湖南省湘潭市岳塘区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0304刑初278号 公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。 被告人曾展望，男，汉族，湘潭市人，高中文化，户籍所在地广东省珠海市香洲区，现住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2020年10月21日经本院决定，被依法取保候审。 辩护人阎忠于，湖南明逸律师事务所律师。 辩护人刘金文，湖南湘剑律师事务所律师。 被告人李钢，男，汉族，湘潭市人，大专文化，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，现住湘潭市岳塘区。因犯非法拘禁罪，2010年4月19日被湘潭市岳塘区人民法院判处管制一年。因涉嫌寻衅滋事，2015年11月24日被湘潭市岳塘区人民检察院存疑不起诉。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2020年12月8日经本院决定，被依法取保候审。 辩护人刘阳、杨希，湖南潭州律师事务所律师。 被告人李凯，男，汉族，湘潭市人，中专文化，住湖南省湘潭市岳塘区。因犯盗窃罪，2013年1月10日被湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人李科翰，曾用名李登科，男，汉族，湘潭市人，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市岳塘区，现住湖南省湘潭市岳塘区。因犯盗窃罪、故意伤害罪，2009年1月21日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。因犯贩卖毒品罪，2012年9月25日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。因犯故意伤害罪，2017年3月28日被湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月18日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人王辉，男，汉族，湖南省衡东县人，本科文化，户籍所在地湖南省衡东县，现住湖南省衡阳市雁峰区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2020年12月8日经本院决定，被依法取保候审。 辩护人郭建国，湖南业达律师事务所律师。 被告人许德炎，男，汉族，湘潭县人，初中文化，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，现住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2020年12月8日经本院决定，被依法取保候审。 辩护人李铃、肖雪晴，湖南金厚律师事务所律师。 被告人刘大，男，汉族，湘潭市人，初中文化，住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，2019年7月26日被抓获，并于2019年7月28日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 被告人蔡新东，男，汉族，湖南省衡南县人，初中文化，户籍所在地湖南省衡南县，现住湘潭市雨湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年7月9日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年8月15日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。2020年9月8日经本院决定，被依法取保候审。 被告人欧阳扬，男，汉族，湘潭市人，小学文化，住湖南省湘潭市岳塘区。因犯寻衅滋事罪，2016年5月11日被湘潭市岳塘区人民法院判处拘役五个月。因犯故意伤害罪，2019年12月16日被湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月（2020年12月6日刑满）。