安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （×××0×××0）皖0×××0×××刑初×××9号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人庄炳洪，男，1990年×××月×××0日出生，汉族，初中文化程度，无职业，住广东省普宁市。被告人庄炳洪因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于×××019年×××月1×××日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，×××019年×××月1×××日经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 指定辩护人朱长娥，安徽国梦律师事务所律师。 被告人纪媛媛，女，19××××××年×××月×××日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地黑龙江省牡丹江市爱民区，住黑龙江省牡丹江市城市。被告人纪媛媛因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于×××019年×××月×××日至1×××日在黑龙江省牡丹江市第二看守所临时羁押，×××019年×××月×××日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，×××019年×××月1×××日经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局逮捕，于×××019年×××月9日被蚌埠市公安局龙子湖分局取保候审。×××0×××0年×××月×××日经蚌埠市禹会区法院决定对被告人纪媛媛进行逮捕，同年×××月1×××日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。 辩护人赵雪华，安徽世远律师事务所律师。 被告人文宏亮，男，19××××××年×××月××××××日出生，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区灌阳县，现住广西壮族自治区桂林市资源县。被告人文宏亮因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于×××019年×××月××××××日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，×××019年×××月××××××日经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人顾成岭，安徽世远律师事务所律师。 辩护人陶青松，安徽世远律师事务所律师。 被告人马小龙，男，19××××××年11月××××××日出生，汉族，初中文化程度，无职业，现住黑龙江省牡丹江市爱民区。被告人马小龙因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪，于×××019年×××月×××日至×××月19日在天津市北辰区看守所临时羁押，于×××019年×××月19日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，×××019年×××月1×××日经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人刘敏，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。 被告人阚光伟（曾用名阚光彬），男，19××××××年×××月××××××日出生，汉族，初中文化，公司职员，户籍所在地山东省济南市钢城区，住山东省济南市钢城区。被告人阚光伟因涉嫌生产、销售伪劣产品罪，于×××019年×××月×××日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，×××019年×××月1×××日经蚌埠市龙子湖区人民检察院批准，于同日被蚌埠市公安局龙子湖分局逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人张本强，山东鲁岳律师事务所律师。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉［×××019］×××9×××号起诉书指控被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟犯销售伪劣产品罪，于×××0×××0年1月×××日以普通程序向本院提起公诉。