河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初210号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人殷恩泽，曾用名殷俊俊，男，1990年07月01日出生于河南省汝南县，汉族，专科文化，无业，住河南省汝南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年07月31日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年09月07日被逮捕。辩护人胡志慧，河南安澜律师事务所律师。被告人崔园伟，男，1993年03月27日出生于河南省延津县，汉族，高中文化，无业，住河南省延津县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月16日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年09月07日被逮捕。辩护人张进，河南安澜律师事务所律师。被告人林梦琪，男，1997年03月06日出生于河南省西平县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：河南省西平县，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年09月16日被汝南县公安局抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年10月24日被逮捕。辩护人李素芳，河南博建律师事务所律师。被告人岳俊涛，男，1990年08月07日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化，无业，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年07月29日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年09月07日被逮捕。辩护人冀凯，河南安澜律师事务所律师。被告人张佳斌，男，1987年09月11日出生于河南省汝南县，汉族，高中文化，无业，住河南省汝南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年07月31日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年09月07日被逮捕。辩护人张豹，河南鸿鹰律师事务所律师。被告人毛震，男，1990年08月01日出生于安徽省利辛县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：安徽省亳州市利辛县，住河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年09月16日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年10月24日被逮捕。辩护人康云生，河南鸿鹰律师事务所律师。被告人张晓阳，男，1992年10月11日出生于河南省汝州市，汉族，专科文化，无业，住河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月15日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年09月07日被逮捕。辩护人刘兰天，河南安澜律师事务所律师。被告人崔博炎，男，1992年08月24日出生于河南省许昌市魏都区，汉族，专科文化，无业，住河南省许昌市魏都区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月14日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年11月30日被逮捕。辩护人李昌建，河南小东律师事务所律师。被告人石敬磊，男，1989年06月05日出生河南省西华县，汉族，专科文化，无业，住河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年07月29日被汝南县公安局民警抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年09月07日被逮捕。辩护人扈家齐，河南安澜律师事务所律师。被告人来军，男，1979年06月20日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年09月26日被汝南县公安局抓获，次日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年10月24日被逮捕。指定辩护人李听，河南安澜律师事务所律师。被告人宋乐，男，1987年08月20日出生于河南省西平县，汉族，初中文化，无业，住河南省西平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年11月30日被逮捕。辩护人李岩，河南安澜律师事务所律师。被告人殷恩泽、崔园伟、林梦琪、岳俊涛、毛震、张晓阳、张佳斌、崔博炎、石敬磊、来军、宋乐涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪一案，河南省汝南县人民检察院以汝检一部刑诉[2019]338号起诉书指控被告人殷恩泽、崔园伟、林梦琪、岳俊涛、毛震、张晓阳、张佳斌、崔博炎、石敬磊、来军、宋乐涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年09月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员王鹤笛、王军朋出庭支持公诉，被告人殷恩泽及其辩护人胡志慧、被告人崔园伟及其辩护人张进、被告人林梦琪及其辩护人李素芳、被告人岳俊涛及其辩护人冀凯、被告人毛震及其辩护人康云生、被告人张晓阳及其辩护人刘兰天、被告人张佳斌及其辩护人张豹、被告人崔博炎及其辩护人李昌建、被告人石敬磊及其辩护人扈家齐、被告人来军及其辩护人李听、被告人宋乐及其辩护人李岩到