辽宁省鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初22号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人王岩，男，1989年2月6日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省辽阳市宏伟区，捕前住辽宁省辽阳市。2015年因犯赌博罪被判处有期徒刑七个月缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经鞍山市铁东区人民检察院批准，于2019年3月26日由鞍山市公安局高新分局逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人王军，辽宁海之纳律师事务所律师。被告人张立，曾用名张利，男，1983年5月25日出生，汉族，初中文化，系辽阳市弓长岭区鸿运物流经营者，户籍所在地辽宁省沈阳市法库县，捕前住辽宁省辽阳市白塔区。2008年因犯隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗嫌疑，被鞍山市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，经鞍山市铁东区人民检察院批准，于2019年3月26日由鞍山市公安局高新分局逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人梁玉辉，辽宁弘扬律师事务所律师。被告人吴帅，男，1991年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住所地辽宁省辽阳市文圣区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪，经鞍山市铁东区人民检察院批准，于2019年3月26日由鞍山市公安局高新分局逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人张建国，辽宁丰银律师事务所律师。被告人孙镇，男，1989年1月10日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地及捕前住址辽宁省辽阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月16日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，经鞍山市铁东区，于2019年3月26日被高新分局逮捕。经本院决定，于2020年3月14日变更强制措施为取保候审。辩护人韩凤楠，内蒙古条格律师事务所律师。被告人安平，男，1987年12月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市法库县，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年1月17日被鞍山市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，经鞍山市铁东区人民检察院批准，于2020年2月18日由鞍山市公安局铁东分局执行逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人张俊东，辽宁腾达律师事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2019]573号起诉书以及鞍东检刑追诉[2020]8号追加起诉决定书指控被告人王岩犯诈骗罪，被告人张立犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人吴帅犯诈骗罪，被告人孙镇犯买卖国家机关证件罪，被告人安平犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，向本院提起公诉，本院经受理后，依法组成合庭，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。经本院决定，延期审理本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员秦箫、李喆铭出庭支持公诉，被告人王岩及其辩护王军、被告人张立及其辩护人梁玉辉、被告人吴帅及其辩护人张建国、被告人孙镇及其辩护人韩凤楠、被告人安平及其辩护人张俊东到庭参加诉讼。本案现已终结。公诉机关指控：2018年1月11日，李某1因急需资金，向被告人王岩借款10万元。王岩调查了李某1的资产情况后，约定借款10万元需签订12万元付利息，每月付利息1.2万元。因王岩资金不足，联系被告人张立，张立同意借款。2018年1月12日，王岩、张立、吴帅三人一同到李某1家中查询李某1房产情况，要求李某1签订虚假房屋买卖协议、借款24万元的借据等虚高的借款或付款凭证。同时，王岩要求李某1提供房屋产权证书，因李某1房屋未办理产权证，王岩向李某1推送了被告人孙镇的微信，要求李某1本人联系孙镇做一个假的房屋产权证，李某1联系孙镇后，孙振答应办理并邮寄给李某1。孙镇通过街边小广告联系制作假证人员成功办理假房产证，以五百元的价格卖给李某1。王岩等人到李某1单位核实其工作情况时，李某1同将虚假房屋产权证将其交给王岩。“验点”结束后，张立提供了8400元现金并经银行转账111600元给李某1。王岩在李某1收到转账后，要求李某1给其转账21000元，包括当月利息1.2万元，平台服务费8000元，验点费1000元。李某1每个月向王岩还款1.2万元利息，还款十个月共计12万元。王岩得款后每月给张立转款6000元，十个月共计转款6万元。李某1无能力还款后，张立利用借款时李某1签订的虚假房屋买卖协议、虚假房屋产权证明存在的“套路”，向鞍山市公安局高新分局红岭派出所报案，称李某1诈骗其购房首付款12万元。吴帅、王岩作为证人从某。公安机关发现李某1并未实施诈骗行为，对张立报案未予立案。公诉机关追诉：2018年1月7日，被害人刘某1在辽宁省法库县通过被告人安平向被告人张立借款10万元，约定利息每月5000元，扣除“砍头利”等费用刘某1实际得款9.45万元。张立要求刘某1签订了15万元的借条及房屋买卖合同并要求以房屋产权证（刘某1提供假证）作为抵押。刘某1陆续还款共计2.98万元后不再还款。张立、安平讨债未时果，张立向法库县公安局报案称刘某1用假房产证诈骗其购房款（未予立案），同时以出谅解书、建议公安机关撤案的条件威胁刘某1将房屋过户，抵偿欠款。在办理房屋过户过程中，张立，安平强制将刘某1留宿在法库县前门快捷宾馆三日。最终张立提供人民币17.62万元用于偿还刘某1的房屋贷款，刘某1将房屋过户给张立。张立通过中介公司将房屋转卖获款25.5万元，扣除张立支付的房屋贷款及刘某1尚未偿还的借款本金，刘某1被敲诈勒索1.41万元。2018年3月，被害人王某向被告人王岩借款，王岩接待王某后，指派被告人吴帅到王某家验点，王某签订了借款数额为7000元的借条。扣除砍头息等费用后，王某实际借得5000元。王某共计还款24700元，被骗19700元。公诉机关为上述指控向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人王岩、张立、吴帅诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王岩、张立、吴帅因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人孙镇买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人张立、安平敲诈勒索他人财物，数额较大，又非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张立、安平犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条之规定，故提请本院依法惩处。