期间，公诉机关二次建议延期审理，本院予以决定延期审理。本院建议公诉机关补充相关材料及补充起诉，公诉机关于×××0×××0年×××月×××1日以禹检一部刑变诉［×××0×××0］×××号变更起诉决定书予以变更起诉。本院依法组成合议庭，于×××0×××0年11月1×××日、×××月×××日公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人庄炳洪及其指定辩护人朱长娥，被告人纪媛媛及其辩护人赵雪华，被告人文宏亮及其辩护人顾成岭、陶青松，被告人马小龙及其辩护人刘敏，以及被告人阚光伟及其辩护人张本强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控，×××01×××年至×××019年期间，被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟等人在微信平台以远低于市场卷烟正常价格，购销假冒伪劣卷烟，上下线之间通过微信转账等方式进行交易。具体事实如下： ×××01×××年以来，被告人庄炳洪在未取得烟草专卖零售许可证，且明知其销售卷烟为假冒伪劣卷烟的情况下，以远低于市场卷烟正常价格在微信平台销售假烟。庄炳洪使用从网上非法途径获得的他人身份信息注册大量微信号，直接或帮助他人通过微信与下线经销商被告人纪媛媛等人联系，并收取下线支付的购烟款。通过调取被告人庄炳洪、纪媛媛作案使用微信款交易明细并结合相关证据，庄炳洪累计通过微信收取纪媛媛等人向其支付的购烟款人民币×××00余万元，获利×××万余元。 ×××01×××年下半年以来，被告人纪媛媛通过微信昵称“美娜四姐”等微信账号，以远低于市场卷烟正常价格从被告人庄炳洪等购买伪劣卷烟，加价后再销售给被告人马小龙、文宏亮及蚌埠人冯某等人。经安徽天汇会计师事务所司法鉴定，×××01×××年×××月××××××日至×××019年×××月1×××日期间，纪媛媛累计通过微信收取马小龙、文宏亮、阚光伟、冯某等人向其支付的购烟款人民币×××0××××××××××××.××××××元，同时间段微信合计支出××××××××××××0.××××××元，共销售假烟×××00余万元。 ×××01×××年下半年以来，被告人文宏亮以远低于市场卷烟正常价格通过微信从被告人纪媛媛等处购买假烟，之后通过微信平台销售假烟。经安徽天汇会计师事务所司法鉴定，×××01×××年×××月×××日至×××019年×××月×××日期间，文宏亮通过微信与相关人员收入合计金额××××××9×××××××××.11元，同时间段通过微信向纪媛媛等人支出合计金额××××××××××××0×××1.××××××元，共销售假烟××××××0余万元。 自×××01×××年底，被告人马小龙以远低于市场卷烟正常价格从被告人纪媛媛处购买假烟，之后，马小龙将假烟销售给微信昵称“刘敬之”等人。经安徽天汇会计师事务所司法鉴定，×××01×××年×××月×××日至×××019年×××月1×××日期间，马小龙累计销售假烟金额11.××××××××××××万元。 ×××01×××年以来，被告人阚光伟以远低于市场卷烟正常价格从被告人纪媛媛处购买假烟，之后通过多个微信账号将假烟销售给被告人文宏亮等人。经安徽天汇会计师事务所司法鉴定，×××019年×××月××××××日至×××019年×××月××××××日期间，被告人阚光伟收取文宏亮购烟款×××.9×××××××××万元，阚光伟累计向纪媛媛支付购烟款×××.××××××××××××万元，共获利×××000余元。 ×××019年×××月×××日，蚌埠市公安局龙子湖分局从纪媛媛处扣押中华烟×××条、云烟×××包；同年×××月×××9日从冯某处扣押硬中华烟×××包、软中华1条、黄铭心×××条、天池1条。经安徽省烟草质量监督检测站鉴定，从纪媛媛处、冯某处所扣押的假烟均是假冒注册商标且伪劣假烟。 ×××019年×××月9日，被告人纪媛媛向公安机关退缴款人民币×××万元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了五被告人，出示了蚌埠市公安局龙子湖分局搜查证、搜查笔录及扣押清单、相关照片，安徽省烟草质量监督监测站卷烟产品鉴别检验报告，电子数据检验报告，手机微信聊天记录及微信转账截屏、财付通调取数据光盘及财付通数据以及安徽天汇会计师事务所司法鉴定意见书及补充说明等；提供了抓获经过、被告人户籍证明；宣读了证人证言、被告人的供述及辩解。据此认为，被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟销售伪劣产品，应当以销售伪劣产品罪追究刑事责任。被告人纪媛媛协助公安机关抓获同案犯，属于立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人纪媛媛、马小龙、阚光伟自愿认罪认罚，可以从宽处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其依法判处。 