黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1181刑初94号公诉机关北安市人民检察院。被告人赵星辰，女，1986年7月5日出生，住黑龙江省北安市。2018年4月23日因扰乱公共场所秩序被北京市公安局西城分局决定行政拘留五日；2019年6月5日因吸食毒品被北京市公安局海淀分局决定行政拘留十日，并社区戒毒三年。2020年3月7日因涉嫌诈骗罪被北京市公安局西城分局取保候审，2020年4月5日因涉嫌诈骗罪被北安市公安局刑事拘留，2020年4月21日被北安市公安局指定居所监视居住，2020年4月28日被北安市公安局刑事拘留，2020年6月2日经北安市人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由北安市公安局执行。现羁押于黑河市看守所。北安市人民检察院以黑北检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人赵星辰犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。北安市人民检察院指派检察员周丹出庭支持公诉，被告人赵星辰远程视频参加诉讼。现已审理终结。北安市人民检察院指控，1.2020年2月10日，被害人林某通过王某5欲购买300支额温枪，每支260元，支付货款78000元，王某5因没有采购到林某需要的货物，通过微信向林某返款18000元，后被告人赵星辰给林某打电话告诉其王某5找她买的额温枪，现以每支240元卖给林某，林某同意后，剩余60000元货款赵星辰没有返还林某。后赵星辰伙同他人冒充卖家与林某微信聊天，发给林某假的运单号码。林某发现后向赵星辰多次索要无果，被骗60000元。2.2020年2月14日，被害人王某1看到赵星辰在微信朋友圈发布“批发口罩，5000个起订”的消息，与赵星辰联系后，同朋友叶某、史某合伙购买口罩，并通过支付宝陆续给赵星辰转账24670元。后赵星辰既没有发货也没有退款。破案后，赵星辰已将该款返还被害人。3.被害人刘某欲购买2000支额温枪，遂通过王某3找到袁某，通过王某3银行卡将购货款汇给袁某，袁某又委托王某7购买，将购货款汇给了王某7。王某7通过微信朋友圈看到赵星辰能够购买到额温枪信息，于2020年2月15日、16日王某7用余某贵账户向赵星辰尾号为8321中信银行账户分两次各汇款305000元。该笔钱款被赵星辰用于偿还他人欠款、京东白条支付、网络赌博等。后赵星辰提供给刘某假的运单号，被刘某等人发现，刘某多次向赵星辰讨要货款，赵星辰陆续返还刘某71000元，赵星辰的母亲代为返还刘某30000元，后赵星辰没有再退还货款，骗取刘某509000元。4.2020年3月29日，被害人窦某在微信朋友圈里看到赵星辰发布有购买口罩渠道的信息，与赵星辰联系欲购买3万个口罩，定价为每个6.1元。窦某通过微信和支付宝向赵星辰的微信和支付宝共计转款122000元，赵星辰收款后没有给窦某发货。经窦某多次催要发货的运单号，2020年4月1日至2020年4月8日赵星辰陆续返还窦某15300元，后窦某再无法联系到赵星辰，破案后，赵星辰又返还窦某104000元。5.2020年4月11日，被害人薛某1（网名“小诸葛”），欲购买“三琦”口罩200个并通过支付宝向赵星辰支付4000元，赵星辰收款后既没发货也没有退款。综上，被告人赵星辰在“新冠肺炎”疫情防控期间，实施诈骗犯罪5起，骗取719670元。经侦查，被告人赵星辰于2020年4月15日在云南省昆明市被公安机关抓获，如实供述自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证受案登记表、到案经过、抓捕经过、取保候审决定书、监视居住决定书、拘留证、逮捕证、移送案件通知书、北安市公安局扣押清单、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、户籍证明、王某2出具的收条及刑事谅解书、叶某刑事谅解书、窦某谅解书、北京市公安局海淀分局社区戒毒决定书、行政处罚决定书、办案说明，证人王某7、袁某、王某3、王某4等人的证言，被害人林某、刘某、窦某、王某2、叶某、薛某2的陈述，被告人赵星辰的供述和辩解，林某辨认笔录，被告人赵星辰微信、支付宝、银行卡转账记录及检查笔录等证据。北安市人民检察院认为，被告人赵星辰在新冠肺炎疫情防控期间，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵星辰如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，且退赔被害人部分货款，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。