山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0214刑初119号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人张龙，男，汉族，1987年10月3日出生于安徽省凤阳县，初中文化，户籍所在地安徽省凤阳县，现住安徽省凤阳县。2014年6月27日因犯贩卖毒品罪被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六千元。2019年8月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人刘赞亮、丁宁，山东克维律师事务所律师。被告人王岩，男，汉族，1985年10月15日出生于安徽省宿州市，中专文化，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，现住安徽省宿州市埇桥区。2010年10月因犯故意伤害罪被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑八个月。2019年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人蓝恭佳，山东运策律师事务所律师。被告人李思，男，汉族，1989年2月1日出生于安徽省宿州市，小学文化，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。2017年9月21日因犯危险驾驶罪被南京市建邺区人民法院判处拘役两个月零十五日，并处罚金人民币三千元。2019年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人许彬、李**翔（实习），山东瑞滨律师事务所律师。被告人刘伟，男，汉族，1989年5月20日出生于安徽省宿州市，初中文化，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。2019年6月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年7月20日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人周宗书，安徽三联律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检一部刑诉〔2019〕565号起诉书指控被告人张龙、王岩、李思、刘伟犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，向被告人送达了起诉书副本并告知相关诉讼权利，后转为普通程序，于2020年9月9日适用一审普通程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案，青岛市城阳区人民检察院指派检察员姜晓丽出庭支持公诉，四被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月份至今，被告人张龙、王岩、李思、刘伟明知他人从事违法犯罪活动，仍为其提供微信、支付宝、银行卡账号帮助他人转账，涉案金额171435元人民币。被告人王岩、李思于2019年6月12日被公安机关抓获归案；被告人刘伟于2019年6月18日经公安机关电话通知到案；被告人张龙于2019年8月12日至公安机关投案。公诉机关认为，被告人张龙、王岩、李思、刘伟明知他人实施诈骗罪，仍为他人提供信用卡、资金支付结算账户帮助，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张龙、刘伟系自首，张龙系累犯。该四人属于共同犯罪，在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚，建议判处被告人张龙有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人王岩有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人李思有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人刘伟有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。同时提交了报案记录、发破案经过等书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据证实。被告人张龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。该辩解对李思、刘伟的犯罪数额不承担责任。被告人王岩、李思对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。被告人刘伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。被告人张龙的辩护人提出如下主要辩护意见：被告人张龙犯罪数额为27100元；系从犯；系自首；自愿认罪认罚；被告人家属已支付相应赔偿并取得被害人谅解。被告人王岩的辩护人提出如下主要辩护意见：被告人王岩犯罪数额为27100元；具有坦白情节；自愿认罪认罚。被告人李思的辩护人提出如下主要辩护意见：被告人李思具有坦白情节；自愿认罪认罚；系从犯、帮助犯，被告人家属已向受害人退赔15000元。被告人刘伟的辩护人提出如下主要辩护意见：被告人不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪追究其刑事责任；系帮助犯、从犯；系自首；系初犯、偶犯。经审理查明，2019年3月份至今，被告人张龙、王岩、李思、刘伟明知他人从事诈骗犯罪，仍提供微信、支付宝、银行卡账号帮助他人从徐某1账户转账，涉案金额171435元人民币。另查明，被告人张龙已退赔被害人人民币32000元并取得被害人谅解，被告人李思已退赔被害人人民币15000元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：报案记录、受案登记表、抓获经过、破案经过，证实案发经过及发破案情况；转账记录，证实被害人的资金交易情况；电话查询记录、全国常住人口信息查询，证实四被告人的身份情况；微信聊天记录，证实被告人张龙、王岩商议为转账办理银行卡、申请支付宝小号等的经过；账号主体信息、微信支付宝信息，证实被告人的账号信息情况；情况说明一份，证实被害人收到被告人李思退赔人民币15000元；谅解书一份，证实被害人对张龙表示谅解；被害人徐某1的陈述，证实该被电信诈骗的经过；被告人张龙的供述，证实该被一个叫徐某2（在逃）的人拉入微信群中，该按照群内操作指令帮助收钱并转入指定账号，赚取报酬，徐某2明确告知该帮助收的和转的这些钱是用来做诈骗等违法犯罪活动的，该还将王岩拉入微信群里，并告诉王岩做收钱和转钱是为诈骗等违法犯罪提供帮助的。被告人王岩的供述与张龙的供述相互印证，该还将李思拉入微信群，并辨认和确认了张龙。被告人李思的供述，证实该被王岩拉入微信群中，该和刘伟一起参与了洗钱活动。被告人刘伟的供述，证实被告人李思将该拉入微信群，该按照群内操作指令帮助收钱并转入指定账号，赚取手续费的过程。本院认为，被告人张龙、王岩、李思、刘伟明知他人实施诈骗犯罪,仍为他人提供信用卡、资金支付结算账户帮助，涉案金额人民币171435元,数额巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人张龙在刑罚执行完毕后五年内，再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。案发后，被告人张龙家属积极退赔被害人32000元人民币并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人李思积极退赔被害人15000元人民币，本院在量刑方面酌情予以考量。被告人张龙、刘伟系自首，依法可从轻处罚。四被告人为诈骗犯罪提供帮助,在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚。四被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚,依法可从轻处罚。关于被告人张龙、辩护人所提犯罪数额的辩解及辩护意见，以及被告人刘伟辩护人提出本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查,四被告人明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供信用卡、费用结算等帮助，应以共同犯罪论处，本案系多人实施电信网络诈骗,四被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述辩解、辩护意见与本院查明的事实不符,本院不予采信。辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。四被告人骗取被害人的涉案款项,应依法与其他同案犯承担共同退赔责任。结合本案的犯罪性质，在共同犯罪中的作用大小、情节，社会危害性及其控辩双方的意见，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第八十一条第二款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第七条之规定，判决如下：一、被告人张龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。不得假释。（有期徒刑刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2021年4月11日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（有期徒刑刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2021年2月11日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李思犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元。（有期徒刑刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2021年2月11日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（有期徒刑刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年12月17日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、责令被告人张龙、王岩、李思、刘伟与其他同案犯共同退赔被害人徐某1人民币124435元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 宁人民陪审员  苏雪峰人民陪审员  李兆杨二〇二〇年十二月十一日法官助理刘佳丽书记员姜博文附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第八十一条第二款对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。