江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初347号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人程桂花，女，1986年8月29日出生，汉族，初中，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日被余干县公安局刑事拘留。同年6月4日经余干县人民检察院批准，于次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人王军洁，江西赣通律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉［2020］313号起诉书指控被告人程桂花犯诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员查皓亮出庭支持公诉，被告人程桂花及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月至2020年4月，被告人程桂花为实施招嫖诈骗，事先制作好色情卡片，卡片上印有诈骗使用的手机号码131××××****、13×××56,并准备了支付宝账户131********、131********用于接收被害人的转账，后雇佣酒店打扫卫生的人去散发色情卡片。被害人拨打招嫖卡片上的电话后，程桂花便向被害人介绍服务种类及价格，并和被害人加支付宝好友，谈好服务类型及价格后，以交押金等理由让被害人先将钱转账到其支付宝上，程桂花收到钱后不会安排小姐过去服务。程桂花通过招嫖的方式共诈骗52950元，其中被害人更却南加被骗取4400元，被害人李某被骗取500元，被害人尚某被骗取500元，被害人邱某被骗取800元，被害人江某被骗取1300元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1.常住人口登记表、支付宝转账记录等书证；2．被害人江某的陈述；3.被告人程桂花的供述和辩解；4.搜查笔录。公诉机关认为，被告人程桂花以非法占有为目的，利用电信网络，虛构招嫖事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起本院依法判处。被告人程桂花对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，恳请法院对其从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，被告人程桂花具有坦白、认罪悔罪、初犯偶犯、退赃并取得谅解等从轻情节，建议法院对被告人程桂花从轻处罚。经审理查明，2019年10月至2020年4月，被告人程桂花为实施招嫖诈骗，事先制作好色情卡片，卡片上印有诈骗使用的手机号码131××××****、13×××56,并准备了支付宝账户131********、131********用于接收被害人的转账，后雇佣酒店打扫卫生的人去散发色情卡片。被害人拨打招嫖卡片上的电话后，程桂花便向被害人介绍服务种类及价格，并和被害人加支付宝好友，谈好服务类型及价格后，以交押金等理由让被害人先将钱转账到其支付宝上，程桂花收到钱后不会安排小姐过去服务。程桂花通过招嫖的方式共诈骗52950元，其中被害人更却南加被骗取4400元，被害人李某被骗取500元，被害人尚某被骗取500元，被害人邱某被骗取800元，被害人江某被骗取1300元。另查明，在审理过程中，被告人程桂花家属代被告人退赃11300元，已经查实的被害人因其表示不要或不接电话、没有联系方式等原因无法退赔，只有被害人江某收到退赔款1300元后，表示谅解，另10000元已上缴国库。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）常住人口登记表、到案经过证实：程桂花生于1986年8月29日，无违法犯罪记录。程桂花于2020年4月29日被余干县公安局三塘派出所民警抓获。（2）扣押清单、扣押物品图片证实：余干县公安局于2020年4月29日扣押了犯罪嫌疑人程桂花的4部手机、5张银行卡、1个蓝色支付通微亿POS。（3）支付宝聊天／转账记录、手机相册图片、民警与被害人微信聊天记录，程桂花支付宝账户131********、131********交易记录证实：程桂花诈骗使用的支付宝账户131********（用户名“哎呦喂”）上有与他人招嫖聊天和收取对方红包的记录，诈骗使用的手机相册中存有很多女性照片及女性性感视频。程桂花支付宝账户131********、131********从2019年10月至2020年4月共进账52950元。其中，江某于2020年4月27日支付宝（账户157********，真实姓名江某）转账100元及发送1200元红包到程桂花使用的支付宝账户131********中；更却南加于2019年10月28日支付宝（账户155********，真实姓名更却南加）发送4400元红包到程桂花使用的支付宝账户131********中；邱某于2020年4月23日支付宝（账户18×××90，真实姓名邱某）转账700元及发送100元红包到程桂花使用的支付宝账户131********中；李某于2019年12月27日支付宝（账户17×××01，真实姓名李某）转账100元及发送400元红包到程桂花使用的支付宝账户131********中；尚某于2020年1月5日支付宝转账300元及发送200元红包到程桂花使用的支付宝账户131********中。（4）通话记录证实：程桂花诈骗使用的手机号码131××××****、13×××56自2019年12月至2020年4月存在大量陌生号码的呼叫记录，共1326条。（5）被害人江某出具的谅解书证实：被告人家属退赔了被害人江某的损失1300元。2、被害人陈述江某于2020年5月26日的陈述证实：2020年4月27日23时左右，江某在信州区怡莱酒店入住，在酒店看到招嫖小卡片，拨打了小卡片上的电话号码，对方说要先转100元押金，后面以各种理由叫江某转钱，江某转钱后没有招嫖成功，没有看到对方人，江某总共被骗了1300元。对方收款人是“哎呦喂”，江某转出的支付宝账号是157********，用户名ｈｕｎｎｉｎｉ。3、被告人的供述与辩解证实：程桂花于2019年年底和2020年4月实施招嫖诈骗。事先做好诈骗用的卡片，卡片上留有联系方式，并联系一些酒店打扫卫生的人员在酒店里发卡片，程桂花就在家里接电话，接到电话跟对方说服务种类及价格，服务种类及价格有包夜600元、全套400元、快餐200元。觉得对方确实想招嫖的，就和对方加支付宝好友，并在支付宝里聊天讲好价钱，对方会通过支付宝转钱，程桂花收到钱后就把对方拉黑。程桂花诈骗用的手机号码有两个，一个是131××××****，一个是13×××56，131××××****的号码被程桂花扔了，13×××56的号码插在白色ＧＩＯＮＥＥ手机上，白色ＧＩＯＮＥＥ手机是程桂花诈骗用的手机，诈骗使用的支付宝账号是131********，用户名是哎呦喂，实名认证身份是江金生（程桂花公公）。卡号为62×××98的中国邮政储蓄卡是江金生的，是程桂花用来收诈骗的钱的，这张卡绑定了诈骗使用的支付宝，支付宝账号是13×××56。2019年年底程桂花不知道诈骗了多少钱，2020年4月份程桂花诈骗到2500元，诈骗到两个人，一个人1200元，一个人1300元，大概是在2020年4月22日左右诈骗到的，都是通过支付宝131××××****转的，收到后就转到自己的支付宝136××××****里面，该支付宝账号在紫色ＯＰＰＯ手机里，实名认证是江战先（程桂花老公）。4、搜查笔录证实：2020年4月29日，余干县公安局三塘派出所民警对余干县三塘乡坂程村程桂花居住的房屋进行搜查，发现4部手机、5张银行卡、1个蓝色微亿POS，并进行了扣押。本院认为，被告人程桂花以非法占有为目的，利用电信网络，虛构招嫖事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人程桂花归案后仅如实供述部分犯罪事实，不宜认定坦白，但其当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人程桂花退回部分赃款，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人具有坦白情节的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予以采纳，其他意见，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程桂花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2023年7月28日止。罚金已缴纳。）二、公安机关扣押供犯罪所用的被告人本人财物手机一部，依法予以没收，上缴国库；其他物品，由扣押机关依法处理。三、责令被告人程桂花退赔被害人尚某500元，更却南加4400元；被告人程桂花已经上缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人程桂花违法所得计人民币36750元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 段炜人民陪审员章小红人民陪审员孙丽萍二〇二〇年十二月二日书记员 邹        荣        芳