江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1181刑初103号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人张丽华，绰号“小华”，女，1977年3月11日出生于江苏省丹阳市，居民身份证号码×××6327，汉族，无业，住江苏省丹阳市，户籍地江苏省丹阳市。曾因赌博，于2007年6月20日被丹阳市公安局行政拘留十五日并处罚款三千元；又曾因赌博，于2013年3月11日被镇江市公安局润州分局行政拘留十五日并处罚款三千元；曾因犯赌博罪，于2011年2月24日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。被告人张丽华因涉嫌诈骗罪，于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人丁汪，江苏江成律师事务所律师。被告人魏冬娣，女，1976年11月21日出生于江苏省丹阳市，居民身份证号码×××6320，汉族，个体，住江苏省丹阳市。曾因赌博，于2018年8月11日被丹阳市公安局行政拘留十五日，并处罚款五百元；又曾因赌博，于2018年10月26日被丹阳市公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人王有明、袁今明，江苏云俊律师事务所律师。（丹阳市法律援助中心指派）被告人郭剑芸，女，1983年1月8日出生于江苏省丹阳市，居民身份证号码×××6326，汉族，从事销售工作，住江苏省丹阳市，户籍地江苏省丹阳市。曾因赌博，于2013年3月11日被镇江市公安局润州分局行政拘留十五日并处罚款三千元。被告人郭剑芸因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人潘叶娟，江苏齐梁律师事务所律师。（丹阳市法律援助中心指派）被告人朱林度，绰号“小林”，男，1969年7月7日出生于江苏省常州市，居民身份证号码×××8558，汉族，无业，住江苏省常州市新**，户籍地江苏省常州市新**。曾因赌博，分别于2010年7月14日被常州市公安局新北分局行政拘留十日并处罚款一千八百元；于2017年5月18日被该局罚款五百元；于2018年3月30日被该局罚款五百元。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人路小军，江苏云俊律师事务所律师。被告人陈国强，绰号“法仙”、“八仙”，男，1971年8月12日出生于江苏省丹阳市，居民身份证号码×××6311，汉族，无业，住江苏省丹阳市。陈国强曾因赌博，于2013年1月24日被丹阳市公安局行政拘留十日并处罚款三千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于丹阳市看守所。辩护人景菊祥，江苏言竹律师事务所律师。被告人王潋程，曾用名“王成”，男，1978年2月11日出生于江苏省常州市，居民身份证号码×××8810，汉族，个体，住江苏省丹阳市，户籍地江苏省常州市新**。曾因赌博，分别于2012年3月25日被泰州市公安局行政拘留十五日；于2013年1月5日被丹阳市公安局行政拘留十日并处罚款三千元；于2015年11月9日被丹阳市公安局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕，2020年1月8日被丹阳市人民检察院取保候审。现在家候审。被告人程改红，绰号“王莹”，女，1980年3月20日出生于安徽省池州市，居民身份证号码×××5020，汉族，无业，住江苏省丹阳市，户籍地江苏省丹阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月18日被取保候审，2019年12月31日被取保候审。现在家候审。被告人候艳梅，绰号“洋洋”，女，1973年1月24日出生于江苏省徐州市，居民身份证号码×××592Ｘ，汉族，无业，暂住江苏省丹阳市，户籍地安徽省滁州市明光市。曾因赌博，于2010年8月12日被镇江市公安局罚款五百元。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕，同年12月9日被取保候审，现在家候审。丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2020）73号起诉书指控被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、程改红、候艳梅犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，并于2020年3月4日转为普通程序，组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。期间，因不能抗拒的原因,致使案件在较长时间内无法审理，本院于4月8日裁定中止审理，于10月28日恢复审理。丹阳市人民检察院指派检察员王春、孙志龙出庭支持公诉，被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、程改红、候艳梅及辩护人丁汪、王有明（第一次）、袁今明（第二次）、潘叶娟、路小军、景菊祥到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月26日20时许，被告人魏冬娣、郭剑芸、张丽华经事先预谋，安排朱林度、陈国强、王潋程、程改红、侯艳梅至丹阳市界牌镇界牌新村243幢2单元1004室用扑克牌以“二八杠”形式假装赌博，以出售废钢材为由，将李某骗至该房间内，遂后引诱李某赌博，并采用由朱林度抓三张牌并从中挑选两张配点予以控制输赢、其他被告人相互配合的方式，共骗取李某人民币98000元。被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、王潋程、候艳梅、程改红归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、程改红、候艳梅承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关认为被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、程改红、候艳梅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时认为被告人陈国强、王潋程、候艳梅、程改红系从犯，被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、王潋程、程改红、候艳梅具有坦白情节，被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、程改红、候艳梅均认罪认罚，建议判处被告人张丽华有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人魏冬娣、郭剑芸、朱林度有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人陈国强、王潋程、候艳梅、程改红有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，适用缓刑。