河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初781号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人张文龙，男，1990年1月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省太康县，居住地河南省郸城县。曾因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2014年1月6日被太康县人民法院判处有期徒刑一年，于2014年8月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月4日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，2019年12月18日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。指定辩护人王锐，河南格思律师事务所律师。指定辩护人康晓婷，河南格思律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2020]3460号起诉书指控被告人张文龙犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉，被告人张文龙及其辩护人康晓婷到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2013年7、8月份，被告人张文龙通过聊天平台认识被害人王某了。2014年8月，张文龙刑满释放后通过微信再次联系王某，并对被害人王某隐瞒服刑经历和已婚事实，与王某确立恋爱关系。2014年至2018年期间，张文龙先后虚构找工作跑关系送礼、父亲去世没钱买棺材、自己做胸腔手术、堂姐出车祸、自己出车祸在医院做手术、颅脑内留有弹片需要做手术等各种理由，骗取王某钱财，被害人在听信张文龙谎言后，先后在郑州市郑东新区商都嘉园3号院1号楼2单元1903室、洛阳、周口等地通过银行转账、现金支付、支付宝、微信、京东付款等方式，多次给张文龙提供多个账户转账，共计骗取王某212935元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张文龙户籍证明、刑事判决书、释放证明、到案经过、转账记录截图、微信聊天记录截图，证人张某1、张某2、樊某、刘某1的证言，被害人王某的陈述，被告人张文龙的供述与辩解。据此认为应以诈骗罪追究被告人张文龙的刑事责任，建议对被告人张文龙有期徒刑五年至七年，并处罚金。当庭调整量刑建议，建议对被告人张文龙判处七年以上有期徒刑，并处罚金。遂提起公诉，请依法判处。被告人张文龙对起诉书指控的罪名无异议，对指控金额有异议，辩称金额应为十二三万元；其说自己出车祸的事情是真实发生的；其出具的两张欠条上的金额是闹着玩随便写的，实际上没有那么多。其辩护人对指控罪名无异议，对指控金额有异议，辩称被害人银行流水中有部分取款记录，无法证实该款项交付给被告人；被告人真诚悔过，社会危害性不大；具有坦白情节；愿意退赔被害人损失；家中有三个孩子需要抚养，父母年纪大身体不好。综上，请求对被告人从轻处罚。经审理查明:2013年7、8月份，被告人张文龙通过聊天平台认识被害人王某了。2014年8月，张文龙刑满释放后通过微信再次联系王某，并对被害人王某隐瞒服刑经历和已婚事实，与王某确立恋爱关系。2014年至2018年期间，张文龙先后虚构父亲去世没钱买棺材、自己做胸腔手术、堂姐出车祸、自己出车祸在医院做手术、颅脑内留有弹片需要做手术等各种理由，骗取王某钱财，被害人在听信张文龙谎言后，先后在郑州市郑东新区商都嘉园3号院1号楼2单元1903室、洛阳、周口等地通过银行转账，多次给张文龙提供的多个账户转账，共计骗取王某165313元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.户籍证明、刑事判决书、释放证明，证明：案发时，被告人系成年人；曾因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2014年1月6日被太康县人民法院判处有期徒刑一年，于2014年8月11日刑满释放。2.到案经过，证明：被告人张文龙被民警抓获到案。3.转账记录，证明：2014年8月28日至2017年11月26日，被害人王某向王耀金、罗某、刘某2及张文龙银行账户转账共计165313元。4.微信聊天记录截图，证明：张文龙用其本人微信以北京协和医院主治医生身份与王某联系，虚构张文龙处于昏迷状态、需要做开颅手术的事实，以此骗取王某钱款。5.民事判决书，证明：王某曾基于本案事实以民间借贷纠纷起诉张文龙归还231525元，最终被法院驳回诉讼请求。6.证人张某1的证言：我和王某2011年认识，是同事关系，王某给我说过她男朋友是个当兵的。2018年7月份，我陪王某定结婚照去影楼时，王某还给我说2015年她和这个当兵的男朋友也定过婚纱照但是没有照。2019年底，她给我说当兵的男朋友是骗子，他骗了王某的钱。7.证人张某2的证言：我是张文龙的父亲，我身体还可以，没得过大病也没住过院，就是有时候腿疼，有腰间盘突出。张文龙十几岁时在武汉当过保安，自从2010年张文龙结婚之后他也没有好好去打工过。我名下有张中国邮政储蓄的银行卡，大概有10年了，我只用过一次，10年前取了2000元，之后就找不到了。8.证人樊某的证言：我是张文龙的母亲。张文龙没正式的工作，他十几岁时在武汉当过保安，自从2010年张文龙和刘某2结婚之后他也没有好好去打工过，儿媳妇刘某2也没有工作，张文龙没自己的房子，他们经常在我们家和亲家家住着。