天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津03刑终259号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵鹏，男，1985年12月25日出生于天津市，汉族，本科文化，无职业，户籍地及现住址天津市河**。2019年10月27日因本案被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。指定辩护人任莹，天津百博律师事务所律师。上诉人（原审被告人）毛健圆，男，1988年9月14日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市河**，现住址天津市河**。2018年4月17日因犯危险驾驶罪被天津市北辰区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。2020年1月10日因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人康宝钗，天津得安律师事务所律师。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人赵鹏犯诈骗罪，毛健圆犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2020年9月18日作出（2020）津0116刑初799号刑事判决。宣判后，原审被告人赵鹏、毛健圆不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：1.2016年12月份，被害人段某经毛健圆介绍，认识了当时在天津市第一中级人民法院当协警的赵鹏，赵鹏冒充法警，以帮助段某丈夫办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，先后两次骗取段某人民币共计8万元。2.2017年5月份，被害人王某1经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取王某1人民币15万元。3.2017年12月，被害人李某1经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工作为名，骗取李某1人民币17万元。4.2018年3月份，被害人韩某经段某丈夫范某介绍认识被告人赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取韩某人民币27万元。5.2018年5月份，被害人冯某经段某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取冯某人民币5万元。6.2018年5月份，被害人陆某经被告人毛健圆介绍认识赵鹏，赵鹏冒充法警，以为陆某办理天津市第一中级人民法院公务员工作的名义，诈骗陆某人民币36.2万元，其中被告人毛健圆在明知赵鹏虚构事实的情况下，仍帮助赵鹏诈骗陆某10万元。7.2018年8月16日，被害人张某经陆某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助张某妻子办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作、购买法院拍卖的房屋、珠宝字画为名，先后骗取张某人民币430万元。8.2018年9月份，被害人王某2经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取王某2人民币7万元。9.2018年9月份，被害人李某2经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以帮助其办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取李某2人民币8万元。10.2019年3月份，被害人于某1在天津市河北区一彩票站内结识了赵鹏，赵鹏冒充法警，以能够帮助于某1办理天津市第一中级人民法院工勤编制工作为名，骗取于某1人民币6万元。11.2019年5月份，被害人王某3经于某1介绍认识赵鹏，赵鹏冒充法警伙同毛健圆，以能够帮助王某3办理天津市第一中级人民法院工作为名，骗取王某3人民币35万元。12.2019年6月份，被害人刘某经吴某介绍认识赵鹏，赵鹏以能够帮助刘某的女儿王艺瑾安排天津市第一中级人民法院工作为由，骗取刘某人民币20.5万元。13.2019年7月16日、8月28日，被告人毛健圆以告发赵鹏诈骗犯罪行为相威胁，先后敲诈赵鹏人民币5,000元、8,000元。被告人赵鹏诈骗所得赃款用于赌博等挥霍，被告人毛健圆诈骗及敲诈勒索所得赃款用于日常挥霍。案发后，被告人赵鹏、毛健圆被抓获归案，后如实供述自己的罪行。被告人赵鹏亲属退赔冯某5万元，冯某对被告人赵鹏表示谅解。被告人毛健圆亲属退赔陆某6万元，退赔王某35万元，陆某、王某3对被告人毛健圆表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，原审法院予以确认的案件来源及到案经过，被害人段某、李某1、韩某、冯某、陆某、王某2、李某2、刘某陈述，被害人王某1、张某、于某1、王某3陈述及辨认笔录，证人范某、于某2、吴某证言，被告人赵鹏、毛健圆供述，电话录音光盘，交易明细、聊天记录，借条，银行流水、协议、收条，手机截屏、打款记录复印件、银行卡照片、转账截图、微信截图、电话号码截图、银行客户回单、微信、支付宝账户截图、天津市北方人力资源管理顾问有限公司广开分公司提供的人员基本信息登记表、派遣员工登记表、劳动合同书、离职申请、终止或解除劳动合同情况说明书、离职确认书，天津市第一中级人民法院司法警察大队出具的情况说明，被告人赵鹏微信转账情况，被告人赵鹏卡号为6235********的锦州银行卡诈骗赃款入账情况，被告人赵鹏卡号为6217********的建设银行卡诈骗赃款入账情况，被告人赵鹏支付宝转账情况，毛健圆微信支付交易明细、毛健圆名下卡号为6217********的中国建设银行账户交易明细，赵鹏名下卡号为6217********的建设银行账户交易明细，居民信息表，常住人口登记表，刑事判决书，申请及谅解书，调解协议书、刑事谅解书、收据等证据证实。