山东省广饶县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0523刑初300号 公诉机关广饶县人民检察院。 被告人齐华亮，男，1978年10月28日出生于山东省广饶县，汉族，大学文化，九三学社社员，户籍所在地山东省东营市东营经济技术开发区，捕前居住地山东省东营市。系山东华信融资担保有限公司董事长、法定代表人。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月19日被广饶县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，2019年10月25日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人毛洪涛，北京德和衡律师事务所律师。 辩护人陈玉冰，北京德和衡（青岛）律师事务所律师。 被告人蒋忠良，男，1985年3月17日出生于山东省广饶县，汉族，大学文化，中共党员，户籍所在地山东省广饶县，捕前居住地山东省广饶县新城花园西区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月19日被广饶县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，2019年10月25日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人于加华，山东公孚律师事务所律师。 辩护人王海军，北京德和衡（天津）律师事务所律师。 被告人黄骞，男，1981年10月8日出生于山东省广饶县，汉族，中专肄业，户籍所在地及捕前居住地山东省东营市东营区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月19日被广饶县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，2019年10月25日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人朱子峰，山东九竹律师事务所律师。 辩护人王政泰，山东德文律师事务所律师。 被告人赵国亮，男，1983年4月15日出生于山东省广饶县，汉族，大学文化，户籍所在地及捕前居住地山东省广饶县。因犯危险驾驶罪，2014年8月22日被山东省东营市东营区人民法院判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月28日被广饶县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，2019年10月25日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人刘广文，山东优克律师事务所律师。 辩护人崔强，山东优克律师事务所律师。 被告人王剑，乳名“王钊”，男，1985年4月29日出生于黑龙江省黑河市北安市，汉族，初中文化，户籍所在地及现居住地黑龙江省黑河市北安市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年8月13日被广饶县公安局取保候审，2020年10月16日被本院取保候审。 辩护人代红磊，山东德桥律师事务所律师（法律援助）。 被告人许磊，绰号“三胖”，男，1984年3月31日出生于黑龙江省黑河市北安市，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省黑河市北安市，现居住地黑龙江省黑河市北安市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年8月12日被广饶县公安局取保候审，2020年10月16日被本院取保候审。 辩护人成君，山东良远律师事务所律师（法律援助）。 被告人郭新强，男，1992年1月1日出生于山东省利津县，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地及现居住地山东省东营市利津县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年1月8日被广饶县公安局刑事拘留，同年1月20日被执行逮捕，2020年10月13日被本院取保候审。 辩护人李连国，山东广胜律师事务所律师。 被告人秦铁君，男，1991年4月29日出生于黑龙江省黑河市北安市，汉族，中专文化，户籍所在地黑龙江省黑河市北安市，捕前居住地黑龙江省黑河市北安市庆华二村棚户区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年12月28日被广饶县公安局刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人李兵峰，山东众成清泰（东营）律师事务所律师。 被告人张海涛，男，1979年9月13日出生于山东省威海市环翠区，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地山东省威海市环翠区，捕前居住地山东省东营市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月24日被广饶县公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人宋远见，山东泽钧律师事务所律师。 被告人李闯，男，1993年9月21日出生于黑龙江省黑河市北安市，汉族，中专文化，户籍所在地及捕前居住地黑龙江省北安市。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2019年12月27日被广饶县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，2020年1月20日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人赵斌，山东高格律师事务所律师。 被告人刘珊珊，女，1986年10月23日出生于山东省广饶县，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地山东省广饶县，捕前居住地山东省东营市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月19日被广饶县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，2019年10月25日被执行逮捕，现羁押于东营市看守所。 辩护人王君，北京德和衡律师事务所律师。 辩护人王建强，山东齐鲁（东营）律师事务所律师。 被告人张福贵，男，1985年10月3日出生于山东省广饶县，汉族，大专文化，户籍所在地山东省广饶县，捕前居住地山东省东营市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月19日被广饶县公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕，现羁押于广饶县看守所。 辩护人信鸿狄，山东体仁律师事务所律师。 辩护人卢敏，山东体仁律师事务所律师。 被告人杨艳霞，女，1975年4月18日出生于山东省广饶县，汉族，中专文化，户籍所在地山东省广饶县，捕前居住地山东省广饶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月19日被广饶县公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕，现羁押于东营市看守所。 辩护人成世波，山东鲁成律师事务所律师。 被告人成亮亮，男，1987年10月3日出生于山东省东营市东营区，汉族，大专文化，户籍所在地山东省东营市东营区，现居地山东省东营市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年9月19日被广饶县公安局刑事拘留，同年10月25日被执行逮捕，2020年1月7日被取保候审，2020年10月14日被本院取保候审。 辩护人黄程鹏，山东恒岳律师事务所律师。 广饶县人民检察院以广检一部刑诉〔2020〕181号起诉书、广检一部刑追诉〔2020〕5号追加起诉决定书、广检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人齐华亮、蒋忠良、黄骞、赵国亮、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、张海涛、李闯、刘珊珊、张福贵、杨艳霞犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人齐华亮、蒋忠良、黄骞、赵国亮、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、刘珊珊、成亮亮犯非法侵入住宅罪，被告人齐华亮犯虚假诉讼罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年10月10日立案。本院依法组成合议庭，于2020年11月22日至24日公开开庭进行了审理。广饶县人民检察院指派检察员郑新春、翟文慧出庭支持公诉。各被告人及其辩护人，被害人利某县树林食品加工有限责任公司的法定代表人贾某1及诉讼代理人卜某到庭参加诉讼。现已审理终结。 广饶县人民检察院指控： 一、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪 2005年12月份，山东华某1融资担保有限公司注册成立（以下简称华某1担保公司），从事住房公积金贷款担保、企业贷款担保、小额贴息贷款担保等担保业务。被告人齐华亮任公司法定代表人、董事长，全面负责公司管理、经营。被告人刘珊珊系齐华亮妻子，在公司从事出纳工作。被告人蒋忠良任业务部经理、被告人黄骞任风险部负责人、被告人杨艳霞任财务管理部负责人、被告人张福贵任个金业务部负责人、被告人赵国亮、郭新强、张海涛系业务部员工。2015年至2016年期间，华某1担保公司作为保证人担保的多笔企业贷款到期，在代部分企业偿还了一定数额的贷款本息后，为向贷款人和反担保人追偿，齐华亮多次纠集、指使刘珊珊、蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、张海涛、张福贵、杨艳霞、成亮亮等被告人参与催收。为加大催收力度，自2015年9月，齐华亮以每月3000元的佣金雇佣被告人王剑、秦铁君、许磊、李闯等社会闲散人员组成专职催收队伍。自2015年至2016年期间，逐渐形成以齐华亮为首要分子，蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊等人参与，有组织采取寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅方式催收的恶势力团伙。该团伙成员经常纠集在一起，实施了对被害人张某1、崔某1、李某1的寻衅滋事行为，非法拘禁被害人徐某1、李某2，非法侵入被害人秦某家中，严重影响他人正常生活、工作和生产经营，侵犯了他人人身自由权、财产权和住宅安宁，妨害社会管理秩序。具体事实如下： 1、2014年8月29日，常某1经营的东营市胜昌工贸有限公司向中国建设银行股份有限公司广某3支行贷款人民币400万元（以下币种相同），华某1担保公司为保证人，王某2经营的广某3县圣鑫特种混凝土制品有限公司为反担保人。该笔贷款于2015年8月29日到期，东营市胜昌工贸有限公司未能还款，由华某1担保公司全额代偿。2015年9月13日，为向常某1追偿，齐华亮指使黄骞、蒋忠良等人，刘珊珊指使杨艳霞等人先行进入广饶县贵和苑小区2号楼2单元1601室常某1、徐某1家中，持续至当日20时许。齐华亮纠集包括张福贵、张海涛、赵国亮、郭新强、孔某1（另案处理）在内的华某1担保公司及广发小额贷款股份有限公司员工共计三十余人及王剑、秦铁君、许磊、李闯陆续来到1601室。其间，将前来探望的徐某1弟妹李某2一并扣留。当晚，齐华亮在1601室二楼卧室内用拳脚殴打徐某1，并于凌晨安排杨艳霞等人将徐某1、李某2带至华某1担保公司在广某3的办公场所内继续催收持续约两三个小时。此后，齐华亮安排华某1担保公司及广发小额贷款公司的员工轮流在1601室内看管徐某1和李某2，限制李某2人身自由至9月17日晚8时许，限制徐某1人身自由约9日。 徐某1被解救后，齐华亮安排华某1担保公司员工及广发小额贷款公司员工继续在常某1、徐某1家中轮流值班，持续约一个多月。其间，齐华亮、刘珊珊安排张福贵、杨艳霞、蒋忠良等人联系搬家公司将常某1、徐某1家中的家电搬走处置。经鉴定，涉案家电价值6.197万元。2015年12月25日，贵和苑小区北区2号楼2单元1601室楼房、220号车位被拍卖。2016年7月14日，刘珊珊以160万元的价格竞得该套房产及车位。 2、2014年4月至2016年1月期间，华某1担保公司作为保证人的多笔银行贷款业务到期，为向王某2、王某1、吴某、杜某催收，齐华亮指使、纠集多人，多次采取堵门、言语威胁、纠缠等方式讨债，严重影响他人的生产、经营、生活。其中： 2014年8月29日，常某1经营的东营市胜昌工贸有限公司向中国建设银行股份有限公司广某3支行贷款人民币400万元，华某1担保公司为保证人，王某2经营的广某3县圣鑫特种混凝土制品有限公司为反担保人。该笔贷款于2015年8月29日到期，东营市胜昌工贸有限公司未能还款，华某1担保公司全额代偿。2015年9月及2016年1月，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、张海涛等人两次到广某3县圣鑫特种混凝土制品有限公司，采取围堵公司大门、多人贴身跟随等方式向王某2催收，影响了圣鑫公司的经营。 2013年12月23日，王某11经营的广某3昊鑫工贸有限责任公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款700万元，华某1担保公司、王某11为连带保证人，王某1经营的广某3县广某1工贸有限公司、吴某经营的广某3县盛鑫工贸有限公司为反担保人。该笔贷款于2014年4月29日到期，华某1担保公司代偿本金699.5846万元，利息1.344651万元。2014年4月，为向王某1、吴某追偿，齐华亮指使、纠集蒋忠良、黄骞、赵国亮、张海涛等人多次到广某1工贸公司和盛鑫工贸公司，采取言语威胁、纠缠、贴身跟随等方式催收，严重影响王某1、吴某的正常生活。 2014年12月9日，周某经营的东营森泰橡胶有限公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款500万元，周某、华某1担保公司为连带保证人，杜某经营的东营市华某2布业有限公司为反担保人。该笔贷款于2015年12月9日到期，森泰橡胶公司未能偿还贷款，华某1担保公司代偿222.015万元。为向反担保人华某2布业追偿，2015年12月17日14时许，齐华亮指使蒋忠良、黄骞等人围堵华某2布业公司大门持续约1个多小时，禁止车辆进出华某2布业有限公司，影响了公司正常经营。 3、2014年6月13日，马某经营的东营市马跃工贸有限公司向中国建设银行股份有限公司东营分行贷款500万元，华某1担保公司为保证人。该笔贷款于2015年6月13日到期，马跃工贸公司未能偿还，华某1担保公司全额代偿本息。2015年7、8月份，为向马某追偿，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮拦截马跃工贸公司的一辆黑色别克英朗轿车，将驾驶员张某5强行从车上拖拽下来，摁在地上抢走了车钥匙，将车开走扣留。经鉴定，涉案车辆价值8.5万元。 4、2014年12月10日，于某1经营的广某3县沃土园花卉有限公司向东营银行小企业专营中心贷款40万元，华某1担保公司为保证人。该笔贷款于2015年12月10日到期，广某3县沃土园花卉有限公司未还款，华某1担保公司未履行保证人责任。2015年12月14日，为逼迫于某1归还贷款，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、王剑、秦铁君、许磊、李闯等人到广某3县沃土园花卉有限公司，采取限制于某2人身自由的方式，强行开走公司内一辆全顺面包车（车牌号：鲁Ｅ×××××）及一辆高尔夫轿车（车牌号：鲁Ｅ×××××）。2015年12月18日，广某3县沃土园花卉有限责任公司归还40万贷款后将两车开回。经鉴定，全顺面包车价值10.5万元、高尔夫轿车价值10万元。 5、2014年12月9日，周某经营的东营森泰橡胶有限公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款500万元，周某、华某1担保公司为连带保证人，杜某经营的东营市华某2布业有限公司为反担保人。该笔贷款于2015年12月9日到期，森泰橡胶公司未能偿还贷款，华某1担保公司代偿222.015万元。为向周某追偿，2015年12月20日，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊、李闯等人围堵森泰橡胶公司大门持续至当日15时许，齐华亮指使现场人员强行开走周某的一辆宝马轿车（车牌号：鲁Ｅ×××××）。经鉴定，涉案车辆价值61.6万元。 6、为向贾某1催收，2016年3月份，齐华亮指使、纠集蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、张海涛、张福贵、王剑、秦铁君、许磊等人到树林食品公司，赶走公司内正在生产的工人，锁上公司大门，轮流在公司办公室内值班，逼迫贾某1还款，持续约三个多月，严重影响树林食品加工有限公司的正常生产。 7、2015年5月6日，李某2刚经营的东营市宏刚农业开发有限公司向东营银行股份有限公司小企业专营中心贷款人民币100万元，华某1担保公司、李某2刚为保证人，刘某8经营的广某3县五福农产品有限责任公司、张某2为反担保人。该笔贷款于2016年5月6日到期，华某1担保公司代偿60万元。为向张某2追偿，2016年6月2日14时30分许，齐华亮指使蒋忠良、黄骞在广某3县恒丰银行大厦停车场，将张某2强行拖拽下车，抢走车钥匙，开走了张某2的黑色鲁Ｅ×××××别克君越轿车。经鉴定，涉案车辆价值26万元。 8、2014年，李某2刚经营的东营市宏刚农业开发有限公司向张卫国借款30万元，张某1为保证人，借款到期后，李某2刚未能偿还，张某1代李某2刚偿还了25万元借款。2016年4月7日，李某2刚将其承包的西李村14.5亩土地的使用权及地上大棚、树木作价25万元转让给了张某1，双方签订以物抵债协议。2016年6月份，齐华亮以华某1担保公司与宏刚农业公司存在经济纠纷为由，指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊等人强占了张某1的大棚，持续约七天。张某1为避免损失扩大，迫于无奈联合滕某1、孙某1替李某2刚偿还了15万元欠款，齐华亮指使占棚人员撤出。 9、2013年8月，崔某1以其父亲崔立春的名义借款56万元给刘某9，2015年5月，刘建林与崔某1约定将刘建林租赁的广饶街道南工业园九村土地7.08亩土地租赁权转让给崔立春，同日崔立春与广饶街道办事处九村村民委员会签订了用地协议。2014年底，李某1承租了刘某9在该地块上的东营市双琪食品有限公司两个车间，自2015年5月起，李某1开始向崔某1交纳租金。2015年3月26日，东营乾泰门窗工程有限公司向东营银行股份有限公司小企业专营中心贷款200万元，华某1担保公司为保证人，刘某9经营的东营市双琪食品有限公司为反担保人。2015年8月27日，东营市东营区人民法院基于华某1担保公司的申请，裁定查封了双琪食品公司。2015年9月16日，刘某9向华某1担保有限公司以书面形式承诺，如未能于2015年9月30日前偿还华某1担保公司200万元，则将双琪食品公司所占7.08亩土地及地上建筑物、设备转让给华某1担保公司处置。该笔贷款于2016年3月26日到期，乾泰门窗有限公司未偿还，华某1担保公司累计代偿204.666918万元。2016年秋天，为向刘某9追偿，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、张海涛、王剑、许磊等人将李某1赶出，锁上双琪食品公司大门，在食品公司内轮流值班，直至2016年11月7日，广饶县人民法院判决双琪食品公司归崔立春所有，齐华亮得知后将占厂人员撤出，严重影响了崔某1收取租金和李某1的铝合金门窗加工生产。 10、2014年10月31日，贾振远经营的东营市远航化工有限公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款300万元，华某1担保公司为保证人，赵某1经营的广某3海明石油化工有限公司为反担保人。2015年10月27日，华某1担保公司代远航化工公司偿还贷款本息300.276万元。后华某1担保公司要求广某3海明石化公司承担反担保责任，赵某1向广发小额贷款股份有限公司借款270万元归还给华某1担保公司。该笔借款到期后，赵某1无力偿还。为向赵某1催收，2016年11月16日15时许，在东营市梅苑大厦北侧停车场内，齐华亮指使蒋忠良、张海涛等人将赵某1儿子高某2从白色路某揽胜极光越野车上强行拖拽下来，把车抢走。齐华亮占有该车两三个月，后双方达成还款计划，赵某1将被抢车辆开回。经鉴定，涉案车辆价值32万元。 11、2015年2月13日，李江汶经营的东营市华隆橡塑有限责任公司向中国建设银行股份有限公司广某3支行贷款400万元，华某1担保公司为保证人，李某10经营的东营市华侨橡塑有限责任公司为反担保人。该笔贷款于2016年2月13日到期，东营市华隆橡塑有限责任公司未能偿还，华某1担保公司全额代偿。为向东营市华侨橡塑有限责任公司追偿，2016年8月28日12时许，齐华亮指使刘珊珊、成亮亮等人到广饶县华泰威尼斯小区112号楼2单元502室李某10家中催收，经共同居住人李某9、王某12要求退出并报警，仍拒不退出持续约三、四个小时。 12、2015年9月19日21时许，为寻找东营市马跃工贸有限公司财务人员张某5，齐华亮纠集蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊等人到广饶县广饶街道马疃村张某5母亲秦某家，指使两名参与人员先翻墙进入秦某家中，从里面打开大门，其他参与人员进入秦某家中，在各个房间寻找张某5，未果后离开。 二、虚假诉讼罪 2016年8月4日，东营市康森秸秆制品有限公司实际经营人王某13以该公司法定代表人杨国岗的名义，向东营市东营经济技术开发区广发小额贷款股份有限公司借款120万元，借款期限3个月，王某13、崔某3、东营市翔宇工贸有限公司、东营市康森秸秆制品有限公司、东营市昌琪国际贸易有限公司提供连带责任保证。