江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1181刑初1284号被告人师圆超，男，1996年8月17日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××1212，汉族，无业，住山西省运城市，户籍地山西省夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被刑事拘留，10月21日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。现羁押于丹阳市看守所。辩护人蔡一飞，江苏定典律师事务所律师。（丹阳市法律援助中心指派）被告人白耀文，曾用名白康宁，男，1997年3月18日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××1216，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。现羁押于丹阳市看守所。辩护人朱鹏程，江苏沪宁律师事务所律师。被告人乔靖杰，曾用名乔豪杰，男，1996年2月24日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××1515，汉族，住山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月8日被公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人宋刚，山西瑶峰律师事务所。被告人樊峥，男，1999年1月6日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××0038，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。辩护人潘叶娟，江苏齐梁律师事务所律师。（丹阳市法律援助中心指派）被告人吴楗光，男,1994年2月19日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××2958，汉族，保险公司员工，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。被告人魏琳，男，1998年4月26日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××1514，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区，户籍所在地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。被告人崔荣荣，女，1997年7月27日出生于山西省盐湖区，居民身份证号码×××272Ｘ，汉族，务工，住福建省厦门市思明区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，经本院决定于2020年7月14日被监视居住。现在家候审。被告人王鸽，男，1994年12月24日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××2912，汉族，保险公司员工，住山西省运城市空港经济开发区，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审，11月1日被取保候审。被告人解跃强，男，1999年11月18日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××0113，汉族，务工，住江苏省常州市永安花苑**，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，11月1日被决定取保候审，现在家候审。被告人介晓祥，男，1999年2月17日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××001Ｘ，汉族，务工，住山西省运城市夏县，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审，现在家候审。被告人周晓臣，男，1998年10月21日出生于山西省盐湖区，居民身份证号码×××1810，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月24日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。辩护人郑红花，江苏君合力律师事务所律师。（丹阳市法律援助中心指派）被告人樊梦琪，男，2000年7月12日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××1514，汉族，务工，住山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。被告人吴哲，男，1996年7月3日出生于山西省盐湖区，居民身份证号码×××2112，汉族，小区保安，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。辩护人袁今明，江苏云俊律师事务所律师。（丹阳市法律援助中心指派）被告人孟雪，女，1998年3月8日出生于山西省盐湖区，居民身份证号码×××2723，汉族，无业，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市盐湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月15日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。