江西省泰和县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0826刑初33号公诉机关江西省泰和县人民检察院。被告人李永钢，男，1968年8月13日出生于福建省宁德市福鼎市，汉族，小学文化，经商，户籍所在地福建省宁德市福鼎市，现住江西省赣州市寻乌县。因本案于2019年4月18日被泰和县公安局刑事拘留，同年4月20日变更为指定居所监视居住，同年8月17日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。辩护人鲁建军，江西哲远律师事务所律师。辩护人潘天祥，江西正制律师事务所律师。被告人钟建兴，男，1972年10月27日出生于广东省梅州市梅江区，汉族，高中文化，无业，家住广东省梅州市梅江区。2018年9月25日因犯非法采矿罪被广东省大埔县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。因本案于2019年5月24日被泰和县公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。辩护人罗灵，江西西昌律师事务所律师。被告人李杰，男，1987年7月25日出生于福建省宁德市福鼎市，汉族，高中文化，无业，家住福建省福鼎市。因本案于2019年5月9日被泰和县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。2020年12月8日经本院决定被取保候审。辩护人高佳福，江西正制律师事务所律师。江西省泰和县人民检察院以泰检刑诉【2020】30号起诉书指控被告人李永钢、钟建兴、李杰犯非法采矿罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。根据江西省高级人民法院（2020）赣刑辖15号指定管辖决定书，本院于同年3月13日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2020年6月10日，泰和县人民检察院申请补充侦查，建议延期审理。同日本院决定延期审理。2020年7月9日，泰和县人民检察院补充侦查完毕，建议恢复审理。同日本院决定恢复审理。2020年9月7日，泰和县人民检察院再次申请补充侦查，建议延期审理。同日本院决定延期审理。2020年9月30日，泰和县人民检察院补充侦查完毕，以泰检刑补诉【2020】1号补充起诉书，补充指控被告人李永钢、钟建兴、李杰在本案中的具体违法所得金额并建议恢复审理。同日本院决定恢复审理。泰和县人民检察院指派检察员康鸿翔出庭支持公诉，被告人李永钢及其辩护人鲁建军、潘天祥，被告人钟建兴及其辩护人罗灵，被告人李杰及其辩护人高佳福均到庭参加诉讼。现已审理终结。泰和县人民检察院指控，2007年12月18日，被告人李永钢向赣州市寻乌县租用了500亩山地，欲用于稀土开发。2009年初，被告人李永钢得知江钨集团下属子公司南方稀土有限公司寻乌公司（以下简称“南方稀土寻乌公司”）准备申报稀土开采试验点，遂通过关系找到南方稀土寻乌公司的总经理张某，要张某帮忙将其租赁的陂下村山场一同申报为稀土开采试验点。2009年5月3日，南方稀土寻乌公司以“原地浸矿”新工艺试验的名义，将留车镇贵石村和李永钢租赁的陂下村相关山场向寻乌县矿产资源管理局申报为稀土开采试验点。2009年9月8日及11月19日，寻乌县政府开会拟同意设立试验点，并向赣州市稀土资源整合工作领导小组请示，但一直没有得到批复。2010年1月，被告人李永钢在没有采矿许可证亦没有得到批复的情况下，与被告人钟建兴共同对租赁的陂下村山场进行开采，并命名为“茅塘稀土试验点”。其中被告人钟建兴占股40%。之后，被告人李永钢要其侄子即被告人李杰协助管理和监督采矿点。不久，同案人李肇荣（另案处理）用自己的自留山（名为“苦瓜塘”）加入，以“试验点”名义另设立生产点与被告人李永钢合伙开采稀土。两人各占股50%。同案人陈明光（另案处理）也用自己租赁的山场（名为“青山下”）加入，以“试验点”名义另设生产点与被告人李永钢一起合伙开采，陈明光占股65%，李永钢占股35%。同案人陈明伟（另案处理）也将其亲属在附近的“马面排”、“两口塘”山场以“试验点”名义，另开一生产点合伙开采稀土，李肇荣、陈明伟、谢某和被告人李永钢各占股25%。2010年3月31日，寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢等人的非法采矿行为下达责令停止矿产资源违法行为通知书。