河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初578号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人王豹，男，1998年11月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省新蔡县，住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗，于2020年6月17日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年7月24日经新蔡县人民检察院批准，同日被新蔡县公安局逮捕。辩护人赵令琦，河南另奇律师事务所律师。被告人王凯，男，2002年1月1日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地河南省新蔡县，住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗，于2020年6月17日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年7月24日经新蔡县人民检察院批准，同日被新蔡县公安局逮捕。指定辩护人时晴晴，河南问津律师事务所律师。指定辩护人刘俊豪，河南问津律师事务所实习律师。被告人王浩阳，男，1998年6月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省新蔡县，住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗，于2020年6月17日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年7月24日经新蔡县人民检察院批准，同日被新蔡县公安局逮捕。辩护人冯超，河南良策律师事务所律师。被告人王振，男，2000年10月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省新蔡县，住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗，于2020年6月19日被新蔡县公安局取保候审，2020年7月28日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年8月21日经新蔡县人民检察院批准，同日被新蔡县公安局逮捕。辩护人闫将军，河南劝学律师事务所律师。被告人王雨珠，女，2000年6月08日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省新蔡县，住河南省新蔡县。因涉嫌诈骗，于2020年6月17日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2020年7月24日经新蔡县人民检察院批准，于2020年7月24日被新蔡县公安局逮捕。辩护人韩潞，河南问津律师事务所律师。河南省新蔡县人民检察院以新检五部刑诉[2020]40号起诉书、新检五部刑追诉[2020]3号追加起诉决定书指控被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员梁曙光出庭支持公诉，被告人王豹及其辩护人赵令琦，被告人王凯及其辩护人时晴晴、刘俊豪，被告人王振及其辩护人闫将军，被告人王雨珠及其辩护人韩潞到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省新蔡县人民检察院指控：2019年10月份以来，在新蔡县古吕镇滨河新城小区，被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠使用潮信聊天软件建立网络赌博群，由“拉手”拉拢赌客参与百家乐赌博，由魏宝林、吴帅帅（二人另案处理）等人充当水军，被告人王豹、王浩阳、王凯三人每人每天轮流值班，期间被告人王振顶班。在被告人王豹、王浩阳、王凯建立的百乐门群中，湖北省武汉市居民何某在该群下注百家乐，被告人王豹、王浩阳、王凯、王振通过修改赌博开牌结果等手段，被害人何某通过支付宝分别转入被告人王豹账户37400元，被告人王雨珠账户5600元，被告人王振账户7600元，共骗取被害人何某50600元。2020年5、6月份，在新蔡县古吕镇滨河新城小区，被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠使用潮信聊天软件建立网络百乐门群中，浙江省义乌市居民吴某在该群下注百家乐，被告人王豹、王浩阳、王凯、王振通过修改赌博开牌结果等手段，被害人吴某通过支付宝转账的方式，共骗取被害人吴某17531元。公诉机关针对上述指控，向本院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠的行为构成诈骗罪；被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠认罪认罚，可以从宽处理。被告人王豹、王浩阳、王凯在共同犯罪中积极实施，起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王振、王雨珠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人王浩阳协助公安机关抓获同案犯及其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚。