文书内容江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0702刑初145号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人陈某，男，1992年11月6日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人朱钦昕、曾广健，江西兴略律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检二部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员李赣逢、龚凤至出庭支持公诉。被告人陈某及辩护人朱钦昕到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，2019年3月，被告人陈某的父亲陈某1欲进入赣州经济技术开发区的乾盛Ｔ1公馆小区承揽小区业主的浇筑项目，遂安排被告人陈某去小区了解具体情况。后陈某1觉得没有利润，遂打消该想法。2019年4月25日，被告人陈某在并未取得乾盛Ｔ1公馆小区物业同意，也未承揽到该小区业主的房屋混凝土浇筑项目的情况下，向被害人蔡某1虚构其已承揽到该小区内房屋混凝土浇筑项目，利润可观，以需要资金做该项目为由，邀请被害人蔡某1投入资金一起合伙，被害人蔡某1信以为真，遂按照被告人陈某的提议通过网贷平台、套刷信用卡等方式分多次将钱转给陈某，后被告人陈某不断以需要支付货款、发放工人工资等名义要求被害人蔡某1转钱。2019年5月中旬，被告人陈某向被害人蔡某1谎称乾盛Ｔ1公馆小区浇筑项目还需要加大投资，因被害人蔡某1已无法拿出被告人陈某要求的投资款，被告人陈某便与被害人蔡某1商议，由被害人蔡某1介绍其他人来投资入股，共同合伙做该项目。被害人蔡某1于是先后介绍被害人杨某、温某1、刘某1、邝建奇与被告人陈某认识，被告人陈某通过向四人介绍乾盛Ｔ1公馆小区浇筑项目利润可观，取得四人信任，并以该项目资金紧缺为由叫四人投资入股。被害人杨某、温某1、刘某1、邝建奇见被害人蔡某1也参与该项目，于是对被告人陈某的话信以为真，按照被告人陈某的要求多次转钱给陈某。后被告人陈某以物业和业主要求项目要在3个月内完工，需要一百多万资金投入到项目中为由，多次要求被害人蔡某1、杨某、温某1、刘某1、邝建奇转钱。2019年6月下旬，被告人陈某通过被害人温某1认识被害人温某2，于是以乾盛Ｔ1公馆小区浇筑项目利润可观，取得被害人温某2信任，并以资金紧缺为由叫被害人温某2投资入股或借钱周转。被害人温某2见其堂弟被害人温某1也参与该项目，于是对被告人陈某的话信以为真，按照被告人陈某的要求多次转钱给陈某。后被告人陈某不断以需要支付货款、发放工人工资等名义要求被害人温某2转钱。被告人陈某在收到6名被害人转来的钱后，将钱用于网络赌博和日常开支消费中，并未用于乾盛Ｔ1公馆小区浇筑项目。被告人陈某为掩饰其未承揽乾盛Ｔ1公馆小区浇筑项目，在实施诈骗行为期间，通过许诺定期帮被害人偿还信用卡和网络贷款、发送虚假的工地施工照片和转账账单、带被害人去娱乐场所进行高消费等方式，持续取得被害人的信任，并不断以不继续投资前期投入就收不回来、项目做完才能有收益为由欺骗被害人不断转钱投资。