新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院 景 辰 犯 诈 骗 罪 一 审 刑 事 判 决 书 （2020）新0102刑初297号 公诉机关乌鲁木齐市天山区人民检察院。 被告人景辰，男，1988年3月15日出生于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，汉族，硕士研究生文化程度，住址及户籍所在地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区。2020年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被乌鲁木齐市公安局天山区分局刑事拘留，2020年7月19日被依法逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。 辩护人刘栩昭，新疆梦维律师事务所律师。 辩护人裴斐，新疆梦维律师事务所律师。 乌鲁木齐市天山区人民检察院以乌天检一部刑诉（2020）194号起诉书，指控被告人景辰犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员曹瑞东出庭支持公诉。被告人景辰及其辩护人刘栩昭、裴斐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 乌鲁木齐市天山区人民检察院指控： 2018年6月,被告人景辰开始进行网络赌球活动,且在各类网络金融平台进行贷款用于网络赌球。后被告人景辰在明知自己无法偿还债务的情况下,利用其在学校工作且曾系大学辅导老师的身份，在获取周围的同事、学生等的信任后，多次虚构以“帮助母亲公司完成业务”、“母亲单位营业额任务需要”、“父母家人病重需要手术”、“购买或装修房屋”、“自己出车祸”等理由骗取被害人向其“借款”,并将骗得款项全部用于网络赌球及债务偿还。 1、2020年3月2日、3月3日,被告人景辰以其“母亲业务冲业绩”为由，让被害人热某使用支付宝的“借呗”借款后给其转账款120000元，并约定借款利息及产生费用由被告人景辰承担。2020年3月至5月期间,被告人景辰给被害人热某进行部分还款。被告人景辰共计骗取被害人热某人民币31133.65元。 2、2020年4月20日至25日,被告人景辰以“帮助母亲完成储蓄任务”为由,骗取被害人张某1人民币500000元。 3、2020年3月14日,被告人景辰以“帮助母亲业务需要冲业务量”为由,骗取被害人杨某1人民币20000元。 4、2020年5月6日,被告人景辰以“帮助母亲业务需要冲业务量”为由,骗取被害人王某1人民币15000元。 5、2020年4月26日,被告人景辰以“父亲重病需要做手术”为由,骗取被害人孜比布拉·司马义人民币10000元。 6、2020年4月23日,被告人景辰以“母亲业务需要冲业务量”为由,让被害人张某2使用支付宝借呗借款后给其转账人民币65000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人张某2实际损失66242.15元。 7、2019年12月至2020年5月,被告人景辰以“购买集资房急需用钱”为由,让被害人李某1从支付宝借呗、分期乐等网络平台进行借款，并给其转账人民币31000元,同时约定利息由被告人景辰承担，后被告人进行了部分还款，造成被害人李某1实际损失28239.36元。 8、2019年9月24日,被告人景辰以“购买房屋”为由,骗取被害人努某人民币20000元。 9、2020年1月12日、1月15日,被告人景辰以“父亲的房子需要装修”为由,分两次骗取被害人李某2人民币10000元。 10、2020年5月2日,被告人景辰以“帮助母亲公司业务需要”为由,骗取被害人刘某1人民币15000元。 11、2020年3月9日,被告人景辰以“父亲生病”为由,骗取被害人胡某1人民币15366元。 12、2020年5月6日,被告人景辰以“帮助母亲公司业务完成任务”为由,骗取被害人张某3人民币6000元。 13、2020年4月28日,被告人景辰以“帮助母亲完成存款储蓄任务”为由,通过让被害人在支付宝借呗借款的方式骗取被害人热某人民币30330元。 14、2020年5月1日,被告人景辰以“帮助母亲公司业务完成任务”为由,骗取被害人吴某1人民币20000元。 