苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初138号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人韩志英，女，1977年1月14日生，汉族，高中文化，务工，住苏州市吴江区。被告人韩志英因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年12月25日被刑事拘留（12月24日被羁押），2019年1月30日被取保候审。被告人韩志英又因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月1日被刑事拘留（7月30日至次日被羁押），同年9月6日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人邹卢骏，江苏安孚律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检二部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人韩志英犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2020年3月1日向本院提起公诉。本院于同年3月3日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中，由于不能抗拒的原因依法中止审理，后依法恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员王伟伟出庭支持公诉，被告人韩志英及其辩护人邹卢骏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控:一、合同诈骗2019年5月至7月期间，被告人韩志英在苏州市吴江区盛泽镇，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同或部分合同等方式，先后骗取被害人詹某、向某等人总价值人民币267万余元的布匹及货款（其中16.4万未得逞）。具体分述如下：1.2019年5月至6月，被告人韩志英以先支付部分货款后继续诱骗被害人钱某继续向其出售布匹的方式，骗取被害人钱某总价值人民币177万余元的布匹。2.2019年7月23日，被告人韩志英向被害人詹某谎称有20万米花瑶皱布匹，可以以每米1.9元的价格向被害人詹某出售，后在2019年7月27日收到被害人詹某货款人民币20万元后，将该货款偿还给钱某，骗取被害人詹某人民币20万元。3.2019年7月26日，被告人韩志英以2.05元每米的价格向某公司1购买8万米花瑶皱布匹，并谎称已打款，后因某公司1工作人员发现未收到货款将布匹卸回而未得逞。4.2019年7月30日，被告人韩志英以每米5.4元的价格向被害人向某购买10万米尼丝纺布匹，并谎称2小时内付款，后在收到被害人向某价值人民币53.9978万元的99996米尼丝纺布匹后，即以每米2.6元的价格出售给许某。案发后，公安机关追回花瑶皱布匹53157米、尼丝纺布匹99730米。案发后，被告人韩志英返还被害人詹某人民币6000元。二、职务侵占1.2018年12月期间，被告人韩志英利用担任苏州某纺织服饰有限公司业务员，负责布匹的销售等职务便利，将被害单位苏州某纺织服饰有限公司总价值人民币246395元的75D乱麻布匹28060米、复合丝高丝宝布匹25088米据为己有后予以抵债或低价销售给某纺织有限公司。2.2019年2月至3月期间，被告人韩志英利用担任被害单位吴江某纺织有限公司业务员，负责布匹销售等职务便利，将被害单位吴江某纺织有限公司总价值人民币572143元的平纹绒雪纺白坯布156065米据为己有后低价销售给盛泽某纺织有限公司。案发后，公安机关追回了复合丝高丝宝布匹15058米，被告人家属赔偿了被害单位苏州某纺织服饰有限公司全部损失。