中华人民共和国湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初212号公诉机关中华人民共和国湖南省汨罗市人民检察院。被告人何氏刘（越南社会主义共和国文名ＨＡＴＨＩＬＵＵ），女，1991年1月1日出生，越南社会主义共和国国籍，泰族，小学文化，户籍所在地越南社会主义共和国清××省常春县××村，现无××××所。2020年5月23日因涉嫌犯诈骗罪被岳阳县公安局刑事拘留；2020年6月29日经岳阳县人民检察院批准，次日被岳阳县公安局逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。指定辩护人仇明阳，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉汨检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人何氏刘犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉，本院依照湖南省岳阳市中级人民法院（2020）湘06刑辖52号指定管辖决定书受理本案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月24日公开开庭审理了此案。湖南省汨罗市人民检察院指派检察员王跃辉、代理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人何氏刘及其指定辩护人仇明阳、本院聘请的越南语翻译林春会均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控，2011年期间，被告人何氏刘偷渡进入国内务工，并认识现丈夫谢某，二人育有子女并于2019年3月22日登记结婚。被告人何氏刘在国内生活期间，通过社交软件认识同案人员“玉”、“容”等人（越南籍，身份不明），在二人唆使下，被告人何氏刘与“玉”、“容”分别商议通过“婚骗”收取他人“彩礼”、“订金”等方式诈骗财物。2019年12月至2020年5月期间，被告人何氏刘伙同他人通过“婚骗”方式实施诈骗两次，共计骗得人民币16万元，具体犯罪事实如下。1.2019年12月至2020年1月12日，被告人何氏刘与“玉”商议后，来到湖南省岳阳县月田镇，通过一名为“阮氏某一”的女子介绍，认识被害人李某、万某，在与被害人交流过程中，何氏刘隐瞒自己已婚的事实，谎称愿意嫁给李某和其共同生活，与同伙人员收取被害人李某、万某人民币80000元，何氏刘在收到财物的收条上故意签署假名。2020年3月，何氏刘借故离开李某家中，在补办签证手续后，回到某省某市，与其情人谭某合租生活；2.2020年5月期间，被告人何氏刘与“容”商议后，“容”带着“阮氏某二”、“建”（越南籍，身份不明）与ＬＥＯＴＨＩＫＩＭ（化名“红”）一起找到何氏刘，何氏刘与万某联系后，将上述人员带到湖北省通城县五里镇李某家中，对外谎称上述人员是其亲戚，想在本地找人出嫁。被害人余某得知后，与何氏刘及同伙人员联系，何氏刘谎称“阮氏某二”愿意嫁给余某的儿子，并收取余某人民币80000元后，安排“阮氏某二”到余某家中生活。2020年5月18日，被告人何氏刘与“容”、“阮氏某二”等同伙人员通过社交软件商议一起逃跑，并联系谭某负责接应。何氏刘在逃跑时被李某发现，后被公安机关依法控制。“阮氏某二”在同伙人员接应下顺利逃跑。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：1.何氏刘签证信息、出入境信息、住宿登记信息，何氏刘与谢某婚姻登记情况，微信转账记录及收条，隔离观察报告，到案经过说明等书证；2.证人ＬＥＯＴＨＩＫＩＭ、谭某、谢某、许某、陈某的证言；3.被害人李某、万某、余某的陈述；4.