广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0704刑初167号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人杨树贵，男，1980年4月23日出生于广东省台山市，汉族，文化程度中专，无业，户籍登记地址：台山市。2020年7月2日因本案被羁押，同年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人黄丽冰，系广东腾弘律师事务所律师。辩护人戴庆魏，系广东腾弘律师事务所律师。被告人黄铃铃，女，1992年11月30日出生于广东省台山市，汉族，文化程度小学，无业，户籍登记地址：台山市，现住江门市江海区。2020年7月4日因本案被江门市公安局江海分局取保候审，同年9月29日被江门市江海区人民检察院取保候审，同年11月3日被本院取保候审。辩护人张雯静，系广东三良律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检一部刑诉〔2020〕Z98号起诉书指控被告人杨树贵、黄铃铃犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉，经审查后本院于同年10月30日受理，后依法组成合议庭，于同年12月10日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐出庭支持公诉，被告人杨树贵及其辩护人黄丽冰、被告人黄铃铃及其辩护人张雯静均到庭参加诉讼,辩护人戴庆魏缺席庭审。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月至6月期间，被告人杨树贵、黄铃铃以投资合作涂料生意为名，以前期小额投资获利的方式，获取被害人梁某明、梁某燕、梁某兰、戚某英的信任，后期大额投资款以各种理由拖欠，骗取款项后用于还债、赌博及日常生活开销。上述被害人被骗款项共计人民币819301.6元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了缴获的手机、银行卡等物证、扣押清单、转账记录等书证、证人戚某丽、杨某东等人的证言、被害人梁某明、戚某英等人的陈述、被告人杨树贵、黄铃铃的供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨树贵、黄铃铃以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。建议对被告人杨树贵、黄铃铃均判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨树贵在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实均有异议，辩称其没有诈骗行为。恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人黄丽冰对公诉机关指控被告人杨树贵犯诈骗罪有异议，并提出以下辩护意见：1.被告人杨树贵主观上没有非法占有他人财产的故意，客观上也没有骗取他人财产的行为。2.被告人杨树贵在本案中的行为属于民间借贷。3.被告人杨树贵是从犯。4.被告人杨树贵是初犯、偶犯。5.被告人杨树贵家中有年迈父母及年幼女儿需要赡养、抚养。综上恳请法庭在查明事实的基础上对被告人杨树贵依法判处。被告人黄铃铃在庭审过程中对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和事实均无异议，并当庭自愿认罪。恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人张雯静对公诉机关指控被告人黄铃铃犯诈骗罪的罪名和事实均无异议，并针对量刑情节提出以下辩护意见：1.被告人黄铃铃具有坦白情节。2.被告人黄铃铃自愿认罪认罚。3.被告人黄铃铃是从犯。4.被告人黄铃铃是初犯。5.被告人黄铃铃家中有三名年幼女儿需要抚养。综上恳请法庭在查明事实的基础上，对被告人黄铃铃判处十年以下有期徒刑，并处罚金。经审查查明：2020年2月至6月间，被告人杨树贵、黄铃铃以合作涂料生意为幌子，在获取被害人梁某明、梁某燕、梁某兰、戚某英的信任后，从上述四被害人处骗取资金共计人民币819301.6元，其中被害人梁某明被骗取人民币496928元；被害人梁某燕被骗取人民币209648.9元；被害人梁某兰被骗取人民币53819.9元；被害人戚某英被骗取人民币58904.8元。上述诈骗款项主要被二被告人用于赌博、日常消费等支出。