河南省卢氏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1224刑初140号公诉机关卢氏县人民检察院。被告人曾涛，男，1990年1月16日出生于广西桂林市，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区桂林市七星区。因涉嫌犯赌博罪于2019年12月9日被卢氏县公安局刑事拘留，2020年1月8日被卢氏县公安局取保候审。2020年7月8日被本院取保候审。2020年11月27日经本院决定被逮捕。辩护人阿录国，河南宇萃律师事务所律师。被告人夏胜鸿，曾用名夏志富，男，1995年4月2日出生于广西全州县，侗族，大专文化，农民，住广西壮族自治区桂林市灵川县，户籍所在地：桂林市全州县。因涉嫌犯赌博罪于2019年12月31日至2020年1月3日被临时羁押于灵川县公安局看守所，2020年1月3日被卢氏县公安局刑事拘留，2020年1月22日被卢氏县公安局取保候审。2020年7月9日被本院取保候审。2020年11月27日经本院决定被逮捕。辩护人李晶，河南洛韵律师事务所律师。被告人陆云发，男，1995年1月6日出生于广西全州县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区桂林市灵川县，户籍所在地：桂林市全州县。因涉嫌犯赌博罪于2019年12月31日至2020年1月3日被临时羁押于灵川县公安局看守所，2020年1月3日被卢氏县公安局刑事拘留，2020年1月14日被卢氏县公安局取保候审。2020年7月9日被本院取保候审。2020年11月27日经本院决定被逮捕。辩护人肖建伟，河南洛韵律师事务所律师。卢氏县人民检察院以三卢检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人曾涛、夏胜鸿犯开设赌场罪，被告人陆云发犯赌博罪于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年8月12日、10月19日两次公开开庭审理了本案。卢氏县人民检察院指派检察员卢珊出庭支持公诉，被告人曾涛及其辩护人阿录国、被告人夏胜鸿及其辩护人李晶、被告人陆云发及其辩护人肖建伟到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关因补充侦查于2020年9月30日建议本院延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年初至2019年12月间，被告人曾涛为获取非法利益，为“傲世皇朝”、“无极”、“万和城”、“超越”等网络赌博平台担任代理，利用上述赌博平台为其开通的代理账号，向下设置多个下级代理账号，在网上为赌博网站招募下级代理，招揽夏胜鸿、亢德男等下级代理在网络上接受吸纳不特定人群投注从事网络赌博活动。期间，通过曾涛向上述赌博平台充值金额为6955381.54元。2019年4月至2019年12月间，被告人夏胜鸿从事网络赌博活动。2019年7月，被告人夏胜鸿通过陆云发结识曾涛后，利用曾涛在“万和城”、“超越”等网络赌博平台为其开通的代理账号，向下设置多个下级代理账号，在网上为赌博网站招募下级代理，招揽下级代理在网络上接受吸纳不特定人群投注从事网络赌博活动。其中，被告人夏胜鸿在“超越”赌博平台向下设置7个下级代理账号。2018年8月至2019年12月间，被告人陆云发放弃其正当工作，在“万和城”、“超越”、“无极”等赌博平台从事网络赌博活动，以赌博所得作为其生活或挥霍的主要来源。期间，陆云发非法获利100余万元。上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人曾涛、夏胜鸿以营利为目的，为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人陆云发以营利为目的，在放弃其正当工作的情况下，以赌博为业，其行为已构成赌博罪。请求依法判处。被告人曾涛对起诉书指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人曾涛的辩护人提出被告人曾涛有立功情节，归案后如实供述了自己的犯罪事实，主动退赔退赃，并认罪认罚，请求法庭对被告人曾涛从轻处罚。