陕西省XX城县人民法院刑事判决书（2020）陕0525刑初125号公诉机关XX城县人民检察院。被告人靳鹏，男，汉族，1997年6月6日出生，居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，户籍所在地陕西省XX城县，现住在陕西省西安市未央区，2020年6月4日被抓获，2020年6月6日因涉嫌盗窃罪，买卖国家机关证件罪，收买，非法提供信用卡信息罪被XX城县公安局刑事拘留，2020年7月13日被依法逮捕，现羁押在XX城县看守所。辩护人耿鹏，XX城县XX中心律师。被告人申辉，男，汉族，1997年12月9日出生，居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，本科文化，户籍所在地陕西省XX城县，现住在陕西省西安市未央区，2020年6月4日被抓获，2020年6月6日因涉嫌盗窃罪，买卖国家机关证件罪，收买，非法提供信用卡信息罪被XX城县公安局刑事拘留，2020年7月13日被依法逮捕，现羁押在XX城县看守所。辩护人应海峰，陕西本康律师事务所律师。被告人李猛，男，汉族，1975年3月28日出生，居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省XX城县，现住陕西省XX城县，2020年6月6日，因涉嫌买卖国家机关证件罪被XX城县公安局刑事拘留，同年7月3日被XX城县公安取保候审，同年10月22日辩护人王振民，XX城县XX中心律师。XX城县人民检察院以XX城县院一部刑诉（2020）98号起诉书指控被告人靳鹏、申辉犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、盗窃罪，被告人李猛犯买卖国家机关证件罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX城县人民检察院指派检察员张荣华出庭支持公诉，被告人靳鹏及其辩护人耿鹏，被告人申辉及其辩护人应海峰，被告人李猛及其辩护人王振民到庭参加诉讼。现已审理终结。XX城县人民检察院指控， 2020年1月份犯罪嫌疑人李某某（在逃）组织被告人靳鹏、申辉，三人事先预谋，为不法牟利，以通过买卖对公银行卡后，采用补办取现的方式，盗窃卡内财物。在2020年3月份，犯罪嫌疑人李某某联系被告人申辉、靳鹏、李猛为办理公户提供个人资料，再由犯罪嫌疑人李某某联系赵庄镇自家的猪场会计为其三人注册公司，公司注册成功后被告人申辉、靳鹏、李猛三人分别用自己的身份证在银行开办两个对公账户，后犯罪嫌疑人李某某联系卖家，将公司营业执照、公章、法人章、公司财务章、公户银行卡、U盾等整套手续出售，李某某获利后，分于申辉2000元赃款，分于李猛4000元赃款，李某某获利情况不详。2020年4月9日，犯罪嫌疑人李某某指使被告人申辉让靳鹏对其名下已出售的2个对公账户的银行卡进行了补办，后发现被告人靳鹏补办的“XX城县丰和顺商贸有限公司”的对公账户银行卡内有存款。次日，犯罪嫌疑人李某某用被告人靳鹏补办好的XX城县丰和顺商贸有限公司对公账户银行卡，通过XX城县XX街XX路工商银行ATM机将卡中的102020元转至其工商银行卡内，后犯罪嫌疑人李某某给被告人申辉转账66666元，被告人申辉给靳鹏支付宝转账35000元。 被告人靳鹏、申辉将所得赃款全部挥霍。2020年4月至5月期间，被告人靳鹏同被告人申辉两人预谋，准备再次通过以买卖银行卡后补办取现的方式，盗窃卡内财物。后被告人靳鹏先后通过朋友、网络平台收购王某某、白某某、化智博、杨某甲手机卡、银行卡、U盾6套，后通过贴吧等网络平台联系买家出售，被告人靳鹏于2020年6月3日将4套卡寄往湖北网上一微信昵称为“历历万乡”的收卡方，双方约定一套卡900元，“历历万乡”收到卡验证通过后向靳鹏转账，被告人靳鹏一套从中抽取500元后转给办卡人，被告人申辉负责帮被告人靳鹏将收来的卡在网上验证、在电脑上统计信息。2020年6月4日凌晨，XX城县公安局民警在申辉、靳鹏西安租住处将二人抓获，同时在其房间内搜查出另外2套还未来的及出售的卡。