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.户籍资料，证实：被告人杨树贵、黄铃铃的身份情况。2.抓获经过，证实：2020年7月2日20时许，公安民警在江门市江海区江海三路南海渔村饭店将被告人杨树贵抓获；同年7月3日15时许，公安民警在江门市江海区文昌花园40幢305房将被告人黄铃铃抓获。3.扣押决定书及扣押清单，证实：（1）公安机关从被告人杨树贵处扣押中国农业银行卡1张、华为手机1台。（2）公安机关从被告人黄铃铃处扣押中国农业银行卡1张、中国银行卡1张、华为手机1台。4.合伙协议书，证实：2020年6月12日，被告人杨树贵与被害人梁某明签订合伙协议。合伙项目为杨树贵引进梁某明资金用于合伙经营涂料流水线系列工作。由梁某明负责出资。5.中国工商银行卡、微信收支对账单，证实：经被害人梁某明核对，确认其被诈骗金额为人民币496928元。6.中国银行卡、支付宝、微信收支对账单，证实：经被害人梁某燕核对，确认其被骗金额为人民币209648.9元。7.支付宝、微信收支对账单，证实：经被害人梁某兰核对，确认其被诈骗金额为53819.9元。8.支付宝收支对账单，证实：经被害人戚某英核对，确认其被骗金额为人民币58904.8元。（二）电子数据1.微信资料，证实：（1）黄某娣的微信昵称是：“人生-初见”，微信号：“mtr190”，支付宝账户：“132********”。（2）梁某燕的微信昵称是：“雀”，微信号：“jodyabc19856130”，支付宝账户：guangzhou663832@yahoo.cn。2.被告人杨树贵与被害人梁某明的微信聊天记录，证实：2020年6月11日，杨树贵与梁某明商谈合作涂料生意，期间双方互有转账，后期杨树贵以各种理由推脱，不向梁某明支付投资本金及利润。3.被告人杨树贵与被告人黄铃铃的微信聊天记录，证实：被告人杨树贵、黄铃铃有从他人处获取资金，并用于网络赌球、日常开支及资金周转。（三）搜查、扣押等笔录1.搜查笔录，证实：2020年7月3日，公安民警对江门市江海区礼乐加到文昌花园40幢305房进行了搜查，搜出华为手机1台、中国农业银行卡1张、中国银行卡1张。2.扣押笔录，证实：（1）2020年7月2日，公安民警对被告人杨树贵的人身进行了搜查，扣押华为手机1台、中国农业银行卡1张。（2）2020年7月3日，公安民警对被告人黄铃铃居住的江海区礼乐街道文昌花园40幢305房进行搜查，扣押华为手机1台、中国农业银行卡1张、中国银行卡1张。3.电子证物检查笔录，证实：公安机关对被告人杨树贵、黄铃铃使用的华为手机进行了电子物证检查，并提取了相关内容。（四）证人证言1.证人戚某丽的证言，证实：①其是梁某明的妻子，梁某明是被杨树贵夫妻诈骗的。②2020年5月18日，梁某燕对其说有涂料生意投资，并叫其一起投资，之后梁某明通过网上银行给梁某燕转账3万元。③2020年5月19日，梁某燕对其说要去化工厂了解情况，5月22日，黄某娣通过微信给其发送了和利化工厂的定位，之后其和梁某明在化工厂门口见到杨树贵、黄某娣和“陈总”。从工厂出来后，杨树贵还拿出涂料版、色卡向梁某明介绍。④2020年6月24日，其问黄某娣一方为何没有给本金和利润，并说梁某明向了解工作流程，但黄某娣称杨树贵去新疆了，后来梁某明在网上查询发现杨树贵是“老赖”，才发现被骗。⑤梁某明曾多次致电杨树贵，但他的手机一直都是关机，后来梁某明与朋友一起去和利化工厂了解情况，但化工厂称没有梁某明这个人。⑥2020年7月2日，梁某明约杨树贵协商，杨树贵说黄某娣不是他妻子，并承认欠其这一方一共47万元左右。辨认笔录，证实：证人戚某丽能够辨认出被告人杨树贵和黄铃铃。2.证人杨某东的证言，证实：杨树贵是其堂哥。其与杨树贵有债务纠纷，后来其向法院起诉，并与杨树贵达成调解。杨树贵分多次给其还了5.1万元。3.证人杨某勇的证言，证实：杨树贵是其老乡。杨树贵夫妻曾以做生意周转为由，多次向其借钱，后因他们到期无法偿还，其向法院提起诉讼。后其与杨树贵夫妻达成调解。杨树贵夫妻陆续给其还了6万元。4.证人温某娟的证言，证实：①杨树贵是其老公的亲哥，他曾借用其本人的中国民生银行卡，卡号是62261989********。该账户收到钱后，梁某明就提供他人的银行账户，让其将钱再转过去。