辽宁省鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初51号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人蒋树春，曾用名蒋斌，男，1968年1月10日出生于河南省项城市，汉族，初中文化，无职业。户籍所在地辽河南省项城市，捕前住址新疆哈密市巴里坤垦区。因涉嫌票据诈骗罪，于2011年11月14日被鞍山市公安局刑事拘留，2011年11月15日被鞍山市公安局取保候审，于2013年6月17日被鞍山市公安局网上追逃。于2019年7月1日被巴里坤垦区公安局刑事拘留，并临时羁押于十三师看守所，于同年7月8日经新疆生产建设兵团巴里坤垦区人民法院决定，于同日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕。2019年8月9日因犯销售伪劣产品罪被新疆生产建设兵团巴里坤垦区人民法院判处有期徒刑2年6个月。因涉嫌票据诈骗罪，于2019年8月26日由鞍山市公安局押解带回，现羁押于鞍山市。辩护人里民，辽宁钢城正大律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉（2020）15号起诉书指控被告人蒋树春犯票据诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院经审查后予以受理，并依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员赵海刚、唐晓华出庭支持公诉，被告人蒋树春及其辩护人里民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经本院院长决定，延期审理本案。鞍山市铁东区人民检察院指控，2004年6月，犯罪嫌疑人蒋树春、方某（另案处理），在鞍山市先后成立铁东天财供应处、铁西民信装饰材料供应部、铁东绿友装饰材料供应处等公司名义，在工商银行、建设银行开设账户，然后开出小额转账支票以向鞍山市中心医院、鞍山市第二医院、鞍山市第三医院和鞍山市绿淼粮油公司购买货物，再采取让上述单位将余款退转账支票的手段，骗取上述单位的银行预留印鉴，后伪造上述单位的银行预留印鉴、转账支票的号码，并使伪造的转账支票号码与上述单位退票的支票号码相符，再开出大额款项，利用伪造的转账支票骗取上述单位在银行的存款共计951900元。其中骗取鞍山市中心医院675200元、鞍山市第三医院276700元。蒋树春雇用他人将上述款项存入其在鞍山开设的账户中。蒋树春、方某又指使党某1（已判）到山东省德州市成立假公司。党天长与党新志（已判）在山东省德州市用假身份证成立嘉正装饰材料供应处和明利建筑材料经销处并设立账户，为转存诈骗款做准备。蒋树春将其骗取的鞍山市中心医院的675200元和鞍山市三院的276700元从公司账户中分别转到党某1、党某2在德州市建的账户中426000元和197000元，由党某1、党某2转到农行卡中提现。其余30余万元由蒋树春、方某直接从鞍山市开设的账户里转到其用假身份证办的农行卡中提现。另伪造的鞍山市二院、鞍山市绿淼粮油公司287200元和165860元转账支票，由于账户金额不足而犯罪未遂。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人蒋树春进行票据诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人蒋树春在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实与罪名未提出异议。被告人蒋树春的辩护人的辩护意见为：被告人蒋树春在该起犯罪中处于从犯地位，蒋树春在分赃中仅得十万元赃款，其余每人均得到二十八万元。同案犯党某2用相同手段在其他地方也实施了相同的犯罪，可以认定党某2是主犯。被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪。又因被告人有严重的疾病，请求法院从轻处罚。经审理查明，2004年6月，犯罪嫌疑人蒋树春、方某（另案处理），在鞍山市先后成立铁东天财供应处、铁西民信装饰材料供应部、铁东绿友装饰材料供应处等公司名义，在工商银行、建设银行开设账户，然后开出小额转账支票以向鞍山市中心医院、鞍山市第二医院、鞍山市第三医院和鞍山市绿淼粮油公司购买货物，再采取让上述单位将余款退转账支票的手段，骗取上述单位的银行预留印鉴，后伪造上述单位的银行预留印鉴、转账支票的号码，并使伪造的转账支票号码与上述单位退票的支票号码相符，再开出大额款项，利用伪造的转账支票骗取上述单位在银行的存款共计951900元。其中骗取鞍山市中心医院675200元、鞍山市第三医院276700元。蒋树春雇用他人将上述款项存入其在鞍山开设的账户中。蒋树春、方某又指使党某1（已判）到山东省德州市成立假公司。党天长与党新志（已判）在山东省德州市用假身份证成立嘉正装饰材料供应处和明利建筑材料经销处并设立账户，为转存诈骗款做准备。蒋树春将其骗取的鞍山市中心医院的675200元和鞍山市三院的276700元从公司账户中分别转到党某1、党某2在德州市建的账户中426000元和197000元，由党某1、党某2转到农行卡中提现。其余30余万元由蒋树春、方某直接从鞍山市开设的账户里转到其用假身份证办的农行卡中提现。另伪造的鞍山市二院、鞍山市绿淼粮油公司287200元和165860元转账支票，由于账户金额不足而犯罪未遂。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.证人刘某的证言证明：我是铁东区绿友装饰材料供应中心的员工，2004年7月13日，我和刘佳佳去铁东支行存的28.72万元支票，是张庄华让我去存的，7月14日张庄华让我取5万元，但没取出来。2.