归案后，被告人韩志英如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人韩志英以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大；又利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人韩志英在实施第三起合同诈骗犯罪过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人韩志英如实供述自己职务侵占的犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。被告人韩志英提出辩解：其对于起诉书指控的二笔职务侵占以及第四笔合同诈骗无异议。关于起诉书指控的合同诈骗第一笔犯罪事实，其是帮钱某代销货物，将布卖掉后再把钱给钱某，只是因为被抓致未履行余款支付；关于起诉书指控的合同诈骗第二笔犯罪事实，其实际履行了部分合同，部分货物已经送到某物流；关于起诉书指控的合同诈骗第三笔犯罪事实，是因为转账延时，某公司1不同意发货，其提出把车给对方，对方不要。其实施高买低卖的行为，只是为了向客户显示自己有能力，相关亏损其可以找亲戚朋友借钱弥补，也可以一边做生意一边还钱。辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的二笔职务侵占以及第三笔、第四笔合同诈骗均无异议。二、关于起诉书指控的合同诈骗第一笔犯罪事实，被告人韩志英帮钱某进行货物代销，代销货款绝大多数支付给钱某，其本人未有牟利，被害人钱某是否陷入错误认识而处分财产的认定存疑。对于总价值人民币177万余元的布匹，被告人韩志英没有非法占有目的，不存在以先支付部分货款后继续诱骗被害人出售布匹的合同诈骗行为，更未将所得货款肆意挥霍或用于其他违法犯罪行为。三、关于起诉书指控的合同诈骗第二笔犯罪事实，被告人韩志英积极履行了合同义务，对于被害人詹某支付的货款人民币20万元，被告人韩志英不存在非法占有目的。四、被告人韩志英如实供述职务侵占的犯罪事实。五、被告人韩志英虽对自己的行为性质提出辩解，但对于实施合同诈骗行为的客观事实作了如实供述。六、被告人韩志英在实施起诉书指控的第三笔合同诈骗犯罪过程中，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂。七、被告人韩志英系初犯。八、被告人韩志英退赔了被害单位苏州某纺织服饰有限公司的全部损失，并取得对方谅解。经审理查明：一、合同诈骗2019年5月至7月期间，被告人韩志英在苏州市吴江区盛泽镇，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同或部分合同等方式，先后骗取被害单位某纺织厂、被害人詹某、向某等人总价值人民币267万余元的布匹及货款（其中人民币16.4万未得逞）。具体分述如下：（一）2019年5月至6月，被告人韩志英以先支付部分货款后继续诱骗被害单位继续向其出售布匹的方式，骗取被害单位某纺织厂总价值人民币177万余元的布匹。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的发破案经过、接受证据材料清单、划码单、账户明细查询、银行业务凭证、退仓申请、微信截图、协助查询财产通知书、银行明细清单、价格认定结论书、照片、人口信息等证据以及以下证据予以证实：1.被害人江某的陈述，证实其是某纺织厂的老板，某厂没有注册公司，只是个体户，钱某在厂里负责做出纳统计工作,主要是统计盛泽南二环仓库里布的进出数量,有时候运到染厂的布不染了,其会让她负责代办退仓手续。之前钱某办退仓手续的时候染厂的业务员都会先和其联系确认,其也和染厂的业务员强调过退仓必须要和其确认。2019年6月底7月初，其清理库存的时候发现布匹数量不对,就问了钱某,钱某说是之前假借其的名义去染厂退仓,由于钱某去退仓次数比较多,染厂的业务员相信她，也没和其确认,钱某就将退下来的白坯布卖给别人了。钱某称她将货卖给同一个人,其听到消息称别人报警了,这个人现在在派出所,其就跟过来了。公司从某甲染厂退仓的被钱某卖掉的有6月4日的两次,一次是212卷的380单丝纬弹，一次是294卷的400T消光尼丝纺，还有就是6月21日退仓的178卷400T消光尼丝纺中的165卷,另外的29卷和42卷应该是从公司仓库发出去的。5月29日141卷420T消光尼丝纺也是从其仓库里卖出去的。6月2日637卷380T尼丝纺、6月7日97卷420T消光尼丝纺是从某染厂退仓的。