河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终357号原公诉机关焦作市解放区人民检察院。上诉人(原审被告人)袁远飘，男，汉族，1989年3月22日出生，高中文化，汕头市金蟾投资管理有限公司（以下简称金蟾公司）法定代表人，户籍地广东省汕头市金平区，捕前住广东汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。辩护人韩争先，姜志凯（实习），河南苍穹律师事务所律师。上诉人(原审被告人)范梓良，男，汉族，1989年7月27日出生，大学文化，金蟾公司总经理助理，户籍地广东省汕头市金平区，捕前住广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。指定辩护人樊静巧，河南好谦律师事务所律师。上诉人(原审被告人)郭逸崇，女，汉族，1993年4月3日出生，专科毕业，金蟾公司业务总监，户籍地广东省汕头市金平区，捕前住广东汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。辩护人赵小龙、赵雅婕，河南达成律师事务所律师。上诉人(原审被告人)林梦佳，女，汉族，1991年11月12日出生，初中文化，金蟾公司业务总监，户籍地广东省汕头市金平区，捕前住广东省汕头市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。指定辩护人原梦,河南正乾坤律师事务所律师。上诉人(原审被告人)陈灿丽，女，汉族，1993年3月2日出生，大学文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市龙湖区，捕前住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。指定辩护人张小娟,金研律师事务所律师。上诉人(原审被告人)钟昱祺，男，汉族，1987年9月29日出生，大学文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市龙湖区，捕前住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。辩护人袁伟，河南因明律师事务所律师。原审被告人郑佳鑫，男，汉族，1999年12月24日出生，初中文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市潮阳区，捕前住广东省汕头市金平区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。原审被告人丁俊鸿，男，汉族，1995年2月13日出生，初中文化，金蟾公司业务经理，户籍地广东省汕头市濠江区，捕前住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。河南省焦作市解放区人民法院审理焦作市解放区人民检察院指控原审被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿犯诈骗罪一案，于2020年11月19日作出（2020）豫0802刑初103号刑事判决。原审被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、钟昱祺不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、钟昱祺，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年以来，被告人袁远飘委托他人制作BBT投资平台，招聘业务人员通过QQ、微信等多种形式获取客户资源，利用喊单群以分析师、客户的名义进行喊单并制造跟单盈利假象，以投资原油、黄金、股指、添富通、STEADY等业务为名诱骗客户投资。被告人范梓良担任总经理助理，负责业务培训，被告人郭逸崇、林梦佳分别担任业务总监对各自业务团队进行管理，并分别伙同被告人陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿等业务人员按照上述方法吸引客户投资，后由袁远飘指示范梓良通过操作、篡改后台数据调控涨跌等方式实施诈骗。1、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同郭逸崇在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取43名被害人725178.10元。2、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同林梦佳在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取47名被害人806903.33元。