湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初57号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人刘科文，男，1960年10月11日出生，汉族，高中文化，中共党员，原安仁县永乐江镇排山村村支书，户籍所在地湖南省安仁县，住湖南省安仁县。因涉嫌犯包庇毒品犯罪分子罪，于2019年3月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年4月13日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人刘骏祥，湖南福城律师事务所律师。被告人刘某，曾用名刘晶晶，男，1986年5月13日出生，汉族，大学文化，中共党员，户籍所在地湖南省郴州市安仁县，住安仁县。因涉嫌犯包庇毒品犯罪分子罪，于2019年3月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年4月13日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人李柏成，湖南福城律师事务所律师。辩护人李冠娅，北京天信和（长沙）律师事务所律师。被告人柏兵美，女，1984年4月18日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地湖南省衡阳市珠晖区，住湖南省安仁县。因涉嫌犯窝藏罪，于2018年11月21日被安仁县公安局刑事拘留，同年12月5日被安仁县公安局执行逮捕。因涉嫌犯运输毒品罪2019年1月4日重新计算侦查羁押期限，因案情复杂，于2019年2月25日延长羁押期限一个月，2019年4月1日延长侦查羁押期限二个月。现羁押于郴州市看守所。辩护人周小明，湖南辰辉律师事务所律师。被告人秦永群，女，1977年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市安仁县，住安仁县，因涉嫌犯包庇毒品犯罪分子罪，于2019年4月18日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年5月8日北湖区人民检察院对其作出不批准逮捕决定，2019年5月9日由郴州市公安局北湖分局决定监视居住。2020年1月15日经本院决定被逮捕，现羁押于郴州市看守所。被告人顾某，女，1980年2月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省安仁县，住湖南省安仁县，因涉嫌犯包庇毒品犯罪分子罪，于2019年4月26日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年5月8日北湖区人民检察院对其作出不批准逮捕决定，2019年5月9日由郴州市公安局北湖分局决定监视居住。2020年1月15日经本院决定被逮捕,同年9月1日经本院决定被取保候审，2020年12月18日被逮捕，现羁押于郴州市看守所。辩护人唐克勤，湖南天地人律师事务所律师。被告人刘某1，曾用名刘翠，女，1982年12月23日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省安仁县，住湖南省安仁县，因涉嫌犯包庇毒品犯罪分子罪，经郴州市公安局北湖分局决定，于2019年4月29日被郴州市公安局北湖分局取保候审。于2020年1月20日经本院决定被取保候审。辩护人罗晓伟、邓一宁，湖南星河律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉〔2019〕564号起诉书指控被告人刘科文、刘某、柏兵美、顾某犯包庇毒品犯罪分子罪，被告人秦永群犯洗钱罪，被告人刘某1犯窝藏罪一案，向本院提起公诉。本院于2020年1月17日立案后依法组成合议庭，于2020年6月19日、12月28日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员段文胜出庭支持公诉，被告人刘科文及其辩护人刘骏祥、被告人刘某及其辩护人李柏成和李冠娅、被告人柏兵美及其辩护人周小明、被告人秦永群、被告人顾某及其辩护人唐克勤、被告人刘某1及其辩护人罗晓伟和邓一宁到庭参加诉讼。期间经郴州市北湖区人民检察院申请延期审理二次。现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控称:一、刘科文、刘某涉嫌包庇毒品犯罪分子罪2018年9月4日16时许，安仁县公安局禁毒大队组织民警赶赴安仁关王大塘对制毒工厂进行查处，当场抓获段某1，现场查获制毒设备若干、部分制毒原料、生产出来的冰毒半成品72.09千克。经鉴定均含有甲基苯丙胺成分。刘明俊、陈友福、李剑从二楼后窗跳下躲进后山逃离现场。刘明俊在逃跑期间，于2018年9月8、9日左右的一天打电话告诉其父亲刘科文，叫刘科文到刘明俊的弟弟刘某在安仁县立邦今朝小区3栋一层靠中间位置的车库里和“厨嫂当家”五楼去，把车库里、“厨嫂当家”五楼内的一些设备和物品清出来扔掉。明知刘明俊安排他们丢掉的物品与刘明俊制造毒品有关，刘科文接到电话后仍与刘某一起将车库内的物品拖到安仁县排××村××组村口垃圾堆处丢弃。第二天晚上八点钟左右，刘科文安排刘某及刘某2、刘某3（外号叫“猴子”）来到厨嫂当家的五楼，把房间里的一些玻璃仪器还有一些设备器材清理下来分两车运到了安仁县排山村沙场边的一个水坑处丢入水中。刘某倒完东西回到家后，告知刘科文。2019年3月5日至6日，民警到排××村××组村口边的垃圾丢弃点找出部分制毒设备、毒品及制毒原料，到沙场边的水坑处打捞上来部分丢弃的设备及破损的玻璃仪器。经鉴定，灰白色固体粉末状物的检材中分别检出甲基苯丙胺成分，从13-1号液体检材中检出甲基苯丙胺成分，从8号白色固体粉末状物的检材中检出咖啡因成分。二、柏兵美、刘某1涉嫌包庇毒品犯罪分子罪、窝藏罪1、2018年9月4日下午，安仁县金紫仙镇关王村大塘组制毒窝点被查获的当日傍晚，张小华（另案处理）得知这一消息，为销毁证据，逃避打击，遂找到被告人柏兵美帮忙，张小华用柏兵美的手机联系被告人刘某1（曾用名刘翠），向刘某1打听刘明俊的下落，但未得到刘明俊的任何消息。9月4日晚，张小华指使柏兵美、刘某1前往段某1家中，并让他们告诉段某1家人“段某1出事了，被公安局抓了”的事实。柏兵美、刘某1在江尚天地小区找到段某1的母亲，告知其上述事实，并与其交换了手机号码。柏兵美下楼后将段某1母亲的手机号码提供给了张小华，张小华用柏兵美的手机联系段某1母亲，指使其对与段某1有关的犯罪证据进行销毁。