福建省南平市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽07刑终256号 原公诉机关福建省邵武市人民检察院。 上诉人（原审被告人）张征松，男，1970年7月15日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，经商，户籍地福建省南平市建阳区，住南平市建阳区。2017年5月31日因犯故意伤害罪被免予刑事处罚。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人肖兴刚，北京京师（厦门）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）魏建飞，男，1972年7月24日出生于福建省南平市建阳区，汉族，高中文化，经商，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于邵武市看守所。 辩护人吴国阜，福建秋生律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邹广，男，1984年4月12日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2005年5月16日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人杨望兴、詹玲，福建州驰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李健，男，1995年11月16日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，住南平市建阳区。因本案于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于邵武市看守所。 辩护人刘占根，福建齐欣律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘超逸，男，1996年10月29日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，无业，户籍地浦城县，住福建省南平市建阳区。2015年10月20日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年二个月，2016年5月5日刑满释放；2018年8月17日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年八个月，刑期至2023年7月31日。因本案于2019年1月31日被解回再审，现羁押于南平市看守所。 辩护人蔡莲开，福建厚安律师事务所律师。 原审被告人李斌，男，1984年12月10日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，经商，住南平市建阳区。因本案于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人吴良荣，男，1976年6月17日出生于福建省南平市建阳区，汉族，小学文化，无业，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。因本案于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人杨代欣，男，1991年3月17日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。2013年11月16日因故意伤害他人被行政拘留十二日并处罚款500元。2014年2月19日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，缓刑届满日期为2015年3月3日。2016年9月22日因故意损毁财物被行政拘留五日。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人周章，男，1988年2月28日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2012年11月8日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，2013年3月4日刑满释放；2018年8月7日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑四年，刑期至2021年3月15日。因本案于2018年9月19日被解回再审。现羁押于南平市看守所。 原审被告人刘宗楠，男，1995年12月7日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。因本案于2019年5月20日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审。2020年8月31日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人黄舒智，男，1997年2月24日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，住南平市建阳区。因本案于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，2019年1月12日被取保候审。2020年8月31日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人邱敏，男，1985年11月6日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。2016年9月22日因故意损毁财物被行政拘留三日。2017年7月7日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七个月，2017年7月20日刑满释放。因本案于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人郑某，男，1989年11月5日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无业，户籍地古田县，住福建省南平市建阳区。因本案于2018年10月25日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人姚平平，男，1986年12月25日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。2008年5月4日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月；2014年12月18日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年六个月。因本案于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕，2019年4月2日被取保候审。2020年8月31日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人游旺君，男，1987年12月15日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业，住建瓯市。2015年12月14日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，2016年1月8日刑满释放。因本案于2018年9月30日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人刘辉，男，1985年12月3日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2006年10月11日因犯销售赃物罪被判处拘役五个月；2010年1月21日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑八年，并处罚金20000元，2015年10月20日刑满释放。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人黄炜，男，1983年3月5日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，住南平市建阳区。2006年11月22日因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金3000元，2011年5月5日刑满释放。因本案于2018年12月2日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人朱金财，男，1981年1月31日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，无业，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月24日被逮捕。2020年2月17日被取保候审。 原审被告人华某，男，1971年11月19日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，经商，住南平市建阳区。1997年2月14日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年。因本案于2018年9月17日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 原审被告人黄亮，男，1993年9月1日出生于福建省南平市建阳区，汉族，中专文化，无业，住南平市建阳区。2017年9月22日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，缓刑届满日期为2019年4月9日。因本案于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人徐明，男，1971年10月5日出生于江西省铅山县，汉族，高中文化，无业，住福建省南平市建阳区。因本案于2018年12月23日被刑事拘留，2019年1月28日被逮捕，2019年11月27日被取保候审。 原审被告人张成武，男，1988年5月23日出生于福建省南平市建阳区，汉族，小学文化，出租车司机，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。2016年10月23日因扰乱单位秩序被行政拘留十三日。因本案于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，2020年1月17日被取保候审。 原审被告人邱顺文，男，1986年10月24日出生于福建省南平市建阳区，汉族，小学文化，无业，户籍地南平市建阳区，住南平市建阳区。2016年10月23日因扰乱单位秩序被行政拘留十三日。因本案于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2020年1月14日被取保候审。 福建省邵武市人民法院审理福建省邵武市人民检察院指控原审被告人张征松等23名被告人犯组织、领导黑社会性质组织罪、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、诈骗罪、高利转贷罪、非法占用农用地罪，附带民事诉讼原告人徐某1针对张征松、魏建飞、李斌、周章、杨代欣提起附带民事诉讼一案，于二〇二〇年八月三十一日作出（2019）闽0781刑初284号刑事附带民事判决。宣判后，在法定期限内，附带民事诉讼当事人均未提出上诉，本案附带民事部分判决已经发生法律效力。原审被告人张征松、魏建飞、邹广、李健、刘超逸对判决的刑事部分不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问各上诉人，听取辩护人的辩护意见，并将案卷移送南平市人民检察院阅卷审查，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 被告人张征松自2000年以来，通过在建阳区及周边县市投资矿产、砂场及酒店等项目，积累了一定的经济实力。被告人魏建飞则自2013年以来在建阳区经营高利放贷业务过程中逐渐与被告人李斌、周章、杨代欣等人形成团伙，通过实施暴力或软暴力的方式获取经济利益。 2014年间，被告人魏建飞利用自己的社会关系，将李斌、周章安排到元亨小贷公司专门催收高利贷以获取利益。被告人李斌则通过江湖义气并许以经济利益等方式，将社会无业人员杨代欣、李健、黄亮等人笼络在身边，用魏建飞提供的位于景河花园小区内的店面，开设七鼎商贸公司作为组织成员聚集的场所。2015年，被告人张征松以不法手段取得武夷沥青公司的实际控制权，并借助魏建飞、李斌一伙的势力解决武夷沥青公司的经济纠纷。为使用魏建飞、李斌团伙势力，张征松以借款支付利息为名，向魏建飞输送高额经济利益，二者相互利用，张征松进而达到指挥组织成员，帮助自己实现经济上的利益和解决日常生活纠纷的目的。2015年底，被告人邹广、吴良荣见魏建飞、李斌一伙的势力逐渐做大，为了能够得到魏建飞的关照，获取经济利益，也聚集到七鼎商贸公司找李斌等人喝茶聊天，并表示想跟着魏建飞做事，愿意服从魏建飞的安排，二人分别带领手下“小弟”投靠魏建飞。以2016年初张征松为实现经济利益伙同魏建飞指使李斌安排人员对建达公司股东徐某1进行殴打，以及指使李斌、邹广安排人员以威胁、滋扰等方式强迫建达公司终止相关混凝土供应协议为标志性事件，由此逐渐形成了以张征松、魏建飞二人为组织、领导者；李斌、邹广、吴良荣三人为骨干成员；周章、杨代欣、李健、刘超逸、游旺君、郑某、邱敏、黄舒智、刘宗楠、姚平平、刘辉、黄炜、朱金财等人为一般成员的黑社会性质组织。该组织架构清晰、分工明确，被告人张征松通过对魏建飞的利益输送与其形成利益同盟，指挥、利用该组织为自己服务；被告人魏建飞接受张征松的高额利益输送，与张征松结成合作关系，共同领导、指挥该组织，魏建飞一方面积极笼络李斌等人，另一方面要求骨干成员李斌、邹广、吴良荣要对手下的“小弟”进行约束，此外，魏建飞还在李斌等人实施了违法犯罪行为后出面进行协调，李斌亦有在手下的“小弟”闹事后出面协调。该组织逐渐形成了组织成员尊重、服从组织领导者及骨干成员的指挥、安排，层层领导、分级管理，组织利益受损要坚决报复，“有事”大家一起上、“出事”后“大哥”出面协调等约定俗成的规矩。 在张征松、魏建飞黑社会性质的组织形成和存续过程中，张征松多次向魏建飞持续不断地输送巨额经济利益，以达到笼络魏建飞进而指挥该组织成员的目的。其中，自2015年6月开始，张征松以月息6分的高息长期向魏建飞借款550万元（其中100万元系李斌出资），支付利息近700万元；2016年，混凝土协会成立以后，被告人张征松又聘请魏建飞为协会巡逻队长，并向魏建飞支付工资，共计14万元；此外，张征松在2018年初成立经营水泥产品的日昇公司后，又以月息4分的高息向魏建飞借款，付给魏建飞利息共计14万元。被告人魏建飞、李斌等人亦有通过实施违法犯罪行为共同获取经济利益，其中，2016年10月间，被告人魏建飞、李斌、邹广、吴良荣等人介入周春旺在建阳区麻阳溪引调水工程项目中的经济纠纷，以寻衅滋事的方法帮助周春旺分得投资收益，事后获得“感谢费”70万元，李斌、邹广则事先出资1万元给周章、邱敏、游旺君，用于参与闹事人员购买香烟、矿泉水以及吃饭，并在事后给周章、游旺君、邱敏、刘超逸等“小弟”3千元至5万元不等的辛苦费。2016年9月间，杨代欣、游旺君、邱敏等人在建阳Ｍ2酒吧实施寻衅滋事，后从邓某1手中争得该酒吧“内保”的工作，由周章、游旺君、邱敏等人在酒吧每人每月领取工资3千元；2016年10月，李斌、邹广、吴良荣还提供资金6万余元给杨代欣、周章、游旺君等人在建阳下水南的赌场放高利贷赚取高额利息。2017年6月间，张征松受叶葆荣之托帮助叶某2、李某4竞购政和西津电站的部分股权，后指使邹广迫使吴某1退出股权竞购，邹广事后从中获利5万元。此外，2016年3月间，因建达公司未遵守协会规定，张征松让魏建飞安排李斌去教训建达股东徐某1，后李斌安排周章、杨代欣及温某2、谢金福等人将徐某1打伤，事后通过李斌付给温某2、谢金福30余万元作为酬劳。被告人魏建飞、李斌、邹广、吴良荣等人还通过给组织成员安排工作，组织成员吃饭、喝酒、娱乐，给组织成员过生日、过年发红包等方式笼络组织成员，以达到指挥和利用组织成员实施违法犯罪活动的目的。 2015年底，被告人张征松以自己实际控制的武夷沥青公司为基础，推动杭德公司、建达公司、云信公司、华盛公司、广夏公司、永固公司等另六家混凝土生产企业，牵头在建阳区成立了商砼自律小组（即混凝土协会，以下简称协会），同时将华某拉入协会担任执行经理（秘书长）、将陈某10（另案处理）安排到协会担任出纳，后又将魏建飞带入协会担任巡逻队长，意在通过魏建飞等人的社会势力，威慑协会成员，在协会中取得主导地位，进而通过协会实现的垄断获取经济利益。协会对外采取统一定价等经营策略，建筑工地如果不同意协会提出的供货价格或者付款条件，就无法得到混凝土供应。由于七家企业在经营中随意断供，严重影响了建筑企业的施工进度。相关政府部门了解情况后，分别与七家企业谈话，要求按照市场规则开展经营，不得随意提价和断供，尤其要保证武夷新区云谷小区的建设。此后，建达公司率先脱离协会，与中建一局和省五建等施工企业订立供货协议，杭德公司也表示准备与建筑企业进行平等协商。张征松作为成立协会的组织者，为获取垄断利益，与魏建飞一起，指使组织成员通过暴力、胁迫等手段逼迫建达公司终止协议,建达公司无奈只得重新加入协会。在张征松的主导下，七家企业组成的协会在建阳区区域内形成了商业混凝土供应市场的垄断地位。协会在存续期间，对建筑施工企业随意提高混凝土价格、随意停止供应混凝土；对协会成员，以锁机、罚款等方式进行制约，导致建阳区区域内混凝土市场的垄断状况持续两年多时间，严重破坏建阳区建筑市场的经济秩序。 2016年至2018年间，以张征松、魏建飞为首的黑社会性质组织还通过开设赌场或使用暴力、软暴力方式介入他人经济纠纷，获取非法利益；通过实施聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁等暴力犯罪，争夺势力范围、树立非法权威。2016年3、4月间，张征松、魏建飞打电话给建阳区的砂石料供应商吴美生、暨国雄、高开忠等人，要求其停止给建达公司供应砂石料，吴、暨、高等人慑于张征松、魏建飞等人的势力，只得听从张征松、魏建飞的安排。2016年6月，张征松纠集邹广、刘超逸并通过魏建飞纠集李斌等人共同处理其女儿与同学的纠纷，对方家长徐某3被刘超逸殴打，但慑于张征松一伙人在建阳当地的势力，只能忍气吞声。2016年9月间，该组织成员杨代欣、游旺君等人和邱敏在建阳Ｍ2酒吧寻衅滋事，打砸财物，酒吧经营者在得知杨代欣等人系李斌一伙的“小弟”后，慑于该组织的社会势力，反而聘请邱敏一伙作为酒吧的“内保”，并以支付工资的形式寻求其“保护”。2016年10月，该组织成员周章、杨代欣、游旺君等十余人，在建阳下水南村开设赌场，后因与黄正佳一伙争夺地盘，逞强斗狠，有组织地连续实施了持械聚众斗殴、故意伤害、非法拘禁等三起犯罪活动，导致一人重伤、二人轻伤、二人轻微伤的严重后果。2016年11月，该组织骨干成员李斌、邹广、吴良荣多次纠集包括组织成员周章、杨代欣、李健、刘超逸、游旺君、邱敏、郑某、黄舒智、黄炜、朱金财在内的数十名人员到建阳区麻阳溪引调水工程将口段工地闹事，阻挠施工，事后魏建飞、李斌、邹广、周章等人获得共计70万元报酬。2017年6月，张征松指使邹广出面，迫使建阳籍人员吴某1慑于张征松、邹广在建阳的势力，退出政和西津水电站的股权竞购，使得叶某2、李某4以无竞争的方式顺利购得电站股权，邹广事后从中获利5万元。2017年9月，被告人张征松为摆脱钟某纠缠，与魏建飞等人共谋，指使李斌安排杨代欣、李健等人对钟某进行威胁滋扰，造成钟某、刁某轻微伤。 