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝南县人民检察院指控：2016年以来，被告人殷恩泽为谋取非法经济利益，伙同张晓阳、崔园伟、岳俊涛等人建立“乐学”贷款公司、平板电脑租赁公司，针对在校大学生开展“校园贷”业务，毛震、林梦琪、来军、宋乐等人积极参与该公司放贷、催收、合同管理等具体行为，通过张佳斌等人联络，与石敬磊、李康康（另案处理）、崔博炎等人为首建立的“学优”大学生贷款公司及其他非法贷款公司相互配合，实施“套路贷”犯罪活动，假借民间借贷之名向在校大学生放贷，诱骗学大生签订虚高借款协议，制造资金走账流水的虚假给付事实，故意造成被害人违约事项，收取各种名目的贷款砍头息、违约金、保证金、续期费、手续费、介绍费等，在涉案非法贷款公司、工作室之间相互介绍借款人以不断恶意垒高借款人借款金额，进而对大学生及其家属进行“软暴力”催讨，对学生及其亲友进行“电话、短信轰炸”，诋毁学生声誉，以虚假诉讼方式催讨，严重影响学生心理健康，导致部分大学生不能正常完成学业，给被害人及其家庭造成恶劣影响，严重损害在校学生合法权益。被告人殷恩泽、张佳斌、石敬磊等人为谋取非法利益纠集在一起，在龙湖大学城多次实施“套路贷”违法犯罪活动，诈骗金额达二十余万元，以“软暴力”等手段扰乱学生正常学习生活秩序，逐步发展成为恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙具体犯罪事实如下：一、诈骗罪1.2016年06月，被害人韩某1经被告人张佳斌介绍向被告人石敬磊开设的大学生贷款公司进行贷款，石敬磊通过签订虚假合同向韩某1放款4000元，后要求韩某1分六期共还款5761元；被告人张佳斌、石敬磊诈骗被害人韩某11761元。2016年06月，被害人韩某1经被告人张佳斌介绍通过借贷宝平台向被告人石敬磊借款5800元，被告人石敬磊实际支付韩某12400元，后被告人石敬磊要求韩某1共向其还款5849.72元；被告人张佳斌、石敬磊诈骗被害人韩某13449.72元。2016年06月11日，被害人韩某1与被告人张佳斌签订虚假贷款协议5500元，实际借款4999元，要求分十八期还完，每期还418元，后被告人张佳斌要求韩某1给付其好处费200元，被害人韩某1共还款7524元；被告人张佳斌诈骗被害人韩某12725元。2016年07月04日，被告人张佳斌介绍被害人韩某1到新郑市龙湖镇一手机店签订砍头高息贷款合同5500元，实际借款3800元，要求分八期还完，每期还800元，被害人韩某1共还款6400元；被告人张佳斌诈骗被害人韩某12600元。在被害人韩某1无法归还张佳斌、石敬磊借款后，被告人张佳斌介绍韩某1向路林波（另案处理）借款用于还其贷款，路林波与韩某1签订30000元贷款合同，实际付给韩某16000元，并威胁韩某1如到期不还去其家、学校催款，后韩某1在十五天后向路林波还款6000元。后被告人张佳斌伙同路林波等人介绍韩某1向高友明（另案处理）、夏畅（另案处理）等人借款用于还其贷款，高友明、夏畅等人与被害人韩某1多次签订虚假贷款合同进行借款，后恐吓威胁韩某1必须到期还款，否则让社会催款人员到韩某1家、学校催款，同时迫使韩某1到期后还款。2017年03月，被告人张佳斌在韩某1背负其和路林波等人高额砍头贷款的情况下，介绍韩某1向被告人殷恩泽所在“乐学”贷款公司贷款，被告人殷恩泽伙同被告人岳俊涛等人与被害人韩某1签订虚假贷款合同7万元，实际支付韩某117000元，要求还款期限15天，逾期续期费每期4725元，后被告人张佳斌强行要求韩某1支付其好处费3000元，被告人殷恩泽、岳俊涛等人私定逾期后让韩某1支付逾期费用，韩某1被迫分三次每次还款4725元，被告人殷恩泽、岳俊涛通过过账方式强迫韩某1向其转账40960元，之后转给韩某127960元，并强迫韩某1于2017年05月24日还款20000元。被告人张佳斌、殷恩泽、岳俊涛诈骗被害人韩某133175元。2018年03月，被告人张佳斌介绍韩某1向高友明借款，签订24000元借款合同后实际借款10000元，要求十五天还清，在未到还款期限时强迫韩某1提前还续期费4000元，被告人张佳斌乘机向韩某1再次放款4700元，强迫韩某1签订虚假借款合同13700元，并于2019年04月以民间借贷纠纷为由向驻马店市驿城区人民法院对韩某1提起虚假民事起诉。被告人殷恩泽、岳俊涛、石敬磊等人多次向韩某1的父母、亲属、老师、同学打电话、发短信催要贷款，扰乱其和家人的正常生活秩序，给被害人韩某1产生心理恐惧，不敢正常上学，致使被害人韩某1大学未毕业。2.2017年02月，被害人金某1与韩某2（另案处理）签订虚假贷款合同不能还款后，韩某2通过高凤娟（另案处理）把金某1推荐给被告人殷恩泽，要求金某1向殷恩泽借款来还韩某2、高凤娟等人的贷款，被告人殷恩泽、张晓阳、崔园伟等人所在的“乐学”贷款公司与金某1签订虚假贷款合同45000元，实际借款12200元，被告人殷恩泽等人通过电话恐吓、威胁被害人金某1还款，后金某1通过支付宝多次还殷恩泽73600元。被告人殷恩泽、张晓阳、崔园伟诈骗被害人金某161400元。3.2017年06月，被害人刘某3与被告人殷恩泽等人所在的“乐学”贷款公司签订虚假贷款合同6000元，被告人殷恩泽、张晓阳支付刘某34000元，在还款期间以各种理由让刘某3提前还款，故意制造逾期，同时采用电话骚扰、威胁、恐吓催款，严重影响其生活，刘某3被迫通过张晓阳支付宝向被告人殷恩泽、张晓阳等人还款12000元；被告人殷恩泽、张晓阳诈骗被害人刘某38000元。4.2017年07月，被告人殷恩泽、林梦琪、张佳斌、毛震等人通过“乐学”贷款公司与被害人尹某签订虚假贷款合同7000元，实际放款5800元，要求贷款期限十五天后还款10000元，押金1200元，如逾期不退押金，尹某到期后还款10000元，被告人林梦琪等人私自认定还款超期未退押金1200元；被告人殷恩泽、林梦琪、张佳斌、毛震等人诈骗被害人尹某4200元。在尹某无力还款时，被告人林梦琪于2017年09月22日介绍尹某向林通（另案处理）借款还之前的贷款，当日林通与尹某签订虚假贷款合同7200元，实际支付5000元，扣除保证金2200元，保证金逾期不退，合同约定三个月分期共还9000元，后尹某共还款9000元后被认定逾期，保证金2200元未退。被告人林梦琪伙同林通等人诈骗尹某4000元。