湖南省邵阳市大祥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0503刑初259号 公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。 被告人陈强，男，1981年10月5日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司法人代表，住泸州市江阳区。因涉嫌犯集资诈骗罪,于2020年1月24日被刑事拘留，2020年2月28日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）241号起诉书指控被告人陈强犯集资诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，邵阳市大祥区人民检察院指派检察员马小淇出庭支持公诉，被告人陈强及其辩护人四川贤辩律师事务所律师钟良坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省邵阳市大祥区人民检察院指控:被告人陈强受宋某浩（在逃，身份不详）的指使，注册成立了四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司，宋某浩、王某甲（在逃，身份不详）系公司实际控制人，陈强担任公司法人代表，该公司经营范围为计算机软件开发、销售等相关业务。四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司位于邵阳市大祥区，该公司以“乐享名酒”项目为名，虚构为“茅台酒”、“五粮液”、“泸州老窖酒”三家公司销售库存酒的事实向社会公开宣传，实际上为以每日4.5‰高额利息为诱饵，吸引中老年人投资。被告人陈强主要为公司吸收存款提供银行、微信账户，以及在公司周年会和客户聚会上宣传公司，吸引客户投资。宋某浩、王某甲给予被告人陈强公司投资款总数3%的分红。2019年11月份，该公司关闭。至案发，该公司共吸收了报案受害人近174人1800万余元的投资款，陈强从中非法获利百万余元。2020年1月19日，被告人陈强被公安民警抓获到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人唐某妹、伍某莲、罗某海、胡某飞、杨某甲、姚某甲、祁某甲、马某作、赵某伊的证言、被害人谢某和、程某军、王某武的陈述、营业执照、租赁合同、银行流水、回复函、银行开户信息、司法会计鉴定意见书、辨认笔录、户籍资料及被告人陈强的供述与辩解。 公诉机关认为被告人陈强的行为已构成集资诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人陈强及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人陈强及辩护人的辩护观点是：1、不是主犯，是从犯；2、有坦白情节；3、希望从轻处罚。 经审理查明，被告人陈强受宋某浩（在逃，身份不详）的指使，于2017年12月15日注册成立了四川三信亿联网络科技有限公司，宋某浩、王某甲（在逃，身份不详）系公司实际控制人，陈强担任公司法人代表，该公司经营范围为计算机软件开发、销售等相关业务。2018年8月27日成立了四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司，负责人为陈强，宋某浩、王某甲仍为公司实际控制人。公司地址为邵阳市双清区，2019年4月搬迁至邵阳市大祥区。该公司以“乐享名酒”项目为名，宣称公司为“茅台酒”、“五粮液”、“泸州老窖酒”三家公司销售库存酒，到店买酒，可返积分的会员模式。客户每买一万元的酒，可得价值一万元的酒和一万元积分，公司对投资一万元以上的客户加送三千积分，积分一分等于一元钱，积分可按0.45%的利率每天领取（除星期天和节假日外），先领本金的积分，后领取公司送的积分，直到领完为止，吸引中老年人投资。