山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初144号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人李金全，2011年8月12日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局矿区分局依法取保候审，后被告人李金全在逃，2011年11月8日经阳泉市矿区人民检察院批准逮捕，2020年7月1日被执行逮捕，现羁押于平定县看守所。 辩护人甄晋生，山西珍成律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]143号起诉书指控被告人李金全涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员和文静出庭支持公诉，被告人李金全及其辩护人甄晋生到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2010年3月，被告人李金全在阳泉市X矿某某书店中，以为张某某介绍的三名老乡办理某某集团招工为由，先后诈骗张某某5万元，案发前退赔张某某3万元，造成张某某实际损失2万元。 2、2010年7月，被告人李金全在阳泉市某某一建、阳泉市某某大厦门口等地，以为刘某某的侄子办理某某家庄矿招工为由，先后诈骗刘某某4万元。 3、2010年11月，被告人李金全在阳泉市X矿煤山路X楼X门XX号郭某某的家中，以为郭某某介绍的马某某、李某、王某三人办理某某集团招工为由，先后诈骗郭某某共计8.6万元，案发前退赔郭某某2.4万元，造成郭某某实际损失6.2万元。 4、2010年12月，被告人李金全在阳泉市某某庄煤矿，以为王某某1办理某某家庄矿招工为由，诈骗王某某12万元。 5、2011年5月，被告人李金全在阳泉市某某县某某镇、阳泉市X渡等地，以为冯某某办理阳煤集团招某矿招工为由，先后诈骗冯某某1.03万元。 综上，被告人李金全实施诈骗五起，骗取被害人共计15.23万元，所骗钱款全部用于赌博等个人消费。 对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人李金全以非法占有为目的，釆用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李金全认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人李金全对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人李金全自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人李金全到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人李金全除本案外，无其他犯罪行为，此前并无前科劣迹，系初犯偶犯，社会危害性不大，可依法从轻处罚。 经审理查明： 1、2010年3月，被告人李金全在阳泉市X矿某某书店中，以为张某某介绍的三名老乡办理某某集团招工为由，先后诈骗张某某5万元，案发前退赔张某某3万元，造成张某某实际损失2万元。 2、2010年7月，被告人李金全在阳泉市某某一建、阳泉市某某大厦门口等地，以为刘某某的侄子办理某某家庄矿招工为由，先后诈骗刘某某4万元。 3、2010年11月，被告人李金全在阳泉市X矿煤山路X楼X门XX号郭某某的家中，以为郭某某介绍的马某某、李某、王某三人办理某某集团招工为由，先后诈骗郭某某共计8.6万元，案发前退赔郭某某2.4万元，造成郭某某实际损失6.2万元。 4、2010年12月，被告人李金全在阳泉市某某庄煤矿，以为王某某1办理某某家庄矿招工为由，诈骗王某某12万元。 5、2011年5月，被告人李金全在阳泉市某某县某某镇、阳泉市X渡等地，以为冯某某办理阳煤集团招某矿招工为由，先后诈骗冯某某1.03万元。 以上，被告人李金全实施诈骗五起，骗取被害人共计15.23万元，所骗钱款全部用于赌博等个人消费。 