被告人王岩在法庭审理过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人王岩的辩护人的辩护意见为：被告人王岩到案后有坦白情节，认罪认罚，其在犯罪过程中无暴力伤害等情节，属于情节较轻，被害人在案件中也负一定过错责任。本诈骗犯罪有既遂有未遂，故请求依法从轻处罚。被告人张立在法庭审理过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪及非法拘禁罪的事实及罪名均无异议。被告人张立的辩护人的辩护意见为：被告人张立在该起案件中自己受到了损失，被告人只是想要回自己的借款，并不存在“套路贷”诈骗的行为。关于敲诈勒索罪和非法拘禁罪，被害人开始的时候出示的房产证是虚假的，是为了其借款进行抵押。但是后来双方实际履行了合同，而且到房产部门办理了过户，不应当是敲诈勒索。而在非法拘禁的过程中，被害人是相对自由的，根据上述情节，请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人吴帅在法庭审理过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人吴帅的辩护人的辩护意见为：公诉机关对于指控被告人吴帅的数额巨大，但对于诈骗金额并不明确，被害人收到十二万元，但返还八万元，本金也没有还完。被害人自身在案件中也负有一定过错。被告人吴帅在该起案件当中属于从犯，并且在案后后能够自愿认罪悔过，希望从轻处罚。被告人孙镇在法庭审理过程中对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪的事实及罪名均无异议。被告人孙镇的辩护人的辩护意见为：被告人系初犯，自愿认罪认罚，没有非法占有他人财产，并未参与诈骗犯罪，在共同犯罪中应属从犯，且已经实际服刑满一年，请从从轻处罚。被告人安平在法庭审理过程中对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪及非法拘禁罪的事实及罪名均无异议。被告人安平的辩护人的辩护意见为：被告人安平系初犯，且自愿认罪认罚，有悔罪情节。在共同犯罪中属从犯，可减轻处罚。敲诈勒索罪与非法拘禁罪系牵连犯，不应当以数罪论。被害人刘某1有过错，在案发后又对被告人出具了谅解书，请求从轻处罚。经审理查明：一、关于被告人王岩、张立、吴帅犯诈骗罪，被告人孙镇犯买卖国家机关证件罪的事实：2018年1月11日，李某1因急需资金，向被告人王岩借款10万元。王岩调查了李某1的资产情况后，约定借款10万元需签订12万元付利息，每月付利息1.2万元。因王岩资金不足，联系被告人张立，张立同意借款。2018年1月12日，王岩、张立、吴帅三人一同到李某1家中查询李某1房产情况，要求李某1签订虚假房屋买卖协议、借款24万元的借据等虚高的借款或付款凭证。同时，王岩要求李某1提供房屋产权证书，因李某1房屋未办理产权证，王岩向李某1推送了被告人孙镇的微信，要求李某1本人联系孙镇做一个假的房屋产权证，李某1联系孙镇后，孙振答应办理并邮寄给李某1。孙镇通过街边小广告联系制作假证人员成功办理假房产证，以五百元的价格卖给李某1。王岩等人到李某1单位核实其工作情况时，李某1同将虚假房屋产权证将其交给王岩。“验点”结束后，张立提供了8400元现金并经银行转账111600元给李某1。王岩在李某1收到转账后，要求李某1给其转账21000元，包括当月利息1.2万元，平台服务费8000元，验点费1000元。李某1每个月向王岩还款1.2万元利息，还款十个月共计12万元。王岩得款后每月给张立转款6000元，十个月共计转款6万元。李某1无能力还款后，张立利用借款时李某1签订的虚假房屋买卖协议、虚假房屋产权证明存在的“套路”，向鞍山市公安局高新分局红岭派出所报案，称李某1诈骗其购房首付款12万元。吴帅、王岩作为证人从某。公安机关发现李某1并未实施诈骗行为，对张立报案未予立案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.物证：虚假房屋产权证书。2.书证：房屋买卖协议书、借条、微信交易记录、户籍证明、户籍信息。3.证人刘某2证言证明：我认识王岩好几年了，借李某1的钱是王岩以我的名义借她的，李某1借钱的借条上的名字不是我写的。王岩妻子林红和李某1商谈还钱我在场，但是没有参与商谈。王岩说让我加一下李某1帮他收一笔钱，李某1给王岩还款。每个月约定还3000元。18年12月4日李某1我给转3000元，19年1月29日给我转2000元。我问李某1另外一千元什么时间还李某1没回话。王岩以我名义向外借款就这一次。钱到帐我马上一分不差的转给王岩了。4.证人高某1证言证明：我和孙镇是同学，他问我是否认识做假证的人，我说没有，孙镇让我帮忙找一找，我记得我没有帮助孙镇找做假证人的电话。5.证人吴某（吴帅父亲）证言证明：自愿承担向李某1返还吴帅在本案中所得的2000元。6.被害人李某1陈述（2019年2月15日14时在高新分局的陈述2卷100-108）证明：因为我信用卡装修房子透支10万元左右，并逾期，我急借10万元还信用卡，我微信中有一个叫岳卢田的人发了一个贷款的广告，我就向他咨询贷款，岳卢田让我准备身份证，银行卡、我的购房合同，约好2018年1月11日去辽阳见到岳卢田，在门市房内我见到王岩和吴帅，王岩把我的身份证、银行卡、征信报告和开发商的购房合同都复印了，然后我问我是否有工作，是否有房产，我将信息告诉了他。他们问我借钱用途及数额，我说房子装修，用10万元。他们说行，让我先回家。说第二天去我家检验房产信息是不是真的。第二天也就是2018年1月12日，王岩和吴帅带着另一个人（具体我记不清了，张立曾经在电话里说那人是他）来到我位于高新区家里，他们进屋看了房子，相信了是我家，我们上了王岩开的车，王岩在车上说可以借给我10万元，但是利息每个月是1.2万元，让我签一个12万元的借款单和一张房屋买卖合同，我就答应王岩了。然后我首先在一个单子上给王岩写了一个收款12万元的借条，并签了我的名字，然后王岩又拿出一个有打印字体的房屋买卖合同，其中，买卖人、见证人、交易房屋坐落位置，约定金额付款方式、交易费约定、甲、乙、丙方签字电话、落款日期都是空白的。其实我并没有细致看房屋买卖合同的内容，但是为了借钱，只能听他们的要求，然后我就在出卖人的位置签了我的名字，然后按要求按了手印，然后王岩就把合同拿走了。之后王岩又拿出一个单子让我写了一个今日收到40多万购房款的收据，我按照他们的要求写了上述字，并签了我的名字。这些都是一式一份的材料，都被王岩拿走了，并没有给我任何复印件，我写完这些之后，王岩他们又拿8400元给我，教我说“今日收到买房款12万元，”我就按照他们的要求把钱接到手里并对着他们录像的手机说：“今日收到卖房款12万元”录完像王岩又从我手里把8400元拿回去了，王岩告诉我钱到账后让我给他们返回21000元，说是包含平台服务费8000元，利息12000元，验点费1000元。又要到我单位确认一下，我就带着他们去的我单位鞍山市立山区人民医院，到了之后，让我在车里坐着，说一会有一件我的快递能到，过一会就有一个顺丰快递到了，快递员给我打了电话，然后我去单位取的快递，王岩直接从我手中取走了快递，我问是什么，王岩是没事，就是邮个东西，看单位同事是不是能帮我签收(假房产证，李某1在之后的陈述中予以说明)，证明我在这个单位上班，说白了就是验点。之后他们就让我提供一个建设银行的卡号，我把卡号给了他们之后，他们就离开了，过了大约五分钟，我建行卡就收到了111600元人民币。然后王岩给我打电话，让我微信转给他11157雅un，说是包含验点费1000元和部分当月的利息，然后还扣掉8400元现金不知道什么钱，王岩说不给我了，总之我到手后是10万元人民币，但是流水加录像体现是12万元，最后我微信里的岳卢田还给我大电话说我借款成功了，要我转4000元中介费给他，我也转了。放我高利贷的王岩临走之后告诉我每个月10号之前要给王岩转账12000元人民币的利息，是按12万算利息，一毛利，如果想结清利息和本金，那么在某一个月就要还款132000元，这样才能连本带利终止合同。我这样一直还每个月的利息，因为我还不起利息加本金。因为我到手才95000元（？