安徽省黄山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖10刑终91号原公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴犇玞，绰号“兵哥、老一”，男，汉族，1985年1月13日出生于安徽省黄山市屯溪区，初中文化，黄山市屯溪区诚信修建队负责人、煌室会所足浴店合伙人，住黄山市屯溪区。因犯销售赃物罪于2005年2月2日被判处管制二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2020年1月23日被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。辩护人孙晓萍，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。辩护人胡涵，安徽安泰达（黄山）律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）胡斌，绰号“小小斌、老二”，男，汉族，1986年1月3日出生于安徽省黄山市屯溪区，小学文化，煌室会所足浴店合伙人，住黄山市屯溪区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪于2020年1月23日被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。指定辩护人谷开利，安徽。指定辩护人余辰，安徽。上诉人（原审被告人）李红波，绰号“阿波”，男，汉族，1977年2月3日出生于安徽省黄山市屯溪区，初中文化，出租车驾驶员，住黄山市屯溪区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪于2020年1月23日被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。指定辩护人许振序，安徽英腾律师事务所律师。原审被告人程顺利，绰号“阿利”，男，汉族，1990年6月4日出生于安徽省休宁县，初中文化，无业，住休宁县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月25日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于2020年1月23日被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。原审被告人朱小康，男，汉族，1994年10月14日出生于安徽省歙县，初中文化，无业，户籍地歙县，租住黄山市屯溪区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年1月6日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于同年1月23日被黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。安徽省黄山市屯溪区人民法院审理黄山市屯溪区人民检察院指控原审被告人吴犇玞犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人胡斌、李红波犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，原审被告人程顺利犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人朱小康犯开设赌场罪、非法拘禁罪一案，于2020年11月9日作出（2020）皖1002刑初205号刑事判决。原审被告人吴犇玞、胡斌、李红波不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人的意见，认为案件基本事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2012年至2018年间,被告人吴犇玞通过自己或与被告人李红波、胡斌合伙开设的担保公司、赌场对外高息放贷给他人用于资金周转或赌博,在他人未及时偿还的情况下,吴犇玞指使被告人程顺利、胡斌、朱小康、李红波等人采取上门滋扰、故意毁坏财物、非法拘禁、聚众造势、随意殴打等暴力手段要债,逼迫多名被害人签订房屋买卖合同或虚高借条、欠条,并制造虚假给付痕迹,通过威胁、诉讼等手段谋取非法利益,形成以被告人吴犇玞为首,被告人胡斌、程顺利、李红波、朱小康等人积极参与的恶势力犯罪团伙,被害人迫于吴犇玞等人势力,选择忍气吞声,不敢报案,造成了恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下:一、开设赌场事实2012年至2018年间,被告人吴犇玞与他人合伙多次在阜上路国税局附近出租房、徽商故里酒店房间、足浴店楼上包厢等地聚众赌博,由胡斌帮忙抽水,程顺利在赌场内放炮，参赌人员有吴某2、汪某1等人。