湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0104刑初948号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人周龙文，男，1988年8月18日出生于湖南省茶陵县，汉族，硕士研究生，医生，户籍所在地为湖南省茶陵县，现住长沙市岳麓区。因本案于2020年3月17日主动投案，2020年3月18日被刑事拘留，2020年4月25日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人刘小平，湖南俊彦律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉[2020］414号起诉书指控被告人周龙文犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察官邹甜出庭支持公诉，被告人周龙文及其辩护人刘小平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月，被告人周龙文以自己父亲病重急需资金为由，虚构自己拥有长沙慈济医院股份的事实，骗取孔某10万元股权转让款。2020年2月至3月新冠肺炎疫情期间，被告人周龙文虚构自己可以采购到口罩、额温枪等涉疫物资的事实，多次骗取他人财物用于网络赌博，具体事实分述如下：1、2020年2月20日，被告人周龙文虚构自己可以采购到额温枪的事实，骗取被害人黄某1175万元货款，收到货款后次日将100余万元用于网络赌博。后被告人周龙文于当月27日到株洲市茶陵县界首派出所报案，谎称货款被骗试图继续欺骗被害人黄某1，后在黄某1的催促下退还38.5万元。2020年3月6日，被告人周龙文继续虚构自己可以采购到口罩的事实，骗取被害人黄某17.3万元、被害人赵祖武24.3万元货款，并立即将全部货款用于网络赌博。被告人周龙文为骗取更多财物用于赌博，又以订单太小无法发货为由，骗取在被害人赵祖武于3月7日晚追加货款31.8万元，并立即将全部货款用于网络赌博。2、2020年2月25日，被告人周龙文虚构自己可以采购到口罩的事实，骗取被害人龚某116.5万元货款，并将该笔资金用于网络赌博，因龚某1多番催促还款并向派出所寻求帮助，被告人周龙文才退还10万元；3、2020年2月25日，被告人周龙文虚构自己可以采购到口罩的事实，骗取被害人朱某156万元货款，并立即将全部货款用于网络赌博。被害人朱某1多番催促还款，被告人周龙文以自己的货款被骗，已在株洲报案为由试图继续欺骗朱某1，被害人朱某1遂报警，被告人周龙文才退还15万元。针对指控的犯罪事实，长沙市岳麓区人民检察院当庭出示、宣读了户籍信息、周龙文的个人账户明细对账单、微信聊天记录等书证；证人宁某、马某1、周某等的证言；被害人赵祖武、黄某1、朱某1等的陈述；被告人周龙文的供述和辩解等证据；公诉机关认为，被告人周龙文以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人周龙文的辩护人提出如下辩护意见：一、《起诉书》指控涉黄某1175万元的这笔事实不应作为犯罪事实认定；二、周龙文有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；三、周龙文自愿认罪认罚，应当从宽处理；四、周龙文偿还了受害人部分损失，酌情可以从轻处罚；五、周龙文无前科劣迹，属于初犯，酌情可以从轻处罚。为支持其辩护意见，辩护人向法庭提供了三份证据。证据一为抵押合同，证据二为承诺书。该两份证据拟证明被告人有向黄某1还款的诚意；证据三为周龙文的资格证书，拟证明其有从业资格。经审理查明，2020年1月，被告人周龙文以自己父亲病重急需资金为由，虚构自己拥有长沙慈济医院股份的事实，骗取被害人孔某10万元股权转让款。2020年2月至3月新冠肺炎疫情期间，被告人周龙文虚构自己可以采购到口罩、额温枪等涉疫物资的事实，多次骗取他人财物用于网络赌博，具体事实分述如下：1、2020年2月20日，被告人周龙文虚构自己可以采购到额温枪的事实，骗取被害人黄某1175万元货款，收到货款后次日将100余万元用于网络赌博。