2017年10月31日，被告人林梦琪与尹某签订虚假贷款合同，约定借款5000元七天后还5000元，被告人林梦琪用其支付宝给尹某放款5000元后以过账方式让尹某将5000元再转给林梦琪，后林梦琪以存在借款合同为由强强迫尹某支付6100元。被告人林梦琪诈骗尹某6100元。2017年11月11日，被告人林梦琪介绍尹某签订虚假借款合同5万元，实际支付3万元，被告人林梦琪强迫尹某给其介绍贷款好处费7000元，后尹某共还款37000元；被告人林梦琪诈骗尹某7000元。5.2018年的一天，被害人陈某经大学生贷款中介业务员崔某（另案处理）介绍，与被告人殷恩泽、毛震等人签订虚假借款合同18000元后，后通过毛震支付宝向陈某实际放款6000元，陈某陆续还款5000元后因没钱未再还款。6.2018年的一天，被告人殷恩泽、毛震等人与被害人孙某以过账方式签订虚假借款合同14000元，孙某实际借款7000元，后孙某按照约定以现金、支付宝、微信转账方式多次还款14000元，被告人毛震等人私自认定孙某借款逾期至案发前多次向孙某索要高额逾期费。被告人殷恩泽、毛震诈骗孙某7000元。7.2016年12月，被害人申某与被告人林梦琪两次签订虚假借款合同，每次借款4000元，逾期还款4400元，申某在借款到期后共还款8800元。被告人林梦琪诈骗被害人申某800元。8.2017年03月，被告人林梦琪与被害人楚欣翰签订虚假借款合同2万元，实际支付7400元，共还款22900元；在被害人还不上林梦琪贷款后，被告人林梦琪通过电话威胁恐吓楚欣翰及其家人、亲友还款，在楚欣翰无力偿还的情况下，被告人林梦琪将楚欣翰推荐给张文豪（未到案），张文豪以同样虚假借款合同手段借给楚欣翰6000元，楚欣翰共还款15900元；而后张文豪将楚欣翰介绍给“乐学”贷款的被告人殷恩泽、张晓阳等人，被告人殷恩泽、张晓阳采取同样方式给楚欣翰贷款3850元，被害人楚欣翰共还款6409元；被告人殷恩泽、张晓阳、林梦琪等人诈骗楚欣翰27959元。9.2017年04月的一天，被告人崔博炎伙同殷恩泽、崔园伟等人通过贷款中介“某丰”与被害人魏某签订虚假借款合同，分别通过“学优”分期使用崔博炎的支付宝向魏某放款4000元，扣除2000元手续费后签订6000元借款合同，到期还6000元；通过“乐学”分期向被害人魏某放款4000元，扣除2000元手续费后签订6000元借款合同，到期还6000元，要求分四期还完；后“某丰”强行让被害人魏某支付乐学、学优两家分期公司的中介费3300元，被害人魏某借款实际到手4700元。还款过程中因利息太高无力偿还高额欠款，李康康带人到魏某所在学校逼其还款，魏某迫于无奈与李康康等人再次签订虚假借款合同24000元，并约定一个月后一次性还清，魏某实际未得到借款。该笔欠款到期后李康康等人前往学校找魏某催债，并采取打电话、发信息的方式向被害人魏某及其家人催债，骚扰其及家人的正常生活，后被害人父亲将24000元还清。被告人崔博炎、殷恩泽、崔园伟等人诈骗魏某19300元。10.2017年03月，被害人臧某在徐博（另案处理）和其他贷款中介介绍下认识被告人崔博炎，徐博和其他贷款中介要求臧某以平账方式借款还钱，后崔博炎用学优分期与被害人臧某签订虚假借款合同8000元，实际支付给被害人臧某4000元；被告人殷恩泽、崔园伟、张晓阳等人通过乐学分期与臧某签订8000元借款合同，通过崔园伟支付宝实际支付给臧某4000元，要求分四期还款6000元，逾期还款8000元。被害人臧某无力偿还，欠款到期后李康康、张晓阳、崔博炎等人通过打电话、发短信等方式骚扰其及家人的正常生活，臧某实际还款13314元；被告人殷恩泽、崔园伟、张晓阳、崔博炎等人诈骗臧某5314元。臧某因高额贷款事宜致使大学学业中断，与父母关系恶化，被害人臧某欲跳楼自杀被其母拉下，此事对被害人臧某及其家人造成极大影响。11.2017年04月，被害人常某在马威（另案处理）、林某（另案处理）介绍下，分别与学优分期、乐学分期签订虚假借款合同，被告人崔博炎与被害人签订8000元虚假借款合同后通过支付宝向常某放款4000元，被告人殷恩泽、崔园伟、岳俊涛、张晓阳与被害人签订6000元虚假借款合同后通过支付宝向常某放款4000元，林某强行让常某支付其中介费2320元作为学优、乐学分期贷款的提成，被害人常某实际借款5680元。通过支付宝、微信转账方式还款16000余元。因常某无力偿还高额贷款，马威又介绍常某到郑州东区某酒店内贷款用来偿还乐学、学优等公司的高息贷款。后李康康等人以常某还款逾期违约为由向其催要违约金、逾期费，威胁其还款并带人前往洛阳联系其还款，常某被迫又还款2886元给李康康。常某因此事与父母关系恶化，导致大学本科学业中断；被告人殷恩泽、崔园伟、岳俊涛、张晓阳、崔博炎伙同李康康等人诈骗常某13206元。12.2018年04月，被害人田某在李哲（另案处理）介绍下多次向其借款，李哲采取签订虚假借款合同、收取砍头息、交违约金等方式恶意垒高田某贷款数额，并介绍田某继续向葛成杰（另案处理）、崔某、于金详（另案处理）、被告人毛震借款还款，被告人毛震伙同被告人殷恩泽与田某签订虚假借款合同3500元，实际到手3000元，后田某共计向毛震还款息4000元；被告人毛震、殷恩泽诈骗田某1000元。13.2019年04月，被害人周某与葛成杰多次签订虚假借款合同8000元，实际到手7100元，后周某无力还款给葛成杰，葛成杰又推荐崔某（另案处理）与周某以同样方式进行贷款，后崔某要求周某与被告人殷恩泽、毛震签订虚假借款合同4000元，毛震收取1500元砍头息，周某到手2500元后向崔某还款，被告人殷恩泽、毛震诈骗周某4000元。14.2016年05月，被害人张某经李康康介绍在乐学、学优贷款公司向李康康、被告人殷恩泽签订虚假借款合同后，被告人宋乐在明知被告人殷恩泽等人所在乐学贷款公司从事非法贷款活动，积极参与放款活动，使用其支付宝收取张某交纳的好处费600元，用于乐学贷款公司开销。15.2017年03月，被害人陶某在乐学贷款公司与被告人殷恩泽、毛震等人签订虚假借款合同8000元，实际到手5000元，并要求被害人提供信用卡和密码，每天支付利息140元，被告人毛震威胁陶某若不还款去其家中催款，并要刷被害人陶某的信用卡还款，后被害人陶某被迫共计还款12000元；被告人殷恩泽、毛震诈骗陶某7000元。二、寻衅滋事1.2018年03月至2019年04月，被告人殷恩泽、岳俊涛、石敬磊、张佳斌多次向被害人韩某1的父母、亲属、老师、同学打电话、发短信催要贷款，扰乱其和家人正常生活秩序，给被害人韩某1产生心理恐惧，不敢正常上学，被害人韩某1大学未毕业。