被告人夏胜鸿对起诉书指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人夏胜鸿的辩护人提出以下辩护意见，1.认为被告人不构成开设赌场罪的情节严重情形，网上平台显示的代理，是系统默认的，被告人夏胜鸿开设的7个账号只能赌博，不能接收下级投注，不能认定为赌博网站招募下级代理，由下级代理接收投注；2.被告人夏胜鸿开设赌场没有获取非法利益，自己赌博的资金不能计算为开设赌场的赌资；3.被告人夏胜鸿在开设赌场期间没有发展会员，经营时间较短；4、被告人夏胜鸿主动、如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求法庭对被告人夏胜鸿从轻处罚。被告人陆云发对起诉书指控的事实、罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人陆云发的辩护人提出以下辩护意见，1.被告人陆云发协助抓捕同案犯，有立功表现；2.被告人陆云发有坦白情节，自愿认罪认罚，案发后积极上交赃款30万元及一辆奔驰汽车，有悔罪表现，请求法庭对被告人陆云发从轻处罚。经审理查明：2018年初至2019年12月间，被告人曾涛为获取非法利益，为“傲世皇朝”、“无极”、“万和城”、“超越”等网络赌博平台担任代理，利用上述赌博平台为其开通的代理账号，向下设置多个下级代理账号，在网上为赌博网站招募下级代理，招揽被告人夏胜鸿、亢德男（已判刑）等下级代理在网络上接受吸纳不特定人群投注从事网络赌博活动，参赌人员向上述赌博平台充值金额为6955381.54元，被告人曾涛非法获利150万元。2019年4月至2019年12月间，被告人夏胜鸿从事网络赌博活动。2019年7月，被告人夏胜鸿通过被告人陆云发结识被告人曾涛后，利用被告人曾涛在“万和城”、“超越”等网络赌博平台为其开通代理账号，并接受他人投注。2018年8月至2019年12月，被告人陆云发放弃其正当工作，在“万和城”、“超越”、“无极”等赌博平台从事网络赌博活动，以赌博所得作为其生活或挥霍的主要来源。期间，被告人陆云发非法获利100万元。2019年12月7日，卢氏县公安局民警将被告人曾涛抓获归案，通过曾涛的供述及辨认，公安民警结合其他线索锁定其他两名同案犯，即被告人夏胜鸿和陆云发。2019年12月31日，广西灵川县公安局和卢氏县公安局民警将被告人陆云发抓获，同日，在被告人陆云发的配合下，将被告人夏胜鸿抓获。被告人曾涛、夏胜鸿、陆云发归案后如实供述了各自的犯罪事实。2019年12月26日、2020年1月8日，被告人曾涛向卢氏县公安局退缴违法所得共计150万元。2020年1月2日，卢氏县公安局扣押被告人陆云发赌博获利款购买的车牌号桂Ｃ×××**黑色奔驰牌越野车GLE350一辆，2020年1月13日，被告人陆云发向卢氏县公安局退缴违法所得30万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.卢氏县公安局受案登记表、立案决定书证实：2018年9月25日，唐金明报警称其通过重庆时时彩进行下注玩赌博，输了25万多元。卢氏县公安局于2018年10月9日受案并立案。2.被告人曾涛、夏胜鸿、陆云发的户籍证明、前科证明证实：被告人曾涛、夏胜鸿、陆云发均达到刑事责任年龄，无前科。3.广西灵川县公安局出具的抓获经过、卢氏县公安局出具的情况说明证实：三被告人的到案情况。4.被告人曾涛银行卡账单交易明细证实：2017年12月至2019年12月，曾涛账户交易流水。根据曾涛核对，标注为“出”的是向赌博平台充值的金额，标注为“收”的系赌博平台向曾涛返钱的金额。总计标注为“出”的金额为6955381.54元，标注为“进”的金额为7270754.92元。5.手机截屏照片证实：被告人曾涛发展下线时使用过的微信名称为贝克9995995555，微信号为×××，Skype账户为Skype/9995995555。6.傲世皇朝赌博域名网站截屏照片及“超越”网站截屏证实：被告人夏胜鸿在“傲视皇朝”、“超越”均有赌博账号，在“超越”网站设有下级代理账号。7.被告人曾涛与亢德男间微信截图证实：二人间有关于赌博平台、傲世皇朝直属制度、VR彩的公正性、超越最新地址、万和城简介等与网络赌博活动相关的文件。8.被告人曾涛的辨认笔录及指认被告人陆云发、夏胜鸿照片证实：被告人曾涛于2019年12月25日指认其下线被告人陆云发、夏胜鸿照片及户籍信息情况。9.