湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1021刑初325号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人陈某某，（绰号“二崽”），男，汉族，2001年1月18日出生于湖南省桂阳县，初中文化，无业，户籍地湖南省桂阳县，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被桂阳县公安局刑事拘留；经桂阳县人民检察院批准，于2020年4月30日被桂阳县公安局逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 指定辩护人黄莉莉，湖南志浩律师事务所律师。 被告人陈某某2，男，汉族，2000年11月18日出生于湖南省桂阳县，初中文化，无业，户籍地湖南省桂阳县，住所地湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被桂阳县公安局刑事拘留；经桂阳县人民检察院不批准逮捕，于2020年5月1日被桂阳县公安局取保审；于2020年6月23日被桂阳县人民检察院取保候审。2020年10月20日，本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于桂阳县看守所。 指定辩护人孟凡艳，湖南指点律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检刑检刑诉[2020]251号起诉书指控被告人陈某某、陈某某2犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，于2020年12月11日在本院第一审判庭适用普通程序组成合议庭公开开庭审理本案。桂阳县人民检察院指派检察官廖斌、检察官助理李佩霖出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人黄莉莉、被告人陈某某2及其辩护人孟凡艳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控：2020年2月17日至2月28日，被告人陈某某伙同张某（作案时未满十四周岁）在网上租用“王者荣耀”游戏账号在“交易猫”ＡＰＰ虚假出售。被害人黄某购买该游戏账号后，陈某某、张某以此游戏账号不卖要退钱为由要求黄某绑定支付宝亲情号辅助退款。被告人陈某某告知被告人陈某某2其使用“交易猫”ＡＰＰ进行诈骗，并要陈某某2提供支付宝账户进行诈骗转账。之后，张某又使用彭湘杰（另案处理）、江某（另案处理）、邓佑康的支付宝账号与被害人黄某的账号绑定亲情号进行诈骗转账，诈骗的钱财均由陈某某、张某联系“郑小牙”进行套现。此后，张某又要求被害人黄某将其母亲的支付宝账号绑定张某母亲邓某的亲情号退款，张某用该亲情号在淘宝购买了6台手机，分给彭湘杰一台，其余手机用于售卖套现。 被告人陈某某伙同张某等人前后一共诈骗黄某78619元，其中被告人陈某某2明知陈某某利用“交易猫”ＡＰＰ软件实 施诈骗，仍提供自己的支付宝账号辅助诈骗黄某5737元，现被告人陈某某2已退还赃款5737元。 为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、光盘、被告人陈某某、陈某某2的供述等证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人钱财数额巨大；被告人陈某某2以非法占有为目的，骗取他人钱财数额较大，被告人陈某某、陈某某2的行为均已构成诈骗罪。应当以诈骗罪追究被告人陈某某、陈某某2的刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯；陈某某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。 被告人陈某某、陈某某2对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议；辩护人黄莉莉对公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议并提出被告人陈某某系从犯的辩护意见；辩护人孟凡艳对公诉机关指控被告人陈某某2犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议并提出被告人自愿认罪认罚且退赔了被害人损失，建议从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2020年2月17日至2月28日，被告人陈某某伙同张某（作案时未满十四周岁）在网上租用“王者荣耀”游戏账号在“交易猫”ＡＰＰ虚假出售。被害人黄某购买该游戏账号后，陈某某、张某以此游戏账号不卖要退钱为由要求黄某绑定支付宝亲情号辅助退款。被告人陈某某告知被告人陈某某2使 用“交易猫”ＡＰＰ进行诈骗，并要陈某某2提供支付宝账户进行诈骗转账。之后，张某又使用彭湘杰（另案处理）、江某（另案处理）、邓佑康的支付宝账号与被害人黄某的账号绑定亲情号进行诈骗转账，诈骗的钱财均由陈某某、张某联系“郑小牙”进行套现。此后，张某又要求被害人黄某将其母亲的支付宝账号绑定张某母亲邓某的亲情号退款，张某用该亲情号在淘宝购买了6台手机，分给彭湘杰一台，其余手机用于售卖套现。 被告人陈某某伙同张某等人前后一共诈骗黄某78619元，其中被告人陈某某2明知陈某某利用“交易猫”ＡＰＰ软件实 施诈骗，仍提供自己的支付宝账号辅助诈骗黄某5737元，现被告人陈某某2已退还赃款5737元，陈某某获利人民币21000元。 另查明：2020年10月18日，被告人陈某某在检察机关签订了认罪认罚具结书；2020年10月13日，被告人陈某某2在检察机关签订了认罪认罚具结书；2020年12月16日，被告人陈某某的家属向本院预缴纳罚金人民币10000元与退缴违法所得人民币21000元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表表、立案决定书证实：本案于2020年3月31日立案。 2.抓获经过证实：2020年3月30日,被告人陈某某、陈某某2系抓获归案。 3.户籍证明证实:被告人陈某某、陈某某2在作案时已年满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄。 4.胡某支付宝账单证实：胡某的支付宝于2020年2月23日、2月26日、2月27日向童馆童装店、北京神州数码、苏宁易购支付的账单情况。 5.桂阳县公安局行政处罚决定书证实：2020年3月31日,陈某某因吸食毒品被桂阳县公安局行政拘留五日。 6.