山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1702刑初670号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人董鑫磊，男，1990年1月21日出生于河北省唐山市，汉族，中专文化，群众，农民，住河北省唐山市丰**，户籍地。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月15日羁押于唐山市丰南区看守所，2019年11月19日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年12月26日被逮捕。现羁押山东省东明县看守所。被告人马一鸣，男，1997年8月22日出生于河北省唐山市，汉族，大专文化，群众，无业，住河北省唐山市路**，户籍地。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月10日至1月15日被羁押至唐山市第一看守所，2020年1月16日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年2月5日被逮捕。现羁押山东省菏泽市看守所。辩护人韩蕊，山东信法律师事务所律师。被告人郑晓辰，男，1991年5月10日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，群众，河北省唐山市丰南区丰南镇环卫处职工，住河北省唐山市丰**，户籍地。2017年，因段打他人被行政拘留十五天，并处罚款500元。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月18日至19日羁押于唐山市丰南区看守所，2019年11月19日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年12月26日被逮捕。现羁押于山东省东明县看守所。辩护人赵云龙，山东君诚仁和律师事务所律师。被告人张海军，男，1987年5月9日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，群众，无业，住河北省唐山市丰**，户籍地。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月3日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年12月26日被逮捕。现羁押于山东省郓城县看守所。被告人李臣，男，1989年2月5日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，群众，无业，住唐山市丰**，户籍地河北省唐山市丰**。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月15日至11月19日羁押于唐山市丰南区看守所，2019年11月19日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年12月26日被逮捕。现羁押于山东省东明县看守所。被告人边浩铭，曾用名“边鸿源”，男，2000年5月8日出生于河北省唐山市，汉族，中专文化，群众，无业，住河北省唐山市丰**,户籍地河北省唐山市丰**。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月3日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年12月26日被逮捕。现羁押于山东省郓城县看守所。辩护人鹿亚军，山东邦治律师事务所律师。被告人兰小帅，男，1991年6月21日出生于河北省唐山市，汉族，中专文化，群众，农民，住河北省唐山市丰**，户籍地河北省唐山市丰**。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年2月12日被菏泽市公安局牡丹分局取保候审。被告人董金宝，男，2000年09月20日出生于河北省唐山市，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省唐山市丰**，户籍地。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月18日羁押于唐山市丰南区看守所，于2019年11月19日被刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于同年12月26日被逮捕。现羁押于山东省东明县看守所。被告人宋泽洋，曾用名宋天航，男，2000年9月15日出生于河北省唐山市，汉族，中专文化，群众，打工，住河北省唐山市丰**，户籍地河北省唐山市丰**。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月11日至13日羁押于唐山市丰南区看守所，于2019年12月14日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。被告人马宁，男1995年3月3日出生于河北省唐山市，汉族，大专文化，中共党员，河北省唐山市丰南区人民法院协警，住河北省唐山市丰**，户籍地河北省唐山市丰**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月1日被菏泽市公安局牡丹分局监视居住。