2、2018年9月5日凌晨，为继续寻找段某1用于记录关王制毒工厂账目的账本并销毁证据，张小华安排柏兵美通过“兰兰”联系上段某1的情人刘某4（“桃子”），并与柏兵美陪同刘某4一起来到刘某4的租房内，柏兵美陪同刘某4上楼，将段某1留在刘某4处的公文包内用于记录关王制毒工厂账目的皮质笔记本带出并交给了张小华。后张小华将该账本销毁。3、刘明俊（另案处理）从制毒工厂逃出后，于2018年9月5日上午10时许，通过被告人刘某1、柏兵美联系到张小华，并约张小华在安仁县在水一方小区河边路段见面。随后，刘明俊、张小华、柏兵美、刘某1四人在约定地点碰面，并商谈刘明俊出逃事宜。在交谈中得知刘明俊从制毒工厂跳窗逃跑时不慎把腿摔伤，经商定，决定让刘明俊出逃至郴州。在张小华的授意下，柏兵美拿出2000元现金给了刘明俊，刘某1则自行拿出10000元现金给刘明俊作为出逃资金。刘明俊遂乘坐刘某1帮其租的“滴滴”出租车逃窜至郴州。2018年9月19日，刘明俊到安仁县公安局投案。三、秦永群涉嫌洗钱罪被告人秦永群系邓奇奇（另案处理）的情人，2015年7月开始一直在安仁县××天酒店上班，被抓获前是七天酒店的前台主管、店长助理。秦永群在明知邓奇奇可能涉嫌毒品犯罪的前提下，将自己的支付宝收付款二维码交给邓奇奇，邓奇奇将贩毒的款项通过支付宝将钱转账给秦永群，秦永群利用自己在安仁县××天酒店的工作便利，将从酒店前台收取的营业款给邓奇奇，再将支付宝内邓奇奇转给她的钱提现到自己绑定的银行账户取现出来，再将取出来的贩毒款项存进七天酒店的公用账户冲抵前台的营业款。自2018年6月22日至2018年7月8日，秦永群支付宝账户收到邓奇奇的贩毒款七笔共17.3952万元。2018年7月9日--2018年7月27日，江海鹏使用“江海鹏、周庚发、阳爱莲”等三个支付宝账户向秦永群支付宝账户共计转账25笔合计26万元。上述款项，秦永群均套现后转交给邓奇奇。四、顾某涉嫌包庇毒品犯罪分子罪郴州市公安局北湖分局在侦办“9.4制毒案”的过程中发现，该制毒团伙在郴州市安仁县的制毒工厂内将毒品冰毒制造出来后，由段某1、张小华（均另案处理）将冰毒成品贩卖给邓奇奇（另案处理），邓奇奇再将冰毒贩卖至安仁县以及郴州市内的部分吸贩毒人员。经审查查明，邓奇奇共实施贩卖毒品冰毒3.7公斤，非法获利存入银行交给其妻子顾某保管。2018年6月，邓奇奇要顾某向其母亲黄某借用了一张建设银行的储蓄卡给他使用，顾某拿其母亲黄某的银行卡交给邓奇奇。2018年8月27日，邓奇奇又要顾某用自己的身份证在安仁县农村信用社开一张新卡，并叫顾某将黄某名下建设银行卡内的94万元钱转移至顾某新办的农村信用社的卡内，当天邓奇奇存进现金6万元进新卡，新卡余额达一百万零一百元，几天后邓奇奇将农村信用社银行卡以及密码交给顾某保管，并特意叮嘱顾某，如果自己出事了，就将卡内的钱全部取出来转走。2018年9月4日，顾某得知邓奇奇被安仁县公安局禁毒大队抓获，马上又联系刘某4（邓奇奇毒品下线）确认邓奇奇被民警抓获的情况，为了防止邓奇奇交给她保管的100万元钱被公安机关查获，于2018年9月5日至2018年9月8日四天内分5笔将95万元取出，其中312000元钱存进肖某的一张农商银行卡，之后将卡由自己掌控；借给刘某433万元，借给李某213万，借给谭树华10万，剩余的钱财等邓奇奇从拘留所出来后全部交给了邓奇奇。被告人刘科文、刘某、柏兵美、秦永群、顾某、刘某1到案后如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：提取笔录，称重笔录，指认现场笔录，证人刘某2和刘某4等人的证言，被告人刘科文、刘某、柏兵美、秦永群、顾某、刘某1的供述与辩解，另案处理被告人张小华、段某1、刘明俊、邓奇奇等人的供述与辩解，物证鉴定检验报告。公诉机关认为，被告人刘科文、刘某、柏兵美、顾某明知是贩卖、制造毒品的犯罪分子，而帮助其转移、隐瞒毒品及犯罪所得的财物及毁灭罪证，以使其逃避法律制裁，情节严重，其行为构成包庇毒品犯罪分子罪；被告人秦永群明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，协助将财产转换为现金，情节严重，其行为构成洗钱罪；被告人刘某1明知是犯罪的人，而为其提供资金帮助其逃匿，情节严重，其行为构成窝藏罪。被告人刘某协助抓捕重大犯罪嫌疑人刘明俊，属重大立功；被告人顾某经公安机关口头传唤后主动到案接受调查；被告人刘某1在公安机关立案侦查之前，在纪委如实供述犯罪事实，均系自首。鉴于被告人刘科文具有被包庇的毒品犯罪分子依法应处十五年有期徒刑以上刑罚，情节严重，转移、销毁的毒品数量巨大，积极实施主要犯罪行为，系主犯，坦白的情节；鉴于被告人刘某具有被包庇的毒品犯罪分子依法应处十五年有期徒刑以上刑罚，情节严重，转移、销毁的毒品数量巨大，积极实施主要犯罪行为，系主犯，坦白，重大立功的情节；鉴于被告人柏兵美具有被包庇的毒品犯罪分子依法应处十五年有期徒刑以上刑罚，情节严重，帮助销毁的证据造成严重后果，坦白的情节；鉴于被告人秦永群具有帮助洗钱数额433952元，情节严重，坦白的情节；鉴于被告人顾某具有被包庇的毒品犯罪分子依法应处十五年有期徒刑以上刑罚，情节严重，自首的情节；鉴于被告人刘某1具有被包庇的犯罪分子依法应处十五年有期徒刑以上刑罚，情节严重，自首的情节。建议判处被告人刘科文三年以上五年以下有期徒刑；建议判处被告人刘某二年以上三年以下有期徒刑；建议判处柏兵美三年以上五年以下有期徒刑；建议判处秦永群三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处顾某一年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，可适用缓刑；建议判处刘某1一年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，可适用缓刑。为此，公诉机关提请本院依法判处。被告人刘科文及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人提出刘科文具有自首情节，劝说刘明俊投案自首，具有立功情节，系初犯、偶犯，认罪态度好，其与包庇对象系父子关系，基于亲情和法律意识淡薄才犯罪；被告人刘某及其辩护人对指控的事实和罪名无异议，辩护人提出对指控刘某情节严重有异议，刘某应认定为从犯、只是听从了刘科文的安排，起次要、辅助作用，应当与刘科文的地位和作用有所区分，刘某具有自首情节，亲自扭送被包庇人刘明俊到公安机关自首，系立功，刘某系初犯、偶犯，认罪态度好，系因亲情涉案，主观恶意不深无社会危害性。被告人柏兵美及其辩护人对指控的犯罪事实无异议，辩护人提出对指控被告人柏兵美犯包庇毒品犯罪分子罪有异议，应与被告人刘某1一样构成包庇罪，柏兵美一直不知道刘明俊、段某1等人是涉毒犯罪，在张小华等人被捕后才知其涉毒。