安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1302刑初121号 被告人邵八，男，1988年5月5日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宿州市埇桥区，住埇桥区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月17日被抓获，次日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王永振，安徽皖光大律师事务所律师。 被告人李连杰，男，1984年8月15日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，务工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月28日被抓获，同年5月6日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王薪玥，安徽大泽律师事务所律师。 被告人陈穷穷，男，1990年2月28日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，户籍地宿州市埇桥区，住埇桥区。2015年6月23日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币四万元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月21日投案，当日被宿州市公安局经济技术开发区分局监视居住。2020年9月4日被本院决定取保候审。 辩护人周步海，安徽步海律师事务所律师。 被告人郝中坤，男，1986年6月7日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，务工，户籍地宿州市埇桥区，住宿州市埇桥区。2006年11月21日被告人郝中坤因犯盗窃罪被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2019年4月17日被抓获，次日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。2020年9月22日被本院决定取保候审。 辩护人赵健，安徽拂晓律师事务所律师。 被告人赵刚剑，男，1977年6月3日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。2002年2月10日因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑二年，罚金人民币一千元；2008年12月29日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元，2009年7月30日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月21日经传唤到案，当日被宿州市公安局经济技术开发区分局监视居住。2020年9月4日被本院决定取保候审。 辩护人韩斌，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2020）26号起诉书指控被告人邵八犯开设赌场罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，指控被告人李连杰、赵刚剑犯开设赌场罪，指控被告人陈穷穷犯开设赌场罪、非法拘禁罪，指控被告人郝中坤犯非法侵入住宅罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员郑玉宏出庭支持公诉，被告人邵八及其辩护人王永振、被告人李连杰及其指定辩护人王薪玥、被告人陈穷穷及其辩护人周步海，被告人郝中坤及其辩护人赵健，被告人赵刚剑及其指定辩护人韩斌到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控： 一、开设赌场的事实 （一）2012年，被告人邵八在宿州市埇桥区天都宾馆开设赌场，聚众赌博十余场次，采用斗地主等方式，以人民币三百元、六百元、九百元不等的金额下注赌博，被告人邵八参与赌博，并在赌场为参赌人员提供资金。被告人邵八每场违法所得累计达人民币二万元。 （二）2013年，被告人邵八在其星期八宾馆伙同被告人李连杰开设赌场十余场次，采用打麻将、斗地主及推牌九等方式，以人民币一百元至六百元不等的金额下注赌博，被告人邵八、李连杰向参赌人员提供资金、抽头等。被告人邵八、李连杰每场违法所得累计达人民币二万元，被告人李连杰每场实际取得人民币二百余元。 （三）2013年，被告人邵八伙同李连杰、陈穷穷在宿州市埇桥区的鱼塘处由被告人赵刚剑提供的场地，采用推牌九等方式聚众赌博二场次，并在赌场向参赌人员提供资金、抽头等，违法所得人民币六千元。 （四）2013年，被告人邵八伙同被告人李连杰在宿州市经济技术开发区由被告人陈穷穷提供的场地开设赌场二场次，违法所得人民币约二千元。 二、非法拘禁的事实 （一）被告人邵八向被害人赵刚剑索要赌债无果后，遂伙同陈穷穷、陈某1（另案处理）等人，于2014年1月16日下午2时许，从苏州将被害人赵刚剑带回至宿州市星期八宾馆旁一院子内，限制其人身自由，并对其殴打，讨要赌债，至当日晚9时许，方放行被害人赵刚剑。 （二）2016年夏天的一天晚上20时许，被告人邵八诱骗被害人陈穷穷至宿州市埇桥区温莎公馆ＫＴＶ门口，由刘某2、黄某、朱某等人（均另案处理）将被害人陈穷穷强行带至上述ＫＴＶ一包厢内，向被害人陈穷穷索要债务，限制其人身自由，后被告人邵八等人又将被害人陈穷穷带至埇桥区祁东一大排档，并对其实施殴打，直至次日凌晨3时许，方放行被害人陈穷穷。 三、非法侵入住宅的事实 2015年至2017年，被告人邵八单独或伙同被告人郝中坤等人到宿州市经济技术开发区谷西组强行进入被害人邵某1、张某1、陈穷穷等人的家中，采取踩沙发、乱弹烟灰乱吐痰、随意倒水、威胁、辱骂、滞留及拒不离开等方式，索要其已替陈穷穷支付的宝马车贷款钱等。被害人邵某1因此报警，出警民警依法告知被告人邵八等人应依法维权，而不能以干扰他人正常生活等非法手段，讨要债务。 