辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽14刑初43号公诉机关辽宁省葫芦岛市人民检察院。被告人华凯，男，1972年2月12日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地河北省秦皇岛市，住经济技术开发区，因涉嫌集资诈骗罪，于2020年5月23日被葫芦岛市公安局连山分局刑事拘留，于同年6月24日被连山区人民检察院依法批准逮捕，现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人张鑫磊，辽宁开智律师事务所律师。辽宁省葫芦岛市人民检察院以葫检公一刑诉[2020]13号起诉书指控被告人华凯犯集资诈骗罪一案，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省葫芦岛市人民检察院指派检察员谭畅、侯春江出庭支持公诉，被告人华凯及其辩护人张鑫磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省葫芦岛市人民检察院指控：2019年4月至5月间，被告人华凯伙同魏某军、陈某、赵某、李某1、祝某（五人均已起诉）共同商议，使用华凯名下的北京力中鸿资产管理有限公司的营业执照，在葫芦岛连山区成立北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处，委托魏某军为该办事处负责人，编造该公司投资国家光伏工程项目需要资金等虚假理由，以高额回报为诱饵，通过建手机微信群发送集资信息、向集资参与人虚假宣传公司经营实力等方式向社会公开宣传，向社会公众非法集资。经鉴定，2019年5月3日至6月7日间，华凯伙同魏某军、陈某等人非法吸收社会公众钱款共计人民币65601201.00元，案发前返回集资参与人本金及利息共计38852124.97元，剩余26749076.03元被华凯、魏某军等人以购买豪车、偿还个人债务、个人消费等形式予以挥霍。被告人华凯系抓捕到案。公诉机关为上述指控向法庭提供的证据有：1.书证；2.证人证言；3.集资参与人的陈述；4.同案犯的供述与辩解；5.司法会计鉴定意见；6.视頻光盘等。公诉机关认为，被告人华凯以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提起公诉。请依法判处。被告人华凯对公诉机关指控的犯罪事实有异议，提出：我没有委托魏某军，也没有跟他们进行商议，我与魏某军签订的是股权转让协议；他们出示的公章和法人都是伪造的，他们所做的事情我并不知情，也没有从他们犯罪中获得一分钱。其辩护人提出：1.被告人华凯不成立集资诈骗罪。华凯客观上没有实施“向社会公开宣传”的集资行为，没有参与魏某军等人的人员管理和财务管理；华凯主观上不存在非法占有目的；华凯不符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条中的任何一项；华凯与魏某军之间仅是《股权转让》和公司出兑关系，并且涉案公司“北京力中鸿资产管理有限公司”的股权已于2019年7月9日全部变更完毕，华凯不再是该公司的法人和股东。2.如果被告人华凯的行为成立集资诈骗，公诉机关指控的数额远远高于实际数额，并将支付的利息折抵本金。经审理查明：2019年4月份，被告人华凯伙同魏某军、陈某、赵某、李某1、祝某共同商议，由华凯提供北京力中鸿资产管理有限公司（以下简称力中鸿公司）的营业执照手续，出具委托书，委托魏某军为北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处（以下简称力中鸿葫芦岛办事处）负责人。