2019年4月24日被告人陈某实施诈骗行为以来，被害人蔡某1转给被告人陈某73笔共计人民币（币种下同）479837元，被告人陈某转回给被害人蔡某149笔共计179360元，仍有300477元未退还；被害人杨某转给被告人陈某40笔共计582623元，被告人陈某转回给被害人杨某7笔共计102750元，仍有479873元未退还；被害人温某1转给被告人陈某20笔共计186000元，被告人陈某转回给被害人温某15笔共计26100元，仍有159900元未退还；被害人刘某1转给被告人陈某17笔共计122200元，被告人陈某未转回给被害人刘某1，仍有122200元未退还；被害人邝建奇转给被告人陈某4次共计15000元，被告人陈某未转回给被害人邝建奇，仍有15000元未退还；被害人温某2转给被告人陈某6笔共计50000元，被告人陈某转回给被害人温某28笔共计19652元，仍有30348元未退还。综上，被告人陈某实施欺骗手段诈骗6名被害人未退还金额共计1106898元。2019年11月27日，公安人员在赣州市章贡区“珍味特”餐馆将被告人陈某抓获。公诉机关认为，被告人陈某以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为支持其指控，公诉机关提交了被害人蔡某1等人的陈述、证人童某等人的证言、书证、电子证物检查工作记录、视听资料、被告人陈某的供述与辩解等证据。被告人陈某在庭审中对起诉书指控的罪名无异议，认为诈骗金额中应当扣除其与蔡某1、杨某等人共同消费的金额以及借款的金额。被告人陈某在庭审中申请调取其与蔡某1、杨某等人的全部聊天记录。辩护人朱钦昕提出以下辩护意见，一、被告人陈某并无诈骗的犯罪预谋，Ｔ1公馆的浇筑项目不是虚构的，系因客观原因导致项目未谈成。二、刘某1、温某1、杨某等人是基于对蔡某1的信任而加入，案件的发生是陈某和蔡某1共同作用的结果，蔡某1也应当承担相应的责任。同时，被害人对危害结果的发生也存在过错。三、起诉书指控的6名被害人的未退还金额，应扣除蔡某2、刘应煌、温某2、邝建奇的借款、蔡某1与陈某、杨某等人的娱乐消费约40万元，未退还金额实际为260481元。四、被告人陈某在刘某1报案前主动到公安机关说明情况，到案后如实供述自己的罪行，系自首，建议对被告人陈某判处五年以下有期徒刑。该辩护人提交了陈某所写的《检举信》，拟证明蔡某1对本案的发生起了关键作用。经审理查明，2019年4月底至9月，被告人陈某在未承揽到赣州经济技术开发区公馆小区的房屋混凝土浇筑项目的情况下，虚构其已经承揽到该浇筑项目的事实，以高额回报为诱饵，以支付工人工资、买保险、买材料等项目所需为由，实际骗得被害人蔡某1、杨某、温某1、刘某1、邝建奇、温某2等人通过微信、支付宝、银行转账等方式支付的投资款共计1104646元，用于网络赌博、娱乐消费及其他个人开支。其中，被害人蔡某1被骗金额为297325元，被害人杨某被骗金额为479873元，被害人温某1被骗金额为159900元，被害人刘某1被骗金额为122200元，被害人邝建奇被骗金额为15000元，被害人温某2被骗金额为30348元。2019年11月27日，公安民警在赣州市章贡区“珍味特”餐馆将被告人陈某抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的，且经当庭举证、质证的下列证据证实：1．被害人蔡某1的陈述、“浇筑交流群”微信聊天截图证实，陈某是他的小学同学。2019年4月底，他在做辅警时，陈某告诉他Ｔ1公馆的项目谈下来了，利润很可观，问他有没有兴趣投资，还拿过一张业主名单给他看，他觉得有利可图，于4月25日通过微信转了1.9万元给陈某，当时陈某没有很明确地说怎么分钱。第二天，陈某发了一些工地上的图片给他看。5月初，陈某称Ｔ1公馆需要交5万元订金，他通过微信转给陈某5万元。5月中旬，陈某说工程款还没有结算，又以进材料为由向他要钱，接着陈某告诉他自己在2018年底做的一套浇筑工程结算到了十多万，还带着他去娱乐城唱歌、喝酒。之后，陈某又不停地叫他拿钱，他当时没钱了，陈某就叫他找人，由其出面借。5月中旬，他介绍杨某和陈某认识，陈某向杨某介绍了情况，杨某同意一起投资Ｔ1公馆浇筑项目。