贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0522刑初15号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人曾凡庭，曾用名曾凡品，男，1994年2月25日出生，云南省会泽县人，汉族，大学本科文化，住云南省曲靖市会泽县。因本案于2019年3月22日被抓获，同年3月25日被黔西县公安局刑事拘留，2019年5月1日被逮捕。现押于大方县看守所。 辩护人胡吉琳，云南长水律师事务所律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检公诉刑诉（2020）4号起诉书指控被告人曾凡庭犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院立案受理后，黔西县人民检察院以需要补充侦查为由，两次建议本院延期审理，黔西县人民检察院补充侦查完毕后再次移送本院，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察员叶建明出庭支持公诉，被告人曾凡庭及其辩护人胡吉琳到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：2018年12月25日安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司（以下简称安顺沐丞公司）法定代表人赵某某（另案处理）在黔西成立安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司（以下简称黔西分公司），法定代表人赵某某。曾凡庭任黔西分公司总经理，负责黔西分公司的管理；张某10（音，在逃）任黔西分公司业务总监，主要负责宣传。 黔西分公司成立后，通过发放宣传单的方式向社会公众宣传黔西分公司属安顺沐丞公司的分公司，安顺沐丞公司属洪利集团，洪利集团除安顺沐丞公司分公司外还有贵定金海雪山、昆明金殿等项目，以向投资人承诺支付2分的月利率并按期返本付息为诱饵，招揽投资人到黔西分公司进行投资，通过签订《安顺夕阳红再建项目投资理财合同》的方式、向社会公众非法吸揽资金。从黔西分公司成立至2019年3月案发期间，赵某某、曾凡庭等人通过上述方式，非法吸揽张某8、李某7、胡书玉、邹某2、李某6等126名投资人资金4024720元，造成投资人实际经济损失3935420元无法挽回（具体见附件3）。被告人曾凡庭在任职期间，获取工资、提成等违法所得共计27000余元。 2019年3月16日，曾凡庭接到赵某某撤离分公司的通知后，于当日离开黔西分公司，返回云南老家。后于2019年3月22日在四川宜宾被公安机关抓获。其到案后如实供述自己的犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为被告人曾凡庭的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曾凡庭归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，在共同犯罪中，起辅助作用，系从犯。建议判处被告人曾凡庭有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。提请本院依法判处。 被告人曾凡庭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，提出其主动到公安机关说明情况并提交本案相关材料，属自首的辩解意见。其辩护人提出被告人曾凡庭主观上没有非法吸收公众存款的犯罪故意，其客观上虽然实施了非法吸收公众存款的行为，但其吸收存款后并未截取而是全部转到赵某某处，其得到的仅是工资，故在共同犯罪中系从犯，且自动到案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，请求对其适用缓刑的辩护意见。 经审理查明：2018年8月至2019年3月，赵某某、金某（二人另案）等人出于募集资金目的，先后成立安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司、安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司，并以上述公司为依托，在安顺市西秀区印象安顺财富中心写字楼、毕节市黔西县迎宾路黔龙新城等地，以投资安顺市养老公寓、贵定金海雪山、昆明金殿等项目为名，组织销售人员向社会公众宣传投资公司项目回报高，以支付2分的高额利息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定公众吸收存款。 2018年12月25日至2019年3月11日，被告人曾凡庭受邀约担任安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司总经理期间，协助赵某某经营该公司，参与以上述方式募集资金，先后向蒋某1、张某8、刘某6等126名投资人非法吸揽资金共计4024720元，造成经济损失3935420元。其间，曾凡庭获利27000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书：证实2019年3月18日10时许，被害人李某8到黔西县公安局报案，称其投资的安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司关门跑路，收不回投资款。2019年3月21日黔西县公安局对安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。 2.户籍信息：证实被告人曾凡庭生于1994年2月25日，曾用名曾凡品，及其家庭住址等基本信息。 3.抓获经过及情况说明：证实黔西县公安局侦查员用微信联系曾凡庭让其到该局说明情况，曾凡庭称其在云南有事暂时来不了，黔西县公安局遂于2019年3月21日将被告人曾凡庭网上追逃。2019年3月22日21时50分许，被告人曾凡庭在四川宜宾水麻高速冠英检查站被宜宾市公安局民警抓获。 4.四川省宜宾市看守所临时寄押回执：证实被告人曾凡庭于2019年3月23日至2019年3月25日寄押于四川省宜宾市看守所。 5.微信聊天记录：证实史某向曾凡庭汇报安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司于2018年12月至2019年3月期间吸收资金及转款给曾凡庭等的情况。 6.借条及照片：证实2019年3月12日王锦秀向洪利集团黔西分公司借款1万元，定于2019年5月12日归还本金。 7.洪利黔西分公司账目明细：证实2019年2月25日制做的账目明细表显示洪利黔西分公司余额6936元。 8.史某提供的安顺沐丞夕阳红养老项目投资有限公司统计表、收支统计表、客户信息登记表、利息领取统计表、利息费用申请表、工资表、刷卡客户交易记录等：证实安顺沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司于2018年12月至2019年3月期间共吸收资金4046010元及支付利息的情况；曾凡庭2019年1月工资9032元，2019年2月工资10000元；2019年1月1日至2019年3月11日期间客户刷卡投资金额共计1117640元。 9.黔西县公安局经侦大队情况说明：证实安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司于2019年3月17日关门停业，从业人员失踪。