公诉机关认为，被告人靳鹏、申辉采取办理公司营业执照及银行对公账户等相关信息后出售他人（4套），并通过补办卡的方式非法占有他人财物（102020元），被告人靳鹏非法收买他人信用卡等相关资料（6套），并出售出他人（4套），被告人申辉明知靳鹏出售他人信用卡相关资料，给其帮忙在网上验卡，并登记相关资料，被告人靳鹏、申辉之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一、第二百六十四条、第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪、买卖国家机关证件罪数罪并罚追究其刑事责任，被告人李猛明知犯罪嫌疑人李某某出售营业执照及对公账户等相关资料，帮其注册两个公司营业执照并办理相关对公账户信息提供给李某某，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。三名被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人申辉、李猛系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人靳鹏之辩护人辩称被告人靳鹏没有与李某某、申辉预谋的故意，在收购王某某等4人银行卡、手机卡及U盾的犯罪事实中没有收益；被告人靳鹏不构成盗窃罪与收买、非法提供信用卡信息罪，应定性为买卖国家机关证件罪；另辩称被告人靳鹏系初犯、偶犯，主观恶意小，系从犯，自愿认罪认罚，建议从轻或减轻处罚。被告人申辉之辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩称被告人申辉之行为不构成盗窃罪，应定性为侵占罪；起诉书指控的2020年4月至5月，被告人申辉不存在预谋，对被告人靳鹏的主观预谋不知情；另辩称被告人申辉系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，应当对其从轻或减轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人李猛及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实无异议，但辩称被告人李猛系初犯、从犯，自愿认罪认罚，具有坦白情节，且已经全额退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，2020年1月份犯罪嫌疑人李某某（在逃）组织被告人靳鹏、申辉，三人事先预谋，为不法牟利，以通过买卖对公银行卡后，采用补办取现的方式，盗窃卡内财物。在2020年3月份，犯罪嫌疑人李某某联系被告人申辉、靳鹏、李猛为办理公户提供个人资料，再由犯罪嫌疑人李某某联系赵庄镇自家的猪场会计为其三人注册公司，公司注册成功后被告人申辉、靳鹏、李猛三人分别用自己的身份证在银行开办两个对公账户，后犯罪嫌疑人李某某联系卖家，将公司营业执照、公章、法人章、公司财务章、公户银行卡、U盾等整套手续出售，李某某获利后，分于申辉2000元赃款，分于李猛4000元赃款，李某某获利情况不详。2020年4月9日，犯罪嫌疑人李某某指使被告人申辉让靳鹏对其名下已出售的2个对公账户的银行卡进行了补办，后发现被告人靳鹏补办的“XX城县丰和顺商贸有限公司”的对公账户银行卡内有存款。次日，犯罪嫌疑人李某某用被告人靳鹏补办好的XX城县丰和顺商贸有限公司对公账户银行卡，通过XX城县XX街XX路工商银行ATM机将卡中的102020元转至其工商银行卡内，后犯罪嫌疑人李某某给被告人申辉转账66666元，被告人申辉给靳鹏支付宝转账35000元。 被告人靳鹏、申辉将所得赃款全部挥霍。2020年4月至5月期间，被告人靳鹏同被告人申辉两人预谋，准备再次通过以买卖银行卡后补办取现的方式，盗窃卡内财物。后被告人靳鹏先后通过朋友、网络平台收购王某某、白某某、化智博、杨某甲手机卡、银行卡、U盾6套，后通过贴吧等网络平台联系买家出售，被告人靳鹏于2020年6月3日将4套卡寄往湖北网上一微信昵称为“历历万乡”的收卡方，双方约定一套卡900元，“历历万乡”收到卡验证通过后向靳鹏转账，被告人靳鹏一套从中抽取500元后转给办卡人，被告人申辉负责帮被告人靳鹏将收来的卡在网上验证、在电脑上统计信息。2020年6月4日凌晨，XX城县公安局民警在申辉、靳鹏西安租住处将二人抓获，同时在其房间内搜查出另外2套还未来的及出售的卡。