湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初250号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人卢雨豪，男，1995年2月10日出生，汉族，湖南省桃源县人，初中文化，无业，住桃源县。2017年6月16日，因吸食毒品被桃源县公安局决定行政拘留三日。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20被传唤到案,次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人盛伟明，湖南弘楚律师事务所律师。被告人邓勇，曾用名邓振华，男，1995年1月19日出生，汉族，湖南省桃源县人，初中文化，无业，住桃源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20被传唤到案,次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人蒋建华，湖南瑾辉律师事务所律师。被告人何昆，男，1994年11月2日出生，汉族，湖南省桃源县人，初中文化，无业，住桃源县。2013年1月14日，因犯盗窃罪被湖南省桃源县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；2013年11月29日，因犯盗窃罪被湖南省桃源县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元，与前罪所判有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元，2014年4月14日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20被传唤到案,次日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人罗秋梅，湖南君卓律师事务所律师。被告人彭明威，男，1996年4月22日出生，汉族，湖南省桃源县人，初中文化，无业，住桃源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20被传唤到案,次日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审。辩护人王丹玉，湖南星沙律师事务所律师。湖南省长沙县人民检察院以长县检公诉刑诉[2020]152号起诉书指控被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，长沙县人民检察院指派检察员唐双燕出庭支持公诉，被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月至2019年6月，被告人卢雨豪与上线台湾老板“阿国”、“阿财”等人商议，架设ＧＩＯＰ设备，通过冒充公检法工作人员的方式，共同实施电信诈骗。“阿国”、“阿财”提供电话卡、ＧＩＯＰ设备，被告人卢雨豪纠集被告人邓勇、何昆、彭明威在湖南常德桃源县、长沙县星沙街道深业睿城Ｆ8栋2503室、长沙县恒基凯旋门5栋1502室、长沙市雨花区东澜湾1802室、长沙市雨花区洞井安置小区10栋401室、长沙市××路××公寓××楼××室等多个窝点，通过架设、维护和运行ＧＩＯＰ设备，插手机卡的方式，协助上线以打电话冒充公检法的方式进行诈骗。被告人邓勇具体负责和台湾老板对接，按台湾老板的指令插卡、换卡、测试，确保设备正常运转，还负责财务工作；被告人何昆具体负责租房、接收台湾老板通过快递邮寄的电话卡等设备、测试电话卡等工作。被告人彭明威自2019年6月6日加入该犯罪团伙，主要负责收发快递，跟随被告人卢雨豪、邓勇、何昆学习如何操作设备，并与被告人卢雨豪一起在雨湖区××小区××房，架设、调试设备，待调试成功后，准备由被告人彭明威单独负责该套设备。其中被告人卢雨豪、邓勇、何昆参与23笔，金额共计2800863元；被告人彭明威参与5笔，金额共计510171元。具体事实分述如下：1、2019年5月24日，骗取被害人陈某1113988元；2、2019年5月28日，骗取被害人何某225310元；3、2019年6月9日，骗取被害人王某92011元；4、2019年6月13日，骗取被害人贺某104937元；5、2019年6月5日，骗取被害人钱某282147元；6、2019年5月17日，骗取被害人李某15999元；7、2019年5月23日，骗取被害人李某23500元；8、2019年2月25日，骗取被害人邝叶琴9700元；9、2019年5月28日，骗取被害人冯某1257000元；10、2019年5月30日，骗取被害人伍某6700元；11、2019年5月31日，骗取被害人顾玉珍333484元；12、2019年6月2日，骗取被害人周某110000元；13、2019年6月12日，骗取被害人姚新霞6301元；14、2019年6月14日，骗取被害人朱晓芸291072元；15、2019年4月28日，骗取被害人张美凤87000元；16、2019年5月7日，骗取被害人陈焕丽18350元；17、2019年4月28日，骗取被害人余某132030元；18、2019年5月11日，骗取被害人杨某387000元；19、2019年5月4日，骗取被害人李某3381110元；20、2019年5月31日，骗取被害人张静19000元；21、2019年6月12日，骗取被害人张某315850元；22、2019年5月31日，骗取被害人郭丽萍82559元；23、2019年4月25日，骗取被害人柴风英35815元。2017年3月至6月期间，“贾哥”先后在泰国曼谷出资设立三个电信诈骗窝点，分别由“安哥”张聪龙、“朱哥”朱正安以及“阿翔”苏信翔（均另案处理）负责，三个窝点相互协作，三名负责人对三个窝点拥有股份。该犯罪集团冒充公安民警、检察官利用网络电话谎称被害人银行账户资金涉嫌贪污洗黑钱犯罪引诱被害人上当，实施针对大陆居民特别是江浙居民的诈骗活动。每个窝点中有“电脑手”负责对窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事物，其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”实施诈骗。“一线”人员具体负责冒充被害人户籍地公安机关民警，以被害人身份或银行账户被用于上海市公安局一起正在侦办的案件为由，恐吓被害人如果不调查清楚将会被追究法律责任，在被害人信以为真之后将电话以公安系统内部转接为由转交给“二线”人员；“二线”人员负责冒充上海市公安局某分局专案组民警，以被害人涉及该案，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息以及电话转交给“三线”；“三线”人员负责冒充上海市人民检察院检察官，以帮助被害人查清案件事实洗脱嫌疑为由，骗取被害人办理相关银行业务（如办理Ｕ盾、登录特定网站等），并骗取被害人收到的银行转账验证码等信息，提供给专门负责转账操作的台湾“车行”，由“车行”将被害人银行账户内的存款转走。如果被害人账户内存款较少或不懂操作，“三线”会让被害人到ＡＴＭ机取现后将现金存入“车行”指定的银行账户完成诈骗。诈骗实施成功后，“一线”、“二线”、“三线”人员分别获得诈骗数额6%、7%、8%的提成作为报酬，“一线”人员另有每月底薪5000元。被告人卢雨豪曾于2017年3月20日至6月10日在苏信翔窝点参与诈骗。被告人卢雨豪为二线诈骗人员，其代号为“林”，绰号“长腿”，在诈骗时化名专案组民警“蒋成国”。为逃避侦查，该诈骗窝点成员互相之间均以代号相称，牛风娟（已起诉）为三线诈骗人员，其代号为“娜”，在诈骗时化名上海市检察院检察官“孙晓”或“蒋晓”，卢九华（已起诉）为二线诈骗人员，其代号为“华”，在诈骗时化名专案组民警“林云”；李庆（已起诉）为二线诈骗人员，其代号为“庆”，在诈骗时化名专案组民警“杨**”或“杨过”；周宇（已起诉）为二线诈骗人员，其代号为“古”，在诈骗时化名专案组民警“田啟明”；何佳伟（已起诉）为二线诈骗人员，其代号为“伟”，在诈骗时化名专案组民警“林峰”；雷斌（已起诉）为一线诈骗人员，其代号为“梦”，在诈骗时化名公安民警“张开”或“李强”；李小春（已起诉）为一线诈骗人员，其代号为“莉”；朱丽莎为一线诈骗人员，其代号为“罗”或“亚”；胡亮（已起诉）为一线诈骗人员，其代号为“刚”，在诈骗时化名公安民警“周兵”；周春萍（已起诉）为一线诈骗人员，其代号为“芝”，在诈骗时化名公安民警“贺小北”；吴祥建（已起诉）为一线诈骗人员，其代号开始为“易”，后改进为“进”，在诈骗时化名公安民警“李平”；周某2（已起诉）为一线诈骗人员，其代号为“蓉”。被告人卢雨豪参与8笔，诈骗金额共计580万元。具体事实分述如下：1、2017年4月4日，骗取被害人冯某2312600元；2、2017年4月11日，骗取被害人徐某116900元；3、2017年4月13日，骗取被害人陆某189090元；4、2017年4月17日至18日，骗取被害人陈某3379305元，其中26101元被临海市公安局及时冻结未被取走；5、2017年5月4日，骗取被害人张某4163200元；6、2017年4月14日，骗取被害人徐某289650元7、2017年5月17日，骗取被害人张海燕265万余元；8、2017年5月17日，骗取被害人钟某197万元。2019年6月20日，公安民警将被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威抓获归案。公安机关从卢雨豪等人查获了黑色笔记本电脑一台（检材1），宏基电脑一台（检材2），GIOP语音网关一台（检材3），GIOP语音网关一台（检材4）。湖南云电司法鉴定所对上述检材进行鉴定，其中检材1中远程地址为“42.51.203.22”显示历史话单10000条，接通记录4141条，共计呼叫号码6298个。远程地址为“222.186.133.148”显示历史通话记录20006条，接通记录8551条，共计呼叫号码13996个。