广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0118刑初48号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人许俊，曾用名许亚孙，男，1995年11月14日出生，汉族，广西壮族自治区北海市合浦县人，文化程度小学，户籍地广西壮族自治区北海市合浦县。因本案于2019年4月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴芸，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕2036号起诉书指控被告人许俊犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员黄惠萍出庭支持公诉，被害人吴某2的诉讼代理人曹华东，被告人许俊及辩护人吴芸到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：一、2018年11月至2019年2月期间，被告人许俊虚构自己从事收受“六合彩”投注业务且拥有很多“大客户”的事实，以介绍被害人吴某1到其公司帮忙收受“六合彩”投注获取返利为诱，先后多次让被害人通过微信及银行转账方式交纳微信、QQ、支付宝的“定位费”、“升级费”等费用从而骗取被害人人民币合计430599元。二、2018年9月至11月期间，被告人许俊虚构自己从事收受“六合彩”投注业务且拥有很多“大客户”的事实，以安排被害人刘某1帮其记账并从中获利为诱，在其欠款巨大的情况下，向被害人谎称自己有支付偿还债务能力但钱暂时被查封的事实，向被害人刘某1借钱“还债”，先后多次让刘某1通过银行转账、扫码支付等方式帮其“还债”从而骗取被害人人民币合计161800元。2019年4月4日20时11分，被告人许俊在广州市番禺区南村镇板桥村商务大厦隔壁的湖南土菜馆被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了抓获经过、转账记录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人许俊的行为已构成诈骗罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处刑罚。被害人吴某2的诉讼代理人提出，被告人许俊的行为已构成诈骗罪，且被诈骗金额已经核实，请求法院判处被告人许俊向被害人退赔经济损失。被告人许俊辩解称：其诈骗被害人吴某1的数额约有30多万元，公诉机关认定的第一宗诈骗数额过高；其没有虚构事实诈骗被害人刘某1，被害人刘某1是自愿借钱给其的，其收到刘某1的借款数额大概有13、14万元。其辩护人辩称：1.被告人许俊归案后能如实供述其犯罪事实，其提出的意见只是对行为性质的辩解，不影响其坦白情节的认定；2.被害人存在攀富心理致其屡屡被骗，自身存在一定过错，可适当减轻被告人的罪责；3.对起诉书指控的被害人吴某1被诈骗430599元不持异议，但对认定被害人刘某1被诈骗161800元有异议，被害人刘某1转账给证人曾某宝等人的131800元，资金流向明确，不宜认定为诈骗金额，现有证据仅能认定被害人刘某1被诈骗金额为30000元；4.被告人许俊是初犯，没有犯罪前科。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2018年11月至2019年2月期间，被告人许俊虚构自己具备较强经济实力，从事收受“六合彩”投注业务且拥有很多“大客户”的事实，以介绍被害人吴某1到其公司帮忙收受“六合彩”投注获取返利为诱，先后多次让被害人通过微信及银行转账方式缴纳微信、QQ、支付宝的“定位费”、“升级费”等费用，从而骗取被害人人民币合计412099元。二、2018年9月至11月期间，被告人许俊虚构自己具备较强经济实力，从事收受“六合彩”投注业务且拥有很多“大客户”的事实，以安排被害人刘某1帮其记账并从中获利为诱，在其欠款巨大的情况下，向被害人谎称自己有支付偿还债务能力，以各种理由向被害人借钱“还债”，先后多次让刘某1通过银行转账、扫码支付等方式帮其“还债”，从而骗取被害人人民币合计161800元。综上，被告人许俊诈骗金额合计达人民币573899元。2019年4月4日20时11分，被告人许俊在广州市番禺区南村镇板桥村商务大厦隔壁的湖南土菜馆被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人吴某1、刘某1分别于2019年4月4日、2019年4月29日报警称被一名叫“许俊”的男子诈骗，公安机关分别于2019年4月5日、2019年5月1日立案侦查。2.抓获经过。3.户籍材料，证实被告人许俊犯罪时已达完全刑事责任年龄。