经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表证明，2020年4月27日XX城县公安局接公安部转办线索：XX城县XX镇XX村居民靳鹏、赵庄镇刘铁河居民申辉有买卖国家机关证件嫌疑，XX城县公安局民警展开侦查。2、申辉微信截图证明，2020年3月11日20时04分申辉收到李某某微信转账2000元。3、扣押清单证明，XX城县公安局2020年6月16日扣押申辉、靳鹏持有的营业执照1张（法人：李扬）、印章胚子（未刻字）3个、密封袋2个（密封袋上贴有“杨凡”内有一张农行卡，卡号XXXXXXXXXXXXXXX4273；手机卡1张、卡号16526XXXX60；农行U盾。密封袋上贴有“化某甲”内有一张工行卡，卡号XXXXXXXXXXXXXXX3341；手机卡1张、卡号 1872998****；工行U盾）。4、现场指认照片证明，2020年6月4日申辉在西安市未央区XX城XX苑XX区指认6套办卡人信息及2套实物卡。5、交款单证明，2020年6月8日申辉父亲申某甲向XX城县公安局刑侦大队交了申辉倒卖公户的赃款2000元。6、靳鹏与化某乙、王某某的微信聊天截图、靳鹏与微信号“把头埋低”的微信聊天截图、靳鹏寄给“把头埋低”快递单照片等证据证明，靳鹏与“把头埋低”微信聊天联系卖信用卡信息，并通过顺丰速运邮寄出四套卡及相关信息。7、现场指认照片证明，2020年6月4日靳鹏在西安市未央区XX城XX苑XX区指认 6套办卡人信息及2套实物卡。8、靳鹏收6套卡信息证明，靳鹏收第一套王某某、卡号XXXXXXXXXXXXXXX6271农行、电话号码1589130****、卡密码 147258、盾密码aa148258 、身份证号码 XXXXXXXXXXXXXXXXXX、查询密码 122630；第二套王某某、卡号XXXXXXXXXXXXXXX8323工行、电话号码1512903****、卡密码123521、盾密码 aa123521 、身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX、查询密码 123521；第三套白某某、卡号XXXXXXXXXXXXXXX8777农行、电话号码1560921****、卡密码147258、盾密码aa147258 、身份证号码 XXXXXXXXXXXXXX5514、查询密码 147258；第四套 白某某 、卡号XXXXXXXXXXXXXXX8356工行 、电话号码 1560921****、卡密码 123521、盾密码  aa123521、身份证号码 XXXXXXXXXXXXXX5514、查询密码 123521；第五套 杨凡、卡号XXXXXXXXXXXXXXX4273农行、电话号码 16526XXXX60、卡密码147258、盾密码  aa147258、身份证号码 XXXXXXXXXXXXXX1913、查询密码 147258；第六套 化某甲、卡号XXXXXXXXXXXXXXX4273工商 、电话号码 1872998****、卡密码123521、盾密码  aa123521、身份证号码 XXXXXXXXXXXXXX0610、查询密码 123521。9、李猛微信截图证明，2020年4月4日李猛微信收到李某某一笔4000元转账。10、交款单证明，2020年6月5日李猛之兄李勇向XX城县公安局刑侦大队交了李猛倒卖公户的赃款4000元。11、杨某甲卖给靳鹏的银行卡查询信息证明，杨某甲卖给靳鹏的卡为中国农业银行卡，户名杨某甲，卡号XXXXXXXXXXXXXXX4273.12、白某某卖给靳鹏的银行卡查询信息证明，白某某卖给靳鹏的卡，农行卡号XXXXXXXXXXXXXXX8777；工行卡号XXXXXXXXXXXXXXX8356 。13、靳鹏名下注册公司资料证明，靳鹏名下注册了两个公司，分别是XX城县丰和顺商贸有限公司、XX城县如丰商贸有限公司，并分别开了公户。14、申辉名下注册公司资料证明，申辉名下注册了两个公司，分别是XX城县聚辉元商贸有限公司、XX城县光军商贸有限公司，并分别开了公户。15、李猛名下注册的公司证明，李猛名下注册了两个公司，分别是XX城县好青年商贸有限公司、XX城县青睐商贸有限公司，并分别开了公户。16、申辉转账记录证明，2020年4月10日李某某通过中国工商银行（账号XXXXXXXXXXXXXXX2788）给申辉上海浦东发展银行（账号XXXXXXXXXXXX8347）汇款66666元。2020年4月10日申辉通过支付宝给靳鹏支付35000元。