鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0611刑初301号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人张传腾，男，1982年5月30日出生，汉族，小学肄业，无业，住安徽省苏州市埇桥区。2014年7月14日因嫖娼被合肥市公安局包河分局行政拘留三日；2016年因犯招摇撞骗罪，被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零二个月；2017年因犯诈骗罪，被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌诈骗犯罪，于2020年6月5日被抓获，次日被鹤壁市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月1日被该局执行逮捕。指定辩护人郝素芬，河南道平律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检一部刑诉（2020）286号起诉书指控被告人张传腾犯诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员牛红新出庭支持公诉，被告人张传腾及其辩护人郝素芬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年10月，被告人张传腾利用其伪造的“中国武装警察部队安徽总队”与“安徽省合肥市辉腾建筑装饰有限公司”的建筑工程施工合同，骗取被害人王某3的信任。以将该建筑工程中的车棚工程转包给王某3为由先后在鹤壁市淇滨区等地骗取王某3128371元。2.2020年3月，被告人张传腾以托关系安排王某4女儿当兵为由，骗取王某43万。公诉机关针对本案，向法庭提供了被告人张传腾的供述与辩解，被害人王某3、王某4的陈述，证人姜某、魏某、李某、王某1、张某、王某2等人的证言，辨认笔录，武警安徽省总队保卫处出具的情况说明一份，扣押物品、文件清单、照片，收据，转账记录，机动车档案，资金明细，行政处罚决定书，刑事判决书等证据，认为被告人张传腾的行为已构成诈骗罪，要求依法追究其刑事责任。被告人张传腾辩解钱是王某3向姜某转的，是姜某的借款；收取王某4的3万元是为王某4的女儿当兵跑事用。其不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见：张传腾到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明：一、2019年10月，被告人张传腾利用其伪造的“中国武装警察部队安徽总队”与“安徽省合肥市辉腾建筑装饰有限公司”的建筑工程施工合同，骗取被害人王某3的信任。以将该建筑工程中的车棚工程转包给王某3为由先后在鹤壁市淇滨区等地骗取王某3128371元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人张传腾的供述：我一共有两枚公章，其中“安徽省合肥市辉腾建筑装饰有限公司”的公章是我找代办公司的黄牛刻的，实际上公司还没有注册出来；另一个“中国人民武装警察部队安徽省总队”的公章是花40元购买的假章。我使用“中国人民武装警察部队安徽省总队”的公章，盖过一份安徽省武警总队的建筑工程合同，还盖过一份武警总队工程项目的图纸。合同是我自己虚构出来的假合同，内容是我与中国人民武装警察部队安徽省总队签订的由我的公司承包安徽武警总队的工程。购买公章和虚构这份假合同的目的就是为了让姜某和王某3相信这个工程是真实的，他们才会给我钱。我把这份合同修改了一下，以合作分包下家的名义和王某3签订了合同，然后以工程进驻需要前期垫资为由，让王某3出了10.8万元钱。钱用来买了一辆奇瑞捷途，因为缺钱，今年5月份将这辆车卖了。王某3分了三次给的钱。第一次是2019年9月份，王某3给了姜某三万块钱；第二次是2019年11月份，我告诉姜某说有个中国人民武装警察部队安徽省总队的工程，并利用虚构的施工合同骗取了姜某和王某3的信任，以分包工程的名义又让王某3拿出来7万元，并说之前的3万也算到了分包工程投资里边；第三次是又过了几天，我告诉姜某垫资的钱还是不够，姜某又找到王某3，王某3又给姜某转了8000元。这些钱有姜某给王某3出具的收据，因为王某3只相信姜某，所以收据是姜某给王某3打的。姜某收到钱后，也是分三次转给我的，第一次转了3万，第二次转了7万，第三次转了8000元。姜某自己也在这个项目上投过钱，我也说是工程施工需要购买材料，姜某以微信转账的方式给了我3万元左右。公安机关抓获我当天，我来鹤壁的车上才给姜某讲了跟王某3签的合同是假的，她才知道合同是假的。2.被害人王某3的陈述：我一共给了张传腾五次钱，一共是128371元。第一次大约是2019年10月中旬，姜某打电话说张传腾在安徽合肥接了个大工程，有个车棚的活问我干不干，我说能干。然后姜某带着张传腾来找我，我从超市里拿了3万元现金给了姜某，当时给钱时就我和姜某、张传腾在场。给过钱后我们直接到隔壁的饭店吃饭了，吃饭时除了我们三个，还有我侄子张庆喜在场。