之后，陈某以进材料、付工资等为由向他和杨某要钱，直到5月20日，他和杨某都没钱了。之后，他又介绍了温某1给陈某认识，叫温某1一起投资Ｔ1公馆项目。5月底，陈某对他和杨某、温某1说Ｔ1公馆工程需要更多的资金，于是他和陈某、杨某、温某1到瑞金找他朋友刘某1帮忙。陈某对他们四人说，Ｔ1公馆预计2年内完工，但政府要求在3个月内完工，要他们四个人凑30万给其，他们四个人随后凑了30万给陈某。当时他们口头约定，陈某占50%股份，他和杨某、温某1、刘某1各占10%股份，剩下10%用于消费，每个月用结算到的工程款分配。到了6月份，陈某突然告诉他工地停工了，还欠工人20多万工资，如果不继续凑钱的话只能停工。后来据陈某讲，工地从6月到9月一直处于停工状态。9月份，他和温某1了解到并不存在Ｔ1公馆项目，而且发现陈某一直在参与网络赌博。10月份，陈某向他们承认没有Ｔ1公馆项目。从2019年4月25日起，他向陈某转了47万余元，陈某转回他17余万元，还剩30万元左右未还。他们四个人共投资了110余万元。2019年5月份，他和几个玩得好的朋友在谈和陈某做工程投资的事情，邝建奇问起这个事情，他就介绍邝和陈某认识。在一起吃饭时，陈某对邝建奇介绍浇筑的工程如何如何，盈利很大等等，陈某还告诉邝他也投了钱在工程里，问邝有没有意向。陈某还说，如果不投资占股的话，就算借的钱，其会支付利息，邝建奇没有当场答应，但双方留了微信。过了几天，陈某告诉他，邝建奇已经开始投钱了。他们要求陈某写过一份收条，证明他们投入钱都是给陈某做工程用的。当时陈某不肯签字，原因是其认为如果有分红的话，其请几个股东吃饭、消费的钱要扣除，不能由其一个人承担，他们觉得有道理，陈某就在收条上加了一句“注：部分开支”。陈某之前也对他讲过，以后（项目）有利润了，要拿出来大家一起花。陈某带他去娱乐城玩过四五次，比刘某1、温某1多去了一两次，每次都是陈某装大款说要请客。花费最多不超过十万元。陈某每次叫他转钱都说很急，有时候晚上打电话要钱，说没有钱就买不到材料、发不了工资，他没办法，经常要去网上套现去弄钱。陈某许诺过，分红的时候要扣掉一起消费的钱，分红的钱是由陈某来管理。陈某带着他吃吃喝喝、去娱乐城消费，在吃喝消费的时候就谈钱的事情，要他帮其去弄钱，导致他以为工程的营利很大，才介绍了他的同事和朋友相信了陈某的骗局。2．被害人杨某的陈述证实，他是一名小学老师。2019年4月底，蔡某1问他借了11万元，说给其朋友搞工程。5月份，他从瑞金来到赣州，蔡某1的朋友叫他过去吃饭，他才认识了陈某。吃饭时，陈某对他说自己手里接了几个工程，并许诺可以百分之百赚到钱，问他有没有兴趣投资。他问陈某有什么工程？陈某称其带施工队在赣州市博越（铂悦）公馆做浇筑、打墙、防水工程。关于分红，陈某让把他把钱都投给其，他借给蔡某1的11万元算他的投资，等工程结算了，获利的钱由投资人平分，几人口头约定，他拿2份，蔡某1拿3份，陈某拿4份，还有1份是日常开支。这次见面后，陈某叫他再投一些钱，他觉得有利可图，就陆续转账给陈某30多万元。后来，他告诉陈某说自己没有钱了，陈某要他继续投钱，不然前面的投资就会亏本。他又带着陈某去找同学蔡某2借。蔡某2不大相信陈某，就把19万元先借给他，他再借给陈某。7月底，他找陈某还款，陈某说已经全亏了，之前投资所做的东西因为涉嫌违章全部都被拆除了。他叫陈某带他去实地看一下，陈某说工地被封了进不去。最后，他和蔡某2等人去找陈某理论，在陈某妻子的见证下，陈某写了一个情况自述，他才知道Ｔ1公馆项目是陈某虚构出来的，陈某把钱用去网络赌博了，后来陈某的父亲也是这样说。3．被害人温某1的陈述、微信聊天记录截图证实，他是一名辅警。2019年5月中旬，他通过蔡某1认识了陈某，蔡某1告诉他陈某在搞Ｔ1公馆浇筑项目，需要资金。