与之前不一致）。2018年10月份，我还不起钱了，我和王岩协商能不能就此了事，王岩不同意，还威胁我，11月份的时候，王岩联系我说借给我的钱不是他的，是张立的，张立要约我到首山一个小区的一楼见面，当时见到张立本人，张立自称1月份的时候和王岩到过我家，但是我没记住，张立说的当时去我家看房子，12万元是买我家房子的首付款。我说我没卖过房子，我是和王岩借的高利贷，我从没和张立借过钱。我说能不能少给点，张立不同意，就要12万，说要不然让我没工作。给我是十天时间，张立就走了。我回家后和家里说了，家里的意思是让我先不给他们。我一共从王岩处借了5次钱，第1次是2018年1月12日王岩带人去我家，和我单位验点，借给我10万元，签订的是一份12万元的收条，一份空白的房屋买卖合同一份收到购房款40多万元的收条，第2次是2018年3、4月份的时候我又向王岩借了5万元，这次借5万元是因为我为了堵外面的债务，拆东墙补西墙欠了大连人几万元，然后王岩处借的5万元人民币，但是签的是收条是7万元收条，然后每月按照7万元本金的月利一毛标准还款，就是每月还款7000元，我也每月还款7000元，打款给王岩持续了接近10个月左右，第3次是，2018年具体月份记不住了，也就是我在陆续还王岩月利12000加上后来的月利7000元还不动时，王岩主动联系我说：“如果你还想要借钱，我还有朋友能借你钱，但是月历是两毛的。”然后在王岩说完这事儿以后过了几天，王岩带了一个男的来到我家楼下，然后也没上楼，就在我家楼下签订了一个收款2万元的收条，去掉当月的利息，实际到手16000元，但是这笔约定是22天算一个月，并且月利是两毛，后来我连续还了2、3个月的月利4000元以后，就连本带利一起还清了，这其中我还月利4000元，也都是还给王岩本人，最后连本带息还清了也还还的是王岩。第4次借钱是2018年具体日子记不清了，王岩又在电话里和我说：“如果你用钱，我还有朋友能借你钱，月利还是两毛。”我当时混合还给王岩利息确实有些吃力，所以我就按王岩说的又向王岩所谓的朋友借钱了，但是我感觉实际上都是王岩再借给我钱，只是月息被放大了，然后我答应向王岩的朋友借钱，王岩又带着人到我家楼下，然后也是没有上楼，就在王岩的车里签订了一个收款4万元的收条，然后去掉当月的利息，实际到手2万多一点，具体数字记不住了，因为这次借钱王岩说需要扣掉很多服务费还有什么费用，所以到手的钱很少，我也是按月还息给王岩的，所以我觉得王岩所谓的朋友借款给我，其实是王岩本人借给我。第5次借钱是2018年的，具体日子我记不住了，王岩还是那套话，借钱他朋友能提供，只要月利两毛就行，然后2018年具体某个日子记不住了，王岩又带人来到我家楼下，在王岩车里再次签订了一个收款3万的，我签字按手印了，然后到手更少也就1万多具体，我具体情况我记不住了，反正有很多名称和服务费被扣除了。我向王岩借款这几次都是用银行卡接收的，还款大多是给王岩转账。我向王岩借入高利贷是想还银行信用卡透支10万元额度。借来的钱用来还信用卡了。我有两笔钱是自愿的，第一笔10万，第二笔5万（到手数额）是自愿的，第三、四、五都是王岩主动向我推销，让我借更高的利息，扩大了我的借款额度和借款利率，这样我欠王岩的债越来越大，我不自愿也没办法，王岩向我催收我没钱还他，他有可能回拿假合同和张立起诉我，所以我只能继续向王岩借款。2018年1月11号，我按照岳卢田给我发的位置到辽阳一家没有牌子的门市房门口见到了岳卢田，门市房二楼见到了王岩和吴帅，吴帅检查了我的身份证，医师证，户口本，结婚证，商品房买卖合同及发票，房屋贷款合同，王岩问我：“你知不知道咱家利息？”我说：“我知道，岳卢田告诉我一毛利。”吴帅跟我说：“咱家晚还钱可不行。”在检查完证件后，吴帅就开始复印，我并不知道吴帅都复印了什么，当时吴帅要留下我的身份证原件，我以经常使用身份证拒绝了他，之后王岩就让他把身份证给了我，我跟王岩说想借10万，王岩说借到手10万，就要按12万给利息，借条按要按双倍即24万打借条，并说如果我按时还钱，这个24万的借条就用不上，借条的作用就是在我还不上钱的时候去法院起诉我用，所以我就同意了，并按吴帅儿的要求写了一张24万的借条，我在借条上签字并按了手印，但是借条上没有写放款人，然后吴帅又让我在一张空白的房屋买卖合同上，写了姓名，身份证号并在空白处按上手印，公安机关向我提供的房屋买卖合同上的，这儿都是他们之后贴上去的，签完房屋买卖合同之后，吴帅让我拿着身份证并录制一段本人同意过户，但无法到场的视频，我就按照吴帅的要求让吴帅录制了视频，然后王岩问我有没有车，我说有我是开车来的，他就问我是不是我名下的，我说是，然后，吴帅就拿了一张二手车买卖合同让我填写，我问吴帅填写这些合同是什么意思，吴帅说只要我按时还钱这些合同就用不上，我就没再多问，吴帅就指着合同告诉我填写什么地方，在什么地方按手印儿我照做了，然后王岩让我加一个微信号并转给对方500元，当时我就添加了那个微信号并转给500元，我问王岩这是什么，王岩说是做证的钱，我问他做什么证，他说做房屋产权证，我问他在写了这么多合同之后为什么还要做房产证，王岩说没有事，这个证是他自己留的，和我没有关系，然后王岩就给对方打了个电话，告诉他将微信的钱收了，并问对方这个房产证明天能不能到，在得到对方承诺后，王岩就告诉我，将我的家庭住址和单位地址发给那个人，我问王岩为什么，王岩说看看这个证儿邮到哪比较合适，我按照王岩的要求，把以上都做完了，王岩就让我走了，并说明天去我家验点，整个事情经过就是王岩和吴帅在场，岳卢田在隔壁房间呆着来着，始终没有说话，然后我就回家了。我家的房子是1、2楼两户，我拿的是2楼的商品房买卖合同，当时我只知道需要一份买购房合同，所以我在找合同时就没看，顺手拿了一份2楼的商品房买卖合同，在我发给微信那个人，把家庭地址的时候发的是1楼的地址。2018年1月12日中午王岩去我家验点以后，又要求去我单位验点，到我单位楼下后王岩让我先在车里等一会儿，说一会儿快递公司会给我打电话，告诉我房产证做出来的，让我去取一下给他，过了一会儿我接到一个自称顺丰快递投递员的电话，问我是不是李某1本人，有快件到到了要我取一下，我说是就与吴帅一起到单位门口取了快递，取完快递之后，我与吴帅一起回到车里，王岩当面撕开了快递，我看见他拿出了一个房屋产权证，他看了一眼后就让我走了。我以前在公安机关陈述的时候，说不知道假房证一事，是因为在我还不上高额利息时，张立和王岩先后曾经威胁我，说假房证是我加人微信，并花钱制作的，他们有证据证明，假房证是我制作的，公安机关不会相信我，如果公安机关知道假房证的话一定会处理我，所以我心中有顾虑，害怕公安机关处理后就没敢在公安机关询问关于假房证的问题上说实话，王岩成多次威胁我，如果不能按期还款就要收违约金，曾经有一次还款晚了7天，收取了我5000元违约金，多次给我打电话，说如果不能按时还款，就要去我单位和我家里找我，我因为害怕不敢上班也不能回家，2018年8月我因为大龄怀孕不方便到处给王源凑钱，偿还利息就给王岩打了电话，问王岩能不能宽限一段时间还利息，王岩说不行，并自那次通话之后，王岩就经常在晚上给我发微信或者打电话催我还款，如果不能按时还款，就去我家找我，因为我老公不知道我借钱的事，我怕王岩到家里来找我，所以精神压力比较大，导致胎儿发育不良，最终导致流产。2018年11月20日王岩要求我到首山谈还款的事儿，不去不行，我被迫按照王岩发的位置到首山世纪新园附近一处平房，进屋之后看到了王岩、王岩媳妇林红和一个男的，看到我之后，王岩就问我什么时候还12万元借款，我说利息已经还了12万了，少还点本金，你们少挣点钱行不行，实在没有钱了，王岩媳妇林红马上就骂我脑袋进屎了，不能把利息当本金并问我：“你做什么了，你不知道吗？”我问我做什么了，她说：“你做的假房屋产权证和签订的购房协议，无论我们拿哪一个都能到法院告你，你都得给我倒房子。”我说那些东西不是我做的都是王岩做的，林红说谁能相信你说的。2018年1月11日我在王岩的公司，在吴帅的安排下，签完房屋买卖合同，写完借条41万的卖房款收条以后，王岩当着吴帅的面儿对我说：“你要是想借款就必须要一个房屋产权证。”我对王岩说：“我的小区都没有下房屋产权证，我知道商品房买卖合同，怎么给你房屋产权证。”王岩说：“那我找人帮你做一个吧。”当时我急用钱，只能什么都听王岩的，就对王岩说：“那我得怎么做？”