借款到期后，借款人及担保人均未偿还借款。为确保实现债权，齐华亮安排索某书写了以康森秸秆制品有限公司的丰田霸道越野车（车牌号：京Ｑ×××××）作为抵押物的承诺书，王某13、宋某2、杨某2喜作为车辆监管人在承诺书上签字、捺印。广发小额贷款公司多次催收未果后，齐华亮指使索某在承诺书上添加了“若借款人杨国岗未能按时归还借款，承诺人负连带保证责任，并同意向东营市仲裁委申请仲裁”的字迹。2016年12月份，广发小额贷款公司持变造的承诺书等证据材料向东营仲裁委员会申请仲裁，并提出财产保全申请，向东营区人民法院提出财产保全申请，杨某2喜所有的鲁Ｅ×××××丰田塞纳商务车因此被查封。后经东营仲裁委员会审理查明，承诺书中添加的“若借款人杨国岗未能按时归还借款，承诺人负连带保证责任，并同意向东营市仲裁委申请仲裁”的字迹是在其他正文手写字迹及落款“杨某2喜”签名之后书写，对广发小额贷款公司要求杨某2喜承担连带保证责任的请求不予支持。 三、诈骗罪 2013年至2014年，齐华亮指使孔某1、杨艳霞等人采取虚增山东华某1融资担保有限公司担保业务量的方式，制作虚假申报材料，向东营市工业和信息化局（原东营市经济与信息化委员会）、东营市地方金融监督管理局（原东营市金融工作办公室）申报补助资金和奖励资金，骗取补助资金415万元、奖励资金共计34万元。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认、提取、勘验笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人齐华亮纠集他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。诈骗财物，数额特别巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。齐华亮系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人蒋忠良强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重；追逐、拦截他人，情节恶劣，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。蒋忠良系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人黄骞强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重；追逐、拦截他人，情节恶劣，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。黄骞系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人赵国亮强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重；追逐、拦截他人，情节恶劣，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人赵国亮系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王剑强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人王剑系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人许磊强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人许磊系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人郭新强强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人郭新强系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人秦铁君强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人秦铁君系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人张海涛强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重；追逐、拦截他人，情节恶劣，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张海涛系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人李闯强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李闯系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人刘珊珊强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。刘珊珊系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人张福贵强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张福贵系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人杨艳霞强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。非法拘禁他人，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。杨艳霞系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人成亮亮非法侵入他人住宅，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人齐华亮对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、诈骗罪部分，关于指控诈骗415万元专项资金，现有证据不足以证实存在虚报业务量的情况，不足以证实华某1担保公司不具有申报资格，不足以证实责任单位陷入错误认识并因错误认识而支付资金，415万资金必须专款专用，最终全部代偿给银行，齐华亮无非法占有的目的；关于指控诈骗34万元奖励部分，现有证据不足以证实齐华亮虚报了业务量，即认定诈骗与否的大前提没有查清，起诉书对诈骗罪的指控逻辑存在错误，忽略了对主观目的、因果关系的考量；2、寻衅滋事罪和非法拘禁罪部分，关于寻衅滋事的评判应充分考虑目的合法性、权利的有无、情节的轻重等要素进行实质分析，事发时公安机关均按照经济纠纷处理，当时的处理更客观合理；关于非法拘禁罪，属于为了追债这一个目的实施的另一个行为，属于想象竞合，不应按寻衅滋事和非法拘禁两个罪名来评价；3、关于非法侵入住宅罪，从主观上看，涉案行为人没有非法侵入他人住宅的故意，从客观方面考量，本案情节显著轻微，不应认定为非法侵入住宅罪，应根据《治安管理处罚法》规定处理；4、关于虚假诉讼罪的指控，本案提起的是仲裁程序，并非民事诉讼，不符合“以捏造的事实提起民事诉讼”的条件要求，本案也不符合“致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的”条件，本案没有以捏造的事实提起民事诉讼，本案将杨某2喜增加为担保人，是事出有因，并不是为了获得非法目的，是为了维护合法权益，没有对杨某2喜的权益造成损害，即使承诺书没有增加承诺人负连带责任的语句，也可以申请仲裁；5、恶势力团伙犯罪部分，本案不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征，涉案行为事出有因，因合法债务纠纷产生，不应作为恶势力案件处理，本案不具有“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”的特征。 被告人蒋忠良对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人于加华的辩护意见是：1、关于非法拘禁罪，被告人蒋忠良在此起事实中起次要和辅助作用，且有受胁迫的情节，应认定为胁从犯；2、关于寻衅滋事罪，辩护人认为被告人蒋忠良在王某2、王某1、吴某三起事实中不构成犯罪；3、被告人蒋忠良未实施非法侵入秦某住宅的行为，不构成非法侵入住宅罪；4、被告人蒋忠良系初犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好、主观恶性小、社会危害性较小，可从轻处罚。 其辩护人王海军的辩护意见是：1、齐华亮等人的行为不符合恶势力团伙犯罪的特征；2、关于非法拘禁罪，被害人过错在先，也没有对被害人造成实质性危害，社会危害性较小，主观上是为了索要合法债务，没有非法拘禁的故意；3、被告人蒋忠良不构成寻衅滋事罪和非法侵入住宅罪。 被告人黄骞对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：对本案的定性部分，被告人黄骞认罪认罚，辩护人对指控的罪名予以认可。对量刑部分，存在以下情节，1、被告人黄骞系家人将其带出主动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首；2、被告人黄骞主观恶性较小；3、被告人黄骞在犯罪过程中是从属地位，起辅助作用，系从犯；4、被告人黄骞系初犯、偶犯，人身危险性小。 被告人赵国亮对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：定罪部分，1、被告人赵国亮在徐某1事件中不构成寻衅滋事罪；2、被告人赵国亮在王某2一案中情节显著轻微；3、指控被告人赵国亮参与对吴某的寻衅滋事证据不足；4、指控被告人赵国亮参与对马某的抢车行为证据不足；5、指控被告人赵国亮参与对东营森泰橡胶有限公司堵门和周某的抢车行为证据不足；6、被告人赵国亮不构成非法侵入住宅罪。量刑部分，被告人赵国亮起辅助和次要作用，是从犯，赵国亮认罪认罚，应从轻处罚。 被告人王剑对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人王剑受公司指派参与犯罪，处于从属地位，系从犯；2、有自首情节；3、认罪认罚，悔罪态度好；4、系初犯、平时表现好，无犯罪前科。 被告人许磊对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：对指控的罪名及事实无异议，但被告人许磊具有以下减轻、从轻情节：1、有自首情节；2、系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小；3、犯罪情节轻微，自愿认罪认罚。 被告人郭新强对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人郭新强在非法拘禁案中没有非法拘禁的故意，也未实施限制他人人身自由的行为，不应作为犯罪处理；2、在双琪食品案件中，被告人郭新强不构成寻衅滋事罪；3、非法侵入住宅案件中情节轻微，不应作为犯罪处理；4、被告人郭新强有坦白情节，属从犯，系偶犯，主观恶性小，自愿认罪认罚。 被告人秦铁君对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人秦铁君在非法拘禁案中起作用较小，系从犯，犯罪情节较为轻微；2、在参与的寻衅滋事案中，系从犯；3、非法侵入住宅案中，被告人情节显著轻微，不应作为犯罪处理；4、指控被告人秦铁君参与张某1寻衅滋事案证据不足；5、被告人秦铁君到案后如实供述，系坦白，应从轻处罚。 被告人张海涛对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人的所有违法犯罪行为均是被迫参与，处于从属地位，其中在徐某1、常某1事件中不构成寻衅滋事，在双琪食品事件中不应当以犯罪处理，未参与寻衅滋事赵慧玲一案；2、被告人张海涛参与的所有犯罪行为，系追偿合法债务引发，受害人有一定过错；3、被告人张海涛平常表现良好，系初犯、偶犯，认罪态度好，有坦白情节，应从轻、减轻处罚。 被告人李闯对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：对指控的罪名及事实无异议，但被告人李闯具有以下减轻、从轻情节：1、主观恶性小，认罪态度好，认罪认罚；2、系初犯、偶犯，无犯罪前科，人身危险性小；3、犯罪中起作用较小，犯罪情节轻微，属从犯；4、参与的犯罪系因合法债权债务关系引起，被害人有一定过错。 被告人刘珊珊对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、刘珊珊在被指控的非法拘禁罪中情节显著轻微，处于从属、辅助地位，应依法予以从轻、减轻、免除处罚；2、公诉机关对刘珊珊寻衅滋事罪的指控事实不清，证据不足，并且存在法律适用错误的情形，指控不能成立；3、刘珊珊在被指控的非法侵入住宅罪中情节轻微、主观恶意较小，应予从轻处罚。 被告人张福贵对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、主观恶性小；2、在犯罪中处于从属地位，系从犯；3、系初犯、偶犯，认罪态度好；4、自愿认罪认罚。 被告人杨艳霞对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人杨艳霞不构成寻衅滋事罪；2、被害人有过错，应减轻处罚；3、被告人杨艳霞认罪认罚，系初犯、偶犯，一贯表现良好，不具有社会危害性；4、犯罪情节轻微。 被告人成亮亮对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实无异议，认罪认罚。 其辩护人的辩护意见是：1、被告人犯罪情节显著轻微，系从犯；2、被告人到案后如实供述，有坦白情节；3、被告人成亮亮认罪认罚，主观恶性小；4、被告人系初犯、偶犯，一贯表现良好，无前科。 经审理查明。 一、2005年12月份，被告人齐华亮注册成立山东华某1融资担保有限公司（以下简称华某1担保公司），从事住房公积金贷款担保、企业贷款担保、小额贴息贷款担保、创业贴息贷款担保等担保业务。被告人齐华亮担任公司法定代表人、董事长，全面负责公司管理、经营。被告人刘珊珊系齐华亮妻子，被告人蒋忠良任风险部经理、被告人黄骞任业务部负责人、被告人杨艳霞任财务管理部负责人、被告人张福贵任个金业务部负责人、被告人赵国亮、郭新强、张海涛系业务部员工。2015年至2016年期间，华某1担保有限公司作为保证人担保的多笔企业贷款到期，在代偿了一定数额的贷款本息后，为向借款人和反担保人追偿，齐华亮多次纠集、指使刘珊珊、蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、张海涛、张福贵、杨艳霞、成亮亮等被告人参与催收。为加大催收力度，自2015年9月，齐华亮以每月3000元的工资雇佣被告人王剑、秦铁君、许磊、李闯等社会闲散人员组成专职催收队伍，逐渐形成以齐华亮为纠集者，蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊等人参与，有组织采取寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅方式进行催收的恶势力团伙。该团伙成员经常纠集在一起，严重影响他人正常生活、工作和生产经营，侵犯了他人人身自由权、财产权和住宅安宁，妨害社会管理秩序。具体犯罪事实如下： （一）非法拘禁罪 2014年8月29日，常某1经营的东营市胜昌工贸有限公司向中国建设银行股份有限公司广某3支行贷款人民币400万元，华某1担保公司为保证人，王某2经营的广某3县圣鑫特种混凝土制品有限公司为反担保人，该笔贷款于2015年8月29日到期，因东营市胜昌工贸有限公司未能还款，华某1担保公司全额代偿。为向常某1追偿，2015年9月13日上午，齐华亮指使黄骞、蒋忠良、刘珊珊、杨艳霞等人先行进入广饶县贵和苑小区2号楼2单元1601室常某1、徐某1家中。到当晚8点多，齐华亮纠集包括张福贵、张海涛、赵国亮、郭新强、孔某1（另案处理）在内的华某1担保公司及广发小额贷款股份有限公司员工共计三十余人及王剑、秦铁君、许磊、李闯陆续来到1601室限制徐某1人身自由。其间，将前来探望的徐某1弟妹李某2一并扣留。当晚，齐华亮在1601室二楼卧室内殴打徐某1，14日凌晨又将徐某1、李某2带至华某1担保公司在广某3的办公场所内继续拘禁约两三个小时。此后，齐华亮安排华某1担保公司及广发小额贷款公司的员工轮流在1601室内看管徐某1和李某2，限制李某2人身自由三天两夜，限制徐某1人身自由约9日。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实2015年9月份一天下午，因债务纠纷，齐华亮安排他、赵国亮、朱某到常某1家要账，家中有人但敲门未开门。当晚，齐华亮组织刘珊珊、杨艳霞、赵国亮等公司成员20余人到常某1家，刘珊珊、杨艳霞领着李某3去敲门未开门。晚上8点多，齐华亮到了，安排一部分人员在楼道里守着，一部分人在楼下车里等着，他被安排在楼道里守了一晚上。第二天早上7、8点钟，常某1家亲戚敲开门，他们就跟着进入常某1家。齐华亮问常某1去哪了，常某1妻子说不知道，齐华亮安排刘珊珊、杨艳霞、朱某、刘某2、李某3等女员工将常某1妻子带到二楼一间卧室看起来，让常某1的女儿、女婿等走了。当天晚上，刘珊珊、杨艳霞、朱某等在卧室看着常某1的对象，其他人在一楼休息。这天晚上齐华亮也去了常某1家，在二楼卧室找到常某1的对象，他在一楼听到二楼有打仗的声音和齐华亮吆喝的声音。到第三天时，齐华亮安排员工轮流在常某1家值班，两三个人一班看着常某1的对象。他离开了常某1家，四五天后第一次值班，没见到常某1的对象。后来齐华亮安排张福贵找了搬家公司将常某1家茶几、电视、空调、洗衣机搬走。他们值班期间，员工先行垫付饭费，齐华亮签名后找公司出纳程某1报销。 （2）被告人张福贵供述，证实公司做的企业担保贷款出现风险，银行会通知公司，公司老板齐华亮会安排风险管理部和业务部去找担保客户催收。风险管理部经理蒋忠良和业务部经理赵国亮直接对接齐华亮，齐华亮会安排他们两个去催收，他们两个领着黄骞、张海涛、杨艳霞等人一块去催收。齐华亮安排成亮亮和几个东北的男子帮忙催收，他们平时不来公司，齐华亮和他们单独联系，那些人直接对齐华亮负责。2015年9月份一天晚上公司微信群里收到齐华亮的通知，让所有员工到贵和苑小区集合，不允许请假。他看到公司很多人都在，他在那里待了一个晚上，第二天一早杨艳霞从二楼下来通知大家离开。之后孔某1给大家排了班，他在徐某1家中值了两次班，第一次值班的有王某3，第二次有朱某，晚上值夜班第二天到公司上班。他没有见到徐某1或其家属。 （3）被告人杨艳霞供述，证实2015年9月份一天早上，她接到刘珊珊电话让她跟刘珊珊一起到贵和苑北区催收一笔欠款，她约6点左右到达贵和苑，停车后见到了刘珊珊、蒋忠良，之后蒋忠良带路去了某楼16楼，当时黄骞、朱某、赵某3已经在门口。敲了一段时间门，没有人给开门。7点左右，碰到两个女亲戚上门，亲戚敲开门后她们就跟着进去了，房间内有常某1妻子、女儿、女婿、外孙女。刘珊珊、蒋忠良、她跟常某1妻子商谈让常某1还钱的事。常某1妻子和其中一个她的亲戚去了二楼卧室休息，她、朱某、赵某3在卧室门口待了一晚上，蒋忠良、黄骞、赵国亮、张海涛等人在常某1家一楼待了一晚上。到了晚上8点左右齐华亮带着公司所有员工都来了，齐华亮进门后去了二楼找到常某1妻子，让常某1抓紧时间还钱，常某1的妻子不说话，齐华亮用拳头顶了女主人肩膀几下，她把齐华亮拉开。齐华亮让她给对方施压，让其还钱。次日凌晨一两点钟，齐华亮安排黄骞等人给常某1妻子那姐妹两个蒙上头，由她开车带到了公司在广某3的办公室，在办公室内齐华亮等五人向常某1妻子催债，后又将二人蒙某带回贵和苑，那姐妹两个很害怕没敢反抗。齐华亮口头安排公司员工排班在贵和苑值班，她负责值班人员后勤、吃饭等工作。第三天白天，派出所民警来了，她给齐华亮打电话，齐华亮说留下几个人，其余的离开，如果警察问就说是经济纠纷。民警把她和徐某1带到了派出所，了解完情况后说因为是经济纠纷，就让双方回去自行解决，赵雅静开车拉着徐某1又回到了贵和苑，她遇到了徐某1的公公，知道是其公公报警后，就跟徐某1的公公说让常某1还钱。从第四天开始，公司员工按照办公室排出的值班表每天四人开始值班，期间徐某1走了。 （4）被告人黄骞供述，证实2015年，常某1通过华某1担保公司向银行贷款三四百万元，逾期未还。后某组织他、蒋忠良、朱某、杨艳霞、赵国亮、刘珊珊等30余人到贵和苑常某1家催债，第一批去的人有刘珊珊、杨艳霞、赵国亮、朱某等人，当晚几乎所有员工都去了，住在常某1家。齐华亮当晚上8点到的，去了之后就跟常某1的妻子谈还钱的事，怎么谈的不清楚。齐华亮安排杨艳霞等女员工在二楼一间卧室看着常某1妻子，齐华亮安排公司员工看了常某1妻子三四天，后来常某1妻子被派出所工作人员带走。齐华亮给公司人员排班在常某1家占着房子，一共看了一两个月，后来找了个固定看房子的人，公司的员工就不去了。2015年9月13日晚或14日凌晨，他在常某1家中见过常某1的妻子，当时还有另外一名女子跟常某1的妻子在一起，刘珊珊、杨艳霞还有公司另外几名女员工在卧室内看着常某1的妻子和这名女子。 （5）被告人张海涛供述，证实2015年9、10月份一天晚上，他接到公司办公室主任孔某1电话，说齐华亮要求公司所有员工到广某3县贵和苑小区集合，后他和黄骞、宋某1、张福贵一起开车去了广某3县贵和苑小区，到了之后，孔某1通知到他到2号楼16楼东户等着，约1个小时后，齐华亮、刘珊珊和几个东北人也到了该户，齐华亮到一卧室撕着一名女子头发将其从卧室内拖出，后某和几名东北男子对该女子拳打脚踢，齐华亮让孔某1找菜刀说要把那个女的给劈了，孔某1把菜刀藏了起来，齐华亮还要打徐某1，被他拉住后，齐华亮打了他称其吃里扒外。齐华亮被刘珊珊拉走后，杨艳霞、朱某等公司女员工陪着被打女子去了卧室，其余公司人员在客厅等着，至次日凌晨三四点钟，孔某1安排了公司员工值班，其余人员撤出。自第二天下午，公司人员开始到该住户值班，每次1名男员工、2名女员工、2名东北男子，值班目的是看着那名女子不让她走了，同时也看着房子别被他人占领，他一共值了3次班，每次24小时，他第三次值班的时候，那名女子被民警接走了。 （6）被告人赵国亮供述，证实常某1经营的胜昌工贸有限公司向银行贷款，华某1担保公司做的担保，王某2经营的圣鑫建材有限公司做的反担保。