湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初622号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人李杰骁，男，1984年1月23日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，大学本科文化，中共党员，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月4日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人吴攀，湖南悦凌律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检刑检刑诉[2020]614号起诉书，指控被告人李杰骁犯诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员曹智云出庭支持公诉，被告人李杰骁及其辩护人吴攀均到庭参加诉讼。现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控称：（一）诈骗罪2020年2月疫情期间，被害人李静在被告人李杰骁的微信朋友圈看到其发布了卖口罩的图片，遂联系李杰骁分两次支付了108920元钱给李杰骁，以3.5元/个口罩的价格购买了34000个口罩，李杰骁明知其没有购买口罩的途径，依然骗取了这108920元口罩款，用于偿还个人债务及其他个人开支。后李杰骁将李静的微信和电话拉黑逃匿。（二）合同诈骗罪2019年1月23日，被害人邓冬梅想购买二手宝马320轿车，在郴州百姓车行工作的被告人李杰骁带其去长沙看车，其谎称其公司与长沙车享购二手车公司有合作关系，要邓冬梅交2万元定金即可帮其订二手宝马车。邓冬梅将20000元交给了李杰骁，李杰骁没有帮邓冬梅购车，而是伪造了假的购车协议和定金收条给邓冬梅，将邓冬梅的2万元钱用于偿还个人债务。后李杰骁将邓冬梅的微信和电话拉黑逃匿。被告人李杰骁主动投案后如实供述了上述事实，其家属赔偿了二被害人的经济损失，取得了二被害人的谅解。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、合同、转账凭证、收条、谅解书等书证，证人陈某等人的证言，被害人李静、邓冬梅的陈述，被告人李杰骁的供述及户籍资料等证据予以证明。公诉机关认为被告人李杰骁以非法占有为目的，在预防、控制突发新型冠状病毒传染病疫情期间，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，假借销售用于预防、控制传染病疫情的灾害用品口罩的名义，骗取他人财物108920元，数额巨大；冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物20000元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额较大，应当以诈骗罪和合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提出被告人李杰骁具有自首、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解、一人犯数罪等量刑情节，当庭建议本院对被告人李杰骁犯诈骗罪处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金，犯合同诈骗罪处拘役三个月，数罪并罚，判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金的量刑建议。被告人李杰骁及其辩护人对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实均无异议，李杰骁在检察阶段签署了《认罪认罚具结书》，在法院审理阶段亦认罪认罚。经审理查明：（一）诈骗的犯罪事实2020年2月疫情期间，被害人李静在被告人李杰骁的微信朋友圈见李杰骁发布了卖口罩的图片，因李静的嫂子及李静工作的学校均需口罩，便联系李杰骁分两次分别转账70000元、38920元即共计108920元支付给了李杰骁用于购买34000个口罩，李杰骁明知其没有购买口罩的途径，依然骗取了这108920元口罩款，用于偿还个人债务及其他个人开支。后李杰骁将李静的微信和电话拉黑逃匿。另查明，2020年春节后不久，李杰骁花费88000元购买了300余箱消毒酒精，3月中旬，李杰骁夫妇向郴州市苏园中学捐赠200箱医用消毒酒精；被告人李杰骁主动投案后如实供述了上述犯罪事实。