张文龙从没给过家里钱，可以说从结婚到现在都是我们老两口养着张文龙一家，他们日常生活都是在家里我们照顾着，孩子也是我们给他养着，每年我们都要给他几千块，就在张文龙出事之前他还向我们要钱。9.证人刘某1的证言：我是张文龙的岳父。张文龙在2013年至2017年没有正式的工作。他在我们家住的时候没出去打过工，有时帮着家里干点活，其他的什么都不干，我们也没听说过他去哪打工。在我们这住时都是我们老两口养着他们，我女婿有时问家里要钱。他俩没给过我们钱。10.被害人王某的陈述：2013年5月，我和张文龙通过QQ聊天认识，又互加了微信，中间隔了一年没联系，2014年8月才联系上，2014年10月份左右，我和张文龙第一次发生了关系。张文龙给我说了三个工作地点，2014年8月从大连当兵回来准备去郑州高炮学院警务连工作，他说在这个地方工作了五个月左右，2015年3月，张文龙说被部队领导调到大连了，随后跟着领导去了江苏工作了18个月左右，2016年12月份，张文龙说他去河南省人民检察院反贪科工作了。这三个地点我都没去过。我第一次被张文龙骗钱是2013年8月3日，应该是在邮政银行柜台存现到张文龙银行卡了。2014年8月16日，张文龙以找工作、跑关系送礼为由，让我给他2000元，我给他的现金，随后他以找工作送礼、家里有事需要钱、看病、车加油、充话费、高速过路费、父亲死了没钱买棺材、脑子里留有弹片需要做手术、开车撞死人没钱赔、堂姐出车祸需要钱看病、要去看望领导等各种理由向我要钱。我最后一次给他钱是2017年11月26日，他说他在北京协和医院做手术向我要5000元，我当时是通过手机银行分两次给他提供的账户转了5000元。随后他也给我要钱，但是我没给他，再后来就联系不上他了。我共被张文龙骗了231525元，他没还过我钱。我给张文龙转账用的是尾号为2916的招商银行卡，通过手机银行转到张文龙提供的张某2、罗某、刘某2及他本人的银行账户。2014年8月份到2015年2月底，张文龙一共骗我47000元，其中19400元是现金，当时是我亲手交给他的，剩下的27600元都是手机银行转账。2015年3月初到2016年11月底，张文龙一共骗我52403元，其中5000元是现金，微信转账500元，他让我给他在京东上付款1030元，我当时用的支付宝，剩下的45873元都是手机银行转账。2016年12月初到2017年11月6日，张文龙一共骗我113532元，其中2500元是现金，微信转账2262元，支付宝转账1230元，剩下的107540元都是手机银行转账。2015年4月份，张文龙以他父亲死了没钱买棺材为由向我要了8000元。2016年4月份，张文龙以在河南省人民医院做胸腔手术为由向我要了24000元。2017年10月份，张文龙以当兵的时候脑子里存留的有弹片需要去北京做手术为由向我要了74800元，还以主治医生的身份给我聊天。11.被告人张文龙的供述与辩解：2013年9月份，我和王某通过QQ认识，认识后就互加了微信，认识没多久我就开始追求王某，2013年9月确定了恋爱关系，当时我已结婚并有了孩子，我给王某说过我是武汉汉口海军工程大学非现役工勤人员。我先是向王某借钱，后来我就开始想办法骗她钱了。2013年见面之前我的车坏了向王某借了2000元，2013年年底又向王某借了4500元，之后我还以父母生病、姐姐出车祸等理由向王某借过钱，大概8万元左右，我在2017年的时候给王某写了一个8万元的借条。2019年3月份左右，我在洛阳当面还给王某8万元现金。2017年下半年，我给王某说我在北京的时候出车祸了，头部做手术需要治疗费2万块钱，当她把钱转过来之后我还继续以这个理由向她借钱，她有点不相信了，于是我冒充北京的主治医生给她发信息，她相信后又给我转了几万块钱，一共大概是75000元。这些钱都被我花了。王某都是通过转账给我钱，转到我浙江稠州银行、邮政银行以及我父亲张某2、朋友罗某、妻子刘某2的银行卡上。12.辨认笔录、说明及照片，证明：王某辨认出以找工作送礼、父亲死了没钱买棺材、在郑州做胸腔手术没钱等理由骗取其钱财的张文龙。本院认为，被告人张文龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张文龙犯诈骗罪罪名成立，本院依法予以支持。关于涉案数额，公诉机关指控被告人骗取王某212935元，经查，在案的银行流水显示被害人共向被告人银行账户及被告人指定的王耀金、罗某、刘某2银行账户转款共计165313元，被害人所称微信、支付宝及现金交付给被告人的钱款，除被害人陈述外，无其他证据证明该部分款项系被告人实际占有，按照有利于被告人的原则，不宜计入被告人张文龙的犯罪数额。公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。依据刑法及相关司法解释，对被告人张文龙应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的法定幅度内量刑。被告人张文龙曾因犯冒充军人招摇撞骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人当庭认罪态度较好，本院量刑时予以考虑。辩护人相应的辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人张文龙的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2025年3月3日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张文龙退赔被害人王晓楠人民币十六万五千三百一十三元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  李 彬人民陪审员  黄 达二〇二〇年十二月八日书 记 员  帖海珍