被告人邵八、郝中坤于2019年4月17日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，认为被告人邵八的行为已构成开设赌场罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百四十五条的规定，对被告人邵八犯开设赌场罪在情节严重幅度内量刑，对其犯非法拘禁罪在有期徒刑八个月至一年幅度内量刑，对其犯非法侵入住宅罪依法判处刑罚；认为被告人李连杰的行为构成开设赌场罪，情节严重，具有自首情节，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对被告人李连杰在有期徒刑二年幅度内量刑并处罚金人民币五千元；认为被告人陈穷穷的行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条之规定，对被告人陈穷穷犯开设赌场罪在有期徒刑三年幅度内量刑并处罚金，对其犯非法拘禁罪在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑；认为被告人郝中坤的行为构成非法侵入住宅罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，对被告人郝中坤非法侵入住宅罪依法量刑；认为被告人赵刚剑的行为构成开设赌场罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对被告人赵刚剑在有期徒刑三年以下幅度内量刑。 经审理查明： 一、开设赌场的事实 （一）2012年，被告人邵八在宿州市埇桥区天都宾馆开设赌场，聚众赌博十余场次，采用斗地主等方式赌博，被告人邵八参与赌博，并在赌场为参赌人员提供资金。被告人邵八每场违法所得约人民币二万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、辨认笔录，证明证人刘某1辨认出李某、张云龙，李连杰辨认出申思攀，赵刚剑辨认出刘某1。 2、证人证言 （1）证人薛某,证明2012年时他通过陈穷穷介绍认识邵八，因经常在天都宾馆住，知道邵八在天都宾馆开房赌博就参与了。当时参与赌博的有邵八、刘某1、张云龙、申思攀、李连杰、赵刚剑，以斗地主的方式赌博，邵八负责抽水和放爪子。每10000元邵八扣500元，抽赢的一方5%。他去玩二三次输了几千元钱。邵八每场抽水净赚一万元左右。 （2）证人刘某1证言，证明他2011年或2012年认识邵八，薛某带他到天都宾馆邵八开设的赌场玩，房间带麻将机。他去过四次左右，每次都是邵八、赵刚剑、薛某、申思攀和他斗地主，薛某“钓鱼”。邵八和他们斗地主，李连杰负责抽水，偶尔也斗几把地主。这个场子邵八每场能抽水二万元左右。在天都宾馆，赵刚剑三天输了十几万。 3、被告人供述 （1）被告人邵八供述，称他先后在天都宾馆、星期八宾馆、赵刚剑的鱼塘以及开发区谷岭子村开设过赌场。他和陈穷穷、赵刚剑、薛某在天都宾馆以斗地主形式赌博，没有人打水或者放哨，人员不是刻意喊来，是凑在一起打牌的。 （2）被告人李连杰供述，证明他和邵八通过赌博认识，后来在邵八开设的赌场里帮助抽水和记账（放爪子）。邵八在天都宾馆、星期八宾馆、赵刚剑的鱼塘、开发区谷岭子村开过赌场。在天都宾馆参与赌博的有邵八、赵刚剑、刘某1、憨子、薛某、张云龙，该赌场开设时间大概是2012年。在天都宾馆赌场邵八按百分之五抽水。邵八在天都宾馆开赌场时他在该宾馆住，有时候去看过，从来没有参赌过。每个赌场最短十天左右，最长一个月左右，基本都是持续的，有时候也歇一二天。 （3）被告人赵刚剑供述，称2012年夏天的一天，邵八在天都大酒店开了房间，组织他、申思攀、刘某1还有个不认识的人（张云龙）通过斗地主的方式赌博。在天都大酒店邵八组织赌博十来天有十来场，抽水二十万元左右。 （二）2013年，被告人邵八在其星期八宾馆伙同被告人李连杰开设赌场十余场次，采用打麻将、斗地主及推牌九等方式赌博，被告人邵八、李连杰向参赌人员提供资金、抽头等。被告人邵八在该赌场每场违法所得约人民币二万元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人证言 （1）证人付某证言，证明2012年或2013年，陈穷穷、邵八给他打电话说到邵八开的星期八宾馆办公室打麻将。他当晚八九时许去的，当时他和邵八、陈穷穷、李连杰打了二三个小时的麻将，后来推牌九至次日早上五六时许。李连杰当晚抽水二万元左右并负责保管。 （2）证人陆某证言，证明他通过赌博认识邵八，2013年或者2014年他在星期八宾馆赌钱。第一次李连杰喊他，问他可打麻将，他说没有钱，李连杰说可以借给他。他借李连杰二万多元，李连杰的钱从邵八那里拿。邵八在赌场按百分之五从赢家抽水。这次他打麻将输了二万五千元左右。第二天他又去星期八宾馆打麻将，当时邵八、赵刚剑、陈穷穷和他四人打麻将赌博。他那天没有带钱，向李连杰借三万，邵八抽水。第二次赌博他输了三万多，两次赌钱输了六万多元。其中有他的部分现金，欠五万多元。后来他用欧米伽表和铂金项链给李连杰抵账五万多元。邵八一场能抽水一万多元。 （3）证人薛某证言,证明他听陈穷穷说邵八在星期八宾馆的办公室开个场子，然后陈穷穷带他去，当时有邵八、陈穷穷、刘某1、张云龙、申思攀、赵刚剑，还有几个不认识的人在推牌九。邵八负责抽水和放爪子，抽庄家赢钱的10%，偏门赢钱的5%。这次他输六万元左右，其中五万多是从邵八那里借的。邵八这次抽水有二万元左右。 （4）证人刘某1证言，证明邵八告诉大家到其经营的星期八宾馆办公室打牌。他去邵八的星期八宾馆二楼办公室斗地主，大概有十来场，每场有六七个人，都是邵八提前联系。斗地主、推牌九时邵八和李连杰在场子里抽水放爪子，邵八一场能抽水二万元左右。在宾馆办公室参与斗地主的有他、申思攀、薛某、赵刚剑、张云龙、邵八、李连杰，参与推牌九的有邵八、薛某、李连杰、赵刚剑、陈穷穷、陆某、李某及其他人。 （5）证人李某证言，证明他2012年或2013年通过朋友到星期八宾馆赌博认识邵八。在宾馆二楼，很多人推牌九，他认识刘某1、薛某、申思攀、李连杰，李连杰当时负责抽水。现场还有张云龙、陈穷穷以及几个不认识的人。赌场是邵八组织的，邵八不赌博，只是抽水。他在该赌场输了七千余元，薛某输了好几万，陆某手表都输了。 （6）证人朱某证言，证明他和邵八是朋友，去过邵八的星期八宾馆，也见过有人在里面赌博。 5、被告人供述 （1）被告人邵八供述，称他先后在天都宾馆、星期八宾馆、赵刚剑的鱼塘以及开发区谷岭子村开设过赌场。