并于2019年5月3日成立了北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处。同年5月3日至6月7日间，被告人华凯伙同魏某军、陈某等人，编造该公司投资国家光伏工程项目需要资金等虚假理由，以高额回报为诱饵，通过建手机微信群发送集资信息、向集资参与人虚假宣传公司经营实力等方式向社会公开宣传，向社会公众非法集资。经鉴定，2019年5月3日至6月7日间，华凯伙同魏某军、陈某等人非法吸收社会公众钱款共计人民币65601201.00元，案发前返回集资参与人本金及利息共计人民币38852124.97元，剩余人民币26749076.03元被华凯、魏某军等人以购买豪车、偿还个人债务、个人消费等形式予以挥霍。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1.书证（1）案件来源、受案登记表、立案决定书、抓捕经过等文书，证实本案案发及被告人华凯到案情况。（2）北京力中鸿公司工商档案及纳税情况，证实华凯于2017年4月1日受让杨超在北京力中鸿资产管理有限公司中的股权9900万元成为北京力中鸿资产管理有限公司股东并被选举为公司执行董事，担任公司经理职务，付伟伟占股权100万元，任公司监事。公司认缴出资1000万元。公司的经营范围为投资管理、资产管理；软件开发、计算机软硬件及辅助设备、文化用品、通讯器材；计算机技术培训等。公司自成立以来未曾缴纳过税款。（3）北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处照片、嫌疑人照片，证实该图片为力中鸿公司葫芦岛办事处宣传板所载图片，内容为“北京力中鸿公司注册资金1亿元人民币，与湖北银行、北京银行等知名金融、认证机构多方建立战略合作关系，大幅降低分布式光伏电站投资的风险和门槛，使专业投资者外的普通民众也可以放心便捷参与到这份绿色事业中。开拓加盟市场的渠道部：光伏体验馆在北京承德、大兴、昌平、河北石家庄等地区成立体验馆及分公司。截止2019年，力中鸿已在全国招募64家加盟店……”等宣传内容。力中鸿公司简介显示公司主要从事旅游项目、旅游开发和旅游景区等旅游新产品的经营等，2019年在秦皇岛祖山旅游景区开发了6000多平方大型宾馆、酒店等。经过批准，在祖山镇还建立了500多平方米加气站。（4）法人授权委托书，证实华凯为北京力中鸿资产管理有限公司的法人代表，授权魏某军为公司法定代表人的授权委托代理人，代表公司办理葫芦岛的相关事宜。（5）华凯购车及改装车委托手续、POS机支付凭证及途乐越野车落户登记情况、华凯名下涉案车辆追赃情况说明，证实华凯于2019年5月23日在秦皇岛保路驰汽车销售有限公司购买一台广爵涂乐越野车，购车款总计590,000.00元人民币，其中陈某妻子邓某通过POS机分11次刷卡付款530，000元，华凯通过POS机刷卡付款60000元。华凯将车交给其前妻付伟伟，后过户至付伟伟对象郑某名下，郑某将车抵押给常雪松借款40万元，因欠款债权人常雪松在郑某不知情时将车过户到自己名下，后该车又多次转移，最终过户至李辉名下。车牌号：冀Ａ×××**。（6）户籍证明信，证实华凯的自然情况及现实表现。（7）华凯刑事判决书(2017)冀0802刑初251号，证实华凯因犯故意伤害罪，于2017年8月29日被河北省承德市双桥区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。（8）葫芦岛市公安局连某分局经侦大队情况说明，证实华凯涉嫌集资诈骗案卷宗内所有复印件均来自北京力中鸿资产管理有限公司涉嫌集资诈骗案卷宗。