被告人张旭，男，1998年3月24日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××0019，汉族，务工，住山西省夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。被告人孙杨帆，曾用名孙小胖，男,1993年6月10日出生于山西省夏县，居民身份证号码×××3230，汉族，装修工，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市夏县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。被告人裴亚茹，女，1995年10月21日出生于山西省平陆县，居民身份证号码×××1223，汉族，务工，住山西省运城市平陆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。被告人梁欢，女，1997年6月23日出生于山西省平陆县，居民身份证号码×××1226，汉族，个体经营，住山西省运城市盐湖区，户籍地山西省运城市平陆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月27日被取保候审，11月1日被取保候审，现在家候审。江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉(2019)1263号起诉书指控被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、吴楗光、魏琳、崔荣荣、王鸽、解跃强、介晓祥、周晓臣、樊梦琪、吴哲、孟雪、孙杨帆、张旭、裴亚茹、梁欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。期间，丹阳市人民检察院以案件需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院决定延期审理一次，后因不能抗拒的原因于2020年4月16日中止审理，9月16日恢复审理。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉,被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、吴楗光、魏琳、崔荣荣、王鸽、解跃强、介晓祥、周晓臣、樊梦琪、吴哲、孟雪、孙杨帆、张旭、裴亚茹、梁欢及辩护人蔡一飞、朱鹏程、宋刚、潘叶娟、郑红花、袁今明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月底，被告人师圆超在网络贴吧上看到“代收，一天能赚几百元”的广告，通过广告上的联系方式，联系了微信昵称为“宇宙大帝”、“招财猫”、“千羽升级助手”的人员，双方约定由师圆超提供微信收款码，帮其收取、转移资金，并给予师圆超转账金额10%的报酬，被告人师圆超又将该情况告知被告人白耀文。被告人师圆超、白耀文二人明知收取、转移的资金系犯罪所得，为了获取非法利益，二人合谋收集微信收款码提供给上线，所得收益由二人分配。此后，白耀文向乔靖杰、崔荣荣等人收集微信收款码、银行卡等，用于协助上线将犯罪所得资金进行收取、转账。截止2019年1月17日，被告人师圆超、白耀文通过上述方式共计收取、转移资金552100.16元。被告人乔靖杰明知其上线白耀文使用微信收款码、银行卡号是用于犯罪所得资金转账，为获取非法利益，向白耀文提供其微信号×××的微信收款码，并索取魏琳、樊峥、吴楗光、孙杨帆等人的微信收款码，用于接收、转移犯罪所得资金，共计收取、转移资金509522.16元。被告人崔荣荣明知其上线白耀文使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向白耀文提供其微信号×××的微信收款码。被告人崔荣荣于2018年9月13日通过石世隆微信接收并转移被害人童某被骗人民币500元，于2018年11月26日通过赵春荣接收并转移被害人郑某被骗人民币13496元。崔荣荣除提供自己的微信收款码外，还向裴亚茹、梁欢、孟雪、张娜等人收购微信收款码提供给其上线乔靖杰用于转账，接收、转移赃款28522元，并按照转账流水大小，给予提供微信收款码的人一定的报酬。综上，被告人崔荣荣共计接收转移赃款人民币42548元。被告人魏琳明知其上线乔靖杰使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向乔靖杰提供其本人微信号为×××的微信收款码，于2018年9月5日至9日直接接受并转移被害人泽某、哈某、任某、高某被诈骗的人民币8058元;魏琳还提供武某微信号为×××的微信接收泽某被骗钱款1000元；此外魏琳微信还接收、转移由解跃强、周晓臣、樊萌潮等人微信二维码收取的被害人刘某甲、曾某、王某甲、钟某、瞿某、刘某乙、夏某、包某、黎某、侯某、胡某等人被骗钱款52500元。综上，被告人魏琳共计接收、转移资金人民币61558元。被告人樊峥明知其上线乔靖杰使用微信收款码、银行卡号是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，经魏琳介绍，向乔靖杰提供其微信号×××的微信收款码和银行卡用于接收、转移犯罪所得资金，于2018年9月7日至2019年1月15日期间接收并转移被害人余某、范某、周某、金某、黄某甲、马某、王某乙、吴某、陈某甲、曹某甲、曹某乙、肖某等人被诈骗人民币89962元。被告人樊峥除提供自己的微信和银行卡外，还联系解跃强、周晓臣、吴哲、张旭、介晓祥、樊梦琪、樊浩泽（另案处理）、薛少东（另案处理）等人，让上述人员提供微信收款码给其用于收款、转账，并按照转账流水大小，给予提供微信收款码的人一定的报酬，通过上述人员共计接收、转移资金299527.16元。