星期八宾馆是他投资，法定代表人李连杰，参赌人员是陈穷穷喊的，说好“打水”（输赢抽5%提成）的钱他和陈穷穷各半，赌场的钱是他出的。人少时斗地主或者打麻将，人多时推牌九。牌九赌50元到500元，斗地主是100元、200元、300元，麻将40元“一枝花”。参赌人员有他、陈穷穷、赵刚剑、陆某、薛某、付某、张玉、魁华、还有些不知姓名的人。参赌人员没有钱，从他这借钱周转。在星期八宾馆斗地主和打麻将有二到三次，牌九一次。斗地主和打麻将是推牌九之前等人的时候打的。 （2）被告人李连杰供述，证明他和邵八通过赌博认识，后来在邵八开设的赌场里帮助抽水和记账（放爪子）。邵八在天都宾馆、星期八宾馆、赵刚剑的鱼塘、开发区谷岭子村开过赌场。他在星期八宾馆、赵刚剑鱼塘、谷岭子村几个赌场，邵八给他共二三千元。星期八宾馆赌场他去得最多，当时住在宾馆，该赌场开了十来场。 （3）被告人陈穷穷供述，称他通过朋友认识邵八，邵八经营星期八宾馆，主要干赌博、放利息。星期八宾馆是邵八和李连杰合伙开的，李连杰出的钱少，宾馆地点在南关驾校南边。在邵八二楼的办公室有个麻将桌，麻将桌被邵八做过手脚，被安装了遥控器，能操作牌。2013年他们认识邵八，邵八打电话让去其宾馆赌钱，第一次是2013年，他和赵刚剑一起去，邵八和李连杰已经在宾馆，他们到邵八办公室去打牌。刚开始打麻将他赢了七、八万元，赵刚剑输了几万元，李连杰也输。玩了六七个小时的麻将他们又换着玩牌九，期间付某来了，他们五人一起玩牌九。他输了二、三万元，赵刚剑也输钱。打麻将时邵八按百分之五抽头渔利，他赢钱时，邵八向他借钱给其他人用。后来玩牌九，坐庄的人赢钱要给邵八百分之十的抽头渔利，下庄要给邵八百分之五的抽头渔利。第二天他回去休息，晚上他和赵刚剑、李连杰、邵八又在一起赌博。他们还是一起玩麻将、牌九，一起玩十来次。后来还有其他人来赌钱，薛某、陆某、刘大亮也来赌钱，所有人都输，只有邵八赢。邵八能够筹钱，还在场子内放钱收五分利息。他前后在邵八赌场里输了30万。邵八在星期八宾馆开赌场，安排一个人在车内望风，防止派出所来抓。他们赌钱，邵八安排宾馆的女会计来拿钱。赵刚剑也被逼在星期八宾馆赌钱，最后钱都到邵八手里，他们被逼跑路了。他和赵刚剑在星期八宾馆赌博的次数是最多的，他记得有十几次，他在刑期八宾馆赌博半个月。在星期八宾馆、赵刚剑鱼塘的赌场内，李连杰负责记账，李连杰听邵八指挥。 （4）被告人赵刚剑供述，称2012年夏天他通过打牌认识邵八，二个月左右他共输了十几万元，包括抽水的钱。他自己输了一万多元，其他的钱都是借邵八的。2012年年底，邵八给他打电话让他到星期八宾馆打麻将，可从邵八那里拿钱。他到星期八宾馆见到邵八、陈穷穷、李连杰在邵八的办公室，他们基本每天晚上都在办公室打牌，有十几天时间，打牌期间他在星期八宾馆住。在宾馆他见邵八和李连杰给麻将机装作弊程序。邵八让他到星期八宾馆打麻将，当时还推牌九。他、陈穷穷、陆某、李连杰和邵八互换打麻将，后来人多了，有他、陈穷穷、陆某、邵八、李连杰、申思攀、薛某、付某，还有西寺坡的大框，邵八说人多推牌九。他们连续五、六天推牌九，后来付某、薛某、大框不来了，他们又打了七天晚上的麻将。推牌九邵八每晚抽水二、三万元，几天最少抽水十来万。他们推牌九钱输完了就从邵八手里拿，10000元邵八扣500元，打麻将和斗地主也是从邵八手里拿钱。推牌九的人都是邵八喊去的。 （三）2013年，被告人邵八伙同李连杰、陈穷穷在宿州市埇桥区的鱼塘处由被告人赵刚剑提供的场地，采用推牌九等方式聚众赌博二场次，并在赌场向参赌人员提供资金、抽头等。该赌场被告人邵八违法所得人民币六千元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人证言 （1）证人刘某1证言，证明鱼塘这个赌场在星期八宾馆赌场之后，当时薛某说邵八在赵刚剑鱼塘成个场子，带他去推牌九。晚上11时许，有十几至二十人左右在场子里，他认识薛某、邵八、李连杰、申思攀、张云龙、陆某。李连杰在场子里抽水、放爪子加记账。赌场位置在鱼塘旁边搭个棚子。 （2）证人陈某1证言，证明他在赵刚剑鱼塘的赌场，邵八安排他去放风，这个赌场是赵刚剑提供的鱼塘，邵八开的，以推牌九的方式赌博。陈穷穷带他去过二三次，有时放风、有时来牌。邵八和李连杰在赌场中抽水、放爪子。在这个赌场参与赌博的人员他认识邵八、李连杰、陈穷穷、薛某等。 2、被告人供述 （1）被告人邵八供述，称他在赵刚剑的鱼塘开设过赌场，是他和陈穷穷开设，赌场钱他出，陈穷穷喊人，赵刚剑提供场地。在赵刚剑的鱼塘开设赌场，每场赌博结束后会给赵刚剑场地费。他给赵刚剑1000元场地费，从“打水”钱里出的。赌场以推牌九方式赌博，参赌人员有他、陈穷穷、赵刚剑、薛某、刘某1、张玉、张玉带的几个人、记者、大货，大货赌博是陈穷穷让他拿的钱。还有其他一些人。“打水”和记账（放爪子）是他和陈穷穷、放哨的人是陈穷穷安排邵某1、陈某1、还有陈穷穷的一个弟弟。在赵刚剑鱼塘的赌场他“打水”6000元，和陈穷穷每人分3000元。 （2）被告人李连杰供述，证明在赵刚剑的鱼塘开设的赌场是邵八和陈穷穷合伙，他负责抽水和记账（放爪子），邵八和陈穷穷有时候也抽水，放哨人员是陈穷穷安排的。这个赌场一开始抽水的人员是陈某1，后来由于陈某1私自装钱，他到赌场抽水，陈某1放哨。这个赌场主要是推牌九，2013年开设，参与赌博的人员有陆某、薛某、刘某1、赵刚剑、张可（张云龙的哥哥）、大框、邵八、陈穷穷以及其他人。赵刚剑鱼塘他去过二三次，赌场是邵八和陈穷穷干的，他帮忙。 （3）被告人陈穷穷供述，称赵刚剑在刘合有个鱼塘，人多了赌场换到赵刚剑鱼塘。鱼塘有三间瓦房，邵八组织人去鱼塘赌钱。他和邵八在赵刚剑鱼塘开两场，在赌场里他负责来牌，邵八和李连杰负责抽水。邵八说获利后和他平分，后来说场子没有挣到钱，没有分给他钱。 （4）被告人赵刚剑供述，称他少邵八的钱，邵八让他在他的鱼塘找个地方开赌场赢钱还账，他碍于情面同意了。他把地方安排在鱼塘中间的棚子内，玩推牌九，组织三四天时间，每场推牌九的有十几人。有他、陈穷穷、大框、张裕的朋友，还有好多人他不认识。邵八不参与推牌九，就等人借钱抽水。陈某1、李连杰帮忙。他的鱼塘在埇桥区。参赌人员有他、李连杰、陈穷穷、大框、张裕、范春雨、刘某1等人。 （四）2013年或2014年春天，被告人邵八伙同被告人陈穷穷在宿州市经济技术开发区开设赌场二场次并约定分成，被告人陈穷穷提供的场地，被告人李连杰负责记账，抽水，该赌场违法所得人民币二千元。