被告人陈强主要为公司吸收存款提供银行、微信账户，以及在公司周年会和客户聚会上宣传公司，吸引客户投资。2019年11月份，该公司关闭，共吸收了174名集资参与人资金18210400元，支付集资参与人利息5337740元，造成集资参与人损失13901360元。宋某浩、王某甲给予陈强公司投资款总数3%的分红。被告人陈强获利百万余元。 另查明，2020年1月21日，被告人陈强被四川泸州公安机关抓获，并羁押于泸州市看守所至同月23日。 上述事实，有经庭审质证并查证属实的下列证据予以证实： 1、户籍资料，证实被告人陈强系年满十八周岁负完全刑事责任年龄人。 2、四川三信亿联网络科技有限公司、四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司营业执照，证实四川三信亿联网络科技有限公司成立于2017年12月15日，法定代表人为陈强，经营范围计算机软硬件开发、技术转让等；四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司成立于2018年8月27日，负责人为陈强，经营范围在总公司经营范围内承揽业务，营业场所为湖南省邵阳市双清区邵水东路27号综合楼。 3、租赁合同，证实四川三信亿联网络科技有限公司于2019年4月18日与赵某伊签订房屋租赁合同，租赁邵阳市大祥区，租赁期限为两年，每年十六万八千元，从2019年4月18日至2021年4月17日的事实。 4、贵州茅台酒股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司出具的回复函，证实二公司与四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司未签订合作供销协议，无库存酒销售等相关往业务往来。 5、陈强在工商、兴业、招商、建设、农业、中国、邮政六家银行卡开户信息，证实三张工商银行卡开户人均为陈强;二张兴业银行卡开户人均为陈强；一张招商银行及交易帐号开户人为陈强;七张建设银行卡开户人均为陈强；一张农业银行卡开户人为陈强；一张中国银行卡及交易账开户人均为陈强；一张邮政银行卡的开户人为陈强。 6、银行账户流水，证实陈强在四川三信亿联网络科技有限公司所得分红都打入中国银行卡中。 7、集资参与人李某红刷卡记录，证实李某红于2019年10月30日通过邮政储蓄银行以刷卡汇款的方式将投资款9800元打入陈强个人的建设银行卡。 8、抓获经过，证实被告人陈强因涉嫌集资诈骗一案，被邵阳市公安局大祥分局网上追逃。2020年1月21日被四川泸州市江阴区蓝天派出所民警抓获，后移交给邵阳公安机关。 9、羁押证明，证实被告人陈强2020年1月21日至23日被羁押在四川省泸州市看守所。 10、鉴定意见书【邵益鉴字[2020]审核字第00008号】，涉案四川三信亿联网络科技有限公司客户人数共计174位，从2018年11月开始至2019年11月结束，每位客户投1000至960000元不等，共计总投资额18210400元，收到的投资利息总计5337740元，实际损失金额共计13901360元。 11、辨认笔录，证实：(1)集资参与人程某军于2020年8月19日的辨认笔录指认9号嫌疑人陈强就是公司法人代表；(2)集资参与人王某武于2020年8月18日的辨认笔录指认4号嫌疑人陈强就是公司法人代表；(3)集资参与人谢细云于2020年8月18日的辨认笔录指认1号嫌疑人陈强就是公司法人代表。 12、证人唐某妹的证言，证实四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司于2018年8月成立，地址在邵阳市大祥区宝庆中路华龙酒店旁综合楼**。公司主要经营范围是计算机硬件开发、销售，农业开发、销售，蔬菜、水果种植、销售，食品、药品销售及网络销售。唐某妹在“58同城”上看到该公司的招聘信息，然后在2019年5月被该公司聘用。