安徽省淮南市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖04刑终293号 原公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘利，男，1962年7月7日出生于安徽省凤台县，汉族，本科文化，2006年4月至2011年5月，任凤台县钱庙党总支第一书记；2011年5月至2011年8月，任凤台县钱庙党总支书记；2011年8月至2018年8月，任凤台县钱庙党委书记（2011年8月至2014年8月，兼任凤台县党总支第一书记，2014年8月至2018年8月，兼任刘楼村党总支书记）；2018年8月至2019年5月，任凤台县党总支书记，住安徽省凤台县。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年4月26日被凤台县监察委员会留置，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月26日被凤台县公安局刑事拘留，同年7月2日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人毛立新，北京市尚权律师事务所律师。 辩护人苗春健，安徽华人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈涛，男，1977年5月7日出生于安徽省凤台县，汉族，大学文化，2015年12月至2019年5月,任凤台县市容分局副局长；2018年7月至2019年5月，任凤台县关庄村党支部副书记，住安徽省凤台县关庄村王庄队**。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月13日被凤台县公安局刑事拘留，同年5月20日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 上诉人（原审被告人）刘明，男，1970年4月25日出生于安徽省凤台县，汉族，高中文化，2005年3月至2011年7月，任凤台县钱庙支部委员；2011年7月至2014年7月，任凤台县钱庙党委委员；2014年7月至2018年7月，任凤台县钱庙党委副书记、主任；2018年7月至2019年5月，任凤台县钱庙党委书记兼村主任，住，住安徽省凤台县钱庙钱五队**涉嫌犯挪用资金罪于2019年4月29日被凤台县公安局刑事拘留，同年6月5日经凤台县人民检察院批准逮捕，次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人夏圣兵，安徽昌淮律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）钱士宝,男,1969年7月8日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,凤台县钱庙办负责人,住安徽,住安徽省凤台县犯敲诈勒索罪于2019年5月10被凤台县公安局取保候审,同年7月22日被凤台县人民检察院取保候审，同年9月10日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王**生，安徽百大律师事务所律师。 辩护人朱立菲，安徽百大律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）庞明传，男，1987年10月17日出生于安徽省凤台县，汉族，小学文化，凤台县钱庙聘用人员，住安徽，住安徽省凤台县容留他人吸毒罪于2012年8月27日被安徽省凤台县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2013年1月7日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月13日被凤台县公安局刑事拘留,同年5月21日经凤台县人民检察院批准逮捕,同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人万会昌，安徽昌淮律师事务所律师。 辩护人翁高，安徽昌淮律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）吕艳红,男,1977年9月8日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,无业，住安徽，住安徽省凤台县犯寻衅滋事罪于2019年4月22日被凤台县公安局决定刑事拘留，后在逃，同年5月10日被凤台县公安局刑事侦查大队抓获，次日被凤台县公安局刑事拘留,同年5月20日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人米桂保，安徽从法律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）刘许,男,1990年11月19日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,凤台县钱庙村办企业聘用人员,住安徽,住安徽省凤台县犯寻衅滋事罪于2019年5月10日被凤台县公安局决定刑事拘留，后在逃，同年6月30日被凤台县公安局刑事侦查大队抓获，次日被凤台县公安局执行刑事拘留，同年7月25日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人陈习习，安徽法田律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）马宁,女,1981年6月18日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,凤台县钱庙聘请会计,住安徽,住安徽省凤台县犯挪用资金罪于2019年4月29日被凤台县公安局刑事拘留,同年6月5日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人王晶晶，安徽从法律师事务所法律援助律师。 上诉人（原审被告人）刘士红,男,1969年9月17日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,凤台县钱庙聘请会计,住安徽,住安徽省凤台县犯挪用资金罪于2019年4月29日被凤台县公安局刑事拘留,同年6月5日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人李伟,男,1979年7月12日出生于安徽省凤台县,汉族,初中文化,2014年7月至2018年7月，任凤台县钱庙村委委员；2018年7月至2019年5月，任凤台县钱庙党委委员,住安徽,住安徽省凤台县犯寻衅滋事罪于2019年4月13日被凤台县公安局刑事拘留,同年5月20日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人刘山,男,1978年1月7日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,凤台县钱庙村办企业聘用人员,住安徽,住安徽省凤台县犯寻衅滋事罪于2019年4月17日被凤台县公安局刑事拘留,同年5月21日经凤台县人民检察院批准逮捕,同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人庞腾腾,男,1990年5月15日出生于安徽省凤台县,汉族,中专文化,凤台县钱庙村办企业聘用人员,住安徽,住安徽省凤台县犯寻衅滋事罪于2019年5月10日被凤台县公安局决定刑事拘留，同年6月19日到凤台县公安局刑事侦查大队投案，同日被凤台县公安局执行刑事拘留，同年7月25日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 原审被告人钱士贵,男,1964年6月8日出生于安徽省凤台县，汉族,文盲,凤台县钱庙聘用人员,住安徽,住安徽省凤台县犯寻衅滋事罪于2019年4月28日被凤台县公安局刑事拘留,同年5月20日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕，2020年11月27日本院决定取保候审。 原审被告人刘文平,男,1983年3月3日出生于安徽省凤台县，汉族,小学文化,无业，住安徽，住安徽省凤台县犯强迫交易罪于2019年5月28日被凤台县公安局取保候审,同年7月22日被凤台县人民检察院取保候审，同年9月10日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕,2020年7月9日被凤台县人民法院取保候审。 