江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2345号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人余成波，男，1995年8月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省松桃苗族自治县，捕前住广东省肇庆市高要区。2020年5月12日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年11月25日因本案被抓获，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人余再勇，男，1986年6月22日生，汉族，小学文化，无业，户籍地贵州省松桃苗族自治县。2020年5月14日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年11月25日因本案被抓获，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人余再新，男，1989年5月10日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省松桃苗族自治县。2020年5月13日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。被告人刘佐权，男，1989年1月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省松桃苗族自治县。2020年5月14日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕2173号起诉书指控被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年11月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2019年12月，郑某（另案处理）作为组织者，在前期组织曹东英（另案处理）等人帮助上线领取群红包，明知上线系以网络招嫖形式进行诈骗的情况下，和上线通谋继续以网络招嫖形式共同诈骗他人钱财。具体由上线为郑某及其组员建立临时的“＊＊财务”、“＊＊退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群，以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款；由郑某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额。再按照郑某与上线的约定，郑某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某在原组员曹东英等人的基础上，又陆续纠集了被告人余成波（另案处理）等人，并通过被告人余成波纠集了被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈琳、余再称（均另案处理），共同在前述群内抢红包，郑某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。被告人余成波于2019年12月，加入上述组织后，明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，被告人余成波仍以微信抢红包等方式提供帮助,从中收取抢红包收益3%。后被告人余成波先后纠集被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈琳、余某成加入上述组织，被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍以微信抢红包等方式提供帮助，从中收取提成2.5%-3%。2019年12月至2020年1月31日期间，被告人余成波从被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈某3、余某成所抢红包收益提成0.5%。被告人余成波于2019年12月至2020年3月期间，利用上述方式参与诈骗，骗得被害人陈某1、付某、胡某等人，合计人民币51135元。另被告人余成波纠集被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈某3、余某成于2019年12月至2020年1月31日期间，利用上述同样方式，参与骗得被害人潘某等人合计人民币215801元。被告人余再勇于2020年1月至2020年3月，利用上述方式参与诈骗，骗得被害人黎某、王某1等，合计人民币163569元。被告人余再新于2019年12月至2020年3月，利用上述方式参与诈骗，骗得被害人黄某1、王某2等人，合计人民币44428元。被告人刘佐权于2020年1月至3月期间，利用上述方式参与诈骗，骗得被害人罗某、阳某、洪某等人，合计人民币15435元。被告人余再新、余再勇、刘佐权分别于2020年5月13日、2020年5月14日向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人余成波归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人余成波、余再勇、刘佐权分别退出违法所得人民币2000元、2000元、1000元。公诉人当庭将被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈某3、余某成于2019年12月至2020年1月30日诈骗金额人民币203000余元计入被告人余成波的犯罪金额。公诉机关认为，被告人余成波、余再新、余再勇、刘佐权以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中被告人余成波、余再新、余再勇诈骗数额巨大，被告人刘佐权诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余成波、余再新、余再勇、刘佐权系从犯、自愿认罪认罚，被告人余再新、余再勇、刘佐权系自首，被告人余成波系坦白，书面建议判处被告人余成波有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；判处被告人余再勇有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人余再新有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人刘佐权拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。当庭将被告人刘佐权的量刑建议调整为有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元，对被告人余再勇、余再新、刘佐权是否适用缓刑由合议庭决定。提请本院分别判处。被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中对上述内容及当庭量刑建议亦无异议。经审理查明，2019年12月，郑某（另案处理）作为组织者，在前期组织曹东英（另案处理）等人帮助上线领取群红包，明知上线系以网络招嫖形式进行诈骗的情况下，和上线通谋继续以网络招嫖形式共同诈骗他人钱财。具体由上线为郑某及其组员建立临时的“＊＊财务”、“＊＊退款”等微信诈骗群，并负责拉被害人进群，以“服务费”、“保证金”、“健康费”等理由骗被害人发红包付款；由郑某负责纠集、组织人员进入微信诈骗群内通过抢红包的方式收取诈骗赃款，负责统计组员抢红包收取的诈骗金额。再按照郑某与上线的约定，郑某一方获得抢到红包收益的5%-10%，剩余赃款则全部转移至上线指定账户。