湖南省武冈市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0581刑初355号公诉机关湖南省武冈市人民检察院。被告人李光辉，男，1965年7月13日出生于湖南省武冈市，汉族，高中文化，经商，住湖南省武冈市。因犯容留卖淫罪，2016年12月9日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月6日被武冈市公安局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于武冈市看守所。湖南省武冈市人民检察院以武检公诉刑诉（2019）339号起诉书指控被告人李光辉犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省武冈市人民检察院指派检察员李琼利出庭支持公诉。被告人李光辉及其辩护人王自青到庭参加诉讼。本院于2020年7月2日作出（2020）湘0581刑初1号刑事判决，被告人李光辉不服，于2020年7月7日向邵阳市中级人民法院提起上诉，邵阳市中级人民法院于2020年9月16日作出（2020）湘05刑终325号刑事裁定书，以“原判决存在违反法律规定的诉讼程序的情形，可能影响案件的公正审理。”为由，裁定如下：一、撤销湖南省武冈市人民法院（2020）湘0581刑初1号刑事判决；二、发回湖南省武冈市人民法院重新审判。本院于2020年11月2日立案后，依法组成合议庭，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。湖南省武冈市人民检察院检察员曾桂荣出庭支持公诉，被告人李光辉到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省武冈市人民检察院指控：被告人李光辉在拖欠巨额装修材料款、工资、借款等无法偿还的情况下，自2016年3月22日至2018年6月3日期间，虚构其有1800万元的定期存款，安乐屠宰场所有权系其一个人所有（价值1200多万元）、在武靖高速公路承包了工程（投资了1000多万元）的事实，使被害人唐某相信其有经济实力和偿还能力，编造存款被海关冻结解冻需要费用疏通关系、补交海关税金及罚款、自己患癌症住院要交医疗费、处理屠宰场要交手续费等各种借口、理由，51次骗取被害人唐某255.75万元。具体事实如下：被告人李光辉与邓某于2015年5月9日签订凌云大饭店承包经营协议，并请黄云光、唐祥宏、夏永然等人对宾馆餐厅、大厅进行了装修，装修完工后拖欠漆某材料款258000元、许弟军水电安装材料款及工资90070元及黄云光、唐祥宏等15人工资未支付。2015年12月份，唐某在武冈市××宾馆参加一个同学的保险宣传课时，看到凌云宾馆有很多的员工，唐某为了完成银行卡任务，主动联系凌云宾馆老板李光辉，请求李光辉组织凌云宾馆的员工到武冈市农村商业银行来办理银行卡及为凌云宾馆代发员工的工资，后双方相互加为微信好友。2016年2月18日，李光辉以支付凌云宾馆煤炭款为由向唐某借了3万元。2月29日，李光辉在没有还清之前3万元借款的情况下，再以支付凌云宾馆电费为由向唐某借16万元。唐某提出要李光辉用财产做担保，李光辉谎称其有1000多万的定期存款，李光辉向唐某出示两张用别人的名字在邵阳市农业银行开户的定期存折（一共有1800多万元，2016年3月25日到期）给唐某看，并称存款到期后立即还清唐某的借款并将存款全部转存到武冈市农村商业银行，以完成唐某的存款任务。唐某看到存折后，同意借给了李光辉16万元，约定月息1分，然后，李光辉给唐某写了一张19万元（加上之前的3万元借款，每月支付利息1900元，其后支付了6个月利息）的借条。2016年3月26日，李光辉将唐某喊到凌云宾馆办公室，谎称其在广东省揭阳市做外贸生意时涉嫌偷税、漏税及走私，其银行里的1800多万定期存款已被揭阳市海关缉私局冻结了，并向唐某出示了一份伪造的《广东省揭阳市海关缉私查处的传票》，李光辉以补交税金和缴纳罚款为由再次骗取唐某10.24万元。