湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初330号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人彭立强，男，1979年11月22日出生，汉族，湖南省湘乡市人，中专文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李长生，湖南湘原律师事务所律师。 被告人李志明，男，1978年1月21日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，居民。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人蒋炜，湖南湘原律师事务所律师。 被告人潘成，男，1991年1月2日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，农民。因犯寻衅滋事罪于2009年8月26日被本院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人费勿平，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人周甜，女，1981年12月14日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月8日被湘乡市公安局刑事拘留，同日被该局决定监视居住，同年8月22日被湘乡市人民检察院决定监视居住，同年9月21日由本院决定监视居住。 辩护人欧园环，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人李锡远，男，1982年9月9日出生，汉族，湖南省常宁市人，大学文化，居民。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留，同月28日被该局决定取保候审，同年8月22日被湘乡市人民检察院决定取保候审，同年9月21日由本院决定取保候审。 辩护人成小红，湖南湘原律师事务所律师。 被告人彭春强，男，1981年2月24日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留，同年6月15日被该局决定取保候审，同年8月22日被湘乡市人民检察院决定取保候审，同年9月21日由本院取保候审。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 被告人田帅，男，1986年12月22日出生，汉族，湖南省汨罗市人，高中文化，居民。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留，同年6月8日被该局决定取保候审，同年8月22日被湘乡市人民检察院决定取保候审，2020年9月21日由本院决定取保候审。 辩护人刘济忠，湖南湘原律师事务所律师。 被告人曾金军，男，1987年2月9日出生，汉族，湖南省安乡县人，大学文化，居民。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月22日被湘乡市公安局刑事拘留，同月28日被该局决定取保候审，2020年8月22日被湘乡市人民检察院决定取保候审，同年9月21日由本院决定取保候审。 辩护人黄卡，湖南湘原律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉(2020)302号起诉书指控被告人彭立强、李志明、潘成、周甜、李锡远、彭春强、田帅、曾金军犯开设赌场罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官熊楚文出庭支持公诉，八被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2019年11月，被告人李志明为赚取非法利益，聘请被告人田帅、李锡远、曾金军负责研发“某某某某”APP平台及更新、维护，并邀请被告人彭立强入股湖南省某某科技有限公司，由彭立强负责开发市场、发展下线代理人及玩家。2020年1月20日，被告人彭立强发展被告人潘成为代理人。2020年3月1日，“某某某某”正式上线后，彭立强、李志明便采取以发展合伙人的形式招募代理、发展会员开始经营“某某某某”APP，由被告人田帅、李志明、曾金军继续负责“某某某某”APP的技术维护。2020年3月份左右，被告人彭立强先后邀集被告人彭春强、周甜夫妇协助进行管理。 