发还物品清单证实：陈某某2家属主动退赔5737元；抓获张某时扣押现金6600元，均已返还给黄某的母亲胡某。 7.辨认笔录证实：张某辨认出彭湘杰、陈某某、江某系与他一起实施诈骗的人。 8.证人张某的证言证实：2020年2月份的一天中午,他与陈某某、彭湘杰三个人到翡翠公园玩手机,商量骗钱的事,他负责跟对方聊天,陈某某和彭湘杰就负责找收款二维码或者微信、支付宝账号,分钱的话他占6分,彭湘杰3分,陈某某1分。他在“交易猫”上发布账号信息,有人来加他的ＱＱ好，他就用ＱＱ和对方聊天并到“租号网”租了个游戏时间一天的王者荣耀的账号以800元左右的价格卖给对方,钱是用彭湘杰的微信号收的,以解绑费、解封费为由陆续几天骗取黄某7万多,将近8万元。这次诈骗有他、陈某某、彭湘杰,主要由他负责和对方聊天,然后由陈某某和彭湘杰找收钱的账号,骗得的钱他占6分,陈某某占1分,彭湘杰占3分。他总共分得60000元左右,陈某某分得15000元左右,彭湘杰分得3000多元。 9.证人雷某、江某的证言证实：2020年2月份的一天下午,周小龙、张某、陈某某、彭湘杰、谢伟彭等人在桂阳万华酒店的房间内骗取了7万多元的事实。 10.被害人黄某的陈述证实：2020年2月17日14时许,他在家中用手机在交易猫平台上看中了一个价格820元的王者荣耀游戏账号,之后加了ＱＱ号联系交易,对方以解绑费、解封费为由要他转账，直到2020年2月27日20时29分扣了10899元,30分扣了5999元,31分扣了2249元,21时01分扣了10199元,04分扣了10899元,07分扣了12299元,他总共被骗取了78169元。 11.被告人陈某某的供述证实：2020年2月17日至2月28日，他伙同张某在网上租用“王者荣耀”游戏账号在“交易猫”ＡＰＰ虚假出售。黄某购买该游戏账号后，他与张某以此游戏账号不卖要退钱为由要求黄某绑定支付宝亲情号辅助退款。他告知陈某某2其使用“交易猫”ＡＰＰ进行诈骗，并要陈某某2提供支付宝账户进行诈骗转账。之后，张某又使用彭湘杰、江某、邓佑康的支付宝账号与黄某的账号绑定亲情号进行诈骗转账，诈骗的钱财均由他与张某联系“郑小牙”进行套现。此后，张某又要求黄某将其母亲的支付宝账号绑定张某母亲邓某的亲情号退款，张某用该亲情号在淘宝购买了6台手机，分给彭湘杰一台，其余手机用于售卖套现，他伙同张某等人前后一共诈骗黄某78619元，自己获利21000元。 12.被告人陈某某2的供述证实:他用自己的支付宝账号帮助陈某某套现诈骗的钱财5737元的事实。 13.同案人彭湘杰的供述证实：2020年2月中旬的一天，张某问他要微信收款,他当时知道张某是用来诈骗收款的,于是就把微信借给张某收款800元。 以上证据经庭审举证、质证、认证，可作为定案依据。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人钱财数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈某某2以非法占有为目的，骗取他人钱财数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某某、陈某某2犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人陈某某、陈某某2对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议；关于辩护人黄莉莉对公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议并提出被告人陈某某系从犯的辩护意见。经查，被告人陈某某经常与张某纠集在一起多次实施诈骗行为，陈某某与张某共同与被害人聊天实施诈骗，将诈骗得来的钱主动借其他人的支付宝账户进行套现，在共同犯罪中所起的作用较大，系主犯。故辩护人黄莉莉的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人孟凡艳对公诉机关指控被告人陈某某2犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议并提出被告人自愿认罪认罚且退赔了被害人损失，建议从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，系主犯；被告人陈某某2起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人陈某某、陈某某2在检察机关签订了认罪认罚具结书，可依法从宽处理；被告人陈某某、陈某某2到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚；被告人陈某某的家属代为缴纳了罚金，可酌情从轻处罚；被告人陈某某2的家属退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2023年7月30日止。罚金已缴纳完毕。） 二、被告人陈某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月20日起至2021年4月17日止。先行刑事拘留32日已折抵刑期。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、责令被告人陈某某退赔被害人黄某人民币21000元（已退赔完毕。） 四、对扣押的涉案物品由公安机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹伟华 人民陪审员  邓 智 人民陪审员  李和平 二〇二〇年十二月十七日 法官助理蒋平 书记员曹湘豪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的 罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯， 如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述 自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别 严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭 进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别 作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告 人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不 足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。