天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初481号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人田亮，男，1985年5月24日出生于天津市红桥区，汉族，中专文化，无业，户籍地天津市红桥区，居住地天津市南开区。2019年10月30日涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留,同年12月6日涉嫌犯寻衅滋事罪、诈骗罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕,当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人孙丹丹，天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉﹝2020﹞500号起诉书指控被告人田亮犯寻衅滋事罪、诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员刘群出庭支持公诉。被告人田亮及其辩护人孙丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，李某2（另案处理）于2016年9月13日注册成立诺金航商务信息咨询有限公司（以下简称诺金公司）从事放贷业务非法盈利,被告人田亮与李某3、张某2（均另案处理）、刘某（已死亡）参与经营。2017年2月被害人郑某某向诺金公司贷款人民币5万元,实际借得3.29万元。同年4月,郑某某还款逾期后,被告人田亮受李某2等人纠集伙同李某3、张某2、刘某等人以索要欠款为由,多次到被害人陈某某、郑某某位于天津市南开区××号的家中以泼油漆、殴打、辱骂、恐吓、限制人身自由等方式索取债务。2017年4月19日14时许,被告人田亮、李某2、李某3、张某2、刘某等人带被害人陈某某到本市河西区国贸大厦盛源兴商贸服务有限公司办理借贷未果后,李某2、李某3等人遂殴打被害人陈某某,致其左耳外伤性鼓膜穿孔。陈某某于2017年4月13日、4月27日两次拨打“110”报警。经天宏物证司法鉴定所鉴定,陈某某左耳外伤性鼓膜穿孔,六周不能自愈,损伤程度构成轻伤二级。另查明:被告人田亮于2018年6、7月份在本市南开区富力大厦1006室成立羽骤普惠服务咨询公司（以下简称羽骤普惠公司）,从事抵押贷款中介业务。2018年9月下旬被害人郝某某因急需资金到羽骤普惠公司,欲以本人名下南开区景域名邸房产为抵押贷款人民币240万元,被告人田亮称能够贷款220万元,其中人民币170万为房屋抵押贷款,人民币50万元由其公司配资,但客户用于收款的银行卡、Ｕ盾及银行卡、Ｕ盾的密码须交由其公司保管。2018年9月30日,经羽骤普惠公司居间介绍郝某某与诺某（芜湖）小额贷款有限公司签订借款抵押合同,贷款金额为人民币170万元。2018年10月8日,该170万元贷款发放至被害人郝某某光大银行账户内,同日该笔款项转至被告人田亮账号为6228********的农业银行账户内,后被陆续取现及转账他人。被害人郝某某及证人周某某多次向被告人田亮索要贷款,被告人田亮以各种理由推诿,后将手机关机并逃逸。被害人于10月26日到公安机关报案。2018年9月下旬,被害人李某晶通过其兄李某超找到被告人田亮欲以房屋为抵押贷款,被告人田亮称能够贷款110万元,其中人民币86万为房屋抵押贷款,剩余金额由其公司配资。同年10月12日,经羽骤普惠公司居间介绍被害人李某晶与渤海国际信托股份有限公司签订信托贷款合同,将其公公郑某某名下本市西青区中北镇房产抵押贷款人民币86万元,羽骤普惠公司以交付银行卡为放款条件索要郑某某银行卡。同年10月18日,该86万元贷款发放至郑某某兴业银行账户内,并于10月27日一次性被跨行消费。期间,被害人李某晶多次向被告人田亮索要贷款,被告人田亮以各种理由推脱,后被害人李某晶于11月1日找到被告人田亮索要贷款,被告人田亮借机逃逸。被害人于11月2日到公安机关报案。2018年9月上旬,被害人张某某到羽骤普惠公司欲抵押房产贷款人民币300万元。