文书内容湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初514号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人张井驷，男，1988年1月20日出生于黑龙江省肇州县，汉族，大专文化，国胜资本控股有限公司实际控制人，户籍地黑龙江省肇州县。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人朱华，湖北谦牧律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检二部刑诉〔2020〕147号起诉书指控被告人张井驷犯非法吸收公众存款罪于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员蔡芑、肖祚斌出庭支持公诉，被告人张井驷及其辩护人朱华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告人张井驷作为国胜资本控股有限公司实际控制人，以该公司名义租用洪山区广泽大厦10楼作为办公地点，未经有关部门批准，组织公司员工通过散发宣传单、招商会等方式向社会宣传投资新能源充电桩等项目，宣称投资可获取返利并有安全保障，以诱使客户在手机或电脑上下载生态小店或乐购商城平台软件，投资成为代理商的方式，面向社会筹集资金。至2019年6月，被告人张井驷共计向52名集资参与人吸收资金人民币21534800元，造成实际损失人民币4187400元。2019年8月23日，被告人张井驷被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。并认为，被告人张井驷非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定予以判处。被告人张井驷对起诉书指控的罪名和事实均不持异议，并当庭认罪认罚。被告人张井驷的辩护人对定性不持异议，但认为被告人张井驷在未被采取强制措施时主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人张井驷没有犯罪前科，自愿认罪认罚；被告人张井驷积极赔偿投资人的损失。希望法院从宽处罚。经审理查明，2018年11月，被告人张井驷作为国胜资本控股有限公司实际控制人，以该公司名义租用洪山区广泽大厦10楼作为办公地点，在未经有关部门批准的情况下，组织公司员工通过散发宣传单、招商会等方式向社会宣传投资新能源充电桩等项目，宣称投资可获取返利并有安全保障，诱使客户下载生态小店或乐购商城平台软件，并投资成为代理商的方式，面向社会筹集资金。至2019年6月，被告人张井驷共计向46名集资参与人吸收资金人民币21552180元，造成39名集资参与人实际损失人民币4659980元。2019年8月23日，被告人张井驷被公安机关抓获归案。2019年9月5日，被告人张井驷的家属代为向投资人纪某退还人民币10000元。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料，抓获、破案经过，办案情况说明，身份信息材料，查询违法犯罪纪律材料，营业执照，银行账户查询、冻结材料，工商登记材料，转账记录等书证；证人李某、刘某、张某、曾某、胡某、林某等人的证言；集资参与人纪某、莫某、陈某、方某、竺某等人的陈述；被告人张井驷的供述和辩解；审计报告、补充报告；视频资料等等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张井驷违反国家金融法律管理规定，向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人张井驷归案以后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。关于辩护人所提被告人张井驷构成自首的辩护意见，经查，被告人张井驷并非自动投案，依法不能认定为自首，故辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：一、被告人张井驷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2025年2月22日止;罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、涉案赃款人民币4649980元继续予以追缴，按集资参与人的集资额比例发还。（见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  晋艳影审 判 员  刘玉飞人民陪审员  陈 霞二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  陈安磊附表：            国胜资本投资人投资金额及损失金额（单位万元）                                 序号              姓名              投资金额              返利金额              损失金额                  1              潘晓梅              335500              285600              49900                  2              黄燕              48000              300              47700                  3              董玲              199700              183000              16700                  4              董君              188900              155000              33900                  5              胡琳琳              70000              14800              55200                  6              宋长君              114500              122700              0                  7              刘永忠              286700              385000              0                  8              王琪              98000              85400              12600                  9              杨秀华              100000              59100              40900                  10              王东霞              62500              48200              14300                  11              于文娟              596600              604700              0                  12              周俊花              58400              29400              29000                  13              曹方玲              46000              43700              2400                  14              方露              1914300              2082000              0                  15              郑景秀              14000              0              14000                  16              龙福民              705400              602100              103300                  17              王桥              148000              147200              800                  18              金华              201700              182600              19100                  19              梁海岩              160700              181600              0                  20              梁金莲              199600              196500              3100                  21              梁金叶              127700              122900              4800                  22              杨光莲              335600              316100              19500                  23              张萍              127700              107500              20200                  24              杨光云              1454800              1134000              262600                  25              杨光明              58200                  26              李孟江              56000              0              56000                  27              曲小兰              88200              77600              10600                  28              杨家辉              43400              27500              15900                  29              王显杰              1964600              1306000              658600                  30              曲国宾              40700              25500              15200                  31              竺飞              1300000              1188400              111600                  32              陈翠              8640              4800              3840                  33              袁建云              154700              118400              36300                  34              周海              10400              40600              0                  35              刑秀梅              8640              800              7840                  36              涂洪生              1834000              1557300              276700                  37              莫桂兰              208000              309400              0                  38              唐凯              471500              206700              264800                  39              纪法尚              3780100              2048800              1731200                  40              高玉梅              253600              242800              10800                  41              李明光              1996600              1869200              127300                  42              吴晓娟              135200              0              135200                  43              冀士英              756700              502900              253700                  44              刘秀红              272900              253800              19100                  45              解金萍              54700              49200              5500                  46              王慧敏              519300              349500              169800                                 总计              21552180              17326800              4659980                  备注：1、报案投资人52人，其中43人有向国胜资本汇款记录，杨光明和阳光云陈述中均称杨光明的投资款以阳光云的名义汇入国胜资本，投资人陈翠和邢秀梅提供了其向“生态小店”转账8640元的记录，其余6名投资人未有向国胜资本汇款的记录，故本表不予统计；2、投资人宋长君、刘永忠、于文娟、方露、梁海岩、周海、莫桂兰收国胜资本款金额大于向国胜资本汇款金额，故损失记为0；3、杨光明的收款金额并入杨光云的收款金额，损失亦合并计算；4、案发后被告人向投资人纪法尚还款人民币10000元，因为案发后，故在此表中未予以标识。