陕西省延安市安塞区人民法院刑事判决书(2020)陕0603刑初86号公诉机关延安市安塞区人民检察院。被告人刘林林，男，汉族。2019年12月31日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，2020年1月16日经延安市安塞区人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。指定辩护人张建国，陕西尚德律师事务所律师。延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉[2020]32号起诉书指控被告人刘林林犯合同诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。因被告人对部分犯罪事实有异议本院依法变更为普通程序,组成合议庭于2020年10月15日公开开庭审理了本案。延安市安塞区人民检察院检察官刘继德，检察官助理强彦锋依法出庭支持公诉,被告人刘林林及其指定辩护人鲁静国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延安市安塞区人民检察院指控，2017年以来，被告人刘林林以其政府有关系，常年在外包揽工程为由，虚构自己在延安市安塞区、宝塔区、志丹县等地有道路绿化、土石方工程、旧楼翻新、河道修缮等工程，对多人实施了诈骗。1.2017年10月，被告人刘林林以承包安塞区道路绿化工程为由，与被害人张大喜、王延军、藏奋斗达成合伙口头协议，骗取其入股资金分别为5万元、1万元和10万元；2.2017年10月，被告人刘林林以志丹县候市村村道路两旁需栽树为由，与被害人高海瑞达成口头协议，骗取其保证金1.2万元,2018年7月，该刘又以结账需要给财物人员送礼骗取了1800元。经多次催要，被告人刘林林于2019年10月17日通过微信支付1万元，未返还数额为3800元；3.2017年11月13日，被告人刘林林以延安市安塞区招安镇吴家湾村道路两旁有绿化项目为由签订绿化施工合同及保养合同，骗取被害人常永明、梅延明、白应俊、陈海峰保证金11万元。期间，刘林林以结算工程款需请领导吃饭为由，骗取被害人常永明5000元，被害人白应俊6000元。后经多次催要，被告人刘林林给共退款7.1万元，未返还数额为5万余元；4.2017年11月16日，被告人刘林林以志丹县地界李家沟到界渠及井场有绿化工程为由签订绿化施工合同及绿化签约书，骗取被害人李春根、刘换平工程保证金9.5万元。后经多次催要，被告人刘林林退还5.7万元，未返还数额为3.8万元；5.2018年3月，被告人刘林林以安塞区道路绿化工程需要大量资金投入为由签订绿化承包合同及入股合同，骗取被害人刘尚入股资金28万余元；6.2018年4月份，被告人刘林林以安塞区沿河湾铜沟、黄家沟道路两旁栽树绿化为由，雇佣被害人刘杰杰打树坑。同年8月，该刘又以工程结款打税为由骗取刘杰杰4500元，多次催要后付工程款1400元，未返还数额为3100元；7.2018年10月11日，被告人刘林林以在富县任家台有公路石方工程为由签订了石方承包合同，骗取被害人高栓牛保证金1万元。期间，该刘又以工程用料需要资金为由，骗取了高栓牛2万元材料费。此工程未施工，经多次催要，刘林林退还2万多元，未返还数额为6000元；8.2019年9月，被告人刘林林以虚构的延安市宝塔区万花社区化工厂家属楼翻新工程和延安市宝塔区南泥湾修缮水渠工程为由签订洪水沟承包合同及协议，骗取被害人闫军、张雄飞、井增宝工程保证金15万元，入股资金40余万元。据此，被告人刘林林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘林林在庭审中对起诉书指控的罪名及第二起、第三起、第四起、第六起犯罪事实无异议，辩称第一起犯罪事实中王延军是他雇佣干活，没有入伙；欠张大喜的钱是其借的贷款，利息一分五，其每年都给张大喜还利息，有转账记录；藏奋斗的钱是二人之间是借款，还欠4万元；第五起犯罪事实不属实；第七起犯罪事实中未返还数额为2000余元，不是6000元；第八起犯罪事实中万花社区化工厂家属楼翻新工程和三被害人没有关系，南泥湾修缮水渠工程井增宝、张雄飞二人给了保证金11万，入股资金张雄飞6万多，井增宝8万多，闫军12万多。指定辩护人张建国辩称，对指控的罪名及犯罪事实无异议，但应将实际用于工程的数额从诈骗数额中去掉。经审理查明，2017年以来，被告人刘林林以其政府有关系、常年在外包揽工程为由，谎称自己在延安市安塞区、宝塔区、志丹县等地有道路绿化、公路土石方、旧楼翻新、河道修缮等工程，虚构工程承包合同,骗取多名被害人入伙，并诈骗其入股资金、保证金等。（一）、2017年10月，被告人刘林林声称其有延安市安塞区领导亲戚，骗取被害人张大喜、王延军、藏奋斗信任与其达成口头合伙协议，约定四人合伙承包延安市安塞区多处道路绿化工程，后绿化工程均施工，但未结算工程款。期间骗取其张大喜入股资金49000元，藏奋斗入股资金90000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人的陈述（1）被害人张大喜的陈述证明, 2016年9月份，刘林林说安塞区有个叫张塞军的区委副书记是其叔叔，有个绿化的活，每棵树326元，特别赚钱，起步6万元就可以周转了，只要干上一部分就可以结款百分之三十，他同意加入。过了几天，刘林林让他和自己到安塞取合同，他们来到安塞区镰刀湾政府，刘林林把车停在院子里，让他在车上等，一会刘林林回来手里拿了一份像合同的东西，他看了一下确实是关于栽树绿化的。当天，他们还到高沟口政府了一次，刘林林下去盖章子了，回来后还带他到招安的贠山和志丹县的候市村看了一下工地。过了几天，刘林林打电话说镇长那送礼需要6万元，他们资金紧张说要拉人入伙了。2017年开工王延军和藏奋斗就加入了，他给刘林林转了1.9万元，听说王延军和藏奋斗每人给了4万元，树苗是刘林林联系当地候市的。快到年底了，刘林林到他家说再入上4万元就不用管了，等着分钱，我就又给了4万元。刘林林给他说过绿化是油矿的工程。他把钱有的打到韩翠翠的卡上了，有2万打到崔马兰（前妻张媛媛母亲）的信合卡了，其他的都是微信转给刘林林了，其有两个微信号，一个是为祖国骄傲and258012，另一个是忠诚奉献11413095804，手机号是1339921****。刘林林给过他1万元左右。（2）被害人王延军的陈述证明，2017年7、8月份，他在张登建家打麻将认识了刘林林，刘林林告诉他自己在外面承包工程，让和其干活，他开始不相信，后来又认识了张大喜，了解到刘林林确实在外面承包工程了。过了几天，刘林林和张大喜又开始跑安塞高沟口的绿化项目，听刘林林说活是一个亲戚的，亲戚在县委上班，张大喜说自己有朋友也是搞绿化的，特别赚钱，他当时也想入一点，但二人没同意。刘林林说这个开始需要四万元，他没钱，就介绍了姑舅乔云海，通过商量乔云海就加入了，乔云海当面就入了4万元。过了四五天，刘林林又给乔云海打电话说要钱了，乔云海就有点怀疑了，要求看一下刘林林的合同，他就到刘林林家里取了合同。第二天，他和乔云海就到合同上的地址高沟口打问了一下，结果人家说没有章子上的高沟口乡政府，乔云海就不入了，怀疑合同是假的。之后回到延安，乔云海就和刘林林要钱了，刘林林说现在没有钱，让他给保上，四万一个月后翻四万，他就答应下来了，并给乔云海说钱有他了，他以二分利息先贷上，乔云海同意了。当晚他就给乔云海打了一张欠条，刘林林至今未给过他钱。他们栽的都是油松和樟子松，油松一棵4-5元，樟子松一棵17元。