证人崔某的证言证明：2004年7月5日我被招聘到天财装饰材料供应处，地址是铁东山南街**，还有一个叫王冬菊的也被招聘去了，一个叫张国庆的招聘的我们。7月13日张国庆给我一张鞍山市中心医院67.52万元的转账支票，让我存到账户里，我就去存到账号内。7月14日，张国庆让我提10万现金，其中9.8万元汇到谢新忠农行卡内，手续费50元，余额1950元让我先存着，7月14日又电汇给德州市德城区嘉正装饰材料供应处42.6万元，7月16日提取现金10万元汇到谢新忠农行卡上，7月19日提取4.5万元汇到谢新忠农行卡上，账户余额3、4千元。3.证人丁某的证言证明：我是2004年7月5日到鞍山市铁西区民信装饰材料供应部工作的，是一个叫张晓庆的雇佣的我，张晓庆7月12给我二张支票，7月13日我到建行铁西支行存的转账支票，收方是鞍山市铁西区民信装饰材料供应部，付款方是鞍山市第三医院，金额是27万多，还有一种支票付款方是绿淼公司金额是16万元多点，我是7月16日去存的。7月14日张晓庆让我去取5万元，当时我只取出4.5万元，我和张路路一起去的，然后我给他汇去4.3万元，第二笔是张晓庆让我转19.7万元，第三次让我提现金3万元，汇给他，收款方都是刘力强，三次将三院的钱提完了。4.被害单位代表高晓红陈述证明：2004年6月25日上午，张某持立山区蓝天装饰材料供应部签发的转账支票到鞍山市第二人民医院购药，我单位收到支票后告诉张某4天后，这张支票钱入我院账号后可来我院买药，当天下午我院出纳将这张支票村人中行开发区支行，张某又于6月29日到我院要求购药，经查询发现该单位款到我单位账面上后，他从我院购买西药，中成药合计1199.4元，这样他拿来的支票扣除他买的药款后，我院应该退回张某剩余款1800.6元，我院财务给张某开出一张转账支票，写好交给张某，收款单位写明伟鞍山市立山区蓝天装饰材料供应部，然后张某姜支票和药品一并带走，支票号码是06040704。7月14日，我院查询银行存款余额，发现不对，支票号码是06040704的支票李铁的名章和我院支票的名章不一致，同时金额也变成287200元。5.被害单们代表张作禄陈述证明：2014年6月1日一男子持鞍山市铁西区装饰材料供应部支票金额为3000元支票到我单位，鞍山市第三人民医院看病买药，2004年6月7日我单位将剩余款1317.3元退给该单位，签的票号为735954号支票，7月26日我单位发现该支票被变造为27.67万元，并被划走。6.被告人蒋树春的供述和辩解证明：2005年在鞍山进行票据诈骗的时候，参与人有党某2、党某1、还有党某2的亲属姓方，叫什么名字不清楚。我们大伙都听姓方的和党某2的指挥，姓方的先让我和党某1到鞍山市中心医院办理住院，后套取支票给党某2拿回河南交给姓方的，做好假支票交给我们作案前雇佣的会计，让她往鞍山工商银行存，存入后我们大家就赶到陕西西安进行异地取款，我一共取了10万元，其他人取了多少我不清楚，听说共计取了六十七万元，我拿了十万元，剩余被他们大伙分了。我们先到鞍山用假身份证开几家公司，用公司的支票到鞍山几家医院看病购药，余额部分医院是用支票形式支付了，我们再将医院给的原始票据采取控补的方式，变造一个几十万的支票，再将这张假支票存入到我们办的工商账户里，让在劳务市场雇佣的会计和出纳将入账的钱提现或者转账到山东德州事先办好的公司账户，再让会计将钱转存到我们提供的银行卡里，由我们四个人提现。我在鞍山市中心医院、二院、三院、绿淼粮油4家，共套取了4张支票。在西安一家宾馆，党某2和方留贺给了我10万元，具体他们三人分得多少钱我不清楚。7.鞍山市中级人民法院刑事判决书证明：同案犯党某1、党某2因票据诈骗罪均被判处刑罚。8.辨认笔录证明：王玉凤、臧艳辨认出党天长是德州市嘉正供应处的经理孙嘉正。9.案件来源及到案经过证明：蒋树春于2019年7月1日被抓获，临时羁押十三师看守所，2019年8月26日被鞍山市公安局押解带回。本院认为，被告人蒋树春以非法占有为目的，利用伪造的转账支票骗取银行钱款，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人蒋树春犯票据诈骗罪的事实与罪名成立，本院予以支持。关于被告人蒋树春的辩护人提出的被告人蒋树春在该起犯罪中处于从犯地位，应当减轻处罚的辩护意见，经查，在该起犯罪事实中，几名被告人均相互推诿，根据现有证据，能够证明被告人蒋树春在该起案件当中，实施了使用虚假发票进行诈骗的行为，并雇佣相关人员一起参与作案，故本院对该起案件不作主、从犯区分，对辩护人的上述意见本院不予采纳。关于辩护人提出。被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关对被告人蒋树春建议量刑判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，本院依法予以采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人蒋树春犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。前次犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币258145元（已缴纳）。总和刑期八年六个月，罚金308145元，决定执行有期徒刑八年，罚金308145元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人蒋树春被先行羁押131日，应予以折抵。即自2019年8月27日至2027年4月17日止。罚金308145元，扣除已经缴纳的258145元，剩余罚金50000元于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈禹廷人民陪审员  李 丽人民陪审员  赵 丹二〇二〇年十二月十六日书 记 员  赵甜甜