江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0322刑初474号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人张钦勇，男，1995年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月28日被沛县公安局刑事拘留，2020年2月3日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 辩护人张同庆，江苏敏言律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉（2020）174号起诉书指控被告人张钦勇犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月24日公开开庭审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员王兴伟出庭支持公诉，被告人张钦勇及其辩护人张同庆到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年11月27日至同年12月27日期间，被告人张钦勇在广东省汕头市龙湖区太合街东兴六巷一栋601室内，在明知刘志远（另案处理）等人是实施电信网络诈骗的情况下，仍按照刘志远的安排，在该房间内使用刘志远等人提供的“猫池”等电信设备，测试手机卡是否能正常使用和维护设备稳定运行，便于刘志远等人实施电话诈骗犯罪。其中，被告人张钦勇测试过手机号码198××××1183能正常使用后，刘志远等人使用该手机号码与沛县龙固镇居民高某打电话联系，称自己一方是徐州市社保局工作人员，告知高某其身份证实名在上海市办理了社保卡参与了诈骗活动，并再次以上海市公安局嘉定分局民警身份与高某通过电话、腾讯QQ交流，骗取高某将其名下银行存款转入指定账户，以此手段骗取高某合计人民币58万元。 公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。 公诉机关认为，被告人张钦勇以非法占有为目的，同他人使用电信、网络手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张钦勇对公诉机关指控的事实无异议，认罪认罚。 辩护人提出被告人张钦勇仅进行手机卡测试、管理“猫池”，未实施后续诈骗行为，系从犯，到案后如实供述犯罪行为，系坦白，依法应当从减轻、从轻处罚。其认罪态度较好，可以适用缓刑。 经审理查明： 2019年11月27日至同年12月27日期间，被告人张钦勇在广东省汕头市龙湖区太合街东兴六巷一栋601室内，在明知刘志远、“老九”（另案处理）等人是实施电信网络诈骗的情况下，仍按照刘志远的安排，在该房间内使用刘志远等人提供的“猫池”等电信设备，测试手机卡是否能正常使用和维护设备稳定运行，用于刘志远等人实施电话诈骗犯罪。其中，被告人张钦勇测试过手机号码198××××1183能正常使用后，被刘志远、“老九”等人使用该手机号码与沛县龙固镇居民高某打电话联系，称自己一方是徐州市社保局工作人员，告知高某其身份证实名在上海市办理了社保卡参与了诈骗活动，并再次以上海市公安局嘉定分局民警身份与高某通过电话、腾讯QQ交流，骗取高某将其名下银行存款转入指定账户，以此手段骗取高某合计人民币568551元。 另查明，2020年11月30日，被告人张钦勇在其辩护律师见证下，自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关提出的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元的量刑建议予以认可。庭审中，经核实，被告人张钦勇表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人张钦勇在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、报警记录摘抄、发破案经过、到案经过，证实2019年12月16日，高某来所报警说的在网上被骗了58万元。要求出警。接警后沛县公安局于2019年12月16日立案，被告人张钦勇于2019年12月28日被抓获。其对犯罪行为供认不讳，于是案件破获。 2、人口信息查询表、三面照，证实被告人张钦勇的身份信息。 3、高某中国农业银行62×××76银行交易明细、支付宝转账记录、转账记录截图，证明被害人高某被骗合计568551元。 4、QQ账号截图，证实诈骗高某人使用的QQ号为23×××48。 5、骚扰电话截图，证实198××××1183下被28人标记为骚扰电话，该号码于2019年12月15日13时1分拨打高某的手机号，接通时间25分42秒。 6、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品照片,证实侦查机关在见证人的见证下，依法对广东省汕头市龙湖区陈厝合泰和街东新大巷1号楼101室进行搜查，在室内床上放着张钦勇正在使用的笔记本电脑、猫池、手机、手机卡、网卡等物品，在室内墙上挂着三网合一的信号增强器。侦查机关依法遂上述物品进行扣押。 7、张钦勇微信内“机房群聊天记录截图”，证实被告人张钦勇就测试结果在机房群内交流。 8、被告人张钦勇小辣椒牌手机内通话记录截图，证实被告人张钦勇测试的手机记录中有诈骗高某的电话198××××1183。 9、证人纪某的证言，证实一二十多岁男青年租赁了其位于汕头市龙湖区泰和街东兴六巷1栋楼601室房子，租赁后没再来过。最近一男一女两青年每天晚上九点多来，停约一小时走。