湖北省石首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1081刑初98号被告人鹿玉夫,男,1992年9月10日出生,汉族,初中文化,经商,户籍所在地江苏省启东市,住启东市。因涉嫌非法采矿罪,于2019年7月10日被石首市公安局刑事拘留,8月14日被执行逮捕。现羁押于监利市看守所。辩护人徐祥，湖北忠直律师事务所律师。被告人刘志勇,男,1983年6月2日出生,汉族,高中文化,经商,户籍所在地湖北省武穴市,住武穴市。因涉嫌非法采矿罪,于2019年7月9日被石首市公安局抓获，于2019年7月10日被石首市公安局刑事拘留,8月14日被执行逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人王大军，湖北博智律师事务所律师。被告人陈品,男,1974年1月21日出生,汉族,初中文化,经商,户籍所在地湖北省黄梅县,住黄梅县。因涉嫌非法采矿罪,于2019年7月11日被石首市公安局取保候审。2020年6月30日被本院决定取保候审。辩护人张林，湖北忠直律师事务所律师。被告人范少杰,男,1970年2月3日出生,汉族,高中文化,经商,户籍所在地湖北省武汉市汉**,住武汉市汉**。因涉嫌非法采矿罪,于2019年9月6日被石首市公安局刑事拘留,9月29日变更为取保候审。2020年6月24日被本院决定取保候审。辩护人何长生，湖北楚阳律师事务所律师。被告人张科平,男,1976年8月9日出生,汉族,小学文化,务工,户籍所在地重庆市巫山县,住巫山县。因涉嫌非法采矿罪,于2019年7月17日被石首市公安机关刑事拘留,8月14日被执行逮捕。于2020年7月16日被本院决定取保候审。辩护人朱彦熹，重庆百事得律师事务所律师。被告人何太明,男,1966年6月29日出生,汉族,小学文化,经商,户籍所在地湖北省荆州市荆州区,住荆州市荆州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年4月27日被石首市公安局取保候审。2020年6月24日被本院决定取保候审。辩护人唐山，湖北子龙律师事务所律师。石首市人民检察院以鄂石检一部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人鹿玉夫、刘志勇、陈品、范少杰、张科平、何太明犯非法采矿罪，向本院提起诉讼。本院于2020年6月19本院收到湖北省高级人民法院指定管辖决定书后，依法受理并组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理本案。石首市人民检察院于2020年9月8日建议本院延期审理，于2020年9月30日建议本院恢复审理。石首市人民检察院指派检察员胡灏出庭支持公诉，被告人鹿玉夫及其辩护人徐祥、被告人刘志勇及其辩护人王大军、被告人陈品及其辩护人张林、被告人范少杰及其辩护人何长生、被告人张科平及其辩护人朱彦熹、被告人何太明及其辩护人唐山均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月初,王某4(在逃)在未取得《河道采砂许可证》的情况下,用采砂船在咸宁市嘉鱼县潘家湾镇长江水域盗采青砂,邀约鹿玉夫为其推销青砂,鹿玉夫发展了下线刘志勇,刘志勇发展了下线刘某1(另案处理),刘某1发展了下线高某1、张某2(均另案处理)等人,高某1发展了下线张科平,张科平将青砂卖给了船主何太明。每个人均将青砂加价1至2元卖给自己的下线。5月底,王某4因自己的采砂船被扣留,便以每月两船青砂的费用租用了鹿玉夫的采砂船继续采砂。王某4在找到鹿玉夫的同时,还以每吨8元钱的价格邀约陈品为其过驳青砂和测量方数，陈品以每吨5元左右的过驳费,寻找到鲁某(另案处理)带来的三艘自卸船为其工作,后因鲁某带船离开,陈品于6月2日找到范少杰的自卸船继续参与转运青砂。自2018年4月至6月期间,陈品等人非法采砂60400余吨,销售金额4151500元,其中,陈品参与非法采砂60400余吨,销售金额4151500元。鹿玉夫、刘志勇参与非法采砂52100余吨,销售金额3807500元。范少杰参与非法采砂48200余吨,销售金额3571500元;张科平、何太明参与非法采砂3000余吨,销售金额217000元。具体事实如下：1、2019年4月22日,销售给“涪港907”船主何太明青砂3000余吨,得款217000元。2、2019年4月22日,销售给“全诚江渝”船主赵某青砂3000余吨,得款112000元。3、2019年4月25日,销售给“南海1666”船主杨某1青砂3200吨,得款134000元。