综上，被告人樊峥共计接收、转移资金389489.16元。被告人吴楗光明知其上线乔靖杰使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向乔靖杰提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年10月16日至10月19日期间接收并转移被害人李某被诈骗的人民币8000元、被害人曹某丙被诈骗的人民币3576元，被害人朱某被诈骗的人民币16000元，共计人民币27576元。吴楗光还发展王鸽、崔某等人为下线，让其提供微信收款码给其上线乔靖杰用于转账，并按照转账流水大小，给予提供微信收款码的人一定的报酬。崔小明微信收取游某被骗钱款5000元、收取夏某被骗钱款3200元；被告人王鸽的微信共计收取石某、郑某1、艾某1、谭某1、张某1、刘某乙等人被骗钱款34900元。综上，被告人吴楗光共计接收、转移资金人民币70676元。被告人王鸽明知其上线吴楗光使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，于2019年1月7日接收并转移被害人石某被诈骗的人民币3000元、张某2被诈骗的人民币9800元、谭某1被诈骗的人民币11000元、郑某1被诈骗的人民币3200元、艾某1被诈骗的人民币4900元。王鸽还让王鑫雄提供微信二维码用于接收、转移刘某乙被骗钱款3000元。综上，被告人王鸽共计接收、转移被骗钱款人民币34900元。被告人孙杨帆明知其上线乔靖杰使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，于2018年9月5日接收并转移被害人郭某被诈骗的人民币488元，于2018年10月20日接收并转移被害人陈某乙被诈骗的人民币2736元、万某被诈骗的人民币2576元、谢某被诈骗的人民币800元，共计接收、转移资金人民币6600元。被告人解跃强明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2019年1月17日接收并转移被害人王某甲被诈骗的人民币6200元、刘某乙被诈骗的人民币3200元、游某被诈骗的人民币7800元、曾某被诈骗的人民币4500元、刘某甲被诈骗的人民币3000元、瞿某被诈骗的人民币3000元、钟某被诈骗的人民币3200，共计人民币30900元。被告人周晓臣明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供其微信号为×××的微信收款码，并于2019年1月17日接收并转移被害人瞿某被诈骗的人民币3000元、曾某被诈骗的人民币3000元、刘某甲被诈骗的人民币3200元、夏某被诈骗人民币3000元、游某被诈骗的人民币5000元，共计人民币17200元。被告人吴哲明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2019年1月7日接收并转移被害人邓某被诈骗的人民币9800元。被告人介晓祥明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年12月6日接收并转移被害人陈某丙被诈骗的人民币6000元、刘某被诈骗的人民币3000元、翟某被诈骗的人民币4800元、蔡某被诈骗的人民币6000元。另外，介晓祥收集的介国锋微信收取刘某被骗钱款2000元。综上，被告人介晓祥共计接收、转移赃款人民币21800元。被告人樊梦琪明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供其微信号×××的微信收款码，并于2018年12月9日接收并转移被害人袁某被骗的人民币4000元、王某被骗的人民币5732.16元;于2018年12月29日接收并转移被害人马某被诈骗的2000元、倪某被诈骗的人民币2000元、刘某被诈骗的人民币4900元。综上，被告人樊梦琪共计接收、转移赃款18632.16元。被告人张旭明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年12月9日接收并转移被害人顾某被诈骗的人民币2570元、杨某1被诈骗的人民币3000元；于2018年12月11日接收并转移被害人王某乙被诈骗的人民币3000元，共计人民币8570元。被告人裴亚茹明知其上线崔荣荣使用微信收款码是用于违法犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，于2018年9月3日向崔荣荣提供其父亲裴某1的微信收款码，接收并转移被害人王某丙被诈骗的人民币2000元、尼玛被诈骗的人民币688元。于2018年9月5日向崔荣荣提供其姐姐姜某的微信收款码，接收并转移被害人任某被骗人民币880元；向崔荣荣提供其母亲张某的微信收款码，接收并转移被害人任某被骗人民币4500元。被告人裴亚茹共计接收、转移赃款人民币8068元。被告人梁欢明知其上线崔荣荣使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向崔荣荣提供微信号为×××和Y6230804的微信收款码，并于2018年9月11日接收并转移被害人蔡某被诈骗的人民币3800元、9月12日接收并转移被害人林某被诈骗的人民币996元、何某被诈骗的人民币1000元、被害人程某被诈骗的人民币800元，共计人民币6596元。被告人孟雪明知其上线崔荣荣使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向崔荣荣提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年8月30日接收并转移被害人韩某被诈骗的人民币4880元、杜某被诈骗的人民币400元、梁某被诈骗的人民币4040元、张某a被诈骗的人民币1000元，共计人民币10320元。