安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初382号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人苏鹏，女，1993年8月2日出生于安徽省青阳县，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省全椒县二朗口镇xxx，住安徽省全椒县襄河镇xxx。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月26日被全椒县公安局刑事拘留，同年9月27日经全椒县人民检察院批准逮捕，次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押在滁州市看守所。 指定辩护人岳静，安徽曙春律师事务所律师。 辩护人徐良峰，安徽典司律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕383号起诉书指控被告人苏鹏犯诈骗罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察官张某某出庭支持公诉，被告人苏鹏及其辩护人岳静、徐良峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月至2020年7月，被告人苏鹏在微信群中发布虚假信息，以只需交钱、不要考试就可以办理驾驶证为幌子实施诈骗。现已查明共诈骗29名被害人，诈骗金额计268791元。具体事实如下： 1.2018年8月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县新华路苏鹏租住处骗取被害人郑某某6000元。 2.2018年8月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县新华路苏鹏租住处骗取被害人武某某6000元。 3.2018年8月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县新华路苏鹏租住处骗取被害人孙某某6000元。 4.2018年10月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县新华路苏鹏租住处骗取被害人王某某6000元，后王某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还1000元，实际骗取王某某5000元。 5.2018年10月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县新华路苏鹏租住处骗取被害人王某6000元现金，后王某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还1000元，实际骗取王某5000元。 6.2018年10月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在滁州市九九金鹏广场骗取被害人俞某某3000元现金，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取俞某某1000元，实际骗取俞某某4000元。 7.2018年10月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县和富酒店附近骗取被害人罗某某4000元现金，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取罗某某2000元，其中罗某某在全椒县江海老乡鸡店通过微信转账1500元，另外500元为现金，实际骗取罗某某6000元。 8.2018年年底，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县江海附近骗取被害人谢某某4000元现金，后谢某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信分三次退还2500元，实际骗取谢某某1500元。 9.2019年4月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县江海凯马特超市附近骗取被害人孟某某4000元，孟某某通过支付宝扫码转账给苏鹏，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取孟某某5320元，孟某某通过微信扫码转账给苏鹏，实际骗取孟某某9320元。 10.2019年4月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，通过贾涛骗取被害人贾某5500元，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由陆续骗取贾某现金4000余元、微信转账等89083元，实际骗取贾某98583元。 11.2019年4月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县莲花山庄苏鹏租住处骗取被害人周某某4000元现金，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取周某某2000元，周某某通过微信转账给苏鹏，实际骗取周某某6000元。 12.2019年4月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县莲花山庄苏鹏租住处骗取被害人郭某某4000元现金，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取郭某某2000元，郭某某通过微信转账给苏鹏，实际骗取郭某某6000元。 13.2019年5月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县火车站附近的奶茶店骗取被害人徐某某4000元，徐某某通过微信转账给苏鹏，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取徐某某3608元，徐某某通过微信转账给苏鹏，实际骗取徐某某7608元。 14.2019年6月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县县城骗取被害人王某某2000元现金，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取王某某4000元，实际骗取王某某6000元。 15.2019年7月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在微信上骗取被害人刘某某1000元，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由陆续骗取刘某某37020元，实际骗取刘某某38020元。 16.2019年8月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在滁州市某工地骗取被害人张某某3000元，张某某通过微信转账给苏鹏，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取张某某1000元，实际骗取张某某4000元。 17.2019年8月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县凯马特超市附近骗取被害人田某某4000元现金，后田某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信分两次退还3000元，实际骗取田某某1000元。 18.2019年8月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县凯马特超市附近骗取被害人戚某某4000元现金，后戚某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还2000元，实际骗取戚某某2000元。 19.2019年10月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县太平桥骗取被害人蔡某某4000元现金，后蔡某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还1000元，实际骗取蔡某某3000元。 20.2020年5月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县李某某家中骗取被害人李某某1000元，李某某通过微信转账给苏鹏，后李某某陆续又通过微信转账3000元给苏鹏，实际骗取李某某4000元。 21.2019年5月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县江海新城市广场附近骗取被害人方某某2000元，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取方某某2000元，后方某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还3000元，实际骗取方某某1000元。 22.2019年5月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，骗取被害人杨某某微信转账1000元，后双方见面，杨某某在全椒县火车站附近又给苏鹏3000元现金，实际骗取杨某某4000元。 23.2018年11月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县盛大装饰城附近骗取被害人费某某10000元，后费某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还1000元，实际骗取费某某9000元。 24.2018年11月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县盛大装饰城附近骗取被害人汪某某5000元，后汪某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还1000元，实际骗取汪某某4000元。 25.2018年6月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县新华路苏鹏租住处骗取被害人尚某某4000元，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取尚某某2000元，实际骗取尚某某6000元。 26.2018年8月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县新华路苏鹏租住处骗取被害人朱某某6000元现金，后朱某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还4000元，实际骗取朱某某2000元。 27.2019年7月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县江海新城市广场附近骗取被害人张某某4000元，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取张某某4000元，实际骗取张某某8000元。 28.2018年4月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在滁州市花博园处骗取被害人丁某某4000元，后期又骗取2500元，后丁某某多次找苏鹏退钱，苏鹏通过微信退还6000元，实际骗取丁某某500元。 29.2019年5月，被告人苏鹏以交钱包拿驾驶证为由，在全椒县火车站附近骗取被害人王某4000元，后苏鹏又以办理驾驶证相关事由骗取王某5260元，实际骗取王某9260元。 被告人苏鹏于2020年8月26日被抓获归案。 公诉机关认为：被告人苏鹏以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物268791元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏鹏认罪认罚，可以从宽处理。建议判处有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元。 公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息资料、接受证据材料清单、身份证复印件、收据、微信转账记录、支付宝转账记录、违法犯罪情况说明、认罪认罚具结书等书证，辨认笔录及照片，证人吕某某、刘某某、贾某的证言，被害人郑某某、武某某、孙某某等人的证言，被告人苏鹏的供述与辩解等证据证实。 被告人苏鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.对指控的犯罪事实及罪名无异议。2.苏鹏具有坦白、自愿认罪认罚、初犯、深刻悔罪、主观恶性较小、社会危害性不大、家庭困难等量刑情节。3.建议适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为：被告人苏鹏构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人苏鹏归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳，其他辩护意见本院予以采纳，并在量刑时充分考虑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人苏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2024年10月25日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人苏鹏的违法所得二十六万八千七百九十一元，依法予以追缴，退赔被害人郑某某六千元、武某某六千元、孙某某六千元、王某某五千元、王某五千元、俞某某四千元、罗某某六千元、谢某某一千五百元、孟某某九千三百二十元、贾某九万八千五百八十三元、周某某六千元、郭某某六千元、徐某某七千六百零八元、王某某六千元、刘某某三万八千零二十元、张某某四千元、田某某一千元、戚某某二千元、蔡某某三千元、李某某四千元、方某某一千元、杨某某四千元、费某某九千元、汪某某四千元、尚某某六千元、朱某某二千元、张某某八千元、丁某某五百元、王某九千二百六十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 旭 人民陪审员  施益俊 人民陪审员  陈永凯 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  李 月 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。