安徽省凤台县人民法院审理凤台县人民检察院指控原审被告人刘利犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法经营罪、非法占用农用地罪、挪用资金罪、非法吸收公众存款罪、串通投标罪，陈涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，刘明犯参加黑社会性质组织罪、挪用资金罪、非法吸收公众存款罪，钱士宝犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，庞明传犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，李伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法经营罪，吕艳红犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，刘山犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，庞腾腾犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，刘许犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，马宁犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪，刘士红犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪，钱士贵犯寻衅滋事罪，刘文平犯强迫交易罪一案，于2020年10月28日作出（2019）皖0421刑初289号刑事判决。宣判后，原审被告人刘利、陈涛、刘明、钱士宝、庞明传、吕艳红、刘许、马宁、刘士红不服，向本院提出上诉。本院于2020年11月16日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、通知淮南市人民检察院阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织事实 被告人刘利自九十年代起,曾在凤台县钱庙地区先后经营过面粉厂、窑厂、农用机械修配厂等企业,在当地享有“经济能人”的声誉。为推动钱庙经济发展,在2006年4月,刘利被凤台县党委任命为凤台县钱庙党总支第一书记。2011年7月,刘利任钱庙党委书记,直至2018年离任。在此期间刘利于2011年又兼任钱庙乡刘楼村党总支书记。 刘利上任伊始就利用职务之便,非法占用大量农用地,用于建立凤台县钱庙民益轮窑厂（后改称安徽省日晨建筑材料有限公司,以下简称轮窑厂）、凤台县淝美湾农业发展有限责任公司（以下简称淝美湾）。此外,刘利在钱庙任职期间,以钱庙的名义先后成立了凤台县钱庙实在商场、钱庙民悦农作物病虫害机防专业合作社、凤台县民环保洁有限公司（以下简称民环公司）、钱庙办（以下简称街道办）、钱庙建筑办（无注册）、小贷公司（无注册）等村办企业。刘利为控制上述村办企业的经营及资金调配,使用所谓“内行账”的财务管理方式随意调拨各村办企业的资金,各村办企业每笔支出均要报至刘利签字同意后方能成行。同时,刘利又利用职权安排钱庙村支两委的干部“分管”村办企业,一方面使用村办企业的集体资金为村干部发放高额工资、分红、补助,一方面又制定严格的工作纪律强调钱庙村支两委干部的服从意识,借此刘利在钱庙××财权、人事权上实现了“家长”式的管理。此外,刘利为培养、扶植骨干势力,利用职务之便操纵选举,将被告人刘明、李伟及刘成（另案处理）等人安插至钱庙领导层之内,进而完全把持了钱庙基层政权。在刘利的利诱和高压之下,钱庙支两委的干部对刘利形成了“个人崇拜”之势,对刘利唯命是从并被其利用。其中,刘明长期依附刘利,任由调遣,全面协助刘利管理财务、村务。刘成在刘利的纵容下,以淝美湾为据点,领导、管理被告人庞明传、刘山、庞腾腾、刘许等人听令于刘利。之外,被告人陈涛、吕艳红为从刘利处获取经济利益而主动攀附、投靠刘利并听从其指挥。被告人李伟、钱士宝、刘学平（另案处理）、栾启军（另案处理）等人为高额工资所诱及自身所虑而甘受刘利任意驱使。上述人员在刘利的组织、策划、指挥下,从2008年9月起,多次实施违法犯罪活动,逐渐形成了以刘利为组织、领导者,以刘明、陈涛等人为骨干成员,以李伟、吕艳红、庞明传、刘山、庞腾腾、刘许、钱士宝、栾启军、刘学平等人为参加者的黑社会性质犯罪组织。 该组织人数较多,组织、领导者明确,骨干人员固定。刘利为该组织的组织者、领导者,组织成员均尊称其为“老板”或“领导”,处于组织中的核心地位,对该组织的一切事务拥有最终决定权,对组织成员随时发号施令,不仅亲自组织、指挥违法犯罪活动且纵容、默许组织成员的违法犯罪活动;刘明、陈涛等人均直接听命于刘利的指挥,分工各有不同,长期跟随刘利,在该组织形成发展过程中发挥作用明显,系犯罪组织的积极参加者。李伟、吕艳红、庞明传、刘山、庞腾腾、刘许、钱士宝、栾启军、刘学平等人系犯罪组织的一般成员,曾先后参与该组织的违法犯罪活动。 刘利为加强对组织成员的掌控和管理,通过制定考勤纪律、发指示、随意训斥等方式,逐渐形成该组织成员公认的组织纪律以维持组织非法运转。在组织内部管理上,对表现积极的成员予以重用,对有背于组织纪律、意图的成员予以扣除工资、撤职等方式实施惩戒。如被告人庞明传虽有犯罪前科,但因其表现积极,被刘利任命为街道办主任及民环公司的负责人。被告人钱士宝因没有参与刘利指使的强迫交易行为而被撤销所有职务,并被刘利称为是钱庙的“内鬼”和“叛徒”,刘明也曾因中午饮酒被刘利课以扣除工资的处罚。 以刘利为首的黑社会性质组织,倚仗刘利的权力及其在钱庙地区形成的地位和影响力,有组织地采用多种方式和手段获取经济利益,具有一定的经济实力,用以支持该组织的活动。刘利等人为攫取财富,在组织的势力范围内明火执仗,欺行霸市,以软暴力为手段从事经济活动。2011年至2017年期间,刘利等人多次向在钱庙地区、刘楼村地区施工的工程队强行索要“协调费”“卫生费”“赞助费”106000元。为控制钱庙街道商贸市场的经营秩序,刘利等人未经审批,长期以街道办和民环公司的名义在商贸市场中向经营商户收取各种费用,仅2016年至2018年期间,刘利就指挥钱士宝、庞明传带人在商贸市场以强拿硬要的手段向各经营商户收取各种费用593525元;2015年至2018年期间,刘利指使钱士宝带人从“好又多”超市负责人章文武处共敲诈勒索140000元。为在钱庙地区形成“垄断地位”,刘利、庞明传等人在2018年7月至8月期间,使用拦截、滋扰的方式强迫凤台县劲旅环境科技有限公司（以下简称劲旅公司）退出钱庙乡政府所在地、钱庙的生活垃圾治理工作;该组织成员陈涛、吕艳红、庞明传等人凭借该组织的影响力,于2014年5月至10月,强迫夏中朋、孙东旭、孙小所等人退出济祁高速公路四号标段的供料工程、土方运输工程。该组织为壮大经济实力,长期从事非法经营活动,自2012年至2019年期间,刘利、刘明等人以开发“淝美湾”旅游项目的名义,在钱庙××附近地区公开非法吸收公众存款,并将存款向外高息放贷;在2011年4月至2017年12月,刘利指使李伟等人长期非法从事汽油销售业务。该组织以商养黑,钱庙名下的轮窑厂从2006年建成投产到2016年重新改制后,从未向国家交纳任何税金,而是从收益中向部分组织成员违规发放补助、绩效工资。 以刘利为组织者、领导者的黑社会性质组织在形成、演变过程中以暴力、威胁或者其他手段有组织地多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法经营、非法吸收公众存款、串通投标等违法犯罪活动。2008年9月份,刘利以村民钱某骂村干部刘炳为由,组织、指挥所有在村的村支两委干部,公然到钱某及其家人的住处起哄闹事,对钱某进行恐吓,围观村民对刘利等人的行为敢怒不敢言。从此,刘利组织在钱庙举树立了非法权威,形成了强势地位。该组织成员陈涛、吕艳红、李伟、庞明传、刘许、庞腾腾等人在刘利的指挥、纵容、默许下,为扩大组织的非法影响在不同场合随意殴打庞某1、吕守芝、钱某、张后悬、张敦科、吕守静、李多富等人,该组织的行为具有明显的组织性、暴力性、稳定性。由于近年来,该组织的多次违法犯罪活动未得到有力查处,滋长了该组织及成员的嚣张气焰。在钱庙地区,“刘利”和“刘利的人”成为了该组织和组织成员的代名词,迫于刘利组织的威慑力,外地施工队、商贸市场经营户向刘利组织交纳费用已在钱庙地区形成“潜规则”。 刘利等人通过实施违法犯罪活动,称霸一方,在钱庙地区形成重大影响,严重破坏了钱庙地区的经济、社会生活秩序。以刘利为首的黑社会性质组织长期把持钱庙的基层政权,操纵换届选举、垄断集体资源,刘利及其组织人员已蜕变为钱庙的“村霸”。村民吕守芝、庞某1、钱某等人被刘利等人殴打后因惧报复不敢通过正当途径举报、控告。