江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初344号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人谢某甲，男，住江苏省泰兴市。因本案，于2019年9月11日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月18日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人李亚，江苏睿恒律师事务所律师。 辩护人谭光飞，江苏兴知律师事务所律师。 被告人刘某甲，男，住四川省阆中市。因本案，于2019年9月28日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月18日经泰兴市人民检察院批准并由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人姜涛，上海锦智律师事务所律师。 被告人廖某甲，男，住四川省宜宾市筠连县。因本案，于2019年9月11日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审，2020年12月8日经本院决定逮捕，2020年12月10日由泰兴市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人季伟、张凯，江苏星月城律师事务所律师。 被告人邓某，男，住四川省宜宾市筠连县。因本案，于2019年9月11日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审。 指派辩护人程栋华，江苏银杏树律师事务所律师。 被告人郭某甲，男，住四川省宜宾市筠连县。因本案，于2019年9月11日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审。 指派辩护人陆鑫，江苏紫罗兰律师事务所律师。 被告人郭某乙，男，住四川省宜宾市筠连县。因本案，于2019年9月11日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审。 指派辩护人戴颖，江苏卓为律师事务所律师。 被告人周某丁，男，住泰兴市。因本案，于2019年9月11日被泰兴市公安局刑事拘留，同年10月11日被该局取保候审。 指派辩护人刘昕，江苏信尊律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2020]277号起诉书指控被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因，本案于2020年5月25日中止审理，后于2020年9月7日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人谢某甲及其辩护人李亚、谭光飞、被告人刘某甲及其辩护人姜涛、被告人廖某甲及其辩护人季伟、张凯、被告人邓某及其辩护人程栋华、被告人郭某甲及其辩护人陆鑫、被告人郭某乙及其辩护人戴颖、被告人周某丁及其辩护人刘昕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年10月份左右，被告人谢某甲欲经营期货平台赚钱，遂与石某某（另案处理）共谋，由石某某所在公司提供模拟期货交易的“华晨国际期货平台”（以下简称“华晨”）、“华鑫国际期货平台”（以下简称“老华鑫”）、“国华国际期货平台”（以下简称“国华”）、被告人谢某甲负责带领业务员以投资期货的名义，非法骗取被害人钱财，双方约定客户入金的款项各控制一半、客户的亏损被告人谢某甲得35%。 2019年4月份左右，被告人谢某甲又与被告人刘某甲共谋经营期货平台赚钱，被告人刘某甲以月租金人民币4万元的价格租赁了华鑫国际期货平台（以下简称“华鑫”）、以人民币5万元的价格购买了华德国际期货平台（以下简称“华德”），被告人刘某甲负责后台输入客户金额、设置手续费（20美金、30美金、40美金、50美金）等等，被告人谢某甲带领业务员以投资期货的名义，非法骗取被害人钱财。被告人谢某甲与被告人刘某甲约定，客户入金的款项二人各控制一半，客户交易一手手续费被告人刘某甲得6美金，客户的亏损被告人谢某甲得85%、被告人刘某甲得15%。 被告人谢某甲招聘被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、张某丁（另案处理）等人为业务员后，指使被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、张某丁（另案处理）等人复制粘贴其他专家的文章后发表在“第一黄金网”等网站上，将自己包装成期货分析师。被害人添加被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁的微信后，被告人谢某甲指使被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁等人通过微信等方式，虚构有高额收益等事实骗取被害人信任，让被害人在“华晨”、“国华”、“老华鑫”、“华鑫”、“华德”等平台上投资期货。被害人直接将款项汇入被告人谢某甲本人或其妻子郭某丁的银行账户内后，被告人谢某甲将被害人入金款项的一半转给被告人刘某甲、石某某使用的户名为“刘某希”、“王某稳”等人的银行账户内。在指导被害人操作期货交易过程中，被告人谢某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁不断诱使被害人继续入金，通过频繁交易，短时间内产生大量的手续费并迅速亏损，手续费和亏损从被害人的入金中扣除，让被害人以为是投资失败而造成的损失。实际上被害人的资金由被告人谢某甲、刘某甲等人控制，用于被告人谢某甲、刘某甲等人之间的利润分配、员工工资结算等。 2018年11月至2019年10月间，被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁等人通过上述手段先后骗舒某、兰某等14名被害人合计人民币2111581.22元。其中被告人谢某甲的犯罪数额为人民币2111581.22元，被告人刘某甲的犯罪数额为人民币1627672.94元，被告人廖某甲的犯罪数额为人民币1086814.3元，被告人邓某的犯罪数额为人民币96793.66元，被告人郭某甲的犯罪数额为人民币109107.31元，被告人郭某乙的犯罪数额为人民币46375.02元，被告人周某丁的犯罪数额为人民币56054.538元。 归案后，被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人谢某甲退给被害仇某人民币41300元；被告人刘某甲的妻子赵某丁代为退出赃款人民币60000元，被告人周某丁及其父亲退出赃款人民币30000元，郭某丁分别代替被告人廖某甲邓某、张某丁、郭某甲、郭某乙退出赃款人民币15000元。被告人周某丁已取得被害程某的谅解。 案发后，泰兴市公安局依法自被告人谢某甲等人处扣押手机15部、电脑主机11台、记账本2本、U盾1个、银行卡（折）10张。