重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝02刑终447号原公诉机关重庆市万州区人民检察院。上诉人(原审被告人)顾松，男，1980年8月21日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市。2013年11月14日因犯信用卡诈骗罪被江苏省徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元，于2018年4月6日刑满释放。因涉嫌盗窃罪于2019年4月20日被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人(原审被告人)方洋洋，男，1987年4月16日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市。2011年2月14日因犯强奸罪、容留他人吸毒罪被江苏省徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币5000元，于2016年6月30日刑满释放。因涉嫌盗窃罪于2019年4月20日被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人(原审被告人)周振，男，1992年3月20日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市。2014年7月25日因犯聚众斗殴罪被江苏省徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑三年三个月，于2017年5月27日刑满释放。因涉嫌盗窃罪于2019年4月20日被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人(原审被告人)尚何强，男，1987年6月25日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市。2014年7月29日因犯盗窃罪被江苏省徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元，于2015年10月18日刑满释放。因涉嫌盗窃罪于2019年5月14日被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人(原审被告人)陈晨，男，1990年12月22日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市。2015年1月23日因吸毒被江苏省徐州市公安局行政拘留十五日;2015年4月8日因犯容留他人吸毒罪被江苏省徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，于2015年9月8日刑满释放。因涉嫌信用卡诈骗罪于2019年4月16日被刑事拘留，2019年5月23日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人(原审被告人)谢晨光，男，1990年9月27日出生于河南省安阳市，汉族，大专文化，无业，住河南省鹤壁市（户籍登记地址：河南省安阳市）。因涉嫌盗窃罪于2019年5月3日被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。原审被告人张政权，男，1996年7月21日出生于山西省翼城县，汉族，中专文化，无业，住北京市通州区（户籍登记地址：山西省临汾区）。因涉嫌盗窃罪于2019年4月13日被刑事拘留，同日决定指定住所监视居住，同年5月17日被执行逮捕,现羁押于重庆市万州区看守所。重庆市万州区人民法院审理重庆市万州区人民检察院指控原审被告人顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨、张政权、犯信用卡诈骗罪、原审被告人谢晨光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月24日作出(2020)渝0101刑初19号刑事判决。原审被告人顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨、谢晨光不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市万州区人民法院判决认定：(一)被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强、陈晨、谢晨光的犯罪事实2018年12月，被告人顾松在网上与名为“小老板”的(真实姓名不详，在逃)取得联系。2019年1月，“小老板”邀约顾松参加由一位来自马来西亚“大老板”(真实姓名不详，在逃)负责采集银行卡卡号、密码和磁条信息轨道的专业“团队”，由此可通过复制他人的银行卡购买黄金转卖二手黄金店，所得款项按照5:2:2:1(即“大老板”分五成，“小老板”分二成，顾松分二成，剩余的一成作为黄金买卖折损)的比例分成。顾松在表示同意“小老板”条件后，并愿意加入。2019年2月，经过“小老板”验明顾松身份证信息后，顾松购买了型号为M900读卡器、斑马牌打卡机以及带磁条的空白银行卡等用于复制银行卡的物品。在顾松与方洋洋商议利润分配后，由方洋洋邀约被告人周振参与，方洋洋、周振又分别邀约了被告人尚何强、陈晨。顾松按照“小老板”处获悉的银行卡相关信息，在使用空白卡复制银行卡之后，交由方洋洋等人刷卡购买黄金。方洋洋、周振、尚何强、陈晨一同到达购买黄金的地点，方洋洋、周振在车内暂行等候，由顾松联系“小老板”将获取的银行卡密码和刷卡金额信息向方洋洋转告，再由方洋洋告知尚何强、陈晨二人具体负责实施购买黄金。事后再由方洋洋、周振负责变卖黄金，所获赃款由方洋洋、周振按照事先约定比例，以手机银行转账的方式，转移至“小老板”提供的户名为韩某某、户名为虞某某等多个银行账户内。自2019年3月22日至2019年4月16日期间，顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨，在江苏省徐州市、淮安市、南京市、山东省济南市、泰安市等地，使用多个复制的银行卡盗刷卡内资金。其中，顾松、周振、方洋洋、尚何强共同盗刷资金共计人民币1006509.43元，陈晨参与盗刷共计人民币421710.70元。具体犯罪事实如下：1、2019年3月22日，在江苏省徐州市某金店，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强、陈晨使用复制的银行卡，从持卡人张某某持有的一张中国建设银行卡内盗刷人民币81799.05元购买黄金。2、2019年3月23日，在江苏省淮安市某广场，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强、陈晨使用复制的银行卡，盗刷一张中国建设银行卡内人民币105012.48元购买黄金。3、2019年3月23日，在江苏省淮安市某金店，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强、陈晨使用复制的银行卡，盗刷一张中国建设银行卡内人民币100334元购买黄金。