远程地址为（222.186.133.148）显示历史通话记录筛选出时间段为2019年6月7日至6月21日的数据，其中主叫接通记录1598条。针对上述指控事实，公诉机关向本院移送了书证、被害人陈述、搜查笔录、鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威均系起次要作用的从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定。提请本院依法判处。被告人卢雨豪对起诉指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人提出，1.在案证据不足以证实卢雨豪参与了实施诈骗被害人张海燕的265万元；2.卢雨豪系从犯，且具有坦白、真诚认罪悔罪等情节，请求对其从轻处罚。被告人邓勇对起诉指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人提出，1.对指控的事实无异议，但对邓勇的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪，而非诈骗罪；2.邓勇系初犯、偶犯，具有坦白、真诚认罪悔罪等情节，请求对其从轻处罚。被告人何昆对起诉指控的罪名无异议，但辩称其于2019年5月20日才参与犯罪，在此之前的诈骗事实和金额其无需承担责任。其辩护人提出，1.何昆系从2019年5月20日才参与犯罪，其诈骗金额应认定为1843859元；2.何昆系从犯，具有坦白、真诚认罪悔罪等情节，请求对其从轻处罚。被告人彭明威对起诉指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人提出，彭明威系初犯、犯罪情节轻微，且具有从犯、坦白、真诚认罪悔罪等情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，（一）被告人卢雨豪邀集邓勇、何昆、彭明威帮助电信诈骗上线维护“GIOP”设备，邝叶琴等23人被四被告人所维护的设备拨出的电话骗取共计2800863元的事实。2019年2月25日至2019年6月14日，被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威在明知上线“阿国”或“阿财”可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍然相互纠集，频繁采取隐蔽、流动上网的方式逃避监管，分别在湖南常德桃源县、长沙县星沙街道深业睿城Ｆ8栋2503室、长沙县恒基凯旋门5栋1502室、长沙市雨花区东澜湾1802室、长沙市雨花区洞井安置小区10栋401室、长沙市××路××公寓××楼××室等多个窝点，帮助上线“阿国”或“阿财”架设、维护和运行ＧＩＯＰ设备。其中，被告人邓勇于2019年4月中旬受被告人卢雨豪的邀集参与实施了与上线“阿国”对接，按其指令插卡、换卡、测试，确保设备正常运转，并负责管理财务等事务；被告人何昆于2019年5月10日受被告人卢雨豪的邀集参与实施了租房、接收台湾老板“阿国”通过快递邮寄的手机卡、测试电话卡等事务。被告人彭明威于2019年6月6日受被告人卢雨豪的邀集参与实施了与上线“阿财”对接，接收内含手机卡的快递，跟随被告人卢雨豪等人学习如何操作设备，并与被告人卢雨豪一起在雨花区××小区××房，架设、调试设备，准备此后由被告人彭明威单独负责该套设备。自2019年4月25日至6月14日期间，被害人邝叶琴等23名被害人接到诈骗电话，被骗款项共计人民币2800863元。被告人何昆参与后，从2019年5月11日至6月14日期间，被害人杨某等18名被害人接到诈骗电话，被骗款项共计人民币2246558元。被告人彭明威参与后，从2020年6月9日至6月14日期间，被害人王某等5名被害人接到诈骗电话，被骗款项共计人民币510171元。以上23名被害人接到的诈骗电话分别是在四被告人犯罪期间以经手的手机卡经ＧＩＯＰ设备所拨打，各被害人名单及被骗时间及金额如下：1、2019年4月25日，骗取被害人柴风英35815元。2、2019年4月28日，骗取被害人张美凤87000元；3、2019年4月28日，骗取被害人余某132030元；4、2019年5月4日，骗取被害人李某3381110元；5、2019年5月7日，骗取被害人陈焕丽18350元；6、2019年5月11日，骗取被害人杨某387000元；7、2019年5月17日，骗取被害人李某15999元；8、2019年5月23日，骗取被害人李某23500元；9、2019年5月24日，骗取被害人陈某1113988元；10、2019年5月25日，骗取被害人邝叶琴9700元；11、2019年5月28日，骗取被害人何某225310元；12、2019年5月28日，骗取被害人冯某1257000元；13、2019年5月30日，骗取被害人伍某6700元；14、2019年5月31日，骗取被害人张静19000元；15、2019年5月31日，骗取被害人郭丽萍82559元；16、2019年5月31日，骗取被害人顾玉珍333484元；17、2019年6月2日，骗取被害人周某110000元；18、2019年6月5日，骗取被害人钱某282147元；19、2019年6月9日，骗取被害人王某92011元；20、2019年6月12日，骗取被害人姚新霞6301元；21、2019年6月12日，骗取被害人张某315850元；22、2019年6月13日，骗取被害人贺某104937元；23、2019年6月14日，骗取被害人朱晓芸291072元；2019年6月20日，公安民警将被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威抓获归案。公安机关从卢雨豪等人查获了黑色笔记本电脑一台（检材1），宏基电脑一台（检材2），GIOP语音网关一台（检材3），GIOP语音网关一台（检材4）。湖南云电司法鉴定所对上述检材进行鉴定，其中检材1中远程地址为“42.51.203.22”显示历史话单10000条，接通记录4141条，共计呼叫号码6298个。远程地址为“222.186.133.148”显示历史通话记录20006条，接通记录8551条，共计呼叫号码13996个。远程地址为（222.186.133.148）显示历史通话记录筛选出时间段为2019年6月7日至6月21日的数据，其中主叫接通记录1598条。另查明，在本案审理过程中，被告人彭明威主动退缴违法所得25000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人柴风英的陈述、立案决定书、转账记录，证明：2019年4月19日13时许，柴风英159××××****的手机接到一名自称是工商银行工作人员的电话，对方称柴风英名下的一张信用卡消费了7260元，让其在两个小时内还钱，否则将被逮捕，称如果没有就赶紧报警。之后对方将柴风英的电话转接给一个自称北京市朝阳区公安局的工作人员，该名工作人员称柴风英的案子已移交至大队长“张清”手中。4月23日，“张清”电话指示柴风英去邮政储蓄银行办理了一张银行卡，开通网银并将密码设置成110110，将个人存款都存入该卡作为资金回流办案资金，柴风英照做并将银行卡及密码都告知了“张清”。4月26日“张清”又打电话称资金不够，让柴风英继续转账至该银行卡。4月26日柴风英去银行查询发现卡内一共被他人转走35815元。2.被害人张美凤的陈述、立案决定书、转账记录，证明：2019年4月28日，张美凤182××××****的手机接到130××××****的电话，对方自称深圳市电信局的工作人员，称张美凤名下的电话卡涉嫌违法犯罪，之后将张美凤的电话转接给一个自称是武汉市公安局民警“刘强”，之后刘警官要求张美凤加其ＱＱ配合调查，张美凤在刘警官发送的网址上看到一张载有其本人照片和身份信息的通缉令，感到很害怕，于是按照刘警官的指示将银行卡内的87000元分四次转入其指定的支付宝账户内作为流水证明。3.被害人余某1的陈述、立案决定书、转账记录，证明：2019年4月28日11时许，余某1151××××8149的手机接到185××××****打来的电话，对方自称是北京市朝阳区刑警队的民警，称余某1名下的建设银行卡超额支取1200元，对方已经报警了，余某1于是按照其要求告知了其本人的身份信息、银行卡号、取款密码、手机号码，当日16时许，余某1查询银行余某2时发现已被人转走32030元。4.被害人李某3的陈述、转账记录，证明：2019年5月4日，李某3151××××8325的手机接到136××××****打来的电话，对方自称北京朝阳区公安分局的民警“陈勇”，称李某3在朝阳区××广场××0元，李某3赶到奇怪，于是李某3加了对方的ＱＱ，对方和李某3视频聊天时称李某3涉嫌犯罪，并将相关材料发给李某3，之后又有一名自称为“周检长”的人（电话号码为150××******、158××××****）电话联系李某3，也加了李某3ＱＱ，“周检长”要求李某3告知银行卡号，称会给李某3办理冻结以保障资金安全，李某3照做并且还按照要求将银行存款转为活期。6月3日李某3发现其银行卡内的资金在5月4日至5月14日期间被人分多笔转走共计381110元。5.被害人陈焕丽的陈述、立案决定书、转账记录，证明2019年5月7日9时许，陈焕丽接到一个自称北京市工商银行朝阳分行员工的电话，说有人冒用陈焕丽的身份在银行贷了款，之后其将陈焕丽的电话转给一个自称是北京市公安局朝阳分局的民警“陈峰”（联系电话为185××******），“陈峰”询问了陈焕丽的手机号码、身份证号码、农商银行卡号和密码等信息后，要求陈焕丽去银行开通网银业务，陈焕丽开通网银后按照要求将其手机上收到的农商银行短信验证码都发给了“陈峰”，“陈峰”还要求陈焕丽将手机信息都删除了。当天下午陈焕丽查询其农商银行卡内余某2时，发现已被他人通过网银转走18350元。6.被害人杨某的陈述、立案决定书、转账记录，证明：2019年5月11日14时许，杨某159××××****的手机接到199××××****打来的电话，对方自称深圳市通信管理局的工作人员，称杨某名下的电话号码涉嫌发布不良信息。之后对方将杨某的电话转接给一个自称武汉公安局的民警“刘中”，“刘中”让杨某加其ＱＱ后，称杨某涉嫌诈骗案，要求杨某配合调查。