广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初427号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人李某，男，1984年10月7日出生于广东省雷州市，身份证号码440************432，汉族，初中文化，系湛江市锦德贸易有限公司法定代表人，户籍地广东省雷州市*********，现住广东省湛江经济技术开发区海滨大道中**澳海城******。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，2018年8月4日被逮捕。现押于雷州市看守所。辩护人邓映君，广东展望律师事务所律师。辩护人李建光，系被告人李某的堂兄。湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉[2019]72号起诉书指控被告人李某犯集资诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉，后于2019年10月29日以霞检诉刑补诉[2019]3号补充起诉决定书向本院提出补充起诉。本院于2020年4月30日作出（2019）粤0803刑初95号刑事判决，判决被告人李某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。被告人李某不服，向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。广东省湛江市中级人民法院于2020年8月5日作出（2020）粤08刑终252号刑事裁定，裁定撤销湛江市霞山区人民法院（2019）粤0803刑初95号刑事判决，将本案发回湛江市霞山区人民法院重新审判。本院依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员尤普出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人邓映君、李建光到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年12月25日，被告人李某在湛江市霞山区******成立湛江市锦德贸易有限公司并担任公司法定代表人，主要经营保健食品、家用电器等范围。从2016年4月至2017年4月，经被告人李某的联系，湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司合作经营金微矿天然浓缩液产品，在湛江市霞山区、赤坎区大型酒店召开多次产品促销会，邀请名义上的教授、老师（实际是产品销售促销员）在大会现场对前来参与的老年人夸大宣传金微矿天然浓缩液的效果，并宣称购买1盒金微矿浓缩液交8000元，成为一星级股东，在10个月领回8000元本金并可分红三年，月利率1‰；购买2盒金微矿浓缩液交16000元，可以成为二星级股东，在10个月领回16000元本金并可分红3年，月利率2.1‰；购买3盒金微矿浓缩液交24000元，可以成为三星级股东，在10个月领回24000元本金并可分红4年，月利率3.3‰；购买5盒金微矿浓缩液交40000元，可以成为五星级股东，在10个月领回40000元本金并可分红6年，月利率6‰；购买6盒金微矿浓缩液交48000元，可以成为六星级股东，在10个月领回48000元本金并可分红6年，月利率7.2‰；购买9盒金微矿浓缩液交72000元，可以成为九星级股东，在10个月领回72000元本金并可分红6年，月利率11‰的高额回报。湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司为了诈取更多的老年人的钱，采取在会议现场分发上个月投资了金微矿分红项目的星级客户方法，目的是为了让更多的老年人相信投资金微矿天然浓缩液项目确实有分红可以领，而客户所领的分红实际上是直接从每场会议上金微矿的销售额提成出来分给客户。从2016年4月至2017年4月份期间，被害人全庆文、宁瑞兰、劳富文、何坚红等66人在霞山、赤坎两处投资购买湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司的金微矿产品金额共3220865元，减去分红，实际被诈骗金额共2007538.6元。从2016年4月至2017年4月，被害人梁远芳、陈晓萍、王伯超、谢秀祝等18人投资购买金微矿产品金额共144.64万元，减去分红，实际被诈骗金额共117.8083万元。按湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司约定，湛江市锦德贸易有限公司提成销售额的25%，余下75%的销售额归蒂桑（上海）国际贸易有限公司。2017年7月份左右，湛江市锦德贸易有限公司与重庆厚诚德健商贸有限公司合作经营“夕阳购”投资项目，主要以老年人为客户对象向他们宣传“夕阳购”项目，即分5个会员级别，一次性消费1200元为银卡会员，最高累计可获赠财物券2000元；一次性消费6000元为金卡会员，最高累计可获赠财务券14800元；一次性消费12000元为白金卡会员，最高累计可获赠财物券30800元；一次性消费18000元为钻石卡会员，最高累计可获赠财物券46800元；一次性消费24000元为翡翠会员，最高累计可获赠财物券62800元。湛江市锦德贸易有限公司与重庆厚诚德健商贸有限公司承诺无论会员消费多少钱，四个月内将投资款退还给会员。经统计，2017年7月至2018年5月份，被害人劳富文、梁柱、黄志娟等29人投资购买“夕阳购”项目金额共537378元，减去分红，实际被诈骗人民币共331719元。2017年7月至2018年5月份，被害人梁远芳、陈晓萍、王伯超等11人投资购买“夕阳购”项目金额共计38.28万元，减去分红，实际被诈骗人民币共37.1651万元。按湛江市锦德贸易有限公司和重庆厚诚德健商贸有限公司的约定，湛江市锦德贸易有限公司提成销售额的25%，余下的75%的销售额归重庆厚诚德健商贸有限公司。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、现场勘验笔录、检查笔录及照片、案件调查说明、工商登记资料、税务登记资料、银行交易流水、受案登记表、立案登记表、会员章程、星级股东比例分红、星级客户评定证、限制会员招募和消费众筹分红比例、收款收据、谅解及求情书等证据，认为被告人李某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李某辩称，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，对罪名有异议。辩护人邓映君提出的辩护意见是，一、李某经营的湛江市锦德贸易有限公司具有法人资格，李某是其直接负责的主管人员，对李某的处罚应以单位犯罪的规定进行处罚。二、本案应定性为非法吸收公众存款罪，湛江市锦德贸易有限公司的行为符合该罪的犯罪构成。三、公诉机关指控的事实部分证据不足，认定涉案金额不准。金微矿项目中起诉书认定涉案被害人有80人，被害人陈述只有29个，另51个被害人没有经过侦查机关的合法程序问话做笔录，“夕阳购”项目认定涉案被害人有32个，被害人陈述只有8个，另有24名被害人没有经过侦查机关的合法程序问话做笔录，违反刑事证据的认定规则。对涉案产品的金额未扣除产品本身的价值，对产品销售额、营利、返利应有清晰的统计数字。四、李某在接到当地工商管理部门的问话通知之后，自愿到当地工商管理部门坦白交待违法事实，承认错误，应认定李某具有自首情节。就算按原审认定的涉案金额为3061276.6元，按单位犯罪处罚金额，结合李某有自首情节，并取得部分受害人的谅解，建议对李某量刑二年六个月。辩护人李建光提出的辩护意见是，被告人李某没有以非法占有为目的，公诉机关指控被告人李某构成集资诈骗罪是不对的。其他同意辩护人邓映君的辩护意见。经审理查明，一、关于“金微矿”项目的事实2014年12月25日，被告人李某在湛江市霞山区******成立湛江市锦德贸易有限公司并担任公司法定代表人，主要经营保健食品、家用电器等范围。湛江市锦德贸易有限公司只有股东被告人李某一人，公司类型为一人有限责任公司。从2016年4月至2017年4月，经被告人李某的联系，湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司合作经营金微矿天然浓缩液产品，在湛江市霞山区、赤坎区大型酒店召开多次产品促销会，邀请名义上的教授、老师（实际是产品销售促销员）在大会现场对前来参与的老年人夸大宣传金微矿天然浓缩液的效果，并宣称购买1盒金微矿浓缩液交8000元，成为一星级股东，在10个月领回8000元本金并可分红三年，月利率1‰；购买2盒金微矿浓缩液交16000元，可以成为二星级股东，在10个月领回16000元本金并可分红3年，月利率2.1‰；购买3盒金微矿浓缩液交24000元，可以成为三星级股东，在10个月领回24000元本金并可分红4年，月利率3.3‰；购买5盒金微矿浓缩液交40000元，可以成为五星级股东，在10个月领回40000元本金并可分红6年，月利率6‰；购买6盒金微矿浓缩液交48000元，可以成为六星级股东，在10个月领回48000元本金并可分红6年，月利率7.2‰；购买9盒金微矿浓缩液交72000元，可以成为九星级股东，在10个月领回72000元本金并可分红6年，月利率11‰的高额回报。湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司为了吸收更多的老年人的钱，采取在会议现场分发上个月投资了金微矿分红项目的星级客户方法，目的是为了让更多的老年人相信投资金微矿天然浓缩液项目确实有分红可以领，而客户所领的分红实际上是直接从每场会议上金微矿的销售额提成出来分给客户。按湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司约定，湛江市锦德贸易有限公司提成销售额的25%，余下75%的销售额归蒂桑（上海）国际贸易有限公司。经统计，2016年4月至2017年4月份，李日光等104名被害人购买金微矿天然浓缩液产品，被吸收的金额共计人民币3061276.6元不能返还。其中（1）李日光的金额为7000元、（2）黄美娴的金额为7000元、（3）陈秀梅的金额为14000元、（4）洪和文的金额为20000元、（5）占秀群的金额为13000元、（6）欧炳超的金额为8500元、（7）钟少英的金额为21000元、（8）冯用发的金额为12000元、（9）刘飞雄的金额为15000元、（10）温少玲的金额为16000元、（11）闭爱英的金额为2000元、（12）林秀芬的金额为2000元、（13）徐志英的金额为14000元、（14）梁少玲的金额为20700元、（15）徐秀英的金额为19671元、（16）吴秀莲的金额为30000元、（17）简惠金的金额为24000元、（18）劳湛英的金额为50000元、（19）严秀芳的金额为30000元、（20）钟进彬的金额为38000元、（21）邱球芳的金额为10000元、（22）邱翠娟、何振毅的金额为31000元、（23）梁英、莫少明的金额为90000元、（24）梁柱的金额为28000元、（25）黎谦、林李春的金额为40000元、（26）全伟玲的金额为76000元、（27）黄志娟的金额为54000元、（28）冯日桂的金额为20000元、（29）苏希、林瑶芳的金额为98950元、（30）余陈华的金额为6470元、（31）许友林、袁燕萍的金额为42000元、（32）戴有信、陈燕的金额为23961元、（33）李奇珍的金额为12000元、（34）吴玉秋的金额为13000元、（35）李亦忠、葛世英的金额为38000元、（36）聂峰的金额为13000元、（37）刘素芬的金额为19000元、（38）钟碧娟、卢永儒的金额为30000元、（39）陈晓萍的金额为9000元、（40）王伯超、蔡永青、王秀翘的金额为216000元、（41）谢秀祝的金额为26000元、（42）朱淑萍的金额为6000元、（43）简妹丁的金额为29000元、（44）陈秀坚的金额为88000元、（45）杨伟芳、苏李营的金额为110000元、（46）李亚板、李一琳的金额为90000元、（47）黄志达的金额为22000元、（48）吴雪莲的金额为50000元、（49）陈少琼的金额为24500元、（50）陈景彩的金额为12800元、（51）孔惠芳、黄振华的金额为50000元、（52）黄秀芳、宣承榆的金额为56000元、（53）林日芳的金额为28422元、（54）宁瑞兰的金额为12956元、（55）劳亚贵、林玉秀的金额为62000元、（56）吴生的金额为42830元、（57）罗敬芳的金额为17810元、（58）姜彩英的金额为17810元、（59）黎玉梅的金额为21000元、（60）许永良、苏周玲的金额为49000元、（61）陈朝阳的金额为40000元、（62）陈景新的金额为7300元、（63）杜锦明、陈爱球的金额为43000元、（64）余清莹的金额为42090元、（65）彭亮的金额为12000元、（66）吴观景的金额为13900元、（67）林玉清、林锦平的金额为35000元、（68）郑红艳的金额为57130元、（69）余康农、陈明凤的金额为23300元、（70）何坚红、李峻松的金额为59912元、（71）邹慧君的金额为28336.3元、（72）舒爱莲的金额为28336.3元、（73）伍梅的金额为29797元、（74）吴尼仁的金额为13000元、（75）劳富文、李美容的金额为137340元、（76）方娜的金额为110000元、（77）李翠梅的金额为11055元、（78）全庆文、陈碧芳、全庆堂的金额为125000元、（79）梁远芳、丁非、丁志峰的金额为194400元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.报案自述材料，证实（1）李日光于2016年7月26日至2016年11月14日在赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼湛江市锦德贸易有限公司办公室，陆续交25000元给公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了3张单据，共领分红18000多元。（2）黄美娴于2016年7月26日至2016年11月14日在赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼湛江市锦德贸易有限公司办公室，陆续交25000元给锦德贸易有限公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了3张单据，共领分红18000多元。（3）陈秀梅于2016年8月29日在霞山区国贸大厦8楼湛江市锦德贸易有限公司的办公室，交16000元给锦德贸易有限公司的财务，购买2套金微矿浓缩液，成为二星级股东。2016年9月26日参加锦德公司在酒店的宣传会，交了8000元升级为三星级会员，后来又交多8000元升级为四星，共交了3.2万元。大概领了一万元左右。（4）赖红梅于2017年9月交了7.2万元给锦德贸易公司小王（电话：183*****233）购买9套金微矿天然浓缩液，成为9星客户。2017年12月我又交了2.4万元购买金微矿，成为3+1的四星客户，共领回2.58万元。（5）洪和文于2016年7月28日在湛江市锦德贸易有限公司霞山国贸大厦8楼的办公室交了第一次钱1.6万元给该公司的员工李菜华，购买两套金微矿天然浓缩液成为二星级客户，他们写了一张收据给我，我每个月参加会议都被公司的老板李某和李菜华叫我买一盒金微矿升级星数，我在2016年8月25日、9月28日、10月29日、11月25日分别交了8000元升级星级，从二星升到六星会员。我和另外两个朋友在2016年12月22日合着买了二星交了1.6万元给李菜华。在2017年的3、4月份开始，锦德贸易有限公司就没有钱给我了。我大概分了两万元，还差两万多元没还给我。（6）占秀群于2016年7月28日至2017年2月20日间，分四次交了16000元给锦德贸易有限公司的财务，购买2盒金微矿浓缩液，成为锦德贸易有限公司二星级股东，财务写了四张收款收据给我。我共分得3000元左右。（7）欧炳超于2016年5月至2017年3月陆续交了12000元给锦德贸易有限公司的财务，购买1盒（8支）金微矿浓缩液，成为1星级客户，公司财务写了3张收据给我。到了2017年8月，公司员工说没有钱分红了。我还有8500元本金没有收回。（8）钟少英于2016年6月16日至2016年12月26日间陆续交了24000元给锦德贸易有限公司的财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了六张收据。我共领回3000多元。（9）冯用发于2016年5月至2016年11月陆续交了72000元给锦德商贸有限公司财务，购买9盒金微矿浓缩液，公司财务写了4张收据，成为9星级客户。一共领取分红约20000元。（10）刘飞雄于2016年6月23日至2016年12月14日陆续交25000元给锦德贸易有限公司的财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了4张收据。共领回10000元左右。（11）温少玲于2016年9月29日至2016年12月26日陆续交了24000元给锦德贸易有限公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了3张收据。共领回7000多元。到2017年5月公司没有钱分红了，我还有16000多元钱本金没有领回。（12）闭爱英于2017年2月17日到湛江市赤坎区*************湛江市锦德贸易有限公司交了2000元给公司业务员，购买2支金微矿浓缩液，没有领回钱。（13）林秀芬于2017年2月17日到湛江市赤坎区*************湛江市锦德贸易有限公司交了2000元给公司业务员，购买2支金微矿浓缩液，没有领回钱。（14）徐志英于2016年11月连续三次交了1.6万元给湛江市锦德贸易有限公司购买金微矿浓缩液，共领回2000多元。（15）梁少玲于2016年10月22日至2017年3月28日间在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室，陆续交了41000元给公司财务，购买4盒金微矿浓缩液及一盒驼奶，成为5星级股东，财务写了4张收据。共领回12300元。（16）徐秀英于2016年7月31日至2016年9月29日间在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室陆续交了48000元给公司财务，购买6盒金微矿浓缩液，成为6星级股东，财务写了3张收据。共领回28329元。（17）吴秀莲于2016年3月开始在国贸大厦八楼锦德贸易有限公司办公室陆续交了40000元给公司财务，购买5盒金微矿浓缩液，成为5星级股东，财务写了1张收据。共领回10000元左右。到2017年9月锦德贸易有限公司就没有钱领了。（18）简惠金于2016年7月14日至2017年3月21日陆续交26000元给锦德贸易有限公司的财务，购买3盒及2支金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了4张收据，共领了1000多元分红，我还有24000多元钱本金没有领回。（19）劳湛英于2016年6月16日至2016年12月29日间陆续交80000元给锦德贸易有限公司的财务，购买10盒金微矿浓缩液，成为9星级股东，财务写了6张收据。共领了20000多元分红。2017年9月锦德贸易有限公司没有钱分红了，我还有50000多元钱本金没有领回。（20）严秀芳于2016年8月22日在湛江市赤坎区*************锦德贸易有限公司办公室交24000元给公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了1张收据。2017年3月28日再交24000元给公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，财务写了1张收据，成为6星级股东。共分红10000多元，我还有30000多元钱本金没有领回。（21）钟进彬于2016年10月25日至2017年3月28日陆续交57000元给锦德贸易有限公司财务，购买6盒金微矿浓缩液及1盒端粒酶，成为6星级股东，财务写了4张收据。共领分红10000多元。到2017年5月公司没有钱分红了。（22）邱球芳于2016年6月至7月共交1.6万元成为二星客户，领取分红6000多元。（23）邱翠娟和丈夫何振毅于2016年9月开始共被骗4.1万元购买锦德贸易有限公司的金微矿成为会员。分红不到1万元。到2017年7、8月份再也没有分红了。（24）梁英和丈夫莫少明于2016年8月29日至2016年12月25日陆续交了136000元给锦德贸易有限公司的财务，购买13盒金微矿浓缩液，梁英成为9星级客户，莫少明成为8星级客户。财务写了8张收据。共分红40000多元，我还有90000多元钱本金没有领回。（25）梁柱于2016年10月25日至2016年12月26日陆续交57000元给锦德贸易有限公司财务，购买6盒金微矿浓缩液，成为7星级股东，财务写了3张收据。参与分红20000元。到2017年5月公司没有钱分红了。（26）黎谦和妻子林李春于2016年10月31日至2016年12月20日陆续交64000元给锦德贸易有限公司财务，购买8盒金微矿浓缩液，成为5星级股东，财务写了4张收据。共分红20000多元。到2017年7月公司没有钱分红了，我还有40000多元钱本金没有领回。（27）全伟玲在2016年9月28日交4.8万元购买6盒金微矿浓缩液，成为6星级客户。于2016年12月16日购买2.4万元金微矿。2017年3月27日交2.4万元参与3+1星级活动。累计领取2万多元分红。（28）黄志娟于2016年6月26日至2017年5月投资6.4万元给湛江市锦德贸易有限公司购买金微矿，2017年5月之后金微矿就没有钱，领回分红不到一万元。（29）冯日桂于2016年12月22日在湛江市赤坎区*************锦德贸易有限公司办公室，交24000元给公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，财务写了一张收据。共领回3655元分红。到2017年9月就没有钱分红了，我还有20000多元钱本金没有领回。（30）林瑶芳于2016年4月29日至2017年6月29日投资购买11盒金微矿，金额为88000元。我爱人苏希购买3盒，金额为22000元。共金额为110000元。共领分红11050元。（31）余陈华于2016年11月28日到赤坎区华丰豪庭湛江市锦德贸易有限公司专营店交了8000元给公司业务员小黄，购买1盒金微矿浓缩液，成为1星级股东，小黄写了1张收据，共领了1530元。（32）许友林于2016年8月23日购买48000元金微矿，成为6星级股东。许友林的妻子袁燕萍于2016年10月22日购买24000元金微矿，成为3星级会员。分到30000元分红。到2017年7月份金微矿没有钱分红了。（33）陈燕、戴有信于2016年12月20日交24000元给锦德贸易有限公司的销售主任黎华娇，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东。2016年12月29日戴有信再次交8000元给黎华娇，成为4星级股东，财务写了2张收据。共分红8000多元。到2017年7月公司没有钱分红，我还有23961元本金没有领回。（34）李奇珍于2016年11月22日到赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼湛江市锦德贸易有限公司办公室，交16000元给公司财务，购买2盒金微矿浓缩液，成为2星级股东，财务写了1张收据给我。共领分红3000多元，我还有12000多元钱本金没有领回。（35）吴玉秋于2016年11月30日在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室交16000元给公司财务，购买2盒金微矿浓缩液，成为2星级股东。财务写了1张收据。共领分红2000多元，我还有13000多元钱本金没有领回。（36）李亦忠于2016年12月18日交24000元给锦德贸易有限公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东，公司财务写了一张收据。2016年12月22日我儿媳葛世英交24000元给公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为公司3+1星级股东。我领了4900元分红。葛世英领了5100元。（37）张萍于2016年5月至2016年8月间，陆续交48000元给锦德贸易有限公司的财务，购买6盒金微矿浓缩液，成为6星级股东。我领了40000元左右回来。（38）聂峰于2016年12月27日交16000元给锦德贸易有限公司的财务，购买2盒金微矿浓缩液，成为2星级股东，财务写了1张收据。共领了3000多元左右。（39）刘素芬于2016年12月22日在赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼锦德贸易有限公司办公司，交24000元给公司财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为3星级股东。共领分红3000多元，我还有19000多元钱本金没有领回。2015年10月，交了9000给锦德贸易有限公司购买1盒金微矿浓缩液，领到4000元回来。（40）钟碧娟于2016年10月至2016年12月陆续交了4万元给锦德贸易有限公司，李某开了两张收据，一个是我本人的名字，一个是我爱人卢永儒。我有3万元本金没有收回。（41）陈晓萍于2016年11月30日投资5000元购买金微矿，2017年3月又增加投资另一次4000元成为公司一星级会员。（42）王伯超于2016年7月30日投资了48000元购买金微矿，成为他们公司的六星级会员，2016年8月22日我有投资了一份2.4万元，之后陆陆续续不断增加投资，2016年10月27日投资4万元；2016年10月31日投资3.2万元；2016年11月27日投资2.4万元；2016年12月27日投资2.4万元；2017年3月27日投资2.4万元，合计投资了19.2万元在湛江市锦德贸易有限公司的金微矿分红项目上面。从2017年4、5月份开始湛江市锦德贸易有限公司的金微矿项目分红就越来越少了，6月份直接没有发分红。（43）谢秀祝于2016年6月20日投资了4000元购买金微矿，于2016年9月13日又增加投资另一次4000元。于又交了21000元成为三星会员，合计我被骗了29000元。湛江市锦德贸易有限公司到了2017年就开始很少分红，最后在2017年4、5月份之后接说没有钱分红了，有分到3000多元。（44）朱淑萍于2016年5、6月份交了4000元，于2016年的8月份我领回4000元的本金。又交8000元成为湛江市锦德贸易有限公司的一星级会员。大概有分到2000多元，合计我被骗了6000元左右。（45）简妹丁于2016年8月30日投资24000元，成为三星级会员，于2016年11月20日、11月28日、12月23日又增加投资合计16000元成为两星级会员。从2017年1月份开始湛江市锦德贸易有限公司就很少分红，到了2017年5、6月份就停止分红。分红大概有11000元。（46）陈秀坚于2016年9月29日投资1.6万元购买金微矿，后又陆续投资，合计8.8万元。2017年5月份后金微矿没有钱分了。我都没有拿到什么钱回来。（47）杨伟芳于2016年6月16日投资8000元用于购买金微矿，于2016年6月28日又投资8000元,7月24日又投资8000元，于2016年7月31日，又投资24000元，于2016年8月28日投资了24000元；2016年10月31日投资了4万元；2016年11月24日投资4000元；2016年11月28日投资2.4万元；2016年12月22日投资24000元，至此合计投资了164000元给湛江市锦德贸易有限公司成为他们的星级会员。湛江市锦德贸易有限公司到了2017年就开始很少分红，在2017年4、5月份之后说没有钱分红，大概有分到4、5万元回，合计我被骗了11万多元。（48）李一琳从2016年9月开始投资湛江市锦德贸易有限公司的金微矿项目，拿家人李亚板名字购买了两份8000元，用自己的名字累计购买了一个24000元和一个72000元。在2017年5、6月金微矿不再分红。我投资夕阳购项目3000元。我合计被骗了124000元,返还两万多元,还差9万多元。（49）黄志达于2016年9月27日投资16000元购买金微矿，于2017年3月份又分两次投资了16000元。一共分了不到一万元给我，在2017年4月份之后接说没有钱分红了，合计骗了我22000元。（50）吴雪莲于2016年6月28日投资8000元购买金微矿，后又陆续增加投资合计一共投入了72000元。湛江市锦德贸易有限公司到了2017年就开始很少分红，最后在2017年4、5月份之后接说没有钱分红了，我没有登记过自己分到了多少钱，大概有分到2万多元回，合计我被骗了5万元左右。（51）陈少琼合计两次投资了25000元，成为他们公司的三星会员。可是我投资了25000元购买金微矿后，该公司的老板李某只分了一次钱500元给我，之后接说没有钱分红了，合计骗了我24500元。（52）陈景彩于2016年9月29月购买了16000元金微矿成为2星客户，于2016年10月8日湛江市锦德贸易有限公司又开大会的时候分红2000元（都写在单据上了）回给我，当场只领到了一盒金微矿，还差我一盒。交了钱之后我一共领取了两次分红，一次750元，一次450元，之后就再没有分红了，合计湛江市锦德贸易有限公司还差我12800元。2017年6、7月份之后金微矿没有钱分红了，（53）孔惠芳、黄振华于2016年4月29日至2017年6月5日间在赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼湛江市锦德贸易有限公司办公室，陆续交91000元给该公司的财务，购买十多盒金微矿浓缩液，成为9星级股东，财务写了11张收据，一共领了40000元左右。