后被告人周龙文于当月27日到株洲市茶陵县界首派出所报案，谎称货款被骗试图继续欺骗被害人黄某1，后在黄某1的催促下才退还38.5万元。2020年3月6日，被告人周龙文继续虚构自己可以采购到口罩的事实，骗取被害人黄某131.6万元货款（其中24.3万元为赵祖武转账给黄某1），并立即将全部货款用于网络赌博。被告人周龙文为骗取更多财物用于赌博，在与被害人赵祖武直接联系时，又以订单太小无法发货为由，欺骗被害人赵祖武于3月7日晚向其支付货款31.8万元，并立即将全部货款用于网络赌博。2、2020年2月25日，被告人周龙文虚构自己可以采购到口罩的事实，骗取被害人龚某116.5万元货款，并将该笔资金用于网络赌博，因龚某1多番催促其还款并向派出所寻求帮助，被告人周龙文才退还10万元；3、2020年2月25日，被告人周龙文虚构自己可以采购到口罩的事实，骗取被害人朱某156万元货款，并立即将全部货款用于网络赌博。被害人朱某1多番催促其还款，被告人周龙文以自己的货款被骗，已在株洲报案为由试图继续欺骗朱某1，被害人朱某1遂报警，被告人周龙文才退还15万元。另查明，2020年3月17日，被告人周龙文主动到公安机关投案自首，并如实供述了其犯罪事实。被告人周龙文在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。被告人周龙文已经退还被害人赵祖武人民币1万元。上诉事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：（一）书证1.周龙文个人账户明细对账单证明：自2020年1月14日始，周龙文的账户频繁向卢喜平的账户转账，有几万、几十万、也有几千的金额。2020年2月20日，黄某1以王莹的账户转账175万元至周龙文账户，周龙文于当日及次日将114万元转账给卢喜平；13.5万转账给黄某2，30万转账给马某1。2020年2月25日，朱某1以左某的账户向周龙文的账户转账56万元，周龙文于当日将56万元全部转账给卢喜平。2020年3月5日，周龙文转账10万元给朱某1；3月6日周龙文转账5万元给朱某1。2020年3月2日，周龙文转账10万元给龚某1。2020年3月5日，黄某1通过王斐的账户转账20万元给周龙文。2020年3月6日，黄某1转账31.61万元给周龙文，周龙文与当日将钱全部转给了卢喜平；2020年3月7日，赵祖武通过岳平中的账户转账17.8万元，通过向延明的账户转账14万元给周龙文，周龙文于当日和次日将钱全部转给了卢喜平。2.左某建行客户交易明细清单证明：2020年2月25日，左某转账56万元给周龙文。3.立案决定书证明：2020年3月10日，茶陵县公安局决定对周龙文被网络诈骗案立案侦查。4.周龙文报案的谈话笔录证明：周龙文称其买额温枪被骗。5.微信聊天记录证明：周龙文谎称口罩订货量太少所以不能发货，要赵祖武继续追加货款31.8万元；周龙文发送口罩装车照片谎称口罩已经装车，后又谎称自己被骗了220多万元。6.微信截图证明：黄某1转账给周龙文的情况。7.卢喜平的银行流水证明;卢喜平的账户收到周龙文等人的转账后立即将钱转给吴树生。8.长沙慈济医院有限公司股份转让合同证明：甲方周龙文与乙方孔某签订了股份转让合同，甲方将自己持有的长沙市慈济医院有限公司股份中10万股转让给乙方，对应价值为人民币10万元。9.中信银行业务凭证证明：孔某于2020年1月4日至1月8日多次转账给周龙文共计10万元的情况。10.营业执照证明：湖南津湘药业株洲有限公司的公司类型为有限责任公司；注册资本为2000万；及其经营范围等情况。11.情况说明湖南津湘药业株洲有限公司向天元区市场监督管理局出具情况说明，证明周龙文非其公司股东及员工，该公司未收到二十万个口罩合计五十六万元货款的情况。12.吴树生、胡仲坤的银行流水、银行流水分析报告证明：周龙文的钱转入卢喜平账户后有资金转入胡仲坤的账户，从马进的账户流水看，周龙文将钱转入马进账户后转入胡仲坤、吴树生的账户，从胡仲坤的账户流水来看，该账户在收到马进账户的资金后又转入了王东的账户。（二）证人证言1.证人马某2的证言证明：在2020年3月5号下午时，其邻居赵祖武找到其，他问其有没有地方可以买到大约8万个口罩的现货，因为他一个朋友的工厂需要开工，急需大批的口罩。当时其就想到了黄某1，其就把赵祖武的情况通过微信与黄某1联系了。