加入公司后唐某妹从事财务工作（出纳和会计）。公司的法人代表是陈强，总经理是“赵某乙”，业务一部的经理是“吴某甲”，业务三部的经理是“文某甲”，业务五部的经理是“黄某强”，前台是“张**”、“祁某甲”，还有“龙某甲”、“王某甲”、“宋某浩”是武汉那边的领导。陈强在公司组织的周年庆及客户聚餐时，上台讲话，吸引客户投资。三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司投资的项目叫“乐享名酒”，就是通过业务员到外面发传单、打电话的方式介绍“乐享名酒”的项目来吸引客户到公司来参与，客户到公司后就会推荐买酒，最少要买2000元，后期为5000元，上不封顶。客户买的酒可以带走也可以放到公司保存，客户买酒所花的钱，会以积分的形式存在公司里面。然后公司会按照0.45%的利率进行返利，直到投资的金额返完。比如投资买酒一万元，每天可以获得利息45元（星期日和节假日除外）。另外投资1万以上10万以下的都送三千积分（前期是五千积分），这些积分是会累计到总积分里的，但是返利仍然是按照投资额的积分利率返回，当所有积分按照利率返完后便不再返利了。客户买酒后，业务员就会带着客户到唐某妹这交钱，唐某妹负责收钱并登记购买情况，客户要将酒领走的话，也是到唐某妹这里签字，还有每天的返利，都是客户从唐某妹手里领钱。通过刷卡、支付宝、微信转账等方式收取的客户投资资金会直接打入陈强的个人账户。 13、证人伍某莲的证言，证实伍某莲是通过其姨妈了解到四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司，伍某莲也投了5000元进去。后来听说这个公司招人，就去应聘了。伍某莲于2018年9月13日加入该公司，一直到2019年10月13日离职，在公司一直担任业务员。通过发传单、打电话的方式联系客户，告诉客户公司“乐享名酒”刚开张，搞活动，进店就有礼品送，并带客户到店登记信息之后，就将客户带到店内的会议室，由业务经理给客户宣传公司的发展、做什么项目投资，就会推荐买酒，最少要买2000元，后期为5000元，上不封顶。客户买的酒可以带走也可以放在公司保存，客户买酒所花的钱，会以积分的形式存在公司里面。然后公司会按照每日千分之4.5的利率进行返利，直到投资的金额返完。比如投资买酒10000元，每天就可以获得利息45元钱（星期日和节假日除外）。另外投资1万元以上10万元以下的都送3000积分（前期是5000积分）这些积分是会累计到总积分的，但是返利仍然是按照投资额的积分利率返回，当所有积分按照利率返完后便不再返利了。客户决定投资后伍某莲就会将客户带到财务室交钱，交完钱后就帮客户在他自己的手机上通过“乐享名酒”微信公众号注册，然后业务员会在自己的手机上通过“乐享名酒”微信公众号给客户下单，客户就能在自己手机上看到自己的积分的变化和返利情况。公司的法人代表是陈强，总经理是“赵某乙”、之前是“张晓军”、“雨乔”，业务一部的经理“吴某甲”，业务三部的经理是“文某甲”，业务五部的经理是“黄某强”，前台“张**”、“祁某甲”、财务是唐某妹，还有“龙某甲”、“王某甲”、宋某浩是武汉那边公司的领导。有一次在紫鑫大酒店组织大客户在一起吃饭，陈强发表过讲话，还有一次是2019年9月份，在湘窖酒厂附近的新贵都玫瑰园酒店公司开周年庆的时候，陈强上台发表过讲话，吸引客户来公司买酒投资。比如在周年庆上陈强就说，现在是国庆和公司周年庆一起，现在加单，他个人多给大家送每万元1000积分用于返利，如果投100万元的话，公司还会送一套公司在外地开发的房子等各种各样的活动。吕某桥在公司担任总经理负责管理公司，公司的事情都要向吕某桥汇报。如果有些客户想买但犹豫不决的时候，业务员就会将客户带到吕某桥的办公室，吕某桥就会和客户聊天喝茶，并会向客户介绍公司，说公司和三大酒厂合作，在武汉开了很多家分公司，做得非常好，还在外有很多项目，比如房地产等，公司的发展前景非常好等等，还说他自己和朋友也在公司买酒投资了，并向客户出具了他买的一些东西给客户看，吕某桥是邵阳人，客户都比较相信他。 