江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初993号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人王某，男，1994年10月7日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县。因本案于2020年7月12日被常州市公安局武进分局取保候审，同年7月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人储武伟，江苏常友律师事务所律师。被告人樊某，男，1993年10月1日生，汉族，小学一年级文化，无业，户籍所在地河南省荥阳市。因本案于2020年7月10日被抓获，同年7月12日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陈荣昌，江苏常友律师事务所律师。被告人孙某，男，1998年8月1日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市。因本案于2020年7月10日被抓获，同年7月12日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人尚家霖，河南同向律师事务所律师。被告人张某，男，1992年3月10日生，汉族，小学六年级文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市华龙区。因本案于2020年7月12日被常州市公安局武进分局取保候审，同年7月27日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人李家松，江苏圣典（常州）律师事务所律师。被告人程某，男，1994年7月30日生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市清丰县。因本案于2020年7月16日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年8月20日被该局取保候审。被告人王某，女，1989年12月8日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县。因本案于2020年7月10日被濮阳市公安局大庆分局抓获，并羁押在当地看守所，同年7月12日被常州市公安局武进分局取保候审。被告人廖某，男，2001年3月27日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区。因本案于2020年9月17日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人陆军，江苏通江律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检一部刑诉[2020]890号起诉书指控被告人王某、樊某、孙某、张某、王某、程某犯诈骗罪、被告人廖某犯传授犯罪方法罪向本院提起公诉。本院于2020年11月3日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈斌出庭支持公诉。被告人王某、樊某、孙某、张某、王某、程某、廖某及其辩护人储武伟、陈荣昌、尚家霖、李家松、陆军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人廖某在福建省从事互联网诈骗犯罪活动，于2020年6月1日，通过互联网及远程操控等方法，向被告人王某、樊某等人传授如下所述的电信网络诈骗的犯罪方法，非法获利人民币3000元。被告人王某、樊某即经预谋，利用其租用的位于河南省濮阳市××路××社区××号楼××单元××室××室，购置电脑、手机等作案工具，为逃避侦查又租用位于盐城市的主机ＩＰ地址并使用“向日葵”远程操控软件使用该主机操作实施诈骗。被告人王某、樊某又招募被告人孙某、张某、王某、程某及高亚群（另案处理）等人，通过视频共同学习被告人廖某所传授的诈骗方法及“话术”，组成电信诈骗犯罪团伙。该团伙在互联网上购买了ＱＱ号，通过抖音等平台假装“网红”为ＱＱ号推广“上粉”，待被害人添加该ＱＱ号为好友后建立ＱＱ群，在ＱＱ群内发布虚假的抽奖活动，谎称被害人中奖可获得手机等奖品，乘被害人索要奖品时，再虚构支付手机的运费、押金、海关实名认证费用、付款错误后退款等理由，向被害人索要钱财。至2020年7月8日案发，该团伙采用上述手段，共计骗得位于常州市武进区的郭某某（系不满十八周岁的未成年人）等23人共计56099.62元。其中，被告人王某、樊某系该诈骗团伙的组织、策划者，购买并提供作案QQ号、“上粉”等；被告人孙某、张某、王某、程某使用上述QQ号发布虚假中奖信息、与被害人聊天等。其中，被告人王某自2020年6月14日起参与该团伙作案，涉案金额45099.62元，其他被告人全案涉及。案发后，被告人程某、王某及高亚群主动退出赃款分别为2万元、1万元、1万元。分述如下：1、2020年6月13日，该团伙采用上述手段，骗得郭某某（系不满十八周岁的未成年人，2008年1月出生）5100元。2、2020年6月1日，该团伙采用上述手段，骗得孙某某（案发系未满十八周岁的未成年人，2002年6月出生）600元。3、2020年6月1日，该团伙采用上述手段，骗得被害人黄某某(系不满十八周岁的未成年人，2007年1月出生)500元。4、2020年6月6日，该团伙采用上述手段，骗得被害人李某甲(系不满十八周岁的未成年人，2008年4月出生)3200元。5、2020年6月7日，该团伙采用上述手段，骗得被害人骗得被害人周某某(系未满十八周岁的未成年人，2008年6月出生)1600元。