15、2020年5月8日,被告人景辰以“帮助母亲手机店周转资金”为由,骗取被害人买某人民币14000元。 16、2020年5月7日,被告人景辰以“装修房屋欠款倒信用卡”为由,骗取被害人冶某人民币12000元。 17、2020年4月21日,被告人景辰以“帮助母亲公司业务完成任务”为由,骗取被害人秦某人民币144000元。 18、2020年3月14日、15日,被告人景辰以“帮助母亲完成公司业务”为由,通过让被害人在支付宝借呗借款的方式骗取被害人张某5人民币36091.8元。 19、2020年5月6日,被告人景辰以“帮助家人开店完成任务”为由,骗取被害人李某3人民币20000元。 20、2020年4月28日,被告人景辰以“帮助母亲公司业务完成任务”为由,骗取被害人郭某人民币40000元。 21、2020年4月11日,被告人景辰以“帮助母亲完成公司业务”为由,骗取被害人许某1人民币10000元。 22、2020年4月13日,被告人景辰以“帮助母亲手机店完成消费额”为由,骗取被害人丁某1人民币40000元。 23、2020年4月23日,被告人景辰以“帮助母亲完成刷单任务”为由,骗取被害人乌某人民币50000元。 24、2020年1月14日，被告人景辰以“购买集资房”为由,让被害人陈某1从支付宝借呗借款人民币20000元,并约定利息由被告人景辰承担，造成被害人陈某1实际损失20583元。 25、2020年5月1日,被告人景辰以“帮助母亲商行刷单完成任务”为由,骗取被害人王某2人民币30000元。 26、2020年5月10日,被告人景辰以“母亲做手术”为由,让被害人胡某2从支付宝借呗借款人民币20000元,并约定利息由被告人景辰承担，造成被害人胡某2实际损失20212元人民币。 27、2020年3月25日,被告人景辰以“帮助母亲银行完成揽储任务”为由,骗取被害人代某人民币30000元。 28、2020年4月27日,被告人景辰以“帮助母亲完成任务”为由,让被害人许某2从支付宝借呗借款人民币40000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人许某2实际损失40852.28元。 29、2020年2月27日,被告人景辰以“帮助母亲银行完成揽储任务”为由,骗取被害人李某4人民币41262.22元。 30、2020年4月18日,被告人景辰以“帮助母亲完成信用卡刷卡任务”为由,骗取被害人杨某2人民币25000元。 31、2020年4月13日,被告人景辰以“家中生意周转不开”为由,骗取被害人崔某1人民币15000元。 32、2020年4月15日,被告人景辰以“帮助母亲完成刷卡任务”为由,让被害人杨某3从支付宝借呗等借款人民币30000元,并约定利息由景辰承担，造成被害人杨某3实际损失30294元。 33、2020年4月24日,被告人景辰以“帮助母亲完成任务”为由,让李某5从支付宝借呗借款人民币20000元,并约定利息由景辰承担,造成被害人李某5实际损失20108元。 34、2020年1月24日,被告人景辰以“父亲重病住院做手术”为由,让被害人刘某2从支付宝借呗借款人民币50000元,并约定利息由景辰承担，造成被害人实际损失53660元。 35、2020年4月29日,被告人景辰以“帮助母亲完成业绩”为由,让被害人穆某从支付宝借呗借款人民币24000元,并约定利息由被告人景辰承担，造成被害人穆某实际损失24672元。 36、2020年4月14日,被告人景辰以“帮助母亲完成任务”为由,让被害人潘某从支付宝借呗借款从人民币30000元,信用卡转账20000元,并约定利息由被告人景辰承担，造成被害人潘某实际损失50360元。 37、2020年4月14日,被告人景辰以“帮助母亲公司业务完成任务”为由,骗取被害人常某人民币10000元。 38、2019年12月20日,被告人景辰以“帮助母亲完成刷信用卡任务”为由,骗取被害人高某1人民币10000元。 39、2020年2月至5月期间,被告人景辰以“帮助母亲完成刷信用卡任务”为由,让被害人邹某使用信用卡转账人民币25000元;使用支付宝借呗借款转账人民币140000元,并约定利息由被告人景辰承担，造成被害人邹某实际损失167818元。 40、2020年5月6日,被告人景辰以“帮助母亲手机店完成营业额”为由,骗取被害人周某1人民币3000元。 41、2020年5月6日,被告人景辰以“帮助母亲手机店完成业绩任务”为由,骗取被害人何某1人民币15000元。 