吉林省松原市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉07刑终264号原公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）张文振，男，1962年12月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省长春市南关区。因涉嫌诈骗，于2018年8月15日被前郭县公安局刑事拘留，于2018年8月21日被前郭县公安局监视居住，于2019年2月21日被前郭县公安局取保候审。现取保候审于居住地。辩护人王子清，吉林巨石律师事务所律师。吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院审理的吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院指控原审被告人张文振犯合同诈骗罪一案，于2020年8月11日作出（2020）吉0721刑初142号刑事判决。原审被告人张文振不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市人民检察院指派检察员吴迪、杨柳依法出庭履行职务。上诉人张文振及其辩护人王子清到庭参加诉讼。现已审理终结。经原审审理查明：2016年6月17日，被告人张文振在前郭县教师进修学校附近的吉林森源建筑工程有限公司，谎称其在南京市溧水区晶桥镇有工程项目，与被害人柴某甲签订建筑工程施工合同，以需要工程保证金为由，骗取被害人柴某甲人民币300000元。2016年7月7日，被告人张文振在南京溧水区晶桥镇，以需要工程保证金为由，骗取被害人柴某甲人民币200000元。2018年8月14日，被告人张文振被公安机关抓获。原审认定上述事实，有下列经当庭举证、质证，予以确认的下列证据证实：一、被告人供述和辩解1、被告人张文振2018年8月15日供述我叫张文振，2018年8月14晚上22时许，在吉林省大安市尚客优时尚宾馆住店时，大安市公安局慧阳派出所民警清查旅馆，因我涉嫌诈骗将我抓获，后来因我心脏病发作将我送到了大安市第一人民医院，2018年8月15日由吉林省前郭县公安局工作人员将我押解回吉林省前郭县医院。2015年的时候，具体日期我记不清了，我打算在南京开一个水表和热计量表的生产工厂，我也去南京考察了，也联系了销售渠道，但是人家购买方说如果要从我这购买这种水表和热计量表，我在南京辖区必须要有工厂，这样才能确保这种仪表的后续保障和维修，我就到南京市晶桥镇考察工厂选址了，我到晶桥镇后，到晶桥镇政府找到了相关人员表达了我要投资建厂的意愿，他们告诉我说他们辖区有一个化工厂因为环保原因已经被拆除了，如果我要投资建厂可以考虑到这块厂区，然后我就从南京回到了东北，因为厂区建设这方面我没有专门的工人，我通过黑龙江泰来县的彭哥认识了柴某甲和王某甲，我就把我在南京投资建厂的事跟他们说了，我说我要把我工厂的土建项目往外承包出去，因为我公司没有土建的工人，然后柴某甲就去了南京看了晶桥镇的那片被拆除的化工厂，看完后柴某甲说他可以承包我工厂的土建工程，我怕柴某甲到我开工的时候再反悔，我就让柴某甲交五十万人民币的定金，柴某甲分了两次给我缴纳五十万元的定金，第一次是三十万元，第二次是二十万元。我收到这两笔钱的时候，都为柴某甲所属的森源建筑公司出具了收条，收条上我注明了：此款在溧水区晶桥镇箐安科技生产基地项目部成立后即日全部返还森源建筑公司，然后我就开始陆续的跑相关投资建厂的事，但因各种原因投资建厂的事情拖了挺长时间也没办，后来因为溧水区晶桥镇规划调整不引进工业项目，我就无法在晶桥镇建厂了，因为我资金周转问题，我就将柴某甲给我交的这50万元用作我晶桥镇热计量表工厂土建工程的定金就给花了，花完后因为我的个人原因，我就还不上柴某甲这笔钱了，我就和柴某甲说这五十万元算我向柴某甲借的，到时候连本带利还有他领工人在我南京商场装修干活时的工钱一共100万元左右，一并都给他，也没说具体什么时候给他，后来柴某甲就经常找我向我要钱，我也通过焦万**在2017年8月份给柴某甲拿回去五万元钱，后来他就报警了。