湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初359号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人吴星火，男，1979年8月30日出生于福建省安溪县，汉族，小学肄业文化，无业，住福建省安溪县。2002年1月14日因犯盗窃罪被安溪县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元。2020年4月28日因涉嫌买卖国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年5月22日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人彭光明，男，1985年7月3日出生于湖南省湘潭县，汉族，高中文化，中共党员，无业，户籍地湘潭县，现住湘潭县。2020年4月17日因涉嫌买卖国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年5月22日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人熊海，男，1994年11月25日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，务农，住湖南省湘潭县。2020年1月2日因涉嫌危险驾驶罪被湘潭市公安局刑事拘留，同年1月8日由该局决定取保候审。2020年5月13日因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月9日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人谭天赐，曾用名谭泽其，男，1997年11月10日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，厨师，住湖南省湘潭县。2020年5月12日因涉嫌买卖国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月9日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人郭建军，男，1979年11月23日出生于湖南省湘潭市，汉族，高中文化，务工，户籍地湘潭市岳塘区，现住湘潭市岳塘区。2020年5月14日因涉嫌国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月16日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人李顺，男，1974年3月8日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，厨师，户籍地湖南省浏阳市，现住湘潭市岳塘区。2020年5月20日因涉嫌买卖国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月16日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人杨帆，男，1988年2月5日出生于湖南省湘潭市，汉族，大专文化，无业，住湖南省湘潭市岳塘区。2020年4月16日因涉嫌买卖国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年5月22日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人赵铮，湖南君子莲律师事务所律师。被告人钱允欣，曾用名钱景，男，1995年8月18日出生于湖南省湘潭市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省湘潭市岳塘区，住湘潭市雨湖区。2020年4月17日涉嫌买卖国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年5月22日由该局决定取保候审，同年11月10日由本院决定取保候审。被告人严芳，女，1994年8月5日出生于湖南省湘潭市，汉族，大专文化，户籍地湘潭市岳塘区，现住湘潭市岳塘区。2020年4月16日因涉嫌买卖国家机关证件罪由湘潭县公安局决定取保候审，同年11月10日由本院决定取保候审，同年12月30日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。被告人刘某星，男，1990年10月14日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，司机，住湖南省湘潭县。2020年5月12日因涉嫌买卖国家机关证件罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月9日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]140号起诉书指控被告人吴星火、彭光明、刘某星、钱允欣、杨帆、严芳、李顺、郭建军、谭天赐、熊海犯买卖国家机关证件罪，被告人吴星火、彭光明、熊海、谭天赐犯妨害信用卡管理罪，被告人熊海犯危险驾驶罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月25日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，被告人吴星火、彭光明、刘某星、钱允欣、杨帆、严芳、李顺、郭建军、谭天赐、熊海，被告人杨帆的辩护人赵铮等均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：（一）买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪2019年10月至2020年4月间，被告人吴星火以5000元左右每月的价格，雇请被告人彭光明帮助其验证及收购银行卡、对公账户资料（一套包含营业执照、公司印章、法人私章、财务章、银行卡、U盾等物品），并指示彭光明按照其提供的地址，将验证后能正常使用的个人银行卡、对公账户资料寄往广西、云南等地，用于诈骗、赌博资金的走账。