安塞的树苗都是延长黑家堡买的，他和刘林林、藏奋斗、张大喜都去了，两次他垫付了5万元，还欠3.9万元多元，欠条是他和司机打的。他在安塞沿河湾镇铜沟和黄家沟见有人来验收过刘林林的工程，但不认识，铜沟那次来了一男一女，刘林林还给女的送过2万元，这是他看见的，黄家沟来了两个男的。刘林林给他和姜潘飞、张大喜、藏奋斗都说过安塞县委的一个领导是其的叔叔，活完了要给10万元。2018年底，刘林林还和他们三个人要过5万元，说年底结账要送礼了。他总共入了318000元，有条据的十来万，都是通过微信转账和银行韩翠翠的账号6230270900003453694打过去的。他在工程中就是跑腿，听刘林林说韩翠翠是出纳。（3）被害人藏奋斗的陈述证明，2017年11月份的一天，王延军给他打电话说刘林林在安塞有点绿化的活，可以入股，但他没干。过了就几天，王延军又打电话说刘林林资金转不开了，刘林林说他要入股的话，一万可以翻一万，年底可以拿到钱，他感觉还可以，就答应了入了5万元。没过多长时间，刘林林和王延军又给他打电话说活上还需要投钱，让他再入一点，就这样他先后到2018年5月份共入了34万余元，入股的还有王延军、刘林林、张大喜，每次给钱的时候，王延军和张大喜都在场了。王延军给他看过刘林林和高沟口政府签的合同，但他入股没有和刘林林签过合同或者协议之类的东西，每次都是通过王延军把钱以现金方式给刘林林的，最后一次刘林林打电话说结账打税款需要4.4万元,他通过银行给韩翠翠卡上转了4万元，给刘林林微信上转了4000元。2018年年初，王延军、刘林林到延长拉树苗时他要求去工地看看，他去了安塞到青化砭的路旁工地，有工人正在施工。2018年4月份，刘林林的绿化工程来过一次验收人员，坐霸道车，有三个人，刘林林给他和王延军、张大喜说是验收工程的。2、书证（1）银行交易明细证明，张大喜于2017年4月26日、4月27日分别向崔马兰账户转账1万元,共计2万元。（2）借条一张证明，2017年5月8日，刘林林向张大喜借款人民币6万元。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。(二)、2017年10月，被告人刘林林与被害人高海瑞达成口头协议，由高海瑞承包从志丹县候市村到下李家湾村道路两旁栽树工程，期间骗取其保证金12000元,又以结账需要给财物人员送礼骗为由取高海瑞1800元,最后并未结算工程款。后经多次催要，被告人刘林林返还被害人高海瑞10000元，剩余3800元未返还。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人高海瑞的陈述证明，2017年10月份，刘林林从志丹县候市栽树到下李家湾村时，他和刘林林商量同意后下李家湾村的树就由他栽了，每棵15元，大约栽了1300棵时，刘林林说准备验收工程了，他就停下来了，刘林林让他交3000元的保证金，完工时和工资一起给他。他当时就通过微信转了5000元保证金，到了晚上，刘林林打电话说公司说5000元保证金太少了，让他再交7000元。第二天，他又通过微信转了7000元。第三天，刘林林又打电话说再交上四、五万保证金，把剩余的活都给他，他感觉有问题了，说不干了，把干了的钱给他，刘林林找各种理由推脱。2018年7月份，刘林林说给公司财务送上2000元应该就能把他的钱结出来了，我没有多想就又给转了2000元。之后他一直催要，刘林林于2019年10月17日给他微信转了10000元后再也联系不上了。他的微信号是：ghr1592985****，刘林林的微信号是：11413095804。2、书证（1）微信转账记录证明，2017年11月6日12时07分，高海瑞通过微信给刘林林转账2000元；2017年11月6日12时08分，高海瑞通过微信给刘林林转账3000元；2017年11月7日10时57分，高海瑞通过微信给刘林林转账3000元；2017年11月7日11时23分，高海瑞通过微信给刘林林转账2000元；2017年11月7日21时35分，高海瑞通过微信给刘林林转账2000元；2018年7月21日19时06分，高海瑞通过微信给刘林林转账500元；2018年8月5日17时49分，高海瑞通过微信给刘林林转账500元；2018年8月13日19时43分，高海瑞通过微信给刘林林转账500元；2018年8月13日19时45分，高海瑞通过微信给刘林林转账300元；2019年10月17日11时11分，刘林林通过微信给高海瑞转账10000元。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。（三）、2017年11月13日，被告人刘林林与被害人常永明、梅延明、白应俊、陈海峰签订绿化施工合同及绿化灌溉保养合同，由四被害人承包延安市安塞区招安镇吴家湾村道路两旁有绿化项目工程，期间骗取常永明、梅延明保证金70000元，白应俊保证金40000元，后以结算工程款需请领导吃饭为由骗取被害人常永明5000元，被害人白应俊6000元，最后并未结算工程款。后经多次催要，被告人刘林林返还被害人常永明、梅延明56000元，返还被害人白应俊15000元，剩余50000元未返还。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人的陈述（1）被害人常永明的陈述证明，2017年11月份，具体时间他记不清了，梅延明和白应俊给他说有个道路栽树的项目，看他有没有想法，他算了一下利润还可以，就答应一起干这个项目，梅延明和白应俊说具体让他和刘林林联系，之后他和刘林林取得联系，刘林林称在招安镇李家沟行政村有个道路绿化项目，总长21公里，安塞地界有14公里，他们只负责栽安塞地界的树，树坑已经挖好，树苗由其提供，每棵树18元钱，每棵树浇水再多给他们1元钱，但是需要交5万元的保证金，他当时就同意了。2017年11月13日，刘林林打电话让签合同，随后他们在高沟口见面，他和刘林林在车上签的合同，但是刘林林写的是王延军的名字，因为他当时不知道是刘林林，就没有多问。第二天，他让白应俊转给刘林林5万元，转到韩翠翠的银行卡，之后他们就开始干活了。一直持续了一个多月，他们把树全栽上了，工程也干完了，就找刘林林和王延军要工程款，刘林林一直推脱。2019年4月份期间，刘林林称自己现在要结工程款，请领导吃饭了，但是身上没钱，和他借钱，我就通过微信转给刘林林5000元。再之后，刘林林一直没办法将工程款给他，十几天前，刘林林转给他2.6万元。这个工程栽了约13000棵树，刘林林应该给他23.4万元，浇水1.3万元，他在项目上的开资也很大，工人工资13万元左右，伙食费2万元左右，工人工资他都没有给付。他问过刘林林这是什么工程项目，但其不给说，让他只管栽树就是了。(2) 被害人白应俊的陈述证明，2017年9月份左右，刘林林和两个男子带着他和亲戚侯业虎看了一下绿化工程的路线，协商好每棵树18元，树苗和树坑都由刘林林负责，当时他要签合同了，刘林林说先干着，合同完了签，他们干了十几天。过了二十多天，刘林林打电话问他贠山村到吴家湾村十几公里的绿化工程干不干，要交10万元工程押金，价格和之前的一样，他们只负责栽树。他拿不出来这么多的押金，就让女婿陈海峰联系了梅延明、常永明，二人在延安给刘林林交了7万元（具体数额不清楚）的工程质押金，并签了合同。他们施工期间，刘林林说公司那边不行，交的工程押金太少了，他又给刘林林提供的韩翠翠的银行账户里转了4万元。他干到贠山村被挡住就停工了，后刘林林一直找各种借口推脱工程款。2017年12月初，刘林林说栽的树第二年要养护了，如果他干的话给1万元，其给公司的领导送点东西把养护的活给他承包过来，他当时在安塞区高沟口街上给了刘林林1万元现金。过了几天，他和陈海峰到姚店街上和刘林林签订了绿化灌溉保养合同。