5月17日晚，陈某约他一起去瑞金找杨某玩，顺便谈一下投资的事情，还叫上了刘某1。第二天，陈某问他借了2万元，说刚刚接了Ｔ1公馆两套房子的浇筑工程，需要资金周转，过了两天陈某就把该2万元钱还给了他。5月20日，陈某约了他和蔡某1吃饭，席间陈某邀请他一起投资做Ｔ1公馆项目，说Ｔ1公馆这个项目需要的资金量很大，其一个人搞不过来，要他先投资15万元。他当时钱不够，先转了3.5万元给陈某。之后，陈某以给工人发工资、买保险、买材料等理由问他继续要钱，还说如果不继续投钱下去，之前的投资就会亏掉，所以他陆续又转给陈某10多万元，期间陈某转回给他26100元。6月初，他实在没钱了，就和蔡某1、刘某1一起找黎勇一起投资，黎勇借了3万元给陈某。后来，他和蔡某1等人找到陈某对账，从资金流水看出，陈某的钱全部转给了陈朋、朱志伟、常红强、宋文洋，陈某还谎称这四个人是负责项目的人或供销商，人都不在赣州。他们觉得陈某在撒谎，就报了警。温某2是通过他认识的陈某，陈某当时叫温某2借钱给其，说等到工程分红了再返点分红给温，温某2见他投资了，就给陈某转了5万元。4．被害人刘某1的陈述证实，他是一名小学老师。2019年5月18日12时左右，他和杨某、温某1、蔡某1，还有自称是蔡某1同学的陈某在瑞金吃饭。饭后，杨某问他借了2万元用于周转。19日晚，他接到陈某的电话，陈某称有一个Ｔ1公馆阁楼浇筑的工程，问他要不要投资，他顺便问了一下收益。21日，陈某打电话问他考虑得如何，他表示同意投资，第一笔投了27000元。之后，陈某以各种理由让他继续投资。陈某当时对他们说，他和杨某、温某1、蔡某1占40%的股份，陈某占50%，还有10%用于周转。6月中旬，陈某称工程还欠工人工资30万元，让他和杨某、温某1、蔡某1凑齐工资再开工。7月2日，他和温某1各拿出1万元给陈某。包括之前的，他一共给了陈某122200元。10月左右，陈某对他和蔡某1、杨某、温某1承认没有Ｔ1公馆这个项目。蔡某1去了工地上看，工地负责人说不知道这回事。他和杨某、温某1、蔡某1就找到陈某，让陈某写了一个还款协议，但陈某没有按承诺还钱，他就报了警。温某1、蔡某1发现陈某把投资的钱用于了网络赌博，陈某的父亲也是这么说。5．被害人邝建奇的陈述证实，2019年5月份，蔡某1问他借钱，他从询问中得知蔡某1在与其发小做工地，他提出如果可以赚钱的话能不能愿意一起做。过了几天，蔡某1叫他一起吃饭，陈某也在场。陈某向他介绍其在做乾盛Ｔ1公馆的楼房浇筑工程，因为资金不够，如果他有意向可以入股或借钱给其，当时双方互加了微信。当天晚上，陈某就问他要2万元订金，他于6月20日，通过微信转了1000元订金给陈某。过了一段时间，陈某又约他吃饭，在这次吃饭的时候他决定投资。后于6月22日分两次给陈某转了1万元订金。7月11日，陈某又问他要钱，他通过同事邱鹏的微信转给陈某4000元。后来陈某还以工地周转为名一直问他要钱，由于一直没见到利润，他就没再给陈某转钱了。直到9月份，他才知道陈某一直没有去做工地，钱都拿去赌博了。他不知道投资协议怎么写，所以就和蔡某1签了借款协议。6．被害人温某2的陈述、微信聊天截图证实，他是一名小学老师，通过温某1认识了陈某，陈某当时自称在赣州Ｔ1公馆做浇筑工程。2019年6月底，温某1告诉他自己已经投资了陈某的工地，工地上需要资金周转。陈某也打电话给他说了工地资金短缺的事，他就通过温某1向陈某转账了1万元。之后，陈某以急需要购买工地材料为由向他借钱，他通过微信转账给陈某5万元。陈某后来通过支付宝、微信返还给他1.9652万元。7．证人蔡某2的证言、微信截图、银行转账截图、微信支付交易明细证明等证实，Ｔ1公馆浇筑楼板的工程是杨某和陈某一起合伙搞的。