湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初309号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人刘磊，男，1998年11月3日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，于2020年4月15日被刑事拘留，2020年5月22日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。辩护人王清平，湖南启航律师事务所律师。被告人黄平，女，1985年8月29日出生于湖南省邵东市，汉族，小学文化，无业，住湖南省邵东市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月10日被刑事拘留，2020年6月10日被取保候审，经本院决定于2020年9月11日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人彭海军，湖南白泉律师事务所律师。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院一部刑诉（2020）64号起诉书和邵东市院二部刑追诉（2020）1号追加起诉决定书指控被告人刘磊犯收买、非法提供信用卡信息罪和伪造公司印章罪，被告人黄平犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月11日、12月25日公开开庭审理了本案，湖南省邵东市人民检察院指派检察员卿梅出庭支持公诉，被告人刘磊、黄平及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、收买、非法提供信用卡信息2018年12月份开始，被告人刘磊以300至500元不等的价格先后从被告人黄平、刘赵林（在逃）、徐伢子（未查明身份）、屈某、刘某（另案处理）等人手里收买银行卡套装（包括银行卡、Ｕ盾、绑定的手机卡、密码及办卡人身份证正反面照片）900余套，尔后将每张银行卡配套的Ｕ盾及绑定的电话卡以每月2000至2200元不等的价格非法提供给“明明”（未查明身份）使用，从中获利600余万元。2019年4月开始，被告人黄平以300元的价格先后从赵某2、申盼、赵某3等人手中收买19套银行卡，尔后以每套500元的价格卖给被告人刘磊；另，被告人黄平将宋某2、黄某、黄飞、黄净等人提供给其使用的15套银行卡和自己的4套银行卡以500元每套的价格卖给被告人刘磊。共获得赃款19000元。2020年4月14日，邵东市公安民警在被告人刘磊租住的温馨公寓406房查获210张银行卡、31个U盾、2个U盘、18张电话卡、2台笔记本电脑、3台手机、1个密码器、15个印章、4套工商营业执照。2020年6月10日，被告人黄平主动到公安机关投案。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了证人屈某、刘某、赵某1等人的证言，被告人刘磊、黄平的供述，电子数据及相关书证等证据。二、伪造公司印章2019年6月份，被告人刘磊因他人在长沙办理个人银行卡需出具在长沙打工的证明伪造了“湖南新旗舰文化传播有限公司”和“长沙市开福区鸿城清洁维修服务部”（个体工商户）印章各一枚。2020年4月14日，邵东市公安局民警在被告人刘磊租住的温馨公寓406房查货上述二枚印章。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读并提供了证人李某、陈某1、陈某2等人的证言，被告人刘磊的供述，鉴定意见及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人刘磊、黄平收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款之规定，以收买、非法提供信用卡信息罪追究二被告人的刑事责任。被告人刘磊伪造公司印章，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定以伪造公司印章罪追究其刑事责任，被告人刘磊一人犯数罪，应当数罪并罚，建议判处有期徒刑九年二个月。被告人黄平有自首情节，建议对其判处有期徒刑三至五年。被告人刘磊及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人黄平及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。经审理查明：一、收买、非法提供信用卡信息2018年12月份开始，被告人刘磊以300至500元不等的价格先后从被告人黄平、刘赵林（在逃）、徐伢子（未查明身份）、屈某、刘某（另案处理）等人手里收买银行卡套装（包括银行卡、Ｕ盾、绑定的手机卡、密码及办卡人身份证正反面照片。下同）900余套，尔后将每张银行卡配套的Ｕ盾及绑定的电话卡以每月2000至2200元不等的价格非法提供给“明明”（未查明身份）使用，从中获利600余万元。2019年4月开始，被告人黄平以300元的价格先后从赵某2（2套）、申盼（2套）、赵某3（3套）、宋某1（3套）、郭臻杰（3套）、李贵云（3套）、李志勇（3套）手中收买19套银行卡套装，尔后以每套500元的价格卖给被告人刘磊；另，被告人黄平将宋某2（4套）、黄某（3套）、黄飞（5套）、黄净（3套）等人提供给其使用的15套银行卡套装和自己的4套银行卡套装以500元每套的价格卖给被告人刘磊。共获得赃款19000元。2020年4月14日，邵东市公安民警在被告人刘磊租住的温馨公寓406房查获210张银行卡、31个U盾、2个U盘、18张电话卡、2台笔记本电脑、3台手机、1个密码器、15个印章、4套工商营业执照。2020年6月10日，被告人黄平主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有微信聊天记录截图，银行卡开户信息及交易记录，提取笔录，扣押决定书及扣押物品清单，指认照片，结算清单明细，查询清单，户籍证明，证人屈某、刘某、赵某1、赵某2、赵某3、宋某1、宋某2、黄某等人的证言，电子数据，被告人刘磊、黄平的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、伪造公司印章2019年6月份，被告人刘磊因他人在长沙办理个人银行卡需出具在长沙打工的证明，伪造了“湖南新旗舰文化传播有限公司”和“长沙市开福区鸿城清洁维修服务部”（个体工商户）印章各一枚。2020年4月14日，邵东市公安局民警在被告人刘磊租住的温馨公寓406房查货上述二枚印章。上述事实，有委托书，身份证复印件，提取笔录，样本材料，情况说明，营业执照等书证，证人李某、陈某1、陈某2的证言，被告人刘磊的供述与辩解，鉴定意见及物证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘磊、黄平收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人刘磊伪造公司印章，其行为构成伪造公司印章罪。被告人刘磊一人犯数罪，应数罪并罚。被告人黄平自动投案，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人刘磊对伪造公司印章罪，认罪认罚，予以从轻处罚。据此，对被告人刘磊适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二百八十条第二款，第六十九条，第五十二条，第六十四条；对被告人黄平适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第五十二条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘磊犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月15日起至2029年6月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人黄平犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月11日起至2023年9月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、对被告人刘磊的违法所得600万元、被告人黄平的违法所得1.9万元均予以追缴，上缴国库。四、对被公安机关扣押的银行卡、U盾、U盘、电话卡、电脑、手机、密码器、印章、营业执照等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 俊人民陪审员  李雪军人民陪审员  李淑华二〇二〇年十二月二十五日代理书记员  谢迎辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。