江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0402刑初506号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人陈某，男，1984年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省常州市钟楼区，住江苏省常州市钟楼区。曾因犯诈骗罪，于2007年1月被判处有期徒刑六个月，2007年4月22日刑满释放。曾因诈骗，于2012年7月被劳动教养一年。被告人陈某因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被刑事拘留，2020年5月22日被逮捕江苏省常州市天宁区人民检察院以天检一部刑〔2020〕509号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院于2020年9月16日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员戎境莲出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省常州市天宁区人民检察院指控：2017年8月，被告人陈某谎称自己未婚，虚构其职业等事实，与被害人王某进行交往。2017年8月至2018年12月期间，被告人陈某先后以承包“饿了么”配送站、开水果店、父亲在上海伤人、母亲开某住院等为由，在常州市天宁区等地共骗得被害人王某人民币440534元。其间，被告人陈某共向被害人王某转账人民币71644.18元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示相关的证据，据此认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某多次骗取他人财物，应酌情从重处罚。建议判处被告人陈某有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。被告人陈某辩称，起诉指控的金额中其看牙齿的28000元和做贷款的50000元应予以扣除。50000元的贷款，王某同意担保的，当时王某已经知道其结婚了，其没有骗她。经审理查明：2017年8月，被告人陈某谎称未婚、在外企工作、父母在上海做生意等事由与被害人王某交往。2017年8月至2018年12月期间，被告人陈某先后以承包“饿了么”配送站、开水果店、其父亲在上海用刀伤人、其母亲开某住院等理由，骗得被害人王某人民币440534元。其间，被告人陈某共向被害人王某转账人民币71644.18元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.常州市公安局天宁分局朝阳桥派出所出具的发破案经过、受案登记表、立案决定书、情况说明、工作记录、传唤证、拘留证、逮捕证等证据证明：本案的案发、立案、被告人陈某到案情况及被采取强制措施情况。2.被告人照片、常住人口信息表、刑事判决书、刑满释放证明书、劳动教养决定书等证据证明：被告人陈某的身份信息及前科劣迹情况。3.提取笔录、微信转账交易明细、支付宝转账交易明细、电子数据、王某手机微信、支付宝账单截图等证据证明：被告人陈某与被害人资金往来情况。4.被告人陈某的结婚登记审查处理表、其母亲与继父结婚登记审查处理表、其父亲常住人口信息表证明：被告人陈某及其母亲婚姻情况、其父亲去世情况。5.被害人王某的陈述笔录、辨认笔录、照片及说明等证据证明：2017年8月初的时候，同事贾某给其介绍男朋友陈某。陈某自称30岁，常州本地人，未婚，在外企上班，父母在上海做生意，后来看到他的身份证，知道他是1984年的，认识他的时候应该已经34岁。陈某说他要做“饿了么”配送站，说要投3、4万块钱去做。陈某让其用汽车去抵押贷款，其拿到手46906.4元。后通过支付宝总共转给他4万。陈某说他拿“饿了么”配送站的部分钱去做牙齿，做配送站的钱不够了，其才又转给他这23000元。陈某又跟其说配送站收入太少了，要去开个水果店。其去银行办信用卡，陈某找人套现，信用卡套现的钱给了他39500元。陈某说钱还是不够，叫其去小贷公司贷款。其借了小额贷款58700元给他用。2018年1月的一天半夜，陈某跟其说他的父亲在上海的饭店跟客人发生争执，把客人割了一刀被带到派出所去了，其支付宝转了72000元给陈某解决问题。2018年5月，陈某说他母亲肚子里长了东西紧急住院，急需用钱，其给转了5000块。后来陈某还骗其去帮他做担保，骗了5万多块。其和陈某交往过程是2017年8月至2018年12月份，二人之间的微信、支付宝转账非常多，1000元以上转账都是陈某以各种理由骗其转的钱。