甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初181号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人龚某1，户籍所在地甘肃省敦煌市，家住敦煌市。   辩护人姚某，甘肃鸣沙律师事务所律师。   敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）66号起诉书，指控被告人龚某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员吉某出庭支持公诉；被告人龚某1及其辩护人姚某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，2019年5月至10月,被告人龚某1虚构其哥龚某2在七里镇承包的工程需要投资购买材料,以与被害人李某1共同出资、获利分成为名,先后五次骗取被害人李某1出资款69579.76元;后又谎称被害人李某1与其在“万紫千红KTV”约陪酒女陪酒期间将陪酒女强奸,以陪酒女索要赔偿为由,先后骗取被害人李某1人民币85406.66元,共计骗取被害人李某1人民币154986.42元,所得赃款全部被其挥霍。   一、2019年5月至7月,被告人龚某1在敦煌市××里龚某2承揽的更换灯箱、标语的工程上务工,被告人龚某1向被害人李某1谎称该工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料,并答应工程竣工结算款项时给李某1分成。被害人李某2以为真,在被告人龚某1的帮助下通过支付宝借呗借款、支付宝花呗消费、招联金融贷款、建设银行信用卡套现等方式被龚某1诈骗人民币共计69579.76元。具体事实如下：   1、2019年5月至12月,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,谎称其哥龚某2在七里镇承揽的更换灯箱、标语的工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料,并答应工程竣工结算款时给李某1分成。被害人李某2以为真,后将自己额度为1.6万元的中国建设银行的信用卡(账号为×××)交给被告人龚某1,由被告人龚某1购买材料时使用,后被告人龚某1持该卡反复消费-还款一消费,共计诈骗李某115380元人民币。   2、2019年5月29日至30日,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,继续以更换灯箱、标语的工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料为由,让李某1出资,李某2以为真,便将自己的支付宝(账号×××@qq.com)交由被告人龚某1操作套现,被告人龚某1以花呗消费的方式分11笔从敦煌市摩登汽车配件店、启点汽车装潢店等商户套现9999.76元,后被告人龚某1将诈骗所得挥霍一空。   3、2019年5月31日、6月5日,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,又先后两次以更换灯箱、标语的工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料为由,让李某1出资,李某2以为真,将自己的支付宝(账号×××@qq.com)交由被告人龚某1操作套现。5月31日,被告人龚某1在李某1支付宝的借呗平台上借款20000元,6月5日被告人龚某1再次操作李某1的支付宝,在借呗平台借款17500元,被告人龚某1先后将这两笔款提现至李某1中国建设银行卡内(卡号为×××),后又将两笔款转入了其经常使用的其母亲何翠萍的中国农业银行卡内(卡号为×××),后将该款全部挥霍。   4、2019年7月2日,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,对李某1谎称在敦煌市××里承包的工程,要结算工程款,但需要6700元的开票费,待发票开好,工程款结清后给李某1分成。李某2以为真,便在招联金融贷款平台贷款6700元,后将该款转入了被告人龚某1母亲何翠萍的中国农业银行卡(卡号为×××)内,被告人龚某1将该款挥霍一空。   二、2019年7月5日下午,被告人龚某1与其朋友吴某、被害人李某1相约去敦煌市北辰市场西门“传奇酒肉馆”喝酒。当晚8时许,被告人龚某1提议去肃州镇古城路“万紫千红KTV”喝酒唱歌,期间,酒肉管老板吴彦龙向三人介绍两名陪酒女喝酒助兴。