广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初723号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人刘某，男，1990年6月8日出生，身份证号码430************25X，汉族，文化程度初中，司机，户籍所在地：湖南省益阳市赫山区***************。因本案于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人顾永春，广东定海针（清远）律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检一部刑诉〔2020〕Z319号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案，清远市清城区人民检察院指派检察员黄带娣出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人顾永春到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月16日，被告人刘某为谋取非法利益，在明知款项是非法所得的情况下，仍然提供其本人的中国农业银行银行卡(卡号622*************875)给艾益波(另案处理)，将艾益波安排汇入其卡内的款项人民币148800元提现，并将现金交给艾益波指定的男子。被告人刘某从中获利约人民币1500元。为证明指控的以上事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：手机一台、银行卡四张等物证；户籍证明、抓获经过、交易凭证、银行交易记录、微信聊天记录截图等书证；证人艾益波的证言；被害人王某的陈述；被告人刘某的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；审讯视频等视听资料。公诉机关认为，被告人刘某无视国家法律，明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人刘某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘某的辩护人当庭提交刑事谅解书、收据、银行交易凭证等书证，拟证明被告人刘某退出赃款人民币158000元给被害人，取得被害人的谅解。被告人刘某的辩护人发表以下辩论意见：第一，被告人刘某积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解；第二，被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好；第三，被告人刘某没有犯罪前科，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对被告人免予刑事处罚。经审理查明，2020年3-4月期间，微信名为张晓辉（微信号：yzy85228）的人以“力天影视”手机APP投资赚取利息的方式对被害人王某进行诈骗，被害人王某将人民币846997元转至户名为北京***文化传播有限公司的银行账号（账号110********000002349）后，通过艾益波（另案处理）等人提取现金或转账方式进行洗钱。2020年4月16日，被告人刘某为谋取非法利益，在明知艾益波从事洗钱业务的情况下，仍然提供本人银行卡给艾益波使用。被告人刘某在其名下的中国农业银行卡(卡号622*************875)收到艾益波安排汇入的户名为北京德玫轩文化传播有限公司的银行账号（账号为110********000002349）转账的人民币149893元后，将人民币148800元提现后交给艾益波指定的男子。被告人刘某从中获利约人民币1500元。案发后，被告人刘某家属自愿赔偿被害人王某人民币158000元，取得被害人王某的谅解。上述犯罪事实有经庭审质证、确认的手机一台、银行卡一张等物证；户籍证明、抓获经过、交易凭证、银行交易流水、微信聊天记录截图、刑事谅解书、收据等书证；证人艾益波的证言；被害人王某的陈述；被告人刘某的供述与辩解；勘验、检查、辨认等笔录；审讯视频、银行监控视频等视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人刘某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人刘某积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解，可以依法从宽处罚。被告人刘某没有犯罪前科，是初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，可以酌情从轻处罚。对辩护人以同样理由提出的辩论意见，本院予以采纳。被告人刘某掩饰、隐瞒犯罪所得的金额超过10万元，属于情节严重，不属于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的情形，因此不应免予刑事处罚。对辩护人提出的对被告人刘某免予刑事处罚的辩论意见，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定和本案案情，本院予以采纳。综合考虑被告人刘某的犯罪事实、情节及悔罪表现，本着惩罚与教育相结合的原则，置被告人于社会上改造确实不致再危害社会，可以对被告人刘某适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三千元（罚金应在判决生效后一个月内缴纳）；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、追缴被告人刘某违法所得人民币1500元没收上缴国库；三、随案移送的银行卡四张、手机一台是作案工具，依法没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  潘文静人民陪审员  黄继华人民陪审员  蔡秀凤二〇二〇年十二月十日书 记 员  利燕玲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。