河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初484号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人李同占，男，1961年9月19日出生，汉族，高中毕业，2009年至2014年任西峡县某镇某村袁家庄组组长兼会计，2015年至2018年任该组会计。户籍所在地河南省西峡县，住西峡县。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年12月19日被西峡县公安局刑事拘留，同年12月31日被西峡县公安局取保候审。西峡县人民检察院以西检二部刑诉（2020）34号起诉书指控被告人李同占犯挪用资金罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员张让江独任审判，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员乔玉安出庭支持公诉，被告人李同占到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：1、2013年1月20日，被告人李同占利用担任西峡县某镇某村袁家庄组组长兼会计的职务便利，擅自将由其本人保管的组集体资金80万元通过程某出借给陈某某从事营利活动，约定借款期限1年，年息12%。2014年1月21日陈某某将80万元本金全部归还，并支付利息96000元。李同占将利息96000元占为己有。2、2013年5月2日，被告人李同占利用担任西峡县某镇某村袁家庄组组长兼会计的职务便利，擅自将本人保管的组集体资金80万元通过程某出借给闻某从事营利活动，约定月息12%，一月一结。截止2014年7月，程某将本金连带利息共计924800元支付给李同占，李同占将其中的利息124800元占为己有。3、2017年11月份，被告人李同占利用担任西峡县某镇某村袁家庄组会计保管集体资金的职务便利，擅自将本人保管的集体资金16万元出借给程某用于经营活动，约定年息14%。截止2018年8月份，程某将本金连带利息共计177280元支付给李同占，李同占将其中的10000元利息归还集体资金，7280元利息占为己有。上述三笔犯罪事实，被告人李同占共计挪用资金176万元，违法所得共计228080元，其中103280元于2018年9月10日上交西峡县纪委，124800元于2019年12月19日上交西峡公安局。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了借款合同、现金账、农村商业银行转账记录等书证，证人陈某某、闻某、张某、程某、李某、李同罗等人的证言，被告人李同占供述，常住人口登记表、到案证明和前科情况查询证明等证据。据此认为，被告人李同占挪用本单位资金借贷给他人从事营利活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人李同占对公诉机关指控其犯挪用资金罪的事实及罪名无异议。经审理查明：1、2013年1月20日，被告人李同占利用担任西峡县某镇某村袁家庄组组长兼会计的职务便利，擅自将由其本人保管的组集体资金80万元通过程某出借给陈某某从事营利活动，约定借款期限1年，年息12%。2014年1月21日陈某某将80万元本金全部归还，并支付利息96000元。李同占将利息96000元占为己有。2、2013年5月2日，被告人李同占利用担任西峡县某镇某村袁家庄组组长兼会计的职务便利，擅自将本人保管的组集体资金80万元通过程某出借给闻某从事营利活动，约定月息12%，一月一结。截止2014年7月，程某将本金连带利息共计924800元支付给李同占，李同占将其中的利息124800元占为己有。3、2017年11月份，被告人李同占利用担任西峡县某镇某村袁家庄组会计保管集体资金的职务便利，擅自将本人保管的集体资金16万元出借给程某用于经营活动，约定年息14%。截止2018年8月份，程某将本金连带利息共计177280元支付给李同占，李同占将其中的10000元利息归还集体资金，7280元利息占为己有。上述三笔犯罪事实，被告人李同占共计挪用资金176万元，违法所得共计228080元，其中103280元于2018年9月10日上交西峡县纪委，124800元于2019年12月19日上交西峡公安局。2019年12月19日8时，被告人李同占自动到西峡县公安局投案，到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有借款合同、现金账、农村商业银行转账记录等书证，证人陈某某、闻某、张某、程某、李某、李同罗等人的证言，被告人李同占供述，常住人口登记表、到案证明和前科情况查询证明等证据证实。以上证据来源合法，内容客观真实，并经当庭质证认证，足以认定。本院认为，被告人李同占身为西峡县某镇某村袁家庄组会计，利用职务上的便利，挪用组集体资金176万元借贷给他人，数额较大，进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。李同占犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻处罚。其退缴了违法所得，可以作为量刑情节酌情从轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条，第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条之规定，判决如下：一、被告人李同占犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、退缴的违法所得依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张让江二〇二〇年十二月一日法官助理王建涛书记员朱洁附：《中华人民共和国刑法》及司法解释相关法条《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。