江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初846号公诉机关如皋市人民检察院。被告人黄宏坤，男，1973年6月26日出生，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人黄宏坤曾因骗取公私财物，于2000年12月29日被如皋市公安局警告并处罚款二百元；因犯诈骗罪，于2004年10月25日、2005年11月2日、2006年7月3日、2007年9月29日、2009年12月11日、2012年5月25日、2014年9月15日、2016年4月12日分别被本院判处拘役三个月、有期徒刑六个月、有期徒刑十个月、有期徒刑一年二个月、有期徒刑一年六个月、有期徒刑二年九个月、有期徒刑一年四个月并处罚金人民币三万元、有期徒刑十个月并处罚金人民币二万元；因犯诈骗罪，于2017年8月9日被江苏省靖江市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；因犯诈骗罪，于2019年8月1日被本院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，于2020年2月12日刑满释放。被告人黄宏坤因涉嫌犯诈骗罪,于2020年7月9日被如皋市公安局取保候审，于2020年8月14日经如皋市人民检察院批准逮捕，于2020年8月23日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人张宏泉，如皋市法律援助中心指派律师。被告人谢国和，男，1966年10月19日出生，农民，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人谢国和曾因犯抢劫罪、盗窃罪、敲诈勒索罪，于1990年7月28日被本院判处有期徒刑十四年；因犯盗窃罪，于2005年10月19日被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；因犯诈骗罪，于2017年8月9日被江苏省靖江市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，于2017年11月3日刑满释放。被告人谢国和因涉嫌犯诈骗罪,于2020年7月9日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年8月14日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人汤向群,如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉（2020）77号起诉书指控被告人黄宏坤、谢国和犯诈骗罪，于2020年10月27日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官朱志军出庭支持公诉。被告人黄宏坤及其辩护人张宏泉、被告人谢国和及其辩护人汤向群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人黄宏坤、谢国和于2020年5月至6月间，在如皋市江安镇黄建村、朗庙村、百新村等地，由被告人黄宏坤冒充被害人亲友的晚辈，再由被告人谢国和冒充被害人亲友与对方通话，骗取对方信任，后由被告人黄宏坤以出人情、打牌钱款不够需借钱等为由，实施诈骗作案5起，骗得人民币7300元。公诉机关认为，被告人黄宏坤、谢国和的行为均构成诈骗罪。二被告人系共同犯罪，其中，被告人黄宏坤是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢国和是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄宏坤是累犯，应当从重处罚；其能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。被告人黄宏坤对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人谢国和对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩解称其未参与诈骗，也没有分得赃款，其在公安机关和公诉机关的有罪供述与事实不符，其供述的是2017年的事情。被告人黄宏坤的辩护人对公诉机关的指控不持异议，提出如下辩护意见：1.被告人黄宏坤归案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚；2.