福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽01刑终816号 原公诉机关福州市仓山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）曹贤平，男，1978年3月18日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，经商，住福建省福清市。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2017年5月26日被福州市公安局台江分局刑事拘留，2017年6月23日被福州市公安局台江分局取保候审，2018年6月20日解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈宇，福建汇德律师事务所律师。 辩护人詹贺雅，福建汇德律师事务所实习律师。 上诉人(原审被告人)叶代华，曾用名叶全华，男，1982年2月17日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化，中共党员，经商，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人周辉强，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 辩护人周锐，北京市盈科（福州）律师事务所实习律师。 上诉人(原审被告人)李留翅，男，1986年2月18日出生于河南省沈丘县，汉族，小学文化，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2017年5月26日被福州市公安局台江分局刑事拘留，2017年6月23日被福州市公安局台江分局取保候审，2018年6月22日解除取保候审。因本案寻衅滋事行为被福州市公安局晋安分局处以行政拘留十日，拘留期限自2017年9月2日至2017年9月12日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)叶庭，男，1984年12月29日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)李磊，男，1987年12月28日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)刘炫，曾用名翁亨諃，男，1982年8月24日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，务工，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人付丛，福建名仕律师事务所律师。 辩护人林剑霞，福建名仕律师事务所实习律师。 上诉人(原审被告人)史海涛，男，1986年7月16日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省丹东市振兴区。2017年10月24日因犯危险驾驶罪被福州市鼓楼区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币一万元，2018年2月22日，被福州市鼓楼区人民法院撤销缓刑，收监执行原判拘役一个月，2018年4月14日刑满释放。因本案于2019年6月6日至2019年6月8日被寄押于辽宁省东港市看守所。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2019年6月9日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)吴俊杰，男，1986年8月12日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)杨选耀，男，1985年9月15日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化，无业，住安徽省淮南市潘集区。2015年2月10日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月24日被连江县公安局刑事拘留，2019年3月30日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)古景华，男，1985年10月6日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，无业，住福建省浦城县。2004年11月19日因犯绑架罪被福州市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，2011年5月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)郭准，男，1975年7月13日出生于河南省社旗县，汉族，小学文化，无业，住河南省社旗县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)薛葵，男，1978年11月8日出生于福建省福清市，汉族，大学文化，无业，住福建省福清市。2013年11月29日因犯开设赌场罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、诈骗罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)高庭军，男，1981年8月12日出生于福建省建阳市，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月6日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 上诉人(原审被告人)纪孙举，男，1980年10月26日出生于福建省顺昌县，汉族，小学文化，无业，住福建省顺昌县。2001年6月因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑四年；2006年12月13日因犯故意伤害罪、非法持有枪支罪被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑九年，2013年4月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪、聚众斗殴罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人柯松江，国浩律师（福州）事务所律师。 上诉人(原审被告人)李建华，男，1987年5月28日出生于河南省桐柏县，汉族，初中文化，无业，中共党员，住河南省桐柏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人王帅，男，1997年9月18日出生于四川省平昌县，汉族，小学文化，无业，住四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人陈浩，男，1986年1月6日出生于福建省福州市长乐区，汉族，初中文化，无业，住福建省福州市台江区。因涉嫌犯聚众斗殴罪，于2017年7月5日被福州市公安局台江分局刑事拘留，2017年7月25日被福州市公安局台江分局取保候审，2018年6月21日解除取保候审。因本案于2019年5月17日至2019年5月20日被寄押于河南省安阳市看守所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人黄训军，男，1978年11月8日出生于福建省福清市，汉族，初中文化，经商，住福建省福清市。因本案于2019年6月2日至2019年6月4日被寄押在福建省泰宁县看守所，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪于2019年6月4日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人马强，男，1995年1月1日出生于河南省社旗县，汉族，初中文化，务工，住河南省社旗县。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2017年7月5日被福州市公安局台江分局刑事拘留，2017年7月25日被福州市公安局台江分局取保候审，2018年6月21日被福州市公安局台江分局解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月19日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年2月23日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人许创，男，1986年11月13日出生于宁夏回族自治区平罗县，汉族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年6月9日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人吴地委，男，1994年7月12日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县。2018年3月28日因犯危险驾驶罪被福州市台江区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，2018年5月7日刑满释放。因本案于2019年5月17日至2019年5月19日被寄押在广东省东莞市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月19日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 原审被告人谢某2，男，1988年6月26日出生于福建省连江县，汉族，小学文化，无业，住福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪于2019年6月25日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。2020年9月17日经福州市仓山区人民法院决定被取保候审。 原审被告人林玉凤，女，1991年2月4日出生于福建省大田县，汉族，大学文化，无业，住福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月18日被福州市公安局仓山分局取保候审，2019年8月26日被福州市仓山区人民检察院取保候审，2020年3月1日被福州市仓山区人民法院取保候审。 福州市仓山区人民法院审理福州市仓山区人民检察院指控原审被告人曹贤平犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，原审被告人叶代华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，原审被告人李留翅犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，原审被告人叶庭犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，原审被告人李磊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，原审被告人刘炫犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人史海涛犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪，原审被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人陈浩犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪，原审被告人吴俊杰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人黄训军犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，原审被告人杨选耀犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人古景华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人郭准犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人薛葵犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，原审被告人高庭军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人马强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，原审被告人纪孙举犯诈骗罪、聚众斗殴罪，原审被告人李建华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人许创犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人吴地委犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人谢某2犯诈骗罪，原审被告人林玉凤犯诈骗罪一案，于2020年7月30日作出（2019）闽0104刑初903号刑事判决。原审被告人曹贤平、叶代华、李留翅、叶庭、李磊、刘炫、史海涛、吴俊杰、杨选耀、古景华、郭准、薛葵、高庭军、纪孙举、李建华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审阅上诉状和辩护词，讯问了上诉人曹贤平、叶代华、李留翅、叶庭、李磊、刘炫、史海涛、吴俊杰、杨选耀、古景华、郭准、薛葵、高庭军、纪孙举、李建华，听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。期间，经福建省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2015年下半年，被告人曹贤平、黄训军、薛葵等人在福建省福州市台江区利生苑小区锦江快捷酒店8楼设立办公地点，自称“8楼公司”，在无任何金融资质的情况下开展套路“小额贷”业务，招揽被告人李留翅、李磊、吴俊杰等社会闲散人员负责催收；被告人曹贤平还与刘某4（另案处理）合作放贷，招揽被告人陈浩、郭准、马强等催收员工。2016年4月左右，被告人叶代华和金一（另案处理）设立的福建鑫伟成资产管理有限公司（以下简称“鑫伟成公司”）与被告人曹贤平合股，开展套路“小额贷”业务，招揽被告人叶庭、刘炫等人加入催收组。2016年10月，被告人曹贤平整合上述两处资源，成立未经工商注册登记的男桂坊投资公司（以下简称“男桂坊公司”），继续招揽被告人杨选耀、史海涛、王帅、古景华、李建华、高庭军、吴地委、许创和陈山（另案处理）等刑满释放人员和社会闲散人员加入催收组，形成以被告人曹贤平为组织、领导者，以金一和被告人叶代华、李留翅、李磊、黄训军为积极参加者，以被告人薛葵、刘炫、陈浩、叶庭、吴俊杰、史海涛、王帅、杨选耀、古景华、高庭军、郭准、李建华、马强、吴地委、许创和陈山等人为一般参加者的黑社会性质组织，逐步发展坐大。该组织以公司化模式管理，严格人员层级关系，于2015年底至2019年间，通过长期实施“套路贷”等一系列有组织的违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。具体体现如下： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。 被告人曹贤平以在福建省福州市台江区中亭街开办“男桂坊”服装店、经营服装生意起家。2015年下半年以来，被告人曹贤平通过伙同被告人黄训军、薛葵等人开设“8楼公司”，与金一、被告人叶代华合股出资成立“男桂坊公司”，形成较稳定的犯罪组织，该组织通过组建微信群发布指令、资金管控、人事安排等手段来组织、管理人员，逐步固定了利用“制造民间借贷假象”“制作资金走账等虚假给付事实”“额外收取砍头息、看点费”“天退还款”等方式，制造被害人已取得全部虚高借款金额或者尚未全额还款的假象，再由专门的催收组以暴力或者“软暴力”手段对被害人形成强制，逼迫被害人按虚高金额还本付息的犯罪模式。该犯罪组织通过多次实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易、非法获取公民信息等违法犯罪活动，逼迫被害人及亲属朋友按虚高金额及超高利息还款，逐步聚敛财富，发展坐大。 现已查明该组织成员22名，被告人曹贤平系组织、领导者，全面主管“男桂坊公司”的工作，直接组织、指挥该组织的成员实施违法犯罪活动。金一和被告人叶代华系公司股东，金一主要负责审核被害人的家庭情况、看点，针对不同的被害人情况设置相应的放款金额、利息、违约金比例，提供收款账户等事务；被告人叶代华负责管理公司资产和财务、统计逾期对象、对外放款、报销催收费用等事务；被告人李留翅、李磊负责在微信群传达被告人曹贤平的指令，安排催收组成员外出实施暴力和软暴力讨债；被告人黄训军拼单参股，为组织实施“套路贷”诈骗犯罪提供资金支持，并通过违法途径查询公民个人信息，为审核、催收被害人提供信息支持，上述人员均拥有一定范围内的主管职权，在组织的违法犯罪活动中起骨干或者带头作用，系该组织的积极参与者。被告人薛葵参与公司的拼单，为组织实施“套路贷”活动提供资金帮助，被告人刘炫、陈浩、叶庭、吴俊杰、史海涛、王帅、杨选耀、古景华、高庭军、郭准、李建华、马强、吴地委、许创和陈山等人系公司的催收组成员，从事接单、看点、催收等事务；上述人员均多次参加组织的违法犯罪活动，系该组织的一般参与者。该组织以“男桂坊公司”为名，明确由被告人曹贤平统一指挥作案，骨干成员分工安排实施，组织结构紧密、层级稳定。 在组织的日常管理方面，被告人曹贤平以统一模式管理组织成员，配合犯罪组织的公司化运作。