彭光明接受该业务后，发展被告人刘某星、钱允欣、谭天赐、熊海、郭建军、李顺等下线帮其收购对公账户资料和个人银行卡，并介绍周围的亲戚朋友办理对公账户、个人银行卡后予以收购。被告人彭光明共计帮吴星火收购对公账户资料46套、收购个人银行卡100余张，同时还帮助验证由吴星火收购来的对公账户资料30余套、个人银行卡70余张。具体犯罪事实如下：1、2020年上半年，被告人刘某星自己办理了1套对公账户资料，通过被告人钱允欣收购了6套对公账户资料，后将这7套对公账户资料出售给被告人彭光明，共计获利14300元左右。2、2020年上半年，被告人钱允欣通过杨帆收购了12套对公账户资料，再直接或通过被告人刘某星销售给彭光明，共计获利12600元左右。3、2020年上半年，被告人杨帆帮助严芳等人办理了12套对公账户资料，予以收购后通过被告人钱允欣出售给被告人彭光明，共计获利17000元左右。4、2020年上半年，被告人严芳在被告人杨帆的帮助下，自己办理了3套对公账户资料，并介绍男朋友万甲（另案处理），欧某等人办理了6套对公账户资料一起出售给被告人杨帆，共计获利8000左右。5、2019年年底至2020年上半年，被告人郭建军伙同被告人李顺共计收购14套对公账户资料出售给被告人彭光明。另，被告人郭建军个人办理了3套对公账户资料、被告人李顺个人办理了4套对公账户资料分别出售给被告人彭光明。被告人郭建军从中获利11000元左右，被告人李顺从中获利12000元左右。6、2020年上半年，被告人谭天赐伙同被告人熊海一起收购32张个人银行卡出售给被告人彭光明。另，被告人熊海、谭天赐和其妻子陈某1（另案处理）各办理了2套对公账户资料出售给被告人彭光明。被告人熊海共计获利9000余元，被告人谭天赐共计获利25000元。（二）危险驾驶罪2019年12月24日20时许，被告人熊海酒后驾驶湘Ａ5××**号共享汽车，行驶至湘潭市雨湖区赤马路与北二环线的交叉路口时，被正在该处执勤的湘潭市公安局交通警察支队雨湖大队民警当场查获。经对被告人熊海进行现场呼气式酒精检测，其酒精含量为126ｍｇ／ｌＯＯｍｌ。民警遂依法传唤被告人熊海至该队执法办案工作区，组织医务人员抽取其血样送检。经鉴定：被告人熊海血液中乙醇浓度测定为154.8ｍｇ／ｌＯＯｍｌ。案发后，被告人李顺、谭天赐、熊海自动投案，如实供述了主要犯罪事实。其余各被告人均被抓获归案。2020年4月16日，被告人钱允欣被抓获归案后，协助公安机关抓捕同案犯彭光明，有立功表现。当日，湘潭县公安局对被告人彭光明的住处进行了搜查，并扣押了尚未邮寄的对公账户资料、银行卡、笔记本电脑等涉案物品。另，湘潭县公安局从被告人彭光明处扣押赃款4000元、从吴星火处扣押赃款3400元。在侦查阶段，多名被告人向公安机关退缴了违法所得，其中郭建军11000元、李顺12000元、熊海9600元、谭天赐25000元、杨帆12800元、钱允欣10000元、严芳和万甲共计8400元、刘某星14300元。公诉机关认为，被告人吴星火、彭光明、刘某星、钱允欣、杨帆、严芳、郭建军、李顺、熊海、谭天赐买卖国家机关证件，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究各被告人的刑事责任。被告人吴星火、彭光明非法持有他人信用卡，数额巨大，被告人熊海、谭天赐非法持有二他人信用卡，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究各被告人的刑事责任。被告人熊海在道路上醉酒驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人吴星火、彭光明，谭天赐、熊海犯数罪，应并罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定；在买卖国家机关证件和妨害信用卡管理的共同犯罪中，被告人吴星火、彭光明均起主要作用，均是主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；在买卖国家机关证件的共同犯罪中，被告人郭建军、李顺均起主要作用，均是主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；在妨害信用卡管理的共同犯罪中，被告人谭天赐、熊海均起主要作用，均是主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人钱允欣有立功表现，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。被告人彭光明、刘某星、钱允欣、杨帆、严芳、李顺、郭建军、谭天赐、熊海认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议：对被告人彭光明犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑四年，并处罚金；合并执行五年，并处罚金。对被告人刘某星犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑七个月，并处罚金。对被告人钱允欣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金，可以适用缓刑。对被告人杨帆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金。对被告人严芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金，可以适用缓刑。对被告人郭建军犯买成国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金。对被告人李顺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金。对被告人谭天赐犯买卖国家证件罪，判处拘役三个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月并处罚金；合并执行一年四个月，并处罚金。