王岩就加让我加了一个微信号，加完以后，让我给这个微信号转账500元钱，在这期间王岩打过一个电话，放下电话以后就对我说：“你把房子的信息给他发过去。”发完以后对方问我邮寄地址，还告诉我做好之后能留给我。王岩让我跟他说；“着急用，什么时间都能给邮到。”他告诉我明天就能邮到，第二天，就邮到我单位被吴帅取走了，我当时不知道，给我做假证的人叫什么，现在知道他叫孙镇，我是根据我手机里头的两个微信发现的，王岩、张立、吴帅被公安机关抓到以后，公安机关问我认不认识辽阳灯塔的孙镇，我还真认识一个辽阳灯塔的叫孙镇的人，我业余时间在网上卖颈部按摩仪，加了不少微信好友，在2018年8月份有个微信，要加我好友，我通过以后他问我关于颈部按摩仪产品的事儿，说想试用一下，我们通过微信聊了一段，他给我发了一个位置，我按照他给我发的位置，去到了辽阳灯塔金銮名邸小区楼下一个门点，见面后知道他叫孙镇，他试用了我卖的颈部按摩椅，当时没有买，说过后和我联系，我们就这么认识了，其间我知道孙镇和王岩、吴帅都很熟悉，当公安机关问我，是不是孙镇给我做的假房证时，我说不是，因为孙镇是我2018年8月份才加的微信，而给我做假房证的事，2018年1月份加的微信，并且给传的房子信息和转了500元，回家以后我反复回想又仔细查找了一遍微信好友，才发现我是孙镇两个微信号的好友，其中一个就是2018年1月份做假房产证时加的好友，认识孙镇以后，我们聊天时我对孙镇说了，向王岩借了不少钱，有点还不起，孙镇就对我说可以帮我买买两台车挣钱还债，因为我着急还钱就动了心，问了孙镇怎么办，孙镇说采取以租代购的方式用低首付就可以买车，我同意后孙镇就介绍我认识了赵某1，赵某12018年11月份给我，在大连一汽汽车租赁有限公司贷款了一台丰田卡罗拉（辽Ｂ×××**），2018年11月份，孙镇又在沈阳安吉融资租赁公司帮我贷款了一台别克英朗（辽Ａ×××**），车买来以后起的，都是公司的名字，还完贷款以后才能过户给我，车到家以后就被孙镇开走了，孙振说是替我出租，结果是别克接首付5000元，我还了一个月贷款3281元后，因孙镇没有给我租车钱，我还不起第2个月的贷款，车被安吉公司开走了。卡罗拉首付13,000元左右，孙镇给我4000元我补了109元，还了第1个月的贷款余下一直没有还，我还跟孙镇交涉这件事不知道怎么办好。7.被告人王岩的供述和辩解证明：2017年末赵彪在辽阳市文圣区锦绣澜湾网点一个2楼里租了100多平的房子，开了这个纵横商务的公司做放贷业务，赵某1和我关系很好，我也想要放贷，挣钱就老去赵某1的公司，赵某1为了扩大业务增加人气，就给我用了一个房间，因为我刚开始放贷不熟悉业务，赵某1就让吴帅帮我控制风险，包括看征信报告，验点等，我和赵某1、吴帅都是各自放贷，有时赵某1放贷缺钱了，就从我这儿拿，吴帅帮我处理放贷业务，我每次大都给500元，就是合作关系。有几次吴帅介绍借款人给我，他认为这个借款人还钱痛快，就出一半钱和我共同放贷，利息是借款人打给吴帅，吴帅收到后再转给我，2018年1月11日，岳卢田领着李某1到公司找我，向我介绍了李某1的情况，说李某1要借12万元钱，我就让吴帅跟李某1谈确定李某1的偿还能力和抵押物等，吴帅看完李某1拿来的资料后就说可以借钱给李某1，我就让吴帅按照放贷的套路给李某1写房屋买卖合同和借据等，写完后又让李某1签名按手印，我还看见吴帅给李某1录了一个本人不在本地同意李某1车辆过户的视频，经吴帅确认李某1的偿还能力后，我想给李某1放，但我告诉李某1利息是月利一毛，李某1因急用钱同意了，因为我当时手里没钱，就给张立打电话说了李某1要借钱的事，告诉张立收李某1月利息8分，给张立5分，我留3分，张立说条件可以，需要看一下李某1的房产，张立对抵押物也很在意，2018年1月12日我开车拉着吴帅、张立来到李某1在鞍山市高新区依云山庄的家中看了李某1的房产，张立看后非常满意，就马上给李某1转了116,000元，又给李某18400元现金共12万元。然后我们又一起去李某1单位，取了一本孙镇给李某1做的假房屋产权证，24万的借据是按放贷规矩写的双倍，而其余的都是吴帅做主写的，我认为吴帅写的都有用，李某1写的是41万的卖房款收据我没有印象了，这些东西的原件吴帅写完以后我都装在一个档案袋里，第二天验点以后就给张立了，岳卢田给放贷公司介绍借款人的，他靠这个挣钱，李某1借贷以后我给了他2000元或者4000元现金，具体记不住了，我一共向李某1放贷了7、8次，我给李某1放贷，都是给的现金，我与李某1的微信交易记录显示分别于2018年2月9日，3月8日，4月9日，5月10日，6月9日，7月5日，8月9日，9月8日，10月10日通过微信，向我转款12,000元共12万，我确定不了，这是否是给我的利息，问：根据您与李某1的微信交易记录显示，李某1从2018年2月1日开始，共通过微信向你转款222500元，加上2018年1月12日给你转款12,600，合计235,100元这是否能证明李某1已经不欠你本金了？答：不能证明。问：李某1现在还欠你多少本金的？答：李某1还欠我10多万本金，具体我记不住了。问：你有什么证据能证明李某1还欠你10多万本金吗？答：他现在没有证据，想办法找一找李某1写的借条。8.被告人张立的供述和辩解证明：2018年1月11日王岩给我打电话说有一个叫李某1的要借12万元给8分利息，有一处挺好小区的房产，可以做一个假的房屋买卖合同，他没有钱问我想不想放，但我一听条件挺好就想放贷，但是不放心就告诉王岩明天需要去验一下点，王岩说他和吴帅先把房屋买卖合同让李某1签好名，再让李某1写一个收到房卖房款41万的收条，复印包括李某1的身份证、行车证、医师证，商品房买卖合同等证件手续，第二天我们去李某1的家和单位验点。第二天，王岩开车拉着我和吴帅一起来到李某1位于鞍山市高新区依云山庄小区的家中，我对李某1的房屋非常满意，心想如果李某1将来还不起钱，用这个房屋顶也可以，就跟王岩、吴帅说同意给李某1放贷12万，因为我银行卡内余额不够12万，就用我的农行卡给李克，卡转了111600元，又给李某1拿了8400元现金，李某1将8400元现金交给王岩，然后我们又一起去的李某1单位，在李某1单位楼下，我和王岩在车里等着，吴帅跟李某1去的单位楼内，一会儿吴帅拿了一个房屋产权证出来递给我，我接到后就对了一下房屋地址和姓名，王岩说这本证房产证是假的，是他告诉李某1找人做的，我问是怎么回事，吴帅说真的房产证都没下来，李某1有商品房买卖合同，房子是李某1的没问题，将来李某1还不上钱时，可以用房屋，用假房证诈骗。我是几年以前通过一个叫二涛的哥们认识王岩的，2017年末，王元彪开了一个叫辽阳纵横商务的公司，专门放贷的，开业那天我去了，王岩给我介绍了吴帅，说这是我公司的小帅，吴帅放贷的业务很熟，合同或者协议等都是由吴帅写，到李某1看房验点时去物业查房主是谁，还有去李某1单位验点，都是吴帅提出的，平时王岩、吴帅老在一起，吴帅自己也放贷。我给足李某112万元，是因为李某1是向王岩借钱，和王岩谈的条件，王岩告诉我放贷给李某112万元，收8分利息每月是9600元，王岩留3600元，给我6000元，砍头息、验点费、手续费都是王岩收，所以我支付12万元后，王岩就用微信转给了我6000元。我现在知道了，王岩放在收李某1的是一毛利，李某1每月还王岩12000元共12万元，王岩每月给我转6000元，10个月6万元。2018年11月份王岩说李某1还不起钱了，他采取多种方法都不好使，让我亲自去要，我让王岩约李某1见面，见面后我要求李某1在10天内决定是退回12万元购房款还是将房屋过户给我，否则就到公安局告李某1用假房证诈骗我购房款。和李某1见面之前，我和王岩商量说李某1有假房产证和购房合同在我手里，如果李某1实在还不起钱，就去公安局告他诈骗，如果李某1将12万元还给我，或者将房屋转让给我就不告她了，但是怕李某1在谈判时录音录像，就决定在与李某1谈判时绝口不提放贷的事儿，就说是满房屋买卖的事儿，这样过后去公安局告他诈骗时就不会有把柄，再去高新分局红岭派出所报案之前，王岩与我在电话里商量后，就让我拿着李某1的假房证和2018年1月11日签的虚假房屋买卖合同，去红岭派出所报案，又让我加了吴帅的微信与吴帅商量一下细节，我在微信里对吴帅说我在法库有一个这样的案子，就是警察给我和房屋中介做了个笔录就好使了，让吴帅在做笔录时不要提王岩，因为王岩是放高利贷的，容易让警察怀疑，就说是给我和李某1买卖房屋时做的中介签的合同，我与李某1就是纯粹的房屋买卖关系，千万不能说是借贷的事儿，我与王岩一起去红岭派出所报的案，警察给我做的笔录王岩没有进去，警察找吴帅而做笔录时，吴帅经不住警察的询问就把王岩说了出来，后来红岭派出所决定不予立案，李某1不构成诈骗罪，并把房产假房证交到了高新分局刑警大队了，我为了把假房证要回来后，到法院继续起诉李某1就到高新分局刑侦大队找赵队长要假房产证，结果被刑侦大队因为涉嫌诈骗给拘留了。