该组织长期在钱庙街道上的商贸市场强行收费,干扰、破坏他人正常经营;通过串通投标的方式承揽“美丽乡村”工程项目,对钱庙地区的商业领域、建筑行业造成严重影响。案发前,刘利担任县、市两级人大代表,县委委员,随着自身社会地位的提高,刘利等人逐渐藐视政府和法律,将钱庙打造成了自己的“领地”,甚至为一已之利,而公然对抗凤台县政府统一布署的生活垃圾治理工作,致使凤台县政府、钱庙乡政府的决定不能得到有效落实。 二、关于黑社会性质组织实施的违法犯罪事实 （一）关于寻衅滋犯罪事实及违法事实 关于寻衅滋事犯罪事实 1、2008年9月份的一天,钱庙民钱某和钱庙干部刘炳因琐事发生纠纷,钱某骂刘炳“你就是刘利的一条狗”。被告人刘利得知此事后,为树立在钱庙群众中的非法权威，以此为由,借故生非,纠集、指挥刘明、李伟及庞某2、刘某、刘学平、刘炳、马英、吕守玉、栾启军等村干部从钱庙委会到钱庙××街钱某家，在去往钱某及其家人住处的街道上公然起哄闹事,扬言要殴打钱某,并在钱某及其家人住处对钱某进行恐吓,因围观群众众多，造成街道堵塞。钱某因惧怕刘利等人而从家中逃跑。同时,被告人刘利又让刘成带人到现场为其助阵壮威。案发后,钱某及家人因畏惧被告人刘利报复而未敢报案。自此以后，钱庙街的群众对被告人刘利等人产生了惧怕心理，被告人刘利在钱庙举树立了非法权威，形成了强势地位。 2、2012年7月份,凤台县钱庙组织人力在钱庙乡境内整理水渠，被告人刘利将水渠填上变成路，并在两边栽上树。因原水渠东侧的坝子是属于张池村的，但被告人刘利认为是钱庙乡公渠，遂与张池村村民因土地权属一事产生矛盾。张池村村民张后悬、张敦科找到凤台县副乡长朱峰反映情况,朱峰电话通知被告人刘利前来协调、处理此事。之后,被告人刘利带领被告人陈涛、吕艳红、李伟、庞学兵等人来到钱庙乡政府,并指挥陈涛、吕艳红、李伟当场对张后悬、张敦科（时年66岁）实施殴打。案发后,张后悬、张敦科没有报案。 3、2013年5月,凤台县创赢混凝土有限公司和李亮（另案处理）签订供料协议,由该公司负责将混凝土运送至钱庙工业园内供李亮使用。刘成（另案处理）为争夺供料工程,于2013年5月16日,纠集被告人庞明传、刘山、庞腾腾、刘许等人携带烟刀、锹把、钢管等驾车来到钱庙工业园内。此时,凤台县创赢混凝土有限公司的职员王伟等人正在操作皖Ｄ×××××混凝土泵车、皖Ｄ×××××、皖Ｄ×××××混凝土搅拌车进行作业,刘成指使庞明传、刘山、李明、庞腾腾、刘许逼迫现场工人停止施工,并持烟刀、锹把、钢管打砸施工车辆,使三辆施工车辆受到损坏。经凤台县价格认证中心鉴定,施工车辆被损毁价值为3897元。案发后,由李亮向创赢混凝土有限公司赔偿三万元的经济损失,凤台县创赢混凝土有限公司出具谅解书,对此案不再追究责任。 4、2017年1月11日,被告人刘利驾驶皖Ｄ×××××号奥迪Ｑ5越野车行驶至凤台县邮局丁字路口时,被吕守静停在路上的电瓶三轮车所阻碍,为此两人发生口角。被告人刘利驾驶车辆冲顶吕守静腿部,并将吕守静的电瓶三轮车向前推行数米。被告人刘利下车后将此事电话告知被告人陈涛,让被告人陈涛到现场帮其殴打吕守静。在其他群众的劝阻下,吕守静驾驶三轮电瓶车带其母亲徐某离开现场。被告人陈涛在接到被告人刘利的电话后,带被告人吕艳红开车赶到现场,在发现吕守静离开后又让被告人钱士贵上车带路追赶、指认吕守静。在钱庙乡级站庞名山的饭店附近,被告人陈涛等人追上吕守静驾驶的电瓶三轮车,在得到钱士贵的确认后,被告人陈涛先驾车堵截吕守静驾驶的电瓶三轮车,随后又持甩棍追上三轮车对正在驾车的吕守静进行殴打。吕守静被迫将车停下后,被告人吕艳红不顾车内有人又将三轮车掀翻在地。吕守静、徐某（时年63岁）从车内出来后,被告人陈涛、吕艳红对吕守静继续堵截、殴打,吕守静逃进庞名山的饭店里以躲避被告人陈涛、吕艳红的追打。案发后,吕守静因身体多处挫伤于当日入院治疗。2017年1月16日,吕守静与被告人陈涛达成协议,由被告人陈涛赔偿吕守静电瓶车一辆,医疗费3000元,吕守静书面表示不再追究被告人陈涛的责任并撤诉。 5、2015年6月,钱庙民环公司与钱庙乡政府签订有偿托管协议,由民环公司负责钱庙乡的卫生清理工作,民环公司的所有费用由县财政承担。在2016年至2018年期间,被告人刘利未经批准,巧立名目,擅自制定收费标准,指使被告人钱士宝、庞明传带人在钱庙的商贸市场,以强拿硬要的手段向各经营商户收取“卫生费”等费用，各经营商户迫于压力而共交纳各种费用593525元。现已查明,在2016年至2018年期间,被告人钱士宝带人从“好又多”超市处共收取“卫生费”26000元;在2016年至2017年期间,被告人钱士宝带人共收取费用434695元;在2018年期间,被告人钱士宝带人共收取费用4020元;被告人庞明传带人共收取费用128810元。 关于寻衅滋事违法行为 1、2012年5月份,钱庙在组织清理该村东大渠沿边的公用地时,钱庙村民庞某1在公用地上栽种的庄稼被铲除,庞某1因青苗费赔偿一事和村里产生纠纷。为此,被告人刘利让村干部庞学兵、刘炳、李伟等人将庞某1叫至其办公室内。随后,被告人刘利和庞某1又因此事发生口角,在现场的被告人陈涛将庞某1按在沙发上,被告人刘利手持金属甩棍对庞某1进行殴打。事发后,庞某1没有报案。 2、2014年4月份,钱庙为迎接上级检查而对钱庙的环境进行清理。村干部刘学平、栾启军、李伟在清理过程中,要求村民李多胜将其门前栽种的一棵杏树予以清理,李多胜未予理会。后刘学平将此事汇报至刘利处。被告人刘利在得知此事后和李伟、陈涛、庞明传、刘山等人于次日来到李多胜住处,准备强行砍伐李多胜栽种的杏树,李多胜妻子吕守芝上前阻止,被告人刘利便指挥被告人李伟、陈涛、庞明传等人对吕守芝进行殴打。李多胜父亲李某闻讯赶到现场,因惧怕刘利等人而自行将杏树砍伐。事发后,吕守芝没有报案。 3、2013年6月中旬的一天,因钱庙村干部刘炳不让插秧机手给钱庙村民钱某家地插秧，钱某遂将插秧机拦停。刘炳将此事电话告知被告人刘利,被告人刘利让刘成带领被告人庞腾腾、刘山、庞明传、刘许等人赶到现场,在刘利的指挥下,刘成和庞腾腾当场对钱某进行殴打。事发后,钱某没有报案。 4、2018年2月13日晚上7点多钟,刘成驾车在钱庙上行驶,李多富驾车欲从后面超车,刘成故意不让李多富超车。后刘成以李多富骂他为由,纠集被告人刘山、庞明传追赶李多富至村干部刘学平的住处,并对李多富进行殴打。案发后,经刘灿从中调解双方达成和解协议。 （二）关于敲诈勒索事实 1、2011年11月,刘伯良负责承建凤台县钱庙中心学校主教学楼工程,在工程施工后,被告人刘利指使钱庙村干部吕艳全（已死亡）、刘学平到现场阻碍施工。刘伯良本人被迫找到被告人刘利“协商”工程施工一事,后又委托刘伯于从中周旋，刘利以刘伯良应当“为家乡做贡献”为由,向刘伯良索要“赞助费”,刘伯良迫于无奈将20000元现金交给刘楼村会计刘洪新。后该工程得以完工。 2、2011年9月,肖广飞、龚树标、王书广等人在承建钱庙中学主教学楼工程时,被钱庙村民以收取“卫生费”的名义强行停工。肖广飞为此被迫和钱士宝一起找到被告人刘利“协商”施工一事,被告人刘利让肖广飞向钱庙交纳30000元费用后方能继续施工。肖广飞为能使工程顺利施工,只能让王书广、龚树标将30000元“卫生费”交到钱庙村部。后该工程得以完工。 3、2013年3月,安徽义银建筑工程有限责任公司经理苏浩在凤台县负责杂姓大中沟的清淤工程。该工程进行至钱庙时,苏浩为能够在钱庙顺利施工,将该工程承包给钱庙村民吕某施工。吕某为该工程施工一事与被告人刘利“协商”,刘利要吕某向钱庙交纳30000元“协调费”后方能施工。吕某被迫将30000元“协调费”交给被告人李伟。 另查明：案发后，被害人吕某对被告人李伟表示谅解。 4、2017年2月,刘文卫在凤台县承建水闸工程时,被告人刘利指使刘楼村副书记刘仲前通知刘文卫交纳30000元“补偿费”给刘楼村。因该工程是应急工程,刘文卫担心被人阻工而找到被告人刘利“协商”,被告人刘利让刘文卫向刘楼村交纳26000元“补偿费”。刘文卫被迫让庞士亮将26000元“补偿费”转账给刘楼村的会计刘洪新。 5、2015年1月1日,章文武在凤台县开始经营“好又多”超市。2015年4月份,被告人刘利以“好又多”超市门口交通拥堵为由让章文武“停业整顿”,章文武为此事找被告人刘利进行“协商”,在“协商”未果后,被告人刘利指使被告人钱士宝带领刘文超（已死亡）、刘树勇、刘学俭等人将超市内的购物者和员工撵出超市,并将超市的大门锁上。再经“协商”后,章文武被迫答应由“好又多”超市每年向钱庙交纳35000元的人员工资等费用。2015年至2018年,章文武共向钱庙交纳上述费用140000元。 （三）关于强迫交易事实 1、2015年6月,凤台县政府成立钱庙乡环境卫生管理所,并与民环公司签订有偿托管协议,由民环公司负责钱庙乡的环卫一体化工作,所有费用由县财政承担。2017年9月,凤台县人民政府为提升居民居住环境条件,授权凤台县城市管理行政执法局,通过公开招标,依法选择劲旅环境科技有限公司为凤台县城乡环卫一体化（生活垃圾治理）项目的政府实施机构。