云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0112刑初847号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人钟敏贵，男，1969年7月28日出生，汉族，高中文化，云南省昆明市人，户籍所在地:云南省昆明市东川区。2019年3月30日因本案被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。辩护人邹宇旭，云南欣晨光律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检二部刑诉［2020］390号起诉书指控被告人钟敏贵犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，在本院7号法庭公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员刘芳出庭支持公诉。被告人钟敏贵及其辩护人邹宇旭到庭参加了诉讼。庭审中，被告人钟敏贵未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：1、2014年10月4日，被告人钟敏贵虚构自己是深圳珠海中龙建设工程有限公司云南分公司楚雄双柏县麻栗坡煤矿挡墙工程的负责人，与被害人王某签订该挡墙施工协议，骗取被害人王某保证金5万元，后被告人钟敏贵先后通过现金、转账的方式退回被害人5万元。2、2015年5月19日，被告人钟敏贵在昆明风云至尊投资有限公司工作期间，在未经授权的情况下，虚构自己是昆明风云至尊投资有限公司“禄倘高速公路建设项目”的副指挥长，与被害人李某1成签订柴油采购协议，骗取被害人李某1成保证金4万元。公诉机关认为，被告人钟敏贵以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议法院对其判处有期徒刑一年零六个月至一年十个月，并处罚金。公诉机关针对上述指控，当庭出示以下证据证实：一、受案登记表、立案决定书、到案经过等证据，证实：2019年3月29日10时左右，被害人李某1成在本市环城东路与白云路遇见骗其“签订柴油采购协议、收保证金4万元（2015年5月19日）”的被告人钟敏贵后，扭送至公安机关。同日，被害人王某报警称：2014年9月，被告人钟敏贵以签订合同形式骗其保证金人民币5万元，后退还人民币4.5万元及一条项链。2019年3月29日，公安机关立案侦查。二、被害人陈述1、被害人王某陈述2014年9月，我被钟敏贵告知：钟敏贵的深圳珠海中龙建设工程有限公司云南分司在楚雄双柏县麻栗坡煤矿有一个挡墙工程，而交纳保证金5万元。2014年10月4日，我与钟敏贵签订挡墙施工协议，按约交纳保证金。十多天后，我因未接到施工通知，便到双柏县安监局了解此项目，才知被骗。后我通过查找、蹲守等方式，钟敏贵于2015年7月至2017年3月以现金、转账等方式退回我保证金人民币4.5万元。2、被害人李某1成陈述2015年5月19日中午，朋友李华带着钟敏贵与我来到本市阳光花园旭苑一茶室商谈“禄倘高速公路建设项目”柴油采购协议。钟敏贵是该项目部指挥长，且有授权委托书。我核实后便以昆明汇库商贸有限公司与钟敏贵签订柴油采购协议，并向二次钟敏贵支付了保证金人民币4万元后，一直未履行协议，三个月后，无法联系钟敏贵后，便电话至该项目的法人刘某。刘某称不知此事。三、被告人钟敏贵供述2014年，我珠海中龙建设工程有限公司云南分司负责楚雄双柏县麻栗坡煤矿挡墙工程项目时，王某通过朋友找到我说想做这个项目。我与王某在昆明市五华区帅客商务酒店签订挡墙施工协议，按公司规定，当场收取了王某保证金5万元。公司负责人唐某知道此事，协议上公章是唐某盖的。后我现金、转账方式共退赔王某人民币4.5万元，我女朋友李某3以价值人民币6300元的金项链折还剩下的5000元。2015年5月，我是昆明风云至尊投资有限公司项目副指挥长，且有任命书。我在昆明市西山区以昆明风云至尊投资有限公司的名义与李某1成签订“禄倘高速公路建设项目”柴油采购协议。我分二次收到李某1成保证金共计人民币4万元。因公司老总刘某知道此事，我取了1万元交给刘某的妻子，但未写凭据。因钱被姑娘治病了，无能力还了。四、证人证言1、证人刘某证言2015年5月左右，我与钟敏贵认识。后钟敏贵介绍李某1成与一起吃饭，才得知李某1成要向我公司供油。我对李某1成说公司供油尚早，且需经招标程序，亦不收保证金等。供油等协议须经我签订才具有法律效力。后李某1成打电话给我，才知钟敏贵与李某1成签订了供油协议。我与昆明市禄劝县政府签订“禄倘高速公路建设项目”。2015年5月26日，因昆明风云至尊投资有限公司在项目管理缺人，便以公司名义任命钟敏贵为“禄倘高速公路建设项目”的指挥长，负责公司项目管理等。2015年6月，我听说钟敏贵以公司项目部名义私刻公章，乱签合同等行为。我于2015年7月1日发声明，并于当月11日在春城晚报Ａ20版发布声明钟敏贵所签协议全部作废。民警向我出示李某1成向公安机关提供的授权委托书与我出具的授权委托书完全不一样。我们公司没有协议上“禄倘高速公路建设项目”公章。2、证人杨某证言我是昆明市禄劝县交通运输局办公室主任。“禄倘高速公路建设项目”是我局局长张大福与“昆明风云至尊投资有限公司”法人刘某签订的。该公司没有建设资金，未在约定的90日内注入项目资金。我不知道刘某任命一个叫钟敏贵的人当该项目指挥长。