湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1103刑再1号 原公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。 原审被告人：李远飞，男，1971年5月1日出生，汉族，广东省深圳市龙岗区人，高中文化，经商，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年9月11日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年10月16日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被执行逮捕，2018年3月29日被该局取保候审。现处于××考验期间在家。 辩护人：胡文德，湖南新星律师事务所律师。 原审被告人：方艳，女，1973年10月14日出生，汉族，湖南省永州市冷水滩区人，中专文化，务工，住永州市冷水滩区。因涉嫌诈骗罪于2017年11月7日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年11月28日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕。现处于××考验期间在家。 辩护人：卢宇璋，上海市海华永泰（长沙）律师事务所律师。 永州市冷水滩区人民检察院指控原审被告人李远飞、方艳犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2018年11月15日作出（2018）湘1103刑初235号刑事判决，该判决发生法律效力。经本院院长提交审委会讨论，2020年4月26日，本院作出（2020）湘1103刑监1号再审决定，本案由本院另行组成合议庭进行再审。本院依法另行组成由审判员谭胡林担任审判长，人民陪审员唐建明、封惠参加的合议庭，于2020年8月11日在本院第一审判庭第一次公开开庭进行了审理，代理书记员覃婷担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员李涧平出庭支持公诉，原审被告人李远飞及其辩护人吴法宝、原审被告人方艳及其辩护人卢宇璋到庭参加诉讼。因工作原因，合议庭组成人员发生变更，本院依法另行组成由审判员谭胡林担任审判长，人民陪审员唐建明、吕旺民参加的合议庭，于2020年9月7日在本院第一审判庭第二次公开开庭进行了审理。代理书记员覃婷担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员李涧平出庭支持公诉，原审被告人李远飞及其辩护人胡文德、原审被告人方艳及其辩护人卢宇璋到庭参加诉讼。永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由于2020年8月6日向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请，2020年8月11日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由于2020年11月6日向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请，2020年11月20日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结。 原审查明，2012年下半年被告人李远飞在深圳注册登记成立铭辉投资有限公司后，在永州市八中后门租赁了二间门面挂牌经营。2013年被告人方艳及其配偶杨文忠与被告人李远飞相识，获悉被告人李远飞的公司存在对外吸收存款的业务，被告人方艳将自己之前存放在盛大金禧投资公司的10万元，以月利率2%转投到铭辉投资有限公司，并在该公司兼职业务员，双方约定对于方艳介绍的客户，由李远飞按月利率2.5%的标准向方艳给付利息，再由方艳向客户支付利息，客户的利息由方艳自行与客户约定，多出部分为方艳的业务提成。此后被告人方艳虚构了自己系与李远飞合伙开公司，经营矿业、地基、土石方工程等事实，将曾某、彭某介绍到铭辉公司存款并任兼职业务员。李远飞与曾某、彭某约定，每介绍一个客户给100元奖励。后曾某除自己投入40万元外，吸收堂弟谢某7万元（月息2%，已付息3000元）、姐夫张某19.8万元（月息2%，已付息6000元）、同事邱某5万元（月息2%，已付息1000元）到铭辉公司，上述人员的利息均由被告人方艳支付。