汉 中 市 汉 台 区 人 民 法 院     刑 事 判 决 书     （2020）陕07**刑初190号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人尹立然，男，生于1980年12月17日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，住湖南省邵阳市邵东县。2004年7月15日因犯运输毒品罪被云南省临沧地区中级人民法院判处有期徒刑十五年，2014年11月4日减刑释放。2020年4月14日，在湖南省郴州市被公安机关抓获，2020年4月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住。2020年6月13日被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   辩护人金文武，广东经国律师事务所律师。   被告人金欢，男，生于1977年5月12日，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县，住湖南省郴州市苏仙区。2020年3月19日，在湖南家中被民警口头传唤至湖南省郴州市公安局苏仙分局南塔派出所接受调查询问，2020年3月22日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住。2020年5月29日被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   辩护人张建平，陕西兢业律师事务所律师。   辩护人赵益姝，陕西兢业律师事务所实习律师。   被告人孙磊，男，生于1982年7月22日，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山东省东营市东营区，现住山东省东营市东营区。2020年4月11日，在山东省东营市被公安机关抓获，2020年4月13日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住。2020年5月29日被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   辩护人张权，陕西锐博律师事务所律师。   辩护人黄星，陕西锐博律师事务所实习律师。   被告人李榕康，男，生于1996年12月1日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市漳平市，住福建省龙岩市漳平市。2020年5月18日，在福建省龙岩市被公安机关抓获，2020年5月20日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住。2020年6月13日被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年7月3日被逮捕。现羁押于汉中市汉台区看守所。   辩护人刘哲，陕西锐博律师事务所律师。   汉中市汉台区人民检察院以汉区检一部刑诉（2020）125号起诉书指控被告人尹立然、金欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人孙磊、李榕康犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员李斌依法出庭支持公诉，被告人尹立然及其辩护人金文武，被告人金欢及其辩护人张建平，被告人孙磊及其辩护人张权、黄星，被告人李榕康及其辩护人刘哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控，2019年12月，张志强（绰号“阿强”，未查获）安排被告人李榕康（QQ昵称“星财”）给QQ昵称“奋斗者”（未查获）介绍能搭建“杀猪盘”的技术人员。被告人李榕康联系被告人孙磊（QQ昵称“小明”）为“奋斗者”搭建“快乐8”的赌博诈骗网站，李榕康与孙磊约定每搭建一个诈骗网站给其支付11000元的网站搭建费及每月3000元网站维护费。在此期间，孙磊联系QQ昵称为“width”（身份不明）、“河马”（身份不明）的技术员共同为“奋斗者”搭建了三个“快乐8”的赌博诈骗网站，登陆网址分别为66.yunyong.top,2.496586.top,8.496586.top,22.yunyong.top,服务器架设于香港，孙磊平时对上述网站进行日常维护。   2020年2月15日，被害人夏某在网上认识一名自称为“顾杰”（身份不明）的人，“顾杰”引导夏某通过微信扫描二维码的方式登陆网址为66.yunyong.top的诈骗网站并充值。从2020年2月18日至2月24日，夏某在该网站共充值408500元，前三次提现成功后发现388000元无法提现。 同时“奋斗者”联系被告人尹立然转移该笔钱款，随后尹立然联系被告人金欢、蒋益强（另案处理）、周英武（另案处理）为其转账，并承诺支付所转金额的百分之一到千分之五的好处费。金欢使用其本人及亲友杨某某、邓某某、金某、何某某的银行卡、支付宝账户，蒋益强、周英武使用其本人的银行卡、支付宝账户，尹立然使用周某某的支付宝账户将夏梦被骗的388000元转走。被告人金欢非法获利2000余元，尹立然非法获利8000余元,孙磊非法获利50000余元，李榕康非法获利15000余元。   