因为我身体原因，警察也在电话里面询问过我和柴某甲的事，我以为柴某甲就是吓唬我让我抓紧给他钱，也没想到真的报警，直到昨天（2018年8月14日）警察清查旅店时，我才知道柴某甲真的报警了。我在南京溧水区晶桥镇投资建设超声波热量表厂，我曾经在榆树市见过该类工厂并生产该仪器，榆树工厂在2017年8、9月份就已经停产不干了。在南京溧水区晶桥镇没有购买或者以其他形式租用土地建厂，因为当时我以为能办下来这个工程，没想到后期因种种原因没建成，我在咨询过投资建厂的相关事宜后，晶桥镇就开始防汛，后来晶桥镇的相关工作人员找我办理相关手续的时候我就生病了，等我病好后我联系晶桥镇要继续投资建厂的时候，晶桥镇已经规划调整不允许工业项目建厂了。我没有在南京市当地的施工资质，我去南京溧水区晶桥镇咨询投资建厂事宜的时候其他人我记不清了，但有个负责招商叫刘某甲的工作人员我记得，具体实施到拟投资项目，意向性的，因为建厂土地的问题没有谈成，所有的一切就都没有开始。柴某甲的这五十万元被我用作个人的资金周转了，后来因为我的经营亏损了，我就没有能力偿还柴某甲的这笔钱了，所以就一直没还。柴某甲以前领工人在我承包的商场干过活，工人工资我也没给结算能有三十万元左右，但是这笔钱柴某甲也没向我要过，是我答应给他的，但是也没有给。2017年11月份的时候我因为非法吸收资金，被南京市鼓楼区公安局取保候审了。2、被告人张文振2018年8月16日供述我意识清醒，我收了柴某甲两次钱，一次是30万元，一次是20万元。我收柴某甲20万元钱是干吉林省箐安科技有限公司南京生产基地全部的厂房建设及厂房装潢工程的定金钱。我所说的吉林省箐安科技有限公司南京生产基地这个项目是存在的，这个项目还没有立项审批，当时是我跟南京市晶桥镇的镇政府签订的合同，这个合同名称是水表和热能表生产基地，这个合同是南京市晶桥镇镇政府的刘某甲还有这个镇的镇长跟我签署的，但是那个镇的镇长叫什么名字我记不住了。现在这个合同放哪我忘记了，我跟南京市晶桥镇政府签署的合同是正式性的合同，合同的大概内容就是我以租代购的方式在晶桥镇购买土地建设厂房，合同也约定了规划出来之后算面积是多少交付多少资金。我没交给晶桥镇政府钱呢。我收柴某甲的50万元定金就是怕在厂房开工之后柴某甲因为各种原因不干这个工程了，我找人也不好找，所以才收柴某甲这50万元工程定金的。我在收柴某甲50万元定金的时候，我已经跟晶桥镇政府签完合同了。二、被害人柴某甲陈述1、被害人柴某甲2017年8月17日陈述我叫柴某甲，个体，我来公安机关报案。2016年5月份的时候，我在齐齐哈尔泰来县干活期间，我和合伙人王某甲接触的张文振，张文振说自己手中有工程，工程地点在南京市，当时王某甲和张文振协商这个工程没有协商成功，之后我们找到彭某甲，彭某甲和张文振的关系比较好，经彭某甲的协商，张文振在南京的工程答应给我做了，做张文振的工程需要资质，我就借用吉林省森源工程有限公司的资质去做张文振这项工程，之后我的合伙人王某甲、森源公司的法人彭某甲与张文振签署了建筑工程施工合同，在谈工程期间张文振说做这个工程需要有押金，让我交100万元的定金，后期经协商我给张文振交了30万元钱的定金，交完定金后，张文振以公司的名义给我写了一张收据，在上面盖上吉林省箐安科技有限公司的公章，张文振的名章，日期是2016年6月17日，交钱的地点是在前郭县教育局进修学校附近的森源公司办公室内，当时给钱的时候我、王某甲、赵某甲、张文振在场，当时给的是现金。之后张文振叫我们进场，到南京成立工程项目部，我们就进场了，进场后，张文振叫我再交20万元钱的定金，张文振以吉林省箐安科技有限公司的名义给我写了收据，在上面盖上吉林省箐安科技有限公司的公章，张文振的名章，日期是2016年7月7日，给钱的地点是在南京市箐安科技有限公司的办公室内，给钱的时候我、王某甲、赵某甲、彭某甲、张文振、还有一个是张文振公司的人在场，叫什么我不知道，当时给的是现金。