14、证人罗某海的证言，证实罗某海是2019年9月22日应聘进“乐享名酒”公司当业务员的，公司以卖酒返利的形式进行营销，罗某海在公司主要工作是发传单，给客户打电话，公司主要业务是卖酒，有茅台贵宾酒、泸州老窖、五粮液。客户每投10000元，公司送客户市场价值10000元的酒，再送13000元的积分。客户每天可以领45元的返利，直到领完13000元为止。客户每天都可以到公司来领取返利，公司每天开一次小会，每周开一次大会。小会是由各部门经理主持，会议于每天18时后举行，内容主要是激励员工、销售技巧、任务安排、公司的优惠活动等，每天都会安排一个业务员上台教课。大会由总经理主持，主要是汇报当月业绩、加薪制度、激励员工拉业务。公司业务员、部门组长、部门经理负责拉客户，总经理负责管理公司，财务部和前台由赵某乙负责，业务一部由吴某甲负责，业务二部由翁某威负责，业务三部谭某甲负责，公司老板是陈强。罗某海来公司2个月，业绩为0元，2019年10月10日，吴某甲给了他600元作为9月工资，后就没有领过工资。 15、证人胡某飞的证言，证实2019年8月18日，胡某飞到乐享名酒上班，职务业务员，每天工作是打电话约客户来公司了解情况、发传单、给客户介绍公司业务。公司的业务主要是买酒返积分的会员模式，客户每买一万元的酒，可得一万元的酒，并返13000元的积分，1分就是1元钱，积分按本金的千分之4.5返还，节假日不返还，直到本金和利息全部返还为止。业务员薪资制度有两种，第一种业务员每月有2000元的底薪，另加所拉投资客户投资额度的2%提成；第二种无底薪，6%提成。胡某飞选的是第一种薪资方式，一共领取了2800元，胡某飞一共拉了三个人投资，共计3.5万元。公司老板是陈强，四川人，邵阳公司的总经理叫赵某乙，负责邵阳公司全面工作，公司部门经理叫吴某甲负责一部，储备经理徐某良，胡某飞在一部，二部经理翁某威，三部经理谭某甲，业务员分三组，包括领导在内一共28名员工。 16、证人杨某甲的证言，证实2019年11月9日，杨某甲经徐某良（在公司名叫徐小波）介绍开始在邵阳市大祥区宝庆中路“乐享名酒”工作。杨某甲是业务员，工作就是拉客户到公司投资。客户每投一万元钱可以返13000元的积分，还可以免费领10000元钱的酒（酒的价格是按市场价格计算）。积分可以按每天0.45%领取收益，一直可以领到13000元为止。客户买的酒可以拿回家也可以放在公司代卖。业务员工资有两种方式，一、每月底薪2000元，加所拉客户投资额度2%提成；二、无底薪，6%提成。杨某甲没拉到客户，也没有领到工资。总公司的老板是陈强，邵阳公司的老板是赵某乙，负责邵阳公司全面工作。部门经理叫吴某甲负责管理杨某甲所在的第一组，储备经理徐某良，二部经理翁某威，三部经理谭某甲。业务员分三组，每组七八个人，分别由三个部门经理领导。公司含领导在内一共28名员工。 17、证人姚某甲的证言，证实2019年9月20日，姚某甲应聘进“乐享名酒”公司当业务员。公司主要业务是卖酒，客户每买5000元的酒就给客户价值5000元的酒，再给30%的利息，同时客户的本金也会返还，通过等额本息的方式每天给客户返还千分之4.5的钱，返利需要每天找公司财务负责人赵某乙拿取。购买产品后公司不会开具发票，只会给收据，也没有合同。公司一天一小会，每周一大会。小会是各部门经理主持，内容主要是激励员工、销售技巧、任务安排等，大会由总经理主持，主要是汇报当月业绩、加薪制度、激励员工拉业务。财务部、前台由赵某乙负责，业务一部由吴某甲负责，二部由翁某威负责，三部谭某甲负责，公司老板是陈强。10月份，吴某甲给了姚某甲2000元作为9月份的工资，之后就没领过工资了。 18、证人祁某甲的证言，证实祁某甲是2019年11月12日应聘到“乐享名酒”公司上班，是前台，主要工作是对每个员工上下班考勤及业务员的任务量是否达标，还有老板安排的一些杂事。老板是陈强，男，四川人，45岁左右，很少来公司。赵某乙，男，河南人。龙某甲也是领导，很少来邵阳。