4.扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实从被告人许俊处扣押苹果6手机一台。5.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的涉案微信账号账户明细及交易记录。6.中国银行、中国工商银行、中国建设银行等提供的涉案银行账号开户信息及交易明细清单。7.被害人刘某1的陈述：2018年6月中旬，我在新塘通过朋友结识了一名叫许俊的男子，当时是他主动加我微信，他装得很有钱，他的朋友圈都是发的豪车，还曾经给我看过他的微信钱包，里面有很多钱。许俊当时自称是“做球”的，就是赌球收数的，还有做网上六合彩，说可以带我一起做，让我帮忙记账，他就按金额的多少抽水给我。我当时就信以为真，随后几次他就开始向我借钱，说他的钱被封了，要我先替他还钱，我陆陆续续帮他向别人还钱或者直接转给他约16万元，但是后来很多次吃饭喝酒他都没有给钱，他在SOSO酒吧的女朋友也向我证实了他其实都是骗人的。他共向我借了8次钱，其中7次是转到别人的账号上，我有保留转账记录截图，还有一次是给了他3万元现金，合计161800元。具体转钱的情况如下：（1）转了9000元给支付宝户名为Gentle的人；（2）转了5万元给招商银行曾德宝的账户；（3）转了4万元到农业银行孙华文的账户；（4）转过1万元到农业银行蒋星的账户；（5）转了1万元到工商银行王鑫的账户；（6）转了7000元到工商银行曾兰芳的账户；（7）微信扫码支付给“.”5800元。以上7笔转账金额共计131800元。另外，2018年9月20日17时许，许俊说他急用钱，我跟他一起到的工商银行取了2万元现金给他，第二天我跟他到惠州玩的时候，我又借给他1万元现金。2018年11月底左右，许俊的电话一直关机，后又一直提示无法接通，我就知道被骗了。但当时我没报警，我怕报警抓了人的话，会追不回钱。今年春节后，许俊又用另一个微信主动联系我，继续向我借钱，还想骗我的钱，但我没再借给他。经辨认，其指认出被告人许俊就是诈骗其的男子，指认了帮许俊还钱的电子转账记录，并提供了招商银行交易明细表、转账汇款电子回单及工商银行流水清单。8.被害人吴某1的陈述：2018年10月份，我在增城酒吧玩的时候通过我姐夫刘某1认识了许俊。当时我看许俊出手很阔绰，经常开豪车去新塘玩，还给我看过他的微信钱包里面有1亿元，我觉得他很有经济实力，我就有心结识他。许俊自称是做“收波数”的，如果我帮他做事，每收一万块钱我可以提成75元，一晚能有1到2万元的收入。2018年11月初，许俊开始叫我帮他做事，负责帮他收一些买六合彩的大客户的钱，我答应了。许俊说怕我会拿客户的钱跑路，让我准备37300元的微信定位费，说交费后才可以下载相关软件收客户的钱，在他帮助我安装相关手机软件后又不断要求我支付软件的升级费。经我自己核算，有转账记录的一共有430599元，这些都是许俊诈骗我的钱。许俊就这样开始对我实施诈骗，其中有163720元是许俊通过发微信二维码让我转账和转给蒋某2银行账户的。以下都是许俊找各种理由向我借的钱，具体包括：（1）2018年11月4日下午，许俊微信联系我，说他账户暂时提不了钱，要求我借1010元给他，然后他发了一个西门美宜佳的二维码给我，我通过扫码支付给他1010元；（2）11月5日，许俊再次微信联系我要求我借给他2500元，发了西门美宜佳的二维码给我，我又扫码支付给他；（3）11月6日，许俊通过微信联系我要求我借1700元给他，他发了一个soso便利店的二维码给我，我扫码支付给他；（4）11月12日，许俊微信联系我，让我借8000元转到他朋友的微信，发了一个“三炮”的二维码给我，我就把8000元转过去了；（5）11月16日，许俊微信联系我，问我借10000元用几天，叫我转到他朋友微信，发了一个“区仔”二维码给我，我转给对方10000元；（6）11月20日，许俊问我借7000元，要求转到他朋友的银行账号，然后我用手机银行转了7000元到陈甲淼的中国银行账户（账号62×××70）；（7）11月24日，许俊微信联系我说他在美宜佳买东西帮他付钱610元，过几天还给我，发了一个西门美宜佳的二维码给我，我通过扫码转账了610元。期间，许俊又多次以他们公司要求缴纳定位费、升级费等费用对我实施诈骗，陆续要求我转给他公司财务蒋某2共计122900元。具体情况如下：（1）2018年11月7日，许俊发来一个建设银行账号（蒋某********）给我，他说蒋某2是他们公司的财务，要求我把37300元的微信定位费按卡号转账过去，我就把钱转给了蒋某2；（2）11月8日，许俊要求我交押金20000元，我就把这20000元转账到了蒋某2的建设银行账户；（3）11月10日，许俊说我的微信级数不够，要请技术人员升级需要交钱，我就把10000元转到蒋某2的建设银行账号；（4）11月13日，许俊说我的微信升级后还是不够要二级进化，我就把15000元转给了财务蒋某2；（5）11月15日，许俊说微信还是有问题，需要三次进化，我就把12500元转给了财务蒋某2；（6）11月18日，许俊说只是微信不够，需要加多一个QQ软件，我转了10000元给财务蒋某2，后又转了3100元；（7）11月19日，许俊又说没有费用了，需要最后一笔15000元保证金，我就把15000元转给财务蒋某2。