陕西省子长市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0623刑初99号 公诉机关子长市人民检察院。 被告人强某，男，汉族，陕西省延川县人，高中文化，无业，户籍所在地陕西省延川县，现住陕西省延安市宝塔区。2020年3月5日因涉嫌犯诈骗罪被子长市公安局刑事拘留，同年4月3日经子长市人民检察院批准被执行逮捕，现羁押于子长市看守所。 辩护人刘俊杰，陕西德齐律师事务所律师。 辩护人刘燕，陕西德齐律师事务所律师。 子长市人民检察院以子长市院刑事刑诉（2020）71号起诉书指控被告人强某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭公开开庭审理了本案。子长市人民检察院指派检察员杨怀出庭支持公诉，被告人强某及其辩护人刘俊杰、刘燕均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 子长市人民检察院指控，2020年1月份以来，国内爆发新型冠状病毒肺炎疫情，全国防疫物资出现严重短缺，人民群众急需的口罩、额温枪等防疫物资出现断货现象，被告人强某感觉赚钱的商机来到,便产生了利用防疫物资骗取钱财的想法，强某在互联网上下载一次性医用口罩、N95口罩、额温枪等防疫物资图片，利用昵称为“办理车辆业务”、“学无止境”的微信号，将在互联网上下载一次性医用口罩、N95口罩、额温枪等防疫物资图片转发至微信朋友圈，谎称自己能购到或出售防疫物资，信息发出去后在微信朋友圈引起大量转发，许多人通过微信联系到强某，要求购买一次性医用口罩、N95口罩、额温枪等防疫物资，强某在明知道自己既没有防疫物资，也没有能力购置防疫物资的情况下，先后经过微信、银行卡、支付宝等方式收取大量订货资金，收到货款后强某因没有能力给订货者发货，也没有进货的渠道，便将骗取的资金一部分用来偿还债务，一部分在被害者威胁报警或多次催促的情况下予以退还。 1、2020年2月25日被告人强某在网上下载了额温枪的图片在昵称为“办理车辆业务”的微信朋友圈里发信息谎称有防疫物资额温枪出售，第二天就能发货，被害人黄某看到此信息后就和强某在微信上取得联系，二人在微信上商量好每把额温枪的价格是340元，黄某先后给强某在微信上支付了8160元，共是24个额温枪，黄某将钱给强某转过去后强某承诺在第二天给黄某发货，强某将钱收到后既没有给黄某发货也没有给退钱，而是将骗来的钱供自己还账和挥霍。 2、2020年2月15日，被告人强某在微信朋友圈里发信息称自己有口罩出售。被害人张某宁通过朋友推荐与强某取得联系，强某承诺在收到货款三天内就能将口罩发给张某宁，张某宁相信了强某的话在微信上转账500元预付款，又通过支付宝给强某转账7000元购买口罩，到了2月17日强某还没有将口罩发给张某宁，张某宁就一直催促强某发货，因强某没有口罩发给张某宁，不得不将7500元退还给张某宁。当天因张某宁急需要口罩就又和强某取得联系购买口罩，强某在明知道自己没有货源，也没有现货的情况下还是给张某宁承诺说有现货，第二天就能收到口罩，于是张某宁又相信了强某的话将5700元通过支付宝转给了强某，2020年2月18日因张某宁的口罩用量增加，又给强某转账12400元购买口罩，钱给强某转过去两天后强某仍然没有给张某宁发货，并给张某宁说口罩到了西安被扣了，2020年2月21日强某在张某宁的催促下将12400元退还给了张某宁，并给张某宁说口罩只能到西安，要口罩的话就到西安取货，因张某宁急需要口罩就给强某说在西安取货也可以，后又给强某在支付宝转账13650元购买3500个口罩，并说好第二天在西安取货，到了第二天强某给张某宁说不用去西安取货了，其朋友可以在同城快递上发货，之后强某就失去了联系，给强某发微信不回信息，打电话也不接，到最后强某没有给张某宁发货，钱也没有退还给张某宁。 3、2020年2月25日，被告人强某在微信朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪出售，被害人路海某看到此信息后就与强某在微信上聊天，二人商量好每把额温枪售价320元，强某说有现货第二天就可以发货，因路海某单位急需要额温枪就购买了15把额温枪，将4800元分两次在微信上转给了强某，第二天路海某问强某是否发货，强某谎称错过了快递没有发货，路海某相信了强某的话又追加了5把额温枪，又通过微信给强某转账1600元，钱转过去后强某给路海某承诺中午就可以发货，并给路海某发快递单号，到了中午后路海某联系强某，结果就联系不到强某了，到最后没有给路海某发货，也没有给路海某退钱。 4、2020年2月18日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的“KN95”口罩出售，单价是每个17元，被害人雷某某就在微信上询问强某是否有现货，强某给雷某某说有现货，第二天就可以发货，经过讨价还价，二人商量好150个口罩共是2400元，雷某某通过微信将2400元转账给强某，强某将钱收到后给雷某某说2月20日就可以收到货，但到了2月21日雷某某还没有收到货就催促强某发货，在雷某某再三催促下强某在别人手里买的20个口罩发给了雷某某，这之后雷某某就联系不到强某了，剩下口罩没有给雷某某，钱也没有退还给雷某某。 5、2020年2月14日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的“N95”口罩出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人高某在微信上和强某取的联系，双方在微信上聊天讨价还价，最后二人商量好每个一次性口罩的单价是3元，如果要买的话要预付款，高某就通过农业银行网银给强某的建设银行账号里转过去30000元的预付款。