同年10月16日,经羽骤普惠公司居间介绍被害人张某某与中航信托股份有限公司签订房产抵押合同,将个人名下本市河北区瑞海名苑8-1-2201号房产抵押贷款人民币300万元,被告人田亮将张某某银行卡及Ｕ盾要走并修改密码。2018年10月22日,该300万元贷款发放至张某某工商银行账户内,并于当日分两笔转入被告人田亮账号为6222********的工商银行账户内。后被害人张某某多次向被告人田亮索要贷款,被告人田亮以各种理由推脱,后被害人张某某于11月1日找到被告人田亮索要贷款,被告人田亮借机逃逸。被害人于11月2日到公安机关报案。2018年9月上旬,被害人佟某某到羽骤普惠公司欲抵押房产贷款。同年10月16日,经羽骤普惠公司居间介绍被害人佟某某与重庆两江新区寰润小额贷款有限公司签订借款合同、抵押合同,将个人名下本市河西区绥江道房产抵押贷款人民币98万元,并将银行卡及密码交予羽骤普惠公司业务员。2018年10月23日,该98万元贷款发放至佟某某工商银行账户内,并于次日转入被告人田亮账号为6228********的农业银行账户内。后被害人佟某某多次向羽骤普惠公司催要贷款未果后,于同年11月2日到公安机关报案。2019年10月30日被告人田亮在河北省青州××小区××号楼××号被公安机关抓获。被告人田亮对部分犯罪事实拒不供认。针对指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人田亮，并向法庭出示书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，公诉机关据此认为，被告人田亮虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币654万元，数额特别巨大；被告人田亮伙同他人为索取债务，随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，应以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。建议对被告人田亮犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金，合并执行有期徒刑十四年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人田亮对指控的罪名不持异议，辩称在寻衅滋事罪中没有殴打、辱骂被害人以及喷字；在诈骗罪中其将钱款交给合伙人刘某处理，但对于被害人的损失愿意承担赔偿责任。辩护人孙丹丹提出的主要辩护意见是：1.对诈骗罪的定性不予认可，根据本案事实、证据，应以侵占罪对被告人田亮定罪苛刑。自2017年10月开始，田亮注册成立的天津云创普惠服务外包有限公司专门从事贷款居间服务业务，作为居间方为客户联系贷款并从中赚取居间费用，田亮基于居间合同合法取得涉案款项，现有证据不足以证实田亮存在虚构事实、隐瞒真相的行为，也不足以证实在2018年9月，田亮接手涉案贷款业务时即具备非法占有的目的；2.被告人田亮的行为符合侵占罪的构成要件，其行为实质是将代为保管的他人财物据为己有，主观上在取得款项之后才产生了帮助刘某侵占款项之非法意图；3.被告人田亮具有坦白、主观恶性较小、积极认罪悔罪态度，且无前科劣迹。综上，望法庭对其从轻判处。经审理查明：一、寻衅滋事罪的事实。2016年9月13日，李某2（已起诉）注册成立诺金航商务信息咨询有限公司（以下简称诺金公司），从事对外放贷业务。李某3、张某2（均已起诉）、刘某（已死亡）及被告人田亮均参与经营。2017年2月，被害人郑某1向诺金公司贷款5万元,实际借得3.29万元。同年4月,郑某1还款逾期后,被告人田亮受李某2等人纠集伙同李某3、张某2、刘某等人以索要欠款为由,多次到坐落天津市南开区××号被害人陈某、郑某1家中聚众造势，给被害人造成心理强制，并采用泼油漆、殴打、辱骂、恐吓、限制人身自由等方式非法索取债务。2017年4月19日14时许,李某2、李某3、张某2、刘某及被告人田亮等人带被害人陈某到天津市河西区国贸大厦盛源兴商贸服务有限公司办理借贷未果后,李某2、李某3等人遂殴打被害人陈某,致其左耳外伤性鼓膜穿孔。陈某于2017年4月13日、4月27日两次拨打“110”报警。经天宏物证司法鉴定所鉴定,陈某左耳外伤性鼓膜穿孔,六周不能自愈,损伤程度构成轻伤二级。