辽宁省鞍山市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0302刑初470号公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。被告人刘娜，女，1974年11月12日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，鞍山市天意自动化设备有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住鞍山市铁东区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2020年8月10日被鞍山市公安局铁东分局刑事拘留，同年8月20日被执行逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人周欣，京衡律师集团上海事务所律师。辩护人齐瑞铎，京衡律师集团上海事务所律师。鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2020]420号起诉书指控被告人刘娜犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2020年11月13日向本院提起公诉，本院经审查立案，并依法组成合议庭，于同年12月9日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员李兆鹏、于明玉出庭支持公诉，被告人刘娜及其辩护人周欣、齐瑞铎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，被告人刘娜作为鞍山市天意自动化设备有限公司法定代表人，明知法院判决已经生效、天意公司账户及其个人账户被依法冻结的情况下，令其家中保姆于某以个人名义办理鞍山银行尾号为5474的银行卡一张，办理建设银行尾号为7823的银行卡一张。上述两张银行卡均绑定到刘娜昵称“鞍山天间”的微账号上，由刘娜支配、使用。刘娜将天意自动化设备有限公司子账户收到的多笔款项立即转移至于某鞍山银行尾号为5474的银行卡上；将天意公司收到的多笔结算承兑汇票贴现到于某鞍山银行尾号为5474的银行卡上。另查，2019年2月20日，刘娜将其中一笔40万的承兑汇票贴现到于某建设银行尾号为7823的卡上，并将40万全部以现金的形式取出，钱款下落不明。公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘娜对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘娜在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。被告人刘娜的辩护人提出：1.被告人刘娜构成自首；2.被告人刘娜经法院传唤，其与工人主动调解；3.被告人刘娜转移钱款的主观恶性较小，其所转移的40万元大部分都用于公司生产经营。被告人没有前科劣迹，系初犯且到案后如实供述罪行并自愿认罪认罚，请求依法从轻处理。经审理查明,被告人刘娜系鞍山天意自动化有限公司法定代表人，其作为公司法定代表人，在明知诉讼终结后法院判决已经生效、天意公司账户及其个人账户被依法冻结的情况下，令其家中保姆于某以个人名义办理鞍山银行尾号为5474的银行卡一张，办理建设银行尾号为7823的银行卡一张。上述两张银行卡均绑定到刘娜昵称“鞍山天间”的微账号上，由刘娜支配、使用。刘娜将天意自动化设备有限公司子账户收到的多笔款项立即转移至于某鞍山银行尾号为5474的银行卡上；将天意公司收到的多笔结算承兑汇票贴现到于某鞍山银行尾号为5474的银行卡上。另查，2019年2月20日，刘娜将其中一笔40万的承兑汇票贴现到于某建设银行尾号为7823的卡上，并将40万全部以现金的形式取出，钱款下落不明。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.物证：手机一部；2.书证户籍证明、天意公司与天星公司银行流水、于某银行卡银行流水、刘娜手机转账记录、民事判决书证明：被告人刘娜所属鞍山天意自动化设备有限公司拖欠原告任宝、隋胜平等人工资款项，经法院判决并进入人民法院执行程序，刘娜在法院执行期间多次将公司钱款转移。3.证人高某证言证明：我是刘娜的前夫，现已离婚，我是鞍山天意自动化有限公司的原法定代表人，2016年8月19日将刘娜变更为公司法定代表人，我将自己的股份都给了刘娜。离婚后我去过公司，发现2012年到2013年之间陕西鼓风机集团很多钱都被刘娜转移了。从2017年左右，就有很多天意公司的员工来要工资，我也组织大家一起去法院起诉过，大约有30多名员工，分别在不同法院起诉过。