第二次是2019年10月30日，姜某给我打电话说张传腾在安徽合肥武警工地资金周转出现困难，需要2万元现金周转。下午2点钟左右，我把卡号为62×××40的工商银行卡和密码给姜某，让她自己到浚县工行去取。给姜某银行卡时，就我和姜某两人在场。11月1日下午，姜某和张传腾来我家，姜某把银行卡还给我。我当时就和张传腾签了这个工程合同，签了两份，一份我留下，一份张传腾拿走了。第三次是2019年11月2日，姜某打电话说车棚工程一共是12万的材料款，之前已经给了5万，需要我再投资7万多。之后，我在鹤壁市淇滨区九州路158号的中国银行，用我的卡号为62×××35的银行卡取了2万元现金给了他们，当时就我和张传腾、姜某三个人在场，并商定下星期再取5万元给他们。第四次是2019年11月5日，姜某给我打电话说材料钱不够，还得准备钱。下午3点左右，我骑电动车到鹤壁市淇滨区黎阳路与华山路上交叉口的中国银行，用我的卡号为62×××35的银行卡在柜台里取了5万元现金给了他们。给钱时就我和张传腾、姜某三个人在场。11月6日下午，姜某和张传腾到我家，姜某给我打了一张七万元的收据，收据上面写的材料费。第五次是2019年12月4日下午，张传腾用姜某的手机给我打电话说，车棚的料已经加工好了，加工费是8371元，让我给他转钱，我就通过微信给姜某转了8371元。3.证人姜某的证言：2019年2月份，我认识了张传腾，后来我们发展成了情人关系。2019年10月份，张传腾给我拿来一份中国武装警察部队安徽总队的合同，上面盖着中国人民武装警察部队安徽省总队的公章和张传腾公司的公章，还有张传腾本人的签名。期间他以各种理由让我投钱，我陆陆续续给他转了70余万元。我和王某3是邻居。第一次借钱是2019年10月19日，张传腾说安徽武警总队工程需要用钱，我就给王某3打电话借钱，王某3在他的超市里给了我3万元，我拿了钱后直接给了张传腾。借完钱我们一起吃饭的时候，张传腾给王某3讲了安徽武警总队工程的事情，说其中车棚的工程想让王某3干，王某3表示考虑考虑。第二次是2019年10月30日，张传腾打电话说他安徽武警工地需要资金周转，让我找钱。我就再次给王某3打电话借钱，王某3把他的一张卡号为62×××40的工商银行卡和密码给我，我自己开车到浚县工行取出了2万元给了张传腾。我给王某3还卡时他说车棚的工程他愿意干。11月1日下午，我和张传腾一起到王某3家的超市，王某3和张传腾签了这个工程合同。第三次是2019年11月2日，张传腾再次让我给王某3打电话，让王某3再准备7万元材料款，以前的5万元也算到工程材料款里，一共12万。王某3同意后，就到鹤壁市淇滨区九州路158号的中国银行的自动取款机里取了2万元现金给了我们，当时就我们三个人在场，并商定下星期再取5万元给我们。第四次是2019年11月5日，我和张传腾给王某3打电话要他把剩下的5万元给我们，王某3在中国银行取了5万元现金后，在黎阳路大梁庄小五福饭店东边路口把5万元现金给了我和张传腾，当时就我们三个人在场。给过钱后，王某3要求我们给他打个条，11月6日下午我和张传腾来到王某3家里，张传腾让我给王某3打了一张七万元的收据，收据上面写的材料费。第五次是2019年12月4日，张传腾用我的手机给王某3打电话说，车棚的料加工费是8371元，王某3就通过微信转账给我转了8371元。我收到钱后就把这8371元又通过微信转到了张传腾的微信上。以上五次一共给他了128371元。我之前一直不知道张传腾的“中国武装警察部队安徽总队”与“安徽省合肥市辉腾建筑装饰有限公司”签订的合同是假的，张传腾被抓后，我才知道合同是假的。后来我感觉自己被骗了，就来报警了。4.证人魏某的证言：张传腾是我没有领结婚证的丈夫，我现在带着孩子和他父母住在宿州市埇桥区杨庄乡的老家。张传腾以前是在饭店做烧烤师傅的，2019年四五月份的时候，他说在河南浚县接了一个室内装修的工程，是跟张某、姜某一起干的，这些人我都不认识。之后他就一直住在了河南浚县的工地。张传腾名下没有公司，也没有在武警安徽总队承包过工程。从2019年三四月到现在张传腾陆续给我转了大概四五万元，作为我们全家的日常开销。2019年10月份张传腾回到安徽老家，让我女儿的男朋友付某跟他一起干河南浚县的这个工程，付某凑了6万元转给了张传腾。以前张传腾抽的烟都是5块、10块的，从河南浚县工地回来以后就只抽软中华了，他说是浚县工地的老板给的。5.证人李某的证言：我是2020年5月10日买的车。我有个朋友在大梁庄有个洗车店，我想买二手车的想法给他说了，后来那个朋友给我说有一辆黑色奇瑞捷途SUV汽车要卖，是新车让我来看看。我就跟张传腾见面了，谈了买车的事。最后买车的价格商量到8.8万元，车主是张传腾。我用支付宝给张传腾转了7万元，微信给张传腾转了1.4万元，微信给姜某转了0.4万元。6.证人张某的证言：2019年11月1日上午，姜某带着张传腾来到我的办公室，说张传腾在安徽武警总队接了个工程。其中有三个项目造价一共300万元，问我做不做。当时他还拿出了一份“安徽省合肥市辉腾建筑装饰有限公司”与“中国武装警察部队安徽总队”签订的施工合同给我看，还用微信把这三个项目的电子版图纸发给我了。之后他们就离开了。我出于职业习惯，查了一下这个工程的相关情况，结果发现什么都没有。