在星期八宾馆、赵刚剑鱼塘、谷岭村三个赌场，被告人李连杰个人获利人民币二千元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人薛某,证明他在开发区谷岭子村那边进赌场一次，是邵八和陈穷穷成的场子，邵八抽水放爪子，他认识邵八、陈穷穷、陈某1、赵刚剑、李连杰还有十几个不认识的人。 2、被告人供述 （1）被告人邵八供述，称他先后在天都宾馆、星期八宾馆、赵刚剑的鱼塘以及开发区谷岭子村开设过赌场。当庭供认，在这三个赌场，李连杰看场子记账，没有获利。 （3）被告人李连杰供述，称开发区谷岭子村的赌场是在2013年之后开设的，赌场是邵八和陈穷穷开的，他去过二、三次，帮忙抽水和记账（放爪子）。这个赌场是陈穷穷找的场地和安排人员放哨。他抽水的钱交给邵八和陈穷穷，每天抽水二万元左右，多则四万元左右。在星期八宾馆、赵刚剑鱼塘、谷岭村着几个赌场，邵八给他共二三千元。谷岭村那个赌场他去过一二次。当庭供述在上述三个赌场他共获利二千元。 （3）被告人陈穷穷供述，称2014年春天，邵八让他找场地开赌场，他在谷岭村找了邵某1的房子。他在谷岭村××××八开赌场时四六分成，他拿四成，邵八拿六成，邵八不给他钱，把该分的钱从他欠账上扣掉。在谷岭村赌场平均一场能赚三万元，他分一万二千元，钱被邵八拿走。邵八在该赌场负责放钱、抽水。有十几个人赌钱，其中有张玉、王峰、戚可可、申思攀，其他人他不认识。他共开设两个赌场，在谷岭子村和赵刚剑的鱼塘。谷岭村是他和邵八开的，开了两场。邵八和李连杰抽水。 二、非法拘禁的事实 （一）被告人邵八向被害人赵刚剑索要赌债无果后，遂伙同陈穷穷、陈某1（另案处理）等人，于2014年1月16日从苏州将被害人赵刚剑带回至宿州市星期八宾馆旁一院子内，限制其人身自由，并对其殴打，讨要赌债。至当日晚21时许赵刚剑妻子张某2报警后，被告人邵八方放行被害人赵刚剑。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、接警情况登记表，证明2014年1月16日21时许，因赵刚剑被打其妻子张某2用手机187××××5887报警称南关驾校南边宾馆有人打架。 2、证人证言 （1）证人陈某2证言，证明一天晚上，陈穷穷喊他玩，邵八开辆白色轿车带着陈穷穷、陈某1到网吧接着他。们在苏州见到王峰，王峰和邵八说会话，带着赵刚剑来了。第二天中午他们带着赵刚剑从苏州回到宿州，邵八直接把车开到宾馆旁边的院子，陈穷穷去宾馆里面了。邵八拿绿化树的木棍打了赵刚剑后背、腿、屁股，还让他和陈某1打，陈某1拿起木棍打赵刚剑时他走了。 （2）证人张某2证言，证明2014年的一天晚上邵八和陈穷穷开车去接她到开发区星期八宾馆门口，她下车后听到宾馆东边院子里赵刚剑在叫，她看到陈某1拿着一根条子之类的东西打赵刚剑，邵八站在院子里。她责问邵八为何打人，用187××××5887打电话报警。后来邵八等人不打了。因为不打赵刚剑了，她走了。警察打她电话，她说打架的人散了。 （3）证人陈某1证言，证明他和陈穷穷、邵八、陈某2一起开车去苏州，晚上到达后遇到王峰。第二天王峰把赵刚剑叫来。他、陈穷穷、邵八、陈某2中午开车带着赵刚剑回宿州直接到星期八宾馆，在宾馆旁边的院子邵八开始打赵刚剑。他从旁边拿个树枝抽赵刚剑。打了几分钟后，他们把赵刚剑带到宾馆一楼吧台，邵八让赵刚剑打了一张欠条，具体金额多少钱记不清了。打赵刚剑时陈穷穷和陈某2离开了，他打赵刚剑时赵刚剑的妻子在场。 3、被告人供述 （1）被告人邵八供述，称陈穷穷给他电话说赵刚剑在苏州，然后陈穷穷带着陈某1还有一个小伙子，他们四人一行到苏州。到苏州之后，陈穷穷联系王峰。陈穷穷或者王峰联系上赵刚剑，他们找赵刚剑说钱的事情，赵刚剑欠他和陈穷穷的钱。第二天赵刚剑跟他们一起回宿州。到宿州之后，他们先到赵刚剑家接着赵刚剑的妻子，后来到了星期八旁边的停车场空地，他踢赵刚剑一脚，让赵刚剑走了。不是谁报警，派出所来到之后就走了。 （2）被告人陈穷穷供述，称2014年年初天气冷时，赵刚剑欠邵八二十万元左右跑苏州去了。邵八找他要去苏州找赵刚剑。他喊着陈某1、陈某2去苏州找赵刚剑。邵八目的是把赵刚剑逮着带回来，将赵刚剑控制住还邵八钱。他们到苏州后找到王峰，王峰把赵刚剑喊来。邵八和他们把赵刚剑拽上车带回宿州，在路上邵八动手打了赵刚剑。回到宿州他们开车到星期八宾馆旁边的院子，邵八打赵刚剑，让赵刚剑给其老婆话让其过来，赵刚剑的老婆到后打电话报警了。警察来进行现场调查后走了。警察走后，邵八当着赵刚剑老婆的面打赵刚剑，用树条抽，逼着赵刚剑签份欠条，然后才允许赵刚剑和其老婆一起离开。邵八当时折根绿化树打赵刚剑、陈某1也是用绿化树打的，赵刚剑被打伤。 （3）被告人赵刚剑供述，称2012年底，他因为钱邵八赌债，在家里呆不下去，就和王峰一同到苏州打工。邵八通过王峰在苏州找到他，带着陈穷穷、陈某1，让他跟着回宿州。他被逼无奈上车，回到宿州星期八宾馆门口，陈某1和邵八踹他，用树枝抽他，陈穷穷在旁边看。邵八怕人看见，让他跟着到旁边院子，陈穷穷没去。邵八和陈某1拿棍打他的腿几十棍，然后让他跟着去大厅，陈穷穷也在，邵八让他写张三十万的借条。邵八让他离开后，他老婆张某2带他去三八乡的小医院吊了两天水。陈穷穷知道邵八、陈某1喊他出去是打他的。 （二）2016年夏天的一天晚上20时许，被告人邵八诱骗被害人陈穷穷至宿州市埇桥区温莎公馆ＫＴＶ门口，刘某2、黄某、朱某等人（均另案处理）将被害人陈穷穷强行带至上述ＫＴＶ一包厢内，向被害人陈穷穷索要债务，限制其人身自由。后被告人邵八等人又将被害人陈穷穷带至埇桥区祁东一大排档，并对其实施殴打，直至次日凌晨，方放行被害人陈穷穷。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、辨认笔录，证明证人陈某3辨认出朱某，赵某辨认出打陈穷穷头部的黄某。 2、证人证言 （1）证人刘某2证言，证明2016年夏天的一天晚上，邵八邀请他、朱某和其他人吃饭，饭后到温莎公馆ＫＴＶ唱歌。期间邵八接到一个电话，电话中的人说见到陈穷穷了。邵八说陈穷穷借他的雷克萨斯车出事故报废了，陈穷穷欠邵八的钱。邵八用陌生女的微信钓陈穷穷到温莎公馆ＫＴＶ，在等待陈穷穷期间，郝中坤到了。一会邵八说陈穷穷到门口了，让他和黄某到门口把陈穷穷带过来。他到门口，见陈穷穷在车上，他对陈穷穷说邵八让其上去。他们把陈穷穷带上楼，朱某光着上身也到跟前一起带陈穷穷进包厢。到包厢后，邵八骂陈穷穷不还钱，把陈穷穷拽到沙发上说话，然后动手打陈穷穷脸，让陈穷穷在包厢呆了一二个小时。玩过之后，邵八带他们去祁东大排档吃饭，动手打陈穷穷。当时邵八让陈穷穷还钱，陈穷穷没有钱，邵八让陈穷穷找人来担保，担保人到大排档和邵八说好之后，邵八才让陈穷穷和担保人走。