河南省洛阳市西工区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0303执1536号之一被执行人：王志伟,男，汉族，1977年7月29日出生，住河南省伊川县。被执行人：张义海,男，汉族，1972年10月3日出生，住河南省伊川县。被执行人：徐少军,男，汉族，1964年7月21日出生，住河南省伊川县。被执行人：班涛，男，汉族，1977年12月23日出生，住河南省伊川县。被执行人：谢国辉，男，汉族，1991年5月29日出生，住河南省伊川县。被执行人：潘义雷，男，汉族，1986年1月14日出生，住河南省伊川县。被执行人：邢涛涛，男，汉族，1986年10月21日出生，住河南省伊川县。被执行人：李玉会，男，汉族，1975年7月25日出生，住河南省伊川县。被执行人：丁光洲，男，汉族，1979年3月15日出生，住河南省伊川县。被执行人：白敬凯，男，汉族，1981年1月12日出生，住河南省伊川县。被执行人：李文锋，男，汉族，1979年7月17日出生，住河南省伊川县。被执行人：张永祥，男，汉族，1997年9月17日出生，住河南省伊川县。被执行人：张玉亮，男，汉族，1991年10月26日出生，住河南省伊川县。被执行人：刘军正，男，汉族，1973年1月15日出生，住河南省汝州市。被执行人：李恩乐，男，汉族，1990年7月12日出生，住河南省伊川县。被执行人：邢志宾，男，汉族，1972年11月5日出生，住河南省汝州市。被执行人：蔡现军，男，汉族，1966年2月28日出生，住河南省汝州市。被执行人：张跃进，男，汉族，1984年4月6日出生，住河南省汝州市风穴区。被执行人：伊川县森林公安局，住所地河南省伊川县城关镇人民西路。被执行人王志伟、张义海、徐少军、班涛、谢国辉、潘义雷、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、刘军正、李恩乐、邢志宾、蔡现军、张跃进等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、诬告陷害罪、强迫交易罪、职务侵占罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、贪污罪、非国家工作人员受贿罪、非法持有枪支、弹药罪、单位受贿罪、伪造国家机关公文、印章罪、伪造公司印章罪、变造身份证件罪、抢劫罪、开设赌场罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，伊川县森林公安局犯单位受贿罪一案，洛阳市中级人民法院（2020）豫03刑终227号刑事附带民事裁定书及本院（2019）豫0303刑初134号刑事附带民事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的财产刑判项，1.判处没收王志伟个人全部财产；2.判处没收张义海个人全部财产；3.判处没收徐少军个人财产人民币8万元，罚金人民币20万元；4.判处没收班涛个人财产人民币8万元，并处罚金人民币11万元；5.判处谢国辉罚金人民币16万元；6.判处潘义雷罚金人民币13万元；7.判处邢涛涛罚金人民币10万元；8.判处李玉会罚金人民币24万元；9.判处丁光洲罚金人民币14万元；10.判处白敬凯罚金人民币30万元（已缴纳20万元）；11.判处李文锋罚金人民币8万元；12.判处张永祥罚金人民币4.5万元；13.判处张玉亮罚金人民币5.8万元；14.判处刘军正罚金人民币42万元；15.判处李恩乐罚金人民币5万元；16.判处邢志宾罚金人民币31万元；17.判处蔡现军罚金人民币5万元；18.判处张跃进罚金人民币5万元；19.判处伊川县森林公安局罚金人民币30万元。20.王志伟、张义海、班涛、谢国辉、潘义雷、邢涛涛共同赔偿附带民事诉讼原告人段火照医疗费等经济损失人民币22757.01元。限本判决生效后十日内予以履行。21.本案违法所得予以追缴；本案查封、冻结、扣押在案的财产，由查封、冻结、扣押机关依法处理。因上述被执行人未按生效法律文书履行义务，本院刑事审判庭于2020年7月9日移送立案强制执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：1、于2020年7月10日，前往洛阳市看守所、宜阳县看守所、伊川县城向被执行人送达执行通知书、报告财产令，责令其限期履行生效法律文书所确定的义务，但被执行人均未按期履行生效法律文书所确定的义务，亦未向本院申报财产。