湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0202刑初167号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人明某，男。2020年7月3日被带至公安机关，7月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人张立，湖北太圣律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2020]156号起诉书指控被告人明某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员刘群、刘少琼组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员王安荣、检察官助理叶萌出庭支持公诉，被告人明某及其辩护人张立均到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2020年3月至7月，被告人明某在明知喻某（另案处理）为从事赌博、电信诈骗等违法犯罪活动的人取款、套现的情况下，将商户的二维收款码提供给喻某用于收取违法犯罪所得款项，并多次为其取款、套现。1、2020年6月1日，被告人明某在黄石市黄石港区与喻某见面后，将其持有并使用的一张工商银行卡（账号62×××90）提供给喻某。6月1日至6月3日，被害人王某在网上被他人以QQ空间发福利为由骗取人民币共计200000余元，其中49998元由王某在6月1日21时许转入上述工商银行账户，被告人明某按照喻某的安排于当晚21时许前往工商银行黄石支行支取该笔款项，因该笔款项已被公安机关止付冻结，被告人明某取款失败。2、2020年6月30日15时许，被告人明某来到黄石市黄石港区万达广场对面的副食店以套取现金为由，取得该店老板的收款二维码后，将二维码照片提供给喻某。当日18时许，被害人魏某在网上被他人以帮忙找回被骗钱款为由骗取人民币4720元，其中4000元由魏某通过扫描二维码的方式转入名称为“黄石市某副食”的收款账户，随后该店老板因现金不够，又将钱转入被告人明某提供的黄石市某烟酒行的二维码收款账户中，明某在某烟酒行将上述款项套现。3、2020年7月1日10时许，被告人明某来到黄石市黄石港区万达嘉华酒店对面的某烟酒行以套取现金为由，取得该店老板的收款二维码后，将二维码照片提供给喻某。当日17时许，被告人姜某在网上被他人以出售手机为由骗取人民币3065.99元，其中2399.99元由姜某通过扫描二维码的方式转入名称为“黄石市某烟酒行”的收款账户，666元转入名称为“西塞山区某超市”的收款账户，明某将上述款项套现。4、2020年7月1日10时许，被告人明某来到黄石市西塞山区某超市以套取现金为由，取得该店老板的收款二维码后，将二维码照片提供给喻某。次日22时许，被害人陈某在网上被人以出售手机为由骗取人民币500元，该500元由陈某通过扫描二维码的方式转入名称为“西塞山区某超市”的收款账户，该店老板发现异常后拒绝提现给明某。5、2020年7月3日10时许，被告人明某来到黄石市黄石港区某便利店以套取现金为由，取得该店老板的收款二维码后，将二维码照片提供给喻某。当日15时许，被害人许某在网上被人冒充朋友以借钱为由骗取人民币3000元，该3000元由许某通过扫描二维码的方式转入名称为“某便利店”的收款账户，明某在该店将上述款项套现。当日18时许，被告人明某再次到该店套现时被公安机关抓获，民警当场从明某身上搜查出李启航的工商银行卡、4210元现金及其他物品。案发后，公安机关已追回10750元赃款，并发还人民币500元给被害人陈某，发还人民币3000元给被害人许某。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人明某明知是犯罪所得而予以转移，且多次帮助他人取款、套现共计人民币60563.99元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其中50498元系犯罪未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，依法可以从轻处罚。被告人明某明知他人报警在现场等候，到案后如实供述犯罪事实，系自首，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人明某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人明某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人明某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪及犯罪事实不持异议，在量刑部分提出被告人明某具有自首、犯罪未遂、初犯、自愿认罪认罚等多个减轻、从轻处罚的情节，请求对被告人明某从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人明某在明知他人为从事赌博、电信诈骗等违法犯罪活动的人取款、套现的情况下，向他人提供银行卡号或帮助他人寻找商户收款二维码并将收款二维码提供给他人用于接收违法犯罪所得款项，并多次帮助取款、套现，具体事实如下：1、2020年6月1日至6月3日，被害人王某之女在网上被他人以QQ空间发福利为由诈骗钱财，其中被骗的49998元由王某账户于6月1日21时许转入被告人明某持有并将卡号提供给他人的李启航的工商银行账户（账号62×××90），随后明某按照他人安排使用该银行卡进行取款，因该笔款项已被公安机关止付冻结，明某取款失败。2、2020年6月30日15时许，被告人明某来到黄石市黄石港区万达广场对面的副食店以套取现金为由，取得该店老板的收款二维码，后将二维码照片提供给他人。当日18时许，被害人魏某在网上被他人以帮忙找回被骗钱款为由诈骗钱财，其中4000元由魏某通过扫描二维码的方式转入该副食店的收款账户，随后该店老板因现金不够，按明某的要求将钱转入明某提供的黄石市某烟酒行的二维码收款账户中，之后明某在某烟酒行将上述款项套现。3、2020年7月1日，被告人明某分别来到黄石市黄石港区万达嘉华酒店对面的黄石市某烟酒行、黄石市西塞山区某超市以套取现金为由，取得店老板的收款二维码，后将二维码照片提供给他人。当日17时许，被告人姜某在网上被他人以出售手机为由诈骗钱财，其中2399.99元由姜某通过扫描二维码的方式转入黄石市某烟酒行的收款账户，666元转入西塞山区某超市的收款账户，明某将上述款项套现。4、2020年7月2日22时许，被害人陈某在网上被人以出售手机为由骗取人民币500元，该500元由陈某通过扫描二维码的方式转入名称为西塞山区某超市的收款账户，该店老板发现异常后拒绝提现给明某。5、2020年7月3日10时许，被告人明某来到黄石市黄石港区某便利店以套取现金为由，取得该店老板的收款二维码，后将二维码照片提供给他人。当日15时许，被害人许某在网上被人冒充朋友以借钱为由骗取人民币3000元，该3000元由许某通过扫描二维码的方式转入某便利店的收款账户，明某在该店将上述款项套现。当日18时许，明某再次到该店套现时，该店老板发现异常，遂打电话报警，明某在现场等候，后被民警带至公安机关，民警当场从明某身上搜查出李启航的工商银行卡、4210元现金及其他物品。案发后，公安机关从被告人明某身上查获以及从西塞山区某超市和某便利店追回赃款共计人民币10750元，并已发还给被害人魏某人民币4000元、被害人姜某人民币3065.99元、被害人陈某人民币500元、被害人许某人民币3000元。上述事实，有经庭审举证、质证的户籍信息表、抓获经过、手机聊天记录、转账记录、扣押清单、发还清单等书证，证人熊某、费某、林某、徐某等人的证言，被害人王某、魏某、姜某、陈某、许某等人的陈述，现场辨认笔录及指认现场照片，以及被告人明某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人明某明知是犯罪所得而多次提供账户帮助接收犯罪所得并取现、套现，掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币60563.99元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。由于意志以外的原因，其中50498元犯罪所得未能取现、套现，系犯罪未遂，对被告人明某可以从轻或减轻处罚。被告人明某明知他人报警而在现场等候，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，并自愿接受刑事处罚，对其可以从轻或减轻处罚。辩护人的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人明某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月三日起至二○二三年一月二日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 付 芬人民陪审员 刘 群人民陪审员 刘少琼二〇二〇年十二月二日书 记 员 周 贝