被告人龚某1、吴某、李某1与两名陪酒女在KTV喝酒至当晚23时许李某1醉酒,后被龚某1送回家中。次日李某1酒醒后被告人龚某1电话询问李某1酒后发生的事情,被告人龚某1见李某1酒后记忆不清,又产生了诈骗李某1钱财的想法。为了骗取李某1钱财,被告人龚某1谎称李某1前日醉酒后对其中一名陪酒女实施了强奸,陪酒女要求李某1赔钱私了此事,并要求李某1将钱先给龚某1,再由被告人龚某1转给她。被害人李某2以为真,2019年7月至10月,李某1先后被龚某1诈骗人民币总计85406.66元,具体事实如下:   1、2019年7月7日,被告人龚某1对被害人李某1谎称陪酒女要求李某1先赔偿其妇科检查的5000元费用,被害人李某2以为真,但无钱赔偿。被告人龚某1为达到诈骗李某1的目的,称愿意给李某1借3000元人民币用以赔偿,后被告人龚某1通过微信给李某1转款3000元人民币,李某1将该款连同其微信上的2000元钱提现至其中国建设银行卡内(卡号为×××),后将5000元钱取现后交于被告人龚某1。被告人龚某1谎称陪酒女要求将5000元钱交给她七里镇青海油田生活基地的一个朋友,后被告人龚某1驾车拉着李某1来到七里镇青海油田生活基地大转盘处,一人下车假装去给陪酒女的朋友给钱,实则来到附近一兰州银行自助存取款机前将钱存进了自己的兰州银行卡内(账号为×××)。后被告人龚某1返回向李某1谎称已将钱存入陪酒女朋友的银行卡内。为了继续对李某1实施诈骗,被告人龚某1让李某1添加其事先准备好的,用来冒充陪酒女对李某1进行诈骗的QQ账号×××,昵称是“Miss.雪”),被告人龚某1向李某1谎称该QQ号系陪酒女所用,让李某1直接和陪酒女私聊赔偿之事。   2、2019年7月9日,被告人龚某1使用QQ(账号是×××,昵称是“Miss.雪”)冒充陪酒女联系李某1,要求李某1再给其25000元了结此事。被害人李某2以为真,将此事告诉了被告人龚某1,被告人龚某1诱导李某1到中国建设银行办理了3.2万元额度的分期通信用卡，后被告人龚某1带领李某1来沙州北路建材市场三峰木门建材店刷卡套现25600元，被告人龚某1让店员将该款转入了其母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号为×××)内，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   3、2019年7月中旬，被告人龚某1再次使用QQ(账号是×××,昵称是“Miss.雪”）冒充陪酒女联系李某1，谎称其父母知道了其被李某1强奸之事，让李某1再给其赔偿10万元了结此事。被害人李某2以为真，后将此事告诉了被告人龚某1，被告人龚某1提出把之前李某1在工程上投入的69200元钱拿出来给陪酒女赔偿，李某1又同意了龚某1的提议。7月16日，为了凑齐给陪酒女的所谓10万元赔偿款，被告人龚某1又说服李某1，拿着李某1的中国建设银行卡（账号×××)找到办理银联POS机的张某，在张某的pos机上套现6400元钱，后将该款转入了被告人龚某1母亲何翠萍的中国农业银行卡内（账号×××)。7月20日，被告人龚某1又以给陪酒女的10万元赔偿款仍未凑够，提出带领李某1到四川省成都市找私人贷款，李某1同意后，二人驾车来到成都市，被告人龚某1带领李某1在成都市找私人贷款46700元。7月23日，在被告人龚某1的要求下李某1将其中的13000元钱作为凑齐10万元赔偿款的一部分转入了龚某1母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)内。7月24日，被告人龚某1又以给陪酒女的10万元赔偿款还缺2万元，其自愿出1万元，让李某1再筹1万元为由，继续诈骗李某1，李某2以为真，便从自己父亲李森荣的中国工商银行卡（账号×××)取现1万元，后存入自己中国建设银行卡（账号×××)通过银行转账的方式转入了龚某1母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)内，后龚某1谎称给陪酒女的10万元钱已凑齐，且转给了陪酒女，李某2以为真，被告人龚某1将诈骗所得全部挥霍。   4、2019年8月1日，被告人龚某1向李某1谎称要前往酒泉市肃州区说服陪酒女与李某1结婚，但需要带礼品前往，让李某1出钱购买礼品，李某2以为真，便通过微信向被告人龚某1转款1300元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   5、2019年8月5日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其在医院进行妇科检查花费了2000元钱，让李某1将钱转给龚某1，再由龚某1转给她。