柏兵美在侦查机关采取强制措施前，已多次向安仁县纪委和公安局如实交代自己的犯罪事实，属自首，柏兵美认罪态度好，柏兵美资助的刘明俊后来投案自首，没有给本案造成严重后果，应酌情从轻处罚，不属于情节严重；被告人秦永群对指控的犯罪事实和罪名无异议；被告人顾某及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人提出顾某是初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小，不属于情节严重，属于“亲亲相隐”；被告人刘某1及其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，辩护人提出刘某1的行为不属于情节严重，属自首且自愿认罪认罚，主观恶意较低，刘某1与刘明俊系情侣关系可以参照“亲亲相隐”精神酌情从轻处罚，刘某1有劝说刘明俊自首的情节，应认定为立功。经审理查明:一、刘科文、刘某包庇毒品犯罪分子事实2018年9月4日16时许，安仁县公安局禁毒大队组织民警赶赴安仁关王大塘对制毒工厂进行查处，当场抓获段某1，现场查获制毒设备若干、部分制毒原料、生产出来的冰毒半成品72.09千克。经鉴定均含有甲基苯丙胺成分。刘明俊、陈友福、李剑从二楼后窗跳下躲进后山逃离现场。刘明俊在逃跑期间，于2018年9月8、9日左右的一天打电话告诉其父亲刘科文，叫刘科文到刘明俊的弟弟刘某在安仁县立邦今朝小区3栋一层靠中间位置的车库里和“厨嫂当家”五楼去，把车库里、“厨嫂当家”五楼内的一些设备和物品清出来扔掉。明知刘明俊安排他们丢掉的物品与刘明俊制造毒品有关，刘科文接到电话后仍与刘某一起将车库内的物品拖到安仁县排××村××组村口垃圾堆处丢弃。第二天晚上八点钟左右，刘科文安排刘某及刘某2、刘某3（外号叫“猴子”）来到厨嫂当家的五楼，把房间里的一些玻璃仪器还有一些设备器材清理下来分两车运到了安仁县排山村沙场边的一个水坑处丢入水中。刘某倒完东西回到家后，告知刘科文。2019年3月5日至6日，民警到排××村××组村口边的垃圾丢弃点找出部分制毒设备、毒品及制毒原料，到沙场边的水坑处打捞上来部分丢弃的设备及破损的玻璃仪器。经鉴定，灰白色固体粉末状物的检材中分别检出甲基苯丙胺成分，从13-1号液体检材中检出甲基苯丙胺成分，从8号白色固体粉末状物的检材中检出咖啡因成分。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1.报案、受案、立案、强制措施、户籍证明证明：被告人刘科文、刘某涉嫌包庇毒品犯罪分子罪一案，由郴州市公安局北湖分局在办案中发现，2019年3月5日二人因涉嫌包庇毒品犯罪分子罪被抓获归案，2019年3月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，现羁押于郴州市看守所。2.郴州市公安局北湖分局关于提请许可对安仁县人大代表刘科文采取强制措施的报告，安仁县人大常委会关于同意对安仁县第十六届人大代表刘科文采取强制措施的决定、请求辞去人大代表职务证明：2019年3月6日安仁县人大常委会同意郴州市公安局北湖分局对安仁县第十六届人大代表刘科文采取强制措施。2019年3月28日刘科文请求辞去人大代表职务。3.刘明俊的供述与辩解证明：刘明俊把部分制毒物品放在立邦小区其弟弟刘某车库内，说加工可以制造出冰毒，刘明俊和杜永全、陈友福、段某1将那些粉末材料用一米多高的塑料桶转运到立邦今朝小区其弟弟的车库。刘明俊在案发逃跑的时间里打电话给其父亲刘科文，告诉刘科文自己出事了，因段某1用过5楼的房子和车库，刘明俊叫刘科文赶快把那两个地方的东西清理掉。段某1租用5楼的房间是当作制毒的实验室在用。4.张小华的供述与辩解证明：还生产了700多公斤半成品存放在刘明俊亲戚立邦今朝小区车库。5.被告人刘科文的供述与辩解证明：在明知其儿子刘明俊涉嫌制毒犯罪且在逃的情况下，为了帮助刘明俊减轻罪行，按照刘明俊的安排，与另一个儿子刘某等人一起将和制毒有关的器皿、材料丢掉。6.被告人刘某的供述与辩解证明：在明知其哥哥刘明俊涉嫌贩毒且在逃的情况下，为减轻刘明俊的处罚，其与父亲刘科文将藏在其家中与刘明俊贩毒、制毒有关的物品丢弃。7.证人刘某2的证言证明：2018年9月份的一天，刘科文找到刘某2帮刘科文到立邦今朝小区开车运送了五个蓝色塑料桶和一些装有液体的塑料小桶，刘科文和其儿子刘某一起装车，三人一起将东西丢到排山村一个沙场垃圾堆里。蓝色塑料桶装的是白色粉末。两三天后刘科文又叫刘某2到厨嫂当家五楼运送了十多个蛇皮袋装的东西，刘某2和刘科文及刘某将这些东西丢到沙场附近一个水塘。8.证人刘某3的证言证明：2018年八九月份的一天晚上八九点钟，刘某3帮刘科文到厨嫂当家五楼搬了一台冰箱、一个铁架子、一个玻璃球、一个仪器、一个四方柜子形状的物品，五六个簸箕抬等物品。刘某叫刘某3一起搬到刘科文越野车上，刘某开车将东西丢到沙坑池塘里面。刘某3指认了帮刘某、刘科文丢弃废品的池塘。9.检查、称重笔录证明：在××组××村口约50米的垃圾抛弃点，找到装有不明液体的塑料桶，箱装的白色固体粉末物品等物品。从附近水坑内捞上来玻璃器皿等。民警对上述物品进行了称重和提取，次日刘某2将丢弃的4个蓝色塑料桶交给民警。10.现场照片、物证照片证明：倾倒制毒设备、材料的现场及提取的物品照片。11.提取笔录及照片证明：2019年3月6日民警提取了刘某2交还的其丢弃的4个蓝色塑料桶。12.提取笔录、称重笔录、取样笔录及照片证明：2019年3月25日在刘某2的见证下从桥边组垃圾堆提取了固体混合物。13.郴州市公安局物证鉴定所检验报告证明：1号检材中检测的PH值为1、从中检出硫酸根离子成分；从2、4、6号检材中均检出甲基苯丙胺成分；从3号检材中检出咖啡因成分。14.情况说明证明：2018年9月7日民警到刘科文家告知刘科文刘明俊涉嫌犯罪，公安正在抓捕。15.其他证据材料包括同案犯段某1、张小华、黄瑞培、刘明俊、温晨亮、陈友福、柏兵美等人的供述，相关证人证言，查获的毒品和制毒物质、设备物证，现场勘查笔录及照片，扣押物品清单，毒品鉴定意见书、通话记录等，上述证据证明：①段某1、张小华、黄瑞培、刘明俊、温晨亮、陈友福、柏兵美等涉嫌制造、运输、贩卖毒品罪，均被批准逮捕，该案正在侦查中。②刘明俊于2018年9月20日被安仁县公安局刑事拘留。③段某1等人证明向嫂当厨（厨嫂当家）五楼是制毒场所之一。④该案是制毒贩毒的团伙犯罪，公安人员参与其中，涉案数额特别大，影响特别恶劣，由郴州市公安局交由北湖公安分局办理，检察、公安、纪监委等各级领导重视。二、柏兵美包庇毒品犯罪分子、刘某1窝藏犯罪分子事实（一）2018年9月4日下午，安仁县金紫仙镇关王村大塘组制毒窝点被查获的当日傍晚，张小华（另案处理）得知这一消息，为销毁证据，逃避打击，遂找到被告人柏兵美帮忙，张小华用柏兵美的手机联系被告人刘某1（曾用名刘翠），向刘某1打听刘明俊的下落，但未得到刘明俊的任何消息。9月4日晚，张小华指使柏兵美、刘某1前往段某1家中，并让他们告诉段某1家人“段某1出事了，被公安局抓了”的事实。