安徽省合肥市瑶海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0102刑初1077号 公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。 被告人孟虎，男，汉族，1986年11月29日出生，安徽省合肥市人，初中文化程度，无业，户籍地合肥市瑶海区。因犯故意伤害罪于2008年5月12日被本院判处有期徒刑七个月；因故意伤害与2014年8月14日被合肥市公安局蜀山分局行政拘留十二日；因故意伤害于2015年3月10日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月16日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，于同年12月13日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 法定代理人邵仁桂，女，汉族，1965年2月12日出生，安徽省合肥市人，初中文化程度，无业，住合肥市瑶海区，与被告人孟虎系母子关系。 辩护人陈晨，安徽径桥律师事务所律师。 合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]4103号起诉书指控被告人孟虎参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月17日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员戴若璇出庭支持公诉，被告人孟虎及其法定代理人邵仁桂、辩护人陈晨等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2015年12月，汪某2（另案处理）伙同他人在合肥市庐阳区煌大厦成立帮你忙贷款公司，对外经营非法放贷业务，汪某2参与帮你忙贷款公司的日常管理工作，王杰担任“风控”工作，汤善荣担任公司会计，被告人孟虎负责催收，后汪某2欲拉张勇（另案处理）入伙被合伙人拒绝，汪某2于2016年4月与张勇合伙成立敬搏金融公司（简称敬搏公司），汪某2占股80%,张勇占股20%,租赁合肥市瑶海区信地城市广场Ａ座1601、1602室作为该公司营业场所，并从帮你忙公司将王杰、汤善荣、被告人孟虎等人带至敬搏公司，同年5月汪某2将该地址1602室以其岳母李某3的名义注册安徽敬搏商务咨询有限公司，实际作为敬搏公司的经营地。 公司成立后，汪某2、张勇先后拉拢、网罗社会人员和刑满释放人员，在合肥市、巢湖市庐江县及周边地区专门从事非法放贷、讨债活动，假借民间借贷之名，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人通过签订双倍借条、空白房屋租赁合同、抵押等协议，进而通过虚增债务、制造虚假给付资金的银行流水、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用辱骂、滋扰、殴打、非法拘禁、虚假诉讼等方式进行非法催收，侵占被害人财物，有组织的实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成了以汪某2为组织、领导者，王杰、范良志、姚龙源、汤善荣为骨干成员，顾婷婷、王二为、代弓石、王禹钊、朱明扬、杨光、钟菲、孙波、吴子俊、朱兴伟、朱海波、董磊、刘建国、张坤、艾华（以上均另案处理）等人为参加者的黑社会性质组织。 该犯罪组织以敬搏公司名义组织公司员工实施违法犯罪活动，分工明确。汪某2为公司负责人，管理公司一切日常活动，负责出资放贷、催收、管理公司员工、安排员工参与违法犯罪活动，是该黑社会性质组织的组织、领导者。王杰为业务部经理，带领其他人实施“套路贷”诈骗，并参与催收;汤善荣积极参与放贷、办理放贷手续、提醒催收、负责考勤管理；范良志、姚龙源为催收部负责人，带领其他人釆用暴力、“软暴力”方法实施非法讨债活动，四人为该黑社会性质组织的积极参加者。顾婷婷参与非法放贷；王二为、代弓石、王禹钊、朱明扬、杨光、钟菲、孙波、吴子俊、朱兴伟、朱海波、董磊、刘建国、张坤、艾华等人明知该组织实施“套路贷”诈骗等犯罪行为，仍接受该组织的领导，并参与“套路贷”诈骗和向被害人及其亲属非法讨债等活动，为该黑社会性质组织的参加者。 