河南省荥阳市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0182执恢451号移送执行机构：荥阳市人民法院刑事审判庭。被执行人：张军岭，男，1963年2月19日出生，汉族，小学毕业，无业，住郑州市。被执行人：申双勤，女，1966年2月23日出生，汉族，大专毕业，原郑州市二七区马寨镇张寨村村委会主任，住郑州市。被执行人：张飞，男，1988年1月18日出生，汉族，中专毕业，无业，住郑州市。被执行人：刘贵强，男，1980年6月30日出生，汉族，中专毕业，无业，住郑州市。被执行人：柳旭伟，又名柳大伟，男，1969年4月10日出生，回族，初中毕业，无业，住郑州市中原区。被执行人：荆遂林，又名荆三林，男，1967年9月9日出生，汉族，小学毕业，无业，住郑州市。被执行人：李百军，男，1963年11月30日出生，汉族，小学毕业，无业，住郑州市。被执行人：刘文强，男，1990年4月19日出生，汉族，初中毕业，无业，住郑州市。被执行人：张磊，又名张二辉、张光辉，男，1982年10月3日出生，汉族，初中毕业，无业，住郑州市。被执行人：刘创，绰号万能创，男，1988年4月6日出生，汉族，中专毕业，无业，住郑州市。被执行人：刘庆，男，1988年10月28日出生，汉族，初中毕业，无业，住郑州市。被执行人：刘冰，男，1987年4月13日出生，汉族，初中毕业，无业，住郑州市。被执行人：刘进，男，1985年10月20日出生，汉族，初中毕业，无业，住郑州市。被执行人：赵锐华，又名赵华，男，1987年2月24日出生，汉族，中专毕业，无业，住河南省延津县。被执行人：赵金彩，女，1966年1月4日出生，汉族，高中毕业，中共党员，原郑州市二七区马寨镇张寨村党支部书记，住郑州市。被执行人：李建军，男，1970年10月18日出生，汉族，初中毕业，中共党员，原郑州市二七区马寨镇张寨村第四村民组组长，住郑州市。被执行人：齐如贤，男，1964年7月11日出生，汉族，高中毕业，中共党员，原郑州市二七区马寨镇张寨村监委会主任，住郑州市。被执行人：刘少可，男，1958年3月18日出生，汉族，小学毕业，无业，住郑州市。被执行人：张胜利，男，1987年3月29日出生，汉族，初中毕业，无业，住郑州市。张军岭、申双勤、张飞、刘贵强、刘文强、柳旭伟、李百军等二十一人黑社会性质组织犯罪一案，本院于2018年12月31日作出的（2018）豫0182刑初847号刑事判决书已经发生法律效力。执行标的为223.5万元，没收张军岭、申双勤、张飞个人全部财产。因被执行人张军岭等人未履行生效文书确定的义务，刑事审判庭2019年4月22日移送执行，并于2020年9月18日立案恢复执行。在执行过程中，本院采取了以下执行措施：一、本院于2020年9月18日向被执行人发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，并报告财产状况。二、本院于2020年9月18日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部、公积金、不动产、房管局等发出查询通知，查询其名下财产。（一）全部执行到位情况1、没收张军岭、申双勤、张飞个人全部财产部分，已没收1328.564466万元。2、罚金执行到位共计14人，分别为荆遂林103万元、张磊2万元、刘创5万元、刘庆2万元、刘冰2万元、刘进2万元、赵锐华2.2万元、赵金彩6万元、李建军6.5万元、齐如贤1万元、刘少可3.84758万元、张胜利3万元，共计138.54788万元。（二）部分执行到位情况刘贵强罚金21.3万元执行到位0.2181万元，柳旭伟罚金41万元执行到位0.225412万元，李百军罚金20万元执行到位5万元，刘文强罚金5.5万元执行到位1.571132万元。三、本院于2020年10月27日向被执行人发出限制消费令，对其采取限制高消费措施；四、本院于2020年10月16日前往被执行人户籍所在地不动产登记中心、住房公积金管理中心查询被执行人名下的不动产登记信息、住房公积金信息，经查询，发现被执行人刘文强公积金4511.32元，2020年10月20日进行扣划，已转入荥阳市财政局非税收入专户；五、本院于2020年9月18日、2020年10月27日两次对被执行人提起网络查询，发现被执行人有可供执行的银行存款及公积金，已扣划转入荥阳市财政局非税收入专户；六、2020年12月2日通过最高院总对总查控系统对被执行人财产状况进行查控，经查询被执行人银行账户、保险、车辆、证券账户等均无财产可供执行；七、2020年12月6日起，去往长春、洛阳、新乡、周口、商丘等监狱会见被执行人，敦促被执行人及其家属还款，并制作询问笔录。