公诉机关认为，被告人尹立然、金欢明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙磊、李榕康明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人尹立然有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人尹立然、孙磊、李榕康到案后能如实供述，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人孙磊、李榕康自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人孙磊、李榕康积极给被骗的夏某退赃，有认罪悔罪表现。被告人金欢、李榕康在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。综上，建议对被告人尹立然在有期徒刑三年六个月至五年六个月内判处刑罚，并处罚金；对被告人金欢在有期徒刑三年至五年内判处刑罚，并处罚金。建议判处被告人孙磊有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人李榕康有期徒刑一年，并处罚金。   庭审中，被告人尹立然对起诉书指控的罪名和事实无异议，自愿认罪，辩解其不知道转移的钱是犯罪所得。其辩护人提出以下意见：1.被告人尹立然涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是下游犯罪，公诉机关没有证据证实上游犯罪行为，也没有证据证实被告人尹立然明知。2.尹立然认罪态度好，口供稳定，当庭自愿认罪。3.尹立然愿意退赃。建议对其判处三年有期徒刑。   庭审中，被告人金欢对起诉书指控的罪名和事实无异议，自愿认罪，辩解其不知道帮忙转移的钱是犯罪所得。其辩护人提出以下意见：1.被告人尹立然不知转款是犯罪所得。2.尹立然没有给金欢等人说过钱的来历。   庭审中，被告人孙磊对起诉书指控的罪名和事实无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人提出以下意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议。2.孙磊到案后能够如实供述；积极退赃、退赔，取得受害人的谅解；被监视居住期间积极配合公安机关调取取证；孙磊系初犯、偶犯，违法所得数额小，社会危害程度不大。3.被告人孙磊符合适用缓刑的条件。综上，建议对被告人孙磊适用缓刑。   庭审中，被告人李榕康对起诉书指控的罪名和事实无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人提出以下意见：1.对公诉机关指控的罪名和事实无异议。2.对李榕康的基本量刑情节无异议。3.被告人李榕康积极向受害人退赔，取得谅解。4. 被告人李榕康系初犯、偶犯，社会危害小。5.被告人李榕康符合适用缓刑的条件。综上，建议对被告人李榕康适用缓刑。   经审理查明，2019年12月，张志强（绰号“阿强”，未查获）安排被告人李榕康（QQ昵称“星财”）给QQ昵称“奋斗者”（未查获）介绍能搭建“杀猪盘”的技术人员。被告人李榕康联系被告人孙磊（QQ昵称“小明”）为“奋斗者”搭建“快乐8”的赌博诈骗网站，李榕康与孙磊约定每搭建一个诈骗网站给其支付11000元的网站搭建费及每月3000元网站维护费。在此期间，孙磊联系QQ昵称为“width”（身份不明）、“河马”（身份不明）的技术员共同为“奋斗者”搭建了三个“快乐8”的赌博诈骗网站，登陆网址分别为66.yunyong.top,2.496586.top,8.496586.top,22.yunyong.top,服务器架设于香港，孙磊平时对上述网站进行日常维护。被告人孙磊非法获利50000余元，被告人李榕康非法获利15000余元。   2020年2月15日，被害人夏某在网上认识一名自称为“顾杰”（身份不明）的人，“顾杰”引导夏某通过微信扫描二维码的方式登陆网址为66.yunyong.top的诈骗网站并充值。从2020年2月18日至2月24日，夏某在该网站共充值408500元，前三次提现成功后发现388000元无法提现。 “奋斗者”联系被告人尹立然转移该笔钱款，随后尹立然联系被告人金欢、蒋益强（另案处理）、周英武（另案处理）为其转账，并承诺支付所转金额的百分之一到千分之五的好处费。金欢使用本人及其亲友杨某某、邓某某、金某、何某某的银行卡、支付宝账户，蒋益强、周英武使用其本人的银行卡、支付宝账户，尹立然使用周某某的支付宝账户将夏梦被骗的388000元转走。被告人金欢非法获利2000余元，尹立然非法获利8000余元。   2020年3月19日，湖南郴州公安民警调取监控发现金欢后，将金欢口头传唤到派出所接受调查。2020年4月14日，被告人尹立然在湖南被公安机关抓获。2020年4月11日，被告人孙磊在家中被公安机关抓获。2020年5月18日，被告人李榕康在福建省龙岩市被公安机关抓获。   被告人孙磊家属赔偿被害人夏某3万元，被告人李榕康家属赔偿被害人夏某4万元，夏某对被告人孙磊、李榕康予以谅解。   本案在审理中，被告人尹立然退交非法所得8000元，被告人金欢退交非法所得2000元。   上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：   1．书证。   (1)受案登记表、立案决定书。证明，案件来源及立案情况。   (2)监视居住决定书、拘留证、逮捕证。证明，被告人被采取强制措施的情况。   (3)被告人尹立然、金欢、孙磊、李榕康户籍信息。