其不知道钱某是以什么价格卖给别人,其是按市场价3元至4元左右每米算,每种布价格不等,其算下来值人民币220万，其发现之后向钱某要回了40万元。这些布进染厂都是要做检查的,检查下来都是没有质量问题的，才会留在染厂。2.证人钱某的证言及辨认笔录，证实其是某纺织厂的会计，和韩志英认识两三年了，之前在某甲纺织厂是同事关系。其在韩志英的微信朋友圈看到她发的都是买布卖布的内容,就和她说其公司有库存的布,老板让其联系客源,其让韩志英帮忙留意一下，对方同意的。自2019年5月6日至6月20日，韩志英先后向其买过十四次布，其中有9次已经付款，分别是5月6日卖给韩志英72卷380T消光尼丝共计40702米，单价是3.3元，总价135316.6元，这批布其叫人运到南商区那边，后来韩志英找客户运走的。到了5月9日韩志英打给其134970元。5月8日卖给韩志英305卷380T半光尼丝纺共计100915米，单价是3.3元，总价333019.5元，韩志英5月15日付329361元。5月12日卖给韩志英115卷380T消光尼丝纺共计50184米，单价是3.3元，总价165607.2元，韩志英5月18日付165000元。5月13日卖给韩志英200卷菱形麻共计31376米，单价3.99元，总价125190.24元，韩志英说这个布是卖给某公司的，后来运到某公司仓库，韩志英6月20日付5万元，6月21日付5万元。5月17日卖给韩志英201卷380T低弹尼丝纺共计86467米，单价是3.8元，总价328575元，韩志英5月21日付328757元。5月21日卖给韩志英160卷400T消光尼丝纺共计59094米，单价是3.75元，总价221602.5元，韩志英5月27日付221600元。5月24日卖给韩志英273卷400T消光尼丝纺共计97221米，单价是3.75元，总价364578.75元，韩志英5月30日付20万元，6月5日付165156元。5月31日卖给韩志英70卷420T消光尼丝纺共计31567米，单价是4.4元，总价138894.8元，韩志英6月7日付138800元。6月5日卖给韩志英157卷420T消光尼丝纺共计65910米，单价是4.4元，总价290004元，韩志英6月15日付10万元，6月17日付5万元，6月18日付6.5万元。另外还有5次没有付款的，分别是5月28日卖给韩志英141卷420T消光尼丝纺布，单价4.1元，其从某纺织的仓库划码,让厂里的司机开货车把布运到了韩志英指定的地方,在盛泽南商区的。过了几天,其问韩志英要货款,她说已经打款过来了,让其去查查,其查来查去没收到,还是追问她,她还是找理由拖延。过了没几天,韩志英又提出来有客户要380T消光尼丝纺布,其就电话联系某染厂的业务员退仓,退仓了637卷布共计265149米，单价2.95元,后来韩志英把637卷布从染厂提走了。说好是月结的，这次也没有付款。6月4日卖给韩志英212卷380单丝纬弹共计58460米，单价4元，以及294卷400T消光尼丝纺103214米，单价3.45元，都是其联系从某甲染厂退仓，然后联系韩志英去某甲染厂提货。之后一两天,卖给韩志英97卷420T消光尼丝纺共计44539米，单价4元，其让司机联系韩志英具体送货到的地址,后来是送到盛泽某酒店附近。6月20日左右卖给韩志英236卷400T消光尼丝纺布共计104693米,单价3.4元，其是从某公司的仓库内划码的，让司机把布送到韩志英指定的地方,据说是盛泽某酒店附近。最后一次发货之后，其就问韩志英要货款,韩志英找了各种理由拖延，诸如行情不好、检验需要时间、她的客户订单取消等。到了6月26日,其老公蒋某的农行卡上收到了200000元。到了7月份,一直不见韩志英转钱过来,其就有点怕了,就一直催她,她还是以各种理由推脱,到了7月25、26号其一直跟着她,让她把钱给其,后来其的建行卡上收到了一笔20万元的钱,对方的名字好像是“晓燕”,其把钱转给老板娘了。其卖给韩志英的布她说是卖给甲骨文、立新等公司的，具体卖到哪里其不知道。都是韩志英联系其说有客户要买布，问其什么价格，其再问老板江某什么价格可以卖，其再把价格报给韩志英，韩志英同意后发布。关于付款是验货之后确定没问题打钱给其，是现金转账，一个月一结算。韩志英还答应给其一些辛苦费，其在老板报价的基础上加了几毛钱一米，让韩志英把货款付至其丈夫蒋某的银行卡上。