江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2376号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人姚代天，男，1997年9月29日生，水族，初中文化，农民，户籍地贵州省荔波县，现住浙江省慈溪市。2020年6月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月25日被取保候审。辩护人于子宠，江苏舜韬律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2196号起诉书指控被告人姚代天犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判。后因本案不适宜简易程序审理，于同年11月11日依法转为普通程序，组成合议庭，于同年12月1日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人姚代天及辩护人于子宠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人姚代天于2020年5月期间在明知转移钱款是犯罪所得的情况下，仍使用自己的微信账号、银行账户、支付宝账户，帮助上线姚某1（另案处理）转移赃款，并从中非法获利。2020年5月30日晚，江阴市的被害人胡某因在网络直播裸聊被对方获取裸体视频，后对方以向被害人通讯录好友发放该视频为威胁，向被害人敲诈钱款，其中的人民币6887元由被害人微信转出后进入被告人姚代天微信账户后再转出。2020年5月20日晚，河南被害人张某因上述同样理由被敲诈勒索人民币2888元。上述钱款由被害人支付宝账户转出后进入被告人姚代天支付宝账户后再转出。被告人姚代天到案后，如实供述了上述犯罪事实。2020年8月8日，姚某1经被告人姚代天劝说至江阴市公安局投案。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人姚代天明知是犯罪所得仍予以转移，公诉人当庭明确犯罪金额为人民币6887元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人姚代天系坦白、有立功表现，建议判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。基于被告人姚代天已退赔被害人经济损失，当庭调整量刑建议为拘役三个月，并处罚金人民币三千元，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人姚代天对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人姚代天系坦白，有立功表现，自愿认罪认罚，已赔偿被害人经济损失，没有犯罪前科。综上，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年5月，被告人姚代天明知姚某1（已判刑）让其接收的钱款是犯罪所得的情况下，仍使用自己的微信账号、银行账户、支付宝账户，帮助转移赃款并从中非法获利。2020年5月30日晚，江苏省江阴市被害人胡某添加ＱＱ号21231××××、昵称“人间太冷”为好友，通过识别对方发送的二维码、下载浏览器后开启视频聊天，因裸聊被对方获取裸体视频，后对方以向被害人胡某的通讯录好友发送视频为要挟，向被害人胡某敲诈得款人民币7887元，其中人民币6887元转入被告人姚代天微信账户后转出。被告人姚代天被公安机关抓获后如实供述上述犯罪事实，归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。在本院审理期间，被告人姚代天已退赔被害人胡某人民币6887元。另查明，2020年5月20日晚，河南被害人张某添加ＱＱ好友（ＱＱ号已被删除）后因上述同样理由被敲诈人民币2888元，上述钱款转入被告人姚代天支付宝账户后转出。后被告人姚代天自愿退赔被害人张某人民币2888元。上述事实，被告人姚代天多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有账户信息及聊天记录、转账记录、支付宝交易记录、财付通交易记录、收条、刑事判决书、情况说明等书证，证人姚某1、姚某2等人的证言笔录，被害人胡某、张某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人姚代天明知是犯罪所得仍予以转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人姚代天归案后如实供述自己的罪行，有立功表现，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，予以从轻处罚。根据被告人姚代天的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。公诉机关指控被告人姚代天犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，当庭变更符合事实和法律规定，当庭调整的量刑建议恰当，予以采纳。关于公诉机关指控第2笔事实，上游仅获利人民币2000余元，且公诉人当庭明确上游系敲诈勒索，尚不构成犯罪。关于辩护人当庭提出从轻处罚并适用缓刑的辩护意见及理由，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人姚代天犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年十二月十五日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。