湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0202刑初154号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人徐小明，男。2019年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局取保候审，2020年6月9日被黄石港区人民检察院取保候审，同年7月29日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人石文婷，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2020]136号起诉书指控被告人徐小明犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员刘群、刘少琼组成合议庭，公开开庭审理了本案，黄石市黄石港区人民检察院指派检察员王安荣出庭支持公诉，被告人徐小明及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2016年至2020年7月期间，被告人徐小明明知自己没有帮助他人消除车辆违章扣分的能力，但以自己为某大队的民警身份，仍对他人谎称可以帮忙消除车辆违章扣分及处理罚款等能力，从而骗取他人财物共计人民币77440元。具体事实如下：1、2016年，被害人陈某父亲名下一辆牌照为鄂Ｂ×××**黑色北京现代小轿车因多年累积下来有100多分违章扣分和五千元左右罚款未消除，导致车辆无法年检，车辆被交警部门扣押。陈某遂找被告人徐小明帮忙解决，徐小明谎称可以答应找人帮忙解决，但是要收取费用，于是陈某付给徐小明现金6000元。直至2018年该车辆被强行报废，徐小明也未帮陈某销该车辆任何违章，罚款也未缴纳。2、2016年5、6月，被害人陈找到徐小明帮忙解决挂靠在他公司一辆鄂Ｂ×××**轿车违章扣分和罚款，徐小明谎称花费13000元解决问题，陈某信以为真，支付给徐小明13000元现金，徐小明收钱后未消除该车辆违章和缴纳罚款。后黄石市纪委驻黄石市公安局纪检组调查徐小明，徐小明于2019年12月28日将13000元退还给鄂Ｂ×××**轿车车主。3、2017年年初，被害人陈某找到被告人徐小明，要其帮忙解决挂靠其公司的一辆鄂Ｂ×××**丰田凯美瑞轿车违章罚款和扣分，徐小明表示需要6000元才能解决，于是陈某于2017年9月微信转账徐小明8900元（内含给徐小明处理另一辆车子事故费用2900元），但徐小明一直拖着未办，后陈某带着该车车主找到徐小明要徐小明加快解决，又取现金5000元和1500元交给徐小明。但徐小明未消除任何违章，罚款也未缴纳。4、2018年3月29日，被害人邹某找到被告人徐小明，让徐小明帮忙把其朋友一辆沪Ｃ×××**车辆消除违章罚款和扣分，徐小明谎称可以帮助办理，邹某并通过手机银行转给徐小明银行卡7000元。随后，邹某又要求徐小明帮助解决其朋友车辆违章扣分和罚款，徐小明表示可以一并解决，邹某按徐小明要求又转账给徐小明2700元。但徐小明未消除任何违章，罚款也未缴纳。5、2019年2月28日上午，被害人田某驾驶其父亲鄂Ｂ×××**轿车因未年检被交警部门扣押。田某就找到牛尾巴隧道旁停车场来找其汽车停放情况，恰巧问到徐小明，徐小明将田某带到黄石办公室，帮田某查询其车辆违章后，告诉田某其汽车有违章扣分和罚款，并称先要把违章解决才能把车辆拿出来，徐小明谎称可以帮忙解决，田某就请求徐小明来帮忙，并分两次微信转给徐小明3200元，徐小明答应十多天帮其解决。之后徐小明一直未能解决。直至同年4月9日，田某打110报警电话后，徐小明才退给田某3700元（含500元停车费用）。6、2019年12月31日15时许，被害人王某和其父亲一起到黄石处理汽车违章时偶然碰到徐小明，王某问徐小明能不能帮其大货车办理黄石城区通行证，徐小明说可以办，便向王某索取了1500元现金和一条硬珍黄鹤楼香烟。之后又以各种理由找王某借款1740元。