原审法院认为，被告人赵鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计614.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人毛健圆帮助被告人赵鹏诈骗他人财物共计45万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人毛健圆以告发被告人赵鹏的诈骗犯罪相威胁，敲诈财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人赵鹏与毛健圆在部分诈骗犯罪中，属于共同犯罪，赵鹏系主犯，毛健圆系从犯。鉴于被告人赵鹏在被查获后交代同种犯罪行为，具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人冯某损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人毛健圆在诈骗犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人陆某、王某3部分损失并取得谅解，可以从轻处罚。被告人毛健圆帮助赵鹏诈骗陆某10万元在其缓刑期间，应撤销缓刑，数罪并罚。赵鹏辩护人、毛健圆辩护人辩护意见中客观部分酌情采纳。综上，根据赵鹏、毛健圆犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人赵鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十三条第一款；对被告人毛健圆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；二、撤销天津市北辰区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月（2018）津0113刑初240号刑事判决中被告人毛健圆犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，缓刑六个月的缓刑部分；被告人毛健圆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；与犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金六万一千元人民币。三、责令被告人赵鹏向被害人段某退赔人民币80000元；向被害人王某1退赔人民币150000元；向被害人李某1退赔人民币170000元；向被害人韩某退赔人民币270000元；责令被告人赵鹏向被害人陆某退赔人民币302000元（其中赵鹏与毛健圆共同退赔人民币40000元）；向被害人张某退赔人民币430万元；向被害人王某2退赔人民币70000元；向被害人李某2退赔人民币80000元；向被害人于某1退赔人民币60000元；责令被告人赵鹏与毛健圆共同向被害人王某3退赔人民币300000元；责令被告人赵鹏向被害人刘某退赔人民币205000元。四、责令被告人毛健圆向赵鹏退赔人民币13000元。上诉人赵鹏的上诉理由是：1.其被传唤后，在办案机关未掌握案件证据前，主动交代所有案情，系自首。2.其系初犯，有认罪认罚，退赔等情节，原审判决量刑过重。其辩护人提出：1.赵鹏到案后主动交代了公安机关尚未掌握的罪行，如实交代案件经过，具有坦白情节，自愿认罪认罚。2.案发后积极退赃退赔，弥补被害人损失。3.赵鹏系初犯、偶犯，无前科劣迹。综上，请求本院对上诉人赵鹏从轻处罚。上诉人毛健圆的上诉理由是：原审判决认定的事实不清、证据不足，量刑过重，其辩护人提出：一审判决未充分认定毛健圆从犯、自首、退赔等情节，未考虑公诉机关给予的认罪认罚制度下的量刑建议，对上诉人毛健圆量刑过重，建议二审法院在一审公诉机关量刑建议的范围内对上诉人改判。经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。本院认为，上诉人赵鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人毛健圆帮助被告人赵鹏骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人毛健圆以告发被告人赵鹏的诈骗犯罪相威胁，敲诈财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。针对上诉人毛健圆所提事实不清的意见，经查，毛健圆帮助赵鹏骗取他人财物，数额巨大；以告发赵鹏的诈骗犯罪相威胁，敲诈其财物，数额较大的事实，有被害人段某、李某1、韩某等人陈述，证人范某、于某2、吴某证言，电话录音光盘，交易明细、聊天记录，借条，银行流水、协议、收条，手机截屏、打款记录复印件、银行卡照片、转账截图、微信截图、电话号码截图、银行客户回单、微信、支付宝账户截图等证据证实，足以认定；针对上诉人赵鹏、毛健圆所提其构成自首的意见，经查，赵鹏到案前，公安机关已经掌握了赵鹏诈骗的事实，到案后其主动供述了公安机关未掌握的诈骗事实，赵鹏如实供述的诈骗事实与司法机关已经掌握的犯罪事实属于同种罪行，系坦白，不构成自首。毛健圆虽主动投案，但在第一次接受侦查机关询问时未如实供述自己的罪行，不构成自首；针对上诉人赵鹏及其辩护人、毛健圆及其辩护人所提原审判决量刑过重的意见，经查，原审法院根据赵鹏、毛健圆犯罪的事实、性质，考虑赵鹏具有坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解情节，毛健圆在诈骗犯罪中系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，赔偿被害人部分损失并取得谅解等情节，对赵鹏、毛健圆所作量刑均在法定幅度以内，量刑适当。故上诉人及其辩护人所提上诉理由及辩护意见均无事实和法律依据，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李少鸿审判员  赵 侃审判员  刘宗民二〇二〇年十二月一日法官助理房奇勇书记员卜征征附：本案相关法律《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。