广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初414号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人黄抗美，男，1972年1月28日出生于广东省台山市，汉族，文盲，工人，户籍所在地台山市。因本案于2020年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人黄杏仪，系广东志信律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检一部刑诉[2020]Z161号起诉书指控被告人黄抗美犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省台山市人民检察院指派检察官黄树兴出庭支持公诉。被告人黄抗美及其辩护人黄杏仪到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省台山市人民检察院指控，2019年12月，被告人黄抗美虚构“黄健超”的身份及正常交易海鲜的事实，于当月17日、18日先后二次通过手机向被害人黄某订购海鲜并付清货款取得信任，又于当月19日至23日先后五次骗取被害人黄某价值68104元的海鲜后拒不付款并将被害人的联系方式全部拉黑。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、现场勘查笔录、现场图、现场照片、电子数据、相关书证及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人黄抗美以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄抗美辩解自己只是欠了对方的货款，不是诈骗，没有非法占有的目的，也没有虚构黄健超的身份与对方进行交易，公诉方在审查所有证据后认为其辩解没有依据。被告人黄抗美辩解因为自己姓名比较女性化，对外就是叫黄健超，但黄抗美的同村证人证实，黄抗美从来都是叫本名，没有叫过黄健超这个姓名，公安机关也未反映黄抗美有曾用名黄健超，此外，抗美、援朝、建国等都是具有时代特色的男性名字，因此黄抗美上述辩解不成立。正常交易海鲜至少应当让对方知道自己的身份，就算有纠纷也应当给交易主体留下有用的信息，被告人黄抗美在骗取被害人信任后多次取货，此后将被害人的联系方式拉黑，还辩解称手机掉了等，使用的又是假姓名，这体现了其本身就不打算做正常的海鲜交易，取得货物后针对被害人有逃匿行为，表明其主观上有非法占有的目的。根据被告人黄抗美的供述，其之前没有从事过海鲜批发生意，并非一个正常的市场主体，与其他市场主体通过合同行为破坏市场经济诚实信用秩序和被害人财产权利的情况不一样，黄抗美与被害人的口头合同只是其实现骗取财物这一目的的手段，公诉方认为黄抗美构成诈骗罪而不是合同诈骗罪。被告人黄抗美归案后对于犯罪金额、过程均如实供述，故认定其有如实供述情节。建议判处被告人黄抗美有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人黄抗美对公诉机关指控的事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，提出以下意见：其之前是做泥水工的，没做其他工作。卖家卖给其的海鲜不新鲜，不值这么多钱。被告人黄抗美的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控黄抗美的罪名及提出的量刑建议不持异议。2.黄抗美的主观恶性小，结合其庭审态度，已经认识到自己的错误，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请对黄抗美从轻处罚。3.黄抗美没有犯罪前科，因文化程度低，对法律认识不足，请对黄抗美从轻或减轻处罚。4.黄抗美当庭表示自愿认罪认罚，请对黄抗美从轻处罚。经审理查明，2019年12月，被告人黄抗美虚构“黄健超”的身份及正常交易海鲜的事实，于当月16日至18日期间先后二次通过手机向被害人黄某赊购海鲜并付清货款取得信任，又于当月18日至23日期间先后五次向被害人黄某赊购交易总价为人民币（下同）68104元的海鲜，之后拒不付款并与被害人黄某断绝联系。