阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0911刑初137号公诉机关阜新市细河区人民检察院。被告人李茂森，男，1977年5月31日出生，汉族，初中文化，个体，群众，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区，捕前住辽宁省沈阳市沈河区。因本案于2020年7月5日被阜新市公安局细河公安分局指定居所监视居住，同年7月6日被刑事拘留，7月30日被执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。指定辩护人张绍文，辽宁公明律师事务所律师。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2020]146号起诉书指控被告人李茂森犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。阜新市细河区人民检察院指派检察员佟晓东、陈丹出庭支持公诉，被告人李茂森及指定辩护人张绍文到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控：2017年9月至2018年期间，被告人李茂森与王守魁纠集陈某1、李嘉伟、尹某、王晓晨（另案处理）、曹佳俊（在逃）等人在阜新市新天地大厦14楼1415室等地，通过张贴小广告、发布微信朋友圈等方式对外宣传，以“无抵押贷款”等方式吸引被害人借款，与被害人签订金额虚高的借款合同及虚假房屋租赁合同等协议，采用录像、拍照制造被害人得到全部借款或租金，之后将部分借款收回，在被害人无力偿还虚高借款的情况下，采取威胁、恐吓、纠缠、滋扰等手段强行索取“债务”。其中，李茂森与王某1负责出资、发放工资和决定发放借款；被告人李茂森与王某1、陈某2成、李某3伟、尹某等人为共同实施犯罪而组成以李茂森、王某1为首的较为固定的犯罪组织，多次实施诈骗、敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：2017年9月，被害人鲁某通过墙上小广告找到新天地1415室借款20000元。被告人李茂森与陈某1家访后，诱使鲁某签订20000元的借款合同（借款期限23天）、借条、收条、房屋租赁合同，并录制鲁某收到20000元房租视频，扣除第一期利息5000元及家访费500元，鲁某得到14500元。2017年10月15日至2018年2月6日，鲁某利用微信给陈某1转账共计30400元用于支付利息等费用。2018年3月初，鲁某不能继续支付本金及高额利息，尹某、李某3伟多次去鲁某家中、单位，采取恐吓、滋扰等手段迫使鲁某还款。2017年11月，被害人何某通过微信朋友圈找到新天地1415室借款10000元。陈某1、曹某家访后，将何某的机动车登记证书抵押，诱使何某签订10000元的借款合同（借款期限23天）、借条、收条、房屋租赁合同，并录制了何某收到10000元的视频，扣除第一期利息和家访费，陈某1向何某放款7000元。借款到期后，何某先后偿还本息共计12500元。2018年初，何某电话联系新天地1415室借款20000元。王某1、曹某等人家访后，在何某家中诱使何某签订20000元的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同，并录制了何某收到20000元的视频，扣除第一期利息和家访费，曹某放款18000元给何某。借款到期后，王某1、李某3伟、尹某等人多次去何某家中恐吓何某，迫使何某先后偿还利息共计30000余元。何某无法继续支付高额利息，被迫关闭其经营的粮油超市并外出租房，而后去外地打工。2017年9月，被害人吴某1通过墙上小广告找到新天地1415室借款7000元。陈某1等人家访后，诱使吴某1签订12000元的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同，并录制吴某1收到12000元借款视频，扣除第一期利息及家访费1700元，吴某1得到5300元。借款到期后，陈某1多次打电话向吴某1催款，吴某1先后支付利息共计7000余元。吴某1无法继续支付高额利息后，陈某1、曹某多次去吴某1单位对吴某1进行恐吓、纠缠，将吴某1带至新天地1415室，迫使吴某1签订34000元的借款合同、借条。2018年1月14日上午，被告人李茂森与王某1指使陈某1、曹某、尹某等人持34000元的借款合同到吴某1位于阜新蒙古族自治县世纪豪庭小区高18-262家中催款，陈某1、曹某等人采取恐吓、滋扰的方式迫使吴某1、李某1（吴某1丈夫）还款，吴某1、李某1被迫同意三日内筹款12000元结清吴某1欠款。当日20时30分许，李某1给陈某1微信转账2000元后，陈某1等人离开吴某1家。2018年1月17日，李某1向陈某1还款10000元。2017年10月1日，被害人柏某通过朋友介绍去新天地1415室借款8000元。陈某1家访后，诱使柏某签订8000元的借款合同（借款期限23天）、借条、收条、房屋租赁合同，并录制柏某收到8000元借款视频，扣除第一期利息2400元及家访费500元，柏某得到5100元。2017年10月25日至2017年12月24日，柏某向陈某1偿还本息共计16100元。2017年11月，被害人许某通过墙上小广告找到新天地1415室借款人民币20000元。陈某1、尹某、李某3伟家访后，诱使许某签订20000元的借款合同（借款期限23天）、借条、收条、房屋租赁合同，扣除第一期利息5000元及家访费500元，许某得到14500元。借款到期后，陈某1多次打电话向许某催款，之后陈某2成、尹某、李某3伟去许某单位催款，许某先后偿还本金、利息、违约金共计28000元。2018年1月，被害人许某到新天地1415室借款人民币20000元。陈某1诱使许某签订20000元的借款合同（借款期限23天）、借条、收条、房屋租赁合同，扣除第一期利息5000元，许某得到15000元。借款到期后，陈某1、曹某多次打电话向许某催款，许某先后偿还本金、利息共计25000元。2017年末，被害人庞某通过墙上小广告找到新天地1415室借款人民币10000元。李某3伟、王某2进行家访后，陈某1诱使庞某签订10000元的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同，并录制庞某收到10000元租金视频，扣除利息2000元，庞某得到8000元。借款到期后，庞某向陈某1还款10000元。另查明，阜新市公安局细河公安分局民警于2020年7月4日在鞍山市将被告人李茂森抓获。上述事实，被告人李茂森在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、案件来源、被害人鲁某、何某、吴某1、柏某、许某、庞某的陈述、证人岳某、李某1、李某2、吴某2的证言、同案犯王某1、陈某1、尹某、李某3伟的供述、被告人李茂森的供述、辨认笔录、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、户籍证明信、抓捕经过、认罪认罚具结书等证据证实，并经当庭举证、质证、认证，可以采信。本院认为，被告人李茂森伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，其系诈骗集团首要分子且骗取钱款数额已接近数额巨大标准，属有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪，且为共同犯罪；李茂森等人以非法占有为目的，采取恐吓、滋扰等方法，强行索取被害人钱款，数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪，且为共同犯罪。公诉机关指控被告人李茂森犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。被告人李茂森在判决宣告前犯数罪，本院依法对其数罪并罚。被告人李茂森等人为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其为该犯罪集团的组织者、领导者，系首要分子，按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人李茂森等人多次诈骗他人财物，且其系恶势力犯罪集团的首要分子，本院酌情对其从重处罚；被告人李茂森到案后如实供述自己的部分罪行，李茂森等人所犯敲诈勒索罪中的40000元系未遂，其自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚；其主动缴纳罚金，同案犯王某1等人已退还被害人钱款，本院酌情对其从轻处罚。辩护人提出被告人李茂森是初犯，有坦白情节，签署认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪，其亲属积极筹款缴纳罚金，对李茂森从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；其所提其他辩护意见，经查无事实及法律依据，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人李茂森犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十三条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李茂森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月4日起至2024年12月3日止）二、未随案移送的路虎揽胜小型客车等物品由阜新市公安局细河公安分局依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘海波审 判 员  于娟娟人民陪审员  吴岩成二〇二〇年十二月十七日书 记 员  夏 宇