黑龙江省讷河市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0281刑初176号公诉机关黑龙江省讷河市人民检察院。被告人王迪，男，1997年10月26日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，农民，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。2020年5月22日因涉嫌诈骗被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月23日经讷河市人民检察院批准逮捕，次日由讷河市公安局执行，现羁押于讷河市看守所。指定辩护人单既才，黑龙江朗旭律师事务所律师。被告人何作儒，男，1995年10月20日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。2020年6月4日因涉嫌诈骗被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月23日经讷河市人民检察院批准逮捕，次日由讷河市公安局执行，现羁押于讷河市看守所。指定辩护人潘莹，黑龙江兴国律师事务所律师。被告人王涛，男，1997年9月8日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。2016年11月28日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被吉林省吉林市船营区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2017年1月22日刑满释放。2020年5月22日因涉嫌诈骗被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年6月23日经讷河市人民检察院批准逮捕，次日由讷河市公安局执行，现羁押于讷河市看守所。指定辩护人肖义良，黑龙江肖义良律师事务所律师。讷河市人民检察院以黑讷检刑检一部刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人王迪、何作儒、王涛犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年12月3日公开开庭审理了本案。讷河市人民检察院指派检察员孟祥民出庭支持公诉，被告人王迪及其指定辩护人单既才，被告人何作儒及其指定辩护人潘莹，被告人王涛及其指定辩护人肖义良，到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年2月19日19时许，被告人王迪、何作儒利用之前在网上购买的新浪微博账号，给黑龙江省讷河市居民被害人张某1（女，23岁）新浪微博发消息，谎称其系张某1朋友现在法国，无法支付购买之前预定的回国机票，让张某1使用QQ帮忙付款，并提供二人假冒的东方航空公司经理QQ号码。张某1相信并添加后，以微信转账的方式向王迪提供的银行卡账号内转款，因出现风险提示无法转账。何作儒又找到被告人王涛帮忙收取，王涛明知系诈骗赃款同意帮忙收取，并将其微信收款二维码提供给何作儒，何作儒将该码发送给张某1，张某1用微信转账方式转款人民币5,500元，王涛扣除好处费人民币825元后，将剩余人民币4,675元通过微信转账给王迪。赃款被何作儒、王迪平分后予以挥霍。2.2020年3月4日9时许，被告人王迪、何作儒又通过新浪微博账号，给正在上海学习的鸡西市鸡冠区居民被害人于某（女，18岁）新浪微博发消息，谎称其系于某朋友现在美国洛杉矶，无法支付购买之前预定的回国机票，让于某帮忙付款，并提供假冒的东方航空公司经理QQ号。于某相信并添加后，对方称已付机票定金人民币1,000元，还需支付人民币6,500元，于某以QQ好友转账的方式付款人民币6,500元，对方称不能线下提现，该款项将自动退回，又提供给于某一建设银行账户，于某又通过手机银行向该账户转款人民币6,500元，又称还有一朋友需要帮忙付款，因于某银行卡限额，无法支付，又让其亲属给王迪提供的银行卡账户转款人民币6,500元，何作儒联系被告人王涛帮忙提现，将于某第一次转款转入王涛QQ账号，王涛扣除取款手续费人民币1,000元后，剩余款项何作儒分得人民币3,000元，王迪分得人民币2,500元，赃款被挥霍。其它被骗赃款进入他人建设银行账户后，并未支付给王迪、何作儒。3.2020年3月13日10时许，被告人王迪、何作儒又通过新浪微博账号，给居住在广东省深圳市龙岗区的被害人文某（女，24岁）新浪微博发消息，谎称其系文某朋友现在国外，无法支付购买之前预定的回国机票，让文某帮忙付款，并提供王迪假冒的东方航空公司经理QQ号。文某相信并添加QQ号后，以手机银行转账方式从其中信银行账户内，四次转款至王迪、何作儒提供的银行卡账户共计人民币27,500元，扣除取款手续费人民币2,750元后，何作儒分的人民币12,750元，王迪分得人民币12,000元。赃款被挥霍。4.2020年4月1日10时许，被告人王迪、何作儒通过新浪微博账号，给居住在甘肃省兰州市城关区的被害人张某2（女，20岁）新浪微博发消息，谎称其系张某2朋友现在法国，无法支付购买之前预定的回国机票，让张某2帮忙付款，并提供假冒的东方航空公司经理QQ号。张某2相信并添加QQ号后，张某2以手机扫码方式向提供的收款二维码支付人民币7,500元，该款转入王涛微信账户后，王涛扣除手续费人民币1,200元后，何作儒分得人民币3,300元，王迪分得人民币3,000元。赃款被挥霍。综上，被告人何作儒、王迪共实施诈骗行为四起，骗取人民币共计60,000元。被告人王涛参与作案二起，骗取人民币共计人民币13,000元。经侦查，被告人王迪、王涛于2020年5月21日在海南省儋州市那大镇被公安机关抓获。被告人何作儒于2020年6月3日在海南省澄迈县被公安机关抓获。公诉机关提交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人王迪、何作儒、王涛共同以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，被告人王迪、何作儒诈骗数额巨大，被告人王涛诈骗数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人刑事责任。本案系共同犯罪，三被告人均系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚。被告人王涛系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定处罚，三被告人自愿认罪认罚，应当根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定从宽处罚。建议判处被告人王迪、何作儒有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；建议判处王涛有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。被告人王迪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王迪到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿签署《认罪认罚具结书》，具有从轻和从宽处罚情节。