到了当天的中午高某又通过银行网银给强某的建设银行账号里转过去55800元，两次共转过去85800元，强某将钱收到后给高某说第二天就发货，到了第二天高某没有收到货就问强某为何没有发货，强某就给高某说现在没有货发不了，后高某就一直催促强某发货，如果发不了货就叫强某退钱，但强某既不给高某发货也不给高某退钱，高某在向强某要不到钱的情况下给强某说如果不给退钱就到公安局去报案，强某为了不让高某去公安局报案，就给高某说愿意给高某退钱，并多给高某500元的违约金，后强某将86300元退还给了高某。 6、2020年1月29日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的“N95”口罩出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人刘某看到此信息后就和强某在微信上取得联系，强某给刘某说每个口罩的单价是15元，货在西安了但第二天就可以发货，刘某购买了200个口罩，刘某将3000元通过微信给强某转了过去，双方说好第二天就发货，到了第二天刘某问强某是否发货，刚开始强某不回刘某的信息，最后强某回信息说没有货发不了，刘某当时给强某亮明了自己的警察身份，给强某说如果没有货发不了的话就把钱退了，强某于当天给刘某在微信上退还了1500元，第二天又通过微信给刘某退还了1500元。 7、2020年1月29日，被告人强某在微在信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人周元元在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪和口罩的价格，强某在微信上给周元元撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是380元，每个口罩的价格是4元，周元元购买了2把额温枪和50个口罩，分别于2月25日转账760元、2月26日转账200元给强某，强某将钱收到后给周元元说第二天发货，结果到了第二天强某没有给周元元发货，周元元一直等强某发货，结果就联系不到强某了，到最后没有给周元元发货也没有给退还钱。 8、2020年1月28日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的“N95”口罩出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人高某江在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给高某江撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格大人的是30元，小孩的口罩10元，高某江购买了200元的口罩，将200元于1月29日转账给强某，强某将钱收到后给高某江说第二天发货，结果到了第二天强某没有给高某江发货，高某江给强某发微信不回，打电话不接，到了2020年2月1日高某江将强某联系到后问强某为何不给发货，强某给高某江说没有口罩，如果要口罩的话到延安巿新城山上来取货，高某江给强某说如果不给发货或者不给退钱的话就去报案，强某怕高某江到公安局去报案就将200元钱通过微信转账的方式退给了高某江。 9、2020年2月26日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪出售，第二天就可以发货，并发了额温枪的图片。被害人王某某在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给王某某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是350元，王某某购买了1把额温枪，将350元于2月26日转账给强某，强某将钱收到后给王某某说第二天发货，结果第二天强某没有给王某某发货，王某某联系强某联系不到，到最后没有给王某某发货也没有给退还钱。 10、2020年1月31日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的“N95”口罩出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人陈某琴看到强某发的信息后就和强某在微信上聊天购买口罩，强某给陈某琴说每个N95口罩的单价是25元，因陈某琴是开药店的，急需要口罩，就购买了32个口罩，陈某琴将800元在微信上转给了强某，强某将钱收到后给陈某琴说第二天就可以发货，但到了第二天强某没有给陈某琴发货，就给陈某琴撒谎说货在路上出了点问题，要再等几天才可以发货，陈某琴当时感到上当受骗了，就叫强某把钱退还，在陈某琴一直催促下到了2020年2月2日强某不得不将800元钱退还给陈某琴。 11、2020年2月25日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪出售，第二天就可以发货，并发了额温枪的图片。被害人冯某在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给冯某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是350元，冯某购买了10把额温枪，将3500元于2月25日微信转账给强某，强某将钱收到后给冯某说第二天发货，结果到了第二天强某没有给冯某发货，冯某一直等强某发货，结果就联系不到强某了，到了3月3日晚上冯某联系到了强某向其要钱，强某答应给冯某退钱，但到最后没有给冯某发货，也没有给退还钱。 