杨某于是将其本人的民生银行、邮政银行、工商银行、中国银行四张银行卡的卡号以及身份证号码、手机号码等都告知了对方，并按对方的要求将支付宝内的资金转到了本人的民生银行、邮政银行卡内。当日17时许，一名自称是武汉公安局的民警“张国栋”用“刘中”使用的ＱＱ联系杨某，又让杨某加其微信，之后对方通过微信要求杨某扫二维码、转账等方式多次转账至银行卡内，并称不久会将资金解冻，杨某被以上述方法被骗走共计约387000元。7.被害人李某1的陈述、转账记录，证明：2019年5月16日11时许，李某1接到153××××****、17319164921、136××××****的电话，对方冒充商丘市通讯管理局工作人员称有张以李某1名义办理的移动卡电信诈骗260万元，要求李某1缴纳5万元保证金，否则将带至公安机关处理。李某1于是按照对方的要求下载了中邮钱包，并将验证码告知了对方，次日李某1发现其银行卡被人转走了5999元。8.被害人李某2的陈述，证明：2019年5月23日13时许，李某2接到156××××****的电话，对方称李某2名下的手机号码涉嫌重大刑事案件，并将李某2的电话转接到公安局，转接后对方让李某2将支付宝余某2内的钱提现至邮政银行卡内，然后给了李某2一个链接，李某2点进去后页面显示“中华人民共和国最高人民检察院”，之后李某2按照对方的指示在网页内输入了自己的银行卡卡号、密码，并将手机收到的验证码提供给了对方。后李某2发现银行卡内少了3500元便报警。9.被害人陈某1的陈述、转账记录，证明：2019年5月23日，陈某1接到189××××****的电话，对方自称通话管理局的工作人员，称陈某1的身份信息被人冒用四处行骗，之后对方将陈某1的电话转接给自称是武汉公安局的民警“陈冬伟”，陈警官让陈某1加了其ＱＱ，通过ＱＱ语音指示陈某1在“有钱花”、“小米借条”等ＡＰＰ上贷款，贷款后共将113988元通过陈某1的邮政银行储蓄卡转账至陈警官指定的账户。10.被害人邝叶琴的陈述、转账记录，证明：2019年5月25日13时许，邝叶琴接到131××××****的电话，对方自称深圳市户政科张进强警官，称邝叶琴涉嫌走私，要其配合调查，之后张警官将电话转给自称是武汉市公安局的人，转接的对方询问了邝叶琴的姓名、身份证号码，还发送给邝叶琴一个网址，邝叶琴点击后进入了一个名为“武汉市人民检察院”的网址界面，在网页上通过对方的指示查询到一张载有本人名字的“逮捕令”，对方称让邝叶琴配合调查，并要求邝叶琴告知其名下的银行卡及银行卡号及卡内余某2，还让邝叶琴在手机上下载了远程连接操作手机的ＡＰＰ，从“有钱花”、“360借条”、“和包支付”等ＡＰＰ内借款，将借来的资金转入其银行卡，再由对方远程操作邝叶琴的手机，从邝叶琴的三张银行卡共计转走97096元。11.被害人何某的陈述、转账记录，证明：2019年5月28日，何某接到186××××****、0755-33947397的电话，对方自称深圳通讯管理局的工作人员，称其名下申办的电信号码涉嫌散布违法信息，之后对方将何某的电话转接给自称湖北武汉公安局的“刘军”警官，“刘军”加了何某的ＱＱ，通过ＱＱ语音要求何某从“有钱花”、“微粒贷”等ＡＰＰ内借款，后何某按照对方的指示将贷款及信用卡内共计225310元转账至对方指定的账户。12.被害人冯某1的陈述，证明：2019年5月28日16时许，冯某1接到185××××****的电话，对方冒充通信管理局的工作人员，称其名下的号码涉嫌诈骗等违法行为，之后对方称已将冯某1将的电话直接转接公安机关，转接的对方自称是武汉市公安局的民警，让冯某1配合调查，否则便会对其实施逮捕。冯某1于是加了对方的ＱＱ，按照对方的指令将卡内余某2、贷款ＡＰＰ上的借款等共计257000元转入了对方指定账户。13.被害人伍某的陈述、转账记录，证明：2019年5月30日13时许，伍某接到191××××****的电话称其涉嫌洗黑钱，伍某挂断电话后又接到158××××****的电话，对方自称是广西公安局的工作人员，说伍某的银行卡涉嫌洗黑钱需要解除冻结，接着对方通过短信发送了一个网址链接给伍某，伍某点击进入了一个名为“经济犯罪侦查局”的网址页面，之后按照网页的提示输入了其招商银行、农村信用社的银行卡号、手机号、验证密码、交易密码等，后伍某发现自己的两张银行卡被转走共计6700元。14.被害人张静的陈述、立案决定书，证明：2019年5月31日15时许，张静139××××****的手机接到一个是自称苏州反诈中心行政科工作人员的电话，称张静的身份信息可能已被不法分子盗用，让其配合调查，并将张静的电话转接给一名自称是上海市杨浦区公安局的民警“周少华”（电话号码为183××******）。“周少华”问张静其在上海的一张银行卡内为何有200多万，张静予以否认，“周少华”于是要求张静配合调查，并让张静加了其ＱＱ。6月1日12时许，“周少华”指示张静去邮政储蓄银行办理了一张银行卡并开通网银，将存款都转入该卡，以证明其没有参与洗钱犯罪。张静照办后对方发来一个网址，张静登录后按照指示填写了其本人的身份信息、银行账号和密码，没多久张静银行卡内的19000元就被人转走了。15.被害人郭丽萍的陈述、转账记录，证明：2019年5月31日9时许，郭丽萍137××××****的手机接到136××××****打来的电话，对方自称是天津市检察院的“赵钢”，称郭丽萍涉嫌金融诈骗，已被网上通缉，让郭丽萍重新办理一张手机卡与其联系。周丽萍照做后又按照对方的指示申请了一个新的ＱＱ号，在ＱＱ上添加了“赵钢”及其同事“葛海英”，之后“赵钢”通过ＱＱ向郭丽萍发送了民警证及郭丽萍的涉案材料，“葛海英”让郭丽萍将其所有存款都转到一张银行卡上，方便查询和冻结，以洗清郭丽萍的犯罪嫌疑。5月31日至6月5日期间，郭丽萍按照指示分3次转账共计82559元至对方指定账户。6月6日郭丽萍接到苏州市公安局的电话才得知自己被骗了。16.被害人顾玉珍的陈述、转账记录，证明：2019年5月30日14时许，顾玉珍接到一名自称苏州反诈骗中心工作人员的电话，对方称顾玉珍名下的电话卡涉嫌发布虚假信息，之后将顾玉珍的电话转接给一名自称天津市公安局的工作人员“周少华”，“周少华”说顾玉珍涉嫌犯罪，并加了顾玉珍的ＱＱ发送了其警官证以及顾玉珍涉案的案件材料，之后“周少华”要顾玉珍新买了一台手机、办理新的手机卡，重新申请ＱＱ加了“周少华”。之后“周少华”以核查资产排除嫌疑为由要顾玉珍提供了银行卡号、余某2以及理财公司的理财账户、合同、基金等，并要走了顾玉珍工商银行密码器的密码。后“周少华”要顾玉珍加了其领导“高建国”的ＱＱ，“高建国”让顾玉珍将所有的钱都转入工商银行卡内，顾玉珍照做后，对方要顾玉珍将密码器开机，然后在密码器上按了好几组数字。6月1日顾玉珍去银行查询余某2发现卡内少了333484元便报警。17.被害人周某1的陈述、立案决定书、转账记录，证明：2019年5月30日9时许，周某1189××××8271的手机接到155××××****打来的电话，对方称周某1名下的手机号码涉嫌发布虚假广告，可能已被人冒用了身份信息，让周某1报警，并给了周某1一个报警电话。周某1拨打了对方提供报警电话150××******后，对方自称是天津市公安局工作人员，要求周某1提供银行卡和信用卡的尾号用于核实其是否违法，周某1于是按照对方的要求重新办理了一张电话卡，又加了对方的ＱＱ，对方通过ＱＱ向周某1发送了其涉嫌违法的文件，又介绍了一个叫赵钢的科长，赵钢通过ＱＱ语音对周某1称为了证明周某1的清白，需要周某1转账3万元至指定账户，之后他们会将资金返还。周某1转账1万元后，次日赵钢又催促其转账2万元，周某1意识到不对劲，于是报警了。18.被害人钱某的陈述、立案决定书、受案登记表、信用卡交易明细、银行流水、ＱＱ聊天记录、转账记录，证明：2019年5月29日15时许，钱某接到155××××****打来的电话，对方自称是苏州诈骗中心，称钱某名下的电话号码涉嫌诈骗，并转接给一名自称天津市公安局的工作人员。钱某按要求添加了该公安民警的ＱＱ、微信后，对方称钱某涉嫌犯罪，需要配合调查，还让钱某加了另一个民警的ＱＱ，对方自称叫“高建国”。“高建国”让钱某通过向朋友借款、向银行贷款等方式证明本人信誉良好，要求钱某将借来的款项均存入本人名下的农商银行卡内。钱某照做并将农商银行的卡号及密码告知了对方。6月5日，钱某发现其农商银行卡内的资金于5月30日、6月1日分多次被人转走282147元。19.被害人王某的陈述、转账记录，证明：2019年6月9日13时许，王某接到173××××3574的电话，对方自称是哈尔滨公安局工作人员，说王某涉嫌非法入境。接着对方加了王某的ＱＱ进行视频聊天，在聊天过程中，王某按照对方的指示登录了一个网址，并看到一张载有其本人信息的“刑事逮捕令”。王某于是按照对方的要求通过招商银行手机ＡＰＰ分五笔共计转账92011元至对方指定账户。20.被害人姚新霞的陈述、立案决定书、银行交易明细、转账记录，证明：2019年6月12日12时许，姚新霞138××××****的手机接到132××××****的电话，对方自称是苏州反诈中心行政科工作人员，称姚新霞名下的手机卡涉嫌发送中奖诈骗信息，并将姚新霞的电话转接给一名是自称上海市杨浦区公安局的民警“曹**刚”，曹警官要姚新霞加了其ＱＱ后，称姚新霞名下的一张建设银行卡和犯罪嫌疑人有资金往来，要求配合调查，姚新霞信以为真，于是按照曹警官的指示重新办理一张银行卡，并将存款都存入卡内交由公安机关审核。接着姚新霞又按照指示去农商银行办理了一张银行卡并开通了网银业务，转入6000元至卡内并将银行卡号和网银登录密码告诉了曹警官，结果次日姚新霞发现其农商银行卡里的6301元被人转走了。21.被害人张某3的陈述、立案决定书，证明：2019年6月11日9时许，张某3159××××6085的手机接到自称是农业银行工作人员的电话，对方称张某3名下的信用卡透支且已逾期两个多月，催张某3还款。之后对方将张某3的电话转接给一个号码为137××××****自称“陈久东”的人，“陈久东”称张某3涉嫌参加洗钱团伙，让张某3告知其ＱＱ号码、身份信息、银行卡信息，“陈久东”加了张某3ＱＱ后，又有一名自称叫“邱学强”的检察官与张某3通电话，让张某3准备5万转给他们用于资金比对。当日15时许，张某3分6次转账共计15850元至对方指定账户。22.