2020年12月6日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳公诉检刑诉[2020]271号起诉书、潭岳检刑检刑追诉[2020]7号追加起诉决定书指控被告人曾展望犯抽逃出资罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、被告人李钢、李凯、李科翰、许德炎、蔡新东、欧阳扬犯非法拘禁罪、被告人王辉犯非法拘禁罪、伪证罪、被告人刘大犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员范建阳担任审判长，审判员彭曲艳、段凤皇参与评议的合议庭，代理书记员石凯担任记录，于2020年9月28日公开开庭进行审理，湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员郑惠出庭支持公诉，被告人曾展望及其辩护人刘金文、阎忠于、被告人李钢及其辩护人杨希、被告人李凯、李科翰、被告人王辉及其辩护人郭建国、被告人许德炎及其辩护人肖雪晴、被告人刘大、蔡新东、欧阳扬均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市岳塘区人民检察院指控： 一、抽逃出资罪 湘潭市某贷款有限公司于2013年1月注册成立，法人代表、董事长兼总经理曾展望，属于依法实行注册资本实缴登记制的公司范畴。经湖南友谊会计师事务所（普通合伙）于2013年1月17日出具的《验资报告》（湘谊验字[2013]第0007号），铭信公司注册资金1亿元，9名股东均以货币形式出资。 经湖南建业会计师事务所司法鉴定意见书审计核实：铭信公司审验注册资金到账时间为2013年1月17日，但除被告人曾展望以外其他股东的注册资金来源均为2013年1月16日至2013年1月17日期间收到曾展望相应出资金额的转款，收到资金后立即汇入铭信公司的验资账户。同时，结合公安机关提供的案卷，曾展望、朱某甲、王某乙等多人的证言，铭信公司实际出资情况为曾展望出资8000万元，朱某甲出资2000万元。验资结束后，铭信公司于2013年1月28日至2013年2月7日期间以放贷的名义向40名人员累计转入资金9550万元；经查公安机关的询问笔录，核实均非本人办理贷款收款账号，且对转款事项不清楚，追踪借款人资金去向发现借款资金在10天之内基本转回曾展望的个人账户，据此可以认定不存在真实的借贷业务。 二、非法侵入住宅罪 2014年1月24日，王某甲向被告人曾展望借款30万元，其妻张某甲负连带责任。2014年4月2日，为避债，王某甲与张某甲办理协议离婚手续。因欠款逾期未归还，2014年6月9日被告人曾展望安排被告人刘大、刘欣（已死亡）二人居住于湘潭市岳塘区宝塔中路40号张某甲家“看牛”，要求刘大、刘欣，张某甲什么时候还钱什么时候再离开，对张某甲及其女儿（时年12岁）造成了极大的心理恐慌，严重影响了她们的正常生活。张某甲曾于2014年6月9日14时、6月9日19时、6月12日19时等多次报警，被告人刘大及刘欣二人均在民警离开后又一直敲门逼张某甲，以继续进入张某甲家中居住，长达三十余天。至2014年7月底，迫于被告人曾展望派人施加的压力，张某甲、王某甲与曾展望签订了将湘潭市岳塘区宝塔中路B区三个门面的租赁权转让协议，被告人曾展望才通知刘大、刘欣离开了张某甲家。 三、非法拘禁罪 2013年底，王某丙与劳某为承接长沙市铠华置业有限公司（以下简称“铠华公司”）与长沙市岳麓区学士金刚石有限公司（以下简称“金刚石公司”，法人代表刘某）合作的“铠华西苑”（又称“白鹤小区”）廉租房建设项目，买受了铠华公司。为周转购地资金，劳某、王某丙找到当时在衡阳市中小企业信用担保投资有限公司任职工作的王辉商谈融资。王辉所在公司就王某丙、劳某当时的情况无法办理抵押借款，便介绍王某丙、劳某向被告人曾展望借款。2014年1月23日，王某丙与劳某向曾展望说明借款用途并借款400万元，曾展望要求分开办理借款手续，王某丙与劳某各自借款200万元，约定借期一周，利息为20万元，互为担保。签下协议后，被告人曾展望当天转账400万元至王辉的账户，王辉转账380万元至刘某账户。后王某丙与劳某无法按约定一周还款，被告人曾展望开始索要欠款，王某丙与劳某通过王辉居中延期了几次，陆续给付了部分款项。春节后，曾展望或电话或通过王辉多次找王某丙、劳某索要欠款，王辉将王某丙、劳某一台皇冠小汽车开走抵债。 2014年3月，因多次索要欠款未果，被告人曾展望带人几次到长沙向王某丙、劳某施加压力，要求王某丙、劳某二人所有的铠华公司的全部股权转让给曾展望和王辉，并办理了股权转让变更手续，曾展望为法人，占股99%，王辉占股1%。