台安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0321刑初271号公诉机关辽宁省台安县人民检察院。被告人胡志永，男，1961年5月13日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省威海市文登市，现住山东省青岛市黄岛区。因非法吸收公众存款嫌疑,于2018年7月16日被台安县公安局取保候审。被告人胡志永非法吸收公众存款一案，由辽宁省台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2019）245号起诉书，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省台安县人民检察院指派检察员罗军、检察官助理赵婉怡出庭支持公诉，被告人胡志永到庭参加了诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院起诉指控，2009年6月至2011年3月，被告人胡志永伙同李某9(已起诉)为延吉长兴制衣有限公司法定代表人韩某3爱(另案处理)非法吸收公众存款。被告人胡志永、李某9以6%高额利息为诱饵，利用宣讲会的形式在鞍山市区、海城地区、台安地区向投资者宣传、介绍延吉长兴制衣有限公司，以此吸引投资者投资。李某9发展杨某2(已起诉)、潘某(已判刑)、李某10(已判刑)、齐某(已判刑)等人为集资代理人，为延吉长兴制衣有限公司非法向社会公众吸收存款合计人民币3109万元。案发后，被告人胡志永、李某9所吸收的投资款均未返还给投资者。2018年7月1日被告人胡志永被公安机关抓获。公诉机关为上述指控向法庭举证，即证人周某2、秦某、黄某3、刘某11、杨某1、谢某2、董某、赵某2、贾某、艾某、屈某、沈某、马某2、郭某6、刘某13、谷某1、王某8、王某5、刘某7、白某1、李某11、郭某2、康某、高某1等人的证言，同案犯李某9、杨某2、齐某、李某10等人的供述和辩解，被告人胡志永的供述及辩解，鞍山中颐华会计师事务所有限公司司法会计鉴定报告，借款协议书，收据，延边老山神酒业股份有限公司股权证书，中国工商银行个人业务凭证，中国建设银行存款凭条欠条，在逃人员登记信息表，户籍证明，刑事判决书，情况说明，延吉长兴制衣有限公司档案登记资料，扣押决定书及扣押清单，房屋所有权证存根，房屋他项权证存根，查封清单、协助冻结财产通知书，情况说明，病历，中国农业银行账户及明细查询，户籍证明，案件来源及到案经过等证据材料。公诉机关认为，被告人胡志永违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条，犯罪事实清楚证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处被告人胡志永辩称：其和李某9帮助韩某3爱非法吸收公众存款不超过一个月，主要负责讲解公司内容，负责收下面集资的钱，不到一个月，李某9收回了这项权利其在非法吸收公众存款的过程中，没有得到任何利益，与李某9没有合作，仅仅是进行宣讲。经审理查明，2009年6月至2011年3月，被告人胡志永伙同李某9(已起诉)为延吉长兴制衣有限公司法定代表人韩某3爱(另案处理)非法吸收公众存款。被告人胡志永、李某9以6%高额利息为诱饵，利用宣讲会的形式在鞍山市区、海城地区、台安地区向投资者宣传、介绍延吉长兴制衣有限公司，以此吸引投资者投资。李某9发展杨某2(已起诉)、潘某(已判刑)、李某10(已判刑)、齐某(已判刑)等人为集资代理人，为延吉长兴制衣有限公司非法向社会公众吸收存款合计人民币3109万元。案发后，被告人胡志永、李某9所吸收的投资款均未返还给投资者。2018年7月1日被告人胡志永被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、证人孙某1的证言证实：谷某1是杨某2在鞍山地区集资的下线，杨某2是鞍山地区集资的代理人。