李某2以为真，于8月6日凌晨向龚某1的微信转账2000元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   6、2019年8月8日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称当天是七夕情人节，向李某1索要红包，李某1便通过QQ向龚某1冒充陪酒女时使用的QQ(号码×××)转款520元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   7、2019年8月8日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称自己在医院复查时花费了3000元钱，让李某1把钱给龚某1，再由龚某1转给她，李某2以为真，于7月9日向龚某1的微信转账3000元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   8、2019年8月12日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，向李某1索要红包，李某1便通过QQ向龚某1冒充陪酒女时使用的QQ(号码×××)转款66.66元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   9、2019年8月13日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其要到兰州陆军医院检查治疗，需要1万元治疗费。李某1将此事告诉了龚某1，龚某1自称替李某1垫付了4000元，让李某1再出6000元，李某2以为真，在网上贷款后通过自己中国建设银行卡（账号×××)向龚某1母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)转账6000元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   10、2019年8月16日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其在兰州陆军医院检查后需要做手术，还需要3500元左右的费用，李某2以为真，8月18日李某1在网上贷款后通过自己中国建设银行卡（账号×××)向龚某1母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)转账4000元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   11、2019年8月30日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其在同学聚会时把手机丢失了，其闺蜜垫钱为其购买了手机，让李某1给其闺蜜给3000元钱，由龚某1负责转交。李某2以为真，9月7日，李某1便将自己的3000元工资通过微信转给了龚某1，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   12、2019年9月13日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称当天是中秋节，向李某1索要红包，李某1便通过QQ向龚某1冒充陪酒女时使用的QQ(号码×××)转款520元钱，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   13、2019年10月1日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，谎称其欲经营一个奶茶店，但需要1.5万元的加盟费，让李某1给其出钱，并答应挣钱后会帮李某1还账，李某2以为真，10月3日，李某1从自己支付宝的借呗、花呗和网贷平台等软件筹款5000元后，通过自己中国建设银行卡（账号×××)向龚某1母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)转账5000元，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   14、2019年10月中旬，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其从北京培训奶茶制作手艺已返回，差3000元奶茶店加盟费，让李某1借款给她，要求让龚某1转交，李某2以为真，于10月17日在网上贷款后，通过微信向龚某1转账3000元钱，后被告人龚某1将该款全部挥霍。   