湖南省邵阳市双清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0502刑初174号公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。被告人伍佳，曾用名伍琼，女，1984年10月21日出生于湖南省石门县，土家族，初中文化，无业，户籍地湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，2019年11月27日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人陈小明，湖南协平律师事务所律师。湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2020）105号起诉书指控被告人伍佳犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月3日公开开庭进行了审理。湖南省邵阳市双清区人民检察院指派检察员刘中军、检察员助理龚超珍出庭支持公诉，被告人伍佳及其辩护人陈小明到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，被告人伍佳因装修、买车等原因负债，为还清自己的债务，自2017年2月开始，伍佳通过向被害人彭某、张某1、张某2提供低于市场价的演唱会门票；将没有提现功能的“和包”ＡＰＰ谎称具有提现功能；向被害人彭某、张某1、张某2售卖无权限的手机抵用券、手机充值卡等，吸引彭某、张某1、张某2支付货款购买上述商品，最终伍佳只兑换部分货物。伍佳通过上述方式骗取了被害人彭某、张某1、张某2人民币共计超过100万元。目前伍佳尚未赔偿被害人彭某、张某1、张某2的经济损失。公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人伍佳以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍佳认罪认罚，还应对其适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。提请本院依法判处。被告人伍佳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称其和被害人彭某等人系经济纠纷，不构成诈骗犯罪。辩护人提出的辩护意见是：本案系经济纠纷，被告人伍佳不构成诈骗犯罪，理由如下：一、伍佳没有非法占有的目的，会计鉴定根本不能说明伍佳有非法占有的动机，更好的证明伍佳只是挪用相关款项；二、伍佳在长沙时叫来了自己的亲人来和被害人彭某等人对账，说明其主观上没有非法占有的故意；三、本案被害人伍佳和被害人均熟悉，伍佳事后也主动给彭某打过欠条。经审理查明，被告人伍佳因装修、买车等原因负债，为还清自己的债务，自2017年2月开始，伍佳通过向被害人彭某、张某1、张某2提供低于市场价的演唱会门票；将没有提现功能的“和包”ＡＰＰ谎称具有提现功能；向被害人彭某、张某1、张某2售卖无权限的手机抵用券、手机充值卡等，吸引彭某、张某1、张某2支付货款购买上述商品，最终伍佳只兑换部分货物。湖南天圣联合会计师事务所接受湖南省邵阳市公安局双清分局东风路派出所委托，于2020年11月3日出具湘天圣【2020】会鉴字第21号司法会计鉴定意见书，鉴定意见如下：1、2019年6月28日至2019年11月11日，伍佳共收取彭某款项1117852元，返款71548.88元，兑现货款89114元，剩余欠款957189.12元；2、2017年2月19日至2019年11月2日，伍佳共收取张某2款项337248元，返款105952元，剩余欠款231296元；3、2016年12月12日至2018年4月28日，伍佳共收取张某1款项235118元，返款83516元，剩余欠款151602元（根据伍佳讯问笔录，与张某1剩余款项分十二期支付，现已支付19811元，剩余欠款99060元）。伍佳通过上述方式骗取了被害人彭某、张某1、张某2人民币共计超过100万元。目前伍佳尚未赔偿被害人彭某、张某1、张某2的经济损失。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、微信聊天记录，证明伍佳与彭某、张某1之间关于购买演唱会门票、售卖无权限的手机抵用券、手机充值卡等聊天记录情况。2、支付宝及微信转账交易明细，证明伍佳和彭某、张某1、张某2之间的资金往来情况。3、对账单，证明彭某向公安机关提交证据，证明伍佳尚需返款972006元给她的事实。4、到案经过，证明伍佳被公安机关抓获的全过程。5、户籍资料，证明伍佳的身份信息情况，系完全刑事责任能力人的事实。