现已查明，该组织先后实施故意伤害、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等犯罪活动共计十二起，在建阳区区域内形成一定的社会强势地位，同时张征松还通过使用组织势力，介入建阳区域内的混凝土生产行业，在混凝土协会组建成立之初使用暴力手段树立其在协会的主导地位，促成行业垄断的形成，严重破坏当地的社会生活和经济秩序。 以张征松、魏建飞为首的黑社会性质组织，为非作恶、称霸一方，肆意欺压残害群众，在建阳区域及当地建筑行业内形成非法控制，严重破坏经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 上述事实，有证人黄某2、张某1、吴某2、万某、吴某3、洪某、李某3、池某、张某2、苏某1等人、黄某3、陈某3、谢某1、徐某3、柳某、谢某1、徐某3、柳某、丁某、陈某4、谢某2、黄某2、邓某1、江某1、江某2、肖某1、陈某3、黄某1、傅某、蔡某2、杨某1（武夷沥青公司原经理）、黄某4（杭德公司总经理）、何某1（杭德公司副总经理）、王某1（永固公司副总经理）、陈某5（云信公司经理）、陈某6（云信公司股东）、王某2（广夏公司总经理）、陈某1（华盛公司总经理）、陈某7（华盛公司工作人员）、傅某（建达公司总经理）、徐某1（建达公司股东）、黄某1（建达公司股东）、黄某5（建达公司经理）、郭某1、张某3（广夏公司管理人员）等人的证言及相关辨认笔录；供货合同、混凝土供货合同、提价函、补充协议、报价单、对账单、总结算单、建阳商砼自律小组章程、调价函等，福建省建阳元亨小额贷款股份有限公司员工聘用履历表及员工劳动合同，元亨小贷公司工资表，日昇公司的相关业务单据、财务凭证等书证，借款协议、银行对账单、信用社审批会议记录，自律小组章程、会议制度、会议纪要、人事任命及授权书、借条、信访材料、效益分配计算表、协会账户情况，日昇公司收支情况审计报告及附件，云谷Ａ—Ｄ地块永固供应混凝土情况审计报告、建阳混凝土协会开支情况审计报告等书证；被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、吴良荣、周章、杨代欣、李健、刘超逸、游旺君、郑某、邱敏、黄舒智、刘宗楠、刘辉、姚平平、黄炜、朱金财、华某、黄亮、张成武、邱顺文、徐明的供述，另案被告人叶某3、温某2的供述等证据证实。 黑社会性质组织内犯罪事实 二、强迫交易事实 1.武夷新区云谷小区项目分五个标段八个地块，由五家公司承建。其中，Ｃ地块由中铁二十四局承建；Ａ、Ｄ地块由福建省第五建筑工程公司（以下简称“省五建公司”）承建；Ｂ地块由中冶建工承建；Ｅ、Ｆ地块由中建海峡承建；Ｇ、Ｈ地块由中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局公司”）承建。2015年9月开始施工。2016年初，在建阳混凝土协会形成初期，建达公司虽加入协会，但并未完全同意协会统一定价、统一分配市场的做法，自行以低于协会规定的价格向中建一局公司和省五建公司供应混凝土。被告人张征松得知后，立即召集协会其他成员开会，主张对建达公司进行制裁。同年3月中旬，张征松、魏建飞一方面私下授意李斌安排人员对建达公司的股东徐某1进行报复，另一方面又找建达公司的砂石料供应商吴美生、暨国雄、高开忠等人，要求立即停止向建达公司供应砂石料。此外，张征松、魏建飞还指使李斌、邹广派人威胁建达公司其他股东和干扰建达公司的生产。2016年3月间，李斌、邹广安排周章、杨代欣、姚平平、刘宗楠连续到建达公司门口对运输砂石料的车辆进行登记，威胁驾驶员不得运送砂石料给建达公司。李斌、邹广还带人到金都酒店，对建达公司股东黄建成进行威胁。建达公司股东只得终止与中建一局公司和省五建公司的混凝土供应协议，并以向张征松道歉、更换总经理、缴纳50万元“罚款”为条件，重新加入协会、接受协会的统一管理。 上述事实，有被害人黄某1、徐某1的陈述；证人伊某、林某1、黄某4、张某4、黄某6、傅某、陈某3等人证言；混凝土买卖合同、供应合同、补充协议、供货确认协议、银行往来账明细表、出警记录、接警单详情等书证；被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、周章、杨代欣、姚平平、刘宗楠的供述等证据证实。 2.2017年6月间，华盛公司未经协会同意，自行与建阳回瑶污水处理厂建设工程的业主达成混凝土供应协议，由华盛公司以每立方米310元的价格向该工程供应标号为Ｃ30的混凝土材料。时任武夷沥青公司总经理的蔡某2（另案处理）获知该情况后，蔡某2要求华盛公司退出供货合同，否则就让被告人张征松以协会的名义对华盛公司的生产线进行锁机。蔡某2向被告人张征松汇报了情况。华盛公司被迫退出该工程后，该工程的施工方业主翁某1只得找张征松商谈，被迫以每立方米350元（Ｃ30标号）的价格，转向武夷沥青公司公司购买混凝土。 上述事实，有被害人陈某1、翁某1的陈述；证人蔡某2、陈某8、林某2、叶某1、刘某1、邹某1等人证言；会议纪要、备忘录、武夷沥青商品混凝土款结算确认单、备忘录、调价函、收款明细表等书证；被告人张征松的供述等证据证实。 3.2017年7月至9月间，华盛公司未经协会同意，又私自与闽北卫校二期、考亭书院和英华幼儿园的建筑工程业主订立了混凝土供货协议。被告人张征松得知后，通过协会作出决定，要对华盛公司进行锁机和处以5万元罚款。随即由时任会长的黄某4通知协会工作人员，将华盛公司混凝土生产线锁机长达两个小时，迫使华盛公司停止上述工程混凝土供应。闽北卫校二期、考亭书院、英华幼儿园工程的业主，只得被迫以高于此前与华盛公司订立的采购价向协会指定的武夷沥青公司购买混凝土材料。 上述事实，有被害人陈某1、蔡某1的陈述；证人陈某7、陈某9、姜某、张某5、王某1、周某1、华某、黄某4、蔡某2等人证言；会议记录和会议纪要、自律协会签到表、发货单、商品砼销售合同、武夷沥青商品混凝土款结算确认单、银行转款账单、凭证、银行业务回单，建达公司与共他公司对账单；被告人张征松的供述等证据证实。 4.2017年初，王某3、虞某、林某3等60余名股东欲将持有的政和西津水电站约40%的股权出售，并成立了处置小组。政和西津水电站董事长叶某2、总经理李某4出价480万元欲购买。后吴某1（建阳人）向处置小组提出也要购买该40%的股权。处置小组决定谁出价高就卖给谁。因担心竞标时价格不可控，叶某2、李某4为了让吴某1退出竞买，购得上述股权，找被告人张征松帮忙。张征松指使邹广出面找吴某1，“说服”吴某1退出竞买。吴某1经了解，得知邹广等人在建阳的“社会势力”后，担心参与竞争会遭到邹广等人的报复，只得同意邹广提出的条件，按照指定的金额报价，使得叶某2、李某4以无竞争的方式，顺利购得电站股权。事后，邹广从中获利5万元。 上述事实，有被害人吴某1的陈述；证人叶某2、李某4、王某3、虞某、林某3及相关辨认笔录，同案被告人李斌的证言；被告人张征松、邹广的供述等证据证实。 三、故意伤害的事实 1.2016年3月间，被告人张征松因建达公司不服从协会管理，认为主要是建达公司股东徐某1与自己作对，遂与被告人魏建飞指使被告人李斌安排人员教训徐某1，并许诺事成之后给予重酬。同年3月16日，被告人李斌指使谢金福（已判决）在建阳潭山公园地下停车场入口处殴打徐某1，因徐某1躲逃及时未果。张征松、魏建飞得知情况，要求李斌继续安排人员殴打徐某1。同年3月17日，李斌又找来杨代欣、周章等人共谋，后决定由谢金福和温某2（已判决）驾驶租用的车辆、携带备好的棒球棍、棒球帽等作案工具，躲藏到建阳潭山公园地下停车场内守候徐某1。当日，杨代欣、周章与温某2租了一辆车，由杨代欣、周章预先将车停要潭山公园地下停车场，并电话告知温某2，车停在停车场，车门没锁。当晚，徐某1在该场所下车后即被谢金福和温某2使用棒球棍殴打致伤。事后，张征松、魏建飞通过李斌先是安排温某2、谢金福二人到外躲藏，后因公安机关追查，又要求温某2、谢金福二人到公安机关投案把事情“扛下来”。为此，张征松通过魏建飞、李斌先后支付温某2、谢金福二人“报酬”和“坐牢损失费”合计30余万元。被害人徐某1的伤情经鉴定为轻伤。 上述事实，有被害人徐某1的陈述及辨认笔录；证人徐某4、徐某5、周某2、陈某1、郑某2、蔡某2、黄某4、何某1、陈某10、王某4、杨某2、温某1等人证言；汽车租赁公司（借用）合同、网银电子回单、记账、转账凭证；现场勘验笔录、现场图及照片及谢金福辨认案发现场笔录、搜查笔录、提取笔录、扣押清单及相关照片，法医学人体损伤程度鉴定书，刑事附带民事判决书等书证；被告人张征松、魏建飞、李斌、杨代欣、周章的供述，另案被告人温某2、谢金富、叶某3的供述等证据证实。 2.2017年4月间，被告人李斌被砍后住院。被告人魏建飞、吴良荣、邹广、刘超逸、李健、黄舒智、刘宗楠、杨代欣等人到医院探望，李斌扬言要报复。魏建飞、李斌、邹广等人商议如何追查凶手。不久，魏建飞、邹广、郑某等人通过监控中的车辆查出砍李斌的一方正是与己方在争夺下水南赌场中结怨的黄正佳（另案处理）等人。因一直找不到黄正佳，李斌等人认为马某1系黄正佳的“大哥”。同年9月13日上午，被告人刘逸超、黄辉（均已判决）按事前预谋，准备了作案工具，到建阳区××小区附近守候马某1，见马某1进入一早餐店，刘、黄二人冲进店内持刀对马某1进行追砍，至马某1身体多处受伤。刘超逸、黄辉行凶后按事先的安排，由被告人黄舒智、李健向李斌报告情况，李斌随即通知郑某开车到考亭帮助刘超逸、黄辉潜逃。被害人马某1的伤情经鉴定为重伤。 上述事实，有被害人马某1的陈述；证人余某1、翁某2、游某1、邓某1、苏某2、苏某3、游某2、叶某3、阮某1，同案被告人杨代欣、黄正佳（阿豪）、吴良荣、邹广刘宗楠、黄亮的证言；刑事判决书，通话清单，现场勘验检查笔录、现场平面图，黄辉辨认现场笔录及相关照片，南平市建阳区公安局特证鉴定室潭公鉴［2017］1052号、［2018］187号鉴定书，南平市公安局物证鉴定所南公鉴［2018］179号检验报告，李斌被伤害卷宗材料等书证；被告人魏建飞、李斌、李健、黄舒智、郑某，另案被告人刘超逸、黄辉的供述等证据证实。 四、聚众斗殴的事实 被告人周章（已判决）、刘超逸等人在下水南开设棋牌馆，黄正佳等人亦在下水南开设棋牌馆。2017年3月间，黄正佳等人准备在下水南再开一家棋牌馆。周章等人认为影响其生意，要求黄正佳等人不要再开棋牌馆，致双方发生矛盾。同年3月6日晚，周章到七鼎公司向李斌汇报后，与游旺君、刘超逸等人到下水南找黄正佳。因黄正佳不在棋牌馆，游旺君等人将黄正佳的棋牌馆的桌子掀了。周章等人回七鼎公司告诉了李斌。此时，周章接到电话得知黄正佳等人把周章等人的棋牌馆砸了。为逞强斗狠，周章与黄正佳电话约架，并约好在建阳区南阳新村互殴。当晚23时许，被告人李斌、邹广、吴良荣一方还在七鼎公司聚集人员时，黄正佳一方突然冲向七鼎公司。被告人周章、游旺君、刘辉、刘超逸、李健见状，拿起砍刀、铁铲等械具与对方互殴，黄正佳一方逃跑后，又持刀进行追砍。在斗殴过程中，黄正佳一方的江忠伟被砍成轻伤，另两名成员叶小伟、蓝天皓被打成轻微伤。事件发生后，李斌将与黄正佳一方斗殴的经过向魏建飞报告。魏建飞为平息事态，出面托人找黄正佳要求私下和解未果。 上述事实，有证人魏某1、徐某6、陈某2等人证言；现场勘验笔录、现场图及照片，现场监控视频及视听资料制作说明，南平市建阳区公安局特证鉴定室潭公鉴［2017］73号、66号、79号鉴定书，扣押的砍刀、棒球棍、轿车等物证照片，刑事判决书，江忠伟的病历材料等书证；另案被告人叶小伟、蓝天皓、江忠伟、黄明坤、黄正佳等人的供述，被告人魏建飞、李斌、邹广、吴良荣、游旺君、刘超逸、李健、刘辉的供述等证据证实。 五、寻衅滋事的事实 1.2016年8月间，被告人邱敏与黄某2等人在建阳Ｍ2酒吧担任“看场”的“内保”期间，因与到酒吧喝酒的被告人杨代欣产生冲突，黄某2担心杨代欣一伙报复，离开建阳到外地躲避。邱敏一伙的酒吧内保一职亦被他人取代。邱敏为寻求社会势力的支持，通过游旺君找到被告人李斌，得到李斌的接纳。后邱敏与杨代欣等人来往逐渐密切。同年9月19日晚，杨代欣、游旺君、邱敏等人结伙到Ｍ2酒吧，由杨代欣、游旺君等人以跳舞为名在酒吧起哄闹事、打砸财物，造成该场所的秩序严重混乱。该酒吧股东知道闹事的杨代欣等人系魏建飞、李斌一伙的成员，找李斌协商。在得知邱敏也加入李斌一伙后，又将该场所的“内保”工作重新交由邱敏等人担任。经李斌参与协商，酒吧股东郑某1等人同意邱敏先支付4000元赔偿款，其他部分再由邱敏后续酒吧看场工资折抵。2016年9月22日，被告人杨代欣被处以行政拘留五日；被告人邱敏被处以行政拘留三日。 上述事实，有被害人郑某1的陈述；证人吴某4、吴某5、邓某1、黄某7、王某5、翁某3等人证言；受案登记表、到案经过、人民调解协议、谅解书、收条，呈请公安行政审批报告、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、家属通知书、行政拘留执行回执，勘验笔录等书证；同案被告人周章、吴良荣、李斌供述，被告人邱敏、杨代欣、游旺君的供述等证据证实 2.2016年8月，浙江省水电建筑安装有限公司中标南平市麻阳溪引调水有限公司的闽北苏区建阳区水资源配置（麻阳溪引水）工程Ｃ4标段建设工程施工项目。占某与周春旺（另案处理）合作并各占50%股份欲参与该项目的建设。周春旺于2016年9月28日通过邓某2账户转款50万元给占某，作为前期启动资金。2016年10月16日，浙江省水电建筑安装有限公司出具委托书委托占某对工程前期筹建、与地方政府协调事宜。因要缴纳保证金一千万元，周春旺没有资金，由占某支付了保证金。为此，周春旺与占某因该工程项目的股份分配问题发生纠纷，协商未果。周春旺遂找被告人李斌、邹广帮忙，欲借助李斌、邹广一伙的势力逼迫占某妥协，同时承诺事成之后支付费用给李斌、邹广等人。2016年11月14日，被告人李斌、邹广与周春旺商议召集人员到位于将口的工程项目部找占某谈。当晚，被告人李斌、邹广在七鼎公司，被告人吴良荣亦在场。事先召集人员次日到将口项目部。2016年11月15日早上，被告人李斌、邹广与周春旺，以及杨代欣、周章、黄舒智、刘超逸、邱敏、游旺君、黄炜、朱金财等数十人到将口项目部，并在项目部内、外打牌、聊天、用餐，致工地工作人员无法在项目部工作、用餐。当日下午，所召集的人员被一群人打散。李斌、游旺君、杨代欣、邱敏、黄舒智等人被民警带到派出所。当晚，李斌、邹章、周春旺等人商议，再安排人员戴安全帽、拿铁锹到工地施工。吴良荣购买了安全帽、铁锹。2016年11月17日，李斌、邹广、吴良荣、周春旺与杨代欣、周章、李健、刘超逸、邱敏、游旺君、黄炜等二、三十人到8号洞口工地，安排人员戴安全帽、拿铁锹假装在工地施工。次日，又安排人员在戴安全帽、拿铁锹到8号洞口工地假装施工。其间的一天晚上，魏建飞在景河花园看到李斌等十几二十人在七鼎公司，问李斌，李斌对魏建飞说了去将口引水工程的事情。因工地无法正常施工，占某一方迫于魏建飞、李斌等人的社会势力，只得分给周春旺320万元（含周春旺先期支付的前期启动资金50万元）。周春旺得款后，先后支付给李斌、邹广共计70万元作为报酬。其中，周春旺于2007年9月23日通过郑某3的账户转入魏建飞的朋友陈某11的账户25万元，当日，陈某11按魏建飞的要求将该款转入魏建飞妻子黄某10的账户。次日，魏建飞取现20万元给李斌。2018年2月14日，周春旺通过郑某3的账户转入邹广胞兄邹某2的账户10万元，邹广通过邹某2取现。上述的70万元款项中，周章分得5万元。有部分款项，李斌、邹广以春节红包的方式分发给游旺君等人。 上述事实，有证人周某3、占某、邓某2、胡某1、黄某8、郭某2等人证言；接处警信息表、值班登记表、出警情况说明3份，现场照片，法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定意见通知书等书证；被告人魏建飞、李斌、邹广、周章、游旺君、杨代欣、刘超逸、邱敏、黄炜、朱金财供述等证据证实。 3.2017年9月25日，被告人张征松与魏建飞等人共谋，欲通过组织的势力，对钟某进行威胁滋扰，以达到摆脱钟某对其纠缠的目的。经事先策划，被告人张征松一方面挑动其妻子黄某3（另案处理）去找钟某，营造民事纠纷的假象，另一方面通过魏建飞安排组织成员随同前往，达到威胁钟某的目的。当晚21时许，被告人李斌按照魏建飞的安排，指使杨代欣召集李健、郑某等人，跟随黄某3到钟某家中实施滋扰闹事，由黄某3出面殴打钟某。在得知有人报警后，杨代欣等组织成员立即离开现场。同年9月27日晚21时许，被告人张征松、魏建飞再次指使李斌安排人员随同黄某3去威胁钟某，被告人李斌安排杨代欣召集了李健、余志成等十余人（均另案处理），与黄某3、翁晓娟等人汇合后前往钟某家，路遇钟某和刁某等人。被告人杨代欣、李健等人遂与黄某3一起上前对钟某、刁某进行殴打。经鉴定，被害人钟某、刁某的伤情均为轻微伤。 上述事实，有被害人钟某、刁某的陈述；行政案件材料（包括受案登记表、受案回执、行政案件调解笔录和调解协议书、收条、询问笔录），现场勘验笔录，南平市建阳区公安局物证鉴定室潭公鉴［2017］1058号、1059号鉴定书；证人蔡某2、陈某3、符某、周某4、邱某1、高某、邹某3、孙某1、黄某3、齐某等人证言；被告人张征松、李斌、杨代欣、李健的、郑某的供述等证据证实。 六、开设赌场的事实 2016年10月间，被告人周章、游旺君等人商量在下水南开设赌场赚点钱，征得李斌同意后，游旺君租了房间（下水南路42号）。周章、游旺君、杨代欣、刘宗楠、刘超逸、叶斌（另案处理）、黄国庆（另案处理）等人与刘园美、张美香、徐有珠、刘红娟、林凤梅、李启花合伙开设赌场。周章、游旺君等人分红七成，刘园美等六人分红三成。周章、游旺君等人所占七成又分为十份，其中，周章、游旺君各占二份，刘超逸占一份。杨代欣与刘宗楠合占一份。李斌、邹广、吴良荣亦提供资金6万余元给杨代欣等人在赌场放“火坑”使用（向赌博人员放高利贷）。杨代欣、刘宗楠还负责在赌场放高利贷。2017年3月，因周章等人与黄正佳一方发生聚众斗殴事件，周章、游旺君等人退出赌场经营，转由李健等人继续经营。自2016年10月至2018年初，周章、游旺君等人从该赌场累计获利10万余元。 上述事实，有证人黄某9、郑某、温某2、黄某2、颜某、周某5、吴某6、张某6等人的证言；张美香、王文强赌博案卷宗材料，李启花、王世咕、章信勇赌博案卷宗材料，徐庆宝、林凤梅赌博案卷宗材料，现场勘验笔录等书证；被告人魏建飞、李斌、吴良荣、游旺君、周章、刘宗楠、刘超逸、李健的供述等证据证实。 七、非法拘禁的事实 2018年初，李斌得知陈某2经常出现在建阳区建发金座及水北水果市场店铺附近，怀疑陈某2系黄正佳、马某1派来监视李斌一方。一天晚上7时许，李斌安排黄国庆（另案处理）约出陈某2，同时指使杨代欣、李健、周华健（另案处理）、叶斌（另案处理）等人，将陈某2从建阳区北门农贸市场带至考亭卧龙湾小区附近。其间，李斌等人对陈某2进行殴打，李斌用匕首对陈某2进行威胁，李健用电棍电击对陈某2进行威胁，逼问陈某2是否受人指使。随后，李斌等人为查证陈某2所辩解的情况，又挟持陈某2回到建阳区北门农贸市场找李某1质问，并殴打李某1。此间，郑某、邱敏加入帮忙。之后，李斌等人又将陈某2带至建阳区南林工业园区逼问。因陈某2否认受人指使，李斌等人才陈某2带回北门让其离开，并威胁陈某2不得报警。 上述事实，有被害人陈某2的陈述、李某1的陈述及辨认笔录；现场勘验、检查笔录；被告人李斌、杨代欣、郑某、邱敏、李健等人供述及相关辨认笔录等证据证实。 黑社会性质组织犯罪以外的其他个人犯罪事实： 八、高利转贷的事实 2015年5月至2016年6月间，被告人魏建飞临时注册源盛建材经营部，以经营部需购买建材缺少资金为由，伪造虚假购销合同、租赁合同、建材营业点、承租人承诺书等材料，并以景河花园1幢8号店面和中山广场住宅及2幢1－11号店面作抵押，套取南平市建阳区农村信用合作联社潭城信用社信贷资金370万元，并将其中350万元以月息6分的高利转贷给张征松，非法获利186.624万元。 上述事实，有证人张某7、江某3、黄某10、车某、陈某12、全某、兰某、叶某4等人的证言；借款协议、采购合同、个体工商户登记基本信息、营业执照、银行对账单、店面租赁合同、借条、贷款手续材料、金融许可证、信用社审批会议记录、个体工商户登记基本信息、申请书、营业执照等书证；被告人魏建飞、同案被告人张征松的供述等证据证实。 九、诈骗的事实 2013年5月至2015年5月24日间，因武夷沥青公司陷入财务困境，被告人张征松陆续借款给该公司法人代表苏某1用于公司的生产经营，借款时先收取“砍头息”，并按每月3－6分不等的标准收取高额利息。