山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2020]226号起诉书指控被告人董鑫磊、马一鸣、郑晓辰、张海军、李臣、边浩铭、兰小帅、董金宝、宋泽洋、马宁犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于2020年9月15日中止审理，2020年12月11日恢复审理，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉，十被告人及被告人马一鸣的辩护人韩蕊、被告人郑晓辰的辩护人赵云龙、被告人边浩铭的辩护人鹿亚军均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2019年7月25日，龚某通过“抖音”认识自称“韩某1”的男子，“韩某1”通过微信聊天取得龚某的信任并发展为恋人关系，向龚某推荐“网易红彩”投注彩票APP，在韩某1的诱骗下，龚某在“网易红彩”充值投注购买彩票，被骗16万余元。龚某的被骗资金流入王某8、么某达的银行卡。经查，么某达将其名下62×××85工商银行卡出售给董金宝，董金宝将该卡出售给董鑫磊，董鑫磊又出售给郑晓辰。王某8将其名下62×××73农行银行卡出售给赵某（另案处理），赵某出售给郑晓辰。郑晓辰将从董鑫磊、赵某处收购的他人信用卡，倒卖给马一鸣、马某3英。2019年2月份以来，被告人董鑫磊、郑晓辰、李臣、边浩铭、董金宝、兰小帅、马宁、宋泽洋、赵某（另案处理）等人，在河北省唐山市以收买或让他人帮助办理的方式，非法持有他人信用卡并出售给被告人马一鸣、马某3英（在逃）；2018年2、3月份，被告人董鑫磊让其朋友帮助办理信用卡，用于其赴港从事非法兑换港币活动；被告人张海军让董鑫磊、李臣提供他人信用卡，准备赴境外从事非法外汇兑换。其中：1.2018年2、3月份，被告人董鑫磊以去香港代购为由，让刘某3、董某5、王某10、董某7、张某4、孙某1、王某7、孙某5、任某、于某2、张某1、娄某、杨某1、田某1、董某8、李文雅、马某4、孙某3、杨某3成、王某11、刘某9、卢某3、徐某、孙某6、肖某、孙某7、李某6、刘某5、马某5、董某2、胡俊山、王某6、韩某2、田某2、王某3、张某2、王某12等人办理唐山银行信用卡、张家口银行信用卡、沧州银行信用卡44张，董鑫磊用于从事人民币非法兑换港币活动，从中赚取差价牟利；2019年5月份，董鑫磊通过董金宝收买董金宝、么某达、卢某1、王某2等人的信用卡10张，出售给郑晓辰；2019年9月份，被告人董鑫磊让于某1、王某1、刘某1、裴某1办理信用卡20张提供给张海军，准备赴境外从事非法外汇兑换。董鑫磊非法持有他人信用卡共计74张。2.2018年10月份以来，被告人马一鸣和马某3英（在逃），从郑晓辰处收买董鑫磊、李臣、赵某、马宁、郑某、裴某2提供的他人信用卡39张，从边浩铭处收买李某4、李某2、万某、王某9的信用卡12张，从宋泽洋处收买李某5、毕某信用卡5张，马一鸣非法持有他人信用卡共计56张。3.2019年5月份，被告人郑晓辰从董鑫磊处收买么某达、卢某1、王某2信用卡10张，从李臣处收买李臣、董某2、李某1信用卡6张，从赵某处收买王某8、李某3、万某、马某2信用卡8张，从马宁处收买杨某2、刘某7信用卡5张，从郑某处收买其本人信用卡4张，从裴某2处收买其本人信用卡6张，郑晓辰将上述信用卡出售给马一鸣、马某3英，并按照马一鸣、马某3英指定的地址邮寄到“云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊新城中通快递吴某转禾盛小J”。郑晓辰非法持有他人信用卡共计39张。4.2019年10月某天，被告人张海军和董鑫磊、李臣商议办理信用卡，准备赴境外从事非法外汇兑换。董鑫磊让于某1、王某1、刘某1、裴某1办理信用卡20张提供给张海军；李臣让兰小帅为其提供信用卡，兰小帅让刘某8、班某、董某1、卢某2、刘某2办理信用卡12张，连同自己名下4张信用卡交给李臣，李臣将该16张信用卡提供给张海军。张海军知道董鑫磊涉嫌犯罪被抓，遂将董鑫磊、李臣提供给自己的36张信用卡，丢弃于唐山市津唐运河内。董鑫磊非法持有他人信用卡共计36张。5.2019年5、6月份，被告人李臣让董某2、李某1办理信用卡4张，连同自己名下2张信用卡出售给郑晓辰；2019年9月，被告人李臣让兰小帅为其提供信用卡，兰小帅让刘某8、班某、董某1、卢某2、刘某2办理信用卡12张，连同自己名下4张信用卡提供给李臣，李臣又将该16张信用卡提供给张海军，准备赴境外从事非法外汇兑换。李臣非法持有他人信用卡共计20张。6.2019年5月份，被告人边浩铭从李某4、李某2、万某、王某9处收买信用卡12张，出售给马一鸣、马某3英，边浩铭非法持有他人信用卡共计12张。7.2019年9月份，被告人兰小帅让刘某8、班某、董某1、卢某2、刘某2办理信用卡12张，连同自己办理的4张信用卡提供给李臣，兰小帅非法持有他人信用卡共计12张。8.2019年5月份，被告人董金宝从么某达、卢某1、王某2、卢某3等人处收买信用卡9张，连同自己办理的2张信用卡，出售给董鑫磊，董金宝非法持有他人信用卡共计9张。9.2019年6、7月份，被告人宋泽洋收买李某5、毕某名下信用卡5张，出售给马一鸣，宋泽洋非法持有他人信用卡共计5张。10.2019年3、4月份，被告人马宁让杨某2、刘某7办理信用卡5张提供给郑晓辰，马宁非法持有他人信用卡5张。公诉机关认为，被告人董鑫磊、马一鸣非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人郑晓辰、张海军、李臣、边浩铭、兰小帅、董金宝、宋泽洋、马宁非法持有他人信用卡数量较大，均构成妨害信用卡管理罪，建议判处被告人董鑫磊有期徒刑三年八个月至四年六个月，并处罚金，判处被告人马一鸣有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，判处被告人郑晓辰有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，判处被告人张海军有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金，判处被告人李臣有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，判处被告人边浩铭有期徒刑六个月至一年二个月，并处罚金，判处被告人董金宝有期徒刑六个月至一年二个月，并处罚金，判处被告人兰小帅有期徒刑六个月至一年二个月（可以适用缓刑），并处罚金，判处被告人宋泽洋拘役四个月至六个月（可以适用缓刑），并处罚金，判处被告人马宁拘役三个月至五个月（可以适用缓刑），并处罚金。