到2017年9月公司没钱分红了，我还有50000多元本金没有领回。（54）黄秀芳于2016年10月16日投资1万元，10月21日又交了1.4万元购买金微矿浓缩液，成为锦德贸易有限公司的三星级会员。后又陆续增加投资2次，每次1.6万元，合计5.6万元。2017年5月之后金微矿没有钱分了。（55）林日芳于2016年8月23日购买16000元金微矿成为锦德贸易有限公司二星级客户。于2017年3月23日又买了8000元升级为3星会员，2017年3月30日再交16000元成为四星级会员。金微矿共分到11578元分红。2.辨认材料，（1）李日光辨认出收款收据（2016年8月25日金额为9000元、2016年7月30日金额为8000元、2016年4月14日金额为8000元）。（2）黄美娴辨认出收款收据（2016年8月24日金额为9000元、2016年7月26日金额为8000元、2016年4月14日金额为8000元）。（3）陈秀梅辨认出收据（2016年9月26日金额为8000元、2016年8月29日金额为16000元）。（4）赖红梅辨认出收据（2017年12月陈文耀交来24000元、2017年9月21日赖红梅交来金微矿9个星，金额为72000元，该收款收据未盖有“锦德贸易有限公司”的印章）。（5）洪和文辨认出收款收据（2016年11月25日金额为8000元、2016年12月22日金额为16000元、2016年7月28日金额为16000元、2016年8月25日金额为8000元、2016年9月28日金额为8000元、2016年10月29日金额为8000元）。（6）占秀群辨认出收款收据（2017年2月20日金额为4000元、2016年12月25日金额为8000元、2016年7月28日金额为9000元、2016年12月26日金额为1000元（备注：12月25日交3000元、现交1000元，共4000元）。（7）欧炳超辨认出收款收据（2016年11月10日金额为5000元、2017年3月22日金额为5000元、2016年金额为2000元）、辨认出星级客户评定证。（8）钟少英辨认出收款收据（2016年12月23日金额为4000元、2016年11月29日金额为4000元、2016年7月27日金额为4000元、2016年8月24日金额为8000元（上个月已交4000元、现交4000元）、2016年6月16日金额为8000元）、辨认出星级客户评定证。（9）刘飞雄辨认出收款收据（2016年6月23日金额为9000元、2016年7月30日金额为8000元、2016年11月27日金额为4000元、2016年12月14日金额为4000元）。（10）温少玲辨认出收款收据（2016年9月29日金额为16000元、2016年8月20日金额为8000元）。（11）闭爱英辨认出收款收据（2017年2月17日金额为2000元）。（12）林秀芬辨认出收款收据（2017年2月17日金额为2000元）。（13）徐志英辨认出收款收据（2016年11月24日金额为5000元、2016年11月27日金额为16000元，备注之前交过5000元，现交3000元，还欠8000元、2016年11月28日金额为16000元，备注之前交8000元，已分红1050元，实收6950元）。（14）梁少玲辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年11月20日金额为8000元、2016年10月22日金额为16000元、2017年3月28日金额为9000元）。（15）徐秀英辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年7月31日金额为24000元、2016年9月29日金额为8000元、2016年8月28日金额为16000元）。（16）吴秀莲辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年3月29日金额为40000元）。（17）简惠金辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年7月15日金额为1000元、2016年7月24日金额为16000元、2017年3月21日金额为8000元、2016年7月14日金额为1000元）。（18）劳湛英辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年4月14日金额为8000元、2016年6月23日金额3900元、编号NO202556号收款收据备注“之前已交3900元，现在已交齐”，2016年8月31日金额为8000元、2016年12月22日金额为24000元、2016年12月25日金额为24000元、备注“实收16000元，欠8000元”、2016年12月27日金额为6285元、备注“12月25日已交16000元，已分红1715元，现交6285元”）。（19）严秀芳辨认出收款收据（2016年8月22日金额为24000元、2017年3月28日金额为24000元）。（20）钟进彬辨认出收款收据（2016年9月20日金额为16000元、2016年12月金额为24000元、2017年3月28日金额为9000元购买端粒酶、2016年9月29日金额为8000元）。（21）邱球芳辨认出收款收据（2016年6月27日金额为2900元，备注：已交齐4000元、2016年7月23日金额为5000元，备注之前已交4000元成为半星。现交5000元，成为1星、2016年8月22日金额为7000元）。（22）邱翠娟辨认出收款收据（2016年9月26日金额为4500元、2016年9月29日金额为4500元、2016年12月30日金额为24000元，客户名称为何振毅、2016年10月25日金额未8000元）。（23）梁英辨认出收款收据（2016年8月29日金额为16000元、2016年9月29日金额为8000元、2016年10月21日金额为8000元、2016年10月24日金额为8000元、2016年10月31日金额为16000元、2016年11月24日金额为16000元、2016年12月25日金额为24000元，客户名称为莫少明、2016年11月30日金额为13250元，客户名称为莫少明，备注“已分红3000元、利息补贴200元、转介绍费1200元、之前已交22350元、现实收13250元”）。（24）梁柱辨认出收款收据（2016年10月25日金额为9900元、备注“之前已交5000元、已分红250元、利息补贴300元、现实收9900元”、2016年11月16日金额为8000元、2016年12月22日金额为24000元，备注“已分红1715元、利息补贴300元、实收22000元”）。（25）黎谦辨认出锦德贸易有限公司发放给其及其妻子林李春的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年10月31日金额为32000元、2016年11月30日金额为8000元、2016年12月20日金额为24000元，客户名称为林李春）。（26）全伟玲辨认出收款收据（2017年4月15日金额为4000元、2017年3月31日金额为4000元、2017年3月27日金额为8000元、2016年9月28日金额为48000元、2016年12月16日金额为24000元2016年12月31日金额为8000元）。（27）黄志娟辨认出收款收据（2016年6月26日金额为9000元、2016年7月22日金额为3000元、2017年5月19日金额为1600元、2016年7月18日金额为4000元、2016年8月22日金额为4000元、2016年10月26日金额为4000元、2016年12月21日金额为1900元、2016年12月31日金额为24000元、2017年4月28日金额为14400元。）（28）冯日桂辨认出收款收据（2016年12月22日金额为24000元）。（29）林瑶芳辨认出李某的身份证复印件、湛江市锦德贸易有限公司营业执照、消费众筹分红比例表、收款收据（2017年4月29日金额为16000元，客户名称为苏希；2017年6月29日金额为8000元，客户名称为林瑶芳；2017年3月25日金额为22000元，客户名称为苏希；2016年11月22日金额为8000元，付款人为林瑶芳；2016年12月19日金额为8000元，客户名称为林瑶芳；2016年12月24日金额为8000元，客户名称为林瑶芳；2016年8月27日金额为8000元，付款人为林瑶芳；2016年9月29日金额为8000元，付款人为林瑶芳；2016年10月24日金额为8000元，付款人为林瑶芳；2016年4月30日金额为8000元，客户名称为林瑶芳；2016年6月29日金额为8000元，客户名称为林瑶芳；2016年7月20日金额为8000元，付款人为林瑶芳）。（30）余陈华辨认出收款收据（2016年11月28日金额为8000元）。（31）袁燕萍辨认出消费众筹分红比例单、辨认出收款收据（2016年8月23日金额为48000元，付款人为许友林；2016年10月22日金额为24000元，付款人为袁燕萍）。（32）陈燕辨认出锦德贸易有限公司发放给其及其丈夫戴有信的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年12月20日金额为24000元，客户为戴有信；2016年12月29日金额为8000元，客户为陈燕）。（33）李奇珍辨认出收款收据（2016年11月22日金额为16000元）。（34）吴玉秋辨认出收款收据（2016年11月30日金额为16000元）。（35）李亦忠辨认出锦德贸易有限公司发放给其及葛世英的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年12月18日金额为24000元，辨认出2016年12月12日金额为24000元，客户名称为葛世英）。（36）张萍辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证、消费众筹分红比例。（37）聂平辨认出收款收据（2016年12月27日金额为16000元）。（38）刘素芬辨认出收款收据（2016年12月22日金额为24000元）。（39）钟碧娟辨认出锦德贸易有限公司发放给其及卢永儒的星级客户评定证、辨认出收款收据（2016年12月25日金额为24000元，客户名称为卢永儒、2016年10月15日金额为16000元）。（40）陈晓萍辨认出收款收据（2017年3月23日金额为4000元、2016年11月30日金额为5000元）。（41）王伯超辨认出收款收据（2016年7月30日金额为48000元、2017年3月27日金额为24000元、2016年11月27日金额为24000元、客户名称为蔡永青，2016年8月22日金额为24000元、2016年12月22日金额为24000元、客户名称为蔡永青，2016年10月27日金额为40000，客户名称为王秀翘，2016年10月31日金额为32000元，客户名称为王秀翘）。（42）谢秀祝辨认出收款收据（2016年12月23日金额为21000元、2016年9月13日金额为4000元、2016年6月20日金额为4000元）。（43）朱淑萍辨认出收款收据（2016年10月23日金额为8000元）。（44）简妹丁辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证、辨认出收款收据（2016年12月23日金额为16000元、2016年8月30日金额为24000元）。（45）陈秀坚辨认出收款收据（2016年10月22日金额为8000元、2016年10月28日金额为16000元、2016年11月30日金额为8000元、2017年3月21日金额为16000元、2017年3月24日金额为16000元、2016年9月29日金额为16000元、2016年10月13日金额为8000元）。（46）杨伟芳辨认出收款收据（2016年6月16日金额为8000元、2016年6月28日金额为8000元、2016年7月24日金额为8000元、2016年7月31日金额为24000元、2016年8月28日金额为24000元、2016年10月31日金额为40000元、客户名称为苏李营、杨伟芳、2016年11月24日金额为8000元、2016年11月28日金额为24000元、客户名称为苏李营、2016年12月22日金额为24000元）。（47）李一琳辨认出收款收据（2016年11月27日金额为8000元、客户名称为李亚板；2016年10月28日金额为8000元、客户名称为李亚板、2016年12月25日金额为24000元，客户名称为李一琳、2017年3月18日金额为3984元，备注“之前已交20016元，今日3984已交齐”；2017年3月18日金额为10000元，备注“之前已交10016元，今日收10000元，还欠3984元”；2017年3月5日金额为72000元，客户名称为李一琳）。（48）黄志达辨认出收款收据（2017年3月3日金额为8000元、2017年3月5日金额为8000元，备注“之前已交4000元，今日收4000元，已交齐”、2017年3月3日金额为8000元，备注“今日收4000元，还欠4000元”、2016年9月27日金额为16000元）。（49）吴雪莲辨认出收款收据（2016年6月28日金额为8000元、2016年10月17日金额为8000元、2016年12月25日金额为24000元、2016年8月22日金额为8000元、2016年8月27日金额为24000元）。（50）陈少琼辨认出收款收据（2017年1月20日金额为9000元、2017年3月30日金额为16000元）。（51）陈景彩辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证、辨认出收款收据（2016年10月8日金额为2400元，备注“2016年9月29日收到114000元，现金1160元，分红840元”）。（52）孔惠芳辨认出收款收据（2016年4月29日金额为24000元、2016年5月20日金额为8000元、2016年6月22日金额为8000元、2016年6月23日金额为8000元、编号为NO.042146金额为8000元、2016年10月21日金额为16000元、2016年11月22日金额为3000元、客户名称为黄振华、2016年10月26日金额为5000元、客户名称为黄振华、2017年3月22日金额为4000元、2017年4月24日金额为5000元、2017年6月5日金额为2000元）。（53）黄秀芳辨认出收款收据（2016年10月21日金额为14000元、2016年10月16日金额为10000元、2016年11月28日金额为16000元、2016年11月10日金额为16000元、客户名称为宣承榆）。（54）林日芳辨认出锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证、辨认出收款收据（2016年8月23日金额为16000元、2017年3月23日金额为8000元、2017年3月30日金额为24000元，备注“之前交8000元、现交16000元，8000元旧单未回收”）。3.星级客户评定证，证实（1）宁瑞兰于2016年8月28日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000108；（2）吴生于2016年8月28日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000120。（3）谢梅祝于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000126。（4）黎宗海于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000129。（5）郑红艳于2016年12月11日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00091。（6）何坚红于2016年4月22日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00006，于2016年8月20日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00085。（7）邹慧君于2016年7月22日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00067。（8）伍梅于2016年12月11日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00092。（9）劳富文于2016年7月29日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00071。（10）欧炳超于2016年12月12日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00110。（11）钟少英于2016年6月22日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00065。（12）梁少玲于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000148。（13）徐秀英于2016年8月28日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000106。（14）吴秀莲于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000147。（15）简惠金于2016年8月28日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000113。（16）劳湛英于2016年4月22日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00009。（17）黎谦于2016年8月28日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000134。（18）林李春于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000159。（19）陈燕于2017年3月27日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00148。（20）戴有信于2017年3月27日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00149。（21）吴雪英于2016年6月28日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000128。（22）李亦忠于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000153。（23）葛世英于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000154。（24）张萍于2016年8月28日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000118。（25）卢永儒于2016年12月25日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000163。（26）钟碧娟于2016年12月19日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj000138。（27）简妹丁于2016年12月12日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00107。（28）陈景彩于2016年12月12日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00108。（29）林日芳于2017年2月14日被湛江市锦德贸易有限公司评定为星级客户，星级证书编号为zj00142。4.收款收据，证实（1）宁瑞兰购买金微矿浓缩液的情况：2016年4月19日金额为8000元、2016年5月27日金额为8000元、2016年7月23日金额为8000元、2016年7月29日金额为24000元、2016年6月22日金额为24000元、2016年4月19日金额为8000元，并注明6月30日已退钱。（2）劳亚贵、林玉秀购买金微矿浓缩液的情况：2016年11月29日金额为16000元、2016年12月29日金额为24000元、2016年7月14日金额为16000元、2016年8月21日金额为24000元、2016年8月22日金额为32000元。（3）吴生、谢梅祝购买金微矿浓缩液的情况：2016年7月29日金额为72000元、2016年9月26日金额为40000元。（4）罗敬芳购买金微矿的情况：2016年12月22日金额为9000元、2016年12月23日金额为15000元。（5）姜彩英购买金微矿浓缩液的情况：2016年12月25日金额为24000元。（6）黎玉梅购买金额金微矿的情况：2016年11月30日金额为24000元。（6）苏周玲、许永良购买金微矿浓缩液的情况：2016年9月30日金额为40000元、2016年12月23日金额为24000元。（7）陈朝阳购买金微矿浓缩液的情况：2016年8月29日金额为16000元、2016年9月29日24000元。（8）陈景新购买金微矿浓缩液的情况：2016年7月23日金额为8000元。（9）杜锦明购买金微矿浓缩液的情况：2016年8月30日金额为24000元、2016年9月29日金额为16000元、2016年11月25日金额为8000元、2016年12月27日金额为24000元。（10）余清莹购买金微矿浓缩液的情况：2017年3月25日金额为8000元、2016年7月19日金额为56000元、2016年8月23日金额为8000元。（11）彭亮购买金微矿浓缩液的情况：2016年8月26日金额为16000元。（12）吴观景购买金微矿浓缩液的情况：2016年5月31日金额为8000元、2016年11月23日金额为16000元、2017年1月18日金额为20000元、2016年10月10日金额为8000元。（13）林玉清、林锦平购买金微矿浓缩液的情况：2016年8月23日金额为9000元、2016年11月25日金额为8000元、2016年6月25日金额为9000元、2016年7月31日金额为9000元、2017年3月31日金额为14000元。（14）郑红艳购买金微矿浓缩液的情况：2017年4月26日金额为40000元、2017年4月26日金额为24000元。（15）余康农、陈明凤购买金微矿浓缩液的情况：2017年3月27日金额为24000元。（16）何坚红、李峻松购买金微矿浓缩液的情况：2017年3月26日金额为23000元、2017年4月1日金额为24000元、2016年9月25日金额为5000元、2016年8月31日金额为8000元、2016年11月30日金额为24000元、2016年5月21日金额为8000元、2016年7月31日金额为16000元、客户名称为李峻松、2016年9月30日金额为8000元、2016年5月31日金额为6000元、2016年4月14日金额为8000元、2016年6月27日金额为32000元、2016年6月21日金额为8000元。（17）邹慧君、伍梅购买金微矿的情况：2016年10月30日金额为48000元、2016年7月22日金额为72000元。（18）舒爱莲购买金微矿浓缩液的情况：2016年7月31日金额为64000元、2016年6月22日金额为8000元。（19）伍梅购买金微矿浓缩液的情况：2016年11月28日金额为14350元。（20）吴尼仁购买金微矿的情况：2016年10月28日金额为16000元。（21）劳富文、李美容购买金微矿的情况：2016年7月31日金额为27915元、2016年8月21日金额为40000元、2016年7月21日金额为40000元、2016年12月29日金额为24000元、2016年8月18日金额为20000元、2017年3月24日金额为16000元、2016年8月31日金额为8000元、2016年10月31日金额为8000元、客户名称为李美容、2016年11月30日金额为16000元、客户名称为李美容。（22）方娜购买金微矿的情况：2017年3月22日金额为24000元、2016年10月28日金额为72000元、2016年11月25日金额为24000元、2017年4月30日金额为24000元。（23）李翠梅购买金微矿的情况：2016年11月21日金额为16000元。（24）吴华广购买金微矿的情况：2016年11月30日金额为16000元、2016年12月31日金额为24000元。（25）李日光购买金微矿的情况：2016年8月25日金额为9000元、2016年7月30日金额为8000元、2016年4月14日金额为8000元。（26）黄美娴购买金微矿的情况：2016年8月24日金额为9000元、2016年7月26日金额为8000元、2016年4月14日金额为8000元。（27）陈秀梅购买金微矿的情况：2016年9月26日金额为8000元、2016年8月29日金额为16000元。（28）赖红梅、陈文耀购买金微矿的情况：2017年12月金额为24000元、2017年9月21日金额为72000元。（29）洪和文购买金微矿的情况：2016年11月25日金额为8000元、2016年12月22日金额为16000元、2016年7月28日金额为16000元、2016年8月25日金额为8000元、2016年9月28日金额为8000元、2016年10月29日金额为8000元。（30）占秀群购买金微矿的情况：2017年2月20日金额为8000元、2016年12月25日金额为8000元、2016年7月28日金额为9000元、2016年12月26日金额为1000元（备注：12月25日交3000元、现交1000元，共4000元）。（31）欧炳超购买金微矿的情况：2016年11月10日金额为5000元、2017年3月22日金额为5000元、2016年金额为2000元。（32）钟少英购买金微矿的情况：2016年12月23日金额为4000元、2016年11月29日金额为4000元、2016年7月27日金额为4000元、2016年8月24日金额为8000元（上个月已交4000元、现交4000元）、2016年6月16日金额为8000元。（33）冯用发购买金微矿的情况：2016年11月31日金额为32000元。（34）刘飞雄购买金微矿的情况：2016年6月23日金额为9000元、2016年7月30日金额为8000元、2016年11月27日金额为4000元、2016年12月14日金额为4000元。（35）温少玲购买金微矿的情况：2016年9月29日金额为16000元、2016年8月20日金额为8000元。（36）闭爱英购买金微矿的情况：2017年2月17日金额为2000元。（37）林秀芬购买金微矿的情况：2017年2月17日金额为2000元。（38）徐志英购买金微矿的情况：2016年11月24日金额为5000元、2016年11月27日金额为16000元，备注之前交过5000元，现交3000元，还欠8000元、2016年11月28日金额为16000元，备注之前交8000元，已分红1050元，实收6950元。（39）梁少玲购买金微矿的情况：2016年11月20日金额为8000元、2016年10月22日金额为16000元、2017年3月28日金额为9000元。（40）徐秀英购买金微矿的情况：2016年7月31日金额为24000元、2016年9月29日金额为8000元、2016年8月28日金额为16000元。（41）吴秀莲购买金微矿的情况：2016年3月29日金额为40000元。（42）简惠金购买金微矿的情况：2016年7月15日金额为1000元、2016年7月24日金额为16000元、2017年3月21日金额为8000元、2016年7月14日金额为1000元。（43）劳湛英购买金微矿的情况：2016年4月14日金额为8000元、2016年6月23日金额8000元、2016年8月31日金额为8000元、2016年12月22日金额为24000元、2016年12月25日金额为24000元。（44）全庆文、陈碧芳、全庆堂购买金微矿的情况：2016年4月14日金额为4000元、2016年4月20日金额为16000元、2016年5月21日金额为16000元、2016年5月23日金额为5000元、2016年6月22日金额为24000元、2016年7月21日金额为3000元、2016年7月29日金额为5000元、2016年8月23日金额为10000元、2016年8月29日金额为16000元、2016年6月30日金额为24000元、2016年10月21日金额为4000元、2016年11月28日金额为4000元，2016年12月24日金额为24000元、2016年11月24日金额为20000元、2017年3月27日金额为16000元、2017年3月22日金额为8000元。（45）严秀芳购买金微矿的情况：2016年8月22日金额为24000元、2017年3月28日金额为24000元。（46）钟进彬购买金微矿的情况：2016年9月20日金额为16000元、2016年12月金额为24000元、2016年9月29日金额为8000元。（47）邱球芳购买金微矿的情况：2016年6月27日金额为4000元、2016年7月23日金额为5000元、2016年8月22日金额为7000元。（48）邱翠娟、何振毅购买金微矿的情况：2016年9月26日金额为4500元、2016年9月29日金额为4500元、2016年12月30日金额为24000元、2016年10月25日金额为8000元。