被告人黄宏坤愿意退出违法所得，具有一定的悔罪态度；3.被告人黄宏坤身患疾病，无生活来源，系在其他同案犯提出犯意的情况下实施犯罪。综上，建议对被告人黄宏坤从轻处罚、从宽处理。被告人谢国和的辩护人提出如下辩护意见：1.对于被告人谢国和是否构成诈骗，请法庭依法判决；2.若谢国和构成犯罪，其所起作用较小，系从犯；3.本案被害人因缺少谨慎而上当受骗，自身有一定的责任。建议对被告人谢国和从轻处罚。经审理查明，被告人黄宏坤、谢国和于2020年5月至6月间，在如皋市江安镇黄建村、朗庙村、百新村等地，由被告人黄宏坤冒充被害人亲友的晚辈，再由被告人谢国和冒充被害人亲友与对方通话，骗取对方信任，后由被告人黄宏坤以出人情、打牌钱款不够需借钱等为由，实施诈骗作案5起，骗得人民币7300元。具体事实如下：1.被告人黄宏坤、谢国和于2020年5月5日14时许，在如皋市江安镇黄建村十七组46号陆某乙家，以上述手段实施诈骗，骗得被害人陆某乙人民币1000元。2.被告人黄宏坤、谢国和于2020年5月25日12时许，在如皋市江安镇朗庙村十六组李某乙家，以上述手段实施诈骗，骗得被害人李某乙人民币2000元。3.被告人黄宏坤、谢国和于2020年6月14日12时许，在如皋市江安镇朗庙村四组22号秦某家，以上述手段实施诈骗，骗得被害人秦某人民币2000元。4.被告人黄宏坤、谢国和于2020年6月18日12时许，在如皋市江安镇百新村十组68号樊某家，以上述手段实施诈骗，骗得被害人樊某人民币1500元。5.被告人黄宏坤、谢国和于2020年6月25日11时许，在如皋市江安镇黄建村十四组19号黄某乙家，以上述手段实施诈骗，骗得被害人黄某乙人民币800元。案发后，被告人黄宏坤能如实供述自己的罪行，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，足以认定：1.物证如皋市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单，证明：2020年7月8日，如皋市公安局从被告人黄宏坤、谢国和处各扣押手机1部，后发还。2.书证（1）如皋市公安局调取的被告人黄宏坤、谢国和的常住人口基本信息，证明：被告人黄宏坤、谢国和作案时均已达刑事责任年龄。（2）江苏省靖江市人民法院刑事判决书、本院刑事判决书、靖江市看守所刑满释放证明书、如皋市看守所出所登记表，证明：被告人黄宏坤、谢国和的前科劣迹情况。（3）如皋市公安局受案登记表、发破案经过、靖江市公安局抓获经过，证明：本案的发破案情况及二被告人被抓获的经过。（4）如皋市公安局调取证据通知书及清单，证明：如皋市公安局于2020年7月11日调取黄宏坤病历资料1份、手机号159××××****通话详单1份，于2020年8月10日调取谢国和手机主卡153××××****、副卡153××××****话单1份。手机号159××××****与153××××****、153××××****与153××××****之间的通话记录，与实施诈骗时间吻合。3.证人证言（1）证人李某甲（被害人李某乙的儿子）的证言及辨认笔录，证明：2020年5月25日中午11点多，一个胖胖的男人骑着摩托问其父亲是否在家，说他是其干爸石高德的侄子，在江安做老师，到同事家出人情没带钱打牌，要借1000块。他打电话给石高德，让李某乙接了电话，电话里的人让放心借钱。李某乙拿了1000块钱给他，他要再借1000元，并再次打电话让李某乙接听。电话里面的人还是让放心借钱，回头送过来。之后，李某乙又借了1000元给他，晚上发现被骗，第二天报警。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。（2）证人陆某甲（被害人秦某的妻子）的证言及辨认笔录，证明：2020年6月14日12点左右，一个高胖的男人自称是电焊工，冒充其姨兄范贵言的儿子来套近乎，还打电话给另一个冒充范贵言的男人，让人相信他们的身份。他说自己到人家出人情没有带钱，又不好用手机转账，所以来借钱，秦广志借给他2000元。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。（3）证人马某（被害人黄某乙的邻居）的证言及辨认笔录，证明：2020年6月25日10点左右，其和黄某乙在门口吃桃子，一个骑二轮车的、胖胖的男人过来套近乎，说是其侄子，他父亲叫马宏愧，并且当面打电话给马宏愧。男人自称在江安高中做教师，其向他咨询了其外孙转学的事，后男人说到同事家吃饭，需要出人情、打牌，要借钱，明天就还。其表示家里只有200元，黄某乙继续跟他聊天，之后他和黄某乙一起走了。