江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0481刑初677号公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。被告人沈杰，男，1984年9月12日生，汉族，溧阳市人，大专文化，打工，住溧阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月21日被刑事拘留，2018年12月27日被取保候审，后于2019年10月29日被刑事拘留，于2019年10月30日被溧阳市公安局取保候审，于2020年10月28日被溧阳市人民检察院取保候审。指派辩护人史彩菊。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉[2020]798号起诉书指控被告人沈杰犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官杨译出庭支持公诉。被告人沈杰及其指派辩护人史彩菊到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，被告人沈杰自2018年为他人办理票据贴现业务过程中，因沉迷于网络赌博形成巨额亏空，导致不能支付客户票据贴现款。为继续实施网络赌博和归还个人债务，被告人沈杰在明知无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，虚构票据贴现兑付时间，隐瞒债主盈门、“拆东补西”的真相，欺骗客户前来办理票据贴现，并用客户贴现资金用于网络赌博和归还个人债务，被告人沈杰以上述方式实施诈骗共计8次，共计骗取人民币340余万元。案发后，被告人沈杰如实供述上述犯罪事实，并退还被害人王某1赃款人民币10万元。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人沈杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈杰归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人沈杰自愿认罪认罚，可以从宽处理。并书面建议判处被告人沈杰有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。被告人沈杰对溧阳市人民检察院指控的事实及量刑建议均无异议。指派辩护人提出如下辩护意见：1、被告人沈杰有坦白情节，认罪态度较好，有明显的悔罪表现，可以从轻处罚。2、被告人沈杰没有犯罪前科，系初犯，因为一时不慎陷入赌博，也是想拆东墙补西墙，想归还受害人的钱财。综上建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人沈杰因沉迷于网络赌博形成巨额亏空，导致不能支付客户票据贴现款。为继续实施网络赌博和归还个人债务，被告人沈杰自2018年10月起，在明知无偿还能力的情况下，以“高价进，低价出”、虚构票据贴现兑付时间等方式，欺骗客户前来办理票据贴现，隐瞒债主盈门、“拆东补西”的真相，并将客户贴现资金用于网络赌博和归还个人债务。被告人沈杰以上述方式实施诈骗共计8次，共计骗取人民币340余万元。具体事实分述如下：1、2018年10月25日，被告人沈杰承诺为被害人潘某贴现1张面值400万元承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项用于网络赌博和归还个人债务。2018年11月13日，被告人沈杰归还被害人潘某200万元。2、2018年11月13日，被告人沈杰承诺为被害人王某2贴现2张面值共计20万元的承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项于当日支付给王某2人民币14万元，剩余款项用于网络赌博和归还个人债务。3、2018年11月13日，被告人沈杰承诺为被害人王某1贴现1张面值30万元的承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项用于网络赌博和归还个人债务。4、2018年11月13日，被告人沈杰承诺为被害人管某贴现2张面值共计45万元的承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项用于网络赌博和归还个人债务。5、2019年6月14日，被告人沈杰承诺为被害人姚某贴现4张面值共计63.4045万元的承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项于当日支付给姚某40万元，剩余款项用于网络赌博和归还个人债务。6、2019年7月17日，被告人沈杰承诺为被害人姚某贴现1张面值12.393万元的承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项用于归还个人债务。7、2019年9月3日，被告人沈杰承诺为被害人毛某贴现1张面值24.8万元的承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项支付给毛某10万元，剩余款项用于网络赌博。8、2019年9月30日，被告人沈杰承诺为被害人陈某1贴现2张面值共计10.9542万元的承兑汇票，后被告人沈杰将贴现所得款项用于网络赌博。案发后，被告人沈杰如实供述上述犯罪事实，并退还被害人王某1赃款人民币10万元。上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的被害人潘某、王某2、王某1、管某、姚某、毛某、陈某1的陈述，证人沈某、陈某2、周某、曹某、孙某、朱某、方某的证言，银行电子承兑汇票打印件，账本复印件，微信截图，微信聊天记录，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，案发经过，抓获经过等证据予以证实。被告人沈杰对上述事实亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人沈杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈杰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人沈杰归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人沈杰自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于指派辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人沈杰退赔被害人潘某人民币200万元，退赔被害人王某2人民币6万元，退赔被害人王某1人民币19.434万元，退赔被害人管某人民币45万元，退赔被害人姚某人民币35.7975万元，退赔被害人毛某人民币24.8万元，退赔被害人陈某1人民币10.9542万。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 兰人民陪审员  周建敏人民陪审员  蔡贞保二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  谢 萍附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。