江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2640号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张文森，男，1997年12月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市达川区。2019年10月17日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月17日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2485号起诉书指控被告人张文森犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年11月23日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年12月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人张文森到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张文森于2016年9月在河北省霸州市加入电信诈骗组织“水玲珑国际化妆品有限公司”（后更名为“香港新肤雅国际化妆品有限公司”）。该组织自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称寝室长）、“主管”、“业务员”等职务，以“投资每套人民币2900元‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙。该组织业务员以女性身份，利用微信、QQ添加陌生男性为好友，假装与对方谈恋爱取得对方信任，之后虚构生病、探望对方没有路费等理由骗取被害人财物。被告人张文森于2018年5月被提拔为寝室长，期间，其本人及其管理的业务员对被害人实施诈骗，共计骗得人民币27000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人张文森于2018年12月至2019年7月间，通过ＱＱ搭识被害人张某，假装与对方谈恋爱，后虚构“没有路费”、“没钱吃饭”等理由，通过微信转账、微信红包方式共骗取被害人张某人民币1950元。2.被告人张文森于2019年10月，通过ＱＱ搭识被害人孔某，采用上述手段，骗取被害人孔某人民币1439元。3.业务员王某2于2019年1月至9月间，通过微信联系以前的同事万某，采用上述手段，骗取被害人万某人民币6000余元。4.业务员王某2于2019年6月，通过微信联系以前的同事沈某，采用上述手段，骗取被害人沈某人民币9100元。5.业务员王某2于2019年7月，通过微信联系同学赵某，采用上述手段，骗取被害人赵某人民币2000元。6.业务员王某2于2019年8月至9月间，通过微信联系以前的同事王某1，采用上述手段，骗取被害人王某1人民币2533元。7.业务员李某于2019年6月至7月间，通过微信搭识被害人龙某，采用上述手段，骗取被害人龙某人民币1450元。8.业务员李某于2019年7月至8月间，通过ＱＱ搭识被害人杨某，采用上述手段，骗取被害人杨某人民币824.34元。9.业务员李某于2019年8月至9月间，通过ＱＱ搭识被害人范某，采用上述手段，骗取被害人范某人民币1117.2元。10.业务员李某于2019年10月，通过ＱＱ搭识被害人古某，采用上述手段，骗取被害人古某人民币949.87元。被告人张文森被公安机关抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，同案人员王某2、李某已退赔各自相应被害人全部损失。公诉机关认为，被告人张文森以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文森系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了刑事案件侦破经过、转账记录、微信支付交易明细证明、人口信息、扣押决定书及清单、谅解书、情况说明、刑事判决书等书证，证人王某2、李某、王某3的证言，被害人龙某、杨某、古某、范某等人的陈述，被告人张文森的供述，江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录及照片等证据证实。被告人张文森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人张文森处扣押手机1部。本案审理期间，被告人张文森已退赔被害人张某、孔某全部经济损失并取得谅解。本院认为，被告人张文森的行为确已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张文森在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。根据被告人张文森的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张文森犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员 丁 莉二〇二〇年十二月八日书记员 黄颖芝附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3．《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。