广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1581刑初766号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人吴涛，男，1993年2月17日出生，汉族，四川省达州市人，公民身份号码：513************658，初中，无业，政治面貌：群众，户籍所在地四川省达州市大竹县********，住广东省东莞市**************出租屋。因本案于2020年5月7日被东莞市茶山分局增埗派出所抓获，同年5月8日被陆丰市公安局刑事拘留，同年6月10日被陆丰市公安局执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人韩建伟，系广东华商（龙岗）律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检二部刑诉【2020】Z146号起诉书，指控被告人吴涛犯诈骗罪，于2020年9月17日向我院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陆丰市人民检察院指派检察员彭建和出庭支持公诉，被告人吴涛及其辩护人韩建伟均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2020年2月14日，受害人林某（微信号：z1f329353836)在本市潭西镇通过亲戚介绍向被告人吴涛（微信号：wxid_fivgqvpyf-zuj22）购买口罩，与吴涛联系后双方约定购买250盒医用口罩，每盒口罩50个，每个口罩单价人民币2.2元，总价人民币27500元，林某并让其将口罩寄往珠海市、深圳市、陆丰市等地。2月14日22时，被告人吴涛主动通过微信联系林某，再次商定购买口罩事宜，林某通过支付宝转账37500元人民币给被告人吴涛购买口罩。2月15日，受害人林某在未收到口罩的情况下，通过微信联系吴涛发现自己已被拉黑，此后也无法与被告人吴涛取得联系。2、2020年2月14日，受害人孙某（微信号：vxxxxx）在中山市三乡镇通过网上看到发布售卖口罩信息后联系被告人吴涛（微信号：wxxxxxxx）购买口罩，双方议定以每个口罩单价人民币2.2元购买12500个医用口罩。被告人吴涛要求受害人孙某通过支付宝预先支付3500元人民币作为定金，孙某在支付定金后未收到口罩，通过微信联系被告人吴涛发现己被拉黑，无法与被告人吴涛联系。被告人吴涛随后将赃款人民币48000元转到其女友唐某支付宝（130*****769）账号。案发后追回全部赃款已由受害人领回。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人吴涛无视国家法律，在疫情期间竟利用网络照片他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人吴涛有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人吴涛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有意见，辩称其没有诈骗，支付宝、银行卡都是“阿龙”在使用。辩护人提出的辩护意见：被告人不具有诈骗的主观犯罪故意，没有实施诈骗行为，综上公诉机关指控被告人涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明：1、2020年2月14日，受害人林某（微信号：zxxxxxx)在亲戚介绍下在本市潭西镇通过微信联系被告人吴涛（微信号：wxxxxxxxxx）商议购买口罩事宜，双方约定购买250盒医用口罩，每盒口罩50个，每个口罩单价人民币2.2元，总价人民币27500元，受害人林某通过支付宝将该笔货款分四次转账到被告人吴涛的支付宝；同日22时，被告人吴涛主动通过微信联系林某，再次商定购买口罩事宜，受害人林某按被告人吴涛的要求通过支付宝转账10000元人民币给被告人吴涛作为第二次购买口罩的定金。2月15日，受害人林某在未收到口罩的情况下，通过微信联系吴涛发现自己已被拉黑，此后也无法与被告人吴涛取得联系。2、2020年2月14日，受害人孙某（微信号：vxxxxxxx）在中山市三乡镇通过网上看到发布售卖口罩信息后联系被告人吴涛（微信号：wxxxxxxxx）购买口罩，双方议定以每个口罩单价人民币2.2元购买12500个医用口罩。被告人吴涛要求受害人孙某通过支付宝预先支付3500元人民币作为定金，孙某在支付定金后未收到口罩，通过微信联系被告人吴涛发现己被拉黑，无法与被告人吴涛联系。被告人吴涛随后将赃款人民币48000元转到其女友唐某支付宝（130*****769）账号。案发后追回全部赃款已由受害人领回。