2014年8月14日，张征松以保障其债权为借口，要求苏某1以张征松的私章另行开设一个武夷沥青公司的对公账户，收取武夷沥青公司的工程回笼款，实现了对该公司的资金控制。期间，张征松通过武夷沥青公司对公账户先后收取苏某1冠榕公司工程款1238.4833万元，并将部分款项作为借款借给苏某1继续收取利息。经审计，2013年5月至2015年5月24日间，张征松转给苏某1资金共计4727万元，苏某1转还张征松资金共计4650.8033元，双方资金往来差额为76.1967万元。张征松刻意隐瞒真相，向苏某1宣称其所欠债务为1500万元左右。经协商，双方于2015年5月24日签订《租赁生产经营合同》（甲方武夷沥青公司，法定代表人苏某1；乙方张征松），约定武夷沥青公司将混凝土搅拌生产线及相关生产、经营许可证照出租给张征松，租赁期限3年，租金每年500万元，合计1500万元，甲方原欠乙方债务1500万元，与租金相抵销。张征松取得了武夷沥青公司混凝土搅拌生产线的经营权。后因经营混凝土业务出现亏损，张征松反悔，向苏某1提出退出经营，双方于2015年5月30日又签订《租赁生产经营合同补充（一）》（甲方苏某1，乙方张征松），约定双方所签《租赁生产经营合同》第三条的租金条款不履行，张征松无需向苏某1支付1500万元租金，苏某1所欠债务亦不抵销，苏某1欠张征松的借款仍应还本付息，利息按月息6%计算。后经再次协商，双方达成合意将武夷沥青公司混凝土及沥青两条生产线租给张征松，并于2015年6月25日签订《厂房及设备租赁合同》（甲方武夷沥青公司，乙方张征松），约定武夷沥青公司将厂房及所有车辆、设备等全部租给张征松，租期3年，租金每年500万元，合计1500万元，该款项直接抵扣甲方对乙方的欠款。至此，张征松骗取了整个武夷沥青公司的三年经营权。在取得武夷沥青公司的经营权后，2015年5月24日至2018年4月11日间，为了公司的正常生产经营，被告人张征松先后替苏某1代偿欠款1632.5120万元，并收取苏某1经营期间的工程款583.2413万元。在此期间，张征松以多次替苏某1代偿欠款为由，要求苏某1签订了多份欠条，欠条每次仅签订一份，由张征松留存。在苏某1对欠条数额提出异议时，张征松则安抚苏某1称这些欠条是不算数的，是为了避免武夷沥青公司经营权被他人拿走，给外人看的。苏某1多次要求对账，张征松以各种理由拖延。期间，为保障其经营权，张征松还要求苏某1与陈某签订虚假《厂房及设备租赁合同》，合同约定将武夷沥青公司厂房及所有车辆、设备出租给陈某（租期2014年2月10日至2022年2月9日止，共八年，每年租金300万元，以租金2400万元抵扣苏某1欠陈某的1000万元债务。经查，该份合同是虚假合同，所谓苏某1欠陈某的1000万元债务也是虚假的）。为对抗法院执行及其他债权人主张权利，防止厂房被拍卖，张征松要求合同双方将该份虚假合同的日期倒签为2014年2月10日。通过虚增借款、虚报代偿欠款等方法，张征松将债务垒高至5000万元左右，并向苏某1主张债权。后经协商，张征松与苏某1于2018年4月11日签订《合作经营协议》（甲方1武夷沥青公司，甲方2苏某1；乙方张征松），协议约定甲方欠乙方的全部债务以5000万元计算，乙方以免除甲方偿还5000万元欠款为条件，全权管控武夷沥青公司，甲方同意将公司由乙方为主进行经营管理，甲方不得以任何理由收回乙方为主的经营管理权。同时约定公司收益或分红2018年甲方占30%、乙方占70%，2019年开始双方各占50%。至此，张征松骗取了武夷沥青公司永久经营权。2015年5月24日至2018年8月间，被告人张征松从武夷沥青公司获取非法利益3349.7221万元。 上述事实，有被害人苏某1的陈述；证人冯某、邱某2、林某2、陈某13、吴某7、魏某2、李某5、李某6、张某8、喻某、余某2、徐某7、杨某3、景某、谢某3、刘某2、吴某8、叶某5、吴某9等人证言；银行记账凭证、往来明细、还款记录单、建设工程施工合同，租赁生产经营合同、租赁生产经营合同补充、厂房及设备租赁合同、合作经营协议书，付款表情况表、付款凭证、建设工程施工合同，工程款支付凭证、公司对账单、工程进度款支付的函、工程款支付申请表等材料，武夷沥青公司农业银行对公账号尾号6535的银行交易清单，武夷沥青公司中国银行账户、进账单、付款通知单、专项审计报告等书证；被告人张征松的供述等证据证实。 十、非法占有农用地的事实 1.2009年4月23日至2009年5月19日间，被告人张征松向邱某3、吕耀珠、彭祖良等人转让了溪源村油岩山附近93林班1大班2小班的山场120亩林地后，为了做“森林人家”项目，在未取得土地农转征土地征使用权的情况下，私自雇佣铲车、挖掘机将该山场的部分林地推平。案发后，张征松为逃避被追究刑事责任，指使李某7、陈某3、王炜、邓某1等人向公安机关提供虚假证言，将该案分成两个林业行政案件由李某7、王炜分别承担行政责任。经福建鼎力司法鉴定中心鉴定，非法占用林地面积为16.626亩。 2014年至2018年间，被告人张征松通过建阳区人民政府招拍挂等相关程序取得溪源村油岩山附近93林班1大班2小班的山场27.8亩林地的农转征土地使用权后，陆续在该片地块上建设别墅、道路、操场等设施，其间，又私自超越红线将该山场部分林地用铲车、挖掘机推平。经福建鼎力司法鉴定中心鉴定，非法占用林地面积为19.912亩。 上述事实，有证人李某7、陈某3、张某9、邓某1、范某1、吕某、邱某3、等人的证言；林权证、砍伐迹地转让合同、油岩山水库转让合同及会议记录、人防建设审批意见及缴款通知书、用地材料、森林人家经费支出表、工业营业执照登记材料、开户许可证、森林人家开支明细表、征地补偿协议书、会议记录、税务机关的证明材料、张征松支付邱某3购山场款、溪源村财务凭证、林业案件移送函、鉴定意见书、现场勘验笔录等书证；被告人张征松及同案被告人华某的供述等证据证实。 2.2017年4月间，被告人张征松以承租探矿权的方式与陈某14（另案处理）商议对南平市建阳区书坊乡太阳金矿山场进行探矿合作，并安排被告人华某协助陈某14、石某（另案处理）在该山场进行挖槽探矿，处理探矿期间与当地政府、村民的关系，办理相关证件。后在未办理林地征占用手续的情况下，石某带领工人在书坊乡贵溪村050林班02大班040、120、130、140小班以及050林班30大班010小班进行挖槽探矿，将挖出的泥土推放在矿槽旁，并在050林班02大班110小班处私自搭盖厂房，严重毁坏了原有林业种植条件。经福建鼎力鉴定中心鉴定，非法占用林地10.1858亩，其中防护林6.5669亩，用材林3.6189亩。 上述事实，有证人石某、陈某14、范某2、林某4、方某、林某5、张某10、钟某、陈某10、证人谢某4、张某11、吴某10、陈某15等人证言；现场勘验笔录、司法鉴定意见书、建阳林业案件调查设计材料、电子勘验笔录及数据、建阳区林地管理巡查月报表、移交案件书、矿产资源勘查许可证、探矿证及采矿证、探矿权转让协议、委托协议书，太阳山金矿银行对账单，张征松的手记账页，贵溪村委会出具的证明，陈某14银行明细表等书证；被告人张征松、华某的供述等证据证实。 十一、开设赌场的事实 1.2015年底至2016年初，被告人李斌、吴良荣合伙在位于建阳区××花园的公司内开设赌场，以“牛牛角”和“十三水”的方式在该场所进行赌博活动，并雇用李健、黄亮、杨代欣等人帮忙抽水钱和放高利贷，李斌等人通过经营该赌场共获利2万余元。 上述事实，有证人徐某8、林某6等人的证言，被告人李斌、吴良荣、杨代欣、黄亮、李健等人的供述等证据证实。 2.2018年7月至9月，被告人郑某伙同徐灼兴（已判决）在南平市建阳区中山××路××号××楼××房内以盈利为目的开设赌场，且以“牛牛角”的方式进行赌博活动，同时雇佣余志伟（已判决）在赌场负责收水钱，通过经营该赌场获利共计1万余元。 上述事实，有证人徐某9、毛某、罗某、陈某16、庄某等人的证言；现场勘验笔录，从余志伟手机中提取到的账目等书证；被告人郑某、同案被告人徐灼兴、余志伟的供述等证据证实。 十二、非法拘禁的事实 1.2015年5月19日17时30分许，被告人魏建飞、李斌因被害人马某2拖欠元亨小贷公司借款事宜，将其带至建阳区××花园七鼎贸易商行。期间，因马某2提出无法按期还款，遭到李斌、魏建飞、周章的殴打，并让马某2脱光衣服拿着“骗子”字样的Ａ4纸拍裸照，以此威胁马某2若不还钱就把照片发布到网上，直至23时许，马某2答应月底凑1万元先还给元亨小贷公司，剩下的钱再慢慢还，才得以离开。后经鉴定，马某2的伤情为轻微伤。 上述事实，有个人借款合同、（2014）潭民初字第774号民事判决书等书证；证人韦某、杜某、徐某10、陈某17等人的证言；被害人马某2的陈述；现场勘验检查笔录，南平市建阳区公安局物证鉴定室鉴定意见；被告人魏建飞、李斌、周章的供述等证据证实。 2．2016年6月12日至17日，被告人华某、张成武、邱顺文、黄炜、徐明等人伙同苏金漩、卢柳长（另案处理）等人因与福建海宸房地产开发有限公司存在税金纠纷，将股东厉某、李某2夫妇先后带至福建省武夷山市紫阳古城酒店、江西省鹰潭市格林东方酒店，以限制人身自由轮流看守的方式，逼迫李某2、厉某夫妇还钱。期间，李某2夫妇被迫用“盛世天地”5号楼1号店铺作为抵押，写下一份220万元的税金欠条，并陆续支付了税金60万元后才得以离开。 上述事实，有被害人李某2、厉某的陈述；证人王某6、何某2、周某6、潘某、连某、陈某18、徐某11等人的证言；现场勘验检查笔录，转账记录、借款合同、收条、商品房买卖合同备案信息表、旅店业住宿登记情况、说明、照片等书证；被告人华某、张成武、邱顺文、黄炜、徐明的供述等证据证实。 十三、寻衅滋事的事实 1.2014年10月份左右，因翁某1欠吴则勇、黄玉凤的债务无法及时还款，被告人魏建飞同意帮忙吴则勇、黄玉凤向翁某1进行讨债，并以授权委托书的名义指使李斌等人向翁某1讨债。后来李斌、黄亮拿着委托书向翁某1讨债，翁某1迫于压力，先后支付给李斌利息27万元。2014年12月至2015年1月期间，因翁某1未能继续还款，魏建飞再次指使李斌、周章、杨代欣、李健、刘宗楠、黄亮等人多次在翁某1的公司、住宅小区入口以公然叫喊及拉横幅的方式聚众闹事。此间，李斌、黄亮还在翁某1办公室因讨债一事殴打翁某1。城关派出所民警也多次出警进行处置。之后翁某1迫于魏建飞、李斌等人的行为，以建阳区盛世天地的房产及店面折抵吴则勇、黄玉凤的债务。 上述事实，有被害人翁某1的陈述；证人宋某、黄某11、阮某2等人的证言；现场勘验笔录，银行转账回单、店面抵押明细单、借款合同、银行存款明细、商品房买卖合同备案信息、接警单等书证；被告人魏建飞、李斌、杨代欣、李健、周章、刘宗楠、黄亮等人的供述等证据证实。 2.2015年5月的一天，因建阳区回龙乡杜氏铸造有限公司的杜某、徐某2欠元亨小贷公司的借款未能及时还款，时任风险控制部的被告人李斌安排周章、杨代欣、黄亮、李健等人到回龙乡杜氏铸造有限公司，以挂横幅等方式追讨债务。其间，徐某2报警，回龙乡派出所民警出警处置，要求周章等人拆除横幅。民警离开后周章等人仍待在徐某2的办公室向其讨债，徐某2再次报警，民警再次出警处置。当晚周章等人还以不让休息的方式敲门骚扰徐某2讨债。直到次日，周章等人才离开。 2015年6月的一天，李斌又安排周章、杨代欣、黄亮、李健等人再次到回龙乡杜氏铸造有限公司以挂横幅等方式追讨债务。因徐某2不在，公司员工报警，民警出警处置，责令周章等人通过司法途径解决债务问题，并要求周章等人拆除横幅。其间，周章等人还与公司员工发生纠纷，公司员工再次报警，民警出警处置，再次责令周章等人通过司法途径解决债务问题。 上述事实，有被害人徐某2的陈述；现场勘查材料，建阳区元亨小额贷款股份有限公司职能部门及人员决定、劳动合同、出警经过等书证；证人王某7、卢某、韦某等人的证言；被告人李斌、周章、杨代欣、黄亮、李健等人的供述等证据证实。 3.2014年10月期间，苑某向被告人华某借款500余万元，后无力偿还所欠债务。华某于2016年10月期间，指使张成武、邱顺文、朱金财召集20余名村民，到苑某的御龙熙岸地产售楼部，以拉白横幅、堵大门、穿孝衣等方式，向苑某讨要债务。期间张成武、邱顺文等人堵住御龙熙岸售楼部大门不让人员进出，在售楼部起哄闹事妨碍来售楼部的购房者进行购房。经建阳区公安局城关派出所出警调解，张成武、邱顺文等人在警察离开后又继续围堵御龙熙岸房地产售楼部。华某等人的行为造成御龙熙岸房地产公司无法正常营业10余天，给企业正常的经营活动造成不良影响，严重扰乱社会秩序。 上述事实，有被害人苑某的陈述；证人胡某2、叶某6、袁某、辜某等人的证言；现场勘验笔录、现场照片、110接警单、视频照片截图、情况说明、转账明细、营业执照等书证；被告人华某、张成武、邱顺文、朱金财等人的供述等证据证实。 同时查明，2016年10月31日，福建省南平市建阳区人民法院作出（2016）闽0703刑初207号刑事附带民事判决书，该判决第三项规定，被告人谢金福、温某2对附带民事诉讼原告人徐某1因伤造成的各项损失101829.71元承担连带赔偿责任。因谢金福、温某2名下未发现可执行财产，前述赔偿款均未执行到位。该节事实有南平市建阳区人民法院（2016）闽0703刑初207号刑事附带民事判决书、（2017）闽0703执1867号执行裁定书证实。 另查明，被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、黄舒智、华某、杨代欣、游旺君、姚平平、郑某、黄亮、张成武、邱顺文、李健、黄炜、徐明、邱敏、刘宗楠分别被公安机关抓获归案；被告人刘辉在强制隔离戒毒期间，因本案于2019年4月12日被公安机关刑事拘留。被告人周章、刘超逸分别于2018年9月19日、2019年1月31日被公安机关解回再审；被告人朱金财、吴良荣分别于2018年12月18日、2019年6月12日到公安机关投案。被告人周章在被采取强制措施期间，如实供述公安机关还未掌握的其关于建达公司强迫交易的犯罪事实。被告人李斌到案后揭发被告人魏建飞高利转贷的犯罪行为，查证属实。另2016年9月22日，被告人杨代欣、邱敏因故意损毁M2酒吧财物分别被行政拘留五日、三日。2016年10月23日，被告人张成武、邱顺文于因扰乱御龙熙岸地产售楼部秩序均被行政拘留十三日。 再次查明，公安机关：（1）查封被告人张征松不动产10处、潭城溪园油岩山“森林人家”旅游开发地块土地1处。冻结其银行账户13个，合计223038.18元及其名下“建阳区森林人家旅游开发有限公司”和“建阳区金都茶叶商行”股权。扣押现金24870元、万国牌金表1块、华为手机2部、大众辉腾轿车1辆（车牌闽Ｈ8××××）；（2）查封被告人魏飞不动产24处、查封魏建飞卖给他人不动产6处。冻结银行账户9个，合计663177.63元（其中659911.38元系魏建飞转账给其姐姐魏丽珍，冻结在魏丽珍名下账户）。冻结魏建飞“国华古典家私有限公司”“建阳源盛建材经营部”的股权及“国华古典家私在建阳经济开发区的入园购地合同保证金692269元”。扣押联想笔记本电脑1台。冻结魏建飞大众牌轿车1辆（车牌闽Ｈ8××××，交警备案限制交易）；（3）查封被告人李斌不动产1处；冻结银行账户5个，合计7274.57元。冻结轿车1辆（车牌闽ＨＢ××××，交警备案限制交易）；（4）查封被告人邹广不动产1处。冻结邹广银行账户1个，合计12.53元。扣押黑色华为手机1部，黑色ＯＰＰＯＡ79手机1部；（5）查封被告人华某不动产11处。冻结银行账户6个，合计20085.98元及其名下“建阳区恒辉投资有限公司”“建阳区恒辉商贸有限公司”、“建阳区大明龙光明科技有限公司”的股权。扣押苹果笔记本电脑1台、银色苹果6手机1部、诺基亚手机2部；（6）扣押被告人邱顺文黑色ＯＰＰＯ手机1部、杨代欣白色苹果手机1部、姚平平金色苹果手机2部、黄亮白色苹果手机1部、刘宗楠黑色苹果手机1部、张成武黑色ＯＰＰＯ手机1部、黄舒智黑色ＯＰＰＯ机手1部、吴良荣黄色苹果手机1部。 全案综合证据：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、移送案件通知书、拘留证、逮捕证等材料；抓获经过、到案情况说明、情况说明、福建省监狱管理局解回再审函、武夷山市看守所在押人员入监收押表、违法犯罪人员资料收讫通知单、入所体检表等入所材料；各被告人户籍证明、前科查询记录单、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、法定不批准出境人员通报备案通知书、解除社区矫正证明书等；立功证明、情况说明及相关材料；扣押决定书、扣押清单，搜查证、搜查笔录、现场勘验笔录、现场照片、调取证据通知书、调取证据清单、协助冻结财产通知书回执、查封决定书、协助查封决定通知书回执、不动产登记信息证明、涉案人员不动产查询情况表、商品房买卖合同、收款回单、司法拍卖材料等以及证人陈某14、刘某3、陈某11等人询问笔录等证据。 原判认为，被告人张征松、魏建飞为在建阳区树立强势地位、获取经济利益，二人以高息借款为纽带，结成利益同盟、形成合作关系，魏建飞在其手下原有的李斌一伙人的基础上，陆续吸纳了邹广、吴良荣及其手下的“小弟”，以其景河花园的店面作为成员的聚集场所，逐渐与张征松合拢。之后，以2016年初张征松、魏建飞指使李斌安排人员对建达公司股东徐某1进行殴打以及指使李斌、邹广安排人员以威胁、滋扰等方式强迫建达公司终止相关混凝土供应协议为标志性事件，该事件组织策划清晰、分工实施具体、目的指向明确、行为手段暴力、危害后果严重、善后处理隐蔽，且参与人员众多、涵盖各个层级，充分显露了黑社会性质组织的组织、经济、行为、危害性四个特征，由此形成了架构清晰、层级分明的黑社会性质组织。该组织有明确的组织、领导者，骨干成员固定，成员人数众多，并形成了组织成员尊重服从领导、各层级间层层领导、分级管理、成员之间共同进退、利益受损必须报复等规矩，张征松亦借助该标志事件确立了其在混凝土协会的主导地位，为其主导下的协会形成行业垄断埋下铺垫。此后该组织不断发展壮大，陆续有组织地实施了一系列逞强争霸、欺压群众、破坏社会经济生活秩序的犯罪活动，并从中获取不法经济利益，张征松利用组织势力介入建阳区混凝土生产领域后，主导成立协会，促成行业垄断，获取经济利益，破坏建筑市场经济秩序。该组织在形成和存续期间实施故意伤害、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等各项犯罪多达十二起，被告人张征松、魏建飞在该组织中始终居于领导地位，能够利用该组织势力、指挥该组织成员。上述犯罪中，部分由组织、领导者直接组织、策划、指挥；部分由多名组织成员为插手纠纷、非法敛财而共同实施，得到组织、领导者的默许，且包括组织、领导者在内的相关组织成员均获得非法利益；部分则是该组织为谋取经济利益、争夺势力范围、打击竞争对手、维护组织利益、树立非法权威而实施的一系列暴力犯罪，其中亦有得到组织、领导者的认可、默许。该组织通过上述犯罪活动，在建阳区形成强势地位，为非作恶、称霸一方，对当地社会秩序和经济秩序造成重大影响和严重破坏。综上，以被告人张征松、魏建飞为首的十八名被告人所形成的组织符合黑社会性质组织的组织、经济、行为、危害性四个特征。被告人张征松、魏建飞系该组织的组织、领导者，构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人李斌、邹广、吴良荣、周章、杨代欣、李健、刘超逸、游旺君、郑某、邱敏、黄舒智、刘宗楠、刘辉、姚平平、黄炜、朱金财参加该黑社会性质组织，均构成参加黑社会性质组织罪。根据其余各被告人在该组织中的层级、地位、作用以及所实施犯罪之程度，被告人李斌、邹广、吴良荣、周章、杨代欣、李健属积极参加者，其中李斌、邹广、吴良荣应认定为骨干成员；被告人刘超逸、游旺君、郑某、邱敏、黄舒智、刘宗楠、刘辉、姚平平、黄炜、朱金财属其他参加者。 被告人张征松作为该组织的组织、领导者，应对该组织实施的强迫交易、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等全部犯罪承担罪责；另其还以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成农用地大量毁损。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法占用农用地罪。 