湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初221号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人候炎生（曾用名侯焱生），男，1954年2月15日出生湖北省蕲春县，汉族，高中文化，无职业，户籍地湖北省蕲春县。2007年4月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已执行）；2010年10月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币五万元，与前罪未执行的有期徒刑二年实行并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；因被告人候炎生患有严重疾病，于2010年11月16日被武汉市江岸区人民法院决定暂予监外执行，刑期从2010年11月16日至2018年10月2日。因本案于2019年7月28日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人黄光华，湖北鼎君律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检一部刑诉（2020）158号起诉书指控被告人候炎生犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。期间，公诉机关于2020年10月16日作出武江检一部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员潘育杰出庭支持公诉，被告人候炎生及其辩护人黄光华到庭参加诉讼。在审理过程中，因案情复杂，在法定审理期限内无法审结，报经武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人候炎生在暂予监外执行期间，于2012年9月26日8时许，伙同吴某东（另案处理）等人预谋以兑换外币进行诈骗，在黄梅县黄梅大厦附近，被告人候炎生以急需兑换外币为由，由冒充国税局人员及银行工作人员的吴某东等人通过兑换外币骗取被害人胡某1信任，后候炎生与吴某东将被害人胡某1带至黄梅大厦2楼，用秘鲁币骗得被害人胡某1人民币12万元。2013年3月29日10时许，被告人候炎生伙同陈某贵（已判刑）、吴某东（另案处理）预谋以兑换欧元进行诈骗，在本市武昌区临江大道中华路码头附近，陈某贵以急需将欧元兑换为人民币为由，由冒充房地局工作人员的吴某东将被害人蔡某1带至附近光大银行门口，向冒充银行工作人员的候炎生兑换欧元骗取被害人蔡某1信任，后陈某贵与吴某东将被害人蔡某1带至临江大道潮州粥府2楼，用秘鲁币假冒欧元，骗得被害人蔡某1人民币3.8万元。2013年5月31日，被告人候炎生伙同陈某贵（已判刑）、吴某东（另案处理）在本市江汉区王家墩莫泰168酒店内，釆取相同方式骗得被害人李某1人民币4万元。2013年10月30日7时许，被告人候炎生伙同吴某东、刘某（均已判刑）预谋以兑换欧元进行诈骗，在黄石市经委附近一茶楼内，刘某以急需将欧元兑换为人民币为由，由冒充经委刘主任的吴某东将被害人张某1带至颐阳路湖北银行门口，向冒充银行高主任的被告人候炎生兑换欧元骗取被害人张某1信任，后刘某与吴某东在上述茶楼内，用秘鲁币假冒欧元，骗得被害人张某1人民币7万元。被告人候炎生先后于2013年6月22日、2019年7月28日被公安机关抓获归案，后赔偿被害人蔡某1经济损失人民币1.2万元、退还被害人李某1人民币7000元并得到被害人李某1谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，公诉机关认为，被告人候炎生的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚。被告人候炎生对公诉机关起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，辩称其患有疾病，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人候炎生归案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度较好；2、被告人候炎生的亲属愿意积极赔偿被害人的部分经济损失，并取得被害人谅解；3、被告人候炎生已年满六十五岁，社会危害能力减小。综上，请求对被告人候炎生从轻处罚。经审理查明，2012年9月26日8时许，被告人候炎生与吴某东（另案处理）、张某5（已死亡）等人预谋以兑换欧元设骗局进行诈骗，在黄梅县水利局附近，由被告人候炎生以问路为名要求被害人胡某2带路至黄梅县国税局门口，与冒充黄梅县国税局刘主任的吴某东见面后，共同至黄梅大厦二楼。由被告人候炎生谎称有事急需将所持欧元兑换成人民币，并由吴某东将被害人胡某2带至中国农村信用合作社门口，与冒充信用社工作人员的张某5以100欧元（欧元实际系秘鲁币）兑换人民币800元，诱使被害人胡某2欲赚取外币兑换人民币的差价。随后，被告人候炎生及吴某东将被害人胡某2再次带至黄梅大厦二楼，用秘鲁币假冒欧元从被害人胡某2处骗取人民币12万元。此后，经被害人报警，黄梅县公安局民警于2012年12月22日根据线索将被告人候炎生查获，并于2012年12月24日以被告人候炎生患有严重疾病，对其取保候审。被告人候炎生归案后向黄梅县公安局退赔个人违法所得人民币3万元。