江苏省泰兴市人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏1283执3353号之九被执行人：张留军，男，汉族，1985年5月20日生，住泰兴市。被执行人：姚锦涛，男，汉族，1984年4月4日生，住泰兴市。被执行人：李祥，男，汉族，1979年12月2日生，住泰兴市。被执行人：吴涛，男，汉族，1985年5月1日生，住泰兴市。被执行人：雍钦仁，曾用名：雍风峰，男，汉族，1993年11月14日出，住泰兴市。被执行人：王亚涛，男，汉族，1987年6月12日生，住泰兴市。被执行人：吴春明，男，汉族，1955年6月19日生，住泰兴市。被执行人：王兴虎，男，汉族，1962年1月20日生，住泰兴市。被执行人：曹泉，男，汉族，1989年9月15日生，住泰兴市。被执行人：朱亚男，男，汉族，1989年5月18日生，住泰兴市。被执行人：王飞(小)，男，汉族，1989年8月29日生，住泰兴市。被执行人：周东，男，汉族，1994年9月16日生，住泰兴市。被执行人：郁建松，男，汉族，1981年8月13日生，住泰兴市。被执行人：孙奕，男，汉族，1993年8月6日生，住泰兴市。被执行人：刘康乐，男，汉族，1991年9月19日生，住泰兴市。被执行人：高阳，男，汉族，1996年8月19日生，住泰兴市。被执行人：叶建新，男，汉族，1988年2月4日生，住泰兴市。被执行人：王全疆，男，汉族，1987年9月12日生，住泰兴市。被执行人：刘海斌，男，汉族，1981年7月16日生，住泰兴市。被执行人：钱权，男，汉族，1990年8月23日生，住泰兴市。被执行人：吕伟，男，汉族，1991年10月12日生，住泰兴市。被执行人：蒋惠，男，汉族，1971年1月3日生，住泰兴市。被执行人：戚敏，女，汉族，1980年1月9日生，住泰州市高港区。被执行人：孔水玉，男，汉族，1991年4月24日生，住泰兴市。被执行人：任杰，男，汉族，1989年6月15日生，住泰兴市。被执行人：陈继华，女，汉族，1977年10月2日生，住泰兴市。被执行人：成建国，男，汉族，1978年9月21日生，住泰兴市。被执行人：叶红琴，女，汉族，1980年12月26日生，住泰兴市。关于被执行人张留军等犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追缴罚金、退出违法所得一案，本院于2020年6月3日作出的（2019）苏1283刑初782号刑事判决书已经发生法律效力。依该裁判：一、被告人赵霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十五万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万一千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十八万五千元（已预缴）。二、被告人王飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十五万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十八万五千元（已预缴）。三、被告人张留军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万八千元。四、被告人姚锦涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万四千元。决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十三万五千元。五、被告人李祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十四万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万三千元。六、被告人李爱彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。七、被告人张振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万六千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万七千元（已预缴）。八、被告人殷雄犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万四千元（已预缴）。九、被告人吴涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万八千元。十、被告人雍钦仁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万六千元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十六万元（已预缴三千元）。十一、被告人王飞（小）犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万一千元（已预缴一万元）。