宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）宁03刑终148号原公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡元春，公民身份号码×××，宁夏回族自治区灵武市人，住吴忠市。2014年5月11日因赌博被银川市公安局兴庆区分局行政拘留十五日、罚款1500元。2015年1月20日因赌博被中宁县公安局行政拘留十二日，并罚款1900元。2020年2月7日因涉嫌犯开设赌场罪经吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。经吴忠市利通区人民检察院批准，2020年5月12日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2020年6月6日经吴忠市利通区人民检察院决定被取保候审。2020年6月29日经吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。经吴忠市利通区人民法院决定，2020年10月23日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕，同日，经吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。经吴忠市利通区人民法院决定，同年11月4日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人薛某，宁夏辅德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马桂芳，公民身份号码×××，不识字，宁夏回族自治区青铜峡市人，住青铜峡市。经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年6月15日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人祁丽萍，宁夏马瑛律师事务所律师。原审被告人苏金平，公民身份号码×××，宁夏回族自治区吴忠市人，个体户，住吴忠市。2019年4月27日因涉嫌犯开设赌场罪被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年5月29日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。2019年11月15日经吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2019年12月12日、2020年6月13日，经吴忠市利通区人民法院决定被取保候审。经吴忠市利通区人民法院决定，2020年11月4日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人顾某，公民身份号码×××，宁夏回族自治区吴忠市人，住吴忠市。2017年1月5日因吸食毒品被吴忠市公安局利通区分局罚款五百元。2019年5月2日因涉嫌犯开设赌场罪被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。经吴忠市利通区人民检察院批准，同年5月29日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。吴忠市利通区人民法院审理吴忠市利通区人民检察院指控原审被告人胡元春、马桂芳、苏金平、顾某犯开设赌场罪一案，于2020年11月4日作出（2019）宁0302刑初409号刑事判决。宣判后，原审被告人胡元春、马桂芳不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年12月25日通过远程视频的方式公开开庭审理了本案。吴忠市检察院指派检察员唐晓华出庭履行职务，上诉人胡元春、马桂芳在看守所通过远程视频参加了诉讼，其辩护人薛某、祁丽萍到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2016年12月至2017年1月，被告人胡元春伙同被告人苏金平、马桂芳、顾某在吴忠市利通区凤凰水城西门口一烤吧、金属物流园南门艾尚休闲茶吧、关马湖附近一农户家及青铜峡市唐滩村一农户家中，多次组织他人以麻将推对子的形式进行赌博。期间，被告人胡元春安排被告人苏金平在赌场上放板、打水抽头，被告人马桂芳在赌场内打杂、拿包、帮助他人放板，被告人顾某在赌场内打水抽头。