17、靳鹏转账记录证明，2020年4月10日靳鹏微信收到申辉转来的35000元。18、调取证据通知书、XX城县丰和顺商贸有限公司在工行公户交易明细证明，XX城县丰和顺商贸有限公司在工行公户尾号8467卡交易明细显示2020年4月10日转入李*飞尾号为2788的账户人民币102020元。该账户于2020年4月9日办理财智卡补办业务，新卡号；XXXXXXXXXXXXXXX5933，。19、李某某工行卡卡号XXXXXXXXXXXXXXX2788交易明细证明，李某某工行卡XXXXXXXXXXXXXXX2788于2020年4月10日通过ATM转账收入102020元（对方账号XXXXXXXXXXXXXXX5933），又跨行支出66666元（对方账号XXXXXXXXXXXX8347）。20、电诈平台查询截图证明，侦查人员通过公安部电信案件侦办平台查询，XX城县丰和顺商贸有限公司账户（靳鹏名下注册出售的公司账户）多笔支出收入，但无法查询对手信息。21、到案经过（XX城县公安局刑侦大队出具）证明，XX城县公安局民警于2020年6月4日凌晨在西安市未央区XX城XX苑XX区XX号楼XX单元XX室将申辉、靳鹏抓获，于2020年6月4日10时许在李猛家中将其抓获。22、在逃人员登记表证明，XX城县公安局于2020年8月5日上网追逃李某某。23、户籍证明，靳鹏，男，汉族， 1997年6月6日出生，居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省XX城县XX镇XX村XX组。申辉，男，汉族， 1997年12月9日出生，居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，本科文化，户籍所在地陕西省XX城县XX镇XX村XX组。李猛，男，汉族， 1975年3月28日出生，居民身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省XX城县XX镇XX村XX组，现住陕西省XX城县XX镇XX村XX组。24、李某某微信号截屏，李某某与申辉微信聊天截屏证明，李某某于2020年3月22日给申辉发送出售公户的快递单号（邮寄地址：广东省广州市天河区XX社口岗新大街平顺住宿，钟先生）。25、证人化某甲证言证明，今年5月底他在手机微信群里看到“收手机卡、银行卡、用半个月，酬劳300元”，他就加了上面留的微信号，在微信上他们就需要什么卡、价钱、怎么交易商量了一下，因为他们都在西安，定下见面交易，在钟楼北大街附近他和这个微信主人还有一个胖子，他们三人见了面，胖子给他说一套卡给他800元，第二天（6月4日）他去办的手机卡、银行卡，他加微信的这个人给了他胖子的手机号，当天他与胖子联系好在胖子小区（未央区XX城XX苑）门口给了胖子。他给了胖子一张移动手机卡（1872998****），一张工行卡（62155937000297033341），一个工行U盾。没有给他钱，他给他两发消息都没人回。26、证人杨某甲证言证明，今年疫情期间他没事就经常去靳鹏、申辉在西安租住的房子里转，闲谝的过程中靳鹏就给他说，让他帮忙给办套卡，再能不能找几个人办几套卡，说是他哥用于赌博洗钱，他给靳鹏联系了化某甲，把化某甲的联系方式给了靳鹏，之后他两的事他就不知道了。到6月2日早上10点多他在车上将一张手机卡（16526XXXX60）、银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX4273），一个农行U盾卡给了靳鹏。靳鹏说过十天半个月给他800元，这钱至今没给。27、证人白某某证言证明，今年6月1日他和杨伟闲聊问有没有什么挣钱的路子，中午杨伟就叫他吃饭，吃饭时有靳鹏、王某某、杨伟、聊着聊着靳鹏就说一个人给他办两套卡、手机卡加银行卡U盾，办完之后给他，他给他们一些钱，他因为没钱花销就同意了，吃完饭他、靳鹏、杨伟、王某某四人开车去办手机卡、银行卡，他在6月2日将两套办好之后的卡在玉祥门地铁口给了靳鹏。他办的两套卡情况，第一套白某某 、卡号XXXXXXXXXXXXXXX8777农行 、电话号码 1560921****、第二套卡号XXXXXXXXXXXXXXX8356工行 、电话号码 1560921****、当时靳鹏说的用十天半个月把钱给他，两套给他800元，最后没有给他钱。