2013年3月29日10时许，被告人候炎生与陈某贵（已判刑）、吴某东（另案处理）预谋以兑换欧元设骗局进行诈骗，在武汉市武昌区临江大道中华路码头附近，由陈某贵以问路为名要求被害人蔡某2带路至武昌区房地局门口，与冒充武昌区房地局刘主任的吴某东见面后，陈某贵谎称有事急需将所持欧元兑换成人民币，并由吴某东将被害人蔡某2带至光大银行门口，与冒充银行工作人员的被告人候炎生以100欧元（欧元实际系秘鲁币）兑换人民币800元，诱使被害人蔡某2想赚取外币兑换人民币的差价。随后，陈文贵、吴晓东在位于武汉市武昌区临江大道的潮州粥府二楼用秘鲁币假冒欧元从被害人蔡某2处骗取人民币3.8万元。嗣后，经被害人报警，武汉市公安局武昌分局民警于2013年6月22日根据线索将被告人候炎生及陈某贵、吴某东抓获。因被告人候炎生及吴某东均已被公安机关列为网上逃犯，武汉市公安局武昌分局将被告人候炎生及吴晓东分别移交荆州市公安局荆州区分局、黄梅县公安局处理，但荆州市公安局荆州区分局于2013年6月25日以被告人候炎生患有严重疾病，对其取保候审；黄梅县公安局于2013年6月26日以吴某东患有严重疾病，对其取保候审。此后，被告人候炎生及陈某贵退赔赃款合计人民币2.4万元已由公安机关发还被害人蔡某2。2013年5月31日12时许，被告人候炎生与陈某贵（已判刑）、吴某东（另案处理）预谋以兑换欧元设骗局进行诈骗，在位于武汉市江汉区航空路的武汉地质大学附近，由被告人候炎生以问路为名要求被害人李某2带路至湖北省交通厅门口，与冒充湖北省交通厅办公室夏主任的吴晓东见面后共同至位于本市江汉区王家墩的莫泰168酒店一楼，被告人候炎生谎称有事急需将所持欧元兑换成人民币，并由吴某东将被害人李某2带至光大银行门口，持面值100欧元（实际系秘鲁币）与冒充银行工作人员的陈某贵约定以100欧元兑换人民币800元，诱使被害人李某2以垫付款项赚取外币兑换人民币的差价。随后，被告人候炎生及吴某东在莫泰168酒店一楼采取用秘鲁币假冒欧元的手段从被害人李某2处骗取人民币4万元。此后，经被害人报案，武汉市公安局江汉分局于2013年8月将被告人候炎生列为在逃人员登记上网。2013年10月30日7时许，被告人候炎生与吴某东、刘某（均已判刑）预谋以兑换欧元进行诈骗，在位于黄石市黄石港区区的曼晶酒店附近，由刘某以问路为名要求被害人张某2带路至黄石市经委门口，与冒充黄石市经委刘主任的吴某东见面后，共同至附近一茶楼，刘某谎称有事急需将所持欧元兑换成人民币，并由吴某东将被害人张某2带至颐阳路的湖北银行门口，以100欧元（欧元实际系秘鲁币）兑换人民币800元，诱使被害人张某2欲赚取外币兑换人民币的差价。随后，刘某、吴某东在上述茶楼采取用秘鲁币假冒欧元的方式从被害人张某2处骗取人民币7万元。此后，经被害人报案，公安机关先后于2014年3月、2017年2月分别将刘某、吴某东查获。刘某归案后向被害人张某2退赃人民币3万元。公安机关于2019年7月28日根据线索将被告人候炎生抓获归案。综上，被告人候炎生参与诈骗四次，诈骗金额共计人民币26.8万元。另查明，案发后，被告人候炎生的亲属于2019年8月5日代为向被害人李某2退赔个人所得赃款人民币7000元，并取得被害人的谅解。在案件审理过程中，被告人候炎生的亲属代为向被害人张某2退赔个人所得赃款人民币1.5万元，并取得被害人谅解。上述事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有视频录像截图照片、物证照片，公安机关的抓获及破案经过、常住人口基本信息、刑事判决书、暂予监外执行决定书、在逃人员登记表、呈请移送案件报告书、取保候审决定书、拘留释放证明书、银行账户交易明细、证明、银行利息清单、扣押决定书、扣押及发还清单、收条及谅解书、情况说明等书证，证人李某3、张某3、周某、彭某、张某4的证言，被害人胡某2、蔡某3、李某2、张某2的陈述，同案犯吴某东、陈某贵、刘某的供述，辨认笔录等证据，足以认定。本院认为，被告人候炎生先后与同伙相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人候炎生诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控的犯罪成立。被告人候炎生当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人候炎生及其亲属代为退赔部分赃款并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被告人候炎生自愿认罪，且归案后积极退赔部分赃款，请求从轻处罚的辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人候炎生具有多次诈骗、自愿认罪、退赔部分赃款并取得谅解等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人候炎生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五千元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2023年11月22日止）。二、被告人候炎生退赔赃款人民币3万元依法发还被害人胡某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 雷人民陪审员  潘向荣人民陪审员  李永毅二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  蔡静寒