该犯罪组织组建业务部、催收部、会计部，制定严格的绩效考核管理制度，对公司员工进行指纹打卡，设立满勤奖，对迟到、早退者进行罚款，对未完成业绩者进行惩罚或者辞退，同时制定公司员工工资、提成等制度，规定业务员按被害人借款额2%提成，业务部负责人按被害人借款额1%提成，催收部非法讨要金额扣除本金、利息后和公司各分50%。公司每年召开年会，对表现突出者进行奖励，对违反组织规定的人员予以开除。 该犯罪组织通过违法犯罪活动获取经济利益，并用以支持该组织活动。自2016年4月至2018年12月，敬搏公司实施非法放贷犯罪活动骗取被害人共计人民币218.887万元，其中犯罪未遂23.3万元。该公司将非法获利用于发放工资、提成、业务培训、骨干成员旅游、公司开办年会、给组织成员购买生日蛋糕、聚餐、购买催收所用自喷漆、甩棍、电棍等物品，在催收人员更换被害人住处门锁后由公司负责报销，为虚假诉讼支付律师费用，以及处理因暴力催收导致对被害人的赔偿，同时，该公司将非法获利用于合肥敬搏门窗贸易有限公司（汪某2占股80%、张勇20%）扩大经营规模，合肥敬搏门窗贸易有限公司后变更名称为合肥敬搏智能门窗有限公司。 以汪某2为首的黑社会性质组织，借民间借贷之名，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人通过签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，制造虚假给付资金的银行流水、虚增被害人债务，以服务费、上门费、砍头息等名义收取高额费用，不断垒高被害人的债务，并组织多人多次釆取喷油漆、堵锁眼、纠缠、辱骂等方式滋扰被害人及其家庭；殴打被害人、持刀伤害或殴打被害人亲属、非法拘禁多名被害人长达数日、以破坏“敬搏公司规矩＂为由殴打、体罚其它贷款公司业务员、通过虚假诉讼起诉被害人，导致多名被害人被列入失信被执行人。 该犯罪组织成员半数以上有刑事处罚、治安处罚前科劣迹，且基本有大片纹身，在催收过程中对被害人实施暴力、“软暴力”行为，通过暴力催收造成被害人何某1残、宋磊被逼自杀（未遂）、威胁恐吓报警被害人，致使被害人在派出所民警出警时不敢如实陈述，最终均以经济纠纷双方自行协商结案。同时，该组织以员工名义起诉被害人，利用虚假诉讼导致多名被害人被列入失信被执行人员名单，严重破坏司法公正。在本案侦办过程中,部分被害人仍担心办案民警是敬搏公司催收人员，惧怕被打击报复;部分被害人因害怕被打击报复而不敢到公安机关报警。该组织实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害等犯罪39起，通过暴力、“软暴力”方式催收被害人达30余起，在一定区域、一定范围造成十分恶劣的影响，对被害人及其亲属的身心、家庭带来严重危害，同时造成部分被害人有家不敢回，流离失所，生活困难，严重破坏了人民群众的生活秩序和经济秩序，对小额贷款的经济秩序等造成了严重危害，产生的社会影响极其恶劣。 二、参与黑社会性质组织实施的犯罪事实 （一）2016年11月27日，被害人管某到敬搏公司借款3万元，王杰等人通过“套路贷”方式，诱骗被害人管某签订双倍借条、空白租房合同，后朱兴伟上门家访，约定月利息17%,扣除头息、保证金等费用后，被害人管某实际借款1.69万元。因被害人管某无力偿还高额利息，2017年1月的一天，朱兴伟、朱明扬、孙波将被害人管某带至敬搏公司催收部办公室内，范良志、孙波等人使用ＰＶＣ管对被害人管某实施殴打，当日被害人管某将随身携带的华为笔记本电脑（因材料不全未予鉴定）留下后才离开敬搏公司。2017年4月，被害人管某前妻卜某至敬搏公司偿还欠款1万元，朱兴伟出具收条。期间，被害人管某通过转账方式还款1.51万元，后敬搏公司催收人员又扣留被害人管某驾驶的一辆红色帕萨特轿车用于抵债。2017年8月22日，被告人孟虎至巢湖被害人管某母亲处索要欠款，实施滋扰行为，被害人管某母亲报警。综上，被害人管某实际借款到手1.69万元，还款2.51万元，被扣押车辆经鉴定价值人民币8000元，敬搏公司诈骗既遂数额1.62万元。 （二）2016年7月，被害人李某1到敬搏公司借款4万元，王杰、汤善荣通过“套路贷”方式，诱骗被害人李某1签订双倍借条、存量房买卖合同等，约定月利息15%,扣除头息、保证金等费用，被害人李某1实际借款2.4万元。被害人李某1借款20余天，敬搏公司催收人员即称其违约通过打电话威胁、恐吓其还款8万元。被害人李某1因惧怕非法催收遂将其位于万成华府20幢406室的房屋卖给宋俊林，躲至漕冲物流园附近民房。2017年8月6日下午，被告人孟虎在漕冲物流园对面三联网吧找到被害人李某1并威胁恐吓其还款，被害人李某1报警，双方被带至派出所协商未果。当晚，被害人李某1被姚龙源等人控制，并先后带至三联网吧楼上旅店、拉爵精品酒店8308房间、君豪酒店720房间、金大塘公交站附近浴场、龙岗路岸香咖啡店、敬搏公司，以及姚龙源的商务车上非法限制其人身自由，由姚龙源、朱海波、董磊、刘建国、张坤和被告人孟虎分别实施看管，直至8月11日9时许，被害人李某1父亲及其大伯到敬搏公司还款3万元后，将其解救离开。2016年敬搏公司以代弓石名义向肥东县人民法院法院起诉要求被害人李某1偿还欠款8万元及利息。2018年10月，被害人李某1母亲到法院还款5万元后结清债务。 综上，被害人李某1实际借款到手2.4万元，还款8万元，敬搏公司诈骗既遂数额5.6万元。 （三）2017年7月，被害人宋某1到敬搏公司借款3万元，王杰等人通过“套路贷”方式，诱骗被害人签订借条，约定每月利息3400元，借款周期1年，制造虚假银行流水，扣除保证金等相关费用后，被害人宋某1实际到手2.009万元。后被害人宋某1通过中介黄某在其他贷款公司借款时，姚龙源、朱海波、董磊、刘建国抓住并带回敬搏公司实施殴打罚跪，敬搏公司认定被害人宋某1违约，非法限制被害人宋某1自由并要求其还款6万元，同时将被害人宋某1与另一被害人李某1带至合肥市瑶海区一酒店内实施非法拘禁，直至被害人宋某1父亲和被害人宋某1姐夫还款3.4万元后结清债务，才解救被害人宋某1离开。 综上,被害人宋某1实际借款到手2.009万元，还款3.4万元，敬搏公司诈骗既遂数额1.391万元。 （四）2017年1月7日，被害人王某1至敬搏公司借款4万元,王杰接待并上门家访，张勇审核借款资质，汤善荣通过“套路贷”的方式，诱骗被害人签订空白租房合同、双倍借款合同、收条等材料，约定月利息0.4万元，扣除保证金、首期利息、上门费等费用，被害人王某1实际到手2.7万元。后王某1通过支付宝向汤善荣还款共计1.44万元2017年5月17日，王某1和其妻子鲍娓再次前往敬搏公司以鲍娓名义借款4万元。汤善荣等人又通过“套路贷”的方式，制造虚假的交易流水，由汤善荣向王某1帐户转账4万元，后向王杰转账支付保证金、首期利息1.25万元，王某1实际到手2.75万元。王某1后期通过支付宝向汤善荣、被告人孟虎转账还款7.2万元。2017年10月12日，王某1第三次去敬搏公司借款3万元，汤善荣再次通过“套路贷”的方式，由汤善荣给被害人账户转款3万元，被害人取现交给王杰，并支付上门费500元，现金支付各种手续费0.95万元，制造虚假给付3万元的银行流水，诱骗被害人签订6万元借条，王某1实际到手2万元。后期王某1通过支付宝向汤善荣、董磊转账1.6万元。 综上，被害人王某1三次借款实际到手金额共计7.45万元，累计还款10.24万元，敬搏公司诈骗既遂数额2.79万元。 （五）2017年7月，宋某1通过被害人黄某向敬搏公司借款，后宋某1又找到黄某向其它贷款公司借款，敬搏公司得知后指派催收人员将宋某1、黄某带至敬搏公司，姚龙源、董磊、朱海波、刘建国、张坤、被告人孟虎在公司内对黄某、宋某1实施殴打并让二人下跪，之后又将黄某、宋某1带至张勇办公室内，张勇再次对黄某进行殴打，后姚龙源等人以宋某1违约黄某有责任为由，要求黄某赔偿敬搏公司1万元，否则不允许黄某离开敬搏公司。黄某因惧怕再次被打遂联系其姐夫，由其姐夫向被告人孟虎转账支付5000元后离开敬搏公司。 （六）2016年8月12日，被害人许某到敬搏公司借款60万元，万稳接待并上门家访拍照，汤善荣通过“套路贷”方式，诱骗被害人许某签订双倍借款合同、空白合同并拍照，约定利息10%,扣除保证金、服务费、头息等费用后被害人实际借款40万元。被害人许某后于同年8月又向敬搏公司借款50万元，汤善荣等人再次通过“套路贷”的方式诱骗许某签订双倍借条。