同年4月12日，寻乌县矿产资源管理局又对其下发行政处罚决定书，责令停止生产并行政处罚人民币5万元。被罚后，被告人李永钢、钟建兴、李杰等人仍继续开采。2010年7、8月间，被告人钟建兴撤股离开，由同案人李肇荣接替钟建兴在该生产点的股份。2010年8月12日，赣州市矿产资源管理局执法支队对南方稀土寻乌公司的“贵石村试验点”、“茅塘稀土试验点”进行查处并取缔。2012年1月，被告人李永钢又伙同李肇荣在寻乌县“岩子下”非法开采稀土。后被查处，李火红主动投案顶包被判处刑罚，李永钢和李肇荣逃避了刑事处罚。2012年下半年，被告人李永钢再次伙同李肇荣在寻乌县“镰子水”无证开采稀土，2013年上半年被查处取缔。经江西省自然资源厅鉴定：“茅塘”、“苦瓜塘”、“马面排”、“两口塘”、“岩子下”、“镰子水”矿点的非法开采稀土造成矿产资源破坏价值分别为人民币55981842元、77978886元、4211870元、7249376元、404550元、892350元，共计146718874元。“青山下”矿点的非法开采稀土造成矿产资源破坏价值人民币58355835元。2010年至2012年期间，被告人李永钢、钟建兴及同案人李肇荣等人将非法开采的稀土，部分卖给南方稀土寻乌公司获利人民币4278916元；部分卖给赣州稀土矿业有限公司寻乌公司获利人民币1905492.48元；部分卖给广东平远的廖某获利人民币35625348元，还将大量数量不详的稀土卖给广东平远的杨某2等人。被告人李永钢个人从“茅塘”和“苦瓜塘”采矿点获利至少人民币618万元，从青山下采矿点获利至少人民币120万元，从岩子下采矿点获利至少人民币30万元；被告人钟建兴个人从茅塘采矿点获利至少人民币30万元。被告人李杰从李永钢处获取非法收入人民币3万元。被告人李永钢将其个人非法获利全部投资经营钢铁厂，但2016年其钢铁厂因亏损停产。2017年6月，其用撤资出的非法所得款中的人民币300余万元购买了一辆奔驰巴博斯小车。案发后，被告人李永钢、钟建兴、李杰分别退缴了非法所得人民币40万元、15万元、3万元。针对上述指控，公诉人向法庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李永钢、钟建兴、李杰违反矿产资源法的规定，无采矿许可证擅自开采稀土资源，且在2010年4月经责令停止开采后仍继续开采，情节特别严重，三被告人的行为均构成非法采矿罪。同时，被告人李永钢具有坦白情节，退缴了部分赃款，且认罪认罚；被告人钟建兴退缴了部分赃款，且在缓刑考验期发现有漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚；被告人李杰系从犯，具有坦白情节，退缴了全部赃款，自愿认罪认罚，提请本院依法判处。被告人李永钢对公诉机关的指控无异议，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人鲁建军、潘天祥提出的辩护意见是，第一，现有证据不足以证明被告人李永钢因非法开采“茅塘”、“苦瓜塘”、“马面排”、“两口塘”、“岩子下”和“镰子水”等矿点而构成非法采矿罪。理由是，首先，现有证据不足以证明寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢作出过责令停止生产的处罚决定。其次，即便寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢作出过责令停止开采的行政处罚，也仅是针对“茅塘”、“苦瓜塘”两个矿点的处罚，对其他四个矿点并未进行处罚。如果认定对“茅塘”、“苦瓜塘”、“马面排”、“两口塘”四个矿点非法开采行为，作出过责令停止开采的处罚，也不能证明寻乌县矿产资源管理局对“岩子下”和“镰子水”矿点的非法开采作出过责令停止开采的处罚。第二，公诉机关指控被告人李永钢的违法所得的金额事实不清、证据不足。现有证据不足以证明被告人李永钢的违法所得的金额。因本案时间跨度太长，被告人李永钢的记忆不可能完全准确，其本人供述的违法所得只是一个大概的数字。第三，被告人李永钢主观恶性较小，具有坦白情节，积极退赃，具有悔罪表现。综上，现有证据不足以认定被告人李永钢非法开采的六个矿点的行为均构成非法采矿罪，建议法庭对被告人李永钢判处三年以下有期徒刑并处罚金人民币五十万元以下。被告人钟建兴辩称，其与被告人李永钢共同在“茅塘”稀土试验点开采稀土属实，但其没有占股40%，其仅投资了人民币30万元，分红获利也是人民币30万元。