已在监狱会见被执行人7人。八、由于被执行人未按照判决要求在期限内履行，本院于2020年10月27日决定对其纳入失信名单。九、涉案财产情况按照（2018）豫0182刑初847号案件涉案扣押、冻结财产清单，涉及的财产处置如下：1、申双勤在中国工商银行股份有限公司郑州江山路支行的账户存款189401.32元，于2019年8月6日转入荥阳市财政局非税收入专户。2、申双勤在郑州市郊农村信用合作联社马寨信用社的账户存款22046.14元，于2019年8月6日转入荥阳市财政局非税收入专户。3、申双勤在郑州银行股份有限公司秦岭路支行的账户存款50858.46元，于2019年8月6日转入荥阳市财政局非税收入专户。4、李晓鸽中国工商银行股份有限公司郑州江山路支行的账户存款210000.00元,于2019年8月2日转入荥阳市财政局非税收入专户。5、李晓鸽中国工商银行股份有限公司郑州江山路支行的账户存款340292.51元，于2019年8月2日转入荥阳市财政局非税收入专户。6、张磊中国农业银行股份有限公司郑州马寨支行的账户存款500156.26元，于2019年8月5日转入荥阳市财政局非税收入专户。张磊中国农业银行股份有限公司郑州马寨支行的账户存款412.48元，于2019年8月5日转入荥阳市财政局非税收入专户。7、荥阳市公安局扣押的刘如超的现金700000.00元、申健的现金270000.00元、党杰的现金842000.00元、孙娟慧的现金200000.00元，共计2012000.00元，于2019年7月26日转入荥阳市财政局非税收入专户。8、荥阳市公安局扣押的刘如超的现金300000.00元，于2019年7月26日转入荥阳市财政局非税收入专户。9、荥阳市公安局扣押的吴建春的现金60000.00元，于2019年7月26日转入荥阳市财政局非税收入专户。10、荥阳市公安局扣押的申双勤的现金17100.00元、张飞的现金23650.00元，张百谦的现金10000.00、赵喜爱的现金10000.00元、李忠领的现金5000.00元、刘晓凯的现金2000.00元、李凤霞的现金2000.00元，共计69750.00元，2019年5月30日转入荥阳市财政局非税收入专户。11、张飞位于郑州市中原区××路××院××楼××单元××号（证号：1401284746）房屋一套,评估价1684510元，降价30％，2019年11月18日挂拍，2019年12月20日拍卖成交，成交金额1399157元。12、张飞位于郑州市中原区××、××东××西××楼××号（合同号：17003679785）房屋一套，评估价624789元，降价30％，一拍流拍，降价20％，2019年12月30日挂拍，二拍于2020年1月16日拍卖成交，成交金额349883元。13、张龙飞所有的位于郑州市二七区××单元××号（权利号码：1710133308）的房屋一套，2019年10月22日进行网络评估，评估价为1898208.33元，降价20％，2019年11月27日在京东网司法拍卖平台挂一拍，2019年12月31日以1,668,566.00元成交；应扣除600元公告费。14、刘丽红所有的位于郑州市××区××路××楼××号的豫（2018）郑州市不动产权0303726号的房屋一套。依据刑事判决书，刘如超应退回涉黑资金500万元，已退100万元，余400万元，以其侄女刘丽红房产相抵，不足部分，补齐400万元。执行过程中，2019年10月22日对该房进行网络评估，评估价为164.3351万元，刘丽红以评估价过低为由，要求线下传统评估。2019年10月28日，本院委托河南中正房地产评估咨询有限公司对刘丽红位于郑州市××区××路××楼××号的豫（2018）郑州市不动产权0303726号的房屋予以评估，评估价为181.46万元，本院多次通知刘如超、刘丽红，限期缴纳评估费用，未果后，2019年12月30日以网络评估价164.3351万元，降价20％，进行一拍，流拍后，2020年2月26日，降价20％进行二拍。2019年3月12日下午4时许，刘如超将400万元，缴至荥阳市财政局非税收入专户。该房无需拍卖处置，撤回网拍。15、张飞所有的豫Ａ×××**奔驰迈巴赫轿车一辆，评估价1040653元，降价30％，2019年11月18日挂拍，2019年12月6日成交，成交金额1023458元。16、张飞所有的豫Ａ×××**大众轿车一辆，评估价84216元，降价30％，2019年11月18日挂拍，已于2019年12月6日拍卖成交，成交金额59452元。17、张飞所有的豫Ａ×××**现代轿车一辆，评估价80000元，降价30％，2019年11月18日挂一拍，流拍后，二拍降价20％，2019年12月17日挂拍，二拍流拍，现一拍、二拍、变卖均流拍，与荥阳市财政局协调，荥阳市财政局已接收。