经调查，该公司业务经理张某10（音）及相关业务员未用真实身份证明，上述人员的真实身份尚未查清；由于安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司的相关单据遗失，故会计师事务所不能审计出该公司非法吸收公众存款的去向；因部分被害人收条已遗失，故不能提供；黔西县公安局多次联系被害人宋某，宋某均未接电话；赵某某被毕节市公安局七星关分局抓获，现已被依法逮捕；黔西县公安局经侦大队在立案前了解到安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司以养老项目召集中老年人到安顺等地参观，遂通知该公司经理曾凡庭到该队了解经营模式，发现该公司涉嫌非法吸收公众存款，遂告知曾凡庭停止经营，对吸收客户的资金立即清退，但曾凡庭未组织清退客户资金，并逃离黔西，该队立即立案侦查，并将曾凡庭上网追逃抓获归案。 11.关于被害人投资情况提交人的情况说明：证实被害人刘某1的投资情况由黄某5提供，被害人邹某1、刘某2、刘某3的投资情况由刘某10提供，被害人黄某1的投资情况由周某4提供，被害人罗某1的投资情况由何某2提供，被害人代某1、代某2的投资情况由常某提供，被害人李某2的投资情况由陈某5提供，被害人郑某1的投资情况由郑某3提供，被害人黄某2的投资情况由黎某3提供，被害人胡某1的投资情况由李某6提供，被害人陈某1、陈某2的投资情况由张某7提供，被害人刘某4的投资情况由陈某4提供，被害人刘某5的投资情况由黄某4提供，被害人石某1的投资情况由谢某1提供，被害人万某的投资情况由郑某2提供，被害人徐某的投资情况由廖某提供，被害人毛某应的投资情况由付某提供。 12.营业执照、企业信息查询单：证实安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司于2018年8月28日成立，法定代表人系赵某某，注册资本10000万元，公司位于安顺市西秀区印象安顺财富中心写字楼Ａ20-8；安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司于2018年12月25日成立，法定代表人系赵某某，公司位于贵州省毕节市黔西县。 13.银行流水：证实卡号为62×××72的银行卡在2018年8月至2019年3月期间向曾凡庭卡号为62×××81的银行卡转账11次，共计266850元；曾凡庭卡号为62×××81的银行卡2018年8月至2019年3月期间的交易明细情况。 16.合同、收据、利息单及身份证复印件等：证实被害人与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订合同日期、投资金额、借款利率、利息支付方式、领取利息等情况。 17.毕节银保监分局出具的证明：证实安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司未获得银保监部门批准，不能从事吸收公众存款业务。 （二）鉴定意见 1.鉴定聘请书、审计意见书及鉴定意见通知书等：证实黔西县公安局于2019年8月26日聘请贵州中恒信会计师事务有限公司对黔西县安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司非法吸收公众存款案进行鉴定。贵州中恒信会计师事务有限公司审计意见如下：安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司投资人数126人，签订的借款合同本金为4540000元，本金优惠515280元，投资人实际缴付的借款本金为4024720元，投资人已收到利息89300元，投资人损失金额为3935420元。2019年10月29日将该鉴定结果告知被告人曾凡庭。 （三）被告人的供述 1.被告人曾凡庭的供述：我是2018年12月份到安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司上班的，公司共有20左右人，我的上级是公司的法定代表人、洪利集团的董事长赵某某，我按照他的安排开展工作，副董事长金某、执行董事苏某某、财务总监张某9、还有一个负责公司宣传培训的李姓老师。我是公司总经理，负责公司的行政业务和财务，张某10是公司业务总监，主要是向老百姓介绍公司的集资项目，史某是公司会计，主要是给公司做账，也就是收款、发利息等，还有一个行政叫李某8，一个前台叫丁某，有十多个业务员主要是在街上发传单，向老百姓宣传介绍集资项目，邀请他们来公司坐，告诉他们我们公司是靠卖养老床位和变卖公司收购的社会不良资产赚钱的，我们是一个集团，有很多子公司，投资周期是半年，每月可以按照月利率2%领取利息，到期后可以退还本金，投一万元就可以返800元的红包。2019年3月8日之前的业务员是我来到黔西分公司之前公司就已经安排好的，都不是黔西人。3月8日以后，赵某某打电话给我说前期的业务员不在黔西继续做了，喊我重新招人，我就在黔西招了9个新业务员，赵某某的电话号码一个是135××××2532，一个是150××××3376。安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司主要是向老百姓集资来开发安顺养老公寓、贵定金海雪山等项目，以印发宣传单和小册子的方式进行宣传，老百姓到我们公司投资后签订相关的合同，公司就按照2%的月利率支付投资人的利息。合同甲方是我们公司，乙方是老百姓，甲方签名是赵某某安排史某签他的名字，公司的公章是盖好后带过来。我们公司一共集资到了4046010元的资金，有一部分刷ＰＯＳ机到总公司账户上了，有部分通过我的银行卡和史某的银行卡转给董事长赵某某了，有部分现金是史某拿给我后我把现金放在公司保险柜，由赵某某不定期拿走了，还有小部分被赵斌拿去买办公用品了。公司没有跑路之前所有的投资人都支付利息了的，开始时是用公司的备用金先支付利息，后来是由财务史某将利息表报到总公司，总公司再把利息打给财务，财务再支付相关利息。2019年3月16日那天，赵某某在洪利集团的微信群里说政府不让做了，让我们有序的撤退，赵某某不回信息，是关机的，联系不到了，我当天就离开黔西了。我收到赵某某的信息后，就在我们公司的微信群里发微信给他们说公司做不下去了，上边的老总联系不上。公司跑路后，所有的利息就没有支付了。安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司只有一个公司营业执照，没有向群众集资的资质。2019年1月中旬左右，公司开年会，公司的董事长赵某某、副董事长金某、执行董事苏某某和负责公司宣传培训的李老师、阮总来黔西把客户召集起来见面吃饭，再次向客户介绍公司，让客户们放心投资。我的银行账户为62×××81的银行流水包含有安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司财务史某转给我的公司获得的投资资金，也包含有我转给洪利集团董事长赵某某的流水。赵某某通过微信发了一个账户名叫赵某某的账户信息给我，让我把黔西分公司吸收的资金转到这个账户。第一个月赵某某给我发了8000元的工资，后来赵某某告诉我我的工资底薪是5000元加公司业绩的千分之二的提成，第二个月我就得9000元的工资，第三个月发了10000元，再后来赵某某让我们有序撤退后就没有再发过工资给我了。我在黔西本地招的9个业务员的工资试用期是2500元的底薪加个人业绩的百分之一的提成，试用期结束后是2500元的底薪加个人业绩的百分之三的提成，并喊他们继续维持老客户，发展新客户，他们上得有6天左右的班公司就关门了，所以他们的工资都没有发。 （四）证人证言 1.证人张某9的证言：我是2019年春节后听洪利集团的总讲师李某8和策划师阮某说，才知道安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司的，但是我没有去过，这家分公司的具体情况我不清楚，也不清楚法人代表是谁，但赵某某是这家分公司的老板。 2.证人金某的证言：我是云南洪利健康产业有限公司（洪利集团）、上海沐丞实业有限公司和贵州沐丞康养老服务有限公司的股东，我们对外宣称的洪利集团下面还有好几家公司，但那些公司我没有参股，对外宣称我是洪利集团的副董事长。我去过安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司的，是和赵某某、阮某、苏某某、李某8、裴某1一起去黔西分公司召开年会，也就是客户答谢会，我们春节前的一天在黔西住了一晚，黔西分公司的具体情况我不是很清楚，我知道是洪利集团旗下的一家分公司，在开年会时我和赵某某他们几个在会上给受邀到场的客户做了公司（洪利集团）的宣传，目的就是让客户放心投钱给我们公司。