柏兵美、刘某1在江尚天地小区找到段某1的母亲，告知其上述事实，并与其交换了手机号码。柏兵美下楼后将段某1母亲的手机号码提供给了张小华，张小华用柏兵美的手机联系段某1母亲，指使其对与段某1有关的犯罪证据进行销毁。（二）2018年9月5日凌晨，为继续寻找段某1用于记录关王制毒工厂账目的账本并销毁证据，张小华安排柏兵美通过“兰兰”联系上段某1的情人刘某4（“桃子”），并与柏兵美陪同刘某4一起来到刘某4的租房内，柏兵美陪同刘某4上楼，将段某1留在刘某4处的公文包内用于记录关王制毒工厂账目的皮质笔记本带出并交给了张小华。后张小华将该账本销毁。（三）刘明俊（另案处理）从制毒工厂逃出后，于2018年9月5日上午10时许，通过被告人刘某1、柏兵美联系到张小华，并约张小华在安仁县在水一方小区河边路段见面。随后，刘明俊、张小华、柏兵美、刘某1四人在约定地点碰面，并商谈刘明俊出逃事宜。经商定，决定让刘明俊出逃至郴州。在张小华的授意下，柏兵美拿出2000元现金给了刘明俊，刘某1则自行拿出10000元现金给刘明俊作为出逃资金。刘明俊遂乘坐刘某1帮其租的“滴滴”出租车逃窜至郴州。2018年9月19日，刘明俊到安仁县公安局投案。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1.证人刘某4陈述及辨认证明：柏兵美在明知段某1等人被公安机关抓获之后，为了帮助毒品犯罪分子，实施了隐匿罪证的行为。2.证人谢某陈述、辨认笔录证明：谢某分别辨认出了张小华、段某1、柏兵美、刘某4等人。证明段某1被抓的当晚很晚的时候，“蛇美女”（后经辨认，即柏兵美）通过其找到了“桃子”。该陈述与刘某4的陈述吻合。3.段某1供述、辨认证明：段某1与刘某4是同居关系，段某1跟刘某4在安仁县××小区××房。段某1有一个手提包，包里面有一个朱红色的皮质笔记本，里面记载了一些关王制毒工厂的开支，还有买材料的一些账目，还有张小华在安仁贩卖毒品的账目，还有一些制毒的工艺流程。这个包本来是段某1随身携带的，但是，在段某1被抓的前一天晚上段某1回去的比较晚，就睡在刘某4的出租房内，也并不是刻意把包放在小桃那里，第二天早晨出去的时候，段某1忘记拿了。段某1辨认出张小华、刘某4、兰兰等人。4.张小华供述证明：段某1手上有一个账本，张小华看到段某1有一次与香港老胡对了一下帐，张小华看到里面有制毒的工艺流程，里面还记载了制毒、贩毒的账目。段某1被抓的当天，张小华去段某1的车上找过，没有找到，问了段某1的老婆，也没有找到，所以张小华认为这个账本肯定在“小桃”那里。张小华将这个账本丢到了稻田公园，张小华只记得自己丢了一个东西到稻田公园。2018年9月4日制毒案案发后，张小华与刘翠（即刘某1）见过面，是2018年9月4日晚和2018年9月5日上午见过面。刘某1为帮助刘明俊逃避抓捕，拿了1万元给刘明俊。上述四名证人证言证明：段某1被抓当天，柏兵美协助张小华将段某1放在刘某4处用于记录制毒工厂账目及张小华贩毒账目的笔记本拿走并交给了张小华，隐瞒了张小华、段某1等人的犯罪证据。同时，张小华还供述了柏兵美、刘某1出资帮助刘明俊逃避打击的事实。5.刘明俊的供述与辩解证明：2018年过年之后刘明俊加入段某1、张小华、黄瑞培、杜永全等人的制毒组织。2018年9月4日制毒工厂被查，自己跳窗逃跑了，之后通过刘某1联系上了张小华，并由柏兵美出资2000元，刘某1出资10000元，安排自己到郴州躲避。6.被告人柏兵美供述证明：柏兵美在明知段某1因制毒被公安机关抓获之后，帮助张小华寻找段某1用于记录制毒工厂及张小华等人贩卖毒品账目的笔记本予以藏匿，同时，明知刘明俊涉嫌毒品犯罪，仍然为帮助其逃匿提供资金帮助。7.被告人刘某1供述证明：刘某1在明知刘明俊可能涉嫌犯罪的情况下，仍然为帮助其逃匿提供资金1万元。但同时辩解其虽然知道刘明俊可能涉嫌犯罪，但当时并不知道其涉嫌的是毒品犯罪。8.车辆行驶轨迹证明：调取的张小华之湘L937**之行驶轨迹，与被告人柏兵美、刘某1供述相互吻合。三、秦永群洗钱事实被告人秦永群系邓奇奇（另案处理）的情人，2015年7月开始一直在安仁县××天酒店上班，被抓获前是七天酒店的前台主管、店长助理。秦永群在明知邓奇奇可能涉嫌毒品犯罪的前提下，将自己的支付宝收付款二维码交给邓奇奇，邓奇奇将贩毒的款项通过支付宝将钱转账给秦永群，秦永群利用自己在安仁县××天酒店的工作便利，将从酒店前台收取的营业款给邓奇奇，再将支付宝内邓奇奇转给她的钱提现到自己绑定的银行账户取现出来，再将取出来的贩毒款项存进七天酒店的公用账户冲抵前台的营业款。自2018年6月22日至2018年7月8日，秦永群支付宝账户收到邓奇奇的贩毒款七笔共173952元。2018年7月9日--2018年7月27日，江海鹏使用“江海鹏、周庚发、阳爱莲”等三个支付宝账户向秦永群支付宝账户共计转账25笔合计26万元。上述款项，秦永群均套现后转交给邓奇奇。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1.立案决定书、强制措施证明：被告人秦永群涉嫌包庇毒品犯罪分子案，由郴州市公安局北湖分局于2019年4月17日在工作中发现，于2019年4月18日立案进行侦查和刑事拘留。2.秦永群的抓获经过、人身检查、尿样检测报告等证明：2019年4月17日抓获秦永群，尿样毒品呈阴性。秦永群系公安机关蹲点守候于2019年4月17日在安仁县××天优品酒店被抓获。3.邓奇奇抓获经过、现场检测报告、检测照片证明：2019年3月12日抓获邓奇奇，毒品检测呈阴性。4.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片证明：2019年03月12日，民警对位于湖南省安仁县××小区××栋××单元××房进行了搜查，搜查出1、卡号为4367********的中国建设银行卡1张；2、身份证号码为43102819********，邓奇奇的身份证；3、借条4张；4、3张纸条（邓奇奇称用于记账），民警将上述物品拍照，并扣押。5.邓奇奇建行尾号9228账户明细证明：2018年8月9日、10日收到张洁如3万元和1.8万元。6.邓奇奇工行尾号3721账户明细证明：2018年6月18日收到网上银行转入的15984.80元，随后陆续取出。2018年6月30日收到网上银行转入的10000元，当日取出。2018年7月26日卡存70000元。2018年8月7日卡存49900元，之后陆续取出。2018年8月10日收到网上银行转入9990.01元，次日取出，存现6900元。7.邓奇奇建行9509账户明细：2018年3月27日至8月间，该账户从邓奇奇支付宝转账存入、存现等业务频繁。8.邓奇奇支付宝转账记录证明：邓奇奇支付宝名字为奇少，2018年08月18日，支付宝名字为“嗨皮”的账号转账给邓奇奇500元。9.