被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、程改红、候艳梅对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议没有异议，签字具结并在开庭审理过程中亦无异议。被告人张丽华的辩护人提出的主要意见是被告人张丽华归案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，家庭比较困难，其虽为第一被告人，但其所获利的赃款也共同商量分摊的，请求对其从轻处罚。被告人魏冬娣的辩护人提出的主要意见是被告人魏冬娣归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，犯罪动机是因为没有工作，最终的获利也不多，请求对其从轻处罚。被告人郭剑芸的辩护人提出的主要意见是其虽是主犯，但主导者是张丽华，且获利的钱也有张丽华分配，郭剑芸自愿认罚认罚，已退出非法所得，请求法庭对其从轻处罚。被告人朱林度的辩护人提出的主要意见是被告人朱林度如实供述犯罪事实，认罪认罚并退出违法所得，另被告人朱林度在本案中作用较小，应认定为从犯，请求对其从轻处罚。被告人陈国强的辩护人提出的主要意见是被告人陈国强系从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2019年9月26日20时许，被告人魏冬娣、郭剑芸、张丽华经事先预谋，安排朱林度、陈国强、王潋程、程改红、侯艳梅至丹阳市界牌镇界牌新村243幢2单元1004室用扑克牌以“二八杠”形式假装赌博，并以出售废钢材为由，将李某骗至该房间内，遂后引诱李某赌博，由朱林度采用抓三张牌并从中挑选两张配点予以控制输赢、其他被告人相互配合的方式，共骗取李某人民币98000元。被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、王潋程、候艳梅、程改红归案后如实供述自己的犯罪事实；被告人程改红、候艳梅在公安机关分别退出非法所得2000元，已由公安机关发还被害人李某。在本院审理过程中，被告人张丽华家属代为退出14000元，被告人魏冬娣家属代为退出12000元，被告人郭剑芸家属代为退出12000元，被告人朱林度家属代为退出3000元，被告人王潋程退出14250元，被告人陈国强家属代为退出14250元，被告人程改红退出12500元，被告人侯艳梅退出12000元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人李某的陈述，证人魏某、康某、陈某等人的证言，被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、候艳梅、程改红的供述，辨认笔录，户籍资料，受案登记表，行政处罚决定书，银行卡交易明细，交款记录，发还清单，刑事判决书，认罪认罚具结书，案件侦破经过，暂扣款专用收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、陈国强、王潋程、候艳梅、程改红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关的指控成立。被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚；被告人陈国强、王潋程、候艳梅、程改红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人张丽华、魏冬娣、郭剑芸、朱林度、王潋程、候艳梅、程改红归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；八被告人均认罪认罚，均可从宽处理。八被告人共同退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。对各辩护人所提与上述一致的意见，本院予以采信。对被告人朱林度的辩护人提出被告人朱林度应当认定为从犯的意见，本院认为，被告人朱林度虽不是犯意的提起者，但在赌博过程中主要是通过其作弊行为来控制赌局输赢，从而骗得被害人的钱财，不宜认定为从犯，故对该意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定,判决如下：一、被告人张丽华犯诈骗罪,判处有期徒刑三年三个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2023年1月24日止)，并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人魏冬娣犯诈骗罪,判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年10月17日止)，并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人郭剑芸犯诈骗罪,判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年10月17日止)，并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人朱林度犯诈骗罪,判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2022年10月20日止)，并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人王潋程犯诈骗罪,判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。六、被告人陈国强犯诈骗罪,判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。七、被告人程改红犯诈骗罪,判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。八、被告人候艳梅犯诈骗罪,判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。上述四被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。九、各被告人退出的赃款共计人民币九万四千元予以发还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  岳为尧人民陪审员  张二青人民陪审员  柯 进二〇二〇年十二月十七日书 记 员  吴永红附本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。