陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0725刑初96号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人胡小青，女，生于1973年8月，公民身份号码：13063XX*********，汉族，初识字，农民，勉县志同洪刚农业发展有限公司法定代表人，住勉县，2019年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被勉县公安局传唤审查至次日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于汉台区看守所。 辩护人王国强，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检公诉刑诉（2019）161号起诉书指控被告人胡小青犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。勉县人民检察院指派检察员杨志华出庭支持公诉，被告人胡小青及其辩护人王国强到庭参加诉讼，现已审理终结。 勉县人民检察院指控：2014年11月，被告人胡小青在勉县注册成立勉县志同洪刚农业发展有限公司并担任法定代表人。2015年，胡小青在勉县XX镇承包土地种植油牡丹失败后，于2016年5月在勉县XX镇等地承包了土地继续种植油牡丹。2017年12月，胡小青到咸阳市礼泉县XX镇考察项目期间，认识了已退休的原咸阳市副市长王某及其司机王某某，并和王某某相互添加了微信。2017年、2018年，胡小青到杨凌高新开发区参加农高会，推销自己的油牡丹油、花茶期间，见到过陕西省委书记胡某某。 2018年3月，为了提高自己油牡丹的种植加工技术及扩大产业影响，胡小青准备在勉县举办一个油牡丹推介会，其对外宣称邀请了原国家林业局副局长李某某、省市县林业部门的领导及周边市县XX户参会。胡小青打电话给王某某，称自己2018年4月9日在勉县城区XX酒店组织一个规格很高的牡丹会议，国家林业部部长李某某要来参会，习**也要来参加，让王某某邀请王某也来参加。王某某回复说老市长90多岁了，身体不好，自己代表其参加就行了。 王某某随即找到朋友夏某某，称勉县的胡小青认识人多、关系深、办事能力强，现在邀请自己于2018年4月9日到勉县参加胡小青举办的一个牡丹推介会议，会议邀请了国家林业部部长李某某，习**可能也要参加，让夏某某一同前往勉县结识一下胡小青。因夏某某于2012年在咸阳市泾阳县XX镇投资1100多万元，注册了泾阳水泉建材有限公司并担任法定代表人，主营砖窑生产。公司的砖窑厂因环保不达标于2017年4月被西咸新区空港管委会列入拆除范围，要求全部拆除。后空港管委会拆迁办与夏某某签订协议，同意给夏某某支付609万元的窑体拆迁补偿款，砖窑的厂房、机械设备、基建补偿问题待后另行协商处理。夏某某正在为如何提前领取补偿款和得到更高额的补偿款到处找关系，但一直没有结果。因此，夏某某当即表示同意前往勉县，找胡小青给自己帮忙办事。 2018年4月2日上午，夏某某、王某某驾车从咸阳来到勉县。胡小青和丈夫马某某驾车到勉县十天高速出口迎接，带夏某某、王某某到勉县XX镇及新街子镇朋友经营的油牡丹基地进行了参观。当晚，胡小青在勉县城区招待夏某某、王某某吃饭，安排两人入住在勉县城区XX酒店XX房间。饭后，在XX酒店XX房间聊天期间，王某某称夏某某在咸阳经营了个砖厂现在要拆迁，当地政府只给赔付800万元，夏某某嫌赔付太少，提出让胡小青出面帮忙，让给夏某某赔付快一点，赔付的钱多一些。夏某某也当场请胡小青帮忙，期望拆迁赔付款及时，赔付金额多些。胡小青当即表示同意帮忙，谎称自己的表姐夫是习某某的秘书，办事能力强，自己也认识陕西省委书记胡某某，还和胡某某在一起吃过饭，通过这些关系能够把夏某某的事情办好，但是办事需要花钱，自己先与领导电话联系一下，次日再给夏某某答复。 2018年4月3日上午，胡小青、马某某夫妇来到XX酒店XX房间，胡小青对夏某某、王某某说，自己已经和领导联系过了，最多一个月就能把夏某某的事情办好。同时，胡小青提出办事需要花80万元用于送礼。夏某某说自己现在没有那么多钱，胡小青说那就50万元也行。夏某某与胡小青协商后表示，先支付给胡小青40万元用于送礼办事，事成后再给胡小青支付120万元的酬谢费。胡小青表示同意，并催促夏某某必须在2018年4月9日表姐夫来勉县参加油牡丹会议前打款。