其不清楚寻乌县矿产资源管理局下达行政处罚决定，责令停止生产及罚款5万元，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人罗灵提出的辩护意见是，事实部分：第一，本案证据只证明寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢和同案人李肇荣合伙开采的陂下村“苦瓜塘”非法采矿点进行了行政处罚，责令停止开采后拒不停止。没有证据证明对被告人李永钢与钟建兴合伙开采的陂下村“茅塘”采矿点作出行政处罚。理由是，根据寻乌县自然资源局的行政处罚决定的卷宗中现场勘测笔录及执法人员的证词可证明2010年4月3日作出的行政处罚决定非法采矿面积仅约10亩左右，而“苦瓜塘”采矿点开采面积为328亩，陂下村的四个矿点几乎同时开采，而“苦瓜塘”采矿点在前，“茅塘”采矿点居中，“青山下”采矿点在后。李肇荣的证据还证实开采试验点一动工，就受过罚款处罚。因此，上述证据可证实寻乌县矿产资源管理局处罚的非法采矿点是“苦瓜塘”。第二，没有证据证实被告人钟建兴明知“苦瓜塘”点被责令停止开采后，其拒不停止对“茅塘”采矿点开采存在主观故意。第三，假使被告人李永钢将行政处罚罚款人民币5万元的事情告诉了被告人钟建兴，也不能推定被告人钟建兴知道被责令停止开采的事实。仅知道被行政罚款不构成非法采矿罪。量刑部分：第一，被告人钟建兴自愿认罪认罚，但被告人钟建兴应认定为从犯。理由是，犯意的提起是南方稀土寻乌公司的张某和具体负责人林某1。陂下村试验点是由李永钢分成四个不同的矿点，被告人钟建兴仅投资了其中一个点，按被告人钟建兴投资额及利润分红来看，钟建兴占比为5.6%，本案不能依据被告人李永钢一个人的口供认定钟建兴占股40%。在合伙期间，具体管理人员主要是被告人李杰，被告人钟建兴参与管理较小。第二，被告人钟建兴的主观恶性较小，其错误相信被告人李永钢认为开采稀土是得到政府的审批，其开采的经营方式与具有开采许可证的寻乌县矿业公司一致。且开采的稀土都是销售给国有企业和经国家批准有权收稀土的合法企业。第三，本案的发生系寻乌县有关职能部门存在滥用权力行为造成，应依法从轻或减轻对被告人钟建兴处罚。第四，假如认定被告人钟建兴构成非法采矿罪，被告人钟建兴也如实供述了自己的罪行，应认定为坦白，且被告人钟建兴愿退清违法所得。综上，建议法庭对被告人钟建兴减轻处罚。被告人李杰对公诉机关的指控无异议，辩称其悔罪，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人高佳福提出的辩护意见是，第一，对公诉机关指控被告人李杰构成非法采矿罪不持异议。第二，被告人李杰系从犯，参与时间短，只领取少量的补贴，依法可从轻、减轻处罚。第三，被告人李杰具有坦白情节，自愿认罪认罚，有悔罪表现，案发后积极退清赃款，全额缴纳罚金，应从轻处罚。综上，建议法庭对被告人李杰处以较轻刑罚。经审理查明，2007年12月18日，被告人李永钢向赣州市寻乌县租赁了约500亩林地，欲用于稀土开发。2009年初，被告人李永钢得知江钨集团下属子公司南方稀土寻乌公司准备申报稀土开采试验点，遂通过关系找到该公司的总经理张某，要张某帮忙将其租赁的留车镇陂下村山场一同申报为稀土开采试验点。2009年5月3日，南方稀土寻乌公司以“原地浸矿”新工艺试验的名义，将留车镇贵石村和被告人李永钢租赁的陂下村相关山场向寻乌县矿产资源管理局申报为稀土开采试验点。2009年9月8日及11月19日，寻乌县政府开会拟同意设立试验点，并向赣州市稀土资源整合工作领导小组请示，但一直没有得到批复。2010年1月，被告人李永钢在没有采矿许可证亦没有得到批复的情况下，提议并与被告人钟建兴共同对其租赁的留车镇陂下村山场进行开采，并命名为“茅塘稀土试验点”。之后，被告人李永钢让其侄子即被告人李杰协助管理和监督采矿点。不久，同案人李肇荣（另案处理）用自己的“苦瓜塘”自留山以“茅塘稀土试验点”名义另设立生产点与被告人李永钢合伙开采稀土。后同案人陈明光（另案处理）也用自己租赁的“青山下”山场加入，以“茅塘稀土试验点”名议另设生产点与被告人李永钢一起合伙开采，陈明光占股65%，李永钢占股35%。同案人陈明伟（另案处理）也将其亲属在附近的“马面排”、“两口塘”山场以“茅塘稀土试验点”名义，另开设生产点合伙开采，李肇荣、陈明伟、谢锋彬、被告人李永钢共同开采。2010年3月31日，寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢以南方稀土寻乌公司名义在寻乌县留车镇大同村陂下的非法采矿点的非法采矿行为下达责令停止矿产资源违法行为通知书。同年4月12日，寻乌县矿产资源管理局又对其作出行政处罚决定：一、立即停止生产并拆除生产生活设施；二、给予行政处罚五万元人民币。