后因廉租房建设项目无法进行，王某丙、劳某也一直无法归还本息，被告人曾展望、王辉将公司股权登记变更为王辉占股100%，继续多次找王某丙、劳某索要债。 2014年7月18日上午，王辉及友人吴某甲约王某丙、劳某在长沙新闻大酒店一楼咖啡厅商谈还款事宜，被告人曾展望带许德炎、蔡新东、刘大、刘欣等人到达后，要求王某丙、劳某还钱，或抵押汽车房产、找担保人担保，不然就要带走。王某丙表示可以找担保人，劳某找借口试图离开，被许德炎、蔡新东、刘大、刘欣、曾展望追上并殴打，后被强行押上车带往湘潭市岳塘区盘龙山庄抚琴台茶楼。后应被告人曾展望要求，王辉将王某丙也带至该茶楼，另开了一个包厢让王某丙等待。劳某被带至抚琴台包厢后，被告人曾展望等人多次要其还款或提供担保，期间蔡新东、刘大、刘欣等人多次对劳某实施殴打。同时，曾展望到王某丙所在包厢要求王某丙想办法还钱。当晚劳某联系臧某想其提供担保，曾展望、许德炎、刘大等人将劳某带到长沙，另王辉带着王某丙与吴某甲回到长沙。臧某及其友人陈某甲到长沙晚报大酒店了解情况后拒绝为劳某提供担保，曾展望等人即将劳某带至长沙晚报大道南湖大酒店，以劳某、王辉的身份证分别开房，并安排刘大等人看管劳某。19日上午，曾展望、许德炎、刘大等人又将劳某带至湘潭市雨湖区清馨宾馆，要求劳某还钱或提供担保，由刘大等人看守。直到21日晚上，劳某联系其亲姐劳某晖，约在长沙市定王台新华大酒店一楼见面。曾展望、许德炎、蔡新东、刘大等人将劳某带到长沙市新华大酒店一楼咖啡厅，劳某晖于当日22时许到达，经商谈至22日凌晨劳某晖按要求出具了对劳某155万元欠款的担保书后，劳某才被放走。 2015年4月7日晚，被告人王辉约王某丙约至长沙河西圣蔓萝酒店见面商谈还款事宜，说按被告人曾展望的指示，要么还钱，要么找人担保才能走人。王某丙出于恐惧留了下来。8日上午，应曾展望的安排，被告人李钢带被告人李凯、李科翰等人到酒店将王某丙带到湘潭，王某丙友人黎某、张某乙为了保障王某丙安全也陪同前往。到了被告人曾展望的办公室，王某丙表示没钱还，曾展望要求张某乙提供担保，张某乙表示要想办法就先行离开，被告人曾展望遂安排被告人王辉、李钢、李凯、李科翰等人看管王某丙，要求王某丙想办法还钱或提供担保。晚上，被告人李钢、王辉等人将王某丙带至湘潭市岳塘区龙润鸿都宾馆看守，当晚黎某陪王某丙一间房，房门被安排人看守。9日上午，黎某离开，王某丙一直被控制在房间内，由被告人李钢、李凯、李科翰、王辉等人轮流看守。直到10日张某乙为王某丙向被告人曾展望提供担保（担保合同手写截止日期为2015年7月10日），王某丙才被被告人王辉送回长沙。 2015年7月14日下午，在被告人曾展望的安排下，被告人许德炎、李钢、李凯、李科翰、欧阳扬等人通过被告人王辉找到王某丙，逼其还钱，并要求联系张某乙还钱。王某丙将刚到长沙的张某乙约至长沙市健铭宾馆（现为美宿悦致宾馆）对面夜宵摊见面，被告人李钢、李凯、李科翰、欧阳扬等人向张某乙要钱，张某乙说没办法，李钢等人就拿住张某乙的袋子并抓住张某乙不让其离开，将王某丙、张某乙带至健铭宾馆，将王某丙、张某乙分房间看管，并安排人守门。15日上午，在向被告人曾展望汇报后，被告人李钢、李凯、李科翰、欧阳扬、王辉等人将王某丙、张某乙带至长沙冶金宾馆，继续分别看管，要求还钱。看管期间对张某乙进行了侮辱。15日下午，被告人王辉与王某丙离开，张某乙被被告人李钢等人带往湘潭市岳塘区龙润鸿都宾馆、西维咖啡岳塘店等地继续限制人身自由。在被告人许德炎、李钢、李凯、李科翰、欧阳扬等人轮流看守下，被告人曾展望继续要求张某乙给钱，后张某乙被逼同意去广州筹钱。16日23时，在被告人曾展望的安排下，张某乙被被告人许德炎、铭信公司员工龚某看管开车前往广州。17日上午，到达广州市后张某乙找其亲姐张某丙借钱转账30万元至龚某账户后，许德炎、龚某才放张某乙离开。 四、伪证罪 2015年3月27日，劳某向长沙市公安局开福分局清水塘派出所报案被曾展望非法拘禁，长沙市公安局开福分局于2015年4月14日立案侦查。2016年7月5日长沙市公安局开福分局对曾展望执行刑事拘留，2016年7月22日长沙市开福区人民检察院认定证据不足决定对曾展望不批准逮捕。2016年11月3日，被告人王辉在明知作伪证需负法律责任的情况下，对长沙市公安局开福分局办案民警作出了劳某系自愿跟曾展望离开、未被殴打、当晚即获得自由未被非法拘禁等虚假证言。2017年8月14日长沙市公安局开福分局决定因发现不应当追究刑事责任对劳某被非法拘禁案撤销案件。 本案案发后，被告人曾展望、李钢、李凯、许德炎、王辉、刘大、蔡新东被抓获归案，被告人李科翰主动投案。