湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0421刑初256号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人段振邦，男，2001年2月3日出生于湖南省衡阳市蒸湘区，汉族，初中文化，无业，住衡阳市蒸湘区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月30日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于常宁市看守所。辩护人洪国良，湖南追正律师事务所律师。被告人罗安帮，男，2001年7月2日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县，住衡阳市珠晖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月30日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人朱叶**，男，1999年2月16日出生于湖南省衡南县，汉族，高中文化，无业，住湖南省衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被衡阳县公安局刑事拘留，同年4月30日被衡阳县公安局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人胡隆球，男，1996年6月29日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，务工，住湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被衡阳县公安局刑事拘留，同年5月23日被衡阳县公安局取保候审，同年11月11日经本院决定继续取保候审。湖南省衡阳县人民检察院以蒸检公诉刑诉[2020]147号起诉书指控被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球犯诈骗罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年11月2日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员黄琳出庭支持公诉，被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球及被告人段振邦的辩护人洪国良到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，“多卡宝”的作用主要是机身可以插入手机卡，连上网络后将机身上的二维码发送给第三人，第三人便可以在卡机分离的情况下使用多卡宝内的手机卡打电话。被告人段振邦于2020年2月初经王帅(在逃)介绍从事多卡宝设备维护，工作内容是每天定时开机、关机，不定时充话费和换掉被封掉的手机卡，薪酬是一台70元/天,由王帅提供多卡宝、路由器、电话卡、流量卡等设备。被告人段振邦在明知多卡宝内的电话卡是为他人实施电信诈骗提供服务的情况下，为获取每开启运行一台多卡宝有70元/天的非法利益，仍为王帅提供的28台多卡宝设备进行安装、运行、维护以及为电话卡充值话费、更换封停的电话卡等服务，直到3月29日案发。其中在2020年3月21日至29日期间，被告人胡隆球在被告人段振邦家中协助段振邦从事多卡宝维护等事项。2020年2月底，被告人段振邦将王帅的多卡宝“业务”介绍给被告人罗安帮和朱叶**，与被告人罗安帮约定每台机器段振邦要抽取10元/天的介绍费，并将风险告知了被告人罗安帮和朱叶**。被告人罗安帮和朱叶**从被告人段振邦处获得王帅的QQ联系方式后，便与王帅联系多卡宝设备和安装维护事由，王帅给二被告人送去了多卡宝、路由器及电话卡。被告人罗安帮和朱叶**经对设备安装调试后，于3月17日插卡开机，对20台多卡宝设备正式进行运行和维护。王帅按每运行一台多卡宝每天给付70元的标准付款给被告人罗安帮和朱叶**，被告人罗安帮和朱叶**将其中10元提成给被告人段振邦后再将剩余利润平分。在被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球等人的帮助下，网络诈骗犯罪分子通过四被告人运行维护的多卡宝拨打诈骗电话实施了以下诈骗行为：1、2020年3月3日，诈骗犯罪分子通过由被告人段振邦控制的底座ｉｍｅｉ为866429040452090的多卡宝向被害人叶某152××××****的手机拨打诈骗电话，以办理网络贷款的方式，分五次累计骗取被害人叶某50200元；2、2020年3月2日，诈骗犯罪分子通过由被告人段振邦控制的底坐ｉｍｅｉ为866429040437109的多卡宝向被害人田某16230200753的手机拨打诈骗电话，以办理网络贷款的方式，分两次共骗取被害人田某20000元；3、2020年3月9日，诈骗犯罪分子通过由被告人段振邦控制的底座ｉｍｅｉ为86642940444998的多卡宝向被害人蒋某153××××****的手机拨打诈骗电话，以办理网络贷款的方式，骗取被害人蒋某3200元；4、2020年3月9日，诈骗犯罪分子通过由被告人段振邦控制的底座ｉｍｅｉ为866429040450706的多卡宝向被害人钱某1587306820的手机拨打诈骗电话，以办理网络贷款的方式，骗取被害人钱某9000元；5、2020年3月24日，诈骗犯罪分子通过由被告人段振邦控制的底座ｉｍｅｉ为866429040447793的多卡宝向被害人闻某152××××****的手机拨打诈骗电话，以协助被害人闻某注销学生贷款账户为由，累计骗取被害人闻某26897元；6、2020年3月26日，诈骗犯罪分子通过由被告人罗安帮、朱叶**控制的底座ｉｍｅｉ为866429040449567的多卡宝向被害人程某377895329的手机拨打诈骗电话，以淘宝购物质量问题理赔为由，骗取被害人程某27770元。截至3月29日案发，被告人段振邦参与诈骗109297元，违法所得约20000元；被告人罗安帮、朱叶**参与诈骗27770元，违法所得均约4700元；被告人胡隆球参与诈骗26897元，违法所得约3000元。另查明，被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球到案后如实供述了上述事实，庭审过程中当庭自愿认罪。被告人胡隆球在侦查阶段，主动退赃3000元；被告人段振邦在审理期间主动退赃2万元。经本院委托，湖南省衡阳县司法局对被告人胡隆球进行社会调查评估，了解到被告人胡隆球在户籍地内口碑较好，村民对其在社会上服刑不反感，户籍地基层组织及家属对其在社会接受社区矫正态度积极，均愿配合社区矫正部门对其实施监管。该局建议对被告人胡隆球适用社区矫正。上述事实，被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球在开庭审理过程中均无异议，且有被告人的户籍资料、抓获经过、多卡宝设备工作原理说明报告书、多卡宝设备通话记录、手机微信和ＱＱ聊天记录、微信转账记录、银行转帐记录等书证，被害人叶某、田某等人的陈述，被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球的供述和辩解等证据证明，足以认定。本院认为，被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球以非法占有为目的，明知他人利用多卡宝实施电信网络诈骗，仍为其维护多卡宝,为其诈骗提供通信传输技术帮助。其中被告人段振邦参与诈骗数额巨大，被告人罗安帮、朱叶**、胡隆球参与诈骗数额较大，四被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人段振邦、罗安帮、朱叶**、胡隆球犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人段振邦的辩护人提出被告人段振邦的行为不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人段振邦维护的多卡宝被他人多次用于诈骗，可酌定对其从重处罚。四被告人为他人实施网络诈骗犯罪提供通信传输技术服务，在共同犯罪中起辅助作用，均是从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚，对公诉机关指控四被告人为从犯的意见予以采纳。四被告人归案后均如实供述了自己的罪行，依法可以对四被告人从轻处罚。被告人段振邦、胡隆球主动退赃，可酌情对其从轻处罚。公诉机关提出的判处被告人段振邦有期徒刑一年六个月至二年并处罚金、判处被告人罗安帮、朱叶**、胡隆球有期徒刑一年至一年二个月并处罚金的量刑建议合法、恰当，本院予以采纳。鉴于被告人胡隆球犯罪情节较轻，有悔罪表现，再犯罪的危险较少，结合司法部门的评估意见，可对被告人胡隆球宣告缓刑，在缓刑考验期内，依法对其实行社区矫正。对四被告人的违法所得应当依法予以追缴，上缴国库。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七条之规定，判决如下：一、被告人段振邦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2022年1月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人罗安帮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人朱叶**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年3月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人胡隆球犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、对被告人段振邦违法所得20000元、被告人罗安帮违法所得4700元、被告人朱叶**违法所得4700元、被告人胡隆球违法所得3000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  谢 洁人民陪审员  庾文展人民陪审员  周姗姗二〇二〇年十二月十四日法官助理周跃强书记员欧阳林附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。