我不知道黔西分公司的法人代表是谁，但赵某某是黔西分公司的老板，总经理是曾凡庭。在黔西分公司宣传时，我是以洪利集团副董事长的身份介绍的，我主要介绍我们公司是做养老项目的，至于公司详细的介绍是由专业的李姓讲师进行介绍的。曾凡庭是黔西分公司的负责人，他直接对赵某某负责。黔西分公司是如何开展业务的我不清楚，是赵某某亲自安排的。发放工资的情况是总经理每月6000至8000元工资，业务员工资是每月2000至2500元，外加业绩的千分之三至五的提成，业务总监工资是每月2500至3000元，外加业绩的千分之五的提成。总经理是否有提成我不清楚。公司业绩指的就是公司以月利率2%吸收进来的客户资金。黔西分公司吸收的客户资金是如何上交总公司的我不知道，是赵某某安排的。黔西分公司是如何吸收资金，吸收得的资金又是如何支配的我不清楚，要问赵某某才知道。 3.证人阮某的证言：我是2018年5月份被赵某某直接招聘进入云南利宝投资有限公司工作。主要就是新人招聘时的复试、培训公司后备干部。说简单点，就是根据赵某某提供给我的资料，将公司继续包装，让公司看起来很有实力，让参加培训的学员深信公司实力雄厚，从而让参加培训的学员在今后的工作中更好地向外推广公司，最终目的就是让各地的分公司吸纳更多的社会资金。2018年9月，赵某某把我调到贵州沐丞康养老服务有限公司做企业策划工作，也是做策划部经理，工作和之前一样，培训的干部都是到各个分公司担任经理的，培训的目的就是为了让参训的学员觉得洪利集团在全国各地拥有众多产业和分公司，更好地让学员将学到的东西推广给下一级业务员，让各地分公司尽可能多的对外吸纳资金。向员工培训让客户预存会员消费，意思就是向员工培训客户可以先拿钱存入公司，公司按月支付1.5%-2%的利息，利息的高低根据各地地域情况及存入期限来定，具体是由各个分公司向老板赵某某汇报后由赵某某安排。安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司我去过一次，是和赵某某、金某、苏某某、李某8、裴某1一起去的年会，也就是客户答谢会，我们春节前的一天在黔西住了一晚。黔西分公司的总经理是曾凡庭，我和曾凡庭见过四次左右，在黔西分公司开年会的前几天，我听李某8说曾凡庭到黔西分公司来担任总经理，负责该公司的运营。这家公司是赵某某的，法人代表也是赵某某，公司的宣传片和公司画册是我制作的，宣传的图片是赵某某提供给我的。黔西分公司是如何吸收投资，吸收得的资金是如何支配的我不清楚，要赵某某才知道。 4.证人史某的证言：我在安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司从事财务工作，我是2018年12月26日在黔西通过网上应聘到该公司上班的。我去应聘时经理曾凡庭向我介绍说该公司有发改委的批文还有工商营业执照，公司是合法的。我从事财务工作主要负责与客户签订合同、收客户钱、返客户利息。有的客户交的钱是通过ＰＯＳ机刷卡，有的客户是通过现金交钱给我。有时候我就把每天收到的现金交给经理曾凡庭，他没有打收据给我，我也没有登记。有时候我通过银行把现金打给曾凡庭62×××81的建设银行账户上或董事长赵某某62×××96的银行账户上，或把现金存到我62×××72的银行账户上，再转账到曾凡庭和赵某某的账户上。安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司从成立至今一共吸收了4046010元。这些钱都经过我的手的,只是有的合同的签订我不知道。这4046010元钱中的266850元是通过银行卡转账给公司总经理曾凡庭,3900元通过ＡＴＭ机存在曾凡庭银行卡上,167000元通过银行柜台存款的方式存在曾凡庭银行卡上,1752011元通过现金的方式拿给曾凡庭了的,有22009元钱用于公司平时开支,有1164340元通过Ｐ0Ｓ机刷卡给公司总部,有170550元通过银行转账给公司董事长赵某某,有357350元通过现金支付方式支付给公司业务经理张发某（音）,2019年1月14日之前在客户投资的钱里面共计提出142000元作为佣金,这些佣金用作发我们的工资,支付部分客户利息及相关费用,后来公司总部又转了52139.9元用于支付水电费、网络费、招聘费用以及部分利息,所剩的钱于2019年3月12日借给客户杨某6妻子王某7,2019年3月16日曾凡庭以他家办丧事急需用钱,支了13000多元,我又通过银行转了10000元给他,随后又有人来领利息,我就支付了2000多元的利息给客户,现在公司账面上的钱还剩1100元在我这里,但我还有一个半月的工资没有得。我做了客户信息登记表,该表上有174人次的投资,总投资金额是4046010元,该表是完整齐全的。还有制作利息领取统计表，该表共支付利息61900元，但是该统计表不完全,还有部分支付了利息但没有进行登记。还有制作了上交总公司的利息费用申请表,一共发了四次利息费用申请表,只支付了3次款,最后一次17400元这次没有打款过来。有部分利息是收到客户现金后,用客户现金进行支付的,具体金额我没有进行登记。还制作了刷卡客户交易记录,该记录是客户通过Ｐ0Ｓ机刷卡的,ＰＯＳ机的商户名称是贵州沐丞康养老服务有限公司,商户编号是84952018398Ｋ001。还制作了工资表,只有2019年1、2月份的,1月份的工资已经发放,2月份的工资还没有发。 5.证人肖某的证言：2019年3月7日，我到洪利集团安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司面试,面试我的是该公司的总经理曾凡庭,曾凡庭说公司是搞养老项目的,在外面修有养老工程,现在有很多老年人有闲钱,喊他们拿钱来投资安顺市沐丞夕阳红养老基地,两分的利息,同时业务员得1个点,就是1万元业务员可以得100元，工作底薪是2500元,曾凡庭同意我在他们的公司上班,喊我写了一个入职报告给他。我是2019年3月8日去公司上班的。曾凡庭喊我们维护先前的老客户,接待好，招呼好，同时学习公司的相关情况。到2019年3月16号下午曾凡庭说他家里面有急事,要回家—趟就走了。当晚曾凡庭在公司的微信群里说公司出事了,要暂停营业,等待通知。第二天客户来找不到人,就有人报案了。在这期间我还没有发展有客户。公司的法人是赵某某,黔西公司的负责人是曾凡庭,财务叫史某,其他的业务员我不认识，业务员都是新招来的。我记得公司有营业执照的，但是记不清楚了。 6.证人赵某某的证言：安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司和总公司的法人是我，副董事长是金某，执行董事是苏某某，策划是阮某，财务是张某9，还有一个讲师是李某8，阮某和李某8主要负责总公司和黔西分公司的宣传，黔西分公司的总经理是曾凡庭，黔西分公司的业务经理和业务员的名字我不记得了，而且业务经理和业务员都是用的假名字，业务经理和业务员是一个团队。曾凡庭是邓某介绍来的，我开给曾凡庭的工资是每月6000-8000元，提成是公司业绩的千分之五，曾凡庭只在黔西分公司干了两三个月。黔西分公司的成立是业务经理的这个团队取成立的，他们用我的身份证去办理营业执照，黔西分公司的所有宣传资料都是总公司这边提供的，业务团队就是用总公司提供的宣传资料在黔西县向老百姓进行宣传，吸引老百姓到公司来投资，吸收到的投资款业务团队分走了68%，剩下的32%就是总公司的，然后我还要负责曾凡庭、财务、前台的工资以及黔西分公司的日常开销。总公司分到的32%投资款除了公司的日常开销和员工工资外，全部拿去投在安顺夕阳红养老项目、贵定金海雪上项目和昆明金殿养老项目上了。黔西县分公司一共吸收了多少投资款我不清楚，具体以黔西分公司财务登记的为准。黔西分公司和客户签订的合同是真实的，是由我制作的，客户投资的项目也是真实的。曾凡庭在黔西分公司主要负责除了业务以外的日常管理，我没有给曾凡庭说过公司业绩68%被业务团队分走的情况，我担心曾凡庭知道后会和业务团队联合起来，所以他应该不清楚。 （五）被害人陈述 1.