山东省曹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1721刑初586号公诉机关山东省曹县人民检察院。被告人齐斌斌，男，1995年1月17日出生于山东省昌邑市，汉族，初中文化，农民，住昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于曹县看守所。指定辩护人仵统，山东汤都律师事务所律师。被告人汲萌萌，女，1988年10月27日出生于山东省昌邑市，汉族，初中文化，农民，住昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。指定辩护人张玉香，山东桂林律师事务所律师。被告人高玉珠，女，1997年3月2日出生于山东省昌邑市，汉族，大专文化，无业，住昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。辩护人曹培华，山东善理律师事务所律师。被告人姜铠林，男，1999年11月10日出生于山东省昌邑市，汉族，大专文化，学生，住昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于曹县看守所。辩护人朱建波，山东崇杰律师事务所律师。辩护人王嘉鑫，山东崇杰律师事务所实习律师。被告人柳振忠，男，1998年12月12日出生于山东省昌邑市，汉族，中专文化，农民，住昌邑市。因犯寻衅滋事罪于2018年1月22日被山东省昌邑市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于曹县看守所。指定辩护人李林，山东桂林律师事务所律师。山东省曹县人民检察院以曹某四部刑诉[2019]5号起诉书指控被告人斌斌、汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年10月1日受理后，2020年6月16日，曹县人民检察院以曹某四部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书，向本院提起补充起诉。本院在适用简易程序审理过程中，因发现不宜适用简易程序的情形，于2019年11月15日决定将本案转为普通程序予以审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省曹县人民检察院指派检察员李天峰出庭支持公诉，被告人齐斌斌及其辩护人仵统、被告人汲萌萌及其辩护人张玉香、被告人高玉珠及其辩护人曹培华，被告人姜铠林及其辩护人朱建波、王嘉鑫，被告人柳振忠及其辩护人李林到庭参加诉讼。审理中，根据曹县人民检察院的建议，本院决定对本案延期审理一次。因出现不能抗拒的原因，本院于2020年3月6日裁定对本案中止审理，同年10月3日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月至2019年2月，被告人齐斌斌为实施电信网络诈骗，自李宝（另案处理）处购买“青岛国际交易中心”诈骗软件，招聘被告人高玉珠、姜铠林、柳振忠、汲萌萌和徐某等人冒充虚假女性身份，使用“陌陌”、“探探”等交友软件，通过虚假定位添加附近的人为好友进行聊天，虚构在“青岛国际交易中心”平台投资期货可以获益的事实，引诱被害人在“青岛国际交易中心”平台进行投资，后被告人齐斌斌采用修改软件后台数据的方式，造成被害人投资亏损的假象，骗取被害人财物。1.2018年7月至2018年8月，被告人姜铠林通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取济宁市任城区丰泰园小区居民耿某1人民币48000元。2.2018年7月至2018年8月，被告人齐斌斌团伙通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取临沂市沂水县华信国际小区居民杨某1人民币161888元。3.2018年8月，被告人齐斌斌团伙通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取济宁市北湖区鸿顺小区居民杨某2人民币51200元。4.2018年8月至2018年10月，被告人齐斌斌团伙利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省淄博市周村区南郊镇居民于某人民币144990元。5.2018年10月至2018年12月，被告人齐斌斌伙同同案人徐某（另案处理）利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省寿光市侯镇西毕村村民邱某人民币40229元。6.2018年10月至2019年5月，被告人齐斌斌伙同同案人徐某利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省潍坊市奎文区月河路居民姜某138010元。7.2018年11月至2019年2月，被告人汲萌萌通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取临沂市兰山区枣园镇集西村村民刘某1人民币333532元。