其中,2015年底至2016年3月,被告人吴犇玞伙同被告人胡斌、李红波在联通公司对面巷弄开了一间麻将厅,供他人打下岗麻将或双扣赌博,雇佣被告人朱小康负责抽水,抽水比例为庄家上庄时抽10%,下庄抽5%；安排被告人程顺利负责放炮给参赌人员,收取1万元每天300-500元的利息。同时被告人吴犇玞、胡斌、李红波等人还于每日凌晨左右，先后在该麻将厅内、李红波家中、雷汀曼、江畔雅居等酒店、阿里山茶楼等地组织人员以打牛牛的方式进行赌博。该赌场共聚众赌博30余场次，参赌人员有孙某1、方卫忠、李某、叶某、凌某等人,累计参赌150余人次,共抽水6万余元,由吴犇玞、李红波、胡斌在扣除开支后进行分配。开设赌场期间,朱小康获利0.4万元,程顺利获利0.9万元。二、非法拘禁事实（一）2011年12月份,被害人吴某1因工程周转从被告人吴犇玞处借款,在支付第二个月高额利息后其无钱偿还。被告人吴犇玞便多次带人到吴某1家中要债,其中2012年6月24日,吴犇玞带人到吴某1家中要债,吴某1妻子报警,后民警出警告知吴犇玞等人协商解决或通过法院处理。2012年12月份一天下午,被告人吴犇玞、程顺利等人到吴某1家中要债,吴某1请求第二天筹钱还债,吴犇玞便让陈永兴(另案处理)等人待在吴某1家中看着吴某1,防止其逃跑。次日早上,吴犇玞、程顺利到吴某1家给陈永兴送饭并向吴某1要钱。直到下午,陈永兴等人才离开吴某1家。2013年1月21日下午,被告人吴犇玞、程顺利去吴某1家中未找到吴某1,后在路上遇见吴某1便开车将吴某1带至江畔雅居酒店房间。吴犇玞要挟吴某1不还钱就不要离开,并安排程顺利叫来的被告人朱小康和陈永兴晚上在酒店看着吴某1,吴犇玞、程顺利则在白天给朱小康、陈永兴送饭并逼吴某1还钱。直至1月23日凌晨,吴某1趁朱小康、陈永兴睡着之机跳窗离开酒店。吴某1被非法拘禁时间长达36小时。（二）2016年一天上午8时左右,因被害人李某在被告人吴犇玞、胡斌、李红波等人开设的赌场内赌博时,向被告人程顺利借了炮钱未还,程顺利、朱小康将李某带到青皮树酒店房间内逼李某还钱,下午5时李某答应一周内还钱后才得以离开酒店。李某被非法拘禁时间约9小时。三、敲诈勒索、寻衅滋事事实（一）2013年至2014年,被害人吴某2在被告人吴犇玞等人开设的赌场内借款用于赌博,本息累计5万元未还,后吴犇玞多次找吴某2还钱。2014年上半年一天,被告人吴犇玞找到吴某2,并带其到七天连锁酒店一房间内,提出让吴某2与柯好生(绰号“老黑”,欠吴犇玞9万元赌债)对赌(一副扑克牌各抽一张比大小,三局两胜),输的一方要承担赢方欠吴犇玞的债务。吴某2与柯好生对赌后输了,吴犇玞让吴某2出具了一张9.1万元的欠条,承担柯好生欠吴犇玞的债务。2014年7月份,为让吴某2父亲吴某3帮助还债,被告人吴犇玞提出由吴彬出面做“局”，让吴某2打一张15万元的欠条给吴彬,以不存在的车辆进行抵押,并将欠条时间提前到2014年3月20日。2014年7月16日,吴彬在吴犇玞的授意下,拿着吴某2打的欠条找到吴某3,要求其还钱,后吴犇玞出面对吴某3称吴彬欠其15万元,吴某2欠吴彬15万元,直接由吴某2负责偿还吴犇玞15万元,当日吴犇玞让吴某2出具了一张15万元的欠条给吴犇玞,并让吴某3也在欠条上签字。同年8月8日,吴某3代吴某2偿还1万元给吴犇玞。后吴某3从吴某2处得知欠款实情,便不再理会吴犇玞的催债。2017年4月6日,吴犇玞向法院提起诉讼,要求吴某2夫妻偿还借款14万元并支付利息1.05万元,后于2017年10月16日撤诉。吴某2被敲诈勒索未遂11.05万元。（二）2015年年底至2016年上半年,被害人孙某1在被告人吴犇玞、李红波、胡斌等人开设的赌场内赌博输钱,从被告人程顺利处借了4万余元用于赌博。为归还炮钱,孙某1从被告人吴犇玞、李红波、胡斌三人合伙出资成立的鸿锦担保公司多次借钱,因未及时归还,被告人吴犇玞、李红波、胡斌三人在公司内三次要求孙某1将本金与利息一起出具欠条,最后一次出具了一张累计20万元的欠条。后吴犇玞等人多次催要未果,提出让孙某1以其草市花园23幢405室的安置房作价26万元卖给担保公司,抵扣债务20万元,余款6万元归孙某1。孙某1无奈,于2016年4月7日与吴犇玞签订了房屋买卖合同,并应要求分别出具了收到房款21万元、定金5万元的收条。为制造虚假给付流水,吴犇玞从银行分别取出4.9万元和21万元,实际并未支付给孙某1。2016年5月份,吴犇玞向屯溪区人民法院提起诉讼,要求解除房屋买卖合同,并双倍返还定金10万元及购房款26万元。