2020年9月7日，被告人李杰骁的家属赔偿了被害人李静共计108920元，取得了被害人李静的谅解。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.接报案登记表、立案决定书证明：2020年8月19日15时许，被害人李静至郴州市公安局北湖分局报案称2020年2月，其在朋友处购买口罩，分两次被骗共计108920元，郴州市公安局北湖分局于2020年8月24日对该案刑事立案侦查。2.到案经过证明：9月3日，公安民警在办理“邓冬梅被诈骗案”时，通过邓冬梅知道了李杰骁的电话，随即联系了李杰骁，并通知李杰骁自行来公安机关交待事情经过，后李杰骁自行来到公安机关接受调查。3.提取笔录、微信支付宝聊天记录及转账截图、银行转账记录证明：2020年2月，李杰骁谎称疫情期间可以购买到口罩，分两次通过转账骗取了李静108920元口罩款。4.证人罗某的证言证明：李杰骁是罗某的前夫，2020年春节过后不久，李杰骁通过其向卡丝公司总代理方下单订了300多箱总共一万支消毒酒精，这些酒精当时价值88000元，钱是李杰骁自己转给卡丝公司总代理方的，订好后大概10天左右到的货，收货地址是李杰骁家里郴州星湖湾地下停车场，收货的时候其也在现场，当时还拍了照片和视频，其不清楚李杰骁支付购买消毒酒精的88000元钱是哪里来的。李杰骁说有一部分用来捐赠，一部分卖。当时其不知道李杰骁以卖口罩的理由骗了李静10万余元，事发不久李静找其说过这个事。5.证人何某的证言证明：何某是郴州市苏园中学后勤服务部副主任，在2020年3月负责接收疫情物资捐赠。2020年3月中旬，接收过李杰骁捐赠的医用消毒酒精，当时李杰骁、刘娟夫妇一起来捐赠的，是学校安排车去李杰骁夫妇居住的星湖湾小区运过来的，当时李杰骁夫妇总共捐赠了200箱医用消毒酒精，学校还给与颁发了捐赠证书。可能因为李杰骁的孩子在该校读书，其他的原因其也不清楚。6.被害人李静的陈述证明：2020年2月疫情期间，被害人李静在被告人李杰骁的微信朋友圈看到李杰骁发布了卖口罩的图片，遂联系李杰骁分两次支付了108920元（70000元是其嫂子要买、38920元是其所在学校要买）给李杰骁，以3.5元/个口罩的价格购买了34000个口罩，李杰骁明知其没有购买口罩的途径，依然骗取了这108920元口罩款后用于偿还个人债务，后李杰骁将李静的微信和电话拉黑逃匿。7.被告人李杰骁的供述与辩解证明：2020年2月7日，疫情最严重的时候，李静打电话问李杰骁有没有办法搞到口罩，李杰骁说可以，需要3.5元一个，李静问其能搞多少口罩，李杰骁说要多少都可以搞到，李静说自己嫂子要买20000个，其答应了。之后李杰骁将其母亲的支付宝账号给了李静，要李静打钱。隔了一、两天，李静又给其微信转了38920元，要买14000个口罩，其收到钱后，都拿去还债了，没有买口罩。因为本来答应李静是2月11日到货，被其拖了几次，到了2月20日，实在没办法了，其就敷衍李静说退钱，最后李静总是催其还钱，其就把李静微信好友拉黑了，因为那段时间有很多债主催债，正好李静找其要买口罩，其就想先骗来钱，把债还掉，慢慢拖着李静再说。李杰骁根本没有帮李静订口罩，李静找其要钱，并说李静自己是用信用卡刷的钱，于是其就和李静说，信用卡其帮李静还，其实李杰骁根本没钱还。李杰骁没有还款能力，其还欠了银行30多万，被广东列为了失信人员。8.提取笔录、谅解书、收条证明：2020年9月7日，被告人李杰骁的家属赔偿了被害人李静共计108920元，取得了被害人李静的谅解。(二)合同诈骗的犯罪事实2019年1月23日，被害人邓冬梅想购买二手宝马320轿车，在郴州百姓车行工作的被告人李杰骁带其去长沙看车，李杰骁谎称其公司与长沙车享购二手车公司有合作关系，要邓冬梅交20000元定金即可帮其订二手宝马车。邓冬梅将20000元交给了李杰骁，李杰骁没有帮邓冬梅购车，而是伪造了假的购车协议和定金收条给邓冬梅，将邓冬梅的2万元钱用于偿还个人债务，后李杰骁将邓冬梅的微信和电话拉黑逃匿。被告人李杰骁主动投案后如实供述了上述事实，其家属赔偿了被害人2万元并取得谅解。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.接报案登记表、立案决定书证明：2019年2月20日15时许，被害人邓冬梅至郴州市公安局北湖分局报案称其想买一台小轿车，在李杰骁带领下来到长沙看了车后交了20000元定金给李杰骁，李杰骁收到定金后没有定车，也不退还定金。郴州市公安局北湖分局于2019年8月26日对该案刑事立案侦查。2.提取笔录、车辆转让协议、收据、现场照片、微信聊天及转账记录证明：2019年1月24日，李杰骁骗取邓冬梅20000元后伪造了假的购车协议和定金收条给邓冬梅。