江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1181刑初179号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人朱华东，男，汉族，系丹阳市某某企业（普通合伙）合伙人，住江苏省丹阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月20日以集资诈骗罪被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。辩护人杨定宁、张琪，江苏瀛尚律师事务所律师。被告人孙娟，女，汉族，住江苏省。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人樊巧云，江苏东方之光律师事务所律师。被告人徐红芳，女，汉族，住江苏省丹阳市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月21日被山东省枣庄市公安局抓获，同年10月21日被江苏省常州市公安局刑事拘留，11月4日被丹阳市公安局刑事拘留，12月11日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人陈辉平，江苏必正律师事务所律师。江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2020）140号起诉书指控被告人朱华东犯集资诈骗罪、被告人孙娟、徐红芳犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，本院中止审理一次，后恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员朱丽琴出庭支持公诉，被告人朱华东、孙娟、徐红芳及辩护人杨定宁、张琪、樊巧云、陈辉平到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省丹阳市人民检察院指控：一、集资诈骗的事实2015年2月以来，眭留川与张红玉（均已判刑）等人为骗取社会公众资金，先后注册成立镇江市统资联有限公司、丹阳市统资联企业（普通合伙）等公司（以下简称统资联）。在无实际经营的情况下，通过发放宣传册、传单、口口相传等形式向公众宣传，大力展示其游戏软件开发、网上商城、新能源电动车等虚假生产经营项目及该项目的发展前景和丰厚的回报，骗取公众信任。未经有关部门批准，推出投资2400元每单（首单3000元）、每周每单返利100元、48周出局获返利4800元的投资模式，从事非法集资活动，吸引公众投资，在全国各地开设“我爱生活我爱家”超市作为投单点向社会不特定公众非法集资。2015年3月起，被告人朱华东为获取高额提成，在明知统资联无任何实际生产经营活动且不具备支付高额返利能力的情况下，仍积极参与眭留川、张红玉等人的非法集资活动，担任统资联的合伙人、一级团队长，积极发展下线，鼓励下线人员开设分店集资，并承诺按各自发展下线集资款的8%至9.5%不等进行提成。至案发时,被告人朱华东本人及其下属团队共接收7522人投资,非法吸收资金453980900元，造成集资参与人损失154313716元。被告人朱华东归案后如实供述了上述事实，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚。二、非法吸收公众存款的事实在眭留川、张红玉等人经营统资联期间，被告人孙娟、徐红芳为获取高额提成，采取口口相传等方式为统资联发展会员，非法吸收公众存款。其中：2015年8月份起，被告人孙娟伙同解瑞芳（已判刑）加入眭留川、张红玉等人的统资联，任统资联团队领导人，成立镇江新区统资联超市，分别将王某某、封某某、史某某等人发展作为其下线，并分别承诺按各自发展下线投资款的5%至9%不等进行提成。唆使王某某、封某某、史某某等人以开设门店、口口相传等方式吸收公众资金，向不特定社会公众1558人非法吸收资金总额75920700元，造成集资参与人损失22082773.9元。2015年3月起，被告人徐红芳为获取高额提成，加入统资联担任团队领导人，发展下线并承诺按各自发展下线投资款的9.5%进行提成，进行非法集资活动。至案发时，被告人徐红芳及其团队共接收1494人投资，非法吸收资金77413400元，造成集资参与人损失24598035元。被告人孙娟、徐红芳归案后均如实供述上述事实，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚。为证实上述指控，公诉机关向本院移送了证人证言、投资人陈述、被告人供述与辩解、专项审计报告等证据，据此认为被告人朱华东伙同他人采用欺骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。被告人孙娟、徐红芳违反金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，孙娟、徐红芳的行为亦已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，依法应当追究各被告人的刑事责任。同时认为,被告人朱华东、孙娟、徐红芳均有坦白、认罪认罚等情节,可以从轻处罚；被告人朱华东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人孙娟、徐红芳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。建议判处被告人朱华东有期徒刑七年，并处罚金四十三万元；判处被告人孙娟有期徒刑四年，并处罚金二十万元；判处被告人徐红芳有期徒刑四年，并处罚金二十万元。被告人朱华东、孙娟、徐红芳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱华东的辩护人提出如下主要辩护意见：朱华东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。朱华东具有坦白、认罪认罚等情节，可以从轻处罚。朱华东接受统资联委托为各团队代领业绩奖等，不在统资联领工资和享受待遇，在统资联所起作用小，建议法庭对其从轻处罚。被告人孙娟的辩护人提出如下辩护意见：孙娟是从犯，有坦白、认罪认罚等情节，可以从轻处罚。孙娟团队有部分投资人是挂名的，并非是其亲自发展的。