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）物证、书证1.公安机关提供的抓获经过证明，2020年6月13日1时许，台山市公安局西门派出所民警在台山市将被告人黄抗美抓获。2.公安机关提供的户籍资料证明，被告人黄抗美作案时已达完全刑事责任年龄。被告人黄抗美没有曾用名。3.公安机关调取的通话记录证明如下情况：（1）户名为黄抗美的手机号码131*****853与手机号码138*****909（被害人黄某所述其手机号码）于2019年12月16日、17日、18日、19日、20日、21日、22日、23日均有通话记录，此后截至2020年2月24日上述两个手机号码之间没有通话记录。（2）户名为黄抗美的手机号码131*****853与手机号码189*****474（证人陈某所述其手机号码）于2019年12月17日5时55分许及6时8分许、18日5时57分许、19日6时1分许、21日6时12分许、22日6时5分许有通话记录。（3）户名为黄抗美的手机号码131*****853与手机号码139*****092（证人莫某所述其手机号码）于2019年12月19日6时32分许有通话记录。4.公安机关提供的暂存物品清单证明，黄抗美持有的华为手机、身份证、中国农业银行卡暂存于台山市公安局西门派出所。5.公安机关提供的发还清单证明，台山市公安局将手机一台发还给黄某。（二）勘验、检查笔录公安机关提供的现场勘验笔录、现场图及现场照片，证明本案现场台山市*****化学制药厂门前路段的情况。（三）电子数据1.公安机关调取的微信交易记录证明，微信号wxxx2于2019年4月19日注册，注册姓名是黄抗美。该微信号于2019年12月17日8时12分、22时16分、23时12分及同月18日8时40分收取微信号aaxx3支付的68元、300元、33元、440元，同月18日16时9分、16时12分收取微信号j137*****008支付的10000元、60元、540元（随即支付10575元给微信号hxx8），同月19日8时16分、13时52分、20时31分收取微信号aaxx3支付的90元、28元及微信号aaxx6支付的500元，同月20日11时8分、11时51分收取微信号j137*****008支付的5000元及微信号aaxx6元支付的4300元，同月21日1时6分、9时22分、16时56分收取微信号j137*****008支付的4400元、微信号aaxx6元支付的2550元、微信号aaxx3支付的1000元，同月22日19时4分、19时5分收取3320元、3080元，同月23日10时24分、10时48分收取微信号aaxx3支付的2450元、2000元。上述收入的款项，除上述支付给微信号hxx8的10575元外，其余款项均通过微信转账、扫二维码付款等方式进行支出，截至2019年12月24日13时19分账户余额为0.42元。2.公安机关提取的微信聊天记录及被害人黄某提供的微信聊天记录截图、单据微信截图证明如下情况：（1）黄某的微信号hxx8于2019年12月16日21时56分42秒添加了黄抗美的微信号wxxx2（昵称是“城西海鲜，黄健超”）。（2）黄某微信号于2019年12月17日5时许称“189*****474司机电话”、“定位:xx化学制药厂”；黄抗美微信号于同日9时许称，2.5公毛蟹3.5斤，2两母毛蟹2斤；黄某微信号于同日10时许称，台山大蚝肉57元/斤，1斤有9两2肉；黄某微信号于同日12时许问，20号大蚝蚝肉500斤，21号大蚝连壳500斤，是吗；黄抗美微信号回复，20包大蚝肉300斤，21号大蚝肉200斤，大蚝连壳10箱，大蚝肉50斤一箱；黄抗美微信号于同日19时许称二两母毛蟹3件、中花蚬1包、绿青口100斤、大蚝连壳2箱、中白贝30斤、母毛蟹每件打35斤，同日21时许称另外加足2两母毛蟹15斤、公毛蟹15斤、大花蚬20斤，加黑青口25斤。（3）黄某微信号于2019年12月18日5时许称5时前已发车、请点货，同日15时许称“3832元+6772元=10604元”；黄抗美微信号于同日16时许向黄某微信号转账10575元，同日18时许称足2两母毛蟹4件、大蚝连壳4件、大白贝1包、绿青口50斤，同日21时许称加黑青口25斤。