被害人李某8的陈述：2019年2月10日，我和我妻子王某1到安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司总共投资了6万元，其中有3万元是用我自己的名字投的，得6000元优惠，领取了600元的利息。有3万元是用我妻子名字投的，当时优惠1500元，没有得过利息。这两笔款都未收回本金。该公司的员工对我宣传称投资款是用在建养老产业，搞房建。 2.被害人蒋某1的陈述：2019年3月11日，经我亲家姜某介绍，我到洪利集团安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司投资了1万元，优惠1660元，实际投资8340元，刚投资没几天就听说公司关门了，没有获得利息，也未收回本金。 3.被害人刘某6的陈述：2019年1月7日，我到安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司投资了1万元，实际投资9000元，获得200元利息，未收回本金。 4.被害人袁某1的陈述：2019年1月5日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9200元，获得400元利息，未收回本金。 5.被害人陈某3的陈述：2019年1月24日，我以我丈夫李某9的名义与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，因我年纪大了，实际投资金额我记不得了，未获得利息，未收回本金。 6.被害人蒋某2的陈述：2019年1月6日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份3万元的投资合同，实际投资28200元。2019年1月23日，我又签订了一份2万元的投资合同，实际投资18000元，共获得利息1600元，未收回本金。 7.被害人谢某1的陈述：2019年1月11日，经我朋友常某1介绍，我拿我和我老公石某1的身份证与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了两份共计4万元的投资合同，实际投资35200元，获得800元利息，未收回本金。 8.被害人杨某1的陈述：2019年1月23日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5万元的投资合同，实际投资46000元，获得利息1000元，未收回本金。 9.被害人胡某2的陈述：2019年2月26日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资18400元，未获得利息，未收回本金。 10.被害人汤某1的陈述：2019年1月8日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资18200元，获得800元利息，未收回本金。 11.被害人刘某7的陈述：2019年1月14日，我参加了安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司在黔西县大酒店举行的宣传会，并与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份10万元的投资合同，实际投资87000元，获得4000元利息，未收回本金。 12.被害人郑某2的陈述：2019年1月15日，我以我自己的名义与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，以我丈夫万某的名义与该公司签订了一份2万元的投资合同，2019年1月17日，我又与该公司签订了一份5万元的合同，共计投资9万元，实际投资78700元，获得利息3600元，未收回本金。 13.被害人余某1的陈述：2019年1月5日，我以我女儿龙某某的名义与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资7000元，获得400元利息，未收回本金。2019年1月5日，周某3找到我，让我帮安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司煮饭，我去了以后该公司的张总说我年龄大了，不要我煮饭，让我帮公司发传单，一个月给我3000元的工资。该公司还带我们去安顺参观养老院，公司领导给我们宣传公司的项目很好，让我们有钱就投资到公司里。 14.被害人罗某2的陈述：2019年1月11日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元。2019年2月15日，我又与该公司签订了一份5000元的投资合同，实际投资4400元。2019年2月22日，我再次与该公司签订了一份5000元的投资合同，实际投资4400元，第一次投资的获得400元利息，后面两次投资的没有获得利息，全部投资本金都没有收回。 15.被害人苟某1的陈述：2019年2月12日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，实际投资4300元，获得100元利息，未收回本金。该公司开展了发传单、请吃饭开宣传会、包公交车出去玩等活动，我参加了一次在黔西大酒店吃饭宣传会。 16.被害人蒋某3的陈述：2019年1月2日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，获得利息400元，未收回本金。 17.被害人黄某3的陈述：2019年3月4日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9700元，未获得利息，未收回本金。 18.被害人李某3的陈述：2019年1月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元。2019年1月16日，我又与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，两笔投资共计获得800元利息，未收回本金。 19.被害人王某1的陈述：2019年3月7日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份3万元的投资合同，未获得利息，未收回本金。 20.被害人刘某8的陈述：2019年1月21日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份3万元的投资合同，2019年2月10日，我又与该公司签订了一份1万元的投资合同，共计投资该公司4万元，实际投资38300元，获得1400元利息，未收回本金。 21.被害人朱某1的陈述：2019年1月9日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资17600元，获得800元利息，未收回本金。投资到该公司的钱他们公司说是投资去修度假村了，还带我们去安顺参观了一次，说以后我们可以在里面度假。 22.被害人罗某3的陈述：2019年3月2日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8600元，未获得利息，未收回本金。他们公司的员工给我说投资款拿到安顺去建一个庙。 23.被害人苟某2的陈述：2019年1月4日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，获得400元利息，未收回本金。 24.被害人袁某2的陈述：2019年1月24日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，获得100元利息，未收回本金。 25.被害人陈某4的陈述：2019年1月17日，我以自己的名义与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，后又以我妻子刘某15的名义与该公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资35200元，获得1600元利息，未收回本金。 