广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1482号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人麦某，男，1984年2月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省湛江市赤坎区，曾因涉嫌合同诈骗罪、职务侵占罪于2017年12月15日被广东省湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑两年,2019年3月4日刑满释放。现因诈骗嫌疑，于2020年3月15日被羁押，次日被深圳市公安局龙华分局监视居住，同年9月22日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人李某宇，北京某（深圳）律师事务所律师。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉[2020]1615起诉书指控被告人麦某犯诈骗罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，于2020年11月24日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员王建华出庭支持公诉，被告人麦某及其辩护人李沁宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月至3月疫情期间，被告人麦某因赌博致积蓄所剩无几，见市场上口罩、额温枪等防疫物资需求很大，遂利用自己曾经正常售卖过口罩取得的他人信任，以明显低于市场价的价格诱骗他人向自己购买口罩、额温枪、熔喷布等物资，所得货款部分用于赌博，部分用于退还其他被害人，部分用于高价购买口罩转让给被害人以博取被害人的信任，共计骗取他人钱款人民币l092860元。具体事实如下:ｌ、2020年2月ｌ8日至3月6日期间，被告人麦某先后向被害人蔡某谎称可以以人民币2.6元／个的价格提供—次性医用口罩、以260元／支的价格提供额温枪，并以约4元／个的价格高价购买小部分一次性医用口罩后以上述低价转让给蔡某，以博取被害人信任，截止案发前，共计骗取蔡某人民币250460元。2、2020年2月底，被害人范某向被告人麦某求购规格为30ｇ的熔喷布，2020年3月1日，被告人麦某在无相关规格熔喷布的信况下，谎称有相关货源要求范某支付定金，共计骗取范某货款人民币50000元。3、2020年2月25日至3月6日，被告人麦某先后向被害人何峰谎称可以以2.4元／个的价格提供—次性医用口罩、以280元／支的价格提供额温枪，并以约4元／个的价格高价购买小部分—次性医用口罩后以上述低价转让给何峰，以博取被害人信任，截止案发前，共计骗取何峰人民币286000元。4、2020年3月3日至3月6日，被告人麦某向被害人陈某1谎称可以以2.4元／个的价格提供—次性医用口罩,陈某1信以为真，先后共计向麦某支付人民币62000元购买—次性医用口罩24800个，麦某收款后截止案发前仅退还了人民币2000元，余款60000元被其用于赌博和退款给其他被害人。5、2020年3月4日至3月6日，被告人麦某先后向被害人赖某1谎称可以以2.6元／个的价格提供一次性医用口罩、以280元／支的价格提供额温枪，先后骗取赖某1货款96400元，截止案发前，除已退还的20000元外，共计骗取赖某1人民币74600元。6、2020年3月5日至3月6日，被告人麦某在手中无额温枪现货的情况下，以人民币360元／支的价格骗取被害人朱某货款400000元，案发前仅退还了朱某30000元，余款370000元被其用于赌博及退款给其他被害人。2020年3月6日，被害人何峰等人发现被骗，要求被告人麦某退款，并表示要报警，麦某遂独自先到深圳市公安局龙岗分局南岭派出所投案，到派出所后麦某向何峰等人承诺分期还款，否认存在诈骗行为。2020年3月ｌ0日，何峰等人向深圳市公安局龙华分局报案，民警于同年3月ｌ5日在深圳市龙岗区将麦某抓获。麦某到案后对所犯事实供认不讳。2020年9月22日，麦某退赔了蔡某人民币ｌ万元，并制定还款计划，蔡某对其表示谅解。2020年9月27日，麦某的亲属代其退赔了赖某1人民币3000元，并制定还款计划，赖某1对麦某表示谅解。公诉机关认为，被告人麦某在疫情防控期间，假借销售疫情防控物资的名义骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人麦某对起诉书指控的罪名和事实没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为，1.被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人真诚悔罪，自愿同意适用认罪认罚从宽制度，依法可以从宽处理；3.被告人及其家属已经退赔部分被害人的损失，已取得三名即一半被害人的谅解，其他被害人的退赔事宜也正在进行中；4.被上有年老双亲，下有一双年幼的孩子，其妻子没有经济来源，被告人是其家庭的唯一经济支柱，建议合议庭在量刑时对此予以考量，对被告人从轻处理。