到案后，被告人李钢、李凯、许德炎、王辉、刘大、蔡新东、李科翰如实供述所犯罪行，在审查起诉阶段，被告人曾展望如实供述所犯罪行。 侦查机关依法查封了被告人曾展望名下房产21处；依法搜查并扣押的被告人曾展望持有的工商营业执照、借款资料、笔记本电脑等等，被告人李钢持有的银行卡、手机等，龚某持有的银行卡、笔记本电脑等（未随案移送）。 案发后，被告人曾展望向湘潭市监察委员会举报案外人涉嫌违纪违法，经查证属实。 公诉机关认为，被告人曾展望、李钢、李凯、李科翰、王辉、许德炎、刘大、蔡新东、欧阳扬为索取债务非法拘禁、剥夺他人人身自由；被告人曾展望、刘大为索取债务非法侵入他人住宅；被告人曾展望在依法实行注册资本实缴登记制的公司成立后抽逃出资，数额巨大；被告人王辉作为与非法拘禁被害人有同时开房记录的关键证人，故意作虚假证明；应当以抽逃出资罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人曾展望的刑事责任、以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究被告人刘大的刑事责任、以非法拘禁罪、伪证罪追究被告人王辉的刑事责任、以非法拘禁罪追究被告人李钢、李凯、李科翰、许德炎、蔡新东、欧阳扬的刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾展望系主犯，其余被告人均系从犯；被告人曾展望、王辉、刘大均一人犯数罪；被告人李凯、李科翰系累犯；被告人李科翰主动投案如实供述，系自首，自愿认罪认罚；被告人曾展望、李钢、李凯、许德炎、刘大、王辉、蔡新东、欧阳扬到案后如实供述，自愿认罪认罚；被告人欧阳扬在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现新的罪行。公诉机关遂提起公诉，建议对被告人曾展望合并判处有期徒刑二年六个月以上三年以下，并处罚金（如法院认定立功成立，建议判处有期徒刑一年四个月以上二年以下，并处罚金），对被告人李凯判处有期徒刑一年六个月以上一年八个月以下，对被告人李钢、李科翰、王辉、许德炎、刘大判处有期徒刑一年五个月以上一年八个月以下，对被告人蔡新东判处有期徒刑一年二个月，对被告人欧阳扬判处有期徒刑七个月，与故意伤害罪合并执行有期徒刑一年十个月。 被告人曾展望、李钢、李凯、李科翰、王辉、刘大、许德炎、蔡新东、欧阳扬对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人刘金文、阎忠于辩称关于非法拘禁罪与非法侵入住宅罪，系被害人逃避借款在先，本案的发生系事出有因，被害人存在一定的过错；被告人曾展望具有立功表现；曾展望确实有转出9950万元，但其将该笔资金用于了公司的实际经营，起诉书指控曾展望抽逃出资9550万元的证据不足。 辩护人杨希、刘阳辩称被告人李钢在非法拘禁过程中没有参与殴打，系从犯；被告人李钢到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。 辩护人郭建国辩称被告人王辉系胁从犯，且仅系作为贷款的介绍人和担保人参与到本案中，其主观恶性和社会危害性不大，其系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。 辩护人李铃、肖雪晴辩称被告人许德炎在非法拘禁过程中其没有对被害人实施殴打行为，系从犯，其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性不大，社会危害性较小。 经审理查明： 一、抽逃出资罪 被告人曾展望与朱某甲合伙于2013年1月注册成立湘潭市某贷款有限公司，法人代表、董事长兼总经理曾展望，公司属于依法实行注册资本实缴登记制的公司范畴，其中被告人曾展望实际出资8000万元，占股80%（其个人名义占股30%，以湘潭市某有限公司持股10%、以湘潭某电池有限责任公司名义持股10%、以曾某名义持股10%、以丁炬娟名义持股10%、以董铁见名义持股7%、以张某丁名义持股3%），朱某甲实际出资2000万元，占股20%（以永顺县某矿业有限公司名义持股10%、以湘潭兴隆广告印务有限公司名义持股10%）。2013年1月17日被告人曾展望及朱某甲均出资到位，并通过了湖南友谊会计师事务所（普通合伙）验资通过。出资到位后，2013年1月28日至2月7日间，被告人曾展望以向曾某甲、岳某等22人放贷的名义抽逃出资5950万元用于个人其他业务。 