28、证人王某某证言证明，今年5月31日杨伟打电话联系让给他办两张银行卡，他没有答应也没有拒绝，到第二天早上（6月1日）杨伟开车带上他接上靳鹏、白某某先后去了联通、移动营业厅，银行办了手机卡和银行卡，期间靳鹏、杨伟给他们说一人给他办两套卡，并且说这两套办好之后给他们每人800元。他于6月2日下午1点多和靳鹏约好在钟楼把整套东西给了靳鹏，后来也没有收到钱。他给靳鹏的两套卡情况：第一套 王某某 、卡号XXXXXXXXXXXXXXX6271 农行 、电话号码 1589130****、 第二套 卡号XXXXXXXXXXXXXXX8323工行 、电话号码 1512903****。29、证人杨某乙证言证明，他还有曾用名叫杨伟，大概在今年5月底，他和朋友靳鹏聊天的时候，靳鹏说到了他最近在收银行卡往出卖，卖出去以后经常关注卡余额，如果哪天卡上钱多，就赶紧让卡主把卡挂失，然后取卡上的钱，这种弄比卖卡来钱快，他看这事情能弄下钱，就说能行，找点人办卡给靳鹏，说好以后他就联系了两个朋友王某某和白某某，让他两一人办两张卡，办好以后和电话卡等一套东西给了靳鹏。靳鹏收卡卖给别人，他自己不用，不过经常关注卡余额，他把卡卖给一些搞电信诈骗的犯罪分子，那些人用银行卡洗黑钱，他们就挂失，弄这些黑钱。当时靳鹏给他说了办卡要求，然后他给王某某和白某某说好，让他两办，他两自己就办去了，他两办好后把整套东西给他，他转交给靳鹏。靳鹏收的这4套卡没有给他钱。30、辨认笔录证明，2020年6月21日化某甲从10张正面免冠男子照片中辨认出7号就是靳鹏。2020年6月19日杨某甲从10张正面免冠男子照片中辨认出6号就是靳鹏。2020年6月17日杨某甲从10张正面免冠男子照片中辨认出6号就是靳鹏。2020年6月16日王某某从10张正面免冠男子照片中辨认出7号就是靳鹏。31、被告人申辉供述证明，2020年元月份，他在微信上看到有人收公户，就是注册个公司，用公司去银行开个账户，然后把公司的营业执照、公章、财务章、法人的私章、公司对公账户的银行卡、U盾、开户许可证、绑定银行卡的手机卡整套资料出售，一套能卖九千元，因开公户业务还要两个人，一个公司法人，一个公司财务，后他联系了李某某和靳鹏，因李某某名下有猪场不能办公户，便联系其二爸李猛帮忙办理公司和对公账户。三月初，他和李某某、靳鹏三人商议，由李某某联系一个会计事务所负责人帮忙，为申辉、靳鹏、李猛三人每人名下各办理两公司共六个公司及相关资料共计六套，李猛注册的两个公司李猛自己在XX城县的两家工行开了公户，申辉提供了身份证复印件担任公司的财务。卡办好后由李某某联系买家，先寄出去一套，寄的是靳鹏名下的XX城县聚辉元商贸有限公司的工商资料及公户，得了4000元，李某某分给申辉2000元。再寄出去五套是否得钱他不清楚，办卡花1000块钱，由申辉和李某某各出一半，李**飞将他和靳鹏、李猛的公户卖出去以后，过了大概一个月，李某某让靳鹏补办了XX城县聚辉元商贸有限公司、XX城丰和顺商贸有限公司对公账户的银行卡，补办了以后，李某某从靳鹏名下这两公司对公账户中的一家中转出来102000元到他的银行卡上，李某某得到这笔钱后给他转了66666元，他通过支付宝给靳鹏转了35000元，给自己剩下31666元。其实他一开始办这公户，就是为了挂失取卡里的钱，况且几个人都知道，这钱是黑钱。靳鹏在网上找人收个人银行卡，一共收了6张，有王某某一张农行、一张工行卡；白某某一张农行、一张工行卡；杨某甲一张农行卡，化某甲一张工行卡。靳鹏收这些卡是为了倒卖赚钱。收的6套卡卖出去4套2套被公安机关扣了，具体靳鹏把卡卖了多钱他不清楚。他给帮忙在电脑上验收的卡是否能用，并给帮忙统计收来的卡的信息。同时证明，2020年1月份，他因为在网贷、信用卡等欠了大概有10万元，非常缺钱，就从一个贷款的群里看见了有人发消息，说的是“谁急用钱联系我”，他就加了对方，那个人给他说，注册个公司，用公司去银行开个账户，完了以后把公司的营业执照、公章、财务章、法人的私章、公司对公账户的银行卡、U盾、开户许可证、绑定银行卡的手机卡，打包邮寄给他，他收货以后，验收卡没有问题，能走账，就给他转钱。刚开始给他说的是上家收货价11000元，收他的价钱是9000元，他赚2000元的差价，他就联系了李某某和靳鹏，靳鹏当时也在网上和信用卡欠了很多钱，所以一口答应了，李某某想办，可是他名下有猪场，不能再办理了，但是还想办的卖钱，所以让他二爸李猛帮他办理公司和对公账户给他。