湖南省怀化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘12刑终432号抗诉机关湖南省洪江市人民检察院。上诉人（原审被告人）沈飞华，男，1963年11月3日出生，汉族，浙江省宁波市奉化区人，小学文化，务农，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月18日变更强制措施为取保候审，2019年5月16日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审。2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审，同年8月21日经该院决定被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。原审被告人梁耀中，男，1960年1月9日出生，汉族，湖南省靖州苗族侗族自治县人，初中文化，住湖南省怀化市鹤城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月2日被刑事拘留，同年5月9日变更强制措施为取保候审，2019年5月9日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审，同年8月21日经该院决定被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。原审被告人姚琳，女，1966年10月25日出生，汉族，浙江省杭州市西湖区人，初中文化，退休职工，住浙江省杭州市西湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月26日被刑事拘留，同年3月29日变更强制措施为取保候审，2019年3月29日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审。原审被告人李付明，男，1969年1月1日出生，汉族，山东省临沂市兰陵县人，小学文化，无业，住山东省临沂市兰陵县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月28日被刑事拘留，同年4月4日变更强制措施为取保候审，2019年4月1日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审。原审被告人耿建军，男，1971年9月12日出生，汉族，山东省临沂市郯城县人，大学本科文化，无业，住山东省临沂市郯城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月13日被刑事拘留，同年4月23日变更强制措施为取保候审，2019年4月25日取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审。原审被告人符永久，男，1959年8月18日出生，汉族，湖南省怀化市辰溪县人，高中文化，务工，住湖南省怀化市辰溪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月27日被刑事拘留，同年4月25日变更强制措施为取保候审，2019年4月25日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审，同年9月28日经该院决定被逮捕。现羁押于洪江市看守所。原审被告人沈涨炳，曾用名沈波炳，男，1986年1月24日出生，汉族，浙江省宁波市奉化区人，大学本科文化，务工，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日变更强制措施为取保候审，2019年5月16日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审。2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审，同年8月21日经该院决定被执行逮捕，同年9月28日经该院决定被取保候审。原审被告人高秀华，男，1967年7月25日出生，汉族，山东省临沂市兰陵县人，初中文化，无业，住山东省临沂市兰陵县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月19日被刑事拘留，同年4月23日变更强制措施为取保候审，2019年4月25日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审。原审被告人林瑾，曾用名林勤，女，1971年12月2日出生，汉族，浙江省绍兴市越城区人，初中文化，无业，住浙江省绍兴市越城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月26日被刑事拘留，同年3月29日变更强制措施为取保候审，2019年3月29日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审。原审被告人王加云，曾用名王家芸，男，1971年12月30日出生，汉族，山东省临沂市罗庄区人，初中文化，无业，住山东省临沂市罗庄区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月22日被刑事拘留，同年4月27日变更强制措施为取保候审，2019年4月25日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审，2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审，同年8月21日经该院决定被执行逮捕，同年9月28日经该院决定被取保候审。原审被告人陈小魁，男，1986年4月20日出生，汉族，浙江省宁波市海曙区人，初中文化，务工，住浙江省宁波市海曙区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月26日被刑事拘留，同年3月29日变更强制措施为取保候审，2019年3月29日，取保候审期限届满，依法解除取保候审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审。2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审。原审被告人陈衡，男，1990年9月8日出生，汉族，江苏省徐州市邳州市人，小学文化，务农，住江苏省徐州市邳州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年3月29日被刑事拘留，同年4月2日变更强制措施为取保候审，2019年4月1日，取保候审期限届满，依法解除取保侯审。经湖南省洪江市人民检察院决定，2019年6月17日被取保候审,2020年1月3日经湖南省洪江市人民法院决定对其继续取保候审，同年9月28日经该院决定被逮捕。现羁押于洪江市看守所。湖南省洪江市人民法院审理湖南省洪江市人民检察院指控原审被告人梁耀中、姚琳、李付明、耿建军、符永久、沈涨炳、高秀华、沈飞华、林瑾、王加云、陈小魁、陈衡犯组织、领导传销活动罪一案，于二〇二〇年九月二十八日作出（2020）湘1281刑初12号刑事判决：一、被告人梁耀中犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二十万元；二、被告人姚琳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；三、被告人李付明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；四、被告人耿建军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；五、被告人符永久犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；六、被告人沈涨炳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；七、被告人高秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；八、被告人沈飞华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；九、被告人林瑾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十、被告人王加云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；十一、被告人陈小魁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十二、被告人陈衡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元；十三、对于怀化市公安局扣押但未随案移送的被告人梁耀中退缴赃款200万元、姚琳退缴赃款221万元、李付明退缴赃款90万元、耿建军退缴赃款209.9万元、符永久退缴赃款21.8万元、沈涨炳退缴赃款100万元、高秀华退缴赃款170万元、沈飞华退缴赃款145万元、林瑾退缴赃款87万元、王加云退缴赃款40万元、陈小魁退缴赃款46万元、陈衡退缴赃款30万元由扣押机关依法处理；对于被告人姚琳向本院退缴赃款36.0717万元，李付明向本院退缴赃款50万元，耿建军向本院退缴赃款20万元，沈涨炳向本院退缴赃款200万元，林瑾向本院退缴赃款9.0061万元，王加云向本院退缴赃款110万元，陈小魁向本院退缴赃款10万元，均依法予以没收，上缴国库；十四、对于各被告人尚未全部退缴的违法所得，差额部分均继续予以追缴，上缴国库（继续追缴被告人梁耀中违法所得1837320元、李付明违法所得333100元、耿建军违法所得690899元、符永久违法所得1428839元、沈涨炳违法所得1847123元、沈飞华违法所得2381521元、王加云违法所得489633元、陈小魁违法所得237586元、陈衡违法所得1176825元）。宣判后，抗诉机关即原公诉机关湖南省洪江市人民检察院、被告人沈飞华分别提出抗诉和上诉。本院审理过程中，上诉人沈飞华申请撤回上诉，湖南省怀化市人民检察院在上诉人沈飞华申请撤回上诉后认为抗诉不当，向本院撤回抗诉。本院认为，原判认定事实和适用法律正确,量刑适当。审判程序合法。湖南省怀化市人民检察院撤回抗诉的要求和上诉人沈飞华申请撤回上诉的请求系其真实意思表示，均符合法律规定，应当准许。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百零七条、第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：准许湖南省怀化市人民检察院撤回抗诉和上诉人沈飞华撤回上诉。湖南省洪江市人民法院（2020）湘1281刑初12号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长  许云生审判员  刘哲艺审判员  荆 成二〇二〇年十二月二十一日法官助理李静书记员吴琼