被告人方艳则按1.5%-2.2%之间的月利率标准，陆续向长丰集团的同事、朋友、熟人等为被告人李远飞吸收495.59万元资金，其中庞某4.9万元（月息2%，已付息1000元）、周某30万元（月息2%，已付息3.6万元）、阳某5万元（月息1.5%，已付息1500元）、黄某15万元（月息2%，已付息8800元）、许某8万元（月息2%，已付息3000元）、彭某48万元（月息2%，已付息83584元）、赵某11万元（月息2%，已付息1.62万元）、邓某19.94万元（月息2%，已付息55462元）、陈某28.5万元（月息2%，已付息6万元）、李某150万元（月息2%，已付息1.8万元）、蔡某10万元（月息2%，已付息2000元）、李某28万元（月息2%）；李某320万元（月息2%，已付息1.4万元）、冯某48万元（月息2%，已付息54750元）、李某49.8万元（月息2%）、李某59.85万元（月息1.5%，已付息4500元）、欧某15万元（月息2%，已付息1500元）、吴某18万元（月息2%，付分红2160元，利息未付）、曾某40万元（月息2%，已付息2.4万元）、张某246.6万元（月息2%，已付息95170元）、唐某10万元（月息2.2%，已付息54142元）、盛某40万元（月息2%，已付息3.2万元，签订托管协议后还本金5.78万元，剩余本金34.22万元）。被告人方艳从上述借款中套取利息差140666.5元。 为逃避打击，被告人李远飞于2014年9月19日在永州市工商行政管理局登记成立永州市铭辉商贸有限公司，以该公司替代铭辉投资有限公司。永州市铭辉商贸有限公司批准登记的经营范围为矿产品、金属材料、办公用品、礼品、电子产品、家用电器、建材、装饰材料、机电产品、体育用品、家具、日用百货、收藏品、文化工艺品批发、零售；商业运营管理与商务咨询、经济信息咨询服务（金融、证券、期货信息除外）；企业管理及市场营销策划。2014年11月后，被告人方艳陆续将其个人向被害人出具的借条，转换成永州市铭辉商贸有限公司的托管委托协议。 2017年9月10日、11月7日被告人李远飞、方艳分别被抓获归案。2018年3月26日，除被害人盛某之外的张某1等其他24名被害人与李远飞的债务委托人蒋某就被害人的退赔问题签订谅解书协议。2018年4月8日，被告人李远飞向永州市公安局中心派出所缴纳取保候审保证金30万元。2018年5月8日，永州市公安局中心派出所出具情况说明，证实被告人李远飞已向该所指定的银行账户缴纳480万元退赔款。在本案审理过程中，2018年10月10日被告人李远飞退还被害人盛某34.2万元；2018年10月12日除盛某之外的其他24名被害人与被告人李远飞达成调解协议，就已缴纳的480万元退赔款如何退赔予以了约定，其中退赔周某、陈某各30万元；阳某、庞某、邱某各5万元；黄某17万元；许某、李某2各8万元；张某1、蔡某、李某4、唐某、李某5各10万元；彭某49万元；赵某11万元、邓某、李某3各20万元、李某150万元；冯某40万元；欧某15万元；谢某7万元；吴某18万元；曾某45万元；张某247万元。上述协议达成后，25名被害人向本院出具谅解书，请求对被告人李远飞、方艳从轻处罚。 另在本案诉讼过程中，被告人方艳退出违法所得4万元。 证明上述事实的证据有：一、托管委托协议、收据、身份证、常住人口登记卡及结婚证、个人活期明细账查询单、银行个人业务凭证、情况说明、湖南省非税收入一般缴款书、谅解书、协议书、收条、借款明细表、报案材料、抓获经过等书证；二、物证刑事照片；三、证人蒋某的证言；四、被害人曾某、彭某等人的陈述；五、鉴定意见书；六、辨认笔录；七、被告人的供述与辩解；八、视听资料等证据予以证实，足以认定。 原审认为，被告人李远飞、方艳违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人李远飞、方艳犯非法吸收公众存款罪罪名成立。公诉机关指控本案的犯罪金额为663.2万元，未剔出被害人在付款时预先扣出的利息及被告人方艳主张的投入资金，而庭审查实25名被害人的实际投入金额为517.39万元；司法鉴定二被告人之间的资金往来为李远飞转入方艳账户×××72.5元，故被告人方艳最终是否有资金投入无证据予以证实，对被告人方艳主张投入的180万元资金，亦应从犯罪金额中扣除，由此本院依法认定本案涉案金额为517.39万元。对二被告人及辩护人提出的指控犯罪金额有误的辩护意见予以采纳。曾某、彭某均系被告人方艳介绍到铭辉公司任兼职业务员（彭某未吸收资金），因曾某吸收的资金的利息也均由被告人方艳支付，故曾某吸收的资金也应认定为被告人方艳的犯罪金额，对辩护人卢宇璋提出的曾某吸收的资金应从方艳的犯罪金额中剔除及被告人方艳已尽到作为员工的注意义务的辩护意见，依法不予采纳。