江西省上高县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣0923刑初254号 公诉机关上高县人民检察院。 被告人戴志荣，男，汉族，1974年9月20日出生于江西省上高县，高中文化，务工，家住江西省上高县。2020年6月4日因涉嫌诈骗罪被上高县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于上高县看守所。 上高县人民检察院以上检一部刑诉【2020】191号起诉书指控被告人戴志荣犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院于2020年11月5日立案后，依法组成合议庭。适用普通程序公开开庭进行了审理。上高县人民检察院指派检察员李春伟出庭支持公诉，被告人戴志荣通过视频方式到庭参加诉讼。现已审理终结。 上高县人民检察院指控；2018年以来，被告人戴志荣通过虚构高速路政招工、出国务工等用工信息，明知道自己无能力帮助他人落实相关工作，还以收取保证金、缴纳务工费用等理由骗取他人钱财，同时被告人戴志荣还以能办理相关证件为由骗取他人钱财，共计人民币六十一万余元，所骗得钱物用于个人开销及归还欠款，具体如下： 1、2018年3月份，被告人戴志荣以帮助被害人陈某4办理电工证、焊工证为由，骗取陈某45450元。 2、2019年2月，被告人戴志荣以介绍被害人赵某1到澳大利亚务工需缴纳保证金为由，骗得赵某120000元，后退还18000元。 3、2019年4月以来，被告人戴志荣以介绍被害人陈某1到香港务工需缴纳保证金为由，骗得陈**青15×××××元，后退还12000元。 4、2019年年初，被告人戴志荣以介绍被害人冯某到香港务工需缴纳保证金为由，骗得冯某10000元，后退还了3000元。 5、2019年8月，被告人戴志荣谎称可以为被害人聂某的儿子办理大专文凭，骗得聂某5000元。 6、2019年8月至12月，被告人戴志荣以介绍被害人傅某到上高东高速路政上班需缴纳保证金为由，骗得傅某20000元后退还了15100元。 7、2019年9月份，被告人戴志荣以介绍被害人罗某到高速当收费员需缴纳保证金为由，骗得罗某14600元，后退还了5000元。 8、2019年9月、2020年1月，被告人戴志荣以介绍被害人汤某到澳门务工需要缴纳保证金、面试需要费用为由，骗得汤某18000元。 9、2019年7月，被告人戴志荣以介绍被害人仇某到日本工作需缴纳保证金为由，骗得仇某12000元，后退还12000元。 10、2019年8至9月，被告人戴志荣以介绍被害人吴某1、吴某2、冷某1等三人到新西兰务工需要缴纳保证金为由，共骗得吴某1、吴某2、冷某1共计90000元，后退还29000元。 11、2019年4月至5月，被告人戴志荣以介绍被害人赵某2到澳大利亚务工需缴纳保证金、用工单位需交钱等理由，骗得赵某249000元。 12、2019年8月至9月，被告人戴志荣以介绍被害人阳某到高速路政上班需缴纳保证金、培训费等理由，骗得阳某20000元。 13、2019年年底，被告人戴志荣以介绍被害人黄某1的丈夫熊建勇到澳门务工需纳保证金、购买火车票等理由，骗得被害人黄某111500元。 14、2020年1月，被告人戴志荣以介绍被害人戴某1到高速路政上班需缴纳保证金为由，骗得戴某120000元。 15、2020年年初，被告人戴志荣以介绍被害人戴某2到南昌西做安检员需缴纳保证金为由，骗得戴某215000元，后退还13000元。 16、2020年2月，被告人戴志荣以介绍被害人王某1的女儿聂云到南昌移动公司上班需要缴纳保证金为由，骗得王某125000元。 17、2020年3月，被告人戴志荣以介绍被害人林某到澳门务工需要缴纳保证金为由，骗得林某15000元，后退还2500元。 18、2020年3月，被告人戴志荣以介绍被害人杨某到澳门务工需要缴纳保证金为由，骗得杨某15000元。 19、2020年3月，被告人戴志荣以介绍被害人何某到宜丰化工厂务工需要保证金、疫情保证金为由，骗得何某10500元，后退还10500元。 20、2020年3至4月，被告人戴志荣以介绍被害人卢某到高速路政上班需缴纳保证金为由，骗得卢某7000元。 21、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人李某1到高速路政上班需缴纳保证金、介绍费、活动关系为由，骗得李某121000元，后退还21000元。 22、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人李某2到高速路政上班需缴纳保证金、介绍为由，骗得李某211000元，后退还11000元。 23、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人况年芳到高速路政上班需缴纳保证金为由，骗得况年芳10000元。 24、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人鲍某的儿子到高速路政上班需纳保证金为由，骗得鲍某15000元。 25、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人黄某2到高速公路上班需缴纳保证金、服装费为由，骗得黄某211000元。 26、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人晏某1到上高敖山工业园做门卫需缴纳保证金为由，骗得晏某15000元。 27、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人况文杰到高速公路做巡逻协警需缴纳保证金为由，骗得况文杰10000元。 28、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人姚某到高速路政管后勤需缴纳保证金为由，骗得姚某10000元。 29、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人陈某2到高速公路做巡逻协警需缴纳保证金为由，骗得陈某210000元。 30、2020年4月，被告人戴志荣以介绍被害人黄某3到高速公路管后勤需缴纳保证金为由，骗得黄某310000元。 31、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人晏某2到高速管理处做厨师需纳保证金为由，骗得晏某210000元。 32、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人邓某到高速路政上班需缴纳保证金为由，骗得邓某1000元。 