42、2020年4月29日,被告人景辰以“信用卡逾期需要还款”为由,骗取被害人吴某2人民币16000元。 43、2020年4月21日,被告人景辰以“帮助母亲手机店完成营业额”为由,骗取被害人魏某人民币10000元。 44、2020年4月18日、19日,被告人景辰以“购买房屋”为由,骗取被害人焦某人民币20000元。 45、2020年3月30日,被告人景辰以“帮助母亲完成工作任务”为由,骗取被害人刘某3人民币20000元。 46、2020年3月25日,被告人景辰以“母亲生意周转不开”为由,骗取被害人武某人民币20000元。 47、2020年4月23日,被告人景辰以“帮助母亲完成任务”为由,让被害人刘某4使用支付宝给其转账人民币30000元,并约定利息由景辰承担,造成被害人刘某4实际损失30157.5元。 48、2020年3月21日、22日,被告人景辰以“母亲银行业务需要周转”为由,让被害人刘某5从支付宝借呗借款人民币100000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人刘某5实际损失102355元。 49、2019年10月14日,被告人景辰以“家中有急事”为由,让被害人杨某4从支付宝借呗借款人民币10000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人杨某4实际损失10040元。 50、2020年4月6日,被告人景辰以“偿还装修贷款”为由,骗取被害人马某1人民币29000元。 51、2019年7月24日,被告人景辰以“房屋装修”为由,骗取被害人赵某1人民币8000元。 52、2020年5月2日,被告人景辰以“帮助亲戚完成营业额任务”为由,骗取被害人阿某人民币10000元。 53、2020年2月6日,被告人景辰以“房屋装修”为由,让被害人段某从支付宝借呗借款人民币45000元,并约定利息由被害人景辰承担,造成被害人段某实际损失46842.75元。 54、2020年4月21日,被告人景辰以“购买房屋”为由,让被害人李某6使用支付宝借呗借款人民币20000元,并约定利息被告人由景辰承担,造成被害人李某6实际损失22494.68元。 55、2020年4月13日,被告人景辰以“帮助母亲公司完成任务”为由,骗取被害人张某4人民币20000元。 56、2020年4月13日,被告人景辰以“帮助母亲完成存款储蓄任务”为由,通过支付宝借呗的方式骗取被害人李某7人民币20000元。 57、2020年5月9日、5月10日,被告人景辰以“父亲患有尿毒症，要做手术”为由,让被害人李某8从支付宝借呗借款人民币25000元、从微粒贷借款人民币5000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人李某8实际损失32078.15元。 58、2020年4月2日,被告人景辰以“帮助母亲完成任务”为由,让被害人刘某6从支付宝借呗借款人民币40000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成产被害人刘某6实际损失41173.15元。 59、2020年5月10日,被告人景辰以“父亲患尿毒症，要做手术”为由,骗取被害人陈某2人民币4200元。 60、2020年2月3日,被告人景辰以“房屋装修”为由,让被害人赵某2从支付宝借呗借款人民币40000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人实际损失45360元。 61、2020年2月3日、2月8日,被告人景辰以“房屋装修”为由,让被害人徐某支付宝借呗借款人民币25000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人实际损失25425.25元。 62、2020年5月7日,被告人景辰以“母亲公司完成贷款业务”为由,让被害人李某9从支付宝借呗、京东借条、360借条等网络贷款平台借款人民币共计42000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人实际损失49527.75元。 63、2020年4月至5月期间,被告人景辰以“帮助母亲完成刷信用卡任务”、“帮助母亲完成支付宝借呗任务”为由,分四次骗取被害人周某2人民币140000元。 