4、2019年3月24日，在江苏省南京市某金店，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强、陈晨使用复制的银行卡，从持卡人邓某某持有的一张中国建设银行卡内盗刷人民币134565.20元购买黄金。5、2019年4月13日，在江苏省徐州市某珠宝店，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强使用复制的银行卡，从持卡人秦某某持有的一张中国建设银行卡内盗刷人民币103769.70元购买黄金。6、2019年4月14日，在山东省济南市某金店，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强使用复制的银行卡从持卡人武某某持有的一张中国建设银行卡内盗刷人民币164000.00元购买黄金。7、2019年4月14日，在山东省济南市，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强使用复制的银行卡，盗刷一张中国建设银行卡内人民币132717.00元购买黄金。8、2019年4月16日，在山东省泰安市某珠宝店，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强使用复制的银行卡，从持卡人丁某某的一张中国建设银行卡内盗刷人民币96957.00元购买黄金。9、2019年4月16日，在山东省泰安市某珠宝店，被告人顾松、周振、方洋洋、尚何强使用复制的银行卡，从持卡人陈某持有的一张中国建设银行卡内盗刷人民币87355.00元购买黄金。2019年2月左右，被告人谢晨光通过在河南省郑州市贴吧的广告，在网上与一不知姓名的人取得联系。自2019年3月24日至4月15日，被告人谢晨光听从该不知姓名的人的安排，在河南省濮阳市等地，先后四次从户名为韩某某的账户中，取走赃款共计人民币69000元，放置于指定的地点。2019年4月17日、4月20日、4月24日、5月2日，被告人陈晨、周振、方洋洋、顾松、尚何强、谢晨光分别在江苏省徐州市鼓楼区、江苏省沭阳县、江苏省徐州市某商业街、江苏省徐州市泉山区、河南省郑州市被抓获归案。到案后，顾松、周振、方洋洋、尚何强、陈晨、谢晨光如实供述了上述事实。(二)被告人张政权的犯罪事实。2019年2月，被告人张政权经其妻姚某(另案处理)介绍，与一QQ名为“往后余生”(真实姓名不详，在逃)的人取得联系。自2019年3月23日起，在“往后余生”的指使下，张政权伙同杨某某、孟某某、梁某某(均另案处理)等人，使用伪造的银行卡，在山东省平阴县、冠县、阳谷县、临邑县等地的ATM机上取款共计人民币216300元。张政权按照“往后余生”和杨某某的安排，将所盗赃款转移至户名为虞某某的账户内，事后张政权可获取3%的提成。具体犯罪事实如下：1、2019年3月23日至3月28日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省平阴县的ATM机上，取走持卡人牛某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币10300元。2、2019年3月24日至3月26日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省冠县的ATM机上，取走持卡人靳某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币6000元。3、2019年3月25日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省冠县的ATM机上，取走持卡人范某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币2000元。4、2019年3月25日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省冠县的ATM机上，取走持卡人刘某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币10000元。5、2019年3月26日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省冠县的ATM机上，取走持卡人司某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币10000元。6、2019年3月26日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省冠县的ATM机上，取走持卡人曲某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币6100元。7、2019年3月26日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省冠县的ATM机上，取走持卡人许某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币10000元。8、2019年3月26日至3月27日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省冠县的ATM机上，取走持卡人王某某张中国建设银行卡内存款共计人民币6500元。9、2019年3月27日至3月28日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省平阴县的ATM机上，取走持卡人钱某某中国建设银行卡内存款共计人民币19000元。10、2019年3月27日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省平阴县的ATM机上，取走持卡人陈某2一张中国建设银行卡内存款共计人民币11000元。11、2019年3月27日至3月28日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省平阴县的ATM机上，取走持卡人谭某一张中国建设银行卡内存款共计人民币30000元。12、2019年3月27日至3月29日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省平阴县、阳谷县的ATM机上，取走持卡人王某2一张中国建设银行卡内存款共计人民币47500元。13、2019年3月28日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省阳谷县的ATM机上，取走持卡人周某某一张中国建设银行卡内存款共计人民币5900元。14、2019年3月28日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省阳谷县的ATM机上，取走持卡人金某一张中国建设银行卡内存款共计人民币5100元。15、2019年3月28日，被告人张政权与其同伙持伪造的银行卡，在山东省阳谷县的ATM机上，取走持卡人陈某3一张中国建设银行卡内存款共计人民币3300元。