安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终705号 原公诉机关安徽省肥西县人民检察院。 上诉人（原审被告人）康家伟，绰号“二哥”，男，1974年1月7日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人康家伟曾因犯抢劫罪，于1994年3月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2000年9月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑八年；曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元，2018年1月9日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。 辩护人周赛文，安徽华人律师事务所律师。 辩护人余文明，安徽华人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）康家品，绰号“康老大”“康大犬”，男，1970年8月7日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人康家品曾因犯故意伤害罪，于2008年6月25日被合肥市中级人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，在义城监狱服刑；因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年10月23日被肥西县公安局押回重审，次日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月29日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。 辩护人胡坤，安徽正申律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘兵，绰号“小刘”，男，1981年10月12日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县。被告人刘兵曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，2018年1月18日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于庐江县看守所。 上诉人（原审被告人）张瑞发，绰号“二发”，男，1984年4月25日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人张瑞发曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，2017年6月20日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月2日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月8日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 辩护人徐祥，安徽双睿律师事务所律师，系合肥市法律援助中心指派。 上诉人（原审被告人）孙二勇，曾用名孙二林，绰号“二勇”，男，1981年2月11日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人孙二勇曾因犯盗窃罪，于2003年8月8日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯盗窃罪，于2005年1月10日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2008年6月25日被肥西县人民法院判处有期徒刑四年；曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年二个月；曾因犯开设赌场罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，2019年1月4日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。 原审被告人许东红，绰号“东红”，男，1979年11月9日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县。被告人许东红曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，2017年7月5日刑满释放；因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月3日被肥西县公安局刑事拘留，同年2月7日经肥西县人民检察院批准，同年2月10日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人张世培，绰号“培爷”，男，1981年5月11日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住合肥市蜀山区。被告人张世培曾因犯故意伤害罪，于2002年4月15日被肥西县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；曾因犯开设赌场罪，于2009年12月26日被肥西县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人许有玉，绰号“疯四”“许大肚”，男，1972年7月7日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人许有玉因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月12日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于庐江县看守所。 原审被告人侯俊，绰号“侯大宝”，男，1977年8月28日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人侯俊曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元，2017年6月7日刑满释放；因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月3日被肥西县公安局刑事拘留，同年2月10日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人倪有权，曾用名倪俊，绰号“小光头”，男，1987年7月19日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人倪有权曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，2017年5月19日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月29日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月23日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人邓守其，曾用名邓三红，绰号“大光头”，男，1980年10月11日出生于安徽省肥西县，汉族，小学文化，无固定职业，住合肥市包河区（户籍地肥西县）。被告人邓守其曾因犯盗窃罪，于1999年12月20日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；曾因犯盗窃罪，于2001年9月4日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；曾因犯非法拘禁罪、伪造居民身份证罪、开设赌场罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2017年9月18日刑满释放；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于庐江县看守所。 原审被告人潘云生，绰号“小潘”，男，1987年3月4日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，员工，住合肥市经济技术开发区（户籍地舒城县）。被告人潘云生因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月24日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人王金虎，绰号“小虎”，男，1987年9月16日出生于安徽省肥西县，汉族，中专文化，无固定职业，住合肥市蜀山区（户籍地肥西县）。被告人王金虎曾因犯非法拘禁罪，于2010年3月26日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年8月9日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人张玉，男，1984年5月14日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住合肥市滨湖新区（户籍地合肥市包河区）。被告人张玉曾因犯故意伤害罪，于2007年12月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑六个月，同年12月31日刑满释放；因涉嫌故意伤害罪，于2019年10月28日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月11日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 被告人张霞，绰号“马霞”，男，1984年10月3日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省常州市武进区（户籍地肥西县）。