3、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同陈灿丽在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取15名被害人669060.29元。4、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同郑佳鑫、郭逸崇在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取6名被害人410110.86元。5、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同钟昱祺在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取5名被害人350819.48元。其中被害人刘某已于刑事立案后接受袁远飘退赔80000元。6、2017年以来，被告人袁远飘、范梓良伙同丁俊鸿、郭逸崇在广东省汕头市金平区金蟾公司以该诈骗方式骗取1名被害人261889.82元。综上，被告人袁远飘、范梓良诈骗金额22280270.26元，被告人郭逸崇诈骗金额1397178.78元，被告人林梦佳诈骗金额806903.33元，被告人陈灿丽诈骗金额669060.29元，被告人郑佳鑫诈骗金额410110.86元，被告人钟昱祺诈骗金额350819.48元，被告人丁俊鸿诈骗金额261889.82元。另查明，本案审理期间，被告人钟昱祺退缴部分违法所得10000元。以上案情事实，有以下证据予以证实：1、被告人袁远飘在侦查阶段的供述证实：被告人袁远飘系金蟾公司的法定代表人，2011年一个人独资开的，是天津贵金属交易所会员单位的代理。2016年没有客户了，就开始找人做了一个BBT平台，这个平台就是做外汇、黄金、原油、股指交易的，是自己搭建的假的交易平台，连接的数据是实时数据，但是在搭建平台上可以根据需要改动数据，使客户赔钱，然后骗取被害人资金。公司的业务部门负责招揽客户投资到这个平台，客户投资到平台后进行交易，买卖期货原油等资金转到被告人袁远飘的支付宝或者微信账户，技术员范梓良手动操作平台后台将入金金额添加到这个平台里，这样客户的账户就充值或者交易上去了，实际上这个钱都没有往正规的平台转。袁远飘是这个公司的老板，主要负责收款；副总史晓娴，主要负责管理公司日常运营，公司的大小事情包含业务业绩都是她管理的，也维护公司网页；总经理助理范梓良，是公司分析师，主要负责操作BBT、中环国际平台数据后台，修改数据，手动操作后台出入金（也就是有客户入金或者出金，范梓良接到消息后会手动在后台将客户的账户余额进行更改）、新员工入职培训，计算部分提成；行政主管林某2，负责统计员工工资，考勤，日常用品购买、代理开户等；人事部主管史琪，负责招人面试、广告宣传、制作名片图片；业务团队有三个，业务团队主要通过微信、QQ等社交软件拉客户投资，业务总监负责管理整个团队，协助业务员拓展客户。其中一个是战狼队，总监是郭逸崇；一个是王牌精英队，总监是林梦佳；还有一个是冲锋队，总监是邱希莲。副总史晓娴、技术员范梓良知道这个是诈骗平台，林某2、所有业务员总监、所有业务员知道我们这个平台是自己做的平台，入金的钱都到袁远飘自己的账户上了，且每次入金出金都是范梓良手动操作的，他们应该知道这个平台是假的，并且工资比平常一般公司的工资高很多。2、被告人范梓良在侦查阶段的供述证实：被告人范梓良是金蟾公司的总经理助理。2016年的时候，袁远飘告诉范梓良和史晓娴，他自己做了一个平台，这个平台是仿造的MT4投资平台，也就是说这是一个做外汇的盘，他自己坐庄，给这个平台起名字叫BBT。这个平台使用了几个月之后，范梓良发现袁远飘可以修改后台数据，也就是说他可以掌控数据的跌涨盈亏，范梓良和袁远飘的账号可以修改数据，可以修改的数据包括客户交易产品的交易时间、点差、手续费，还可以修改行情的走势，还可以删除客户的交易单。首先是拉客户，员工需要去网络上拉客户来平台投资；之后对客户进行营销。营销的方式是先对客户进行单独聊天，聊天预热差不多了之后，会将客户拉进一个喊单群，公司员工在喊单群里面扮演不同的角色，包括分析师和跟着分析师做业务跟单的客户，谎称跟着分析师投资赚钱，目的就是让客户跟着这个群里的分析师一起投资。随后就会引导客户进行投资，先让客户进行注册，注册的时候会填一个邀请码，邀请码填的就是将客户引流来的业务员的代理账号，随后客户会入金。被告人范梓良按照客户转账的金额进行手动入金。被告人范梓良是单位的分析师，每天会在自己公司的内部群里发布自己对国际金融市场的分析，这些文章都会被业务员用来自己发布，用来“引流”吸引客户或者包装自己，以及每个战队的喊单群里的喊单趋势。