辽宁省彰武县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0922刑初222号公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。被告人吕某某，男。因犯强迫交易罪、盗窃罪于2012年10月15日被彰武县人民法院判处有期徒刑2年，并处罚金14000元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年7月9日被彰武县公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于彰武县看守所。彰武县人民检察院于2020年10月27日以彰检公刑诉（2020）214号起诉书指控被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭,于2020年12月2日公开开庭审理本案。彰武县人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人吕某某到庭参加诉讼。彰武县人民检察院指控，吕某某与张某系朋友关系。2019年4月11日至2020年3月18日期间，吕某某以自己的身份信息办理银行卡（张某授意吕某某办理银行卡的流程）后，卖给张某（每张银行卡300-500元/卡，张某未支付）。吕某某在察觉张某利用向其购买的银行卡进行犯罪活动非法获利后，仍以自己的身份信息继续为张某办理银行卡。吕某某先后陆续为张某办理中国农业银行卡4张（2019年4月11日：62×××71、2019年9月24日：62×××79、2019年11月26日：62×××76、2020年2月19日：62×××72）、中国建设银行卡1张（2020年3月18日：62×××64）、中国工商银行卡1张（2019年11月20日：62×××99），共计6张银行卡。张某将吕某某办理提供的银行卡卖给网络电信诈骗等不法分子后，不法分子利用该银行卡进行网络电信诈骗洗钱等犯罪活动。其中两张中国农业银行信用卡卡号62×××76，进卡金额人民币4043988.6元；卡号62×××72，进卡金额人民币202300元；建行信用卡卡号62×××64，进账户金额人民币12598254.9元；1张中国工商银行信用卡卡号62×××99，进账人民币金额841957.6元。4张银行卡总计进账金额人民币17686501.1元。另两张中国农业银行卡（2019年4月11日：62×××71、2019年9月24日：62×××79）无交易记录。吕某某并帮助张某注销银行卡，将注销的银行卡内的赃款清结截流并交给张某。其中在中国农业银行信用卡号62×××76注销后清结截流赃款23444.04元。针对上述指控事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人吕某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。吕某某认罪认罚，建议判处有期徒刑1年1个月，并处罚金。被告人吕某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：被告人吕某某和张某系朋友关系。2019年4月11日至2020年3月18日期间，被告人吕某某以自己的身份信息办理银行卡并开通网银和U盾，并将所办的银行卡出售给张某。吕某某在察觉张某利用向其购买的银行卡进行犯罪活动非法获利后，仍以自己的身份信息继续为张某办理银行卡。吕某某先后陆续为张某办理中国农业银行卡4张（2019年4月11日：62×××71、2019年9月24日：62×××79、2019年11月26日：62×××76、2020年2月19日：62×××72）、中国建设银行卡1张（2020年3月18日：62×××64）、中国工商银行卡1张（2019年11月20日：62×××99），共计6张银行卡。张某将吕某某办理提供的银行卡卖给利用信息网络实施犯罪的不法分子后，不法分子使用吕某某名的银行卡利用信息网络实施犯罪活动。吕某某名的中国农业银行信用卡卡号62×××76，进账金额为4043988.6元；卡号62×××72，进账金额为人民币202300元；建行信用卡卡号62×××64，进账金额人民币12598254.9元；中国工商银行信用卡卡号62×××99，进账金额841957.6元。4张银行卡总计进账金额人民币17686501.1元。2020年3月8日，因网络诈骗冯某向卡号为62×××72的农行卡转账12000元、赵某向该卡转账15000元、黄某向该卡转账12000元、杨某向该卡转账9000元、于某向该卡转账7500元。赵某等人发现被骗后报警。吕某某并帮助张某注销银行卡，将注销的银行卡内的赃款清结截流并交给张某。其中在中国农业银行信用卡号62×××76注销后清结截流赃款23444.04元。2020年7月9日吕某某经公安机关电话传唤到案。另查明，吕某某因犯强迫交易罪、盗窃罪于2012年10月15日被彰武县人民法院判处有期徒刑2年，并处罚金14000元。