他和靳鹏只是给人家提供了需要的身份证复印件、每人一个电话号、公司注册的地址，把这些给了以后，过了大概两个星期，李某某就给了他四套公司的营业执照正副本，他用营业执照去工商部门领取了对应公司的公章、法人的私章、公司财务章。过了三、四天，他就和靳鹏一起去XX城县XX街XX路XX户，因为一家银行只能给一个人开一个公户，XX街XX路的工行把剩下两个公司的公户办理了。办理公户都需要公司营业执照正副本、公章、法人本人及身份证、私章、财务章，还要一个财务，当时他担任法人的公司，靳鹏就担任财务，如果靳鹏是法人，他就担任财务。他担任法人的有两家，一家是XX城县光军商贸有限公司，公户的开户行是XX城县XX街XX路的工行，另外一家是XX城县如丰商贸有限公司，公户开户行是XX城县XX街XX路的工行，靳鹏担任法人的两家是XX城县聚辉元商贸有限公司、XX城县丰和顺商贸有限公司，开户行分别是XX城县XX街、正街的工行，这四个公司的公户账号、统一社会信用代码都忘记了。他跟靳鹏一起办理这四家公司的时候，李某某还让他二爸李猛办了两个公司，这两个公司李猛自己在XX城县的两家工行开了公户，他给提供了身份证复印件，担任公司的财务，他几个办这个就是为了卖钱。靳鹏在网上找人收个人银行卡，一共收了6张，有王某某一张农行、一张工行卡；白某某一张农行、一张工行卡；杨某甲一张农行卡，化某甲一张工行卡。靳鹏收这些卡是为了倒卖赚钱。收的6套卡卖出去4套2套被公安机关扣了，具体靳鹏把卡卖了多钱他不知道。他给靳鹏帮过一些小忙，比如他收来的卡，他在电脑上验一下看是否能用，电脑上的表格是他打的，打这个表格就是为了统计起来，上面写着密码，等对方收到货，再告诉对方密码。另外也为了给他们留底。李**飞将他、靳鹏、李猛的公户卖出去以后，过了大概一个月，李某某让靳鹏补办了名下的XX城县聚辉元商贸有限公司、XX城丰和顺商贸有限公司对公账户的银行卡，补办了以后，李某某从靳鹏名下这两公司对公账户中的一家中转出来102000元，李某某得到这笔钱后给他转了66666元，他得到这些钱以后通过支付宝给靳鹏转了35000元，剩下31666元。他一开始办这公户，就是为了挂失取卡里的钱，卖这整套公司资质才几千块钱，一次挂失得手，就弄不少钱，况且他几个都知道，这钱是黑钱，收他们公司整套资料，对公账户这些东西人，就是洗黑钱的，他们挂失取里面的钱，不敢报警。平时李某某就负责看卖出去的这些卡，看里面有钱没，如果有，就联系卡主，随后到银行补办卡，转走里面的钱。他得到的31666元全部用于日常生活花销。32、被告人靳鹏供述证明，2019年阴历快过年时，申辉就给他说“办公户交出去就能挣下钱，一套4000元，就跟卖卡一样”，他就问申辉啥是公户，申辉说“就是给自己名下开个公司，把公司整套手续给人家就能挣下钱”，因为他之前也接触过卖卡的事，就大概知道是卖公司手续挣钱。后来他们两人每人注册了两个公司。他名下一个公司名叫“XX城县聚辉元商贸有限公司”，开户行在XX城县XX街XX路工行，另一个叫“XX城县丰和顺商贸有限公司”，开户行在XX城县XX街XX路工行，公户名称与公司名称一致，两个公司法人都是他。他把开户手续办好后就全给了申辉，他也听说过卖卡可以挣钱，他在6月3日找到一个合适的收卡的，微信号：Aierbude666，微信昵称：历历万乡，对方要求他用小的真空袋将一套卡分别装起来，并在卡上粘贴上贴纸，上面写上卡主名字和电话号码；对方还要求他将银行卡密码全部设置成一样，设为123521，对方还需办卡人的身份证号。他给寄了4套卡，还没收到钱时就被公安机关抓住了。他这4套卡都是一个叫杨伟的伙计（XX城县人，23岁，平时在西安）给他联系的，杨伟联系了两个人，一人叫白某某，另外一个叫啥他忘记了，22岁，XX城县人，见过一次，这两人他都不认识。他把办理的XX城县聚辉元商贸有限公司和XX城县丰和顺商贸有限公司的工商资料及对公账户资料交给李某某出售以后，过了大概一个多月，李某某联系了申辉，让他去银行把两个对公账户的银行卡补办出来。补办完卡后他就把这两张卡给申某乙。过了一两天，申辉给他说XX城县聚辉元商贸有限公司对公账户的银行卡上有钱了，让他两赶紧往XX街XX路的工商银行走。李某某在银行的ATM机上操作的，把钱转到李某某个人的银行卡上，李某某从对公账户上转出来多少钱不知道，大概是10万左右，反正他把钱拿出来之后给申辉转了6万多，申辉给他支付宝转了35000元，他把钱都花完了。