被告人龚某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人龚某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。辩称，骗取的钱主要用于网络购买彩票、日常开销、一小部分还了个人债务、通过微信给李某1退还了16000元，请求法庭从轻判决。   辩护人对起诉书所指控的罪名和事实无异议。辩称，龚某1有法定、酌定从轻处罚的量刑情节，犯罪后主动投案属于自首，可以从轻或减轻处罚；被害人与龚某1系亲属关系，依法可以酌情从宽处罚；向受害人坦白、真实悔过，自愿补偿受害人损失、出具借条并偿还16000元，应当从轻减轻处罚；与多人受害的诈骗相比、造成的社会危害性较小；龚某1系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；龚某1家尚有年迈多病的父母，龚某1与妻子没有固定工作、全靠打零工维持生计、抚养孩子，生活极其困难，恳请对龚某1从轻、减轻刑事处罚。   经审理查明，2019年5月至10月,被告人龚某1虚构其哥哥龚某2在七里镇承包的工程需要投资购买材料,以与被害人李某1共同出资获利分成为由,先后四次骗取李某169579.76元;后又谎称李某1在“万紫千红KTV”约陪酒女陪酒期间将陪酒女强奸,以陪酒女索要赔偿款为由,先后多次骗取李某185406.66元,共计骗取被害人李某1人民币154986.42元,所得赃款全部被其挥霍。   一、2019年5月至7月,被告人龚某1在敦煌市××里龚某2承揽的更换灯箱、标语的工程上务工,龚某1向被害人李某1谎称该工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料,并答应工程竣工结算款项时给李某1分成。李某2以为真,在龚某1的帮助下通过支付宝借呗借款、支付宝花呗消费、招联金融贷款、建设银行信用卡套现等方式被龚某1诈骗人民币共计69579.76元。具体事实如下：   1.2019年5月,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,谎称其哥哥龚某2在七里镇承揽的更换灯箱、标语的工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料,并答应工程竣工结算款时给李某1分成。李某2以为真,将自己额度为1.6万元的中国建设银行的信用卡(账号为×××)交给龚某1,由龚某1购买材料时使用,后龚某1持该卡反复消费、还款、再消费,共计诈骗李某115380元；   2.2019年5月29日至30日,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,继续以更换灯箱、标语的工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料为由让李某1出资,李某2以为真,便将自己的支付宝(账号×××@qq.com)交由龚某1操作套现,龚某1以花呗消费的方式分11笔从敦煌市摩登汽车配件店、启点汽车装潢店等商户套现9999.76元后挥霍；   3.2019年5月31日、6月5日,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,又先后两次以更换灯箱、标语的工程资金紧缺,让李某1与其投资购买材料为由让李某1出资,李某2以为真,将自己的支付宝(账号×××@qq.com)交由被告人龚某1操作套现。5月31日,龚某1在李某1支付宝的借呗平台上借款20000元,6月5日，龚某1再次操作李某1的支付宝,在借呗平台借款17500元,龚某1先后将这两笔款提现至李某1中国建设银行卡内(卡号为×××),又将两笔款转入了其持有并使用的其母亲何翠萍的中国农业银行卡内(卡号为×××),后将该款全部挥霍；   4.2019年7月2日,被告人龚某1为了诈骗被害人李某1的财物,对李某1谎称在敦煌市××里承包的工程,要结算工程款,需要6700元的开票费,待发票开好,工程款结清后给李某1分成。李某2以为真,便在招联金融贷款平台贷款6700元,后将该款转入了被告人龚某1的母亲何翠萍的中国农业银行卡(卡号为×××)内,被告人龚某1将该款挥霍；   二、2019年7月5日下午,被告人龚某1与其朋友吴某、被害人李某1相约去敦煌市北辰市场西门“传奇酒肉馆”喝酒。当晚8时许,龚某1提议去肃州镇古城路“万紫千红KTV”喝酒唱歌,期间,酒肉馆老板吴彦龙向三人介绍两名陪酒女喝酒助兴。龚某1、吴某、李某1与两名陪酒女在KTV喝酒至当晚23时许李某1醉酒,后被龚某1送回家中。