第一，具有严格的管理、决策、汇报机制：组织设立微信群，要求员工日常在群内签到，通过微信群及手机联系等方式对派工及所遇到的问题进行统一指挥，由骨干成员对放款、催收工作进行统一安排，并要求组织成员在微信群内实时汇报违法犯罪活动执行情况。第二，安排亲信掌管财务：强调催收成员不得私自接收回款资金，对套路贷资金的发放和收拢进行统一管理，将组织的财权牢牢控制在以被告人曹贤平为首的几名股东手中。第三，建立会议制度，赏罚分明，管控严密：通过召开日常会议对组织成员进行洗脑，树立领导者权威，要求组织成员绝对服从指挥，为此，被告人曹贤平还特意将员工群改名为“如果没有忠诚、能力无足轻重”。为实现增强凝聚力便于管控的目的，被告人曹贤平对所招收的组织员工开出高额工资，并对表现积极的成员予以奖励，对于违反组织纪律的成员予以惩戒，以此约束组织成员的行为，如被告人史海涛、郭准均因被认定为不够忠诚而遭辞退过。 （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 该组织通过实施“套路贷”诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易和利用组织强势敲诈勒索等违法犯罪活动大肆非法敛财，依仗组织的威慑力和强势地位获取经济利益，具有较强的经济实力。现已查明该组织对49名“套路贷”被害人实施诈骗犯罪，骗取金额共计人民币（以下币种相同）265.0246万元，实施敲诈勒索犯罪获利22.2万元，并用非法获利款项购买作案工具，为组织成员提供作案经费。 为笼络、豢养组织成员，该组织积极为成员提供经济利益。一是为组织成员提供各类的抽成、奖励，如给予介绍返利、看点费、奖励金等；二是为组织成员提供免费住宿，如强占福州市仓山区单元作为员工宿舍，租赁福州市台江区亿力江滨小区、晋安区世欧王庄社区的单元房作为员工宿舍；三是允许组织成员入股分红，如让表现积极的员工参与“拼单”；四是为组织成员的日常催收提供出行费用和伙食补贴，为组织成员提供集体活动经费，如安排员工聚餐等。此外，该组织还统一购买油漆、高音喇叭、弹弓等作案工具，为可能受到法律处分的组织成员积极奔走、打探消息、打点关系，为已受到法律制裁的组织成员提供补偿等。 （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织自成立以来，为实现“套路贷”攫取财物的目的，有组织地实施诈骗犯罪49起，使用暴力和软暴力手段，实施寻衅滋事犯罪37起、强迫交易犯罪1起、非法拘禁犯罪5起，造成多名被害人家无宁日，甚至无家可归、妻离子散。该组织成员还借助强势在社会上随意滋事，对居住地物业实施寻衅滋事犯罪2起，在社区内随意威胁恐吓、占用资源、毁坏财物，严重影响周边群众的正常生活。 为实现称霸一方的目的，该组织在与其他放贷团伙争夺话语权的过程中，在台江区富力中心写字楼实施聚众斗殴1起，造成对方人员受伤。被告人曹贤平等人还借助组织强势，在福州市台江区中亭街一带制造事端，对周边商铺及被害人进行威胁恐吓，实施敲诈勒索犯罪4起；对物业保安、商铺员工随意殴打，制造治安事件2起：一是在2016年6月4日21时许，中亭街利嘉物业管理中心保安被害人林某在履行关闭栅栏门职责时，因拒绝被告人曹贤平的开门要求，被其纠集被告人李留翅等多人围殴，被害人林某被打致全身多处受伤，伤愈后不敢回物业上班。二是在2016年7月23日15时许，被告人曹贤平发现中亭街e区1-58店铺服装店的同款服装售价更低，便将该店员工被害人谢某叫到“男桂坊”服装店办公室，要求其不能卖同款服装，因对被害人谢某态度不满，被告人曹贤平便击打被害人谢某的头部致其受伤，并砸坏其手机。 （四）通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域、行业内，形成非法控制、重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 为方便组织实施犯罪，该犯罪组织积极出资用于拉拢、贿赂国家工作人员，寻求利用国家工作人员的包庇形成“保护伞”。如在2017年3月，被告人曹贤平得知其及团伙成员因在台江区富力中心聚众斗殴之事被上网追逃后，出资32万元给许某、柯某用于打点关系，寻求庇护。又如2017年10月底，组织成员陈山因非法拘禁杨某一案被抓获后，被告人曹贤平、叶代华和金一等人积极拉拢办案单位福建省连江县公安局浦口派出所的相关国家工作人员，贿送礼品打点关系，为陈山寻求从轻处罚，并使得已经被掌握身份信息的非法拘禁同案被告人李磊、杨选耀长期未得到相应处理。 在此基础上，该组织逐步形成了称霸一方的强势地位。首先，该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地在福州市城区及周边市县实施“套路贷”违法犯罪活动，通过实施暴力犯罪及经济犯罪，对受害群众形成了较大的心理强制，迫使部分被害人不敢通过正当途径来举报、控告和维权，造成特别恶劣的社会影响。其次，该组织在台江区中亭街街区通过多人摆场造势、欺行霸市来树立形象，对周边商铺和人员随意欺压、敲诈勒索，形成群众敢怒不敢言、物业不敢管理的状态，在该地区形成非法控制。最后，该组织通过插手同行间的债务纠纷，集结人员在台江区富力中心与被告人纪孙举所纠集的人员斗殴并取胜，获取在同业间无人该惹的地位。本案被告人谢某2与“男桂坊公司”合作后，仍因向公司借款和为客户提供担保而遭受公司的持续“软暴力”催债，造成有家不敢归、至被抓获前夫妻仍在外租房躲债的局面。 该犯罪组织由此在本市一定区域内、行业内形成了非法控制和重大影响，严重侵犯群众权益，造成重大恶劣影响，严重破坏了本市的经济、社会生活秩序。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人施某、杨某、林某、朱某等等的陈述，证实其向曹贤平等男桂坊公司人员借款时，对方均有以行规为由向其收取砍头息、看点费，并签订与实际借款金额不符的虚高借款协议等各类套路合同，并要求其按照虚高的借款金额还本付息。被害人施某、杨某、林某、朱某等等的陈述还证实，还款期间曹贤平等人多次以未及时还款为由到其住处或工作地点进行滋扰，并采取言语恐吓、喷涂油漆标语、贴侮辱广告、放高音喇叭、斧头砍门等方式催收。另被害人杨某、林某的陈述还证实，曹贤平等人有以限制其人身自由的方式逼其借款还钱；被害人施某的陈述，证实曹贤平等人强迫其将产品以超低价格抵债。 2、被害人蒋某的陈述，证实2017年6月其因要给弟弟治病向王帅提出要借款，之后王帅带着史海涛到其位于长乐区的工作室看点，其向王帅提出借款2万元，对方提出要工作室的租赁合同作为抵押，其同意在王帅的车上签了出借人空白，借款金额为2.7万的借款材料，当时在车上的还有叶代华，之后叶代华通过微信转账给其1.6万元。2017年7月15日13时其向对方要求结清本金，但对方表示他们公司规定12时前必须结清债务，要收取其3000元的逾期费并且要归还2万元本金，于是该笔借款其一共还了叶代华三万多元。第二次其向叶代华借款3万元，对方给了其现金2.5万元，结清借款时对方又以其违约为由要求其支付滞纳金，其觉得不合理就没有再支付。其对叶代华银行账户给其的八笔转账共计16.63万元表示没有印象。其无力还款后，对方有多次派人到其住处进行滋扰，并采取言语恐吓、喷涂油漆标语、贴侮辱广告等方式进行催收。 3、被害人卓某的陈述，证实2018年1月至2018年4月期间，其向男桂坊公司两次借款，其第一次借款有签订金额3万元的借款合同、收据、承诺书、房屋租赁合同、委托开锁合同等空白合同材料，叶代华转账给其25400元，其第二次借款1万元，没有签借款协议，叶代华转账给其7700元，其以天退方式还款共计归还3.51万元到叶代华账户后无力偿还借款，被男桂坊公司采取言语恐吓、喷涂油漆标语的方式催收。 4、被害人周某的陈述，证实2017年1月，其经人介绍向男桂坊公司借款5万元。对方通过叶代华银行账户转账5万元至其银行账户，其2018年5月至2018年9月通过银行及微信转账6.63万元至叶代华账户，2018年10月至2019年1月期间通过微信转账0.8万元至曹贤平账户结清欠款。还款期间，其因未及时还款，有被男桂坊公司采取言语恐吓、喷涂油漆标语的方式催收。 5、被害人许某的陈述，证实曹贤平因聚众斗殴被公安机关网上通缉后，有出资32万元让其帮忙找柯某跑关系，后来事情没办成，曹贤平派人采取限制其人身自由、上门滋扰、喷涂油漆标语的方式向其讨要。 6、被害人柯某的陈述，证实曹贤平因聚众斗殴被公安机关网上通缉后，通过许某找其帮忙跑关系，其有收取对方十余万元钱款，后来事情没办成，曹贤平派人采取限制其人身自由、上门滋扰、喷涂油漆标语的方式向其讨要，并强迫其签30万元的借条。 7、被害人李某的陈述，证实其和曹贤平、叶代华等人合作网络游戏，曹贤平后续以亏损为由，曹贤平派人采取限制其人身自由、上门滋扰、喷涂油漆标语、持斧头砍门等方式向其索债。 8、被害人李某1的陈述，证实其驾驶的车辆与曹贤平停放在路边的玛莎拉蒂轿车发生刮擦，在保险公司已全额赔偿的情况下，曹贤平带人当场威胁其，并强索额外赔偿。 9、被害人徐某的陈述，证实其被曹贤平强索财物两次，一次是因其位于中亭街的野狼城堡服装店欲招收从男桂坊公司辞职的员工，曹贤平派人到店铺威胁，向其索要5000元，另一次是其租赁给A6+时尚工坊服装店的店铺装修，曹贤平以强迫装修停工相威胁，向其索要10000元。 10、被害人林某1的陈述，证实其因在男桂坊服装店附近的店铺装修被曹贤平强索财物2000元。 11、被害人林某的陈述及辨认笔录，证实2016年其在中亭街物业保安处当保安，2016年6月4日晚9点，其清场后刚锁好电动门，这时来了一名男子让其将电动门打开，该男子言语上很不客气，其就没有给对方开，之后对方就开始打电话叫人，其看情况不对就通过对讲机呼叫物业其他保安，不一会对方从商场内出来四五个人冲过来打其，铁门外还来了两个人，把铁门踹坏，硬把铁门拉开，对方一共七八个人围着其拳打脚踢，十几分钟后其一个同事来劝架，后来对方打完就走了，之后不知谁报了警，其有到后洲派出所作过笔录，后来通过物业对方赔了五千元。经对照片辨认，被害人林某确认被告人曹贤平就是带头殴打其的男子。 12、被害人谢某的陈述，证实2016年7月23日15时，其在台江区中亭街E区1-58店上班，后被男桂坊公司的员工叫到男桂坊服装店的办公室，对方让其把店搬走，其表示这个店不是其的，后来其被男桂坊服装店的老板曹贤平打了前额头四五下，其手机被曹贤平砸坏了，后来其到公安机关报警了。 13、证人李某2的证言及辨认笔录，证实其2017年5月1日至2017年5月底期间在男桂坊投资公司上班。男桂坊投资公司有三个老板，分别是曹贤平、金一和叶代华，公司还有业务组和催收组，曹贤平、金一是公司幕后老板，具体什么角色其不清楚，叶代华是具体负责公司业务，业务员负责外面找客户并介绍他们到老板那边借款，公司有给催收组专门安排宿舍和办公地点。其在男桂坊投资公司帮叶代华做一些财务的表格，具体是叶代华和客户签好借款合同后，会把借款人的名字、借款金额、借款日期、砍头息等信息给其，其将这些信息填入叶代华电脑的表格内，每天公司收到利息、天退本金后，叶代华也会把这些信息给其，让其填入叶代华电脑的表格内，客户到期无法支付利息或退还本金的，叶代华会叫其核对清楚后将这些客户标红。公司的日常支出是由叶代华自己做的，催收组也都是直接找叶代华报销各种费用。其在该公司做了十多天，其意识到男桂坊投资公司好像是在做高利贷的，其经常听催收组陈浩以及其他催收组的人员说他们催收时打电话威胁恐吓顾客，上门催讨的时候会采取砸门、张贴广告、堵锁眼、喷油漆等暴力方式，其觉得做这个不太好，于是其在2017年5月底就辞职离开了该公司。经对照片辨认，证人李某2辨认出被告人曹贤平、叶代华是男桂坊公司的老板，被告人陈浩、刘炫是男桂坊公司催收组成员。 14、证人郭某的证言，证实其2014年上半年至2016年下半年期间在男桂坊公司财务部工作，其在公司的领导是曹贤平，工作内容都是曹贤平安排的，其在男桂坊公司的办公场所在台江区君临天华2楼，后面搬到中亭街A区8楼，其主要工作就是记账，曹贤平一般口述借款人的姓名、借款金额、利息等内容，其将信息录入曹贤平的电脑内，黄训军、薛葵和男桂坊公司的服装业务都没有关系，他们是曹贤平放贷业务的合伙人。其之所以要从男桂坊公司离职是因为一方面其知道曹贤平做的放高利贷的事情是违法犯罪的行为，另一方面是因为曹贤平性格十分暴躁，经常辱骂员工，并且其在8楼办公室见过他那些专门进行催收工作的小弟进进出出，感觉都不是一些从事正常职业的人员，其觉得害怕于是才会从公司离职。 15、证人高某的证言及辨认笔录，证实其2014年左右以每月5000元的租金将福州亿力江滨租给叶代华，对方将房子隔成7个房间、4个卫生间，说是给员工住，直到2017年底对方租期未满就退租了。经对照片辨认，证人高某辨认出被告人叶代华。 16、证人李某3的证言及辨认笔录，证实其2014年至2017年期间以每月4700元的租金将亿力江滨的房子租赁给叶代华，对方租赁房屋用于办公。经对照片辨认，证人李某3辨认出被告人叶代华。 17、证人王某的证言，证实其系中亭街万家喜服装店店长，男桂坊服装店在中亭街附近很出名，这家店的老板曹贤平比较霸道，经常占道经营，物业过去制止都没有用，这家店还有雇佣很多打手，这些打手都是纹身的社会青年，周围的店家都不敢与之争执，都很害怕他。 18、证人杨某1的证言，证实其是利嘉物业的保安，其主要负责在中亭街巡查，负责维持商场秩序，男桂坊服装店在中亭街开了三家，是出了名的小霸王，因工作需要，物业需要不定期对商场占道经营进行治理，大多数商家都很配合，只有男桂坊不听劝阻，甚至有时将货物堆满整个过道，男桂坊公司还雇佣了很多纹身的社会青年，时不时聚集在店里，对于其物业管理造成很大的压力，其物业公司内部都比较惧怕这家店，其平时都不敢去管理。 19、证人何某1的证言，证实其在利嘉物业公司从事保安的工作，男桂坊公司在中亭街的霸道是出名的，他们店的店员都只听他们老板的，在前些年其物业的同事和经理都被男桂坊的人打过，其物业的人从那之后就不敢管这家店。大约8年前其当时工作分配在地下停车场，其在监控中看到一次其主管董思明当班，当时男桂坊的人在地下车库乱停车，主管过去叫他们好好停车，对方不理，其主管就拍了对方的车头，男桂坊的人叫了十几个人去殴打其主管。 20、证人陈某的证言，证实其2017年4月左右到福州市中亭街利嘉物业公司上班，2018年被分配到C区1楼岗位，其第一天晚上21时按照公司管理规定要关掉C区所有的通道门，但男桂坊的工作人员出来阻止其关门，但对方态度很强硬就是不让关，之后其回到公司后，同事让其不要去管男桂坊的事，以前有同事去管男桂坊的事都被对方甩了几巴掌，如果还手，对方就会殴打，并且对方打个电话就会来好多人，男桂坊在中亭街出了名横行霸道，周边的业主很多都有被恐吓。 21、被告人谢某2的证言及辨认笔录，证实其2017年7、8月份通过朋友介绍跟男桂坊公司合作在连江做放贷业务，约定其代理男桂坊公司在连江的放贷业务，在连江的代办工作室，招揽客户以及前期跟单，男桂坊公司负责提供借贷资金及坏账催收，客户每借1万元，男桂坊公司给抽成500元，其从中分得300元。放贷流程是客户要求借款，经查询该人没有不良借款记录后，派人到借款人家中看点，之后向男桂坊公司的金一汇报，金一同意后，其就与客户签男桂坊公司的一整套合同，包括借款合同、房屋租赁合同、委托开锁协议、承诺书、收款凭证、亲属联系表等，合同中出借人、借款利息、违约金等项目都空着，合同的签订地都写鼓楼区，其将客户签好的合同拍照发到男桂坊公司的微信群确认，之后通过叶代华的银行账户将借款转账到借款人指定的账户，借款人收到钱后马上将砍头息、看点费、天退的本金转给金一，以后还款也都是还到金一账户。如果客户借款逾期不还，男桂坊公司就会通过言语恐吓、上门喷油漆、塞钥匙孔、贴广告、拿花圈、扣押借款人财物等手段催收。男桂坊公司会对客户进行恐吓威胁、暴力催收、威胁客户家人，是个对社会、对家庭、对个人都很危险的公司，其也被男桂坊公司催收过，对其家人、家庭带来了极大的伤害。 22、公司内资企业登记情况表、个体工商户登记基本信息、工商注册登记资料、银行账户查询明细表证实各被告人名下公司及银行账户情况。 23、福建省公安厅物证鉴定中心出具闽公鉴［2019］435号检验报告、仓公（网安）勘［2019］015号、016号、017号、018号电子数据检查工作记录、福建中证司法鉴定中心闽中证［2019］数鉴字第535号司法鉴定意见书、提取数据优盘，证实公安机关从被告人曹贤平持有的iPhoneX手机、被告人叶代华持有的OPPO手机、被告人叶庭持有的OPPOR9s手机、被告人马强持有的OPPO手机中提取到手机信息、即时通讯信息（微信记录、腾讯QQ记录）、电子商务信息情况及福建省公安厅物证鉴定中心对被告人林玉凤被扣押的银色联想笔记本电脑、黑色华硕笔记本电脑、红黑色台式电脑主机数据恢复及提取情况。 24、手机微信账号信息、微信聊天记录，证实被告人曹贤平等人通过微信群对放款、催收进行统一安排，并对遇到的突发事件进行统一指挥，以及组织成员在微信群内汇报违法犯罪活动执行情况。 25、银行账户交易明细、微信交易明细、福建海峡会计师事务所出具的专项审计报告，证实被告人曹贤平、叶代华等人与各被害人间的钱款往来情况。 26、作案工具木棍、警用催泪喷射剂照片，并经被告人王帅、郭准、古景华辨认无误。 27、现场平面图、现场指认照片、现场监控视频截图，证实案发现场情况，并经各被告人辨认无误。 28、被告人曹贤平的供述及辨认笔录，供认2015年下半年其与黄训军、薛葵合作在福州市台江路2号利生苑A区8楼设立办公地点开始开展“小额贷款”业务。2016年4、5月份其也与金一、叶代华合作开展“小额贷款”业务，并占50%的股份。2016年10月份，其与金一、叶代华商量后在台江区亿力江滨小区江九路1-3号开设男桂坊投资公司，未经工商登记注册，其占股50%，金一、叶代华各占股25%，公司的主要业务就是放贷，此前利生苑A区8楼的业务都由男桂坊投资公司接手，黄训军、薛葵参与拼单。在男桂坊投资公司中，其主要负责公司的统筹安排，并负责安排催收工作，叶代华负责财务、出纳、放款、后勤等工作，金一主要负责看单、跟单、收款、人事等工作，李留翅、李磊、吴俊杰原先是跟着其在中亭街做服装生意的，马强、陈浩、郭准、吴地委原先有跟着其在利生苑A区8楼做催收，刘炫、叶庭原先是跟着金一做事的，男桂坊公司成立后，这些人都成为公司员工，此外后期加入的有史海涛、古景华、王帅、杨选耀、李建华、高庭军、陈山等20余人。