被告人白耀文、乔靖杰、张旭、樊梦琪、孟雪主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人师圆超、樊峥、崔荣荣、魏琳、裴亚茹、孙杨帆、吴哲、梁欢、解跃强、周晓臣、介晓祥、王鸽、吴楗光被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人吴楗光、樊峥、王鸽协助公安机关抓获同案犯；被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、崔荣荣、魏琳、张旭、樊梦琪、孟雪、裴亚茹、孙杨帆、吴哲、梁欢、解跃强、周晓臣、介晓祥、王鸽、吴楗光承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关认为，被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、崔荣荣、魏琳、吴楗光、王鸽、孙杨帆、解跃强、周晓臣、吴哲、张旭、介晓祥、樊梦琪、裴亚茹、梁欢、孟雪明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥情节严重，行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，同时认为被告人白耀文、乔靖杰、张旭、樊梦琪、孟雪具有自首情节，被告人师圆超、樊峥、崔荣荣、魏琳、裴亚茹、孙杨帆、吴哲、梁欢、解跃强、周晓臣、介晓祥、王鸽、吴楗光具有归案后如实供述自己的犯罪事实的情节，被告人吴楗光、樊峥、王鸽具有立功情节，建议判处被告人师圆超、白耀文有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；判处被告人乔靖杰有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人樊峥有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元；判处被告人崔荣荣有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人魏琳有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币七千元；判处被告人吴楗光有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；判处被告人王鸽有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金人民币六千元；判处被告人孙杨帆罚金一千五百元；判处被告人解跃强有期徒刑九个月，适用缓刑，并处罚金人民币六千元，判处被告人周晓臣罚金人民币四千元；判处被告人吴哲罚金人民币二千元；判处被告人张旭罚金人民币一千五百元；判处被告人介晓祥拘役五个月，适用缓刑，并处罚金人民币四千元；判处被告人樊梦琪罚金人民币四千元；判处被告人裴亚茹罚金人民币一千五百元；判处被告人梁欢罚金人民币一千五百元；判处被告人孟雪罚金人民币二千元。为证实上述事实，公诉机关提交了被害人黄某乙、任某、周某、张某等人的陈述，证人赵顺帆、樊某、武某等人的证言，各被告人的供述，丹阳市公安局制作的辨认笔录，手机勘验记录，户籍资料，案件侦破经过，抓获经过，微信付款截图，聊天记录，微信账户流水等证据。被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、吴楗光、魏琳、崔荣荣、王鸽、解跃强、介晓祥、周晓臣、樊梦琪、吴哲、孟雪、孙杨帆、张旭、裴亚茹、梁欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人师圆超的辩护人提出的意见是被告人师圆超系初犯，具有坦白、自愿认罪认罚的从宽处罚情节，请求对其从轻处罚。被告人白耀文的辩护人提出的意见是被告人白耀文具有自首情节，自愿认罪认罚，此次犯罪系缺乏法律常识，系初犯，请求对其从轻处罚。被告人乔靖杰的辩护人提出的意见是1.对起诉书指控的罪名无异议，但认为不应将被告人乔靖杰的下线薛少东和樊浩泽掩饰、隐瞒的数额计算在乔靖杰的犯罪数额里，因为薛少东和樊浩泽是另案处理，未经法院确认数额；2.被告人具有自首，认罪认罚的从轻情节；3.被告人系初犯，平时一贯表现较好。综上，认为公诉机关的量刑过重，请求对其判处四年有期徒刑。被告人樊峥的辩护人提出的意见是被告人樊峥具有坦白、立功、认罪认罚的从轻情节，请求对其从轻处罚。被告人周晓臣的辩护人提出的意见是被告人周晓臣归案后如实供述，自愿认罪认罚，且已经退出非法所得，请求对其从轻处罚。被告人吴哲的辩护人提出的意见是被告人吴哲归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月底，被告人师圆超在网络贴吧上看到“代收，一天能赚几百元”的广告，通过广告上的联系方式，联系了微信昵称为“宇宙大帝”、“招财猫”、“千羽升级助手”的人员，双方约定由师圆超提供微信收款码，帮其收取、转移资金，并给予师圆超转账金额10%的报酬，被告人师圆超又将该情况告知被告人白耀文。被告人师圆超、白耀文二人明知收取、转移的资金系犯罪所得，为了获取非法利益，二人合谋收集微信收款码提供给上线，所得收益由二人分配。此后，白耀文向乔靖杰、崔荣荣等人收集微信收款码、银行卡等，用于协助上线将犯罪所得资金进行收取、转账。截止2019年1月17日，被告人师圆超、白耀文通过上述方式共计收取、转移资金552100.16元。