本案系共同犯罪，大部分资金均系被告人方艳主动吸收，被告人方艳在犯罪中积极参与，起主要作用，应为主犯。公诉机关将被告人方艳定性为从犯，与查明的事实不符，本院依法予以变更。被告人方艳不具备法定自首的情节，对其辩护人提出的应认定被告人方艳自首的辩护意见，依法不予采信。二被告人在犯罪后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。案发后，被告人李远飞积极与被害人协商，将被害人的资金全部予以退还，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻予以处罚；被告人方艳取得了被害人的谅解，亦可酌情从轻予以处罚。二被告人犯罪情节较轻，具有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。对二被告人的辩护人就上述从轻情节提出的辩护意见，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人李远飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万元，下余部分限在判决书生效之日起十日内缴纳）；二、被告人方艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳一万元，下余部分限在判决书生效之日起十日内缴纳）；三、追缴被告人方艳的违法所得140666.5元收缴国库（已追缴4万元）；四、被告人李远飞向公安机关缴纳的480万元退赔款，依照其与被害人签订的协议退还给各被害人。 原审被告人李远飞的辩护人胡文德提出如下辩护意见：被告人李远飞非吸金额应为448万元，被告人认罪认罚，系初犯，也得到了被害人的谅解，其量刑应比原审轻。 原审被告人方艳的辩护人卢宇璋提出如下辩护意见：被告人方艳的犯罪金额应核减为358.3万元；被告人方艳系初犯、偶犯，具有自首情节；积极为被害人追讨损失；取得了被害人的谅解。根据新的补充鉴定及案件的特殊情况，对被告人方艳判处免刑。 经再审查明，2012年下半年原审被告人李远飞在深圳注册登记成立铭辉投资有限公司后，在永州市八中后门租赁了二间门面挂牌经营。2013年原审被告人方艳及其配偶杨文忠与原审被告人李远飞相识，获悉原审被告人李远飞的公司存在对外吸收存款的业务，原审被告人方艳将自己之前存放在盛大金禧投资公司的10万元，以月利率2%转投到铭辉投资有限公司，并在该公司兼职业务员，双方约定对于方艳介绍的客户，由李远飞按月利率2.5%的标准向方艳给付利息，再由方艳向客户支付利息，客户的利息由方艳自行与客户约定，多出部分为方艳的业务提成。此后原审被告人方艳虚构了自己系与李远飞合伙开公司，经营矿业、地基、土石方工程等事实，将曾某、彭某介绍到铭辉公司存款并任兼职业务员。李远飞与曾某、彭某约定，每介绍一个客户给100元奖励。后曾某除自己投入40万元外，吸收谢某、张某1、邱某3人资金21.8万元到铭辉公司，上述人员的利息均由原审被告人方艳支付。原审被告人方艳则按1.5%-2%之间的月利率标准，陆续向长丰集团的同事、朋友、熟人等为原审被告人李远飞吸收庞某等21人资金451.04万元。原审被告人方艳从上述借款中赚取利息差额13万元。 为逃避打击，原审被告人李远飞于2014年9月19日在永州市工商行政管理局登记成立永州市铭辉商贸有限公司，以该公司替代了铭辉投资有限公司。永州市铭辉商贸有限公司批准登记的经营范围为矿产品、金属材料、办公用品、礼品、电子产品、家用电器、建材、装饰材料、机电产品、体育用品、家具、日用百货、收藏品、文化工艺品批发、零售；商业运营管理与商务咨询、经济信息咨询服务（金融、证券、期货信息除外）；企业管理及市场营销策划。2014年11月后，原审被告人方艳陆续将其个人向被害人出具的借条，转换成永州市铭辉商贸有限公司的托管委托协议。 2017年9月10日、11月7日原审被告人李远飞、方艳分别被抓获归案。2018年3月26日，张某1等24名被害人与李远飞的债务委托人蒋某就被害人的退赔问题签订谅解协议。2018年5月8日，永州市公安局中心派出所出具情况说明，证实原审被告人李远飞已向该所指定的银行账户缴纳480万元退赔款。2018年10月12日，张某1等24名被害人与原审被告人李远飞达成调解协议，就已缴纳的480万元退赔款如何退赔予以了约定，其中退赔周某、陈某各30万元，阳某、庞某、邱某各5万元，黄某17万元，许某、李某2各8万元，张某1、蔡某、李某4、唐某、李某5各10万元，彭某49万元，赵某11万元，邓某、李某3各20万元，李某150万元，冯某40万元，欧某15万元，谢某7万元，吴某18万元，曾某45万元，张某247万元。