河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初375号公诉机关西华县人民检察院。被告人李运超，男，1990年2月2日出生，汉族，初中文化，自由职业，籍贯:河南省西华县，捕前住西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月2日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月3日被西华县人民检察院批准逮捕，于2020年8月4日由西华县公安局执行逮捕。辩护人吴涛，天津行通(郑州)律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）366号起诉书指控被告人李运超犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员王春亚出庭支持公诉，被告人李运超及其辩护人吴涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：2020年5月20日的一天，被告人李运超在互联网百度贴吧找兼职时，看到别人发布招聘“语音外呼”的兼职信息，随后李运超与发布信息的人员在百度贴吧中联系，李运超和对方商量好，对方把设备给李运超通过物流邮寄到家中，然后按照对方的要求开启设备，对方每次支付给李运超1000元钱的费用。2020年5月28日，被告人李运超收到10套IKOS多卡宝设备和30余张手机卡，随后按照对方的要求两人在一款名为“蝙蝠”的聊天软件上联系，对方自称叫“大兵”。李运超按照对方的要求将手机卡插入IKOS多卡宝设备，后开启设备。“大兵”利用李运超开启的IKOS多卡宝设备进行远程操控拨打电信诈骗电话实施电信诈骗。被告人李运超按照“大兵”的指使，分别于2020年6月16日、6月22日、6月30日开启IKOS多卡宝设备，在相关犯罪嫌疑人实施电信诈骗成功后，李运超按照大兵的要求将作案手机卡销毁，李运超先后三次开启KIOS多卡宝设备帮助诈骗嫌疑人实施犯罪，非法获利3500元。对在李运超家中查获的IKOS多卡宝设备进行技术处理，发现所查获的设备使用手机号码为198××××****、132××××****、17541016359拨打过诈骗电话。1、2020年6月26日14时许，被害人吴某在浙江省宁波市自己家中接到自称是小米金融客服人员的电话，电话号码为132××******，后该客服以注销贷款记录为由骗取吴某36970元。2、2020年6月29日13时许，被害人陶某在云南昆明市接到自称是360金融客服的电话，电话号码为17541016359，后该客服以注销贷款为由骗取陶某72850元。3、2020年6月30日17时许，被害人江某在温岭市泽国镇下店村接到自称是淘宝理赔中心客服的电话，电话号码为198××******，后该客服以购物理赔的理由骗取江某28859元。公诉机关提交了相关证据，认为被告人李运超伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应以诈骗罪追究其刑事责任，被告人李运超具有坦白情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，综上建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人李运超对指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚；其辩护人的辩护意见是：被告人李运超主观明知他人实施诈骗的证据不足，其行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪；在共同犯罪中，被告人李运超系从犯、有坦白情节，请求对被告人李运超适用缓刑。经审理查明：2020年5月20日左右，被告人李运超在互联网百度贴吧找兼职时，看到别人发布招聘“语音外呼”的兼职信息，随后李运超与发布信息的人员在百度贴吧中联系，李运超和对方商量好，对方把设备给李运超通过物流邮寄到家中，然后按照对方的要求开启设备，对方每次支付给李运超1000元钱的费用。2020年5月28日左右，被告人李运超收到对方10套IKOS多卡宝设备和30余张手机卡，随后按照对方的要求两人在一款名为“蝙蝠”的聊天软件上联系，对方自称叫“大兵”。李运超按照对方的要求将手机卡插入IKOS多卡宝设备，后开启设备。“大兵”利用李运超开启的IKOS多卡宝设备进行远程操控拨打电信诈骗电话实施电信诈骗。被告人李运超按照“大兵”的指使，开启IKOS多卡宝设备帮助电信诈骗人员实施犯罪，在相关电信诈骗人员实施电信诈骗成功后，李运超按照“大兵”的要求将作案手机卡销毁，被告人李运超非法获利3500元。对在李运超家中查获的IKOS多卡宝设备进行技术处理，发现所查获的设备使用手机号码为198××××****、132××××****、17541016359拨打过诈骗电话。1、2020年6月26日14时许，被害人吴某在浙江省宁波市自己家中接到自称是小米金融客服人员的电话，电话号码为132××******，后该客服以注销贷款记录为由骗取吴某36970元。2、2020年6月29日13时许，被害人陶某在云南昆明市接到自称是360金融客服的电话，电话号码为17541016359，后该客服以注销贷款为由骗取陶某72850元。3、2020年6月30日17时许，被害人江某在温岭市泽国镇下店村接到自称是淘宝理赔中心客服的电话，电话号码为198××******，后该客服以购物理赔的理由骗取江某28859元。案发后，被告人李运超退出赃款3500元。西华县公安局从被告人李运超处扣押IKOS多卡宝设备10台、华为手机一部。上述事实，被告人李运超在开庭审理中亦无异议，且有被害人吴某、陶某、江某的陈述，西华县公安局扣押物品清单，电信诈骗平台系统资料、交易明细，数据查询审批表、西华县公安局刑警大队涉案手机号码来源情况说明，西华县公安局情况说明，通话记录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，西华县公安局从公安部反诈平台调取的陆子磊工商银行卡62×××92持卡主体详情、银行卡明细列表，罗龙威工商银行卡62×××96持卡主体详情、银行卡明细列表，唐崇安中国农业银行卡62×××71持卡主体详情、银行卡明细列表，罗时勇中国农业银行卡62×××74持卡主体详情、银行卡明细列表，西华县公安局刑警大队发破案报告及抓捕经过，收条等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李运超以牟利为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供通信传输技术服务，致使电信诈骗人员骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚、证据确实、充分，被告人李运超的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李运超的辩护人辩称被告人李运超主观明知他人实施诈骗的证据不足，其行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，与本案案件事实及在案证据不符，不予采纳。结合本案被告人李运超的犯罪性质、犯罪情节及社会危害性，不宜对其宣告缓刑，辩护人提出对被告人李运超适用缓刑的意见，不予采纳。被告人李运超到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人李运超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关的量刑意见予以采纳。根据被告人李运超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李运超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2023年7月1日止。）二、被告人李运超违法所得3500元予以追缴，上缴国库。三、责令被告人李运超退赔被害人吴立栋被骗款36970元，退赔被害人陶晓云被骗款72850元，退赔被害人江莹被骗款28859元。四、扣押于西华县公安局的IKOS多卡宝设备、手机等作案工具予以没收，由西华县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘红梅审判员  李相君审判员  苏连营二〇二〇年十二月十五日书记员  马随心