之后张文振叫我回项目部等着，他去办理相关手续，我在南京的项目部等了5个多月，每次问的时候，张文振就说手续在办理中，让我等等，直到现在，项目我也没有做成，后期我问张文振项目的事，张文振说项目没有了，我向张文振要钱，张文振钱也不给我，我也联系不上了。2、被害人柴某甲2018年8月20日陈述张文振还过一回5万元钱，这钱是张文振在南京市一个仪表展厅装潢我工人的人工部分费用。我给张文振的50万元定金中没有这5万元的事，这5万元是单独的工人部分工资，有单独的借条，借条我能够提供。5万元转我银行卡了，是我联系的张文振，但具体是不是张文振转的我不清楚，张文振和晶桥镇镇政府根本没有签署过关于建厂的合同，张文振连当地的公司都没建成，人家当地政府怎么可能跟张文振签署相关合同。因为要跟当地签署建厂的合同，一定要在当地有公司，张文振说他要在晶桥镇当地建公司，委托我帮其跑成立公司的手续，不是建厂的手续。就是当地工商部门提交公司名字审核手续，成立仪表安装检测公司，该公司没有成立。因为成立公司需要公司的法人也就是张文振本人到场签字，并注入资金也就是交钱，但是张文振迟迟没有去办理，工商的审核手续就过期了，该公司就没有成立。因为当地政府涉及到税收和农民工利益，在当地建厂必须要有当地注册的公司，取得当地的施工资质并缴纳施工保证金后才能施工建厂。我在南京没有施工资质。3、被害人柴某甲2020年1月3日陈述我是分两次给的张文振，第一次是在前郭县进修学校附近的森源建筑工程有限公司的办公室张文振30万元现金，第二次是隔了大约将近两个月在南京市张文振租的办公室内给的，给了张文振20万元现金，张文振让他手下的业务员存银行了。我给钱的时候当时有挺多人在场，我记得当时赵某甲在场了。这50万元保证金去向我不知道，反正我都给张文振了，到现在他也没还我这50万工程保证金中的一分钱。当时张文振说要在南京盖个仪表展厅，我带着工人将他选址的地方原有搭建物拆了，这笔钱跟50万元工程保证金没有关系，是单独欠我的工人工资。五万元张文振是直接转到我银行卡里了，具体时间忘记了，但肯定是还过我五万元钱，张文振的南京仪表展示厅和晶桥镇的工程项目有关系，都是骗我钱做的铺垫，让我相信他在晶桥镇有工程项目。张文振的南京仪表展示厅没有营业，都没有装修，光租了个地方，啥也没干。张文振注册公司的时候我就有感觉可能做不了，当时张文振跟我说他要注册公司，可是公司迟迟也没注册，张文振就以各种理由推我，我当时也在南京，就去晶桥镇政府问了情况，我才知道张文振没有和任何人签订建厂合同，然后我才知道这个工程项目可能就做不了了，但是张文振还一直骗我说能做，我也相信他的话了。注册公司需要本人到场签字和注入资金，张文振一直没有签字也没有注入资金，所以公司就没建成。工程没有做成，就口头说50万元给我，后来张文振也不见面了，打电话提示停机，然后号码不存在。2017年左右，具体时间我记不清了，我就联系不上了，我也找过很多人联系他，可张文振就是不直接和我对话，也不见面，总躲着我，然后我就报警了。三、证人证言1、证人彭某甲2017年8月24日证言：2016年5月份的时候，我朋友柴某甲给我打电话他要干吉林省箐安科技有限公司的工程，让我帮忙沟通一下，看看工程项目是否真实存在，我就给张文振打电话联系的，张文振说他的项目是南京市溧水区招商引资工程项目，他在那投资建设生产仪表的企业，项目名称是吉林省箐安科技有限公司南京生产基地，想要干的话过去看看，当时我给张文振打电话的时候王某甲和柴某甲都在场，之后我和王某甲、柴某甲去南京考察的这个项目，我给张文振介绍的王某甲和柴某甲，说他的工程王某甲和柴某甲要干，具体的事宜让他们在谈谈，具体他们怎么谈的我不清楚，谈完之后我们三个就回来了，谈施工的具体事宜，柴某甲说需要挂靠我们公司资质，我和赵某甲说的这事，他说可以，之后的事情就是柴某甲和赵某甲办理的，张文振和柴某甲他们大约是2016年6月份签订的施工合同，当时我在泰来没过来，赵某甲给我打电话说在法定代表人上面代签我的名字，我当时同意了。