其就充当他们双方的一个传话人，协商双方的货款问题。在协商好后，赵祖武在3月6号下午的时候，将24.3万元转账给了黄某1的建设银行卡。并且黄某1说口罩会在3月7号的凌晨2点到株洲。到13月7号下午的时候还没有收到口罩到株洲的消息，这时其就感觉不对了。于是赵祖武就自己联系了黄某1，其不清楚黄某1当时怎么跟赵祖武说的了，通完话后，赵祖武又打了30多万给周龙文。周龙文其不认识，只知道是黄某1推荐给赵祖武的。2、证人宁某的证言证明：2020年3月4日周龙文通过微信联系上其，称他要从公司拿100万个口罩，用于做“进出口”，3月5日19时45分，其公司严丽霞的账户收到了周龙文支付的10万元预付款，收到这个10万元预付款后不久，公司接到反馈，湖北仙桃的供应商不能供应口罩给公司了，公司拿不到货了，于是其就通过自己的建设银行卡退还了周龙文的10万元预付款。3、证人周某的证言证明：其是长沙慈济医院有限公司的法人代表。周龙文实际上与慈济医院没有任何关系。2019年11月份左右，其想聘请他到慈济医院来上班，双方都达成了合作意向，但至今没有签署任何正式合同，也没有办理入职手续等，所以严格意义上来讲，周龙文与其慈济医院是没有任何关系的。周龙文没有慈济医院的股份。其之前根本不知道周龙文将10万股慈济医院的股份作价10万元转让给孔某一事，在周龙文因涉嫌诈骗罪被公安机关处理后，光琇医院的孔某医生找到其，说起周龙文将10万股慈济医院的股份作价10万元转让给他一事，向其求证。其告诉孔某她是被周龙文骗了，因为周龙文根本没有慈济医院的股份。周龙文还没有到慈济医院就职，其就给他出具了聘书等材料，是其出于对周龙文的信任。4、证人马某1的证言证明：2020年2月份的时候，其找周龙文购买额温枪，前前后后一共转账了一百多万给周龙文，但周龙文收到钱之后并没有购买到额温枪，总是以缺货为由推脱，因为这是好几个人一起凑的一笔单，总拖下去其他人就不同意了，所以其就开始要周龙文退钱，周龙文也是先后退了很多笔钱给其，理由就是他说将钱打到厂家那里去了，那边退钱要走流程，反正退钱这个事其是花了很大的力气才将钱都追了回来。其找周龙文购买这一百多万额温枪是好几个人凑的单，其中就有一笔是黄某2的，所以黄某2也就这样认识了周龙文。后来其找周龙文退钱，其再将钱退还给其他投钱的人，其中有一笔6万元就是其要周龙文直接退给黄某2的。其知道黄某2找周龙文购买额温枪的事，那是在其找周龙文退钱之后的事了，具体情况其不是很清楚。5、证人黄某2的证言证明：其是马某1的朋友，2020年2月份疫情期间，马某1找周龙文购买额温枪，其也出了四十多万给马某1一起凑单，这样其就认识了周龙文。当时马某1找周龙文购买额温枪，其知道周龙文医生的身份，也很相信他确实有渠道能购买到额温枪。而其并不认识黄某1，是一个共同的朋友知道黄某1想购买额温枪，又知道其正在找人购买额温枪，他就介绍了黄某1给其，这样其又介绍了周龙文给黄某1。但其只居中介绍，具体买卖事宜都是黄某1和周龙文直接谈的，具体的情况其没有去过问。（三）被害人陈述1、被害人赵祖武的陈述证明：今年3月3号其一个朋友凌赛委托其帮他寻找口罩的供货商，马某2说他平时有个业务往来的朋友叫黄某1，应该可以供货，于是其就要马某2去帮其联系。过了一会马某2将黄某1的银行账号通过微信发给了其，并告诉其对方以2.7元每片的价格卖给其，6号当晚有现货。正好凌赛又告诉其他那里还要追加5万片口罩，其就要凌赛打了14万元钱到黄某1的银行卡上。同时其又通知岳平中将7.6万元钱转到黄某1的银行上。因为其自己也想买一点口罩，同时其另外一个叫做廖晓宇的朋友想找其买一点口罩，其就又在黄某1那里下了1万片口罩的单，其通过微信向黄某1的银行卡转了1.3万元钱。廖晓宇自己通过银行卡转给黄某11.4万。最终3月6号当天总共向黄某1的银行卡上转了24.3万元钱。其中，凌赛要追加5万只口罩，转给黄某114万元钱，每片口罩2.7元，多出来的口罩到时候其想着可以自己拿着就相当于辛苦费。结果当天等了一晚上没有信，第二天上午其问马某2怎么回事，马某2将黄某1的电话给了其要其自己找黄某1问下情况。然后其就打电话给了黄某1。电话里面其和黄某1讲不清楚，黄某1说要其跟一个姓周的联系就把电话挂掉了。过了一会黄某1口中的周龙文打电话给其，告诉其他和黄某1是一起的，这批货之所以没到位是因为订单量不够，厂家不发。