湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0405刑初185号公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。被告人王淑英，女，1959年12月18日出生于湖南省衡阳市，汉族，大学本科文化，住衡阳市石鼓区。2019年1月30日因涉嫌犯洗钱罪被衡阳市公安局珠晖分局决定监视居住于衡阳县三省园。2019年6月18日经衡阳市公安局珠晖分局取保候审，2019年11月7日及2020年5月6日经本院决定取保候审于衡阳市石鼓区。辩护人伍小鹏，湖南纲维律师事务所律师。湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2019〕186号起诉书指控被告人王淑英犯洗钱罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，于2020年10月20日依法适用普通程序公开开庭审理了本案。书记员段佳丽担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员谭忠孝、李理宇出庭支持公诉。被告人王淑英及其辩护人伍小鹏到庭参加诉讼。2020年2月3日，公诉机关因需要对案件补充侦查建议本院对本案延期审理。2020年2月3日，本院决定延期审理一个月。2020年3月3日，公诉机关补充侦查完毕重新移送本院，建议本院恢复审理。本院决定对案件恢复审理。本案因受新冠病毒疫情影响，于2020年3月23日裁定中止审理，2020年10月12日裁定恢复审理。2020年10月23日，公诉机关因需要对案件补充侦查建议本院对本案延期审理。2020年10月23日，本院决定延期审理一个月。2020年11月18日，公诉机关补充侦查完毕重新移送本院，建议本院恢复审理，同日本院决定对本案恢复审理。本案现已审理终结。衡阳市珠晖区人民检察院指控，2005年至2015年期间，王某（已起诉）将单位受贿犯罪的个人所得金额部分交由其姐姐即本案被告人王淑英保管。王淑英明知该资金为王某单位受贿犯罪所得的情况，依然通过提供其本人和他人的资金账户、协助将资金转移到境外等方式帮助王某掩饰、隐瞒其来源和性质。王淑英通过上述方法为王某掩饰、隐瞒受贿犯罪的违法所得共计1067220元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人王淑英明知是贿赂犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金帐户、协助资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款之规定，应当以洗钱罪追究被告人王淑英的刑事责任，提请法院依法判处。被告人王淑英对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求法院从轻处罚。辩护人伍小鹏对起诉书指控被告人王淑英洗钱的金额无异议，但认为本案被告人王淑英对洗钱并不明知，其与王某是姐弟关系，之前一直由王淑英资助王某学习，王某将钱交给王淑英，王淑英认为是王某对其的回报。被告人王淑英具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，考虑本案的事实情况，建议对被告人王淑英判处免刑。经审理查明，被告人王淑英与王某系姐弟关系。王某曾是南华大学附属第一人民医院副院长。被告人王淑英于1993年开始居住在英国，并就职于英国。2006年开始王某陆续将收取的回扣款以现金的方式交给王淑英保管、使用和进行增值操作。王淑英明知道王某交给自己的资金来源不合法，对资金进行了两种处理。其中一部分王淑英利用自己在国外工作、居住地便利，带往国外存入国外银行，另一部分在2009年下半年王淑英回国以后，王淑英存入其自己或者其自己控制的其他人名义开设的国内银行账户。王淑英通过上述方法为王某掩饰、隐瞒受贿犯罪的违法所得共计1067220元。另查明，被告人王淑英于2019年1月30日因涉嫌犯洗钱罪被衡阳市公安局珠晖分局决定监视居住于衡阳县三省园。上述事实，被告人王淑英在开庭审理过程中亦无异议，另有案件移送函、指定管辖函、销售账目复印件、经商活动收入和支出账目、财务支出流入表、英国银行账户情况及流水、Ｎａｔｗｅｎｔｂａｎｋ资金情况及流水、英国理财投资记录、股票账户情况、王淑英自己开设及以熊柏林、贺相金名义开设的国内银行账户明细及流水、到案经过、常住人口信息表、起诉书、林海英建设银行账户明细、证人王某的证言、被告人王淑英的忏悔书及供述和辩解等证据，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人王淑英明知款项是他人贿赂犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金帐户、协助资金转移，其行为已构成洗钱罪。公诉机关指控被告人王淑英犯洗钱罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王淑英到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人提出被告人王淑英对洗钱主观上不明知，认为资金是王某对其的回报的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人王淑英具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。根据本案被告人王淑英的犯罪情节、认罪悔罪态度，同时结合被告人王淑英居住地司法局出具的建议对其适用社区矫正的社会调查评估意见，对被告人王淑英适用缓刑不具有社会危害性。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一第一款第（三）项、第（四）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人王淑英犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳十万元，余款限在本判决生效后一个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋才茂审 判 员  朱灿灿人民陪审员  贺海燕二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  段佳丽附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。