谷某1向我介绍了延吉长兴制衣有限公司融资借款的事，她发展了我投资，她跟我说延吉长兴制衣有限公司的融资借款项目好，投资可靠，回报高，投资户每个月可以得到投资额的6%（也就是月利息6分）回报，6个月是一个周期，到期后一次性返还本金。我投资了1万元。2、证人乔某、王某1、刘某1、田某1的证言证实：谷某1的上线是杨某2，杨某2的上线是李某9，李某9的上线是韩某3爱。谷某1说延吉长兴制衣有限公司的融资借款项目好，投资可靠，回报高，投资户每个月可以得到投资额的6%（也就是月利息6分）的回报，6个月是一个周期，到期后一次性返还本金。其分别投资若干万元。3、证人张某1证言证实：我通过王某8和张某6了解了延吉长兴制衣有限公司、阿某（株式）会社，我参加过李某9和杨某2在鞍山开的宣传融资见面会，地点是在鞍山市联营公司附近的一个歌厅。我一共投资23万元。4、证人范某证言证实：是王某8带我去的李某9、杨某2的见面会，在鞍山市。李某9是延吉长兴制衣有限公司的总代理，杨某2是鞍山市地区的代理人。见面会上李某9向我宣传把钱投资到该公司，她说，我们投资的钱越多，得到的提成越多，还让我们进行宣传多拉些人来投资。投资户每个月可以得到投资额的6%（也就是月利息6分），借款期限6个月，到期后一次性返还本金。我一共投资38万元。5、证人李某1证言证实：我通过谷某1认识的杨某2，她告诉我，我们投资的钱越多，得到的提成越多，还让我们进行宣传多拉些人来投资。李某9是杨某2的领导。约定每月利息是6%，借款期限6个月，到期后一次性返还本金。我投资了20万元，我母亲张某8投资了31万元。6、证人肖某证言证实，齐某发展的我，她的上线是李某9，李某9的上线是韩某3爱。我的协议书是和延吉长兴制衣有限公司签的，投资户每个月可以得到投资额的6%，期限，期满一次性返还本金。我投资3万元。7、证人郭某1证言证实：郭某2跟我说延吉长兴制衣有限公司的融资借款项目好，投资可靠，回报高，投资户每个月可以得到投资额的6%（也就是月利息6分）利息，6个月是一个周期，到期后一次性返还本金。公司领导李某9，杨某2，胡志永来海城市里一家酒店开的会，参加会的有40来人，李某9和胡志永在会上进行宣传，说他们和韩某3爱合伙做生意，在吉林延吉投资开办了一家酒厂和制衣厂，前景非常好，投资户每个月可以得到投资额的6%，6个月是一个周期，到期后一次性返还本金。我听他们讲的挺好，当时有不少人投资，我一共投资88万元。8、证人田某2、张某2、徐某1证言证实：发展我的人是郭某1，发展郭某1的人是郭某2。郭某1跟我说延吉长兴制衣有限公司的融资借款项目好，投资可靠，回报高，投资户每个月可以得到投资额的6%，6个月是一个周期，到期后一次性返还本金。田某2投资了18万元，张某2投资了5万元。徐某1投资了25万元。9、证人霍某1证言证实：发展我的人是康某，她的上线是李秀芹，李秀芹的上线是杨某2，杨某2的上线是李某9，李某9的上线是韩某3爱。康某说李某11是这个集资项目在海城地区的代理人，杨某2是鞍山的代理人，延吉长兴制衣有限公司的融资借款项目好，投资可靠，回报高，投资户每个月可以得到投资额的6%，6个月是一个周期，到期后一次性返还本金。我一共投资413万元。10、证人郭某2证言证实：发展我的人是李某11，她的上线是杨某2，杨某2的上线是李某9，李某9的上线是延吉长兴制衣有限公司的老板韩某3爱。李某11是这个集资项目在海城市的代理人，杨某2是这个集资项目在鞍山地区的代理人。杨某2、李某9和胡志永都来海城雅圣酒店给我们投资者开过会，还有一次在鞍山市，他们讲的内容就是劝我们投资，说这家公司如何好，投资如何可靠，回报率如何高，说的全是这个项目的好话，劝我们投钱。我投资100万。11、证人牛某、韩某1、蔡某1证言证实：发展蔡某1的人是叶某，她的上线是李某11，发展牛某、韩某1的人是李某11，她的上线是杨某2，杨某2的上线是李某9，李某9的上线就是延吉长兴制衣有限公司的老板韩某3爱。牛某投资12万元，韩某1投资19万元，蔡某1投资40万元。12、证人崔某1、刘某2证言证实：我是通过郭某2投资的，她的上线是李某15，崔某1投资7万元，刘某2投资8万元。13、证人贾某证言证实：是王某5和杨某2向我宣传的，我投资24万元。14、证人王某2证言证实：是贾某向我宣传的，我投资5万元。