上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的被告人曾展望的供述与辩解，证人曾某甲、岳某、许德炎、姜某、刘某乙、唐某、廖某、龙某、张某、董某、朱某甲、左某等37人的证言，湘潭市某贷款有限公司的企业登记资料等书证，银行交易流水明细，湖南建业会计师事务所有限公司湘建会鉴定[2020]第01010号司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 二、非法侵入住宅罪 2014年1月24日，王某甲向被告人曾展望借款30万元，其妻张某甲负连带责任。2014年4月2日，为避债，王某甲与张某甲办理协议离婚手续。因欠款逾期未归还，2014年6月9日被告人曾展望安排被告人刘大、刘欣（已死亡）二人居住于湘潭市岳塘区宝塔中路40号张某甲家“看牛”，要求刘大、刘欣，张某甲什么时候还钱什么时候再离开，对张某甲及其女儿（时年12岁）造成了极大的心理恐慌，严重影响了她们的正常生活。张某甲曾于2014年6月9日14时、6月9日19时、6月12日19时等多次报警，被告人刘大及刘欣二人均在民警离开后又一直敲门逼张某甲，以继续进入张某甲家中居住，长达三十余天。至2014年7月底，迫于被告人曾展望派人施加的压力，张某甲、王某甲与曾展望签订了将湘潭市岳塘区宝塔中路B区三个门面的租赁权转让协议，被告人曾展望才通知刘大、刘欣离开了张某甲家。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人曾展望、刘大、许德炎的供述与辩解，被害人张某甲的陈述，证人王某甲、吴某、赵某、彭某、胡某、田某、刘某、龚某等人的证言，辨认笔录，接报案登记表、立案决定书，借款合同、最高额抵押合同、房屋租赁协议书、湘潭县人民法院执行裁定书、拍卖成交确认书等资料，湘潭市凹凸彩印有限公司营业执照等企业资料，银行交易流水明细等证据证实，足以认定。 三、非法拘禁罪 1、2013年底，王某丙与劳某为承接铠华公司与金刚石公司（法人代表刘某）合作的“铠华西苑”（又称“白鹤小区”）廉租房建设项目，买受了铠华公司。为周转购地资金，劳某、王某丙找到当时在衡阳市中小企业信用担保投资有限公司任职工作的王辉商谈融资。王辉所在公司就王某丙、劳某当时的情况无法办理抵押借款，便介绍王某丙、劳某向被告人曾展望借款。2014年1月23日，王某丙与劳某向曾展望说明借款用途并借款400万元，曾展望要求分开办理借款手续，王某丙与劳某各自借款200万元，约定借期一周，利息为20万元，互为担保。签下协议后，被告人曾展望当天转账400万元至王辉的账户，王辉转账380万元至刘某账户。后王某丙与劳某无法按约定一周还款，被告人曾展望开始索要欠款，王某丙与劳某通过王辉居中延期了几次，陆续给付了部分款项。春节后，曾展望或电话或通过王辉多次找王某丙、劳某索要欠款，王辉将王某丙、劳某一台皇冠小汽车开走抵债。 2014年3月，因多次索要欠款未果，被告人曾展望带人几次到长沙向王某丙、劳某施加压力，要求王某丙、劳某二人所有的铠华公司的全部股权转让给曾展望和王辉，并办理了股权转让变更手续，曾展望为法人，占股99%，王辉占股1%。后因廉租房建设项目无法进行，王某丙、劳某也一直无法归还本息，被告人曾展望、王辉将公司股权登记变更为王辉占股100%，继续多次找王某丙、劳某索要债。 2014年7月18日上午，王辉及友人吴某甲约王某丙、劳某在长沙新闻大酒店一楼咖啡厅商谈还款事宜，被告人曾展望带许德炎、蔡新东、刘大、刘欣等人到达后，要求王某丙、劳某还钱，或抵押汽车房产、找担保人担保，不然就要带走。王某丙表示可以找担保人，劳某找借口试图离开，被许德炎、蔡新东、刘大、刘欣、曾展望追上并殴打，后被强行押上车带往湘潭市岳塘区盘龙山庄抚琴台茶楼。后应被告人曾展望要求，王辉将王某丙也带至该茶楼，另开了一个包厢让王某丙等待。劳某被带至抚琴台包厢后，被告人曾展望等人多次要其还款或提供担保，期间蔡新东、刘大、刘欣等人多次对劳某实施殴打。同时，曾展望到王某丙所在包厢要求王某丙想办法还钱。当晚劳某联系臧某想其提供担保，曾展望、许德炎、刘大等人将劳某带到长沙，另王辉带着王某丙与吴某甲回到长沙。臧某及其友人陈某甲到长沙晚报大酒店了解情况后拒绝为劳某提供担保，曾展望等人即将劳某带至长沙晚报大道南湖大酒店，以劳某、王辉的身份证分别开房，并安排刘大等人看管劳某。19日上午，曾展望、许德炎、刘大等人又将劳某带至湘潭市雨湖区清馨宾馆，要求劳某还钱或提供担保，由刘大等人看守。直到21日晚上，劳某联系其亲姐劳某晖，约在长沙市定王台新华大酒店一楼见面。曾展望、许德炎、蔡新东、刘大等人将劳某带到长沙市新华大酒店一楼咖啡厅，劳某晖于当日22时许到达，经商谈至22日凌晨劳某晖按要求出具了对劳某155万元欠款的担保书后，劳某才被放走。