（49）梁英、莫少明购买金微矿的情况：2016年8月29日金额为16000元、2016年9月29日金额为8000元、2016年10月21日金额为8000元、2016年10月24日金额为8000元、2016年10月31日金额为16000元、2016年11月24日金额为16000元、2016年12月25日金额为24000元、2016年11月30日金额为40000元。（50）梁柱购买金微矿的情况：2016年10月25日金额为9900元、2016年11月16日金额为8000元、2016年12月22日金额为24000元。（51）黎谦、林李春购买金微矿的情况：2016年10月31日金额为32000元、2016年11月30日金额为8000元、2016年12月20日金额为24000元。（52）全伟玲购买金微矿的情况：2017年4月15日金额为4000元、2017年3月31日金额为4000元、2017年3月27日金额为8000元、2016年9月28日金额为48000元、2016年12月16日金额为24000元、2016年12月31日金额为8000元。（53）黄志娟购买金微矿的情况：2016年6月26日金额为9000元、2016年7月22日金额为3000元、2017年5月19日金额为1600元、2016年7月18日金额为4000元、2016年8月22日金额为4000元、2016年10月26日金额为4000元、2016年12月21日金额为1900元、2016年12月31日金额为24000元、2017年4月28日金额为14400元。（54）冯日桂购买金微矿的情况：2016年12月22日金额为24000元。（55）苏希、林瑶芳购买金微矿的情况：2017年4月29日金额为16000元、2017年6月29日金额为8000元、2017年3月25日金额为22000元、2016年11月22日金额为8000元、2016年12月19日金额为8000元、2016年12月24日金额为8000元、2016年8月27日金额为8000元、2016年9月29日金额为8000元、2016年10月24日金额为8000元、2016年4月30日金额为8000元、2016年6月29日金额为8000元、2016年7月20日金额为8000元。（56）余陈华购买金微矿的情况：2016年11月28日金额为8000元。（57）许友林、袁燕萍购买金微矿的情况：2016年8月23日金额为48000元、2016年10月22日金额为24000元。（58）戴有信、陈燕购买金微矿的情况：2016年12月20日金额为24000元、2016年12月29日金额为8000。（59）李奇珍购买金微矿的情况：2016年11月22日金额为16000元。（60）吴玉秋购买金微矿的情况：2016年11月30日金额为16000元。（61）李亦忠、葛世英购买金微矿的情况：2016年12月18日金额为24000元、2016年12月22日金额为24000元。（62）聂峰购买金微矿的情况：2016年12月27日金额为16000元。（63）刘素芬购买金微矿的情况：2016年12月22日金额为24000元。（64）卢永儒、钟碧娟购买金微矿的情况：2016年12月25日金额为24000元、2016年10月15日金额为16000元。（65）梁远芳、丁非、丁志峰购买金微矿的情况：2016年6月28日金额为16000元、2016年7月27日金额为16000元、2016年7月28日金额为8000元、2016年7月31日金额为8000元、2016年8月22日金额为24000元、2016年10月29日金额为16000元、2016年11月27日金额为8000元、2016年8月28日金额为8000元、2016年9月27日金额为16000元、2016年10月27日金额为48000元、2017年4月28日金额为16000元、2017年4月28日金额为2400元、2017年5月13日金额为8000元。（66）陈晓萍购买金微矿的情况：2017年3月23日金额为4000元、2016年11月30日金额为5000元。（67）王伯超、蔡永青、王秀乔购买金微矿的情况：2016年7月30日金额为48000元、2017年3月27日金额为24000元、2016年11月27日金额为24000元、2016年8月22日金额为24000元、2016年12月22日金额为24000元、2016年10月27日金额为40000、2016年10月31日金额为32000元。（68）谢秀祝购买金微矿的情况：2016年12月23日金额为21000元、2016年9月13日金额为4000元、2016年6月20日金额为4000元。（69）朱淑萍购买金微矿的情况：2016年10月23日金额为8000元。（70）简妹丁购买金微矿的情况：2016年12月23日金额为16000元、2016年8月30日金额为24000元。（71）陈秀坚购买金微矿的情况：2016年10月22日金额为8000元、2016年10月28日金额为16000元、2016年11月30日金额为8000元、2017年3月21日金额为16000元、2017年3月24日金额为16000元、2016年9月29日金额为16000元、2016年10月13日金额为8000元。（72）杨伟芳、苏李营购买金微矿的情况：2016年6月16日金额为8000元、2016年6月28日金额为8000元、2016年7月24日金额为8000元、2016年7月31日金额为24000元、2016年8月28日金额为24000元、2016年10月31日金额为40000元、2016年11月24日金额为8000元、2016年11月28日金额为24000元、2016年12月22日金额为24000元。（73）李一琳、李亚板购买金微矿的情况：2016年11月27日金额为8000元、2016年10月28日金额为8000元、2016年12月25日金额为24000元、2017年3月5日金额为72000元。（74）黄志达购买金微矿的情况：2017年3月3日金额为8000元、2017年3月5日金额为8000元、2016年9月27日金额为16000元。（75）吴雪莲购买金微矿的情况：2016年6月28日金额为8000元、2016年10月17日金额为8000元、2016年12月25日金额为24000元、2016年8月22日金额为8000元、2016年8月27日金额为24000元。（76）陈少琼购买金微矿的情况：2017年1月20日金额为9000元、2017年3月30日金额为16000元。（77）陈景彩购买金微矿的情况：2016年10月8日金额为2400元。（78）孔惠芳、黄振华购买金微矿的情况：2016年4月29日金额为24000元、2016年5月20日金额为8000元、2016年6月22日金额为8000元、2016年6月23日金额为8000元、编号为NO.042146金额为8000元、2016年10月21日金额为16000元、2016年11月22日金额为3000元、2016年10月26日金额为5000元、2017年3月22日金额为4000元、2017年4月24日金额为5000元、2017年6月5日金额为2000元。（79）黄秀芳、宣承榆购买金微矿的情况：2016年10月21日金额为14000元、2016年10月16日金额为10000元、2016年11月28日金额为16000元、2016年11月10日金额为16000元。（80）林日芳购买金微矿的情况：2016年8月23日金额为16000元、2017年3月30日金额为24000元。5.POS机刷卡小票，证实劳富文于2017年3月22日支付18000元、2016年10月28日支付72000元、2016年11月25日支付23000元、2017年4月30日支付22845元。6.VIP银卡，证实湛江市锦德贸易有限公司向客户发放的会员卡（黎玉梅NO.88075）。7.消费众筹分红比例表、星级股东比例分红表，证实购买1盒金微矿浓缩液交8000元或10000元，成为一星级股东，在10个月领回8000元本金并可分红三年，月利率1‰；购买2盒金微矿浓缩液交16000元，可以成为二星级股东，在10个月领回16000元本金并可分红3年，月利率2.1‰；购买3盒金微矿浓缩液交24000元，可以成为三星级股东，在10个月领回24000元本金并可分红4年，月利率3.3‰；购买5盒金微矿浓缩液交40000元，可以成为五星级股东，在10个月领回40000元本金并可分红6年，月利率6‰；购买6盒金微矿浓缩液交48000元，可以成为六星级股东，在10个月领回48000元本金并可分红6年，月利率7.2‰；购买9盒金微矿浓缩液交72000元，可以成为九星级股东，在10个月领回72000元本金并可分红6年，月利率11‰。8.案件调查情况说明，证实湛江市公安局霞山分局经济犯罪侦查大队民警为查清湛江市锦德贸易有限公司涉嫌集资诈骗案的案情，前往蒂桑（上海）国际贸易有限公司的工商登记地址中国（上海）自由贸易试验区奥纳路79号2栋1508室调查，发现该办公室废弃已久，无人办公，物业人员表示该公司根本不在该办公室办公，仅注册登记在该办公室。9.投诉书，证实被害人劳富文提交的对李某经营的湛江市锦德贸易有限公司销售保健品金微矿和“夕阳购”产品，承诺分红，涉嫌非法集资的投诉。10.存货单，证实2016年劳富文在湛江锦德贸易有限公司购买金微矿产品存货12盒。上有“李某”、“梁海英”等字样签名。11.欠据，证实湛江锦德贸易有限公司欠劳富文购买的金微矿产品共12盒，共折合人民币96000元。上有“李某”字样签名。12.受害人登记表，证实吴华广于2016年11月30日、2016年12月31日购买金微矿投资金额40000元、返利金额约4000元。13.档案机读材料、蒂桑（上海）国际贸易有限公司章程、营业执照等材料，证实蒂桑（上海）国际贸易有限公司注册号3101********041，住所为中国（上海）自由贸易试验区奥纳路********，法定代表人为王福河，成立日期为2014年7月9日。14.广东南粤银行的开户资料及银行交易流水，证实被告人李某的银行交易流水明细账单，其中李某的广东南粤银行卡（卡号为010************945）与裴焕丽（卡号为622*************762）之间的交易明细。李某的广东南粤银行卡（卡号为470************104）与覃刚（卡号为470************288）之间的交易明细，备注为“购买金微矿”、“升至2星”、“金微矿升5级定金”等。15.中国建设银行的开户资料及银行交易流水，证实湛江市锦德贸易有限公司（409811********1974）的银行交易流水明细账单。16.情况说明，证实湛江市公安局霞山分局作出说明，未能对金微矿价格进行鉴定，也未能核查到该保健品是否有销售许可证。被害人投资及分红的相关问题。（二）被害人陈述1.被害人宁瑞兰的陈述及辨认材料，主要内容：我于2016年4月19日在湛江市锦德贸易有限公司（湛江市霞山区*****************、B12、B13）参加该公司的大型会议（20多人），该会议室买保健品，成为股东，参与分红。每个月以星为单位入股（8000元/星），每一个星买8瓶金微矿天然矿物浓缩液（8瓶/1盒），该公司老板李某口头承诺无论入股多少钱，保证10个月回本，回本后还可以分红3年（每年10个月分红，扣除春节和旅游2个月）。入股之日起当月就可分红，每月不等额以发放现金的方式分红。每个股东可以享受免费酒店吃饭，免费旅游（其中酒店吃饭平均每月1次，旅游外地去一次云南）。我听了李某的讲座后购买8000元金微矿浓缩液，湛江市锦德贸易有限公司开具了2张收据给我（票据号码：2268086和2268087，每张收据的金额都是8000元，一共16000元），其中票据号码：2268086写明“金微矿浓缩液、每盒8000元2016年6月30日退钱”的字样、票据号码2268087收据写明“金微矿浓缩液每盒8000元，3年分红，一年分10个月”的字样。后我又分别在5月27日、6月22日、7月23日、7月28日向湛江市锦德贸易有限公司交了64000元，其中，5月27日交了8000元（票据号码：2132579）、6月22日交了24000元（票据号码：6406106）、7月23日交了8000元（票据号码：2010873）、7月28日交了24000元（票据号码2020403）。也免费领取了8盒天然金微矿浓缩液。湛江市锦德贸易有限公司老板李某还说每介绍一人入股，可以按240元/1星标准给介绍费。会议现场有发放两份资料，一份是星级股东比例分红，一份是消费众筹分红比例表。湛江市锦德贸易有限公司说购买1盒金微矿浓缩液交8000元，成为一星级股东，在10个月领回8000元本金并可分红三年，月利率1‰；购买2盒金微矿浓缩液交16000元，可以成为二星级股东，在10个月领回16000元本金并可分红3年，月利率2.1‰；购买3盒金微矿浓缩液交24000元，可以成为三星级股东，在10个月领回24000元本金并可分红4年，月利率3.3‰；购买5盒金微矿浓缩液交40000元，可以成为五星级股东，在10个月领回40000元本金并可分红6年，月利率6‰；购买6盒金微矿浓缩液交48000元，可以成为六星级股东，在10个月领回48000元本金并可分红6年，月利率7.2‰；购买9盒金微矿浓缩液交72000元，可以成为九星级股东，在10个月领回72000元本金并可分红6年，月利率11‰。消费众筹分红比例表是后来发放的，由于多人入股，所以湛江市锦德贸易有限公司提高了1星股东的金额，购买1盒金微矿浓缩液要10000元的单价，但购买2盒金微矿浓缩液单价还是8000元1盒。当时我购买一盒金微矿浓缩液（收款收据号码：2268087），湛江市锦德贸易有限公司送了我1盒金微矿浓缩液给我试吃，收取我8000元的按金，该笔按金6月30日已经退回给我，所以票据号码：2268086写明“金微矿浓缩液、每盒8000元，2016年6月30日退钱”的字样。我一共交了72000元给湛江市锦德贸易有限公司购买金微矿浓缩液，我是九星股东。锦德贸易有限公司开具的收款收据是买金微矿浓缩液的收据，股东身份是根据金额来定星级的，我有星级客户评定证（编号：zj000108）。锦德贸易有限公司没有和我签订交钱入股分红协议书，是李某口头承诺。我参加一次免费云南旅游。我在锦德贸易有限公司的花名册（该册只有名字和金额）上签名领取分红。我每月领取分红的地点都不通，有金海酒店、粤明酒店、迪一拜酒店、皇冠酒店、嘉励酒店。都是锦德贸易有限公司召集新人开会时现场发放的。我没有在锦德贸易有限公司经营场所（湛江市霞山区*****************、B12、B13）领取过分红。我总共领取了59044元分红，我自己有登记。2018年1月该公司就没有分红了，理由是锦德贸易有限公司没有钱分红。我介绍了3个人来该公司入股分红，其中道锦明3星、姜彩英1星、陈林1星，我领取了介绍费1200元。给我发放分红和介绍费的人是锦德贸易有限公司老板李某和其员工。经宁瑞兰辨认出湛江市锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证；辨认出收款收据（2016年4月19日金额为8000元、2016年5月27日金额为8000元、2016年7月23日金额为8000元、2016年7月29日金额为24000元、2016年6月22日金额为24000元、2016年4月19日金额为8000元，并注明6月30日已退钱）；辨认出其提交的金微矿投资及分红表；辨认出消费众筹分红比例表、星级股东比例分红表。2.被害人劳亚贵的陈述及辨认材料，主要内容：我于2016年7月14日在湛江市锦德贸易有限公司（湛江市霞山区*****************、B12、B13）参加该公司的大型会议（10多人），该会议室搞入股送保健品，每个人以星为单位入股（8000元/星），每一个星免费送8瓶金微矿天然款物浓缩液（8瓶/1盒），分红月息不低于6%，随时可以退股，入股之日起当月就可以分红了，每月不等额以发放现金的方式分红，分红方式见（消费众筹分红比例）。每个股东可以享受免费酒店吃饭、免费旅游（酒店吃饭1次，旅游外地去一次云南，本地每月都有一次）。我在听了他们的讲座后入股了9星（72000元），我媳妇林玉秀2016年11月29日入5星（40000元）。我免费领取了14盒天然金微矿物浓缩液。湛江市锦德贸易有限公司开了3张72000元收据给我（2017年7月14日票据号码：20100862，金额16000元；2016年8月21日票据号码：1107630，金额24000元；2016年8月22日票据号码：2020419，金额32000元），开了2张40000元的票据给我媳妇（2016年11月29日票据号码：9208147，金额16000元；2016年12月29日票据号码：9208212，金额24000元），我总共领取了8个月分红，我媳妇领取了3个月分红，共大约领取了50000多元。从2017年5月后，该公司就没有分红了。理由是该公司没有钱分红。我在该公司的花名册（该册只有名字和金额）上签名领取。每月领取分红的地点都不同，有金海酒店、粤明酒店、迪一拜酒店、皇冠酒店、嘉励酒店。实际分红不是按比例发放的，该比例表是给我拿回去介绍人入股的。经劳亚贵辨认收款收据（2016年11月29日金额为16000元、2016年12月29日金额为24000元、2016年7月14日金额为16000元、2016年8月21日金额为24000元、2016年8月22日金额为32000元）；辨认出消费众筹分红比例表。3.被害人吴生的陈述及辨认材料，主要内容：我于2016年7月29日在湛江市锦德贸易有限公司参加该公司的大型会议（30多人），该会议是搞入股送保健品，每个人以星为单位入股（8000元/星），每个星免费送8瓶金微矿天然矿物浓缩液（8瓶/1盒），分红月息不低于6‰，随时可以退股，入股之日起当月就可以分红了，每月不等额以发放现金的方式分红，分红方式见（消费众筹分红比例）。每个股东享受飞面酒店吃饭，免费旅游（酒店吃饭每月一次，旅游外地去一次云南，本地每月都有一次）。我在听他们的讲座后入股了9星（72000元），我媳妇谢梅祝2016年9月26日入5星（40000元）。我免费领取了14盒天然金微矿浓缩液，谢梅祝免费领取了5盒金微矿浓缩液。锦德贸易有限公司开了1张72000元的收据给我（票据号码：2020404），开具了1张40000元收据给谢梅祝（票据号码：1118645）。我和谢梅祝共领取69170元分红。2017年9月后，该公司就没有分红了，理由是锦德贸易有限公司没有钱分红。我在该公司的花名册（该册只有名字和金额）上签名领取。每月领取分红的地点都不同，有金海酒店、粤明酒店、迪一拜酒店、皇冠酒店、嘉励酒店。我参加该公司会议时，锦德贸易有限公司的员工说我介绍一人入股，可以按240元/1星的标准给介绍费。我介绍1人入股，李某只给了我介绍费100多元。经吴生辨认出湛江市锦德贸易有限公司发放给其与谢梅祝的星级客户评定证；辨认出收据（2016年7月29日金额为72000元、2016年9月26日金额为40000元）；辨认出其提交的金微矿投资及分红表；辨认出消费众筹分红比例表。4.被害人罗敬芳的陈述，主要内容：2016年10月15日张少萍介绍我到皇冠假日酒店参加湛江市锦德贸易有限公司举办的保健品介绍会，现场介绍金微矿天然矿物浓缩液，我没有购买，只交10元钱，送我一袋大米。2016年12月中旬，他们公司员工叫我在赤坎区迪拜酒店五楼参加会议，他们介绍购买保健品能够成为股东，参与分红，每人以星为单位入股（8000元/星），每一个星买8瓶金微矿天然矿物浓缩液（8瓶/1盒），该公司老板李某在会议上口头承诺无论入股多少钱，保证10个月回本，回本后还可以继续分红3年（每年10个月分红，扣除春节和旅游2个月）。入股之日起当月就可以分红，每月不等额发放现金的方式分红。购买三盒成为四星会员，享受多一星，购买三盒送一星，享受多八千元的分红，继续分红四年，每月分红利率是4.3‰。我在2016年12月22日到世贸大厦11楼705房公司办公室购买成为一星会员，我交9000元成为一星会员，收我款的是小黎，开了盖有湛江市锦德贸易有限公司公章的收据“编号：no.5987231”给我。成为一星会员后，小黎说现在搞优惠，如果再交15000元可以赠送一星直接成为四星会员，这样分红就多了，我第二天又交15000元，成为四星会员，有收据“no.15987234”为证。我交了成为四星会员当天就领了分红1713元，后来每个月不定期召开会议，每次会议就分红，到2017年8月份开始，不在有分红支付给我，我一共领到了6190元，之后再也没有分红。另外湛江市锦德贸易有限公司老板李某还说每介绍一人入股，可以按照240元/1星的标准介绍费。我吃了金微矿浓缩液根本没有任何效果。我一共投资了24000元，按照3.2万元领分红，一共领了分红6190元，损失17810元。经罗敬芳辨认出收款收据（2016年12月22日金额为9000元、2016年12月23日金额为15000元）；辨认出消费众筹分红比例表、限制会员招募、收款及还款统计单。5.被害人姜彩英的陈述，主要内容：2016年开始我参加湛江市锦德贸易有限公司在酒店举办的会议，锦德公司的经理李某介绍保健品“金微矿”，有通血管、消炎、防癌等功效。2016年12月25日我和宁瑞兰一起到湛江市赤坎区***********锦德贸易有限公司办公室，交了24000元给公司财务，公司财务给我写1张金额24000元的收据，公司员工给我1盒“金微矿”。过了一个月后，员工把剩余2盒送到我家里，交钱后锦德公司每月都会开一次会，每次开会都叫我们投资者上台领钱，每次领取的金额都不同，我一共领了6190元，之后再没有领过。李某说现在资金困难暂时没有钱分红。经姜彩英辨认出收款收据（2016年12月25日金额为24000元）；辨认出限制会员招募表、收款及还款统计单。6.被害人许光正的陈述，主要内容：2016年8月25日在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室，交了16000元给公司的财务，购买了2盒金微矿浓缩液，成为该公司的二星级股东，公司财务给我写1张金额16000元的收据。交钱后公司每月都会开一次会每次开会都会叫投资者上台领钱，我共领了7707元。到了2017年8月25日，公司没有现金分红了，叫我到中国农业银行办了一张银行卡，但只打进一笔300多元。现在公司搞一个理财产品，每份是1200元，每天可分红6元钱，连续分红一年，2017年11月30日我叫了1200元，购买了一份产品，公司财务给我写了一张金额1200元的收据给我，我共交了17200元，分红得利8317元。7.被害人黎宗海的陈述，主要内容：我听完锦德贸易有限公司宣传的保健品即参与星级分红模式后，于2016年8月中旬左右到湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室交了15000元给公司财务，购买2盒金微矿浓缩液（当时优惠价1000元），成为公司二星级股东，公司财务没有写收据给我，一个姓吴的公司员工交给我2盒金微矿浓缩液。我共领了4000元左右。经黎宗海辨认出湛江市锦德贸易有限公司发放给其的星级客户评定证。8.被害人黎玉梅的陈述，主要内容：我听了李某的讲座后，于2016年11月30日在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室交了24000元给公司的财务，购买3盒金微矿浓缩液，成为公司的三星股东，公司财务写了1张金额24000元的收据，给了我3盒金微矿浓缩液。我共领了3000多元分红。经黎玉梅辨认出收款收据（2016年11月30日金额为24000元）；辨认出湛江市锦德贸易有限公司VIP银卡（黎玉梅NO.88075）。9.被害人苏周玲的陈述，主要内容：我听了李某的讲座后于2016年9月30日到湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室，交了40000元给公司财务，购买5盒金微矿浓缩液，成为该公司的五星股东，公司财务给我写1张金额40000元收据，收据是我爱人的名字许永良，公司员工给我5盒金微矿浓缩液，我们共领了3000多元。2016年12月23日再到锦德贸易有限公司办公室，以我的名义交了24000元给公司的财物，购买3盒金微矿浓缩液，成为该公司的三星股东，公司的财务给我们写1张金额24000元的收据，收据写我的名字苏周玲，我和爱人共收到分红钱15000元。经苏周玲辨认出收款收据（2016年9月30日金额为40000元，付款人是许永良；2016年12月23日金额为24000元，付款人是苏周玲）。10.被害人陈朝阳的陈述，主要内容：我听了李某的承诺，在2016年8月29日在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室交了16000元给公司的工作人员，购买2盒金微矿浓缩液，成为该公司的二星级股东，工作人员给我写1张金额16000元的收据（收据上写的是李某收的我款），公司的员工给我2盒金微矿浓缩液，我领取了800元。2016年9月29日我又买了三盒金微矿浓缩液，投资24000元成为直接升级到五星会员，该公司的工作人员收到我的24000元后开了一张收据给我。我交了24000元升级为五星会员后，我两次都是交现金给锦德贸易有限公司的。我忘记分了多少红利。我一共被锦德贸易有限公司诈骗了40000元左右。我拿齐了所购买的保健品。经陈朝阳辨认出收款收据（2016年8月29日金额为16000元、2016年9月29日24000元）11.被害人陈景新的陈述，主要内容：我轻信李某的承诺，在2016年5月份在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室交了8000元给公司的工作人员，购买1盒金微矿浓缩液，成为该公司的一星级股东，我交钱给该公司的员工李小姐，李小姐开了一张收据给我，可是上面什么公章都没有盖。交了钱后，公司的员工给我1盒金微矿浓缩液，在第二个月叫了我到赤坎迪拜酒店领了一次分红，我领了400块，没有当时承诺的800元一个月，后来还叫我到他们公司会议室开会领过两次钱，只有100元钱，在后来是80元。我领了四次分红后再也没有分红，在2017年的年头发了给我20元。我是交8000元现金给湛江市锦德贸易有限公司的，我交了8000元。分了大概有700元红利。经陈景新辨认出锦德贸易有限公司发给其的星级客户评定证，消费众筹分红比例单、收款收据（2016年7月23日金额为8000元）。12.被害人杜锦明的陈述，主要内容：2016年7月李某在会议上介绍其公司的保健品金微矿浓缩液，在2016年8月30日，公司的员工李菜华叫我过去参加，李某和公司的人在讲台上宣传他们的产品有多好，并解释他们公司的分红级别，介绍完后叫购买者上台领取分红，我交了24000元购买金微矿浓缩液成为他们公司的三星级会员。在2016年9月我领了有两千多元。在2016年9月29日再交了16000元成为李某，钱是交给李菜华的，李菜华开了收据给我。我交了4万元给他们锦德公司成为五星会员。我又在2016年11月25日交了8000元，他们在单据上写明将我升级为六星会员。在2016年12月27日以我老伴陈爱球的名字再购买了24000元金微矿成为了四星会员，李菜华收钱后开了一张收据给我，2017年再没有任何分红，也再没有任何聚餐了。我都是从银行提现金出来交给湛江市锦德贸易有限公司的，我交7.2万元。分红到2016年12月份，我大概领取了2.9万元分红。我购买锦德公司的金微矿浓缩液根本没有效果。经杜锦明辨认出收据（2016年8月30日金额为24000元，客户名称是杜锦明；2016年9月29日金额为16000元，客户名称是杜锦明；2016年11月25日金额为8000元，客户名称是杜锦明；2016年12月27日金额为24000元，客户名称是陈爱球）。经对混杂照片进行辨认，杜锦明辨认出李某就是湛江市锦德贸易有限公司的老板。13.被害人余清莹的陈述，主要内容：我在2016年7月份去听湛江市锦德贸易有限公司开会，会议上该公司的老板李某吹嘘他公司的金微矿浓缩液，我第一次交8000元，李某不断通知我去参加他们公司的会议和聚餐，在会议上给购买者发分红。在2016年9月份我拿6万块钱交给李某购买金微矿，成为他们公司的九星会员，享受6年的分红。我一共投资7.2万元成为九星会员。共分红29910元。经余清莹辨认出投资及分红统计单、收款收据（2017年3月25日金额为8000元、2016年7月19日金额为56000元、2016年8月23日金额为8000元）。14.被害人彭亮的陈述，主要内容：2016年8月份，我到湛江市赤坎区*************湛江市锦德贸易有限公司会议室，参加湛江市锦德贸易有限公司举办的会议活动，会议的内容是锦德贸易有限公司的老板李某介绍其公司的保健品金微矿浓缩液及购买保健品参与分红等。我于2016年8月26日在锦德公司办公室，交16000元给公司的财务，购买2盒金微矿浓缩液，成为该公司的二星级股东，公司的财务给我写1张金额16000元的收据，公司的员工给我2盒金微矿浓缩液，我大约领了3000多元，一共被锦德贸易有限公司诈骗了12000多元左右。经彭亮辨认出收款收据（2016年8月26日金额为16000元）。15.被害人吴观景的陈述，主要内容：2016年3月我到湛江市赤坎区金海宾馆会议室参加湛江市锦德贸易有限公司举办的会议，锦德贸易有限公司的老板李某介绍其公司的保健品金微矿浓缩液及参与分红等。李某说现在参加会议的客人只要交1000元可以试饮一支金微矿浓缩液，一个月后锦德贸易有限公司可以全额返还1000元给客人，另外公司还额外奖励100元给客人，我当场交1000元给锦德贸易有限公司的工作人员，工作人员给我一张收款收据及给我一支金微矿浓缩液，工作人员王小金通知我到湛江市赤坎区金海宾馆参加锦德贸易有限公司召开的会议，会上湛江市锦德贸易有限公司当场返还1000元给我，还奖励100元给我，王小金游说我再交8000元给公司的财务，购买1盒金微矿浓缩液，成为该公司的一星级股东，公司的财务给我写1张金额8000元的收据，公司的员工给我1盒金微矿浓缩液。我一共领了二次，大约领了300多元，后来公司组织二星级股东到到云南旅游，在王小金的游说下了2016年5月31日，我再交8000元给公司的财务，购买1盒金微矿浓缩液，成为该公司的二星级股东，拿到一个到云南旅游的名额，我于2016年10月10日再交8000元给公司的财务，购买1盒金微矿浓缩液，成为该公司的三星级股东，2016年11月23日再交16000元给公司的财务，购买2盒金微矿浓缩液，成为该公司的四星级股东，2017年1月18日我交2000元给公司的财务，购买1盒金微矿浓缩液，锦德贸易有限公司的员工说，如果我能介绍两名客人来公司购买产品，一个月后这2000元可以返还给我。