证明，四名被告人犯罪时已达刑事责任年龄。   (4)抓获经过。证明，2020年3月19日，湖南郴州公安民警调取监控发现金欢后，将金欢口头传唤到派出所接受调查。2020年4月14日，被告人尹立然在湖南被公安机关抓获。2020年4月11日，被告人孙磊在家中被公安机关抓获。2020年5月18日，被告人李榕康在福建省龙岩市被公安机关抓获。   (5)夏某的报案材料、接受证据材料清单。证明，夏某和QQ昵称“顾杰”(QQ794233908)聊天记录：夏某在“陕乐8”网站下注，之后发现无法提现。   (6)搜查证、搜查笔录、扣押清单。证明，2019年4月11日，侦查人员对被告人孙磊的住宅进行搜查，搜查出孙磊本人的手机三部，分别是苹果6S(IMEI码尾号1882)、银灰色苹果手机、黑色索尼手机；黑色戴尔一体机电脑一台并扣押。   (7)扣押清单、提取笔录。证明，2020年3月19日，侦查人员从何某某处扣押工商银行卡622031906000101530、邮政银行卡6217995550031245348，从金欢处扣押兴业银行卡622908353003944011、华为直板手机一部。2020年4月17日，侦查人员从尹立然处扣押一部金色苹果牌直板手机、一部黑色华为牌荣耀20型号手机。   (8)调取证据通知书、银行交易流水、支付宝交易流水。   证明，2020年2月21日至2月24日夏某给方某(尾号1182)中国建设银行账户转账共计38.8万元，之后该笔资金分别通过方某、南昌蓝成电子商务有限公司(以下简称蓝成公司)、邓某某、杨某某、金欢、周某某、蒋益强、周英武、赵某某的账户，流入金欢、周英武、蒋益强支付宝账户，最终资金流入博时基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司。   (9)转账记录、银行交易明细。证明，韩某、张某彬、董某某、柴某某、蔡某甲曾给方某或赵某某账户转账。   (10)办案说明。证明，夏某被诈骗案中赃款进入余额宝资金池后，无法查明赃款去向；“周益强”、“阿强”“奋斗者”仍在查找中；无法调取尹立然安排金欢等人转账的聊天记录；夏某被骗时使用的手机丢失无法登陆QQ，无法提供手机中被“顾杰”引诱下注的聊天记录。   (11)云南省临沧地区中级人民法院（2004）临中刑初字第410号刑事判决书、释放证明。证明，2004年7月15日，尹立然因犯运输毒品罪被云南省临沧地区中级人民法院判处有期徒刑十五年，2014年11月4日释放。   (12)谅解书。证明，孙磊家属给夏某退赔3万元，李榕康家属给夏某退赔4万元，夏某对孙磊、李榕康的行为予以谅解。   （13）办案说明。证明，被告人孙磊协助抓获“星财”李榕康的有关事实。   2．电子数据及光盘   (1)远程勘验笔录。证明，2020年4月22日侦查人员通过登录远程服务器IP：154.48.228.177，域名：66.yunyong.tuo提取“快乐8官网开奖网站”及数据库信息。该网站显示有370名会员，可以进行“上分”“下分”操作。金额菜单有充值记录、提现记录、平台盈亏、会员盈亏等功能，彩票管理菜单内有彩票管理、手动开奖、开奖时间、预设开奖等功能，可设置赔率及投注数量。网站后台系统内有昵称为“反正”的账号，提现记录收款人为“夏某”，该账号共投注54次。2020年2月18日、19日、20日夏某分别从该网站提现570元、5620元、23088元。2020年2月24日、2月28日、3月1日三次提现均失败。   (2)电子数据检查笔录。证明，2020年5月22日侦查人员从孙磊的iphone6splus(IMEI码尾号1882)中发现该手机登陆QQ号昵称“小明”(2998791647)，提取到QQ号“小明”(2998791647)和“奋斗者”(1044144449)、“小明”和“河马”(61936303)、“小明”和“星财”(38070555)、“小明”和“width”(1171051103)的聊天记录。   (3)孙磊手机的QQ聊天记录。证明，“星财”联系“小明”替“奋斗者”搭建“杀猪盘”(卷3P156)网站，“小明”负责提供源码、购买域名、租赁服务器并做该网站的维护工作。   3．证人证言。   （1）证人夏某证言。证明，2020年2月15日17时许，他从QQ上认识了一个自称“顾杰”的男子，说自己是投资加盟宠物美容连锁店的，想在汉中投资，希望多认识朋友，之后他就和这个人使用QQ保持联系。2月16日22时14分，“顾杰”向他介绍一款“快乐8”的高频彩，算是福利彩票，并自称自己有办法分析大数据，从未有过亏损，因为他不是很了解，所以没有进入，接下来两天他们用QQ保持联系，“顾杰”对他很关心，他们也很聊得来，所以逐渐取得了他的信任。2月18日20时24分，“顾杰”开始向他详细介绍“快乐8的”，并引导他充值500元尝试。当晚20时30分，他向“快乐8”平台转账50O元，之后按照“顾杰”的引导进行福彩投注，当晚获益70元，并且成功全额提现57O元。2月20日20时9分，“顾杰”又告诉他新季度活动奖励丰富，建议他充值2万元可以赚3000元，于是他又充值2万元，当晚获益3088元，并且全额提现23088元。2月21日18时23分，“顾杰”说今年的VIP福利丰厚，建议他晋级VIP，让他与快乐8客服沟通晋级，他便在“顾杰”的引导下充值了68000元，但客服告诉他本季度VIP名额已满，“顾杰”继续引导他充值晋级为白金会员，由于前两次的获利让他对顾杰深信不疑，所以就按照“顾杰”的要求让客服预留会员名额，但是客服告诉他没有充值晋级前不能办理提款，“顾杰”告诉他晋级白金会员后立刻就能提现，还有很多福利，并积极帮他筹钱。