被告人乔靖杰明知其上线白耀文使用微信收款码、银行卡号是用于犯罪所得资金转账，为获取非法利益，向白耀文提供其微信号×××的微信收款码，并索取魏琳、樊峥、吴楗光、孙杨帆等人的微信收款码，用于接收、转移犯罪所得资金，共计收取、转移资金509522.16元。被告人樊峥明知其上线乔靖杰使用微信收款码、银行卡号是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，经魏琳介绍，向乔靖杰提供其微信号×××的微信收款码和银行卡用于接收、转移犯罪所得资金，于2018年9月7日至2019年1月15日期间接收并转移被害人余某、范某、周某、金某、黄某甲、马某、王某乙、吴某、陈某甲、曹某甲、曹某乙、肖某等人被诈骗人民币89962元。被告人樊峥除提供自己的微信和银行卡外，还联系解跃强、周晓臣、吴哲、张旭、介晓祥、樊梦琪、樊浩泽（另案处理）、薛少东（另案处理）等人，让上述人员提供微信收款码给其用于收款、转账，并按照转账流水大小，给予提供微信收款码的人一定的报酬，通过上述人员共计接收、转移资金299527.16元。综上，被告人樊峥共计接收、转移资金389489.16元。被告人樊峥自愿退出非法所得10000元，并预缴了罚金保证金。被告人吴楗光明知其上线乔靖杰使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向乔靖杰提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年10月16日至10月19日期间接收并转移被害人李某被诈骗的人民币8000元、被害人曹某丙被诈骗的人民币3576元，被害人朱某被诈骗的人民币16000元，共计人民币27576元。吴楗光还发展王鸽、崔小明等人为下线，让其提供微信收款码给其上线乔靖杰用于转账，并按照转账流水大小，给予提供微信收款码的人一定的报酬。崔小明微信收取游思被骗钱款5000元、收取夏某被骗钱款3200元；被告人王鸽的微信共计收取石某、郑某1、艾某1、谭某1、张某、刘某乙等人被骗钱款34900元。综上，被告人吴楗光共计接收、转移资金人民币70676元。被告人吴楗光自愿退出非法所得1500元，并预缴了罚金保证金。被告人魏琳明知其上线乔靖杰使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向乔靖杰提供其本人微信号为×××的微信收款码，于2018年9月5日至9日直接接受并转移被害人泽某、哈某、任某、高某被诈骗的人民币8058元;魏琳还提供武某微信号为×××的微信接收泽某被骗钱款1000元；此外魏琳微信还接收、转移由解跃强、周晓臣、樊萌潮等人微信二维码收取的被害人刘某甲、曾某、王某甲、钟某、瞿某、刘某乙、夏某、包健兴、黎某、侯某、胡某等人被骗钱款52500元。综上，被告人魏琳共计接收、转移资金人民币61558元。被告人魏琳自愿退出非法所得1000元，并预缴了罚金保证金。被告人崔荣荣明知其上线白耀文使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向白耀文提供其微信号×××的微信收款码。被告人崔荣荣于2018年9月13日通过石世隆微信接收并转移被害人童某被骗人民币500元，于2018年11月26日通过赵春荣接收并转移被害人郑某被骗人民币13496元。崔荣荣除提供自己的微信收款码外，还向裴亚茹、梁欢、孟雪、张娜等人收购微信收款码提供给其上线乔靖杰用于转账，接收、转移赃款28522元，并按照转账流水大小，给予提供微信收款码的人一定的报酬。综上，被告人崔荣荣共计接收转移赃款人民币42548元。被告人崔荣荣在本院审理过程中自愿退出非法所得10000元，并预缴了罚金保证金。被告人王鸽明知其上线吴楗光使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，于2019年1月7日接收并转移被害人石某被诈骗的人民币3000元、张某1被诈骗的人民币9800元、谭某1被诈骗的人民币11000元、郑某1被诈骗的人民币3200元、艾某被诈骗的人民币4900元。王鸽还让王鑫雄提供微信二维码用于接收、转移刘某乙被骗钱款3000元。综上，被告人王鸽共计接收、转移被骗钱款人民币34900元。被告人王鸽自愿退出非法所得711元，并预缴了罚金保证金。被告人解跃强明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2019年1月17日接收并转移被害人王某甲被诈骗的人民币6200元、刘某乙被诈骗的人民币3200元、游某被诈骗的人民币7800元、曾某被诈骗的人民币4500元、刘某甲被诈骗的人民币3000元、瞿某被诈骗的人民币3000元、钟某被诈骗的人民币3200，共计人民币30900元。被告人解跃强自愿退出非法所得100元，并预缴了罚金保证金。被告人介晓祥明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年12月6日接收并转移被害人陈某丙被诈骗的人民币6000元、刘某被诈骗的人民币3000元、翟某被诈骗的人民币4800元、蔡某被诈骗的人民币6000元。另外，介晓祥收集的介国锋微信收取刘某被骗钱款2000元。综上，被告人介晓祥共计接收、转移赃款人民币21800元。被告人介晓祥自愿退出非法所得600元，并预缴了罚金保证金。被告人周晓臣明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供其微信号为×××的微信收款码，并于2019年1月17日接收并转移被害人瞿某被诈骗的人民币3000元、曾某被诈骗的人民币4500元、刘某甲被诈骗的人民币3000元、夏某被诈骗人民币3000元、游某被诈骗的人民币5000元，共计人民币17200元。被告人周晓臣自愿退出非法所得140元，并预缴了罚金保证金。