河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初521号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人远路生，男，1992年ｌ月26日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，捕前住任丘市。2020年7月13日因本案被抓获，同年7月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月20日因涉嫌犯诈骗罪经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。 被告人边腾飞，男，2001年4月21日出生于河北省任丘市,汉族，初中文化，农民，捕前住任丘市。2020年7月14日因本案被抓获，同年7月15日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被任丘市公安局刑事拘留，同年8月20日因涉嫌犯诈骗罪经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局依法执行逮捕，现羁押于任丘市看守所。 河北省任丘市人民检察院以任检一部刑诉〔2020〕483号起诉书指控被告人远路生、边腾飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员刘筱红出庭支持公诉，被告人远路生、边腾飞到庭参加诉讼。现已 -2- 审理终结。 公诉机关指控，2020年3月份，被告人远路生、边腾飞为获取非法利益，共谋为电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算账户、转移犯罪所得赃款。后远路生在边腾飞的指示下办理了ＰＯＳ机和银行卡用于转移赃款。2020年6月17日，被害人蔡某将被诈骗的12501.74元，分两笔分别转入远路生工商银行卡和支付宝账户中，远路生扣除提成后将钱转入边鹏飞账户，边鹏飞扣除其提成后将钱转入其上家账户。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、聊天记录、账户主体查询详情及交易流水、微信转账记录、银行卡交易明细清单等相关证据。 公诉机关认为，被告人远路生、边腾飞以非法占有为目的，为电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算账户、转移犯罪所得赃款，涉案数额12501.74元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案受害人为未成年人，酌情对二被告人从重处罚；鉴于二被告人自愿认罪认罚，又系从犯，可从轻处罚，建议判处二被告人各有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 被告人远路生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人边腾飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年3月份，被告人远路生与被告人边腾飞经人介绍相识，后二人共谋为电信网络诈骗犯罪提供资金支 -3- 付结算账户、转移违法犯罪所得赃款以获取提成。2020年6月中旬，边腾飞让远路生办理了一张工商银行卡并绑定了远路生的微信和支付宝账户。2020年6月17日，电信网络诈骗犯罪分子以低价出售手机为诱饵，通过让被害人蔡某（男，2006年9月5日出生，系初中二年级学生）扫二维码后输入代码的方式，骗取被害人12501.74元，其中第一笔4900.87元转入远路生工商银行卡账户，远路生微信转给边鹏飞，边鹏飞扣除提成735后将余款转入其上家“小二”账户；第二笔7600.87元通过花呗转入远路生支付宝账户，远路生扣除提成600元后将余款直接通过收款二维码转给了边鹏飞上家“小二”，边腾飞从中提成1520元，边腾飞两笔提成共计2255元。 2020年6月17日，被害人蔡某向湖北省洪湖市公安机关报案，2020年7月8日任丘市公安局接上级公安机关线索通知，于2020年7月14日立案侦查。2020年7月13日远路生被抓获归案，2020年7月14日边腾飞被抓获归案，二人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人远路生、边腾飞供述，被害人蔡某陈述，聊天记录截图、账户主体查询详情及交易流水、微信转账记录截图、借记卡账户历史明细清单（远路生工商银行账户）、收付款支付账号、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细，洪湖市公安局受案登记表，被告人抓获经过、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人远路生、边腾飞明知他人实施电信网络 -4- 诈骗犯罪，仍提供信用卡、资金支付结算账户，并协助犯罪分子转移赃款，涉案金额人民币12501.74元，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案属针对不特定多数人实施的电信网络诈骗，且诈骗对象蔡某为未成年人，应酌情对二被告人从重处罚。二被告人在共同犯罪中起次要、辅助性作用，系从犯，到案后均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人远路生犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年1月12日止。罚金已缴纳，上缴国库。） 二、被告人边腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年1月13日止。罚金已缴纳，上缴国库。） 三、追缴被告人远路生违法所得人民币六百元。（已追缴，上缴国库。） 四、追缴被告人边腾飞违法所得人民币二千二百五十五元。 -5- （已追缴，上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 刘石青审判员郭志梅人民陪审员魏玺 二〇二〇年十二月九日 书记员 孟       素       菊 -6- 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行， -7- 承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。