8.2018年12月至2019年2月，被告人齐斌斌通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取泰安市宁阳县乡饮乡蛮营村村民张某1人民币54000元。9.2018年12月至2019年1月，被告人齐斌斌团伙通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取淄博市张店区王舍小区居民张某2人民币7100元。10.2018年12月至2019年1月，同案人徐某通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取山东省齐河县安头乡张保屯南村村民耿某2人民币26790元。11.2018年12月至2019年1月，被告人高玉珠通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取曹县普连集镇李楼寨村村民李某1人民币125076.4元。12.2019年1月，被告人柳振忠通过上述手段吧，利用“青岛国际交易中心”平台骗取枣庄市市中区齐村镇柏山村村民项某人民币26614.84元。13.2019年1月，被告人姜铠林通过上述手段，利用“青岛国际交易中心”平台骗取济宁市兖州市广场小区居民李某2人民币129610元。14.2019年2月，被告人齐斌斌伙同同案人韩某（另案处理）利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省潍坊市潍城区西关街道居民赵某人民币20000元。综上，被告人齐斌斌实施诈骗行为14次，诈骗他人财物共计人民币1207040.24元；被告人汲萌萌实施诈骗行为1次，诈骗他人财物人民币333532元；被告人姜铠林实施诈骗行为2次，诈骗他人财物人民币177610元；被告人高玉珠实施诈骗行为1次，诈骗他人财物人民币125076.4元；被告人柳振忠实施诈骗行为1次，诈骗他人财物人民币26614.84元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、辨认笔录、对扣押手机及电脑的电子物证检查笔录、相关书证、被告人齐斌斌、汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠供述等证据。公诉机关认为，被告人齐斌斌、汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠以非法占有为目的，骗取被害人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人齐斌斌、汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人柳振忠在缓刑考验期间又故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应该撤销缓刑，数罪并罚。建议判处被告人齐斌斌有期徒刑十一年，并处罚金；建议判处被告人汲萌萌有期徒刑六年六个月，并处罚金；建议判处被告人高玉珠有期徒刑四年，并处罚金；建议判处被告人姜铠林有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处被告人柳振忠有期有期徒刑二年，并处罚金。被告人齐斌斌、姜铠林、柳振忠对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人齐斌斌之辩护人认为：被告人齐斌斌具有坦白情节，且认罪认罚，具有退赃情节，请求对其从轻处罚。被告人汲萌萌及其辩护人认为：应当按照被告人汲萌萌直接参与诈骗刘某1的数额18.7万元予以认定，其具有坦白情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求对其从轻处罚。被告人姜铠林之辩护人认为：被告人姜铠林具有坦白情节，且认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其家人已退出涉案赃款，请求对其从轻处罚。被告人高玉珠及其之辩护人认为：被告人高玉珠具有坦白情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求对其减轻处罚并宣告缓刑。被告人柳振忠之辩护人认为：被告人柳振忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年7月至2019年2月，被告人齐斌斌为实施电信网络诈骗，自李宝处购买“青岛国际交易中心”诈骗软件，招聘被告人汲萌萌、高玉珠、姜铠林、柳振忠和徐某等人冒充虚假女性身份，使用“陌陌”、“探探”等交友软件，通过虚假定位添加附近的人为好友进行聊天，虚构在“青岛国际交易中心”平台投资期货可以获益，引诱被害人在“青岛国际交易中心”平台进行投资。被告人齐斌斌采用修改软件后台数据的方式，造成被害人投资亏损的假象，骗取被害人财物。1.2018年7月至2018年8月，被告人姜铠林利用“青岛国际交易中心”平台，骗取济宁市任城区丰泰园小区居民耿某1现金48000元。2.2018年7月至2018年8月，被告人齐斌斌团伙利用“青岛国际交易中心”平台，骗取临沂市沂水县华信国际小区居民杨某1现金161888元。3.2018年8月份，被告人齐斌斌团伙利用“青岛国际交易中心”平台，骗取济宁市北湖区鸿顺小区居民杨某2现金51200元。