（4）黄抗美微信号于2020年12月19日19时许称，大蚝肉300斤，每箱50斤，大蚝连壳7件，足2两母毛蟹8件，3.5两公毛蟹4件，每件35斤，绿青口200斤，每包100斤，大白贝160斤，每包80斤，大花蚬3包，黑青口1包，美国红50斤；黄抗美微信号于同日20时许发送台山市******xx的定位。（5）黄抗美微信号于2020年12月20日19时许称，大蚝肉200斤，每件50斤，足2两母毛蟹5件，每件35斤，绿色青口100斤，大花蚬1包，加黑青口50斤，绿青口50斤；黄某微信号于同日19时许发送图片二张并称以上21946元，之后再发送图片一张。（6）黄某微信号于2020年12月21日6时许称“189*****474”、“司机电话”；黄抗美微信号于同日19时许称，大蚝肉100斤，每件50斤，足2两母毛蟹4件，每件35斤，足3.5两公毛蟹3件。（7）黄抗美微信号于2020年12月22日18时许称，足2两母毛蟹4件，每件35斤，足3.5两公毛蟹3件，每件35斤，绿青口150斤；黄抗美微信号于同日20时许称，加大花蚬1包，靓白鳝10条，要大蚝200斤，每件50斤，美国红80斤；黄某微信号于同日21时许称，大蚝肉刚打好包，共60斤，10斤/包，刚好一箱，注意接单。（8）黄某微信号于2020年12月23日20时许发送图片四张，称“超哥:2019.12.197772元2019.12.2014174元2019.12.2012882元2019.12.2116067元2019.12.224900元2019.12.2312309元以上共68104元”。黄某微信号于2020年12月24日12时许及26日6时许发送消息时得到的回复是“你还不是他（她）朋友。请先发送朋友验证请求，对方验证通过后，才能聊天”。（9）单据微信截图六张记载，“2019.12.19”、“2母4件×35斤/件×32元/斤=4480元”、“大蚝连壳4件×630元/件=2520”、“大白贝1包×4.5元/斤×80斤=360元”、“绿青口50斤×6元/斤=300元”、“黑青口25斤×4.5元/斤=112”；“2019.12.20”、“2母3件×35斤/件×32元/斤=3360”、“美国红50斤×3.5元/斤=175”、“黑青口1包×430元/包=430”、“大白贝171.5斤×4.5元/斤=769”、“大花蚬3包×320元/包=960”、“绿青口200斤×6元/斤=1200元”、“4公35斤×4件×25元/斤=3500”、“大蚝连壳6件×630元/件=3780”；“2019.12.20”、“生蚝肉大蚝226斤×57元/斤=12882元”；“2019.12.21”、“黑青口50斤×4.5元/斤=225”、“绿青口50斤×6=300元”、“绿青口100斤×6=600元”、“大蚝肉150斤×57元/斤=8550元”、“大花蚬1包×320元=320元”、“2母38.9+25.4+38.1=102斤×32=3264”、“2.5母12.8+23.8+119+29.6=78×36元/斤=2808”；“2019.12.22”、“2母4件×35斤/件×32元/斤=4480元”、“3.5公17.5斤×24元/斤=420元”；“2019.12.23”、“绿青口150斤×6元/斤=900元”、“蟹4公3件×35斤/件×25元/斤=2625元”、“2.5母2件×35斤/件×36元/斤=2520元”、“2母68斤×33元/斤=2244元”、“大花蚬1包×320元/包=320元”、“大蚝60斤×57元/斤=3420元”、“美国红80斤×3.5元/斤=280元”。（四）证人证言及辨认笔录1.证人陈某的证言及辨认笔录证明，其在新会做货拉拉运输工作，其联系电话是189*****474。黄某经常叫其给他运输海鲜货物。2019年12月，其有六次给黄某运输海鲜货物来台山市台城，收货人（经辨认是黄抗美）都是同一人，名称“超”，每次收货都是骑着一辆三轮摩托车，联系电话是131*****853。第一次是2019年12月17日凌晨3时许，其接到黄某的电话说需要其给他运输海鲜货物到台山市*****某制药厂前交货，其驾驶面包车取货后于凌晨6时许到达上述地点后拨打了“超”的电话，通话结束后黄抗美很快就骑着三轮摩托车前来取货，黄抗美清点货物确认无误后，双方就离开。第二次是2019年12月18日凌晨6时许，交货地点是台山市*****某制药厂前，黄抗美清点货物确认无误后，双方就离开。第三次是2019年12月20日凌晨6时许，交货地点是台山市********附近，黄抗美清点货物确认无误后，双方就离开。