被告人张霞曾因犯故意伤害罪，于2005年11月23日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年12月10日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人颜从保，曾用名颜存斌，男，1982年7月21日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人颜从保因涉嫌窝藏罪，于2019年11月21日被肥西县公安局刑事拘留，同年12月5日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人张克超，男，1977年1月2日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住合肥市包河区（户籍地肥西县）。被告人张克超曾因犯串通投标罪，于2010年5月13日被肥西县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元；曾因犯串通投标罪，于2019年10月10日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年5月4日刑满释放；因涉嫌串通投标罪，于2020年5月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年5月21日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 原审被告人张帅，男，1989年2月2日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人张帅曾因犯串通投标罪，于2019年12月27日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年4月16日刑满释放；因涉嫌串通投标罪，于2020年4月16日被肥西县公安局刑事拘留，同年5月21日经肥西县人民检察院批准，次日由肥西县公安局执行逮捕，同年11月15日经本院决定取保候审，由肥西县公安局执行。 原审被告人汪家玉，男，1969年12月7日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人汪家玉曾因犯虚开发票罪，于2019年7月15日被肥西县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；因涉嫌串通投标罪，于2019年10月17日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月22日经肥西县人民检察院批准，同日由肥西县公安局执行逮捕，现羁押于肥西县看守所。 安徽省肥西县人民法院审理肥西县人民检察院指控原审被告人康家伟、康家品、刘兵、张瑞发、孙二勇、许东红、张世培、许有玉、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎、张玉、张霞、颜从保、张克超、张帅、汪家玉分别涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、串通投标罪、故意伤害罪、窝藏罪一案，于2020年9月30日作出（2020）皖0123刑初253号刑事判决。原审被告人康家伟、康家品、刘兵、张瑞发、孙二勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 肥西县人民法院刑事判决书认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 1992年，被告人康家伟伙同余学峰等7人以暴力方式对他人实施抢劫，于1994年被判处有期徒刑二年；1999年，又先后伙同唐俊领等人实施敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害犯罪行为，于2000年被判处有期徒刑八年，2005年1月30日刑满释放。被告人康家伟通过实施一系列犯罪活动，积累了凶狠霸道的恶名和影响力。被告人康家品与康家伟系同胞兄弟，二人被称为“康氏兄弟”，2006年至2009年期间，二人相互依托，互相利用对方的影响，先后纠集被告人张瑞发、刘兵等人，通过实施故意伤害、开设赌场、殴打他人等一系列违法犯罪活动，在肥西县上派镇及周边地区树立非法权威，确立强势地位，形成非法影响。2006年，以巢某为首的当地村民因反对“康氏兄弟”涉足上派镇五十埠合肥油库迁建工程，被康家伟纠集宣某3等人殴打受伤住院。2006年，被告人张瑞发开始跟随康家伟并担任康家伟驾驶员；同年，被告人刘兵经张瑞发介绍认识康家伟后即开始跟随，二被告人均直接听命于康氏兄弟指挥，并接受康家伟安排在康氏兄弟开设的赌场内帮忙抽水。2007年2月，被告人康家伟在棋牌室内因琐事与他人发生纠纷，持板凳将葛某1头部砸伤。2007年6月，因争抢“合肥-池州”客运路线，被告人康家品伙同宣某3等人持刀和铁锹将他人砍伤，2008年被判处有期徒刑一年。 2008年前后，肥西县上派镇三岗村很多村民因苗木生意发家致富，康家伟、康家品为谋取经济利益，于2009年在肥西上派、合肥经开区、高新区等多地开设赌场，利用其恶名，邀集或强迫三岗从事苗木生意的老板参与赌博，安排手下马仔张瑞发、刘兵等人在赌场内负责“抽水”“放爪子”等。该赌场持续时间长达三个多月，每场参赌人数达二十余人，每场抽头渔利高达二三十万元。康氏兄弟在积累恶名的基础上，通过开设赌场非法获利上千万元，经济实力大增，标志着以康家伟、康家品为首的黑社会性质组织初步形成。2010年至2014年，康氏兄弟又先后网罗孙二勇、许东红、许有玉、侯俊等多名刑满释放人员、社会闲散人员加入组织，并以临水山庄和永利咖啡会所为主要活动据点，通过实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、殴打他人等一系列违法犯罪活动，称霸一方、为非作恶、欺压百姓。同时，康氏兄弟利用其恶名涉足高利放贷、工程等领域大肆敛财，不断发展、壮大组织势力，形成以康家伟、康家品为组织者、领导者，以张瑞发、刘兵、孙二勇、许东红为积极参加者，以许有玉、侯俊、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎为一般参加者的较为稳定的黑社会性质犯罪组织。 该组织人员众多，组织者、领导者明确，有积极参加者、一般参加者，层级分明。被告人康家伟、康家品系该组织的发起者、创建者，对于该组织的发展、运行进行决策、指挥、协调和管理，在组织内具有绝对权威地位，被其他组织成员尊称为“二哥”和“老大”，系该组织的组织者、领导者。2006年，被告人张瑞发开始跟随康家伟后，积极参与多起组织实施的开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2006年，被告人刘兵开始跟随康家伟后，长期在康家伟承建的工程项目、经营的临水山庄内上班，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2011年6月，被告人孙二勇出狱后，主动投靠康家品，加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、故意毁坏财物等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2012年，被告人许东红加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，长期在康家伟承建的工程项目、承包的水库鱼塘上班，负责康家伟的日常生活，积极参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；2012年，被告人许有玉加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，担任康家品的驾驶员，参与组织实施的开设赌场等违法犯罪活动，并为康家伟逃避公安机关侦查提供积极帮助，系该组织的一般参加者；2014年，被告人侯俊加入该组织，直接听命于康家伟、康家品，担任康家伟的驾驶员，参与多起组织实施的开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，系该组织的一般参加者；被告人张世培于2007年左右与康家伟相识，向康家伟、康家品提供资金支持，从中获取经济利益，依托康氏兄弟恶名及组织势力和影响，参与组织实施的非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，系该组织的一般参加者；2014年，被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎作为孙二勇的马仔先后加入该组织，参与组织实施的非法拘禁等违法犯罪活动，均系该组织的一般参加者。 该组织在不断实施违法犯罪活动过程中形成一定规矩和纪律，作为组织者和领导者，康氏兄弟只管理骨干成员，一般不越级指挥，由骨干成员管理手下。如，孙二勇在对手下马仔进行管理时，要求统一剃光头、纹纹身，一切行动听指挥。在实施违法犯罪活动时，康氏兄弟或者直接参与，或者安排骨干成员，再由骨干成员带领手下具体实施。如，康家伟安排孙二勇看管余某，孙二勇带领手下马仔倪有权、邓守其等人负责具体实施；康家品安排孙二勇负责看管曹某1，孙二勇带领手下马仔倪有权、邓守其、潘云生、王金虎负责具体实施。该组织内所有组织成员均需服从康氏兄弟的领导、管理、统一调度，随时待命、严格执行各项任务，若未能完成康氏兄弟交代的任务，则会遭到训斥。如，2010年侯某1被非法拘禁案中，因刘兵在看管中熟睡致使侯某1逃脱，刘兵在回去复命时被康家伟训斥；2015年余某被非法拘禁案中，孙二勇及其手下马仔倪有权、邓守其等人因疏忽致余某逃脱，康家伟在永利咖啡会所大厅内当众对孙二勇训斥，孙二勇当场向康家伟保证绝不再犯，否则“提头来见”，之后孙二勇又将康家伟训斥内容传达给手下马仔倪有权、邓守其等人，要求其务必完成康氏兄弟安排的任务。该组织成员因犯罪坐牢出狱时，组织成员之间都会安排接狱。如，2018年1月9日，康家伟从白湖监狱刑满释放时，组织成员张瑞发、许东红、张世培与多名刑满释放人员，驾驶二十多辆豪车前往接狱，组织成员许有玉在康家伟返回三岗老家时燃放烟花炮竹予以庆祝，组织成员张世培于当天中午在麦肯希大酒店设宴为康家伟“接风洗尘”；再如，2017年6月20日张瑞发出狱、2017年7月5日许东红出狱、2018年1月18日刘兵出狱、2019年1月4日孙二勇出狱，均由组织成员接狱。为增强组织违法犯罪的隐蔽性，确保组织的存续和发展，康氏兄弟对组织成员实施严格管理。