12、2020年2月6日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的医用一次性口罩出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人白某东在微信上和强某取得联系并询问了关于医用一次性口罩的价格，强某在微信上给白某东撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是3元，白某东购买了2把额温枪和8500个口罩，分别于2月6日、2月7日通过微信和支付宝给强某转账20500元，强某将钱收到后给白某东说第二天发货，结果到了第二天强某没有给白某东发货，白某东一直等强某发货，结果强某一直推脱不给发货，白某东一直催促强某发货，如果不发货了让退钱，在白某东再三催促下强某于2020年2月8日退还白某东17400元，剩下的3100元到现在没有给白某东退还，也没有给白某东发货。 13、2020年2月19日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用口罩出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人孙某某在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给孙某某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是3.5元，孙某某购买了1000个口罩，将3500元于2月19日微信转账给强某，强某将钱收到后给孙某某说第二天发货，结果到了第二天强某没有给孙某某发货，孙某某一直等强某发货，结果强某一直推脱，在孙某某的多次催促下强某不得不将3500元于2020年2月25日退还给了孙某某。 14、2020年2月18日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人梁某在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪和口罩的价格，强某在微信上给梁某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是380元，每个口罩的价格是3.9元，梁某购买了5把额温枪和1000个口罩，于2月21日给强某微信转账3900元，2月22日转账1900元，强某将钱收到后给梁某说第二天发货，后强某没有给梁某按当时双方约定的时间发货，梁某催促强某发货，强某就一直推脱，后就失去了联系，强某到现在没有给梁某发货，也没有给梁某退还钱。 15、2020年2月5给强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人钟文琴在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给钟文琴撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是320元，钟文琴购买了1把额温枪，将320元于当日在微信上转账给强某，强某将钱收到后给钟文琴说第二天发货，结果到现在也没有给钟文琴发货也没有给退钱。 16、2020年1月27日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人钟某琴在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给钟某琴撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是3元，钟某琴购买了40个口罩，将120元于1月27日转账给强某，强某将钱收到后给钟某琴说第二天发货，结果到了第二天强某没有给钟某琴发货，钟某琴在微信和电话上一直催促强某发货和退款，后强某在2020年2月1日将120元钱退还给了钟某琴。 17、2020年2月7日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人路某在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给路某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是3.5元，路遥购买了1000个口罩，双方说好先付1000元的预付款，剩下的等货收到后再付款，2月7日路某在微信上给强某转账1000元，强某将钱收到后给路某说第二天给发货，结果到了第二天强某没有给路某发货，路某问强某为何不发货，强某谎称说联系不到卖口罩的了，现在没有货，路某叫强某退款，强某将1000元于2020年2月9退还给了路某。 18、2020年2月26日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人常某通过朋友推荐在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪和口罩的价格，强某在微信上给常某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是380元，常某购买了10把额温枪，将3800元分两次于2月26日微信转账给强某，强某将钱收到后给常某说第二天发货，结果到了第二天强某没有给常某发货，常某催促强某发货，直到现在没有给常某发货也没有退钱。 