被告人何氏刘的供述与辩解；5.余某拍摄的越南新娘照片。公诉机关认为，被告人何氏刘以非法占有为目的，伙同同案人员诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人何氏刘系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款规定的量刑情节。被告人何氏刘到案后如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人何氏刘三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金，在刑罚执行完毕后，根据《中华人民共和国刑法》第三十五条的规定，驱逐出境。被告人何氏刘对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用普通程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何氏刘的指定辩护人仇明阳的辩护意见为：被告人何氏刘具有坦白情节，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年期间，被告人何氏刘偷渡进入我国务工，并认识现丈夫谢某，后回越南办理护照再次进入我国，于2019年3月22日与丈夫谢某登记结婚，二人育有子女。被告人何氏刘在国内生活期间，通过社交软件认识同案人员“玉”、“容”等人（越南籍，身份不明），在二人唆使下，被告人何氏刘与“玉”、“容”分别商议通过“婚骗”收取他人“彩礼”、“订金”等方式诈骗财物。2019年12月至2020年5月期间，被告人何氏刘伙同他人通过“婚骗”方式实施诈骗两次，共计骗得人民币16万元，具体事实如下。1.2019年12月至2020年1月12日，被告人何氏刘与“玉”商议后，来到湖南省岳阳县月田镇，通过一名为“阮氏某一”的女子介绍，认识被害人李某、万某，在与被害人交流过程中，何氏刘隐瞒自己已婚的事实，谎称愿意嫁给李某和其共同生活，与同伙人员收取被害人李某、万某人民币80000元，何氏刘在收到财物的收条上故意签署假名。2020年3月，何氏刘借故离开李某家中，在补办签证手续后，回到某省某市，与其情人谭某合租生活；2.2020年5月期间，被告人何氏刘与“容”商议后，“容”带着“阮氏某二”、“建”（越南籍，身份不明）与ＬＥＯＴＨＩＫＩＭ（化名“红”）一起找到何氏刘，何氏刘与万某联系后，将上述人员带到湖北省通城县五里镇李某家中，对外谎称上述人员是其亲戚，想在本地找人出嫁。被害人余某得知后，与何氏刘及同伙人员联系，何氏刘谎称“阮氏某二”愿意嫁给余某的儿子，并收取余某人民币80000元后，安排“阮氏某二”到余某家中生活。2020年5月18日，被告人何氏刘与“容”、“阮氏某二”等同伙人员通过社交软件商议一起逃跑，并联系谭某负责接应。何氏刘在逃跑时被李某发现，后被公安机关依法控制。“阮氏某二”在同伙人员接应下顺利逃跑。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人何氏刘外国人签证详细信息。证明被告人何氏刘的基本信息，出生于1991年1月1日，国籍越南，证件号码×××5418。被告人何氏刘在案发时已达到负完全刑事责任年龄。2、出入境信息。证明被告人何氏刘的出入境情况。3、岳阳县公安局人口与出入境管理大队出具的住宿登记信息。证明被告人何氏刘登记住宿地区（含宁远县、中山市、罗湖区、越秀区、宝安区、白云区）。4、被告人何氏刘与谢某的婚姻登记信息。证明被告人何氏刘中文译名“何氏刘”，经法定程序，与中华人民共和国公民谢某于2019年4月8日登记结婚。5、李某提供的购买越南新娘的收据及微信转账记录。