江苏省淮安市淮阴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0804刑初428号公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。被告人黄永波，男。淮安市淮阴区人民检察院以淮检一部刑诉（2020）445号起诉书指控被告人黄永波犯开设赌场罪，于2020年11月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序,本院于2020年11月17日决定不适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察官杜江出庭支持公诉，被告人黄永波到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安市淮阴区人民检察院指控:2017年前后，被告人黄永波通过在赌博网站（网站名称为：千金城娱乐）自己注册账户设置下级帐号的方式，组织朱某、孙某、沈某等人注册下级帐号充值投注进行网络赌博活动。赌博网站根据下级帐号投注金额的5.6%返利给上级帐号，朱某等人在该赌博网站上投注人民币46万余元，被告人黄永波以收取返利的方式非法获利人民币2.6万元。案发后，被告人黄永波于2020年2月26日主动投案并如实供述犯罪事实，后退出赃款人民币2.6万元。为了证明上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人黄永波利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人黄永波主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄永波自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款之规定定罪处罚，并建议判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金。被告人黄永波未提出辩解意见。经审理查明：2017年前后，被告人黄永波通过在“千金城娱乐”赌博网站自己注册账户设置下级帐号的方式，组织朱某、孙某、沈某等人注册下级帐号充值投注进行网络赌博活动,接受朱某等人在该赌博网站上投注人民币12万余元。2020年2月26日，被告人黄永波主动投案并如实供述犯罪事实，后在公安机关退出人民币2.6万元。上述事实，有下列证据证实：1、被告人黄永波的供述：2017年前后，我被别人拉进一个关于彩票和赌博的微信群里，群里有二三百人。每天有专人在群里发一连串数字，让群里人复制这些数字到赌博网站里下注赌博，我用手机扫描二维码，下载了“千金城娱乐”APP，在里面下注有半个月，之前的群主退出，后我当群主。因为查的严，大部分想赌博的人就转到另外一个群里，我还是群主。我拉了有15-20个想赌博人到微信群里，组织他们下注赌博，我将自己APP帐号里的二维码发给他们，还将赌博软件工作人员发给我的数字复制到赌博群里，教他们如何扫描二维码、下载APP注册帐号、充值、下注赌钱，如何赌博才能赢钱，然后他们注册的帐号就挂在我的帐号下面，只要他们下注赌钱，系统就会自动返5.6的点到我的帐号上。通过返点我共赚2.6万到3万元。我在微信群里有好几个微信号，微信昵称基本上都叫聚星联盟E信什么的。我只要登录我的帐号，就能看到下面挂着的15个帐号。我和其中一个淮安人见过面。这个淮安人被我拉到群里赌博不久，他说在赌博网站里充不了钱，请我帮他充钱，我把他转给我微信和支付宝里共10多万元全部转到他的赌博网站帐号上，后来我还给他注册一个小号挂在我的帐号下面。在赌博期间我的支付宝只有一个帐号昵称叫黄永波，网站返点给我的钱可以提现到银行卡里用，但是我没有提现，直接在这个网站上赌博了。2、证人朱某的证言：2017年8月中旬，黄永波把我拉进一个专门赌博用的微信群里，我用微信扫描黄永波发给我的二维码后点击下载软件注册帐号，就在软件里下注赌博。群主黄永波每天在群里发一连串数字，叫我们复制这些数字到赌博软件里下注，有时他还会拉人进群，教他们怎么下注赌博。2017年10月，黄永波说他开的号都赚钱，然后我用他给的帐号在网站里赌博。他拉了不少人进群，把这些人的帐号都挂在他的大号下面，孙某也挂在他的帐号下面。我们下注的话系统会自动给黄永波返还提成，但是按照多少比例提成我记不清了。我除了通过微信和支付宝转账给黄永波11.85万元，让他帮我充值外，我自己零散地在网站上充值大概几千元，最后这些钱都被我输光了。这个赌博网站之前叫“亿宝”，后来改叫“千金城娱乐”。黄永波共建两个微信群,他的一个微信昵称是炫赫门，还有一个大号是他实名注册的，微信昵称是聚星联盟。黄永波还让我注册了一个小号，挂在他的大号下面，然后用小号赌博，这样每次不管输赢，我都可以从小号下注的资金里抽取5%的赌资返利。3、证人孙某的证言:2017年前后，朱某说在网站赌博赢了不少钱，后朱某给我一个微信号，微信昵称前两个字不是“e信”就是“E信”。我加了这个微信后，按照这个人给我发的信息下载了一款“千金城”APP，并注册帐号，成为他帐号的下家，然后他把我拉到一个大的微信群里，群里有上百人，他是群主，他在群里说赌注的事情，有时还发一串数字让群里的人下注，我按照他发的数字下注了几百元，有输有赢，最后输了200多元。我每次下注要是赢钱的话，系统会自动扣钱到他帐号里。4、证人沈某的证言:2017年左右，一个人把我拉进一个群名称叫“菲律宾”、“计划”之类的微信群，群里有一百多个人，群主昵称叫“E信”之类的，每天群主都会发“计划”，就是一串一串数字，让我们复制他下载的这些数字，然后打开“千金城娱乐”手机APP，在平台下注赌博，我共输了2000多元。我的帐号上面有一个大号，我每次下注不管输赢，平台都会返利给这个大号。5、接受证据材料清单、朱某、黄永波的微信和支付宝转账记录、支付宝帐号、黄永波的微信号等微信截图、下注赌博软件二维码截图等证据，证实朱某通过微信和支付宝共转给聚星联盟(永波)即被告人黄永波11.85万元用于在赌博网站投注。6、扣押决定书、清单，证实公安机关扣押黄永波所退人民币2.6万元。7、公安机关出具的被告人黄永波归案的工作说明等书证，证实案发经过以及被告人黄永波到案情况。上列证据经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人黄永波利用互联网组织赌博活动,其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄永波的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人黄永波接受朱某等人注册下级帐号在该赌博网站上投注的赌资金额，经查，证人朱某、孙某、沈某的证言以及微信、支付宝转账记录等证据证实被告人黄永波接受下级帐号投注赌资共计人民币12万余元,故本案应按照已查证属实的上述参赌人员参赌的资金额认定本案投注的赌资金额为人民币12万余元。公诉机关仅根据被告人黄永波供述以收取5.6%的返利的方式非法获利人民币2.6万元，推算出被告人黄永波接受下级帐号投注人民币46万余元，从而指控被告人黄永波开设赌场情节严重，该指控证据不足,本院不予采纳。被告人黄永波主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人黄永波自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄永波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈晓明审 判 员  张绍萍人民陪审员  沈淑珍二〇二〇年十二月十一日书 记 员  裘鑫阅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。