文书内容江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初187号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人钱某。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人黄德昌，江苏法嘉德律师事务所律师。被告人钱增祥，男，2001年5月14日出生，汉族，初中文化，二手车店销售员，住山东省潍坊市坊子区，户籍地山东省潍坊市寒亭区。因涉嫌犯诈骗罪，分别于2020年2月19日被山东省潍坊市公安局奎文分局取保候审，2020年2月23日被潍坊市公安局寒亭分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月24日被金湖县公安局刑事拘留，2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人吕凤黎，江苏法嘉德律师事务所律师。被告人张艳鹏，男，2001年6月28日出生，汉族，高中文化，酒吧销售员，住山东省潍坊市潍城区，户籍地山东省潍坊市坊子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被金湖县公安局刑事拘留，2020年6月19日被执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人孙梦洁，江苏群汇知缘律师事务所律师。被告人王国祥，男，2001年4月8日出生，汉族，初中文化，手机店销售员，住山东省潍坊市坊子区。曾因寻衅滋事，于2020年3月30日被山东省昌邑市公安局行政拘留七日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被金湖县公安局取保候审。指定辩护人孙威，江苏法嘉德律师事务所律师。金湖县人民检察院以金检刑一刑诉（2020）196号起诉书指控被告人钱某犯诈骗罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人钱增祥、张艳鹏、王国祥犯诈骗罪于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年11月2日转为普通程序，组成合议庭，并于2020年11月17日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王雨晴出庭支持公诉，被告人钱某、钱增祥、张艳鹏通过远程视频方式参加诉讼，被告人钱某的辩护人黄德昌、被告人钱增祥的辩护人吕凤黎、被告人张艳鹏的辩护人孙梦洁、被告人王国祥及其辩护人孙威到庭参加诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控：一、诈骗事实2020年2月至4月间，被告人钱某、钱增祥分别单独或与被告人张艳鹏、王国祥等人结伙，以销售口罩为名实施诈骗。其中，被告人钱某单独或结伙诈骗作案5起，骗得人民币15万余元（以下币种均为人民币）；被告人钱增祥单独或结伙诈骗4起，骗得21万余元；被告人张艳鹏参与结伙诈骗2起，骗得6万余元；被告人王国祥参与结伙诈骗1起，骗得4万余元。为证实指控事实，公诉人向法庭出示了被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥供述，被害人王某甲、常某、周某丙等人陈述，证人唐某、贝某、陈某等人证言，辨认笔录，微信转账记录，出生医学证明等证据。二、聚众斗殴事实2018年8月7日，被告人钱某受他人纠集，与张松林等20余人，持砍刀、棒球棍等，与王某某等10余人在歌尔夜市相互斗殴，致周某丁、李某等人受伤。经鉴定，周某丁、李某伤情程度构成轻微伤。为证实指控事实，公诉人向法庭出示了被告人钱某供述，另案处理的翟某甲、崔某乙、闫某某等人供述，法医学人体损伤程度鉴定书，出生医学证明等证据。三、寻衅滋事事实2018年10月25日凌晨，被告人钱某与他人结伙，持木棍对王某乙等人实施殴打。为证实指控事实，公诉人向法庭出示了被告人钱某供述，另案处理的翟某甲、梁某、李某某等人供述，被害人王某乙陈述，证人杜某甲、马某、周某甲证言，门诊病历复印件等证据。公诉机关认为被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥以非法占有为目的，利用电信网络技术等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；被告人钱某积极参加持械聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款第（四）项之规定；被告人钱某随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当分别以诈骗罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究被告人钱某的刑事责任，以诈骗罪追究被告人钱增祥、张艳鹏、王国祥的刑事责任。被告人钱某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥相互或与他人结伙共同实施诈骗，被告人钱某与他人结伙共同实施聚众斗殴、寻衅滋事犯罪，均系共同犯罪。