19、2020年2月26日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”在微信朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人黄某平在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给黄某平撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方商量好每个一次性口罩的价格是2元，黄某平购买了100个口罩，将200元在微信上转账给强某，强某将钱收到后给黄某平说第二天发货，过了一会后强某给黄某平说现在没有现货，后将200元在微信上退还给了黄某平。 20、2020年1月26日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”微信朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人黑某在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给黑某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是380元，黑某购买了1把额温枪，将380元于1月26日微信转账给强某，强某将钱收到给黑某说第二天发货，结果到了第二天强某没有给黑某发货，后黑某就联系不到强某了，到现在没有给黑某发货，也没有退款。 21、2020年2月4日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人高某云通过朋友推荐在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给高某云撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个N95口罩的价格是28元，高某云购买了10个N95口罩，将280元于2月4日微信转账给强某。强某将钱收到后给高某云说第二天发货，结果到了第二天强某没有给高某云发货，高某云一直催促强某发货，到了2020年2月7日在高某云多次催促下强某不得不将280元钱退还给高某云。 22、2020年2月25日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人乔某娟在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给乔某娟撒谎说有现货，乔某娟购买了1把额温枪，将320元微信转账给强某，强某将钱收到后给乔某娟承诺说第二天发货，结果到了第二天强某没有给乔某娟发货，后就联系不到强某了，到现在没有发货，也没有退钱。 23、2020年2月26日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人牛某丽在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给牛某丽撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是340元，牛某丽购买了4把额温枪，将1360元微信转账给强某，强某将钱收到后给牛某丽说第二天发货，结果到了第二天强某没有给牛某丽发货，牛某丽催促强某发货，后就失去了联系，直到现在没有给牛某丽发货，也没有将钱退还。 24、2020年2月13日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人刘某1在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给刘某1撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个一次性口罩的价格是2.9元，刘某1购买了1000个口罩，将2900元分两次于2月13日微信转账给强某，强某将钱收到后给刘某1说第二天发货，结果到了第二天强某没有给刘某1发货，刘某1给强某说其购买口罩是给在防疫一线的公安民警捐赠的，如果不给发货也不给退钱的话就到公安局去报案，强某害怕刘某1到公安局去报案就于2月14日将2900元退还给了刘某1。 25、2020年2月4日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人郭某通过朋友推荐在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给郭某撒谎说有现货第二天就可以发货。后双方在微信上商量好每个N95的价格是29元，郭某购买了20个口罩，给强某微信转账580元，强某给郭某说其是延川人，其回家时给郭某把口罩捎回来，到了2月6日强某用微信昵称为“学无止境”联系到了郭某，郭某问强某有没有一次性口罩，强某说有了，每个口罩的价格是3元，郭某就给强某微信转账3000元购买了1000个一次性口罩，过了一会后强某给郭某说联系不到口罩，于当日退还郭某1600元，2月6日强某又给郭某退还1900元，接着又退还郭某100元，2月17日强某主动联系到了郭某，撒谎说现在有了现货，问郭某是否需要口罩，每个口罩的价格是4元，因郭某急需要口罩就在微信上给强某转账1200元购买了300个口罩，强某将钱收到后没有给郭某发货，失去了联系，到现在没有给郭某发货，也没有退钱。 