河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初479号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人孙德江，男，1987年7月23日出生，汉族，小学文化程度，原系“云和科技公司”员工，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月28日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年8月27日被该局取保候审。2020年9月24日被本院依法取保候审至今。指定辩护人王娜，河南丁卯律师事务所律师。被告人胡佛治，男，1989年5月17日出生，汉族，大专文化程度，无业，住北京市朝阳区（户籍所在地湖北省通城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月11日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年8月27日被该局取保候审。2020年9月24日被本院依法取保候审至今。指定辩护人周冉，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人徐明明，河南扬善律师事务所律师。被告人张朋举，男，1986年9月24日出生，汉族，大专文化程度，郑州建华投递公司员工，住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月28日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年8月27日被该局取保候审。2020年9月24日被本院依法取保候审至今。指定辩护人赵帅印，河南商都律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕424号起诉书指控被告人孙德江、胡佛治、张朋举犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉。被告人孙德江及其指定辩护人王娜，被告人胡佛治及其指定辩护人周冉，被告人张朋举及其指定辩护人赵帅印到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年5月至2019年5月，被告人孙德江在郑州市管城回族区阳光城3号楼1号楼305室，利用魏磊（在逃）经营的虚假云和科技公司名义，在网络上发布虚假的国际期货交易盈利图和行情图，引诱他人在其代理的环球期货交易平台上投资。期间，孙德江使用被告人张朋举的银行卡作为其流转资金的工具，并将收取资金的10%作为张朋举的提成，张朋举从中获利11000元。后孙德江招聘被告人胡佛治为其二级代理，引诱被害人曾某在其平台投资，二人从中牟利。经审计，2018年6月1日至2019年3月30日，刘某账户（曾某使用）转出至期货平台涉及账户金额合计为19.85888万元，期货平台涉及账户转入至刘某账户金额合计为11.004405万元，刘某账户实际资金损失金额为8.854475万元。2019年7月27日，郑州市公安局十八里河分局民警先后在郑州市管城回族区阳光城3号院西门、郑州市金水区晨旭路分别将被告人孙德江、张朋举抓获。2019年8月10日，被告人胡佛治到北京市公安局朝阳分局投案，次日被郑州市公安局十八里河分局民警押解回郑，接受调查。2019年9月7日，孙德江、胡佛治分别赔偿被害人曾某8.5万元，均取得谅解。归案后，三人均如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人孙德江、胡佛治、张朋举供述；被害人曾某的陈述；证人李某、廖某、刘某的证言；到案经过、报案材料；环球备付金专用账户及登陆页面截图；微信及微信群聊天记录截图；微信转账及支付宝转账记录截图；被害人向期货平台入金交易记录截图；收条及谅解书；郑州市公安局十八里河分局扣押清单；查询被告人身份及前科情况；年龄证明；审计报告等证据，认为被告人孙德江、胡佛治以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张朋举明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人孙德江、张朋举归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人胡佛治犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人孙德江、胡佛治已赔偿被害人并取得谅解，可以从轻处罚。建议判处被告人孙德江有期徒刑三个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人胡佛治有期徒刑二年，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人张朋举有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人孙德江、胡佛治、张朋举对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。被告人孙德江的指定辩护人提出的辩护意见是：1、对被告人孙德江的行为构成诈骗罪无异议；2、被告人孙德江系从犯；3、被告人孙德江如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚；4、被告人孙德江已与被害人达成和解并取得谅解；5、被告人孙德江无前科，系初犯、偶犯，主观恶性和人身危险性小；6、被告人孙德江家庭贫困，母亲常年有病，需要人照顾。综上，建议对被告人孙德江判处缓刑。提交贫困证明一份，证明其家庭贫困。被告人胡佛治的指定辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系自首；2、被告人系从犯；3、被告人无前科，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；4、被告人已赔偿被害人并取得谅解。