第四次是2019年12月21日凌晨6时许，交货地点是台山市********附近，黄抗美清点货物确认无误后，双方就离开。第五次是2019年12月22日凌晨6时许，交货地点是台山市********附近，黄抗美清点货物确认无误后，双方就离开了。第六次是2019年12月23日凌晨6时许，交货地点是台山市********附近，黄抗美清点完货物确认无误后，双方就离开。其第一次交货给黄抗美时，有拍小视频做记录，但拍摄时黄抗美刻意避开拍摄。其每次都围绕清点货物的问题和黄抗美对话。黄某每次给其的运货费是178元，其只负责运输货物，从不帮客户收货款。2.证人莫某的证言及辨认笔录证明，其是货拉拉司机，其联系电话是139*****092。2019年12月19日凌晨3时许，其从广州拉了一车海鲜到黄老板（微信名叫“xx海鲜”）在江门市xx海鲜批发市*的档口处，黄老板跟其说还有一批海鲜需要拉到台山市给一个客户，其答应给他拉过去，之后黄老板安排工人上货，有大闸蟹及一些贝壳类的海鲜。之后，黄老板给其发了定位及对方的联系电话。其于当天凌晨6时左右到达定位的位置台山市*****化学制药厂门口附近路段后联系对方，之后一名男子（经辨认是黄抗美）驾驶一辆三轮车来到，把货搬到他的三轮车，之后驾车离开了。其没有代收货款，送货的运费170元是黄老板发给其的。3.证人李某的证言及辨认笔录、辨认截图证明，其（微信号是j137*****008）在台城富城市场经营海鲜档。其认识一名叫黄抗的男子（经辨认是黄抗美）。其是在台城南昌市场认识黄抗美。其于2019年12月18日左右在黄抗美处购买青口，向他微信转账过一次60元和540元，共600元，还有在黄抗美处购买过几千元左右的大闸蟹和生蚝肉，都是微信转账给他的。其没有转过10000元给黄抗美，有可能转过4400元，因为其在黄抗美处没试过拿这么多货物。其在黄抗美处购买的海鲜货物是用来贩卖的，其于2019年12月18日左右在他处购买的生蚝肉小部分不新鲜，没有发臭，但有点酸味，其向他反映了生蚝的不新鲜问题后，他叫其适当减去不新鲜的部分再向他转账。其不清楚黄抗美的海鲜货物来源，他没有说过。黄抗美没有说过他上家货物质量太差这类的话，他有说过可能上家送货时忘了加冰导致不新鲜。黄抗美的海鲜货物价格是低于市场价，其记得他于2019年12月18日左右卖的生蚝要比市价低6元一斤左右，价格算低得离谱，其也是因为他的生蚝价格低才在他处买货的，之前从没有在他处买生蚝。黄抗美已删除其微信，已找不到他的微信号。4.证人陈某1的证言及辨认笔录证明，其是台山市*********长。其一直在xx村居住，几十年未外出打工。黄抗美（已辨认）是其村村民，他一直在村中居住，一年中有时外出几个月打工。黄抗美平时都是独来独往，没有朋友，不怎么爱说话。黄抗美一直使用黄抗美这名字，没有其它名字，他平时没有宣称自己改名为黄健超。黄抗美生活过得一般，比较穷苦，平时有给其他人打散工。（五）被害人陈述被害人黄某的陈述证明，其是做贝壳类海鲜生意经营的，因发货后对方不交货款，怀疑被诈骗。其被骗了五批货，都是些海鲜，共68104元。2019年12月16日21时许，其接到一个手机号码131*****853的电话，声称自己叫“阿超”，在台城城西市场卖海鲜的，想向其订一些毛蟹、贝壳类的货物。对方问了价格就直接下订单，没有讨价还价（当时其觉得有点奇怪，一般做海鲜生意都有讨价还价的过程）。“阿超”当天晚上就通过电话向我下订单，说要17日的货价值3832元（订货品种有毛蟹、青口和一些贝壳类海鲜），其于17日凌晨3时许从江门市蓬江区********通过“货拉拉”发货给他，收货地址是台山市*****化学制药厂附近，收货人是“阿超”，货到时他没有给其付清货款。17日傍晚18时，“阿超”继续向其订货价值6773元（其记得有毛蟹、青口和一种叫“美国红”的大型花甲及其他一些贝壳类），其于18日凌晨3时许从同样的地点通过“货拉拉”发货给他，收货地址和收货人与第一次相同，当天晚上他说12月17日和18日的货款一起结，因海鲜货物有损耗，该两天的海鲜货款10575元通过微信转账给其。“阿超”于12月18日付货款后又接着五次向其订货。18日傍晚18时，“阿超”向其下单订19日的海鲜（具体订单是，母毛蟹4件，35斤一件，每斤单价32元，共价值4480元；大蚝连壳4件，每件630元，共价值2520元；大白贝1包重80斤，每斤4.5元，共价值360元；绿青口50斤，每斤6元，共价值300元；黑青口25元，每斤4.5元，共价值112元；该订单总价值是7772元）。