湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初409号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人李宽飞，男，1986年1月8日出生，回族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市共青城市，家住江西省九江市共青城市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月18日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2020年10月21日经湖南省郴州市苏仙区人民检察院批准于次日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人高嘉，湖南银光律师事务所律师。 被告人匡建华，男，1992年2月22日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，家住湖南省耒阳市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月18日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2020年10月21日经湖南省郴州市苏仙区人民检察院批准于次日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人梁成星，男，1993年9月9日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省耒阳市，家住湖南省耒阳市。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月18日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2020年10月22日经湖南省郴州市苏仙区人民检察院批准于次日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人尹建，男，1999年6月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省洞口县，家住湖南省邵阳市洞口县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月18日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2020年10月22日经湖南省郴州市苏仙区人民检察院批准于次日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人周利平，女，1980年7月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省攸县，家住湖南省攸县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年9月9日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，2020年9月22日经湖南省郴州市苏仙区人民检察院批准于次日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2020]61号起诉书指控被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平犯买卖国家机关证件罪于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同年12月4日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月15日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘敏慧、检察官助理雷雪玲出庭支持公诉，被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平及被告人李宽飞的指定辩护人高嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控：2020年6月至8月，被告人李宽飞伙同被告人匡建华在郴州等地组织被告人周利平、梁成星、尹建和朱冬冬（另案处理）等人注册空壳公司办理营业执照，并以公司名义在银行开设对公账户，之后，再将上述人员办理的营业执照、对公账户等予以收购。其具体犯罪事实如下： 1、2020年6月初，被告人李宽飞经微信联系被告人周利平，要被告人周利平帮其办理营业执照，并承诺向被告人周利平支付700元报酬，被告人周利平表示同意。之后，被告人李宽飞指导被告人周利平注册办理了“郴州利利盈信息科技有限公司”营业执照。同年6月22日，被告人李宽飞带领被告人匡建华、周利平来到郴州市苏仙区××镇开设对公账户。返回广州市后，被告人周利平将营业执照等交予被告人李宽飞。 2、2020年6月下旬，朱冬冬注册办理了“郴州冬冬隆贸易有限公司”营业执照、对公账户等。办妥后，朱冬冬将该公司营业执照、对公账户等卖给被告人李宽飞。 3、2020年7月，被告人李宽飞联系被告人梁成星，要被告人梁成星帮其办理营业执照，被告人梁成星表示同意。之后，被告人李宽飞指导被告人梁成星注册办理了“郴州星杰广告有限公司”营业执照。随后，被告人李宽飞带领被告人匡建华、梁成星来到郴州市苏仙区××镇开设了对公账户。办妥后，被告人梁成星将营业执照、对公账户等以500元的价格卖给被告人李宽飞。 4、2020年8月底，被告人李宽飞经微信联系被告人尹建，要被告人尹建办理营业执照后以每张400元的价格向其出售，被告人尹建表示同意。之后，被告人李宽飞使用被告人尹建身份信息注册办理了“郴州市尹建贸易有限公司”营业执照。同年8月底，被告人李宽飞带领被告人尹建从广州乘车至郴州市五岭广场开设了对公账户。办妥后，被告人尹建将营业执照、对公账户等卖给被告人李宽飞，被告人李宽飞通过微信转账500元给被告人尹建。 公诉机关认为，被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平违反国家公司管理法规，以牟利为目的，买卖公司营业执照，其中被告人李宽飞、匡建华非法买卖公司营业执照4本，被告人梁成星、尹建、周利平非法买卖公司营业执照各1本，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李宽飞起主要作用，系主犯；被告人匡建华起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人匡建华、梁成星曾因故意犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，酌情对其从重处罚。建议对被告人李宽飞判处有期徒刑一年四个月，并处罚金八千元；对被告人匡建华判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元；对被告人梁成星判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；对被告人尹建判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；对被告人周利平判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。公诉机关提交了：1、抓获经过；2、内资企业登记基本情况表、企业信息查询结果、银行开户资料及交易明细、营业执照照片；3、辨认笔录、扣押笔录；4、支付宝交易明细记录；5、刑事判决书；6、被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平的供述及户籍资料等证据予以证实。 被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，均同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。 被告人李宽飞的辩护人高嘉提出被告人李宽飞主观恶性较轻，认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪，系初犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人李宽飞将被告人梁成星、尹建、周利平以及朱冬冬办理的共4套营业执照及对公账户以每套4000元的价格卖给他人；2020年6月至8月期间，被告人匡建华负责带领客户办理营业执照和对公账户，被告人李宽飞支付了被告人匡建华工资8000元。 本院认为，被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平构成买卖国家机关证件罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人李宽飞起主要作用，系主犯；被告人匡建华起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚；被告人李宽飞、匡建华、梁成星、尹建、周利平均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当。采纳被告人李宽飞的辩护人高嘉关于此节的辩护意见。综上，对被告人李宽飞适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项；对被告人匡建华适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项；对被告人梁成星、尹建、周利平适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李宽飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2022年1月17日止。） 二、被告人匡建华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年7月17日止。） 三、被告人梁成星犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年3月17日止。） 四、被告人尹建犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年3月17日止。） 五、被告人周利平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2021年3月8日止。） 六、继续追缴被告人李宽飞违法所得16000元、被告人匡建华违法所得8000元、被告人梁成星违法所得500元、被告人尹建违法所得500元、被告人周利平违法所得700元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  周裕蓉 二〇二〇年十二月十五日 法官助理陈奇伟 书记员孟欢 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。