江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏08刑终318号原公诉机关涟水县人民检察院。上诉人（原审被告人）唐志永，男，1965年11月4日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，农民，住湖南省永州市东安县。因犯诈骗罪，于2010年11月12日被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五千元，2014年10月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。涟水县人民法院审理涟水县人民检察院指控原审被告人唐志永犯盗窃罪一案，于2020年11月11作出（2019）苏0826刑初488号刑事判决。宣判后，原审被告人唐志永不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理，经阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定:2016年10月13日至2016年12月24日，被告人唐志永同唐盛华（已判决）经事先预谋，采取打电话谎称购买被害人的商品，“顺便”委托被害人代为购买指定品牌的拖把、消毒水等物品，诱骗被害人联系其提供的“经销商”并向该“经销商”提供的账户付款进货，安排李伟（已判决）立即将款项取出方式，在江苏省涟水县及山东省成武县等地境内诈骗作案14起，骗取成某、祝某、陈某等14名个体经营户人民币222075元。其中，在骗取陈某人民币15000元过程中，因陈某在转账之后发现被骗报警并冻结账户而未取款成功。具体事实如下：1.2016年10月13日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省淮安市清江浦区个体经营户成某人民币17400元。2.2016年10月22日，被告人唐志永同唐盛华骗取山东省成武县个体经营户祝某人民币7775元。3.2016年10月25日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省徐州市鼓楼区个体经营户刘某人民币6800元。4.2016年10月27日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省东海县个体经营户薛青彪人民币16800元。5.2016年11月10日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省连云港市海州区个体经营户孙某人民币28200元。6.2016年11月11日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省连云港市海州区个体经营户陆某甲人民币15600元。7.2016年11月19日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省连云港市海州区个体经营户宋某人民币6800元。8.2016年11月24日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省涟水县个体经营户顾某人民币10000元。9.2016年11月29日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省淮安市淮安区个体经营户林某人民币15100元。10.2016年11月30日，被告人唐志永同唐盛华骗江苏省涟水县个体经营户丁某人民币19500元。11.2016年12月3日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省涟水县个体经营户陈某人民币15000元，因陈某在转账之后发现被骗报警并冻结账户而未取款成功。12.2016年12月14日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省沭阳县个体经营户高某人民币19500元。13.2016年12月14日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省沭阳县个体经营户陆某乙人民币9000元。14.2016年12月24日，被告人唐志永同唐盛华骗取江苏省丰县个体经营户郭某人民币34600元。2019年7月30日，被告人唐志永到公安机关投案。案发后，同案关系人唐盛华退赃款人民币30000元至涟水县公安局账户。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）户籍信息，证实被告人唐志永的身份情况。（2）江苏省张家港市人民法院刑事判决书、江苏省丁山监狱出具的释放证明，证实被告人唐志永的前科情况。（3）涟水县公安局出具的发破案经过，证实本案案发情况。（4）东安县公安局出具的证明，证实被告人唐志永于2019年7月30日到该局投案。（5）银行卡交易明细，证实被骗资金的数额及去向。（6）本院刑事判决书，证实同案关系人唐盛华判决情况及退赃情况。2.