河南省开封市龙亭区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0202执1044号之三被执行人赵青春，小名赵国旗，男，1977年12月24日出生，汉族，初中文化，群众，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人赵跃跃,别名小耀，男，1988年9月25日出生，汉族，初中毕业，群众，无业，户籍地河南省开封市祥符区，住开封市祥符区。被执行人杜二蒙，男，1993年10月12日出生，汉族，初中毕业，群众，无业，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市鼓楼区。被执行人潘建辉，曾用名潘建华，男，1977年1月18日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人樊磊，男，1984年12月14日出生，汉族，专科文化，群众，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人段卫东，男，1975年3月28日出生，汉族，高中毕业，群众，无业，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人樊亚彬，男，1990年6月19日出生，汉族，初中毕业，群众，无业，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人徐小西，别名燎原，男，1988年4月4日出生，汉族，初中毕业，群众，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人赵四平，男，1978年8月23日出生，汉族，高中毕业，群众，无业，户籍地河南省开封市，住河南省开封市祥符区。被执行人赵建林，曾用名赵瑞林，男，1974年3月16日出生，汉族，高中毕业，中共党员，户籍地河南省开封市鼓楼区，住河南省开封市鼓楼区。被执行人赵新旗，男，1988年11月4日出生，汉族，小学毕业，群众，户籍地河南省尉氏县，住安徽。被执行人马刚，男，1989年6月6日出生，汉族，初中毕业，群众，户籍地河南省开封市祥符区，住安徽。被执行人牛小荣，小名牛牛，女，1985年11月9日出生，汉族，小学毕业，群众，户籍地河南省开封市祥符区，住郑州市中牟县。被执行人任思思，男，1990年2月2日出生，汉族，初中毕业，群众，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人王博士，男，1991年8月18日出生，汉族，小学毕业，群众，无业，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。被执行人徐开彦，曾用名刘开彦，男，1974年9月22日出生，汉族，小学毕业，群众，农民，户籍地河南省开封市祥符区，住河南省开封市祥符区。赵青春、赵跃跃、杜二蒙、潘建辉、樊磊、段卫东、樊亚彬、徐小西、秦永恒、赵四平、赵建林、赵新旗、马刚、牛小荣、任思思、王博士、徐开彦等17人涉黑犯罪一案，本院作出的（2020）豫0202刑初8号刑事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的规定：一、被告人赵青春犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二十年，没收个人全部财产，并处罚金三十二万元，剥夺政治权利四年；二、被告人赵跃跃犯……数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金七万元；三、被告人杜二蒙犯……数罪并罚决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金六万元；四、被告人潘建辉犯……数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金七万元；五、被告人樊磊犯……数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金十万元；六、被告人段卫东犯……数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金五万元；七、被告人樊亚彬犯……数罪并罚决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元；八、被告人徐小西犯……数罪并罚决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；九、被告人秦永恒犯……数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万元；十、被告人赵四平犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元；十一、被告人赵建林犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元；十二、被告人赵新旗犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元；十三、被告人马刚犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金四万元；十四、被告人牛小荣犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元；十五、被告人任思思犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元；十六、被告人王博士犯……数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万元；十七、被告人徐开彦犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。十八、责令被告人赵青春于判决生效后三十日内退赔袁某五千元。