他记不清是栽树中途还是栽完后刘林林给梅延明和常永明退了3万元工程押金。2018年，他和刘林林要债过程中，刘林林说要打税款和请领导吃饭了让他先借上一点，他一共给微信转款6000元。2019年9月份，刘林林微信转给他15000元。他总共交了5.6万元，交3万元那次是和常永明合伙弄的，当时刘林林说常永明已经交了7万元了，还剩3万元的保证金，他想是合伙生意，就交了剩下的3万元。他的微信号是b1999111****，刘林林的微信号是11413095804。（3）被害人陈海峰的陈述证明，2017年冬季，他岳父白应俊打电话说有一段栽树工程干不干，他同意了，还给梅延明、常永明说了一下，结果二人也赞成干了，他们四人就合伙干了，白应俊联系了刘林林，刘林林和王延军带着他们到招安镇的吴家湾山上看了一下工地，最后刘林林给他说栽树需要交10万元保证金，他们说太多了，商量成5万元。2017年11月份，常永明给韩翠翠卡上打了5万元，干了几天后刘林林好像给他岳父打电话说公司规定必须要交够10万元，他记得是2017年11月23日常永明又给韩翠翠卡上打了2万元，2017年11月25日白应俊又给韩翠翠卡上打了3万元。2018年年初，刘林林给白应俊打电话说过了年有给树浇水的活干的话交1万元保证金，他和岳父到高沟口三岔路口给了刘林林1万元现金。过了年后因和刘林林催要工程款没有给，他们也就没有干浇水的活。他听说刘林林在延安给了梅延明和常永明3万元，给了李春根他们2万元。（4）被害人梅延明的陈述证明，大约三四年前冬季，通过陈海峰的岳父给他们介绍认了刘林林，说在安塞区招安镇吴家湾村公路旁有一些绿化工程，他和常永明沟通后看了一下合同说这个活可以干，他们四人就商议一起干这个工程。陈海峰和白应俊没有钱交工程押金，他和常永明两人给刘林林交了7万元工程押金，常永明和刘林林签订了绿化工程合同。过了几天，他按刘林林提供的韩翠翠的信合银行卡上存了5万元，刘林林当时说韩翠翠是公司的会计。工程干了一段时间，刘林林又说要交工程押金，常永明又给韩翠翠的信合银行卡上转了2万元。工程干到一半时他们和刘林林要工程款，其招待他们在延安红化的一个饭馆吃饭喝酒，让韩翠翠给大家付钱，给他们付了3万元现金。他们雇佣的工人比较多，干了40多天就把工程干完了，当时统计了一下工栽了12000余株树，树苗和树坑都是刘林林负责，他们只管栽和洒水，合同写的费用是每棵18元，工程干完结算工程款，后刘林林一直找各种理由推脱。过了2年左右，刘林林给常永明通过微信转了2万元。2、书证（1）道路绿化工程施工合同证明，2017年11月13日王延军与常永明签订合同约定：甲方王延军负责苗木的购买及运输，乙方常永明承包栽植，每棵树为18元，并交5万元保证金。（2）绿化灌溉保养合同书证明，2017年12月15日刘林林与白应俊签订合同约定：甲方刘林林将安塞地界到志丹地界乙方白应俊清楚路段绿化灌溉养护承包给白应俊，养护浇水每棵价格10元，补栽树苗一棵12元。（3）银行转账记录证明，2017年10月23日、2017年10月27日，白应俊分别向韩翠翠账号6230270900003453694银行卡存款人民币5000元，共计10000元；2017年11月13日梅延明在向韩翠翠账号6230270900003453694银行卡存款人民币50000元；2017年11月23日常永明向韩翠翠账号6230270900003453694银行卡存款人民币20000元；2017年11月27日，白应俊向韩翠翠账号6230270900003453694银行卡存款人民币30000元。（4）微信转账记录证明，2018年8月22日常永明微信给刘林林微信转账5000元；2017年12月5日至2018年12月19日，白应俊微信给刘林林转账6200元；2019年10月18日，刘林林微信给白应俊转账15000元。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。（四）、2017年11月16日，被告人刘林林与被害人李春根、刘换平签订道路绿化工程施工合同及马家沟井场绿化签约书，由二被害人承包从志丹县地界李家沟村到界渠绿化工程，以及马家沟井场绿化工程，期间骗取被害人李春根、刘换平工程保证金95000元，最后并未结算工程款。后经多次催要，被告人刘林林返还被害人57000元，剩余38000元未返还。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人的陈述（1）被害人李春根的陈述证明，2017年11月16日，刘焕平的朋友陈海峰给刘换平说其的丈人称安塞区高沟口和吴家湾有栽树的活，问他们干不干，他当时在宜川干活，刘换平询问他愿不愿意，他同意了。之后陈海峰给了他刘林林的电话，他和刘林林取得联系后，刘林林约他们在延安南十里铺见面，见面后刘林林给他和刘换平看了常永明的合同，让他们和常永明一样栽树，每棵树给18元，并称常永明现在就在干，但是需要先交5万元的保证金，他们刚开始不太相信，最后刘林林带他们到常永明干活的地方见到了常永明，他们就相信了。第二天他和刘焕平在高沟口川江门口与刘林林签了合同，合同甲方是刘林林写了王延军的名字，因为他们不知道其的名字，就没太在意，并给了一个公司的账号，账户的名字是韩翠翠，并且还盖了章子。之后刘林林和王延军就带他们来到了位于志丹地界的工地上，第二天他们开始干活的时候，就将5万元通过信合银行打给了韩翠翠的账户上，刚干了没几天，刘林林说附近还有一个活也想让他们干，还是需要交5万元保证金，但是最后经过他们的商量，只给了1.5万元。过了十几天，他们见到刘林林，询问是否能给他们借点钱，刘林林说好借给他们3万元，借给常永明5万元，要去延安取，第二天我他们到了延安市红化转盘的一个饭店，刘林林称自己没钱了，给他们了2万元，给常永明了3万元，当时在场的有韩翠翠、王延军、刘林林以及他不认识的一个女的。又过了一段时间，刘林林说他们活干的很好，要介绍给我们另外一个活去干，是绿化井场，但是要交3万元保证金，他们同意了。之后他们就在安塞区沿河湾镇云台山沟里张大喜的车上签了合同。2017年11月25日他让刘焕平通过安塞农行转给韩翠翠3万元，但是直到最后他们也没干上那个绿化井场的活。开始的那个活他们总共干了四十天左右，完工后，他们向刘林林索要工资，但刘林林一直推脱。2018年5月份的时候，他们见到了刘林林，当时还有王延军、张大喜、藏奋斗在场，刘林林就说四个人合伙，就给了他们2万元。2019年10月份刘林林通过微信转给他1万元，再之后再没有给他钱。前一段时间，他们所有干活的人一起到劳动保障局反映这件事，刘林林就给他打电话说不要上访了，给他打个欠条，我同意了。2019年12月28日刘林林到安塞王子酒店对面的一个招待所里给他打了欠条。刘林林总共收了他们9.5万元保证金，支付给我们5.7万元（7000元是我们平时干活时要的）的工资，他们总共损失19.2万元（含保证金），刘林林没有说过是什么公司的，但当时章子盖的是延安陆宝房地产有限公司的章子，当时的确有这个么公司，2018年后就没有了。栽树的时候，刘林林给他说安塞区政府副书记是自己的一个姑舅叔叔，这个活就是那个亲戚给的。（2）被害人刘换平的陈述证明，2017年11月16日陈海峰打电话说他丈人白应俊在安塞高沟口和吴家湾有栽树的活，问他干不干，在场的李春根说可以，他俩就联系了刘林林在十里堡加油站见了一面，刘林林给他们看了常永明的合同，并说常永明现在正给自己干活着了，让我们和常永明一样栽树，每棵18元，但是需要交5万元保证金。他们起初不太相信，就去刘林林说的地方看了一下，常永明确实在高沟口、吴家湾干活着了，回到他家后，他们就给刘林林打电话同意干活，并愿意交保证金。