次日，李某1酒醒后向龚某1电话询问酒后发生的事情,龚某1见李某1酒后记忆不清,遂产生诈骗李某1钱财的想法。龚某1谎称李某1前日醉酒后对其中一名陪酒女实施了强奸、陪酒女要求李某1赔钱私了此事,要求李某1将钱先给其、其转给陪酒女。李某2以为真,在2019年7月至10月期间,李某1先后被龚某1诈骗人民币总计85406.66元,具体事实如下:   1.2019年7月7日,被告人龚某1对被害人李某1谎称陪酒女要求李某1先赔偿其妇科检查的5000元费用,李某2以为真、称无钱赔偿。龚某1为达到诈骗李某1的目的,称愿意给李某1借3000元人民币用以赔偿,后龚某1通过微信给李某1转款3000元人民币,李某1将该款连同其微信上的2000元钱提现至其中国建设银行卡内(卡号为×××),将5000元钱取现后交于龚某1。龚某1谎称陪酒女要求将5000元钱交给她七里镇青海油田生活基地的一个朋友,后龚某1驾车拉着李某1来到七里镇青海油田生活基地大转盘处,一人下车假装去给陪酒女的朋友给钱,实则来到附近一兰州银行自助存取款机前将钱存进了自己的兰州银行卡内(账号为×××)，返回后向李某1谎称已将钱存入陪酒女朋友的银行卡内。为了继续对李某1实施诈骗,龚某1让李某1添加其事先准备好的、用来冒充陪酒女对李某1进行诈骗的QQ账号×××,昵称是“Miss.雪”),龚某1向李某1谎称该QQ号系陪酒女所用,让李某1直接和陪酒女私聊赔偿之事；   2.2019年7月9日,被告人龚某1使用QQ(账号是×××,昵称是“Miss.雪”)冒充陪酒女联系被害人李某1,要求李某1再给其25000元了结此事。李某2以为真,将此事告诉龚某1,龚某1诱导李某1到中国建设银行办理了3.2万元额度的分期通信用卡，带领李某1沙州北路建材市场三峰木门建材店刷卡套现25600元，龚某1让店员将该款转入其母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号为×××)内，将该款全部挥霍；   3.2019年7月中旬，被告人龚某1再次使用QQ(账号是×××,昵称是“Miss.雪”）冒充陪酒女联系李某1，谎称其父母知道其被李某1强奸之事，让李某1再给其赔偿10万元了结此事。李某2以为真、将此事告诉了龚某1，龚某1提出把之前李某1在工程上投入的69200元钱拿出来赔偿，李某1同意。7月16日，为了凑齐10万元，龚某1又说服李某1，拿着李某1的中国建设银行卡（账号×××)找到办理银联POS机的张某，在张某的POS机上套现6400元钱，后将该款转入了龚某1的母亲何翠萍的中国农业银行卡内（账号×××)。7月20日，龚某1又以给陪酒女的10万元赔偿款仍未凑够，提出带领李某1到四川省成都市找私人贷款，李某1同意后，二人驾车来到成都市，龚某1带领李某1在成都市找私人贷款46700元。7月23日，在龚某1的要求下李某1将其中的13000元钱作为凑齐10万元赔偿款的一部分转入龚某1的母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)内。7月24日，龚某1又以给陪酒女的10万元赔偿款还缺2万元，其自愿出1万元，让李某1再筹1万元为由继续诈骗李某1，李某2以为真，便从自己父亲李森荣的中国工商银行卡（账号×××)取现1万元，后存入自己中国建设银行卡（账号×××)通过银行转账的方式转入龚某1的母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)内，后龚某1谎称给陪酒女的10万元钱已凑齐，且转给了陪酒女，李某2以为真，龚某1将诈骗所得全部挥霍；   4.2019年8月1日，被告人龚某1向李某1谎称要前往酒泉市肃州区说服陪酒女与李某1结婚，需要带礼品前往，让李某1出钱购买礼品，李某2以为真，通过微信向龚某1转款1300元，被龚某1全部挥霍；   5.2019年8月5日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其在医院进行妇科检查花费2000元钱，让李某1将钱转给龚某1，再由龚某1转给她。