江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初452号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人康朋飞，男，1985年12月11日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。曾因犯故意伤害罪，于2010年8月31日被本院判处有期徒刑一年三个月，于2010年9月24日刑满释放；因赌博，于2013年4月29日被如东县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月17日被海安市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。 辩护人刘欢，江苏锦润律师事务所律师。 辩护人陶淳，江苏锦润律师事务所实习律师。 被告人严军，男，1979年1月4日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。曾因赌博，于2020年5月9日被海安市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月17日被海安市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于如皋市看守所。 指派辩护人殷玮，江苏伯策律师事务所律师。 被告人陈润润，男，1994年10月23日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。曾因犯赌博罪，于2017年2月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月30日被海安市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人孙雁飞，江苏维多利律师事务所律师。 被告人陈忠曦，男，1979年10月31日出生于江苏省海安市，无业，住海安市。曾因赌博，于2012年6月26日被海安市公安局罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年7月26日被海安市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2020年9月18日变更为取保候审。 辩护人丁浩，江苏天哲律师事务所律师。 海安市人民检察院以海检一部刑诉（2020）286号起诉书指控被告人康朋飞、严军、陈润润、陈忠曦犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。海安市人民检察院指派检察员冯盼盼、检察官助理聂彭飞出庭支持公诉。四名被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：被告人康朋飞、严军、陈润润、陈忠曦于2015年8月7日晚上，以洗牌作弊控制“二八杠”赌博输赢方式，骗得赵某人民币10万元。公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证明起诉指控的事实，认为被告人康朋飞、严军、陈润润、陈忠曦的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 庭审中，四名被告人对起诉指控的事实及定性均无异议，并均于庭前签署认罪认罚具结书。 被告人康朋飞的辩护人发表如下辩护意见：1.对指控的事实和定性不持异议；2.被告人康朋飞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；3.被告人认罪悔罪，承认指控的事实，愿意接受处罚，依法可从宽处罚；4.被告人康朋飞主观恶性较小，法律意识淡薄。综上，建议法庭对其从轻处罚。 被告人严军的辩护人发表如下辩护意见：1.对指控被告人严军犯诈骗罪不持异议；2.被告人严军归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；3.被告人严军认罪认罚，可从宽处罚；4.被告人严军无前科，悔罪态度良好，建议从轻处罚。 被告人陈润润的辩护人发表如下辩护意见：1.对被告人陈润润犯诈骗罪及数额没有异议；2.被告人陈润润与陈忠曦并不相识，证人仇某不可能从陈润润口中得知陈忠曦的名字，且其证言得不到其他证据的印证，属于孤证，不能作为定案的依据；3.被告人陈润润没有组织赌博、实际参与赌博，对犯罪结果的发生起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；4.被告人陈润润主动投案，投案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；5.被告人陈润润认罪认罚，可从宽处理。综上，建议对被告人陈润润判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人陈忠曦的辩护人发表如下辩护意见：1.对指控的罪名和事实无异议；2.被告人陈忠曦认罪认罚，可从宽处理；3.被告人陈忠曦系自首，且系从犯，可从轻、减轻处罚；4.被告人陈忠曦退出全部赃款，且系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议对其适用缓刑。 经审理查明：被告人康朋飞、严军、陈润润、陈忠曦合意通过设赌局、洗牌作弊控制“二八杠”赌博输赢方式从被告人陈润润的同学赵某处非法获利。2015年8月7日晚上，被告人陈润润带被告人严军至海安市某酒店1216房间内，向赵某提议进行“二八杠”赌博。被告人康朋飞受被告人严军纠集，带赌资并纠集被告人陈忠曦参与打假牌。期间，被告人严军在洗牌上作弊，被告人康朋飞、陈忠曦与赵某赌博，共同骗得赵某人民币10万元。 2020年4月17日，赵某至公安机关报警。海安市公安局在侦办过程中发现四名被告人涉嫌诈骗犯罪，于2020年7月22日以其涉嫌诈骗立案侦查。被告人康朋飞、严军于2020年7月16日被海安市公安局抓获，被告人陈忠曦、陈润润分别于2020年7月26日、30日主动至公安机关投案。