韩志英没有和其说过亏本卖，2019年5月起其被韩志英以买布为由骗了170多万。其辨认出韩志英。3.证人许某的证言及辨认笔录，证实2019年5月15日左右,韩志英卖给其80892米380T尼丝纺。5月18日左右,韩志英卖给其86826米380T尼丝纺。5月28日左右,韩志英卖给其65282米420T尼丝纺。6月4日左右,韩志英卖给其11万米左右400T尼丝纺。6月25日左右,韩志英卖给其92832米400T尼丝纺。韩志英说是处理布，是湖北一个大老板放在染厂里面的布，时间久了要处理掉。其从韩志英处买布的价格为380T尼丝纺2.65元每米，400T尼丝纺2.8元左右每米，420T尼丝纺3.25元每米。其辨认出韩志英是多次卖给其尼丝纺布的女子。4.证人严某的证言及辨认笔录，证实其和韩志英在某甲纺织当过七八年同事,2019年5月份以来,韩志英先后7次卖给其布。分别是2019年5月9日,韩志英卖给其305卷380T半光尼丝纺共计101070米,单价2.3元一米,总价232461元。2019年5月14日,韩志英卖给其115卷380T消光尼丝纺的白坯布共计50579米,单价2.6元一米。2019年5月20日,韩志英卖给其433卷400T消光尼丝纺白坯布共计156663米。5月31日,韩志英卖给其70卷420T消光尼丝纺白坯布共计31567米,单价3.3元一米。2019年6月5日,韩志英卖给其157卷420T消光尼丝纺白坯布共计65910米,单价3.3元一米。2019年6月7日,韩志英卖给其97卷420T消光尼丝纺白坯布共计44625米，单价3.3元一米。6月20日,韩志英卖给其211卷单丝纬弹白坯布共计58760米,单价1.9元一米。韩志英说是帮一个武汉人代卖的,她赚点外快。其辨认出韩志英、许某是许总。5.证人胡某的证言，证实其是吴江某纺织有限公司的会计。2019年5月13日，韩志英拿了31376米菱形麻白坯布至某公司,单价3.9元。6月1日韩志英拿了1499米乱麻,单价4.3元。其不知道这个货韩志英是从哪里来的。6.证人王某甲的证言，证实其是嘉兴某甲染厂业务员,平时负责接洽业务,安排生产、发货、进仓退仓等。某纺织厂和某甲厂合作有4年了,他们的布到染厂进行加工染色。某厂那边就是老板江某或者会计钱某跟其对接。某纺织从染厂退仓,是钱某和其联系的。就是钱某通过微信发给其一个退仓申请,退仓申请中有要求退仓的品种、任务号、卷数、米数等。其根据要求进行对应的退仓,之后他们公司会派车过来把退仓的布拉走。某纺织老板江某和其核对过,其这边有记录的一次是6月1日,退仓了137卷、75卷的41460米、17399米单丝纬弹白坯布,一共是212卷,一次是6月21日退仓的92卷、86卷的60825米、33177米400T消光尼丝纺白坯布,一共是178卷。退仓申请中公司名称是某某,就是某纺织。7.证人韩某的证言，证实其是某的业务员助手,某纺织厂和某合作有两三年了，从染厂退仓好多次。退仓的时候是某纺织厂的会计钱某联系的，染厂这边只要把退仓手续办好,布就让对方拉走。应该是某纺织厂的人叫货车司机拉的。8.被告人韩志英的供述及辨认笔录，证实其有高进低出的行为，是钱某工作的某纺织的货，是380T、400T、420T尼丝纺的白坯布，都是某纺织的库存布，有些是从染厂里面退仓出来的，钱某说老板同意她卖的。其与钱某闲聊时，钱某说老板有很多尼丝纺的库存，老板最近在愁钱，让其帮忙销掉点，其同意的。从2019年5月底到6月底，一个月时间，其一共拿了64万多米，总的货款是210多万，全部被其低价卖给许某和严某了，380T尼丝纺单价2.65至2.75元一米，400T尼丝纺单价2.9至3.3元一米，420T尼丝纺单价3.7元左右一米。其是帮钱某代销布，其先找到销售，如果确定有人要货，其再跟钱某说发货，货收到之后验货，货没问题打钱给其，其再打钱给钱某指定的蒋某的银行账户。其不记账的，都是钱某记录几号发了多少货，付了多少钱，钱某会把账单发给其对一下账。有时钱某叫车送货过来，有时其叫车拉货，是从某或者某甲染厂拉退仓的布，大多是送到许某的仓库。其是为了套现，其低价卖掉钱某这边的货拿到手的钱大概有190多万。其承认其骗了钱某，没有为什么，就是说不出理由。其辨认出钱某、许某、严某。