对被告人熊海犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金；合并执行一年五个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法分别判处。并提供了人口信息、到案经过等书证；曾某1、欧某等人的证言；被告人吴星火、彭光明等人的供述与辩解；鉴定意见；辨认、搜查笔录等证据。被告人吴星火对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的罪名均没有异议,对公诉机关指控的数额有异议，他只收到彭光明给的对公账户28套，银行卡91张，对公账户30套，银行卡70张，没有收到。被告人彭光明对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人熊海对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪、危险驾驶罪的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人谭天赐对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人郭建军对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人李顺对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人杨帆对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均没有异议。辩护人赵铮对公诉机关指控被告人杨帆犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均没有异议，提出被告人杨帆系初犯，主观恶性不大；积极坦白自己的罪行，认罪态度好；积极退赃，可以对其从轻处罚。被告人钱允欣对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人严芳对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人刘某星对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均没有异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，本院予以确认。另查明，被告人彭光明自述从吴星火处得29000元工资。被告人钱允欣在本案审理过程中向本院退缴违法所得2600元。上述事实，有以下经法庭举证、质证，本院确认的证据证明：1、书证（1）常住人口信息证实，吴星火、彭光明、钱允欣、杨帆、严芳、刘某星、谭天赐、李顺、郭建军、熊海的基本身份信息，其犯罪时均已达刑事责任年龄。（2）到案经过、办案说明证实，郭建军、刘某星、吴星火、彭光明、杨帆、钱允欣、严芳被抓获归案；谭天赐、熊海、李顺系自动投案。其中钱允欣协助公安机关抓获同案犯彭光明，有立功表现。（3）刑事拘留决定书、监视居住决定书、刑事判决书等材料证实，吴星火2002年1月14日因犯盗窃罪被安溪县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。2018年9月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安溪县公安局刑事拘留，同年10月19日由该局决定监视居住，次年10月19日因案件证据不足被解除监视居住。（4）经反诈平台查询已经用于诈骗的对公账户名单、银行卡名单证实吴星火、彭光明收购的对公账户、银行卡最终用于上游电信网络诈骗犯罪。（5）办理银行卡人员名单，证实妨害信用卡管理罪的数额。（6）涉案人员所办企业查询信息，证实买卖国家机关证件的数量。（7）万甲、严芳、杨帆、欧某、冯某、谭某等的微信，微信聊友记录以及微信转账记录证实，上述人员办理工商登记资料进行买卖的情况。（8）湘潭县公安局扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押了彭光明华硕ＦＬ5800Ｌ笔记本电脑一台，对公账户、银行卡25组，银行卡15张及配套电子密码卡。其中对公账户包括公司财务章、法定代表人私人章、营业执照正副本、电子支付密码器以及ｕ盾等材料。（9）扣押决定书、一般缴款书证实，湘潭县公安局扣押了吴星火的人民币3400元；郭建军家属上缴的人民币11000元；李顺家属上缴的人民币12000元；熊海家属上缴的人民币9600元；扣押彭光明的人民币4000元；陈某1（谭天赐）的人民币25000元；杨帆的人民币12000元；钱允欣10000元；刘某干的人民币30000元；严芳（万甲）的人民币8400元；刘某星的人民币14300元;郭某3的人民币2000元；欧某的人民币1800元；冯某的人民币4000元；谭某的人民币2700元；彭某1的人民币4000元；曾某2的人民币4500元；黄某2的人民币4500元；曾某1的人民币4500元；陈某4的人民币2100元;周某1的人民币1000元；黄某1的人民币800元；贺某杰的人民币2000元；郭某1的人民币6700元。（10）彭某1提供的与刘某干、与杜某的微信聊天记录证实，刘某干要彭某1代办营业执照，并发了需办证人员身份信息给彭某1，并跟彭某1交代办理的公司不限行业不限地址不限名字。其中因虚假注册了一个地址，还引起了该地址的真实业主的不满。证实彭某1办理的营业执照上的注册地址都是集群注册的地址，银行工作人员杜某没有对彭某1办理的公司的注册地址进行核实。（11）刘某干与彭光明的微信聊天记录证实，彭光明要刘某干帮陈某1、熊海、谭天赐、田某湘、彭某辉、郭某1、郭甲、余某、杨甲、余某明办理对公账户。（12）从中国银行袁家岭支行提取的与本案有关的对公账办理资料，以相关账户的交易明细。（13）从彭光明笔记本电脑中提取的，彭光明帮助吴星火收购、验证对公账户的详细记录；从彭光明笔记本电脑中提取的，彭光明收购银行卡的详细记录。（14）从“天眼查企业工商查询”并截图打印的工商登记信息。（15）光大银行出具的说明从该行开户的对公账户均会配备单位结算卡，该卡仅有账户查询机回单打印功能。2、被告人的供述与辩解。