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书证实，2020年5月7日陆丰市公安局决定对林某被诈骗案立案侦查。2020年2月16日中山市公安局决定对孙某被诈骗案立案侦查。2020年8月3日中山市公安局将孙某被诈骗案移送陆丰市公安局并案侦查。2.抓获经过证实，东莞市茶山分局增埗派出所于2020年5月7日20时10分在东莞市**********广场抓获被告人吴涛。3.陆丰市公安局《扣押物品清单》、《发还清单》、《领条》证实，陆丰市公安局扣押被告人吴涛的黑色苹果手机1部、居住证、驾驶证及身份证等物品；扣押了唐某上交的涉案赃款人民币48000元；并将37500元依法发还给被诈骗人林某，3500元依法发还给被诈骗人孙某。4.吴涛财产开户信息等证实，被告人吴涛在中国平安银行开设的卡号为623*************291的银行卡在2020年2月24日挂失并办理补卡，该卡于2020年2月14日开始有多笔款项汇入，并于2020年2月24日转出48000元。5.电话信息资料。6.综合材料。7.情况说明：陆丰市公安局已调取犯罪嫌疑人吴涛支付宝账号开户信息、交易流水；微信开户信息、交易流水，但支付宝和财付通支付的查询结果还未寄回。陆丰市公安局出入境管理大队《情况说明》：经查询公安部出入境管理系统，暂查无TRLNHQUANGLINH自2020年1月1日至今的出入境记录。陆丰市公安局刑侦大队二中队《情况说明》：我队侦办的《林某被诈骗案》，经陆丰市出入境大队查询，“阿龙”的英文姓名：Txxxxxxx，男，越南籍，于2019年3月4日办理了签证，签证有效期至2019年6月4日，暂查无Txxxxxxx自2020年1月1日至今的出入境记录。由于无法查询Txxxxxxx的入境记录，我队现无法掌握Txxxxxxx的去向及轨迹，无法在境内实施抓捕。陆丰市公安局刑侦大队二中队《情况说明》：兹有我队办理的《林某被诈骗案》，受害人林某称是其婶婶提供犯罪嫌疑人吴涛的微信账号，经与林某联系，林某称其婶婶现在不在老家，不方便回来配合公安机关询问有关情况，也没有其婶婶的联系方式。陆丰市公安局刑侦大队二中队《情况说明》证实，陆丰市公安局刑侦大队二中队已将扣押的人民币48000元将其中37500元发还给林某，2500元发还给孙某。剩余7000元将依法作进一步处理。8.现场检测报告书证实，被告人吴涛尿检显示呈阴性。9.户籍证明及前科材料证实：吴涛，男性，1993年2月17日出生，居民身份证号码513************658，汉族，户籍所在地四川省达州市大竹县********。无前科记录。10.孙某支付宝信息及转账账单证实，孙某于2020年2月14日转账3500元给吴涛。11.唐某支付宝信息及转账账单证实，唐某于2020年2月24日收到吴涛转账给她的48000元。12.林某微信聊天记录、支付宝信息及转账账单证实，林某向吴涛约定购买口罩并转账给吴涛37500元。13.被告人吴涛的手机微信截图及支付宝转账情况证实，被告人吴涛的中国平安银行卡转账48000元到其支付宝。（二）视听资料1.《电子数据提取笔录》证实，公安机关对扣押的苹果手机的电子数据进行提取固定。2.光盘4张。（三）证人证言1.证人唐某的证言：我跟吴涛是男女朋友关系，我们在一起生活了有十年时间了。之前吴涛在东莞一家手袋厂上班，后来吴涛跟阿龙合伙开纹身店，纹身店关门后他玩了一两个月，后来就在卖手机电话。我不知道微信wxxxxxxxxxx是谁在用。我不知道电话号码130*****023，也不知道该号码绑定的支付宝是谁在用。平安银行卡号为：623*************291我不知道。吴涛的微信号是xxxxxxx。我不认识叶某，不知道137*****092的电话号码是谁在用。2020年2月24日18时38分吴涛通过他的支付宝（156*****715）转账48000元到我的支付宝（130*****769），是因为我身体不好，要吃药看病，但后来钱也没用到，2020年3月16日我通过我的支付宝（130*****769）转账了40000元到吴涛支付宝（156*****715），吴涛没要又转给我了。我不知道吴涛的钱是哪里来的。我认识阿龙，具体名字不详，越南胡志明人，体型矮矮胖胖的，身上有纹身，肤色偏黑，我没有他的联系电话，没有他的微信，现在人在哪里我也不知道。大概是三年前，我和吴涛进了一家手袋厂，当时阿龙已经在那厂里上班了，阿龙会讲中国话，跟吴涛比较合得来。我们在那手袋厂做了一段时间就离开了，阿龙还在那里上班，过来不久吴涛就和阿龙合伙开纹身店，纹身店关门后我就不清楚阿龙的情况了。吴涛办过一张银行卡给阿龙用，因为阿龙是越南人，他在这边办理不了银行卡，所以吴涛给阿龙办理过一张银行卡，方便阿龙使用。具体什么时候办理的，哪个银行办理的我不知道。证人唐某对其与被告人吴涛的转账记录进行指认2.