因被害人许某未在借款周期内偿还借款本金，敬搏公司认定许某违约，并要求被害人许某支付违约金8万元、保证金5万元，2016年9月30日，被害人许某向汤善荣账户转款13万元。后要求其继续还钱，被害人许某按每期利息5万元多次向汤善荣账户还款共计129.77万元。 综上，被害人许某实际借款到手75万元，还款129.27万元,敬搏公司诈骗既遂数额54.77万元。 公诉机关认为，被告人孟虎参加黑社会性质组织；诈骗他人财物2.79万元，数额较大；非法拘禁他人；敲诈勒索5000元，数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百六十六条、第二百三十八条第三款、第二百七十四条，应当分别以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究被告人孟虎的刑事责任。 被告人孟虎对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议。被告人孟虎的辩护人对公诉机关指控被告人孟虎的犯罪事实与罪名无异议，当庭提出的辩护意见为：一、被告人孟虎属限制行为能力人；二、被告人孟虎因生活所迫受雇于敬搏公司，参与黑社会性质组织时间短、参与的犯罪行为少；三、被告人孟虎在诈骗犯罪中属从犯，综上，建议法庭对被告人孟虎从轻或者减轻处罚。 经审理查明，一、参加黑社会性质组织犯罪事实 2015年12月，汪某2伙同他人在合肥市庐阳区煌大厦成立帮你忙贷款公司，对外经营非法放贷业务，汪某2参与帮你忙贷款公司的日常管理工作，王杰担任“风控”工作，汤善荣担任公司会计，被告人孟虎负责催收，后汪某2欲拉张勇入伙被合伙人拒绝，汪某2遂于2016年4月与张勇合伙成立敬搏公司（又称敬搏金融公司、敬搏贷款公司），汪某2占股80%,张勇占股20%,租赁合肥市瑶海区信地城市广场Ａ座1601室、1602室作为该公司营业场所，并从帮你忙公司将王杰、汤善荣、被告人孟虎等人带至敬搏公司，同年5月汪某2将该地址1602室以其岳母李某3的名义注册成立安徽敬搏商务咨询有限公司，实际作为敬搏公司的经营地。 公司成立后，汪某2、张勇先后拉拢、网罗社会人员和刑满释放人员，在合肥市、巢湖市庐江县及周边地区专门从事非法放贷、讨债活动，假借民间借贷之名，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同、抵押协议等，进而通过虚增债务、制造虚假给付资金的银行流水、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并釆用辱骂、滋扰、殴打、非法拘禁、虚假诉讼等方式进行非法催收，侵占被害人财物，有组织的实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成了以汪某2为组织、领导者，王杰、范良志、姚龙源、汤善荣为骨干成员，顾婷婷、王二为、代弓石、王禹钊、朱明扬、杨光、钟菲、孙波、吴子俊、朱兴伟、朱海波、董磊、刘建国、张坤、艾华等人为参加者的黑社会性质组织。 （一）组织特征：汪某2等人已形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。该犯罪组织以敬搏公司名义组织公司员工实施违法犯罪活动，分工明确。汪某2为公司负责人，管理公司一切日常活动，负责出资放贷、催收、管理公司员工、安排员工参与违法犯罪活动，是该黑社会性质组织的组织、领导者。王杰为业务部经理，带领其他被告人实施“套路贷”诈骗，并参与催收;汤善荣积极参与放贷、办理放贷手续、提醒催收、负责考勤管理；被告人范良志、姚龙源为催收部负责人，带领其他被告人釆用暴力、“软暴力”方法实施非法讨债活动，四人为该黑社会性质组织的积极参加者。顾婷婷参与非法放贷，被告人王二为、代弓石、王禹钊、朱明扬、杨光、钟菲、孙波、吴子俊、朱兴伟、朱海波、董磊、刘建国、张坤、艾华等人明知该组织实施“套路贷”诈骗等犯罪行为，仍接受该组织的领导，并参与“套路贷”诈骗和向被害人及其亲属非法讨债等活动，为该黑社会性质组织的参加者。 该犯罪组织组建业务部、催收部、会计部，制定严格的绩效考核管理制度，对公司员工进行指纹打卡，设立满勤奖，对迟到、早退者进行罚款，对未完成业绩者进行惩罚或者辞退，同时制定公司员工工资、提成等制度，规定业务员按被害人借款额2%提成，业务部负责人按被害人借款额1%提成，催收部非法讨要金额扣除本金、利息后和公司各分50%。