江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2739号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李晓龙，男，1991年6月10日生，汉族，中专文化，无业，住山东省郯城县。2019年12月因犯寻衅滋事罪被山东省郯城县人民法院判处有期徒刑一年四个月，2020年10月16日刑满释放。2019年4月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同月30日被江阴市公安局取保候审，2020年4月29日因期限届满被江阴市公安局解除取保候审，同年10月30日被江阴市人民检察院取保候审。2020年12月7日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人曹**刚、王丽芳，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2579号起诉书指控被告人李晓龙犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉。被告人李晓龙及辩护人王丽芳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2018年12月下旬，被告人李晓龙创建“淘宝福利群”等类似名称的ＱＱ群，通过随机拉人、红包吸引的方式发展群成员，并将群内成员设置为禁言模式，后在群内发布“投资100元返现888元、投资越多返现越多”等虚假广告，骗取被害人信任，被告人李晓龙让被害人扫码支付到其指定的微信号内，骗得唐某、郑某、李某13名被害人共计人民币3100元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年12月27日晚，被告人李晓龙采用上述手段，骗得江苏省江阴市的唐某人民币2800元。2、2018年12月31日晚，被告人李晓龙采用上述手段，骗得广东省佛冈县的郑某人民币200元。3、2018年12月31日晚，被告人李晓龙采用上述手段，骗得广东省丰顺县的李某1人民币100元。被告人李晓龙因上述第1笔事实被公安机关抓获后，如实供述了上述全部犯罪事实。公诉机关认为，被告人李晓龙以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人李晓龙系自首，自愿认罪认罚，建议判处被告人李晓龙拘役三个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集、制作的检查笔录，微信转账记录、财付通交易数据，扣押决定书、清单，被告人李晓龙的供述笔录，被害人唐某、郑某、李某1的陈述笔录，证人李某2、鲁某、韩某等人的证言笔录，被告人李晓龙的户籍信息等证据。被告人李晓龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人李晓龙系自首，已退赔被害人全部损失，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，江阴市公安局从被告人李晓龙处扣押电脑主机1个、ＰＯＳＳ机1个，手机2部、ＩＰＡＤ1部、银行卡、电话卡各8张，被告人李晓龙已退赔被害人唐某之母余某2800元，取得谅解。本案审理期间，被告人李晓龙退出违法所得300元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，公诉机关指控被告人李晓龙构成诈骗罪的指控成立。被告人李晓龙因一般违法行为被公安机关抓获后，如实供述自己的全部犯罪事实，依法可认定自首，其自愿认罪认罚，已退赔被害人全部损失，依法予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见和理由，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条,《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李晓龙犯诈骗罪，判处拘役三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年12月7日起至2021年2月5日止），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、暂扣于江阴市公安局的被告人李晓龙退出的人民币300元，发还被害人郑某200元、李某1100元，由扣押单位负责处理；扣押的电脑主机、ＰＯＳＳ机、手机等物由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。审判员  夏瑾二〇二〇年十二月七日书记员  缪慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。