2020年1月23日至2020年5月21日期间，被告人李志明通过抽水非法获利1,528,383元，彭立强通过抽水非法获利约1,560,000元，被告人潘成通过抽水非法获利420,189.838元，被告人彭立强、彭春强共同使用的账号“金某某起(此号不收米)”(IDXXXXXX)通过抽水非法获利166,488.177元。 在“某某某某”APP开发及经营期间，被告人李志明、彭立强分多次向被告人田帅转账共计650,400元，用于购买设备及发放工资，其中向田帅、曾金军各发放工资57,000元，向李锡远发放工资86,000元。 案发后，被告人彭立强退缴非法所得1,215,900元；被告人李志明退缴非法所得935,400元；被告人田帅、曾金军各退缴非法所得57,000元；被告人李锡远退缴非法所得86,000元；被告人彭春强退缴非法所得120,000元；被告人周甜退缴非法所得10,000元。 2020年5月21日，被告人彭立强、李志明、潘成、彭春强、田帅、李锡远、曾金军被湘乡市公安局抓获归案。2020年7月8日，被告人周甜自动到湘乡市公安局投案。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了书证、证人证言、鉴定意见、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。同时认为，被告人彭立强、李志明、潘成、周甜、李锡远、彭春强、田帅、曾金军利用网站平台组织他人赌博，情节严重，其行为构成开设赌场罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。并建议对被告人彭立强、李志明、潘成各判处五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人彭春强、李锡远、田帅、曾金军各判处三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人周甜判处二年有期徒刑，并处罚金，可宣告缓刑。 被告人彭立强、李志明、彭春强、曾金军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议；自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人潘成对指控的罪名没有异议；辩称自己不是主犯。 被告人周甜对指控的罪名无异议；辩称未协助管理平台，只是帮彭立强上、下分。 被告人李锡远对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩称违法所得只有66,000元，另20,000元是之前的项目田帅应付给他的工资。 被告人田帅对指控的犯罪事实和罪名无异议；辩称其有协助公安机关取证的情节；扣押的33万元里包含了其违法所得的57,000元，其另外又退缴了57,000元，属重复扣押。 辩护人李长生提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人彭立强犯开设赌场罪无异议，但被告人彭立强有如下减轻、从轻处罚的情节：1.案发前没有违法犯罪记录，属于初犯、偶犯；2.在案发后如实交代犯罪事实，有坦白情节；3.签署了《认罪认罚具结书》，退缴了非法所得，并且愿意缴纳罚金，认罪悔罪。综上，请求法院对其从轻处罚。 辩护人蒋炜提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人李志明犯开设赌场罪无异议；李志明自愿认罪认罚，积极退缴了大部分赃款，愿意缴纳罚金，请求法院对其从轻处罚。 辩护人费勿平提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人潘成犯开设赌场罪无异议；但被告人潘成和彭立强、李志明在本案上有主从之分，潘成应认定为从犯。 辩护人欧园环提出辩护意见如下：对起诉书指控被告人周甜的罪名和事实无异议。但被告人周甜有以下量刑情节：案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；周甜只负责帮忙上分，所起作用小；系由彭立强发工资，违法所得已全部退缴到公安机关；没有犯罪前科，家中经济困难，与本案彭春强系夫妻关系，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。 辩护人成小红提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人李锡远犯开设赌场罪无异议；涉案金额的86,000元里有20,000元不能计算在赃款内，实际所获工资是66,000元；李锡远只是服从老板安排的工作，主观上无犯意；在本案中是从犯，案发后协助公安机关办理了两个案件，应当认定立功；具有坦白情节；是初犯、偶犯，在当地一贯表现良好；犯罪情节较轻，案发后积极退赃、缴纳罚金。