26、2020年2月25日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人左某某在微信上和强某取得联系并询问了关于额温枪的价格，强某在微信上给左某某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是380元，左某某购买了1把额温枪，将380元于2月25日微信转账给强某，强某将钱收到后给左某某说第二天发货，结果到了第二天强某没有给左某某发货，到后来强某就失去了联系，打电话发微信都不回信息，直到现在没有给左某某发货，也没有退钱。 27、2020年1月27日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人樊某通过朋友推荐在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给樊某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是3元，樊某购买了20个口罩，将60元微信转账给强某，强某将钱收到后给樊某说第二天发货，结果到了第二天强某没有给樊某发货，后在樊某的催促下强某将60元钱退还给了樊某。 28、2020年1月29日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩。被害人甄某琴通过朋友推荐在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给甄某琴撒谎说有现货三天内就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是3元，甄某琴购买了20个口罩，将60元微信转账给强某，强某将钱收到后给甄某琴说三天内给发货，结果到了2月1日强某还没有给甄某琴发货，后在甄某琴的多次催促下强某将60元钱退还给了甄某琴。 29、2020年2月7日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人拓某宁通过朋友推荐在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给拓某宁撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是35元，拓某宁和强某商量好购买280个N95口罩总共6700元钱，拓某宁将6700元分两次于2月7日微信转账给强某，强某将钱收到后给拓某宁说第二天发货，结果到了第二天强某没有给拓某宁发货，后来在拓某宁多次催促下不得不将钱退还给了拓某宁。 30、2020年1月29日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人薛某通过朋友推荐在微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给薛某撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个口罩的价格是25元，薛某购买了80个口罩，将2000元分五次微信转账给强某，强某将钱收到后给薛某说第二天发货，结果到了第二天强某没有给薛某发货，薛某催促强某发货，等了两天仍没有发货，薛某就催促强某退钱，在多次催促下强某于1月31日分两次将钱退还给了薛某。到了2月16日强某在微信上主动联系薛某问要不要口罩，当时薛某急需要口罩，就加了强某的另一个微信（学无止境），又以3.4元的单价向强某购买了1000个口罩，给强某支付了3400元，2月17日薛某又向强某购买了1000个一次性口罩，给强某的微信上支付2000元，到了2月19日薛某的口罩还不够用又向强某购买了5000个一次性口罩，给强某微信转账16700元，当时强某给薛某说第二天就发货，结果到了2月21日强某还没有给薛某发货，薛某就多次催促强某发货，强某就于2月21日通过支付宝给薛某退还16700元，强某将钱给薛某退还后不一会就又给薛某撒谎说现在又有货了，问薛某要不要货，因薛某急需要口罩就又通过薛某姐姐的支付宝给强某转账16700元，当时双方说好第二天发货，结果到了第二天强某还是没有给薛某发货，薛某就催促强某把钱退回来，在薛某多次催促下强某不得不将16700元退回给了薛某，最后还有4400元没有给薛某退还，也没有给薛某发货。 31、2020年农历正月，景某娟在朋友圈里帮朋友卖口罩，有一个叫“学无止境”的人联系到了景某娟说其能帮忙卖口罩，于是二人在百米大道见了面，景某娟将80个N95口罩卖给了强某，强某将口罩拿到手后给景某娟说他其现在只能给360元，剩下的1080元等他把口罩卖了后再给景某娟，后来景某娟就看到强某在微信朋友圈里发信息说有口罩等防疫物资出售，景某娟的朋友赵某1正需要口罩，景某娟就问强某有没有口罩出售，强某说有了，第二天就可以发货，双方商量好每个一次性口罩的价格是3.5元，赵某1需要20000个口罩，共是70000元，赵某1给景某娟转账30000元，其中有景某娟10000元的介绍费，景某娟将钱收到后就给强某转账20000元，后赵某1又给强某转账50000元，强某将钱收到后给赵某1说第二天给发货，结果到了第二天强某没有给赵某1发货，赵某1催促强某发货，强某一直以各种理由推脱不给赵某1发货，赵某1见强某不给发货，就叫强某把货款退还回来，后强某听说赵某1报了案了就将钱给强某退还了。 