6、2020年6月26日至同月28日间，该团伙通过上述方式骗得被害人赵某某(系未满十八周岁的未成年人，2007年10月出生)9199.62元。7、2020年6月20日，该团伙采用上述手段，骗得温某某（案发时系不满十八周岁的未成年人，2002年5月出生）4100元。8、2020年6月20日，该团伙采用上述手段，骗得刘某乙3100元。9、2020年6月21日，该团伙采用上述手段骗得被害人李某乙(系不满十八周岁的未成年人，2007年10月出生)3100元。10、2020年6月21日，该团伙采用上述手段，骗得被害人张某2100元。11、2020年6月23日，该团伙采用上述手段，骗得被害人万某某(系不满十八周岁的未成年人，2006年11月出生)4100元。12、2020年6月23日下午，该团伙采用上述手段，骗得被害人李某乙3100元。13、2020年6月26日下午，该团伙采用上述手段，骗得被害人蓝某600元。14、2020年6月16日下午，该团伙采用上述手段，骗得被害人李某丙600元。15、2020年6月15日晚上，该团伙采用上述手段，骗得被害人向某3100元。16、2020年6月16日下午，该团伙采用上述手段，骗得被害人杨某1700元。17、2020年6月28日晚上，该团伙采用上述手段骗得骗得被害人李某丙(系不满十八周岁的未成年人，2008年7月出生)600元。18、2020年6月15日，该团伙采用上述手段，骗得被害人叶某丙总计600元。19、2020年6月27日，该团伙采用上述手段，骗得被害人邱某2600元。20、2020年6月27日，该团伙采用上述手段，骗得被害人邓某某(系不满十八周岁的未成年人，2006年11月2日生)600元。21、2020年6月28日下午，该团伙采用上述手段，骗得被害人孙某某(系不满十八周岁的未成年人，2003年5月12日生)600元。22、2020年6月28日晚上，该团伙采用上述手段，骗得被害人刘某某(系不满十八周岁的未成年人，2002年11月出生)1600元。23、2020年6月20日晚上，该团伙采用上述手段，骗得被害人李某丁600元。24、2020年6月14日晚上，该团伙采用上述手段，骗得被害人朱某某(系不满十八周岁的未成年人，2004年出生)3100元。另查明，2020年7月11日，被告人张某根据公安机关的安排，打电话将被告人王某约出，公安机关将被告人王某抓获。上述事实，被告人王某、樊某、孙某、张某、程某、王某、廖某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵某、李某4等人的证言，被害人李某甲、李某乙、林某某、杨某等人的陈述，常住人口基本信息、接受证据清单等书证，公安机关出具的案发抓获经过、辨认笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。本案审理期间，被告人孙某、王某分别退出赃款人民币7099.62元、9000元。本院认为，被告人王某、樊某伙同被告人张某、孙某、程某、王某等人，以非法占有为目的，在互联网上发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，数额巨大，系共同犯罪；被告人廖某向他人传授犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪。在诈骗共同犯罪中，被告人王某、樊某起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者指挥的全部罪行处罚；被告人张某、孙某、王某、程某起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张某协助公安机关抓获本案其他被告人，属有立功表现，依法可以从轻处罚。七名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人孙建、程某、王某能积极退赃，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人王某、樊某、孙某、张某、程某、王某犯诈骗罪，被告人廖某犯传授犯罪方法罪，罪名成立，应予支持。各辩护人关于被告人有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见符合本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2020年7月27日起至2024年4月26日止）被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2020年7月10日起至2024年4月9日止）被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期自2020年7月10日起至2022年4月9日止）被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2020年7月27日起至2022年2月26日止）被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。被告人廖某犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年。（刑期自2020年9月17日起至2021年9月16日止）上列被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。缓刑考验期从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  周 燕人民陪审员  姚庆方二〇二〇年十二月十四日书 记 员  吴艳玲