（9）承德力中鸿光伏发电有限公司工商档案，证实承德力中鸿光伏发电有限公司成立于2017年8月8日，法定代表人为华凯，注册资本叁仟万元整，经营范围：对光伏发电项目的开发、建设、运营管理；光伏发电技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光伏设备及配件销售及上门安装服务；照明设备、灯具销售等，该公司于2019年4月25日被注销。（10）承德力中鸿光伏发电有限公司纳税情况说明，证实承德力中鸿光伏发电有限公司，纳税人识别号：91130832MA08WT2E5J,2017年8月8日办理税务登记，2018年8月8日办理注销税务登记，期间申报均为零申报，无税款入库情况。（11）承德力中鸿光伏发电有限公司在平泉市设立的60家分公司的工商档案，证实60家分公司法定代表人均为华凯，经营范围与承德力中鸿光伏发电有限公司一致，从2017年9月26日至9月28日，每天都有分公司成立，目前所有分公司从2018年4月19日开始均被撤销而陆续被注销。（12）承德力中鸿光伏发电有限公司在平泉市设立的60家分公司的纳税情况，证实承德力中鸿光伏发电有限公司在平泉设立的60家分公司在2018年3-4月期间进行开业税务登记，于2018年4-6月期间进行注销登记，现均为注销状态，净入库查询实缴金额均为2.50。2.证人证言（1）证人郑某的证言，大约在2014年下半年，我通过付伟伟认识华凯的，华凯是付伟伟的丈夫，华凯与付伟伟在2016年冬天离的婚，后我与付伟伟一起生活，华凯的孩子也跟我们一起生活，把他的那台涂乐越野车给我们说是给孩子的抚养费和力中鸿公司营业执照的钱，然后就把车过户到我名下了。车牌号是冀Ｃ×××**，因为需要钱，让我在2019年12月12日左右抵押给常雪松了，抵押40万元人民币，我记得是借款40万元，期限6个月，月利2分，按月还利息，到期本息还清把车赎回，当时把车辆和所有手续都给常雪松了，还约定如不按期还款，借款人有权处置车辆。后来我就还了一个月利息。过户手续不是我本人办理的。当时签的是买卖手续，如不按时还钱他就可以把车辆过户。当时华凯跟我们说，他同学魏某军、陈某合伙在东北开个大公司，他把力中鸿公司的营业执照卖给他们了，买车的钱就是卖营业执照的钱，是魏某军和陈某给他的。大约在2020年5月份才知道这车是涉案赃款买的。（2）证人梁某的证言，我是魏某军的小舅子，我来到葫芦岛是因为我姐夫魏某军让我来给他开车。2019年5月19日左右我来到葫芦岛的，我一直和魏某军在一起，白天他去哪里我就开车送他，晚上住在葫芦岛一个叫巴塞罗那的小区，这个房子是他们公司租的。我认识陈某，他和魏某军是同学、发小关系，我听魏某军说力中鸿公司就是他们一起经营的，有时候他们在一起说话或者打电话的时候我听到的。力中鸿公司葫芦岛办事处的经营人或者股东有华凯、陈某、王所、赵某、李某2、杨某1和魏某军，还有几个人我不知道他们叫什么。华凯和陈某都是秦皇岛人，他们和我姐夫魏某军经常在秦皇岛一个叫新闻北里的小区陈某租住的房子里谈论力中鸿公司里的事。魏某军和我说过，公司刚开始的时候，财务都是由葫芦岛的赵某、李某2、杨某1他们来掌握，后来华凯和陈某就和魏某军说这样做将来容易出问题，然后就把祝某找过来，让他冒充是老板华凯的小舅子到公司负责财务工作。我知道华凯提走100万，他花了80多万买了一台日产尼桑途乐越野车。3.集资参与人李立杰、徐静等人的陈述，证实绝大多数投资人通过手机微信群、朋友介绍或到力中鸿公司葫芦岛办事处听宣讲和观看墙上悬挂的宣传板了解到公司筹款并给予高利的信息，而后向公司陆续投资的事实及公司的管理情况。4.《司法会计鉴定报告》辽衡信审鉴字[2019]230号鉴定书：（1）投资人的人数、投资的金额。