祁某甲就是每月固定工资3000元，没有提成。现在公司还差她的工资，公司大概有20个业务员。 19、证人马某作的证言，证实2019年7月份，马某作通过应聘到四川三信亿联科技有限公司邵阳分公司上班，接待人是“雨乔”，分配到黄某强那里作了几天，马某作离开后黄某强又叫马某作到公司上班。公司法人代表叫陈强，邵阳公司总经理是“雨乔”，“雨乔”走了之后是“张小君”，“张小君”走后是“赵某乙”。业务部五部经理叫“黄某强”，三部叫“文某甲”，一部叫“吴某甲”，财务部叫“园园”的女孩子负责收取客户的投资款及发放客户的利息等，负责接待的前台叫“张**”。马某作作为业务员通过发传单、打电话的方式联系客户，告诉客户乐享名酒刚开张，进店有礼，吸引客户来公司，再由业务经理给客户宣传公司的发展，以及项目、投资的好处，推荐客户买酒。最少要买2000元，后期为5000元，上不封顶。客户买的这些酒可以带走也可以放在公司保存。然后，公司按照每日千分之4.5的利率进行返利，直到投资金额返完。比如投资买酒10000元，一万元就有一万元积分，公司再赠送我5000积分，累加成为15000积分，每日千分之4.5利率进行返利，每天返利45元，共可以获得15000元。借款人将资金交给公司财务后，然后他们会在公司公众号上和公司签订一个电子协议，马某作就给他们出具一张收据。黄某强给五部的业务员讲的是，公司与泸州老容、茅台、五粮液等酒厂签了合同，帮酒厂卖酒，项目名字叫“乐享名酒”。有买酒送酒和加入会员返积分两种参与方式。马某作在黄某强办公室看过这些合同，不知真假，内容大致就是酒厂委托买酒，上面还有陈强的身份证复印件。马某作的底薪是3000元，提成2%，共得1万7千元。业务经理手下业务员做的业务，业务经理有提成。 20、证人赵某伊的证言，证实赵某伊将邵阳市宝庆中路九井湾综合楼1楼和2楼出租给了四川三信亿联网络科技有限公司，租房的人是陈强8。2019年4月份，自称叫宋某浩的人找到赵某伊，要租其房子，称其是卖酒的公司，宋某浩租两年，并过几天带着三个人来和赵某伊签订了租赁合同，但是签名的人却是陈强。赵某伊能认出其中的宋某浩、赵总、张总，但是认不出陈强。宋某浩称自己是总公司，这里租房不需要他签字，下面的人签就行了。 21、集资参与人谢某和的陈述、收据，证实“四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司”的业务员在街上发传单，谢某和通过业务员文某甲、何**了解到到公司可以投资，一万元购买十瓶“百年白金”酒，酒给个人，公司把这一万元钱算作本金为一万积分，另再送3000积分，每天返45元钱，除节假日每天可以领取，积分以及本金全额返还。2019年9月底公司在北塔区的新贵都酒店里面开会，当时现场张贴了很多标语，写了茅台酒、泸州老容、五粮液等公司庆祝四川三信亿联网络有限公司邵阳分公司乐享名酒。当时陈强也在现场宣传公司优惠政策，公司产业和发展，如何保障客户返利和返本及投钱的好处，讲他是公司法人代表，他这次组织我们来开会，会后对参会的客户一定优惠活动，让他们现场再次投资，投资的人返利会比之前高，回本也快一些。谢某和是根据他们开会时宣传，觉得投资返利还可以，才去投钱。谢某和在公司投资了4万，拿了十瓶酒，其中六瓶“百年白金”酒，4瓶红酒，领取利息6000元，还有34000元本金没有收回。 22、集资参与人程某军的陈述、收据，证实四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司的“乐享名酒”业务员文某甲在街上发传单给程某军，自称公司帮助“茅台”、“泸州老窖”、“五粮液”三家酒厂销售库存酒，其公司有一款“百年白金”酒，1000元钱一瓶，10000元钱购买10瓶“百年白金”酒，酒公司送给购买者，10000元钱放在公司算作购买者的本金，另再送3000积分，按1积分一元钱的标准，每天返利45元钱，除节假日外，每天可领取，直至积分、本金全额返回。