本院对拒不申报财产的被执行人王志伟、张义海、徐少军、班涛、谢国辉、潘义雷、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、刘军正、李恩乐、邢志宾、蔡现军、张跃进作出强制拘留15日的决定。2、于2020年7月10日、8月13日、9月14日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询19名被执行人名下财产。查明被执行人在银行、网络资金上有开户信息，本院对账户内的款项进行了冻结，应划尽划到本院执行款账户。扣押在案的王志伟2045.36647万元现金已上缴财政部门。3、于2020年7月13日、27日、10月29日、11月3日，前往洛阳市、汝州市公安局交通警察支队车辆管理所查询、查封并扣押在案的王志伟豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号，张义海浙Ｊ×××**号，丁光洲豫Ｃ×××**号汽车四辆已移交财政部门处置。查封的邢志宾豫Ｄ×××**号，张义海豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号，白敬凯豫Ｃ×××**号汽车，目前还未找到下落，未实际控制暂无法处置。4、于2020年7月13日、21日、23日、24日、9月9日、11日、10月16日、30日，前往洛阳市、郑州市、汝州市、伊川县不动产登记中心、伊川县人民法院、伊川县自然资源局查询了被执行人名下房产、土地情况。（1）查封王志伟位于洛阳市××大道××号院（国宝花园）1-7幢1-301号（洛房权证市字第**、175.44M2）房产壹套，车位（洛房房权证市字第**、1M2）壹个；位于伊川县鹤××花园高层××楼××房产（152.11M2）壹套；位于伊川县××北路自建房（伊土圈用（2001）字第07-076号、3层）及附属土地一处，均已移交财政部门处置；（2）查封邢志宾位于汝州市广成××段东侧房产一处（产权证号1107-5-6-15，109.76M2），已移交财政部门处置。（3）轮候查封的张义海位于伊川县太阳绿城小区5-7-10B房产、位于伊川县饲料公司家属院****北门**房产各**，均已被伊川县人民法院民事执行拍卖。（4）被执行人徐少军、班涛、谢国辉、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、李恩乐名下无房产信息。（5）被执行人张义海、徐少军、班涛、谢国辉、潘义雷、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、刘军正、李恩乐、邢志宾、蔡现军、张跃进名下无土地信息。5、于2020年8月4日、9月11日、25日前往洛阳市、汝州市、伊川县住房公积金管理中心查询被执行人名下公积金缴存信息，并追缴王志伟公积金68353.88元至本院执行款账户，其余被执行人名下没有公积金缴存信息。6、于2020年8月21日、9月11日、12日，前往张义海、徐少军、班涛、谢国辉、潘义雷、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、刘军正、李恩乐、邢志宾、蔡现军、张跃进家中进行实地走访，通知王志伟家属到法院，宣传讲解扫黑除恶政策、相关法律规定，动员引导家属配合执行，未发现有其他可供执行的财产线索。7、于2020年9月9日，对案外人王鹏凯转移、隐藏查封财产的行为依法作出拘留15日、罚款5万元的处罚决定，拘留过程中，王鹏凯能认识错误、做出书面检查、愿配合执行，当天即缴纳5万元罚款。8、于2020年9月10日，前往太平洋人寿保险有限公司洛阳中心支公司、太平洋财产保险股份有限公司洛阳中心支公司、阳光保险股份有限公司洛阳中心支公司、中国人寿保险股份有限公司洛阳中心支公司、中国人寿保险股份有限公司洛阳分公司、中国平安人寿保险股份有限公司洛阳中心支公司查询，后将查询到的被执行人张义海、李文锋名下保险进行了强制退保及提取，共提取保费42020.82元，其余被执行人名下无购买保险信息。9、于2020年9月23日、10月11日、13日，前往洛阳市××大道××号院（国宝花园）1-7幢1-301号对室内家具、家电等物品进行清点；前往伊川县城、洛阳市洛龙区盛世新天地小区、涧西区升龙城小区、对王志伟自建房、鹤鸣花园房产内已被转移的家具、家电等物品进行清点，并移交财政部门处置。