安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初243号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人张聪聪，男，1995年2月8日出生，汉族，大专文化，农民，住潜山市。曾因犯诈骗罪，于2016年10月25日被上海市杨浦区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年5月27日被怀宁县公安局刑事拘留，同年6月17日经怀宁县人民检察院批准逮捕，当日由怀宁县公安局执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人王宏武，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕244号起诉书指控被告人张聪聪涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员方结玲出庭支持公诉，被告人张聪聪及其辩护人王宏武到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年3月以来，被告人张聪聪倒卖口罩及用于生产口罩的熔喷布、无纺布等，先后收取张某1、胡某、汪某、黄某、朱某志、张某2、李某等人订购口罩、熔喷布、无纺布货款人民币1976000元。期间，张聪聪交付70000元货物、向生产厂家支付210000元订货款，并退款524000元，剩余1172000元用于网络赌博等。直至案发前，张聪聪无力履行合同，也无法返还货款。2020年5月26日，被告人张聪聪在去合肥市公安局蜀山分局投案途中被抓获归案。被告人张聪聪诈骗6起，诈骗数额为人民币1172000元。 被告人张聪聪到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 认定上述事实的证据如下：1.书证：购销合同、银行交易明细、刑事判决书、归案情况说明、人口信息表等；2.证人吴某、闫某等证言；3.被害人张某1、胡某等陈述；4.被告人张聪聪供述和辩解；5.勘验、检查、辨认笔录：手机勘验笔录、电子证据检查笔录、辨认笔录及照片；6.电子数据：手机录音、手机数据（光盘）。 被告人张聪聪对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人张聪聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）、（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人张聪聪自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。被告人张聪聪认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人张聪聪有期徒刑五年六个月至七年六个月，并处罚金人民币五万元至七万元。 被告人张聪聪对指控的事实和罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对指控的罪名无异议，提出被告人张聪聪有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人张聪聪到案后提供他人开设赌场的重要线索，得以侦破其他案件，是立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人张聪聪在侦查阶段和审查起诉阶段自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议法庭对被告人张聪聪减轻处罚。 经审理查明：2020年3月以来，被告人张聪聪倒卖口罩及用于生产口罩的熔喷布、无纺布等材料，先后收取张某1、胡某、汪某、黄某、朱某志、张某2、李某等人订购口罩、熔喷布、无纺布货款人民币1976000元。期间，张聪聪交付70000元货物、向生产厂家支付210000元订货款，退还货款524000元，剩余1172000元用于网络赌博和个人挥霍。至案发前，张聪聪没有能力履行合同，亦未返还货款。2020年5月26日，被告人张聪聪在去合肥市公安局蜀山分局投案途中被抓获归案。被告人张聪聪共实施诈骗6起，诈骗金额为人民币1172000元。具体事实如下： 一、2020年3月30日，被告人张聪聪得知刘某销售口罩以及张某1欲购买口罩，遂与张某1达成买卖口罩口头协议。张聪聪利用吴某的中国农业银行62×××75账户收取张某120000元后，将其中10000元支付给刘某用于购买口罩，剩余10000元与吴某分掉。期间，张聪聪发送虚假发货视频给张某1。后刘某未能发货，遂将10000元退还给张聪聪。张聪聪收到退款未返还张某1，而是用于网络赌博。 以上事实有下列证据证明：1.书证（1）吴某农业银行账户（尾数2375）、张某1银行账户（尾数2473）交易明细。2.证人吴某证言。3.被害人张某1陈述。4.被告人张聪聪供述。5.张聪聪对吴某的辨认笔录及照片。 二、2020年4月7日，被告人张聪聪与胡某达成买卖熔喷布、无纺布的口头协议，胡某先后向张聪聪支付货款354000元。后张聪聪向胡某提供少量熔喷布，但因质量原因，胡某要求张聪聪退款。张聪聪向胡某退款254000元，剩余100000元用于网络赌博。 以上事实有下列证据证明：1.书证胡某支付宝交易明细。