建议法庭以诈骗罪判处被告人赵星辰有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。被告人赵星辰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，1.2020年2月10日，被害人林某通过王某5欲购买300支额温枪，每支260元，支付货款78000元，因无货源王某5通过微信返还给林某18000元。随后被告人赵星辰告知林某，王某5系在其处购买的额温枪，剩余的货款60000元在其处，现在可以以每支240元的价格卖给林某，林某同意。后赵星辰伙同他人冒充卖家与林某微信聊天，发给林某假的运单号码，林某发现后向赵星辰多次索要货款无果。赵星辰骗取林某60000元。2.2020年2月14日，被害人王某1看到赵星辰在微信朋友圈发布“批发口罩，5000个起订”的消息，与赵星辰联系后，同朋友叶某、史某合伙购买口罩，并通过支付宝陆续给赵星辰转账24670元，赵星辰将此款据为己有。立案后，赵星辰将该款返还给被害人。3.被害人刘某欲购买2000支额温枪，通过王某3找到袁某，并将货款汇给袁某，袁某委托王某7购买，将货款汇给王某7。王某7通过微信朋友圈看到赵星辰能购买到额温枪的信息，于2020年2月15日、16日向赵星辰尾号8321中信银行卡汇入610000元。该笔货款被赵星辰用于偿还他人欠款、京东白条支付、网络赌博等。赵星辰提供假的运单号码被刘某发现。后刘某多次向赵星辰索要货款，赵星辰陆续返还刘某71000元，赵星辰的母亲代为返还30000元。赵星辰骗取刘某509000元。4.2020年3月29日，被害人窦某在微信朋友圈里看到赵星辰有购买口罩渠道的信息，遂与赵星辰联系购买3万个口罩，定价每个6.1元，窦某通过微信和支付宝向赵星辰转款122000元。窦某多次向赵星辰催要发货的运单号码未果，后无法与赵星辰取得联系。立案后，赵星辰陆续返还给窦某119300元。5.2020年4月11日，被害人薛某1（网名“小诸葛”），欲购买“三琦”口罩200个，并通过支付宝向赵星辰支付4000元，被赵星辰据为己有。综上，被告人赵星辰在“新冠肺炎”疫情防控期间，实施诈骗犯罪5起，骗取719670元。经侦查，被告人赵星辰于2020年4月15日在云南省昆明市被公安机关抓获，如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经法庭质证、确认的书证受案登记表、到案经过、抓捕经过、取保候审决定书、监视居住决定书、拘留证、逮捕证、移送案件通知书、北安市公安局扣押清单、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、户籍证明、王某2出具的收条及刑事谅解书、叶某刑事谅解书、窦某谅解书、北京市公安局海淀分局社区戒毒决定书、行政处罚决定书、办案说明，证人王某7、袁某、王某3、王某4等人的证言，被害人林某、刘某、窦某、王某2、叶某、薛某2的陈述，被告人赵星辰的供述和辩解，林某辨认笔录，被告人赵星辰微信、支付宝、银行卡转账记录及检查笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人赵星辰在“新冠肺炎”疫情防控期间，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人赵星辰犯罪后如实供述其犯罪事实且认罪认罚，可以从轻处罚；退赔被害人部分货款且获得谅解，对其可以酌情予以从轻处罚；被告人赵星辰曾被行政处罚且在疫情期间故意犯罪，对其可以酌情予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵星辰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判决执行前指定监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月5日起至2030年4月7日止。罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人赵星辰退赔被害人林某经济损失人民币60000元，退赔被害人刘某经济损失人民币509000元，退赔被害人窦某经济损失人民币2700元，退赔被害人薛某2经济损失人民币4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李俊杰人民陪审员  魏立忠人民陪审员  王瑞秋二〇二〇年十二月三日书 记 员  冯忠泽附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。