公司每年召开年会，对表现突出者进行奖励，对违反组织规定的人员予以开除等。 （二）经济特征：汪某2为首的该犯罪组织通过违法犯罪活动获取高额经济利益，并用以支持该组织活动。自2016年4月至2018年12月，敬搏公司实施非法放贷犯罪活动骗取被害人共计人民币219.6119万元，其中犯罪未遂人民币23万元。该公司将非法获利用于发放工资、提成、业务培训、骨干成员旅游、公司开办年会、给组织成员购买生日蛋糕、聚餐、购买催收所用自喷漆、甩棍、电棍等物品，在催收人员更换被害人住处门锁后由公司负责报销费用，为虚假诉讼支付律师费用，以及处理因暴力催收导致伤害对被害人的赔偿，同时，该公司将非法获利用于合肥敬搏门窗贸易有限公司（汪某2占股80%、张勇20%）扩大经营规模，合肥敬搏门窗贸易有限公司后变更名称为合肥敬搏智能门窗有限公司。 （三）行为特征：以汪某2为首的黑社会性质组织，借民间借贷之名，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人通过签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，制造虚假给付资金的银行流水、虚增被害人债务，以服务费、上门费、砍头息等名义收取高额费用，不断垒高被害人的债务，并组织多人多次釆取喷油漆、堵锁眼、纠缠、辱骂等方式滋扰被害人及其家庭，殴打被害人、伤害或殴打被害人亲属、非法拘禁多名被害人长达数日、以破坏“敬搏公司规矩＂为由殴打、体罚其它贷款公司业务员、通过虚假诉讼起诉被害人，导致多名被害人被列入失信被执行人等。 （四）危害性特征：该犯罪组织成员半数以上有刑事处罚、行政处罚前科劣迹，且基本有大片纹身，在催收过程中对被害人实施暴力、“软暴力”行为，通过暴力催收造成被害人何某1残、宋磊试图自杀、威胁恐吓报警被害人，致使被害人在派出所民警出警时不敢如实陈述，最终均以经济纠纷双方自行协商结案。同时，该组织以员工名义起诉被害人，利用虚假诉讼导致多名被害人被列入失信被执行人员名单，严重破坏司法公正。在本案侦办过程中,部分被害人仍担心办案民警是敬搏公司催收人员，惧怕被打击报复，部分被害人因害怕被打击报复而不敢到公安机关报警。该组织实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害等犯罪事实39起，通过暴力、“软暴力”方式催收被害人达30余起，在一定区域、一定范围造成十分恶劣的影响，对被害人及其亲属的身心、家庭带来严重危害，同时造成部分被害人有家不敢回，流离失所，生活困难，甚至自伤自残，严重破坏了人民群众的生活秩序和经济秩序，对小额贷款的经济秩序等造成了严重危害，产生的社会影响极其恶劣。 二、诈骗犯罪事实 2017年1月7日，被害人王某1至敬搏公司借款4万元,王杰接待并上门家访，张勇审核借款资质，汤善荣通过“套路贷”的方式，诱骗被害人签订空白租房合同、双倍借款合同、收条等材料，约定月利息0.4万元，扣除保证金、首期利息、上门费等费用，被害人王某1实际到手2.7万元。后被害人王某1通过支付宝向汤善荣还款共计1.44万元。2017年5月17日，被害人王某1和其妻子鲍娓再次前往敬搏公司以鲍娓名义借款4万元。汤善荣等人又通过“套路贷”的方式，制造虚假的交易流水，由汤善荣向被害人王某1帐户转账4万元，后被害人王某1向王杰转账支付保证金、首期利息1.25万元，被害人王某1实际到手2.75万元。被害人王某1后期通过支付宝向汤善荣、被告人孟虎转账还款7.2万元。2017年10月12日，被害人王某1第三次去敬搏公司借款3万元，汤善荣再次通过“套路贷”的方式，由汤善荣给被害人账户转款3万元，被害人取现交给王杰，并支付上门费500元，现金支付各种手续费0.95万元，制造虚假给付3万元的银行流水，诱骗被害人签订6万元借条，被害人王某1实际到手2万元。后期王某1通过支付宝向汤善荣、董磊转账1.6万元。综上，被害人王某1三次借款实际到手金额共计人民币7.45万元，累计还款人民币10.24万元，敬搏公司诈骗既遂数额人民币2.79万元。 三、非法拘禁犯罪事实 （一）2016年7月，被害人李某1到敬搏公司借款4万元，王杰、汤善荣通过“套路贷”方式，诱骗被害人李某1签订双倍借条、存量房买卖合同等，约定月利息15%,扣除砍头息、保证金等费用，被害人李某1实际借款2.4万元。