我一共领了20000元左右，到了2017年3月之后，公司说没有钱分红。我购买锦德贸易有限公司的金微矿浓缩液保健品是现金支付的，我交42000元，分得红利共计20000元左右，一共被锦德贸易有限公司诈骗了22000多元左右。我拿齐了所购买的保健品。经吴观景辨认出收款收据（2016年5月31日金额为6900元、2016年5月19日金额为1000元、2016年11月23日金额为16000元、2017年1月18日金额为2000元、2016年10月10日金额为8000元）。16.被害人林玉清的陈述，主要内容：2016年6月25日上午在金海酒店开完产品介绍会后，我下午到世贸大厦11楼705房办公室交9000元购买一盒金微矿成为一星会员，他们公司开了盖有湛江市锦德贸易有限公司公章的收据“编号：no.202614”给我。2016年7月31日，我又交8050元给他们公司，他们公司实收我8050元。2016年8月23日我拉我弟弟林锦平参加会议，参加完会议后交9000元给湛江市锦德贸易有限公司，让我弟弟也成为一星股东，在2016年11月25日又交8000元帮我弟弟升级为二星股东。2017年3月31日当天，我交2.4万元给该公司，金微矿的分红我领取了不到9千元，我弟弟林锦平的领取了不到5千元。经林玉清辨认出收款收据（2016年8月23日金额为9000元，客户名称为林锦平；2016年11月25日金额为8000元，客户名称为林锦平；2016年6月25日金额为9000元，客户名称为林玉清；2016年7月31日金额为9000元，客户名称为林玉清；2017年3月31日金额为14000元，客户名称为林玉清）。17.被害人郑红艳的陈述，主要内容：2016年11月份我到世贸11楼湛江市锦德贸易有限公司的会议室了解金微矿，公司员工讲解产品的好处及股东参与分红的情况，我先交了40000元取得5星客户，拿到3盒金微矿。后来我又交了24000元，公司说按照4星标准返利给我，返利直到2017年3月份共收到约6870元。我被诈骗有收款收据的一共是64299元，另外没有收据的还有4900元，实际上被诈骗69199元。经郑红艳辨认出收款收据（2017年4月26日金额为40000元、2017年4月26日金额为24000元、2016年11月24日金额为299元，该收款收据未盖“锦德贸易有限公司”的印章）；辨认出湛江市锦德贸易有限公司发给其的星级客户评定证。18.被害人余康农的陈述，主要内容：2017年1月，我到湛江市赤坎区金海宾馆会议室参加湛江市锦德贸易有限公司举办的会议活动，公司的老板李某介绍其公司的保健品金微矿浓缩液。我听了李某的讲座后，于2017年1月份在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室，交4000元给公司的财务，购买半盒金微矿浓缩液，成为该公司的半星级股东，公司的财务当时没有给我写收据。我和爱人于2017年3月27日到赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼湛江市锦德贸易有限公司，再交20000元（之前已交4000元）给公司的财务，公司的财务给我写1张金额24000元的收据，收据的客户名是我爱人陈月凤的名字，公司的财务叫我给她一个银行卡账号，说以后公司有分红钱就直接打入我的银行卡内，一共是700多元。经余康农辨认出收款收据（2017年3月27日金额为24000元，客户名称是陈明凤）。19.被害人何坚红的陈述及辨认材料，主要内容：2015年我认识锦德贸易有限公司的老板李某及业务员王华珠，2016年4月份，王华珠通知我到赤坎区远洋宾馆，参加锦德贸易有限公司推销保健品金微矿浓缩液会议，李某介绍其公司的保健品金微矿浓缩液及参与分红等。2016年4月14日，我在赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼湛江市锦德贸易有限公司办公室，交8000元给公司的财务，购买1盒金微矿浓缩液，成为该公司的一星级股东，过了一星期我领到900元分红钱。2016年5月21日在赤坎区中山一路2号世贸大厦十一楼，湛江市锦德贸易有限公司交8000元给公司的财务，购买1盒金微矿浓缩液，成为二级股东。2016年5月31日，我交6000元给公司，成为三星级股东。我于2016年6月21日交8000元和32000，成为锦德公司的九星级股东，我于2016年8月31日交8000元，2016年9月25日交5000元，2016年9月30日交8000元，2016年11月30日交24000元，2017年3月26日交23000元，2017年12月11日交24000元，2017年4月1日交24000元，2017年9月14日交6000元，2017年12月11日交24000元，给贸易有限公司，成为二个九星级股东，一个八星级股东。投资后我一共领取分红钱121088元左右，到了2017年8月之后，公司说没有钱分红了，我购买锦德贸易有限公司的金微矿浓缩液保健品是交现金，我交208000元，分得红利共计121088多元。我一共被锦德贸易有限公司诈骗了86912元左右。经何坚红辨认出湛江市锦德贸易有限公司发给其的星级客户评定证；辨认出星级股东分红笔录；辨认出收款收据（2017年3月26日金额为23000元、2017年4月1日金额为24000元、2016年9月25日金额为5000元、2016年8月31日金额为8000元、2016年11月30日金额为24000元、2016年5月21日金额为8000元、2016年7月31日金额为16000元、客户名称为李峻松、2016年9月30日金额为8000元、2016年5月31日金额为6000元、2016年4月14日金额为8000元、2016年6月27日金额为32000元、2016年6月21日金额为8000元）。经对混杂照片进行辨认，何坚红辨认出李某就是湛江市锦德贸易有限公司的老板，骗其有分红而购买金微矿。20.被害人邹慧君的陈述，主要内容：2016年7月份，李某公司的人员通知我到世贸大厦十一楼705房湛江市锦德贸易有限公司的办公室参加他们公司的新产品发布会，李某对我们说公司有个产品叫金微矿浓缩液，李某吹嘘金微矿浓缩液对身体很好，公司在搞消费众筹分红投资8000元就可以成为一星股东，成为股东后就能够分红，保证一年回本等。2016年7月22日我交7.2万元加入锦德公司消费众筹分红计划，2016年10月30日我又和两个朋友（一个叫舒爱莲、一个叫伍梅）合着交了4.8万元，每人1.6万元。我一共投资了8.8万元，我领了分红59663.7元。经邹慧君辨认出其投资及分红表、消费众筹分红比例、湛江市锦德贸易有限公司给其发放的星级客户评定证，辨认出收款收据（2016年10月30日金额为48000元，客户名称为伍梅；2016年7月22日金额为72000元，客户名称为邹慧君）。21.被害人舒爱莲的陈述，主要内容：我于2016年6月22日交8000元购买金微矿成为一星级股东，2016年7月31日又交64000元购买金微矿，2016年10月30日交了16000元购买。前后共交了88000元购买金微矿，锦德公司返利59663.7元。我都是现金交给锦德公司姓黄的女财务，她开收款收据给我们。2016年10月30日的收款收据，客户是伍梅，我和伍梅、邹慧君一起购买金微矿交了48000元，锦德公司合起来开一张收据。锦德公司召集老年人一起到酒店吃饭，大力宣传公司的产品和消费返利模式，蛊惑老年人购买。讲课的人一个是上海的，有时是锦德公司老板李某讲课。经舒爱莲辨认出其投资及获利情况单、消费众筹分红比例。辨认出收款收据（2016年7月31日金额为64000元，客户名称是舒爱莲；2016年6月22日金额为8000元，客户名称是舒爱莲；2016年10月30日金额为48000元，客户名称是伍梅）。22.被害人伍梅的陈述，主要内容：2016年10月我到湛江市赤坎区*************湛江市锦德贸易有限公司会议室，参加湛江市锦德贸易有限公司举办的会议活动，锦德贸易有限公司的老板李某介绍其公司的保健品金微矿浓缩液及参与分红等。我和舒爱莲、邹慧君于2016年10月30日在该公司办公室，三人共交48000元给公司的财务，购买6盒金微矿浓缩液，成为该公司的六星级股东，公司的财务给我们写1张金额48000元的收据，收款收据是写我的名字，公司的员工给我们6盒金微矿浓缩液。2016年11月28日，我又在该公司办公室，交24000元给公司的财务，购买3盒金微矿浓缩液，我成为该公司的九星级股东，我一共领了五次，大约领了10203元，到了2017年9月份，公司说没有钱分红。我购买锦德贸易有限公司的金微矿浓缩液保健品是现金支付。经伍梅辨认出湛江市锦德贸易有限公司发给其的星级客户评定证；辨认出收款收据（2016年10月30日金额为48000元、2016年11月28日金额为24000元）。23.被害人吴尼仁的陈述，主要内容：2016年10月份，我到湛江市霞山区*****************、B12、B13会议室参加湛江市锦德贸易有限公司举办的会议活动，会议的内容是公司的老板李某介绍其公司销售的保健品金微矿浓缩液进口产品。我于2016年10月28日在该公司办公室，交16000元给公司的财务李菜华，购买2盒金微矿浓缩液，成为该公司的二星级股东，公司的财务李菜华给我写1张金额16000元的收据，但收款人她是写李某的名字。我共领了3000多元，到2017年8月份，公司说没有钱分红了。经吴尼仁辨认出收据（2016年10月28日金额为16000元）。24.被害人劳富文的陈述，主要内容：2016年6月至2018年6月，我受到湛江市锦德贸易有限公司经理李某的多次邀请，参加他们公司的保健品公益活动，以销售产品有分红为由，在2016年7月份开始购买湛江市锦德贸易有限公司的金微矿天然浓缩液成为他们公司的星级会员，一开始每个月都举办活动分红给我，又继续投入很多钱给湛江市锦德贸易有限公司，一共大概买了20多万元金微矿，到了2016年12月份之后分红就越来越少了，到了2017年的4、5月份金微矿就再也没有分红可以领了。我购买锦德贸易有限公司的金微矿浓缩液保健品是通过交现金和刷卡付款给李某公司的财务梁海英，在湛江市锦德贸易有限公司的赤坎区世贸大厦11楼705办公室里刷卡。我一共被湛江市锦德贸易有限公司就金微矿和夕阳购我被骗了30多万元，全部两个项目分了十来万元的红利。我没拿齐了所购买的保健品，锦德贸易有限公司还欠我12盒金微矿浓缩液保健品。我投资锦德贸易有限公司的“夕阳购”是现金支付的，我交68400元，分得红利共计37425元。经劳富文辨认出存货单、欠据、投资及分红单、消费众筹分红比例表；辨认出湛江市锦德贸易有限公司发给其的星级客户评定证；辨认出收款收据（2016年7月31日金额为27915元、2016年8月21日金额为40000元、2016年7月21日金额为40000元、2016年12月29日金额为24000元、2016年8月18日金额为20000元、2017年3月24日金额为16000元、2016年8月31日金额为8000元、2016年10月31日金额为8000元、客户名称为李美容、2016年11月30日金额为16000元、客户名称为李美容）。25.被害人方娜的陈述，主要内容：2016年10月我到湛江市霞山区*****************、B12、B13会议室参加公司举办的会议活动，会议上李某介绍其公司销售的保健品金微矿浓缩液及参与分红等，我听了李某的讲座后，于2016年6月28日，在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室，通过公司POS机刷卡交了72000元给公司的财务梁海英，购买9盒金微矿浓缩液，成为该公司的九星级股东，梁海英给我写1张金额72000元的收据。2016年年11月23日，我通过POS机刷卡再交24000元给锦德贸易有限公司，购买3盒金微矿浓缩液，成为又一个3星级股东，2017年3月2日，通过POS机刷卡再交24000元给锦德贸易有限公司，购买3盒金微矿浓缩液，成为又一个3星级股东，2017年4月30日，我通过POS机刷卡再交24000元给锦德贸易有限公司，购买3盒金微矿浓缩液，成为又一个3星级股东，我一共领取分红钱约30000元左右。到了2017年8月份，锦德贸易有限公司的员工吴训妙对我说没有钱分红了，我是是刷POS转账的，我购买金微矿浓缩液保健品交144000元。我刷POS转账的的信用卡是中国银行的，卡号是：518**********395。我购买金微矿浓缩液保健品分红分得30000元左右。我一共被锦德贸易有限公司诈骗了110000元左右。经方娜辨认出收款收据（2017年3月22日金额为24000元、2016年10月28日金额为72000元、2016年11月25日金额为24000元、2017年4月30日金额为24000元）；辨认出POS机刷卡小票（2017年3月22日支付18000元、2016年10月28日支付72000元、2016年11月25日支付23000元、2017年4月30日支付22845元）；辨认出其中国银行卡（卡号为518**********395）；辨认出消费众筹分红比例单。26.被害人李翠梅的陈述，主要内容：2016年11月我到湛江市霞山区*****************、B12、B13会议室参加湛江市锦德贸易有限公司举办的会议活动，会议的内容是公司的老板李某介绍其公司销售的保健品金微矿浓缩液及股东参与分红等。2016年11月21日，我在该公司办公室，交16000元给公司的财务，购买2盒金微矿浓缩液，成为该公司的二星级股东，公司的财务给我写1张金额16000元的收款收据，公司的员工当场给我2盒金微矿浓缩液。我于2017年3月28日，再交9000元给锦德贸易有限公司，公司的财务给我写1张金额9000元的收款收据，我一共领了4945元。经李翠梅辨认出投资及分红单；辨认出收款收据（2016年11月21日金额为16000元）。27.被害人全庆文的陈述，主要内容：2016年4月，我到湛江市赤坎区*************湛江市锦德贸易有限公司会议室，参加公司举办的会议活动，会议的内容是公司的老板李某介绍其公司的保健品金微矿浓缩液及股东参与分红等，我在2016年4月20日至2016年12月26日间，陆续交260000元给锦德贸易有限公司的财务，购买30盒金微矿浓缩液，成为三个9星级股东，我们一共领取分红110000多元左右。经全庆文辨认出收款收据（2016年4月14日金额为4000元、2016年4月20日金额为16000元、2016年5月21日金额为16000元、2016年5月23日金额为5000元、2016年6月22日金额为24000元、2016年7月21日金额为3000元、2016年7月29日金额为5000元、2016年8月23日金额为10000元、2016年8月29日金额为16000元，客户名称为陈碧芳、2016年6月30日金额为24000元，客户名称为陈碧芳、2016年10月21日金额为40000元，客户名称为全庆堂、2016年11月28日金额为4000元，2016年12月24日金额为24000元、2016年11月24日金额为20000元、2017年3月27日金额为16000元、2017年3月22日金额为8000元，客户名称为全庆堂）。28.被害人吴雪英的陈述，主要内容：2016年6月份在湛江市霞山区**************锦德贸易有限公司办公室，交了8000元给公司的财务，购买1盒金微矿浓缩液，成为该公司的一星级股东，公司的财务给我写1张金额8000元的收据。我又陆陆续续交了40000元给锦德贸易有限公司的财务，成为该公司的五星级股东，锦德贸易有限公司还给我发了一本星级客户评定书，星级证书编号：IJ000128，我一共领了8000元左右分红。到2017年8月份，公司的员工说没有钱分红。经吴雪英辨认出湛江市锦德贸易有限公司发给其的星级客户评定证。29.被害人梁远芳的陈述，主要内容：从2016年6月至2017年5月，我用我名字和家人（爱人丁非，儿子丁志峰）名字合计投资了21.6万元（丁非投资了7.2万，丁志峰投资了4.8万元，我投资了9.6万元）给湛江市锦德贸易有限公司金微矿项目。从2017年的6月份开始，我投资给湛江市锦德贸易有限公司的金微矿项目没有钱分了。根本没有分到钱回来，每个月分红后又拿钱增加继续投入。经梁远芳辨认出收款收据（2016年6月28日金额为16000元，客户名称为梁远芳；2016年7月27日金额为16000元，客户名称为梁远芳；2016年7月28日金额为8000元，客户名称为梁远芳；2016年7月31日金额为8000元，客户名称为梁远芳；2016年8月22日金额为24000元，客户名称为梁远芳；2016年10月29日金额为16000元，客户名称为梁远芳；2016年11月27日金额为8000元，客户名称为梁远芳；2016年8月28日金额为8000元，客户名称为丁非；2016年9月27日金额为16000元，客户名称为丁非；2016年10月27日金额为48000元，客户名称为丁非；2017年4月28日金额为16000元，客户名称为丁志峰；2017年4月28日金额为2400元，客户名称为丁志峰；2017年5月13日金额为8000元，客户名称为丁志峰）。（三）证人证言1.证人王建霞的证言，主要内容：我是2017年10月份进入湛江市锦德贸易有限公司霞山分公司工作，公司地址在霞山区国贸大厦******，公司法人是李某，公司财务叫梁海英，平时在赤坎总公司（地（地址赤坎区世贸大厦**班，我入职后霞山区分公司员工共5个员工，分别是我，王碧茹、周美邻、陈海丽、王炳武，霞山负责人是王炳武。昨天上班时王炳武安排我、王碧茹和陈海丽3人今天早上8点前要去世贸大厦11楼赤坎总公司帮忙开会的一些事。开会一般是叫公司的客户（都是老年人）集中在公司办公室听课，公司老板李某面对老年人客户讲课，讲课主要是推销公司的保健品。我入职后公司已经不再卖“金微矿浓缩液”，但一些购买“金微矿”的老人有时会到公司吵闹说公司骗钱，通过同事和客户我了解到公司以前卖“金微矿”是这样宣传的：凡购买金微矿的客户除了可以保本，还会有盈利，客户主要交8000元购买一盒（8支）金微矿浓缩液，10个月后除了可以领回8000元本金，还可以成为公司股东参与分红，分红3年，交8000元的客户就是一星股东，交16000元的客户就是二星股东，这样以8000元的倍数作为几星股东，以此类推下去，购买金微矿花的钱越多，月利润越高，分红也就越多。经对混杂照片进行辨认，王建霞辨认出李某就是湛江市锦德贸易有限公司的法定代表人。2.证人梁海英的证言，主要内容：我在2016年的7月份到湛江市锦德贸易有限公司工作，在2018年年初提出离职，2018年5、6月份正式离职。因为很多老人家到公司追讨要金微矿的分红钱，公司没有什么前途，就提出离职。我在湛江市锦德贸易有限公司是做财务。李某是湛江市锦德贸易有限公司的法人代表。我在职期间湛江市锦德贸易有限公司员工比较多，霞山店和赤坎店加起来有十几个员工。我具体负责收钱和发工资，登记公司的开支。我在湛江市锦德贸易有限公司任财务期间，按照李某他的要求，有做日常开支的账簿，没有制作正规的会计账本。湛江市锦德贸易有限公司有经营过金微矿天然浓缩液的产品，一直经营到2017年3、4月份。我没有制作销售金微矿天然浓缩液的会计账本，只是做了表格，记录了购买了金微矿的客户和星级情况，记录表格我交给老板李某。公司经营金微矿：公司每个月都在霞山和赤坎的大型酒店组织会议，每次会议上海那边都会派人在会场上讲课介绍金微矿，开完会后在会场上分发上个月购买了金微矿的星级客户的分红，分红钱是李某在开会之前给我的让我按照比例分好，员工在会场上现场分发分红给老人家。老人家如果想买金微矿的会到我们公司交钱购买金微矿，所有购买了金微矿的客户可以成为我们公司的星级客户，有业绩的话客户可以享受比例表上面的分红。购买金微矿的分红比例是按照一个比例的，我们在会场上发过《消费众筹分红比例表》给客户，按照每个月的销售业绩百分之三十提取出来，再按照上面的分红比例表来发分红。湛江市锦德贸易有限公司经营金微矿大概经营到2017年的3、4月份，上海那边不在派人过来湛江开会，就停止销售金微矿。客户前来公司交钱，如果我在公司就会直接交给我，有时候其他业务员收到客户钱后再交给我。老板李某在经营金微矿的时候，我收到钱就全部存进李某的南粤银行账户。李某如何与蒂桑公司交易我不清楚。客户都是老人家，交现金的多，刷卡的很少，如果老人家来公司刷卡的话会刷到公司的POS机进入到公司的帐户。经梁海英辨认出《消费众筹分红比例》表格是湛江市锦德贸易有限公司在开会时发给客户的。（四）被告人供述与辩解被告人李某的供述与辩解，主要内容：湛江市锦德贸易有限公司经营场所位于湛江市霞山区湛江市霞山区*****************、B12、B13，统一社会信用代码：91440803MA4UPQYF87，法定代表人：李某，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：批发兼零售：家用电器、净水设备、预包装食品、保健食品（按许可证许可项目范围及期限经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。我公司是从2016年5月开始和蒂桑（上海）国际贸易有限公司合作经营金微矿天然浓缩液，经营方式是蒂桑（上海）国际贸易有限公司的员工带产品来湛江，我公司负责出钱租赁会场（会场是租赁酒店的），电话通知召集客户到会场。蒂桑公司员工负责现场介绍产品，以8000元一盒的价格销售给客户，我公司员工负责现场开票收款，每销售一盒金微矿天然浓缩液，我公司提成2000元。我可以提供进口货物报关单和入境货物经验检疫证明。我公司从2017年3月中止和蒂桑公司的合作不再经营金微矿天然浓缩液。我公司根据蒂桑公司的要求，对购买一盒金微矿天然浓缩液（8000元）的客户发放1星的星级评定证书，以此类推，购买3盒的客户就是3星。持有星级评定证书的客户就是我公司的会员，我公司根据每月现场销售金微矿天然浓缩液的业绩对会员发放不等额的现金提成。所有会员每月可以免费聚餐一次，每年可以享受免费旅游1-2次（费用我公司支付）。2016年6月至2017年6月期间，我公司都召集会员到会场，给会员发放现金提成，是蒂桑公司支付的，我公司员工负责派发。中止和蒂桑公司合作后，2017年4月至11月我公司贷款600000元发放给会员，没有登记账册，所有原始单据都丢失了。我担心会员吵闹影响生意，所以贷款发放了8个月的现金提成，由于生意太差，无法再发放现金提成。消费众筹分红是购买1盒金微矿天然浓缩液支付10000元，每月按照千分之一的比例提成给购买者，连续提成3年；购买2盒金微矿天然浓缩液支付16000元，每月按照千分之二的比例提成给购买者，连续提成3年；购买3盒金微矿天然浓缩液支付24000元，每月按照千分之三点三的比例提成给购买者，连续提成4年；购买5盒金微矿天然浓缩液支付40000元，每月按照千分之六的比例提成给购买者，连续提成6年；购买6盒金微矿天然浓缩液支付48000元，每月按照千分之七点一的比例提成给购买者，连续提成6年；购买9盒金微矿天然浓缩液支付72000元，每月按照千分之十一的比例提成给购买者，连续提成6年。但上述的提成是从我公司销售金微矿天然浓缩液的收入的百分之五中提取的。由于我公司从2017年3月后就中止和蒂桑公司的合作不再经营金微矿天然浓缩液，所以没有收入了。我公司现在经营净水设备。湛江市锦德贸易有限公司的另一个地址是在湛江市赤坎区**************，主要做按摩和销售保健品。我公司现在只有四五个员工（王碧茹、王健霞、周美玲）。我公司从2016年开始经营金微矿浓缩液保健品，经营到2017年的3月份。金微矿天然浓缩液保健品在2016年销售量比较好，因为刚开始在湛江销售，销售量比较大，到2017年3月份基本上停止销售这个产品了。2017年3月份蒂桑公司的人无法联系了，没有钱分红给购买金微矿的客户，没有产品到湛江就停止销售。金微矿是补充人体的营养品，对老年人的身体有很好的调理作用，客户反应不错。购买金微矿产品的客户都是老年人，因为他们年纪大了，对我们公司销售的保健品有需求。我没有承诺过可以一年回本，享受分红是当时上海公司的老师在会场上向在会的老人家说的，我和公司员工也跟着会场的老师向老人家这样说而已。我通过派发宣传单和公司员工打电话通知的方式通知老年人到公司举办的销售会。我不是强迫他们买，他们试过效果好了才会买，他们是自愿向我买的。到现在还有客户和我说有没有分红无所谓，有产品能吃就好。我认为我公司销售金微矿天然浓缩液没有存在返本销售，我没有向他们承诺多久可以返还本金，我和购买金微矿的客户说的是根据金微矿销售的业绩来提成，如果业绩好星级客户就可以多提成，可以很快拿回本金，业绩差就提成少，就可能要时间长，如果没有业绩就没有提成。我公司没有骗到他们，我只是一种产品销售促销活动，在我公司买产品还能有提成拿，到其他公司买产品还没有提成拿，我也给了产品给他们。我公司只是配合蒂桑（上海）国际贸易有限公司在湛江销售金微矿的产品，提成是上海公司支付，不是我公司支付的，我公司只是拿2000元提成，而且我组织会议还需要很多开支的。在蒂桑（上海）国际贸易有限公司因我公司这边的销售量差，突然间无法联系，我在外面借钱和贷款来继续发放分红给客户。蒂桑公司的人通知我，说这个月多少号准备开会，我让公司员工通知客户来开参加会议，到了开会当天，上海公司派人组织会议销售金微矿，会议一开始上海公司的人就对之前购买过金微矿的客户发放现金分红，公司的人在会场上宣传金微矿的好处，对参会的人员推销金微矿。会议结束后，上海公司和我公司算出这次会议一共赚到了多少钱，将这些钱进行分配，我拿我的提成，按照计算的话我公司拿总金额的四成，其余的归上海公司的人拿走。上海公司的人派人下来后，他们对上个月购买金微矿的客户发现金分红，以此类推就是6月份发5月份的分红给客户，7月份发6月份的分红。我无法统计出销售多少金微矿天然浓缩液。我公司销售金微矿天然浓缩液的账簿已经销毁了，因为在2017年4、5月份不在经营这个产品了，我将公司销售金微矿的账簿都销毁。我不是毁灭证据，是我觉得留着这些东西没有作用了，因蒂桑（上海）国际贸易有限公司好像出问题了，完全无法联系，再没有来湛江分发分红，我再留着也没用，所以我才销毁。我公司收取客户购买金微矿浓缩液的钱全部都是收现金，都是老人家，他们不会用银行卡，只拿现金来公司交，销售金微矿提成的钱用于公司的各项开支，包括租会场，发工资，给员工的提成等，还有一些个人花费。根据我公司和蒂桑公司的合作模式，我公司得到2000元的提成，这件事情与我无关，我只是配合蒂桑公司在湛江地区销售金微矿，分红都是他们公司给客户发。蒂桑公司给我公司的一份委托书。我公司与桑（上海）国际贸易有限公司的合作模式是真的，很多购买金微矿的客户都知道。我蒂桑公司与我联系的人有个叫王总的。金微矿天然浓缩液的疗效宣传资料大部分是蒂桑公司的人带来，一些销售宣传资料是他们公司的人员通过网络发送给我，由他们指导我修改好打印出来。《限制会员招募》和《星级股东比例分红》有人改过，不是我公司打印的，《消费众筹分红比例》是当时蒂桑（上海）国际贸易有限公司的工作人员发给我，教我修改好打印出来在会场上分发给客户看，上面的分红比例应该没有错，是蒂桑公司制定的分红比例，我根据他们公司制定的分红比例向客户宣传，蒂桑公司根据这张表上面的比例向购买了金微矿天然浓缩液的客户发放分红。我公司制作了《星级客户评定证书》发给客户，都是蒂桑公司的工作人员教我，让我制作好发给客户。我根据蒂桑公司的工作人员发给我的《星级客户评定证》样本，找打印公司制作出来，在证件上面填写购买金微矿的客户姓名，张贴相片和加盖我公司湛江市锦德贸易有限公司的公章后给客户的星级证书，是蒂桑公司的工作人员教我的。我没有实施了集资诈骗罪的犯罪行为，我公司销售金微矿是一种有产品的促销活动，不属于违法犯罪的行为。在2016年4月份蒂桑公司的人打电话给我招商，介绍金微矿天然浓缩液，他们公司通过分享经济和消费众筹的模式进行销售，可以先让顾客试吃，如果购买产品可以享受分红和返本。当时在电话里同意和他们公司合作，他们公司发了一份委托书给我，说我是湛江地区金微矿天然浓缩液的唯一销售商，口头协议每销售一盒金微矿天然浓缩液我公司提成2000元，其余的归他们公司。大概在4月底的时候，他们公司叫人带了产品来湛江，我公司筹办会场和宣传活动，叫公司员工派发传单，每位到会的客户可以领取小礼品，一般是一盒鸡蛋或者小袋大米。派发宣传单的对象一般是老人家，因为老人家比较容易受到小恩惠的影响来参加会议。到了开会当天，蒂桑公司派老师和带金微矿产品来，老师现场上向到场的老人家上课，宣传金微矿的好处和向老人家解说销售金微矿的模式，只要交8000元就可以获得一盒金微矿天然浓缩液和可以星级会员享受众筹提成，吸引老人家参与消费众筹活动。我公司为销售金微矿天然浓缩液在湛江地区大概举办了二十次左右的现场销售会，一般都是在市区的大型酒店。按照我公司和蒂桑公司协议，参与金微矿天然浓缩液消费众筹活动的客户提成由蒂桑公司支付。我公司通过销售金微矿天然浓缩液这件事情上大概赚取了几十万，用在了公司的开支和每次举办会议的花费，员工的工资等，还有一些用来自己个人开销。湛江市锦德贸易有限公司销售金微矿天然浓缩液的单据在搬办公室的时候弄丢。我公司负责出钱租场地，一开始是在湛江市市区的大型酒店，后期小型会议在我湛江市锦德贸易有限公司的办公室举办。我组织公司员工筹办会场和联系客户来参加会议，由我公司员工收钱开票。我公司有搞到一个促销活动是交1000元试吃一瓶金微矿，到下个月就返还1100元给试吃顾客，这个促销模式是上海公司制定的促销模式，我没有参与操作，与我公司无关。会议现场不是以我公司名义，是蒂桑（上海）国际贸易有限公司名义的举办会议，我公司是协办单位，我公司只是配合上海公司，什么促销模式我公司不管。这是上海那边公司决定的，应该是为了吸引更多客户购买金微矿浓缩液。我只是销售产品，我公司有产品给顾客吃，他们去其他地方买还没有钱拿，来买蒂桑公司的产品有产品吃又有钱可以拿。现在无法计算得出购买了金微矿的客户还有多少本金未拿回，可能客户他们自己知道。我组织公司员工筹办会场和联系客户来参加会议，由我公司员工收钱开收据（大部分开给客户的收款收据上盖有我公司的章），我公司员工收到钱后如果讲课的老师在就直接把现金给讲课的老师，如果老师不方便，我们转账给蒂桑公司。“星级客户评定证”、“消费众筹分红比例”都是蒂桑公司让我们公司做的，盖有我们公司的章，公司的章是由我保管的。