公司的经营模式是招揽到需要借款的客户后，由金一、叶代华负责安排看点，决定放款后与客户签订借款合同、承诺书、租赁合同、委托开锁合同、家庭联系人等材料，这些材料均由叶代华保管，放款先通过叶代华的账户转给借款人，然后要求借款人将看点费、砍头息、当天天退转入金一的账户，后期收取的天退本金、利息也都是由金一账户负责收款。其会给每个客户都安排跟单的员工，客户出现逾期，员工联系不上客户的情况就会上门催债，上门讨债无果就会采取喷油漆、堵锁眼、贴广告、送花圈、扔油漆瓶、贴身跟随借款人等手段进行催收，催收人员会将催收的情况发到微信工作群中，其安排李留翅具体负责催收，上门催收基本是由李留翅负责分配人员，喷油漆、堵锁眼、贴广告的工具由李留翅负责协调，由叶代华报销费用。其通过微信群了解情况，有时对催收不负责、磨洋工、弄虚作假的员工，其会进行责骂。其给员工发放的工资可以说是全福州同行业最高的，此外每天还提供餐补、免费住宿，公司介绍客户还有借款金额2%的返利，后期员工跟单的客户再借款，相关看点费由员工自己收，让优秀的员工参与拼单，给额外的奖励金，组织员工吃饭、喝酒、唱歌，其认为只有好的待遇才能留住人，其对员工好员工才会对其忠诚，对其的安排惟命是从，此外其还把男桂坊投资公司微信工作群的名字改为“如果没有忠诚，能力无足轻重”。其还供认其在中亭街C区99号、5号、50号经营男桂坊服装店期间，于2016年6月份一天晚9点因关门事宜与利嘉物业的保安发生冲突，其和店内三四个小弟将保安打伤后赔偿5000元了事，其于2016年7月份的一天因男装生意竞争，将中亭街E区1-58号服装店的老板谢某约到利生苑A区8楼办公室，其摔了谢某的手机并和办公室内的两三名员工一起打了谢某几下，后在派出所民警调解下，谢某承诺不再卖跟其同品牌服装；2016年10月份的一天，其服装店内的店长美玉辞职后到野狼堡服装店担任店长，其安排李留翅及店内小弟多次找对方店铺老板，后将对方店铺老板约到利生苑办公室，对方给了5000元并将涉事店长辞退方才了事，其分给参与小弟每人500元；2017年3月份一天下午，因隔壁A6+时尚工坊服装店装修的噪音和粉尘影响其店铺营业，其通过男桂坊投资公司微信工作群通知李留翅带了十几个催收人员到对方店铺，后由野狼堡服装店出面沟通给了其10000元，其分给参与小弟每人500元；2017年7、8月份的一天下午，其因隔壁店铺装修叫李留翅带人过去处理，李留翅带着高庭军等人强行叫停了隔壁店铺的装修，之后对方老板给了3000元赔偿了事，其分给参与小弟每人200元；2018年7月份的一天，其因Q7PINDAO服装店装修，其打电话叫李留翅带人到现场叫停施工，后对方店铺老板找了其一个朋友出面协调，对方做好装修措施后其没有再追究；2018年9、10月份的一天，因隔壁店铺装修占用了两店中间的空隙，其叫史海涛、王帅给对方店铺施压，要求对方拆掉装修好的材料，直到其接到台江刑大扫黑办的电话，让其不要再跟隔壁服装店争执。被告人曹贤平当庭辩解其没有获利。经对照片辨认，被告人曹贤平辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、纪孙举、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华及同案人陈山、金一。 29、被告人叶代华的供述及辨认笔录，供认2014年的时候，金一和其成立一家名为“福建鑫伟成资产管理有限公司”从事代办银行贷款业务，当时金一给了其10%股份，到了2016年金一和他的大舅子曹贤平成立了男桂坊投资公司从事小额贷业务，金一决定把鑫伟成公司的业务停了，金一让其加入男桂坊公司，并表示不用其承担公司的经营管理费用，主要负责公司的资金管理等事务，公司不提供工资，但可以通过参与公司的拼单业务获取收益，其接受了金一的邀请。虽然其实际上没有负担公司的日常开支、员工工资等费用，但是外人眼中其也是公司股东，是仅次于曹贤平、金一的第三把手，金一也跟曹贤平说其和他是合股关系，平时公司里其他员工都称呼其为“叶总”。其和曹贤平、金一有组建一个微信群，在群里其三个会对公司业务开展过程中的一些情况进行沟通。曹贤平主要负责统筹公司的总体事务，具体负责客户资金的催收工作；金一主要负责看单或安排看单的人员、协调安排拼单人员及资金、接受客户还款资金等；其主要负责财务，包括放款、收款、公司开支、记账等，偶尔也会参与看单、跟单和派人催收工作，在公司中，曹贤平还有安排李留翅协助安排员工向逾期还款的客户催款以及督促员工完成安排的催款工作，李磊、陈浩、叶庭、刘炫、马强、杨选耀、王帅、史海涛、古景华、郭准、吴俊杰、李建华等员工则是根据曹贤平的具体安排去找具体的客户催款，陈浩、叶庭、刘炫等人有时也会跟着金一去看单。黄训军除了拼单资金及分红外，公司一些未还钱客户有时会失去联系，公司会通过黄训军的关系帮忙查询这些客户的相关信息，例如户籍、父母信息、开房记录、车辆信息等，为此曹贤平还有安排其每个月给黄训军2000元费用，转钱时间不固定，都是曹贤平通知并把钱转账给其时，其才通过手机银行或微信将钱转给黄训军。员工的招聘是由曹贤平负责，曹贤平招聘员工的目的主要是为了催收时有威慑力，故曹贤平基本上都是挑个头高、身体壮、有纹身的人。为方便管理曹贤平有建立工作微信群，最新的群名为“如果没有忠诚，能力无足轻重”，曹贤平要求员工每天早上都要到公司的微信工作群中签到，并且会在群里安排催收工作，大部分是交由李留翅和李磊来负责，他们要求催收人员要把当天催收情况发到群里，有时客户还钱，还会将还钱的金额和还款方式报到群里，其确认钱款到账后，会将情况转发给林玉凤，让她在客户信息表中进行更新。当客户连续十几天都没有还款的时候，财务人员就会把这些客户的名字欠款标注在《催收表》上发给曹贤平，由曹贤平来安排催收组的小弟对这些客户进行威胁恐吓，或直接上门用喷油漆、贴广告、堵锁眼等方式催收。公司没有节假日，平时都没有放假，曹贤平有规定除其、金一外其他人每天都要在群内签到，要是员工表现不好，曹贤平就会骂他们，要是表现好了，曹贤平就会让他们参与拼单增加收入。曹贤平经常跟公司的员工说跟着他好好干，公司不会亏待，要是出事了，他可以想办法摆平，要是摆不平也会进行补偿，陈山在看守所的时候，曹贤平曾让其去给他存三次钱，陈山的老婆没钱还车贷，曹贤平也让其给她转过几次钱，陈山从看守所出来后，曹贤平还补偿了几万元给他。员工催收过程中使用的油漆、胶水等物品一般都是员工自行购买后，再向其报销。公司给员工提供了统一住宿，这既是给公司给员工的福利，也方便公司对他们管理，遇到事情他们集中统一行动，效率会提高。公司开展业务过程中给客户签订的借款合同、承诺书、房屋租赁合同、代为开锁合同等材料都是由其放在江九路亿力江滨店面的保险柜里，客户要是还清了，这些材料会由员工拿去还给客户，后来2018年当时国家已经在开展扫黑除恶行动，曹贤平怕出事就决定关掉亿力江滨门店，并安排其将客户签的这些材料都用碎纸机碎掉了。客户放款都统一通过其银行账户来转账，还款都是让客户直接转账给金一，这是因为其借款合同的贷款方一般空白，上面并没有写明利息，客户若部分还款后不再还款，其客户通过民事诉讼逼迫客户还钱，若前期客户只转账给金一，则其就可以主张客户并没有还款给借款合同上所写的出借人。被告人叶代华当庭辩解其没有获利。经对照片辨认，被告人叶代华辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀及陈山、金一。 30、被告人黄训军的供述及辨认笔录，供认2015年下半年其和曹贤平、薛葵以中亭街利生苑作为办公点开始做小额贷款业务，主要流程是找到借款客户后，进行看单、看点，确定借款金额后让客户签订空白材料，放款后收取高额砍头息、看点费、天退等，如果客户无法及时还款，先会打电话言语恐吓辱骂，威胁收取高额违约金，如果效果不好就上门催收，这些借款模式都是曹贤平从社会上朋友那学来的，其和曹贤平各占45%的股份，薛葵占10%股份。这期间曹贤平和金一、叶代华同时也在以“鑫伟成担保公司”的名义做小额贷款，2016年9月左右，曹贤平想要扩大规模成立男桂坊投资公司，其和薛葵没有入股但是有参与拼单，男桂坊投资公司成立后，原利生苑的办公点就没有做新单，此前未结清的借款由男桂坊公司帮忙催收，后续其参与男桂坊公司的拼单中其占股70%，薛葵占股30%。利生苑的单一般是其和薛葵先电话催收，如果客户还钱，其就会查询客户信息告诉曹贤平，让曹贤平安排小弟催收，当时曹贤平的小弟有李留翅、马强、陈浩、王帅、吴地委、吴俊杰、郭准、史海涛，曹贤平有要求其利生苑8楼承担其中三个小弟的工资，工资的钱由财务转给曹贤平，由曹贤平发放，到2017年底，其利生苑8楼就没有再支付小弟工资了。男桂坊投资公司的老板是曹贤平，管理公司所有事务，是公司的绝对领导，金一主要负责放贷业务，叶代华主要负责看点、放款、财务、后勤等工作，这三人就是公司的股东。李留翅和吴俊杰两人是最早跟着曹贤平在中亭街做服装生意，郭准、陈浩、马强是在曹贤平开始放高利贷时开始跟着曹贤平的，刘炫是原来跟着金一的，其他人有的都是别人介绍来的，有的是公司成立后通过58同城招聘过来的。催收的员工除了有工资外包吃包住，员工还可以分到看点费，男桂坊投资公司给员工福利待遇不正常，比社会上高不少，除此外，听曹贤平话出去催收比较狠比较积极的员工，曹贤平会给涨工资，并且还让他们拼单赚钱、给看点费，对不听话、催收不积极的员工，曹贤平会骂他们，甚至打他们，让他们滚蛋。催收工作主要是曹贤平负责，公司大部分员工都有做催收，公司催收的员工每日有打卡要求，基本每天都要开会，都由曹贤平组织。公司有一个用于催收的微信群，所有的人员都在群里，曹贤平会在群里安排任务，李留翅也会根据曹贤平的意思安排工作，催收的手段包括电话或微信威胁、咒骂，上门拉横幅、高音喇叭骚扰、堵锁眼、泼油漆、贴广告、砸门窗、劈门、送花圈，有的甚至控制客户、软禁客户、打客户耳光、用皮带鞭打客户等，使用的油漆、喇叭、铁锤、横幅等工具，有的是公司购买配备的，有的是催收员工现场五金店购买后交给叶代华报销。为躲避公安机关追查，曹贤平在公司准备没有实名制的手机号码给全公司的员工使用。其主要是负责拼单查询客户信息帮助催收，其获取的客户信息包括照片、性别、户籍地址、联系方式、家庭成员信息、开房记录、订票记录、名下车辆信息、乘机信息、乘车记录、出入境信息等。男桂坊投资公司除了暴力催收外还在2017年3月参加过台江区富力中心的聚众斗殴，此外，中亭街男桂坊服装公司附近的店面装修都要经过曹贤平同意。其觉得男桂坊投资公司就是披着公司外衣的黑社会，曹贤平匪气很重，随着利生苑8楼和鑫伟成公司的小额贷款、赌场放高利贷不断深入，曹贤平手下的小弟也越来越多，气焰也越来越嚣张，曹贤平为在中亭街称霸一方，为所欲为，所以扩大规模成立男桂坊投资公司，养更多小弟，为自己站台，可以更加肆意妄为，做黑社会老大。被告人黄训军当庭辩解其没有获利。经对照片辨认，被告人黄训军辨认出被告人曹贤平、刘炫、吴俊杰、薛葵、叶庭、李留翅、叶代华及同案人金一。 31、被告人李留翅的供述及辨认笔录，供认其2014年左右跟着曹贤平在台江区中亭街男桂坊服装店上班，之后吴俊杰、李磊也到男桂坊服装店上班。2015年下半年，曹贤平跟刘某4等人以中亭街利生苑8楼为办公地点开始从事在赌场放高利贷业务，曹贤平就把其、吴俊杰、李磊叫过去上班。2016年4、5月份的时候，鑫伟成公司的金一、叶代华加入8楼公司和曹贤平合作放贷，同时把叶庭和陈浩带到8楼公司上班，在此期间，刘某4的手下郭准、马强和吴地委也在8楼公司上班，黄训军和薛葵也都有参加小额贷款的业务。2016年10月份，曹贤平就和金一、叶代华在台江区亿力江滨小区一楼租一个门店成立男桂坊投资担保公司，曹贤平、金一、叶代华为公司股东，正式以男桂坊公司的名义对外做小额贷款，原来8楼公司的业务基本就停了，并陆续招收一些新的小弟到公司上班，有史海涛、王帅、古景华、杨选耀、李建华、陈山、高庭军、许创等人，公司以曹贤平作为公司的总负责人，金一负责看点、收款，叶代华负责看点、财务、后勤、放款，其和吴俊杰、李磊、叶庭、刘炫、陈浩、郭准、马强、吴地委、史海涛、王帅、古景华、杨选耀、李建华、陈山、高庭军、许创负责催收的经营模式。公司主要经营民间高利借贷业务，获取客户后，看点后决定放款，和客户签订借款合同、承诺书、房屋租赁合同、委托开锁协议、家庭联系人等材料，放款先通过叶代华的账户转给借款人，然后要求借款人将看点费、砍头息、当天天退的本金转入金一的账户，后期收取的天退本金、利息也都是由金一负责收款。公司之所以会招收这么多人，原因包括公司做高利放贷这块业务，难免跟别的势力发生冲突纠纷，人多才能打得过对方，就像富力中心打架那次，刚开始曹贤平和纪孙举的人谈不拢，后面其公司的人基本都过去把纪孙举那伙人打倒了，促使他们把事情谈拢，公司招收人员的标准是曹贤平定的，招收的员工基本上块头比较大，而且身上大部分有纹身，出去上门催收时够凶狠、敢说狠话、重话，甚至敢动手，这样催债时客户或客户的家属看到都会害怕，客户也会尽快把钱还给公司。公司给员工安排统一住宿，曹贤平建议微信群将公司的员工都拉进群里，曹贤平要求员工每日要在微信工作群内签到，催收组的成员要每日在微信群里汇报准备催收的客户，其会根据情况安排几个人一组出去催收，有时是曹贤平直接安排，催收的情况要上传视频到群里，催收的方式包括泼油漆、堵锁眼、放鞭炮等，催收工具由公司出资购买或事后找叶代华报销。一段时间公司会组织开会，对催收的情况进行总结，曹贤平开会时会让大家服从安排，保准赚大钱，并且说他在外面关系很好，公司安排大家上门去催收、逼债、泼油漆、堵锁眼等事情，不要害怕，不要有后顾之忧，他都有关系能够摆平，即便万一出了事情，公司也会出面处理，让大家放心跟着公司干。其跟着曹贤平做事的时间很长，曹贤平对其管理能力很认可，其对曹贤平也很忠心，其在男桂坊投资公司主要负责督促催收组的其他员工去向借贷人催收、安排人员分工分组、车辆安排等工作，此外，其也有参与催债、看点，而且也有参与拼单。其公司催收对客户实施这些暴力催收行为都是曹贤平授意的，有时曹贤平认为有的客户有钱不还，还会派人对这些人非法拘禁，不还钱就不让借款人离开。其督促催收组的其他员工催收、安排分组等工作都是通过催债群分配给催收人员，群里的成员也可以互相监督，这也是曹贤平的要求，这样曹贤平可以直接通过微信群掌握催收人员的工作情况，能够及时对催收到位的人表扬或给予资金奖励，对表现不好的他就会当众责骂。除其外，曹贤平也有安排李磊、叶庭负责督促催收组的其他员工去向借贷人催收、安排人员分工分组、车辆安排等工作。公司员工待遇很好，催收组每个月工资有七八千，还能拿看点费，表现好还可以参与拼单，此外出了事情曹贤平会帮忙摆平，因富力中心聚众斗殴的事情其和陈浩、马强、林永超被关到看守所，出来之后曹贤平每关一天给其补贴1000元，当时给了其3万元，2017年9月其因喝酒打砸世欧王庄的物业门禁设施被象园派出所抓起来，也是曹贤平花钱帮其摆平，陈山、史海涛、古景华因找杨某催债，把杨某拘禁起来，陈山因此被判了八个月，曹贤平给了陈山十多万元作为补偿。曹贤平在中亭街开男桂坊服装店，连城管都不敢惹他，别人新店装修，根本对曹贤平店铺没有影响，曹贤平看不顺眼就让其带人叫对方停工，直到对方拿钱给他才罢休，中亭街这些商户都敢怒不敢言，没有人敢报警，怕曹贤平事后报复。除了因聚众斗殴刑拘曹贤平给其3万元外，其配合曹贤平向他人强索财物共计有获利1700元，其2016年下半年跟着曹贤平到男桂坊投资公司后每月工资6000元，2018年后工资涨到8000元每月，但最后曹贤平有拖欠其几个月工资。被告人李留翅当庭辩解其不记得工资总额。经对照片辨认，被告人李留翅辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、谢某2、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、纪孙举、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华和刘某4、陈山、金一。 32、被告人李磊的供述及辨认笔录，供认2016年初其经朋友介绍到中亭街男桂坊服装店上班卖衣服，2017年4、5月份的时候，曹贤平安排其到男桂坊贷款公司帮忙，后来曹贤平就直接让其在男桂坊贷款公司上班。男桂坊贷款公司的老板是曹贤平，主要负责公司所有事情的决定，给员工发工资等公司日常经营，金一也是公司老板和股东，主要负责拉客户、签单和看点，叶代华也是公司股东之一，主要负责公司财务，公司借给客户的钱出账都是叶代华负责，其上门找客户催收产生的费用也都找叶代华报销，李留翅跟着曹贤平时间比较久，在公司负责催收、派单，安排催收组的人到客户家催收，古景华、吴俊杰、马强、郭准、王帅、吴地委、陈浩、高庭军、李建华、史海涛、陈山、许创、欧阳冲等人都是属于催收组的人，其在公司也是催收组的，但曹贤平忙的时候其跟李留翅会根据曹贤平的要求安排其他催收的人去客户家催收，其也有跟公司里面的催收人员到客户家催收。男桂坊贷款公司就是小额贷公司，即在社会上借钱给客户，收取高额的利息，客户还不上钱就再续借给客户垒高债务，从客户手上骗取更多的钱。具体是公司招揽客户到公司借款，然后去客户家中看点，核实客户财产情况，曹贤平和金一还会根据客户信息去查档，然后曹贤平、金一、叶代华他们决定是否借钱给客户，之后由金一和叶代华跟客户签约，但都是签空白借款协议、房屋租赁合同、房屋腾退合同、开锁委托书、亲属通讯录、收据、还款承诺书等材料，然后再通过叶代华的银行账户把钱打到客户指定账户，再立即向客户收取砍头息及看点费等，若客户不及时还款，曹贤平就会指定一个人负责跟单，电话或上门催讨，再不还钱的，曹贤平就会派催收组的去找客户本人，拘禁起来逼对方向亲戚朋友借钱还款等。公司里除了曹贤平、金一、叶代华，每人每月工资六到八千，有签到和出勤的，每天还有四十元的餐补，公司统一安排住宿，每次行动表现好，曹贤平另外还给奖励，例如到中亭街装修店铺敲诈点钱，曹贤平会直接分钱给参加的人，杨选耀、高庭军去拘禁许某、柯某过程中，曹贤平有奖励杨选耀、高庭军钱，拘禁杨某那次，陈山被抓了，曹贤平还给了安家费。曹贤平规定其每天都要在微信群中签到，还经常召集所有人开会，曹贤平会亲自听取每人负责的催收工作，商议今天催收对象，决定是否对某人采取喷漆、堵锁眼等手段催收，其出去催收，都要发定位、视频、照片到群里，如果平时表现的好，曹贤平会安排去看点，给看点费，如果表现不好，会被臭骂，破坏规矩、不听指挥的甚至会被打。其公司到客户家催收开的车辆都是公司叶代华负责租的，到客户家喷油漆、拉横幅等使用的工具也都是公司统一买的，通常是李留翅购买，叶代华报销费用，此外李留翅还买了十几根木棍，放在男桂坊投资公司店面里的厕所边上，这些木棍也是其上门找客户催收或要打架的时候使用的。在中亭街的时候别的店面装修，曹贤平让其几个去找装修的店铺讹钱，当时敲诈过好几家店铺，也都没人敢管，当时中亭街检查，只有曹贤平敢在门口摆放衣服模特，其他店面都不敢，物业、城管来都被曹贤平骂跑了。