贷款到期，常某1未按时还款。2015年秋天一天晚上7、8点钟，赵国亮接到齐华亮电话，让他到广某3县贵和苑小区东门集合，说是去找胜昌工贸有限公司老板常某1催债，公司的所有员工不许请假，必须都到贵和苑去。他开车去了贵和苑小区东门，在东门碰到了郭新强，之后和郭新强就去了常某1家，看到公司很多人已经在常某1家客厅了，后来公司剩余的员工除隆某外也都来了，有齐华亮、刘珊珊、黄骞、杨艳霞、蒋忠良、张福贵、孔某1、朱某、张海涛、陈某2、赵某3、王某5、李某3、程某1、李某1刘某2、杨某1、王某3、王某9、索某、赵某6、尚某、赵某2、王某2波、庄某2，还有六七名东北男子，公司人员都在客厅内站着，当时只有常某1的妻子在家，常某1的妻子在二楼一间卧室，齐华亮在二楼还将常某1妻子打了，当时听到了打人的动静，啪啪地响，他没有去二楼，齐华亮怎么打的常某1妻子不清楚，常某1妻子被打之后，他见过常某1妻子，她的眼圈被打的发青了。到了次日凌晨，齐华亮安排孔某1给公司员工排了班，轮流在常某1家看着常某1妻子，目的是不让常某1妻子离开，也是为了看着常某1家房子不被别人占去，当时排了七八个班，每次一值24小时，和他一个班的有郭新强，两名公司女员工和两名齐华亮雇来的东北男子，他值第二个班的时候，常某1妻子还在家里，他和郭新强在一楼，公司两名女员工及两名东北男子在二楼看着常某1的妻子，他值第三个班的时候，常某1妻子已经离开了。后来，公司员工又在常某1的房子轮值了一段时间，目的就是看着常某1房子不被其他债主占了。 （7）被告人秦铁君供述，证实2015年9月份前后，王某15给他介绍了一份在华某1担保公司的工作，负责给公司催收债务，每月工资2700元，不用上班，催收时随叫随到。跟着王某15一起干这份工作的还有许磊和李闯，他干了六个多月之后就回老家了，王某15听从华某1担保公司黄骞的安排。2015年9月份一天下午，王钊安排他跟着华信担保公司的员工一起到一个小区一处住户家中催收，这个住户是上下两层的复式，有好多华某1担保公司的员工也到了这个住户，王某15、李闯、许磊也在。他就在这处住户一楼待着，一直待到第二天中午，王某15叫着他一块离开了。隔了一天，王某15又叫着他到了这个住户，住了两天左右，住户的女主人一直在**的卧室，华某1担保公司的女员工在二楼看着女主人，不让女主人离开，华某1担保公司的女员工每天都有换班，他和王某15在一楼待着，也有华某1担保公司的男员工在一楼待着，华某1担保公司的男员工每天也有换班，他、王某1华某1担保公司男员工待在一楼的目的是协助二楼的华某1担保公司女员工看着这处住户的女主人，不让她离开。他和王某15在那待了约两天之后，王某15叫着他一块坐华某1担保公司员工的车回了东营，李闯和许磊去接的班，之后他没有再到这处住户去。 （8）被告人李闯供述，证实2015年9月份，他经王某15介绍来华某1担保公司工作，他在华某1担保公司干了一个多月，王某15说月工资3000元，但他没有拿到钱。他、秦铁君、王某15、许磊都跟着黄骞，公司要外出要账催收的时候，王某15就打电话通知他，跟着黄骞一起去要账，平时不去公司。2015年9月份一天，王某15让他开车拉着王某15等人跟华某1担保公司的其他员工到了广某3一个小区。那家住户是复式楼，当时里面有很多公司的员工，黄骞和女房主在一楼沙发上坐着，黄骞和那个女房主在谈还钱的事情。黄骞和公司几个员工带着女房主上了二楼。他在房子里待到第二天凌晨三、四点左右就回去了。到了第三天，王某15安排他买了面包和水送过去，他看到王某15和公司的几个女员工在，那个女房主在二楼卧室里睡觉。王某15安排他和秦铁君在一楼待着，二楼有公司的员工，目的是看着那个女房主。他在房子里待到了第四天凌晨4点左右离开，之后再也没有去过。去那家住户，是因为公司与女房主之间有债务问题，去是为了找那个女房主要账。 （9）被告人郭新强供述，证实2015年一天下午下班之前，赵国亮通知他齐华亮要求公司所有员工到广某3县贵和苑小区集合，他感觉应该是去催收。公司员工集合乘车到达贵和苑小区后，齐华亮领着公司所有员工去了贵和苑小区一处住户家中，住户的男主人应该是姓常，该住户是上下二层的复式，该住户的女主人在二楼一间卧室，齐华亮带着赵国亮、黄骞、张海涛、蒋忠良去了二楼，他在一楼待着，待在一楼的有刘某2、程某1、李某5、尚某、李某3、陈某2娇、赵雅静、王某2波、王某3、刘某1、朱某、赵某2、费某、武某、王某5、刘某1胡某2等人，杨艳霞起初也在一楼待着来，后来也去了二楼，一直待到第二天凌晨一两点钟。齐华亮安排公司孔某1给所有公司员工排了班，在贵和苑这处住户轮流值班，占着这处房子，催房主还钱。他到这处住户值了两三次班，值班的人住在一楼，到外面饭店买饭，带回后值班人员一块吃，将消费收据带回公司，找齐华亮、杨艳霞签字后，交程某1处报销。 （10）被告人王剑供述，证实2015年9月一天傍晚，黄骞让他叫上秦铁君、李闯、许磊一起去了广某3县贵和苑小区一个住户门口，刘珊珊和杨艳霞等人在敲一个住户的门，里面有人但一直没给开门。到第二天早上，这个住户的门打开了，刘珊珊和杨艳霞等人就进去了。他一直待到晚上，齐华亮等人去了，直接去了二楼，过了一段时间，齐华亮、杨艳霞叫着他，还有几名华某1担保公司的员工带着女主人去了华某1担保公司在广某3的办公室，目的是吓唬吓唬那个女主人，让她家人还钱。出去过了不长时间，齐华亮又领着人回来了，齐华亮安排人带着女主人去了二楼，一直到第二天早上，华某1担保公司给员工排了班，蒋忠良给他、秦铁君、许磊、李闯排了班，轮流值班的目的是看着女主人不让其离开，让其家人快点还钱，轮流值了一个多月。期间，这住处的家电和家具被人搬走了。 （11）被告人许磊供述，证实2015年9月份一天傍晚，王剑、秦铁君、他、李闯跟着黄骞，还有华某1的其他员工一起到广某3县贵和苑小区一住户门口，刘珊珊等人多次敲门但对方没给开门，一直到第二天早上8点左右，该住户的亲戚来敲开门后，刘珊珊领着人进入住户家中。刘珊珊催女主人还钱，许磊等人及华某1担保公司的员工在这家待着，不让女主人和她的亲戚离开，一直持续到晚上，其间华某1担保公司的员工陆续到达。当晚，齐华亮来了后直接去了二楼，他听到齐华亮在二楼骂女主人的声音。次日凌晨，齐华亮、黄骞、王剑及几名华某1担保公司的员工带女主人和她的亲戚离开了住户，约两三个小时后又回来，他看见女主人眼睛发青，有些肿胀。天亮后，华某1担保公司给员工和他四人排了班，轮流看着女主人和她的亲戚，不让她们离开催促家属尽快还钱，看着房子不让别人占了去，女主人和亲戚多次提出要离开，在请示齐华亮之后让女主人的亲戚离开了。他第二次来值班时女主人已经离开了，之后又轮着值了一个月的班看房子。 （12）证人孔某1证言，证实2014年或2015年一天晚上，齐华亮或杨艳霞让他在公司微信群里下通知，让全公司员工到广某3贵和苑小区集合，不去的开除，他下完通知后就到了贵和苑一个住户家中，公司的员工基本都到了，欠钱的人被早到的人控制在二楼，等着齐华亮来。当天晚上，齐华亮领着黄骞等人来了，齐华亮让孔某1点了名，确定全都到了，齐华亮给员工开了会，说二楼被堵在屋里的两个妇女欠了公司的钱，现在需要把房子占了，别让别的债主把房子抢走了，把欠钱的人控制起来别让他们跑了好跟他们要账。开完后公司有员工待在一楼，有的待在二楼。齐华亮带着黄骞等人去了二楼欠钱的那两个妇女的房间，关上了门，他听见齐华亮骂骂咧咧的让还钱，听到房间里有啪啪的声音，知道是齐华亮等人在房间里打人，但具体怎么打的没看到。次日凌晨，齐华亮、黄骞带着两个女子中的一个离去了，快天亮的时候给带回来了，当时看到这个女的脸上或嘴上有红肿，齐华亮安排公司的女员工轮流到房间里看着两个女子。之后，齐华亮或杨艳霞安排他给全体员工排班值班，看着那两个女子占着房子。孔某1排好值班表，经杨艳霞审核后发到了公司的微信群里，他值第一个班时那两个女子还在，值第二个班的时候那两个女子已经不在房子里了，为了看着房子又重新排了班，不让外人进入，一共持续了两三个月的时间。 （13）证人李某3证言，证实2015年9月份一天晚上，齐华亮通知公司所有员工到贵和苑，接通知后，宋某1、程某1、她一块去了贵和苑一住处，公司很多员工都在。其间听说齐华亮在二楼将一个女的打了，并将那个女的带出去了。当天晚上，她看到一个女的上厕所，公司两个女的跟着她。第二天七八点钟，她跟公司一些人先回了东营公司，这次公司的人除了隆某以外都去了。后来，为占着该处房产，公司安排员工到贵和苑该住处值班，她参与过一次值班，去值班的时候那家的房主已经不在了。 （14）证人王某2波证言，证实2015年秋天的一天晚上9点半左右的时候，他跟索某、庄慧颜、李某5一块坐公司的车去了广饶县贵和苑小区一栋楼里面，公司的很多人已经在那里了。那家住户是复式楼，印象中赵某4去得早些，他到的时候，赵某4在一楼跟朱某站着聊天，当时听朱某说齐总喝醉了，把一个女的打了。到了第二天早上的时候，他看到张海涛、王某15、黄骞带着一个女的回来了，那个女的嘴角和腮部红肿。张海涛、王某15、黄骞带着那个女的上了二楼。他和公司的一些人在一楼一直待到了下午，之后和索某、庄某3、赵某4一块回了东营。后来，公司排了一个值班表，要求公司员工轮流到贵和苑那里值班，他和索某、刘某11、三四个东北的男子一个班。公司安排去轮流值班是因为公司给房主担保贷款房主没有归还，为了防止别人将房子占了。 （15）证人王某3证言，证实2015年9月份的时候，公司召集所有员工到广某3县贵和苑小区一住户家中要账，通知说如果不去第二天就辞退。他当晚上在那里住了一个晚上，第二天早上听周围人说带回来一个妇女上了二楼。公司几个女员工在一楼看着一个妇女，听周围人说那个人挨打了。后来公司安排员工轮流在那个住户家中值班占房子，他去值了两三次班。 （16）证人刘某1证言，证实2015年9月份的时候，公司召集所有员工到广某3县贵和苑小区一住户家中要账，通知说如果不去第二天就辞退。公司很多人都去了，她在第二天早上看到公司的人带着一个女的回来去了二楼的一间卧室，公司有人在卧室那里看着那个女的，她待到了第二天中午离开了，后来公司排了值班表，她去值过三次班。 （17）证人朱某证言，证实2015年9月份一天，齐华亮安排刘珊珊带着她、陈某2娇等四五个人到广某3县贵和苑常某1家催债，刘珊珊带着她到常某1家敲门，敲了几次，家里有人但没人给开门。她、刘珊珊等人在楼道里等到晚上11点多钟，她因家中有事请假离开了。到了第二天傍晚，齐华亮通过公司微信群要求公司全体员工马上赶到广某3县贵和苑小区，赶不到的第二天自行离职。在常某1家一楼她看到了齐华亮、孔某1、张海涛、王某5、李某3、程某1、李某5、刘某2等人，二楼还有公司的很多员工。齐华亮上了**，接着她听到了打人的声音和女人哭的声音。她们一直待到了次日两三点钟，公司有人带着常某1的妻子到了一楼，然后齐华亮让公司员工晚上都在常某1家留宿，一直到第二天早上七八点钟。齐华亮安排公司办公室主任孔某1给公司所有员工排班，让公司员工在常某1家轮流值班，每班四个人，两男两女，女的负责在二楼看着常某1的妻子，不让她离开，同时也看着常某1的妻子不让她自残，男的负责在一楼看着门，防止其他债主上门占房子。 （18）证人索某证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被孔某1安排在该楼房内值班。 （19）证人赵某2证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被孔某1安排在该楼房内值班。 （20）证人刘某2证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （21）证人尚某证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （21）证人宋某1证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （22）证人程某1证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在该楼房内。 （23）证人任某证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被公司安排在该楼房内值班。 （24）证人费某证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （25）证人刘某3证言，证实2015年9月份一天，张海涛打电话给他让他到公司集合，后他与公司其他员工一起到了广饶贵和苑小区一复式楼内，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （26）证人庄某1证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在的事实。 （27）证人李某4证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班的事实。 （28）证人闵某1证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （29）证人张某3证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被孔某1安排在该楼房内值班的事实。 （30）证人胡某1证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （31）证人张某4证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排开车接着公司员工到广饶县贵和苑小区一复式楼，华某1担保公司的员工基本都在，自己没有在那里值班但知道轮流值班的事实。 （32）证人武某证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班。 （33）证人陈某1证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，后从常某1家离开，没有参与值班。 （34）证人赵某3证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排值班，她提出了辞职。 （35）证人高某1证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，知道公司安排轮流值班的事情，公司没有安排她去值班。 （36）证人隆某证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，自己因在利某没有去，但后来被安排在该楼房内值过班。 （37）证人燕某证言，证实2015年9月份一天，他被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后被安排在该楼房内值班但没有去。 （38）证人李某5证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在。 （39）证人王某4证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，后来有没有去值班记不清了。 （40）证人徐某2证言，证实2015年9月份一天，她被公司安排到广饶县贵和苑小区一复式楼集合，华某1担保公司的员工基本都在，知道轮流值班的事情，但自己没有去值班。 （41）证人王某5证言，证实2015年的一天，单位微信群里下通知要求员工去广某3县贵和苑小区集合。他到了后看到公司大约30多名员工都在贵和苑小区一栋复式楼。他在一楼听到齐华亮在二楼骂骂咧咧的吆喝着还钱。他当晚悄悄离开了，从第二天上午，孔某1给公司所有员工排班轮流去贵和苑复式楼那里值班。他去值了三四个班，第一次去的时候跟杨艳霞、赵雅静、闵某3一起，杨艳霞和几个东北男子在二楼看着，杨艳霞安排他、赵雅静、闵某3在一楼，防止那个女子从二楼下来跑掉。第二次值班时那个女子不在复式楼里了，听说是被公安解救了。值班人员继续在复式楼里待着，看着房子防止外人进入，大约值了一个多月的班。 （42）被告人刘珊珊的供述，证实华某1担保公司为常某1的公司向银行贷款进行过贷款担保，后来华某1担保公司替常某1偿还了银行贷款。华某1担保公司通过法院起诉了常某1，法院将贵和苑小区的这套房产进行了网上拍卖，齐华亮、她将这套房产拍了下来，现在房子在她名下。 （43）证人刘某4证言，证实2015年一天晚上，她接到徐某1弟媳妇李某2的电话，说徐某1家门口有很多人，李某2让她跟她一起去看看。第二天早上，她与李某2一起去了徐某1家，看到在徐某1家门口有十余人，有男有女，有些人身上的纹身露在外面。她俩敲开门之后，门口的人也跟着进了徐某1家。当时常某5、常某3、项某也在，那帮人让常某5、常某3、项某进了卧室，并有人看着，后来因为项某和常某5的孩子哭，经对方同意让常某5、常某3、项某及小孩离开了。上午10点钟，她和李某2要离开，这帮人拦着不让李某2走，她自己离开了。第三天白天，接到徐某1的求救电话，说让她救救徐某1，不然就死在里面了。她又去了徐某1家，看到有人在房间里看着屋门，徐某1被人从楼上带下来，脸上青肿，徐某1一直在哭。她跟徐某1说了几句话后，就被催着离开。她后来又去过一次，那些人不给她开门，她没见到徐某1。徐某1的女儿常某5因为害怕精神上出现了问题，吃了一段时间的药。 （44）证人项某证言，证实2015年9月份一天晚上8点，有两女子敲门持续了半个小时，他未开门。后来有十几人站在一楼和二楼的门口，持续敲门、吆喝至当晚十二点。其岳母徐某1因为害怕给刘某4打电话让刘某4过来看看。第二天上午7点左右，刘某4来了后，他给开了门，那十几人也跟着进来了，两个女的，十几个男的，其中有几个身上穿着短袖，露着纹身。他、常某5、常某3及孩子去了二楼卧室，有人看着不让出门。约半小时后，征得对方同意，常某5、常某3、他带着孩子离开。当天中午，他给其岳母打电话，徐某1一直在哭，旁边有人提醒让她说话注意点，之后几天徐某1的电话就打不通了。几天之后，徐某1才从贵和苑出来。因为去的人敲门敲到很晚，当天晚上家里人都没睡觉，孩子一直在哭，常某5精神有点问题，因为这件事受了刺激，经常自己在那嘟囔，无故摔东西。他在离开贵和苑第二天早上，想回贵和苑楼上看看，但齐华亮的人不让他进去，他报了警，民警到了现场后某的人还没有走，现场有一名戴眼镜的女子骂他并称你还敢报警，他很害怕。 （45）证人常某2证言，2015年9月份的一天，他接到徐某1电话，徐某1说让他救救她，她已经被要账的扣在房子里好几天了，让他筹钱赎人。他没法筹钱，就去了常某1在贵和苑小区的家门口，想把徐某1替出来，敲门没敲开。一天后，再次接到徐某1电话，徐某1说让常某2凑钱，不然要账的就到学校找小女儿、抓孙女婿了。他联系了项某，项某告诉他徐某1、李某2已经被扣了三天两夜，他让项某报警，项某说已经报过警，现在很害怕不敢再报了。之后他又打电话报了警，他跟民警一起敲开门后，徐某1被一个女的从屋里带出来，徐某1的脸肿了、眼部发青，派出所处理后，又将徐某1跟那个女的一起送回了贵和苑的住处。于是他到县府上访，县公安局才派人将徐某1解救。徐某1当时面部肿了，眼眶发青，胸口多处淤青，为了便于日后处理，他嘱咐徐某1把面部受伤的情况拍张照片，徐某1被解救后跟着常某1去了唐山市常某2表弟高武三家，徐某1从唐山回来后，交给了他两张照片，后来他将两张照片提交给了办案人员。 （46）证人常某3证言，证实2015年9月份一天晚上，她当时与徐某1、常某5、项某及常某5孩子在家，有人敲门未给开。第二天，来了家中很多人，吓得常某5孩子直哭，后来有人领着去了二楼卧室，待了一段时间，项某将她送到了常某2家，她后来听爷爷常某2说贵和苑北区的房子被人占了。 （47）被害人徐某1陈述，证实2015年9月份一天晚上8点左右，她及两个女儿、大女婿项某在家，有两个女的敲门询问常某1是否在家，在得知常某1未在家后二人离开。10点左右，又有陌生人敲门，她害怕没开，因为害怕给其五婶打了电话。第二天早上7点，她五婶敲门，开门后跟着进来很多人，并开始催债。白天齐华亮公司员工让她及其五婶在卧室待着，并有人看着。下午5点，她五婶离开了，她找来李某2作伴。当天晚上，她和李某2在二楼卧室，齐华亮踹门进来并打了她脸上一拳，踹了好几脚，并让她和李某2下跪。之后她与李某2被齐华亮等人带出，分别带至两辆车上，她在齐华亮开的车上，左右各一名男子，头被一个纸箱扣上，齐华亮在车上威胁说要将她装进麻袋扔到河里，她向齐华亮求饶。她被蒙某带至一间办公室，齐华亮要求还钱，并威胁用开水浇她，她再次求饶。第三天白天，齐华亮等人将徐某1、李某2带回贵和苑，后某安排人员将徐某1拘禁于二楼卧室，她在家中的活动都有人跟着，睡觉时有人在卧室门口挡着或者用东西将卧室的门挡住，手机由看守的人拿着，打电话要经人同意。齐华亮和其妻子来过几次，齐华亮逼迫她签订了几份合同，她不清楚合同的内容。其间，派出所出警过两次。一共被拘禁了9日，后被公安机关解救。被解救当天，徐某1去了唐山市其六叔高武三家中，高武三用手机拍摄了徐某1受伤的照片。 （48）被害人李某2陈述，证实2015年9月份一天晚上，她接到徐某1电话说徐家门口有很多人，让她去看看，她联系了其五婶一起去了徐某1家里，看到其家门口站着很多人，她及五婶没敢下电梯就走了。第二天早上，她与五婶又去了徐某1家中，门口还是有很多人，她们敲开门之后，一帮人跟着她们进入徐某1家，这些人都在问常某1的事。徐某1、她、徐某1的女儿、大女婿和孩子都被限制了自由。到当天晚上，除徐某1和她以外，其他人经那些人同意，都陆续离开了，她未被允许离开。当天晚上10点多，卧室门被人踢开，齐华亮进来后先对徐某1拳打脚踢，其他人见齐华亮动手后就开始朝着徐某1和她拳打脚踢，并让徐某1和她跪下。齐华亮骂完徐某1，让人将徐某1和她蒙某带出，二人分两辆车被带至一个地方，过了很长时间，她又被蒙某带回徐某1家一楼一个卧室。她一直待到第四天晚上8点才被允许离开。期间，有人看着她，不允许打电话、上厕所有人跟着，睡觉有人在卧室看着，她曾提出要回家未被允许。 （49）被害人常某1陈述，证实2014年8月15日，他经营的胜昌工贸有限公司向建行广某3支行贷款400万元，银行推荐华某1担保公司做的担保，他向华某1缴纳了12万元担保费和48万元保证金，并向华某1担保公司提供了反担保。因公司经营不善，华某1担保公司替常某1偿还了银行贷款及利息。2015年下半年一天，接到妻子徐某1电话，说房子被齐华亮带领人员占领，他没敢回家，过了几天，再次接到妻子徐某1电话，说让他赶快还钱，自己已经受不了了。齐华亮带领人在常某1家住了9天，期间他父亲常某2和女婿项某各报警一次，后公安机关将他妻子解救出来，他去将其妻子接走。之后，他与妻子未回过贵和苑北区，家中什么情况也不清楚。他弟弟常连进归还给华某1担保公司60万元，剩下的一直未偿还。常某5的精神受到刺激，病情加重。他没有见过徐某1签订的房屋租赁合同。 （50）被害人徐某1对涉案人员的辨认笔录，证实徐某1辨认出齐华亮是参与非法拘禁并殴打自己的人员。 （51）被害人李某2对涉案人员的辨认笔录，证实李某2辨认出齐华亮、刘珊珊是参与非法拘禁自己和徐某1的人员，齐华亮对自己和徐某1进行殴打。 （52）被告人蒋忠良对王某15的辨认笔录，证实蒋忠良辨认出王某15是齐华亮找来参与讨债的东北人之一。 （53）提取笔录及徐某1脸部及胸口部位受伤照片，证实从常某2处提取其给徐某1拍摄的身体受伤部位的情况。 （54）东营市公安局110接处警综合记录单，证实2015年9月13日，110接到项先生电话报警，称其岳母被黑社会锁在贵和苑北区2-2-1601，限制人身自由。2015年9月17日，110接常某2电话报警，称在贵和苑北区2-2-1601有经济纠纷。 （55）广饶县人民法院协助执行通知书、山东黄河口拍卖有限公司拍卖成交确认书、拍卖成交确认函；起诉状、借款条、财产保全申请书、民事裁定书及送达回证、协助执行通知书、民事调解书、执行裁定书、刘珊珊申请广饶县法院出具房产过户的相关法律文书的申请书，证实因郗树新与常某1之间的民间借贷纠纷，广饶县人民法院于2015年8月5日查封了广饶县贵和苑小区北区2号楼2单元1601室楼房一套，因常某1未按照调解协议履行还款义务，2015年12月25日，贵和苑小区北区2号楼2单元1601室楼房、220号车位被拍卖，2016年7月14日，刘珊珊以160万元的价格竞得该套房产。 （56）建设银行广某3支行出具的情况说明，证实东营市胜昌工贸有限公司向该行贷款400万元，期限2014年8月29日至2015年8月29日，由华某1担保公司提供担保，贷款已结清。 对该起事实中各辩护人的辩护意见评判如下：齐华亮辩护人提出的齐华亮对贵和苑小区2-2-1601室有租赁权，在自己租赁的房子里值班是合法的理由不能成立。齐华亮提交的租赁合同，约定的租赁期限是20年，且租金支付方式为20年后一次性支付，并且如与华某1担保公司有债务应先抵顶债务，很明显，该租赁合同的内容与常理不符；同时，房屋所有权人之一常某1对该租赁合同不知情，也未在该租赁合同上签字，其法律效力无法证实，因此辩护人的该辩护意见不能成立；关于想象竞合的辩护意见，经审理认为，齐华亮等人的行为是通过为了限制徐某1的自由达到让徐某1还钱或者逼常某1出现，其侵犯的是徐某1和李某2的人身自由，与后期的拉走家电行为侵犯的是不同的客体，因此不存在想象竞合，公诉机关指控构成非法拘禁罪成立，辩护人关于想象竞合的辩护意见不予采纳。关于张海涛辩护人提出的张海涛没有非法拘禁的故意也未实施限制他人人身自由的行为不应按犯罪论处的辩护意见，经审理认为，本起事实中各被告人共同实施了限制他人人身自由的行为，是共同犯罪，即使分工不同但不影响对共同犯罪的认定，因此对该辩护意见不予采纳。 （二）寻衅滋事罪 1、2014年，李某2刚经营的东营市宏刚农业开发有限公司向张卫国借款30万元，张某1为保证人，借款到期后，李某2刚未能偿还，张某1代李某2刚偿还了25万元借款。2016年4月7日，李某2刚将其承包的西李村14.5亩土地的使用权及地上大棚、树木作价25万元转让给了张某1，双方签订了以物抵债协议。2016年6月份，齐华亮以华某1担保公司与东营市宏刚农业公司存在经济纠纷为由，指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、许磊等人强占了张某1的大棚，持续约七天。张某1为避免损失扩大，迫于无奈联合滕某1、孙某1替李某2刚偿还了15万元欠款，齐华亮指使占棚人员撤出了大棚。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人赵国亮供述，证实齐华亮安排蒋忠良、黄骞带着他、郭新强及三四名东北男子到宏刚公司找李某2刚催债未果，齐华亮便安排蒋忠良、黄骞、他、郭新强及三四名东北男子将李某2刚的葡萄园占领，持续四五天，后该葡萄园的其他股东替李某2刚偿还部分钱之后，齐华亮让上述人员撤离。 （2）被告人郭新强供述，证实2016年5、6月份一天上午9点多，黄骞带着赵国亮、蒋忠良、他、宋某1和三四名东北男子去了广某3县城南边一个葡萄园，去找葡萄园老板要账，当时葡萄园的老板不在，只有一名看门的老头在葡萄园南头的板房内，黄骞让看门老头电话联系老板，但是老板没有到葡萄园，他们在葡萄园待到中午，他、赵国亮、黄骞、宋某1、蒋忠良回了东营，黄骞安排那三四名男子留在了葡萄园。 （3）被告人王剑供述，证实2016年6月，黄骞或者蒋忠良带着许磊、李闯、秦铁君、他去了广某3一个葡萄园，有个老头在看门，华某1的员工跟这个老头谈了谈，老头后来不知道去哪了，之后去的人在葡萄园待到中午，吃过饭后回了东营。 （4）被告人许磊供述，证实2016年夏天，接王剑通知，他、王剑、黄骞、蒋忠良去了广某3境内一个葡萄园，黄骞跟开门的老头说葡萄园老板欠着钱，葡萄园归华某1担保公司了，让老头离开，老头收拾东西就离开了。黄骞、蒋忠良等人就一直待到中午，吃过饭后黄骞领着他、王剑、秦铁君又回到了葡萄园一直待到晚上，之后他没再去过葡萄园。 （5）证人滕某1证言，证实2014年前后，李某2刚向李卫国借款25万元或者30万元，张某1担保，借款到期，李某2刚未按约定还款，张某1代替李某2刚还款后，李某2刚将位于朱家小学东侧的院落抵给张某1，该院落被齐华亮指使人员强占，劝阻无效，经孙某1调解，向张某1索要15万元后，齐华亮所指使人员撤出。 （6）证人孙某1证言，证实2015年或者2016年，因债务纠纷，李某2刚将位于朱家小学东侧的葡萄园转让给张某1和滕某1。2016年6月份，张某1找到他，说葡萄园被华某1担保公司安排人占了，张某1让他找齐华亮商议怎么处理，齐华亮说给15万元，就让人撤出，他们给齐华亮15万元后，齐华亮让人撤了出来。 （7）被害人张某1陈述，证实因为债务纠纷，2016年4月份，李某2刚将位于朱家小学东侧的14.5亩地包括地上房屋等附属物转让他，2016年6月份，他与滕某1到李某2刚转让的院子去，发现院子内住着一看门老头，老头称该院子已经转让给华某1担保公司了，让他跟华某1担保公司老板联系。过了几天，他与滕某1再次到该院子，发现院子内有三四个青年男子，他问这些青年男子为何在该院子内，这些青年男子说李某2刚欠着华某1担保公司的钱，他们先占了院子，院子归他们。后来他找孙某1找齐华亮从中调解，齐华亮说给15万元就撤出院子，他、滕某1、孙某1每人凑了5万元交给齐华亮后，齐华亮让人撤出。 （8）李某2刚与西李村村委会签订的承包土地合同、张某1、滕某1与西李村委签订的承包土地合同、李某2刚与张某1签订的以物抵债协议、张某1、腾顺刚向西李村村委缴纳土地承包费的收据，证实张某1、腾顺刚依法获得西李村14.5亩土地承包权及地上大棚、树木等附属物。 （9）秦铁君微信朋友圈截图打印件、北安顺欣有限公司出具的证明、圆通人力资源系统秦铁君入职记录、秦铁君在2016年1月1日至2019年1月1日期间工商银行流水，证实秦铁君在2016年5月24日回到北安市，于2016年6月16日入职顺欣公司，于2018年6月27日离职，在入职前有15天的实习期，该几天未计入劳动合同的入职期限，顺欣公司代理圆通速递业务。2016年7月31日公司发放2016年6月份的工资；能够证实秦铁君在2016年5月底已经在黑龙江北安市，未参与张某1案，即使在2016年6月1日至6月15日期间没有客观证据，根据东营到黑龙江的往返路程时间，其找工作也需要一定的时间，所以认定秦铁君参与本案证据不足。结合许磊的供述，亦能证明秦铁君未参与本案。 对该起事实中秦铁君辩护人提出的辩护意见，经审理认为，通过其辩护人提交的证据能够证实被告人秦铁君在本起事实发生时已回到黑龙江北安市，公诉机关指控秦铁君参与本起事实的证据不足，对辩护人的辩护意见予以采纳。 2、2013年8月，崔某1以其父亲崔立春的名义借款56万元给刘某9，2015年5月，刘建林与崔某1约定将刘建林租赁的广饶街道南工业园九村土地7.08亩土地租赁权转让给崔立春，同日崔立春与广饶街道办事处九村村民委员会签订了用地协议。2014年底，李某1承租了刘某9在该地块上的双琪食品公司西侧两个车间，自2015年5月起，李某1开始向崔某1交纳租金。2015年3月26日，东营乾泰门窗工程有限公司向东营银行股份有限公司小企业专营中心贷款200万元，华某1担保公司为保证人，刘某9经营的东营市双琪食品有限公司为反担保人。2015年8月27日，东营市东营区人民法院基于华某1担保公司的申请，裁定查封了潍高路024号房产。2015年9月16日，刘某9向华某1担保公司以书面形式承诺，如未能于2015年9月30日前偿还华某1担保公司200万元，则将双琪食品公司所占7.08亩土地及地上建筑物、设备转让给华某1担保公司处置。该笔贷款于2016年3月26日到期，乾泰门窗有限公司未偿还，华某1担保公司累计代偿204.666918万元。为向刘某9追偿，2016年秋天，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、张海涛、王剑、许磊等人将李某1赶出，锁上双琪食品公司大门，在食品公司内轮流值班，直至2016年11月7日，广饶县人民法院判决广饶县字第潍高路024号房产归崔立春所有，齐华亮才将占厂人员安排撤出，严重影响了崔某1收取租金和李某1的铝合金门窗加工生产。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人张海涛供述，证实乾泰门窗向银行贷款，华某1担保公司做的担保，双琪食品公司提供反担保，乾泰门窗未按时还款。齐华亮指使黄骞、蒋忠良、赵国亮等人将食品公司占领，后来两名东北男子、黄骞、赵国亮、蒋忠良、王某5、郭新强在食品公司轮流值班约10日。轮值期间，蒋忠良安排他去送过两三次饭，后来蒋忠良买锁将大门锁了。 （2）被告人赵国亮供述，证实2014年乾泰门窗有限公司向银行借款100万元，华某1担保公司做的担保，双琪食品有限公司和宏刚农业开发有限公司做的反担保，借款到期后，乾泰门窗公司未还款，双琪食品公司和宏刚农业开发有限公司也未替乾泰门窗公司还款。2015年，齐华亮安排他、蒋忠良、黄骞、王某5、郭新强及两三名东北男子去双琪食品有限公司催债，未找到公司老板，齐华亮安排上述人员将双琪食品有限公司看着，并轮流值班，齐华亮向加工铝合金的要房租，每年9000元或者10000元，加工铝合金的不同意，齐华亮就组织人将加工铝合金的赶出了双琪食品公司，齐华亮并安排蒋忠良把大门的锁换了。 （3）被告人许磊供述，2016年一天上午，接王剑通知，黄骞、蒋忠良带着他、王剑、张海涛还有几名华某1员工到了一个院内，院内有一对夫妇在经营铝合金加工生意，当时正在作业，黄骞、蒋忠良安排许磊、王剑、张海涛等人让这对夫妇停工，并把他们赶到了院子外面，黄骞关上了大门。许磊一行人一直待到晚上，黄骞或蒋忠良给许磊等人排了班，轮流在院子里值班，逼老板还钱，他、王剑、张海涛及华某1担保公司一名员工值了三天班，华某1其他员工来接班许磊等人就撤了。 （4）被告人蒋忠良供述，证实2015年夏末秋初一天，齐华亮让黄骞、赵国亮、他、王某15及另外几名东北男子到双琪食品公司并占领该厂，后轮流值班持续约1个月。其间，将在该厂内加工铝合金的人赶走。 （5）被告人王剑供述，证实2016年秋天一天上午，黄骞、蒋忠良带着他、许磊、张海涛等人去了广某3一个食品公司，这个食品公司租给了一个经营铝合金生意的，华某1担保公司的人跟这个加工铝合金的谈让他向华某1公司交租金，是否谈妥不清楚，之后这对夫妇就离开了。华某1担保公司的人给王剑等人排了值班表，轮流看着这个公司逼老板还钱，他值了一个班，约两三天的时间。 （6）证人孔某1证言，证实杨艳霞跟他说双琪食品公司欠着华某1担保公司的钱，华某1担保公司业务部的员工在双琪食品公司看这厂子，把厂子占了，杨艳霞说蒋忠良还是赵国亮请假一天，让他去替班，他到了后看到有三四个东北人在厂子里看着厂子，不让外人进入，值了一个晚上他就回去了。 （7）被害人崔某1陈述，证实自2013年，双琪食品公司陆续向他借款100万余元。因无力偿还，刘某9于2015年5月份将双琪食品公司抵押给他，2015年底或者2016年初，刘某9撤出双琪食品公司，他将双琪食品公司转租给经营铝合金的老李，2016年秋后一天，华某1担保公司一帮人将老李赶出，并换了锁，他劝阻无效后起诉至广饶县人民法院，后华某1员工撤出双琪食品公司，共持续一两个月时间。 （8）被害人李某1陈述，2014年底，他从刘某9处租赁双琪食品公司两个车间，注册东营市晨丰门业有限公司，并开始经营铝合金。2015年底，立春钢材崔老板找到他，并告知以后需向崔老板交纳租金，他向崔老板交纳了1年租金并继续经营。2016年秋后一天，华某1担保公司员工占领双琪食品公司，华某1担保公司员工让其停工，换锁后将他赶出，约三四个月后，华某1担保公司员工撤出，他将设备撤出。 （9）崔某1提供的书证材料：个人业务转账回单、山东省资金往来结算票据、广饶街道办事处工业园用地协议、土地转让补充协议、证明、民事判决书、华某1担保公司转交的民事裁定书、保证反担保合同、刘某92015年9月16日出具的承诺书，证实崔某1陈述其与刘某9之间存在的债权债务关系，他与华某1担保公司之间并无经济纠纷，他租赁广饶街道九村7.08亩土地在前，东营区人民法院民事裁定书裁定查封该地块上的建筑物在后。 对该起事实中各辩护人的辩护意见评判如下：齐华亮辩护人提出华某1担保公司基于刘某9出具的承诺书在双琪食品公司值班是对合法权利的行使。在华某1担保公司员工抢占双琪食品公司之前，刘某9已将土地及附属物转让给崔立春，并且崔立春也与广某3街道另行签订了相关手续，已完成对双琪食品的合法占有，后经崔某1多次向值班人员说明情况仍拒不退出直至法院作出判决，属于任意占用他人财物，符合寻衅滋事罪的构成要件，故对该辩护意见不予采纳。郭新强辩护人提出的郭新强在本起事实中不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经审理认为，被告人张海涛、赵国亮等的供述均能证实郭新强参与了对双琪食品公司的值班行为，能认定郭新强实施了共同犯罪行为，对辩护人的辩护意见不予采纳；张海涛辩护人提出张海涛只是去送饭不构成犯罪的辩护意见，本院认为，张海涛在此起寻衅滋事中起到了辅助作用，与其他被告人是实施了共同的犯罪行为，应按共同犯罪论处，对其辩护人的辩护意见不予采纳。 （三）非法侵入住宅罪 2015年9月19日21时许，为寻找东营市黄河口土特产有限公司财务人员张某5，齐华亮纠集黄骞、郭新强、王剑、秦铁君、许磊等人到广饶县广饶街道马疃村张某5母亲秦某家，指使王某2波、王某3（另案处理）先翻墙进入秦某家中，从里面打开大门，其他参与人员进入秦某家中，在各个房间寻找张某5，未果后离开。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人郭新强供述，证实2015年秋天一天晚上八九点钟，他接到赵国亮电话要求到公司集合，等他到了之后，看到齐华亮、王某2波、王某3、蒋忠良、黄骞、赵国亮、张海涛、王剑和另外两三名东北男子已经在该公司了，齐华亮领着上述人员一块去了黄河口土特产有限公司会计张某5家，大门是从内侧锁着的，齐华亮安排王某2波和另外一名男子通过大门南侧的墙翻到张某5家中，王某2波或者另外那名男子从内侧将大门打开了，打开大门之后，所有人都到了院子内，一名中老年妇女从北屋出来了，应该是张某5的母亲，有人问张某5在不在家，张某5母亲说张某5不在家，之后有几个人，记不清楚是谁，到了张某5家北屋，应该是去看看张某5是否在家，没有找到张某5，这几个人就从张某5家北屋出来了，之后就回东营了。 （2）被告人秦铁君供述，证实2015年秋天一天晚上，王某15让他帮华某1担保公司找个人，集合之后，他、王某15、许磊、黄骞和四名左右华某1担保公司的员工，分两辆车去了一个农村，到达一农宅之后，发现农宅大门是锁的，华某1担保公司的两名员工翻过大门边上的墙，到了农宅院内将大门打开，剩余的人都跟着进了农宅，当时，黄骞、王某15还有几个华某1担保公司员工去了北屋，在北屋住着一个老年妇女，黄骞等人进北屋之后，和老年妇女谈了谈就出来了，之后就离开返回了东营。 （3）被告人王剑供述，证实2015年一天晚上，齐华亮带着他、秦铁君、李闯、许磊和公司多名员工去了广某3一个农村，到了一户大门紧闭的住宅门口，他走到大门口的时候齐华亮已经领着人从住宅往外走了。 （4）证人王某2波证言，证实2015年秋后一天下班的时候，索某通知下班时不要走，齐华亮安排有事。当晚6时左右，齐华亮带领杨某1、黄骞、蒋忠良、张海涛、赵国亮、郭新强、王某3、张福贵、宋某1、王某15等人来到广某3一农村住户，大门锁着，叫门未开，齐华亮安排他、王某3翻墙入户，开门后，所有人员进入该农户家中，寻找一公司财务人员未果后，齐华亮带领离开。 （5）证人宋某1证言，证实2015年的一天晚上，具体时间记不清楚了，齐华亮领着他、王某2波及公司多名员工去了广某3一农村，到了一住户大门前，大门当时是关着的，王某2波、王某3翻墙进了农户家中，从里面将大门打开，齐华亮领着多人进了住户院内，看到一名妇女，当时他在大门那里站着，后来有几人去了屋内，他们出来后，齐华亮领着回了东营。 （6）证人王某3证言，证实2015年秋后一天晚上，齐华亮带领他、黄骞、王某2波以及几名东北男子去了一个村的农户那里，齐华亮让他、王某2波爬墙进去，给其他人打开了门，屋内有一名老年妇女，询问他们来干什么，齐华亮领着人进了屋，之后叫着人离开了。 （7）证人索某证言，证实2015年下半年一天晚上，齐华亮通知他、叫上王某2波一起去广某3，同去的还有华某1担保公司的人，到了一个村里一农户家门口，大门关着，齐华亮让王某2波和王某3爬墙进去打开了大门，齐华亮领着人进了屋里不长时间就出来了。 （8）证人张某5证言，证实2015年9月份，齐华亮给他打电话让其提供马某的资产被他拒绝。当天晚上，他从其母亲那里得知，华某1担保公司的人翻墙进入马疃村其家中，撬坏了大门锁，对其母亲进行恐吓。 （9）被害人秦某陈述，证实2015年秋天一天晚上9点左右，当时她一人在家，大门从里面反锁，突然听到响声，她起身走到院子内，看到有两名青年男子从南墙夹道走了出来，并往客厅方向走，这时听到大门响声，接着从大门进来多名男子，后有人问张某5是否在家，她告诉他们张某5不在家，有人到屋内找了一遍，没有找到张某5，这些人就离开了。 （10）王某2波对宋某1的辨认笔录，证实辨认宋某1的过程 （11）广某3街道派出所受案登记表，证实2015年9月19日21时56分，秦某报警称三四十个不明身份人员爬墙踹门进入其家中翻东西，对方不说明原因。 对该起事实中各辩护人的辩护意见评判如下：齐华亮辩护人提出的不构成犯罪的辩护意见，本院认为，齐华亮指使王某2波、王某3翻墙进入秦某院内并强行打开大门，主观上有非法侵入住宅的故意，客观上实施了侵入住宅的行为，侵犯了秦某的住宅安宁权，具备犯罪构成要件，对该辩护意见不予采纳；蒋忠良、赵国亮辩护人提出未参与非法侵入住宅的辩护意见，经审理认为，通过庭审查明被告人蒋忠良、赵国亮没有进入秦某的家中，非法侵入住宅要以进入住宅为前提条件，两被告人未实施该行为，公诉机关的指控不能成立，对辩护人的该辩护意见予以采纳。 二、恶势力团伙以外实施的其他犯罪事实 （一）寻衅滋事罪 1、徐某1被解救后，齐华亮安排华某1担保公司员工及广发小额贷款公司员工继续在常某1、徐某1家中轮流值班，持续约一个多月。其间，齐华亮、刘珊珊、张福贵、杨艳霞、蒋忠良等人联系搬家公司将常某1、徐某1家中的家电搬走处置。经鉴定，涉案家电价值6.197万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实齐华亮安排张福贵找的搬家公司，把常某1家中的家具、家电运走的，当时齐华亮、刘珊珊、张福贵、杨艳霞、孔某1、张海涛、黄骞等人都在场，搬家公司的工人搬的家具、家电，搬到了齐华亮位于东营市公安局南侧的红木家具店中。 （2）被告人张福贵供述，证实齐华亮安排他根据齐华亮给的一张搬家公司的名片编辑短信发给杨艳霞，杨艳霞让他跟蒋忠良联系，他把短信发给了蒋忠良。 （3）被告人杨艳霞供述，证实女主人不在房子里之后的一天晚上9点多，刘珊珊给她打电话让她到了常某1家，她看到搬家公司正在把房子里的红木家具等往外搬，刘珊珊弄到了小区的门禁卡，开着一辆小微型卡车，搬家公司是张福贵找的，家具运到哪了她不知道，参与搬家的有刘珊珊、张福贵、黄骞、张海涛、蒋忠良、宋某1。 （4）被告人赵国亮供述，证实齐华亮安排张福贵找了搬家公司，将常某1家的所有值钱家具、家电搬走了，具体怎么处理的不清楚。 （5）被告人王剑供述，证实在轮流值班期间，常某1家中的家具、家电被人搬走了。 （6）被害人徐某1陈述，证实其在被齐华亮等人限制人身自由期间，齐华亮逼迫她签订了几份合同，她不清楚合同的具体内容。 （7）被害人常某1陈述，证实广饶县贵和苑北区2号楼2单元1601室被齐华亮占了后，他没再回去过，后来听说房子被法院拍卖，他及徐某1均未参加诉讼，具体的审判判决过程不清楚，房子连同停车位和储藏室被一并拍卖。房子内被搬走家具、家电时，小区物业人员也没有跟他联系过。 （8）证人郗某证言，证实他自2013年12月到贵和苑北区物业工作至今。2015年下半年，一辆货车到2号楼1601室搬家，拉走了一些东西，物业当时跟房主联系了，房主同意那些人搬，物业就没再管这件事。 （9）常某1在广某3县博超商贸购买家电的相关记录、物价鉴定，证实涉案物品价值经鉴定合计人民币6.197万元。 对该起事实中各辩护人的辩护意见评判如下：齐华亮及刘珊珊辩护人提出的徐某1出具了保证书同意用家具家电担保债务不属于强拿硬要的辩护意见，经审理认为，该保证书的出具时间是2015年的9月13日，即非法拘禁徐某1的案发日，在徐某1人身自由及人身安全受到极大威胁的情况下，其出具的保证书并不是徐某1的真实意思表示，保证书的效力不应被认定，因此被告人拉走家电的行为属于强拿硬要，对该辩护意见不予采纳；刘珊珊辩护人提出的指控刘珊珊参与该起事实证据不足的辩护意见，经审理认为，被告人杨艳霞、蒋忠良均供述在拉家电时刘珊珊在现场，并且是刘珊珊给杨艳霞打的电话让杨艳霞到的现场，因此能够认定刘珊珊参与了拉家电这一行为，对辩护人的辩护意见不予采纳；杨艳霞辩护人提出指控杨艳霞寻衅滋事的证据不足，本院认为蒋忠良、张福贵的供述均能证明杨艳霞在现场，共同实施了拉走家电的行为，因此对辩护人的辩护意见不予采纳。 2、2014年4月至2016年1月期间，华某1担保公司作为保证人的多笔银行贷款业务到期，为向王某2、王某1、吴某、杜某催收，齐华亮指使、纠集多人，多次采取堵门、言语威胁、纠缠等方式讨债，严重影响他人的生产、经营、生活。其中： 涉王某2的事实：在代东营市胜昌工贸有限公司偿还了中国建设银行广某3支行的贷款后，为向反担保人广某3县圣鑫特种混凝土制品有限公司追偿，2015年9月及2016年1月，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、张海涛等人两次到广某3县圣鑫特种混凝土制品有限公司，采取围堵公司大门、多人贴身跟随等方式向王某2催收，影响了圣鑫公司的经营。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实他曾与赵国亮一起到王某2公司找王某2要过账，见过王某2二次。 （2）被告人张海涛供述，证实2015年，齐华亮安排杨艳霞、朱某、赵国亮驾驶两辆车从广某3去王某2公司，他、蒋忠良、郭新强、黄骞、索某和东北男子从东营驾驶三辆车去王某2公司，齐华亮安排去找王某2要账，如果王某2不谈正事，就把王某2公司门堵了，不让他营业了。张海涛等人是从王某2公司北门进入的，黄骞安排一名东北男子在北门留下，其他人开车到了办公楼前，等了约半个小时，王某2回来了，他、黄骞、蒋忠良就跟王某2谈让他还钱，王某2说没钱，杨艳霞就安排郭新强、赵国亮开车将王某2公司南门堵了，堵了约半个小时，出警民警让堵门人员撤离。 （3）被告人赵国亮供述，证实公司人员到常某1家催债之后，齐华亮又安排杨艳霞、蒋忠良、黄骞、朱某、张海涛及齐华亮雇的几名东北男子多次到圣鑫建材有限公司找王某2催债。他辩解自己没有参与，具体催债过程不清楚，具体时间记不清了，杨艳霞、蒋忠良等人去了王某2的圣鑫公司催债，当天中午杨艳霞或蒋忠良让他去圣鑫公司送担保贷款的相关材料，他去送了材料就走了。堵门的事不知情，也没有参与，听说蒋忠良等人催债时把圣鑫公司的门堵了。 （4）被告人黄骞供述。证实2015年齐华亮带领蒋忠良、赵国亮、黄骞找王某2让王某2还钱，商谈未果。齐华亮召集蒋忠良、杨艳霞、索某、赵国亮、黄骞等20余人到王某2公司向王某2催债，黄骞、蒋忠良、杨艳霞、索某、赵国亮上楼负责与王某2商谈，其余人在外面等。 （5）被告人杨艳霞供述，证实到贵和苑一周后，蒋忠良、朱某带着她、张海涛、黄骞、索某到王某2公司找王某2催债，并安排车辆将南门堵了，之后蒋忠良、朱某、她、黄骞、张海涛、索某到二楼找王某2商谈，期间王某2上厕所，她们跟随，派出所出警后华某1担保公司的人员劝离。受蒋忠良或者黄骞安排，她带着朱某、赵某3、刘某1、程某1、赵某6、李某3去了王某2公司向通过纠缠、聚众造势向王某2催债，期间王某2上厕所，赵某3、朱某跟随。去建材厂讨债过程中，有人报警了，派出所民警到现场后说公司的车把建材厂的门堵了，她下楼看到华某1担保公司有两三辆车堵在门口，具体谁堵的没注意。 （6）被告人郭新强供述，证实2015年一天，杨艳霞带着黄骞、赵某4、蒋忠良、赵国亮、他和几名东北男子等到王某2的圣鑫建材公司找王某2催债，杨艳霞、黄骞、赵国亮、蒋忠良到王某2办公室，与王某2商谈还钱的事情，他在办公楼的门厅站着，东北男子都在院子或者大门口站着，谈了半个小时王某2要走，黄骞就安排在场的东北男子跟着王某2，后来有人报警，报警之后，黄骞就让撤离了，当时是否围堵圣鑫建材公司的大门记不清楚了。 （7）被告人李闯供述，证实2015年9月份或者10月份，大约是中午的时候，王某15给他打电话叫他去公司，黄骞、王某15、秦铁君和公司的一些员工也在，他开着捷达车拉着黄骞、王某15、秦铁君，公司的其他人开着别的车，一行人一块去了广某3一个厂子那里。到了之后，黄骞、王某15、秦铁君下车去了厂子一个楼里面，他在厂子门口那里。过了一会儿黄骞过来用一个铁链子锁将厂子的大门锁上了，钥匙在锁上。黄骞叫他把车停到大门那里，把门挡上。他用车将大门挡住之后，黄骞叫他在大门那里看着，然后黄骞又上楼里面了。过了二十分钟左右，派出所的警察就来了，警察让他把大门敞开，把车挪走，他按照警察的要求做了。后来，黄骞、王某15、秦铁君和公司的员工从楼里面出来后，一块回了公司。 （8）被告人王剑供述，证实他、许磊、秦铁君、李闯跟着杨艳霞去王某2的公司催收过两次账，同去的还有赵国亮、张海涛、索某，第一次去一直待到晚上，没找到王某2，杨艳霞安排人把公司的大门堵了。后来有人报警，去的人就离开了。第二次上午9点多去的，杨艳霞、赵国亮和公司几名员工去了王某2办公室，和王某2协商还钱，其余的十多个人站在公司办公楼门厅或东侧办公室给王某2施加压力，催着王某2还钱，杨艳霞等人与王某2没有协商成，杨艳霞就安排公司女员工跟着王某2，王某2走到哪就跟到哪，待到下午他们撤回了东营。 （9）被告人许磊供述，证实2015年下半年，黄骞、蒋忠良、杨艳霞带队，他、许磊、秦铁君、李闯还有华某1的员工一共十多个人去了一家混凝土建材公司催收，黄骞、蒋忠良安排他、王剑、秦铁君、李闯把公司的南门关闭，在南门看着不让人进入，给公司老板施加压力，让他尽快还钱，黄骞、蒋忠良、杨艳霞等人到办公楼内找老板谈的，一直待到半夜有人报警后黄骞等人就离开了。第二次去是一个上午，去了十多个人，还有好几名女员工，黄骞、蒋忠良、杨艳霞去二楼找老板谈的，剩余的人在一楼站着给老板施加压力，到中午离开。杨艳霞安排公司的女员工跟着老板，老板去哪就跟去哪，有几次老板上厕所，这几个女员工也跟着。 （10）证人朱某证言，证实在常某1家催收期间，杨艳霞驾驶华某1担保公司汉兰达越野车带着她去了圣鑫建材公司。到圣鑫公司门口时，华某1担保公司的其他人在等着她俩，有十几个人，五六辆车，黄骞领着东北男子，在现场的还有张海涛、郭新强、赵国亮、索某等。在一楼圣鑫公司的几名员工还与杨艳霞发生了拉扯，后来杨艳霞、黄骞、张海涛、索某去了三楼一间茶室，她、赵国亮、郭新强在楼道内等着，后来有人报警警察出警，再后来华某1担保公司的员工撤离。杨艳霞领着她等人去王某2公司要过账，这次杨艳霞跟王某2发生冲突，双方对骂。民警出警后，杨艳霞和民警聊了聊情况，民警就让杨艳霞等人离开了。 （11）证人李某3证言，证实2015年9月份，齐华亮或者杨艳霞安排她去稻庄一个公司要账，她在厂子门口看到公司的几个人还有几个东北人，她在办公楼下面等着，公司的人出来后就跟着一起走了。2016年1月份没有去过这家公司。 （12）证人索某证言，证实赵国亮叫他跟其一起去广某3玩，在车上赵国亮告诉他去广某3一个厂子催账，郭新强、赵国亮、他开车到了一个建材厂。他看到杨艳霞、朱某、黄骞、张海涛等人在和建材厂的老板谈还钱的事。有人报警后，民警到现场，他得知华某1担保公司的人把建材厂的大门堵了，警察劝离后，华某1担保公司的人离开了。 （13）被害人王某2陈述，证实2015年9月份一天上午8点左右，一名四五十岁的女子带着四五名男子到他办公室，通过威胁方式催债，有人堵在办公楼门口，不允许员工出入，有一辆车堵在北门，并用链子锁将北门的推拉门锁了起来，南门被五六辆车堵住，持续了一个小时，后他报警。他上厕所时，三名女子随身跟随，警察出警后，出警民警多次劝阻无效，僵持约1小时才离开。2016年1月份一天上午10点左右，华某1担保公司十余人到他公司，将他围住限制人身自由，中午员工买了午饭，华某1担保公司员工不让他吃，上厕所也被跟着，持续到下午3点左右。 （14）证人王某6证言，证实2015年9月份一天，他正在王某2办公室玩，突然进了王某2办公室五六个人，其中有个戴眼镜的女子，还有四五名男子，进门后就朝着王某2咋咋呼呼。王某2报警后，民警告知通过合法渠道解决问题。 （15）证人王某7证言，证实2016年1月一天，她在办公楼一楼听到门厅那里有人吵吵，看到在一楼有十几个妇女围着王某2朝王某2吵吵，并跟着王某2去了东边的办公室，记不清参与的妇女的模样了。 （16）110接处警综合记录单，证实2015年9月22日8点51分，王某2电话报警，稻庄派出所出警，华某1担保公司用车堵了圣鑫公司的大门，民警让华某1担保公司将车挪开。 （17）受理报警登记表，证实2016年1月14日13时14分，王某2电话报警，在圣鑫公司有人限制其人身自由。经了解，杨艳霞与圣鑫公司经理王某2发生债务纠纷，民警告知就债务纠纷可以协商或通过诉讼解决。 （18）稻庄派出所2015年9月22日出警录像，证实出警视频显示华某1担保公司十多人到圣鑫公司催收，用锁链锁住了公司一个大门，用车辆堵住了公司另一个大门，民警告知通过法律途径解决，堵门影响正常营业要承担法律责任。 （19）建设银行广某3支行出具情况说明，证实东营市胜昌工贸贷款400万元，期限2014年8月29日至2015年8月29日，华某1担保公司担保，贷款已清偿。 涉王某1、吴某的事实：2013年12月23日，王某11经营的广某3昊鑫工贸有限责任公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款700万元，华某1担保公司、王某11为连带保证人，王某1经营的广某3县广某1工贸有限公司、吴某经营的广某3县盛鑫工贸有限公司为反担保人。该笔贷款于2014年4月29日到期，华某1担保公司代偿本金699.5846万元，利息1.344651万元。2014年4月，为向王某1、吴某追偿，齐华亮指使、纠集蒋忠良、黄骞、赵国亮、张海涛等人多次到广某1工贸公司和盛鑫工贸公司，采取言语威胁、纠缠、贴身跟随等方式催收，严重影响王某1、吴某的正常生活。 上述事实（王某1），有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实蒋忠良知道王某1的公司给王某11的棉花加工厂提供反担保的事实。 （2）被告人张海涛供述，证实2013年底，华某1担保公司为昊鑫棉业担保向银行贷款1200万元，浩鑫棉业经营不善停产，贷款到期未能按时还款，2013年下半年一天下午3、4点钟，齐华亮以债务纠纷为由，纠集黄骞、蒋忠良、赵国亮、他、张某6及三四名东北籍男子到王某1公司找王某1索要债务，齐华亮领着他、蒋忠良、黄骞、张某6与王某1商谈，安排赵国亮与三四名东北籍男子在院子内守着，齐华亮安排东北男子不让王某1离开。期间，王某1提出离开，被东北籍男子限制，上厕所也被人跟着。次日凌晨，王某1上厕所时趁人不备跑了。后来，王某1向齐华亮偿还200万元，齐华亮把王某1的担保责任解除。 （3）被告人赵国亮供述，证实离开浩鑫棉业第二天上午，齐华亮安排张某6带领他、蒋忠良、黄骞、张海涛及几名东北男子找王某1催债，张某6、蒋忠良、黄骞与王某1商谈，他、张海涛及东北男子给谈判助威，给王某1施加压力，谈了大约四五个小时。广某3县大码头镇就去过两家厂子催收，一个是王某1的厂子，一个是王某11的厂子。 （4）被告人黄骞供述，证实2014年的时候，他跟着张某6、蒋忠良到王某1的棉厂要过账，未堵门，也未吵架，后来经过协商开走了王某1的一辆帕萨特轿车。 （5）证人张某6证言，证实2014年9月份一天中午，受齐华亮指使与黄骞、蒋忠良一同到王某1公司催债，一直待到晚上8点左右，黄骞或者蒋忠良贴身跟随，王某1上厕所的时候都跟着。后来，他与黄骞、蒋忠良去催过多次债，每次黄骞或者蒋忠良都贴身跟随，王某1上厕所都跟着。 （6）证人王某8证言，证实2014年春节前后一天晚上，因害怕兄弟王某1吃亏，去了王某1公司办公室，看到四五个人在王某1办公室，王某1也在，来的四五个人在翻账本。后报警，民警劝他们离开，不听劝阻，约1小时后离开，晚上11点左右，齐华亮带领多人来到公司找王某1，用棍子将两只狗打死。 （7）证人徐某3证言，证实经历了三次华某1担保公司到公司催收。第一次，2014年一天下午，华某1担保公司的几个人到公司催债，一名青年男子与她丈夫谈还钱的事情，那名男子摔了一个杯子，后徐某3吓的离开了；第二次，一天下午，公司来了多名男子，她看到其中一名男子拿着刀子架在王某1的脖子上；第三次，一天下午，齐华亮带领多名员工到了公司，齐华亮拿着一根绳子，扔到王某1面前，让王某1吊死，后华某1担保公司的员工在办公室内围着徐某3及王某1，一直到了晚上，她找机会跑了，后来王某1趁着上厕所的机会也跑了，到了第二天，发现公司的两只狗被砸死了。 （8）证人隋某证言，证实2014年5月份一天下午，正在王某1公司喝茶，突然进来几辆轿车，下来七八名男子到王某1办公室，说是来找王某1要账，并让他离开，后来他拉着王某1的老婆走了，在路上打电话报警。后来听说晚上又来了一些人，把狗打死了。 （9）被害人王某1陈述，证实2014年春天一天下午，因债务纠纷，华某1担保公司张律师等五六人到王某1公司找他索债，并限制王某1自由，持续四五个小时，期间他上厕所，也有人跟着。后华某1担保公司多次到他办公室找王某1催债。其中一次，黄骞领着五六个人到他办公室催债，有人还用弹簧刀恐吓王某1。一天下午，齐华亮带领五六个人驾驶几辆车找他催债，被村民拦住，村民告诉了他，他翻墙跑了，回公司后发现两只狗被打死。黄骞带队开走王某1一辆黑色帕萨特轿车，被扣3个月，支付90万元后开回。 （10）王某1辨认笔录，证实王某1辨认出张某6、张海涛、黄骞到公司催收要账。 （11）110接处警记录，证实2014年5月13日有两次报警记录，报警称在广某1工贸公司，有人逼债，打架等，民警告知按法律相关规定协商或处理。 （12）机动车信息查询结果单、物价鉴定，证实涉案鲁Ｅ×××××帕萨特轿车，现车牌鲁Ｅ×××××，价值6.2万元。 （13）交通银行东营分行出具的情况说明，证实华某1担保公司代偿银行贷款本金699.5846万元及利息1.344651万元。 上述事实（吴某），有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实王某11向银行贷款的担保业务不是他经手的，只知道王某1、吴某做的反担保。 （2）证人张某6证言，证实去找王某1的同时，他们也去吴某的厂里找了吴某几次，催着吴某赶快还钱。有一次是上午的时候去的，他、黄骞、蒋忠良和公司的其他人一块去了吴某的厂里。去了之后，他和吴某谈的还钱的事情，当时是在吴某的办公室里谈的，当时吴某的办公室里有摄像头，有人将摄像头挑了，具体谁挑的记不清了。这次在吴某的厂里待到中午的时候走了。过了一两天后的一天上午，他、黄骞、蒋忠良、朱某一起去了吴某的厂里，还是催着吴某赶快还钱，吴某说没有钱。到了下午3点左右的时候，黄骞说带着吴某去东营找齐华亮，让吴某和齐华亮谈。之后，黄骞拉着吴某胳膊往车上拉他，吴某不上车，蒋忠良也去拉吴某的胳膊，当时吴某反抗说不去，就将吴某放开了。之后，他们就从吴某的厂里走了。当天晚饭后，黄骞说齐华亮叫着再去趟。当天晚上8点左右的时候，他们开着车去了吴某的厂里，后来又来了一辆车，从车上下来几个东北的小青年，这几个小青年来了之后直接找的黄骞。当时，吴某没有在厂里，他们在厂里待了有半小时的时间，派出所的就来了，派出所的来了之后他们就走了。 （3）证人朱某证言，证实2014年开春的时候，齐华亮安排她、赵国亮等人到大码头镇一家棉厂催收，当时老板娘刚做了开颅手术。谈判后，吴某想跑，被华某1担保公司的多人追了回来。赵国亮、她负责看着老板娘，老板娘见吴某被追回来，用笤帚将餐厅门砸破，从餐厅出来躺在地上，她、赵国亮上前架老板娘。后来吴某、老板娘在厂里吆喝，被路人看见，大门处多人围观，华某1担保公司的人员就离开了。 （4）证人李某6证言，证实2014年5月14日下午，他听妻子逯乐丽说华某1担保公司的人到吴某的公司闹事，想把吴某走。到了晚上8点左右，他到了吴某的公司，不长时间，公司门口来了几辆车，从车上下来十几个人，这些人下车后往厂子里走，吴某很害怕就往厂子西北角跑，从西北角翻墙跑了，之后华某1担保公司的人就开始往外撵公司的人，并吓唬李某6等人，之后他就打电话报警了。 （5）证人逯乐丽证言，证实2014年一天下午，她到吴某的公司找吴某的妻子玩，走到公司门口的时候，看到公司门口停着一辆车，好几个人抬着吴某往车上抬，当时吴某的半个身子已经被抬进车里，吴某一直吆喝挣扎，有一个女的攥着吴某的阴部，她上前劝阻，那些人朝着她吆喝并推她，她使劲拉吴某，那些人没有把吴某抬到车上，那些人就走了，她就回家了。 （6）证人李某7证言，证实2014年4月份一天上午，她当时在公司南屋躺着，头上包着纱布。华某1担保公司的人来到公司，进屋后将吴某围起来叫吴某还钱，并将屋里抽屉、保险柜挨着翻了个遍。到了下午4点的时候，华某1担保公司的那些人要开着公司的车走，她上前阻拦，有两个男的就过来拧着她的胳膊，吴某跑过来，说她身体不好，刚做了手术，这些人因为阻拦没将车开走。过了一两天的上午9点左右，华某1担保公司的人又来了，还是叫吴某还钱，当时她在南屋床上躺着，华某1担保公司的人和吴某在外间，直到下午3、4点钟，她没能吃饭喝水起身到厨房，刚到厨房，一男一女就将厨房门关上，顶着门不让李某7出厨房，她看到华某1担保公司的人要驾着吴某走，听到吴某在外面吆喝，她用笤帚将厨房门玻璃打破，想出去救吴某，那一男一女就架着她的胳膊不让出去，她看到华某1担保公司的人抬着吴某到了公司门口，并将吴某往车上塞。后来，那一男一女将她松开，这时，李某6的媳妇来了，并上前阻拦，华某1担保公司那些人就没将吴某带走。 （7）被害人吴某陈述，证实2014年4月份一天上午10点左右许，因债务纠纷，华某1担保律师张某6带领五六个男子到广某3县盛鑫工贸有限公司找他催债，并限制他人身自由至晚上6点，期间恐吓、威胁他。一两天后上午10点左右，张某6再次领着五六个人（其中一名女子）来公司向他催债，并限制他人身自由至下午4点，张某6等人想将他带至东营，其中三四个人通过暴力方式将他及其妻子往车上带，后被村民劝阻。一天后晚上8点多，他回到公司碰到几辆越野车，被这几辆越野车追赶，后翻墙逃走。 （8）110接处警记录，证实2014年5月14日吴某报警，称在码头最东边打架。民警了解到华某1担保公司员工到吴某工厂索要担保债务，双方经协商初步达成还款协议。 （9）吴某对张某6的辨认笔录，证实吴某辨认张某6是暴力催债人员。 （10）交通银行东营分行出具的情况说明，证实华某1担保公司代偿银行贷款本金699.5846万元及利息1.344651万元。 涉杜某的事实：2014年12月9日，周某经营的东营森泰橡胶有限公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款500万元，周某、华某1担保公司为连带保证人，杜某经营的东营市华某2布业有限公司为反担保人。该笔贷款于2015年12月9日到期，森泰橡胶公司未能偿还贷款，华某1担保公司代偿222.015万元。为向反担保人追偿，2015年12月17日14时许，齐华亮指使蒋忠良、黄骞等人围堵华某2布业公司大门持续约1个多小时，禁止车辆进出华某2布业有限公司，影响了公司正常经营。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实2015年12月，华某1担保公司黄骞经理开车带着许磊、李闯、秦铁君，他开着迈腾车到华某2布业找杜某催债，后黄骞、他带人到杜某办公室找杜某催债，因未谈妥，他、黄骞将自己的车辆停到了华某2布业门口内侧，把公司大门堵了，后民警到达现场。 （2）被告人黄骞供述，证实2015年12月17日，他同蒋忠良分别开车拉着许磊、李闯等人到华某2布业要账，杜某说不跟他们谈要与华某1的老板谈，他将鲁Ｅ×××××黑色君越轿车停堵在了公司门口。 （3）被告人李闯供述，证实2015年年底的时候，王某15给他打电话叫他去公司，他去公司了之后，黄骞对他们说有一个人欠着公司钱，一块去找找那个人。之后，黄骞叫着他、王某15、秦铁君、许磊和公司几个男员工坐着二辆车一块去了广某3一个厂子那里，厂子的名字和地点记不清楚了。到了之后，黄骞叫着用车把大门堵上，他们就用两辆车将厂子大门堵上了。堵上大门之后，他自己在车上等着，黄骞领着其他人去了厂子里面了。过来一段时间，具体多长时间记不清楚了，派出所的警察就来了，警察将他们带到了派出所给他们做了笔录。 （4）被告人秦铁君供述，证实2015年12月份一天中午，黄骞开着黑色别克轿车，带着他、许磊、李闯，华某1担保公司的一名员工开车带着王某15，去了一家公司，公司的名车和地址记不清楚了。到了之后，黄骞和华某1担保公司的员工开车将公司大门堵了，之后他们就到公司院内站着，后来警察来了，将他们在场的都带到派出所了，在派出所民警给他做了询问笔录，当天晚上11点左右，派出所民警让他们离开，他们打车回了东营。 （5）被告人许磊供述，证实2015年底一天中午，黄骞、蒋忠良带着他、秦铁君、李闯及华某1担保公司两三名员工去了广某3大码头镇一个工厂，工厂的名称叫某某布业，黄骞和蒋忠良把车停在厂子门口把门堵了，然后去了老板办公室，其余的人在院子里站着，谈了两个小时有人报警，出警民警将许磊等人传唤到了码头派出所，堵门是为了尽快逼老板还钱。 （6）被害人杜某陈述，证实2014年森泰橡胶从交通银行贷款500万元，华某1担保公司担保，他和其经营的华某2布业做的反担保，2015年贷款到期后森泰橡胶未全额还款。2015年12月17日下午1点多，有三辆车堵了公司大门，蒋忠良、黄骞等十余人到了他办公室，通过恐吓、威胁、聚众造势等方式催债，后他报警，两辆车被带回派出所，堵门、闹事持续了1个小时。 （7）证人孙某2证言，证实2015年12月份一天13时许，她当时正在华某2布业自己办公室工作，看到三辆车十几个人到了公司，三辆车并排起来将公司大门堵了，不允许车辆人员出入，十几个人直接去了杜某办公室，在杜某办公室待了1小时左右，民警到达现场，十几个人上车跑了。 （8）证人徐某4证言，证实2015年底一天，接到杜某的电话，说华某1担保公司的人来要账，将公司大门堵了，杜某让他赶快报警。之后，他打电话报警，等他到公司，公司秩序已经恢复正常。 （9）杜某对黄骞、蒋忠良的辨认笔录，证实杜某辨认出黄骞、蒋忠良是带头催债堵门人员； （10）大码头派出所处理案件时形成的相关材料，包括受案登记表、出警证明、办案说明、对黄骞、许磊、李闯、秦铁君、蒋忠良的询问笔录、现场勘验笔录，证实黄骞、蒋忠良、李闯、秦铁君采用堵门的手段，向华某2布业催收。 （11）110接处警登记表，证实2015年12月17日，徐某4电话报警称在华某2布业有闹事的。处警意见为黄骞到华某2布业讨要债务，与公司负责人杜某发生纠纷。 （12）东营仲裁委员会裁决书，证实华某1担保公司代森泰橡胶偿还的20万元借款由森泰橡胶、周某、华某2布业、杜某等承担连带清偿责任。 对该起事实中各辩护人的辩护意见评判如下：齐华亮的辩护人认为堵门、贴身跟随，沟通要钱的行为不应认定为寻衅滋事罪，经审理认为，堵门、贴身跟随的行为严重影响了企业的生产秩序和个人的生活、人身安全，并且在三次以上，情节严重，应按寻衅罪追究刑事责任，对辩护人的辩护意见不予采纳；蒋忠良的辩护人认为指控蒋忠良参与了王某2、王某1、吴某的行为证据不足，不能认定为犯罪，经审理认为，同案其他被告的供述均能证实蒋忠良参与了对王某2、王某1的寻衅滋事行为，指控蒋忠良参与对吴某的寻衅滋事行为仅有张某6的证言，证据不足，故该指控不能成立，但蒋忠良也参与了对华某2布业的寻衅滋事行为，综合以上三起寻衅滋事行为，指控蒋忠良构成寻衅滋事罪成立，对辩护人的辩护意见不予采纳；赵国亮的辩护人关于在涉王某2的事实中赵国亮仅仅是去送担保材料没有寻衅滋事的辩护意见，经审理认为，张海涛、黄骞、郭新强、王剑的供述及朱某的证言均能证实赵国亮参与了本起寻衅滋事，对辩护人的辩护意见不予采纳。 3、2014年6月13日，马某经营的东营市马跃工贸有限公司向中国建设银行股份有限公司东营分行贷款500万元，华某1担保公司为保证人。该笔贷款于2015年6月13日到期，马跃工贸公司未能偿还，华某1担保公司全额代偿本息。2015年7、8月份，为向马某追偿，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮拦截马跃工贸公司的一辆黑色别克英朗轿车，将驾驶员张某5强行从车上拖拽下来，摁在地上抢走了车钥匙，将车开走并扣留。经鉴定，涉案车辆价值8.