福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0304刑初584号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人张兴友，男，1976年6月16日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，无业，住所地湖北省利川市。曾因犯盗窃罪，于2003年1月2日被浙江省温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2010年2月9日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑十二年，于2019年1月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被抓获，同年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人刘德刚，男，1972年10月12日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，务工，住所地湖北省利川市。曾因犯盗窃罪，于2007年1月23日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑十三年，于2015年10月25日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人刘格，男，1999年7月22日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，住所地湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被抓获，同年7月1日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2019）544号起诉书指控被告人张兴友、刘德刚、刘格犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，后又于2020年11月25日以荔检公刑变诉（2020）8号变更起诉决定书变更起诉指控被告人张兴友、刘德刚、刘格犯赌博罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员陈少贞出庭支持公诉，被告人张兴友、刘德刚、刘格到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 2019年6月初，被告人张兴友经过事先策划，纠集被告人刘德刚、刘格，寻找六合彩庄家实施押注骗钱，并约定被告人刘德刚负责开车，月工资人民币（以下币种同）5000元，被告人刘格负责冒充儿子掉包真钱，若赢钱的话，每次分被告人刘德刚2000元、分被告人刘格10%-15%。被告人张兴友为了上述行为准备了假车牌、黑色包包、收款收据本等物品。 2019年6月15日，被告人张兴友来到莆田市荔城区××镇沙坂安置房福利彩票店，向店老板陈某进行了小额的真实的六合彩押注，取得信任后谎称下期要押注70000余元。2019年6月18日19时许，被告人张兴友将闽Ｃ7××××小车套上假车牌闽ＤＴ××××后，由被告人刘德刚开车载被告人张兴友、刘格来到上述福利彩票店。陈某上车确认现金后，被告人刘格将装有真钱的包包调换成装有收款收据本的包包，并跟着陈某去彩票店等待开奖。被告人张兴友、刘德刚则以去其他地方收单为由离开现场，在外接应。后被告人张兴友通过被告人刘格向陈某报单押注了70000余元。在得知没有中奖后，被告人张兴友电话通知被告人刘格逃离彩票店。事后，被告人张兴友拿了500元给被告人刘格，并结算了工资2600元给被告人刘德刚。 2019年6月30日，公安机关在莆田市荔城区镇××街道汽车站对面马路边抓获被告人张兴友、刘格。2019年7月1日，公安机关在厦门市思明区××路抓获被告人刘德刚。同时公安机关从被告人张兴友处扣押到现金12200元、挎包、别克牌汽车等物品，从被告人刘德刚处扣押到六合彩收据、挎包、闽Ｃ7××××汽车、锁头等物品。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张兴友、刘德刚、刘格的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，应以赌博罪分别追究刑事责任。被告人张兴友、刘德刚系累犯，应当从重处罚。被告人张兴友系主犯。被告人刘德刚、刘格系从犯，应当从轻处罚。 被告人张兴友对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，表示认罪。 被告人刘德刚对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，表示认罪。 被告人刘格对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，表示认罪。 经审理查明： 2019年6月初，被告人张兴友经过事先策划，纠集被告人刘德刚、刘格，寻找六合彩庄家实施押注骗钱，由被告人刘德刚负责开车，被告人刘格负责冒充儿子掉包真钱。被告人张兴友为了实施上述行为准备了假车牌、黑色包包、收款收据本等物品。 2019年6月15日，被告人张兴友来到莆田市荔城区××镇沙坂安置房福利彩票店，向店老板陈某进行了小额的真实的六合彩押注，取得信任后谎称下期要押注70000余元。