认定上述事实的主要证据有： 1、书证 （1）常住人口基本信息、前科劣迹调查表，证实：被告人李金全，男，已达刑事责任年龄。被告人李金全无前科劣迹。 （2）扭送材料，证实：我是郭某某的儿子李杰，2011年8月11日下午，与朋友逛街时碰到李金全（李金全以招工名义诈骗我母亲郭某某6.2万元），随即我与朋友将李金全扭送至矿区分局经侦大队。 （3）抓获经过，证实：2020年6月30日晚18时，矿区分局民警在位于山西省介休市水门南街药材宿舍附近将被告人李金全抓获，并带回矿区公安分局。 （4）收条、借条、汇款凭证、保证，证实：收条，李金全收马某某（3万）、李某（2.8万）、王某（2.8万）；欠条，李金全欠郭某某（1.8万、6.2万)；段某某收张某某（2万、1万）、张某某（9900元、5500元、4.5万）；王某某2（2万）；刘某某（5000元、1万、2万)；保证，李金全给冯某某办理工作收取冯某某10300元。 （5）证明、情况说明，证实：2011年9月16日，阳煤某某庄公司人力资源部出具证实该公司员工李金全为阳煤某职工，2010年8月至今无出勤。该公司没有委托任何人以阳煤集团公司和该公司名义招用各类人员。阳煤某矿内所发生的治安、刑事案件由西城分局负责管辖。山西某人力资源部、某工区总支部委员会于2011年10月21日出具证明证实阳煤某某庄运输区员工李金全自2011年8月份至今未上班，也未请假，也未见其人。 （6）情况说明，证实：矿区分局民警向马某某、王某、李某核实郭某某为其办理阳煤招工一事，此三人均承认有此事并说明郭某某将办理招工一事的钱款全部退还。 （7）情况说明，证实：报案人王某某1报案时未携带身份证，西城分局民警要求事后将身份证送来，并将徐芳、王某某2一并带来经侦大队制作笔录。王某某1在留下手机号码后离开，此后王某某1一直未到该局经侦大队提供身份证件，同时徐芳、王某某2也未到经侦大队。办案人员根据大数据对王某某1、王某某2、徐芳三人进行比对，因上述三人是外地人，由于时间较长被告人李金全对受害人和有关当事人辨认笔录模糊，无法确认。以上三名人员无法找到。 2、证人证言 （1）证人李永亭的询问笔录，证实：我在新某某工作，职务是新某某人力资源部科员。我不认识郭某某，李金全曾经是我新某某的同事，他是新某某掘开队的技术员。2010年10月李金全问过我好几次能不能办理招工，我每次都告诉他办不了。 （2）证人赵某某的询问笔录，证实：李金全是我的前夫，我俩于2011年3月3日已经离婚了。我的单位在某矿选煤部，李金全在某矿运输部。2011年8月份，对李金全做取保候审措施时，我听见民警要求李金全未经公安机关同意不得离开居住地及单位，李金全也保证随叫随到。自那以后我再没见过李金全，他也没有来单位上班。在8月中旬的时候他给我打电话让我把小孩接走，从那以后我就联系不上他了，他使用的两个手机号码也停机了。 （3）证人段某某的询问笔录，证实：我在X矿口开的一个某某书店，2010年3月份张某某来我的书店看书，聊天中张某某对我说想办理某某集团招工，我就对他说我有关系可以办理。过了几天，我告诉张某某办一个招工需要好处费1.8万元，在2010年3月25日和2010年5月4日，张某某分两次来我的书店给了我3万元是办理三个人的招工，当时我给张某某打了收条。我于2010年3月26日把1万元在我的书店给了李金全，李金全给我打了收条；第二次是在我的书店将2万元给了李金全派过来的人，我把钱给了这个人，这个人给我打了收条，我的朋友李瑞清、张某某在场。 （4）证人王某某3的询问笔录，证实：2010年5月，我的同事张某某说他委托小段给老乡办工作，要去X矿给钱，让我去见证一下。后我就和张某某来到X矿口的某某书店，过去后，张某某把2万元给了小段，小段为张某某打了一张收条，之后我们就走了。 （5）证人刘某某1的询问笔录，证实：2011年5月27日，李金全给我打电话说阳煤某矿正招工，说7000元就能办了工作。我就问冯某某，冯某某愿意办理，我就把李金全介绍给冯某某。随后李金全给冯某某打电话，说需要3000元定金，李金全到了冯某某家，冯某某给了李金全3000元，当时我在场。