之后“顾杰”开始引导他在各种网络借贷平台借贷，于是他按照“顾杰”的建议在各大网贷平台贷了款。2月22日18时57分，他通过网贷凑够12万元充值成白金会员后，“顾杰”又告诉他领取流水彩金，但需要在完成18O万元的投注任务后才能提现，很明显任务不可能完成。“顾杰”又介绍如果晋级铂金会员后流水任务也可取消，还可以全额提现到银行卡，包括投进去的本金和所有福利奖金都能取出来，让他和客服沟通，再次充值晋级铂金会员。2月23日14时27分，他按照“顾杰”的指导充值4万元，2月24日12时01分，他又向平台充值16万，最后终于晋级为铂金会员。但是“顾杰”告诉他不要急于领取流水彩金，投注完后一次性全额提款，会获利更多。2月24日17时18分，“顾杰”说自己看的这次数据比较好，要投注特码，于是他按照操作。当日17时41分中奖，显示金额为144万元，他当时就不敢相信福利彩金有这么多，加上本金就更多了，于是他申请提款，但是在申请提款时一直提示失败客服给他说提款失败的原因是因为他的账户被税务局监管需要缴纳20％的个税，也就是28万元，且缴纳的税款要充值到快乐8平台上，有专职税收专员缴纳，未缴税前不能提款，他把这个情况告诉“顾杰”，“顾杰”说经多方打听，只有晋级钻石会员等全部提款到银行卡上，但是晋级钻石会员需要充值三十万，这时他已经感觉有点吃不消了，他在网上搜索，看有没有人和他遇到类似的情况，一搜索他就傻眼了，意识到被骗了，而且对方的真实信息他现在也无法知晓，所以他就在2月25日拨打110报案。他一共转账了408500元，但是其中有20500元是转出去后又提现回来的，没有损失，他的损失是388000元。他用的自己名下的中国银行卡6217853600049607756、西安银行卡623165029240790328向账户方某的银行卡6236681540020208182转账。他的QQ号是187127092，昵称千与千寻，对方QQ号是794233908，昵称幸南。“顾杰”给他发的一个二维码，微信扫一扫就能登录，界面上显示的有“北京快乐8”、“加拿大快乐8”字样，他进的是“北京快乐8”，他的微信号昵称是“反正”。   (2)证人张某彬证言。证明，2020年1月10日，他在网上认识了一个叫“朱伟”的人，说在快乐8平台可以靠大数据挣钱，可以投资，但不能贪心收益15％最多，让他一起投资。他开始拿了500元试了一下挣了60元。之后“朱伟”让他下载一个网上银行在上面贷款4万元，他又借了1万元准备投资，对方让他预约名额，他投了10万元进去。第三次平台客服给他说他中了70万元大奖，需要交12万元的税，他准备了钱联系客服，客服又说他涉嫌非法刷单需要几百万元才能取出来。2月份“朱伟”就把他删除了，他联系不上“朱伟”，警方联系他后才知道被骗。他在“快乐8”平台一共冲了11万元，都不能提现。   (3)证人韩某证言。证明，2020年1月31日，他在网上认识了个叫“陈杰”的人，QQ号是280959326。对方说其有个副业可以做规划赚外快，给他发了个二维码，他用微信登录后显示是一个快乐8博彩网站，他根据对方提示注册了账号，对方让他先投500元试试，“陈杰”能利用大数据做规划，然后再买大买小，他盈利了70元。2月11日他投了5000元，盈利了620元，2月13日投了20000元，盈利3088元，对方说有活动，投30000元可以送1588元的彩金，他又投了30000元，结果提不出来，客服说得完成流水任务，他又陆续在平台投钱。他总计给对方转账168500元，去掉盈利的就是143500元，都提不出来了。他赢钱后每一次都会往外提钱，但只有刚开始的3次能提出来。   (4)证人柴某某证言。证明，2020年2月19日左右，他的战友程泽辉给他说自己在玩一个网络游戏，充值以后押大小返利，是之前的班长介绍的，每次通过一个二维码扫描进去就注册了，找客服充值，之后可以进房间耍钱挺快的，每天能挣个零花钱。2月26日晚20时，他在微信上联系了程泽辉，程泽辉给了他一个二维码，扫码进去后是一个游戏网页，他当时用自己的手机号注册了。ID第一次他充值了500元，当时他押中，连本带利返还了有1020元，后面陆续玩了十次左右。因为每次押之前，程泽辉的班长会告诉他们押什么，所以他们基本上都能押对，最后一次是2020年3月7日，他充值了五万元，每次押对他的ID来记录有8万元，他想把8万元提现出来时，客服告诉他没有完成额度，不能提现。班长给他说存够10万元可以再升一级，流水额度不用打就可以提现，他又充值了15000元，充够10万元的时候，最后玩了一把中了300万元，要交40多万元的税，当时他们就觉得已经被骗了，再联系班长的时候已经下线了。过了十几天，他在QQ上看到班长在线，他们就问班长事情怎么弄，班长说这就是个骗局，反正也不敢报警，他们敢的话就把事情捅到单位去，后来他们两个也就想着算了。他扫码进去后显示的是快乐8的博彩网站。他在这个网站上一共输了7.5万元。    (5)证人赵甲证言。证明，2020年3月19日，一个QQ网名叫“c002”的人给他推荐了一款叫快乐8的即时开奖游戏，教他怎么玩，他前后总共投进去5万元，现在取不出来了，网站上说这是个和中国福利彩票一样的游戏，分为普通会员、贵宾会员、VIP会员，玩法就是买大买小，他一直按照这个人的要求买，第一次充了500元，盈利7O元，提现570元，第二次充了2万元，盈利3000元，提现23000元，第三次充了5万元，盈利3599元。之后他就不想玩了，想退钱，但是客服说必须晋级才能退钱，因为他是普通会员，必须升到贵宾会员才能退钱，他晋级后，客服又说必须刷够10倍流水才能退钱，他感觉被骗了。