被害人李某1借款20余天后，敬搏公司催收人员即称其违约通过打电话威胁、恐吓其还款8万元。李某1因惧怕非法催收遂将其位于万成华府20幢406室的房屋卖给宋俊林，躲至合肥市瑶海区民房。2017年8月6日下午，敬搏公司催收人员被告人孟虎在漕冲物流园对面三联网吧找到被害人李某1，并威胁恐吓其还款，被害人李某1报警，双方被带至派出所协商未果。当晚，被害人李某1被姚龙源等人控制，先后带至三联网吧楼上旅店、拉爵精品酒店8308房间、君豪酒店720房间、金大塘公交站附近浴场、龙岗路岸香咖啡店、敬搏公司，以及姚龙源的商务车上非法限制其人身自由，由姚龙源、朱海波、董磊、刘建国、张坤和被告人孟虎分别实施看管，直至8月11日9时许，被害人李某1父亲及其大伯到敬搏公司还款3万元后，将其解救离开。2016年敬搏公司以代弓石名义向肥东县人民法院起诉要求李某1偿还欠款8万元及利息。2018年10月，李某1母亲到法院还款5万元后结清债务。综上，被害人李某1实际借款到手人民币2.4万元，还款人民币8万元，敬搏公司诈骗既遂数额人民币5.6万元。 （二）2017年7月，被害人宋某1到敬搏公司借款3万元，王杰等人通过“套路贷”方式，诱骗被害人签订借条，约定每月利息0.34万元，借款周期1年，敬搏公司通过制造虚假银行流水，扣除保证金等相关费用后，被害人宋某1实际到手2.009万元。后被害人宋某1通过中介黄某在其他贷款公司借款时，姚龙源、朱海波、董磊、刘建国抓住并带回敬搏公司实施殴打罚跪，敬搏公司认定被害人宋某1违约，安排被告人孟虎等人非法限制宋某1自由并要求其还款6万元，同时将被害人宋某1与另一被害人李某1带至合肥市瑶海区一酒店内实施非法拘禁，直至宋某1父亲和宋某1姐夫还款3.4万元后结清债务，才解救宋某1离开。综上,被害人宋某1实际借款到手人民币2.009万元，还款人民币3.4万元，敬搏公司诈骗既遂数额人民币1.391万元。 四、敲诈勒索犯罪事实 2017年7月，宋某1通过被害人黄某向敬搏公司借款，后宋某1又找到黄某向其它贷款公司借款，敬搏公司得知后指派催收人员将宋某1、黄某带至敬搏公司，姚龙源、董磊、朱海波、刘建国、张坤、被告人孟虎在公司内对黄某、宋某1实施殴打并让二人下跪，之后又将黄某、宋某1带至张勇办公室内，张勇再次对黄某进行殴打，后姚龙源等人以宋某1违约黄某有责任为由，要求黄某赔偿，否则不允许黄某离开敬搏公司。黄某因惧怕再次被打遂联系其姐夫孟晓伍，孟晓伍与姚龙源协商后，向被告人孟虎转账支付人民币5000元后离开敬搏公司。 另查明，2016年11月27日，被害人管某到敬搏公司借款3万元，王杰等人通过“套路贷”方式，诱骗被害人管某签订双倍借条、空白租房合同，后朱兴伟上门家访，约定月利息17%,扣除砍头息、保证金等费用后，被害人管某实际借款1.69万元。后因被害人管某无力偿还高额利息，2017年1月的一天，朱兴伟、朱明扬、孙波将被害人管某带至敬搏公司催收部办公室内，孙波等人使用ＰＶＣ管对被害人管某实施殴打，当日被害人管某将随身携带的华为笔记本电脑（因材料不全未予鉴定）留下后才离开敬搏公司。2017年4月，被害人管某前妻卜某至敬搏公司偿还欠款1万元，朱兴伟出具收条。期间，被害人管某通过转账方式还款1.51万元，后敬搏公司催收人员又扣留被害人管某驾驶的一辆红色帕萨特轿车用于抵债。2017年8月22日，被告人孟虎至巢湖向被害人管某母亲处索要欠款，实施滋扰行为，被害人管某母亲报警。被害人管某实际借款到手人民币1.69万元，还款人民币2.51万元，被扣押车辆经鉴定价值人民币8000元，敬搏公司诈骗既遂数额人民币1.62万元。 2019年11月14日16时许，公安民警在广东省汕尾市将被告人孟虎抓获归案，并从被告人孟虎处扣押供其犯罪所用手机3部（已另案没收）及赃款19400元。经合肥市精神病医院司法鉴定所鉴定，被告人孟虎系双相情感障碍，涉案期间及目前均处于躁狂发病期，在本案中为限定刑事责任能力。 