大约十多天之后，我和赵某甲、王某甲、柴某甲我们一起到南京，柴某甲他们要成立项目部，准备开工，开始时张文振说工程的定金要100万元，后来经过我从中说和，张文振说要50万就可以，在6月份的时候柴某甲给张文振拿了30万元，在2016年7月份又给张文振拿了20万元，在张文振办公室给的现金，给钱的时候我没在场，当时我出去溜达了，我回到张文振办公室的时候钱已经给完了，张文振收完钱之后柴某甲、王某甲就等着开工，等了一年工程始终没有施工，我找张文振问他什么时候能开工，他说缺少什么手续，这个工程究竟怎么回事我也不清楚，今年三月份开始朝张文振要钱，要了多次，到现在也没给钱。张文振是吉林省箐安科技有限公司法人代表，钱是柴某甲的。被骗了50万元，钱的用途是柴某甲和王某甲承包箐安科技有限公司的工程定金。箐安科技有限公司当时我们进场的时候有大门、有牌子，当时场地里面都是空的。当时项目部的具体位置在南京市溧水区晶桥镇，在那租个二楼。我们公司和张文振签订合同了，当时签订合同的时候赵某甲和我联系了，说代签我的名字，合同签订的工程名称是吉林省箐安科技办公厂房工程，工程的内容是办公厂房土建及附属工程总承包。这份合同是赵某甲代签的，签订合同时和我说了。这个工程项目属于张文振个人投资建厂，是南京市溧水区招商引资项目。张文振收的50万元是工程保证金，始终没有施工。我给张文振打电话他说差在手续不完善，后来张文振和我说他已经和柴某甲研究完了，给他们100万元，包括返还50万元保证金以及他们进场的损失，还有一部分钱是给的工钱，我当时以为张文振能给钱，后来听说始终没有给钱。我现在联系不上张文振，他的手机号码都换了。2、证人王某甲2017年8月24日证言：我认识柴某甲，我们是合作关系。2016年5月份的时候，具体时间我记不清了，我有个朋友张兰鹏给我打电话说他的朋友张文振在南京有个工程，说给预付款，不用垫资，要是想干的话让我去看看，当时通过张兰鹏在长春和张文振见了面，张文振说在南京市溧水区晶桥镇建设一个仪表生产基地，工程总造价一亿多，先把厂房建设的土建工程向外发包，问我干不干，当时因为路程太远，感觉不太准成我就没去看，过了一段时间，我和柴某甲说的这事，我俩去泰来办事，看见彭某甲和他说这事了，说我俩要干吉林省箐安科技有限公司的工程，让他帮忙和张文振沟通一下，了解一下情况，看看工程项目是否真实存在，彭某甲就给张文振打电话联系的，问他项目有没有，经过彭某甲和张文振联系说这个工程项目有，想要干的话过去看看，过了几天我和柴某甲、彭某甲去南京考察的这个项目，经过彭某甲引见，我和柴某甲、张文振具体谈的，张文振给我们介绍这个项目的位置在南京市溧水区晶桥镇开发区，是吉林省箐安科技有限公司南京生产基地，我们负责这个基地的厂房建设，计划建设面积三万五千平，当时张文振的员工领我们到这个基地去看的，在路边挂个牌子，里面是空地，领我们去的人说这个场地都是张文振的，看完场地之后我们三个回到张文振办公室，我们说要看看这个工程的审批手续，张文振说这个是招商引资项目，可以先审批再补办手续，当时彭某甲说张文振这人还不错，不能差事，我们三个说回去研究一下，之后我们三个就回来了。谈施工的具体事宜，柴某甲说需要挂靠彭某甲公司资质，彭某甲和赵某甲说的这事，他说可以。大约是2016年6月份我们在吉林省森源建筑工程有限公司签订的施工合同，当时赵某甲代签的公司法人彭某甲的名字，发包人是张文振签的名字，加盖的吉林省箐安有限公司的公章。大约十多天之后，我和赵某甲、彭某甲、柴某甲我们一起到南京，按照合同约定我们要成立项目部，准备开工，开始时张文振说工程的定金要100万元，后来经过彭某甲从中说和，张文振说要50万元就可以，在6月份的时候柴某甲给张文振拿了30万元，在2016年7月份在南京张文振办公室又给他拿了20万元，当时是我和柴某甲给的钱，张文振给出具的收据，加盖的吉林省箐安科技有限公司公章和他个人名章，张文振收完钱之后我和柴某甲就等着开工，在南京市溧水区晶桥镇成立的项目部，等了一年多工程始终没有施工，我们找张文振问他什么时间能开工，他说缺少什么手续，今年三月份开始朝张文振要钱，要了多次，他始终拖我们不给，到现在也没给钱。