他是通过银行卡给对方，转账对方的户名是赵某某。   (6)证人蔡某甲证言。证明，2020年3月，他在一个QQ投资聊天加了叫“陈杰”的男子，“陈杰”说是开鞋店的，平时还做彩票的投资，他们聊的不错，之后“陈杰”通过QQ给他发了一个二维码，说是彩票APP软件，他按照”陈杰”教的方法下载了快乐8，之后“陈杰”带着他玩。2020年3月31日，他通过快乐8的客服工作人员给他的收款人及收款账号，用手机银行充值300元，对方的名字显示的是科发五金店，他问“陈杰”钱怎么转到五金店了，“陈杰”说没事，他们都那样玩。4月1日，对方通过一个叫阮成的人给他转账350元。4月2日，他通过软件客服人员要上分，当天阮成又给他转账33200元，期间都是“陈杰”告诉他下注方式，之后他继续在里边下注，一直到4月5日，他分别充了一个35O00元和15000元，给客服说他要提现，结果提现不了，客服说需要充值投资额的十倍才能提现。他问“陈杰”，“陈杰”让他冲到白金会员，4月6日他分别冲了两个5万元给阮成的账户，之后他跟“陈杰”联系说他充值10万元，让“陈杰”帮他垫钱，“陈杰”说自己没有提现成功，没办法帮他垫，之后他就感觉被骗了。他一共被诈骗了18360O元。    (7) 证人董某某证言。证明，2020年2月16日，因为陌生人通过QQ添加他好友，他们就开始闲聊。2月21日，对方称自己在玩一个网络福彩软件，挣了很多钱，让他跟对方一起赚钱，给他发送了一张照片，让他扫码下载了快乐8，并用他的微信注册登录。刚开始他充值了500元，跟着下注然后他赚了80元就提现了，第二次的充值有10000元，赚了1350元，他也提现了。2月23日，他分两笔充值两万元，下注赚了3888元。那名网友给他说，在APP内累计充值余额达到三十万就能晋级为白金会员，领取38888元的彩金，让他先别提现。他就充值30万元晋级为白金会员，并领取了彩金，加上几天的下注账户余额一共有196万元，他点击提现，但是他提现失败，客服说他中了一笔特等奖144万元，需要缴纳28万元8000元的税金，只有缴税后才能提现，网友跟他说继续充值就能晋级为钻石会员平台帮忙交税，他说自己没有钱，网友说可以帮他充一部分。2月25日，他充值14万元，那名好友帮他充了16万元，他点击提现，平时平台提示需要办理财产公证，让他向指定账户转账124116元办完公证后，平台会把他先行垫付了公证费在返还给他，他就意识到自己被骗了。他一共被骗了44万元，对方的收款账号是方某和赵某某。    (8)证人何某某证言。证明，从2019年11月份到2020年2、3月，金欢一直在通过帮别人转账收取好处费的方式挣钱，金欢把别人的钱转到自己的银行卡，支付宝、微信再转走，有时候金欢忙不过来，就给他打电话让他金欢转的时候，上家和下家是金欢提供的。他知道金欢给别人转账的资金来路不明，可能涉嫌违法，因为金欢每次转的时候，单笔至少是1万元一笔，有时甚至是4、5万元一笔，而且一次都转很多笔，这样的转账，不像是正常转账，很可疑，正常做生意的没有这么大的流水。因为他不想破坏他们之间的关系，所以他还是帮金欢转了。他的微信号是HPY987654321，支付宝账号是1897559*********.com，金欢得了好处，也没有给他，只是在他没有钱问金欢要的时候，金欢会给他三五百元。民警在他家里查获的一张工商银行卡，一张邮政储蓄卡，他看到金欢给人转账的时候用过。    (9)证人杨某某证言。证明，她名下的邮政储蓄卡6217995550031245348，是她本人在2019年11月办理的。她丈夫的弟弟金欢在邵东普庆村老家时给她说他在网上开了间淘宝店，需要绑定一张银行卡，让帮办一张，之后她就在家附近的邮政银行办理了这张卡，然后把卡和密码都给了金欢，她把卡给金欢之后再也没有使用过。    4.辨认笔录、指认笔录及照片。证明，辨认、指认的有关情况。   5．被告人供述与辩解。   (1)被告人尹立然供述。2019年12月，当时他在菲律宾做货币买卖生意，人民币和菲律宾货币比索的买卖，从中赚取差价。客户找他的时候就在QQ上联系他说换点钱，然后他们就谈兑换的方法，前后陆续有很多QQ来添加他的好友找他兑换货币，客户想换比索就按他要求把钱打到他指定的中国境内发行的银行卡，一次打入的钱最多不会超过五万，这些钱进入他的指定银行卡后，他将每一笔的进账又转到其他银行卡进行分流，一般经过两三次分流后提现到支付宝或微信里边，然后他就把现金比索给对方银行卡和微信支付宝，都不是他自己的，用的是他、周某某的银行卡、微信、支付宝转过帐，还让周英武、蒋益强、金欢帮他转过帐。2020年2月中旬他让周英武、蒋益强、金欢帮他转过一个星期的帐。每次需要时他在微信上(09662044505，在菲律宾申请，未实名)给他们发消息，他们同意后他从银行卡给他们一笔笔多次转账到他们的账户，金欢不但用自己的银行卡，还用其嫂子杨某某和女朋友何某某的账号帮他转账，钱到他们账户后他又让他们把钱打到指定账户，这些钱要么到了他的支付宝，要么进了需要兑换货币的人的账户了。金欢帮他转账，他按每张银行卡每月1500元给其报酬，报酬是金欢帮他转账时自己扣的。周英武和蒋益强和他关系好，帮他转账没给报酬。金欢等人帮他转的资金是菲律宾买比索的客户给他打钱，买人民币的客户就是他给客户打钱，这些资金都是通过周英武、蒋益强、金欢提供的银行卡、支付宝来流转。兑换货币的客户自称是在菲律宾克拉克赌场的赌客和工作人员都是中国人，他在他们工作的附近开饭馆。他做货币兑换时还有个叫徐海的广西人和他一起做。他认为找他兑换货币的是菲律宾克拉克赌场的赌客和工作人员，他们的钱是赌博来的。   2020年2月份，他叫金欢等人帮他转了388000元，他、金欢、蒋益强、周英武、徐海参与了此事。