（1）被告人吴星火在侦查阶段有多次供述，均只承认2019年10月份在湘潭通过“梁总”认识彭光明，以6000元／套的价格从彭光明处购买了28套对公账户。之后再以7000元一套的价格卖给了微信昵称为“梦想”的男子（安溪常坑镇人，20多岁）。对公账户包含营业执照、公章、私章、对公银行卡、手机卡等全套件。收购对公账户是提供给做诈骗的进行洗钱。登陆的支付宝叫吴金地，账号为1368********。这几年一直用的1306××××7359。还从彭光明处购买91张银行卡。另有30套对公账户、70张银行卡没有收到。（2）被告人彭光明供述，他受雇于吴星火，替吴星火做事，并收购银行卡和对公账户。专门用于联系吴星火的微信昵称：柠檬，微信号为×××89，支付宝为189××××****，两个手机号189××××****、×××57。2019年8、9月份时认识的吴星火，吴星火的生活微信叫“海纳百川”、微信号为×××99，后来换了微信号。用这个微信号给他转过钱。有2个工作微信，微信昵称叫“花园街”、微信号×××76，在他被抓之前微信换成“紫霞”、微信号×××44。吴星火给了他一台工作用的华硕电脑，还给了一台金色苹果手机和一张电话卡，号码为×××57，这个手机上有个微信号，就是昵称为“柠檬”的微信号。他在湘潭办了一张联通的卡，号码是176××××2655，在易俗河白石广场处办光大银行的卡，他将银行卡和手机卡交给了吴星火，吴星火用这个手机号注册了支付宝账户，并绑定了光大银行卡。吴星火后面一直使用这个支付宝给他发工资、转账。期间还用其老婆王某凤的支付宝账号转过2次账共30000元，账号为1306********。2019年10月开始，工作就是帮吴星火验货（在佛山），吴星火每次有快递到佛山，就告诉他有“货”到了，每次地址不固定，有时候在小卖部、有时候在店里。取了快递验货后，吴星火再安排他将验货的银行卡发货出去。验货方法：收到银行卡后，插上Ｕ盾，然后看能不能登录上去网上银行，看卡能不能转账，可以使用就行。2020年2月份开始，吴星火安排他主要做对公账户：一是找人办对公账户，6000元一套；二是对对公账户进行验货。2月底通过刘某星认识钱允欣，钱允欣说有一个朋友可以做对公账户，钱允欣约了杨帆出来谈做对公账户的事。刚开始他给刘某星6000元一套让刘某星去收，刘某星自己办了一套，还找人办理了6套对公账户（刘某星实际上是5000元一套向钱收购，中间纯赚1000元），后面他是自己跟钱允欣联系，直接从钱允欣处以6000元每套收购了6套（都是杨帆做的）。还从谭天赐处收购了2套、陈某1办了一两套。另一个做对公账户的是刘某干，有10套左右。郭建军、谭天赐、熊海、楚某兰、张乙、余某明、郭某3等人都是在刘某干处办理的，给刘某干是2400元一套的手续费，其余3600元直接给法人。验货后的银行卡、对公账户都是直接寄给吴星火的客户，基本上是发广东惠州、汕头、云南红河哈尼族州、广州、佛山、福建泉州市、广西。个人卡91张，对公账户22套。这些是他帮吴星火统计的今年以来他发货的总数，其中对公账户22套是他验货，银行卡不全部是他验货，大概有30套到40套是他验的，其余是别人验货后，吴星火把图片发给他，做的统计表。今年以来吴星火总共向外转账35万元，其中办卡给开卡人用掉了258500，有31000他的工资和开支。他跟“钱总”的朋友说是去做外汇、走资金盘的资金。吴星火去年说是做外汇避税，今年说是走赌博的钱，其家里亲戚在国外赌博合法，如果钱要回国需要银行卡过账。他的工资有29000元。（3）被告人钱允欣的供述证实，他通过刘某星的介绍认识了彭光明，并作为中介帮彭光明收购对公账户。2020年1月份，刘某星以5000元一套的价格找他买对公账户，他找了杨帆以4500元一套的价格向杨购买，他是刘某星和杨帆之间的中间人，杨帆做好后和他一起去交货给彭光明验货，刘某星将钱支付给他，以这种模式收购了6套。2020年3月份开始，就跳过刘某星直接和彭光明联系，从杨帆处以4500元一套收购了3套，以6000元一套卖给彭光明。4月份，收了4套给彭光明，彭验货之后只收了3套，其中代办人为彭某2的那一套被锁没有卖出去。彭光明验货先看提供的营业执照正副本、对公账户银行卡、Ｕ盾、电话卡、公章是否齐全，再将Ｕ盾插在电脑上看是否能正常走账。彭光明告诉他是用于注册商标、开发票，后面讲是用来赌博网站走分。（4）被告人杨帆的供述证实，他找人注册公司办理对公账户，并销售给上线的犯罪事实。2020年2月份左右，钱允欣要他帮忙收购及代办对公账户。钱允欣带着他认识了彭光明、刘某星，彭光明还向他请教了具体办理对公账户的一些业务问题，彭光明会当面对对公账户进行验证，验证之后再支付钱给钱允欣，钱允欣再支付4500元一套给他，他支付2000-2500元给提供身份信息的人。我跟钱允欣去送过2次对公账户，总共送了3套。严芳、万甲两人共办理了4套、欧某1套、冯某2套、谭某2套、刘丙、彭某2、周某3代办了4套。他收购及代办了13套，平均每套毛利润是2100元，除去办理电话卡100元、刻印公章300元，共获利1700元1套。办理营业执照需要准备的资料有公司章程、法人的身份证、公司的证明材料等。办对公账户需要准备公司章程、营业执照、营业执照复印件、法人身份证、公司的公章、法人私章、财务章，还有一个预留的手机号。他到工商局去咨询了，要了一整套的模板回来。申请的证明除公司章程、股东决议还有房产证或者租赁地址、照片等材料。租赁合同是从网上找的范文打印出来伪造的合同，为了更加容易审核通过，出租人还要有房产证照片，有的照片是从网上找的、一部分是他以前做房屋抵押的时候的房产证照片打印的。他让代办人在手机下载“湖南企业登记”的ａｐｐ注册之后，他再用账号密码登陆，填好申请营业执照的资料，然后让代办人实名认证。等工商部门审核通过之后就去工商局拿营业执照原件，然后再安排代办人去银行办理对公账户。（5）同案人刘某干证实，2015年他在湖南长沙注册了湖南良友会计服务有限公司，主要是代办公司注册、代理记账报税、财物咨询等业务。2019年至今，他通过朋友周峰介绍认识郭建军，之后郭建军和李顺就跟他建立了联系，郭建军、李顺有办理营业执照和对公账户的需要，找到他之后，他又找曾某2和彭某1帮忙做营业执照，前后差不多做了10套，有唐某、刘某2等人；到2020年疫情期间，郭建军把一个叫彭总的微信推给他，彭总也是需要办理对公账户的，通过彭总介绍到他这办理的有5、6人，他记得的名字有陈某1、谭天赐、郭某1、熊海、郭甲等人。