其问他还差多少订单量，他说还差25万只订单。其说那其再追加12万只，剩下的订单量周某说自己可以搞定。于是二人以2.65元每片的价格追加购买12万只口罩，共计31.8万元钱。3月7日当天晚上交货。其和周龙文加了微信，他将收款银行卡账号发给了其。完后其要岳平中将17.8万元转到了周龙文的银行卡上，又要向严明转了14万元到周龙文的银行卡上，共计31.8万元。2、被害人黄某1的陈述证明：其被周龙文诈骗了两次，第一次是2020年2月份因为买额温枪一事被周龙文诈骗了175万元；第二次是在2020年3月份因为买口罩一事被周龙文诈骗了10多万元。其是在2020年2月20日，通过一个叫黄某2的朋友认识的周龙文，当时其想要购进一批额温枪，黄某2向其推荐了周龙文，说周龙文能够进到额温枪的货，就这样其认识了周龙文。2020年2月20日，其与黄某2签署了《测温仪采购合同》，合同是其助手罗耀袓和黄某2签署的，按照黄某2的要求，其将175万元于当天就转账到了周龙文的账户里面，合同约定两天内交货，但其方一直没有收到货，周龙文就找各种借口一直拖延。大概2月27日，周龙文告诉其他也是被人骗了，他已经在株洲茶陵界首派出所报案了，还给其发了一张受案回执的照片。2月29日，周龙文来了广州找其，还了其38.5万元钱，并承诺一年内将剩下的所有钱还清给其。当时周龙文一直说他也是被骗了，还说报了案之类的，因为周龙文给其看了界首派出所的受案回执，当时疫情期间出行什么不方便，其也就相信了周龙文的说辞。后来周龙文就一直游说其，要其给点生意给他做，说他跟湖北一个口罩厂很熟，让其给他订单去采购口罩，这样他才能赚钱来还其。周龙文为了取信其还发了一些口罩厂的资质照片、采购现场视频之类的，其又相信了他，但其不敢投大钱，所以在2020年3月4日，其先后多次共计转账了263600元给周龙文用于采购一批口罩，周龙文这次也没有采购成功，但他及时将235200元钱退还给了其，这样其就更加相信了他一点。接着赵祖武通过其朋友马某2找其要购买口罩，3月6日其就将赵祖武转账给其24.3万元钱加上自己的7.3万元，共计31.6万元转账给了周龙文，当天其还支付宝转账了26500元给周龙文一并用于购买一批口罩。在买额温枪一事中，其被周龙文诈骗了175万元，后来周龙文还给了其38.5万元，还有136.5万元被骗。后来买口罩一事中，其现实转账263600元给周龙文，他退还给其235200元，还剩28400元在周龙文手上，接下来的31.6万元中有7.3万元是其的钱，加上其之后转的26500元，口罩一事上其被周龙文诈骗了共计127900元。所以其现在还被周龙文骗了共计1492900元。3、被害人朱某1的陈述证明：2020年2月25日，其需要一批口罩，于是龚某1给其介绍了一个叫周龙文的人，说他这里有口罩，其就给这个周龙文打电话了，他说他是湖南津湘药业株洲有限公司的股东，他这有口罩的现货，可以卖给其，最后其跟他约定购买20万只口罩，价格是56万人民币，其通过电子银行给周龙文的银行卡汇款56万人民币，钱到账后他说2月28日之前给其交货，不交货的话每天给其支付2000元人民币违约金。26号其跟周龙文联系了，他说没有现货，其要求他退钱，他说现在也没钱给其，其之后又多次给他打电话，他就不怎么接其电话了，后其跟姓巩的朋友联系了，他说也在周龙文这买了18万人民币的口罩，也是跟其同样的情况，他们已经在东莞那边报案了，于是其也来报案了。其转账的银行卡是建行卡，卡是其母亲左某的。对方的收款账户是周龙文，长沙银行。4、被害人龚某2的陈述证明：其本身就是做医疗器械的。2020年2月下旬其东莞的一个朋友朱青青把周龙文介绍给了其，之后其就一直通过微信跟周龙文联系。周龙文跟其说他是湖南一家医疗器械公司的，是有经营口罩的资质的，而且还跟其说湖北仙桃的一家生产口罩的厂家，还把存放口罩的仓库设在了他老家湖南株洲，并且提供了他所在公司的营业执照、给朱青青的发货清单、株洲仓库的照片等资料发给了其。其看到这些资料就比较放心，谈好价格后，其就在2月25日的时候，通过支付宝分两笔向周龙文共计转账165000元。其付钱后，一直没有收到货，到2月29日的时候，其就有些担心怕被骗，就联系周龙文说取消交易，让他退钱，3月1日的时候周龙文通过银行转账退了100000元给其，并说好3月5日前退剩余的钱，但是他后面一直以各种理由推脱，直到3月16日的时候，其就再也联系不上周龙文了。