6、工作履历，证明伍佳在2006年1月至2019年11月在中国移动通信集团湖南有限公司常德市石门县分公司的工作经历及任职情况。7、对账单及转账记录，证明张某1向公安机关提供的和伍佳之间的资金往来记录情况。8、证人李某1的证言，证明2019年11月11日他向公安机关报警称其外孙女彭某被人以购买演唱会门票和低价代卖品牌手机为由，被诈骗95万元的事实。9、证人谷某的证言，证明他是常德市石门县中国移动公司分公司综合部主任，他们公司没有推出过“和包”充值返利活动，他们移动公司的“和包”ＡＰＰ没有话费提现功能，公司有时和商家搞活动时会发放少量的用于购买手机抵用券，伍佳她没有权限的事实。10、证人李某2的证言，证明她和伍佳系同事关系，她在伍佳处购买过两次演唱会门票，门票来源她不清楚，伍佳欠陈磊的买演唱会门票的钱已于2019年底在长沙退还给陈磊的事实。11、被害人彭某的陈述，证明伍佳以代为购买演唱会门票、手机、手机充值卡（可打折）、中石化加油充值卡（可打折）的名义，以从伍佳处购买这些商品能享受折扣为由，在2019年5月至2019年11月期间诈骗了她95万余元，她和伍佳的资金往来均是通过微信和支付宝完成的事实。12、被害人张某1的陈述，证明伍佳以移动的ＡＰＰ“和包”可以通过她的权限能够充值话费返利、购买手机优惠券抵现金购手机、代为购买明星演唱会门票等名义，以从伍佳处购买这些商品能享受折扣为由，诈骗了她18万余元的事实。13、被害人张某2的陈述，证明她向公安机关报案称在2017年2月份至2019年11月期间，伍佳以她任职的移动公司推出一款“和包支付”ＡＰＰ可以充值返利、以办理手机充值卡有优惠、能拿到大量的手机优惠券、移动公司推出促销的油卡的名义，以从伍佳处购买这些商品能享受折扣为由，诈骗了她226896元的事实。14、被告人伍佳的供述与辩解，证明她因为房子装修、购买轿车等事宜欠了很多钱，为还清欠款，她以可以代为购买低价的演唱会门票、折扣的加油卡、购买手机现金优惠券的名义，诈骗了彭某95万余元。以她所在移动公司推出“和包”ＡＰＰ充值可以返利及购买“手机券”的名义骗取张某1陆续转账给她，但是具体金额她记不清楚了，她以张某1的名义办理了一张华夏银行的信用卡以及用张某1的蚂蚁花呗分期在2018年10月份、2019年6月份分别购买了一个10800元的ＬＶ包包以及一台佳能相机。以代为购买手机（手机抵用券）、明星演唱会票、充话费（和包返现）、话费充值卡、油卡的名义，陆续收取了张某2转给她的资金，她只发了一部分货物给张某2，余款还需返还给张某2多少她记不清的事实。15、提取笔录，证明2019年11月27日，公安机关将张某2的ＯＰＰＯＲ17手机里的微信转账明细截图、支付宝转账明细截图、账号信息等资料一共27页依法予以提取的事实。16、鉴定意见，证明伍佳诈骗彭某、张某1、张某2的具体金额情况。本院认为，被告人伍佳以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。关于被告人伍佳及其辩护人均提出伍佳不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人伍佳为偿还所欠外债，以购买明星演唱会门票、手机、手机充值卡（可打折）等名义，陆续收取被害人彭某等人的转账，说明其主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上被告人伍佳实施了收取被害人彭某等人的货款后，采取不发货或者少发货的方式，骗取被害人财物的行为，该事实有其本人在公安机关的供述及被害人彭某等人的陈述予以证实，又有提取笔录、鉴定意见等证据佐证，上述证据能相互印证，形成证据锁链，能够证实被告人伍佳的行为符合诈骗犯罪的构成，故被告人伍佳及其辩护人的辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人伍佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元（未缴纳，限判决生效后十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月12日起至2030年11月11日止。）二、责令被告人伍佳退赔被害人彭某957189.12元；退赔被害人张某199060元；退赔被害人张某2231296元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏永耀人民陪审员  姚 奇人民陪审员  熊海阳二〇二〇年十二月二十二日法官助理刘博书记员聂鑫附相关法律文书：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。