上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0120刑初1202号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人马某1，女，1990年8月14日出生，汉族，户籍地贵州省遵义市。辩护人黄玲，上海道舍律师事务所律师。被告人马某2，女，1992年8月19日出生，汉族，户籍地贵州省遵义市。辩护人俞健，上海道舍律师事务所律师。辩护人丁嘉文，上海道舍律师事务所律师。被告人王1，男，1992年1月22日出生，汉族，户籍地安徽省六安市。辩护人乐赟，上海宙斯盾律师事务所律师。被告人王某2，男，1985年12月13日出生，布依族，户籍地贵州省安顺市。辩护人金花，上海敬贤律师事务所律师。被告人吴某，男，1987年8月25日出生，汉族，户籍地安徽省阜阳市。辩护人姚强，上海知愚律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2020]1471号起诉书指控被告人马某1、马某2、王1、王某2、吴某犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察官周颖出庭支持公诉，被告人马某1、马某2、王1、王某2、吴某及辩护人丁嘉文、乐赟、上海市奉贤区法律援助中心指派的律师黄玲、金花、姚强到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年3月至4月，被告人马某1、马某2、王1、王某2、吴某单独或经共谋，通过虚构人物关系、假意购买保险，骗取业务员佣金后全额退保、佣金不予退还的方式，分别骗取被害人龙某某、赵某某、杜某某垫付的佣金人民币(以下币种相同)34339.82元、11800元、23277元。其中，马某1涉案金额52411.82元，马某2涉案金额52082元，王某2涉案金额20951元，王1涉案金额23277元，吴某涉案金额23277元。具体如下：1.2020年3月2日，被告人马某1、马某2分别向被害人龙某某谎称自己和前夫等人需要购买保险但钱款不够，要求龙某某将50%左右的佣金提前支付给二人用于购买保险，在购买保险成功后的20天犹豫期内全额退保，并拒绝退还钱款给龙某某，被告人王某2负责而扮演马某1的丈夫，分别骗取被害人龙某某17334.82元、17005元。2.2020年3月15日，被告人马某1、马某2、王1、吴某经共谋，由马某1、马某2、王1出资，马某2、王1提供陶励励、桑雨彤的个人信息，马某1、吴某与被害人杜某某洽谈、购买保险，并谎称吴某系马某1表哥，陶励励、桑雨彤系吴某妻女，使用上述手段，骗取被害人杜某某23277元。3.2020年3月20日，被告人马某1、马某2、王某2经共谋，由马某1、马某2出资，马某1、王某2与被害人赵某某洽谈，谎称钟方红、朱港辉系王某2的亲戚需要购买保险，使用上述手段，骗取被害人赵某某11800元。上述事实，被告人马某1、马某2、王1、王某2、吴某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人龙某某、杜某某、赵某某的陈述，微信聊天记录及转账记录，中国平安人寿保险股份有限公司保险单，辨认笔录，银行卡交易明细，上海东方计算机司法鉴定所出具的鉴定意见书，谅解书，公安机关出具的案发经过、扣押决定书及清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马某1、马某2、王1、王某2、吴某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人马某1、马某2数额巨大，被告人王1、王某2、吴某数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马某1、马某2、王1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某2、吴某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马某1、马某2、王1、王某2、吴某到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，庭审中亦能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人马某1、马某2、王1已在家属帮助下退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。综上，五被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度及退赔情况，本院在量刑时一并予以考虑，采纳控辩双方的意见，对五被告人均适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人马某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人王1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人王某2、吴某违法所得予以追缴并没收。被告人马某1、马某2、王1、王某2、吴某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李晓杰审 判 员  裴孙英人民陪审员  何文斌二〇二〇年十二月三日书 记 员  胡玉洁附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。