4、2019年4月26日,销售给“振荣19”船主徐某青砂3000吨,得款117000元。5、2019年6月3日,销售给“远洋808”船主陈某2青砂约3000吨,得款137500元。6、2019年6月4日,销售给“南海998”船主杨某1青砂3300吨,得款134000元。同日,该船在监利水域被水政部门查获。7、2019年6月6日,销售给“翔渝9**”船主何英青砂4500吨,得款200000元。8、2019年6月8日,销售给“远东902”船主冉海舰青砂1900吨,得款80000元。6月9日,该船被监利水政部门查获。9、2019年6月13日,销售给“渝山699”船主张兵青砂2800吨,得款119000元。10、2019年6月14日,销售给“夔峡66”船主杨某2青砂4200吨,得款300000元。11、2019年6月17日,销售给“长货物流6”船主屈某青砂5000吨,得款210000元。12、2019年6月19日,销售给“振荣19”船主徐某青砂3000吨,得款129000元。13、2019年6月19日,销售给“翔渝3”船主何某3青砂1000余吨,得款78500元。14、2019年6月20日,销售给“夔峡618”船主杨某2青砂5000余吨,得款377000元。15、2019年6月20日,销售给“顺万808”船主白某青砂3200余吨,得款130000元。同日,在经过长江公安水域时,被长航公安查获。16、2019年6月21日,销售给“鸿海999船主吴某青砂4400吨,得款217000元。17、2019年6月24日,销售给“南海1666”船主杨某1青砂3000余吨,得款158000元。18、2019年6月24日,销售给“翔鹏18”船主李先平青砂3900吨,得款170000元。公诉机关为支持其指控，提供了相关证据。公诉机关认为,被告人鹿玉夫、刘志勇、范少杰、陈品、张科平、何太明等人,在未取得采矿许可证的情况下,在长江盗采、销售青砂,数量巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定,应当以非法采矿罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人鹿玉夫二年至三年有期徒刑；建议判处被告人刘志勇一年半至三年有期徒刑；建议判处被告人陈品二年至三年有期徒刑；建议判处被告人范少杰一年半至三年有期徒刑；建议判处被告人张科平一年以下有期徒刑；建议判处被告人何太明一年以下有期徒刑。被告人鹿玉夫、刘志勇、范少杰、陈品、张科平、何太明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且表示认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。鹿玉夫的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人已积极退赃21万元；2.被告人鹿玉夫对起诉书认定的事实无异议，有坦白情节，且认罪认罚，愿意缴纳罚金；3.被告人鹿玉夫系初犯偶犯，认罪态度好，且平时表现良好；4.被告人鹿玉夫系王某4邀约，并以利益引诱，参与本案时间短，不到一个月，其主观恶性小，系从犯。综上，建议对被告人判处有期徒刑二年。被告人刘志勇的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘志勇在本案中是从犯；2.被告人刘志勇到案后如实供述，构成坦白，且积极配合侦查机关做好对其他被告人的抓捕，具有立功情节；3.被告人刘志勇系初犯、偶犯，主观恶性小，愿意认罪认罚。恳请人民法院依法对被告人刘志勇从轻、减轻处罚，对刘志勇在一年两个月至一年六个月的幅度内量刑。被告人陈品的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人陈品签署了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度好。2.纵观全案，如果把在逃的犯罪嫌疑人王某4纳入该案，并从被告人陈品在共同犯罪中的地位和所起作用看，被告人陈品是从犯，且被告人陈品主观恶性小。3.被告人陈品之前没有犯罪前科，是初犯。4.被告人陈品归案后，已及时退赃。5.被告人陈品如实供述自己的犯罪事实，系坦白。6.2019年6月28日被告人陈品因乘坐摩托艇发生事故受伤，不适合长期关押。恳请法庭对被告人判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人范少杰的辩护人提出的辩护意见是：1.范少杰系从犯、初犯。2.范少杰在归案后对自己参与采砂转驳的犯罪事实供认不讳；3.