（二）2019年7月23日，被告人韩志英谎称有20万米花瑶皱布匹，愿意以每米1.9元的价格向被害人詹某出售，后在2019年7月27日收到被害人詹某预付货款人民币20万元后，将该货款偿还给钱某，骗取被害人詹某人民币20万元。（三）2019年7月26日，被告人韩志英与某公司1工作人员约定以2.05元每米的价格购买8万米花瑶皱布匹，并谎称已打款，后因某公司1工作人员发现未收到货款将布匹卸回而未得逞。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的发破案经过、接受证据材料清单、微信截图、银行回单、照片、人口信息等证据及以下证据予以证实：1.被害人詹某的陈述，证实2019年7月8号,其在一个微信纺织群里发消息说要买布匹,后一个叫韩志英的女的通过微信“一夕流年”加其好友，她说有其需要的布匹,但对方说的价格太高其没准备要。7月23日,韩志英联系其说有20万米花瑶皱布匹,每米1.9元,保证质量,其看过货物样品后觉得货不错,就同意交易。韩志英说要现金付款,让其自己叫货车去拉货,装货后付款，其说先付款80%,等货都做好了,确认质量没问题，再一次性结清剩下20%款项，对方同意了。7月26日左右,其叫小弟朱树成开货车去现场验货装货,韩志英说盛泽只有7万多米布匹,还有13万米左右的布匹在河南，也可以一起帮其装货,其相信她了。韩志英就把码单发给其，让其打20万元货款给她,其就通过银行转账20万至对方提供的钱某的银行账户,当时因为是跨行转账,没有及时到账,对方就说钱没有到账不给发货和装货,当天其就没有装上布匹。7月27日凌晨，20万元已经转至韩志英指定的钱某的账户，后来韩志英一直以各种借口没有发货。到了7月30日,其发现对方根本就没有货,感觉被骗了,就让小弟朱树成跟着韩志英,然后韩志英不知道去哪里弄了5万多米的布匹发到某物流。然后韩志英就和其小弟朱树成一起去验货,发现这个货挂码不足,质量不行。下午4点钟,有一个姓钮的厂家到这边来说这5万多米的布匹是他们的,他们没有收到钱,货物不能拉走。当时其就和这个姓钮的沟通,其得知布是韩志英从姓钮的那边以2.3元每米买的,然后以1.9元每米卖给其。其和姓钮的都发现上当了,遂报警。其发现货物质量不行，让韩志英把钱退给其，当晚韩志英转给其6000元，并写了194000元欠条给其。2.证人徐某的证言及辨认笔录，证实其是盛泽某公司1的员工，负责收发货。其公司老板委托李某甲卖布，2019年7月26日上午,李某甲带了一男一女过来说要买2026复合丝花瑶皱布，说好下午过来装布，装好布给钱，因为是第一次交易,所以当场现金结算。下午4点左右,买布的人叫来一辆货车装布,布装得差不多了,其向对方要几十万的货款,那个本地女的说老板娘在开车不方便转钱,后来又说钱已经转了,但是是跨行的,当天是周五,已经过17点了,不能及时到账等。其平时也有几十万的交易,这个女的说转账不能及时到账明显是骗人的,其就和这个女的说钱什么时候到账什么时候装布走。后来这个女的以及她带的一个男的都走了,其把装上车的布重新卸下来,放回仓库了。这个女的本来说第二天过来装布的,后来就一直没来。其辨认出韩志英是在某公司1装布后没有付款的女子。3.证人李某甲的证言及辨认笔录，证实2019年7月25日，韩志英找到其问有没有2026花瑶皱白坯布要卖,其说有的,卖给她的话现金价2.05元一米,就是钱到账,货拉走。其带她去仓库看了布,其这边一共有20多万米布,盛泽仓库里现有8万多米,韩志英说先买仓库里面的8万多米,价格说好是2.05元一米。第二天下午,韩志英叫了车过来拉货,她还带了一个姓朱的男客户过来,装车时公司的徐某也在。装了一大半,其就让韩志英打钱过来,韩志英说客户在打钱了，让其等一下,结果等了两个小时左右也不见货款过来,韩志英说银行打款不是实时到账的理由等,但其不相信她,反正钱不到账货不给她拉走，最终钱还是没有到账，其就把已经装上车的那些布都卸下来装回仓库了。韩志英还说等两天过来买布，结果好几天都没有来。其辨认出韩志英。4.证人钮某的证言及辨认笔录，证实2019年7月18日，名叫“一夕流年”的女子通过微信加其好友，后问其好多布匹的价格，其说有很多不做。7月30日早上，这个女的在微信上和其说准备买2026复合丝花瑶皱布匹共13万米，其说只有5万米，对方让其把这5万米直接装到某物流，还说看到货就直接打钱给其。