湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1024刑初160号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人李某甲，男性。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年12月6日经嘉禾县人民检察院批准，同日被嘉禾县公安局执行逮捕，2020年1月22日被嘉禾县公安局取保候审，2020年9月19日经嘉禾县人民检察院决定被取保候审。2020年10月27日经本院决定被取保候审。 辩护人唐武华，湖南珠泉律师事务所律师。 被告人邓甲，男性。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月1日被嘉禾县公安局刑事拘留，2019年11月18日被嘉禾县公安局取保候审，2020年9月19日经嘉禾县人民检察院决定被取保候审。2020年10月27日经本院决定被取保候审。 辩护人李昭华，湖南嘉明律师事务所律师。 湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检刑检刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人李某甲、邓甲犯诈骗罪，于2020年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年11月12日公开开庭进行了审理，嘉禾县人民检察院指派检察员李井芳出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人唐武华、被告人邓甲及其辩护人李昭华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湖南省嘉禾县人民检察院指控：2019年5月，被告人李某甲通过网络兼职联系上QQ昵称“1000000”的男子（外号“老蔡”，真实姓名不详），该男子要求李某甲按照话术本内容每天向“客户”拨打电话。话术本的内容是：你好，某某某（先生小姐）我们是360借条的，之前您在我们app申请贷款审核不通过对吗，经过我们人工后台部门二次审核，您的贷款资格已经通过，额度是3-5万，请问你现在是否还需这笔贷款，那好我们现在以短信的的方式把下款QQ发送到你的手机，请您留意添加我们的下款客服。QQ昵称“1000000”提供专用手机、手机卡，并平均每天向李某甲提供200余条的客户资料及每天变换客服QQ。李某甲根据QQ昵称“1000000”提供的客户资料按照“话术”本的内容不停的拨打诈骗电话，当被害人同意贷款后，再要求被害人添加客服QQ号码。从2019年5月24日至2019年7月15日期间，QQ昵称“1000000”共计向被告人李某甲发送客户资料9470条（姓名和手机号码为一条数据），被告人李某甲根据收到的客户资料使用作案专用的蓝色bingo手机和1321791****、17127683299、17114955700等35个作案专用手机卡号码，共计拨通电话2362条（未接通不计算在内）。2019年5月27日被告人李某甲雇请被告人邓甲为其拨打电话，QQ昵称“1000000”向被告人李某甲发送客户资料后，李某甲再将客户资料转发给邓甲，或者QQ昵称“1000000”直接向邓甲发送客户资料，2019年6月9日至6月28日期间，共计向被告人邓甲发送客户资料1524条。被告人邓甲根据收到的客户资料使用作案专用的灰色中国移动A5手机和17157877083、1301985****、1301985****等23个作案专用手机号码不断拨打诈骗电话，共计拨通1881条。2019年6月25日12时38分与13时09分，被告人李某甲通过bingo手机（手机号码17113363327）拨打被害人陈甲电话，被害人陈甲添加了李某甲提供的“客服QQ：515515876”后，被该客服以“购买人身意外险”、“多家平台贷款导致名下账户风控，需向银行卡内存入资金解除风控”为由，骗取7000元。2019年6月15日14时44分，被告人邓甲通过灰色中国移动A5手机（手机号码1327076****）拨打被害人戴某甲的电话，戴某甲添加邓甲提供的诈骗客服QQ：495333346后，被该客服以购买保险为由骗取2000元。嘉禾县公安局已暂扣被告人李某甲人民币9900元。 被告人李某甲、邓甲对起诉书指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪。 经审理查明，嘉禾县人民检察院指控被告人李某甲、邓甲的犯罪事实属实，本院予以确认。 上述事实，有经庭审举证质证的物证作案工具手机卡及手机，接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、释放通知书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书、通话记录、调取证据通知书、中国农业银行卡、蓝色bingo手机串号86282304000589、daningx交易信息、6226220516994612的开户信息及交易明细、灰色中国移动A5手机串号86848003948430通话记录，扣押决定书、扣押物品文件清单、中国移动A5手机提取客户资料、顺丰快递订单记录、嘉禾县公安局刑侦大队出具的情况说明，户籍证明、抓获经过，证人李甲的证言，被害人陈甲、戴某甲的陈述，同案人张甲的供述和辩解、被告人李某甲、邓甲的供述和辩解， 辨认笔录，对被告人李某甲的讯问光盘2张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币9000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，湖南省嘉禾县人民检察院指控被告人李某甲、邓甲的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，是主犯，被告人邓甲起次要作用，属从犯。案发后，被告人李某甲能主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人邓甲能如实供述犯罪事实，自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。对公诉机关建议对被告人李某甲判处有期徒刑一年并处罚金及对被告人邓甲判处有期徒刑六个月并处罚金都可适用缓刑的量刑意见，本院予以采纳。综上，对被告人李某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，对被告人邓甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人邓甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、追缴被告人李某甲、邓甲的非法所得9000元返还给被害人陈甲、戴某甲；其余非法所得900元依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  雷健君 人民陪审员  曾慧娟 人民陪审员  文莉芬 二〇二〇年十二月三日 代理书记员  叶 航 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 ﻿第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ﻿二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 ﻿第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 ﻿三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 ﻿对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 ﻿对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 ﻿第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 ﻿对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。