被告人魏建飞作为该组织的组织、领导者，应对该组织实施的强迫交易、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等全部犯罪承担罪责；另其还以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大；伙同李斌、周章等人实施非法拘禁马某2、到翁某1的公司寻衅滋事的行为。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、高利转贷罪。 被告人李斌作为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织；在张征松、魏建飞的指挥或许可下，或安排组织成员实施、或亲自参与实施强迫交易、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动；李斌还分别伙同魏建飞、周章等人，为追讨债务，实施非法拘禁马某2、到建阳区回龙乡杜氏铸造公司和到翁某1公司寻衅滋事的行为以及伙同吴良荣、杨代欣等人在七鼎公司开设赌场。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。 被告人邹广作为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织；在张征松、魏建飞的指挥或许可下，或安排组织成员实施、或亲自参与实施强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。 被告人吴良荣作为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织；在张征松、魏建飞的指挥或许可下，参与实施聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动；吴良荣还伙同李斌、杨代欣等人开设赌场。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。 被告人杨代欣积极参加黑社会性质组织，多次参与该组织实施的强迫交易、故意伤害、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动，此外还和吴良荣、李斌等人一起在七鼎公司开设赌场，伙同李斌、周章等人到建阳区回龙乡杜氏铸造公司和到翁某1公司寻衅滋事。其行为分别构成参加黑社会性质的组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。 被告人周章积极参加黑社会性质组织，多次参与该组织实施的强迫交易、故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，此外还伙同李斌、杨代欣等人到建阳区回龙乡杜氏铸造公司和翁某1公司寻衅滋事，伙同魏建飞、李斌非法拘禁马某2。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪（已判）、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。 被告人李健积极参加黑社会性质组织，多次参与该组织实施的聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等违法犯罪活动，此外还伙同李斌、杨代欣等人到建阳区回龙乡杜氏铸造公司和翁某1公司寻衅滋事，伙同李斌、吴良荣等人在七鼎公司开设赌场。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪。 被告人刘宗楠参加黑社会性质组织，参与该组织实施的强迫交易、开设赌场等违法犯罪活动，此外还伙同李斌、杨代欣等人到翁某1公司寻衅滋事，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。 被告人郑某参加黑社会性质组织，多次参与该组织实施的故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，此外还伙同他人开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪。 被告人游旺君参加黑社会性质组织，多次参与该组织实施的聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场的违法犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。 被告人邱敏参加黑社会性质组织，多次参与该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人黄舒智参加黑社会性质组织，参与该组织实施的故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪活动，其行为分别构成以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪。 被告人刘超逸参加黑社会性质组织，多次参与该组织实施的故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪（已判）、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪。 被告人姚平平参加黑社会性质组织，参与该组织实施的强迫交易违法犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。 被告人刘辉参加黑社会性质组织，参与该组织实施的聚众斗殴违法犯罪活动，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪。 被告人黄炜参加黑社会性质组织，参与该组织实施的寻衅滋事违法犯罪活动；还伙同张成武、邱顺文等人以限制厉某、李某2人身自由的方式帮助华某讨债，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人朱金财参加黑社会性质组织，参与该组织实施的寻衅滋事违法犯罪活动；还伙同张成武、邱顺文等人以软暴力的方式帮助华某讨债，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 被告人华某指使张成武、邱顺文、徐明等人，以摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、非法限制他人人身自由等方式追讨高利贷；还在明知建阳书坊乡金矿山场未办理林地征占手续的情况下，安排人员在林地挖槽探矿，造成林地严重毁坏、数量较大，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪。 被告人张成武、邱顺文受华某指使，以寻衅滋事和非法拘禁的违法犯罪方法，帮助华某向李某2、苑某追讨债务，其行为均构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人黄亮伙同李斌、吴良荣在七鼎公司开设赌场，还伙同李斌、周章等人以软暴力的方式帮助他人追讨债务，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人徐明受华某指使，伙同张成武、邱顺文以限制厉某、李某2人身自由的方法，帮助华某追讨债务，其行为构成非法拘禁罪。 被告人张征松、魏建飞组织、领导黑社会性质组织，应当对组织成员所犯的全部罪行负刑事责任，且其对于具体犯罪所应承担的刑事责任，应当根据其在该犯罪中的具体地位、作用来确定。另张征松在组织成立前，还实施了诈骗及非法占用农用地的犯罪活动；魏建飞在组织外亦实施了高利转贷、非法拘禁马某2、对翁某1寻衅滋事的犯罪活动，均应当一并追究刑事责任。综上，被告人张征松共涉及强迫交易4起、故意伤害2起、聚众斗殴1起、寻衅滋事3起、开设赌场1起、非法拘禁1起、诈骗1起、非法占用农用地2起；被告人魏建飞共涉及强迫交易4起、故意伤害2起、聚众斗殴1起、寻衅滋事4起、开设赌场1起、非法拘禁2起、高利转贷1起；被告人李斌共涉及强迫交易1起、故意伤害2起、聚众斗殴1起、寻衅滋事4起且在（将口）寻衅滋事中纠集他人多次实施寻衅滋事行为、开设赌场2起、非法拘禁2起；被告人邹广共涉及强迫交易2起、聚众斗殴1起、寻衅滋事1起且纠集他人多次实施寻衅滋事行为、开设赌场1起；被告人吴良荣共涉及聚众斗殴1起、寻衅滋事1起、开设赌场2起；被告人杨代欣共涉及强迫交易1起、故意伤害1起、寻衅滋事5起、开设赌场2起、非法拘禁1起；被告人周章共涉及强迫交易1起、故意伤害1起、聚众斗殴1起（已判）、寻衅滋事3起、开设赌场1起、非法拘禁1起；被告人李健共涉及故意伤害1起、聚众斗殴1起、寻衅滋事4起、开设赌场2起、非法拘禁1起；被告人刘超逸共涉及故意伤害1起（已判）、聚众斗殴1起、寻衅滋事1起、开设赌场1起；被告人刘宗楠共涉及强迫交易1起、寻衅滋事1起、开设赌场1起；被告人黄舒智共涉及故意伤害1起、寻衅滋事1起；被告人邱敏共涉及寻衅滋事2起、非法拘禁1起；被告人郑某共涉及故意伤害1起、寻衅滋事1起、开设赌场1起、非法拘禁1起；被告人姚平平共涉及强迫交易1起；被告人游旺君共涉及聚众斗殴1起、寻衅滋事2起、开设赌场1起；被告人刘辉共涉及聚众斗殴1起；被告人黄炜共涉及寻衅滋事1起、非法拘禁1起；被告人朱金财共涉及寻衅滋事2起；被告人华某共涉及寻衅滋事1起、非法拘禁1起、非法占用农用地1起；被告人黄亮共涉及寻衅滋事2起、开设赌场1起；被告人徐明涉及非法拘禁1起；被告人张成武、邱顺文均涉及寻衅滋事、非法拘禁各1起。 被告人周章、刘超逸、游旺君、刘辉刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人邱敏因故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上的非法拘禁罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邹广、姚平平、黄炜、华某有前科，酌情从重处罚。被告人李斌揭发他人犯罪行为且经查证属实，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚，但尚不构成重大立功，故李斌的辩护人关于其具有重大立功表现的辩护意见不予采纳。被告人杨代欣、周章在故意伤害徐某1一案中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人李健、郑某、黄舒智在故意伤害马某1一案中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人吴良荣、邹广在聚众斗殴一案中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人朱金财、吴良荣主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚，且二人归案后自愿认罪认罚，可依法从宽处理；被告人周章在被采取强制措施期间，如实供述公安机关还未掌握的其关于建达公司强迫交易一案的犯罪事实，对该起犯罪应以自首论，依法可从轻或减轻处罚。被告人李斌、邹广、杨代欣、周章、刘宗楠、黄舒智、刘超逸、邱敏、郑某、姚平平、游旺君、刘辉、黄炜、华某、黄亮、徐明、张成武、邱顺文归案后，如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人张征松归案后仅如实供述油岩山非法占用农用地一起犯罪事实，就该起犯罪可以从轻处罚；被告人魏建飞归案后如实供述非法拘禁马某2、翁某1被寻衅滋事、高利转贷三起犯罪事实，且自愿认罪认罚，就该三起犯罪可以从轻处罚；被告人李健归案后如实供述参加黑社会性质组织、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁的犯罪事实，就上述犯罪可从轻处罚。 被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、吴良荣、杨代欣、周章、李健、邱敏、刘超逸、郑某、游旺君、黄舒智、刘宗楠、姚平平、刘辉、黄炜、朱金财、华某、张成武、邱顺文、黄亮触犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人杨代欣在缓刑考验期内犯新罪、黄亮在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人周章、刘超逸在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现判决宣告前还有其他罪没有判决，依法亦应数罪并罚。 关于附带民事诉讼部分，被告人张征松、魏建飞、杨代欣、李斌、周章指使谢金福、温某2殴打徐某1，致附带民事诉讼原告人徐某1因伤造成的各项损失101829.71元，上述五位被告人对此应负连带赔偿责任。依法判决如下：一、被告人张征松犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期四十一年二个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币一百一十九万元，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人魏建飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三百万元。总和刑期二十七年七个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币三百零六万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。三、被告人李斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期十五年六个月，并处罚金人民币二十四万五千元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十四万五千元。四、被告人邹广犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期十二年四个月，并处罚金人民币十九万五千元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十九万五千元。五、被告人吴良荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。总和刑期七年七个月，并处罚金人民币十万五千元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万五千元。六、被告人周章犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯聚众斗殴罪，已判处有期徒刑四年。总和刑期十三年三个月，并处罚金人民币九万五千元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币九万五千元。七、撤销福建省建阳市人民法院（2014）潭刑初字第36号刑事判决书对被告人杨代欣判处有期徒刑九个月，缓刑一年的缓刑部分。八、被告人杨代欣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；前罪有期徒刑九个月。总和刑期十年二个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币八万元。九、被告人李健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期十年十个月，并处罚金人民币六万五千元。决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币六万五千元。十、被告人刘超逸犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，已判处有期徒刑五年八个月。总和刑期十三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币四万五千元。十一、被告人游旺君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期八年五个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。十二、被告人郑某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期四年三个月，并处罚金人民币四万五千元。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万五千元。十三、被告人邱敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期四年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人黄舒智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期三年十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。十五、被告人刘宗楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。总和刑期三年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。十六、被告人刘辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月。总和刑期四年五个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。十七、被告人姚平平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期二年，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。十八、被告人黄炜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期三年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。十九、被告人朱金财犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。二十、被告人华某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期三年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。二十一、撤销福建省南平市建阳区人民法院（2017）闽0703刑初256号刑事判决书对被告人黄亮判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分。二十二、被告人黄亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；前罪有期徒刑一年。总和刑期二年八个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元。二十三、被告人张成武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期一年十个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。二十四、被告人邱顺文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期一年十个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。