并有受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科证明、微信聊天记录、账转记录、购买彩票记录、扣押清单和发还清单、情况说明、被诈骗资金流向图、银行开户及交易信息、手机号码开户费单据、银行交易明细、随案移交材料、快递邮寄明细、前科查询证明、羁押证明、户籍证明、非中共党员非国家公职人员及未参保证明、马宁政治面貌及参保证明、涉案人员架构图、抓获经过、到案情况说明、刑事判决书等书证，证人龚某、么某达、王某2、卢某1、卢某3、于某1、王某1、裴某1、刘某1、田某1、于某2、张某1、董某2、董某3、王某3、杨某1、王某4、朱某、董某4、刘某3、徐某、王某5、王某6、孙某1、孙某2、王某7、董某5、董某6、孙某3、孙某4、刘某4、张某2、肖某、马某1、张某3、刘某5、任某、孔某、刘某6、陈某、李某1、王某8、马某2、李某3、万某、裴某2、刘某7、杨某2、李某4、李某2、王某9、李某5、毕某、刘某8、班某、董某1、卢某2、刘某2、李某4、李某2的证言，辨认笔录，十被告人的供述和辩解等证据证实。十被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚，并签署具结书。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致，另查明，被告人董金宝于2019年11月18日主动到唐山市丰南区公安局王兰庄派出所投案，被告人马宁于2020年7月1日主动到菏泽市公安局牡丹分局投案。本院认为，被告人董鑫磊、马一鸣非法持有他人信用卡，数量巨大，被告人郑晓辰、张海军、李臣、边浩铭、兰小帅、董金宝、宋泽洋、马宁非法持有他人信用卡，数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控被告人罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人董金宝、马宁主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。被告人董鑫磊、马一鸣、郑晓辰、张海军、李臣、边浩铭、兰小帅、宋泽洋如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人兰小帅、宋泽洋、马宁犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。根据十被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人董鑫磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2024年2月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人马一鸣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2023年3月9日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人郑晓辰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日起至2021年11月17日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人张海军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2021年11月2日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。五、被告人李臣犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2021年5月14日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。六、被告人边浩铭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2021年2月2日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。七、被告人兰小帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。八、被告人董金宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月18日起至2021年1月17日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。九、被告人宋泽洋犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十、被告人马宁犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。十一、公安机关扣押的董鑫磊手机、浦发银行卡、兴业银行卡、光大银行卡、身份证，李臣浦发银行卡、身份证、OPPO手机，边浩铭苹果手机，郑振存苹果手机、华为手机、农业银行明细、身份证，张海军苹果手机、身份证、平安银行信用卡，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范铁良审 判 员  孙敏霞人民陪审员  王琢玉二〇二〇年十二月十五日书 记 员  胡艳君