湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初810号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人叶杜斌，男，1996年5月13日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地及住址浙江省乐清市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月27日被临时寄押于乐清市看守所，同年9月2日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，9月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人谭良华、谭赛眉，湖南顺时律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉[2020]693号起诉书指控被告人叶杜斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月23日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员李霖出庭支持公诉，被告人叶杜斌及其辩护人谭良华、谭赛眉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年4月份左右，林达（另案处理）以500元人民币（以下币种相同）一天和包吃包住的条件，纠集被告人叶杜斌专门帮助他人取涉嫌电信网络诈骗的资金。叶杜斌明知所取的资金为犯罪所得，仍从浙江省温州市赶到娄底市娄星区，并利用自已的银行账户接收他人犯罪所得的资金，在各银行网点帮助取非法资金。2020年4月21日，因取款人手不够，叶杜斌又纠集吴伟杰（已判决）来娄星区各银行网点帮助林达取款。吴伟杰在娄星区被公安机关抓获后，叶杜斌又带领其他人员分别在衡阳市、长沙市××继续帮助林达取款。经查，叶杜斌明知是犯罪所得，仍予以窝藏、转移的资金共计1430000元。分别是叶杜斌用以自己名义开户的五张银行卡（卡号分别为6228********、6217********、6222********、6217********、6230********）接收的资金1270000元（其中取现的金额为501300元，转账至其他银行账户上金额为768700元），吴伟杰银行卡共计接收资金180000元（其中20000元转账至叶杜斌的银行卡上）。叶杜斌非法获利9000多元。叶杜斌及吴伟杰银行卡内的资金均是来自张靳华等人被诈骗的资金。2020年8月26日，民警在浙江省乐清市城南街道旭阳路乐清市人民检察院门口抓获被告人叶杜斌，叶杜斌到案后对上述事实供认不讳。二、危险驾驶罪2020年7月14日0时28分许，被告人叶杜斌酒后驾驶浙Ｃ59Ｃ**小型轿车途经温州市乐清市××路××路××处卡点时，被民警当场查获。经鉴定：叶杜斌血液内乙醇含量为225ｍｇ／100ｍｌ。被告人叶杜斌到案后对上述事实供认不讳。另查明，案发后被告人叶杜斌的亲属代为退缴违法所得9000元。以上事实，被告人叶杜斌在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的户籍资料、抓获经过、现场检测报告、检验报告、驾驶证复印件、交通违法信息、刑事判决书、辨认笔录、提取笔录、微信聊天记录截图、银行资金流水图、照片、工商注册资料、证人刘某等的证言、被害人张某、李某的陈述及资金流水说明、银行卡流水记录、同案人吴伟杰的供述及监控视频截图、资金流水图、被告人叶杜斌的供述等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人叶杜斌明知是犯罪所得，仍单独或伙同他人予以窝藏、转移，情节严重；还醉酒后在公共交通道路驾驶机动车，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、危险驾驶罪。被告人叶杜斌系一人犯数罪，依法数罪并罚；在共同的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人叶杜斌，系主犯；被告人叶杜斌到案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法从宽处理；被告人叶杜斌的亲属代其退缴违法所得，还可酌情从轻处罚。被告人叶杜斌退缴至公安机关的违法所得应依法予以没收，上缴国库；公诉机关关于以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处叶杜斌有期徒刑四年、并处罚金，以危险驾驶罪判处叶杜斌拘役四个月、并处罚金，数罪并罚建议执行有期徒刑四年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶杜斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,折抵7日。即从2020年9月2日起至2024年8月25日止。）二、被告人叶杜斌退缴至公安机关的违法所得9000元，依法予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 敏人民陪审员  李新和人民陪审员  邓清贞二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  刘 玲附本判决书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。