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实2015年上半年，齐华亮安排刘珊珊、他、黄骞、宋某1、赵国亮、张海涛、朱某、郭新强、王某5等人到黄河口土特产公司要账，他当时在大门外面等着，其余人员都进了公司院内，起初马某不在公司，后来马某驾驶黑色大众帕萨特轿车回了公司，黄骞、张海涛等人敲打车窗玻璃，马某一直未开门，僵持十分钟，黄骞或者张海涛通过车窗将车门打开，并把马某拖下车，马某通过公司北墙跑了。后来，齐华亮纠集他、黄骞、张海涛、宋某1将黄河口土特产公司一辆黑色别克轿车强行扣留，为获取轿车钥匙，黄骞对黄河口土特产公司张经理进行了强行搜身。 （2）被告人赵国亮供述，证实2015年，他接到齐华亮电话，通知到黄河口土特产公司，到现场时，刘珊珊、张海涛、蒋忠良、黄骞、朱某、郭新强、王某5及东北籍男子正准备离开。后来，他、蒋忠良、黄骞、郭新强受齐华亮安排抢走了马某公司司机驾驶的别克轿车。 （3）被告人张海涛供述，证实2014年左右，马某经营的黄河口土特产和一个化工企业从银行贷款，华某1担保公司给做的担保，到期未还。2015年夏天，刘珊珊纠集他、蒋忠良、黄骞、宋某1及东北籍男子到马某公司找马某要账，刘珊珊用一辆桑塔纳轿车堵了门，黄骞领着宋某1和社会青年去找马某，后马某通过厨房窗户跑了，后来又回了公司，驾驶一辆黑色帕萨特轿车打算离开公司，后趁马某会计通过车窗给马某送手机的机会，一名东北男子用手抓住车玻璃，另一男子通过缝隙向里喷了些东西，马某被呛得下车，之后马某就跑了。后来，丁庄派出所民警过来，让刘珊珊把车挪开。两三个月之后，受齐华亮安排，在建设银行东营市分行，蒋忠良、赵国亮和黄骞把马某公司一名男会计按倒在地，黄骞或者蒋忠良将男会计腰上的车钥匙摘下，强行将马某公司的一辆别克轿车开走。 （4）被告人郭新强供述，证实2016年4、5月份一天晚上，黄骞、蒋忠良带着他、赵国亮到马某的黄河口土特产有限公司，找老板马某催债，在黄河口土特产有限公司门口被多名女员工阻拦，他们没有到公司里面，也没有见到马某，之后就开车回了东营。 （5）证人张某5证言，证实因为债务纠纷，2015年7、8月份一天晚上6点左右，在建设银行西城营业部楼前，他驾驶的黄河口土特产公司鲁Ｅ×××××别克英朗轿车被三名男子强行开走，为获取轿车钥匙，三名男子将他按倒在地。 （6）证人牟某证言，证实2015年7、8月份一天，在建设银行西城营业部楼前，张某5驾驶的黄河口土特产公司鲁Ｅ×××××别克英朗轿车被几名男子强行开走，为获取轿车钥匙，这几名男子将张某5按倒在地，后这几名男子又向她索要车钥匙、公司资料、印章等，她将上述物品放入胸罩，并喊抢劫了，这几名男子才停手。 （7）被害人马某陈述，证实2014年，他经营的黄河口土特产有限公司向建设银行东营分行贷款500万元，华某1担保公司担保，并找了反担保公司。因公司经营不善，到期未能按约定还款，2015年7、8月份，齐华亮约他到建设银行东营分行商谈还款事宜，他通知公司财务人员张某5到场，在银行停车场，齐华亮指使他人将张某5驾驶的鲁Ｅ×××××别克车抢走。 （8）中国建设银行股份有限公司东营分行出具《关于山东华某1融资担保有限公司为东营市马跃工贸有限公司担保情况的说明》，证实东营市马跃工贸有限公司于2014年6月13日在建设银行东营分行贷款人民币500万元，华某1担保公司提供担保，贷款于2015年6月12日到期后逾期，2015年6月15日，华某1担保公司代偿本息503.106625万元。 （9）机动车信息查询结果单，证实涉案别克车所有人为东营市黄河口土特产有限公司。 （10）公安局110接处警记录单，证实2015年9月2日17时55分，一女性匿名报警人使用155××××9111电话报警称，在有人打架。丁庄派出所到达现场得知系华某1担保公司刘珊珊等人到黄河口土特产公司找马某索要债务，告知双方通过正当法律途径解决债务纠纷。 （11）广某3县价格认定中心价格认定结论书，证实涉案别克轿车价值人民币8.5万元。 对本起事实辩护人的辩护意见评判如下：齐华亮辩护人认为是通过暂扣车辆的行为追讨合法债务，不应按犯罪处理，经审理认为，被告人在抢走张某5驾驶的车辆过程中，存在一定的暴力行为，强拿硬要，应以寻衅滋事罪追究刑事责任，对该辩护意见不予采纳；赵国亮辩护人关于赵国亮未参与该起事实的辩护意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。 4、2014年12月10日，于某1经营的广某3县沃土园花卉有限公司向东营银行小企业专营中心贷款40万元，华某1担保公司为保证人。该笔贷款于2015年12月10日到期，广某3县沃土园花卉有限公司未还款，华某1担保公司未履行保证人责任。2015年12月14日，为逼迫于某1归还贷款，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、王剑、秦铁君、许磊、李闯等人到广某3县沃土园花卉有限责任公司，采取限制于某2人身自由的方式，强行开走公司内一辆全顺面包车（车牌号：鲁Ｅ×××××）及一辆高尔夫轿车（车牌号：鲁Ｅ×××××）。2015年12月18日，广某3县沃土园花卉有限责任公司归还40万贷款后将两车开回。经鉴定，全顺面包车价值10.5万元，高尔夫轿车价值10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人秦铁君供述，证实2015年12月份一天中午，王某15给他打电话，说是帮华某1担保公司出去催收债务，让他到华某1担保公司集合，之后，黄骞开着一辆黑色别克轿车拉着王某15、许磊，另外几名信担保公司的员工开着另外一辆车，去了一个农村院落，院落内有几间平房，在平房前面停着一辆高尔夫轿车，在平房内遇到一人，黄骞与这个人谈的，其余人都在院内站着，谈到下午3、4点钟，黄骞拿着高尔夫轿车的钥匙出来了，交给华某1担保公司一名员工，让这名员工开着高尔夫轿车回了公司，之后他们都回了东营。 （2）被告人王剑供述，证实2015年底或2016年初一天上午，蒋忠良、黄骞带着他、秦铁君、李闯去了广某3农村一个院落，院内一排平房，老板和他妻子都不在，他儿子在，黄骞和蒋忠良跟老板的儿子谈还钱的事，黄骞让他、王剑等四人到平房内看着老板的儿子不让他走，待到下午5点多，蒋忠良说不还钱就把院子里的面包车和大众轿车开走，等还了钱再开回来，有人向老板的儿子要钥匙，老板的儿子就交出了钥匙，这两辆车就被开回了东营。 （3）被告人许磊供述，证实2015年12月份一天上午，黄骞、蒋忠良带着他、王剑、秦铁君、李闯一起去了一个农村院落，这个院落是种植花卉的，老板不在，老板的儿子在，黄骞和蒋忠良跟老板的儿子商谈让其父亲抓紧还钱，其余人在平房待着看着老板儿子，老板的儿子两次提出要离开，黄骞和蒋忠良不让其离开，黄骞安排他、秦铁君等人看着老板的儿子，一直待到下午，黄骞或蒋忠良跟老板的儿子要车钥匙，老板的儿子不愿意给，黄骞跟其发生了冲突，把车钥匙抢了过来，并把全顺面包车和高尔夫轿车开回了东营华某1担保公司的停车场。 （4）被告人蒋忠良供述，证实蒋忠良跟黄骞、赵国亮、朱某一起去于某1的花卉公司找于某1催过债，具体过程记不清了。 （5）被害人于某1陈述，证实2014年12月份，他经营的广某3县沃土园花卉有限公司向东营银行广某3支行贷款40万，银行指定华某1担保公司担保，逾期未还。2015年12月14日中午，齐华亮指使黄骞等人到广某3县沃土园花卉有限公司催债，抢走鲁Ｅ×××××全顺面包车和鲁Ｅ×××××高尔夫轿车，并限制于某2人身自由至晚上6点左右，期间对于某2实施殴打。他偿还完贷款后将车辆赎回，到华某1担保公司办理保证金退回时，朱某以出警费为由扣下2万元。 （6）被害人于某2陈述，证实2015年12月份上午9点左右，当时他父母不在公司，公司来了好几辆车，下来十几个小青年，在公司纠缠不走，下午2点左右，这帮人开始翻办公室、卧室内的东西，他上前阻止，被一男子打了好几拳，后有人向他索要车钥匙，他被逼无奈交出了鲁Ｅ×××××全顺面包车和鲁Ｅ×××××高尔夫轿车的车钥匙，后两车被开走。 （7）证人李某8证言，证实2014年12月份，于某1经营的广某3县沃土园花卉有限公司向东营银行广某3支行贷款40万，银行指定华某1担保公司担保，逾期未还。2015年12月14日中午，齐华亮指使黄骞等人到广某3县沃土园花卉有限公司催债，下午2点左右，她收到儿子于某2短信说华某1担保公司人抢走车钥匙要将车开走，她打110报警。下午6点，她接到于某2电话说鲁Ｅ×××××全顺面包车和鲁Ｅ×××××高尔夫轿车被抢走了，并限制于某2人身自由，期间对于某2实施殴打。于某1偿还贷款后将车辆赎回，到华某1担保公司办理保证金退回时，朱某以出警费为由扣下2万元。 （8）证人朱某证言，证实广某3县沃土园花卉有限公司的贷款担保业务是她经办的，但对扣2万元出警费的事情记不清楚了。 （9）110接处警登记表，证实于某12015年12月14日14时38分报警，称在北张淡村自己的车被抢。 （10）东营银行小企业专营中心出具的说明，证实广某3县沃土园花卉公司于2014年12月10日在小企业专营中心贷款40万元，2015年12月10日到期，担保人为华某1担保公司，该笔贷款于2015年12月18日由广某3县沃土园花卉公司及李某8偿还结清。 （11）机动车信息查询结果单、价格认定结论书，证实涉案全顺面包车及大众轿车的车辆登记信息情况，面包车价值人民币10.5万元，大众轿车价值人民币10万元。 齐华亮辩护人认为是通过暂扣车辆的行为追讨合法债务，不应按犯罪处理，经审理认为，被告人在抢走全顺面包车和高尔夫轿车过程中，采取了限制于某2人身的方式，强行开走了车辆，属强拿硬要，应以寻衅滋事罪追究刑事责任，对该辩护意见不予采纳； 5、2014年12月9日，周某经营的东营森泰橡胶有限公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款500万元，周某、华某1担保公司为连带保证人，杜某经营的东营市华某2布业有限公司为反担保人。该笔贷款于2015年12月9日到期，森泰橡胶公司未能偿还贷款，华某1担保公司代偿222.015万元。为向周某追偿，2015年12月20日，齐华亮指使蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊、李闯等人围堵森泰橡胶公司大门持续至当日下午3点，齐华亮指使现场人员强行开走周某的一辆宝马轿车（车牌号：鲁Ｅ×××××）。经鉴定，涉案车辆价值61.6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实2015年，齐华亮安排他、黄骞、郭新强、王剑等8人到森泰橡胶有限公司找周某要账，受齐华亮指使他们将森泰橡胶有限公司大门关闭，后通过打电话方式向周某要账，持续约2个小时。 （2）被告人赵国亮供述，证实齐华亮让蒋忠良、黄骞及四五名东北男子去森泰橡胶有限公司找周某催债，周某没有还款的意思，赵国亮等人回去后向齐华亮作了汇报。齐华亮安排蒋忠良、黄骞及四五名东北男子去森泰橡胶催债，具体过程不清楚。后来在超群洗车店看到一辆宝马730轿车，听说这辆车是从森泰橡胶有限公司抢回来的。 （3）被告人黄骞供述，证实齐华亮曾指使蒋忠良、赵国亮、郭新强、王剑、李闯等人到森泰橡胶厂要账，最后与西文超协议开走老板的宝马轿车。 （4）被告人郭新强供述，证实2015年12月份，赵国亮通知他去森泰橡胶公司，去找老板周某催收。当时，是蒋忠良和黄骞领着去的，一块去的还有赵国亮、王剑及另外三名东北男子，去的人员开两辆或者三辆车，他开着鲁Ｅ×××××黑色本田CRV越野车带着赵国亮。到森泰橡胶公司之后，蒋忠良、黄骞、赵国亮到办公楼找周某了，他和王剑等东北男子在院子内站着，蒋忠良、黄骞、赵国亮找谁谈的他不清楚，谈了约1个小时，蒋忠良、黄骞、赵国亮从办公楼出来了。后来，公司一名员工要开着一辆宝马轿车出公司大门，黄骞指挥东北男子将这辆宝马车拦下，王剑把司机的钥匙拿了过来，并让司机下了车，之后，赵国亮安排他开着这辆车回了公司，其他人员也都乘车回了公司。 （5）被告人王剑供述，证实2015年12月份一天上午，蒋忠良让他、秦铁君、李闯、许磊和华某1的几名员工一起到了一个橡胶厂，用开来的车把橡胶厂的门口堵了，为了逼老板还债，一直持续到下午三四点钟，华某1担保公司的员工从这家橡胶厂开走了一辆黑色的宝马轿车，堵门期间一辆白色的厢货要到橡胶厂装货被拦住了，没让车辆去装货。 （6）被告人许磊供述，证实2015年12月，王剑让他跟着他一起帮华某1担保公司催收，蒋忠良、黄骞、王剑、秦铁君、李闯、王剑及几名华某1的员工一起去了一个轮胎厂，之后把开来的车停在工厂门口堵了大门，在办公楼内没有找到老板，一行人就都在门口站着，一直待到下午两三点钟就回了公司。堵门期间，一辆白色厢式货车要到厂内装货被拦住了。 （7）被害人周某陈述，证实2014年12月9日，他经营的森泰橡胶公司向交通银行东营分行贷款500万元，华某1担保公司提供担保，华某2布业和双福花卉提供反担保。华某1担保公司收取了150万元贷款保证金。贷款到期后，森泰橡胶偿还了110万元后未再偿还，齐华亮多次催促还款，蒋忠良、黄骞、赵国亮、赵某4先后多次到森泰橡胶催促还款。2015年12月17日上午，西文超给他打电话称蒋忠良、黄骞领着人堵了森泰公司的大门，西文超去东营协商，齐华亮扣下了森泰公司的宝马车，以此要求森泰公司还款。12月20日他报了警。齐华亮用他的150万元保证金及华某2布业和双福花卉的20万元保证金偿还了银行贷款。后经东营市中级人民法院判决，他上交了15万元给法院，他与齐华亮之间的债务结清，宝马轿车至今没有退还。 （8）证人西文超证言，证实2014年12月9日，森泰橡胶公司向交通银行贷款500万元，华某1担保公司提供担保，华某2布业、双福花卉公司提供的反担保，贷款到期后，部分贷款没有偿清。2015年12月17日上午9点多，接到公司员工电话说森泰公司大门被人堵了，他挂断电话后去了公司，看到公司大门关着，黄骞、蒋忠良、郭新强等在大门内站着。11点左右，有一辆货车想出去送货，被黄骞、蒋忠良等人拦住，下午3点多他想驾驶周某名下的鲁Ｅ×××××黑色宝马轿车出去被人拦住，后把车放到一边，车钥匙被现场人员强行要去，后他借车到东营找齐华亮商议如何处理，到齐华亮处后，齐华亮说鲁Ｅ×××××黑色宝马轿车已经让人开回东营，在胁迫下他向齐华亮写了贷款抵押还清取回的协议。 （9）证人苗某证言，证实2015年12月份一天早上7点30分许到森泰公司装货，当准备出公司大门时，被十余名男子拦住不让出去，下午2点多，有人报了警，警察出警后堵门人员解散，堵门人员将鲁Ｅ×××××黑色宝马轿车开走。 （10）西文超对蒋忠良、黄骞的辨认笔录，证实西文超辨认出蒋忠良、黄骞系参与催债堵门人员。 （11）110接处警综合记录单，证实2015年12月20日，周某报警，称因华某1担保公司给周某的森泰橡胶厂从交通银行贷款担保500万元周某未能全部偿还，华某1担保公司堵了森泰橡胶厂的大门并从厂内开走了周某的黑色宝马730轿车。 （12）保证金收据、转款记录、网上银行电子回单、交通银行电子回单，证实2014年12月9日森泰橡胶向华某1担保缴纳150万元保证金，2015年12月9日森泰橡胶归还交通银行贷款110万元，2018年8月31日，周某向东营市中院账户转款14.598万元。 （13）交通银行东营分行出具的情况说明，证实森泰橡胶于2014年12月9日贷款500万元，华某1担保公司、周某提供连带担保，2015年12月8日到期后欠息，华某1担保公司代偿2.015万元，2016年4月13日-2017年4月18日，华某1担保公司共代偿220万元。 （14）机动车信息查询结果单、价格认定书，证实涉案宝马轿车登记车主为周某，经鉴定价值人民币61.6万元。 对该起事实中各辩护人的辩护意见评判如下：关于齐华亮辩护人提出的宝马车系周某自愿抵押并非强行开走的辩护意见，经审理认为，辩护人提交的承诺书，一是从形式上看没有出具时间，二是涉案宝马车所有权人是周某并非森泰橡胶，森泰橡胶无权对该车出具承诺书，因此对该承诺书不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳；公诉机关指控构成寻衅滋事不单单是抢走宝马车的行为，还有对森泰橡胶的堵门行为，黄骞、郭新强等的供述能证实赵国亮参与了对森泰橡胶的堵门催债行为，因此对赵国亮辩护人提出的指控赵国亮参与本起事实证据不足的辩护意见不予采纳。 6、2015年2月，山东绿野生物科技园股份有限公司向中国农业发展银行利某支行贷款500万元，华某1担保公司提供担保，利某县树林食品加工有限责任公司提供反担保，贷款到期后全部由华某1担保公司代偿；2015年利某县树林食品加工有限责任公司向银行贷款200万元，由华某1担保公司提供担保，贷款到期后树林食品公司未偿还。为向贾某1催收，2016年3月份，齐华亮指使、纠集蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、张海涛、张福贵、王剑、秦铁君、许磊等人到利某县树林食品加工有限责任公司，赶走公司内正在生产的工人、锁上公司大门、轮流在公司办公室内值班，逼迫贾某1还款，持续约三个多月，严重影响树林食品加工有限公司的正常生产。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实2015年，树林食品公司向银行贷款200万元或者300万元，由华某1担保有限公司做担保，贷款到期后，树林食品有限公司未按约定还款，华某1担保有限公司代偿。2015年夏天的一天，齐华亮指使他、朱某、赵国亮、黄骞、张海涛、郭新强、王某5、王某9、张福贵、赵某2、王某3、宋某1等组织成员到树林食品有限公司找贾某1要账，当天下午，齐华亮赶到贾某1公司，指使他们将贾某1赶出公司，并将公司大门锁闭，后安排公司员工在贾某1公司轮流值班，持续约3个月，后某将公司以20万元价格转让给一物流公司老板。 （2）被告人张海涛供述，证实2014年左右，贾某1经营的树林食品有限公司向银行贷款500万元，由华某1担保公司做担保，因公司经营不善未能按时还款。2015年5、6月份，齐华亮安排蒋忠良、赵国亮、郭新强、黄骞、王某9、王某5等人到公司找贾某1要账，贾某1不还，齐华亮指使上述人员将贾某1从公司赶出把工厂占领，后某安排郭新强、王某5、王某9、他、张福贵、宋某1、王某15（王剑）等人在贾某1公司轮值约1个月，其中一天凌晨2点左右，齐华亮安排他、蒋忠良、赵国亮、黄骞、张福贵及东北男子将公司内的四五百箱羊肉运输到广某3赵国亮或者蒋忠良联系的冷库，张福贵联系的搬家公司。 （3）被告人赵国亮的供述，证实2015年，齐华亮安排他、郭新强到利某县树林食品加工有限责任公司催债未果后，齐华亮安排他、蒋忠良、黄骞、张海涛、郭新强、王某5、王某9、张福贵、宋某1及四五个东北籍男子将利某县树林食品加工有限责任公司占领，并将老板贾某1赶出。之后，蒋忠良给上述人员排班，在食品公司值班，后来，齐华亮安排拉走四五百箱羊肉存放至东营丰泰食品有限公司，后变卖抵债，再后来，隔壁一家物流公司替贾某1偿还部分钱后，齐华亮安排撤出。 （4）被告人郭新强供述，证实2016年（具体时间记不清）一天下午，齐华亮带着赵国亮、蒋忠良、黄骞、他、王剑和另外三四名东北男子，到利某县树林食品公司找老板贾某1催债。到了之后，齐华亮带着黄骞、蒋忠良、赵国亮到贾某1办公室，和贾某1商谈，催促贾某1还钱，剩余的人员都在院子内站着，谈了一个多小时，应该是没有协商成功，齐华亮带着黄骞、蒋忠良、赵国亮从贾某1办公室出来，之后，齐华亮安排王剑等东北男子到食品公司冷库，让正在工作的员工停工，并把员工赶到院子内，食品公司员工都各自离开了食品公司，齐华亮也把贾某1赶出公司，齐华亮安排人员将食品公司大门关上，并上了链子锁，齐华亮安排两三名东北男子留在食品公司，让他们占着食品公司，通过这种方式催贾某1还钱，齐华亮带着剩余的人回了公司。蒋忠良给他、刘某3、王某9、赵国亮、张福贵排了班，让他们轮流到树林食品公司值班，占着食品公司，催贾某1还钱，东北男子也排了班，每次值班都有东北男子和公司的员工，值班当天，吃住都在食品公司办公室内，持续了两周多。 （5）被告人秦铁君供述，证实具体时间记不清楚了，王某15叫着他、许磊去东营市区以外一个肉食品加工厂催收过债务，这个食品公司的地点记不清楚了，应该是加工牛羊肉的，当时黄骞还带着华某1担保公司的七八名员工一块去了，到这个食品加工厂的时候，发现院内有一个很大的冷库，有约10名员工在冷库内对冷冻肉品进行加工，黄骞带着人到了冷库里面，让员工停工，之后肉食品加工厂的员工都到了冷库外面，他们自行离开了公司，黄骞就将大门关闭，并用链子锁将大门锁了起来，华某1担保公司给公司员工和秦铁君、王某15、许磊排了班，轮流到这个公司值班占着公司，看着公司大门，不让其他人员进入，持续了20天左右，王某15就通知他、许磊撤离了。秦铁君在这家肉食品加工厂值班期间，有个人开着车到这家肉食品加工厂，说是来拉肉，他们拦着没有让他进入，那个人就开车离开了，在肉食品加工厂值班期间，伙食是华某1担保公司员工给送的，晚上睡觉是到办公室的小床上睡的。 （6）被告人王剑供述，证实2016年初一天上午，蒋忠良领着他、秦铁君、许磊、李闯去了利某盐窝镇树林食品公司要账，同去的还有赵国亮、黄骞及华某1的几名员工。华某1公司的一名员工让王剑等人把厂子里正在分割羊肉的工人赶出车间，给厂子停了工。之后又给秦铁君等四人及公司的员工排了值班表，轮流在厂子值班，占着厂子持续了一个多月。 （7）被告人许磊供述，证实2016年初，蒋忠良、黄骞、张海涛、赵国亮、张福贵、宋某1、王剑、秦铁君、李闯、他等人去了利某一个食品公司催收，他们把车停在食品公司门口堵着门，期间一辆货车要出来他们不让，双方僵持了一段时间后，食品公司找了个车，把堵门的车顶开，货车才开走。当时厂子里有工人在切割牛羊肉，齐华亮安排许磊等人到车间让工人停工，他们把工人赶出厂子并用链子锁锁了大门，齐华亮安排他们四人及公司的员工轮流值班，占着食品公司催老板尽快还钱，占了一个多月，期间来了两辆厢货把冷库内的牛羊肉拉走了。 （8）被告人黄骞供述，证实2015年左右齐华亮安排华某1担保公司的员工去利某盐窝一个食品加工厂轮流值班看厂子。 （9）证人赵某2证言，证实2016年的时候，他到利某做业务接到郭新强电话，郭新强让他到树林食品公司给郭新强送东西，他到树林食品公司的时候，大门是锁着的，郭新强给开的大门，到厂内后，看到郭新强与几个东北的男子在厂内，问郭新强在干什么，郭新强说在值班，他待了约半个小时就离开了。 （10）证人王某9证言，证实2016年4月份左右的时候，公司领导蒋忠良叫他去利某树林食品公司值班，说是公司员工轮流去值班，他与郭新强一个班，蒋忠良将他送下之后就离开了，值班到第二天就离开了，后来又去值了一次。 （11）证人刘某3证言，证实2016年的时候，张海涛通知他到树林食品公司值班，刘某3去了树林食品公司，去的时候大门关着，里面的人给开的门，进去后发现厂子已经停产，里面有三四个东北男子，在厂子内住了两三天，郭新强、王某9来替的班，后来又去值了两三次，每次在那住两三天。 （12）证人王某5证言，证实2015年公司给员工排班去利某一个公司值班，轮流住在公司里，持续约一两个月的时间，公司的员工和东北的两三个男子值班，看着利某这个公司不让外人进入，因为这个公司欠了华某1担保的钱。在值班期间，齐华亮安排张海涛等人从这个公司拉走了一部分羊肉，这件事公司的员工都知道。 （13）被害人贾某1陈述，证实2015年王忠春经营的绿野菇业公司贷款200万元，华某1担保公司提供的担保，他提供反担保。过了一段时间，他的公司从银行贷款200万元，华某1担保公司提供担保，李某14成的邦迪及他人提供反担保。2016年，王忠春未能按时还款，后某通过电话向他催债，并安排公司员工找贾某1催债多次，每次都是在办公室赖着不走，不让员工办公，每次都持续几小时。后来，齐华亮给他打电话，让他将宝马轿车抵押给齐华亮，他被逼无奈同意，后赵国亮找他开的车，再后来齐华亮将该车过户。齐华亮将宝马轿车开走之后，齐华亮又催促他偿还王忠春剩余的钱，齐华亮并声称没钱就给其公司堵门。2016年3、4月份，华某1担保公司十来名青年男子将他公司大门堵上，并用锁将大门锁上，只允许员工上下班出入，禁止外来人员进入，持续约半个月后，华某1担保公司员工占了公司办公室，并将公司员工赶出，公司被迫停产。齐华亮公司员工强占他公司期间，他公司的贷款到期，齐华亮多次催促他还款，他无力偿还，后来反担保人替他偿还80万元。之后一天晚上，齐华亮指使他人将公司的100吨牛羊肉拉走，将他办公室内的一套价值27万元的红木家具及电脑、公司手续等全部拉走，牛羊肉卖到广某3一家冷库。后因他还欠着薄新平的钱，经他、齐华亮、薄新平三方商议，薄新平支付齐华亮20万元，齐华亮撤出他公司，公司转让给了薄新平。 （14）证人季某证言，证实他经营羊肉，2014年底，他从贾某1处租赁一间冷库存放羊肉。2015年一天上午，他到贾某1冷库取羊肉，发现食品公司大门关着，厂子内很多不认识的小伙子，不让他进入，食品公司的老板和职工都被赶到外面，之后，他多次到食品公司取羊肉，都被他人阻拦，最后，羊肉被人拉走，办公室内的物品都被拉走，现场一片狼藉。他损失羊肉1000余斤，折合人民币10万余元。 （15）证人贾某2证言，证实2016年3月份一天上午，有多辆车进入正在经营的树林食品公司，从车上下来很多人自称是华某1担保公司的，他们将办公室内的员工撵到食品公司院子内，之后又将公司员工撵到食品公司大门外，并将大门锁上。之后，他去过食品公司几次，大门都是锁着的，没能进去。季某曾在食品公司存放着一批羊肉，季某想把羊肉取走，去过多次，因为门被堵着未能将羊肉取走。后来华某1担保公司的人撤离，发现冷库的羊肉都被拉走了，包括季某的，办公室内的红木家具、办公电脑、公司印章、资质等都被拉走了，现场被弄得乱七八糟。 （16）证人刘某5证言，证实2015年或者2016年3月份一天上午，当时她正在树林食品公司车间干活，车间突然进来七八名年轻小伙子，让工人停工，并将工人撵到食品公司院子内，之后又将职工撵到食品公司大门外面，并将大门锁上，之后刘某5离开。 （17）证人刘某6证言，证实2016年3月份一天，当时她正在树林食品公司伙房给工人准备中午饭，听到有人吆喝，她被赶到了公司院子内，之后被撵到大门外面，有人从里面将大门锁上，之后她离开再没有回过食品公司。 （18）证人张某7证言，证实2015年或2016年，齐华亮公司一姓蒋的男子拉了大约四五百箱牛羊肉在其经营的丰泰食品有限公司里存放了一段时间，后又拉走了。 （19）证人薄新平证言，证实贾某1欠他钱，他得知树林食品公司被齐华亮公司的人占了后，担心贾某1无法归还其欠款，为了能继续经营树林食品公司，他、齐华亮及贾某1的另一债权人李英洲经协商，由他归还李英洲80万元，归还齐华亮20万元，贾某1把树林食品公司给他。他根据协议替贾某1还款后，获得了树林食品公司。在树林食品公司被占厂之前，该厂正常经营。 （20）利某县树林食品加工有限公司2014年至2016年三年纳税记录，证实树林食品公司在被强占前一直正常经营。 （21）东营市公安局110反馈单、接警记录，证实2016年2月25日13时，利某盐窝派出所出警，贾某2与黄骞因债务问题发生纠纷，出警人员告知法院处理；2016年3月6日15时33分，180××××5888电话报警称盐窝树林食品公司，有人堵门，盐窝派出所出警。 关于齐华亮辩护人的辩护意见，经审理认为，树林食品公司提交的租赁合同是在借款或担保时一并签订的，根据租赁合同的内容，租赁期限为二十年，明显与常理不符，租赁合同的效力不应采信，所以不存在树林食品公司抵押给华某1担保公司的情况，被告人齐华亮指使他人赶走正在生产的工人并锁上公司大门，轮流值班的行为，是任意占用他人财产，构成寻衅滋事罪，对辩护人的辩护意见不予采纳。 7、2015年5月6日，李某2刚经营的东营市宏刚农业开发有限公司向东营银行股份有限公司小企业专营中心贷款人民币100万元，华某1担保公司、李某2刚为保证人，刘某8经营的广某3县五福农产品有限责任公司、张某2为反担保人。该笔贷款于2016年5月6日到期，华某1担保公司代偿60万元。2016年6月2日14时30分许，为向张某2追偿，齐华亮指使蒋忠良、黄骞在广饶县停车场，将张某2强行拖拽下车，抢走车钥匙，开走了张某2的黑色鲁Ｅ×××××别克君越轿车。经鉴定，涉案车辆价值26万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实2015年底或者2016年初，由华某1担保公司担保广某3宏刚农业有限公司向银行贷款100万元或者200万元，张某2为宏刚农业做了反担保，贷款到期，宏刚农业未按约定还款，齐华亮安排公司员工多次找李宏刚要钱未果，2016年6月2日14时30分许，齐华亮指使蒋忠良等人将张某2的黑色鲁Ｅ×××××别克君越汽车从恒丰大厦A座抢走开回公司。 （2）被害人张某2陈述，证实2015年5月6日，由华某1融担保公司担保广某3宏刚农业有限公司向银行贷款100万元，他、李某2刚、李某15、李某16、魏红利做了反担保，贷款到期，宏刚农业未按约定还款，齐华亮安排公司员工多次找李宏刚要钱未果，2016年6月2日，齐华亮指使蒋忠良、黄骞及另外两名男子通过暴力方式将他的黑色鲁Ｅ×××××别克君越汽车强行占有。 （3）保证担保合同、反担保合同、东营市宏刚农业开发有限公司股东会决议，证实宏刚农业公司向东营银行贷款，华某1担保公司提供担保，李某17、李某15、李某16、魏红利、张某2提供反担保的事实。 （4）东营银行股份有限公司小企业专营中心出具的说明，证实宏刚农业公司2015年5月6日贷款人民币100万元，华某1担保公司担保，2016年5月6日到期，宏刚农业公司未偿还，华某1担保公司于2016年5月13日代偿人民币60万元，现贷款余额40万元。 （5）东营市公安局110接处警综合记录单，证实2016年6月2日，张某2电话报警称在迎宾路恒丰大厦A座被打、别克车被抢。出警了解情况张某2因为东营市宏刚农业有限公司向东营银行贷款，向华某1担保公司提供反担保，宏刚农业逾期未偿还，华某1担保公司代偿后向张某2催要，开走了张某2的黑色鲁Ｅ×××××轿车。告知双方协商解决或通过法院诉讼渠道解决。 （6）机动车信息查询结果单、价格认定结论书，证实别克轿车为张某2所有，车辆价值人民币26万元。 8、2014年10月31日，贾振远经营的东营市远航化工有限公司向交通银行股份有限公司东营分行贷款300万元，华某1担保公司为保证人，赵某1经营的广某3海明石油化工有限公司为反担保人。2015年10月27日，华某1担保公司偿还贷款本息300.276万元。后华某1担保公司要求广某3海明石化公司承担反担保责任，赵某1向广发小额贷款股份有限公司借款270万元归还给华某1担保公司。该笔借款到期后，赵某1无力偿还。为向赵某1催收，2016年11月16日15时许，在东营市梅苑大厦北侧停车场内，齐华亮指使蒋忠良、张海涛等人将赵某1儿子高某2从白色路某揽胜极光越野车上强行拖拽下来，把车抢走。齐华亮占有该车两三个月，后双方达成还款计划，赵某1将被抢车辆开回。经鉴定，涉案车辆价值32万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实2016年春（具体时间记不清），齐华亮以债务纠纷为由，安排他、杨某1、张海涛将赵某1的白色路某极光越野车扣留，当时赵某1的儿子在车上，钥匙在车辆中间的扶手那里放着，三人拿了车辆钥匙并把赵某1儿子拽下，车辆由张海涛开走。 （2）证人杨某1证言，证实2016下半年一天，接到齐华亮电话，齐华亮让他把赵某1的路某车堵上，之后就下楼了，看到蒋忠良和张海涛也下了楼，他驾驶凌志越野车堵在了路某车的前面，蒋忠良和张海涛驾驶奥德赛车堵在了后面，堵车的时候，齐华亮还通过窗户吆喝别让车跑了，之后张海涛将司机拖了下来，并向司机要钥匙，开始司机不给，后来怎么要的钥匙不清楚了，他当时一直在车上没有下来，后来蒋忠良和张海涛开走了路某越野车，他将凌志车停好后就回办公室了。 （3）证人高某2证言，证实2016年11月16日，他陪母亲驾驶鲁Ｅ×××××路某越野车到了梅苑大厦停车场，母亲下车，自己在车内等着，一辆奥德赛停在车后，他被三四个人从车上拖下来的，有人用拳打、有人用脚踢。被拖下来之后，两名男子分别开着路某、奥德赛走了，后打110报警。 （4）被害人赵某1陈述，证实2016年11月16日，索某打电话让她到梅苑大厦，到索某办公室后接到儿子电话，说鲁Ｅ×××××路某越野车被三四个人抢走了，问索某什么意思，索某未回答，她自己下楼，看到儿子衣领处被人撕烂，腿被打的发青，有地方也破了，经询问，儿子高某2说是被三四个人从车上拖下来的，有人用拳打有人用脚踢，她拨打电话报了警，后到明月派出所处理。 （5）110接处警登记表，证实2016年11月16日15时12分，高某2报警称在梅苑大厦鲁Ｅ×××××路某车被抢走。 （6）机动车信息查询结果单，证实涉案车辆登记所有人赵某1，经鉴定车辆价值人民币32万元。 （7）交通银行股份有限公司东营分行出具的情况说明，证实2014年10月31日，交通银行东营分行向东营市远航化工有限公司发放贷款300万元，到期日为2015年10月30日，华某1担保公司担保。2015年10月27日，该笔贷款由华某1担保公司代偿本息共计300.2760万元。 对该起事实中各辩护人的辩护意见评判如下：齐华亮的辩护人认为是通过暂扣车辆的行为追讨合法债务，不应按犯罪处理，经审理认为，被告人在抢走路某车过程中，采取了暴力方式，强行开走了车辆，属强拿硬要，应以寻衅滋事罪追究刑事责任，对该辩护意见不予采纳；张海涛辩护人关于张海涛未参与本起事实的辩护意见，与已查明事实不符，本院不予采纳。 （二）非法侵入住宅罪 2015年2月13日，李江汶经营的东营市华隆橡塑有限责任公司向中国建设银行股份有限公司广某3支行贷款400万元，华某1担保公司为保证人，李某10经营的东营市华侨橡塑有限责任公司为反担保人。该笔贷款于2016年2月13日到期，东营市华隆橡塑有限责任公司未能偿还，华某1担保公司全额代偿。为向东营市华侨橡塑有限责任公司追偿，2016年8月28日12时许，齐华亮指使刘珊珊、成亮亮等人到广饶县华泰威尼斯小区112号楼2单元502室李某10家中催收，经共同居住人李某9、王某12要求退出且报警，仍拒不退出，持续约三、四个小时。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）被告人蒋忠良供述，证实在找李江汶要账一个月左右，齐华亮打听到李某10在东方威尼斯小区住，齐华亮、刘珊珊、成亮亮、杨艳霞、朱某等人到东方威尼斯小区找李某10要账。他到威尼斯时派出所已经到了，具体情况不清楚。 （2）被告人成亮亮供述，证实2016年下半年一天中午，齐华亮安排蒋忠良领着他到广饶县城东边一个小区一栋多层住宅楼。齐华亮称华某1担保公司给住在这里的一个老板担保，老板不还贷款，还跟齐华亮的妻子对骂，让他上去跟厂子老板吆喝吆喝，吓唬吓唬那个老板。他到五楼西户看见齐华亮的妻子站在西户门口跟屋内一个四十多岁的女子争吵，他进到房间，朝那个四十多岁的女子吆喝你们住着这么大的房子怎么不还钱，那个女子说房子是租的。他想继续吆喝的时候，派出所的民警来了，他赶紧叫着齐华亮的妻子下楼了。 （3）证人王某12证言，证实2016年8月底一天中午刚吃完饭，她和儿子李泓澈在公婆家（华泰东方威尼斯小区112号楼2单元502室）休息，当时其婆婆李素香也在家，她听到有人敲门就开门了。开门之后，一名女子和两名男子就闯了进来，说是来找她公公李某10的，她跟他们说李某10不在家，让他们去公司找李某10，他们说是来要账的，还不上钱他们就不走了。之后，他们就到客厅沙发坐下不走了。当时正好中午休息时间，她劝他们离开，他们不听劝阻，还是在客厅赖着不走，那个女子骂骂咧咧的。过了约1个小时，他们仍不听劝阻不离开，她就报警了，报警后广某3街道派出所的民警来了。了解情况之后，民警劝他们离开，他们不听劝阻，说是来要账的，要不到钱就不走。多次劝阻无效，警察就告知他们不要闹事，通过合法方式解决，警察就走了。之后，这三个人就一直客厅待着，她的丈夫李某9回来了也劝对方离开，对方还是不肯离开，警察又来了，还是劝他们离开。他们三个人一直在待了大约三、四个小时，见要不到钱，就离开了。 （4）证人李某9证言，证实2015年8月份一天下午1点30分左右，他正在外吃饭，接到妻子王某12电话，说华某1担保公司的三名员工到了其父亲家，他回到家看到一女二男，女的自称是华某1齐华亮老婆，女的在现场咋咋呼呼，吓得孩子直哭，王某12又报警一次，该三人仍不听劝阻，直到下午4点左右离开。 （5）李某9辨认笔录、王某12辨认笔录，证实李某9辨认出在其父亲家中的人是刘珊珊、成亮亮；王某12辨认出进入其公公家中的二名男子是成亮亮、蒋忠良。 （6）110接处警登记表，证实2016年8月28日，王某12两次报警，东方威尼斯112号楼西单元502自己家中进了一些人。 （7）中国建设银行广某3支行出具的情况说明，证实华隆橡塑有限公司贷款400万元，期限2015年2月13日至2016年2月13日，由华某1担保公司担保，贷款已结清。 关于齐华亮、刘珊珊的辩护人提出的本起事实情节轻微，不应认定构成非法侵入住宅罪的辩护意见，本院认为，齐华亮、刘珊珊非法侵入王某12家中，侵犯了其居住安全和生活安宁，经王某12、李某9多次要求退出的情况下仍未退出，在王某12拨打了两次报警电话警察出警之后才离开，符合非法侵入住宅罪的构成要件，应以非法侵入住宅罪追究刑事责任，对辩护人的该辩护意见不予采纳。刘珊珊、成亮亮在该事实中，系受齐华亮安排指使，二人犯罪情节轻微，对辩护人关于情节轻微的辩护意见予以采纳。 （三）诈骗罪 2013年至2014年，齐华亮指使孔某1、杨艳霞等人采取虚增山东华某1融资担保有限公司担保业务量的方式，制作虚假申报材料，向东营市工业和信息化局（原东营市经济与信息化委员会）、东营市地方金融监督管理局（原东营市金融工作办公室）申报补助资金和奖励资金，骗取奖励资金共计34万元、补助资金415万元。 1、通过原东营市金融办（现地方金融监督管理局）、东营市财政局骗取奖励资金10万元的相关证据： （1）东营市金融办公室、东营市财政局《关于在全市融资性担保机构范围内评选东营市金融服务先进单位的通知》，证实2012年12月，东营市金融工作办公室、东营市财政局下发文件，拟对全市融资性担保机构进行评比表彰，设一、二、三等奖。 （2）华某1担保公司提交的申报材料，证实申报材料中华某1担保公司申报的建行广某3支行18笔8340万元、农行东营分行44笔21410万元、工行西城支行57笔29240万元、工行广某3支行69笔31830万元、东营银行广某3支行46笔21200万元、农行广某3支行42笔1214万元，存在业务量造假虚报。 （3）东营区金融工作办公室、东营区财政局《关于申请融资性担保服务先进单位的请示》、《获奖清单公示》、《奖励计划表》等、华信担保公司尾号0585东营农村商业银行账户流水，证实华某1担保公司获得东营市融资性担保金融服务先进单位，获得奖励资金10万元，该款项2013年6月5日由东营区财政局账户转账存入。 2、通过原东营市金融办（现地方金融监督管理局）、东营市财政局骗取奖励资金9万元的相关证据： （1）东营市金融办公室、东营市财政局《关于印发东营市融资性担保机构考核评价和扶持资金管理暂行办法的通知》、《关于做好2013年度融资性担保机构奖励资金申报工作的通知》，证实2013年11月，东营市金融工作办公室、东营市财政局下发文件，在市内开展2013年度融资性担保机构奖励资金申报工作，要求上报真实数据，对于提供虚假数据、伪造材料的申报单位，取消三个年度奖励资金申请资格。 （2）华某1担保公司提交的申报材料，证实申报材料中广发小额贷款有限公司48笔22704万元、浦发银行东营分行4笔750万、邮政储蓄银行广某3支行300笔2112万元、工行石油大学支行36笔177万元、农行广某3支行10笔251万元等存在业务量造假虚报。 （3）东营市金融工作办公室《关于2013年度融资性担保机构奖励资金评选工作的汇报》、《融资性担保机构奖励资金评分表》、《奖励资金分配表》等、华信担保公司工商银行尾号2074账户交易流水，证实华某1担保公司获得奖励资金9万元，该款项于2013年12月17日由东营市财政局转入华某1担保公司账户。 3、通过原东营市金融办（现地方金融监督管理局）、东营市财政局骗取奖励资金15万元的相关证据： （1）东营市金融办公室、市财政局《关于做好2014年度融资性担保机构奖励资金申报工作的通知》，证实2014年11月，东营市金融工作办公室、东营市财政局下发文件，在市内开展2014年度融资性担保机构奖励资金申报工作，要求上报真实数据，对于提供虚假数据、伪造材料的申报单位，取消评选资格。 （2）华某1担保公司提交的申报材料，证实申报材料中广发小额贷公司108笔28200万元、东营银行小企业专营中心业务存在业务量造假虚报。 （3）东营市金融工作办公室《关于2014年度融资性担保机构奖励资金评选工作的汇报》、《融资性担保机构奖励资金评分表》、《奖励资金分配表》等、华信担保公司工商银行尾号2074账户交易流水，证实华某1担保公司获得奖励资金15万元，该款项于2014年12月18日由东营市财政局转入华某1担保公司账户。 4、通过原东营市经信委（现东营市工信局）、东营市财政局骗取专项资金415万元的相关证据： （1）工业和信息化部办公厅、财政部办公厅《关于做好2014年中小企业发展专项资金服务体系和融资环境项目申报工作的通知》、山东省中小企业局、山东省财政厅《关于组织开展2014年国家中小企业发展专项资金服务体系和融资环境项目申报工作的通知》，证实2014年全省开展中小企业发展专项资金服务体系和融资环境项目申报工作，申请业务补助的条件之一为“担保业务符合国家有关法律、法规、业务管理规定及产业政策，当年新增中小企业担保业务额占新增担保业务总额的70%以上或当年新增中小企业担保业务额10亿元以上。”文件要求如实填报申报材料，一经发现有弄虚作假现象，立即取消申报资格，三年内不得申报各类专项资金项目。 （2）华某1担保公司申报材料，证实华某1担保公司申报材料中广发小额贷、乐安小额贷、金桥小额贷的担保业务、招商银行东营分行、工商银行广某3支行、工行东营新区支行、邮政储蓄银行广某3支行、东营中小企业专营中心、建行垦利支行等担保业务数据存在造假情况。通过对比，2013年华某1担保公司真实的新增中小企业担保业务量为30385万元，其中建设银行西城支行700万元、建设银行东营分行500万元、农业发展银行东营分行1800万元、建设银行东城支行1075万元、建设银行广某3支行3250万元、国家开发银行山东省分行5500万元、平安银行济南分行文东支行4800万元、齐商银行东营分行1800万元（华某1申报了1600万元）、交通银行东营分行9200万元（华某1申报了8900万元）、东营银行小企业专营中心1760万元。其他真实担保业务量为33419万元，其中建设银行东城支行603.9万元、建设银行广某3支行17万元、农业银行广某3支行198万元、建设银行垦利支行1764.8万元、工商银行东城支行260万元、农业银行东城支行80万元、浦发银行东营分行600万元、中国银行垦利支行139.3万元、东营银行小企业专营中心17744万元、邮政储蓄广某3支行2758万元、邮储银行城区支行1347万元、河口支行1593万元、垦利支行2314万元、利某支行4000万元。综上，华某1担保公司2013年新增担保业务总量为63804万元（30385+33419），新增中小企业担保业务总量占全年新增业务总量的比例为47.62%（30385÷63804），其真实中小企业担保业务量不足10亿，且占比达不到70%的申报条件。 （3）东营市财政局关于下达国家2014年中小企业发展专项资金预算指标的通知、华信担保公司工商银行尾号2074账户交易流水，证实2014年12月18日，东营市财政局向华某1担保公司账户发放此次申报补助415万元。 关于诈骗事实的综合证据，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人杨艳霞供述，证实齐华亮安排孔某1伪造华某1担保公司担保贷款申请补贴获奖励的申请手续，申请材料中担保业务有真实的也有虚假的，同时安排李某3准备相关的申请补贴获奖励的财务报表，内容也有真有假，李某3把财务报表给她，她按照齐华亮说的上报担保贷款金额审核，看看是否符合齐华亮的要求，弄完申请材料和财务报表后，有时是刘珊珊，有时是蒋忠良、张海涛、张福贵拿着去银行盖章，之后刘珊珊或她去交材料。政府相关职能部门通过官方网站发布通知，华某1的申报材料是公司老板齐华亮部署员工制作的。每次收到通知后，齐华亮会召集她、孔某1、公司财务、业务人员开会，有时刘珊珊也参加会议，商量制作申报材料的事情，每次齐华亮都会定好申报金额，让公司业务部门提供业务量，交由孔某1制作业务量汇总报表，真实业务量一般不符合申报条件，齐华亮会安排孔某1根据申报通知要求，围绕申报金额虚增业务量并制作部分虚假业务报表。真实业务报表交由业务部门到相关银行盖章，虚假的报表由孔某1交给她，她交给刘珊珊，刘珊珊负责盖章，加盖公章的真假她不清楚。制作好的材料由齐华亮亲自向职能部门送，有时她和孔某1跟着帮忙搬运申报材料，齐华亮跟相关职能部门的工作人员对接。 （2）被告人蒋忠良供述，证实公司每年都会申请补助，杨艳霞负责，由杨艳霞、孔某1负责整理材料。 （3）证人孔某1证言，证实2010年下半年至2015年间，政府会每年有1-3次的担保费补贴或奖励政策，齐华亮为了多挣钱，除真实的担保业务外，还会出一个虚报的担保贷款金额，向政府职能部门申报。每次齐华亮定好虚报的金额后，会安排杨艳霞，杨艳霞再安排他制作假担保贷款信息和担保业务情况汇总表、担保机构申请及审核意见表，表上的信息是齐华亮、杨艳霞让他根据全东营市中小微企业的名单，按照齐华亮定的担保金额，随便写企业名称，虚报的贷款金额根据注册资金定，要低于注册资金，把填在表上的企业数量和虚报的担保贷款金额大体算算，够齐华亮说的数额，制好表后就给杨艳霞审核，杨艳霞审核后再交给齐华亮，齐华亮审查通过后，一般由刘珊珊拿着去银行盖章，再去政府上报。 （4）证人李某3证言，证实2015年，华某1担保公司向商务局、经信委、工信部等部门申请国家补助，需要提供公司财务报表和业务量，她负责汇总公司财务报表，发现汇总出来的公司资产和业务量过高，公司的银行存款和现金没有申报材料上那么高。公司申请补助主要是杨艳霞、孔某1、赵某4、程某1，她有时参加。 （5）证人赵某4证言，证实她2013年1月至2017年9月在东营经济技术开发区广发小额贷款公司工作，在其工作期间，不存在客户从广发小额贷借款由华某1担保公司担保的情况。广发小额贷和华某1担保公司共用一个食堂，吃饭时听杨艳霞及华某1的其他员工说，华某1担保公司的员工制作了虚假申报材料，向经信委、金融办等领取奖励补助资金。不清楚广发小额公司的业务量材料是谁提供的，但绝对不会存在广发小额贷的借款由华某1担保公司担保的情况。齐华亮是广发小额贷款公司的实际控制人，业务需要经齐华亮同意，然后向刘珊珊汇报后经刘珊珊放款。2013年1月份公司成立后公司所有公章都交给刘珊珊负责保管，公章放在刘珊珊办公室的铁皮橱里锁着，刘珊珊有钥匙，需要用印的时候要找刘珊珊。2015年或2016年高某1到公司工作后，由高某1保管公章。 （6）证人索某证言，证实他于2013年3月至2017年9月期间在广发小额贷工作工作，担任业务经理。客户从广发小额贷办理贷款时，没有用华某1担保公司做过担保。广发小额贷款公司的实际控制人是齐华亮和刘珊珊，开展业务过程中会向齐华亮和刘珊珊汇报。公司的公章由刘珊珊拿着，齐华亮允许后的业务，他们找刘珊珊盖章，高某1入职后，由高某1保管公章，盖章也得经齐华亮和刘珊珊允许。刘珊珊对公司的业务开展情况也清楚。 （7）证人闵某2证言，证实华某1担保公司通过金融办申报奖补资金的过程，审核过程中存在把关不严的问题。 （8）证人刘某7证言，证实华某1担保公司申报担保奖补资金的流程及资金分配程序，对材料审核过程中没有进行实质审核，只进行了形式审核，存在把关工作不严等问题。奖补资金按照资金分配测算公式，计算出奖补金额，再按照实际的业务量计算出一个大约的金额。 （9）证人于某3证言，证实他经手了2014年市级担保补助审核工作，华某1担保公司上报的审核材料没有尽到严格审核的责任，没有进行实地审核。 （10）证人王某10证言，证实她参与了2013年担保补助资金的申报审核辅助工作。 （11）工行广某3支行出具的证明，证实2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保公司未在该行办理过贷款担保业务，2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保公司未在工行广某3支行为盛某2集团有限公司、山东正顺车轮有限公司、山东圣光化工集团有限公司提供贷款担保。上述三家企业的融资业务均在工行广某3支行办理，未在工行东营分行办理。 （12）工行东城支行出具的解某、张某10、李某18、孙某3、陈某4、王某17、窦某的住房公积金贷款申请表，证实2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保有限公司在该行为上述7人的住房公积金贷款共260万提供担保。（2013年解某40万、张某1040万、李某1840万、孙某340万、陈某420万、王某1740万、窦某40万）。 （13）工行西城支行出具的证明，证实2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保公司未在该行办理过贷款担保业务。 （14）工行东营新区支行（工行石油大学支行）出具的说明，证实经该行核实，《2013年中小企业信用担保机构贷款担保情况汇总表》表中所列工商银行东营石油大学支行业务非山东华某1担保有限公司提供担保。 （15）工行垦利支行出具的证明，证实2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保公司未在工行垦利支行为山东胜利明珠集团有限公司提供担保；山东胜利明珠集团有限公司在工行的融资业务均在垦利支行办理，未在工行东营分行办理。 （16）农行广某3支行出具的证明，证实2012年1月1日至2014年12月30日，华某1担保公司在该行担保27笔贷款共计850万（2012年10笔309万、2013年7笔198万、2014年10笔343万） （17）广饶县公积金管理部关于受托银行向广饶县公安局出具2013年度公积金贷款华某1担保名单情况的说明，证实银行出具的公积金贷款担保数据准确，已结清贷款因系统的问题不再存盘。 （18）农行东城支行出具的住房公积金贷款申请审批表，证实2012年1月1日至2014年12月30日，华某1担保公司在该行为2笔住房公积金贷款80万元提供担保（2013年潘强40万元、刘倩40万元）。 （19）建行广某3支行出具的说明，证实2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保公司在该行为26笔贷款共13080万元提供担保（2012年6笔2900万元、2013年10笔5450万元、2014年10笔4730万元）。 （20）建行东城支行个人贷款业务中心出具的《2012年1月1日至2014年12月31日山东华某1融资担保有限公司所担保东城建行公积金贷款明细表》，证实华某1担保公司在该行担保的公积金贷款42笔共4386万元（个人38笔公司4笔）（2012年18笔1263.6万元、2013年15笔1678.9万元、2014年9笔1443.5万元）。 （21）建行东营分行给山东创裕实业有限公司、东营马跃工贸有限公司、东营市宏安电梯有限公司担保贷款的记录，证实华某1担保公司给以上三家企业担保贷款共1500万元（2014年东营市马跃工贸有限公司500万元、2013年山东创裕事业有限公司500万元、2014年东营市宏安电梯有限公司500万元）。 （22）建行东营西城支行出具的华某1担保公司在该行的贷款担保情况，证实华某1担保公司在该行为2笔企业贷款共1200万元提供担保（2013年12月27日东营大有汽车服务有限公司200万元、2013年8月19日山东五维华某1化工设备有限公司1000万元，由华某1与千舜共同担保）。 （23）建行东营区支行出具的华某1担保公司在该行的贷款担保资料，证实华某1担保公司在该行为26笔贷款共862.6万元提供担保。 （24）建行垦利支行出具的华某1担保公司在该行的担保业务明细，证实2013年1月1日至2014年10月31日，华某1担保公司在该行为109笔贷款共2657万元提供担保。 （25）东营银行广某3支行出具的说明，证实2012年1月1日至2014年12月31日华某1担保公司未在该行发生过贷款担保业务。 （26）东营银行小企业专营中心出具的说明及担保业务明细，证实2013年1月1日至2013年12月31日，华某1担保公司在东营银行小企业专营中心为各类个人贷款累计担保2163笔，累计金额17744万元，为各类企业贷款累计担保12笔，累计金额1760万元。 （27）邮政储蓄银行东营分行出具的东营市就业创业小额担保贷款协议书，证实2013年12月31日，东营市人力资源和社会保障局作为甲方与乙方东营市财政局、丙方东营银行、邮政储蓄银行东营市分行、丁方山东华某1担保有限公司、金鼎投资担保有限公司签订了东营市就业创业小额担保贷款协议书。 （28）邮政储蓄银行广某3支行出具的2013年再就业华某1担保贷款信息、贷款合同和保证合同、邮政储蓄银行东营分行出具的电子数据光盘一张，证实华某1担保公司2013年1月1日至2013年12月30日在该行各城区的贷款担保业务，共计12012万元。其中，广某3支行2758万元、城区支行1347万元、河口支行1593万元、垦利支行2314万元、利某支行4000万元。 （29）邮储银行东营分行贷款借款合同和保证合同，证实贷款合同及保证合同的内容、加盖的印章等信息显示华某1担保公司担保的贷款为个人贷款，而非企业贷款。 （30）交行东营分行出具的说明，证明：华某1担保公司在该行为58笔企业贷款共2545万元（2012年11笔4800万元；2013年22笔9200万元、2014年25笔11450万元）提供担保。 （31）中国银行东城支行出具的证明，证实华某1担保公司在2012年1月1日至2014年12月31日，在该行为153笔贷款2464.679万元（2012年150笔2443.88万元、2013年3笔20.799万元）提供担保。 （32）中国银行东营分行出具的证明，证实2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保公司在该行没有贷款担保业务。 （33）招行东营分行出具的说明，证实2012年1月1日至2014年12月31日，华某1担保公司在该行没有贷款担保业务。 （34）农发行东营分行出具的说明，证实2012年1月1日至2014年12月30日，华某1担保公司在该行为企业8笔贷款共5300万元（2012年3笔2500万元、2013年3笔1800万元、2014年2笔1000万元）提供担保。 （35）齐商银行东营分行出具的华某1担保公司在该行的担保业务资料，证实2012年1月1日至2014年12月30日，华某1担保公司在该行为9笔共4100万元（2013年4笔1800万元、2014年5笔2300万元）提供担保。 （36）浦发银行东营分行出具的贷款担保资料，证实华某1担保公司在该行无为企业贷款担保业务；为个人贷款业务9笔共1672万元提供担保。 （37）东营乐申管理咨询股份有限公司（原乐安小额贷款股份有限公司）出具的证明，证实2012年1月1日至2015年12月31日，华某1担保公司未在广某3乐安小额贷款股份有限公司开展贷款担保业务。 （38）广某3县金桥小额贷款股份有限公司出具的证明，证实2013年1月1日至2013年12月31日，华某1担保公司未在该公司发生贷款担保业务。 对涉案415万元事实辩护人的辩护意见评判如下：第一、关于银行、小额贷款公司出具的证明的效力问题，经审理认为，以上证明系侦查机关依据职权和法定程序调取，内容客观真实，具有证明效力，可以作为定案的依据；辩护人提交了部分担保资料以证实银行出具的证明不完整，但仅有担保资料或反担保资料没有银行放款凭证的情况下并不能证明是否存在真实的担保业务，因此辩护人该部分的辩护意见不能成立；第二、华某1担保公司、广发小额贷虽然具有独立的法人资格，但实际控制人都是齐华亮，广发小额贷的员工均能证明华某1担保公司从未给广发小额贷的业务提供过担保，辩护人也未提供相关证据，因此申报材料中广发小额贷的业务量应认定为虚假；第三、关于创业贴息贷款是否认定为中小企业贷款的问题，经审理认为，根据银行的借款合同内容来看，创业贴息贷款的借款人均为个人，创业贴息贷款的目的也是鼓励借款人创业，与申报专项资金要求的中小企业不同，因此，创业贴息贷款不能认定为中小企业贷款，华某1担保公司提供的担保不能认定为为中小企业提供担保；第四、关于华某1担保公司申报材料的来源，该申报材料系侦查机关依职权和法定程序向东营市财政局调取，东营市财产局也向侦查机关就申报材料作出了说明，同时根据山东省中小企业局、山东省财政厅《关于组织开展2014年国家中小企业发展专项资金服务体系和融资环境项目申报工作的通知》的规定，申报材料需东营市财政局备案，也就是说东营市财政局存档的申报材料系华某1担保公司的备案申报材料，虽系复印件，但能作为定案的依据；第五、关于华某1担保公司是否具备2014年中小企业专项资金申报资格的认定，申请业务补助的条件之一为“担保业务符合国家有关法律、法规、业务管理规定及产业政策，当年新增中小企业担保业务额占新增担保业务总额的70%以上或当年新增中小企业担保业务额10亿元以上。”，在扣除华某1担保公司申报材料中虚假及个人业务量后，其2013年新增中小企业担保业务总量为30385万元，新增担保业务总量为63804万元，占比47.62%，达不到文件要求的申报条件；第六、齐华亮安排孔某1、杨艳霞通过采取虚增业务量的方式，达到申报条件，欺骗审核部门，致使审核部门陷入了错误认识；第七、齐华亮具有非法占有的目的，在弄虚作假达到申报条件后，东营市财政局将415万元专项资金转入华某1担保公司的账户，实现了非法占有的目的，至于以后415万元款项的用途，不影响对诈骗罪的认定。综上，辩护人关于415万元部分的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对涉案34万元事实辩护人的辩护意见评判如下：关于银行出具的证明的效力问题已进行分析，即华某1担保公司的申报材料中存在虚假业务量，而根据奖励资金办法的规定，如弄虚作假取消资格，在这一大前提下，只要华某1担保公司申报材料造假，其就不会有获得奖励资金的资格，因此获得的全部奖励资金应全部认定为诈骗数额，对辩护的人相关辩护意见不予采纳。 认定本案的综合证据有： （1）各被告人的户籍证明，证实各被告人的身份情况。 （2）东营市东营经济技术开发区广发小额贷款股份有限公司、山东华某1融资担保有限公司企业信息，证实两企业的工商登记信息情况。 （3）发、破案经过、抓获经过，证实该案系东营市公安局扫黑办接东营市人民检察院移交线索于2019年8月21日转交广饶县公安局，广饶县公安局于2019年9月18日立案侦查。2019年9月18日，齐华亮在广饶农村商业银行兵圣路分理处被抓获，刘珊珊在华某1担保公司被抓获，蒋忠良在东营市第二人民医院办公室被抓获，张福贵在华某1担保公司被抓获，杨艳霞在东营瑞达纺织公司被抓获，成亮亮在东营东城金融小区停车场被抓获，黄骞在其妻子张立芹主动电话联系公安民警后，由张立芹将黄骞从家中带出后投案；2019年9月24日，张海涛在东营东城商贸城被抓获；2019年9月28日，赵国亮淄博市临淄区一垂钓园内被抓获；2019年12月10日，秦铁君在黑龙江北安市被抓获；2019年12月25日，李闯在黑龙江省北安市盛惠银座北区被抓获；2020年1月8日，郭新强在东营南站广场被抓获；2020年8月12日，许磊投案自首；2020年8月13日，王剑投案自首。 （4）（2014）东刑初字第418号刑事判决书，证实赵国亮因犯危险驾驶罪，2014年8月22日被东营区人民法院判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金人民币三千元。 （5）东营市第二人民医院出具的证明，证实蒋忠良2017年4月被录用为东营市第二人民医院信息科职工。 上述证据，本院予以认定。 关于辩护人提出的寻衅滋事都是因追讨合法债务行使的自力救济行为，被害人本身存在过错不应认定为寻衅滋事的辩护意见，经审理认为，齐华亮等人寻衅滋事行为系因追偿合法债权所引起，但在被害人报警后某等人仍继续实施了多起寻衅滋事，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，应按寻衅滋事罪追究刑事责任，故对辩护人的该辩护意见不予采纳，但该情节本院在量刑时予以考虑。 关于本案是否是恶势力犯罪及成员的认定问题。经审理认为，齐华亮纠集蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊等在一起，多次以威胁或者其他手段，在广某3县及周边地区实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱了正常的经济秩序和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪的认定标准。齐华亮为纠集者，蒋忠良、黄骞、赵国亮、郭新强、王剑、秦铁君、许磊为恶势力成员。辩护人关于不应认定为恶势力犯罪的辩护意见本院不予采纳。 关于本案中主犯、从犯的区分问题，经审理认为，被告人齐华亮为华某1担保公司的董事长、法定代表人，其余被告人除刘珊珊、成亮亮外均为华某1担保公司职工或临时雇佣人员，在所实施的犯罪活动中，均受齐华亮的指使、安排，齐华亮在犯罪中起主要作用，应认定为主犯；其余被告人在犯罪活动中处于从属的地位，应认定为从犯。辩护人关于从犯的相关辩护意见，本院予以采纳。 关于公诉机关指控被告人齐华亮构成虚假诉讼罪，经审理认为，根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，以捏造的事实提起民事诉讼，妨碍司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，构成虚假诉讼罪，《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项规定以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”，构成虚假诉讼罪的前提是提起民事诉讼，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，人民法院在采取诉前保全措施后三十日内不依法提起诉讼或申请仲裁的，人民法院应当解除保全措施，因此诉前财产保全是在提起诉讼之前采取的措施，不属于已提起民事诉讼，故公诉机关指控构成虚假诉讼罪的前提条件不存在，该指控不能成立。 本院认为，被告人齐华亮、蒋忠良、黄骞、赵国亮、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、张海涛、李闯、刘珊珊、张福贵、杨艳霞强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重；追逐、拦截他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人齐华亮、蒋忠良、黄骞、赵国亮、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、张海涛、李闯、刘珊珊、张福贵、杨艳霞非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人齐华亮、黄骞、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、刘珊珊、成亮亮违背住宅内成员意志非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人齐华亮采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取国家专项资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人齐华亮、蒋忠良、黄骞、赵国亮、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、张海涛、李闯、刘珊珊、张福贵、杨艳霞均系一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄骞、王剑、许磊系自首，依法可从轻处罚，被告人蒋忠良、黄骞、赵国亮、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、张海涛、李闯、刘珊珊、张福贵、杨艳霞、成亮亮在犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚，被告人齐华亮、蒋忠良、黄骞、赵国亮、王剑、许磊、郭新强、秦铁君、张海涛、李闯、刘珊珊、张福贵、杨艳霞、成亮亮均自愿认罪认罚，对其可酌情从轻处罚。被告人刘珊珊、成亮亮在非法侵入李某10住宅一案中，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。被告人郭新强因本案被羁押（2020年1月8日至10月13日）280日予以折抵刑期。根据本案的犯罪事实，性质、犯罪情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人齐华亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2031年9月17日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）； 二、被告人蒋忠良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2023年12月17日止）； 三、被告人黄骞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2023年9月17日止）； 四、被告人赵国亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年12月27日止）； 五、被告人王剑犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2024年3月21日止）； 六、被告人许磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2024年3月21日止）； 七、被告人郭新强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2022年9月14日止）； 八、被告人秦铁君犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年6月9日止）； 九、被告人张海涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年12月23日止）； 十、被告人李闯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年6月24日止）； 十一、被告人刘珊珊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，免予刑事处罚。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年1月17日止）； 十二、被告人张福贵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年1月17日止）； 十三、被告人杨艳霞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年1月17日止）； 十四、被告人成亮亮犯非法侵入住宅罪，免予刑事处罚； 十五、诈骗事实的中涉案款项人民币四百四十九万元依法向使用单位予以追缴； 十六、责令被告人齐华亮于判决生效后十日内退赔被害人张某1人民币十五万元； 十七、责令被告人齐华亮于判决生效后十日内返还被害人常某1、徐某1家电损失人民币六万一千九百七十元、返还被害人周某鲁Ｅ×××××车辆损失人民币六十一万六千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  赵连玉 审 判 员  顾建亭 人民陪审员  张淑会 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  韩 雪