南通市通州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0612刑初838号 公诉机关南通市通州区人民检察院。 被告人夏湘晴，曾用名夏湘英，男，1999年7月7日生，无业，住湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人徐伟伟，江苏维业律师事务所律师（法律援助）。 被告人陈杰，男，1998年3月8日生，个体，住湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人郝林博，男，1998年6月5日生，个体，住陕西省咸阳市兴平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人张亚楠，江苏清心律师事务所律师。 被告人胡鹏，男，1987年6月24日生，个体，住湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 被告人刘和军，男，1999年10月11日生，湖南理工职业技术学院学生，住湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月14日被南通市通州区公安局取保候审。 被告人胡锋，男，1999年3月17日生，无业，住湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。同年11月12日，南通市通州区人民检察院决定转取保候审。 南通市通州区人民检察院以通检一部刑诉〔2020〕741号起诉书指控被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军、胡锋犯诈骗罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭于2020年12月21日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员鲍春红出庭支持公诉，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军、胡锋，辩护人徐伟伟、张亚楠均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 南通市通州区人民检察院指控，2020年4月至6月期间，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、胡锋分别结伙购买网红微博账号，发布充值返利回馈粉丝的虚假信息，骗取被害人共计人民币206773.89元（以下币种均为人民币）。其中，夏湘晴参与作案3起，涉案金额206773.89元；陈杰、郝林博参与作案2起，涉案金额196774.89元；胡鹏参与作案2起，涉案金额121137元；胡锋参与作案1起，涉案金额9999元。被告人刘和军明知夏湘晴等人实施网络诈骗，仍提供支付宝账号帮助购买微博账号、帮助收取诈骗款共计64400元。具体犯罪事实如下： 1.2020年4月15日，被告人夏湘晴、胡鹏、胡锋共谋购买网红微博账号实施诈骗，由胡鹏垫资10000余元，夏湘晴购买微博账号“超级锦鲤”。当日下午，夏湘晴发布充值返利回馈粉丝的虚假信息，附上胡锋伪造的粉丝成功参加活动的截图，由夏湘晴与粉丝聊天，骗取粉丝信任。当日，三名被告人通过该微博账号骗得被害人陶某（住南通市通州区）人民币9999元。 2.2020年6月9日，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博共谋购买网红微博账号实施诈骗。由夏湘晴垫资20000余元，被告人刘和军明知夏湘晴等人欲实施网络诈骗，仍提供自己的支付宝帮助购买微博账号“RAP说唱站”。后夏湘晴发布充值返利回馈粉丝的虚假信息，附上陈杰伪造的粉丝成功参加活动的截图，由夏湘晴与粉丝聊天，骗取粉丝信任。同时，陈杰联系洗钱人员获取收款二维码，由夏湘晴提供给被害人。刘和军提供支付宝接收洗钱后的诈骗款共计64400元；孟某按照陈杰的指示接收洗钱后的诈骗款共计21236.89元。夏湘晴、陈杰、郝林博使用该微博账号共计骗得85636.89元，扣除成本后均分。 3.2020年6月17日，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博共谋购买网红微博账号实施诈骗。由郝林博出资11700元，夏湘晴垫资23400元，上述款项经由被告人胡鹏转给梁某购买微博账号“碎片”。胡鹏得知夏湘晴等人欲实施诈骗，要求加入，夏湘晴等人同意，并约定平摊亏损、平分盈利。同月19日下午，夏湘晴发布充值返利回馈粉丝的虚假信息，附上陈杰伪造的粉丝成功参加活动的截图，由夏湘晴与粉丝聊天，骗取粉丝信任。同时，陈杰联系洗钱人员获取收款二维码，由夏湘晴提供给被害人。后孟某按照被告人陈杰的指示接收洗钱后的诈骗款共计111138元，夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏扣除成本后均分。 2020年6月24日，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、胡锋被南通市通州区公安局抓获归案。同年10月14日，被告人刘和军被该局抓获归案。上述六被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。 案发后，南通市通州区公安局查扣被告人夏湘晴苹果手机2部、现金658元；查扣被告人陈杰苹果手机1部；查扣被告人郝林博苹果手机1部、现金33324元等财物；查扣被告人胡鹏随身携带的苹果手机1部、现金13400元等财物；查扣被告人胡锋苹果手机1部、现金1373元；查扣被告人刘和军红米手机1部。另陈杰、郝林博、胡鹏分别退出赃款57000元、57000元、31000元，暂存于南通市通州区公安局；胡锋退出赃款4000元给被害人陶某，陶某对胡锋表示谅解。 审理中，被告人胡锋又主动退出赃款4626元，被告人刘和军主动退出赃款4392.89元，暂存于本院财政专户。 另查明，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军、胡锋在本案侦查、审查起诉、审判阶段均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师（辩护人）均在场的情况下签订了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军、胡锋在开庭审理过程中亦无异议，并经公诉机关当庭举证、质证的下列证据予以证明： 1.被害人陶某、薛某、伍某等人的陈述； 2.证人樊某、黄某、孟某、梁某等人的证言； 3.南通市通州区公安局调取的微博转让、交易截图、学籍证明等书证； 4.南通市通州区公安局调取的支付宝交易记录、微博用户发帖日志等电子数据； 5.南通市通州区公安局制作的检查、搜查等笔录； 6.被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军、胡锋的供述与辩解。 本院认为，被告人夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军、胡锋以非法占有为目的，利用网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军数额巨大，胡锋数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在分别结伙共同犯罪过程中，夏湘晴、陈杰、郝林博、胡鹏、胡锋均参与合谋，积极实施诈骗，且利益均分，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但陈杰、郝林博、胡鹏、胡锋作用相对较小；刘和军起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。六名被告人到案后均如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。六名被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。陈杰、郝林博、胡鹏、刘和军、胡锋积极退出全部赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。鉴于刘和军系从犯，胡锋犯罪数额较大，结合其所在地司法机关的评估意见，决定对刘和军、胡锋适用缓刑。所骗赃款应予退赔，发还被害人。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人夏湘晴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2025年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2023年9月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人郝林博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2023年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人胡鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2023年6月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人刘和军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 六、被告人胡锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、被告人夏湘晴已扣押的人民币658元、被告人陈杰已退出的人民币57000元、被告人郝林博已退出和扣押的人民币90324元、被告人胡鹏已退出和扣押的人民币44400元、被告人刘和军已退出人民币4392.89元，被告人胡锋已退出和扣押的人民币9999元，合计人民币206773.89元，发还给各被害人。 八、已扣押的各被告人的手机等，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 华 人民陪审员  崔永飞 人民陪审员  徐洪娟 二〇二〇年十二月二十五日 书 记 员  朱慧青