湖北省松滋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1087刑初289号公诉机关松滋市人民检察院。被告人吴双双，男，1986年2月18日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，系松滋市昊天园林绿化有限公司法定代表人，住松滋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日被抓获，次日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于松滋市看守所。松滋市人民检察院以鄂松检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人吴双双犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。松滋市人民检察院指派检察员王凯红出庭支持公诉，被告人吴双双到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月至2019年7月间，被告人吴双双以非法占有他人财物为目的，虚构以其为法定代表人的松滋市昊天园林绿化有限公司已承接相关工程的事实，以参与投资或转包可获取高额利润为诱饵，多次骗取多名被害人财物共计58.6076万元。具体事实如下：1.骗取被害人张某甲2万元2019年7月3日，被告人吴双双对松滋市斯家场镇旗林村四组艾某在建别墅录像、拍照，并将制作的一张绿化工程效果图，通过微信发送给被害人张某甲，谎称已承接该别墅绿化工程，可将该工程转包。张某甲看到后信以为真，于2019年7月13日联系吴双双转包该工程，吴双双要求张某甲给其支付2万元费用（1.5万元的设计费、0.2万元的现场勘察费、0.3万元的管理费），同日签订转包合同。次日张某甲支付给吴双双2万元。后张某甲带人进场施工时发现上当受骗，该2万元一直未退还。2.骗取被害人胡某乙9万元2019年6月下旬，被告人吴双双得知其朋友胡某丙的哥哥胡某乙想承包工程，后在网上看到湖北省沙洋县高阳镇四冢美丽乡村绿化工程正在发包，便向胡某乙谎称自己承接了该工程，投资该工程可获取15%的利润。被害人胡某乙信以为真，同意参与投资该工程，胡某乙给吴双双支付5万元，两人约定投资5万元，工程完工后吴双双连本带利给胡某乙7.5万元。后胡某乙经常过问工程进展，吴双双伪造《履约保函》通过微信发给了胡某乙，谎称工程正在进行之中。2019年7月1日，被告人吴双双为继续对胡某乙行骗，将欺骗过张某甲的别墅绿化工程设计图纸和别墅施工视频、照片通过微信发给胡某乙，谎称其在松滋市承接了别墅绿化工程，投资4万元，工程完工后可分得8万元。胡某乙信以为真，通过微信给其转账4万元作为投资。后胡某乙发现被骗，多次找吴双双讨要上述被骗款项，吴双双于2020年5月5日给胡某乙出具了一张11万元的借条（其中本金9万元、利息2万元）。3.骗取田某钱物共计25.7万元2018年4月，被告人吴双双向被害人田某谎称，其承接了汉江仙桃段堤防综合整治及生态修复工程，投资后可获取高额利润，并将自己伪造的松滋市昊天园林绿化有限公司向北京东方园林环境股份有限公司采购1084.13万元苗木的《苗木采购合同》（空白合同，双方未签署）交给田某，并带田某到一施工堤段看现场，田某信以为真，同意投资。被告人吴双双先后编造办理《履约保函》续款、交保证金、购置撒水车、办理安全员证、办理施工许可证、请政府领导吃饭等事由，要求田某出资，田某信以为真，先后给吴双双微信转账15万元作为投资。2018年年底时，被告人吴双双为继续对田某行骗，谎称已承接十堰经济技术开发区图书馆管网工程，并将其伪造的《招标文件》和《施工合同》交给田某看，承诺投资可获高额回报，田某信以为真，同意投资。后被告人吴双双编造交保证金、办施工许可证、招待领导需要用资金、烟酒等事由，要求田某出资，田某又给吴双双微信转账6.8万元、提供价值9000元的烟酒作为投资。2019年5月13日，被告人吴双双对田某谎称十堰管网工地购买材料需要3万元，要求田某继续出资，田某资金周转困难，向黄某借款3万元继续投资该工程。后田某、王某（黄某的丈夫）到十堰核实工程情况，发现被骗后，黄某、田某找吴双双退款，吴双双通过微信转账给田某退款3万元。4.骗取黄某3万元2018年下半年，被害人黄某从田某处得知被告人吴双双承接了十堰经济技术开发区图书馆管网工程，想投资该工程获利。被告人吴双双明智该工程系虚构，仍承诺按投资额的20%给予黄回报。为了得到黄某的信任，2019年1月9日，吴双双以松滋市昊天园林绿化有限公司名义与黄某签订了相关合作协议书，黄某按吴双双要求给其现金3万元作为投资，至今未还。5.骗取毕某18.9076万元2018年8月，被告人吴双双与被害人毕某在湖北省京山市相识，吴双双谎称其准备承接十堰经济技术开发区图书馆管网工程，邀毕某投资，并承诺高额回报。2018年8月21日至2019年4月期间，被告人吴双双先后以办理安全员证、交招标保证金、支付招标资质费用、支付合同费用、垫付资金、工程需要资金周转、招待费用等为由，要求毕某投资，并以伪造的投标总价书、开工通知书、中标通知书、施工合同等资料骗取毕某的信任，毕某信以为真，先后通过资金转账、提供烟酒等方式进行投资，给吴双双钱物共计价值18.9076万元。上述被骗钱物共计58.6076万元，除退还给田某投资款3万元外，其余均已被吴双双用于支付网络贷款、个人消费。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.受立案文书、户籍证明、移送案件通知书、合同资料、银行交易明细、微信聊天及转账记录、收条、在建别墅照片及效果图、工商登记资料等书证；2.被害人张某甲、胡某乙、田某、毕某、黄某的陈述；3.证人艾某、胡某丙、吴某等人的证言；4.辨认笔录及指认现场照片；5。被告人吴双双的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴双双以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴双双如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚。建议判处被告人吴双双有期徒刑十年三个月，并处罚金三万元。被告人吴双双对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。但公诉机关指控骗取被害人田某的数额，因案发前已被追回三万元，应从被骗数额中扣除，实际诈骗数额为22.7万元，故被告人吴双双诈骗犯罪总计数额为55.6076万元。上述事实有经庭审质证确认的：1.受立案文书、户籍证明、移送案件通知书、合同资料、银行交易明细、微信聊天及转账记录、收条、在建别墅照片及效果图、工商登记资料、到案情况说明等书证；2.被害人张某甲、胡某乙、田某、毕某、黄某的陈述；3.证人艾某、胡某丙、吴某、覃某、付某、张某丁等人的证言；4.辨认笔录及指认现场照片；5。被告人吴双双的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴双双以非法占有为目的，捏造能够承揽工程，获取高额利润的骗局，骗取被害人信任，通过虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，应“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。但涉嫌诈骗数额以本院查证数额为准。被告人吴双双如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚,依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴双双犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2030年8月28日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人吴双双退赔被害人损失共计55.6076万元：1.张某甲2万元;2.胡某乙9万元;3.田某22.7万元;4.黄某3万元;5.毕某18.9076万元。于本判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 勇人民陪审员  刘启柱人民陪审员  佘成义二〇二〇年十二月十七日书 记 员  张 磊