江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初186号公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人宫姝姝（曾用名：宫丽君），女，1992年5月23日出生于山东省乳山市，汉族，大学文化，户籍地在山东省威海市乳山市，居住地在湖南省郴州市北湖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月18日被南京市公安局玄武分局取保候审，于2020年1月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年9月7日经本院决定取保候审。指定辩护人宋璐，江苏泽栖律师事务所律师。被告人吴丹，女，1989年12月24日出生于江苏省沭阳县，汉族，大专文化，户籍地在江苏省宿迁市沭阳县，居住地在南京市溧水区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年1月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年9月4日经本院决定取保候审。指定辩护人朱芳雄，江苏永衡昭辉律师事务所律师。被告人栗晚秋，女，1990年6月27日出生于江苏省邳州市，汉族，大专文化，户籍地在江苏省徐州市邳州市，居住地在江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月18日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年1月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年9月4日经本院决定取保候审。指定辩护人徐培，江苏科腾律师事务所律师。被告人董薇薇，女，1992年11月8日出生于江苏省盐城市，汉族，大专文化，户籍地及居住地均在江苏省盐城市大丰区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年1月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年9月7日经本院决定取保候审。指定辩护人季一刚，江苏苏商律师事务所律师。被告人邱可可，男，1988年9月24日出生于江苏省沛县，汉族，大专文化，户籍地在江苏省沛县，居住地在南京市江宁区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月13日被南京市公安局玄武分局取保候审，2020年1月10日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审，2020年9月4日经本院决定取保候审。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员陈丽芳出庭支持公诉，被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可及各辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控：2014年9月，南京科耀健康咨询有限公司注册成立（注册地位于南京市玄武区××），南京茂宝健康咨询有限公司注册成立（注册地位于南京市鼓楼区××）。上述两公司成立后，在未经中国人民银行批准的情况下，招募被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可等业务员，采取发传单和打电话等方式，以高息为诱饵，向社会公众募集资金。具体犯罪事实分述如下：1.被告人宫姝姝共向40名集资参与人吸纳资金共计390余万元（人民币，下同），造成损失350万余元；2.被告人吴丹共向24余名集资参与人吸纳资金共计240余万元，造成损失220余万元；3.被告人栗晚秋共向21名集资参与人吸纳资金共计210余万元，造成损失190余万元；4.被告人董薇薇共向17名集资参与人吸纳资金共计190余万元，造成损失180余万元；5.被告人邱可可共向25名集资参与人吸纳资金共计人170余万元，造成损失160余万元。2019年1月13日，被告人邱可可主动向公安机关投案；2019年1月15日，被告人董薇薇主动向公安机关投案；2019年1月16日，被告人吴丹主动向公安机关投案；2019年1月17日，被告人宫姝姝、栗晚秋主动向公安机关投案。公诉机关认为，被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为，系共同犯罪。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。现提请依法惩处。被告人宫姝姝对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人宫姝姝犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，对量刑提出如下辩护意见：宫姝姝经电话传唤后归案，并如实供述，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；宫姝姝系初犯、偶犯；宫姝姝系从犯；宫姝姝认罪认罚，认罪悔过态度好。综上，请求法院对被告人宫姝姝从宽处罚。被告人吴丹对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人吴丹犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，对量刑提出如下辩护意见：吴丹归案后如实供述，系坦白；吴丹认罪认罚，认罪态度好；吴丹系从犯，主观恶性不大；吴丹系初犯、偶犯；吴丹在取保候审时才怀孕三个月，另有一个一岁多小孩需要抚养。综上，请求法院对被告人吴丹从轻处罚，并适用缓刑。被告人栗晚秋对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人栗晚秋犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，对量刑提出如下辩护意见：栗晚秋主动投案，并如实供述，系自首；栗晚秋系初犯、偶犯；栗晚秋系从犯；栗晚秋因缺乏法律知识而犯罪，主观恶性不大；栗晚秋认罪认罚，真诚悔罪，并愿意积极退赃；栗晚秋已怀孕30周。综上，请求法院对被告人栗晚秋从轻或减轻处罚。被告人董薇薇对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人董薇薇犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，对量刑提出如下辩护意见：董薇薇主动投案，并如实供述，系自首；董薇薇法律意识淡薄才犯罪，其主观恶性小；董薇薇系初犯、偶犯；董薇薇系从犯；董薇薇认罪认罚，认罪态度好；董薇薇积极退出违法所得，认罪态度诚恳。综上，请求法院对被告人薇薇从轻处罚，并适用缓刑。被告人邱可可对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议，承认控罪。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可归案后，均如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚。上述事实，被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可在庭审中均不持异议。本案事实另有常住人口基本信息、归案情况说明、合同、报案登记表、收据、营业执照等书证，集资参与人李志昌、季本义、江学林等人的陈述，被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可的供述和辩解，南京南审希地会计师事务所有限公司出具的审计报告等证据予以证实。上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。审理过程中，被告人宫姝姝供述其违法所得约为200000元，并向本院退出违法所得12000元；被告人吴丹供述其违法所得约为80000元，并向本院退出该违法所得，并预缴罚金10000元；被告人栗晚秋供述其违法所得约为100000元，并向本院退出违法所得50000元；被告人董薇薇供述其违法所得约为200000元，并向本院退出违法所得20000元；被告人邱可可供述其违法所得约为100000元，并向本院退出违法所得20000元。本院认为，被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，南京市玄武区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可与他人共同实施非法吸收公众存款犯罪行为，系共同犯罪。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可退出部分或全部违法所得，均可酌情从轻处罚。辩护人与此一致的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宫姝姝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）被告人吴丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于预缴一元，剩余五万元于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）被告人栗晚秋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）被告人董薇薇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）被告人邱可可犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可已退出的违法所得按比例发还各集资参与人，责令被告人宫姝姝、吴丹、栗晚秋、董薇薇、邱可可继续退赔各集资参与人的经济损失。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟人民陪审员  祁娟人民陪审员  张虹二〇二〇年十二月十一日书 记 员  叶韬