箐安科技有限公司我们进场的时候有大门、有牌子，当时场地里面都是空的。后来经过我们和溧水区晶桥镇政府咨询，工作人员告诉我们张文振和政府根本没有签订招商合同，这个工程也没有立项审批，张文振也没有往政府交钱。这块地是政府拆迁的，当时始终没向外租售。3、证人赵某甲2017年8月17日证言：柴某甲挂靠我们公司干工程，今天我和他来公安机关报案，他被张文振骗了50万元钱。2016年5月份的时候，我朋友王某甲和我说他和朋友柴某甲承包箐安科技有限公司的工程，需要挂靠我们公司资质，我和双方都熟悉，事先他们双方都谈完了，当时我同意了。2016年6月17日，张文振从长春开车到松原来，到我们公司，我下楼看见王某甲、柴某甲、张文振，当天要交工程保证金，当时柴某甲拿了30万元现金给张文振，他出具一张收据，加盖的吉林省箐安科技有限公司印章和他的个人名章，张文振收完钱之后说马上工程要开工，成立项目部，准备开工。开始时张文振说工程的定金要100万元，后来经过彭某甲从中说和，张文振说要50万就可以，在2016年7月17日又给张文振拿了20万元钱，在张文振办公室给的现金，在他的财务室出具的手续，当时给我们出具一张收据，收完钱之后我们就等着开工，等了一年工程始终没有施工，我找张文振问他什么时间能开工，他和我说这个工程不行了，要不在黑龙江给王某甲、老柴整点工程补偿这个事得了，我和老柴、王某甲说他俩没同意，今年三月份开始朝张文振要钱，他说一周给钱，先给50万元，给补偿损失再给50万元，总计100万元，要了多次，到现在也没给钱。张文振是吉林省箐安科技有限公司法人代表，钱是柴某甲的。被骗的50万元钱是柴某甲承包箐安科技有限公司的工程定金。箐安科技有限公司的工程项目根本没有。在南京市溧水区晶桥镇，现场都有，当时我们去现场的时候是一块空地，挂了一个吉林省箐安科技有限公司生产基地的牌子，原来是化工厂，张文振要建设一个生产水表的厂房，建筑面积三万五千平。我们公司和张文振签订合同了，2016年6月15日我和吉林省箐安科技有限公司法人张文振签订的合同，当时我以彭某甲的名字签订的，我代他签字的，彭某甲是我聘用的法人。工程名称是吉林省箐安科技办公厂房工程，工程内容是办公厂房土建及附属工程总承包。这两次给钱时我都在场看见了。这个工程项目属于个人投资建厂，张文振告诉我这个工程没有，收我们定金我感觉就是通过这种方式骗钱，现在他手机打不通，他也不给钱。4、证人刘某甲2017年11月7日证言：我叫刘某甲，是南京市溧水区金桥镇镇政府招商办工作人员。我知道吉林省箐安科技有限公司，这个公司到我们镇政府来谈过事情。2015年下半年，我们镇政府招商办来了个自称张文振的张总，他说他有意向要在我们镇上购买土地，要建厂生产超声波热量表，但当时我们答复他如果他要卖土地只能购买40亩以内，不能多，他咨询过相关购买土地的流程和所需要提供的手续和材料后，他也没说具体购买的事宜，然后就走了。这期间2016年夏天我们也联系过张文振，和他说如果要买土地建厂得来我们这提供相关手续，催了他好几回来签协议交钱，但是他以各种理由说没时间，一直没再来我们招商办，这事也就放下了。张文振没有在我们政府购买土地，张文振没有和我们政府具体谈过购买土地建厂的事宜，他当时来也就是咨询，还没到实际实施的步骤，因为我们政府招商办开过招商会，他是开招商会时到现场的。如果要在我们这建厂就要提供可行性报告、投资额，我们将可行性报告报区政府多家部门审批（环保、消防、规划、发改、国土），这些部门对这个项目进行打分，打分通过后，我们提供厂区具体位置的平面图，立项后他们自己设计具体厂区生产图纸。张文振就是来咨询，连相关协议和资金都没有交，根本就没往下进行下一步。