广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0922刑初300号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人何胜俊（绰号阿俊），男，1991年9月9日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。曾因犯诈骗罪，于2013年9月12日被广西钟山县人民法院被处有期徒刑三年，并处罚金五千元，2015年7月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 被告人程永旺（绰号阿旺），男，1989年4月5日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被陆川县公安局羁押，次日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人王洪，广西桂立恒律师事务所律师。 陆川县人民检察院以陆检一部刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人何胜俊、程永旺犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员庞莲明出庭支持公诉，被告人何胜俊、被告人程永旺及其辩护人王洪等均到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2020年4月底至5月初，被告人何胜俊、程永旺在陆川县城密谋实施消毒水诈骗，商定由程永旺提供电话卡、银行账号等作案工具给何胜俊。何胜俊依据手机卡号码的户籍所在地在网上找好装修、防水、绿化等方面的商铺电话，然后依次拨打电话，通过聊天取得对方的信任后，转而以需要购买消毒液并可以高开发票给予对方回扣的理由，让对方将垫付款打到其指定的银行账户上，旋即将作案的手机卡丢弃。被告人何胜俊在多次拨打的电话中，成功骗取两名受害人，涉案金额120750元。具体犯罪事实如下： 1.2020年5月12日12时许，被告人何胜俊在陆川县新建的中医院附近的山岭上，分别冒充广西来宾市高级中学校长、出售消毒液的方主任，以有工程作为诱饵、以上级检查急需消毒液为由，让对方垫款购买消毒液的方式诈骗了韦某的66000元。得手后，被告人程永旺将钱清洗到其他银行卡，然后到银行ＡＴＭ机套取现金，所得赃款两人平分。 2.2020年5月12日9时许，被告人何胜俊在陆川县新建的中医院附近的山岭上，分别冒充广西来宾市高级中学校长、柳州市防疫站方处长，以有工程作为诱饵，以上级检查急需消毒液为由，让对方垫款购买消毒液的方式诈骗了唐某54750元。得手后，被告人程永旺将钱清洗到其他银行卡，然后到银行ＡＴＭ机套取现金，所得赃款两人平分。 上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人何胜俊、程永旺的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何胜俊、程永旺积极参与实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何胜俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人何胜俊、程永旺到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人何胜俊、程永旺退赔了被害人全部经济损失，取得被害人谅解，可以依法酌情从轻处罚。被告人何胜俊、程永旺对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。建议判处被告人何胜俊有期徒刑三年至三年十个月，并处罚金；建议判处被告人程永旺有期徒刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人何胜俊、程永旺对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。自愿签署认罪认罚具结书，同意本案适用简易程序审理。 辩护人王洪对公诉机关指控被告人程永旺犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议。认为被告人程永旺是初犯，有坦白情节且认罪认罚，全部退赔了被害人的经济损失并取得谅解，要求对被告人程永旺从轻处罚。 经审理查明，被告人何胜俊、程永旺的犯罪事实与公诉机关指控的事实相同。另查明，被告人何胜俊曾因犯诈骗罪，于2013年9月12日被广西钟山县人民法院被处有期徒刑三年，并处罚金五千元，2015年7月18日刑满释放。2020年6月29日，公安机关从被告人何胜俊处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅＸＲ手机一部、手机卡三张、银行卡三张；从被告人程永旺处扣押到作案工具ｉｐｈｏｎｅＸＲ手机一部、银行卡五张。2020年11月19日和21日，被告人何胜俊、程永旺分别通过其亲属赔偿了被害人韦某的经济损失66000元及被害人唐某的经济损失54750元，取得了被害人韦某、唐某的谅解 4 。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的受案登记表和立案决定书、户籍证明、抓获经过、被害人韦某、唐某陈述、搜查笔录和扣押清单、手机开户信息及通话记录、银行卡交易明细、收据及谅解书、广西壮族自治区钟山县人民法院（2013）钟刑初字第196号刑事判决书、广西壮族自治区梧州监狱（2015）梧监放字第871号释放证明书、被告人何胜俊、程永旺供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人何胜俊、程永旺以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何胜俊、程永旺犯诈骗罪罪名成立。被告人何胜俊、程永旺二人以上共同故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人何胜俊、程永旺积极参与实施犯罪，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何胜俊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人何胜俊、程永旺利用电讯手段对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人何胜俊、程永旺归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人何胜俊、程永旺全部赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人何胜俊、程永旺承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综合以上量刑情节，本院决定对被告人何胜俊、程永旺从轻处罚，从宽处理。辩护人认为被告人程永旺是初犯，有坦白情节且认罪认罚，全部退赔了被害人的经济损失并取得谅解，要求对被告人程永旺从轻处罚的辩护意见符合本案实情，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五 5 条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人何胜俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2023年10月28日止。罚金缴纳期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人程永旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2023年6月28日止。罚金缴纳期限为判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳） 三、扣押在案的被告人何胜俊、程永旺的作案工具iphoneXR手机二部、手机卡三张、银行卡八张予以没收，由扣押机关陆川县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 6 审 判 长  冯卫东 人民陪审员  陆 寿 人民陪审员  李业勇 二〇二〇年十二月十五日 书 记 员  刘永倩