河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初349号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人刘某某，男，1971年10月8日出生，汉族，河北省唐山市玉田县人，初中文化，无业，中共党员，住河北省唐山市玉田县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年6月5日被抓，6月9日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。指定辩护人王涛、严瑞（实习），河南信申律师事务所律师。被告人罗某某，女，1976年10月20日出生，汉族，河北省唐山市路**人，初中文化，无业，住河北省唐山市路**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年6月5日被抓，6月9日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。指定辩护人李玉娟，河南竞远律师事务所律师。被告人关某（曾用名关成龙），男，1989年10月1日出生，汉族，河北省邢台市内丘县人，大专文化，无业，户籍地河北省邢台市内丘县，住河北省邢台市内丘县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年6月18日被抓，6月19日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。辩护人谌鑫，河南国银（信阳）律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）309号起诉书指控被告人刘某某、罗某某、关某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员马金奎出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2019年7月至2019年12月期间，被告人刘某某、罗某某、关某，使用自己的身份信息在工商局注册营业执照，并用自己注册的营业执照在相关银行开办多个对公账户，而后被告人刘某某、罗某某将自己办理的成套营业执照原件(及其相关手续)和对公账户原件(及相关手续)出售给果某(另案处理)获利，被告人关某将自己办理的成套营业执照原件(及其相关手续)和对公账户原件(及相关手续)出售给老张(身份不详)获利。被告人刘某某、罗某某、关某三人出售的对公账户均被诈骗团伙用于支付结算，实施诈骗犯罪活动。经查明，被害人杜某被诈骗的508000元，其中杜某通过建设银行卡汇出的21.3万元转入被告人关某办理的对公账户邢台点午踪商贸有限公司账号，再转入被告人罗某某办理的对公账户唐山市丰润区蔡美商店账号，后转入对公账户深圳市智酷人力资源有限公司。通过中原银行卡汇出的29.3万元，其中12.5万元转入被告人关某办理的对公账户邢台点午踪商贸有限公司账号，再转入被告人罗某某办理的对公账户唐山市丰润区蔡美商店账号，后转入对公账户深圳市智酷人力资源有限公司。其中17万元转入被告人刘某某办理的对公账户玉田县玉田镇烨炜商店账号，后转入对公账户深圳市智酷人力资源有限公司。自2019年12月25日至2020年3月21日，被告人刘某某办理的对公账户玉田县玉田镇烨炜商店账户，包括转入、转出被害人杜某被骗的17万元，转入金额为5498505元，转出金额为5498549元。公诉机关对指控事实提供有户籍证明、前科证明、到案经过、被害人杜某的陈述、扣押的物证、书证、相关的电子证据、被告人的供述与辩解等证据，公诉机关认为被告人刘某某、罗某某、关某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，被告人刘某某、罗某某属共同犯罪。被告人刘某某、罗某某、关某认罪认罚，建议从轻处罚。建议对被告人刘某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，对被告人罗某某判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，对被告人关某判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某某、罗某某、关某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议,且自愿签署认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚。指定辩护人王涛的辩护意见为被告人刘某某系初犯；系坦白；自愿认罪认罚；主观恶性较轻，无社会危险性；愿意退赃，并缴纳罚金。建议对其判处一年六个月以下有期徒刑。指定辩护人李玉娟的辩护意见为被告人罗某某认罪认罚；系初犯；主观恶性小；愿意退赃退赔。辩护人谌鑫的辩护意见为被告人关某自愿认罪认罚；系坦白；系初犯、偶犯；主观恶性小；愿意退赃；系帮助犯。建议判处一年以下有期徒刑。经审理查明，2019年7月至2019年12月期间，被告人刘某某、罗某某、关某，使用自己的身份信息在工商局注册营业执照，并用自己注册的营业执照在相关银行开办多个对公账户，而后被告人刘某某、罗某某将自己办理的成套营业执照原件(及其相关手续)和对公账户原件(及相关手续)出售给果某(另案处理)获利，被告人关某将自己办理的成套营业执照原件(及其相关手续)和对公账户原件(及相关手续)出售给老张(身份不详)获利。被告人刘某某、罗某某、关某三人出售的对公账户均被诈骗团伙用于支付结算，实施诈骗犯罪活动。经查明，被害人杜某被诈骗的50.8万元，其中杜某通过建设银行卡汇出的21.3万元转入被告人关某办理的对公账户邢台点午踪商贸有限公司账号，再转入被告人罗某某办理的对公账户唐山市丰润区蔡美商店账号，后转入对公账户深圳市智酷人力资源有限公司。通过中原银行卡汇出的29.3万元，其中12.5万元转入被告人关某办理的对公账户邢台点午踪商贸有限公司账号，再转入被告人罗某某办理的对公账户唐山市丰润区蔡美商店账号，后转入对公账户深圳市智酷人力资源有限公司。其中17万元转入被告人刘某某办理的对公账户玉田县玉田镇烨炜商店账号，后转入对公账户深圳市智酷人力资源有限公司。自2019年12月25日至2020年3月21日，被告人刘某某办理的对公账户玉田县玉田镇烨炜商店账户，包括转入、转出被害人杜某被骗的17万元，转入金额为5498505元，转出金额为5498549元。另查明，被告人刘某某、罗某某于2020年6月5日被抓，被告人关某于2020年6月18日被抓。被告人罗某某退出违法所得4000元，被告人关某退出违法所得3100元。上述事实，被告人刘某某、罗某某、关某在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人在公安机关的供述、户籍信息、前科证明、到案经过、银行卡流水、认罪认罚具结书、证人果某的证言、被害人杜某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、罗某某、关某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某某、罗某某系共同犯罪。三被告人到案后如实供述，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人罗某某、关某主动退赃、主动缴纳罚金，三被告人系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十七条第三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年12月4日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人罗某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2021年6月4日止)。三、被告人关某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2021年6月17日止)。四、被告人罗某某退缴违法所得4000元、被告人关某退缴违法所得3100元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 廖 熹人民陪审员 胡 霞人民陪审员 李雅宏二〇二〇年十二月七日书 记 员 袁铭隆