②2020年3月22日14时40分许，程锦盛向其民生银行卡转账74489元，之后其转账到蓝某友的农业银行卡；3月28日13时28分许，程锦盛向其民生银行卡转账30720元，之后其转账到黄某娣的中国银行卡；3月29日22时21分，程锦盛向其民生银行卡转账12000元，之后其转账到蓝某友的农业银行卡；3月30日18时08分，程锦盛向其民生银行卡转账73400元，之后其转账到冯某坚的工商银行卡；6月12日22时06分，梁某明向其民生银行卡转账28000元，之后其转账到蓝某友的农业银行卡；6月13日19时11分，梁某明向其民生银行卡转账32000元，之后其转账到蓝某友的农业银行卡；6月13日19时12分，梁某明向其民生银行卡转账28960元，之后其转账到蓝某友的农业银行卡；6月19日18时06分，梁某明向其民生银行卡转账79650元，之后其转账到蓝某友的建设银行卡。③其知道杨树贵之前是做涂料生意的，但现在是否还做其不清楚。辨认笔录，证实：证人温某娟能够辨认出被告人杨树贵。5.证人陈某文的证言，证实：其是杨树贵的同乡。其借给杨树贵的手机号码是131****3991，注册的微信号码是：“wxid-gy362ids48c122”,微信昵称叫“无名”。其借给杨树贵的银行卡是中国建设银行的，卡号是：62170031200********。杨树贵借用其的手机号码、微信号和银行卡号，他说是用来做涂漆生意的。辨认笔录，证实：证人陈某文能够辨认出被告人杨树贵。6.证人陈某军的证言，证实：①其是杨树贵的朋友。他曾借用其的中国建设银行卡，卡号是62170031200********。②2020年6月14日，梁某明向其的建设银行卡转账60000元，之后其转到黄某娣的中国银行卡；6月15日，梁某明向其的建设银行卡转账37000元，之后其转到黄某娣的中国银行卡；6月15日，梁某明向其的建设银行卡转账29000元，之后其转到黄某娣的中国银行卡；6月15日，梁某明向其的建设银行卡转账18800元，之后其转到黄某娣的中国银行卡；6月18日，梁某明向其的建设银行卡转账89030元，之后其转到蓝某友的建设银行卡；6月19日，梁某明向其的建设银行卡转账33000元，之后其转到蓝某友的建设银行卡；6月20日，梁某明向其的建设银行卡转账63200元，之后其转到蓝某友的建设银行卡。辨认笔录，证实：证人陈某军能够辨认出被告人杨树贵。7.证人黄某娣的证言，证实：黄铃铃是其姐姐。其曾将卡号为62166970000********的中国银行卡和其本人的132****5499手机号码借给黄铃铃使用。（五）被害人的陈述1.被害人梁某明的陈述，证实：①2020年，其经过姐姐的介绍，知道杨树贵是做涂料生意的，其姐姐之前也跟杨树贵做过几单，觉得可靠才介绍给其的。②2020年5月22日，杨树贵邀请其去和利化工厂参观，当时其和杨树贵、杨树贵的妻子及化工厂的“陈总”都在场。参观完，杨树贵就带其和其妻子到附近一间奶茶店商谈合作，并声称自己有很多客户，但是没有资金。杨树贵让其提供资金向涂料厂拿货，然后他再转卖给其他客户，客户给其打钱后，再将利润分成的部分转账给杨树贵。③起初合作的时候，其投入资金后都能在原定的日期收到款项，但是到了6月20日之后，其就再没有收到过。之后其联系杨树贵，他不是手机关机，就是以各种理由拖延。其回看账本发现2020年6月14日至20日，杨树贵报给其的订单量和金额开始增加，其就意识到杨树贵是在套其的钱，觉得被骗了。④其是通过本人的中国工商银行卡（卡号：622220236020********）转账的。其给陈某文的建设银行账户（账号：6217003120********）转账共计427268元；给陈某军的建设银行账户（账号：62170031200********）转账共计330030元；给温某娟的民生银行账户（账号：62261989********）转账共计168610元；给杨树贵的农业银行账户（账号：62284806167********）转账共计89870元；给黄某娣的中国银行账户（账号：62166970000********）转账共计115330元。在与杨树贵合作期间，其总共投资1117608元，总收入为620680元，总共损失496928元。⑤杨树贵使用的微信号有两个，一个是“wxid-gy362ids48c122”,昵称叫“无名”。另外一个微信号是“baiyangshu”，昵称：“ggww”。黄某娣使用的微信号是：“mtr190”,昵称是“人生-初见”。其本人的微信号是：“MiMi-LiLi450632054”，昵称：“Dick”。其老婆的微信号是：“wxid-wi******22”,昵称叫：“丽丽”。辨认笔录，证实：被害人梁某明能够辨认出被告人杨树贵、黄铃铃。2.被害人梁某燕的陈述，证实：①2020年3月份，其通过朋友戚某英介绍，认识了黄某娣。戚某英说黄某娣是做涂料生意的，如果其投资，黄某娣就会给其佣金。②其曾建了一个涂料讨论群，这个群内有黄某娣、戚某丽、戚某英和其本人。③黄某娣说他丈夫是做涂料生意的，问其是否有兴趣投资，工程完结后就会给其佣金。