语音通话侦控记录、话单分析证明：民警将2018年8月18日邓奇奇与刘某4的通话语音翻译成文字，当日刘某4支付500元向邓奇奇购买“东西”，并商量好由邓奇奇送给“夏林”。但邓奇奇说“我这里没有，叫个小伙拿的，我在安仁没搞这个了”。邓奇奇152××××****手机号码话单证明，2018年8月18日邓奇奇的电话被133××******的电话呼叫，通话记录41秒。10.司法鉴定意见书证明：湖南省天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书湘天网司鉴中心[2019]电鉴字第32号：2019年4月2日民警对被告人邓奇奇的vivo手机（鉴材编号为2019030201）进行司法鉴定，发现该手机检出通讯录380条，已删除通讯录1条，通话记录2611条，短信息10条，已删除短信息17条，位置信息14条，备忘录4条，媒体文件总计204个，支付宝账号1个，QQ帐号1个，微信账号1个。11.李某2归还邓奇奇11万元及扣押凭证证明：公安机关扣押李某2归还邓奇奇11万元。12.周任锋等人的判决书等证明：周任锋供述2012年在“奇奇”手上购进毒品转卖，邓奇奇在2012年、2013年贩卖毒品。13.被告人秦永群的供述与辩解证明：（1）江海鹏使用三个支付宝账号转账给秦永群支付宝账号的交易明细：2018年7月9日--2018年7月27日，江海鹏使用“江海鹏、周庚发、阳爱莲”等三个支付宝账户向秦永群支付宝账户共计转账25笔合计26万元。（2）邓奇奇通过其支付宝转入秦永群支付宝账户明细：2018年6月22至7月8日转账7笔共计173952元。秦永群对上述两份书证予以签字确认属实。2018年8月其在怀疑邓奇奇在用毒品赚钱的情况下，提供微信、支付宝账户给邓奇奇用于收取贩卖毒品的毒资，其中2018年7月9日--2018年7月27日，江海鹏使用“江海鹏、周庚发、阳爱莲”等三个支付宝账户向其支付宝账户转账共计25笔合计26万元；2018年6月22至7月8日，邓奇奇通过微信转账7笔共计173952元给秦永群。秦永群收到上述转账后，均通过其在七天酒店任职能够接触现金的情况下，将收取的26万元资金分别用现金交给了邓奇奇。19.刘明俊的供述与辩解证明：工厂生产的冰毒是在2018年6月底到8月中旬这段时间，通过邓奇奇卖出去的。20.张小华于2019年2月28日的供述与辩解证明：工厂生产的冰毒是在2018年6月底到8月中旬这段时间，通过邓奇奇卖出去的。21.邓奇奇的供述与辩解证明：邓奇奇没有参与张小华贩毒的事情，邓奇奇不认识段某1。邓奇奇跟江海鹏是朋友关系，邓奇奇与江海鹏没有不正当的经济来往。邓奇奇的老婆顾某借给了刘某440万。22.证人段某1的供述与辩解证明：听张小华说卖了700克冰毒给邓奇奇，2018年7月份的一天在福城花园小区的幸福家厨下面张小华就叫邓奇奇将事先准备好的用黑色塑料袋子装着的两公斤冰毒拿走了。这两公斤冰毒是从刘明俊家湘嫂当厨的五楼拿的，但是具体张小华是怎么拿出来的段某1不清楚。23.证人李某1的证言、辨认笔录证明：其曾经找邓奇奇买过毒品冰毒。其通过刘红平知道的邓奇奇电话，然后直接电话找到邓奇奇购买的冰毒。李某1辨认出刘某4和邓奇奇。24.证人刘某4的证言、辨认笔录证明：刘某4辨认出李某1、邓奇奇。2018年5次向邓奇奇购买毒品，2018年8月的一天李某1打电话给刘某4说要找邓奇奇买500元毒品，刘某4付钱给邓奇奇500元。2018年8月份刘某4向邓奇奇共借款40万元，刘某4不知道40万元的来源。25.证人王某的证言及辨认笔录证明：2010年左右最后一次在邓奇奇那里买过毒品。26.证人曾某的证言及辨认笔录证明：2018年夏天曾某向邓奇奇购买过七八次冰毒，都是给邓奇奇现金，每次几百元。27.证人段某2的证言证明：2018年没有向邓奇奇购买毒品。28.证人罗某的证言与辨认笔录证明：2018年3月27日罗某向邓奇奇购买了1600元冰毒。29.证人豆少林的证言、微信转账凭证及辨认笔录证明：2018年6月邓奇奇给过了2次冰毒没收钱。2018年9月17日豆少林给邓奇奇970元购买毒品冰毒，通过微信零钱转账。2018年9月17日豆少林通过微信转账970元给奇少。30.证人李某2的证言证明：2104年李某2承包安仁稻田公园，请邓奇奇帮忙做事欠20万元工钱。2018年12月份李某2向邓奇奇借款14万元。李某2知道2014年之前邓奇奇在贩毒。32.证人许某的证言证明：之前邓某找许某请假，说要回去，还找许某支取了1万元钱，许某问邓某什么事，听邓某说是邓奇奇被抓了，好像是因为毒品的事情，其它的许某也没多问，2018年的时候邓奇奇也因为毒品的事情被抓过一回，关了几天就放出来了。以前许某也听别人讲过邓奇奇在安仁县是卖毒品的，但到底是不是就不知道了。2018年下半年的时候（具体时间记不清楚了），邓奇奇转过2万块钱给许某，后来许某又把钱还给邓奇奇了，还额外借了1万块钱给邓奇奇。33.证人邓某的证言证明：2018年七八月份邓某向其哥哥邓奇奇借了3万元，国庆节还给了邓奇奇。（四）顾某包庇毒品犯罪分子事实郴州市公安局北湖分局在侦办“9.4制毒案”的过程中发现，该制毒团伙在郴州市安仁县的制毒工厂内将毒品冰毒制造出来后，由段某1、张小华（均另案处理）将冰毒成品贩卖给邓奇奇（另案处理），邓奇奇再将冰毒贩卖至安仁县以及郴州市内的部分吸贩毒人员。经审查查明，邓奇奇共实施贩卖毒品冰毒3.7公斤，非法获利存入银行交给其妻子顾某保管。2018年6月，邓奇奇要顾某向其母亲黄某借用了一张建设银行的储蓄卡给他使用，顾某拿其母亲黄某的银行卡交给邓奇奇。2018年8月27日，邓奇奇又要顾某用自己的身份证在安仁县农村信用社开一张新卡，并叫顾某将黄某名下建设银行卡内的94万元钱转移至顾某新办的农村信用社的卡内，当天邓奇奇存进现金6万元进新卡，新卡余额达一百万零一百元，几天后邓奇奇将农村信用社银行卡以及密码交给顾某保管，并特意叮嘱顾某，如果自己出事了，就将卡内的钱全部取出来转走。2018年9月4日，顾某得知邓奇奇被安仁县公安局禁毒大队抓获，马上又联系刘某4（邓奇奇毒品下线）确认邓奇奇被民警抓获的情况，为了防止邓奇奇交给她保管的100万元钱被公安机关查获，于2018年9月5日至2018年9月8日四天内分5笔将95万元取出，其中312000元钱存进肖某的一张农商银行卡，之后将卡由自己掌控；借给刘某433万元，借给李某213万，借给谭树华10万，剩余的钱财等邓奇奇从拘留所出来后全部交给了邓奇奇。被告人刘科文、刘某、柏兵美、秦永群、顾某、刘某1到案后如实供述了上述事实。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1.立案决定书、强制措施证明：被告人顾某涉嫌包庇毒品犯罪分子案，由郴州市公安局北湖分局于2019年4月26日在工作中发现，于2019年4月26日立案进行侦查和刑事拘留。2.