被告人胡元春、苏金平、马桂芳开设赌场15场次，累计参赌人员150人次，赌资数额累计300万元，抽头渔利数额累计90万元；被告人顾某参与开设赌场6场次，累计参赌人员60人次，赌资数额累计120万元，抽头渔利数额累计36万元。在审理过程中，被告人顾某退缴违法所得1800元。原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、证人马某2等人的证言、房屋转让抵顶协议、公安行政处罚决定书、被告人的供述、辨认笔录及照片、常住人口详细信息等。原判认为，被告人胡元春、苏金平、马桂芳、顾某无视国家法律，以营利为目的开设赌场，其中被告人胡元春、苏金平、马桂芳开设赌场15场次，参赌人员累计150人次，赌资数额累计300万元，抽头渔利数额累计90万元，情节严重；被告人顾某参与开设赌场6场次，参赌人员累计60人，赌资数额累计120万元，抽头渔利数额累计36万元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人胡元春、苏金平、马桂芳、顾某在开设赌场犯罪中系二人以上共同故意犯罪。在共同犯罪中，被告人胡元春起主要作用，是主犯；被告人苏金平、马桂芳、顾某起次要作用，是从犯，对被告人苏金平、马桂芳应当从轻处罚，对被告人顾某应当减轻处罚。被告人苏金平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人顾某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人胡元春、苏金平、马桂芳、顾某均当庭认罪，被告人顾某主动接受财产刑处罚，并退缴违法所得，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人胡元春犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人苏金平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；三、被告人马桂芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；四、被告人顾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；五、被告人顾某退缴的违法所得1800元，依法予以没收，上缴国库；六、对被告人胡元春、苏金平的违法所得893700元，被告人马桂芳的违法所得4500元，依法予以追缴。宣判后，原审被告人胡元春以“原判认定的开设赌场场次、参赌人员、抽头渔利数额有误；其不是主犯，对其量刑过重”为由提出上诉。辩护人提出胡元春具有自首情节，在二审期间签订认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；胡元春主动缴纳一审判处的罚金；胡元春与原审被告人苏金平作用相当，量刑不均衡，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人胡元春从轻判处的辩护意见。原审被告人马桂芳以“其在本案中系从犯、初犯、偶犯，如实供述且自愿认罪，具有悔罪表现，一审量刑过重”为由提出上诉，辩护人提出：马桂芳自动归案，能够如实供述大部分事实，应当认定自首；自愿认罪悔罪，具有从轻处罚的情节；在共同犯罪中的作用明显小于其他人，也没有拿抽头渔利，一审对其量刑过重，且罚金数额过高，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人马桂芳从轻判处的辩护意见。原审被告人苏金平、顾某对原判认定的事实、定罪量刑均无异议。吴忠市人民检察院出庭检察员的出庭意见是：原判认定上诉人胡元春、马桂芳犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，适用法律正确。审判程序合法。二审期间，胡元春自愿签订了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，并主动缴纳了罚金，建议对上诉人胡元春犯开设赌场罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。原判对上诉人马桂芳量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实与一审查明的事实一致。另查明，在二审期间，上诉人胡元春自愿签订认罪认罚具结书，缴纳一审判处的罚金。上述事实，有下列证据予以证实：1.