被告人庄炳洪对罪名有异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人庄炳洪构成销售伪劣产品罪证据明显不足，应当认定为非法经营罪；×××、被告人庄炳洪在×××01×××年至×××01×××年间是帮助马志杰销售卷烟，每月拿工资；指控×××00万余元明显金额过高，对于部分金额应予扣除；×××、被告人庄炳洪系初犯，构成坦白，具有法定和酌定从轻处罚情节。 被告人纪媛媛对指控金额有异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人纪媛媛构成销售伪劣产品罪证据不足，应当认定为非法经营罪；×××、公诉机关对于本案涉案金额认定事实不清，证据不足；×××、被告人纪媛媛主动配合公安机关抓捕被告人庄炳洪，属于立功，被告人如实供述自己参与的全部行为，依法应认定为坦白，被告人认罪态度很好，主动退出违法所得，社会危害性不大，建议适用缓刑。 被告人文宏亮对上述指控不表示异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控罪名证据不足，鉴定证明和本案没有关联性；×××、涉案金额事实不清；×××、被告人系初犯、偶犯，有坦白情节。 被告人马小龙对上述指控不表示异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、对罪名没有异议；×××、被告人自愿认罪认罚，主观恶性较小，系初犯，依法可以从轻处罚。 被告人阚光伟对上述指控不表示异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、对罪名没有异议；×××、被告人的行为社会危害性小，认罪认罚，有坦白情节，依法可以从轻处罚。 经审理查明：安徽省蚌埠市烟草专卖局直属分局于×××019年1月×××1日在工作中发现冯某涉嫌销售假烟线索移送蚌埠市公安局龙子湖分局处理。公安机关于×××019年×××月×××日搜查被告人纪媛媛住所，依法扣押中华烟×××条、云烟1条（拆开×××包）、苹果手机×××部、ＶＩＶＯ手机×××部；×××019年×××月1×××日，公安机关依法扣押被告人庄炳洪苹果手机×××部、身份证×××张（分别是唐伟轩、秦帅杰）、人民币×××0张（每张面值×××0元），银行卡×××张、黑色轿车1台；公安机关于×××019年×××月×××9日，依法扣押冯某中华烟×××条（少×××包）、外烟×××条零×××包、南京（红杉树）×××包、苹果手机1部；公安机关于×××019年×××月××××××日依法从被告人文宏亮处扣押手机×××部；公安机关于×××019年×××月×××日依法从被告人阚光伟处扣押手机×××部、手机卡槽×××个、笔记本电脑1台。经安徽省烟草质量监督监测站出具的《卷烟产品鉴别检验报告》认定，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。 ×××01×××年至×××019年期间，被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟等人在未取得烟草零售许可证的情况下，在微信平台购销卷烟，上下线之间通过微信、银行转账等方式进行交易。卖烟运作方式是下线代销商先通过微信收取下一分销商或客户的购烟款及快递信息，然后扣除自己的利润，再将购烟款、客户快递信息通过微信平台转给被告人纪媛媛，被告人纪媛媛用同样的手法扣除自己的利润后再将购烟款、客户快递信息通过微信平台转给被告人庄炳洪指定的微信、账户（或扫二维码），庄按照客户信息通过快递公司将烟直接发送给客户。安徽天汇会计师事务所对各被告人间的微信流水、银行流水出具司法鉴定意见及补充说明。 ×××01×××年以来，被告人庄炳洪在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在微信平台销售卷烟。庄炳洪使用从网上非法途径获得的他人身份信息注册大量微信号，直接通过微信与下线经销商被告人纪媛媛等人联系，并收取下线支付的购烟款。通过调取被告人庄炳洪、纪媛媛作案使用微信款交易明细并结合相关证据，被告人庄炳洪收取下线烟款（除纪媛媛烟款）×××0××××××××××××元，该款含庄炳洪使用纪媛媛微信账户收取下线的烟款；被告人纪媛媛收取自己下线烟款×××××××××9××××××9.××××××元，扣除利润×××0000元，转给被告人庄炳洪烟款××××××19××××××9.××××××元。庄炳洪累计通过微信收取纪媛媛等人员向其支付购烟款×××××××××××××××1.××××××元。被告人庄炳洪从中获利×××0000余元。