河北省宁晋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0528刑初226号 公诉机关宁晋县人民检察院。 被告人杜红恩，男，1982年6月4日出生于河北省宁晋县，汉族，小学文化，农民，住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日被宁晋县公安局刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。 辩护人张建立，河北国途律师事务所律师。 被告人李国彦，男，1981年11月2日出生于河北省宁晋县，汉族，小学文化，农民，住宁晋县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月28日被宁晋县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于宁晋县看守所。 辩护人王军锐，河北炫煌律师事务所律师。 宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉[2019]50号起诉书指控被告人杜红恩、李国彦犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月3日受理后，因受新冠肺炎疫情影响，同年1月27日裁定中止审理，结合疫情情况，于8月27日决定恢复审理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派检察员董青出庭支持公诉，被告人杜红恩及其辩护人张建立、被告人李国彦及其辩护人王军锐到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁晋县人民检察院指控，2016年10月，被告人杜红恩成立河北垣桠网络科技有限公司,2017年7月任公司的法定代表人。被告人李国彦先任公司监事,后变更为公司股东。2017年5月至2019年4月,杜红恩利用垣桠公司开发的“凤凰E贷”集资平台非法吸收公众存款,或用直接收取集资人现金的方式非法吸收公众存款。公安机关共接到34名储户报案,共计吸收资金2816743.11元,返还本金和利息共750653.01元,剩余2066090.1元无法返还。李国彦明知垣桠公司没有吸收公众存款的资格,而将杜红恩非法吸收的资金放贷,致使资金遭受损失。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人杜红恩、李国彦供述，集资参与人刘爱娟、张顺、蔡丽方、刘文法、冯志良、樊明军、董秋娟、王晓婷、王猛、郅翠敏、郅翠连、王旭强、李英坤、俎玲瑶、孟倩菇、申秀全、王卫、王建红、王西锋、郭静静、张英、赵辰龙、高建坡、米茵雪、赵丽红、李云、李联桂、张栓江、李雪云、李春侠、荆胜霞、蔡宁坤、金三辉、韩立红陈述，证人杨某、王某、李某1、孟某、李某2、荆某证言，银行交易记录、微信转账记录及借款协议和收据，自首材料，垣桠公司注册信息、垣桠公司工商登记资料，短期借款明细表，证明，受案登记表、发破案经过，认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书，户籍证明等证据。 公诉机关认为,被告人杜红恩、李国彦违反国家金融管理法规规定,以高息返利为诱饵,向社会公众吸收资金,数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，构成非法吸收公众存款罪。被告人杜红恩、李国彦犯罪后投案自首,可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人杜红恩有期徒刑三年至三年六个月,并处罚金,建议在法定刑内判处被告人李国彦刑罚。提请本院依法判处。 被告人杜红恩对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人杜红恩系自首，应依法减轻处罚，认罪、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，应酌定从轻处罚。 被告人李国彦对指控的事实、罪名没有异议，在开庭过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人李国彦系从犯，只是名义上的股东，参与非法吸收公众存款的时间较短，被告人李国彦系自首，系初犯、偶犯，被害人存在一定过错，当庭认罪认罚，应依法减轻处罚。 经审理查明，2016年10月，被告人杜红恩成立河北垣桠网络科技有限公司（以下简称垣桠公司）,公司的经营范围为，计算机软硬件技术开发、技术转让、技术推广；网络信息技术服务；广告、代理、设计、制作、发布；电子产品、五金产品、机械设备、化工产品、计算机软硬件，销售。公司的成立目的是吸收资金放贷，赚取利息差获利。2017年7月，被告人杜红恩任公司的股东、法定代表人,负责吸收公众存款；被告人李国彦先任公司监事,后变更为公司股东，负责将杜红恩非法吸收的资金放贷。2017年5月至2019年4月期间,在未经国家有关部门批准的情况下，被告人杜红恩利用垣桠公司开发的“凤凰E贷”集资平台，以高息返利为诱饵，通过口口相传的方式向社会公众吸收存款，共涉及集资参与人34人,吸收资金2816743.11元,已返还本金和利息共750653.01元,剩余2066090.1元无法返还。案发后，被告人杜红恩、李国彦向公安机关投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：被告人杜红恩、李国彦供述，集资参与人刘爱娟、张顺、蔡丽方、刘文法、冯志良、樊明军、董秋娟、王晓婷、王猛、郅翠敏、郅翠连、王旭强、李英坤、俎玲瑶、孟倩菇、申秀全、王卫、王建红、王西锋、郭静静、张英、赵辰龙、高建坡、米茵雪、赵丽红、李云、李联桂、张栓江、李雪云、李春侠、荆胜霞、蔡宁坤、金三辉、韩立红陈述，证人杨某、王某、李某1、孟某、李某2、荆某证言,借款协议、收据、还款保证书，银行交易明细、微信转账记录，河北垣桠网络科技有限公司注册信息、工商登记资料，短期借款明细表，自首材料，证明，受案登记表、发破案经过、到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜红恩、李国彦未经国家有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。被告人李国彦在实施犯罪过程中受被告人杜红恩安排使用吸收的存款放贷，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人杜红恩、李国彦在案发后主动投案并如实供述主要犯罪事实，构成自首，且自愿认罪认罚，故对被告人杜红恩予以从轻处罚，对被告人李国彦予以减轻处罚。公诉机关对被告人杜红恩的量刑建议以及辩护人所提相关辩护意见予以采纳。根据被告人杜红恩、李国彦的犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，综合考虑对被告人的量刑。为维护社会经济管理秩序，打击破坏金融管理秩序犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜红恩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月22日起至2022年7月21日止。罚金自判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人李国彦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2021年5月27日止。罚金自判决生效之日起三日内缴纳。） 三、责令被告人杜红恩、李国彦共同退赔各集资参与人刘爱娟730821.99元、张顺125243.31元、蔡丽方276780元、刘文法92520元、冯志良90600元、樊明军90560元、董秋娟11819.71元、王晓婷19300元、王猛25000元、郅翠敏18440元、郅翠连8480元、王旭强9200元、李英坤9180元、俎玲瑶55200元、孟倩茹58000元、申秀全20000元、王卫2769.78元、王建红39280元、王西锋9520元、郭静静27840元、赵辰龙9760元、高建坡18560元、米芮雪17000元、赵丽红94800元、李云362**元、李联桂345**元、张栓江19503.24元、李雪云94**元、李春侠17055.02元、荆胜霞16388元、蔡宁坤4909.48元、金三辉14099.57元、韩立红25000元、张英28200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  石迎博 人民陪审员  李迎辉 人民陪审员  师旭坤 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  杨 卿