湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初400号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人刘登清，男，1973年3月出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月3日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于湖南省怀化市看守所。 辩护人舒小晖，湖南五溪律师事务所律师。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉〔2020〕335号起诉书指控被告人刘登清犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月11日立案。2020年11月12日，湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑变诉〔2020〕15号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员杨佩出庭支持公诉，被告人刘登清及辩护人舒小晖到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2018年至2019年期间，被告人刘登清在“珍爱网”以交女朋友为名，与多名被害人以男女朋友交往，在交往过程中，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取多名被害人财物共计人民币636698.25元，具体如下： 1、2018年9月22日，被告人刘登清通过珍爱网认识被害人向某平，后于2018年11月与被害人向某平确立男女朋友关系。被告人刘登清向被害人向某平谎称在株洲有房、有车库，并在深圳买了货车拉货。2018年12月至2019年12月期间，被告人刘登清虚构要买货车、开发票、撞死人需要赔偿、生病、生意周转等事实频繁向被害人向某平借款。被害人向某平信以为真，通过支付宝、微信以及银行转账的方式转钱给被告人刘登清。经统计，2018年12月至2019年12月期间，被害人向某平共计通过银行转账的方式向被告人刘登清账户转入人民币213900元，通过微信向被告人刘登清转账人民币158120元；被害人向某平儿子肖某杰通过微信转账人民币26500元给刘登清。被告人刘登清取得上述财物后用于个人花销和网络赌博。案发前，被告人刘登清通过微信转给被害人向某平人民币79940.4元，被告人刘登清通过现金和现金存入被害人向某平账户方式2019年6月19日偿还向某平6万元。截止案发，被告人刘登清共诈骗被害人向某平人民币258579.6元。 2、2019年3月15日，被告人刘登清通过珍爱网认识被害人何某梅，后确定男女朋友关系。被告人刘登清虚构自己有车有房、有农场等信息，并取得被害人何某梅信任。2019年3月至同年12月期间，被告人刘登清虚构车祸撞死人需要借钱赔偿、盘下合伙车辆、车辆运营需要油费、过路费、开发票、经营农场需要购牛、做木耳、桔子生意周转等事实频繁向被害人何某梅借钱。被害人何某梅信以为真，通过支付宝、微信、以及银行转账的方式转钱给被告人刘登清。经统计，2019年3月15日至12月1日期间，被害人何某梅通过支付宝转账给被告人刘登清人民币404970元，通过微信向被告人刘登清转账人民币121108.59元，通过银行卡向被告人刘登清账户转账人民币90000元，共计人民币616078.59元。被告人刘登清取得被害人钱财后，用于个人花销和网络赌博。案发前，被告人刘登清通过支付宝向何某梅转回人民币138670元，通过微信向被害人何某梅账户转回人民币121289.94元。截止案发，被告人刘登清共诈骗被害人何某梅人民币356118.65元。 3、2019年3月，被告人刘登清通过珍爱网认识被害人李某花，被告人刘登清虚构自己曾在虎门开服装厂，在怀化有房有车，取得被害人李某花信任，并于2019年4月确定男女朋友关系。2019年4月至10月期间，被告人刘登清虚构开车撞死人要赔钱、在长沙做手术、去太原开税票结账等事实频繁向被害人李某花借钱。经统计，2019年3月至10月期间，被害人李某花通过微信转账方式向被告人刘登清微信账户转账人民币49500元。被告人刘登清取得上述钱财之后用于个人消费和网络赌博。案发前，被告人刘登清通过微信向李某花转账人民币27500元。截止案发，被告人刘登清共诈骗被害人李某花人民币22000元。 该院以被告人刘登清的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，并向本院提供了相关证据。 