张文振他这种项目就是属于意向型的，就是敲门进屋咨询下，然后交份报告，在我们这像他这种人太多了，也不和你谈具体的实施步骤，他就说他有意向要做，都没谈到具体要如何做就结束了，况且我们这有规定，为保障当地税收和农民工工资，不允许外地施工单位来我们这施工，必须由我们当地注册的施工公司才能在我们当地施工，并缴纳施工保障金，外来的资质不可能进来施工，必须是当地施工资质。张文振的箐安科技有限公司在我们当地什么都算不上，就属于意向的，啥协议都没签，我们镇也没有这么个项目。公路边的箐安科技有限公司牌子我们都不知道，是他自己立的牌子。我们没有张文振的身份信息，因为他还没有办相关手续，也没有注册，就没有交任何和身份有关的信息，如果我们收到要投资建厂的可行性报告，我们会按照我们工作流程，如果投资人有厂子，我们会到他的工厂进行实地考察，这也是我们的一项工作，对待所有有意向的投资人，我们都会去考察，不论他是否在我们这建厂不建厂。5、证人曹某甲2017年11月7日证言：我认识张文振，他来找过我要投资项目。他要投资自动化计量仪表厂项目，2016年的时候我们联系过张文振，如果要投资项目需要提供相关手续和材料，但是张文振一直都以各种理由推脱没有答复我们。2017年3、4月份的时候张文振来我办公室找我说要继续投资项目。我答复他的是因为园区规划调整，我们园区不引进工业项目，所有工作项目都退出园区。具体张文振也没和我们谈项目投产的相关事宜，只是来问过项目投资的步骤，包括项目投资的土地、公司注册这些基本事宜，张文振都没有做，只有把这几个基本的做了，才可以进行下一步，但是什么都没有做。张文振的项目属于意向性的，没有投入具体实施的项目，张文振拟投资项目的土地是政府的，但是政府并没有供地给张文振，他来政府咨询的时候只是有意向要在这块土地投资项目。张文振的项目没有投入生产，他连公司都没有注册下来，投资项目的土地也没有谈下来，何谈投产，2017年3、4月份他才来说要投资自动化仪表项目，我们明确表示园区工业项目退出，拒绝该项目进入园区。据张文振说公司全名吉林省箐安科技有限公司，但是在我们这没有注册过相关公司，我们这边没有这个公司。所谓的投资项目就是意向型的，离建厂投产还很遥远，有投资意向的人和公司都可以来我们这咨询，但只限于其口头咨询，只是初步的接洽，后面没有具体实施。6、证人赵某甲2020年1月6日证言：我叫赵某甲，是吉林省森源建筑工程有限公司的法人。柴某甲以前干活挂靠过我们公司资质，没有特殊关系，张文振以前干工程认识的，也没有什么特殊关系。2015年5月份的时候，我朋友王某甲和我说，他和他朋友柴某甲要干箐安科技有限公司的工程，需要挂靠我公司的资质，他们双方都谈完了，我就同意了。2016年6月17日，箐安科技有限公司的张文振就从长春来到了松原，到的我位于前郭县教师进修学校的森源建筑工程有限公司，当天张文振让柴某甲交工程保证金，柴某甲当时拿了30万元的现金，在我二楼的办公室，柴某甲把这30万元现金交到张文振手上，张文振给柴某甲出具了一张收据，张文振在收据上加盖了自己的名章和箐安科技有限公司的公章，张文振收完钱后就跟柴某甲说工程马上就要开工了，并且成立项目部，然后就分开了，过了能有10多天，张文振说工程准备开工要成立项目部，我就和柴某甲、彭某甲、王某甲开车去的南京，到南京后休息一晚，第二天见到张文振，张文振说工程定金需要交100万元人民币，后来经过协商，张文振说要50万元定金就行，然后2016年7月17日，在张文振南京租的办公室内，柴某甲又给张文振交了20万元现金，两次凑够了50万元的定金，张文振在他的财务室给出具了一张收据，收完钱后就等着开工了，可一直等了一年工程也没开上工，我也问过张文振，张文振说工程不行了，要在黑龙江给柴某甲他们整点工程补偿下这个事，柴某甲当时没有同意，然后就找张文振要钱，张文振也不露面，柴某甲就报警了。柴某甲给张文振的50万元是在南京的工程项目保证金，工程项目是吉林省箐安科技在南京的办公厂房工程，工程内容是办工厂房土建及附属工程总承包。