办理对公账户包括办理营业执照、公司挂靠集群地址、协调办理银行对公账户等环节。办理的过程是郭建军、李顺先通过微信将法人的身份证正反面照片、联系方式给他。因为办理营业执照需要公司的真实地址，需要房产证明、房东身份证等资料，他的良友公司无法完成这一步，他就找到同行曾某2、彭某1，然后让他们帮忙注册营业执照。他们在网上做好资料后，再发送网上申请营业执照的ＡＰＰ的二维码给他，他再发给郭建军、李顺，要法人去下载ＡＰＰ“湖南企业登记”进行电子签名认证，然后提交工商部门审核，工商部门审核后，就可以领取工商营业执照（因为在网上注册的时候就填好了委托书，委托方可以直接去领取）。等曾某2、彭某1拿到营业执照后，要根据营业执照去刻公章、财务章、法人章，然后和郭建军、李顺确定法人去长沙开户的时间，再由曾某2他们去协调银行开户。有时候曾某2拿了营业执照就给他，有时候是曾某2拿着营业执照带着法人去银行办理对公账户。郭建军、李顺介绍的人到银行办好对公账户拿到卡后，就直接把一整套的资料拿走了。帮彭总介绍的人办理的流程和这个差不多。他和郭建军、李顺、彭总他们谈好的价格是公司2400元一套、个体户2000一套，给曾某2、彭某1两人的价格是公司1700元一套、个体户1400元至1700元、1600元左右，一套差不多赚700元的差价。郭建军、彭总都是根据需求量先付一半的定价，办了对公账户后再付剩下的尾款。（6）被告人严芳的供述证实，她注册了1个公司叫湖南铭嗯医疗器械有限公司，1个工商个体户：湘潭市雨湖区芳馨儿服装店，和男朋友万甲合伙注册了1个公司：湖南产科石油设备有限公司。万甲个人注册了1个公司。都以2000元一套卖给了杨帆。这些对公账户的用途不清楚。还介绍了欧某、谭某、冯某去杨帆那里注册公司，欧某、谭某每人给了他200元介绍费。他们三人共贩卖了5套对公账户给杨帆，每次杨帆都是通过微信转钱给她，她再转给冯某，由他们三个人自行分配。（7）被告人郭建军的供述证实，他注册了3个公司，办理了3套对公账户，以5500元每套的价格卖给了彭光明。具体办理对公账户是找刘某干操作的，给了2000多元一套的费用给刘某干。另外还介绍郭某3办了一套，和李顺共同介绍张乙、楚某兰各自办理一套对公账户。彭光明最开始告诉他办理的对公账户给他人用于对账，但他也是利欲熏心，为了赚每套两千多元钱，他猜想彭光明也是拿着卖给别人进行赌博洗钱用，现在网上赌博、洗钱非常猖獗。（8）被告人李顺的供述证实，2019年底，彭光明找到郭建军、李顺称要收购对公账户，两人后来通过“细别”认识刘某干，知道刘某干可以代办营业执照，费用为2000元一套，通过刘某干一人办理了一套工商营业执照，刘某干让一个女的带着他们在长沙人民路光大银行办理了对公账户。给刘某干的代理费是2000元一套，彭光明收购的价格是5500元一套，给那女的是200元一套。后来两人又找刘某干各办了工商银行的对公账户卖给彭光明。另外还介绍唐某、田丙、张丙、刘某2、张乙、楚某兰、王某、陈某峰、李某平等人在刘某干处办理了对公账户。从中获利2万元。彭光明刚开始没有告诉他是用来干什么，后来彭说是将账户卖到国外去了，当时他也是利欲熏心，没有去考虑用途就买卖了对公账户，具体用途他不清楚。（9）被告人熊海的供述证实，他通过谭天赐认识彭光明，彭光明讲要以1500元一套收购银行卡，讲是走正规流水用。他办理了2套，介绍王丙办理了4套、黄某13套，另外还有谭天赐的朋友办理了，给其他人是500元至1000元一套的价格，多余的钱和谭天赐平分。另外还和谭天赐、陈某1每人分别办理了2套对公账户卖给彭光明。谭天赐介绍认识了彭光明，彭光明知道我的家庭情况，问他想赚钱不，他就讲正好缺钱用，彭光明就讲你缺钱用我就给点钱给你用，要他去办银行卡，走正规流水，之后彭光明讲了办银行卡的要求。他和谭天赐商量，可以自己叫人去办银行卡，给办银行卡的人500元一张，剩下的1000元钱由他和谭天赐一人分一半，谭天赐答应。谭天赐是根据朋友的熟悉程度给的成本价，他是跟着谭天赐一起，帮谭天赐开车，有些卡是谭天赐联系他朋友办理好，要他去接卡，除去买卡的成本价之外我再和谭天赐平分剩下的钱。他总共大概赚了八千元的样子。另被告人熊海在侦查阶段如实供述了自己醉酒后驾驶小轿车的犯罪事实。（10）被告人谭天赐的供述证实，2020年2月份，他欠了彭光明的钱无力偿还，并受彭光明的唆使办理银行卡，以1500元每张卖给彭。自己办理了5张，妻子陈某1办理了4张，朋友熊海办理了2张。和熊海一起介绍他人办理，给人500元至1000元不等，多余的钱和熊海一起平分。介绍王丙办了4张、黄某12张、贺某杰2张（另周某12张）、周某21张、黄某2办3张、田某湘4张、严丙2张、黄丙2张、曾某13张、李丙2张、陈某军2张、刘某锋ｌ张、田u航1张。另外他和陈某1、熊海还用移动的手机号码，一人办理一套对公账户卖给彭光明，是由彭光明联系的“曾总”具体操作办理的，每人获利3000元。三人还用联通手机一人办理了一套对公账户，是刘某干具体操作的，因彭光明验货后发现无法正常使用，所以没有付钱。他问过彭光明收购营业执照和对公账户干什么用，彭光明没有说。在熊海送他回家的路上，他和熊海商量，可以要别人去办银行卡，给办银行卡的人500元一张，剩下的1000元钱由他和熊海一人一半，熊海也答应了。他相当于彭光明的小老弟，替彭收购银行卡；熊海是他朋友，相当于帮他开车，替他打工，然后我分一半的钱给熊海。（11）被告人刘某星的供述证实，2019年9月以1000元一套的价格卖了两套带Ｕ盾的银行卡给彭光明。2019年10月通过彭光明认识吴星火，知道彭光明收购银行卡和对公账户都是卖给了吴星火。2019年底彭光明要他去收购对公账户，每套6000元。之后他找到钱允欣，谈好以5000元一套从钱允欣处收购。之后他就约了彭光明、钱允欣以及钱带来的人谈定金和具体办理对公账号的要求。过了几天，钱允欣就带着杨帆在宏信商务会所交了2套对公账户给彭光明验货，之后钱允欣又一个人送了3套过来了，钱允欣经他手共卖了5套对公账户给彭光明，之后就没有再与其联系，他从中获利5000元。另外，他又将之前卖给彭的银行卡挂失，重新办理，加上新办理的一张，共计3张银行卡卖给了彭光明，共获利3000元。他注册了一叫湖南智群贸易有限公司的公司，办理了对公账户卖给彭光明，给具体操作的丹姐2200元，自己获利3800元。