其于19日凌晨3时许通过“货拉拉”发送价值7772元海鲜给“阿超”，收货地址与第一次相同，货到时他没有给其付清货款。19日傍晚18时，“阿超”向其下单订20日的海鲜（分了两张订单，第一张订单是，母毛蟹3件，35斤一件，每斤单价32元，共价值3360元；公毛蟹4件，35斤一件，每斤单价25元，共价值3500元；大蚝连壳6件，每件630元，共价值3780元；大白贝171.5斤，每斤4.5元，共价值769元；绿青口200斤，每斤6元，共价值1200元；黑青口1包，共价值430元；“美国红”大型花甲50斤，每斤3.5元，共价值175元；大花蚬3包，每包320元，共价值960元；这张订单总价值是14174元。第二张订单是，大蚝生蚝肉226斤，每斤价值57元，共价值12882元）。其于20日凌晨3时许通过“货拉拉”发送价值27056元的海鲜给“阿超”，收货地址是台山市*****附近，货到时他没有给其付清货款。20日傍晚18时，“阿超”向其下单订21日的海鲜（具体订单是，2两重母毛蟹102斤，每斤单价32元，共价值3264元；2.5两重母毛蟹78斤，每斤单价36元，共价值2808元；大蚝肉150斤，每斤价值57元，共价值8550元；大花蚬1包，共价值320元；绿青口150斤，每斤6元，共价值900元；黑青口50斤，每斤价值4.5元，共价值225元；这张订单总价值是16067元）。其于21日凌晨3时许通过“货拉拉”发送价值16067元的海鲜给“阿超”，收货地址是台山市*****附近，货到时他没有给其付清货款。21日傍晚18时，“阿超”向其下单订22日的海鲜（具体订单是2两重母毛蟹4件，每件重35斤，每斤单价32元，共价值4480元；3.5两重公毛蟹17.5斤，每斤单价24元，共价值420元；这张订单总价值是4900元）。其于22日凌晨3时许通过“货拉拉”发送价值4900元的海鲜给“阿超”，收货地址是台山市*****附近，货到时他没有给其付清货款。22日傍晚18时，“阿超”向其下单订23日的海鲜（具体订单是，2两母毛蟹68斤，每斤单价33元，共价值2244元；2.5两重母毛蟹2件，每件重35斤，每斤单价36元，共价值2520元；4两重公毛蟹3件，每件重35斤，每斤单价25元，共价值2625元；大蚝肉60斤，每斤价值57元，共价值3420元；大花蚬1包，共价值320元；绿青口150斤，每斤6元，共价值900元；“美国红”大型花甲80斤，每斤3.5元，共价值280元；这张订单总价值是12309元）。其于23日凌晨3时许通过“货拉拉”发送价值12309元的海鲜给“阿超”，收货地址是台山市*****附近，货到时他没有给其付清货款。有一次，“阿超”通过电话和其说生蚝肉有点不新鲜，其说如果不新鲜可以全部退货回来，但“阿超”以各种理由不退货，“阿超”也没有说过生蚝不新鲜要减去货款之类的话，后来他就没有向其提过生蚝不新鲜的问题，继续在其处拿货。2019年12月17、18、20、21、22、23日都是同一个司机送货的，联系电话是189*****474，每次运费都是178元。12月19日帮其拉货的司机的联系电话是139*****092，这次运费是170元。其平时发货都是不收订金的，加上之前两次交易“阿超”付款了，其就信任他。5次交易合计68104元，12月19日至23日其每天都有催“阿超”让他付款，他都有找借口拖货款，到12月23日傍晚18时许打电话给他，他说21时前把货款结了，在当天21时许其就已经找不到他的微信，后来其发现他将其微信拉黑了（他拉黑其之前没有说海鲜质量问题之类的话，他没钱给其才拉黑其）。其于12月24日12时11分打电话给他，发现他的电话一直在通话中，他把其电话号码也拉黑了，直到24日17时无法联系上他。其于2019年12月24日17时许到西门派出所报案。其有保存与对方的聊天记录和交易清单。“货拉拉”司机有2019年12月17日第一次交货时录制的视频。其不认识对方，不清楚对方的真实姓名，记得他的微信名显示叫“黄健超”（男，台山本地xx村口音，年约45岁）。开始时对方是通过电话找到其，问其相关货物的价格，在微信里下单，他的微信号是wxxx2，手机号码是131*****853。（六）被告人供述和辩解被告人黄抗美的供述和辩解证明，2019年12月16日，其打电话给老板说想批发一些海鲜回来台山卖，当时其自称“阿超”，后来其加了他微信。