被告人钱某、张艳鹏在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钱增祥、王国祥在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人钱某在实施聚众斗殴、寻衅滋事犯罪时不满十八周岁，应当减轻处罚。被告人王国祥犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人钱某、钱增祥、张艳鹏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人钱某、钱增祥协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚。据此，公诉机关建议：被告人钱某以诈骗罪判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三万元，以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月，以寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月；以诈骗罪判处被告人钱增祥有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。被告人张艳鹏有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。被告人王国祥有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金人民币四千元。被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥对上述指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人钱某的辩护人提出，1.不宜认定被告人钱某诈骗主犯；2.被告人钱某系聚众斗殴从犯，建议减轻或从轻处罚；3.被告人钱某实施聚众斗殴、寻衅滋事犯罪时未成年，建议减轻处罚；4.被告人钱某有坦白、自愿认罪认罚、立功情节，建议从轻处罚。被告人钱增祥的辩护人提出，被告人钱增祥有从犯、坦白、立功等情节，建议对其从轻处罚。被告人张艳鹏的辩护人提出，1.被告人张艳鹏参与销售10000只伪劣口罩，其行为不构成诈骗罪，涉嫌犯销售伪劣产品罪；2.被告人具有坦白、自愿认罪认罚等从轻情节，公诉机关提出的有期徒刑三年的量刑建议畸高。综上，请求法庭对被告人张艳鹏从轻处罚。被告人王国祥的辩护人提出，被告人有自首、从犯、认罪认罚等从轻情节，建议判处缓刑。经审理查明：一、诈骗事实2020年2月至4月间，被告人钱某、钱增祥分别单独或与被告人张艳鹏、王国祥等人结伙，以销售口罩为名实施诈骗。其中，被告人钱某单独作案3起，参与共同诈骗作案2起，骗得144353元；被告人钱增祥单独作案2起，参与共同诈骗2起，骗得212173元；被告人张艳鹏参与共同诈骗2起，骗得62573元；被告人王国祥参与共同诈骗1起，骗得44180元。具体事实如下：1.2020年2月7日，被告人钱增祥得知王某甲联系钱某购买口罩，遂谎称自己有货源，让钱某介绍王某甲与自己联系，并与王某甲达成5万只口罩（2.2元/只）的交易协议。后被告人钱增祥收取口罩款11万元但未发货。2020年2月18日，被告人钱增祥被王某甲带至派出所，其退出3900元给王某甲。2020年2月19日被告人钱某退出14999元给王某甲。2.2020年2月20日至21日间，被告人钱增祥在没有口罩货源的情况下，通过在微信群转发虚假的口罩信息和图片。后常某获此信息后与其联系，并达成1.2万只口罩（3.3元/只）的交易协议，后被告人钱增祥收取口罩款39600元但未发货。3.2020年3月3日至3月6日间，被告人钱某与马家伟（另案处理）结伙，谎称有口罩货源，由马某某帮其寻找买家，后周某丙经马某某介绍与被告人钱某先后达成3000只（3.2元/只）、1.2万只（2.9元/只）、1.2万只（2.6元/只）口罩的三次交易协议。被告人钱某收取口罩款74600元后，为骗取周某丙的信任，以每只5元多的价格购买少量口罩分批次发至周某丙提供的收货地点，口罩合计4500只，价值13200元。2020年3月6日，被告人钱某向周某丙退出1200元。4.2020年3月10日，被告人钱某在微信群发布虚假的口罩出售信息和图片。王某丙获此信息后与其联系，并达成5000只口罩（2.3元/只）的交易协议。被告人钱某收取口罩款11500元后，为骗取王某丙信任，以每只2.7元的价格仅购买少量口罩发至王某丙提供的收货地点，口罩合计400只，价值920元。5.2020年3月15日，被告人钱某在微信群里发布虚假的口罩出售信息和图片。叶某获此信息后与其联系，并达成口罩交易协议，后被告人钱某收取口罩款8000元但未发货，并向叶某发送虚假的物流单号。案发后，被告人钱某向叶某退出8000元。6-7.2020年3月左右，被告人钱某得知被告人张艳鹏处有1万只假“口罩”（系未经裁剪的口罩形状无纺布料），带被告人钱增祥、王国祥至张艳鹏家中查看，为获利，被告人钱某在微信群谎称有正规口罩货源，发布一次性医用口罩、“KN95”口罩的虚假照片，并与被告人张艳鹏商议，由被告人钱某负责联系买家，张艳鹏负责发“货”。