证明2020年1月12日，李某通过微信转账30000元至“Ｍｙｂｙ”；同日，李某收到一张名目为“订婚订金80000元人民币”收据，出具人为“ＨＡＴＨＩＬＩＮＧ”、“ＮｇｕｆｅｎＨｕＨｕｆｅｎ”。6、岳阳县公安局出具的隔离观察报告。证明岳阳县公安局于2020年5月23日决定刑事拘留被告人何氏刘，因疫情防控需要，临时隔离在指定地点。7、岳阳县公安局刑事侦查大队出具的到案经过、接报警记录。证明被告人何氏刘以自己被拘禁为由报警求助，公安机关因疫情防控需要将其临时隔离，在此期间发现何氏刘涉嫌诈骗犯罪，将其依法控制。8、指定管辖决定书。证明岳阳市人民检察院、岳阳市中级人民法院指定汨罗市人民检察院、汨罗市人民法院审查起诉、审理本案。9、余某拍摄的“越南新娘”照片。证明余某拍摄的疑似参与诈骗的越南新娘照片。10、证人LEO某一（被卖越南新娘）的证言。证明她是2019年5、6月份的时候偷渡进入中国的，后到广东东莞一家塑料厂打工，2019年12月，她就回越南过年了。在这个期间，她使用“ZALO”聊天软件加了一些在中国生活的越南人，有一个自称“荣”的中年越南妇女就主动申请添加她为好友，她们聊天中相处的很好，她也十分信任“荣”。在越南过完年之后,今年4月份，“荣”在“ZALO”里面告诉她，让她来参加一个越南老乡的婚礼，这个越南老乡的家人不能来中国祝贺，她们就作为她的亲人来陪他出嫁，她就答应了。5月份的时候，她从越南经云南偷渡进入中国，到达云南后，“荣”和另外一个女子（后来她才知道这个女子就是要出嫁到湖北通城县五里镇的“何氏某二”），她们在云南接到她后就坐车将她带到广东东莞，那晚“何氏某二”和他男朋友同住一起，她和“荣”还有另外两个越南老乡四个人住在一起，第二天“荣”就带着她和其余的两个越南老乡从东莞租车来到“何氏某二”的老公家，当时“何氏某二”没有和她们同坐一台车过来，是下午到的，到了之后把她和另外一个越南女子安排住在她老公的一个邻居老头子家里，其他的人就住在“何氏某二”老公家。在这个老头家住的这几天，她现在的老公张某一就来到这里，“何氏某二”说这个男的钟意你，想和你做男女朋友，她也有点喜欢他，于是后面几天张某一就接她出去玩，到了5月12日这天，张某一开车将她和“荣”还有“何氏某二”三个人接到张某一家，她们都在张某一家吃饭，饭后，张某一就拿了六万元现金交给了“何氏某二”，另外还通过微信转账转了一万元钱给何氏某二，交了七万元后，她就一直在张某一家里居住到现在。这七万元是张某一交给何氏某二的结婚定金之类的。何氏某二跟她说这个钱她先保管，等她在张某一家怀孕后，她就帮她办结婚证、护照之类的，到时候还会寄五万元钱给她娘家去。她担心何氏某二不给钱给她娘家，何氏某二说她老公家离张某一家不远，如果到时候她不寄钱去她娘家的话，就去她老公家讨要。11、证人谭某的证言。证明2020年5月18日晚上18时许，中山顺风车群里一台粤Ｋ开头的车子接到他的单，从中山开车到了岳阳县月田镇，到月田镇的时候大概是5月19日下午14时，他们在月田一家宾馆午休后，他在月田街上逛逛，刚走出去几十米远，就与他约着见面的“河三妹”碰着了，他想带“河三妹”离开月田去中山，但这时跟着“河三妹”的一个男的挡在了他们的车前不让“河三妹”上车，他就从随身携带的腰包内将他去越南的签证拿出来，对着河三妹说这是她的工作证，她被逮捕了，“河三妹”一看他拿出来了签证，立马打开车门想上副驾驶，但那个男子上前去拦着“河三妹”不让她上车，双方僵持了一段，“河三妹”就跟他走了。之后他和司机在车上坐了一会，在月田吃了晚餐，当晚住在宾馆里，在宾馆里，他越想越气，就在5月20日凌晨2时拨打110报警电话，在电话里他说月田镇谢家村李某家里有个越南偷渡过来的，疫情期间怕她带病毒，要公安机关调查一下，后来一位民警加了他微信，他发了河三妹的地址给民警，第二天早上，公安民警就要他去派出所。他和“河三妹”是2019年8月份在“伊对”上面认识的，在2019年年底确定男女朋友关系，但两人并未同居，“河三妹”很少去他租的房子里面，偶尔去住一两天就走了，所以他不知道“河三妹”怎么到的岳阳县月田镇。