综上，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。 辩护人陈冠良提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人彭春强犯开设赌场罪无异议，但对指控被告人彭春强属于情节严重有异议。彭春强协助管理是2020年3月下旬才参与，3月到5月总共非法获利16万余元，非法获利的金额到底是多少，没有明确数字，不能认定彭春强的犯罪构成情节严重。另彭春强有以下从轻或者减轻情节：1.起次要作用，是从犯；2.到案后如实供述犯罪事实，属坦白；3.在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处理；4.一贯遵纪守法，没有违法犯罪前科；5.退还了违法所得并且积极缴纳罚金。综上，请求法院对其从轻处罚，并宣告缓刑。 辩护人刘济忠提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人田帅构成犯罪不持异议，但田帅并没参与赌博，只提供技术支持，应该认定为构成帮助信息网络犯罪活动罪。指控的事实方面：冻结的33万**有5.7万元是工资，另外还重复扣押了5.7万元。被告人田帅有以下量刑情节：1.犯罪情节较轻，仅为犯罪活动提供了技术支持；2.悔罪表现明显，协助公安机关取证，积极主动退缴非法所得；3.无犯罪前科，系初犯、偶犯；4.原系国防科大的工作人员，属于“高技术人才”，没有再犯罪的风险，建议对其适用缓刑。 辩护人黄卡提出辩护意见如下：对公诉机关指控被告人曾金军犯开设赌场罪无异议；但其有以下量刑情节：1.在本案犯罪过程中起次要作用，是从犯；2.提供了网络赌博案件的线索，如果认定了属立功；3.到案后如实供述犯罪事实，系坦白；4.认罪认罚，积极退缴非法所得。综上，请求对其从轻处罚，并宣告缓刑。 经审理查明: 2019年1月1日，被告人李志明以技术运营的方式入股湖南省某某科技有限公司，占股15％，由被告人李志明负责公司的管理经营。为赚取非法利益，2019年11月，被告人李志明聘请被告人田帅、李锡远、曾金军负责研发“某某某某”APP平台及更新、维护，并邀请被告人彭立强入股湖南省某某科技有限公司，占股45％，由彭立强负责开发市场、发展下线代理人及玩家。2020年1月20日，被告人彭立强发展被告人潘成为代理人。2020年3月1日，“某某某某”正式上线后，彭立强、李志明便采取以发展合伙人的形式招募代理、发展会员开始经营“某某某某”APP,由被告人田帅、李锡远、曾金军继续负责“某某某某”APP的技术维护。 “某某某某”APP主要以“斗牛”、“字牌”、“麻将”等为赌博方式，玩家必须由被称为“合伙人”的平台代理邀请才能加入参赌。被告人彭立强可以随意设置各赌博方式赌注大小、抽水比例。各级代理可以继续发展下一级代理和玩家，每级代理可以为下级代理设置分成抽水比、添扣积分，输赢以玩家在平台内的积分筹码进行结算，玩家通过支付宝或者微信转账的方式在平台代理处购买积分，积分购买比例为1比10，即1元钱购买10分。 被告人彭立强、李志明的抽水为玩家每局在平台开房赌博的房费，各级代理则从其发展的下线代理及玩家的每局赌局中抽水，抽取比例可由各代理任意设置。 2020年3月份左右，被告人彭立强先后邀集被告人彭春强、周甜夫妇协助进行管理。彭春强主要负责协助彭立强与下级代理人、玩家对接，处理玩家反映的问题等，同时负责发展下级代理人及玩家；周甜则负责协助彭立强管理财务，在平台使用账号“某某财务”收取下级合伙人、玩家的赌资，帮助该些人上下分。彭立强以每人每月人民币10,000元(以下均为本币)支付周甜、彭春强夫妇工资，并承诺给彭春强5％的股份（该股份实际未给予）。 案发后，湘乡市公安局网安大队在被告人曾金军、李锡远的协助下进行远程勘验并提取了“某某某某”储存在腾讯云服务器的电子数据。经统计，自2019年11月20日至2020年5月21日，“某某某某”共注册56,522个玩家账户，其中代理账户10,994个，助手账户231个，平台内上分总金额达7.16亿分，下分总金额6.03亿分，抽水总金额1.1亿分。 经湖南至信会计师事务所有限责任公司司法会计鉴定，“某某联盟”和“某某财务(此号不收款)”账户在2020年1月23日至2020年5月21日期间通过支付宝账户、微信转账共收取充值“积分”资金39,940,231.8元，共支付提现“积分”资金35,446,322.2元，收支净额为4,493,909.6元，除去运营开支外，李志明分得1,528,383元，彭立强分得约1,560,000元。