按照公安机关的要求将非法所得转入公安机关的指定账户，应认定为积极退赃；4.在公安机关和检察机关讯问时认罪服罚。5.范少杰的犯罪行为较轻，从公安机关认定的非法采砂的60400余吨中范少杰参与驳运仅14350余吨，建议法庭在一年有期徒刑及以下适用刑罚。被告人范少杰符合缓刑适用条件。被告人张科平的辩护人提出的辩护意见是：张科平在本案仅处于从属地位属于从犯、起的作用较小，社会危害性不大；张科平如实供述自己罪行，有坦白情节；张科平自愿认罪认罚。请求对张科平从轻处罚，量处有期徒刑一年以下，并处罚金在1000元以内。被告人何太明的辩护人提出的辩护意见是：被告人何太明具有坦白情节，依法可以从轻处罚;被告人系初犯，认罪态度较好，确有悔改之意，且社会危害程度不大。恳请法庭对被告人何太明从轻处罚,适用非监禁刑。经审理查明，2019年4月初,王某4(在逃)在未取得《河道采砂许可证》的情况下,用采砂船在咸宁市嘉鱼县潘家湾镇长江水域盗采青砂,邀约鹿玉夫为其推销青砂。鹿玉夫发展了下线刘志勇,刘志勇发展了下线刘某1(另案处理),刘某1发展了下线高某1、张某2(均另案处理)等人,高某1发展了下线张科平,每个人均将青砂加价1至2元卖给自己的下线。张科平将青砂卖给了船主何太明。5月底,王某4因自己的采砂船被扣留,便以每月两船青砂的费用租用了鹿玉夫的采砂船继续采砂。王某4在找到鹿玉夫的同时,还以每吨8元钱的价格邀约陈品为其过驳青砂和测量方数，陈品以每吨5元左右的过驳费,寻找到鲁某(另案处理)带来的三艘自卸船为其工作,后因鲁某带船离开,陈品于6月2日找到范少杰的自卸船继续参与转运青砂。自2019年4月至6月期间,陈品等人非法采砂60400余吨,销售金额2923000元,其中,陈品参与非法采砂60400余吨,销售金额2923000元。鹿玉夫、刘志勇参与非法采砂52100余吨,销售金额2579000元。范少杰参与非法采砂41300余吨（自2019年6月3日至2019年6月21日）,销售金额2015000元;张科平、何太明参与非法采砂3000余吨,销售金额217000元。具体事实如下：1、2019年4月22日,销售给“涪港907”船主何太明青砂3000余吨,得款217000元。2、2019年4月22日,销售给“全诚江渝”船主赵某青砂3000余吨,得款112000元。3、2019年4月25日,销售给“南海1666”船主杨某1青砂3200吨,得款134000元。4、2019年4月26日,销售给“振荣19”船主徐某青砂3000吨,得款117000元。5、2019年6月3日,销售给“远洋808”船主陈某2青砂约3000吨,得款137500元。6、2019年6月4日,销售给“南海998”船主杨某1青砂3300吨,得款134000元。同日,该船在监利水域被水政部门查获。7、2019年6月6日,销售给“翔渝9**”船主何英青砂4500吨,得款200000元。8、2019年6月8日,销售给“远东902”船主冉海舰青砂1900吨,得款80000元。6月9日,该船被监利水政部门查获。9、2019年6月13日,销售给“渝山699”船主张兵青砂2800吨,得款119000元。10、2019年6月14日,销售给“夔峡66”船主杨某2青砂4200吨,得款300000元。11、2019年6月17日,销售给“长货物流6”船主屈某青砂5000吨,得款210000元。12、2019年6月19日,销售给“振荣19”船主徐某青砂3000吨,得款129000元。13、2019年6月19日,销售给“翔渝3”船主何某3青砂1000余吨,得款78500元。14、2019年6月20日,销售给“夔峡618”船主杨某2青砂5000余吨,得款280000元。15、2019年6月20日,销售给“顺万808”船主白某青砂3200余吨,得款130000元。同日,在经过长江公安水域时,被长航公安查获。16、2019年6月21日,销售给“鸿海999船主吴某青砂4400吨,得款217000元。17、2019年6月24日,销售给“南海1666”船主杨某1青砂3000余吨,得款158000元。18、2019年6月24日,销售给“翔鹏18”船主李先平青砂3900吨,得款170000元。另查明，公安机关在办案中扣押了下列涉案物品和财物：(1)扣押鹿玉夫VIVOX21手机一部,手机号码为152××××****;三星W2017手机一部,手机号码为130××××****;小轿车一辆,车牌号为鄂Ａ×××**（公安机关已发还）；三无采砂船一艘；退缴的违法所得人民币210000元。(2)扣押刘志勇VIVOX2liA手机一部,手机号码为188××××****；退缴的违法所得人民币150000元。(3)扣押陈品华为HRY-AL00a手机一部,手机号码为187××××****；退缴的违法所得人民币300000元。