33、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人刘某1到大广高速上开维修车需要缴纳保证金为由，骗得刘某115000元。 34、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人陈某3到昌栗高速上做道路巡查员需要保证金为由，骗得陈某310000元。 35、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人汪某到高速公路做协警需要缴纳保证金为由，骗得汪某3000元。 36、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人吴某3到高速路政做文员需要纳保证金为由，骗得吴某320000元。 37、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人江某1到高速路政上做文员需要缴纳保证金为由，骗得江某110000元。 38、2020年5月，被告人戴志荣以介绍被害人江某2到高速路政上做文员需要缴纳保证金为由，骗得江某210000元。 39、2020年6月，被告人戴志荣以介绍被害人刘某2到高速公路做协警需要缴纳保证金为由，骗得刘某210000元。 40、2020年6月，被告人戴志荣以介绍被害人王某2到高速公路做协警需要缴纳保证金为由，骗得王某25000元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证，被害人陈某4，赵某1，陈某1等人的陈述，被告人戴志荣的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人戴志荣以非法占有为目的，多次诈骗他人钱财，共计六十一万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人戴志荣到案后能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，且被告人戴志荣认罪认罚，依法从轻从宽处理。特提起依法判处。 被告人戴志荣在庭审中对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，且自愿认罪认罚。 本院查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。并有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。 1、书证：（1）戴志荣个人信息及前科证明，证实戴志荣的基本情况，个人也无违法犯罪记录。 （2）情况说明，本案还有部分被害人未到公安机关进行报案。 （3）上高东收费所出具的证明，证实自2016年1月以来江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌西管理中心上高东收费所开始运营至今从未委托过个人进行招工活动，所招聘的临时工有固定的劳务派遣公司，且招聘过程中不会收取任何的费用。 （4）扣押文件清单，证实公安机关扣押到戴志荣的手机、平板电脑等个人物品。 （5）个人交易明细，支付交易明细及微信截图等，主要是证实戴志荣的银行流水交易情况，以及证实被告人戴志荣收到了本案中的一些被害人通过微信或者支付宝转过来的一些转账记录。 （6）上高县人力资源和社会保障局出具的说明，证明在2017年11月21日已经取消了戴志荣的中介资质。 （8）上高县劳动局管理股出具的情况汇报，证明上高中宇职业介绍所实际经营者是戴志荣，因为中宇在介绍工作中发生多次违法介绍的情况，后面就撤销上高县中宇职业介绍所的职介资格，并清除出上高人力资源市场。 （9）上高县劳动力管理市场办公室公告，证明已经取消了上高县中宇职介所的资格，并清理出上高县人力资源的市场。 （10）情况说明，证明上高县公安机关通过百度引擎，并根据戴志荣留的一个电话号码，再找到了原先戴志荣在网上发布的十条虚假的招聘信息并截图。 （11）张玉强、徐海波、彭淑贤他们三人当时所办的假的特种作业证、操作证的相关复印件。 （12）2018年3月至2020年6月，被告人戴志荣收到被害人赵某1、陈某1、冷某2、聂某、傅某、罗某、汤某、仇某、吴某1、吴某2、冷某1、赵某2、阳某、黄某1、戴某1、戴某2、王某1、林某、杨某、何某、卢某、李某1、李某2、况年芳、鲍某、黄某2、晏某1、况文杰、姚某、陈某2、黄某3、晏某2、邓某、刘某1、陈某3、汪某、吴某3、江某1、江某2、刘某2、王某2等人的保证金后出具的收条，证明被告人戴志荣共骗取被害人共计人民币61万余元。 2、（1）被害人陈某4的陈述：证实在2018年3月份的时候，张玉强、徐海波、彭淑贤等人找到自己问是否可以办理电工证、焊工证等，随后自己和戴志荣联系，戴志荣说可以，总共交给戴志荣5450元，后面到2019年中旬才发现办的几个证都是假的，听说戴志荣被抓起来，所以过来报案。 （2）被害人的陈述，证实2018年3月至2020年6月，戴志荣以介绍高速路政招工、出国务工名义骗取被害人赵某1、陈某1、冷某2、聂某、傅某、罗某、汤某、仇某、吴某1、吴某2、冷某1、赵某2、阳某、黄某1、戴某1、戴某2、王某1、林某、杨某、何某、卢某、李某1、李某2、况年芳、鲍某、黄某2、晏某1、况文杰、姚某、陈某2、黄某3、晏某2、邓某、刘某1、陈某3、汪某、吴某3、江某1、江某2、刘某2、王某2等人的保证金、务工费等共计人民币61万余元。 本院认为，被告人戴志荣以非法占有为目的，多次诈骗他人钱财，共计六十一万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人戴志荣到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法从轻处理。被告人戴志荣多次诈骗他人钱财，酌情从重处理。被告人戴志荣部分退回被害人损失，酌情从轻处理。被告人戴志荣认罪但不认罚，酌情从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人戴志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2030年12月3日止。罚金人民币十万限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  彭春生 人民陪审员  高景英 人民陪审员  郑胜华 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  周 颖