湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初563号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人吴某某，女，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。现因涉嫌非法经营犯罪，2019年10月23日被取保候审。 湖南省涟源市人民检察院以涟检二部刑诉[2020]44号起诉书指控被告人吴某某犯非法经营罪，于2020年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员梁增华出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年11月份以来，被告人吴某某以营利为目的，通过微信、电话等方式，在其位于涟源市某某镇某某的家中和娄星区涟钢其经营的生活超市内，接收码民李某某、吴某军、吴某松、吴某珍、龙某花、吴某梅等人投注“地下六合彩”的码单，为其上线吴某日（身份暂未查明）非法接收地下六合彩赌资共计153971元。其中，吴某某从中分别以5%、8%的比例抽取水钱非法获利约25000元。 2019年9月24日，被告人吴某某在娄星区涟钢其经营的生活超市内被涟源市公安局民警抓获归案。 2019年9月24日，侦查机关在被告人吴某某处扣押了地下六合彩赌资5699元，被告人吴某某的家属主动为吴某某退还了违法所得25000元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、微信聊天记录、账本等书证，证人李某某、吴某军、吴某松、吴某珍、龙某花、吴某梅等人的证言，辨认笔录、检查笔录、提取笔录等，被告人吴某某的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人吴某某非法经营地下六合彩，严重扰乱社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人吴某某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金，追缴违法所得。诉请依法判处。 被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实、适用的法律及量刑建议均没有提出异议。 经审理查明，2017年11月份以来，被告人吴某某以营利为目的，通过微信、电话等方式，在其位于涟源市某某镇某某村的家中和娄星区涟钢其经营的生活超市内，接收码民李某某、吴某军、吴某松、吴某珍、龙某花、吴某梅等人投注“地下六合彩”的码单，为其上线“吴某日”非法接收地下六合彩赌资共计153971元。其中，吴某某从中分别以5%、8%的比例抽取水钱非法获利约25000元。 2019年9月24日，被告人吴某某在娄星区涟钢其经营的生活超市内被涟源市公安局民警抓获归案，并如实供述了自己的罪行。 2019年9月24日，侦查机关在被告人吴某某处扣押了地下六合彩赌资5699元，被告人吴某某的家属主动为吴某某退缴了违法所得人民币25000元。 2020年11月11日，被告人吴某某在涟源市人民检察院签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议判处被告人吴某某有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金和追缴违法所得。 上述事实，被告人吴某某在开庭审理过程中无异议，并有户籍资料、抓获经过、微信聊天记录、账本等书证，证人李某某、吴某军、吴某松、吴某珍、龙某花、吴某梅等人的证言，辨认笔录、检查笔录、提取笔录等，被告人吴某某的供述和辩解等证据材料予以证实，足以认定。 在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人吴某某是否适宜社区矫正进行了社会调查。该局调查后认为被告人吴某某符合社区矫正条件，建议实行社区矫正。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人吴某某非法经营地下六合彩，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人吴某某到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴某某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人吴某某认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人吴某某的犯罪情节、悔罪表现及被告人吴某某居住地所在社区矫正机构所作的调查评估，对被告人吴某某判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清） 二、追缴被告人吴某某违法所得人民币二万五千元，上缴国库。（已追缴） 三、将被告人吴某某扣押在案的赃款人民币五千六百九十九元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱立艳 人民陪审员  陈楚文 人民陪审员  吴孝平 二〇二〇年十二月十日 代理书记员  殷宇琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列 情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。