柴某甲给张文振的两次钱都是现金，张文振说的工程具体位置在南京市溧水区晶桥镇，要建热计量水表的工厂，根本没有这个工程，张文振和我说的工程干不了了，什么时候说的具体时间我忘记了，反正就是在南京张文振收完柴某甲20万元后的一年多的时间。柴某甲给张文振20万元的现金应该是2016年7月份的时候，工程没有了，张文振收的这50万元工程保证金具体干啥了我就不知道了，反正到现在也没给柴某甲，光口头答应还给柴某甲了，可后来张文振也不露面了。当时建厂签署合同了，是我和吉林省箐安科技有限公司的法人张文振签的，彭某甲是我聘用的法人，我带彭某甲签的字。我听柴某甲说他和张文振是有债务，都是张文振让柴某甲干活的费用，但是好像双方没签啥手续，跟这工程也没关系，我就没细问。但我知道在南京租用场地装修项目都是柴某甲拿的钱，包括办公用品，这笔钱张文振都没给柴某甲。7、证人焦万**2020年1月7日证言：我认识张文振，张文振是我妹夫，他爱人魏紫薇是我老舅家的孩子。我没有替张文振还过钱，我没见过柴某甲这个人，但是我和柴某甲通过电话。2017年前后，时间太长具体时间我记不清了，当时张文振生病头脑不是很清醒，然后柴某甲就总给张文振打电话要钱，家里怕张文振病情严重，我就给柴某甲他们打电话，我跟柴某甲他们沟通张文振欠他们钱的事，我也就是只负责将柴某甲的话等张文振病情稳定的时候告诉张文振，至于张文振怎么回复柴某甲我就不清楚了。我和柴某甲通话也谈到如何还钱了，我当时和柴某甲说的等张文振病情稳定些，然后你们见面谈一谈如何还钱，我也就负责传话，具体怎么还钱的事情还得张文振做决定。张文振欠柴某甲多少钱我不清楚，我听张文振说是在南京做什么工程欠的柴某甲钱。大概2017年的夏天张文振给过我一张停工证明，具体什么内容我说不上来了，是南京一个什么去政府给出具的，大概的意思就是因为政府什么原因导致停工，然后政府给选了一个别的地方继续施工。现在这个停工证明我家搬家被我弄丢了，这张证明上有个公章是南京什么区政府出具的，我想不起来了，但确实张文振给过我这么一份证明，至于证明是张文振在哪弄来的我就不清楚了。他将这份证明让我给柴某甲，但是我跟柴某甲沟通过两回提到过这份证明，柴某甲一直没有时间取，然后这份证明就扔我这了，我来回搬家就整丢了。我就知道张文振和我看过，因为张文振给的我，然后让我弄丢了。柴某甲没有见过这份证明，我和柴某甲都没见过面，互相都不认识，只是通过几回电话。张文振被公安机关抓获的事我知道，那时我和柴某甲已经很久不联系了，张文振的妻子，也就是我妹妹告诉我说的柴某甲报警，张文振被抓了，还问我怎么和柴某甲联系的，我告诉她，我和柴某甲已经很久都没联系了，因为我认为张文振病情好了，欠钱的事张文振自己就联系了，就不用我传话了，没我的事我更没必要主动去联系柴某甲。张文振在南京有工程或者工厂这个我就不清楚了，我也就是在张文振生病期间，为了防止张文振病情恶化，我才和柴某甲联系几回张文振欠柴某甲钱的事。我和张文振的关系就是亲属，说不上好坏，我能确定，我没以任何形式为张文振还过任何人钱。张文振除了帮他和柴某甲传了几回话外没有其他的事找过我，我也没带他办过其他的事。四、书证1、辨认笔录：辨认人柴某甲对被告人进行辨认。2、辨认照片、接受证据材料清单。3、收据：证实2016年6月17日吉林省森源建筑工程有限公司交付给吉林省箐安科技有限公司定金300000元。此款在溧水区晶桥镇箐安科技生产基地项目部成立后即日全部返还给森源建筑公司；2016年7月7日吉林省森源建筑工程有限公司交付给吉林省箐安科技有限公司定金200000元。此款在溧水区晶桥镇箐安科技生产基地项目部成立后即日全部返还给森源建筑公司。4、建筑工程施工合同；借款单；取保候审保证书。5、居住证明：中央公园客户服务中心证实从2012年一直共同在此居住。6、到案经过：大安市公安局慧阳派出所证实2018年8月14日22时许，在大安市尚客优时尚宾馆，民警梁佳禹、赵海洋在检查过程中发现被告人张文振被松原市前郭县公安局上网通缉。