河南省漯河市源汇区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫1102执805号被执行人李磊，男，1970年6月20日出生，回族，小学文化，个体商户，住漯河市召陵区，户籍地漯河市召陵区。被执行人李保垒，男，1974年4月18日出生，回族，初中文化，个体商户，住漯河市郾城区，户籍地漯河市召陵区。被执行人周运明（又名周运珍），男，1962年10月6日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李开祥，男，1968年12月5日出生，回族，小学文化，个体商户，住漯河市召陵区。被执行人李艳军（绰号冒旦），男，1973年10月23日出生，汉族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人芦保荧（曾用名芦金川），男，1977年6月6日出生，汉族，初中文化，无业，住漯河市，户籍地漯河市源汇区。被执行人周建军，男，1978年11月8日出生，回族，初中文化，个体商户，住漯河市召陵区。被执行人刘光辉，男，1986年3月12日出生，汉族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李远朝，男，1983年7月27日出生，汉族，小学文化，农民，住漯河市郾城区。被执行人李**飞，男，1990年9月22日出生，汉族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人崔龙龙，男，1989年10月11日出生，汉族，初中文化，农民，住漯河市源汇区。被执行人张青山，男，1952年5月15日出生，回族，文盲，农民，住漯河市召陵区。被执行人白二海，男，1974年2月5日出生，汉族，初中文化，无业，住漯河市源汇区，户籍地漯河市郾城区。被执行人周战标，男，1991年4月11日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人王巧梅，女，1967年12月4日出生，回族，小学文化，个体商户，住漯河市郾城区，户籍地漯河市召陵区。被执行人李三霞，女，1973年12月5日出生，回族，小学文化，农民，住漯河市郾城区，户籍地漯河市召陵区。被执行人李壮壮，男，1993年10月18日出生，回族，初中文化，农民，住漯河市郾城区，户籍地漯河市召陵区。被执行人林军超，男，1973年5月29日出生，汉族，初中文化，农民，住漯河市召陵区。被执行人李磊、李保垒、芦保荧、白二海、刘光辉、王巧梅、李三霞、周运明、李艳军、崔龙龙、李壮壮、周建军、李远朝、李**飞、张青山、周战标、李开祥、林军超涉黑社会性质组织犯罪财产刑执行一案，本院于2018年12月28日作出（2018）豫1102刑初287号刑事判决，漯河市中级人民法院于2019年3月14日作出（2019）豫11刑终18号刑事裁定书维持了本院作出的判决。因上述18名被执行人未主动履行生效判决确定的财产刑义务，本院于2019年6月3日移送立案强制执行。18名被执行人需执行标的如下：1、被执行人李磊：没收个人全部财产；返还被害人损失人民币1043243元；没收违法所得人民币290000元。2、被执行人李保垒：没收个人全部财产。3、被执行人周运明：罚金人民币135000元；返还被害人损失人民币214000元。4、被执行人李开祥：罚金人民币105000元。5、被执行人李艳军：罚金人民币450000元。6、被执行人芦保荧：罚金人民币70000元。7、被执行人刘光辉：罚金人民币70000元。8、被执行人李远朝：罚金人民币80000元。9、被执行人李**飞：罚金人民币30000元。10、被执行人崔龙龙：罚金人民币30000元。11、被执行人张青山：罚金人民币10000元。12、被执行人周建军：罚金人民币30000元；返还被害人损失150000元。13、被执行人白二海：罚金人民币10000元。14、被执行人周战标：罚金人民币2000元。