15、证人艾某证言证实：王某5向我宣传的，杨某2是王某5的上线，杨某2也和我说过投资的事。王某5说把钱投到公司，可以得到6％的回报，投的钱越多，利息越多。还让我们宣传多拉些人进来。我投资41万，我外甥王某3投资2万，我侄子刘某3投资10万。16、证人王某3、刘某3证言证实：王某3通过艾某投资2万，刘某3通过艾某投资10万。17、证人苏某证言证实：我通过王某5认识的杨某2，又通过杨某2认识的李某9，杨某2和李某9在见面会上向我宣传把钱投到延吉长兴制衣有限公司，我投资20万元。18、证人郭某3证言证实：我通过苏某认识的杨某2，又通过杨某2认识的李某9，杨某2和李某9在见面会上向我宣传把钱投到延吉长兴制衣有限公司，我投资7万元。19、证人徐某2证言证实：我通过苏某认识的杨某2，又通过杨某2认识的李某9，杨某2和李某9在见面会上向我宣传把钱投到延吉长兴制衣有限公司，我投资7万元。20、证人张某3证言证实：我通过郭某3认识的杨某2。杨某2向我宣传的，我投资3万元。21、证人黄某1证言证实：我通过郭某3认识的杨某2。杨某2向我宣传的，我投资1万元。22、证人白某1证言证实：发展我的人是杨某2，她的上线是李某9。李某9和胡志永在鞍山的一个酒店里给投资人开过会，大概有百八十人。23、证人李某2、石某1、魏某、李某3、汪某、屈某、沈某、李某4、王某4、石某2、黄某2、刘某4、刘某5、刘某6、张某4证言均证实：发展我的人是白某1。24、证人王某5、刘某7、唐某、宋某、蔡某2、郭某41）、吕某1、翟某证言证实：发展郭某41）、吕某1、翟某的人是宋某，发展宋某、蔡某2的人是唐某，发展唐某的人是刘某7，发展刘某7的人是王某5，发展王某5的人是杨某2。25、证人于某、陈某1、康某、牛某、解某、赵某1、赵某2、陈某2、叶某、尹某1证言证实：李某15发展郭某2、于某、陈某1、牛某、解某、赵某1、赵某2、陈某2、叶某、尹某1。26、证人董某、刘某8、陈某3证言证实：发展董某的人是解某；发展刘某8、陈某3的人是陈某2。27、证人高某1、王某6、马某1、郭某42）证言证实：杨某2发展高某1，高某1发展王某6、马某1、郭某42）。28、证人李某5、崔某2、韩某2、武某、谢某1证言证实：杨某2发展李某5，李某5发展崔某2、韩某2、武某、谢某1。29、证人李某6、庞某1证言证实：杨某2发展李某6，李某6发展庞某1。30、证人刘某9、李某7锤证言证实：杨某2发展刘某9，刘某9发展李某7锤。31、证人曲某、高某2证言证实：杨某2发展曲某，曲某发展高某2。32、证人崔某3、孙某2、赵某3证实：杨某2发展崔某3，崔某3发展孙某2、赵某3。33、证人霍某2、应某、刘某10、李某8、何某、寇某、兰某、石某3、金某1、杨某1、王某7、石某4、吕某2、周某1、崔某4、郭某5、秦某、黄某3、徐某3、刘某11、徐某4证言证实：杨某2发展霍某2、应某、刘某10、李某8、何某、寇某、兰某、石某3、金某1、杨某1、王某7、石某4、吕某2、周某1、崔某4、郭某5、秦某、黄某3、徐某3、刘某11、徐某4。34、证人康某证言证实：我通过李某11投资的，2010年12月，李某11和我说往吉林延吉长兴制衣有限公司投资，月利息6分，投一万元一个月给600元，她说这个项目安全，没有风险，后又通过李某11认识的杨某2和李某9，知道杨某2是李某11的上线。我一共投了六笔，共计353万元，我得了有七、八十万元利息。我还介绍了霍某1投473万元。35、证人刘某12的证言证实：我跟胡志永是朋友，胡志永在河北石家庄经营一家生产净水机的厂子，他跟我说让我在泰安市给她卖净水机，卖到一定数量给我分红，因为卖的都是以前的存货，销量不好，好多卖一台两台。我的车被派出所扣了，是奔驰C200，车牌号鲁Ｊ×××**，金黄色。36、证人白某2的证言证实：李某9是我母亲，2009年，我母亲李某9跟我说山东文登的房子便宜，让我去看看。当时我去了看到的是毛坯房，选好位置后我就走了，后来买房子是李某9用我名字买的。