湖南省茶陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0224刑初249号 公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。 被告人夏云强，男，汉族，户籍地为湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日被茶陵公安局刑事拘留，经茶陵县人民检察院批准，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于茶陵县看守所。 茶陵县人民检察院以茶检一部刑诉[2020]106号起诉书指控被告人夏云强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察官雷桂卉、检察官助理魏颖之出庭支持公诉，被告人夏云强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年9月左右，被告人夏云强在湖北省武汉市结识了从事收购银行卡、电话卡的戚某（在逃）。为获得利益，夏云强先后三次贩卖自己办理的银行卡、电话卡给戚某。 2018年7月左右，夏云强贩卖了一张湖北银行卡、一张上海浦东发展银行卡和一张联通电话卡给戚某，共获利340元钱。半个月后，夏云强在新闻报道中得知公安机关抓了好多利用银行卡、电话卡违法犯罪的人，意识到戚某买自己的银行卡、电话卡很可能是用于违法犯罪活动，为防止被牵连，夏云强遂注销了提供给戚某的联通电话卡。 2019年5月左右，戚某请夏云强吃饭，并给了夏云强一包烟，收购了夏云强的一张中信银行卡、一张移动电话卡。过了约一个月，同样为防止被牵连，夏云强注销了该移动电话卡。 2020年6月初，夏云强以600元的价格贩卖了尾号1471的中国建设银行卡、尾号9874的中国邮政储蓄银行卡、尾号1071的中国工商银行卡、尾号5861的武汉农村商业银行卡各一张给戚某，又用自己的身份证件办理了152027X****电话卡，并用该手机号码实名注册了支付宝账户给戚某使用。因夏云强之前借了戚某170元，故戚某只微信转账夏云强430元。 2020年6-7月，杨某、周某先后被诈骗报案，其中杨某被骗的6万元和周某被骗的7万元，被蔡某（在逃）等人使用上述夏云强身份办理的银行卡和支付宝账户，进行多次转账和取现，以规避侦查机关的调查。经审查，夏云强名下的尾号1471的中国建设银行卡支付结算了9万元被骗资金；尾号9874的中国邮政储蓄银行卡支付结算了2万元被骗现金；尾号1071的中国工商银行卡支付结算了3.99万元被骗资金；尾号5861的武汉农村商业银行卡支付结算了6.99万元被骗资金；152027X****的支付宝账户支付结算了8.99万元被骗资金，在为蔡某等人转移犯罪资金过程中，进行支付结算的数额共计达30.97万元。 2020年9月18日，茶陵县公安局在武汉市汉阳区永丰派出所民警的协助下，在夏云强住所书面传唤夏云强到案。同年10月，茶陵县公安局因戚某、蔡某涉嫌犯罪，决定拘传但尚未到案。夏云强到案后如实供述了犯罪事实并认罪认罚。 公诉机关认为，被告人夏云强在明知对方可能利用收购的银行卡、电话卡从事犯罪活动的情况下，仍以牟利为目的进行贩卖，且支付结算金额达20万元以上，为犯罪分子转移犯罪资金提供了便利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定；被告人夏云强被动到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪认罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人夏云强的刑事责任。公诉机关建议对被告人夏云强判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了：接报案材料、立案决定书、到案经过、涉案银行卡、支付账户查询、交易明细及资金流水示意图、户籍信息等书证；被害人周某、杨某的陈述；被告人夏云强的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录及照片；取款视频截图、微信转账截图等证据证实。 被告人夏云强对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明被告人夏云强非法获利人民币770元，公安机关在夏云强的住所依法扣押了黑色OPPO手机一部，中国农业银行卡（卡号6230XXXXX********）一张、中国工商银行卡（卡号6217XXXXXXX********）一张、武汉农村商业银行卡（卡号6230XXXXX********）一张。 本院认为，被告人夏云强明知他人可能利用收购的银行卡、电话卡从事犯罪活动的情况下，仍以牟利为目的为犯罪活动提供支付结算，且支付结算金额达20万元以上，为犯罪分子转移犯罪资金提供了便利，情节严重，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人夏云强被动到案，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人夏云强自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款（二）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人夏云强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千五百元。 二、对被告人夏云强的违法所得人民币七百七十元，予以追缴,上缴国库。 三、对公安机关扣押的黑色OPPO手机一部，中国农业银行卡（卡号6230XXXXXXX********）一张、中国工商银行卡（卡号6217XXXXXXX********）、武汉农村商业银行卡一张（卡号6230XXXXXXXX********），依法返还给被告人夏云强。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人夏云强的刑期自2020年9月18日起至2021年3月17日止。所处罚金及违法所得限在本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 史红霞 二〇二〇年十二月九日 法官助理 陈红丹 书 记 员 谷蓉蓉 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。