（4）扣押范少杰退缴的违法所得人民币250000元。（5）扣押张科平退缴的违法所得人民币37000元。（6）扣押何太明“涪港907”船舶1艘（公安机关已发还）；青砂约3000吨（公安机关委托湖北建强港务有限公司变卖得款61870元）。又查明，被告人何太明经办案民警电话通知于2019年4月26日到公安机关接受调查，其到案后如实供述自己的犯罪事实。被告人鹿玉夫、刘志勇、陈品、范少杰、张科平被抓获到案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人刘志勇于2019年7月10日协助公安机关抓获被告人鹿玉夫。上述事实，有经过庭审举证、质证、本院确认的下列证据证实：1.物证（以照片形式留存）（1）陈品的华为HRY-AL00a手机一部,手机号码为187××××****。（2）鹿玉夫的VIVOX21手机一部,手机号码为152××××****;三星W2017手机一部,手机号码为130××××****;（3）鹿玉夫的三无采砂船一艘。（4）刘志勇的VIVOX2liA手机一部,手机号码为188××××****。2.书证（1）被告人鹿玉夫、刘志勇、范少杰、陈品、张科平、何太明的户籍信息。（2）嘉鱼县水政监察大队出具的证明,证实嘉鱼长江段沿线属禁采区和保留区,任何无证开采都为非法偷采行为。嘉鱼县境内长江流域全线未审批采砂点。（3）洪湖市水政监察大队出具的证明,证实长江洪湖段属禁采区,洪湖市境内长江流域全线未审批采砂点（4）岳阳市地方海事局出具的证明,载明船舶湘平江货0411的注册信息,船舶所有人为倪某1、范少杰;船舶湘岳阳货1959的注册信息,船舶所有人为肖某1;船舶湘北江机0053的注册信息,船舶所有人为肖某2、肖某3、肖某1;船舶湘平江货0538的注册信息,船舶所有人为李某5、鲁某;船舶湘平江货0543注册信息,船舶所有人为李某5;船舶湘岳阳货1237注册信息,船舶所有人为贺某;船舶湘岳阳货1520注册信息,船舶所有人为贺某。（5）王某3建设银行交易流水。（6）陈某4中国银行开户信息、交易流水。（7）蔡丽燕手机号、农业银行开户信息、交易流水。（8）陈品手机号、农业银行开户信息、交易流水。（9）鲁某手机号、农业银行开户信息、交易流水。（10）刘志勇与鹿玉夫短信聊天记录,证实两人通过短信发送船号、联系方式、装船吨数等信息。（11）扣押决定书、扣押清单及湖北省非税收入一般缴款书、湖北省暂扣款物票据、发还物品清单。（12）石首市公安局办案民警关于刘志勇协助抓获同案犯的情况说明。3.证人证言（1）证人鲁某的证言，证实：我与王会战联系了三艘自卸驳帮陈品在长江嘉鱼水域过驳青砂，大概是6.5万吨。知道在嘉鱼采砂是违法的，陈品共计跟我支付了30万元的过驳费。（2）证人刘某1的证言，证实:我是今年4月份开始倒卖从长江盗采的青砂、船老板找我采购青砂，就会将他的船号、装砂吨位及船上负责人的联系电话发给我，我就把这些信息通过微信报送给刘志勇,刘志勇再报送给鹿总。采区的人安排好装砂的时间之后,就通知刘志勇,刘志勇再通知我，我再通知船老板。大部分接货的地点在咸宁市嘉鱼县清水闸。我在刘志勇给我的价格基础上增加2元钱销售给船老板。船老板是等砂装完之后,才跟我结账,有现金结账,也有银行转账,但是我跟刘志勇结账大部分都是现金结账,他同意银行转账我们就转,刘志勇跟采区的也是现金结账。现金结账,都是我交给刘志勇的,银行转账是都是通过陈某4的中国银行账号转给刘志勇的,刘志勇使用的是一张建行的银行卡,户名叫王某3。到刘志勇那里买我有印象的有:4月14号“隆盛66”,4600吨,17623727355;4月20号“仲泰”,5300吨,185××××****;4月22号“涪港907”3000吨，158××××****;4月25号“南海166”,4000吨,135××××****;6月6号“远东902”,1500-1800吨,158××××****等船号;共计60000吨左右。每吨我可以赚2元钱,按上述吨位算赚了12万元。“涪港907”装砂是高某1跟我联系的，装砂后没有跟我给钱,最后是我自已跟刘志勇给了12万元。（3）证人高某1的证言，证实:我是在2019年3月份左右认识的张科平,他是介绍青砂生意的中间商。2019年4月份的一天,张科平联系到我,说需要一船青砂,然后我就当着刘某2的面给张科平打电话说刘某2同意了,可以安排装砂了。到了装完这船砂的当天凌晨2点左右的时候,刘某2给我打电话说砂装好了,砂款还没结。我就跟刘某2讲货船是张科平联系的,不是我的货船,砂款要找张科平去结算。