18、张飞所有的豫Ａ×××**奔驰轿车一辆，评估价289496元，降价30％，2019年11月18日挂拍，一拍流拍，二拍降价20％，于2019年12月17日挂拍，2019年12月26日成交，成交金额186119元。19、在郑州市××××合村并城工作指挥部尚未支付的企业拆迁补偿款7658859.62元。本院2019年6月25日向郑州市××区马寨镇政府送达协助提取执行通知书、执行裁定书，2020年6月28日郑州市××区合村并城工作指挥部向本院出具证明，张飞所有的企业办公楼至今未拆除，导致郑州市××区合村并城工作指挥部的拆迁补偿款未到位，一旦补偿款到位，全力配合执行。20、涉及张军岭、申双勤、张飞人均110平方米的拆迁安置房，2020年6月28日，郑州市××区合村并城工作指挥部向本院出具证明，该村一期安置房分配时，未对上述三人进行安置。2020年6月28日，本院对上述三人的安置房予以查封，因未分配暂无法处置，该指挥部承诺，二期安置房分配后，全力配合执行。21、2019年9月3日扣划张军岭银行存款共计48845元，2020年10月20日扣划刘文强公积金4511.32元，均已转入荥阳市财政局非税收入专户。22、柳旭伟名下有豫Ａ×××**大众牌汽车一辆、豫Ａ×××**长安牌汽车一辆，经到郑州市公安局交通警察支队车辆管理所调查，豫Ａ×××**大众牌汽车已于2019年1月被过户给他人，本院对豫Ａ×××**长安牌汽车进行了查封，但未能实际查扣。柳旭伟拆迁安置房及过渡费问题，经调查，柳旭伟所住村庄（郑州市××街道办事处××）2015年进行拆迁改造；拆迁补偿款于2015年11月19日已发放完毕；拆迁安置房建设之中，尚未分配。2020年10月27日，本院向郑州市中原区赵仙洞村拆迁安置工作领导小组送达协助执行通知书、执行裁定书，对即将分配给柳旭伟90平方米的拆迁安置房产予以查封；对柳旭伟的过渡费予以冻结，郑州市中原区赵仙洞村拆迁安置工作领导小组已暂停对柳旭伟发放过渡费（柳旭伟共有家庭成员8人，每半年支付一次过渡费，每次支付38499.84元）。柳旭伟所讲的债权问题，柳旭伟在郑州市二七区人民法院申请执行荆遂林，荆遂林名下无房产及其他财产，暂无可供执行财产，且系张军岭一案同案犯，在监狱服刑，郑州市二七区人民法院于2020年11月17日，对该案进行终本结案。23、执行过程中，经调查，发现张军岭2014年1月1日租赁郑州京华制管有限公司（郑州市××区马寨镇工业路16号）场地一块，与冯国运、李万青三人共同出资建厂房后，2014年9月30日租赁给巩义人李金保经营，每年租金320万元，张军岭占一半，李万青和冯国运两人共一半（每年李万青分得租金80万元，冯国运分得租金80万元，张军岭分得租金160万元），每三年租金递增百分之五。张军岭、申双勤因涉嫌黑社会犯罪，2018年6月被公安机关刑拘，2018年后半年交租金时，李金保、冯国运、李万青三人明知张军岭、申双勤因涉嫌黑社会犯罪被刑拘情况下，冯国运、李万青与李金保协商三方补充协议，张军岭百分之五十租金由冯国运代收转交给张军岭的两个儿媳妇申艳、孙娟慧。该租金由冯国运于2018年11月20日付给申艳20万元，2019年1月18日付给孙娟慧18.23万元，2019年5月8日付给申艳、孙娟慧各52万元，2019年10月9日付给申艳、孙娟慧各42万元，共计226.23万元。后经追缴，孙娟慧、申艳各退回50万元至荥阳市财政局非税收入专户。余款126.23万元，经荥阳扫黒办协调，荥阳公安机关已立案处置中。之后，申艳自愿将其名下本田飞度豫Ａ×××**轿车一辆冲抵该款项，荥阳市财政局2020年10月15日将该财产接收。24、2019年11月18日，本院向租赁方李金保送达协助执行通知书、执行裁定书，要求李金保将张军岭的应收租金款缴至荥阳市财政局非税收入专户，李金保已接收协助执行通知书、执行裁定书。本案可处置的财产已处置完毕，并按照法定程序对各被执行人的财产进行了网络查控，依法将未履行义务的被执行人纳入失信被执行人名单并限制高消费，经线上及线下传统财产调查，未发现张军岭、申双勤、张飞、刘贵强、刘文强、柳旭伟、李百军暂无其他可供执行财产或有财产暂无法处置。本院认为，本案暂时不具备继续执行条件，应依法终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续缴纳罚金的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。审判长  马新乐审判员  付志勇审判员  禹海军二〇二〇年十二月二十四日书记员  孙浩玉