2019年9月底，乐享名酒公司的人组织程某军他们到北塔区的新贵都酒店里面开会，现场张贴了很多他们合作的酒厂送来祝福标语，还有武汉公司的。当时公司法人代表陈强也在现场，宣称公司的优惠政策及对我们投钱的好处，返利会比以前高，回本快。说他是法人代表、公司的领导，这次公司周年庆他组织的，让程某军他们在现场再次投资，陈强还在台上说程某军是第一个公司开年会继续投50000元钱的表率。程某军一共见了陈强两次，每次都是乐享名酒公司组织活动，他就来了。程某军先投了部分钱，后返回的利息又投进去了，一共投了15万元左右。拿了20瓶“百年白金”酒，参加了公司组织的到武汉公司的考察活动与一次周年聚餐活动。 23、集资参与人李某红的陈述、收据、银行流水，证实四川三信亿联网络有限公司邵阳分公司的“乐享名酒”业务员王某乙在街上发传单，自称公司帮助“茅台”、“泸州老窖”、“五粮液”三家酒厂销售库存酒。到公司后是公司总经理吕某桥和“王某乙”接待的，吕某桥说自己是邵阳市本地人，他们两个一起向李某红介绍了公司的情况、购买产品收益、公司运作，公司在湖南各地都有分公司，及在四川有多少产业。介绍公司有一款“百年白金”酒，1000元钱一瓶，10000元钱购买10瓶“百年白金”酒，酒公司送给购买者，10000元钱放在公司算作购买者的本金，另再送3000积分，按1积分1元钱的标准，每天返利45元钱，除节假日外，每天可领取，直至积分、本金全额返回。2019年10月26日的时候李某红以微信和支付宝的方式投资了10000元。10月30日，李某红用其邮政银行卡刷卡的方式投资了10000元，客户每次投资10000元公司都会给发200元的现金红包，李某红第二次投资实际只转了9800元进去，200元红包抵扣了。李某红拿了20瓶“百年白金”酒，获利1500余元，还有17000余元的本金没有收回，2019年11月22日发现公司已经关门了。李某红刷卡付款，收款方户名叫陈强。 24、集资参与人阳某莲的陈述、收据，证实阳某莲听朋友伍某莲说四川三信亿联网络有限公司邵阳分公司的“乐享名酒”可以投资，公司帮助“茅台”、“泸州老窖”、“五粮液”三家酒厂销售库存酒。公司有一款“百年白金”酒，1000元钱一瓶，10000元钱购买10瓶“百年白金”酒，酒公司送给购买者，10000元钱放在公司算作购买者的本金，另再送3000积分，按1积分1元钱的标准，每天返利45元钱，除节假日外，每天可领取，直至积分、本金全额返回。公司在北塔区新贵都酒店里开会，法人代表陈强在会上宣传公司投资优惠政策，现在在周年庆的时候投资返利比以前高，本钱回得快。公司总经理吕某桥说自己是邵阳市本地人，自己也在公司投资，公司稳靠，让客户放心投，公司不会跑路，接待阳某莲的业务员是伍某莲。2018年12月12日至2019年11月21日期间，阳某莲共投资了18万，领了6瓶白酒、8万利息，参加过公司去武汉的旅游和一次聚会，还有10万元的本金没有收回来。 25、集资参与人王某武的陈述、收据，证实王某武听朋友杨国安介绍，有一个“乐享名酒”可以投资，王某武到公司发现，公司叫做四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司，门口招牌是“乐享名酒”，公司工作人员介绍是卖酒、送酒并送积分。就是说公司是帮助“茅台”、“泸州老窖”、“五粮液”三家酒厂销售库存酒，公司有一款“百年白金”的酒，价格1000元，购买10000元酒，10瓶“百年白金”酒就送给购买者，10000元算作本金放在公司，另再送3000积分，每天返还0.45%，除节假日外每天可以领，等本金金额返还后再领积分钱，1积分等于1元钱。王某武和妻子汪全芳一共投资了98万元，参加过“乐享名酒”组织的免费到武汉分公司考察、到南岳衡山旅游，王某武共获利30万元，还有68万元本金没有收回。 26、集资参与人王某春等169人的陈述，证实陈强系四川三信亿联网络科技有限公司的法人代表，该公司以“乐享名酒”项目为名，虚构为“茅台酒”、“五粮液”、“泸州老窖酒”三家公司销售库存酒，通过唐某妹、伍某莲、吴某甲、文某甲等多名业务员打电话、发传单的方式，了解到公司投资买酒有每日0.45%高额返利，王某春等集资参与人参与了集资，多少不等，损失不等。 