上述事实，被告人孟虎在法庭审理过程中亦无异议,并有报案单、受案登记表、立案决定书、户籍信息、归案经过、扣押决定书记清单、刑事判决书、释放证明、病历、合肥市精神病医院司法鉴定所司法鉴定意见书、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、私营企业基本注册信息查询单工商登记证明、信地1号楼公司资料、租赁合同、姚龙源的手机微信截图、聊天记录截图、短信截图、银行流水清单、房屋租赁合同、借款合同、收据、收条、借条、违约责任承诺书、支付宝聊天记录、账号信息、支付宝账户信息、转账记录截图、借款还款记录、承诺书、房屋租赁合同、房屋租赁授权委托书、物业委托管理合同、催收单、照片、宾馆住宿登记查询、报警记录、110接警记录单、反馈单、合肥市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定书、鉴定报告、鉴定意见通知书、审判流程管理信息表、受理案件通知书、当事人送达地址确认书、举证通知书、应诉通知书、诉讼费通知书、诉讼费收据、律师事务所函、授权委托书、相关证据材料（敬搏公司员工、被害人身份证复印件、借款协议、借条、收条）、传票、庭审笔录、民事判决书、执行裁定书询问笔录等法院诉讼材料、失信被执行人名单、电子数据检查笔录、视听资料、辨认笔录、被害人王某1、李某1、宋某1、黄某、管某等人陈述、证人王某2、程某、陈某、杨某1、丁某、崔某、贺某、汪某1搏、顾某1、顾某2、骆某、金某、薛某、唐某1、徐某、王某3、王某2兰、沈某、华应见、王某4、彭某、何某2、潘某、汪某2、王某5、王某6、杨某2、宋某2、李某2、宋某3、梁某、卜某、唐某2的证言，同案人王军、汪某2、王杰、范良志、姚龙源、汤善荣、王禹钊、孙波、朱海波、朱兴伟、董磊、刘建国、朱明扬、张坤、代弓石、钟菲、杨光、艾华、吴子俊、王二为、万稳、王复超、许乐供述与辩解等证据证实，足以认定。 关于公诉机关指控的第一起、第六起事实，经查，现有证据仅能证实被告人孟虎在其指控的第一起事实中对管树峰母亲具有一次滋扰行为，对许某有过一次催收行为，无法证实被告人孟虎的行为构成犯罪。公诉机关仅在庭审中表明被告人孟虎在此两起事实中有过寻衅滋事行为，但未指控被告人孟虎犯寻衅滋事罪，也未指控被告人孟虎在此两起犯罪事实中的行为构成其他犯罪。故公诉机关指控此两起事实，不予支持。被告人孟虎在被害人管某被滋扰事实中，可作为酌情情节予以考虑。 关于公诉机关指控被告人孟虎诈骗数额巨大的公诉意见，经查，公诉机关在开庭审理的过程中明确被告人孟虎诈骗数额2.79万元，依法不构成数额巨大，属数额较大的范畴，故公诉机关指控被告人孟虎诈骗数额巨大，不予支持。 本院认为，被告人孟虎与汪某2、王杰、范良志、姚龙源、汤善荣、王禹钊、董磊、刘建国、朱明扬、顾婷婷、张坤、代弓石、钟菲、朱兴伟、杨光、孙波、艾华、朱海波、吴子俊、王二为等人以敬搏公司为依托，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，通过虚增借款金额、制造虚假给付资金的银行流水等方式形成虚假的债权债务，并采取暴力、威胁、软暴力等手段，向被害人非法讨债，大肆侵占被害人财物。在一定区域或者行业内，多次有组织的进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重破坏正常的生产经营、工作、生活秩序，致使部分被害人有家不敢回、流离失所，甚至自伤自残等，造成极其恶劣的社会影响，逐步形成了以汪某2为首要分子，王杰、范良志、姚龙源、汤善荣为骨干成员，被告人孟虎、王禹钊、董磊、刘建国、朱明扬、顾婷婷、张坤、代弓石、钟菲、朱兴伟、杨光、孙波、艾华、朱海波、吴子俊、王二为为参加者的黑社会性质组织。被告人孟虎的行为已构成参加黑社会性质组织罪，且为其他参加者。被告人孟虎与汪某2、王杰、汤善荣等人以非法占有为目的，通过使用“套路贷”的方式，诱使或者迫使被害人签订双倍借条、空白房屋租赁合同等协议，并制造虚假给付的银行流水等方式形成虚假的债权债务，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人王某1财物共计人民币2.79万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人孟虎与姚龙源、朱海波、董磊等人在帮助敬搏公司追讨以“套路贷”方式形成的虚假债权债务过程中，采用看管等手段，非法剥夺被害人李某1、宋某1的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人孟虎与姚龙源、董磊、刘建国、张坤、朱海波等人以非法占有为目的，通过肆意认定违约，采取暴力、威胁等手段，向被害人黄某强行索要违约金，逼迫被害人交付财物，敲诈勒索金额人民币5000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的上述罪名成立，应予支持。 