湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初525号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人李进，男，1990年8月28日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省安陆市。因本案于2019年12月4日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人黄雨，湖北搏发律师事务所律师。被告人安伦，男，1993年3月20日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省钟祥市。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人徐佳俊，湖北楚尚律师事务所律师。被告人秦辉，男，1991年4月12日出生于湖北省云梦县，汉族，本科文化，无固定职业，户籍地湖北省武汉市武昌区。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人赖远，湖北楚尚律师事务所律师。被告人游宙，男，1996年8月1日出生于湖北省通城县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省通城县。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人裴漫，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人刘东生，男，1996年5月1日出生于河南省平舆县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省驻马店市平舆县。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人李博，湖北楚尚律师事务所律师。辩护人罗俊波，湖北协立律师事务所律师。被告人郑健艳，女，1993年9月13日出生于湖北省南漳县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省南漳县。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人姚金宝，湖北楚尚律师事务所律师。被告人潘芳，女，1991年8月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人刘刚，湖北楚之杰律师事务所律师。被告人范薇，女，1996年5月26日出生于湖北省黄石市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省黄石市西塞山区。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人何虎，湖北楚尚律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检一部刑诉〔2020〕244号起诉书指控被告人李进、安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员朱正出庭支持公诉，被告人李进及其辩护人黄雨，被告人安伦及其辩护人徐佳俊，被告人秦辉及其辩护人赖远，被告人游宙及其辩护人裴漫，被告人刘东生及其辩护人李博、吴俊波，被告人郑健艳及其辩护人姚金宝，被告人潘芳及其辩护人刘刚，被告人范薇及其辩护人何虎到庭参加诉讼。在本院审理过程中，因出现不能抗拒的原因，本院于2020年7月14日裁定中止审理，同年11月17日裁定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月，被告人李进注册成立智宸恒鑫科技有限公司。同年3月，被告人李进为该公司实际控制人，被告人秦辉为该公司经理兼组长，被告人安伦为组长，被告人游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇均为主管主任。上述人员伙同招聘的其他业务人员在武汉市洪山区佰港体验城星星大厦1706室，通过在互联网上分布拼凑的虚拟币文章，引诱被害人加入微信、下载“富某”（FBOEX）虚拟币交易软件平台，在明知该平台系封闭平台且只有被害人亏损才能获利的情况下，以虚构的分析师、专家等身份骗取被害人的信任，引诱被害人在该平台上进行“虚拟币交易”，并指导被害人进行反向操作。在“交易”过程中，采用“固定手续费”和“直接亏损”的手段骗取被害人的钱财，后以固定比例与平台分配赃款。2019年9月24日至26日，被害人杨某1被该诈骗团伙利用上述手段骗取人民币90000元。2019年10月12日，被告人安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇被公安机关抓获归案。2019年12月4日，被告人李进主动向公安机关投案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。并认为，被告人李进、安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人李进对起诉书指控的罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人李进的辩护人对构成诈骗罪的犯罪事实和定性不持异议，但认为被告人李进自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；其已退赔被告人的全部损失，并取得谅解；其系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，真诚悔罪；其家属愿意缴纳罚金。请求法院对被告人李进从宽处罚。被告人安伦对起诉书指控罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人安伦的辩护人对定性不持异议，但认为被告人安伦在共同犯罪中作用较小，系从犯；其获得了被害人的谅解；其自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；综合全案年龄特点，被告人安伦也是受平台蒙蔽误入歧途。希望法院从轻处罚。被告人秦辉对起诉书指控的罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人秦辉的辩护人对定性不持异议，但认为被告人秦辉系从犯；其归案后能如实供述，系坦白，且认罪认罚；其系偶犯,本案社会危害性不大。