十二、被告人吴斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万一千元（已预缴）。十三、被告人王虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万一千元（已预缴）。十四、被告人丁振飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元（已预缴）。十五、被告人王亚涛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九万二千元。十六、被告人吴春明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万六千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。十七、被告人王兴虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑二年。十八、被告人刘吉龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已预缴）。十九、被告人王会洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元（已预缴）。二十、被告人张家振犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。二十一、被告人卢磊磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑一年九个月。二十二、被告人朱寨荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。与前罪判处的有期徒刑六年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年九个月。二十三、被告人曹泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴二千元）。二十四、被告人朱亚男犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。二十五、被告人盛豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。二十六、被告人李义宽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元（已预缴）。二十七、被告人任旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。二十八、被告人赵霞、王飞退出的赃款人民币37.25万元（暂存于本院）依照被害人发还清单（详见判决书所附被害人发还清单）发还给相关被害人。责令被告人李祥与陈志刚、陈霞、庄宝宝、孙传健连带退出赃款人民币3.7万元，发还给被害人成某；与陈志刚、胡春媛、庄宝宝连带退出赃款人民币3.1万元，发还给被害人任某；与陈志刚连带退出赃款人民币1.7万元，发还给被害人蔡某。责令被告人王亚涛退出赃款人民币80877.12元，发还给被害人钱某。公安机关扣押在案的财物依法予以处置（详见判决书所附涉案财物处置清单），扣押在案的被告人殷雄的亲属代其退出的人民币3.15万元、被告人盛豪的亲属代其退出的人民币0.75万元、被告人李义宽的亲属代其退出的人民币0.6万元、被告人卢磊磊的亲属代其退出的人民币0.4万元、被告人张家振的亲属代其退出的人民币0.4万元、被告人刘吉龙的亲属代其退出的人民币0.35万元、被告人王飞（小）的亲属代其退出的人民币2万元、被告人王虎的亲属代其退出的人民币0.8万元、被告人丁振飞的亲属代其退出的人民币1.5万元、被告人王会洋的亲属代其退出的人民币1万元（以上款项均暂存于泰兴市公安局），予以没收，由公安机关上缴国库。其余公安机关查封、冻结、扣押在案的财物（暂存于泰兴市公安局），由公安机关解除措施并发还相关被告人。被告人赵霞的亲属代其退出的违法所得人民币428.2453万元、被告人张留军的亲属代其退出的违法所得人民币1万元、被告人姚锦涛的亲属代其退出的违法所得人民币2.5万元、被告人李爱彬的亲属代其退出的违法所得人民币0.6万元、被告人张振的亲属代其退出的违法所得人民币3万元、被告人吴涛的亲属代其退出的违法所得人民币1万元、被告人雍钦仁的亲属代其退出的违法所得人民币4万元、被告人吴斌的亲属代其退出的违法所得人民币0.7万元、被告人吴春明退出的违法所得人民币0.05万元、被告人张家振的亲属代其退出的违法所得人民币0.3万元（以上款项均暂存于本院），予以没收，上缴国库。向相关人员追缴涉案款项（详见判决书所附追缴清单），予以没收，上缴国库。继续追缴被告人张留军违法所得人民币2万元，被告人李祥违法所得人民币3.9万元，被告人吴涛违法所得人民币1.1万元，被告人王亚涛违法所得人民币0.05万元，被告人吴春明违法所得人民币0.2万元，被告人王兴虎违法所得人民币0.75万元，予以没收，上缴国库。