他没有打陈穷穷，邵八之外的其他人也没有打。 （2）证人陈某3证言，证明2016年夏天的一个晚上八九时许，陈穷穷打电话让他开车去趟温莎公馆ＫＴＶ，他接到陈穷穷开车到温莎公馆ＫＴＶ门口停路边上，路边站一名女的，陈穷穷给女的打招呼，旁边出来四五个男的堵住车，一名男子拉开车门告诉陈穷穷邵八在等着并把陈穷穷拽下车。陈穷穷没有说话跟着进去了。他给陈穷穷的母亲打电话，陈穷穷的母亲说马上报警。他直接开车到金海派出所，陈穷穷的家人已经到过了。民警出警后陈穷穷已经离开ＫＴＶ，从监控里看陈穷穷自己跟那几个人离开了。他给赵某打电话，赵某说去找邵八。下半夜，陈穷穷给他回个电话说和赵某在一起，已经回来了。后来陈穷穷说那个女的是邵八找来的，陈穷穷被带到包厢里被邵八和几个人揍，后来陈穷穷被带到大排档又被邵八和那些人揍了。陈穷穷去ＫＴＶ不是自愿的，被人强行拽下车。当时是三个人拦他的车强行把陈穷穷带走。 （3）证人赵某证言，证明2016年六七月的一天晚上，陈某3给他打电话说陈穷穷被邵八带走了，让他看看。他给陈穷穷打电话，陈穷穷说在祁东对面大排档，他开车过去，邵八见他来就说刚买的新车被陈穷穷的朋友开报废了，陈穷穷不还钱也不接电话。有个不认识的人还打了陈穷穷的头部一下。他给邵八协商后开车把陈穷穷带走了。和邵八一起吃饭的有四个人，不包括陈穷穷。 （4）证人邵某1证言，证明2013年下半年，他听妻子张某1说儿子陈穷穷打麻将输给邵八10万元，让他取钱还给邵八。两天后，有人开车带着陈穷穷找他，他两次取款10万元，由陈穷穷交给开车的人。2013年年底的一天，陈穷穷说其借邵八的车被偷开后烧毁，陈穷穷把自己的宝马轿车给邵八开。后来邵八说其还宝马车贷款202700元。一天晚上，他妻子接到电话说陈穷穷在国际大酒店旁边的ＫＴＶ被邵八带走了，他带着妻子到现场，他妻子报警，民警出警后，看了监控说陈穷穷自己走，没人将其带走。次日下午陈穷穷回到家，他没有问这件事。 （5）证人张某1证言，证明2016年的一天晚上，陈穷穷的一位陈姓朋友给她打电话说陈穷穷被人带走了，她让对方去派出所并称自己马上报警。她打电话报警后去了温莎公馆ＫＴＶ，当时金海派出所和三里派出所民警都出警了。她到温莎公馆ＫＴＶ，金海派出所民警到ＫＴＶ调取监控发现陈穷穷跟着几个人走了，在监控中也看不到有胁迫的行为，派出所的人回去了。陈穷穷是次日早晨四五时许回到家，她看到陈穷穷有一只眼青了。陈穷穷说邵八是因为车钱的事情将其带走，打其面部和眼部。 3、被告人供述 （1）被告人邵八供述，称某一年，他和刘某2、黄某、朱某一起到温莎公馆ＫＴＶ唱歌，因为之前联系不上陈穷穷，他就让陪唱公主加陈穷穷的微信，约陈穷穷来玩。在包厢里，陪唱公主告诉他说陈穷穷到温莎公馆ＫＴＶ门口，他到门口见到陈穷穷，和陈穷穷一起到包厢。半小时后他们结束唱歌去宵夜，在大排档他问陈穷穷车款如何解决，陈穷穷给其朋友赵某打个电话，赵某一会过来，经协商，赵某替陈穷穷担保。之后赵某丹和陈穷穷离开，到担保日期时他和赵某联系，赵某给他送2万元。陈穷穷到温莎公馆ＫＴＶ是别人开车送去的，在包厢内也没有人打陈穷穷。之前他开宝马车的时候，由于陈穷穷没有还车辆贷款，保险公司强行把车扣走，后来陈穷穷由于开设赌场被抓，他多次找车辆贷款之初的共同还款人张某1协商还车辆贷款的事情，张某1不愿意还款，他自己把车辆贷款还上。他找张某1多次催要无果，起诉了。当时张某1住开发区谷岭子。张某1和邵某1共同生活。 （2）被告人陈穷穷供述，称他在赌场输钱以后，邵八经常向他及家人要钱。还有两次，邵八带人把他控制起来要钱，还打他。2016年夏天的时候，邵八安排一个女孩子加他微信，让他去国际大酒店温莎公馆ＫＴＶ去玩，他朋友开车带他去，到门口三个人围着车让他下来。朱某和刘某2把他带进温莎公馆ＫＴＶ包厢，当时包厢里有邵八、黄某、朱某、刘某2、大个以及其他不认识的人。邵八、朱某、黄某打他，其他也有人打他。一个多小时后，邵八等人把他带到祁东的一家大排档，时不时打他，让他打电话找人借钱还他。他打电话给朋友赵某，赵某也认识邵八。赵某到达后为他担保，邵八同意后才放他们走。 三、非法侵入住宅的事实 2015年至2017年，被告人邵八单独或伙同被告人郝中坤等人到宿州市经济技术开发区谷西组强行进入被害人邵某1、张某1、陈穷穷等人的家中，采取踩沙发、乱弹烟灰乱吐痰、随意倒水、威胁、辱骂、滞留及拒不离开等方式，索要其已替陈穷穷支付的宝马车贷款钱等。被害人邵某1因此报警，出警民警依法告知被告人邵八等人应依法维权，而不能以干扰他人正常生活等非法手段，讨要债务。 被告人邵八、郝中坤于2019年4月17日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、民事诉状、本院举证通知书、车辆转让协议两份、本院（2017）皖1302民初2807号民事判决书、宿州市中级人民法院（2018）皖13民终613号民事判决书等书证，证明被告人邵八凌志车辆被撞报废后提起民事诉讼，要求陈穷穷、张某1给付其偿还的购车贷款202700元，经一、二审法院判决，邵八的诉讼请求被支持。据此证明陈穷穷拖欠邵八垫付的购车贷款。 2、辨认笔录，证明被害人邵某1辨认出到其家中要账并骚扰其生活的刘某2、朱某、史青松、郝中坤。 3、被害人陈述 （1）被害人邵某1陈述，称2013年下半年，他听妻子张某1说儿子陈穷穷打麻将输给邵八10万元，让他取钱还给邵八。两天后，有人开车带着陈穷穷找他，他两次取款10万元，由陈穷穷交给开车的人。2013年年底的一天，陈穷穷说其借邵八的车被陈杨杨偷开后烧毁，陈穷穷把自己的宝马轿车给邵八开。几天后，陈穷穷说邵八让其签两份车辆转让协议。宝马车贷是他还，因为他没有钱，宝马车被保险公司扣走。后来邵八说其还宝马车贷款202700元。2017年3月份，邵八开辆尾号5577的黑色丰田轿车带几个人多次到他家来要其归还的202700元，后来开始骂人，有一次带两名神经病一样的人，邵八教唆二人打骂，称神经病不负责任。这些人在他家闹了两天不走，在他家里吃饭，他报警了，民警到后经过协调邵八等人才走。过几天，邵八等人又带几个人到他家，他知道其中一个是丰田4Ｓ店的工作人员，三十多岁，个人高。邵八等人到他家两次，他打110报警。 2、被害人张某1陈述，称她和邵某1是夫妻关系，陈穷穷是她和前夫所生。邵八多次到她家要陈穷穷欠的赌债和宝马车钱。2015年夏天的一个傍晚，她和父亲、孙女在家，邵八带五六个人来要钱。邵八车停外面，让其带来的一个小伙子在她家吃饭，小伙子吃饭后坐在她家沙发上要钱，还要在她家睡觉，等第二天和她一起借钱。