2019年5月份，杨某以做Ｔ1公馆浇筑工程需要资金的名义问他借钱，他当时没打算借。后来陈某给他打电话，说这个工程有很高利润，一开始问他借80万，并承诺一个月可以拿回钱，利息有三四万。陈某还在微信上发过业主的联系方式、合同之类的东西给他看，他不相信陈某，就把20万元打给了杨某。7月至9月，陈某又多次找他借钱，他没有再借，陈某告诉他，如果不继续借钱，前面的钱也还不了。刘应煌还借了7万元给杨某。8．证人刘应煌的证言证实，2019年5月，杨某打电话向他和蔡某2借钱，提到自己在跟陈某做一个浇筑楼板的工程。后来蔡某2借了20万给杨某，他借了7万给杨某，借期一个月。借款到期后，杨某说工程一直没结到工程款，就没有还钱。9．证人童某（时任赣州经济技术开发区公馆小区物业工作人员）的证言及辨认笔录证实，2019年4、5月份，乾盛Ｔ1公馆一期的业主组织浇筑时，在小区对面有一个做浇筑的“老陈”带着其儿子“小陈”（经辨认系被告人陈某）来问他小区浇筑的情况。“小陈”跟他聊过小区浇筑的事情，但是其没有和业主谈成浇筑的事情，和物业也没有对接。浇筑商进入小区进行浇筑要在物业备案，“小陈”没有做成该小区的浇筑工程。后面听说，“小陈”还举报了小区做违章浇筑的事。10．证人刘某2的证言及辨认笔录证实，他帮一个叫“老陈”的包工头往博越（铂悦）公馆送过水泥、沙子，“老陈”的儿子“小陈”（经辨认是被告人陈某），通过微信给他结过账，陈某的微信号是×××，昵称：“售：万年青沙砖浇筑”。“老陈”说过“小陈”好喜欢网络赌博，于是安排“小陈”在工地打小工。他没有做过Ｔ1公馆的项目。11.证人陈某1（被告人陈某的父亲）的证言证实，2007年左右，陈某跟“王日何”在网络上玩网络棋牌赌博输了10多万，车子都抵押出去过3次，他出了10多万元赎车子。2018年3月，为了管好儿子，他叫陈某到他做事的工地上当小工。2019年3月份，Ｔ1公馆交了房，他想入场做浇筑，就叫陈某先去对接。后来因为该小区物业要收5万元保证金并按户收管理费等原因，他觉得不划算，就没有做。陈某不死心，自己联系了业主做浇筑，但在拉模板进场的时候，物业不让进门。4月20日左右，陈某从他的工地上辞了职，自称要跟同学另搞项目。到了9月份，蔡某1带了3个人到他家里找陈某还钱，说被陈某诈骗了。他问陈某是怎么回事，陈某说他和蔡某1从4月25日开始合伙投资Ｔ1公馆，到了5月份，蔡某1又拉了另外几个人进来投资，这几个人总共投资了100多万。12.证人陈某2（被告人陈某的妻子）的证言证实，陈某曾经在他爸爸陈某1的工地上做事，2019年7月份，陈某已经没有在他爸爸的工地上做事了，陈某说他和蔡某1在一起投资。10月初，蔡某1等人叫陈某去赣州市公安局写事情经过，商量钱怎么还，还要陈某写承诺书。之后，陈某叫她回家把他和蔡某1之间的钱核对一下。根据她和陈某对转账记录的计算，陈某大概收了蔡某1、杨某、温某1、刘某1、温某2等几个人的投资款108万元。陈某说其中有40万是用于一起吃吃喝喝，还对她说他把钱用于棋牌赌博。陈某之前因为赌博的事情抵押过三次车子，都是陈某1给钱把车子弄回来的。13.调取证据清单、扣押物品清单、电子证物检查工作记录光盘证实，2020年3月10日，公安机关调取（扣押）了杨某、蔡某1、陈某的手机，从该三部手机中提取了杨某、蔡某2、温某1、蔡某1、刘某1、邝建奇、陈某等人的聊天记录及支付宝、微信账户信息。14.蔡某1微信、支付宝聊天、转账截图、工商银行流水账单、微信、支付宝支付交易明细证明、转账情况汇总表及补充表证实，自2009年4月25日至同年9月27日，蔡某1通过支付宝、微信向陈某转款共计477367元，期间陈某返还给蔡某1180042元，仍有297325元未退还。15.