被害人丁某、陈某、陆某甲、孙某、宋某、薛某、成某、林某、高某、陆某乙、祝某、刘某、郭某、顾某的陈述，均证实接到一男子订购自己经营商品的电话，同时给自己一个联系电话，委托自己购买指定的拖把、清洁剂等商品，拨打该联系电话后，对方称先付款后发货，通过转账付款后，发现被骗的事实。3.被告人及同案关系人的供述与辩解（1）同案关系人唐盛华供述，2016年端午节过后半个月左右，唐志永通过电话联系让其一起实施诈骗，并让其找一个取款人。其将唐志永给的两张银行卡转交李伟，安排李伟负责取钱。这两张卡取款两三次即被冻结，后其以500元/张的价格购买了五张银行卡（户名分别为莫艺、陈晚娥、刘兴云、罗勇、苏检妹）交给李伟。具体诈骗方式是，被害人如果卖装潢材料，由唐志永负责打电话向被害人订购装修材料，再要求对方帮忙购买指定商家、品牌的拖把，并告诉指定商家的电话号码。其和唐志永一起实施诈骗的，其冒充指定商家接被害人电话，让被害人先付款后送货，并将银行卡号和姓名告诉对方，被害人将钱转到其提供的银行卡后，其通知李伟取款，李伟将取到的钱交给其，其和唐志永平分。唐志永一人实施诈骗的，钱到账后，唐志永给其电话，其再通知李伟取钱，李伟将取到的钱交给其后，其直接转交唐志永。其和唐志永用这五张卡总共骗了二十万元左右，其中和唐志永共同诈骗六、七万，其分到三万左右，其余都是唐志永一人诈骗的。其记得2016年11月底其和唐志永骗了淮安一个姓丁的19500元。过了两三天，又骗了一个淮安人15000元，但这笔钱被公安机关冻结没有提到，其他记不清了。（2）同案关系人李伟供述，2016年端午节过后的一天，其因母亲患病向唐盛华借钱，唐盛华让其帮忙取钱。唐盛华前后共给其七张银行卡，还给其一副墨镜和口罩，让其取钱时佩戴。每次都是唐盛华电话通知其哪张银行卡有钱，让其去自动取款机上取钱，取到钱后，其按照唐盛华的要求将钱交给唐盛华。刚开始其从取到的款项中获得200元/次的好处费，后来是300元/次。2016年11月份，一张农行卡内汇入1.5万元，其跟唐盛华提出借3000元，唐盛华说钱不是他一个人的，还有他姐夫的，此时其才知道唐盛华还有同伙，因其和唐盛华姐夫不认识，就不想再取款，唐盛华就将给其的好处费加到500元/次。其总共帮唐盛华取关十余次，共计20万元左右。（3）被告人唐志永供述，其于2016年6、7月份同唐盛华一起诈骗，到9月份就不再帮唐盛华诈骗。唐盛华负责打第一个电话，冒充厂里领导，向对方购买商品，对方相信后，唐盛华让对方送货上门，对方答应后，唐盛华跟对方说送货时顺便带一些拖把，与购买的商品货款一起结算，对方一般就会问唐盛华拖把的种类和数量，唐盛华编一个假的拖把品牌，并告诉对方有一个经常合作的卖拖把的老板，又将其电话提供给对方，说这是某某老板的号码。对方就会跟其联系，其冒充卖拖把的老板跟对方谈好后，对方就以唐盛华要求的数量订购拖把，其要求对方先付钱，然后把唐盛华提供的银行账号提供给对方。钱到位后，其骗对方几天后将拖把送过去，然后其和唐盛华都将手机关机。实施诈骗的手机、手机号都是唐盛华准备的，每次骗人钱，唐盛华都会给其一个新的手机号。银行卡唐盛华说是他外甥提供的。期间，其和唐盛华以这种方式实施诈骗二三十次，但就成功了一次，时间是2016年8月份，骗了6800元，唐盛华分给其3000元。4.涟水县公安局制作的辨认笔录，证实同案关系人唐盛华辨认出被告人唐志永。原审法院认为，被告人唐志永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人唐志永与他人共同实施诈骗犯罪行为，系共同犯罪。被告人唐志永在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人唐志永有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；责令被告人唐志永同唐盛华共同退赔被害人经济损失共计人民币177075元。上诉人唐志永的上诉理由为:唐盛华是其妻弟，证言不可信，李伟其也不认识，一审认定的犯罪事实不清，证据不足，量刑过重。本院经审理查明的事实与一审一致，认定证据已在原审判决书中列明，均经庭审举证、质证，来源合法，具有证明力，本院予以确认。本院认为，上诉人唐志永以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人唐志永在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对于上诉人唐志永所提的上诉理由，经查，虽然上诉人归案后只承认其参与诈骗的犯罪金额为6800元，拒不供认其余的犯罪事实，而认定上诉人与唐盛华等人共同骗取人民币222075元的证据，不仅有共同作案人唐盛华、李伟的供述，而且有被害人成某、祝某等人的陈述，以及银行卡流水等证据证实，证据间相互印证，足以认定。一审法院根据其犯罪事实、在共同犯罪中所起的作用以及具有的累犯等量刑情节，判处其有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元，并无不当，上诉人的上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 罗 锐审判员 王广田审判员 王琤琤二〇二〇年十二月二十八日书记员 赵亚运