后郑某在原组员曹东英等人的基础上，又陆续纠集了被告人余成波（另案处理）等人，并通过被告人余成波纠集了被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈琳、余某成（均另案处理），共同在前述群内抢红包，郑某分给组员提成为各自抢红包收益的2.5%-3%。被告人余成波于2019年12月，加入上述组织后，明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，被告人余成波仍以微信抢红包等方式参与实施诈骗,从中收取抢红包收益3%。后被告人余成波先后纠集被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈某3、余某成加入上述组织，被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林明知上线通过招嫖诈骗等方式，骗被害人在微信红包群内发红包，仍以微信抢红包等方式提供帮助，从中收取提成2.5%-3%。2019年12月至2020年1月间，被告人余成波从被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈某3、余某成所抢红包收益提成0.5%。被告人余成波于2019年12月至2020年3月间，采用上述方式参与诈骗，骗得被害人陈某1人民币88元、付某人民币600元、胡某人民币200元、花某人民币205元、黎某人民币200元、梁某人民币600元、罗某人民币10204.1元、潘某人民币400元、庞某人民币403.37元、冉某人民币7800元、舒某人民币400元、谭某人民币1096.56元、万某人民币6830.38元、汪某人民币400元、王某2人民币1200元、王某1人民币8299.99元、温某人民币600元、熊某人民币509.2元、于军政人民币1200元、张某人民币2000元、周某2人民币699.99元、周某1人民币4200元、洪某人民币2999元，合计人民币51135元。另被告人余成波纠集被告人余再勇、余再新、刘佐权及陈某林、陈某3、余某成于2019年12月至2020年1月间，采用上述方式参与诈骗，骗得被害人潘某人合计人民币203000余元（详见附表）。被告人余再勇于2020年1月至2020年3月间，采用上述方式参与诈骗，骗得被害人陈某2人民币2000元、付某人民币9600元、耿鹏程人民币99元、胡某人民币22364.48元、花某人民币44元、黄某1人民币200元、黄某2人民币140.87元、江某人民币96元、蒋某人民币1400元、黎某人民币3672.83元、李某2人民币1200元、李某1人民币1500元、龙某人民币2084.89元、罗某人民币31156.31元、潘某人民币200元、庞某人民币699.99元、蒲某人民币4196元、舒某人民币2990元、孙某人民币707.49元、唐某人民币2797元、汪某人民币1700元、王某2人民币21214.71元、王某1人民币11199.98元、韦某人民币1299元、温某人民币3103元、吴某人民币2000元、徐某人民币3599.96元、许某人民币1200.43元、阳某人民币2499.95元、伊某提人民币5元、钟某2人民币10699元、钟锦潮人民币17599.98元、周某2人民币99.99元、周某1人民币200元，合计人民币163569元。被告人余再新于2019年12月至2020年3月间，采用上述方式参与诈骗，骗得被害人陈某2人民币400元、胡某人民币11800元、花某人民币444元、黄某1人民币800元、江某人民币99元、罗某人民币7911.74元、牛某人民币200元、庞某人民币406.65元、蒲某人民币400元、屈某人民币2690.41元、唐某人民币100元、万某人民币3485.06元、王某1人民币800元、王某2人民币10806.9元、温某人民币1000元、翁某人民币685元、于军政人民币200元、张某人民币2000元、周某1人民币200元，合计人民币44428元。被告人刘佐权于2020年1月至3月期间，采用上述方式参与诈骗，骗得被害人罗某人民币1356.66元、唐某人民币789元、汪某人民币200元、王某2人民币1200元、阳某人民币1899.99元、洪某人民币9990元，合计人民币15435元。被告人余再新、余再勇、刘佐权分别于2020年5月13日、2020年5月14日向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人余成波归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关分别从被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权处扣押手机等物。被告人余成波、余再勇归案后分别自愿退出违法所得人民币2000元、2000元；被告人余再新、刘佐权归案后及本院审理期间分别自愿退出违法所得人民币44428元、15435元，均暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权多次供述在卷，且在开庭审理过程中亦无异议，并有微信聊天记录、转账记录、情况说明、扣押决定书及清单等书证，证人郑某、陈某3等人的证言笔录，被害人熊某、翁某、冉某、付某、韦某、伊某提、胡某、牛某、阳某、王某1、徐某、汪某、陈某2、周某1、舒某、江某、黄某1、龙某、蒋某、花某、许某、周某2、王某2、李某1、万某、庞某、孙某、张某、黎某、谭某、屈某、钟某1、温某、蒲某、罗某、潘某、吴某、黄某2、于军政、唐某、李某2、钟某2、梁某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的扣押笔录、检查笔录、辨认笔录，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，被告人余成波、余再勇、余再新数额巨大，被告人刘佐权数额较大，四被告人的行为确均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人余再勇、余再新、刘佐权的归案情形符合自首的法律规定，系自首；被告人余成波归案后如实供述自己的罪行，四被告人均自愿认罪认罪，结合损失挽回情况，对被告人余成波、余再勇、余再新依法予以减轻处罚，对被告人刘佐权依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人余成波、余再勇、余再新、刘佐权犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭发表的量刑建议恰当，当庭变更符合事实与法律规定，予以采纳。根据被告人余成波、余再勇的犯罪情节及悔罪表现，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。根据被告人余再新、刘佐权的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余成波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月25日起至2022年11月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人余再勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年11月25日起至2023年5月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人余再新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人刘佐权犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、责令被告人余成波、余再勇继续退赔因其违法行为给各被害人造成的损失，连同各被告人已退缴在案的违法所得，发还相应被害人；扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  金 涛人民陪审员  朱建蕾二〇二〇年十二月一日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。