屯溪区人民法院于同年11月判决孙某1退还26万元购房款及返还定金5万元,总共31万元。判决后,吴犇玞等人多次找孙某1要钱未果。有一次,胡斌到孙某1位于草市花园的家中未找到孙某1,便用胶水将孙某1家大门锁眼堵上。2017年1月29日晚(农历年正月初二),被告人吴犇玞、李红波、胡斌到孙某1舅舅家找孙某1,遭到孙家人拒绝,吴犇玞便让胡斌通知程玉明带人来帮忙要债。在得知孙家人报警后,吴犇玞、李红波、胡斌从孙家出来在草市入口处遇见程玉明带着朱小康、朱某等人,被告人程顺利开车带着陈永兴,吴犇玞让程顺利、程玉明帮忙去找孙某1要债。程顺利、程玉明等人到孙某1舅舅家,在被明确告知孙某1不在的情况下,还欲强行进入屋内寻找,与孙某1父亲孙某2及亲戚发生肢体冲突,在互殴中,孙某2持刀将朱某砍成轻伤二级。事后孙某2想与朱某私下调解,吴犇玞以此要挟,要求孙某2必须将法院判决的31万元一次性付清才谈赔偿谅解的事情。孙某2及其家人因害怕坐牢,不得已答应吴犇玞提出的条件,支付35万元(其中赔偿款4万元)给吴犇玞，吴犇玞让朱某出具了谅解书,后孙某2被判处缓刑。孙某1被敲诈勒索11万元。（三）2018年2月至5月,被害人汪某1多次向被告人吴犇玞借款用于赌博,本息累计15万元，后吴犇玞多次带人找汪某1要债。同年5月23日,汪某1与吴犇玞签订了房屋买卖合同,将草市花园小区50幢402室的房子及115号附属车库一起卖给吴犇玞,成交价42万元。为制造虚假给付流水,吴犇玞当日银行取出15万元,并让汪某1捧着15万元现金拍了照片就收回该15万元,实际未支付,并让汪某1出具收到定金15万元的收条。后得知汪某1将该房屋卖给江利高,吴犇玞便派被告人程顺利和陈永兴等人采取换锁、阻扰装修等方式向汪某1逼债,并于2018年7月3日向屯溪区人民法院提起诉讼,要求汪某1交付房屋并返还双倍定金15万元（不含吴犇玞支付的15万元定金）。迫于压力,汪某1同意江利高从购房余款中支付20万元给吴犇玞，吴犇玞于2018年7月25日向法院提出撤诉。汪某1被敲诈勒索5万元。2018年7月11日,被告人吴犇玞安排被告人程顺利等人在华山路牛羊满院楼上找到汪某1,程顺利等人将汪某1带下楼时,程顺利滑倒。下楼后,程顺利以汪某1在背后推其为由用砖头打了汪某1。汪某1报警后,民警调解处理。（四）2016年,被害人汪某2在被告人吴犇玞、李红波、胡斌合伙开设的担保公司内多次借款,本息累计10万元。后汪某2无力支付高额利息及本金,2017年6月6日,被告人吴犇玞、胡斌让汪某2打了一张本息共计16万元的欠条给胡斌。为制造虚假给付痕迹,当日吴犇玞转账16万元至胡斌的中行账户,胡斌将该16万取现后交给吴犇玞,并未实际给汪某2。后吴犇玞指使胡斌多次采取威胁、故意毁损财物、诉讼的手段逼汪某2还债:2017年7月17日,吴犇玞制作了一条“人民警察欠钱不还”的横幅给胡斌,让胡斌拿着横幅向汪某2施压。胡斌拍下横幅视频发送给汪某2,汪某2被迫还了1万元给胡斌;2018年2月15日,胡斌到汪某2家寻找未果,用石头砸了汪某2家的玻璃;2018年7月5日,胡斌到汪某2家寻找未果,又用石头砸了汪某2家的玻璃。2018年10月12日,胡斌向屯溪区人民法院提起诉讼,要求汪某2归还本金16万元。2019年2月份,屯溪区人民法院判决汪某2归还本金16万元。汪某2被敲诈勒索未遂7万元。另查明：被告人吴犇玞、胡斌、程顺利经民警电话通知于2019年12月24日自行前往公安机关接受传唤；被告人李红波经其妻子电话通知于2019年12月24日自行前往屯溪区屯光镇汉沙村村委会，被等候民警传唤至公安机关接受讯问；被告人朱小康于2020年1月6日在屯溪区阜上新村3号承租房内被民警现场传唤至公安机关。一审认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）扣押在案的白酒等物证；（2）受案登记表、户籍证明、到案经过、借条、收条、房屋买卖合同、民事案件相关材料、私营企业基本注册信息等书证；（3）辨认、搜查笔录；（4）被害人吴某1、李某、吴某2、孙某1、汪某1、汪某2等陈述；（5）证人叶某、凌某、孙某3、陈某、吴某3、孙某2等证言；（6）五被告人的供述和辩解等证据。根据以上事实和证据，原审法院认为：被告人吴犇玞、胡斌、李红波、程顺利、朱小康以营利为目的，合伙开设赌场,其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪；被告人吴犇玞、胡斌、李红波以非法占有为目的,采用暴力、威胁等手段索要虚假债务,数额巨大,其中吴犇玞敲诈勒索既遂16万元、未遂18.05万元;胡斌敲诈勒索既遂11万元、未遂7万元;李红波敲诈勒索既遂11万元,其行为均已构成敲诈勒索罪，且部分系共同犯罪；被告人吴犇玞、程顺利、朱小康在索债过程中,非法拘禁他人,其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪；被告人程顺利在帮助他人索要债务过程中,多次使用暴力、威胁手段,其行为已构成寻衅滋事罪。