安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初342号公诉机关天长市人民检察院。被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司，组织机构代码77498942-2，单位地址安徽省天长市二凤南路西侧，法定代表人薛卫某。被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月28日被安徽省天长市人民法院判处罚金人民币五十万元。诉讼代表人薛红某，女，1968年1月15日出生，系被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司职工。被告人薛卫某，男，1964年11月13日出生，安徽省天长市人，汉族，中专文化，原安徽国茂建设置业有限公司法定代表人、安徽某某房地产开发集团有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省南京市鼓楼区。现在安徽省合肥监狱服刑。被告人薛卫某因涉嫌犯挪用资金罪于2012年6月23日被天长市公安局监视居住，同年12月17日被刑事拘留，2013年1月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。因犯串通投标罪，于2014年9月5日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五十万元；曾因犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月28日被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币五十万元，与前罪串通投标罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。2019年8月1日，被告人薛卫某从安徽省合肥监狱被解回天长市看守所。辩护人胡士豪，安徽世浩律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉(2020)322号起诉书和天检一部刑追诉(2020)Z5号追加起诉决定书，指控被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月12日和12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院检察员胡某、被告单位诉讼代表人薛红某、被告人薛卫某及其辩护人胡士豪等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控，2010年至2012年间，被告人薛卫某以其个人、安徽某某房地产开发集团有限公司、安徽国贸建设置业有限公司的名义，以开发“上城风景”项目需资金周转为由，采取约定期限借款形式，承诺支付高额利息、到期还本付息的方法，多次非法吸收公众资金，共非法吸收资金18309.2325万元，尚有6244.375万元未偿还。其中安徽某某房地产开发集团有限公司参与非法吸收资金2550万元，尚有1784.6万元未偿还；被告人薛卫某非法吸收资金15759.2325万元，尚有4459.775万元未偿还。公诉机关认为，被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某未经主管部门批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息并出具凭证，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，涉案数额巨大，被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人薛卫某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应执行数罪并罚。被告人薛卫某到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，应当从轻处罚；被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人薛卫某判处有期徒刑三年，并处罚金，与前罪数罪并罚，建议执行有期徒刑十一年零二个月，并处罚金。被告人薛卫某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有提出异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦无异议,其辩护意见是：1、起诉书指控的犯罪事实,被告人薛卫某以前均作如实供述,而公安机关未做处理，其漏罪责任不在被告人，应当认定坦白。2、被告人薛卫某自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议法庭对被告人薛卫某从轻处罚。经审理查明：2010年至2012年间，被告人薛卫某以其个人、安徽某某房地产开发集团有限公司、安徽国贸建设置业有限公司的名义，以开发“上城风景”项目需资金周转为由，采取约定期限借款形式，承诺支付高额利息、到期还本付息的方法，多次非法吸收公众资金计18309.2325万元，尚有6244.375万元未偿还。其中安徽某某房地产开发集团有限公司参与非法吸收资金2550万元，尚有1784.6万元未偿还；被告人薛卫某非法吸收资金15759.2325万元，尚有4459.775万元未偿还。1、2010年5月，被告人薛卫某以其个人及安徽某某房地产开发集团有限公司名义，向王某1非法吸收资金200万元，许诺支付2分的年息，截止案发付息40万元。2、2010年7月至2011年5月，被告人薛卫某累计向陶某非法吸收资金160.6万元，许诺支付2分至4分的月息，截止案发付息49.84万元。3、2010年7月至2012年6月，被告人薛卫某累计向安徽丰乐置业有限公司非法吸收资金689万元，许诺支付5分的月息，其中安徽某某房地产开发集团有限公司参与非法吸收资金50万元，至今未归还。4、2010年10月至2010年11月，被告人薛卫某以其个人和安徽某某房地产开发集团有限公司的名义，累计向天长市长兴典当有限公司非法吸收资金1500万元，许诺支付2.5分的月息，截止案发累计付息529.4万元。