27、被告人陈强的供述与辩解，陈强于2018年通过熊某甲认识宋某浩，在宋某浩的邀请下在邵阳市成立了四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司。宋某浩说公司在运作过程中可能会打法律擦边球，会有违法行为，他们不适合担任法人代表，陈强只要担任法人代表，在公司挂个名字，配合他们进行宣传，其他不需要做什么，他们会每个月以公司的盈利按3%比例分红给陈强，还说如果公司违法陈强被抓得自己一个人承担这些责任，并让陈强在多家银行办理了银行卡，这些卡都交给了宋某浩他们，作为公司账户在使用，其中有建设、农业、兴业、招商、邮政、工商、中国银行的卡，中国银行的银行卡在陈强自己手上由其使用。陈强当时因吸毒缺钱，又没收入，而这件事不需要出本钱，回报又高，就答应了。便在2018年8月通过网上认证，在邵阳市大祥区成立了四川三信亿联网络科技有限公司邵阳分公司，由陈强担任法人代表，宋某浩担任总经理。公司老板是宋某浩、王某甲，王某甲是最大的老板，宋某浩和龙某甲是总经理，业务一部经理是吴某甲，三部是文某甲，五部是黄某强，雨乔（吕某桥）是邵阳这边的总经理。公司通过业务员对外进行宣传，宣传公司与贵州茅台、五粮液、泸州老窖三大酒厂有正式合作，帮他们推销库存积压酒，公司现在发展势头非常好，现在要扩大发展需要对外融资。公司推销模式主要是买酒或投资送积分返利。从陈强担任法人代表成立公司以来，没有和上述三家公司签订过任何合作协议。加入公司后，陈强便按照宋某浩和王某甲的要求做事，以公司法人的身份参加公司相关的宣传活动，参加活动时所有的发言稿和活动安排都是王某甲他们提前准备好的。另外在接待客户代表时，陈强也会以公司法人的身份和客户解释介绍公司的“乐享名酒”项目，让他们投资。陈强从2018年8月公司成立至2019年11月一共给陈强分红120多万。陈强一共参加了公司举办的两场宣传大会，一次是2019年6月，公司组织许多客户在公司附近一家酒店聚餐宣传公司。还有一次是9月去了邵阳郊区一个叫“玫瑰园”的高档餐厅宣传公司，其他还有一些小宣传和小活动陈强没有参与。分红的120多万被陈强还了30多万债务，其他都挥霍掉了，主要是吸毒和玩耍。 本院认为，被告人陈强以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人陈强起主要作用，是主犯。被告人陈强及其辩护人辩称是从犯，应从轻处罚。经查，被告人陈强为牟利，明知他人为从事犯罪活动要其设立公司，提供银行卡，而以自己的名义设立公司，开设银行卡，为实施犯罪提供方便，公司成立后，又以法人代表的身份向投资者进行虚假宣传，积极参与，可以认定其在集资诈骗犯罪中起主要作用。被告人陈强及其辩护人的以上辩护观点本院不予采纳。被告人陈强到案后如实供述自己的罪行，可认定为坦白，依法可从轻处罚。被告人陈强的辩护人关于被告人陈强是坦白，可以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人陈强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人 民币30万元，上缴国库。 追缴被告人陈强的违法所得，发还给各集资参与人。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2020年1月24日起至2030年1月20日止。罚金限被告人陈强在本判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。 （此页无正文） 审 判 长  谭成家 人民陪审员  刘丽明 人民陪审员  唐柳絮 二〇二〇年十二月二十三日 代理书记员  罗梅超 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。