至案发前徐小明未退还所骗资金，王某请托的事项也未办理。7、2020年3月31日，被害人郭某到黄石大厅处理摩托车因证驾不符交警部门被暂扣一事，徐小明在大厅主动上前询问郭某来办什么事后，便把郭带到一楼值班室，然后告诉郭某他可以帮他处理此事，并以此为由找郭某要走1000元。至案发前徐小明未退还所骗资金，郭某请托的事项也未办理。8、2020年5月12日13时许，被害人肖某和其女友来到黄石处理其酒后驾车的违章，因中午还未上班，二人在一楼值班室大厅等候，徐小明上前询问二人有什么事情后，便将二人带到自己七楼办公室，然后告诉二人自己可以帮肖某处理该违章，肖某因之前看到一楼宣传栏上贴有徐小明照片，知道徐小明是黄石正式民警，便相信徐小明有此能力。徐小明称给其3000元现金，可以帮肖某将酒驾违章扣12分变为扣3分或6分，还能帮肖某早日把被扣车子拿出来，于是肖某下楼换了3000元现金交给徐小明，还主动微信给徐小明转账1000元表示感谢，徐小明收下肖某行车证、身份证、违章单后答应半个月左右处理完毕。次日，徐小明又以该事需要请客打点为由，找肖某要了1000元。半个月后，肖某打电话催促徐小明，徐小明以各种理由拖延，后肖某到徐小明单位找徐小明，徐小明答应退款但一直未退。同年5月29日8时许，肖某打110电话报警，后110转到纪委投诉电话，当日16时许，大队长得知此事后，当肖某面让徐小明立刻退钱，徐小明当场手机微信转账1000元给肖某，当日18时许退给肖某剩余4000现金。9、2020年5月15日，被害人曾某到黄石查询汽车违章情况，正好在大队院内碰到徐小明，徐小明主动上前询问情况，并带曾某到二楼办公室查询，发现曾某汽车有违章扣分和罚款未消除，后徐小明又将曾某带到七楼办公室，徐小明告诉曾某汽车有些违章在外地，自己解决有些麻烦，徐小明可以代他一起把罚款和扣分解决，并以此为由找曾某要了2200元。至案发前徐小明未退还所骗资金，曾某请托的事项也未办理。10、2020年5月18日，被害人万某的汽车因为没有年审被黄石扣留，次日万某就找到徐小明，问徐小明有没有办法帮他把车子取出来，徐小明说可以，便以此为由找万某要了500元，中间徐小明又找万某借过几笔钱，后都归还。同年7月22日，徐小明又以办理汽车年审事宜找万某要1000元。至案发前徐小明未退还所骗资金，万某请托的事项也未办理。11、2020年6月3日15时许，被害人徐某到黄石处理其号牌为鄂Ｂ×××**大货车因超载违章的事情，其无意中找到徐小明办公室，向其说明其车辆因违章要扣分和罚款，问徐小明有没有办法解决，徐小明说他有办法可以保住他驾照，但需要3500元，半个月就可以办好，徐某通过微信转账3500元给徐小明。同年6月5日10时许，徐小明在微信里向徐某谎称有急事需要1500元，徐某考虑到有事求徐小明，就转给徐小明1500元钱。同年6月19日，徐某问徐小明汽车还有违章要扣分和其朋友汽车违章要扣12分能不能一起处理，徐小明称可以帮忙处理，但要3700元钱，徐某就微信转账3700元给徐小明。另外，徐小明以其他名义多次向徐某要1500元。之后，徐小明一直以各种理由拖延徐某，徐某于同年7月17日到黄石投诉徐小明，在交警支队纪委过问下，徐小明答应尽快退还徐某的10200元办事的钱及借款，至案发前徐小明未退还。12、2020年7月14日上午，徐小明在黄石办公楼二楼走廊碰到受害人陈某，陈某问徐小明其摩托车被交警部门扣押应该怎么处理，徐小明就让陈某跟他到了徐小明七楼办公室。陈某问徐小明有没有什么办法把摩托车取出来，徐小明说他有办法，并说正规处理要5000元，要陈某给他2500元，陈某就微信转了2500元给徐小明，徐小明答应10天左右可以帮陈某把摩托车弄出来。至案发前徐小明未退还所骗资金，陈某请托的事项也未办理。13、2020年7月16日15时许，被害人张某到黄石法制科办公室处理其汽车违章的事情，碰到徐小明坐在该办公室，徐小明就把张某叫到他7楼办公室，徐小明说他可以帮张某把违章扣24分变成扣12分，但需要2500元钱，张某就微信转徐小明2500元，徐小明答应7月底可以办好。次日10时许，徐小明打电话给张某说有点急事要他借2000元钱，张某因有求于徐小明就微信转了徐小明2000元。