被告人张朋举的指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张朋举归案后积极配合公安机关查明案情，如实供述自己罪行，系坦白；2、被告人自愿认罪认罚，法律意识淡薄，系初犯、偶犯；3、同案被告人已退赔被害人损失并取得谅解，被告人张朋举同意积极上缴违法所得。综上，建议对被告人判处缓刑。经审理查明：2018年5月至2019年5月，被告人孙德江在郑州市管城回族区阳光城3号楼1号楼305室，利用魏磊（在逃）经营的虚假云和科技公司名义，在网络上发布虚假的国际期货交易盈利图和行情图，引诱他人在其代理的环球期货交易平台上投资。期间，孙德江使用被告人张朋举的银行卡作为其流转资金的工具，并将收取资金的10%作为张朋举的提成，张朋举从中获利11100元。后孙德江招聘被告人胡佛治为其二级代理，引诱被害人曾某在其平台投资，二人从中牟利。经审计，2018年6月1日至2019年3月30日，刘某账户（曾某使用）转出至期货平台涉及账户金额合计为19.85888万元，期货平台涉及账户转入至刘某账户金额合计为11.004405万元，刘某账户实际资金损失金额为8.854475万元。2019年7月27日，郑州市公安局十八里河分局民警先后在郑州市管城回族区阳光城3号院西门、郑州市金水区晨旭路分别将被告人孙德江、张朋举抓获。2019年8月10日，被告人胡佛治到北京市公安局朝阳分局投案，次日被郑州市公安局十八里河分局民警押解回郑，接受调查。2019年9月7日，孙德江、胡佛治分别赔偿被害人曾某8.5万元，均取得谅解。归案后，三人均如实供述上述犯罪事实。另查明，2020年12月11日，被告人张朋举向本院退交违法所得11100元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人孙德江、胡佛治、张朋举在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、报案材料、被害人曾某的陈述，证实被告人胡佛治向其谎称有正规投资平台环球国际期货很赚钱，只需要给少许手续费就行，还给曾某发信息和一些盈利的图，曾某用刘某的身份证开办账户，并按照胡佛治教的方法交易，刚开始收益不错，曾某又向里面陆续充值，但是有很多次其下单后平台不是断网就是金额被平台吃掉了，投的钱全部赔完，后来曾某发现自己的账户不能交易了。曾某遂向公安机关报案。与证人刘某的证言能够相互印证一致。3、到案经过，证实了被告人胡佛治系自动投案，被告人孙德江、张朋举系被抓获归案。4、审计报告，证实经审计，2018年6月1日至2019年3月30日，刘某账户（曾某使用）转出至期货平台涉及账户金额合计为19.85888万元，期货平台涉及账户转入至刘某账户金额合计为11.004405万元，刘某账户实际资金损失金额为8.854475万元。5、收条及谅解书，证实2019年9月7日，被告人孙德江、胡佛治分别赔偿被害人曾某8.5万元，均取得谅解。6、证人李某、廖某的证言、环球备付金专用账户及登陆页面截图、微信及微信群聊天记录截图、微信转账及支付宝转账记录截图、被害人向期货平台入金交易记录截图、郑州市公安局十八里河分局扣押清单、查询被告人身份及前科情况、年龄证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为,被告人孙德江、胡佛治以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其二人行为均已构成诈骗罪。被告人张朋举明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其三人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，提出的量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人孙德江、胡佛治的指定辩护人提出其二人系从犯的辩护意见，经查，被告人孙德江、胡佛治在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。故该辩护意见，本院不予采纳。根据被告人孙德江、胡佛治犯罪的事实及性质，对其二人依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。根据被告人张朋举犯罪的事实及性质，对其依法应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人胡佛治犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，系自首，依法可减轻处罚；2、被告人孙德江、张朋举归案后均如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；3、被告人孙德江、胡佛治、张朋举均系初犯，孙德江、胡佛治已退赔被害人损失并取得谅解，张朋举已向本院退交违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，被告人孙德江、胡佛治、张朋举均有悔罪表现，对其三人适用缓刑应不致再危害社会，且其三人所居住的社区同意对其三人实行社区矫正，故可对被告人孙德江、胡佛治、张朋举依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。指定辩护人相应辩护意见，本院亦予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人孙德江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人胡佛治犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、被告人张朋举犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  曹贵生人民陪审员  段小琴二〇二〇年十二月十四日书 记 员  马璐瑶