上述协议达成后，24名被害人向本院出具谅解书，请求对原审被告人李远飞、方艳从轻处罚。 另在本案诉讼过程中，原审被告人方艳退出违法所得人民币4万元。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证确认的证据予以证实： 一、书证 1.托管委托协议、收据、身份证、常住人口登记卡及结婚证、个人活期明细账查询单、中国工商银行个人业务凭证、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国工商银行自助业务凭证、中国建设银行自动提款机客户通知书、银行卡客户交易查询明细、工商银行手机银行查询明细、牡丹灵通卡账户历史明细清单、转账汇款回单、借条，证实被害人庞某、周某、阳某、黄某、许某、张某1、彭某、赵某、邓某、陈某、曾某、邱某、张某2、李某1、蔡某、李某2、李某3、冯某、李某4、李某5、唐某、欧某、谢某、吴某等24名被害人与铭辉公司签订托管协议的情况、金额及月利率； 2.永州市铭辉商贸有限公司的营业执照、内资企业登记基本情况表，证实永州市铭辉商贸有限公司于2014年9月19日登记成立，公司法定代表人为李远飞，经营的范围为矿产品、金属材料、办公用品、礼品、电子产品、家用电器、建材、装饰材料、机电产品、体育用品、家具、日用百货、收藏品、文化工艺品批发、零售；商业运营管理与商务咨询、经济信息咨询服务（金融、证券、期货信息除外）；企业管理及市场营销策划； 3.原审被告人方艳的中国建设银行股份有限公司永州市分行卡号为6229××××9564、6227××××8963的账户个人活期明细查询、被害人及原审被告人的银行账户流水，证实二原审被告人之间、原审被告人方艳与各被害人之间的资金往来； 4.永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所出具的情况说明，证实原审被告人李远飞在公安机关侦查阶段退赔480万元； 5.曾某出具的借款及利息给付情况、2015年7月15日、7月20日李远飞出具给曾某借款12万、2.62万元的借条复印件，证实曾某的出资及利息给付情况； 6.谅解书、协议书、收条，证实原审被告人李远飞、方艳取得了24名被害人的谅解； 7.借款明细表，证实周某等23名被害人的集资金额及已付利息金额； 8.报案材料、涉众型经济案件当事人报案登记表，证实被害人庞某、李某1、许某、欧某、唐某、曾某、邱某、吴某、李某3、黄某、阳某、李某2、陈某、冯某、赵某、彭某、谢某、周某、张某1、邓某、蔡某、李某5、李某4向公安机关报案登记的情况； 9.抓获经过，证实了原审被告人李远飞、方艳系被抓获归案； 10.户籍信息，证实原审被告人李远飞、方艳系成年人，具有完全刑事责任能力； 11.湖南省非税收入一般缴款书，证实原审被告人方艳退出违法所得4万元。 二、物证 刑事照片，证实原审被告人李远飞指认铭辉商贸有限公司的现场、祁阳观音滩经营锰矿的现场、珠山经营锰矿的现场。 三、证人证言 证人蒋某的证言，证实其与李远飞没有登记结婚，但生活在一起已生育小孩。其没有在李远飞的铭辉公司任职，很少去铭辉公司，方艳在公司任什么职位，不清楚，只知道公司里面就李远飞和方艳二人，方艳每次从外面吸收存款到公司来，由李远飞点数后，按利息的比例直接从方艳拿回来的钱里面，拿一些出来做利息付给方艳，由方艳付息给客户。李远飞开始都不认识这些债权人，听李远飞说一年付了约200万元的利息，两年共付了400万左右的利息给方艳。李远飞付给方艳的利息有一部分付现金的，有一部分是方艳从李远飞的银行卡里取走的。到后期方艳觉得李远飞资金周转不过来，利息付不清了，就要李远飞将钱存在银行卡里，把卡交给方艳，由方艳直接付利息给债权人。李远飞在中国建设银行有两张卡，卡号是6227××××9282、6217××××7900；中国邮政储蓄银行的卡两张，卡号是6210××××9740、6217××××5539；中国银行的卡一张，卡号是6217××××8922；交通银行的卡一张，卡号是6222××××1922；中国农业银行的卡一张，卡号是6228××××9770；湖南省农村信用社的卡一张，卡号是6215××××4669，李远飞给方艳付利息的卡是其中的一张； 四、被害人的陈述 被害人曾某、彭某、张某2、庞某、周某、阳某、黄某、许某、赵某、邓某、陈某、李某1、蔡某、李某2、李某3、范某、冯某、李某4、唐某、李某5、欧某、吴某的陈述，证实各被害人借款及利息支付情况； 五、鉴定意见书 湖南鹏程有限责任会计师事务所湘鹏程鉴审字［2018］第7202号《司法会计鉴定意见书》，鉴定意见为：根据公安部门提供的报案登记表23人，借款金额合计428万元；根据提供的21名借款人的笔录，借款金额为498万元，已还本金35万元，未还本金463万元，已付利息27.001万元；根据提供的托管委托协议共25人，借款金额448.8万元；及部分银行往来流水记录。