文书内容大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0214刑初214号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人车远志，男，1979年11月2日出生于辽宁省大连市普兰店区，汉族，中专文化，无业，住大连市普兰店区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被刑事拘留；经大连市普兰店区人民检察院批准，同年2月11日被执行逮捕。现羁押于大连市普兰店区看守所。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2020〕197号起诉书指控被告人车远志犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚从宽制度和普通程序进行审理，对被告人车远志在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑，并处罚金。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，向被告人车远志告知了依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员张金莲、平波出庭支持公诉，被告人车远志到庭参加了诉讼。经辽宁省大连市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，被告人车远志以虚构能为他人办理养老保险为由，骗取三十五名被害人款项2203200元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人车远志对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名、事实及量刑建议均无异议，并同意本案适用认罪认罚从宽制度进行审理。经审理查明，2014年至2019年7月期间，被告人车远志谎称能为他人办理城镇企业职工基本养老保险，通过一次性缴纳相关费用即可在退休后领到退休工资，使被害人信以为真，并要求或直接为被害人办理邮政储蓄存折，骗取不特定多数人的款项，后用骗取的部分款项向部分已到退休年龄的被害人存折内转款，以骗取其他被害人。期间，被告人车远志向陈某1、杨某等三十二名被害人收取款项共计2056500元，后以所谓支付退休工资的形式退还被害人共计446454元，骗取上述三十二名被害人款项共计1610046元。所骗款项被其挥霍。案发后，被告人车远志被公安机关抓获到案，并如实供述其主要犯罪事实。上述事实，被告人车远志在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源及抓捕经过、大连市人力资源和社会保障局关于进一步完善职工基本养老保险政策有关问题的通知及转发辽宁省人力资源和社会保障厅关于规范办理企业职工基本养老保险参保人员退休的通知、被害人未参加城镇企业职工基本养老保险证明、转账记录、收条、银行交易明细、邮政储蓄存折、身份证明、前科查询证明、看守所健康检查笔录、被害人身份及家庭成员信息，证人矫增刚、滕某、孙某5、宋某2、曲某1、刘某、杨某、王某2、张某2、于某2、王某3、曲某2、车某3、高某3的证言、被害人陈某1、姜某、李某、赵某、牟某、林某、高某1、曹某、宋某1、何某、袁某、蔡某、孙某1、任某、车某4、车某1、邓某1、陈某2、初玉梅、孙某2、车某2、王某1、张某1、孙某3、孙某4、汲某、于某1、高某2、郑某、邓某2、尚某、宫某的陈述、被告人车远志的供述、辨认笔录、讯问过程视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人车远志以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人车远志犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于公诉机关指控被告人车远志骗取35名被害人款项2203200元问题，经查，案发前，被告人车远志向葛某、高某4、陈某3三人收取的款项共计146700元已全部归还，向陈某1等三十二名被害人收取的款项以支付退休工资的形式退还被害人共计446454元。因此，结合在案证据，本院认定被告人车远志骗取上述三十二名被害人款项共计1610046元。被告人到案后能如实供述其主要犯罪事实，认罪认罚，对其从轻处罚。被告人车远志多次向不特定多数人实施诈骗，对其酌情从重处罚。根据被告人车远志犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人车远志犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2031年1月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人车远志退赔被害人陈某1等三十二人经济损失人民币一百六十一万零四十六元（具体名单及金额详见附件1）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁信海人民陪审员  石玉双人民陪审员  冷冬梅二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  谭 雪附件1责令被告人车远志退赔清单            序号              被害人              身份号码              退赔金额（元）                  1              陈 英              210222195606087827              6 503                  2              车远忠      车远胜              210222198101027814 （车远忠）210282198810267817 （车远胜）              37 000                  3              陈 莲              210222196203195625              8 100                  4              车忠禄              210222195806207838              24 790                  5              宋子全              210222196104140936               30 210                  6              张 荣              210222196209207826              3 630                  7              初玉梅              210222196211087843              27 910                  8              王永臣              210222195410147832              42 760                  9              孙明海              210222195805080935               40 800                  10              姜久令              210222196305300924              43 400                  11              尚成刚              210222196003047812               51 840                  12              邓德刚              210222195809267836              33 320                  13              曹文艳              210282198611215328               60 203                  14              蔡玉花              210222196309167841              115 770                  15              郑吉堂              210222195711116618              54 770                  16              汲志友              210222195901100916              62 875                  17              李长晏              210222195902185333              54 640                  18              宫成兵              210222198310237818               62 970                  19              林 娟              210222196404285942              63 530                  20              孙美荣              210222196406017845              61 525                  21              孙连荣              21022219671106092X              66 000                  22              牟年有              21022219611030591X              65 000                  23              赵成发              21022219600306281X              63 500                  24              高慧              210222196901015927              70 000                  25              于国强              210222197304110939               68 000                  26              孙国堂              21028219960205781X                63 000                  27              任俊              210222197006287859              63 000                  28              邓天平              210282198709267839               62 000                  29              高锡功              210222196311267833              63 000                  30              何明明              210282198706120938               70 000                  31              袁忠宝              210222196312221757               70 000                     合   计                                      1 610 046      附件2相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。