几天前“河三妹”打电话给他要他来月田接她去中山。她之前陆陆续续找他借了三万元钱，如果他不来接她，她不回中山就没办法还钱给他。12、证人董某（谭某临时聘请司机）的证言。证明租车情况与谭某陈述的一致。到了2020年5月19日下午18时，在月田金鑫宾馆休息之后，他下楼准备去车上拿充电器，突然从主路上拐过来一个穿黄色衣服的女的，那个和他来的男子对他说要他拉这个女的先走，那个女的也上来抓他的车门，他还没反应过来，车子没解锁，那个女的就没打开车门，这时候跟着那个女的来了另外一个男的，女子就松开门把手往前走，他和一起来的那个男的要他发车，他自己也上车，要他跟着那个女的，等待机会接这个女的上车，他往前刚开出几米远，那个女的突然折返回车边上，那个男的突然打开车门让女的上车，就叫他加油快点走。这时另一个男子上来拉开驾驶室的门，说不许走，并且要女的下车，不然就报警。那个女的就下车，和女的来的那个男的从包里拿出一张纸和另外的男子说了什么，过了一下女的和另外一个男子往前走，坐车的男子要他跟着他们，他不敢跟了，后来派出所的来了，他和男子就在车上聊天。吃完晚饭后，他们两个就开房休息了，第二天早上7点多，他去加油，再和租车的男子联系，已经没人接了。13、证人谢某的证言。证明他和何氏刘是2012年在东莞打工认识的，然后开始谈恋爱，在2019年4月8日在长沙领证结婚，婚前生了三个小孩。她今年过年没有回来，过完年之后才回来找他去办理护照续签。14、证人许某的证言。证明2019年10月份左右，她儿子陈某一和阮氏某一在长沙领证结婚，他们家出了十万元钱把她娶进来，她在2020年2月22日回到了越南，因为疫情问题，一直没有回来。2019年12月26日左右，陈某一开车带着阮氏某一去南江桥接到何氏某二，她来的目的就是找个人嫁了，因为12月25日陈某一和阮氏某一婚礼，第二天何氏某二就来了她家，她丈夫的弟弟陈某二来做客的时候就看到何氏某二，她告诉陈某二何氏某二是想来找个人嫁了，于是陈某二联系了万某，她是湖北通城人，万某就和她儿子李某来她家看了何氏某二，一开始何氏某二没看中李某，觉得她太胖了，后来何氏某二同意了，在2020年1月12日，万某和李某来到她家，万某给了她媳妇阮氏某一5万元现金和3万元的微信转账，之后何氏某二就和李某回家去了。这8万块怎么处理了要问她媳妇阮氏某一。15、证人陈某的证言。证明他在2020年1月12日在月田镇大陂村陪他姨妹子万某一起帮他姨侄购买一个越南新娘，之后在湖北通城五里镇他姨妹子万某家里又陪花苗一个叫“瑞爱”的妇女一起买了一个越南新娘。他姨妹子购买越南新娘是在月田镇大陂村一个叫“关四”的人的家里，“关四”的儿媳妇是越南新娘，他侄子李某购买的越南新娘就是“关四”的儿媳妇带过来的，在“关四”家里，“关四”的儿媳妇拿了一些证件给他，上面的字他看不清楚，但是关四的儿媳妇说他们都是有合法证件的，以后可以办理结婚证都是可以的，他就离开了，晚上他姨妹子告诉他，他们下午交了8万块钱将那个越南新娘买回通城县五里镇的家里了。他跟花苗的“瑞爱”不熟悉，同他做木工的陈某三跟她比较熟，陈某三得知他姨侄买了一个越南新娘。今年四月份，瑞爱就通过陈某三了解湖北通城五里镇有越南新娘买，就通过陈某三对他说想买一个越南新娘。他就打电话给他姨妹子，他姨妹子说她那个儿媳妇过几天就从外面回来带几个越南妇女过来。在5月10日左右的一天晚上，他就和他妻、“瑞爱”、陈某三四个人骑摩托到了他姨妹子家里，他那个姨侄媳妇就喊了一个越南女子给他们看，瑞爱他们觉得可以，他有事提前离开了。后来听说“瑞爱”花了8万元当天将看中的那个越南新娘买了回去。16、被害人李某的陈述。