吴忠市公安局利通区分局受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关接到报案后对本案立案侦查。2.破案经过、抓获经过，证实原审被告人苏金平于2019年4月27日到该所投案，上诉人马桂芳于2019年6月15日到该所投案，上诉人胡元春于2020年2月6日到该所投案。3.证人马某2的证言，证实2016年12月份的一天，顾某带着其和杨某1到关马湖桥头向西约500米的一个农户家中耍赌，胡元春、苏金平组织大家以推对子的形式赌博。顾某从庄家处抽取一部分水钱放到打水箱中。参赌人员输钱后向胡元春借钱，胡元春在赌场放板，苏金平记账。过了二天，其和杨某1、顾某到关马湖的那户农户家中，当天其从胡元春处借了钱参与赌博，输了14200元。第二天，其和杨某1去了胡元春的赌场。第三天，顾某给其和杨某1说赌场换了地方，其和杨某1到吴忠市××区。其每天往返于胡元春、苏金平开设的赌场，赌资是向胡元春借的。胡元春、苏金平还在青铜峡周边胡元春的舅舅家开设过赌场，其一直在这个赌场赌博，输了35万元。经常在赌场上赌博的人有刘某、钟某1、杨某1等人。胡元春是赌场的场主，负责联系参赌人员，并在赌场放板，苏金平在赌场中负责记账，黑三在赌场打水，胡元春的姑姑是用包背钱的。一场赌局胡元春可以抽取7万元左右的水钱。胡元春、苏金平的赌场自2016年12月至2017年1月陆续开了至少20次，其参与了15次左右。顾某在赌场打水有七八次，顾某没来时，苏金平打水，苏金平打水二三次。每场的参赌人员最少有十个人，最多有十六七人。每场赌场上流转的赌资有20万左右。每场打水最少有六七万，最多有十万元左右,打水的钱被胡元春拿走。其在赌场上向胡元春借了35万元的赌债，苏金平替胡元春向其要债。苏金平向其索要赌债，让其在网上申请办理信用卡，其办理了一张交通银行的信用卡，苏金平用POS机刷了1万元。后苏金平让其办理车贷购车为他还钱，苏金平将该车以5万元抵押给一个外号叫球高的人。4.证人刘某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年10月底的一天，胡元春召集其等经常在一起耍赌的人到拉面馆吃饭，胡元春称她自己要开设赌场，让其等人过去玩。当天下午，其到胡元春在关马湖桥头向西500米的一个农户家中开设的赌场以推饼子方式赌博，胡元春、苏金平及胡元春的姑姑在，胡元春规定的打水的钱，其向胡元春借款2万元都输完了。后其又在那个农户家中参与了四五次赌博。其还去了胡元春在利通区凤凰水城东大门口面北的一个酒吧内开设的赌场，打水的人是黑三。后胡元春分别在利通区南门的一个烤吧二楼、青铜峡黄河大桥向北的一个村民家中开设赌场。胡元春在这些地方开设的赌场其都去过，其前后一共参与了二十多次。在赌场中，胡元春负责联系参赌人员并放板，苏金平负责记账，黑三负责打水，胡元春的姑姑负责给胡元春管钱、管烟、管水。每场参赌人员最少有10人，最多有十五六人，每场的赌资最少有20万元。每场打水最少有8万元，最多有10万元。抽头渔利的钱被胡元春拿走了。黑三在赌场内打水有十五六次。其在胡元春的赌场赌博输了33万元。2016年年底，胡元春找其要钱，在电话中威胁其。2017年4月份的一天，为索要赌债，胡元春让苏金平用铁链将其和钟某1的二辆车锁到一起。车辆被锁了近半个月时间。后其以房屋和车辆抵债。胡元春为索要债务还在电话中恐吓其。刘某依法辨认出，上诉人胡元春、原审被告人苏金平、原审被告人顾某、胡元春的姑姑上诉人马桂芳。5.证人钟某1的证言、辨认笔录及照片，证实2016年10月份的一天，苏金平联系其到胡元春在关马湖桥周边的一个农户家中开设的赌场赌博，有十几个人通过推饼子的方式赌博。从这天起，其几乎是每天都到胡元春开设的赌场赌博。2016年10月份至2017年年初，胡元春分别在吴忠市××区、利通区凤凰水城东门拐角的一个酒吧、关马湖桥周边的一个农户家、青铜峡的一个村民家开设赌场，其参与了十七八次赌博。其在赌场先后从胡元春处借了20多万元用于赌博，都输掉了。胡元春负责联系参赌人员并放板，苏金平负责记账，黑三负责打水，胡元春的姑姑负责用包背钱。胡元春抽头渔利，每场赌局能抽取七八万元，打水的钱是胡元春和苏金平的。2017年年初，其到外面躲债，其女儿钟某2称其家门被人用白色油漆喷了“欠债还钱”的字样，后其质问胡元春，胡元春承认是她喷的。2017年3、4月份，为索要赌债，胡元春让苏金平将其和刘某的二辆车用铁链锁了。其和刘某的车被锁了有一个月的时间。后其以车位抵债。经钟某1依法辨认出，原审被告人苏金平、原审被告人顾某、胡元春的姑姑上诉人马桂芳。6.证人杨某1的证言、辨认笔录及照片，证实2016年12月份至2017年1月份，胡元春和苏金平开设了一个多月的赌场，其在赌场参与赌博。