被害人贺某的陈述、转账记录，证明：2019年6月13日10时许，贺某接到135××××****的电话，对方自称山西朔州市公安局户籍科民警，称贺某涉嫌非法出境，让其联系哈尔滨公安并给了一个ＱＱ号码。贺某加了对方的ＱＱ后，对方自称哈尔滨国际机场刑侦大队的民警，称贺某涉嫌诈骗和洗钱，要求贺某配合调查。贺某于是按照对方的指示登录了一个网站，输入了自己的银行卡及银行卡密码，按照对方要求将存折内的款项都转入该银行卡后，又去银行办理了Ｕ盾再回到电脑前插上Ｕ盾一直点击确定。贺某按指示操作之后感觉不对劲，通过去银行查询发现银行卡内的资金被转走了104937元。23.被害人朱晓芸的陈述、银行交易流水、转账记录，证明：2019年6月13日12时许，朱晓芸接到130××××****打来的电话，对方自称是反诈骗中心工作人员，称朱晓芸涉嫌诈骗，将朱晓芸的电话转接给自称是上海市杨浦区公安局民警“曹**钢”，“曹**钢”让朱晓芸加了其ＱＱ，通过ＱＱ向朱晓芸发送了其警官证，要求朱晓芸接受调查，之后还发给朱晓芸一名“高建国”检察官的ＱＱ。“高建国”让朱晓芸提供其本人每张银行卡的卡号及余某2，朱晓芸于是向其提供了江苏银行、两张工商银行卡的卡号。6月14日下午，“高建国”让朱晓芸办理了工商银行的网银和电子密码器，并让朱晓芸提供工商银行的电子密码器实时密钥及江苏银行的短信验证码，朱晓芸照做后收到了工商银行、江苏银行的扣款短信，“高建国”让朱晓芸不要看并删除，朱晓芸均照做，当晚1时许，朱晓芸意识到自己被骗便报警，经查询，朱晓芸一共被骗走291072.52元。24.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，证明：2019年6月20日，公安民警抓获被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威时，从卢雨豪租住的长沙县××栋××室××路由器、天线、网线等设备；从何昆租住的长沙市雨花区洞井安置区10栋401房搜到7台黑色插卡机、若干手机卡、2台笔记本电脑、天线、网线等设备；从彭明威租住的长沙市雨花区××小区××室××路由器、网线等设备；并对上述设备均予以扣押。25.情况说明、卢雨豪等人涉嫌诈骗案对应案件汇总表、实施诈骗的电话号码详单指认记录等书证，证明：根据公安部下发的诈骗线索，查实拨打本案被害人的诈骗电话均来自于被告人卢雨豪等人被公安机关扣押的GIOP设备。26.指认照片、租房文件指认记录：证明：四被告人分别指认作案窝点，所使用的设备及电话卡等情况。27.刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、行政拘留回执，证明：被告人卢雨豪、何昆的前科劣迹情况。28.户籍信息，证明：四被告人的基本身份情况，已达完全刑事责任年龄，具备刑事责任能力。29.到案经过、在逃人员登记表，证明：2019年6月20日，公安民警将四被告人抓获归案。30.湖南云电司法鉴定所湖南云电司鉴所［2019］电子数据鉴字第251号、第251-1号电子数据司法意见书、ＩＭＥＩ码规则及对应电话号码、关于对湘云电司鉴所［2019］电鉴字第251号补充，证明：湖南云电司法鉴定所对公安机关从卢雨豪等人处查获的华硕笔记本电脑一台（检材1）、宏基笔记本电脑一台（检材2）、ＧＩＯＰ语音网关1台（检材3）、ＧＩＯＰ语音网关1台（检材4）、文档（ｇｏｉｐ线索关联1）进行数据的恢复及提取后鉴定得出，（1）检材1远程地址为“42.51.203.22”显示历史话单记录10000条，其中接通记录4141条，共计呼叫号码6298个。与被叫号码为182××××****的历史话单记录2条，与被叫号码为151××××****的历史话单记录6条，与被叫号码159××××****的历史话单记录13条，与被叫号码为136××××****的历史话单记录1条。远程地址为“222.189.133.148”的历史话单记录20006条，其中接通记录8551条，共计呼叫号码13996个。与被叫号码为138××××****的历史话单记录7条，与被叫号码为189××××****的历史话单记录2条，与被叫号码为138××××****的历史话单记录2条，与被叫号码为157××××****的历史话单记录24条，与被叫号码为159××××****的历史话单记录1条，与被叫号码为153××××****的历史话单记录2条，与被叫号码为139××××****的历史话单记录2条，与被叫号码为159××××****的历史话单记录2条，与被叫号码为137××××****的历史话单记录8条，与被叫号码为186××××****的历史话单记录3条，与被叫号码为158××××****的历史话单记录2条，与被叫号码为138××××****的历史话单记录1条，与被叫号码为131××××****的历史话单记录1条，与被叫号码为151××××****的历史话单记录2条。从ＶＯＳ管理端获取远程地址为“222.186.133.148”历史话单记录并筛选出时间段为2019年6月7日至2019年6月21日数据共计3935条，总通话时长141418秒。其中主叫记录3930条，主叫接通记录1598条，主叫通话时长141098秒。被叫记录5条，被叫接通记录4条，被叫通话时长320秒。通过将文档文件“ｇｏｉｐ线索关联1.ｘｌｓｘ”7起案件受害人（李某1、李某2、邝叶琴、何某、冯某3、伍某、王某）案件中反馈情况与2台ＧＯ**设备ＩＭＥＩ码进行分析比较。7起案件受害人接到的电话均通过检材中2台ｇｏ**设备打出。31.被告人卢雨豪的供述，证明：（1）2018年11月左右，卢雨豪向台湾老板“阿国”借款1万元，12月时“阿国”联系了卢雨豪称其在大陆购买了一些手机卡，用于卖给从事博彩行业的人，卖家会将手机卡寄给卢雨豪，让卢雨豪再转寄给“阿国”，于是卢雨豪按照“阿国”的要求转寄了18张手机卡给“阿国”，半个月又以同样的模式寄了50张电话卡给“阿国”。2019年3月，“阿国”催促卢雨豪还钱，卢雨豪向“阿国”提出要其介绍工作，“阿国”便提议要卢雨豪帮其租房架设、管理维护“ＧＩＯＰ设备”。3月中旬，卢雨豪按照“阿国”的指示在常德市桃源县××号较好的房屋，“阿国”将需要维护的“ＧＩＯＰ”设备邮寄给了卢雨豪，卢雨豪将设备布设在其所租的房子内，每天8时到18时30分调试、维护设备的运行。（2）后“阿国”提出让卢雨豪再找两个帮手，卢雨豪于是邀集了邓勇加入，由卢雨豪和邓勇负责维护设备，按照“阿国”的指令工作。大约二十多天后，为了逃避公安机关的打击，卢雨豪、邓勇换租到了长沙县星沙街道开元东路深业睿城Ｆ8栋2503室，何昆也跟随其二人入住该房，在该房架设了两台“ＧＩＯＰ”设备，确保两台设备都是保持24小时开机状态。由于运行设备需要频繁更换手机卡，“阿国”每天都会邮寄手机卡给卢雨豪，手机卡的归属地为全国各地省市，卢雨豪等人按照“阿国”的指令在“ＧＩＯＰ”设备上插换不同的手机卡。不久，因深业睿城小区信号不好，卢雨豪等人便以“李科毅”的名义租了长沙县星沙街道恒基凯旋门一期5栋1502室，将两台“ＧＩＯＰ”设备架设到该处，邓勇与何昆随之入住该房负责维护设备运作。又过了二十多天后，为了逃避公安机关的打击，卢雨豪等人又租了长沙市岳麓区银杉路滨江ＡＴＭ公寓6楼615室，将两台“ＧＩＯＰ”设备架设到该处，邓勇与何昆随之入住该房负责维护设备运作。“阿国”还陆续寄了五台设备给卢雨豪，但均因没有调试成功所以尚未投入运作。2019年5月20日，一个叫“阿财”的人联系卢雨豪，提出让卢雨豪帮其架设同样的机器，卢雨豪表示同意后租了长沙市雨花区东澜湾1802室，于6月初邀集彭明威为主负责“阿财”这条线。6月18日，卢雨豪等人租了长沙市雨花区洞井安置小区10栋401室，将两台“ＧＩＯＰ”设备及尚未正式使用的五台设备搬至该房，由于房间较小，邓勇与何昆仅在房内维护设备的运行，晚上继续住在深业睿城小区的租房内。（3）卢雨豪为“阿国”、“阿财”架设的“ＧＩＯＰ”设备分为“卡持”和“天线”两个部分，上面都有用来安装电话卡的卡槽。卢雨豪等人将“卡持”和“天线”分别放置在不同的地方，其中“天线”的放置点是固定的，放置后无需由人工操作；“卡持”的放置点即卢雨豪等人所在的位置，这样人和Ａ点分离的方式可以逃避公安机关打击。每台“天线”上的卡槽都有编号，手机卡上都贴有归属地与号码，“阿国”、“阿财”通过手机指示卢雨豪等人将何种手机卡插入某一编号的卡槽。（4）四被告人的分工情况为：卢雨豪负责联系上线，架设、维护“ＧＩＯＰ”设备、购买手机卡；卢雨豪安排邓勇负责“阿国”这条线，架设并维护“ＧＩＯＰ”设备、插换手机卡；何昆协助邓勇，接收快递中的手机卡，架设并维护“ＧＩＯＰ”设备，插换手机卡；卢雨豪安排彭明威为主负责“阿财”这条线，但因彭明威负责的设备还在调试阶段即被公安机关抓获了。（5）“阿国”、“阿财”明确告知过卢雨豪“ＧＩＯＰ”设备是用于给从事电信诈骗的人拨打电话使用；邓勇、何昆、彭明威曾分别与“阿国”、“阿财”直接联系，听从指令在设备上换卡，因此也都知道“ＧＩＯＰ”设备是用于电信诈骗。卢雨豪与“阿国”商定的报酬为每两人每月10000元，2019年4月“阿国”转了10000元报酬至邓勇银行卡，卢雨豪与邓勇平分。5月因事情比较多，“阿国”转了25000元报酬至邓勇的银行卡上，经卢雨豪安排，邓勇从中收取报酬10000元；转11000元给卢雨豪，转4000元给何昆。卢雨豪与“阿财”谈好彭明威的报酬为每月7000元，卢雨豪本人则按“阿财”从上线处所获报酬分成，但具体分成比例尚未商定。32.被告人邓勇的供述，证明：（1）2019年4月中旬，卢雨豪邀集邓勇跟其做事并许诺每月报酬5000元，邓勇到了卢雨豪在常德市桃源县的出租屋后，见到了一些机器和设备，卢雨豪安排邓勇按照台湾老板“阿国”的指示每天在设备上更换电话卡，邓勇表示同意，该月卢雨豪给邓勇发了2500元工资。5月份时，邓勇跟随卢雨豪在长沙县××街道××栋××房，他们先是测试设备，三四天后发现信号不好便又换租到长沙县××街道××栋××室，该房是何昆租的，何昆也是在此时开始参与帮助卢雨豪、邓勇、何昆在该房维护设备，该月卢雨豪给邓勇发了5000元工资。二十多天后也就是6月中旬，邓勇又安排何昆在岳麓区××路××号××公寓租房维护设备，一个星期后，因信号不好，邓勇又安排何昆在长沙市雨花区××小区××栋××单元××号××房，此后邓勇、何昆白天在该房维护设备运行，晚上回到深业睿城小区休息。