26.被害人黄某4的陈述：2019年1月4日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，2019年1月24日，我以我妻子刘某5的名义与该公司签订了一份1万元的投资合同，2019年2月24日，我与该公司签订了一份5000元的投资合同，2019年3月11日，我与该公司签订了一份5000元的投资合同。总的优惠2700元，实际投资27300元，共获得600元利息，未收回本金。 27.被害人张某1的陈述：2019年1月25日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，获得200元利息，未收回本金。 28.被害人杨某2的陈述：2019年2月10日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资6500元，获得200元利息，未收回本金。 29.被害人王某2的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，获得200元利息，未收回本金。 30.被害人曾某1的陈述：2019年1月15日，我妻子王某2与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得400元利息，未收回本金。 31.被害人邹某2的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，2019年1月18日，我与该公司签订了一份7万元的投资合同，实际投资60900元，2019年2月21日，我与该公司签订了一份10万元的投资合同，实际投资84000元，2019年2月23日，我与该公司签订了一份3万元的投资合同，实际投资25200元；我共计投资21万元，实际共投资178900元，获得3200元利息，未收回本金。 32.被害人李某4的陈述：2019年1月3日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，2019年1月5日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，2019年1月23日，我与该公司签订了一份5万元的投资合同，实际投资40000元，共投资7万元，实际总投资58000元，共获得1800元利息，未收回本金。该公司组织我们到安顺市沐丞夕阳红养老项目和金海雪山旅游项目去考察，考察回来后就在黔西大酒店搞活动，让我们再投资钱到公司。我投资钱到这个公司就是因为考察以后觉得公司比较有实力。 33.被害人刘某9的陈述：2019年2月13日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份10万元的投资合同，实际投资95000元，2019年3月5日，我与该公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资19000元，共获得2000元利息，未收回本金。 34.被害人陈某5的陈述：2019年1月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份8万元的投资合同，实际投资72000元，2019年2月27日，我与该公司签订了一份3万元的投资合同，实际投资27000元，以我妻子李某2的名义与该公司签订了一份5万元的投资合同，实际投资45000元。我总共投资该公司16万元，实际总投资14.4万元，获得3200元利息，未收回本金。具体的实际投资金额他们公司财务登记得有的。 35.被害人杨某3的陈述：2019年1月10日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份4万元的投资合同，2019年1月15日，我与该公司签订了一个2万元的投资合同，2019年2月11日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，共计投资了7万元，获得2600元利息，未收回本金。在春节前，该公司组织40余名投资客户去安顺参观正在修建的一个养老院，还说春节以后要免费带我们投资客户到昆明去旅游参观总公司。 36.被害人黄某5的陈述：2019年1月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，2019年2月14日，我以我丈夫刘某1的名义与该公司签订了一份5000元的投资合同，2019年2月27日，我与该公司签订了一份3万元的投资合同，总共投资了该公司4万元，共获得400元利息，未收回本金。 37.被害人刘某10的陈述：2019年1月7日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，2019年1月11日，我以我女儿邹厘梅的名义与该公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资17600元，2019年1月15日，我以儿媳刘某2的名义与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，以儿子邹某1的名义与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，2019年1月18日，我以弟弟刘某3的名义与该公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资17600元，2019年2月21日，我与该公司签订了一份11万元的投资合同，实际投资92400元。我总共投资了18万元，实际总投资154200元，共获得2800元利息，未收回本金。 38.被害人王某3的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资19200元，获得400元利息，未收回本金。 39.被害人周某1的陈述：2019年2月16日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份签订了一份2万元的投资合同，实际投资17600元，获得400元利息，未收回本金。当时投资他们公司的时候他们说投资款是用于修建安顺市沐丞夕阳红养老基地。 40.被害人杨某4的陈述：2019年1月3日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，2019年1月8日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8500元，共获得800元利息，未收回本金。 41.被害人杨某5的陈述：2019年3月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9300元，才投资了20多天，未获得利息，未收回本金。 42.被害人张某2的陈述：2019年3月7日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资7700元，未获得利息，未收回本金。 43.被害人张某3的陈述：2019年1月12日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，2019年2月14日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，2019年3月7日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同。我一共投资了该公司3万元，共获得400元利息，未收回本金。 44.被害人付某的陈述：2019年2月24日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资同合同，实际投资8500元，以我丈夫毛某应的名义与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8500元，未获得利息，未收回本金。 