2010年5月4日，被告人李永钢缴纳了罚款五万元人民币。被处罚后，被告人李永钢、钟建兴、李杰等人仍继续开采。2010年7月间，被告人钟建兴主动撤股离开。后由同案人李肇荣接替在该生产点的股份。2010年8月12日，赣州市矿产资源管理局执法支队对以南方稀土寻乌公司名义设立“贵石村试验点”、“茅塘稀土试验地”进行查处并取缔。2012年1月，被告人李永钢又伙同同案人李肇荣在寻乌县“岩子下”非法开采稀土。后被查处。李火红主动投案顶包被判处刑罚。被告人李永钢和同案人李肇荣逃避了刑事处罚。2012年下半年，被告人李永钢再次伙同同案人李肇荣在寻乌县“镰子水”无证开采稀土。2013年上半年被查处取缔。经江西省自然资源厅鉴定：“茅塘”、“苦瓜塘”、“马面排”、“两口塘”、“岩子下”、“镰子水”、“青山下”矿点的非法开采稀土造成矿产资源破坏价值分别为人民币55981842元、77978886元、4211870元、7249376元、404550元、892350元、58355835元。以上非法采矿点的非法开采稀土造成矿产资源破坏价值共计人民币205074709元。2010年至2012年期间，被告人李永钢、钟建兴及同案人李肇荣等人将非法开采的稀土，部分卖给南方稀土寻乌公司获利人民币4278916元；部分卖给赣州稀土矿业有限公司寻乌分公司获利人民币1905492.48元；部分卖给广东平远的廖某获利人民币35625348元，还将数量不详的稀土卖给广东平远的杨某2等人。被告人李永钢个人从“茅塘”和“苦瓜塘”采矿点获利共计人民币618万元，从“青山下”采矿点获利人民币120万元，从“岩子下”采矿点获利人民币30万元。被告人钟建兴个人从“茅塘”采矿点获利人民币30万元。被告人李杰从李永钢处获取非法收入人民币3万元。被告人李永钢将其个人非法获利全部投资于其在寻乌县经营的钢铁厂。2016年该钢铁厂因亏损停产。2017年6月，被告人李永钢用撤资出的非法所得款中的人民币300余万元购买了一辆奔驰牌轿车。案发后，被告人李永钢、钟建兴、李杰分别在检察机关主动退缴了非法所得人民币40万元、15万元、3万元。被告人钟建兴在本案审理过程中退缴非法所得人民币15万元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人李永钢、钟建兴、李杰在公安机关及当庭的供述与辩解，同案人李肇荣、李火红、陈明光、陈明伟、谢锋彬的供述与辩解，证人陈某、李某1、潘某、彭某1、邝国强、谢某、廖某、杨某1、杨某2、何某、张某、林某1、叶某、范某、刘某、凌某、邝有添、林某2、赖某1、李某2、李某3、赖某2、李某4、李某5、林某3、李某6、彭某2、彭某3、李某7、邝振军、李某8、李某9、邱某、李某10、李某3、林某3、李某11、方某、叶某的证言，被告人李永钢辨认李杰、郑合德、陈某、钟建兴笔录，林地租赁合同、山林租用合同、山林转租让协议、林权证，南方稀土寻乌公司向寻乌县矿产资源管理局申请批准将贵石村、陂下村实验点的请示报告，寻乌县人民政府的关于原地浸矿试验的请示及会议纪要，寻乌县自然资源局情况说明，赣州市发证采矿权基本情况表、寻乌县自然资源局提供的寻乌县留车镇大同村陂下非法稀土矿点的处罚决定书等书证、关于依法取缔南方稀土有限责任公司稀土新工艺留车镇大同、贵石试验点的通知、留车新工艺试验点回收的相关文件，赣州稀土矿业有限公司寻乌分公司《关于南方稀土有限公司留车新工艺试验点要求延期回收的请示》等相关材料、数量金额交易明细表、稀土原矿采购合同，赣州稀土矿业有限公司记账凭证，寻乌县自然资源局矿产资源涉嫌犯罪案件移送书及相关调查材料，银行交易明细及退交非法所得的书证、寻乌县罚没收入缴款单，寻乌县物价局价格认证中心出具的留车镇坡下村岩子下非法开采稀土的价格鉴定结论书，江西省国土资源厅关于李火红等人涉嫌非法采矿造成矿产资源破坏价值的鉴定结论，赣州市矿产资源管理局关于对李火红等人在寻乌县岩子下非法采矿造成矿产资源破坏价值的鉴定意见，寻乌县矿产资源管理局关于李火红等人在寻乌县岩子下非法开采稀土造成矿产资源破坏价值的资源储量调查工作方案及矿产资源违法案件现场勘测笔录、现场图片、留车镇陂下村岩子下李火红等人非法开采稀土矿资源储量核查报告及地形图，李肇荣等人在寻乌县龙廷乡斗晏村镰子水非法采矿案的立案决定书、矿产资源涉嫌犯罪案件移送书、无证开采稀土资源证明、调查报告，现场勘测笔录、现场照片，寻乌县自然资源局非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定委员会出具的关于对李肇荣