河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初477号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人丁永发，男，1989年4月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省周口市，现住周口市川汇区。2012年6月8日因犯抢劫罪被周口市川汇区人民法院判处有期徒刑四年九个月，罚金3000元，于2015年11月8日被释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月23日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人张春艳，河南豫安律师事务所律师。被告人王程震，男，1996年11月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹿邑县，现住鹿邑县。2020年5月10日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被深圳市公安局宝安分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月23日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。辩护人张青伟，河南陈州律师事务所律师。被告人张超，男，1994年5月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，现住周口市川汇区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月23日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人李二妞，河南三川律师事务所律师。被告人朱光阳，男，1996年1月19日出生，汉族，初中，户籍所在地河南省周口市，现住周口市川汇区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年5月23日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2020年6月30日被周口市公安局七一路分局执行逮捕。指定辩护人李向银，河南江河源律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）362号起诉书，指控被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月15日起诉至本院。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，周口市川汇区人民检察院指派检察员雷云飞出庭支持公诉，被告人丁永发及其指定辩护人张春艳、王程震及其辩护人张青伟、张超及其指定辩护人李二妞、朱光阳及其指定辩护人李向银到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2020年5月份以来，被告人丁永发为牟取暴利，在明知其上家老板马某（另案处理）、“杨哥”等人实施诈骗活动的情况下，仍以高工资为诱惑纠集张超、朱光阳、王程震等人为其帮忙，并从向刘某2等人处采购大量手机卡，被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳等人在深圳市丽枫酒店、周口市的锦源宾馆、新长安酒店、川汇大酒店、贝壳酒店等多家酒店房间内，以帮助诈骗犯罪嫌疑人维护“智能家庭盒子”等手机分身设备，利用该设备帮其上家老板转播诈骗电话为方式，积极为其上家老板“杨哥”所实施的诈骗行为提供帮助，现查明通过被告人丁永发等人所维护的设备所拨打出去的诈骗电话涉及电信网络诈骗案件十余起。该犯罪团伙非法获利80160元。公诉机关认为，被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳为电信诈骗提供帮助，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人丁永发、王程震系主犯；被告人张超、朱光阳起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁永发在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳到案后自愿认罪认罚，建议对被告人丁永发、王程震在有期徒刑八个月至一年之间量刑，并处罚金人民币一万元；对被告人张超、朱光阳在有期徒刑六个月至一年之间量刑，并处罚金人民币五千元。并提供了相关证据予以证明。被告人丁永发对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称被告人丁永发因不懂法而犯罪，其主观恶性较小，不具有社会危害性；被告人丁永发到案后如实供述，具有坦白情节，案发后自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王程震对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称被告人王程震虽参与了在深圳的犯罪，但其回到以后并未参与丁永发等人在周口的犯罪活动，其在深圳的犯罪是由被告人丁永发发起的，被告人王程震仅起次要作用，应为从犯，被告人王程震之所以被深圳市公安机关取保候审，说明其社会危害性较小；被告人丁永发系初犯，到案后如实供述，具有坦白情节，案发后自愿认罪认罚，且其在羁押期间患中风，根据其病情特征不宜羁押，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张超对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，辩护称被告人张超系初犯、偶犯，受他人诱惑无意触犯法律，其在共同犯罪中起次要作用，为从犯；被告人张超到案