因被执行人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、王飞（小）、吴涛、王亚涛、曹泉、王兴虎、吴春明、朱亚男、周东、郁建松、孙奕、刘康乐、高阳、叶建新、王全疆、刘海斌、钱权、吕伟、蒋惠、戚敏、孔水玉、任杰、陈继华、成建国、叶红琴未自动履行上述生效判决确定的缴纳罚金和退出违法所得的义务，本院已于2020年10月9日立案执行。本院在执行的过程中，依法采取下列执行措施：1.2018年10月12日，本院通过法院专递方式向被执行人发出执行通知书、财产报告令、限制高消费令、不履行生效法律文书后果告知书。孙奕、叶建新、陈继华、任杰、孔水玉、戚敏、蒋惠、刘海斌、吕伟、钱权邮件退回后，本院公告送达了上述法律文书。经催促，被执行人未能在本院确定的期限内履行给付义务。2.2020年10月10日、11月7日、11月30日，本院先后三次通过司法查控系统经向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、邮政储蓄银行，招商银行南京分行、兴业银行、浦发银行、江苏银行、南京银行、江苏泰兴农村商业银行等省级、全国金融机构及阿里巴巴、财付通等互联网金融机构查询了被执行人的银行存款情况，发现并依法冻结了各被执行人名下银行存款账户合计151个，冻结期限十二个月，其中扣划被执行人张留军银行存款639.87元，其自缴1500元，拍卖其名下iphone6P、iphone7P手机各一部得款1702元，合计3841.87元，已上缴国库。扣划被执行人姚锦涛名下银行存款9548.47元，其自缴2000元，拍卖其名下小米6手机一部、苏Ｍ×××**汽车一辆得款15467元，合计27015.47元，已经上缴国库。扣划被执行人李祥名下银行存款10909元，拍卖其名下Vivox7plus、OppoR9st手机各一部得款427元，合计11336元，已经按照比例退还被害人。扣划被执行人吴涛银行存款301元，扣划被执行人吴春明银行存款542.49元、扣划被执行人王全疆银行存款20700元、扣划被执行人戚敏银行存款1453.65元、扣划被执行人孔水玉银行存款8150元，扣划被执行人叶红琴银行存款760.37元，上述款项均已经依法扣缴上缴国库。此外，被执行人雍钦仁家属代缴157000元、王飞（小）家属代缴101000元、成建国家属代缴300元，被执行人曹泉自缴13000元、被执行人朱亚男自缴8000元、被执行人周东自缴12300元、被执行人刘康乐自缴8200元、被执行人钱权自缴3500元，均已经一并扣缴上缴国库；经向公安部车辆管理系统查询，发现并查封了被执行人陈继华名下的苏Ｍ×××**汽车一辆、王亚涛名下的苏Ｍ×××**汽车一辆、朱亚男名下的苏Ｍ×××**汽车一辆（均未实际控制）；经向不动产登记中心查询，发现并查封了被执行人周东名下位于天波城76幢1002室的房地产一处、吴涛名下位于泰兴××××室的房地产（为经济适用房，暂无法处置）、限制泰兴市广源房地产开发有限公司与王飞（小）签订的位于泰兴市佳源威尼斯维莱特宫2期16栋801室网签合同的变更、注销。3.被执行人雍钦仁、王飞（小）、曹泉、朱亚男、周东、刘康乐、王全疆、钱权、孔水玉、成建国在本案中的罚金或退出违法所得还款义务已经履行完毕，本院已经另行制作法律文书，并送达各被执行人，同时解除了上述被执行人的执行措施。4.2020年11月2日，本院至被执行人王兴虎原住所地河××镇××前××号进行了调查，未发现被执行人可供执行的财产线索，被执行人现在监狱服刑。据村委会的工作人员反映，王兴虎是残疾人，平时以修收音机为生，身体不好，收入仅够温饱，对具体财产线索不清楚。2020年11月9日本院至泰兴市看守所提审了被执行人张留军，其陈述目前无资产。2020年11月17日，本院至被××人××户籍地××桥镇××村进行调查，未发现被执行人可供执行的财产线索。据村委会的工作人员反映，其父亲已经得病去世，母亲现在也得了病，经济比较困难，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月9日本院至泰兴市看守所提审了被执行人姚锦涛，其陈述目前无资产。2020年11月17日，本院至被××人××户籍地××东××家××号进行调查，未发现被执行人可供执行的财产线索。据附近居民反映，上述地址已经被纳入拆迁范围，不清楚被执行人具体财产线索。本院查询了房产的信息，发现上述房产为其母亲姚娟向他人购买。经向拆迁办人员了解，上述房产为姚娟一人，且尚未签署拆迁协议。父亲已经得病去世，母亲现在也得了病，经济比较困难，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月10日，本院至被执行人吴春明住所地泰兴市麻风医院（××麻风村）进行了调查，未发现被执行人可供执行的财产线索。据所在医院的看护人员反映，吴春明父母早就过世，吴春明无儿无女，平时以五保收入以及养老金为生，无其他收入来源。2010年11月17日，本院至被执行人吴涛原住所地泰兴市××室进行了调查，未发现被执行人可供执行的财产线索，被执行人现在监狱服刑。据其亲属反映，被执行人仅有位于上述位置的房产一处，且为经济适用房，无其他财产，本院至其房产物业管理处进行了调查，其对具体财产线索不清楚。