关于销售金微矿天然浓缩液宣传活动上的确存在销售返利的情况，根据业绩的销售额返利给客户，让客户能够循环消费，返利的钱能够消费我们公司的其他产品，进而扩大我们的销售量。但是我公司其他产品不参与销售返利活动。我的南粤银行账户（账号：010************945）流水账，在2016年6月开始汇款很多笔钱给裴焕丽的中国工商银行账户（账号：622*************762），裴焕丽应该是当时上海蒂桑公司的财务人员，王福河来湛江开展金微矿销售的时候，他叫我将货款转给裴焕丽。这个南粤银行账户（账号：010************945）转给裴焕丽的钱，都是每一次金微矿销售活动结束后，我核算清楚我应得多少，对方公司应得多少后，我将蒂桑公司应得的钱转账给裴焕丽的账户上，有一些是销售后向蒂桑公司补货的货款。王福河是蒂桑公司的法人代表。我公司在销售金微矿这件事情上，我和蒂桑公司是根据协议提成来分钱的，我公司拿销售额的百分之二十五，剩下的百分之七十五全部归蒂桑公司。现在没有任何资料可以证实这个分钱比例。我和蒂桑公司是按照销售额的百分之二十五提成给我公司的，其余的都归蒂桑公司所有，返利给客户每次都是不一样的，是根据每次会议的销售额来提成返利给客户，这些返利时从蒂桑公司的百分之七十五里面提取给客户。销售保健品的公司被互联网的冲击比较大，销售越来越难，用销售返利项目来经营可以捆绑到客户不断在我们公司继续购买我们公司的其他保健品。参与到金微矿项目返利的客户应该有大大几十人，我听说有人到公安机关报案，但我觉得我公司指使搞销售返利，是民事纠纷，没有考虑到被公安机关立案。如果说我公司所做的消费返利项目是触犯了法律，我确实触犯了法律，做了违法犯罪的行为，但我也受害了。我当时只是想靠这种模式来挽救我的企业。金微矿项目的大部分资金是被对方公司拿走的。存货单是劳富文买了很多金微矿，存在公司等有需要的时候再来拿，后蒂桑公司突然和我断了联系，我一开始也从其他地方调一些金微矿给他。也和劳富文协商过可以给其他产品给他。在2018年5月5日就和劳富文写了一张存货单，到时候劳富文可以凭这张存货单来我公司兑换其他产品。销售金微矿天然浓缩液宣传活动上的确存在销售返利的情况，根据业绩的销售额返利给客户，让客户能够循环消费，返利的钱能够消费我们公司的其他产品，进而扩大我们的销售量，我们公司的其他产品不参与销售返利活动。经李某辨认出星级客户评定证是锦德贸易有限公司发给客户；辨认出消费众筹分红比例表是其按照上海公司的要求打印给客户；辨认出限制会员招募表不是其公司制作的；辨认出星级股东比例分红表格是上海公司的工作人员带过来的，由其公司员工复印发给客户。辨认出存货单（劳富文在湛江市锦德贸易有限公司购买金微矿存货壹拾贰盒，经手：梁海英，上有“李某”字样的签字）。二、关于“夕阳购”项目的事实经审理查明，2017年7月份左右，湛江市锦德贸易有限公司与重庆厚诚德健商贸有限公司合作经营“夕阳购”投资项目，主要以老年人为客户对象向他们宣传“夕阳购”项目，即分5个会员级别，一次性消费1200元为银卡会员，最高累计可获赠财物券2000元；一次性消费6000元为金卡会员，最高累计可获赠财务券14800元；一次性消费12000元为白金卡会员，最高累计可获赠财物券30800元；一次性消费18000元为钻石卡会员，最高累计可获赠财物券46800元；一次性消费24000元为翡翠会员，最高累计可获赠财物券62800元。湛江市锦德贸易有限公司与重庆厚诚德健商贸有限公司承诺无论会员消费多少钱，四个月内将投资款退还给会员。按湛江市锦德贸易有限公司和重庆厚诚德健商贸有限公司的约定，湛江市锦德贸易有限公司提成销售额的25%，余下的75%的销售额归重庆厚诚德健商贸有限公司。经统计，2017年7月至2018年5月份，劳富文等48名被害人投资“夕阳购”项目，被吸收的投资金额共计人民币670442元不能退还。其中（1）李日光的金额为15200元、（2）黄美娴的金额为15200元、（3）赖红梅的金额为19200元、（4）欧炳超的金额为4000元、（5）冯用发的金额为44000元、（6）温少玲的金额为1100元、（7）梁少玲的金额为6165元、（8）徐秀英的金额为5235元、（9）吴秀莲的金额为4000元、（10）劳湛英、鲁土贵的金额为6900元、（11）陈凤娣的金额为1800元、（12）严秀芳的金额为21200元、（13）邱翠娟、何振毅的金额为6000元、（14）梁英、莫少明的金额为38000元、（15）梁柱的金额为16500元、（16）黎谦的金额为6200元、（17）黄志娟的金额为26400元、（18）林瑶芳、苏希的金额为14538元、（19）袁燕萍的金额为13200元、（20）聂峰的金额为9000元、（21）钟碧娟、卢永儒的金额为4000元、（22）王伯超的金额为73200元、（23）简妹丁、詹木贵的金额为2100元、（24）杨伟芳的金额为50200元、（25）李一琳、李亚板的金额为3000元、（26）陈景彩的金额为3000元、（27）黄秀芳、宣承榆的金额为2400元、（28）林日芳的金额为5751元、（29）何坚红的金额为14877元、（30）劳富文、劳志燕、李美容、劳思乐的金额为30975元、（31）李翠梅的金额为2707元、（32）陈碧芳、全庆文、全庆堂的金额为1600元、（33）吴雪英的金额为3594元、（34）梁远芳、丁非的金额为199200元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.报案自述材料，证实（1）李日光于2017年11月20日交24000元给湛江市锦德贸易有限公司的财务，成为翡翠会员，共分得8800元左右的广告费。（2）黄美娴于2017年11月20日交24000元给湛江市锦德贸易有限公司的财务，成为翡翠会员，共分得8800元左右的广告费。（3）赖红梅称李某骗其投资夕阳购1.92万元。（4）周梅英于2017年9月23日交1200元给锦德贸易有限公司购买“夕阳购”项目，成为银卡会员，与公司签订一份厚诚德健夕阳购商场会员章程，没有给产品。2018年1月4日，我弟弟周兴炎交1200元给锦德贸易有限公司成为银卡会员，公司与我弟弟签订一份厚诚德健夕阳购商城会员章程，也没有给产品。成为会员后，我和弟弟周兴炎领取500元分红。2018年5月，夕阳购没有钱领了。（5）欧炳超于2017年7月25日至2017年10月19日陆续交了7200元给锦德贸易有限公司，投资“夕阳购”项目，成为金卡会员。公司财务写了三张收据给我，没有产品给我。到了2018年5月，夕阳购也没有钱领了。我有4000元本金没有收回。（6）冯用发于2017年11月1日至2017年11月27日陆续交了84000元给锦德商贸有限公司，用于投资“夕阳购”项目，成为3个翡翠卡会员及一个白金卡会员，公司财务写了3张收据，到2018年5分月，没有钱领了。我领到40000元广告费，没有任何产品给我。（7）温少玲于2017年12月18日交了1200元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，收回100元左右的广告费。（8）梁少玲于2017年9月29日至2018年1月17日陆续交了9000元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为二个银卡、一个金卡会员，分到1635元左右的广告费及二件产品。2018年5月没有钱领。（9）徐秀英于2017年9月13日至2017年10月20日陆续交了7200元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为一个银卡、一个金卡，收到广告费1965元，没有产品。到2018年5月没有钱领了。（10）吴秀莲于2017年9月至2017年11月29日分二次共交7200元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为一个银卡、一个钻石卡会员。分到2000元左右广告费及一箱驼奶。（11）劳湛英于2017年9月13日至2017年11月15日和爱人鲁土贵共交7200元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为一个银卡、一个金卡会员。共分到1500元，没有产品。到2018年5月份没有钱领。（12）陈凤娣于2017年10月18日共交2400元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为二个银卡会员。分到600多元的广告费，没有产品。到2018年4月份没有钱领了。（13）严秀芳于2017年9月15日交1200元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为银卡会员。2017年10月18日再交6000元给锦德贸易有限公司，成为金卡会员。2017年11月1日再交24000元给锦德贸易有限公司，成为翡翠卡会员。共分得广告费10000多元。（14）邱翠娟、何振毅投资6000元购买锦德贸易有限公司“夕阳购”项目。（15）梁英于2017年10月至2017年11月23日分8次共交60000元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为二个翡翠卡、二个金卡会员，分到22000元的广告费，领到一台抽油烟机产品。2018年5月没有钱领了。（16）梁柱于2017年1月至2017年11月17日分2次共交36000元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为一个翡翠卡、二个金卡会员。共分得19500元广告费。到2018年5月没有钱领了。（17）黎谦于2017年10月27日至2017年11月29日分2次共7200元给锦德贸易有限公司购买“夕阳购”项目，成为一个银卡、一个白金卡会员，共分得1000元左右广告费，没有领到产品。到2018年5月没有钱领了。（18）黄志娟投资2.64万元用于“夕阳购”项目。（19）冯日桂于2017年9月交1200元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为银卡会员，分到200元左右的广告费，到2018年5月没有钱领。（20）苏希、林瑶芳购买厚诚德健控集团夕阳购项目银卡3张（每份1200元），共3600元，金卡3张（每份6000元），共18000元。总共被骗21600元。2017年12月至2018年3月6日共领广告费7062元。（21）袁燕萍和许友林投资13200元用于“夕阳购”项目，没有分红，也没有产品。（22）聂峰于2017年12月2日交12000元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为白金卡会员，共分到3000多元的广告费。（23）钟碧娟于2017年9月12日至2017年10月20日陆续交了7200元给锦德贸易有限公司投资“夕阳购”项目，成为金卡会员。公司财务写了3张收据，没有任何产品，到2018年5月没有钱领了，有4000元本金没有收回。（24）陈晓萍于2017年投资1200元于“夕阳购”项目，投资后没有分红。（25）王伯超于2017年10月份李某说他们公司在搞重庆夕阳购项目，一开始我投了1200元，我又投资了三份，每份2.4万元的，合计投资了7.32万元在夕阳购项目上。具体分了多少钱回我记不清了，不过应该没多少，因为每次返还后都被游说继续加大投资进去了。（26）简妹丁于2017年10月份李某说公司在搞夕阳购项目，投资两次1200元（夕阳购是以我老公詹木贵的名字投资的），投资夕阳购项目后湛江市锦德贸易有限公司分了三百多元给我。（27）杨伟芳于2017年9月份合计投资了55200元购买夕阳购项目，购买后这个项目都没有分到几个月钱，夕阳购商城上面根本没有任何产品可以购买的，我在夕阳购项目上分了不到5000元，损失了5万多元。（28）李一琳投资3000元用于夕阳购项目，每个月只分到十几二十块。（29）陈景彩投资了1200元和6000元在夕阳购项目上，一共领回3000多元，还差我3000多元未分回来。（30）孔惠芳于2017年11月30日交18000元给锦德贸易有限公司的财务用于投资“夕阳购”项目，成为钻石会员，只分到1200元左右的广告费，没有拿到产品，到2018年5月份没有钱领了。（31）黄秀芳交了2400元给锦德贸易有限公司用于投资“夕阳购”项目。（32）林日芳交了7200元给锦德贸易有限公司用于投资“夕阳购”项目，分到1449元。2.辨认材料，（1）李日光辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、厚诚德健国际集团夕阳购广东分公司成立宣传单、夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年11月20日金额为24000元）。（2）黄美娴辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年11月20日金额为24000元）。（3）赖红梅辨认出厚诚德健国际集团夕阳购商贸有限公司宣传单、收据（夕阳购一个银卡、一个金卡、一个翡翠，金额为19200元）。（4）周梅英辨认出厚诚德健夕阳购会员章程，辨认出夕阳购商城备提商品存放单（2018年1月4日，姓名为周兴炎）。（5）欧炳超辨认出收款收据（2017年10月19日金额为6000元、2017年9月14日金额为1200元）。（6）冯用发辨认出厚诚德健夕阳购会员章程。（7）温少玲辨认出收款收据（2017年12月18日金额为1200元）。（8）梁少玲辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年9月29日金额为1200元、2018年1月17日金额为6600元）。（9）徐秀英辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年9月13日金额为1200元、2017年10月20日金额为6000元）。（10）吴秀莲辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年11月29日金额为6000元）。（11）劳湛英辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年11月15日金额为6000元、2017年9月15日金额为1200元，客户为鲁土贵、2017年9月14日金额为1200元）。（12）陈凤娣辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年10月10日金额为1200元、2017年10月18日金额为1200元）。（13）严秀芳辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、收款收据（2017年10月18日金额为6000元、2017年9月15日金额为1200元、2017年11月1日金额为24000元）。（14）邱翠娟辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、收款收据（2017年12月19日金额为6000元）。（15）梁英辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、收款收据（2017年11月16日金额为24000元、2017年11月23日金额为24000元，客户名称为莫少明、2017年10月18日金额为6000元，2017年10月20日金额为6000元，客户名称为莫少明）。（16）梁柱辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、收款收据（2017年10月18日金额为24000元、2017年9月16日金额为6000元、2017年11月17日金额为6000元）。（17）黎谦辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年11月29日金额为6000元，客户名称为林李春、2017年10月28日金额为1200元）。（18）黄志娟辨认出收款收据（2017年12月19日金额为1200元、2017年9月16日金额为1200元、2017年10月30日金额为24000元）。（19）林瑶芳辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年9月14日金额为1200元、客户为林瑶芳（NO.5947491）、2017年9月14日金额为1200元（（NO.5947492）、2017年10月31日金额为6000元、客户为林瑶芳、2017年10月20日金额为6000元、客户为林瑶芳；2018年1月16日金额为6600元、客户为林瑶芳；2017年9月16日金额为1200元、客户为苏希；2017年9月14日金额为1200元、客户为林瑶芳）。（20）袁燕萍辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年11月29日金额为6000元，客户为袁燕萍、2017年11月29日金额为6000元，客户为许友林、2017年8月13日金额为1200元，客户为许友林）。（21）聂峰辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、收款收据（2017年12月2日金额为12000元）。（22）钟碧娟辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、厚诚德健国际集团厚诚德健夕阳购商贸有限公司宣传单、辨认出夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年9月12日金额为1200元、2017年10月20日金额为6000元、客户名称为卢永儒）。（23）陈晓萍辨认出夕阳购商城备提商品存放单。（24）王伯超辨认出购商城备提商品存放单、收款收据（2017年9月20日金额为1200元、2017年10月31日金额为24000元、2017年10月20日金额为24000元、2017年11月24日金额为24000元）。（25）简妹丁辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年11月2日金额为1200元，客户名称为詹木贵、2017年12月18日金额为1200元，客户名称为詹木贵）。（26）杨伟芳辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年9月16日金额为1200元、2017年10月20日金额为6000元、2017年10月31日金额为24000元、2017年11月24日金额为24000元）。（27）李一琳辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年10月31日金额为6000元、2017年9年19日金额为1200元、2017年11月1日金额为1200元、客户名称为李亚板）。（28）陈景彩辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、夕阳购商城备提商品存放单、收款收据（2017年10月19日金额为6000元、2017年9月15日金额为1200元）。（29）孔惠芳辨认出夕阳购商城备提商品存放单。（30）黄秀芳辨认出收款收据（2017年11月30日金额为1200元，客户名称为宣承榆、2017年11月30日金额为1200元，客户名称为黄秀芳）。（31）林日芳辨认出厚诚德健夕阳购会员章程、收款收据（2017年11月30日金额为6000元、2018年1月3日金额为1200元）。3.备提商品存放单，证实（1）何坚红于2017年9月14日、2017年12月11日在夕阳购商城中对床上用品的存放单；（2）劳富文于2017年9月12日、2017年11月16日、劳志燕于2017年10月18日、李美容于2017年9月18日。劳思乐于2017年9月18日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（3）李翠梅于2017年10月30日、2017年11月29日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（4）李日光于2017年11月23日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（5）周兴炎于2018年1月4日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（6）梁少玲于2018年1月17日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（7）徐秀英于2017年9月13日、2017年10月20日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（8）吴秀莲于2017年10月28日、2017年11月29日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（9）鲁土贵、劳湛英于2017年9月14日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（10）陈凤娣于2017年10月18日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（11）林李春于2017年11月29日、黎谦于2017年10月28日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（12）林瑶芳于2017年9月14日、2018年1月16日、2017年10月31日、2017年10月20日、苏希在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（13）许友林于2017年9月13日、2017年11月29日、袁燕萍于2017年11月29日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（14）吴雪英于2017年9月13日、2017年10月20日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（15）卢永儒2017年9月12日、2017年10月20日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（16）梁远芳2017年9月13日、2017年10月20日、2017年11月14日、2017年9月22日、2017年10月20日、2017年11月15日、2018年1月16日、2017年11月15日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（17）陈晓萍于2017年11月1日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（18）王伯超于2017年11月24日、2017年10月31日、2017年10月20日、2017年9月20日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（19）简妹丁于2017年11月2日、2017年12月18日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（20）杨伟芳于2017年9月16日、2017年10月20日、2017年10月31日、2017年11月24日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（21）李一琳于2017年10月31日、2017年9月19日、2017年11月1日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（22）陈景彩于2017年9月15日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。（23）孔惠芳于2017年11月30日在夕阳购商城中对床上用品的存放单。4.收款收据，证实（1）何坚红购买夕阳购项目的情况：2017年12月11日金额为24000元、2017年9月14日6000元。（2）李翠梅购买夕阳购项目的情况：2017年10月31日金额为1200元、2017年11月29日金额为2400元。（3）李日光购买夕阳购项目的情况：2017年11月20日金额为24000元。（4）黄美娴购买夕阳购的情况：2017年11月20日金额为24000元。（5）赖红梅购买夕阳购的情况：购买一个银卡、一个金卡、一个翡翠，金额为19200元。（6）欧炳超购买夕阳购的情况：2017年10月19日金额为6000元、2017年9月14日金额为1200元。（7）冯用发购买夕阳购的情况：2017年11月1日金额为24000元、2017年11月1日金额为12000元、2017年11月14日金额为48000元。（8）温少玲购买夕阳购的情况：2017年12月18日金额为1200元。（9）梁少玲购买夕阳购的情况：2017年9月29日金额为1200元、2018年1月17日金额为6600元。（10）徐秀英购买夕阳购的情况：2017年9月13日金额为1200元、2017年10月20日金额为6000元。（11）吴秀莲购买夕阳购的情况：2017年11月29日金额为6000元。（12）劳湛英、鲁土贵购买夕阳购的情况：2017年11月15日金额为6000元、2017年9月15日金额为1200元，客户为鲁土贵、2017年9月14日金额为1200元。（13）陈凤娣购买夕阳购的情况：2017年10月10日金额为1200元、2017年10月18日金额为1200元。（14）全庆文购买夕阳购的情况：2017年12月19日金额为1200元，客户名称为陈碧芳、2017年9月16日金额为1200元、2017年12月19日金额为1200元，客户名称为全庆堂。（15）严秀芳购买夕阳购的情况：2017年10月18日金额为6000元、2017年9月15日金额为1200元、2017年11月1日金额为24000元。（16）邱翠娟、何振毅购买夕阳购的情况：2017年12月19日金额为6000元。（17）梁英、莫少明购买夕阳购的情况：2017年11月16日金额为24000元、2017年11月23日金额为24000元、2017年10月18日金额为6000元，2017年10月20日金额为6000元。（18）梁柱购买夕阳购的情况：2017年10月18日金额为24000元、2017年9月16日金额为6000元、2017年11月17日金额为6000元。（19）林李春、黎谦购买夕阳购的情况：2017年11月29日金额为6000元、2017年10月28日金额为1200元。（20）黄志娟购买夕阳购的情况：2017年12月19日金额为1200元、2017年9月16日金额为1200元、2017年10月30日金额为24000元。（21）林瑶芳、苏希购买夕阳购的情况：2017年9月14日金额为1200元、2017年10月31日金额为6000元、2017年10月20日金额为6000元、2018年1月16日金额为6600元、2017年9月16日金额为1200元、2017年9月14日金额为1200元。（22）许友林、袁燕萍购买夕阳购的情况：2017年11月29日金额为6000元、2017年11月29日金额为6000元、2017年8月13日金额为1200元。（23）吴雪英购买夕阳购的情况：2017年10月20日金额为6000元、2017年9月13日金额为1200元。（24）聂峰购买夕阳购的情况：2017年12月2日金额为12000元。（25）卢永儒、钟碧娟购买夕阳购的情况：2017年9月12日金额为1200元、2017年10月20日金额为6000元。（26）梁远芳、丁非购买夕阳购的情况：2017年9月31日金额为6000元、2017年10月20日金额为12000元、2017年11月14日金额为54000元、2017年12月19日金额为24000元、2017年9月22日金额为1200元、2017年10月19日金额为24000元、2017年11月15日金额为54000元、2018年1月16日金额为24000元。（27）王伯超购买夕阳购的情况：2017年9月20日金额为1200元、2017年10月31日金额为24000元、2017年10月20日金额为24000元、2017年11月24日金额为24000元。（28）简妹丁、詹木贵购买夕阳购的情况：2017年11月2日金额为1200元、2017年12月18日金额为1200元。（29）杨伟芳购买夕阳购的情况：2017年9月16日金额为1200元、2017年10月20日金额为6000元、2017年10月31日金额为24000元、2017年11月24日金额为24000元。（30）李一琳、李亚板购买夕阳购的情况：2017年10月31日金额为6000元、2017年9年19日金额为1200元、2017年11月1日金额为1200元。（31）陈景彩购买夕阳购的情况：2017年10月19日金额为6000元、2017年9月15日金额为1200元。（32）黄秀芳、宣承榆购买夕阳购的情况：2017年11月30日金额为1200元、2017年11月30日金额为1200元。（33）林日芳购买夕阳购的情况：2017年11月30日金额为6000元、2018年1月3日金额为1200元。5.厚诚德健控股集团夕阳购携手锦德九周年庆典宣传单、夕阳购商城会员章程，证实厚诚德健夕阳购商城会员级别及购物券等的情况。6.受案登记表、立案决定书，证实2018年4月25日重庆市公安局两江新区分局金山派出所接到报案称，犯罪嫌疑人黎金根、张建、张华、张昊、朱玉梅等人成立重庆厚诚德健商贸有限公司后，以厚诚德健夕阳购商城为载体，在全国各地设立实体加盟店，未经国家批准，向社会不特定人群宣传，承诺消费返利，诱骗群众缴纳一定费用成为商城会员赠送高额购物券，以赠送的高额购物券兑换成现金为回报，4个半到5个月后公司返还本金的形式，变相吸收公众存款。