广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初838号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人杨某，男，1996年2月13日出生于内蒙古自治区科尔沁左翼后旗，公民身份号码：152************838，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区********************号。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。被告人郑某凯，男，1988年8月22日出生于山东省泰安市岱岳区，公民身份号码：370************41X，汉族，中专文化，农民，住山东省泰安市岱岳区***********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月*日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。茂名市茂南区人民检察院以茂南区检刑诉［2020］100号起诉书指控被告人杨某、郑某凯犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员曾振强出庭支持公诉，被告人杨某、郑某凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：2020年6月至8月期间，杨某、郑某凯先后受到“伴你余生”(身份未查清，在逃)、“财运”(身份未查清，在逃)雇佣，来到广东省茂名市，利用“伴你余生、“财运”等人提供的银行卡，交给“123”团伙（该团伙有“123”、“555”“JJJ”、“司机”等成员，身份均未查清，均在逃）进行诈骗使用，等“123”团伙将诈骗他人的资金转入到相应的银行账户后，杨某、郑某凯便按照“伴你余生”“财运”的指示，使用其持有的这些银行卡在茂名当地把诈骗款取现出来，交给“123”团伙的成员，从中获取相应的报酬。期间，杨某、郑某凯还把自己名下的银行卡交给“123”团伙用于诈骗。经查，杨某、郑某凯和“伴你余生”“财运”等人伙同“123”团伙于2020年7月12日、13日实施了以下诈骗事实：1、2020年7月12日，被害人李金阳在玩“朝歌英雄榜”游戏时，有陌生玩家提出要购买其游戏账号，被害人李金阳添加对方QQ进行协商并按照对方提供的网址进行交易操作，交易后发现交易款也无法提取，网站的客服以账号被冻结需充值解冻为由，诱骗被害人李金阳向对方的银行账号两次转账，共计被诈骗了2200.1元。被害人李金阳被诈骗的资金，经过三级账户被迅速转账后，转入到杨某名下的银行账户，然后被杨某、郑某凯等人取现。2、2020年7月13日，被害人朱玉蕊在手游“熹妃Q传”中有陌生玩家提出要购买其游戏账号，被害人朱玉蕊添加对方QQ进行协商并按照对方提供的网址进行交易操作，但交易后发现交易款无法提取，网址的客服以账号被冻结需要充值解冻为由，诱骗被害人朱玉蕊向对方的银行账号七次转账，共计被诈骗了69036元。被害人朱玉蕊被诈骗的资金，经过三级账户被迅速转账后，转入到杨某名下的银行账户，然后被杨某、郑某凯等人取现。3、2020年7月13日，被害人冯滟岚挂在“交易猫”APP平台上出售的游戏账号有陌生人联系其称要购买其游戏账号，被害人冯滟岚添加对方QQ进行协商并按照对方提供的网址进行交易操作，但交易后交易款同样无法提现，网站的客服同样以账号被冻结需充值解冻为由，诱骗被害人冯滟岚向对方的银行账号三次转账，共计被诈骗了28000.2元。被害人冯滟岚被诈骗的资金，经过三级账户被迅速转账后，转入到杨某名下的银行账户，然后被杨某、郑某凯等人取现。公诉机关认为，被告人杨某、郑某凯以非法占有为目的，伙同他人通过电信网络诈骗方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某、郑某凯在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯、通过其家属积极赔偿被害人损失，已取得被害人的谅解、归案后如实供述自己的罪行，系坦白、自愿签署具结书，认罪认罚。建议判处被告人杨某、郑某凯有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。被告人杨某、郑某凯对公诉机关之指控及量刑建议均没有异议，均自愿签署《认罪认罚具结书》，并当庭认罪。经审理查明：2020年6月至8月期间，杨某、郑某凯先后受到“伴你余生”(身份未查清，在逃)、“财运”(身份未查清，在逃)雇佣，来到广东省茂名市，利用“伴你余生、“财运”等人提供的银行卡，交给“123”团伙（该团伙有“123”、“555”“JJJ”、“司机”等成员，身份均未查清，均在逃）进行诈骗使用，等“123”团伙将诈骗他人的资金转入到相应的银行账户后，杨某、郑某凯便按照“伴你余生”“财运”的指示，使用其持有的这些银行卡在茂名当地把诈骗款取现出来，交给“123”团伙的成员，从中获取相应的报酬。期间，杨某、郑某凯还把自己名下的银行卡交给“123”团伙用于诈骗。经查，杨某、郑某凯和“伴你余生”“财运”等人伙同“123”团伙于2020年7月12日、13日实施了以下诈骗事实：1、2020年7月12日，被害人李金阳在玩“朝歌英雄榜”游戏时，有陌生玩家提出要购买其游戏账号，被害人李金阳添加对方QQ进行协商并按照对方提供的网址进行交易操作，交易后发现交易款无法提取，网站的客服以账号被冻结需充值解冻为由，诱骗被害人李金阳向对方的银行账号两次转账，共计被诈骗了2200.1元。被害人李金阳被诈骗的资金，经过三级账户被迅速转账后，转入到杨某名下的银行账户，然后被杨某、郑某凯等人取现。2、2020年7月13日，被害人朱玉蕊在手游“熹妃Q传”中有陌生玩家提出要购买其游戏账号，被害人朱玉蕊添加对方QQ进行协商并按照对方提供的网址进行交易操作，但交易后发现交易款无法提取，网址的客服以账号被冻结需要充值解冻为由，诱骗被害人朱玉蕊向对方的银行账号七次转账，共计被诈骗了69036元。被害人朱玉蕊被诈骗的资金，经过三级账户被迅速转账后，转入到杨某名下的银行账户，然后被杨某、郑某凯等人取现。3、2020年7月13日，被害人冯滟岚挂在“交易猫”APP平台上出售的游戏账号有陌生人联系其称要购买其游戏账号，被害人冯滟岚添加对方QQ进行协商并按照对方提供的网址进行交易操作，但交易后交易款同样无法提现，网站的客服同样以账号被冻结需充值解冻为由，诱骗被害人冯滟岚向对方的银行账号三次转账，共计被诈骗了28000.2元。