是一个QQ名叫“奋斗者”的人让他转的，他们在菲律宾认识的，奋斗者找他帮转账换过钱。他给奋斗者提供银行卡是邓某某的，这是金欢给他提供的，然后奋斗者会把钱打到他的指定的卡里，之后他把这些钱分拆到其他账户，再转到他、金欢、蒋益强、周英武的支付宝账户，菲律宾有人换人民币就把钱再打给他们。奋斗者给他打的钱，他分拆到多个账户是怕被冻结，因为做他们这一行的收到的钱可能来路不正，是赌博来的和骗来的钱，如果来路不正的钱就会被银行冻结，被冻结了钱就需要他们自己承担。他给“奋斗者“转钱，是因为奋斗者没有给他说钱的来路，他觉得自己没有参与赌博、诈骗，这些事和他没关系。他帮”奋斗者“转钱收百分之二的手续费或汇率差，奋斗者转的388000元他能收到80O0元左右的好处费。他给金欢百分之一的好处费。他没有给金欢等人说过钱的来路，他给金欢等人说转账时尽量不用自己身份证开的银行卡，是担心钱如果来路不正银行卡会被冻结，给他们造成不便，还有担心公安机关找到他们，给他们和自己带来麻烦。因为找他用比索换人民币的比较多，他把钱换给谁了他记不清了，他换来的比索扣除利润，其余的都给奋斗者了。因为当时他在国内，所以他是叫徐海操作后给奋斗者的。   今年年初他找到周某某借其支付宝用，因为他们是多年朋友，周某某就把实名注册的电话卡借给他了，后来他又借了其尾号1265的建行卡，绑定在支付宝上转账。他用周某某的支付宝转账的事她不知情，他没给过好处费。   “奋斗者“的钱可能来路不正，不是赌博就是诈骗来的。因为他做这一行，对这些有过了解，他也遇到过转账的银行卡被公安机关冻结，他知道只有违法犯罪的赃款才会被冻结。   他从“奋斗者“的每笔转账中收两点的好处费，一共收取了8000元。他给金欢等人百分之一到千分之五的好处费，周英武、蒋益强关系比较好，给他们千分之五的好处费，他们自己从账上扣除，具体多少他不清楚。   (2)被告人金欢供述。去年他的朋友纪天登介绍“张总”给他认识，“张总”给他介绍了帮别人转账获得好处费的生意，2019年底开始他在“张总”的安排下拿银行卡给别人转账。2020年2月21日，张总在微信上给他说，有一笔2万元，让他帮转一下，给他200元的好处费，他把杨某某的一张邮政储蓄银行卡户名和卡号用微信发给“张总”。“张总"把2万元打到杨某某卡里，他手里有杨某某的银行卡、u盾、手机卡。然后他操作杨某某的网银把2万元从杨某某卡里转到他的一张农业银行卡，之后他又把这2万元从银行卡提现到他的支付宝账户。他只有一个支付宝，账号是1306********，然后他从支付宝里把2万元转给其他人，这些人的支付宝账号都是“张总”发给他的，他记不清都发给谁了，他用他的支付宝转钱给别人的时候，他把应得的手续费扣除了。21号那天他转了几笔钱，接下来他又按照张总的要求，用杨某某的邮政银行卡给张总转过一笔2万元和一笔80O0元的帐后来又有一笔是两万，直到2月24日他帮张总转了大概有一二十笔钱，总数大概有几十万元，单笔转账最高为5万元，最少的有几千元，他从“张总”那里拿了大概20O0多元的好处费。他帮张总转的钱数量比较大，他当时想张总让他转的钱可能是违法所得，但是他想挣点手续费，就把风险抛之脑后，帮张总转了。张总的微信号是A09662044505，每次都是在微信上给他通知转钱。他为了转账需要用别人的银行卡，他就对杨某某谎称他没有带银行卡，借她的银行卡用，她就把她的邮政银行卡给他了。   因为之前他从事过贩卖自己银行卡的事情，就跟这行接触上了，后来慢慢知道这些情况，也从新闻里了解过，只是他不知道他们具体是怎么诈骗的，如果需要转账他们就会联系他，“张总”给他一个点就是转20万元给他2000元的好处费。“张总”是湖南邵东人，他听别人叫其“阿力”，张总知道他以前用银行卡给别人转账过，就找他说了这个事，开始给他说转的是干净的钱，后来接触了一段时间他发现钱来路不正，是骗来的，但是他为了还信用卡就答应了。邓某某和杨某某的卡是他骗他们说他没带银行卡借来用的，他骗他们是因为张总安排的，钱来路不正，怕出事，多用几张银行卡不会被公安机关发现。他没有参与诈骗，只是负责帮张总转账。他转账使用的有兴业、工商、邮政银行卡各一张。他只是叫女朋友何某某帮忙转过钱，但他没有给她说具体情况，她不知道钱来路不正，他也没给她好处费。好处费按转账资金的千分之五或千分之十有时他转账时直接扣除自己的抽成，有时阿力给他补好处费。    (3)被告人孙磊供述。因为他给别人维护杀猪盘网站的代码及服务器收取费用，所以被公安抓获了。杀猪盘网站是一种用于电信诈骗的网站，他只负责维护网站正常运行，大概就是建立一个假的赌博网站，然后骗受害人的钱，具体怎么操作杀猪盘他不清楚。他之前在电视上了解过杀猪盘这种诈骗方式，也问过“奋斗者”，“奋斗者”给他说确实是做杀猪盘网站，而且在建站过程中，“奋斗者”还要求网站里必须有机器人，机器人就是一种在网站中虚假投注，让受害人觉得网站是有人玩的，其实都是假的，他下载的源码都是白带机器人的，他QQ上有两个好友分别叫“奋斗者”和“星财”，他就是帮他们两人维护杀猪盘网站的。他们平时通过QQ和他联系，他们从没有见过面，他负责做网站和维护，星财是他的上线，联系“奋斗者”这样的客户，“奋斗者”是实际操作网站搞诈骗的，会给他一定费用作为报酬，“星财”也会从中提取一定比例的好处费。他从网站上下载杀猪盘的源代码，自己购买服务器和域名，并根据“奋斗者”和“星财”提供的信息购买微信公众号，然后将源代码部署在服务器上，调试好网站关联微信公众号，让网站正常运行就好了，网站如果出现用户登录不了的情况，他就需要登录服务器进行相关操作，如果网站被杀毒软件或安全管家封杀，他就需要给网站更换域名。   