天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初163号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人张建喜，男，1982年7月7日出生于天津市蓟州区，汉族，高中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪于2019年7月8日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人陈立忠、王春生，天津光明律师事务所律师。被告人张帅，男，1991年2月4日出生于天津市蓟州区，汉族，大学本科文化，居民，无业，户籍地为天津市蓟州区，住天津市河**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪于2019年7月8日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人王志民，天津正达律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人张建喜、张帅犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。2020年11月13日，天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书将本案罪名变更为虚假诉讼罪，并建议适用认罪认罚从宽制度审理。2020年12月22日本院依法适用认罪认罚从宽制度公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官陈超出庭支持公诉，被告人张建喜及其辩护人陈立忠、王春生，被告人张帅及其辩护人王志民到庭参加了诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2020年6月25日建议延期审理，同年7月24日建议恢复审理。又于同年10月24日建议延期审理，同年11月23日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2017年7月份左右，金某1与其对象杨某1经人介绍找到张建喜欲通过“0首付”方式购买汽车。2017年7月7日，金某1通过转账方式给付张建喜人民币（以下币种相同）10000元用于支付购车首付款。2017年7月14日，张建喜、张帅带领金某1、杨某1到广东通产汽车服务有限公司廊坊分公司（以下简称廊坊通产公司）通过万惠融资租赁公司以融资租赁方式帮助金某1购买了“日产奇骏牌”汽车1辆。因金某1所带款项不足以支付购车保证金，遂向张建喜借款，张建喜替金某1垫付了购车保证金36360元（含7月13日替金某1支付的2000元定金），并以“行规”为由要求金某1签订了金额为50000元、出借人为张帅、担保人为张建喜的借条及相应收条，借款期限为10日，每日支付200元利息，到期仅需支付本金等。2017年12月24日，金某1与其对象杨某1在还清张建喜全部款项后未再支付任何钱款。此后，张建喜为牟取非法利息，伙同张帅等人采取派人据守、堵门锁眼、张贴借条、播放小喇叭广播，在朋友圈发布借款人信息等方式多次向金某1索债。金某1迫于压力，找到他人调解未果。后张建喜、张帅预谋到法院起诉金某1索要“债务”。2018年4月10日，张帅持金某1出具的借条，捏造金某1做生意向其借款50000元未能偿还的事实，向天津市蓟州区人民法院起诉，要求金某1偿还张帅借款50000元及每月2%利息，天津市蓟州区人民法院经开庭审理后认为涉嫌犯罪，于2018年8月31日裁定驳回起诉后案发。被告人张建喜、张帅后被公安机关电话传唤到案，未能如实供述犯罪事实。案发后，公安机关依法扣押了张建喜三星Galaxy手机1部。上述事实，有案件来源、天津市蓟州区人民法院移送函、天津市蓟州区人民法院民事裁定书、公安蓟州分局移送单、立案决定书及到案经过、常住人口信息表、天津市蓟州区人民法院（2018）津0119民初4695号民事诉讼卷宗、广东通产汽车服务有限公司廊坊分公司营业执照、内资企业登记基本情况表、车辆购置税纳税申报表、机动车销售统一发票廊坊乐业汽车销售有限公司客户详细信息表、中国建设银行出具的张建喜个人活期账户交易明细、招商银行股份有限公司天津蓟州支行出具的张建喜个人交易明细、招商银行天津分行信用卡部出具的张建喜名下信用卡流水明细、华夏银行股份有限公司信用卡中心天津分中心出具的张建喜名下信用卡流水明细、广发银行股份有限公司天津分行出具的张帅的交易流水、杨某2提交的张建喜微信收款记录、金某1提交的微信转账记录、照片、视频录像、卢某提交的张帅委托其要账的授权委托书、借条、金某1持借条拍照的照片、尼二虎提交的融资租赁合同一份、金某1身份证、驾驶证复印件、万惠融资租赁有限公司营业执照，扣押决定书、扣押清单，电子证据检查记录，证人金某1、杨某1、李某1、杨某2、尼二虎、刘某1、刘某2、于某、金某2、周某、李某2、卢某、商某证言，被告人张建喜、张帅供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张建喜、张帅以捏造的事实，提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，其行为均已构成虚假诉讼罪，均应依法惩处。天津市蓟州区人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张建喜、张帅当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张建喜、张帅自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。对二被告人的辩护人发表的二被告人自愿签署认罪认罚具结书，同意适用认罪认罚从宽制度，对二被告人可依法予以从轻处罚的辩护意见，予以采纳，对二被告人的辩护人发表的其他辩护意见，因与本院查明的事实不符，不予采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人张建喜、张帅有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款，第二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人张建喜犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年1月7日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）被告人张帅犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年1月7日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）二、公安机关依法扣押的张建喜三星Galaxy手机1部，依法发还被告人张建喜。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  李英山人民陪审员  赵怀东二〇二〇年十二月二十五日法官助理高龙书记员李朝东附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的；（二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的；（三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的；（四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的；（五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的；（六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的；（七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“捏造的事实提起民事诉讼”论。向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；（四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的；（五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形；