湘鹏程鉴审字［201X］第72X-1号《司法会计补充鉴定意见书》，补充鉴定意见为：冯某借款金额为40万元及两原审被告人之间、非吸参与人与原审被告人之间的银行账户往来、流水记录。 六、辨认笔录，证实冯某、邓某、彭某辨认出李远飞就是铭辉商贸有限公司法人代表。 七、原审被告人的供述与辩解 1、原审被告人李远飞供述，证实2012年8月、9月份，其在深圳找中介代办成立了“铭辉投资有限公司”，2012年底在永州八中旁租了两个门面挂牌营业。最初只有几个人借了5万元-10万元，按三分、四分不等的月息计息。后其打羽毛球认识了杨文忠，2013年6、7月份，杨文忠到铭辉公司喝茶，主动跟其讲他老婆方艳在盛大金禧投资公司有10万元钱到期了，想转投到铭辉公司。过了几天，杨文忠、方艳夫妻就拿着盛大金禧的托管协议和借条给其看，其答应按2分的息算给方艳。过了约一个星期，方艳到其公司将10万元借给了其，其参照盛大金禧投资公司的欠条模式打了欠条给方艳。又过了10多天，方艳到其办公室问公司可不可以融资，其说可以。方艳又说自己之前做了“雅Ｘ”化妆品的直销，掌握了一些有钱的客户资源，能够吸收他们的融资，其就跟方艳说最多融资500万，方艳回去后陆续带了一些客户到公司来融资，方艳提出算提成，其就跟方艳说“你介绍的人融资，我都按二分五的息算给你，你给他们一分五也好，二分也好，我不管，你赚到的差价就算我给你的提成奖金。”方艳表示同意。这之后，方艳介绍来的人投资，其都按二分五的息算。2014年春节过后，方艳将一个叫曾某的客户带到公司当业务员。到2015年6月底，其通过方艳、曾某共融资了700多万元。这700多万元中约有600万元是通过方艳吸收的，约有100多万元是通过曾某吸收的，但其从不付利息给曾某，只是按二分五的息给方艳，再由方艳付息给下面的26名客户，这些客户大部分是方艳在7319工厂的同事。其聘请了方艳、曾某、彭某三人当业务员，分别写了聘请书。曾某、彭某介绍一个客户到公司融资，就给她们200元的奖励，因为方艳的客户多，所以就按二分五的息算钱给方艳，在方艳的聘请书上就没有再写200元奖励的事了。彭某是2013年8、9月份方艳带到公司当业务员的，与彭某的聘请协议书包含拉入融资给红包奖励的内容，后来彭某和亲戚投了50万元在公司。为了让外界感觉公司正规，其对外宣传其女友蒋某是公司会计，但实际上蒋某并没有做账，只是跟着方艳出去发宣传单。后来其听说在打击非法集资的公司，就在永州注册了铭辉商贸有限公司，替代了铭辉投资有限公司。最开始是公司直接与方艳带来的客户签订托管协议，后方艳认为其做事马大哈，干脆由其直接写了总借条给方艳，由方艳去管理下面的客户。2015年3月，方艳看到其付息不及时了，到时客户会找方艳要钱，就向其提出重新把客户叫到公司，将借条换成托管协议书。其一共付了约400多万元的利息，都是付给方艳的。其之所以按二分五的高利息算给方艳，是因为方艳讲可以帮其融资，并有雅芳公司的工作经验，有较稳定的客户。融资的700多万元公众存款，其实都是方艳介绍过来的，曾某带来的客户也算方艳的业绩，利息也都是付给方艳的。 2、原审被告人方艳供述，证实其除在长丰集团工作外，在雅芳公司和铭辉公司当过业务员。2013年，其和老公杨文忠在八中打羽毛球认识铭辉公司的法人及实际控制人李远飞，起先存了10万元到铭辉公司后，月息2分。之后在该公司兼职业务员，李远飞答应每月给6000元的工资，职责就是介绍人到铭辉公司投资，其回去后就跟7319工厂和以前做雅芳化妆品的同事动员了一下。跟那些朋友说自己在铭辉公司存了10万元，利息两分，到账比较准时，公司也比较稳定，愿意的可以过来存钱赚取利息。其共发展了12个客户，分别是黄某、李某2、欧某、陈某、邓某、冯某、李某3、许某、李某5、阳某、蔡某、吴某等人，都是通过其介绍去公司签订托管协议的，吸纳的资金有些是现金，有些是转账支付的，利息都是通过直接转账到个人账户的，由公司定时付给个人利息，利息有1.5分，也有2分。其个人从2013年10月14日开始到2014年10月14日在铭辉公司陆续投资180万元，有些以现金方式支付，有些直接转账，都是交给李远飞的。其介绍的客户交给其的现金，都是以现金和转账方式全部交给李远飞，有些有凭证，有些没有。