广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初2897号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人刘宏亮，男，1983年3月26日出生，汉族，广东省东莞市人，中专文化，住东莞市********************。公民身份号码：610***************。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人宋德欣，广东尚宽律师事务所律师。被告人叶少卡，男，1981年3月14日出生，汉族，广东省东莞市人，专科文化，住东莞市************。公民身份号码：441***************。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人樊盈芳，广东名道律师事务所律师。被告人陈宗兵，男，1980年9月17日出生，汉族，安徽省桐城市人，本科文化，住桐城市************。公民身份号码：340***************。曾因赌博于2014年11月29日被东莞市公安局行政拘留三日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人杨军、邓文意，广东展豪律师事务所律师。被告人叶润富，男，1988年9月19日出生，汉族，广东省东莞市人，高中文化，住东莞市**************。公民身份号码：441***************。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人黄健、梁小玲，广东众坚律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z2903号起诉书指控被告人刘宏亮、叶少卡、陈宗兵、叶润富犯开设赌场罪，于2020年9月1日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月8日公开开庭审理了本案。后发现不宜适用简易程序审理的情形，于同年9月21日决定转为普通程序，于同年10月20日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员罗练婷、劳业展出庭支持公诉，被告人刘宏亮、叶少卡、陈宗兵、叶润富及辩护人宋德欣、樊盈芳、杨军、黄健到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，一、2019年7月至9月底，被告人刘宏亮经张钟（另行处理）介绍，在东莞市******************间内为“知否”和“发条”两个网络赌博APP代理充值、支付结算等服务，并聘请了陈剑、黄国柱、陈伟和一男子（后四人均另行处理）为工作人员，直到同年9月底，刘宏亮等人共获利10万余元。后刘宏亮于同年9月底将其所使用的赌博平台账号和作案电脑、手机转卖给叶少卡使用。二、2019年10月至2019年12月10日，被告人叶少卡伙同陈宗兵在厚街镇赤岭文化路紫云苑四巷12号501房内，并由叶少卡聘请被告人叶润富为工作人员，以上述同样的方式帮助两个网络赌博APP做充值、支付结算代理，叶少卡和陈宗兵各占百分之五十股份，并从差额中获得利润，直到同年12月10日，叶少卡等人为赌博网站提供支付结算300余万元，共获利约4.5万元，其中叶少卡分得约18000元、陈宗兵分得约12000元、叶润富分得约6000元。公诉机关向法庭提供了相应的证据，据此认为被告人刘宏亮、叶少卡、陈宗兵、叶润富明知他人实施赌博犯罪活动，为其提供支付结算服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人刘宏亮表示认罪，但辩解记不清获利情况，对起诉书指控的其他犯罪事实没有异议。被告人叶少卡表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人陈宗兵表示认罪，承认和叶少卡共同投资网站充值服务，他占股50%，但辩解叶少卡发给他的结算表显示二人共获利29000多元，他只收到叶少卡转给他的5千多元。被告人叶润富表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人宋德欣对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.仅有刘宏亮口供证实获利10万元，缺乏其他证据印证获利数额；2.不属于情节严重，应当在三年有期徒刑以下量刑。辩护人樊盈芳对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.叶少卡是初犯；2.叶少卡是偶犯；3.叶少卡主观恶性小、获利金额少；4.叶少卡坦白认罪。辩护人杨军对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.仅有叶少卡口供证实获利4.5万元、提供支付结算300余万元，缺乏其他证据印证；2.陈宗兵的获利只有叶少卡和叶润富的供述证实，但叶少卡和叶润富的供述之间相互矛盾，陈宗兵在庭审中供述仅获利5000-6000元；3.陈宗兵是从犯；4.陈宗兵坦白认罪；5.陈宗兵主观恶性小、社会危害性不大；6.陈宗兵是初犯；7.陈宗兵是偶犯；8.陈宗兵家庭困难。辩护人黄健对指控的罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.叶润富是初犯；2.叶润富是偶犯；3.叶润富是从犯；4.叶润富坦白认罪；5.叶润富主观恶性小、社会危害性轻。经审理查明，一、2019年7月至9月底，被告人刘宏亮经张钟（另案处理）介绍，在东莞市******************间内为“知否”和“发条”两个网络赌博APP代理充值、支付结算等服务，并聘请了陈剑、黄国柱、陈伟和一男子（后四人均另案处理）为工作人员，直到同年9月底，刘宏亮等人至少收取服务费达到1万元以上。后刘宏亮于同年9月底将其所使用的赌博平台账号和作案电脑、手机转卖给叶少卡使用。二、2019年10月至2019年12月10日，被告人叶少卡伙同陈宗兵在厚街镇赤岭文化路紫云苑四巷12号501房内，并由叶少卡聘请被告人叶润富为工作人员，以上述同样的方式帮助两个网络赌博APP做充值、支付结算代理，叶少卡和陈宗兵各占百分之五十股份，并从差额中获得利润，叶少卡还额外领取一份工资，直到同年12月10日，叶少卡等人至少收取服务费达到29000元以上，其中叶少卡至少获利18000元、陈宗兵至少获利5000元、叶润富至少获利6000元。