同年7月19日，徐小明又以其他理由找张某要了500元，7月20日晚，徐小明又以急用为由找张某要了2800元，7月21日下午，徐小明又找张某要了100元。直到徐小明被抓为止，至案发前徐小明未退还所骗资金，张某请托的事项也未办理。经查，徐小明长期痴迷于购买彩票，导致背负大量债务，目前已查明，徐小明作为债务纠纷被执行人在黄石市黄石港区人民法院的官司就有7起，涉及金额18万余元，其诈骗来的钱部分被其购买彩票和偿还之前购买彩票的欠款。案发后，徐小明于2019年12月18日写下欠条欠陈某现金6万元整（含车辆报废赔偿），陈某于当日收到徐小明退款现金2万元整，并对徐小明出具谅解书。2019年12月15日，徐小明前妻代徐小明赔偿邹某8000元。田某于2020年4月26日收到徐小明退款现金3200元，并对徐小明出具谅解书。2020年8月3日公安机关扣押吴某退赃款人民币2700元。同年8月4日公安机关扣押吴某退赃款人民币8000元。王某妻子于同年8月5日在公安机关领取徐小明家属退赃款3640元。陈某于2020年8月4日在公安机关领取徐小明家属退赃款2500元。曾某于2020年9月14日收到徐小明家属退款2200元。郭某于2020年9月21日收到徐小明家属退款1000元。万某于2020年10月14日收到徐小明家属退款1000元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人徐小明以非法占有为目的，明知没有帮人消除车辆违章扣分的能力，却承诺可以帮人签字免分，诈骗他人财物人民币合计77440元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐小明自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人徐小明有期徒刑三年三个月，并处罚金。被告人徐小明对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人徐小明构成诈骗罪的罪名和基本犯罪事实均不持异议，对量刑部分提出被告人徐小明归案后能够自愿认罪，如实供述犯罪行为，具有真诚悔罪表现，且签署了《认罪认罚具结书》，本人及其亲属退还了部分款项，减少被害人经济损失，请求对被告人徐小明从轻处罚。经审理查明：2016年至2020年7月期间，被告人徐小明在黄石市交通巡逻警察支队黄石港大队从事宣传民警一职，主要负责对内信息报道及对外媒体宣传。在此期间，徐小明因沉迷于购买彩票，导致债务缠身，为获取钱财购买彩票和偿还欠款，其以交警身份骗取他人信任，以帮助他人处理违章计分、缴纳罚款、办理相关车辆手续为由骗取他人钱财，具体事实如下：2016年，徐小明以帮助陈某处理鄂Ｂ×××**号车辆违章和缴纳罚款为由收取陈某人民币6000元，直至2018年该车辆被强行报废，徐小明也未帮陈某消除该车的任何违章，也未缴纳罚款。同年，徐小明以帮助陈某处理鄂Ｂ×××**号车辆违章和缴纳罚款为由收取陈某13000元，之后徐小明既未消除该车违章也未缴纳罚款。2017年，徐小明以帮助陈某处理鄂Ｂ×××**号车辆违章和缴纳罚款为由收取陈某6900元及车主6500元，之后徐小明未消除该车任何违章，也未缴纳罚款。直至案发后其被调查期间，徐小明于2019年12月18日退还给陈某2万元，并就余下款项达成还款协议出具欠条，陈某对徐小明的行为表示谅解。同年12月28日，徐小明退还给鄂Ｂ×××**号车车主13000元。2018年，徐小明以帮助邹某处理沪Ｃ×××**号车辆违章和缴纳罚款为由收取邹某9700元，之后徐小明未消除该车任何违章，也未缴纳罚款，案发后，2019年12月15日，徐小明前妻代徐小明偿还邹某8000元。2019年2月，徐小明以帮助田某处理鄂Ｂ×××**号车辆违章为由收取田某3200元并答应十多天内解决，之后因徐小明一直未能解决，田某于2019年4月9日报警，之后徐小明退还田某3700元（含停车费），田某对徐小明的行为表示谅解。