2016年3月26日至2017年6月16日期间，李光辉虚构其在广东省揭阳市做外贸生意时涉嫌偷税、漏税及走私，其银行里的1800多万定期存款已被揭阳市海关缉私局冻结，要补交税金和缴纳罚款等事实，分11次骗取唐某51.44万元。2016年2月至2017年6月在经营凌云宾馆期间以凌云宾馆需要交水电费、员工工资、周转资金等名义，27次骗取唐某187.29万元。2017年6月份在凌云宾馆倒闭后，李光辉虚构送广东人大刘主任、海关人员、税务人员礼品，想快速解冻存款，患癌症住院、与邓某打官司要活动经费等事实，12次骗取唐某14.52万元。2018年6月3日，李光辉为再次取得唐某的信任，谎称正在土地交易中心办理安乐屠宰场转让手续，将安乐屠宰场转让后将唐某的借款全部还清，但还差2.5万元手续费，同时要求杨某1冒充土地交易中心工作人员，李光辉谎称他在医院住院要交医药费，他已经将1.5万元医药费转给武冈市土地交易中心的杨某1，还差1万元的手续费，要唐某帮他交1万元手续费给交易中心工作人员杨某1，唐某通过微信向杨某1转账1万。杨某1将唐某转来的1万元钱通过微信转账给李光辉，李光辉又要唐某再转1.5万元给他做住院的医药费，待安乐屠宰场转让后一起还给唐某，于是唐某通过工资卡转1万元、通过微信转5000元给李光辉。李光辉以各种名义骗取唐某255.75万元，李光辉经营凌云宾馆，因经营不善，宾馆于2017年6月份左右倒闭。2018年8月9日，李光辉与唐某通过最后一次电话，要唐某不要着急，称其将广东的外贸生意结束后将资金撤回来还唐某的借款，后来唐某通过各种方法联系李光辉，李光辉均拒接电话和回复信息。唐某于2018年9月25日到公安机关报案。被告人李光辉到案后如实供述自己的罪行。公诉机关向本院移送了指控被告人李光辉犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李光辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李光辉在缓刑考验期限内犯新罪，应适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条第一、三款。现提起公诉，请依法判处。被告人李光辉辩称：其没有罪，与被害人之间是借贷关系。经审理查明：被告人李光辉在2016年3月22日至2018年6月3日期间，虚构其有1000多万元的定期存款、武冈市安乐牲畜定点屠宰场系其个人所有、在武靖高速公路承包了工程等事实，骗取被害人唐某的信任，先后50余次向唐某借款，金额共计255.75万元。具体事实如下：李光辉于2015年5月9日签约承包武冈市凌云大饭店。同年12月，身为武冈市农村商业银行职工的唐某在凌云大饭店参加同学的保险宣传课时，见该店员工较多，为了完成银行卡发放任务，便主动联系了老板李光辉，请求李光辉组织该店的员工到武冈市农村商业银行办理银行卡，为该店代发员工工资，后双方相互加为微信好友。2016年2月18日，李光辉以支付凌云大饭店煤炭款为由向唐某借款3万元。2月29日，李光辉在没有偿还之前3万元借款的情况下，再以支付凌云大饭店电费为由向唐某借16万元。唐某提出要李光辉用财产做担保。李光辉谎称其有1000多万元的定期存款未到期，同时向唐某出示了存折，并称存款到期后立即还清唐某的借款并将存款全部转存到武冈市农村商业银行，以完成唐某的揽储任务。唐某看到存折后，信以为真，同意借给了李光辉16万元。3月26日，李光辉对唐某谎称其在广东省揭阳市做外贸生意时涉嫌偷税漏税及走私，其银行里1000多万元定期存款被揭阳市海关缉私局冻结了，并向唐某出示了一份伪造的《中华人民共和国广东省揭阳市海关缉查处传票》。李光辉以补交税金和缴纳罚款为由再次骗取唐某10.24万元。2016年3月26日至2017年6月16日期间，李光辉虚构其在广东省揭阳市做外贸生意时涉嫌偷税漏税及走私，其在银行的1000多万定期存款被揭阳市海关缉私局冻结，需补交税金和缴纳罚款等事实，11次骗取唐某共51.44万元。2016年2月至2017年6月在经营凌云大饭店期间以凌云大饭店交水电费、发员工工资、需周转资金等名义，27次骗取唐某共187.29万元。