河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初554号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人林亚峰，男，1995年02月03日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省鄢陵县,住河南省鄢陵县。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年7月2日被周口市公安局七一路分局抓获归案，于2020年7月3日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年8月7日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。辩护人秦玉权，河南擎鑫律师事务所律师。辩护人冯梦园，河南擎鑫律师事务所实习律师。被告人郭浩军，男，2000年06月09日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省林州市,住河南省林州市。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年7月2日被周口市公安局七一路分局抓获归案，于2020年7月3日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年8月7日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。辩护人张子勇，河南法声律师事务所律师。被告人杜启达，性，1991年05月16日出生，汉族，初中文化，户籍地：江西省丰城市,现住江西省丰城市。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年7月4日被周口市公安局七一路分局刑事拘留，于2020年7月8日被周口市公安局七一路分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月30日被周口市川汇区人民检察院决定逮捕，于2020年11月3日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。被告人安鑫鑫，男，1999年11月30日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省临颍县,住河南省临颍县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年7月2日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年8月7日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人侯振忠，河南锦实律师事务所律师。被告人朱顺杰，男，1989年04月02日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省中牟县,住河南省中牟县。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年7月2日被周口市公安局七一路分局抓获归案，于2020年7月3日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年8月7日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人姚文贞，河南旺庆律师事务所律师。被告人乔小杰，男性，1992年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省禹州市,现住河南省禹州市。2020年4月27日因涉嫌侵犯公民个人信息被禹州市公安局刑侦大队取保候审。因涉嫌诈骗，于2020年5月1日被嵩县公安局车村派出所抓获后刑事拘留，于2020年6月5日被嵩县公安局决定监视居住。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年7月3日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年8月7日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人张瑞敏，河南旺庆律师事务所律师。被告人郭静，女，1994年03月04日出生，汉族，初中文化，户籍地：河南省林州市,现住河南省林州市。因涉嫌侵犯公民个人信息，于2020年7月2日被周口市公安局七一路分局抓获归案，于2020年7月3日被周口市公安局七一路分局取保候审。辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）451号起诉书，指控被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日起诉至本院。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，周口市川汇区人民检察院指派检察员黄巍出庭支持公诉，被告人林亚峰及其辩护人秦玉权、冯梦园、郭浩军及其辩护人张子勇、杜启达及其指定辩护人张春艳、安鑫鑫及其指定辩护人侯振忠、朱顺杰及其指定辩护人姚文贞、乔小杰及其指定辩护人张瑞敏、郭静及其辩护人王斌到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2020年5月至2020年7月1日，被告人郭浩军、郭静明知林亚峰等人利用手机卡从事违法犯罪活动的情况下，为获取利益，仍违规为林亚峰等人开办大量的手机卡供其贩卖。被告人林亚峰为牟取暴利，在明知其上家老板实施诈骗活动的情况下，仍以高工资为诱惑雇佣安鑫鑫、陈某帮忙，通过朱顺杰、乔小杰、杜启达等人贩卖大量的手机卡达5200余张，为上家所实施的诈骗提供帮助。经查通过林亚峰、郭浩军等人贩卖的手机卡涉及电信网络诈骗案件多达288起。公诉机关认为，被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静等人为获取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯等技术支持，将手机卡贩卖给他人，他人利用该手机卡进行了诈骗犯罪，从电信诈骗平台梳理出其涉案的手机卡一共有288起诈骗犯罪。被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静的行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林亚峰、郭浩军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静到案后自愿认罪认罚，建议对被告人林亚峰判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币一万五千元，对被告人郭浩军判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币一万元；对被告人杜启达、安鑫鑫、朱顺杰判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币五千元；对被告人乔小杰判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金人民币三千元；对被告人郭静判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。并提供了相关证据予以证明。被告人林亚峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人林亚峰到案后，通过电话预约的方式，协助公安机关抓获，对及时侦破本案起到了重要作用，应当认定为具有立功表现，可以从轻或减轻处罚；被告人林亚峰系初犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求对其判处有期徒刑一年三个月。被告人郭浩军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称公诉机关认定被告人林亚峰、郭浩军等人贩卖的手机卡涉及电信网络诈骗案件多达288起的证据不足；被告人郭浩军系初犯，年龄较小，辨别是非的能力较差，所起帮助作用不大，主观恶性较小，获利不多，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，请求对其判处有期徒刑一年以下有期徒刑。