河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1281刑初112号公诉机关义马市人民检察院。被告人柴赢贵，曾用名柴涛，男，1981年4月4日出生，汉族，本科毕业，南京鲁植泰生物科技有限公司业务经理，现住山东省济宁市任城区。因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪，于2018年7月30日被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留；因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪，于2018年7月31日被三门峡市公安局峡东分局取保候审。于2019年7月17日被义马市人民检察院取保候审。于2020年9月21日被义马市人民法院取保候审。辩护人张会贤，河南协力律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检一部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人柴赢贵犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员荆红琴出庭支持公诉，被告人柴赢贵及其辩护人张会贤律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司诉山东恒丰电力燃料有限公司、柴赢贵买卖合同纠纷一案，法院终审判决山东恒丰电力燃料有限公司退还义煤集团股份有限公司恒源煤炭分公司煤款880万及损失，柴赢贵承担连带清偿责任。柴赢贵于2016年12月16日收到执行通知书、报告财产令、执行裁定书后，拒不如实申报财产。柴赢贵于2017年7月9日发现自己被边控后，将原名柴涛改为现名柴嬴贵，并办理了名为柴赢贵的身份证用于随后多次乘坐飞机。2016年10月24日，经义马市人民法院查询并划扣柴赢贵名下存款32.8万元。2017年4月18日，义马市人民法院冻结山东恒丰电力燃料有限公司1500万元股权及股息。2017年5月24日，义马市人民法院扣押柴赢贵名下车牌号为京Ａ×××**、闽Ｄ×××**车辆各一辆。2018年6月8日，柴赢贵使用微信“longxiaojun2727”给李某1转账5000元，让李某1用于招待柴赢贵去南京的朋友。2018年7月30日，柴赢贵被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留，次日其家属退还给义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司260万元欠款，与该公司达成还款协议，并取得该公司谅解，柴赢贵于2018年7月31日被三门峡市公安局峡东分局取保候审。截止2019年11月，义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司收到还款共计475.364083万元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了书证：户籍证明、到案经过等；证人缪建、李某1、柴某1等人的证言；被告人柴赢贵的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人柴赢贵对法院生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议判处被告人柴赢贵有期徒刑一年至一年六个月。被告人柴赢贵对指控的犯罪事实、罪名没有异议，当庭表示认罪。被告人柴赢贵的辩护人辩称本案现有证据不能证实被告人柴赢贵有能力执行而拒不执行，情节严重，在整个执行期间柴赢贵均处于东拆西借的境地，从各方积极筹款后履行义务，不存在有履行能力拒不执行的情形，被害方出具的情况说明也不能证实其遭受重大损失。被告人柴赢贵到案后如实供述，系坦白，无前科，已全部履行还款义务，并取得了被害人的谅解。经审理查明，义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司（以下简称恒源公司）诉山东恒丰电力燃料有限公司（以下简称恒丰公司）、柴赢贵买卖合同纠纷一案，2016年4月6日义马市人民法院作出（2015）义民初字第505号民事判决书，后被告上诉，2016年8月29日三门峡市中级人民法院作出（2016）豫12民终1033号民事判决书，判令恒丰公司于判决生效后十日内退还恒源公司煤款880万元及损失，柴赢贵承担连带清偿责任。该判决发生法律效力后，因恒丰公司及被告人柴赢贵未在判决确定的期限内履行义务，恒源公司向义马市人民法院申请强制执行。柴赢贵于2016年12月16日收到执行通知书、报告财产令、执行裁定书后，仍拒不履行义务，且拒绝申报财产。2016年10月24日，经义马市人民法院查询并划扣柴赢贵名下存款32.8万元。2017年4月18日，义马市人民法院冻结恒丰公司1500万元股权及股息。2017年5月24日，义马市人民法院扣押柴赢贵名下车牌号为京Ａ×××**、闽Ｄ×××**车辆各一辆。柴赢贵于2017年7月9日发现自己被边控后，将原名柴涛改为现名柴嬴贵，并办理了名为柴赢贵的身份证用于随后多次乘坐飞机出入境。2018年6月8日，柴赢贵使用微信“longxiaojun2727”给李某1转账5000元，让李某1用于招待去南京的柴赢贵朋友。2018年7月30日，被告人柴赢贵被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留，次日其家属退还给恒源公司260万元欠款，次日被告人柴赢贵与申请执行人恒源公司达成执行和解协议。截止2019年11月，恒源公司收到还款共计475.364083万元。另查明，2018年7月29日，被告人柴赢贵在南京市河海大学会议中心被三门峡市公安局峡东分局民警抓获。2020年9月15日，义马市人民法院执行局出具结案通知书，（2016）豫12民终1033号民事判决书已执行完毕。2020年10月13日，恒源公司对被告人柴赢贵的行为表示谅解。经庭审举证、质证，认定上述事实的证据有被告人柴赢贵的供述；证人缪某、李某2、殷某、柴某2等人的证言；书证：被告人柴赢贵的户籍证明、抓获经过、案件移送函、立案登记表、申请执行书、营业执照、扣押物品清单、执行笔录、民事判决书、送达回证、执行通知书、查询结果信息表、邮寄单、银行开户资料及交易明细、欠款回收明细表、航班信息表、微信账户交易明细、谅解书、情况说明、结案通知书、财产反馈汇总表、票据等证据。以上证据，能够相互吻合，相互印证，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人柴赢贵对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人柴赢贵的辩护人辩称“不能证实被告人柴赢贵有能力执行而拒不执行”的辩护意见，经查，在法律文书发生效力后，义马市人民法院向其送达相关文书后，被告人柴赢贵仍不履行判决确定的义务，且拒不申报财产。其名下有大额存款及车辆，发现其被边控后，将原名柴涛改为现名柴嬴贵，并办理了名为柴赢贵的身份证用于随后多次乘坐飞机出入境，其行为构成拒不执行判决、裁定罪，该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。我国刑法规定，拒不执行判决、裁定罪对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。被告人柴赢贵的行为应在上述量刑幅度内予以量刑，在量刑时，考虑以下量刑情节：1、被告人柴赢贵系坦白，可以从轻处罚；2、被告人柴赢贵系初犯、偶犯，已履行还款义务，并取得了被害人的谅解，量刑时均酌定从轻处罚。综上，决定对被告人柴赢贵从轻处罚，适用缓刑。依照《中国人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人柴赢贵犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  张建军人民陪审员  曲金红二〇二〇年十二月十四日法官助理胡少峰书记员杨博附：本判决书使用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条拒不执行判决、裁定罪对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。