江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0402刑初487号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人万某某（绰号“范某某”），男，1982年2月3日生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省常州市新**。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月7日被取保候审。辩护人李明，上海市君悦律师事务所律师。被告人谢某，男，1985年9月10日生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。曾因吸毒于2004年12月4日被行政拘留五日。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月6日被取保候审。辩护人刘伏洲，江苏禾邦律师事务所律师。被告人陈某（绰号“三刀”），男，1984年8月17日生，汉族，大学文化，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月7日被取保候审。辩护人徐某禧，北京市中伦文德（常州）律师事务所律师。被告人赵某某（绰号“小伍”），男，1985年8月26日生，汉族，大专文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿克苏市。曾因赌博于2010年4月13日被罚款五百元；曾因犯寻衅滋事罪于2014年12月25日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年；曾因赌博于2017年8月8日被罚款五百元。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月6日被取保候审，同年7月29日经本院决定逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人周**、陈菲，江苏博爱星（南京）律师事务所律师。被告人杨某，女，1984年4月29日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月6日被取保候审。被告人王某，男，1990年10月18日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省淮滨县。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月10日被取保候审，同年12月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。被告人葛某某（外号“小葛”），男，1987年9月26日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市新**。曾因犯开设赌场罪于2013年9月5日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年；曾因为赌博提供条件于2017年8月8日被罚款五百元。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月6日被取保候审，同年7月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人杨春霞，江苏东银（常州）律师事务所律师。被告人李某（外号“某某”），女，1995年8月5日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月6日被取保候审。被告人徐某（外号“某某”），女，1998年7月22日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月6日被取保候审。被告人耿某某（外号“大头”，曾用名耿某1），女，1993年9月5日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市新**。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月12日被取保候审。被告人丁某某（外号“某某”），女，1994年10月26日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月6日被取保候审。被告人杨某某（外号“某某”），女，1999年9月21日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省常州市武进区。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月7日被取保候审。被告人邹某某（外号某某），女，1991年10月24日生，汉族，中专文化，户籍所在地江苏省宜兴市。因涉嫌开设赌场罪于2020年3月16日被取保候审。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检一部刑诉〔2020〕411号起诉书、天检一部刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书指控被告人万某某、谢某、陈某、赵某某、杨某、王某、葛某某、李某、徐某、耿某某、丁某某、杨某某、邹某某犯开设赌场罪，分别于2020年7月30日、2020年9月1日向本院提起公诉。经常州市中级人民法院指定，本案由本院进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭合并审理了两案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员黄长武、检察官助理万黎出庭支持公诉，被告人万某某及其辩护人李明，被告人谢某及其辩护人刘伏洲，被告人陈某及其辩护人徐某禧，被告人赵某某及其辩护人周**、陈菲，被告人葛某某及其辩护人杨春霞，被告人杨某、王某、李某、徐某、耿某某、丁某某、杨某某、邹某某到庭参加诉讼。本院于2020年11月30日决定对本案中止审理，同年12月16日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年年底，被告人谢某、万某某、陈某与王某某（另案处理）经共同商议后，决定每人出资20万，各占20%的股份，同时给被告人赵某某20%的干股，让其技术入股，租用本市钟楼区某地，成立某俱乐部，利用该场所组织他人以德州扑克方式进行赌博活动。该俱乐部通过雇佣工作人员分工负责吧台工作和发牌工作，制定薪酬提成比例、奖惩规则等，以公司化运作模式共同组织人员进行赌博活动。吧台工作人员负责为参赌人员充值、计分（1元等于10积分）、兑换筹码、核算《某扑克比赛统计表》分值、收取门票费等。荷官（发牌人员）负责为参赌人员发牌，收取打赏费用，每一局由两名荷官每小时轮流负责。某俱乐部通过收取门票费、打赏费和兑现手续费等方式营利。门票费收取标准为，吧台按照每名参赌人员充值金额的10%另外收取门票费，每人限收6手或者10手；打赏费收取方式为，在赌博过程中，参赌人员自愿用筹码打赏给发牌的荷官，荷官将收到的参赌人员的筹码通过吧台工作人员换算成积分，再按10:1的比例折合成人民币。打赏费按照荷官40%、某俱乐部55%、吧台工作人员5%的比例分配。提现手续费收取方式为，参赌人员在赌博中赢得的筹码，通过吧台工作人员换算成积分后，积分兑换现金的按照3%收取手续费。2019年1月至3月，被告人谢某为现场负责人，负责某俱乐部具体经营、积分提现等事宜。被告人陈某负责财务、前期装修等。被告人赵某某负责设计《某扑克比赛统计表》、讲解比赛规则、培训荷官发牌等。被告人王某、杨某作为吧台工作人员，被告人李某、耿某某、徐某为荷官，在被告人谢某、万某某等组织指挥下，组织参赌人员进行赌博活动，通过收取门票费、打赏费等方式牟利。2019年1月至3月，某俱乐部使用被告人陈某、杨某的微信，收取参赌人员的充值款共计人民币92.07万元（以下币种均为人民币）。2019年6月至2020年1月，被告人万某某为现场负责人，被告人杨某、王某、邹某某（2019年9月加入）为吧台工作人员，被告人李某、耿某某、徐某、丁某某（2019年10月加入）、杨某某（2019年11月加入）为荷官（发牌人员），被告人葛某某（2019年10月加入）为荷官长，负责管理、培训荷官。2019年6月至12月，某俱乐部组织他人进行赌博活动共计127场次，组织王某某、高某、陈某某、胡某某、陈某某等人以德州扑克方式赌博，收取参赌人员门票费77.98万元、打赏费82.168万元。