被告人彭春强帮被告人彭立强代为管理的账号“金某某起(此号不收米)”(IDXXXXXX)，在平台内共发展直接下线账户167个，间接下线账户2,307个。经湖南至信会计师事务所有限责任公司司法会计鉴定，该账号通过抽水非法获利166,488.177元。 被告人潘成在平台内使用账号“哥哥”(IDXXXXXX)，共发展直接下级账户52个，间接下级账户999个。经湖南至信会计师事务所有限责任公司司法会计鉴定，潘成所用账号通过抽水非法获利420,189.838元。 在“某某某某”APP开发及经营期间，由被告人李志明、彭立强分多次共计向被告人田帅转账650,400元，用于购买设备及发放工资，其中向田帅、曾金军各发放工资57,000元，向李锡远发放工资86,000元（其中20000元系被告人田帅此前应给付的工资）。至案发，尚余的330,000元，该款由田帅全部转入其妻子徐思维在招商银行的账户(XXX48374********)，现已被湘乡市公安局冻结。 案发后，被告人彭立强退缴非法所得1,215,900元；被告人李志明退缴非法所得935,400元；被告人田帅、曾金军各退缴非法所得57,000元；被告人李锡远退缴非法所得86,000元；被告人彭春强退缴非法所得120,000元；被告人周甜退缴非法所得10,000元。 2020年5月21日，被告人彭立强、李志明、潘成、彭春强、田帅、李锡远、曾金军被湘乡市公安局抓获归案。 2020年7月8日，被告人周甜自动到湘乡市公安局投案，并如实供述了犯罪事实。 被告人李锡远、田帅、曾金军于2020年9月15日、被告人彭立强、李志明、潘成于2020年9月16日、被告人彭春强于2020年9月17日、被告人周甜于2020年9月21日在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交证据如下： （一）书证 1.搜査笔录及扣押物品清单，证实公安机关从李志明、彭立强、曾金军、李锡远、田帅、彭春强等人的住处查获作案用的电脑等物品的事实。 2.扣押决定书及湖南省非说收入一般缴款书，证实公安机关扣押了田帅57,000元、曾金军57,000元、李锡远86,000元、李志明935,400元、彭春强120,000元、彭立强1,215,900元、周甜10,000元。 3.八被告人的户籍资料，证实各被告人的基本情况。 4.抓获经过，证实彭立强、潘成、彭春强、田帅、曾金军、李锡远系被公安机关抓获归案，周甜于2020年7月8日主动到湘乡市公安局投案的事实。 5.李志明、李某华、彭立强、田帅、付某琴等人的资金流水记录，证实涉案资金的流向。 6.本院（2009）湘法刑初字第186号刑事判决书，证实潘成因犯寻衅滋事罪于2009年8月26日被本院判处有期徒刑八个月。 7.鉴定意见通知书，证实鉴定意见已经告知彭立强、李志明、潘成、彭春强。 8.网络在线提取笔录和电子数据检查笔录，证实对被告人使用的数据库服务器通过网络在线提取获取相关的涉案数据。 9.彭立强游戏账号相关截图和周甜、田帅、曾金军等人的支付宝相关截图，证实本案情况。 10.刑满释放证明书，证实潘成于2010年2月16日刑满释放。 （二）证人证言 1.证人周某龙、杜某、钟某某、王某杨的证言，证实其在“某某某某”APP上赌博的事实。 2.证人蔡某莎、苏某、李某、肖某松、杨某、刘某宇、龚某谦、肖某、易某炎、彭某、谢某、周某、王某的证言，证实被潘成拉进“某某某某”APP赌博的事实。 3.证人李某华(李志明妻子)的证言，证实其丈夫李志明用其支付宝账号(XXX********)的收款二维码收钱，收到的钱是李志明和他人合伙开发的一款叫做“某某某某”的软件盈利而来，至2020年5月21日还剩有934,535元。 4.证人付某琴(彭立强前妻)的证言，证实其姐姐付某维名下的宝马X5越野车是彭立强于2020年3月在贵州省遵义市花80多万元购买的。 （三）鉴定意见 1.湖南至信会计师事务所有限公司至信会鉴字【2020】第056号司法会计检验报告书，证实：“某某联盟”和“某某财务(此号不收款)”账户在2020年1月23日至2020年5月21日期间通过支付宝账户、微信转账共收取充值“积分”资金39,940,231.8元、共支付提现“积分”资金35,446,322.2元，收支净额为4,493,909.6元。 “某某联盟”账户在2020年1月23日至2020年5月19日的“献花值为49,076,654.98分。 在2020年4月4日至2020年5月20日期间彭立强等人支付给李志明的金额为1,528,383.00元。(其中，彭春强XXX802282575XXX支付宝账号转账支付给李某丽XXX8332763720XXX支付宝账户1,502,747.00元，周某XXX86221XXX1支付宝账户转账给李志明XXX07321XXX支付宝账户25,636.00元。) 2.