等人在寻乌县龙廷乡斗晏村镰子水非法开采稀土造成矿产资源破坏价值的鉴定报告，寻乌县价格认证中心关于李肇荣等人在寻乌县龙廷乡斗晏村镰子水非法开采稀土案的单价认定结论书，寻乌县公安局起诉意见书，寻乌县自然资源局相关鉴定的报告、调查地质报告、检测报告等书证，寻乌县自然资源局非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定委员会出具的相关鉴定报告，江西省自然资源厅出具的关于李永钢、李肇荣、刘某、陈明光等人在寻乌县“茅塘”、“苦瓜塘”、“镰子水”以及在“两口塘”、“青山下”等地非法采矿矿产资源破坏价值鉴定结论，寻乌县物价局价格认证中心、江西有色地质勘查二队“青山下”非法开采稀土矿破坏资源储量调查地质报告，资金分析报告和相关银行账户交易明细表电子数据，泰和县公安局扣押决定书，泰和县人民检察院扣押决定书、扣押清单，广东省大埔县人民法院（2018）粤1422刑初118号《刑事判决书》，泰和县公安局刑事警察大队出具的抓获经过，揭阳市揭东区看守所临时寄押审批表，被告人李永钢、钟建兴、李杰三人常住人口信息等证据证实，三被告人亦当庭予以供述，足以认定。本院认为，被告人李永钢、钟建兴、李杰违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，且经责令停止开采后仍然拒不停止开采，造成矿产资源严重破坏，情节特别严重，三被告人的行为均构成非法采矿罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对三被告人均应依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人李永钢在非法采矿中系犯意提起者、主要投资者，在整个非法采矿中起主要作用，系主犯；被告人钟建兴虽然与被告人李永钢在茅塘采矿点非法开采中系投资者并参与了部分管理工作，但其在本案中所起作用明显较小，且参与时间较短、违法所得较少，依法应认定为从犯，但其所起作用较被告人李杰相对较大；被告人李杰受雇于被告人李永钢，在非法采矿过程中起协助管理和监督的辅助作用，系从犯。被告人李永钢的辩护人提出现有证据不足以证明寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢作出过责令停止开采的处罚决定。经查，寻乌县矿产资源管理局对南方稀土寻乌公司即被告人李永钢在寻乌县留车镇大同村陂下的非法采矿进行立案查处并作出了立即停止生产并拆除生产生活设施，给予行政罚款五万元的行政处罚的事实，不仅有立案呈报表、责令停止矿产资源违法行为通知书、询问笔录、现场勘测笔录、会议纪要、行政处罚告知书、行政处罚决定书、法律文书送达回证、罚没现金专用收据等书证及证人叶某、范某的证词予以证实，被告人李永钢本人亦予以供述，足以认定。被告人李永钢的辩护人相关辩护意见，与查明的事实、证据不符，不予采纳。被告人李永钢的辩护人提出即便寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢作出过责令停止开采的行政处罚，也仅是针对“茅塘”、“苦瓜塘”的处罚，对其他四个矿点未进行处罚。被告人钟建兴的辩护人提出现有证据只能证明寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢与同案人李肇荣合伙开采的陂下村“苦瓜塘”作出过责令停止开采的行政处罚，没有证据证明对被告人李永钢和钟建兴合伙开采的陂下村“茅塘”矿点作出行政处罚。经查，被告人李永钢与被告人钟建兴合伙在留车镇陂下村设立稀土采矿点取名为“茅塘稀土试验点”。而后，同案人李肇荣、陈明光、陈明伟等人先后用“苦瓜塘”、“青山下”、“马面排”、“两口塘”等地与被告人李永钢合伙开采稀土，均以该试验点的名义进行非法开采。寻乌县矿产资源管理局对被告人李永钢等人所作出的行政处罚是对整个以“茅塘稀土试验点”名义进行非法采矿的行政处罚，而非其中一个采矿点而言。被告人李永钢在受到相关行政处罚后仍然拒不停止开采的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。被告人李永钢、钟建兴相关辩护意见与查明的事实、证据均不相符，不予采纳。被告人李永钢辩护人提出没有证据证明寻乌县矿产资源管理局对陂下村“岩子下”以及斗晏村“镰子水”两个矿点作出停止开采的行政处罚，该两处矿点的非法开采行为不构成非法采矿行为。经查，没有证据证明寻乌县矿产资源管理局对陂下村“岩子下”以及斗晏村“镰子水”两个矿点作出停止开采的行政处罚。