海城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0381刑初92号公诉机关海城市人民检察院。被告人顾玉玲，女，1988年2月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省河源市源城区，捕前住广东省佛山市南海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月8日被海城市公安局刑事拘留,2017年10月13日经海城市人民检察院决定不批准逮捕，于同日被海城市公安局取保候审,于2018年10月13日被海城市公安局监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日重新被海城市公安局取保候审。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月17日经海城市人民法院决定逮捕，同日由海城市公安局执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。海城市人民检察院以海检刑诉（2019）139号起诉书指控被告人顾玉玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院提起公诉，本院于2019年10月21日作出（2019）辽0381刑初574号刑事判决后，被告人顾玉玲不服该判决，提出上诉。鞍山市中级人民法院于2019年12月13日作出（2019）辽03刑终505号刑事裁定，裁定撤销本院（2019）辽0381刑初574号刑事判决，并发回本院重审。本院于2020年1月3日重审立案后，本院依法另行组成合议庭，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。海城市人民检察院指派检察员冯立波、储海洋出庭支持公诉，被告人顾玉玲到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论，现已审理终结。海城市人民检察院指控:2017年7月中旬，被害人邹某在其家中通过微信（探探）遭到道格拉斯（douglas1881，未知身份）的电信诈骗，其冒充黎巴嫩军队意大利国籍医生，以有750万英镑退休金需要被害人邹某保管为由，骗取被害人邹某人民币145700元。被害人邹某于2017年7月31日至2017年8月3日开始，分多次以交付“运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、反洗钱证书钱”等名义将人民币79290元汇入被告人顾玉玲的卡号为62×××74的银行卡中，被告人顾玉玲将其银行卡中的人民币79290元取出并从中抽取4%计3590元人民币“手续费”，又将剩余的75700元人民币分3次通过现金和转卡方式，转移给同案犯FULLANABUBAKARR（已另案处理）。2019年1月16日公安部门扣押追缴发还邹某人民币79290元。公诉机关为上述指控向法庭提交了相关证据材料。公诉机关认为,被告人顾玉玲明知是他人违法犯罪所得的赃款，而予以帮助转移,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请法院依法惩处。鉴于被告人自愿认罪认罚,建议对其判处有期徒刑三年,并处罚金。被告人顾玉玲对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名没有异议,并表示自愿认罪认罚,希望对其从轻处罚。经审理查明，2017年7月中旬，被害人邹某在其家中通过微信（探探）遭到道格拉斯（douglas1881，未知身份）的电信诈骗，其冒充黎巴嫩军队意大利国籍医生，以有750万英镑退休金需要被害人邹某保管为由，骗取被害人邹某人民币145700元。被害人邹某于2017年7月31日至2017年8月3日间，分多次以交付“运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、反洗钱证书钱”等名义将人民币79290元汇入被告人顾玉玲的卡号为62×××74的农业银行卡中。被告人顾玉玲将该卡中的79290元人民币取出并从中抽取4%计3590元人民币“手续费”后，将剩余的75700元人民币分3次通过现金和转卡的方式，转移给同案犯FULLANABUBAKARR（另案处理）。