15、被执行人王巧梅：罚金人民币50000元。16、被执行人李三霞：罚金人民币20000元。17、被执行人李壮壮：罚金人民币10000元。18、被执行人林军超：罚金人民币10000元。19、查封、扣押在案的烟草专卖品，依法予以追缴，上缴国库。20、查封、扣押、冻结在案的其他财产，由查封、扣押、冻结机关依法处理。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：1、2019年6月8日收到移送的卷宗后，立即成立了“8.01”涉黑专案执行小组，阅卷、与审判部门对接，通过线上总对总网络查控系统提起网络查控。2、2019年6月10日开始到全市各看守所查询被执行人服刑监狱并开始制作执行通知书、报告财产令等执行手续，并于2019年6月21日分别向上述被执行人邮寄了执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表等执行文书，责令上述18名被执行人十日内履行判决义务。3、2019年6月12日开始查阅审理电子卷宗，梳理财产情况。4、2019年7月3日开始分别到涉案被执行人户籍所在地派出所、经常居住地派出所、婚姻登记处查询其配偶及家庭成员信息。5、2019年7月16日开始分别到本市所有储蓄银行、车辆登记机关、不动产登记中心、住房公积金中心、社保金管理中心、保险公司、证券公司等部门对被执行人及其配偶的存款、动产、不动产等财产线索进行查询，并及时对所查到的财产进行查封、扣押、冻结。6、2019年12月12日开始组织多组执行人员分别到各被执行人服刑地点询问、督促其履行财产刑义务，讲明拒不履行判决的法律后果，要求被执行人及时沟通家属配合履行财产刑；逐个与被执行人家属座谈，开展法律宣传、扫黑除恶政策宣讲等工作，敦促被执行人尽早履行财产刑义务。7、已向被执行人发出限制消费令，并依法将其纳入失信被执行人名单。8、未履行完毕的被执行人李磊、李保垒、周运明、李艳军、芦保荧、刘光辉、李**飞、周建军均在监狱服刑，2020年12月6日起组织干警分别到信阳监狱、××监狱、××监狱、××监狱、××监狱、××监狱、××监狱等地提审以上被执行人，并向监狱部门发出限制减刑函。9、对审理部门移送的、执行局查控的、公安机关“801”专案查扣财产清单中，产权清晰的被执行人财产逐一执行完毕，上交财政部门。公安机关将原扣押的古玩、字画、烟酒等物品直接上缴财政部门。查、扣涉案的假冒烟草制品、制假机器设备及原材料已由漯河市烟草专卖局依法销毁。公、检、法原办案部门对权属不清的资产，共同研判，形成一致处置意见的已移交财政部门。涉案财产执行到位情况（一）履行完毕情况1、被执行人李开祥经本院执行，主动履行105000元，被判处罚金105000元已执行完毕。2、被执行人李远朝经本院执行80000元，被判处罚金80000元已执行完毕。3、被执行人王巧梅经本院执行50000元，被判处罚金50000元已执行完毕。4、被执行人崔龙龙经本院执行30000元，被判处罚金30000元执行完毕。5、被执行人张青山经本院执行10000元，被判处罚金10000元执行完毕。6、被执行人李三霞经本院执行20000元，被判处罚金20000元执行完毕。7、被执行人白二海经本院执行10000元，被判处罚金10000元执行完毕。8、被执行人李壮壮经本院执行，扣划其农行双汇支行为存款10000元，被判处罚金10000元执行完毕。9、被执行人林军超经本院执行10000元，被判处罚金10000元执行完毕。10、被执行人周战标经本院执行2000元，被判处罚金2000元执行完毕。以上10名被执行人共计执行罚金327000元。