我和刘娜在2010年左右又注册了一个鞍山天星机电科技有限公司，主要是用于天意自动化转账用的，没有实际业务，两个公司都是刘娜实际操作。4.证人于某证言证明：我从2010年左右在刘娜家里当保姆，每月工资2500元。2017年的时候，刘娜让我开了一张卡号为62×××74的鞍山银行卡，具体做什么我也不知道，当时留的我的手机号，后来改成她的了。后来又让我在建设银行开了一张卡，卡号是62×××23，网银和U盾都交给了刘娜，上述两张银行卡均绑定到刘娜昵称“鞍山天间”的微账号上，由刘娜支配、使用。5.证人宫某证言证明：我是鞍山天意自动化有限公司的员工，该公司现法定代表人是刘娜，我在2005年开始在该公司负责采购、生产、销售等工作。目前公司还在生产，有三、四个项目，现有员工大约有13人。6.证人王某证言证明：我是鞍山天意自动化有限公司的出纳员，2017年开始在该公司工作。从我到公司的时候，刘娜就告诉我公司账户已被法院冻结，天意公司子账户进钱刘娜就让转到鞍山天星机电科技有限公司。7.证人范某1证言证明：我是个体工商户，与刘娜是通过朋友介绍认识的。我和刘娜的业务往来主要是将她单位的承兑汇票卖给我，然后我给刘娜钱。刘娜一共卖给我十四次承兑汇票，时间是从2018年2月6日至2019年10月25日，汇票金额是从100000元到121801元不等。8.被告人刘娜的供述和辩解：我是天意自动化公司的法定代表人，该公司是在2016年我从前夫高某手里接过来的，现在有二、三十名员工，一直在生产经营，但效益不是太好。因为公司账户被法院查封，所以有时业务款项通过天星公司转账。于某名下的银行卡为何绑在我的微信上我不清楚，至于于某用建设银行的卡号给范某3转账40万的事情我不清楚。于某鞍山银行卡由范某2、范某3汇入的大额钱款我拒绝回答。9.电子数据证明：被告人刘娜转移财产的证据。10.案件来源及到案经过证明：本案系鞍山市铁东区人民法院执行局在执行过程中发现刘娜涉嫌犯罪，经院审委会决议：刘娜的行为涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，移送公安机关处理。2020年8月10日8时许，铁东分局民警在鞍山市拘留所门口将犯罪嫌疑人刘娜抓获，刘娜对自己的犯罪事实拒不供认。上述证据之间相互印证，应认定为本案的定案依据。本院认为，被告人刘娜作为鞍山市天意自动化有限公司法定代表人，负有执行生效判决确定的给付义务，其在人民法院执行生效判决期间，刻意隐瞒、虚假报告公司财产状况，有能力履行部分义务而拒不履行，经法院采取冻结公司账户等措施后，隐瞒、转移公司资产，拒绝履行人民法院生效判决，致使人民法院的生效判决无法得到及时有效的执行，导致大量员工的工资无法清偿，造成较为恶劣的社会影响，应属情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人刘娜系该公司的法定代表人，作为公司直接负责的主管人员应当负刑事责任。公诉机关指控被告人刘娜犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实和罪名，本院予以支持。关于被告人刘娜的辩护人提出的被告人刘娜有自首情节，其转移钱款的主观恶性较小，所转移的40万元大部分都用于公司生产经营，被告人没有前科劣迹，系初犯且到案后如实供述罪行并自愿认罪认罚的辩护意见，经查，本案系公安机关于2020年8月10日8时许在鞍山市拘留所门口将犯罪嫌疑人刘娜抓获，刘娜到案后对自己的犯罪事实拒不供认，其不构成自首条件，故对于其构成自首的辩护意见，本院不予采纳；至于其转移40万元后对于钱款的途，并不能成为其减轻拒不执行判决、裁定责任的条件，故对于该辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。我国刑法第三百一十三条规定，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。鉴于被告人刘娜在庭审过程中能如实供述自己的主要罪行，认罪认罚，本院酌情予以从轻处罚。公诉机关公诉机关建议本院对被告人刘娜判处有期限徒刑一年六个月至二年六个月，本院依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘娜犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月；二、依法没收扣押在案的作案工具：红色华为手机一部、U盘一个，作物证保管。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月10日起至2022年2月9日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈禹廷人民陪审员  李 丽人民陪审员  赵 丹二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  赵甜甜