2019年吴星火以及其妻子、弟弟来过一趟易俗河，吴星火还叫上他和彭光明一起去河南新乡找人，住在新乡的银马假日酒店。（12）同案人万甲的供述证实，他卖了3套对公账户给杨帆，1个是以自己名义注册的湖南吉贵医疗器械有限公司，1个是和严芳合伙注册的，1个是和严芳朋友合伙注册的湖南沛恒医疗科技有限公司。自己没有介绍朋友去办理。杨帆说这些对公账户是别人做投标使用。3、证人证言。（1）证人曾某1的证言证实，2020年3月办理了3套带Ｕ盾的银行卡个彭光明，获利4500元。（2）证人欧某的证言证实，通过严某芳的介绍办理了一套对公账户直接交给了一男子，卖了2000元，给了严某芳200元介绍费。注册的公司叫湖南彦娇贸易有限公司。（3）证人冯某的证言证实，自己注册了2套对公账户通过严芳的介绍卖给了一个叫杨帆的男子，获利4000元。2个公司，一个是叫湖南裕芬装修材料有限公司，一个叫湖南漏品医疗科技有限公司，所办理的营业执照、对公账号银行卡、Ｕ盾都直接交给了杨帆。我不知道用途，严芳说是拿去竞标之类的。（4）证人谭某证言证实，通过严芳的介绍办理了2套对公账户，卖给了严芳认识的一个男子。以自己的名义注册了湖南沛撩贸易有限公司，得了1800元；和万甲合伙注册了湖南沛恒医疗科技有限公司，得了900元。办好之后直接交给了那男子，第一套是那男子给了他500元现金，第二套给了他200元现金，剩下的钱都是通过严芳转给他的。（5）证人陈某1的证言证实，2020年2月份的时候，谭天赐认识了彭光明，彭光明讲有赚钱的路子，问谭天赐做不做，后来谭天赐就带上她、熊海一起去见了彭光明。她和谭天赐、熊海分别办了多套银行卡以1500元每套卖给了彭光明。谭天赐和熊海商量叫自己的朋友去办卡，以400到500元每套的价格收购，如果是熟人的话就多给点，反正赚了的钱谭天赐和熊海平分。一共收购了十多人大概二三十张卡，卖给了彭光明。找别人收购银行卡，资料是当面找他们去拿，除开身份证相片是谭天赐用微信发给彭光明，其余的资料都是当面交给彭。彭光明有时候是付现金，有时候是转账至其支付宝。对公账户：陈某1、谭天赐、熊海每人分2次共办了2套对公账户交给彭光明，因第二次办的3套对公账户彭称不能正常使用，所以彭光明只支付了共计6000元给谭天赐、3000元给熊海。（6）证人曾某2的证言，证实他和刘某干主要是通过同行的微信群认识的，主要是会计、财务、代办之类的群友，刘某干知道他是做营业执照代办的，他和刘某干合伙做了几套个体户。2020年3月份，刘某干再次找到他想办理营业执照。刘某干请他办几个贸易公司，只说了要注册资金高点，至于公司名称、地址、股东等都没有要求，然后刘某干那边提供法人的身份证照片和电话号码，他找李政代办，直接把法人的身份证和号码发给李政，跟李政说好刘某干的要求，其余的资料由他发挥。李政做好后把材料交给他，他交给刘某干，由刘某干去联系法人，其中有三个是他去交给法人并帮他们联系的银行工作人员去办对公账户（袁家岭支行袁总）。他和刘某干谈好的价格是公司1500元一套、个体户1000元一套，先付一半的资金，等办好营业执照、对公账户之后，再付余下的尾款。熊海、谭海涛、楚某兰这三人他见过面，其余的是他将资料做好后，直接交给刘某干的。他办理6个公司账户、2个个体户的，加起来差不多赚了3600元。刘某干的实际目的就是要先去办营业执照，然后让法人拿营业执照去银行办对公账户，他感觉刘某干办对公账户之后应该是做不正当的事情，至少这些对公账户不是自己办了去用，也不是法人自己想要做商业用途，觉得刘某干转手卖给别人了，从中抽成。他找李政办了6套公司账户资料，900元一套；找李浪办了2套个体户资料，700元一套，都是微信结算的。（7）证人彭某1的证言证实，他从刘某干那里接到办理对公账户的业务后，就找到刘流帮助办理个人工商营业执照，找沈艾君办理公司的工商营业执照，然后再找广大银行的杜某办理对公账户。刚开始刘某干叫他帮助办理的这些对公账户说是只是帮别人注册公司，并且刘某干只提供了法人的身份办理，他就觉得刘某干办理对公账户不是用于正当行业，之后还听谭天赐说过开办对公账户用于赌博洗钱用途。刚开始刘某干介绍郭建军、李顺过来办理工商营业执照他觉得刘某干办理的对公账户是自己用，但过了不到一个月郭建军、李顺又要办理公司对公账户，并且刘某干后来介绍成批的人来办理，这些人都是湘潭来的，他就觉得这些法人不是自己用，是转让给郭建军、李顺的。2019年2月份的一天，他通过同行微信群认识刘某干，刘某干问他能不能帮忙办理营业执照及对公账户，他们协商好个体营业执照及对公账户全套是1000元每套，公司的是1500元，他只负责把工商营业执照及对公账户全部办下来交给刘某干就可以了。刘某干事先支付一半的费用，办下来后再支付另外一半。2019年10月按照刘某干提供的身份信息，找刘流帮郭建军、李顺办了个体户工商资料，之后又带着郭建军、李顺到光大银行杜某处办理了对公账户。共计办理了个人工商营业执照7套，每套赚200元；公司营业执照资料7套，每套赚700元。（8）证人杜某的证言证实，其系光大银行长沙人民路支行客户经理，主要工作内容包括要完成支行全年开办200个对公账户的任务。2018年调任客户经理时同时将彭某1介绍给了他，彭某1作为中介介绍到他处办理对公账户的大概有10多个，根据手机中与彭某1的微信聊天记录回忆的名单有：卢某华、吴丙、陈丙、许丙、赵某雄、吴丙、郭某军、李顺、楚某兰、李某平、张乙、郑某芬、吴某伟、黄某全、梁某海、陈某1、谭天赐、熊海。其中陈某1、谭天赐、熊海三人的对公账户没有办理成功，是因为在办理业务需要在银行系统内留存联系人的电话，三人留的都是彭光明的电话，因多家公司都留了彭光明的电话，导致系统预警了，审核没有通过。他在开户时核实了法人和营业执照的真实性，但是没有核实经营场所的真实性。（9）证人朱某的证言证实，其系中国银行袁家岭支行客户经理，是在网点开户的联系人。他通过朋友介绍认识了“李总”，李总有开公司账户的需求，而银行又有开户的指标，所以双方就达成了免费的合作。在一个月内，“李总”前后介绍了大概20人到袁家岭支行开户。其中印象深刻的三人分别是陈某1、熊海、谭天赐。承认没有按照正规流程下户对公司的真实性进行核验。（10）证人周某1的证言证实，2020年3月份，通过贺某杰卖了2套银行卡（招商银行和农行）给谭天赐，获利1000元，其中有1张不能用。（11）证人张某的证言证实，其帮李顺办理过2套个体工商户的对公账户，没有获利，但是李顺免了她1500元的债务。