河南省洛阳市西工区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0303执1415号之二被执行人：谷晨雨，男，汉族，1993年4月27日出生，住洛阳市西工区。被执行人：谷晨露，男，汉族，1993年4月27日出生，住洛阳市西工区。被执行人：潘文杰，男，汉族，1987年1月10日出生，住洛阳市洛龙区。被执行人：曹则恒，男，汉族，1991年10月6日出生，住洛阳市瀍河回族区。被执行人：赵维超，男，汉族，1986年5月12日出生，住洛阳市西工区。被执行人：卢凯文，男，汉族，1996年5月11日出生，住洛阳市西工区。被执行人：刘梓奇，男，汉族，1996年4月27日出生，住洛阳市瀍河回族区。被执行人：陈昊楠，男，汉族，1997年3月10日出生，住洛阳市瀍河回族区。被执行人：张钢毅，男，汉族，1990年4月3日出生，住洛阳市瀍河回族区。被执行人：程海洋，男，汉族，1990年4月3日出生，住河南省栾川县。被执行人：张毅博，男，汉族，1999年2月28日出生，住洛阳市洛龙区。被执行人：谷龙镇，男，汉族，1964年3月3日出生，住洛阳市西工区。被执行人：张灵成，男，汉族，1993年12月20日出生，住洛阳市西工区。被执行人：卢跑，男，汉族，1993年4月5日出生，住洛阳市老城区。被执行人：贾宗迪，男，汉族，1994年12月6日出生，住洛阳市西工区。被执行人：赵晓红，女，汉族，1986年5月5日出生，住河南省洛阳市洛龙区。被执行人：白艳珍，女，汉族，1996年8月16日出生，住河南省洛阳市洛龙区。被执行人：韩要子，男，汉族，2000年7月18日出生，住河南省嵩县。被执行人谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、刘梓奇、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、谷龙镇、张灵成、卢跑、贾宗迪、赵晓红、白艳珍、韩要子等人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、强制猥亵罪、强奸罪、窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，洛阳市中级人民法院（2020）豫03刑终217号刑事裁定书及本院（2019）豫0303刑初133号刑事判决书已经发生法律效力。根据上述生效法律文书的财产刑判项，1.判处没收谷晨雨个人全部财产；2.判处没收谷晨露个人全部财产；3.判处潘文杰罚金人民币16.5万元；4.判处曹则恒罚金人民币8.5万元；5.判处赵维超罚金人民币10万元；6.判处卢凯文罚金人民币7万元；7.判处刘梓奇罚金人民币8万元；8.判处陈昊楠罚金人民币5万元；9.判处张钢毅罚金人民币2.8万元；10.判处程海洋罚金人民币2万元；11.判处张毅博罚金人民币4万元；12.判处谷龙镇罚金人民币10万元；13.判处张灵成罚金人民币3万元；14.判处卢跑罚金人民币1万元；15.判处贾宗迪罚金人民币2万元；16.判处赵晓红罚金人民币1万元；17.判处白艳珍罚金人民币2万元；18.判处韩要子罚金人民币1万元；19.责令谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、刘梓奇、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、张灵成、白艳珍等于本判决生效后十日内退赔敲诈勒索被害人的损失；20.本案的违法所得依法予以追缴，上缴国库；查封、扣押、冻结在案的其他财产，由查封、扣押、冻结机关依法处理。因上述被执行人未按生效法律文书履行义务，本院刑事审判庭于2020年7月1日移送立案强制执行。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：1、于2020年7月2日，前往洛阳市看守所、宜阳县看守所、偃师市看守所、孟津县看守所向被执行人送达执行通知书、报告财产令，责令其限期履行生效法律文书所确定的义务，但被执行人均未按期履行生效法律文书所确定的义务，亦未向本院申报财产。本院对拒不申报财产的被执行人谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、刘梓奇、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、谷龙镇、张灵成、卢跑、贾宗迪、赵晓红、白艳珍、韩要子作出强制拘留15日的决定。2、于2020年7月2日、8月21日、9月4日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询18名被执行人名下财产。查明被执行人在银行、网络资金上有开户信息，本院对账户内的款项进行了冻结，应划尽划到本院执行款账户。3、于2020年8月24日，前往中国工商银行股份有限公司洛阳白马支行，对公安机关查封的违法所得477045元及产生的孳息26185.8元，对谷龙镇账户内100000元扣划至本院执行款账户。扣押在案的违法所得165万元已上缴财政部门。4、于2020年8月17日，查封了谷晨雨名下豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号，谷晨露名下豫Ｃ×××**号，赵晓红名下豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号汽车。