被害人冯滟岚被诈骗的资金，经过三级账户被迅速转账后，转入到杨某名下的银行账户，然后被杨某、郑某凯等人取现。另查明，公安机关抓获被告人杨某时在其处扣押了手机2部（OPPOR15、vivoX21A各一部）、身份证1张（152************838）、现金人民币1200元、银行卡31张（中国邮政储蓄银行：622*************517、622*************784、中国工商银行：621559********59754、621*************072、山东省农村信用联合社：622**********701、浦发银行：621**********450、621**********386、广发银行：621*************960、中国民生银行：622**********087、622**********095、招商银行：621**********042、平安银行：623***********079、623*************087、广发银行：621*************945、蒙商银行：621********595782、兴业银行：622************713、622************614、6229********074112、中信银行：621********41750、中国光大银行：622**********551、622**********149、华夏银行：623**********459、623**********753、中国银行：62156********609268、621*************235、中国农业银行：623************5873、621*************172、中国建设银行：621*************779、621*************973、6217************860、内蒙古银行：622********05478122），在被告人郑某凯处扣押了银行卡15张（中国光大银行：622**********176、平安银行：526**********553、622********99153、工银信用卡：622**********334、中国邮政储蓄银行：622**********201、621*************169、中国农业银行：625**********739、622*************276、工商银行：621*************242、兴业银行：625**********103、中国民生银行：621********11360、622********2282、交通银行：622**********464、中国建设银行：625**********073、交通银行：622*************950）、现金人民币101800元、笔记本1本、身份证1张（370************41X），上述物品均在茂名市公安局茂南分局福华派出所保管，未随案移送。再查明，案发后，被告人杨某、郑某凯通过其家属积极赔偿了经济损失给涉案三名被害人，并得到被害人的谅解。上述事实，有受案登记表、立案决定书、发案立案破案经过、到案经过、拘留证、逮捕证、抓获经过、照片、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、签认的图片及书证、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、被害人提供或签认的书证材料、银行转账明细清单、聊天记录、转账记录截图、交易记录及银行流水、调取证据通知书、协助查询查处通知书、调取证据清单、银行开户资料、社会危害性情况说明、社会危险性情况证据表、资金流向图、被害人被诈骗涉相关银行流水、汇款凭证、收据、谅解书、情况说明、诉讼权利义务告知书、证明、被害人朱玉蕊、李金阳、冯滟岚的陈述、被告人杨某、郑某凯的供述、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、检查笔录、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某、郑某凯以非法占有为目的，伙同他人通过网络诈骗方式，骗取他人钱财共计人民币99236.3元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某、郑某凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨某、郑某凯在诈骗的共同犯罪中，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚，本院决定对其二人减轻处罚。被告人杨某、郑某凯归案后，如实供述其犯罪事实，当庭认罪认罚，有坦白情节，依法可对其二人从轻处罚。被告人杨某、郑某凯已通过其家属赔偿经济损失给被害人，得到了被害人的谅解，且二名被告人是初犯，可对其二人酌情从轻处罚。被告人杨某、郑某凯多次诈骗，可依法作为酌情从重处罚的情节。公诉机关的量刑建议与二被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。被告人杨某、郑某凯被扣缴的手机2部，是作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理；扣缴的现金人民币103000元和银行卡46张、笔记本1本，由扣押机关依法处理。公安机关扣押的被告人杨某、郑某凯的身份证各一张，依法返还给被告人杨某、郑某凯。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年10月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)二、被告人郑某凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2021年10月4日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。)三、被告人杨某、郑某凯被扣缴的手机2部，予以没收，由扣押机关依法处理。四、被告人杨某、郑某凯被扣缴的现金人民币103000元、银行卡46张、笔记本1本，由扣押机关依法处理。五、公安机关扣押的被告人杨某、郑某凯身份证各1张，分别发还给被告人杨某、郑某凯。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭 卫人民陪审员  汪彩华人民陪审员  林晓萍二〇二〇年十二月十四日书 记 员  涂 源附本案有关法律和司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。