如，组织成员侯俊于2016年被公安机关抓获后，因为如实供述犯罪事实，康家伟认为其口风不严，对组织不忠，故在侯俊出狱后将其踢出组织。 同时，该组织通过有组织的实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。如，被告人康家伟、康家品等人通过2009年在肥西县上派镇、合肥市经开区、高新区等地有组织地多次开设赌场，非法获利上千万元；2014年4月至2015年7月期间，通过在临水山庄、永利咖啡会所、合肥市金渤翰商务会馆等地多次开设赌场，非法获利数十万元；通过向侯某1、周先传、张某2等人高利放贷，赚取高额孳息；通过承建仙霞路道排工程、阳光公寓土方工程、华地紫金府项目土石方工程、祥源花世界等土方工程，以及涉足合肥油库迁建工程、桃花镇集贤路东侧外运土石方工程等，获取巨额经济利益。 被告人康家伟、康家品作为组织者、领导者，除自有住房外，还各自在合肥市滨湖新区购买了一套大面积住房。康家伟、康家品及其主要组织成员为炫耀组织经济实力均购买宾利、路虎、宝马、凯迪拉克、奔驰等高档汽车，康家伟还购买一辆摩托艇、两辆快艇用于娱乐消费。该组织将所获巨额非法利益除部分用于支持组织活动、进行高档消费外，还通过为组织成员提供吃住、发放工资、现金奖励、为出狱人员发放红包等多种手段笼络组织成员，保障组织稳定、持久地发展。如，安排张瑞发、侯俊、许有玉担任康家伟、康家品的私人驾驶员，发放高额工资；安排张瑞发、侯俊、许有玉、刘兵、许东红、孙二勇等人在康家伟、康家品开设的赌场中负责抽水、记账、放爪子、看场等，获取非法利益；安排刘兵、许东红、许有玉、孙二勇先后在临水山庄、祥源花世界工地、集贤路土方外运工地上班，领取高额工资；安排张瑞发、许东红、许有玉等人参与所承接的工程施工，从中获取利益；许东红2017年7月5日刑满释放时，康家伟家属杜平给其红包；2012年孙二勇被张玉砍伤住院，康家品作为“老大”带多条香烟到医院探望慰问。 此外，该组织为树立非法权威，攫取非法利益，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、妨害作证、串通投标等违法犯罪行为，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织在向被害人索要债务过程中，通过软禁、滋扰、殴打等方式非法剥夺他人人身自由，滋扰他人正常生活。如，2010年康家伟为向侯某1索要债务，安排刘兵对侯某1实施非法拘禁；2015年康家伟为向毛某索要债务，安排刘兵、许东红、侯俊等人于农历腊月二十九将毛某非法拘禁；2015年过年期间，康家品为向宣某2索要债务，多次带领孙二勇等人前往宣某2家、宣某2前儿媳周某4经营的炮竹店，采取喷漆、打砸物品、殴打他人的方式逼迫宣某2还款，致使宣某2一家被迫于正月期间搬家躲避康家品。该组织无视法律和社会秩序，多次随意殴打他人，造成恶劣社会影响。如，葛某1、王某1、汪某1、王某2、周某1、王某3、侯某2、朱某1、胡某1、周某3等多人均因琐事被康家伟、康家品及其手下马仔肆意殴打，特别是肥西县某银行员工侯某2在上派镇俊友茶楼打牌时，无故被康家品殴打，并当众罚跪在地，人格受到极大羞辱。该组织用恐吓、威胁等方式，以莫须有的缘由敲诈勒索他人钱财。如，康家品、张世培在向森海公司索要债务未果时，安排孙二勇等多人对无还款义务的森海公司副总曹某1实施非法拘禁，致曹某1心脏病突发住院，并于2015年2月17日（腊月二十九）在康家伟经营的永利咖啡会所以不让回家过年为由逼迫曹某1还款，曹某1被迫应允并通过变卖房产等支付张世培共计119万元；被告人康家品与王某2、周某1等人打牌时输钱，无端认定王某2、周某1“打勾张”（做假），对二人实施殴打，并拿走其威逼二人交出的所有现金，后康家品又以该事为由，敲诈勒索王某23万元；被告人康家品以其在驾车过程中与毛某通电话时将自己的路虎车倒车镜撞坏为由，逼迫毛某向其出具一张2万元的欠条。 同时，该组织通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，在肥西及周边区域和相关行业内，形成非法控制，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 该组织2009年起在肥西县上派镇及周边区域长时间多次开设赌场，主要邀集三岗苗木老板参与赌博，苗木老板若私下赌博被该组织发现将会受到不同程度的惩罚。如，朱某1、胡某1等人因在金山棋牌室打牌被康家品知道，康家品带领张瑞发、刘兵至该棋牌室，对朱某1、胡某1等人肆意殴打，对棋牌室内财物任意毁坏；王某1因在经开区明珠茶社与他人赌博被康家品知道，康家品带领许有玉至该茶楼，当众对王某1实施殴打。该组织在开设赌场的同时，向参赌人员发放高利贷，致使三岗一带多名苗木老板因赌博而倾家荡产、背井离乡。如，刘某1、王某1、侯某1等人均因在该组织开设的赌场里输钱过多，无力偿还康家伟等人的高利贷而被迫长期外出躲债。 该组织通过实施违法犯罪活动，在肥西县上派镇等相关区域，长期称霸一方，形成非法影响，致使多名群众合法权益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告。如，侯某1、曹某1、侯某2、宣某2、朱某1、余某、王某3、王某1、汪某1、葛某1、周某1等人受到该组织不法侵害后，迫于该组织恶名，忍气吞声，不敢向公安机关报案。特别是被害人曹某1，被康家品、张世培等人非法拘禁致心脏病发作，并被敲诈勒索119万元后，仍因畏惧该组织的势力不敢报警。 该组织利用影响力，涉足肥西县境内的工程项目，谋取经济利益。如，在争抢石油库土石方工程中，康家伟等人通过殴打巢某成功入股该工程，在上派镇五十埠地区形成严重影响；在参与“肥西县桃花镇集贤路东侧土石方外运工程”项目投标时，康家伟伙同张克超、张帅等人实施串通投标行为，并在中标后强行获取70%的工程施工权，严重破坏招投标市场秩序。 该组织利用其恶名，多次插手相关纠纷处理，在一定区域内造成恶劣影响，干扰司法公正。如，2012年张玉故意伤害案，2015年陈某5寻衅滋事案，均因康家伟出面协调，调解结案；2018年4月，为使康家品能够获得从轻处罚，康家伟在未支付赔偿款和获得被害人谅解的情况下，将打印好的谅解书拿给被害人胡某1、朱某1、宣某1、宣某2签字，后该谅解书被作为证据提交至法院。 一审法院认定上述事实的证据有：相关被告人房产、车辆、现金、工程款等财产被查封、扣押的材料、康家伟所承建的工程资料、病历资料、同案犯颜从保证言，证人巢某、宣某3、武某、侯某4、吴某1、侯某1、许某1、刘某1、马某、徐某1、李某1、王某1、王某4、颜从保、汪家玉、张帅、秦某1、康某1、张某3、谢某、胡某1、周某4、宣某4、汪某2、汪某3、王某5、沈某1、宣某3、宣某5、张玉、朱某1、胡某1、宣某2、宣某1等人的证言，被害人侯某1、余某、曹某1、毛某、侯某2、王某2、周某1的陈述，被告人康家伟、康家品、刘兵、张瑞发、孙二勇、许东红、许有玉、张世培、侯俊、倪有权、潘云生、邓守其、王金虎的供述与辩解。 二、黑社会性质组织内实施的违法犯罪事实 （一）开设赌场事实 1.2009年，被告人康家伟、康家品先后在肥西县上派镇、合肥经开区浣溪沙浴场、金经园浴场、高新区金渤翰浴场、包河区西西里浴场等处，多次以推牌九的方式开设赌场，每场参赌人员达二十余人，持续时间长达三个多月，按照赢钱10%的比例对“庄家”抽取“水钱”，平均每场抽头渔利约二三十万元。赌场开设期间，康家伟安排被告人刘兵、张瑞发在赌场内负责抽取“水钱”等，同时安排刘兵负责在赌场内向赌徒提供赌资（俗称“放爪子”），按照一万元一天三百元的费用收取高额利息。被告人康家伟、康家品共计非法获利上千万元。 一审法院认定上述事实的证据有：证人张世培、刘某1、马某、沈某2、许某1、徐某1、李某1、王某1、王某4、李某2、许某2、李某3、侯某1、朱某1、周某2、许某3、李某4、宣某2的证言，被告人康家伟、刘兵、张瑞发的供述与辩解，现场图、现场照片，辨认笔录。 2.2014年8月至2015年5月期间，康家品（已判决）在肥西县临水山庄、永利咖啡会所等地，以打麻将、推牌九方式开设赌场，邀集李军、徐某1、李某4、许某1等人参赌。被告人许有玉受康家品的安排在赌场内负责记账、抽取“水钱”等，非法获利一万余元。 一审法院认定上述事实的证据有：肥西县人民法院（2018）皖0123刑初116号刑事判决书，同案犯康家品证言，证人许某1、董某2、许某4、许某3、徐某1、李某3、朱某1、毛某、王某2的证言，被告人许有玉的供述与辩解，肥西县公安局制作的现场图、辨认照片等。 （二）非法拘禁事实 1.2010年11月24日中午，被告人康家伟、刘兵等人来到合肥市瑶海区物流大道工地找到被害人侯某1，向其索要债务。因侯某1无力偿还，康家伟安排刘兵将侯某1带至合肥市瑶海区嘉山路苹果酒店828房间进行看管，同年11月25日晚，侯某1趁刘兵熟睡之际从该酒店房间逃离。 一审法院认定上述事实的证据有：住宿记录，证人汪某4、康某1的证言，被害人侯某1的陈述，被告人康家伟、刘兵的供述与辩解，肥西县公安局制作的现场图、辨认照片等。 2.2013年9月10日，康家品从张世培处借款500万元，并将该笔借款转借给森海公司，约定月利息5分。自2014年下半年起，因森海公司资金链断裂，无力继续偿还该笔债务，被告人康家品、张世培多次前往森海公司找公司副总谢某索要债务未果。2014年12月18日上午9时许，康家品伙同张世培带领被告人孙二勇、潘云生、倪有权来到合肥市经济技术开发区尚泽国际写字楼森海公司办公处找到曹某1要求还款，遭到曹某1拒绝。康家品、张世培即安排孙二勇带领潘云生、倪有权在曹某1办公室内对曹某1实施看管，后孙二勇又电话邀集被告人邓守其、王金虎参与对曹某1看管。直至12月19日晚9时许，曹某1因心脏病突发被送往医院救治，孙二勇等人仍跟随至医院，在确认曹某1住院治疗后，经向康家品汇报得到同意后，孙二勇等人于2014年12月20日早上从医院离开，结束对曹某1的看管。 一审法院认定上述事实的证据有：曹某1住院病历资料（合肥市第三人民医院电话受理登记单、120急救中心病历资料、出院小结等），证人李某5、曹某2（曾用名“曹X”）、谢某的证言，被害人曹某1的陈述，被告人康家品、张世培、孙二勇、邓守其、倪有权、潘云生、王金虎的供述与辩解，辨认笔录，现场图、现场照片等。 3.2015年3、4月份，被告人康家品、张世培多次打电话向被害人曹某1索要森海公司所欠债务，并安排康家伟手下马仔刘兵看管、跟随曹某1。被告人刘兵接受安排后，通过白天对曹某1跟踪贴靠，晚上入住酒店同一房间的方式对曹某1实施看管。3月25日至3月28日、4月9日至4月10日，刘兵先后在肥西钱江大酒店、金色地带宾馆、香橙宾馆对曹某1实施看管，共计数日之久。 一审法院认定上述事实的证据有：宾馆住宿记录，被害人曹某1的陈述，被告人刘兵、张世培的供述与辩解，现场图、现场照片，辨认笔录。 （三）寻衅滋事事实 1.2014年8、9月份某天晚上，被告人康家品和被害人王某3等人在合肥市经开区明珠广场皇朝咖啡店内赌博。次日早上，因王某3提出结束赌博，并要求用之前康家品欠其的赌账抵销当晚其欠康家品的赌账，引起康家品不满，康家品遂拿起麻将砸向王某3，并示意孙二勇殴打王某3。 一审法院认定上述事实的证据有：证人胡某2、谢某、宣某2的证言，被害人王某3的陈述，被告人康家品、孙二勇的供述与辩解，现场示意图。 2.2014年秋的某天晚上，被害人侯某2与宣某2、周某2、张某1等人在肥西县上派镇俊友茶楼一包厢内赌博。晚上9点多时，被告人康家品进入包厢，对侯某2等人结束赌博不满，肆意辱骂、恐吓、殴打侯某2等人，侯某2被迫当众罚跪。后在亚坤大厦一茶楼，侯某2迫于康家品的淫威，被迫按照康家品的要求向康家品赔礼道歉，并在周某2向康家品出具的借条上签字担保。 一审法院认定上述事实的证据有：证人周某2、董某2、张某1、宣某2的证言，被害人侯某2的陈述，被告人康家品的供述与辩解，肥西县公安局制作的现场示意图，辨认笔录。 3.2015年2月23日，被告人康家品、孙二勇驾车前往儒阳山庄周某2家中找周某2索债，因未找到周某2，康家品指使孙二勇下车打砸周某2家的门窗玻璃，之后在驾车离开时又将周某2家门口的路灯撞倒在地。 一审法院认定上述事实的证据有：证人周某5、窦某、倪有权的证言，被害人周某2的陈述，被告人康家品、孙二勇的供述与辩解，肥西县公安局制作的现场示意图、现场照片、辨认笔录，视听资料（光盘一张）。 4.2015年8月3日下午，被告人康家品安排被告人孙二勇、倪有权等人到花岗镇董岗乡宣大郢宣某2老家找宣某2要债，孙二勇、倪有权等人使用暴力将宣某2强行往车上拖拽，后宣某2家人报警，花岗派出所出警至现场予以调解处理。 一审法院认定上述事实的证据有：出警记录，证人汪某2的证言，被害人宣某2的陈述，被告人康家品、孙二勇、倪有权的供述与辩解。 （四）敲诈勒索事实 1.2013年9月，康家品从张世培处借款500万元并将该款转借给森海公司，后森海公司无力偿还债务，康家品与张世培多次前往森海公司找负责人谢某索债未果。经康家品提议，康家品、张世培找到森海公司副总曹某1，要求其个人替森海公司承担100万元的债务。曹某1表示该笔债务与其无关，其没有偿还义务，但康家品、张世培仍安排孙二勇等人对曹某1实施非法拘禁致其心脏病发作住院。后康家品、张世培多次打电话给曹某1，要求还款，并约曹某1于2015年2月17日（腊月二十九）到康家伟开设的永利咖啡会所索要债务。当日下午，曹某1在其舅兄任某的陪同下前往永利咖啡会所，被告人康家伟、康家品、张世培均在现场，康家伟还说了句“任哥又没钱，你带他来什么意思”之类的话。因曹某1无力还款，张世培等人以不还钱不让其回家过年为由，逼迫曹某1于当日支付20万元现金，并以个人名义写下70万元的还款承诺书。在任某向康家伟口头担保于次日偿还20万元后，曹某1才得以离开。2015年2月18日上午，曹某1通过任某筹集20万元现金交给张世培。2015年3月，康家品、张世培多次打电话向曹某1索债，并安排刘兵多次对曹某1实施非法拘禁达数日之久，曹某1不堪滋扰，被迫通过自筹现金、变卖其弟房屋的方式筹款99万元分三次交付给张世培。被害人曹某1共计被敲诈勒索119万元。 一审法院认定上述事实的证据有：森海公司账户交易情况、张世培书写的收条、房屋信息、借条、森海公司相关登记资料、马求林账户交易明细、谅解书、收条等书证，证人曹某2（曾用名曹飞）、任某、吴某2、马友应、谢某、孙某1的证言，被害人曹某1的陈述，被告人康家伟、康家品、张世培的供述与辩解，辨认笔录，电子数据（曹某1、张美农行账户明细光盘）。 2.2013年5、6月份的一天，被告人康家品与被害人王某2等人在“上茶记”茶楼打麻将，康家品无端认定王某2等人“打勾张”（做假）导致其输钱，并以此为由逼迫王某2承担其之前在该茶楼打麻将时输掉的7、8万元。后经调解，王某2被迫答应承担3万元，康家品遂将其欠陆某的3万元债务转移给王某2，王某2按照康家品要求重新出具3万元欠条给陆某。 一审法院认定上述事实的证据有：陆某提供的借条，证人周某1、李某3、张某4、汪某5、李某4、徐某1、陆某的证言，被害人王某2的陈述，被告人康家品的供述与辩解，肥西县公安局制作的现场辨认照片。 3.2015年2月，被告人康家品以其在开车时与毛某通电话致其路虎揽胜越野车倒车镜刮坏为由，将毛某喊至永利咖啡会所，威逼毛某赔偿其倒车镜损失2万元，毛某被迫向康家品出具2万元的欠条。处于现场的被告人许东红、侯俊，明知康家品路虎揽胜越野车倒车镜损坏与毛某无任何关系，仍受康家品指使在该欠条上签字证明。 一审法院认定上述事实的证据有：康家品路虎车辆维修、保养清单材料、毛某书写的欠条，证人张某5、刘某2的证言，被害人毛某的陈述，被告人康家品、许东红、侯俊的供述与辩解。 （五）妨害作证事实 2018年4月，在肥西县人民法院审理康家品涉嫌开设赌场、故意毁坏财物、寻衅滋事案期间，被告人康家伟为使康家品能够获得从轻处罚，在未代为支付赔偿款和赔礼道歉的情况下，要求被害人宣某2、宣某1、胡某1、朱某1在两份打印好的刑事谅解书上签字。各被害人基于害怕，在谅解书上签字，后该两份刑事谅解书作为证据被提交至法院。 一审法院认定上述事实的证据有：刑事谅解书两份，证人许某5、胡某1、朱某1、宣某2、宣某1的证言，被告人康家伟的供述与辩解。 （六）串通投标事实 2018年6月22日，肥西县公共资源交易中心公开招标“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程”，该工程项目单位为肥西县桃花镇人民政府，项目概算9300万元。该工程项目公开招标后，被告人康家伟、张克超、张帅等人共谋决定对该工程项目进行投标，后康家伟又找到被告人汪家玉商定对该工程项目进行投标。张克超在安排自己实际控制的星凯公司和安徽祥欣建设工程有限公司参与投标后，又通过秦某2（另案处理）取得福建华远建设发展有限公司等公司资质参与投标。康家伟通过王某6取得江西省城建建设集团有限公司等公司资质参与投标，汪家玉通过韩某取得江西省中盛建筑集团有限公司等公司资质参与投标，张帅通过汪某7、张某8取得重庆金渝建设工程有限公司等公司资质参与投标。2018年7月11日，康家伟、张帅、汪家玉在汪家玉所经营的安徽春雨园林工程有限公司办公室商量该工程的投标报价，以确保张克超所掌控的星凯公司能中标，汪家玉安排其公司员工王某10配合张帅制定所有参与投标公司的投标报价，后将制定好的报价提供给各自所取得的公司用于投标，并由张帅将中标概率最大的投标报价提供给张克超的星凯公司。2018年7月17日，“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程”项目经开标、公示，星凯公司以78023212.73元的价格中标。另，本起串通投标的事实由肥西县公安局于2019年10月17日立案侦查。 一审法院认定上述事实的证据有：合肥市2018年公共资源集中交易目录、“肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程项目”招标文件材料、集贤路工程招标、中标等资料和肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程建设工程施工合同、肥西县公共资源交易中心保证金账户明细、江西省城建建设集团有限公司、安徽龙山建设集团有限公司、重庆乾和建筑工程有限公司、星凯公司、安徽祥欣建设工程有限公司、重庆金渝建设工程有限公司信息、凯天建设发展集团有限公司、安徽省同佳建设有限公司、安徽博楷建设工程有限公司、广西圣泰建设工程有限公司、威乐建设集团有限公司、江西省中盛建筑集团有限公司、天一建设发展有限公司、远海建工（集团）有限公司、中建华夏建设集团有限公司的信息、银行交易流水、投标保证金电子转账凭证、委托协议书等、汪某8、许某6微信聊天记录，席某、杨某2ＱＱ邮箱记录、李某6微信收款记录、银行收款记录、保证金付退款单等、康家伟银行流水、孙某2银行转账流水（2018年7月14日师某转25000元给孙某2）、李某7银行转账记录，代某、朱某2、蒋某1银行流水，张帅、秦某2、张克超、何某银行账户交易明细、协议等书证，辨认笔录，证人张某6、康某1、王某6、周某6、谭某、刘某3、况一万、吴某3、许某6、陈某2、唐某1、陈某3、师某、储某、魏某、贺某、王某7、徐某2、孙某2、郑某、杨某1、杨某2、周某7、唐某2、王某8、王某9、汪某6、唐某3、张某7、何某、周某8、鲁某、李某6、刘某4、代某、蒋某1、郎某、陈某4、田某、朱某2、李某7、严某、王某10、韩某、翁某1、夏某、陶某、徐某3、张某8、翁某2、韦某、汪某7、胡某3、刘某5、焦某、秦某1、秦某2、汪某8、吴某4、束某、周某9、郭某、张某9、杨某3、王某11、蒋某2、席某、吴某5、徐某4、颜从保、陈某5等人的证言，被告人康家伟、张克超、张帅、汪家玉的供述与辩解。 （七）违法行为 1.2006年，被害人巢某（肥西县五十埠前进生产队村民）因多次反对康家伟等人插手上派镇五十埠合肥油库迁建工程，同年9月17日下午，康家伟等人以琐事为由对巢某实施殴打。 一审法院认定上述事实的证据有：调取证据通知书、巢某病例材料、建筑工程承包合同、建筑工程施工合同、账目凭证等书证，证人宣某3、侯某4、姚某、邓某、武某等人的证言，被害人巢某陈述，被告人康家伟的供述与辩解。 2.2007年农历正月初三下午，康家伟、张世培来到巢湖路地税局对面一棋牌室内，康家伟因琐事与被害人葛某1发生争吵，康家伟拿起板凳将葛某1头部砸伤。 一审法院认定上述事实的证据有：证人侯俊、张世培、葛某2的证言，被害人葛某1的陈述，被告人康家伟的供述与辩解。 3.2010年4至5月份的某天中午，宣某2、汪某1、侯某1、潘某等人在肥西县上派镇金寨南路老五中对面的巢湖饭店推牌九，康家伟、张瑞发等人前来，后因康家伟、汪某1言语不和，康家伟遂带领张瑞发对被害人汪某1实施殴打。 一审法院认定上述事实的证据有：证人宣某2、侯某1、潘某等人的证言，被害人汪某1的陈述，被告人康家伟、张瑞发的供述与辩解。 4.2011年1月份某天晚上七八点钟，康家品、王某2、周某1等人在上派镇“上茶记”茶楼打麻将。次日上午6时，王某2提出结束赌局，康家品不满，遂无端认定王某2与周某1二人“打勾张”（做假）致自己输钱，随即殴打王某2和周某1，逼迫王某2和周某1掏出身上的现金共计一万四千余元。 一审法院认定上述事实的证据有：证人李某3、徐某1等人的证言，被害人王某2、周某1的陈述，被告人康家品的供述与辩解。 5.2011年某天下午，被害人王某1在明珠茶社与他人打牌时接到康家品电话，王某1因不想让康家品知道其在明珠茶社打牌，便故意说在家睡觉。