（2）四人的分工情况为：卢雨豪负责联系台湾老板“阿国”、“阿财”等人，邓勇、何昆、彭明威听从卢雨豪安排，其中邓勇负责与台湾老板“阿国”对接，架设和维护“ＧＩＯＰ”设备、测试和换插手机卡，管理财务；何昆受卢雨豪安排协助邓勇，负责测试手机卡、收发快递、租房、日常生活，也帮助换插电话卡；彭明威在被抓之前半个月才参与，负责与台湾老板“阿财”对接为主管理另外一套设备，但该设备至案发前还在测试阶段。（2）四人的日常开支和房子都是由台湾老板转账至邓勇的银行卡上，具体每笔由谁转账不清楚，每隔三四天都会转入二至三万元，除了用于日常开支外，还用来购买手机卡，每月购买手机卡的费用约为10万元。（3）卢雨豪一开始是以从事电销的名义雇请邓勇，但加入之后邓勇接到过深圳反电诈中心的短信，短信提示邓勇接到的电话疑似境外电信诈骗电话。同时，邓勇测试手机卡时遇到无法使用的新卡，经拨打10086客服电话，客服告知邓勇其使用的手机卡涉嫌冒充公检法电信诈骗，已被封停并列为黑卡，邓勇由此知道自己在参与网络电话诈骗，但具体怎么诈骗的其不清楚，其只是按照上线台湾老板的指示，在“ＧＩＯＰ”设备上换插不同地区的卡，这样台湾那边打电话给被害人时，被害人手机上显示的是中国内地拨出的电话。邓勇之所以参与网络电话诈骗，帮助维护“ＧＩＯＰ”设备，是想着这样赚钱比较轻松。平时何昆也和邓勇一起与台湾老板直接联系，长时间听从指令在设备上更换手机卡，所以何昆也知道其维护的设备是供电信诈骗的话务员作为中转设备使用。33.被告人何昆的供述，证明：（1）2019年5月中旬，卢雨豪邀何昆跟随其做事，何昆于是到了卢雨豪、邓勇等人租住的长沙县××街道××小区××栋××室。次日卢雨豪将何昆带至长沙县星沙街道凯旋门小区5栋1501室，跟随邓勇在该房间内做事，何昆每天负责收发内含手机卡的快递、购买日常生活用品、租房（要求网络信号较好）。2019年6月初，何昆按照邓勇的要求在长沙市岳麓区××路××号××公寓××房，住了一个星期左右，邓勇觉得该房网络不好，便又安排何昆在长沙市雨花区××小区××栋××单元××号××房，何昆、邓勇等人在该房间内架设了设备，但因房间较小，于是二人仅白天在该处工作，晚上仍回深业睿城小区休息。期间彭明威、张某6也在深业睿城小区的出租房内住了几天，何昆见到过二人也在一台设备上插换手机卡。（2）何昆一开始不知道卢雨豪、邓勇从事的是诈骗活动，但参与后不久因使用插卡机时会被定位，邓勇为躲避公安机关的打击，还要求何昆频繁地租房更换住处。此外，邓勇的上线老板每天都会邮寄大量的手机卡过来，何昆收到了一台插卡的设备后，便猜到邓勇等人是个诈骗团伙，但其为了赚钱轻松仍然继续参与其中。何昆总共跟随邓勇做了40天左右，邓勇共计给何昆发放报酬3000元。34.被告人彭明威的供述，证明：（1）2019年6月2日，彭明威为找工作联系上卢雨豪，卢雨豪便许诺以每月6000元的报酬，让彭明威帮其做事。6月6日，彭明威开始到卢雨豪在深业睿城的租住处，当天便收到了其上线老板“阿财”寄来的快递，是一台插手机卡的设备,彭明威当时就意识到这是用于电信诈骗使用的设备。彭明威在连续帮何昆、邓勇收发了几天快递后，卢雨豪安排彭明威操作设备。2019年6月中旬，彭明威与卢雨豪一同到长沙市雨花区××小区××栋××楼租房并架设设备，所架设的设备是“阿财”快递来的，配合使用的笔记本电脑以及苹果手机是卢雨豪所提供。架设设备后，“阿财”通过电脑远程操控可以在异地使用“卡持”里的手机号拨打电话，彭明威每天持续十余个小时按照“阿财”的指令负责拔网线、插手机卡等。（2）卢雨豪等人的分工情况为：卢雨豪为负责人，下面分为两条线从事电信诈骗，一条线为邓勇和何昆，另一条线为彭明威等人。彭明威仅知道卢雨豪的上线有与其本人联系的“阿财”。由于还没做满一个月，所以彭明威尚未领到工资，但在每次帮卢雨豪等人收发快递会有100元报酬，其获利为1000余元。（二）被告人卢雨豪与同案犯牛风娟等人结伙骗取冯某2等8名被害人共计577万余元的事实2017年3月至6月期间，被告人卢雨豪与同案犯牛风娟、李庆、周宇、卢九华、朱丽莎、何佳伟、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍（均已起诉）等十余人先后出境至泰国，加入台湾籍男子“贾哥”（姓名不详、另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷出资设立三个电信诈骗窝点，分别由“安哥”张聪龙、“朱哥”朱正安以及“阿翔”苏信翔（均另案处理）负责。在电信诈骗过程中，苏信翔所在的窝点成员分工配合，冒充公安民警、检察官利用网络电话谎称被害人银行账户资金涉嫌贪污洗黑钱犯罪引诱被害人上当，实施针对大陆居民特别是江浙居民的诈骗活动。每个窝点中有“电脑手”负责对窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事物，其他人员作为话务员接受话术培训后分成“一线”、“二线”、“三线”具体拨打或者接听诈骗电话。“一线”人员冒充被害人户籍地公安机关民警，以被害人身份或银行账户被人冒用于上海市公安局一起正在侦办的案件为由，要求被害人配合调查，谎称若不调查清楚将会追究被害人的法律责任。“一线”人员在被害人信以为真之后将电话以公安系统内部转接为由转交给“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局某分局专案组民警，以被害人涉案，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息以及电话转交给“三线”；“三线”人员负责冒充上海市人民检察院检察官，谎称为查清案件事实洗脱被害人犯罪嫌疑为由，骗取被害人办理相关银行业务（如办理U盾、登录特定网站），让被害人登录事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并从被害人处获知收到的银行转账验证码等信息或直接让被害人到ATM机取现后将现金存入指定银行账户，骗走被害人银行账户内的资金。苏信翔窝点对成员实行统一管理、统一支付机票、食宿等费用，“一线”、“二线”、“三线”人员分别获得诈骗数额6%、7%、8%的提成作为报酬，“一线”人员另有每月底薪5000元。被告人卢雨豪曾于2017年3月20日至6月10日加入该窝点。为逃避侦查，该诈骗窝点成员互相之间均以代号相称，卢雨豪为“二线”人员，代号为“林”，绰号“长腿”，在诈骗时化名专案组民警“蒋成国”；同案人牛风娟为三线人员，其代号为“娜”，在诈骗时化名上海市检察院检察官“孙晓”或“蒋晓”，同案人卢九华为二线诈骗人员，其代号为“华”，在诈骗时化名专案组民警“林云”；同案人李庆为二线人员，其代号为“庆”，在诈骗时化名专案组民警“杨**”或“杨过”；同案人周宇为二线人员，其代号为“古”，在诈骗时化名专案组民警“田啟明”；同案人何佳伟为二线人员，其代号为“伟”，在诈骗时化名专案组民警“林峰”；同案人雷斌为一线人员，其代号为“梦”，在诈骗时化名公安民警“张开”或“李强”；同案人李小春为一线人员，其代号为“莉”；同案人朱丽莎为一线人员，其代号为“罗”或“亚”；同案人胡亮为一线人员，其代号为“刚”，在诈骗时化名公安民警“周兵”；同案人周春萍为一线人员，其代号为“芝”，在诈骗时化名公安民警“贺小北”；同案人吴祥建为一线人员，其代号开始为“易”，后改为“进”，在诈骗时化名公安民警“李平”；同案人周某2为一线诈骗人员，其代号为“蓉”。2017年3月至6月期间，先后有8名被害人上当受骗，共计被告人卢雨豪参与8笔，诈骗金额共计577万余元。具体事实如下：1、2017年4月4日，骗取被害人冯某2312600元；2、2017年4月4日，骗取被害人钟某197万元。3、2017年4月11日，骗取被害人徐某116900元；4、2017年4月13日，骗取被害人陆某189090元；5、2017年4月14日，骗取被害人徐某289650元6、2017年4月17日至18日，骗取被害人陈某3379305元；7、2017年5月4日，骗取被害人张某4163200元；8、2017年5月17日，骗取被害人张海燕265万余元；上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人冯某2的陈述、转账记录等，证明：2017年4月4日13时许，其接到132××××****的电话，对方自称是婺城公安分局的民警，称冯某2涉嫌参与一起重大诈骗案件，要其配合调查，后将电话转接给自称是上海市检察院检察官张晓，张晓让冯某2配合查清资金，询问了其建设银行卡、农业银行卡、金华银行卡上的存款，让其去农业银行办理网银、开通Ｕ盾，并称此事不能和任何人说，其照做后在酒店开了一个房间，并按照对方的指示在电脑上操作，后来对方又让其去银行汇款2万元，其才发现农业银行卡内的存款少了292600元。对方让其继续汇款2万元至尾号为0378，开户名为凡欣的账户，并称钱是帮其暂时冻结，之后会返还给其，其于是照做了。其共计被骗312600元，分别为冯某2尾号8910农业银行卡转账至唐忠诚尾号9973农业银行账户292600元，冯某2汇款至凡欣尾号0378农业银行账户20000元。2.被害人钟某的陈述、转账记录等，证明：2017年4月4日9时30分许，其接到132××××****的电话，对方自称是金华市人民检察院的工作人员，报出其身份证号码，称其涉嫌一起贪污案件。10时30分许，其又接到前述电话，对方自称是检察院的工作人员田启明，并称等会就其涉嫌的贪污案件会有一个检察院的领导与其联系。过了一会其又接到134××××****的电话，对方自称是检察院的黄警官，称钟某涉嫌使用其名下的银行卡在帮助贪官洗钱，钟某予以否认，黄警官便询问其银行卡内的存款情况，其告知了农业银行的账户及存款200万元等情况。黄警官于是教其在电脑浏览器里输入网址，后因网速较慢，其又按照黄警官的要求赶去银行（中国农业银行浦江县支行）办理了Ｕ盾，然后去宾馆开了一间房，输入网址代码后，跳出中国人民共和国的国徽，其按照黄警官指示输入了本人的相关身份和银行账户、Ｕ盾密码信息，又将Ｕ盾插入了电脑，电脑瞬间便黑屏了，黄警官称这是正常的，是为了不泄露国家机密，让其输入Ｕ盾的密码，其输入密码后又按照黄警官的指示在Ｕ盾上输入了口令，接着连续按了Ｕ盾上的ＯＫ键20余次。