之前其觉得跟着曹贤平，其这伙人是黑社会，到哪里都很牛，现在其觉得其暴力讨债的行为是犯罪，对客户和客户家人都造成很坏的影响。其2017年4、5月份被调配到男桂坊的放贷公司上班，2018年5月份离职，其月工资到手6000元。经对照片辨认，被告人李磊辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华及同案人陈山、金一。 33、被告人薛葵的供述及辨认笔录，供认2015年年底，曹贤平、黄训军以利生苑小区8楼做办公点开始做私贷生意，给其开6000元工资来上班，负责跟客户签合同以及看点、到期电话催收的事情。几个月后曹贤平怕其做事不够负责，提出每个客户借款让其拼单10%，黄训军和其都同意了。利生苑小区8楼的私贷业务具体是客户要借款，其一般先看点，然后黄训军会和曹贤平商量是否放款，达成一致意见后，其就会拿出事先准备的一整套空白合同材料给客户签，之后通过其或黄训军的账户放款，并当场收取砍头息和看点费、当日天退，之后签好的协议由黄训军保管，后续其通过电话向客户催债，但催收效果不理想，后来就开始学其他私贷上门催收，即喷漆、堵锁眼、贴广告等威胁手段，这些催收工作都是李留翅、吴俊杰、吴地委、郭准、马强等人去做，客户回款一般交给黄训军后按照拼单比例分配。其三人合作期间，曹贤平和金一、叶代华也以鑫伟成担保公司的名义在做私贷。2016年中段，曹贤平向黄训军提出要扩大业务，跟金一、叶代华合作在亿力江滨小区租下店面装修专门用来做私贷生意，曹贤平有提议让其和黄训军一起出资，但其觉得做私贷生意见不得光，不想投钱做门店，后来黄训军也没有投钱装修门店，这个店面就是后来的男桂坊投资公司，男桂坊投资公司成立后，放私贷的业务就以男桂坊公司的名义开展，日常管理是按照公司的模式来管理，此后利生苑小区8楼就没有做新单，客户接单的事情就并入男桂坊公司，曹贤平还把原先利生苑小区8楼的单一起拿到公司跟单、催单，其和黄训军合着出资拼单，其占其中的30%，之后的放款都是通过叶代华的账户转给客户，收款一般是转到金一账户。利生苑小区8楼这边是由黄训军跟叶代华对账，其的工作由曹贤平安排，主要是跟着金一去看点。其和黄训军也有在男桂坊公司的催收群里，故其知晓男桂坊公司成立后催收小弟更多了，催收力度也加大了，催收方式也升级了，有贴广告、用装着油漆的玻璃瓶砸、放鞭炮、送花圈、甚至贴身跟着借款人逼迫还钱等等。无论是利生苑小区8楼还是在男桂坊公司，曹贤平都是大老板，大小事情最终都是他说了算，还亲自负责催收工作，黄训军在利生苑小区8楼时期负责财务工作，包括放款、报账等，此外还和其一起去看单、签合同，到男桂坊公司后，黄训军还负责查询客户信息，其在利生苑小区8楼阶段负责看单、签合同、跟单及拼单，到了男桂坊公司阶段其只有负责拼单，叶代华主要在男桂坊公司主要负责财务，即放款、收款、分红、记账、公司后勤等工作。在男桂坊公司，曹贤平有时直接具体安排催收工作，有时候是李留翅、李磊具体安排，其他人听从李留翅、李磊的安排做催收工作。公司用放私贷后盈利的钱给小弟发工资、安排住宿，给拼单的人、股东分红。催收工具也是由公司报销费用。除了暴力催收外，曹贤平在中亭街很霸道，如果有人卖衣服与曹贤平的衣服是同款，曹贤平就会叫小弟到对方店里捣乱，威胁对方，另外如果附近的店铺装修，曹贤平就会让对方赔钱，中亭街的卖衣服的都很怕曹贤平。此外，曹贤平的朋友欠人钱，曹贤平帮忙去讲价，双方谈不拢，曹贤平就叫小弟与对方在富力中心打架。其已意识到男桂坊公司就是一群目无法纪，以暴力、软暴力等方式进行催收的团伙。被告人薛葵当庭辩解其在男桂坊投资公司拼单期间没有获利。经对照片辨认，被告人薛葵辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、曹贤平、王帅、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、纪孙举、李留翅、陈浩、古景华、叶代华、吴俊杰、杨选耀及同案人金一。 34、被告人刘炫的供述及辨认笔录，供认其2015年8月份左右开始到鑫伟成公司上班，当时公司的主要业务是车辆抵押贷款和信用卡套现养卡，当时公司里有其、金一、叶代华、叶庭等人，2015年年底，鑫伟成公司和金一的大舅子曹贤平开始放贷给赌场，资金主要是曹贤平、金一、叶代华、刘某4等人一起出资，然后由曹贤平统一安排，鑫伟成公司安排其、叶庭等人去赌场放高，曹贤平那边安排李留翅、吴俊杰、吴地委、李磊等人去赌场放高，刘某4安排陈浩、马强、郭准去赌场放高，其这些人分组去，一直做到2016年3、4月份，然后曹贤平、金一、叶代华等人就开始对外公开放高利贷，做的规模越来越大，2016年10月份，鑫伟成公司把之前承租的15楼办公室退掉，又在亿力江滨小区一楼沿街租了店面，装修后挂出招牌“男桂坊投资”，曹贤平、金一、叶代华等人正式以男桂坊公司名义对外放高，其一直在公司上班直到2018年8月才离开，期间2016年底其妻子发生交通事故，其有在家休息三四个月，2017年3月份再次回到公司上班。男桂坊投资公司的老板是曹贤平，具体负责催收工作，金一主要负责放贷业务，叶代华主要负责财务、公司后勤、采购等工作，偶尔也看单、安排催收，他们三人是公司的管理层，黄训军和薛葵有参与拼单，黄训军还有负责帮忙查询客户信息，方便后期找客户和客户家属催收，催收工作刚开始由曹贤平亲自安排，后来就由李留翅具体安排，公司的大部分员工也都是从事催收工作的，包括其、陈浩、叶庭、吴俊杰、吴地委、史海涛、李磊、郭准、马强、王帅、杨选耀、古景华、李建华、高庭军等人。公司招聘员工由曹贤平决定，只要身材高大、听话就可以，催收的员工每个月工资7000元，每天到公司上班还有40元的餐补，在福州本地没有房子的，公司还集中安排住宿。其和陈浩平时要看单，一般每天9点要到亿力江滨门店，公司其他催收人员每天中午12点左右到门店上班，公司建立了多个微信群，有的是股东群、有的是看单的群、有的是催收群，每个员工根据自己负责的不同工作加入不同的群，其有加入看单业务群和催收群，到门店时要在微信群里签到，公司基本每天都开会，会议都是曹贤平组织，一般都是中午开会，没有固定时间，通常曹贤平到了就开会，曹贤平开会或私下会和员工说他的社会关系很好，公司安排大家上门催收、逼债、泼油漆、堵锁眼等事情，让大家不要怕、不要有后顾之忧，他都有关系能够摆平，即便万一出事情，公司也会出面处理。公司实际放款给客户的资金是少于借条上金额的，客户会被收取砍头息、看点费、天退等，但客户要按照借条上的金额还公司的钱，催收人员也是以借条上的金额向客户索要债务。公司的催收工作主要是曹贤平负责，李留翅具体安排，催收方式包括电话微信威胁、咒骂，上门拉横幅、高音喇叭骚扰、在客户家或店里赖着不走、堵锁眼、喷油漆，有的直接控制客户、软禁客户、打耳光等。使用的油漆、喇叭、铁锤、横幅等工具，有的是公司购买配备的，有的是催收员现场在五金店购买，费用交给叶代华报销。被告人刘炫当庭供述其有向金一借款50000元，之后其工资都用来归还欠金一的借款及利息。经对照片辨认，被告人刘炫辨认出被告人郭准、史海涛、吴俊杰、李建华、曹贤平、谢某2、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、纪孙举、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华和金一、陈山。 35、被告人陈浩的供述及辨认笔录，供认其2016年12月份开始在男桂坊投资公司上班。男桂坊投资公司的股东是曹贤平、金一、叶代华，其中曹贤平是大股东，是公司的总负责人，基本上在公司都是曹贤平说了算，叶代华负责公司的放款，金一在公司负责客户评估，筛选可以放款的客户，曹贤平负责公司、员工的管理，包括金一、叶代华负责的事情全部都需要曹贤平同意，此外催收也是曹贤平负责。男桂坊投资公司在连江、长乐还有两家分公司，但没有店面只是连江、长乐放款的拼单。男桂坊投资公司做的是靠暴力催收的套路高利贷，具体就是客户借钱后先由看点人员了解客户情况，之后跟客户签空白的借款合同、租赁合同、开锁协议、腾退合同、家庭成员表等材料，通过叶代华账户放款后，通过金一账户收取砍头息、看点费等，然后安排跟单人员，如果出现逾期就安排人员进行催收。公司除了曹贤平、金一、叶代华三个老板以外下面就是其这些员工，李留翅、李磊、吴俊杰是一开始就跟着曹贤平的，其和马强、郭准原来是跟着刘某4的，吴地委原来是跟着杨真的，杨真和刘某4一开始是跟曹贤平在赌场上放高利贷的，后来没跟曹贤平合作后，其就都跟着曹贤平，刘炫、叶庭一开始是跟着金一的，后来男桂坊投资公司成立后，这些小弟就汇到一起在公司上班，其余的古景华、王帅、杨选耀、李建华、陈山、高庭军、欧阳冲、许创有些是老员工介绍来的，有些是网上招聘来的。其这些员工都是听曹贤平、金一、叶代华安排，其员工之中就是李留翅、李磊直接跟几个老板接触、传达指令，有时候李留翅、李磊也会直接安排其工作。曹贤平招人通常挑选长相凶悍、做事大胆、凶狠的，曹贤平觉得做这种事情迟早都会跟人起冲突，公司有这样的人外面的人才会更怕其，在社会上才更有地位。公司给员工统一安排食宿，并且曹贤平规定每人每日要在微信群里签到，之后曹贤平在群里根据其要做的工作直接进行安排，或者通过李留翅、李磊下指令，安排其工作，每天其还要把催收的视频图片发到群里，有情况也需要在群里汇报，曹贤平经常还通知开会，总结催收工作，责骂催收不力的人，表彰催收做得好的人。催收由公司提供车辆，没有固定搭档，都是公司按照具体情况临时安排，公司实施多人催收一是为有威慑力，二是让其互相监督，防止有人偷拿钱或偷懒。曹贤平给员工发工资，有时还会将看点费奖励讨债得力的人，有时还带员工去高档场所消费，公司有些人出事曹贤平也会去摆平或进行补偿，例如富力中心聚众斗殴的事情，曹贤平给每个被公安机关抓获的人，每人每日1000的补偿，陈山因向杨某讨债被公安机关抓获，曹贤平有给陈山安家费，有一次李留翅喝醉酒闹事也是曹贤平花钱摆平的。公司会准备一些木棍、甩棍、催泪剂用于讨债或者跟人起冲突时候使用，同时只要是其为了催收买的东西都可以拿回公司找叶代华报销，例如砍门用的斧头、花圈。曹贤平这个人很霸道，中亭街那边的商家也很害怕他，有些商铺装修，曹贤平也会叫上小弟到对方商铺去找对方麻烦，不让对方装修，敲诈对方，中亭街不让商铺把货物摆在门口，但曹贤平不听，有保安来制止，曹贤平就会叫小弟过去教训对方。曹贤平以暴力催收高利贷，甚至有些客户还被曹贤平限制人身自由、被曹贤平小弟殴打，有些客户的房子还被占用做员工宿舍，其认为男桂坊投资公司就是一个放高利贷、暴力催收、横行霸道的黑社会公司。被告人陈浩当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间共计获利72000元。经对照片辨认，被告人陈浩辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、谢某2、许创、高庭军、王帅、纪孙举、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、李留翅、古景华、杨选耀、叶代华及同案人金一、陈山。 36、被告人叶庭的供述及辨认笔录，供认其2016年6月份开始跟着金一在鑫伟成公司上班，当时公司的老板是金一和叶代华，2016年9月，曹贤平和金一、叶代华合作，撤销了鑫伟成公司，合并成为男桂坊投资公司，并将门店设于亿力江滨小区楼下，其就加入男桂坊投资公司正式上班。男桂坊投资公司中曹贤平是总负责人，公司的各种决策都是曹贤平发布并督促其执行，金一和叶代华也是负责人，叶代华还负责公司的账目，黄训军和薛葵有时也负责放款和收款及客户的查档工作，李留翅和李磊是比较早就跟着曹贤平的，曹贤平直接指定李留翅安排其员工的工作，即公司这边需要对某些客户进行催收时，除了跟单人员必须前往外，剩下的人员和车辆都是李留翅直接安排指派的，李留翅不在的时候就由李磊顶上，其和吴俊杰、马强、郭准、吴地委、陈浩、刘炫、王帅、许创、古景华、史海涛、高庭军、李建华都是公司的催收人员，主要根据曹贤平或李留翅的安排找相应的客户催收。男桂坊公司有规定员工每天12点必须进群签到，曹贤平规定每天按时签到可以领取40元的补助，曹贤平时不时会在微信群里面通知所有人在指定时间集中在利生苑8楼开会，督促其催收工作，并针对催收工作中暴露出来的问题提出批评和解决方式，并教授一些催收技巧，曹贤平在会上还说让其放心大胆的出去催收，他的社会关系很硬，催收过程中如果出现问题，他会代表公司出面摆平，最多就是治安拘留，即使被抓了公司也会给相应的补贴和安家费，让其没有后顾之忧，比如富力中心打架被抓的人员都有补贴和安家费，连江杨某的事情发生后，也有给陈山补贴和安家费，同时曹贤平还警告不要做出对公司不利的行为，不然想方设法都要搞死其，此外曹贤平要求在福州没有自己的房子的统一住到公司安排的宿舍，方便公司人员统一调度，公司还统一从租赁公司租了几部车使用，由李留翅统一安排，曹贤平为了调动员工的工作积极性，还允许有一定经济实力的员工参与拼单。男桂坊投资公司的催收方式主要有堵锁眼、喷油漆、贴广告、拉横幅、扩音喇叭、放鞭炮、送花圈、烧纸钱、贴身跟随、殴打等，这些都是曹贤平要求的，喷油漆和贴广告一般都是在客户家附近人流量大一点或者比较显眼的地方，例如家门口附近的墙上，或必经的楼梯走道、大门墙上等，拉横幅、扩音喇叭等行为一般是在下午人多的时候进行，催收工具都是公司提供的，一般是由李留翅负责采购，或者是催收人员现场购买后找叶代华报销。此外老板曹贤平依仗男桂坊公司人多势众，各个人高马大，在中亭街一带仗势欺人，多次因附近店铺装修问题，召集催收人员到对方门店无理索赔。被告人叶庭当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间共计获利5万元。经对照片辨认，被告人叶庭有辨认出被告人陈浩、刘炫、叶代华、曹贤平和金一。 37、被告人吴俊杰的供认及辨认笔录，供认其2014年10月份经李留翅介绍到曹贤平位于中亭街的服装店上班，2015年底，曹贤平叫其和李留翅跟着黄训军、薛葵去找借钱的人要债，2016年初，曹贤平通过网络招聘及其和李留翅的介绍陆续招收了李磊、高庭军、杨选耀等人做放小额贷及讨债的事，并于2016年3、4月份与金一、叶代华的鑫伟成投资公司合并，原先跟着金一的刘炫、陈浩、叶庭等人也加入，其这些人统一跟着曹贤平、金一、叶代华开始在亿力江滨的男桂坊投资公司上班，黄训军、薛葵二人此后还有与曹贤平一起合作，之后公司陆续又招了很多人来讨债，包括王帅、史海涛、李建华等，古景华因欠曹贤平贷款还不上转而来帮曹贤平打工，叶庭是欠金一的钱帮金一打工，马强、郭准是曹贤平从刘某4那边拉过来的。男桂坊投资公司中曹贤平、金一、叶代华是公司的老板，曹贤平对公司所有大小事务都说了算，是绝对的大老板；金一比较偏重放贷业务，主要拉客户，偶尔也管催收；叶代华偏重财务和看点、签单业务，负责统计客户放款、还款明细，给催债人员发伙食补助、车子加油、买油漆、做广告等，偶尔也管催收；黄训军和薛葵有通过曹贤平来拼单放款赚利息；李留翅负责其讨债人员的分工安排；李磊在李留翅不在的时候负责安排催收人员工作，平时以催债为主；陈浩、叶庭有拼单赚利息，也参加公司各种讨债；其和王帅、刘炫、史海涛、李建华、古景华、高庭军、杨选耀、郭准、马强、吴地委、欧阳冲都是催收小弟。曹贤平放小额贷具体操作是中介介绍客户来借款，放款前要看点，之后叶代华让客户签借款合同、房屋租赁合同、委托开锁协议、承诺书、亲属联系单等，放款后客户要按约定好的条件支付看点费、砍头息、天退等，接下来客户就按照这些约定偿还借款本金和利息，如果不还钱，老板就开始安排催收小弟进行催收，包括电话、微信威胁和骚扰，上门威胁、喷油漆、贴小广告、堵锁眼、砸玻璃、拉横幅等。男桂坊投资公司的收入主要靠客户的高额利息钱，其在男桂坊公司每月工资8000元，每日有40元餐补，此外拼单的人可以赚利息，跟着去看点可以赚看点费，帮曹贤平敲诈装修的店铺都会分钱，曹贤平给其这些催收人员安排统一的员工宿舍，方便进行统一的管理和派工，此外曹贤平规定上班要准时签到，开会必须到场，出去讨债要把情况汇报到微信群，喷漆、贴广告等暴力行为要听指示，不能自作主张，要求其内部要团结，别内讧，别发生矛盾。全国扫黑除恶行动开始后，曹贤平有交代上门喷漆不要喷“欠债还钱”字样，要避开探头，尽量晚一点人少的时候去，同时在开会的时候跟其催收小弟说公司发展的很好，不要有后顾之忧，万一出事，公司会出面处理。除了暴力催收债务外，曹贤平实施了其他违法行为，例如叫十几个人到中亭街男桂坊服装店附近装修店铺敲诈赔偿款、不让对方低价甩卖、不让对方接收其跳槽员工，中亭街做服装的听到男桂坊的名字就害怕；因吴地委表哥车玻璃被砸，组织十几人到罗马佳洲小区站场，逼物业赔钱；替刘某4表弟解决另一家高利贷公司债务问题，组织公司大部分催债人员到富力中心与对方高利贷公司斗殴；李留翅酒后闹事被抓，曹贤平出钱替李留翅脱罪；陈山因催债拘禁杨某被抓，曹贤平每月给陈山老婆1万元生活补贴；曹贤平还称与警察朋友关系好，可以查询客户信息。其现已意识到男桂坊投资公司就是曹贤平为了其敛取不义之财，四处招募讨债人员而成立的一个违法犯罪组织。被告人吴俊杰当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间实际获利7万元。经对照片辨认，被告人吴俊杰辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、李建华、曹贤平、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、纪孙举、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华及同案人金一、陈山。 38、被告人史海涛的供述及辨认笔录，供认2017年7月，其通过58同城招聘进男桂坊服饰公司，面试其的人是李留翅，后来曹贤平告诉其工作的内容是公司讨外债，其发现该公司放贷款的利息很高是违法的，但公司待遇包吃住并且工资6000对其太有吸引力，其就留下上班了。男桂坊投资公司的老板是曹贤平，公司一切大小事务，最终都要经过曹贤平同意，他是公司的绝对领导；金一是公司股东，主要负责放贷业务中看单、看点、拉新客户等事情；叶代华也是公司股东，主要负责看点、财务统计、公司后勤、采购报销等工作，也安排过催收，但次数不多，以上三人就是公司的管理层。黄训军和薛葵有出钱拼单，黄训军有经常帮忙其催债的人查询客户身份信息、地址等。