2.2017年02月，被告人殷恩泽、张晓阳、崔园伟通过电话恐吓、威胁被害人金某2及其家人还款，后金某2被迫通过支付宝多次偿还被告人殷恩泽73600元。3.2017年06月，被害人刘某3与被告人殷恩泽等人所在的乐学贷款公司签订虚假贷款合同，后被告人殷恩泽、张晓阳实际支付刘某34000元，还款期间被告人殷恩泽、张晓阳以各种理由让刘某3提前还款，故意制造逾期，同时采用电话骚扰、威胁、恐吓刘某3及其家人催款，严重影响其正常生活。4.2017年03月，在被害人楚欣翰还不上林梦琪贷款后，被告人林梦琪、殷恩泽、张晓阳通过电话威胁恐吓楚欣翰及其家人、亲友还款，严重影响其正常生活。5.2017年，被害人魏某无力偿还高额虚假欠款，被告人崔博炎、殷恩泽、崔园伟带人到魏某所在学校威逼其还款，并采取打电话、发信息、使用“轰炸机”软件不间断拨打被害人家属电话，导致其家人电话无法开机的方式向被害人魏某及其家人催债，骚扰被害人魏某及家人的正常生活。6.2016年，被害人臧某无力偿还虚假欠款，被告人殷恩泽、张晓阳、崔园伟、崔博炎等人通过打电话、发短信等方式骚扰其及家人的正常生活。被害人臧某因高额虚假贷款事宜致使大学学业中断，与父母关系恶化，臧某欲跳楼自杀被其母拉下，此事对臧某及其家人造成极大影响。7.2018年，被害人常某无力偿还虚假欠款后，被告人殷恩泽、崔园伟、岳俊涛、张晓阳、崔博炎等人以常某还款逾期违约为由向其催要违约金、逾期费，威胁其还款并带人前往洛阳采用威胁、恐吓等方式催其还款，常某被迫还款后与父母关系恶化，导致大学本科未毕业。8.2017年，被害人陶某无力偿还虚假欠款后，被告人殷恩泽、毛震威胁被害人陶某如不还款去其家中要钱，并要刷被害人陶某信用卡还款，后被害人陶某被迫还款。9.2017年，被告人来军、宋乐在殷恩泽安排下，明知其开办的乐学贷款工作室从事非法高息贷款活动，被告人来军、宋乐在工作室中负责审核非法借款合同、借款人信息、管理合同、向借款人非法催收。期间，被告人宋乐在被告人殷恩泽安排下伙同李康康（另案处理）前往南阳、新密等地非法催收，被告人来军在被告人殷恩泽安排下向借款人打电话催收，伙同毛震前往荥阳非法催收，严重干扰了借款人及其家属的正常工作生活秩序。2016年以来，被告人殷恩泽、张佳斌、张晓阳、崔园伟、岳俊涛、毛震、林梦琪、来军、宋乐、石敬磊、崔博炎等人多次对学生及其家属、亲友、老师、同学实施“软暴力”催讨，对学生进行心理恐吓，对学生及亲友进行“电话、短信轰炸”，诋毁学生声誉，以虚假诉讼方式进行催讨、催收，情节恶劣，全面破坏学生家庭、学校、朋友圈、生活环境，直接侵害学生正常生活学习秩序，给学生造成心理强制，导致部分学生受影响不能正常完成学业，给被害人及其家庭造成恶劣影响。就指控的事实,公诉机关提供证据如下：1.书证；2.被害人陈述；3.证人证言；4.被告人供述与辩解；4.鉴定意见；5.视听资料等证据。公诉机关认为，被告人殷恩泽、张佳斌、张晓阳、崔园伟、岳俊涛、石敬磊、崔博炎、毛震、林梦琪、来军、宋乐纠集在一起，以非法占有为目的实施“套路贷”犯罪活动，骗取在校大学生钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人殷恩泽、张佳斌、张晓阳、崔园伟、岳俊涛、石敬磊、崔博炎、毛震、林梦琪、来军、宋乐在催收虚高债权过程中采取电话、短信骚扰被害人及其亲属、言语威胁、上门威胁、虚假诉讼等“软暴力”方式，对被害人造成心理强制，扰乱被害人及其家人的正常生活学习秩序，导致多名被害人不能完成学业，情节恶劣，后果严重，其行为均已构成诈骗罪、寻衅滋事罪，建议依法惩处。被告人殷恩泽对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩称公诉机关指控其犯诈骗罪的部分场次数额计算有误；对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和罪名提出异议，辩称其行为不构成寻衅滋事罪，请求从宽处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人殷恩泽犯诈骗罪的罪名不持异议，辩称公诉机关指控被告人殷恩泽犯诈骗罪的部分场次数额计算有误；被告人殷恩泽等人的行为不构成寻衅滋事罪。寻衅滋事罪主观上必须具有“寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横”的动机，本案中被告人殷恩泽安排其他部分被告人对被害人追讨债务时并未采取过激行为和出于“寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横”的动机。被告人殷恩泽等人不构成恶势力犯罪团伙。被告人殷恩泽等人不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征。被告人殷恩泽具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人殷恩泽自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人殷恩泽无违法犯罪前科，愿意积极退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人殷恩泽从宽处罚。被告人崔园伟及其辩护人、被告人岳俊涛及其辩护人、被告人毛震及其辩护人、被告人张晓阳及其辩护人、被告人来军及其辩护人、被告人宋乐及其辩护人对公诉机关指控被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐犯诈骗罪的罪名均不持异议，辩称公诉机关指控被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳犯诈骗罪的部分场次数额计算有误；对公诉机关指控被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐犯寻衅滋事罪的事实和罪名提出异议，辩称被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐的行为均不构成寻衅滋事罪。理由如下：法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚，被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳均未实施《刑法》第二百九十三条所列构成寻衅滋事罪的四种情形。