李某2以为真，于8月6日凌晨向龚某1的微信转账2000元，龚某1将该款全部挥霍；   6.2019年8月8日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称当天是七夕情人节，向李某1索要红包，李某1便通过QQ向龚某1冒充陪酒女时使用的QQ(号码×××)转款520元，龚某1将该款全部挥霍；   7.2019年8月8日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称自己在医院复查时花费了3000元钱，让李某1把钱给龚某1，再由龚某1转给她，李某2以为真，于7月9日向龚某1的微信转账3000元，龚某1将该款全部挥霍；   8.2019年8月12日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，向李某1索要红包，李某1便通过QQ向龚某1冒充陪酒女时使用的QQ(号码×××)转款66.66元，龚某1将该款全部挥霍；   9.2019年8月13日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其要到兰州陆军医院检查治疗，需要1万元治疗费。李某1将此事告诉龚某1，龚某1自称替李某1垫付了4000元，让李某1再出6000元，李某2以为真，在网上贷款后通过自己中国建设银行卡（账号×××)向龚某1的母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)转账6000元，龚某1将该款全部挥霍；   10.2019年8月16日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其在兰州陆军医院检查后需要做手术，还需要3500元左右的费用，李某2以为真，8月18日李某1在网上贷款后通过自己中国建设银行卡（账号×××)向龚某1的母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)转账4000元，龚某1将该款全部挥霍；   11.2019年8月30日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其在同学聚会时手机丢失、其闺蜜垫钱为其购买了手机，让李某1给其闺蜜给3000元钱，由龚某1负责转交。李某2以为真，9月7日，李某1便将自己的3000元工资通过微信转给了龚某1，龚某1将该款全部挥霍；   12.2019年9月13日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称当天是中秋节，向李某1索要红包，李某1便通过QQ向龚某1冒充陪酒女时使用的QQ(号码×××)转款520元，龚某1将该款全部挥霍。   13.2019年10月1日，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，谎称其欲经营奶茶店、需要1.5万元的加盟费，让李某1给其出钱，并答应挣钱后会帮李某1还账，李某2以为真，10月3日，李某1从自己支付宝的借呗、花呗和网贷平台等软件筹款5000元后，通过自己中国建设银行卡（账号×××)向龚某1的母亲何翠萍的中国农业银行卡（账号×××)转账5000元，龚某1将该款全部挥霍。   14.2019年10月中旬，被告人龚某1冒充陪酒女通过QQ联系李某1，称其从北京培训奶茶制作手艺已返回，差3000元奶茶店加盟费，让李某1借款给她，要求让龚某1转交，李某2以为真，于10月17日在网上贷款后，通过微信向龚某1转账3000元钱，龚某1将该款全部挥霍。   上述事实，有以下证据予以证实：   1.物证：扣押的作案工具nova5pro深绿色手机一部；   2.受案登记表、立案决定书，证实案件由来；   3.被告人三面照片、常住人口基本信息，证实被告人身份信息及外貌特征；   4.接受证据材料：（1）从李某1处接受的QQ聊天记录打印件、银行卡尾号5866的交易明细截图、卡号尾号7150、尾号为5866的信用卡电子账单打印件；（2）从吴某处接受的转账记录；（3）从祁某处接受的转账记录；（4）从张某处接受的聊天记录及转账记录；（5）从张某处调取的支付宝花呗消费记录截图；（6）从李某1处调取的微信及QQ转账交易截图；证实被害人向被告人多次转账的事实；   5.调取证据通知书及清单：（1）敦煌市公安局从中国工商银行调取的卡号尾号6176在2019年7月1日至2019年7月31日的银行交易明细；（2）从中国农业银行敦煌支行调取的卡号尾号1876何翠萍的开户信息及2019年4月至11月的交易明细；（3）从中国农业银行调取的尾号为7479的开户信息及2019年4月至11月的交易明细；（4）从银联商务有限公司敦煌业务部调取的尾号5866的银行卡对账明细查询结果单；（5）从中国建设银行敦煌支行调取的李某1尾号3632的开户信息及2019年4月至11月的交易明细；（6）从中国建设银行敦煌支行调取的李某1卡号尾号3632从2019年10月1日至2019年10月5日的交易明细；（7）从兰州银行调取的龚某1的尾号1994的开户信息及2019年7月的交易明细；（8）从中国工商银行敦煌支行调取的张某卡号尾号8509从2019年7月10日至2019年7月20日的交易明细；证实李某1、龚某1、何翠萍的银行交易明细等事实；   6.