上述事实，有经当庭举证质证的到案经过，人口信息，户籍证明，银行流水，扣押决定书，微信记录及截图，照片，手机截图，证人李子颖的证言及指认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，录像光盘，被告人刘宏亮、叶少卡、陈宗兵、叶润富的供述和辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘宏亮、叶少卡、陈宗兵、叶润富无视国法，为赌博APP网站提供资金支付结算服务，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人刘宏亮、叶少卡、陈宗兵、叶润富犯开设赌场罪，事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。经查，关于被告人刘宏亮的获利数额。被告人刘宏亮在侦查阶段、审查起诉阶段供述获利10万元，但当庭翻供辩解不清楚获利多少，而起诉书指控刘宏亮获利10万元仅凭刘宏亮的口供，缺乏其他证据加以印证，在证据存疑的情况下，本院对指控的获利10万元不予认定，但结合被告人叶少卡也供述2019年9月份接手前刘宏亮说每月赚两三万以及叶少卡接手后的获利情况综合判断，至少可以认定刘宏亮的行为已达到“收取服务费数额1万元以上”的追诉标准，构成开设赌场罪。关于叶少卡、陈宗兵、叶润富的获利数额。叶少卡归案后供述总共获利45000元，其中叶润富分7000元、陈宗兵分12000元，叶少卡额外领取一份工资后分18000元，剩余是其他支出；陈宗兵归案后供述总共账面获利2万元，叶少卡额外领取一份工资，他分得5000元，当庭供述叶少卡发给他的结算表显示账面获利29000元，但叶少卡只转给了他5000元；叶润富供述他拿到工资6000元，叶少卡和陈宗兵二人合计获利23000元；综上，叶少卡、陈宗兵、叶润富关于获利数额的供述之间也存在不一致，但至少可以认定三人共收取服务费达到29000元以上，并从有利于被告人的角度认定叶少卡至少获利18000元、陈宗兵至少获利5000元、叶润富至少获利6000元。本院对被告人陈宗兵的辩解意见予以采纳。关于叶少卡等人的支付结算数额。起诉书指控叶少卡等人支付结算300余万元，仅有被告人叶少卡的口供，缺乏其他证据加以印证，而被告人陈宗兵供述其仅负责出资和分红，不负责具体操作和经营，被告人叶润富供述其不是股东，仅负责帮助充值上分，不负责提供银行账号收付款，故该二人关于获利与支付结算金额之间如何折算的供述可采信程度不高，加之叶少卡有挪用款项赌博的恶习，在证据存疑的情况下，本院对指控的支付结算300余万元不予认定。关于本案的量刑问题。根据现行刑法规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。具体到本案，被告人叶少卡、陈宗兵是股东，均是主犯，本院将根据该二人在作案中的具体地位、作用及悔罪表现予以区别量刑，另陈宗兵有赌博被行政处罚的劣迹，酌情从重处罚；被告人叶润富受他人安排作案，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘宏亮、叶少卡、陈宗兵、叶润富归案后基本能如实供述主要的犯罪事实，认罪认罚，依法均可以从轻处罚。各被告人持续作案，不属于偶犯，且为赌博网站上分的行为社会危害性极大，主观恶性也不可谓之小。公诉机关提出对被告人刘宏亮判处三年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提出对被告人叶少卡判处三年二个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提出对被告人陈宗兵判处二年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提出对被告人叶润富判处一年六个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，结合现有查明的事实，量刑建议偏重，本院予以调整。辩护人宋德欣提出全部的辩护意见，辩护人樊盈芳提出的第1点、第4点辩护意见，辩护人杨军提出的第1点、第2点、第4点、第6点、第8点辩护意见，辩护人黄健提出的第1点、第3点、第4点辩护意见，均予以采纳。辩护人樊盈芳提出的第2点、第3点辩护意见，辩护人杨军提出的第3点、第5点、第7点辩护意见，辩护人黄健提出的第2点、第5点辩护意见，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘宏亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2021年11月21日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人叶少卡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2021年10月16日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）三、被告人陈宗兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月13日起至2021年7月12日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）四、被告人叶润富犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2021年4月16日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）五、追缴被告人刘宏亮的非法所得1万元，予以没收，上缴国库。六、追缴被告人叶少卡的非法所得18000元，予以没收，上缴国库。七、追缴被告人陈宗兵的非法所得5000元，予以没收，上缴国库。八、追缴被告人叶润富的非法所得6000元，予以没收，上缴国库。九、随案移送的手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 超人民陪审员  吴伟清人民陪审员  陈浩明二〇二〇年十二月十五日书 记 员  梁小贞（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。