证明他和他妈妈在2019年12月份的时候，在月田镇大陂村购买了一个越南妇女做妻子，当时花了8万元钱，钱都给了月田大陂村那家人的儿媳妇，付了现金五万，微信转账三万，转账时间是2020年1月12日，这个越南妇女叫何氏某二，四月份的时候，何氏某二出去了一段时间，大概是四月下旬的时候，她回来了，同时还带了3个越南妇女来他家里，一个很胖的，何氏某二说她是大姐，还有一个戴眼镜的，还有一个微胖的后来被月田的一户人家买走了。到了5月19日，他们一家人到月田谢家村他姨夫家吃饭，中午的时候，何氏某二就说她要出去打工，当时他不同意，她又说要买东西，他就骑着摩托载着她到月田镇买东西，何氏某二走在前面，他在后面，走到月田镇政府下来的那个十字路口的时候，他看到她走到一台广东牌照的灰色小轿车准备上车，他看到以后就走过去，她就没有上车。她提出要求买鞋子，他们就走到一家鞋店里面，她说要买，还让他挑，接着她又出去了，她又往十字路口一家内衣店跑，又到了那辆灰色小车边上，车上后座下来一名男子就拿了一张纸，说要逮捕越南新娘，就拉着越南新娘上车，他见她上车了，就上前拉开司机的车门，跟司机说要他买的越南新娘下车，不然等下公安机关就来了，于是越南新娘就下车了，那辆车便走了。他感到是越南新娘要跑，就联系家里人，他把她带到月田镇谢家村他姨夫家里，当晚在姨夫家里住，凌晨一点多越南新娘打电话报警。17、被害人万某的陈述。证明她是月田的女儿，嫁到湖北通城，有一个儿子三十岁了一直没有成家，心里着急，就在外面打听有媳妇找么。她在月田碰到四左，他说他哥哥的儿子也是找不到对象，前几个月找了一个越南的媳妇，还蛮听话。回去后她和四左联系，他说他侄媳妇还带了一个朋友，也是越南的，要她去看看。过了几天，她就到了月田立新村大陂田四左哥哥陈关四家里，看了那个越南女子，她给越南女子看了她儿子的照片，当时越南女子说她儿子胖了，她就离开了。当晚，陈关四的妻子打她电话，说越南女子同意她儿子。她就要她儿子从广州回来，一起去陈关四家里看了那个越南女子，陈关四的媳妇说这个越南女子要八万元钱，她们就先回去了。到了去年过年十八，她和丈夫、儿子就带钱到了陈关四家里，当时她记得付了5万现金，3万微信到陈关四媳妇的微信上，陈关四的媳妇还打了一张八万元的收条给她，她们就把那个越南女子带回家了。越南女子到她家里后，刚开始还可以，等过了年，她发现可疑，就只想出去，当时正是疫情期间，她劝她不听，经常与她儿子争吵，到了三月份，她说要出去签证，找理由硬要出去，她没办法让她出去，在外面干什么她也不知道。到了四月份中旬的时候，何氏某二打电话给她，何氏某二说要和她儿子结婚，要请客，买三金，她还带了四个越南女的来了她家，说是来她家办婚礼做客。第二天上午，一台广东佛山的出租车在她家门口，从车上下来四个女的，她们说是何氏某二的亲戚，是来参加婚礼的，的士司机的车费4000还是她在邻居家里凑了钱出的，下午何氏某二打电话给她说她回来了，她和她们见了面，吃完晚饭后，何氏某二将两个越南人留在她家，其他几个送走了。很快她家里有越南女子的消息就传开了，2020年5月上旬，月田花苗村一个和她姐夫陈某做事的人打电话给她，说要来看越南女的，第二天他们就过来了，何氏某二和一个越南女的下来了，何氏某二说这几个亲戚都很穷，如果这里有好人家，还是愿意嫁到这边来。何氏某二和对方交流，说八万块钱一分也不能少，这些钱是给越南女子家里的，谈完之后他们就回去了。过了几天，花苗那对夫妇就打电话告诉她，说他们花了八万元钱将越南女子买回去了。她听说还有一个女的被通城县的一户人家买走了，后来被通城这边的公安抓走了。在17号，她要她儿子带何氏某二到姨姐家里走走，他们住在月田谢家村。到了19日，她儿子打电话给她说何氏某二要跑，要上别人的车。她就要他把门拉住，她还叫了姐夫、老弟要他们和她一起去月田镇上，责问了何氏某二，她们一起回到姐夫家里，她对何氏某二说要跑就先退钱。何氏某二说她没钱，还欠了别人的高利贷。直到凌晨1点钟，公安机关上门了，她才知道何氏某二报警了。18、被害人余某的陈述。