64、2020年4月至5月期间,被告人景辰以“合伙做生意”、“父亲重病”为由,骗取被害人艾某人民币215000元。 65、2020年1月至2月期间,被告人景辰以“房屋装修”为由,让被害人崔某2从支付宝借呗借款人民币24000元,从美团生活费借款人民币7000元,并约定利息由被告人景辰承担，造成被害人崔某2实际损失33717.55元。 66、2019年3月、2020年3月期间,被告人景辰以“房屋装修”、“出交通事故”为由,骗取被害人刘某7人民币47000元。 67、2020年4月29日,被告人景辰以“帮助母亲完成任务”为由,让被害人江某从支付宝借呗借款人民币18000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人实际损失18563.62元。 68、2020年4月24日,被告人景辰以“帮助母亲完成工作任务”为由,让被害人夏某1从支付宝借呗借款人民币20000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人夏某1实际损失20193.8元。 69、2019年12月26日,被告人景辰以“购买房屋首付不够”为由,骗取被害人李某10人民币3000元。 70、2020年5月6日,被告人景辰以“为父母手机店刷营业额”为由,骗取被害人刘某8人民币20000元。 71、2020年3月18日,被告人景辰以“母亲公司资金周转不开”为由,骗取被害人陈某3人民币20000元。 72、2020年5月10日,被告人景辰以“父亲患有尿毒症，要做手术”为由,让被害人在支付宝、花呗、借呗进行借款，共计骗取被害人高某2人民币14000元。 73、2020年1月至4月期间,被告人景辰多次以“购买房屋并进行装修”为由,让被害人刘某9从支付宝借呗借款54459元,并约定利息由被告人景辰承担，期间被告人景辰归还部分款项，造成被害人刘某9实际损失35040.13元。 74、2020年5月10日,被告人景辰以“家人患有重病，住院用钱”为由,让被害人通过支付宝花呗、分期乐等网络贷款平台借款，骗取被害人赵某3人民币17000元。 75、2019年6月至2020年4月期间,被告人景辰以“经济困难需要周转”、“给他人还钱”为由,让被害人王某3从支付宝借呗、京东金融、有钱花等网络借贷平台借款,并约定利息由被告人景辰承担，共计骗取被害人王某3人民币79808.16元。 76、2019年10月14日,被告人景辰以“父亲患有重病，要做手术”为由,让被害人马某2从支付宝借呗借款人民币20000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人马某2实际损失21098元。 77、2020年2月至5月期间,被告人景辰以“父亲患有重病，要做手术”为由,骗取被害人戚某人民币50000元。 78、2020年5月8日,被告人景辰以“父亲患有重病”为由,骗取被害人张某6人民币17000元。 79、2020年4月25日,被告人景辰以“父亲患有尿毒症急需手术”为由,让被害人夏某2从京东白条借款30000元,并约定利息由被告人景辰承担，后被害人夏某2又通过自己的银行卡再次给景辰转账20000元,造成被害人实际损失共计50235.22元。 80、2020年2月至5月期间,被告人景辰以“装修房屋”、“母亲患有尿毒症需要手术”为由,分三次让被害人丁某2从支付宝借呗进行借款后给其转账人民币90000元,并约定利息由被告人景辰承担，造成被害人实际损失95236.62元。 81、2020年2月6日,被告人景辰以“父亲重病”为由,骗取被害人迪某人民币6000元。 82、2020年3月30日,被告人景辰以“父亲患有尿毒症急需手术”为由,让被害人张某7从支付宝借呗借款人民币20000元,并约定利息由被告人景辰承担,造成被害人张某7实际损失20427元。 83、2020年4月19日,被告人景辰以“帮助母亲手机店完成业务”为由,骗取被害人刘某10人民币20000元。 84、2019年2月至2020年2月期间,被告人景辰以“朋友做生意”、“爷爷患有重病”为由,让被害人于某从支付宝借呗等网络金融平台借款后向其转账七次，并约定利息由景辰承担，骗取被害人于某共计人民币129963.48元。 85、2020年4月28日,被告人景辰以“母亲公司完成任务”为由,通过让被害人在支付宝借呗借款的方式，骗取被害人吴某3人民币15000元。 