33、被告人李猛供述证明，疫情过后的一天（具体时间记不住了），他侄子李某某给说在网上买东西需要公司，把他身份证用上，注册两个公司。他问犯法不，李某某说不犯法，他就把身份证给了李某某。 过了有成十天，李某某叫他去银行开户，先去的XX街XX路的工行，再去国贸中心楼下工行开公户。公户开好之后银行给了公户银行卡，U盾、还有啥他记不清楚了，他把这些东西给了李某某，他也不知道注册公司叫啥名字。4月4日李某某给他微信转了4000元，算是给的好处费。这些钱他平时都花完了。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人靳鹏、申辉采取办理公司营业执照及银行对公账户等相关信息后出售他人（4套），并通过补办卡的方式非法占有他人财物（102020元），其行为已构成买卖国家机关证件罪、盗窃罪；被告人靳鹏非法收买他人信用卡等相关资料（6套），并出售出他人（4套），被告人申辉明知靳鹏出售他人信用卡相关资料，给其帮忙在网上验卡，并登记相关资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人李猛明知犯罪嫌疑人李某某出售营业执照及对公账户等相关资料，帮其注册两个公司营业执照并办理相关对公账户信息提供给李某某，其行为已构成买卖国家机关证件罪，XX城县人民检察院指控三被告人之犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人靳鹏在其参与实施的犯罪过程中起主要作用，系主犯；鉴于被告人靳鹏自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，且有悔罪表现，依法应从轻处罚，对辩护人该辩称意见本院予以采信，其他辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。被告人申辉在参与的共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；鉴于被告人申辉自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，依法应减轻处罚，对辩护人该辩称意见本院予以采信，其他辩护意见与查明事实不符，本院不予采信。被告人李猛在其参与的犯罪过程中起次要作用，系从犯；鉴于被告人李猛自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯，且已全额退赃，有悔罪表现，依法应从轻处罚，对辩护人该辩称意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七之一、第二百六十四条、第二百八十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人靳鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金3万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月4日起至2024年12月3日止）二、被告人申辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金3万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年6月4日起至2024年6月3日止）三、被告人李猛犯买卖国家机关证件罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金1万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）四、被告人靳鹏非法所得35000元（已缴纳）、被告人申辉非法所得33666元（已缴纳）、被告人李猛退赔的非法所得4000元（已缴纳）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。     审  判  长   刘 长 生人民陪审员   杨 中 卯人民陪审员   任 杨 凯  二〇二〇年十二月二十五日  法 官助 理    鱼   茜书  记  员   王 思 雨  1