后来，黄某乙说被那个人骗了800元。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。（4）证人谢某（谢国和儿子）的证言，证明：153××××****是副卡的号码，主卡的号码是153××××****。手机号是其爸爸谢国和帮其办理的，其只在寒暑假期间用，上学期间手机放在家里，由其爸爸保管。2020年5月25日其在学校里面。（5）证人黄某甲（黄宏坤父亲）的证言，证明：2020年8月14日早上，黄宏坤离开家后联系不上。4.被害人陈述（1）被害人陆某乙的陈述及辨认笔录，证明：2020年5月5日下午一点多钟，其在家里睡午觉，有个人问其“姑爹你果认得我了啊？我是周家园的周贵强（音）的儿子，我家和你家丈人家都是自家的，我家是二房，你丈人家是三房，你上周家园也去得少。”其想起有个叔伯丈人叫周贵强，就招待了他。他说他在江安高中做数学教师，他老婆在江安小学做英语教师，他到黄市出人情只带了300块，但其他朋友都是800元、1000元，他不好意思，要借点钱。他还拿手机打电话，像是打给周贵强，开着免提，对方在电话里说“鸿飞啊，我儿子去你家借钱啊，你先借把他，我回头把钱带把你，你上我家来耍子啊”。其给了500元，他说可能还要打牌，要再拿500元，其又给他500元。他拿到钱就骑着踏板摩托车走了。过了会儿，其打电话告诉其老婆说周贵强的儿子到家里来借钱，其老婆说周贵强没有儿子，其知道被骗了。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。（2）被害人李某乙的陈述及辨认笔录，证明：2020年5月25日中午11点多，一个胖子骑摩托车到其家里后，先是遇到其儿子李某甲，其出来后，胖子问其认不认识他，说石高德是他叔叔。其以为是亲戚家来人，就跟他聊天。他说他在江安做教师，来出人情，要向其借1000元，还打电话给石高德，其听电话那头的声音像是石高德。电话那头的人让其放心把钱借给他，过两天就送过来。其向老二拿了400元，从家里拿了600元，一共1000元给了胖子。胖子又说1000元可能不够，要再借1000元，并且又打了个电话，其以为电话那头还是石高德，对方让其放心借钱给胖子，过两天钱就送来。其又从家里拿了1000元给这个胖子。其到了晚上才发现被骗，第二天早上报警的。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。（3）被害人秦某的陈述及辨认笔录，证明：2020年6月14日中午12点左右，有个胖胖的男人骑着一辆黑色的踏板摩托车上其家来，称呼其“表大大”套近乎，说是其姨兄范贵言的儿子。其老婆陆某甲从外面回来后，他称呼她“表大妈”。胖子说他在做电焊工，为了让其更加相信他，他还打电话给一个男的，让其和其老婆听电话。电话那头有点像范贵言的声音，跟其拉家常。挂掉电话后，胖子说今天朋友请他来喝酒，身上没有带钱，要借1500元到2000元，其就拿了2000块给了他。后来，贵言说没这回事，其才知道被骗了。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。（4）被害人樊某的陈述及辨认笔录，证明：2020年6月18日12点左右，其听到有人喊门，一个男人称呼其“娘娘”，问其儿子刘爱国在不在家里，他和爱国是同学，他老子在如皋定慧寺卖香。其以为他是儿子的同学。那个人说他今天去人家送人情，要打牌，要向其儿子借500元，其从家里拿了500元给他。他打了电话给他父亲，开着免提，说在娘娘家向娘娘借钱的。他父亲让他多拿点钱，以防打牌时钱不够，他父亲明天从如皋回来还钱。电话挂掉之后，这个男人要再借500元，其又拿给他了。然后，他又开始打电话，听语气像是打给他爸爸的，说到时候坐在台上打牌，没得钱丢架子。之后，他又要再借点钱。其又拿了500元给他。其总共拿了1500元给这个男人。这个男人走后，其打电话告诉儿子，说他同学“兵儿”来借钱的。其儿子说他不认识叫“兵儿”的人，其被骗了。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。（5）被害人黄某乙的陈述及辨认笔录，证明：2020年6月25日10点半左右，其正在邻居包兴祥家聊天，一个男人骑着一辆黑色踏板式摩托车停在门口，问包兴祥的老婆马某认不认识他，说他在江安高中做教师。马某向他咨询亲戚的孩子能不能转学到江安上学的事，他说可以。他跟马某套近乎，说他爸爸叫马宏愧，还给他爸爸打了个电话，让马某接电话，开的免提，马某在电话里跟马宏愧说话的。打完电话，这个男人跟马某说他一个同事的孩子满月，请他来吃饭，他忘记带人情钱，能不能借800元给他。