二十五、被告人徐明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。二十六、继续向被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、吴良荣、杨代欣、周章、李健、黄舒智、刘超逸、邱敏、郑某、游旺君、黄炜、朱金财追缴违法所得人民币70万元；继续向被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、吴良荣、杨代欣、周章、李健、刘宗楠、刘超逸、游旺君追缴违法所得人民币10万元；继续向被告人魏建飞追缴违法所得人民币186.624万元；继续向被告人张征松追缴违法所得人民币3349.7221万元；继续向被告人李斌、吴良荣、杨代欣、李健、黄亮追缴违法所得人民币2万元，继续向被告人郑某追缴违法所得12050元。上述违法所得均予以没收，上缴国库。二十七、被告人张征松、魏建飞、李斌、周章、杨代欣应对福建省南平市建阳区人民法院（2016）闽0703刑初207号刑事附带民事判决书中附带民事诉讼原告人徐某1的经济损失101829.71元承担连带赔偿责任，该款应于本判决生效后十日内付清。 上诉人张征松提出的上诉理由为：1.一审开庭方式违法，未启动非法证据排除程序，未通知证人出庭作证，调查程序违法。2.多处事实认定错误。没有证据证明张征松明知魏建飞团伙为恶势力团伙；张征松向魏建飞借款属民间借贷，不应认定张征松向魏建飞输送高额经济利益；对建达公司制裁是协会各成员公司一致意思表示，非张征松个人意思表示；原判认定第二起强迫交易中张征松明知默认，没有事实依据；西津水电站强迫交易一节，张征松没有指使邹广出面找吴某1，邹广介入谈判系正常交易行为，不是实施强迫、威胁；故意伤害罪中徐某1被打系李斌安排，与张征松无关；现有证据不能证明张征松通过组织势力对钟某威胁骚扰的事实；诈骗罪部分，张征松没有隐瞒真相，没有虚增债务，不构成诈骗犯罪；没有证据证明张征松指使华某等进行挖槽探矿，非法占用林地行为。3.张征松不构成组织领导黑社会性质组织罪。请求二审法院依法改判张征松无罪。其辩护人提出辩护意见认为：1.张征松不构成组织领导黑社会犯罪。原判据以定罪的证据存在重大违法情形，未通知证人及被害人出庭作证，程序违法，原判认定黑社会部分的犯罪事实和适用法律全部错误。2.张征松不构成诈骗罪。苏某1于2015年、2018年两次与张征松签署协议均是在其个人对张征松及其他人欠付巨额欠款无法偿还的情况下，基于对当时个人及公司境况而自主作出的决定，张征松未实施诈骗行为，苏某1亦没有做出错误认识。故张征松与苏某1间的纠纷属民事范畴，张征松的行为不构成诈骗罪。 上诉人魏建飞提出的上诉理由为：1.没有组织领导黑社会性质组织，不是黑社会性组织的组织者、领导者。2.没有参与黑社会性质组织犯罪，不构成黑社会性质组织内的各起犯罪，原判认定事实不清，证据不足。3.查扣财产均系个人合法财产，原判决对其全部财产予以没收不当。其辩护人提出辩护意见认为：1.认定魏建飞为黑社会性质组织的组织者、领导者事实不清，证据不足。2.认定魏建飞参与涉案犯罪事实不清，证据不足。指控犯罪均是李斌为树立权威、谋取非法利益而组织、策划、实施，与魏建飞无关，不应由魏建飞担责。3.涉案认定的黑社会性质组织不具备经济特征。 上诉人邹广提出的上诉理由为：1.在西津水电站强迫交易一节，没有对吴某1使用过暴力威胁等强迫手段，其与吴某1系正常生意交谈。2.在聚众斗殴犯罪中没有参与纠集他人，没有指挥、指使他人打架；加入组织时间短，参与犯罪活动较少，均是受李斌指使，在整个犯罪组织中作用较轻，请求从轻处罚。其辩护人提出辩护意见认为：原判量刑太重。邹广系受组织者指派实施行为，参与组织犯罪较小，且在原审时其当庭认罪认罚，认罪态度较好，故请求二审法院对其从轻处罚。 上诉人李健提出的上诉理由为：1.不构成参加黑社会性质组织罪。对张征松、魏建飞均不认识，与他们没有任何交往亦没有为他们做任何事。2.在将口引水工程寻衅滋事一节，其于2016年11月17日才到现场，没有发生违法犯罪行为，其不构成犯罪。3.其在他人授意下实施犯罪，在犯罪中起次要作用，且认罪悔罪，请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出辩护意见认为：1.原判认定李健为涉黑犯罪的积极参加者不当。李健与张征松、魏建飞均没有来往，仅与李斌来往，未收取李斌任何报酬，亦未取得其他非法利益，在本案参与度低，不是涉黑具体犯罪的主犯。2.原判量刑过重，李健系从犯，自愿认罪认罚，依法应当从轻处罚。 上诉人刘超逸提出的上诉理由为：1.原判认定其参与聚众斗殴罪，事实不清。其有在现场但并未动手参与斗殴，在侦查阶段其所交代斗殴犯罪细节系自己编造，且事实存疑，不应认定。2.在寻衅滋事罪部分未获得好处，邹广等人未给予其红包；其在本案犯罪中均起次要作用，应认定为从犯。其辩护人提出辩护意见认为，原判量刑过重。刘超逸在聚众斗殴犯罪中起辅助作用，系从犯；其具有坦白情节，且认罪认罚，请求二审法院对其从轻改判。 检察机关的书面意见为：1.原判认定的事实清楚，证据确实充分。2013年以来，上诉人魏建飞在经营高利贷放贷业务过程中逐渐与李斌、周章等人形成团伙，并通过实施暴力或软暴力的方式获取巨额经济利益。2015年间，上诉人张征松明知魏建飞等人的团伙性质，仍主动与魏建飞结成利益同盟关系，通过向魏建飞一方输送利益，逐渐实现在该组织中的指挥地位。在此期间，上诉人邹广、吴良荣等人为依附于张征松、魏建飞团伙，接受张、魏等人指挥，形成以张征松、魏建飞为首的黑社会性质组织。2016年初至2018年间，该组织陆续实施聚众斗殴、故意伤害、强迫交易等犯罪活动12起，在建阳区区域内形成一定的社会强势地位，同时还在张征松的安排下，介入建阳区域内的混凝土生产行业，促成行业垄断的形成，严重破坏社会生活和经济秩序。2.上诉人的上诉理由均不能成立。上诉人张征松、魏建飞二审所提上诉理由，一审法院综合控辩双方意见、在案证据，在一审判决书列明并作出评议；上诉人邹广、李健、刘超逸的上诉理由大部分在一审阶段均已提出，且邹广、刘超逸对检察机关指控的罪名认罪认罚，对指控的参加黑社会性质组织罪表示自愿认罪。二审期间，五上诉人均未提出新的事实、证据。3.公诉机关对财产处置提出意见、证据，一审法院结合控辩双方意见对张征松、魏建飞等人的个人财产、债权等依法处置及对上诉人刘超逸共同寻衅滋事犯罪违法所得的追缴，并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，上诉人上诉理由均不成立，建议综合全案犯罪事实、情节、性质，一审量刑情况，依法裁判。 二审期间，上诉人张征松、魏建飞、邹广、李健、刘超逸及其辩护人均没有向本院提交新证据。 经本院审理查明: 一、原判认定上诉人张征松等23名上诉人、原审被告人分别犯组织、领导黑社会性质组织罪、参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、非法占用农用地罪的事实清楚。据以定案的证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案证据。本院予以确认。 二、关于张征松个人诈骗的事实 被害人苏某1于2013年开始向上诉人张征松借款，用于个人经营的武夷沥青混凝土有限责任公司（以下简称武夷沥青公司）的资金周转。2014年，苏某1因欠债常被债权人围堵公司，影响经营。此时张征松有借款给苏某1应急，并适时帮苏某1摆脱被暴力讨债状况。在取得了苏某1一定信任后，张征松继续向苏某1放贷。借款时张征松不仅收取“砍头息”，并按每月3－6分不等的标准收取高额利息。苏某1亦有及时还款。 2014年8月14日，张征松以保障债权利益为由，要求苏某1以张征松私章另行开设武夷沥青公司对公账户，以收取公司的资金回笼款用以抵扣二人之间债务，迫于债务困境，且出于对张征松的信任，苏某1同意。之后，张征松开始通过该对公账户收取武夷沥青公司的相关工程款，包括从苏某1另行参与经营的福建省冠榕投资发展有限公司（以下简称冠榕公司）收到工程款1238.4833万元。收到武夷沥青公司工程款项后，张征松并未如实计入武夷沥青公司的财务账目，或与苏某1对账抵消欠债，而是个人随意转移占有、支配使用。因失去对公司财务掌控，苏某1此时开始逐步被排挤出公司的经营管理。经审计，从2013年1月1日至2015年5月24日间，张征松转给苏某1资金共计4727万元，苏某1转还张征松资金共计4650.8033元，双方资金往来差额为76.1967万元。 2015年5月24日，在未核对双方资金账目往来的情况下，张征松向苏某1声称苏某1所欠其债务已达1500万元左右，其以帮苏某1保护公司资产为由，要求苏某1将公司的生产线等硬件设施，交由张征松管理；还对苏某1允诺二人系合作经营，此后可帮助苏某1还债。苏某1迫于无奈，只得于5月24日与张征松签订《租赁生产经营合同》。合同约定武夷沥青公司将混凝土搅拌生产线及相关生产、经营许可证照出租给张征松，租赁期限3年，租金每年500万元，合计1500万元，双方债务1500万元，与租金相抵销。在取得武夷沥青公司混凝土搅拌生产线的经营权后不久，张征松认为只经营混凝土业务会亏损，在其要求下，双方于2015年5月30日又签订《租赁生产经营合同补充（一）》，约定双方所签《租赁生产经营合同》第三条的租金条款不履行，张征松无需向苏某1支付1500万元租金，苏某1所欠债务亦不抵销，苏某1欠张征松的借款仍应还本付息，利息按月息6%计算。为避免再承担高额的借贷利息，苏某1只得将武夷沥青公司混凝土及沥青两条生产线租给张征松。双方于2015年6月25日签订《厂房及设备租赁合同》（甲方武夷沥青公司，乙方张征松），约定武夷沥青公司将厂房及所有车辆、设备等全部租给张征松，租期3年，租金每年500万元，合计1500万元，该款项直接抵扣甲方对乙方的欠款。至此，张征松实际控制了武夷沥青公司生产线等硬件设施的使用权，期限三年。 取得经营权后，张征松就开始使用武夷沥青公司的混凝土及沥青两条生产线经营牟利。为逃避归还武夷沥青公司所欠外债，张征松于2015年6月1日设立建阳区金都沥青混凝土贸易有限公司（以下简称金都公司），使用武夷沥青公司的生产线生产沥青，对外却以金都公司名义开展业务。因金都公司无混凝土经营资质，混凝土业务仍以武夷沥青公司名义进行。同时，为对抗法院执行及其他债权人主张权利，防止武夷沥青公司的资产被司法拍卖，张征松还要求苏某1与不认识的陈某签订其已将武夷沥青公司厂房及所有车辆、设备已长期租赁给陈某的虚假《厂房及设备租赁合同》。合同时间倒签为2014年2月10日。 管控公司后，张征松为保障生产，开始替苏某1代为偿还苏某1所拖欠第三方的原料款等经营性债务。但为达到永久控制公司的目的，张征松每帮苏某1代偿债务，都要求苏某1认可并向其签订金额远高于代偿金额的借条，没有代偿亦欺骗苏某1有偿还，并肆意提高所签借条的金额，且借条每次仅签订一份，只由张征松留存。在苏某1对借条数额提出异议时，张征松则安抚苏某1称，这些欠条是不算数的，是为了避免武夷沥青公司经营权被他人夺走，给外人看的。苏某1多次要求对账，张征松以各种理由拖延。通过虚报代偿欠款的方法，张征松将其与苏某1债务虚增至5000万元左右，于是拿出此前所签的借条向苏某1主张债权。经协商，张征松与苏某1于2018年4月11日签订《合作经营协议》（甲方1武夷沥青公司，甲方2苏某1；乙方张征松），协议约定甲方欠乙方的全部债务以5000万元计算，乙方以免除甲方偿还5000万元欠款为条件，全权管控武夷沥青公司，甲方同意将公司由乙方为主进行经营管理，甲方不得以任何理由收回乙方为主的经营管理权。同时约定公司收益或分红2018年甲方占30%、乙方占70%，2019年开始双方各占50%。签订协议后，张征松达到永久控制沥青公司的目的。经审计，2015年5月24日至2018年4月11日间，张征松先后替苏某1代偿欠款1632.5120万元，并收取苏某1经营期间的工程款583.2413万元。资金往来差额1049.2707万元。 2015年5月24日至2018年8月间，张征松通过经营武夷沥青公司盈利3349.7221万元。扣除苏某1欠款1125.4674万元（76.1967＋1049.2707）。至案发，张征松在本案中非法获利2224.2547万元。 上述事实有下列证据证实： （一）被害人苏某1陈述，证实2013年至2018年期间，其与张征松的债务往来情况、张征松帮忙偿还债务以及收取武夷沥青混凝土有限公司工程款的情况。张征松欺骗其写下借条，后根据借条的金额计算其的欠款，并由此和其签订协议租赁公司的经营权，造成武夷沥青公司的经营权逐步被张征松骗走的事实。其陈述到：在2014年8月14日张要求增设对公账户前，二人的借款正常。但其还款给张后，他都没把借条还给其，他说他会撕了。他帮其资金周转，其很感激他也很信任他，就没有坚持要回借条。2014年8月张征松以监管他的现金安全为由，要求增设以他的名字的对公账户，没有办法的情况下其同意他这样做。之后张征松收了其冠榕公司货款，又不给其经营成本，其只好向他人借了600万元来做这个项目。因为其只有支出，工程款又回不到手里，经常有人来企业讨债。张征松就出面摆平，至于他用武力还是用钱摆平，其并不清楚，但每次他摆平之后都会要其写欠条，说帮其还债或者债务他担了。期间其企业资金由他控制，他经常叫其写欠条，签的借条有真有假。其要求对账，他说借条是给别人看的，以后企业不会被别人拿去，并说如果认真对账，其欠他的远不止这么点。张征松后来他要其签经营权转让协议时，把这些借条都算进去了。张征松2015年2月开始开始介入企业的经营管理。2015年5月24日张征松与其签署一份租赁生产经营合同，内容是由于其欠张1500万元，其自愿将武夷沥青公司混凝土生产线租给张征松，租金每年500万元，租期三年，2015年5月张征松就注册了武夷沥青公司潭城分公司，后又成立建阳区金都沥青混凝土公司，之后他使用这个公司（金都沥青公司）的名称经营其公司的沥青生产线，但混凝土的生产需要公司资质，他还是使用武夷沥青公司的名义。2016年1月，张征松将武夷沥青公司承包给蔡某2。2016年张征松让其与陈某签了一份厂房及设备租赁合同，租期8年，每年租金300万元，合计2400万元。其没欠陈某的钱，与陈没有任何资金往来，合同签字时陈某不在场，是张征松拿着陈某签好的合同给其签字的。张征松说这么做是对抗法院强制执行，防止公司资产被法院拍卖，有租赁协议就没人会去竞拍，买卖不破租赁。企业交张经营后，张叫其写了好几次的欠条，最大的一笔2800多万，他有拿出一堆欠条来让其看，确实有5000多万。2018年4月份，张与其签了一个合作协议，张征松以债入股武夷沥青公司，企业实际由张征松经营，利润由其和张征松按比例分成，2018年的利润其百分之三十，张百分之七十，2019年起利润各百分之五十。2018年10月份其拿回公司。 （二）证人证言 A：全部虚增： 1．肖某2、肖某3的证言，上述两份证言与书证相吻合，证实张征松未替苏某1还款的事实。2．冯某的证言，吴某11、吴某12的证言，证实虽然张征松答应替苏某1偿还冯某部分债务，但冯某目前未收到张征松替苏某1偿还欠款。3．邱某2、林某2、陈某13（张征松的女婿）的证言，证实2015年7、8月份才开始供应碎石和砂石料给武夷沥青公司，货款系张征松接手企业后的货款。4．吴某7的证言2018.12.14，证实其欠款系苏某1自己偿还的，张征松没有替其还款。张征松自报替苏还款60万元。5．魏某2的证言，证实张征松没有替苏某1偿还10万元欠款。张征松所支付的工资款是张征松经营期间发生的。6．李某5的证言，证实张征松没有替苏某1偿还20万元欠款。7．李某6的证言，证实其与武夷沥青供水泥系张征松经营期间。315万元不是苏某1的债务。8．张某8的讯问笔录，证实张征松没有帮苏某1还过砂石料款，其与武夷沥青产生的债务系张征松经营期间的。张征松转到自己2447工行卡的钱部分是自己向张征松的借款。并非张征松自报的120万元。9．喻某的证言，证实张征松并未替苏某1偿还重油款，张征松转给自己的100万元系张征松自己过账使用，留下7万元税款后67万元转回张征松，余款26万元系张征松购买重油的款项，重油已发货，并非张征松自报的130万元。 B：部分虚增： 1．余某2的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款35万元的事实。没有收到70万元。2．徐某7的证言，证实张征松替苏某1偿还52万元的欠款，及徐某7系金都沥青的挂名股东，同时证实张征松还替苏某1偿还杨某3工资4万元的事实。3．杨某3的证言，证实其收到张征松替苏某1偿还的工资款4万元。没有收到14万元工资款。4．景某的讯问笔录，证实张征松替苏某1偿还欠款50万元，而不是110万元的事实。5．谢某3的证言，证实张征松替苏某1偿还魏某一套房子抵48万元和5万元工程款。同时证实张征松替苏某1偿还魏建飞60万元欠款的事实。6．翁某的证言，证实张征松还帮苏某1还了30万元，并非张征松所报的70万元。7．游某的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款20万元，并非张征松所报的40万元。8．暨某的证言，证实张征松替苏某1还了14万元欠款。并非张征松所报的45万元。9．刘某的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款38万元，并不是张征松所报的80万元。10．史某的证言，证实万商红混凝土项目张征松替苏某1抵扣20万元及蔡某3抵扣31.99万元。建平大道系其预付工程款，后抵扣苏某1欠377.65万元。没有张征松自报1300万元。11．谢某（武夷沥青混凝土有限公司业务员）的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款1万元。另5万元系苏某1向张征松的借款，没有为自己偿还欠款5万元的事实，张征松自报6万元。12．管某的证言，证实张征松帮苏某1还了83.22万元的债务，而不是张征松自报的120万元。13．韦某、董某、黄某的证言，证实张征松替苏某1偿还元亨小额贷款公司的债务为200万元。非张征松自报的260万元。 14．杨某1的证言，证实其于2015年10月至2016年2月管理武夷沥青公司，后混凝土生产线由蔡某3承包经营，徐某7负责沥青生产线。张征松有欠自己120万元。张征松有替苏某1偿还20万元欠款，并非张征松自报的40万元。15．吴某的证言，证实其支付给张征松的15万元系其代苏某1支付工行利息的款，不是张征松替苏某1偿还的税款40万元。 C：全部由其偿还的: 1.章某的证言（张某8砂场的出纳），证实张征松替苏某1还款260万元，还有100万元张征松答应替苏某1支付，但目前没有支付。同时证实张某8尾号2447的工行卡是砂场收货款的卡，由张征松控制。2．陈某的证言，证实张征松替苏某1偿还40万元的欠款。3.张某12的证言，证实张征松替苏某1偿还40万元欠款的事实。4.池某的证言，证实张征松有替苏某1分6个月偿还36万元欠款。5.周某7的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款100万元。6.游某3的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款26万元。7.魏某、肖某、龚某、刘某（原武夷沥青公司员工）的证言，证实张征松替苏某1偿还其工资的事实。8．祝某的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款50万元的事实。9．李某的证言，证实张征松帮苏某1还了8万元，其中有2万元是2018年8月份给的。10．魏某的证言，证实张征松替苏某1偿还欠款共计58万元。11．陈某的证言，证实苏某1有欠自己钱，张征松帮苏某1偿还了2万元，是让蔡某2给的。12．滕某的证言，证实张征松替苏某1偿还20万元欠款。 D：其它证言: 1.蔡某2的证言，证实其于2016年1月1日承包经营武夷沥青有限公司，在承包武夷沥青混凝土有限公司期间内，张征松有让自己帮苏某1偿还债务，具体金额都有会计凭证。另外其生产的利润都有相关凭证可以证实。2.雷某的证言，证实2014年4月29日，苏某1通过其账户偿还张征松430万元的事实。3.陈某（武夷沥青混凝土有限公司出纳）的证言，证实其于2014年7月至2016年5月底在公司作出纳，他的尾号为0377的工商银行卡及洪某工行卡尾号0801均系在公司使用。