陕西省XX城县人民法院刑事判决书 (2020)陕0525刑初101号公诉机关XX城县人民检察院。被告人冯润虎，曾用名冯涛，绰号二毛，男，1979年3月7日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，系XX城县交通局运管所职工，2019年7月12日因涉嫌伪造国家机关证件罪被XX城县公安局刑事拘留，同年7月26日被XX城县公安局依法取保候审并释放。辩护人李贺锋，男，XX城县援助律师。辩护人郭浩鹏，男，XX城县援助律师（实习）。XX城县人民检察院以XX城县院一部刑诉【220】75号起诉书，指控被告人冯润虎犯伪造国家机关证件罪一案，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX城县人民检察院指派检察员王红梅出庭支持公诉，被告人冯润虎及其辩护人李贺锋、郭浩鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。XX城县人民检察院指控，2014年9月25日，被告人冯润虎与杨某某协商准备用其位于XX城县古徵街五路一独院的土地证作为抵押，从西安浦发银行进行贷款，杨某某便替被告人冯润虎归还了其在XX城县XX社的33万元贷款，后因贷款未办成，在杨某某催被告人冯润虎归还了33万元贷款时，被告人冯润虎就通过办理假证的广告在西安办理了一个假的土地使用证（证号为澄国用（2001）字第01353号），后经XX城县XX中心查询无澄国用（2001）字第01353号登记信息。公诉机关认为，被告人冯润虎违反国家机关证件管理规定，通过微信、电话联系他人为其伪造国家机关证件，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人冯润虎到案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。建议判处有期徒刑六个月。被告人冯润虎对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 其辩护人辩称，被告人冯润虎系初犯、偶犯，并未使用伪造的证件实施违法犯罪活动，犯罪情节轻微，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其免于刑事处罚。经审理查明，被告人冯润虎在XX城县古徵街五路（XX路南侧）有一独院。2006年被告人冯润虎用该处土地做抵押，在XX城县XX社贷款28万元，2014年，冯润虎向杨某某借款欲偿还信合该贷款，称还款后用其取回的土地证另行抵押贷款，用所贷款项偿还杨某某借款。杨某某要求冯润虎贷款成功后帮杨某某偿还杨某某在西安浦发银行的贷款450万元，帮杨某某赎回杨某某的抵押房产，在杨某某赎回其名下房产后，继续用杨某某房产抵押贷款，贷款成功后，杨某某偿还冯润虎借款，冯润虎表示同意。杨某某遂代冯润虎偿还冯润虎在XX城县信用社的全部贷款33万元，冯润虎取回其抵押土地证。2015年初，杨某某向被告人冯润虎索要欠款，被告人冯润虎为安抚杨某某，便向杨某某出具了一张33万元的欠条，并在西安市某人（未查明）处办理了伪造的土地证，交于杨某某，后冯润虎一直未向杨某某偿还借款。2016年，杨某某得知冯润虎用以上房产贷款500万，遂向房管所查询，得知其冯润虎交给其的土地证系伪造证件，后多次向被告人冯润虎催要欠款但无果，遂于2018年3月报案。后经XX城县XX中心查询，冯润虎名下土地证号为澄国用（2001）字第01853号，位置XX城县XX路南侧，无澄国用（2001）字第01353号登记信息。经当庭举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表、立案决定书证明，2018年3月22日杨某某来XX城县公安局报案，2014年期间，冯润虎找杨某某借款30万元，用来清偿其在信用社的贷款，清偿后将土地证由杨某某保管，并承诺该土地证贷款后还钱。2016 年杨某某发现该土地证系伪造，并向冯润虎催还借款，冯润虎即失联。2018年4月25日XX城县公安局对该案立案侦查。2、抓获经过证明，2019年7月12日，临渭分局杜桥派出所民警在临渭区XX路XX街抓获XX城县公安局网上追逃人员冯润虎。3、证人杨某某证言证明，他与冯润虎是发小，有些亲戚关系。2014年冯润虎找他说想贷款，但冯润虎之前在信用社贷款30多万时，将土地证抵押给信用社了，让他帮忙还钱，还钱后冯润虎再用土地证贷款，贷了款后给他还钱，还帮他还他在浦发银行的450万元的贷款，他开始不愿意，冯润虎就说土地证拿出来后给他，冯润虎用时从他拿，他就同意了。 2014年9月25日，他用他的信合账户给张某某转了33万元，用于还冯润虎的贷款，过了两三天冯润虎给了他一个土地证，说去跑贷款的事，贷款下来给他还钱。2015年2月，冯润虎贷款的事还没办好，他就让冯润虎给他打了借条，并写了个证明。因冯润虎之前还欠他一部分钱，2015年2月，冯润虎给他打过一个6万元利息的条子，陆续给他还了7万元，还的是哪一部分钱他说不清。2016年，他听说冯润虎办了贷款，他就拿冯润虎给的土地证到XX城县房管所去问，工作人员告诉他他拿的土地证是假的，他才知道上了当，他就联系冯润虎问，冯润虎不说话，只说随后给他还钱，之后就联系不上。2018年，西安市碑林区大院裁定扣留冯润虎欠他的钱，要求冯润虎将33万元汇至法院公户，用于偿还他欠崔崇山的账。4、证人张某某（XX城县XX社工作人员）证言证明，2004年左右，范朝民在他单位办理了30万元贷款，用冯润虎即冯涛的土地证（古徽五路小满意浴池北邻的土地）作抵押担保，当时他是经办人，后他调出该部门。2014年2月，他调回营业部，发现该笔贷款还未偿还，就联系冯润虎催款，后冯润虎同意还款，并要了他的银行卡号，给他打了钱，具体数字记不清，最少也有31万左右，之后他找信用社的领导将利息免了，给冯润虎把贷款清了。