山东省平阴县人民法院 刑 事 判 决 书 ?（2020）鲁0124刑初258号 公诉机关山东省平阴县人民检察院。 被告人杨某某，男，1989年2月1日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省深圳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 被告人马某某，男，1988年5月15日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省广州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人刘亮，山东禹法律师事务所律师。 被告人聂某某，男，1989年12月4日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，中专文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月13日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人徐波，山东禹法律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1987年6月26日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124**********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住海南省昌江自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月15日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 公诉机关以平阴检捕诉刑诉[2020]271号起诉书指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控：2020年3月份，王某某（女，13岁）在QQ上添加昵称为“小松鼠“的人（诈骗人员）为好友，该诈骗人员谎称扫码送平板电脑，每天任务扫码付款两笔，完成任务可以送平板电脑返还全部付款，王某某信以为真，遂以扫码方式给对方付款。其中，被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某在明知是犯罪所得的前提下，拍摄他人店铺支付宝或微信收款码提供给上线，帮助上线收取赃款、转移钱财。2020年3月30日至3月31日，杨某某、马某某、聂某某、朱某某将获取的他人的支付宝或微信收款码提供给上线，上线将二维收款码发送给王某某，王某某通过扫描该二维收款码被诈骗两笔共计49998元。其中，杨某某参与二次涉案金额为49998元，马某某、聂某某参与一次，涉案金额为29999元，朱某某参与一次，涉案金额为19999元。具体事实如下： 1、2020年3月30日，被告人马某某、聂某某在杨某某的安排下驾车行驶至广东省东莞市寮步镇，聂某某进店与商店老板李某某商议请李某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给李某某百分之一的手续费。经李某某同意后，聂某某用手机拍下李某某支付宝和微信的二维收款码，并发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。同年3月31日，王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描李某某的支付宝收款码支付29999元，李某某收到款项后去银行提现30000元交给聂某某，聂某某支付李某某300元手续费。后马某某、聂某某将29700元钱交给杨某某，杨某某给该二人提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 2、2020年3月30日，被告人朱某某在杨某某的安排下驾车至东莞市寮步镇，朱某某与老板卢某某商议请卢某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给卢某某1.5%的手续费。经卢某某同意后，朱某某的女朋友朱某甲用手机将商店的支付宝和微信二维收款码拍下，发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。当日王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描该商店的支付宝收款码支付19999元，卢某某收到款项后去银行提现20000元交给朱某某，朱某某支付卢某某300元手续费。后朱某某将19700元钱交给杨某某，杨某某给朱某某提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 案发后，被告人杨某某缴纳赔偿款20000元，被告人马某某、聂某某缴纳赔偿款10000元，被告人朱某某缴纳赔偿款20000元。李某某退缴违法所得300元，上述款项已由公安机关发还被害人。 公诉机关认为被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某有自首、立功的从轻处罚情节，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人杨某某有期徒刑一年三个月，并处罚金；马某某有期徒刑一年，并处罚金；聂某某有期徒刑十一个月，并处罚金；朱某某有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对被告人杨某某、马某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人聂某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年2月28日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人聂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年10月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年8月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 随案移送的杨某某的手机三部，由公安机关查明与本案关系后，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本四份。 审判员 贺  涛 二〇二〇年十二月十四日 书记员 ?李红红 公诉机关山东省平阴县人民检察院。 被告人杨某某，男，1989年2月1日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省深圳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 被告人马某某，男，1988年5月15日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省广州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人刘亮，山东禹法律师事务所律师。 被告人聂某某，男，1989年12月4日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，中专文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月13日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人徐波，山东禹法律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1987年6月26日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124**********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住海南省昌江自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月15日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 公诉机关以平阴检捕诉刑诉[2020]271号起诉书指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控：2020年3月份，王某某（女，13岁）在QQ上添加昵称为“小松鼠“的人（诈骗人员）为好友，该诈骗人员谎称扫码送平板电脑，每天任务扫码付款两笔，完成任务可以送平板电脑返还全部付款，王某某信以为真，遂以扫码方式给对方付款。其中，被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某在明知是犯罪所得的前提下，拍摄他人店铺支付宝或微信收款码提供给上线，帮助上线收取赃款、转移钱财。