昨天其听其北京的朋友说，周龙文被湖南警方抓了，其今天就过来派出所报警了。其跟周龙文联系购买口罩的时候，其北京的朋友朱某1也找其购买口罩，其就把周龙文介绍给了他，后面朱某1给周龙文转账100万元买口罩，发现被骗以后就在北京当地报了警，然后前两天就有一个湖南的警察联系他，向他了解被周龙文诈骗的情况，并告诉朱某1，周龙文已经被湖南警方拘留了。周龙文没有向其提供口罩。2月底的时候其就感觉被骗了，到桂园派出所寻求帮助，当时民警帮其打了电话给周龙文，当时周龙文可能听到警察介入比较害怕，就在3月2日的时候给其退了100000元。其一共被骗了65000元人民币。5、被害人朱某2的陈述证明：今年新冠疫情开始后，其就想捐赠一些口罩给周围的朋友，然后其就看到微信群里的一个女孩子发布了口罩的信息，然后其就加了对方，问了下价格，然后对方就推送了一个叫周龙文的人的微信给其，让其自己联系。龚某1找到了其，问其有没有口罩的渠道，其就把周龙文介绍给了龚某1，之后他们俩具体是怎么谈的，其就不清楚了。6、被害人孔某的陈述证明：其以前是光琇医院的医生，周龙文是其同事。2019年12月份，当时周龙文还在光琇医院上班，他自己跟其说他已经与慈济医院谈好了要去慈济医院上班，后来在2019年12月30日周龙文找其，说他爸爸住院了急需用钱，他想将他手上持有的慈济医院的部分股份转让给其，接下来二人就商谈了股份转让的事情。从2020年1月1日开始，其先后多次共计转账10万元给周龙文，于1月8日与周龙文签署了《长沙慈济医院有限公司股份转让合同》，内容大概就是周龙文将其持有的10万股慈济医院的股份作价10万元转让给其。从三月下旬开始其联系不到周龙文，其后来找到慈济医院的周院长，这才知道周龙文因涉嫌诈骗被公安机关抓了，其想到这个股份的事情，其就跟周院长核实，这才知道被周龙文骗了。（四）被告人周龙文的供述证明：黄老板今年3月7日跟其说要其帮他订20万个口罩，同日黄老板就把赵老板介绍给其认识了。其收到黄老板的钱之后其就找了株洲湖南津湘药业的宁某，她要其打了10万元给她指定的账号作为购买口罩的订金，之后宁某告诉其没有货，宁某当晚22时许就将10万元退给其。（侦查员和周龙文同时查看周龙文手机中与宁某的微信聊天记录）其付给宁某10万元定金的时间是3月5日19点45分，在聊天记录中可以看到宁某3月5日21点已经告知周龙文没有货了，要退钱。（侦查员和周龙文一起查看周龙文手机中长沙银行手机APP的交易记录）之前手机没有网络找不到记录，现在手机有网络了，其再陈述一次：3月6日黄老板打给其316100元，其当时账上的余额是316643.57元。其支出90000元给卢喜平、支出一笔49000元给卢喜平、一笔170000元给卢喜平，支出一笔200000元给卢喜平，支出4000元给卢喜平，支出2600元给卢喜平，目前显示的余额43.57元。3月7日其收到赵老板叫人转过来的178000元，账户余额178974.72元，接着收到赵老板叫人转过来的140000元，账户余额是318974.72元。支出一笔180000元给卢喜平，账户余额为138974.72元，支出一笔180000元给卢喜平，又支出一笔8900元给卢喜平，余额为74.72元。中间有部分收入是通过支付宝或者是微信提现的。其是在2019年11月底的时候开始接触一个叫“255棋牌”的ＡＰＰ。2020年1月份其自己的二十几万元积蓄就全都投到“255棋牌”ＡＰＰ上面输光了。后来其就直接挪用部分货款来进行赌博。其挪用赵祖武和黄某1的那60多万元钱投到“255棋牌”ＡＰＰ上进行赌博。在2月底的时候，朱某1找其要购买56万元的口罩，其收到他通过一个叫左某转账给其56万元货款之后，其没有去帮他采购口罩，而是将一部分货款填补其之前亏空的其他人的货款，还有一部分货款就被其投到“255棋牌”ＡＰＰ上，进行赌博输掉了，后来其还给了朱某115万元钱，现在还欠他41万元钱。其收到他们的货款之后就直接将货款用于填补之前的亏空以及投入到“255棋牌”ＡＰＰ上赌博。朱某1、赵祖武就属于后期这种情况，其根本就没有去帮他们采购口罩而是直接将货款挪用了。那个卢喜平的银行账号其实就是“255棋牌”APP的一个充值账户。而那些“传化支付备付金”、陈时炳、田健佳、钱进这几个账户不时的转账到其账户，那实际上就是其在“255棋牌”APP上进行提现。