后如实供述，具有坦白情节，案发后自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人朱光阳对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭自愿认罪、认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，辩护称被告人朱光阳系初犯、偶犯，受他人诱惑无意触犯法律，其在共同犯罪中起次要作用，为从犯；被告人朱光阳到案后如实供述，具有坦白情节，案发后自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年5月份以来，被告人丁永发为牟取暴利，在明知其上家老板马某（另案处理）、“杨哥”等人实施诈骗活动的情况下，仍以高工资为诱惑纠集被告人张超、朱光阳、王程震等人为其帮忙，并从刘某2等人处采购大量手机卡，其中被告人丁永发、王程震等人在深圳市丽枫酒店；被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳在周口市的锦源宾馆、新长安酒店、川汇大酒店、贝壳酒店等多家酒店房间内，以帮助诈骗犯罪嫌疑人维护“智能家庭盒子”等手机分身设备，利用该设备帮其上家老板转播诈骗电话为方式，积极为其上家老板“杨哥”所实施的诈骗行为提供帮助，现查明通过被告人丁永发、王程震等人所维护的设备所拨打出去的诈骗电话涉及电信网络诈骗案件十余起。该犯罪团伙非法获利80160元。上述事实，被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳在庭审中均无异议，并有被害人吴某的证言，证人孙某、沈某、刘某1、刘某2、张某1、张某2、胡某、马某的证言，书证被告人个人信息、扣押物品清单16份、张超及朱光阳手机支付宝、微信转账记录3份、情况说明3份经营者为沈某的川汇区杰达通讯店营业执照复印件、中国移动通信集团有限公司周口分公司与沈某通信业务代理合同复印件、深圳市公安局宝安区分局移送案件手续及相关材料、深圳市公安局宝安分局刑警大队、南沙派出所搜查笔录2份、被告人王程震及丁永发丽枫酒店登记入住记录、固定电子证据清单、侦查人员根据张超手机的支付宝转账记录整理的晓慧为QQ号23×××07（昵称：诚信为本）的支付宝账号记录、侦查人员根据朱光阳手机的支付宝转账记录整理的晓慧、子图、斌斌均为丁永发上家使用的支付宝账号记录、侦查人员根据丁永发手机的支付宝转账记录、张某1前科查询、川汇区杰达通讯店营业执照复印件、中国移动通信集团周口分公司与沈某通信业务代理合同复印件、深圳市公安局宝安分局、宁波市公安局奉化分局、常州市公安局武进分局、诸城市公安局、苏州市公安局工业园区分局、广州市公安局花都区分局、襄阳市襄州区公安局、贵阳市公安局双龙航空港经济区分局、雅安市公安局雨城区分局、宿迁市公安局宿城分局、荆门市公安局东宝分局、徐州市铜山区公安局、晋江市公安局、福州市公安局仓山分局、温州市公安局瓯海区分局、广西东兴市公安局、东莞市公安局的立案决定手续、周口市公安局七一路分局调取的涉案手机号码在“公安部电信诈骗案件侦办平台”郑婷婷、卢恩、邱文倩、王玲玲、王云、陈小连等被诈骗案案情信息、受案登记表、立案决定书及线索来源情况说明、商丘市监狱释放证明书、深圳市公安局宝安分局取保候审决定书、张超及朱光阳无前科证明，辨认笔录5份等证据证明，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供帮助，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院应予支持。在共同犯罪中，被告人丁永发、王程震起主要作用系主犯，其中被告人王程震属罪责相对较轻的主犯，对被告人王程震可以酌情从轻处罚；被告人张超、朱光阳起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁永发在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人丁永发、王程震、张超、朱光阳到案后自愿认罪认罚，其中被告人王程震、张超、朱光阳系初犯，积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。因被告人王程震涉嫌为多起电信网络诈骗案件提供帮助，其社会危害性较大，故对被告人辩护人提出被告人王程震系从犯，请求对其免于刑事处罚或适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁永发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月23日至2021年5月22日止。罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。被告人王程震犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月23日至2021年1月22日止。罚金已缴纳）。被告人张超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月23日至2020年12月22日止。罚金已缴纳）。被告人朱光阳犯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月23日至2020年12月22日止。罚金已缴纳）。二、对涉案的违法所得80160元予以追缴后没收，上缴国库；对未随案移送的作案工具（四被告人所持有的手机及TD-LTE无线数据终端5个、智能家庭盒子50个、电源适配器8个、电话手机卡173张、桌子上手机卡193张、包内手机卡54张、电话座2个、VIVO手机1部、手机卡5张、多功能插板3个、智能家庭盒子连接线15条），由扣押机关周口市公安局七一路分局予以没收，上缴国库；对未随案移送的其他扣押物品，由扣押机关周口市公安局七一路分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年十二月九日书 记 员  姚成楷