第二天，刘林林和王延军就到了高沟口，他们在车上签了合同，甲方是刘林林签的是王延军的名字，当时他不知道二人的名字，还给了他一个账号，说是公司的，户名是韩翠翠，还盖公司的章子。后刘林林和王延军带他们去了志丹地界李家沟到界渠干活的地方，就把5万元保证金通过安塞信合打给了韩翠翠的账户。刚干上没几天，刘林林说附近还有一个活让干了，需要再交5万元的保证金，他们最后商量成了1.5万元，随后也把1万元保证金通过志丹候市信合给韩翠翠转了，还有5000元是他们当时干活被农民挡住了，刘林林与人家沟通后谈成了5000元，让他们先把5000元给了农民。过了十来天左右，刘林林到了干活的地方，他们说能不能先借给一点钱，刘林林说好借给3万元，借给常永明5万元到延安取来。第二天，他和刘换平、常永明到了延安红化转盘的一个饭店。刘林林说没有钱了就给了他们2万元，给了常永明要的3万元，当时在场的还有韩翠翠、王延军等人。没过多长时间，刘林林给李春根打电话说有个绿化井场的活，需交3万元的保证金，过了2018年的正月十五就可以干了，他们同意了，就在安塞区沿河湾镇云台山沟里王大喜车上签的合同，是王大喜本人签的。2017年11月25日，他让李春根通过安塞农行转给韩翠翠3万元的保证金，但是到最后他们也没有干上这个活。活干完后，他们就和刘林林催工资，其找各种借口没有给。2018年5月份，他们找上了刘林林，当时在场的还有王延军、张大喜、藏奋斗，刘林林说这是四个人的活，就给了他们2万元。2019年11月，刘林林通过微信给李春根转了1万元，还有平时干活要的工钱共7000元，之后子再没有给过。2019年12月28日，刘林林在安塞王子酒店对面的一个小招待所里给李春根打了欠条。他们刚开始在志丹县候市的下李家湾道路两旁栽树，还有招安镇樊庄的道路两旁。他们签了两次合同，第一次是刘林林用王大喜的名字和李春根在车上签的，他和王大喜在后排坐着，当时就我们四个人。第二份合同是王大喜和李春根在车上签的，他不在场。刘林林一共收了9.5万元的保证金，给他们一个账户，户主是韩翠翠，刘林林支付过他们5.7万元的工资。2、书证（1）道路绿化工程施工合同证明，2017年11月16日王延军与李春根签订合同约定：乙方李春根向甲方王延军交了5万元保证金，工程验收合格后一次性返还。（2）马家沟井场绿化签约合同书证明，2017年12月16日王大喜与李春根签订合同约定：甲方王大喜给乙方李春根承包马家沟绿化井场工程，栽树每棵80元，工程验收合格，给乙方全部付款。（3）银行转账记录证明 ，2017年11月16日李春根向韩翠翠账号6230270900003453694银行卡存款人民币5万元；2017年11月20日，刘换平向韩翠翠账号6230270900003453694银行卡存款人民币1万元；2017年11月25日李春根向韩翠翠账号6230270900003453694银行卡存款人民币3万元。（4）欠条一份证明，2019年12月28日，刘林林欠李春根栽树钱192000元整，包含保证金，两年付清，4月份付30000元整，年底付70000元整，之前合同作废。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。（五）、2018年3月，被告人刘林林被害人刘尚签订绿化承包合同及入股合同，由被害人刘尚承包延安市安塞区沿河湾镇铜沟村道路绿化工程，后称需要大量资金投入，骗取被害人刘尚入股资金280000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人刘尚的陈述证明：2018年3月份左右，刘林林打电话说在安塞区沿河湾镇铜沟村有道路绿化项目了，需要5万元定金，如果他确定做的话，拿现金到其家签合同。后他借了5万元现金去了姚店街上刘林林家中，当时还有王延军、张大喜一块合伙着了，刘林林等负责提供树苗，他只负责沿河湾镇铜沟一片的道路栽树和浇水，每棵树栽好24元，整个树栽好后押金退给他，验收合格付他60%的工程款，剩余的年底付清。他问项目是哪个单位的，刘林林说是安塞政府的项目，具体没说。他听刘林林这么一说就相信了，把5万元现金给了刘林林，刘林林拿出来一份合同，他签了字，对方是王延军签的字。过了20天左右刘林林打电话说本来有五个合伙的，有一个投资不进来钱，如果他投资的话，开始的5万元也算入股了，再入上10万元用来买树苗，他听了觉得好着了，当场就答应了。过了几天，他带着筹好的10万元去了刘林林家，当时王延军、张大喜也在了，他把10万元现金给了刘林林。又过了十几天，刘林林说买树苗的钱还不够，让他再投资上10万元，当时想着赚钱也就同意了，后他筹集了10万元现金给了刘林林。过了几天，他给刘林林说入得太多了，想抽出来5万元。刘林林同意并退了5万元。又过了几天，刘林林说绿化工程上钱还不够，让他再入点，他说没钱了，刘林林说工程款下来了，但是没钱打税票，看他能弄到贷款不，算其贷了，他就联系了小舅子冯静，刘林林跟贷的5万元，他是保人。过了几天，刘林林说打票的钱还不够，让他再想办法给借上2万元，他就跟朋友张旺忠结了2万元钱给了刘林林。又过了一段时间，刘林林说在黄陵县店头镇有项目要打税款了，让再给借上1万元，他又在朋友那拿了1万元给了。后来他觉得刘林林的工程根本不靠谱，就要钱说不入股了，刘林林给他补了两张借条，一张是20万元的，一张是5万元的，另外3.3万元没有条据。他和刘林林签过两次合同，第一次是栽树项目合同，第二次是入股合同，现在都找不到了。他知道刘林林的合伙人有王延军、张大喜、藏奋斗，刘林林一共给他还了1000元。开始的5万元保证金是在姚店刘林林家里给的现金，他记得好像有王大喜、张大喜和藏奋斗，还有一个女的说是刘林林老婆。后面一次10万元现金是在姚店刘林林家中给的，当时王大喜在场。还有一次5万元现金也是在刘林林家中给的，他记得王大喜在场，2万元的现金借款当时张大喜在场了。最后的1万元有的是通过微信转给刘林林，还有些是现金。2、证人张大喜的证言证明，有一次，他在姚店市场对面见到了刘林林、王延军，刘林林拿10万元现金，他问王延军谁的钱，王延军说是刘尚给的入股资金，当时刘林林玩彩票输了4万元左右。3、书证（1）借条二份证明，2018年4月1日刘林林借到刘尚20万元整，利息一分五，保人王延军；2018年3月19日刘林林借到冯静5万元整，利息一分五。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。（六）、2018年4月份，被告人刘林林以延安市安塞区沿河湾铜沟、黄家沟道路两旁栽树绿化为由，雇佣被害人刘杰杰打树坑，未支付工钱。同年8月，刘林林以工程结款打税为由骗取刘杰杰4500元，后经多次催要，刘林林支付刘杰杰工程款1400元，剩余3100元未返还。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人刘杰杰的陈述证明，2018年4月份，具体时间他记不清了，刘林林和王延军开车路过看到他的打坑机，询问他是否愿意去打栽树坑，他同意了之后，经协商约定每个坑2.5元。过了十来天，王延军通知他到沿河湾铜沟村两条路旁以及徐家沟后面黄家沟两条路旁打栽树坑，干了十来天，共打了一万二千七百多个坑。树坑打完后，他向刘林林以及王延军要钱，二人让他宽限一点时间，到年底前把钱给他。他们之间没有签过任何协议，刘林林还曾借过他4500元，说在黄陵的工程结款要打税票，他就通过微信转了4500元，也没有还过。他向刘林林要钱，刘林林让看场的老张给过他1400元的工资。刘林林总共欠他三万六千多，包括借的4500元。干完活后他一直催着要钱，刘林林每次都推脱，直到2018年底电话就打不通了。