2011年5月28日，李金全打电话让我请他吃饭，在吃饭的过程中李金全给冯某某打电话说还需要2000元给具体办事的人，300元报名费，剩下的2000元体检的时候交齐。在开发区某口冯某某把2300元交给了李金全。每次冯某某给李金全钱时都要给我打电话告我是什么钱，李金全就说体检费2000元、更衣箱、头灯、自救器的押金600元，1000元的好处费、600元的安全资格证的办理费等，李金全没有给冯某某办好工作，电话也打不通，单位也不上班，我们被骗了。 （6）证人刘某2的询问笔录，证实：刘某某是我叔叔。2011年1月12日，因为我叔叔说李金全在给他办理某矿的招工，正好那天我叔叔在外地，就委托我去给李金全送。在阳煤总医院我将1万元交给了李金全，李金全给我打了收条。李金全没有给我叔叔办了工作，我叔叔被骗了。 （7）证人王某某2的报案经过，证实：2010年12月28日，李金全以办理工作名义骗取我2万元现金，当天下午2点在某矿办公大楼公厕旁亲手交于李金全2万元现金，打了收条。至今工作未办成，也未退钱（王某某1）。 3、被害人陈述 （1）被害人张某某的询问笔录，证实：2010年3月份，我在X矿口段某某的“某某书店”看书时，听段某某说他能往某某集团招工，我老家有人想招工。小段说先拿3万。过了几天，在小段的书店我给了他3万元人民币，我单位同事王某某3在场。当时说好是办三个人的工作，钱不够再拿，后来，小段领我去了昔阳某某庄找到李金全，小段给我介绍了他，说他是负责招工的，我和李金全就认识了。到了10月份，李金全让我通知老家的人，准备应聘工作。我把老家的人叫了过来，我们在X矿口的槐香苑饭店吃了饭，李金全说钱不够，还得交1.5万元，我在银行给了1万，是在X矿口工商银行给汇到卡上的，李金全卡号是XXXXXXXXXXX********，家里有汇款凭据；又在饭店给了李金全5000元，当时办工作的老乡在场。过了一段时间，工作还没着落，我就又见了李金全，我就让李金全给我写了一张4.5万元的收条，时间是2010年11月4日，条上还写的11月8日前能办好，办不好全部退款，后来，李金全给我老乡办了“安全资格证”，并进行了培训。2010年11月18日，李金全说钱不够，我在X矿口农行又给了李金全5000元，当时打下了收条，到了12月底，老乡不办了让我退钱，我就找李金全，李金全分两次退给我3万元，我都给了两个老乡，剩下的两万我老乡找我要，我就找李金全，他电话不接，到李金全单位也没找到他，我自己就拿2万元退给了我老乡。2011年6月份，我打通李金全电话，李金全让我等一等，后来就联系不到了。 （2）被害人刘某某的报案材料、询问笔录，证实：2010年7月25日上午，李金全联系我说能把我侄子招工到阳煤某矿工作。2010年7月26日在某某一建我办公室，李金全说需要8万元活动经费，我就给了李金全2万元，我让李金全给我打了收条。过了一个月，我就催李金全，李金全说请领导吃饭再拿5000元，我在某某大厦给了李金全5000元，打了条。直到2011年1月12日，李金全让我把毕业证等证件外加1万元交给他，我当时在外地就委托我侄女刘某2在阳煤医院里将1万元交给了李金全。2011年2月26日，李金全说要请领导吃饭还需要5000元，在某某沟X路车站我就给了李金全5000元，没有打条，后来李金全电话就不通了。李金全共计诈骗我4万元，至今工作未办成，也未退钱。 （3）被害人郭某某的询问笔录，证实：2010年秋天的时候，我和我的朋友们说起来看看有没有人能给办理阳煤招工，我这里有几个人想办理。到了11月初，李金全主动给我打电话说他能办理阳煤招工。这个人我不认识，他在电话里说他是我的邻居，我还和周围邻居打听了一下他的具体情况，知道了他学历高，在某某庄工作，并且是个领导，工作还不错。大概在2010年11月5、6日的晚上，李金全来了我家，他和我说他能办理阳煤招工，他说需要3万元。我就把李金全能办理招工的事情告诉马某某的母亲。11月9日，马某某将3万元送到我家，我还给马某某打了收条。11月11日，我把办理招工的3万元给了李金全，并且让他给我打了收条。李金全说12月底以前办不了给退钱。