湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初554号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人谢某某，男，出生于湖南省冷水江市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。现因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月9日被刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人刘某甲，男，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区。现因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月9日被刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护律师吴媛，湖南同博律师事务所律师。 被告人曾某某，男，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市。现因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月9日被刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人刘某乙，男，出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。现因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月9日被刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 被告人苏某某，男，出生湖南省冷水江市，汉族，大专文化，务工，住广东省东莞市。现因涉嫌诈骗罪，2020年5月9日被刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护律师刘沛、王艳林，湖南星奥律师事务所律师。 被告人廖某某，女，出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，无业，住湖南省涟源市七星街镇。现因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月9日被刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉[2020]481号起诉书指控被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员梁晓平出庭支持公诉，被告人谢某某、刘某甲及辩护人吴媛、曾某某、刘某乙、廖某某、苏某某及辩护人王艳林均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控： （一）帮助信息网络犯罪活动罪 2020年4月21日至同年5月5日，被告人谢某某认识了其上线“小刘”，“小刘”要谢某某从网上购买一种叫“络漫宝”的通讯设备，然后用对应的手机卡登陆“络漫宝”的APP注册账号，之后将账号发给从事网络犯罪的人员，相关人员通过该账号拨打诈骗电话，被害人手机接到诈骗电话的归属地在“络漫宝”的通讯设备所在地而非诈骗人员实际所在地，诈骗人员借此逃避公安机关打击，“小刘”答应每台机子给谢某某500元。后刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某陆续加入，其中谢某某、刘某甲、曾某某购买了设备，谢某某主要负责调试设备，刘某甲主要负责和上家联络，刘某乙主要负责看守设备，曾某某主要负责提供车辆，苏某某主要负责提供车辆和看守设备。经公安机关侦查，在此期间，谢某某、刘某甲等人的行为导致陈某任、谢某甲、李某某等五位受害人被骗，金额共83790元。期间，谢某某、刘某甲、刘某乙、曾某某、苏某某、廖某某共获利35000余元。具体事实如下： （1）2020年4月21日、4月22日、4月23日、4月28日，被告人谢某某和刘某甲先后四次在娄底时代大厦、娄涟公路、冷水江铎山镇三角塘水库等地放置“络漫宝”，为他人实施电信网络犯罪活动提供通讯支持。 （2）2020年4月30日，被告人谢某某、刘某甲、曾某某等人在涟源市古塘镇、安平镇等地放置“络漫宝”，为他人实施电信网络犯罪活动提供通讯支持。 （3）2020年5月2日、5月3日、5月4日、5月5日，被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某分别在冷水江市铎山镇三塘水库、冷水江市岩口镇、冷水江市花桥一个山上、涟源市桥头河镇仙女风附近放置“络漫宝”，为他人实施电信网络犯罪活动提供通讯支持。 2020年5月8日21时许，涟源市公安局民警在娄星区安监局附近的电竞网吧内将被告人刘某甲、谢某某、刘某乙、苏某某、曾某某抓获。 2020年6月15日，被告人谢某某的家属将其违法所得14600元退回至涟源市公安局。同日被告人刘某甲的家属将刘某甲的违法所得14600元退回至涟源市公安局。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年4月30日至5月5日，刘某甲、谢某某等人明知他人实施电信网络犯罪活动而为其提供技术支持，以获取利益，并商量将违法所得转给刘某甲的妻子即被告人廖某某，由廖某某保管并按谢某某、刘某甲等人的要求再发放给刘某甲、谢某某、曾某某等人。廖某某明知该款项系违法所得，在收到谢某某、刘某甲等人的违法所得后将其中的17000余元用于偿还自己的信用卡和网络贷款。 2020年5月8日21时许，涟源市公安局民警在娄星区扶青南路上和世家小区路段将被告人廖某某抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍信息、抓获经过、扣押决定书及清单、微信转账记录、通话记录、退赃笔录等书证；被害人谢某甲、李某某、陈某任等人的陈述；证人易某慧的证言；现场勘验笔录、检查笔录、提取笔录；被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某、廖某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当均以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人廖某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某、廖某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某在共同犯罪中均系主犯，还均应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。建议判处被告人谢某某有期徒刑一年四个月，并处罚金；建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议判处被告人曾某某有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人刘某乙有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人苏某某有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人廖某某有期徒刑七个月，并处罚金。诉请依法判处。 被告人谢某某、刘某甲、刘某乙、曾某某、苏某某、廖某某均对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议。 被告人刘某甲的辩护人提出，1、被告人刘某甲到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；2、侦查机关对被告人违法所得并没有查清楚，根据庭审情况可以认定被告人刘某甲违法所得为11000余元，被告人刘某甲家属在公安退缴的14600元，超出11000元的部分应认定为被告人刘某甲主动缴纳罚金；3、根据被告人刘某甲的犯罪情节，建议对其适用缓刑。 被告人苏某某的辩护人提出，1、被告人苏某某并不是犯意提出者，其仅为犯罪活动提供了车辆，且未在犯罪活动中获利，应认定其为从犯；2、被告人苏某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，无犯罪前科，依法可酌情从轻处罚。 