河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初1073号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被害单位河南广通汽车租赁有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区西四环东药厂街南交叉口威佳众美****。法定表人张建国，系总经理。委托代理人张晓敏，女，汉族，1991年3月24日出生，系河南广通汽车租赁有限公司员工，特别授权。委托代理人王世有，男，汉族，1991年3月17日出生，系河南广通汽车租赁有限公司员工，特别授权。被告人王先洲，男，1987年4月2日出生，汉族，高中文化程度，务工人员，户籍地河南省范县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月20日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局抓获，同月22日被该局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。辩护人苏潇，河南亚太人律师事务所律师。被告人郭利阳，男，1994年12月17日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍地河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。辩护人刘照洲，河南三融律师事务所律师。被告人刘航，男，1996年2月11日出生，汉族，高中文化程度，务工人员，住河南省鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局抓获，次日被该局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。指定辩护人张伍涛，河南怡龙律师事务所律师。被告人陈聪，男，1993年5月9日出生，汉族，专科文化程度，务工人员，户籍地河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月13日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局抓获，同月15日被该局刑事拘留，同日被该局取保候审，同年5月26日被该局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年6月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。辩护人鲁朝臣，河南导航律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2020]451号起诉书指控被告人王先洲、郭利阳、刘航、陈聪犯合同诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张艳霞出庭支持公诉，被告人王先洲及其辩护人苏潇、被告人郭利阳及其辩护人刘照洲、被告人刘航及其辩护人张伍涛、被告人陈聪及其辩护人鲁朝臣到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2020年1月，被告人王先洲与许正岩（已逮捕）经预谋，由王先洲分别联系郭利阳、刘航、陈聪、袁金辉（已刑拘）、苗小红（另案处理），在无真实购车意图的情况下，利用该五人的身份，提供虚假的个人信息，骗取河南广通汽车租赁有限公司（营业场所位于郑州高新技术产业开发区西四环与梧桐路交叉口威佳福盛二楼202室）的信任，在许正岩的操控下，该五人分别与河南广通汽车租赁有限公司签订《抵押合同》、《融资性售后回租赁合同》，以抵押贷款贷款的方式购买二手车，后将车或低价出售或拆除GPS，且不归还分期贷款，从中获取非法利益，其中王先洲违法所得9000元左右、郭利阳违法所得1000元、刘航违法所得9000元、陈聪违法所得6000元，给河南广通汽车租赁有限公司造成巨大的经济损失。经查，被告人郭利阳购买的豫Ｊ×××**迈腾汽车抵押贷款75650元，被告人刘航购买的豫Ｊ×××**帕萨特汽车抵押贷款80000元，被告人陈聪购买的豫Ｊ×××**本田雅阁汽车抵押贷款57800元，袁金辉购买的豫Ｊ×××**现代途胜汽车抵押贷款82000元，苗小红购买的豫Ｊ×××**本田雅阁汽车抵押贷款71400元。案发后，豫Ｊ×××**迈腾汽车、豫Ｊ×××**本田雅阁汽车、豫Ｊ×××**本田雅阁汽车、豫Ｊ×××**北京现代汽车已被追回并发还被害单位。被告人王先洲已赔偿被害单位并取得谅解。针对指控的上述事实，公诉机关向本院当庭提供并出示了涉案车辆照片；户籍证明、无违法情况说明、到案经过、报案材料、营业执照、业务申请表、电话审批通知单、身份证复印件、驾驶证复印件、照片、抵押合同、融资性售后回租赁合同、注册登记机动车信息栏、中原银行电子回单、划款授权和承诺书、银行卡复印件、代扣交易信息、银行账户信息查询、在线监控记录、指认照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条、谅解书、情况说明、认罪认罚具结书、收条；被害单位张晓东、王世有的陈述；证人武某、佘某1、佘某2、敏士俊的证言；被告人王先洲、郭利阳、刘航、陈聪的供述和辩解；鉴定意见书；辨认笔录等证据。据此认为，应以合同诈骗罪追究被告人王先洲、郭利阳、刘航、陈聪的刑事责任，建议对被告人王先洲判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币二万元；建议对被告人郭利阳判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；建议对被告人刘航判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人陈聪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。被告人王先洲对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且已签字具结。其辩护人辩称：被告人王先洲非法所得较少，主观恶性小；当庭自愿认罪认罚；系初犯；已赔偿被害单位并取得谅解；被害单位不具有发放贷款资质而发放贷款，对贷款发放没有尽到严格审查义务，在本案中存在一定过错。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚，对被告人王先洲判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人郭利阳对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且已签字具结。其辩护人辩称：被告人郭利阳系初犯；系从犯；有坦白情节；已赔偿被害单位八千元；获利较少；综上，请求对被告人郭利阳减轻处罚。