顾某的抓获经过、人身检查、尿样检测报告等证明：2019年4月26日分别抓获顾某，尿样毒品呈阴性。顾某于2019年4月26日经北湖分局禁毒大队通过电话口头传唤后到达安仁县公安局接受调查。3.邓奇奇抓获经过、现场检测报告、检测照片证明：2019年3月12日抓获邓奇奇，毒品检测呈阴性。4.搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片证明：2019年03月12日，民警对位于湖南省安仁县××小区××栋××单元××房进行了搜查，搜查出1、卡号为4367********的中国建设银行卡1张；2、身份证号码为43102819********，邓奇奇的身份证；3、借条4张；4、3张纸条（邓奇奇称用于记账），民警将上述物品拍照，并扣押。5.邓奇奇建行尾号9228账户明细证明：2018年8月9日、10日收到张洁如3万元和1.8万元。6.黄某2943账户明细证明：从2018年3月26日该账户陆续存现，2018年8月27日，该账户转入顾某的尾号为8214的农商银行账户940000元。7.顾某微信转账记录证明：2018年8月5日微信名“奇少”的通过微信转入4次每次1万元到顾某微信。2018年08月20日09:47，一名微信名称为“*能”的微信用户转账给顾某10000元；2018年08月20日09：45，一名微信名称为“*$”的微信用户转账给顾某10000元；2018年09月01日，微信名称为“自强自立”的微信用户分四次转账给顾某40000元，顾某说明该用户外号为“鹏鹏”的男子。8.顾某农行尾号2071、尾号为8214的农商银行账户明细证明：2018年9月01日该银行卡通过微信提现的方式二次收到30000元和10000元。2019年1月11日谭树华转账10万到尾数为2071的农业银行卡里，之后微信转账等支取。2019年3月12日，民警调取了证人顾某的尾号为8214的农商银行账户流水，2018年8月27日，该账户收到从户名为黄某、账号为6217********的账户转账940000元，存现6万元，2018年9月5日取了49900元、2018年9月6日取了49900元、2018年9月7日取了一笔49000元、取了一笔200000元、2018年9月8日取了600000元。9.刘某4农商行8191账户明细证明：2018年9月269.日刘某4尾号为8191的账户收到顾某转入13万元。10.邓奇奇工行尾号3721账户明细证明：2018年6月18日收到网上银行转入的15984.80元，随后陆续取出。2018年6月30日收到网上银行转入的10000元，当日取出。2018年7月26日卡存70000元。2018年8月7日卡存49900元，之后陆续取出。2018年8月10日收到网上银行转入9990.01元，次日取出，存现6900元。邓奇奇建行9509账户明细（36P7-52）：2018年3月27日至8月间，该账户从邓奇奇支付宝转账存入、存现等业务频繁。11.邓奇奇支付宝转账记录证明：邓奇奇支付宝名字为奇少，2018年08月18日，支付宝名字为“嗨皮”的账号转账给邓奇奇500元。12.语音通话侦控记录、话单分析证明：民警将2018年8月18日邓奇奇与刘某4的通话语音翻译成文字，当日刘某4支付500元向邓奇奇购买“东西”，并商量好由邓奇奇送给“夏林”。但邓奇奇说“我这里没有，叫个小伙拿的，我在安仁没搞这个了”。邓奇奇152××××****手机号码话单证明，2018年8月18日邓奇奇的电话被133××******的电话呼叫，通话记录41秒。13.司法鉴定意见书证明：湖南省天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书湘天网司鉴中心[2019]电鉴字第32号：2019年4月2日民警对被告人邓奇奇的vivo手机（鉴材编号为2019030201）进行司法鉴定，发现该手机检出通讯录380条，已删除通讯录1条，通话记录2611条，短信息10条，已删除短信息17条，位置信息14条，备忘录4条，媒体文件总计204个，支付宝账号1个，QQ帐号1个，微信账号1个。对顾某手机数据进行了恢复。14.李某2归还邓奇奇11万元及扣押凭证证明：公安机关扣押李某2归还邓奇奇11万元。15.周任锋等人的判决书等证明：邓奇奇在2012年、2013年贩卖毒品。16.被告人顾某的供述与辩解及辨认笔录证明：顾某辨认出肖某、刘某4、谭树华、李某2。邓奇奇存入顾某卡中的100万元，顾某在邓奇奇被公安抓获后陆续取出95万元借给他人或者自用。顾某认为这钱来路不明。17.刘明俊的供述与辩解证明：工厂生产的冰毒是在2018年6月底到8月中旬这段时间，通过邓奇奇卖出去的。18.张小华于2019年2月28日的供述与辩解证明：工厂生产的冰毒是在2018年6月底到8月中旬这段时间，通过邓奇奇卖出去的。19.邓奇奇的供述与辩解证明：邓奇奇没有参与张小华贩毒的事情，邓奇奇不认识段某1。邓奇奇跟江海鹏是朋友关系，邓奇奇与江海鹏没有不正当的经济来往。邓奇奇的老婆顾某借给了刘某440万。20.证人段某1的供述与辩解证明：听张小华说卖了700克冰毒给邓奇奇，2018年7月份的一天在福城花园小区的幸福家厨下面张小华就叫邓奇奇将事先准备好的用黑色塑料袋子装着的两公斤冰毒拿走了。这两公斤冰毒是从刘明俊家湘嫂当厨的五楼拿的，但是具体张小华是怎么拿出来的段某1不清楚。21.证人李某1的证言，辨认笔录证明：其曾经找邓奇奇买过毒品冰毒。其通过刘红平知道的邓奇奇电话，然后直接电话找到邓奇奇购买的冰毒。李某1辨认出刘某4和邓奇奇。22.证人刘某4的证言、辨认笔录证明：刘某4辨认出李某1、邓奇奇。2018年5次向邓奇奇购买毒品，2018年8月的一天李某1打电话给我说要找邓奇奇买500元毒品，刘某4付钱给邓奇奇500元。2018年8月份刘某4向邓奇奇共借款40万元，刘某4不知道40万元的来源。23.证人王某的证言及辨认笔录证明：2010年左右最后一次在邓奇奇那里买过毒品。24.证人曾某的证言及辨认笔录证明：2018年夏天曾某向邓奇奇购买过七八次冰毒，都是给邓奇奇现金，每次几百元。25.证人段某2的证言证明：2018年没有向邓奇奇购买毒品。26.证人罗某的证言与辨认笔录证明：2018年3月27日罗某向邓奇奇购买了1600元冰毒。27.证人豆少林的证言、微信转账凭证及辨认笔录证明：2018年6月邓奇奇给过了2次冰毒没收钱。2018年9月17日豆少林给邓奇奇970元购买毒品冰毒，通过微信零钱转账。2018年9月17日豆少林通过微信转账970元给奇少。28.证人李某2的证言证明：2104年李某2承包安仁稻田公园，请邓奇奇帮忙做事欠20万元工钱。2018年12月份李某2向邓奇奇借款14万元。李某2知道2014年之前邓奇奇在贩毒。29.证人肖某的证言证明：肖某农商行尾号6872银行卡在2018年下半年肖某向顾某借款2万元之前就借给顾某使用。