湖北省沙洋县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0822刑初169号公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。被告人苏春兴，男，1972年2月21日出生于福建省泉州市丰泽区，汉族，小学文化，经商，住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被沙洋县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月19日经沙洋县人民检察院批准逮捕，同年7月22日由沙洋县公安局执行，同年9月12日被沙洋县公安局取保候审。辩护人陈伟健，北京盈科（厦门）律师事务所律师。被告人侯小玲，女，1988年10月20日出生于福建省南安县，汉族，大专文化，无业，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被沙洋县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月19日经沙洋县人民检察院批准逮捕，同年7月22日由沙洋县公安局执行，同年9月12日被沙洋县公安局取保候审。辩护人陈翰，北京盈科（厦门）律师事务所律师。被告人苏秋波，男，1972年8月26日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，经商，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被沙洋县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日经沙洋县人民检察院批准逮捕，同年7月22日由沙洋县公安局执行，同年9月12日被沙洋县公安局取保候审。被告人苏志坤，男，1995年10月4日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被沙洋县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日经沙洋县人民检察院批准逮捕，同年7月22日由沙洋县公安局执行，同年9月12日被沙洋县公安局取保候审。被告人苏桂林，男，1975年8月8日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，经商，住福建省泉州市安溪县。因犯诈骗罪，于1999年5月28日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二千元，2003年12月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被沙洋县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日经沙洋县人民检察院批准逮捕，同年7月22日由沙洋县公安局执行，同年9月12日被沙洋县公安局取保候审。沙洋县人民检察院以沙检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人苏春兴、侯小玲犯开设赌场罪，被告人苏秋波、苏志坤、黄某荣、苏桂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因被告人黄某荣脱逃，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院决定对被告人黄某荣中止审理，对其他被告人继续审理，并于2020年12月15日适用简易程序公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察官赵勇出庭支持公诉，被告人苏春兴及其辩护人陈伟健，被告人侯小玲及其辩护人陈翰，被告人苏秋波、苏志坤、苏桂林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年初，苏全兴（另案处理）邀请被告人苏春兴一起入股（占股15%）设立在柬埔寨的以投资期货等为名义的网络赌博公司，并让苏春兴在国内负责为赌博公司取钱等工作。同年5月，苏全兴将被告人侯小玲带到设立在柬埔寨的赌博公司上班。从2018年初至2019年5月，该赌博公司先后通过融创金融、金某期货等网站诱使李某等人下载、注册APP，通过提供多个微信、支付宝、银行卡账号等方式让李某等人充值后，以买涨或买跌等方式进行投注，并将收取的赌资以多个账号进行流转从而逃避侦查，而苏春兴在国内安排被告人苏秋波提供账号收取赌资并提现，提现后交给苏春兴，由苏春兴交给赌博公司安排的人取走（苏春兴通过入股、得“水钱”等方式共获利450万元）。在此期间，苏秋波也安排了被告人苏志坤、苏桂林、黄某荣帮忙取现，有时也由苏秋波、苏桂林等人先自己垫资后经苏春兴将钱给赌博公司安排的人，赌博公司再将赌资及“水钱”返到其持有的银行账户上，上述人员均按取现金额的一定比例赚取“水钱”。经统计，苏秋波、苏志坤、苏桂林、黄某荣明知打到其持有的银行账户上的资金系网络赌博犯罪所得的资金仍收受、持有、转移，并从中赚取“水钱”。其中苏桂林涉案金额人民币834万元，获利人民币14.01万元；黄某荣涉案金额人民币449.1万元，获利人民币3.3682万元；苏志坤涉案金额人民币400万元，获利人民币6万元；苏秋波涉案金额人民币5909万元，获利人民币63.3885万元。另外，侯小玲在柬埔寨赌博公司上班期间学习网络经营模式、财务知识等，在赌博公司关停融创金融赌博网络平台后，具体管理金某期货网络平台，负责请美工对金某期货网络平台设计logo并放在网上以及与服务器出租方进行对接，安排财务为租用的服务器续费，联系技术人员对网络平台进行维护等工作，共领取高额固定工资和奖金共计人民币12.8万元。案发后，公安机关暂扣苏春兴人民币1826.6866万元、苏秋波人民币179.0692万元、黄某荣人民币4.2万元、苏志坤人民币18万元、苏桂林人民币5万元、侯小玲人民币25.064万元。为证实上述指控，公诉机关向本院提交了1.被告人苏春兴、侯小玲、苏秋波、苏志坤、黄国荣、苏桂林户籍证明、福建省安溪县人民法院刑事判决书、湖北省暂扣款物票据等书证；2.证人尹康、李某等人的证言；3.沙洋县公安局远程勘验工作记录、现场勘验笔录、辨认笔录及照片；4.微信、支付宝转账记录、银行交易记录等电子数据；5.被告人苏春兴、侯小玲、苏秋波、苏志坤、黄某荣、苏桂林的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人苏春兴明知设立在境外的赌博公司利用互联网开设赌场，仍同意受邀入股、参与利润分成以及负责在国内将赌资进行转移，被告人侯小玲明知设立在境外的赌博公司利用互联网开设赌场，仍负责建立新的赌博网站等管理工作，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人苏秋波、苏志坤、黄某荣、苏桂林明知是网络赌博犯罪所得资金而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院判处。被告人苏春兴、侯小玲、苏秋波、苏志坤、苏桂林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其未向本院提交证据。被告人苏春兴的辩护人提出，被告人苏春兴具有坦白、认罪认罚、退赃的情节，且犯罪情节较轻，可以从轻处罚。被告人侯小玲的辩护人提出，被告人侯小玲具有坦白、认罪认罚、退赃的情节，可以从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人苏春兴明知设立在境外的赌博公司利用互联网开设赌场，仍同意受邀入股、参与利润分成以及负责在国内将赌资进行转移，被告人侯小玲明知设立在境外的赌博公司利用互联网开设赌场，仍负责建立新的赌博网站等管理工作，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人苏秋波、苏志坤、苏桂林明知是网络赌博犯罪所得资金而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人苏春兴、侯小玲有开设赌场的共同故意，被告人苏秋波、苏志坤、苏桂林有掩饰、隐瞒犯罪所得的共同故意，分别构成共同犯罪。被告人苏春兴、侯小玲、苏秋波、苏志坤、苏桂林到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；全部退赃，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人苏春兴、侯小玲、苏秋波、苏志坤、苏桂林犯罪情节较轻，归案后确有悔罪表现，人身危险性和社会危害性较低，且有各被告人住所地司法局出具的调查评估意见书认为其符合社区矫正条件，据此，对被告人苏春兴、侯小玲、苏秋波、苏志坤、苏桂林适用缓刑不致对其居住的社区产生不良影响，本院依法对其适用缓刑。二辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人苏春兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币450万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金限本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。二、被告人侯小玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币320万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金限本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。三、被告人苏秋波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币36万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金限本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。四、被告人苏志坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币36万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金限本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。五、被告人苏桂林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币36万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金限本判决发生法律效力第二日起三日内缴纳）。六、违法所得人民币546.1985万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁超敏人民陪审员  何春桃人民陪审员  周运清二〇二〇年十二月十五日法官助理汪大林书记员贺晶