劲旅环境科技有限公司于2017年12月成立“凤台县劲旅环境科技有限公司”（以下简称劲旅公司）。随后,凤台县城市管理行政执法局代表凤台县县政府和劲旅公司签订了“凤台县城乡环卫一体化（生活垃圾治理）ＰＰＰ项目垃圾收集转运服务合同”。合同约定,由劲旅公司负责凤台县境内生活垃圾的清扫、保洁、收集和转运工作,且不得转包。2018年7月,劲旅公司派员进驻钱庙乡接管该乡生活垃圾的治理工作,钱庙乡政府也开会召集各村领导就此事进行了动员、安排。 2018年7月至8月,被告人刘利为争抢钱庙钱庙乡政府驻地的生活垃圾治理工作,在劲旅公司对钱庙钱庙政府所在地清理生活垃圾时,指使被告人庞明传带领曹兴风、刘学检、刘余等人多次使用非法拦截环卫车辆、滋扰工人作业、藏匿垃圾桶等手段,迫使劲旅公司无法在钱庙钱庙政府所在地进行垃圾清理工作。后经钱庙乡政府从中协调,钱庙乡政府所在地、钱庙的生活垃圾治理工作由刘利安排民环公司自行治理,且由劲旅公司支付生活垃圾治理的费用。截止目前,劲旅公司共支付上述生活垃圾治理费用240000元。 2、2013年,济祁高速公路部分工程在凤台县境内修建,钱庙乡政府为与建设方进行协调相关事宜事而成立办公室,2013年年底,被告人陈涛调入该办公室协助副乡长缪峰工作。2014年6月,被告人陈涛和被告人吕艳红、庞明传、刘成、米彬（已判决）、刘强强等人共同筹资450万元,并利用被告人陈涛工作上的便利,欲以“凤台县大途商贸有限公司”（以下简称大途公司）的名义承揽济祁高速公路的附属工程。 （1）2014年5月份,安徽省枞阳会宫运输有限责任公司经理方孝友（兼安徽省枞阳县路达建筑劳务有限公司负责人）具体负责济祁高速公路4标段第4、5工区的工程建设。方孝友在钱庙乡施工期间,和夏中朋、郑家陈口头约定,由夏中朋、郑家陈向方孝友的工地供应白石灰、石子等材料。在夏中朋、郑家陈向方孝友供应材料期间,被告人陈涛指使被告人吕艳红带米彬到夏中朋家,让夏中朋停止供料。随后,夏中朋在向方孝友工地供应石子时即被人阻挠,夏中朋虽然知道阻挠其送料一事系被告人陈涛、吕艳红等人所为,但夏中朋顾忌被告人陈涛、吕艳红等人背后有刘利的支持而心存畏惧,故而被迫退出竞争,方孝友工地的材料供应由陈涛、吕艳红等人强行取代。被告人陈涛、吕艳红等人以大途公司的名义从方孝友处共结算工程款241.82万元。 （2）2014年10月,孙东旭、孙小所等人与方孝友协商后,由孙东旭、孙小所组织长赢车队负责向方孝友承包的施工工区运输土方。陈涛、米彬等人为争夺运输土方的工程,指使被告人刘文平、庞明传、陈跃使用开车堵截运输便道、取土坑出入口的方式,从中阻挠孙东旭、孙小东车队的正常作业，从而迫使孙小所和大途公司签订协议。协议约定由大途公司和长赢车队共同向方孝友的工区运输土方,运输款由大途公司统一结算,致此大途公司控制了该土方运输工程。随后,孙东旭、孙小所等人因惧怕陈涛、刘成等人的势力而退出该土方运输工程。陈涛、吕艳红等人以大途公司的名义从方孝友处共结算工程款106万元。 （四）关于非法经营事实 被告人刘利在钱庙任职期间,将原“凤台县通和农商服务公司”钱庙加油点并入钱庙集体企业之中,该加油点一直没有被相关部门许可经营汽油销售业务。在2011年4月至2017年12月期间,被告人刘利在明知该加油点没有资格经营汽油销售业务的情况下,仍指挥被告人李伟等人长期非法从事汽油销售业务。经查明,在2011年4月至2017年12月期间,凤台县通和农商服务加油点共非法销售汽油726282.14元。其中,被告人李伟在任期间非法销售汽油633466.42元。 （五）关于非法吸收公众存款事实 2008年上半年,被告人刘利开始投资建设“凤台县淝美湾农业发展有限责任有限公司”（以下简称淝美湾）,并在2011年准备开发“淝美湾”旅游项目。在该项目尚未被审批通过的情况下,被告人刘利指使被告人刘明等村支两委干部以需要资金建设“淝美湾”为由,以月息8厘为诱,采取“口口相传”的信息传播手段,向钱庙村民及周围村村民公开宣传,向不特定的公众人员吸收存款。为此被告人刘利等人又成立所谓的“小贷公司”,由被告人刘明带领被告人刘士红、马宁具体从事公众存款的财务管理工作，并从中获取奖励。在2012年至2019年3月,被告人刘利、刘明、刘士红、马宁等人共从1678人处非法吸收公众存款144594652.40元,所吸收的公众存款被刘利等人用于向外高息放贷和投入本村集体企业使用。截止2019年3月31日，未兑付资金金额72637420元。被告人刘利从中获取奖励40061元，被告人刘明从中获取奖励70267元，被告人刘士红从中获取奖励24748元，被告人马宁从中获取奖励11933元。 （六）关于串通投标事实 2017年11月,钱庙乡政府开始启动“2017省级美丽乡村建设钱庙乡政府驻地整治项目”工程建设,该项目工程共分成二十三个项目进行招标,其中芙蓉路××段道路工程等二十二个项目采取邀标的方式（评标办法均为最低投标价法）,康焦路道路工程项目采取公开招标的方式。凤台县政府委托安徽永信建设项目管理有限责任公司（以下简称永信公司）代理招投标事宜,由永信公司副经理李明柱、职员谢磊具体负责。 早在2017年7月15日,被告人刘利便在钱庙的会议上称,钱庙街道建设由钱庙承揽,并要联合几家公司进行招投标。在被告人刘利的安排下,李亮为招投标一事和李明柱、谢磊进行了协调、沟通,为确保安徽晨晖建设工程有限公司（以下简称晨晖公司）能在芙蓉路××段道路工程等二十二个项目上中标,李亮让晨晖公司职员刘名和永信公司的李明柱、谢磊邀请安徽永幸建筑工程有限公司（以下简称永幸公司）、安徽金龙潭建筑工程有限公司（以下简称金龙潭公司）、安徽昊辉建筑工程有限公司（以下简称昊辉公司）参与芙蓉路××段道路工程等项目上的投标。李明柱按照李亮的要求制作三份不等价格的标书后,由刘名负责将价格最低的标书供晨晖公司投标使用,再将其余价格较高的标书或标书信息送至永幸公司、昊辉公司、金龙潭公司处,供上述公司作投标使用。永幸公司、昊辉公司、金龙潭公司每参与一次投标,由李亮向上述公司给付2000元的费用。在李亮的操作下,晨晖公司在芙蓉路××段道路工程,玉兰路道路工程,常青路、玉兰路排水工程,村庄绿化工程,游园工程,前翟大沟和大庞排水沟水塘整治工程,洋槐路道路工程,老学堂大塘水塘整治工程,紫荆路道路工程,香樟路道路工程,水仙路道路工程,常青路入口景观、芙蓉路两侧立面整治及新建公厕工程,老街建筑立面整治工程,新区建筑立面整治工程,强弱电下地工程,文化健身场所工程,集贸市场工程,健身广场工程,康焦路两侧建筑立面整治工程,污水管网延伸工程,学苑路改造工程，健康路改造工程上陆续中标,中标项目金额共计1399万元。晨晖公司在上述工程项目中标后,又将所有工程项目交由李亮负责承建,晨晖公司从中收取管理费。经查明,上述工程均由钱庙建筑办交由李方伍、吕士标等人负责施工,施工材料由钱庙物质供应部提供。 三、关于个人实施的犯罪事实 （一）关于非法占用农用地事实 1、2006年8月,被告人刘利在钱庙村支两委会议上提出建设“钱庙民益轮窑厂”一事后,被告人刘利未经批准,便以钱庙的名义非法占用钱庙刘楼村的部分集体耕地并改变耕地用途,以用于建设民益轮窑厂（后改称“安徽省日晨建筑材料有限公司”）。截止目前,该窑厂及配套设施共非法占用耕地地面积为69264.12平方米（103.9亩）。 经淮南市自然资源和规划局鉴定,凤台县钱庙社区村民委员会占用凤台县钱庙刘楼村耕地69264.12平方米建设窑场和堆场,其中地面硬化及窑场等建筑物造成耕地面积37130.00平方米（55.7亩）,种植条件严重毁坏,无法耕种;堆场占地面积32134.12平方米（48.2亩）,覆盖煤矸石堆高10米以上,造成耕地种植条件破坏,无法耕种。 2、2008年上半年,被告人刘利决定在凤台县钱庙境内,投资建设“凤台县淝美湾农业发展有限责任公司”（以下简称淝美湾）。后被告人刘利未经批准,便以钱庙的名义非法占用钱庙部分集体耕地并改变耕地用途,以用于建淝美湾餐饮中心及景观池塘。截止目前,淝美湾餐饮中心及景观池塘共非法占用耕地21769.65平方米（32.6545亩）。经淮南市自然资源和规划局鉴定,凤台县钱庙社区村民委员会占用凤台县钱庙耕地21769.65平方米（32.6545亩）,建设餐饮中心及景观池塘,造成该宗地种植条件严重毁坏,无法耕种。 （二）关于寻衅滋事事实 2008年,被告人陈涛、吕艳红、李亮等人在钱庙上参与经营“淝龙商务会馆”。下午,缪庆松酒后在该会馆和被告人陈涛发生口角,缪庆松随后被别人劝阻回家。被告人陈涛和吕艳红商议到缪庆松家实施报复行为。当日晚上,被告人陈涛、吕艳红赶至缪庆松家附近,在没有确认缪庆松住处的情况下,被告人陈涛和吕艳红便持钢管强行进入缪庆义（缪庆松哥）的住宅,并砸毁屋内的部分家用物品。二人被陈全红（缪庆松嫂子）当场斥责后,又非法进入缪庆松的住宅欲殴打缪庆松,在被他人拦阻后二人离开现场。