32、2020年2月16日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人薛某亮通过微信上和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给薛某亮撒谎说有现货第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个一次性口罩的价格是3元，后薛某亮向强某说要购买500个一次性口罩和2个N95口罩，总共是1550元，薛某亮将1550元分两次于2月16日微信转账给强某，强某将钱收到后给薛某亮说第二天发货，结果到了第二天强某没有给薛某亮发货，薛某亮催促强某发货，强某没有回复薛某亮，后给薛某亮说口罩在西安被扣了，货发不回来了，后薛某亮多次催促强某发货，如果不发货就将钱退还，并告诉强某其是公安机关的，如果不退钱后果，后来在薛某亮的多次催促下强某不得不将钱退还。 33、2020年2月1日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人刘某2通过微信和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给刘某2撒谎说有货源但需要提前付款，后双方在微信上商量好每个一次性口罩的价格是1.8元，后刘某2向强某说要购买1000个一次性口罩，刘某2将1800元于2月1日微信转账给强某，强某将钱收到后给刘某2说两三天给发货，到了2020年2月4日刘某2问强某为什么还没有发货，强某撒谎说已经发了，正在路上，马上就可以收到货，刘某2相信了强某的话，又问强某有没有酒精和酒精湿巾，强某又给刘某2说有货源，也是先要付款后给发货，刘某2就又通过微信给强某转账3132元，结果强某没有给刘某2发货，刘某2催促强某发货，强某就以各种理由推脱，2月9日在刘某2多次催促下强某退还给刘某21800元，剩下的3132元在于2月11日退还。 34、2020年2月25日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩、额温枪等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人张某家通过微信和强某取得联系并询问了额温枪的价格，强某在微信上给张某家撒谎说有现货，第二天就可以发货，如果需要的话要先付钱然后在延安给张某家发货，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是380元，张某家向强某购买7把额温枪，当日张某家将2660元通过微信转账给强某，钱转过去强某给张某家说第二天就发货，后张某家又追加了1把额温枪，又通过支付宝给强某转账380元，到了第二天强某没有给张某家发货，张某家催促强某发货，强某给张某家回话说其也被人骗了，到后来张某家就联系不到强某了，直到现在强某没有给张某家发货，也没有将钱退还给张某家。 35、2020年2月7日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的额温枪和口罩出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人李某东通过微信和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给李某东撒谎说可以找到货源，如果要货的话要先付款，后双方在微信上商量好每个N95口罩的价格是24元，李某东购买了80个口罩，将1920元通过微信转账给强某（学无止境），强某将钱收到后给李某东说第二天就可以拿到货，结果到了第二天强某没有给李某东发货，过了两三天后强某给李某东说其以前用的那个微信被腾讯公司封号了，现在不用了，并告诉李某东N95没有货了，可以换的话换成KN95口罩，每个KN95口罩的价格是19元，李某东同意后过了几天强某给了李某东80个KN95口罩，剩下的400元到现在也没有给李某东退还。 36、2020年2月12日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人徐某因疫情急需要口罩就通过微信和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给徐某撒谎说有货源但需要提前付款，过两三天就能收到货，后双方在微信上商量好每个一次性口罩的价格是3元，徐某向强某购买1000个一次性口罩，徐某将3000元于2月12日通过微信转账给强某，后徐某的朋友也需要口罩，徐某又向强某购买了1500个一次性口罩，微信转账给强某4500元，当日徐某和朋友又准备给单位捐献口罩，又向强某购买了10000个一次性口罩，因徐某购买的口罩多，强某给徐某优惠了1000元，徐某给强某通过微信转账29000元，强某将钱收到后给徐某说第二天就发货，过了几天强某没有将口罩发给徐某，徐某问强某为何没有发货，强某给徐某说没有货，等货回来后就发给徐某，让徐某再等几天，徐某告诉强某如果没有货将钱退还，徐某给强某说听其口音也像是延安本地人，如果不给退钱的也跑不了，过了一天后强某将36500元退还给了徐某。 37、2020年2月1日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人马某某通过微信和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给马某某说有现货源但需要提前付款，后双方在微信上商量好每个N95口罩的价格是22元，马某某向强某购买了230元的口罩，后因马某某的口罩不够用又于2月1日分两次向强某购买了240个一次性口罩，共是600元，后又向强某购买了30个N95口罩共是750元，马某某将钱付给强某，强某说第二天就可以收到口罩，结果到了第二天强某没有给马某某发货，马某某多次催促强某发货，但强某总是以各种理由推脱，马某某给强某说如果不给发货就将钱退还，后在马某某多次催促下强某才不得不将钱退还给了马某某。 