2016年12月一天，顾某将其和马某2带到青铜峡大坝电厂附近的一个平房内的赌场，赌场是胡元春和苏金平组织的，赌资有近二十万元。第二天，顾某让其和马某2到利通区凤凰水城北门口一个烤吧内的赌场。后直到2017年1月份，其陆续在胡元春与苏金平在利通区凤凰水城北门口一个烤吧内、利通区金属物流园艾尚休闲茶吧、利通区关马湖一个农户家、青铜峡叶盛黄河大桥附近的一个农户家中的赌场以推对子的方式参与赌博。赌博的场次有将近二十次左右，其参赌十几次，每场有十五人到二十人左右，每场赌资有十几万到二十万之间，每场打水最少七八万元，最多十几万元。打水的钱被胡元春和苏金平拿走了。赌场场主是胡元春和苏金平，胡元春负责联系参赌人员，苏金平负责放板记账，顾某负责打水。其在该赌场输了30多万元，是从苏金平处借的钱。后胡元春多次向其索要赌债，其还了26万元左右。杨某1依法辨认出，原审被告人苏金平、原审被告人顾某。7.证人王某1的证言、辨认笔录及照片，证实2016年12月份左右，胡元春和苏金平在吴忠市利通区凤凰水城北门一个烤吧、吴忠市利通区金属物流园南门的一个茶吧二楼、关马湖桥头西边的一个农户家中、青铜峡市叶盛黄河大桥北边的一个农户家中开设赌场，其前后参与了大概十几次，最后欠了胡元春和苏金平20多万元的赌债。赌场是胡元春和苏金平开的，胡元春是场主，负责联系参赌人员，苏金平负责放板记账，放板需经过胡元春的同意，黑三负责打水，胡元春的姑姑打杂、管钱。赌场上每场人数最少10个人，最多有十五六个人。每场赌资平均有20万左右，每场打水最少有六七万，最多有十几万。打水的钱是胡元春和苏金平的。王某1依法辨认出胡元春的姑姑上诉人马桂芳、原审被告人苏金平、原审被告人顾某。8.证人马某3的证言，证实2016年末至2017年初，胡元春和苏金平在吴忠市利通区关马湖桥头西边的一个农户家中、利通区金属物流园南门的一个茶吧二楼、利通区凤凰水城北门一个烤吧、青铜峡叶盛黄河大桥北边的一个农户家中开设赌场，其参与了六七次赌博。胡元春是场主，苏金平在赌场放板，但得经过胡元春同意，顾某负责打水，胡元春的姑姑在赌场上打杂。每场参赌人员最少有10个人，最多有15个人。每场赌资有20万左右，最少都有十五六万。每场打水最少有七八万元，最多有十几万元，打水的钱被胡元春和苏金平拿走了。9.证人马某4的证言，证实2017年1月份，胡元春在青铜峡市叶盛黄河大桥附近的一个农户家中开设赌场，其在该赌场连续玩了四天。胡元春是场主，苏金平负责打水，胡元春的姑姑马桂芳收拾卫生、布置场地、帮助胡元春管钱。每场的赌资至少有六七十万元，每次打水至少有20万元，每次参赌人员至少有10人，最多有15人，打水的钱被胡元春和苏金平拿走了。其在胡元春的赌场上向她借了22万元，陆续还了13万元，其中其以一辆半挂车的车尾抵顶给了胡元春。其认识顾某，其没有在胡元春的赌场见到顾某。10.证人王某2的证言，证实2017年1月份，胡元春和苏金平在青铜峡市叶盛黄河大桥附近唐滩村的一个农户家中开设赌场，其前后去了四次参与赌博。胡元春是场主并在赌场放板，苏金平负责打水、记账，马桂芳帮助胡元春管钱。其在赌场没有见过顾某。每场的赌资最少都有五十多万，每次抽头渔利有20万元左右，每场参赌人员最少有10个人，最多有十五六人。其先后在胡元春的赌场上向她借了12万元。11.证人马某5的证言、辨认笔录及照片，证实2016年年末至2017年年初，胡元春和苏金平在吴忠市××区、利通区凤凰水城北门一个烤吧、青铜峡市叶盛黄河大桥北边的一个农户家中开设赌场，其参与了十几次赌博，输了四五万元。每次的参赌人员最少有10人，最多有十五六人。每场的赌资最少有十五万左右。胡元春是场主，并在赌场内放板，苏金平负责记账，胡元春的姑姑负责给胡元春管钱，并在赌场内帮忙。马某5依法辨认出胡元春的姑姑上诉人马桂芳。12.证人钟某2的证言，证实钟某1是其母亲。2016年年底至2017年年初，其母亲经常赌博，欠他人赌债，后经常有人到其家中要债。有一次，有人用白色油漆在其家门上喷了“欠债还钱”的字样。13.证人杨某2的证言，证实其是钟某1的邻居。2017年年初，其曾听说对门邻居的门上被人喷漆，其听说过对门邻居的女主人耍赌。14.证人丁某的证言，证实其是钟某1的邻居。2017年，其听钟某1说有人向她要钱，在她家门上用油漆喷字。15.证人李某的证言，证实其认识刘某和钟某1。2017年3、4月份的一天3时许，其看到有一个女人找刘某要钱，该女子撕扯着刘某的衣服，和她一起的还有四五名男子。下午五六点钟，其看到刘某和钟某1的汽车被人用铁链子锁在一起，锁了十几天。16.证人吴某的证言，证实2017年3、4月份的一天，其在××区口打扫卫生时看到二辆轿车被铁链锁着，十几天后，该二辆车不见了。