9.被告人吴帅的供述和辩解证明：2018年1月11日王岩找到我说有个人向他借钱，这个人家里有房子，让我帮他写一个房屋买卖合同，我公司有现成的合同样本，我拿出一份空白合同，根据王岩的要求，在空白合同处写上，房屋坐落于鞍山市高新区，发票号是42-108-102-1012，面积90.89平方米，房屋售价合计41万元，先付定金12万元整，余款更名过户后一次性付清，乙方应支付中介费人民币4000元，经双方协商卖方两个月内将贷款尾款35万元付清，及过户费应由卖方承担，特立此据，丙方吴帅电话133××******，签约日期2018年1月11日，写完合同以后，我将合同交给王岩，王岩让我第二天跟他去鞍山看一下房子，2018年1月12日上午王岩开车拉我到鞍山，上车时我看见张立也在车上，他要跟我们一起去看房子，到鞍山市高新区依云山庄后，王岩和张立到李某1家后开始拍照，我看一下房之后就去物业确认房产是否归李某1所有，看完后王岩开车拉我们，一起跟着李某1车去的李赫单位，到李某1单位，王岩让我跟李某1进去，并跟我说李某1作了一本房产证，让我取出来，我跟李某1到了一个公用的储物间，李某1在一个橱柜里给我拿了一个快递，让我给王岩，我回车后交给王岩，王岩直接交给了张立，张立从中拿出了一本房产证，然后和自己购房合同上的地址核对了一下，我们三人都看了这本房产证，之前我听王岩跟我说，让李某1找孙镇做一个房照，因为我知道李某1的房屋没有房照，所以我看到后就知道这是孙镇给李某1做的房照，张立知道房照是假的，让李某1找孙镇做房照，就是准备当李某1还不上钱时，告李某1诈骗，通过公检法的手段迫使李某1还钱，或者将房屋更名过来，张立是弓长岭开配货站的，孙镇是灯塔是一个做金融贷款公司的业务员。2017年末王岩找到我，说他为了放贷方便决定开一个公司，想和我一起干，我说我帮你忙可以，但是我不能成天在公司呆着，我自己一天事儿也挺多，公司租房的房租我也不想出，王岩就同意了，我这么和他合作了，公司地址在辽阳市文圣区锦绣澜湾网点一个**里，房租是一年3万，开始是我一个大哥赵某2租的，王岩是要和赵某2合租，王岩可能给了赵某25、6千元房租，公司名称是辽阳中恒商贸有限公司，公司法人代表是王岩找的替担个名儿的，叫什么名字我不知道，他也没到我公司去过，主要是王岩不敢用自己的名字开公司。后因房租到期公司的东西已经被王岩搬走了，我和王岩就通过电话微信等联系放贷了，公司就是放贷的公司，王岩开始天天去公司，后来没有多少人来贷款就不老去了，我是有时候才去公司，王岩有客户要接待时就找我帮着看这个人的征信报告，我告诉王岩这个人征信好不好，可不可以放钱给他，我还去帮王岩验点，每次王岩给我验点费几百元，我在面儿上只是王替王岩看征信、控风险和验点，但是背后我自己也放点钱挣，挣点利息。有时经我介绍给王岩放贷的，还利息时就先微信还给我，我再通过微信打给王岩，这样我可以扣一部分利息，2018年1月11日李某1的房屋买卖合同书是我写的，因为我现在放贷虽然是空放，但是我还是都给他们写一份房屋买卖合同，如果他们还不起本息时，就通过诉讼手段强迫他们还钱，房屋买卖合同书的房屋售价41万，是王岩让我按41万写的，我合同书上写的丙方是我，4000元中介费是为了让房屋买卖合同显得真实，因为是41万的成交额，至于王洋给我多少钱是王岩自己定的。我让李某1写了一个24万的借据，一份李某1的东风标致牌轿车的二手车买卖合同上有李某1写的收到购车款4万元整、一份李某1房屋2018年1月至2028年1月的房屋租赁协议上，有李某1写的收到租房款10万元，又让李某1写了一份收到卖房款41万的收条。我让李某1写这么多收条和协议，这是我们放贷的一个套路，如果借贷人还不上本金和利息，就利用他们在借贷时签了这些协议和收条到法院起诉等其他方法强迫他们还贷，借条中多写的数额是做利息和起诉费，托人费等费用。在红岭派出所警察找我做笔录时，询问张立被骗一事，我说王岩介绍给我的客户，李某1的房产属实要卖给张立，因为是张立和王岩让我这么说的，他们说他们只有这么说张立才能达到目的。10.被告人孙镇的供述和辩解证明：2018年1月11日王岩给我打电话说有个女的要做假房产证，但是要快，随后李某1就给我打电话加我微信了，加完微信后立刻把购房合同的图片给我发了，并在微信中问我什么时候能做完，我说我得去趟复印社，这时我正开车从佟二铺往灯塔去，开车大约半个小时到了灯塔，是富民复印社，到复印室我就问做个假房产证，什么时间能做完，复印社说得说得3-5天，然后我就用微信告诉李某1三天假房证才能做完，李某1说他着急明天就要用这个假房产证，我说我再问问别人，然后我就到灯塔市交通局门前在交通局门前的地上有办假证的电话号码，我就按照号码都打了一遍，但都没打通，我就给我同学高某1打电话，我问他：“你有作假证的电话号码吗？”他说：“我家门口全是。”然后他就用微信发给我6个电话号码，我打其中一个电话就通了，对方问我：“你做什么房产证，要做的话你得加我微信。”我加她微信后就把李某1发给我的图片发给了他，并问他：“什么时候能做完，我着急用，明天能做出来不？”他说：“明天做出来的400元。”我说：“行。”然后，我用微信告诉李某1，假房产证明天能做出来，李某1问：“我是500元钱不？”我说：“是。”我就跟做假证的人联系说我先给你200元，住完你给我发个图片，晚上6:00左右做，假证的人就把图片发过来了，看他做完了做假证的人向我要另外200元，我就给做假证的人打电话问他说我看着证才能给你钱，我怕他骗我，他跟我说：“我不能骗你，我既然做出来了留着也没有用。”我说我去取，他说：“你不用来取，我用顺丰快递给你发过去。”我就把另外的200元钱通过微信转给做假证的人，同时写上鞍山市立山区人民医院这个地址，收件人是李某1，做假证的人给我发个顺丰的快递号，我把这个快递号给李某1发过去了，还告诉，李某1假房证明天就能到，第二天李某1收到假房证，告诉我她收到了。2015年我通过一个朋友在辽阳认识的赵某1，当时赵某1是放高利贷的，我想借3万元，我和我媳妇就找赵某1，赵某1给我介绍一家众鼎金融公司，众鼎金融公司就借给我和我媳妇共计3万元，因为我还款记录非常好，就这样我跟赵某1就认识了，大约在2015年年末我通过赵某1认识的吴帅，吴帅也是放高利贷的，也是那年年末，因为我手里没有钱了，我就向吴帅借钱，吴帅让我到辽阳市富虹小区找他，然后我就去了，当时吴帅人开着一辆白色轿车拉我到我家，然后我和吴帅下车到我家屋内，吴帅到我家看了一圈，我和吴帅就出来了，吴帅开车拉我到辽阳广场，吴帅把车停在广场边上在车内，我给吴帅打了一张2万的借条，实际我是借1万，但吴帅告诉我必须拿2万的条，去掉验点费和利息，吴帅给我9000元现金，因为我向吴帅借一个月，第2个月我就把1万元还钱还给吴帅的，我给吴帅打得借条，吴帅也没有给我，就这样我跟吴帅就认识了。2016年我找我姐，跟我姐说：“我手里没有钱，想借点高利贷。”我姐问我：“为啥要借高利贷。”我说：“我的信用卡到期了，再不还信用卡，钱银行就把我转到公安局了。”我姐说：“那行。”我跟我姐说：“我去借钱必须有个担保人，我借钱时你得跟我一起去你的担保。”第二天，我跟我姐找到吴，我就跟吴帅说：“我想借10万元钱。”吴帅说：“借钱行，但这些手续得全。”我问吴帅需要什么手续，吴帅说：“购房合同、验点、发票。”我姐说：“这些都有。”吴帅说：“还得用房证做抵押。”我姐说：“房证还没下来呢。”吴帅说：“那你就得做个假给我。”就这样，我跟我姐跟吴帅签了房屋抵押合同，房屋买卖合同，借条，签这些合同都是单方面的，只要我姐签上自己名字就行，然后吴帅拉着我和姐，到我姐的住处进行验点，吴帅和我姐验点，我就去做假证了，我到富民复印社做了一个假房产证，然后回到富红小区吴帅办公的地方，回到办公室，找到我姐和吴帅。