江苏省徐州市鼓楼区人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0302执异28号申请执行人：徐州泰发特钢集团有限公司，住所地徐州市铜山区。法定代表人李庆成，该公司董事长。委托诉讼代表人刘子琦，江苏胜家律师事务所律师。被执行人：江苏米列恩能源发展有限公司，住所地徐州市鼓楼区（万寨港南500米前陈庄新路口）。法定代表人：蒋俊贵，该公司董事长。第三人:蒋俊贵，男，1965年1月30日出生，汉族，住徐州市鼓楼区。第三人:孙璇，女，1972年7月28日出生，汉族，住徐州市。第三人:秦宗文，男，1963年11月10日出生，汉族，住徐州市云龙区。第三人共同委托诉讼代理人:张莉，江苏它石律师事务所。第三人共同委托诉讼代理人:袁燕歌，江苏它石律师事务所。徐州泰发特钢科技有限公司申请执行人江苏省苏润能源集团有限公司追偿权纠纷一案中，因被执行人未按（2016）苏0302民初1271号民事判决书规定期限履行义务。申请人徐州泰发特钢集团有限公司向本院申请追加第三人蒋俊贵、孙璇、秦宗文为本案被执行人。本院立案后，分别于2020年4月29日、2020年7月23日、2020年8月19日依法组织听证，申请人徐州泰发特钢集团有限公司委托诉讼代理人刘子琦，第三人蒋俊贵、孙璇、秦宗文及三名第三人共同委托诉讼代理人张莉到庭参加听证。被执行人江苏米列恩能源发展有限公司虽未到庭参与听证，但于2020年9月3日向本院提交了关于是否同意追加三名第三人为本案被执行人的情况说明，本案现已审理终结。申请人的请求事项:追加第三人蒋俊贵、孙璇、秦宗文为本案被执行人并在虚假出资本息范围内承担补充赔偿责任。事实与理由：申请执行人徐州泰发特钢科技有限公司与被执行人江苏苏润能源集团有限公司追偿权纠纷一案已由徐州市鼓楼区人民法院作出（2016）苏0302民初1271号民事判决书，判决生效后申请人向鼓楼区人民法院申请强制执行，2018年11月7日，法院以被执行人暂无可供执行财产为由裁定终结本次执行程序。申请人根据调取的被执行人工商登记及银行流水发现被执行人股东蒋俊贵、孙璇、秦宗文存在虚假出资等情形，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》，特向贵院请求追加蒋俊贵、孙璇、秦宗文为本案的被执行人，并在虚假出资范围内承担补充赔偿责任。被执行人江苏米列恩能源发展有限公司辩称：1、对追加蒋俊贵、孙璇、秦宗文为本案被执行人无异议。2、公司的财务账册等均由秦宗文（公司财务总监）、孙璇（公司财务部经理）保管，应由其向法院提供相应的账册。第三人蒋俊贵、孙璇、秦宗文辩称：第三人不存在抽逃出资和虚假出资的行为，第三人也不参加公司的实际经营管理，其中第三人秦宗文已经不是公司股东，申请人要求追加被执行人及第三人不符合事实，请求驳回追加申请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于第三人认为申请人提供的证据仅提供银行流水电子版，第三人未见原始载体本院不予认可，银行流水电子版证据均系申请人向法院提交调取证据申请，由本院根据申请依法调取，证据三性均符合法律规定。因案涉金额大，案情疑难复杂，本院多次要求三第三人提交其真实出资的相关证据，但三第三人均未提供，且表示公司账册在公司内第三人无法获取无法提供，但被执行人向法院表示公司的财务账册等均由秦宗文（公司财务总监）、孙璇（公司财务部经理）保管，应由其向法院提供相应的账册，故对第三人的辩解本院不予支持。本院经听证程序认定事实如下：江苏省苏润能源集团有限公司于2017年2月8日变更名称为江苏米列恩能源发展有限公司，蒋俊贵、孙璇、秦宗文为该公司自然人股东。本院（2018）苏0302民初执1359号执行裁定书于2018年11月16日以被执行人暂无可供执行财产依法终结了该次执行程序。另查明，2010年1月22日，徐州苏润电力能源有限公司由孙璇召开临时股东会，并形成决议：变更公司注册资本为：3000万元人民币，增加2000万元人民币，有股东孙璇货币出资1500万元，由股东蒋俊贵货币出资300万元，由股东秦宗文货币出资200万元。再查明，徐州正大会计师事务所有限公司附件（三）验资事项说明，孙璇分别于2009年12月15日、2009年12月16日、2009年12月17日、2009年12月18日、2009年12月21日、2009年12月22日分15次存入徐州苏润电力能源有限公司在中国工商银行徐州淮海东路支行开立的人民币账户11×××38账号内，孙璇共计应该实际缴纳新增出资1500万元。秦宗文分别于2009年11月12日、2009年11月18日、2009年12月15日分3次存入11×××38账号内，秦宗文共计应该实际缴纳新增出资200万元。③蒋俊贵分别于2009年1月12日、2009年12月15日分3次存入11×××38账号内，蒋俊贵共计应该实际缴纳新增出资300万元。而徐州苏润电力能源有限公11×××38银行流水明细显示2009年11月6日，徐州苏润电力能源有限公司报销300万；2009年11月12日，以出资款方式打回公司账户；其中蒋俊贵虚假出资200万，秦宗文虚假出资100万。2009年12月14日，徐州苏润电力能源有限公司报销280万，2009年12月15日，以投资款方式打回公司。其中蒋俊贵虚假出资100万，秦宗文虚假出资80万，孙璇虚假出资100万。2009年12月15日，徐州苏润电力能源有限公司报销300万，2009年12月16日，以投资款方式打回公司。孙璇虚假出资250万。2009年12月16日，徐州苏润电力能源有限公司报销330万，2009年12月17日，以投资款方式打回公司300万。孙璇虚假出资300万。2009年12月17日，徐州苏润电力能源有限公司报销300万，2009年12月18日，徐州苏润电力能源有限公司报销300万。2009年12月18日，以投资款方式打回公司300万。孙璇虚假出资300万。2009年12月21日，徐州苏润电力能源有限公司报销300万，2009年12月21日，以投资款方式打回公司300万。孙璇虚假出资300万。三第三人以公司报销名义提取现金，再以该现金作为投资款存入公司账户循环操作，以公司自有资金循环存取，形成了三名股东各自完成出资义务的假象，其行为已构成虚假出资的行为。本院认为，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。被执行人江苏米列恩能源发展有限公司在本院执行案件中无财产清偿债务，而作为被执行人的股东蒋俊贵、孙璇、秦宗文虚假投入注册资金，应裁定追加上述股东为本案的被执行人，在注册资金不实的范围内，对申请执行人徐州泰发特钢集团有限公司承担责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第八十条之规定，裁定如下：一、追加第三人蒋俊贵、孙璇、秦宗文为本案被执行人；二、被执行人蒋俊贵应在300万元的范围内，对申请执行人徐州泰发特钢集团有限公司承担责任及迟延履行期间的债务利息；被执行人孙璇应在1500万元的范围内，对申请执行人徐州泰发特钢集团有限公司承担责任及迟延履行期间的债务利息；被执行人秦宗文应在200万元的范围内，对申请执行人徐州泰发特钢集团有限公司承担责任及迟延履行期间的债务利息；逾期不履行上述义务的，本院将依法强制执行。如不服裁定，可以在收到裁定之日起十五日内向本院提出执行异议之诉。审判长  王文庆审判员  王艳玲审判员  盛如虎二〇二〇年十二月七日书记员  韩林宏