其操作完成离开宾馆之后，查询得知其农业银行账户被转出197万余元。转账记录证明2017年4月4日，钟某尾号3319的农业银行卡网银转出197.874万元，其中转至唐忠诚尾号9973农业银行卡2笔各为40万元、25万元；转账至尾号0279号农业银行卡4笔，各为40万元、40.76万元、25.114万元、27万元。3.被害人徐某1的陈述，证明2017年4月11日10时许，其接到131××××****的电话，对方自称是金华市公安局的工作人员，称徐某1涉嫌洗钱犯罪，让其配合调查，接着对方将电话转接上海市公安局，一个133××××****的电话转接进来，让其将警号记下，称之后会有检察官与其联系。之后，一名自称是孙晓的女检察官与其联系，让其转账至指定的账户里与犯罪嫌疑人的资金进行对比，以此洗脱犯罪嫌疑。徐某1见对方报出了其名字和身份证号码，对对方所称内容信以为真，便同意转账，之后其到农业银行ＡＴＭ机上给对方转账，先是从尾号6823的建设银行卡中取出16900元，以无卡存款方式存入对方指定的账户（62284101702********）。16时20分许，其又接到185××××****的电话，让其继续去其他银行转账，其意识到自己被骗了。2017年4月11日，徐某1的尾号6823建设银行卡从ＡＴＭ机取款17000元，存入盖兆林的尾号0213银行账户16900元。4.被害人陆某的陈述、转账记录等，证明2017年4月13日12时许，其接到156××××****的电话，对方自称是金华市公安局的工作人员，称陆某在上海办的一张银行卡涉嫌犯罪，并将电话转到上海市公安局的一个女的，让其配合调查。为了洗脱犯罪嫌疑，对方要求陆某将存款都存入本人名下的中国银行账户（尾号5362），然后汇到指定的账号进行保护，对方还称所转资金经调查如与犯罪无关会返还给其。陆某于是去了农商银行，将存款取出转存至其中国银行卡，然后对方让其在手机银行进行操作，将收到的验证码告知对方，并按照对方的指示输入银行卡密码等。后来陆某发现其中国银行的资金被转走了189090元。2017年4月13日，陆某尾号5326中国银行账号转入189090元至贾毅雄的尾号4475民生银行账号。5.被害人徐某2的陈述、转账记录等，证明：2017年4月14日9时26分左右，其接到156××××****的电话，对方自称是金华市公安局的民警林允，称徐某2被人盗用了身份信息且名下的银行卡被用于洗黑钱，让其配合调查。随后对方将电话转给自称是上海市长宁区公安局的孙晓（音）民警（电话为185××******、185××××****），孙晓称该案性质恶劣，让徐某2配合调查，并称此事已被电话录音，不得告知其他人。徐某2于是按照孙晓的要求将电脑里安装的杀毒软件卸载，并在孙晓报出的最高检察院的网站上查询各个银行卡流水，看是否有大笔金额出入，接着在电脑上插入Ｕ盾，输入银行账号和密码、Ｕ盾的支付密码，孙晓又让徐某2用衣服遮挡住电脑的显示屏，称是为了防止高级官员的信息泄露。其照做后对方要求其按了Ｕ盾上的“ＯＫ”键很多次。操作完成之后，徐某2收到银行发来的手机短信，孙晓让其将信息删除，其当时很紧张，没看信息便直接删除了，之后才发现钱被骗了。2017年4月14日12时到12时20分之间，其一共被骗89650元，第一笔为71850元，第二笔为17800元。6.被害人陈某3的陈述、转账记录等，证明：2017年4月17日10时25分，其接到1895830216的电话，对方自称是临海市公安局工作人员，称其涉嫌上海市长宁区的一起非法集资案，又将电话转接到自称上海长宁区公安局民警杨**，杨**称其身份证被人在建设银行开设账户贪污了拆迁款260万元，要对其财务情况进行调查，其于是告知了杨**其银行账户和存款情况。后杨**将电话转接给自称是上海市检察院的检察官孙晓，孙晓称其要检查陈某3银行账户的资金流转情况，叫陈某3将支付宝里资金转入5万元至其本人6984的工商银行卡，其照做后，孙晓又告诉其一个网址。陈某3登录网址后界面显示是最高人民检察院，其按照对方的指示在网站上进行操作，看到了一张载有其名字的拘捕证和身份证照片，接着其按照网站提示输入了本人姓名、银行卡号、支付密码和登录密码。孙晓让陈某3将其存款全部转到其工商银行账户，又将其温商贷的账户名称、密码告知了孙晓，以证明其清白，之后孙晓又让陈某3交取保候审保证金等，其于是向吴珊珊借款8万元至工商银行账户，又从父亲的支付宝里转了2万元至工商银行账户。后其老公发现温商贷的资金被人转走，询问陈某3时，其才得知是被骗了。其一共被骗379305元，骗款情况为：其从本人支付宝将6笔共15万余元转到其工商银行账户后被对方转走，温商贷账户里的8万元被对方转走；从朋友吴珊珊借款8万元转至本人工商银行账户，从父亲支付宝账户分2次共7万元（一次5万元、一次2万元）转至本人工商银行账户，被对方转走，一共被骗379305元。7.被害人张某4的陈述、银行交易明细等，证明：2017年5月4日11时，其接到131××××****的电话，对方自称是金华市公安局的民警，因张某4涉嫌洗钱犯罪，让其去上海市公安局配合调查，然后将电话转给自称是上海市公安局的张成国。张成国让张某4自报其所有的银行账户及余某2，并让其去银行开通网上银行和Ｕ盾，张某4照做后，又按照张成国的要求到宾馆开了一个房间，使用宾馆的电脑登录了中国警察网，张某4在网站上看到有其本人的逮捕证与照片。张成国让张某4在电脑上插入Ｕ盾，根据指示操作，结果其银行卡内的资金全部被转走了，其是收到了农商银行的短信提示才得知自己被骗了，其一共被骗163200元。2017年5月4日，张某4尾号7705的农商银行账户转至孙德宇尾号9493银行账户163200元。8.被害人张海燕的陈述、转账记录等，证明：其系浙江宁波人，2017年5月17日8时许，其接到156××××****的电话，对方自称是宁波市公安局的工作人员，并准确地说出了张海燕的名字、身份证号码，称其身份可能被人盗用用于转移贪污款项，要求其去上海配合调查以洗脱嫌疑，张海燕说其在上班，然后对方就将电话帮其转给上海市公安局的专案组。随后一名自称是蒋警官的男子在电话中要求张海燕配合将事情调查清楚，之后又有一名男子在电话里自称是他们的领导，说案子现在已经到了检察院，让其配合检察官将事情调查清楚。过了一会，一名自称是上海市检察院的检察官孙晓又电话联系张海燕，让其将其他银行账户都绑定在一张开通了网银的银行卡上，其于是去中国银行镇海支行办理了绑定业务。之后孙晓让其去宾馆开有电脑的房间，先删除杀毒软件，然后根据指令在电脑上录入网址，界面显示是最高人民检察院网站，可以看到其所涉案件，网站上还有一张载有张海燕身份和照片的通缉令，张晓说只要查清其与案件无关，就会将该通缉令撤掉。之后张海燕就按照张晓的指示，一笔一笔操作，张晓让其报了很多次动态口令和验证码，将其银行内的资金分6笔共265万元转走了。张海燕一共被骗2651676元，其中，从张海燕尾号8403的银行卡转出2笔，分别为500000元、234479元，从尾号8649卡转出4笔，分别为499999元、499999元、417200元、499999元。对方一共有两张卡，一张是杨晓勇尾号1023的中国银行账号（转入四笔500000元、234479元、417200元、499999元），另一张是汪恒恒尾号9407的招商银行账号（转入2笔499999元、499999元）。9.证人周某2的证言、辨认笔录等，证明：2017年上半年，其在微信上认识的“阿翔”称带其去国外做保姆赚钱，后阿翔帮其买了去泰国的飞机票，到泰国后其将身份证，户口本和护照交给“阿翔”保管，阿翔安排其在一幢别墅中和其他同伙一起冒充公检法打电话实施诈骗。阿翔先是拿了诈骗的剧本进行培训，其被安排在一线，代号叫“艳”，负责按照阿翔提供的电话号码挨个给被害人打电话，电话内容即剧本内容，大意是打电话给被害人时，谎称是某某市公安局的民警，虚构警号，称被害人的银行卡与公安局正在办理一起洗钱案件有牵连，要求被害人配合调查，在取得被害人的初步信任之后，以将电话转到公安局的专案组为由转接至二线人员，并将获知的被害人姓名、电话、身份证信息等情况传给二线人员，由二线、三线人员继续实施诈骗。二线有“大古”“大庆”“长腿”等人，三线有三个人，其中一个叫“娜娜”。周某2辨认出代号“大古”是周宇，代号“娜”是牛风娟、代号“莉”是李小春、代号“梦”是雷斌、代号“大庆”是李庆、代号“安哥”是张聪龙（窝点负责人）、代号“阿翔”是苏信翔（窝点负责人）。10.证人张某6的证言，证明：2017年3月份，其和卢宇豪、卢宇豪母亲，何佳伟四人一起去了泰国曼谷，被“阿翔”安排到一座二层楼的别墅中打电话冒充公检法机关实施诈骗，一开始是背稿子，后来分成一线、二线、三线各司其职的实施诈骗，其被分在一线，但没有打过电话，过了几天后，其因与人打架便要求回国，“阿翔”于是让其回国了。11.同案人牛风娟的供述，证明：2017年3月份，牛风娟受张聪龙的邀集去了泰国阿翔的窝点参与电信诈骗，实施诈骗的方式为：牛风娟与其同伙“小林”、“大古”、“大庆”等人分工负责，分成“一线”、“二线”、“三线”冒充公安民警、检察官拨打电话对被害人行骗，谎称被害人银行账户资金涉嫌犯罪，诱使被害人上当后转账至指定账户。牛风娟在阿翔的窝点是做三线，代号“娜”，冒充检察院的工作人员孙晓或蒋晓，做了两个月左右，共计非法获利30余万元。在拨打被害人的电话之前，“阿翔”就会给牛风娟一张写有被害人个人信息（包括名字、电话号码、身份证号码、住址、学历、银行账户情况）的纸条，纸条上还写着参与了该笔单的一线、二线人员。牛风娟按照纸条上的内容与被害人电话联系，谎称自己是检察院的“孙晓”（后来用“蒋晓”），让被害人配合检察院调查，洗脱犯罪嫌疑。如果被害人存款较少，就让其去取款机上将钱取出后存入同伙的账户，把钱存到车行指定的账户里（窝点另一个配合作案的部门），并对被害人称会核查资金后再将钱返还；如果被害人存款较多，就要求开通网银、办理U盾在电脑上转账，且在使用电脑前先将杀毒软件卸载，让被害人登录车行发来的网址，网址的界面是中华人民共和国最高人民检察院，要求被害人点击界面的“检察业务”后，在网址内填写姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码、U盾密码等，这些内容车行的同伙都能看见。