上述事实，有公诉机关提供的经庭审举证、质证，本院认证的以下证据证实：1、被告人吕某某供述，证实他与张某系朋友关系，张某让他办银行卡并收购，2019年4月份至2020年3月份，吕某某先后利用自己身份证为张某共办理了6张银行卡并开通网银和U盾，其中有4张农行银行卡和1张建行银行卡、1张工商银行卡。他觉得张某可能用他的银行卡干违法的事情了。2、证人孔某1证言，证实吕某某帮张某办过一张或两张银行卡，也通过挂失手段帮张某取过钱。3、证人张某证言，证实他找靳某超、吕某某等人办过银行卡，并且将办好的银行卡出售给上家。4、证人于某证言，证实她因办理贷款被骗，用其银行卡号为62×××14的工商银行卡向对方提供的户主为吕某某，农行卡号为62×××72的账户转过款7500元。5、证人杨某证言，证实他因办理贷款被骗，用其银行卡号为62×××57的中国建设银行卡向对方提供的户主为吕某某，农行卡号为62×××72的账户转过款9000元。6、证人黄某证言，证实他因办理贷款被骗，用其银行卡号为62×××14的中国银行卡向对方提供的户主为吕某某，农行卡号为62×××72的账户转过款12000元。7、证人赵某证言，证实他因办理贷款被骗，用其银行卡号为62×××72的招商银行卡向对方提供的户主为吕某某，农行卡号为62×××72的账户转过款15000元。8、证人冯某证言，证实他因办理贷款被骗，用其银行卡号为62×××73的农业银行卡向对方提供的户主为吕某某，农行卡号为62×××72的账户转过款14400元。9、中国农业银行业务凭证，证实2019年4月11日，吕某某在农业银行办理卡号为62×××71银行卡一张，并于同年9月24日注销，该卡无交易记录。2019年9月24日，吕某某在农业银行办理卡号为62×××79银行卡一张，并于同年11月26日注销，该卡无交易记录。2020年2月19日，吕某某在农业银行办理卡号为62×××72银行卡一张，该卡在3月8日有多笔交易记录，其中冯某向该卡转账12000元、赵某向该卡共转账15000元、黄某向该卡转账12000元、杨某向该卡转账9000元、于某向该卡转账7500元。2019年11月26日，吕某某在农业银行办理卡号为62×××76银行卡一张，该卡在2019年12月9日至2020年2月3日间有大量交易记录，该卡被取出23444.04元后注销。10、建设银行流水单，证实2019年4月1日，吕某某在建设银行办理卡号为62×××64银行卡一张，该卡在2019年4月12日至2020年3月17日间有大量交易记录，同年3月17日该卡被销户。11、工银借记卡账户历史明细清单，证实2019年1月20日，吕某某在工商银行办理卡号为62×××99银行卡一张，该卡在2019年12月10日至2020年6月21日间有大量交易记录。12、彰武县公安局刑事侦查大队情况说明一份，证实彰武县公安局刑事侦查大队在办理张某等人妨害信用卡管理一案中，在靳某超手机提取有记录姓名，卡号密码的登记照片中只提取到了吕某某尾号2076农行卡和尾号3264建行卡、尾号2499工行卡。其余三张银行卡未登记。13、辨认笔录，证实被告人吕某某辨认出靳某超（小雷）。14、彰武县人民法院（2012）彰刑初字第193号刑事判决书、彰武县看守所释放证明书，证实被告人吕某某因犯强迫交易罪、盗窃罪于2012年10月15日被彰武县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金14000元。于2013年8月12日被彰武县看守所释放。15、认罪认罚具结书，证实吕某某在公诉阶段签署认罪认罚具结书，自愿适用认罪认罚从宽制度。16、户籍证明信，证实被告人吕某某的自然情况。17、受案登记表、立案决定书，证实被害人因钱款被骗向公安机关报案。18、案件来源及到案经过，证实本案系彰武县公安局公安民警在工作中发现。吕某某被电话传唤到案。本院认为，被告人吕某某明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控帮助信息网络犯罪活动罪的事实及罪名成立，应予支持。吕某某经电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首。吕某某自首且认罪认罚、前科等法定、酌定从轻、从重处罚情节，公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十七条一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、十二条之规定，判决如下：被告人吕某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年七月九日起至二○二一年八月八日止。）上述罚金于本判决生效后10日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉，书面上诉的需提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐德新人民陪审员  李 娜人民陪审员  苏小东二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  李 越