证人叶某的证言：我跟吴涛是朋友关系，大概2017年在东莞厂里上班的时候认识的。叶小华这个名字我是在厂里用的。我认识吴涛的时候他在东莞市万江印刷厂上班，后来跟一个越南人阿龙合伙开过纹身店，今年开始没上班在卖手机卡。：137*****092这个电话号码是我的，我用了十几年了，一直都是我自己在使用，没有借给其他人用过。我没有在网上卖东西，也没有帮人邮寄快递。我有接到过这种电话，是向我询问为什么没发货或者问我有没有口罩之类的电话。我就回复说是不是搞错的，我是在厂里上班的。我不熟悉阿龙，有时是吴涛拿他的照片或视频给我看，所以我才知道阿龙这个人。阿龙是越南人，具体名字不祥，皮肤偏黑，矮矮胖胖的。3.证人吴某的证言：我跟吴涛是亲兄弟关系，吴涛是我哥。之前我哥在东莞一家手袋厂上班，后来吴涛跟阿龙合伙开纹身店，纹身店关门后他陆陆续续在打零工，今年开始我跟吴涛在东莞市茶山联通公司装宽带。吴涛之前有在网上卖云卡（电话卡)。我不知道微信wxxxxxxx是谁在用。我不知道电话号码130*****023，也不知道该号码绑定的支付宝是谁在用。平安银行卡号为：623*************291是我哥吴涛的，后来借给阿龙在使用。我不认识叶某，不知道137*****092这个电话号码是谁。吴涛的微信号我只知道一个，支付宝账号是156********。阿龙，具体名字不详，男，越南胡志明人：身高约162厘米，左大臂有纹身，纹了一条龙，肤色偏黑，我没有他的联系电话，没有他的微信，现在人在哪里我也不知道。（四）被害人陈述1.被害人林某的陈述：2020年2月14日15时许我在微信上和几个朋友商量要购买口罩，我通过我婶介绍给我认识一个供应商（微信账号：w********），我们通过微信（我的微信：zxxxxxxx）聊天沟通，最终谈到可以给我购买250合医用四层口罩，每盒口罩50个，每个2.2元，总价27500元，我支付宝（3xxxxxx@qq.com，手机135*****196）转账4次到对方支付宝（130*****023，吴涛），第一次转10000元第二次转8000元，第三次转5000元，第四次转4500元，我让他寄往珠海给我朋友，我将货款全部转完之后他就告诉我发货了，并发一个顺丰快递单号给我，到了晚上22时许他发微信给我。称今天有一批口罩到货，问我要不要，但是要我先交订金，我有通过支付宝转账10000元作为订金，到了第二天早上我朋友打电话给我，说寄来的不是口罩，我马上联系这个人，发现我被拉黑了，我才知道我被骗了。我要求对方邮寄7个地址：4个是陆丰市甲子镇；1个是陆丰市东海镇，1个是深圳，1个是珠海。深圳和珠海的两个地址收到顺丰寄来的快件，但里面是流量卡。甲子的4个地址和东海的1个地址有发货，但到半路被对方叫退回去。顺丰显示寄放地址是137*****092。当时我发现被对方作骗后，我有通过微信语音联系对方，但是对方没有接听，按掉了我的电话，并于2020年2月16日将我微信好友拉黑。同时我有通过手机，3xxxxxx联系对方的电话130*****023，但对方没有接听。被害人林某对其与被告人吴涛的微信聊天记录、支付宝转账记录进行指认。2.被害人孙某的陈述：我于2020年2月14日经过抖音发现有人发布出售口罩的广告，于是我按照广告上的方式添加了对方微信（微信账号为wxxxxxx，微信昵称：vxxxxx)，同时经过微信与对方联系上购买口罩的事情，此时对方以每个2.2元人民币出售给我，所以我为对方订购12500个口罩，而且经过支付宝支付了3500元给对方作为定金，但事后对方一直没有发货给我，而且还直接把我微信拉黑，所以我才知道自己被骗。我一共被骗了3500元，是通过支付宝转账给对方的，对方的支付宝账号为130********，支付宝名称为：涛（吴涛），：我有转账明细，转账的时间为2020年2月14日18时46分，支付宝订单号202****************0844961，我用来转账的支付宝账号为********，支付宝名称为：孙某。我所用的微信账号为vxxxxxxx，微信昵称：越南特产进口。现已收到陆丰市公安局发还被诈骗的3500元。被害人孙某对其与被告人吴涛的微信聊天、支付宝转账记录截图进行指认。附发还3500元的收据。（五）被告人的供述及辩解被告人吴涛供述与辩解：从2018年开始，我就和“阿龙”在一起卖手机的上网流量卡，“阿龙”负责找买卡的客源，我负责邮寄快递。大概在2020年2月10日我又寄出去一些流量卡，过来两三天时间，有个讲越南话的女人打电话（156*****715）给我，问我为什么寄给她的口罩变成了流量卡，我说不知道，我只是寄快递的，具体什么情况我不清楚，有什么问题你找你老乡“阿龙”，然后就挂了电话。应该是在当天，有个男子打电话给我说“兄弟，你寄的东西什么时候到，我工厂要用”，我说我爸快递单号发给你了，我和这个男人还聊了很多，（他问我越南的怎么会说中国话，我说我不是越南人，他还让我介绍工人到他工厂上班之类的话）。