2019年1月16日公安部门依法扣押追缴并发还被害人邹某人民币79290元。上述事实，被告人顾玉玲在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人邹某的陈述：我和道格拉斯通过“探探”认识后加为微信好友。对方称自己是黎巴嫩某军队意大利医生，临近退休，有750万英镑退休金会以现金形式给他，他感觉在集体宿舍携巨款不放心，想放我这里，但需要提供我的个人信息，我给对方了。对方声称会把钱装到一个带有代码的金属箱子通过国际红十字会运到我这里，过了一段时间,有个国际航运公司通过邮箱联系到我，一直向我要运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、非检验证书钱等等，我共向对方付了145700元人民币。后来对方又让我缴12100英镑的罚款，我认为不对劲，就报案了。对方的微信号是“douglas1881”，我是通过银行汇款及支付宝转账到对方银行卡的。一张是刘静的中国银行卡，另一张是顾玉玲的62×××74农行卡，归属地广东广州。2.证人FULLANABUBAKARR的证言：我没有中文名字，我的中国朋友和外国朋友都叫我JOHN。顾玉玲名下大笔的钱都是顾玉玲帮我在银行的柜台取的，小额的都是我自己在ATM机取。我的护照办不了银行卡，我和顾玉玲、张某等是朋友，我让她们帮我办银行卡，她们帮我去银行取钱后我给她们钱，金额不等，因为她们帮我开卡取钱都是有风险的，我不能免费用她们。顾玉玲在她的农行卡上取过十四万现金给我。她在东莞火车站交给我的。我和Mike是在伊丽莎白港认识的，后来在广州东莞又遇到就一起做买卖。他的钱大部分是从香港转来的资金，我没有发现从海城打到账户的钱，每次钱到账都是Mike联系告诉我，然后打电话通知顾玉玲让她提供账号，钱到账以后由我或者顾玉玲把钱提出或转走，钱的来源我不清楚，Mike也没跟我说。钱到账后，我和顾玉玲取出来，我给顾玉玲百分之四的佣金。银行账户进的钱并不是非洲客户汇的，大部分是中国被诈骗被害人的汇款，我解释不清楚这个关系。公安机关在我手机聊天软件里看到的9月10日我与Magnus聊天时谈到的分红比例指的是我为别人收钱的手续费，至于这么高是因为我的上级这么告诉我的，我就这么告诉Magnus，钱取出来后我就照这个比例抽红。这不是做生意，我不想说，说了之后惹一身麻烦。3.被告人顾玉玲的供述与辩解：我因为帮人家在银行取赃款被传唤到公安机关。就是有人骗完钱打到我名下的银行卡上，我再去银行取出现金或者转账交给骗钱的人。我使用农业银行、中国银行、工商银行、花旗银行、平安银行、交通银行、建设银行这些银行的卡,农业银行卡号是62×××74。我最近一次的银行卡交易是2017年7月31日,有人给我现存人民币66000元，当天我在广州市地铁站附近的一个支行柜台上取出50000，在ATM机上分六次取出13000元，然后我把3000元转到的支付宝上。我取完钱坐车到东莞火车站麦当劳,把63000元交给一个叫KingJohn的黑人男子。同年8月3日早上5点多,有个叫邹某的人向我支付宝转账三笔钱，分别是999元、3300元、91元，我把其中4300元转到我名下的工商银行卡上。下午又有人向我农业银行卡转账8900元，我将该款转到我名下的工商银行卡8400元，剩下的500元转到了我的支付宝上。是KingJohn和Mike告诉我卡里进钱了。我只给KingJohn转账63000元是因为他说给我好处费3000元。我把钱转到工商银行卡和中国银行卡是因为这两张卡在KingJohn的手上，方便他取钱。而且我知道我给这两张卡上转账不能超过2万,ATM机上每天取款也不能超过2万。KingJohn告诉我这些钱有的是客户汇过来的，有的是老家汇过来的，说是货款，具体是什么钱我就不清楚了。我知道他是在中国这边的工厂买鞋子，然后发货到南非老家去。但我认为Kingjohn在中国工厂买鞋子，应该是给中国人货款，现在中国人给他打款是不合理的，但我也没有多想，就帮他了，而且还有好处费拿。花旗银行、农业银行、交通银行的卡在我手里，中国银行、平安银行、工商银行的卡在KingJohn手里。KingJohn和Mike是同一个人，因为这两个人和我聊天的内容都差不多，有时我和这个人聊天,却是那个人回我的话，所以他们应该是一个人。