安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖13刑终519号 原公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 上诉人（原审被告人）戴前新，男，1979年1月26日出生于湖北省大悟县，汉族，小学文化，无业，住大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被公安机关抓获，2019年9月9日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人华云山，安徽三联律师事务所律师。 安徽省宿州市埇桥区人民法院审理宿州市埇桥区人民检察院指控原审被告人戴前新犯诈骗罪一案，于2020年9月10日作出（2020）皖1302刑初260号刑事判决。原审被告人戴前新不服，提出上诉。宿州市人民检察院依法审查了本案，出具了书面审理意见。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：被告人戴前新指使戴莉娟（已判决），并交给戴莉娟3000元及5张不同女性的身份证，在安徽省淮北市、宿州市、蚌埠市、淮南市，冒用身份证上的身份信息办理多张移动手机卡、银行卡并交给被告人戴前新。其中，2011年3月7日在宿州市埇桥区，用名为赵某萍的身份证办理了一张移动手机卡（卡号为：138××××2236）、一张中国银行卡（卡号为：62×××13）。2011年3月8日在淮南市用名为张六秀的身份证办理一张手机卡（卡号为：13×××38），2011年3月9日在淮南市田家庵用名为张六秀的身份证办理了一张银行卡（卡号为：62×××16）。 一、2011年4月22日上午，一男子使用戴莉娟在淮南市办理的13×××38的手机号，自称是淮南市人大主任孔令航，以可以帮助淮南市安城镇发强玻璃厂董事长廖某成为淮南市人大代表为由，要求廖某暂借淮南市人大10万元，并要求廖某将钱打入卡号为62×××16的银行卡上。后被廖某识破，未向指定银行卡上付款。 二、2011年5月3日上午，一男子使用戴莉娟在宿州市办理的138××××2236的手机号，自称是宿州人大常委会主任唐新忠，以可以帮助宿州市埇桥区北关办事处的私营企业业主曹某成为宿州市人大代表为由，要求曹某向卡号为62×××13银行卡汇款11万元。曹某遂安排会计郭某路在中国农业银行宿州分行夹沟分理处往该卡汇入11万元。 原判依据下列证据认定上述事实: （一）书证 1、赵某萍借记卡-账户明细查询，证明曹某公司的会计郭某路于2011年5月3日汇款11万元给赵某萍的62×××13农行卡上，当日该笔钱被三次取出。 2、手机卡信息，证明机主号码：138××××2236，客户名称：赵某萍，证件号码：522324198908260062，开户日期：2011年3月7日。 3、羁押证明载明，戴前新于2019年8月28日13时许因涉嫌诈骗案被武汉市公安局黄陂区公安分局抓获，临时羁押于武汉市黄陂区看守所，于2019年9月9日上午11时许移交安徽省淮南市公安局民警。 4、宿州市埇桥区人民法院刑事判决书（2017）皖1302刑初927号，证明被告人戴莉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，罚金人民币五万元；追缴被告人戴莉娟违法所得人民币四千元；责令被告人戴莉娟退赔被害人曹某人民币十一万元。 （二）被害人陈述 1、廖某陈述，2011年4月22日8时30时许，他接到安成镇人大常委会主任尹某同的电话，讲市里准备增选一名人大代表，镇里的意见推荐他。然后给了他一个电话号码13×××38，并说是市人大孔令航主任的电话，让他给回电话。上午10时许，他打电话给对方，对方自称是市人大孔主任，说人大的经费已经超支了，让他暂借10万元,钱打到小张的账户上，然后转到市人大的账户上。他坚持让来个熟人具体办理这项业务，不然不合财务手续,对方不同意,坚持让他汇钱。他坚持让来人办手续。对方说那就算了。 2、曹某陈述，2011年5月3日10时许，北关办事处书记王中杰给他打电话讲市人大想在北关产生一个人大代表，研究就推荐他。10分钟后，北关人大邵某春主任打来电话把唐主任的手机号码告诉他138××××2236，让他给唐主任打电话。他拨打唐主任电话，是一个男的接的，讲是市人大唐新忠主任，讲人大有11万资金挪用缺口，想借11万先补上，以后再还。这个事已经给邵主任讲了，就不要再问了。挂上电话后，他给邵主任联系，问是否认识唐新忠主任，邵主任说不但认识，还吃过几次饭。他问邵主任这个电话号码是否是唐新忠主任的，邵主任讲就是的。过了10分钟，唐主任打电话讲：“把钱打到人大会计小赵卡上。”后来唐主任把银行卡号发到他手机上，卡号为：62×××13，户名赵某萍。挂上电话后，他又给北关人大邵主任核实这个号码是唐新忠主任的吗？邵主任讲就是，然后他就安排他们的会计郭某路在埇桥区中国农业银行夹沟分理处汇了11万元，他们的银行账号：62×××16。5月4号他找到市人大唐新忠主任问借11万元的事，唐主任讲没有此事，他当时就感到受骗了。 （三）证人证言 1、同案犯戴莉娟证明，在2011年过完年后，她堂哥戴前新叫她出去玩玩，顺便帮忙办点事，戴前新给了她几张身份证，和一些钱，又给了她一张纸条，叫她按照纸条上的地方到安徽淮南、宿州、淮北、蚌埠，每到一个地方用戴前新给的身份证办一个农业银行银行卡、两个手机卡，办不了两个手机卡就办一个手机卡，戴前新还给她一个手机叫她到一个地方给打一个电话说到哪儿了。