2019年6月18日19时许，被告人张兴友将闽Ｃ7××××小车套上假车牌闽ＤＴ××××后，由被告人刘德刚开车载被告人张兴友、刘格来到上述福利彩票店。陈某上车确认用于押注的70000余元现金后，被告人刘格将装有真钱的挎包调换成装有收款收据本的挎包，并跟着陈某去彩票店等待开奖。被告人张兴友、刘德刚则以去其他地方收单为由离开现场，在外接应。后被告人张兴友通过被告人刘格向陈某报单押注了70000余元。在得知没有中奖后，被告人张兴友电话通知被告人刘格逃离彩票店。事后，被告人张兴友拿了500元给被告人刘格，并结算了工资2600元给被告人刘德刚。 2019年6月30日，公安机关在莆田市荔城区镇××街道汽车站对面马路边抓获被告人张兴友、刘格。2019年7月1日，公安机关在厦门市思明区××路抓获被告人刘德刚。公安机关从被告人张兴友处扣押到一个黑色挎包；从被告人刘德刚处扣押到四本六合彩收据，六个黑色挎包，三个锁头；从陈某处扣押被告人冒充真钱的赃物二十七本收款收据本。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.抓获经过，证明2019年6月30日，公安机关通过秘密手段在莆田市荔城区镇××街道汽车站对面马路边抓获被告人张兴友、刘格。同年7月1日，公安机关在厦门市思明区××路抓获被告人刘德刚。 2.户籍证明、人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料、行政处罚决定书，证明：（1）被告人张兴友、刘德刚、刘格的身份信息，具有完全刑事责任能力；（2）被告人张兴友、刘德刚的前科情况；（3）公安机关对陈某作出了行政处罚。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明：（1）公安机关对陈某经营的福利彩票店进行搜查，并扣押到27本收款收据账本；（2）公安机关从被告人张兴友处扣押现金12200元，黑色挎包1个，别克牌汽车1辆；从被告人刘德刚处扣押到六合彩收据4本、黑色挎包6个、锁头3个。 4.刑事照片，证明：（1）被告人张兴友指认现场、指认其案后购买的小车、指认用于行骗的挎包及包内填充物收款收据账本、锁头的照片；（2）被告人刘格指认用于行骗的挎包、现场、为用于行骗准备的物品照片；（3）被告人刘德刚指认其驾驶的用于行骗的车辆、从其车上查获涉案物品、运送被告人张兴友、刘格到行骗现场的照片；（4）陈某指认被告人用于××镇××村××房彩票店的现场照片；（5）被告人张兴友、刘格分别指认监控视频截图中其本人的图像。 5.辨认笔录，证明：（1）被告人刘格辩认出开彩票店的老头（陈某）、大老板（刘德刚）、小老板（张兴友）；（2）被告人张兴友辨认出被告人刘格、刘德刚、彩票店老板（陈某）；（3）被告人刘德刚辨认出被告人张兴友、小猴子（刘格）、赵某；（4）赵某辨认出毛老板（张兴友）、刘德刚、小孩子（刘格）；（5）陈某辨认出老李（张兴友）、老李的儿子（刘格），无法辨认出被告人刘德刚。 6.监控视频及截图，证明2019年6月18日，陈某经营的位于××镇××村××房福利彩票店门口的情况。 7.证人赵某的证言，证明2019年6月27日，其舅舅刘德刚叫其到德化，让其给毛老板开车，毛老板他们要通过押注六合彩进行诈骗，允诺其每月工资4000元，如果诈骗的钱多，就会多分一点钱，其答应后刘德刚就回厦门了，但目前还没出去骗钱。刘德刚告诉其，他原来驾驶自己所有的一部大众牌轿车载毛老板到处转找庄家押注六合彩买码骗钱，因为他有事要回厦门就介绍其过去。在到德化前，刘德刚让其再带一部手机在身上，其和刘德刚、毛老板和小孩子见面后，刘德刚给了其一张新的手机卡专门用来和小孩子、毛老板联系，刘德刚还一再嘱咐其不能用原来的手机卡和毛老板他们联系。 8.证人陈某的证言，证明其在荔城区黄石镇沙坂安置房开了一家福利彩票。2019年6月16日下午，老李向其押注了3000多元的六合彩，开奖后其输了4500元。2019年6月18日晚上19时许，老李开了一辆黑色轿车过来，说要押80000余元，其就到老李车上去检查现金，现金用一个黑色手提包装着，一捆一万元，好像有七捆。其检查好现金后，老李就把手提包拿给他儿子，他儿子当时坐在副驾驶座，老李让他儿子带着装钱的黑色手提包到其店里等。为了安全，其让老李的儿子把那个手提包锁在其店内的一个抽屉里，钥匙由老李的儿子保管。20时许，老李打电话给他儿子，并让他儿子列了一张要押注的数字和金额的清单给其，押注的总额好像是70000多元。21时30分左右，其去了一趟厕所，回来的时候老李的儿子就不见了。其用剪刀打开抽屉后，发现黑色手提包里只有一些收款收据，其怀疑钱被老李儿子换掉了。老李两次押注六合彩，其都是自己吃掉，没有转押出去。 9.被告人张兴友供称，2019年6月初，其在湖北老家找了刘德刚，由刘德刚负责开车去做单（赌六合彩诈骗），月工资5000元，后其又找了刘格负责冒充其儿子掉包押注用的真钱。事先约定好若有中奖的，刘德刚每次再分2000元，刘格每次分得中奖金额的15%。其事前有在通过网络上买了套牌的假车牌。 案发前两天，其一个人找到了高速路路口附近的涉案彩票店，向老板押注20多个号码，每个号码押注100元到200元左右，押注的钱其事先支付给老板，当晚其中奖了，扣除本钱之后，其赢了3000元左右，其跟男老板说下期还要来押注。2019年6月中旬的一天晚上19时许，在套上假车牌后，刘德驾驶一部大众牌车子载着其和刘格来到位于高速路口附近的彩票店。