河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫17刑终625号原公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张双喜，男，1979年10月6日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省宿州市泗县，住缅甸。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。辩护人王伟，河南胜蓝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）龙丽萍，女，1984年10月15日出生，彝族，小学肄业，务工，户籍地云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县，住缅甸。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。指定辩护人刘征、苏婕（实习），河南文苑律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民法院审理河南省驻马店市驿城区人民检察院指控被告人张双喜、龙丽萍犯诈骗罪一案，于2020年11月18日作出（2020）豫1702刑初218号刑事判决。宣判后，原审被告人张双喜、龙丽萍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年3月份，驻马店市驿城区的被害人耿某通过微信聊天认识一名微信昵称为“陈希”的人。“陈希”告诉耿某在“永乐国际”平台上投资可以盈利8-12倍。耿某在“陈希”的指导下在“永乐国际”平台上注册会员，并且添加一个“永乐国际”平台客服，该客服给耿某发了一个户名叫罗浜，卡号为62×××42的银行账户，让耿某将投资款转至该账户。2019年3月3日，耿某通过微信向“陈希”转账4.5万元，通过其银行卡62×××11向罗浜62×××42账户转账5000元;次日，耿某通过其母亲江大平的银行账户62×××83向罗浜62×××42账户转账7万元;同月5日，耿某通过其银行卡62×××21向罗浜62×××42账户转账4万元;同月9日，耿某通过其银行账户62×××21向罗浜62×××42账户分两笔转账8.3672万元（一笔5万元、一笔3.3672万元）;同月12日，耿某通过其银行账户62×××21向罗浜62×××42账户分两笔转账6.5117万元（一笔5万元，一笔1.5117万元）。经调查，被告人张双喜和被告人龙丽萍二人在缅甸国佤邦自治区勐波县合伙经营搅拌站。张双喜和龙丽萍二人为获取好处费，找到一个叫“小黄”（具体身份不详）的人进行“换钱”，二人明知钱款系非法的情况下，张双喜和龙丽萍给“小黄”现金，“小黄”把钱转到张双喜和龙丽萍的银行卡账户中，收取相应的好处费。具体事实如下：1.2019年3月3日，被害人耿某通过银行转账给罗浜62×××42账户上的5000元，该款于当日被转账到被告人张双喜江苏农村信用社6230****3313银行卡上。2.2019年3月4日，被害人耿某通过银行转账给罗浜62×××42账户上的7万元，该款于当日被转账到被告人张双喜南京银行6217****3175卡上。张双喜于次日将这7万元转账到冯仕发6228****1870账户1万元，转账到周某（另案处理）62×××22账户6万元。被告人龙丽萍在2019年3月5日13时左右通过电话联系在云南省普洱市孟连县开百货店的刘某，让刘某帮她提供一个银行卡号，龙丽萍让她的朋友把钱打到这张卡上，让刘某帮忙取钱后再交给龙丽萍。刘某把其妻子周某的银行卡62×××22提供给龙丽萍，之后龙丽萍让张双喜给周某62×××22账户打款6万元。周某于同日将6万元钱取现后交给了刘某，刘某扣除龙丽萍在他店里消费的货款4200元之后，将剩余的5.58万元钱交给龙丽萍。3.2019年3月5日，被害人耿某通过银行转账给罗浜62×××42账户上4万元，该款于当日被转账到被告人龙丽萍中国平安银行6230****9383卡上。龙丽萍于当日将该4万元转账到张严喜6230****5474账户上1万元，经核实张严喜的6230****5474银行卡系张双喜使用;当日龙丽萍还通过ATM机分四次取款20000元，消费4094.35元，剩余的5000元于当日转账到李某（另案处理）62×××98账户中，李某将钱取现后交给龙丽萍。4.2019年3月9日，被害人耿某通过银行转账给罗浜62×××42账户上8.3672万元，该款于当日被转账到被告人张双喜杭州银行6230****4278银行卡上。被害人耿某在2019年3月3日至2019年3月12日共计向罗浜62×××42账户转账26.3789万元；罗浜62×××42账户在2019年3月3日至2019年3月12日共计向被告人张双喜和被告人龙丽萍的银行账户转款19.8672万元。原判认定上述事实所依据的证据有：被告人张双喜、龙丽萍的供述；被害人耿某的陈述；证人周某、刘某等人的证言；银行交易明细、微信聊天记录、户籍证明、抓获经过等证据。原审法院认为，关于本案的定性，在案证据被告人龙丽萍供述其和张双喜提供现金给“小黄”，“小黄”向二人提供的银行账户转款，进而获取一定的手续费。从目前证据，“小黄”无法确定真实身份，向二人账户转款的“罗浜”未找到，二被告人是否与“永乐国际”诈骗平台有关不清，二被告人之前未因电信网络诈骗受刑事处罚，故无法认定张双喜、龙丽萍明知是电信网络诈骗犯罪而提供银行账户帮助转移、提取赃款或者与诈骗人员事前通谋，无法认定二被告人构成诈骗罪。从二人供述来看，二被告人与所谓的“小黄”并不熟识，二被告人供述拿现金“换钱”为向水泥厂转账与二人银行卡收到钱后取现、消费相矛盾。从二人的行为看，二人银行卡收到钱后，直接取现、消费或者转到第三人账户再取现，在不同账户之间划转，可认定二被告人明知银行卡收到的钱是违法的。被告人张双喜、龙丽萍为获取非法利益，明知钱款系非法的情况下，仍通过提供银行卡接收赃款的方式帮助犯罪分子转移资金，犯罪数额19.8672万元，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实成立，但罪名有误，予以纠正。二被告人在共同犯罪中共同预谋，提供银行卡，均起主要作用，均系主犯，按照二被告人参与的全部犯罪处罚。二被告人拒不认罪悔罪，在量刑时酌情考虑。对二被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的意见，予以采纳。对指定辩护人提出龙丽萍系初犯偶犯的意见，予以采纳。根据被告人张双喜、龙丽萍犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：被告人张双喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。被告人龙丽萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。对扣押的涉案银行卡均予以没收，对扣押的其它物品，由公安机关负责处理。上诉人张双喜、龙丽萍及二人辩护人提出的上诉及辩护意见为：其二人不知道资金来源非法，其行为不构成犯罪。上诉人龙丽萍的辩护人提出的辩护意见为：龙丽萍具有坦白情节，请求从轻处罚。二审经审理查明的事实、证据和一审一致，且证据均经一审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。关于上诉人张双喜、龙丽萍及二人的辩护人提出的其二人不知道资金来源非法，其行为不构成犯罪的意见，经查，该二人无正当理由，用多张不同的银行卡接收来自“罗浜”的转账，并在不同账户之间频繁划转该资金，可以认定该二人明知资金来源非法，二上诉人明知资金来源非法，仍提供资金账户，协助转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人龙丽萍的辩护人提出的龙丽萍具有坦白情节的意见，经查，龙丽萍一直未如实供述其明知资金来源非法的事实，依法不成立坦白，故该意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔小虎审判员  崔 峰审判员  王 崎二〇二〇年十二月二十九日书记员  刘 玲