证明她儿子今年三十岁了，人很老实，她们担心他娶不到老婆，就在今年（2020年）5月12日的时候，在湖北通城玛钢镇一个叫“刘里坳”的地方，花了八万元买了一个越南妇女，买越南妇女的地点是月田陈某的妹妹万某家。当天她是付了八万元现金给其中一个越南妇女（就是你们给她看照片的女的），同时她听说这个那妇女被公安的抓了。（经过与证人证言一致）付某和她儿子、妹妹、妹夫四个人到了陈某的姨妹子家，里面有三个越南妇女，她付钱给被抓的越南女子，她说她的这些妹妹都是有相关手续，到时候可以办结婚证的。她们就选中了一个女的，就开车带这个越南女的回来，一直住在月田镇花苗村的家中。今天她儿子骑摩托带她来月田镇买睡衣，然后越南女子说要接朋友，就骑着摩托走了，她儿子在镇上等，该女子走了就没看到了，她儿子最后在月田镇大坝附近的加油站找到摩托车，人已经跑掉了。19、被告人何氏刘的供述与辩解。证明她是在2011年第一次偷渡到中国来的，在江苏一家鞋厂上班，在此期间认识了丈夫谢某，一年后她偷渡回越南，在越南办理了身份证、护照，回到中国，正式和谢某确定男女朋友关系，并且到了广东中山谢某工作的地方，两人一起生活。2013年7月20她们生了大女儿谢家乐，2014年7月18日生了小女儿谢某一，2018年9月20日生了儿子谢家俊，2019年3月22日她和谢某领证结婚了。生完三个小孩后，她在谢某家过得不美满，就去广东中山打工，通过手机“伊对”软件认识了谭某，她跟谭某发展成男女朋友关系，并同居在一起。她打工的时候，一个名叫“玉”的女子给她发信息洗脑，做她思想工作，说她是越南人，要赚钱回越南，不能一辈子呆在中国，要她跟她去搞“婚骗”来赚钱，她当时没答应她。“婚骗”是指通过中间人把她介绍到中国某个地方给别人做老婆，她骗当地人说愿意待在这里一辈子，以此骗取他人80000元钱，她自己可以分20000元，她收到钱就会离开，然后再安排人接她走，以此反复来骗取他人的钱财。2019年4月的样子，她在微信群里认识了一个叫“容”的越南女子，这个女子也给她洗脑。2019年12月26日她打工的厂子没什么事情做了，当晚“玉”和另外一个越南女的在微信视频中给她洗脑，她就答应跟她们一起搞了。2019年12月28日，“玉”带着她从广东江门坐大巴车到了“南江桥”汽车站，下车后一个叫“阮氏某一”的越南女子把她们接到她家里（位于岳阳县月田镇），“阮氏某一”在这里结婚了。在“阮氏某一”家里睡了一晚后，第二天早上李某的妈妈就到“阮氏某一”家里看了她然后离开了，过几天李某和他妈妈一起到了“阮氏某一”家里，拿了80000元钱（5万元现金和3万元微信转账）给“阮氏某一”，收了钱之后李某的表哥写了一个收条，她和“阮氏某一”用越南语在上面签了名字，李某他们把她接到他自己在通城县的家里。之后一直在李某家里，2020年3月，她跟李某妈妈说要去检查身体，还要去搞一下签证，李某他们就走山路把她送到月田镇，给了她4000元现金，她在“阮氏某一”家里呆了一晚上，后来就去了广西，她要谢某配合她以“团聚”的形式办理了签证，接着她就去中山找了谭某，2020年5月5日晚上，“容”通过电话跟她联系，带了“阮氏某二”、“建”和“红”到了她个谭某所租的房子里面，“容”带他们过来，是要她带着他们到湖北进行“婚骗”，每推销出去一个给她五千元钱。第二天，她打电话给李某母亲，她这里有三个越南妇女想跟她一样想嫁到中国，想通过她帮她宣传。接着“容”带着他们几个打出租车到了李某家里，车费4000块是李某母亲出的，下午她坐高铁到了李某家。当晚李某家附近一个老头要她把“建”和“红”送到他家，他可以帮忙介绍。去了后就有人看中了“红”，第二天就把事情说好了，男方过了三天和他家里人拿了70000元钱，把“红”领了回去，她、李某、“容”、“建”以及老头都去了男方家里，并在那里吃了中饭，男方付完钱，她们就“红”留在那里离开了。这70000元钱，“容”拿了50000元，老头作为媒人拿了10000元，另外10000元容给了她，意思是4000元车费还给她婆婆，另外6000元给她的。