福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初248号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人廖忠兴，男，1987年10月19日出生于福建省泰宁县，汉族，大专文化，无固定职业，住福建省泰宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月29日到案，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2020]222号起诉书指控被告人廖忠兴犯诈骗罪，于2020年10月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审查，发现有不宜适用简易程序的情形，决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员谢少文等人出庭支持公诉。被告人廖忠兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2010年至2015年间，被告人廖忠兴陆续向其同学邹某华借款约7万元（人民币，下同）。2020年4月间，邹某华找被告人廖忠兴催讨欠款时其没钱归还，后被告人廖忠兴发现自己的股票账户有90多万的虚拟额度，遂利用邹胜华急于讨钱的心理，称该虚拟额度系其真实额度，并以其被小贷公司起诉致使该账户被冻结，虚构其委托“廖律师”并注册微信号，一人饰两角进行聊天，以“要给法官送礼”、“归还其他钱款”、以解冻账户、要交纳保证金、让账户解冻后再还钱且要借钱给邹某华等为幌子，从2020年4月27日至5月28日先后多次向邹某华骗取人民币676808元，后将所骗钱款用于赌博、打赏主播等挥霍。2020年5月29日，邹某华与被告人廖忠兴在漳州市龙文区××花园小区南门时，邹某华向110报警称其疑似被诈骗需求助。民警到达后将邹某华及被告人廖忠兴带至漳州市公安局龙文分局刑侦大队，被告人廖忠兴到案后如实供述上述犯罪事实。并当庭提供扣押的物证手机（照片）；扣押清单、户籍证明、借条、转账记录截图、抓获经过等书证；证人邹某2的证言；被害人邹某华的陈述；被告人廖忠兴的供述与辩解；电子数据等证据。现认为，被告人廖忠兴以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人邹某华人民币676808元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人廖忠兴系自首、自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚；将诈骗款项用于赌博，酌情予以从重处罚。建议判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。请求依法判处。 被告人廖忠兴辩称部分款项（几万元）系邹某华借给其使用；对其他指控无异议，且自愿认罪认罚。 经审理查明，2010年至2015年间，被告人廖忠兴陆续向其同学即被害人邹某华借款约7万元。2020年4月间，被害人邹某华找被告人廖忠兴催讨欠款时被告人廖忠兴没钱归还。后被告人廖忠兴发现自己的股票账户有90多万元的虚拟额度，遂利用被害人邹某华急于讨钱的心理，谎称该虚拟额度系其真实额度，其被小贷公司起诉致使该账户被冻结，虚构其委托“廖律师”并注册微信号，一人饰两角进行聊天，将其与“廖律师”的聊天记录发送给被害人邹某华，以“要给法官送礼”、“归还其他钱款”、“要解冻账户”、“要交纳保证金”、“账户解冻后再还钱且要借钱给被害人邹某华”等为幌子，从2020年4月27日至5月28日先后多次向被害人邹某华骗取款项共计676808元，后将所骗钱款用于赌博、日常消费等。2020年5月29日，被害人邹某华与被告人廖忠兴在漳州市龙文区××花园小区南门时，被害人邹某华向110报警称其疑似被诈骗需求助。民警到达现场后将二人带至公安机关调查，被告人廖忠兴到案后如实供述上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关当庭提供物证手机（照片）；扣押清单、户籍证明、借条、转账记录截图、抓获经过等书证；证人邹某2的证言；被害人邹某华的陈述；被告人廖忠兴的供述与辩解；微信聊天记录、电子数据等证据，经庭审举证质证，证据之间能够相互印证，且来源合法，客观真实，本院予以认定。 本院认为，被告人廖忠兴以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人邹某华人民币676808元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。责令被告人廖忠兴退赔被害人邹某华的经济损失；扣押的作案工具应予没收。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人廖忠兴明知他人报警仍在现场等候，到案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人廖忠兴辩称指控犯罪数额中有几万元系被告人邹胜华借款给其使用，经查，被告人廖忠兴的该辩解未能得到被害人邹胜华的确认，且缺乏其他证据印证，该辩解不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人廖忠兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后三十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2030年7月28日止）。 二、责令被告人廖忠兴退赔被害人邹某华经济损失六十七万六千八百零八元；已扣押的被告人廖忠兴的作案工具手机两部（OPPOA5一部、华为mate20x一部），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨宝兴 人民陪审员  严亚明 人民陪审员  陈春恋 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  张艺燕 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。