江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0702刑初271号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人林某某，曾用名林某某，化名余某某，男，1970年8月16日出生，住广东省惠州市惠阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人丁云龙，江西明理律师事务所律师。辩护人梁伦亮，江西冠城律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检二部刑诉（2020）196号起诉书指控被告人林某某犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员刘悦出庭支持公诉。被告人林某某及辩护人丁云龙、梁伦亮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人林某某与邹某某系男女朋友关系。2007年11月12日至13日，被告人林某某虚构开办汽车贸易公司需要注册资金或加盟成为代理商等理由，通过邹某某向邹某某的亲戚借钱。具体经过如下：（一）被告人林某某谎称加盟长安福特汽车代理商，向被害人刘某（系邹某某的表哥）借钱。2007年11月12日，被害人刘某将61万元转入被告人林某某的中国工商银行账户，还交给被告人林某某现金2.5万元。被告人林某某承诺两、三天成为加盟代理商后，将钱全部归还被害人刘某。（二）被告人林某某谎称加盟长安福特汽车代理商，向被害人邹某1（系邹某某的堂弟）借钱。2007年11月12日，被害人邹某1将50万元转入被告人林某某的中国建设银行账户，还交给被告人林某某5万元现金。被告人林某某承诺加盟成为代理商后将钱归还被害人邹某1，还承诺给被害人邹某140%的公司股份。（三）被告人林某某谎称开办汽车贸易公司，向被害人邹某2（系邹某某的哥哥）借钱。2007年11月12日，被害人邹某2将35万元转入邹某某的账户。被告人林某某承诺公司注册成功后三天内将钱归还被害人邹某2。（四）被告人林某某谎称需要资金加盟长安福特汽车代理商，向被害人邹某3（系邹某某的哥哥）借钱。2007年11月13日，在赣州市章贡区中国银行，被害人邹某3将12万元转入邹某某的账户，并交给邹某某3万元现金。被告人林某某承诺加盟后将钱归还被害人邹某3。（五）被告人林某某谎称开4Ｓ店缺少资金，向被害人龙某（系邹某某的堂弟）借钱9万元。2007年11月14日，上述钱款177.5万元到账后，被告人林某某立即携带所有资金及变卖房产、汽车、店面的款项，以帮毛某办理车辆手续为由，借用毛某的赣Ｂ×××**福特蒙迪欧黑色轿车，逃到福建省厦门市。之后，被告人林某某将赣Ｂ×××**福特蒙迪欧黑色轿车丢弃在福建省厦门市一家酒店。此后，被告人林某某办理名为“余某某”的身份证，在广东省惠州市生活。被告人林某某得知被害人报警，还更换手机号码。2018年1月9日，被告人林某某的亲属何某1代林某某归还被害人邹某1、邹某3、邹某2、刘某、龙某100万元，取得五名被害人的谅解。五名被害人按比例分配该笔款项，其中，被害人刘某分得35.7746万元，被害人邹某1分得30.986万元，被害人邹某2分得19.718万元，被害人邹某3分得8.4507万元，被害人龙某分得5.0707万元。2019年12月16日，被告人林某某主动到赣州市公安局章贡分局投案。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1.被害人邹某1的报案笔录及陈述证实，林某某曾在赣州市章贡区加油站经营二手摩托车店。林某某还在章贡区金坪花园购买了房产，与妻子、小孩住在一起。同时，林某某在安居小区与邹某某同居。邹某某是他的堂姐，与林某某是情人关系。约2007年10月，林某某以投资合作开办长安福特汽车代理公司的名义，让他和邹某2、刘某合作投资。林某某承诺，让他出55万元，公司注册成立，就把55万元还给他，并给他40%的股份。2007年11月12日中午12时许，在赣州市章贡区安居小区旁边的建设银行，他将50万元转到林某某的账户（21×××28）。他还给了林某某5万元现金。同年11月14日，他和林某某、邹某某一起吃晚饭。期间，林某某说头痛要先回，便驾驶毛某的赣Ｂ×××**长安福特轿车离开。同年11月15日9时许，林某某的电话联系不上。同日14时许，厦门杭成酒店人员打电话给毛某，让毛某到酒店把车开走。而此时，林某某、邹某某都联系不上。2.被害人刘某的报案笔录及陈述证实，2007年11月初，林某某欲注册一个汽车贸易公司，需要资金500万元，向他借钱，并承诺公司注册成立后就还钱给他。因为林某某是他表妹邹某某的丈夫，所以他将拆迁款61万元转入林某某的中国工商银行账户，还给了林某某2.5万元现金。2007年11月14日，他和林某某一起吃晚饭。同年11月15日下午，他朋友毛某打电话告诉他，毛某的车子在厦门。稍后，邹某1说，已联系不上林某某，邹某某的电话也关机。3、证人邹某4的证言证实，她是刘某的妻子。刘某2008年去逝了。2007年11月，林某某和邹某某向刘某借钱，用于汽车贸易生意。林某某借钱后，就联系不上了。邹某某是她的姑姑，林某某和邹某某是男女朋友关系。