湖南至信会计师事务所有限公司至信会鉴字【2020】第057号司法会计检验报告书，证实2020年1月23日至2020年5月21日期间“哥哥”(IDXXXXXX)潘成账户通过潘成2088XXX9753XXX01支付宝账户共收取“积分减少”金额2372995.80元，支付“积分増加”金额2,045,562.70元，差额为327,433.10元。 在2020年1月2日至2020年5月21日期间“哥哥”(ID:XXXXXX)账户“操作”为“游戏”的“积分増加”列合计37351881.00分、“积分减少”列合计37,973,752.00分，差额为-62,1871.00分。 在2020年1月23日至2020年5月21日期问“哥哥”(IDXXXXXX)账户“操作”为“游戏抽水”的“积分増加”列合计0.00分，“积分减少”列合计2,179,756.62分，差额为-217,975.62分。 在2020年1月23日至2020年5月21日期间“哥哥”(ID:XXXXXX)账户“操作”为“献花转积分”的“积分增加”列合计4,213,748.00分、“积分减少”列合计0.00分，差额为4,213,748.00分。 在2020年1月23日至2020年5月21日期间“哥哥”(IDXXXXXX)账户的“献花”值合计为4,201,898.38分。 3.湖南省天王电子数据司法鉴定中心湘天网司鉴中心【2020】电鉴字第83号司法鉴定意见书，证实： （1）在检材编号为202008301的HUAWEI手机的通话记录中检出与姓名为“田帅(棋牌技术)”电话号码为“138XXX7203”的通话记录433条、与姓名为“彭立强(棋牌)”电话号码为“150XXXX****”的通话记录203条；微信号“wxid_vheXXXoauf7XXX”昵称“某某科技”与微信昵称为“Juno。”、“此号暂停(不回勿怪)”等对象的聊天记录与案情相关，在微信群昵称为“交流群”、“岳阳平江沟通群”等群聊的聊天记录与案情相关。 （2）在检材编号为202008302的Oppo手机的通话记录中检出与姓名为“李志明”电话号码为“137XXXX****”的通话记录129条;微信号“Penglejia121XXX”昵称“此号暂停(不回勿怪)”与微信昵称为“某某科技665388”、“Sunny周甜”、“微微105425”等对象的聊天记录与案情相关，在微信群昵称为“交流群”、“某某测试群”等群聊的聊天记录与案情相关;微信号wxid_76aq34rm1xeXXX”昵称“xxx”与微信昵称为“周少97XXX”、“姗姗325255”等对象的聊天记录与案情相关。 （3）在检材编号为202008303的OPPO手机的通话记录中检出与姓名为“周甜”电话号码为“136XXXX****”的通话记录共9条；微信号“bg7aew”昵称“立哥9”与微信昵称为“此号暂停(不回勿怪)”、“不要放弃”、“凡夫俗人”等对象的聊天记录与案情相关，在微信群昵称为“交流群”的群聊天记录与案情相关；微信号“Penglejia121XXX”昵称“立哥”与微信昵称为“、Song107XXX”、“萬100XXX”、“盟主江妹几”等对象的聊天记录与案情相关，在微信群昵称“俱乐部4群”、“韵味棋牌大联盟告胡子麻将跑的快”等群聊的聊天记录与案情相关;微信号“XXYSFpengliqiXXX”昵称“立哥小号”与微信昵称为“张连云”、“2018湘哥”、“大风起兮云飞扬新伢”等对象的聊天记录与案情相关。 （4）在检材202008304的OPPO手机中检出：微信号“wxid_bsg6w06i2u1912”昵称“哥哥”与微信昵称为“刘强”、“某某1号(此号不收米)”、“？开心”等对象的聊天记录与案情相关。 （5）在检材202008305的iphone手机中检出:支付宝账号“139XXX1226”昵称“志明”与“田帅”的聊天记录53条，资金往来18条；微信号“lizhiming78”昵称“乘风破浪”与微信昵称为“平淡是真(贺铁)”、“李莉古子”等对象的聊天记录与案情相关，在微信群昵称为“交流群”、“某某测试群”等群聊的聊天记录与案情相关。 4.湖南至信会计师事务所有限公司至信会鉴字【2020】第058号司法会计检验报告书，证实： （1）“金某某起”(ID:XX94XX)账户通过彭春强208812XXX6964XXX账户、周甜2088XXX7********账户、周甜20884XXX********账户、彭更强2088XXX116384XXX账户在2020年1月23日至2020年5月21日期间共收到“积分减少”金额429,724.00元，支付“积分增加”金额367,150.20元，差额为62,573.80元。 （2）“金某某起”(ID:XX94XX)账户在2020年1月23日至2020年5月21日期间“操作”为“游戏”的“积分増加”列合计1,709,025.00分、“积分减少”列合计1,766,527.00分，差额为-57,502.00分。 （3）“金某某起”(ID：XX94XX)账户在2020年1月23日至2020年5月21日期间“操作”为“游戏抽水”的“积分增加”列合计0.00分、“积分减少”列合计134,213.36分，差额为一134,213.36分。 （4）“金某某起”(ID:XX94XX)账户在2020年1月23日至2020年5月21日期问“操作”为“献花转积分”的“积分増加”列合计1,666,955.00分、“积分减少”列合计0.00分，差额为166,695.00分。 （5）“金某某起”(ID:XX94XX)账户在2020年1月23日至2020年S月21日期间的“献花”值合计为1,664,881.77分. （四）检查笔录 1.远程勘验检查笔录，证实“某某某某”网络赌博APP参与账户数有56,522个，获得积分4,962,851.69（10个积分等于人民币1元）。 2.电子数据检查笔录，证实本案情况。 （五）被告人的供述与辩解 1.被告人彭立强的供述，证实自2020年3月1日开始，他与李志明等人通过利用一款名为“某某某某”的棋牌APP，采用发展合伙人的方式邀集玩家到该APP内进行赌博。赌博方式有麻将、跑得快、告胡子、斗牛、三公等。玩家在该APP内参赌时，通过APP内的积分进行结算，积分的充值与提现都是由玩家与其上级对接实现，他与合伙人在该APP内通过抽水的方式进行获利，案发前共获利400多万元，他个人获利156万元左右。至案发时，他一共发展了50个左右的合伙人，“某某某某”APP内一共有四、五万个玩家账户。他全权负责“某某某某”平台的推广及经营，李志明和李锡远、田帅、曾金军负责平台的维护及游戏的更新，周甜和彭春强负责与普通玩家及一般的合伙人对接、上下分，另周甜还负责管理财务，彭春强帮他用“金某某起（此号不收米）”账户处理一些玩家反映的问题，该账户抽的水钱是他的。 2.被告人李志明的供述，证实“某某某某”APP是他在2020年1月初邀集田帅、曾金军、李锡远开发出来的，同时证实了该APP的赌博方式及各被告人的分工、获利来源、获利情况。 3.被告人潘成的供述，证实他从2020年2月份开始参与到“某某某某”网络赌博组织，并在其中从事拉人进该赌博平台和帮人上积分的事实，他下级账户有44个，其中2个是他自己的，他在平台抽水获利40多万元。 4.被告人周甜的供述，证实2020年正月彭立强与人合伙搞了“某某某某”的网络赌博平台，要她丈夫彭春强在赌博平台上给玩家上积分，每月给彭春强一万元的工资。2020年3月底，彭春强回湘乡建房子，要她协助彭立强管理“某某某某”，帮平台的玩家上积分，管理平台财务，彭立强给了15,000元工资，她认为多了，便退了5,000元。另证实了“某某某某”APP的赌博方式、获利方式和她获利等情况。 5.被告人李锡远的供述，证实2020年年初，田帅和曾金军给李志明开发“某某某某”APP，春节后田帅喊他参与开发。三月初，平台上线，上线时田帅告知平台是用来网络赌博的。田帅负责美工、客户沟通、需求分析和设计方法，曾金军负责游戏方面的程序逻辑和算法等，他负责平台的稳定性，解决网络层通信并发方面的事情和一些疑难问题。至案发前，他收到田帅转的工资86,000元，其中有20,000元是以前他帮田帅做项目的工资。 6.被告人彭春强的供述，证实2020年年初，大哥彭立强和李志明合伙搞了一个“某某某某”的赌博APP。2020年2、3月份的一天，彭立强喊他一起合伙经营“某某某某”APP，并承诺给他5%的股份，但他未接受。另证实该平台的赌博模式、获利方式、各被告人的分工情况和他获利等情况。 7.被告人田帅的供述，证实他与李锡远、曾金军一起开发了“某某某某”APP软件，是一个网络赌博平台，平台的盈利情况是可以算出来的；另证实了他与李锡远、曾金军各自负责的事项。开发“某某某某”APP软件他只付给了李锡远66,000元工资。 8.被告人曾金军的供述，证实的内容与田帅的一致。 上述证据，经当庭举证、质证，八被告人及其辩护人均无异议。 辩护人刘济忠提出被告人田帅有协助公安机关提取电子数据，提供了犯罪线索的事实。经查，被告人田帅提供的犯罪线索公安机关尚未立案。 辩护人成小红向本院提交了以下证据： 1.李锡远与田帅的支付宝转账记录，拟证明在开发“某某某某”APP期间，李锡远共收到工资6.6万元，另2万元是之前的项目的工资。 2.李锡远与谭潜、周彪两位警官的微信聊天记录，拟证明李锡远、田帅、曾金军在取保候审期间，为公安机关侦办的“战斗牛”、“金牌互娱”案件提供了侦破线索，三人有立功情节。 3.长沙市公安局望城分局月亮岛派出所出具的李锡远《现实表现证明》，拟证明李锡远在居住地表现良好，无犯罪记录，没有社会危害性。 