还有一个打电话问我快递什么时候到，我说我已经发给“阿龙”，他还问我你寄给我的口罩怎么变成了流量卡，我说我不知道，有什么事情联系“阿龙”。后来我发现国家在严打这个口罩，他好像在卖口罩，我问他你在搞什么东西，他说你用管，不关你的事。2020年2月15日左右我就登录了我的平安银行手机APP和我的支付宝账号（实际是“阿龙”在使用），当时支付宝没有余额，但是平安银行（623*************291）账号有大量的银行流水，几百人民币到几万元不等，当时平安银行卡里还有四万元人民币的余额，我就在平安银行APP把账号挂失。之后“阿龙”问我平安银行怎么回事，钱怎么转不了。我就说我也不清楚，可能你一天操作太频繁了。我本来想把钱留在卡里，我同居女友和我弟弟劝我去派出所讲清楚。后面我还联系“阿龙”怎么回事？“阿龙”跟我交代她在利用口罩在诈骗，但是这个事情不关我的事。2020年2月下旬我去银行申请取消冻结，我去平安银行东莞石龙镇补办了一张银行卡，卡里有47000多元，之后又把这4万人民币转到我支付宝（156*****715）账号，然后转了48000元到我同居女友唐某支付宝（130*****769）账号。唐某没有和我们进行诈骗。2017年我跟阿龙在东莞的横坑北门的一家玩具厂认识，我在那个玩具厂上了一周左右就离开了。离开之前，阿龙联系我，问我能不能帮他搞手机卡、微信账户、支付宝账户和银行卡账号，然后我就用我的个人信息帮阿龙办理了，因为我跟阿龙合得来，而且阿龙是越南人，在工厂打工没有身份证可以用，只会说普通话，不会看字写字。阿龙在那个玩具厂干了两三个月，之间我们还一直有联系。阿龙离职后我和阿龙就开了一家纹身店。阿龙2019年4月份会越南了。我帮阿龙办理的手机卡（130*****023）被阿龙带到越南使用，微信号阿龙换绑了，支付宝账号是我发现阿龙利用口罩诈骗之后我注销了，2020年2月14日的时候我让阿龙把验证码发给我注销的，银行卡一开始我挂失，后面我有补办一张。我平时我阿龙联系是通过微信。我跟阿龙在网上买没有实名制的手机卡，已经做了有一年多了，都是阿龙找的客户，我就负责邮寄手机卡，但都是邮寄在中国内。我之前寄快递预留号码137*****092是我朋友叶小华，我随便填写的，她没有合伙买口罩进行诈骗。2020年2月10日左右，我电话（156*****715）接到2、3个电话，这些电话来电显示分别是茂名、中山，其他地方我记不起来了。他们打电话问我寄过去的口罩怎么变成流量卡，我说不知道。我就打电话给阿龙，问阿龙是不是拿我的银行卡和支付宝乱来，阿龙说没有，我还叫阿龙把银行啦和支付宝账号发给我，我说要登录上去看看，阿龙就发给我了。我登录平安口袋银行APP，查看那张**安银行卡号623*************291，卡里有4万多，我就在网上挂失了。我没有诈骗中山市的孙某，微信和支付宝都不是我在用，我不知道。被告人吴涛对银行卡转账到支付宝的转账记录、微信截图进行指认。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人吴涛在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。对被告人吴涛及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，受害人林某、孙某均证实他们通过网络得知微信号为：wxxxxxxxx的人在网络售卖口罩，遂决定向其购买口罩，并通过支付宝将货款、定金发给对方，而收取货款、定金的支付宝及绑定的银行卡均为被告人吴涛所持有，被告人吴涛收取货款、定金后转移到其女朋友唐某的支付宝，直至被告人吴涛被抓获，该笔款项才由唐某退给公安机关发还受害人，以上事实还有证人证言、支付宝转账记录、微信截图、银行卡开户信息、情况说明等证据予以佐证，足资认定，由此可见，被告人吴涛主观上具有诈骗的犯罪故意，客观上实行了诈骗的犯罪行为，被告人的行为已构成诈骗罪。据此，被告人及其辩护人的辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议不当，不予采纳。鉴于被告人案发后能自动退还受害人的经济损伤，给予酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人吴涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2023年5月6日止，罚金限于判决生效后一个月内一次性交清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 珠人民陪审员  林立思人民陪审员  赖宏生二〇二〇年十一月三十日法官 助理  吴丽娜书 记 员  陈 丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。