浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初401号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人邓伟隆，男，2001年1月30日出生于广东省惠州市，汉族，初中文化，住广东省惠州市惠阳区。因本案于2020年7月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人张镇，浙江从周律师事务所律师。 被告人陈国辉，男，1997年11月6日出生于广东省河源市，汉族，中专文化，户籍地广东省河源市龙川县，现住址广东省惠州市惠阳区。因本案于2020年7月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人傅承建，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检一部刑诉[2020]883号起诉书指控被告人邓伟隆犯开设赌场罪、诈骗罪、被告人陈国辉犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。浦江县人民检察院指派检察员陈明南出庭支持公诉，被告人邓伟隆、陈国辉及辩护人张镇、傅承建均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）开设赌场事实 2019年2月至2019年5月期间，“鼎诚”（又称鼎隆、鼎盛）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施网络赌博违法犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注赌博，已查证涉案金额为人民币120余万元。2019年3月至2019年5月，被告人邓伟隆在该公司担任业务员，个人非法获利为人民币9000元。 （二）诈骗事实 2019年6月至2019年12月期间，“鼎诚”（又称鼎隆、鼎盛）娱乐公司在国内招募人员前往柬埔寨实施“杀猪盘”式诈骗违法犯罪活动，公司由管理部、后台部、业务部、客服部、后勤部等部门组成。入职人员通过统一培训后，使用公司下发的女性微信、相关话术等手段引诱被害人，进而在其赌博网站进行开户充值并下载APP，引导被害人进行押注，该公司通过网站后台提前知晓押注结果，通过后台操作控制输赢，从而骗取被害人钱款，已查证涉案金额为人民币1400余万元。 2019年6月至2019年12月，被告人邓伟隆在该公司担任业务员，个人涉案业绩为人民币212500元，非法获利为人民币39000元。2020年8月22日，被告人邓伟隆退出赃款人民币30000元。 2019年8月至11月，被告人陈国辉在该公司担任业务员，个人涉案业绩为人民币200000元左右，非法获利为人民币36000元。 公诉机关认为，被告人邓伟隆、陈国辉以非法占有为目的，伙同他人实施跨境电信网络诈骗，数额巨大，二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人邓伟隆还以营利为目的，伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款。本案系共同犯罪，被告人邓伟隆、陈国辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人邓伟隆、陈国辉归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定。公诉机关认为应当以开设赌场罪、诈骗罪追究被告人邓伟隆的刑事责任，以诈骗罪追究被告人陈国辉的刑事责任，建议判处邓伟隆开设赌场罪有期徒刑六个月并处罚金、诈骗罪有期徒刑一年十个月并处罚金,并数罪并罚，判处陈国辉有期徒刑一年十个月并处罚金。公诉机关提交了被告人邓伟隆、陈国辉及另案处理犯王佳、欧文杰、许泰杰、熊龙源、义聪、罗焮烽、陈振朋、陈宝华、张重阳、邓达优、邓志基、邓春桐、陈耀、吴玉、尹蔓云、李佩鑫、苏俊元、李星兴、姚煌艺、王洪锋、邓莺莺的供述和辩解，被害人王某1、杨某1、陶某、于某、王某2、穆某、孙某、唐某、郝某、梁某、刘某、姜某、林某、王某3、万某、邹某、杨某2、苏某等人的陈述，接受证据清单，调取证据清单，聊天记录，转账记录，银行卡交易明细，扣押决定书，扣押清单，出入境记录，辨认笔录，刑事扣押笔录，刑事搜查笔录，被告人邓伟隆、陈国辉的户籍证明及归案经过等证据证实。 被告人邓伟隆对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人邓伟隆在共同犯罪中系从犯，作用相对较轻，也是履行公司职务的行为，社会危害性较小。2、被告人邓伟隆系坦白，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。3、被告人邓伟隆在归案后积极退赃，已经退出全部非法获利，且系初犯、偶犯，作案时刚满十八周岁，法律意识淡薄，因其年纪较轻且在公司的工资也较低，也可以酌情考虑从轻处罚。综上，请求对被告人邓伟隆从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈国辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议，提出的辩护意见是:1、被告人陈国辉在归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚。2、本案系共同犯罪，被告人陈国辉只是起一个次要辅助的作用，地位非常的低，获利也是非常少的。3、被告人陈国辉暂时无法履行退赃的义务，以后会积极退出。综上，请求对被告人陈国辉从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年7月14日，公安机关将被害人邓伟隆、陈国辉传唤到案。诉讼过程中，被告人邓伟隆向本院退缴违法所得人民币18000元。 本院认为，被告人邓伟隆以营利为目的，伙同他人利用网络平台开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人邓伟隆、陈国辉以非法占有为目的，伙同他人利用网络跨境骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人邓伟隆、陈国辉在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人邓伟隆、陈国辉归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人邓伟隆系一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人邓伟隆的辩护人提出邓伟隆系从犯，有坦白情节并自愿认罪认罚，且已退赃等，请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳，提出适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人陈国辉的辩护人提出陈国辉系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚等，请求减轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邓伟隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年7月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2022年5月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人邓伟隆退出的违法所得人民币共计48000元，9000元上缴国库，39000元发还诈骗罪中的被害人；继续追缴被告人陈国辉的违法所得人民币36000元，发还诈骗罪中的被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  许红霞 人民陪审员  徐三明 二〇二〇年十二月二十二日 代书 记员  石勇志