对业务员进行培训，培训的内容就是基本的金融知识，每周会在微信里面发布链接进行金融讲座。3、被告人郭逸崇在侦查阶段的供述证实：被告人郭逸崇是通过网络招聘于2014年11月到金蟾公司工作的，2018年1月份升职为战狼团队的总监。公司利用中环国际平台、BBT平台，让客户以为这个平台是投资平台，实际上这个平台是公司自己做的，根本就没有和市场接轨，公司通过修改平台数据，使客户觉得他的钱亏损了，实际上这些钱都转到公司老板袁远飘的账户里面。STEADY项目是吸引客户投资，实际上这些钱并没有流入市场，还是进到我们公司老板袁远飘的账户里了。其供述还证实2017年开始拉客户到BBT交易平台上进行投资，以及公司的人员构成和诈骗的具体经过。4、被告人林梦佳在侦查阶段的供述证实：被告人林梦佳于2016年6月份开始做营销总监，带领名下的团队成员开发客户、培训营销的技巧。公司自己做的平台出入金都是范梓良和史晓娴来手动操作的，后台是可以控制涨跌、买卖的，具体谁来操作并不清楚，客户交易的钱都是到老板袁远飘个人账户的，钱都没有到金融市场，并且公司每个员工都可以有模拟账户，操作和客户实际操作的都一样。公司建有大群，每个团队也建有小群，作用都是一样。客户入金的钱直接到袁远飘账户里面，如果客户在平台上挣钱了，公司会收取客户的佣金费用，公司再根据佣金费用给业务员进行提成。如果客户在平台上赔钱了，公司会按照客户赔钱额度的20％-30％给业务员提成。老板能控制客户的赔钱情况，如果客户赔钱了，就是业务员的业绩，公司按客户的赔钱额度来给业务员进行提成，剩下的钱就到老板那儿。5、被告人陈灿丽的供述和辩解证实：被告人陈灿丽是2015年通过网上招聘进入金蟾公司的，是邱浠莲团队的业务员。2017年年中左右，公司代理了一个叫BBT平台，这个平台也是炒黄金原油，和原来正规平台差不多，但是这个BBT平台出入金都是技术员范梓良在后台操作出入金，出入金都不是实时的，出入金都是到老板袁远飘个人账户，没有流入交易市场，这个时候公司赚的是点差、手续费再加上客户损失的钱。我们在这个平台开展炒黄金原油、添富通、STEADY这三种业务，这三种业务实际都在这个BBT平台上，出入金都是范梓良在后台操作。6、被告人郑佳鑫的供述和辩解证实：被告人郑佳鑫是2018年2月通过网络招聘进入金蟾公司的，是郭逸崇团队的业务员。其供述证实公司只有这个BBT平台，平台开展有黄金、原油、股指等交易业务，也开展有添富通业务，还有一种STEADY自动交易的业务。这三种业务都是在BBT平台上操作的。这个BBT平台上开展的这三种业务入金、出金方式都是客户将钱转给老板袁远飘个人账户上，然后袁远飘让范梓良手动操作后台出金、入金，这些钱都不是实时到账。买涨买跌的图片都是范梓良发的，添富通业务理财计算的利息也是范梓良自己手动操作的。STEADY自动交易系统都没有见过，到底有没有这个系统并不清楚。7、被告人钟昱祺的供述与辩解证实：被告人钟昱祺是林梦佳团队的业务员。2015年10月，经人介绍到金蟾公司应聘上岗。该公司从2017年开始做BBT平台，公司基于这个平台炒黄金原油、添富通、STEADY三种方式，因为这个BBT平台的入金、出金都是老板袁远飘自己的个人账户，出入金都不是实时到账，都是范梓良通过后台自己操作。做BBT平台的提成是交易手续费和客户亏损总额（对冲奖金）的百分之三十，也就是客户交易越多、亏损越多，业务员就赚的越多。8、被告人丁俊鸿的供述与辩解证实：被告人丁俊鸿是2019年4月通过介绍进入金蟾公司的，是郭逸崇团队的业务员。公司只有这个BBT平台，平台开展有黄金、原油、股指等交易业务，也开展有添富通业务，还有一种STEADY自动交易的业务。这三种业务都是在BBT平台上操作的，其只做过STEADY业务。客户入金都是将钱转到了袁远飘的个人账户上，然后再通知范梓良进行后台操作手动入金，其就一个客户还没有出金。入金不是实时到账，客户入金到袁远飘个人账户上后截图发给他，他再发给范梓良，让范梓良入金，具体怎么操作并不知道。9、被害人赵某、刘某等44人的陈述证实：被害人被诈骗的经过及被诈骗的金额。10、证人杨某的证言证实：其是2019年2月底通过58同城网上招聘的方式进入金蟾公司的，其在公司的工作岗位是业务员，也叫做客户经理。在BBT官网上点入金，能出现两个二维码，一个是微信二维码、一个是支付宝二维码，这两个二维码的实名认证都是袁远飘。客户转过账之后，会给业务员说，业务员再给范梓良说，范梓良会按照入金6.8的汇率换算成美金，汇入客户的账户上，然后客户就可以交易了。11、证人袁某证言证实：公司老板叫袁远飘，负责全部业务；副总一个人叫史晓娴，负责金融公司的全面管理；总经理助理范梓良，负责公司的技术和业务；下面有三个销售部，一个是王牌精英队，总监是林梦佳，队员是杨某、钟昱祺；一个是冲锋队，总监是邱浠莲，队员是陈灿丽、纪某、林某1；一个是战狼队，总监是郭逸崇，队员是郑佳鑫、梁某、庄某、丁俊鸿、肖某。