45.被害人裴某的陈述：2019年1月16日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资18500元，获得400元利息，未收回本金。 46.被害人黄某6的陈述：2019年2月28日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，获得200元利息，未收回本金。 47.被害人陈某6的陈述：2019年1月19日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得200元利息，未收回本金。 48.被害人高某的陈述：2019年1月6日，我以我女儿赵某的名义与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，获得400元利息，未收回本金。 49.被害人朱某2的陈述：2019年2月28日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份签订了一份5万元的投资合同，实际投资42000元，2019年3月3日，我以我丈夫杜某3的名义与该公司签订了一份10万元的投资合同，实际投资78000元。两笔投资我都没有获得利息，未收回本金。 50.被害人杨某6的陈述：2019年1月5日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了二份投资合同，每份合同2万元，共计4万元，实际共投资35000元，获得1600元利息，未收回本金。 51.被害人杨某7的陈述：2019年1月5日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，获得400元利息，未收回本金。去投资的时候他们的业务员给我说投资款是用于修建养老院，修建好以后我们投资客户可以享受，投资5万元以上可以去昆明旅游。我去黔西大酒店参加过他们公司的两次活动，还参加了一次带我们去安顺沐丞夕阳红养老项目基地参观，参观完以后还带我们去温泉那里吃饭。 52.被害人余某2的陈述：2019年1月4日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8900元，获得400元利息，未收回本金。我决定投资这个公司是因为我去参加了这个公司的活动，一次是在黔西大酒店搞宣传活动，还有一次是跟他们公司一起去参观养老院，我参观后觉得项目还不错就投资了该公司。 53.被害人杨某2的陈述：2019年2月10日，我到安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司上班，负责做饭、打扫卫生，月工资3000元。当天他们公司的杨辉就让我投资钱到公司，可以预支我的工资并优惠我500元，只需要投资6500元就可以签订一份1万元的投资合同，我心动了，于2019年2月10日与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资6500元。 54.被害人刘某11的陈述：2019年2月14日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5万元的投资合同，实际投资47500元，2019年2月15日以我老伴洪某1的名义与该公司签订了一份5万元的投资合同，实际投资45000元。总共获得6000元利息，未收回本金。 55.被害人杜某1的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9200元，获得200元利息，未收回本金。 56.被害人黎某1的陈述：2019年1月16日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，获得200元利息，未收回本金。 57.被害人王某4的陈述：2019年1月8日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9700元，获得200元利息，未收回本金。 58.被害人张某4的陈述：2019年2月13日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资18000元，获得400元利息，未收回本金。 59.被害人马某1的陈述：2019年1月23日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，有优惠的，但优惠情况不记得了，获得200元利息，未收回本金。 60.被害人彭某1的陈述：2019年1月16日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得400元利息，未收回本金。 61.被害人王某5的陈述：2019年1月3日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，获得400元利息，未收回本金。 62.被害人刘某12的陈述：2018年12月31日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9300元，2019年1月17日，我与该公司签订了一份3万元的投资合同，实际投资27500元，共获得800元利息，未收回本金。 63.被害人石某2的陈述：2019年3月2日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份6万元的投资合同，实际投资55200元，未获得利息，未收回本金。 64.被害人李某5的陈述：2018年12月27日，安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司的王某7给我和郑某3说，到他们公司发传单可以给我们100元一天的工资，但是要先在他们公司投资，在王某7的劝说下我们就去他们公司投资了，之后王某7让我们2019年1月去公司上班，我们去上得几天班，王某7就要我们去拉客户，拉不到客户就要扣工资，后来我就直接给王某7说我拉不到客户，我不做了，之后王某7就结算了800元工资给我，后来我就没有在他们公司上班了。2018年12月30日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得400元利息，未收回本金。 65.被害人张某5的陈述：2019年1月10日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，获得利息400元，未收回本金。 66.被害人林某的陈述：2019年1月11日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资17400元，2019年1月21日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8500元，2019年3月5日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8500元，共获得600元利息，未收回本金。 67.被害人吴某1的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资19000元，2019年2月27日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9300元，共获得400元利息，未收回本金。 68.被害人谢某2的陈述：2019年1月3日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，2019年1月8日，我与该公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资17200元，共获得1200元利息，未收回本金。 69.被害人刘某13的陈述：2019年2月10日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9200元，未获得利息，未收回本金。 