4.2018年8月至2018年10月，被告人齐斌斌团伙利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省淄博市周村区南郊镇居民于某现金144990元。5.2018年10月至2018年12月，被告人齐斌斌伙同徐某利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省寿光市侯镇西毕村村民邱某现金40229元。6.2018年10月至2019年5月，被告人齐斌斌伙同徐某利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省潍坊市奎文区月河路居民姜某138010元。7.2018年12月至2019年2月，被告人齐斌斌利用“青岛国际交易中心”平台，骗取泰安市宁阳县乡饮乡蛮营村村民张某1现金54000元。8.2018年12月至2019年1月，被告人齐斌斌团伙利用“青岛国际交易中心”平台，骗取淄博市张店区王舍小区居民张某2现金7100元。9.2018年12月至2019年1月，同案行为人徐某利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省齐河县安头乡张保屯南村村民耿某2现金26790元。10.2019年1月，被告人柳振忠利用“青岛国际交易中心”平台，骗取枣庄市市中区齐村镇柏山村村民项某现金26614.84元。11.2019年1月，被告人姜铠林利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省兖州市广场小区居民李某2现金129610元。12.2019年2月，被告人齐斌斌伙同韩某（另案处理）利用“青岛国际交易中心”平台，骗取山东省潍坊市潍城区西关街道居民赵某现金20000元。案发后，韩某退出赃款1.9万元，现已退还被害人赵某。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人耿某1、杨某1、杨某2、张某1、张某2、耿某2、李某1、项某、李某2、于某、邱某、赵某、姜某1陈述，微信聊天记录、QQ聊天信息、微信转款记录、微信转款截图、中国工商银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细、快钱支付结算有限公司提供的郑州俊尔艳商贸有限公司交易明细、“青岛国际交易中心”交易界面、“青岛国际交易中心”截图、“青岛国际交易中心”0013工作人员信息及微信昵称“不染”的信息资料、李某2提供的转账说明、退赃款收据、后台管理文件、作案地点及现场照片、扣押物品清单、曹县公安局冻结财产通知书、山东省昌邑市人民法院（2017）鲁0786刑初229号刑事附带民事判决书、抓获及破案经过、户籍证明，被告人齐斌斌、姜铠林、柳振忠及同案行为人王健、李某3、吴某、庄某供述等证据证实，足以认定。13.2018年11月至2019年2月，被告人汲萌萌利用“青岛国际交易中心”平台，骗取临沂市兰山区枣园镇集西村村民刘某1现金333532元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：（1）被害人刘某1陈述。证明2018年9月份，自己通过手机微信认识了微信好友“冬日暖阳”，刚开始只是聊天，他自称叫“武某”，聊了没几天，“武某”说他有一个期货软件，软件里有小恒指和大恒指之类的期货，让自己跟他一起做这个期货，赚了钱给他三成作为回报。自己就加了一个叫“青岛国际交易中心0013”的QQ好友，对方给自己发来这款软件，在里面注册了一个账号，刚开始“武某”帮助自己向这个软件里充值3.5万元，之后自己又从这个软件中提出来800元现金，不过是提到“武某”的银行卡里了，自己问“武某”为什么提到他的卡里？“武某”说当时绑定他的银行卡才往平台里充值的钱，之后换成自己的银行卡。2018年11月1日，自己把刚开始“武某”帮助自己转的3.5万元用微信转账的方式都还给了“武某”，这期间“武某”还向自己推荐了一个微信好友，名叫“齐某”，说他曾是“青岛国际交易中心”的领导，让自己不懂的地方可以问问他，不过自己与“齐某”没怎么接触。2018年11月，“武某”说让自己往这个软件账户打款20万元用于购买大恒指，之后会赚的更多，自己就用支付宝向这个软件账户里转入49999元，之后用“快钱”软件向账户里转了两次，一次49999元，一次40000元，之后在软件里又提出来49000元到自己的银行卡里。2018年11月23日，自己又往软件账户里转入45000元，为了保证赚的钱多，2018年12月13日，自己用“快钱”支付又向这个软件账户转入40000元的保证金。“武某”一直以各种理由让自己往这个软件里转钱，之后自己于2019年1月3日用“快钱”转了一次27332元，这时自己在“青岛国际交易中心”软件账户里的钱差不多到了30万元。微信好友“齐某”告诉自己钱才30万元，要更好的控制期货最好达到50万元以上才行，一直暗示钱太少，让自己再往里面转钱。“武某”提出来与自己合资，然后自己把账户密码给了“武某”，武某怎么操作的自己不清楚，自己的钱都到了“武某”的账户上，算上他的大约90万元。“武某”也把他的账户密码发给了自己，但是提钱的密码“武某”没有给，也一直都是“武某”操作。刚开始还是赚钱的，到后来自己想把钱从他账户里抽出来，“武某”一直说想再做做，拖着不让自己抽钱。