慧阳派出所民警将被告人张文振传唤至慧阳派出所接受调查；前郭县公安局刑警大队证实于2018年8月14日在大安市尚优时尚宾馆被大安市慧阳派出所抓获，我局于2018年8月15日将其解回。7、破案经过：前郭县公安局刑警大队证实被告人张文振此案现已侦查终结。8、办案说明：前郭县公安局刑警大队证实在办理20170818松原柴某甲被骗一案中，被告人张文振在2018年8月14日被大安市公安局慧阳派出所抓获，我局于2018年8月15日将其解回，因宾馆人张文振患有心脏病，在前郭县医院住院治疗，2018年8月16日我局将被告人张文振送至吉林省监狱管理局中心医院治疗羁押。9、收押回执存根；吉林省监狱管理局中心医院住院病人病情告知书。10、不动产登记资料查询结果证明：2017年11月10日，根据查询人申请，经查询张文振名下的住房信息查询结果如下：查询无结果；2017年11月8日，经查询吉林省箐安科技有限公司名下的住房信息查询结果如下：查询无信息。11、吉林省长春市朝阳区人民检察院长朝检刑检刑不诉[2017]96号不起诉决定书：决定对张文振不予起诉。12、公民户籍信息证明；光盘一张；张文振病历复印件。13、情况说明：前郭县公安局刑事侦查大队证实被害人柴某甲提供的张文振手机号码，因该号码属于异地蜂窝号码，现有技术无法获取该号码通话详单。14、情况说明：前郭县公安局刑警大队证实张文振使用两个电话号码在2016年年末至2017年年初就已经停止使用，上述号码均属于异地蜂窝号码，无法调取上述号码通话记录详单。经办案人员对张文振进行核实，确定张文振是在南京分多次将五万元现金还给柴某甲，并非转账，具体时间双方均无法确定，但都承认还五万元钱事实。关于五十万元工程保证金去向问题，据张文振交代，其因其他事情用钱，将本来应该还给柴某甲的五十万元工程保证金用作处理其他事情花销，未能还给柴某甲，上述情况已录像刻录光盘。原审法院认为，被告人张文振以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财物所有权及市场经济秩序，已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。被告人张文振辩解已偿还被害人五万元，同时张文振供述被害人领工人在南京为其装修过商场尚欠干活时的工钱，被害人陈述这五万元是张文振给付的工程款，与该案诈骗犯罪数额无关，故对被告人关于已偿还五万元定金的辩护意见，不予采信。综合考虑被告人张文振的犯罪事实、性质、社会危害程度、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决：一、被告人张文振犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人张文振返还骗取被害人的钱款五十万元。上诉人张文振当庭承认犯罪事实存在，自愿认罪认罚。愿意赔偿被害人损失。辩护人王子清的辩护意见：基于本案事实，是由于被告人和被害人之间履行合同纠纷引起的犯罪后果，同其他诈骗犯罪是有区别的。现在被告人认罪认罚，有悔罪表现。审判机关在决定对被告人判处刑罚方式时，要考虑宽严相济的政策。现被告人身患多种重大疾病，请求法院判处缓刑。经本院审理查明的事实与原审认定事实一致。原审法院在判决中所列的证据已在开庭审理中出示，并经过质证确认，经本院审核属实，予以确认。在本院审理期间，上诉人未提供新的证据。本院认为，上诉人张文振以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人张文振虽当庭表示认罪悔罪，愿意赔偿被害人损失，但一直未赔偿被害人的经济损失，亦未取得被害人的谅解，故不足以对其从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  郑长波审判员  张晓辉审判员  任凤丽二〇二〇年十二月二十三日书记员  杨 豪