催收工作主要是曹贤平安排，开始是曹贤平亲自安排，后来就有一段时间由李留翅、李磊安排，公司大部分员工也都是从事催收工作的，除了其还有叶庭、刘炫、陈浩、李磊、郭准、马强、王帅、杨选耀、古景华、李建华、吴俊杰、高庭军、吴地委等人。公司放贷业务流程大致分为看单、看点、拼单、跟单、催收，公司除了要求客户签借款合同外还要求客户签房屋租赁合同、委托开锁合同、承诺书、亲友联系单等，公司给客户的资金是少于借条上的资金。做催收工作的员工第一个月工资6000元，随后会涨到每月8000元，除工资外看点的员工可以分到看点费，每日还可以获得40元的餐补，公司还集中安排住宿。公司要求催收员工每日12点到亿力江滨门店上班，并在微信群中签到，迟到会扣发当日餐补，曹贤平基本每天都组织催收人员开会，哪个客户需要喷漆、贴广告、堵锁眼、砍门、砸玻璃曹贤平都会在会上对跟单的人提出，从2017年底曹贤平还特意交待上门喷漆不要喷“欠债还钱”的字样，到客户家做事要避开探头，但也跟其不断强调出去做事败露了也没事，他跟公安关系好，一点小事情他都会摆平。公司建立了很多微信群，每个员工根据自己负责的不同工作加入不同的群，除了签到打卡外，曹贤平、李留翅、李磊他们负责每天的工作安排、催收对象和人员搭配也都发在群里，其讨债的情况都要发在群里。催收使用的油漆、小广告、喇叭、斧头、横幅等工具，有的是李留翅买好放在公司的，有的是催收员工现场五金店购买后费用交给叶代华报销。除暴力讨债外，其公司还实施了拘禁殴打客户杨某，殴打客户林某，敲诈中亭街男桂坊服装店附近装修的店铺，到罗马佳洲小区替吴地委车窗被砸一事找物业要赔偿，到泉州客户施某的酱油厂逼施某用酱油低价抵债等。其认为男桂坊投资公司是以曹贤平、金一、叶代华等人为首，其余人员积极参与，以放高利贷赚高额利息为经济来源，以暴力催收为手段的一家有组织有层级公司，而且曹贤平为了满足自己私人的权利、控制欲望，要求其这些人为其站场、壮声势，使他在中亭街那一带称霸，危害一方，其这伙人就像电视里演的黑社会一样。被告人史海涛当庭供述，其2017年7月至2018年10月在男桂坊投资公司上班期间前两个月每月工资6000元，后每月工资8000元，其中有三个月工资抵扣其向曹贤平借款的利息。经对照片辨认，被告人史海涛辨认出被告人郭准、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华及同案人陈山、金一。 39、被告人王帅的供述，供认2017年3月其在58同城上看到男桂坊服装招聘保安就去应聘，面试时曹贤平介绍公司主要经营放贷和收贷，招人就是为了去收钱，形成一个固定的组织，如果有打架就要团结起来，公司包吃包住，月薪6000元，一天补贴40元，并问其敢不敢打架，其回答没问题，于是就被录用了。当时在场的有李留翅、郭准、马强、陈浩、刘炫、李磊、吴俊杰、叶庭、许创等十几个人，曹贤平还说以后出去做事，他不方便时，就要听李留翅安排。其2017年3月至2018年9月期间在男桂坊投资公司上班。男桂坊投资公司主要是做一种带有套路的、超高利息的贷款，一般都是拿空白的借款协议、房屋租赁合同、开锁委托书、收据给客户签字，借款给客户的时候一般都会收取砍头息、看点费，由叶代华进行放款，由金一负责收取利息、看点费、天退等费用，当客户还不上钱时，就由其这些人对客户进行催收，催收的方式包括辱骂、威胁以及上门喷油漆、贴广告、堵锁眼、砸油漆瓶、放鞭炮、拉横幅、播放高音喇叭等方式逼客户还钱，如果还没效果，曹贤平就安排其去找客户，控制起来，甚至动手殴打客户，逼迫对方还钱为止。公司最大的老板是曹贤平，公司所有人都要听他的，叶代华是公司的财务，平时放款转账都是他负责，催债看点他也有负责，其在公司也要听叶代华的安排，薛葵、黄训军是公司股东，平时放款拼单时要出钱，其公司催债人员也要听他们的，曹贤平让李留翅来负责其催债人员的每日工作安排，李磊也会安排其催债人员的每日工作，其之后公司还来了史海涛、李建华、吴地委、高庭军、陈山、古景华等，共二十多个员工。曹贤平招人的标准要敢打架、不怕事、一定听他的话。曹贤平安排公司的人员统一住宿，有事要随叫随到，公司有一个工作群，曹贤平将群名改为“如果没有忠诚，能力无足轻重”，曹贤平要求每天上班中午12点之前要在微信群里签到，每天要在群里汇报自己手头要准备催债的客户，有时曹贤平会亲自或让李留翅、李磊根据情况安排几人一组出去催债，催债的情况要上传视频到群里，一段时间会组织开会，对催债的情况进行总结，在会上曹贤平会表扬及时将欠款收回来的，当众骂偷懒的，并说就算出事被公安局抓走，他也会想办法把人弄出来，在看守所也会按天数补偿钱，让其这些催收人员安心做事。催债的工具都是曹贤平交待李留翅购买的，催收的车辆是曹贤平安排叶代华、李留翅、叶庭、陈浩四人到外面租赁的，催债过程产生的油费、过路费、误餐费都统一找叶代华报销，曹贤平交待如果和客户吵架不要怕，立即汇报他会安排公司所有人过来帮忙，要打架也不要怕，公司人多。平时只要是公司的事、只要有打架，都会分钱，不管输赢，并且除了工资，员工若介绍客户给公司可以拿到借款金额2%的返利，并且后期该客户再借钱，看点费可以自己收走，对表现比较好的客户，曹贤平还会额外给奖励金，还经常组织其去一些高端场所吃饭、喝酒、唱歌等活动，陈山因为帮曹贤平催债把杨某在酒店关了一天被公安机关抓了，出来后曹贤平给了陈山12万元。曹贤平在中亭街也有经营男桂坊服装店的生意，只要周边有商家店铺装修，曹贤平就会让其几个过去敲诈那些店铺，整个中亭街C区的商铺店铺都很怕曹贤平，公司平时还配有木棍、甩棍、喷雾器，这些工具都是曹贤平安排买来的，这些工具其几个都有拿出来用过。男桂坊投资公司都是曹贤平一个人说了算，在社会上暴力催收，做一些伤天害理的事情，其为了赚钱，昧着良心帮曹贤平做坏事，该公司就是一个黑社会团体。被告人王帅当庭供述其在男桂坊投资公司上班期间每月实际到手工资6000元。 40、被告人杨选耀的供述及辨认笔录，供认2017年初，其经“阿文”介绍到男桂坊公司上班，男桂坊公司对外声称无抵押、快速放款，来吸引客户过来借款，让客户签订空白的借款协议，借款的时候收取砍头息、看点费，后面再按天收取高额利息，因为利息高很多客户借完钱都还不上，公司就开始安排人员进行催收，一开始先打电话，之后就上门暴力催收。男桂坊公司中曹贤平是总负责人，主要负责公司的全部工作和日常运营、各种决策，金一负责寻找客户以及收客户的还款，叶代华是公司财务，负责给客户放款，薛葵和黄训军很少在公司，一般都是在微信群里交流，客户卡单后其会把客户信息发给黄总，黄总查完后就会把客户家庭成员信息等拍照发给其，其再根据这些信息去找客户或者客户家人催收，其他人都是公司催收组成员，刘炫、叶庭、王帅有负责看点，李留翅负责根据曹贤平的指示安排催收工作，剩下的人就是公司专门负责催收的人员，其会根据曹贤平或者李留翅的安排，上门找客户催收，之后再根据老板的意思进行喷油漆、堵锁眼等。公司平时有签到点名，曹贤平规定其催收的人员每天上班要在微信群里签到，这样便于他安排其找客户上门催收，上门催收客户的情况还要在微信群里汇报，每天中午12点在亿力江滨门店或利生苑8楼办公室开会，开会的时候总结最近催收的客户情况，曹贤平在公司的时候会很严格管理其，稍微不顺他的意思就会破口大骂，大家都很怕曹贤平，其这些催收的员工如果自己在福州没有住房，公司就会安排统一的宿舍住，这样也方便曹贤平需要人手的时候可以随叫随到，还有其每次出去催收，公司都会安排车辆，一般是公司从外面租来的车辆。被告人杨选耀当庭供述，其在男桂坊投资公司上班实际领取13个月工资，每月到手工资6000元。经对照片辨认，被告人杨选耀辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、李留翅、陈浩、古景华、叶代华和金一、陈山。 41、被告人古景华的供述及辨认笔录，供认2017年年初其因赌博输钱向曹贤平借款二万后无钱还款，2017年3、4月，曹贤平两次派杨选耀、高庭军、吴俊杰、马强、郭准等人到其位于南平市浦城县的老家讨债，并赖在其家，还辱骂其父母，其无奈下打电话给曹贤平提出打工用工资抵债，曹贤平同意了，于是2017年8月底其开始到男桂坊投资公司上班。男桂坊投资公司具体业务就是通过空白合同等套路放高利息的贷款，曹贤平、金一、叶代华负责统筹、管理工作，薛葵、黄训军提供客户的个人信息，叶代华负责财务、出纳、放款、后期，也有看单、跟单等工作，金一主要负责看单、跟单、收款、人事等工作，李留翅、李磊是负责具体的讨债带队，其他人基本上都是负责催收。催收是曹贤平统筹和安排，叶代华、金一、李留翅有时也会具体安排，一般是三到四人一组，催收的手段有的电话或微信威胁、咒骂，上门拉横幅、高音喇叭骚扰、赖着不走、堵锁眼、喷油漆、砸门窗等，有的甚至对客户进行拘禁和殴打。催收用的油漆、木棍等工具都是公司出资，然后曹贤平安排叶代华、李留翅、陈浩等人去买，有时其临时买的工具回去叶代华也会给予报销。在男桂坊投资公司上班待遇高于正常的公司企业，每月六至八千工资外，还有每日40元的餐补，公司安排宿舍，催收产生的油费、过路费、误餐费公司都有承担。公司规定每日要在微信群中签到，每天汇报近期客户的还款情况，上报需要出去催讨或电话催收的客户，公司每隔几天会开会交待催收具体事项。其觉得男桂坊投资公司就是曹贤平成立来放高利贷的，公司平时都横行霸道，感觉跟电视上演的黑社会一样，公司里的人都要对曹贤平惟命是从。其每个月的工资都还给曹贤平抵债了，手头就剩一点钱吃饭。被告人古景华当庭供述，扣掉之前其欠曹贤平的钱，其在男桂坊投资公司上班期间后续实际获利2万元。经对照片辨认，被告人古景华辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、谢某2、高庭军、王帅、叶庭、吴地委、马强、李磊、李留翅、陈浩、杨选耀、叶代华及同案人金一、陈山。 42、被告人郭准的供述及辨认笔录，供认其2016年4、5月份至2018年5月份期间在男桂坊投资公司上班。公司的具体业务是公司寻找客户之后经过一套放款审核之后进行放款，然后公司会安排相应的人进行跟单，如果客户没有正常还款就会安排其这些人进行催收，同时会对一些还款情况差的客户采取喷漆、堵锁眼、砍门、送花圈的催收方式，甚至限制客户的人身自由、打客户逼迫客户还钱。曹贤平是公司老板，公司的事情都是他说了算，平时负责催收工作；金一主要负责招揽客户、接单、看点等事情；叶代华主要负责财务、后勤等工作，也有看单、安排过催收工作，他们三人是公司的管理层。催收工作一开始曹贤平亲自安排，后来就由李留翅安排，公司的大部分员工也都是从事催收工作的，包括其和刘炫、叶庭、陈浩、史海涛、李磊、马强、王帅、杨选耀、古景华、李建华、高庭军等。公司招收的催收人员不要求文化、技能，也不管有无犯罪前科，只要身材高大、胆子大、听话的就可以，催收人员每月工资都在六七千元，外加一千二的餐补，公司还统一安排住宿，如果有介绍客户给公司，还可以拿到借款金额2%的返利，后期该客户再借钱，看点费可以自己收走，曹贤平还经常组织其员工去一些高端场所吃饭、喝酒、唱歌等活动，同时催收过程中产生的费用也可以找叶代华进行报销。催收的员工每日中午12点左右要到亿力江滨门店上班，并在公司微信群上签到，2018年开始签到地点改为利生苑8楼，公司基本每天都会开会，会议都是曹贤平组织，一般都是讲公司放出去高利贷的汇款情况，还有出去催债时要注意规避的风险，同时曹贤平还讲即使万一被警察发现，公司都会处理，他都可以摆平，让大家不要有后顾之忧，同时对那些表现好的人曹贤平也会在会上表扬、奖励，对表现不好的人就是骂。同时其出去催收时还要把催收情况在群里汇报，同时上传催收视频和照片，曹贤平还交待催债时和客户发生冲突要第一时间向他汇报，他会安排公司在附近的人马上过去，如果公司的人一下子到不了，就先撤，下次变本加厉搞客户，直到对方害怕还钱为止。此外，曹贤平经常开会讲让大家要统一听他指挥，他让做什么，就要做什么，所以其这些人平时不光要替公司向客户催债，还要听从曹贤平安排做其他工作，比如曹贤平在中亭街有经营几家服装店，曹贤平因其他店铺装修影响他经营的店，就会通知其这些人过去敲诈那些店铺，不让那些店铺经营或装修，周围的店铺都很怕曹贤平，整个中亭街商铺的老板都知道男桂坊服装店的曹贤平，谁都不敢惹他，就是因为他手下有其这么多的小弟，曹贤平在中亭街那边也是横行霸道惯了，周边的商家也都很害怕他。被告人郭准当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间总共领取18个月工资，每月实际到手工资6000元。经对照片辨认，被告人郭准辨认出被告人史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、许创、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华和金一、陈山。 43、被告人李建华的供述及辨认笔录，供认2017年10月其经过58同城应聘进男桂坊投资公司上班，应聘时曹贤平跟其介绍工作任务就是对一些不能及时还款的客户进行催收。公司做小额贷的流程是公司先通过发放小卡片以及通过员工、朋友、中介等介绍获取客户，之后由金一、叶代华等到客户家收集客户的身份信息、不动产信息及家庭成员信息后决定是否放款，之后让客户签订空白的借款合同、委托开锁协议、房屋租赁合同等一系列材料，放款给客户后收取砍头息、看点费等费用，如果客户没及时还款，公司就会安排人员进行催收，如果催收仍不还的，曹贤平还会安排其公司人员采取喷油漆、堵锁眼、贴广告等手段进行暴力催收。暴力催收工具一般都是公司提供或购买后由公司的叶代华报销，曹贤平、李留翅一般会安排二至三人配合跟单人员进行讨债，一是为了讨债人员之间互相监督，以免不按照他的指示做事，二是人多给客户压力，让客户害怕，逼客户还钱。男桂坊投资公司有建立专门催收的群，曹贤平要求其员工每天到公司要在微信群内签到，曹贤平、李留翅也会在群里指派催收任务，其员工也需要把催收情况汇报到群里给曹贤平等人，曹贤平还会根据催讨工作的好坏，给予奖励或责骂。其在男桂坊投资公司月工资7000元，每月还有餐补1200元，公司还提供住宿，此外曹贤平对催收工作做得好的员工，还给予拼单、看点的机会而获得拼单利息和看点费，曹贤平还会请公司员工去高档饭店吃饭以及到夜总会、桑拿等娱乐场所消费，根据其这些催收人员的文化水平，在其他地方拿不到这么高的工资。虽然其知道实施暴力催收是违法行为，但曹贤平给的工资高，如果其不按照曹贤平的要求去实施暴力催收，不但会被曹贤平责骂，曹贤平也不会发工资给其，甚至会把其开除出公司，此外曹贤平经常在公司说让其大胆跟着他干，出了事他都能够摆平，如果不能马上摆平，事后也会给补偿。男桂坊公司除了实施暴力催收外还实施了聚众斗殴、非法拘禁的事情，对社会治安造成不良影响，对被催收的人的家庭也造成不好的影响，其在公司内的所见所闻，认识到这个公司就是一个组织相对严密的黑社会性质团体，其已认识到自身的错误行为。被告人李建华当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间，共计领取4个月工资，每月工资7000元。经对照片辨认，被告人李建华辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、曹贤平、高庭军、王帅、叶庭、吴地委、马强、李磊、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华及同案人金一。 44、被告人高庭军的供述及辨认笔录，供认2017年7、8月份其通过58同城网络应聘到男桂坊投资公司，曹贤平见其身材魁梧、五大三粗简单问了两句就让其来上班，第二天曹贤平就安排其跟着杨选耀去找柯某讨债，从那时起其就知道男桂坊投资公司就是一个放贷讨债的公司，但因其当时缺钱就继续留在公司上班。男桂坊投资公司由曹贤平说了算，公司的所有决策都是要曹贤平拍板决定，公司也是由曹贤平来管理，叶代华负责管账、放款，所有客户借款的钱都是从叶代华处出款，金一负责发展客户，客户还钱的时候基本上都是还到金一的账户，他们三人就是公司的上层领导，李留翅算是曹贤平的亲信，曹贤平也会通过李留翅安排公司的大小业务，后期李磊也有在公司安排事情，剩下这些人就是普通小弟。男桂坊投资公司平时做的业务就是小额贷业务，即高利放贷、暴力催收。由公司寻找客户之后，经过公司一套的放款审核，扣除相应砍头息、看点费、签订合同后放款，然后公司安排相应的人进行跟单，如果客户没有正常还款就是安排进行催收，同时会对一些还款情况差的客户采取喷漆、堵锁眼、砍门、送花圈的催收方式，甚至限制客户的人身自由、打客户逼迫客户还钱。客户签的借款合同一般是客户单方签字的空白合同，让客户签房屋开锁协议、房屋腾退合同、租赁合同等都是为了若客户欠钱跑了，公司能够占用客户房子后逼迫客户还钱。公司为员工提供住宿跟伙食报销，表现好的员工能拿到看点费的奖励以及获得拼单的机会。公司有规定严格签到汇报制度，每天其都要按照规定的时间到中亭街8楼或亿力江滨签到，再由公司曹贤平或李留翅统一安排其每天的工作，员工每天做了什么都要在群里汇报，拍摄视频或照片上传到微信群。曹贤平经常拖欠其员工工资，让其想走也走不了，同时催收都是两人以上互相监督，安排其员工去做事情会提供金钱上诱惑，例如当时富力中心打架的事情后曹贤平对每个被拘留的人进行奖励。公司通过放高利贷、暴力催收来获利，公司资金主要用于循环性高利放贷，给其员工发工资、保障福利、维持公司运营，此外用于催收的车辆、工具都是公司报销，李留翅酒后闹事也是公司出钱摆平，曹贤平平时接待、应酬也是公司出钱。曹贤平在放高利贷这个圈子里面的名声很大，外面的人都很怕他，中亭街那边的商户也都很怕他。男桂坊投资公司就是一个黑恶势力的公司，做事情不择手段、非常恶劣的公司。被告人高庭军当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间总共领取六个月工资，每月到手实际工资6000元。经对照片辨认，被告人高庭军辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、王帅、叶庭、吴地委、马强、黄训军、李磊、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华及同案人金一、陈山。 45、被告人吴地委的供述及辨认笔录，供认2016年7、8月份其经吴志伟介绍跟着曹贤平做事，曹贤平安排李留翅、吴俊杰带着其到闽侯青口一个赌场放高利贷给人，其在赌场干了二三个月经常收不回钱，被曹贤平骂，其受不了就辞职了，到了2018年2月其因没钱才又联系曹贤平想回去上班，曹贤平告诉其现在公司在做高利贷业务，其就到男桂坊投资公司开始跟着李留翅学习如何催债。