安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0603刑初442号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人何理勇，男，1990年6月24日出生于浙江省永嘉县，汉族，大专文化，无业，住所地浙江省永嘉县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2020年6月2日被抓获，2020年6月3日至2020年6月10日羁押于浙江省温州市鹿城区看守所，同年6月10日被淮北市公安局以涉嫌犯非法吸收公众存款罪刑事拘留，2020年7月13日被安徽省淮北市人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人王继玲，安徽锦相邑律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）3153号起诉书指控被告人何理勇犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年10月28日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭于同年11月13日公开开庭审理本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员李某1、检某出庭支持公诉，被告人何理勇及其辩护人王继玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2017年4月，郑尚夫（化名尖峰、石毅，已判刑）、唐金虎（化名唐浩，已判刑）、肖供湘（已判刑）、刘赵江（化名船长，已判刑）、张群（已判刑）等人以通过“互联网+实体”的形式帮助淮北口尊酒业有限公司（以下简称口尊酒业）销售白酒为由结识解红（已判刑），后解红将郑尚夫等人介绍给口尊酒业董事长张峰（已判刑）。郑尚夫、唐金虎等人随后与口尊酒业的张峰、解红及张杰（已判刑）就运营模式及抽水提成等具体细节进行商谈，确定以口尊酒业的名义在网络上开设“口尊家园”互联网平台（网址××），该平台系唐金虎找到厦门云逸科技有限公司的郭汉理（已判刑）设计开发（原名为“长城众筹”），该公司产品经理庄庭伟（已判刑）协助郭汉理注册网站及租赁服务器。2017年5月1日，郭汉理搭建平台后将后台网址、管理员账户、密码等交于唐金虎。该平台设计的资金匹配方式为投资人登录口尊家园互联网平台后，通过手机验证注册为“口尊家园”会员，注册成功后需要购买激活码（100元/个）激活账户，所有新会员均可获得口尊酒业公司赠送的白酒一瓶，会员完善资料后购买排单币（100元/个）进行投资，排单成功后，平台会将新会员账户匹配到提现的老会员账户，匹配账户由唐金虎、刘赵江等人安排被告人何理勇等人负责，新会员按照匹配的账户通过支付宝或银行卡将资金冲入老会员账户内。会员每单投资金额为2000-20000元不等，每月可投两轮，每轮利息15%-20%不等。第一轮投资结束后，会员必须进行第二轮投资并冲入投资金额的10%，方可将第一轮本息提现。会员可以继续推荐其他投资人成为会员，并以发展会员的投资额按比例提成。2017年5月2日，口尊家园平台开始运营，郑尚夫等人在淮北国购广场租赁办公场所，组建“口尊家园”运营中心，下设的运营团队向全国宣传口尊家园网站，发展会员投资。口尊酒业张峰、解红、张杰等人负责配合运营中心人员虚假宣传公司实力，并带领来淮会员参观考察公司，吸引投资者在口尊家园平台投资。被告人何理勇系该运营团队成员，负责口尊家园网络平台的宣传、根据唐金虎等人的安排将会员进入口尊家园的资金进行人工手动匹配等，运营中心的管理人员每人提供若干专门用于抽水的支付宝账户，会员资金匹配到抽水账户后，抽水额按照口尊酒业提成35%，运营中心提成65%进行分配。郭汉理设计开发及维护口尊家园网络平台共收取36.75万元的费用。2017年7月11日，口尊家园平台资金链断裂，郭汉理按照唐金虎的要求将平台关闭并删除投资数据。平台关闭后，唐金虎将平台内剩余资金与张峰、张杰、郑尚夫、何理勇等人分赃后潜逃。至案发，口尊家园互联网平台发展注册会员8千余人，涉案金额4999万余元，损失金额3157万余元。公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为：被告人何理勇伙同他人以非法占有为目的，虚假宣传、线下推介等方式面向不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人何理勇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。提请依法判处。被告人何理勇对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人何理勇认罪认罚，系从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月，郑尚夫（化名尖峰、石毅，已判决）、唐金虎（化名唐浩，已判决）、肖供湘（已判决）、刘赵江（化名船长，已判决）、张群（已判决）等人以通过“互联网+实体”的形式帮助淮北口尊酒业有限公司（以下简称口尊酒业）销售白酒为由结识解红（已判决），后解红将郑尚夫等人介绍给口尊酒业董事长张峰（已判决）。