待车行的同伙说让被害人插入“U盾”时，牛风娟就让被害人插上“U盾”并离电脑远一点，车行将被害人的电脑黑屏后，牛风娟就让被害人在电脑上不停的按“OK”键，直到车行说停为止，该笔诈骗就成功了。窝点的记账由“阿翔”负责。一线提成5、6个点，二线提成7个点，三线提成8个点，如果一笔单子中有两个三线合单则平分提成。2017年最大的一笔单是200多万元，被害人是宁波的一名女性，一线是“田启明”的老婆（即朱丽莎），一开始被害人是不相信的，二线“蒋成国”说他和阿伟无法继续说下去了，阿翔就说算是废单，让其和“大庆”试试，牛风娟和“大庆”合作继续联系被害人，让车行调了被害人的照片，又让二线帮忙做了通缉令(修改名字、信息再贴上被害人的照片即可），最终该单顺利完成，4个二线都分到了该单的提成，其中包括蒋成国和“大庆”、“大古”在内。12.同案人卢九华的供述与辩解、出入境记录，证明其系卢雨豪的母亲。2017年3月18日，其和卢宇豪等四人一起被“阿翔”叫到泰国曼谷的诈骗窝点参与电信诈骗活动。其在一线，与二线、三线的同伙分工合作冒充公安检察人员实施诈骗，在窝点其他人都叫其“华姐”，其于5月1日回国。出入境记录证证明卢九华于2017年3月20日出境至泰国，同年4月30日经香港从深圳入境。13.同案人李庆的供述，证明：2017年3月，“阿翔”邀集李庆去泰国曼谷的窝点实施诈骗活动，其是和“大古”、“容嬷嬷”等人分批去的泰国，飞机票是“阿翔”帮忙购买的。窝点实施诈骗的方式为李庆与其同伙“长腿”、“大古”、“容嬷嬷”、“娜娜”、“华”等人分工负责，分成一线、二线、三线冒充公安民警、检察官拨打电话对被害人行骗，谎称被害人银行账户资金涉嫌犯罪，诱使被害人上当后转账至指定账户。李庆在阿翔的窝点是做二线，代号“大庆”，冒充上海市长宁区公安局的工作人员“杨过”或者“杨**”。其在泰国待了两个多月，每天拨打150多个诈骗电话，共计获利4万余元。在拨打被害人的电话之前，“阿翔”会给李庆一张写有被害人个人信息（包括名字、电话号码、身份证号码、住址、银行账户情况）的纸条，让李庆按照纸条上的内容与被害人电话联系，谎称被害人涉嫌参与一起贪污案件，让被害人配合调查以洗脱犯罪嫌疑，然后将电话转接给冒充检察院的二线继续行骗，最终再由三线将被害人的钱骗到手。每天下班后“阿翔”会召集一线、二线将诈骗成功的单子公开报单，“阿翔”记账的同时，也会要求一线、二线人员自行记账。一线的底薪是5000元，另外还能提成诈骗金额的6%；二线、三线都是没有底薪的，其中二线提成7%，三线提成8%。如果一笔单子中有两个一线、二线参与合单，则参与人员平分该笔提成。二线除了李庆之外，还有“大古（真名叫周宇，化名为田启明）、“长腿”（真名不清楚，化名为蒋某国）。李庆记得一笔大单是4个男的二线（其和“大古”合单，“长腿”和“伟”合单）平分提成，三线是“娜娜”，“阿翔”就该笔大单给一线奖励了5000或者10000泰铢，还买了肯德基全家桶请大家吃。14.同案人何佳伟的供述，证明：2017年3月份，因何佳伟没有工作，“姚二”（即卢雨豪）邀其去泰国赚钱，其于是和“姚二”的母亲“华姐”、张某6等4人一起去了泰国曼谷，被“阿翔”接到了实施电信诈骗的窝点。何佳伟一开始是在一线，后来转到二线，做一线的时候，每天早上8点左右，“阿生”会给一线一些单子，上面写着被害人的身份信息、联系方式等内容。何佳伟根据单子上的内容联系被害人，冒充被害人所在地市公安局的民警，以被害人涉嫌一起贪污、洗钱案为由要求配合调查，再将电话转接给二线，一线同时会将写有被害人姓名、电话等信息的一张纸条传递给二线，二线接了电话之后，对被害人谎称是上海市长宁区公安局216专案组的人员，然后让被害人说明其银行账户配合调查并将电话转接到三线，由三线冒充检察院继续行骗，最终将被害人的钱骗到指定账户上。一线的报酬是底薪5000加上诈骗金额的6%，二线提成7%，三线提成8%，二线和三线没有底薪。何佳伟在窝点的代号为“伟”，做一线时没有对被害人谎称名字，只说是某某公安，做二线时何佳伟化名为上海市长宁区公安局专案组的林峰。窝点还有“姚二”，代号“林”，冒充上海市长宁区公安局216专案组“蒋成国”；“大庆”代号“庆”，冒充上海市长宁区公安局216专案组的民警杨**；“大古”代号“古”，冒充上海市长宁区公安局216专案组民警田启明。2017年4月底5月初，何佳伟参与了最大的一笔单，被害人是浙江人，其和二线的“林”（又名“长腿”，即卢雨豪）合单，该笔单还有另外两个二线“大古”和“大庆”都有参与行骗，三线“娜娜”，何佳伟就该笔单分到了62万元业绩，15.同案人朱丽莎的供述与辩解，证明2017年3月份，其和老公周宇、李庆、周某2等人一起到泰国曼谷“阿翔”的公司参与电信诈骗。“阿翔”一开始是让他们背稿子，进行话术培训，行骗的方式是与其同伙“长腿”、“娜娜”“大古”、“大庆”等人分工负责，分成一线、二线、三线冒充公安民警、检察官拨打诈骗电话，对被害人谎称其银行账户资金涉嫌犯罪，引诱被害人上当后将银行账户内资金转走。朱丽莎在阿翔的窝点是做一线，用过“罗”、“亚”等四五个代号。在拨打被害人的电话之前，“阿翔”就会给朱丽莎一张写有被害人个人信息（包括名字、电话号码、身份证号码、住址、学历、银行账户情况）的纸条，让朱丽莎按照纸条上的内容与被害人电话联系，谎称是被害人户籍所在地的公安，以被害人牵涉到一起犯罪案件为由要求配合调查，再将电话转接给二线继续行骗。窝点的二线人员有：周宇，代号“古”，冒充的民警姓田；李庆，代号“庆”，冒充的民警叫“杨**”；“长腿”，代号和冒充的民警名字其记不清了；阿伟，代号“伟”，冒充的民警名字其记不清了。一线的报酬是底薪5000元加上诈骗金额的6%，朱丽莎在该窝点做了两个月左右，共计非法获利十余万元。朱丽莎最大一笔单子是200多万元，受害人是一名浙江宁波的女性，二线参与的人员有“长腿”、“大庆”，周宇当时与“大庆”合单，因此也分到了业绩。16.同案人雷斌的供述，证明：2017年3月份，雷斌、“大古”、朱丽莎等六人一起去了泰国“阿翔”的诈骗窝点。雷斌在阿翔的窝点是做一线，代号“梦”，一线除了雷斌之外，还有“容嬷嬷”、朱丽莎等人；在拨打被害人的电话之前，“阿翔”就会给雷斌一张写有被害人个人信息（包括名字、电话号码、身份证号码、住址、学历、银行账户情况）的纸条，让雷斌按照纸条上的内容与被害人电话沟通，自称是上海市长宁区的公安，谎称被害人牵涉到一起洗钱案件需要配合调查，再将电话转接给二线，二线再转接给三线。窝点的二线人员有：朱丽莎的老公周宇，代号“大古”；李庆，代号“大庆”；“豪”和“华姐”。三线有“娜娜”、“晶晶”。一线的报酬是底薪5000元加上诈骗金额的6%，二线提成7%，三线提成8%，雷斌在窝点待了三个多月，非法获利八九万元。窝点最大的一笔单是200多万元，可能是260万元，一线是朱丽莎，二线是朱丽莎老公周宇和“大庆”等几人合单，三线是“娜娜”，被骗的是浙江人，该笔大单当时得到了“阿翔”的奖励，还请大家吃了肯德基和水果，21.同案人李小春、吴建祥、周春萍等人的供述，证明：李小春、吴建祥、周春萍等人均于2017年3月左右加入“阿翔”窝点参与实施诈骗，行骗的模式与同案人牛风娟、李庆、何佳伟、雷斌等人的供述基本一致，与证人周某2的证言相互印证。39.浙江省金华市婺城区人民检察院起诉书、浙江省金华市婺城区人民法院刑事判决书，证明：同案人牛风娟、李庆、周宇、卢九华、何佳伟、朱丽莎、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍、周某2等人涉嫌诈骗本案所涉被害人冯某2、徐某1、陆某、徐某2、陈某3、张某4、张海燕、钟某等8人共计580余万元被浙江省金华市婺城区人民检察院起诉至浙江省金华市婺城区人民法院的事实。40.被告人卢雨豪的供述，证实：（1）2016年下半年，卢雨豪与其母亲开始参与电信诈骗团伙，一开始是看其他人怎么打电话，晚上听课理解稿子并背诵，准备按照稿子上的内容实施诈骗。稿子的大意是一线的话务员对受害人称“我们是某某公安局的民警，你涉嫌一起贪污案件，需要尽快处理，你的身份外泄，被人家利用非法洗钱”；然后利用对方焦急的心理让其去上海市长宁区公安局报案，对方称不方便就帮其转接到二线，由二线的话务员冒充公安民警对受害人称“你因牵涉一起贪污案件，要对你做份笔录，调查你银行账户里的资金”，然后询问受害人名下的银行账户和余某2、购买定期理财产品等情况。二线的话务员获知受害人相关账户信息后便以要为其洗清犯罪嫌疑为由让其与检察院的检察官联系，然后二线将电话转接到三线，由三线话务员冒充检察官继续诱导受害人，直至将受害人银行账户内的资金转走。卢雨豪在该处做过一线和二线的话务员，代号为“林”，其母亲代号为“华”，一线的底薪为每月5000元，提成按照成功骗取的资金提成几个点，一线是6%,二线是7%，三线是8%，二线、三线没有底薪，卢雨豪2016年在泰国三个多月的底薪共1.8万元，提成约2万元。（2）2017年上半年，卢雨豪经朋友介绍进入一个由“阿翔”负责的电信诈骗窝点，卢雨豪分在话务组任话务员，话务组分为三条线：一线负责客服，共计十六七人；二线负责冒充公安，共计六七人；三线负责冒充检察院，仅一人。三条线也是按照安排好的剧本进行诈骗。一线人员冒充公安民警，以被害人涉嫌贪污案件为由，让对方到公安机关报案，然后将被害人的电话以内线转接的方式转到二线，二线人员冒充上海市公安局的公安民警，以被害人涉案需要进行调查为由，骗取被害人的银行账号和余某2、定期理财产品等情况，然后以帮被害人洗脱嫌疑为由将电话转接到三线，三线人员冒充检察院检察官，继续诱导对方按其指示的步骤操作，最终将被害人银行账户内的资金转走。卢雨豪开始在一线做了二十多天，因没有业绩又调到二线，其所使用的代号为“林”，后来因与三线的一个话务员代号重叠，又改叫为“长腿”，冒充警察“蒋成国”。一线有“容嚒嚒”、“亚”等人、二线除了卢雨豪外，还有“大庆”、“大古”、“何佳伟”等人；三线有“娜娜”和“鸡”。该次在泰国的底薪为每月8000元，卢雨豪共计获利6万余元。卢雨豪诈骗成功最大的一笔单为190余万元，是和“大庆”、“大古”、“何佳伟”合单做的，受害人是一名40多岁女性，浙江金华人。根据法庭调查、法庭辩论情况，本院对控辩双方争议的焦点评判如下：（一）关于四被告人参与第一部分事实的定性问题。