北京力中鸿资产管理有限公司涉嫌集资诈骗案的投资人人数717人，投资金额为65,601,201.00元人民币，其中向魏某军邮储银行卡号为62×××18转入投资金额为25,563,201.00元人民币；向魏某军工商银行62×××86号银行卡转入投资金额为39,204,400.00元人民币；向祝某建设银行62×××63号银行卡转入投资金额为223,600.00元人民币;向梁英农业银行62×××77号银行转入投资金额为610,000.00元。详见附件1:北京力中鸿资产管理有限公司投资人投资明细表。（2）投资人获得的返利金额。北京力中鸿资产管理有限公司涉嫌集资诈骗案的部分投资人获得的返利金额为38,852,124.97元人民币。详见附件2:北京力中鸿资产管理有限公司投资人返利明细表。（3）部分资金去向金额。北京力中鸿资产管理有限公司涉嫌集资诈骗案现已查明部分资金去向的金额为21,807,608.00元人民币。其中,转入赵某银行帐户98,900.00元;转入张淼银行帐户3,500,000.00元;转入杨某2帐户387,108.00元;转入邵天明银行帐户500,000.00元;转入彭立元帐户300,000.00元;转入梁英银行帐户600,000.00元;转入梁某银行帐户2,109,600.00元;转入李艳秋银行帐户300,000.00元;转入李某5银行帐户3,500,000.00元;转入丁美超银行帐户200,000.00元;转入常某银行帐户250,000.00元;在魏某军工商银行尾号6886银行卡提取现金4,000,000.00元;在魏某军邮储银行尾号4118号银行卡提取现金6,062,000.00元。本案投资金额为65,601,201.00元，其中投资人获得返利的金额为38,852,124.97元，魏某军等人在本案中非法集资诈骗金额为26,749,076.03元。5.同案犯的供述与辩解（1）同案犯魏某军的供述与辩解，我是北京力中鸿资产管理有限公司在葫芦岛办事处的实际负责人，我从2019年5月3日在力中鸿葫芦岛办事处开始实施集资诈骗的,团伙有陈某、华凯、赵某、李某1、祝某。我和陈某是同学，和华凯是朋友，祝某是我妻表弟，赵某和李某1是通过这一场事认识的。我在秦皇岛青龙县承包鸿祥酒店资金紧张，就找陈某想办法,陈某让我去葫芦岛找赵某，并和赵某谈了我的想法，赵某提议以民间借贷方式融资，由我准备公司执照等相关手续，他负责组建团队宣传拉拢投资者及相关工作，我和他提到华凯的北京力中鸿，赵某说用力中鸿光伏发电的理由比你的酒店名气要大、招牌要亮。后来我就把华凯约到葫芦岛与赵某见面，赵某又给我引见了李某1,共同商量，最终确定：1、华凯提供力中鸿公司的执照手续并给我出具委托手续，委托我为力中鸿葫芦岛办事处负责人，由我负责葫芦岛地区全部事务。2、赵某、李某1二人以公司副总身份组建团队，拉客户，印刷合同、广告等。3、用我的身份证在工商、邮政、葫芦岛银行、葫芦岛农商银行等处开立帐户，银行卡由赵、李某3掌管。4、财务人员由李某1负责选定，财务帐簿由赵、李某3共同管理，并向我汇报收支情况。我们以力中鸿公司为依托虚构光伏发电项目，采用借款方式，每一万元每天返利200元，20天为一个周期。客户同意并打款后，与我们签订《借款合同》，当场我们财务就用现金方式支付当天的利息，以后都是在每天18点以前通过我的帐户向客户支付相应的利息。从2019年4月末我们商量集资的事，5月3日开始集资，到6月8日左右由于资金上不来，我就跑了。从2019年5月3日至6月9日期间在葫芦岛共集资大概有2000万元人民币。提取现金1000万元，大额提取现金大概5次，每次提取200万元，有三次是在东城的邮政储蓄银行提取的现金，有两次是在新大陆附近的工商银行提取的。我只去邮政储蓄银行办理过一次取钱业务，另外几次都是赵某和祝某等人去办理的。赵某等人在巴塞罗那小区租了一个房子，然后买了一个保险柜，把现金都放在保险柜里了。