综上，建议判处被告人王豹四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人王浩阳、王凯、王振、王雨珠三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王豹对指控犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的意见是，被告人王豹有以下从轻量刑情节，1、被害人自身有重大过错，被害人都有参与赌博的行为；2、有坦白情节，且认罪认罚。综上，应在三年以下量刑，不应当按照数额量刑。被告人王凯对指控犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的意见是，被告人王凯有以下从轻量刑情节，1、王凯系从犯；2、王凯有坦白情节；3、王凯认罪认罚；4、王凯系初犯偶犯、近亲属愿意主动退赃；5、王凯参与犯罪时未满十八周岁。综上，建议对王凯从轻或减轻处罚。被告人王浩阳对指控犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的意见是，1、被告人王浩阳在整个犯罪过程中起次要作用，系从犯；2、王浩阳有立功情节；3、系初犯偶犯，到案后有坦白情节；4、王浩阳主动将6000元交给公安机关，应视为主动退赃；5、有认罪认罚情节，王浩阳平时表现较好；6、被害人本身存在过错。综上，建议对王浩阳二年以下量刑，并考虑缓刑。被告人王振对指控犯罪事实没有异议，表示认罪。其辩护人提出的意见是，被告人王振有以下从轻量刑情节，1、王振系从犯，到案后有悔罪表现；2、量刑不应当以诈骗的数额来定，被害人本身参与赌博也是一种违法行为；3、王振参与犯罪的环节较少，几乎未获取利益，只是提供了一种帮助行为。综上，建议对其在三年以内量刑。被告人王雨珠对指控犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚，但提出自己系从犯，从未与被害人联系，也未获取利益，只是提供二维码给其他被告人使用，愿意退赃。综上，希望法院对其从轻处罚。其辩护人提出的意见是，对公诉机关认定王雨珠有坦白情节和从犯没有异议。在量刑上王雨珠有以下从轻处罚的情节，1、王雨珠认罪认罚且当庭表示愿意退赃；2、王雨珠没有前科；3、王雨珠在该案中未获利，仅因为交友不慎，在该案中从未积极参与犯罪。综上，请求法院对其在三年左右进行量刑，可考虑缓刑。经审理查明，2019年10月份至案发，在新蔡县古吕镇滨河新城小区，由被告人王豹购买诈骗使用的软件并招募“水军”，后组织被告人王凯、王浩阳、王振、王雨珠使用潮信聊天软件建立网络赌博群，由“拉手”拉拢赌客参与百家乐赌博，由魏宝林、吴帅帅（二人另案处理）等人充当“水军”，被告人王豹、王浩阳、王凯三人每人每天轮流值班，期间被告人王振顶班。在被告人王豹、王浩阳、王凯等人建立的百乐门群中，湖北省武汉市居民何某在该群下注百家乐，被告人王豹、王浩阳、王凯、王振等人通过修改赌博开牌结果等手段，被害人何某通过支付宝分别转入被告人王振账户7600元，被告人王豹账户37400元，被告人王雨珠账户5600元，共骗取被害人何某50600元。五被告人将骗取的钱款交由被告人王豹统一管理，再由王豹给其他被告人分赃。2020年5、6月份，在新蔡县古吕镇滨河新城小区，由被告人王豹购买诈骗使用的软件并招募“水军”，后王豹组织被告人王浩阳、王凯、王振、王雨珠使用潮信聊天软件建立网络百乐门群中，浙江省义乌市居民吴某在该群下注百家乐，被告人王豹、王浩阳、王凯、王振等人通过修改赌博开牌结果等手段，被害人吴某通过支付宝转账的方式，共骗取被害人吴某18691元。五被告人将骗取的钱款交由被告人王豹统一管理，再由王豹给其他被告人分赃。另查明：1、被告人王凯参与上述指控的第一起共同犯罪时，五被告人骗取被害人何某第一笔钱款的时间为2019年10月21日，其在未成年期间参与的犯罪数额为7600元。2、在审理中，五被告人的近亲属积极退赔被害人全部损失，被害人吴某、何某分别于2020年12月2日、12月3日出具收条与谅解书，均对五名被告人的行为表示谅解。3、2020年6月16日，被告人王浩阳在新蔡县古吕镇滨河新城小区被抓获后，如实供述其犯罪事实，并自愿带领公安人员于当日将本案其他四名被告人抓获。4、公安机关在被告人王豹租房处扣押作案工具台式电脑三台、手机三部、银行卡三张，现金2771元，王豹母亲退还购车赃款9195元人民币。5、公安机关在被告人王凯租房处扣押作案工具手机三部，现金人民币870元。6、公安机关在被告人王浩阳租房处扣押涉案作案工具手机一部、银行卡四张，现金6022.13元。7、公安机关在被告人王振租房处扣押作案工具手机一部，现金人民币160元。8、公安机关在被告人王雨珠租房处扣押涉案作案工具手机一部、银行卡三张、信用卡一张，现金人民币173元。9、审理中，被告人王豹退赔被害人损失28363元人民币，被告人王浩阳退赔被害人损失10232元人民币，王凯退赔被害人损失10232人民币、被告人王振退赔被害人损失10232元人民币，被告人王雨珠退赔被害人损失10232元人民币。