安徽省全椒县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1124民初4746号 原告:尹飞飞,男,1987年9月13日出生,汉族,住安徽省全椒县。 委托诉讼代理人:陈俊,江苏钟山明镜律师事务所律师。 被告:全椒县金丰农业服务有限公司,住所地安徽省全椒县六镇镇街道和平组**。 法定代表人:尹飞飞,该公司董事长。 第三人：临沂金丰公社农业服务有限公司，，住所地山东省临沭县兴大西街** 法定代表人：李计国，该公司总经理。 第三人：全椒耀康农业服务中心（有限合伙），住，住所地安徽省全椒县襄河镇花园桥五里井一社会信用代码91341124MA2RGWCY48。 执行事务合伙人：临沂金丰公社农业服务有限公司。 以上两第三人共同委托诉讼代理人：张为刚，山东平澜律师事务所律师。 原告尹飞飞诉被告全椒县金丰农业服务有限公司（以下简称全椒金丰公司）、第三人临沂金丰公社农业服务有限公司(以下简称临沂金丰公司)、全椒耀康农业服务中心（有限合伙）（以下简称耀康农业）公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年12月1日立案受理。依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告尹飞飞的委托诉讼代理人陈俊，第三人临沂金丰公司、耀康农业的共同委托诉讼代理人张为刚到庭参加诉讼，被告全椒金丰公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 尹飞飞向本院提出诉讼请求：1、判令撤销2020年10月9日全椒金丰公司股东会会议决议:2、判令撤销2020年10月13日全椒金丰公司董事会会议决议；3、判令全椒金丰公司承担本案的诉讼费用。事实和理由：2020年10月9日全椒金丰公司召开股东会会议,召开会议的通知形成于2020年9月25日,也即自通知至会议召开的时间不足法律规定的最小期限15日,召开程序违反公司法102条规定。形成决议内容为:“一、决定立即免除尹飞飞所担任的公司董事长兼总经理职务。二、决定任命张祥担任公司董事长职务,自本次股东会通过之日起生效,全面主持公司事务。”该决议违反全椒金丰公司章程(以下简称公司章程),公司章程第4页第3行明确约定“董事会设董事长一人,由董事会从尹飞飞提名的董事中选举产生。”而张祥并非尹飞飞提名董事，2020年10月9日股东会决议程序违法、内容违反公司章程规定,该决议应予撤销。2020年10月13日董事会会议的通知,形成于2020年10月9日,自通知至会议召开不足法律规定的最小期限10日,会议召开程序违反公司法110条规定。该决议内容“一、决定立即免除尹飞飞的公司董事长兼总经理职务。二、决定推举张祥担任公司董事长职务,系本公司法定代表人,自本次董事会通过之日起,全面主持公司事务。”违反全椒金丰公司章程,公司章程第4页第3行明确约定“董事会设董事长一人,由董事会从尹飞飞提名的董事中选举产生”，而张祥并非尹飞飞提名董事，故2020年10月13日董事会决议程序违法、内容违反公司章程规定,该决议应予撤销。 全椒金丰公司未予答辩，亦未向本院提交证据。 第三人临沂金丰公司、耀康农业共同辩称：尹飞飞所诉违背事实，其诉请不能成立。全椒金丰公司召集股东会的程序及实体表决，均完全符合法律规定，没有损害到尹飞飞的任何合法权益。临沂金丰公司、耀康农业人作为股东，出于全椒金丰公司的利益，以及对尹飞飞职务行为不廉洁、不守法的严重情形而作出上述表决。2020年9月下旬，因为尹飞飞身为公司董事长，无任何组织纪律观念，从不召集任何形式的会议，不向股东披露公司经营情况和财务状况，同时还存在严重的挪用单位资金以及职务侵占情节。公司监事杨春菊不得以行使临时股东会会议召集权，通知临沂金丰公司、耀康农业、尹飞飞于2020年10月9日参加股东会会议，因为事情紧急，必须召开紧急会议，在这种情形下，全椒金丰公司进行了股东会的召集、表决，之后进行了董事会的召集、表决，从会议程序上显示是公允的，并没有妨碍尹飞飞本人对事实的申辩、对会期提出异议等权利的行使，从实体上来认定，当公司法定代表人存在重大违法情形时，被罢免是合法有效的。本案所预留的会议时间不够长仅是程序上的小瑕疵，不能否认会议的合法性。尹飞飞所涉行为已经进入刑事追责程序并且进行了审计，尹飞飞提起本案诉讼没有任何价值，有关程序方面的瑕疵被到会通过补证来完成。 经审理查明：全椒金丰公司于2018年2月28日在全椒县市场监督管理局设立，企业类型为：有限责任公司，注册资本1000万元。公司共三股东，其中临沂金丰公司持股比例45%、尹飞飞持股比例40%、耀康农业持股比例15%。全椒金丰公司章程规定,股东以认缴制的出资额对公司承担责任，临沂金丰公司认缴450万元，尹飞飞认缴400万元，耀康农业认缴450万元，三股东认缴出资时间均为2012年3月30日。第十七条规定,股东会会议分为定期会议和临时会议,定期会议依照规定的时间按时召开,代表十分之一以上表决权的股东及监事提议召开临时会议,应当召开临时会议。召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东。