（4）证人何某1、何某2、陈某3的证言,证实：“涪港907”是何太明承租的，所购买的青砂都是长江流域非法开采的,是通过张科平联系购买的，向张科平支付了砂款21万余元,而张科平未将砂款支付给上线刘老板。（5）证人王某1的证言,证实：王某1在2019年6月份左右的时候介绍陈品的过驳业务给了范少杰。（6）证人倪某1、王某2的证言，证实:在今年6月份初的时候,范少杰安排我们到嘉鱼打砂,我就问范少杰搞不搞的,因为现在打击盗采青砂很严,他就说是合法的采区。我看他说是合法的,我也只有听老板的,我们就将船开到嘉鱼去了，范少杰就把我的电话给一个姓陈的老板,这个姓陈的老板应该是负责采砂的人,因为陈老板跟我联系,是他叫我们将自卸驳开到哪里去接砂。并且陈老板还将接砂的货船的船名、吨位数和船上的联系人的电话号码都通过短信发给我。我们的自卸驳接到采起来的青砂之后,就联系接砂的货船,我们确定位置之后,就开船过去与对方汇合,把青砂过驳到货船上。我们在嘉鱼这里帮他们过驳盗采来的青砂大概有20多天样子。我们这艘船满载量大概2700吨左右，范少杰的这艘自卸驳在嘉鱼县搞事期间估计过驳了4万到5万吨盗采来的青砂。除了我们外，还有另外一条岳阳籍的自卸驳在过驳。（7）证人张某1的证言,证实：鹿玉夫以150元一天的工资雇佣其在潘家湾渔码头看守一艘非法采砂船。（8）证人王某3的证言,证实：其与刘志勇为恋爱关系,其建设银行银行卡由刘志勇使用和保管。（9）证人吴某的证言,证实：2019年6月20日,我通过刘某2与187××××****这个人联系,21日凌晨,“鸿海999”船在嘉鱼装了4400元吨江某,转款217000元。（10）证人赵某的证言，证实:2019年4月22日凌晨,“全诚江渝”在洪湖装了2500吨砂,转账112000元，每吨45元。（11）证人徐某的证言，证实:2019年6月18日晚,“振荣19”在嘉鱼水域装砂3000吨左右,转款129000元,每吨43元,钱打在陈某4账上。是郑智力通过小刘的QQ群联系上的。2019年4月25日晚,“振荣19”在嘉鱼装了3000吨砂,共付款117000元,分两次转款,次50000元,一次67000元。打在张桂军的账户。（12）证人杨某1的证言，证实:2019年4月25日晚,“南海1666”通过小刘在嘉鱼装了3200吨砂,每吨42元,付现金134000元。2019年6月4日晚,“南海998”在嘉鱼装了3300吨,每吨42元的运费加12元的标据费,付款134000元。这船砂在监利水政。被查到了,罚款10万元。6月25日,“南海1666”装了3500多吨,砂款每吨40元,票款每吨12元。给陈某4的账户转款80000元、78000元,共158000元。（13）证人陈某1的证言，证实:受老板陈某2安排2019年6月3日凌晨,在嘉鱼清水闸水域,“远洋808”装砂3000余吨。陈某2转款给陶某140500元,每吨45元。（14）证人陈某2的证言，证实：我让船长陈某1与陶某对接装砂3000余吨。（15）证人李某1的证言，证实:受何英安排，2019年6月7日凌晨,“翔渝9**”在嘉鱼装了4500吨砂,付给陶某现金20万元。（16）证人何某3的证言，证实：:2019年6月中下句“翔渝3号”通过姓陶的在嘉鱼装了1500吨砂,转账给姓陶的8万。（17）证人李某2的证言，证实:受老板冉海舰安排，2019年6月日凌晨,“远东902”嘉鱼清水闸附近,装了约2000吨左右的砂，每吨42元,付现金8万多元。（18）证人李某3的证言，证实:经张兵安排，2019年6月14日凌晨,“渝山699”在嘉鱼水域装了2800吨砂,每吨40元,给陈某4账户转款119000元。（19）证人李某4的证言，证实:按照老板杨忠安排，2019年6月20日凌晨,“夔峡618”在嘉鱼清水闸装砂。（20）证人高某2的证言，证实:2019年6月14日到15日，“夔峡66”在嘉鱼装了4200吨砂,这船砂的业务是杨某2联系的，由我与张总对接的。（21）证人杨某2的证言，证实：2019年6月14日，经船主同意，由船长高某2与张某2对接在嘉鱼装了4200吨砂，付款44200元。2019年6月20日，“夔峡618”在嘉鱼清水闸装砂以4200吨结账，付款440000元给张某2。（22）证人张某2的证言，证实：“夔峡66”装砂刘某2那边给我报的时6100吨，“杨总”那边只认4200吨，杨总只付给我350000元，我付给“刘某2”300000元。“夔峡618”装砂刘某2报的是5300吨，杨总只认4000吨，“杨总”付给我332000元，我付给“刘某2”280000元。（23）证人樊某的证言，证实:2019年6月16日凌晨,“江航6号”在汉金关2号白浮处装砂4350吨,付现金49.83万元给杨洪海。杨洪海再付给张某2。（24）证人屈某的证言，证实:2019年6月16日凌晨,“长货物流6”在嘉鱼装砂5000吨,每吨65元,付款32.5万元给屈雄。