2.被害人胡某陈述。3.被告人张聪聪供述。4.胡某手机勘验笔录及照片。 三.2020年4月13日，被告人张聪聪与汪某达成买卖熔喷布、无纺布的口头协议，汪某先后向张聪聪支付货款220000元。后张聪聪编造理由拖延供货并将货款用于网络赌博。 以上事实有下列证据证明：1.书证闫某银行账户（尾数5497）明细。2.证人闫某证言。3.被害人汪某陈述、手机截图。4.被告人张聪聪供述。5.汪某手机勘验笔录及照片。 四、2020年4月18日，被告人张聪聪与安徽普康医疗科技有限公司签订《购买熔喷布协议》，安徽普康医疗科技有限公司股东黄某、朱某志先后向张聪聪支付货款720000元。后张聪聪向黄某、朱某志交付价值70000元的熔喷布，并退款270000元，剩余380000元用于网络赌博。 以上事实有下列证据证明：1.书证（1）购买熔喷布协议。（2）闫某银行账户（尾数5497）明细。（3）朱某志建设银行账户（尾数3049）交易明细。2.证人闫某证言。3.被害人陈述（1）黄某陈述、报案材料及附件。（2）朱某志陈述。4.被告人张聪聪供述。5.（1）黄某对张聪聪的辨认笔录及照片。（2）朱某志手机勘验笔录及照片。（3）黄某手机勘验笔录及照片。 五.2020年4月21日，被告人张聪聪与张某2达成买卖无纺布口头协议，张某2向张聪聪支付货款44000元。后张聪聪将货款用于网络赌博。 以上事实有下列证据证明：1.书证张某2手机截图。2.被害人张某2陈述。3.被告人张聪聪供述。 六.2020年4月24日，被告人张聪聪冒用安庆市三环宏翔包装有限公司股东的身份与李某在怀宁县签订买卖口罩《购销合同》，李某先后向张聪聪支付货款618000元。张聪聪收到货款后支付200000元给安庆市三环宏翔包装有限公司用于购买口罩、支付10000元给江某敏用于购买口罩包装盒。被告人张聪聪将剩余408000元用于网络赌博。 以上事实有下列证据证明：1.书证（1）购销合同。（2）闫某银行账户（尾数5497）明细。2.证人证言（1）朱某柱证言。（2）王某峰证言。（3）江某敏证言。（4）闫某证言。3.被害人李某陈述及其报案材料、手机截图等。4.被告人张聪聪供述。5.李某对张聪聪和闫某的辨认笔录二份及照片。 另查明，2020年5月26日，怀宁县公安局民警在合肥市蜀山区公安分局门口将准备投案的被告人张聪聪抓获，张聪聪到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，交代了诈骗所得资金用于网络赌博的事实。 被告人张聪聪曾因犯诈骗罪，于2016年10月25日被上海市杨浦区人民法院判处拘役六个月，罚金人民币二千元。 以上事实有下列证据证明：1.书证（1）关于涉案资金去向的说明，张聪聪支付宝交易记录，陈某勇、陈某银行交易明细等。（2）怀宁县公安局经济侦查大队关于张聪聪交代赌博网站线索是否构成立功情况的说明。（3）关于张聪聪供述案件情况的说明。（4）上海市杨浦区人民法院（2016）沪0110刑初890号刑事判决书。（5）归案情况说明、补充说明。（6）人口信息表。（7）认罪认罚具结书。2.证人黄某证言。（2）徐某敏证言。（3）方某来证言。（4）张某生证言。（5）闫某证言。（6）陈某勇证言。（7）黄某明证言。（8）杨某飞证言。3.被告人张聪聪供述。4.检查笔录（1）电子证据检查笔录。5.视听资料、电子数据（1）闫某手机录音（光盘）。（2）张聪聪手机数据（光盘）。 本院认为，被告人张聪聪以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张聪聪多次实施合同诈骗且有犯罪前科，诈骗所得用于网络赌博，酌情从重处罚。被告人张聪聪自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张聪聪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张聪聪的辩护人提出被告人有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人张聪聪自愿认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人张聪聪到案后向公安机关提供他人开设赌场的重要线索，得以侦破其他案件，有立功情节的辩护意见，经查，被告人张聪聪到案后如实供述自己合同诈骗的犯罪事实，交代诈骗所得资金用于网络赌博的去向和事实，张聪聪的供述使公安机关缩短了侦破网络赌博案件的时间，为侦破其他刑事案件提供了帮助，该情节在量刑时酌情予以考虑，但不符合立功的构成要件，故本院对辩护人关于张聪聪有立功情节的辩护意见，不予采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，以及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张聪聪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年5月26日起至2026年11月25日止。） 二、责令被告人张聪聪退出违法所得人民币一百一十七万二千元，返还被害人。 以上判处罚金于判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  王 纲 人民陪审员  陈兰芬 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  程友丽