结束通话后，康家品带领许有玉踹开包厢门进到包厢，以王某1胆敢欺骗其为由殴打王某1。 一审法院认定上述事实的证据有：证人胡某1、许某1、李某1、李某4等人的证言，被害人王某1的陈述，被告人康家品、许有玉的供述与辩解。 6.2012年10月13日晚上，康家品未经肥西县上派镇馆驿社区同桥村民组的同意，安排挖机、渣土运输车从特殊教育学校后面该村场地取土用于土方回填，遭到该村生产队队长吴某1、会计周某3等人的反对，康家品遂对周某3实施殴打。 一审法院认定上述事实的证据有：接处警情况登记表、申诉书，证人吴某1、康某2、董某3的证言，被害人周某3的陈述，被告人康家品的供述与辩解。 7.2015年10月1日下午，被害人张某2在肥西县上派镇巢湖路工商银行办理业务时被许东红发现，后许东红将张某2带至永利咖啡会所交给康家伟，康家伟在该会所一楼一包厢内对张某2采取限制人身自由的方式逼其还债。当晚八时许，张某2家属张某10在接到张某2的短信后，来到永利咖啡会所与康家伟商谈无果。后张某10拨打110报警，城关派出所出警至现场，康家伟将一打火机摔炸在地以示不满，并声称张某2不还钱就不给走，直至当晚九时许，在张某2被迫向康家伟出具还款计划和还款保证书后，康家伟才让张某2离开永利咖啡会所。 一审法院认定上述事实的证据有：接处警情况登记表、张某2银行流水记录，证人许东红、张某10、金某、张某11等人的证言，被害人张某2的陈述，被告人康家伟的供述与辩解，辨认笔录，视听资料（光盘一张）。 8.2019年1月4日晚上，康家伟来到被害人毛某居住的小区打毛某电话让其出来见面，毛某因害怕予以拒绝，康家伟即在电话里对毛某的人身安全进行言语威胁。 一审法院认定上述事实的证据有：被害人毛某的陈述，被告人康家伟的供述与辩解，视听资料（光盘一张）。 三、黑社会性质组织外实施的犯罪事实 （一）故意伤害事实 2012年12月2日晚，被告人张玉在肥西县上派镇巢湖路中医院住院部对面的派河人家饭店与孙二勇、沈某1等人发生争吵、互殴，后张玉跑出饭店，从其停在饭店对面的车上拿出一把斧头将孙二勇、沈某1分别砍伤。经鉴定：沈某1外伤损伤程度属轻伤一级，孙二勇外伤损伤程度属轻伤二级。 事后，经康家伟与宣某3出面调解，沈某1、孙二勇与张玉达成和解，沈某1得到赔偿款10万元，孙二勇得到赔偿款4万余元，沈某1与孙二勇表示不再追究张玉法律责任。 一审法院认定上述事实的证据有：张玉、沈某1病历资料、孙二勇住院病历资料，证人宣某3、张某12、宣某5、周某2、汪某9、康家品、许有玉、康家伟、被害人孙二勇、沈某1的陈述，被告人张玉的供述与辩解，鉴定意见，肥西县公安局制作的现场图、照片。 （二）寻衅滋事事实 1.2014年5、6月份，方某在陈某1、周某10陪同下来到孙二勇经营的为民金融贷款有限公司找孙二勇借款3万元，孙二勇要求陈某1、周某10为该笔贷款提供担保，但遭到拒绝，二人只在欠条上签字证明方某从孙二勇处借钱的事实。后，方某因无力还款而外出躲债，孙二勇多次伙同倪有权、王金虎、潘云生等人以暴力殴打、尾随滋扰等方式逼迫陈某1还款。 一审法院认定上述事实的证据有：接处警情况登记表等书证，证人周某10、方某的证言，被害人陈某1的陈述，被告人孙二勇、倪有权、王金虎的供述与辩解 2.2015年夏天的某天下午，叶某委托倪有权帮其向高某索要赌债。叶某、倪有权在肥西县新型家园小区门口找到高某，倪有权对高某实施殴打，后二人将高某带至肥西县上派镇金云国际大厦附近的一茶楼，经倪有权邀请，孙二勇遂带领潘云生、王金虎前来对高某实施殴打逼其还债。高某被迫以一车板材交给孙二勇予以抵债，后孙二勇等人将板材折价卖出，所得钱财占为己有。 一审法院认定上述事实的证据有：证人叶某的证言，被害人高某陈述，被告人孙二勇、倪有权、潘云生供述与辩解，肥西县公安局制作的辨认笔录。 3.2015年9月份的某天下午，被害人董某1来到孙二勇办公室欲找孙二勇借钱，但因利息较高，董某1不愿从孙二勇处借钱，孙二勇遂发火，当场对董某1实施殴打。 一审法院认定上述事实的证据有：证人邓守其、倪有权、吴某6的证言，被害人董某1的陈述，被告人孙二勇供述与辩解，肥西县公安局制作的辨认笔录。 （三）非法拘禁事实 1.2015年3月13日，被害人侯某3从被告人张瑞发处借款5万元，约定月利息1毛。后侯某3无力偿还借款，2015年8月19日11点多钟，张瑞发带领被告人刘兵等人来到肥西县上派镇巢湖路祥欣楼的侯某3家中，将侯某3带至“竹雨轩茶楼”，逼迫其还款。当日下午二时许，张瑞发、刘兵等人又将侯某3带至“格林豪泰酒店”8826房间对其实施看管，直至次日凌晨两三点钟，因卫某担保，侯某3才得以离开。 一审法院认定上述事实的证据有：格林豪泰住宿记录，证人侯某5、卫某的证言，被害人侯某3的陈述，被告人张瑞发、刘兵的供述与辩解，肥西县公安局制作的现场示意图。 2.2015年9月的某天下午，被告人张瑞发、张霞在上派镇名邦广场附近将被害人侯某3喊入车内，张霞在车内殴打侯某3，逼其还款，后二人将侯某3带至麦肯希大酒店一房间内实施看管。次日上午，张瑞发、张霞将侯某3带至合肥市经开区浣溪沙浴场，张瑞发安排张霞将侯某3看管在该浴场内，时间长达一星期左右。后，侯某3被迫借款偿还张瑞发才得以离开。 一审法院认定上述事实的证据有：侯某3银行账户流水，证人侯某5、殷某的证言，被害人侯某3的陈述，被告人张瑞发、张霞供述与辩解，辨认笔录，肥西县公安局制作的现场示意图。 （四）窝藏事实 2019年4月13日，肥西县公安局接到有关部门下发的重点督办线索，反映康家伟涉嫌违法犯罪情况。2019年4月17日，康家伟就该线索涉及问题接受有关部门问话后，决定外逃，并将此事告知被告人颜从保、许有玉。颜从保为帮助康家伟外逃提供现金10万元，并借了一辆本田ＣＲＶ越野车（车牌号皖Ａ×××××）交由康家伟使用。2019年4月19日，许有玉驾驶该车将康家伟送达福建省泉州市，并联系他人为康家伟提供藏匿处所。一星期左右，康家伟为躲避公安机关抓捕，再次要求颜从保提供帮助，颜从保按照其要求，安排他人带10万元现金至泉州交给康家伟并将本田ＣＲＶ越野车开回合肥。后许有玉联系其在江苏省常州市的亲戚，将其亲戚的住房提供给康家伟藏匿。2019年5月10日，康家伟通知颜从保驾车将其和许有玉接回合肥。后康家伟为继续躲避公安机关查处，再次安排颜从保为其提供藏匿处所，颜从保遂联系周某11，要求周某11将其位于肥西县紫蓬社区的住房提供给康家伟藏匿，并按照康家伟的要求，出资安排周某11以周某11本人的名义购置一辆皮卡车并上牌（车牌号皖Ａ×××××），后将该车辆交由康家伟使用，由许有玉负责驾驶。康家伟逃跑期间的所有生活起居等事务均由许有玉负责。 一审法院认定上述事实的证据有：证人康家伟、董某3、周某11、肖某、龚某、曹某3的证言，被告人颜从保、许有玉的供述与辩解，辨认笔录，肥西县公安局制作的现场图、现场照片，电子数据勘验检查报告。 肥西县人民法院另查明：2019年6月5日，康家伟和许有玉被抓获归案。2019年10月23日，肥西县公安局前往合肥市义城监狱将正在服刑的康家品押回重审。2019年6月5日，孙二勇在肥西县上派镇凉亭雅苑小区2庄604室家中被抓获归案。2019年10月1日，张瑞发在万象城购物中心被抓获归案。2019年6月5日，肥西县公安局高店派出所以前科人员登记报道为由通知刘兵到高店派出所，肥西县公安局刑侦大队民警获悉情况后前往高店派出所将刘兵传唤到肥西县公安局接受调查。2019年7月4日下午，肥西县公安局民警分别在合肥市蜀山区祁门路新地中心地下停车库和肥西县王金虎家中将张世培、王金虎分别抓获归案。2020年1月2日，许东红在舒城县被抓获归案。2020年1月2日，侯俊在上派镇天海路幸福园小区13栋楼下被抓获归案。2019年8月29日，倪有权在肥西县桃花工业园新型家园12栋楼下被抓获归案。2019年7月22日，邓守其在合肥市蜀山区被抓获归案。2019年7月24日，潘云生在合肥市经开区被抓获归案。2019年10月28日，肥西县公安局民警在肥西县将张玉抓获归案。2019年11月5日，张霞主动到肥西县公安局投案自首。2019年11月21日，颜从保在丽景湾小区10栋1701室被抓获归案。2019年10月17日，民警电话通知汪家玉到肥西县公安局接受调查，其遂到案。2020年5月4日上午，张克超从合肥义城监狱刑满释放，办案民警在监狱门口对其予以传唤至肥西县公安局刑侦大队，于次日对其刑事拘留。2020年4月16日，张帅刑满释放，办案民警持拘留证到肥西县看守所对其予以刑事拘留。 被告人康家伟曾因犯抢劫罪，于1994年3月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，于2000年9月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑八年，于2005年1月30日刑满释放；曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元，2018年1月9日刑满释放。被告人康家品曾因犯故意伤害罪，于2008年6月25日被本院判处有期徒刑一年，于2008年7月5日刑满释放；曾因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，刑期自2018年3月12日至2020年3月11日止，在义城监狱服刑，因涉嫌本案于2019年10月23日被肥西县公安局押回重审。被告人刘兵曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元，2018年1月18日刑满释放。被告人张瑞发曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，2017年6月20日刑满释放。被告人孙二勇曾因犯盗窃罪，于2003年8月8日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯盗窃罪，于2005年1月10日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑二年；曾因犯盗窃罪，于2008年6月25日被肥西县人民法院判处有期徒刑四年，于2011年6月3日刑满释放；曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年二个月；曾因犯开设赌场罪、故意毁坏财物罪，于2018年5月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，2019年1月4日刑满释放。被告人许东红曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，2017年7月5日刑满释放。