被告人刘航对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且已签字具结。其辩护人辩称：被告人刘航系初犯，自愿认罪认罚，涉案车辆已大部分追回，没有给被害单位造成巨大经济损失；系从犯；综上，建议对被告人刘航适用缓刑。被告人陈聪对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，且已签字具结。其辩护人辩称：被告人陈聪系初犯、偶犯；有自首情节；本案中听从他人，所起作用小，系从犯；被害单位损失已弥补；自愿认罪认罚；综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明:2020年1月，被告人王先洲与许正岩（已逮捕）经预谋，由王先洲分别联系郭利阳、刘航、陈聪、袁金辉（已刑拘）、苗小红（另案处理），在无真实购车意图的情况下，利用该五人的身份，提供虚假的个人信息，骗取河南广通汽车租赁有限公司（营业场所位于郑州高新技术产业开发区西四环与梧桐路交叉口威佳福盛二楼202室）的信任，在许正岩的操控下，该五人分别与河南广通汽车租赁有限公司签订《抵押合同》、《融资性售后回租赁合同》，以抵押融资方式购买二手车，后将车或低价出售或拆除GPS，且不归还分期贷款，从中获取非法利益，其中王先洲违法所得9000元左右、郭利阳违法所得1000元、刘航违法所得9000元、陈聪违法所得6000元，给河南广通汽车租赁有限公司造成巨大的经济损失。经查，被告人郭利阳购买的豫Ｊ×××**迈腾汽车抵押贷款75650元，被告人刘航购买的豫Ｊ×××**帕萨特汽车抵押贷款80000元，被告人陈聪购买的豫Ｊ×××**本田雅阁汽车抵押贷款57800元，袁金辉购买的J191E7现代途胜汽车抵押贷款82000元，苗小红购买的豫Ｊ×××**本田雅阁汽车抵押贷款71400元。案发后，豫Ｊ×××**迈腾汽车、豫Ｊ×××**本田雅阁汽车、豫Ｊ×××**本田雅阁汽车、豫Ｊ×××**北京现代汽车已被追回并发还被害单位。被告人王先洲已赔偿被害单位并取得谅解。另查明，在案件审理过程中，被告人王先洲另赔偿被害单位20000元，被告人郭利阳赔偿被害单位8000元，被告人王先洲、郭利阳均获得被害单位的谅解。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据予以证明：涉案车辆照片；户籍证明、无违法情况说明、到案经过、报案材料、营业执照、业务申请表、电话审批通知单、身份证复印件、驾驶证复印件、照片、抵押合同、融资性售后回租赁合同、注册登记机动车信息栏、中原银行电子回单、划款授权和承诺书、银行卡复印件、代扣交易信息、银行账户信息查询、在线监控记录、指认照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条、谅解书、情况说明、认罪认罚具结书、收条；3.被害单位张晓东、王世有的陈述；证人武某、佘某1、佘某2、敏士俊的证言；被告人王先洲、郭利阳、刘航、陈聪的供述和辩解；鉴定意见书；辨认笔录。本院认为，被告人王先洲、郭利阳、刘航、陈聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，被告人王先洲数额巨大，被告人郭利阳、刘航、陈聪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人王先洲辩护人辩称，被害单位不具有贷款资质、对贷款审查不严格，在本案中存在过错的意见，经查，根据在案证据可知，被告人王先洲分别联系郭利阳等同案人，在无真实购车意图的情况下，提供虚假信息，利用被害单位审批漏洞，骗取被害单位的信任并与之签订合同，获取融资抵押贷款；被害单位是否具有贷款资质不影响本案被告人犯罪行为的实施，被害单位的审批漏洞不构成刑法意义上的过错，故本案中被害单位不存在过错，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人郭利阳、刘航、陈聪的辩护人辩称被告人郭利阳、刘航和陈聪是从犯的意见，经查，在案证据被告人王先洲、郭利阳、刘航和陈聪的供述互相印证，可以证明被告人王先洲分别联系郭利阳、刘航、陈聪等，与上述被告人合谋，用郭利阳、刘航、陈聪等的身份，提供虚假个人信息，骗取被害单位信任并获取被害单位贷款，在共同犯罪中，王先洲分别与被告人郭利阳、刘航、陈聪纵向单线联系，由王先洲操纵，郭利阳、刘航、陈聪分别与被害单位签订合同，以抵押贷款的方式获取二手车，再将车辆低价出售或拆除GPS，从中获利，违法所得再由王先洲分别与郭利阳、刘航和陈聪分赃，以上可知，被告人郭利阳、刘航和陈聪与王先洲分工不同，都起主要作用，均应认定为主犯，但王先洲系犯意发起者、对犯罪行为进行策划和操纵，所起作用较被告人郭利阳、刘航和陈聪大，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈聪辩护人辩称陈聪系自首的意见，经查，根据侦查机关出具的到案经过可知，被告人陈聪系被侦查机关抓获到案，不具有到案的主动性，依法不能认定为自首，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院在量刑时考虑四被告人如下量刑情节：（1）在共同犯罪中，被告人王先洲、郭利阳、刘航和陈聪均系主犯，但被告人王先洲所起作用较大。（2）被告人郭利阳、陈聪及同案人苗小红涉案车辆均已追回并发还被害单位。被告人王先洲、郭利阳已退赔被害单位并获得谅解。（3）均自愿认罪认罚。（4）均系初犯。综上，本院决定对四被告人从轻处罚。辩护人的相应辩护意见成立，本院予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王先洲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2023年6月19日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭利阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年1月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘航犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2021年2月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起扣除已羁押的2日至2020年12月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、涉案车辆豫Ｊ×××**帕萨特汽车继续予以追缴并发还被害单位河南广通汽车租赁有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  朱广彬二〇二〇年十二月三日书 记 员  张素芳