被告人杜启达对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人杜启达在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人杜启达系初犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人安鑫鑫对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人安鑫鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人安鑫鑫系初犯，其获利较小，法律意识淡薄，到案后自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人朱顺杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人朱顺杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人朱顺杰系初犯，具有坦白情节，到案后自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人乔小杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人乔小杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人乔小杰系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚。被告人郭静对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护称被告人郭静在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人郭静系初犯，因文化程度低，法律意识淡薄才触犯法律，其到案后如实供述，具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪表现明显，社会危害性小，加之其家中尚有两个未成年的孩子（一个年龄四周岁，一个年龄一周岁）需要照顾，结合司法机关的调查评估意见，请求对适用缓刑。经审理查明：2020年5月至2020年7月1日，被告人郭浩军、郭静明知被告人林亚峰等人利用手机卡从事违法犯罪活动的情况下，为获取利益，仍违规为被告人林亚峰等人开办大量的手机卡供其贩卖。被告人林亚峰为牟取暴利，在明知其上家老板实施诈骗活动的情况下，仍以高工资为诱惑雇佣陈某、被告人安鑫鑫帮忙，通过被告人朱顺杰、乔小杰、杜启达等人贩卖大量的手机卡达5200余张，为上家所实施的诈骗提供帮助，其中根据各被告人的供述，被告人林亚峰非法获利30000元，被告人郭浩军非法获利20000元，被告人杜启达非法获利6700元，被告人安鑫鑫非法获利8000元，被告人朱顺杰非法获利44000元，被告人乔小杰非法获利1000元，被告人郭静非法获利10000元。经查，通过被告人林亚峰、郭浩军等人贩卖的手机卡涉及电信网络诈骗案件多达288起。另查明，本案在审理过程中，被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、乔小杰、郭静均主动将非法所得全部上缴，并积极缴纳了罚金。上述事实，被告人林亚峰、郭浩军、林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静在庭审中均无异议，并有证人陈某、林某的的证言，书证人口基本信息、扣押物品清单七份、郭浩军提供的微信转账记录及聊天记录、杜启达提供的购卡记录及聊天记录、林亚峰提供的转账记录、朱顺杰提供的聊天记录、郭静孩子周奕扬的出生证明、周口市公安局七一路分局出具的抓获经过、周口市公安局七一路分局出具情况说明三份、无前科情况说明、乔小杰的前科情况说明二份、从郭静电脑中提取的要和郭浩军从网推办理的非实名的手机卡清单、接单人信息、郭静电脑中提取的要和郭浩军从网推办理的非实名的手机卡清单、手机卡清单、关于郭浩军、林亚峰等贩卖手机卡电信诈骗的情况说明、郭浩军、林亚峰等贩卖手机卡中与诈骗案件关联表、涉嫌电信诈骗被害人的立案决定书及受案登记表、涉案的快递信息、陈某领取手机一部凭证、传讯林延东的通知书以及情况说明。显示公安机关抓捕林延东未果、周口市公安局七一路分局出具情况说明、司法机关出具的调查评估意见书等证据证明，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯等技术支持，将手机卡贩卖给他人，他人利用该手机卡进行了诈骗犯罪，从电信诈骗平台梳理出其涉案的手机卡一共涉及有288起诈骗犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院应予支持；本案系共同犯罪，被告人林亚峰、郭浩军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其中被告人郭浩军系罪责相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚；被告人杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、乔小杰、郭静在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、朱顺杰、郭静系初犯，到案后自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人乔小杰到案后自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、乔小杰、郭静在本案审理中主动上缴全部违法所得并积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人林亚峰到案后，自愿以电话邀约和配合指认的方式，协助公安机关抓捕其他同案犯，应认定为具有立功表现，依法可以从轻处罚，其辩护人提出被告人林亚峰具有立功表现的辩护意见，本院予以采纳。被告人郭静犯罪情节轻微，认真态度较好、真诚悔罪，结合司法机关的调查评估意见，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对各被告人的辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第七十二条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林亚峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月2日至2022年7月1日止。罚金已缴纳）。被告人郭浩军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月2日至2022年1月1日止。罚金已缴纳）。被告人杜启达犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年11月3日至2021年10月28日止。罚金已缴纳）。被告人安鑫鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月2日至2021年7月1日止。罚金已缴纳）。被告人朱顺杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月2日至2021年10月1日止。罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期未缴纳则强制执行）。被告人乔小杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月3日至2021年3月2日止。罚金已缴纳）。被告人郭静犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决书确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、对被告人林亚峰违法所得30000元、被告人郭浩军违法所得20000元、被告人杜启达违法所得6700元、被告人安鑫鑫违法所得8000元、被告人朱顺杰违法所得44000元、被告人乔小杰违法所得1000元、被告人郭静违法所得10000元依法追缴后予以没收，上缴国库（其中被告人林亚峰、郭浩军、杜启达、安鑫鑫、乔小杰、郭静的违法所得已上缴国库）；对未随案移送的涉案扣押物品中七被告人所持有的手机14部、电脑1台、手机卡435张，由扣押机关周口市公安局七一路分局予以没收；对未随案移送的其他扣押物品，由扣押机关周口市公安局七一路分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年十二月十六日书 记 员  姚成楷