安徽省芜湖市繁昌区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0222刑初175号 公诉机关安徽省芜湖市繁昌区（县）人民检察院。 被告人吴群，女，1994年8月7日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被繁昌县公安局刑事拘留，同年12月18日被取保候审，2019年4月1日被繁昌县人民检察院决定取保候审，2020年3月29日被繁昌县人民检察院变更强制措施为监视居住。 辩护人张昊，安徽渡江律师事务所律师。 安徽省繁昌县人民检察院以繁检检一刑诉（2020）560号起诉书指控被告人吴群犯诈骗罪，于2020年10月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月21日公开开庭审理了本案，芜湖市繁昌区人民检察院指派检察员闻海烨依法出庭支持公诉，被告人到庭参加诉讼，经本院通知，芜湖市繁昌区法律援助中心指派安徽渡江律师事务所律师张昊为被告人吴群提供辩护。现已审理终结。 芜湖市繁昌区（县）人民检察院指控：2018年9月以来，被告人刘伦为实施其行业内的“口子”诈骗（利用ＡＰＰ对外称能帮人贷款骗取被害人钱款的诈骗方式），安排被告人章振（公司总监）、被告人王某（主管）与其一起到武汉学习具体操作模式。为了实施诈骗活动，在刘伦的组织下，定制“王者共赢”ＡＰＰ、购买公民个人信息，利用“广水蔚来”呼叫系统拨打电话，骗取被害人购买“王者共赢”会员。该团伙成员分工明确，刘伦为公司老板负责公司全面工作；章振为公司总监，负责全体员工管理、日常工作安排、担任“技术老师”等；王某负责其组内员工管理、担任“技术老师”等；被告人向飘为公司前台负责制作虚假图片、工资发放、考勤等；被告人石冬冬为“技术老师”，负责末端客户维护并提供支付宝、微信二维码用于收取诈骗钱款；被告人曹和玲、李亚、王建豪、刘磊、骆小清、赵婷婷、刘坤、王曼、刘桂珍、秦桃桃、章根、杨亚玲、魏凯、王翠竹、刘珊、程晨、陈军、桑子孟、刘力、韩雪、夏小涛、熊璐、黄伦、张漫及吴群（另案处理）为话务员，负责拨打电话、添加被害人微信实施诈骗及提供微信二维码用于收取诈骗钱款。话务员底薪为2300至2800元，每次“开单”成功提成诈骗金额的10%、“加单”提成6%-8%；章振、王某的底薪均为2600元，并以全公司诈骗金额2%为提成；向飘、石冬冬为固定工资，分别为每月2500元、2800元；除此，每个员工每月全勤奖200元。 具体诈骗过程为：“王者共赢”ＡＰＰ会员设计为四个档次，普通会员499元、铂金会员899元、钻石会员1299元、至尊会员2999元。第一步，被告人章振、王某按照被告人刘伦安排将购买的公民个人信息导入呼叫系统，然后话务员使用呼叫系统拨打电话，推销王者共赢ＡＰＰ诱惑被害人添加话务员微信，添加微信后话务员利用被害人需要贷款的心理，虚构称公司可以办理贷款、与金融机构有合作百分之百下款、15-30分钟快速下款等骗取被害人购买会员，此为“开单”；第二步，“开单”后话务员将被害人电话及诈骗数额发送给“技术老师”章振、王某对接，章振、王某利用ＱＱ“指导”已交纳“会员费”的被害人在“王者共赢”ＡＰＰ中填写资料，利用“王者共赢”的设计（499元、899元会员无法进入界面）、冒充好贷网员工等方式进一步欺骗被害人升级会员、交纳绑卡费，此为“加单”，“开单”和“加单”的被害人按照被告人要求通过二维码付款方式转款；第三步，完成“加单”、要求退款及不愿“加单”的被害人由章振、王某及被告人石冬冬以系统升级、退款需要时间等理由进行拖延或者直接拉黑联系方式。自2018年9月3日至11月22日，以被告人刘伦为首的犯罪集团采用上述手段诈骗被害人钱款共计982526元。被告人吴群自2018年9月3日参与诈骗，期间该集团诈骗数额为982526元（个人涉案金额1299元，参与诈骗期间10天拨打电话6059人次，提供微信账户收取诈骗款67459元）。 被告人吴群于2018年11月23日被抓获归案，且如实供述了上述事实。 公诉机关针对上述指控当庭提交了相关证据，认为被告人吴群的行为构成诈骗罪，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处三年至四年六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人吴群当庭对起诉书指控事实不持异议，自愿认罪认罚，且签字具结。 辩护人认为，对被告人吴群不能按照98万余元的犯罪数额量刑，应当按照其实际参与的数额量刑，公诉机关量刑建议过重，建议法庭在有期徒刑三年以下对被告人吴群量刑并处罚金。 经审理查明：2018年9月以来，被告人刘伦在与他人成立的原网购公司的基础上，为实施其行业内的“口子”诈骗（利用ＡＰＰ平台对外称能帮他人贷款，骗取被害人钱款的诈骗方式），组织被告人章振、王某与其一起到武汉市学习他人诈骗的方法、话术，共同制定诈骗话术，由刘伦向他人定制“王者共赢”ＡＰＰ软件，指使章振在网络上购买公民个人信息，购买自动拨号外呼系统软件，发布招募客服广告，招募客服人员，利用“广水蔚来”自动呼叫系统拨打电话，骗取被害人注册成为“王者共赢”会员，缴纳注册会员费用等。