2020年3月30日至3月31日，杨某某、马某某、聂某某、朱某某将获取的他人的支付宝或微信收款码提供给上线，上线将二维收款码发送给王某某，王某某通过扫描该二维收款码被诈骗两笔共计49998元。其中，杨某某参与二次涉案金额为49998元，马某某、聂某某参与一次，涉案金额为29999元，朱某某参与一次，涉案金额为19999元。具体事实如下： 1、2020年3月30日，被告人马某某、聂某某在杨某某的安排下驾车行驶至广东省东莞市寮步镇，聂某某进店与商店老板李某某商议请李某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给李某某百分之一的手续费。经李某某同意后，聂某某用手机拍下李某某支付宝和微信的二维收款码，并发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。同年3月31日，王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描李某某的支付宝收款码支付29999元，李某某收到款项后去银行提现30000元交给聂某某，聂某某支付李某某300元手续费。后马某某、聂某某将29700元钱交给杨某某，杨某某给该二人提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 2、2020年3月30日，被告人朱某某在杨某某的安排下驾车至东莞市寮步镇，朱某某与老板卢某某商议请卢某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给卢某某1.5%的手续费。经卢某某同意后，朱某某的女朋友朱某某用手机将商店的支付宝和微信二维收款码拍下，发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。当日王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描该商店的支付宝收款码支付19999元，卢某某收到款项后去银行提现20000元交给朱某某，朱某某支付卢某某300元手续费。后朱某某将19700元钱交给杨某某，杨某某给朱某某提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 案发后，被告人杨某某缴纳赔偿款20000元，被告人马某某、聂某某缴纳赔偿款10000元，被告人朱某某缴纳赔偿款20000元。李某某退缴违法所得300元，上述款项已由公安机关发还被害人。 公诉机关认为被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某有自首、立功的从轻处罚情节，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人杨某某有期徒刑一年三个月，并处罚金；马某某有期徒刑一年，并处罚金；聂某某有期徒刑十一个月，并处罚金；朱某某有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对被告人杨某某、马某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人聂某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年2月28日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人聂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年10月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年8月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 随案移送的杨某某的手机三部，由公安机关查明与本案关系后，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本四份。 审判员贺涛 二〇二〇年十二月十四日 书记员?李红红 ?（2020）鲁0124刑初258号 公诉机关山东省平阴县人民检察院。 被告人杨某某，男，1989年2月1日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省深圳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 被告人马某某，男，1988年5月15日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省广州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人刘亮，山东禹法律师事务所律师。 被告人聂某某，男，1989年12月4日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，中专文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月13日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人徐波，山东禹法律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1987年6月26日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124**********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住海南省昌江自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月15日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 公诉机关以平阴检捕诉刑诉[2020]271号起诉书指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控：2020年3月份，王某某（女，13岁）在QQ上添加昵称为“小松鼠“的人（诈骗人员）为好友，该诈骗人员谎称扫码送平板电脑，每天任务扫码付款两笔，完成任务可以送平板电脑返还全部付款，王某某信以为真，遂以扫码方式给对方付款。其中，被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某在明知是犯罪所得的前提下，拍摄他人店铺支付宝或微信收款码提供给上线，帮助上线收取赃款、转移钱财。2020年3月30日至3月31日，杨某某、马某某、聂某某、朱某某将获取的他人的支付宝或微信收款码提供给上线，上线将二维收款码发送给王某某，王某某通过扫描该二维收款码被诈骗两笔共计49998元。其中，杨某某参与二次涉案金额为49998元，马某某、聂某某参与一次，涉案金额为29999元，朱某某参与一次，涉案金额为19999元。具体事实如下： 1、2020年3月30日，被告人马某某、聂某某在杨某某的安排下驾车行驶至广东省东莞市寮步镇，聂某某进店与商店老板李某某商议请李某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给李某某百分之一的手续费。经李某某同意后，聂某某用手机拍下李某某支付宝和微信的二维收款码，并发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。同年3月31日，王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描李某某的支付宝收款码支付29999元，李某某收到款项后去银行提现30000元交给聂某某，聂某某支付李某某300元手续费。后马某某、聂某某将29700元钱交给杨某某，杨某某给该二人提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 2、2020年3月30日，被告人朱某某在杨某某的安排下驾车至东莞市寮步镇，朱某某与老板卢某某商议请卢某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给卢某某1.5%的手续费。经卢某某同意后，朱某某的女朋友朱某甲用手机将商店的支付宝和微信二维收款码拍下，发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。当日王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描该商店的支付宝收款码支付19999元，卢某某收到款项后去银行提现20000元交给朱某某，朱某某支付卢某某300元手续费。后朱某某将19700元钱交给杨某某，杨某某给朱某某提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 案发后，被告人杨某某缴纳赔偿款20000元，被告人马某某、聂某某缴纳赔偿款10000元，被告人朱某某缴纳赔偿款20000元。李某某退缴违法所得300元，上述款项已由公安机关发还被害人。 