70.被害人陈某7的陈述：2018年12月31日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得400元利息，未收回本金。 71.被害人姜某的陈述：2019年3月9日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8340元，未获得利息，未收回本金。 72.被害人汤某2的陈述：经朋友蒋某4的介绍，我于2019年2月12日与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5万元的投资合同，2019年2月14日我又与该公司签订了一份5万元的投资合同，实际共投资95000元，共获得2000元利息，未收回本金。该公司告诉我这个投资款适用于安顺养老基地，我当时还去考察过的，我去考察的是安顺市沐丞夕阳红养老项目基地和金海雪山项目。 73.被害人王某6的陈述：2019年1月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9620元，获得600元利息，未收回本金。 74.被害人孙某的陈述：2019年2月27日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份20万元的投资合同，实际投资172000元，未获得利息，未收回本金。 75.被害人潘某的陈述：2019年3月5日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，未获得利息，未收回本金。 76.被害人杜某2的陈述：2019年1月17日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5万元的投资合同，实际投资46000元，2019年2月26日，我与该公司签订了一份5万元的投资合同，实际投资46000元，共获得1000元利息，未收回本金。2019年2月23日，我参加了该公司组织的考察活动，去安顺市沐丞夕阳红养老项目和金海雪山酒店参观回来以后我就投资了第二次。 77.被害人廖某的陈述：2019年1月2日，我以我丈夫徐某的名义与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，2019年1月15日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，共获得800元利息，未收回本金。 79.被害人文某的陈述：2019年1月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资金额我记不清了，在该公司财务那里应该有记录的，获得400元的利息，未收回本金。 80.被害人燕某的陈述：2018年12月29日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，2018年12月31日，我以我妻子蒋解玉的名义与该公司签订了5万元的投资合同，2019年1月15日，我与该公司签订了一份5万元的投资合同。共计投资11万元，获得4400元利息，未收回本金。2018年12月20多号，该公司邀请我到黔西大酒店去参加聚餐，该公司在聚餐时就宣传他们公司，让我们放心投资，2019年1月13日左右，该公司有邀请我们到安顺城区去参观安顺市沐丞夕阳红养老项目，随后带我们到贵定方向的金海雪山去玩，说金海雪山有他们公司的股份，我深信不疑。 81.被害人张某6的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，2019年2月15日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，共获得600元利息，未收回本金。 83.被害人陈某8的陈述：2019年1月3日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，获得400元利息，未收回本金。 85.被害人周某2的陈述：2019年1月4日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8900元，获得400元利息，未收回本金。 86.被害人刘某14的陈述：2019年1月5日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，获得400元利息，未收回本金。 87.被害人黎某2的陈述：2019年1月9日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，2019年2月22日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，共获得400元利息，未收回本金。 88.被害人彭某2的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9200元，获得200元利息，未收回本金。 89.被害人郑某3的陈述：2018年12月29日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得400元利息，2019年1月17日，我以我姐姐郑某1的名义与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得200元利息，两份投资都没有收回本金。2018年12月27日，一个叫王某7的人让我们给该公司发传单，开我们100元一天，于是我和李某5、陈维琴在2019年1月1日就开始给他们公司发传单，发了8天以后，王某7说我们发这么多天传单也没有给公司拉到客户，再拉不到客户就要扣我们工资，我就没有在这个公司发传单了。 90.被害人黎某3的陈述：2019年1月8日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8700元，获得400元利息，2019年1月21日，我以我丈夫黄某2的名义与该公司签订了一份55000元的投资合同，获得1100元利息。两笔投资都没有收回本金。 91.被害人黎某4的陈述：2019年1月16日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，实际投资4400元，2019年1月24日，我以我丈夫袁某2的名义与该公司签订了一份5000元的投资合同，共获得600元利息，未收回本金。 92.被害人宋某的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，实际投资4700元，获得100元利息，未收回本金。2019年2月22日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同。 93.被害人马某2的陈述：2019年1月16日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，获得400元利息，未收回本金。 94.被害人李某6的陈述：2019年1月2日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份3万元的投资合同，2019年2月12日，我以我丈夫胡某1的名义与该公司签订了一份2万元的投资合同，2019年2月25日，我与该公司签订了一份9万元的投资合同，以我丈夫胡某1的名义与该公司签订了一份10万元的投资合同，2019年3月4日，我以我丈夫的名义与该公司签订了一份25万元的投资合同。共计在该公司投资了49万元，共获得1600元利息，未收回本金。由于每次投资获得的优惠都不一样，我记不清实际投资的金额了，但是该公司的财务应该有记录的。 95.被害人吴某2的陈述：2019年3月7日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8000元，未获得利息，未收回本金。 96.