李金全说还能办理两个招工，问我有没有人办理，每个人需要2.8万元，我就问王某和李某的母亲，王某和李某的父母亲一起相跟着把各自需要办理招工的2.8万元送到我家，我给他们打了收条，承诺12月底办不成退钱。2011年4月24日，李金全重新给我打了一个条，内容是他还欠我6.2万元，并且7月25日还我2万元，到了8月25日还清6.2万元。办理招工我一共给了李金全8.6万元，一共退给我2.4万元，还欠我6.2万元。李金全告我是通过阳煤人力资源部的贾部长来办理的。 （4）被害人王某某1的报案材料、询问笔录，证实：2010年11月20日左右，李金全约我见面说能办理招工到阳煤某矿上班，当时我正好有两个亲戚想办，于是我就问需要多少钱，李金全说3万元，先付1万元，办成之后再付2万元，我就答应了。2010年12月20日，李金全催我交钱，我没有给他；12月28日又催，我中午就坐车到了昔阳来到阳煤某矿，李金全在某矿职工食堂旁边等着我们。李金全说一星期就能办好，办不好就退钱。李金全就当场写了一张收条给我，我看了收条内容就亲手把2万元交给了李金全。一星期后李金全就推说要延长，后来他又推脱，我让李金全退钱。李金全让人到昔阳医院体检，有某某庄办公人员在医院门口等。李金全说体检完等通知，后我打电话联系李金全他又推脱，之后电话就打不通了。2011年4月李金全主动打电话说要还我钱，到2011年5月底也没有还，之后他的电话又打不通了。到了2011年8月20日左右，李金全说要还我钱，后来电话又打不通了。我是通过徐芳介绍认识的李金全。李金全是阳煤某矿的一个副部长。李金全共计诈骗我2万元，至今工作未办成，也未退钱。 （5）被害人冯某某的报案材料、询问笔录，证实：2011年5月27日，阳煤某矿职工李金全给我打电话说能把我办到阳煤某矿工作，李金全让我先拿3000元做订金把工作指标定住，李金全和我姑父刘某某1认识。随后李金全就来了我家，我姑父也来了我家，在我家我拿出3000元给了李金全。2011年5月28日李金全说工作指标已定下，他的领导还要2000元，我就把2000元送到X渡给了李金全，当时我姑父在场，李金全说还有300元的报名费，我就又给了300元。2011年6月1日，李金全让我去某阳中医院体检再拿2000元，我就把2000元给了李金全。6月3日，李金全给我打电话说要更衣箱、头灯、自救器的押金600元，我姑父说阳煤有这规定，我就把600元钱打到李金全的银行卡黾。这之后李金全又要了我1000元的好处费、600元的吃饭钱、600元的安全资格证的办理费、200元的饭钱共计10300元。至今工作未办成，也未退钱。 4、被告人供述和辩解 被告人李金全的讯问笔录、供述，证实：2010年11月份，我以给郭某某介绍的三个人马某某、李某、王某办招工为由拿了郭某某8.6万元，事情没有办成，我陆续还了几次钱，共还给郭某某2.4万元，现剩6.2万元来还。2010年11月11日3万元、2010年11月26日收郭某某交李某的2.8万元、2010年11月收郭某某交王某的2.8万元，我在郭某某家里拿的这8.6万元，X矿煤山路2-5-11号。2011年2月至3月期间，分几次退给郭某某2.4万元。我在某某庄运输部工作，职务是技术员。我当时说我是领导，是为了让郭某某相信我，让我给办，并且拿到钱。我拿到钱后，给郭某某办过，我给新某某的人力资源部科员李某某2打过电话，李某某2告我现在不能办，等以后有机会再说，他只是答应过我给办农民工。我答应郭某某办理的是劳务工。我想通过这来挣点钱。 2010年具体时间记不清了，我和我的朋友在X矿某某书店的小段聊天过程中，我对小段说我可以办理阳煤集团新某某、某矿招工，问他身边的人是否有人办理工作，如果有人想办理就介绍给我，后来过了一段时间，小段介绍我认识了张某某，张某某提出想给他老家的三个亲戚办理某某集团招工，我说可以办理。我记得张某某交了3万，后来又向张某某要了一部分钱，我记不清多少钱了，但是我都给其打了条，后来工作没有办成，我给张某某退了一部分钱，还有一部分钱没有退。我给张某某打过5万元的收条，我收取张某某的钱都用于个人消费和赌博了。 