86、2019年9月至2020年4月期间,被告人景辰以“出交通事故”、“帮助母亲完成工作业绩”等为由,让被害人何某2从支付宝借呗借款给其转账人民币120000元，期间被告人进行部分还款，造成被害人何某2实际损失81476.85元。 87、2019年12月期间,被告人景辰以“购买房屋，房屋急需用钱”为由,骗取被害人王某4人民币50000元。 88、2020年5月5日,被告人景辰以“母亲手机店周转资金”为由,骗取被害人罗某人民币8000元。 89、2020年3月30日,被告人景辰以“母亲完成任务”为由,骗取被害人李某11人民币30000元。 90、2020年1月至4月期间,被告人景辰以“装修房屋”、“父亲重病”为由,骗取被害人张某8人民币25000元。 91、2019年12月至2020年3月期间,被告人景辰以“母亲公司业务”为由,分六次骗取被害人王某5人民币60000元。 92、2020年5月7日,被告人景辰以“母亲生病急需用钱”为由,骗取被害人杨某5人民币15000元。 93、2018年12月18日,被告人景辰以“母亲生病急需用钱”为由,骗取被害人凡某人民币7000元。 94、2019年9月30日,被告人景辰以“出交通事故”为由,骗取被害人马某3人民币20000元。 以上款项被告人景辰共计诈骗3728639.12元，赃款用于网络赌博及归还被害人欠款。 另查明，被告人景辰在新疆大学纪委接受谈话后，被乌鲁木齐市公安局天山区分局新疆大学派出所口头传唤到案，到案后如实供述了自己的全部罪行。至本案审理阶段，被告人景辰未能向任何一名被害人进行退赔。 另，本案中有十二名被害人在未得到退赔的情况下对被告人的行为表示谅解，希望对被告人从轻处罚。 被告人景辰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦无辩解意见。同时当庭表示自愿认罪认罚。 其辩护人表示，被告人具有自首情节，当庭认罪认罚，且获得部分被害人谅解，同时平时表现良好，希望减轻处罚。 上述事实，有经法庭举证、质证的被告人景辰的供述，被害人热某、张某1、杨某1等94人的报案材料及陈述、94名被害人的银行转账记录及与被害人的聊天记录，被告人景辰的银行转款记录，证人孙某、关某等人的证言，被告人景辰的到案经过，身份信息及其他相关书证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人景辰无视国家法律，以非法占有他人财物进行网络赌博为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的手段，利用他人对其的信任，半年内多次进行诈骗活动，共计骗取94名被害人人民币3728639.12元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。辩护人所持“被告人具有自首情节，当庭认罪认罚”辩护意见与本院查明的事实及在案证据相符，本院予以采纳，并将在量刑时予以考虑。而辩护人所持“部分被害人表示谅解，且被告人平时表现良好”的辩护意见，本院不予采纳。首先，本案中虽有一小部分被害人表示对被告人的行为进行谅解，但至本案审理阶段，被告人景辰并未向任何一名被害人进行实际退赔；其次，本案被害人中有部分系学生身份，且部分被害人系通过在网络平台进行贷款而向被告人景辰进行“借款”，再次，被告人景辰明知自己已经没有偿还能力，还在半年内进行数十次诈骗，造成本案被害人的巨额财产损失，故被告人的行为应依法惩处；最后，被告人平时表现良好并非法定的应当从轻、减轻处罚情节。我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。本案中，被告人景辰虽有自首情节，但诈骗造成的损失巨大、被害人人数众多，故根据量刑规范化相关意见，本院将综合以上情节酌情予以处理。为维护公民私人财物所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人景辰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日起至2034年12月13日止。罚金限于本判决书生效后十日内缴纳。） 二、责令景辰对本案94名被害人的损失予以退赔。（后附退赔清单） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 亮 人民陪审员  吴贻疆 人民陪审员  宋泽远 二〇二〇年十二月五日 书 记 员  徐毅攀