黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0208刑初134号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院。被告人东某，男，1999年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，现住浙江省台州市玉环市，无固定职业。2020年5月26日被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局监视居住，2020年6月11日被齐齐哈尔市公安局梅里斯分局变更强制措施为取保候审，2020年10月9日被齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院取保候审。辩护人王雷，黑龙江岩雷律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院以齐梅检一部刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人东某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月18日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指派检察员杨俊出庭支持公诉，被告人东某及其辩护人王雷到庭参加了诉讼。本案经院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民检察院指控：2020年4月20日至5月19日期间，被告人东某明知所处理的资金非正道来源的情况下，仍按照黄某（另案处理）的指示，通过支付宝二维码收款后将资金转账到所持有的银行卡内，并在自助银行（ATM机）取现，再按照黄某发来的银行账号以无卡存款的方式将资金转移出去。被告人东某共转移犯罪所得资金共计24478元至53429元不等，实际获利6000余元。具体犯罪事实如下：1.2020年5月3日9时许，在浙江省乐清市，中国农业银行被告人东某户名账号62×××79内转入含有电信诈骗被害人戚某1（女，33岁）1499元的15000元后，该农业银行账户内余额为20000元。被告人东某将该账户内的20000元通过ATM机以现金形式全部支取出来，按照黄某指示存入指定银行账户内。2.2020年5月4日12时，在浙江省乐清市，陈某支付宝账号（157×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）将含有电信诈骗被害人殷某1（男，29岁）2784元至3990元不等的20000元资金转入被告人东某支付宝账号（137********）内，被告人东某将卡内该笔资金转账至建设银行东某户名62×××85账号内后，通过ATM机将该20000元以现金形式全部支取出来，按照黄某指示存入指定银行账户内。3.2020年5月5日15时许，在浙江省乐清市，被告人东某的支付宝账号（137********）接到陈某名支付宝账号（15×××62）打入含有电信诈骗被害人朱某1（女，30岁）、朱某2真（女，45岁）、王某（女，32岁）和羊某（女，33岁）四人9038元至20000元不等的20000元资金后，东某将该笔资金转入中国邮政储蓄银行东某户名62×××75账户内，并通过中国邮政储蓄银行乐清市支行自助银行（ATM机）将卡内该20000元以现金形式全部支取出来后，按照黄某指示存入指定的银行账户内。4.2020年5月5日16时许，在浙江省乐清市，被告人东某的支付宝账号（137********）接到陈某名支付宝账号（15×××62）打入含有电信诈骗被害人朱某1（女，30岁）3217元至20000元不等的20000元资金后，东某将该笔资金转入招商银行郑圣耀户名62×××91账户内，并通过乐清农行乐成支行ATM机将卡内该20000元以现金形式全部支取出来，按照黄某指示存入中国农业银行于滨户名62×××75账户内。5.2020年5月5日16时许，在浙江省乐清市，被告人东某的支付宝账号（137********）接到陈某名支付宝账号（15×××62）打入含有电信诈骗被害人孙某（女，22岁）7940元的20020元资金后，被告人东某将该笔资金转入中信银行郑圣耀户名62×××53账户内，于当日17时许将卡内该20000元以现金形式全部支取出来，按照黄某指示存入指定银行账户内。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，被告人东某明知是犯罪所得资金而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人东某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对其判处二年，并处罚金，可以适用缓刑被告人东某对公诉机关指控的事实供认不讳。被告人东某的辩护人对公诉机关指控被告人东某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪没有异议。建议对东某适用缓刑。经审理查明，2020年4月，被告人东某通过杨猛认识黄某（另案处理），黄某与东某约定，由东某帮其取钱，每天给付300元或按照取款额度的千分之一作为报酬。东某取款所用的银行卡，由黄某提供一部分，由东某托朋友办理一部分。黄某通过QQ群指使东某通过支付宝转款提现并通过无卡无折存款的方式存入黄某指定的农行账户内。具体犯罪事实如下：1.2020年5月3日9时许，戚某1（女，33岁）被以网络刷单的方诈骗1499元，被诈骗资金转入被告人东某持有的银行卡内。并由被告人东某提取后，以无卡无折的方式存入黄某所指定账户。2.2020年5月4日12时，殷某1（男，29岁）被以网络刷单的方式诈骗3990元，被诈骗资金转入东某的银行卡内，并由被告人东某提取后，以无卡无折的方式存入黄某所指定账户。