公诉机关认为被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某有自首、立功的从轻处罚情节，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人杨某某有期徒刑一年三个月，并处罚金；马某某有期徒刑一年，并处罚金；聂某某有期徒刑十一个月，并处罚金；朱某某有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对被告人杨某某、马某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人聂某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年2月28日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人聂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年10月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年8月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 随案移送的杨某某的手机三部，由公安机关查明与本案关系后，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本四份。 审判员贺涛 二〇二〇年十二月十四日 书记员?李红红 公诉机关山东省平阴县人民检察院。 被告人杨某某，男，1989年2月1日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省深圳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 被告人马某某，男，1988年5月15日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省广州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月12日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人刘亮，山东禹法律师事务所律师。 被告人聂某某，男，1989年12月4日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124*********，中专文化，户籍地湖南省道县，捕前住广东省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月13日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 辩护人徐波，山东禹法律师事务所律师。 被告人朱某某，男，1987年6月26日出生于湖南省道县，汉族，公民身份号码431124**********，初中文化，户籍地湖南省道县，捕前住海南省昌江自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月15日被平阴县公安局取保候审，同年12月1日被执行逮捕，现羁押于济南市第三看守所。 公诉机关以平阴检捕诉刑诉[2020]271号起诉书指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控：2020年3月份，王某某（女，13岁）在QQ上添加昵称为“小松鼠“的人（诈骗人员）为好友，该诈骗人员谎称扫码送平板电脑，每天任务扫码付款两笔，完成任务可以送平板电脑返还全部付款，王某某信以为真，遂以扫码方式给对方付款。其中，被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某在明知是犯罪所得的前提下，拍摄他人店铺支付宝或微信收款码提供给上线，帮助上线收取赃款、转移钱财。2020年3月30日至3月31日，杨某某、马某某、聂某某、朱某某将获取的他人的支付宝或微信收款码提供给上线，上线将二维收款码发送给王某某，王某某通过扫描该二维收款码被诈骗两笔共计49998元。其中，杨某某参与二次涉案金额为49998元，马某某、聂某某参与一次，涉案金额为29999元，朱某某参与一次，涉案金额为19999元。具体事实如下： 1、2020年3月30日，被告人马某某、聂某某在杨某某的安排下驾车行驶至广东省东莞市寮步镇，聂某某进店与商店老板李某某商议请李某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给李某某百分之一的手续费。经李某某同意后，聂某某用手机拍下李某某支付宝和微信的二维收款码，并发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。同年3月31日，王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描李某某的支付宝收款码支付29999元，李某某收到款项后去银行提现30000元交给聂某某，聂某某支付李某某300元手续费。后马某某、聂某某将29700元钱交给杨某某，杨某某给该二人提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 2、2020年3月30日，被告人朱某某在杨某某的安排下驾车至东莞市寮步镇，朱某某与老板卢某某商议请卢某某通过支付宝或微信帮忙提取现金，并支付给卢某某1.5%的手续费。经卢某某同意后，朱某某的女朋友朱某某用手机将商店的支付宝和微信二维收款码拍下，发送给杨某某。后杨某某将该二维收款码发送给其上线（身份未确定的诈骗人员），由杨某某的上线对被害人王某某实施诈骗。当日王某某使用其母亲王某甲的支付宝扫描该商店的支付宝收款码支付19999元，卢某某收到款项后去银行提现20000元交给朱某某，朱某某支付卢某某300元手续费。后朱某某将19700元钱交给杨某某，杨某某给朱某某提成并扣除自己的相应报酬后将剩余赃款交付给其上线人员。 案发后，被告人杨某某缴纳赔偿款20000元，被告人马某某、聂某某缴纳赔偿款10000元，被告人朱某某缴纳赔偿款20000元。李某某退缴违法所得300元，上述款项已由公安机关发还被害人。 公诉机关认为被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，鉴于杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某有自首、立功的从轻处罚情节，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人杨某某有期徒刑一年三个月，并处罚金；马某某有期徒刑一年，并处罚金；聂某某有期徒刑十一个月，并处罚金；朱某某有期徒刑九个月，并处罚金。 被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人杨某某、马某某、聂某某、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人杨某某、马某某到案后如实供述犯罪事实，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，对其可从宽处罚；被告人聂某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，协助公安机关劝说同案犯投案，有立功表现，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人朱某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，退赔被害人损失，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对被告人杨某某、马某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人聂某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年2月28日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人马某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年11月30日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人聂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年10月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2021年8月31日止；罚金于判决生效后十日缴纳）。 随案移送的杨某某的手机三部，由公安机关查明与本案关系后，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份、副本四份。 审判员贺涛 二〇二〇年十二月十四日 书记员?李红红