（二）未全部履行情况1、被执行人李磊：已向源汇区财政局移交被执行人李磊所有的位于漯河市召陵区紫薇花园小区13号楼6楼东户的住房一套，经源汇区涉黑案件财产处置组委托拍卖，75万元成交；移交本院扣押的李磊实际所有登记车主为李盼盼的豫Ｌ-×××**号A8奥迪汽车一辆，经源汇区涉黑案件财产处置组委托拍卖，33万元成交；漯河市恒康肉类食品有限公司80%股权；公安机关直接上缴古玩、字画、烟酒（含李昊烨物品）估值520万元；执行被执行人李磊的投资款100万元，漯河市公安局提取李磊所有的资金130.84万元（已发还44.3万元，余款已上缴区财政部门），没收作案工具箱式货车三辆（无牌或套牌）；漯河市烟草专卖局销毁被执行人李磊制假烟草专卖品及机器436.05万元。2、被执行人李保垒：已向源汇区财政局移送被执行人李保垒所有的位于本市昌建东外滩A7号楼1层，107号，156.17平方米，不动产证号20180000649的房产一套；位于本市昌建东外滩**楼****，**，182.77平方米，预告登记证号20170003599的房产一套；上缴其证券及银行存款166512.03元；上缴其营业房收入10万；上缴其持有的漯河海蓝置业有限公司6.67%的股权。公安机关查封了其所有的豫Ｌ-×××**号福特车一辆（未实际控制）。3、被执行人周运明：扣押其所有的豫Ｌ-×××**号欧蓝德车一辆上缴区涉黑案件财产处置组，经拍卖5万元成交。被判处罚金135000元，返还被害人损失214000元，下余罚金135000元，返还被害人损失164000元未执行到位。4、被执行人李艳军：已执行存款10万元；扣押其所有的豫Ｌ-×××**号本田奥德赛牌小型客车一辆上缴区涉黑案件财产处置组，经拍卖17.5万元成交。被判处罚金450000元，下余罚金175000元未执行到位。5、被执行人芦保荧：漯河市公安机关扣押其16900元港币、70元澳门币折合人民币15379元已缴纳罚金。经法院执行已交12881元罚金，共计交纳罚金28260元。被判处罚金70000元，下余罚金41740元未执行到位。另外，冻结了其持有的三家公司股权待处置，漯河市恒康肉类食品有限公司20%股权，漯河市丰磊建材销售有限公司25万元股权，漯河市梦荧建材销售有限公司25万元股权。6、被执行人刘光辉：已执行3190元罚金。被判处罚金70000元，下余罚金66819元未执行到位。7、被执行人李**飞：已执行297.9元罚金。被判处罚金30000元，下余罚金29702.1元未执行到位。8、被执行人周建军：已执行30000元罚金，被判处罚金30000元，返还被害人150000元，下余150000元未执行到位。另外，冻结其持有的漯河市永润新型建材公司51%的股权，已交财政局处置。本院认为，被执行人李开祥、李远朝、王巧梅、白二海、李三霞、崔龙龙、李壮壮、周战标、林军超9人在执行过程中已全部履行完判决所确定的财产刑义务。执行人李磊、李保垒被判处没收个人全部财产，本院穷尽措施，通过对所有储蓄银行、车辆登记机关、不动产登记中心、住房公积金中心、社保金管理中心、保险公司、证券公司等部门对被执行人及其配偶的存款、动产、不动产等方面进行查询，并通过实地调查、会见亲属、张贴悬赏、搜查等执行措施，已将所查明产权清晰的财产按照豫财资〔2017〕84号《河南省财政厅关于进一步加强全省赃物、罚没物管理的通知》规定上缴源汇区涉黑财产处置小组处置。公安机关侦查时查、冻，登记在非两人名下财产，经公、检、法研判，确定产权为被执行人的财产，已移交财政部门，属案外人财产，已解除查、扣措施；经公、检、法研判仍不能确定产权的，由公安机关补充侦查后，再依法处置。二被执行人已无其他财产，没收个人全部财产判刑已执行完毕。被执行人周运明、李艳军、芦保荧、刘光辉、李**飞、张青山、周建军仍在服刑当中，查无可供执行财产，本案应予终结本次执行程序。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一九条之规定，裁定如下：终结（2018）豫1102刑初第287号案件财产刑的本次执行程序。本案未全部履行缴纳罚金义务的被执行人有继续履行缴纳罚金的义务；被执行人自动履行完毕的，应当及时告知本院。本院发现被执行人有可供执行财产的，可恢复执行。恢复执行不受执行时效的限制。本裁定送达后立即生效。执行员 王 兵执行员 刘艳红执行员 梁 飞二〇二〇年十二月六日书记员 田亚楠