在2017年6月凌云大饭店停业后，李光辉虚构送礼，想尽快解冻存款，或患癌症住院，或与凌云大饭店所有权人打官司需开支等事实，12次骗取唐某共14.52万元。2018年6月3日，李光辉对唐某谎称正在土地交易中心办理武冈市安乐牲畜定点屠宰场转让手续，办成后愿将转让屠宰场所得价款偿还唐某的借款。同时安排不明真相的杨某1冒充土地交易中心工作人员做呼应。随后，李光辉要唐某帮他交1万元手续费给土地交易中心工作人员杨某1。唐某在杨某1承认自己是土地交易中心的工作人员后通过微信向其转账1万元。杨某1当即将该款转给了李光辉。李光辉又要唐某再转1.5万元给其做住院的医疗费，待屠宰场转让后一并偿还。于是唐某通过工资卡转1万元、通过微信转5000元给了李光辉。2018年8月9日，李光辉与唐某通过最后一次电话，要唐某不要着急，称其将广东的外贸生意结束后将资金撤回用以偿还唐某的借款。此后，唐某通过各种方法联系李光辉，李光辉均拒接电话和回复信息。唐某遂于2018年9月25日到公安机关报案。被告人李光辉到案后如实供述自己的罪行。另查明，李光辉因犯容留卖淫罪，2016年12月9日被本院以（2016）湘0581刑初196号刑事判决判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。缓刑考验期间为2016年12月23日至2019年12月22日。因该案，李光辉被羁押10天。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：1、被害人唐某的陈述证明：2016年2月18日至2018年6月3日，其朋友李光辉虚构在银行有存款1800多万元、有个固定资产达1200余万元的屠宰场、在武靖高速承包工程、资产被海关冻结需缴纳罚款等事实，先后共诈骗其2566100元。2、证人杨某1的证言及提取笔录、微信转账记录证明：2018年6月3日，李光辉给其打电话，说是请其帮忙向他表妹唐某收钱，要其假装是武冈市土地交易中心的工作人员，对唐某说李光辉有个屠宰场在其手中办土地手续，费用需10000元。其以为是帮忙收钱，就答应了。其按照李光辉的吩咐跟唐某说了。唐某通过微信给其转了10000元，其立即通过微信转给了李光辉。3、证人张某的证言证明：2004年，其与李光辉、张光军3人合伙成立了武冈市安乐屠宰场。做了一年，因亏损，李光辉和张光军就退出不做了。李光辉现在在该屠宰场不占任何股份。4、证人杨某2的证言证明：2015年底，李光辉承包了凌云宾馆，到2017年七八月份左右，凌云宾馆倒闭。李光辉在承包期间应该亏了很多钱。凌云宾馆倒闭后，唐某多次打其电话讲李光辉借了她很多钱没有还，现在人也找不到了，电话也不接。5、证人潘芳艳的证言证明：李光辉承包凌云宾馆后将其调到人事部当经理。李光辉经营期间经常拖欠员工工资，期间，借用其银行卡收了别人转账的钱3次，共收到171300元。2018年8月份左右，唐某跟其讲李光辉借了她很多钱用于发凌云宾馆员工的工资，然后李光辉和杨某2联系不上了。6、证人邓某的证言证明：李光辉于2015年八九月份承租了其凌云宾馆。承租后，一直拖欠其租金，还有拖欠员工工资的现象，装修宾馆的材料都赊账的。到2017年5月，其就将凌云宾馆的大门锁了，并将拖欠租金的事起诉到了法院。其在催收租金时，李光辉拿出一张余额有八九百万元的存折给其看。其看出那存折是假的。7、证人漆某的证言证明：李光辉在装修凌云宾馆时，对其称他在高速公路承包了工程及还有一个安乐屠宰场，让其放心给他提供木材和瓷砖。至今，李光辉除支付了10万元的定金外再未支付过货款，共欠其货款258000元。法院判了也没收到钱。李光辉在外有上千万元的欠债。8、证人刘某1的证言证明：2019年3月，有15个人向法院起诉向李光辉追索劳动报酬，说是李光辉在经营凌云宾馆时拖欠他们装修工人的工资。9、证人刘某2的证言及欠条证明：李光辉因承包凌云宾馆拖欠其煤炭款86800元。10、病历资料证明：李光辉因病住院治疗的情况。