福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初530号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人吴文义，男，1981年6月2日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无固定职业，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人黄秋红，福建方佳律师事务所律师。 被告人陈智强，男，2001年12月11日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，无固定职业，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被漳刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人洪旭辉，福建方佳律师事务所律师。 漳浦县人民检察院以浦检五部刑诉[2020]20号起诉书指控被告人吴文义、陈智强犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同年11月20日决定变更为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察官郑巧玲出庭支持公诉，被告人吴文义及其辩护人黄秋红、被告人陈智强及其辩护人洪旭辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控，2020年3月始，被告人吴文义向郑某承租漳浦县旧镇镇旧城村修船厂桥闸路180号住宅设置诈骗窝点，购买电话和手机等设备后纠集被告人陈智强及“虾米”“荣福”等人通过“ＬＩＮＥ”聊天工具添加台籍女性进行网聊，并冒充香港彩票公司内部人员获取其信任和感情后，便以可预先知道开奖结果为幌子，诱骗其投注，后又谎称中奖需办理海外保险、安全账户、境外税等各种借口继续骗取钱财。期间，被告人陈智强以香港彩票公司管理人员张玉辉的虚假身份骗取张丽珠台币4091000元，又以香港彩票公司工作人员杨凯峰的虚假身份骗取严香兰台币690000元，骗取金额共计台币4781000元，折合人民币1131428元。 2020年5月18日，漳浦县公安局在日常巡逻时发现被告人吴文义、陈智强形迹可疑，经盘问后，被告人陈智强主动交代自己的罪行。 指控上述犯罪事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述和辩解；4.勘验、检查材料；5.综上述，公诉机关认为，被告人吴文义、陈智强以非法占有为目的，通过网络技术手段，虚构事实，隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人吴文义在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈智强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴文义、陈智强认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人吴文义在有期徒刑十年至十年六个月幅度内处刑，并处罚金；对被告人陈智强在有期徒刑四年十个月至五年六个月幅度内处刑，并处罚金。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款的规定，依法判处。 被告人吴文义、陈智强均供认了起诉书所指控的犯罪事实。 辩护人黄秋红提出的辩护意见是被告人吴文义具有坦白情节，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，是初犯，没有前科劣迹，建议从轻处罚。 辩护人洪旭辉提出的辩护意见是被告人陈智强具有自首情节，是从犯，案发后积极退赃，且犯罪时系在校生，建议给予减轻处罚。 经审理查明，2020年3月间，被告人吴文义向郑某承租漳浦县旧镇镇旧城村修船厂桥闸路180号住宅设置诈骗窝点，购买电话和手机等设备后纠集被告人陈智强及“虾米”“荣福”（真实身份不详，另案处理）等人通过“ＬＩＮＥ”聊天工具添加台籍女性进行网聊，并冒充香港彩票公司内部人员获取对方信任，以可预先知道开奖结果为幌子，诱骗对方投注，后以中奖需办理海外保险、安全账户、境外税等各种借口骗取对方钱财。同年4-5月间，被告人陈智强以香港彩票公司管理人员“张玉辉”的虚假身份骗取张丽珠台币4091000元（折合人民币967868元，其中4月份骗取台币3491000元，5月份骗取台币60万元），以香港彩票公司工作人员“杨凯峰”的虚假身份骗取严香兰台币69万元（折合人民币163560元，其中4月份骗取台币29万元，5月份骗取台币40万元），共计骗取台币4781000元（折合人民币1131428元）。 2020年5月18日，漳浦县公安局旧镇边防派出所民警在日常巡逻时发现被告人吴文义、陈智强形迹可疑，对被告人吴文义驾驶的闽Ｅ9××××号（未悬挂车牌）车进行检查时，发现车上有大量手机卡和现金，经盘问后，被告人陈智强主动交代自己的罪行，现场扣押被告人吴文义的现金人民币31040元、闽Ｅ9××××号车、移动电话二部及手机卡等物品。 另查明，闽Ｅ9××××号车系被告人吴文义所有，注册登记在其妹妹名下。 本案审理期间，被告人陈智强的家属代为缴交退赔款人民币52700元。 在审查起诉阶段，被告人吴文义、陈智强均自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院建议对被告人吴文义判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金，对被告人陈智强判处有期徒刑五年十个月至六年六个月，并处罚金。本案审理期间，漳浦县人民检察院对被告人陈智强的量刑建议调整为有期徒刑四年十个月至五年六个月，并处罚金。 上述事实，被告人吴文义、陈智强在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人吴文义、陈智强的户籍证明、漳浦县公安局关于被告人吴文义、陈智强到案经过的证明、情况说明、漳浦县公安局旧镇边防派出所相关情况说明查询违法犯罪记录情况说明、存款明细、扣押决定书及扣押清单、二手车销售合同及收款回单、汇款单、转账记录、汇价查询申请表、聊天记录截图、认罪认罚具结书，证人郑某、林某、吴某的证言，现场勘验、指认笔录、提取笔录及现场图和现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴文义、陈智强结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财计人民币1131428元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人吴文义起主要作用，是主犯；被告人陈智强起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。案发后，被告人吴文义能如实供述犯罪事实，被告人陈智强能投案自首，且均能认罪认罚，均可以从轻、从宽处理；被告人陈智强的家属能代为缴交部分退赔款，对被告人陈智强可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人吴文义、陈智强犯诈骗罪、属共同犯罪、被告人吴文义是主犯、被告人陈智强是从犯、被告人陈智强具有自首情节的指控成立，所提请适用的法律条文正确，所提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人黄秋红提出被告人吴文义具有坦白情节，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，是初犯，没有前科劣迹，建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人洪旭辉提出被告人陈智强具有自首情节，是从犯，案发后积极退赃，且犯罪时系在校生，建议给予减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴文义犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月19日起至2030年5月18日止）。 二、被告人陈智强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年5月19日起至2025年3月18日止）。 三、责令被告人吴文义、陈智强共同退赔张丽珠人民币967868元、共同退赔严香兰人民币163560元。被告人陈智强家属缴交的人民币52700元用于退赔张丽珠、严香兰。 四、扣押在案的人民币31040元及闽Ｅ9××××号车，用于执行被告人吴文义的退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林凰英 人民陪审员  林秋红 人民陪审员  陈成梅 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  杨小燕 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。