马某说她身上只有200元，其就行个方便借给了他。男人跟其回家拿了800元准备走时，其问他叫什么名字，他回答叫马宏兵，就离开了。其想着父亲叫马宏愧，儿子叫马宏兵，只有兄弟才会这么取名，就意识到被骗钱了。其辨认出黄宏坤为实施诈骗的男子。5.被告人的供述和辩解（1）被告人黄宏坤的供述及辨认笔录，证明：2020年4、5月份，其去谢国和家玩，谢国和说其老在家玩不算事，从哪里跌倒、从哪里爬起来，要弄点收入，他配合其。他的意思就是让其继续骗钱，其以前和谢国和一起骗过钱，方法和这次一样。其同意和他一起骗钱，今年在江安实施几次诈骗，谢国和都参与了。2020年5月5日，其在谢国和处吃过午饭，骑着踏板车到黄建村一户人家门口，有个老头在家里，其进去和老头搭话，说是他老婆娘家那边的，其爸爸和他老婆是堂姊妹。老头问其是不是周贵祥家的，其说是的。其和老头聊了会天，就拿电话打给谢国和，让谢国和冒充其父亲周贵祥通话。通话时，谢国和让老头帮帮忙，谢国和还让老头到他家玩。挂电话后，其自称在江安中学做教师，到朋友家吃饭，要借钱出人情和打牌。老头到房间拿了1000元给其。在谢国和的鱼棚，其分给谢国和400元。2020年5月底的一天，其在谢国和的鱼棚吃午饭，谢国和拿了他儿子的电话卡给其，说只能用一次，用好了要还给他。跟他商议后，其骑着踏板摩托车到朗庙村北边的一户人家。其看见门口有个老头，就上去和他套近乎，说是他亲戚，套他石北楼房村表兄家儿子的身份。然后，其用谢国和给的号码打电话给谢国和153××××****的手机号码，让谢国和冒充其父亲跟老头聊天，说了好多客套话。之后，其以出人情打牌为由向老头借钱。老头拿了1000元，其表示不够，老头的弟弟好像不愿意再借。其又拨打谢国和的电话，谢国和说没有事，让老头借钱给其，他过两天还。老头又拿了1000元给其。拿到钱后，其立即到谢国和的鱼塘，分给他600元，并把电话卡还给他。谢国和用这600元买了两个摄像头、一个小船的螺旋桨，其分得的1400元被看病和零花用掉了。谢国和说用他提供的手机卡，公安机关就查不到。2020年6月的一天，其和谢国和在饭店吃过午饭，谢国和让其注意安全，见好就走，意思是到人家诈骗，钱一到手就跑。其骑着踏板摩托车到朗庙村十号桥西北边路西的人家，把摩托车停在朝南的门口，遇到一个老头和一个老太婆。其冒充他们的表亲聊天，以话套话，套出了他们的家庭情况和亲戚关系，冒充他们的表侄，自称在南通做电焊工，得到了他们的相信。然后其电话联系谢国和，让他冒充其父亲跟老头聊天。后其以在朋友家出人情、打牌没有钱为借口向老头借2000元，老头拿了20张100元面额的钱给其。其到谢国和住的鱼棚分了700元给他。2020年6月的一天，其在谢国和处吃饭，两人商量出去搞点收入。其骑着黑色踏板摩托车，到葛市通用机械厂西边向北的一户人家。其喊门，有个五十多岁的妇女出来开门，其通过套近乎了解到她的家庭情况，冒充她娘家的侄子和她聊天。其自称在中学做老师，并给谢国和打电话，让谢国和跟她聊天，她称呼谢国和哥哥，谢国和让她帮忙，还让她到他家去玩。其以到朋友家出人情，要打牌的理由向她借钱，她从一个信封里面拿了500元给其，其表示不够。她又拿了500元。其表示还不够，并又给谢国和打电话。其开着免提，谢国和跟这个女的说没事，有多少钱都借，回头他来还。这个女的又拿了500元给其。之后其去谢国和的鱼棚分了500元给他。2020年6月的一天，其骑着踏板摩托车从黄建村村委会西边向北，过桥向西走到一户人家门口，看见一个老头和一个老太婆坐在门口吃桃子。其上前和老头、老太婆套近乎，称呼老太婆姑姑，自称她娘家堂哥的儿子，在江安中学做教师。她说有个孙女想转到江安上学，其说可以。其打谢国和给谢国和，谢国和冒充其父亲和老太婆聊天，让老太婆帮忙，还让她到他家玩。其以到朋友家出人情、打牌的理由借钱，老太婆表示只有200块。隔壁老头说他家里有，让其跟他回家拿。老头拿了800元给其，其到谢国和的鱼棚分给他400元。被告人黄宏坤辨认出作案地点以及被害人陆某乙、李某乙、秦某、樊某、黄某乙、证人马某。（2）被告人谢国和的供述和辩解，证明：在侦查阶段，被告人谢国和供述称，2020年5月份，黄宏坤骑着黑色的踏板摩托车到其鱼棚玩，说他没钱用了，想弄点钱用，让其帮他接几个电话，像2017年在靖江诈骗时帮他做媒子圆谎的电话，其没有同意。几天后，在午饭前后，其接到黄宏坤这样子的电话，其不自觉地在电话中帮他圆谎，得到了人家的信任。黄宏坤在电话里说他在姑丈之类的亲戚家，让其和他们通电话，冒充他们的亲戚套近乎。其会和他们说如果伢（指黄宏坤）在他们那边有什么需要的话要帮他之类的，还让他们上其家来玩，从而取得人家相信。