杨某微信、支付宝截图、银行流水账单、微信支付交易明细证明、转账情况汇总表及补充表证实，自2009年5月17日至同年7月17日，杨某通过支付宝、微信、银行转账等方式向陈某转款共计582623元，期间陈某返还给杨某102750元，仍有479873元未退还。16.温某1微信截图、银行流水账单、微信支付交易明细证明、转账情况汇总表及补充表证实，自2009年5月19日至同年6月27日，温某1通过微信向陈某转款共计186000元，期间陈某返还给温某126100元，仍有159900元未退还。17.刘某1微信、支付宝截图、银行流水账单、微信支付宝交易明细证明，转账情况汇总表及补充表证实，自2019年5月31日至同年6月20日，刘某1通过微信、支付宝向陈某转款共计122200元。18.邝建奇微信聊天记录、转账截图、转账情况汇总表证实，自2019年6月20日至同年7月11日，邝建奇通过微信向陈某转款共计15,000元。19.温某2微信聊天记录、转账截图、转账情况汇总表证实，自2019年6月25日至同年7月1日，温某2通过微信向陈某转款共计50000元，之后陈某返还温某219652元，仍有30348元未退还。20.陈某的银行交易流水显示，陈某的建行卡（尾号0283）、农行卡（尾号8278）自2019年5月至2019年10月，与常红强、宋文洋、陈朋、朱志伟等账户有多次出入账记录。期间，陈某的建行卡向该四个账户转账共计135万余元。21.情况说明、甘肃省汤燕被通讯诈骗案材料证实，常红强的账户（尾号8670）有被甘肃省公安机关登记的相关记录（汤燕被通讯诈骗案），该账户与赌博网站“火萤棋牌”、“所谓棋牌”关联。22.受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，2019年11月7日，被害人刘某1向赣州市公安局章贡分局报案称其被陈某以投资Ｔ1公馆阁楼浇筑工程投资的名义诈骗13万余元。2019年11月27日，公安民警经走访调查，在赣州市章贡区“珍味特”餐馆将被告人陈某抓获。23.常住人口信息及前科证明材料证实，被告人陈某的身份信息及前科情况。24.被告人陈某的供述和辨认笔录、情况说明证实，从2017年他开始网络赌博，输了三十多万。2019年4月15日左右，他因为在“火萤棋牌”Ａｐｐ赌博输掉了他父亲陈某1的钢筋款5000元，还问蔡某1借过5000元钱（已还）。之后，他父亲给了他一份Ｔ1公馆的住户联系表，让他去联系客户做浇筑生意。他找了物业的“童经理”，童说要交保证金，他父亲认为没有利润就没有做。他决定自己单干，想到和小学同学蔡某1合伙做这个工程。他向蔡某1承诺，工程开工后，大概25天左右可以结算到工程款，蔡某1同意一起投资。蔡某1加入后，陆续投资了三四万。他联系了Ｔ1公馆小区的业主，并在微信群发布浇筑的消息，后来被“童经理”发现了，童经理告诉他要交保证金。他对蔡某1说需要10万元买模板，让蔡某1去筹钱，蔡某1只筹到4万元，找杨某又借了5万多给他。2019年5月，他因为得罪了“童经理”，他的模板拉不进去，所以Ｔ1公馆项目一直没有做成。2019年5月11日，蔡某1约了杨某、“阿信”等人一起吃饭，蔡某1说Ｔ1公馆工程需要钱，想拉杨某入伙，杨某同意了。他提出将Ｔ1公馆浇筑项目获得的利润分10份，每个人3份，最后一份可以拿出来吃喝、聚餐。他对杨某说“你们投钱，我负责工程的事情”，他还建了“Ｔ1公馆浇筑工程”微信群，当时群里有他、蔡某1、杨某。由于一起娱乐消费的金额太大，他问蔡某1能不能去借点钱，蔡某1就找温某1借了一两万元。后面蔡某1陆续介绍了温某1、刘某1给他认识。温某1跟他接触以后，见有利可图，也进来投资。由于大家经常在一起娱乐、消费，他没钱了就找各种理由找蔡某1、杨某等人拿钱。6月份，蔡某1、杨某等人的钱都卡在他这里，蔡某1等人又拉了一个“姓邝的”进来投资。