被告人刘登清辩称何某梅是在得知其赌博输钱后，为了让其不再赌博而主动给其270000元，故这270000元不应计入诈骗金额，对起诉指控的其他诈骗事实无异议。 辩护人对起诉的事实和罪名没有异议，但提出被告人无犯罪前科，请求从轻处罚。 经审理查明：2018年至2019年期间，被告人刘登清在“珍爱网”婚恋交友网站注册个人信息，以谈恋爱为名与多名被害人交往，在交往过程中，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取被害人向某平、何某梅、李某花财物共计人民币676895.76元。具体如下： 1、2018年9月，被告人刘登清通过“珍爱网”认识被害人向某平后确定恋爱关系，被告人刘登清向被害人向某平谎称在株洲有房、有车库，并在深圳买了货车拉货，取得被告人向某平信任。2018年12月至2019年12月期间，被告人刘登清虚构要买货车、开发票、撞死人需要赔偿、生病、生意周转等事实频繁向被害人向某平借款，被害人向某平信以为真，以微信及银行转账的方式转钱给被告人刘登清。2018年12月至2019年12月期间，被害人向某平共计通过银行转账的方式向被告人刘登清账户转入人民币214700元，通过微信向被告人刘登清转账人民币158120元；被害人向某平儿子肖某杰通过微信向被告人刘登清转账人民币26500元。被告人刘登清取得上述财物后用于个人花销和网络赌博。案发前，被告人刘登清通过微信转给被害人向某平人民币79940.4元，被告人刘登清通过现金和现金存入被害人向某平账户的方式于2019年6月19日偿还向某平人民币60000元。截止案发，被告人刘登清共诈骗被害人向某平人民币259376.9元。 2、2019年3月15日，被告人刘登清通过“珍爱网”认识被害人何某梅，后确定恋爱关系。被告人刘登清虚构自己有车有房、有农场等信息，取得被害人何某梅信任。2019年3月至12月期间，被告人刘登清虚构开车撞死人需要赔偿、盘下合伙车辆、车辆运营需要各项费用、做生意需要资金周转等事实频繁向被害人何某梅借钱。被害人何某梅信以为真，以支付宝、微信及银行转账的方式转钱给被告人刘登清。2019年3月15日至12月1日期间，被害人何某梅通过支付宝转账给被告人刘登清人民币439578元，通过微信转账给被告人刘登清人民币121108.59元，通过银行卡向被告人刘登清账户转账人民币90000元，共计人民币650686.59元。被告人刘登清取得被害人钱财后，用于个人花销和网络赌博。案发前，被告人刘登清通过支付宝向何某梅转回人民币140676.9元，通过微信向被害人何某梅账户转回人民币121289.94元。截止案发，被告人刘登清共诈骗被害人何某梅人民币387518.94元。 3、2019年3月，被告人刘登清通过“珍爱网”认识被害人李某花，后确定恋爱关系。被告人刘登清虚构自己曾在虎门开服装厂，在怀化有房有车等信息，取得被害人李某花信任。2019年4月至10月期间，被告人刘登清虚构开车撞死人要赔钱、生病做手术、开税票结账等事实频繁向被害人李某花借钱。2019年3月至10月期间，被害人李某花通过微信向被告人刘登清转账人民币53500元。被告人刘登清取得上述钱财后用于个人花销和网络赌博。案发前，被告人刘登清通过微信向李某花转账人民币23500元。截止案发，被告人刘登清共诈骗被害人李某花人民币30000元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院确认的证据证明： （1）被害人何某梅的陈述证明：2019年3月她通过“珍爱网”认识了刘登清并相恋，刘登清自称家境好，做车队和农场。双方自交往以来，刘登清以车队要加油、交过路费、出车祸赔偿、交过路费、生病、做生意等各种理由向她借钱，并且借多还少，至10月3日共计借了44.5万元，她就叫刘登清打了借条约定11月还清，但其一直未归还，之后刘登清又陆续通过各种理由借了她1.5万元。2019年12月2日，她得知刘登清还和其他女性交往，才知晓被骗，遂报警。其中，2019年6月18日她通过手机银行从自己尾号为2578的农业银行卡上给刘登清分两次转账共计1.5万元；2019年6月19日在柜台上给其转账8.5万元；2019年6月19日从1877471****支付宝账号上给刘登清转账17万元；其他的都是通过微信、支付宝转账。她的微信号为“qwe1667076642”，支付宝账号为“1589242****”。刘登清的微信名叫“彼此”，微信号为“qwe166789”，支付宝昵称叫“飞翔（刘登清）”。 （2）被害人向某平的陈述证明：2018年9月她和刘登清在“珍爱网”认识并谈恋爱，刘登清告诉她其在株洲有房有车，之前在虎门开了十多年服装厂。