湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初291号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人陈焕红，男，1976年12月15日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地和现住地均为湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月29日被资兴市公安局刑事拘留，同年8月1日被资兴市公安局取保候审，同年12月4日本院决定取保候审。现在家。指定辩护人周海英，湖南宇剑律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检刑检刑诉[2020]180号起诉书指控被告人陈焕红犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员许飞扬出庭支持公诉。被告人陈焕红及其指定辩护人周海英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月份左右，陈某（另案处理）找到被告人陈焕红，要陈焕红办理银行卡给他，每张银行卡必须是成套的（包括银行卡、Ｕ盾和电子口令密码器、绑定银行卡手机号码的手机卡、身份证正反面照片），并承诺给予每张银行卡每月800元的报酬。被告人陈焕红先后办理了三套银行卡（招商银行卡6214××××4161一套、工商银行卡6222××××8940一套、建设银行卡6217××××2942一套）出售给了陈某。2019年8月份，被告人陈焕红在明知自己先前给陈某的银行卡被冻结后，再次办理了两套银行卡（中国银行卡6216××××4291一套、中国邮政银行卡6217××××7251一套）出售给了陈某，之后这两张银行卡也被公安机关冻结，陈焕红通过出售这些成套银行卡给陈某，一共获利7000元，实际得到4000元。另查明，被告人陈焕红出售给陈某的五张银行卡被不法分子用于资金转账或实施诈骗，在公安部电信诈骗案件侦办平台均有被公安机关止付和冻结的记录。其中：1、建设银行卡（尾号592942）资金流水140万余元，招商银行卡（尾号184161）资金流水6300多万元，中国银行卡（尾号694291）资金流水645万余元;2、河南省汝州市公安局办理“王某被诈骗”案时，发现陈焕红卖出的招商银行卡（尾号184161）被不法分子用于转账被诈骗资金;河南省郑州市公安局嵩山路分局办理“闵某被诈骗”案时，发现陈焕红卖出中国建设银行卡（尾号592942）被不法分子用于转账被诈骗资金;陕西省镇坪县公安局办理的“何沛沛网络贷款被骗”案、上海公安局青浦分局查办的“薛成成被骗”、江苏盐城市公安局亭湖分局办理“孙益娟被骗案”均对陈焕红的中国银行卡（尾号694291）进行过涉案查询。公诉机关认为，被告人陈焕红违反国家信用卡管理规定，明知不法分子可能通过银行卡实施信息网络违法犯罪，仍然将其本人的银行卡出售牟利，且在明知银行卡被冻结的情况下仍然继续办卡出售给他人使用，为他人犯罪提供了帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈焕红到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可从轻处罚;被告人陈焕红自愿认罪认罚，并签署具结书，依法可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈焕红判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金五千元。公诉机关提交了指定管辖决定书、接报案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、户籍证明、到案说明、调取证据通知书及开户信息、银行交易明细、扣押物品、文件清单、缴款书、银行卡冻结详情、情况说明、认罪认罚悔过书等书证;证人陈某、王某、闵某的陈述;被告人陈焕红的供述与辩解;辨认、提取笔录等证据证实。被告人陈焕红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出的辩护意见是被告人陈焕红有坦白情节，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人陈焕红已向公安机关退缴了违法所得4000元。本院认为，被告人陈焕红构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。指定辩护人提出对被告人陈焕红从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人陈焕红到案后如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈焕红认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈焕红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陈焕红退缴的违法所得人民币4000元，予以没收，由暂扣机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  黄龙飞二〇二〇年十二月十七日书记员  李文佳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。