保险柜的钥匙由李某1、赵某、杨某2和会计他们保管，赵某和李某4他们说银行存钱不能超过300万元人民币，有风险。我是在办公点的车里给了华凯100万元人民币现金，我回秦皇岛之后又给了他现金30万元，是我使用他的力中鸿营业执照的费用。从银行提取的1000万元人民币现金的去向，华凯取走130万元，陈某取走500万元（其中交给我300万），给赵某50万元人民币，给连某分局市场派出所王某270万元人民币。陈某没有帮我购买过玉器、古玩等物品，转到韦某、常某、李艳秋帐户的钱是给陈某的。我到葫芦岛做集资，是按照陈某和华凯的安排做的，因为华凯、李某5、赵某、王某都是陈某的朋友，是陈某让我找华凯使用他的执照，我之前不知道华凯有执照的事情，是陈某等人商量之后，找我来做集资的事情的。力中鸿葫芦岛办事处没有在葫芦岛市场监督管理局办理过工商执照，没有纳税凭证，没有设立过对公帐户。北京力中鸿公司就是华凯一个人的，没有什么股东，他和部分投资人见过面，宣传说公司在北京有多个光伏基地以及房产开发项目，并向投资人介绍我为葫芦岛办事处负责人，据我了解他没有这些项目，只是为了取得投资人信任。与投资人签订借款协议承诺，公司的全部资产（大型宾馆、酒店、大型加气站等）作为向甲方借款的抵押担保，力中鸿公司以及葫芦岛办事处根本没有合同中所说的资产，也没有抵押担保。力中鸿葫芦岛办事处所有人员的工资收入情况，具体钱数赵某、李某1二人定，给他们开工资的事由李某1来做，负责建群宣传、拉人投资的团队长没有基本工资，他们就是按自己团队投资额5-10%提成，赵某、李某1、杨某2也没有明确基本工资，他们按公司每天总投资额的1%提成。刚开始每天几十万，直到5月下旬时，每天达到400多万，集资的钱越来越多，这时候所有的人，包括华凯、陈某、赵某、李某1、杨某2都想从公司捞钱。没有明确赵某的工资，他除了每天从公司总投资额拿1%的提成外，又把奥迪车名义上卖给公司，也没有把车交给公司，还拿走50万元。（2）同案犯陈某的供述与辩解，力中鸿公司的法定代表人是华凯，我和华凯、魏某军是初中同学。魏某军用力中鸿公司的营业执照在葫芦岛办了一个公司，他是该公司实际负责人。魏某军是通过赵某引荐到葫芦岛开公司的，大概2019年3月在秦皇岛是我介绍他们俩认识的，我和赵某是朋友，是2013年在山东威海做生意时认识的。我没参与力中鸿公司在葫芦岛的诈骗行为，不清楚谁参与了。2019年5月10左右，我和华凯一起到力中鸿葫芦岛办事处，华凯和魏某军谈关于出售营业执照的事情。（3）同案犯赵某的供述与辩解，2019年4月底、5月初我到的力中鸿公司。我认识陈某，我们是朋友关系。陈某和魏某军好像是同学，我到公司后才认识魏某军的，公司开业之前我就去了，在公司我负责采买。我给魏某军租了两个房子，一个房子魏某军有时候住在那里，还有一个房子是放置保险柜用的。2019年5月20多号的时候，陈某从保险柜里提走500万元人民币的现金，我、杨某2、李某1、祝某都在现场，装了两袋，陈某和杨某2一起开车带秦皇岛去了，如何处理的我不知道。魏某军从保险柜里取过，具体数额我不记得了，我和李某1、杨某2都在现场，因为我们拿着保险柜的钥匙。华凯到力中鸿公司来过。我不认识华凯，华凯提走现金时我没在场，公司开业后华凯给我打过电话，让我帮公司买东西。（4）同案犯李某1供述与辩解，魏某军是力中鸿葫芦岛办事处的负责人，我不是力中鸿葫芦岛办事处的副总，不知道力中鸿葫芦岛办事处的工作人员都有谁。华凯是力中鸿公司的法人，他到葫芦岛来的时候我们一起吃过饭，当时有华凯、陈某、魏某军、赵某、杨某2和我。2019年5月末，我和赵某、杨某2、魏某军一起从保险柜里取出100万元人民币，装在了两个黑色塑料袋里，赵某和我一人拎一袋放到了停在力中鸿公司外面的车里，当时华凯坐在车里，我不清楚这些钱是不是给华凯的。