湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初627号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人万勤华，男，1982年8月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，潜江市远发通讯设备有限公司章华中路营业厅负责人，户籍所在地湖北省仙桃市，现住湖北省潜江市。2019年4月4日投案，次日被刑事拘留，同年5月1日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于湖北省洪湖市看守所。辩护人孙国军，湖北利楚律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕433号起诉书指控被告人万勤华犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员江沁出庭支持公诉，被害人薛某，被告人万勤华及辩护人孙国军到庭参加诉讼。现已审理终结。因“新冠肺炎”疫情影响，致使案件在较长时间内无法继续审理，本案于2020年1月24日中止审理，后于2020年4月1日恢复审理，经荆州市中级人民法院批准延长审限三个月；审理期间，沙市区人民检察院建议延期审理一次。公诉机关指控，2018年11月初，被告人万勤华利用担任潜江市远发通讯设备有限公司章某路营业厅负责人的身份便利，向被害人薛某谎称已从潜江市电信公司拿到潜江市政法委警务通手机更换项目订单，以合作名义约定由薛某出资，由万勤华负责购买指定的619台华为nova3（4G+128G）手机，所得利润各得一半。2018年11月5日至11月12日，薛某联合熊辉共同出资127.1224万元（人民币，下同），由薛某分5次转入万勤华中国建设银行62×××33卡内。万勤华收到货款后，分别用于向他人偿还债务和购买其他手机。2019年2月22日至2月28日，万勤华向薛某转账偿还36.98万元。2019年3月15日，被告人万勤华向被害人薛某谎称通过荆州市九晟通讯有限公司可以采购100台华为mate20手机，同样约定由薛某出资，万勤华负责采购和销售，所得利润各得一半。当日，薛某分2次向万勤华控制的潜江市远发通讯设备有限公司转入40.2144万元。万勤华收到货款后，全部用于向他人偿还债务。2019年3月17日，被告人万勤华向薛某谎称可以从荆州市电信内部供货会中采购100台荣耀8X手机，同样以合作的名义约定由薛某出资，万勤华负责采购和销售，所得利润各得一半。当日，薛某向万勤华中国建设银行卡转账15.8万元。万勤华收到货款后，全部用于向他人偿还债务。此后，万勤华关闭手机断绝与外界联系。2019年4月4日，被告人万勤华在薛某的陪同下主动向荆州市公安局沙市区分局胜利街派出所投案。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人万勤华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人主动投案，如实供述，是自首，依法可以从轻、减轻处罚。建议对被告人万勤华判处有期徒刑八年五个月，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人万勤华对指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人万勤华有自首情节；2.被告人自愿认罪认罚。建议对其减轻处罚。经审理查明，2018年11月初，被告人万勤华对与其有生意来往的被害人薛某谎称已从潜江市电信公司得到潜江市政法委警务通手机更换项目订单，以合作名义约定由薛某出资，由万勤华负责购买指定的619台华为nova3（4G+128G）手机，所得利润均分。被害人薛某答应被告人万勤华的邀约并向熊辉募集部分资金，后于同年11月5日至11月12日分5次向万勤华中国建设银行62×××33卡转账127.1224万元。万勤华收到货款后，分别用于向他人偿还债务和购买其他手机。2019年2月22日至2月28日，万勤华向薛某还款36.98万元。2019年3月15日，被告人万勤华对被害人薛某谎称通过荆州市九晟通讯有限公司可以采购100台华为mate20手机，同样约定由薛某出资，万勤华负责采购和销售，所得利润均分。当日，薛某分2次向万勤华使用的潜江市远发通讯设备有限公司账户转入40.2144万元。万勤华收到货款后，全部用于向他人偿还债务。2019年3月17日，被告人万勤华对薛某谎称可以从荆州市电信内部供货会中采购100台荣耀8X手机，同样以合作的名义约定由薛某出资，万勤华负责采购和销售，所得利润均分。当日，薛某向万勤华中国建设银行卡转账15.8万元。万勤华收到货款后，全部用于向他人偿还债务。此后，万勤华关闭手机断绝与外界联系。2019年4月4日，被告人万勤华在薛某的陪同下主动向荆州市公安局沙市区分局胜利街派出所投案。上述事实，有经出示、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人身份信息材料。证明：2019年4月4日，被告人万勤华在被害人薛某的陪同下向公安机关投案，以及被告人万勤华具备完全刑事责任能力的事实。2.银行流水、转账凭证。证明：被告人万勤华名下中国建设银行卡62×××33从2018年11月5日至11月12日收到薛某5笔转款，共计127.1224万元；在2019年3月17日收到薛某1笔转款15.8万元；在2019年3月15日收到潜江市远发通讯设备有限公司两笔转账，共计40.2144万元。薛某通过武汉恒志启昊科技有限公司分两笔向潜江市远发通讯设备有限公司转入40.2144万元。3.潜江市远发通讯设备有限公司章某路营业厅的营业执照。证明该营业厅负责人为万勤华。4.被害人的薛某的陈述。证明：2018年11月初，万勤华找到薛某称其拿到潜江市政法委的业务，自己资金不足，邀约薛某合伙，由薛某出资，利润平分。薛某同意并向万勤华转账127.1224万元。2019年3月15日、17日万勤华又以合作做手机生意为由先后骗取货款40.2144万元和15.8万元，同年3月20日薛某就无法联系上万勤华。5.证人李某的证言。证明：潜江市政法委有一个潜江市“互联网+放管服”农村网络基础应用服务升级服务的计划，该招标计划由潜江中国电信中标，证人李某不认识万勤华。6.证人庹大为（潜江电信公司政企部主任）的证言。证明：万勤华是潜江电信公司的一个合作伙伴，潜江电信公司与潜江政法委有合作项目，但与万勤华没有关系。7.证人陈某的证言。证明：潜江远发通讯设备有限公司是陈某以其母亲的名义注册的，公司实际经营人是陈某，万勤华在2018年8月左右在潜江章某路开了一家卖手机的铺子，挂靠在潜江远发通讯设备有限公司名下，财务独立核算，经营活动自主。8.证人乔某（荆州市九晟通讯有限公司工作人员）的证言。证明：万勤华与该公司做过生意，后来一直欠该公司货款没有给，该公司从2019年3月18日就无法联系上万勤华。万勤华没有在2019年3月15日向该公司采购100台华为mate20手机，并且在万勤华将此前货款结清前，该公司也不会向其发货。9.证人钟某（湖北天宏华瑞科技有限公司工作人员）的证言。证明：其与万勤华做过生意，但万勤华还欠部分货款以及个人借款未还，钟某从2019年3月18日、19日之后就联系不上万勤华。10.被告人万勤华的供述与辩解。证明万勤华对指控其虚构事实、隐瞒履行能力骗取薛某货款的事实供认不讳。本院认为，被告人万勤华在资金出现缺口，拖欠供货商货款不能偿还，丧失履行能力的情况下，虚构事实，骗取他人货款，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人万勤华自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻、从轻处罚；被告人万勤华认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人关于被告人有自首、认罪认罚等减轻、从轻处罚情节的辩护意见与事实相符，于法有据，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人万勤华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人万勤华的刑期自2019年4月4日起至2027年9月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人万勤华退赔被害人薛某人民币一百四十六万一千五百六十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  张志浩审 判 员  李 飞审 判 员  王菊红人民陪审员  唐玉琴人民陪审员  涂电波人民陪审员  李超英人民陪审员  朱安英二〇二〇年十二月十五日书 记 员  张 瑶