归案后，被告人康朋飞先是如实供述了相关事实，后又否认实施了诈骗行为，后在审查起诉阶段又如实供述了诈骗事实，并认罪认罚。被告人严军如实供述了上述事实。被告人陈润润归案后在第一、二次讯问过程中未能如实供述相关事实，后如实供述了诈骗事实。被告人陈忠曦归案后如实供述了相关事实，并退出违法所得人民币10万元，暂存于海安市人民检察院。 另查明，被告人康朋飞曾因犯故意伤害罪，于2010年8月31日被本院判处有期徒刑一年三个月，于2010年9月24日被释放；因赌博，于2013年4月29日被如东县公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币三千元。被告人严军曾因赌博，于2020年5月9日被海安市公安局行政拘留三日。被告人陈润润曾因犯赌博罪，于2017年2月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人陈忠曦曾因赌博，于2012年6月26日被海安市公安局罚款人民币五百元。 上述事实，四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某的陈述，证人仇某、徐某、焦某等人的证言，海安市公安局制作的辨认笔录，书证赵某住宿记录、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、发破案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人康朋飞、严军、陈润润、陈忠曦以非法占有为目的，共同使用欺诈手段控制赌博输赢，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人康朋飞、严军、陈润润在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人陈忠曦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人康朋飞、严军、陈润润归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈忠曦接公安机关电话通知主动投案，如实供述犯罪事实，视为自首，依法可以从轻或减轻处罚。四名被告人认罪认罚，依法均可以从宽处罚。被告人陈忠曦退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人康朋飞、陈忠曦有劣迹，均可酌情从重处罚。被告人康朋飞被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。综合考量被告人陈忠曦的犯罪情节、悔罪表现及监管条件，对其可减轻处罚并适用缓刑。四名被告人的辩护人所提有关上述内容的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。 关于被告人陈润润的辩护人所提证人仇某的证言不能作为定案依据的辩护意见，经查，证人仇某称陈润润跟其说让严军喊了一个叫高飞和一个叫陈忠曦的和赵某玩二八杠。被告人陈润润的供述中，先是称严军喊过来的两个人其不认识，后又称严军喊了两个人过来，其中有个人是“高飞”（即指康朋飞），其和“高飞”是认识的。本院认为：首先，证人仇某的证言，是公安民警在海安市看守所讯问室依法对仇某就其他案件进行讯问时，其本人主动陈述的，并经其本人签字、捺印确认，收集程序合法。其次，证人仇某的证言与四名被告人的供述以及被害人的陈述能够相互印证，形成完整证据锁链，共同证实相关事实，且被告人陈润润当庭表示对仇某的证言无异议。被告人陈润润对与康朋飞是否相识的供述前后矛盾，证人证言的可信度更高，依法应当予以采信。另外，被告人陈润润只是供述不认识陈忠曦，但并未提及不知道陈的名字，其供述并不能必然得出陈润润在与仇某交谈时不可能说出陈忠曦名字的结论。综上，对该点辩护意见本院不予采纳。 关于被告人陈润润的辩护人所提被告人陈润润系从犯的辩护意见，本院认为，被告人陈润润虽未实际参与赌博，但其参与了事前合谋和诈骗的整个过程。其作为被害人的同学，以中间人的身份为其余被告人制造犯罪机会，在犯罪过程中为其他共犯的实行行为提供便利和心理支持，在共同犯罪中起到关键、积极的作用，依法应当认定为主犯，对该点辩护意见，本院不予采纳。考虑到被告人陈润润未实际参与赌博，可认定其为作用较小的主犯，酌情予以从轻处罚。 关于被告人陈润润的辩护人所提对被告人陈润润适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人陈润润诈骗数额巨大，行为性质恶劣，其虽主动投案，但在归案初期未能如实供述犯罪事实，表明其存在侥幸心理，欲逃避处罚，且其此次犯罪以后，于2017年又因犯赌博罪被判处刑罚，若对其适用缓刑，考验期内再犯罪的可能性较大，故被告人陈润润不符合适用缓刑的条件。对该点辩护意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人康朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2024年4月16日止。） 被告人严军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2024月1日16日止。） 被告人陈润润犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。） （上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。） 被告人陈忠曦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。） 二、扣押在案的人民币十万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 洁 审 判 员  卢雨阳 人民陪审员  郭仲明 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  朱 琰