但是，2011年2月25日，全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国刑法修正案》（刑法修正案八）并于2011年5月1日起施行。刑法修正案八对1997年刑法第三百四十三条第一款进行修订，不再将经责令停止开采后拒不停止开采作为非法采矿罪的必要条件。而被告人李永钢与同案人李肇荣在“岩子下”、“镰子水”两处非法采矿均发生在2011年5月1日以后，被告人李永钢与同案人李肇荣在未取得采矿许可证的情形下，擅自在该两处采矿，造成矿产资源严重破坏，其行为构成非法采矿罪。被告人李永钢的辩护人相关辩护意见，于法不符，不予采纳。案发后被告人李永钢能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，主动退缴了部分违法所得，自愿认罪认罚并缴纳大部分罚金，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人钟建兴因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，与前罪数罪并罚，被告人钟建兴在本次犯罪中系从犯，依法可从轻、减轻处罚，其归案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，主动退清了全部违法所得，在审判期间自愿认罪认罚，主动缴纳全部罚金，依法可从轻处罚。被告人李杰系从犯，归案后如实供述了自己的罪行，主动退清了全部违法所得，自愿认罪认罚，主动缴纳了全部罚金，依法可从轻、减轻处罚。综上，本院结合本案的事实、犯罪的性质、情节的社会危害程度，对被告人李永钢从轻处罚，对被告人钟建兴、李杰均减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十七条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李永钢犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一百五十万元，所处罚金限判决生效后一个月内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑事拘留折抵2日，监视居住折抵60日，共折抵62日。即自2019年8月17日起至2023年4月15日止。）二、撤销广东省大埔县人民法院（2018）粤1422刑初第118号刑事判决中对被告人钟建兴判处有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分；被告人钟建兴犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四十万元；与前罪所犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四十万元；所处罚金限判决生效后一个月内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵91日。即自2019年5月24日起至2021年12月22日止。）三、被告人李杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；与所处罚金限判决生效后一个月内付清（已预缴人民币三万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2020年12月8日止。）四、随案移送的被告人李永钢用违法所得购买的赣Ｂ×××**号奔驰牌轿车一辆予以没收，上缴国库。五、没收被告人李永钢已退缴的违法所得人民币400000元，没收被告人钟建兴已退缴的违法所得人民币300000元，没收被告人李杰已退缴的违法所得人民币30000元，上缴国库；继续追缴被告人李永钢其余违法所得人民币7280000元（含已随案移送的用违法所得购买的赣Ｂ×××**号奔驰牌轿车一辆）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高龙峰人民陪审员  肖文龙人民陪审员  肖至强二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  尹燕君附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年、最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。