11、民事起诉状及《凌云大饭店承包经营合同》等证明：2015年5月9日，李光辉与邓某签订凌云大饭店承包合同。因李光辉不能按约支付承包费，2017年8月，邓某向法院提起了民事诉讼。12、提取笔录及借条证明：李光辉向唐某先后出具借条6张，共计借款2507500元。13、微信转账信息及微信聊天信息证明：唐某与李光辉之间的转账情况及唐某与李光辉、杨某2之间的聊天情况，其中有李光辉称其银行账户被海关冻结、其在武靖高速工地值班、安乐屠宰场归其个人所有等内容。14、广东省揭阳市海关缉查处传票证明：揭阳市海关缉查处于2016年9月30日因“核查取证”而传唤了李光辉。15、汕头海关缉私局出具的《证明》证明：自2016年2月至2018年10月24日，汕头海关缉私局的办案系统及档案中，没有李光辉的案件信息。16、个人独资企业《营业执照》证明：武冈市安乐牲畜定点屠宰场的投资人为张某。17、（2016）湘0581刑初196号《刑事判决书》证明：李光辉因犯容留卖淫罪，被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。18、抓获经过证明：2019年8月6日，李光辉被武冈市公安局抓获。19、户籍资料证明：李光辉的出生时间等基本情况。20、银行交易详单及微信转账信息证明：唐某给李光辉转款的情况。21、提取笔录、微信聊天信息及微信转账信息证明：李光辉与唐某之间的部分交谈情况及唐某给李光辉转款的情况。22、民事裁定书、民事判决书证明：李光辉的债务情况。23、个体工商户登记基本信息及不动产权信息查询资料证明：李光辉经商办企业等情况。24、通话录音证明：唐某与李光辉、杨某1的电话谈话内容，其中谈及到存款在广东被冻结、武靖高速有工程、安乐屠宰场土地手续办理等内容。25、申请执行书、执行裁定书等材料证明：李光辉欠有较多的债务，且无财产可供执行。26、李光辉对上述事实供认不讳。本院认为，被告人李光辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为己构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控李光辉犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于李光辉提出的其没有罪，其与被害人之间是借贷关系的辩护意见，经查，李光辉为获得被害人的财物，编造谎言，伪造文书，制造假象迷惑被害人，使被害人在错误地认为李光辉有足够的偿还能力的情况下交出了自己的财物，李光辉的行为符合诈骗罪的构成要件。该辩护意见与法理不符，不予采纳。李光辉在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。李光辉诈骗所得的财物，应当退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款的规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、撤销本院（2016）湘0581刑初196号刑事判决对被告人李光辉犯容留卖淫罪所适用的缓刑；二、被告人李光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元，与其犯容留卖淫罪所判处刑罚合并，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，李光辉因犯容留卖淫罪被羁押了10日，应折抵10日，即被告人李光辉的刑期自2019年8月6日起至2033年7月26日止。所处罚金于判决生效后30日内缴清。）三、被告人李光辉于本判决生效之日起三十日内返还唐某人民币2557500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋登忠人民陪审员  蔡华昌人民陪审员  周哲群二〇二〇年十二月二十三日法官助理罗春梅代理书记员  韦浠媛附相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。