16日晚上，其打电话给老板下单订17日的海鲜，订货的品种有毛蟹、青口和一些贝壳类海鲜，大约价值3000多元，其发了台山市*****化学制药厂的定位给老板，他说叫“货拉拉”送货给其。17日凌晨5时许，一名自称是“货拉拉”的司机打电话给其说海鲜送到了，于是其驾驶一辆电动三轮车来到化学制药厂附近，把货搬到其车上后就微信和老板说已经收到货，但货款下次一起结算。17日傍晚18时，其打电话给老板下单订18日的海鲜，其记得有毛蟹、青口、一种叫“美国红”的大型花甲及其他一些贝壳类，大约价值6000多元，其也叫他送货到台城xx化学制药厂附近。18日凌晨5时许，一名自称是“货拉拉”的司机打电话给其说海鲜送到了，于是其驾驶一辆电动三轮车来到化学制药厂附近，把货搬到其车上后就微信和老板说已经收到货，当时其将17日和18日两天的海鲜货款合计10575元通过微信转账给了老板。18日傍晚18时，其打电话给老板下单订19日的海鲜，这张订单总共7772元，其也叫他送货到台城xx化学制药厂附近。19日凌晨5时许，一名自称是“货拉拉”的司机打电话给其说海鲜送到了，其就驾驶一辆电动三轮车来到化学制药厂附近，把货搬到其车上后就微信和老板说已经收到货，但因为别人也拖欠其货款，所以其要过几天才能把货款结算。之后其检查货物，发现毛蟹很多是死了，一些也已经不新鲜，其当时打电话和微信告诉老板说当天的货物有问题，而且其将死了的毛蟹拍了照片微信发给老板看，其要求当天毛蟹的货价减一半，老板也同意。19日傍晚18时，其打电话给老板下单订20日的海鲜，分了两张订单共27056元，其发了台山市*****附近的定位给老板。20日凌晨5时许，一名自称是“货拉拉”的司机打电话给其说海鲜送到了，其驾驶一辆电动三轮车来到xx附近，把货搬到其车上后就微信和老板说已经收到货，但因为别人也拖欠其货款，所以要过几天才能把货款结算。之后其检查货物，发现毛蟹很多是死了，一些也已经不新鲜，其当时打电话和微信告诉老板说当天货物有问题，而且其将死了的毛蟹拍了照片微信发给老板看，其要求当天毛蟹的货价减一半，老板也同意。当天早上，其拿着第二张订单上的大蚝生蚝肉来到台城南昌市场批发卖，但其发现蚝肉都是臭的，根本卖不出去，其打电话告诉老板说蚝肉都是坏的，卖不出去，提出蚝肉的货款也折减一半，老板也同意了。由于那批蚝肉坏了卖不出去，其就将蚝肉拉到通济河倒了。20日傍晚18时，其打电话给老板下单订21日的海鲜，这张订单总价值16067元，其也叫他送货到台城xx附近。21日凌晨5时许，一名自称是“货拉拉”的司机打电话给其说海鲜送到了，其驾驶一辆电动三轮车来到xx附近，把货搬到其车上后就微信和老板说已经收到货，但因为别人也拖欠其货款，所以要过几天才能把货款结算。21日傍晚18时，其打电话给老板下单订22日的海鲜，这张订单总价值是4900元，其也叫他送货到台城xx附近。22日凌晨5时许，一名自称是“货拉拉”的司机打电话给其说海鲜送到了，其驾驶一辆电动三轮车来到xx附近，把货搬到其车上后就微信和老板说已经收到货，但因为别人也拖欠其货款，所以要过几天才能把货款结算。22日傍晚18时，其打电话给老板下单订23日的海鲜，这张订单总价值是12309元，其也叫他送货到台城xx附近。23日凌晨5时许，一名自称是“货拉拉”的司机打电话给其说海鲜送到了，其驾驶一辆电动三轮车来到xx附近，把货搬到其车上后就微信和老板说已经收到货。除了2019年12月20日那批生蚝肉其自己拿去南昌市场卖，但因为全部坏了卖不出去而倒弃，其他海鲜其都是转手批发给一名恩平人（其不知道他的真实姓名，他是男性，年约50岁，其之前有他的微信和联系电话，但其之前的手机不见了，无法提供，其不记得他驾驶的货车车牌，现在也无法联系到他，也不知道他在哪里做海鲜生意）。每次都是恩平人想拿什么海鲜，其再联系老板下单拿货的，从2019年12月17日至23日，每次都是他和其联系好在台山市*******等其，其取到老板的货物后就用三轮电动车拉货过去，然后转到他的小货车上由他运走。前两次其把从老板那里取得的海鲜转手批发给恩平人，他通过微信转账了12000元给其，其转了10575元给老板，从中其赚了1425元。之后五次恩平人就没有结算货款给其，他大概还欠其30000多元的货款，之后恩平人把其微信和电话拉黑，其找不到他。