被告人张世培曾因犯故意伤害罪，于2002年4月15日被肥西县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；曾因犯开设赌场罪，于2009年12月26日被肥西县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。被告人侯俊曾因犯开设赌场罪、非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元，2017年6月7日刑满释放。被告人倪有权曾因犯非法拘禁罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，2017年5月19日刑满释放。被告人邓守其曾因犯盗窃罪，于1999年12月20日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；曾因犯盗窃罪，于2001年9月4日被江苏省泗阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一千元；曾因犯非法拘禁罪、伪造居民身份证件罪、开设赌场罪，于2017年5月8日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2017年9月18日刑满释放。被告人王金虎曾因犯非法拘禁罪，于2010年3月26日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。被告人张玉曾因犯故意伤害罪，于2007年12月11日被肥西县人民法院判处有期徒刑六个月，同年12月31日刑满释放。被告人张霞曾因犯故意伤害罪，于2005年11月23日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年。被告人张克超曾因犯串通投标罪，于2010年5月13日被肥西县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元；曾因犯串通投标罪，于2018年11月5日被刑事拘留，肥西县人民法院于2019年10月10日作出（2019）皖0123刑初335号刑事判决书判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年5月4日刑满释放。被告人张帅曾因犯串通投标罪，于2018年12月17日被刑事拘留，肥西县人民法院于2019年12月27日作出（2019）皖0123刑初389号刑事判决书判处其有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三十五万元，2020年4月16日刑满释放。被告人汪家玉曾因犯虚开发票罪，于2019年7月15日被肥西县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 2016年公安机关侦办曹某1被非法拘禁案中，潘云生于2016年6月22日被抓获归案，如实供述其犯罪事实，张世培、王金虎于2016年9月6日经电话通知到案，如实供述其犯罪事实。被告人潘云生因涉嫌非法拘禁曹某1于2016年6月22日被肥西县公安局刑事拘留，同年7月28日被该局取保候审。2017年2月24日，肥西县人民检察院作出肥西检刑不诉（2017）4号不起诉决定书，认为事实不清、证据不足，对张世培、王金虎、潘云生作出不起诉决定。 张玉故意伤害案中，被告人张玉事后向被害人沈某1赔偿10万元，向被害人孙二勇赔偿4万余元，并分别签订调解协议，被害人沈某1、孙二勇均表示不再追究张玉法律责任。案件侦查期间，被告人张世培退赃119万元暂存于中国银行，张世培亲属代为赔偿被害人曹某140万元，曹某1向张世培出具了谅解书。案件审理期间，肥西县公安局刑事侦查大队出具情况说明，证实被告人张帅如实供述了伙同同案犯串通投标事实，对案件侦破起到了积极作用。 再查明：在本案侦查期间，公安机关已扣押康家伟现金100535元，孙二勇现金4000元，刘兵现金558元，追缴张世培赃款119万元；止付康家伟参与承建的集贤路工程款。已查封、扣押康家伟名下路虎揽胜、宝马Ｘ6汽车各一辆，查封、扣押康家品名下路虎揽胜、本田ＣＲＶ牌汽车各一辆，查封、扣押张瑞发名下凯迪拉克汽车一辆，查封、扣押周某11名下福特江铃牌汽车一辆；查封康家伟名下房产2套，查封康家品名下房产2套及车位1个。肥西县金寨南路祥源花世界展示中心、绿化带区域土方工程，以及祥源花世界-520花海新增区域、欧式园场地平整及土方回填工程均由被告人康家伟承建。 另证明全案事实的综合证据还有：受案登记表、立案决定书、常住人口信息、关于张霞身份变更情况的材料、归案经过、刑事判决书、刑事附带民事判决书、释放证明、离监犯综合信息表、不起诉决定书、拘留决定书、释放通知书、被告人康家伟供述和辩解、情况说明。本案涉案财产部分的证据有：协助查封通知书（回执）、房地产权登记信息、不动产登记查档证明，扣押决定书、扣押清单、缴款凭证、发还清单、函、工程造价鉴定报告书3份。 被告人康家品辩护人提出证据有：商品房买卖合同、房产证各一份，证明阳光公寓4#402室房屋是康家品于2008年11月25日购买，合同第六条约定房款于2008年11月26日一次性付清，康家品已付清了房款；该房产与本案无关。被告人张瑞发辩护人提交营业执照，证明张瑞发有固定职业。潘云生辩护人提交潘云生父亲的住院记录，证明潘云生父亲身患肺癌需要照顾。被告人颜从保辩护人提交华邦公司的情况说明、肥西县城管委报告、社区证明，证明颜从保义务铲雪，热心公益，一贯表现良好。被告人汪家玉辩护人提交村委会情况说明，证明汪家玉是当地的扶贫领头人，表现良好，且父母身体不好需要照顾。 肥西县人民法院认为，被告人康家伟、康家品纠集多人，形成较为稳定的犯罪组织，以暴力、威胁或其他手段有组织地实施违法犯罪活动，以获取经济利益，支持该组织活动，该组织为非作恶，欺压、残害群众，长期称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。被告人康家伟以营利为目的，组织、策划、指挥、参与实施开设赌场，情节严重；纠集他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；指使他人作伪证，妨害司法公正；与他人共同串通投标，损害招标人和其他投标人利益，扰乱市场秩序，情节严重。被告人康家品以营利为目的，组织、策划、指挥、参与实施开设赌场，情节严重；纠集多人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣。被告人康家伟、康家品作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织的全部罪行承担刑事责任，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、串通投标罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人刘兵积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营，情节严重；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人张瑞发积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营，情节严重；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人孙二勇积极参加黑社会性质组织；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；多次伙同他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人许东红积极参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人张世培参加黑社会性质组织；纠集多人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人许有玉参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，维系赌场运营；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，照顾其生活起居，帮助其逃匿；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、窝藏罪追究其刑事责任。 被告人侯俊参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人倪有权、邓守其、潘云生、王金虎参加黑社会性质组织；伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人张玉故意伤害他人身体，致二人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。 被告人张霞伙同他人以拘禁的方法非法剥夺他人人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人颜从保明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。 被告人张克超、张帅、汪家玉与他人共同串通投标，损害招标人和其他投标人利益，扰乱市场秩序，情节严重，应当以串通投标罪追究其刑事责任。 公诉机关指控上述各被告人的罪名成立，一审法院予以认定。 被告人康家伟、康家品作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任；组织者、领导者对于组织内具体犯罪所承担的刑事责任，应当根据其在该起犯罪中具体地位、作用来确定；对于黑社会性质组织的积极参加者和其他参加者，应当按照其各自所参与的犯罪及在具体犯罪中所起的作用，分别量刑。 被告人张霞主动到公安机关投案，被告人汪家玉经电话通知到案，被告人王金虎在非法拘禁曹某1案中，经电话通知到案，上述三名被告人到案后均如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法均予以从轻处罚；被告人张世培在非法拘禁、敲诈勒索曹某1案中，经电话通知到案并如实供述了主要犯罪事实，构成自首，依法分别对其予以从轻和减轻处罚。 被告人张帅在本案所涉串通投标事实被立案之前，如实供述了其伙同他人串通投标的事实，为案件侦破发挥了作用，构成立功，依法予以从轻处罚。 