郑尚夫、唐金虎等人随后与口尊酒业的张峰、解红及张杰（已判决）就运营模式及抽水提成等具体细节进行商谈，确定以口尊酒业的名义在网络上开设“口尊家园”互联网平台（网址××），该平台系唐金虎找到厦门云逸科技有限公司的郭汉理（已判刑）设计开发（原名为“长城众筹”），该公司产品经理庄庭伟（已判决）协助郭汉理注册网站及租赁服务器。2017年5月1日，郭汉理搭建平台后将后台网址、管理员账户、密码等交于唐金虎。该平台设计的资金匹配方式为投资人登录口尊家园互联网平台后，通过手机验证注册为“口尊家园”会员，注册成功后需要购买激活码（100元/个）激活账户，所有新会员均可获得口尊酒业公司赠送的白酒一瓶，会员完善资料后购买排单币（100元/个）进行投资，排单成功后，平台会将新会员账户匹配到提现的老会员账户，匹配账户由唐金虎、刘赵江等人安排被告人何理勇等人负责，新会员按照匹配的账户通过支付宝或银行卡将资金冲入老会员账户内。会员每单投资金额为2000-20000元不等，每月可投两轮，每轮利息15%-20%不等。第一轮投资结束后，会员必须进行第二轮投资并冲入投资金额的10%，方可将第一轮本息提现。会员可以继续推荐其他投资人成为会员，并以发展会员的投资额按比例提成。2017年5月2日，口尊家园平台开始运营，郑尚夫等人在淮北国购广场租赁办公场所，组建“口尊家园”运营中心，下设的运营团队向全国宣传口尊家园网站，发展会员投资。口尊酒业张峰、解红、张杰等人负责配合运营中心人员虚假宣传公司实力，并带领来淮会员参观考察公司，吸引投资者在口尊家园平台投资。被告人何理勇系该运营团队成员，负责口尊家园网络平台的宣传、根据唐金虎等人的安排将会员进入口尊家园的资金进行人工手动匹配等，运营中心的管理人员每人提供若干专门用于抽水的支付宝账户，会员资金匹配到抽水账户后，抽水额按照口尊酒业提成35%，运营中心提成65%进行分配。郭汉理设计开发及维护口尊家园网络平台共收取36.75万元的费用。2017年7月11日，口尊家园平台资金链断裂，郭汉理按照唐金虎的要求将平台关闭并删除投资数据。平台关闭后，唐金虎将平台内剩余资金与张峰、张杰、郑尚夫、何理勇等人分赃后潜逃。至案发，口尊家园互联网平台发展注册会员8千余人，涉案金额4999万余元，损失金额3157万余元。在口尊家园网络平台运营期间，被告人何理勇共计获利9.6万元，用于个人支出和偿还借款。案件审理期间，被告人何理勇退缴违法所得9.6万元。上述事实，被告人何理勇在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息及前科情况核实证明，到案经过，刑事判决书，支付宝开户及交易明细，厦门云逸科技有限公司营业执照、现金流水账、口尊家园网站备案单、口尊家园服务器和项目维护费用、网站维护合同、系统防护合同、口尊家园网站黑客攻击材料等，电子数据，辨认笔录，证人张某2、李某2、禹某、李某3、张某3、李某4、杨某1、李某5、杨某2、庄某、蒋某、祁某、李某6、王某1、王某2的证言，被害人张某1、吴某、莫某、丁某、冯某等人的陈述，同案犯周艳春、李加满、温斌凌、肖供湘、张峰、郑尚夫、解红、刘赵江、张杰、郭汉理、庄庭伟及被告人何理勇的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人何理勇伙同他人以非法占有为目的，通过虚假宣传、线下推介等方式面向不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。在集资诈骗共同犯罪中，被告人何理勇起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人何理勇归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，且其能退缴违法所得，依法予以从轻处罚。辩护人关于被告人何理勇系从犯建议对其从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，予以采纳。被告人何理勇对被害人的损失依法应予以退赔；被告人何理勇的违法所得追缴后予以退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人何理勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2025年6月1日止；罚金已缴纳。）二、被告人何理勇对被害人的损失予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郑士田审 判 员  张方娴人民陪审员  李祥勇二〇二〇年十二月十日法官助理王元书记员赵薛玮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。