他当时就没有问过刘林林为何要在路边栽树了，因为去年的绿化工程特别多，他想路边栽树应该是是安塞区上搞绿化了。2019年10月，他通过政府和劳动监察大队才了解到没有绿化工程，被骗了。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。（七）、2018年10月11日，被告人刘林林与被害人高栓牛签订富县至任家台石方承包合同, 约定被告人刘林林将富县至任家台公路石方工程承包给乙方高栓牛,期间骗取被害人高栓牛保证金10000元,后又以工程需要购买材料资金为由骗取高栓牛15000元。工程后并未施工，经多次催要，刘林林返还高栓牛21500元，剩余3500元未返还。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人高栓牛的陈述证明，2018年10月11日，刘林林说在富县任家台有公路石方工程，每方价格420元，保证金1万元，刘林林带他去看了工地，回来后，他们就签了合同，他通过微信转账给刘林林1万元，过了几天，刘林林称在工程上买水泥需要用钱，他转给刘林林2万元，但是后来这个工程一直没开工，之后他和刘林林要钱，刘林林先后退给他一些钱，但是现在还差8500元没有给他。2、书证（1）富县至任家台石方承包合同证明，2018年10月11日刘林林与高栓牛签订合同约定：甲方刘林林将富县至任家台公路石方工程承包给乙方高栓牛。（2）微信转账记录证明，2018年10月11日至2018年10月24日高栓牛给刘林林微信转账24140元；2018年12月2日刘林林向高栓牛微信转账9140元。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。（八）、2019年9月，被告人刘林林虚构延安市宝塔区万花社区化工厂家属楼翻新工程骗取被害人闫军、张雄飞、井增宝入伙,该工程并未开工。后刘林林以延安市宝塔区南泥湾修缮水渠工程为由与闫军、张雄飞、井增宝签订洪水沟承包合同及协议，约四人合伙承包延安市南泥湾新农村建设工程浆砌片石水沟工程，期间骗取被害人闫军、张雄飞、井增宝工程保证金各50000元，共计150000元，闫军入股资金180000元，张雄飞入股资金80000元，井增宝入股资金180000元，共计440000元。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人的陈述（1）被害人闫军的陈述证明，2019年3、4月份的时候，他通过打麻将认识了刘林林，说自己是从事的活就是承包工程。9月份的一天，刘林林打电话说万花有个旧楼要翻新了，自己资金有些紧张，这个活投入3-5万元，一个月就可以干完了，账是跟着进度结，问他入伙干不干，他感觉还可以，说等事情定下来了具体谈细节。过了几天，刘林林打电话说项目部让开工了，让他去工地，到了后刘林林、张雄飞、井增宝都在了，刘林林说几个人合伙弄。过了一会来了些人，刘林林说是项目部和政府协调人员，人家看了以后他们就回去了。之后刘林林就说让干了，他当时还说把合同定下来再干，刘林林说现在价钱还没有定下来，他们同意干了。2019年10月3日，刘林林给他说现在到西安订保温膜需要4万元，让他先给他2万，自己再垫2万元，他就通过微信把钱转给了刘林林。又过了一个星期，刘林林说楼旁边有个变压器还没有倒开，影响施工了，正协调着了，让他们先等着，等了大概一个月，刘林林说项目部的人说了这个活明年再干，一是变压器没有协调好，二是架子搭好了活干不完费用太高了，他没有办法就同意明年再干。他还问刘林林说活干不成了，先把买保温膜的钱退给他，刘林林说钱已经订膜了，后来他也没见过膜。在等这个活的同时，刘林林说南泥湾有个修水渠的活，催着让开工了，开工十天后就给预付款的百分之三十，如果不干就给别人了，要是干的话先交30万元的保证金。2019年10月14日，刘林林给他和井增宝打电话说合同签好了，让到金岳小区办公室看合同来，他俩看了后把合同给张雄飞发了一份，合同是刘林林和远航建筑有限公司签的，总工程量为2486米，预付款为200万元。当晚，他们四个签了一个协议，刘林林说都不是搞工程的，把轻工给被人分包出去，他们都同意了，刘林林还说公司催的要保证金了，商量其入15万元，他们三个各入5万元，当时他的钱没有弄好，刘林林主动说自己现在有19万元，先给他垫上4万元（2019年10月18日闫军微信已转给刘林林），张雄飞给他垫上1万元（2019年10月18日闫军微信已转给张雄飞）。10月14日，刘林林给他们了一个账号，户主是刘侯平，说把钱转到卡上，由刘侯平统一转给公司，他们四个一起在延安火车站农业银行柜台上通过井增宝的农业银行账号给刘林林二爸刘侯平的银行账号内转了11万元。过了两三天，刘林林说包轻工的人找好了，商量后他和贾红红签的合同。过了二十天左右，刘林林说让开工了，远航公司的一个负责人也给他发了一个短信，开始需要买水泥、石头、沙子，他们三个分别入了一两万，开工十几天后，刘林林又说预付款需要24万元打税钱，四人每人再入8万元，6万元用来打税，2万元工地用钱，一两天内他们就把钱都转给了刘林林，干到12月份，刘林林一毛没给，他们就把工程给停下来了。刘林林说工程是自己从陕建集团弄的。他入了18.5万元，张雄飞和井增宝具体多少不清楚，都是通过微信和银行转给刘林林的。他的微信号是yuan_3020，刘林林的微信名是忠诚奉献，微信号是11413095804，农行银行卡账号是6228482926178127761，户主是刘侯平。他通过微信给刘林林转了7万元，记得分好多次转的，最多一次转了2万元，井增宝给刘林林转的3万元是分三次转的，数额分别是4000元、6000元和2万元。南泥湾施工过程中，刘林林说工程上需要钱周转，他们四个一起商议通过井增宝姐姐和一个朋友刘静贷款10万元，并约定一个月利息2万元，打了十二万元的借条，贷款人是刘林林，井增宝是担保人，私底下他们四个商议这笔钱用在工程上，共同承担，后来刘林林被公安机关抓获以后，他和井增宝、张雄飞给偿还了。（2）被害人张雄飞的陈述证明，2019年5月份左右，他通过朋友认识了刘林林，慢慢的就熟悉了。9月份左右，刘林林告诉他、井增宝、闫军说延安宝塔区万花镇有个旧楼翻新的工程，以前万花派出所隔壁，他们几个和刘林林去过几次，后来刘林林说天气凉了，工期干不完就一直没有开工。之后刘林林告诉他们说延安市南泥湾镇高速路口有一段修水渠的工程，过了几天拿着一份工程合同，说合同已经签了，投资和翻新工程差不多，他们几个协商同意了。2019年10月15日，他给刘林林提供的农业银行账户,户主是刘侯平,打了6万元，井增宝打了5万元，闫军当时困难没有钱，他的6万元有1万元顶闫军的，当时刘林林说让闫军把剩下的4万元给其就行了。过了一个星期，闫军就把钱给他和刘林林了。刘林林说他们交的5万元是给甲方交的工程保证金，后来他们才知道刘侯平是刘林林的二爸。他们把工程保证金交了以后，刘林林说把轻工包出去，让别人干他们只负责提供材料，刘林林又联系贾红红负责包轻工。10月20日左右，他们的工人就进场施工了，刘林林带来一个叫韩华涛的男子说是公司派来的技术员，负责收料和具体施工,后来知道是韩翠翠的哥哥。过了一段时间，刘林林说公司准备付工程款了，打税款得24万元，每人要交6万元，还有2万元的工程垫付款。因为刘林林开始告诉他税款公司缴纳了，和他们没有关系，这次他没有交钱，闫军和井增宝交了多少不清楚。刘林林把税款和工程垫资收了后给他联系的朋友刘杰付了3万元石头款，现在还欠11.4万余元。刘林林收了税款后几天，说公司和甲方的要到工地验收工程，他们几个赶到工地，快中午时来了一辆不挂牌照的广汽传祺商务车，下来三个四十多岁的男子，刘林林说是公司和甲方的，那三个男子在施工现场看了一会，提出些问题让他们整改就离开了。