3.2020年5月5日14时-15时，朱某1（女，30岁）被以网络刷单的方式诈骗1013元；朱某2真（女，45岁）被以网络刷单的方式诈骗3688元；王某（女，32岁）被以网络刷单的方式诈骗7940元；羊某（女，33岁）被以网络刷单的方式骗20200元，其中200元和以上三笔被诈骗资金转入东某的银行卡内，四笔款合计12841元，由被告人东某提取后，以无卡无折的方式存入黄某所指定账户。4.2020年5月5日16时许，朱某1（女，30岁）被以网络刷单的方式诈骗23217元，其中20000元被诈骗金额转入东某持有的银行卡内，以无卡无折的方式存入黄某指定银行账户内。5.2020年5月5日16时许，孙某（女，22岁）被以网络刷单的方式诈骗7940元，被诈骗资金转入东某持有的银行卡内，并由被告人东某提取后，以无卡无折的方式存入黄某所指定账户。被害人戚某1、殷某1、朱某1、朱某2真、王某、羊某、孙某七人在2020年5月3日-5日通过网络刷单被骗人民币共计69487元，被告人东某负责取款、转款。通过调取银行流水，被告人东某参与转款46270元；被告人东某非法获利6000元。被告人东某2020年5月20日在浙江省玉环市后塘村被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1.物证（1）苹果牌白色手机1台和手机里无卡存款凭证照片，证实被告人东某作案时与黄某等人联系使用的手机，按黄某指示向指定账户回款。（2）银行卡50张，证实被告人东某作案取款时使用的银行卡。2.书证（1）受案登记表和立案决定书，证实诈骗案被害人朱某1、王某、殷某1、朱某2真、戚某1、羊某、孙某被骗一案被各地公安机关受案并决定立案侦查。（2）户籍和无前科证明，证实被告人东某和朱某1、王某、殷某1等人的自然情况。被告人东某有具刑事责任能力。（3）侦破案经过，证实本案的破案、侦查及被告人到案情况。（4）朱某1被骗汇款证据。（5）朱某1等人资金流水表。（6）戚某1被诈骗案银行流水。（7）殷某1被诈骗案银行流水。（8）孙某被诈骗案银行流水。(4)-(7)证实因网上刷单被骗,银行账号流转的经过（9）殷某1、孙某被诈骗案证据照片，证实殷某1、孙某被诈骗案的交易记录及对话信息等截图。3.证人证言（1）证人朱某1的两份笔录。（2）证人王某笔录。（3）证人殷某1笔录。（4）证人朱某2真证言。（5）证人戚某1证言。（6）证人羊某笔录。（7）证人孙某证言。以上均证实通过微信进群刷单的方式被骗。（8）证人黄某三份笔录，证实黄某和罗威合伙一起帮黄海斌取款，自己找到东某帮助自己取款，并给东某一些取款的银行卡，也让东某自己办一些取款的银行卡。在取款的时候，通常是黄海斌发来一个二维码，其将二维码发给东某等人，让他们添加支付宝后收款并到银行取款，黄海斌会再一个银行账号发给自己和罗威，再转发给东某等人，让他们将取出来的钱存到这个账号上，打印凭条后，东某等人拍照给自己，黄某再把照片发给黄海斌，完成一次取款存款任务，并告诉东某把当天的存款小票撕掉，照片删掉，一般每天取存款的数额在十几万至四十几万不等，时间段是从2020年4月下旬至5月19日东某出事为止。黄某从取款的0.5%的提成，给东某等人是0.2%，案发前只有东某拿到了工资。4.被告人的供述与辩解被告人东某的三份笔录，证实被告人东某认为帮黄某存取的资金不是正道来的，但仍于2020年4月20日至案发5月19日20多天的时间里，按照黄某的指示取存款。5.辨认笔录被告人东某对黄某进行辨认，证实：经辨认确定第6号照片为向东某提供取款银行卡、发出提款命令、提供转账账户的上家黄某。6、视频资料、电子数据取款光盘和取款照片，证实被告人东某在浙江乐清市取款的过程。被告人东某的辩护人王雷当庭出示以下证据：1、谅解书一份及朱某1身份证复印件一份，证实2020年12月18日朱某1已收到东某部分赔偿款并表示对东某表示谅解，希望法院对东某可以从轻处罚。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人东某明知是犯罪所得而予以转移，妨碍司法机关对上游犯罪进行追究，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对其指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人东某到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，返还了部分受害人被骗的钱款，主动缴纳罚金、上缴违法所得，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上所述，被告人东某有悔罪表现，可以对其宣告缓刑。辩护人提出对被告人东某适用缓刑的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人东某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、对随卷移送的作案工具一部手机(苹果64G白色)及银行卡50张，依法予以没收，上缴国库。三、对被告人东某的违法所得人民币6000元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  马燮阳二〇二〇年十二月三十日书记员  吕碧莹本判决书所引用法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（1）犯罪情节较轻；（1）有悔罪表现；（1）没有再犯罪的危险；（1）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子再缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决决定之日起计算。