湖南省新田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1128刑初229号 公诉机关湖南省新田县人民检察院。 被告人吴柳伟，男，5月15日出生于河南省驻马店市新蔡县，汉族，初中文化，住新蔡县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，2020年6月9日在深圳市宝安区国际机场被抓获，同月11日被新田县公安局刑事拘留。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，同年7月16日经新田县人民检察院批准逮捕，次日由新田县公安局执行逮捕。现羁押于新田县看守所。 被告人吴柳伟涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，由新田县人民检察院于2020年11月1日以新检一部刑诉〔2020〕147号起诉书，向本院提起公诉。本院同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭进行了审理。新田县人民检察院委派检察员贺志诚出庭支持公诉。被告人吴柳伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 新田县人民检察院指控： 一、诈骗罪 2019年9月至2020年2月期间，被告人吴柳伟将新田县工业园玉麟路公租房小区内的57套公租房采取撬门换锁后，谎称是新田县工业园管委会分配给其公司的公租房，并以收取押金的方式，骗取黃春红、黎某、彭某1等人钱款合计121万元，用于个人还款、消费。具体犯罪事实如下： 1、2019年9月30日，被告人吴柳伟将1501、1502、1303、1301四套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，共计骗取8万元； 2、2019年10月13日，被告人吴柳伟将1503、1504两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，共计骗取4万元； 3、2019年10月15日，被告人吴柳伟将三栋三单元1001、1002、1003、1004四套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，共计骗取8万元； 4、2019年10月22日，被告人吴柳伟将三栋三单元902、三栋三单元901两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，共计骗取4万元； 5、2019年10月24日，被告人吴柳伟将三栋一单元1304房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取2万元； 6、2019年10月31日，被告人吴柳伟将三栋二单元1001、1003、1004三套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，共计骗取6万元； 7、2019年11月2日，被告人吴柳伟将三栋二单元701、702、三栋二单元802、803四套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人谢某、刘某1、颜某等人共计8万元； 8、2019年12月3日，被告人吴柳伟将二栋三单元1501房撬门换锁后，以收取押金的方式，骗取被害人王某12万元； 9、2019年12月9日，被告人吴柳伟将三栋二单元403、404两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人尹某1、雷某共计4万元； 10、2019年12月12日，被告人吴柳伟将三栋三单元902、1002两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人文某、肖某1共计4万元； 11、2019年12月17日，被告人吴柳伟以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人杨某2万元； 12、2019年12月18日，被告人吴柳伟将两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人宋某1、肖某2共计4万元； 13、2019年12月23日，被告人吴柳伟以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人邓某12万元； 14、2020年1月6日，被告人吴柳伟将一栋二单元1404、1403两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人郑某1、陈某共计4万元； 15、2020年1月7日，被告人吴柳伟将一栋二单元902撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取他人2万元； 16、2020年1月8日，被告人吴柳伟将一栋二单元603、301两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，共计骗取他人4万元； 17、2020年1月9日，被告人吴柳伟将一栋二单元504、502、1604三套房撬门换锁后，以每套房收取3万元押金的方式，骗取被害人黄某1、黎某等人共计9万元； 18、2020年1月10日，被告人吴柳伟将一栋二单元702撬门换锁后,以每套房收取3万元押金的方式，骗取被害人彭某13万元； 19、2020年1月16日，被告人吴柳伟将二栋二单元601、602、一栋二单元401、402、304五套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人尹某2、肖某3、周某1、周某2、尹某3等人共计10万元； 20、2020年1月17日，被告人吴柳伟将三栋三单元804、二栋三单元1602两套房撬门换锁后，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人肖某4、肖某5共计4万元； 21、被告人吴柳伟将三栋三单元1102、三栋三单元1101、一栋二单元503、1701、1702、二栋二单元1502、三栋三单元1204、三栋三单元1203、三栋二单元401、402等十二套房撬门换锁后，以每套房收取3万元押金的方式，骗取被害人宋某2、邓某2、何某9万元，以每套房收取2万元押金的方式，骗取被害人刘某2、龙某、骆某1、刘某3、骆某2、骆某3等人18万元共计骗取27万元。 