其把货运到某物流后就在车里等该女子打钱。大概到下午16时40分左右，其说如果她不打钱就把货装回家，然后其看到这名女子所说的要买其布的客户，该客户说他买这批布的价格是1.9元一米，其说其卖给这名女子要2.3元一米，其发现被骗就报警了。后对方通过银行转账给其12万元，还有2787元没付。其辨认出韩志英是微信名“一夕流年”的女子。5.证人许某的证言及辨认笔录，证实2019年上午11点左右,韩志英联系其说有10万米尼丝纺布,她急需用钱，着急处理,双方谈好2.8元一米。下午3点多,韩志英就把布拉过来了,当时其已经联系了某乙纺织的裴某某,还搬走了一卷去给他看，其和裴某某谈好3元一米,裴某某转给其13万元,其转了12万元给韩志英。韩志英说是400T尼丝纺，是处理布，码单上总共是99996米，496卷，该批布后来剩下495卷，被公安机关扣押了。其辨认出韩志英。6.证人裴某的证言及辨认笔录，证实7月30日下午4点多,许某打电话说有一批10万米的400T消光尼丝纺黑色成品布,是外贸订单取消的,问其要不要。其看过样品后还价到3元一米，许某不同意就离开了。后许某说别人买这批布,价格谈的差不多了但是身上货款不够,要向其借点周转，其不同意。许某就说先转给他一点钱,他买了这批布之后送到其仓库让其看看,如果看的上,就卖给其,如果其不要,他再把钱退给其,布他拉走，其同意了。后其转给许某13万元钱，当晚许某把布送到其仓库。第二天其听说出事了,许某带警察过去把布拉走扣押了。其辨认出许某。7.被告人韩志英的供述及辨认笔录，证实其和某丙纺织的詹某认识是在2019年6月底,当时其在朋友圈里发2026复合丝花媱皱白坯布的信息,詹某主动问其的,其报给詹某的价格是2.05元一米,詹某说太贵了,后来其到某公司1去问了价格,某公司1报给其的价格是2.05元一米,其跟某公司1说客户嫌贵,后来,某公司1的意思是他们有一批货有点脏,再搭上一些新货,这样的话1.9元一米的价格是可以的，其就报给詹某,詹某也是同意的。当时某公司1统计出来说是有20万米左右，詹某说他都要，谈好先支付80%货款,剩下20%等布匹染色确认没有问题之后再支付。7月26日,其让某丙公司到某公司1的仓库装货7.2万米,货已经装上车了。某公司1的意思是钱到才可以发货，结果詹某迟迟没有把钱转过来,某公司1就把货卸下来,没有卖给其。7月27日其收到詹某的20万元货款，钱是转给钱某的，因为钱某跟其要某公司尼丝纺的货款，收到钱后钱某把钱给她老板了。当时钱某就在其身边，她U盾都在身边，钱到了她可以帮其转出来。因为前一天布好多的货没有发出来，所以其让钱某把钱给她老板了。7月30日中午，其跟某丁纺织的老板娘采购了2026复合丝花媱皱白坯布247卷53386米,单价2.3元一米,这个货其是以1.9元钱的价格卖给某丙纺织詹某的。詹某说是这个货的挂码不足,而且质量也有问题,所以詹某没有要这个货。这个货已经被公安机关依法扣押了。其辨认出詹某、钮某、许某。（四）2019年7月30日，被告人韩志英以每米5.4元的价格向被害人向某购买10万米尼丝纺布匹，并谎称2小时内付款，后在收到被害人向某价值人民币53.9978万元的99996米尼丝纺布匹后，即以每米2.6元的价格出售给许某。案发后，公安机关追回花瑶皱布匹53157米、尼丝纺布匹99730米，其中尼丝纺布匹99730米已发还被害人向某。案发后，被告人韩志英返还被害人詹某人民币6000元。上述事实，被告人韩志英在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的被害人向某的陈述、证人许某、裴某的证言、发破案经过、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、接受证据清单、码单、银行电子回单、登记保存清单、提取笔录、微信截图、照片、人口信息等证据予以证实，足以认定。二、职务侵占1.2018年12月期间，被告人韩志英利用担任苏州某纺织服饰有限公司业务员，负责布匹的销售等职务便利，将被害单位苏州某纺织服饰有限公司总价值人民币246395元的75D乱麻布匹28060米、复合丝高丝宝布匹25088米据为己有后予以抵债或低价销售给某纺织有限公司。