（2P25-41）3.证人陈某的证言及购车合同样本证明：陈某在长沙市经营了一家叫车享购的二手车行，陈某不认识李杰骁，与郴州市百姓车租赁有限公司没有往来，2019年1月23日-8月17日没有人到其店里订过宝马车。4.被害人邓冬梅的陈述证明：2019年1月，邓冬梅在新贵华城小区业主微信群里面加了一个微信名（czy0211我是坏蛋）的男子，通过到微信聊天，知道了其有要买车的需求，该男子就说是开租车行的，还开了一个二手车公司，可以帮其找到价格便宜适合其的车辆，到了2019年1月23日，带着其去了长沙一个二手车公司看了车，当时其看中了一辆宝马320的小轿车，当时其没有带身份证，该男子就说车子过不了户，暂时不能开走，会以运货的方式发到郴州。2019年1月24日，两人一起回郴州的路上，他跟其说帮其交了这辆车的订金，然后当晚8时许到了郴州新贵华城，要其交20000元订金，然后该男子用随身带的POS机，刷了其微信的19000元，还刷了支付宝花呗1000元，还说已将钱给了长沙二手车公司，到时候车到了郴州以后就联系其去取车。2019年1月30日，其打电话问为什么车子还没到，该男子就说长沙那边年底运货比较忙，其帮忙催一下，2019年2月1日上午再次联系时说车子已到郴州，会帮其将车提过来，到了下午车子还没到，后来两人断断续续还有联系。2019年2月18日，其就联系不上该男子了，并将其的微信、电话都拉黑了，这时其才意识到自己可能被骗了。5.被告人李杰骁的供述与辩解证明：2019年1月，李杰骁加入了新贵华城的业主维权微信群，并认识了邓冬梅，邓冬梅那段时间想买台二手车，要其帮忙找。1月23日，李杰骁带邓冬梅到长沙看车，邓冬梅看中了一台宝马320，当天长沙酒店，我们发生了关系，邓冬梅在酒店里给其转了2万元，让其去帮忙订那台车。拿到钱以后，李杰骁假装出去订车，其实在外面逛了逛，没有去订车，第二天一起回了郴州，李杰骁后来找一个车行的朋友，随便拿了一张车辆转让协议，自己假冒别人写了个假协议，拿给了邓冬梅，后来邓冬梅多次找其要车、要钱，其都推托了，其因没钱还邓，就拉黑了邓，这2万元钱其已用了。6.户籍资料证明：被告人李杰骁出生于1984年1月23日，犯罪时已年满十八周岁。7.提取笔录及谅解书、收条证明：2020年9月8日，被告人李杰骁的家属赔偿了被害人2万元并取得谅解。本院认为，被告人李杰骁以非法占有为目的，在预防、控制突发新型冠状病毒传染病疫情期间，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，假借销售用于预防、控制传染病疫情的灾害用品口罩的名义，骗取他人财物108920元，数额巨大；被告人李杰骁以非法占有为目的，冒用他人名义与对方当事人签订合同，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱财2万元，收受对方当事人给付的定金后逃匿，数额较大，其行为已构成诈骗罪和合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李杰骁接公安机关电话通知后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人李杰骁在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间诈骗口罩等防护物品，可酌情从重处罚。被告人李杰骁家属代为退赔了两被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人李杰骁一人犯数罪，应数罪并罚。综合考虑被告人李杰骁的犯罪事实、犯罪情节和悔罪表现，公诉机关当庭提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人李杰骁适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）及（四）项、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：被告人李杰骁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2023年9月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 文审 判 员  田海斌人民陪审员  邹 安二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  李 维附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。