他建的网站名字叫快乐8，是个时时彩的赌博网站，规则就是在网站上压数字和大小，五分钟开一次奖，其实就是个假网站，网站源代码中包含了机器人，造成虚假投注的情况，让人相信这个网站，然后他们可能会操作输赢或不让受害人提现，来达到他们诈骗钱财的目的。“奋斗者”、“星财”给他支付一个网站一万元的建站费，除此之外，网站每月运营费他收取3000，他同时给“奋斗着”和“星财”维护了三个网站，收过三次网站建站费，三个网站里边最早的是去年12月建立的，最晚的差不多是2020年1月，他们大概给他支付过五万多元。他每次让“奋斗者”更新才把钱打入一个叫毕玉强的浦发银行卡上(6217921700383055)。毕玉强是他朋友，他曾借用其身份信息注册淘宝店，后来他通过毕玉强身份信息注册的1388492****电话注册了支付宝、微信绑定了毕玉强的浦发银行卡，毕玉强的这些手机号、银行卡和支付宝账号微、信号都是由他实际掌控的。他搭建的3个网站服务器都在香港，可以规避网站备案等风险，这种杀猪盘网站在国内是违法的。   “星财”QQ号是38070555，“奋斗者”QQ号是1044144449。他在给“奋斗者”搭建网站的过程中，QQ号61936303“河马”和名字叫“景宽”(QQ号1171051103)的人也参与了。“奋斗者”找他修改一些网站功能，他不会的就找河马帮助修改源代码给其付报酬。“景宽”给他提供前端网页配置修改等技术支持，他遇到一些解决不了的问题也会找他，给其付报酬。河马、景宽都是干这行的，知道他们帮他做的网站是用来诈骗的，只是不会明说。他QQ上昵称“sphone”"我是菜乌”“贤戈网络”都是他的同行。他和“星财”、“奋斗者”联系用的QQ号是2998791647，昵称是“小明”。他收取了三次建站费，每次按照11000余元和12000余元，每月每个网站收9000元维护费，建站费是“星财”给他打的，维护费是“奋斗者”或“星财”给他打，他累计从中赚了5万元左右。“星财”给他提过一个网站，给“星财”报价18000元，但是实际获利多少他不敢肯定。   (4)被告人李榕康供述。因为他之前帮搞电信诈骗的人介绍过搭建诈骗网站技术员的事，所以被公安民警抓获。他的朋友王永林的哥哥“阿强”在国外做赌博网站这些，他想多赚钱就跑缅甸去给阿强打工，在那边他负责给阿强发展客户，后来阿强的一个朋友QQ名叫“奋斗者”找到阿强想找人搭建“杀猪盘”网站，这是一种电信诈骗网站，引诱受害人去搭建的赌博网站充值赌博，通过后台控制赌博结果或不让受害人提现来诈骗。他们这边搞这些的人多，他多少了解一些，“奋斗者”“小明”也给他说过搞的是“杀猪盘”网站。2019年12月，阿强把奋斗者的QQ号给他，奋斗者给他说了要搭建的网站要求之后他们商量，每搭建一个网站“奋斗者”要给他16OO0元，他联系小明，小明说可以做，他给小明说搭建一个网站16000元，每个月维护费是3000元，小明同意了。之后小明一共为“奋斗者”搭建了三个“杀猪盘”网站，他一共收了48000元，分两次给小明转了30000多元，他当时用的是阿强在境外搞赌博网站时收钱用的银行卡进行收款和转账，收到钱之后把小明的那一部分转给了小明提供的一个叫毕玉强的人的浦发银行卡，后来因为要维护网站，他觉得麻烦就让“奋斗者”和小明自己联系，维护费也是“奋斗者”打给小明的，后边的事情他就不知道了。他和小明用QQ联系，他的QQ号码是38070555，昵称星财。他帮“奋斗者”联系搭建“杀猪盘”的人，一是阿强让他给“奋斗者”介绍的，另外就是他想从中赚点钱，搭建的三个网站他一共获利了18000元差价。他的好处费他是让阿强给的现金，他给小明的钱也是让阿强的财务把收到的钱用他们的银行卡给小明转的，“奋斗者”是搞电信诈骗的，不敢用自己的银行卡。    “小明”的QQ号是2998791647，“奋斗者”的QQ号是1044144449．7月4日，奋斗者按照一个网站16000元全部打到阿强在境外赌场财务收钱的银行卡里，然后他抽成6000元，把剩下的让财务打到小明指定的银行卡里。他怕警察找到他，就让走的公司的专门账户，而且也专门让财务给他的现金。他通过公司财务取出现金，用于日常开销了。小明一共搭建了三个网站，他一共抽成了15000元。   小明报价一个网站11000左右，他想赚点中间费，就告诉“奋斗者”搭建一个网站160OO元，“奋斗者”同意后他把小明的QQ推给了“奋斗者”，他们商量好一个网站一个月维护费是3000元，小明搭建了三个网站，他从奋斗者手中收了48O00元，给小明转了35000元左右。   本院认为，被告人尹立然、金欢明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人孙磊、李榕康明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人尹立然、金欢、孙磊、李榕康犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。   被告人尹立然在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人尹立然到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人尹立然有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人尹立然退交违法所得，可酌定从轻处罚。