④其除了向黄某娣的中国银行卡（卡号：62166970000********）转账外，黄某娣还让其转账到其他银行卡上，分别是蓝某友的中国农业银行卡（卡号：62284806167********）、冯某坚的中国工商银行卡（卡号：62122620120********）、程锦盛的中国银行卡（卡号：62166670000********）。⑤其是通过支付宝、微信和银行卡转账的，总共被诈骗了209648.9元。⑥其跟黄某娣的转账记录中有涉及到江海区科迅数码店、广东美宜佳和中山市坦洲镇幼明商行的转账记录是黄某娣让其将信用卡和支付宝的花呗刷出来的，也是被诈骗的金额。辨认笔录，证实：被害人梁某燕能够辨认出被告人黄铃铃。3.被害人梁某兰的陈述，证实：①梁某燕介绍其认识了黄某娣，并说黄某娣是做涂料生意的，如果其投资，黄某娣就会给其佣金。其没有见过黄某娣本人。②其总共被诈骗了53820元。其基本上是通过支付宝转钱到她的支付宝账户，其中有三笔款是黄某娣提供一个二维码给其用支付宝扫码支付，有一笔是其微信直接转账至黄某娣的微信。③黄某娣的微信号是：“mtr190”，微信昵称是：“人生-初见”。其本人的微信号是：“lanlan385828”，微信昵称是：“LAN@”。其不确定黄某娣是否真的从事涂料生意，一直都是听说。辨认笔录，证实：被害人梁某兰能够辨认出被告人黄铃铃。4.被害人戚某英的陈述，证实：①2019年8月，其通过“道生一”微信平台认识了黄某娣。黄某娣对其说她是做外墙防水漆生意的，想让其投资入股，之后其就同意了。②其从2月份开设与黄某娣合作，从2月份至6月17日期间，其一共投资约60000元，期间黄某娣也有给其利润，总共给其转了67500元。③2020年6月17日之后，其投资的钱，黄某娣没有给其结清。2020年6月17日，其给黄某娣转账两笔，一笔是30000元，一笔是10000元；6月20日，其给黄某娣转账17000元；6月26日，其给黄某娣转账3000元，这笔钱是黄某娣提供的支付宝二维码，其通过扫码支付的。其本人的支付宝账号是158********。黄某娣的支付宝账号是132********。其总共被黄某娣夫妻以合伙做外墙防水漆为由诈骗了58904.8元。辨认笔录，证实：被害人戚某英能够辨认出被告人黄铃铃。（六）被告人的供述与辩解1.被告人杨树贵的供述与辩解，证实：①其有诈骗梁某明的行为，同伙是其妻子黄铃铃。其第一次与梁某明见面是在共和利和涂料厂，看厂的目的是让梁某明相信其有实力，这是黄铃铃提议的。②其与梁某明是在文昌花园40幢305房签订的合同，合同的内容是梁某明负责投资涂料流水线，其负责业务，但其没有将梁某明投资的钱用于购买涂料。其总共诈骗梁某明约50万元，都用于资金周转、还债、日常开销和赌博了。③黄铃铃是使用黄某娣微信与梁某明联系的，梁某明误认为黄某娣就是其妻子，其二人也将错就错。④其让梁某明将钱转到其朋友陈某军、陈某文、温某娟、黄某娣的银行账户，还有其本人的农业银行卡上。⑤其本人有三个微信号，分别是“baiyangshu”，昵称：“ggww”、“wxid-6wa******122”,昵称：“涂料王”和陈某文手机号登陆的微信。辨认笔录，证实：被告人杨树贵对江门市江海区文昌花园40幢305房进行了辨认，指出此处就是其与梁某明签订合同的地方。2.被告人黄铃铃的供述与辩解，证实：①其和丈夫杨树贵是以做涂料生意为幌子骗取他人资金，是其与杨树贵一起商量的。诈骗的对象有梁某明、梁某燕、梁某兰和戚某英。②杨树贵对其说以正当理由借不到钱，只能以合作做生意给予高额返利的方式骗钱。③2020年5、6月份，杨树贵在江海区文昌花园40幢305房与梁某明签订了合伙协议。协议的内容是梁某明进行投资，杨树贵负责跑业务。因为梁某明想看其这一方资质，其与杨树贵商议后，由杨树贵找到共和利和涂漆厂，并带梁某明夫妻到利和涂漆厂。④其和杨树贵总共诈骗了梁某明、梁某燕、梁某兰、戚某英七十多万元，主要用于还债、赌博和开销了。⑤其这方收取梁某明等人的款项是通过银行卡、微信、支付宝转账的，分别转到陈某军、陈某文、温某娟、黄某娣、蓝某友和其本人的银行卡上。⑥杨树贵的微信号是：“baiyangshu”，昵称是“ggww”。另外还有一个是用陈某文的手机号码开通的微信。梁某明的手机号码是159****8223元，微信号是：“MiMiLiLi450632054”,微信昵称是：“Dick”,其备注是梁总。其本人是用132****5499这个手机号码与梁某明联系的，微信号和手机号同步，微信昵称是“人生-初见”。⑦其是冒用黄某娣的身份与梁某明联系的。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。针对控辩双方争议焦点，本院作如下评判：1.