其不知道黄宏坤挂电话后怎么说的，他得到对方的信任之后就借钱，纯属骗钱。其总共帮他接了五六个这样的电话，黄宏坤到其鱼棚两次，每次给其三百块钱，共给了六百块。在审查起诉阶段和本院审理过程中，被告人谢国和均称其没有和黄宏坤一起实施诈骗，其之前在公安机关交代的是2017年已经被法院判决的诈骗事实，被公安机关放到2020年的事情上了，其在公诉机关的有罪供述是顺着其在公安机关的话说的。6.勘验、检查等笔录如皋市公安局制作的现场勘验检查工作记录，证明：如皋市公安局至各被害人家进行现场勘查的情况。7.视听资料、电子证据（1）如皋市公安局制作的电子数据检查笔录，证明：2020年8月5日，如皋市公安局分别对被告人黄宏坤、谢国和的手机内的信息进行提取。（2）如皋市公安局制作的提取笔录，证明：2020年7月15日，如皋市公安局对被告人谢国和手机内的信息进行提取。内有谢国和手机主卡（153××××****）、副卡（153××××****）通话记录。2020年5月5日，黄宏坤（159××××****）于13:50:31与谢国和主卡通话；5月25日，谢国和的副卡于11:41:08、11:46:06与谢国和的主卡通话；6月14日，黄宏坤于11:37:36、12:04:01与谢国和的主卡通话；6月18日，黄宏坤于12:11:53、12:13:06、12:34:16与谢国和的主卡通话；6月25日，黄宏坤于11:13:36与谢国和的主卡通话。本院认为，被告人黄宏坤、谢国和以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。被告人黄宏坤、谢国和共同故意实施犯罪，系共同犯罪。其中，被告人黄宏坤在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢国和在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人黄宏坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人黄宏坤能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄宏坤自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人黄宏坤、谢国和犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请对被告人黄宏坤从重、从轻处罚、从宽处理以及对被告人谢国和从轻处罚的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述情节提请对被告人黄宏坤从轻处罚、从宽处理以及对被告人谢国和从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人谢国和的辩护人认为被害人有过错的理由不能成立，本院不予采纳。被告人谢国和否认其参与诈骗犯罪，本院认为，其在公安机关的多次供述与被告人黄宏坤的供述、相关证人的证言、通话记录等证据能相互印证，现有证据足以证明其共同实施了诈骗犯罪，故对被告人谢国和的辩解意见，本院不予采信。被告人黄宏坤有前科劣迹，被告人谢国和有前科，被告人黄宏坤、谢国和多次诈骗老年人的财物，均酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款第四项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄宏坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月23日起至2021年8月22日止），并处罚金人民币三千元（于本判决生效后立即缴纳）。被告人谢国和犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年3月8日止），并处罚金人民币二千元（于本判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人黄宏坤、谢国和于本判决生效后立即退出赃款人民币七千三百元，发还各被害人（其中，发还被害人陆鸿飞人民币1000元、被害人李国富人民币2000元、被害人秦志广人民币2000元、被害人樊玉琴人民币1500元、被害人黄德才人民币800元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周志刚人民陪审员  吴宗俊人民陪审员  葛辰汐二〇二〇年十二月十六日法官 助理  倪翠晶书 记 员  王菊元