屈雄找小刘以每吨42元买进。屈雄转款给陈字21万元。（25）证人白某的证言，证实:“顺万808”是我的船,2019年6月,我的这艘船找刘某2(刘某1)买了3200吨砂,每吨41元,除掉零头,给了13万元砂款。（26）证人宋某的证言，证实:按照船老板任中清和李先平的安排，2019年6月24日凌晨,“翔鹏18”号在嘉鱼装砂3700吨,付现金17万元给小刘。（27）证人陶某的证言，证实：2019年6月,我帮赵某的船给小刘付了一次砂款155000元。6月3日,帮“远洋808”的陈某2找小刘买了一船砂,付现金137500元,自己得了3000元的跑路费。6月22日,帮王定世的“江泓818”找小刘联系了一船砂,向陈某4的卡内转款149000元。6月初,帮李某1的“翔字”9号还是908号,找小刘联系了船砂,付给小刘现金198000元。李某1公司的“翔宇3号”船的老板何某3跟我联系砂,我找小刘跟他装了一船砂,付小刘现金78500元,我拿了1500元的跑路费。5.犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）被告人陈品的供述，证实:就在今年4月份的时候,我就帮王某4做贩卖盗采的青砂生意了。我负责安排船装砂、联系自卸驳和测量;王某4负责生产、结账、外围关系打点;鹿玉夫就出了一艘采砂船,还联系销路。我联系了鲁某带来的3艘自卸驳过驳清砂，搞了不到十天事。之后又联系了范少杰的自卸驳和肖某1的自卸驳过驳清砂。每天采砂船是晩上9点多钟出来采砂,采到第二天的凌晨3点多钟。每天鹿玉夫会将船老板的信息发送给我,信息内容包括船名、装砂吨位、船上负责人的电话号码。我接到信息后,会安排具体的装砂时间,我会把接砂船上负责人的电话号码告诉自卸驳,要自卸驳跟接砂船对接,看接砂船停在哪里,方便过驳。装完砂之后,我就去测量。鹿玉夫负责结账,因为销路是他联系的,鹿玉夫接到货款之后,再跟王某4结账，王某4再跟我支付我应得的报酬。王某4给我的报酬是每吨8元,其中自卸驳是我联系的,我还要从这8元里面给自卸驳支付每吨5元-5.5元的过驳费,每吨砂我只赚取2.5元-3元的样子。大概每天可以采5000多吨砂。总共获利大概有18万元。（2）被告人鹿玉夫的供述，证实:我和王亮、陈品在湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇的长江水域盗采和倒卖青砂。2019年5月31日，王某4因他的采砂船在鄂州那边水域被扣了，我就把自己的采砂船给王某4采砂，谈好的是王某4每月给我两船砂，过驳费每吨8元由我自己出。到了6月27日左右，王某4给了我7500吨左右的青砂，这些青砂卖给了刘志勇。除此之外，刘志勇另外找我买砂，我就把刘志勇发给我的装砂的信息发给陈品和王某4，我在王某4给我的价格上加1元钱卖给刘志勇。我从今年4月12日到5月31日，我只是找王某4他们拿砂赚取差价，从5月31日到我被抓获，我不仅赚取差价，因为将采砂船给他们用，我还可以赚1万吨砂的钱。（3）被告人刘志勇的供述，证实:我在其中起到了中介的作用,也就是帮买砂方联系货源,帮采砂方联系购货船只,从中赚取差价。联系出售的青砂是在咸宁市嘉鱼县潘家湾镇长江水域盗采的。我只知道采砂现场负责调度配砂的是陈总。需要购砂都是直接与“小鹿”联系的。刘某1有了运砂船的信息后,他都会与我联系。刘某1把运输船的信息告诉我后,我就会把这些信息转发给鹿玉夫,采砂点就会与运砂船联系通知他们去装砂。采砂点上的陈总安排给船装砂,装完砂后,他会把吨位报给鹿玉夫,鹿玉夫就会跟我联系把装上船砂子的吨位报给我,然后我报给刘某1,要他给我结账,装砂都是在晚上,当天晚上我们就通过电话联系把账兑出来,第二天清早我和刘某1在“楚江村”宾馆见面,把货款用现金结清，每次都是第二天清晨见面后把钱结清,不会拖欠，然后我会马上和鹿玉夫联系和他结账。首先是鹿玉夫给我说个保底价,因为砂子的价格是根据市场价格一直在浮动,这几个月来价格就在29元至38元/吨这个区间,如果价格有变动,鹿玉夫会通知我,我收到保底价后,我就会在价格的基础上高出0.5至1.5元,根据市场行情来定。我与刘某1认识开始,通过他介绍过来运砂的船只有二十几条。所有的船只名称、计划采购吨位和船上的联系方式我都以短信息的方式发给了鹿玉夫。在我与鹿玉夫的短信里有“涪港907”号的记录,好像中间还为结账的事发生了一些矛盾。他们也就一艘采砂船,然后联系的两艘自卸驳(不固定)在作业,平常都是联系好运砂船后再进行开采的。我的利润大概是60000元左右。我听鹿玉夫说过他们应该还有一个大老板,听说这个老板姓王。