关于被告人杨树贵、黄铃铃是否构成诈骗罪的问题，经审查：（1）证人杨某东、杨某勇及被告人杨树贵、黄铃铃的供述，证实被告人杨树贵、黄铃铃在获取四被害人的投资款前，已身负巨额债务，且银行账户因诉讼被法院冻结。说明其二被告人对没有归还能力是明知的。（2）证人戚某丽的证言、被害人梁某明、梁某燕、梁某兰、戚某英的陈述及被告人杨树贵、黄铃铃的供述，证实被告人杨树贵、黄铃铃以合作涂料生意为幌子，从四被害人处获取所谓的“投资款”，客观上实施了骗取他人财产的行为。（3）微信聊天记录及被告人杨树贵、黄铃铃的供述，证实被告人杨树贵、黄铃铃将从被害人处骗取的资金用于网络赌博等活动。综合上述证据，可以认定被告人杨树贵、黄铃铃主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上实施了骗取他人财产的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。公诉机关提出以诈骗罪追究被告人杨树贵、黄铃铃刑事责任的意见，理据充分，予以采纳。被告人杨树贵及其辩护人黄丽冰的无罪辩解、辩护意见无理，不予采纳。2.关于被告人杨树贵的行为是否属于民事欺诈的问题，经审查：“以非法占有为目的”是民事欺诈与诈骗罪的根本区别。本案中，被告人杨树贵、黄铃铃在身欠巨额债务的情况下，明知自己没有归还能力，虚构合作涂料生意事实，骗取被害人梁某明等四人的投资款，并用于赌博等活动，基于这一客观事实，可以认定其二被告人具有“非法占有他人财产”的主观目的。被告人杨树贵、黄铃铃的在本案中的行为不属于民事欺诈。辩护人黄丽冰提出被告人杨树贵与被害人的行为之间属于民间借贷纠纷的辩护意见，理据不足，不予采纳。3.关于被告人杨树贵、黄铃铃之间主从犯的区分问题，经审查：（1）本案证据显示，以合作涂料生意骗取他人“投资款”的犯意由被告人杨树贵提出，即杨树贵是犯意的提出者。（2）被告人黄铃铃参与诈骗犯罪，主要是受被告人杨树贵的指示和操控，整体上提现出一定的被动性。（3）诈骗资金的使用主要由杨树贵决定，即杨树贵对赃款的用途、安排起决定性作用。综上，被告人杨树贵在共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；被告人黄铃铃起次要作用，是从犯。辩护人黄丽冰提出被告人杨树贵是从犯的辩护意见，理据不足，不予采纳。辩护人张雯静提出被告人黄铃铃是从犯的辩护意见有理，予以采纳。本院认为，被告人杨树贵、黄铃铃无视国家法律，以非法占有为目的，虚构合作涂料生意的事实，骗取他人款项共计人民币819301.6元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控，定性准确，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同诈骗犯罪中，被告人杨树贵是犯意的提出者，具体诈骗行为的策划者、指挥者，赃款用途的安排者、决定者，起主要作用，是主犯；被告人黄铃铃受被告人杨树贵的指使，参与实施诈骗犯罪，行为整体具有一定的被动性，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。结合二被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节及家中有多名年幼女儿的实际情况等综合考虑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨树贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2031年7月1日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人黄铃铃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、责令被告人杨树贵、黄铃铃自本判决生效之日起一个月内共同退赔被害人梁某明人民币496928元；共同退赔被害人梁某燕人民币209648.9元；共同退赔被害人梁某兰人民币53819.9元；共同退赔被害人戚某英人民币58904.8元。四、随案扣押的华为手机2台、银行卡3张，属于作案工具，依法予以没收，交由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 亮人民陪审员  陈颖钊人民陪审员  余晓峰二〇二〇年十二月二十二日法官 助理  李颖珠书 记 员  吴淑贞附相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。