河南省政府非税收入财政票据、卢氏县公安局扣押决定书及扣押清单证实：2020年1月13日，卢氏县公安局将陆云发上缴的30万元作为公安罚没收入上缴财政。2020年1月8日，卢氏县公安局将曾涛上缴的20.2万元作为公安罚没收入上缴财政。2019年12月26日，卢氏县公安局将曾涛上缴的129.8万元作为公安罚没收入上缴财政。2020年1月2日，卢氏县公安局将被告人陆云发的奔驰汽车予以扣押。10.证人侯某（被告人陆云发的妻子）证实：大概3.4个月前，我听我丈夫陆云发说他参与网络赌博，他利用手机、电脑赌博。我丈夫在赌博之前，我们家赚的钱也就是够我们花，他参与赌博后赢了点钱，他赢的钱自己喝酒花了一些，还买了一辆黑色奔驰车，车牌号：桂Ｃ×××**。2019年7.8月份的时候，我丈夫开始跟着曾涛赌博。11.证人李某（被告人曾涛的妻子）证实：2019年12月7日我丈夫曾涛被公安机关带走，当天下午曾涛的朋友陆云发给我打电话，问我曾涛的情况。后和陆云发商量，把曾涛、陆云发、夏胜鸿他们用的电脑转移藏起来。我老公曾涛通过网络赌博获利大概150万元左右，我老公曾涛用于网络赌博的微信号：×××，昵称：贝克9995995555。12.被告人曾涛的供述：2017年底到2019年7、8月份，我在赌博平台“万和城”玩过赌博，具体玩的方式就是充值到“万和城”平台上，赌最后一位数字大小、单双、猜数字（0-9）。这个赌博游戏是以重庆时时彩为基数来玩的。2017年我在网上注册的，通过百度搜索重庆时时彩后有一个“万和城”平台，我通过绑定银行卡注册了一个号，我的账号名：zeng199001,密码：zeng199001888，绑定的银行卡是我名下的工商银行卡后来又绑定了我名下的交通银行卡。账号：xinqidian999,密码：zeng199001888。微信号×××，昵称贝克999599555是我从2017年开始使用这个微信号，这个号是“万和城”平台给我的，我使用这个用来发展赌博平台下线，2017年的时候我用这个号发展“万和城”平台的下线，2018年开始使用这个号发展“无极”、“超越”、“傲世皇朝”平台下线。一共在四个平台“万和城”、“无极”、“超越”、“傲世皇朝”发展了下线，通过网络拉手将我拉到几十个群里，我在群里发赌博平台的广告，拉人发展下线，一共发展了三四十个下级代理，他们有分别发展有下线。主要是通过返点和工资还有别人输钱的盈利，返点是我自己调的有时候是充10000返10元或者20元。别人输钱盈利是半个月或者一个月一结算，一般是输钱总数的10%。通过发展下线盈利了300万元左右，但我自己也输了有200万左右。夏胜鸿天天跟着陆云发一起在我福隆新城的家里玩。房间有三台组装的台式电脑，陆云发是我在2019年初认识的，陆云发是我的下线，他总共盈利100万左右。夏胜鸿是一直跟着陆云发的，他参与过赌博，他输了欠很多钱。13.被告人夏胜鸿的供述：2019年4月的时候我自己在网上搜索“新葡京”网络赌博平台，我就自己在上面玩，绑定了我的邮政银行卡。2019年6月我认识曾涛后，在饭局上曾涛和陆云发看见我在玩网络赌博，曾涛就给我推荐“万和城”网络赌博平台玩，绑定我的邮政银行卡，我在这个平台玩了2个月，然后“超越”赌博平台开业了，我就开始在“超越”平台玩，绑定我的建设银行卡。“万和城”和“超越”两个赌博平台都是曾涛给我的账号。“超越”平台我有两个账号，一个号是发展代理的；一个号是我用自己玩的。发展代理的那个号用于我自己玩，为的是我自己玩输钱的话，上线账号会获得下线的亏损佣金。我平时都是在曾涛家的黑色台式电脑进行赌博的，我没赢到钱，输了有几十万。曾涛和陆云发给我说最好不要自己玩，让下线去玩，才能稳赚不赔，我拉了两个朋友一起玩。我在超越平台上的账号有十几个下级账号，实际上是一两个人在玩。14.被告人陆云发的供述：我是曾涛的下线，曾涛在“超越”赌博平台通过他的账号：beike，他给我的账号achi888。后来曾涛在“无极”赌博平台通过他的账号：beike给我开的账号achi888，密码记不清。还有就是曾涛在“万和城”赌博平台通过他的账号给我开的账号，我的账号：QQ38×××22，密码：a123123或者a123456。曾涛代理有“万和城”、“傲世皇朝”、“无极”、“超越”。我们大部分是通过手机平台登录的。我只玩“万和城”、“无极”、“超越”。都是通过我名下建行卡（6217003390003732126）给平台充值，平台下钱也是通过建行卡下钱。