二、诈骗罪的事实。2017年10月，被告人田亮成立天津云创普惠服务外包有限公司（以下简称云创普惠公司），刘某负责管理账务，办公地点为天津市河**富裕中心，从事贷款居间服务业务。2018年6月前后，被告人田亮成立羽骤普惠服务咨询公司(以下简称羽骤普惠公司)，办公地点为天津市南开区富力大厦,亦从事贷款居间服务业务。2018年9月、10月间，被告人田亮利用居间介绍贷款的地位及贷款人急需借款的心理，以放款条件、防止贷款人逾期还款等为借口，要求贷款人按照其指示办理银行卡并关闭银行短信提醒等功能，意图不让贷款人掌握银行资金交易情况；后其将贷款人所办银行卡、密码予以控制，在贷款进入贷款人银行卡内后即被跨行消费或转入田亮名下银行账户内或再转入其他账户内或取现，经贷款人催要所贷款项时，其以各种理由推诿并借机逃逸，后将手机关机切断与被害人之间联系。具体事实分述如下：1.周某与被害人郝某系亲属关系。2018年9月下旬，周某欲以被害人郝某名下天津市南开区景域名邸房屋作为抵押进行贷款，被告人田亮称其能够贷款220万元,其中50万元由羽骤普惠公司进行配资,并要求郝某将用于收款的银行卡、Ｕ盾及密码须交由其公司保管。2018年9月30日,经羽骤普惠公司居间介绍郝某与诺某（芜湖）小额贷款有限公司签订借款抵押合同,贷款金额为170万元，并将郝某名下房屋进行抵押。2018年10月8日,170万元贷款发放至被害人郝某光大银行账户内,同日该笔款项被被告人田亮转至其农业银行账户内,后被陆续取现及转账他人。经被害人郝某及周某多次索要贷款,田亮给付9万元作为逾期放款的补偿，此后其以各种理由推诿并借机逃避被害人索要贷款,后将手机关机切断与被害人之间的联系。被害人郝某于2018年10月26日报警。2.2018年9月下旬,被害人李某1通过其兄李超找到被告人田亮欲以其公公被害人郑某2名下房屋为抵押贷款,被告人田亮称能够贷款110万元,其中86万为房屋抵押贷款,剩余金额由其公司配资。同年10月12日,经羽骤普惠公司居间介绍被害人李某1、郑某2与渤海国际信托股份有限公司签订信托贷款合同,贷款86万元，并将郑某2名下房产进行抵押,羽骤普惠公司以交付银行卡为放款条件索要郑某2银行卡。同年10月18日,该86万元贷款发放至郑某2兴业银行账户内,并于10月27日一次性被跨行消费。期间,被害人李某1多次向被告人田亮索要贷款,被告人田亮以各种理由推脱,后被害人李某1于11月1日找到被告人田亮索要贷款,被告人田亮借机逃逸。被害人郑某2于11月2日报警。3.2018年9月上旬,被害人张某1到羽骤普惠公司欲抵押房产贷款300万元。同年10月16日,经羽骤普惠公司居间介绍被害人张某1与中航信托股份有限公司签订房产抵押合同,贷款300万元,并将张某1名下河北区房产进行抵押，被告人田亮将张某1银行卡及Ｕ盾要走并修改密码。2018年10月22日,该300万元贷款发放至张某1工商银行账户内,当日分两笔转入被告人田亮工商银行账户内。后被害人张某1多次向被告人田亮索要贷款,被告人田亮以各种理由推脱,被害人张某1于11月1日找到被告人田亮索要贷款,被告人田亮借机逃逸。次日，被害人张某1报警。4.2018年9月上旬,被害人佟某到羽骤普惠公司欲抵押房产贷款。同年10月16日,经羽骤普惠公司居间介绍被害人佟某与重庆两江新区寰润小额贷款有限公司签订借款合同、抵押合同,将其名下河西区绥江道房产抵押贷款98万元,并将银行卡及密码交予羽骤普惠公司业务员。2018年10月23日,该98万元贷款发放至佟某工商银行账户内,并于次日转入被告人田亮农业银行账户内。后被害人佟某某多次向羽骤普惠公司催要贷款未果,于同年11月2日报警。综上，被告人田亮骗取被害人郝某、李某1、张某1、佟某款项共计645万元。2018年11月2日，公安机关将被告人田亮上网追逃。2019年10月30日，被告人田亮被抓获归案。上述事实，有经控辩双方举证、质证的下列证据予以证实：一、书证、物证。1.公安机关出具的案件来源、抓获经过及情况说明材料证明：2018年9月25日至今，被害人郝某夫兄周某因生意急需资金找到羽骤普惠公司通过抵押郝某房产进行贷款。后在贷款过程中发现170万元房屋抵押款被羽骤普惠公司老板田亮骗走，于2018年10月26日报警。2018年11月2日，公安机关将被告人田亮上网追逃。