我姐和我说：“吴帅把大门锁芯换了，等还完钱后锁芯和钥匙带给我。”我把假房产证给了吴帅，吴帅就将假房产证，房屋抵押合同，房屋买卖合同，借条装在一个档案袋里，就这样，我在吴帅那借了10万元钱，打的借条是10万，实际给我转了9万元，利息是一毛钱，一个月后我把钱都还给了吴帅，吴帅问我，你在哪做的假证这么快，我说在灯塔富民复印社做的，就这样吴帅知道我能做假证。我姐的名字叫孙晓明，我姐抵押的房子，地址在辽纺龙成盛会**楼****，我姐的电话号码是186××******，我姐担保钱还完之后我跟赵某1、吴帅就不联系了，直到2017年的夏天赵某1在金銮名邸小区C区开了一家公司，我就到赵某1手下上班了，赵某1和王岩、吴帅他们在河东还有一家纵横商务公司，我从两个公司来回送东西，这样就认识了王岩。11.电子数据光盘一张证明：被告人实施犯罪的相关数据。12.案件来源和案件经过证明：本案系公安机关自行发现，被告人在询问报假案结果时被抓获归案。二、关于被告人张立、安平犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实：2018年1月7日，被害人刘某1在辽宁省法库县通过被告人安平向被告人张立借款10万元，约定利息每月5000元，扣除“砍头利”等费用刘某1实际得款9.45万元。张立要求刘某1签订了15万元的借条及房屋买卖合同并要求以房屋产权证（刘某1提供假证）作为抵押。刘某1陆续还款共计2.98万元后不再还款。张立、安平讨债未时果，张立向法库县公安局报案称刘某1用假房产证诈骗其购房款（未予立案），同时以出谅解书、建议公安机关撤案的条件威胁刘某1将房屋过户，抵偿欠款。在办理房屋过户过程中，张立，安平强制将刘某1留宿在法库县前门快捷宾馆三日。最终张立提供人民币17.62万元用于偿还刘某1的房屋贷款，刘某1将房屋过户给张立。张立通过中介公司将房屋转卖获款25.5万元，扣除张立支付的房屋贷款及刘某1尚未偿还的借款本金，刘某1被骗1.41万元。2018年3月，被害人王某向被告人王岩借款，王岩接待王某后，指派被告人吴帅到王某家验点，王某签订了借款数额为7000元的借条。扣除砍头息等费用后，王某实际借得5000元。王某共计还款24700元，被骗19700元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.书证：（1）张立控告刘某1、吴帅的民事卷宗。（2）张立向法库县公安局报案、立案的卷宗复印件，结论是不予立案。（3）法库县国土局不动产登记申请复印件及完税证明、买卖合同等证明：被害人刘某1将房屋卖给张立并过户给张立。（4）刘某1离婚证。（5）张立、安平入住入住酒店证明：强制将刘某1留宿酒店。（6）方圆不动产出具证明一份：方圆不动产证明扣除中介费等张立卖方房实际获得25.5万元左右。2.证人证言：（1）证人谢某的陈述证明：我现在居住的法库县湖畔新城ａ区是我，购买的房子是房主是我，但是房产登记房主是我姑谢柏娟和我姑父刘国忱，2018年10月20日，我在方圆不动产铂金店与张立签房屋买卖合同书时先交给方圆不动产中介1万元定金，2018年11月5日又交给方圆不动产2万元房屋交易税金，然后我开始办房屋贷款，2018年11月20日我用刘国忱的名义办下来了15万元的房屋贷款，通过农村信用社转给张立，我又用我姑父刘国忱卡号62×××68的法库县农村信用合作联社卡转给张立卡号为62×××51，法库县农村信用联社卡上转款10万元，共支付张立购房款28万元，2018年11月中旬我在网上看到方圆不动产的房源信息，我想价格合理就想购买此处房子，方圆不动产帮忙联系的房主张立，咱俩见面谈的，最终谈好价格28万，因为该房屋房证没到两年，税率8%，卖买方卖方共同承担50%的过户费，我当时向方圆不动产交了1万元的购房定金，2018年11月20办理的过户手续，房子过户之后我就向张立要来三把钥匙开始收拾房子，当时房子里有南北屋，两张双人床，两个床头柜，沙发，茶几，电视柜，电视机，一张餐桌，4把椅子，排油烟机一个热水器一个饮水，一个双孔氧气罩一个，我把双人床，茶几，沙发，电视柜，餐桌，椅子，找一个收旧物的卖了800元，排油烟机，热水器我现在正在使用，电视机我给住在乡下的父母了，当时我看到我家大门口有摄像头，我就告诉张立拆除他就卸下来拆走了，房屋过户时的税费总共是19,000多元的房产税，我与张莉协商，一人承担一半，买这套房屋总共花费了28万9千多元。（2）证人刘某3的陈述证明:我在法库县方圆不动产南大桥店做经理我认识张立安平、刘某1，2018年7月份张立、安平、刘某1办理房产更名手续业务的时候认识他们的，2018年7月27日上午，张立、安平和刘某1三个人来到我店里说要办理房产业务，我问他们买卖双方是否都来了，把证件提供给我，因为过户之前必须先查档案，看是否抵押，能否办理过户手续，他们三人开车拉着我去不动产交易大厅，到大厅以后我领着他们来到档口，查档窗口，刘某1提供身份证和房产证，我把证件交给窗口工作人员，让他们查验是否能办理过户，当场工作人员就告诉我这本房屋产权证是假的办不了过户，他们三人又开车抱我送回单位。我没看出来刘某1有异常表现，但是我当时问刘某1，让刘某1的妻子来店，刘某1说房屋是他自己单独所有自己就能过户，我记不清谁说的了，刘红旭妻子的身份证拿来了。下午一点多钟，石桥派出所民警到我单位找我向我询问了，上午去没去不动产交易大厅进行查档的事情经过，需要我去派出所做一份询问笔录，我就跟他们去了，住完笔录之后，我公司老板就派司机开车接我。2018年1月8月7日下午一点多钟，张立、安平、刘某1三到店里找到我，买方房主刘某1拿出了房证，我问他这回是真的了吧，他说是真的房产证上有农行办理按揭贷款字样，我就告诉他们三人先解贷才能办理过户，我又跟张立提出办理过户收费2000元，当时我和安平互相加的微信，他通过微信转账给我2000元，店里给张立开了2000元的收据，我和他们三人开车到法库县农行办理接待手续，因为当天银行没出来解清单，办理不了过户手续，又把我送回店里，他们三人开车走了，8月8日早上9:13，安平在微信中还问我银行，那边几点能有消息，我告诉他我正在跟银行沟通，8月13日下午银行电话通知我，解清单出来了，我给安平打电话通知他们可以办理过户，让他们三人直接到法库不动产登记中心等着我，我到农行取完结清单后，到不动产登记中心跟他们汇合，过户手续当天下午就办完了。张立又问我：“姐，假如我要着急用钱卖房子，这房子现在还能值多少钱？”我回答说：“25、26万左右吧，我现在查出来的张立于2018年8月14日在我店里做了卖房，房源登记登记卖房价格30万，后期在我们方圆不动产铂金店卖出了。（3）证人胡某的陈述证明：2018年1月16日，张立、安平和刘某1一起到我家验点，张力和安平到我家后先对房屋设施进行拍照，查看我的房屋产权证书，然后张立开车拉着我到方圆中介，张立同意借我7万元约定每月还0.49万元利息，张立让我写了一张10万元的借条说如果将来不还上钱那3万元，就是我到法院起诉的各种费用，还让我签了一份，买卖房协议，具体内容我也没详细看，当时我说：“刘某1如果不还钱，你们可别找我。”安平说：“你签吧，刘某1不还钱不找你，我还。”听他这么说，我就按照张立的要求签名按手印了，张立将我的房产证拿走了，向我卡为62×××55中国建设银行卡中转了6.51万元，扣除第1个月的0.49万元利息，刘某1又给张立500元现金作为手续费，刘某1作为担保人，并签字。2018年8月中旬刘红旭把房子更名给张立以后，张立和安平开始多次给我打电话催债，说你赶紧让刘某1还钱，不行就你还后来还辱骂我威胁我，我房屋坐落在法库县，面积61.6平米，我买的时候是18万装修花了3万多元，我从来没有想过将房子过户给张立，我向张立借钱是替刘某1借钱，何况我的房屋也不可能7万元卖给张立，跟张立签订合同是在张立欺骗我的情况下签的。2018年1月23日有一个自称法库县人民法院的法官用，02427129823，固定电话通知我，张立已经在法院起诉我了。（4）证人李某2的陈述证明：刘某1是我的前夫，我俩于2018年8月31日办理离婚手续，我和刘某1离婚的原因就是刘某1从张立和安平手中借了高利贷，2018年8月份张立和安平强行把我和刘某1在湖畔新城a区11号楼1单元602过户到张立名下，造成我无家可归，为此我和刘某1多次吵架，在无法继续生活才离婚的。