山东文登小观镇碧海云居尚品健康岛两套房子，文登金某4两套房子，碧海云居的房子是全款买的，现在还是我的名字，金某4的房子是贷款买的，贷款我还到2013年，李某9当时刷的是谁的卡购买的房子我不清楚，买房子时我没有去，金某4的房子买完后贷款一直是我还的，从我银行卡里扣的，用的是我名字的银行卡，具体是中国银行还是建设银行的我记不清了。当时我的中国银行卡和建设银行卡都在李某9手里，我的银行卡里面有钱，我不清楚李某9买房子时刷的是我的银行卡还是她自己的，是她经手办理的，我没有在现场。我2008年底当兵复员，当时的复员费几万元，我老叔白云慧欠我家的钱12万元，还有我之前存的钱十来万，一共有三十来万都在我卡里。武威市南湖绿色嘉苑二区五号楼××单元××号房产，这套房产是我叔叔白云慧于2012年购买的，因白云慧欠我钱，没有钱还我，他就把这套房产过户给我偿还欠款。我借给白云慧的钱是我在深圳工作期间挣的。37、证人齐某证言证实：谢艳、王某9两人通过我向延吉长兴制衣有限公司投资，谢艳投资6万元，王某9投资22万元。38、同案犯李某9供述和辩解：我从2008年开始以延吉长兴制衣有限公司的名义为韩某3爱吸收存款，在延吉长兴制衣有限公司韩某3爱的办公室，胡志永、韩某3爱、刘某15(韩某3爱集资总负责人)他们三个人谈的，胡志永带了一些延长兴制衣有限公司的宣传资料，我们就走了。过了十多天，我和胡志永又到延吉长兴制衣有限公司，韩某3爱给胡志永颁发了聘书，聘他为延吉长兴制衣有限公司的集资代理人，还签了集资代理的协议书。在签协议之前，我和胡志永、台安的潘某、鞍山的杨某2、王某5、吴某我们几个去延吉长兴制衣有限公司两次，参观了厂子，大伙也认为不错，可以投资，在这基础上，胡志永才跟韩某3爱签的投资协议。然后胡志永把大伙召集到哈尔滨，胡志永把延吉长兴制衣有限公司的宣传资料发给大家，并讲延吉长兴制衣有限公司的项目挺好，投资回报也高，投资周期是六个月，回报率是6%，也就是1万元钱一个月利息600元，六个月出局返本。宣传后，过了一段时间就开始有人投资了。胡志永是山东文登威海志立信息咨询有限公司的法人，我是股东，我占49%的股份，胡志永占51%的股份，这家公司是我俩合资注册的。2011年，我跟胡志永一起去过台安县，潘某和李某**织了投资人，我和胡志永给这些投资人开了见面会，然后胡志永给这些投资人详细介绍了关于投资可以得到的好处和详细内容。通过胡志永，我被吸收为韩某3爱的下线，我发展的下线有很多地区，在辽宁省台安县我发展的第一个下线是潘某，我向他讲解延吉长兴制衣有限公司吸收存款的情况，该公司需要资金发展，向社会借款，公司承诺给月利息6分，我说他可以做台安地区总代理，可以带投资人去该公司考察，我先带他参观了该公司，之后他就开始在台安县地区进行宣传和吸收存款。李某10是他介绍投资的，为了吸收存款，我还给他配了一台面包车，后李某10给我开车的同时也了解了延吉长兴制衣有限公司吸收存款的事，李某10让其妻子齐某在台安县也开了一家代理点为我吸收存款，他们夫妻成为我的下线。我在台安县地区吸收存款的时间是从2010年3月份至2011年4月份。我接待过台安县的投资人到公司考察，负责供他们吃、住，向他们介绍文登志立信息咨询有限公司的业务，介绍这些想向投资人证明我们公司有实力为李某9吸收存款。潘某、李某10、齐某一共给我吸收多少存款我记不清楚了，他们给我吸收的存款是通过银行转款的形式汇到我指定的账户上，其中包括李某1李某13、赵某4、杨某3的账户，我收到这些汇款后由会计李某13将钱再转到韩某3爱指定的刘某15、朱某、还有一个姓崔的账户上，她收到集资款后把制作好的借据再给我邮寄过来，我把这些借据转邮给我的下线，他们再把这些借款协议书发给投资人。一般都是每10天一汇款，我给我下线的好处是25%，另外还扣一个月6%的利息钱，他们给我吸收1万元钱，汇过来6900元钱，我给他们开1万元钱的借据。如果有投资人的投资款6个月到期了，我的下线还可以用他吸收的存款直接返还给投资到期的人。李某1赵某4、杨某3都是公司的员工，胡志永负责集资的全面工作和宣传工作，我负责投资人招待工作，李某13是会计，负责收款、转款，杨某3是公司副总，市场负责人，负责联系投资人。我吸收存款的事和他们没关系，我只是让他们用自己的身份证在几家银行开了账户，说是公司业务用，我用这些账户为公司转账用了，他们本人不清楚这些事，集资款打到他们账户后我让会计李某13通过各种形式把钱交给韩某3爱了。