其谎称要押注80000元的六合彩，并让彩票店男老板上车点钱，其拿出一个黑色单肩包，里面装着80000元现金，每叠10000元，男老板点完钱后，其用小锁头将单肩包的拉链锁上。其跟男老板介绍称副驾驶座上的刘格是其儿子，并交代男老板说一会让刘格去他那边报单。之后其将装着真钱的黑色单肩包递给坐在副驾驶座的刘格，刘格趁男老板不注意调包，拿着在他脚下事先准备好的另外一个一模一样的黑色单肩包（里面装着收据，跟80000元真钱一样的重量，也用和冒充真钱的那个包上一样的小锁头锁着）跟着男老板进了彩票店。刘格进店之后，刘德刚就开着车子载着其和80000元钱一起到没人的地方等六合彩开奖。大概21时左右，其打电话给刘格报了近30个的六合彩号码，共押注70000元左右。21时34分左右，在得知没有中奖后，其电话通知刘格，刘格丢下那一袋冒充真钱的黑色单肩包逃离彩票店。之后其和刘德刚高速路口路边接到了刘格，其三人上了高速直接去了德化。事后，其支付了500元给刘格，结算了2600元工资给刘德刚。刘德刚离开后，介绍了自己的外甥赵某过来开车做单。其将上述80000元中的40000多元用于购买一辆别克二手车，案发前尚余的12200元，已被公安机关扣押。 10.被告人刘德刚的供述与辩解，其驾驶自己所有的一部车牌号为闽Ｃ7××××的大众牌轿车给张兴友当司机，其对于张兴友诈骗六合彩庄家的事情概不知情。后因有事情，其没再给张兴友开车，就介绍其外甥赵某给张兴友开车。 11.被告人刘格供称，2019年6月，大老板和小老板让其跟着他们一起去赌六合彩做单（找六合彩庄家押注，押中了就直接赢走庄家的钱，没押中就不给庄家钱，再找机会逃跑）。大老板载着其和小老板来到福建莆田。接下来的几天，大老板和小老板出去找六合彩庄家。6月中旬的一天晚上，大老板和小老板跟其说晚上有单做。当晚8点左右，其三个人开车到了莆田高速路口附近的一家彩票店门口，小老板下车进了彩票店里，之后带着一个老头回到了车上。当时，其坐在副驾驶座，大老板坐在驾驶座开车，小老板坐在后座左边位置，那个老头坐在后座右边的位置。小老板拿出装着几万元现金的黑色挎包，老头接过包后清点完现金，把包还给小老板。接着小老板用小锁头把挎包的拉链锁住，并对那个老头说由其（冒充儿子）跟着老头去彩票店。说完，小老板把装现金的挎包递给其。这时老头先下了车，其趁老头不注意，把事先准备好的放在其脚下一个没有装真钱的挎包和装真钱的挎包调了包，其拿着没有装真钱的挎包下车，跟着老头进了彩票店。老头让其把包锁进彩票店的柜子里，并把柜子的锁匙交给其保管。21点许，其接到大老板的押注电话，其将押注的号码及对应金额报给老头等待六合彩开奖。21点30多分，大老板电话示意其逃跑。过了一会，大老板和小老板开车接其离开了。如果做单成功，其分得中奖金额的13%。事后，小老板给了其500元现金。在去彩票店做单前，小老板和大老板还在车里教其怎么说话，以及注意的地方。案发当晚，其三人更换完假车牌后才出发去了彩票店。 本院认为，被告人张兴友、刘德刚、刘格以营利为目的，采以赌博为业，三被告人的行为均已构成赌博罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人张兴友、刘德刚、刘格犯赌博罪成立。被告人张兴友、刘德刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张兴友在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘德刚、刘格在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当予以从轻处罚。被告人张兴友、刘格归案后能如实供述自己的主要的犯罪事实，被告人刘德刚庭审上能自愿认罪，依法可予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张兴友犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月三十日起至二〇二一年二月二十七日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人刘德刚犯赌博罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月一日起至二〇二一年一月三十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人刘格犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年六月三十日起至二〇二〇年十二月二十九日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、责令被告人刘德刚、刘格分别退出违法所得人民币二千六百元、人民币五百元，予以没收，上缴国库； 五、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具黑色挎包七个、锁头三个、收款收据三十一本，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 审 判 员  曾荣汉 人民陪审员  陈清荣 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  林钟蕙 书 记 员  蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。