湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初614号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人胡文书（别名“文杰”），男，1995年10月30日出生，汉族，小学文化，无业。2018年10月，因吸食毒品被遵义市公安局红花岗公安局行政拘留十五日，责令社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗，于2019年11月23日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，2019年12月30日被该局监视居住，2020年8月19日被怀化市鹤城区人民检察院决定逮捕，同年8月21日被温岭市公安局抓获，8月27日由怀化市公安局鹤城分局执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人黄生龙，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201010887831。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检一部刑诉[2020]116号起诉书指控被告人胡文书犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院于2020年12月1日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员杨佩出庭支持公诉，被告人胡文书到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2019年8月到11月期间，雷某勇（已判刑）组织被告人胡文书及雷某明、张某云、雷某文、黄某义（均已判刑）等人组成网络诈骗犯罪集团，先后在贵州省贵阳市、安顺市等地，通过虚构女性身份利用探探、伊对、快手、抖音、微信等网络交友、聊天工具寻找不特定的男性作为实施诈骗的对象，以网恋交友为名取得被害人信任后，再以定亲需要购买礼物、衣物、鞋袜等为由，要求被害人在以雷某明名义注册的微店“USHUYW时尚品牌服装店”内购买服饰，再制作虚假的物流信息得到被害人的确认后，骗取被害人的财物。 2019年11月初，雷某文通过昵称“有缘人”微信号添加被害人张某根好友，后自称为方婷婷与张某根在微信上聊天，因“有缘人”微信账号被封，被告人胡文书应雷某文要求对该微信账号进行实名认证，并绑定自己名下的一张中国银行卡，之后雷某文继续以方婷婷的名义与张某根聊天，并邀请张某根来安顺市见面，由张某云假扮方婷婷，雷某文假扮方婷婷的哥哥取得了张某根的信任，再以定亲需要给长辈购买服饰为由，在“USHUYW时尚品牌服装店”选定服饰再由被害人付款到微店，后制作虚假的物流信息得到确认后，骗取张某根财物共计31936元，为继续骗取张某根的信任，返还了1000元给张某根。 公诉机关提交了物证OPPO牌手机一台，书证接报案登记表、到案经过、银行流水等，被害人张某根的陈述，被告人胡文书及同案人雷某文、雷某勇等人的供述和辩解，现场勘验、指认等笔录等证据。 公诉机关认为，被告人胡文书以非法占有目的，利用网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大的行为应当以诈骗罪追究刑事责任；当庭建议对被告人胡文书判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 被告人胡文书当庭辩称其只是为雷某文诈骗使用的微信号进行了实名认证，在犯罪过程中不起主要作用。其辩护人提出被告人胡文书在犯罪过程中起次要作用，系从犯，且被告人具有坦白、当庭自愿认罪认罚，建议判处被告人胡文书二年以下有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明：2019年8月到11月期间，雷某勇（已判刑）组织被告人胡文书及雷某明、张某云、雷某文、黄某义（均已判刑）等人组成网络诈骗犯罪集团，先后在贵州省贵阳市、安顺市等地，通过虚构女性身份利用探探、伊对、快手、抖音、微信等网络交友、聊天工具寻找不特定的男性作为实施诈骗的对象，以网恋交友为名取得被害人信任后，再以定亲需要购买礼物、衣物、鞋袜等为由，要求被害人在以雷某明名义注册的微店“USHUYW时尚品牌服装店”内购买服饰，再制作虚假的物流信息得到被害人的确认后，骗取被害人的财物。在雷某勇的组织下，2019年8月至2019年11月，雷某勇、雷某明、张某云、雷某文、黄某义及被告人胡文书等人利用上述手段骗取潘某荣等8名被害人财物共计199007元，其中骗取被害人潘某荣财物33488元、骗取被害人向春喜财物3988元、骗取被害人王贵财物23765元、骗取被害人王立军财物5300元、骗取被害人何安忠财物6299元、骗取被害人余稳财物67451元、骗取被害人陆建财物27780元、骗取被害人张某根财物31936元，为取得张某根的信任，退还张某根财物1000元。被告人胡文书除通过聊天网站聊了几个人没有成功外，还参与雷某文骗取被害人张某根财物的行为。具体事实为： 2019年10月，雷某文邀请被告人胡文书与雷某勇等人一起在安顺搞网络虚假购物，骗取财物的住房是雷某勇租赁的，房租由雷某勇负责。被告人胡文书在该出租房居住了10多天，在网上加了几个人，聊天后没有骗取成功，期间，被告人胡文书因为要到社区报到，中间离开1周后又回到出租房。2019年11月初，雷某文通过昵称“有缘人”微信号添加被害人张某根好友，后自称为方婷婷与张某根在微信上聊天，因“有缘人”微信账号被封，被告人胡文书应雷某文要求对该微信账号进行实名认证，并绑定自己名下的一张中国银行卡，之后雷某文继续以方婷婷的名义与张某根聊天，并邀请张某根来安顺市见面，由张某云假扮方婷婷，雷某文假扮方婷婷的哥哥取得了张某根的信任，再以定亲需要给长辈购买服饰为由，在“USHUYW时尚品牌服装店”选定服饰再由被害人付款到微店，后制作虚假的物流信息得到确认后，骗取张某根财物共计31936元，为继续骗取张某根的信任，返还了1000元给张某根。