扣押的被告人庄炳洪×××000元，作为其退出的违法所得费用。蚌埠市公安局龙子湖分局扣押被告人庄炳洪宝马粤Ｖ×××××车辆一辆。 ×××01×××年下半年以来，被告人纪媛媛使用本人身份信息购买的手机号、微信、ＱＱ以及闫贺的手机号、微信、银行卡，以中间商的身份利用微信昵称“美娜四姐”等微信账号，通过微信平台以远低于市场卷烟正常价格从被告人庄炳洪处购买卷烟，加价后再销售给被告人马小龙、文宏亮、阚光伟及蚌埠人冯某等人。×××01×××年×××月××××××日至×××019年×××月1×××日期间，纪媛媛累计通过微信收取马小龙、文宏亮、阚光伟、冯某等人向其支付的购烟款×××××××××9××××××9.××××××元。被告人纪媛媛从中获利×××0000元。该违法所得×××0000元已全额退出。 ×××01×××年下半年以来，被告人文宏亮使用其父母等人的身份信息办理的手机号、微信、银行卡，以代理商的身份以远低于市场卷烟正常价格通过微信从被告人纪媛媛处购买卷烟，之后通过微信平台销售。被告人庄炳洪、纪媛媛落网后，被告人文宏亮仍不思悔改，又通过微信平台联系上新的卖家“微信名为无名海”即阚光伟，以上述同样手段从该人处购买、销售卷烟。×××01×××年×××月×××日至×××019年×××月×××日期间，文宏亮通过微信与相关人员支出购烟款×××××××××01××××××.××××××元，获利×××0000元，被告人文宏亮非法经营数额×××××××××01××××××.××××××元。 自×××01×××下半年，被告人马小龙以远低于市场卷烟正常价格从被告人纪媛媛处购买假烟，支付购烟款19×××0×××.××××××元。除部分用于自用外，被告人马小龙将卷烟销售给微信昵称“刘敬之”，销售卷烟11××××××××××××元。被告人马小龙从中获利×××0000元。该违法所得×××0000元已全额退出。 ×××019年以来，被告人阚光伟以远低于市场卷烟正常价格从被告人纪媛媛处购买卷烟，支付购烟款×××××××××××××××元。从中获利×××000元。被告人阚光伟非法经营数额×××9×××××××××元。之后通过多个微信账号将卷烟销售给被告人文宏亮等人。被告人阚光伟收取文宏亮购烟款×××9×××××××××元。被告人阚光伟退出违法所得×××000元。 被告人纪媛媛被公安机关抓获后，协助公安机关抓获上线“唐伟轩”，真实姓名为庄炳洪。 被告人纪媛媛于×××019年×××月×××日被羁押于牡丹江市第二看守所，×××月1×××日被蚌埠市公安局龙子湖区分局解回；被告人文宏亮于×××019年×××月××××××日至×××月××××××日被临时羁押于广西壮族自治区资源县看守所；被告人马小龙于×××019年×××月×××日至×××月19日被临时羁押于天津市北辰区看守所。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经质证的以下证据证实，本院予以确认： 一、书证、物证 1、蚌埠市公安局龙子湖分局搜查证、搜查笔录及扣押清单，证实×××019年×××月1×××日，公安机关依法扣押被告人庄炳洪苹果手机×××部、身份证×××张（分别是唐伟轩、秦帅杰）、人民币×××0张（每张面值×××0元），银行卡×××张、黑色轿车1台；公安机关于×××019年×××月×××日搜查被告人纪媛媛住所，依法扣押中华烟×××条、云烟1条（拆开×××包）、苹果手机×××部、ＶＩＶＯ手机×××部；公安机关于×××019年×××月××××××日依法从被告人文宏亮处扣押手机×××部；公安机关于×××019年×××月×××9日，依法扣押冯某中华烟×××条（少×××包）、外烟×××条零×××包、南京（红杉树）×××包、苹果手机1部；公安机关于×××019年×××月×××日依法从被告人阚光伟处扣押手机×××部、手机卡槽×××个、笔记本电脑1台。 ×××、安徽省烟草质量监督监测站卷烟产品鉴别检验报告，证实从被告人纪媛媛处扣押的中华烟×××条、云烟1条（拆开×××包），以及从冯某扣押的中华烟×××条（少×××包），检验结果为假冒注册商标且伪劣卷烟。 ×××、相关照片，证实抓获被告人纪媛媛和冯某时的现场情况。 ×××、电子数据检验报告，证实蚌埠市公安局电子物证检验鉴定实验室根据公安机关委托，于×××019年×××月×××日至同年×××月19日、×××019年×××月×××日至×××019年×××月×××日分别对送检的扣押的被告人手机进行提取、固定和恢复，并将检验出的数据以封盘模式刻录在光盘中。 ×××、手机微信聊天记录及微信转账截屏，证实各被告人间买卖假烟的聊天记录及转钱、收钱情况。 ×××、财付通调取数据光盘及财付通数据，证实侦查机关调取的各被告人的手机支付信息。 ×××、安徽天汇会计师事务所司法鉴定意见书及补充说明，证实被告人庄炳洪收取下线烟款（除纪媛媛烟款）×××0××××××××××××元，该款含庄炳洪使用纪媛媛微信账户收取下线的烟款；被告人纪媛媛向下线收取销售烟款×××××××××9××××××9.