到夜里12点左右小伙子才走，邵八等人一直在她家大门口。一天晚上邵八带人来要钱，她父亲开门，邵八带刚子、一个神经病还有个瘦子进来。刚子进屋之后穿鞋跑到沙发上蹦，还说脏话骂他们。她父亲生气拿拐棍指着刚子，刚子把拐棍夺掉。那个神经病人和瘦子往她家墙上、沙发上吐唾沫，逼他们还钱。接着邵八带五六个人来，自己找杯子倒茶，还把杯子水往地上、墙上倒，她要报警，邵八骂她、威胁她，她没敢报警。她打电话给邵某1说邵八来要账，邵某1回家看到邵八的行为后报警了。派出所来人处理后，邵八离开了。邵八到她家不打他们，就是言语威胁和恐吓。邵八每次带人去到她家不愿意走。邵八带来个人说那人是神经病，并告诉神经病人说可以打人不犯法。邵八带人到她家里要账，有个叫“刚子”，还有个人个子很高，别人喊“大个子”，还有个邵八说的神经病人。“大个子”到他卧室恐吓她，往卧室墙上吐痰，“刚子”每次去都是骂人，和神经病坐在沙发两头，穿鞋踩在沙发上，往墙上吐痰。“刚子”去了几次，“大个子”和神经病去的多。在保险公司时邵八带着“大个子”、“刚子”、还有其他人威胁她。 （三）证人证言 1、证人黄某证言，证明他和刘某2、郝中坤、朱某、史青松还有邵八都是好朋友，经常一起吃饭和唱歌。邵八带他到谷岭村找过陈穷穷一次，陈穷穷后爸和妈妈在家，没多久警察来了，他和邵八走了。 2、证人朱某证言，证明他和邵八是朋友，跟邵八找陈穷穷要过帐。 3、证人邵某2证言，证明他和邵某1是本家，住同一村庄。2015年年底一天晚上10时许，他经过邵某1家门口，见停放两辆车，他到邵某1家院子听见屋里有人在骂，邵某1一岁多孙女在院子里哭。他到客厅，见邵某1站着，沙发上坐着三个人，斜靠着手里拿着烟。一人说如果不还钱让邵某1一家过不好年，还说了很多恐吓性语言。另外两个人斜躺在沙发上抽烟，烟灰乱弹，还往墙上吐唾沫。他知道这些人是来要钱的，邵某1的儿子陈穷穷把别人的车开失火报废了，就把自己的宝马抵给人家，因为车贷还欠钱。过来半个月的一天晚上，邵某1打电话给他要借2万元要还宝马车的钱，他到邵某1家，见邵某1在院子里打电话借钱，有三个人斜躺在沙发上抽烟。听邵某1说要钱的人是邵八。当时邵某3也在场。 4、证人邵某3证言，证明2015年年底一天21时他下班到家，听到他哥邵某1在院子里争吵，他爬梯子从上面看到院子里有几个年轻人，有两个人在屋里和邵某1争吵。他进到邵某1院子然后进屋，能听出来那些人是来要宝马车钱的。其中一个人说不给钱不让邵某1过年，还说了其他很多难听的话。邵某1让他走，他离开时那些人还在邵某1家中闹着不走。过来十来天，邵某1打电话向他借钱，说邵八又来要钱。他到邵某1家，门口停着一辆丰田车和他哥邵某1的宝马，屋里有好几个年轻人，说话很难听。邵某1让那些人走，那些人不走。第二天早晨他出门，见那两辆车还在门口。后来他听邵某1说那些人又去闹了几次。第一次他见到那些要账的人时，坐在沙发上的那个人穿着鞋蹲在沙发上，烟头乱扔，乱吐痰，连他哥家吃饭的小饭桌上也有好几个烟头和烟灰。第二次邵某1家木地板上也有脚印，那些人也是烟头、烟盒乱扔，还乱吐痰，把邵某1家搞的很脏。 5、证人杨某证言，证明他和郝中坤是朋友，平时喊郝中坤“大个”。2014年的一天郝中坤在楼下给他打电话，让他帮邵八打印张车辆过户协议。邵八到办公室后，他打字邵八负责说内容，协议打好后邵八拿走了。后来他到郝中坤办公室见到邵八、郝中坤、还有几个人在签那份协议。他能看出来和邵八签协议的人不太情愿。侦查机关出示的协议字多的那份是他打印的。郝中坤之前给他汇报过把邵八撞报废的雷克萨斯轿车拉倒他们4ｓ店。邵八和郝中坤关系很好，经常来店内找郝中坤。 （四）被告人供述 1、被告人邵八供述，称他去邵某1家要过几次帐，有时自己去，有时和朋友一起去。他和郝中坤（大个）去过一次。2013年或2014年，陈穷穷借他的凌志车开报废了，经他与陈穷穷协商，陈穷穷用其宝马车抵偿他。他们签定“车辆转让协议”，约定陈穷穷的宝马车40万元卖给他，但该车的贷款仍然由陈穷穷还。因为陈穷穷没有按照协议还款，宝马车被保险公司扣走。陈穷穷开设赌场被拘留，他找不到陈穷穷，就去找陈穷穷的母亲张某1，张某1不愿还款，他还给保险公司20万元。张某1在保险公司给他签了承诺函，与陈穷穷共同承担20万元贷款。邵某1是陈穷穷的继父，与张某1一起住在谷岭村。他到谷岭村邵某1家中要过几次帐，自己去过，也带大个郝中坤去要过帐。他去张某1家要账，邵某1撵他们，他们赖着不走，催着要账未要来。他们没有对邵某1和张某1有打骂行为。后来他通过民事诉讼要钱，胜诉了，没有执行到位。 2、被告人陈穷穷供述，称他通过朋友认识邵八，邵八经营星期八宾馆，主要干赌博、放利息。他在赌场输钱以后，邵八经常向他及家人要钱。有几次邵八带一二十人到邵某1家要钱，他妈离婚后和邵某1结婚，邵八就去邵某1家要钱，带人到家里乱作，穿鞋在沙发上乱蹦，在屋里到处吐唾沫，还有几次带精神病人去邵某1家，吃住在那。邵某1实在受不了，和他妈离婚。邵八想通过这种办法给他及家人施加压力，让他还钱。2016年夏天，因2014年他借邵八的雷克萨斯车被朋友陈杨杨出车祸开报废了，为此，他和邵八在西昌××4ｓ店签订协议，邵八开走他的宝马525，把报废的雷克萨斯给他，邵八说他还了202700元车贷，向他要车款，因他的宝马车比邵八的雷克萨斯车贵十几万，邵八不愿意给差价，还要已还的车贷，他和邵八协商无果。他在南方国际花园遇到邵八的朋友，是丰田4ｓ店上班的“大个”，“大个”拦住他给邵八打电话，他害怕报警了。邵八带人在派出所门口等他。他打电话让朋友陈某3开车来接他，在派出所门口上车后他去邵某1家了。晚上，邵八又到邵某1家来找他，他从后门跑了。他的车也被邵八扣下了，邵八让他去丰田4ｓ店，他和陈某1到达后，邵八让他签订其事先写好的两份协议，是关于他与邵八被烧毁车辆互相转让的协议。他被迫签订，在场有“大个”及邵八的两个朋友。 3、被告人郝中坤供述，称他的绰号：大个子。2011年邵八经常去修车，他认识邵八。2014年四五月份，陈穷穷借邵八的凌志轿车出事故，邵八打电话让他到西昌路最××头××叉路口看看，他到现场确认是邵八的车。后来邵八到他工作的维修店内说和陈穷穷达成协议，陈穷穷将其宝马车转让给邵八，邵八把报废的凌志轿车给陈穷穷。2017年夏天，他在南方国际花园门口见到陈穷穷带着其女朋友。他之前听邵八说过陈穷穷欠其钱，就给邵八打电话说见到陈穷穷了，他拉住陈穷穷不让走。十几分钟后，邵八到了，派出所的人也来了，他们一起到派出所。派出所说是经济纠纷，他们都走了。 （六）本案其它相关证据 1、案发及抓获经过，证明本案系群众举报而案发。2019年4月17日，被告人邵八、郝中坤被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事警察大队民警抓获；同年4月28日，被告人李连杰被延安铁路公安处榆林派出所民警抓获；2019年8月21日，被告人陈穷穷、赵刚剑被经济技术开发区分局刑事警察大队民警传唤到案，当日被监视居住。 2、户籍证明，证明被告人邵八出生于1988年5月5日，身份证号码3422011988××××××××；被告人李连杰出生于1984年8月15日，身份证号码3422011984××××××××；被告人郝中坤出生于1986年6月7日，身份证号码3422011986××××××××；被告人陈穷穷出生于1990年2月8日，身份证号码3422011990××××××××；被告人赵刚剑出生于1977年6月3日，身份证号码3422011977××××××××。 3、前科材料 （1）浙江省慈溪市人民法院（2006）慈刑初字第1717号刑事判决书，证明被告人郝中坤2006年11月21日因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五千元。 （2）本院（2015）埇刑初字第00458号刑事判决书，证明被告人陈穷穷因犯赌博罪2015年6月23日被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币四万元，刑期至2016年3月26日。 （3）本院（2002）埇刑初字第60号刑事判决书及（2008）埇刑初字第423号刑事判决书及释放证明，证明被告人赵刚剑因犯抢劫罪2002年2月7日被判处有期徒刑二年，罚金人民币一千元；因犯诈骗罪2008年12月29日被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元；2009年7月30日释放。 4、宿州市公安局经济技术开发区分局情况说明，证明被告人赵刚剑在被告人陈穷穷带领下来公安机关主动接受调查，后又带领赵刚剑的妻子张某2来公安机关接受询问；被告人陈穷穷带领民警指认犯罪嫌疑人陈某1住址并提供联系方式，陈某1被上网追逃后，陈穷穷曾联系陈某1劝说其投案，并将陈某1的联系方式告诉其继父邵某1，并由邵某1联系陈某1家人劝说陈某1来公安机关投案。 5、中煤三十工程处曹家滩项目部情况说明，证明被告人李连杰是该项目部职工，2019年4月26日得知被公安机关因赌博事情查找，遂申请回宿州自首并协助案件调查，因项目部安全检查原因未能及时批假，次日晚李连杰被榆林市公安机关抓获。 被告人邵八对公诉机关的指控辩称其开设赌场涉案金额、次数不属于情节严重，他去苏州找赵刚剑系陈穷穷联系，回宿州后他没有殴打赵刚剑，因陈穷穷欠他钱，他到陈穷穷家正常要账，在温莎公馆ＫＴＶ陈穷穷与他在一起三个小时，他与陈穷穷商量还款事情，期间没有殴打陈穷穷，也没有限制陈穷穷自由，因此其行为不构成非法拘禁罪和非法侵入住宅罪。其辩护人的辩护意见是：被告人邵八开设赌场不构成情节严重，非法拘禁具有从轻处罚情节，因进入房屋系索要债务，被告人邵八的行为不构成非法侵入住宅罪。经查，被告人邵八在四个地点开设赌场组织多人赌博约二十四场次，获利四十万余元，应属情节严重；其为索要债务，采取殴打的手段控制陈穷穷和赵刚剑人身自由，其行为构成非法拘禁罪，同时采取滋扰手段，非法闯入邵某1住宅，干扰他人正常生活，其行为构成非法侵入住宅罪，以上事实有证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等相互印证，足以认定。对被告人邵八及其辩护人关于其开设赌场行为不属于情节严重的辩解和辩护意见本院不予采纳，被告人邵八关于其行为不构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的辩解意见本院不予采纳。 被告人李连杰对公诉机关的指控辩称其在赌场替邵八记账（放爪子），是打工人员。辩护人的辩护意见是：被告人李连杰系自首，且在开设赌场共同犯罪中系从犯。经查，被告人李连杰伙同被告人邵八三次开设赌场，参与赌博，并实施抽水、提供资金等行为，不属于从犯，对被告人李连杰辩护人关于李连杰系从犯的辩护意见本院不予采纳。被告人李连杰从外地准备返回宿州投案，因未得到单位批假次日被警方抓获，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于敦促在逃人员投案自首的通告》第二条规定，其具有投案的主动性，视为自动投案，且其投案后如实供述所犯罪行，系自首。对辩护人关于被告人李连杰系自首的辩护意见本院予以采纳。 被告人陈穷穷辩称其没有实施非法拘禁行为，开设赌场是被胁迫的。其辩护人的辩护意见是：被告人陈穷穷没有非法拘禁被害人赵刚剑的故意，也没有实施非法拘禁的行为，公诉机关指控被告人赵刚剑犯非法拘禁罪事实不清，证据不足；被告人陈穷穷在开设赌场共同犯罪中具有自首、立功情节，且系胁从犯，依法应从轻或者减轻处罚。经查，被告人陈穷穷联系陈某1、陈某2伙同邵八开车到苏州控制赵刚剑让其还邵八钱，并通过王峰将赵刚剑带回宿州，其虽未直接实施拘禁和殴打行为，但已导致在星期八宾馆赵刚剑被邵八等人拘禁殴打，以上事实有报警记录、证人证言、被告人供述在卷相互印证，足以证明被告人陈穷穷共同参与非法拘禁赵刚剑的犯罪行为，对被告人陈穷穷辩解没有实施非法拘禁行为及辩护人关于公诉机关指控被告人陈穷穷犯非法拘禁罪事实不清、证据不足的辩解和辩护意见本院不予采纳。被告人陈穷穷系主动到案，且如实供述伙同邵八等人将赵刚剑从苏州带回宿州星期八宾馆非法拘禁赵刚剑的主要罪行，其虽然基于未直接实施拘禁殴打行为而作出辩解，仍应认定为自首。被告人陈穷穷带领共同参与开设赌场的被告人赵刚剑到案，另规劝非法拘禁赵刚剑的同案犯陈某1投案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条，被告人陈穷穷的行为符合该条规定“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）”的情形，应当认定被告人开设赌场犯罪和非法拘禁犯罪中均有立功表现，对辩护人关于被告人陈穷穷在开设赌场犯罪中系自首，且有立功表现的辩护意见本院予以采纳。被告人陈穷穷及其辩护人关于在开设赌场犯罪中被胁迫，系协从犯的辩解和辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 被告人郝中坤对公诉机关的指控辩称公诉机关所指控其犯罪事实不属实。