2018年元月，赣州市公安局章贡分局八中队的民警打电话给他们，说林某某的表弟要与他们协商还钱之事。他们与林某某表弟何某某协商，何某某愿意替林某某还给她们100万元。她和邹某1、邹某2、邹某3、龙某表示同意。她们按借款比例分掉了这笔钱。4.证人毛某的证言证实，他有一辆福特蒙迪欧Ｖ6型2.5排量的黑色小轿车，车牌号赣Ｂ×××**。因为车牌不好，想换一个车牌。他朋友刘某说，林某某可以办得到。约2007年11月14日14时许，在刘某的宏福大排档吃过饭后，他将轿车、证件及行驶证等交给林某某。11月15日下午，他接到厦门一家酒店的电话（0592-56×****），说林某某把车停在酒店，林某某让酒店通知他去拿车。事后，他了解到刘某的几个朋友加起来，共借给林某某160余万元。刘某说，林某某可能带着这160余万元跑了。5.被害人邹某2的陈述证实，案发前，林某某是他亲妹妹邹某某的男朋友，他与林某某相识六年。2007年11月初，林某某想开办汽车贸易公司，注册需要500万元。林某某向他借钱，承诺注册后三天内将钱还给他。2007年11月12日，在赣州市章贡区中国银行的柜台上，他将拆迁款35万元转入邹某某的账户。同年11月15日下午，刘某打电话叫他到建材大市场的某某大排档。刘某告诉他，林某某和邹某某不见了。他们到邹某某的租住处，也没有见到邹某某和林某某，两人的手机关机。他们到银行查账，发现林某某账上的钱全部被取走。2018年元月，赣州市公安局章贡分局刑警八中队的民警打电话给他，林某某的表弟何某某要与他们协商。在刑警八中中队，他和邹某4、邹某1、邹某3、龙某与何某某协商。何某某提出替林某某偿还100万元，他们出具谅解书。他们将这100万元按比例分掉了。6.被害人邹某3的陈述证实，他是邹某某的亲哥哥。2007年11月初，林某某想做长安福特汽车的代理商，向他和邹某2、刘某、邹某1、龙某借钱。11月13日，邹某某发短信给他，林某某投资长安福特汽车代理，需要资金注册。邹某某还说注册完了，就把钱还给他。林某某也作出同样的承诺。同日，在章贡区中国银行鹭江分行，他通过银行转账12万元到邹某某的账上，还给了邹某某3万元的现金。同年11月15日9时许，他打电话给邹某某，显示关机，林某某的手机也关机。当日中午12时许，邹某2打电话告诉他，林某某和邹某某一起带着钱跑了。他借给林某某的钱是拆迁补偿款。7.被害人龙某的陈述证实，邹某某是他表姐，林某某是邹某某的男朋友。林某某以需要钱开店为由向他借了9万元。一个星期后，他听刘某说，林某某和邹某某联系不上了。他也确实联系不到林某某和邹某某。2018年元月，赣州市公安局章贡公安分局刑警八中队打电话给他们，说林某某的表弟与他们协商还钱的事。在刑警八中队，林某某的表弟何某1说，还给他们100万元。他们按比例分掉了这笔钱。8.汇款凭证复印件，汇款人何某某，账号62×××88，开户行中国工商银行。收款人邹某4，账号62×××15，开户行中国工商银行。汇款时间2018年1月9日。9.谅解书证实，收款人邹某4、邹某1、邹某2、龙某、邹某3，付款人何某某，金额100万元。收款人不再追究林某某的经济责任和法律责任。10.银行查询情况证实，林某某的中国农业银行账户（账号21×××28），2007年11月12日转入65000元，2007年11月12日转入500000元、余额565010元，2007年11月13日余额10元。林某某中国工商银行账户（账号15×××97）2007年11月12日开户，开户金额60万元，2007年11月12日续存37万元，2007年11月12日续存24万元、余额1210000.01元，2007年11月14日余额0.01元。邹某某中国银行赣州分行账户（账号73×××97）2004年4月2日至2007年9月21日的资金进入情况。林某某中国银行赣州分行账户（账号73×××17）2003年5月13日至6月26日的资金进入情况。11.被告人林某某在侦查期间的供述证实，2001年或是2002年，他来到赣州经商，经营摩托车修理店和销售摩托车。在赣州，他与邹某某在一起，成为情人关系。约2007年1月，他变卖了摩托车修理店和摩托车，得款30余万元。2007年6、7月，他变卖了章贡区黄屋坪的房产，得款50余万元。当时，房产登记在前妻李某2名下（2006年或2007年，他与李某2办理了离婚手续），李某2同意将房产签字过户到他名下。2007年11月，他和邹某某以开办汽贸公司等理由向邹某某的亲戚刘某、邹某1、邹某2、邹某3、龙某借钱。借到钱后的第三天，他在赣州市章贡区金坪花园的工商银行取出现金。当天吃完晚饭后，他以帮毛某办理车辆过户手续为由，借用了毛某的车，一人开车携带现金到厦门。他将车子停在厦门一家酒店的停车场。之后，得知刘某等人报警，他便更换手机号码和身份证。2008年，在广东茂名的中介机构，他办理了“余某某”的身份证，并用“余某某”的身份工作、生活。被告人林某某在法庭上对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。12.证人王某的证言证实，他和林某某是朋友关系。2007年，林某某给了他300万元现金。当时，这笔现金装在一个约50厘米的箱子里。他没有清点，回家后，他才打开箱子清点，确实是300万元。13.证人林某的证言证实，他是林某某的儿子，曾用名“林某1”。