该诈骗集团成员分工明确，刘伦为公司老板，负责公司全面工作；章振为公司总监，负责全体员工管理、日常工作安排、担任“技术老师”等；王某负责其组内员工管理、担任“技术老师”等；被告人向飘为公司前台负责制作虚假图片、工资发放、考勤等；被告人石冬冬为“技术老师”，负责末端客户处理；被告人吴群、曹和玲、李亚、王建豪、刘磊、骆小清、赵婷婷、刘坤、王曼、刘桂珍、秦桃桃、章根、杨亚玲、魏凯、王翠竹、刘珊、刘力、黄伦、乾婷婷、熊璐、韩雪、夏小涛、程晨、陈军、桑子孟、张漫及吴群（另案处理）为话务员，负责拨打电话、添加被害人微信，实施诈骗及提供微信二维码用于收取诈骗钱款。话务员底薪为2300至2800元，每次“开单”成功提成诈骗金额的10%、“加单”提成6%-8%；章振、王某的底薪均为2600元，并以全公司诈骗总金额2%为提成；向飘、石冬冬为固定工资，分别为每月2500元、2800元；除此，每个员工每月全勤奖200元。 具体诈骗过程为：“王者共赢”ＡＰＰ会员，设计为四个档次，交纳会员费，普通会员499元、铂金会员899元、钻石会员1299元、至尊会员2999元。第一步，被告人章振、王某按照被告人刘伦安排将购买的公民个人信息导入自动呼叫系统，然后话务员使用呼叫系统拨打电话，推销王者共赢ＡＰＰ，诱惑被害人添加话务员微信，添加微信后，话务员利用被害人需要贷款的心理，虚构公司可以办理贷款、与金融机构有合作百分之百下款、15-30分钟快速下款等骗取被害人注册会员，交纳会员费，为“开单”，第二步，“开单”后话务员将被害人电话及诈骗数额发送给“技术老师”章振、王某对接，章振、王某利用ＱＱ“指导”已交纳“会员费”的被害人在“王者共赢”ＡＰＰ中填写资料，利用“王者共赢”的设计（499元、899元会员无法进入界面）、冒充“好贷网”员工等方式进一步欺骗被害人升级会员、交纳绑卡费等，为“加单”，“开单”和“加单”的被害人按照被告人要求通过二维码付款方式转款，第三步，对完成“加单”、要求退款以及不愿“加单”的被害人，由章振、王某及被告人石冬冬以系统升级、退款需要时间等理由进行拖延或者直接拉黑联系方式。自2018年9月3日至2018年11月22日期间，以被告人刘伦为首的犯罪集团采用上述手段诈骗被害人钱款共计982526元。 被告人吴群自2018年9月3日参与诈骗，期间该集团诈骗数额为982526元，个人涉案金额1299元，参与诈骗期间，统计10天拨打电话6059人次，提供微信账户收取诈骗款67459元。 被告人吴群于2018年11月23日被抓获归案，如实供述了自己的主要犯罪事实。 在审理期间，被告人吴群主动退缴违法所得2300元，预缴罚金1000元。 上述事实，经庭审质证，有公诉机关提交的被告人吴群的供述和辩解，被害人陈某1、陈某2、费某等人的陈述，证人王梦婷等人的证言及同案犯刘伦、章振、王某的供述，扣押决定书及扣押清单，搜查笔录，现场勘验笔录，远程电子证物检查工作笔录，考勤表，笔记本，银行卡交易明细清单，电子数据，退缴凭证，户籍证明及到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吴群以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，伙同他人利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴群到案后，能够如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，其在犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚，能够退缴违法所得，预缴罚金，且系初犯偶犯，可酌情从轻处罚，关于辩护人认为应当按照被告人吴群实际参与的数额量刑，公诉机关量刑建议过重的辩护意见，本院认为，被告人吴群在诈骗犯罪集团中的行为不仅仅是拨打电话和通过个人微信二维码收取诈骗款，还参与诈骗业务培训、养号等行为，上述行为与其参与期间诈骗集团的犯罪活动属于有机整体的一部分，故应当按照其参与期间的诈骗集团共同犯罪数额认定其诈骗数额，公诉机关对其量刑建议亦是基于上述诈骗数额及被告人认罪认罚基础上提出的，并无过重之处，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采信，对其他量刑方面的辩护意见，本院酌情采纳。为维护公私财产不受侵犯，打击电信网络诈骗犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，案经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人吴群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币5000元； 二、追缴被告人吴群已退缴的违法所得2300元，发还被害人，扣押在案的被告人的手机、电脑等作案工具予以没收，上交国库。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程敬虎 人民陪审员  骆正琴 人民陪审员  陈礼红 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  吴 莹 附本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻。减轻或者免除从犯。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑: （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。