2020年3月22日，段某通过微信群广告与被告人钱某联系，并向其购买23600个一次性医用口罩欲发往浙江杭州、江苏镇江等5地。被告人钱某使用被告人钱增祥提供的支付宝账户、被告人张艳鹏提供的微信账户收取口罩款44180元。在被告人钱某的安排下，被告人张艳鹏、钱增祥、王国祥与被告人钱某一起至张艳鹏家中取走两箱“假口罩”（3000只/箱）送至快递点分别发往浙江杭州、江苏镇江，其他3地均未发货。所得款项被告人张艳鹏分得8400元、被告人钱增祥、王国祥各分得500元并收取张艳鹏赠送的卷烟，余款归被告人钱某所有。2020年4月1日，曹伟通过微信群广告与被告人钱某联系，并介绍姜某向被告人钱某购买5000个“KN95”口罩。为骗取曹某、姜某信任，被告人钱某、张艳鹏至药店购买十余个“KN95”口罩，覆盖于一箱4000个假“口罩”上层，并让买家验货。姜某向介绍人曹某支付口罩款22000元。曹某通过被告人钱某提供的微信账户及被告人张艳鹏的支付宝账户支付口罩款18393元。该箱假“口罩”由被告人钱某、张艳鹏、钱增祥送至快递点寄出。次日凌晨，被告人钱某又以销售一次性医用口罩为名再次骗取姜某定金3000元，后将姜某微信加入黑名单。所得款项被告人张艳鹏分得7000元，余款归被告人钱某所有，被告人钱增祥收取被告人张艳鹏赠送的卷烟一条。被告人王国祥于2020年5月23日主动投案后，被告人钱某、钱增祥、张艳鹏抓获归案后，均如实供述了上述案件事实。被告人钱增祥协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。上述事实，有被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥供述，被害人王某甲、常某、周某丙、王某丙、叶某、段某、姜某等人陈述，证人唐某、贝某、韩某、陈某等人证言，辨认笔录，手机截图、提取笔录，微信聊天记录，微信、支付宝转账截图，银行卡转账截图，收条，出生医学证明，公安机关出具的发破案材料等证据证实。二、聚众斗殴事实2018年8月6日，王加桥与郭发壮(均另案处理）在山东省潍坊市高新区歌尔光电园车间内发生争执并相互殴打，后王某某、李某至郭发壮宿舍要求郭发壮道歉，后双方约架。2018年8月7日20时许，郭发壮纠集张某某、孙某、周某丁、牟某某、王某某、韩国某、韩成某、牟海某(均另案处理）等十余人，王加桥纠集李某、房某某、王某某、周某等十余人（均另案处理），双方至歌尔光电园北侧停车场相互对峙、谈判，未发生斗殴。后双方各自聚餐，期间因王向阳在手机上发布一条快手视频，双方人员在视频评论区内相互挑衅、约架。随后牟鑫铭又纠集闫泳锟、韩国强、牟志杰、韩国超、王鹏飞、牟海洋、韩成焜、梁天奇、王树成、韩少华(均另案处理），闫泳锟纠集被告人钱某及翟某某、崔某某(均另案处理），韩某某纠集石某某(另案处理），牟某某纠集辛某某（另案处理）等人。当日23时许，被告人钱某及张某某等20余人，持砍刀、棒球棍等，与王某某等10余人在歌尔夜市斗殴，致周某丁、李某等人受伤。经鉴定，周某丁、李某伤情程度构成轻微伤。被告人钱某归案后如实供述了案件事实，并协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。上述事实，有被告人钱某供述，同案人翟某某、崔某乙、闫某某、牟某某、周某丁等人供述，法医学人体损伤程度鉴定书，报警信息，抓获经过等证据证实。三、寻衅滋事事实2018年10月25日凌晨，被告人钱某与梁正、翟某某、李某某、尹某某（均另案处理）在山东省潍坊市潍城区向阳路“沸点酒吧”喝酒，因梁正对其女性朋友在旁边卡座和王某乙等人喝酒一事心生不满，梁某、翟某某叫王某乙到酒吧外面“谈谈”。随后，被告人钱某与梁某、翟某某、尹某某、李某某，王某乙与尚某某、韩某某至向阳路与郭宅街路口附近，双方发生争吵并打斗。其中被告人钱某与尹某某持木棍对王某乙、尚某某、韩某某实施殴打。被告人钱某归案后，如实供述了案件事实。上述事实，有被告人钱某供述，同案人翟某某、梁某、李某某、尹某某等人供述，被害人王某乙陈述，证人杜某乙、马某、周某甲、周某乙等人证言，门诊病历复印件等证据证实。被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥对指控的事实和证据均没有异议，被告人钱某、钱增祥、张艳鹏于2020年9月16日、被告人王国祥于2020年9月14日分别签署了《认罪认罚具结书》。认定本案事实的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥以非法占有为目的，利用电信网络技术等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人钱某积极参加持械聚众斗殴；随意殴打他人，情节恶劣，分别构成聚众斗殴罪和寻衅滋事罪。被告人张艳鹏等人对外以医用口罩名义销售、实际交付给被害人没有经过裁剪口罩形状的无纺布料，主观上并不具有真实的交易意图，且具有非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人张艳鹏的辩护人所提应当按照销售伪劣产品罪定罪的辩护意见不予采纳。