经查，该公司共有加盟网点约560处，分布全国24个省、直辖市，目前已知投资人3000余人，集资金额约上亿元。重庆市公安局两江新区分局于2018年4月25日决定对重庆厚诚德健商贸有限公司非法吸收公共存款案立案侦查。7.公司登记（备案）申请书、房屋租赁合同、股东决定、重庆厚诚德健商贸有限公司章程等材料，证实重庆厚诚德健商贸有限公司名称预先核准文号等为渝名称预核准字[2017]渝江第555236号，住所为重庆市江北区************，法定代表人、财务负责人、联络员为张华，公司类型为有限公司（法人独资）。经营范围为保健食品、预包装食品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、净水设备、空气净化器、保健用品等。张华为执行董事、经理。张昊为监事。8.营业执照、股权转让协议，证实（1）重庆厚诚德健健康咨询有限公司，类型为有限责任，住所为重，住所为重庆市合川区合阳办交通街****立信大厦**人为夏冬梅，成立日期为2015年11月30日。（2）重庆厚诚德健商贸有限公司，类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市江北区**********，法定代表人为张华，成立日期为2017年4月1日，经营范围为保健食品、预包装食品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、净水设备、空气净化器、保健用品等，登记时间为2017年4月1日。2017年11月31日股东由重庆厚诚德健健康咨询有限公司变更为重庆厚诚德健文化传媒有限公司，法定代表人由张华变更为黎金根。（3）重庆厚诚德健文化传媒有限公司，类型为有限责任公司，住所重庆市北部，住所重庆市北部新区经开园金童路**华，成立日期为2017年6月28日。（4）重庆厚诚德健商贸有限公司，类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市北部新区经开园，住所为重庆市北部新区经开园金童路100-4-3为2017年4月1日，经营范围为保健食品、预包装食品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、净水设备、空气净化器、保健用品等，登记时间为2017年4月1日。9.开户资料及银行交易流水明细，证实梁海英的银行账号（621*************274）转账给重庆的交易明细账单。10.荣誉证书，证实李一琳于2016年12月24日被湛江市锦德贸易有限公司授予“贡献之星”。（二）被害人陈述1.被害人林玉清的陈述，主要内容：2017年7、8月份，李某说他们公司现在经营另外一个项目叫《夕阳购》，他可以将我之前所交的金微矿的钱放到这个项目上面，只需要增加投入两万元就可以享受三年的分红，我又交2万元给李某。一直分红到了今年的四月份，大概领取了一万多元回来。2.被害人何坚红的陈述，主要内容：李某说公司正搞一个“夕阳购”项目，分5个会员级别，即是银卡会员一次性消费1200元，金卡会员一次性消费6000元，白金卡会员一次性消费12000元，钻石卡会员一次性消费18000元，翡翠会员一次性消费24000元，锦德贸易有限公司李某承诺无论会员消费多少钱，四个月内锦德贸易有限公司保证将投资款退还给会员，李某叫我再投资“夕阳购”这个项目，我决定再投资“夕阳购”项目，分别于2017年9月14日，交6000元交锦德贸易有限公司，成为金卡会员，2017年12月11日，交24000元交锦德贸易有限公司，成为翡翠卡会员，我投资6000元的“夕阳购”，领到4438元，投资24000元的“夕阳购”，领到10685元，到2018年5月份就没有钱领了。我投资锦德贸易有限公司的“夕阳购”是交现金的，我交30000元，分得红利共计15123元。经何坚红辨认出夕阳购商城备提商品存放单、厚诚德健控股集团夕阳购携手锦德周年庆典宣传单、厚诚德健夕阳购商城会员章程；辨认出收款收据（2017年12月11日金额为24000元、2017年9月14日6000元）。3.被害人吴尼仁的陈述，主要内容：2018年9月份锦德贸易有限公司员工称公司搞一个“夕阳购”项目。我分别于2017年9月一次交1200元成为“夕阳购”的银卡会员，一次交6000元，成为“夕阳购”白金卡会员，我共领到3000多元回来。4.被害人劳富文的陈述，主要内容：金微矿没有分红领取后，李某又以“夕阳购”的项目叫我们投资，声称投资夕阳购将之前金微矿的损失拿回来，自己已经投入了二十多万了，只好继续投入，又在2017年8月份购买夕阳购，夕阳购一共投资7万多元左右，到了2018年5月份再没有广告费（夕阳购项目的分红名称）领取。我投资锦德贸易有限公司的“夕阳购”是现金支付的，我交68400元，分得红利共计37425元。经劳富文辨认出夕阳购商城备提商品存放单（劳富文于2017年9月12日、2017年11月16日、劳志燕于2017年10月18日、李美容于2017年9月18日。劳思乐于2017年9月18日）；辨认出收款收据（2017年11月16日金额为54000元，客户名称为劳富文，2017年10月18日金额为6000元，客户名称为劳志燕，2017年9月18日金额为6000元，客户名称为李美容，2017年9月2日金额为1200元，客户名称为劳富文，2017年9月18日金额为1200元，客户名称为劳思乐）；辨认出厚诚德健夕阳购周年庆宣传单、厚诚德健夕阳购商城会员章程。5.被害人李翠梅的陈述，主要内容：到2017年9月锦德贸易有限公司经理李某在国贸大厦八楼会议室开会时称公司正搞“夕阳购”项目，李某叫我再投资“夕阳购”这个项目，能慢慢地把过去损失的钱赚回来。我分别于2017年10月31日，交1200元给锦德贸易有限公司，成为银卡会员，2017年11月29日，再交2400元给锦德贸易有限公司，成为二个银卡会员，我投资“夕阳购”，一共分到893元的广告费，到2018年5月份就没有钱领。经李翠梅辨认出厚诚德健夕阳购商城会员章程；辨认出收款收据（2017年10月31日金额为1200元、2017年11月29日金额为2400元）；辨认出夕阳购商城备提商品存放单（2017年10月30日、2017年11月29日）。6.被害人全庆文的陈述，主要内容：锦德贸易有限公司经理李某介绍“夕阳购”这个项目。我于2017年9月16日交1200元，成为银卡会员。2017年11月28日交6000元，成为金卡会员。2017年12月19日交2400元，成为二个银卡会员。共投资9600元，领到2000多元的广告费，到2018年5月份就没有钱领了，没有领到产品。经全庆文辨认出厚诚德健夕阳购商城会员章程；辨认出收款收据（2017年12月19日金额为1200元，客户名称为陈碧芳、2017年9月16日金额为1200元、客户名称为全庆文、2017年12月19日金额为1200元，客户名称为全庆堂）。辨认出夕阳购商城备提商品存放单（2017年12月19日、2017年9月16日、2017年11月28日）。7.被害人吴雪英的陈述，主要内容：李某在国贸大厦八楼会议室开会时，宣传公司正搞一个“夕阳购”项目，我分别于2017年9月13日，交1200元给锦德贸易有限公司，成为银卡会员，2017年10月20日，交6000元给锦德贸易有限公司，成为金卡会员，我投资1200元的“夕阳购”，领到106元，投资6000元的“夕阳购”，领到3500元左右，到2018年5月份就没有钱领了。经吴雪英辨认出厚诚德健夕阳购商城会员章程，辨认出夕阳购商城备提商品存放单（2017年10月20日、2017年9月13日）、收款收据（2017年10月20日金额为6000元、2017年9月13日金额为1200元）8.被害人梁远芳的陈述，主要内容：我从2017年9月13日开始投资湛江市锦德贸易有限公司的夕阳购项目，项目共有五个层级会员，合计用我的名字投资了9.6万元，用我爱人丁非名字购买了10.32万元，都是血本无归，投资了之后到2018年的2、3月份再没有分红了。我一直被李某骗，根本没有分到钱回来，每个月分红后又拿钱增加继续投入。经梁远芳辨认出夕阳购商城备提商品存放单（2017年9月13日、2017年10月20日、2017年11月14日、2017年9月22日、2017年10月20日、2017年11月15日、2018年1月16日、2017年11月15日），辨认出收款收据（2017年9月31日金额为6000元，客户名称为梁远芳；2017年10月20日金额为12000元，客户名称为梁远芳；2017年11月14日金额为54000元，客户名称为梁远芳；2017年12月19日金额为24000元，客户名称为梁远芳；2017年9月22日金额为1200元，客户名称为丁非；2017年10月19日金额为24000元，客户名称为丁非；2017年11月15日金额为54000元，客户名称为丁非；2018年1月16日金额为24000元，客户名称为丁非）。（三）证人证言1.证人王建霞的证言，主要内容：我没有来公司之前，公司向老年人推销的保健品主要是“金微矿浓缩液”，2017年10月我到公司工作时，公司推销的保健品是“夕阳购”。我入职后，公司主要向老年人推销健康福利卡“夕阳购”产品，“夕阳购”产品的推销模式是这样的：客户花1200元购买一份“夕阳购”银卡，除了购物，还可以从购买之日第二天起每天返利5-6元，一直拿到2000元的最终返利为止，以此计算，客户可以购买无数份“夕阳购”银卡；另外公司还推出“夕阳购”金卡，金卡6000元一张，每日好像返利30元，最终返利好像1万元多。客户购买“夕阳购”后，公司没什么产品给客户，但是客户凭“夕阳购”银卡和金卡等健康福利卡可以从公司的网上商城选购公司产品，我从来没登录过该网上商城。我们霞山分公司一般是王炳武和周美玲收钱、开收据和与客户签订合同，卖出一张1200元的“夕阳购”有15元提成。金微矿和夕阳购我们霞山分公司大约有40多客户。我不知道我公司销售的这些保健品功效如何，但有些客户反映有效果。2.证人王碧茹的证言，主要内容：我是2017年10月到湛江市锦德有限公司上班，职务是销售员，销售的保健品是白蜂蜜，还搞一个夕阳购经济分享平台。锦德公司销售保健品的模式是，由公司职员发放传单，召集顾客到公司指定的地点开会听课，并以派发礼品作诱饵以招引顾客前来听课，讲课老师由李某负责聘请，讲解销售白蜂蜜产品的好处，讲完课后可当场交钱购买，也可以事后购买。另外夕阳购经济分享平台项目是李某与重庆一间公司合作经营，该项目是2017年7月份的时候开始搞的，到2018年3月因重庆那边的公司关闭了网络平台停业了就没能继续运作下去，发生顾客上门吵闹。夕阳购经济分享就是拉入顾客交钱，每份1200元，交纳1200元后成为夕阳购会员，会员可以在夕阳购平台上购等值1200元的任何商品，除能购买1200元等值商品外还可以返还2000元，以日计算，每日返还3-4元钱，每月能返还80-100元，返还完2000元为止。但到进很多返还款不能兑现。有40-50人交钱成为夕阳购会员，平均每人缴纳6000-7000元。由锦德公司的职员说明自己发展的客人加入夕阳购作会员，愿意交钱的顾客将现金直接交给该职员，再由该职员将钱交到李某处，谁做成功一份都有提成，成为会员在网络上有记录。我的工作就是派发传单，都是在霞山区国贸大厦前派发，我派发的传单内容是宣传公司在什么时候召开会议，诚邀对方前来参加，凡是来参加会议者均有礼品赠送，这些礼品有米、鸡蛋或者菜等，在派发传单的时候顺便索要对方的电话，以备以后打电话邀请，对象均是老年人。日常办理的都是之前已加入成为夕阳购的会员，主要办理返还，会员什么时候过来要就什么给返款。老板李某和周美玲负责夕阳购会员收款和发放返还款，有以现金支付，有微信支付，有转账支付。周美玲是公司的老员工，平时指挥我们和教我们工作。我公司的金微矿和夕阳购项目，老板李某是主导者，也是主要负责人。金微矿和夕阳购的资金是李某和英姐负责。员工工资由叶丽珍统一制作工资表，工资经微信发放，霞山分公司的员工经王斌武的微信转账。经对混杂照片进行辨认，王碧茹辨认出李某就是以“金微矿”和“夕阳购”项目为由诈骗顾客钱财的湛江市锦德贸易有限公司法定代表人。3.证人陈海丽的证言，主要内容：我是2018年3月份到湛江市锦德贸易有限公司工作，我负责登记礼品兑换和前台接待等工作。湛江市锦德贸易有限公司的老总是李某，他负责公司的所有工作。我只是听说过公司有销售金微矿天然浓缩液和夕阳购等保健品。4.证人叶丽珍的证言及辨认材料，主要内容：我是2016年12月份到湛江市锦德贸易有限公司工作，我是文员，主要是负责后勤工作。锦德有限公司平时主要是通过给老人开会，讲课向老人宣传公司的保健品作用，以请吃饭、免费旅游、高额返利的方式推荐公司的保健品，后来又以高额返利的方式引诱老人投资公司的夕阳购。一般是在赤坎区的金海宾馆、远扬宾馆、世贸大厦11楼锦德有限公司的会议室给老人开会、讲课，多的时候有100多老人参与，少的时候也有20至30人。主要是老板李某和邀请来的老师来给老人开会、讲课的。老人购买保健品及投资夕阳购的钱都交给了公司的财务梁海英。一般都是交现金，有时也有刷银行卡转账。我是负责公司后勤工作的，不参与公司的销售活动。经对混杂照片进行辨认，叶丽珍辨认出李某就是湛江市锦德贸易有限公司的法定代表人。5.证人马祝兰的证言，主要内容：我是2017年12月份才到湛江市锦德贸易有限公司上班，我的工作是负责帮老人家搽药水。湛江市锦德贸易有限公司的老总是李某，平时他负责公司的所有工作。公司销售保健品，我只负责帮老人搽药水。平时都是由李某发放工资给我。6.证人梁海英的证言，主要内容：在2017年的9月份湛江市锦德贸易有限公司和重庆厚诚德健商贸有限公司合作经营《夕阳购》项目的，一直经营到2018年5月份，重庆那边再没有钱转到我的卡上，所以也没有钱给参加了夕阳购的客户。我不太清楚《夕阳购》这个项目是何人去联系回来湛江市经营的，我只是负责管钱，收客户钱，通过我的银行卡转账给重庆公司。为了方便转钱给重庆公司的财务，因为重庆那边公司是要求当天结款给他们的，所以用我的银行卡。重庆厚诚德健夕阳购商城会员有五个级别：1、银卡会员，一次性消费1200元，可以获得2000元广告费返还；2、金卡会员，一次性消费6000元，可以获得14800元广告费返还；3、白金会员，一次性消费12000元，可以获得30800元广告费返还；4、钻石会员，一次性消费18000元，可以获得46800元广告费返还；5、翡翠会员，一次性消费24000元，可以获得62800元广告费返还。返还多少给客户是通过在重庆厚诚德健夕阳购商城（一个网络平台）上面的数据，通过电脑和手机都可以查看会员的广告费返还情况，每天我们湛江公司先将钱给客户，重庆公司再结算给我们公司。销售夕阳购湛江市锦德贸易有限公司可以获得销售额的百分之二十五。我现在不知道湛江市锦德贸易有限公司至今为止一共在湛江发展了多少客户成为夕阳购项目的会员，因为平台现在已经登录不到了，只有平台上面才能算得出来。夕阳购的款每天都转给重庆总部，每个月重庆总部返还回来给我们的分成，会用部分来继续经营，例如带老人家去郊游、开会、发工资等。经梁海英辨认出其中国建设银行账户转账给重庆的银行交易流水明细。（四）被告人供述与辩解被告人李某的供述与辩解，主要内容：我公司和重庆厚诚得建商贸有限公司合作有经营“夕阳购”项目，大概是2017年的中旬，重庆厚诚德健商贸有限公司的广东省的总代理高健来湛江找到我，说和我公司说合作夕阳购的项目，是分享经济项目，不违法的我才和他合作的。我公司和他们合作经营到2018年的4月份，他们公司事发了，就停止了这个项目了，我本人也是受害者。夕阳购项目我公司有销售额的百分之二十五提成，大概分到提成二十多万，提成是每个月10号左右通过银行转提成到我公司财务梁海英的银行卡上。我公司在湛江地区大概销售了不到一百万元夕阳购。获利大部分都是用在公司的开销，包括员工工资、提成，平时公司的各样支出。夕阳购项目客户的广告费是由重庆总公司拨到我公司梁海英账户，我公司再支付给客户。我公司和重庆厚诚德健商贸有限公司合作经营夕阳购项目在湛江地区造成了客户多少损失，现在没法统计，需要看重庆厚诚德健商贸有限公司的夕阳购网络平台看后台数据才能算得出了。定场地和工作人员是由我公司负责，费用也由我公司支付。夕阳购的运作模式和销售金微矿项目的模式基本一致。我公司收到客户的钱，全部是通过我们私人的账号转钱给重庆厚诚德健商贸有限公司，通过我的南粤银行账户和我公司财务梁海英的建行银行卡账号转账给重庆厚诚德健商贸有限公司，她的银行卡有时候她操作，有时候是我操作。我们公司与重庆厚诚德健商贸有限公司的资金往来全部都是通过转账方式进行。我们公司布置好场地后，重庆厚诚德健商贸有限公司安排老师过来讲课。客户的收据是我公司的员工写的，夕阳购项目的账单和收据、“厚诚德健夕阳购商场会员章程”都是重庆厚诚德健商贸有限公司提供给我们公司的，有重庆厚诚德健商贸有限公司寄过来给我们，所以收据上是盖重庆厚诚德健商贸有限公司的章。收据上有些写有“床上用品”。是客户选择了夕阳购项目的床上用品。高健带我到过重庆总公司开过会，他还在广州成立了广东总部，他是广东省的总代理。厚诚德健夕阳购商城会员章程是广东总部公司发给我公司，我公司的员工提供给客户并与客户签订的。凡是参与夕阳购项目的客户，都可以在厚诚德健夕阳购商城（该公司的网站）上面选购家庭用品，所以会开具一张床上用品的单据给客户。我被金微矿项目害惨了，为了能让自己的公司生存下去，轻信了重庆厚诚德健商贸有限公司的夕阳购项目，我的目的不是为了害客户，是想让客户赚回在金微矿项目上损失的钱。夕阳购项目的客户比金微矿项目的客户少很多。夕阳购项目的大部分资金都是被对方公司拿走的。“小王”应该是王碧茹，她是我公司的销售员，在我公司经营夕阳购的时候才来公司工作的。此外，公诉机关还当庭提交了经法庭质证、认证的下列证据予以证明本案的相关事实：（一）书证1.涉嫌犯罪案件移送书、情况说明等材料，证实湛江市工商行政管理局霞山分局2018年1月18日、19日收到湛江市12345热线转来劳亚贵和吴生对湛江市锦德贸易有限公司涉嫌通过购买金微矿天然矿物浓缩液可以参与分红的方式来欺骗消费者的投诉。在调查中发现，其涉嫌非法集资，案值较大，涉嫌犯罪，故于2018年3月2日将该案移送湛江市公安局霞山分局处理。2.受案登记表、立案决定书，证实2018年3月13日湛江市公安局霞山分局法制大队接到湛江市工商行政管理局霞山分局移交的李某涉嫌非法集资一案的《涉嫌犯罪案件移送书》及材料，经法制大队审查，认为该案涉嫌集资诈骗，移交至湛江市公安局霞山分局经侦大队开展案件调查。湛江市公安局霞山分局于2018年4月13日对湛江市锦德贸易有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。3.营业执照，证实①湛江市锦德贸易有限公司注册号为440********5702，类型是有限责任公司（自然人独资），住所湛江市霞山区*****************、B12、B13，法定代表人李某，成立时间为2014年12月25日，经营范围：批发兼零售：家用电器、净水设备、预包装食品、保健食品（按许可证许可项目范围及期限经营）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。②蒂桑（上海）国际贸易有限公司，类型是有限责任公司（国内合资），住所：中国（上海）自由贸易，住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路********为2014年7月9日。4.公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、场地使用证明、商务公寓购销合同书、房屋租赁合同、收据、授权委托书、企业联系人登记表，证实2014年12月12日湛江市锦德贸易有限公司名称预先核准文号或注册号为1400273868，住所为广东省湛江市霞山区***************，注册资本50万元，公司类型为一人有限公司，经营范围为家用电器、净水设备、食品、预包装食品、保健食品、奶粉、批发兼零售，法定代表人为李某。企业联系人为杨秀旗。5.无犯罪记录证明书，证实被告人李某无犯罪记录在案。6.情况说明，证实李某被抓获当天正在湛江市霞山区*******************织老人召开销售会，于2018年6月29日被抓获归案后。湛江市公安局霞山分局对湛江市锦德贸易有限公司的办公场所湛江市霞山区*******************、湛江市赤坎区***********查封并粘贴告示。7.谅解及求情书、照片，证实（1）欧炳超于2019年3月5日、（2）冯用发于2019年3月1日、（3）劳富文于2019年2月26日、（4）郑红艳于2019年2月27日、（5）陈朝阳于2019年2月28日、（6）吴尼仁于2019年2月28日、（7）方娜于2019年2月27日、（8）简惠金于2019年2月27日、（9）黎玉梅于2019年2月27日、（10）许光正于2019年2月27日、（11）钟少英于2019年2月26日、（12）吴秀莲于2019年2月24日、（13）赖红梅于2019年2月24日、（14）周梅英于2019年2月24日、（15）李翠梅于2019年2月24日、（16）舒爱莲于2019年2月23日、（17）伍梅于2019年2月23日、（18）林玉清于2019年2月25日、（19）余清莹于2019年2月24日、（20）劳湛英于2019年2月26日、（21）姜彩英于2019年2月27日、（22）黄美娴于2019年2月27日、（23）邹慧君于2019年2月23日、（24）何坚红于2019年2月26日、（25）温少玲于2019年2月25日、（26）占秀群于2019年2月27日、（27）彭亮于2019年3月1日、（28）刘飞雄于2019年3月1日、（29）梁柱于2019年6月3日、（30）闭爱英于2019年3月15日、（31）林秀芬于2019年3月18日对李某的行为予以谅解，并请求依法不追究李某的刑事责任。8.到案经过，证实2018年6月29日16时许，湛江市公安局霞山分局经济侦查大队民警接到群众举报，湛江市锦德贸易有限公司涉嫌集资诈骗的李某出现在霞山区国贸大厦八楼B11-13室，民警到现场将李某抓获。在传唤到案过程中，李某谎称自己不是李某，后办案民警认出后才承认自己是李某。9.户籍证明，证实被告人李某的出生日期、民族、籍贯等基本身份情况，且犯罪时已年满十八周岁。（二）证人证言1.证人李川川的证言，主要内容：公司老总李某准备搞一个会场销售保健品，让我们公司带些产品到他们公司进行产品介绍发布会。我根据公司提供给我的视频和PPT对会场的老年人播放，主要讲述现在老年人需要养生，养生能够长寿，因为大部分老年人在身体各方面有不适，而且他们孤独，我们公司所销售的产品都是打着保健品能够有效防止各种老年病，对身体特别好。我们公司是以“中国公益助老健康援助中心”的名义，在视频和PPT里面会说我们公司是中国公益集团之类的每年都会有很多的活动，送些礼品给会场的老人，让老年人放下心里防备。之后就说我们公司的产品，例如这次我们公司的续岁康保健品，对他们宣传时可以提高免疫力延年益寿，借《中国老年爱心助老健康工程》项目，只要成为“中国公益助老健康援助中心”的会员，获取健康福利卡，免费赠送使用我们公司的产品，还有很多福利赠送。让他们觉得这么好的产品都是送给他们使用，只要交费用成为会员就可以。我们公司提供给李某老板的供货价格是1000元一套（12瓶），但是福利卡销售多少钱全部由他们公司去定价，这次赤坎世贸11楼的李某老板，他和我说看情况定价是两千元人民币一套续岁康，没有开会公安机关就来公司清查。我根据公司产品上面有“保健食品”蓝帽子标签的就代表是合格产品。我们《徐岁康》总经销商是徐州天福生物科技有限公司，生产商是四川德元药业集团有限公司，地址，地址是内江市市中区观音阁的销售，地址，地址是内江市市中区观音阁的销售模式是销售部制定式，销售员全国到处去找点销售，基本上都是在写字楼召开会议授课，销售给老人。保健品的效果我个人没办法验证。我销售的产品是有真实厂商和经过《国家食品药品监督管理局》批准，只是我们向老年人宣传的《中国老年人爱心助老健康工程》和中国公益助老健康援助中心的名义是虚假的，是公司让业务员或者讲师去宣传销售。宣传项目的PPT是公司提供，我按照公司的宣传销售手段。我们公司总部在江苏省徐州市鼓楼区和信广场8楼831房，老板是吕品龙。我和李某是第一次见面。经对混杂照片进行辨认，李川川辨认出李某就是邀请其前来湛江市赤坎区***********授课的老板。以上证据来源合法,具有客观性、关联性，本院予以确认。结合法庭调查、法庭辩论的情况以及控辩双方的主要观点和理由，本院综合评判如下：一、关于被告人李某犯罪行为定性的问题。公诉机关指控被告人李某构成集资诈骗罪，辩护人邓映君提出被告人李某构成非法吸收公众存款罪，且应以单位犯罪的规定对被告人李某进行量刑。非法吸收公众存款罪，是指违反信贷管理法律、法规，吸收或者变相吸收公众存款的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权的行为。根据本案现有证据，可以证实湛江市锦德贸易有限公司分别与蒂桑（上海）国际贸易有限公司、重庆厚诚德健商贸有限公司合作经营金微矿浓缩液和“夕阳购”投资项目，采取散发宣传资料、组织讲座、产品推介会等方式，向社会不特定的中老年群体进行宣传，以购买产品送星级或购买星级产品送产品成为会员，许诺在一定期限内可获得高额分红或高额回报，引诱他人高价购买金微矿浓缩液和“夕阳购”投资项目，在短期内吸收大量资金，并将获取的部分资金在产品推介会，讲座等活动上公开向客户分红以吸引更多集资参与人，湛江市锦德贸易有限公司的行为明显不以销售商品为主要目的，属于变相吸收公众存款，符合非法吸收公众存款罪的构成要件。湛江市锦德贸易有限公司是经工商局登记，依法设立并具有法人资格的有限责任公司。湛江市锦德贸易有限公司自2014年成立后并未销售金微矿和夕阳购产品，2016年后才陆续开始推出金微矿、夕阳购等产品，被告人李某作为公司法定代表人，实际控制人，以公司名义并由公司内部人员具体实施吸收集资行为，为公司谋取非法利益，应承担相应责任。辩护人提出应以单位犯罪追究被告人李某非法吸收公众存款罪的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。公诉机关指控被告人李某构成集资诈骗罪，经查被告人李某推销金微矿浓缩液和“夕阳购”产品，目的是吸收公众存款，没有以非法占有为目的，没有使用诈骗方法，因此，公诉机关指控被告人李某构成集资诈骗罪，罪名不当，本院不予采纳。二、关于被告人李某的辩护人认为的涉案金额应除产品本身价值的问题。经查，被告人李某以单位名义采取返本销售方式引诱104名被害人购买“金微矿天然浓缩液”产品3061276.6元，以购买“夕阳购”消费返利模式，引诱48名被害人投资“夕阳购”670442元，共变相吸收公众存款3731718.6元。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。辩护人提出的上述辩护意见于法无据，本院不予采纳。三、关于湛江市锦德贸易有限公司及被告人李某涉及非法吸收公众存款犯罪中“金微矿天然浓缩液”项目的金额认定问题。湛江市锦德贸易有限公司和蒂桑（上海）国际贸易有限公司约定，双方合作经营金微矿天然浓缩液产品，湛江市锦德贸易有限公司提成销售额的25%，余下的75%的销售额归蒂桑（上海）国际贸易有限公司。经统计，2016年4月至2017年4月，李日光等104名被害人被引诱购买金微矿天然浓缩液产品的金额共计人民币3061276.6元。经查，具体事实如下：（1）李日光于2016年4月14日购买8000元金微矿、2016年7月30日购买8000元金微矿、2016年8月25日购买9000元金微矿，共计25000元，获利18000元，截至目前为止仍有7000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（2）黄美娴于2016年4月14日购买8000元金微矿、2016年7月26日购买8000元金微矿、2016年8月24日购买9000元金微矿，共计25000元，获利18000元，截至目前为止仍有7000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（3）陈秀梅于2016年8月29日购买16000元金微矿、2016年9月26日购买8000元金微矿，共计24000元，获利10000元，截至目前为止仍有14000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人陈秀梅报案称其总共投资3.2万元给李某公司，但其提交的三张收款收据中总金额为24000元，现有证据只能佐证其购买24000元金微矿，且陈秀梅主动陈述其因购买金微矿产品获利10000元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人陈秀梅因购买金微矿产品被诈骗金额为14000元。（4）赖红梅于2017年9月21日购买27000元金微矿、陈文耀于2017年12月购买24000元金微矿，共计51000元，获利25800元。该笔款项仅有被害人报案材料，并无其他证据予以佐证，虽然被害人提交了收款收据为依据，但该收款收据并未盖有“锦德贸易有限公司”印章，故对该笔款项本院不予采纳。（5）洪和文于2016年7月28日购买16000元金微矿、2016年8月25日购买8000元金微矿、2016年9月28日购买8000元金微矿、2016年10月29日购买8000元金微矿、2016年11月25日购买8000元金微矿、2016年12月22日购买16000元金微矿，共计64000元，获利20000元，被害人报案称仍有20000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。因被害人洪和文报案称其仍有20000元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（6）占秀群于2016年7月28日购买9000元金微矿、2016年12月25日购买8000元金微矿（2016年12月5日交3000元、2016年12月26日交1000元、2017年2月20日交4000元金微矿），共计17000元，获利3000元。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人占秀群报案称其总共投资16000元给锦德贸易有限公司购买金微矿，获利3000元，根据有利于被告人原则，应采信被害人报案金额16000元，故截至目前为止仍有13000元尚未归还，故本院认定被害人占秀群因购买金微矿产品被诈骗金额为13000元。