对被告人邓勇的辩护人提出邓勇构成帮助信息网络活动罪，而非诈骗罪的辩护意见。经查，（1）根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三款的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输等技术支持，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪的同时还构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。（2）在本案第一部分事实中，四被告人的上线“阿国”、“阿财”等人没有到案，除被告人卢雨豪外，被告人邓勇未对其与上线之间就上线利用“GIOP”设备实施诈骗活动存在事前通谋作出相关供述，故在案证据不足以证实被告人邓勇在架设“GIOP”设备之前便已知晓上线实施诈骗犯罪的意图，而仍为上线提供帮助。（3）虽然被告人邓勇与上线“阿国”等人没有事前通谋，但是现有证据足以证明其上线利用“GIOP”设备作为手机通讯支持、冒充公安和检察人员骗取他人财物，涉案23名被害人接到的诈骗电话都是经被告人邓勇等人架设、维护的“GIOP”设备所拨打。同时，被告人邓勇的供述证实其在受卢雨豪的邀集参与操作“GIOP”设备、频繁测试、更换手机卡的过程中，接到过深圳反电诈中心的短信，且移动通信10086的客服曾电话告知过邓勇其所使用的手机卡涉嫌冒充公检法电信诈骗，邓勇由此知晓其本人参与电信诈骗犯罪的性质，其系为谋求非法利益而仍参与其中。故此，被告人邓勇的行为在构成诈骗罪（帮助犯）的共犯的同时，还构成帮助信息网络犯罪活动罪（正犯），根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款之规定，应以重罪诈骗罪定罪处罚。对辩护人的该项辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。（二）关于被告人何昆参与犯罪时间及犯罪金额的认定问题。对被告人何昆及其辩护人提出何昆于2019年5月20日才参与犯罪，对此前的案涉事实和金额其无需承担责任的辩解和辩护意见。经查，（1）租房押金指认记录证实被告人何昆指认了诈骗窝点长沙县星沙街道深业睿城F8栋2503房的租房押金收条，该收条的落款时间为2019年5月10日。（2）被告人卢雨豪在侦查阶段的多次稳定供述结合租房押金指认记录直接证实了被告人何昆参与本案的时间为2019年5月10日。卢雨豪在侦查阶段多次稳定供述称其一开始是在常德市桃源县帮助“阿国”维护“GIOP”设备，并按照“阿国”要求先后邀集邓勇、何昆参与本案，后为逃避公安机关的打击，卢雨豪、邓勇、何昆三人租了长沙县星沙街道深业睿城F8栋2503房，租房后，卢雨豪带着邓勇、何昆将设备布设在房内，三人开始一同管理维护设备的运行。（3）同案犯邓勇的供述证实被告人何昆参与本案的时间为2019年5月上旬且不超过5月10日。邓勇在侦查阶段多次稳定供述称其于2019年4月中旬（存疑有利于被告人认定为4月20日）受卢雨豪的邀集在常德市桃源县帮助“阿国”维护“GIOP”设备半个月后，卢雨豪又租了长沙县星沙街道深业睿城F8栋2503房，测试了三四天后，又租了长沙县星沙街道恒基凯旋门5栋1502房，邓勇听说该房系何昆经手租赁，何昆从此时也开始加入卢雨豪、邓勇参与收发快递、测试手机卡等事务。（4）被告人何昆在侦查阶段多次稳定供述证实其参与本案的时间为2019年5月10日左右。被告人何昆在侦查阶段多次稳定供述其跟随卢雨豪做事是在5月中旬，至2019年6月20日被抓获共40来天，平均每天收发两个快递，共收发了80多个快递。（5）被告人卢雨豪、何昆在庭审中关于何昆的加入时间所作供述与二人各自在侦查阶段的供述存在出入，但均未能作出合理解释，加之二人均在庭审中确认其在侦查阶段供述属实，侦查人员没有刑讯逼供等违法取证行为，故对二人在侦查阶段的供述应予采信。综上，由于被告人卢雨豪作为本案纠集者、被告人何昆作为参与者本人,二人所作关于何昆加入时间的供述较之于被告人邓勇的供述更加可信、准确。同时，被告人卢雨豪、何昆的供述虽与被告人邓勇关于该点在细节表述并非完全一致，但在时间上并无必然矛盾。三被告人的供述结合客观证据长沙县星沙街道深业睿城Ｆ8栋2503房的租房押金指认记录，足以认定被告人何昆的加入时间为2019年5月10日。故此，对被告人何昆及其辩护人的该项意见，不予采纳，被告人何昆应对2019年5月11日至6月14日期间被害人杨某等18名被害人被骗取的2246558元承担责任。（三）关于在案证据能否证实卢雨豪参与了实施诈骗被害人张海燕的265万余元的问题。对被告人卢雨豪的辩护人提出在案证据不足以证实卢雨豪参与了实施诈骗被害人张海燕的265万元的辩护意见。经查，（1）被害人张海燕的陈述、转账记录等证实，被害人张海燕是浙江宁波人，其接到自称是浙江宁波市公安局的电话后，对方以其涉嫌一起贪污案件需要洗清嫌疑为由，将电话转接到自称是上海市公安局专案组的蒋警官，蒋警官让其配合调查，然后又有一名男子自称是蒋警官的领导与张海燕通话，最后张海燕被自称是上海市检察院的检察官“孙晓”分6笔骗走共计2651676元。（2）同案人牛风娟的供述证实，其为泰国诈骗窝点的三线人员，冒用检察院的检察官“孙晓”与被害人联系。2017年最大的一笔单有200多万元，被害人是浙江宁波的一名女性，该单的一线有朱丽莎，二线共有4个，包括“蒋成国”（即卢雨豪）、“大庆”（即同案人李庆）、“大古”（即同案人周宇）都有分到提成。（3）同案人李庆的供述证实，2017年其与人合伙在泰国的诈骗窝点做了一笔很大的单，提成由4个二线（李庆与“大古”即周宇合单，“长腿”即卢雨豪与“伟”即何佳伟合单）平分，三线是“娜娜”即牛风娟。（4）同案人何佳伟的供述证实，其在泰国的诈骗窝点做二线期间，朱丽莎做了一笔200多万元的单，被害人是浙江人，二线除了何佳伟以外，“林”（即卢雨豪）、“大古”、“大庆”都有参与行骗，何佳伟就该笔单分到62万元的业绩。（5）同案人朱丽莎的供述证实，其在泰国的诈骗窝点做一线期间，参与的最大一笔单是200多万元，被害人是浙江宁波的一名女性，二线有“长腿”、“大庆”，其老公周宇和“大庆”合单，就该笔单也分到了提成。（6）同案人雷斌的供述证实，其在泰国的诈骗窝点中所知的最大一笔单是朱丽莎的200多万元，被害人是浙江人，二线是朱丽莎老公周宇和“大庆”等人合单，三线是“娜娜”等。（7）被告人卢雨豪的供述证实，其在泰国的诈骗窝点一开始使用的代号是“林”，后来改为“长腿”，冒充上海市公安局的警察“蒋成国”与同伙“大庆”、“大古”、“娜娜”等人分工负责行骗，其在窝点最大的一笔单的被害人是浙江金华人，该单是和“大庆”、“大古”、何佳伟一起合单做的。综上，上述证据之间相互印证，足以认定被害人张海燕被骗265万余元系由被告人卢雨豪在泰国所参与的诈骗窝点实施，且卢雨豪谎称其系上海市公安局的民警“蒋成国”直接参与了对被害人张海燕行骗。本院认为，被告人卢雨豪以非法占有为目的，参加电信诈骗集团，或出境参与冒充司法机关工作人员诈骗他人财物、或在境内为他人从事电信诈骗提供通讯技术支持，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓勇、何昆、彭明威受卢雨豪邀集，明知他人从事电信网络诈骗，仍然提供通讯技术支持，协助骗取他人财物，数额特别巨大，其行为亦均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威均系起次要作用的从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。其中被告人邓勇、何昆、彭明威较之于被告人卢雨豪而言，作用相对要小，在量刑时应予适当区分。被告人卢雨豪在境外实施电信网络诈骗，且直接冒充司法机关工作人员实施诈骗行为，依法酌情从重处罚、四被告人到案后均能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚。综合考量本案的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度和社会危害程度，本院决定对被告人卢雨豪、邓勇、何昆均减轻处罚。被告人彭明威参与时间较短，参与程度不深，所起作用较小，且在本案审理过程中主动退赃，经社会调查评估认为可实行社区矫正，本院决定对其减轻处罚并适用缓刑。四被告人犯罪所得尚未退赔给被害人的财物，应当责令退赔。作案工具应当予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人卢雨豪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日至2027年12月19日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、被告人邓勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日至2024年6月19日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。三、被告人何昆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日至2023年12月19日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。四、被告人彭明威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民二万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。)五、继续追缴被告人卢雨豪、邓勇、何昆、彭明威的违法所得，用于退赔给各被害人。六、扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贺 婷人民陪审员 易 尚人民陪审员 吴 旭二〇二〇年十二月二十二日书 记 员 曾薇薇附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。