辩护人陈冠良向本院提交了湘乡市潭市镇新群村村民委员会出具的证明，拟证明彭春强的父母年纪大，身患重病需照料。 辩护人刘济忠向本院提交了长沙市公安局开福分局四方坪派出所出具的田帅《现实表现证明》和湖南省第二人民医院疾病诊断证明书复印件，拟证明田帅平日表现良好和现处抑郁状态和治疗中。 辩护人黄卡向本院提交了长沙市公安局开福分局洪山桥派出所出具的曾金军《现实表现证明》和侦查卷里的到案情况说明，拟证明曾金军现实表现良好，无犯罪记录，及为湘乡市公安局专案组的另两条网络赌博案件线索研判提供了计算机技术支持。 公诉机关对上述证据的质证意见为：李锡远的工资在公安卷有记载，立功有待进一步核实；田帅、李锡远、曾金军的辩护人提交的现实表现情况及彭春强的辩护人提交的村委会证明与本案无关。辩护人成小红提交的李锡远与田帅的支付宝转账记录证明李锡远在与田帅、曾金军为李志明研发“某某某某”APP收到的工资只有6.6万元的事实，本院经审查，田帅通过支付宝付给李锡远、曾金军的工资的日期均是每月的15日，田帅在2020年3月15日、4月15日、5月15日分别转给李锡远的工资为25,000元、18,000元、23,000元，转给曾金军的工资为20,000元、16,000元、21,000元。2020年3月11日田帅转给李锡远的8,000元、4月13日转的12,000元与田帅发放工资的时间及金额明显不符，被告人田帅亦供述该20,000元是李锡远做长沙市博物馆软件项目时应付的工资，故对该证据本院予以采信；辩护人提出的有立功情节的材料，因其线索尚未被核实，依法不予认定。其余辩护人提交的证据与本案的犯罪事实无关联性，本院不予采信。 本院认为，被告人李志明为获取非法利益，建立赌博网站并提供给他人组织赌博；被告人彭立强、潘成为赌博网站担任代理并接受投注、参与利润分成；被告人李锡远、田帅、曾金军明知被告人李志明开发的是赌博网站仍为其提供软件开发、技术支持，并收取服务费；被告人彭春强、周甜协助被告人彭立强管理赌博网站、发展下级代理及玩家、提供资金支付结算业务；上列八被告人的行为均构成开设赌场罪，且情节严重。公诉机关指控八被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人彭立强、李志明、潘成起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人彭春强、田帅、李锡远、曾金军、周甜起次要、辅助作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人周甜自动投案，且如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从宽处理，被告人彭立强、李志明、潘成、彭春强、田帅、李锡远、曾金军到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人彭立强、李志明退缴了部分违法所得，被告人彭春强、周甜、李锡远、田帅、曾金军退缴了全部违法所得，均可酌情从轻处罚。综合考虑被告人彭春强、田帅、李锡远、曾金军、周甜的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑。“金某某起”（IDXXXXXX）账户因是被告人彭立强和彭春强二人共同管理和使用，其违法所得166,488.18元应认定是二被告人共同所得。各被告人的违法所得及用于犯罪活动的已被公安机关冻结的徐思维在中国招商银行账户（XXX48374********）33万元，应当予以追缴和没收，上缴国库。 辩护人费勿平提出被告人潘成在本案中与彭立强、李志明有主从之分、是从犯的辩护意见和被告人潘成辩称是从犯的辩解意见，本院查明被告人潘成在“某某某某”APP中担任代理，发展了多个下级账户，能够独自设计抽水比例，通过抽水非法获利420,189.838元，在“某某某某”APP中起主要作用，只是相对于被告人彭立强、李志明而言所起作用小而已，但不能否认其是主犯。辩护人的该辩护意见及被告人潘成的辩解意见本院不予采纳。 辩护人成小红提出被告人李锡远的违法所得86,000元中，有20,000元不能计算在内的辩护意见，以及被告人李锡远辩称的该条辩解意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；辩护人还提出被告人李锡远协助公安机关办理了两个案件，是立功的辩护意见，因无证据证实，本院不予采纳。 辩护人陈冠良提出被告人彭春强犯罪不属于“情节严重”的辩护意见，经查明：被告人彭春强协助彭立强管理“某某某某”赌博网站、并代彭立强管理和使用的“金某某起（此号不收米）”账号，其犯罪行为在共同犯罪中已经达到“情节严重”的标准。辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 辩护人刘济忠提出被告人田帅只是提供技术支持，应定帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，评析如下：根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知是赌博网站，而为其提供软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的，属于开设赌场罪的共同犯罪；且《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二关于帮助信息网络犯罪活动罪规定，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。故辩护人的该辩护意见理由不成立，本院不予采纳；其还与被告人田帅提出被公安机关冻结的33万元中有57,000元是田帅的工资的辩护和辩解意见，因未提交相关证据证实，本院不予采纳。 八辩护人请求各对被告人从轻处罚的辩护意见，与查明事实和法律规定相符，本院予以采纳。 综上所述，公诉机关对八被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭立强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前于2020年5月21日羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月22日起至2024年5月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人李志明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前于2020年5月21日羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月22日起至2024年5月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人潘成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行之前于2020年5月21日羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月22日起至2023年5月20日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人彭春强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人田帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人李锡远犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人曾金军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人周甜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、追缴被告人彭立强违法所得1,560,000元（含已退缴的1,215,900元）、被告人李志明违法所得1,528,383元（含已退缴的935,400元）、被告人潘成违法所得420,189.83元、被告人李锡远66,000元（已退缴）、被告人田帅、曾金军违法所得各57,000元（均已退缴）、被告人彭春强违法所得10,000元及与被告人彭立强共同违法所得166,488.18元（含已退缴的120,000元）、被告人周甜违法所得10,000元（已退缴），没收用于犯罪活动的已被公安机关冻结的徐思维在中国招商银行账户（XXX48374********）330,000元，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  刘彦军 审 判 员  王许强 人民陪审员  彭 敏 二〇二〇年十二月十九日 法官 助理  童长鸣 书 记 员  彭晓玲 附：本案适用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ...... 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 ...... 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。