2019年10月30日，公安机关在河北省青州将被告人田亮抓获。2017年5月11日，被害人陈某报警称因其妻郑某1欠债被非法拘禁，当日公安机关立案侦查。同案犯李某2、李某3、张某2已被另案起诉，同案犯刘某于2019年6月14日被逮捕，同年8月12日死亡。2.天津市公安局110接处警综合记录单证明：被害人李某1于2018年11月2日以贷款86万元被他人骗走为由向公安机关报警。3.天津市公安局指定医院就诊证明信、天津市第一中心医院诊断证明书、接警单、接处警反馈情况登记表证明：被害人陈某委托其朋友沈某于2017年4月13日报警称有人闯入其住所，公安机关出警后了解系债务纠纷，同时告诫双方通过正规渠道或至法院解决问题。4.被害人陈某住所照片复印件证明：其住所墙上被油漆喷涂“郑某1还钱”字样。5.被害人郝某提供的借款抵押合同复印件、银行交易流水，公安机关调取田亮农业银行交易流水、郝某名下南开区景域名邸不动产登记薄查询证明：被害人郝某与诺某（芜湖）小额贷款有限公司于2018年9月30日签订借款抵押合同，贷款170万元，并将其名下南开区景域名邸房屋进行抵押。2018年10月8日该170万元贷款进入郝某光大银行账户内，同日被转入被告人田亮账户内。后田亮将上述款项用以转账他人、消费、大额取现、信用卡还款等。6.被害人郑某2的兴业银行交易流水，信托贷款合同、抵押合同证明：2018年10月12日，郑某2、郑某及被害人李某1与渤海国际信托股份有限公司签订信托贷款合同，借款86万元并将郑某2名下房产进行抵押。2018年10月18日，该86万元贷款转至郑某2兴业银行账户内，同年10月27日被跨行消费。7.被害人张某1提供的工商银行及农业银行交易流水、田亮身份证复印件、房产抵押合同、信托贷款合同证明：2018年10月16日，张某1与中航信托股份有限公司签订信托贷款合同，贷款300万元，并将其名下河北区瑞海名苑房产进行抵押。2018年10月22日，该300万元贷款转至张某1工商银行账户内，当日分两笔将全部款项转至田亮银行账户内。8.被害人佟某提供的工商银行交易流水、借款合同、抵押合同、抵押物清单、公证书证明：2018年10月16日，佟某与重庆两江新区寰润小额贷款有限公司签订借款合同，贷款98万元，并将佟某名下房产进行抵押。2018年10月23日，该98万元贷款转至佟某工商银行账户内，次日，97.998万元转至*亮账户内。9.被告人田亮及涉案人员身份户籍证明材料。二、证人证言。1.证人翟某的证言证明：其系晟源兴商务服务有限公司部门经理。2017年4月19日，陈某和其他两三名男子到其所在公司借款，与陈某同来的男子将陈某的房本和身份证交给其复印，期间其听到几个人在会议室内有喊声。2.证人刘某的证言证明：其系晟源兴商务服务有限公司前台接待。2017年4月19日，陈某和三四名男子到其所在公司借款，其中一名男子身材很高，期间其听到几个人在会议室吵得很厉害，争吵内容大概是利息几个点的问题。3.证人胡某的证言证明：其系金盛腾达投资公司业务员。其于2017年4月19日去往国贸大厦一家投资管理公司给陈某送其抵押在金盛腾达公司的房本。期间，其听到陈某几个人在隔壁争吵。4.证人李某4往的证言证明：其系陈某的邻居。2017年4月，有三四名年轻男子在陈某家中讨债闹事几天，陈某住所墙上喷涂“郑某1还钱”字样。5.证人周某的证言证明：2018年9月24日，因其需要资金便用其弟媳郝某名下房产进行抵押由羽骤普惠公司居间介绍贷款，经下户、签订借款合同后，该公司要走郝某办理的光大银行卡及密码、Ｕ盾，并承诺于10月10日前下放贷款。后因贷款迟迟未发放，其找到该公司老板田亮进行催要，田亮给付9万元作为逾期的补偿，后经多次催要，最终田亮电话关机失去联系，随后郝某报警。6.证人金某的证言证明：其系云创普惠公司业务员。该公司及羽骤普惠公司的法定代表人均系田亮，公司经营范围为帮助客户办理房屋抵押贷款，2018年9月，郝某亲戚想要贷款，并用郝某房产作为抵押，其负责接待。10月10日，郝某等人曾向其询问贷款发放事宜，其并不知情，随后郝某等人一直与田亮联系，10月25日后田亮失去联系，电话一直关机。此前贷款时曾将客户银行卡及Ｕ盾要走，为防止客户不给保证金，但从未要过银行卡及Ｕ盾密码。7.