偿还肖某2的钱系苏某1自己还的不是张征松还的。余某2的15万元系张征松替苏某1偿还的。4.陈某的讯问笔录，证实自己和苏某1签署的厂房及设备租赁合同是虚假的，是张征松叫其签的，苏某1并没有欠自己1000万元。5.苏某4的证言，证实武夷沥青公司于2015年5月份开始由张征松经营，2016年1月份蔡某3承包了混凝土生产线。沥青生产线是以金都沥青的名义对外开展业务。6．高某（公司财务主管）的证言，证实其工资系苏某1通过林宝金支付的。7．刘某（回瑶分公司财务会计）的证言，证实苏某1建阳市朱熹大道道路改造沥青混凝土路面工程的尾款63.2413万元被张征松收去。蔡某2上交的承包费及分红。苏某1向检察机关提供的金都沥青公司的利润系他根据公司的票证制作情况真实。8．洪某的证言，证实其工行卡给张征松使用。9．叶某的证言，证实张征松将冠榕公司打入的工程款用手机向自己支付100万元购买店面的事实。10．侯某的证言、雷禄鑫出具的情况说明，证实建瓯市绿欧建设有限公司已向武夷沥青公司支付工程款515万元。其中185万元系当时张征松与苏某1商量好支付给刘建宝、刘荣英等相关人员，余款15万元保证金未支付。11．刘某2的证言，证实该工程系张征松自己经营期间所做。12．李某的证言，证实张征松收取了苏某1工程款159.0963万元，金都与武夷沥青实际控制人都是张征松。13．洪某、刘某的证言，证实2015年5月24日前张征松收取冠榕公司支付的武夷沥青公司工程款1238.4833万元；2015年5月25日之后收取该项目的工程款670万元。14．江某、俞某、杨某、陈某的证言，证实南平市建阳西区生态城道路项目系冠榕公司与武夷沥青公司所做，及该工程项目在2015年3月前的施工进度及施工情况，以及冠榕公司支付工程款的情况，在该工程作业时，有预付300万元给苏某1工程款，不存在张征松全额垫资的情况。15．张某的证言，证实张征松经营期间陈某支出的款项为公司原材料款。徐某7负责公司的沥青生产经营部分。16．赵某、谢某的证言及辨认笔录，证实冠榕公司的工程系苏某1向他们借款765万元用于生产经营，他们自己也在现场监督。张征松辩解冠榕公司是由其垫资的理由不成立。 关于金都沥青公司账目以及2018年度该公司应收账款的证人证言 1.徐某7的证言，证实2015年8月武夷沥青生产线系其以金都沥青公司为名对外开展业务，生产经营由其负责。2018年10月份以后因张征松被抓，怕影响公司运转，便让对方将工程款转到自己私人账户，以及该部分工程款的走向和应收账款的情况，并提供相关转账记录予以佐证，该部分账款未计入公司账目。账册被黄某3收去的事实。2.苏某4、孙某2、刘某4的证言，证实张征松经营金都沥青期间，苏某4、徐某7等人有利用武夷沥青设备私自做工做项目。3．刘某、陈某的证言，证实金都沥青公司存在内外账的情况，其向审计部门提供Ｕ盘用于电子记账系公司真实财务情况。并对两次审计中出现的应收款不一至的原因系凭证与银行到账有时间差等说明理由。4．叶某、黄某3的证言，证实金都沥青账册被销毁的事实。5．陈某的证言，证实2018年5月份左右，其公司开发的卧龙湾项目要用沥青，因其认识徐某7，便将工程承包给徐某7，工程款共计50万元左右。6．龚某、邓某的证言，证实2016年10月份，童游童心小区内道路的路面工程系张征松所做。7．方某的证言，证实麻沙至黄坑路段工程的沥青总款是35626983元，已支付给金都沥青公司34148200元，还有尾款1478783元未付给金都沥青公司。8．吴某12的证言，证实建阳区考亭通道道路工程欠金都沥青尾款12万元未支付。9．余某2、林某、江某、陈某、陈某的证言，证实其与金都沥青公司的相关工程款均已结清。10．吴某8、叶某5的证言，证实建阳西区生态双龙路工程不是金都沥青所做。11．吴某9的证言，证实徐某7代收金都沥青工程款后有转给其做为公司的应收款。 （三）书证 Ａ：2013年至案发前苏某1与张征松有关借款往来书证 1．苏某1提供的书证往来明细、沥青工程转入张征松账户表，证实苏某1与张征松的借贷往来情况及相关苏某1相关工程打入张征松账户的对账单。 2．苏辉萍、张征松农业银行的交易清单，证实2013年5月30日起至本案案发期间苏某1与张征松之间的借款情况。 3．苏某1提供的张征松自书替苏某1还款记录单，证实张征松向苏某1出示的替他还款的记录单中的金额。 4．调取证据通知书、协助查询财产通知书（回执）、武夷沥青公司、张征松、李斌、苏辉萍、张某等人银行交易明细，证实提取银行对账单程序的合法性及武夷沥青公司、张征松、李斌、苏辉萍、张某等人银行交易明细情况。 5．徐某7提供的徐某76228××××9411中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2015年2月12日张征松代苏某1还款给徐某752万元（通过章某转入）。 6．章某提供的借据、农行交易明细、工行借记卡账户历史明细清单，证实2014年7月至2015年2月张征松替苏某1还章某的欠款148.9万元。 7．雷某提供的卡号为6222××××1928借记卡账户历史明细清单，证实2014年4月29日，苏某1经雷某账户还款张征松430万元的事实。 B：关于2014年8月14日张征松控制武夷沥青到2015年5月24日及2018年4月11日骗取生产经营权的书证 1．协议书、承诺书，证实2014年8月14日张征松与武夷沥青公司（苏某1）签订协议书，双方约定新设一个对公账户（中国农业银行建阳市支行城关分理处，账号1393××××6535），用张征松名义作私章，该账户所收工程款经甲方提取后视为乙方清偿了相应借款本息且未经苏某1及张征松共同书面同意不得变更接收工程款账户的承诺书。 2．福建省冠榕投资发展有限公司提供（1）建设工程施工合同、西区生态城合同（协议）确认签证章，证实自2012年11月开始，武夷沥青公司与福建省冠榕投资发展有限公司有业务往来，2014年9月份，双方签订的合同中约定工程资金转入中国农业银行建阳支行城关分理处账号1393××××6535（该账号系签订合同时就写在合同中）。 3．租赁生产经营合同，证实2015年5月24日武夷沥青公司将混凝土搅拌生产线及相关生产、经营许可证照出租给张征松，租赁期限3年，租金合计1500万元，甲方原欠乙方债务1500万元，与租金抵销。租赁期间新发生的债权债务由乙方负责清理。 4．租赁生产经营合同补充（一），证实张征松与苏某1于2015年5月30日签订补充协议，乙方无需向甲方支付1500万元租金，甲方所欠债务亦不抵销，甲方欠乙方的借款，甲方仍应承担还本付息责任，月息6%。 5.厂房及设备租赁合同，证实张、苏二人于2015年6月25日签订合同，约定武夷沥青公司所有车辆、设备等全部出租给张征松，租期3年，租金合计1500万元，该款项直接抵扣甲方对乙方的欠款。 6．南平市公安局调取证据通知书、分公司登记申请书、注销内资企业登记基本情况表、武夷沥青公司潭城分公司的营业执照，证实武夷沥青公司潭城分公司申请登记时间为2015年5月20日，系在2015年5月24日之前，说明被告人在未与苏某1签订租赁合同前就有预谋地成立分公司的事实。 7．南平市建阳区金都沥青混凝土贸易有限公司股东会决议，证实金都公司于2015年6月1日召开首次股东会会议，股东：张征松、徐某7。 8．合作经营协议书，证实2018年4月11日被告人张征松与苏某1就武夷沥青公司的经营权签订合作协议，以苏某1欠其借款及为苏某1偿还借款1500万元为资本金，取得该企业的永久性一半经营权的事实。 9．武夷沥青有限公司营业执照、金都沥青有限公司营业执照，证实两公司依法成立。 C：关于被告人张征松将冠榕公司、中铁二十四局集团汇入其控制的账号的资金来源及去向书证 1．洪某提供的南平市建阳区西区生态城开发建设有限公司付款表、收储中心生态城市项目付款表情况表、付款凭证、建设工程施工合同，证实福建省冠榕投资发展有限公司将建阳市西区生态城相关工程发包给相关公司的情况。 2．建阳西区生态工程款支付凭证、进账单、发票、冠榕公司对账单，证实冠榕公司分别于2014年11月27日、2015年2月11日、12日支付给武夷沥青公司工程款528.968万元、209.5153万元、500万元，以上共计1238.4833万元，转入农行对公账户1393××××6535（该账户系张征松控制）。 3．刘某提供的关于武夷沥青公司工程进度款支付的函、工程款支付申请表等材料，证实建阳区土地收储中心于2015年12月支付给武夷沥青混凝土有限公司320万元、2016年1月支付350万元的工程款。 4．武夷沥青公司农业银行对公账号尾号6535的银行交易清单（开户日期20140813张征松控制的账户），证实冠榕公司、收储中心及中铁二十四局集团分别于2014年11月至2015年2月分三笔打入武夷沥青公司被张征控制的账户上共计1238.4833万元，后于2015年12月23至2016年2月1日分四次转入870万元。 5．关于终止《建阳市西区生态城土地整治项目招商引资建设合同》的协议，证实福建省冠榕投资发展有限公司与南平市建阳区人民政府关于建阳西区生态城土地整治项目的合同终止，对合同终止后的相关事宜进行约定，已施工未支付的工程进度款将甲方未列入乙方投资成本款的部分，由区城市建设投资有限公司支付。 6．收据、中国银行进账单、付款通知单、武夷沥青公司中国银行账户，证实2015年2月4日至2015年2月10日，冠榕公司共转款300万元到福建武夷沥青混凝土公司中国银行对公账号4078××××0306（原公司对公账号苏某1控制），与陈某的证言、苏某1的陈述相互印证，证实该300万元系冠榕公司为让苏某1赶工期预付的工程款，后即被转入陈某工行账户，进一步强化苏某1关于该工程的陈述，张征松并未在该工程上垫资。 7．陈某卡号为6222××××0377的工商银行卡历史明细清单，证实张征松在2015年5月24日签订合同前只于2015年2月8日转入1.2万元至陈某账户，张征松辩解冠榕大道材料款系其通过陈某账户支付的辩解不成立。 8．苏辉萍、华某兴业银行往来明细表，证实2012年至2013年苏辉萍与华某的兴业银行往来情况。 9．张某8、洪某工商银行交易明细，森林人家、章某农业银行对账单，证实其账户接收到来自张征松控制账户的转款情况。 10．冠榕公司、收储中心、中铁二十四局转入6535账号的资金分解表，证实上述工程款项的来源及去向情况与上述的银行明细账相吻合。 上述证据证实被告人张征松于2015年5月24日前将冠榕公司进入武夷沥青公司的1238.4833万元工程款，除分两笔共计60万元打入苏辉萍的账上算做苏某1的借款外，其余的被其占有。2015年12月23日至2016年2月1日其租赁武夷沥青期间将冠榕公司进入该账户的850万元工程款，除分5次共计499.234811万元打入陈某账户用于再生产外，其余被其挪作他用的事实。且在做冠榕公司的该工程中，张征松没有垫资。 Ｄ：2015年5月25日至案发张征松经营武夷沥青期间，其替苏某1偿还相关债务的书证（企业工程与个人）。 企业工程： 1.韦某提供的收款收据、记账联及客户收入款入账通知、借款合同、保证合同、以车抵债协议、分期付款买卖协议、黄某提供的账号为6222××××8157借记卡账户历史明细清单、董某提供的账号为6228××××2076中国农业银行交易明细清单，证实武夷沥青公司欠建阳元亨小额贷款股份有限公司200万元，现已还清。该款系张征松帮忙苏某1偿还元亨小贷公司贷款200万元。但不曾替其偿还利息60万元的事实。 2.谢某3提供的施工承包合同： （1）施工承包合同，证实南平市建阳区宏雲星置业有限公司与武夷沥青公司于2016年5月13日签订了关于闽北（建阳）汽车交易中心沥青砼道路的施工合同，工程款拨给魏建飞60万元，该款系张征松替苏某1偿还欠款。 （2）施工承包合同、魏某提供的6212××××2329借记卡账户历史明细清单，证实南平市建阳区宏雲星置业有限公司与武夷沥青公司于2015年9月16日签订关于闽北（建阳）汽车交易中心小区沥青砼道路的施工承包合同，该工程款用于苏某1欠魏某的债务共计53万元及张征松用工程款的利润帮苏某1还款5万元的事实。 3．陈玉荣提供的书证，证实蔡某2承包武夷沥青公司混凝土生产线后代张征松替苏某1偿还的款项情况： （1）记账凭证，证实2016年6月至2017年1月份万商红货款抵武夷沥青欠款（苏某1）共计31.9905万元 （2）记账凭证、费用报销单、欠条，证实2017年3月3日代付苏晓峰于2015年11月8日欠的配件款修车费13655元。 （3）代发武夷沥青欠薪工资表、付款审批单、付款凭证等书证，证实2016年8月至2017年1月蔡某2代付苏某1经营期间武夷沥青公司员工（共28人）工资共计33.82746万元。 （4）记账凭证，证实代付高佳工地质量问题罚款1万元。 （5）付款审批单、借条、收款收据，证实蔡某2于2016年10月19日替武夷沥青公司代还给陈某2万元。 （6）记账凭证、付款审批单、网上银行转账汇款电子回单、收款收据等，证实蔡某2代武夷沥青公司还苏某1欠管某的21.22万元。 （7）收条、付款审批单、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证实蔡某2代武夷沥青公司偿还苏某1欠景某50万元。 （8）收条、付款审批单、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证实蔡某2代武夷沥青公司偿还苏某1欠池某36万元。 （9）收条、付款审批单、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证实蔡某2代武夷沥青公司偿还苏某1欠滕某20万元。 （10）游某3出具的收条、付款审批单、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证实蔡某2代武夷沥青公司替苏某1还款26万元给游某3。 （11）记账凭证、周云、暨某出具的收条，证实2017年10月12日武夷沥青公司回瑶分公司替苏某1偿还给周云、暨某8.404万元。 4．侯某提供的建瓯高铁站前段沥青砼路面工程专业分包施工合同、付款单、付款凭证、承诺书等书证、苏某1提供的路面沥青道路摊铺面积结算确认单（建瓯高铁新区Ｂ区站前路、瑶坪路沥青砼路面）、委托书、付款凭证、支付武夷沥青款，证实福建省绿瓯建设工程有限公司系2015年7月承接，系张征松租赁经营期间工程，该工程款于2016年2月至11月间已支付515万元给武夷沥青公司及相关人员，该工程利润分配系双方事前协商而定。 5．关于建阳市西区生态城迎宾大道北段沥青摊铺项目的三方约定、龚周莹提供的中国工商银行电子银行回单，证实该工程系史某于2016年11月30日至2017年10月13日转账给张征松1020万元，该工程系史某公司垫资进行工程施工，张征松未为苏某1偿还欠款1300万元，而是抵扣400万元欠款。 6．史某提供的万商红项目砼数据表，证实万商红项目造价7690019元，该工程没有用于抵扣苏某1的850万元欠款，苏某1经营期间抵扣180万元欠款，张征松经营期间抵扣了20万元苏某1欠款，蔡某3抵扣苏某1欠款31.99万元。 7．苏某4提供的中联重科股份有限公司对账函，证实2015年7月10日之后，武夷沥青混凝土有限公司未再支付设备款给中联重科股份有限公司，张征松辩解代付设备款不能成立。 8．厦门华特沥青实业有限公司、厦门华特集团有限公司、厦门市中级人民法院民事调解书、厦门华特集团有限公司沥青供货对账单、2014年1月1日至2015年12月31日武夷沥青公司与厦门华特沥青实业有限公司往来款台账，证实截至2018年5月4日武夷沥青公司欠厦门华特集团有限公司货款2017562.4元，2014年1月至2015年12月，张征松未替武夷沥青公司付货款给华特公司，张征松的辩解不成立。 9．厦门新立基股份有限公司、2015年1月至2016年3月厦门新立基有限公司数量结算清单、2014年9月至2014年12月沥青供货汇总表、吴建峰账号银行明细、连晓琪账号6227××××1377银行明细、说明，证实2014年9月至2016年3月张征松未替武夷沥青公司付货款给新立基有限公司，张征松的辩解不成立。 10．喻某提供的易吉林建行交易明细，证实张征松没有替苏某1偿还江西重油的购油款，张征松打给喻某的100万元系走账开票使用其中67万元还回张征松7万元，税金26万元系张征松购买的重油款，该油已发货。 11．李某提供的书证：委托书、建设施工合同、审计报告、记账凭证、大额普通贷记来账、发票、南平市建阳区谭建投资发展有限公司提供建设工程施工合同（两份）、南平市建阳市谭建投资发展有限公司于2018年11月15日出具的关于与武夷沥青公司合作项目情况说明、委托书（三份）、中国银行国内支付业务付款回单、客户收付款入账通知，证实2018年8月28日南平市建阳区金都沥青混凝土贸易有限公司收到的南平市建阳区潭城投资发展有限公司沥青混凝土款159.0963万元，该工程款系苏某1经营期间福建武夷沥青混凝土公司应收的工程款。 12．刘某提供的建设工程施工合同（建阳市朱熹大道改造工程沥青混凝土路面施工）合同协议书、委托书、客户贷记回单（632413元）、发票，证实2017年4月28日张征松收取苏某1所做工程款63.2413万元。 13．吴某提供的施工承包合同、转账凭证，证实苏某1委托张征松替其收工程款，双方约定收完工程款后另行结算。 14．刘某2提供的施工承包合同、收条，证实2015年10月该笔工程系刘永旺与苏某1所签，工程款170万元转给张征松的事实。 个人： 1．苏某1提供的与魏建飞、汪鹏飞、周翔、华某等人往来明细书证，证实苏某1与魏建飞、华某、陈某、汪鹏飞、周翔的资金往来情况。 2．杨某1提供的武夷沥青混凝土有限公司与海华公司杨某1往来款记录、杨某1与张征松资金往来明细，证实张征松替苏某1偿还杨某1欠款20万元。 3．管某提供的管某兴业银行账户历史明细清单、叶青梅账号1920××××4420流水，证实2016年2月1日系张征松替苏某1还管某50万元的事实 4．陈某提供的卡号为6222××××5775借记卡账户历史明细清单、兴业银行明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实张征松于2015年7至11月帮苏某1还款40万元给陈某。 5．张某12提供的车辆转让协议、收款收据、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2016年2月2日张征松替苏某1还款40万元给张某12。 6．章某提供的借据、农行交易明细、工行借记卡账户历史明细清单，证实张征松替苏某1还款111.1万元给章某。 7．翁某提供的翁某的6222××××9908借记卡账户历史明细清单，证实张征松代苏某1还翁某30万元欠款。 8．暨某提供的卡号为6222××××6129借记卡账户历史明细清单，证实张征松替苏某1还款给暨某5.6万元。 9．游某提供的卡号为6230××××3087的存款明细账，证实张征松代苏某1还款20万元，并不是张征松辩解的40万元。 10．杨某3提供借记卡账户历史明细清单、徐某7提供的金都沥青公司2017年3月至2018年2月员工工资表，证实张征松替苏某1还杨某3的工资款共计4万元。 11．叶某提供的书证卡号为6222××××1903借记卡账户历史明细清单、店面转让协议，证实张征松转给叶某的130万元系购买店面的款项，不是替苏某1还款。 12．高某借记卡账户历史明细清单，证实高某的工资5.085万元系苏某1自行支付。 13.余某2提供的借据、余某2的账号6230××××1611存款明细账、调取证据通知书、余某2、周堡英、肖某3三人银行流水（光盘），证实余某2、周堡英夫妇只收到张征松（含陈某）代还款共计35万元，张征松辩解代还74万元的辩解不成立。肖某3账户亦未收到张征松转入的50万元。 14．肖某2提供的借条复印件、转账凭证等相关材料、调取证据通知书、肖某2银行卡历史交易清单、福建省南平市金良典当有限公司账号交易明细、福建省南平市建阳区金鑫投资有限公司账户交易明细，证实张征松并未替苏某1还款。 15．谢某提供的收款收据，证实张征松借给苏某15万元的事实。 E：关于非法利润等其他相关书证 1．搜查笔录，证实2018年9月6日延平公安局刑警大队对张征松位于深圳市深圳××室进行搜查。 2．扣押清单，证实公安机关对张征松随身物品进行了扣押。 3．