福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0925刑初125号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人李妙华，女，1974年2月19日出生于福建省周宁县，汉族，小学文化，务工，住周宁县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月27日被周宁县公安局刑事拘留，同年5月27日被变更为取保候审，2020年5月27日被周宁县人民检察院取保候审，同年9月8日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人蔡秀林，女，1972年6月13日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，个体户，住周宁县（户籍所在地：周宁县）。因涉嫌犯赌博罪，于2019年5月29日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月28日被变更为取保候审，2020年5月27日被周宁县人民检察院取保候审，同年9月8日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人郑江淮，男，1988年6月4日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，务工，住周宁县。因赌博行为于2018年12月7日被周宁县公安局罚款300元。因涉嫌犯赌博罪，于2019年7月3日被周宁县公安局刑事拘留，同年7月25日被变更为取保候审，2020年5月27日被周宁县人民检察院取保候审，同年9月8日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人连起基，男，1972年4月18日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，住福州市永泰县。因赌博行为分别于2013年9月14日、2016年6月13日被永泰县公安局行政拘留三日、五日；因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月20日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月29日被变更为取保候审，2020年5月27日被周宁县人民检察院取保候审，同年9月8日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人林玉香，女，1966年5月29日出生于福建省永泰县，汉族，小学文化，务工，住上海市（户籍所在地：福州市永泰县）。因涉嫌犯赌博罪，于2019年9月11日被周宁县公安局刑事拘留，同年10月10日被变更为取保候审，2020年5月27日被周宁县人民检察院取保候审，同年9月8日由本院决定取保候审。现在家候审。 周宁县人民检察院于2020年9月8日以周检一部刑诉[2020]124号起诉书指控被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员彭秀娟出庭支持公诉，被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称，2015年3月至2019年5月间，被告人李妙华通过当面、电话或微信方式，接受下家肖某、郑某1、吴某1、吴某2等人的六合彩投注款至少人民币2371214元（币种，下同），从中赚取“回水”或自己坐庄进行赔付。2015年3月至2017年6月期间，被告人郑江淮通过电话或者当面方式，接受被告人李妙华的六合彩投注款至少178645元，自己坐庄进行赔付。2018年1月至2019年5月期间，被告人蔡秀林通过微信方式，接受被告人李妙华与张某、郑某2、金子谷、陈某、杨某等人的六合彩投注款至少553666元，从中赚取“回水”及赔率利差至少38756.62元。2018年1月至2019年3月期间，被告人林玉香通过微信方式，收取被告人蔡秀林的六合彩投注款至少117384元，从中赚取“回水”及赔率利差至少2446元。2019年3月至5月期间，被告人连起基通过微信方式，收取被告人蔡秀林的六合彩投注款至少125595元，从中赚取“回水”或自己坐庄进行赔付，获利至少2365元。 被告人李妙华、蔡秀林、连起基先后于2019年4月27日、5月28日、6月20日被抓获归案；被告人郑江淮于2019年7月3日自动投案；被告人林玉香在被告人连起基的劝说和陪同下于2019年9月11日自动投案。被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香于2019年11月26日分别退出6万元、10万元、5万元、10万元、8万元，均暂扣于周宁县公安局。 公诉机关当庭提供了涉案物证手机、六合彩参考书，到案经过、查询违法犯罪记录证明、情况说明、扣押笔录、扣押清单、行政处罚决定书、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、户籍证明、人员基本信息、调取的银行账户交易明细及扣押的111份六合彩投注单、账单、永泰县公安局出具的情况说明等书证，证人证言，被告人供述，周宁县公安局制作的检查笔录、现场照片，电子证据检查笔录、光盘4张等证据为证。公诉机关指控认为，被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香以营利为目的，结伙或单独利用香港“六合彩”猜码揽注进行赌博活动，其中李妙华收注金额达2371214元、蔡秀林收注金额达553666元、郑江淮收注金额达178645元、连起基收注金额达125595元、林玉香收注金额达117384元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人郑江淮、林玉香犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处理。被告人李妙华、蔡秀林、连起基如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人连起基劝说被告人林玉香投案，系立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处理。公诉机关建议对被告人李妙华判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10万元；对被告人蔡秀林判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4万元；对被告人郑江淮判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；对被告人连起基判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币1万元；对被告人林玉香判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。 