顾某拿了312000元现金给肖某，要肖某帮忙存到肖某的卡里，肖某把钱存进自己的卡里后就把卡也给了顾某。30.证人许某的证言证明：之前邓某找许某请假，说要回去，还找许某支取了1万元钱，许某问邓某什么事，听邓某说是邓奇奇被抓了，好像是因为毒品的事情，其它的许某也没多问，2018年的时候邓奇奇也因为毒品的事情被抓过一回，关了几天就放出来了。以前许某也听别人讲过邓奇奇在安仁县是卖毒品的，但到底是不是就不知道了。2018年下半年的时候（具体时间记不清楚了），邓奇奇转过2万块钱给许某，后来许某又把钱还给邓奇奇了，还额外借了1万块钱给邓奇奇。31.证人邓某的证言证明：2018年七八月份邓某向其哥哥邓奇奇借了3万元，国庆节还给了邓奇奇。本案经查证属实的综合证据有：1.案件交办函、郴州中级法院《函》证明：本案取得指定管辖，具有管辖权。2.接报案登记表、立案决定书证明：2018年11月21日安仁县公安局对柏兵美、刘某1涉嫌窝藏罪立案侦查。3.抓获经过证明：（1）柏兵美于2018年11月21日在安仁县××镇××小区××栋××室××队抓获；（2）秦永群于2019年4月17日在安仁县××天酒店被抓获；（3）顾某系2019年4月26日经电话口头传唤后到达安仁县公安局接受调查；（4）刘科文、刘某于2019年3月5日被北湖分局禁毒大队于安仁县永乐江镇排山村抓获。4.户籍及身份证明证明:本案被告人均已年满十八周岁。其中被告人刘某1系、被告人刘科文捕前系安仁县排山村总支部书记、刘某系安仁县企业养老保险站正式在编职工（全额事业编）。）5.郴州市人民检察院郴检公诉一科刑诉[2019]30号起诉书证明：张小华、刘明俊、邓奇奇等人依法应处十五年以上有期徒刑。6.被告人刘科文的供述与辩护辩解证明：刘科文要刘某、刘某2、刘某3他们倒掉这些与制毒有关的原料及设备后，过了没几天（具体隔了几天记不清楚了），刘明俊回到立邦花园的家中，刘科文及其老婆与小儿子刘某一起去刘明俊家里看了一下刘明俊，刘明俊问刘科文要其处理的那些东西处理好了没有，刘科文说已经倒掉了。后刘明俊说当天下午就去投案自首，后来是刘科文的小儿子刘某、外甥张某1陪刘明俊一起去的安仁县公安局。7.被告人刘某的供述与辩解证明：刘明俊自首那天中午，刘某和其爸妈吃完中饭后一起到了刘明俊家里。刘某的妈妈看到刘明俊就哭，然后问刘明俊为什么要做这种事。刘明俊说是张小华说带他赚钱，他就做了。他们一家人就商量了请律师和自首的事。吃过晚饭后，刘某的表哥张某1就联系了禁毒大队的张华，然后刘某和张某1把刘明俊送到了政府门口投案自首了。8.刘明俊的到案经过证明：2018年9月19日晚，刘明俊亲属电话联系安仁县禁毒大队公安人员，称刘明俊要主动投案。19时许，刘明俊在其弟弟的陪同下与公安人员见面，被公安人员带至执法办案区。9.公安机关的情况说明证明：2018年9月19日晚上，刘明俊的表哥张某1电话联系安仁县公安局禁毒大队民警，称刘明俊要主动投案，并约在安仁县行政中心前的路边见面。19时许，民警驾车到达安仁县公安局行政中心，刘明俊在其表哥张某1的陪同下乘车与民警见面。张某1称刘明俊的弟弟刘某也一同到了现场，但未下车与民警见面。随即，民警将刘明俊带至安仁县公安局执法办案区。10.证人张某1的证言证明：2018年9月的一天，张某1的舅舅刘科文打电话告诉张某1说刘明俊联系他了，刘明俊想投案自首，叫张某1和刘某送刘明俊去公安机关投案。张某1答应了，刘科文将公安民警的电话（刘科文说是公安民警去他家时留给他的）发给张某1，张某1便拨打了民警的电话，约好当晚7时在安仁县八一路行政中心见面。当天下午张某1下班后去了刘明俊立邦花园的家里，见到了刘明俊，刘明俊说自己很后悔，过了一会，刘某也到了刘明俊家里，张某1再次与民警联系，确定时间后就出发了。张某1驾驶自己的车辆，载着刘明俊、刘某两人去了行政中心，当时刘明俊、刘某两人都乘坐在张某1车内后排座位，刘某在路上很伤心，劝刘明俊争取立功，刘某说他哥哥刘明俊不该做这个事情，要他哥哥刘明俊实事求是、争取立功。在行政中心，张某1把刘明俊送到了民警车上，刘某未下车。审理期间，本院委托湖南省安仁县司法局对被告人刘某1进行社区矫正调查，经调查核实，湖南省安仁县司法局建议对被告人刘某1适用社区矫正。另查明，2020年10月28日，张小华因犯贩卖、运输、制造毒品罪及徇私枉法罪被湖南省郴州市中级人民法院一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；段某1因犯贩卖、运输、制造毒品罪被湖南省郴州市中级人民法院一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；邓奇奇因犯贩卖毒品罪被湖南省郴州市中级人民法院一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；刘明俊因犯贩卖、运输、制造毒品罪被湖南省郴州市中级人民法院一审判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。本院认为，被告人刘科文、刘某、柏兵美、顾某明知是贩卖、制造毒品的犯罪分子，而帮助其转移、隐瞒毒品及犯罪所得的财物及毁灭罪证，以使其逃避法律制裁，情节严重，其行为均构成包庇毒品犯罪分子罪；被告人秦永群明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，协助将财产转换为现金，情节严重，其行为构成洗钱罪；被告人刘某1明知是犯罪的人，而为其提供资金帮助其逃匿，情节严重，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某协助抓捕重大犯罪嫌疑人刘明俊，属重大立功，依法可减轻处罚。被告人刘科文、刘某、柏兵美、秦永群到案后如实供述自己的基本罪行，均属坦白，依法可以从轻处罚。被告人顾某经公安机关口头传唤后主动到案接受调查，后如实供述自己的罪行，属自首，依法应从轻或减轻处罚；被告人刘某1在公安机关立案侦查之前，在纪委如实供述犯罪事实，属自首，依法应从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，被告人刘科文安排刘某等人清理制毒设备和物品，实施了主要犯罪行为，系主犯；被告人刘某接受刘科文的安排，将制毒设备丢弃，实施了主要犯罪行为，系主犯。关于被告人刘某的辩护人提出刘某为从犯的辩护意见。经查，根据被告人刘科文、刘某的供述，刘明俊的供述，证人刘某2、刘某3的证言等证据相互印证，证明被告人刘某在明知其哥哥刘明俊涉嫌贩毒且在逃的情况下，为减轻刘明俊的处罚，与其父亲刘科文将藏在刘某家中与刘明俊贩毒、制毒有关的物品丢弃，被告人刘某实施了主要的犯罪事实，应认定为主犯，对该辩护意见不予采纳。关于被告人刘科文、刘某、柏兵美、顾某的辩护人所提不属于情节严重的辩护意见。