辽宁省清原满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0423刑初116号 公诉机关辽宁省清原满族自治县人民检察院。 被告人赵某，男，1976年11月10日出生，满族，初中文化，原系清原满族自治县北三家供销社主任，住辽宁省抚顺市清原满族自治县。2020年1月15日因涉嫌犯挪用公款罪被清原满族自治县公安局刑事拘留，同年1月22日经清原满族自治县人民检察院批准，当日由清原满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于清原满族自治县看守所。 辩护人李洪斌，系辽宁洪斌律师事务所律师。 清原满族自治县人民检察院以清检刑诉[2020]72号起诉书指控被告人赵某犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清原满族自治县人民检察院指派检察员李宏伟、舒悦出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人李洪斌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人赵某在任清原满族自治县北三家供销社主任、南八家供销社主任期间，利用其负责收取本单位职工缴纳的养老保险金、医疗保险金这一职务上的便利，于2014年至2016年间，将其收取的职工养老保险金、医疗保险金共计人民币125,835.00元，未上缴到清原县社保局和医保局，将此款项挪为个人使用，用于偿还个人欠款。被告人赵某于2016年2月份，利用职务之便将收取南八家供销社出租给庞某11、12号车库的租金12，000.00元，未上缴到清原县供销联社经营中心，将此款项挪为个人使用，用于偿还个人欠款。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、到案经过、清原县供销联社文件、营业执照、交款收据复印件等书证，证人时某、王某1、孙某1、庞某等人的证言，被告人赵某的供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人赵某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。鉴于被告人赵某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪事实没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人赵某有期徒刑八个月至一年二个月。现提起公诉，请依法判处。 被告人赵某对公诉机关指控其挪用公款的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见：一、被告人赵某系初犯、偶犯，无犯罪前科，平时表现良好，主观恶性不大，社会危害较小。二、被告人赵某到案后，自愿认罪认罚，如实供述、交代自己的犯罪行为，并且自愿认罪、悔罪，应认定为坦白，具有法定及酌定从轻处罚的情节。综上，建议法庭对其处以三年以下有期徒刑并适用缓刑，给其一个改过自新的机会。 经审理查明：被告人赵某在任清原满族自治县北三家供销社主任、南八家供销社主任期间，利用其负责收取本单位职工缴纳的养老保险金、医疗保险金这一职务上的便利，于2014年至2016年间，将其收取的职工养老保险金、医疗保险金共计人民币125,835.00元，未上缴到清原县社保局和医保局，将此款项挪为个人使用，用于偿还个人欠款。被告人赵某于2016年2月份，利用职务之便将收取南八家供销社出租给庞某11、12号车库的租金12,000.00元，未上缴到清原县供销联社经营中心，将此款项挪为个人使用，用于偿还个人欠款。 另查明，被告人赵某于2020年1月13日被营口市公安机关抓获，并送至营口市看守所临时寄押，于2020年1月15日转至清原满族自治县看守所羁押。被告人赵某于2007年8月加入中国共产党，2020年1月15日，经中共清原满族自治县纪律检查委员会常委会议讨论决定，给予赵某开除党籍处分。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源、报案材料、立案调查决定书、抓捕经过、拘留证、逮捕证、在逃人员登记、撤销表，证实发案、立案的时间及被告人赵某2020年1月13日在辽宁省营口市被抓获到案的经过。 2、清编发[2008]4号文件，证实清原满族自治县供销合作联社为全额拨款科级事业单位。 