17.证人常某的证言，证实2017年3、4月份，其看到其经营的店铺对面的一家商贸公司的玻璃门上被人用油漆喷了字，后来听说写的是还钱。18.证人王某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4、5月份的一天下午3、4点，其在富平小区看到一个女人向刘某要钱。第二天早上，其看到刘某的轿车和一辆淡蓝色的轿车被铁链锁在一起，这二辆车在那停了有十五天左右。王某3依法辨认出胡元春就是向刘某索要赌债的人。19.证人苏某2的证言，证实2017年4、5月份，其想买一辆车，其哥哥苏金平开来了一辆白色现代伊兰特轿车，其将该辆车过户到其名下，后因其没有钱没有购买该车。20.证人唐某2的证言，证实其经营辉腾汽修厂。2017年11月份，其从胡娜娜处购买了一辆白色现代伊兰特轿车。21.证人胡某2的证言，证实胡元春是其姐姐。2017年10月份，胡元春让其将一辆白色现代伊兰特轿车卖了给其母亲看病，行驶证上车主是苏某2，其将该车卖给辉腾汽修厂的老板。22.证人魏某的证言，证实2014年12月份，其开始经营艾尚休闲茶吧，2015年3月份，其将该茶吧转让。23.证人马某6的证言，证实2017年上旬，其从一女子处收购过一辆蓝色的半挂车的车尾，该女子称该车是马某4顶账给她的。24.证人马某7的证言，证实2017年10月份，马某2将一辆黑色的雅阁轿车抵押给其，让其将抵押车的5万元转给苏金平。25.证人郝某的证言，证实2017年10月份，苏金平驾驶一辆黑色的雅阁轿车到马某7那里作抵押，马某7让车主过来，车主是马某2。26.证人关某的证言，证实2017年年初的一天，苏金平开车将其带到了胡元春在关马湖桥周边的一个农户家中开设的赌场赌博。半个月后，胡元春将其带到青铜峡一个村民家中继续赌博。其在这两个赌场输了十多万元。胡元春是场主，负责联系参赌人员、放板，苏金平负责记账，黑三负责打水，还有一个和胡元春有亲戚关系的女人负责用包背钱。胡元春每次抽取的钱大概在六七万左右。每场参赌人员平均有10个人，赌资有20万左右，打水至少有10万元。其在胡元春的赌场赌博，向胡元春借了11万元都输在了赌场上，后胡元春向其要债。27.上诉人胡元春的供述、辨认笔录及照片，供称2016年，苏金平开设赌场，其到苏金平××区开设的赌场，有七八人以推对子方式赌博，苏金平是场主，负责打水、联系参赌人员，其参与赌博并放板，在该烤吧开了一二次，后苏金平带着其等人到利通区金属物流园西区南门附近的一个茶吧、关马湖桥附近的一户农家、青铜峡市陈袁滩镇唐滩村其外公家开设赌场，时间持续了10天左右。每场参赌人员最少有五六个人，多了有十几个人。顾某起初是赌博，后其建议苏金平让顾某打水，顾某在赌场打水五六次。苏金平给顾某发工资。在其外公家开设赌场时，其让马桂芳到赌场挣工资，马桂芳在赌场打杂，去了十次左右，每天300元工资。其每场放板2万元，赌场开了十几天，其借给苏金平十五六万。苏金平给其支付了大概7000元的工资，其放板抽取了大概4500元好处费，在赌场获利共计11500元。刘某、钟某1等人没有欠其的赌债。2017年4月，其向苏金平要赌债，苏金平说他在富平小区找到刘某和钟某1，其过去后和刘某吵了起来，并发生撕扯，后其和苏金平、刘某、钟某1到拉面馆，苏金平和刘某谈还钱的事情，其不知道钟某1怎么谈的，也不知道刘某和钟某1的车被锁一事。28.上诉人马桂芳的供述，供称2016年年底到2017年年初，其和胡元春、苏金平、黑三开设了赌场。其前后一共去了六七次胡元春和苏金平的赌场，赌场地点在吴忠市利通区金属物流园南门附近的一个茶吧、吴忠市利通区凤凰水城西门附近的一个烤吧、关马湖附近的一个农家院子、青铜峡市陈袁滩镇唐滩村其父亲家中。其在赌场内打杂，给参赌人员拿烟拿水，帮助苏金平将水箱内的钱整理好。在赌场内打水的是黑三，苏金平也打过几次，苏金平还负责放板和记账。每场参赌人员有七八人，多的时候有十人左右。苏金平共计给其支付了一千元左右的工资。29.原审被告人苏金平的供述、辨认笔录及照片，供称2016年10月份或11月份的一天，胡元春称其在利通区水岸帝景小区西门的烤吧内支了场子，让其过去耍。其过去后看到包厢内有七八个人，后其等人以推对子方式进行赌博。当天胡元春组织一个叫黑三的男子负责打水，赌资大概有二三万。第二天，胡元春又叫其过去，并让其通知参赌人员具体的赌博地点。在接下来一个月左右的时间，其和胡元春通知参赌人员分别到关马湖桥西的一个农户家中、吴忠市金属物流园西区一个烤吧二楼、青铜峡胡元春的亲戚家的赌场耍赌，经常耍赌的人有刘某、钟某1、关某、马某2、马某3、杨某1、王某1、侯宁等人。