李顺、郭建军带着她去的长沙，同去的有“浩妹子”、田丙以及一个不认识的男子。（12）证人郭某1的证言证实，其买卖个人银行卡6张给彭光明（其中自己2张、父亲郭某42张、哥哥郭甲2张），介绍余某明、杨甲、郭乙、余某共计办了7张银行卡，钱是彭光明直接支付给他们的，另外彭光明给了每张100元的介绍费给他。（13）证人楚丙的证言证实，2020年2月份，彭光明讲自己征信有问题，要他注册一个公司，彭光明要了他的身份证复印件，3月份要他去长沙一个银行签字。对公账户的办理都是彭光明和杨帆弄好的，他只去银行签了个字。彭给了他1500元好处费。（14）证人陈某2的证言证实，2019年11月份的时候，李顺讲有人欠了其一笔钱，对方要把钱打到对公账户上走账。他帮李顺办理了一套对公账户，李顺没有给他钱，他纯粹是帮李顺的忙。（15）证人李某的证言证实，2017年上半年办理了1张农业银行卡通过刘石龙卖给了一个姓王的男子，获利390元。（16）证人刘某1的证言证实，2020年3月份，办了2张新的银行卡借给彭光明使用，没有收取彭光明好处费。（17）证人黄某1的证言鬼牙堡，2020年3月份办了2套带Ｕ盾的银行卡以400元1张的价格卖给了熊海，共计获利800元。（18）证人王某的证言证实，2019年10月份把身份证借给李顺办理了2套对公账户，没有收取李顺好处。在李顺把营业执照等办理好了之后，李顺开车载着他和郭建军去了一趟长沙，在预约好的银行签了字。（19）证人余某证实，2020年3月份办了1套银行卡借给余某明使用，余某明给了他600元，讲是老板彭光明给的报酬。（20）证人周某2证实，2020年3月，办理了1套银行卡给谭天赐，没有收取好处费。（21）证人刘某2证实，2019年11月份，办理了2套对公账户资料给李顺，李顺给了他4000元。李顺带着他去长沙办理的，同行的还有郭建军。（22）证人成某证实，2020年3月份办理了2张银行卡通过朋友李某龙卖给了一个收卡的男子，给了李某龙250元介绍费，自己得750元。（23）证人陈某3证实，2020年4月办理了2套带ｕ盾的银行卡给彭光明，无获利。（24）证人宾某证实，2020年4月办理了5套带ｕ盾的银行卡给彭光明，无获利。（25）证人楚某泉证实，2020年4月办理了2套带ｕ盾的银行卡个彭光明，得了2包软蓝芙蓉王。（26）证人崔某证实，2020年3月办理了2套带ｕ盾的银行卡个彭光明，彭请吃了2吨饭。（27）证人郭某2证实，2020年3月办理了2套带ｕ盾的银行卡个彭光明，无获利。（28）证人郭某3证实，2020年2月份，帮哥哥郭建军办理了1套对公账户，获利2000元。（29）证人周某3证实，2020年4月份，办了1套对公账户卖给钱允欣，获利1500元。具体办理过程是杨帆负责。另外还办了一个个体工商营业执照给了钱允欣，但是还未开通对公账户。（30）证人彭某2证实，2020年3、4月份，办了1套对公账户卖给钱允欣，获利1500元。具体办理过程是杨帆负责。（31）证人黄某2证实，2020年3月办理了3套带Ｕ盾的银行卡给谭天赐，1500元1套，后1套谭天赐只给了他1200元，共计获利4200元。（32）证人陈某4证实，2020年4月13日办理了3套带Ｕ盾的银行卡给一30岁左右的男子（身材偏胖，头顶有一坨头发，住易俗河镇江南名府），获利2100元。（33）证人唐某证实，2019年11月左右办理了2套对公账户给李顺，第1套李答应给2000元，后来李顺一直拖着没给，他就没要了，还李顺之前的人情；第二套李顺讲不能用，要他去注销掉，所以也没给钱。（34）证人田某证实，2019年11月左右办理了1套对公账户给李顺，李顺一直没给钱。当时是李顺带他去长沙办理的，同去的还有唐某、张某、李顺的一个朋友。（35）证人谷某证实，2019年12月24日晚上20时左右，他和熊海一起在饭店吃晚饭，期间熊海喝了7瓶600ｍｌ装的“珠江”牌啤酒，吃完饭之后，熊海就驾车离开了饭店。4、辨认、搜查笔录。（1）辨认笔录，被告人彭光明辨认出刘某星；辨认出其上线收购对公账户的“吴总”（吴星火）；辨认出上线收购对公账户的“吴总”女朋友；辨认出为其提供银行对公账户套件的“钱总”（钱允欣）；辨认出为其提供银行对公账户套件的“杨总”（杨帆）。被告人钱允欣辨认出陈某1；辨认出办一套对公账户出售给杨帆的人彭某2；辨认出其收购的多套对公账户来自于周某3；辨认出刘某星。被告人刘某星辨认出其将银行卡、对公账户卖给的“吴总”（吴星火）。被告人严芳辨认出杨帆。被告人杨帆辨认出钱允欣。证人欧某辨认出杨帆、严芳。证人谭某辨认杨帆、严芳，证人冯某辨认出杨帆、严芳。（2）检查、搜查笔录及照片证实，2020年4月16日18时公安机关对彭光明的车辆进行了检查，该车为东风日产ＡＬＴＩＭＡ型号，车牌为粤Ｅ7××**，在前座正副驾驶位中间盒子内发现12张银行卡、600元现金、一个苹果手机、一个户口本、一个密码器，其余位置未发现异常。2020年4月16日17时，公安机关对彭光明位于湘潭县××镇××雅苑的家中进行了搜查，经搜查，侦查员在其家中床下发现一个长约75厘米，宽约45厘米的淡黄色收纳盒，盒内发现15套他人名义的对公账户资料、8个印章、一张银行卡。在床底右手边靠墙发现一棕色皮箱，皮箱内发现8套他人名义的对公账户资料，皮箱长约75厘米、宽约45厘米、高15厘米，在床正方的床头柜的中间柜内发现3套他人名义的对公账户资料，床边的书桌抽屉内发现4张银行卡，一张身份证，在卧室东侧的厨房内发现电脑公文包一个，包内发现一个手提电脑（型号为华硕ＦＬ5800Ｌ）。2020年4月24日9时，公安机关对彭光明被退回的包裹进行检查，该包裹内有一件用长袖打结成团的灰色长袖，解开结后发现有13张银行卡及配套的银行Ｕ盾。5、被告人熊海犯危险驾驶罪的其他证据：（1）鉴定意见证实，经鉴定，熊海血液中检验出酒精浓度为154.8ｍｇ／ｌＯＯｍｌ。（2）机动车驾驶证、机动车信息查询结果单，证实熊海具有Ｃｌ机动车驾驶证，驾驶的小型车辆牌号为湘Ａ5××**，机动车车况正常。（3）现场呼出气体酒精含量检测仪检测结果，证实熊海现场呼出气体酒精含量为126ｍｇ／ｌＯＯｍｌ。（4）公安交通管理行政强制措施凭证证实，公安机关对熊海采取了扣留机动车驾驶证的行政强制措施。（5）当事人血样（尿样）提取登记表、被抽血人家属通知书。