12月23日白天，老板不断打电话和发微信催其结算19日至23日的货款共计68104元，但当时其批发出去的海鲜也收不到货款，所以其就和他说现在没有钱结算给他，等收到货款再结算给他，但他还是不断打电话和微信给其催款。因为其没钱支付老板的货款，又怕他不断催其，所以其将他的微信和电话拉黑。其原本用的手机于2019年12月底不见了，所以不能提供老板的微信和电话。其于2019年12月16日至23日在老板处订货期间使用的微信号码是wxxx2，刚开始微信名叫“黄健超”，后来改成“龙生”，手机不见后已经没有用这个微信；当时使用的联系电话是131*****853，手机不见后其补办了这个号码。有人笑其真实名字黄抗美是女孩的名字，于是其就对老板称其叫“黄健超”，之后改成“龙生”也没有特别原因，是贪玩改的。其自己本身是没有本钱的，就想着先向老板拿货，等其转手批发给别人如果赚了钱再和老板结算货款，如果亏了其也没有办法，其也没钱给他，只能欠着。其自己没有固定档口经营海鲜生意。以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。对被告人、辩护人所提辩解、辩护意见，综合评判如下：1.被告人黄抗美具有诈骗故意和非法占有的目的，其行为构成诈骗。被告人黄抗美的户籍资料结合证人陈某1的证言证实，黄抗美一直使用的是本名，没有曾用名。相关微信聊天记录、微信交易记录、通话记录结合被害人黄某的陈述，证人陈某、莫某、陈某1的证言及被告人黄抗美的供述证实，黄抗美案发前没有固定工作，没有固定档口经营海鲜生意，自身没有能力支付海鲜交易的货款；黄抗美在与黄某进行海鲜交易过程中使用的姓名是“黄健超”；黄抗美于2019年12月16日至同月18日期间先后二次向黄某赊购海鲜并于二次收货后将货款一并支付给黄某；之后，黄抗美于同月18日至同月22日先后五次向黄某赊购次日的海鲜，于同月19日至同月23日每日6时左右接收黄某通过物流货车发送的海鲜共五次，黄抗美的微信号于同月19日至同月23日期间共收入28718元，该28718元被支出，截至同月24日13时19分账户余额为0.42元，黄抗美没有将上述款项用于支付其向黄某购买海鲜的货款，在被黄某催要货款后，黄抗美将黄某的微信、电话等联系方式拉黑。综上所述，被告人黄抗美明知自身没有能力支付海鲜交易货款，在与被害人黄某进行海鲜交易过程中使用虚假姓名，通过前二次海鲜交易取得黄某的信任后，连续五次向黄某赊购海鲜，在自身有收入的情况下仍不及时支付货款而是将款项用于别处，在被催要货款后断绝与黄某的联系，致使黄某无法与其联系也难以通过民事途径进行救济，其诈骗故意和非法占有的目的明显。2.本案诈骗数额应按被告人黄抗美与被害人黄某的后五次海鲜交易价格总额68104元进行认定。证人陈某、莫某的证言结合被告人黄抗美的供述证实，黄抗美七次收到货车送来的海鲜时均确认收货。被告人从被告人黄抗美与被害人黄某的微信聊天记录及黄某提供的单据微信截图结合被害人黄某的陈述及被告人黄抗美的供述，能客观反映黄抗美向黄某订购海鲜的情况及黄某向黄抗美出售海鲜的情况，涉案海鲜的后五次交易总价68104元属于黄某的实际损失数额，应作为黄抗美的诈骗数额予以认定。本院认为，被告人黄抗美以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄抗美到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄抗美的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人、辩护人所提符合事实和法律规定的意见予以采纳，其余意见不予采纳。被告人黄抗美非法占有、处置被害人财产，依法应当责令退赔。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人黄抗美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2023年6月12日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人黄抗美退赔被害人黄某人民币68104元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡立湛人民陪审员  雷国祥人民陪审员  梁若冰二〇二〇年十二月十八日法官 助理  陈弯弯书 记 员  谭玉媛