本案属犯罪集团。 在诈骗共同犯罪中，被告人孟虎明知汪某2等人实施“套路贷”诈骗，仍提供账户转账等帮助，参与诈骗活动，起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。 在非法拘禁共同犯罪中，被告人孟虎明知他人实施非法拘禁行为仍接受邀集，对他人实施非法拘禁，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 在敲诈勒索共同犯罪中，被告人孟虎与同案人均积极主动实施犯罪，没有明显的主次之分，不宜区分主从犯，应按各自参与犯罪的具体作用处罚。 被告人孟虎归案后如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，庭审中自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人孟虎曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的，是累犯，应从重处罚。被告人孟虎系尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪，又可从轻或者减轻处罚。被告人孟虎为索取非法债务而实施非法拘禁、实施带有黑社会性质的敲诈勒索，均可酌情从严惩处。被告人孟虎实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以责令退赔。 鉴于被告人孟虎在签订认罪认罚具结书时精神状态处于非正常状态，处于躁狂发病期，且公诉机关亦当庭表示其在向本院建议量刑时未考虑被告人孟虎的精神状态。故本院对公诉机关提出的量刑建议，不予采纳。 据此，根据被告人孟虎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第十八条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条之规定，判决如下： 一、被告人孟虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月16日起至2024年11月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人孟虎与汪某2、王杰、汤善荣、董磊共同退赔被害人王某1人民币2.79万元、与汪某2、姚龙源、董磊、刘建国、张坤、朱海波共同退赔被害人黄某经济损失人民币5000元，均于判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨联文 审 判 员  张 莉 人民陪审员  程玉霞 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  樊 妮 附件二：本判决所引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织、或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者、骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗：在必要的时候，由政府强制医疗。 间歇性精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。 醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及孳息，权属明确的，应发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上，三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。