江苏省连云港经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0791刑初60号 公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。 被告人黄诚，男，1996年7月3日出生于湖南省郴州市，公民身份号码4310021996********，汉族，小学文化，无业，住湖南省郴州市北湖区石盖塘街道办事处上垅村**。被告人黄诚因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 指派辩护人庄洁，江苏田湾律师事务所律师。 被告人欧阳川，男，1986年5月5日出生于湖南省桂阳县，汉族，初中文化，无业，，住湖南省桂阳县被告人欧阳川因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被刑事拘留并羁押于晋江市看守所，同年10月5日被取保候审，12月25日被连云港市公安局云台山风景区分局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。 辩护人肖裔卷，广东红棉律师事务所律师。 连云港经济技术开发区人民检察院以连某刑刑诉[2020]34号起诉书指控被告人黄诚、欧阳川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人黄诚犯盗窃罪，于2020年6月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年6月2日中止审理，11月30日恢复审理，12月4日公开开庭审理了本案。连云港经济技术开发区人民检察院指派检察员张春雷、检察官助理滕某出庭支持公诉，被告人黄诚及其指派辩护人庄洁，被告人欧阳川及其辩护人肖裔卷到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 连云港经济技术开发区人民检察院指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年5月至10月，被告人黄诚、欧阳川明知冯某志（另案处理）等人实施犯罪行为的情况下，通过收取赃款后转账给他人或者取现后交于他人的方式帮助转移赃款，分述如下： 1.2019年5月至2019年8月，被告人欧阳川在明知他人实施犯罪行为的情况下，通过收取赃款后向被告人黄诚、彭某乙、曾某甲、王某丙（均另案处理）等人银行卡转账，由四人取现后交于冯某志等人的方式转移赃款，共向黄诚转账人民币217325元，向王某丙转账人民币311005元，向曾某甲转账人民币244450元，向彭某乙转账人民币75900元，共计人民币848680元。 2.2019年7月至2019年10月，黄诚在明知他人实施犯罪行为的情况下，通过提供银行卡接收欧阳川等人转账后取现的方式帮助转移赃款，共计人民币28000元。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人黄诚、欧阳川供述与辩解，相关书证，证人证言，视听资料等证据。 二、盗窃 2019年10月24日，被告人黄诚与曾某甲等人共谋，利用曾某甲帮助冯某志等人取现转移赃款的时机，由毛某、王某乙（均另案处理）等人假扮公安民警将正在取现的曾某甲带走，非法占有冯某志赃款人民币18万元。 为证实上述指控犯罪，公诉机关提供并出示了被告人黄诚供述与辩解，相关书证，证人证言，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人黄诚、欧阳川明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄诚与曾某甲、毛某等人以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人黄诚、欧阳川共同故意实施部分犯罪行为，是共同犯罪。被告人黄诚归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。二被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人黄诚、欧阳川及其辩护人对起诉指控的犯罪事实未提出异议。 被告人黄诚的辩护人提出的辩护意见综合如下：1.被告人黄诚系坦白、认罪认罚，请求对其从轻处罚；2.被告人黄诚家庭情况不佳，希望法庭量刑时予以考虑。 被告人欧阳川的辩护人提出的辩护意见综合如下：1.被告人欧阳川系自首；2.欧阳川认罪认罚；3.欧阳川家庭情况不佳，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年5月至10月，被告人黄诚、欧阳川明知冯某志（另案处理）等人实施犯罪行为的情况下，通过收取赃款后转账给他人或者取现后交于他人的方式帮助转移赃款，分述如下： 1.2019年5月至2019年8月，被告人欧阳川在明知他人实施犯罪行为的情况下，通过收取赃款后向被告人黄诚、彭某乙、曾某甲、王某丙（均另案处理）等人银行卡转账，由四人取现后交于冯某志等人的方式转移赃款，共向黄诚转账人民币217325元，向王某丙转账人民币311005元，向曾某甲转账人民币244450元，向彭某乙转账人民币75900元，共计人民币848680元。 2.2019年7月至2019年10月，被告人黄诚在明知他人实施犯罪行为的情况下，通过提供银行卡接收欧阳慧林等人转账后取现的方式帮助转移赃款，共计人民币28000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：户籍信息，发破案经过，到案经过，扣押决定书，扣押清单，情况说明，微信转账截图，转账记录，中国光大银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等银行交易明细，交易订单，证人何某、杨某甲、邓某、卢某、曾某甲、王某丙、彭某乙等人的证言，被害人张某甲、曾某乙、程某、张某乙、杨某乙、班某、林某等人的陈述，被告人黄诚、欧阳川的供述和辩解，视听资料、电子数据等证据。 二、盗窃 2019年10月24日，被告人黄诚与曾某甲等人共谋，利用曾某甲帮助冯某志等人取现转移赃款的时机，由毛某、王某乙（均另案处理）等人假扮公安民警将正在取现的曾某甲带走，非法占有冯某志赃款人民币18万元。 另查明，被告人黄诚、欧阳川在本院审理期间均认罪认罚。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：户籍信息，发破案经过，到案经过，情况说明，曾某甲银行卡交易明细，证人何某、毛某、王某乙、朱某等人的证言，被告人黄诚的供述和辩解，视听资料、电子数据等证据。 被告人黄诚的辩护人提出黄诚系坦白、认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护观点，与本院查明事实相符，本院予以采纳；其提出黄诚家庭情况不佳，希望法庭量刑时予以考虑的辩护观点，无法律依据，本院不予采纳。 被告人欧阳川的辩护人提出欧阳川认罪认罚，请求对其从宽处理的辩护观点，与本院查明事实相符，本院予以采纳；其提出欧阳川系自首的辩护观点，经查，被告人欧阳川归案后未能如实供述犯罪事实，不符合自首的构成要件，故对其该辩护观点，本院不予采纳；其提出欧阳川家庭情况不佳，希望法庭对其从轻处罚的辩护观点，无法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄诚、欧阳川明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄诚伙同毛某等人以非法占有为目的，窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人黄诚、欧阳川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人黄诚犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人黄诚、欧阳川共同故意实施部分犯罪，系共同犯罪。被告人黄诚在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄诚归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。二被告人均认罪认罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人黄诚犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄诚刑期自2019年11月27日起至2024年11月26日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人欧阳川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人欧阳川刑期自2019年12月25日起至2022年11月24日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、对被告人黄诚非法所得赃款18万元予以追缴，对公安机关扣押的银行卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  谢莉萍 人民陪审员  韩永敏 人民陪审员  汪立新 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  朱 静 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。