3、清供党发[2009]6号文件、[2013]2号文件，证实2009年5月16日赵某任北三家供销社理事会主任；2013年7月9日赵某任南八家购销社主任。 4、清纪审字〔2020〕14号文件，证实经2020年1月15日中共清原满族自治县纪律检查委员会常委会议讨论决定，给予赵某开除党籍处分，同时建议单位解除劳动关系。 5、银行流水，证实赵某于2014年5月23日在农村商业银行贷款56.5万，于2015年5月25日在农村商业银行贷款15万，以及每月偿还利息的具体金额情况。 6、养老保险查询单、抚顺市社会保险事业服务中心清原分中心情况说明，养老保险、医疗保险、大额保险专用收款收据，证实孙某2、孙某1、赵某2、金某1、郑某1、王某1等人养老保险缴费金额及自2014至2016年养老保险已缴费情况；时某或赵某收取单位职工养老保险、医疗保险、大额保险具体数额情况；金某1、赵某2、孙某2、孙某1、王某1、郑某1、牛某等人提供养老保险票据未缴纳到社保金额合计83,915.00元；郑某2、孟某、孙某3、苏某、王某2、袁某、赵某3、刘某4、刘某5、黄某、孙某5、周某3、周某1、金某1等提供医疗保险票据未缴纳社保金额合计41,920.00元。 7、清原满族自治县供销合作社联社垫付北三家保费明细表，证实县联社将金某1、赵某2、孙某2、孙某1、王某1、郑某1、牛某等人养老保险金额共计82,882.45元垫付；将郑某2、孟某、孙某3、苏某、王某2、袁某、赵某3、刘某4、刘某5、黄某、孙某5、周某3、周某1、金某1等医疗保险金额共计44,727.00元垫付。 10、注销户口证明，证实郭春荣于2014年12月20日死亡。 11、南八家购销社情况说明，证实庞某交付的租金12,000.00元赵某未交到县社经管中心入账；尤某、赵某5、卢某不是南八家购销社职工，卢某挂靠南八家购销社交过几年社保费，退休是按自然人身份退休的。 12、房租票据，证实南八家供销社收取庞某11、12号库租金12,000.00元。 13、情况说明，证实刘某5本人出具情况说明，其2016年4月28日向南八家供销社交纳医保1,220.00元，收据是赵某开的。 14、证人李某1的证言，证实其在清原县供销合作社负责经管工作，2016年6月其对北三家供销合作社进行清产核资时，发现北三家供销合作社存在未给职工缴纳养老保险、医疗保险的情况。2016年7月24日找赵某谈话，赵某只承认占用了一位职工7,000多元的养老保险费。2016年7月25日已无法找到赵某。 15、证人赵某1的证言，证实其系赵某父亲，赵某欠别人钱，2016年6月25日，回家取其和老伴的工资卡，之后一直没见到赵某。2016年7月末，县供销合作社主任问其是否能找到赵某，且向其告知赵某占用了北三家供销合作社职工养老保险金和医疗保险金8万多元。 16、证人时某的证言，证人其系北三家供销合作社副主任。其单位的养老保险、医疗保险、和大额医疗保险金在2013年之前是书记于某和主任赵某收取，2013年之后其和赵某收取。收来的钱都由赵某管理，其每次收来的钱都在5天内交给赵某。2016年5月赵某给其打了一张2013年至2016年的总数收据。这几年其一共收取北三家供销社医疗保险金11,420.00元、养老保险金85,440.00元。 17、证人赵某2、王某1、孙某1、郑某1、金某1、孙某2、牛某的证言，均证实其是北三家供销社正式职工，2014年至2016年供销社主任是赵某，这期间，养老保险金都是其自己交的，单位没有钱。其每半年交一次，每次都是交到副主任时某或者赵某手里，再由他们负责交到社保局。 18、证人曲某的证言，证实其是北三家供销社的正式职工，但不以北三家供销社名义交社保。收据上以其名字交的社保是给其丈夫王某1交的。 19、证人刘某1的证言，证实其系北三家供销社职工，孙某1系其丈夫，其替孙某1交过养老保险，交给赵某或时某了，孙某12016年下半年的养老金收款人一栏没有人签字是因为其不知道需要签字，拿收据就走了。其2016年1月19日自己一次性向北三家供销社趸交医保8,724.91元，收款人是赵某。 20、证人杜某的证言，证实其系金某1姐夫，其替金某1交过2016年上半年的养老保险，交给时某了。 21、证人金某2的证言，证实其系金某1的姐姐，其替金某1交过2014年下半年的养老保险，交给时某了。 22、证人刘某2的证言，证实孙某2系其女儿，孙某2在北三家供销社上班。孙某2在外地上班，所以每次养老金都是其替孙某2去交的，交给时某了。有的票据收款人一栏没有签名，是其不知道需要签字，所以拿着票据就走了。孙某5也是其女儿，也是北三家供销社职工，孙某5在外地打工，医疗保险金都是其替交的，钱交给赵某了，赵某给开的收据。 