夏某某、王某某表示同意并于当日启程返回咸阳筹钱。 2018年4月4日上午，夏某某在咸阳市礼泉县一建设银行处电话联系胡小青，按照胡小青短信的信息，将40万元转入胡小青提供的一个农业银行的账户(户名胡小青，账号XXXXXXXXXXX********)。胡小青收到40万元后电话告诉夏某某，称自己现在就去西安找人给其办事，让夏某某在西安接自己。当日14时许，夏某某、王某某驾车到西安高铁站迎接胡小青一行四人到西安兰装宾馆入住。随后，胡小青让夏某某驾车将自己送至西安朱雀门一个小区门口，夏某某在门口等候，胡小青进入该小区转一圈后返回车上，谎称已经把办事的钱送给领导了，夏某某就将胡小青送回宾馆。2018年4月7日，夏某某、王某某来到勉县，准备参加油牡丹会议。 2018年4月9日，胡小青在勉县城区XX酒店举办了一场油牡丹推介会，会上胡小青邀请的“原国家林业部副部长李某某”在会议上作了讲座，省市县林业部门的领导及周边市县XX户参会。夏某某、王某某也参加了会议，但没有发现习**及胡小青的表姐夫某某，觉得上了当。当日下午，夏某某电话质问胡小青怎么回事，胡小青短信回复：“放心吧，你的事会给你办的好好的”。 事后，夏某某多次电话联系胡小青索要40万元现金，胡小青均以各种理由推脱，最后直接拒接电话。胡小青所骗取的40万元现金，被其于2018年4月初先后从银行取出，将其中26万余元用于支付自己油牡丹基地的工人工资，4万余元用于举办2018年4月9日的牡丹会议，剩余资金已被胡小青花费。2019年4月17日，夏某某到勉县公安局刑警大队报案。 公诉机关据此认为被告人胡小青的行为构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑七年，并处罚金。 被告人胡小青对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王国强的辩护意见是：对公诉机关指控被告人胡小青犯诈骗罪的犯罪事实及指控的罪名无异议。但被告人胡小青具有以下从轻处罚情节：1、被告人胡小青于案发后经公安机关电话通知后主动到公安机关接受调查并如实供述了其犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。2、被告人胡小青系初犯，无前科劣迹，可从轻处罚。3、被告人胡小青认罪悔罪态度较好，可以从轻处罚。4、被害人夏某某对本案的发生具有过错，应减轻被告人胡小青的刑事责任。综上，请求对被告人胡小青从轻处罚。 经审理查明，2014年11月，被告人胡小青在勉县注册成立勉县志同洪刚农业发展有限公司并担任法定代表人。2015年，被告人胡小青在勉县XX镇承包土地种植油牡丹失败后，又于2016年5月在勉县XX镇等地承包了土地继续种植油牡丹。2017年12月，被告人胡小青到咸阳市礼泉县XX镇考察项目期间，认识了已退休的原咸阳市副市长王某，并与王某的司机王某某认识并相互添加了微信。 2018年3月，为了提高自己油牡丹的种植加工技术及增强产业影响，胡小青准备在勉县举办一场油牡丹推介会。胡小青打电话给王某某，称自己2018年4月9日在勉县城区XX酒店组织一场规格很高的牡丹会议，国家林业部部长李某某要来参会，习**也要来参加，让王某某邀请王某副市长也来参加。王某某回复说老市长90多岁了，身体不好，自己代表其参加就行了。 王某某随即找到朋友夏某某，称胡小青认识人多、关系深、办事能力强，现在邀请自己于2018年4月9日到勉县参加其举办的牡丹推介会议，会议邀请了国家林业部部长李某某，习**可能也要参加，让夏某某一同前往勉县结识一下胡小青。夏某某于2012年在咸阳市泾阳县XX镇投资注册了泾阳水泉建材有限公司并担任法定代表人，主营砖窑生产。因公司的砖窑厂因环保不达标于2017年4月被咸阳新区空港管委会列入拆除范围，要求全部拆除。后空港管委会拆迁办与夏某某签订协议，同意给夏某某支付609万元的窑体拆迁补偿款，砖窑的厂房、机械设备、基建补偿问题待后另行协商处理。夏某某正在为如何提前领取补偿款和得到更高额的补偿款到处找关系，但一直没有结果。夏某某当即表示同意与王某某前往勉县找胡小青帮忙。 2018年4月2日上午，夏某某、王某某等人从咸阳驾车到勉县。胡小青和丈夫马某某驾车到十天高速公路勉县出口迎接，带夏某某、王某某到勉县XX镇及新街子镇的油牡丹基地进行了参观。当晚，胡小青在勉县城区招待夏某某、王某某吃饭，安排两人入住在勉县城区XX酒店XX房间。