文书内容湖南省安乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0721刑初264号公诉机关安乡县人民检察院。被告人赵铭峰，男，1991年2月12日出生，广东省台山市人，汉族，中专文化，无业，住广东省台山市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月25日被安乡县公安局刑事拘留，同年10月30日经安乡县人民检察院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。现羁押于安乡县看守所。被告人李培辉，男，1986年2月8日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月25日被安乡县公安局刑事拘留，同年10月30日经安乡县人民检察院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。现羁押于安乡县看守所。被告人李添福，男，1986年6月5日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年9月25日被安乡县公安局刑事拘留，同年10月30日经安乡县人民检察院批准逮捕，同日由安乡县公安局执行逮捕。现羁押于安乡县看守所。安乡县人民检察院以湘安检刑刑诉[2020]159号起诉书指控被告人赵铭峰、李培辉、李添福犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院于2020年12月16日立案后，经安乡县人民检察院建议并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月22日公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察官熊宜祥出庭支持公诉，被告人赵铭峰、李培辉、李添福到庭参加诉讼。现已审理终结。安乡县人民检察院指控：2020年7月，被告人赵铭峰在明知他人使用银行卡进行非法交易、转取违法资金的情况下仍然将自己购买的苏元章(另案处理）的银行卡“四件套”卖给自己的上线欧积吹（外号：老吹）其中苏元章收购的黄国强（另案处理）和何炳雄（另案处理)办理的中国农业银行卡银行流水为965451.4元和910575元，且被告人赵铭峰通过买卖银行卡非法获利11935元，另外被告人赵铭峰通过提供刷脸帮助将其卡内1799317元与被告人李培辉、李添福共同支付结算给他人。被告人李培辉、李添福通过老乡李金志的介绍在欧积吹位于广东省台山市的租住屋内通过电脑软件“飞机”内的群聊信息帮助支付结算，将被告人赵铭峰和欧积吹购买的银行卡内收到的违法资金按照“飞机”群聊内的消息指令将钱转到相应的银行卡内。其中被告人李培辉负责晚上8点至早上8点的转账任务，操作50天左右，非法获利10333元，帮助支付结算金额210多万元，被告人李添福负责早上8点至晚上8点的转账任务操作近半个月，帮助支付结算金额1319090元。被告人赵铭峰、李培辉、李添福到案后均自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人赵铭峰、李培辉、李添福的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处被告人赵铭峰有期徒刑八个月，并处罚金三千元；判处被告人李培辉有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；判处被告人李添福有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。被告人赵铭峰、李培辉、李添福对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结。另查明，案发后公安机关扣押了被告人赵铭峰、李培辉、李添福的手机、银行卡、转账工具等物（详见附表）。上述事实，被告人赵铭峰、李培辉、李添福在开庭审理过程中亦无异议，并有1.接报案登记表，案件揭发及抓获经过，银行交易流水等书证；2.被害人吴某的陈述；3.证人颜某、王某真等人的证言；4.被告人赵铭峰、李培辉、李添福的供述与辩解；5.辨认笔录；6.鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵铭峰、李培辉、李添福明知他人利用网络信息实施犯罪、为其提供支付结算帮助、情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵铭峰、李培辉、李添福归案后均如实供述了犯罪事实，构成坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。本案违法所得的财物，应当予以追缴；作案工具，应当予以没收。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第（四）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人赵铭峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年9月25日起至2021年5月24日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人李培辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年9月25日起至2021年3月24日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人李添福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年9月25日起至2021年3月24日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、对扣押在案的作案工具依法予以没收，对违法所得，上缴国库，对与本案犯罪无关的扣押物品，依法予以返还；追缴被告人李培辉违法所得10333元，继续追缴被告人赵铭峰违法所得11935元，对本案已扣押应没收的作案工具及违法所得等，详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张代莲二〇二〇年十二月二十二日法官助理杨彬书记员王明兴附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。            所有人              款物名称              状态              处理意见                  赵铭峰              Iphone 6 plus 手机1台              扣押              返还                  银行卡２张              扣押              没收                  李培辉      李添福              记事本 1本              扣押              没收                  U盘 1个              扣押              没收                  无线数据终端sim卡 1张              扣押              没收                  移动无线数据终端 1个              扣押              没收                  手机卡 7张              扣押              没收                  银行U盾 19个              扣押              没收                  银行卡 28张              扣押              没收                  转账工具手机八 1台              扣押              没收                  转账工具手机七 1台              扣押              没收                  转账工具手机六 1台              扣押              没收                  转账工具手机五 1台              扣押              没收                  转账工具手机四 1台              扣押              没收                  转账工具手机三 1台              扣押              没收                  转账工具手机二 1台              扣押              没收                  转账工具手机一 1台              扣押              没收                  电脑二1台              扣押              没收                  电脑一１台              扣押              没收                  李添福              手机 1台              扣押              返还                  李培辉              手机 1台              扣押              返还                  现金10 300元              扣押              追缴                  备注              公安部门共扣押赵铭峰、李培辉、李添福三人30张银行卡