公司主要是借钱给客户，赚取超高额的利息、看点费，借款时都是拿空白的借款协议、房屋租赁合同、开锁委托书、收据等材料给客户签字，由叶代华进行放款，由金一负责收取砍头息和看点费、天退等费用，如果客户没办法还钱，其公司就会想办法将客户的房产或车辆扣走用来抵债，其公司的催债方式有喷油漆、堵锁眼、砸玻璃瓶、贴小广告、放高音喇叭等方式，此外还会根据客户类型选择撬锁，占用客户房子、车子，将客户关起来、殴打客户等，直到客户还钱为止。公司的老板是曹贤平，所有人都要听曹贤平的，其次是金一和叶代华，他们两个也算老板，但是他们两个人也要听曹贤平的，金一负责介绍业务、拉客户，叶代华负责公司财务，公司还有两个股东，薛葵和黄训军，也在催债的微信群内，平时催债工作是由李留翅安排，偶尔李磊也会安排，叶庭、陈浩、刘炫负责拉拢客户，介绍业务，也会负责跟单催单，其催债的人员有其、郭准、马强、吴俊杰、王帅、王**耀、史海涛、李建华、高庭军、古景华。曹贤平招人都要经过面试，他喜欢身材高大的人，退伍军人或有在同行业做过的优先，同时也会问来面试的人有无在社会上混过，是否有捞过偏门，有没有跟过老板，如果有在社会上混过或者在夜场当过内保的，曹贤平都会要，新招进的人，曹贤平都会问他们敢不敢打架，不敢打架的曹贤平不要，也要求其这些人不要怕事，催债时气势要足，要让客户害怕，新招的人都有试用期，只有听他话的人才能留下来。曹贤平给的工资很高，包吃包住，如果介绍客户还可以赚取介绍费，曹贤平也会经常组织其出去吃饭、喝酒，曹贤平经常在开会时说做事要大胆，只要有事他会出面摆平。曹贤平规定住宿舍的人有事情，一个电话，人必须马上到，平时上班中午12点之前要在微信群里签到，每天也必须在微信群里汇报当天的工作，平时催债工作曹贤平会在微信里安排，有时让李留翅、李磊安排，催债过程中，其都要拍视频上传到微信群里向曹贤平汇报，听曹贤平指示，一周至少三个晚上要开会，对催债情况进行总结，对于表现好的员工，曹贤平会在开会时表扬，做的不好的，曹贤平就直接骂。社会上很多人都知道男桂坊公司，他们都说其公司胆子很大，无论什么人借钱都会放款，钱也都能拿回来，很佩服也很怕其公司，中亭街那边的商铺也都很怕曹贤平，别人知道其这些人是曹贤平的小弟，都不敢惹其，包括中亭街物业的人对其这些人也都很客气，其在公司上班期间还听说中亭街那边的商铺装修都要经过曹贤平允许，平时都不敢得罪曹贤平。公司配有木棍，是曹贤平安排李留翅买的，平时都是收起来的，只有打架的时候才会拿出来。男桂坊公司都是做违法的事情，其为了赚钱帮男桂坊公司暴力催债，很后悔。被告人吴地委当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间总共获利1万元。经对照片辨认，吴地委辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、曹贤平、高庭军、王帅、薛葵、叶庭、马强、黄训军、李磊、李留翅、古景华、陈浩、杨选耀、叶代华及同案人金一、陈山。 46、被告人马强的供述及辨认笔录，供认其2016年6、7月份其跟着刘某4和曹贤平在“8楼”公司做催债方面的工作，2016年年底，曹贤平和金一、叶代华在台江区亿力江滨小区成立了男桂坊投资担保公司，专门做社会上小额贷业务，2017年年初，刘某4不和曹贤平合作了，曹贤平看其之前有在赌场催收的经验就让其跟着他在男桂坊公司上班。公司的老板是曹贤平、金一和叶代华，曹贤平为总负责人，公司所有的事务都是他说了算，金一负责看点、收款、偶尔也有放款，叶代华也有负责看点、放款以及后勤等事务。薛葵、黄训军跟曹贤平是合作关系，黄训军还负责查询客户信息，催收这方面具体安排工作的是李留翅，他根据曹贤平的安排负责督促其催债组的人催债、安排人员搭配等工作，李留翅回老家做事期间，是李磊负责李留翅的工作，其和叶庭、刘炫、陈浩、吴俊杰、李磊、郭准、史海涛、王帅、吴地委、李建华、陈山、高庭军、许创等主要负责暴力催收工作，叶庭、刘炫、陈浩、王帅还负责看点及参与拼单。“小额贷”就是公司拿空白借款合同、委托开锁协议、房屋租赁合同、承诺书等材料给客户签，然后以收取高额砍头息、看点费以及天退本金的形式将钱借给客户。曹贤平通过“小额贷”赚了很多钱，他给其催收人员的工资待遇挺高，其和李留翅、陈浩因为聚众斗殴被公安机关抓获，曹贤平花了不少的钱疏通关系摆平这件事。曹贤平给催收人员的工资待遇很高，每月除了工资外还有伙食补贴，并且如果催收工作做得好，曹贤平还会给予资金的奖励，此外曹贤平还提供宿舍给其催债的人员住宿，曹贤平还组织聚会，请催收人员去高档的饭店吃饭，到夜总会等地唱歌、喝酒。公司建了很多微信群用于催收，所有催收组的人员都在群里，曹贤平、金一、叶代华、李留翅会在群里具体安排催收工作，其催收人员也需要把催收情况汇报到群里，曹贤平就根据汇报的情况，在群里安排催债的人对客户进行暴力催收，其催收人员就根据曹贤平的要求对客户进行喷漆、扔油漆瓶、打广告、堵锁眼、放鞭炮、砍门等暴力催收行为，并拍照或拍视频发到群里。其催收人员每日还必须到门店报到并在群里签到，催收一般安排3人以上，一是为了震慑客户，让客户害怕后还钱，二是让催收人员互相监督。曹贤平对催收做得好或者对他言听计从的人，都会给予一定的奖励，对做事偷懒、弄虚作假、磨洋工的人员就会当众责骂他们。男桂坊公司就是在做“小额贷”这些非法敛财的违法事情，曹贤平还组织其这些人打架斗殴、敲诈勒索、非法拘禁、暴力讨债这些违法的事情，中亭街的商户都很害怕曹贤平，中亭街有些商店店面装修事先没跟曹贤平打招呼的都会被敲诈，中亭街的保安也都很怕曹贤平，在社会上普通人看来男桂坊公司就是一个黑社会组织。被告人马强当庭供述，其在男桂坊投资公司上班期间实际获利41000元。经对照片辨认，被告人马强辨认出被告人郭准、史海涛、刘炫、吴俊杰、李建华、刘某4、曹贤平、许创、高庭军、王帅、叶庭、吴地委、黄训军、李磊、纪孙举、李留翅、陈浩、古景华、杨选耀、叶代华及同案人陈山、金一。 47、被告人许创的供述，供认2017年1月其通过网络招聘应聘到男桂坊投资公司，曹贤平面试时跟其说月工资7500元，包吃包住，公司有做小额贷款的生意，有很多钱收不回来，让其跟着公司的人一起去催债，然后就安排其跟着李留翅、叶庭等人做催收。小额贷款就是要客户签订一堆的空白合同，约定超高的利息，收取超高的砍头息跟看点费，过程大致分为发展客户、看单、看点、跟单、催收，放款当天会收取高额砍头息、看点费、天退的本金，客户一出现当天无法还款的情况，马上就电话催收，言语恐吓辱骂，威胁收取高额的违约金，如果效果不好就会对客户进行上门催债，催收的方式包括拉横幅、高音喇叭骚扰、贴广告、上门喷漆、砸玻璃门窗等。公司的老板是曹贤平，管理公司所有事务，是公司的老大，最终都是曹贤平说了算；金一主要负责放贷业务，具体负责看单、看点、拉新客户等事情；叶代华主要负责看点、财务统计、公司后勤、采购报销等工作；催收工作主要是曹贤平负责，公司有组建一个用于催收的微信群，所有人员都在群里，平时工作就是在群里安排，刚开始曹贤平亲自安排，后来曹贤平将这些交给李留翅来安排，公司的大部分员工也都是从事催收工作，有其、叶庭、刘炫、陈浩、李磊、郭准、马强、王帅、杨选耀、吴俊杰等。做催收工作每月工资七八千元，除工资外公司包吃包住，每天还有40元的餐补，公司里暴力催收积极的，曹贤平会给加工资，如果不积极不听话的，会挨曹贤平谩骂，会被拖欠工资。公司规定催收人员每天中午12点左右要到中亭街8楼办公室去上班，曹贤平基本每天都组织催收人员开会，一般曹贤平觉得要对哪个客户喷漆、贴广告、砸门等催收手段，都会在会上跟负责跟单的人提出，曹贤平还跟其催收人员强调他背景很强，公司安排上门催收、逼债、泼油漆、堵锁眼等，万一出了事情，公司也会出面摆平，让大家放心跟着公司干。催收使用工具有的是公司事先买好的，有的是催收人员路上购买，费用由叶代华报销。其觉得男桂坊公司就是一伙黑社会，通过放小额贷款赚了很多钱，养了一帮小弟，肆无忌惮做着寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴等违法犯罪行为，在中亭街一带没人敢惹他们，其原来贪图高待遇，也做了曹贤平的打手，其在男桂坊投资公司做了3个月，获利两万余元。 48、被告人林玉凤的供述及辨认笔录，证言男桂坊公司是做服装贸易和小额担保借贷的，男桂坊公司只有服装贸易的营业执照，工商登记名为福建男桂坊服饰有限公司；男桂坊担保公司没有营业执照，没有经有关部门批准从事小额贷业务的资质。2017年9月至2019年3月期间在男桂坊公司从事财务工作，男桂坊公司主营服装贸易和民间借贷，其工作就是为上述两个业务做统计、做账。男桂坊公司是由曹贤平、叶代华、金一出资成立的，曹贤平占50%股份，叶代华和金一各占25%，曹贤平是公司大老板，负责公司的统筹安排，并负责安排催收工作；叶代华负责财务、出纳、放款、后勤的工作；金一主要负责跟单、收款等工作；公司的催收组还有十多个人，公司有给他们安排宿舍，但平时他们不和其在一起办公，催收组其知道的人有李留翅，叶代华有叫他到其这拿催收表格。其在工作中发现这家公司是在放高利贷的公司，月利息高得离谱，曹贤平在公司对其和其他员工说，如果客户不还钱，公司催收组人员会先通过电话比较凶的吓唬欠款人进行催收，然后再不还钱的话，催收组员工就去客户那里拉横幅、贴大字报、门口喷漆、堵锁眼等办法。被告人林玉凤当庭供述，其2017年10月至2018年8月底帮男桂坊投资公司记账，实际获利6万元。经对照片辨认，被告人林玉凤辨认出被告人曹贤平、叶代华、李留翅及同案人金一。 二、诈骗 2015年底以来，被告人曹贤平、叶代华、黄训军和金一等人利用“男桂坊公司”“8楼公司”“鑫伟成公司”，在不具备金融资质的情况下，以公司活动为幌子招揽客户，以个人名义发放高利贷，在放贷中设置套路大肆实施诈骗犯罪。其间，被告人曹贤平等人拉拢被告人薛葵、纪孙举等人拼单合股，与被告人谢某2等人合作，雇请被告人林玉凤等财务人员提供帮助。 被告人曹贤平等人通过事先预谋，设置了以放贷为名、非法占有为实的诈骗“套路”。被害人借款时，被告人曹贤平、叶代华和金一安排人员上门看点，对被害人的身份、财产、负债信息进行核实，并安排被告人李留翅、叶庭、刘炫、陈浩、吴俊杰、史海涛、王帅、古景华、李建华、谢某2等人对被害人进行考察；通过审查后，由看点人员以行规等为由让被害人签订金额虚高的借款协议及房屋租赁合同、房屋腾退合同、代为开锁合同、承诺书等不利于被害人的各类“套路合同”，并填写家庭成员表、亲朋好友联系表；经具有放款权限的被告人曹贤平、叶代华和金一其中一人同意后，由被告人叶代华用个人账户放款给被害人，再要求被害人将砍头息、“天退”等费用汇入金一等人的个人账户，要求被害人依照虚高金额继续还本付息；在被害人无力偿还的情况下，采取“转账平单”等方式引诱被害人垒高债务；最终由被告人李留翅、李磊、叶庭、刘炫、陈浩、吴俊杰、史海涛、王帅、古景华、吴地委、郭准、李建华、高庭军、马强、许创和陈山等人采取软暴力、暴力手段催收，或者向法院提起诉讼，逼迫被害人按虚高金额的借款协议来还款。 2017年10月至2018年8月底期间，被告人林玉凤在明知“男桂坊投资公司”向他人放贷过程中采取收取砍头息、看点费、违约金等“套路贷”方式及后期使用“软暴力”等方式进行催收，仍按照被告人曹贤平、叶代华的要求制作非法放贷业务的财务表格和催款单，为男桂坊公司的“套路贷”诈骗犯罪活动提供帮助。 具体犯罪事实如下： （一）2015年10月至2017年5月期间，被害人林某1先后向金一、男桂坊公司实际借款共计5.48万元。金一让林某1签订6万元的空白借款合同后，以行规为由收取砍头息、看点费共计0.52万元。借款期间，通过叶代华将扣除砍头息后的5.48万元转账到林某1账户。林某1通过微信、银行转帐、现金共计归还本息13.221万元，其中归还至金一账户6.466万元，归还至被告人叶代华账户6.555万元，现金还款0.2万元，之后林某1无力偿还借款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华伙同金一等人，采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人林某1，诈骗既遂7.741万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某1的陈述，微信转账记录、银行交易明细、审计报告，被告人叶代华、刘炫的供述等。 （二）2016年3月至2017年11月，被害人朱某向被告人曹贤平、叶代华及金一等人先后实际借款15.195万元，被告人刘炫到朱某位于国货东路和长乐路交叉路口的洗车店及位于台江区福新园1座806单元的房子看点并签订借款合同。借款期间，被告人叶代华通过其银行及微信账户共计转账15.195万元至被害人朱某账户，被害人朱某包括砍头息等费用共计已实际支付19.106万元至金一及刘炫账户后无力还款，被告人曹贤平安排被告人叶庭带人上门暴力催债。被告人曹贤平、叶代华、刘炫、叶庭伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗被害人朱某，诈骗既遂3.911万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人朱某的陈述及辨认笔录，银行交易明细、微信交易明细、微信转账记录截图、专项审计报告，被告人叶代华、刘炫、叶庭、陈浩的供述等。 （三）2016年5月至2017年9月期间，被害人章某经被告人刘炫介绍向男桂坊公司先后实际借款共计22万元，被收取砍头息等费用1.44万元。被告人刘炫、陈浩到被害人章某位于福州市仓山区的家中看点后，让被害人章某签订借款协议、收据、租赁合同、承诺书、代为开锁委托书等空白合同材料，借款协议金额共计22万元。被告人叶代华通过其银行账户共计转账20.86万元到章某账户。章某已通过银行转账及现金方式结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、刘炫、陈浩伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗章某，诈骗既遂1.44万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人章某的陈述及辨认笔录，借款协议、承诺书、租赁合同、收据、代为开锁委托书，银行交易明细，被告人叶代华、刘炫、陈浩的供述等。 （四）2016年7月，被害人任某向金一、叶代华借款15万元，曹贤平、黄训军、薛葵参与拼单。金一派人看点后同被害人任某签订空白借款材料，之后被告人叶代华通过其银行账户转账15万元至被害人任某银行账户，并要求被害人任某转账砍头息等费用1.2万元至金一账户，后续被害人任某归还金一账户3.1万元后无力还款，曹贤平安排人员上门暴力催债。2016年12月，叶代华等人以被害人任某欠款本息15.9万元未还为由向法院提起诉讼并胜诉，但尚未执行。被告人曹贤平、叶代华、黄训军、薛葵伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗任某，诈骗未遂5.2万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人任某的陈述，证人陆榕海的证言，银行交易明细、汇款凭证，（2016）闽0102民初8623号叶代华诉任某民间借贷纠纷案件材料，被告人曹贤平、叶代华、黄训军的供述等。 （五）2016年年底，被害人郑某通过被告人叶代华向男桂坊公司借款2万元。被告人叶代华、叶庭到被害人郑某位于福州市仓山区盖山镇屿宅村后井34号看点，让郑某签订借款金额2万元的空白借款协议和代为租赁协议，后被告人叶代华以行规需扣除砍头息、看点费为由支付给郑某1.56万元现金，被害人郑某随后通过银行转账、微信转账及ATM机存款方式归还本息结清欠款。男桂坊公司财务电脑记账表格显示，郑某已收本金1.83万元，总收息2.14万元。还款期间，被害人郑某因未及时还款被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗郑某，诈骗既遂1.97万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人郑某的陈述，男桂坊公司财务记账表格，微信转账记录截图，被告人叶代华、叶庭的供述等。 （六）2016年6月至2018年12月，经被告人刘炫接单，被害人郑某1先后向男桂坊公司借款3次共计6万元。金一先后指派被告人刘炫、叶庭、陈浩到被害人郑某1位于福州市仓山区工农街下池小区8座406单元的家中看点，让郑某1签订借条、借款合同、房屋租赁合同、委托开锁合同等空白合同材料。借款期间，被告人刘炫和金一通过“以贷还贷”的方式不断累高被害人郑某1的债务，通过叶代华的银行账户共计转账6万元至郑某1银行账户，被害人郑某1包括砍头息、看点费等费用通过银行账户转账归还本息共计25.9万元至被告人刘炫和金一银行账户，通过微信转账归还本息共计2.52万元至被告人叶庭账户。被告人曹贤平、叶代华、刘炫、叶庭、陈浩伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗郑某1，诈骗既遂22.42万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人郑某1的陈述，证实其经章某介绍通过刘炫向男桂坊公司借款4万元，之后其带刘炫到其位于仓山区下池小区的家中看点，并签了固定格式合同，之后其银行卡收到叶代华账户转账的4万元，在刘炫要求下，其转账3000元作为砍头息、看点费到刘炫账户，2017年3月14日，其因没钱归还利息，联系刘炫，刘炫告诉其可以继续到公司借款，否则就要支付高额违约金，并且还要去其家中讨债，于是其到男桂坊公司向金一借款1万元，金一安排叶庭到其家中看点，并签了合同，接着其账户收到叶代华账户转账的1万元，其将砍头息600元转账到金一账户；2017年3月23日，其又没有钱归还利息，金一打电话来催款，并威胁如果不还款要收取高额违约金，其只好再借款1万元，金一安排到其家中看点并签合同，之后其收到叶代华账户转账的1万元，其将砍头息600元转账到金一账户。此后其一直在向对方归还利息，其银行转账还款到刘炫账户3.66万元，银行转账还款到金一账户19.06万元，微信还款到叶庭账户2.52万元。经对照片辨认，被害人郑某1辨认出被告人叶庭、刘炫和金一。 2、银行交易明细、微信转账记录截图、专项审计报告，证实被害人郑某1借款及还款情况。 3、被告人刘炫的供述，供认2016年5月份郑某1电话联系其要借款4万元，其跟金一汇报后，金一同意，其和叶庭到郑某1位于仓山区下池小区的住处看点，金一同意放款后，其让郑某1签了借款材料，之后由叶代华账户转账给郑某14万元，郑某1将3000元砍头息、看点费转到其银行账户。 