2011年5-8月份，具体时间记不清，我认识冯某某的亲戚刘某某1，因我和刘某某1是一个队的，聊天中说起招工的事情，我让他去找是否有人想招工，他说他有个亲戚（冯某某）想招工，我就说我能办成，我答应保证给他办理阳煤集团某某庄招工的事宜，后我让他们准备个人资料，并且准备钱。冯某某给过我好几次钱，具体时间以及每次给钱多少我都记不清了，最后我给他打了条，总共是10300元。我没有能力给冯某某办理招工。我的目的就是骗人家钱。某某家庄矿没有授权我办理招工这件事，这是我个人行为。我收取冯某某的钱财没有用来实际办理工作，钱自己都消费了。 2010年年底的时候，徐芳介绍王某某1给我认识，要求我给王某某1的两个亲戚办理阳煤集团某某庄招工，我承诺给王某某1的亲戚办理阳煤集团某某庄的工作，但是要收取费用。我记得当时让王某某1准备3万元，先支付1万元，办成之后再付2万元。王某某1实际给了我2万元现金，在阳煤集团某某庄职工食堂附近见面，当时她带着她的亲戚王某某2将2万元现金给我，当场我就给他们写了一张收条。王某某1催我办理招工事宜，我担心瞒不住，就电话通知王某某1让她亲戚到某阳中医院体检，我就是故意拖延一下时间，让他们以为我能够办成阳煤集团某某庄的招工。王某某1有让我给她退钱，我没有退给她，也没有办成工作。我没有能力办成工作，我的目的就是骗人家钱。某某家庄矿也没有授权或委托我办理某某庄招工这件事，这是我个人行为，骗人的。我收取王某某1的钱都用来吃喝玩乐了，个人消费。我以招工的名义骗取王某某1和王某某2共计2万元。 2010年7月份到2011年2月份期间，刘某某找我给侄儿办理工作，我就答应了，并且保证给他办成阳煤集团某某庄工作，后来就让刘某某准备钱以及相关的身份证，毕业证等。我当时让刘某某准备8万，实际上他给了我4万。我记得刘某某给过我4次钱，有一次在刘某某某某一建的办公室里，刘某某给了我2万元，有一次在某某大厦那里，刘某某给了我5000元，还有一次是刘某某委托一个女的，在阳煤医院给了我1万元，最后一次是刘某某在某某沟车站给过我5000元，总共是4万元。刘某某在某某沟给我的5000元没有打条。我没有能力给刘某某办理某某庄招工这件事，我收取他的钱是用来个人消费，自己都用来吃喝玩乐了。我以招工的名义骗取刘某某4万元。 5、辨认笔录 （1）冯某某于2011年9月5日对12张不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，指出4号就是本案中的被告人李金全。 （2）刘某某1于2011年9月6日对12张不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，指出5号就是本案中的被告人李金全。 （3）刘某某于2011年9月10日对12张不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，指出4号就是本案中的被告人李金全。 （4）刘某2（刘某某的侄女）于2011年9月14日对12张不同男性免冠照片进行辨认，经辨认，指出10号就是本案中的被告人李金全。 上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人李金全以非法占有为目的，以办理某某集团招工为诱饵，多次骗取多人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李金全自愿如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李金全承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李金全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月1日起至2024年8月31日止。所处罚金于判决生效后十日内交付本院执行。） 二、责令被告人李金全退赔被害人人民币15.23万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  龚景泉 人民陪审员  李建文 人民陪审员  王海花 二〇二〇年十二月十四日 法官 助理  王 勋 书 记 员  牧美娇