被告人樊梦琪明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供其微信号×××的微信收款码，并于2018年12月9日接收并转移被害人袁某被骗的人民币4000元、王某被骗的人民币5732.16元;于2018年12月29日接收并转移被害人马某被诈骗的2000元、倪某被诈骗的人民币2000元、刘斐被诈骗的人民币4900元。综上，被告人樊梦琪共计接收、转移赃款18632.16元。被告人樊梦琪自愿退出非法所得65元，并预缴了罚金保证金。被告人吴哲明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2019年1月7日接收并转移被害人邓某被诈骗的人民币9800元。被告人吴哲自愿退出非法所得20元，并预缴了罚金保证金。被告人孟雪明知其上线崔荣荣使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向崔荣荣提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年8月30日接收并转移被害人韩某被诈骗的人民币4880元、杜某被诈骗的人民币400元、梁某被诈骗的人民币4040元、张某被诈骗的人民币1000元，共计人民币10320元。被告人孟雪自愿退出非法所得200元，并预缴了罚金保证金。被告人孙杨帆明知其上线乔靖杰使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，于2018年9月5日接收并转移被害人郭某被诈骗的人民币488元，于2018年10月20日接收并转移被害人陈某乙被诈骗的人民币2736元、万某被诈骗的人民币2576元、谢某被诈骗的人民币800元，共计接收、转移资金人民币6600元。被告人孙杨帆自愿退出非法所得50元，并预缴了罚金保证金。被告人张旭明知其上线樊峥使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向樊峥提供微信号为×××的微信收款码，并于2018年12月9日接收并转移被害人顾某被诈骗的人民币2570元、杨某被诈骗的人民币3000元；于2018年12月11日接收并转移被害人王某乙被诈骗的人民币3000元，共计人民币8570元。被告人张旭自愿退出非法所得60元，并预缴了罚金保证金。被告人裴亚茹明知其上线崔荣荣使用微信收款码是用于违法犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，于2018年9月3日向崔荣荣提供其父亲裴某的微信收款码，接收并转移被害人王某丙被诈骗的人民币2000元、尼玛被诈骗的人民币688元。于2018年9月5日向崔荣荣提供其姐姐姜某的微信收款码，接收并转移被害人任某被骗人民币880元；向崔荣荣提供其母亲张某某的微信收款码，接收并转移被害人任某被骗人民币4500元。被告人裴亚茹共计接收、转移赃款人民币8068元。被告人裴亚茹自愿退出非法所得1000元，并预缴了罚金保证金。被告人梁欢明知其上线崔荣荣使用微信收款码是用于犯罪所得资金的转账，为获取非法利益，向崔荣荣提供微信号为×××和Y6230804的微信收款码，并于2018年9月11日接收并转移被害人蔡某被诈骗的人民币3800元、9月12日接收并转移被害人林某被诈骗的人民币996元、何某被诈骗的人民币1000元、被害人程某被诈骗的人民币800元，共计人民币6596元。被告人梁欢自愿退出非法所得350元，并预缴了罚金保证金。另查明：被告人师圆超非法获利30000元，被告人白耀文非法获利200000元，被告人乔靖杰非法获利40000元。被告人白耀文、乔靖杰、张旭、樊梦琪、孟雪主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人师圆超、樊峥、崔荣荣、魏琳、裴亚茹、孙杨帆、吴哲、梁欢、解跃强、周晓臣、介晓祥、王鸽、吴楗光被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人吴楗光、樊峥协助公安机关抓获同案犯，被告人王鸽协助抓获其他犯罪嫌疑人；被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、崔荣荣、魏琳、张旭、樊梦琪、孟雪、裴亚茹、孙杨帆、吴哲、梁欢、解跃强、周晓臣、介晓祥、王鸽、吴楗光承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实有经庭审质证、确认的被害人黄某甲、任某、周某、张某等人的陈述，证人赵顺帆、樊某、武某等人的证言，丹阳市公安局制作的辨认笔录，手机勘验记录，支付宝、微信、银行流水等电子数据，被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、崔荣荣、魏琳、吴楗光、王鸽、孙杨帆、解跃强、周晓臣、吴哲、张旭、介晓祥、樊梦琪、裴亚茹、梁欢、孟雪的供述与辩解，户籍资料，案件侦破经过，抓获经过，微信付款截图，聊天记录，微信账户流水等证据证实，足以认定。本院认为，被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥、崔荣荣、魏琳、吴楗光、王鸽、孙杨帆、解跃强、周晓臣、吴哲、张旭、介晓祥、樊梦琪、裴亚茹、梁欢、孟雪明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、樊峥情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人白耀文、乔靖杰、张旭、樊梦琪、孟雪主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人师圆超、樊峥、崔荣荣、魏琳、裴亚茹、孙杨帆、吴哲、梁欢、解跃强、周晓臣、介晓祥、王鸽、吴楗光归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人吴楗光、樊峥、王鸽协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻处罚。