被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐到案后均如实供述自己及同伙人的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐均无犯罪前科，可酌情从轻处罚。请求对被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、来军、宋乐从宽处罚。被告人林梦琪对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩称其没有参与公诉机关指控其犯诈骗罪的部分场次；对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和罪名提出异议，辩称其行为不构成寻衅滋事罪，请求从宽处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人林梦琪犯诈骗罪的罪名不持异议，辩称公诉机关指控被告人林梦琪犯诈骗罪的部分场次事实不清、证据不足；被告人林梦琪的行为不构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人林梦琪犯寻衅滋事罪的事实不清、证据不足；被告人林梦琪到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人林梦琪自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人林梦琪无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人从宽处罚。被告人张佳斌对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩称公诉机关指控其犯诈骗罪的部分场次数额计算有误，对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和罪名提出异议，辩称其行为不构成寻衅滋事罪，请求从宽处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人张佳斌犯诈骗罪的罪名不持异议，辩称被告人张佳斌的行为不构成寻衅滋事罪。被告人张佳斌未实施《中华人民共和国刑法》第二百九十三条所列举构成寻衅滋事罪的四种情形；被告人张佳斌等人不构成恶势力犯罪团伙，建议对被告人从宽处罚。被告人崔博炎对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩称公诉机关指控其犯诈骗罪的部分场次数额计算有误；辩称其行为不构成寻衅滋事罪，请求从宽处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人崔博炎犯诈骗罪的罪名不持异议，辩称公诉机关指控被告人崔博炎犯诈骗罪的部分场次数额计算有误；被告人崔博炎的行为不构成寻衅滋事罪，被告人崔博炎没有对被害人实施打电话骚扰、恐吓、殴打等行为；被告人崔博炎具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人崔博炎在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人崔博炎自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人崔博炎无违法犯罪前科，愿意退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人从宽处罚。被告人石敬磊对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，辩称其行为不构成寻衅滋事罪，请求从宽处罚。辩护人辩护意见：对公诉机关指控被告人石敬磊犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称公诉机关指控被告人石敬磊犯寻衅滋事罪的事实不清、证据不足；被告人石敬磊到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人石敬磊自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人石敬磊无违法犯罪前科，愿意退赃，可酌情从轻处罚。建议对被告人从宽处罚。经审理查明：2016年以来，被告人殷恩泽为谋取非法经济利益，独自出资伙同被告人张晓阳、崔园伟、岳俊涛、毛震、来军、宋乐等人在新郑市龙湖镇大学城附近成立平板电脑租赁公司、“乐学”贷款公司，针对在校大学生开展“校园贷”活动，被告人张晓阳、崔园伟、岳俊涛、毛震、来军、宋乐等人在被告人殷恩泽策划、指挥下积极参与该公司放贷、催收、合同管理等具体行为；通过张佳斌等人介绍，与李康康（另案处理）为首、崔博炎为业务员的“学优”大学生贷款公司、林梦琪、石敬磊等人的非法贷款公司相互配合，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使在校大学生签订“借贷”或变相“借款”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约等方式形成虚高债权债务，故意制造资金走账流水的虚假给付事实，收取各种名目的贷款砍头息、违约金、保证金、续期费、手续费、介绍费等，在非法贷款公司、工作室之间相互介绍借款人以不断恶意垒高借款金额，对大学生及其亲友进行“电话、短信轰炸”催收贷款，以虚假诉讼进行催讨，软硬兼施“索债”，实施套路贷违法犯罪活动。李康康和被告人殷恩泽、张佳斌、石敬磊等人为谋取非法利益经常纠集在一起，在龙湖大学城附近多次实施“套路贷”违法犯罪活动，诈骗被害大学生钱财，以“软暴力”等手段“索债”，扰乱学生正常学习生活秩序，逐步发展成为恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙违法犯罪事实如下：1.2016年05月，被害人张某经李康康介绍与被告人殷恩泽的乐学贷款公司签订虚高借款协议后，被告人宋乐在明知被告人殷恩泽等人所在的乐学贷款公司从事非法借贷的情况下，使用其支付宝收取被害人张某贷款好处费600元，用于乐学贷款公司开销。