蔡某2提供的经营承包合同复印件、合作协议书、委托函、补充协议，证实张征松在取得武夷沥青混凝土有限公司经营权后，于2016年1月1日起将武夷沥青公司混凝土的经营、管理、生产、销售事宜，承包给蔡某2，2016年2月16日签订补充协议，对收益进行补充约定。 4．厂房及设备租赁合同（合同约定武夷沥青公司出租给陈某，2014年2月10日签订，租期2014年2月10日至2022年2月9日止），结合陈某证言、苏某1陈述，证实该份协议系虚假的，是为防止厂房被拍卖而签订的。 5．武夷沥青公司回瑶分公司汇总表（2016年至2018年4月份生产方量）、付款审批单、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证实武夷沥青公司回瑶分公司2016年至2018年4月份混凝土生产量，分配给张征松分红共计120万元（苏某1应得利润分红被张征松占有）。 6．2019年9月24日刘某提供的承包费修正表、沥青对账单，证实2016年3月至2018年4月，蔡某2应上交张征松承包费1329.58682万元。 F：关于金都混凝土贸易有限公司利润方面的书证 1．苏某1提供的2017年度南平市金都混凝土贸易有限公司的资产负债表、利润表、生产成本明细表、沥青对账单，证实张征松自报2017年武夷沥青混凝土有限公司沥青生产线的净利润为15440772.96元。 2．苏某1提供的2018年4月至10月沥青生产数据及明细、2018年承接的部分沥青工程摊铺面积数据，证实沥青生产线生产沥青情况及承接的部分工程情况。 3．孙某2提供的与苏某4、徐某7、海峡建设集团的银行交易明细、刘某4提供的海峡建工集团有限公司与厦门新立基股份有限公司福州分公司签订的沥青购销合同、网银交易凭证、与闽顺运输有限公司签订的合同，证实该沥青路系刘某4自己购买原材料，再由孙某2利用金都沥青生产线进行加工沥青，苏某4和徐某7分得沥青加工费共计30万元。 4．陈某提供的施工承包合同、结算单、转账记录，证实卧龙湾生态第一园一期沥青路面工程工程款共计513367元，实际应付509367元。 5．龚某提供的施工承包合同、存款明细账，证实2016年10月建阳区童心小区道路40万元工程款转给张征松的事实。 6．调取证据通知书、金都沥青公司2016年7月14日至2019年10月20日的存款明细、金都沥青混凝土有限公司内账（明细账），证实金都沥青公司生产经营情况。 7．方某提供的金都沥青公司沥青已完造价计算表、（金都沥青公司与南平建设集团有限公司）南平市建阳区Ｓ302线麻沙镇区段二级公路改建工程及尚书岭至德懋堂路段白加黑工程沥青采购（含施工）合同、南平市建阳区徳懋堂至黄坑镇路段白加黑工程沥青采购（含施工）合同、建阳区麻阳溪流域休闲度假旅游区道路工程沥青砼采购合同、客户收付款入账通知、中国工商银行电子银行回单、国内支付业务付款回单、徐某7提供的中国建设银行个人活期账户交易明细，证实黄坑麻沙工程款于2019年1月全部支付给金都沥青公司工程款的情况（重新审计后计入减法）。 8．陈某提供的转账记录、收款收据，证实陈某收取了西门电站运行楼的沥青路边工程款18.8万元用来抵张征松的森林人家工程款，该款为金都沥青的应收款。 9．叶某5提供的施工承包合同、付款委托函、付款凭证，证实长安双龙路沥青工程不是金都沥青所做（重新审计后计入减法）。 10．余某2提供的中标通知书、客户收付款入账通知书，证实建阳区回瑶村的工程款于2018年1月已收回（重新审计后计入减法）。 11．林某提供的卢建兰中国建设银行个人活期账户交易明细、转账凭证，证实马尚道工程款于2018.8.22转账45万元至张某账户，转给徐某775980元已结清（重新审计后计入减法）。 12．江某提供的施工承包合同、转账凭证，证实人民公园工程款是由福建华颖建设工程有限公司打款76.5万元给厦门忠亿进出口贸易有限公司替金都沥青支付的材料款（重新审计后计入减法）。 （四）鉴定意见 1.福建安立信有限责任会计事务所出具的专项审计报告。证实审阅结果如下：（1）2013年1月1日至2015年5月24日期间，张征松转给苏某1资金共计47270000元，苏某1转还张征松资金共计46508033元。资金往来差额为761967元。（2）2015年5月25日至2018年4月11日期间，张征松代苏某1还款及代付费用共计16325119.6元，苏某1转给张征松资金共计5832413元，资金往来差额10492706.6元。（3）2016年1月1日至2018年8月31日期间，蔡某2应缴承包金及效益款共计17986299.2元。（4）2016年1月1日至2018年4月30日期间，武夷沥青公司累计分红共计4000000元，张征松实际分得1200000元。2018年5月至8月应得分红为192395.55元。 2.南平市公安局鉴定聘请书、南平市公安局专项审计报告：证实2017年1月至2018年3月金都沥青公司营业收入48198598.98元，营业总支出30691283.69元，盈利额为17507306.29元。2018年4月至2018年10月期间营业收入为1645033.24元，营业支出总额17808723.87元，盈利额为-1358690.63元； 3.南平市建阳区金都沥青混凝土贸易有限公司应收账款补充审计说明：证实南平市建阳区金都沥青混凝土贸易有限公司2018年10月31日应收账款余额为1298783元。上述审计报告证实金都沥青20**年1月至2018年10月止，利润为17507306.29-1358690.63元+1298783元＝1744.739869万元。 （五）上诉人张征松的供述，其述称：2013年苏某1通过余某2找其借钱，其觉得武夷沥青公司在建阳地区有发展前景，开始借款给苏某1，第一笔150万元，月息3分，双方有借有还，都是通过银行转账到苏辉萍账户。这些借款有月息2分的也有月息3分的，都写了借条，这些欠条都在其家里，记得是放在卧室橱子里面的一个手提包内。2013年借给苏某1630多万，苏某1还670多万，是通过苏辉萍的账户还给其的，其中30多万是利息。2014年继续转账借给苏某1，至8月14日，苏某1欠其本金1045.1万元。当时其了解到冠榕公司要和苏某1签合同，工程预计有5000多万元，为了保证其资金安全，其要求苏某1设立一个新的对公账户并把这个账户写进武夷沥青公司与冠榕公司即将签订的合同中，让武夷沥青公司的货款回到其账户，以工程回笼款抵扣其欠款。到2015年5月16日，苏某1共欠其本金1151.3万元。2015年5月24日与苏某1签订《租赁生产经营合同》，约定武夷沥青公司将混凝土搅拌生产线租给我，租赁期限3年，租金每年500万元，合计1500万元，抵苏某1的债务1500万元。2015年5月30日又签订《租赁生产经营合同补充（一）》，但这个协议并没有履行多久，2015年6月25日签订《厂房及设备租赁合同》，这份合同还包括了沥青生产线，按照合同约定其觉得其经营会有利润，之后就按照这份合同来履行了。他（苏某1）是自愿与其签署的，其没有胁迫他签署这份协议。陈某与苏某1签署的《厂户及设备租赁合同》是一份假的合同，陈与苏并非债权债务关系，这份合同是其与苏某1商量后签署的，目的为了防止法院将苏某1的武夷沥青公司拍卖。这份合同也不是2014年签署的，而是2016年签的。二人之间的总账从来没有对过，2018年4月签订的协议中的5000万就是根据二人之间的借条算出的。其希望苏某1能够撤回对其的控告，只要他撤回控告，其可以退出2018年4月11日签订的《合作经营协议》，该协议直接作废，其不再享有协议中的权利，同时仍然免除其与苏某1及武夷沥青公司的所有债务。 上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证。本院予以确认。 本院认为，上诉人张征松、魏建飞为在建阳区树立强势地位、获取经济利益，二人以高息借款为纽带，结成利益同盟、形成合作关系，结伙发起、组织、领导黑社会性质组织，对整个黑社会性质组织的发展、运行、活动进行指挥、协调和管理；上诉人李斌、邹广、李健，原审被告人吴良荣、周章、杨代欣积极参加黑社会性质组织；原审被告人刘超逸、游旺君、郑某、邱敏、黄舒智、刘宗楠、刘辉、姚平平、黄炜、朱金财参加黑社会性质组织。该组织实施了一系列逞强争霸、欺压群众、破坏社会经济生活秩序的犯罪活动，并从中获取不法经济利益，介入建阳区混凝土生产领域，主导成立协会，促成行业垄断，获取经济利益，破坏建筑市场经济秩序；在组织形成和存续期间，实施故意伤害、强迫交易、聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁等各项犯罪行为，在建阳区形成强势地位，为非作恶、欺压百姓、称霸一方，对当地社会秩序和经济秩序造成重大影响和严重破坏。 上诉人张征松另实施诈骗他人数额特别巨大之财物的行为；非法占用农用地，数量较大，造成农用地大量毁损的行为。 上诉人魏建飞另实施套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，违法所得数额巨大的行为；伙同他人实施非法拘禁马某2的行为；针对翁某1实施寻衅滋事的行为。 上诉人李健另参与实施在回龙乡杜氏铸造有限公司寻衅滋事行为；伙同他人在建阳区××花园开设赌场的行为。 原审被告人李斌另实施非法拘禁马某2的行为；在回龙乡杜氏铸造公司，及针对翁某1实施寻衅滋事的行为；伙同他人在建阳区××花园开设赌场的行为。 原审被告人吴良荣另实施伙同他人在建阳区××花园内开设赌场的行为。 原审被告人周章另参与实施在建阳区回龙乡杜氏铸造公司，及针对翁某1实施寻衅滋事的行为；参与实施对马某2非法拘禁的行为。 原审被告人杨代欣另参与实施在建阳区回龙乡杜氏铸造公司，及针对翁某1实施寻衅滋事的行为；伙同他人在建阳区××花园开设赌场的行为。 原审被告人郑某另参与实施在南平市建阳区中山××路××号××楼××房内开设赌场行为。 原审被告人刘宗楠另参与针对翁某1实施寻衅滋事的行为。 原审被告人黄炜另参与实施非法拘禁厉某、李某2的行为。 原审被告人朱金财另参与实施在御龙熙岸房地产公司寻衅滋事的行为。 原审被告人华某指使他人实施非法拘禁厉某、李某2的行为；指使他人前往御龙熙岸房地产公司实施寻衅滋事的行为；在明知建阳书坊乡金矿山场未办理林地征占手续的情况下，安排人员在林地挖槽探矿，造成林地严重毁坏、数量较大的行为。 原审被告人张成武、邱顺文均有参与实施在御龙熙岸房地产公司寻衅滋事的行为；实施非法拘禁厉某、李某2行为。 原审被告人黄亮参与实施在建阳区回龙乡杜氏铸造公司，及针对翁某1实施寻衅滋事的行为；伙同他人在建阳区××花园内开设赌场的行为。 原审被告人徐明参与实施非法拘禁厉某、李某2的行为。 综上，上诉人张征松的行为已经构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法占有农用地罪。上诉人魏建飞的行为已经构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、高利转贷罪。上诉人邹广的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；上诉人李健的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；上诉人刘超逸的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪；原审被告人李斌的行为已经构成犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人吴良荣的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；原审被告人周章的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人杨代欣的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人游旺君的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；原审被告人郑某的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人邱敏的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人黄舒智的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪；原审被告人刘宗楠的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；原审被告人刘辉的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪；原审被告人姚平平的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；原审被告人黄炜的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人朱金财的行为已经构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人华某的行为已经构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法占用农用地；原审被告人黄亮的行为已经构成寻衅滋事罪、开设赌场罪；原审被告人张成武的行为已经构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人邱顺文的行为已经构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；原审被告人徐明的行为已经构成非法拘禁罪。 上诉人及其原审被告人触犯数罪的，依法数罪并罚。 关于上诉人张征松及其辩护人提出一审开庭方式违法，未启动非法证据排除程序，未通知证人出庭作证，调查程序违法的意见。经审查原审庭审视频资料及庭审笔录，一审庭审开庭过程均系依照法定程序进行，充分保障被告人及辩护人诉讼权利，未见有明显违法及影响公正审判之处。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张征松、魏建飞及其辩护人提出张征松、魏建飞没有成立黑社会性质组织，二人行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，所认定涉黑犯罪均不能成立的意见。经查：根据我国刑法第二百九十四条之规定，黑社会性质组织应当同时具备组织、经济、行为、危害性等四方面特征。（1）组织特征：本案中，魏建飞利用自己的社会关系，将李斌、周章安排到元亨小贷公司专门催收高利贷以获取利益；李斌则通过江湖义气并许以经济利益等方式，将社会无业人员杨代欣、李健、黄亮等人笼络在身边，用魏建飞提供的位于景河花园小区内的店面，开设七鼎商贸公司作为组织成员聚集的场所。在此期间，被告人张征松以不法手段取得武夷沥青公司的实际控制权，并借助魏建飞、李斌一伙的势力解决武夷沥青公司的经济纠纷。为使用魏建飞、李斌团伙势力，张征松以借款支付利息为名，向魏建飞输送高额经济利益，二者相互利用，张征松进而达到指挥组织成员，帮助自己实现经济上的利益和解决日常生活纠纷的目的。逐渐形成了以张征松、魏建飞二人为组织、领导者；李斌、邹广、吴良荣三人为骨干成员；周章、杨代欣、李健、刘超逸、游旺君、郑某、邱敏、黄舒智、刘宗楠、姚平平、刘辉、黄炜、朱金财等人为一般成员的黑社会性质组织。该组织架构清晰、分工明确，张征松通过对魏建飞的利益输送与其形成利益同盟，指挥、利用该组织为自己服务；魏建飞接受张征松的高额利益输送，与张征松结成合作关系，共同领导、指挥该组织。如上所述，该组织符合“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确组织者、领导者，骨干成员基本固定”的组织特征。（2）经济特征：该组织形成和存续过程中，张征松多次向魏建飞持续不断地输送巨额经济利益，以达到笼络魏建飞进而指挥该组织成员的目的。其中，自2015年6月开始，张征松以月息6分的高息长期向魏建飞借款550万元（其中100万元系李斌出资），支付利息近700万元；2016年，混凝土协会成立以后，张征松又聘请魏建飞为协会巡逻队长，并向魏建飞支付工资；此外，张征松在成立经营水泥产品的日昇公司后，又以月息4分的高息向魏建飞借款，付给魏建飞高额利息。魏建飞、李斌等人亦有通过实施违法犯罪行为共同获取经济利益，如介入周春旺在建阳区麻阳溪引调水工程项目中的经济纠纷，以寻衅滋事的方法帮助周春旺分得投资收益，事后获得“感谢费”70万元；在建阳Ｍ2酒吧实施寻衅滋事，后从邓某1手中争得该酒吧“内保”的工作，由周章、游旺君、邱敏等人在酒吧每人每月领取工资3千元；李斌、邹广、吴良荣还提供资金6万余元给杨代欣、周章、游旺君等人在建阳下水南的赌场放高利贷赚取高额利息。魏建飞、李斌、邹广、吴良荣等人还通过给组织成员安排工作，组织成员吃饭、喝酒、娱乐，给组织成员过生日、过年发红包等方式笼络组织成员，以达到指挥和利用组织成员实施违法犯罪活动的目的。如上所述，该组织符合“有组织通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定经济实力，以支持该组织活动”的经济特征。（3）行为特征：张征松为达到通过混凝土协会垄断建阳区混凝土行业进而获取利益的目的，与魏建飞一起，一方面指使李斌、邹广安排周章、杨代欣、姚平平、刘宗楠等人，阻拦向建达公司运输砂石料的车辆、威胁建达公司股东黄某1及建达公司砂石料供应商，逼迫建达公司退出中建一局和省五建在云谷小区的混凝土供应贸易。还私下指使李斌安排周章、杨代欣及温某2、谢金福等人员，殴打不服从协会管理的建达公司股东徐某1，致徐某1轻伤。混凝土协会成立后，张征松利用其借助社会势力在协会内所形成的主导地位，对协会成员华盛公司先后两次采用胁迫手段，迫使其退出相关工程的混凝土供应。该组织为在建阳区区域内形成社会强势地位、打击竞争对手、获取非法利益，大肆进行故意伤害、聚众斗殴、非法拘禁、强迫交易、开设赌场、寻衅滋事等众多违法犯罪活动。从危害情况看，被害人涉及企业家、工程承包商及普通百姓，相关建设工程进度受到影响，正常市场经济活动不敢进行；群众百姓的个人身体受到伤害，导致一人重伤、二人轻伤、二人轻微伤等严重后果。本案暴力行为特征典型，符合“以暴力、威胁或其他手段，有组织多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓”的行为特征。（四）危害性特征：张征松主导成立的行为协会在存续期间，对建筑施工企业随意提高混凝土价格、随意停止供应混凝土；对协会成员，以锁机、罚款等方式进行制约，导致建阳区区域内混凝土市场的垄断状况持续两年多时间，严重破坏建阳区建筑市场的经济秩序。该组织亦通过开设赌场或使用暴力、软暴力方式介入他人经济纠纷，获取非法利益；通过实施聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁等暴力犯罪，争夺势力范围、树立非法权威，为非作恶、称霸一方，肆意欺压残害群众，在建阳区域及当地建筑行业内形成非法控制，严重破坏经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。如上所述，该组织符合“通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域内或行业内，形成重大影响，严重破坏社会生活秩序”的危害性特征。综上，本案的犯罪组织符合黑社会性质组织的认定标准。张征松、魏建飞及其辩护人提出张征松、魏建飞没有成立黑社会性质组织，二人行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪的诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张征松及其辩护人提出在强迫交易第1起，对建达公司制裁是协会成员的意见，不是张征松个人意思的意见。经查：张征松主导、控制的混凝土行业协会系其个人为获得垄断经营利益而成立的组织。被害人黄某1、徐某1陈述及建达公司股东黄某6、供应商傅某等人的证言相互印证，证实张征松以建达公司抢其生意为由，当面对黄某6等人实施暴力威胁，逼迫建达公司终止与相关公司的混凝土供应协议，显然张征松对建达公司施以制裁，客观上是为维护其控制的武夷沥青公司的经营利益。