经审理查明，2020年2月至3月疫情期间，被告人麦某因赌博致积蓄所剩无几，见市场上口罩、额温枪等防疫物资需求很大，遂利用自己曾经正常售卖过口罩取得的他人信任，以明显低于市场价的价格诱骗他人向自己购买口罩、额温枪、熔喷布等物资，所得货款部分用于赌博，部分用于退还其他被害人，部分用于高价购买口罩转让给被害人以博取被害人的信任，共计骗取他人钱款人民币l092860元。具体事实如下:ｌ、2020年2月ｌ8日至3月6日期间，被告人麦某先后向被害人蔡某谎称可以以人民币2.6元／个的价格提供—次性医用口罩、以260元／支的价格提供额温枪，并以约4元／个的价格高价购买小部分一次性医用口罩后以上述低价转让给蔡某，以博取被害人信任，截止案发前，共计骗取蔡某人民币250460元。2、2020年2月底，被害人范某向被告人麦某求购规格为30ｇ的熔喷布，2020年3月1日，被告人麦某在无相关规格熔喷布的信况下，谎称有相关货源要求范某支付定金，共计骗取范某货款人民币50000元。3、2020年2月25日至3月6日，被告人麦某先后向被害人何峰谎称可以以2.4元／个的价格提供—次性医用口罩、以280元／支的价格提供额温枪，并以约4元／个的价格高价购买小部分—次性医用口罩后以上述低价转让给何峰，以博取被害人信任，截止案发前，共计骗取何峰人民币286000元。4、2020年3月3日至3月6日，被告人麦某向被害人陈某1谎称可以以2.4元／个的价格提供—次性医用口罩,陈某1信以为真，先后共计向麦某支付人民币62000元购买—次性医用口罩24800个，麦某收款后截止案发前仅退还了人民币2000元，余款60000元被其用于赌博和退款给其他被害人。5、2020年3月4日至3月6日，被告人麦某先后向被害人赖某1谎称可以以2.6元／个的价格提供一次性医用口罩、以280元／支的价格提供额温枪，先后骗取赖某1货款96400元，截止案发前，除已退还的20000元外，共计骗取赖某1人民币74600元。6、2020年3月5日至3月6日，被告人麦某在手中无额温枪现货的情况下，以人民币360元／支的价格骗取被害人朱某货款400000元，案发前仅退还了朱某30000元，余款370000元被其用于赌博及退款给其他被害人。2020年3月6日，被害人何峰等人发现被骗，要求被告人麦某退款，并表示要报警，麦某遂独自先到深圳市公安局龙岗分局南岭派出所投案，到派出所后麦某向何峰等人承诺分期还款，否认存在诈骗行为。2020年3月ｌ0日，何峰等人向深圳市公安局龙华分局报案，民警于同年3月ｌ5日在深圳市龙岗区将麦某抓获。麦某到案后对所犯事实供认不讳。2020年9月22日，麦某家属退赔了蔡某人民币ｌ万元，并制定还款计划，蔡某对麦某表示谅解。2020年9月27日，麦某的亲属代其退赔了赖某1人民币3000元，赖某1对麦某表示谅解。2020年12月2日，麦某家属退赔了陈某1人民币3000元，陈某1对麦某表示谅解。认定上述事实的证据有：1、书证:被告人常住人口信息表，受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，提取笔录，接受证据材料清单，微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录，赌博网站界面，银行交易流水，交易记录，欠条、调解协议复印件ｌ张，购买合同，快递单截图，抓获经过，刑事判决书、刑满释放证明书，还款协议、谅解书;2、证人陈某2的证言;3、被害人蔡某、范某、何峰、陈某1、赖某1、朱某的陈述;4、被告人麦某的供述和辩解;5、辨认笔录:被害人对被告人、聊天记录等书证的辨认;6、视听资料:被告人发给被害人的视频一份。本院认为，被告人麦某在疫情防控期间，假借销售疫情防控物资的名义骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人麦某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，在刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人家属已赔偿部分被害人的部分损失，并取得被害人的谅解，亦可酌情从轻处罚。本院根据被告人麦某犯罪的事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条、第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人麦某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月15日起至2032年3月14日止。罚金自本判决书生效之次日起一个月内缴纳）；二、扣押的手机一部，依法予以没收。三、责令被告人麦某退赔被害人蔡某人民币240460元、被害人范某人民币50000元、退赔被害人何峰人民币286000元、退赔被害人陈某1人民币57000元、退赔被害人赖某2人民币71600元、退赔被害人朱某人民币370000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王    迪人民陪审员 胡  志  龙人民陪审员 华  玉  琴二〇二〇年十二月十六日书 记 员 谭    欣书 记 员 王春茵(兼)附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。