19时许,缪庆松、缪庆楠和陈桂军再次前往“淝龙商务会馆”,缪庆松和缪庆楠在会馆门口下车时被被告人陈涛发现,后被告人陈涛、吕艳红等人在会馆门口处又对缪庆松、缪庆楠进行殴打。经安徽理工司法鉴定中心鉴定，缪庆松的伤情构成轻伤二级，缪庆楠的伤情构成轻微伤。 另查明：案发后，被告人陈涛、庞明传、李伟于16时许在接到凤台县公安局民警电话通知后到凤台县公安局接受调查；被告人刘士红于2019年4月28日在接到凤台县公安局民警电话通知后到钱庙派出所接受调查；被告人刘文平于2019年5月28日在接到凤台县公安局民警电话通知后到钱庙派出所接受调查；被告人钱士宝于2019年5月9日在接到凤台县公安局民警电话通知后到钱庙派出所接受调查；被告人庞腾腾于2019年6月19日主动到凤台县公安局刑事侦查大队投案。被告人钱士宝能揭发刘学平敲诈勒索犯罪事实。 再查明：被告人庞明传曾因犯容留他人吸毒罪于2012年8月27日被安徽省凤台县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2013年1月7日刑满释放。 原判认定上述事实的证据有：1、被害人钱某、庞某1等人的陈述;2、证人刘某、庞某2、陈某等人的证言；3、被告人刘利、刘明、李伟等人、同案犯刘学平、刘成等人的供述；4.书证：刘利、刘明日记本内容、村会议记录、陈涛与缪新凤之间的电话录音、人员工资、补助、分红发放表、国家税务总局凤台县税务局出具的钱庙村办企业及其他相关企业的纳税情况、三辆被砸车辆信息表、凤台县价格认定中心价格认定结论书、凤台县创赢混凝土有限公司出具的谅解书、调解协议书、钱庙乡环境卫生管理承包协议书、任职文件、会议记录、相关支付凭证、会计资料、凤台县民环保洁有限公司资金和资产审计情况、相关收费单据、凤台县人民政府情况说明、安徽省建设工程招标投标中标通知书、钱庙账目明细、投标文件、合同协议书、刘文卫提交的中标通知书、庞士亮手机转账短信提醒记录、刘洪新存折明细、刘楼村现金日记账、钱庙乡街道管理卫生费征收凭证、钱庙收款凭证、劲旅环境科技有限公司采购项目成交通知书、凤台县城乡环卫一体化ＰＰＰ项目垃圾收集转运服务合同、情况说明等;5.辨认笔录、指认笔录、凤台县公安局现场勘验笔录及刑侦技术照片、安徽理工司法鉴定中心人体损伤程度鉴定意见、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书及回执、协执单位反馈信息、查封决定书、协助查封通知书、任职情况说明、枪支鉴定书；6.安徽省凤台县人民法院（2012）凤刑初字第00276号刑事判决书、归案经过、立功情况说明、户籍证明等。 原审法院认为：被告人刘利组织、领导黑社会性质组织，对整个组织的发展、运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，带领组织成员多次实施违法犯罪活动，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。刘利作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动承担刑事责任，而且还应对黑社会性质组织实施的违法犯罪活动承担刑事责任;刘利带领组织成员在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重；强拿硬要他人财物，情节严重。刘利多次纠集他人实施上述行为，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；刘利采用威胁、要挟的手段，强行索取他人钱款246000元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人刘利以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪；刘利违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪；刘利未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；刘利伙同他人在招投标过程中相互串通投标报价，情节严重，其行为构成串通投标罪；刘利违反土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏，其行为构成非法占用农用地罪。被告人陈涛积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;被告人陈涛随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；陈涛以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人刘明积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;刘明未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人钱士宝参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;钱士宝强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；被告人钱士宝采用威胁、要挟的手段，强行索取他人钱款140000元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人庞明传参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;被告人庞明传任意损毁公私财物，情节严重；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；庞明传以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人李伟参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;被告人李伟随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人李伟敲诈勒索他人钱款30000元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；李伟违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人吕艳红参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;吕艳红随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人吕艳红以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人刘山参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;刘山任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人庞腾腾参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;被告人庞腾腾任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人刘许参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;被告人刘许任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。被告人马宁未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人刘士红未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人钱士贵随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。被告人刘文平以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。以上十四名被告人的行为均应依法予以惩处。被告人刘利、刘明、陈涛、李伟、吕艳红、庞明传、刘山、庞腾腾、刘许、钱士宝犯数罪，应实行数罪并罚。