力中鸿公司大概在2019年5月3日开业的，我记得当时华凯也到公司来了，当时有魏某军、赵某、杨某2，在一楼开会，华凯在开会的时候讲的话，我当时带华凯的儿子（6岁）在外面玩，没有在会场。（5）同案犯祝某的供述与辩解，我在力中鸿葫芦岛办事处负责财务工作。公司向老百姓宣传说要建设光伏发电站等项目，以高额利息为诱饵，向老百姓进行集资，20天为一个周期，公司刚开了一个多月，公司的人就都跑了。力中鸿公司没有做光伏等项目。在2019年4月份的时候，我表姐夫魏某军给我打电话说他要办一家公司，让我来公司上班。2019年5月10日我就和华凯、陈某一起开车来到了葫芦岛的北京力中鸿公司。魏某军告诉我说，和别人就说我是华凯的小舅子。到公司后我就认识了赵某、李某1、杨某2等人，魏某军向他们介绍我的时候就说我是老板华凯的小舅子，让我负责财务工作。公司有华凯、魏某军、陈某、赵某、李某1、杨某2和我，还有一些团队长，投资人大概有2000人左右，最多时一天就有110多人投资，少时每天有几十人。6.被告人华凯的供述与辩解，在2019年4月20日左右，魏某军去我家找我说要购买我名下力中鸿公司的营业执照，当时我们口头商议，魏某军支付我200万元人民币，我将公司100%股权出让给他。我当时把公司营业执照复印件交给了魏某军。魏洪军用该执照在葫芦岛连山区某处成立了办事处搞集资。他们的集资模式是投资人每投资10000元人民币，每天返利200元，20天后将本金返还投资人。大概在2019年6月初的时候力中鸿公司就经营不下去了。力中鸿公司没有实际经营行为，我只是每年向注册地交使用地址费。我名下其他公司都没了实际经营行为。力中鸿公司葫芦岛办事处的实际负责人是魏某军。参与非法集资活动的我知道有魏某军、陈某、赵某，其他我就不知道了。我是力中鸿公司的法人。陈某和我是小学同学，魏某军和我是朋友关系，赵某是通过力中鸿公司集资的事才认识的。魏某军找到我说要使用力中鸿公司的名义搞集资，因为这个公司名头大，便于集资，我们商议后决定魏某军支付给我200万元人民币，我把公司转让给他，其他的事情他自己去做。我知道魏某军使用力中鸿公司在葫芦岛办事处非法集资的事情。我没有出具过委托书，我来过葫芦岛办事处三次。第一次是2019年5月3日，公司开业那天；第二次是2019年5月10日；第三次是2019年5月中旬取100万元现金时。魏某军给我打电话说公司于2019年5月3日开业，让我必须来和股东见个面。然后我和陈某一起开车来的，魏某军向别人介绍我时说，这是我们公司的法人华凯华总，魏某军也向我介绍了公司的其他人，我记得有一个杨某1，别的记不得了。后来在二楼办公室，当时有公司的人，也有部分投资人在场，我就介绍说我们公司代理湖北银行消费金融贷款产品，建设了三个光伏发电站和滴滴公司签了代理协议，健康养老基地等项目，后来和魏某军、陈某等人在一起吃饭后就回秦皇岛了。我说的项目有的是真实的，有的是我们准备去做的，是我们公司的一些设想。我从魏某军手里一共拿走130万元，是向我购买公司营业执照的钱。第一次魏某军给我100万元，我和贾某、贾某的妻子、陈某一起开车到葫芦岛办事处，魏某军和公司的人用袋子装的现金，当时给我100万元，直接放到我的车上，然后我就开车回秦皇岛了。过了几天后，魏某军又在秦皇岛万元人民币，当时有魏某军、他的妻子和司机在场。其中30万元我用于偿还信用卡和小额贷款了。100万元，贾某借走8万元。陈某说我租的房子不安全，把钱先放到我家，于是我直接把92万元现金放到新闻北里小区陈某的家里。过了几天我去找陈某要钱，陈某说他妻子邓某把钱存到卡里了，不给我。过几天后，我说要买台车，然后邓某刷他的信用卡给我支付的车款，大概50多万元人民币，余下的钱到现在也没给我。陈某就是把我和魏某军当成傀儡，只要见到钱他就想自己占有。我知道这130万元是违法所得。