另查明，2020年2月，本案被害人向新田县公安局报案，称其在永州市科裕电子有限公司处购买新田县工业南园玉麟路公租房时被吴柳伟诈骗。经该局查证吴柳伟的身份后，得知新田县公安局正在侦查吴柳伟涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪一案。2020年4月，新田县公安局以被告人吴柳伟涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪为由决定刑事拘留，并上网追逃，亦决定并案侦查。被告人吴柳伟到案后，在公安民警的询问下如实供述了自己的罪行。上述案件事实中，诈骗金额121万元所涉及的被害人共计57人/次（详见附件二）。 案件审理过程中，被告人吴柳伟的家属为其主动预缴罚金10000元。 上述事实，被告人吴柳伟在法庭审理过程中亦无异议；并有《抓获经过》《关于吴柳伟涉嫌诈骗案调查取证的情况说明》《户籍信息》《收据》《转账凭证》《公共租赁住房租赁合同》《新田工业集中区玉麟路公租房分配管理实施方案》《国有建设用地划拨决定书》《建设用地规划许可证》《湖南省公共租赁住房分配和运营管理办法》《湖南省公共租赁住房租金管理方法》《玉麟路公租房入住企业人员明细表》及强制措施相关法律文书等书证；被害人黄某1、黎某、彭某1、黄某2等的陈述；证人蒋某、王某2、肖某6、彭某2等的证言等证据证实。足以认定。 二、拒不支付劳动报酬罪 被告人吴柳伟自2019年7月至2020年2月期间，共计拖欠黄某3、陆某1等61名工人工资337401元未支付，经新田县人力资源和社会保障局下达责令支付指令书后仍拒不整改，并逃逸。 另查明，被告人吴柳伟到案后，如实供述了自己的罪行，其家属为其主动将拖欠的工资337401元支付完毕。 上述事实，被告人吴柳伟在法庭审理过程中亦无异议；并有《接报案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《户籍信息》《内资企业登记基本情况表》《招聘简章》《劳动合同》《永州市科裕电子有限公司欠薪情况说明书》《永州市科裕电子有限公司工资拖欠明细表》《劳动保障监察询问通知书》《劳动保障监察限期改正指令书》《送达回证》《通知书送达短信截图》《关于永州市科裕电子有限公司被拖欠民工工资发放的情况说明》《领条》《谅解书》及强制措施相关法律文书等书证；被害人黄某3、陆某1、郑某2、郑某3、徐某等的陈述；证人陆某2等的证言等证据证实。足以认定。 本院认为，被告人吴柳伟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴柳伟以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为还构成拒不支付劳动报酬罪。依法应当数罪并罚。新田县人民检察院指控被告人吴柳伟的犯罪罪名成立，建议适用的法律条款正确。被告人吴柳伟在诈骗罪中未退赔被害人的经济损失，未取得被害人的谅解，可酌情从重处罚。鉴于被告人到案后，如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。到案后主动支付了拖欠的全部工资，预缴纳部分罚金，有一定的悔罪表现，自愿认罪认罚，亦均可以酌情从轻、从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十六条之一，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项，第三条第（二）项，第四条的规定，判决如下： 一、被告人吴柳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金二十一万元（已缴纳一万元）； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴柳伟的刑期自2020年6月9日起至2030年6月8日止。） 二、被告人吴柳伟在本案诈骗罪中的违法所得款一百二十一万元，予以追缴，发还各被害人（详见附件二《被告人吴柳伟诈骗罪退赔明细表》）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  胡 丹 审 判 员  黄 静 人民陪审员  唐春竹 二〇二〇年十二月八日 法官助理邓博丹 书记员叶梅 附件一 本刑事判决书所适用的法律条文原文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”： （一）隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财产的； （二）逃跑、藏匿的； （三）隐匿、销毁或者篡改账目、职工名册、工资支付记录、考勤记录等与劳动报酬相关的材料的； （四）以其他方法逃避支付劳动报酬的。 第三条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”： （一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的； （二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第四条经人力资源社会保障部门或者政府其他有关部门依法以限期整改指令书、行政处理决定书等文书责令支付劳动者的劳动报酬后，在指定的期限内仍不支付的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“经政府有关部门责令支付仍不支付”，但有证据证明行为人有正当理由未知悉责令支付或者未及时支付劳动报酬的除外。 行为人逃匿，无法将责令支付文书送交其本人、同住成年家属或者所在单位负责收件的人的，如果有关部门已通过在行为人的住所地、生产经营场所等地张贴责令支付文书等方式责令支付，并采用拍照、录像等方式记录的，应当视为“经政府有关部门责令支付”。