开设赌场罪中，被告人吴犇玞、胡斌、李红波起主要作用，系主犯，被告人程顺利、朱小康起次要作用，系从犯；被告人胡斌、李红波、程顺利具有自首情节，被告人朱小康到案后如实供述罪行，系坦白；被告人程顺利、朱小康退出违法所得。敲诈勒索罪中，被告人吴犇玞所起作用相对较大，被告人胡斌、李红波所起作用相对较小；被告人吴犇玞、胡斌部分犯罪系未遂；被告人李红波具有自首情节。非法拘禁罪中，被告人吴犇玞系主犯，被告人程顺利、朱小康系从犯；被告人程顺利、朱小康分别具有自首、坦白情节。寻衅滋事罪中，被告人程顺利具有自首情节。被告人程顺利、朱小康自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人吴犇玞具有犯罪前科，依法酌情从重处罚。五被告人均触犯数罪,依法实行数罪并罚。扣押的财物与本案无关但已列入清单的，应当由扣押机关依法处理。综上，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第四十五条、第四十二条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴犇玞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人胡斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；三、被告人李红波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万五千元；四、被告人程顺利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人朱小康犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；六、对被告人吴犇玞、胡斌、李红波赌博违法所得共计人民币五万六千元、被告人程顺利赌博违法所得人民币九千元、被告人朱小康赌博违法所得人民币四千元，予以追缴；七、责令被告人吴犇玞、胡斌、李红波于本判决生效之日起十日内退赔被害人孙某1经济损失人民币十一万元；被告人吴犇玞于本判决生效之日起十日内退赔被害人汪某1经济损失人民币五万元。吴犇玞上诉提出：一、本人不符合敲诈勒索犯罪构成要件，不应认定为敲诈勒索罪。且在犯罪数额的认定上事实不清，证据不足；二、非法拘禁的行为发生在2011年2012年，即使构成犯罪，已过追诉期限，依法不应当追究刑事责任；三、原审量刑过重。本人构成自首，在接到派出所电话后，自动投案，且如实供述大部分犯罪事实，仅对是否构成犯罪及构成何罪有异议，应当认定自首。请求二审改判。其辩护人提出原判认定其构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足。胡斌上诉提出：一、本人不构成敲诈勒索罪，一审认定其构成该罪没有事实和法律依据；二、一审对敲诈勒索犯罪事实未认定自首，明显错误。三、在共同犯罪中属于从犯地位，量刑畸重。其辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。李红波上诉提出：一、开设赌场罪量刑过重；二、其行为不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见.经审理查明：原判认定上诉人吴犇玞、胡斌、李红波、原审被告人程顺利、朱小康犯开设赌场罪，吴犇玞、胡斌、李红波犯敲诈勒索罪，吴犇玞、程顺利、朱小康犯非法拘禁罪，程顺利犯寻衅滋事罪的基本犯罪事实及认定以吴犇玞为首,胡斌、程顺利、李红波、朱小康等人积极参与的恶势力犯罪团伙的事实有原判列述的相应证据证实，所列证据均经一审举证、质证并查证属实。二审期间，上诉人吴犇玞、胡斌、李红波及其辩护人未提供新证据。本院对一审所认定的事实、证据予以确认。对于上诉人吴犇玞、胡斌、李红波及其辩护人提出其行为不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，在卷书证、证人证言、被害人的陈述及被告人的供述等证据相互印证，足以认定被告人吴犇玞通过自己或与被告人李红波、胡斌合伙开设的担保公司、赌场对外高息放贷给他人用于资金周转或赌博,在他人未及时偿还的情况下,吴犇玞单独或指使被告人胡斌、李红波、程顺利、朱小康等人采取上门滋扰、随意殴打等暴力、软暴力手段索债,逼迫多名被害人签订房屋买卖合同或虚高借条、欠条,并制造虚假给付痕迹,通过威胁、诉讼等手段谋取非法利益,严重扰乱了经济、社会秩序，其行为已构成敲诈勒索罪。此节上诉理由和辩护意见不能成立不予采纳。