（7）欧炳超于2016年购买2000元金微矿、2016年11月10日购买5000元金微矿、2017年3月22日购买5000元金微矿，共计12000元，截至目前为止仍有8500元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（8）钟少英于2016年6月16日购买8000元金微矿、2016年8月24日购买8000元金微矿、2016年11月29日购买4000元金微矿、2016年12月23日购买4000元金微矿，共计24000元，获利3000元，截至目前为止仍有21000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（9）冯用发于2016年11月31日购买32000元金微矿，获利20000元，截至目前为止仍有12000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（10）刘飞雄于2016年6月23日购买9000元金微矿、2016年7月30日购买8000元金微矿、2016年11月27日购买4000元金微矿、2016年12月14日购买4000元金微矿，共计25000元，获利10000元，截至目前为止仍有15000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（11）温少玲于2016年8月20日购买8000元金微矿、2016年9月29日购买16000元金微矿，共计24000元，获利7000元，仍有16000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人温少玲报案称其仍有16000元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（12）闭爱英于2017年2月17日购买2000元金微矿，截至目前为止仍有2000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（13）林秀芬于2017年2月17日购买2000元金微矿，截至目前为止仍有2000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（14）徐志英于2016年11月分三次共购买16000元金微矿，获利2000元，截至目前为止仍有14000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（15）梁少玲于2016年10月22日购买16000元金微矿、2016年11月20日购买8000元金微矿、2017年3月28日购买9000元金微矿，共计33000元，获利12300元，截至目前为止仍有20700元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人梁少玲报案称其总共投资41000元给锦德贸易有限公司，但其提交的三张收款收据中总金额为33000元，现有证据只能佐证其购买33000元金微矿，且梁少玲主动陈述其因购买金微矿产品获利12300元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人梁少玲因购买金微矿产品被诈骗金额为20700元。（16）徐秀英于2016年7月31日购买24000元金微矿、2016年8月28日购买16000元金微矿、2016年9月29日购买8000元金微矿，共计48000元，获利28329元，截至目前为止仍有19671元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（17）吴秀莲于2016年3月29日购买40000元金微矿，获利10000元，截至目前为止仍有30000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（18）简惠金于2016年7月14日购买1000元金微矿、2016年7月15日购买1000元金微矿、2016年7月24日购买16000元金微矿、2017年3月21日购买8000元金微矿，共计26000元，获利1000元，仍有24000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人简惠金报案称其仍有24000元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（19）劳湛英于2016年4月14日购买8000元金微矿、2016年6月23日购买8000元金微矿、2016年8月31日购买8000元金微矿、2016年12月12日购买24000元金微矿、2016年12月25日购买24000元金微矿，共计72000元，获利20000元，仍有50000多元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人劳湛英报案称其总共投资80000元给锦德贸易有限公司，但其提交的收款收据中总金额为72000元，现有证据只能佐证其购买72000元金微矿，且劳湛英主动陈述其因购买金微矿产品获利20000元，仍有50000多元尚未退还。根据有利于被告人原则，故本院认定被害人劳湛英因购买金微矿产品被诈骗金额为50000元。（20）严秀芳于2016年8月22日购买24000元金微矿、2017年3月28日购买24000元金微矿，共计48000元，获利10000元，仍有30000多元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人严秀芳报案称其仍有30000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（21）钟进彬于2016年9月20日购买16000元金微矿、2016年9月29日购买8000元金微矿、2016年12月购买24000元金微矿，共计48000元，获利10000元，截至目前为止仍有38000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人钟进彬报案称其总共投资57000元给锦德贸易有限公司购买金微矿，但根据其提交的收款收据，钟进彬购买金微矿总金额为48000元，购买端粒酶金额为9000元，现有证据只能佐证其购买48000元金微矿，且钟进彬主动陈述其因购买金微矿产品获利10000元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人钟进彬因购买金微矿产品被诈骗金额为38000元。（22）邱球芳于2016年6月27日购买4000元金微矿、2016年7月23日购买5000元金微矿、2016年8月22日日购买7000元金微矿，共计16000元，获利6000元，截至目前为止仍有10000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（23）邱翠娟于2016年9月26日购买4500元金微矿、2016年9月29日购买4500元金微矿、2016年10月25日购买8000元金微矿、何振毅于2016年12月30日购买24000元，共计41000元，获利10000元，截至目前为止仍有31000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（24）梁英于2016年8月29日购买16000元金微矿、2016年9月29日购买8000元金微矿、2016年10月21日购买8000元金微矿、2016年10月24日购买8000元金微矿、2016年10月31日购买16000元金微矿、2016年11月24日购买16000元金微矿、莫少明于2016年11月30日购买40000元金微矿、2016年12月25日购买24000元金微矿，共计136000元，获利40000元，仍有90000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人梁英报案称其仍有90000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（25）梁柱于2016年10月25日购买16000元金微矿、2016年11月16日购买8000元金微矿、2016年12月22日购买24000元金微矿，共计48000元，获利20000元，截至目前为止仍有28000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人梁柱报案称其总共投资57000元给锦德贸易有限公司购买金微矿，但根据其提交的收款收据，梁柱购买金微矿总金额为48000元，现有证据只能佐证其购买48000元金微矿，且梁柱主动陈述其因购买金微矿产品获利20000元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人梁柱因购买金微矿产品被诈骗金额为28000元。（26）黎谦于2016年10月31日购买32000元金微矿、2016年11月30日购买8000元金微矿、林李春于2016年12月20日购买24000元金微矿，共计64000元，获利20000元，仍有40000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人黎谦报案称其仍有40000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（27）全伟玲于2016年9月28日购买48000元金微矿、2016年12月16日购买24000元金微矿、2016年12月31日购买8000元金微矿、2017年3月27日购买8000元金微矿、2017年3月31日购买4000元金微矿、2017年4月15日购买4000元金微矿，共计96000元，获利20000元，截至目前为止仍有76000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（28）黄志娟于2016年6月26日购买9000元金微矿、2016年7月18日购买4000元金微矿、2016年7月22日购买3000元金微矿、2016年8月22日购买4000元金微矿、2016年10月26日购买4000元金微矿、2016年12月21日购买1900元金微矿、2016年12月31日购买24000元、2017年4月28日购买14400元金微矿、2017年5月19日购买1600元金微矿，共计65900元，获利10000元。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人黄志娟报案称其总投资6.4万元购买金微矿，且主动陈述其因购买金微矿产品获利10000元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人黄志娟因购买金微矿产品被诈骗金额为54000元。（29）冯日桂于2016年12月22日购买24000元金微矿，获利3655元，仍有20000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人冯日桂报案称其仍有20000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（30）苏希于2017年3月25日购买22000元金微矿、2017年4月29日购买16000元金微矿、林瑶芳于2016年4月30日购买8000元金微矿、2016年6月29日购买8000元金微矿、2016年7月20日购买8000元金微矿、2016年8月27日购买8000元金微矿、2016年9月29日购买8000元金微矿、2016年10月24日购买8000元金微矿、2016年11月22日购买8000元金微矿、2016年12月19日购买8000元金微矿、2016年12月24日购买8000元金微矿、2017年6月29日购买8000元金微矿，共计118000元，获利11050元。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人林瑶芳报案称其总投资110000元购买金微矿，且主动陈述其因购买金微矿产品获利11050元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人林瑶芳、苏希因购买金微矿产品被诈骗金额为98950元。（31）余陈华于2016年11月28日购买8000元金微矿，获利1530元，截至目前为止仍有6470元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（32）许友林于2016年8月23日购买48000元金微矿、袁燕萍于2016年10月22日购买24000元金微矿，共计72000元，获利30000元，截至目前为止仍有420000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（33）戴有信于2016年12月20日购买24000元金微矿、陈燕于2016年12月29日购买8000元金微矿，共计32000元，获利8000元，仍有23961元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（34）李奇珍于2016年11月22日购买16000元金微矿，获利3000元，仍有12000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人李奇珍报案称其仍有12000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（35）吴玉秋于2016年11月30日购买16000元金微矿，获利2000元，仍有13000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人吴玉秋报案称其仍有13000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（36）李亦忠于2016年12月18日购买24000元金微矿，葛世英于2016年12月22日购买24000元金微矿，共计48000元，获利10000元，截至目前为止仍有38000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（37）张萍于2016年5月至2016年8月间共交48000元给锦德贸易有限公司购买金微矿，该笔款项仅有被害人陈述，无其他证据予以佐证，无法证实其投资情况，故本院不予认定。（38）聂峰于2016年12月27日购买16000元金微矿，获利3000元，截至目前为止仍有13000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（39）刘素芬于2016年12月22日购买24000元金微矿，获利3000元，仍有19000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人刘素芬报案称其除了于2016年12月22日购买24000元金微矿，获利3000元，仍有19000多元尚未领回，仍在2015年10月份购买9000元金微矿，获利4000元，但根据其提交的收款收据，刘素芬购买金微矿总金额为24000元，现有证据只能佐证其购买24000元金微矿，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人刘素芬因购买金微矿产品被诈骗金额为19000元。（40）钟碧娟于2016年10月15日购买16000元金微矿、卢永儒于2016年12月25日购买24000元金微矿，共计40000元，截至目前为止仍有30000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（41）陈晓萍于2016年11月30日购买5000元金微矿、2017年3月23日购买4000元金微矿，共计9000元，截至目前为止仍有9000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（42）王伯超于2016年7月30日购买48000元金微矿、2016年8月22日购买24000元金微矿、2017年3月27日购买24000元金微矿、蔡永青于2016年11月27日购买24000元金微矿、2016年12月22日购买24000元金微矿、王秀翘于2016年10月27日购买40000元金微矿、2016年10月31日购买32000元金微矿，共计216000元，截至目前为止尚有216000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（43）谢秀祝于2016年6月20日购买4000元金微矿、2016年9月13日购买4000元金微矿、2016年12月23日购买21000元金微矿，共计29000元，获利3000元，截至目前为止仍有26000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（44）朱淑萍于2016年10月23日购买8000元金微矿，获利2000元，截至目前为止仍有6000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（45）简妹丁于2016年8月30日购买24000元金微矿、2016年12月23日购买16000元金微矿，共计40000元，获利11000元，截至目前为止仍有29000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（46）陈秀坚于2016年9月29日购买16000元金微矿、2016年10月13日购买8000元金微矿、2016年10月22日购买8000元金微矿、2016年10月28日购买16000元金微矿、2016年11月30日购买8000元金微矿、2017年3月21日购买16000元金微矿、2017年3月24日购买16000元金微矿，共计88000元，截至目前为止仍有88000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（47）杨伟芳于2016年6月16日购买8000元金微矿、2016年6月28日购买8000元金微矿、2016年7月24日购买8000元金微矿、2016年7月31日购买24000元金微矿、2016年8月28日购买24000元金微矿、2016年11月24日购买8000元金微矿、2016年12月22日购买24000元金微矿、苏李营于2016年10月31日购买40000元金微矿、2016年11月28日购买24000元金微矿，共计168000元。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人杨伟芳报案称其总投资164000元购买金微矿，且主动陈述其因购买金微矿产品获利4-5万元，仍有110000多元未领回。根据有利于被告人原则，故本院认定被害人杨伟芳因购买金微矿产品被诈骗金额为110000元。（48）李亚板于2016年10月28日购买8000元金微矿、2016年11月27日购买8000元金微矿、李一琳于2016年12月25日购买24000元金微矿、2017年3月5日购买72000元金微矿，共计112000元，获利20000元，仍有90000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人李一琳报案称其仍有90000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（49）黄志达于2016年9月27日购买16000元金微矿、2017年3月3日购买8000元金微矿、2017年3月5日购买8000元金微矿，共计32000元，获利10000元，截至目前为止仍有22000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（50）吴雪莲于2016年6月28日购买8000元金微矿、2016年8月24日购买8000元金微矿、2016年8月27日购买24000元金微矿、2016年10月17日购买8000元金微矿、2016年12月25日购买24000元金微矿，共计72000元，获利20000元，仍有50000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人报案称其仍有50000元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人报案金额。（51）陈少琼于2017年1月20日购买9000元金微矿、2017年3月30日购买16000元金微矿，共计25000元，获利500元，截至目前为止仍有24500元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（52）陈景彩于2016年10月8日购买16000元金微矿，获利3200元，截至目前为止仍有12800元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人陈景彩提交的一张收款收据，金额为2000元，上面备注“2016年9月29日收到14000元，现收现金1160元，分红840元”，本案被害人陈景彩购买金微矿的金额应认定为16000元，被害人陈景彩主动陈述其获利3200元，故本院认定被害人陈景彩因购买金微矿产品被诈骗金额为12800元。（53）孔惠芳于2016年4月29日购买24000元金微矿、2016年5月20日购买8000元金微矿、2016年6月22日购买8000元金微矿、2016年6月23日购买8000元金微矿、编号为NO.042146购买金微矿金额为8000元、2016年10月21日购买16000元金微矿、2017年3月22日购买4000元金微矿、2017年4月24日购买5000元金微矿、2017年6月5日购买2000元金微矿、黄振华于2016年11月22日购买3000元金微矿、2016年10月26日购买5000元金微矿，共计91000元，获利40000元，仍有50000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人孔惠芳报案称其仍有50000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（54）黄秀芳于2016年10月21日购买14000元金微矿、2016年10月16日购买10000元金微矿、2016年11月28日购买16000元金微矿、宣承榆于2016年11月10日购买16000元金微矿，共计56000元，截至目前为止仍有56000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（55）林日芳于2016年8月23日购买16000元金微矿、2017年3月30日购买24000元金微矿，共计40000元，获利11578元，截至目前为止仍有28422元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人林日芳提交三张收款收据，一张2016年8月23日金额为16000元、2017年3月23日金额为8000元、2017年3月30日金额为24000，其中2017年3月30日的收款收据中备注“之前已交8000元，现交16000元，8000元旧单未回收”，被害人林日芳购买金微矿的金额40000元，故本院认定被害人林日芳因购买金微矿产品被诈骗金额为28422元。（56）宁瑞兰共购买72000元金微矿、获利59044元，截至目前为止仍有12956元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（57）林玉秀于2016年11月29日购买16000元金微矿、2016年12月29日购买24000元金微矿、劳亚贵于2016年7月14日购买16000元金微矿、2016年8月21日购买24000元金微矿、2016年8月22日购买32000元金微矿，共计112000元，获利50000元，截至目前为止仍有62000元。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（58）吴生于2016年7月29日购买72000元金微矿、谢梅祝于2016年9月26日购买40000元金微矿、共计112000元，获利69170元，截至目前为止仍有42830元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（59）罗敬芳于2016年12月22日购买9000元金微矿、2016年12月23日购买15000元金微矿，共计24000元，获利6190元，截至目前为止仍有17810元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（60）姜彩英于2016年12月25日购买24000元金微矿，获利6190元，截至目前为止仍有17810元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（61）许光正于2016年8月25日购买16000元金微矿，获利7707元。该笔款项仅有被害人报案材料，无其他证据予以佐证，无法证实其投资情况，故本院不予认定。（62）黎宗海于2016年8月购买15000元金微矿，获利4000元，该笔款项仅有被害人报案材料，无其他证据予以佐证，无法证实其投资情况，故本院不予认定。（63）黎玉梅于2016年11月30日购买24000元金微矿，获利3000元，截至目前为止仍有21000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（64）许永良于2016年9月30日购买40000元金微矿、苏周玲于2016年12月23日购买24000元金微矿，共计64000元，获利15000元，截至目前为止仍有49000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（65）陈朝阳于2016年8月29日购买16000元金微矿、2016年9月29日购买24000元金微矿，共计40000元，截至目前为止仍有40000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（66）陈景新于2017年7月23日购买8000元金微矿，获利700元，截至目前为止仍有7300元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（67）杜锦明于2016年8月30日购买24000元金微矿、2016年9月29日购买16000元金微矿、2016年11月25日购买8000元金微矿、陈爱球于2016年12月27日购买24000元金微矿，共计72000元，获利29000元，截至目前为止仍有43000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（68）余清莹于2016年7月19日购买56000元金微矿、2016年8月23日购买8000元金微矿、2017年3月25日购买8000元金微矿，共计72000元，获利29910元，截至目前为止仍有42090元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（69）彭亮于2016年8月26日购买16000元金微矿，获利3000元，仍有12000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人彭亮报案称其仍有12000元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（70）吴观景于2016年5月19日购买1000元金微矿、2016年5月31日购买6900元金微矿、2016年11月23日购买16000元金微矿、2016年10月10日购买8000元金微矿、2017年1月18日购买2000元金微矿，共计33900元，获利20000元，截至目前为止仍有13900元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人吴观景报案称其向锦德贸易有限公司购买金微矿浓缩液42000元，分红20000元，但根据其提交的收款收据，吴观景购买金微矿总金额为33900元，现有证据只能佐证其购买33900元金微矿，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人吴观景因购买金微矿产品被诈骗金额为13900元。（71）林玉清于2016年6月25日购买9000元金微矿、2016年7月31日购买9000元金微矿、2017年3月31日购买14000元金微矿，林锦平于2016年8月23日购买9000元金微矿、2016年11月25日购买8000元金微矿，共计49000元，获利14000元，截至目前为止仍有35000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人林玉清报案称其购买6.2万元金微矿、林锦平购买1.7万元金微矿，共7.9万元，但根据其提交的收款收据，林玉清、林锦平购买金微矿总金额为49000元，现有证据只能佐证其购买49000元金微矿，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人林玉清、林锦平因购买金微矿产品被诈骗金额为35000元。（72）郑红艳于2017年4月26日购买40000元金微矿、购买24000元金微矿，共计64000元，获利6870元，截至目前为止仍有57130元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人郑红艳报案称其购买金微矿除了有收据的64299元，仍有4900元无收据，现有证据只能佐证其购买64000元金微矿，被害人提供的299元的收据无“锦德贸易有限公司”的盖章确认，且收据上并未注明该收据是因购买金微矿产品而产生，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人郑红艳因购买金微矿产品被诈骗金额为57130元。