BBT平台是我们公司自己做的，也就是说是我们公司自己就是BBT。公司负责平台维护的人是范梓良。客户入金或者出金后，业务员会告诉范梓良哪个客户要入金，范梓良就会在平台的后台把客户账号里面的金额修改为出金或者入金后的数额。也就是说这些钱是没有进入真正的国际金融市场的，是直接在公司的银行账户里面转账的，公司其实就是真正的庄家。12、证人纪某的证言证实：其进入公司后，公司风控分析师范梓良对我们进行了大概两天的培训，主要培训内容是开拓客户的话术，还有一些指标。其队长是邱浠莲，队员有陈灿丽和林某1。客户通过扫描金蟾公司官网上面的支付宝和微信的二维码，支付入金。钱都到公司老板袁远飘的账户里，那两个二维码其实就是袁远飘的微信和支付宝收款二维码。公司现在使用的是BBT平台，应该是袁远飘找人开发，其上班之后就有了这个平台，之前叫中环国际。2018年7月份改名为BBT平台。有对冲单，客户亏损的钱公司都有反着买，所以客户亏损多少钱，公司就赚多少钱，其也能从中提成。13、证人林某1的证言证实：其是公司的客户经理，和邱浠莲、纪某、陈灿丽一个组，组名叫冲锋队，组长是邱浠莲，她也是公司的总监。其每天的工作就是在QQ、微信登陆网上社交软件上拉客户，帮助客户在BBT炒期货平台或者是添富通平台理财上开户，挣取提成。客户可以通过进入公司官网，里面有支付宝或者微信扫描二维码，这个二维码实际上就是公司老板袁远飘微信和支付宝账户，实际上这钱都转给了袁远飘。公司按照固定汇率1比6.8将转来的人民币换成美元进入客户的账户，不清楚钱是否真的到期货市场。14、证人许某的证言证实：其于2013年11月3日到金蟾公司做业务员，一直做到2018年4月30日离开这个公司。2017年3月份开始做BBT平台，到中环国际平台又再回到BBT平台，做的生意是骗人的，客户将钱直接转给公司业务员和老板袁远飘了，袁远飘没有将钱投入到所谓的外汇生意中，而且这两个平台的跌涨“K线”可以自己控制。公司2017年开始做这两个平台之后，其除了在公司里面的业务员工作之外，还兼职给老板袁远飘当司机，袁远飘亲口告诉过他说这个平台很好，是可以控制涨跌的。这个公司的技术员兼分析师叫范梓良，范梓良也给其讲过他是控制这个平台的跌涨的。同时，这个平台的客户投资的时候，钱是直接转到袁远飘的个人账户，钱没有进入任何资金平台，回款的时候也是袁远飘直接转账给客户。15、证人庄某的证言证实：客户通过公司网站上的微信、支付宝二维码或者银行卡账户往平台里投钱，这些钱都到了老板袁远飘的个人账户上。之后这些钱一直在袁远飘的个人账户上或者公司账户上，用来维持公司的运营和人员的工资等。外汇、期货平台是公司自己的，钱到公司以后范梓良会把客户的账户充钱，让客户在业务员平台上操作。主要是通过让客户加入喊单群，然后团队成员在喊单群冒充资深分析师，在群里发送模拟出来的在公司平台赚钱的截图或者其他信息，让群里客户相信按照分析师发布的信息在问平台里炒外汇、期货胜率特别高，这样吸引客户在平台投钱操作。公司所有员工应该都知道这个平台是虚假的平台，因为每个人都有模拟账户，且美金汇率都是固定的6.8元兑换1美金，实际美金汇率一直在变化的，公司平台出入金都是范梓良手动操作，因为出入金不是实时的，尤其是后期出金的时候，一直推迟出金时间，正规平台都是实时入金出金的。16、证人肖某的证言证实：其属于战狼队，总监名叫郭逸崇。公司有一个叫BBT的投资平台，可以让客户来进行炒原油、期货、贵金属等，还可以做STEADY等理财产品。范梓良对业务员进行培训，教怎样使用这个平台、怎样看行情，都是技术层面的东西。招商经理的主要业务就是去网络上拉客户到公司的平台上进行投资，具体业务的开展是总监郭逸崇教的。客户问到一些专业性较强的问题时，其都会去问郭逸崇，她会告诉该怎样去跟客户说。其他团队的总监和招商经理的工作也是这样的。客户相信以后，只有在平台注册入金以后，才会把客户拉进公司的俗称叫“喊单群”的一个微信或QQ群，一个团队一个群，在战狼队的群里，郑佳鑫和丁俊鸿会以“老师”的身份出现，他们会经常在群里发一些平台上的行情，让客户跟着去买。17、证人梁某的证言证实：范梓良给其培训，告诉其公司经营的是外汇、现货，包括黄金、原油、股指、货币兑换等，教其公司平台是怎么使用的，客户如何挣钱和赔钱。平时郭逸崇负责整个团队的运行、安排工作任务和业务指导。其战队的成员在平台模拟自己的喊单内容，用公司提供的模拟账户在平台操作，他们发的都是赚钱的信息。这个模拟账户是从郭逸崇总监那里要来的，登陆进去就会显示余额有几万美金，没钱了就让范梓良充钱。客户在公司平台注册以后想要炒外汇、现货，就会通过网站上的付款二维码，或者网站上提供的银行卡转账。转账之后要求客户把支付的截图发给他们，他们再把客户的信息和入金数目发给范梓良，范梓良在平台后台把客户充值的钱核实后给客户账号里输入这么多钱。