2018年11月24日下午许俊失踪，直到2019年1月5日凌晨许俊再次联系我，他自称酒驾被警察查获，我因为相信他的话，分别于1月5日、1月6日、1月10日多次转给他提供的“华某”或者“改变人生”二维码，一共合计转了有5300元。2019年1月11日，许俊联系我说现在公司的全部业务交给另一个负责人“华某”，让我以后听从“华某”的安排。1月12日“华某”加了我微信后开始沟通业务，他以各种理由要求我给他转账，直到2019年2月2日，我陆续多次通过微信、支付宝、网上银行等方式，向“华某”微信、指定的二维码、银行账户转账，合计大约有266879元。但是我从来没有见过“华某”，也不知道他真实情况，他不肯跟我通电话或者微信语音联系，而且每次聊完天都要求我删除转账记录和聊天记录。由于我这些钱都是问人借的，我让许俊先把部分钱还我。但是他一直拖着没给我钱，也没介绍客户给我认识。2019年4月4日，我再次联系上许俊，让他请我吃饭，他发了一个定位给我，我就过来番禺区南村镇，并让我弟弟帮我报警。警察来到后把许俊带回了派出所。经辨认，其指认出被告人许俊就是诈骗其的男子，并提供了对应的微信转账记录、银行转账记录等，以及用手机录制的微信聊天记录。9.证人蒋某1的证言：2018年10月至11月这段时间，有一名男子经常来我的美宜佳便利店买东西，久而久之我们就熟了，后来他问我可不可以套现，我说要收取1%的提现手续费，他表示同意。该男子每次都说有急事需要现金，所以需要马上套现。我记得他分别在2019年11月7日套现了37300元，11月8日套现了20000元，11月10日套现了10000元，11月13日套现了15000元，11月15日套现了12500元，11月18日套现了10000元和3100元，11月19日套现了15000元，其他我不记得了。该男子通常都是打电话叫人转给我们的，有时候叫另一名中年男子过来刷卡转账，那名男子是自己输入密码刷卡的。他们有时候是给我现金，有时候是将手续费微信转账给我。蒋某2是我姐姐，也是我们便利店老板，我们是通过她的中国建设银行卡（卡号62×××94）来收款的。经辨认，其指认出被告人许俊就是多次到其便利店套现的男子，并指认了吴某1向蒋某2账号的银行转账电子记录即是该男子向其套现的转账记录。10.被告人许俊的供述：我在2018年9月份左右通过刘某1认识了吴某1。我有分几次问刘某1借过差不多有20万元，具体何时借的我记不清，反正比骗吴某1的时间要早一两个月，具体以什么理由也记不清了，基本上是以手头紧要钱周转问他借钱的，并承诺十天、八天就会归还，反正我不是骗他的。我本来计划还钱给刘某1的，但当时我还有其他债务，被高利贷逼得紧，就用来还高利贷了，我还将部分借到的钱用在修车、结算酒钱上，我曾租过一辆玛莎拉蒂车，因使用期间有损坏维修花了8000元，我还修过一辆保时捷车，用了15000元，另外我还用了5万多元结算酒钱。我向刘某1借的钱我已经全部花掉了。可能我平时出手较大方（我曾几次买几千元的菜到刘某1家做饭），吴某1较信任我，以为我是有钱人，于是我就开始向他借钱，他也很爽快借给我。每次我都是到新塘镇铁塔路的一间美宜佳便利店，将该店的二维码发给吴某1，让他用扫码支付的方式借钱给我，而我也要给1%的手续费给美宜佳便利店。借过几次钱后，在2018年11月，我又想到以假装介绍吴某1帮我收六合彩单的方式诈骗他，于是我就跟他说每帮我收一万元六合彩单可以提成75元，还谎称会介绍大客户给他，每期他可以收到几百万的单。吴某1同意后，我又谎称公司要收37000元的软件费，让他准备，接着我就到铁塔路的美宜佳便利店，让店员提供银行卡账号（共提供过两个账号，卡户名分别是蒋星、蒋某2）给我，并谎称该账号是公司财务的账号，让他转钱到该账号，他就真的转了37000元过来。接下来我又以收定位费等借口多次诈骗吴某1，至于每次的数额及借口我记不清了，只记得还有一次是转了两万元给我的。我诈骗了吴某210多万元后，刚好那段时间被高利贷的人逼债逼得紧，我就更换电话（之前用的号码180××××****）到阳江、广州等地躲避，直至一个多月后，不知道吴某2是如何得知我的新号码170××××0836并联系了我，我又跟他谎称我出了事要避一段时间，并再向他借过二、三次钱，共借了几千元。吴某1问我之前的工作还能不能做，我就说我不清楚，要问公司的老总“华某”才知道，并推荐“华某”的微信号给吴某1，让他自己跟“华某”联系。