广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0922刑初334号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人李剑松，男，1998年10月28日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住陆川县。曾因犯盗窃罪，于2019年7月2日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，同年9月30日刑满释放。因本案，于2020年7月31日被陆川县公安局羁押，同年8月2日被陆川县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人吕旺林，男，1994年11月12日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。因本案，于2020年8月5日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人李永新，男，1999年11月17日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陆川县，住陆川县。曾因犯盗窃罪，于2019年7月2日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元，同年7月31日刑满释放。因本案，于2020年7月31日被陆川县公安局羁押，同年8月2日被陆川县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人丘政良，男，1988年9月5日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，农民，住广西陆川县。因本案，于2 020年7月31日被陆川县公安局羁押，同年8月2日被陆川县公安局刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人刘文权，男，1996年8月3日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 陆川县人民检察院以陆检一部刑诉﹝2020﹞182号起诉书指控被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良、刘文权犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员周端出庭支持公诉，被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良、刘文权到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2020年7月份，吕旺林、李剑松、丘政良、李永新经事先商量，分工合作。先由丘政良找到刘文权、张某2提供两张涉案银行卡，刘文权明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，还帮助开办银行卡，得款1000元，然后李剑松、李永新通过手机、ＰＯＳ机操作、ＡＴＭ取款等方式将该两张卡里面他人诈骗夏某、钦慧琴、张某1、汤某所得的34万元转给吕旺林，从中抽取利益，其中李剑松分得4000元，丘政良分得4000元，李永新分得3000元。最后吕旺林又将钱通过本人支付宝转账给吕安基的支付宝，从中抽取4600元。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良、刘文权的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。李剑松、吕旺林、李永新、丘政良共同实施了故意犯罪行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，李剑松、吕旺林、李永新、丘政良是主犯，应当按照 其所参与的全部罪行处罚。李剑松、李永新是累犯，应当从重处罚。刘文权是自首，可以从轻或者减轻处罚。丘政良、李永新具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。吕旺林、李剑松、丘政良、李永新、刘文权认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。 被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良、刘文权对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明，2020年7月份，被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良等人经事先商量后，明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供账号并通过手机、ＰＯＳ机操作、ＡＴＭ取款等方式帮助支付结算，具体分工合作如下：先由丘政良、李永新找到被告人刘文权和张某2，提出让刘文权、张某2以刘文权、张某2本人的名义办理银行卡给其等人使用，刘文权明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍帮助开办银行卡并得款1000元。李剑松、吕旺林等人将刘文权、张某2的银行卡信息告知吕安基。后夏某、钦慧琴、张某1、汤某被诈骗共34万元，其中刘文权尾号为6371农业银行卡转入26万元，张某2尾号为8529的工商银行卡转入8万元。发现上述钱款到账后，李剑松、李永新从中抽取利益后，通过手机、ＰＯＳ机操作、ＡＴＭ取款等方式转给吕旺林的支付宝、微信等账户。吕旺林从中抽取4600元利益后，又通过其本人支付宝转账给吕安基的支付宝。事后，李剑松分得4000元，丘政良分得4000元，李永新分得3000元。 另查明：一、被告人李剑松因犯盗窃罪，于2019年7月2日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，同年9月30日刑满释放；被告人李永新因犯盗窃罪，于2019年7月2日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元，同年7月31日刑满释放。二、2020年7月31日公安机关在陆川县中山苑附近抓获丘政良，丘政良到案后将李永新的去向告诉公安民警，协助公安机关在陆川县中山苑红绿 灯路口附近抓获李永新，李永新到案后通过约见李剑松，协助公安机关在陆川县抓获李剑松，经查证属实。2020年8月14日，刘文权主动到陆川县公安局新洲派出所投案，并如实供述其的犯罪事实。三、2020年7月31日，公安民警依法对陆川县李永新住处进行了搜查，现场扣押到银行卡14张、Ｕ盾3个、Ｋ宝1个、ＳＩＭ电话卡1张、电话卡卡套2张、身份证1张（李泽东）；2020年8月1日，公安民警依法对陆川县李剑松住处进行了搜查，现场扣押到电话卡套7张、电话卡2张、银行卡15张、支付宝二维码2张、记账的笔记本1本（内有网址、银行卡账号密码、Ｕ盾密码、手机号码、身份证号码等相关内容）。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证属实的受案登记表、立案决定书、户籍证明、破案经过、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、刘文权尾号为6371农业银行卡交易明细清单、资金流向图、广东省东莞市第二人民法院（2019）粤1972刑初911号刑事判决书、查询人员信息表、涉案物品辨认笔录和照片、辨认人员笔录、照片及名单、证人汤某、夏某、钦慧琴、张某1、张某2、黄某证言、被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良、刘文权供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，被告人刘文权明知开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，仍帮助开办银行卡，用于网络诈骗所得资金支付结算，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人李剑松、吕旺林、李永新、丘政良、刘文权犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。李剑松、吕旺林、李永新、丘政良共同实施了故意犯罪行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，李剑松、吕旺林、李永新、丘政良积极实施犯罪，是主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。李剑松、李永新曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后，在五年内再故意犯应 当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，应当从重处罚。刘文权犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。丘政良、李永新到案后，协助司法机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法从轻处罚。李剑松、吕旺林、李永新、丘政良归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚。李剑松、吕旺林、李永新、丘政良、刘文权认罪认罚，依法从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第七项、第十二条第一款第二项、第十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李剑松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年9月29日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人吕旺林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年7月4日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李永新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年6月29日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人丘政良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年4月29日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人刘文权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年1月13日止。罚金缴纳期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、对扣押在案的被告人李剑松等人作案工具银行卡二十九张、U盾三个、K宝一个、电话卡三张、电话卡卡套九张、笔记本一本予以没收，由扣押机关陆川县公安局依法处理。 七、扣押在案的身份证一张、支付宝二维码二张由扣押机关陆川县公安局依法处理。 八、对被告人李剑松的违法所得人民币四千元、被告人吕旺林的违法所得人民币四千六百元、被告人李永新的违法所得人民币三千元、被告人丘政良的违法所得人民币四千元、被告人刘文权的违法所得一千元，依法予以追缴，没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审判员  叶欢 二〇二〇年十二月十八日书记员杨宗健