有些人是先由其写借条，过了一段时间，其再带他们到公司换做托管协议，有些是直接带到公司签订托管协议书的。其在铭辉公司的第一个月大概吸收了40多万元存款，这个月李远飞付了其6000元工资，第二个月其跟李远飞讲自己有些亲戚可以吸收100万元的存款，李远飞就跟其讲如果其吸收的存款多，就按二分五计息给其，其给客户1分5也好，2分也好，李远飞不管，多的利息算给其的业务提成，后其就按这种方式帮李远飞陆续介绍了一些客户，共帮李远飞的公司介绍了约300万元的公众存款，其中180万元是其吸收亲戚朋友的，另外一些是其朋友及7319厂里、雅芳化妆品的同事的。李远飞一共支付了200多万元利息给其，有些是现金，有些是转账的，其主动找他们借钱，主要是想赚点利息差价。因为钱是放在公司的，之后其又带着客户到公司将其个人的借条换成了托管协议。其还发放了宣传单为公司进行了宣传。2013年10月10日至2014年10月10日期间，这一年其就拿了54万元的利息，而支付给亲戚朋友的最多是2分的利率，其赚了一些差价，后来其把这些赚的差价还给了那180万元的债权人，所以那180万元除了其婆婆等几个人还占一点，都是其一个人的钱了。此外，其还帮李远飞的公司吸收了大约200万元，赚了大约4万元利息差价。 八、视听资料，证实原审被告人李远飞、方艳的审讯程序合法。 本院再审认为，原审被告人李远飞、方艳违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，二原审被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。原公诉机关指控原审被告人李远飞、方艳犯非法吸收公众存款罪罪名成立。经核实托管协议、被害人的询问笔录、收据及银行流水，24名非吸参与人的投入资金共计472.84万元，原公诉机关指控本案的犯罪金额有误。对原审被告人方艳及辩护人提出的指控犯罪金额有误的辩护意见予以采纳。原审被告人方艳的辩护人卢宇璋提出的方艳吸收的资金应为358.3万元的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院依法不予采纳。本案系共同犯罪，原审被告人方艳在犯罪中积极参与，起主要作用，应为主犯。原公诉机关将原审被告人方艳定性为从犯，与查明的事实不符，本院依法予以变更。原审被告人方艳不具备法定自首的情节，对其辩护人提出的应认定原审被告人方艳自首的辩护意见，依法不予采信。二原审被告人在犯罪后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。案发后，原审被告人李远飞积极与被害人协商，将被害人的资金全部予以退还，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻予以处罚；原审被告人方艳取得了被害人的谅解，亦可酌情从轻予以处罚。二原审被告人犯罪情节较轻，具有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响。对二原审被告人的辩护人就上述从轻情节提出的辩护意见，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十六条，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、维持本院（2018）湘1103刑初235号刑事判决第一、二项对原审被告人李远飞、方艳的定罪部分以及第四项原审被告人李远飞向公安机关缴纳的480万元退赔款，依照其与被害人签订的协议退还给各被害人的部分； 二、撤销本院（2018）湘1103刑初235号刑事判决第一、二项对原审被告人李远飞、方艳的量刑部分以及第三项追缴原审被告人方艳的违法所得140666.5元收缴国库（已追缴4万元）的部分； 三、原审被告人李远飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，之前已经经过的缓刑考验期应当扣除。罚金已缴纳一万元，剩余部分限在判决书生效之日起十日内缴纳）； 四、原审被告人方艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，之前已经经过的缓刑考验期应当扣除。罚金已缴纳一万元，剩余部分限在判决书生效之日起十日内缴纳）； 五、追缴原审被告人方艳的违法所得人民币13万元，上缴国库（已追缴4万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭胡林 人民陪审员  唐建民 人民陪审员  吕旺民 二〇二〇年十二月一日 代理书记员  覃 婷