其中豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号汽车已移交财政部门处置，豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号车辆目前还未找到下落，未实际控制暂无法处置。5、于2020年7月27日，前往洛阳市住房公积金管理中心查询被执行人名下公积金缴存信息，并扣划卢凯文名下公积金500元到本院执行款账户，其余被执行人名下均没有公积金缴存信息。6、于2020年8月17日，前往洛阳市不动产登记中心查询了被执行人名下房产情况。（1）查封谷晨雨名下洛阳市洛龙区滨河南路19号（星河苑小区）1幢2-303号（洛房权证字第**，145.07平方米）房产壹套，已移交财政部门处置。（2）查封赵晓红名下洛阳市洛龙区李屯石化生活区44幢4-301号（洛市房房权证2005字第**，0.39平方米）房产壹套，已移交财政部门处置。（3）查封赵维超名下洛阳市西工区建福路东侧洛阳天城一品A6地块6幢1-2402号（洛房预市字第××号，89.73平方米）房产一套，查明该房产系赵维超在中国工商银行股份有限公司洛阳九都支行按揭贷款购买，此前已被江苏省泗阳县人民法院、本院民事诉讼查封，暂无法处置。（4）被执行人谷晨露、潘文杰、曹则恒、卢凯文、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、张灵成、卢跑、贾宗迪、白艳珍、韩要子名下无房产信息。7、于2020年9月4日，将谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、刘梓奇、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、谷龙镇、张灵成、卢跑、贾宗迪、赵晓红、白艳珍、韩要子进行了限制高消费，并纳入失信人员名单。8、2020年9月5日、6日、30日前往谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、谷龙镇、卢跑、贾宗迪、赵晓红、白艳珍家中进行实地走访，宣传讲解扫黑除恶政策、相关法律规定，动员引导家属配合执行，未发现有其他可供执行的财产线索。9、2020年9月10日，前往太平洋人寿保险有限公司洛阳中心支公司、太平洋财产保险股份有限公司洛阳中心支公司、阳光保险股份有限公司洛阳中心支公司、中国人寿保险股份有限公司洛阳中心支公司、中国人寿保险股份有限公司洛阳分公司、中国平安人寿保险股份有限公司洛阳中心支公司查询，查明被执行人无购买保险信息。10、2020年10月15日，经洛阳市公安局金谷分局反向梳理，暂未发现隐性“暗财”，暂未发现新的涉黑财产。11、2020年11月3日、9日至16日，前往洛阳市看守所、河南省第一监狱、第二监狱、第三监狱、豫东监狱、周口监狱、焦南监狱、焦作监狱、信阳监狱、新乡监狱、平原监狱、许昌监狱对财产刑未执行完毕的被执行人谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、卢跑、贾宗迪、白艳珍进行提审，调查核实财产线索，告知拒不履行财产刑的法律后果，未发现有其他可供执行的财产线索。12、于2020年11月13日，向被执行人谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、卢跑、贾宗迪服刑监狱发出建议函，在财产刑未执行完毕前，建议不予减刑。13、于2020年11月15日至20日，前往洛阳市老城区治安社区、洛龙区聂湾村、煤田二队社区居委会，廛河区东车站居委会、旭升社区，西工区白马社会、健康西路社区，偃师市半个寨村，新安县石山村，栾川县陶湾镇焦树凹村，对财产刑未履行完毕的被执行人谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、卢跑、贾宗迪、赵晓红的经济情况进行实地调查，未发现有其他可供执行的财产线索。14、于2020年11月26日，对至今仍拒不履行财产刑的被执行人谷晨雨、谷晨露、潘文杰、曹则恒、赵维超、卢凯文、陈昊楠、张钢毅、程海洋、张毅博、卢跑、贾宗迪、赵晓红依法作出拘留15日的决定。综上，通过本次执行程序共计执行到位现金258.561833万元（其中罚金25万元）、汽车叁辆，房产两处。具体如下：谷晨雨11589.27元，谷晨露14842.03元，潘文杰38053.6元，曹则恒1502.13元，赵维超1037.88元，卢凯文1070.55元，刘梓奇178400元，陈昊楠8.40元，张钢毅1334.02元，程海洋82.09元，张毅博1038.92元，谷龙镇100000元，张灵成34950元，卢跑2084.41元，贾宗迪153.57元，赵晓红10338.05元，白艳珍24902.61元，韩要子11000元，追缴违法所得212.7045万元及孳息26185.8元。其中刘梓奇、谷龙镇、张灵成、赵晓红、白艳珍、韩要子等六人罚金已执行到位。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结洛阳市中级人民法院（2020）豫03刑终217号刑事裁定书及本院（2019）豫0303刑初133号刑事判决书的本次执行程序。终结本次执行程序后本院将依法定期对被执行人财产进行网络查控，发现有可处置财产时随时恢复执行，直至全部执行完毕。本裁定送达后立即生效。审判长 刘 旗审判员 张罗炜审判员 雷丽霞二〇二〇年十二月三日书记员 梅志鹏