广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0222刑初285号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人谢德球，男，1980年2月14日出生于广西壮族自治区柳城县，汉族，小学文化，农民，住柳城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月29日被柳城县公安局取保候审，本院于2020年12月11日决定对其取保候审并交由柳城县公安局执行，于2020年12月23日决定对其逮捕，2020年12月25日由柳城县公安局执行逮捕。现羁押于柳城县看守所。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕278号起诉书指控被告人谢德球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳城县人民检察院指派检察员唐萧栩出庭支持公诉，被告人谢德球到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月期间，被告人谢德球在明知谢某（另案处理）用其银行卡转移违法资金的情况下，提供银行账户（农业银行62×××70、工商银行62×××43、中国银行62×××99）给谢某收取犯罪所得，其中收到被害人李某转账2061元、肖某转账1650元、梁某转账9000元、杨某转账18909元、孙某转账4040元、冯某转账1200元，共计36860元。随后谢德球将收取到的上述钱款通过 微信账户转到谢某指定的账户，从中获得转移钱款4%的好处费。 公诉机关认为，被告人谢德球明知是他人犯罪所得，仍然帮助掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议本院对谢德球判处拘役五个月，并处罚金。公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、银行交易明细清单、微信交易明细、银行卡涉案汇总表、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明、被害人李某、肖某、梁某、杨某、孙某、冯某陈述、谢某供述、被告人谢德球供述等证据证实。 被告人谢德球对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致，查明的证据与公诉机关提交的证据一致。另查明，被告人谢德球于2020年6月28日到公安机关投案，之后又劝说谢某投案并于2020年7月9日陪同其到公安机关投案。其涉案的中国农业银行卡（卡号为62×××70）一张、中国工商银行卡（卡号为62×××43）一张、中国银行卡（卡号为62×××99）一张被柳城县公安局扣押在案。现谢德球已退交非法所得款1500元至本院并缴纳了罚金。 本院认为，被告人谢德球明知是他人犯罪所得，仍然帮助掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谢德球主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，本院依法对其从轻处罚。谢德球劝说谢某并陪同其到公安机关投案，应认定为有立功表现，本院依法对其从轻处罚。谢德球退交非法所得款及缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关指控谢德球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，量刑建议适当。依照《中华人民共 和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人谢德球犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元(已交)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月25日起至2021年5月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人谢德球涉案被扣押的中国农业银行卡（卡号为62×××70）一张、中国工商银行卡（卡号为62×××43）一张、中国银行卡（卡号为62×××99）一张，予以没收，由扣押机关柳城县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  周世平 二〇二〇年十二月二十五日 书记员  陈朝柳 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减 轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。