在案无证据能证明行业协会成员一致表示过要制裁建达公司。综上，该诉辩意见与查明事实不符，不予采纳。 关于上诉人张征松及其辩护人提出在强迫交易第2起，对华盛公司强迫交易行为，张征松不知情的意见。经查，证人蔡某3、陈某1、翁某1等人证言及张征松供述相互印证，证实张征松明知蔡某2强迫陈某1的华盛公司退出供应回瑶处理厂的业务。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张征松及其辩护人提出强迫交易第4起，张征松没有指使邹广出面找吴某1交谈的意见。经查，邹广、李斌的供述相互印证，证实张征松交待邹广与被害人交涉（实际是威胁），让其退出投标；购得股权的叶某2、李某4的证言亦印证系通过张征松、邹广帮助才低价购得股权。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张征松及其辩护人提出在故意伤害罪第1起，徐某1被打系李斌安排，与张征松无关的意见。经查，魏建飞、李斌的明确供述受张征松指使，安排人员对徐某1进行殴打，以惩戒其不服从行业协议管理的行为；被害人徐某1陈述及相关证人证言亦印证系张征松找人殴打徐某1。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张征松及其辩护人提出张征松没有通过组织势力对钟某威胁骚扰的意见。经查，被害人钟某的陈述及魏建飞、李斌、杨代欣等人供述相互印证，证实张征松因与钟某协商分手未果，遂让魏建飞、李斌等人安排杨代欣带人对钟某施以威胁不要纠缠张征松。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张征松及其辩护人提出张征松没有指使华某等进行挖槽探矿，非法占用林地行为的意见。经查，证人范某2的证言及华某、陈某14、张征松的供述相互印证，证实张征松指使华某进行挖槽探矿。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人张征松及其辩护人提出张征松没有诈骗被害人苏某1，苏某1基于对当时个人及公司境况而自主作出的决定转让公司经营权，张征松未实施诈骗行为，苏某1没有做出错误认识处分财产，张征松不构成诈骗罪的意见。经查：前期张征松先利用借贷关系取得苏某1公司的对公账户，实施对公司资金管理方面的控制。通过账户收取到公司回笼款后，张征松收入不入账，不但没有将收到的钱款用于实际解决其与苏某1债务问题，而是隐瞒真相，占有、转移所收到的款项；其在以抵债名义和租赁方式拿到公司生产线的管理权后，张征松又虚构事实，利用苏某1未参与经营管理、对公司资产负债情况不了解形成的信息不对称状态，在代偿金额上欺骗苏某1，将实际代偿较低的金额描述为较高的金额或无中生有，逐渐垒高二人之间债务金额达到5000万，最后通过合作协议方式取得公司永久的管制权。从张征松作案过程看，其实施了隐瞒真相，虚构事实的行为，即刑法上的诈骗行为。关于苏某1财产处分是否基于错误认识。从张征松的作案手法看，本案中张征松取得公司经营权系与苏某1签订租赁合同或是合作协议，貌似是磋商合意、公平交易，但合同、协议中约定的与经营权相抵的债务金额却是通过虚增而来的，没有真实的来源和依据。且从案发后张征松将其与苏某1的债务凭证予以隐匿、销毁的这一明显违反常理行为看，印证了债务虚增的问题。综上，张征松行为符合诈骗罪的构成要件。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于本案诈骗数额的认定问题。经查，本案诈骗对象系不确定性的、具有财产性利益的公司经营权。诈骗数额应以张征松行使经营权后的实际获利2224.2547万元予以认定。原判认定诈骗数额有误，依法予以纠正。 关于上诉人邹广提出在西津水电站强迫交易一节，其没有对吴某1使用过暴力威胁等强迫手段，其与吴某1系正常生意交谈的上诉理由。经查，被害人吴某1的陈述证明其系遭受邹广言语威胁放弃对涉案股份的竞拍，证人叶某2、李某4等人证言证明在邹广与被害人吴某1交涉后，吴某1不敢公平竞价使得二人以较底价格购得股份。为感谢邹广出面，叶某2事后还给邹广五万元好处费。综上，邹广以威胁手段强迫他人退出股份投标，行为符合强迫交易罪构成要件。该上诉理由与查明事实不符，不予采纳。 关于上诉人邹广及其辩护人提出邹广在聚众斗殴犯罪中没有参与纠集他人，没有指挥、指使他人打架；原判量刑太重，其参与犯罪较少，作用较轻，当庭认罪认罚，请求从轻处罚的意见。经查，原判并未认定邹广有纠集、指使他人打架的事实；邹广系本案黑社会性质组织中骨干成员，其参与强迫交易2起，聚众斗殴1起，寻衅滋事1起，开设赌场1起，原判已考虑其在聚众斗殴中系从犯，当庭认罪认罚，有悔罪表现等情节，予以了相应的从宽处罚，所作量刑并不无当。邹广及其辩护人要求二审再予从轻处罚于法无据，不予采纳。 关于上诉人李健提出其对张征松、魏建飞均不认识，与他们没有任何交往亦没有为他们做任何事，不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由。经查，李斌、周章、杨代欣、李健、刘宗楠、黄舒智等人供述能相互印证，证实李健听命于李斌，系李斌“小弟”，而李斌带着上述人员跟从魏建飞从事违法犯罪活动，即所谓“魏建飞团队”。后该团伙与张征松等人融合形成以张征松、魏建飞为首的黑社会性质组织；李健对其依附于李斌，受组织成员指示安排实施故意伤害、寻衅滋事等犯罪供认不讳。该上诉理由，与查明事实不符，不予采纳。 关于上诉人李健提出在将口引水工程寻衅滋事一节，其到现场时没有发生违法犯罪行为，不构成犯罪的上诉理由。经查，认定李健伙同他人在将口镇松柏村引水工程施工现场，随意殴打他人，阻挠施工行为的事实，有证人占某、郑某3、邹某2等人证言及李斌、魏建飞、邹广等人供述，接处警信息表、出警情况说明、人体损害程度鉴定书等书证证实，上述证据均能相互印证。该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人李健及其辩护人提出李健受指使参与犯罪，参与犯罪较少，且其自愿认罪认罚，原判量刑过重的意见。经查，李健为黑社会性质组织的利益，参与实施故意伤害1起，聚众斗殴1起，寻衅滋事2起，开设赌场1起，非法拘禁1起等犯罪，犯罪过程中其行为积极主动，原判认定其为黑社会性质组织的积极参与者，并无不当；且已考虑其自愿认罪认罚等情节予以从宽处罚，量刑亦无不当。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 关于上诉人刘超逸提出其没有动手参与斗殴，原判认定其参与聚众斗殴罪事实不清；及辩护人提出刘超逸在聚众斗殴犯罪中起辅助作用，系从犯的意见。经查，周章，游旺君、李健、刘辉等人供述均能相互印证，证实刘超逸持砍刀与黄正佳等人互砍，积极参与实施打架斗殴的犯罪行为，在侦查阶段刘超逸对其持刀冲在最前面，参与打斗的事实亦供认不讳。故其提出未参与斗殴的上诉理由不能成立。刘超逸在聚众斗殴中持刀积极参与斗殴，依法不应认定为从犯，该辩护意见于法无据，不予采纳。 关于上诉人刘超逸及其辩护人提出其具有坦白情节，且认罪认罚，原判量刑过重的意见。经查，刘超逸系本案黑社会性质组织成员，其参与实施故意伤害1起，聚众斗殴1起，寻衅滋事1起，开设赌场1起，原判已考虑其具有的坦白、认罪认罚等情节，并予以了相应的从宽处罚，所作量刑并不无当。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。除上诉人张征松外，其余22名上诉人、原审被告人量刑适当。审判程序合法。因认定张征松个人诈骗犯罪数额有误，对其量刑予以调整。此外，原判决主文第二十六项中将张征松诈骗犯罪的违法所得上缴国库不当，予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百七十五条第一款，第二百二十六条，第二百三十四条，第二百三十八条第一款，第二百六十六条第（三）项、第（五）项，第二百九十二条第一款，第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第（四）项、第二款，第三百零三条第二款，第三百四十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条，第六十八、第六十五条第一款，第六十九条，第七十条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十九条，第六十四条及《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十六条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持福建省邵武市人民法院（2019）闽0781刑初284号刑事附带民事判决书的第二项至第二十五项，第二十七项。即“二、被告人魏建飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三百万元。总和刑期二十七年七个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币三百零六万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。三、被告人李斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期十五年六个月，并处罚金人民币二十四万五千元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十四万五千元。四、被告人邹广犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期十二年四个月，并处罚金人民币十九万五千元。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十九万五千元。五、被告人吴良荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。总和刑期七年七个月，并处罚金人民币十万五千元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万五千元。六、被告人周章犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯聚众斗殴罪，已判处有期徒刑四年。总和刑期十三年三个月，并处罚金人民币九万五千元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币九万五千元。七、撤销福建省建阳市人民法院（2014）潭刑初字第36号刑事判决书对被告人杨代欣判处有期徒刑九个月，缓刑一年的缓刑部分。八、被告人杨代欣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；前罪有期徒刑九个月。总和刑期十年二个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币八万元。九、被告人李健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期十年十个月，并处罚金人民币六万五千元。决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币六万五千元。十、被告人刘超逸犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，已判处有期徒刑五年八个月。总和刑期十三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币四万五千元。十一、被告人游旺君犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。总和刑期八年五个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。十二、被告人郑某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期四年三个月，并处罚金人民币四万五千元。决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万五千元。十三、被告人邱敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期四年二个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人黄舒智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期三年十个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。十五、被告人刘宗楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。总和刑期三年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。十六、被告人刘辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月。总和刑期四年五个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。十七、被告人姚平平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期二年，并处罚金人民币二万五千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万五千元。十八、被告人黄炜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期三年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。十九、被告人朱金财犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。二十、被告人华某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期三年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。二十一、撤销福建省南平市建阳区人民法院（2017）闽0703刑初256号刑事判决书对被告人黄亮判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月的缓刑部分。二十二、被告人黄亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；前罪有期徒刑一年。总和刑期二年八个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元。二十三、被告人张成武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期一年十个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。二十四、被告人邱顺文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期一年十个月。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。二十五、被告人徐明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。二十七、被告人张征松、魏建飞、李斌、周章、杨代欣应对福建省南平市建阳区人民法院（2016）闽0703刑初207号刑事附带民事判决书中附带民事诉讼原告人徐某1的经济损失101829.71元承担连带赔偿责任，该款应于本判决生效后十日内付清。” 二、撤销福建省邵武市人民法院（2019）闽0781刑初284号刑事附带民事判决书第一项和第二十六项。即“一、被告人张征松犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期四十一年二个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币一百一十九万元，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二十六、继续向被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、吴良荣、杨代欣、周章、李健、黄舒智、刘超逸、邱敏、郑某、游旺君、黄炜、朱金财追缴违法所得人民币70万元；继续向被告人张征松、魏建飞、李斌、邹广、吴良荣、杨代欣、周章、李健、刘宗楠、刘超逸、游旺君追缴违法所得人民币10万元；继续向被告人魏建飞追缴违法所得人民币186.624万元；继续向被告人张征松追缴违法所得人民币3349.7221万元；继续向被告人李斌、吴良荣、杨代欣、李健、黄亮追缴违法所得人民币2万元，继续向被告人郑某追缴违法所得12050元。上述违法所得均予以没收，上缴国库。” 三、上诉人张征松犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元。总和刑期四十年二个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币一百一十九万元。决定执行有期徒刑二十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2041年3月5日止。） 四、继续向上诉人张征松、魏建飞、李斌、邹广、刘超逸，原审被告人吴良荣、杨代欣、周章、李健、黄舒智、邱敏、郑某、游旺君、黄炜、朱金财追缴违法所得人民币70万元；继续向上诉人张征松、魏建飞、李斌、邹广、刘超逸，原审被告人吴良荣、杨代欣、周章、李健、刘宗楠、游旺君追缴违法所得人民币10万元；继续向上诉人魏建飞追缴违法所得人民币186.624万元；继续向上诉人李健，原审被告人李斌、吴良荣、杨代欣、黄亮追缴违法所得人民币2万元，继续向原审被告人郑某追缴违法所得12050元。上述违法所得均予以没收，上缴国库。继续向上诉人张征松追缴违法所得人民币2224.2547万元，返还给被害人苏某1。 本判决为终审判决。 审 判 长 叶仲铭 审 判 员 陈黎明 审 判 员 刘新勇 二〇二〇年十二月十九日 法官助理 王志芳 书 记 员 王 惠 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第一百七十五条：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百二十六条：以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十四条：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十二条：聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百四十二条：违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十九条：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》 第一百五十五条：对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。 …… 《中华人民共和国侵权责任法》 第八条：二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。 第十六条：侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。