2.2019年2月至3月期间，被告人韩志英利用担任被害单位吴江某纺织有限公司业务员，负责布匹销售等职务便利，将被害单位吴江某纺织有限公司总价值人民币572143元的平纹绒雪纺白坯布156065米据为己有后低价销售给盛泽某纺织有限公司。2019年5月13日，被告人韩志英将价值人民币122366.4元的200卷菱形麻布匹31376米交至被害单位吴江某纺织有限公司。2019年6月1日，被告人韩志英将价值人民币6445.7元的10卷乱麻布匹1499米交至被害单位吴江某纺织有限公司。归案后，被告人韩志英如实供述了自己的犯罪事实。案发后，公安机关追回了复合丝高丝宝布匹15058米，已发还被害单位苏州某纺织服饰有限公司，被告人家属赔偿了被害单位苏州某纺织服饰有限公司全部损失。被害单位苏州某纺织服饰有限公司对被告人韩志英表示谅解。上述事实，被告人韩志英在开庭审理过程中无异议，且有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的被害人杨某乙的陈述、证人李某乙、张某甲、王某乙、王某丙、沈某、张某乙、何某、张某丙、舒某、杨某甲、苏某、孙某、胡某、桑某、王某丁的证言、发破案经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、员工登记表、收条、价格认定结论书、微信截图、增值税专用发票、银行进账单、谅解书、委托书、工资表、对账明细、借条、银行客户专用回单、收据、转账截图、大额支付系统来账回单、划码单、购销合同、网上银行电子回单、银行承兑汇票、营业执照、调取证据清单、汽车租赁合同、验车单、物流发货清单、照片、人口信息等证据予以证实，足以认定。关于被告人韩志英及其辩护人针对第一、二、三合同诈骗提出的无罪辩解及辩护意见，经查，本案中，被告人韩志英每次交易均是以市场价格购入布匹，随即转手以明显低于市场价格的不合理低价卖出，其明知自己这种行为难以为继，终将导致无法完全履行合同，仍然以先履行部分合同的方法，陆续诱骗不同被害人签订和履行，收取布匹或预付款，套取现金拆东墙补西墙，其显然具有非法占有被害人财物的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。对相关辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于合同诈骗部分，被告人韩志英对起诉书指控的第一笔、第二笔、第三笔犯罪事实，均否认其具有诈骗的主观故意，其未如实供述主要犯罪事实，对辩护人的相关辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人韩志英以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大；又利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别构成合同诈骗罪、职务侵占罪，依法均应予以惩处。被告人韩志英犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人韩志英在实施第三起合同诈骗犯罪过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人韩志英如实供述自己职务侵占的犯罪事实，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人韩志英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2031年6月21日止，先行羁押的38日已予扣除），并处罚金人民币十万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人韩志英退赔被害单位某纺织厂人民币一百七十七万元，退赔被害人詹某人民币十九万四千元，退赔被害人向某人民币一千四百三十六元四角，退赔被害单位吴江某纺织有限公司人民币四十四万三千三百三十元九角。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽鹏人民陪审员  顾家华人民陪审员  杨荣泉二〇二〇年十二月一日书 记 员  吴思懿附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。