2020年11月17日，本院至被执行人叶红琴住所地泰兴市××桥镇××号进行了调查，未发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据村委会的工作人员反映，叶红琴已经很长时间不在家，没有固定工作，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月17日，本院至被执行人李祥原住所地泰兴市××川街道××号进行了调查，未发现被执行人可供执行的财产线索，被执行人现在监狱服刑。据村委会的工作人员反映，李祥家是低收入户，也是市里的扶贫对象，经济困难，对具体财产线索不清楚。2020年11月18日，本院至被执行人任杰住所地泰兴市凤凰和泰进行了调查，未发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据物业的工作人员反映，对被执行人的下落及财产线索不清楚，上述房产为案外人任方志所有。2020年11月19日，本院至被执行人王亚涛原住所地泰兴市××桥镇吴家庄村××号进行了调查，未发现被执行人可供执行的财产线索，被执行人现在监狱服刑。据村委会的工作人员反映，王亚涛家经济比较困难，家中父亲做木匠，母亲照顾小孩，妻子已经离婚，对具体财产线索不清楚。2020年11月19日，本院至被执行人孙奕住所地泰兴市××镇高圩镇高**进行了调查，未发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据村委会的工作人员反映，被执行人长期不在家，经济状况不好，欠债较多，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月19日，本，本院至被执行人吕伟住所地泰兴市××桥××号进行了调查发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据村委会的工作人员反映，吕伟在山东，但是具体地址不清楚，妻子已经离了婚，父母在家照顾小孩，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月19日，本，本院至被执行人蒋惠住所地泰兴市××镇××村5队进行了调查发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据村委会的工作人员反映，蒋惠不正常居住在家，父母已经去世，其妻子已经与其离婚，欠债较多，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月20日，本，本院至被执行人戚敏的住所地高港区王营社区进行了调查发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据居委会的工作人员反映，戚敏不正常居住在家，已经好几年没有看见被执行人，其以前是跑销售的，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月25日，本院至被执行人高阳的户籍所在虹桥镇六圩村南蔡**进行了调查，发现被执行人可供执行的财产和被执行人的下落。据村委会的工作人员反映，高阳实际上并不居住在上述地址上，实际只是挂靠在上述地址，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月25日，本，本院至被执行人郁建松住所地泰兴市××号进行了调查发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据居委会的工作人员反映，郁建松不正常居住在家，无正当工作，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年11月25日，本，本院至被执行人陈继华住所地泰兴市××街道国庆××村××室进行了调查发现被执行人下落及可供执行的财产线索。目前上述房产已经被转卖了。据居委会的工作人员反映，对被执行人的下落及财产线索不清楚。2020年10月30日、12月9日，本，本院至被执行人叶建新住所地泰兴市根××村××号进行了调查发现被执行人下落及可供执行的财产线索。据村委会的工作人员反映，被执行人家庭经济条件不好，对被执行人的下落及财产线索不清楚。5.2020年11月17日，本院依法将被执行人纳入失信被执行人名单，对其实施信用惩戒，并在中国执行信息公开网上公布。同时，本院亦依法对被执行人发出限制消费令，限制其实施相关高消费及非生活和工作必要的消费行为。上述事实，有相关协助执行单位出具的财产查询回执、调查记录、照片等证据证实。本院认为，被执行人应当在判决生效后及时履行缴纳罚金和退赔赃款的义务，不履行或不完全履行义务的，人民法院将予以强制追缴。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，除上述载明的执行情况外，未能发现被执行人有其他可供执行的财产，且部分被执行人去向不明，本院已穷尽执行措施，本案执行程序无法继续进行，故依法终结本次执行程序。本次执行程序终结后，一旦发现被执行人有可供执行的财产，本案将恢复执行。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本院（2019）苏1283刑初782号刑事判决书涉财产刑部分的本次执行程序。待今后发现被执行人有可供执行财产后，本案将恢复执行。本裁定一经作出立即生效。审判长  蒋鹏飞审判员  丰海东审判员  熊小燕二〇二〇年十二月十九日书记员  李 璇