河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初294号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人孔令洪，男，1991年1月18日出生于广东省封开县，汉族，高中文化，系东莞市德华商务服务有限公司股东，住广东省封开县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月25日被抓获，2019年5月26日至2019年5月31日临时羁押于广东省东莞市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日因事实不清，证据不足被平顶山市公安局东安路分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。被告人李帅，男，1998年11月9日出生于四川省仪陇县，汉族，初中文化，系东莞市德华商务服务有限公司股东，住四川省仪陇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月25日被抓获，2019年5月26日至2019年5月31日临时羁押于广东省东莞市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日因事实不清，证据不足被平顶山市公安局东安路分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。被告人李其成，男，1998年3月13日出生于四川省大竹县，汉族，中专文化，系东莞市德华商务服务有限公司法人，住四川省大竹县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被抓获，2019年5月24日至2019年5月30日临时羁押于广东省东莞市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日因事实不清，证据不足被平顶山市公安局东安路分局取保候审，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年7月29日被执行逮捕。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉〔2020〕166号起诉书、平卫检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人李其成、李帅、孔令洪犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员韩璐出庭支持公诉，被告人李其成、李帅、孔令洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2018年12月份，被告人李其成伙同李帅、孔令洪三人成立东莞市德华商务有限公司并招募员工，三人合谋通过添加被害人微信、QQ聊天，以为被害人办理网络贷款并收取手续费方式骗取钱财。2019年4月25日，李帅添加被害人莫某微信，通过微信聊天谎称其能为办理网络贷款需缴纳手续费为由分三次共计骗取莫某17300元，后将其微信删除。诈骗所得供公司运营及李其成、李帅、孔令洪三人消费。2019年4月4日，东莞市德华商务有限公司业务员同案犯杨某（已判刑）通过添加被害人贾某的微信，谎称能为其办理贷款，骗取贾某人民币3999元。案发后，杨某家属退赔贾某经济损失3999元。另查明，被告人李其成、李帅、孔令洪三人家属于2020年7月15日主动赔偿被害人莫某经济损失17300元，莫某对李其成、李帅、孔令洪的犯罪行为予以谅解。平顶山市公安局东安路分局于2020年7月23日对被告人李其成在中国银行东莞宏图支行账号为62×××80的对公账户进行冻结，冻结金额为31999元，该冻结金额为李其成等人诈骗所得赃款。上述事实，被告人李其成、李帅、孔令洪在公安机关及当庭均供认不讳，其供述作案的时间、地点、情节与证人游某、姜某、覃某、何某、贾某、杨某的证述，被害人莫某的陈述能相互印证。且有平顶山市公安局东安路分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人莫某的微信转账明细、微信转账截图、民生银行转账及招商银行交易明细，被告人李帅邮政储蓄银行交易明细、微信交易明细，东莞市德华商务有限公司开户行信息及银行流水明细，情况说明，刑事谅解书及收到条，本院（2020）豫0403刑初7号刑事判决书等证据证实，亦有被告人李其成、李帅、孔令洪的户籍证明、前科证明在案佐证，足以证实案件事实。上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以证实案件事实，予以采信。本院认为，被告人李其成、李帅、孔令洪以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，李其成、李帅、孔令洪能够如实供述犯罪事实，且自愿签署认罪认罚具结书，可依法从轻、从宽处罚。李其成、李帅、孔令洪三人家属主动赔偿被害人莫某经济损失17300元，并取得其谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人孔令洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月25日起至2021年5月18日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)二、被告人李帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月25日起至2021年5月18日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)三、被告人李其成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月23日起至2021年5月16日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)四、冻结在案的赃款人民币31999.02元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 峰人民陪审员  魏庆红人民陪审员  刘文英二〇二〇年十二月十一日书 记 员  尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。