后来联系不上陈某了。其和黄某一起去陈某的户籍地找陈某，才知道陈某还有个老婆，陈某的父亲过世好多年，陈某的母亲再婚也不在上海做生意。其才知道被骗了，后报案及其对陈某的辨认情况。证人贾某、黄某的证言笔录、辨认笔录、照片及说明、微信聊天记录、支付宝及微信转账交易明细对上述证据予以印证。6.证人贾某的证言笔录：其在清潭的麻将馆打麻将时候认识“傻瓜”（经辨认为陈某）的，“傻瓜”说他单身未婚，在外企工作，上班工资有七八千一个月，还说自己的父母是做生意的，家里房子拆迁了等等。让其帮他介绍点小姊妹，如果条件合适的话会结婚。王某是其在常州市武进区××小区做物业的时候的同事，其介绍王某和“傻瓜”认识，他们谈恋爱一段时间，其听同事说王某信用卡套现给“傻瓜”用钱。7.证人黄某证言笔录：陈某是其客户，其先后帮陈某和王某借了十几万。2018年12月3日，陈某带着女朋友王某一起到公司，陈某要借5万块钱，其提出需要担保，陈某1做的担保人的。陈某答应2、3天后就还钱，过了2、3天其就开始要钱，陈某说王某的房子准备卖了来还钱，还说不能让他们家里人知道，不然的话就不能卖房子了。后陈某失联了。但王某是一直有联系的，她说也联系不上陈某了。王某说陈某的父母在上海的地址，其上网查了是假的。后其带着王某到陈某的户籍地找陈某，陈某的老婆说陈某很多年没有回来了，他父亲很多年前就死了，母亲改嫁了。后其找王某要钱她也各种理由推辞没有钱。其到法院起诉陈某和王某，王某把5万块钱还给其庭外和解的，其写了收条给王某。民事诉状、民事裁定书、借条、收条等证据对上述证言予以印证。8.证人李某的证言证明：其为陈某的继父，其和陈某的生母蒋某是2008年结婚的，平时和陈某不来往，其和妻子不住在上海，蒋某最近一次生病是在五六年前子宫肌瘤开某，在常州某医院开刀的。9.证人秦某的证言证明：其系常州市钟楼区某商铺的业主，2017年6月其把商铺租给陈某某、裴某并签订合同，2018年7月裴某把商铺转租给陈某，陈某用王某的名字签订了合同，陈某说王某是他老婆，陈某用该房屋经营过火锅店。10.被告人陈某的供述证明：2009年左右其就结婚了，婚后生了个儿子。父亲在其18岁的时生病死了，继父跟其母亲结婚也快10年了，一直住在邹区的。2017年夏天，一和其起打麻将的女的问其结婚没有，其说没有，她帮其介绍了王某。其当时正好经济情况不好，外面欠了不少钱，其就想着跟王某谈恋爱，骗她的钱。2017年9月，其跟王某说想承包一个“饿了么”配送站，问她要钱，从王某那边要了4万，不是通过微信就是通过支付宝给其的，实际其并没有承包配送站。2018年初，编了个理由骗王某说想开一个水果店，骗了王某8万块钱左右，具体金额不记得了。其让王某去办信用卡，找人套现，跟她说已经开始套现筹钱了，找小贷借点钱，她最后也同意了。贷款下来以后她先后给其2.8万元钱，其拿去补牙了。2018年1月初，快过年那段时间，其骗王某说父亲在上海砍人了，需要钱把他弄出来，一共骗了王某6600元钱左右。2018年4月份左右时候，其跟王某说母亲肚子里长了个东西在医院动手术需要钱，她转5000元左右。2018年12月初时候，其问黄某提出借5万块钱左右，但是黄某一定要人担保，最后王某签的担保。其没有工作，也没有个人积蓄，其实没有偿还能力。后来其拿钱没多久就换了手机号码，跟王某、黄某都不联系的。其和王某之间基本通过支付宝、微信转账往来的。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，应依法予以惩处。被告人陈某有前科劣迹，应酌情从重处罚。关于被告人陈某所提看牙齿的28000元和做贷款的50000元不存在欺骗应该从指控金额中予以扣除的辩解意见，经查，被告人陈某虚构其未婚、在外企工作、父母在上海做生意等事实，使被害人陷入错误的认识而交付财物，其取得财物后与被害人断绝联系，被害人到其户籍地寻找时才发现其已婚及相关的家庭成员的事实，经审查认为，被害人基于上述错误的认识对陈某本人的金钱投入均应当认定为犯罪金额，上述辩解意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下:一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2028年4月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）。二、责令被告人陈某退赔被害人王某的损失人民币368889.82元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 琳人民审判员 周 鹏人民审判员 吴幼国二〇二〇年十二月十五日法官 助理 张冬子书 记 员 唐菲菲