福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0628刑初180号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人林远，男，1988年10月26日生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省平和县，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌诈骗于2019年7月26日被刑事拘留，2019年8月18日被取保候审，2020年12月9日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人林远被控诈骗一案，平和县人民检察院于2020年6月12日以平检一部刑诉〔2020〕71号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年6月12日立案。2020年9月12日，平和县人民检察院以平检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月4日、12月9日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员张理智出庭支持公诉，被告人林远到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月至7月间，被告人林远在福建省漳州市龙文区的家中，通过互联网实施诈骗犯罪活动，即利用购买的多个淘宝商家账号在淘宝商铺上发布虚假消息虚构以优惠价或者低价销售商品的事实，诱骗被害人扫码并支付其在其他商城平台购买的充值卡、黄金等订单，后将被害人受骗所购买的商品在网上通过转卖方式销赃以牟利。至2019年7月26日被查获，被告人林远以上述方式骗取多名被害人钱款合计人民币（币种，下同）124964.71元，其中既遂80207.34元，未遂44757.37元。案发后，被告人林远向公安机关退缴赃款45168元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的电脑、手机等物证，到案经过、户籍证明、前科查询证明等书证，被害人常某等3人的陈述，被告人林远的供述与辩解，平和县公安局提取的聊天记录、银行交易记录及被害人提供的聊天记录等电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人林远以非法占有为目的，利用互联网采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林远到案后能如实供述自己的犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以依法从轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；退缴赃款，可以酌情从轻处罚。建议对被告人林远判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。 被告人林远对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年1月至7月间，被告人林远在福建省漳州市龙文区的家中，通过互联网实施诈骗犯罪活动，即利用购买的多个淘宝商家账号在淘宝商铺上发布虚假消息虚构以优惠价或者低价销售商品的事实，诱骗被害人扫码并支付其在其他商城平台购买的充值卡、黄金等订单，后将被害人受骗所购买的商品在网上通过转卖方式销赃以牟利。至2019年7月26日被查获，被告人林远以上述方式骗取多名被害人钱款合计人民币（币种，下同）124964.71元，其中既遂80207.34元，未遂44757.37元。案发后，被告人林远向公安机关退缴赃款45168元。 另查明，2019年7月26日，林远被公安机关抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押的电脑、手机等物证，到案经过、户籍证明、前科查询证明等书证，被害人常某等3人的陈述，被告人林远的供述与辩解，平和县公安局提取的聊天记录、银行交易记录及被害人提供的聊天记录等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林远以非法占有为目的，利用互联网采用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。林远到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；退出大部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，限本判决生效后一个月内缴纳(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2023年2月28日止)。 二、追缴被告人林远的违法所得人民币八万二百零七元三角四分（已由公安机关暂扣人民币四万五千一百六十八元），余额三万五千零三十九元三角四分，其中应返还被害人常某人民币二千元、刘梦雨三百七十五元二角一分、于静三百六十二元二角四分、孟祥春一千三百五十八元二角八分，限本判决生效后一个月内缴纳完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 人民陪审员  蔡连生 人民陪审员  周老蔡 二〇二〇年十二月九日 法官 助理  马淑惠 书 记 员  张夏榕 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。