大约拖了半个月，武某告诉自己期货赔了，两个人的资金赔的还剩下2万余元，之后快过年了，就一直没怎么联系。过完年后，2019年2月25日，自己又往里面转了4.7万元买了一次小恒指，之后提现1万元，提现之后软件里的账户金额少了，但是钱不知道去哪里了，刚开始自己以为是提现第二天才到账，到第二天之后也没到账。到了2019年3月14日，自己的手机来了一条菏泽市曹县公安局的短信，说“青岛国际交易中心”是诈骗期货平台，让自己到当地派出所报案。自己用支付宝转了一次49999元；微信转了3次，分别转了15000元、15000元和5000元；“快钱”转了7次，分别转了15000元、30000元、40000元、27332元、47000元、49999元、40000元，转款共计334332元。自己的微信账号是13×××57，所绑定的是中国农业银行卡，银行卡尾号为6778。对方的微信号是×××，昵称“冬日暖阳”，他自称叫“武某”；“齐某”的微信号为×××，昵称“齐某”。（2）刘某1提供的其和微信昵称为“武某”、“齐某”的微信聊天记录。反映出刘某1被诈骗的过程。（3）刘某1中国农业银行账户尾号6778的交易明细（证据3卷第109-114页）。证明刘某1转款共计334332元。（4）快钱支付结算有限公司提供的郑州俊尔艳商贸有限公司交易明细。证明刘某1分8次转入被告人齐斌斌使用的账户郑州俊尔艳商贸有限公司中299332元。（5）微信账号为×××（昵称冬日暖阳）微信转款记录。证明刘某1于2018年11月19日出金800元。（6）被告人汲萌萌供述。供认自己于2018年11月份上的班，当时公司老板齐斌斌没有对自己进行培训，只是发给自己一些公司里别人的聊天记录，让学习学习，看别人是怎么聊天的。自己有两个工作微信号，这两个微信号都是齐斌斌给的，一个昵称叫：冬日暖阳（微信号是：×××），另一个昵称叫：心暖我安（微信号码是：×××）。两个工作探探号，这两个探探号是自己自己注册的，一个昵称叫：冬日暖阳（探探号码是：132××××****），另一个昵称叫：心暖我安。刚开始是探探加好友，探探加上好友后对方会要求加微信号，自己把工作微信号发给客户，客户加上后就开始聊天。刚开始聊天是为了培养感情，聊到后期会问对方是干什么的？然后向对方说自己是干代购的，平时没事也炒炒期货，炒期货也比较赚钱，也很稳定，如果客户有意向，自己就给他介绍“青岛国际交易中心”这个APP。自己的工资发放是底薪加提成，底薪2500元，提成是提每单的10%。自己发展了一个客户叫刘某1，他往“青岛国际交易中心”这个APP里面总共投了两笔钱，2018年先后投了14万元，自己的工资加提成共得到了2万多元。2019年一次又投了47000元，这次还没发工资。自己也不知道客户投到这个APP里的钱到哪里去了，自己只知道客户投里面的钱都得赔完。自己所在的公司门头上挂着“中国人联”的牌子，具体叫什么名字不知道。自己开始不知道公司是什么样的，后期客户的钱基本上都赔完了自己才知道这是骗人的，自己就想再混个工资就辞职，还没来得及辞职就被公安机关抓住了。上述证据，相互印证一致，被告人汲萌萌明知被告人齐斌斌经营的公司所使用的“青岛国际交易中心”平台系虚假期货交易平台，仍以虚假的身份对刘某1实施诈骗，致刘某1受到经济损失。虽然被告人汲萌萌辩称自己仅诈骗刘某118.7万元，但其辩解与被害人刘某1陈述、微信聊天记录、银行交易明细所证明的金额不符，故本院对被告人汲萌萌及其辩护人关于“被告人汲萌萌仅骗取刘某118万余元”的辩护意见不予支持。14.2018年12月至2019年1月，被告人高玉珠利用“青岛国际交易中心”平台，骗取曹县普连集镇李楼寨村村民李某1现金125076.4元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：（1）被害人李某1于2019年1月31日陈述。证明2018年12月份，自己用手机软件“陌陌”通过附近的人添加了一个自称叫“朱某”的女子，然后又通过微信加了好友。自己的“陌陌”号码为586482475，昵称为“善解人意”，微信号码是×××。对方的“陌陌”号已经没有了，微信号是×××，昵称为“随心i”。双方成为“陌陌”好友后开始聊天，对方问自己是干什么的？每天能挣多少钱，累不累。自己回答是买卖电动车的，比较辛苦。“朱某”主动向自己说她干期货非常挣钱，从来没有赔过，她让自己跟着学习投资，而且还保证百分之百挣钱，她还发给自己一些她投资赚钱的图片。后来“朱某”主动加了自己微信，二人便在微信上聊天。加上微信后，“朱某”向自己介绍她投资的是什么样的期货，她在一个APP叫“青岛国际交易中心”里做投资，她劝说让自己跟着投资，她劝了自己多天后，自己才同意往这个APP上投钱。一开始自己不知道怎么操作，“朱某”通过微信发图片教自己怎么操作，然后她又让自己加上一个QQ（号码158××××****，昵称：青岛期货交易中心0013），这个QQ通过远程操作给自己的电脑安装了“青岛期货交易中心”的APP，安装APP后“朱某”告诉自己怎么注册。2018年12月20日，自己注册后开始往里面投钱，一开始害怕被骗，就通过自己的中国建设银行账户62×××51先往账号里充值了1.7万元，“朱某”通过微信发图片教自己买什么样的期货，自己买后通过微信告诉她买了多少钱的，十分钟后，她回复让自己看看赚了多少钱，自己打开平台看了金额比之前多了1000元。