河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初525号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人程某某（曾用名程某俊），男，1996年11月10日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地吉林省通化市，住吉林省通化市东昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被西安市公安局未央分局刑侦大队民警抓获；因涉嫌诈骗罪，于2020年7月30日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人宋深博，吉林瀛盈律师事务所律师。被告人国某某，男，1989年12月1日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地吉林省通化市，住吉林省通化市东昌区。曾因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，于2008年8月5日被吉林省通化市东昌区人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一千元，于2011年4月12日刑满释放。曾因犯故意伤害罪、贩卖毒品罪，于2017年5月27日被吉林省通化县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。曾因犯使用虚假身份证件罪，于2019年6月24日被内蒙古自治区阿荣旗人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。这次因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被吉林省通化市公安局东昌区分局环通派出所民警抓获；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人王翻，河南弘善律师事务所律师。被告人赵某某（又名阿费），男，1996年2月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省通化市，住吉林省通化市东昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被吉林省通化市公安局东昌区分局环通派出所民警抓获；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人王小光，河南弘善律师事务所律师。被告人梁某某，男，1998年1月13日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地吉林省长白朝鲜族自治县，现住吉林省通化市东昌区。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月28日被吉林省通化市公安局东昌区分局环通派出所民警抓获；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月1日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月12日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人于伟，吉林通兴律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕415号起诉书指控被告人程某某、国某某、赵某某、梁某某犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人程某某及其辩护人宋深博、国某某及其指定辩护人王翻、赵某某及其指定辩护人王小光、梁某某及其辩护人于伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年9月9日，被告人程硕林、梁某某、赵某某伙同沈某、胡某1（二人已判刑）、程佳峰（另案处理）明知他人实施刷单诈骗犯罪，仍安排胡某1找被告人国某某要了一张建设银行卡（账户名为常某，账户：62×××56)，为刷单诈骗提供资金账户，2019年9月9日12时许，胡某1明知是赃款仍在吉林省通化市东昌区中国建设银行ATM机将诈骗鹿邑县人民医院职工张某3的20000元钱分四次取现。赃款已由同案犯胡某1退赔。另查明，被告人程某某的违法所得为4000元、被告人国某某的违法所得为800元、被告人赵某某的违法所得为6000元、被告人梁某某的违法所得为5000元。在审理过程中，被告人程某某、赵某某、梁某某已将赃款退出，并且补偿了被害人张某3经济损失，得到谅解。上述事实，被告人程某某、国某某、赵某某、梁某某在开庭过程中亦无异议，并有被害人张某3陈述、证人沈某、胡某1、常某、胡某2、张某1、程某、张某2等人证言、辨认笔录、辨认照片、被辨认人身份信息、扣押清单、照片及发还物品、文件清单、抓获经过、常住人口数据查询详细信息、前科证明、刑事判决书、刑满释放证明书、发破案报告、谅解书、收条、受案登记表、立案决定书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程某某、国某某、赵某某、梁某某伙同他人，以非法占有为目的诈骗他人财物，价值数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人国某某被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。辩护人均提出被告人程某某、国某某、赵某某、梁某某是从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人程某某、国某某、赵某某、梁某某明知他人实施刷单诈骗犯罪，仍提供资金账户，为犯罪得逞起主要作用，其行为均不符合从犯的认定要件，辩护意见，不予采纳。辩护人提出国某某没有违法犯罪记录，经查，被告人国某某曾因犯罪被判处刑罚，其辩护意见与事实不符，不予采纳；辩护人提出被告人赵某某构成犯罪中止，经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。在共同犯罪中，被告人赵某某在犯罪过程中，并未阻止其他同案犯的犯罪行为，造成被害人的钱财被骗的后果，其行为不属于犯罪中止，辩护意见不予采纳。被告人于伟提出建议对被告人梁某某免予刑事处罚或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，综合本案的犯罪情节和造成的危害后果，被告人梁某某的行为不符合免予刑事处罚和适用缓刑的条件，故对该辩护意见不予采纳。但鉴于被告人程某某、国某某、赵某某、梁某某到案后认罪态度较好，当庭认罪，承认指控的犯罪事实，并自愿认罪认罚，在审理过程中，被告人程某某、赵某某、梁某某已退出违法所得并补偿被害人经济损失，取得谅解，辩护人建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人程某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）二、被告人国某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年4月27日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）四、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2021年1月27日止。罚金限判决生效后立即缴纳。）五、被告人程某某退出的违法所得人民币4000元、被告人赵某某退出的违法所得人民币6000元、被告人梁某某退出的违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库；追缴被告人国某某的违法所得人民币800元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  闫滨海二〇二〇年十二月四日书记员  王智华