鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0304刑初147号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人王旭，男，1985年2月16日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，鞍山燃气总公司保卫科科员，户籍所在地辽宁鞍山市立山区生产街********，现住址辽宁省鞍山市立山区生产街********。因诈骗罪于2016年3月14日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金3万元。因吸食冰毒，于2018年11月22日被鞍山市公安局立山分局行政拘留10日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月2日被刑事拘留，于2018年12月11日被执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护朱殿纯、李想，辽宁仁锦合律师事务所律师。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2019）69号起诉书指控被告人王旭犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月25日作出（2019）辽0304刑初194号刑事判决书。宣判后被告人王旭提出上诉。鞍山市中级人民法院于2020年5月27日作出（2020）辽03刑终35号刑事裁定书，发回本院重审。我院于2020年7月1日立案受理，另行组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理本案。鞍山市立山区人民检察院指派检察员毕健宇出庭支持公诉。被告人王旭及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鞍山市立山区人民检察院指控：被告人王旭于2018年1月至3月期间，以帮助被害人郑某1、刘某1放贷获利为名，分别虚构借款人王某、蒋某1、杨某、彩票站女老板及“老虎”等人身份，先后共计骗取被害人郑某1、刘某1人民币295050元，后返还被害人郑某1、刘某14300元人民币。被告人王旭将赃款用于还债几个人挥霍。公诉机关为上述指控向法庭出示了相应的证据。公诉机关认为被告人王旭以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王旭系缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条规定，应当撤销缓刑。被告人王旭对公诉机关指控的罪名未提出异议，辩称其诈骗被害人的犯罪数额为人民币5-6万元。辩护人辩称部分事实存在异议。经审理查明，被告人王旭于2018年1月至3月期间，以帮助被害人郑某1、刘某1放贷获利为名，虚构借款人王某身份骗取被害人人民币15000元、虚构“蒋某1”身份骗取被害人人民币10000元、虚构“杨某”身份骗取被害人人民币10000元、虚构“彩票站女老板”身份骗取被害人人民币80100元、虚构姜某身份骗取被害人人民币10000元、虚构“老虎”身份骗取被害人人民币169950元，共计骗取被害人郑某1、刘某1人民币295050元，后返还被害人郑某1、刘某14300元人民币。被告人王旭将赃款用于还债及个人挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1、被告人王旭的供述与辩解，证实我通过丁某带出去4万元，借给三个人，名字记不清了。2018年3月12日在立山孟泰公园对面华润万家超市和刘某1见面的彩票站老板是丁某的母亲和丁某家的邻居大姐冒充的，我和丁某一起玩梦幻西游游戏用刘某1放贷款的钱，我和丁某想找人顶一下。“老虎”的真名叫吴某，刘某1通过我给“老虎”放过款，但是钱都还完了。我我放款给铁西一个叫姜某的人，是刘某1放给姜某的2万元钱。2、被害人郑某1的陈述，证实王旭认识一个叫“老虎”在立山区铂尔曼酒店的赌场给别人放款。2018年1月7日开始通过银行转账方式转给王旭，大部分是通过我的建设银行转账给王旭尾号3387建设银行卡。通过他对“老虎”把钱往外贷，差不多二月末的时候，王旭跟我说赌场快结束了。2018年1月14日至2018年2月1日，王旭跟我说通过丁某给我放了三笔钱，借款人分别是杨某、蒋某2、王某，我通过银行转账给王旭，王某是15000元、蒋某2是10000元、杨某是10000元。2018年3月1日至2018年3月11日，王旭成转账给彩票站大姐的钱，我通过微信转账33600元、通过农业银行转账44500元、通过建行转账给王旭2000元。2018年3月5日刘某1和王旭找的冒充彩票站的人见面还了我一次4300元。姜某通过王旭向我借过钱。我通过王旭在2018年1月15日借给姜某2万元，1月26日借给姜某1万元。这钱我是通过王旭借给姜某的，王旭给我拿回来一张一万的欠条。但是后来我找姜某核实，姜某说王旭的父亲拿了个两万元钱的借条把两万元钱取走了，姜某借的剩下的一万元钱还给吴某了。我找吴某核实，吴某说1月26日借给姜某的一万元钱是吴某自己借的。也就是王旭把我借给姜某的钱花了，然后又让吴某借给姜某一万元。3、被害人刘某1的陈述，证实2018年1月7日，王旭和我说有个刑警队长在立山铂尔曼酒店开赌场需要贷款资金，我就陆续给王旭转了24万左右。王旭还通过一个叫丁某的人放款，2018年3月14日，王旭通过微信一共给我发了三张借条，分别是2018年1月15日，是通过丁某借给一个在医院工作的叫王某的人30000元钱的借条，实际上我给他转了15000元，2018年1月23日，是通过丁某借给铁西一个叫蒋某2的女的一万元的借条，实际我给他转了8000元。