被告人尹立然及其辩护人提出尹立然不知道转移的钱是犯罪所得，经查，被告人尹立然协助他人转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，根据法律规定，可认定其为明知是非法所得予以转移，其辩解意见不予采纳。其辩护人提出掩饰、隐瞒犯罪所得是下游犯罪，公诉机关没有证据证明上游犯罪行为，经查，本案中被告人尹立然明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据法律规定，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定，其辩护意见不予采纳。   被告人金欢在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人金欢到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人金欢退交违法所得，可酌定从轻处罚。被告人金欢及其辩护人提出金欢不知道帮忙转移的钱是犯罪所得，被告人尹立然作为一个成年人，没有正当理由，协助他人转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，根据法律规定，可认定其为明知是非法所得予以转移，其辩解意见不予采纳。   被告人孙磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孙磊到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人孙磊自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人孙磊积极赔偿被害人夏某部分损失，并取得谅解，可酌定从轻处罚。被告人孙磊协助公安机关抓获同案犯，构成立功，可依法从轻处罚。其辩护人提出被告人孙磊违法所得数额小，社会危害程度不大，不符合法律规定，其辩护意见不予采纳。对被告人孙磊请求从轻处罚的意见予以采纳。对其辩护人提出孙磊具有坦白、认罪认罚、赔偿被害人并取得谅解等从轻处罚情节的意见予以采纳。对其辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。   被告人李榕康在起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李榕康到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李榕康自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人李榕康积极赔偿被害人夏某部分损失，并取得谅解，可酌定从轻处罚。对被告人李榕康请求从轻处罚的意见予以采纳。对其辩护人提出李榕康具有坦白、认罪认罚、赔偿被害人并取得谅解等从轻处罚情节的意见予以采纳。对其辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。   依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人尹立然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2023年11月10日止。2020年4月17日至2020年6月12日指定居所监视居住57日，每二日折抵刑期一日，折抵刑期29日。2020年4月14日至2020年4月16日折抵刑期3日。共计折抵刑期32日。）   二、被告人金欢犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2023年4月21日止。2020年3月22日至2020年5月28日指定居所监视居住68日，每二日折抵刑期一日，折抵刑期34日。2020年3月19日至2020年3月21日折抵刑期3日。共计折抵刑期37日。）   三、被告人孙磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2021年5月3日止。2020年4月13日至2020年5月28日指定居所监视居住46日，每二日折抵刑期一日，折抵刑期23日。2020年4月11日至2020年4月12日折抵刑期2日。共计折抵刑期25日。）   四、被告人李榕康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月13日起至2021年5月29日止。2020年5月20日至2020年6月12日指定居所监视居住24日，每二日折抵刑期一日，折抵刑期12日。2020年5月18日至2020年5月19日折抵刑期2日。共计折抵刑期14日。）   五、被告人尹立然已退交赃款8000元，被告人金欢已退交赃款2000元，上交国库。被告人孙磊非法所得50000元，被告人李榕康非法所得15000元，依法继续追缴，上交国库。   六、作案工具银行卡3张、手机5部，依法没收。   如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内，通过本院或者直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉时应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长   郑波   人民陪审员   胡蓉   人民陪审员   王汉清       二○二○年十二月十四日       法 官 助理   杨千慧   书记员   赵步高                  1