2.2016年06月，被害人韩某1经被告人张佳斌介绍向被告人石敬磊的大学生贷款公司进行借款，石敬磊通过签订虚高借款协议向韩某1放款4000元，后要求韩某1分六期共还款5761元；被告人石敬磊诈骗被害人韩某11761元。2016年06月，被害人韩某1经被告人张佳斌介绍通过借贷宝平台向被告人石敬磊签订虚高借款协议5000元，实际付给韩某12400元。后被告人石敬磊要求韩某1共偿还5838.08元；被告人石敬磊诈骗被害人韩某13438.08元。2016年06月11日，被害人韩某1与被告人张佳斌签订5500元虚高借款协议，实际支付4500元，要求分十八期还完，每期418元，后被告人张佳斌让韩某1给付其介绍费200元。被害人韩某1共还款6270元，被告人张佳斌诈骗被害人韩某11970元。2016年07月04日，被告人张佳斌介绍被害人韩某1到新郑市龙湖镇一手机店签订5500元砍头高息借款协议，实际支付3800元，要求分八期还完，每期800元。被害人韩某1共偿还6400元；被告人张佳斌诈骗被害人韩某12600元。在被害人韩某1无法归还张佳斌、石敬磊贷款后，被告人张佳斌介绍韩某1向路林波（另案处理）借款用于偿还其借款，路林波与韩某1签订30000元虚高借款协议，实际支付6000元，并威胁韩某1如到期不还就去其家、学校催款，韩某1在十五天后偿还10000元。后路林波介绍韩某1向高友明（另案处理）、夏畅（另案处理）等人借款用于偿还其借款，高友明、夏畅等人与被害人韩某1多次签订虚高借款协议进行借款，后恐吓威胁韩某1必须到期还款，否则让社会催款人员到韩某1家、学校催款，迫使韩某1到期后还款。2017年03月，被告人张佳斌在韩某1背负其和路林波等人高额砍头借款下介绍韩某1向被告人殷恩泽所在“乐学”公司借款，被告人殷恩泽、岳俊涛等人与韩某1签订虚高借款协议，实际支付20000元，要求还款期限15天，逾期续期费每期4725元，被告人张佳斌强行让韩某1支付其介绍费2000元。被告人殷恩泽、岳俊涛等人私定逾期后让韩某1支付逾期费，韩某1被迫分三次偿还逾期费，每次4725元，被告人殷恩泽、岳俊涛通过过账方式让韩某1向岳俊涛转账40960元，扣除韩某1偿还岳俊涛的借款2600元后转给韩某127960元，后强迫韩某1于2017年05月24日偿还20000元。被告人张佳斌诈骗被害人韩某12000元；被告人殷恩泽、岳俊涛诈骗被害人韩某124575元。2018年03月，被告人张佳斌介绍韩某1向高友明（另案处理）签订24000元虚高借款协议，实际支付10000元，要求十五天还清。在未到还款期限时强迫韩某1提前还高友明续期费4000元，被告人张佳斌乘机向韩某1放款8700元，强迫韩某1与其签订13700元虚高借款协议，于2019年04月以民间借贷纠纷为由向驻马店市驿城区人民法院对被害人韩某1提起虚假民事起诉。被告人殷恩泽、岳俊涛、石敬磊等人多次向韩某1父母、亲属、老师、同学打电话、发短信催要贷款，扰乱其正常生活秩序，给韩某1产生心理恐惧，不敢正常上学，致使被害人韩某1因一门学业不合格大学未毕业。3.2016年12月，被害人申某与被告人林梦琪签订两次借款协议，每次借款4000元。申某在借款到期后共还款8800元，被告人林梦琪诈骗被害人申某800元。4.2017年02月，被害人金某1与韩某2（另案处理）签订虚高借款协议不能还款后，韩某2通过高凤娟（另案处理）把金某1推荐给被告人殷恩泽，要求金某1向被告人殷恩泽借款偿还韩某2等人的借款，被告人殷恩泽、崔园伟所在的“乐学”贷款公司与金某1签订45000元虚高借款协议，实际支付12200元，被告人殷恩泽等人通过电话恐吓、威胁被害人金某1还款，后金某1多次偿还被告人殷恩泽73600元；被告人殷恩泽、崔园伟诈骗被害人金某161400元。5.2017年03月，被害人臧某在徐博（另案处理）和其他贷款中介介绍下认识被告人崔博炎，后崔博炎用学优分期公司与被害人臧某签订8000元虚高借款协议，实际支付4000元；被告人殷恩泽、崔园伟通过乐学分期公司与臧某签订8000元虚高借款协议，通过崔园伟支付宝向臧某支付4000元，要求分四期还款6000元，逾期还款8000元。后被害人臧某偿还被告人崔博炎4375元，偿还被告人张晓阳6216元。被告人崔博炎诈骗被害人臧某375元；被告人殷恩泽、崔园伟、张晓阳诈骗被害人臧某2216元。因臧某无力偿还，欠款到期后李康康、张晓阳、崔博炎等人通过打电话、发短信等方式骚扰其及家人的正常生活。6.2017年03月，被害人陶某与被告人殷恩泽、毛震等人签订8000元虚高借款协议，实际支付5000元，并要求被害人提供信用卡和密码，每天支付利息140元，被告人毛震威胁被害人如不还钱就去其家中要钱，并刷其信用卡还钱，后被害人陶某被迫共计偿还12000元；被告人殷恩泽、毛震诈骗陶某7000元。7.2017年03月29日，被告人林梦琪与被害人楚欣翰签订20000元虚高借款协议，实际支付7400元，楚欣翰共偿还22900元；在被害人还不上林梦琪贷款后，被告人林梦琪通过电话威胁恐吓楚欣翰及其家人、亲友还款，并将楚欣翰推荐给另一非法贷款公司的张文豪（未到案），张文豪以同样手段实际付给楚欣翰6000元，被害人楚欣翰共偿还15900元；而后张文豪将被害人楚欣翰介绍给“乐学”贷款公司的被告人殷恩泽、张晓阳等人，被告人殷恩泽、张晓阳采取同样方式给楚欣翰实际借款3850元，被害人楚欣翰共偿还6409元。被告人林梦琪诈骗楚欣翰15500元；被告人殷恩泽、张晓阳诈骗楚欣翰2559元。8.2017年04月，常某在林某（另案处理）介绍下，与学优分期公司的被告人崔博炎签订8000元虚高借款协议，实际支付4000元，后常某偿还4375元；与乐学分期公司的被告人殷恩泽、崔园伟签订6000元虚高借款协议，实际支付4000元，后常某偿还崔园伟3416元（含转账到岳俊涛微信×××元）。林某强行让常某支付其中介费2320元作为其在学优、乐学分期贷款公司的贷款提成。林某伙同被告人崔博炎诈骗被害人常某1535元；林某伙同被告人殷恩泽、崔园伟、岳俊涛诈骗被害人常某576元。9.2017年04月的一天，通过贷款中介“某丰”介绍，“学优”分期贷款公司的被告人崔博炎与被害人魏某签订6000元虚高借款协议，实际支付4000元；“乐学”分期贷款公司的被告人崔园伟与被害人魏某签订6000元虚高借款协议，实际支付4000元；“某丰”强行让魏某给其支付乐学、学优两家贷款公司的中介费3300元。