证人吴某的证言,证实2019年7月，其与龚某1、李某1等人到万紫千红KTV喝酒唱歌、期间叫了两个陪酒女，其向其中一名陪酒女支付400元、大概到凌晨结束、两个陪酒女在富丽华酒店附近打车回家，后来几人又在隆丰酒店后面小吃广场吃饭的事实经过；   7.证人祁某的证言,证实2019年7月，其与一名自称叫孙艺雪的陪酒女一起在KTV陪几人喝酒各自挣了400元、陪酒结束后二人各自回家、期间没有发生其他事情的经过；   8.证人龚某2的证言，证实2020年4月，其在敦煌市××里承揽了更换灯箱、标语的工程，龚某1是其弟弟，负责看着工人干活、没有在工程上投资、活干完后陆续向龚某1支付了四、五千元生活费的事实；   9.证人冯某的证言，证实2019年7月的一天，其在敦煌盛典上班，其丈夫龚某1喝酒后由朋友何某驾车接其下班，后到隆丰酒店后面广场吃砂锅、还有李某1、吴某，吃饭后各自回家的事实经过；   10.证人何某的证言,证实2019年7月，龚某1喝酒后打电话让其帮忙开车去敦煌盛典接龚某1的妻子冯某、回到市区后，与吴某、李某1几人到隆丰酒店后面广场吃砂锅的事实经过；   11.证人张某的证言,证实2019年7月16日，龚某1找其刷信用卡套现，其在家中使用龚某1派来的一个人拿的信用卡刷出6400元，到了晚上龚某1电话催促，其让岳母佘翠花将6400元转账到龚某1要求的银行账户上的事实经过；   12.被害人李某1的陈述，证实2019年7月，其与龚某1等人在万紫千红KTV喝酒，期间找了两个陪酒女，后来的事情因为喝醉了不记得了，第二天龚某1说其前一天把陪酒女强奸了、龚某1说陪酒女要求赔钱私了，其通过龚某1陆续向陪酒女赔偿16万余元，龚某1又说在七里镇干工程让其投资69200元，以上款项都支付给龚某1，其借了很多钱、到处贷款、被家里人发现，叫来龚某1问情况、龚某1说一切都是他骗的、愿意写借条、其很生气、就到公安局报案的经过；   13.被告人龚某1的供述，证实2019年5月，其以信用卡到期还钱、七里镇换灯箱、标语工程等理由，从李某1支付宝借呗借款14000元、让李某1从建设银行信用卡刷卡套现15000元、开发票要6700元等理由骗取李某1钱财。2019年7月，其与李某1等人在万紫千红KTV喝酒、找过两个陪酒女、其谎称李某1当日把其中一个陪酒女强奸了、陪酒女要私了为由骗取李某15000元、25600元、6400元、23000元不等的钱、其将骗来的钱用于网上购买彩票，后又以同样理由方式骗取李某1到四川成都贷款，骗取李某1从其父亲工商银行卡内取现金10000元支付给其，其陆续多次以干工程投资、向陪酒女赔偿等理由诈骗李某1钱财用于网络购买彩票、还信用卡欠款等事实经过；   14.辨认笔录，证实吴某对李某1进行辨认，祁某对当时陪酒的三位客人进行辨认的经过；   15.扣押笔录、检查笔录，证实对被告人使用手机进行扣押的经过；   16.违法犯罪经历查证说明书、敦煌市公安局归案情况说明，证实龚某1无违法犯罪经历、投案自首的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人龚某1以非法占有为目的，使用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龚某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应依法追究刑事责任。被告人龚某1系初犯、案发后主动投案、如实供述案件事实，属于自首，可以从轻处罚。被告人龚某1认罪认罚、退赔被害人部分损失，可以从轻从宽处罚。辩护人辩称“初犯、自首、认罪认罚、部分赔偿损失”的意见予以采信，其他“亲属关系、量刑过重”等辩护意见与审理查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：   一、被告人龚某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金40000元；   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年7月31日止；罚金限判决生效后缴纳。）   二、扣押的作案工具：nova5pro深绿色手机一部，依法没收，上缴国库。   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判员 王玲珍   人民陪审员 胡鸣珍   人民陪审员 薛晓琴     二〇二〇年十二月三日   法官助理 樊金龙   书记员 韩 婧