安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0202刑初69号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人郭新辉，男，1971年3月29日出生，汉族，初中文化，吉林道生农牧业开发有限公司法定代表人，户籍地吉林省四平市铁**。2019年10月15日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年11月19日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 指定辩护人张文君，安徽君宏律师事务所律师。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检诉刑诉（2020）453号起诉书指控被告人郭新辉犯集资诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员刘畅出庭支持公诉，被告人郭新辉及其辩护人张文君到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次；本院报芜湖市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。 安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控：被告人郭新辉明知自己没有归还能力，仍伙同“吴迪”（另案处理）等人以投资为名，向赵某2、滕某等人高息集资。被告人郭新辉将集资款用于个人消费使用。截至案发，被告人郭新辉累计向19名投资人吸收资金人民币43万元，除去已兑付部分，造成实际损失42.81万元。 公诉机关针对上述事实提供了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言、辨认笔录及相关书证予以证明，并认为被告人郭新辉以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，共计人民币43万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭新辉对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪数额有异议，不应以合同数额来计算，应按实际骗取的金额计算。 经审理查明：被告人郭新辉经营吉林道生农牧业开发有限公司，在2016年年初该公司经营不善，急需资金周转，经人介绍一个以“吴迪”（另案处理）为首的集资团队，双方达成共识到芜湖市集资。2016年3月4日，被告人郭新辉租赁本市镜湖区侨鸿写字楼1407室作为该公司办公地点，在芜湖市工商局注册成立“芜湖万盈生态农业有限公司”（营业执照成立日期为2016年3月18日），被告人郭新辉为公司法定代表人。被告人郭新辉伙同“吴迪”印制虚假宣传单，由集资团队业务员对外发放虚假宣传单，邀请社会上不特定人员到公司，以吉林道生农牧业开发有限公司的名义，对外谎称吉林道生农牧业开发有限公司是一家生产大米企业，有国家农业补助项目，需要扩大生产经营，许以高额利息，骗取本案被害人的信任来投资，集资款项并没有用于吉林道生农牧业开发有限公司生产经营。2016年3月，被告人郭新辉伙同他人共向赵某2等19名被害人吸收资金325500元，支付利息900元，实际骗取324600元。被害人均为老年人。其中，向被害人赵某2非法集资22000元、向被害人滕某非法集资8200元（支付利息300元）、向被害人朱某非法集资21000元、向被害人贾某非法集资8000元、向被害人戚某非法集资22000元、向被害人郁某非法集资21000元、向被害人陶某非法集资23000元、向被害人张某非法集资22000元、向被害人谢某非法集资9000元、向被害人胡某1、刘某1一共非法集资46000元、向被害人李某非法集资22000元、向被害人胡某3非法集资23000元、向被害人陆某非法集资22000元、向被害人周某非法集资22600元、向被害人尹某非法集资24600元、向被害人胡某2、赵某1、刘某2一共非法集资9100元（支付利息600元）。 2019年10月3日，被告人郭新辉在吉林省四平市铁东区星源圣府小区一麻将馆内被吉林省梨树县公安局刑事侦查大队民警抓获，并临时羁押于四平市看守所。2019年10月14日被芜湖市公安局镜湖分局押解回本市。 上述事实中，被告人郭新辉在开庭审理中亦无异议，并有被害人赵某2、滕某、朱某、贾某、戚某、郁某、陶某、张某、谢某、胡某1、刘某1、李某、胡某3、陆某、周某、尹某、刘某2的报案材料及陈述，证人胡某4、刘某3的证言，书证户籍信息、抓获经过、四平市看守所临时羁押证明、在逃人员登记表、吉林道生公司郭新辉非法吸收公众存款案件资金明细、房屋租赁合同、芜湖万盈生态农业有限公司营业执照及登记申请相关材料、吉林省道生农牧业开发有限公司营业执照、登记注册、股权变更等相关材料、双辽市市场监督管理局出具的证明、银行账户流水，辨认笔录等证据证实，足以认定。 关于辩护人提出被告人犯罪数额不应以合同数额来计算，应按实际骗取的金额计算的意见。经查，本案中各被害人在陈述中均表示其实际投资金额低于合同金额，各被害人实际投资总金额为325500元，且在案发前被害人滕某、胡某2、赵某1、刘某2共收取利息900元。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款规定“集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。”故本案集资诈骗数额为324600元。对辩护人该辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人郭新辉以非法占有为目的，虚构事实，非法集资324600元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人郭新辉到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，本院依法予以从轻、从宽处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干意见的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人郭新辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年10月3日起至2024年10月2日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人郭新辉违法所得予以追缴，返还给各被害人。（附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 玲 人民陪审员  张学佳 人民陪审员  杨维保 二〇二〇年十二月十五日 法官助理戴晴晴 书记员向玉媛 附被害人清单：                            序号                       被害人姓名                       投资金额             （单位：元）                       收到利息             （单位：元）                       实际骗取             （单位：元）                               1                       赵爱华                       22000                       0                       22000                               2                       滕德宽                       8200                       300                       7900                               3                       朱焕章                       21000                       0                       21000                               4                       贾忠仁                       8000                       0                       8000                               5                       戚兴霞                       22000                       0                       22000                               6                       郁兰芳                       21000                       0                       21000                               7                       陶有文                       23000                       0                       23000                               8                       张恩庆                       22000                       0                       22000                               9                       谢桂兰                       9000                       0                       9000                               10                                   胡秀英、刘月明                       46000                       0                       46000                               11                       李其义                       22000                       0                       22000                               12                       胡安槐                       23000                       0                       23000                               13                       陆云非                       22000                       0                       22000                               14                       周杰超                       22600                       0                       22600                               15                       尹发枝                       24600                       0                       24600                               16                                   胡友珠、赵升英、刘梅香                       9100                       600                       8500                                                                                                                                                     共计                                             325500                       900                       324600                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。