湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0982刑初161号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人徐义灿，男，2000年11月10日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月23日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月27日经安陆市人民检察院批准，次日由安陆市公安局执行逮捕。指定辩护人李磊，湖北浩法律师事务所律师。被告人徐仁豪，男，1999年10月10日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省孝昌县，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月23日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人徐义灿、徐仁豪犯诈骗罪一案，于2020年11月25日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭进行了审理。安陆市人民检察院指派检察员黄纯玲出庭支持公诉，被告人徐义灿及其指定辩护人李磊、被告人徐仁豪及其辩护人徐行伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年6月，被告人徐义灿通过一款名为“蝙蝠”的手机通讯软件与昵称为“藏铃”、“大蕉”、“小太阳”等人联系，并获取络漫宝、充电宝、手机、手机卡等作案工具，帮助诈骗团伙实施电信诈骗。2020年7月4日，被告人徐义灿邀约被告人徐仁豪一起参与，先后到安陆、随州等地放置络漫宝、手机、手机卡等作案设备。被告人徐义灿、徐仁豪先将手机卡插入络漫宝设备，连接充电宝放置隐蔽处，再通过“蝙蝠”聊天告诉“藏铃”、“大蕉”、“小太阳”等人已通电可使用的手机号码，然后上游诈骗团伙登录“漫话”软件使用这些手机号码向被害人拨打诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，骗取被害人向指定的银行账号转账，达到诈骗目的。2020年7月22日，被告人徐义灿、徐仁豪及张某（另案处理）在孝昌县卫店乡卫店桥处被公安机关抓获，现场搜查出作案工具络漫宝24部、手机8部、手机卡39佘张。根据提取的涉案络漫宝设备及关联的手机号码等数据，现查证被告人徐义灿、徐仁豪等人参与诈骗作案4起，诈骗金额104600元。具体事实分述如下：1、2020年7月10日，被害人曾某1接到手机号码为1581003317的诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，被骗向对方提供的银行账号62×××72(用户名吴某)、6222030705001507245（用户名王晶晶）转账共计12000元。2、2020年7月11日，被害人李某接到手机号码为158××××****的诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，被骗向对方提供的银行账号62×××72(用户名吴某)转账共计31000元。3、2020年7月12日，被害人徐某接到手机号码为135××××****的诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，被骗向对方提供的银行账号62×××54（用户名朱文）转账共计31700元。4、2020年7月15日，被害人边某接到手机号码为153××××****的诈骗电话，以注销学生贷账号为由，被骗向对方提供的银行账号62×××33（用户名白晨）、6215590612006104869（用户名王正）转账共计29900元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人徐义灿、徐仁豪明知他人实施电信网络诈骗，为其提供帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐义灿、徐仁豪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐义灿、徐仁豪到案后能够如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议对徐义灿判处有期徒刑二年六个月至三年并处罚金、对徐仁豪判处有期徒刑二年六个月至三年并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐义灿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护认为，被告人徐义灿到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且全部退赃，真诚悔罪，认罪认罚，应从轻处罚。被告人徐仁豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，被告人徐仁豪在共同犯罪中，所起作用较轻，且系坦白，自愿认罪认罚，全部退赃，请从轻处罚。审理查明，2020年6月，被告人徐义灿通过一款名为“蝙蝠”的手机通讯软件与昵称为“藏铃”、“大蕉”、“小太阳”等人联系，并获取络漫宝、充电宝、手机、手机卡等作案工具，帮助诈骗团伙实施电信诈骗。2020年7月4日，被告人徐义灿邀约被告人徐仁豪一起参与，先后到安陆、随州等地放置络漫宝、手机、手机卡等作案设备。被告人徐义灿、徐仁豪先将手机卡插入络漫宝设备，连接充电宝放置隐蔽处，再通过“蝙蝠”聊天告诉“藏铃”、“大蕉”、“小太阳”等人已通电可使用的手机号码，然后上游诈骗团伙登录“漫话”软件使用这些手机号码向被害人拨打诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，骗取被害人向指定的银行账号转账，达到诈骗目的。2020年7月22日，被告人徐义灿、徐仁豪及张某（另案处理）在孝昌县卫店乡卫店桥处被公安机关抓获，现场搜查出作案工具络漫宝24部、手机8部、手机卡39佘张。根据提取的涉案络漫宝设备及关联的手机号码等数据，现查证被告人徐义灿、徐仁豪等人参与诈骗作案4起，诈骗金额104600元。具体事实分述如下：1、2020年7月10日，被害人曾某1接到手机号码为1581003317的诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，被骗向对方提供的银行账号62×××72(用户名吴某)、6222030705001507245（用户名王晶晶）转账共计12000元。2、2020年7月11日，被害人李某接到手机号码为158××××****的诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，被骗向对方提供的银行账号62×××72(用户名吴某)转账共计31000元。3、2020年7月12日，被害人徐某接到手机号码为135××××****的诈骗电话，以办理信用卡需要手续费、验证资金等为由，被骗向对方提供的银行账号62×××54（用户名朱文）转账共计31700元。4、2020年7月15日，被害人边某接到手机号码为153××××****的诈骗电话，以注销学生贷账号为由，被骗向对方提供的银行账号62×××33（用户名白晨）、6215590612006104869（用户名王正）转账共计29900元。另查明，在案件审理过程中，被告人徐义灿、徐仁豪退缴了全部赃款，并预缴纳了罚金。上述事实，有已经庭审质证并经本院审查采信的下列证据在卷佐证，足以认定：1.被告人的户籍证明、到案经过、转账记录、银行卡交易明细等书证；2.搜查、提取等笔录；3.通话记录等电子数据；4.被害人曾某1、李某、徐某、边某的陈述；5.证人张某的证言；6.被告人徐义灿、徐仁豪的供述和辩解。本院认为，被告人徐义灿、徐仁豪明知他人实施电信网络诈骗，仍受其雇请为其提供帮助，其行为构成诈骗罪的共犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人徐义灿、徐仁豪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人徐义灿、徐仁豪到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，退赃退赔，可酌情从轻处罚。二被告人的辩护人关于二被告人系从犯，坦白且自愿认罪认罚、全部退赃可依法从宽处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人徐仁豪的辩护人辩称徐仁豪与徐义灿虽均系从犯，但所起作用相对较轻的意见，与案件事实相符，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人徐义灿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2023年3月22日止，罚金已缴纳。）二、被告人徐仁豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2023年1月22日止，罚金已缴纳。）三、被告人徐义灿、徐仁豪退赃款104600元发还给被害人，扣押的作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江幸生审 判 员  毛翠娥人民陪审员  孙春锋二〇二〇年十二月十一日书 记 员  李斯琪本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追加刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。