他共交了8.4万多元，5万元是工程押金，3.4万余元是施工过程中支付的工程材料款。刘林林说工程是陕建集团的，分包给了华龙公司，刘林林用延安远航公司的资质和华龙公司的经理高清承包的。（3）被害人井增宝的陈述证明，2019年4月份，他在金岳小区玩牌时认识了刘林林。2019年9月份，刘林林和张雄飞、闫军说在延安万花派出所旁边有个化工厂的家属楼要外粉的工程过去看了，他们经常在一起了，也就过去看一下，他和张雄飞开车过去后，刘林林就在现场，旁边还有很多人，刘林林指远处的一些人说，甲方过来了，这个活搭架子要让甲方配合了，他们对工程也不太了解，就听刘林林说这活基本成了，甲方其中一个他认识，是化工厂的冯延红，他还问冯延红这个活给谁了，冯延红说这是宝塔区的事情，自己就是配合政府的协调工作，具体给谁了也不清楚。他看见刘林林和甲方在一边商讨如何搭建架子之类的话，谈完后说好了，就准备开工。第二天左右，刘林林就叫来了架子工，当时谈价钱时他也在场，过了几天他听刘林林、张雄飞、闫军在一起商量粉刷的事情，刘林林说因化工厂旁边有个变压器没有协商好，等过完年电力局把变压器移了再干，但是南泥湾有个修水渠的活马上要开工了，华龙公司催着让开工了，这个活是他哥，即宝塔区上的一个领导从华龙要的活。过了几天，他见了刘林林说南泥湾的活能不能让他入伙，刘林林说要和张雄飞、闫军商量了。第二天，刘林林说他可以入伙，投入也不大，一个人就3、5万元的保证金，干十来天就可以回预付款了，轻工可以包出去，他说可以。又过了几天，刘林林说要赶快打保证金了。交了就可以干活了，他们说既然要交保证金了，那看看合同，第二天刘林林给他们看了份合同，说弄活必须要有公司，所以自己挂靠远航公司，刘林林还给他们看了与远航公司签署的一份洪水沟承包合同，因此他们也相信有这么个活。过了一星期左右，他们几个人要去西安看万花的保温膜了，他和张雄飞通过农行用他的卡给刘林林提供的账户，户主是刘侯平，把钱打了过去。他们在西安考察了一下，带回来两块样板，结果刘林林说甲方说样板不行，其从延安高峁湾拿了两块，甲方说就用延安的。两三天后南泥湾就开工了，刘林林带来一个男的说是甲方华龙公司的监理，后来知道是韩华涛，轻工由刘林林找贾红红干的，干了十多天，刘林林说的预付款一直没有下来，他们去问了，刘林林说现在还没有好。过了二十来天，刘林林说现在弄好了要打税款了，税款是预付款的百分之十二，每个人8万元，税钱和水泥沙子钱就都够了，当时他们没有钱，他和闫军从他姐那里贷了14万，开始他姐就给闫军卡上打了10万元，闫军用了7万元，他用了3万元。过了几天，他姐又给了他4万元现金。他给刘林林通过微信转了3万多元，刘林林原来还欠1万元，张雄飞是否给钱他不清楚。过了几天，刘林林又说石头和网子需要钱了，还有轻工让每人再入3万元，他们当时都没有钱，他就打问的在他姐朋友刘静那里贷的10万元，说好预付款下来给人家12万元，所以借条上就打了12万元，他和刘林林签的字。过了几天，他们问为何预付款还没有下来，刘林林说2020年1月1日带他们去西安签字领钱，等了几天没消息，他们才知道刘林林因诈骗被警方关了。他给了18.7万元，张雄飞和闫军各比他多入了2.4万元。他第一次的11万元打到刘林林提供的刘侯平的账上了，后来他和闫军在他姐那里借的14万元，10万元中的3万元他让闫军转给了刘林林，还有他们从刘静那里贷的10万元，他给了刘林林6万元现金，其他的都是他通过微信转给刘林林的。2、证人王国祥的证言证明，2019年11月28日，刘林林、井增宝、闫军、张雄飞四人来到川口王庄的砂石厂询问片石、沙子的价格，说在南泥湾有个修缮水渠的活。他送了七八天沙子和石头，刘林林共欠他9.2万元的料钱。3、书证（1）洪水沟承包合同证明,2019年10月14日,运航建筑公司与刘林林林签订合同约定:甲方远航建筑公司将延安市南泥湾新农村建设工程浆砌片石水沟工程承包给乙方刘林林,并约定承包方式、工程面积、支付方式、工期等。（2）协议一份证明，刘林林、井增宝、张雄飞、闫军四人合伙承包延安市南泥湾新农村建设工程，工程预付款由四人出，工程完成后四人统一分红。（3）短信内容一份证明手机号码为17729208968给闫军发信息称自己是远航建筑公司负责人，让刘林林星期二开工。（4）银行转账记录证明，2019年10月15日刘侯平6228482926178127761农行卡收到转存11万元人民币，交易对方账号为6228482928697778272，户名为井增宝；2019年10月18日，闫军向张雄飞尾号8212农行卡转账1万元。（5）微信转账记录证明，2019年10月3日，闫军微信号yuan_3020给刘林林微信号11413095804转账2笔，共1.8万元，备注为马家湾翻新工程预付款，2019年10月18日，闫军给刘林林微信转账5笔，共3.75万元，为偿还刘林林垫付的保证金4万元，2019年10月29日至2019年12月10日，闫军给刘林林微信转账23笔，共119620元，包括替井增宝转的3万元，刘林林给闫军转账1050元；2019年10月29日至2019年12月12日，张雄飞微信号zxf1535329****给刘林林微信号11413095804转账9笔，共13930元，刘林林向张雄飞转账12860元；2019年10月29日至2019年12月25日，井增宝微信号jzb72759905给刘林林微信号11413095804转账20笔，共80750元，刘林林向井增宝转账550元。（6）情况说明三份证明，①南泥湾开发区发展有限公司于2020年3月2日出具情况说明证实汾川河生态河道修复工程由南泥湾开发区发展（集团）有限公司发包，陕西建工集团有限公司总承包。2019年11月16日，工程被人无端破坏，经陕建公司相关人员丈量，破坏工程330延米，施工现场见到一个叫刘林林的男子，自称他的单位在延安市扶贫局，是工程的负责人；②延安南泥湾市政项目部于2020年3月2日出具情况说明证实，陕西新龙腾工程有限公司并无对外承包。刘林林并非其项目施工人，且与其单位无任何关系；③延安华龙建安工程有限责任公司于2020年3月3日出具情况说明证实，其公司无南泥湾汾川河生态修复工程，也未派任何人进行监工，公司无韩华涛之人，也没有和远航公司有过合作。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，可以作为本案定案的依据。上述全部犯罪事实，还有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列综合证据予以证明：1、被告人刘林林的供述证明，他的文化水平不高，所以合同基本都是让王延军弄的。我他让我雇佣的王延军定树苗，栽树看场，和别人签合同，王延军本来就在幼儿园开车着了，他的事情就是兼职，每月给2500元左右，他以王延军的名义签订过分包合同，他总共收取了十九万五千元的保证金，其中常永明7万元、李春根6.5万元、其他记不清楚了。他是为了绿化环境才将树苗栽到公路旁，都是他个人的绿化行为，他和其他人签合同都是想骗的给他栽树，他的行为是欺骗，他也不能兑现合同里的承诺。王延军不知道他绿化的目的，他给王延军说是安塞一个领导给他的活。他收取的保证金都给工人付工资和购买树苗开支了，收取的保证金都打在韩翠翠的信合卡上了。关于合同上提到的延安陆宝房地产有限公司是他在百度上搜的，当时网上有联系方式，是长沙的号，工程的章子他们弄，但是需要交1260元的手续费，他就通过微信转给对方了，现在他手机换了，也没有微信了，章子是通过快递给他邮回来的。2017年至2018年以来，他在志丹县侯市村、油台村、安塞区沿河湾镇的铜沟、黄家沟等地给常永明、李春根、高海瑞、姜潘飞等人分包栽树并签订了承包合同，承包的人按他的要求将树栽到了指定的志丹候市到安塞王尧、宝塔区青化砭黄家沟一带。