案发后，被告人谢某、陈某、万某某、杨某、葛某某、杨某某经电话通知到案并如实供述了自己的罪行。被告人邹某某主动投案并在到案后如实供述自己的罪行。被告人耿某某在被告人万某某劝说下到公安机关投案，被告人王某在被告人赵某某劝说下到公安机关投案，被告人邹某某在被告人谢某的劝说下到公安机关投案，并在到案后如实供述了自己的罪行。被告人李某、徐某、丁某某、赵某某在归案后如实供述了自己的罪行。公安机关同时查获并扣押作案工具戴科牌充值机1台、筹码卡998张、红色VIP卡14张、蓝色VIP卡4张、麻将牌592张。公诉机关认为，谢某、万某某、陈某、赵某某开设赌场组织他人赌博，被告人杨某、王某、葛某某、徐某、耿某某、李某、丁某某、杨某某、邹某某为开设赌场提供帮助，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人谢某、陈某、万某某、赵某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨某、王某、葛某某、李某、徐某、杨某某、丁某某、耿某某、邹某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢某、陈某、万某某、杨某、王某、葛某某、耿某某、杨某某、邹某某自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁某某、李某、徐某、赵某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人万某某、赵某某、谢某配合公安机关劝说同案犯投案，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人谢某、万某某、陈某、杨某、王某、葛某某、徐某、耿某某、李某、丁某某、杨某某、邹某某认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人万某某、谢某、陈某有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元；判处被告人杨某有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金人民币六万元；判处被告人王某有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；判处被告人李某、徐某有期徒刑一年九个月，适用缓刑，并处罚金人民币八万元；判处被告人葛某某有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人耿某某有期徒刑一年八个月，适用缓刑，并处罚金人民币八万元；判处被告人杨某某有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币四万元；判处被告人丁某某有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元；判处被告人邹某某有期徒刑一年三个月，适用缓刑，并处罚金人民币三万元；判处被告人赵某某有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。公诉机关提交了被告人万某某、谢某、陈某、赵某某、杨某、王某、葛某某、李某、徐某、耿某某、丁某某、杨某某、邹某某的供述笔录、证人王某1、史某、王某2等人的证言笔录、房屋租赁合同、银行账户清单、微信转账记录、刑事判决书、行政处罚决定书等证据证实。被告人万某某、谢某、陈某、杨某、王某、葛某某、李某、徐某、耿某某、丁某某、杨某某、邹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。本案在审理过程中，被告人杨某退出违法所得5万元，被告人王某退出违法所得5万元，被告人邹某某退出违法所得2.5万元，被告人徐某退出违法所得8.8万元，被告人李某退出违法所得8.3万元，被告人耿某某退出违法所得8.2万元，被告人葛某某退出违法所得3.4万元，被告人杨某某退出违法所得2万元，被告人丁某某退出违法所得8000元。被告人谢某退出违法所得21万元，被告人陈某退出违法所得21万元，被告人万某某退出违法所得74.148万元。关于赵某某及其辩护人所提其对2019年6月至2020年1月的犯罪行为不承担责任的辩解及辩护意见，以及被告人陈某及其辩护人所提其不是主要经营者、系从犯的辩解及辩护意见，经查，被告人赵某某、陈某伙同他人共同开设赌场，二人均系股东且有各自的分工，被告人赵某某、陈某在共同犯罪中所起作用较大，不应区分主从犯，二被告人均应对全部犯罪行为承担责任，故上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，被告人万某某、谢某、陈某、赵某某、杨某、王某、葛某某、李某、徐某、耿某某、丁某某、杨某某、邹某某构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人谢某、陈某、万某某、赵某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨某、王某、葛某某、李某、徐某、杨某某、丁某某、耿某某、邹某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人谢某、陈某、万某某、杨某、王某、葛某某、耿某某、杨某某、邹某某自动投案并能如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人万某某、赵某某、谢某配合公安机关劝说同案犯投案，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人丁某某、李某、徐某、赵某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人谢某、万某某、陈某、杨某、王某、葛某某、徐某、耿某某、李某、丁某某、杨某某、邹某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人赵某某、葛某某具有前科劣迹，被告人谢某具有劣迹，应酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。相关辩护人所提辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人万某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元。被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元。被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元。被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人耿某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。被告人丁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人邹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期自2020年7月29日起至2023年7月28日止），并处罚金人民币二十万元。被告人葛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期自2020年7月29日起至2022年4月28日止），并处罚金人民币五万元。被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期自2020年12月23日起至2022年12月22日止），并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。）二、对被告人万某某、谢某、陈某、杨某、王某、葛某某、李某、徐某、耿某某、丁某某、杨某某、邹某某退出的违法所得，均予以没收并上缴国库。三、对查获并扣押的作案工具戴科牌充值机1台、筹码卡998张、红色VIP卡14张、蓝色VIP卡4张、麻将牌592张，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晓星人民陪审员  段樱娜人民陪审员  臧 敏二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  刘淑君