对于上诉人吴犇玞、胡斌提出构成自首的上诉理由，本院审查认为，自首不仅要自动投案，还要如实供述自己的犯罪事实。在卷证据证明被告人吴犇玞、胡斌接到公安机关电话通知后能自行前往公安机关接受传唤，但吴犇玞到案后及庭审中均未如实供述其开设赌场、敲诈勒索及非法拘禁犯罪事实；胡斌到案后如实供述其开设赌场、敲诈勒索的主要犯罪事实，但庭审中对敲诈勒索事实予以翻供，一审对吴犇玞未认定自首，对胡斌敲诈勒索犯罪未认定自首并无不当。此节上诉理由不能成立，不予采纳。对于上诉人吴犇玞提出非法拘禁罪已过追诉期限，不应追究刑事责任的上诉理由，本院审查认为，刑法89条明确规定，“追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算”。其非法拘禁罪虽发生在2013年，根据其犯罪事实、情节应当判处3年以下有期徒刑，追诉时效期限为5年，但在追诉期限内其又犯开设赌场罪和敲诈勒索罪，后罪犯罪行为从2012年至2018年，非法拘禁罪的追诉期限应以后罪行为终了之日起计算，显然未过追诉期限。故此节上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为：上诉人吴犇玞、胡斌、李红波、原审被告人程顺利、朱小康以营利为目的，合伙开设赌场,其行为均已构成开设赌场罪；吴犇玞、胡斌、李红波以非法占有为目的,采用暴力、威胁等手段索要虚假债务,其中吴犇玞数额特别巨大、胡斌、李红波数额巨大,其行为均已构成敲诈勒索罪；吴犇玞、程顺利、朱小康在索债过程中,非法拘禁他人,其行为均已构成非法拘禁罪；被告人程顺利在帮助他人索要债务过程中,多次使用暴力、威胁手段,其行为已构成寻衅滋事罪。在开设赌场共同犯罪中，吴犇玞、胡斌、李红波起主要作用，系主犯，程顺利、朱小康起次要作用，系从犯；在敲诈勒索共同犯罪中，吴犇玞所起作用相对较大，胡斌、李红波所起作用相对较小；在非法拘禁共同犯罪中，吴犇玞系主犯，程顺利、朱小康系从犯，胡斌及其辩护人提出其在共同犯罪中起次要作用，系从犯的上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。吴犇玞、胡斌在敲诈勒索罪犯罪中部分未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；吴犇玞具有犯罪前科，依法酌情从重处罚。胡斌部分犯罪有自首情节，李红波、程顺利有自首情节，朱小康有坦白情节，依法均可以从轻或减轻处罚。程顺利、朱小康退出违法所得，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。五被告人均触犯数罪,依法实行数罪并罚。原判根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对胡斌、李红波、朱小康所处刑罚并无不当，胡斌、李红波及其辩护人提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定基本事实清楚，基本证据充分，定性准确，审判程序合法。吴犇玞敲诈勒索犯罪数额在30万元以上，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及安徽省关于该罪执行的具体数额标准，属犯罪数额特别巨大，依法应判处10年以上有期徒刑，并处罚金。原判认定其犯罪数额巨大，属适用法律不当，本院依法予以纠正。考虑吴犇玞有未遂情节及上诉不加刑的原则，对其量刑予以维持，吴犇玞提出原判量刑过重的上诉理由不能成立，不予采纳。原判对程顺利所犯各罪处刑基本适当，但对其决定执行数罪并罚的刑期不符合法律规定，本院依法予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第四十五条、第四十二条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持安徽省黄山市屯溪区人民法院(2020)皖1002刑初205号刑事判决第一、二、三、五、六、七项，即对被告人吴犇玞、胡斌、李红波、朱小康的定罪量刑、涉案违法所得的追缴及责令退赔被害人经济损失部分。二、撤销安徽省黄山市屯溪区人民法院(2020)皖1002刑初205号刑事判决第四项，即对被告人程顺利的定罪量刑部分。三、原审被告人程顺利犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年10月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  胡秀萍审判员  吴天石审判员  宣庆龄二〇二〇年十二月十八日法官助理祝清运书记员金雯青附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。