湖北省五峰土家族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）鄂0529执244号之十五 移交执行单位五峰土家族自治县人民法院刑事审判庭。 被执行人李某，男，1988年4月14日出生，土家族，户籍地湖北省五峰土家族自治县。 被执行人田某某，男，1987年5月4日出生，土家族，户籍地湖北省五峰土家族自治县。 被执行人张某某，男，1988年12月27日出生，汉族，户籍地湖北省五峰土家族自治县。 被执行人李某某，男，1989年6月18日出生，汉族，户籍地湖北省五峰土家族自治县。 被执行人刘某某，男，1987年6月16日出生，土家族，户籍地湖北省五峰土家族自治县。 被执行人向某某，男，1988年4月8日出生，汉族，户籍地湖北省五峰土家族自治县。 被执行人刘某某，男，1988年2月6日出生，土家族，户籍地湖北省五峰土家族自治县。 关于被执行人李某、田某某等七人罚金、追缴违法所得执行一案，本院依据已经发生法律效力的，由湖北省五峰土家族自治县人民法院于2019年12月30日作出的（2019）鄂0529刑初112号刑事判决书依法执行。通过向各被执行人送达执行通知书，划拨存款，对无足额存款可供执行的，我院依法对相关被执行人名下的房产及车辆通过司法拍卖积极变现，对暂时无法变现的按照《湖北省高级人民法院关于进一步加大全省涉黑涉恶财产执行工作力度的通知》指导精神，依照《最高院关于刑事涉财产部分执行的若干规定》第十二条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第十一款之规定移交五峰土家族自治县财政局（以下简称“五峰县财政局”）,相关执行情况如下： 一、各被执行人执行情况 （一）对被执行人李某，扣划现金4.265758万元；鄂EW02**奔驰车，一拍以111.055万元拍出，抵押权人工商银行武汉硚口支行优先受偿81.251418万元，剩余车款29.803582万元；将李某所有的车牌号为鄂EHQ025MINI小车以流拍价20.6460万元移交五峰县财政局，该车变现款要优先对相关被害人退赔；将李某所有的位于五峰县渔洋关御庭湾小区2栋0单元305商铺以流拍价232.9740万元移交五峰县财政局，抵押权人五峰农商行在变现款享有优先受偿权，剩余变现款要优先对相关被害人退赔；将被执行人李某所有的位于宜昌市点军区南站路与五龙三路交汇处，碧桂园79号楼1单元2502号房产以流拍价70.605万元移交五峰县财政局，该房屋变现款首先要保证杨小倩购房款48.6121万元一半份额，剩余变现款优先对相关被害人退赔；将李某所有的位于宜昌市沿江大道200号江畔大地2号楼2单元3003室房产以评估价114.82万元移交五峰县财政局，待开发商宜昌市泰江置业有限公司通过诉讼确权后，依法保证其合法权益，剩余变现款要优先对相关被害人退赔；将李某所有的位于宜昌市碧桂园御园二期9号楼1单元1-3层010102号房产以评估价377.37万元移交五峰县财政局，待开发商宜昌江南碧桂园房地产开发有限公司通过诉讼确权后，依法保证其合法权益，剩余变现款要优先对相关被害人退赔。 本案李某实际到账现金和变现财产合计34.06934万元，其余部分以816.415万元移交五峰县财政局。李涵向本院承诺，出狱之后对其应支付剩余案款，根据实际情况，每年支付3万元，直至履行完毕。 （二）对被执行人田某某，鄂EK33**霸道车，一拍以48.571万元拍出，抵押权人一汽汽车金融有限公司优先受偿24.098648万元，剩余车款24.472352万元；对登记在田某某前妻谢某某名下鄂E2J5**高尔夫小车，经本院合议庭审查该车为谢某某离婚后购买，并报县扫黑办研究决定同意不处置变现；对田某某所有的位于五峰渔洋关镇大丽寨小区1栋1单元401室房产二拍以64.8810万元拍出。 本案田某某实际到账现金和变现财产合计89.353352万元，对被害人退赔59.43万元，剩余29.923352万元移交五峰县财政局。对判项246.7968万元不足部分157.443448万元，田某某向本院承诺，出狱之后对其应支付剩余案款，根据实际情况，每年支付2万元，直至履行完毕。 （三）对被执行人张某某，鄂EHG3**宝马3系，一拍以18.577万元拍出，抵押权人平安银行武汉分行优先受偿18.577万元；将张某某所有的位于宜昌江南碧桂园御园33号楼1单元2404室房产以评估价110.19万元移交五峰县财政局，待开发商宜昌江南碧桂园房地产开发有限公司通过诉讼确权后，依法保证其合法权益，剩余变现款要优先对相关被害人退赔。 