其辩护人的辩护意见是：报警记录不能证明被告人郝中坤当晚去过被害人家中，证人邵某2、邵某3的证言不能证明在被害人家中见过郝中坤，被害人称郝中坤跟随邵八到其家中系虚假陈述，无其他证人证言印证，故公诉机关对被告人郝中坤的指控事实不清，证据不足，应宣告被告人郝中坤无罪。经查，被告人邵八供述中两次提及同被告人郝中坤到谷岭村邵某1家中讨要债务的事实，与被害人张某1、邵某1陈述、证人证言、辨认笔录等证据相互印证被告人郝中坤与被告人邵八等人非法侵入他人住宅，实施滋扰行为，经住宅主人要求其退出仍拒不退出，影响他人居住安全的事实，对被告人郝中坤的辩解意见及其辩护人的辩护意见本院不予采纳。 被告人赵刚剑对公诉机关的指控无异议，称其系自首，开设赌场被胁迫，认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：被告人赵刚剑系被胁迫，依法应从轻处罚。经查，被告人赵刚剑主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，对被告人赵刚剑辩解其系自首的意见本院予以采纳。被告人赵刚剑及其辩护人所提开设赌场系被胁迫，被告人赵刚剑供述系碍于情面提供场所，连同其他证据，上述辩解及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人邵八伙同他人多次以营利为目的，开设赌场，抽头渔利四十万余元，其行为已构成开设赌场罪，情节严重；其为索要赌债及其他债务，伙同他人非法控制赵刚剑、陈穷穷人身自由并对二人实施殴打，其行为构成非法拘禁罪；又伙同他人侵入他人住宅实施滋扰行为，且拒不离开，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人李连杰伙同邵八等人三次开设赌场，抽头渔利二十万余元，其行为构成开设赌场罪，情节严重。被告人陈穷穷伙同被告人邵八开设赌场抽头渔利八千余元，又以索要赌债为目的，伙同被告人邵八等人非法控制赵刚剑人身自由并对其实施殴打，其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪。被告人郝中坤伙同被告人邵八等人侵入他人住宅实施滋扰行为且拒不离开，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人赵刚剑伙同邵八等人开设赌场并提供场地，抽头渔利六千余元，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控五被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人李连杰系自首，且认罪认罚，签字具结，依法可从宽处理，减轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人陈穷穷主动到案并如实供述所犯罪行，系自首，且具有立功表现，依法可从轻处罚。被告人郝中坤有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人赵刚剑有犯罪前科，可酌情从重处罚，其主动到案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可从轻处罚。对被告人邵八，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第六十九条、第二十五条、第六十一条、第六十四条，对被告人李连杰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，对被告人陈穷穷依照《中华人民共和国刑法》第二百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第二十五条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十一条、第六十四条，对被告人郝中坤依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第二十五条、第六十一条，对被告人赵刚剑依照《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邵八犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年七个月；决定执行有期徒刑六年十个月，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2026年2月16日止。罚金限判决生效后第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人李连杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月28日起至2021年4月27日止。罚金限判决生效后第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人陈穷穷犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑一年二个月，罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人郝中坤犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2020年9月16日止）。 五、被告人赵刚剑犯开设赌场罪，判处拘役四个月，罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后第二日起三十日内缴纳）。 六、追缴被告人邵八违法所得人民币四十万元，追缴被告人李连杰违法所得人民币二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  黄亚洲 审 判 员  耿 乾 人民陪审员  丁淑贤 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  王莉莉 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。