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人曾展望、蔡新东、刘大、王辉的供述，被害人劳某的陈述，证人劳某、陈某甲、刘某、臧某、熊某、丁某、刘某等人的证言，借款合同、借款借据、担保书、委托付款书、银行转账凭证、电汇凭证、民事判决书、股权转让协议等资料，银行交易流水明细，辨认笔录，指认现场照片，接报案登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。 2、2015年4月7日晚，被告人王辉约王某丙约至长沙河西圣蔓萝酒店见面商谈还款事宜，说按被告人曾展望的指示，要么还钱，要么找人担保才能走人。王某丙出于恐惧留了下来。8日上午，应曾展望的安排，被告人李钢带被告人李凯、李科翰等人到酒店将王某丙带到湘潭，王某丙友人黎某、张某乙为了保障王某丙安全也陪同前往。到了被告人曾展望的办公室，王某丙表示没钱还，曾展望要求张某乙提供担保，张某乙表示要想办法就先行离开，被告人曾展望遂安排被告人王辉、李钢、李凯、李科翰等人看管王某丙，要求王某丙想办法还钱或提供担保。晚上，被告人李钢、王辉等人将王某丙带至湘潭市岳塘区龙润鸿都宾馆看守，当晚黎某陪王某丙一间房，房门被安排人看守。9日上午，黎某离开，王某丙一直被控制在房间内，由被告人李钢、李凯、李科翰、王辉等人轮流看守。直到10日张某乙为王某丙向被告人曾展望提供担保（担保合同手写截止日期为2015年7月10日），王某丙才被被告人王辉送回长沙。 2015年7月14日下午，在被告人曾展望的安排下，被告人许德炎、李钢、李凯、李科翰、欧阳扬等人通过被告人王辉找到王某丙，逼其还钱，并要求联系张某乙还钱。王某丙将刚到长沙的张某乙约至长沙市健铭宾馆（现为美宿悦致宾馆）对面夜宵摊见面，被告人李钢、李凯、李科翰、欧阳扬等人向张某乙要钱，张某乙说没办法，李钢等人就拿住张某乙的袋子并抓住张某乙不让其离开，将王某丙、张某乙带至健铭宾馆，将王某丙、张某乙分房间看管，并安排人守门。15日上午，在向被告人曾展望汇报后，被告人李钢、李凯、李科翰、欧阳扬、王辉等人将王某丙、张某乙带至长沙冶金宾馆，继续分别看管，要求还钱。看管期间对张某乙进行了侮辱。15日下午，被告人王辉与王某丙离开，张某乙被被告人李钢等人带往湘潭市岳塘区龙润鸿都宾馆、西维咖啡岳塘店等地继续限制人身自由。在被告人许德炎、李钢、李凯、李科翰、欧阳扬等人轮流看守下，被告人曾展望继续要求张某乙给钱，后张某乙被逼同意去广州筹钱。16日23时，在被告人曾展望的安排下，张某乙被被告人许德炎、铭信公司员工龚某看管开车前往广州。17日上午，到达广州市后张某乙找其亲姐张某丙借钱转账30万元至龚某账户后，许德炎、龚某才放张某乙离开。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人曾展望、许德炎、李钢、李凯、李科翰、欧阳扬、王辉的供述与辩解，被害人王某丙、张某乙的陈述，证人龚某、王某、留某、朱某、黎某、张某丙等人的证言，辨认笔录，指认现场照片，受理报警案件登记表、接报案登记表、立案决定书，住宿证明，保证合同、三方协议书、转让合同终止协议书，长沙市住建局的批复，房地产项目转让合同书等书证，银行交易流水明细等证据证实，足以认定。 四、伪证罪 2015年3月27日，劳某向长沙市公安局开福分局清水塘派出所报案被曾展望非法拘禁，长沙市公安局开福分局于2015年4月14日立案侦查。2016年7月5日长沙市公安局开福分局对曾展望执行刑事拘留，2016年7月22日长沙市开福区人民检察院认定证据不足决定对曾展望不批准逮捕。2016年11月3日，被告人王辉在明知作伪证需负法律责任的情况下，对长沙市公安局开福分局办案民警作出了劳某系自愿跟曾展望离开、未被殴打、当晚即获得自由未被非法拘禁等虚假证言。2017年8月14日长沙市公安局开福分局决定因发现不应当追究刑事责任对劳某被非法拘禁案撤销案件。 上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人王辉的供述与辩解，证人劳某、劳某晖、陈某甲、刘某、臧某、熊某、丁某、刘某等人的证言，借款合同、借款借据、担保书、委托付款书、银行转账凭证、电汇凭证、民事判决书、股权转让协议等资料，银行交易流水明细，辨认笔录，指认现场照片，接报案登记表、立案决定书、撤销案件决定书等证据证实，足以认定。 本案案发后，被告人曾展望、李钢、李凯、许德炎、王辉、刘大、蔡新东被抓获归案，被告人李科翰主动投案。