本案张某某实际到账现金和变现财产合计0万元。张某某向本院承诺，出狱之后对其应支付剩余案款，根据实际情况，每年支付2万元，直至履行完毕。 （四）对被执行人李某某，扣划现金13.860163万元；鄂EN40**奥迪Q5，一拍以22.725万元拍出；将李某某所有的车牌号为鄂EK7M**奥迪A3小车以流拍价12.582万元移交五峰县财政局。 本案李某某实际到账现金和变现财产、车辆合计49.167163万元。其判项106.15万元，对不足的56.982837万元，李某某向本院承诺，出狱之后对其应支付剩余案款，根据实际情况，每年支付1万元，直至履行完毕。 （五）对被执行人刘某某，扣划现金0.134098万元；将刘某某所有的车牌号为鄂E2N5**凯迪拉克小车以流拍价16.308万元移交五峰县财政局。 本案刘某某实际到账现金、车辆合计16.442098万元，其判项18.9668万元，对不足的2.524702万元，刘某某向本院承诺，出狱之后对其应支付剩余案款，根据实际情况，每年支付1.3万元，两年履行完毕。 （六）对被执行人向某某，扣划现金2.733527万元；将向某某所有的车牌号为鄂EW6M**蒙迪欧小车以流拍价12.096万元移交五峰县财政局。 本案向某某实际到账现金、车辆合计14.829527万元，其判项13.1668万元，向某某执行到位，退回扣押存款1.662727万元，剩余1.0708万元移交五峰县财政局。 （七）对被执行人刘某某，扣划现金2.6912万元；将被执行人刘某某与其妻子包某某所有的车牌号为鄂E2L7**宝马X3轿车以流拍价27.846万元移交五峰县财政局。 本案刘某某实际到账现金车辆合计30.5372万元，其判项70.092万元，对不足的39.5548万元，刘某某向本院承诺，对其应支付剩余案款，根据实际情况，每年支付2.5万元，直至履行完毕。 二、退赔情况 李某到账34.06934万元，田某某退赔款到账59.43万元，张某某到账0万元，以上合计93.49934万元。被害人李某某、刘某某同意优先支付被害人向某某7.92万元，被害人胡某某0.08万元，剩余部分按照李某某151.3708万元与刘某某672.867万元比例（18%：82%）退赔，向李某某退赔15.4万元，向刘某某退赔70.09934万元。李某某剩余退赔款135.9708万元，刘某某剩余退赔款602.76766万元。 本案判决合计2416.8272万元。本案到账现金、车辆、房产变现合计289.493746万元，抵押权人优先受偿123.927066万元，剩余部分165.56668万元，其中70.404613万元移交五峰县财政局，93.49934万退赔被害人，1.662727万元退还向某某；暂未变现财产5车5房合计926.605万移交五峰县财政局（属于李某某、刘某某、向某某、刘某某的4车变现后上缴国库；属于李某、张某某的1车5房变现之后，根据所有权、抵押权、退赔被害人、其他民事债权、罚金、没收财产的顺序，要分别保障杨某某24.30605万元份额，开发商宜昌江南碧桂园房地产开发有限公司、宜昌泰江置业有限公司通过诉讼的确权份额、抵押权人五峰农商行已通过诉讼确权份额，对李某某退赔135.9708万元份额，对刘某某退赔602.76766万元份额） 判决李某罚金205万，追缴没收924.347万，追缴退赔758.8078万，合计1888.1548万；判决田某某罚金30万，追缴没收157.3668万，追缴退赔59.43万，合计246.7968万；判决张某某罚金10万，追缴没收49.5万，追缴退赔14万，合计73.5万;判决李某某罚金1万，追缴没收105.15，合计106.15万；判决刘某某追缴没收18.9668万；判决向某某追缴没收13.1668万；判决刘某某追缴没收70.092万。李某实际履行34.06934万元，田某某实际履行89.353352万元，张某某实际履行0万元，李某某实际履行49.167163万元，刘某某实际履行16.442098万元，向某某实际履行13.1668万，刘某某实际履行30.5372万元，以上合计232.735953万元。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、第二百五十八条之规定，裁定如下： 终结（2020）鄂0529执244号案件的执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长 陈 勇 审判员 文宏祝 审判员 张仲莲 二〇二〇年十二月十七日 书记员 胡卫士 附移交财政清单表3张。