2018年5月份以后因刘某1借的高利贷还不起了，张立和安平相隔一星期左右来我家一次，白天和晚上都去过我家，刚开始来我家讨债的时候说话态度还比较温和，大概在7月份左右的时候，把我家房子钥匙的锁芯都给更换了，7月末的时候，在我家房门口安装的摄像头，实时对我家情况进行监控，张立和安平他们俩威胁我说如果不把房子给他们，就告我俩诈骗就得进去，还得背负25万元的债务，2018年8月初张立和安平将刘某1带到宾馆，连续在宾馆呆了两三天，不让我和刘某1见面，逼迫刘红旭将我家的房子更名过户，当时张立说要把房子更名到他名下，不更名不行，我在电话中就和刘红旭哭了，看来实在没有办法了，就答应刘某1更名过户了，张立给我打电话打的电话让我去配合去房产中心更名，然后张立打电话约我到商品南苑一期西门见面，我到后，张立告诉我房子已经在方圆不动产签了协议，刘某1代你签的名具有法律效力，我就哭着对张立说，我家就这一个房子，如果你把房子拿走了，我和刘某4住哪啊？张立说这房子我拿不走别人也拿走，你还不如给我，我就不告你了，这是当时张利安平还有刘某1都在车上，张立管我要身份证，他说你要是不拿我就告你，我听到后我就害怕了，把身份证交给了张立，我为拒绝他们更名过后我就下车了，但房子也更名到了张立名下。（5）证人何某的陈述证明：我在法库县方圆不动产南大桥店做房产经纪人，我认识安平，张立、刘某1我都不认识，2018年1月7日下午我公司开会，大约晚上5:00左右，安平给我打电话说他哥买了一处房子是全款买的，需要找我代签一份买卖合同，问我代签合同费多少钱，我就告诉他500元，他说可以，想马上就签，我把公司地址告诉他了，当时我在天宝饭店开年会，我马上赶回到公司门口时，安平三人已经到公司门口等我了，到公司以后我就看了房产证双方身份证等证件并复印，然后根据他们商人商量的内容写了这份房屋买卖合同，我收取了500元的代签费，交给了我们公司经理刘某3，并由丽艳上交到总公司财务，我给开了一张500元的代签费手收据，还开了一张购房款直接交付25.8万元的收据，在这两张收据和房屋买卖合同书上加盖了我们法库县方圆不动产南大桥店的公章。我没有看见他们交付这25.8万元购房款，只是按照他们双方说的写的，合同书上写的李某2没去。3.被害人刘某1的陈述证明：2017年8月左右，因我朋友金闯向我借钱，我手里钱不够，就向放小贷的法库人张某借了7万元高利贷，因为金闯失联了所以张某就向我逼债，为了还款我就找到安平，提出借10万元钱。他核实了我的房产信息，并于2018年1月6日和张立一起到我家验点。张立对我说借10万元可以，但得到房产中介部门签订协议，我同意了。张立带我和安平到了方圆不动产并签订了一个协议，还让我打了个15万的借条。然后将房产证、合同和借条都拿走了。张立在2018年1月7日向我转账9.45万元，并说每月还利息5000元，第一个月利息直接扣除，还有500元是手续费。到了2018年7月，我就还不起钱了，张立就经常向我催债，并说再还不上钱就把房子过户给他。2018年7月末的一天，他给我打电话说他已经在法库县公安局石桥派出所报案了，因为我用的是假房产证和他签订的协议书。并说让我把房子过户给他，他给我写一个谅解书并到公安局撤案。2018年8月的一天，张立和安平开车到我家找我，并把我带到法库县今前门快捷酒店，当天晚上我和安平住一间房，他看着我，张立自己住一间房，我多次提出要走，但安平不让我走，我就在他们的逼迫下住了三天，房子过户后才让我离开。过户时张立取了12.05万元存在我的银行卡上，我将11.9944万元还给农业银行贷款，相当于我是以24.07万元卖掉房子的。我一共向张立借了两次高利贷，另一次是以胡某的名义借的。4.犯罪嫌疑人的供述和辩解：（1）张立的供述和辩解证明：2018年1月初，安平给我打电话说有一个叫刘某1的人，要借10万元钱，我说钱太多了有没有抵押，安平说刘某1有一个房子可以抵押，我们跟刘某1签一个房屋买卖协议，如果刘红旭还不上，就到法库起诉刘某1，用他的房产偿还，我说去看看刘红旭的房产怎么样，是否能够得上，第二天我就到法库，与安平一起到刘某1家看的房产，感觉很满意，安并说他认识法库县方圆不动产房屋中介的人，让他给签一个房屋买卖协议，协议内容是我以25.8万元的价格购买刘某1位于法库县的房产，并由中介出具了一张25.8万元的购房款直接交付的收据，安平还让刘某1还给我打了一个25.8万元的房款收条，安平说这样就万无一失了，刘红旭如果还不起钱就到法库法院起诉刘某1，将刘某1的房产执行过来，我认为这样很好，就给刘某1打的9.45万元。因为安平跟我说刘某1还不起钱了，他多方催要都不好使，我知道后就去法库县和安平一起找到刘某1，看刘某1实在还不起钱了，就和安平一起逼刘某1将房产过户给我，刘某1无奈答应将房产过户给我以后，我发现刘某1抵押给我的房产权证是假的，我就报案，刘红旭诈骗买房款，报案以后我告诉刘某1，警察给你打电话你不接，或者说你在外地，否则警察就会抓你，如果你把房产过户给过，我就给你出一份谅解协议，警察就不会抓你了，之后因为警察没抓刘某1，刘红旭也没找我写谅解协议。我在中国农业银行给刘某1还了119,944元的房贷，在法库县农村信用合作社替刘某1还了5.6万元的房屋产权证抵押贷款，然后才过的户，我把刘某1的房子，委托方圆不动产中介公司给我代卖，大约两个月后有一个姓谢的要28万元买该房子，并交了1万元定金，方圆中介一个叫高某2的业务员给我打电话，说有人要买27万元卖不，我急用钱就答应了卖，第二天我去方圆不动产，高某2可与我签订签了一个27万元的卖房合同，在买主看好房子以后，方圆不动产又让我与姓谢的签了一个28万元的卖房合同，房只卖了28万元，方圆不动产只算我27万，我收到了25.5万元，其余的钱要方圆不动产给扣了，28万元成交前价钱属实，我收到25.5万元在银行流水上能反映上来，其余的钱只有方圆不动产公司能证明了。我起诉胡某在2018年1月6日向我借款7万元，只还我2000元，我起诉胡某偿还我68000元和诉讼费刘某1给胡某担保，所以一起起诉，刘某1对我说有一个朋友要借7万元可以不，我问刘某1有房产抵押没有，刘某1说有个房款，首付3万元，我说不行，如果你给担保利息7分就可以，刘某1在胡某的借条上签了担保的名字，我用农业银行卡给胡某转了6.51万，扣了第1个月利息4900元，2018年9月胡某用微信还了我2000元。（2）被告人安平的供述和辩解证明：我和张立是亲属关系，和刘某1是朋友关系。2017年冬天的时候，刘某1和我说要向大哥张立借点钱用，我问他有什么可以抵押的东西，他说有个在法库湖畔新城的房子。我就给张立打电话，张立同意了。第二天我和张立一起去刘某1家里验点，之后一起到方圆不动产签订的买房协议，然后张立以月息5分利借给刘某110万元，还扣了首月利息和500元的手续费，一共给刘某1转了9.45万元。刘某1每月通过微信转款给我5000元，我再转给张立一部分，自己留一部分。2018年6、7月的时候，刘某1还不上钱了，我和张立就去催他还钱，后来发现刘某1提供的房产证是假的，我和张立就去报案了。张立报案时我给刘某1打了电话让他过来，并告诉他赶紧把房子过户，否则警察就要抓他了。又过了几天，我和张立到法库找到刘某1过户房子，因为过户手续办得不太顺利，我就强留刘某1在法库住了一晚。房子卖了后我和张立实际赚了2万元钱。5.案件来源及到案件经过证明：本案系由辽宁省公安厅在侦办张立等恶势力犯罪集团案件中因发现张立对被害人刘某1实施敲诈勒索犯罪而指定鞍山市公安局管辖。上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。本院认为，被告人王岩、张立、吴帅诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王岩、张立、吴帅因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人孙镇买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当以买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人张立、安平敲诈勒索他人财物，数额较大，又非法拘禁他人，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张立、安平犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。