他的绿化工程合伙人有王延军、奋斗、张大喜,王延军主要给他负责签订合同和订购树苗。2017年5月份，他和张大喜开始商量干绿化了，当时就给张大喜打了一张7万元的欠条，最后王延军也加入了，又过了十来天，王延军带来了同村的奋斗，也想加入，他同意了。开始的时候王延军入了2万多，张大喜6万元，奋斗入了5万元。2019年4月份，王延军和他要钱了，他都不知道欠其什么钱，为此他们还打了一架，最后他给了3万元，还欠4千多元，还有好多钱他都不知道是如何欠下别人的。他们的财务都是他在管理，谁开支就到他这里取钱，其中，树苗钱、吃饭钱、车辆开支、工人工资的账务都在他这里，2018年9月份因他和韩翠翠约会被韩翠翠丈夫发现了，将他的账务、公章都弄丢了，剩下其他的账务都在张大喜那里。当时他和高峰峰，还有一个宝塔区曹姓领导吃过饭，听姓曹的领导说要是绿化达到一定规模了，可以申请政府补贴，所以他就想通过这个方式赚钱，这件事王延军也知道，他给王延军说过。他的栽树工程都是虚构的，目的就是为了绿化环境做点好事。2019年10月份，他给井增宝、张雄飞、闫军三人看了一份自己做的假合同，内容百度搜的，说在南泥湾新农村有个工程，在南泥湾景点向延安方向2公里的河道里，要是想合作，让给他交一定的入股钱，赚了四人分红。三人同意后，井增宝、张雄飞、闫军给他转了11万元的入股钱，他当时担心自己的卡被法院冻结，就用了他二爸刘侯平的农行卡。后期由于要购买工程材料，井增宝、张雄飞、闫军又入了大约19万元。刚开始，由于他们四个人都不是干工程的，就提出把工程转包出去，四人商量后都同意，正好遇上给他拉水泥的建华的一个叫贾红红的人，说要承包这个工程了，经过商量以每方68元承包给了贾红红，贾红红还和他借过2万元，说要给铲车加油和工人工资。井增宝、张雄飞、闫军不知道修水渠的目的，他辩解说为了做公益，工程是他虚构的，当时石头4万元左右，水泥沙子5万元左右，铁丝网3万元左右，其他开销1万元左右，剩余的钱他还了高利贷、车贷，给他父亲看病及倒了其他的账。2017年9月份以来，他利用虚构的栽树工程收取了30万余元的保证金。2019年10月份，他以虚构的洪水渠修复工程骗取了张雄飞、闫军、井增宝保证金15万元，工程材料和打税款40余万元。除过王延军签了的三份合同，其他的都是他签的。他当时以要料钱和付工人工资为由，让张雄飞、闫军、井增宝入钱，结果没有，他说只要能贷下款，他贷上，结果井增宝联系了刘静，在刘静那里借到10万元，打了12万元的欠条，相当于是他们共同入的钱。钱给了井增宝，井增宝又给了闫军，是闫军给他的，但当时闫军拿了2万还贷款了。最终，张雄飞给了8万左右，闫军给了18万左右，井增宝给了18万左右。韩华涛是韩翠翠的哥哥，他给韩华涛说是远航建筑公司的活，雇其给他收料和看场监工，他对外人就说是公司雇的技术员，其实韩华涛和韩翠翠也都不清楚他虚构工程诈骗的事情。17729208968手机卡是他在使用，“我是远航公司负责人，让你们刘老板星期二开工”信息内容是他发给闫军的，为了让几个人放心。忠诚奉献是他在使用的微信，绑定的是前妻张媛媛的邮政卡。他问过富县任家台公路土石方工程，但是没有谈成，高栓牛给他打的钱是好处费，现在给退的剩6000元了。起亚智跑车是他的，现在抵押给二手车市场了。他骗来的钱给张雄飞哥哥张冠雄还了5万元贷款，高洋还了4万元贷款，工地租车用车花了8万多元，他爸生病花了2万多元，闫军用了2万，姜潘飞那里付了5万多元，常永明付了2.6万元，志丹何生虎那买树苗用了1万元，李春根那付了2万元，高海瑞那付了1万元，其他都平时开销了。他和藏奋斗借过9万元，不知道其在他栽树工程入股一事。2018年，藏奋斗在给他买树苗时才知道其入股一事，王延军告诉他是自己拉进来的，和他没有关系。他收取了高海瑞保证金1.2万元，又以送礼借款2000元，付了1万元。在安塞道路绿化工程中，他向藏奋斗借款9万元，并未入股，付过5000元利息。他收取了常永明等人保证金7万元，付了5.6万元。他收取了李春根等人保证金6.5万元，又以打税借款3万元，付了5.7万元。在几处工地上用钱，他向刘尚贷款25万元，借款3万元，付过2000多的利息。他以打税款、请人吃饭向和刘杰杰借款4500元。在富县任家台公路石方工程中，他收了高栓牛1万元好处费，又收取了7500元的材料费，还以车辆维修借款7500元，付了2.15万元。在万花社区化工厂家属楼翻新工程和南泥湾河道修复工程中共收取闫军等人的入股和保证金34万元。2、证人证言（1）证人韩翠翠的证言证明，她和刘林林是2018年发展成为男女朋友关系的，2019年6月份开始同居。她们认识后刘林林一直在外面包一些小工程，在志丹和安塞栽过树。后半年时刘林林给她说延安远航公司在延安市宝塔区南泥湾给了其一点工程，还带她去过几次，是修水渠的工程。她俩认识半年后，刘林林曾向她借了一张信合卡，卡号记不清了，之后刘林林说卡丢了，她也没再管。她不清楚刘林林和别人签订合同的事，刘林林和她在一起的开销也很一般，她离婚后和刘林林租住在延安市宝塔区金岳小区的一个车库里，一年房租1万元，租房钱由刘林林承担。她总共用过刘林林大约1万元钱，用于生活开销，关于刘林林的其他事情她就不清楚了。韩华涛是她哥哥，刘林林曾安排到南泥湾修水渠的工地上负责站场和收料。她还去过其他工地，但都是跟上刘林林转了，具体事情不清楚。刘林林的微信名是忠诚奉献，微信号是11413095804。（2）证人周克斌的证言证明，2018年，王大喜（王延军）把他介绍给了刘林林，他和刘林林谈成每趟1200元，从延长黑家堡拉树苗到安塞沿河湾镇云台山附近的道路两旁，共7、8趟，开始的钱给了，后面四趟还没给钱，中途一次买树苗被挡住要钱了，当时王大喜、刘林林都不在场，联系两人后，王大喜让他给卖树苗的打了一张欠条。（3）证人张思瑞的证言证明，2018年4月，他四爸张登建带着王延军到了延长县黑家堡购买树苗，他和王延军协商成每棵油松树苗4元，樟子松17元，总共挖了2450棵，开始几次的树苗前王延军都付清了，后面几次没有付。但是给他打了两张欠条，分别是20400元和5000元。2018年4月10日再次来购买树苗，等树苗快装完的时候，他问司机树苗钱怎么结，结果司机说不知道，最后王延军和司机周克斌协商，由周克斌给他打了一张14025元的树苗欠条，后多次索要无果。在第二次王延军来拉树苗的时候带来了刘林林，王延军介绍说这个绿化工程是其和刘林林合伙的。（4）证人何生虎的证言证明，2017年10月份，刘林林在志丹县杏河镇候市大队阳窑村他家购买了13000棵树苗，每棵5.5元，欠款7.15万元。2019年10月19日，经他多次催要，刘林林通过微信转给他1万元。（5）证人王海平的证言证明，2017年10月份，刘林林打电话说要从志丹县候市到安塞的沟口道路两旁栽树了，需要些树苗，每棵油松价格为5元。刘林林欠他5850棵树苗钱，共29250元。（6）证人李强的证言证明，2017年9月份，具体时间他记不清了，王延军村上的郭惠知道他有个拖拉机，郭惠就给他打电话说有个朋友在安塞有点活，让他去干，他同意了，第二天刘林林给他打电话让他去看工地，他刘林林将他带到志丹县候市乡的路边，告诉他说就是在路边栽树，大约有十几公里，问他能不能干，他同意了，之后他们就驱车往回赶，路上刘林林告诉他其在安塞绿化办有人，钱不存在问题，之后经协商以3.5元一个树坑的价钱干活。随后，他就让他六爸李斌去干活了，大约干了3个月，期间，他六爸共向王延军和刘林林借款5000元，活干完后他六爸向要钱，王延军和刘林林让回家等着，后期他和六爸都催要过，以各种理由推脱，就是不给钱。他们也没有和刘林林签过合同，现在还欠他们79000元。