广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初724号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人李家磊，男，1986年8月2日出生，陕西省安康市人，公民身份号码：612************452，汉族，大专文化，户籍地址：陕西省安康市汉滨区************。因本案于2020年7月17日向公安机关投案，次日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。辩护人龙思涛，是广东启泰律师事务所律师。廉江市人民检察院以廉检二部刑诉〔2020〕Z219号起诉书指控被告人李家磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月23日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月4日公开开庭对本案进行了审理。廉江市人民检察院指派检察员陈其润出庭支持公诉，被告人李家磊及辩护人龙思涛均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李家磊明知一名微信昵称为“C”（身份未查实）的人利用网络实施犯罪，为谋取利益，仍将其注册的中山市******有限公司支付宝账户（185********）出租给“C”并约定以账号流水金额的0.8%作为报酬。被告人李家磊于2019年5月12日9时至2019年5月13日16时期间将企业支付宝账户租借给“C”，出借时间约31小时。在此期间，该企业支付宝账号流水达到74950674元人民币，被告人李家磊共收取“C”支付的报酬63200元。经查，2019年5月12日21时许，被害人黎某燕在网上看见以中山市******有限公司的名义发布的虚假理财产品，承诺买满一年后有15%的利息。被害人黎某燕信以为真后，分两次购进该虚假理财产品7000元人民币（一次2000元，一次5000元），因此被骗人民币7000元。2020年6月26日，被害人黎某燕发现该购买的理财产品满一年后无法兑现，随后报警。公诉机关认为，被告人李家磊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李家磊在归案后自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪事实及罪名没有异议，接受刑事处罚，依法可以从轻处罚。被告人李家磊在案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李家磊在案发后赔偿被害人损失七千元人民币，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人李家磊判处有期徒刑一年二个月，如足额退还赃款及缴纳罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了被告人李家磊的供述，被害人黎某燕的陈述，证人杨某芳的证言，辨认笔录，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人的微信收款记录、微信支付交易明细、微信聊天记录，被害人的支付宝账号及转账记录截图，企业支付宝明细流水，电子证物检查工作记录，被告人李家磊的到案经过、归案情况说明、户籍资料，调解协议书、谅解书、收据等证据。被告人李家磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人龙思涛提出如下辩护意见：辩护人对本案的事实、定性及适用法律均无异议。被告人李家磊具有以下从轻、减轻处罚情节。1、被告人具有自首情节；2、被告人已对被害人作出赔偿并取得了被害人的谅解；3、被告人自愿退赃并缴纳罚金，其家属也向法院提交了意愿书，愿意退赃涉案的违法所得和缴纳罚金。综上所述，请求法院对被告人依法适用缓刑。此外，如法院不同意对被告人适用缓刑，则应考虑到公诉机关对被告人一年二个月的量刑仅仅是基于被告人有自首和谅解的情节，故如法院不同意对被告人适用缓刑，则应在一年二个月的基础上结合被告人有退赃和缴纳罚金的情况，对被告人判处有期徒刑六个月。关于罚金方面，被告人家庭经济困难，其父亲长期患病需要服药，其子女尚小，需要抚养，请求法院综合被告人的家庭情况在决定罚金的数额时酌情予以考虑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李家磊于2020年7月17日向廉江市公安局投案。案发后，被告人家属代其对被害人黎某燕赔偿损失7000元人民币，被害人黎某燕对被告人表示谅解。在本案审理过程中，被告人李家磊通过家属退出赃款人民币63200元及缴纳罚金人民币10000元。本院认为，被告人李家磊明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人李家磊案发后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，主动缴纳罚金及退出赃款，依法可以从轻处罚。被告人李家磊在案发后通过家属赔偿被害人损失七千元人民币，取得被害人的谅解，又可酌情从轻处罚。根据被告人李家磊的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，被告人李家磊有明显的悔罪表现，对其适用缓刑不致危害社会，依法可以宣告缓刑。辩护人提出被告人有自首情节，对被害人赔偿取得谅解，并退出赃款和缴纳罚金，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见有理，本院予以采纳；公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李家磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）二、被告人李家磊退出的违法所得人民币63200元，依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  黄祖娟二〇二〇年十二月七日书记员  梁平南附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。