5、2011年1月，被告人薛卫某向李某2非法吸收资金30万元，许诺支付5分的年息，至今未归还。6、2011年1月至2011年5月，被告人薛卫某向赵世春非法吸收资金80万元，许诺支付5分的年息，至今未归还。7、2011年1月，被告人薛卫某向周礼群非法吸收资金20万元，许诺支付5分的月息，至今未归还。8、2011年5月，被告人薛卫某向金九红非法吸收资金18.5万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。9、2011年5月，被告人薛卫某向姚家春非法吸收资金9.6万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。10、2011年6月，被告人薛卫某以安徽某某房地产开发集团有限公司名义，向北京智远勇创创业投资中心非法吸收资金1000万元，许诺支付2分的月息，截止案发累计付息236万元。11、2011年8月，被告人薛卫某向陆云坤非法吸收资金200万元，许诺支付1角5分的月息，至今未归还。12、2011年9月，被告人薛卫某向康某、谭忠海非法吸收资金1200万元，许诺支付4分的月息，截止案发累计付息288万元。13、2011年10月，被告人薛卫某向庞某非法吸收资金40万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。14、2011年12月，被告人薛卫某向丁某非法吸收资金100万元，许诺支付5分的月息，至今未归还。15、2011年12月，被告人薛卫某以安徽某某房地产开发集团有限公司名义，向李某1非法吸收资金291.115万元，许诺支付4分的月息，至今未归还。16、2011年12月，被告人薛卫某以安徽国贸置业有限公司名义，向孙某非法吸收资金1000万元，许诺支付3分的月息，截止案发累计付息90万元。17、2012年3月，被告人薛卫某向宰某非法吸收资金80万元，许诺支付8分或1角5分的月息，至今未归还。18、2012年3月至2012年5月，被告人薛卫某累计向余某非法吸收资金370万元，许诺支付1分5厘的月息，截止案发还款15万元。19、2012年3月至2012年5月，被告人薛卫某向北京东方金苑地产投资管理有限公司非法吸收资金300万元，许诺支付2分的月息，截止案发还款20万元。20、2012年5月，被告人薛卫某向杨军非法吸收资金50万元，许诺支付2分的月息，截止案发还款5万元。21、2012年6月，被告人薛卫某向叶某、徐艳非法吸收资金110万元，许诺支付4分的月息，截止案发累计付息31.2万元。22、2012年7月，被告人薛卫某向史某非法吸收资金100万元，许诺支付2分的月息，至今未归还。23、2009年5月至2011年6月，被告人薛卫某以其个人，向胡克宇非法吸收资金469万元，许诺支付5分的利息，截止案发还本付息已超本金。24、2010年12月至2012年3月，被告人薛卫某以其个人及安徽国贸建设置业有限公司的名义，向朱永华非法吸收资金10291.4175万元，许诺支付2分的利息，截止案发还本付息已超本金。上述事实，被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人黄莉、李超、曾庆文、杨军、曾庆文、黄莉、罗峰、余智等人的证言、被害人余某、李某1、陶某、叶某、王某1、李某2、丁某、史某、王某2、陈某、唐某、康某、孙某、宰某、庞某等人的陈述、立案决定书、户籍信息、刑事判决书、企业法人营业执照、银行流水、借款合同、借条、记账凭证等书证、被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某的供述与辩解等证据佐证，足以认定。本院认为，被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某以被告单位从事房地产开发业务和安徽国茂建设置业有限公司开发“上城风景”项目为由，以支付高额利息为条件，公开宣传，向社会不特定对象吸收资金计18309.2325万元，尚有6244.375万元未偿还。其中安徽某某房地产开发集团有限公司参与非法吸收资金2550万元，尚有1784.6万元未偿还；被告人薛卫某非法吸收资金15759.2325万元，尚有4459.775万元未偿还。数额巨大，被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某的行为构成非法吸收公众存款罪。案发后，被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，应当从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理。辩护人要求从轻处罚的辩护意见，予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某违法所得，应当依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元。与前罪罚金人民币五十万元并罚，决定执行罚金人民币五十万元。二、被告人薛卫某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；与前罪有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元并罚，决定执行有期徒刑十一年零二个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月17日起至2024年2月16日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、本案被告单位安徽某某房地产开发集团有限公司、被告人薛卫某非法吸收的资金6244.375万元，依法追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 政人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  郑训仁二〇二〇年十二月十七日书 记 员  朱港琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。