证人张某3的证言证明：云创普惠公司法定代表人系田亮，负责指挥，钱都在田亮处，其系监事，刘某系主管。其曾在和平区麦购附近银行为田亮预约取现40万元。田亮的银行卡在会计崔晶手中，有时在田亮处，其也会拿着田亮银行卡去银行存款。三、被害人陈述。1.被害人陈某的陈述证明：其爱人郑某1向小额贷公司借款未还被讨债，几名男子到其家中催要款项并带其到其他小额贷公司借款，期间轮流跟随其、在其住所留宿并有辱骂、殴打、油漆喷涂还钱字样的行为，致使其受伤。其中被告人田亮对其有辱骂、恐吓、威胁的行为。2.被害人郑某1的陈述证明：其与陈某系夫妻关系。2017年2月26日其向诺金投资公司借款，后该公司人员到其与陈某家中索要债务，并带陈某外出借款，期间刘某、张某2等四五名男子在其家中对陈某泼水、辱骂并不让陈某离开、睡觉，对其进行辱骂、吐口水、拖拽其头发，其还听陈某说被上述人员打伤。3.被害人郝某的陈述证明：2018年9月24日其爱人的哥哥周某因生意需要资金，想用其房产作抵押向羽骤普惠公司借款。经该公司下户勘查称其房产可贷款220万元，承诺10月10日前下款。后其与业务员办理了光大银行卡，同时不让其办理短信、微信提醒，该业务员拿走银行卡及密码并办理了借款手续。至10月22日借款一直未给付，其与周某多次向田亮催要，田亮给付其9万元补偿，并称借款马上下放。后又经多次催要，田亮手机关系失去联系，公司亦关门无人，随即报警。4.被害人李某1的陈述证明：2018年9月，其以郑某2名下房产进行抵押到羽骤普惠公司办理贷款事宜。经资方入户评估、办理借款手续后，该公司业务员带其及郑某2至兴业银行办理银行卡，并以不交卡不放款为由，将银行卡拿走。后贷款并未给付，其多次向田亮催要均被搪塞，期间田亮曾以接电话为由逃避索要钱款，后李某1报警。5.被害人郑某2的陈述证明：因其儿子与儿媳李某1需要钱，以其名下房产再加儿子儿媳作为共同借款人至羽骤普惠公司安排贷款，经该公司到其房屋实地勘察后其在业务员的带领下到兴业银行办理银行卡，后被拿走并称不给卡不放贷款，经公证及房屋抵押后正式进行借贷手续，后儿子儿媳找田亮要回银行卡，听说贷款没有了，随即报警。6.被害人张某1的陈述证明：2018年9月其至羽骤普惠公司找到总经理田亮办理贷款，后经过公证及抵押，田亮要走其工商银行卡、密码及Ｕ盾，至10月底贷款并未发放。11月1日，其找到田亮，田亮称贷款被员工偷走，并承诺11月底向其还款300万元，其要求田亮至派出所进行备案被拒绝，后田亮以去厕所名义逃离，其报警。7.被害人佟某的陈述证明：2018年9月其经朋友介绍至羽骤普惠公司以其房屋进行抵押贷款，该公司业务员下户后其至工商银行办理银行卡，并将银行卡及密码交给业务员。后经公证、抵押手续其与资方签订借款合同，借款数额98万元。但该借款始终未予发放，经其催问，该公司业务员贺宇称公司总是推脱下款事宜，并已有其他客户报警，随后其于11月2日报警。四、同案犯的供述。1.同案犯张某2的供述证明：其自2016年5月至2017年8月在诺金公司担任业务员，负责风控。该公司经理是李某2，李某3是出资人，田亮是业务主管，刘某负责催账。郑某1是田亮介绍到金诺公司借款，曾至少三次到郑某1家，第一次是其和刘某、田亮去与陈某谈还款事宜；第二次田亮让其到郑某1家送合同，田亮和刘某一直在骂郑某1和陈某，陈某报警；第三次其去郑某1家给刘某、田亮、李某2送饭。后在国贸大厦一家小额贷公司，田亮让其去送合同，陈某称被人打了。2.同案犯刘某的供述证明：金诺公司老板是李某3、李某2，张某2负责风控，其负责介绍客户。郑某1系其介绍的客户，其至郑某1家中催账五六次，田亮也曾去要过账。过程中李某3、李某2打骂过陈某，其只是骂过陈某。后李某2等人带陈某去国贸大厦办理房屋抵押，其随后到达，陈某称被李某3殴打造成耳膜穿孔。五、被告人田亮的供述证明：张某2、刘某、李某3与其系朋友关系，其帮助张某2、李某2、李某3、刘某到时代奥城四至五次向他人追讨债务，其没有殴打欠款人，偶尔进行过辱骂，李某3曾拖拽郑某1头发，其他人也有殴打行为。2017年创办云创普惠公司，从事贷款居间服务，2017年1月刘某进入其公司负责管理账目。2018年6、7月，其又创办羽骤普惠公司，2018年9月郝某至该公司办理房屋抵押贷款170万元，指定放款的银行卡和密码由刘某管理，后刘某称将郝某贷款转进其名下银行卡内，要求其替刘某偿还债务，并威胁其不能将钱退回，后其至刘某指定的贷款公司转账100万元并将60万元取现交给刘某。