到案后，被告人李钢、李凯、许德炎、王辉、刘大、蔡新东、李科翰如实供述所犯罪行，在审查起诉阶段，被告人曾展望如实供述所犯罪行。 侦查机关依法查封了被告人曾展望名下房产21处；依法搜查并扣押的被告人曾展望持有的工商营业执照、借款资料、笔记本电脑等等，被告人李钢持有的银行卡、手机等，龚某持有的银行卡、笔记本电脑等（未随案移送）。 案发后，被告人曾展望向湘潭市监察委员会举报案外人涉嫌违纪违法，经查证属实。 上述事实及本案还有经庭审举证、质证、认证的被告人曾展望供述与辩解，到案经过，户籍信息资料，公安行政处罚决定书、刑事判决书、刑事附带民事判决书，尿样毒品现场检测报告书，湘潭市检察委员会出具的情况说明、立案决定书、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾展望、李钢、李凯、李科翰、王辉、许德炎、刘大、蔡新东、欧阳扬为索取债务非法拘禁他人、剥夺他人人身自由；被告人曾展望、刘大为索取债务非法侵入他人住宅；被告人曾展望在依法实行注册资本实缴登记制的公司成立后抽逃出资，数额巨大；被告人王辉作为与非法拘禁被害人有同时开房记录的关键证人，故意作虚假证明；被告人曾展望的行为构成非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪、抽逃出资罪，被告人刘大的行为构成非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪，被告人王辉的行为构成非法拘禁罪、伪证罪，被告人李钢、李凯、李科翰、许德炎、蔡新东、欧阳扬的行为均构成非法拘禁罪，公诉机关对九名被告人指控的罪名成立，本院予以确认。在共同非法拘禁犯罪中，被告人曾展望系主犯，依法应按其所参与的全部罪行处罚；被告人李钢、李凯、李科翰、刘大、许德炎、王辉、蔡新东、欧阳扬均系从犯，本院决定对该八名被告人所犯非法拘禁罪均从轻处罚。在共同非法侵入他人住宅犯罪中，被告人曾展望系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘大系从犯，本院决定对其所犯非法侵入住宅罪从轻处罚。案发后被告人李科翰主动投案，并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚；被告人曾展望、李钢、李凯、刘大、许德炎、王辉、蔡新东、欧阳扬到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，本院决定对九名被告人均从轻处罚。被告人李科翰、李凯曾因故意犯罪被判刑，在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人曾展望举报他人犯罪事实，并经查证属实，具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人欧阳扬在判决宣告后，刑罚执行完毕以前发现其在判决宣告前还有其他犯罪事实未经判决，依法应当数罪并罚。 关于抽逃出资的金额认定。被告人曾展望在铭信公司注册成立后，确实向岳某、廖某、唐某、龙某等人转出资金9950万元，但在案证人廖某、廖某甲、唐某、唐某甲、唐某丙、龙某、张某等人的证言，银行交易流水，司法鉴定意见书及被告人曾展望的供述可相互印证，证实铭信公司转账给唐仕平的240万元、转账给唐某的200万元、转账给曹某的300万元、转账给刘某的300万元、转账给廖某的300万元及转账给成某的260万元，共计1600万元系廖某向铭信公司的借款；铭信公司转账给冯某的280万元、转账给龙某的300万元、转账给张某的220万元、转账给许某的200万元，共计1000万元系龙某向铭信公司的借款；铭信公司转账给唐某的300万元、转账给唐某的300万元、转账给胡某的100万元、转账给唐某甲的300万元，共计1000万元系唐某向铭信公司的借款。上述3600万元系廖某、唐某、龙某三人之前向曾展望的个人借款，在铭信公司成立后，该借款由曾展望个人转成铭信公司的借款，涉案转账记录也是配合转账的走账，可以认定为真实借款，不属于抽逃出资，故对公诉机关指控曾展望抽逃出资9550万元的指控，依法应核减为5950万元。辩护人阎忠于、刘金文辩称指控曾展望抽逃出资9550万元证据不足的辩护意见，本院予以部分采纳。 