我和杨某2是朋友，我跟她说胡志永在延吉这边有个项目，她带着王某5、吴某和胡志永一起去延吉长兴制衣有限公司考察了。延吉长兴制衣有限公司的法人代表韩某3爱聘胡志永作为她的集资代理人。延吉长兴制衣有限公司的运营模式是集资款的25%作为返利直接返给集资代理人和投资者，给韩某3爱的是集资款的75%，这25%胡志永得1%，我得1%，余下的23%给下面的集资代理人，集资代理人负责给投资者返利，返利后余下的是集资代理人的利润。集资代理人给投资者返利的情况是：投资1至6万元，给投资者返利4%，投资6至11万元，给投资者返利6%，投资11至20万元，给投资者返利7%，投资21至30万元，给投资者返利8%，投资31至50万元，给投资者返利10%，投资50万元以上，给投资者返利12%。。鞍山地区胡志永和我是总负责人，山市内的负责人是杨某2，台安地区的负责人是潘某，大约是2010年6月或9月之后，不再以延吉长兴制衣有限公司的名义吸收公众存款了，而是以阿某（株式）会社的名义吸收公众存款。投资协议共有3种，一种是延吉长兴制衣有限公司，一种是阿某（株式）会社的，一种是全韩文的投资协议书，开始出现全韩文投资协议书的时候是韩某3爱把投资协议书邮到文登公司，我们再给投资者。我问韩某3爱全韩文借款协议书是什么名字，她说翻译成中文就是阿某会社，还说这家企业在韩国注册的。我只有把款汇给韩某3爱和她儿子朱某，我才能得到韩某3爱给我的借据，我没有伪造韩某3爱的公章和印刷借款协议书，阿某公司和韩文的借款协议书是韩某3爱公司会计尹某2到山东文登办理的，公章、手章某星保管，是尹某2给投资人开收据。我们山东威海志立信息咨询有限公司与山东省文登市的开发商签订合同，帮开发商卖房子。我在山东文登购买了二套房屋，是用我自己做买卖挣的钱买的。白某2购买了三套房屋和一套阁楼，白某2把钱打给我，我去给交的钱，白某2委托李某10办的手续。韩某3爱用她儿子朱某名字买三套房屋，用孙某3、金某2、姜某、卢某、黄某4名字各买一套房屋，韩某3爱把这几人的身份证复印件及相关证明材料给我，委托我办理的，把购房款打给公司会计李某13，由李某13交的房款，后文登市房地产管理局给这几个房屋出具预售登记证明，韩某3爱一直没有取走，被公安机关扣押了。杨某2、杨某3购买的房屋是在延吉长兴制衣项目挣的钱买的。周露在西宁浦发银行的理财产品的钱是白某2给周露的，白某2把钱打到我的银行卡上，我再打给周露。农行哈尔滨闽江支行的钱是我挣的，有大伙捐的，想用这笔钱在山东用的。我2012年改名叫钱丽芳，在云南文山改的名，我儿子白某2改名叫姜微。我应该得到两个点，韩某3爱给我们衣服和酒抵账了，我自己借给韩某3爱800万元。39、同案犯杨某2的供述和辩解：2009年我和李某9认识的，5月份，她找到我说她现在帮着延吉长兴制衣有限公司进行集资，她向我宣传说该公司需要钱，每月6%的利息，期限6个月，到期后公司就会还钱，之后我就帮着李某9在鞍山地区集资了，我是她的下线，延吉长兴制衣有限公司是做童装和酒的，法人是韩某3爱，我对外宣传该公司投资项目稳定可靠，风险小，回报高，每月都会返还投资额6%的利息，投资到期后就会把本金返还给投资人，李某9偶尔也会来鞍山宣传，宣传时我和李某9等人一般都到场，我们去过海城雅圣酒店，还有鞍山一家歌厅，我是从2009年末至2011年3月吸收存款的，一共集资了多少钱我记不清了。我发展了王某5、李某14、谷某2等人，一共能有30-40人，这些人都是通过我身边的亲戚、朋友宣传找到我的，大多数人我都不认识。集资款有直接交到我手上的，有的通过我亲戚、朋友转交的，有的通过银行卡转给我的，我收到投资人的钱后会给李某9打电话告诉她有投资人投资了，和她确认一下收款的账号，基本都是农行账号，之后我把钱都通过银行卡转给李某9了，每个月都有30万元左右的投资款，李某9收到钱后会给我邮寄一份已经填好的由延吉长兴制衣有限公司法人韩某3爱盖章出具的借款协议和一份代收款收据，我将借款协议书和收据分别交给相对应的投资人，下面投资人落款都是投资人自己签上的。