十九、对各被告人的违法所得依法予以追缴，涉案财产的具体处置意见详见附表一、二、三、四、五；对尚未追缴到案的违法所得及其孳息，继续予以追缴。17名被告人中，秦永恒判处的罚金1万元已经缴纳，赵青春、赵跃跃、杜二蒙、潘建辉、樊磊、段卫东、樊亚彬、徐小西、赵四平、赵建林、赵新旗、马刚、牛小荣、任思思、王博士、徐开彦等16人未按上述生效法律文书履行义务，本院审判庭于2020年11月14日移交执行，本院于当日立案受理。因审判部门在判决书中对追缴违法所得的具体金额不明确，在执行过程中经本院执行局向审判部门征询意见，审判部门答复：对各被告人予以追缴的数额确定（估算）如下：赵青春1010.5万元（负总责）、赵跃跃5.1万元、杜二蒙1.5万元、樊磊5万元、段卫东6万元、樊亚彬1.5万元、徐小西5.1万元、赵四平0.7万元、赵建林0.7万元、赵新旗1.2万元、马刚1.5万元、牛小荣3万元、徐开彦3万元。对下余4名被告人，审判部门认为：潘建辉盈利多少没有证据证明，也无证据其是赌场股东，暂无法估算具体追缴数额，秦永恒、任思思、王博士未参与开设赌场，没有追缴内容。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，组织干警分三个工作组赴市看守所对被执行人进行调查询问，并报告财产状况，被执行人已向本院申报了财产情况。二、通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。（一）查明：1、被执行人赵青春有银行存款3488.96元、网络资金336.87元、保险91960.22元、公安机关扣押现金21500元，共计117286.05元，退赔被害人袁某损失5000元后，下余112286.05元上缴国库。2、被执行人赵跃跃有银行存款及网络资金2889.17元，本院已全部扣划缴纳罚金。3、被执行人杜二蒙有银行存款及网络资金399.2元，本院已全部扣划缴纳罚金。4、被执行人潘建辉有公安机关扣押现金1万元、其亲属代缴6万元，共计7万元，本院已全部缴纳罚金。5、被执行人樊磊有公安机关扣押现金9000元、公积金40500元、其亲属代缴50500元，共计10万元，本院已全部缴纳罚金。6、被执行人段卫东没有查到银行存款及网络资金。7、被执行人樊亚彬有其亲属代缴4万元，本院已全部缴纳罚金。8、被执行人徐小西有网络资金22.68元，本院已全部扣划缴纳罚金。9、被执行人赵四平有网络资金23.26元，本院已全部扣划缴纳罚金。10、被执行人赵建林有银行存款42.94元，本院已全部扣划缴纳罚金。11、被执行人赵新旗有银行存款及网络资金1437.61元，本院已全部扣划缴纳罚金。12、被执行人马刚有网络资金12.81元，本院已全部扣划缴纳罚金。13、被执行人牛小荣有网络资金296.04元，本院已全部扣划缴纳罚金。14、被执行人任思思有其亲属代缴1万元，本院已全部缴纳罚金。15、被执行人王博士有银行存款及网络资金19522.96元，本院已全部扣划缴纳罚金。16、被执行人徐开彦有银行存款及网络资金503.97元，本院已全部扣划缴纳罚金。（二）查明被执行人赵青春有位于开封市龙××区××南段中大商贸城商业楼一层1066号（房产证号：33××**）的房屋（价值119980元），予以执行罚金；赵青春妻子王明明名下有位于开封市××小区××楼××单元××号的房屋，判决没收赵青春个人部分（价值199620.69元，房屋整体价格认定为495110元，减去贷款余额95868.62元，现实际价值399241.38元，没收赵青春个人部分），本院已将此两处房屋移交开封市龙亭区财政局处置。（三）查明被执行人赵青春名下有大切诺基汽车（豫Ｂ×××**，价值170000元），其前妻单进玲名下有大众汽车（豫Ｂ×××**，价值50000元），此两辆汽车公安机关原已扣押，本院已将此两辆汽车移交开封市龙亭区财政局处置。另查明赵青春名下豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**；赵跃跃名下豫Ｂ×××**、豫Ｂ×××**;段卫东名下豫Ｂ×××**；赵建林名下豫Ａ×××**；马刚名下豫Ｂ×××**，共计8辆车辆，均已予以查封，因未实际控制，暂无法处置。三、查明被执行人赵青春有烟、酒、手表等物品（详见判决书），公安机关原已扣押，本院已将上述物品移交开封市龙亭区财政局处置，价值203388元。四、通过实地走访被执行人居住地社区、村委会进行了调查和了解，未能查找到被执行人可供执行的财产。通过做被执行人亲属工作，潘建辉、任思思的亲属已代其缴纳罚金，樊磊、樊亚彬的亲属除代其缴纳罚金外，樊磊违法所得5万元、樊亚彬违法所得1.5万元其亲属也代为缴纳。五、已向被执行人发出限制消费令。本案应当执行罚金100万元，已执行到位365130.64元，剩余罚金634869.36元暂未执行到位；追缴违法所得1010.5万元一项，樊磊、樊亚彬的违法所得已经缴纳，赵青春的各项钱款已扣划上缴国库，享有部分产权的开封市××小区××楼××单元××号房产一处、车辆两辆及其它物品已移交龙亭区财政局处置（详见罚没财物移交清单，其中9张银行卡内存款已全部扣划没收），共计执行到位800294.74万元；没收财产一项，赵青春无财产可供没收；退赔被害人损失5000元一项，被害人已领取。16名被执行人中，潘建辉、任思思的罚金执行完毕，樊磊、樊亚彬的罚金和追缴违法所得也已执行完毕，其余被执行人的罚金和追缴违法所得没有全部执行到位。对潘建辉、樊磊、樊亚彬、任思思名下的房产、车辆等财产，因其四人的罚金及违法所得已执行完毕，故无需处置。本院认为，经穷尽财产调查措施，除部分查封车辆因未实际控制，暂无法处置外，其它已发现的财产均已处置完毕，未发现被执行人有其他可供执行的财产，被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人赵青春、赵跃跃、杜二蒙、段卫东、徐小西、赵四平、赵建林、赵新旗、马刚、牛小荣、王博士、徐开彦负有继续履行罚金和追缴违法所得的义务，被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  韩守华审判员  渠秀敏审判员  万朝阳二〇二〇年十二月二十九日书记员  李 阳