3、证人李某2证言我是昆明风云至尊投资有限公司的财务管理人员，公司法人是刘某。钟敏贵于2015年5月至6月公司干了一个月，任部门指挥长。公司算账后，觉得“禄倘高速公路建设项目”不具有修建价值，就未修了。我们公司只有行政章和财章，平时均由我和刘某管理。我不知道钟敏贵收取别人的柴油供应保证金。我个人借他的9000元分11期全部还清，且属私人的事。4、证人李某3证言2013年，我与钟敏贵认识并成为男女朋友，三年前已分手。2014年，钟敏贵电话叫我来到昆明市五一路广场，把他送给我的项链抵押给一个叫小王的人（指被害人王某）。见钟敏贵被人围着，我从脖子取下项链交给“小王”。这项链价值6000多元。5、证人董某证言我系双柏县麻栗坡煤矿副总监。2013年至今，我们煤矿没有一个挡墙工程项目。且于2014年4月16日停产至今。我们也不认识珠海中龙建设工程有限公司云南分司。6、证人唐某证言我是珠海中龙建设工程有限公司云南分司法人。2014年7月14日，我代表公司与楚雄双柏县麻栗坡煤矿签订挡墙工程项目。钟敏贵说介绍一个人来做，但不是王某。五、被害人王某、李某1成辨认笔录：2019年3月29日，被害人李某1成在公安机关组织的12张不同男性免冠照片中辨认出6号照片男子钟敏贵就是骗其保证金的男子。六、现场指认笔录及照片，证实：2019年3月29日，被告人钟敏贵依法指认作案地点“昆明市西山区阳光旭苑紫益轩茶室”。七、书证1、证人唐某及被害人王某依法向公安机关提供“珠海中龙建设工程有限公司云南分司|关于“楚雄双柏县麻栗坡煤矿签订挡墙工程项目”施工协议等证据2、昆明市禄劝县交通运输局依法向公安机关提交“禄倘高速公路建设项目”协议时间管理表，注明企业名称、协议签订时间等内容。3、证人刘某依法向公安机关提交“昆明风云至尊投资有限公司”营业执照、任命书、银行结算凭证以及签订“禄倘高速公路建设项目”签订的协议书、关于钟敏贵登报声明等证据。4、证人李某1成依法向公安机关提交“禄倘高速公路建设项目”柴油采购协议、“昆明风云至尊投资有限公司”授权书、收条、银行账户信息清单等证据。5、证人李某2依法向公安机关提交其向被告人钟敏贵还借款人民币9000元的证据。八、其他证据：户籍证明证实被告人钟敏贵作案时具有完全刑事责任能力；人身安全检查笔录等程序性文书及同步视频等电子数据，证实本案侦查、审查程序合法。被告人钟敏贵及其辩护人邹宇旭针对公诉机关的指控的事实、罪名及当庭出示的证据，均辩称：被告人钟敏贵主观上不具有非法占有他人财物，客观上未虚构事实，指控罪名不成立，应宣告无罪。其理由：“珠海中龙建设工程有限公司云南分司与“楚雄双柏县麻栗坡煤矿签订挡墙工程项目”协议是公司认可的合同，后因各种原因未履行，且保证金已退还。不应指控被告人钟敏贵涉及该起事实为犯罪行为；“禄倘高速公路建设项目”是客观存在的，且柴油采购协议是被告人钟敏贵在“昆明风云至尊投资有限公司”授权下签订的，后因公司未结算，未按规定上交保证金，该行为不应当指控为犯罪行为。本院认为，公诉机关当庭出示第二起指控事实证据，经当庭质证，上述证据来源合法，证明的内容客观真实，应作为认定本案事实依据。而公诉机关当庭出示第一起事实指控证据，相互印证证实被告人钟敏贵于本案立案前（2019年3月29日）前已全部退还被害人王某的经济损失，公诉机关指控事实属于立案前退赔的，不应以犯罪论处，不宜作为犯罪事实认定证据，因此，公诉机关指控被告人钟敏贵涉及“楚雄双柏县麻栗坡煤矿签订挡墙工程项目”犯罪行为，于法不符，本院不予支持。经审理查明：2015年5月19日，被告人钟敏贵在昆明风云至尊投资有限公司工作期间，虚构该公司“禄倘高速公路建设项目”副指挥长及“授权签约”身份，获取被害人李某1成信任后，双方签订柴油采购协议，骗取被害人保证金人民币4万元后失联。后被害人得知被骗，并于2019年3月29日，将被告人钟敏贵扭送至公安机关。同日，公安机关立案侦查。被告人钟敏贵至今未退还被害人李某1成涉案保证金。本院认为，被告人钟敏贵本案中明知其不具有“禄倘高速公路建设项目”合同履行权，仍采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段与被害人李某1成签订协议，骗取被害人保证金人民币4万元，且属数额较大。因此，被告人钟敏贵上述行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定“合同诈骗罪”要件，对其应“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”。故公诉机关指控被告人钟敏贵犯“合同诈骗罪”罪名成立，本院予以支持。据此，为保护公私财产不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，本院根据被告人钟敏贵的犯罪事实、前科情节、社会的危害程度以及控辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟敏贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币1万元（限判决生效之日起九十日内缴清）。二、责令被告人钟敏贵退赔被害人李某1成涉案经济损失四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李丽君人民陪审员  车惠珍人民陪审员  曹庆辉二〇二〇年十二月九日书 记 员  邬 润