××××××元；被告人文宏亮支付上线纪媛媛购烟款×××190×××0×××.99元，支付上线阚光伟购烟款×××9×××××××××元，共计×××××××××01××××××.××××××元；被告人马小龙支付上线购烟款19×××0×××.××××××元，被告人马小龙收取下线销售烟款11××××××××××××元；被告人阚光伟支付上线纪媛媛购烟款×××××××××××××××元。 ×××、牡丹江市烟草专卖局证明，证实被告人纪媛媛未在牡丹江市办理过烟草专卖零售许可证。 9、安徽省蚌埠市烟草专卖局直属分局关于“冯某”涉嫌销售假冒伪劣卷烟线索移送函，证实该局将工作中发现的冯某涉嫌销售假烟线索移送蚌埠市公安局龙子湖分局处理。 ×××、抓获经过，证实被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟均系被抓获归案。公安机关抓获被告人庄炳洪系被告人纪媛媛交代上线为“唐伟轩”的人，“唐伟轩”真实姓名为庄炳洪。 11、户籍证明，证实被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟具有完全刑事责任能力。 ×××、临时羁押证明,证实被告人纪媛媛于×××019年×××月×××日被羁押于牡丹江市第二看守所，×××月1×××日被蚌埠市公安局龙子湖区分局解回；被告人文宏亮于×××019年×××月××××××日至×××月××××××日被临时羁押于广西壮族自治区资源县看守所；被告人马小龙于×××019年×××月×××日至×××月19日被临时羁押于天津市北辰区看守所。 1×××、证人冯某证言，证实×××01×××年×××月认识“美娜四姐”，用“皇家商贸”微信昵称，从微信昵称“美娜四姐”处购买假烟。双方间没有其他生意、个人间经济往来，只有买卖假烟。也没有从他人处购买过假烟。 1×××、被告人庄炳洪的供述，详细交代了自×××01×××年以来，帮助马志杰销售的假烟打包、邮寄，还帮宛军销售假烟，又先后从吴志滨、微信名华农超哥、福建云霄县假烟工厂老张处购买假烟进行销售，分别销售给纪媛媛等人，烟的品种有中华、云烟、玉溪、利群、黄鹤楼、南京、×××××××××、万宝路等品牌。一切交易以微信和银行交易明细为准，大概卖出×××00万元的各种假烟，赚取烟款总额的×××%—×××%，从中获利十二、三万元。其和纪媛媛之间的经济往来都是买卖假烟的钱，没有其他债务往来，也没有其他生意往来，曾寄过三次烟给纪媛媛自己抽，与平时卖的烟一样。其用过秦帅杰、唐伟轩的身份证和手机注册的微信号买卖过假烟，用其他人的身份信息注册的微信号记不清了。 ×××、被告人纪媛媛的供述，详细交代了自己有四个手机，其中用闫贺身份证申请一个手机号1××××××××××××××××1×××。自×××01×××年×××月开始通过庄炳洪拿烟在网上销售假烟，主要卖中华、云烟、荷花、玉溪、利群、黄鹤楼、南京、×××××××××、万宝路、芙蓉王、大、小苏烟……等（手机微信里都有），卖的这些香烟中华是9×××元一条买进，××××××元一条卖出，有时能卖到×××0元一条；云烟××××××元一条，××××××卖出，最高能卖到×××0元……。庄炳洪经常更换微信号，到现在他使用过的微信有×××0个也不为过。从庄炳洪买了多少烟记不清楚，微信转账和银行卡都有，除了给庄炳洪代收的钱，自己从庄炳洪处进了×××00多万元的烟。在网上卖烟运作方式是顾客需要什么烟，从网上转钱，然后扣除利润后（每条假烟扣除×××到×××元）将钱和收货地址发给庄炳洪，庄直接根据地址向他们发货，买卖假烟获利×××万元。从×××01×××年开始，共销售金额大概×××00多万元，其中有一部分是替庄炳洪收的货款，共×××0—×××0万和一笔×××0多万元。庄炳洪两个微信号（一微信昵称唐伟轩，一微信昵称小龙虾养殖专业户）。自己卖烟主要用四个微信号，刚干时用自己真实身份，微信名：美娜娜秆，微信号：×××，另一个微信名：××××××.美娜发单号，人不在，微信号：×××；后怕查到，使用闫贺身份信息办银行卡、手机号，一个是微信号×××,另一个微信号是×××（微信名：美娜秆潮南厂家发货仓，专门收下边代销客户打烟款）。