（7）证人王强的证言证明，2017年12月份，他和他父亲马喜斌给刘林林从吴家湾到市沟的道路两旁打了3946个树基坑，每个10元，钱未给。（8）证人邵喜红的证言证明，2019年4月份左右，具体时间他记不清了，有个叫王延军的人给我他打电话，说在沿河湾高家峁村有道路栽树项目，要用他的铲车，说是经刘杰杰介绍的，用他的铲车给工程推路，他同意了，当时协商的是一个小时300元。随后，王延军让他第二天将铲车开到高家峁村进行作业，他到达地点后，联系站场的张登建，按照指示将高家峁村到洼虎湾村路边的土堆推平。之后，张登建又让他将铲车开到一个岔路口，将一条土路推平，中途来了个生产队长，挡着不让推，张登建与其协商后就走了，具体怎么协商的我他不清楚。随后他开始推路，一直推到了井场上，随后张登建告诉他完工了，他总共算了一下大约用了9个小时，应该给他结算2700元。从井场下来后，遇到一男子，经张登建介绍知道就是刘林林。过了俩三天，刘林林通过微信转给他2700元。过了20多天，王延军又给他打电话说在徐家沟后沟黄家沟那里有栽树项目，要用铲车，他随后答应了用他的铲车。第二天他我到达黄家沟联系了张登建，又按照其的指示进行推土作业，总共推了10.5小时，应该支付他3150元工钱，刘林林称过几天给，随后他就走了，再之后他一直找刘林林要工钱，一直推脱，直到现在还没有给他。张登建告诉他刘林林是老板，让他向刘林林要工钱，他不清楚具体是要干什么项目，只是听王延军说是要栽树，王延军主要负责什么他不清楚，他也没有见过王延军，他们并没有签订用铲车的合同。张登建是个站场的，50多岁，宝塔区人，其他事情就不清楚了。（9）证人白应忠、曹海军、杨耀江证言证明，2017年10月，白应忠给刘林林从志丹候市到安塞王尧、吴家湾拉了十四天的树苗，欠他4900元；2017年10月，曹海军给刘林林从志丹候市到山上拉了十四天半的树苗，欠他5075元；2017年10月，杨耀江给刘林林拉水浇树，干了四天，欠他7600元。（10）证人张媛媛证言证明，她和刘林林刚认识的时，生活都不富裕，刚能维持生计，从2018年开始，她发现刘林林花钱大手大脚，打麻将，还有打彩票每十分钟就压200到300元，不知道其的钱都是哪里来的。刘林林用他的一张中国邮政储蓄卡621799790006101452，是微信绑定的卡，之前还用我妈崔马兰的一张信合卡，当时卡在她身上，就给她母亲说过刘林林要使用了。2017年刘林林一共给了她3000元生活费。她只是听过刘林林说过自己在搞绿化工程，从来没有见过，至于修复河道听也没听过。2018年的夏天，王延军到她家给了她9万元现金，说刘林林让她把钱先放起来，工地上要用了，她就把钱存到她姐张小莉的邮政卡上。第二天，刘林林就带她和其弟弟到延安起亚4S点买了一辆智跑，是按揭的，首付和保险共花了8万多，刷的就是她姐的邮政卡。这辆汽车是用刘林林弟弟的名字买的，后来她听说刘林林付不起4千多的按揭，把车给抵押了。刘林林给她说用她的卡套现了，不能是用她的身份证，所以才让她姐替她办了这张邮政卡。（11）证人崔马兰的证言证明，张媛媛和她要过一张信合卡，当时说要用一下。3、提取、搜查笔录及照片证明,延安市公安局安塞分局民警对被告人刘林林的住所依法进行搜查，依法扣押女士黑色皮质包一个，内装有档案袋一个，档案袋内装分别标有医院，延长工程付款、工人付款、铜沟工程、绿化付款人五个信封袋;在姚店镇张登建家提取到黑色账本一个。4、扣押物品清单证明, 侦查机关依法扣押黑蓝色OPPOA7X手机一部;关羽图案长方形玉挂件一条;黑框眼镜一副。5、辨认笔录及照片证明, 王延军、姜潘飞、常永明、李春根、高栓牛、闫军、张大喜、王国祥、何生虎、李强、刘杰杰、高海瑞、刘换平、王强、张登建、马宏利、贾红红、郭振华、周克斌、井增宝、白应俊、藏奋斗对刘林林进行辨认，辨认准确;常永明、李春根、李强、刘杰杰、高栓牛、马宏利、张思瑞、刘换平对王延军进行辨认，辨认准确;张雄飞、井增宝、白应俊、马宏利、贾红红对韩翠翠进行辨认，辨认准确。6、书证（1）受案登记表证明，案件来源。（2）立案决定书及拘留证证明，2019年12月31日，延安市公安局安塞分局对刘林林涉嫌诈骗罪立案侦查，同日将犯罪嫌疑人刘林林刑事拘留。（3）归案经过证明，2019年12月31日延安市公安局安塞分局侦查员将被告人刘林林口头传唤至该局执法办案区接受调查。（4）微信转账记录及树苗记账单证明，何生虎于2019年10月19日领到刘林林树苗款1万元整。（5）情况说明证明，常永明等人上访情况。（6）民事判决书二份证明，①志丹县人民法院于2018年9月27日依法判决马长龙和王延军（别名王大喜）的合同纠纷一案；②延长县人民法院于2019年9月12日依法判决张思瑞和王延军（别名王大喜）、周科斌买卖合同纠纷一案。（7）延安市安塞区沿河湾镇人民政府证明一份证明，2017年度，该镇没有在高家峁村桐沟路安排道路两侧绿化工程。（8）延安陆宝房地产开发有限公司情况说明一份证明，该公司在安塞至志丹低速道路两旁无绿化工程项目，也没有委派刘林林于别人签订过任何合同。公司无刘林林之人，其使用的陆宝房地产有限公司的章子并非该公司的公章。（9）户籍证明证实，被告人刘林林的出生日期及身份情况。以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，足以作为本案定案的依据。本院认为，被告人刘林林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取多名被害人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。根据被告人刘林林供述其所有工程均未与相关方签订工程承包合同，无法保证收益，在此情况下其虚构承包合同骗取多名被害人入伙，致使被害人缴纳保证金及入股资金，经济受到损失，其行为构成合同诈骗罪，相关辩解理由与查明事实不符，不予采纳。公诉机关依法扣押的黑蓝色OPPOA7X手机一部系作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘林林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2029年12月30日止）,并处罚金50000元；二、作案工具黑蓝色OPPOA7X手机一部依法没收, 由延安市安塞区人民检察院依法处理；三、责令被告人刘林林向被害人张大喜退赔其违法所得49000元、向被害人藏奋斗退赔其违法所得90000元、向被害人高海瑞退赔其违法所得3800元、向被害人常永明、梅延明退赔其违法所得19000元、向被害人白应俊退赔其违法所得31000元、向被害人李春根、刘换平退赔其违法所得38000元、向被害人刘尚退赔其违法所得280000元、向被害人刘杰杰退赔其违法所得3100元、向被害人高栓牛退赔其违法所得3500元、向被害人闫军退赔其违法所得230000元、向被害人张雄飞退赔其违法所得130000元、向被害人井增宝退赔其违法所得230000元，共计1107400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长    王  磊审  判  员    张  蕊人民陪审员    张  宏 二〇二〇年十二月四日 书  记  员    王  盼    关于被告人刘林林诈骗一案所适用的法律条款内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。20200603861986022061060219860220441011610624016077387202009031