2018年12月至2019年11月期间，刘登清以车辆上牌、加油、货车爆胎、生意周转、开车撞人需赔偿、生病、交车辆保险等各种理由找她借钱，她通过微信转账、银行转账及支付现金的方式陆续借给刘登清人民币29.99万元，其中有2.65万元是刘登清找她借钱，她没有钱便叫她儿子转给刘登清的，银行转账都是转到刘登清名下邮政银行6217996020021575848账号上，其中有几笔是她和刘登清一起找她哥哥借的，他哥哥还取了定期存款。刘登清于2019年6月19日通过微信还了她4万元，6月20日还了她2万元现金，但之后又被刘登清以各种理由借走9.99万元。刘登清还陆续通过微信还了她6500元钱，现在刘登清一共欠她29.99万元未归还。2019年4月份，她才知道刘登清和何某梅也是男女朋友关系，刘登清还骗她说和何某梅分手了。2019年12月2日，刘登清以何某梅到法院告状导致其货车被扣又找她借钱，她从何某梅处了解到刘登清也以各种理由找何某梅借了几十万元钱，她知道被骗了，就到公安机关报案。她的微信号为“xp999919”，微信名叫“平平”。刘登清的微信名叫“彼此”，微信号为“qwe166789”。 （3）被害人李某花的陈述证明：2019年3月，她和刘登清在珍爱网上相识后确定恋爱关系。刘登清自称未婚无子女，在鹤城区有房有门面，和别人合伙买了五台挂车。认识后不久，刘登清以汽车补胎、开车撞死人要赔偿、生病住院、做生意等理由找她借钱，借了钱之后还一点，接着又找理由借，一般都是借多还少，前后借了几万块钱。她都是通过微信转账给刘登清的，部分转账记录在微信里，部分被删了。直到12月她联系不上刘登清了，就到派出所报了警。 （4）证人杨某璧的证言证明：2017年年底，她与刘登清通过珍爱网相识并于2018年4月同居。二人相识后，刘登清对她及她的女儿十分照顾，取得了她的信任，因此刘登清找她借钱，她总是毫不犹豫地通过微信、支付宝转给其。2018年至2019年期间，刘登清以生病、考驾照、做生意等各种理由向她借款，之后又陆续还了一部分钱，合计尚欠17万元左右。2018年的除夕夜，刘登清在她家吃年夜饭后因醉酒睡着了，一名叫向某平的女子打刘登清电话并称其为“老公”，她才知道晓自己被骗了。她和刘登清发生争吵，2019年3月份刘登清离开她家中。2019年8月8日左右，刘登清再次回到她家住了一晚，当天刘登清又喝醉了，一何姓女子打刘登清电话并自称是其老婆，第二天刘登清便离开了。她基于刘登清平时对她的照顾及希望刘登清还钱的心理，在知晓被骗后并没有报警，且相信刘登清会还钱。刘登清对她说其有货车在跑运营，在虎门有一服装店，早年开过一个工厂，但她均没有核实过。在她的多次要求下，2019年10月21日，刘登清在微信里给她打了一个17万的借条，她的微信名为“杨医生”。 （5）证人向某春的证言证明：他是向某平的哥哥。2018年11月1日，向某平以朋友的名义将刘登清带到他家里。2018年阴历11月份他父亲过生日时向某平带刘登清到他家里，他才知道刘登清是向某平的男朋友。后来刘登清经常来他家里，2019年上半年刘登清以买货车为由找向某平借钱，向某平就带刘登清找他借钱，他想到刘登清是向某平的男朋友，且刘登清做生意要花钱，就同意将钱给刘登清，几次借钱都是他和向某平、刘登清一起到洪江市天平乡邮政营业所，他将定期存款取出来交给向某平，向某平再将钱从太平乡邮政营业所直接汇到刘登清6217996020021575848的账户上，他一共借给刘登清10多万元钱。当时刘登清跟他说会还钱及利息，但一直未还钱，也未打过借条。 （6）接报案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过，证明怀化市公安局鹤城分局团结派出所于2019年12月2日19时5分接警后赶到新天地三楼将刘登清抓获后，于当日20时18分将刘登清传唤到团结派出所执法办案区进行审查，刘登清对诈骗的犯罪事实供认不讳。因报警人何某梅户籍地、居住地以及银行打款地为城中派出所辖区，当日23时许，怀化市公安局鹤城分局团结派出所将刘登清移送至怀化市公安局鹤城分局城中派出所。当晚23时56分，刘登清被怀化市公安局鹤城分局城中派出所民警传唤接受调查。 （7）户籍资料，证明被告人刘登清的基本身份信息，作案时已达完全刑事责任年龄。 （8）被害人银行入账汇款业务凭单、银行账户交易明细、微信支付交易明细、微信聊天转账记录截图、微信转账记录单、支付宝交易截图、被害人向某平儿子肖某杰与刘登清微信聊天及转账截图、被告人刘登清账号为62179960200********的中国邮政储蓄银行卡及账号为62284806068********的中国农业银行银行卡的交易明细，证明各被害人被诈骗钱款的金额。 （9）微信聊天记录，证明被告人刘登清与部分被害人的微信聊天情况，被告人刘登清在聊天时虚构其有房有车有农场等事实，并以各种借口向被害人借钱。 （10）借条复印件，证明被告人刘登清向被害人何某梅出具借条的情况。 （11）被告人刘登清支付宝账单截图、微信账单截图、被告人刘登清账号为62179960200********的中国邮政储蓄银行卡及账号为62284806068********的中国农业银行银行卡的交易明细，证明被告人刘登清指认其支付宝、微信中的支出收入差值系其在网上玩“北京赛车”赌博的金额。 （12）搜查笔录，证明怀化市公安局鹤城分局于2019年12月3日依法对被告人刘登清进行了人身搜查，未发现被告人刘登清身上有伤痕及其它与案件相关的线索。 （13）辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，被害人何某梅辨认出被告人刘登清就是虚构事实骗取其钱财的男子；被告人刘登清辨认出李某花就是2019年3月份其在“珍爱网”上认识并以其他借口借款的“会同美女”、杨某璧就是2017年年底其在“珍爱网”上认识并以其他借口借款的女子、向某平就是2018年11月份其在“珍爱网”上认识并以其他借口借款的女子、何某梅就是2019年3月份其在“珍爱网”上认识并以其他借口借款的女子。 （14）被告人刘登清的供述与辩解，其供述称：他没有房子和车子，也没有农场和林场，他在怀化没有固定住所，大部分时间都住在宾馆。他是通过“珍爱网”认识的何某梅、向某平、杨某璧和一名微信昵称叫“新感觉”的会同女子，会同女子的名字他记不清了，平时都叫其“美女”。杨某璧是2017年年底认识后确定恋爱关系的，向某平是2018年9月认识后确定恋爱关系的，何某梅是2019年3月认识后确定恋爱关系的，会同女子也是2019年3月认识并发生了性关系。他从何某梅处借了46万元左右，还给其打了46万元的借条；从向某平处借了26万元左右，后来陆续来回借款及还款，具体数额记不清楚了；他从杨某璧处借了几次钱，具体借了多少钱记不清楚了，后来从微信还是支付宝上一次性给了其9万元，杨某璧给他打电话要他在微信上打条子，他就在微信上打了17万的欠条，但实际上他没欠其的钱了；他从“会同美女”处借了6万多元钱，后来通过归还现金及微信和支付宝转账的方式都还清了，2019年10月之后借的钱就没怎么还。他向以上女子借钱都是编造买货车、车子爆胎、出交通事故、加油、生病住院、做生意需要资金周转、开发票等理由，这些女子就通过微信、支付宝及银行转账方式将钱给他。借来的钱被他用来在网上玩“北京赛车”赌博输掉了大部分，剩下的用于日常开销。他在珍爱网上昵称为“飞翔”，ID是108941120。微信号是qew166789，微信名叫“彼此”；支付宝账号是150********，支付宝昵称叫“飞翔”。 （15）支付宝光碟一张，证明被告人刘登清支付宝账户2018年4月至案发期间的流水交易记录。 本院认为，被告人刘登清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币676895.76元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘登清诈骗罪罪名成立。关于被告人刘登清辩称何某梅是在得知其赌博输钱后，为了让其不再赌博而主动给其270000元，故这270000元不应计入诈骗金额的辩解意见，经查，与本案证据证明的事实不符，故该辩解意见本院不予采纳。公诉机关提出对被告人刘登清判处十年六个月以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议本院予以采纳。被告人刘登清诈骗的违法所得人民币636698.25元应返还给各被害人。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘登清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2030年6月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人刘登清向被害人向某平退赔人民币259376.9元；向被害人何某梅退赔人民币387518.94元；向被害人李某花退赔人民币30000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  旷 洁 人民陪审员  付刚桃 人民陪审员  贺大顺 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  谌 熹 附适用法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。