（4）被告人范少杰的供述，证实：2019年6月3日起，范少杰经人介绍用与他人合伙经营的湘平江货0411自卸驳为陈品在嘉鱼县长江水域盗采青砂过驳，搞了20多天事，在6月23日自卸驳坏了，就没有搞了。过驳费是每吨5元，总计过驳了4万吨左右的青砂，赚取了20多万的过驳费。另外还有一艘叫什么“2号”的自卸驳帮陈品过驳。（5）被告人张科平的供述，证实:我主要是获取采购砂子船只和砂源信息,有需要采购砂子的船只我就会给他们提供砂源信息给他,从中赚些差价。大概是2019年3月29号,何老大电话联系我采购一船砂,问我哪里可以买到,我就跟高某1联系,他说荆州盐卡那里有砂装,70元一吨,但是没有合法手续。何老大同意,就把他的船号、预计采购吨位、船上的联系方式报给我,然后我就与高某1联系把信息转发给他,高某1联系好采区后就告知我可以去装了。第二天,何老大按预计采购的3100吨每吨70元给我现金支付了217000元。在附近上海公馆一个小区与高某1见面后,按3000吨每吨60元现金给他现金支付了180000元,支付完我就离开了。因“涪港907”的抛锚链子与别的船搅在一起，当晚没有装成砂。4月下旬，高某1联系说嘉鱼那边的采区可以装砂,他们就将船开到了嘉鱼水域抛锚,然后他们的“涪港907”船只在嘉鱼水域采区装了3000吨砂子。装砂后的第二天早上,高某1因没有给他的上一级代理结算砂钱,然后那个姓刘的男子就找到我,找我讨要这笔钱。（6）被告人何太明的供述,证实：其所采购的青砂是长江流域非法开采的,通过张科平联系购买的。2019年4月21日凌晨,“涪港907”号在嘉鱼装砂3000吨,付给张科平现金21.7万元。张科平未将砂款支付给上线刘老板。我们的船在新厂被查扣了。6.辨认笔录（1）陈品、王某2、倪某1辨认确定盗采青砂的采砂船。（2）现场辨认笔录,鹿玉夫指认采砂船停放的位置在湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇附近与长江相连的河道内。(附指认照片)。（3）陈品辨认参与非法采矿的人即鹿玉夫。（4）刘志勇辨认提供青砂货源信息的“小鹿”为鹿玉夫。（5）陈品辨认非法采砂的人即王某4。（6）鹿玉夫辨认非法采矿的男子即王某4。（7）鹿玉夫辨认非法采矿的男子即陈品。（8）刘志勇辨认在采砂点上配砂的男子即陈品。（9）鲁某辨认雇其过驳青砂的男子即陈品。（10）王某1辨认雇请范少杰过驳青砂的男子即陈品。（11）鹿玉夫辨认倒卖青砂的人即刘志勇。（12）刘志勇辨认提供青砂船信息的“小刘”即刘某1。（13）高某1辨认安排装砂的“刘某2”即刘某1。（14）刘某1辨认买卖青砂的中间商就是张科平。（15）高某1辨认买卖青砂的中间商就是张科平。（16）张科平辨认倒卖青砂的人即高某1。（17）陈品辨认非法采砂的人即肖某1。（18）陈品辨认非法采砂的人即范少杰。（19）王某2辨认非法采砂进行过驳的船老板即范少杰。（20）倪某1辨认非法采砂进行过驳的船老板即范少杰。（21）刘某1辨认找自已买青砂的就是何太明。（22）陈品辨认提供驳船的人即鲁某。（23）何某1辨认采砂的刘老板即刘某1。（24）陈某3辨认采砂的刘老板即刘某1。（25）何某1辨认联系青砂的中间商即张科平。（26）何太平辨认联系青砂的中间商即张科平。（27）陈某3辨认联系青砂的中间商即张科平。本院认为，被告人鹿玉夫、刘志勇、陈品、范少杰、张科平、何太明违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证或者河道采砂许可证的情况下，在长江盗采、销售青砂，被告人鹿玉夫、刘志勇、陈品、范少杰情节特别严重，被告人张科平、何太明情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人陈品负责组织转运、测方，被告人鹿玉夫负责销售盗采的江某并提供采砂船，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人刘志勇、范少杰、张科平、何太明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻或者减轻处罚；被告人鹿玉夫、陈品、刘志勇、范少杰、张科平主动退赃，依法对其从轻处罚；被告人何太明经办案民警电话通知到公安机关接受调查，其到案后如实供述自己的犯罪事实，系有自首情节，依法对其从轻处罚；被告人鹿玉夫、刘志勇、范少杰、陈品、张科平到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚；被告人刘志勇协助侦查机关抓捕同案犯，系有立功表现，依法对其从轻处罚。被告人鹿玉夫、刘志勇、范少杰、陈品、张科平、何太明自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。