2019年5月，因检举控告，黄石市监察委员会指定下陆区监察委员会办理徐小明案，同年9月，下陆区监察委员会以该案涉嫌诈骗移送公安机关处置，黄石市公安局黄石港分局于2019年10月24日立案侦查，当日该局联系黄石市公安局交通巡逻警察支队黄石港大队通知徐小明到黄石港分局接受调查，当日在黄石市公安局交通巡逻警察支队黄石港大队大队长的陪同下徐小明到黄石港分局接受讯问。同年12月16日，黄石市公安局黄石港分局对徐小明办理取保候审强制措施。2019年12月31日，徐小明以帮助王某办理大货车黄石城区通行证为由收取王某3240元及一条硬珍黄鹤楼香烟，之后徐小明未帮助王某办理上述事项。2020年8月5日，王某的妻子从公安机关领取了徐小明亲属向公安机关的退赃款3640元。2020年3月，徐小明以帮助郭某处理摩托车被暂扣一事为由收取郭某1000元后未办理请托事项。2020年9月21日郭某从公安机关领取了徐小明亲属向公安机关的退赃款1000元。2020年5月12日，徐小明以帮助肖某处理酒驾违章并取回被扣车辆为由收取肖某5000元。之后肖某打电话催促徐小明，徐小明以各种理由拖延，肖某于同年5月29日拨打110报警。此后，在黄石的过问下，当日徐小明退还肖某5000元。2020年5月15日，徐小明以帮助曾某处理违章罚款和扣分为由收取曾某2200元后未办理请托事项。同年9月14日曾某从公安机关领取了徐小明亲属向公安机关的退赃款2200元。2020年5月18日，徐小明以帮助万某取回因未年审而被黄石扣留的车辆为由收取万某1000元后未办理请托事项。2020年10月14日万某从公安机关领取了徐小明亲属向公安机关的退赃款1000元。2020年6月3日，徐小明以帮助徐某处理徐某本人及其朋友车辆违章为由共计收取徐某10200元。之后，徐小明一直以各种理由拖延，徐某于同年7月17日到黄石投诉徐小明，在该单位纪委过问下，徐小明答应退还徐某10200元但之后仍未退还。2020年11月26日徐某从公安机关领取了徐小明亲属向公安机关的退赃款360元。2020年7月14日，徐小明以帮助陈某处理摩托车被交警部门扣押一事收取陈某2500元并答应10天左右帮陈某将摩托车取出，之后徐小明未办理请托事项。2020年8月4日，陈某从公安机关领取了徐小明亲属向公安机关的退赃款2500元。2020年7月16日，徐小明以帮助张某处理汽车违章为由收取张某7900元。2020年7月29日徐小明被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息表、到案经过、工作证明、微信记录、转账截图、银行流水、收条、谅解书、执行裁定书等书证，证人陈某、嵇某等人的证言，被害人陈某、邹某、田某、王某、郭某、肖某等人的陈述，被告人徐小明的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐小明明知其本人职权范围内无法帮助他人处理车辆违章罚款等，仍以获取钱财为目的，对他人谎称其有能力办到，骗取他人信任后骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人徐小明能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；其本人及家属对部分被害人进行了退赃退赔，并取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人徐小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月二十九日起至二○二三年十月二十八日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）；责令被告人徐小明退还被害人邹某人民币1700元，退还被害人徐某人民币9840元，退还被害人张某人民币7900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 付 芬人民陪审员 刘 群人民陪审员 刘少琼二〇二〇年十二月二日书 记 员 周 贝