这些人其根本就不认识，也根本与他们没有经济上的往来，这些纯粹就是其在“255棋牌”APP的充值与提现操作而己。其之前在公安机关没有讲实话，那是因为其还抱有侥幸心理，所以其讲了假话。其现在讲真话，一是因为其知道其自己做了错事，其要接受法律对其的惩罚，二是因为其以及其家人已经无力偿还其所亏空的这些钱，其也不想再连累其家人，三就是其希望公安机关能通过其如实供述，打击处理骗其的“255棋牌”APP,帮其追回其被骗的钱来偿还给被其骗了钱的受害人以及帮其还钱的家人。其卖给孔某10万元股份一事，事先其没有征得周某同意，事后也没有告知周某。其与孔某所签转让合同是其请人做的假章。（五）证明本案事实的其他证据：1.接报案登记表、立案决定书证明：2020年3月1日15时许朱某1报案称：2020年2月25日其通过朋友介绍认识一买口罩的人自称周龙文，其向周龙文订购20万只口罩，周龙文称共计560000万元人民币须全款付清，其将钱通过电子银行转账后，于今日其联系不上周龙文发觉被骗，后报警。2020年3月13日，本案被北京市公安局石景山分局立案侦查，2020年3月13日，本案被长沙市公安局岳麓分局立案侦查，2020年3月27日，本案被深圳市公安局罗湖分局立案侦查。2.户籍证明证明：被告人周龙文的基本信息。3.投案经过证明：2020年3月10日晚，赵祖武到长沙市公安局岳麓分局天顶派出所报案其因购买口罩被人诈骗56.1万元一案，值班民警立即电话联系了该案相关人员来所配合调查。3月12日凌晨，周龙文主动到所接受询问，但周龙文拒不承认其犯罪事实。2020年3月17日15时许，周龙文迫于压力主动到岳麓分局投案自首，随即如实交代了自己诈骗赵祖武56.1万元的犯罪事实。本院认为，被告人周龙文以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周龙文犯诈骗罪的基本事实和罪名成立。对辩护人提交的三份证据，证据一抵押合同并非与本案的被害人黄某1签订，证据二承诺书也不是对黄某1作出的承诺书，公诉人在质证的时候对这三份证据的三性均有异议，本院认为该两份证据达不到被告人的辩护人的证明目的，本院不予采信。对第三份证据资格证书，与本案无直接关联，本院不予采信。对被告人辩解其已退赔赵祖武一万元，经查证属实，本院予以采信。对于被告人的辩护人提出起诉指控周龙文诈骗黄某1175万元的事实不能认定为诈骗犯罪的辩护意见，与事实不符。且被告人周龙文本人对该笔犯罪事实并无异议，故对于该辩护意见，本院不予采纳。被告人周龙文自动投案后，如实供述了自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人周龙文自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。被告人周龙文在新冠肺炎疫情期间故意实施诈骗犯罪，对其酌情从重处罚。对辩护人提出被告人周龙文有自首情节、自愿认罪认罚等辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人周龙文在有期徒刑十一年以上十五年以下，并处罚金的幅度内量刑的建议，本院予以采纳。根据被告人周龙文犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周龙文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年3月17日起至2032年3月16日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人周龙文退赔被害人孔某的损失人民币十万元；退赔被害人黄某1的损失人民币一百六十八万一千元；退赔被害人赵祖武的损失人民币三十万八千元；退赔被害人龚某1的损失人民币六万五千元；退赔被害人朱某1的损失人民币四十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  舒秋膂人民陪审员  刘爱华人民陪审员  周佑良二〇二〇年十二月十一日法官助理易佩兰书记员刘恋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。