2020年5月12日，有一个婆婆来李某家里看中了“阮氏某二”，5月14日这个婆婆带儿子再次来到李某家里，当时他们带了80000元钱过来的，婆婆问她和阮氏某二是不是真心想在这里过一辈子，她跟“阮氏某二”说是的，接着那个婆婆和他儿子带着阮氏某二回家了，80000元被她收了下来。“容”回来后，从80000元里面拿了45000元，留了35000元给她，还说其中1万元是给李某姨夫的媒人的钱，其他的给她，但是后面她又以暂借的名义把钱拿走了。她们把“阮氏某二”介绍出去后，她和“容”都通过电话、微信、短信、脸书和“ＺＡＬＯ”联系谭某，要谭某搞个车来接她们走，她们约好一起逃跑，她只发了位置给谭某，但没有告诉他她们在搞“婚骗”，她跟他讲来接她们三个人，她、“阮氏某二”和“红”，她们约好一起跑，“容”和“建”可以自己离开。2020年5月19日下午，她找理由喊李某带她到月田镇上买东西，同时重新给谭某发位置，要他等她，她找机会上车。（上车被发现过程与李某证言一致）。5月20日凌晨，她通过软件联系谭某，要他给她打电话报警，她自己也报警，后来公安的人把她带到派出所。她当天和“阮氏某一”联系，让她把这80000元钱退给李某，这样她就可以正常离开了，但“阮氏某一”不管她，还把她拉黑了，她就报警的，一气之下，还把短信、电话、微信等记录都删除了。“阮氏某一”是在2020年2月底的样子跑掉的，“容”在2020年5月20日上午9点多钟发信息给她，凌晨4点的样子把“阮氏某二”接走了，“建”和“红”在哪里她不知道。本院认为，被告人何氏刘以非法占有为目的，在我国境内伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物共计16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何氏刘犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人何氏刘伙同他人诈骗系共同犯罪，在共同犯罪过程中起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何氏刘到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚；被告人何氏刘认罪认罚，依法对其从宽处理。公诉机关对被告人何氏刘的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人何氏刘系越南人在中国境内犯罪,刑满后应驱逐出境。被告人的指定辩护人仇明阳提出，被告人何氏刘具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第三十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人何氏刘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；刑满释放后驱逐出境。(刑期从判决生效之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年5月23日起至2023年11月22日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。)二、继续追缴被告人何氏刘及同伙诈骗被害人人民币十六万元分别给各被害人，不能追缴的由被告人何氏刘退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  许泽平审判员  杨宗辉审判员  吴志勇二〇二〇年十二月十六日法官助理仇淼书记员胡金附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。