贵州省纳雍县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0525刑初350号 公诉机关纳雍县人民检察院。 被告人林柏豪，男，1995年4月24日出生于中国台湾省，汉族，大学本科文化，无业，住台湾省高雄市。因本案于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 辩护人蔡鹏、王玉，贵州威迪律师事务所律师。 被告人李欣龙（乳名小龙、绰号憨憨），男，1995年10月9日出生于吉林省延吉市，汉族，初中文化，无业，住延吉市。因本案于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人郭雷，贵州辰胜思速律师事务所律师。 被告人徐芳芳（又名徐莹），女，1997年3月7日出生于广西壮族自治区忻城县，汉族，中专文化，无业，住忻城县。因本案于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人彭芸，贵州辰胜思速律师事务所律师。 被告人黄淳，男，1995年5月23日出生于四川省仪陇县，汉族，小学文化，无业，住仪陇县。因本案于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人李珊，贵州辰胜思速律师事务所律师。 被告人黄海涛，男，1992年9月28日出生于四川省仪陇县，汉族，高中文化，无业，户籍地仪陇县。身份证号码5113241992********。因本案于2020年7月16日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人谢吉华，贵州辰胜思速律师事务所律师。 纳雍县人民检察院以纳检刑诉（2020）210号起诉书，指控被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年12月11日公开开庭进行了审理。纳雍县人民检察院指派检察员轩利出庭支持公诉，被告人林柏豪及其辩护人王玉，被告人李欣龙及其指定辩护人郭雷，被告人徐芳芳及其指定辩护人彭芸，被告人黄淳及其指定辩护人李珊，被告人黄海涛及其指定辩护人谢吉华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2020年5月18日，被告人林柏豪按照“黑桃”（身份未查清）的安排，从云南省瑞丽市偷渡出境至缅甸境内“小飞”（身份未查清）处为“黑桃”充当人质并学习“洗钱”。在缅甸期间，被告人林柏豪与被告人李欣龙认识。被告人林柏豪、李欣龙回国后，根据“小飞”、“黑桃”的安排，林柏豪、李欣龙及其女友被告人徐芳芳到四川省成都市找到杨洪福（身份未查清），由杨洪福教授三人“洗钱”方法。2020年6月初，“黑桃”安排被告人黄淳加入林柏豪、李欣龙、徐芳芳三人，黄淳又介绍被告人黄海涛及王良月（另案处理）加入。该“洗钱”团伙中，被告人黄淳负责寻找能够提供支付宝或银行卡用于“洗钱”的人（又称“人头”）；被告人黄海涛负责驾驶车辆及与王良月一起看守“人头”；被告人李欣龙、徐芳芳根据“黑桃”等人通过biyong聊天软件下达的指令，负责操作“人头”提供的支付宝“洗钱”；被告人林柏豪负责监督李欣龙、徐芳芳“洗钱”。“黑桃”每月支付被告人林柏豪固定工资人民币2万元，被告人李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛等人的工资，则根据“洗钱”金额由“黑桃”决定。 2020年6月19日，纳雍县源生牧业股份有限公司被他人以电信诈骗方式骗走人民币70万元。上述被骗资金进入余欢（身份未查清）中国农业银行账户（62305216000********）后，余欢账户分9次共转账38.991万元至程梦豪（另案处理）银行账户（62218070100********），分7次共转账31万元至巩彦驿（另案处理）银行账户（62170021600********）；程梦豪账户又分6次转账25.9893万元至谭逢杰（另案处理）银行账户（66666656********），巩彦驿账户又分4次转账16万元至谭逢杰上述账户；之后，被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛及王良月等人在成都市温江区温馨茶楼，利用谭逢杰提供的支付宝将转入谭逢杰银行账户的41.9893万元全部转出。 另查明：在“洗钱”过程中，被告人林柏豪非法获利人民币3.2万元，被告人李欣龙、徐芳芳非法获利人民币2万元，被告人黄淳非法获利人民币6万元，被告人黄海涛非法获利人民币0.6万元。 案发后，公安机关依法扣押了被告人林柏豪用于作案的OPPO手机2部、华硕笔记本电脑1台以及违法所得人民币4316元，依法扣押了被告人李欣龙用于作案的苹果手机1部及违法所得人民币5466.99元、台币500元，依法扣押了被告人徐芳芳用于作案的苹果手机2部及违法所得人民币151元、台币100元，依法扣押了被告人黄淳用于作案的华为手机1部、小米笔记本电脑1台及违法所得人民币7863.68元，依法扣押了被告人黄海涛用于作案的vivo手机1部、苹果手机1部及POS机1台。 被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛自愿认罪认罚，并已经签字具结。公诉机关建议：对被告人林柏豪在有期徒刑二年六个月至三年六个月幅度内判处刑罚、并处罚金；对被告人李欣龙、徐芳芳在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内判处刑罚、并处罚金；对被告人黄淳、黄海涛在有期徒刑十个月至一年六个月幅度内判处刑罚、并处罚金。 上述事实，被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛在开庭审理过程中无异议，并有户籍证明，抓获经过，入所健康检查表，辨认笔录及照片，提取笔录及照片，银行交易凭证，微信聊天记录，搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，调取证据通知书、借记卡账户主档查询记录、交易明细清单，认罪认罚具结书，证人邹先燕、曾雷、杨孝云、谢远森、吴弛、宋立利、张博涵、盖国明、刘健证言，另案处理的谭逢杰、程梦豪、巩彦驿、王良月及被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛供述，现场勘验笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为:被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛为牟取非法利益，明知是犯罪所得赃款而以“洗钱”方法予以转移，金额达人民币41.9893万元，情节严重，五被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均成立。 共同犯罪中，被告人林柏豪组织、指挥、监督被告人李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛实施“洗钱”，起主要作用，认定为主犯；被告人李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛在“洗钱”活动中各司其职、积极参与实施犯罪，起次要作用，均认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；从犯当中，被告人黄淳、黄海涛所起作用相对较小。 被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛归案后如实供述其犯罪事实，认定为坦白，依法可以从轻处罚；被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；综合全案量刑情节，决定依法对被告人林柏豪从轻处罚，对被告人李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛减轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人林柏豪、李欣龙、徐芳芳、黄淳、黄海涛犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人林柏豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2023年7月15日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人李欣龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2022年7月15日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 三、被告人徐芳芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2022年7月15日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 四、被告人黄淳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月15日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 五、被告人黄海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月16日起至2021年7月15日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内缴纳。） 六、对公安机关扣押在案的被告人林柏豪的OPPO手机2部、华硕笔记本电脑1台以及违法所得人民币4316元，被告人李欣龙的苹果手机1部及违法所得人民币5466.99元、台币500元，被告人徐芳芳的苹果手机2部及违法所得人民币151元、台币100元，被告人黄淳的华为手机1部、小米笔记本电脑1台及违法所得人民币7863.68元，被告人黄海涛的vivo手机1部、苹果手机1部及POS机1台依法没收，上缴国库。 七、对被告人林柏豪违法所得wan人民币32000元、被告人李欣龙、徐芳芳的违法所得人民币20000元、被告人黄淳的违法所得人民币60000元、被告人黄海涛违法所得人民币6000元继续追缴，没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王云 人民陪审员  徐霞 人民陪审员  卢刚 二〇二〇年十二月十一日 法官助理孙文艳 书记员王垌