河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初220号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人彭某某，男，1968年1月26日出生，汉族，初中肄业，个体经营者，户籍所在地同现住址河南省夏邑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，2019年12月1日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2020年1月7日，被告人彭某某主动到新乡市公安局胜利分局投案，当日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，2020年1月17日经新乡卫滨区检察院批准，于当日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人袁航，河南文良律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）495号起诉书指控被告人彭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人彭某某及其辩护人袁航到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（另案处理）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。2019年4月，杨某某（另案处理）编造国家民族事务委员会民委主任巴特尔的身份，虚构“民资资产解冻项目”骗取张某信任。2019年6月10日张某指示“共善缘”第十七分会统计李某（另案处理）通过其6228481848056880579账户，向杨某某提供的朱某某工商银行62×××09账户转账“民委项目”款590612.4元。被告人彭某某于2010年起一直在广西南宁市经营烟酒商店。2018年9月至2019年8月期间，曾某（另案处理）多次持多张储蓄卡到彭某某经营的烟酒商店内刷卡取现，被告人彭某某明知曾某卡内的钱来路不明，仍用其店内的POS机为其刷卡取现200余万元，并从中抽取1.5%的好处费。期间，2019年6月30日，曾某持朱某某尾号0579银行卡到被告人彭某某经营的烟酒店中刷卡取现，被告人彭某某使用登记在其自己名下和登记在其女儿彭某名下的POS机刷卡6笔，分别为12万元、9万元、3万元、3万元、2万元、6万元，共计刷卡取现35万元；2019年7月2日，曾某再次到彭某某店中刷卡套现，彭某某使用其自己名下和其女婿翟某名下POS机分两笔，每笔6万元，共计刷卡取现12万元。2020年1月7日，被告人彭某某主动到新乡市公安局胜利分局投案自首。公诉机关指控认为,被告人彭某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人彭某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人彭某某主动投案，到案后如实供述，自愿签署《认罪认罚具结书》。二、被告人彭某某无前科，系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年以来，广西壮族自治区多发“民族资产解冻”类诈骗犯罪，共善缘总会会长张某（另案处理）带领团队参加“民族资产解冻”类项目40余个，共向各类诈骗团伙转款两千多万元。2019年4月，杨某某（另案处理）编造国家民族事务委员会民委主任巴特尔的身份，虚构“民资资产解冻项目”骗取张某信任。2019年6月10日张某指示“共善缘”第十七分会统计李某（另案处理）通过其6228481848056880579账户，向杨某某提供的朱某某工商银行62×××09账户转账“民委项目”款590612.4元。被告人彭某某于2010年起一直在广西南宁市经营烟酒商店。2018年9月至2019年8月期间，曾某（另案处理）多次持多张储蓄卡到彭某某经营的烟酒商店内刷卡取现，被告人彭某某明知曾某卡内的钱来路不明，仍用其店内的POS机为其刷卡取现200余万元，并从中抽取1.5%的好处费。期间，2019年6月30日，曾某持朱某某尾号0579银行卡到被告人彭某某经营的烟酒店中刷卡取现，被告人彭某某使用登记在其自己名下和登记在其女儿彭某名下的POS机刷卡6笔，分别为12万元、9万元、3万元、3万元、2万元、6万元，共计刷卡取现35万元；2019年7月2日，曾某再次到彭某某店中刷卡套现，彭某某使用其自己名下和其女婿翟某名下POS机分两笔，每笔6万元，共计刷卡取现12万元。2020年1月7日，被告人彭某某主动到新乡市公安局胜利分局投案自首。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人户籍信息、无犯罪记录证明证明：被告人彭某某犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人，经查询无前科。（2）抓获经过证明：2020年1月7日，被告人彭某某主动到新乡市公安局胜利分局投案。（3）结算票据单证明：2020年1月8日，胜利分局从彭某某处暂扣30000.6元。（4）翟某银行交易明细证明：2019年7月2日，翟某工商银行尾号2830账户，收到由“朱某某”尾号9509工行账户转入的两笔共计6万元钱款。（5）彭某银行交易明细证明：2019年6月30日，彭某中国银行尾号9933账户，收到由“朱某某”尾号9509工行账户转入的三笔共计8万元钱款。（6）彭某某银行交易明细证明：2019年1月至7月期间，彭某某工商银行尾号4472账户有频繁的POS机刷卡取现行为。（7）朱某某银行交易明细证明：2019年7月2日，朱某某尾号9509账户在南宁轩博烟酒商行刷卡消费6万元；6月30日朱某某尾号9509账户在南宁轩博烟酒商行刷卡消费6万元；6月30日朱某某尾号9509账户在南宁市萍萍烟酒商行刷卡消费两笔分别为12万元、9万元；2019年6月10日，朱某某尾号9509账户收到“李某”尾号0579账户转入590612.4元；2019年2月23日至4月8日期间，朱某某尾号9509账户共计收到“马文”尾号1980账户转入63万元。3.证人证言（1）证人翟某的证言证明：2019年7月2日，彭某某给翟某打电话说有人刷卡钱不够，让其取6万元现金和POS机送到到彭某某的烟酒店，于是翟某将绑定了工商银行尾号2830账户的POS机送到彭某某店中，彭某某刷过卡以后，又让翟某将POS机取回，并给了翟某900元的手续费。（2）证人彭某的证言证明：彭某称自己曾在几年前办理了一张中国银行卡，尾号为“9933”，该卡绑定了一台P**机，一直在其父亲彭某某经营的烟酒店中使用。通过辨认“曾某”的照片，彭某证实自己曾在彭某某经营的烟酒店中看到过一次曾某找彭某某刷卡套现。（3）证人曾某的证言证明：曾某称，2020年10月份至2019年7月底期间，自己帮助陈某某刷卡套现200多万元，分别在南宁市新民路38号明园饭店大门北侧一层，彭某某烟酒商铺店、南宁市东葛路延长线程永威的苏之桂便利店，每次套现的现金都给了陈某某，自己得1.5%的好处费，每个店老板得1.5%的好处费。帮助陈某某套取的200多万元中，除了在程永威店里的有二三十万，剩下的都是在彭某某店里套现的，一共在彭某某店内的两三个POS机上刷卡套现过，其中用翟某的POS机套现的也是在彭某某的店内进行的。4被告人彭某某的供述与辩解证明：2018年9月认识了曾某，在2018年底到2019年8月份期间，曾某一共在自己店内刷卡套现200多万元，自己收取了1.5%的手续费。刷卡使用的POS机有的登记在自己名下，有的登记在自己女儿名下，刷卡的行为都是自己实施的，女儿并不知情。彭某某供述自己除了使用自己名下的POS机刷卡，还是使用了女婿翟某名下的POS机在自己店内刷过一两次，一共刷了十万元左右，事后按照1.5%的手续费给了翟某。7.勘验、检查、辨认笔录（1）曾某辨认笔录2份证明：经曾某辨认彭某某和陈某某身份。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人彭某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人彭某某自动投案，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人彭某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。案发后被告人彭某某退出违法所得，可酌情从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人彭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人彭某某辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年7月6日止。）二、违法所得30000元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年十二月四日书 记 员  石 文