被告人钱某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人钱某、钱增祥、张艳鹏、王国祥相互或与他人结伙共同实施诈骗犯罪，被告人钱某与他人结伙共同实施聚众斗殴、寻衅滋事犯罪，均系共同犯罪。被告人钱某在诈骗过程中安排指使其他被告人从事具体的诈骗行为，并提供支付账户，在诈骗共同犯罪中起到策划、操控等作用,系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钱某的辩护人所提钱某系从犯的辩护意见，无事实依据，不予采纳。被告人张艳鹏在共同诈骗中起主要作用，亦系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人钱增祥、王国祥在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人钱增祥、王国祥的辩护人所提被告人系从犯的辩护意见予以采纳。被告人钱某在实施聚众斗殴、寻衅滋事犯罪时不满十八周岁，依法应当减轻处罚。其辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人王国祥犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人钱某、钱增祥、张艳鹏归案后如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王国祥符合社区矫正条件，依法可以宣告缓刑。四被告人的辩护人所提各被告人有自首、坦白、认罪认罚、缓刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。四被告人利用电信网络技术等手段骗取他人财物，应酌情从重处罚。被告人钱某、钱增祥协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人钱某、钱增祥的辩护人的相关辩护意见予以采纳。案发后，被告人钱某、钱增祥退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十二条第一款第（四）项，第二百九十三条第一款第（一）项，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第十七条第三款，第六十八条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钱某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币三万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2025年5月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人钱增祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2024年5月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人张艳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人王国祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、责令各被告人于判决生效后十日内退出违法所得合计人民币267054元返还各被害人（具体名单及数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  王海霞二〇二〇年十二月十七日书 记 员  郑 莉附：各被告人应返还各被害人数额一览表            被告人              被害人              返还金额（人民币）                  钱桂涛              周云洋              60200元                  王  丹              10580元                  姜  鑫              3000元                  钱增祥              王  超              91101元                  常万浩              39600元                  钱桂涛、钱增祥、张艳鹏、王国祥              段  炼              44180元                  钱桂涛、钱增祥、张艳鹏              姜  鑫              18393元      附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十处以下有期徒刑：……（四）持械聚众斗殴的。……第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第十七条……已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。