陕西省蓝田县人民法院     刑 事 判 决 书                                （2020）陕0122刑初115号     公诉机关蓝田县人民检察院。  被告人焦某某，男，1961年8月15日出生，汉族，初中文化，住陕西省澄城县，居民。2019年12月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被蓝田县公安局取保候审，2020年7月29日被本院取保候审。   指定辩护人杨军、郑好（实习），陕西金控律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2020]104号起诉书指控被告人焦某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员尹刚强出庭支持公诉，被告人焦某某及其辩护人杨军、郑好均到庭参加诉讼。期间因新冠肺炎疫情影响，本案中止审理。现已审理终结。   公诉机关指控，2015年5月，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（已判决）与寻某某、武某（均已判决）协商以销售“汤峪温泉xx惠民大礼包”的方式，以xx加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册设立西安xxxxx有限公司（以下简称xx公司）为大礼包项目的实施主体，寻某某、武某与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任项目总监，并由寻某某、武某主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，销售金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。xx公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B、C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，xx公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1：1的比例可提现，可在系统消费。xx公司业务主要分为两个团队，一个为武某团队，另一个为寻某某团队，后尔登巴根（已判决）从寻某某团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，xx公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达到60级以上的传销组织。   被告人焦某某2016年年初经王某某（另案处理）介绍了解到西安汤峪温泉xx有限公司的大礼包项目，后购买了一个2.4万元大礼包，成为xx公司武某团队王某某名下的一名会员。加入xx公司后，焦某某积极发展下线会员，以扩大传销组织。2016年7月份，焦某某经王某某推荐成为武某团队69部部长直至公司关闭，在其担任69部部长期间，其积极履行部长职责，接待新来考察人员，安排考察人员和会员吃饭住宿，带领人员报单，向考察人员、会员解释宣传xx公司奖励制度，参加部长会议，通过以上工作以扩大自己的传销组织。经过被告人焦某某的工作，其wqm6688账号最终形成人员层级11级，下线人员59人，销售金额165.6万元，非法获利38220.72元，剩余商业币和销售提成分别是0元和0.05元，个人实际非法获利38220.67元。   为指控犯罪，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、破案经过，到案经过，销售网络层级图、获利图，网络剩余电子币截图，证人马某某、孙某某等人的证言，xx公司文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，追赃退缴书，户籍证明，电子数据，鉴定意见书，被告人焦某某及同案犯宋某某、武某、王某某等的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人焦某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，建议判处被告人焦某某一年又六个月以下有期徒刑，并处罚金。   被告人焦某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，被告人焦某某有自首情节，自愿认罪认罚，退赔了全部非法所得，均可对其从轻处罚。   经审理查明，2015年5月，寻某某、武某（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（已判决）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，招募会员，骗取资金。2015年5月28日，宋某某与肖某某（已判决）注册xx公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武某与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖某某任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武某任项目总监CEO，并由寻某某、武某主要发展扩大销售大礼包项目。xx公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的顺序组成层级。   xx公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，xx公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。xx公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武某团队，另一个为寻某某团队。武某、寻某某团队又向下发展若干分部。至案发，xx公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。   2016年初,被告人焦某某通过购买xx公司大礼包成为该公司会员，后被任命为武某团队69部部长。期间，被告人焦某某接待考察人员，安排会员吃饭、住宿、泡汤、报单等，宣传xx公司发展规划、大礼包获利模式等，积极发展下线传销人员。截至案发，被告人焦某某直接或间接发展会员59人，形成传销层级11级，销售金额累计165.6万元，非法获利38220.67元。2019年12月10日，被告人焦忙栓到公安机关投案。侦查中，被告人焦某某退缴了非法所得38220.67元。   上述事实有经庭审质证、确认的接处警登记表，受案登记表，立案决定书，归案说明，破案经过，户籍证明，xx公司相关文件，合作协议书，奖励方案等，蓝田县发改委等部门文件，被告人焦某某网络关系图、奖金总计查看图、蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，缴款书，刑事判决书，辨认笔录及照片，证人马某某、孙某某等的证言，同案犯武某、寻某某、尔某某、王某甲、韩某某、朵某某、陈某、宋某某、肖某某、王某某的供述以及被告人焦某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人焦某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人焦某某系从犯，应对其从轻处罚。被告人焦某某自动到案后能如实供述自己的罪行，退缴了全部违法所得，缴纳了罚金，亦可对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见成立，应予采纳。被告人焦某某经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，可对其宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十一条，第六十三条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人焦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。   二、被告人焦某某退赔的赃款38220.67元予以没收，上交国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                 审判长  郗鹤峰                                 人民陪审员  张恩荣                             人民陪审员  王小妮                                二〇二〇年十二月六日                               书记员  马    尧                                    1