武汉市经济技术开发区社区矫正工作管理局出具了建议对被告人范少杰适用社区矫正的评估意见书，荆州市荆州区社区矫正工作管理局出具了被告人何太明可以适用社区矫正的评估意见书，综合案件情节，可对被告人范少杰、何太明适用缓刑。公诉机关关于刘志勇、范少杰、张科平、何太明的量刑建议适当，予以采纳。对鹿玉夫的辩护人提出的被告人已积极退赃，有坦白情节，且认罪认罚，系初犯、偶犯，认罪态度好的辩护意见予以支持。对其辩称被告人鹿玉夫系从犯，建议对被告人鹿玉夫判处有期徒刑二年的辩护意见不予支持。对被告人刘志勇的辩护人提出的被告人刘志勇在本案中是从犯，到案后如实供述，构成坦白，具有立功情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，愿意认罪认罚，恳请人民法院依法对被告人刘志勇从轻、减轻处罚的辩护意见予以支持。对其关于对刘志勇在一年两个月至一年六个月的幅度内量刑的辩护意见不予支持。对被告人陈品的辩护人提出的被告人陈品签署了认罪认罚具结书，并当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度好，没有犯罪前科，是初犯，已及时退赃，如实供述自己的犯罪事实，系坦白的辩护意见予以支持。对其关于陈品系从犯等其他辩护意见不予支持。对被告人范少杰的辩护人提出的被告人范少杰系从犯、初犯，范少杰在归案后对自己参与采砂转驳的犯罪事实供认不讳，积极退赃，认罪服罚，适用缓刑的辩护意见予以支持，对其其他辩护意见不予支持。对被告人张科平的辩护人提出的张科平属于从犯，有坦白情节，张科平自愿认罪认罚，请求对张科平从轻处罚，量处一年以下有期徒刑的辩护意见予以支持，对其其他辩护意见不予支持。被告人何太明的辩护人提出的被告人何太明具有坦白情节，依法可以从轻处罚，被告人系初犯，认罪态度较好，确有悔改之意，恳请法庭对被告人何太明从轻处罚,适用非监禁刑的辩护意见予以支持。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、在共同犯罪中所起作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人鹿玉夫犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币150000元（已缴纳20000元）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2022年10月9日止）。二、被告人刘志勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币120000元（未缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2021年10月8日止）。三、被告人陈品犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币150000元（未缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。四、被告人范少杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元（已缴纳）。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人张科平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2020年7月16日止）。六、被告人何太明犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。七、对办案机关扣押的作案工具和财物：鹿玉夫的手机二部、三无采砂船一艘，刘志勇的手机一部，陈品的手机一部，何太明3000吨青砂（变卖所得砂款人民币61870元），均予以没收，由办案机关上缴国库。八、对违法所得人民币2923000元予以追缴，上缴国库（其中被告人鹿玉夫退缴的违法所得人民币210000元，被告人刘志勇退缴的违法所得人民币150000元、陈品退缴的违法所得人民币300000元，范少杰退缴的违法所得人民币250000元、张科平退缴的违法所得人民币37000元，由办案机关上缴国库。不足部分，继续追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  花 明人民陪审员  傅为国人民陪审员  张 卓二〇二〇年十二月十六日书 记 员  周 艳