上述犯罪事实，被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据证实：物证电脑、手机、银行卡、信用卡等；书证被害人何某、吴某支付宝转账记录截屏、被告人支付宝收款截图、破案经过（含王浩阳立功情节）、户籍证明、到案经过、收条、谅解书、扣押清单、银行交易清单等；证人尚某、史某、李某、梅某等人证言；被害人何某、吴某陈述；被告人王豹、王浩阳、王凯、王振、王雨珠供述,上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人王豹、王凯、王浩阳、王振、王雨珠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控的第二起犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人王豹、王凯、王浩阳、王振、王雨珠自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人王豹在共同犯罪中积极实施，起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人王凯、王浩阳、王振、王雨珠在共同犯罪中，均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚，但王凯、王浩阳系作用较大的从犯；被告人王豹、王凯、王浩阳、王振、王雨珠到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人王浩阳协助公安机关抓获同案犯及其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人王凯实施犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，系未成年人，应当从轻或者减轻处罚；五被告人已全部退赔二位被害人的损失，且二位被害人对五被告人的行为已表示谅解，对上述五被告人可酌情从轻处罚；公安机关在五被告人处扣押的赃款已退缴给本案被害人（除被告人王豹抵扣罚金外）；被告人王豹近亲属在公安机关退还的购车款9195元人民币，经审查，现有证据无法证明系本案赃款购买（已折抵罚金）。关于各被告人的辩护人提出的被告人王豹有坦白情节，且认罪认罚；被告人王凯有坦白情节、认罪认罚、系初犯偶犯、近亲属愿意主动退赃、王凯参与犯罪时未满十八周岁，在未成年时参与的犯罪数额较小；被告人王浩阳有立功情节、系初犯偶犯、到案后有坦白情节、有认罪认罚情节；被告人王振系从犯，到案后有悔罪表现；被告人王雨珠自愿认罪认罚，系从犯，且愿意退赃。上述辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人王凯、王浩阳的辩护人提出二人在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，在公安侦查阶段，被告人王豹承认自己和一个叫李建喜的学习诈骗后，在2019年3、4月份，他和王庆豪先后出来自己拉人干了，后他组织王浩阳、王凯、王振、王雨珠共同实施诈骗，且由其购买诈骗用的电脑和软件、由其联系的“水军”，并给“水军”发工资。被告人王凯供述，是王豹组织的人出来单干，他们几人收到玩家的钱后，他们都把钱转给王豹，王豹把钱整理之后，除去水电费、拉手费后，王豹不定时的给他们分钱。被告人王浩阳供述，录单软件和分表软件都是王豹买的，“水军”是王豹找的，他们这一组的财务是王豹，所有上分的人都要用王豹的支付宝收款码去收钱，然后极少一些上分的也是用王豹的支付宝收款二维码，他们的公账在王豹管着，公账的开支除去后，王豹会通过微信转账给他们。被告人王振供述，王庆豪和王豹分别带一组人干，是王豹组织的人和租的房子，王豹负责管着钱和日常开销。被告人王雨珠供述，2019年，开始是王庆豪和王豹、王凯、王浩阳、王庆豪在一起通过网上赌博骗别人的钱，后王庆豪和王豹分开干，他们这组是王豹负责管钱，一般情况下都会给下注的人提供王豹的微信、支付宝、二维码或银行卡号，由王豹分配骗取的获利情况。综上，被告人王豹在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人王凯、王浩阳、王振、王雨珠在共同犯罪中起次要作用，系从犯。故上述二位辩护人的辩护理由成立，本院予以采纳。根据被告人王豹、王凯、王浩阳、王振、王雨珠犯罪的事实、性质、情节对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第十七条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王豹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币19195元（已缴纳7229元，其余抵扣）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年12月15日止。）二、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。）三、被告人王浩阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。）四、被告人王振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。）五、被告人王雨珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2023年6月15日止。）六、公安机关扣押的作案工具台式电脑三台、手机九部、银行卡十张、信用卡一张，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  叶俊梅人民陪审员  潘红霞人民陪审员  宋 伟二〇二〇年十二月七日书 记 员  李勇勇