被告人刘兵、张瑞发、孙二勇、许东红、许有玉、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、张玉、颜从保、张帅、张克超归案后均如实供述了全部或者主要犯罪事实，构成坦白，依法均予以从轻处罚。 被告人刘兵、张瑞发、许有玉在开设赌场案中，受他人指使为赌场运营提供帮助，起次要作用；被告人许东红、侯俊在敲诈勒索毛某案中，受他人指使在欠条上签字证明，起辅助作用；上述五被告人均系从犯，依法均予以从轻处罚。 被告人许东红、侯俊在敲诈勒索毛某案中，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚；被告人康家品在敲诈勒索毛某案中，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，其涉案金额的既、未遂部分分别达到不同的量刑幅度，依法按照量刑幅度较重的规定处罚。 被告人张世培在敲诈勒索案中，退赔全部赃款并另行补偿被害人损失，取得谅解；被告人张玉在故意伤害案中，取得被害人谅解，均依法酌情从轻处罚。 被告人康家伟因犯敲诈勒索、寻衅滋事、故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的开设赌场罪；被告人康家伟因犯开设赌场、非法拘禁罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的妨害作证、串通投标罪；被告人康家品因犯故意伤害罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的开设赌场罪；被告人孙二勇、张玉被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪；上述四名被告人均系累犯，依法均予以从重处罚。 被告人康家伟、康家品、张世培、王金虎、张霞、张克超、邓守其有犯罪前科，均酌情从严惩处。 被告人康家伟、康家品、孙二勇、张瑞发、刘兵、许东红、侯俊、许有玉、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎在判决宣告前一人犯数罪，依法均应当数罪并罚。同时，被告人潘云生因本案所涉非法拘禁事实已被刑事拘留37天，依法应予以折抵刑期。被告人康家品、张克超在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法均应当进行数罪并罚。被告人张帅曾因犯串通投标罪被判处刑罚，其所涉本案串通投标的事实于前案宣判前即已被立案侦查，属于应并案处理情形，对其可参照适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定进行并罚。被告人汪家玉被宣告缓刑后，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，进行数罪并罚。 被告人许东红、张世培、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎、张玉、张霞、颜从保、张帅、汪家玉自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，一审法院经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第二百七十四条、第三百零七条第一款、第二百二十三条第一款、第二百三十四条第一款、第三百一十条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第八条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条规定，判决： 一、被告人康家伟犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金六十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八万元；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人康家品犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元；与前罪（2018）皖0123刑初116号刑事判决书判处的有期徒刑二年，罚金四万元予以并罚；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。三、被告人刘兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑十年四个月，剥夺政治权利三年，并处罚金十六万元。四、被告人张瑞发犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金十六万元。五、被告人孙二勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；决定执行有期徒刑八年八个月，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元。六、被告人许东红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金八万二千元。七、被告人张世培犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元；决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金二十三万元。八、被告人许有玉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金三万元。九、被告人侯俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金二万二千元。十、被告人倪有权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元。十一、被告人邓守其犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元。十二、被告人潘云生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金一万元。十三、被告人王金虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金一万元。十四、被告人张玉犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月。十五、被告人张霞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。十六、被告人颜从保犯窝藏罪，判处有期徒刑一年五个月。十七、被告人张克超犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金七万元；与前罪（2019）皖0123刑初335号刑事判决书判处的有期徒刑一年六个月，罚金三十五万元予以并罚；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金四十二万元。十八、被告人张帅犯串通投标罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金七万元；与前罪（2019）皖0123刑初389号刑事判决书判处的有期徒刑一年四个月，罚金三十万元予以并罚；决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金三十七万元。十九、撤销安徽省肥西县人民法院（2019）皖0123刑初字257号刑事判决书对被告人汪家玉犯虚开发票罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金八千元的缓刑部分；被告人汪家玉犯串通投标罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五万元；与前罪所判有期徒刑八个月，罚金八千元并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金五万八千元。二十、查扣在案的被告人康家伟的现金100535元、肥西县桃花镇集贤路东侧土方外运工程中属于被告人康家伟所得的利润部分（占比16.33%），以及被告人康家伟、康家品开设赌场违法所得一千万元、被告人许有玉开设赌场违法所得一万元，均依法予以追缴，上缴国库；登记在周某11名下号牌为皖Ａ×××××的福特江铃牌汽车一辆，依法没收，上缴国库；被告人张世培已退缴赃款119万元，依法发还被害人曹某1；未随案移送的查封、扣押、冻结的财物，由查封、扣押、冻结机关依法处理。 康家伟上诉提出，1.其不构成组织、领导黑社会性质组织罪。本案不具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征；2.一审认定的其犯开设赌场罪的部分事实不清，其行为不应认定为开设赌场情节严重的情形；3.其没有直接参与一审认定的非法拘禁罪、寻衅滋事罪，不应承担责任；4.一审认定其犯敲诈勒索罪、妨害作证罪及部分违法行为的事实认定不清，量刑过重；5.其参与的串通投标罪不属于黑社会组织意志内犯罪。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 康家品上诉提出，1.其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其不是组织的发起者、创建者；2.一审认定其构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的部分事实认定错误，其不构成妨害作证罪、串通投标；3.其部分财产与本案无关，不应被追缴没收。其辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。 刘兵上诉提出，其不构成参加黑社会性质组织罪，原判对其量刑过重，开设赌场其是从犯。 张瑞发上诉提出，1.一审认定其参加黑社会性质组织罪部分事实认定错误，适用法律错误；2.其不构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，不是黑社会性质组织积极参加者。其非法拘禁是黑社会性质以外的犯罪，也没有造成后果，且事出有因，是因为债务纠纷。其辩护人提出：1.张瑞发在康氏兄弟的黑社会性质组织中属于一般参与者，而非积极参加者；2.张瑞发在开设赌场罪中所起作用较小，属于从犯，应当减轻处罚。 