被告人师圆超、白耀文、乔靖杰、崔荣荣、樊峥、魏琳、吴楗光、王鸽、孙杨帆、解跃强、周晓臣、吴哲、张旭、介晓祥、樊梦琪、裴亚茹、梁欢、孟雪自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人崔荣荣、樊峥、魏琳、吴楗光、王鸽、孙杨帆、解跃强、周晓臣、吴哲、张旭、介晓祥、樊梦琪、裴亚茹、梁欢、孟雪自愿退出非法所得并预缴罚金保证金，可酌情从轻处罚。各辩护人所提与上述一致的观点，本院予以采信。对被告人乔靖杰的辩护人提出的不应将乔靖杰的下线樊峥所发展的下线薛少东和樊浩泽的数额计算在乔靖杰名下，本院认为，被告人樊峥作为乔靖杰的下线，通过樊峥及其下线掩饰、隐瞒的数额应该计算在乔靖杰名下，虽然薛少东和樊浩泽系另案处理，但根据在案证据能够证明薛少东和樊浩泽及发展的下线所掩饰、隐瞒的数额，故对该意见不予采信。关于被告人乔靖杰的辩护人提出公诉机关对乔靖杰量刑过重的意见，本院认为，公诉机关综合考虑被告人乔靖杰的犯罪情节及掩饰、隐瞒犯罪所得的数额后作出的量刑建议并无不当，故对该意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定,判决如下：一、被告人师圆超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年9月27日起至2024年9月26日止)，并处罚金人民币八万元（于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人白耀文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月28日起至2024年6月27日止)，并处罚金人民币八万元（于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人乔靖杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月8日起至2024年1月7日止)，并处罚金人民币六万元（于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人樊峥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（已预缴）。五、被告人吴楗光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（已预缴）。六、被告人魏琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（已预缴）。七、被告人崔荣荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月15日起至2020年7月14日止)，并处罚金人民币六千元（已预缴）。八、被告人王鸽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（已预缴）。九、被告人解跃强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（已预缴）。十、被告人介晓祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（已预缴）。十一、被告人周晓臣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币四千元（已预缴）。十二、被告人樊梦琪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币四千元（已预缴）。十三、被告人吴哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二千元（已预缴）。十四、被告人孟雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二千元（已预缴）。十五、被告人孙杨帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一千五百元（已预缴）。十六、被告人张旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一千五百元（已预缴）。十七、被告人裴亚茹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一千五百元（已预缴）。十八、被告人梁欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币一千五百元（已预缴）。十九、扣押于公安机关的手机16部及被告人樊峥、吴楗光、魏琳、崔荣荣、王鸽、解跃强、介晓祥、周晓臣、樊梦琪、吴哲、孟雪、孙杨帆、张旭、裴亚茹、梁欢退出的非法所得合计人民币二万五千七百九十六元，予以没收；被告人师圆超尚未退出的非法所得人民币三万元，白耀文尚未退出的非法所得二十万元，乔靖杰尚未退出的非法所得四万元继续予以追缴后没收。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  岳为尧人民陪审员  秦志新人民陪审员  朱国英二〇二〇年十二月三日书 记 员  唐 敏附本判决书所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险；(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。