请求法院从轻处罚，并适用缓刑。被告人游宙对起诉书指控罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人游宙的辩护人对本案的定性不持异议，但认为被告人游宙系初犯、偶犯、从犯、认罪认罚，主观恶性小，并获得谅解，希望从宽处罚。被告人刘东生对起诉书指控罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人刘东生的辩护人对本案的定性不持异议，认为被告人刘东生系从犯，初犯、偶犯，能如实供述自己的罪行，获得被害人的谅解，社会矛盾已化解，社会危害性小。希望法院从宽处罚。被告人郑健艳对起诉书指控罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人郑健艳的辩护人对定性不持异议，但认为被告人郑健艳系初犯、偶犯、从犯，如实供述自己的罪行，并认罪认罚，请求法院从宽处罚。被告人潘芳对起诉书指控罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人潘芳的辩护人对定性不持异议，但认为被告人潘芳系从犯，认罪认罚，获得了谅解，请求法院从宽处罚。被告人范薇对起诉书指控罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人范薇的辩护人对定性不持异议，但认为被告人范薇如实供述自己的罪行，系坦白；认罪认罚，真诚悔罪；系初犯、偶犯，被动参与犯罪，主观恶性小。请求判处缓刑。经审理查明，2019年1月，被告人李进注册成立智宸恒鑫科技有限公司。同年3月，被告人李进为该公司实际控制人，被告人秦辉、安伦为组长，被告人游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇均为主管主任。上述人员伙同招聘的其他业务人员在武汉市洪山区佰港体验城星星大厦1706室，通过在互联网上分布拼凑的虚拟币文章，引诱被害人加入微信、下载“富某”（FBOEX）虚拟币交易软件平台，在明知该平台系封闭平台且只有被害人亏损才能获利的情况下，以虚构的分析师、专家等身份骗取被害人的信任，引诱被害人在该平台上进行“虚拟币交易”，并指导被害人进行反向操作。在“交易”过程中，采用“固定手续费”和“直接亏损”的手段骗取被害人的钱财，后以固定比例与平台分配赃款。2019年9月24日至26日，被害人杨某1被该诈骗团伙利用上述手段骗取人民币90000元。2019年10月12日，被告人安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇被公安机关抓获归案。2019年12月4日，被告人李进主动向公安机关投案。在本院审理过程中，被告人李进的家属代为退赔被害人杨某1的全部损失，被害人杨某1对八被告人表示谅解。被告人安伦、秦辉的家属分别代被告人退出违法所得人民币20000元，被告人游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇的家属代被告人分别退出违法所得人民币10000元。以上款项暂存于本院账户。上述事实，被告人李进、安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，归案情况说明，办案说明，扣押笔录、决定书、清单，办公室房屋租赁合同，考勤记录，团队业绩明细表，公司纪律文件，微信聊天记录，工作笔记，转账凭证，谅解书，收据等书证；证人谭某2、李某1、吴某、邓某、尹某、杨某2、费某、李某2、谭某1、艾某、刘某1、刘某2等人的证言；被害人杨某1的报案材料及陈述；被告人李进、安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇等人的供述和辩解；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李进、安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人李进在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李进犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人李进、安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李进退赔被害人的全部损失并取得谅解，酌情可以从轻处罚。被告人安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇取得被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。被告人安伦、秦辉、游宙、刘东生、郑健艳、潘芳、范薇自愿退出违法所得，酌情可以从轻处罚。辩护人与此一致的辩护人意见本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年10月3日止;罚金已缴纳。）二、被告人安伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2021年6月13日止;罚金已缴纳。）三、被告人秦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2021年6月13日止;罚金已缴纳。）四、被告人游宙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年12月13日止;罚金已缴纳。）五、被告人刘东生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年12月13日止;罚金已缴纳。）六、被告人郑健艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年12月13日止;罚金已缴纳。）七、被告人潘芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年12月13日止;罚金已缴纳。）八、被告人范薇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年12月13日止;罚金已缴纳。）九、被告人退出的违法所得共计人民币90000元，依法予以没收，上缴国库；公安机关扣押的手机、笔记本等物品，由其依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  肖玉华审 判 员  刘玉飞人民陪审员  熊 英二〇二〇年十二月十日书 记 员  陈安磊