盐城市公安局盐南高新区分局于2019年8月14日依法冻结被告人谢某甲银行卡内的人民币262002.06元；泰兴市公安局于2019年9月10日依法自郭某丁处扣押现金人民币56675元，依法冻结郭某丁的银行卡内人民币1243.47元；于2019年9月16日、2020年1月10日，分别冻结王某稳的银行卡内人民币750090.34元、186104.13元；于2019年9月16日依法冻结刘某希银行卡内人民币126353.13元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述及辩解、被害人胡某、兰某等14人的陈述、证人袁某、潘某等人的证言、泰兴市公安局扣押的手机（照片）等物证、提取的微信聊天记录、制作的辨认笔录及拍摄的照片等证据。 公诉机关认为，被告人谢某甲伙同被告人刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁以非法占有为目的，组成以被告人谢某甲为首要分子、被告人刘某甲为主犯、被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁为一般成员的诈骗犯罪集团，多次采用利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲犯罪数额特别巨大，被告人邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。建议判处被告人谢某甲有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。建议判处被告人刘某甲有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。建议判处被告人廖某甲有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。建议判处被告人邓某有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。建议判处被告人郭某甲有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万元。建议判处被告人郭某乙有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。建议判处被告人周某丁有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人谢某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谢某甲犯诈骗罪的事实和罪名无异议，建议充分考虑以下量刑情节：被告人谢某甲无前科劣迹，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，其本人及家属已退出大部分赃款，未造成严重的社会后果，建议对被告人谢某甲从宽处理。 被告人刘某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘某甲犯诈骗罪的定性及犯罪金额均无异议。被告人刘某甲归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，其犯罪不是为了个人利益，而是为了企业经营，且获赃较少，积极退赃，其主观恶性较小，故请求对被告人刘某甲从轻处罚。 被告人廖某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：对被告人廖某甲犯诈骗罪的定性无异议。被告人廖某甲归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，系从犯，可以减轻处罚，认罪认罚可以从宽处理，请求对被告人廖某甲从轻处罚，并适用缓刑。 被告人邓某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人邓某犯诈骗罪的定性无异议。被告人邓某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚，归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，认罪认罚可以从宽处理，建议对被告人邓某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人郭某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人郭某甲犯诈骗罪的定性无异议。被告人郭某甲到案后认罪悔罪，如实供述自己的罪行，积极配合调查，在本案中是从犯，应当减轻处罚，请求对被告人郭某甲适用缓刑。 被告人郭某乙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人郭某乙犯诈骗罪的定性无异议。被告人郭某乙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，在本案中系从犯，应当减轻处罚，积极退赃，可以酌情从轻处罚，认罪认罚，可以从宽处理，请求对被告人郭某乙适用缓刑。 被告人周某丁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人周某丁犯诈骗罪不持异议。被告人周某丁系从犯，应当减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人周某丁积极赔偿受害人损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚，请求对被告人周某丁从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年10月份左右，被告人谢某甲欲经营期货平台赚钱，遂与石某某（另案处理）共谋，由石某某所在公司提供模拟期货交易的“华晨国际期货平台”（以下简称“华晨平台”）、“华鑫国际期货平台”（以下简称“老华鑫平台”）、“国华国际期货平台”（以下简称“国华平台”），被告人谢某甲负责带领业务员以投资期货的名义，非法骗取被害人钱财，双方约定客户入金的款项各控制一半、客户的亏损被告人谢某甲得35%。 2019年4月份左右，被告人谢某甲又与被告人刘某甲共谋经营期货平台赚钱，被告人刘某甲以月租金人民币4万元的价格租赁了“华鑫国际期货平台”（以下简称“华鑫平台”）、以人民币5万元的价格购买了“华德国际期货平台”（以下简称“华德平台”），被告人刘某甲负责后台输入客户金额、设置手续费（20美金、30美金、40美金、50美金）等等，被告人谢某甲带领业务员以投资期货的名义，非法骗取被害人钱财。被告人谢某甲与被告人刘某甲约定，客户入金的款项二人各控制一半，客户交易一手手续费被告人刘某甲得6美金，客户的亏损被告人谢某甲得85%、被告人刘某甲得15%。 被告人谢某甲招聘被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、张某丁（另案处理）等人为业务员后，指使被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁、张某丁（另案处理）等人复制粘贴其他专家的文章后发表在“第一黄金网”等网站上，将自己包装成期货分析师。