还有其他人帮助KingJohn取诈骗的钱，因为我帮他转过账给其他人，我感觉他们是和我一样帮助他取诈骗的钱。我是帮助过KingJohn取钱，但我不知道是诈骗的钱，他跟我说是货款。我共帮他取过接近20次，共计200多万，他给我取款金额百分之四的佣金，应该是八万多元人民币。这些佣金我都花掉了,用于买手机和进香水、箱包的货。KingJohn每次都是在有人把钱某到我名下的银行卡里后，他才和我联系。以前我不知道帮KingJohn取的钱是他诈骗来的钱，警察找到我后我才知道。我想帮助公安机关抓到嫌疑人，因为KingJohn他们的行为是骗钱，我从中得到了好处，我己认识到这种行为是犯法的，所以积极配合公安机关找KingJohn。约翰?金承诺给我百分之四的佣金,我开始时单纯的以为是约翰?金做生意用的货款，后来在2015年的时候，我的银行卡上开始有陆续的人民币打来，并且打款比较频繁，我就意识到约翰?金一定是在做什么违法的事情。我没问过他，我怕问他之后他就不用我帮他取钱了，我的佣金就没有了，这个活很轻松还能拿这么多钱。每次有大额人民币进到我的银行卡时，约翰?金都会特意告诉我，当有人问我取这么多现金做什么用时，让我说是给我的员工发工资，并且告诉我每当有大额钱款时，一定要注意，并尽快取出来给他。约翰?金的钱不是好来头，都是做违法的事得到的，他这么告诉我，应该是怕被警察发现。有几次他被我问的有些烦了就告诉我不要管，这些钱都不是正规途径来的。他原话说过类似“blackmoney”这些词，具体是哪些词我也记不清了。其庭审中供述对公诉机关的指控没有异议,自愿认罪,以前由于自己法律意识淡薄,不懂法,现在经过对法律知识的普及,己认识到自己的错误。4.顾玉玲农业银行卡账户转账记录(被害人邹某于2017年7月31日、8月3日分四次向被告人顾玉玲农业银行卡汇款共计79290元):证明被告人3次以上掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。5.马潇翻译资料、电信诈骗邮件（英文）:证明被害人邹某于2017年7月31日至2017年8月3日间多次收到以交付“运费、保险金、税金、原产地证书钱、反恐怖主义证书钱、非检验证书钱、反洗钱证书钱”等名义的电信诈骗内容。6.非法所得扣押发还清单:证明公安机关于2018年11月30日从被告人顾玉玲处扣押3590元，并于2019年1月16日向被害人邹某发还75700和3590元的事实。7.辨认笔录，证明被告人顾玉玲辨认出KingJohn护照上的名字为FULLANABUBAKARR。8.物证苹果6手机、苹果6plus手机各一部，花旗银行卡、中国农业银行卡、交通银行卡各一张:证明被告人犯罪时所使用的掩饰、隐瞒的犯罪工具。9.银行取款录像视频两张、FULLANABUBAKARR讯问笔录及抓捕笔录光盘4张:证明被告人顾玉玲帮助FULLANABUBAKARR从其银行卡中取出赃款及公安机关对FULLANABUBAKARR的讯问、抓捕程序合法的事实。本院认为,被告人顾玉玲明知是他人违法犯罪所得的赃款，而多次予以帮助转移，转移数额79290元,其行为己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人顾玉玲庭审中自愿认罪,并己向被害人退还赃款，依法可对其从轻处罚。综上，根据被告人顾玉玲的犯罪事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第三项、第八条第一款、第十条第一款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人顾玉玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2022年9月10日止，已扣除2017年9月8日至2017年10月13日先行羁押的36天；罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、随案移送的被告人顾玉玲的作案工具苹果6手机一部、苹果6plus手机一部、花旗银行卡、中国农业银行卡、交通银行卡各一张予以没收,按物证保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毕晓伟人民陪审员  曲艳娜人民陪审员  杨幸烨二〇二〇年十二月十六日书 记 员  曹玉婷