被害人魏某偿还崔博炎、崔园伟各自6000元。“某丰”伙同被告人崔博炎诈骗魏某3650元；“某丰”伙同被告人殷恩泽、崔园伟诈骗魏某3650元。10.2017年06月，被害人刘某3与被告人殷恩泽等人所在的“乐学”贷款公司签订6000元虚高借款协议，实际支付4000元。在还款期间以各种理由让刘某3提前还款，故意制造逾期，同时采用电话骚扰、威胁、恐吓催款，严重影响其生活，刘某3被迫通过张晓阳支付宝向被告人殷恩泽、张晓阳等人偿还12000元；被告人殷恩泽、张晓阳诈骗被害人刘某38000元。11.2017年07月，被告人林梦琪与被害人尹某签订7000元虚高借款协议，实际支付5800元，要求十五天后还款10000元。后尹某偿还10000元；被告人林梦琪诈骗被害人尹某4200元。在尹某无力还款时，被告人林梦琪于2017年09月22日介绍尹某向林通借款偿还其贷款，林通与尹某签订7200元虚高借款协议，实际支付5000元，合同约定期限三个月分期共还9000元。后尹某共偿还林通9000元。2017年10月31日，被告人林梦琪与尹某签订虚高借款协议，约定借款5000元七天后还5000元。被告人林梦琪转给尹某5000元后又以过账方式让尹某将5000元再转回来，后被告人林梦琪以存在借款协议为由威胁尹某向其支付6100元；被告人林梦琪诈骗尹某6100元。2017年11月11日，被告人林梦琪介绍尹某与某天昊签订50000元虚高借款协议，实际支付30000元，被告人林梦琪强行让尹某给其介绍费7000元。后尹某共还给某天昊37000元；被告人林梦琪诈骗尹某7000元。12.2018年04月，被害人田某在李哲（另案处理）介绍下与被告人毛震签订虚高借款协议，田某实际得款3000元，后田某共计向毛震偿还4000元；被告人殷恩泽、毛震诈骗被害人田某1000元。13.2018年04月09日，被害人陈某经贷款中介崔某介绍与被告人毛震签订18000元虚高借款协议，实际支付6000元，陈某陆续还款5000元后因没钱未再还款。14.2018年的一天，被告人毛震与被害人孙某签订14000元虚高借款协议，实际给付7000元。后孙某按照约定以现金、支付宝、微信转账方式多次偿还14000元。被告人毛震私自认定孙某该笔借款逾期至案发前多次向孙某索要高额逾期费。被告人毛震、殷恩泽诈骗被害人孙某7000元。15.2019年04月，被害人周某与葛成杰多次签订8000元虚高借款协议，实际支付7100元，后周某无力还钱给葛成杰，葛成杰又推荐崔某与周某以同样方式进行借款。2019年04月07日，崔某介绍周某与被告人毛震签订4000元虚高借款协议，被告人毛震收取1500元砍头息，周某到手2500元后还给崔某。2019年04月09日周某偿还毛震2950元，被告人殷恩泽、毛震诈骗被害人周某450元。综上，被告人殷恩泽诈骗13起，诈骗金额合计119026元；被告人崔园伟参与诈骗4起，诈骗金额合计67842元；被告人林梦琪诈骗6起，诈骗金额合计33600元；被告人岳俊涛参与诈骗2起，诈骗金额合计25151元；被告人毛震参与诈骗5起，诈骗金额合计15450元；被告人张晓阳参与诈骗3起，诈骗金额合计12775元；被告人张佳斌介绍或实施诈骗6起，诈骗金额合计6570元；被告人崔博炎诈骗3起，诈骗金额合计5560元；被告人石敬磊诈骗2起，诈骗金额合计5199.08元；被告人宋乐参与诈骗1起，诈骗金额600元。另查明，殷恩泽等11名被告人到案后均能如实供述其主要罪行，庭审中均自愿认罪认罚，且均无犯罪前科。诉讼中，被告人殷恩泽退赃40000元，被告人崔园伟退赃24650元，被告人林梦琪退赃33600元，被告人岳俊涛退赃25151元，被告人毛震退赃15450元，被告人张晓阳退赃12775元，被告人张佳斌退赃6570元，被告人崔博炎退赃5560元，被告人石敬磊退赃5200元，被告人宋乐退赃1000元。再查明，侦查机关扣押的在案物品：被告人殷恩泽所有的黑色华为、三星手机各1部、ROLEX牌手表1只、绿色戒指1枚；被告人崔园伟所有的红色苹果7手机1部、刷卡机4个；被告人林梦琪所有的金色翻盖三星、红色meitu手机各1部、苹果手机1部、黄色戒指1枚；被告人毛震所有的三星、华为手机各1部；被告人岳俊涛所有的粉色苹果7、黑色华为手机各1部、浪琴手表1只；被告人张晓阳所有的华为P30PRO、粉色苹果6手机各1部；被告人张佳斌所有的黄色苹果手机1部；被告人崔博炎所有的黑色三星手机1部、被告人石敬磊所有黑色苹果7手机及耳机各1部；被告人来军所有的金色苹果手机1部；被告人宋乐所有的苹果6手机1部。上述事实，殷恩泽等11名被告人在开庭审理过程中没有异议，并有被害人韩某1、申某、常某等人的陈述，证人韩冠军、李某1、刘某1、刘某2、李某2、邢某等人的证言，驻正泰会鉴字[2019]第056号鉴证报告，辨认笔录，书证扣押物品清单、借款合同、银行转账记录、支付宝转账手机截图、民事裁定书、抓获证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人殷恩泽、崔园伟单独或伙同他人以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大；被告人林梦琪、岳俊涛、毛震、张晓阳、张佳斌、崔博炎、石敬磊、宋乐、来军以非法占有为目的，单独或伙同他人骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人殷恩泽、崔园伟、林梦琪、岳俊涛、张佳斌、毛震、张晓阳、石敬磊、崔博炎、宋乐、来军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。以被告人殷恩泽为首，以被告人崔园伟、岳俊涛、毛震、张晓阳、宋乐、来军为成员成立的“乐学”大学生贷款公司，针对在校大学生积极实施“校园贷”活动；通过被告人张佳斌等人联络，与以李康康（另案处理）为首、被告人崔博炎为成员成立的“学优”大学生贷款公司及石敬磊、林梦琪等人成立的非法贷款公司经常纠集在一起，在龙湖大学城多次针对在校大学生，以打电话、发短信、到被害大学生所在学校及家庭催款方式实施“软暴力”行为，辱骂、威胁、恐吓在校大学生及其亲朋好友，实施“套路贷”违法犯罪活动，扰乱在校大学生的正常学习生活秩序，严重影响在校大学生的心理健康，给被害在校大学生及其家庭造成恶劣影响，逐步发展成为恶势力犯罪团伙。故公诉机关指控该“套路贷”诈骗团伙为恶势力犯罪团伙的理由成立，本院予以支持。