每个月李某9都会和我核对该月账目，确认需要返还给投资人多少利息，开始都是李某9直接给投资人转钱，后来她将每月的利息转给我，由我转交给投资人，借款协议到期后，如投资人不继续投资了，李某9会把投资人的本金直接返还给投资人或交给我，由我转交给投资人，把投资人的借款协议书和收据收回，我将收回的借款协议书和收据邮寄给李某9。2011年就以阿某（株式）会社的名义进行集资了，其实两家公司都是一回事。我每拉拢1万元存款，李某9就给我二至三百元好处费，协议书是李某9给我邮寄过来，我再发给投资者。投资人每投资1万元，实际上就交给我9000元钱，剩余的1000元提成是投资人还是中介人留着我不清楚，我挣的20万到30万元提成钱及利息都给李某9用来投资赚钱了。李某9在山东省文登市给我垫付24万元购买了一套90多平的房产，还有一套80多平的房子，后我用我赚的提成款和利息还给李某9了。我同意用这二套房产赔偿投资人的经济损失。起诉书指控我吸收2734万元的存款我认可。我获利20、30万元，我自己也投资了60、70万元。投资者在一起的时候，我和胡志永、李某9一般都到场，在会上，胡志永、李某9对投资者进行宣传。40、被告人胡志永供述和辩解：2009年到2001年之间，我跟着李某9帮助延吉长兴制衣有限公司融资，我当时给李某9开车，跟着李某9下市场，融资之后延吉长兴制衣有限公司的法人不认账。我跟李某9是生意上的伙伴，也是姘居关系，我和李某9是在我和她一起运作韩某3爱的“盘”之前不长时间认识的，威海市志立信息咨询有限公司大约是2010年底或者2011年初，我是法人代表，我占51%，李某9占49%。韩某3爱的融资项目是通过李某9的一个姓杨的朋友介绍的，我和李某9到了延吉市长兴制衣有限公司，刘某15接待我们，讲到了投资模式，我们吸收上来的资金，按照百分之十五或者百分之二十的比例提给我们，然后我们可以留5%的点位，剩下的给下面的人，后来韩某3爱来的，也谈了这些，从延吉回来，我决定做这个项目，然后李某9就下去找人投资，我也常下市场，给投资人讲课宣传，我去过鞍山市、海城市、台安县等地方讲课宣传，内容包括延吉长兴制衣有限公司企业信誉、前景、韩某3爱的地位，及投资风险小，利息高等月利息六分，半年为一周期，到时返本，利息是刘某15教我的。大约是2010年，我们开始发展市场，不长时间就有人投资，刚开始投资人把钱打到我的银行，然后我在给刘某15转去，开始是以我为主运作的，大约不到二个月，我发现这个项目早晚得出事，加上李某9逐步把我架空了，我在公司说话不好使了，我就撤出不干了，我退出项目后，也没有离开公司，当时还和李某9在一起，先期收上来的钱挣的那部分都用于投资了，去各地发展市场费用、招待投资者费用、投资者参观考察费用等，我个人没有得到什么。我有心脏病，每天靠药物维持，不敢出门，我被公安机关查封的房产有金岭山庄的65栋4单元404室，另一栋是原文登志力公司的番山路25-18号，购买房子的钱是我自己的钱，当时注册公司时候，我拿出255万现金，李某9拿出245万元，注册资金是500万元，买房子时候用的这笔钱，我在哈尔滨农业银行被冻结的2万多元，当初是我在哈尔滨圣瑞公司上班，在农业银行卡里有2万多元钱，是我自己的钱。41、鞍山中颐华会计师事务所有限公司司法会计鉴定报告证实：同案犯李某9以阿某（株式）会社、延吉长兴制衣有限公司的名义非法吸收公众存款的数额分别为3109万元。42、借款协议书、收据、延边老山神酒业股份有限公司股权证书、欠条证实：同案犯李某9、杨某2以阿某（株式）会社、阿某会社、延吉长兴制衣有限公司的名义非法吸收公众存款的借款协议书、欠条、收据复印件及股权证情况。43、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行交易明细及存款凭证证实：李某9、胡志永、尹某2、李某1杨某3、李某1杨某2、赵某4、刘某15等相互之间及与投资者之间的存取款情况。45、病历证实：胡志永的身体状况。44、在逃人员登记信息表证实：涉嫌非法吸收公众存款罪的韩某3爱现在逃。45、户籍证明证实：被告人胡志永达成法定刑事责任年龄。