38、2020年2月7日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人拓某亚通过微信和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，并说想购买两个口罩，强某给拓某亚说其不零卖口罩，上了100个才给发货，之后强某给拓某亚发了口罩的图片，双方讲好了每个口罩的价格，最后拓某亚购买了249元的一次性口罩，并分两次将钱在微信上转给强某，强某将钱收到后给拓某亚说第二天就可以发货，结果过了几天强某也没有给拓某亚发货，拓某亚就催促强某发货，后在拓某亚多次催促下强某才将钱退还给拓某亚。 39、2020年1月29日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人艾某某通过微信和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给艾某某撒谎说有货源但需要提前付款，后双方在微信上商量好每个N95口罩的价格是30元，艾某某向强某购买5个N95口罩，艾某某将150元于1月29日微信转账给强某，强某将钱收到后给艾某某说第二天就可以发货，到了第二天艾某某没有收到货问强某，强某以各种理由推脱，后在艾某某多次催促下强某于2020年2月3日将钱退还给了艾某某。 40、2020年2月7日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人张某宝通过微信和强某取得联系并询问了关于N95口罩的价格，强某在微信上给张某宝撒谎说有货源但需要提前付款，后双方在微信上商量好每个N95口罩的价格是17元，张某宝向强某购买200个N95口罩，张某宝将3400元于2月7日分两次在微信上转账给强某，强某将钱收到后给张某宝说第二天就可以发货，过了两三天后张某宝催促强某发货，强某撒谎说货在西安被扣了，发不回来了，并以各种理由推脱，后在张某宝多次催促下强某于2020年2月10日将钱退还给了张某宝。 41、2020年2月26日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有额温枪和口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人秦某通过微信和强某取得联系并询问关于额温枪的价格，强某在微信上给秦某撒谎说有货源但需要提前付款，后双方在微信上商量好每把额温枪的价格是450元，秦某向强某说要购买1把额温枪并将450元于2月26日在微信上转账给强某，强某将钱收到后给秦某说六天后就可以发货，后来秦某的朋友也需要额温枪就委托秦某购买5把额温枪，双方商量好每把额温枪的价格是320元，强某将先前收了的450元又给秦某退回了130元，5把额温枪的价格是1600元，秦某又通过微信将1600元转给强某，后来秦某又在强某处追加了2把额温枪，分两次给强某微信转账640元，后秦某又有一个朋友需要额温枪，委托秦某在强某处购买了5把额温枪，价格也是320元共是1600元，钱给强某转过去后强某给秦某说六天后就能收到额温枪，到了第六天秦某没有收到货，就催促强某发货，强某撒谎说出了点事，并以各种理由推脱，后来就联系不到强某了。 42、2020年2月6日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有额温枪和口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人杜某通过微信和强某取得联系并询问了关于一次性口罩的价格，强某在微信上给杜某撒谎说有货源但需要提前付款，后双方在微信上商量好每个一次性口罩的价格是3元，杜某向强某购买1000个一次性口罩，杜某将3000元于2月6日在微信上转账给强某，强某将钱收到后给杜某说第二天就可以发货，到了第二天杜某没有收到货问强某，强某给杜某说没有货了，让杜某再等几天，后强某又联系到杜某说有货了，问杜某要不要货了，当时因疫情严重，杜某听强某说有货就又向强某购买了5600元的一次性口罩，并于2020年2月7日通过微信转账给强某，钱转过去后强某给杜某说当天就发货，并给杜某说货是从榆林发过来的，结果当天杜某没有收到货，就联系强某问，刚开始时强某还给杜某回信息，到后来就联系不到了，2月8日中午，杜某又联系到强某后说如果不给发货就把钱退回来，在杜某多次催促下强某不得不将钱分两次在支付宝上退还。 43、2020年1月28日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有额温枪和口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人王某军通过微信和强某取得联系并询问了关于口罩的价格，强某在微信上给王某军撒谎说可以找到货源，如果要货的话要先付钱，后双方在微信上商量好每个N95口罩的价格是30元，王某军购买了5个N95口罩，王某军将150元通过微信转账给强某，强某将钱收到后给王某军说第二天就可以拿到货，结果到了第二天强某没有给王某军发货，王某军感到上当受骗了，几次催促强某发货，但强某以各种理由推脱，后强某在王某军多次催促下于2020年1月30日将钱退还。 44、2020年1月31日，被告人强某在微信昵称为“学无止境”朋友圈里发信息说自己有额温枪和口罩等防疫物资出售，第二天就可以发货，并发了额温枪和口罩的图片。