故公诉机关指控被告人王岩、张立、吴帅犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持；指控被告人孙镇犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持；指控被告人张立、安平犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人王岩的辩护人所提出的被告人王岩到案后有坦白情节，认罪认罚，其在犯罪过程中无暴力伤害等情节，属于情节较轻，故请求依法从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院依法予以采纳。鉴于被告人王岩当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人王岩以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，本院依法予以采纳。关于被告人张立的辩护人的提出的被告人张立在该起案件中自己受到了损失，被告人只是想要回自己的借款，并不存在“套路贷”诈骗的行为。本院认为，被告人张立系以办理虚假的房屋买卖合同、虚假的房屋产权证书对被害人进行要挟，并以收取“砍头息”等高利贷手段的放贷方式对被害人进行诈骗，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故对于辩护人的上述意见，本院不予采信。关于其提出的被告人在敲诈勒索罪和非法拘禁罪当中，因被害人开始的时候所出示的房产证是虚假的，其目的是为了其借款进行抵押，但是后来双方实际履行了合同，而且到房产部门办理了过户，不应当是敲诈勒索。而在非法拘禁的过程中，被害人是相对自由的，因此请求对被告人从轻或减轻处罚等辩护意见，本院认为，虽然被害人刘某1自己提供了虚假的房屋产权证书向被告人张立借款，但被告人基于该事实在被害人无法还款时向其进行威胁和要挟，从而使得被害人违背真实意愿将房屋过户给被告人，该行为完全符合敲诈勒索罪的构成要件。而在对被害人刘某1非法拘禁过程中，被告人张立与安平将被害人带到宾馆对其限制身体自由，其行为完全符合非法拘禁罪的构成要件，故对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。鉴于被告人张立当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人张立以诈骗罪判处有期徒刑一年至三年，并处罚金；以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，本院依法予以采纳。关于被告人吴帅的辩护人提出的公诉机关对于指控被告人吴帅的数额巨大，但对于诈骗金额并不明确，被告人吴帅在该起案件当中属于从犯，并且在案后后能够自愿认罪悔过，希望从轻处罚的辩护意见，本院认为，公诉机关已经在起诉书及追加起诉书中对被告人的犯罪数额予以明确，在此案的共同犯罪过程中，各被告人所起作用均等，故本院不作主、从犯区分处理。鉴于被告人吴帅当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人吴帅以诈骗罪判处有期徒刑一年至三年，并处罚金，本院依法予以采纳。关于被告人孙镇的辩护人提出的被告人系初犯，自愿认罪认罚，没有非法占有他人财产，并未参与诈骗犯罪，在共同犯罪中应属从犯，且已经实际服刑满一年，请从从轻处罚的辩护意见，本院认为，在此案的共同犯罪过程中，各被告人所起作用均等，故本院不作主、从犯区分处理，其他辩护意见经查属实，本院予以采信。鉴于被告人孙镇当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人孙镇以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金3000元，本院依法予以采纳。关于被告人安平的辩护人提出的被告人安平系初犯，且自愿认罪认罚，有悔罪情节。在共同犯罪中属从犯，可减轻处罚。敲诈勒索罪与非法拘禁罪系牵连犯，不应当以数罪论。被害人刘某1有过错，在案发后又对被告人出具了谅解书，请求从轻处罚等辩护意见，本院认为，在此案的共同犯罪过程中，各被告人所起作用均等，故本院不作主、从犯区分处理。所谓牵连犯，是指出于一个犯罪目的，实施数个犯罪行为，数个行为之间存在手段与目的或者原因与结果的牵连关系，分别触犯数个罪名的犯罪状态。本案中，被告人张立与安平对被害人刘某1所实施的非法拘禁之行为与其威胁被害人过户房屋还钱之间并无必然之牵连，仍应以数罪论处，故对于上述辩护意见，本院不予采信。对于其他辩护意见，经查属实，本院予以采信。鉴于被告人安平当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人安平以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年至二年，本院依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第二百八十条、第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款、第六十九之规定，判决如下：一、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王岩被先行羁押1日，应予以折抵。即2019年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）二、被告人张立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期三年六个月，并处罚金人民币15000元；决定执行判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人张立被先行羁押1日，应予以折抵。即2019年2月19日起至2022年2月18日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）三、被告人吴帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人吴帅被先行羁押1日，应予以折抵。即2019年2月19日起至2021年2月18日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）四、被告人孙镇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人孙镇被先行羁押1日，应予以折抵。即2019年3月16日起至2020年3月15日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）五、被告人安平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期三年，并处罚金人民币5000元；决定执行判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人安平被先行羁押1日，应予以折抵。即2020年1月17日起至2022年1月16日止。罚金于本判决生效后一个月内交纳。）六、依法没收被告人王岩所获赃款8500元（已扣押在本院账户）并于本判决生效后一个月内返还给被害人王某并责令被告人王岩、吴帅退赔被害人王某剩余钱款人民币11200元（19700元-8500元=11200元）；责令被告人张立、安平退赔被害人刘某1人民币14100元；七、随案移送手机4部，依法予以没收。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈禹廷人民陪审员  何 迅人民陪审员  王 静二〇二〇年十二月十一日书 记 员  张 圆