这样客户自己账户上就有充值相应的金额，然后客户就可以跟着分析师喊单的内容自己进行操作，客户也可以自己分析操作。如果客户买涨、买跌和平台大盘走势一致就能挣钱，相反的就赔钱。平台以美元为单位的，入金汇率一直都是6.8元人民币兑换为1美元没有变过。入金是袁远飘私人账户，客户入金后还需要给范梓良说，他通过操作后台手动输入客户金额。18、证人林某2的证言证实：其是公司的行政，负责公司的日常考勤，员工的个人信息统计，给公司买东西，公司每个月统计一次员工业绩，按照业绩发工资，其把表做好给老板。客户投资钱到平台之后，买黄金、外汇、原油指数的涨跌，客户如果买的跟指数涨跌一致就能挣钱，如果不一致就输钱，不论客户输钱、挣钱，都收取手续费。客户开户投资交易的钱都是通过二维码到袁远飘账户上的。出入金都是给范梓良说，具体怎么操作不清楚。19、证人林某3的证言证实：袁远飘原来从他那儿借了两张建设银行卡，当时袁远飘说出金发工资用的，后来袁远飘让他办了个pos机，绑定了建行卡，这个pos机主要用于客户刷卡入金投资用的，还有袁远飘借别人信用卡，然后让其通过这个pos机代还。原来金蟾公司平台做的是天津贵金属交易平台是合法的，后来做的是中环国际平台、BBT平台，原来的平台和银行有正规对接，后来做的BBT平台没有对接。20、公安机关的受案登记和被害人身份信息，被害人提供的期货交易合作协议、微信转账记录、微信聊天截图、情况说明等报案材料（78份）证实：部分被害人的报案及损失情况。21、网络在线提取笔录及详细提取截图、电子数据证实：公安机关依法提取该公司范梓良电脑后台数据，林某2、郭逸崇、梁某、纪某、丁俊鸿、陈灿丽电脑中电子数据，以及林某2制作的公司（部分）业绩表，以上数据均证实了被害人在该公司平台上被诈骗的金额等情况。22、扣押清单证实：公安机关扣押被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿作案用的电脑、手机等物品；扣押袁某、林某2、林某1、杨某等人分别退赃款30000元。23、协助查封通知书证实：公安机关依法查封了被告人袁远飘名下位于汕头市潮汕路132号肖悦轩1幢205号房产及潮汕路132号尚悦轩地下室133号车位；被告人袁远飘名下粤Ｄ×××**、粤Ｄ×××**、粤Ｄ×××**车辆。24、审计报告证实：被害人总损失金额22280270.26元，计入被告人郭逸崇名下金额2674360.62元，计入被告人林梦佳名下金额1620430.24元，计入被告人陈灿丽名下金额761573.86元，计入被告人郑佳鑫名下金额542744.14元，计入被告人钟昱祺名下金额350819.48元，计入被告人丁俊鸿名下金额261889.82元。25、情况说明及发破案经过证实：本案案发经过及犯罪嫌疑人到案的情况。本案是由报案人刘某报案至焦作市公安局焦南分局。被告人均系公安机关在金蟾公司当场抓获。26、并有奖金计算方式、提成表、微信聊天记录、喊单群记录、被告人的户籍证明、视听资料等证据在卷佐证。原审法院认为，被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人财物，均已构成诈骗罪，其中，被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽诈骗数额特别巨大，被告人郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿诈骗数额巨大。被告人袁远飘、范梓良在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭逸崇、林梦佳系单元犯罪的主犯，应当按照其主管的业务团队的全部犯罪处罚。被告人陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺、丁俊鸿能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、郑佳鑫、钟昱祺多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。案发后，已退赔给被害人刘某80000元，对被告人袁远飘、钟昱祺可酌情予以从轻。被告人钟昱祺在审理阶段主动退缴部分违法所得，可酌情予以从轻。部分被害人对被告人郭逸崇、林梦佳、郑佳鑫表示谅解，对其可以酌情予以从轻。据此判决：一、被告人袁远飘犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金60万元。二、被告人范梓良犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金30万元。