经查，根据《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第六条：“包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十九条第一款规定的‘情节严重’：（一）被包庇的犯罪分子依法应当判处十五年有期徒刑以上刑罚的；……”。《最高人民法院关于审理洗钱罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条：“刑罚第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。”，根据郴州市人民检察院郴检公诉一科刑诉[2019]30号起诉书证明，刘科文、刘某、柏兵美、顾某包庇的上游犯罪人刘明俊、张小华、邓奇奇等人已经被公诉机关指控犯贩卖、运输、制造毒品罪及贩卖毒品罪，依法应当判处十五年有期徒刑以上刑罚。2020年10月28日，张小华因犯贩卖、运输、制造毒品罪、徇私枉法罪被湖南省郴州市中级人民法院一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；邓奇奇因犯贩卖、毒品罪被湖南省郴州市中级人民法院一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；刘明俊因犯贩卖、运输、制造毒品罪被湖南省郴州市中级人民法院一审判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。故对于该辩护意见不予采纳。关于被告人刘某1的辩护人所提不属于情节严重的辩护意见，经查，刘某1帮助重大案犯逃匿，其帮助的案犯刘明俊因犯贩卖、运输、制造毒品罪被湖南省郴州市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。故刘某1属于情节严重，对于该辩护意见不予采纳。关于被告人刘科文、刘某、柏兵美的辩护人分别所提三被告人具有自首的辩护意见。经查，根据三被告人的到案经过，三被告人均系抓获到案，不属于自首。柏兵美在被公安机关抓获前，在纪委供述了其帮助张小华获取段定华母亲的联系方式、资助刘明俊逃跑的犯罪事实，但未供述其帮助犯罪分子毁灭账本这一重要罪证的犯罪事实。根据段某1的供述，段某1放在刘某4处的皮质笔记本里面记载了一些关王制毒工厂的开支、买材料的一些账目、张小华在安仁贩卖毒品的账目、制毒的工艺流程等。可见该账本对于上游犯罪系重要证据，柏兵美在纪委未如实供述帮助毁灭该罪证的犯罪事实，属于未如实供述其主要犯罪事实，不能认定为自首，柏兵美是在公安机关立案后供述了主要犯罪事实，属坦白。关于被告人刘科文、刘某1的辩护人所提两被告人均曾劝说刘明俊自首，应认定为具有立功表现的辩护意见，经查，在案证据仅有证人张某1的陈述提及刘科文叫张某1和刘某送刘明俊去公安机关投案，但没有其他证据印证，未形成证据链。根据被告人刘某1的供述，刘某1在劝说刘明俊投案后又资助刘明俊逃跑，其劝说对刘明俊后来自首没有起到实质性作用，故对于被告人刘科文、刘某1的辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人柏兵美的辩护人所提柏兵美构成窝藏罪，不构成包庇毒品犯罪分子罪的辩护意见。经查，根据证人刘某4和张某2的证言、被告人柏兵美的供述及张小华、段某1的供述，相互印证，证明被告人柏兵美主观上明知被包庇的对象系毒品犯罪分子，且段某1被抓当天，柏兵美协助张小华将段某1放在刘某4处用于记录制毒工厂账目及张小华贩毒账目的笔记本拿走并交给了张小华，隐瞒了张小华、段某1等人的犯罪证据。柏兵美的行为构成包庇毒品犯罪分子罪，对于该辩护意见不予采纳。关于被告人刘某的辩护人所提刘某具有立功表现的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以支持。关于各被告人及其辩护人所提认罪态度好，系初犯、偶犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。综上，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳，对被告人刘科文适用《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款，对被告人刘某适用《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第六十八条，对被告人柏兵美适用《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第六十七条第三款，对被告人顾某适用《中华人民共和国刑法》第三百四十九条第一款、第六十七条第一款，对被告人秦永群适用《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第（一）项及第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条，对被告人刘某1适用《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）的规定，提出如下处理意见：一、被告人刘科文犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2023年3月5日止。）二、被告人刘某犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2021年3月5日止。）三、被告人柏兵美犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2021年11月20日止。）四、被告人秦永群犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月15日起至2024年12月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴清。）五、被告人顾某犯包庇毒品犯罪分子罪，判处有期徒刑二年六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月18日起至2022年10月15日止。）六、被告人刘某1犯窝藏罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 罗 文审判员 田海斌审判员 李 芬二〇二〇年十二月二十九日书记员 丁 铌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第三百四十九条包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。