约从2003年开始，他和父母亲、妹妹在赣州市章贡区金坪花园小区居住。林某某在赣州经营摩托车店。“林某1”这个名字是林某某在赣州期间为他办理的。林某某在广东的身份是“林桂荣”，他母亲李某2在广东的身份是“李某3”，他妹妹林文玲在广东的身份是“林文惠”。约2007年，他和李某2、林文玲乘坐大巴先到惠州。几天后，林某某也到惠州与家人汇合。回到惠州后，林某某与李某2经常吵架，林某某在惠州居住约一年，之后就常住在大亚湾。约2010年，林某某在惠州购买了某某花园701栋3单元302室。14.证人林某提供的《离婚协议书》证实，2007年8月3日，林桂荣与李某3签订离婚协议。15.证人李某1的证言，她是鼎信房产公司的工作人员。十几年前，有人在公司登记出售章贡区某某花园1栋2单元403室。经她推介，她以前的同事朱某2购买了该套房屋。成交价是48万或49万。房主是一男一女，看起来是一对夫妻，自称是广东人。16.证人朱某1的证言，她现在居住的房屋（章贡区是她父亲朱某2通过中介的介绍购买。中介的员工是李某1，她父亲原工作单位同事的小孩。当时的林姓房主急着出售房产。她父亲拿了好几本存折，取出很多现金。姓林男子的妻子只是在过户时履行签字手续。17.不动产登记信息查询结果及《房屋买卖协议》证实，2007年10月19日，朱倩与李某2签订《房屋买卖协议》，朱倩取得黄屋坪路28号某某花园1栋2单元403室的房屋所有权。18.赣州市赣县公安局梅林派出所准予迁入证明、瑞金市公安局壬田派出所出具的证明证实，经查询，2003年赣县公安局梅林派出所准予林某某、李某2从瑞金市壬田镇派出迁入。而瑞金市壬田派出所2003年户口迁出登记表与当年户口迁出材料未查询到林某某、李某2两人的迁出材料。19.赣州市关于在逃人员林某某的调查情况证实，经比对，林某某与余某某（身份证号4409021974********）是同一人。林某某的妻子李某2与李某3（身份证号4425311966********）是同一人。林桂荣因未办理二代身份证，长期联系不上，公安机关已将其户籍注销。2011年5月9日，林某某驾驶粤Ｂ×××**在广东省惠州市线秋长路段违章。20.赣州市不动产登记及商品房网上合同备案情况查询证明证实，从1998年8月7日至2020年2月25日，被告人林某某名下没有房产。从2009年3月1日至2020年2月25日，被告人林某某名下没有房产合同备案信息。21.常住人口登记表证实，李某3、林某1、林文玲、章秀君、林桂荣的户籍情况。22.到案经过证实，2019年12月16日，被告人林某某主动到赣州市投案。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信。关于公诉机关提供的署名“妹玉平留”的书信、署名“林某某、2007年11月14日”的书信及信封，公诉机关未说明来源，因此，对这两份证据，本院不予采信。关于辩护人提交的证人邹某4的书面证言及邹某4指认林某某欲租三间店铺的照片，拟证明被告人林某某没有虚构事实。这两份证据，辩护人未能证明证据的真实性，因此，本院不予采信。关于辩护人提交的署名“林某某”的借据复印一份，拟证明被告人林某某与刘某之间的61万元系民间借贷纠纷。该份证据与被告人林某某在法庭上的供述、被害人刘某的陈述、证人邹某4的证言等证据相矛盾，证明力明显低于公诉机关提供的有罪证据。因此，本院对这份证据也不予采信。关于辩护人在法庭上提出，涉及刘某的61万元应从诈骗总额中剔除的辩护意见。因被告人林某某在法庭上的供述与证人邹某4在侦查期间的证言、被害人刘某的陈述相互印证，证实被告人林某某对该笔款项是采取虚构事实、隐瞒真相的手段取得，该笔款项应当计入犯罪金额。因此，对这一辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人林某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财177.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人林某某犯诈骗罪的罪名成立。案发后，被告人林某某主动投案，在法庭上如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以减轻处罚。对辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人林某某的亲属代为退赔被害人损失100万元，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2025年12月16日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。)二、责令被告人林某某退赔被害人刘某损失人民币27.7254万元，退赔被害人邹某1损失人民币24.014万元，退赔被害人邹某2损失人民币15.282万元，退赔被害人邹某3损失人民币6.5493万元，退赔被害人龙某损失人民币3.9293万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赖鹏秀人民陪审员  宋昌华人民陪审员  刘青丽二〇二〇年十二月九日代书 记员  叶 佳书 记 员  杨 玉