孙娟本人也是统资联的受害人，身患疾病，建议法庭对其从轻处罚。被告人徐红芳的辩护人提出如下辩护意见：徐红芳因为非法吸收公众存款被常州市公安局刑事拘留的时间应当折抵刑期。徐红芳在统资联虽然担任团队领导人，没有开超市，也没有主动发展下线团队，作用相对较小。徐红芳有坦白、认罪认罚等情节，可以从轻处罚。徐红芳被统资联虚假宣传蒙骗，自己也大量投资，也是受害人，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、集资诈骗的事实2015年2月以来，眭留川与张红玉（均已判刑）等人为骗取社会公众资金，先后注册成立镇江市统资联有限公司、丹阳市统资联企业（普通合伙）等公司（以下简称统资联）。在无实际经营的情况下，通过发放宣传册、传单、口口相传等形式向公众宣传，大力展示其游戏软件开发、网上商城、新能源电动车等虚假生产经营项目及该项目的发展前景和丰厚的回报，骗取公众信任。未经有关部门批准，推出投资2400元每单（首单3000元）、每周每单返利100元、48周出局获返利4800元的投资模式，从事非法集资活动，吸引公众投资，在全国各地开设“我爱生活我爱家”超市作为投单点向社会不特定公众非法集资。2015年3月起，被告人朱华东为获取高额提成，在明知统资联无任何实际生产经营活动且不具备支付高额返利能力的情况下，仍积极参与眭留川、张红玉等人的非法集资活动，担任统资联的合伙人、一级团队长，开设超市，并积极发展下线，鼓励下线人员开设分店集资，并承诺按各自发展下线集资款的8%至9.5%不等进行提成。至案发时,被告人朱华东本人及其下属团队张某某、黄某某、王某某、韩某某、姚某某等共接收7522人投资,非法吸收资金453980900元，造成集资参与人损失154313716元。被告人朱华东归案后如实供述了上述事实，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚。上述事实，有证人李某某、张某某、吴某某等人的证言，被告人朱华东及同案犯眭留川、张红玉等人的供述与辩解，丹阳市公安局制作的案件侦破经过、受案登记表等，书证工商注册登记资料、银行卡交易明细、团队奖结算记录、领取单、统资联系统会员数据以及中兴华会计事务所关于统资联资金来源和支出情况的专项审计报告等证据证实，足以认定。二、非法吸收公众存款的事实在眭留川、张红玉等人经营统资联期间，被告人孙娟、徐红芳为获取高额提成，采取口口相传等方式为统资联发展会员，非法吸收公众存款。其中：2015年8月份起，被告人孙娟伙同解瑞芳（已判刑）加入眭留川、张红玉等人的统资联，任统资联团队领导人，成立镇江新区统资联超市，分别将王某某、封某某、史某某等人发展作为其下线，并分别承诺按各自发展下线投资款的5%至9%不等进行提成。唆使王某某、封某某、史某某等人以开设门店、口口相传等方式吸收公众资金，向不特定社会公众1558人非法吸收资金总额75920700元，造成集资参与人损失22082773.9元。2015年3月起，被告人徐红芳为获取高额提成，加入统资联担任团队领导人，发展下线并承诺按各自发展下线投资款的9.5%进行提成，开展非法集资活动。至案发时，被告人徐红芳及其团队共接收1494人投资，非法吸收资金77413400元，造成集资参与人损失24598035元。被告人孙娟、徐红芳归案后均如实供述上述事实，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚上述事实，有证人张某某、李某某、史某某、眭某某等人的证言，被告人孙娟、徐红芳及同案犯眭留川、张红玉等人的供述与辩解，书证户籍资料、工商登记资料、案件侦破经过、银行卡交易明细、统资联系统会员数据、领导奖记录明细等及中兴华会计事务所关于统资联资金来源和支出情况的专项审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱华东伙同他人以非法占有为目的，采用欺骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪。被告人孙娟、徐红芳违反金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，孙娟、徐红芳的行为亦已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，依法应予各被告人刑罚处罚。丹阳市人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱华东、孙娟、徐红芳在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，对朱华东应当减轻处罚，对孙娟、徐红芳应当从轻处罚。三被告人归案后均如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，可以从轻处罚。被告人徐红芳因非法吸收公众存款的同一事实被常州市公安局刑事拘留，可以折抵刑期。本院采纳各辩护人与上述观点一致的意见。关于辩护人提出的其他辩护意见，本院根据各被告人在共同犯罪中的地位作用在量刑时予以充分考虑。综上，本院根据各被告人具体的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人朱华东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2026年8月15日止)，并处罚金人民币四十三万元（于本判决生效后十日内交纳）。二、被告人孙娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2023年8月25日止)，并处罚金人民币二十万元（于本判决生效后十日内交纳）。三、被告人徐红芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年10月20日止)，并处罚金人民币二十万元（于本判决生效后十日内交纳）。四、责令被告人朱华东、孙娟、徐红芳在其犯罪数额内对所造成的集资参与人损失继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡腊娣人民陪审员  张治国人民陪审员  郭银坤二〇二〇年十二月十日书 记 员  孙晨怡附本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。