郝某此后一直向其催要款项，其给付郝某9万元作为利息或补偿，后继续予以推脱。另其当庭供述，其对公诉机关指控被害人李某1、张某1、佟某至其公司办理贷款事实予以认可，钱款其取出后均交给刘某。六、辨认笔录。1.同案犯张某2、李某2指认出田亮曾一同去陈某住所要账。2.被害人郝某、李某1、张某1辨认出田亮。3.被害人陈某辨认出刘某、李某2、李某3、张某2及被告人田亮系参与到其家中对其非法拘禁的人员。七、视听资料。公安机关调取被害人陈某住所楼道内监控视频光盘、录像辩看说明、截图证明：2017年4月27日，被害人在2017年4月19日至4月21日进出其住所的情况。八、鉴定意见。天津市天宏物证司法鉴定所出具司法鉴定意见书证明：被害人陈某左耳外伤性鼓膜穿孔，六周不能自愈，损伤程度构成轻伤二级。针对辩护人提出本案定性问题，本院综合评析如下：经查明，被告人田亮创办羽骤普惠公司从事贷款居间业务，涉案诈骗事实共同反映出在2018年9、10月间，被告人田亮利用居间贷款地位，以放款条件、防止逾期还款等为由，要求被害人交付办理的银行卡及密码，并关闭短信提醒业务，为其非法占有涉案贷款创造先决条件。而后，根据在案银行流水显示，被害人所办贷款进入田亮控制的银行账户内，随即被大额取现或被转至田亮银行账户内，此时占有状态的改变也超出贷款中介业务的范畴，且被告人田亮并未将此事实告知被害人，在被害人多次向其催要所贷款项时，其又以各种理由推脱并借机逃逸，使得被害人的经济损失至今未能弥补。综上所述，被告人田亮的行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人提出田亮的行为构成侵占罪的辩护意见，不予采纳。另，对辩护人提出的被告人田亮主观恶性较小的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳；对其他罪轻辩护意见，酌情予以考虑。本院认为，被告人田亮的同伙在向被害人索取债务过程中随意殴打、辱骂被害人，造成被害人轻伤二级的危害后果，被告人田亮受同伙纠集，积极参与上述犯罪活动恐吓他人，属共同犯罪，且属情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人田亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计645万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，被告人田亮的上述行为依法均应追究其刑事责任，并应数罪并罚。天津市南开区人民检察院指控被告人田亮犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对所提量刑建议予以采纳。被告人田亮多次实施诈骗行为，且造成被害人经济损失至今未能弥补，均应酌情从重处罚；被告人田亮当庭能供述主要犯罪事实并表示认罪，可酌情从轻处罚。本院综合考虑全案事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告田亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金30万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2033年4月29日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、本判决生效后十日内，责令被告人田亮退赔被害人郝某161万元、被害人李某1及郑某286万元、被害人张某1300万元、被害人佟某98万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 骞人民陪审员 高 斌人民陪审员 郭胜利二〇二〇年十二月十五日书 记 员 贾智迪附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。......第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。