他给编造了江湾一号项目，让“姓邝的”先交了1000元保证金，后来又分两次转了1万元，该笔钱到手后他拿去消费或转给蔡某1还信用卡用，蔡某1还了贷款后又套现出来转给了他。蔡某1带“姓邝的”去过一次Ｔ1公馆的工地，他叫蔡某1不要报他的名字。2019年7月1日，因为一起消费的支出很大，再加上他答应了给蔡某1等人利润，为了填补这个漏洞，他就编了一个停工的理由，他对蔡某1等人说因为付不起工资，工程已经停工了。此后，他拿着投资款去登录“火萤棋牌”Ａｐｐ进行赌博，大概花了五六十万在赌博网站。他赌博使用的是一张建行卡，后面是用支付宝充值。赌博款转到了宋文洋、常红强、朱志鹏、陈鹏（朋）等人名下的银行账户，还有一些是通过扫二维码转账支付的。前期赌博赚到了钱，他就转给蔡某1、杨某等人，后面因为消费大，赌的也大，最后还不上了。他跟物业谈崩以后，没有告诉蔡某1等人，他一直都告诉蔡某1自己在做Ｔ1公馆项目，后来蔡某1等人查了账，发现他把钱用于赌博，才知道他没做成Ｔ1公馆的项目。从2019年4月20日开始，他大概拿了蔡某1、温某1、杨某、刘某1等人120多万元，其中蔡某130多万，刘某1、温某1大概分别投了10来万，杨某投资了50多万（包括蔡某2的19万元），拿钱的理由有工程款、进材料、付工人工资、给工人买保险等。他把投资款用于在“所谓棋牌”、“火萤棋牌”Ａｐｐ赌博、在娱乐城消费及其他个人开支。被告人陈某在侦查期间对公安机关向其出示的自述材料、承诺书、收条的真实性予以否认。以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，能够形成一个完整的证据体系，足以证实上述事实。对上列证据，本院均予以采信。关于公诉机关提交的接受证据清单、微信转账记录、陈某转账单复印件，因缺少提取人和办案单位的签名、印章，取证程序存在瑕疵，公诉机关未补充相关材料予以补正，对该两份证据，本院不予采信。关于公诉机关提交的自述材料、承诺书、收条，均系复印件，其真实性无法核实，被告人陈某在侦查期间对该组材料内容的真实性予以否认，因此，对该组证据，本院不予采信。关于被告人陈某在庭审中申请调取其与蔡某1等人所有的聊天记录的请求，根据公诉机关提交的证据，可以看出公安机关已经以言词证据或电子证据等形式调（提）取了相关的聊天记录，被告人陈某的取证申请已无必要，故对被告人陈某的这一取证申请，本院予以驳回。关于辩护人朱钦昕提交的陈某所写的《检举信》，拟证实蔡某1对本案的发生起了关键作用，经查，被告人陈某在该份检举信中举报蔡某1欺骗了杨某、温某1、刘某1、邝建奇等人，与现已查明的事实不符；其举报蔡某1等人在娱乐城消费等纪律作风方面的问题，与本案事实无关。因此，对该份《检举信》，本院不予采信。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，多次诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人陈某犯诈骗罪的罪名成立。关于辩护人朱钦昕提出的被告人陈某并无诈骗的犯罪预谋，Ｔ1公馆的浇筑项目不是虚构的，系因客观原因导致项目未谈成的辩护意见，经查，被告人陈某在未实际承包任何浇筑项目的情况下，仍然以项目需要发放工人工资、买材料等理由骗取蔡某1、杨某等人的投资款，用于赌博或其他开支，具有明显的诈骗意图。因此，辩护人朱钦昕提出的这一辩护意见，于事实不符，本院不予采纳。关于本案的诈骗金额认定问题，被告人陈某及辩护人朱钦昕均认为应当剔除陈某与蔡某1、杨某、刘某1等人共同消费的金额，以及除蔡某2、刘应煌、温某2、邝建奇的借款。公诉人的观点是不应剔除，认为被告人陈某与被害人蔡某1等人共同消费，是为了骗取被害人信任而采取的手段；蔡某2、温某2等人的借款，也是在受到陈某的欺骗下才出借的，因此，消费支出和借款金额均不应从犯罪金额中剔除。