他们在胡元春的赌场上耍赌，钱输完后会向胡元春借钱，胡元春会让她的小姨从包里拿钱借给参赌人员，胡元春让其记录借款数额和还款数额。胡元春在水岸帝景西门口一个烤吧内开设过三四次，在利通区金属物流园南门的一个茶吧内开设过三四次，在利通区关马湖附近的一个农户家中开设过一次，在青铜峡叶盛黄河大桥那边的一个农户家中开设过六七次，前后陆续开了一个月左右，开设了十几次赌场，其基本上都在。从胡元春开设赌场起，叫黑三的男子负责打水。其负责记账、打杂，还联系了五六次参赌人员，胡元春给其支付过四五千元的工资。每次参与赌博的最少有六七人，最多有十五六人。赌场内每次的赌资最少五六万，最多有十几万。每场打水最少有二三万元，最多有四五万元。其伙同胡元春开设了十二三次赌场，其在的时候，黑三都在，黑三打水有十二三次。黑三打水中途上厕所或离开一会时，其帮忙打水。马桂芳帮助胡元春管钱，提前去赌场内收拾卫生、布置赌博场地，她每次都会去。刘某、钟某1欠了胡元春33万元赌债，2017年4月，其在富平小区看到刘某，因刘某欠胡元春20多万元赌债，其便联系胡元春到该小区。胡元春过来后撕扯着刘某到一个拉面馆，刘某和钟某1称现在没有钱还，胡元春就将刘某和钟某1的车扣下了。第二天其到富平小区看到刘某和钟某1的车被用铁链锁在了一起，其知道是胡元春干的。十几天后，胡元春联系其称要与刘某商量用房子抵债，让其过去。后刘某用西市场附近的一套房子和一辆现代轿车，钟某1用一个车位抵顶给胡元春了。房子过户到了胡元春的小姨名下，轿车过户到苏某2名下。胡元春在索要赌债时会辱骂欠她钱的人。30.原审被告人顾某的供述、辨认笔录及照片，供称2016年12月一天，胡元春在利通区凤凰水城小区西门旁边的一个酒吧内开设赌场，其在该赌场上打水。参赌人员有钟某1、刘某、王某1、马某2、杨某1、马某3等人，苏金平在赌场上放板记账。第三天，苏金平联系其到利通区金属物流园西区的一个酒吧内，胡元春、苏金平、胡元春的姑姑在，钟某1、刘某、王某1、马某2、杨某1、马某3等人在推对子。第四天，其到胡元春在青铜峡开设的赌场上打水。接下来的几天，其又分别在胡元春××区、关马湖桥头西边的一个农户家、利通区凤凰水城小区西门旁边的一个酒吧开设的赌场上打水，其在上述赌场打水六次，每次能够打水五千元至一万五千元，共计抽取了四五万元。其从胡元春处领了大概二千多元的工资。胡元春是赌场场主，苏金平负责放板记账，胡元春的姑姑负责给胡元春背着包放板，向参赌人员提供烟、水。苏金平还负责在赌场内打水，联系赌博地点，并提前到赌博地点将赌具等准备好。每场参赌人员平均有十个人左右，最少有八九人，最多有十六七人。每场的赌资最少有十几万，最多有二十万，流转的现金没有这么多，都是借来借去产生的债务。刘某、钟某1等人在赌场上从胡元春和苏金平处借过钱。31.企业基本信息，证实吴忠市利通区艾尚休闲茶吧的经营者是魏某。32.房屋转让抵顶协议，证实2011年11月25日，杨义忠将水岸花城小区32号地下车位转让给王卫忠。33.吴忠市公安局利通区分局调取证据清单、机动车注册登记/转入申请表、委托书等，证实2010年4月21日，刘某购买×××号北京现代牌轿车。2017年4月28日，该车转移登记至苏某2名下。2017年11月22日，该车转移登记至唐某2名下。34.吴忠市公安局利通区分局调取证据清单、房屋产权证、房屋买卖合同、不动产登记信息查询结果证明、税收完税证明，证实2017年4月20日，刘某将其位于利宁街西市房屋以11万元出售给马桂芳。35.吴忠市公安局利通区分局接受证据材料清单、马某2提供的截图一张，证实2017年7月26日，尾号为6850的银行账户POS消费1万元。36.公安行政处罚决定书，证实2014年5月11日，上诉人胡元春因赌博被银川市公安局兴庆区分局行政拘留十五日，并罚款1500元。2015年1月20日，上诉人胡元春因赌博被中宁县公安局行政拘留十二日，并罚款1900元，收缴赌资1950元。2017年1月5日，原审被告人顾某因吸食毒品被吴忠市公安局利通区分局罚款五百元。37．情况说明二份，证实公安机关无法调取2016年12月至2017年1月相关涉案人员的通话记录及利通区凤凰水城西门口一烤吧、利通区金属物流园南门口“艾尚休闲茶吧”的经营者及从业人员信息。38.认罪认罚具结书，证实上诉人胡元春自愿签订认罪认罚具结书，认罪认罚；39.宁夏非税收入一般缴款书，证实上诉人胡元春在二审期间主动缴纳罚金5万元。40.常住人口详细信息，证实上诉人胡元春、马桂芳，原审被告人苏金平、顾某犯罪时均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述证据经审核，来源合法，内容客观真实，相互关联印证，属有效证据，均予以确认。