她又对自己说她往里面投资了几十万元，赚的比自己多，让自己多投点。2018年12月21日，自己又投了49999元，过了半个小时，账号上便多出两三千元。2018年12月28日，自己又投了26300元，然后也看到赚钱了。2019年1月2日，自己投了3850元也赚钱了，当时自己看能不能提现，便提了2000元，认为是可以提现的。2019年1月7日，自己又投了1.6万元，当自己投钱时“朱某”问自己提现干什么？让自己不要提现（因为我每次操作时都要把APP上的钱通过微信拍给朱某看）。2019年1月28日，自己又投了1.58万元，当时“朱某”说总金额必须满15万元才能赚很多钱，这是春节最后一次赚钱，做完就不做了。自己账户里加上投的钱和收益共计15万多元，通过她的指导开始购买期货，一次性买了15万元的期货，买完后钱一直减少，自己问“朱某”怎么回事？她说是正常，然后让自己再往里面投钱，自己说已经没钱了，她让自己想办法借钱必须再投10万才能回本，自己说实在借不到钱，然后她说借给自己点钱，自己借了她1.5万元又投了进去，这1.5万元是她上自己的账号进行了充值，自己上账号后发现里面多了1.5万元，当时已经是星期五晚上了，她又微信和自己聊天说到星期一得再投10万元才有保障不赔钱，自己对她说看看吧，这时感觉被骗了，便急忙报警。自己转账都是通过中国建设银行账户充值到“青岛期货交易中心”APP上的。那个女子的QQ号是48×××80，昵称“再回首恍然如梦”。最近自己一直和她联系，她也一直让自己筹钱，说再让自己把钱赚回来。2019年1月28日13时57分，她通过微信转给自己200元钱的红包，当时自己对她说在银行筹钱，身上没有钱给银行的工作人员发红包，自己向她要了200元。（2）李某1提供的中国建设银行尾号4851的交易明细。证明李某1于2018年12月20日转款1.7万元，于2018年12月21日转款49999元，于2018年12月28日转款26300元，于2019年1月2日转款3850元，于2019年1月7日转款16000元，于2019年1月25日转款15800元，均转款至支付清算信息有限公司—郑州俊尔艳商贸有限公司（105290000011558）中，共计128949元。（3）李某1提供的其使用微信和微信昵称为“随心i颖颖”的聊天记录。证明李某1被自称为“朱某”的女子以各种方式引诱投资的过程。（4）快钱支付结算有限公司提供的郑州俊尔艳商贸有限公司交易明细。证明李某1转入被告人齐斌斌使用的快钱账户郑州俊尔艳商贸有限公司账户中128949元，出金3872.6元，损失125076.4元。（5）被告人高玉珠供述。供认自己在公司的主要工作是通过微信、陌陌、探探利用软件定位到某个地点搜索附近的人，自己使用夜神模拟器和探探自带的会员漫游功能将聊天工具定位到某个地点，然后会有附近的人主动添加自己好友聊天，因为使用的都是美女头像，自己和对方加上好友后就开始聊天，刚开始先是聊家常，慢慢聊熟悉之后，聊到工作上面，利用人对金钱的欲望把对方引导到期货上面，然后和对方谈谈行情，最终的目的是让对方跟着自己买期货。自己骗了山东省的李某1，给他备注的名字是“M菏泽李某1”，自己和他是在“陌陌”上认识的。2018年12月下旬，自己使用电脑上的夜神模拟器登陆陌陌，自己把位置定位在了山东省菏泽市，李某1通过附近的人添加了自己好友，自己和李某1互相加了微信和QQ，然后使用“朱某”这个身份告诉他自己在家离异带孩子，家住菏泽“中达御园”小区。自己和李某1熟悉之后，便引导他到期货这个话题上，自己告诉李某1在做期货，并给他发了盈利图，他看到的都是赚钱，他表示想和自己一起做期货。李某1一直很信任自己，自己便将“青岛国际交易中心”APP发给了他，并教给他如何注册。2018年12月下旬，李某1第一次在“青岛国际交易中心”APP上投资投了17000元，先是赚了一点，然后他做单赔了一点，距离第一次有几天时间。李某1又一次在“青岛国际交易中心”APP上投资了50000元，李某1投资的这两次都告诉了自己，后来李某1又投资了并没有说，自己知道李某1赔了，但是赔了多少不清楚，自己也没有问齐斌斌。自己从李某1投资的钱中大概抽取了4000元左右的提成。自己共有3个微信号，工作使用1个，微信账号是“lhyan930608”,微信名称是“随心i”，这个微信是和工作电脑共同登陆的，探探账号名“随心i”，使用手机号码注册的，用什么手机号码注册的不记得了，这是老板齐斌斌提供的。陌陌名称是“随心i”，一直是用工作电脑登陆的；自己的工作微信号和陌陌都是用电脑登录，微信的聊天记录和电脑上同步，探探都是用美图手机登录，自己还有一个工作手机号码，手机号码是17125129597。“青岛国际交易中心”这个APP是一个假的APP，老板可以在后台操作，客户进去的钱基本上都赔完。上述证据，相互印证一致，被告人齐斌斌、高玉珠及辩护人均无异议，足以认定本院查明之事实。综上，被告人齐斌斌实施诈骗行为14次，涉案财物价值共计1207060.24元；被告人汲萌萌实施诈骗行为1次，涉案财物价值共计333532元；被告人姜铠林实施诈骗行为2次，涉案财物价值共计177610元；被告人高玉珠实施诈骗行为1次，涉案财物价值共计125076.4元；被告人柳振忠实施诈骗行为1次，涉案财物价值共计26614.84元。案发后，曹县公安局于2019年10月23日冻结华某基金管理有限公司齐斌斌持有的基金“华某日日鑫A”基金份额441510.87元；“华某现金宝货币A”基金份额6.82元。