同时，张传腾一直催我交项目保证金，我觉得情况不对劲，就把他联系方式删了，不再理他了。7.证人王某2的证言：2019年10月30日晚，王某3给我打电话说有一个安徽武警总队钢结构车棚的活，想让我帮忙看看图纸。2019年11月1日下午，王某3又给我打电话让我去他家看图纸，我到了王某3家，看到屋里有王某3、姜某，还有一个男的我不认识。我看了合同和图纸以后，对王某3说这个图纸不全，只有设计没有施工。那个男的说这个工程是安徽武警总队领导给的活，图纸不全没事，姜某也说这个活没事。我告诉王某3只要是按照合同上所说的工程款能按时结算，这个活就能干，随后我就回家了。8.中国人民武装警察部队安徽省总队政治工作部出具的情况说明。证明中国武装警察部队安徽总队与合肥市辉腾建筑装饰有限公司未有任何工程建设关系，未签订任何合同，该合同上的印章系伪造的部队公章。9.扣押清单及扣押照片。证明公安机关从张传腾处扣押银行卡、手机、身份证、印章等物品情况。10.建筑施工合同及图纸。证明张传腾伪造的中国武装警察部队安徽总队与安徽省合肥市辉腾建筑装饰有限公司签订的建筑工程施工合同；张传腾与王某3签订的建筑工程施工合同的内容及施工图和图纸等情况。11.收据、资金明细、取款记录微信转账记录。证明7万元的取款记录、收据和8371元的微信转账记录。12.微信转账记录及买卖车辆、首饰等记录。证明姜某给张传腾转账的情况。13.辨认笔录。证明王某2辨认出拿图纸诈骗王某3的人是张传腾，张某辨认出拿着图纸诈骗自己的人是张传腾。二、2020年3月，被告人张传腾以托关系安排王某4女儿当兵为由，骗取王某43万元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人张传腾的供述：2020年刚过完春节，我和姜某、王某4在一起吃饭，王某4问我有关系能让他女儿当兵不能，我说能，但是得找关系花钱。大概是三月份的时候，我让王某4准备3万元钱给他女儿跑事情用。他分三次给我微信转帐，每次转1万元，一共给了我3万元。王某4给过钱以后，我并没有去找人疏通关系。停了几天我通过支付宝给姜某转了1万元。第二天通过支付宝给姜某转了一次3000元和一次1500元，让姜某还支付宝花呗。剩余的1万多元你们抓我的时候也转到姜某微信上了。2.被害人王某4的陈述：我通过姜某认识的张传腾，张传腾说能让我女儿当上兵，需要花钱送礼，让我准备3万元。2020年3月19日，我通过微信分三次转给了张传腾，他的微信号是张家四少。3.证人姜某的证言：2020年过年的时候，我和张传腾到王某4家里串亲戚，吃饭的时候张传腾说在部队有关系，还承包了大工程。王某4就想让张传腾帮忙找关系让他女儿当兵，当时张传腾表示没问题。后来张传腾也催促过王某4准备当兵用的个人材料等证件。张传腾被抓以后，我才知道张传腾以当兵为由骗了王某43万元钱。4.微信聊天记录和转账记录。证明张传腾以托关系安排王某4女儿当兵为由，让王某4准备3万元送礼。王某4于2020年3月19日通过微信分三次向张传腾转账共计3万元。5.辨认笔录。证明王某4辨认出诈骗自己的人是张传腾。以上证据，均由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人张传腾以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物158371元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张传腾辩解钱是王某3向姜某转的，是姜某的借款；收取王某4的3万元是为王某4的女儿当兵跑事用。其不构成诈骗罪。经查，张传腾利用其伪造的建筑工程施工合同骗取姜某和被害人王某3的信任，以将部分工程转包给王某3为由，通过姜某骗取王某3共计128371元；以托关系安排王某4女儿当兵为由，骗取王某43万元。上述事实有被告人张传腾的供述，被害人王某3、王某4的陈述，证人姜某、魏某、李某、王某1、张某、王某2等人的证言，辨认笔录，转账记录，资金明细等证据证实，足以认定。张传腾以非法占有为目的，虚构事实骗取公私财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人的上述辩解不能成立，本院不予采纳。被告人张传腾到案后不能如实供述自己的罪行，不应当认定为坦白。辩护人关于张传腾到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法应当从轻处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人张传腾在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张传腾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2025年3月4日止）。罚金于判决生效后十日内缴纳。二、追缴被告人张传腾违法所得158371元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 慧人民陪审员 崔 凯人民陪审员 郭 萍二〇二〇年十二月四日书 记 员 宋晓琼