安徽省铜陵市铜官区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0705刑初400号 公诉机关安徽省铜陵市铜官区人民检察院。 被告人周兵，男，1990年4月13日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省南充市高坪区，住该处。因犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，于2017年6月被广东省深圳市南山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万二千元，刑期至2018年2月25日止。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年9月9日被抓获临时羁押，同年9月12日被铜陵市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月15日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕，现羁押于铜陵市看守所。 辩护人姚斌，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 被告人姚伟，男，1987年1月29日出生于湖南省永州市，汉族，高中文化，务工人员，户籍地湖南省永州市宁远县，住该处。因犯强奸罪，于2010年5月被湖南省永州市宁远县人民法院判处有期徒刑三年，刑期至2012年12月27日止。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年5月29日经铜陵市公安局经济技术开发区分局决定被取保候审。 辩护人丁圆，铜陵市铜官区法律援助中心指派律师。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检二部刑诉〔2020〕Z71号起诉书指控被告人周兵、姚伟犯盗窃罪，于2020年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。铜陵市铜官区人民检察院指派检察员章志强、检察官助理金敏川出庭支持公诉，被告人周兵、姚伟及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控:自2018年8月开始，李洋滨先后伙同李前杰、杨飘、唐杨彪、李彭飞、雷锐（均另案处理）及被告人周兵等人组成固定的犯罪集团，组织社会闲散人员张志文、吴文生、陈得宝、张杭、蒋雨、胡海全（均另案处理）及被告人姚伟等人办理银行卡出售给实施电信网络诈骗等违法犯罪行为的不法分子使用，同时利用网上银行的归集功能，将售出的银行卡进行主副账户绑定操作，监控银行卡内资金。当发现银行卡内汇入资金，李洋滨等人通过网银转账或挂失后通知办卡人前往银行补卡、取款、销户等方式对卡内资金秘密窃取。 在实施上述犯罪过程中，李洋滨通过微信对该犯罪集团组织领导，李洋滨、李前杰、杨飘、雷锐、周兵等人具体实施联系卡主办理银行卡、借款账户流水、挂失银行卡等行为，姚伟、吴文生、张杭、蒋雨等人具体实施办理银行卡、挂失补卡取款销户等行为。具体犯罪事实如下： 1、2018年该犯罪集团将被告人周兵名下的中国农业银行卡（尾号2273）出售给不法分子使用，同年12月9日该集团监控到该农行卡进账57000元，通知周兵办理挂失补卡，当日周兵在中国农业银行杭州市滨江区支行营业部将57000元全部取现用于个人消费。 2、2019年8月10日至11日，广西荔浦县被害人贝某、内蒙古包头市被害人王某、河南郑州市被害人左某、江苏扬州市被害人朱某分别被不法分子以下载ＡＰＰ投资比特币的方式诈骗7万元、1万元、2万元、6万元；上述被害人汇款至指定的“广州万临网络科技有限公司”账户后，不法分子进行拆账操作，其中将44000元赃款转至何林平名下的农行卡（尾号4871），该卡系被告人姚伟介绍何林平办卡给吴文生，吴文生将该卡给李洋滨销售给不法分子，进账后李洋滨等人组织吴文生、姚伟、何林平在湖南省宁远县农业银行分行营业部挂失补卡并将44000元全部取现，按约定比例分赃，姚伟分得赃款4400元。 针对指控，公诉人当庭宣读提交了微信聊天内容截图、银行明细等书证，证人雷某的证言，被告人周兵、姚伟供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人周兵、姚伟以非法占有为目的，秘密窃取他人财产，其中被告人周兵盗窃金额57000元，数额巨大，被告人姚伟盗窃金额44000元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，构成盗窃罪；被告人周兵系累犯，被告人姚伟在犯罪集团中属从犯，被告人周兵、姚伟均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议本院以盗窃罪判处被告人周兵有期徒刑三年零一个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人姚伟有期徒刑十一个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人周兵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并已签字具结，当庭表示认罪认罚。辩护人姚斌认为被告人周兵具备坦白、认罪认罚等从轻处罚情节，建议法庭采纳公诉机关量刑意见。 被告人姚伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并已签字具结，当庭表示认罪认罚。辩护人丁圆认为被告人姚伟具备自首、从犯、认罪认罚等从轻处罚情节，建议法庭采纳公诉机关量刑意见。 另查明，被告人周兵于2020年9月9日被公安机关抓获，到案后如实交代了所犯罪行；被告人姚伟于2020年5月23日到公安机关投案，并如实交代了所犯罪行。本案审理期间，被告人姚伟缴纳退赔款5000元。 本院认为:被告人周兵、姚伟以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人银行卡内钱款，其中被告人周兵盗窃金额57000元，数额巨大，被告人姚伟参与盗窃金额44000元，数额较大，其行为均构成盗窃罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，罪名成立。被告人周兵于刑满释放后不满五年再次犯下盗窃罪行，构成累犯，依法应当从重处罚；其到案后能如实坦白，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人姚伟在共同犯罪中起次要作用，属从犯，有自首和退赔情节，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院依法采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周兵犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月9日起至2023年10月8日止） 二、被告人姚伟犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 三、责令被告人周兵退赔违法所得人民币五万七千元；责令被告人姚伟与其他共同犯罪人共同退赔违法所得人民币四万四千元。 退赔款与罚金限本判决生效之日起十日内缴纳至本院。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  胡 涛 审 判 员  王 婧 人民陪审员  仇强凤 二〇二〇年十二月九日 法官助理牧银 书记员张玉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。