河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0926刑初287号公诉机关河南省范县人民检察院。被告人时孝明，男，1992年12月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月4日经范县公安局电话传唤到案，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2020年7月7日经范县人民检察院批准次日被范县公安局执行逮捕。辩护人尤悦，江苏天煦律师事务所律师。辩护人范方华，江苏天煦律师事务所律师。被告人洪镇鑫，男，1994年12月8日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地广东省揭阳市惠来县，捕前住江苏省南京市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日经范县公安局电话传唤到案，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件印章罪于2020年7月7日经范县人民检察院批准次日被范县公安局执行逮捕。辩护人刘耀勇，河南君洁律师事务所律师。被告人邢益斐，男，1992年2月6日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省马鞍山市当涂县，捕前住江苏省南京市栖霞区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月10日经范县公安局电话传唤到案，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关公文、证件、印章罪于2020年7月7日经范县人民检察院批准次日被范县公安局执行逮捕。辩护人胡元元，河南君洁律师事务所律师。被告人刘义杰，男，1998年3月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月22日接到公安机关传唤后自动到案，次日被范县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月7日经范县人民检察院批准次日被范县公安局逮捕。辩护人石利欣，河南忠义律师事务所律师。河南省范县人民检察院以范检公诉刑诉〔2020〕277号起诉书指控被告人时孝明、刘义杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人洪镇鑫、邢益斐犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省范县人民检察院指派检察员石惠敏、李亚东出庭支持公诉，被告人时孝明及其辩护人范方华，被告人洪镇鑫及其辩护人刘耀勇，被告人邢益斐及其辩护人胡元元，被告人刘义杰及其辩护人石利欣到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省范县人民检察院指控称，2020年4月份左右，被告人时孝明、洪镇鑫、邢益斐、刘义杰通过微信群或经人介绍了解到兼职代注册公司出售的信息，在他人的指使下，分别利用自己的身份证注册空壳公司，并利用公司的名义在银行开设企业对公账户，随后将账户连公司营业执照、银行预留手机卡、对公账户银行卡及密码等资料以每套700、800元不等的价格出卖给他人，部分对公账户被犯罪分子用于接受网络诈骗案件资金。其中被告人时孝明出卖自己注册的两个公司营业执照、对公账户等资料;被告人洪镇鑫出卖自己注册的三个公司的营业执照、一个对公账户等资料；被告人刘义杰出卖自己注册的三个公司的营业执照、一个对公账户等资料;被告人邢益斐出卖自己注册的三个公司的营业执照、对公账户。2020年5月9日，河南省范县刘某被人冒充公检法诈骗现金38.72万元，其中9.5万元被骗资金转入时孝明为法人的南宁鑫孝科技有限公司账户内。2020年4月份，贵州省贵阳市安某以被人网络交友诱导赌博诈骗现金19800元，被骗资金转入刘义杰为法人的南京隆默新零售科技有限公司。为证实上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了四被告人户籍证明、无前科证明，证人证言，四被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人时孝明、洪镇鑫、邢益斐、刘义杰为获取非法利益，出卖利用自己的身份注册公司营业执照及对公账户，其行为触犯了《中国民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人洪镇鑫、邢益斐、刘义杰到案后均如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议判处时孝明、洪镇鑫、邢益斐、刘义杰一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人时孝明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议且在本院审理过程中签字具结。辩护人提出的辩护意见是：时孝明具有自首情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚，主观恶性较小，请求在量刑建议的基础上对其适当从轻或减轻处罚。被告人洪镇鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议。洪镇鑫具有自首情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，请求在量刑建议的基础上对其适当从轻处罚。被告人邢益斐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议。邢益斐具有自首情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科，应当对其从轻或减轻处罚。被告人刘义杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实无异议。刘义杰具有自首情节，认罪认罚，无犯罪前科，应当从轻或减轻处罚。经审理查明：2020年4月份左右，被告人时孝明、洪镇鑫、邢益斐、刘义杰通过微信群或经人介绍了解到以自己的身份证件注册公司后出售谋利的信息，在他人的指使下，分别利用自己的身份证件注册空壳公司，并以空壳公司的名义在银行开设企业对公账户，后将公司营业执照、银行预留手机卡、对公账户银行卡及密码等资料以每套700元或800元不等的价格出卖给他人，部分对公账户被犯罪分子用于接受网络诈骗资金。其中被告人时孝明出卖自己注册的两个公司营业执照、对公账户等资料;被告人洪镇鑫出卖自己注册的三个公司的营业执照、三张手机卡、一个对公账户等资料；被告人邢益斐出卖自己注册的三个公司的营业执照、三张手机卡、三个对公账户等资料；被告人刘义杰出卖自己注册的三个公司的营业执照、三张手机卡、一个对公账户等资料。2020年5月9日，刘某（河南省范县人）被人冒充公检法诈骗现金38.72万元，其中9.5万元转入时孝明为法定代表人的南宁鑫孝科技有限公司账户内。2020年4月份，安某（贵州省贵阳市人）被人以网络交友诱导赌博诈骗现金19800元，被骗资金转入刘义杰为法定代表人的南京隆默新零售科技有限公司。被告人时孝明于2020年6月4日在江苏省南京市经范县公安局电话传唤到案，被告人洪镇鑫于2020年6月10日在江苏省南京市经范县公安局电话传唤到案，被告人邢益斐于2020年6月10日在江苏省南京市经范县公安局电话传唤到案，被告人刘义杰于2020年6月22日在江苏省南京市一网吧上网时，网吧老板告知刘义杰公安人员到网吧找过他，刘义杰遂主动找到公安人员投案。下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：四被告人户籍证明及照片，范县公安局刑警大队出具的四被告人无前科证明、发破案及抓获经过，刘某提供电子照片复印件及农村信用社银行交易明细，对公活期存款交易明细报表，被骗资金流向图，营业执照复印件，开户明细，扣押清单，邢益斐、洪镇鑫注册公司截图，银行账户时点余额对账单，受案登记表，立案决定书，南京博怀新零售科技有限公司开户及交易明细，南京正裕商贸有限公司开户信息及交易明细，被害人刘某、安某陈述，四被告人的供述与辩解，辨认笔录。本院认为，被告人时孝明、洪镇鑫、邢益斐、刘义杰为获取非法利益，出卖利用自己的身份注册的公司营业执照及对公账户，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。四被告人经公安机关传唤主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，无前科，可对其从轻处罚。四被告人的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实相符，符合法律规定，本院予以采信。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人时孝明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的一日予以折抵，即自2020年6月5日起至2021年6月3日止。所判罚金限判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人洪镇鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的一日予以折抵，即自2020年6月11日起至2021年3月9日止。所判罚金限判决书生效后十日内缴纳。）三、被告人邢益斐犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的一日予以折抵，即自2020年6月11日起至2021年3月9日止。所判罚金限判决书生效后十日内缴纳。）四、被告人刘义杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的一日予以折抵，即自2020年6月23日起至2021年5月21日止。所判罚金限判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 祖 伟审判员 马文慧审判员 李忠义二〇二〇年十二月二十三日书记员 曹雪丽