湖南省桂阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1021刑初454号 公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。 被告人王某某，男，1995年9月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省梨树县，现住地吉林省四平市铁**。因犯盗窃罪，于2013年9月24日被河北省滦县人民法院判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金十万元，于2015年8月26日刑满释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月9日被吉林省梨树县公安局抓获，于2020年9月11日至2020年9月15日临时寄押于吉林省梨树县看守所，于2020年9月17日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年10月16日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于同日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 被告人杨某某，男，1996年6月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省四平市铁**，现住地吉林省四平市铁**。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月14日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，2020年9月15日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于2020年9月16日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省桂阳县看守所。 辩护人刘凌龙，湖南指点律师事务所律师。 湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检一检察部刑诉[2020]54号起诉书指控被告人王某某、杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月15日在本院驻桂阳县看守所审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察官黄洪方、检察官助理李佩霖出庭支持公诉，被告人王某某、被告人杨某某及其辩护人刘凌龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省桂阳县人民检察院指控：2020年5月至8月期间，被告人王某某从上线“杰哥”处获知提供银行卡帮他人转账、取现可以获利后，以150元一天的价格雇请被告人杨某某参与转账、取现，二人利用自己的身份信息在广东省中山市、珠海市的多家银行办理多张银行卡，用于接收他人转账并分多笔转入手中的其他银行卡再分批从ＡＴＭ机上取现，最后将现金按照上线要求交予珠海市拱北的一家地下钱庄。王某某和杨某某替他人取现共计2000余万元，王某某收取现金额的千分之三到四的利润，获利约8万元，杨某某获利7500元。2020年6月12日，桂阳籍被害人郑某在家中向网络诈骗者转账21905元钱，该资金经层层转账流至被告人杨某某6222××××9905的中国工商银行账号，并最终由杨某某和王某某在珠海市前山支行ＡＴＭ机上取出。2020年7月8日，被告人王某某的中国工商银行账户6212××××8589、中国光大银行账户6214××××4442因被用于电信诈骗等网络犯罪活动收取和转移资金，被公安机关一键止付。2020年8月6日，被告人王某某的中国建设银行账户6217××××6828因被用于电信诈骗等网络犯罪活动收取和转移资金，被公安机关一键止付。 上述事实，被告人王某某、杨某某在开庭审理过程中没有提出异议且有下列证据证实： 接报案登记表、立案决定书、抓获经过、涉案银行账户明细清单及流水、取现情况说明、王某某和杨某某资金转入情况说明、单线流水简图、取现视频截图、郑某银行流水、户籍证明、前科资料、释放证明；辨认笔录；王某某、杨某某取现视频光盘；证人郑某的证言；被告人王某某、杨某某的供述与辩解。 上述证据经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人王某某、杨某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为谋取非法利益，帮助他人转账、取现，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人王某某、杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，系主犯；被告人杨某某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某某、杨某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王某某、杨某某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人王某某的家属代为预缴纳罚金人民币二万元，被告人杨某某的家属代为退缴违法所得人民币七千五百元、预缴纳罚金人民币一万元，可酌情对被告人王某某、杨某某从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押八日已折抵刑期，即自2020年9月17日起至2021年9月8日止。罚金已缴纳完毕。） 二、被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年2月13日止。罚金已缴纳完毕。） 三、对被告人王某某的违法所得80000元予以追缴，上缴国库；对被告人杨某某的违法所得7500元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  曹高耀 二〇二〇年十二月十七日 法官助理宁奇 书记员陈长鹏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。