河南省卢氏县人民法院执 行 裁 定 书（2020豫12**执811号之十三被执行人南金让，男，1969年2月13日生，汉族，住三门峡市。被执行人苏振魁，男，1986年6月14日生，汉族，住三门峡市陕州区。被执行人常克庭，男，1971年6月3日生，汉族，住三门峡市湖滨区。被执行人牛志波，男，1979年6月22日生，汉族，住三门峡市湖滨区。被执行人卫二兵，男，1990年5月10日生，汉族，住三门峡市陕州区。被执行人王书军，男，1974年4月23日生，汉族，住三门峡市陕州区。被执行人张波，男，1990年6月28日生，汉族，住三门峡市湖滨区。被执行人赵新林，男，1981年4月2日生，汉族，住三门峡市陕州区。被执行人王艳喜，男，1982年04月02日生，汉族，住三门峡市陕州区。被执行人刘峰，男，1982年9月8日生，汉族，住陕州区。被执行人马海锋，男，1986年5月19日生，汉族，住陕州区。被执行人蔡灵灵，男，1985年4月6日生，汉族，住陕州区。被执行人尚春辉，男，1986年11月19日生，汉族，住陕州区。被执行人霍社勤，男，1967年5月1日生，汉族，住陕州区。被执行人王二艳，男，1988年3月26日生，汉族，住陕州区。被执行人水涛，男，1986年6月1日生，汉族，住陕州区。被执行人王根江，男，1967年10月15日生，汉族，住陕州区。南金让、苏振魁等17人罚金、追缴违法所得、退赔等一案，执行依据为本院（2019）豫1224刑初264号刑事判决和三门峡中院（2020）豫12刑终57号刑事判。本案应执行标的为：1、南金让纳罚金406000元，南金让违法所得1179280元。2、常克庭罚金15万元，苏振魁罚金1万元，牛志波罚金5万元。3、南金让退赔被害人贺某及合伙人袁某损失279280元，苏振魁、常克庭等14人承担连带责任。4、从受害人王书军处追缴本金200000元。5从被害人张波追缴本金150000元。由于各被执行人未按期履行义务，本院于2020年7月1日立案执行，经执行，已执行到位的有：1.常克庭罚金150000元已全部执行完毕，退赔151.43元。2.苏振魁罚金10000元已全部执行完毕，退赔550.14元。3.牛志波罚金50000元已全部执行完毕，退赔11562.25元。4.刘峰退赔4675.2元。5.马海锋退赔137593.36元。6.王艳喜退赔0元。7.蔡灵灵退赔121.49元。8.尚春辉退赔19551.35元。9.霍社勤退赔6688.26元。10.王二艳退赔322.53元。11.水涛退赔2174.04元。12.王根江退赔22259.13元。13.赵新林连带退赔0元。南金让、卫二兵、张波应执行款项未到位：具体实施了下列执行行为：一、对南金让采取的执行措施：1.2020年7月1日依法向被执行人南金让等人送达了执行通知书、报告财产令，后通过远程提审南金让等人，南金让明确表示拒绝履行义务；2.对南金让进行网络查控，经查名下无足额银行存款、无工商登记、无证券、无车辆等信息，冻结南金让名下所有银行账户，并扣划南金让银行存款26191.44元；3.到三门峡市保监会查询南金让及其近亲属等人的保险理财情况查询并扣划南金让保险理财产品199157.28元，其他近亲属无保险理财信息；4.对南金让和前妻任陶英夫妻存续期间的三门峡市湖滨区金盾花园12号楼3单元3楼西户房产进行网络询价，该房产价格为75.0094万元，南金让前妻任陶英对该询价结果予以认可，并同意代交属于南金让份额的部分，目前执行到位房款30.5万元。5.对南金让实施失信限高惩戒并向其所服刑的监狱送达了执行决定书和限制消费令及限制减刑假释函；6.到南金让户籍所在地进行基层调查，对南金让近亲属进行基层调查，经查南金让及其近亲属在在三门峡陕州区无可供执行的财产线索；7.对南金让名下的三门峡市恒通典当行进行调查，经查该公司已于2016年注销；8.分别到三门峡市不动产登记中心及三门峡市陕州区不动产登记中心对南金让及其近亲属的不动产登记情况及不动产备案情况进行调查，经查南金让及其近亲属名下无不动产登记信息和不动产备案信息；9.