江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初498号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人赵某甲，绰号“赵子龙”，男，1995年5月25日生，汉族，大专文化，无业，住重庆市綦江区。2020年6月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人袁书珍、丁颖，、实习律师。被告人陈某甲，绰号“大表哥”，男，1995年8月25日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地为重庆市巫山县。2020年6月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人唐某，男，1986年12月2日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地为重庆市铜梁县。2006年4月18日因犯抢劫罪、盗窃罪被判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一万一千元，2014年1月24日刑满释放。2020年6月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人雷先恩，重庆渝礼律师事务所律师。被告人陆某，男，1999年2月5日生，汉族，中专文化，无业，住重庆市南川区。2020年6月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人侯某，绰号“浪浪”，男，1997年7月10日生，汉族，初中文化，无业，住重庆市沙坪坝区，户籍所在地为重庆市巫山县。2020年6月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人于燕弟，江苏首开律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2020〕521号起诉书指控被告人赵某甲、陈某甲、唐某、陆某、侯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘雅晴出庭支持公诉，被告人赵某甲及辩护人袁书珍、丁颖、被告人陈某甲、被告人唐某及辩护人雷先恩、被告人陆某、被告人侯某及辩护人于燕弟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月至6月间，被告人赵某甲多次组织被告人陈某甲、唐某、陆某、侯某等人提供银行账户，协助他人收存敲诈勒索犯罪所得，并通过在多个支付账户之间转账的方式帮助他人转移赃款。其中，赵某甲涉案金额为人民币371408元，陈某甲涉案金额为人民187239元，唐某、陆某涉案金额为人民币143664元，侯某涉案金额为人民币154464元。具体是：1.2020年5月25日至26日，被告人赵某甲纠集叶某甲（另案处理）提供银行账户用于帮助收存、转移赃款，后叶某甲纠集石某、蒙某、李某、杨某、杨某甲、张某甲（均另案处理）提供银行账户帮助收存、转移赃款。李某等人在赵某甲等人安排下，在重庆市南岸区酒店内收存被害人王某、周某1、邓某、周某2被敲诈勒索的人民币71505元并转账至上游犯罪分子指定账户。2.2020年6月1日至2日，被告人赵某甲分别纠集叶某甲、被告人陈某甲提供银行账户用于帮助收存、转移赃款。期间，叶某甲纠集贺某（另案处理）提供银行账户帮助收存、转移赃款，后贺某在赵某甲安排下，在重庆市沙坪坝区酒店内收存被害人张某1、胡某被敲诈勒索的人民币24200元并转账至上游犯罪分子指定账户；陈某甲纠集王某甲（另案处理）提供银行账户帮助收存、转移赃款，后王某甲在赵某甲、陈某甲安排下，收存被害人张某1、胡某被敲诈勒索的人民币32775元并转账至上游犯罪分子指定账户。3.2020年6月2日至3日，被告人赵某甲纠集石某等人提供银行账户用于帮助收存、转移赃款，后石某纠集蒙某、李某、杨某、张某乙（另案处理）等人提供银行账户帮助收存、转移赃款。蒙某等人在赵某甲等人安排下，在重庆市江北区一酒店内收存被害人石某、张某2被敲诈勒索的人民币88464元并转账至上游犯罪分子指定账户。4.2020年6月8日至9日，被告人赵某甲纠集被告人陈某甲提供银行账户用于帮助收存、转移赃款，后陈某甲纠集被告人陆某、唐某、侯某提供银行账户帮助收存、转移赃款。陆某、唐某、侯某在赵某甲、陈某甲安排下，在重庆市南岸区一酒店内收存被害人唐某被敲诈勒索的人民币143664元并转账至上游犯罪分子指定账户。5.2020年6月13日至14日，被告人赵某甲纠集被告人陈某甲提供银行账户用于帮助收存、转移赃款，后陈某甲纠集被告人侯某提供支付账户帮助收存、转移赃款。侯某提供其支付宝账户用于收存被害人杨某被敲诈勒索的人民币10800元并转账至上游犯罪分子指定账户。2020年6月16日，民警将被告人陈某甲、唐某、侯某等人抓获。2020年6月23日、24日，民警分别将被告人赵某甲、陆某抓获。到案后，上述被告人均如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人赵某甲及辩护人、被告人陈某甲、被告人唐某及辩护人、被告人陆某、被告人侯某及辩护人在开庭审理中均无异议，并有接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发、破案经过、抓获经过、常住人口基本信息、前科查询记录表及前科材料、聊天记录、转账记录、扣押决定书及清单、支付宝、微信及银行卡交易流水、认罪认罚具结书等书证，证人李某的证言，被害人唐某等人的陈述，被告人赵某甲、陈某甲、唐某、陆某、侯某的供述和辩解，辨认、检查、搜查、提取笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人赵某甲、陈某甲、唐某、陆某、侯某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人赵某甲、陈某甲、唐某、陆某、侯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中，被告人赵某甲在全部犯罪事实中、被告人陈某甲在第二、四、五笔犯罪事实中起主要作用，系主犯；被告人唐某、陆某、侯某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。五被告人如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人赵某甲、陈某甲多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚；五被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究，造成公私财物重大损失无法挽回，酌情从重处罚。五被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。对于被告人赵某甲辩护人提出的赵某甲主观恶性小、获利少的辩护意见，本院认为，赵某甲明知是犯罪所得而多次纠集他人进行收转，情节严重，该意见不予采纳；对于被告人唐某辩护人提出的唐某犯罪情节轻微的辩护意见，经查，唐某伙同他人帮助收转赃款达14万余元，属情节严重，该意见不予采纳；各辩护人提出的被告人认罪悔罪的罪轻意见，经查属实，予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年6月23日起至2023年12月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人陈某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年6月17日起至2023年6月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人唐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年6月17日起至2022年4月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人陆某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年6月24日起至2022年2月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人侯某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2020年6月17日起至2022年3月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押在案的银行卡依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  尤庆梅人民陪审员  朱宗棋二〇二〇年十二月七日书 记 员  朱绍蓓