第十八条规定，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定其他董事主持。第二十条第二款规定，董事会设董事长一人,由董事会从尹飞飞提名的董事中选举产生。第二十三条规定，董事会会议由董事长召集和主持，全体董事需到场。 2019年9月9日，全椒金丰公司通过章程修正案。原章程法定代表人、董事长纪云修正为法定代表人、董事长尹飞飞。 2020年9月25日，全椒金丰公司监事杨春菊作为召集人，决定召开全椒金丰公司股东会。同日，杨春菊向尹飞飞等三股东发出通知，通知明确由本监事召集本次股东会，会议时间：2020年10月9日8时准时召开。2020年10月9日，尹飞飞缺席股东会，临沂金丰公司、耀康农业共同签名形成“全椒金丰公司股东会会议决议”，决议主要内容：一、决定立即免除尹飞飞的公司董事长兼总经理职务。二、决定推举张祥担任公司董事长职务,系本公司法定代表人,自本次董事会通过之日起,全面主持公司事务等。同日，由全椒金丰公司董事糕宝山、张祥、朱孝来共同推举，由朱孝来担任会议召集人，决定于2020年10月13日召开公司董事会并于当日向各股东发出通知。2020年10月13日，尹飞飞、高道成缺席董事会，糕宝山、张祥、朱孝来共同签名形成“全椒金丰公司董事会会议决议”，决议主要内容：一、决定立即免除尹飞飞的公司董事长兼总经理职务。二、决定推举张祥担任公司董事长职务,系本公司法定代表人,自本次董事会通过之日起,全面主持公司事务等。 另查明：2020年10月26日，临沂金丰公司以尹飞飞涉嫌挪用资金向全椒县公安局提出控告，全椒县公安局审查认为犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，决定不予立案。 以上事实有双方当事人的当庭陈述，尹飞飞所提供的全椒金丰公司股东会会议决议、全椒金丰公司董事会会议决议、全椒金丰公司章程及修正案、关于召开全椒金丰公司股东会会议的通知、关于召开全椒金丰公司董事会会议的通知，第三人临沂金丰公司、耀康农业所举证据杨春菊、朱效来书面证言、通知书发送邮单及短信、全椒金丰公司股东会会议决议、全椒金丰公司董事会会议决议、公证书、公安机关不予立案决定书、查账报告书、返还公章及款物的通知及送达证明等证据在卷予以证实。 本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定,股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。结合各方诉辩意见,本案争议焦点为2020年10月9日全椒金丰公司股东会决议、2020年10月13日全椒金丰公司董事会决议是否应当撤销。《中华人民共和国公司法》第四十一条第一款规定“召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。”本案中,全椒金丰公司的章程明确约定“召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东”。全椒金丰公司的监事杨春菊于2020年9月25日发出召开股东会通知，通知上载明召开会议的时间是2020年10月9日，未提前十五日通知全体股东。另外根据全椒金丰公司章程的规定，杨春菊作为监事，只能召集临时股东会议而不能召集召开股东会。该股东会属于召集程序违反法律规定和公司章程的规定。尹飞飞诉请撤销该股东会会议决议,应当予以支持。 2020年10月13日全椒金丰公司董事会是在2020年10月9日全椒金丰公司股东会决议不成立的情况下召开，关于董事长的任免，全椒金丰公司章程第二十条第二款规定“董事会设董事长一人,由董事会从尹飞飞提名的董事中选举产生”，同时章程明确规定了董事会的职权，没有赋予董事会具有决定任免董事长、法定代表人的权利。但2020年10月13日全椒金丰公司董事会决议却作出了“决定立即免除尹飞飞的公司董事长兼总经理职务。决定推举张祥担任公司董事长职务,系本公司法定代表人”的内容，该决定违反了公司章程的规定。同时该董事会的召集时间违反了《公司法》“会议召开十日前通知全体董事和监事”的规定。尹飞飞诉讼请撤销该董事会会议决议,应当予以支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十一条、第四十七条、第一百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、撤销被告全椒县金丰农业服务有限公司于2020年10月9日作出的全椒县金丰农业服务有限公司股东会会议决议； 二、撤销被告全椒县金丰农业服务有限公司于2020年10月13日作出的全椒县金丰农业服务有限公司董事会会议决议。 案件受理费40元，由被告全椒县金丰农业服务有限公司承担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。 审判员  张文全 二〇二〇年十二月十七日 书记员  赵 阳 附相关法律条文 《中华人民共和国公司法》 第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第四十七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。