（73）余康农、陈明凤于2017年3月27日购买24000元金微矿，获利700元，截至目前为止仍有23300元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（74）何坚红于2016年4月14日购买8000元金微矿、2016年5月21日购买8000元金微矿、2016年5月31日购买6000元金微矿、2016年6月21日购买8000元金微矿、2016年6月27日购买32000元金微矿、2016年9月25日购买16000元金微矿、2016年9月30日购买8000元金微矿、2016年11月30日购买24000元金微矿、2017年3月26日购买23000元金微矿、2017年4月1日购买24000元金微矿、李峻松于2016年7月31日购买16000元金微矿、2016年8月31日购买8000元金微矿，共计181000元，获利121088元，截至目前为止仍有59912元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人何坚红报案称其购买金微矿总金额为208000元，其提交的收款收据总金额为181000元，其中2016年9月25日的收款收据中，虽然落款金额为5000元，但其在备注中写明“之前交1万元的2号返利1千元，现交5000元，共16000元”，故2016年9月25日购买金微矿的金额应为16000元，现有证据只能佐证其购买181000元金微矿，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人何坚红因购买金微矿产品被诈骗金额为59912元。（75）邹慧君于2016年7月22日购买72000元金微矿、2016年10月30日购买16000元金微矿，共计88000元，获利59663.7元，截至目前为止仍有28336.3元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（76）舒爱莲于2016年6月22日购买8000元金微矿、2016年7月31日购买64000元金微矿、2016年10月30日购买16000元金微矿，合计88000元，获利59663.7元，截至目前为止仍有28336.3元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（77）伍梅于2016年10月30日购买16000元金微矿、2016年11月28日购买24000元金微矿，共计40000元，获利10203元，截至目前为止仍有29797元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（78）吴尼仁于2016年10月28日购买16000元金微矿，获利3000元，截至目前为止仍有13000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（79）劳富文于2016年7月21日购买40000元金微矿、2016年7月31日购买27915元金微矿、2016年8月18日购买20000元金微矿、2016年8月21日购买40000元金微矿、2016年8月31日购买8000元金微矿、2016年12月29日购买24000元金微矿、2017年3月24日购买16000元金微矿、李美容于2016年10月31日购买8000元金微矿、2016年11月30日购买16000元金微矿，共计199915元。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人劳富文报案其购买金微矿总金额为20多万元，其因购买金微矿和夕阳购项目分红十多万元，其中夕阳购分红37425元，其提交的收款收据总金额为199915元，现有证据只能佐证其购买199915元金微矿，根据有利于被告人原则，应采信被害人在金微矿和夕阳购项目中分红100000元，其中夕阳购项目分红37425元，金微矿项目分红62575元，截至目前为止仍有137340元尚未退还，故本院认定被害人劳富文因购买金微矿产品被诈骗金额为137340元。（80）方娜于2016年10月28日购买72000元金微矿、2016年11月25日购买24000元金微矿、2017年3月22日购买24000元金微矿、2017年4月30日购买24000元金微矿，共计144000元，获利30000元。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。本案被害人方娜报案称其仍有110000多元尚未退还，根据有利于被告人原则，应采信被害人的报案金额。（81）李翠梅于2016年11月21日购买16000元金微矿，获利4945元，截至目前为止仍有11055元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（82）全庆文于2016年4月14日购买4000元金微矿、2016年4月20日购买16000元金微矿、2016年5月21日购买16000元金微矿、2016年5月23日购买5000元金微矿、2016年6月22日购买24000元金微矿、2016年7月21日购买3000元金微矿、2016年7月29日购买5000元金微矿、2016年8月23日购买10000元金微矿、2016年11月24日购买20000元金微矿、2016年11月28日购买4000元金微矿、2016年12月24日购买24000元金微矿、2017年3月27日购买16000元金微矿、陈碧芳于2016年6月30日购买24000元金微矿、2016年8月29日购买16000元金微矿、全庆堂于2016年10月21日购买40000元金微矿、2017年3月22日购买8000元金微矿，共计235000元，获利110000元，截至目前为止仍有125000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人全庆文报案其购买金微矿总金额为260000多元，其提交的收款收据总金额为235000元，现有证据只能佐证其购买235000元金微矿，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人全庆文因购买金微矿产品被诈骗金额为125000元。（83）吴雪英于2016年6月份开始陆续交了32000元给锦德贸易有限公司购买金微矿产品，获利8000元。该笔款项仅有被害人的报案材料，该笔款项仅有被害人报案材料，无其他证据予以佐证，无法证实其投资情况，故本院不予认定。（84）梁远芳于2016年6月28日购买16000元金微矿、2016年7月27日购买16000元金微矿、2016年7月28日购买8000元金微矿、2016年7月31日购买8000元金微矿、2016年8月22日购买24000元金微矿、2016年10月29日购买16000元金微矿、2016年11月27日购买8000元金微矿、丁非于2016年8月28日购买8000元金微矿、2016年9月27日购买16000元金微矿、2016年10月27日购买48000元金微矿、丁志峰于2017年4月28日购买16000元金微矿、2017年4月28日购买2400元金微矿、2017年5月13日购买8000元金微矿，共计194400元，截至目前为止仍有194400元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。四、关于湛江市锦德贸易有限公司及被告人李某涉及非法吸收公众存款犯罪中“夕阳购”项目的金额问题。湛江市锦德贸易有限公司和重庆厚诚德健商贸有限公司约定，双方合作经营“夕阳购”投资项目，湛江市锦德贸易有限公司提成销售额的25%，余下的75%的销售额归重庆厚诚德健商贸有限公司。经统计，2017年7月至2018年5月份，劳富文等48名被害人被引诱投资“夕阳购”产品的金额共计人民币670442元。经查，具体事实如下：（1）李日光于2017年11月20日购买24000元夕阳购，获利8800元，截至目前为止仍有15200元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（2）黄美娴于2017年11月20日购买24000元夕阳购，获利8800元，截至目前为止仍有15200元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料，厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（3）赖红梅购买19200元夕阳购，截至目前为止仍有19200元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收据等证据相互印证，本院予以确认。（4）周梅英于2017年9月23日购买1200元夕阳购，周兴炎于2018年1月4日购买1200元夕阳购，共计2400元，获利500元。该笔款项仅有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、备提商品存放单等证据，并无其他证据予以佐证，且该存放单、章程上并未注明明确的商品金额，根据有利于被告人原则，本院不予认定。（5）欧炳超于2017年9月14日购买1200元夕阳购、2017年10月19日购买6000元夕阳购，共计7200元，截至目前为止仍有4000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（6）冯用发于2017年11月1日购买24000元、12000元夕阳购、2017年11月14日购买48000元夕阳购，共计84000元，获利40000元，截至目前为止仍有44000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（7）温少玲于2017年12月18日购买1200元夕阳购，获利100元，截至目前为止仍有1100元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（8）梁少玲于2017年9月29日购买1200元夕阳购、2018年1月17日购买6600元夕阳购，共计7800元，获利1635元，截至目前为止仍有6165元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人梁少玲在报案陈述中称其2017年9月29日至2018年1月17日陆续交了9000元给锦德贸易有限公司用于投资“夕阳购”项目，但根据被害人提交的收款收据（2017年9月29日金额为1200元、2018年1月17日金额为6600元）及备提商品存放单等证据显示，现有证据只能佐证其购买7800元夕阳购，且梁少玲主动陈述其因购买夕阳购产品获利1635元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人梁少玲因购买夕阳购产品被诈骗金额为6165元。（9）徐秀英于2017年9月13日购买1200元夕阳购、2017年10月20日购买6000元夕阳购，共计7200元，获利1965元，截至目前为止仍有5235元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（10）吴秀莲于2017年11月29日购买6000元夕阳购，获利2000元，截至目前为止仍有4000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人吴秀莲在报案陈述中称其于2017年9月份至2017年11月29日分二次共交7200元给锦德贸易有限公司用于投资“夕阳购”项目，且其提交了二张备提商品存放单、一张收款收据（2017年11月29日金额为6000元）。但现有证据只能佐证其购买6000元夕阳购，且吴秀莲主动陈述其因购买夕阳购产品获利2000元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人吴秀莲因购买夕阳购产品被诈骗金额为4000元。（11）劳湛英于2017年9月15日购买1200元夕阳购、2017年11月15日购买6000元夕阳购，鲁土贵于2017年9月14日购买1200元夕阳购，共计8400元，劳湛英、鲁土贵获利1500元，截至目前为止仍有6900元尚未归还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（12）陈凤娣于2017年10月18日购买2400元夕阳购，获利600元，截至目前为止仍有1800元尚未归还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（13）严秀芳于2017年9月15日购买1200元夕阳购、2017年10月18日购买6000元购买夕阳购、2017年11月1日购买24000元夕阳购，共计31200元，获利10000元，截至目前为止仍有21200元尚未归还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（14）邱翠娟、何振毅购买6000元夕阳购，截至目前为止仍有6000元尚未归还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（15）梁英于2017年10月18日购买6000元夕阳购、2017年11月16日购买24000元夕阳购、莫少明于2017年10月20日购买6000元夕阳购、2017年11月23日购买24000元夕阳购，共计60000元，获利22000元，截至目前为止仍有38000元尚未归还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（16）梁柱于2017年9月16日购买6000元夕阳购、2017年10月18日购买24000元夕阳购、2017年11月17日购买6000元夕阳购，共计36000元，获利19500元，截至目前为止仍有16500元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（17）黎谦于2017年10月28日购买1200元夕阳购、林李春于2017年11月29日购买6000元夕阳购，共计7200元，获利1000元，截至目前为止仍有6200元。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（18）黄志娟于2017年9月16日购买1200元夕阳购、2017年10月30日购买2400元夕阳购、2017年12月19日购买1200元夕阳购、共计26400元，截至目前为止仍有26400元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（19）冯日桂于2017年9月购买1200元夕阳购，获利200元。该笔款项仅有被害人报案材料，并其他证据予以佐证，根据有利于被告人原则，本院不予认定。（20）林瑶芳于2017年9月14日购买1200元夕阳购（NO.5947491）、2017年9月14日购买1200元夕阳购（NO.5947492）、2017年10月20日购买6000元夕阳购、2017年10月31日购买6000元夕阳购、2018年1月16日购买6600元夕阳购；苏希于2017年9月16日购买1200元夕阳购，共计22200元，获利7062元。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。被害人林瑶芳、苏希在报案中称其因在锦德贸易有限公司购买厚诚德健控股集团夕阳购产品总共被骗21600元，现经核实苏希、林瑶芳购买夕阳购的收款收据，金额为22000元，根据有利于被告人原则，应采信被害人报案金额，即21600元，已获利7062元，故本院认定被害人林瑶芳、苏希因购买夕阳购产品被诈骗金额为14538元。（21）袁燕萍于2017年11月29日购买6000元夕阳购、许友林于2017年8月13日购买1200元夕阳购、2017年11月29日购买6000元，共计13200元，截至目前为止仍有13200元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（22）聂峰于2017年12月2日购买12000元夕阳购，获利3000元，截至目前为止仍有9000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（23）钟碧娟、卢永儒于2017年9月12日购买1200元夕阳购，2017年10月20日购买6000元夕阳购，共计7200元，截至目前为止仍有4000元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（24）陈晓萍于2017年11月1日购买1200元夕阳购，截至目前为止仍有1200元尚未退还。该笔款项仅有被害人报案材料及备提商品存放单，并无其他证据予以佐证，且该存放单上并未注明明确的商品金额，根据有利于被告人原则，本院不予认定。（25）王伯超于2017年9月20日购买1200元夕阳购、2017年10月20日购买24000元夕阳购、2017年10月31日购买24000元夕阳购、2017年11月24日购买24000元夕阳购，共计73200元，截至目前为止仍有73200元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（26）简妹丁、詹木贵于2017年11月2日购买1200元夕阳购、2017年12月18日购买1200元夕阳购，共计2400元，获利300元，截至目前为止仍有2100元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（27）杨伟芳于2017年9月16日购买1200元夕阳购、2017年10月20日购买6000元夕阳购、2017年10月31日购买24000元夕阳购、2017年11月24日购买24000元夕阳购，共计55200元，获利5000元，截至目前为止仍有50200元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（28）李一琳于2017年9月19日购买1200元夕阳购、2017年10月31日购买6000元夕阳购、李亚板于2017年11月1日购买1200元夕阳购，共计8400元。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。被害人李一琳在报案中称其因投资夕阳购产品总共被骗3000元，现经核实李一琳、李亚板购买夕阳购的收款收据，金额为8400元，根据有利于被告人原则，应采信被害人报案金额，故本院认定被害人李一琳因购买夕阳购产品被诈骗金额为3000元。（29）陈景彩于2017年9月15日购买1200元夕阳购、2017年10月19日购买6000元夕阳购，共计7200元，获利3000元。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。被害人陈景彩在报案时称其因投资夕阳购项目共领回3000多元，还差3000多元未分回来，根据有利于被告人原则，应采信被害人报案时的诈骗金额，即3000元，故本院认定被害人陈景彩因购买夕阳购产品被诈骗金额为3000元。（30）孔惠芳于2017年11月30日购买18000元夕阳购，获利1200元。该笔款项仅有被害人报案材料及备提商品存放单，并无其他证据予以佐证，且该存放单上并未注明明确的商品金额，根据有利于被告人原则，本院不予认定。（31）黄秀芳于2017年11月30日购买1200元夕阳购、宣承榆于2017年11月30日购买1200元夕阳购，共计2400元，截至目前为止仍有2400元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（32）林日芳于2017年11月30日购买6000元夕阳购、2018年1月3日购买1200元夕阳购，共计7200元，获利1449元，截至目前为止仍有5751元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（33）林玉清于2017年7、8月份购买20000元夕阳购，获利10000元。该笔款项仅有被害人陈述，并无其他证据予以佐证，根据有利于被告人原则，本院不予认定。（34）何坚红于2017年9月14日购买6000元夕阳购、2017年12月11日购买24000元夕阳购，共计30000元，获利15123元，截至目前为止仍有14877元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据等证据相互印证，本院予以确认。（35）吴尼仁于2017年9月购买1200元夕阳购、再次购买6000元夕阳购，获利3000元。该笔款项仅有被害人陈述，并无其他证据予以佐证，根据有利于被告人原则，本院不予认定。（36）劳富文于2017年9月2日购买1200元夕阳购、2017年11月16日购买54000元夕阳购、劳志燕于2017年10月18日购买6000元夕阳购、李美容于2017年9月18日购买6000元夕阳购、劳思乐于2017年9月18日购买1200元夕阳购，共计68400元，获利37425元，截至目前为止仍有30975元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、厚诚德健夕阳购周年庆宣传单、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（37）李翠梅于2017年10月31日购买1200元夕阳购、2017年11月29日购买2400元夕阳购，共计3600元，获利893元，截至目前为止仍为2707元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（38）陈碧芳于2017年12月19日购买1200元夕阳购、全庆文于2017年9月16日购买1200元夕阳购、全庆堂于2017年12月19日购买1200元夕阳购，共计3600元，获利2000元，截止目前为止仍有1600元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。虽然被害人全庆文在报案陈述中称其2017年9月16日交1200元、2017年11月28日交6000元、2017年12月19日交2400元用于投资“夕阳购”项目，且其提交了四张备提商品存放单（陈碧芳2017年12月19日、全庆堂2017年12月19日、全庆文2017年9月16日、全庆文2017年11月28日），但根据被害人提交的收款收据（2017年12月19日金额为1200元、2017年9月16日金额为1200元、2017年12月19日金额为1200元）等证据显示，现有证据只能佐证其购买3600元夕阳购，且存放单上并未注明明确的商品金额，全庆文主动陈述其因购买夕阳购产品获利2000元，根据有利于被告人原则，故本院认定被害人全庆文、陈碧芳、全庆堂因购买夕阳购产品被诈骗金额为1600元。（39）吴雪英于2017年9月13日购买1200元夕阳购、2017年10月20日购买6000元夕阳购，共计7200元，获利3606元，截至目前为止仍有3594元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、厚诚德健会员章程、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。（40）梁远芳于2017年9月31日购买6000元夕阳购、2017年10月20日购买12000元夕阳购、2017年11月14日购买54000元夕阳购、2017年12月19日购买24000元夕阳购、丁非于2017年9月22日购买1200元夕阳购、2017年10月19日购买24000元夕阳购、2017年11月15日购买54000元夕阳购、2018年1月16日购买24000元夕阳购，共计199200元，截至目前为止仍有199200元尚未退还。该笔款项有被害人报案材料、收款收据、备提商品存放单等证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李某作为湛江市锦德贸易有限公司负责人，违反国家金融管理法规，以公司的名义利用发放宣传单、授课等途径销售“金微矿天然浓缩液”产品和“夕阳购”项目，引诱被害人购买“金微矿”产品非法集资3061276.6元、投资“夕阳购”项目非法集资670442元，变相非法向社会公众吸收资金共计人民币3731718.6元不能返还，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李某构成集资诈骗罪，罪名不当，本院予以纠正。辩护人关于被告人李某构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人李某的犯罪金额为3888991.6元，但根据本案现有证据，应认定其在“金微矿”产品上犯罪金额为3061276.6元，在“夕阳购”项目上犯罪金额为670442元，共计非法吸收公众存款人民币3731718.6元，且应认定被告人李某的行为构成非法吸收公众存款罪的单位犯罪，依法予以惩处。被告人李某在庭审时如实供述所犯罪行，可从轻处罚。辩护人提出被告人李某接到工商管理部门的电话通知后，自愿到当地工商管理部门坦白交待违法事实，应认定被告人李某具有自首情节的辩护意见。经查，2018年6月29日16时许，湛江市公安局霞山分局经济侦查大队民警接到群众举报，湛江市锦德贸易有限公司涉嫌集资诈骗的李某出现在霞山区国贸大厦八楼B11-13室，民警到现场将李某抓获。在传唤到案过程中，李某谎称自己不是李某，后办案民警认出后才承认自己是李某。故被告人李某并非自动投案，不符合自首的条件，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李某取得部分被害人的谅解，对其可酌情从轻处罚。湛江市锦德贸易有限公司是被告人李某设立的一人有限责任公司，股东只有李某一人，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，被告人李某应退赔各被害人的损失。根据被告人李某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年6月29日起至2021年7月28日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人李某向李日光等152名被害人退赔人民币共计3731718.6元（退赔被害人名单及金额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周向阳人民陪审员  廖少娟人民陪审员  林 斌二〇二〇年十二月八日书 记 员  甄 芳附表:责令李某退赔各被害人名单及退赔金额（单位:元）编号被害人姓名责令退赔金额（元）1李日光70002黄美娴70003陈秀梅140004洪和文200005占秀群130006欧炳超85007钟少英210008冯用发120009刘飞雄1500010温少玲1600011闭爱英200012林秀芬200013徐志英1400014梁少玲2070015徐秀英1967116吴秀莲3000017简惠金2400018劳湛英5000019严秀芳3000020钟进彬3800021邱球芳1000022邱翠娟、何振毅3100023梁英、莫少明9000024梁柱2800025黎谦、林李春4000026全伟玲7600027黄志娟5400028冯日桂2000029苏希、林瑶芳9895030余陈华647031许友林、袁燕萍4200032戴有信、陈燕2396133李奇珍1200034吴玉秋1300035李亦忠、葛世英3800036聂峰1300037刘素芬1900038钟碧娟、卢永儒3000039陈晓萍900040王伯超、蔡永青、王秀翘21600041谢秀祝2600042朱淑萍600043简妹丁2900044陈秀坚8800045杨伟芳、苏李营11000046李亚板、李一琳9000047黄志达2200048吴雪莲5000049陈少琼2450050陈景彩1280051孔惠芳、黄振华5000052黄秀芳、宣承榆5600053林日芳2842254宁瑞兰1295655林玉秀、劳亚贵6200056吴生4283057罗敬芳1781058姜彩英1781059黎玉梅2100060许永良、苏周玲4900061陈朝阳4000062陈景新730063杜锦明、陈爱球4300064余清莹4209065彭亮1200066吴观景1390067林玉清、林锦平3500068郑红艳5713069余康农、陈明凤2330070何坚红、李峻松5991271邹慧君28336.372舒爱莲28336.373伍梅2979774吴尼仁1300075劳富文、李美容13734076方娜11000077李翠梅1105578全庆文、陈碧芳、全庆堂12500079梁远芳、丁非、丁志峰19440080李日光1520081黄美娴1520082赖红梅1920083欧炳超400084冯用发4400085温少玲110086梁少玲616587徐秀英523588吴秀莲400089劳湛英、鲁土贵690090陈凤娣180091严秀芳2120092邱翠娟、何振毅600093梁英、莫少明3800094梁柱1650095黎谦620096黄志娟2640097林瑶芳、苏希1453898袁燕萍1320099聂峰9000100钟碧娟、卢永儒4000101王伯超73200102简妹丁、詹木贵2100103杨伟芳50200104李一琳、李亚板3000105陈景彩3000106黄秀芳、宣承榆2400107林日芳5751108何坚红14877109劳富文、劳志燕、李美容、劳思乐30975110李翠梅2707111陈碧芳、全庆堂、全庆文1600112吴雪英3594113梁远芳、丁非199200合计共152人3731718.6附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。