被告人庞明传、刘山、庞腾腾、刘许在任意损毁凤台县创赢混凝土有限公司车辆的寻衅滋事共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘利、陈涛在随意殴打吕守静的寻衅滋事共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人吕艳红、钱士贵起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘利在敲诈勒索吕某的共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李伟起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘利、陈涛在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人庞明传、吕艳红、刘文平均起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人刘利、刘明在非法吸收公众存款共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人刘士红、马宁起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘明归案后能如实供述其犯非法吸收公众存款罪的事实，对其所犯非法吸收公众存款罪依法予以从轻处罚。被告人陈涛对其参与殴打吕守静的犯罪事实能当庭自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚。被告人李伟案发后能主动投案，并如实供述其非法经营的犯罪事实，系自首，对其所犯非法经营罪依法予以从轻处罚。被告人李伟能取得被害人吕某的谅解，对其所犯敲诈勒索罪依法予以酌情从轻处罚。被告人吕艳红归案后能如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。被告人庞明传对其参与任意损毁凤台县创赢混凝土有限公司车辆的寻衅滋事犯罪事实能当庭自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚。被告人庞明传曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又故意犯罪被判处有期徒刑，系累犯，依法予以从重处罚。被告人刘山归案后能如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。被告人庞腾腾案发后能主动投案，并如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，系自首，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。被告人刘许归案后能如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。被告人钱士宝案发后能主动投案，并能如实供述其敲诈勒索的犯罪事实，系自首，对其所犯敲诈勒索罪依法予以从轻处罚。被告人钱士宝有揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。被告人刘士红案发后能主动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人钱士贵归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘文平案发后能主动投案，并能如实犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。对被告人刘利依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（一）、（三）、（四）项、第二款，第二百二十六条第（五）项，第二百七十四条，第二百二十五条第（一）项，第一百七十六条第一款，第二百二十三条第一款，第三百四十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条之规定；对被告人陈涛依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（一）项，第二百二十六条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条之规定；对被告人刘明依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条之规定；对被告人钱士宝依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二百七十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人庞明传依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二百二十六条第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十九条第一款、第三款,第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人李伟依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（一）项，第二百七十四条，第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人吕艳红依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（一）项，第二百二十六条第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人刘山依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人庞腾腾依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人刘许依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十三条第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款,第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人马宁依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人刘士红依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人钱士贵依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款之规定；对被告人刘文平依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑法诉讼法》第二百零一条第二款之规定，判决： 一、被告人刘利犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产； 二、被告人陈涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑九年四个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； 三、被告人刘明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产； 四、被告人钱士宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元； 五、被告人庞明传犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万元； 六、被告人李伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万五千元； 七、被告人吕艳红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元； 八、被告人刘山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元； 九、被告人庞腾腾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元； 十、被告人刘许犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元； 十一、被告人马宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元； 十二、被告人刘士红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； 十三、被告人钱士贵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月； 十四、被告人刘文平犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； 十五、被告人刘利、钱士宝、庞明传寻衅滋事的违法所得共计593525元，依法予以追缴后返还被害人；被告人刘利、李伟、钱士宝敲诈勒索的钱款共计246000元（其中被告人李伟参与敲诈勒索30000元，被告人钱士宝参与敲诈勒索140000元），依法予以追缴后返还被害人； 十六、被告人刘利、刘明、马宁、刘士红非法吸收公众存款未兑付的资金，依法予以追缴后返还出资人；被告人刘利非法吸收公众存款获利40061元、被告人刘明获利70267元、被告人马宁获利11933元、被告人刘士红获利24748元，依法予以追缴； 十七、公安机关扣押的与犯罪有关的物品，由扣押机关依法予以处理。 