邓某知道存到她卡上的钱是非法集资款，我去陈某家要钱时，李某6、邓某、陈某都在场，李某6和邓某一直出主意说如何拿集资的钱去投资，怎么在账面上体现出用这些钱在投资等等。我购买的汽车在前妻付伟伟那里。我和赵某通过电话，我让他找魏某军帮我要钱。魏某军说公司的钱都在赵某手里把着。祝某大概在2019年5月10日到力中鸿公司葫芦岛办事担任会计的。我听魏某军说公司这边的财务都是由赵某他们掌握着，魏某军用钱不方便，有一天他给我打电话说，他的小舅子祝某在秦皇岛，让他来找我，然后我开车把祝某带到力中鸿葫芦岛办事处来。到公司后，我向公司的人介绍祝某是我小舅子，让他到公司来接手会计工作。因为我是公司的法人，在他们眼里我是老板，如果把我的小舅子派到公司来担任会计，他们不会有意见，所以我才这样说的。有两三回和魏某军、陈某在秦皇岛陈某住处讨论力中鸿葫芦岛办事处集资的事，当时都是魏某军和陈某他们在说力中鸿葫芦岛办事处怎么投资海边别墅祖山开发等事情。我没说什么，只是在场听着了。魏某军、陈某使用力中鸿公司营业执照在葫芦岛搞集资诈骗，我当时是这家公司的法人。我只知道魏某军、陈某和赵某参加了非法集资活动。魏某军给我130万元人民币，我只得到80多万元，其余的都是被陈某拿去了。力中鸿葫芦岛办事处开业时力中鸿公司的法人是我，2019年7月变更为别人了，那个人叫什么记不清了，是陈某找的。2019年5月下旬开始变更，7月份变更完毕。我没有把公司的印章和我个人的名章交给魏某军，我公司的公章和我个人名章在北京会计那放着，魏某军他们使用的是假章，是他们私刻的，在2019年6月上旬陈某开始收投资人的债权时才知道的。在2019年4月末，魏某军约我一起到葫芦岛，在葫芦岛我见到赵某和另一个人，然后我们一起吃的饭，后来到葫芦岛火车站附近一个宾馆里一起聊秦皇岛祖山景区宾馆的事，并没和我说他们搞集资的事，我也不知情。没有在秦皇岛陈某家讨论在葫芦岛集资的事。一共从力中鸿葫芦岛办事处取走100万元，魏某军交给我30万元，共计130万元，100万元陈某拿走后他爱人刷卡53万元给我买了车，30万元还我昔日欠款。在秦皇岛市公安局车辆管理所对面的保路驰进口平行车购的车，是白色的尼桑涂乐越野车，总计花59万元钱，其中53万元是邓某支付的，另外6万元是我个人支付的。都是银行卡刷POS机方式支付的，车牌号是冀Ｃ×××**，所有人是我本人。2019年6月，我把车给前妻付伟伟了，魏某军他们在葫芦岛集资出事了，陈某想让我把这辆车抵押给小额贷借钱收投资人的债权，我不想抵押，才将这辆车给付伟伟代我管理的。我和付伟伟离婚有一些贷款是她还的，孩子抚养费也没给，我欠她约七、八十万元。没有将这车以欠债或孩子抚养费名义抵给她，只是让她代管，我当时心里知道这车公安机关一定会问。我跟她说这车是卖力中鸿股权的钱购进的，再有陈某让我把车抵出去把钱借给他，我不想抵出去，让她代管一段时间。2019年4月20号左右，我就将力中鸿公司的营业执照及股权转让给魏某军了，陈某是魏某军的同学。力中鸿公司是我于2018年花15万元收购的，公司法人是我本人。法人我知道已经变更了，但是不是我亲自办理的手续，魏某军让陈某带一个人找我，跟我说让他当法人，这个人是谁叫什么我都不清楚。当时谈的魏某军应该给我200万元股权转让费，但是只给了我85万元。转让完股权之后魏某军用这个公司做了什么我不清楚，转让完之后我就没再跟魏某军联系过了，我管魏某军要过剩余的股权转让费，结果他不是不接电话就是电话关机。魏某军用力中鸿公司向社会公众募集资金，我是后来听陈某跟我说的，他怎么知道的我不清楚。我没有参与，陈某是否参与我不清楚。2019年5月3日至6月8日期间，这期间我就去葫芦岛市找魏某军要过股权转让费，一共去过两次。陈某跟我一起在秦皇岛来着，他和我一起去找过魏某军。