46、刑事判决书、情况说明证明：2016年2月被告人李某9因犯非法吸收公众存款罪，被内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，潘某因犯非法吸收公众存款罪，被台安县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；李某10因犯非法吸收公众存款罪，被台安县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；齐某因犯非法吸收公众存款罪，被台安县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。2015年11月27日，金祥阁等14人因犯非法吸收公众存款罪被台安县人民法院判处刑罚。2018年12月6日，李风芹等9人因非法吸收公众存款罪被台安县人民法院判处刑罚。48、延吉长兴制衣有限公司档案登记资料证实：延吉长兴制衣有限公司的工商登记情况。49、扣押清单及鞍山市公安局移交物品清单、协助冻结财产通知书证实：公安机关依法扣押了李某9现金人民币266692元、杨某2现金人民币12600元，冻结上海浦东发展银行西宁分行周露名下存款585977.85元。50、扣押决定书及扣押清单、移交物品清单证实：公安机关依法扣押手机8部、电脑主机1台、U盾21个、U盘3个、理财卡1张、银行卡46张、存折4本、口令卡3张、现金支票2本、电子密码器1个、房屋所有权证3本、机动车驾驶证1本、港澳通行证1本、护照1本、离婚证1本、离婚协议书1份、住宅质量保证书1本、身份证4张、结婚证4张、经营许可证2张、住房公积金卡1张、有线电视用户证3本、房屋预告登记证4本、住宅使用说明1本、户籍证明2张、读卡器1个、日记本1本、房屋买卖协议1份、转账协议1份、文登市房屋登记申请书1份、业主临时公约2份、授权委托书1份、公证书1份、商品房买卖合同3份、房屋预告登记证明2本、机动车钥匙1个、SD卡1张、SIM卡2张、网易将军令3个、收条1份、机动车发票1张、组织机构代码证4本、支票本1本、营业执照1本、名章2个、公章10个。51、房屋所有权证存根、房屋他项权证存根、协助冻结财产通知书、查封清单证实：胡志永及同案犯李某9、杨某2等名下的19处房产被公安机关依法查封。53、公安机关出具的情况说明证实：阿某（株式）会社在工商部门查无档案，无相关注册；未在相关银行查到李某9给朱某打款记录，崔姓人无法确定具体姓名，无法确认；康某投资总金额为353万元，不包含在2017年3月21日的审计报告中。全韩文协议书公司未在工商登记，翻译为阿某会社，全韩文协议共131笔，金额为641万元，阿某（株式）会社，协议金额为767万元。2杨某2发展的集资代理9人，公安机关54、延吉市场和质量监督管理局行审办情况说明证实：该局核发的营业执照内容全部是采用标准中文汉字。55、案件来源及到案（抓捕）经过证实被告人胡志永的到案经过。本院认为，被告人胡志永伙同李某9（另案处理）违反国家金融管理法律规定，未经金融管理部门批准，向社会公开宣传，承诺一定期限还本息，向社会公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，应予支持。根据被告人胡志永犯罪的事实、情节、性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡志永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；二、公安机关依法冻结胡志永名下中国农业银行股份有限公司哈尔滨闽江支行胡志永名下存款人民币22363.02元及孳息按比例返还给投资人，依法查封的房产，变价后按比例返还给投资人。不足部分，责令被告人胡志永继续返还。（房产清单附后）。房产清单1、山东省文登市金岭路65号4单元404室（已抵押）2、山东省文登市金岭路65号4单元04阁楼（已查封）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  李 森人民陪审员  李莫楠人民陪审员  赵晓丹二〇二〇年十二月三十日书 记 员  贾 璐