曹县公安局于2019年9月25日冻结西藏东方财务证券股份有限公司齐斌斌持有的资金账号54×××19资产268033.40元，资金账号54×××19资产91494元。审理中，被告人姜铠林的家人自愿代为退出赃款177610元。本院认为，被告人齐斌斌、汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠以非法占有为目的，通过网络骗取他人财物，其中被告人齐斌斌诈骗数额特别巨大，被告人汲萌萌、高玉珠、姜铠林诈骗数额巨大，被告人柳振忠诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人齐斌斌之辩护人所提“被告人齐斌斌具有坦白情节，且认罪认罚，具有退赃情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠之辩护人关于“被告人汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯”的辩护意见与被告人汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠积极参与犯罪的行为表现不符，本院不予支持。被告人高玉珠利用电信网络实施诈骗，具有较大的社会危害性，对其不宜适用缓刑。故对被告人高玉珠之辩护人所提“可对被告人高玉珠宣告缓刑”的辩护意见不予支持。被告人汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠之辩护人关于“被告人汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节”的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人柳振忠因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，实行并罚。被告人齐斌斌、汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，被告人齐斌斌对公安机关扣押的他本人的资金愿意作为赃款退还被害人，被告人姜铠林的家人自愿代为退出涉案赃款，且被告人齐斌斌、姜铠林、柳振忠愿意接受处罚，本院均予从轻处罚。公诉机关的量刑适当。根据被告人齐斌斌、汲萌萌、姜铠林、高玉珠、柳振忠犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人齐斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2030年2月28日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）二、被告人汲萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2025年8月31日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）三、被告人高玉珠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2023年2月28日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）四、被告人姜铠林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年8月31日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）五、撤销山东省昌邑市人民法院（2017）鲁0786刑初229号刑事附带民事判决书中“被告人柳振忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年”的缓刑部分。六、被告人柳振忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；与原判有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年2月28日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内向本院缴纳。）七、曹县公安局冻结的被告人齐斌斌在华安基金管理有限公司齐斌斌持有的基金“华安日日鑫A”基金份额441510.87元，“华安现金宝货币A”基金份额6.82元，西藏东方财务证券股份有限公司齐斌斌持有的资金账号54×××19，资产268033.40元；资金账号54×××19，资产91494元及所产生的孳息于判决生效后返还被害人。八、责令被告人齐斌斌、汲萌萌、高玉珠、柳振忠退赔被害人经济损失；被告人姜铠林所退赃款十七万七千六百一十元于判决生效后返还被害人耿某1经济损失四万八千元，返还被害人李某2经济损失十二万九千六百一十元。九、涉案笔记本电脑、手机等物品一宗予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邱 刚审 判 员  李竑朴人民陪审员  刘兴群二〇二〇年十二月十日书 记 员  李逸凡