三、被告人郭逸崇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元。四、被告人林梦佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金5万元。五、被告人陈灿丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金4万元。六、被告人郑佳鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。七、被告人钟昱祺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。八、被告人丁俊鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。九、侦查机关扣押的电脑主机17台、笔记本26本、手机28部、营业执照6张、硬盘1个、员工工牌12个以及公司客户协议书等文件依法予以没收，上缴国库。十、责令八名被告人对涉案的613名被害人连某退赔。（退赔详情见附表）上诉人袁远飘上诉及其辩护人辩称，原审适用法律错误，袁远飘在没有取得审批手续的情况下，开始从事原油贵金属等期货投资业务，依法应认定为非法经营罪，不应认定为诈骗罪；审计报告不能作为定案依据，部分被害人不存在损失，因此一审认定袁远飘犯罪数额错误。综上，请求二审法院依法作出公正裁判。上诉人范梓良上诉及其辩护人辩称，上诉人范梓良并未修改后台数据导致客户亏损，也未对业务员进行日常业务培训，不应认定为主犯，不应对全部犯罪金额承担责任，请求二审法院依法作出公正裁判。上诉人郭逸崇上诉及其辩护人辩称，上诉人郭逸崇不能操纵和修改平台交易数据，其主要工作和其他业务成员是一样的，不具有中高层领导所具有的管理职能，因此应认定为从犯，请求二审依法改判。上诉人林梦佳上诉及其辩护人辩称，林梦佳在公司仅为销售小组长，传达销售目标及话术等安排，并不参与BBT平台的创建，其工资计算方式和其他销售员一样，因此不应认定为主犯；关于犯罪数额，林梦佳名下47名被害人，其中35人林梦佳均不认识，不可能有合作，因此不应认定为林梦佳的犯罪数额。综上，请求二审法院依法判决。上诉人陈灿丽上诉及其辩护人辩称，陈灿丽对犯罪金额有异议，被害人郑某、钟国顺每月都会拿到盈利分红，没有损失，因此这二人不能认定为上诉人的诈骗金额，请求二审法院依法判决。上诉人钟昱祺上诉及其辩护人辩称，受害人王庆达121134元的损失不应认定为钟昱祺犯罪金额，钟昱祺系从犯，主观恶性小，无前科，请求二审法院依法改判缓刑。经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同。且原判认定证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人袁远飘上诉及其辩护人辩称本案应认定为非法经营罪的理由，经查，上诉人袁远飘等人利用虚假的投资平台，诱使被害人在该平台上投资，人为操纵涨跌幅造成客户亏损，进而将客户资金据为己有，其行为符合诈骗罪的构成要件，而不是扰乱市场秩序的非法经营行为，因此该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人范梓良、郭逸崇、林梦佳上诉及其辩护人辩称范梓良、郭逸崇、林梦佳系从犯的理由，经查，上诉人范梓良系金蟾公司总经理助理，负责操控后台数据让客户亏损，并且对业务员进行日常培训；上诉人郭逸崇、林梦佳均系金蟾公司业务总监，负责对其所在业务组的业务员进行指导和管理，并对其团队业务员的业绩享有提成，三上诉人在共同犯罪中均起主要作用，依法应认定为主犯，故该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人袁远飘、林梦佳、陈灿丽、钟昱祺上诉及其辩护人辩称犯罪数额认定有误的理由，经查，认定其诈骗数额的证据有被害人的报案材料及转账记录、该诈骗团伙使用的电脑中保存的员工业绩表及电子数据、供诈骗使用的交易平台的后台数据及依据该后台数据和袁远飘银行流水作出的审计报告，以上证据客观、真实，且相互印证，能够证实各个上诉人通过交易平台诈骗被害人的钱款数额，因此该上诉理由及辩护意见亦不能成立。本院认为，上诉人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、钟昱祺及原审被告人郑佳鑫、丁俊鸿以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人袁远飘、范梓良、郭逸崇、林梦佳、陈灿丽、钟昱祺的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张国胜审判员  李元明审判员  李元成二〇二〇年十二月二十八日法官助理梁文文书记员韩鑫鑫