雷某文成功骗取张某根财物时，正是被告人胡文书中途回家期间，被告人胡文书通过微信群知道雷某勇的上述诈骗情况。雷某勇诈骗成功后，没有分给胡文书财物。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： 1、接报案登记表、立案决定书，证明本案系根据群众报警后，公安机关对本案的立案侦查情况。 2、到案经过，证明公安机关于2019年11月22日在贵州省安顺市西秀区太平桥小区凤凰公寓*单元***室将被告人胡文书及同案人抓获归案。2020年8月21日温岭市公安局大溪派出所民警在大溪镇念母洋村*区**号将在逃犯胡文书抓获。 3、被害人张某根的陈述，证明被害人张某根在伊对婚恋网上与他人谈恋爱，被骗取财物的具体过程，与起诉指控的事实一致。 4、被害人张某根中国工商银行卡号为62155818100********借记卡交易明细、微信支付交易明细证明、聊天记录截图，证明被害人张某根该卡的交易情况及张某根通过微信向微店支付消费款情况。 5、吸毒人员信息详情，证明公安机关对被告人胡文书因吸毒被行政处罚的情况。 6、户籍材料，证明被告人胡文书1995年10月30日出生于贵州省思南县及其他身份信息。 7、（2020）湘1202刑初367号刑事判决书，证明同案人雷某勇、雷某明、雷某文、黄某义、张某云等人因组织、指挥、实施诈骗犯罪集团犯罪，于2020年9月25日被本院判处刑罚的情况。 8、手机1台，系被告人胡文书参与网络诈骗的工具。 9、被告人胡文书的供述和辩解，证明：（1）被告人胡文书受雷某文的邀请，参加雷某勇诈骗犯罪集团；（2）雷某勇犯罪集团实施诈骗犯罪的情况；（3）雷某勇利用被告人胡文书的身份证注册微信名“有缘人”并绑定被告人胡文书中国银行卡并进行了实名认证的事实；（4）被告人胡文书被抓获的相关情况。 10、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明公安机关2019年11月22日抓获被告人胡文书时，从胡文书身上查获OPPO手机1台，电话号码为18212******，公安机关对上述手机予以提取、扣押。 11、被告人胡文书实名认证的微信昵称“最好的我们”聊天记录，证明被告人胡文书通过微信与他人聊天，意图骗取他人财物的事实。 12、同案人雷某文的证言，证明：（1）雷某文利用网络以谈恋爱为名骗取张某根财物的过程；（2）雷某文诈骗使用的微信有2个，一个是微信名为“迷茫”，系雷某文一直使用的，另一个是微信名为“有缘人”，是雷某勇给雷某文的，后来该微信号被封了，雷某文找胡文书帮忙，大概是11月3、4号的样子，用胡文书的身份证进行验证，又绑定胡文书的银行卡，雷某文用该微信号骗取张某根3万多元。 微信名“有缘人”的注册情况、绑定银行卡及微信朋友情况，证明微信名“有缘人”的注册人为胡文书，张某根为该微信好友。 中国银行综合客户查询记录，证明卡号62178528000********中国银行卡客户为胡文书。 13、同案人雷某勇的证言，证明：（1）雷某勇利用网络以恋爱为名骗取他人财物的情况；（2）微信号为“有缘人”的微信是雷某文一个叫“阳光”的朋友给雷某勇的，雷某勇交给胡文书，胡文书又给了雷某文使用，这个微信实名认证是胡文书，绑定的银行卡也是胡文书的银行卡，胡文书用自己的身份证给雷某文使用的“有缘人”进行实名认证的原因是大家都是一个团队；（3）胡文书是雷某文邀约进来的。 14、同案人雷某明、张某云、黄某义的证言，证明雷某明、张某云、黄某义伙同雷某勇、雷某文及被告人胡文书进行网络诈骗的具体事实。 15、指认笔录，证明被告人胡文书指认诈骗现场的具体情况。 16、现场勘验笔录，证明案发现场的具体情况。 17、讯问同步录音录像，证明公安机关对被告人胡文书的讯问过程符合法定程序。 本院认为，被告人胡文书参与雷某勇、雷某文、张某云、黄某义诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，利用网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡文书犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在被告人胡文书实施的诈骗犯罪中，被告人胡文书起主要作用，系主犯，但因其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法对被告人胡文书予以从轻处罚；在其参与同案人雷某文实施的诈骗犯罪中，被告人胡文书为雷某文提供微信实名认证、绑定银行卡等帮助，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人胡文书当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。扣押在案的手机，系作案工具，依法予以没收。辩护人提出被告人胡文书具有当庭自愿认罪，在参与雷某文诈骗共同犯罪中系从犯等从轻处罚情节，建议对其判处二年以下有期徒刑的意见适当，本院予以采纳。电信网络诈骗犯罪的社会危害性较大，且被告人胡文书因吸毒被公安机关决定社区戒毒期间从事犯罪活动，再犯危险性较大，不符合适用缓刑的条件，辩护人建议对其适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人胡文书犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月21日起至2022年1月13日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、扣押在案的手机1台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘应 人民陪审员  杨波 人民陪审员  罗宏 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  杨君 附：《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。