刘利上诉提出：1.其不具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2原判认定其犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪、串通投标罪、事实不清、证据不足；3.非法经营的行为应认定为单位犯罪，不应认定为个人犯罪，原判适用法律错误；4.原判认定其犯非法占用农用地罪,证据不足且适用法律错误。请求二审法院撤销原判，公正裁判。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 陈涛上诉提出：其不构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。请求二审法院查明事实，公正裁判。 刘明上诉提出：1.其不构成参加黑社会性质组织罪；2.本案非法吸收公众存款的行为应认定为单位犯罪，不应认定为个人犯罪；3.原判量刑过重。请求二审法院查明事实，公正裁判。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 钱士宝上诉提出：1.原判认定其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪事实不清、证据不足；2.原判其敲诈勒索财物属于数额巨大情节，证据不足；3.原判量刑过重。请求二审法院查明事实，公正裁判。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 庞明传上诉提出:1.原判认定其犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪事实不清、证据不足；2.其主动到案并如实供述，应认定为自首，原判未予以认定；3.原判量刑过重。请求二审法院查明事实，公正裁判。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 吕艳红上诉提出：原判认定其犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，事实不清、证据不足。请求二审法院查明事实，公正裁判。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 刘许上诉提出：1.原判认定其犯参加黑社会性质组织罪，事实不清、证据不足；2.原判量刑过重。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 马宁上诉提出：1.原判认定其犯非法吸收公众存款罪，事实不清、证据不足；2.其是因为挪用资金罪被通知到案的，到案后如实供述了吸收公众存款的行为，应认定为自首。请求二审法院查明事实、公正裁判。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 刘士红上诉提出：1.非法吸收公众存款的行为应认定为单位犯罪，不是个人犯罪；2.原判量刑过重。请求二审法院查明事实，对其从轻裁判并适用缓刑。 经审理，二审查明的事实、采信的证据与一审一致。 针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下： 1.上诉人刘利利用其担任钱庙村干部的职务便利，把持钱庙基层政权，非法控制钱庙村支两委及村办企业，以此为基础，通过钱庙村委会、村办企业及组织、指挥刘明、陈涛、李伟、吕艳红、庞明传、钱士宝、刘许等人长期在钱庙××附近地区进行敲诈勒索、强迫交易、非法经营等违法犯罪活动攫取经济利益为非作恶，欺压群众，称霸一方，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，逐渐形成组织结构较为稳定、骨干成员基本固定的黑社会性质组织。该组织中，刘利对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，系黑社会性质组织的组织者、领导者，刘明、陈涛等人多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，行为积极、作用突出，系该组织的骨干成员、积极参加者，李伟、吕艳红、庞明传、钱士宝、刘许、庞腾腾等人系一般参加者。在案的被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，该组织的“组织特征”“经济特征”“行为特征”“危害性特征”明显，符合黑社会性质组织的认定标准，依法应认定为黑社会性质组织犯罪，原判定罪准确； 2.刘利作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织实施的全部犯罪承担罪责，对于原判认定黑社会性质组织实施的寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、串通投标罪等，刘利应依法承担罪责； 3.凤台县通和农商服务公司钱庙加油点的经营范围由刘利个人决定，并非经过集体研究，其明知该加油点没有经营许可的情况下，仍安排李伟等人长期非法从事汽油销售业务，情节严重，刘利和李伟的行为均构成非法经营罪，不属于单位犯罪，原判对此部分事实定罪准确； 4.在案证人证言、被告人供述、相关书证等证据证实，刘利等人借助凤台县钱庙名义、以“小贷公司”为掩护，对外向不特定公众非法吸收存款，该行为已构成非法吸收公众存款罪，属于该黑社会性质组织犯罪，不属于单位犯罪，故刘利、刘明、马宁、刘士红等人依法构成非法吸收公众存款罪,原判对此部分事实定罪准确； 5.刘利未经批准，以村委会的名义擅自在钱庙刘楼村境内非法占用耕地并改变土地使用用途，用以建造轮窑厂、淝美湾餐饮中心，致大量耕地遭到严重破坏，淮南市自然资源和规划局所作出的鉴定结论程序适当、主体适格、结论合法有效，可以作为定案依据，故刘利的此部分行为构成非法占用农用地罪，不属于单位犯罪。原判对此部分事实定罪准确； 6.庞明传虽自动到案，但并未如实供述自己的罪行，马宁并非自动到案，庞明传、马宁两人均不能认定为自首； 7.原审法院结合各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度在法定刑幅度内对各被告人判处刑罚，量刑及刑罚执行方式并无不当。综上，各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院依法不予采纳。 本院认为：上诉人刘利组织、领导黑社会性质组织，对整个组织的发展、运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，带领组织成员多次实施违法犯罪活动，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。刘利作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动承担刑事责任，而且还应对黑社会性质组织实施的违法犯罪活动承担刑事责任;刘利带领组织成员在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；随意殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重；强拿硬要他人财物，情节严重。