经查，从被害人的陈述、报案笔录来看，几名被害人在主观认识上，一致未将共同消费的金额剔除在受骗金额之外，再结合几名被害人的职业，以及部分投资款是通过网贷或从他人处借支等情况，推定几名被害人将投资款交给被告人陈某管理，还同意将部分投资款用于共同消费（含高消费）支出，不符合常理；对几名被害人的受骗经过等客观方面进行分析可知，除被害人蔡某1以外，其余几名被害人与被告人陈某原不相识，多是通过蔡某1的介绍而在饭局中认识，被告人陈某向被害人骗款的名义是用于项目投资，被害人也都是以投资项目赚钱为目的而给付钱款，以投资或借款名义给付的款项均应当计入犯罪金额。综上，本院认为，本案6名被害人的被骗金额应根据被害人的陈述及转账明细证实的金额来认定，被告人陈某对骗得款项中用于消费支出的部分，应由其本人承担刑事责任，对被害人以借款名义支付的投资款和共同消费的金额，均不应从犯罪金额中剔除。对被告人陈某及辩护人朱钦昕提出的相应辩解、辩护意见，本院均不予采纳。被告人陈某归案后如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可以从轻处罚。关于辩护人朱钦昕提出的被告人陈某在刘某1报案前主动到公安机关说明情况，系自首的辩护意见，经查，根据公安机关出具的抓获情况说明，被告人陈某系被抓获到案，对其不能认定为自首。因此，辩护人朱钦昕提出的这一辩护意见，没有证据支持，本院不予采纳。关于辩护人朱钦昕提出的刘某1、温某1、杨某等人是基于对蔡某1的信任而加入，案件的发生是陈某和蔡某1共同作用的结果，蔡某1也应当承担相应的责任，被害人对本案发生也有过错的辩护意见，经查，现有证据不能证实蔡某1与被告人陈某共同实施了诈骗行为，几名被害人因故轻信被告人陈某而被骗，不构成刑法意义上的过错。因此，对辩护人朱钦昕提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人朱钦昕提出的建议对被告人陈某判处五年以下有期徒刑，于法不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2030年11月26日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、责令被告人陈某退赔被害人的经济损失，发还给各被害人（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。附件：退赔清单审 判 长  郭晓华人民陪审员  舒宝泉人民陪审员  朱文茯二〇二〇年十二月九日法官助理郭静书记员罗皓聪附件：被告人陈某诈骗案退赔清单            序号              退赔对象      （被害人）              退赔金额（元）              退赔义务人                  1              杨润              479873              陈某                  2              蔡胜              297325                  3              温芳明              159900                  4              刘裕              122200                  5              温芳发              30348                  6              邝建奇              15000