10、于2020年9月3日、16日，前往车站分局对扣押在案的现金、美元、手镯、手表、字画、纪念钞、工艺品进行清点，并对扣押的王志伟随身现金15000元、美元1000元，徐少军随身现金1816元提取至本院执行款账户。11、于2020年9月24日、10月11日、16日，前往伊川县城关镇西仓社区追缴王志伟在该村的买地款48万元，至本院执行款账户，对所购买的四亩土地进行现场勘查、查封，并移交有关部门处置。12、于2020年9月24日，前往伊川县财政局查询，查明伊川县森林公安局的财政账户已销户，新开账户正在审批中。13、于2020年10月16日，前往伊川县政务服务中心、伊川县人民法院查询，查明轮候查封的伊川县出租汽车公司全部股权及豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**、豫Ｃ×××**共20辆出租车，该股权已被偃师市法院两次查封、车站分局查封、西平县公安局查封；该公司名下179辆出租车已被抵押给新疆广汇租赁服务有限公司，并经伊川县人民法院判决，新疆广汇租赁服务有限公司享有抵押权，暂无法处置。14、于2020年11月9日至16日，前往河南省第一监狱、第二监狱、第三监狱、豫东监狱、周口监狱、焦南监狱、焦作监狱、信阳监狱、平原监狱、豫北监狱、许昌监狱对财产刑未执行完毕的被执行人王志伟、张义海、徐少军、班涛、谢国辉、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、邢志宾进行提审，调查核实财产线索，告知拒不履行财产刑的法律后果，未发现有其他可供执行的财产线索。16、于2020年8月21日，依法将王志伟、张义海、徐少军、班涛、谢国辉、潘义雷、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、刘军正、李恩乐、邢志宾、蔡现军、张跃进进行了限制高消费，并纳入失信人员名单。17、于2020年11月13日，向被执行人王志伟、张义海、徐少军、班涛、谢国辉、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、邢志宾服刑监狱发出建议函，在财产刑未执行完毕前，建议不予减刑。18、于2020年11月6日至19日，前往伊川县城关司法所、南府店村社区、北府店社区、瑶湾社区、文化小区、夹河村、彭婆村、小郭沟村，汝州市塔寺社区，对财产刑未履行完毕的被执行人王志伟、张义海、徐少军、班涛、谢国辉、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、邢志宾的经济情况进行实地调查，未发现有其他可供执行的财产线索。19、于2020年10月15日，经洛阳市公安局车站分局反向梳理，暂未发现隐性“暗财”，暂未发现新的涉黑财产。20、于2020年11月25日，对至今仍拒不履行财产刑的被执行人王志伟、张义海、徐少军、班涛、谢国辉、邢涛涛、李玉会、丁光洲、白敬凯、李文锋、张永祥、张玉亮、邢志宾依法作出拘留15日的决定。综上，通过本次执行程序共计执行到位现金22072637.55元（其中责令退赔22757.01元，罚金84.2万元），汽车四辆、房产四处、车位一个、手镯、手表、字画、电器、家具等物品。具体如下：王志伟21116779.28元，张义海46050.53元，徐少军14051.85元，班涛9024.33元，谢国辉12014.39元，潘义雷152757.01元，邢涛涛72.06元，李玉会766.33元，丁光洲3173.84元，白敬凯1759.26元，李文锋80000元，张永祥1378.72元，张玉亮58000元，刘军正420000元，李恩乐50000元，邢志宾2809.89元，蔡现军50000元，张跃进50000元，赵晓芳4000元。其中潘义雷罚金130000元、李文锋罚金80000元、张玉亮罚金58000元、刘军正罚金420000元、李恩乐罚金50000元，蔡现军罚金50000元、张跃进罚金50000元，赵晓芳罚金4000元已执行到位。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结洛阳市中级人民法院（2020）豫03刑终227号刑事附带民事裁定书及本院（2019）豫0303刑初134号刑事附带民事判决书的本次执行程序。终结本次执行程序后本院将依法定期对被执行人财产进行网络查控，发现有可处置财产时随时恢复执行，直至全部执行完毕。本裁定送达后立即生效。审判长 刘 旗审判员 张罗炜审判员 刘 雷二〇二〇年十二月七日书记员 梅志鹏