2018年2月1日，是通过丁某借给一个鞍钢工作的叫杨某的人20000元，实际我给王旭转了10000元。我跟这些借款的人都没有接触。2018年3月1日至3月11日，王旭说有个彩票站的大姐需要长期周转资金，我就从2018年3月1日至3月11日一共转给王旭18万元。3月13号下午三点，在立山孟泰公园对面的华润万家超市门口和彩票站的女老板见面，我通过询问和言谈举止感觉她俩不像彩票站的老板，我想让他打欠条，这女的说一个礼拜18万元钱就能陆续还你。4、证人丁某的证言，证实2018年3月12日左右，王旭找到我说，她贷给一个彩票站的女老板18万元钱的利息还没给他，钱周转不开了，没办法向贷款的老板交代，想让我妈刘某2和邻居刘某3冒充一下彩票站的老板。我不认识蒋某1、杨某、王某，和他们也没有债务关系。5、证人刘某2的证言，证实2018年4、5月份的时候，我儿子丁某的朋友王旭找到我儿子丁某，想让我帮王旭打个圆场，王旭是做小额贷款的。王旭就通过我儿子丁某找到我说：阿姨，我现在把我的老板的钱借出去，现在还没到期，也还不上他，你就帮我撒个谎，我就带你去找我老板，你说钱借给你了，借给你18万元，到期就还给他。我一看也不想让王旭出事，我就答应他了。之后我还找了我一个叫刘某3的邻居跟我一起去帮王旭打圆场。当天3点左右，我王旭带着我和刘某3到立山公园西面华润万家超市西门跟他的老板见面，见面之后王旭就跟他的老板说钱就借给她了（刘某3）她是开彩票站的，一共借给她18万元，到期她就肯定能还钱。王旭的老板当时并没有相信王旭说的话，之后我和刘某3就走了。6、证人刘某3的证言，证实2018年4、5月份的时候，我邻居刘某2让我帮王旭个忙，就是帮王旭打圆场。当天下午3点多的时候，王旭带着我在刘某2的陪同下到立山公园西面华润万家超市西门跟他的老板见面。一见面王旭就跟他的老板说：我是开彩票站的，这18万是我借的，这钱我是通过王旭借的，我只跟王旭对话，我肯定能按时还你钱。王旭的老板说我看你也不像彩票站老板，我说：这有啥不像的，他没相信我说的话，之后我和刘某2就走了。7、证人吴某的证言，证实王旭跟我说他帮一个社会大哥放贷款。王旭没有说过，王旭给彩票站打黑彩的女的放过款，铂尔曼也没有开赌场的老板。我的微信名叫“威猛小老虎”。王旭跟刘某1说有个叫“老虎”的人在铂尔曼开赌场，是王旭骗刘某1的钱。2018年1月末的时候，王旭找我跟我借钱要个叫姜某的人放款，有利息，我就借给王旭一万元钱，我开车拉王旭去达道湾姜某单位送钱，在车里签了一个两万元的欠条，之后这个欠条让王旭拿走了。之后刘某1找过我，说这张欠条是王旭给他的，姜某的钱是刘某1通过王旭放给他的，这时候我才知道王旭一张欠条要了两份钱。8、证人孙某的证言，我是王旭媳妇，但是不在一起生活，我不认识刘某1和郑某1。9、辨认笔录及照片，证实被害人辨认出被告人王旭。10、被害人郑某1微信转帐截图、借条、中国农业银行卡/活期存折交易明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、借记卡账户历史明细清单，证实被告人王旭虚构事实的情况、被告人王旭与被害人郑某1之间银行交易情况。11、鞍山市公安局现场检测报告书，证实被告人王旭毒品甲基苯丙胺呈阳性。12、鞍山市公安分局行政处罚决定书，证实被告人王旭因吸食毒品，被行政拘留十日。13、刑事判决书，证实被告人王旭因犯诈骗罪，于2016年3月14日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。14、归案经过，证实被告人王旭经公安机关抓获归案。15、户籍户籍证明，被告人王旭犯罪时已成年。本院认为，被告人王旭以非法占有为目的，采用虚构事实方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王旭系缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于被告人王旭及辩护人辩称部分犯罪事实存在异议一节。经查，被告人王旭的供述、被害刘某1金郑某1伟的陈述、证丁某野刘某2芝刘某3敏丁某野吴某强的证言、银行交易记录，分别证实被告人王旭虚构“彩票站女老板”的实施、虚构蒋某1鑫”王某鹏”杨某明”的身份、虚构“老虎开设赌场”的事实，骗取被害刘某1金郑某1伟财物。故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、撤销鞍山市铁西区人民法院（2016）辽0303刑初17号刑事判决书中被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的执行缓刑部分。二、被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币四万元。原判决犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（罚金已缴纳）。总和刑期有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月2日起至2028年12月1日止。剩余四万元罚金于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）三、依法责令，被告人王旭退赔被害郑某1伟刘某1金人民币290750元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王艺涵审 判 员  刘 音人民陪审员  王 淼二〇二〇年十二月二十九日书 记 员  赵 爽