被害人添加被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁的微信后，被告人谢某甲指使被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁等人通过微信等方式，虚构有高额收益等事实骗取被害人信任，让被害人在“华晨平台”、“国华平台”、“老华鑫平台”、“华鑫平台”、“华德平台”等平台上投资期货。被害人直接将款项汇入被告人谢某甲或其妻子郭某丁的银行账户内后，被告人谢某甲将被害人入金款项的一半转给被告人刘某甲、石某某使用的户名为“刘某希”、“王某稳”等人的银行账户内。在指导被害人操作期货交易过程中，被告人谢某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁不断诱使被害人继续入金，通过频繁交易，短时间内产生大量的手续费并迅速亏损，手续费和亏损从被害人的入金中扣除，让被害人以为是投资失败而造成的损失。实际上被害人的资金由被告人谢某甲、刘某甲等人控制，用于被告人谢某甲、刘某甲等人之间的利润分配、员工工资结算等。 2018年11月至2019年10月间，被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁等人通过上述手段先后骗舒某、兰某等14名被害人合计人民币2111581.22元（详见认定表）。其中被告人谢某甲的犯罪数额为人民币2111581.22元，被告人刘某甲的犯罪数额为人民币1627672.94元，被告人廖某甲的犯罪数额为人民币1086814.3元，被告人邓某的犯罪数额为人民币96793.66元，被告人郭某甲的犯罪数额为人民币109107.31元，被告人郭某乙的犯罪数额为人民币46375.02元，被告人周某丁的犯罪数额为人民币56054.538元。 归案后，被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人谢某甲退给被害人仇某人民币41300元仇某自愿放弃剩余赃款；被告人刘某甲的妻子赵某丁代为退出赃款人民币60000元，郭某丁分别代替被告人廖某甲邓某、张某丁郭某甲郭某乙退出赃款人民币15000元。被告人周某丁退出赃款人民币30000元，并已取得被害人程某的谅解。 案发后，泰兴市公安局依法自被告人谢某甲等人处扣押手机15部、电脑主机11台、记账本2本、U盾1个、银行卡（折）10张。盐城市公安局盐南高新区分局于2019年8月14日依法冻结被告人谢某甲银行卡内的人民币262002.06元；泰兴市公安局于2019年9月10日依法自郭某丁处扣押现金人民币56675元，依法冻结郭某丁的银行卡内人民币1243.47元；于2019年9月16日、2020年1月10日，分别冻结户名为“王某稳”（石某某）的银行卡内人民币750090.34元、186104.13元；于2019年9月16日依法冻结户名为“刘某希”（刘某甲）的银行卡内人民币126353.13元。 在本院审理期间，被告人邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁自愿分别缴纳财产刑执行保证金人民币40000元、40000元、30000元、30000元。 以上事实，有经庭审质证、确认的被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲等人的供述、被害仇某、舒某、查某等人的陈述、证人袁某、刘某、李某等人的证言、泰兴市公安局扣押的手机（照片）等物证、调取的常住人口登记表、银行交易记录等书证、制作的搜查笔录、辨认笔录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢某甲伙同被告人刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁以非法占有为目的，组成以被告人谢某甲为首要分子、被告人刘某甲为主犯、被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁为一般成员的诈骗犯罪集团，多次采用利用电信网络技术虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲犯罪数额特别巨大，被告人邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应分别予以惩处，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。关于七名辩护人提出的各被告人具有法定、酌定减轻、从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。被告人谢某甲组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人刘某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁利用互联网多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁积极退赃，被告人周某丁得到被害程某的谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁自愿缴纳财产刑执行保证金，均可以酌情从轻处罚。被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可给予一定的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2030年9月10日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2030年3月27日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人廖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2024年11月8日止，已扣除被刑事拘留的31日。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人郭某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人郭某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人周某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、责令被告人谢某甲、刘某甲、廖某甲、邓某、郭某甲、郭某乙、周某丁在各自参与的犯罪金额内共同退赔尚未退出的赃款人民币五十一万八千八百三十三元零五分，连同扣押、冻结在案的赃款人民币一百五十四万七千四百六十八元一角三分，一并发还给相关被害人 扣押在案的手机十五部、电脑主机十一台、记账本两本、U盾一个、银行卡（折）十张（暂存于泰兴市公安局），一并予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙 玮 人民陪审员  张玉明 人民陪审员  韩巧凤 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  蔡沁怡