她每到一个地方，办完了事情，就给打一个电话，办完事后她就回家了，到家后她把身份证、手机、办的银行卡、手机卡和剩下的钱都交给戴前新了，戴前新给了她2000元左右钱，她也收下了。后来又给过她一次钱，大概也是2000元左右。戴前新叫她用身份证到银行办一张银行卡，从前台存1000元，办好后在从柜员机上取出来。 2、尹某同证明，2011年4月22日9时许，他办公室电话响了,对方讲是孔主任，市人大正在研究补选代表缺额情况，他把镇里的全部人大代表情况给介绍一下。他感觉不是孔令航主任，这人口音是南方口音，年龄有三十多岁，因为人大孔主任他们非常熟。叫他让廖某给其打电话。挂了电话后他给廖某讲了这事。到了10点钟左右，廖某给他打电话说感觉这个人不是孔令航，是个蛮子，还叫打10万元钱。然后他联系了孔令航主任，孔令航主任讲在省里开会，没有给他打电话，也没有要廖某给汇10万元钱，并讲这个人是个骗子。 3、胡某春证明，2011年3月8号，他家的红梅旅社住了一个女的，湖北口音，登记身份证叫戴莉娟。 4、邵某春证明，2011年5月3日下午，他正在北关办事处办公室上班，接到电话讲是市人大主任唐新忠，要求推荐两到三名人大代表。他给王书记汇报这个事，王书记就推荐曹某当人大代表。后那人让曹某直接打电话。他就给曹某打电话，把那个男子的电话号码给了曹某。以后发生什么事他就不清楚了。 4、郭某路证明，2011年5月3日，她接到她们公司老总曹某的电话，让她向曹某指定的银行账户打11万元，并给她发了一条短信是一个银行账户：62×××13，户主赵某萍。她到中国农业银行宿州分行夹沟分理处柜台用她的私人账户向曹某给她发的银行账户转了11万元整。 （四）被告人戴前新供述，2011年，他经常在武汉汉口竹叶山车站坐车。一个男性问他是不是找工作的，他说是的，然后熟悉起来，他平时喊其“熊哥”。有一天“熊哥”给他打电话问他能不能介绍个人给帮买手机卡和银行卡，他就让他堂妹戴莉娟来到汉口，他给熊哥打电话，熊哥就让他去汉口竹叶山车站。他到了之后，熊哥给他一张纸，上面写了几个地名，还包着几张身份证，又给他2000元钱，说是路费。他拿了写地名的纸、身份证、2000元钱，在他家给的他堂妹戴莉娟。他让戴莉娟按照纸条上的地名去办银行卡和手机卡，买过之后就交给他。后戴莉娟给他打电话说办好了，他就让戴莉娟把办的银行卡和手机卡交给熊哥。过后没几天，熊哥给他400元钱。 （五）本案其他相关证据 1、户籍信息，证明被告人戴前新出生于1979年1月26日，身份证号码4209221979××××××××。 2、案发及抓获经过，证明本案于2011年4月22日由廖某报案，遂案发，被告人戴前新于2019年8月28日被湖北省武汉市汉口北派出所民警在湖北省大悟县抓获归案。 原判认为：被告人戴前新的行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人戴前新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币八万元；二、责令被告人戴前新退赔被害人曹某人民币十一万元，与同案犯戴莉娟负连带责任。 上诉人戴前新及其辩护人提出，戴前新对其受熊姓男子委托，让戴莉娟在安徽省宿州市淮南市冒用身份信息办理的多张移动手机卡、银行卡被用于诈骗不知情，原判认定戴前新犯诈骗罪事实不清、证据不足，请求二审法院宣告戴前新无罪。 宿州市人民检察院意见，上诉人戴前新对于戴莉娟办理的多张移动手机卡、银行卡是用于诈骗应当明知，与戴莉娟系共同犯罪。戴前新伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物,数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。戴前新的上诉理由不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。 对上诉人戴前新及其辩护人提出戴前新对其受熊姓男子委托，让戴莉娟在安徽省宿州市淮南市冒用身份信息办理的多张移动手机卡、银行卡被用于诈骗不知情，原判认定戴前新犯诈骗罪事实不清、证据不足的上诉理由、辩护意见。经查，戴前新受熊姓男子委托，让戴莉娟在安徽省宿州市淮南市冒用身份信息办理的多张移动手机卡、银行卡被用于诈骗被害人廖某、曹某的事实，有银行卡明细等书证，被害人廖某、曹某陈述，同案犯戴莉娟的供证、证人邵某春等人的证言，上诉人戴前新供述等证据证实。上诉人戴前新对其让戴莉娟冒用身份信息办理的多张移动手机卡、银行卡可能被用于诈骗犯罪应当明知的情况下，仍为他人实施诈骗犯罪提供帮助，骗取被害人财物,数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人戴前新及其辩护人的上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳；宿州市人民检察院相关意见成立，本院予以采纳。 本院认为：上诉人戴前新伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物,数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  从前 审判员  王鹏 审判员  祁磊 二〇二〇年十二月十四日 法官助理黄延续 书记员胡骉 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。