其不知道二人具体做啥。 10、被害人高某陈述，证实其于2019年12月15日下午接到号码为198××××1183的陌生电话，该人自称是徐州社保局，称其的身份证实名制在上海办理了一个社保卡，涉嫌诈骗，有一笔15680的钱以其的名义开的社保卡，对方让其去徐州办理，如果不办理就拉黑其身份证办理的所有业务。对方给其转接一个上海市嘉定局刑警的电话，该人自称上海市嘉定局刑警，使用QQ号23×××48加的其的QQ号码55×××06。该人以冻结资产、查询资产等理由，骗其通过支付宝转账给户名“杨忠全”、银行卡号62×××79的账户4万元。对方称要查询其名下的钱，其将2万元转入了邮政储蓄银行卡(62×××77)内，将52万元转入农业银行卡(62×××76)内，转完之后对方通过让其在一网址上输入身份证号、上述两张银行卡号、密码等方式，在对方的指导下输入口令，被骗取卡内金额合计54万元，其损失总计58万元。 11、被告人张钦勇的供述与辩解，证实刘志远租赁了在广东省龙湖区泰和街东兴六巷一栋楼601室的房子，并教其测试手机卡。其于2019年11月27日开始帮实施电信诈骗的人在猫池上测试手机卡，将能用的手机卡放到设备上供人打诈骗电话。一般是晚上十点半之后插手机卡，第二天晚上九点半之后拔卡。其开始时认为是做赌博网站客服用的，干了一星期后，因一张手机卡不能用，刘志远在机房拔打10086，10086客服说是那手机卡因涉嫌诈骗被公安给封了。再后来又有一次，老九嫌其没有测试手机卡，给其发来一张10086客服发给老九的截图，说是那手机卡涉嫌冒充公检法诈骗而不能使用。 12、同案人蓝凌洁的供述，证实刘志远一开始称他给赌博网站做客服，劝其对象一起干，其一开始不让，其知道刘志远用电话卡不是做赌博客服就是搞电话诈骗违法事。今年十一月底刘志远喊其对象跟他干维护手机卡，其同意了。其们晚上九十点到龙湖区泰和街东兴六巷一栋楼的601室刘志远的机房内维护手机卡、测试卡，重新插好。量大的话带回其住的地方测试，把停机不能用的手机卡扔掉，测试好的手机卡带回601室插好。2019年12月中旬时知道刘志远让其维护的手机卡是用来诈骗的。维护的这些手机卡中有归属地在徐州的，具体卡号不记得。干了一个月。不清楚具体获利，应该有一两千。 以上证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人张钦勇的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。 庭审中，公诉人、辩护人提出被告人张钦勇到案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，具有从轻处罚情节。上述量刑情节经查属实，本院予以确认。 对公诉机关指控“骗取高某合计人民币58万元”的公诉意见，经查，公诉机关当庭出示的高某支付宝转账记录、银行转账记录及明细，证实被害人高某通过支付宝转账及将钱全部汇入指定账户后被转走卡内金额，合计被骗568551元。公诉机关提供的证据不足以证明高某被诈骗人民币58元，公诉机关指控数额不当，本院不予支持。依法认定高某被诈骗金额为人民币568551元。 对辩护人提出“被告人张钦勇仅进行手机卡测试、管理‘猫池’，未具体实施诈骗行为，系从犯，依法应当从减轻、从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 对辩护人提出“被告人张钦勇认罪态度较好，可以适用缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人张钦勇不符合缓刑适用条件，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张钦勇明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为他人测试手机卡，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张钦勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人张钦勇与他人故意实施犯罪行为，系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人张钦勇犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于被告人张钦勇系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，辩护人提请对被告人张钦勇减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。本院决定对被告人张钦勇减轻处罚。 根据被告人张钦勇的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款，第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张钦勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2023年6月27日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、涉案赃款依法予以追缴或退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 杰 审 判 员  李恋恋 人民陪审员  刘 云 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  毛 帆