辩护人刘金文、阎忠于辩称关于非法拘禁罪与非法侵入住宅罪，系被害人逃避借款在先，本案的发生系事出有因，且被告人曾展望具有立功表现；辩护人杨希、刘阳辩称被告人李钢在非法拘禁过程中没有参与殴打，系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚；辩护人郭建国辩称被告人王辉仅系作为贷款的介绍人和担保人参与到本案中，其主观恶性和社会危害性不大，其系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；辩护人李铃、肖雪晴辩称被告人许德炎在非法拘禁过程中其没有对被害人实施殴打行为，系从犯，其到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主观恶性不大，社会危害性较小；上述辩护意见成立，本院予以采纳。 辩护人郭建国辩称被告人王辉系胁从犯，因没有证据予以证实，本院不予采纳。 被告人曾展望、刘大、王辉一人犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。 根据被告人的犯罪事实、情节、性质、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款、第二百三十八条、第二百四十五条、第三百零五条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人曾展望犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一百二十万元；合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金一百二十万元； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年10月21日止；罚金限于本判决书生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人李钢犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年12月8日止）； 三、被告人李凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年1月8日止）； 四、被告人李科翰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年12月17日止）； 五、被告人王辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯伪证罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年五个月； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年12月8日止）； 六、被告人许德炎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年12月8日止）； 七、被告人刘大犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年五个月； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2020年12月27日止）； 八、被告人蔡新东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月； （刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）； 九、被告人欧阳扬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，与前罪所判刑罚有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑一年十个月。 [刑期从判决确定之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月6日起至2021年4月5日止（前罪所判现已执行完毕刑期一年六个月已折抵本案刑期）]。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范建阳 审 判 员  彭曲艳 审 判 员  段凤皇 二〇二〇年十二月十一日 代理书记员  石 凯 附：《中华人民共和国刑法》 第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院决定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。