慌慌”、“lcl地藏哥”、“临魏不惧”、“AAA彪”、“@快乐”、等人共计41978元。 9.2019年、2020年期间，被告人陈浩彬明知林木佳等人在实施诈骗犯罪活动，而多次提供自己的微信、支付宝、银行卡帮助林木佳转账、提现、取款，金额共计80562.79元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、受案登记表、证人证言、被害人陈述、电子数据、微信支付宝截图、被告人林木佳、翁永乐、陈浩彬的供述等证据。 公诉机关认为，被告人林木佳、翁永乐以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实的方式多次骗取被害人财物，其中林木佳骗取他人财物金额为129618.88元，数额巨大；翁永乐骗取他人财物金额为42858元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈浩彬明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，金额共计80562.79元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林木佳、翁永乐、陈浩彬认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人林木佳有期徒刑四年四个月，并处罚金四万元；被告人翁永乐有期徒刑三年，并处罚金一万二千元；被告人陈浩彬有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元，如符合条件可适用缓刑。 被告人林木佳、翁永乐、陈浩彬对指控事实和罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林木佳认为起诉书指控的第六起犯罪事实中，如果有微信名“彭”的红包应当扣除，因该微信是其姐夫的。其辩护人提出的辩护意见是，对诈骗罪的定性不持异议，仅就量刑部分发表如下意见:1.被告人林木佳到案后如实供述了自己的全部涉案情况，系坦白。2.被告人林木佳愿意认罪认罚，且退出全部违法所得，并主动缴纳罚金。3.被告人系初犯、偶犯，此前未曾受到过行政处罚或者刑事追究，被告人平时一贯表现较好，有正当的职业，其所涉犯罪也非暴力性犯罪，人身危险性较小。综上，建议对被告人林木佳从轻处罚。 被告人翁永乐认为其是从犯。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人翁永乐构成诈骗罪不持异议，认为被告人翁永乐具有以下法定及酌定的从轻、减轻处罚情节:1.被告人翁永乐如实供述，系坦白。2.被告人翁永乐与张宇是诈骗罪的共同犯罪，主要协助张宇收取诈骗款，起的是辅助的作用，系从犯。3.被告人翁永乐系初犯。4.被告人翁永乐愿意退赃并缴纳罚金。建议对被告人翁永乐从轻或减轻处罚。 被告人陈浩彬辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈浩彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，认为被告人陈浩彬有如下法定、酌定的从轻减轻情节:1.被告人陈浩彬系公安机关电话通知到案，归后如实供述自己的犯罪事实，属于自首。2.被告人陈浩彬归案后认罪态度较好，并且能够当庭自愿认罪。3.被告人陈浩彬没有犯罪前科，系初犯、偶犯，积极缴纳罚金，具有悔罪表现；家庭情况特殊，孩子幼小，母亲体弱多病，被告人没有人身危险性，也符合社区矫正的条件。建议对被告人陈浩彬适用缓刑。 经审理查明，2019年8月至2020年3月左右，被告人林木佳伙同“小兴”、方泽波、张宇、方钟鸿等人（均另案处理）利用微信，以“虚假出售赌钱作弊软件”、“虚假出售手机定位软件”、“虚假出售反跟踪软件”、“虚假红包十倍返利”等方式，诱骗他人进入“官方财务管理”群，并在群里发现金红包，被告人林木佳和张宇负责建群，并和他人在群里抢受害人红包，抢到后报账给“小兴”，扣留5%左右，下剩金额通过微信、支付宝、银行卡等方式提现，交给“小兴”。其中诈骗被害人张某6568元、刘某3819元、胡某6800元、吴某3544元、李某14092元，诈骗微信昵称为“小丽”、“艺术涂料～波仔”、“Ｌｏｎｅｌｙｐａｔｉｅｎｔｓ”、“奋斗”、“峥嵘岁月”等人共计104245.88元，总计129068.88元。林木佳违法所得12000余元。 2020年3月，被告人翁永乐伙同张宇等人利用微信，以“虚假出售赌钱作弊软件”、“虚假红包十倍返利”、“虚假出售软件”等方式，诱骗他人进群发现金红包，翁永乐负责在群里抢红包，抢到后报账给张宇，并通过微信、支付宝、银行卡等方式提现。其中，诈骗微信昵称为“慌慌”、“ｌｃｌ地藏哥”、“临魏不惧”、“ＡＡＡ彪”、“＠快乐”等人共计41978元，诈骗被害人舒某880元，总计42858元。翁永乐累计从张宇处获得报酬1000余元。 2019年9月至2020年1月期间，被告人陈浩彬明知林木佳等人在实施诈骗犯罪活动，而多次提供自己的微信、支付宝、银行卡帮助林木佳转账、提现、取款，金额共计80562.79元。 被告人林木佳、翁永乐被公安机关抓获归案；被告人陈浩彬经公安机关民警电话通知到案，三被告人归案后能如实供述犯罪事实。 另查明，被告人林木佳姐夫叫陈某，陈某的微信名为彭，2019年8月至2020年3月，陈某使用该微信发红包共计550元给林木佳。被告人林木佳在审查起诉阶段退出违法所得10000元。审理中，被告人林木佳缴纳罚金40000元，被告人陈浩彬缴纳罚金30000元。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、归案经过、拘留证、逮捕证、羁押证明、辨认笔录、认罪认罚具结书、电子数据、微信截图、支付宝截图、证人方某、林某、陈某、唐某等人的证言、被害人吴某、舒某、胡某、刘某、张某、李某2等人的陈述，被告人林木佳、翁永乐、陈浩彬的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林木佳、翁永乐伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人陈浩彬明知是犯罪所得，仍然提供微信、支付宝和银行账户予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。公诉机关的指控成立。林木佳姐夫陈某的微信红包550元，应当从犯罪数额中扣除，故对指控林木佳诈骗数额予以纠正，调整为129068.88元。被告人林木佳、翁永乐、陈浩彬辩护人提出的相关从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳，并充分考虑。被告人林木佳、翁永乐归案后能如实供述犯罪事实，系坦白；被告人陈浩彬经电话通知到案后能如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人林木佳、翁永乐起次要作用，均是从犯，依法予以从轻处罚。被告人林木佳、翁永乐、陈浩彬认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人林木佳退出违法所得，并缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。被告人陈浩彬积极缴纳罚金，根据其犯罪情节、悔罪表现，结合司法行政机关出具的《调查评估意见书》，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。对被告人林木佳、翁永乐依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人陈浩彬依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林木佳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2024年7月26日止。罚金已缴纳。） 二、被告人翁永乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2023年3月26日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈浩彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金三万元； （缓刑考验期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人林木佳退出的违法所得一万元，依法予以追缴；继续追缴被告人林木佳下剩违法所得二千元及被告人翁永乐违法所得一千元，退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李宗文 人民陪审员  孙玖珍 人民陪审员  贲培茹 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  季 芸 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。