文书内容河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初248号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人岳明国，曾用名岳小国，男，1985年10月15日出生，汉族，初中文化，广东省普宁市海底捞1店员工，户籍地黑龙江省安达市，住广东省普宁市。因涉嫌诈骗，于2020年8月26日被普宁市公安局金安派出所民警抓获，临时看管于普宁市公安局金安派出所办案区，于2020年8月31日移交给焦作市公安局焦南分局民警；于2020年9月1日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年9月23日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。被告人林朋，曾用名林明、林小明，男，1983年4月2日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍地河南省焦作市山阳区，住焦作市山阳区。因犯盗窃罪，于2005年12月30日被焦作市山阳区人民法院判处有期徒刑一年，于2006年6月24日刑满释放。因犯贩卖毒品罪，于2008年11月5日被焦作市马村区人民法院判处有期徒刑十个月，于2009年4月10日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2020年9月16日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2020年10月22日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕183号起诉书指控被告人岳明国、林朋犯诈骗罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。焦作市解放区人民检察院指派检察员胡勇出庭支持公诉，被告人岳明国、林朋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2017年10月至11月期间，被告人岳明国、林朋伙同杨林（已判决）、徐某（已判决）、刘某（已判决）等人在济源市新龙门客栈内，在借贷宝平台上制造假流水的方式来提高信用，骗取被害人的信任，后直接向被害人借款并恶意不还款，或起初借被害人钱款按期归还，待借款额度提高以后就恶意不还的方式，共骗取被害人邓某、林某、吴某2等人共计337556元，被告人岳明国直接参与诈骗合计37751元，被告人林朋直接参与诈骗合计20551元。公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证，证人吴某1等人的证言，被害人邓某等人的陈述，被告人岳明国、林朋的供述和辩解，辨认笔录，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人岳明国、林朋以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人岳明国、林朋在与他人的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人岳明国、林朋自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处，综合本案犯罪金额和被告人的实际作用，公诉机关建议对被告人岳明国判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金6000元；对被告人林朋判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金3000元。量刑建议经书面调整后，公诉机关建议对被告人岳明国判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金6000元；对被告人林朋判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。被告人岳明国、林朋对公诉机关指控的犯罪罪名和犯罪事实没有意见，并自愿认罪认罚。经审理查明：2017年10月至11月期间，杨林、郑某等人以贷款不用还钱、包吃住为名义拉拢来被告人岳明国、林朋等人在济源配合贷款，其在借贷宝平台上制造假流水来提高信用，后直接向被害人借款并恶意不还款，或起初借被害人钱款按期归还，待借款额度提高以后就恶意不还的方式，共骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某4所、廖某等73人共计337556元，其中被告人岳明国账号涉案金额为37751元，被告人林朋账号涉案金额为20551元。以上事实，被告人岳明国、林朋当庭供认不讳。被害人邓某、林某、吴某2、张某4所、廖某的陈述证实被害人通过借贷宝平台将钱出借给李新亮、岳明国、李某1等人，但对方收到借款后不再还款，或者起初按时还款以获得信任，后期提高借款额度后不再还款，并证实了被害人被骗的时间及金额等情况。证人吴某1的证言证实借贷宝平台操作流程。证人徐某、常某、刘某、郑某、张某1、张某2、郝某、李某1、黄某、周某、张某3、李某2的证言证实，徐某、常某等人实施诈骗的具体方式及操作流程，以及岳明国、林朋在整个过程中的作用。焦作德广会计师事务所审核报告证实杨林等人伙同被告人骗取被害人邓某、林某、吴某2、张某4所、廖某等73人共计337556元。同案犯被判处刑罚的刑事判决书、刑事裁定书证实同案犯因为本次诈骗已被判处刑罚的情况。并有被告人的户籍信息，抓获证明，发破案经过，认罪认罚具结书，视听资料等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人岳明国、林朋以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，其中被告人岳明国诈骗数额巨大，被告人林朋诈骗数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪罪名成立。被告人岳明国、林朋在诈骗过程中提供个人信息供杨林等人使用，配合贷款操作以获取报酬，二人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。二被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人林朋曾因犯罪受过刑事处罚，此次犯罪可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案情节，对被告人岳明国、林朋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人岳明国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6天后，刑期自2020年9月1日起至2021年11月24日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、被告人林朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年9月16日起至2021年9月15日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）三、责令被告人岳明国、林朋共同退赔73名被害人共计337556元。[上述退赔款项应当包括本院（2018）豫0802刑初195号刑事判决主文第八项、（2020）豫0802刑初36号刑事判决主文第二项、（2020）豫0802刑初38号刑事判决主文第二项以及（2020）豫0802刑初26号刑事判决主文第八项所确认的由同案犯因诈骗所退赔的部分，详情见附表]如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 张 倩二〇二〇年十二月十一日书记员 刘怡寒附退赔列表            被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）              被害人姓名              金额（元）                  陈朝顺              800              黄文林              3100              涂永岩              26500                  陈德容              1900              黄亚明              1000              王凌杰              700                  陈国林              4200              江先清              9800              韦江南              500                  陈继海              700              柯昌旺              1700              巫振烜              1600                  陈美容              1800              柯锋锋              3000              吴斌              500                  陈明敏              3700              柯兴彪              500              吴嘉敏              600                  陈守清              2400              柯兴利              700              吴志丹              8500                  陈书焰              3000              蓝伟鹏              500              伍海华              3200                  陈淑燕              7200              雷雪琴              500              肖永盛              18400                  陈文健              22700              廖丽蓉              6780              谢志武              9100                  陈雪淼              1500              林凤超              11501              熊长进              6400                  陈艳琳              1600              林久放              10401              薛文珍              1000                  陈兆连              500              林立增              5500              杨继青              4900                  陈仲源              1050              林品婷              3500              杨秋聪              2200                  池昌岩              2001              林生镇              11000              叶碧珍              1800                  邓庆平              6000              林贤炆              3200              张华              17801                  邓旋              2370              林秀青              2000              张乾岱              2800                  范新环              1000              罗德兰              1901              张宜所              1500                  甘雅培              14200              潘统孟              500              郑美琴              1200                  高江淮              21001              彭存龙              1700              钟祝培              700                  郭泱              500              阮琳琳              750              周欢欢              4700                  何娇玲              25800              宋斌              3100              周鑫              6000                  黄碧云              700              汤少强              700              邹润              1400                  黄汉新              700              唐金鎏              1400                                              黄瑞南              2800              唐名求              700                                  附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。