我和陈某是小学同学，陈某的母亲和我的父亲是同事关系，我们俩是同学兼朋友的关系；我和魏某军就是普通朋友关系，我们俩是在我当兵回来的时候认识的，就在抚宁认识的。我担任力中鸿公司法人时，我只是在市场监督管理局注册了公司地址，实际上没有办公地点，该公司没有别的工作人员。力中鸿葫芦岛办事处是2019年5月3日成立开业的。魏某军向别人介绍我的时候，说我是力中鸿公司的法人、老板。我没有向力中鸿葫芦岛办事处的其他股东、工作人员和投资人表明，我把力中鸿公司的股权转让给魏某军，也没有人问我。我没有把公司的印章和我个人名章交给魏某军，他们使用的是假章，魏某军他们自己私刻的。我不知道魏某军他们私刻公章的事，我是后来出事以后才知道的。本院认为,被告人华凯以非法占有为目的,伙同他人以高额回报为诱饵,使用诈骗方法向社会不特定对象非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人华凯犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。关于被告人华凯及其辩护人所提“华凯未与魏某军等人商议，也未参与集资行为，华凯与魏某军之间仅是股权转让和公司出兑关系，华凯不成立集资诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，魏某军、陈某等人均证实，与华凯共同商议使用华凯名下的北京力中鸿资产管理有限公司的营业执照，成立北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处，委托魏某军为该办事处负责人，且华凯也曾供认知道魏某军等人成立北京力中鸿资产管理有限公司葫芦岛办事处是进行非法集资，在其承德力中鸿光伏发电有限公司被注销的情况下，还向部分集资参与人虚假宣传建设光伏发电站等项目，并协助魏某军安排财会人员，故被告人华凯主观上明知魏某军等人实施非法集资行为，客观上也参与了非法集资活动，并将获得的集资款项用于购买豪车、偿还个人债务及个人消费等予以挥霍，具有非法占有目的，其行为已构成集资诈骗罪。对被告人华凯及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人华凯的辩护人所提“公诉机关指控的数额远远高于实际数额”的辩护意见，经查，本案的犯罪数额是鉴定机构依据银行明细及相关案件情况作出的鉴定结论，该鉴定结论客观、真实、合法，应当作为定案的根据，故对辩护人的该节辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人华凯的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、五十二条、六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定,判决如下:一、被告人华凯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月23日起至2034年5月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人华凯与另案处理的魏洪军等人（辽宁省葫芦岛市中级人民法院[2020]辽14刑初14号刑事判决书）共同返还集资参与人集资款人民币26749076.03元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  詹亚臣审判员  刘丹红审判员  宁海涛二〇二〇年十二月二十九日法官助理姬天琦书记员张鹏本判决援引相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。