江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0902刑初420号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人向金秋，女，1967年8月6日生，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住双峰县。被告人向金秋因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于盐城市看守所。辩护人陈珊，江苏盐海中亚律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人康海燕，女，1987年6月25日生，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住双峰县。被告人康海燕因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于盐城市看守所。辩护人侯建玲，江苏济洲律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。被告人左惠堂，男，1965年9月16日生，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住双峰县。被告人左惠堂因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于盐城市看守所。辩护人卫娟，江苏中茵海华律师事务所律师，盐城市亭湖区法律援助中心指派。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2020﹞251号起诉书指控被告人向金秋、康海燕、左惠堂犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月11日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉，被告人向金秋及其辩护人陈珊、被告人康海燕及其辩护人侯建玲，被告人左惠堂及其辩护人卫娟到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年10月至2020年4月，为谋取非法利益，在明知洪某（另案处理）等人可能利用信息网络实施诈骗活动的情况下，被告人向金秋仍指使被告人左惠堂、康海燕办理多张银行储蓄卡提供给洪某使用。上述银行卡中收到赃款后，由被告人左惠堂或康海燕取出，抽取事先约定的1%提成后再交给洪某。其中，被告人向金秋参与涉案金额计人民币2656769元；被告人康海燕参与涉案金额计人民币1409964元；被告人左惠堂参与涉案金额计人民币1246805元。案发后，被告人向金秋、康海燕、左惠堂被抓获归案，均如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉人宣读和出示了证人证言、被害人陈述、抓获经过、发破案经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、发还清单、银行流水、监控视频等证据。公诉机关认为，被告人向金秋、康海燕、左惠堂明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人向金秋、康海燕、左惠堂共同实施帮助信息网络犯罪活动犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人向金秋、康海燕、左惠堂虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人向金秋、康海燕、左惠堂认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人向金秋有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人康海燕有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人左惠堂有期徒刑一年，并处罚金。被告人向金秋对起诉指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见认为：被告人向金秋系受蒙蔽从事犯罪活动，主观恶性不深，在本次犯罪中并未获利，社会危害性不大。被告人向金秋具有坦白、认罪认罚情节，请求法庭从轻处罚。被告人康海燕对起诉指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见认为：被告人康海燕系初犯，本次犯罪主观恶性不大，获利小。被告人康海燕有坦白、认罪认罚、退赃情节，请求法庭综合考虑其家庭困难对其从轻处罚。被告人左惠堂对起诉指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出辩护意见认为：被告人左惠堂有坦白、认罪认罚情节，本次犯罪系初犯，主观恶性不大，且获利极小，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年10月至2020年4月，为谋取非法利益，在明知洪某（另案处理）等人可能利用信息网络实施诈骗活动的情况下，被告人向金秋仍指使被告人左惠堂、康海燕办理多张银行储蓄卡提供给洪某使用。上述银行卡中收到赃款后，由被告人左惠堂或康海燕取出，抽取事先约定的1%提成后再交给洪某。其中，被告人向金秋参与涉案金额计人民币2656769元；被告人康海燕参与涉案金额计人民币1409964元；被告人左惠堂参与涉案金额计人民币1246805元。案发后，被告人向金秋、康海燕、左惠堂被抓获归案，均如实供述了上述事实。另查明，被告人康海燕、被告人左惠堂在庭审中供述违法所得均为人民币一万元。案发后，被告人康海燕的近亲属代其退出人民币五千元返还给电信网络诈骗的被害人刘某。认定上述事实的证据有，盐城市公安局亭湖分局出具的抓获、发破案经过、扣押决定书、发还清单、被告人左惠堂、康海燕的银行流水、被害人出具的收条、证人廖某1、廖某2、黄某等人的证言，被害人刘某的陈述，监控视频等证据予以证实，足可认定。本院认为，被告人向金秋、康海燕、左惠堂明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。被告人向金秋、康海燕、左惠堂虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均予以从轻处罚。各辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：一、被告人向金秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年五月十一日起至二〇二一年七月十日止。罚金限在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人康海燕犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年五月十一日起至二〇二一年五月十日止。罚金限在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人左惠堂犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年五月十一日起至二〇二一年五月十日止。罚金限在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、责令被告人康海燕退出违法所得人民币一万元，被告人左惠堂退出违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露审 判 员  方飞权人民陪审员  丁从德二〇二〇年十二月七日法官 助理  顾 蕾书 记 员  张伟璐附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。