从2019年3月份我断断续续玩到2019年10月底。我从中共赚取100多万元，赢的钱主要用于喝酒，买了两台车，第一台卖了之后又买了第二台奔驰桂Ｃ×××**，买车大概花了110万左右。以上证据，本院予以确认。本院认为，被告人曾涛以营利为目的，为“傲世皇朝”、“无极”、“万和城”、“超越”等网络赌博平台担任代理，组织他人从事赌博活动，并接受投注和赌资结算共计6955381.54元，抽取渔利150万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人夏胜鸿以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。被告人陆云发以营利为目的，以赌博为业，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陆云发能协助司法机关抓获同案犯，是立功，依法可从轻处罚。被告人曾涛、夏胜鸿、陆云发归案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人曾涛能主动退缴违法所得150万元，被告人陆云发能主动退缴违法所得30万元及奔驰汽车一辆，可酌情从轻处罚。关于被告人曾涛的辩护人提出曾涛构成立功的问题，经查，根据卢氏县公安局出具情况说明和辨认笔录，被告人曾涛对被告人夏胜鸿、陆云发户籍照片进行辨认，该信息与公安机关掌握的信息一致，后公安机关将被告人夏胜鸿、陆云发抓获，同时根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定，犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。故被告人曾涛不构成立功，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人曾涛的辩护人提出被告人曾涛能如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，请求法庭从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人夏胜鸿的辩护人关于被告人夏胜鸿不构成开设赌场罪情节严重情形，其开设的七个下级代理账号，不能接受投注的辩护意见，经查，没有证据证明被告人夏胜鸿设置的下级代理账号接受投注，故只能认定为担任赌博网站代理，而非为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，不属于情节严重情形，故辩护人的该辩护意见予以采纳。辩护人关于被告人夏胜鸿有坦白情节，认罪悔罪，请求法庭从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人陆云发的辩护人关于被告人陆云发有立功情节、坦白情节，认罪悔罪，积极退缴赃款赃物，请求法庭从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，第六十八条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2024年4月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人夏胜鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2022年9月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陆云发犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2021年11月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人曾涛向卢氏县公安局退缴的违法所得150万元，由卢氏县公安局上缴国库。五、被告人陆云发违法所得100万元，应予追缴，上缴国库。其向卢氏县公安局退缴的违法所得30万元，由卢氏县公安局上缴国库。卢氏县公安局扣押的黑色奔驰越野车GLE350一辆，由卢氏县公安局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛少林人民陪审员  李 昭人民陪审员  杨惠茹二〇二〇年十二月七日书 记 员  杨泽勇