在XX酒店XX房间聊天期间，王某某称夏某某在咸阳经营了个砖厂要被拆迁，当地政府只同意给赔付800万元，夏某某嫌赔付太少，提出让胡小青出面帮忙，让给夏某某赔付快一点，赔付的钱多一些。夏某某也当场请胡小青帮忙，提出希望拆迁赔付款要及时，要求赔偿1500万元。胡小青当即表示同意帮忙，谎称自己的表姐夫是习**的秘书，办事能力强，自己也认识陕西省委书记胡某某，还和胡某某在一起吃过饭，通过这些关系能够把夏某某的事情办好，但是办事需要花钱，自己先与领导电话联系一下，次日再给夏某某答复。 2018年4月3日上午，被告人胡小青与其丈夫马某某来到XX酒店XX房间，胡小青对夏某某、王某某说，自己已经和领导联系过了，最多一个月就能把夏某某的事情办好。同时，胡小青提出办事需要花80万元用于送礼。经协商夏某某先支付给胡小青40万元用于送礼办事，事成后再给120万元的酬谢费。胡小青让夏某某必须在2018年4月9日其表姐夫来勉县参加油牡丹会议前打款，夏某某、王某某表示同意并于当日启程返回咸阳筹钱。 2018年4月4日上午，夏某某在咸阳市礼泉县一建设银行处电话联系胡小青，按照胡小青提供的银行账号，将40万元转入胡小青提供的一个农业银行的账户(户名胡小青，账号XXXXXXXXXXX********)。胡小青收到40万元后电话告诉夏某某，称自己现在就去西安找人给其办事，让夏某某去西安接自己。当日14时许，夏某某、王某某驾车到西安高铁站迎接胡小青一行四人到宾馆入住。随后，胡小青让夏某某驾车将自己送至西安朱雀门附近一小区门口，胡小青让夏某某在门口等候，自己进入该小区转一圈后返回车上，谎称已经把钱送给办事的领导了。4月7日，夏某某、王某某来到勉县，准备参加油牡丹会议。 2018年4月9日，胡小青在勉县城区XX酒店举办了一场油牡丹推介会，有关被邀请人员及周边市、县XX户到场参会。夏某某、王某某也参加了会议，但没有发现习**及胡小青的表姐夫某某，觉得上当。当日下午，夏某某电话质问胡小青怎么回事，胡小青短信回复“放心吧，你的事会给你办好的”。事后，夏某某多次电话联系被告人胡小青索要40万元现金，被告人胡小青均以各种理由推脱，后又拒接电话。所骗取的40万元现金，被被告人胡小青用于支付自己油牡丹基地的工人工资、举办2018年4月9日的油牡丹推介会花费及其他花销。 被害人夏某某于2019年4月17日向公安机关报案。同年9月17日下午，勉县公安局民警电话通知被告人胡小青接受调查，被告人胡小青于次日上午主动到公安机关接受调查并如实供述了其所涉嫌的犯罪事实。 上述事实，被告人胡小青在庭审中无异议。并有受案登记表和立案决定书、抓获经过、转款记录、手机短信截屏、辨认笔录及照片、营业执照、住宿登记记录、户籍证明、办案说明、认罪认罚具结书、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实。证据确实，足以认定。 本院认为，被告人胡小青以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人人民币40万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实成立。案发后被告人胡小青在接到公安机关电话通知后主动到案并如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人胡小青自愿认罪认罚，并在公诉机关审查起诉期间自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。被告人胡小青请求从轻处罚的意见成立，本院依法予以采纳。辩护人王国强的辩护意见除关于被害人在本案中存在过错，应减轻被告人的刑事责任的辩护意见不成立，本院依法不予采纳外，其余成立，依法予以采纳。公诉机关的量刑建议符合相关规定，亦予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡小青犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2026年9月17日止）。并处罚金人民币四万元（限判决生效后三个月内缴纳）。 二、责令被告人胡小青向被害人夏某某退还人民币40万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  李明月 人民陪审员  王秀娟 人民陪审员  毕庆生 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  周 杰 1