刘利多次纠集他人实施上述行为，严重破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；刘利采用威胁、要挟的手段，强行索取他人钱款246000元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；刘利以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪；刘利违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪；刘利未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；刘利伙同他人在招投标过程中相互串通投标报价，情节严重，其行为构成串通投标罪；刘利违反土地管理法规，非法占用耕地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地大量毁坏，其行为构成非法占用农用地罪。上诉人陈涛积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;陈涛随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；陈涛以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。上诉人刘明积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;刘明未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人钱士宝参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;钱士宝强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；钱士宝采用威胁、要挟的手段，强行索取他人钱款140000元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。上诉人庞明传参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;庞明传任意损毁公私财物，情节严重；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；庞明传以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。原审被告人李伟参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;李伟随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；李伟敲诈勒索他人钱款30000元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；李伟违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。上诉人吕艳红参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;吕艳红随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；吕艳红以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。原审被告人刘山参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;刘山任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人庞腾腾参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;庞腾腾任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人刘许参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪，应当对其直接参与实施的犯罪活动承担刑事责任;刘许任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人马宁未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。上诉人刘士红未经金融部门批准，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。原审被告人钱士贵随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人刘文平以暴力、威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。以上十四名被告人的行为均应依法予以惩处。刘利、刘明、陈涛、李伟、吕艳红、庞明传、刘山、庞腾腾、刘许、钱士宝犯数罪，应实行数罪并罚。庞明传、刘山、庞腾腾、刘许在任意损毁凤台县创赢混凝土有限公司车辆的寻衅滋事共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。刘利、陈涛在随意殴打吕守静的寻衅滋事共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，吕艳红、钱士贵起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。刘利在敲诈勒索吕某的共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，李伟起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。刘利、陈涛在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，庞明传、吕艳红、刘文平均起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。刘利、刘明在非法吸收公众存款共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，刘士红、马宁起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。刘明归案后能如实供述其犯非法吸收公众存款罪的事实，对其所犯非法吸收公众存款罪依法予以从轻处罚。陈涛对其参与殴打吕守静的犯罪事实能当庭自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚。李伟案发后能主动投案，并如实供述其非法经营的犯罪事实，系自首，对其所犯非法经营罪依法予以从轻处罚。李伟能取得被害人吕某的谅解，对其所犯敲诈勒索罪依法予以酌情从轻处罚。吕艳红归案后能如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。庞明传对其参与任意损毁凤台县创赢混凝土有限公司车辆的寻衅滋事犯罪事实能当庭自愿认罪，依法予以酌情从轻处罚。庞明传曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又故意犯罪被判处有期徒刑，系累犯，依法予以从重处罚。刘山归案后能如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。庞腾腾案发后能主动投案，并如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，系自首，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。刘许归案后能如实供述其寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪依法予以从轻处罚。钱士宝案发后能主动投案，并能如实供述其敲诈勒索的犯罪事实，系自首，对其所犯敲诈勒索罪依法予以从轻处罚。钱士宝有揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。刘士红案发后能主动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。钱士贵归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。刘文平案发后能主动投案，并能如实犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘永 审判员  赵可 审判员  王艳 二〇二〇年十二月十八日 法官助理张虎 书记员徐雅婷 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；