被害人张某7的陈述：2019年1月3日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资19000元；2019年1月21日、1月23日、2月14日、2月21日、3月7日，我分别以我自己名义、我儿子陈某1名义、我孙子陈某2名义与该公司陆续签订了11万元的投资合同，实际投资99000元，其中以我儿子陈某1的名义签订的是2万元投资合同，以我孙子陈某2名义签订的是3万元投资合同，我自己名义签订的是6万元的投资合同。共计投资13万元，共获得2000元利息，未收回本金。 97.被害人简某的陈述：2019年1月1日、1月2日我分两次与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了2份5000元的投资合同，实际投资9200元，共获得400元利息，未收回本金。 98.被害人张某8的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，2019年1月21日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，2019年2月12日，我与该公司签订了一份30万元的投资合同，共计投资32万元，实际投资268200元，获得400元利息，未收回本金。 99.被害人陈某9的陈述：2019年2月21日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，实际投资4500元，未获得利息，未收回本金。 100.被害人曾某2的陈述：2019年3月7日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资7800元，未获得利息，未收回本金。 101.被害人周某3的陈述：2019年1月2日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，获得200元利息，未收回本金。 102.被害人何某1的陈述：2019年1月17日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9500元，获得400元利息，未收回本金。 103.被害人袁某3的陈述：2019年1月15日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资19120元，获得400元利息，未收回本金。 104.被害人何某2的陈述：2019年1月5日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资18400元，2019年1月15日，我以我老伴罗某1的名义与该公司签订了一份2万元的投资合同，实际投资18000元，2019年3月6日，我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元。共获得1600元利息，未收回本金。 106.被害人常某的陈述：2019年1月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资8800元，以我女儿代某1的名义与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际投资9000元，2019年1月15日，我以我老伴代某2的名义与该公司签订了一份1万元的投资合同。共获得1000元利息，未收回本金。 107.被害人蒋某4的陈述：2019年1月24日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份5000元的投资合同，2019年1月2日我与该公司签订了一份1万元的投资合同，实际共投资14200元。我与李某7是老表关系，李某7于2019年1月1日以我的名义投资了3万元，我不知道她获得多少优惠。 108.被害人李某7的陈述：2019年1月1日，我与安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司签订了一份10万元的投资合同，以我老表蒋某4的名义与该公司签订了一份3万元的投资合同，2019年1月3日，我与该公司签订了一份12万元的投资合同，2019年1月21日，我与该公司签订了一份2万元的投资合同。我共计投资该公司27万元，其中我以我自己名义投资的有24万元，以蒋某4名义投资了3万元共计获得利息10400元，未收回本金。每次投资获得的优惠都不一样，所以我记不清实际投资的是多少钱了，但是该公司的财务那里应该有记录的。 针对被告人曾凡庭及其辩护人提出的辩解理由、辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院评判意见如下： 关于辩护人所提被告人曾凡庭主观上没有非法吸收公众存款的犯罪故意的辩护意见。经查，在案证据证实被告人曾凡庭受邀担任安顺市沐丞夕阳红养老项目投资有限公司黔西分公司总经理期间，明知该公司未经金融主管部门批准，仍以支付高额利息为诱饵，组织销售人员通过发放宣传单的方式向社会不特定公众吸收存款400余万元，符合非法吸收公众存款罪的构成要件。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人曾凡庭及其辩护人所提曾凡庭系自首的辩解理由及辩护意见。经查，根据黔西县公安局出具的抓获经过及情况说明，证实曾凡庭系被公安机关抓获归案，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人所提建议法庭对被告人曾凡庭适用缓刑的辩护意见。经查，在案证据证实被告人曾凡庭在共同犯罪中虽系从犯，认罪认罚，且吸收存款后并未截取而是全部转给赵某某，但曾凡庭为赵某某向不特定社会公众非法吸收资金提供帮助，共计吸收存款400余万元，造成投资人经济损失390多万元，属数额巨大，具有较大的社会危害性，不符合适用缓刑的法律规定，对该辩护意见本院不予采纳。 关于辩护人所提被告人曾凡庭在共同犯罪中系从犯，且归案后自愿认罪认罚等辩护意见，因与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。 本院认为，被告人曾凡庭违反国家金融管理法律规定，未经金融主管部门批准，以支付高额利息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，并通过发放宣传单的方式，为他人向不特定社会公众非法吸收资金提供帮助，共计吸收存款4024720元，造成投资人经济损失3935420元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控被告人曾凡庭犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立，应予确认。被告人曾凡庭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；归案后如实供述其罪行，可从轻处罚；自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。综上，根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，被告人曾凡庭在共同犯罪中的地位作用，决定对被告人曾凡庭减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾凡庭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2021年9月21日止。罚金限本判决生效后一月内缴纳。） 二、对被告人曾凡庭违法所得27000元予以追缴，没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  于 娟 人民陪审员  高安俊 人民陪审员  杨 琼 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  赵 鹏