16、2019年3月28日，被告人张政权与其同伙持伪造的信用卡，在山东省阳谷县、临邑县的ATM机上，取走持卡人张某2一张中国建设银行卡内存款共计人民币33600元。2019年4月10日，被告人张政权在云南省腾冲机场被抓获归案。到案后，被告人张政权如实供述了上述事实。认定上述事实的证据有银行交易明细、珠宝店购买存根、商户存根、情况说明、收条、监控视频截图、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。重庆市万州区人民法院认为，被告人顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨、张政权以非法占有为目的，伪造信用卡并交付其同伙进行信用卡诈骗活动，其行为已构成信用卡诈骗罪，其中顾松、方洋洋、周振、尚何强参与诈骗人民币1006509.43元，数额特别巨大，陈晨参与诈骗人民币421710.70元，张政权参与诈骗人民币216300元，数额巨大。顾松在共同犯罪中起主要作用，系主犯;方洋洋、周振、尚何强、陈晨在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。方洋洋、周振协助公安机关抓获其他被告人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚；方洋洋、周振、尚何强、陈晨、张政权到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。被告人谢晨光明知是犯罪所得而多次予以转移赃款，共计人民币69000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谢晨光到案后如实供述犯罪，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(一)项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，判决：一、被告人顾松犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元；二、被告人方洋洋犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元；三、被告人周振犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；四、被告人尚何强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；五、被告人陈晨犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；六、被告人张政权犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；七、被告人谢晨光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；八、责令被告人顾松、方洋洋、周振、尚何强、张政权、陈晨退赔被害人经济损失；从张政权处扣押的人民币5500元发还张政权一案的各被害人；继续追缴被告人顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨的其他犯罪违法所得。上诉人顾松以原判量刑过重为由提出上诉。上诉人方洋洋以有自首情节、原判量刑过重为由提出上诉。上诉人周振提出：有检举立功情节、以原判量刑过重。上诉人尚何强提出：有检举立功情节、不应对陈晨参与的犯罪金额承担责任的上诉理由。上诉人陈晨提出：不知道洗钱是洗的非法资金，原判量刑过重。上诉人谢晨光提出：没有从韩某某的银行卡中取出4万元，原判量刑过重。经二审审理查明的事实与证据与一审判决认定的事实与证据相同。原判所列证据已经庭审质证，本院对一审判决书所列证据及所证明的事实予以确认。关于上诉人方洋洋提出其有自首情节的上诉理由，经查，尚无证据证实其有自首情节，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人周振、尚何强提出有立功情节的上诉理由，经查，其检举的犯罪线索尚未查证属实，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于尚何强提出不应对陈晨参与的犯罪金额承担责任的上诉理由，经查，尚何强与陈晨共同实施了犯罪，依法应当对共同犯罪金额承担责任，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人陈晨提出不知道洗钱是洗的非法资金的上诉理由，经查，本案证据足以证实陈晨参与犯罪时已明知系盗刷信用卡，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人谢晨光提出没有从韩某某的银行卡中取出4万元的上诉理由，经查，谢晨光的供述、相关监控视频、银行账户流水能相互印证，足以证实谢晨光于2019年3月至4月持有韩某某的银行卡取款69000元的事实，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人顾松、方洋洋、周振、陈晨、谢晨光提出原判量刑过重的上诉理由，经查，原判根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，判处的相应刑罚并无不当，该上诉理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨、原审被告人张政权以非法占有为目的，伪造信用卡并交付其同伙进行信用卡诈骗活动，其行为已构成信用卡诈骗罪，其中顾松、方洋洋、周振、尚何强参与诈骗人民币1006509.43元，犯罪数额特别巨大，陈晨参与诈骗人民币421710.70元，张政权参与诈骗人民币216300元，犯罪数额巨大。顾松在共同犯罪中起主要作用，系主犯;方洋洋、周振、尚何强、陈晨在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。顾松、方洋洋、周振、尚何强、陈晨在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。方洋洋、周振协助公安机关抓获其他被告人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚；方洋洋、周振、尚何强、陈晨、张政权到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。尚何强积极赔偿被害人损失，可以酌情从轻处罚。上诉人谢晨光明知是犯罪所得而多次予以转移赃款，共计人民币69000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谢晨光到案后如实供述犯罪，依法可以从轻处罚。原判认定事实及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 余 华审判员 翟 羽审判员 薛 梅二〇二〇年十二月十四日书记员 钟佳灵