建议对被告人王迪从轻处罚。被告人何作儒对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人何作儒系初犯、认罪态度好、认罪认罚，建议对被告人何作儒从轻处罚。被告人王涛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中对诈骗的部分事实有异议，认为第二次诈骗系何作儒主动找自己帮忙，要其提供收钱二维码，王涛也是找别人提供了二维码，并非王涛的二维码，钱没有进入王涛的账户，王涛没有收取好处费。但承认明知该款为诈骗赃款而进行帮忙联系收取。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王涛认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，具有从轻和从宽处罚情节。建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：1.2020年2月19日19时许，被告人王迪、何作儒利用之前在网上购买的新浪微博账号，给黑龙江省讷河市居民被害人张某1（女，23岁）新浪微博发消息，谎称其系张某1朋友现在法国，无法支付购买之前预定的回国机票，让张某1使用QQ帮忙付款，并提供二人假冒的东方航空公司经理QQ号码。张某1相信并添加后，以微信转账的方式向王迪提供的银行卡账号内转款，因出现风险提示无法转账。何作儒又找到被告人王涛帮忙收取，王涛明知系诈骗赃款同意帮忙收取，并将其微信收款二维码提供给何作儒，何作儒将该码发送给张某1，张某1用微信转账方式转款人民币5,500元，王涛扣除好处费人民币825元后，将剩余人民币4,675元通过微信转账给王迪。赃款被何作儒、王迪平分后予以挥霍。2.2020年3月4日9时许，被告人王迪、何作儒又通过新浪微博账号，给正在上海学习的鸡西市鸡冠区居民被害人于某（女，18岁）新浪微博发消息，谎称其系于某朋友现在美国洛杉矶，无法支付购买之前预定的回国机票，让于某帮忙付款，并提供假冒的东方航空公司经理QQ号。于某相信并添加后，对方称已付机票定金人民币1,000元，还需支付人民币6,500元，于某以QQ好友转账的方式付款人民币6,500元，对方称不能线下提现，该款项将自动退回，又提供给于某一建设银行账户，于某又通过手机银行向该账户转款人民币6,500元，又称还有一朋友需要帮忙付款，因于某银行卡限额，无法支付，又让其亲属给王迪提供的银行卡账户转款人民币6,500元，何作儒联系被告人王涛帮忙提现，将于某第一次转款转入王涛QQ账号，王涛扣除取款手续费人民币1,000元后，剩余款项何作儒分得人民币3,000元，王迪分得人民币2,500元，赃款被挥霍。其它被骗赃款进入他人建设银行账户后，并未支付给王迪、何作儒。3.2020年3月13日10时许，被告人王迪、何作儒又通过新浪微博账号，给居住在广东省深圳市龙岗区的被害人文某（女，24岁）新浪微博发消息，谎称其系文某朋友现在国外，无法支付购买之前预定的回国机票，让文某帮忙付款，并提供王迪假冒的东方航空公司经理QQ号。文某相信并添加QQ号后，以手机银行转账方式从其中信银行账户内，四次转款至王迪、何作儒提供的银行卡账户共计人民币27,500元，扣除取款手续费人民币2,750元后，何作儒分的人民币12,750元，王迪分得人民币12,000元。赃款被挥霍。4.2020年4月1日10时许，被告人王迪、何作儒通过新浪微博账号，给居住在甘肃省兰州市城关区的被害人张某2（女，20岁）新浪微博发消息，谎称其系张某2朋友现在法国，无法支付购买之前预定的回国机票，让张某2帮忙付款，并提供假冒的东方航空公司经理QQ号。同时何作儒联系王涛让其帮忙提供收款二维码。张某2相信并添加QQ号后，张某2以手机扫码方式向王涛提供的收款二维码支付人民币7,500元，该款转入他人账户后被扣除手续费人民币1,200元，后将剩余款项汇入王涛账户。何作儒分得人民币3,300元，王迪分得人民币3,000元。赃款被挥霍。综上，被告人何作儒、王迪共实施诈骗行为四起，骗取人民币共计60,000元。被告人王涛参与作案二起，骗取人民币共计人民币13,000元。经侦查，被告人王迪、王涛于2020年5月21日在海南省儋州市那大镇被公安机关抓获。被告人何作儒于2020年6月3日在海南省澄迈县被公安机关抓获。上述事实有经庭审质证、确认的书证、讷河市公安局情况说明、被害人张某1、被告人王涛、王迪微信流水、王涛银行卡流水、讷河市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、王涛工银借记卡账户历史明细清单、王迪中国农业银行业务凭证、儋州市公安局刑事警察支队呈请移送案件报告书、儋州市第一看守所、第二看守所羁押证明、海南省儋州市公安局解放派出所户籍证明、受案登记表、到案经过、认罪认罚具结书、吉林省吉林市船营区人民法院刑事判决书复印件；被害人张某1、张某2、文某、于某陈述；被告人王涛、王迪、何作儒供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王迪、何作儒、王涛共同以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，被告人王迪、何作儒诈骗数额为60,000元，数额巨大；被告人王涛诈骗数额为13,000数额较大，三被告人均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见予以考虑。本案中第一起和第四起犯罪系三被告人共同犯罪，三被告人在犯罪中均起主要作用，均系主犯；第二起和第三起犯罪系被告人王迪、何作儒共同犯罪，二人在犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王涛系累犯，具有法定从重处罚情节。三被告人均具有如实供述的从轻处罚情节和认罪认罚的从宽处罚情节。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2023年11月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人何作儒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2023年12月3日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2022年5月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、对被告人王迪、何作儒、王涛违法所得人民币13,000元，应当予以追缴，返还给被害人张惠然5,500元，返还给被害人张馨文7,500元；对被告人王迪、何作儒违法所得人民币47,000元，应当予以追缴，返还给被害人于子琳19,500元，返还给被害人文慧27,500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 颖人民陪审员  陈洪瑞人民陪审员  李新鸣二〇二〇年十二月五日书 记 员  陶 禹本判决书中所引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。