（6）公安交通管理行政处罚告知笔录、决定书证实，2020年1月20日湘潭市公安局交警支队对熊海醉酒后驾驶机动车的违法行为给予吊销机动车驾驶证，且五年内不得重新取得机动车驾驶证的处罚。（7）扣押笔录证实，2019年12月25日湘潭市公安局交通警察支队雨湖大队对熊海所驾驶的号牌为湘Ａ5××**的小型汽车予以扣押。（8）照片证实，熊海被查获时所驾驶的湘Ａ××**号牌的小型汽车照片等。本院认为：被告人吴星火、彭光明、刘某星、钱允欣、杨帆、严芳、郭建军、李顺、熊海、谭天赐违反国家法律规定，买卖国家机关证件，其行为均已经构成买卖国家机关证件罪；被告人吴星火、彭光明、熊海、谭天赐违反信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，其中被告人吴星火、彭光明数量巨大，四被告人的行为均已经构成妨害信用卡管理罪；被告人熊海违反道路交通管理法规，醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已经构成危险驾驶罪，依法均应予惩罚，公诉机关指控的罪名均成立。被告人吴星火、彭光明、谭天赐、熊海一人犯数罪，应当数罪并罚。在买卖国家机关证件罪和妨害信用卡管理的共同犯罪中，被告人吴星火、彭光明均起主要作用，均系主犯；在买卖国家机关证件的共同犯罪中，被告人郭建军、李顺均起主要作用，均系主犯；在妨害作用卡管理的共同犯罪中，被告人谭天赐、熊海均起主要作用，均系主犯，依法均应当其参与或组织指挥的全部犯罪处罚。被告人李顺、谭天赐、熊海在案发后主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，且认罪认罚；被告人彭光明、刘某星、钱允欣、杨帆、严芳、郭建军在到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法均可以从轻、从宽处罚。被告人钱允欣有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人刘某星、钱允欣、杨帆、严芳、郭建军、李顺、熊海、谭天赐积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人彭光明、杨帆没有退缴的违法所得，应当继续追缴。辩护人赵铮提出被告人杨帆系初犯，主观恶性不大；积极坦白自己的罪行，认罪态度好；积极退赃，可以对其从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实和法律相符，本院予以采纳。根据被告人钱允欣的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，亦不致再危害社会，可以对被告人钱允欣宣告缓刑。公诉机关的量刑建议部分不当，本院予以适当调整。为维护社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十一条之一第一款（二）项、第一百三十三条之一第一款（二）项、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴星火犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，合并总和刑期有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十万元。被告人彭光明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，合并总和有期徒刑刑期六年三个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币十万元。被告人熊海犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金四千元，合并总和刑期一年五个月，拘役四个月，并处罚金人民币二万七千元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万七千元。被告人谭天赐犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元，合并总和刑期一年五个月，拘役三个月，并处罚金人民币二万三千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万三千元。被告人郭建军犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。被告人李顺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。被告人杨帆犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。被告人钱允欣犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；并处罚金人民币一万元。被告人严芳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。被告人刘某星犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。二、对各被告人退缴的违法所得予以没收，由收缴机关上缴国库；继续追缴被告人彭光明的违法所得26000元、被告人杨帆的违法所得4200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 铁人民陪审员  汤孝建人民陪审员  李晓宇二〇二〇年十二月三十日法官助理卢为明代理书记员  陈联芝附本案适用的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的；(二)醉酒驾驶机动车的；(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。四、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》一、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。前款规定的“道路”“机动车”，适用道路交通安全法的有关规定。