被告人殷恩泽、张佳斌的辩护人辩称本案“套路贷”诈骗团伙不构成恶势力犯罪团伙的意见理由不足，本院不予采纳。关于被告人林梦琪及其辩护人辩称公诉机关指控被告人林梦琪犯诈骗罪的部分场次事实不清、证据不足的意见。经查，被告人林梦琪、毛震参与本案诈骗各起犯罪事实，均有被害人陈述、鉴定意见、转账记录等证据证明，故本院对该辩解辩护意见不予采纳。被告人殷恩泽及其辩护人、被告人崔园伟及其辩护人、被告人张晓阳及其辩护人、被告人岳俊涛及其辩护人、被告人毛震及其辩护人、被告人张佳斌、被告人崔博炎及其辩护人辩称公诉机关指控上述被告人参与诈骗的部分场次数额计算有误的意见,与本院查明认定的事实相符，故本院对该辩解辩护意见予以采纳。在乐学贷款公司实施的共同犯罪中，被告人殷恩泽提供资金并组织、策划、指挥该诈骗团伙的全部犯罪活动，起主要作用，是主犯；被告人张晓阳、崔园伟、岳俊涛、毛震、来军、宋乐在被告人殷恩泽的策划、指挥下参与实施诈骗犯罪活动，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人林梦琪、张佳斌、石敬磊、崔博炎在套路贷诈骗犯罪中与乐学贷款公司人员相互配合，积极实施诈骗犯罪活动，依法应对其具体实施的诈骗犯罪次数和诈骗金额承担刑事责任。关于公诉机关指控殷恩泽等11名被告人的行为均已构成寻衅滋事罪的意见。经查：1.被告人殷恩泽等人进行的“软暴力”讨债行为是其实施诈骗犯罪的手段行为，目的是为了非法占有他人钱财，依法应择一重罪处罚；2.本案被告人在对被害在校大学生追讨“贷款”时仅实施了“软暴力”行为，目的是促使其尽快还款，并不具有“寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横”的动机，不符合寻衅滋事罪的主观构成要件；3.本案被告人并未造成被害在校大学生自杀、精神失常或其他严重后果；4.公诉机关指控的9起寻衅滋事行为均达不到事实清楚，证据确实、充分的程度。故公诉机关指控殷恩泽等11名被告人犯寻衅滋事罪的理由不足，本院不予支持；殷恩泽等11名被告人及其辩护人辩称上述11名被告人的行为均不构成寻衅滋事罪的理由成立，本院予以采纳。殷恩泽等11名被告人到案后均如实供述其主要罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；殷恩泽等11名被告人庭审中均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；殷恩泽等11名被告人均无犯罪前科，积极全额退赃并交纳罚金，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷恩泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年07月31日起至2023年03月30日止。）二、被告人崔园伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月16日起至2021年08月15日止。）三、被告人林梦琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年09月16日起至2021年05月15日止。）四、被告人岳俊涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年07月29日起至2021年01月28日止。）五、被告人张佳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年07月31日起至2020年12月30日止。）六、被告人毛震犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年09月16日起至2021年01月15日止。）七、被告人张晓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月15日起至2020年12月14日止。）八、被告人崔博炎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。）九、被告人石敬磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年07月29日起至2020年07月28日止。）十、被告人来军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年09月26日起至2020年09月25日止。）十一、被告人宋乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年10月30日止。）十二、责令被告人殷恩泽、崔园伟、张晓阳、岳俊涛、毛震、来军、宋乐共同退出赃款人民币119066元赔偿被害人张翀潨600元、韩炎24575元、金靖轩61400元、臧丹阳2216元、陶云云70**元、楚欣翰2599元、常博文翔576元、魏秋宇3650元、刘泽源8000元、田一凡1000元、孙浩7000元、周明林450元；责令被告人林梦琪退出赃款人民币33600元赔偿被害人申占彪800元、楚欣翰15500元、尹文涛17300元；责令被告人张佳斌退出赃款人民币6570元赔偿被害人韩炎；责令被告人崔博炎退出赃款人民币5560元赔偿被害人臧丹阳375元、魏秋宇3650元、常博文翔1535元；责令被告人石敬磊退出赃款人民币5199.08元赔偿被害人韩炎。十三、侦查机关扣押在案物品：被告人殷恩泽所有的黑色华为、三星手机各1部、ROLEX牌手表1只、绿色戒指1枚；被告人崔园伟所有的红色苹果7手机1部、刷卡机4个；被告人林梦琪所有的金色翻盖三星、苹果、红色meitu手机各1部、黄色戒指1枚；被告人毛震所有的三星、华为手机各1部；被告人岳俊涛所有的粉色苹果7、黑色华为手机各1部、浪琴手表1只；被告人张晓阳所有的华为P30PRO、粉色苹果6手机各1部；被告人张佳斌所有的黄色苹果手机1部；被告人崔博炎所有的黑色三星手机1部；被告人石敬磊所有黑色苹果7手机及耳机各1部；被告人来军所有的金色苹果手机1部；被告人宋乐所有的苹果6手机1部。以上物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  吴清华人民陪审员  陈秋简人民陪审员  冯红霞二〇二〇年十二月十六日书 记 员  乔莎莎