23、证人周某1的证言，证实其是北三家供销社正式职工，供销社主任是赵某，其在供销社上班时未给交医保，按规定必须在退休前一次性交齐，不然不给办退休，但单位没有钱，所以都是其自己交的。一共拿了10,800.00元交给赵某了。后来退休后一直没开资，去县供销社问才知道赵某没有把这笔钱交社保。2000年至2005年其欠养老保险7,872.00元，后来这些钱都交给赵某让他交社保，当时赵某没给开收据，说收据退休后社保局给开。 24、证人金某1的证言，其于2016年4月11日趸交医保10,800.00元，赵某给开了收据，收据上面写的大额医保是赵某把内容写错了。 25、证人郑某2的证言，证实其于2015年3月30日趸交医保金2,380.00元，还补交了2015年1月至3月的医保金300.00元。这些钱都交给了赵某，300.00元医保赵某没给开收据。这些钱有一部分应该是单位交，但单位没钱，所以都自己交的。 26、证人孙某3的证言，证实其系北三家供销社职工，其2015年至2017年的医疗保险金和大额保险金交给赵某了或时某了。这些医疗保险金应该由单位承担一部分，但单位没钱，都是自己交的。2016年5月至2017年5月的医疗保险金没有收据是因为赵某说过两天再给开，所以一直也没给开。 27、证人王某2、周某2、苏某、袁某、黄某、孟某、赵某3的证言，均证实其是北三家供销社正式职工2015至2017年的医疗保险金和大额保险金交给赵某或时某了。这些医疗保险金应该由单位承担一部分，但单位没钱，都是自己交的。 28、证人陈某的证言，证实其替刘某4交了2016年5月至2017年5月的医保费，交给了赵某。 29、证人赵某4证言，证实郭春荣系其妻子，2014年12月因病去世，其替郭春荣交的2015年至2016年5月的医保费，交给时某了。这笔钱现在没有返还。 30、证人孙某4的证言，证实其是南八家供销社的职工，供销社主任是赵某。其每次把养老金都交给赵某或会计。正常养老金应单位交一部分，但是单位没钱，所以都是自己拿。 31、证人陶某、庞某的证言，其二人系夫妻关系，其在南八家供销社租了间库房用于收购废纸壳，当时把租金12,000.00元交给赵某了。当时赵某说南八家供销社急用钱，所以在2016年2月就把2016年11月28日至2017年11月28日的租金交了。 32、证人刘某3的证言，证实赵某大约在2015年向其借款人民币5万元，这5万元不是房屋租金，是借给赵某的。 33、被告人赵某的供述和辩解：我是前抚顺市清原县北三家乡供销合作社主任，于2009年5月上任。因北三家供销社没有收入，不能给职工缴纳社保和医保金，所以这些保险都是他们自己缴纳，他们把钱交到我或者是副主任时某手中，再由我俩统一到社保、医保缴款。因为我当时做树苗生意在银行贷了不少款，又向别人借了一些钱，我为了偿还做树苗生意赔了的欠款和债务，于2014年至2016年间，将供销合作社收取的职工养老保险金、医疗保险金未上缴到清原县社保局和医保局，而是将此款项挪为我个人使用，用于偿还欠款。我于2016年收取庞某交付南八家供销社的租金12,000.00元，这个租金我没有交到县联社经管中心，被我个人占用了。我当时和一个叫李宏伟的沈阳人做树苗生意，他欠了我大约50万，我想等我把这些钱要回来就能把挪用的钱还上。 本院认为，被告人赵某利用担任清原满族自治县北三家供销社主任及南八家购销社主任职务的便利，为偿还个人所负债务，挪用单位职工缴纳的养老保险和社会保险等费用，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人赵某被抓获到案后，能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赵某犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2021年1月12日止。） 二、继续追缴被告人赵某的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李天龙 人民陪审员  吕学斌 人民陪审员  孟祥艳 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  卜一凡 附：本案所引用相关法律条款内容摘录 《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条挪用公款罪 国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。