孙二勇上诉提出，原判对其量刑过重。 本院经审理查明的犯罪事实与一审相同，原判所列证据均经一审庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实，内容客观真实且能相互印证，本院对一审认定的犯罪事实和证据予以确认。上诉人、辩护人二审期间均未提出新的证据。 根据经审理查明的事实、证据和相关法律规定，针对上诉人及辩护人分别所提的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下： 关于上诉人康家伟、康家品等人及部分辩护人对原判认定其行为构成黑社会性质组织犯罪的定性、组织成员层级划分、事实认定提出异议之意见。经查，康家伟等各上诉人、原审被告人的供述、多名被害人陈述和相关证人证言等证据，证实以康家伟、康家品为首的犯罪组织具备以下特征：（一）组织特征：（1）康家伟、康家品系该组织的发起者、创建者，对该组织此后的发展、运行和实施的违法犯罪活动进行决策、指挥、协调和管理，并直接参与实施部分违法犯罪活动，其在组织的权威亦得到其他组织成员的公认，应认定康家伟、康家品系该组织的组织者、领导者。（2）该组织人数众多，组织结构较为稳定，并具有较为明确的层级关系，张瑞发、刘兵加入组织时间早，均直接听命于康氏兄弟，积极参加组织实施的多起违法犯罪活动；孙二勇直接听命于康氏兄弟，并发展手下成员，积极参与多起违法犯罪活动；许东红直接听命于康氏兄弟，积极参与多起违法犯罪活动。该四被告人均应认定为骨干成员、积极参加者。（3）该组织有一定的纪律约束、活动规则和奖惩措施。组织成员违规或办事不力，即被严加斥责，离开组织。（二）经济特征：该组织依托承建工程、开设赌场、放高利贷等活动聚敛财富，用于成员的高额消费、发放工资奖励等，维持该组织的生存和发展。（三）行为特征：该组织在存续期间，除直接实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、妨害作证、串通投标等违法犯罪活动，还以该组织的势力、影响为依托，多次以暴力威胁、滋扰、侮辱、纠缠等手段索要债务、敲诈勒索等。（四）危害性特征：该组织通过长期多次实施的违法犯罪活动，为非作恶、欺压残害群众，在肥西县上派镇等区域形成重大影响，其通过暴力和软暴力实施的一系列违法犯罪活动，致使多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了周边群众的正常社会生活秩序，多名群众在合法利益受到侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，干扰、破坏了他人正常生产、经营和生活。综上，以康家伟、康家品为首的犯罪组织依法应认定为黑社会性质组织。相关上诉人、辩护人关于各上诉人的行为不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪及原判认定各上诉人在该组织中的作用、地位不当等上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人康家伟、康家品、刘兵、张瑞发、孙二勇及其辩护人对原判认定的其他犯罪的定性、事实认定、量刑等所提意见。经查认为，上诉人及辩护人二审所提上述上诉理由及辩护意见在原审均已提出，原判在论理部分已经一一作出回应，原判对上述意见的评判内容充分，说理透彻，结论准确，本院对原判针对上述意见作出的评判结论予以支持，对上述意见本院不再重复评判。 本院认为：上诉人康家伟、康家品纠集、网罗多人，以暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地实施开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、串通投标等违法犯罪活动，聚敛巨额钱财以支持组织活动，在一定区域内形成了重大影响，严重破坏了经济和社会生活秩序。其中，康家伟、康家品发起、创建该组织，决策、指挥、管理该组织的发展运行活动，并直接参与组织实施的部分违法犯罪活动，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。康家伟以营利为目的，开设赌场，情节严重；纠集他人非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；指使他人作伪证，妨害司法公正；与他人串通投标，扰乱市场秩序，情节严重。康家品以营利为目的，开设赌场，情节严重；纠集多人非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；多次纠集他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣。康家伟、康家品作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织的全部罪行承担刑事责任，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害作证罪、串通投标罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 刘兵积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，情节严重；伙同他人非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。张瑞发积极参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助，情节严重；伙同他人非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。孙二勇积极参加黑社会性质组织；伙同他人非法拘禁他人；多次伙同他人逞强耍横，随意殴打、辱骂他人，任意毁损公私财物，情节恶劣；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。许东红积极参加黑社会性质组织；伙同他人实施敲诈勒索行为，数额较大；应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。张世培参加黑社会性质组织；纠集他人非法拘禁他人；敲诈勒索，数额特别巨大；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。许有玉参加黑社会性质组织；为他人开设赌场提供帮助；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿；应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、窝藏罪追究其刑事责任。侯俊参加黑社会性质组织；伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。倪有权、邓守其、潘云生、王金虎参加黑社会性质组织；伙同他人非法拘禁他人；应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。张玉故意伤害他人身体，致二人轻伤，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。张霞伙同他人非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。颜从保明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。张克超、张帅、汪家玉与他人共同串通投标，损害招标人和其他投标人利益，扰乱市场秩序，情节严重，应当以串通投标罪追究其刑事责任。 康家伟、康家品作为黑社会性质组织的组织者、领导者，对于组织内实施的犯罪所承担的刑事责任，应当根据其在该起犯罪中的地位作用来确定；对于黑社会性质组织的积极参加者和其他参加者，应当按照其各自所参与的犯罪及在具体犯罪中所起的作用，分别量刑。 张霞主动投案，汪家玉、王金虎经电话通知到案，如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法均予以从轻处罚；张世培在非法拘禁、敲诈勒索曹某1案中，经电话通知到案并如实供述了主要犯罪事实，构成自首，依法分别对其予以从轻和减轻处罚。张帅在本案所涉串通投标事实被立案之前，如实供述了其伙同他人串通投标的事实，为案件侦破发挥了作用，构成立功，依法予以从轻处罚。刘兵、张瑞发、孙二勇、许东红、许有玉、侯俊、倪有权、邓守其、潘云生、张玉、颜从保、张帅、张克超归案后均如实供述了全部或者主要犯罪事实，构成坦白，依法均予以从轻处罚。 刘兵、张瑞发、许有玉在开设赌场案中，起次要作用；许东红、侯俊在敲诈勒索毛某案中，起辅助作用。该五被告人均系从犯，依法予以从轻处罚。 许东红、侯俊在敲诈勒索毛某案中，因意志以外的原因未遂，比照既遂犯从轻处罚；康家品在敲诈勒索毛某案中，因意志以外的原因未遂，其涉案金额的既、未遂部分分别达到不同的量刑幅度，依法按照量刑幅度较重的规定处罚。 张世培在敲诈勒索案中，退赔全部赃款并另行补偿被害人损失，取得谅解；张玉在故意伤害案中，取得被害人谅解，均依法酌情从轻处罚。 康家伟、康家品、孙二勇、张玉均系累犯，依法均予以从重处罚。康家伟、康家品、张世培、王金虎、张霞、张克超、邓守其有犯罪前科，均酌情从严处罚。 康家伟、康家品、孙二勇、张瑞发、刘兵、许东红、侯俊、许有玉、张世培、倪有权、邓守其、潘云生、王金虎在判决宣告前一人犯数罪，依法均应当数罪并罚。康家品、张克超在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法均应当进行数罪并罚。张帅曾因犯串通投标罪被判处刑罚，其所涉本案串通投标的事实于前案宣判前即已被立案侦查，属于应并案处理情形，对其可参照适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定进行并罚。汪家玉在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，进行数罪并罚。 原判根据本案查明的事实、证据，结合上述量刑情节，对康家伟等人的定罪准确，量刑适当，康家伟等人及辩护人所提上诉理由、辩护意见均不能成立。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈思 审判员  李鸿 审判员  汪泳 二〇二〇年十二月十日 法官助理储穗栋 书记员罗思行 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；