下线有1、微信昵称:新中华玫子，微信号：×××;×××、微信昵称:小娇娇，微信号：×××;×××、微信昵称:×××小诺精品，微信号：×××;×××、微信昵称:代理××××××奋斗包包，微信号：×××;×××、微信昵称:代理素老公，微信号：×××;×××、微信昵称:白老湿，微信号×××;×××、微信昵称:代理＠枚子，微信号：×××;×××、微信昵称:×××品牌香烟;9、微信昵称:叶子香烟专卖，微信号：×××;×××、微信昵称:瓏行天下;11、微信昵称:皇家商贸，微信号：×××;×××、×××小南国;1×××、微信昵称:石磊;1×××、微信昵称:潮南搬运工，微信号：×××;×××、微信昵称:芒果红标;1×××、微信昵称:素素的老公，微信号：×××／×××;1×××、微信昵称:代理＠枚子（人不错），微信号：×××;微信名×××九洲枚子，微信号（ｍｅｉｚｉ×××01××××××××××××）是一个人……这些都是自己的代理商，谈好价格后，把钱从微信转给自己，去除利润，再把钱和地址发给庄炳洪（用ＱＱ编好客户联系地址、联系人、联系电话，后发给庄炳洪，自己ＱＱ名是×××小曼，号×××××××××；庄炳洪ＱＱ名是自己人，号×××0×××0×××），他直接给自己客户发货，还通过支付宝给庄炳洪转过账，其中有转给庄炳洪老婆的。下线没问过烟的真假，他们应该心知肚明。和马小龙是现实中认识的朋友，从×××01×××年底做自己的代理，进多少烟记不清，都在微信里，马小龙微信名：×××品牌香烟，微信号：×××,有十几万，卖给马小龙中华烟开始1×××元一条，后来××××××元一条，他每次让寄送的地址有牡丹江、上海、海南。从家里搜的烟是从庄炳洪那买的，自己抽的，自己卖烟都是将客户地址给庄炳洪，其直接邮寄给客户，烟不过手。其和小红帽、阿凡达之间资金都是买卖假烟的货款，没有其他资金交易，也没有退换货。庄炳洪经常更换微信号和微信昵称，其和庄炳洪、文宏亮、马小龙、冯某、阚光伟的微信转账、银行流水发生的交易金额都是买卖假烟的钱，相互之间没有借款。其只和他们买卖假烟，没有其他任何生意。和文宏亮之间从×××01×××年开始做假烟生意，没有保健品等其他生意往来，之间也没有相互借款。被查获的假烟与庄炳洪卖的假烟是一样的。 1×××、被告人文宏亮的供述，详细交代了在×××01×××年年初时通过朋友圈认识的纪媛媛，成了她下线分销商。主要卖的有中华、玉溪、芙蓉王三个品牌的烟。中华烟进价在1×××0元左右，卖的价格平均在1×××0元，玉溪烟进的价格在××××××元，卖的价格在×××0元左右，芙蓉王烟进价在90元，卖的价格也是在×××0元左右，其他的烟进得少，一条也就挣几十元钱。具体的价格在手机里。在微信圈里发广告卖烟，有要买烟的，通过微信转钱，自己将利润扣掉，按上家（微信名为：美娜，四姐）给的价格把钱转给上家或转给上家指定的账户或给的二维码。今年×××月，“微信名为：美娜，四姐”出事后，又通过微信朋友圈找到一个微信名“无名海［红标接单号］”、微信号“ｃｎｈｂ××××××××××××××××××××××××”的广东揭阳的，又开始从他手上拿烟往外卖。卖烟的手机号1××××××××××××××××1×××，微信号：九州枚子（ｗｏｙａｏ×××0××××××）。另一个手机号1×××××××××××××××××××，微信名号是新中华枚子（×××），还有几个手机没有用于卖烟。下线有微信名为“九州茉莉”、“小梅”、“阿浩”。到目前为止，销售了多少金额的假烟记不清楚了，以微信统计的数据为准。大概赚了×××万元。 1×××、被告人马小龙的供述，详细交代了于×××01×××年底从纪媛媛处购买假烟，主要是中华，其他品牌也有，但不多，总共买了十万元左右的烟，卖给上海一个微信号叫“刘敬之”的人，还有海南的姥爷石振海，其他还有零卖一条、两条的，再有就是买给家人抽的，卖给“刘敬之”和姥爷加起来有五六万。从纪媛媛那进的烟中华进价1×××元，然后再以1×××0元价格卖掉，总共赚了×××万多元。通过微信转账给纪媛媛的钱是买烟的钱，和纪媛媛没有其他经济往来，只有买卖假烟的生意。 1×××、被告人阚光伟的供述，详细交代了×××01×××年年底用微信接下家要货信息，收取货款，扣除利润后再将要货信息和货款打给上家。×××01×××年认识微信名美娜（纪媛媛），另外她还有几个微信号，与美娜交易用的微信名是阿凡达，两人之间只有假烟的生意往来。用的微信名还有无名海、ＢＢ哥，用×××个手机号注册。美娜出事后，从微信名“真真姐”处拿货。下线有九州枚子、皮皮虾、瑶瑶。获利×××000元。曾交待获利×××、×××万元。 19、被告人庄炳洪涉案资金缴款单，证实公安机关扣押庄炳洪1万元，已交到涉案资金账户。 ×××0、被告人纪媛媛缴纳涉案资金和保证金缴款单，证实被告人纪媛媛缴纳保证金×××万元（已转为退赃款）和涉案资金×××万元。 本院认为，被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖成品卷烟，其中被告人庄炳洪销售金额达×××××××××××××××1.××××××元，被告人纪媛媛销售金额达×××××××××9××××××9.××××××元，被告人文宏亮销售金额达×××××××××01××××××.××××××元，均属于情节特别严重；被告人马小龙销售金额达11××××××××××××元，被告人阚光伟销售金额达×××9×××××××××元，二人属于情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分，但指控罪名有误。