本院认为，上诉人胡元春、马桂芳、原审被告人苏金平、顾某，以营利为目的为赌博提供场所、赌具、资金，组织赌博，四人的行为均已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，上诉人胡元春起主要作用，系主犯；上诉人马桂芳、原审被告人苏金平、顾某起次要作用，系从犯，对上诉人马桂芳、原审被告人苏金平应当从轻处罚，对原审被告人顾某应当减轻处罚。原审被告人苏金平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。原审被告人顾某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人胡元春、马桂芳、原审被告人苏金平、顾某一审期间当庭认罪，原审被告人顾某主动接受财产刑处罚，并退缴违法所得，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。上诉人胡元春及其辩护人所提胡元春具有自首情节，自愿认罪认罚并缴纳罚金，可从轻减轻处罚，一审对其量刑过重的上诉理由和辩护意见；上诉人马桂芳及其辩护人所提其在本案中系从犯，有自首情节且自愿认罪认罚，具有悔罪表现，一审量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，在案的上诉人供述、原审被告人供述、证人证言等证据相互印证，能够证实2016年12月至2017年1月，上诉人胡元春伙同上诉人马桂芳、原审被告人苏金平、顾某以营利为目的，多次组织他人以麻将推对子的形式进行赌博，设赌场15场次，参赌人员累计150人次，赌资数额累计300万元，抽头渔利数额累计90万元。原判综合本案证据就低认定上诉人开设赌场的场次、参赌人员、赌资数额、抽头渔利数额并无不当。上诉人胡元春虽自动投案，但归案后并未如实供述自己的罪行，不符合认定自首的条件。二审期间上诉人胡元春自愿认罪认罚，且主动缴纳全部罚金，接受财产性处罚，具有悔罪表现，可从轻从宽处罚。上诉人胡元春及其辩护人所提对胡元春从轻处罚的上诉理由及辩护意见成立，予以采纳。上诉人马桂芳虽自动投案，但归案后并未如实供述自己的罪行，不符合认定自首的条件；原判根据上诉人马桂芳的犯罪事实、性质和造成的后果，对其在法定刑幅度内量刑、判处罚金适当，上诉人马桂芳及其辩护人所提上诉理由、辩护意见均不能成立，不予采纳。出庭履行职务的检察员所提意见成立，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确。上诉人胡元春在二审期间认罪认罚且主动缴纳一审判处的罚金，具有悔罪表现，依法可从轻从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款（二）项之规定，判决如下：一、维持宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院（2019）宁0302刑初409号刑事判决第二、三、四、五、六项，即：二、被告人苏金平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；三、被告人马桂芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；四、被告人顾某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；五、被告人顾某退缴的违法所得1800元，依法予以没收，上缴国库；六、对被告人胡元春、苏金平的违法所得893700元，被告人马桂芳的违法所得4500元，依法予以追缴；二、撤销宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院（2019）宁0302刑初409号刑事判决第一项，即：一、被告人胡元春犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；三、上诉人胡元春犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2025年4月6日止。）本判决为终审判决。审判长  田进贤审判员  姬晓娟审判员  梁 超二〇二〇年十二月二十八日书记员  王 婷附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚的，可依法从宽处理。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。