到三门峡市车辆管理所查询了南金让及其近亲属名下的车辆登记信息，经查南金让及其近亲属名下无车辆登记信息；10.通过查阅本案刑事侦查卷宗，发现南金让在刑事卷宗中称有对外债权，经调查无法联系到宋敏、史峰、贺某等人，该执行线索无法核实；11.对南金让前妻任陶英及儿子、女儿提起网络查控，经查未发现可供执行的财产线索。二、对卫二兵采取的执行措施1.2020年7月1日依法向被执行人卫二兵等人送达了执行通知书、报告财产令，后通过远程提审卫二兵人，卫二兵表示对罚金无异议，不同意对南金让退赔的部分承担连带责任；2.对卫二兵进行网络查控，经查名下冻结卫二兵名下所有银行账户，并扣划银行存款94.07元；3.到三门峡市保监会查询卫二兵及其近亲属等人的保险理财情况，经查卫二兵及其近亲属名下无保险及理财产品；4、到卫二兵户籍所在地进行基层调查，对南金让近亲属进行基层调查，经卫二兵及其近亲属在在三门峡陕州区无可供执行的财产线索；5.分别到三门峡市不动产登记中心及三门峡市陕州区不动产登记中心对卫二兵及其近亲属的不动产登记情况及不动产备案情况进行调查，经查卫二兵及其近亲属名下无不动产登记信息和不动产备案信息；6.到三门峡市车辆管理所查询了卫二兵及其近亲属名下的车辆登记信息，经查卫二兵及其近亲属名下无车辆登记信息；7.对卫二兵妻子刘晓进行网络查控，经查刘晓名下无银行存款、无工商登记、无证券、无车辆等信息，并冻结其名下银行账户，未发现有可供执行的财产；8.对卫二兵进行网络查控，经查无银行存款、无工商登记、无证券。查询了卫二兵名下有光速牌MWV122摩托车一辆，经查该车辆已报废处理，无法处置；9.对卫二兵实施失信限高惩戒并向其所服刑的监狱送达了执行决定书和限制消费令及限制减刑假释函。三、对张波采取的执行措施1.张波因犯信用卡诈骗罪现在洛阳监狱服刑，本院依法向张波所在的监狱发出执行通知书、报告财产令，张波本人书面表示经济困难，愿意出狱后履行义务；2.对张波进行网络查控，经查名下无银行足额存款、无工商登记、无证券、无车辆，并冻结其名下银行账户，扣划银行存款2136.35元；3.约见张波母亲王金玲，劝其代为履行，王金玲表示经济困难，无履行能力，对该判决有异议；4.对张波及其近亲属进行基层调查，经查张波及其近亲属在常住地无可供执行的财产；5.到三门峡市保监会查询张波及其近亲属等人的保险理财情况，经查张波及其近亲属名下无保险及理财产品；6.分别到三门峡市不动产登记中心及三门峡市陕州区不动产登记中心对张波及其近亲属的不动产登记情况及不动产备案情况进行调查，经查张波及其近亲属名下无不动产登记信息和不动产备案信息；7.到三门峡市车辆管理所查询了张波及其近亲属名下的车辆登记信息，经查张波及其近亲属名下无车辆登记信息；8.对张波实施失信限高惩戒并向其所服刑的监狱送达了执行决定书和限制消费令及限制减刑假释函；该案共计被执行人17人，涉及被告人15人，涉及退赔的受害人2人，履行完毕14人，未全部履行完毕3人。该案申请标的2404560元，实际执行到位1248228.32元。本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人南金让、卫二兵、张波有其他可供执行的财产。被执行人暂无财产可供执行，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人南金让、卫二兵、张波负有继续履行罚金及退赔的的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当告知本院。本裁定送达后立即生效。如不服本裁定的，可在收到本裁定之日六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审 判 长  段宇飞审 判 员  宋延松人民陪审员  权江燕二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  莫其昌