经查，公诉机关指控各被告人销售伪劣产品，以销售伪劣产品罪定罪处罚，仅依据从被告人纪媛媛住所查获的中华烟×××条、云烟1条（拆开×××包）以及冯某处的中华烟×××条（少×××包）的检验结果为假冒注册商标且伪劣卷烟，来认定全案为销售伪劣产品罪，显然定性错误。本院在庭审中已释明双方按照非法经营罪发表辩论意见。被告人庄炳洪、纪媛媛、文宏亮、马小龙、阚光伟能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，对各辩护人此节辩护意见，予以采纳。被告人纪媛媛协助公安机关抓获被告人庄炳洪，有立功表现，依法可以减轻处罚，对辩护人构成立功的辩护意见予以采纳。被告人纪媛媛主动退赃×××0000元，缴纳罚金×××0000元，依法可以从宽处理。被告人纪媛媛不符合适用缓刑条件，对辩护人此节辩护意见不予采纳。被告人马小龙、阚光伟主动退赃，酌情从轻处罚。被告人庄炳洪的辩护人提出的被告人庄炳洪在×××01×××年至×××01×××年间是帮助马志杰销售卷烟，每月拿工资的意见，经查：通过被告人庄炳洪买卖假烟微信平台，只有庄炳洪本人在做假烟买卖生意，对此意见本院不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，根据被告人的犯罪情节、社会危害性、认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人庄炳洪犯非法经营罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币×××00000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××019年×××月1×××日起至×××0××××××年9月1×××日止。罚金×××00000元于判决生效后十日内交纳。） 二、被告人纪媛媛犯非法经营罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币×××0000元。（已缴纳） （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵×××9天，即自×××0×××0年×××月1×××日起至×××0××××××年×××月1×××日止。） 三、被告人文宏亮犯非法经营罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币1×××0000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××019年×××月××××××日起至×××0××××××年×××月××××××日止。罚金1×××0000元于判决生效后十日内交纳。） 四、被告人马小龙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币×××0000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××019年×××月×××日起至×××0×××1年1月1×××日止。罚金×××0000元于判决生效后十日内交纳。） 五、被告人阚光伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币×××000元。（已缴纳） （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××019年×××月×××日起至×××0×××1年1月11日止。） 六、追缴的被告人庄炳洪违法所得×××0000元（已交×××000元）、被告人纪媛媛违法所得×××0000元（已交）、被告人文宏亮违法所得×××0000元、被告人马小龙违法所得×××0000元（已交），被告人阚光伟违法所得×××000元（已交），共计×××××××××000元，予以上缴国库。 七、罚金人民币××××××0000元，予以上缴国库。 八、扣押的作案工具手机、手机卡槽、银行卡、笔记本电脑以及假冒卷烟，依法予以没收。 九、扣押被告人庄炳洪宝马粤Ｖ×××××车辆一辆。（在蚌埠市公安局龙子湖分局处） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  聂红梅 人民陪审员  王侠一 人民陪审员  夏春玲 二０二０年十二月十八日 书 记 员  孔 筠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不是具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》的十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以从宽处理。