被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2015年3月至2019年5月间，被告人李妙华通过当面、电话或微信方式，接受下家肖某、郑某1、吴某1、吴某2等人的六合彩投注款至少人民币2371214元（币种，下同），从中赚取“回水”或自己坐庄进行赔付。2015年3月至2017年6月期间，被告人郑江淮通过电话或者当面方式，接受被告人李妙华的六合彩投注款至少178645元，自己坐庄进行赔付。2018年1月至2019年5月期间，被告人蔡秀林通过微信方式，接受被告人李妙华与张某、郑某2、金某、陈某、杨某等人的六合彩投注款至少553666元，从中赚取“回水”及赔率利差至少38756.62元。2018年1月至2019年3月期间，被告人林玉香通过微信方式，收取被告人蔡秀林的六合彩投注款至少117384元，从中赚取“回水”及赔率利差至少2446元。2019年3月至5月期间，被告人连起基通过微信方式，收取被告人蔡秀林的六合彩投注款至少125595元，从中赚取“回水”或自己坐庄进行赔付，获利至少2365元。被告人李妙华、蔡秀林、连起基先后于2019年4月27日、5月28日、6月20日被抓获归案；被告人郑江淮于2019年7月3日自动投案；被告人林玉香在被告人连起基的劝说和陪同下于2019年9月11日自动投案。被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香于2019年11月26日分别退出6万元、10万元、5万元、10万元、8万元，均暂扣于周宁县公安局。 另查明，被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香在公诉机关审查起诉阶段均签署认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。周宁县社区矫正管理局出具审前社会调查评估报告，认为被告人蔡秀林、郑江淮具备社区矫正条件；永泰县社区矫正管理局出具调查评估意见，认为被告人连起基、林玉香适用社区矫正。 上述事实，被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭举证质证的涉案物证手机3台、六合彩参考书8本，周宁县公安局出具的到案经过、查询违法犯罪记录证明、情况说明、扣押笔录、扣押清单、行政处罚决定书、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、户籍证明、人员基本信息、调取的银行账户交易明细及扣押的111份六合彩投注单、账单、永泰县公安局出具的情况说明等书证，证人肖某、郑某1、吴某1、吴某2、张某、郑某2、金某、陈某、杨某证言，被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香供述，周宁县公安局制作的检查笔录、现场照片，周宁县公安局制作的电子证据检查笔录、周公（网监）检［2019］100、101、102号光盘4张等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香以营利为目的，结伙或单独利用香港“六合彩”猜码揽注进行赌博活动，其中李妙华收注金额达2371214元、蔡秀林收注金额达553666元、郑江淮收注金额达178645元、连起基收注金额达125595元、林玉香收注金额达117384元，其行为均已构成赌博罪。被告人郑江淮、连起基有赌博劣迹，酌情从重处罚。被告人郑江淮、林玉香犯罪以后自动投案，且到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人连起基劝说被告人林玉香投案，经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人李妙华、蔡秀林、连起基到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。五被告人退出全部或部分违法所得，可以酌情从轻处罚。五被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，根据五被告人的犯罪性质、事实、情节、危害后果以及归案后的认罪悔罪表现，对五被告人依法分别惩处。对被告人蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以对被告人蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，量刑适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定,判决如下： 一、被告人李妙华犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期起止以执行通知书为准。） 二、被告人蔡秀林犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币4万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 三、被告人郑江淮犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 四、被告人连起基犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币1万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 五、被告人林玉香犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 六、随案移送的手机3部，予以没收。 七、追缴被告人李妙华、蔡秀林、郑江淮、连起基、林玉香分别退出并暂扣于周宁县公安局的投注款人民币6万元、10万元、5万元、10万元、8万元，均予以没收，上缴国库。 八、继续追缴被告人李妙华投注款人民币1578903元，予以没收，上缴国库。 九、继续追缴被告人蔡秀林投注款人民币210687元，予以没收，上缴国库。 十、继续追缴被告人郑江淮投注款人民币128645元，予以没收，上缴国库。 十一、继续追缴被告人连起基投注款人民币25595元，予以没收，上缴国库。 十二、继续追缴被告人林玉香投注款人民币37384元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈高顺 人民陪审员  凌德文 人民陪审员  李圣章 二〇二〇年十二月三日 法官 助理  陈舒敏 书 记 员  叶陈强 附：法律和司法解释相关条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。