江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初476号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人杨某甲，男，1992年12月10日生，汉族，大专文化，住山东省济宁市任城区，户籍所在地为山东省嘉祥县。2020年6月4日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人吴雄胜，江苏德序律师事务所律师。被告人高某，女，1995年1月8日生，汉族，中专文化，无业，住山东省济宁市任城区，户籍所在地为山东省邹城市。2020年6月4日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。辩护人钱忠平，江苏德本律师事务所律师。被告人陈正雅，男，1998年9月25日生，汉族，初中文化，住山东省济宁市任城区，户籍所在地为山东省济宁市任城区。2020年6月4日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月10日被该局取保候审。2020年12月16日经本院决定被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人王东，江苏德序律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕503号起诉书指控被告人杨某甲、高某、陈某甲犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员顾苏斌出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人吴雄胜、被告人高某及其辩护人钱忠平、被告人陈某甲及其辩护人王东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月，被告人杨某甲与深圳市志成智能实业有限公司商谈以65元至120元不等的进价，代理销售扫地机器人、厨饮超滤机、空气净化器、果蔬消毒机等产品。后被告人杨某甲策划通过社交软件联系年轻男性，以聊天交友为由，发展恋爱关系，接着以互相赠送对方父母礼物为借口，诱使被害人在被告人杨某甲指定的微信公众号上以1980元至3680元的价格购买扫地机器人、厨饮超滤机、空气净化器、果蔬消毒机等产品，以达到非法占有他人财物的目的。2020年3月，被告人杨某甲陆续招募了陈某甲、高某及多名业务员，其中陈某甲担任销售主管，管理并指导业务员如何与被害人聊天；被告人高某为形象销售，在业务员通过“伊对”“红蓝CP”等社交软件结识被害人并确定恋爱关系后，由高某出面与被害人进行视频聊天，让被害人相信确有其人，再以互相赠送对方父母礼物为借口，让被害人在指定的微信公众号上以高价购买扫地机器人、厨饮超滤机、空气净化器、果蔬消毒机等产品。2020年3月至6月3日间，被告人杨某甲采取上述方式诈骗张某等19名被害人共计人民币80726元。其中，被告人杨某甲伙同高某等人直接以借款名义骗取三名被害人钱财。具体如下:1.2020年4月23日，业务员胡某甲（另案处理）以发红包确定恋爱关系为由骗取被害人候某人民币1314元，被告人陈某甲将上述情况告知杨某甲，受被告人杨某甲、陈某甲指使，被告人高某与被害人候某视频聊天，以需要归还朋友钱款为由诈骗人民币5000元。后陈某甲将上述6314元通过微信转给杨某甲。2.2020年5月8日，被告人杨某甲指使被告人高某与被害人张某视频聊天，以赠送给对方的产品是借钱购买、需要归还朋友欠款为由骗取被害人人民币4000元。3.2020年5月11日，被告人杨某甲指使被告人高某与被害人王某视频聊天，以赠送给对方的产品是借钱购买、需要归还朋友欠款为由骗取被害人人民币1000元；同年5月17日，被告人杨某甲、高某等人以同样方式骗取被害人王某人民币3000元。2020年6月3日，被告人杨某甲、高某、陈某甲被公安机关抓获。被告人高某、陈某甲到案后如实供述了上述犯罪事实，被告人杨某甲被逮捕后如实供述了上述犯罪事实。2020年9月24日，被告人杨某甲家属向公安机关退缴人民币80726元，已发还各被害人。上述事实，被告人杨某甲及其辩护人吴雄胜、被告人高某及其辩护人钱忠平、被告人陈某甲及其辩护人王东在开庭审理中均无异议，并有被告人杨某甲、高某、陈某甲的供述和辩解，被害人张某、侯某等人的陈述，证人章某的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、前科查询记录表、接受证据材料清单、调取证据通知书、协助查询通知书、聊天转账记录、银行对账单、银行交易明细、出库单、声明、扣押决定书及清单、发还清单、提取说明、营业执照复印件、中华人民共和国国家标准食品有机磷农药残留量的测定、情况说明、刑事摄影照片、认罪认罚具结书等书证，南京市公安局栖霞分局制作的辨认、搜查笔录、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录，南京市公安局栖霞分局依法提取的电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨某甲、高某、陈某甲以非法占有为目的，通过电信网络手段骗取他人财物，其中，被告人杨某甲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某甲、高某、陈某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨某甲、高某、陈某甲共同实施部分诈骗行为，系共同犯罪。三名被告人归案后如实供述主要犯罪事实，均系坦白，可从轻处罚。被告人杨某甲、高某多次诈骗，酌情从重处罚。被告人杨某甲积极赔偿被害人全部经济损失，酌情从轻处罚。三名被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。对于被告人杨某甲的辩护人提出的杨某甲系初犯、坦白、积极退赔、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。对于被告人杨某甲的辩护人提出的杨某甲主观恶性小，可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人杨某甲多次通过网络诈骗19名被害人，数额巨大，主观恶性较大，不符合缓刑适用条件，故对上述意见，不予采纳。对于被告人高某的辩护人提出的高某系初犯、坦白、认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。对于被告人高某的辩护人提出的高某系从犯、情节显著轻微、主观恶性和社会危害性均较小，可适用缓刑的辩护意见，经查，高某多次通过与被害人视频聊天，加深被害人的信任以骗取钱款，在指控的其实施的诈骗行为中有具体的实行行为且作用较大，并非起次要辅助作用，主观恶性和社会危害性均较大，情节较重，不符合从犯构成要件，亦不符合缓刑适用条件，故对上述意见，不予采纳。对于被告人陈某甲的辩护人提出的陈某甲系坦白、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。对于被告人陈某甲的辩护人提出的陈某甲诈骗金额低，实际获利少，可适用缓刑的辩护意见，经查，陈某甲担任销售主管，管理并指导业务员与被害人聊天，作用较大，即使指控的诈骗金额低，亦不符合缓刑适用条件，故对上述意见，不予采纳。综上，为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月4日起至2023年6月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已预缴。）被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2021年5月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的作案工具扫地机器人、厨饮超滤机、空气净化器、果蔬消毒机，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 娟人民陪审员  夏庆会人民陪审员  方 华二〇二〇年十二月十七日书 记 员  冯思敏