经审理查明: （一）帮助信息网络犯罪活动罪 2020年4月21日至同年5月5日，被告人谢某某认识了其上线“小刘”，“小刘”要谢某某从网上购买一种叫“络漫宝”的通讯设备，然后用对应的手机卡登陆“络漫宝”的APP注册账号，之后将账号发给从事网络犯罪的人员，相关人员通过该账号拨打诈骗电话，被害人手机接到的诈骗电话归属地在“络漫宝”的通讯设备所在地而非诈骗人员实际所在地，诈骗人员借此逃避公安机关打击，“小刘”答应每台机子给谢某某500元。后刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某陆续加入，其中谢某某、刘某甲、曾某某购买了设备，谢某某主要负责调试设备，刘某甲主要负责和上家联络，刘某乙主要负责看守设备，曾某某主要负责提供车辆，苏某某主要负责提供车辆和看守设备。经公安机关侦查，在此期间，谢某某、刘某甲等人的行为导致陈某任、谢某甲、李某某等五位受害人被骗，金额共83790元。期间，谢某某、刘某甲、刘某乙、曾某某、苏某某、廖某某共获利35000余元。具体事实如下： （1）2020年4月21日、4月22日、4月23日、4月28日，被告人谢某某和刘某甲先后四次在娄底时代大厦、娄涟公路、冷水江铎山镇三角塘水库等地放置“络漫宝”，为他人实施电信网络犯罪活动提供通讯支持。 （2）2020年4月30日，被告人谢某某、刘某甲、曾某某等人在涟源市古塘镇、安平镇等地放置“络漫宝”，为他人实施电信网络犯罪活动提供通讯支持。 （3）2020年5月2日、5月3日、5月4日、5月5日，被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某分别在冷水江市铎山镇三塘水库、冷水江市岩口镇、冷水江市花桥一个山上、涟源市桥头河镇仙女风附近放置“络漫宝”，为他人实施电信网络犯罪活动提供通讯支持。 2020年5月8日21时许，涟源市公安局民警在娄星区安监局附近的电竞网吧内将被告人刘某甲、谢某某、刘某乙、苏某某、曾某某抓获。被告人谢某某、刘某甲、刘某乙、苏某某、曾某某到案后如实供述自己罪行，并均在涟源市人民检察院签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。湖南省涟源市人民检察院对被告人谢某某提出判处有期徒刑一年四个月，并处罚金的量刑建议；对被告人刘某甲提出判处有期徒刑一年二个月，并处罚金的量刑建议；对被告人曾某某判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议；对被告人刘某乙判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；对被告人苏某某判处有期徒刑七个月，并处罚金的量刑建议。 2020年6月15日，被告人谢某某的家属将其违法所得14600元退回至涟源市公安局。同日被告人刘某甲的家属将刘某甲的违法所得14600元退回至涟源市公安局。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年4月30日至5月5日，刘某甲、谢某某等人明知他人实施电信网络犯罪活动而为其提供技术支持，以获取利益，并商量将违法所得转给刘某甲的妻子即被告人廖某某，由廖某某保管并按谢某某、刘某甲等人的要求再发放给刘某甲、谢某某、曾某某等人。廖某某明知该款项系违法所得，在收到谢某某、刘某甲等人的违法所得后将其中的17000余元用于偿还自己的信用卡和网络贷款。 2020年5月8日21时许，涟源市公安局民警在娄星区扶青南路上和世家小区路段将被告人廖某某抓获。被告人廖某某到案后如实供述自己的犯罪事实，并在湖南省涟源市人民检察院签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。湖南省涟源市人民检察院对被告人廖某某提出判处有期徒刑七个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：户籍信息、抓获经过、扣押决定书及清单、微信转账记录、通话记录、退赃笔录等书证；被害人谢某甲、李某某、陈某任等人的陈述；证人易某慧的证言；现场勘验笔录、检查笔录、提取笔录；被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某、廖某某的供述和辩解等。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚。被告人廖某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某行为均积极主动，均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某、廖某某到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某、廖某某均认罪认罚，依法可从宽处理。被告人谢某某、刘某甲积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人苏某某的辩护人、被告人刘某甲的辩护人均提出被告人苏某某、刘某甲坦白、自愿认罪认罚、无前科，可从轻处罚的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。被告人苏某某的辩护人提出被告人苏某某系从犯的辩护意见。经查，在共同犯罪中，被告人苏某某驾驶车辆接送其余被告人放置“络漫宝”，与其余被告人一起看守“络漫宝”，防止“络漫宝”被盗走，在设备没有电后，开车将设备送到自己家中进行充电，在整个犯罪过程中，其行为积极主动，起了主要作用，系主犯，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘某甲的辩护人提出被告人刘某甲非法所得应认定为11000元，其退缴的14600元中的3600元应认定为主动缴纳的罚金数额，对其可适用缓刑的辩解意见。经查，被告人谢某某、刘某甲均在侦查机关多次供述五被告人非法获利共计35050元，其中谢某某、刘某甲分别获利14600元，且二被告人通过家属对该非法获利已予以退缴，在开庭时被告人亦对公诉机关的指控无异议，故可认定五被告人非法获利数额总计为35050元，其中刘某甲个人非法获利14600元，且刘某甲在共同犯罪中行为积极主动，系主犯，其行为导致陈某任、谢某甲等五位受害人被诈骗了83790元，造成了恶劣的社会影响，对其不宜适用缓刑，故对辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第三百一十二条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年9月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人刘某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年7月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人曾某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年5月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人刘某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年3月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、被告人苏某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2020年12月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 六、被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2020年12月8日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 七、依法没收从被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某处扣押的络漫宝等物品。 八、追缴被告人谢某某、刘某甲、曾某某、刘某乙、苏某某违法所得人民币35050元，上缴国库（其中谢某某已退缴14600元，刘某甲已退缴14600元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱立艳 人民陪审员  李俊楠 人民陪审员  刘花娇 二〇二〇年十二月二日 代理书记员  吴 娇 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决 时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。