之后冯润虎将土地证拿走了。5、证人梁某某（XX城县房地产管理所所长）证言证明，冯润虎的房产证是他们房管所登记、发放的，2016年8月以后房管所没有登记业务了。冯润虎的房产于2016年10月在陕西秦农农村商业银行股份有限公司大明宫支行办理了抵押贷款手续，贷款500万元，期限2年。6、证人柳某某（上海浦东发展银行股份有限公司西安分行原工作人员）证言证明，2014年一位自称冯润虎的客户向他提出贷款需求，并咨询能够给予的贷款金额，抵押物是其个人名下房产，后他查看了抵押物，当时因抵押物没有完工不符合贷款条件，他就拒绝了冯润虎的贷款要求，期间他未见过冯润虎的房产手续。7、借条、转账汇款回单、杨某某提供的冯润虎向其书写的证明证实，冯润虎向杨某某借款33万元，用于偿还其在信用社的贷款，杨某某将33万元直接汇至信用社张刚账户。8、国有土地使用证、提取笔录证明，2018年3月22日侦查机关在杨某某处提取冯润虎抵押给杨某某的《国有土地使用证》一份，证号为澄国用（2001）第01353号，证内含土地使用权平面图一张。 9、XX城县房地产管理所出具的证明、冯润虎名下国有土地使用权证、房屋登记申请书、XX城县房地产抵押合同等证明，经查询，冯润虎名下有房产一处，房产证号为XX城XX号(2015年10月登记)，该房产的土地使用权证号为澄国用（2001）01353号，该房产于2016年10月在陕西秦农农村商业银行股份有限公司大明宫支行办理了抵押贷款，贷款金额500万元，贷款期限2年。10、XX城县XX中心查询结果证明，冯润虎名下土地证号为澄国用（2001）字第01853号，位置XX城县XX路南侧，经查询无澄国用（2001）字第01353号登记信息。11、XX城县XX中心出具的XX城县土地登记审批表证明，2001年6月9日，冯润虎为其XX街XX路南侧的土地办理土地使用权登记，证号为澄国用（2001）字第01853号。12、XX城县房地产交易所调取的房屋登记申请书等证明，2014年11月18日，冯润虎因姓名变更申请变更登记XX城县XX街XX路南侧房屋，登记为XX城XX号；2015年10月，冯润虎因改建房屋申请登记该处房屋，登记为XX城XX号。13、西安市碑林区人民法院执行裁定书、协助执行通知书证明，西安市碑林区人民法院在执行崔崇山与杨某某民间借贷一案中，于2018年10月裁定扣留杨某某在冯润虎处的债权收入30万元。14、户籍证明载明，冯润虎，曾用名冯涛，男，汉族，1979年3月7日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市XX城县XX城XX村XX组。15、被告人冯润虎供述证明，他在XX城县古徵街五路口有一处独院。2006年左右，他用这套房子的土地证作担保给刘朝荣在XX城县信合贷款28万元。2014年，他找杨某某想借30万元，把信合这笔贷款一还，还完以后，再用院子做抵押，能贷更多的钱，到时候给杨某某还钱。杨某某就说，西安的银行贷的多，如果能贷到款就帮杨某某倒一下贷款，当时杨某某在浦发银行有465万贷款，他贷到款后，帮杨某某把贷款一还，把杨某某的房产证拿出来，杨某某贷更多的钱，再给他还钱。他答应后，就和杨某某找了西安高新路浦发银行的柳从，柳从看了院子说能贷350万元，但是要房子的土地证、房产证。当时他的土地证抵押着，他就和杨某某商量着怎么把他的土地证拿回来，后杨某某找人借了35万元，给XX城县信合的张某某打了33万元（利息本金共计），给他把信合的贷款还了，并让他赶紧办贷款。他拿到土地证后就找柳从办贷款，但最后他只能贷款350万元，还要找一个第三方公司借款100多万，借款人要他签字，他不愿意签，柳从就不给他办350万元的贷款。事情就一直拖着。2015年初，杨某某一直找他要钱，他就说把土地证押到杨某某处。他当时想用他的真证做抵押贷款，就办了一个假的土地证交给杨某某，还给杨某某写了一张33万元的欠条，想着有钱了给杨某某还钱，再把证要回来毁掉。2016年10月，他在西安市秦农银行大明宫支行贷了500万。500万元直接转给了他作为法定代表人的西安艺悦物业管理有限公司账上，到账后给张娟还了220多万元的账，给他个人工商银行（尾号6116）陆续转了58万元，其余的钱由公司平时经营所用。西安艺悦物业有限公司法人虽然是他，但实际控制的人是张娟他老公王某某，他能贷到这500万是王某某给做的担保，他实际只拿到58万元，其余钱不由他支配。2016年10月左右，他在西安市五味十字的工商银行ATM机上，给杨某某的工商银行卡存了3万元现金，过了一两个月，在五味十字的建行ATM机给杨某某的建设银行卡存了2、3万元，2017年春节前给了杨某某1.5万元，总共还了75000元。上述证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人冯润虎违反国家机关证件管理规定，联系他人为其伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪，XX城县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人冯润虎伪造的国家机关证件系其原有的证件，未利用伪造的证件实施其他违法行为或获取非法利益，其犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三十七条之规定，判决如下：被告人冯润虎犯伪造国家机关证件罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长    刘长生审  判  员    张世强人民陪审员    苏潘荣 二〇二〇年十二月二十八日 法 官助 理    王  纯书 记 员  王思雨 1