至于“华某”具体是如何诈骗吴某1的我不清楚，听吴某1说“华某”共骗了他20多万元。我曾提供过一些微信二维码给“华某”让别人转钱，“华某”也会给我一些好处费。我曾给吴某1看过我微信里的虚假余额，是我下载一个软件修改的，当时给吴某1看的余额是多少我记不起，但应该是较大的余额，目的是让吴某1相信我是有钱人。我记得我曾让吴某1扫码借钱给我，我当时提供了喝酒朋友“区仔”、“三炮”的微信二维码给他扫，然后“区仔”、“三炮”就把微信转过来的钱某现给我。我驾驶过保时捷、宝马等车辆到新塘跟吴某1等人玩，但其实保时捷是我租来的，宝马车是我向“华某”借的。后被告人许俊在庭审中供述称“华某”其实是其虚构出来的人物，昵称为“华某”的微信号实际由其本人登录使用，其承认没有能力提供工作机会给吴某1。经辨认，其指认了其使用的微信号有X-12131415-X、XUJUN-GO1992，“华某”的微信号是×××。关于被告人许俊及其辩护人提出的主要辩解、辩护意见，本院结合全案证据，综合评述如下：1.关于被告人许俊诈骗吴某1的犯罪数额的认定问题。经查，被害人吴某1的陈述证实，自2018年11月份开始，被告人许俊以介绍其从事“收波数”、收六合彩资金等工作为由，骗取其信任，期间被害人吴某2多次将数额不等的款项转账给被告人许俊或其指定账户，并提供了详细的微信转账记录和网上银行转账记录以及被害人录制的部分双方微信聊天记录；被告人许俊供认其虚构自己具备较强经济实力、从事收受“六合彩”投注业务且拥有大量“大客户”的事实，隐瞒其外借大量高利贷并被追债、所谓的豪车均是其租赁等实际情况，并虚构了“华某”此人并冒充“华某”的身份。综上，本案现有证据可以认定被告人许俊自2018年11月份以来，虚构事实、隐瞒真相诈骗被害人吴某2钱财的事实。根据被害人提交的微信转账记录及网上银行转账记录等客观证据，经本院核对，据此认定被害人吴某1被诈骗的款项合计人民币412099元（其中被害人吴某1虽提供2018年11月11日转给“大世界牛仔”二维码10000元，2019年1月24日转给“改变人生”二维码8500元，但其陈述中未提及上述两次转账记录与本案存在关联性，本院予以扣除）。2.关于被告人有无诈骗被害人刘某1的问题。经查，被害人刘某1的陈述证实其与被告人许俊相识后，许俊自称其是做赌球收数和网上六合彩的，伪造了大额的微信余额，并声称可与被害人合作，以此取得其信任后，随后多次向刘某1借钱，刘某1为此提供了相应的微信转账记录及网上银行转账记录；被告人许俊在侦查阶段及当庭均无法供述清楚其向被害人刘某1借款的具体理由，辩称其有打算还钱，但结合其他证据和全案案情可以证实，其虚构了提供上述工作机会的事实，伪造大额微信余额，且存在大量高利贷负债，无实际偿还能力，事后也无任何偿还行为。综上，可以认定被告人许俊采取了同样诈骗手法，具备非法占有目的，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人信任从而诈骗其钱财，其行为已构成诈骗罪。被告人许俊在侦查阶段自认向刘某1借款大概有20万元，另结合刘某1提交的转账记录等客观证据，本院采信刘某1的陈述，据此认定被告人许俊自2018年9月份以来诈骗被害人刘某2的款项合计人民币161800元。因此，被告人许俊及其辩护人的相关辩解、辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人许俊无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人许俊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人许俊当庭表示认可其主要诈骗事实，可以对其酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述一致的辩护意见，本院予以采纳；但提出被害人在本案中存在一定过错的意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人许俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日至2029年6月3日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人许俊向被害人吴某2退赔经济损失人民币412099元，向被害人刘某2退赔经济损失人民币161800元。三、缴获的作案工具手机一台，依法予以没收、上缴国库。（由广州市公安局增城区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇二〇年十二月三日书 记 员  王嘉雯附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。