被害人周某1通过微信和强某取得联系并询问口罩的情况，强某在微信上给周某1撒谎说有货源但需要提前付款，第二天就可以发货，后双方在微信上商量好每个3M口罩的价格是15元，周某1向强某购买200个3M口罩，共是3000元，周某1给强某说先给付2000元的定金，等货收到后再给付剩下的1000元货款，强某将钱收到后给周某1说第二天就可以发货，到了第二天周某1没有收到货就问强某，强某给周某1说没有货了让再等几天，因周某1急需要口罩开工向强某催要口罩，强某就以各种理由推脱，既不发货也不退钱，后在周某1多次催促下强某将钱于2020年2月9日退还。 45、2020年2月4日，被告人强某在微信昵称为“办理车辆业务”朋友圈里发信息说自己有防疫用的口罩出售，第二天就可以发货，并发了口罩的图片。被害人柳某玲通过微信和强某取得联系并询问了关于N95口罩的价格，强某在微信上给柳某玲撒谎说可以找到货源，如果要货的话要先付钱，后双方在微信上商量好每个N95口罩的价格是22元，柳某玲购买了100个N95口罩，将2200元通过支付宝转账给强某，因在支付宝上转账需要对方的真实名字，柳某玲问了对方才知道对方叫强某，柳某玲在强某处购买了口罩后被柳某玲的朋友知道，都要求柳某玲在强某处也买口罩，当天柳某玲又在强某处给其朋友购买了200个N95口罩，这次的价格是每个19元，一共是3800元，也是通过微信将钱转给了强某，2020年2月5日，柳某玲又有一个朋友也需要口罩就又通过柳某玲在强某处购买了100个N95口罩，这次的价格是18元，共是1800元，柳某玲也是将钱在微信上转给了强某，当天柳某玲的朋友听说柳某玲能联系到口罩都要求让柳某玲购买口罩，柳某玲就又给强某在微信上转了三次款，第一次转了3700元，后两次分别转了5500元，2月6日强某联系到柳某玲说把账算错了，还欠他150元的货款，让柳某玲把钱发给其，柳某玲就又给强某在微信上转过去150元，钱转过去后强某给柳某玲说政府对防疫物资查的很紧，让柳某玲把微信上的聊天记录和微信转账记录都删除了，后柳某玲就按强某的指示将聊天记录和微信转账记录都删除了，强某将钱收到后给柳某玲说第二天就可以拿到货，结果到了第二天强某没有给柳某玲发货，柳某玲给强某说如果没有货就将钱退还回来，后柳某玲就一直打电话向强某要钱，大约给强某打了几十个电话后强某才分三次在微信上给柳某玲转过来16800元，剩下的5750元在支付宝上给柳某玲退还回来。 综上，被告人强某参与诈骗45起，侦查机关立案前退还25起，涉案金额313581元，立案后退赔8160元，未退赔19起，涉案金额62860元，涉嫌诈骗金额为71020元。据此认为，被告人强某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请依法判处。 另查明，2020年11月20日被告人家属主动退赔张某宁等19名被害人全部损失60260元，取得了19名被害人的谅解、 被告人强某对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。其辩护人的辩护意见是对强某涉嫌的罪名无异议，但强某实际供货的价款共计2090元应当在诈骗金额中予以剔除，其构成坦白，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议量刑四年以下。 上述事实，被告人强某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人强某的供述，被害人黄某、张某宁、路海某、雷某某、高某、刘某、周元元、高某江、王某某、陈某琴、冯某、白某东、孙某某、梁某、钟文琴、钟某琴、路某、常某、黄某平、黑某、高某云、乔某娟、牛某丽、刘某1、郭某、左某某、樊某、甄某琴、拓某宁、薛某、景某娟、薛某亮、刘某2、张某家、李某东、徐某、马某某、拓某亚、艾某某、张某宝、秦某、杜某、王某军、周某1、柳某玲的陈述，证人张某1的证言、微信聊天记录、转账记录、支付宝收支明细证明、微信支付交易明细证明、中国建设银行银行卡交易明细清单、领条及谅解书、子长市公安局受案登记表、立案决定书、抓捕经过及被告人身份信息予以证实，足以认定。 本院认为，被告人强某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物共计405091元，其在侦查机关立案前退还336671元，立案后退还8160元，庭审后退还60260元，实际骗取68420元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，子长市人民检察院指控其所犯罪名成立。被告人强某自愿认罪认罚，且已退还全部涉案款项，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚，故其辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人强某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月5日起至2023年3月4日止），并处罚金20000元(限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省延安市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李宁峰 审 判 员  薛政斌 人民陪审员  薛 毅 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  贺 琴