4、被告人叶庭的供述，供认2017年4、5月份，郑某1准备到公司借款，金一安排其和陈浩到郑某1位于仓山区的房子看点，回去后陈浩就将看点情况向金一汇报，有时郑某1过还款期限后，其有打电话要求郑某1还款。 5、被告人叶代华的供述，供认其个人与郑某1没有经济往来，其银行账户转账给郑某1的三笔共计六万元都是公司通过其账户转账给郑某1的借款，郑某1并未还清本金，但借款材料其已经根据曹贤平要求销毁了。 6、被告人陈浩的供述，供认2017年夏季的一天，金一安排其和叶庭两人去郑某1家看点，回来后其同金一汇报没什么问题，金一就通知叶代华放款了，之后其就没有再接触这个单子。 （七）2016年11月至2018年4月期间，被害人蔡某向男桂坊公司实际借款20.64万元，被告人叶代华、刘炫到被害人蔡某家中看点并签订空白借款材料，被害人蔡某包括砍头息等费用实际归还35.836万元结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、刘炫伙同金一等人采取上述“套路贷”方式诈骗被害人蔡某，诈骗既遂15.196万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人蔡某的陈述，证实其向男桂坊公司借款5次，叶代华有带人到其家和公司看点，并且每次借款前都让其签了出借人空白的借款材料，而后叶代华都是通过他的银行账户将全额借款转账给其，再让其转账砍头息、看点费等费用给他。其归还给叶代华、金一的钱都是通过其工商银行账户以及其支付宝、微信还有其母亲杨霞云的支付宝和她名下的建设银行账户转账给叶代华、金一，没有其他还款方式。 2、银行交易明细、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、专项审计报告，证实被害人蔡某实际收到借款20.64万元，其通过其和杨霞云名下的银行账户、支付宝账户、微信账户共计还款35.836万元。 3、被告人叶代华的供述，供认其个人与蔡某没有经济往来，其银行账户转给蔡某的钱款均系公司转给蔡某的借款，蔡某通过银行转账、微信转账支付给其的钱款均系蔡某归还公司的借款本息。蔡某的欠款已经结清，他签署的借款材料已经交还或当面销毁。 4、被告人刘炫的供述，供认蔡某借款，其在场的情况有三次，一次是2017年4、5月份的一天，其开车带叶代华去蔡某家看点，之后蔡某在车后排同叶代华签了借款材料，而后叶代华当场将钱转给蔡某，蔡某当场转回砍头息和看点费；第二次是2017年7、8月份的一天，其开车载金一、陈浩去蔡某公司看点，其三人到蔡某公司内，蔡某在办公室和金一签了借款合同等材料，之后公司放款给蔡某，蔡某再将砍头息汇给公司；第三次是2018年3月底的一天晚上，陈浩约蔡某到公司谈还钱的事情，当时金一、陈浩和其在场，双方后来达成一个数额，蔡某最终把尾款结清了。 （八）2016年12月，被害人陈某2经被告人叶代华介绍向男桂坊公司先后四次实际借款22.4万元，被告人叶代华带人到被害人陈某2位于福建省福清市家中看点，让陈某2签订借款合同、房屋租赁合同、房屋腾退合同、承诺书、家庭通讯录等空白合同材料，后被告人叶代华通过其银行账户先后转账22.4万至被害人陈某2账户，并现金收取共计7000元看点费，被害人陈某2通过银行及支付宝转账共计归还本息31.18万元至被告人叶代华及金一账户结清欠款。被告人曹贤平、叶代华伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗陈某2，诈骗既遂9.48万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某2的陈述及辨认笔录，银行交易明细、专项审计报告，被告人叶代华的供述等。 （九）2017年4月至2017年年底，被害人叶某向男桂坊公司先后实际借款7.68万元。被告人陈浩、刘炫等人到被害人叶某位于晋安区东山新苑的家中看点并签订借款合同材料。被告人叶代华通过其账户向被害人叶某实际转账7.68万元，被害人叶某实际还款9.135万元至被告人叶代华及金一微信账户后无力还款，被男桂坊催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、刘炫、陈浩伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗叶某，诈骗既遂1.455万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人叶某的陈述，银行交易明细、微信交易明细、专项审计报告，被告人叶代华、刘炫、陈浩的供述等。 （十）2017年2月至2018年4月，被害人方某先后多次向男桂坊公司实际借款10.98万元，由被告人叶庭、陈浩到被害人方某位于闽侯县家中看点后同被害人方某签订空白借款材料，借款期间，被告人叶代华通过其银行账户转账10.98万元至被害人方某银行账户，被害人方某通过银行、微信、支付宝转账包括砍头息、看点费等费用实际归还11.25万元至金一账户后无力还款，被告人曹贤平安排人员上门暴力催债。被告人曹贤平、叶代华、叶庭、陈浩伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗被害人方某，诈骗既遂0.27万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人方某的陈述及辨认笔录，银行交易明细、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图，被告人叶庭、叶代华、陈浩的供述等。 （十一）2016年12月12日至2018年9月期间，被害人陈某3先后多次向男桂坊公司实际借款共计183.6万元。借款期间，被告人刘炫、李留翅、陈浩有参与看点，让陈某3签订借条、借款合同、房屋租赁合同、委托开锁合同、收条、联系人表等空白合同材料，后被告人叶代华通过其银行账户共计转账七笔共计183.6万元至被害人陈某3账户，被害人陈某3通过银行转账支付砍头息及还款本息共计259.025万元到金一账户后结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、刘炫、李留翅、陈浩采取上述“套路贷”方式诈骗陈某3，诈骗既遂75.425万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人陈某3的供述及辨认笔录，证实其通过刘某4认识曹贤平，其第一次2017年初向男桂坊公司借款20万元，对方安排刘炫到其住所拍照并签订借条、房屋租赁合同、代为开锁合同、房屋腾退合同等材料，之后其建行卡收到叶代华账户转账的20万元，刘炫提出把砍头息、看点费转到金一的账户；第二次借款是2017年5月，其是通过刘炫向男桂坊公司借款20万元，刘炫带着陈浩到一家茶叶店找其签借款材料，该笔借款也是通过叶代华的账户放款，砍头息及利息还款转到金一账户；第三次借款25万时，刘炫直接到其位于鼓楼区福飞南路“摆渡人”餐饮店门口签借款材料；第四次是2017年9月其找男桂坊公司借款40万元，是刘炫和金一来谈借款事宜；第五次是2017年10月份其向男桂坊公司借款30万元，也是刘炫过来签合同。经对照片辨认，被害人陈某3辨认出被告人曹贤平、叶代华、刘炫、陈浩。 2、银行账户交易明细，证实被害人陈某3借款及还款情况。 3、男桂坊公司记账单，证实2016年12月12日至2017年12月19日期间，被害人陈某3向男桂坊公司借款七笔，名义借款金额共计182万元。 4、被告人叶代华的供述，供认其不记得陈某3向其公司借款的金额和次数以及还款情况，以公司财物人员制作的表格以及银行交易流水为准。 5、被告人陈浩的供述，供认陈某3是刘某4的朋友，其和刘某4是发小，所以其和陈某3也认识，2017年3月份其在台江区男桂坊亿力江滨门店大厅上班时，看到刘炫带着陈某3到金一的办公室，刘炫后来告诉其陈某3来借款，第二次是陈某3向公司借款，金一安排其和刘炫找陈某3看点放款，刘炫开车到晋安区福马路旁一家茶叶店找陈某3，过去后，刘炫直接将合同材料给陈某3签字，手续办完后，刘炫打电话向叶代华汇报并放款，陈某3收到借款后将砍头息用手机转给金一账户；第三次是2018年年初，其和叶代华、刘炫在亿力江滨门店时，陈某3过来商量提前还款的事。 6、被告人刘炫的供述，供认2017年初，陈某3通过刘某4介绍，向男桂坊公司借款20万元，当时由刘某4陪同到亿力江滨的店与曹贤平谈借款事宜，之后其和李留翅就到陈某3位于福州市台江区武夷绿洲的家中看点，之后是其和陈某3在车上签订借条、借款合同、房屋租赁合同、委托开锁合同、收条等材料，之后叶代华向陈某3放款二十万元，陈某3支付1万元砍头息给金一账户，并现金给其1000元看点费；陈某3第二次借款是2017年5月份，陈某3向公司借款30万元，金一安排其和陈浩去找陈某3放款，其开车带着陈浩到晋安区福马路的一家茶叶店找陈某3，过去后其直接将空白的借款材料给陈某3签字，之后其打电话向叶代华汇报并放款，陈某3收到借款后将1万元砍头息及1000元看点费用手机转给金一；2017年8、9月份一天下午，陈某3电话联系其称急用钱，需要借40万，其在微信上同金一汇报后，金一同意后，其开车到陈某3位于福飞南路摆渡人餐馆门口裤边的车上让陈某3签了借款材料，之后其将材料拍照到微信群内，通知叶代华放款，陈某3确认收钱后其就离开了。 7、被告人李留翅当庭供述其有参与陈某3第一笔借款的看点。 （十二）2017年3月至2017年8月期间，被害人郑某2、马某夫妇以房屋及金饰作抵押向男桂坊公司借款21万元。金一带被告人陈浩到被害人郑某2、马某位于长乐区的家中看点，让郑某2、马某签订借条、收条、房屋租赁合同、房屋抵押合同、房屋腾退委托、代为开锁委托等合同材料，随后通过被告人叶代华建设银行账户转账21万元至马某银行账户。还款期间，马某通过银行转账归还砍头息、看点费以及本金利息等共计12.91万元到金一账户。被告人叶代华和金一指派被告人刘炫变卖被害人马某抵押金饰得款3.21万元，并谎称仅得款3.14万元，归还马某700元后，将3.07万元用作抵扣利息及违约金。被害人无力偿还欠款后，男桂坊公司催收人员以被害人郑某2夫妇尚欠21万本金未还为由上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、陈浩采取上述“套路贷”方式诈骗郑某2、马某，诈骗未遂16.05万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人郑某2、马某的陈述及辨认笔录，证人许某1、黄某的证言及辨认笔录，银行交易明细、网银转账记录截图，被告人陈浩、刘炫、叶代华的供述等。 （十三）2017年2月至2017年5月期间，被害人王某2向男桂坊公司两次借款共计7万元。被告人叶代华带人到被害人王某2位于福建省闽侯的家中看点，让王某2先后签订金额共计7万元的借条、收据、租赁合同、承诺书、代为开锁委托书、家庭成员表等合同材料，借款期间，被告人叶代华通过其银行账户先后转账两笔共计7万元到被害人王某2银行账户，并要求被害人王某2立即将砍头息、看点费共计7600元到指定曹明文账户。被害人王某2已实际还款5.6万元，其中归还砍头息、利息及费用共计2.07万元。被告人叶庭、陈浩参与拼单。被告人曹贤平、叶代华、叶庭、陈浩采取上述“套路贷”方式诈骗王某2，诈骗未遂2.07万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人王某2的陈述，银行交易明细，男桂坊投资公司记账表格，借款协议、收据、租赁合同、承诺书、代为开锁委托书、家庭成员表，被告人叶代华的供述，被告人叶庭、陈浩当庭供认起诉书指控的拼单事实等。 （十四）2017年2月至2018年5月期间，被害人江某先后多次向男桂坊公司实际借款共计226.665万元。被告人陈浩到被害人江某位于福州市鼓楼区的家中看点，让江某签订借条、空白房屋租赁合同、代为开锁委托书、房屋腾退委托书等合同材料，借款期间被告人叶代华、陈浩及金一等人通过“以贷还贷”的方式不断垒高被害人江某的债务。男桂坊公司通过被告人叶代华银行及微信账户转账到江某账户共计226.665万元，江某包括砍头息等费用通过银行及微信转账还本息共计230.508万元后无力还款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、陈浩伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗江某，诈骗既遂3.843万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人江某的陈述及辨认笔录，银行交易明细、微信交易明细、专项审计报告，被告人陈浩、叶代华的供述等。 （十五）2017年8月，被害人许某3经亲戚介绍向男桂坊公司借款，金一和被告人叶庭到被害人许某3位于福州市闽侯县房子看点，对方通过叶代华账户转账给其15万元，并要求其转账砍头息等费用9000元至金一账户，当日被害人许某3归还15万元后结清借款。2018年3月至2018年12月期间，被害人许某3联系被告人叶代华向男桂坊公司先后借款5次共计25万元，实际到手金额21.34万元，被告人叶代华通过其银行账户扣除砍头息、手续费及前期未结清利息后向被害人许某3放款。被害人许某32018年3月至2018年12月间通过银行账户实际还款24.54万元。被告人曹贤平、叶代华、叶庭伙同金一等人采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人许某3，诈骗既遂4.1万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人许某3的供述及辨认笔录，男桂坊财务记账单，被告人叶代华、叶庭的供述等。 （十六）2017年4月至2018年3月期间，被害人林某3先后多次向男桂坊公司实际借款共计81.04万元。金一带被告人刘炫、陈浩到被害人林某3福州青少年活动中心工作地点及位于福州市马尾区的家中看点，让林某3签订借款协议、收据、承诺书、房屋租赁合同、委托开锁合同等空白合同材料，借款期间金一等人通过“以贷还贷”的方式不断垒高被害人林某3的债务。男桂坊公司通过被告人叶代华、曹贤平银行账户转账到林某3账户共计81.04万元，林某3通过银行转账还本息共计119.068万元到金一账户结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、刘炫、陈浩采取上述“套路贷”方式诈骗林某3，诈骗既遂38.028万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人林某3的陈述及辨认笔录，证实其经朋友介绍向金一借款，金一、刘炫到其住处及工作地点看点后，让其签订空白借款材料，之后通过叶代华账户向其放款20万元，并当场让其将砍头息、看点费等费用2.21万元转账到金一账户，后来其无钱归还借款本息，金一让其借新还旧，于是其陆续向金一借款，之后每笔到账都会被扣除砍头息、看点费、未结清利息等费用，其不断在归还利息，无钱还款时，金一就叫其继续借钱归还利息，直到2018年3月份，其才将本金和利息还完。期间金一以其借款时间较久要重新看点为由，有带着陈浩到其住处看点并重新签合同。经对照片辨认，被害人林某3辨认出被告人刘炫、陈浩及金一。 2、银行账户交易明细、专项审计报告，证实被害人林某3借款及还款情况，并经被告人叶代华确认无误。 3、被告人陈浩的供述，供认2017年4月，林某3第一次向金一借款，是由金一和刘炫到林某3位于马尾区东方名城小区的住处以及林某3在福州青少年活动中心工作地点看点，之后直到2017年8月林某3一直都在向金一借款。2017年9月，因林某3一直续借，金一带着其一起到林某3住处再次看点，期间是其负责跟林某3签订借款协议等材料，之后林某3又续借了几次。 4、被告人刘炫的供述，供认2017年4月底，根据金一安排，其开车带着金一到林某3位于马尾区东方名城香郡小区的住处看点并签订了借款合同等材料，之后通过叶代华的账户放款，并当场让林某3将砍头息、看点费等费用转账到金一账户。 5、被告人叶代华的供述，供认其个人与林某3没有经济往来，其银行账户转账给林某3的款项都是公司给林某3的借款，客户借款除了要收取砍头息、看点费等费用外，客户之前本息没有还清的，在支付后续借款时会直接进行扣除。林某3向金一尾号为8172的建设银行转账的119.068元都是林某3归还的借款本息。 （十七）2017年4月，被害人肖某通过金一向男桂坊公司借款4万元，金一和被告人陈浩到被害人肖某位于福州市长乐区的家中看点并让被害人肖某签订空白借款材料后，叶代华通过银行账户转账4万元至被害人肖某账户，随即被害人肖某将砍头息等费用2800元转账至金一微信账户。后续被害人肖某陆续向男桂坊公司实际借款362.15万元，借款期间，被告人叶代华、金一通过其银行账户共计转账362.15万元至被害人肖某银行账户，其中以虚假走账的方式有收取砍头息7700元。2017年8月24日至2018年1月22日期间，被害人肖某包括砍头息、利息等费用通过银行、支付宝转账实际归还249.715万元后无力还款，曹贤平安排人员上门暴力催债。被告人黄训军、薛葵参与拼单。被告人曹贤平、叶代华、陈浩、黄训军、薛葵伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗被害人肖某，诈骗未遂1.05万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人肖某的陈述，银行交易明细，被告人曹贤平、陈浩、叶代华、黄训军的供述等。 （十八）2017年5月至2018年12月期间，经被告人叶代华接单，被害人刘某2向男桂坊公司两次借款共计6万元。被告人叶代华、王帅到被害人刘某2位于福清市福阳路刘陈建材店看点，让刘某2先后签订金额共计6万元的借条和收据，借款期间，被告人叶代华通过其银行账户先后转账两笔共计6万元到被害人刘某2银行账户，并要求被害人刘某2立即将砍头息、看点费转账到指定账户。被害人刘某2已实际还款59140元，其中归还砍头息、利息及费用共计2.448万元，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华采取上述“套路贷”方式诈骗刘某2，诈骗未遂2.448万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人刘某2的陈述及辨认笔录，银行交易明细、微信交易明细，男桂坊投资公司记账表格，被告人叶代华的供述等。 （十九）2017年7月初，被害人刘某3向男桂坊公司借款13万元，金一和被告人刘炫接待，金一安排被告人刘炫到被害人刘某3家中看点后，让刘某3签订借条、借条借据、收条、房屋租赁合同、第二住所声明承诺书、房屋腾退委托、代为开锁委托书、亲朋好友联系表后通过叶代华银行账户转账给刘某313万元，并让刘某3将砍头息及看点费共计11700元转到金一账户，该笔借款刘某3支付六万元利息并结清本金后收回合同。2017年12月底，被害人刘某3通过被告人刘炫向男桂坊公司借款20万元，被告人刘炫看点并让刘某3签订了上述套路合同材料后，通过被告人叶代华账户转账18万元到刘某3账户，并让刘某3将砍头息及看点费19500元转入金一账户，被害人刘某3归还利息64000元后无力还款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。男桂坊公司主张被害人刘某3尚欠20万元本金未还。被告人曹贤平、叶代华、刘炫伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗刘某3，诈骗未遂4.52万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人刘某3的陈述，银行交易明细，被告人刘炫、叶代华的供述等。 （二十）2017年8月至2017年11月期间，被害人林某4先后多次向男桂坊公司借款共计8.5万，被收取砍头息、看点费7600元。借款期间，被告人叶代华、王帅到被害人林某4家中看点，让林某4签订借款合同、承诺书、房屋租赁合同、委托开锁合同、联系人电话等空白合同材料，后被告人叶代华扣除砍头息等费用后通过其银行转账及现金共计支付67100元给林某4，期间有通过转单平账的方式垒高债务，而后林某4归还本金，截至案发还余3500元尚未还清，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、王帅采取上述“套路贷”方式诈骗林某4，诈骗既遂4100元，未遂3500元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某4的陈述及辨认笔录，银行交易明细，被告人王帅、叶代华的供述等。 （二十一）2017年9月初，经被告人叶代华接单，被害人朱某2向男桂坊公司借款3万元。被告人叶代华、吴俊杰到被害人朱某2位于福州市晋安区的家中看点，让朱某2签订3万元的借款合同及空白的房屋租赁合同、承诺书、房屋腾退合同，后被告人叶代华肆意收取砍头息、看点费等费用5100元，通过其银行账户转账2.49万元至被害人朱某2银行账户，此后要求被害人朱某2以天退方式归还本金，待被害人朱某2无力偿还欠款时，被告人叶代华通过“以贷还贷”的方式垒高被害人朱某2的债务，再次向被害人朱某2借款2万元，让被害人朱某2签订2万元的借条后，被告人叶代华扣除此前欠款、砍头息等费用转账1.31万元至被害人朱某2银行账户，而后被害人朱某2以天退方式归还本金结清欠款。根据男桂坊公司记账表格记载，被害人朱某2含事先扣除的砍头息已归还本息6.165万元。被告人曹贤平、叶代华、吴俊杰采取上述“套路贷”方式诈骗朱某2，诈骗既遂1.165万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人朱某2的陈述，男桂坊公司财务记账表格，被告人叶代华、吴俊杰的供述等。 （二十二）2017年9月至2018年9月期间，被害人邹某先后向男桂坊公司实际借款12.33万元，被告人叶代华、古景华到被害人邹某位于福州市鼓楼区房子看点。被害人邹某先后签订借条金额共计15万元的空白的借款材料。借款期间，被告人叶代华通过其银行账户转账12.33万元至被害人邹某账户。根据男桂坊公司财务记账表格记载，被害人邹某含事先扣除的砍头息已归还本金124200元，已收利息35990元。被告人曹贤平、叶代华、古景华采取上述“套路贷”方式诈骗被害人邹某，诈骗既遂1.019万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人邹某的供述，供认其通过广告介绍向男桂坊公司借款，叶代华、古景华到其位于福州市鼓楼区房子看点并签空白的借款材料。其向男桂坊公司借款5笔，第一笔借款5万元，实际到账4.3万元，第二笔借款2万元，实际到账1.72万元，第三笔借款5万元，实际到账3.98万元，第四笔借款2万元，实际到账1.52万元，第五笔借款1万元，实际到账8100元。每笔借款叶代华都是扣除了砍头息、看点费及第一天天退后直接转账到其银行账户，其有通过银行卡转账4.98万元到叶代华银行账户、转账1.69万元到古景华的支付宝账户并通过微信共计还款3.015万元至微信号“ydh×××”、“wu×××”、“wjj×××”账户，其还有用现金还款的方式归还对方欠款，但其具体拿了多少现金以及具体还款对象其不记得了。对方男桂坊公司主张其还有2.5万元欠款未还。后来2018年底其电话联系古景华时，古景华有告诉其曹贤平被抓了，让其不要报警，剩下2.5万的钱不用还了。经对照片辨认，被害人邹某辨认出被告人叶代华、古景华。 2、男桂坊公司记账表格，证实男桂坊公司记载被害人邹某已归还本金124200元，已收利息35990元。 3、微信转账记录、银行交易明细，证实被害人邹某部分还款情况。 4、被告人叶代华的供述，供认其个人与邹某没有经济往来，其账户转给邹某的钱款是公司转给邹某的借款，其银行账户及微信账户收到的邹某转账都是邹某归还公司的借款本息。邹某这单第一次借款是其和古景华看点，曹贤平和金一同意后，其扣除砍头息、看点费和天退后将4.3万元转账给邹某。邹某的借款还没有还清，她签的材料已按照曹贤平要求集中销毁了。其当庭供述，男桂坊公司记账表格中的总收息包含事先扣除未转账的砍头息。 5、被告人吴地委的供述，供认2018年3月，曹贤平指派其去跟邹某的单子，第二天其和古景华、高庭军去找邹某催债，邹某有通过微信转账给其微信号“wu7474741”账户100元，其当场转给叶代华，接下来隔三差五邹某会通过微信还款100元，2018年3月8日至2018年4月14日期间其共计收取3700元，其收到后就转给叶代华。 6、被告人古景华的供述，供认2017年下半年的一天，其有和叶代华到邹某家看点。2019年3、4月份，邹某给其打电话称仓山的派出所让她去做笔录，因其和邹某是认识几年的好友，其有告诉她钱可以先不用还了。 （二十三）2017年9月至2017年11月期间，被害人施某先后两次向男桂坊公司借款共计65万元。金一和被告人薛葵、陈浩到被害人施某经营的泉州市惠安县尧记酱道股份有限公司看点，让施某签订空白借款材料，后通过被告人叶代华的账户放款，并通过金一的账户收取砍头息、手续费共计7.9万元。被告人黄训军、薛葵、纪孙举等人参与拼单。被害人施某包括砍头息等费用通过其银行账户实际还款本息18.9万元后无力还款，被男桂坊公司逼债，后用成本价值36.3996万元的酱油抵债。被告人曹贤平、叶代华、黄训军、薛葵、陈浩、纪孙举伙同金一等人采取上述“套路贷”方式诈骗施某，诈骗未遂7.9万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人施某的陈述及辨认笔录，证实其和其丈夫周某4一起经营尧记酱道股份有限公司，2017年9月，其因公司资金周转困难经人介绍认识金一，其向金一提出借款需求，2017年9月14日，金一带着两三个男子到其公司看点，金一同意借款35万元，但提出要按照他的模式进行操作，金一让其签订了空白的借款协议、收据、房屋租赁合同等，通过叶代华的银行账户转了3笔5万元至其民生银行账户，随即让其将砍头息等费用4万元转账到金一指定账户，接着金一才再次通过叶代华账户转了4笔5万元转到民生银行账户；第二次借款是2017年10月2日，其没钱还接下来的天退，其向金一说这个情况后，金一提出可以再借给其一笔30万，金一就派了薛葵、陈浩、刘炫到其公司，要求其签订了和上次相同的合同材料，接着对方通过叶代华的账户转了5笔5万元到其账户，接着要求其将砍头息等费用3.9万元转到指定金一账户，之后才将剩下的5万元转给其。其无力归还欠款后，被对方要求以酱油低价抵债。经对照片辨认，被害人施某辨认出被告人陈浩、薛葵及金一。 2、被告人黄训军的供述，供认2017年9月中旬，曹贤平跟其说泉州下面有一个大单是否要拼单，其让薛葵去看点，然后曹贤平就安排薛葵、金一一起到泉州施某酱油厂看点，其知道纪孙举也有派人去，当天薛葵看完点后电话联系其称这个单可以拼，同时曹贤平也给其打电话称给8楼10万元的拼单份额，其就按照拼单的惯例将10万元转到叶代华建行卡上，当天收了1万元砍头息，纪孙举有参与施某借款的拼单。2017年10月初，曹贤平告诉其施某又要借钱，让其再拼10万，薛葵也跟其说曹贤平又派他去泉州酱油厂签合同，放款前其转了10万元到叶代华的建行账户，当天叶代华转回5000元砍头息。施某没还多久就卡单了，其在微信群里看到曹贤平有安排小弟去逼施某还钱，其知道薛葵又去过一两次，后来曹贤平、金一决定让施某用酱油抵债，薛葵有告诉其，其也同意了。 3、被告人叶代华的供述，供认其个人与施某没有经济往来，通过其建设银行转账给施某的7笔共计65万元都是公司给施某的借款，施某借款曹贤平、金一、黄训军、纪孙举均有参与拼单，金一银行账户收到施某转账的189000元都是施某归还其公司的借款本息，施某后来没有及时还款，曹贤平、金一让她用酱油抵债，施某一共给公司寄了七批酱油抵债。 4、被告人曹贤平的供述，供认2017年9月份的一天，金一找到其称泉州有一个大单，问其是否需要拼单，其就联系黄训军一起拼单，金一联系了纪孙举，之后金一、陈浩代表男桂坊投资公司，黄训军派了薛葵，纪孙举安排他一个小弟，四人一起去泉州看点，之后金一在其股东三人的微信群内说施某准备借35万，其就按照金一提议的将拼单款7.5万元转账给叶代华，叶代华收到纪孙举、黄训军等人的拼单款后，确认金一在泉州已经和施某签好借款协议，就放款给施某35万，金一收取砍头息及手续费4万元。施某还款一期后，提出需要再借款30万元，薛葵带着刘炫、陈浩到泉州找施某签借款协议，后由叶代华统一放款。后来施某没钱还款了，其安排人员向施某施压，让其以酱油抵债。 5、被告人陈浩的供述，供认2017年下半年，泉州有个中介联系金一称有个开酱油厂的客户要借款，金一叫上其、薛葵和纪孙举的一个朋友，四人去泉州尧记酱道工厂看点，到工厂后，金一、薛葵、纪孙举的朋友三人到施某的办公室谈借款事宜，其在车上等候，一个小时后，金一电话联系其，让其将借款材料送进去给他们，其到施某的办公室将材料交给金一，金一让施某在借款协议等材料上签字，当时施某借款35万元，是通过叶代华的账户放款，并当场将砍头息、手续费转给金一。第二次借款是十几天后，施某电话联系金一要借款，金一叫其、薛葵、刘炫三人去泉州找施某，其还是先在车上等，之后把借款材料送进去，该次借款30万元，也是通过叶代华账户放款，之后直接通过金一账户收砍头息、手续费。后来施某停止还款后，经曹贤平等人施压后同意低价以酱油抵债。 6、被告人薛葵的供述，供认2017年9月中旬的一天，金一跟其说泉州惠安有一单是做实业的，让其一起去看点放款，其当日就跟着金一和另两个小弟去泉州惠安实地查看，开始其觉得对方资产不良不想做，但金一表示没有问题，对方施某提出要借款35万，其几个让她签了事先准备好的借款协议等材料后，金一让叶代华先打15万到施某的账户，然后要求施某现场付清砍头息及手续费4万元到金一账户，之后金一又叫叶代华转账20万元到施某账户。2019年10月初的一天，施某又要求借款30万，其和刘炫、陈浩一起开车到施某酱油厂二楼办公室内，直接签订了借款合同，之后由黄训军转账10万元拼单款到叶代华账户，其中其占三分之一，之后通过叶代华的账户放款25万元，其让施某将砍头息及手续费3.9万元转到金一账户，金一确认到账后，其让叶代华将最后一笔5万元转账给施某。施某第二次借款后还款七八天就没钱还了，经施压后低价以酱油抵债，其去看点是黄训军打电话让其跟着金一一起去的，其每次催债的进展也都会和黄训军汇报，后来施某还不了钱用酱油抵债，黄训军也同意了。 （二十四）2017年9月，被害人林某5经被告人陈浩介绍向男桂坊公司借款9万元，被告人陈浩和金一到被害人林某5家中看点后，让林某5签订借款金额为9万元借款合同及收据、房屋租赁合同、房屋腾退合同、委托开锁合同等空白合同材料，后通过被告人叶代华银行账户分别转账7.44万至被害人林某5妻子徐艳账户，2017年9月6日至2017年9月30日期间，被害人林某5通过银行转账归还本息共计9.12万元至金一银行账户结清欠款。2017年10月，被害人林某5通过陈浩介绍向男桂坊公司借款14万元，被告人陈浩和金一看点后让林某5签订套路合同材料后，通过叶代华的银行账户转账11.82万元至林某5账户，2017年10月14日至2017年11月9日期间，被害人林某5通过银行转账归还本息共计14.3万元至金一银行账户结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、陈浩伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗林某5，诈骗既遂4.16万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某5的陈述及辨认笔录，银行账户交易明细、专项审计报告，被告人陈浩、叶代华的供述等。 （二十五）2017年9月17日，被害人吴某3向男桂坊公司借款2万元，被告人叶代华、李留翅到被害人吴某3家看点后同被害人吴某3签订借款金额为2万元的借款合同，后被告人叶代华扣除砍头息看点费等转账给被害人吴某316600元。后被害人吴某3归还2万元后结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、李留翅采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人吴某3，诈骗既遂0.34万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人吴某3的陈述及辨认笔录，银行交易明细，被告人叶代华、李留翅的供述等。 （二十六）2017年10月至2018年2月期间，被害人李某4先后向男桂坊公司实际借款共计17.96万元，被告人叶代华、吴俊杰和金一到被害人李某4位于福州市鼓楼区的家中看点并签订空白借款材料，以虚假走账方式收取被害人李某4砍头息、看点费7000元。被害人李某4后续通过微信及支付宝转账及现金还款共计13.88万元后无力还款，被男桂坊公司催收人员逼债。被告人曹贤平、叶代华、吴俊杰采取上述“套路贷”方式诈骗李某4，诈骗未遂0.7万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某4的陈述，支付宝及微信转账记录截图，被告人叶代华、吴俊杰的供述等。 （二十七）2017年10月至2018年2月期间，被害人卢某经被告人谢某2介绍向男桂坊公司先后实际借款共计4.46万元。金一和被告人王帅到被害人卢某位于连江县的老家看点并签订空白借款材料。被告人叶代华通过其银行账户共计转账4.46万元到卢某账户，并通过金一微信账户收取砍头息等费用5500元，被害人卢某无力还款后被男桂坊公司暴力索债，之后由其父亲出面结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、王帅、谢某2伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗卢某，诈骗既遂0.55万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人卢某的陈述及辨认笔录，证人卢先印的证言及辨认笔录，银行交易明细、微信交易明细，被告人王帅、叶代华的供述等。 （二十八）2017年8月21日，被害人陈某10通过金一向男桂坊公司借款10万元。金一带人到被害人陈某10位于长乐区江田镇友爱村的老家看点，让陈某10签订借条10万及其他套路借款合同材料后，被告人叶代华通过银行账户扣除砍头息、看点费后转账8.6万元至被害人陈某10银行账户。被害人陈某10归还数十天天退款后无力还款，其于2017年8月31日通过被告人陈浩再次向男桂坊公司借款5万元，被告人叶代华通过银行账户扣除砍头息、看点费、前次借款的利息等费用后转账3.95万元至被害人陈某10银行账户，并让陈某10签订借条5万元。被害人陈某10包括砍头息等费用2.45万元，其已归还本息共计12.34万元后无力偿还借款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华采取上述“套路贷”方式诈骗陈某10，诈骗未遂2.45万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某10的陈述，男桂坊公司记账表格，微信转账记录，被告人陈浩、叶代华的供述等。 （二十九）2017年12月下旬，被害人林某6通过被告人叶代华向男桂坊公司借款6万元。被告人叶代华、吴俊杰到被害人林某6位于福建省闽侯县的家中看点，让林某6签订借款协议书、收据、委托开锁协议书、家庭联系人等合同材料后，肆意收取砍头息、看点费等费用，通过其银行账户扣除砍头息、看点费后转账5.08万元至被害人林某6银行账户，之后要求被害人林某6以天退方式还款，被害人林某6无力还款后，被告人叶代华通过“以贷还贷”的方式累高被害人林某6的债务，被害人林某6签订6万元借条及其他套路合同材料后，被告人叶代华通过银行账户转账4.48万至被害人林某6账户，被害人林某6归还本息7.15万元后无力还款，尚余本金6.65万元未还，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、吴俊杰采取上述“套路贷”方式诈骗林某6，诈骗未遂1.8万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某6的陈述及辨认笔录，男桂坊公司记账表格，微信转账记录截图，被告人叶代华、吴俊杰的供述等。 （三十）2017年，被害人黄某3通过被告人叶代华向男桂坊公司借款1万元。被告人叶代华派人到被害人黄某3位于福建省闽侯县南屿镇南前村叶厝弄7号的房子看点，而后被告人叶代华让黄某3签订借条1万及其他套路借款合同材料，扣除砍头息看点费等现金支付给被害人黄某38800元。后被害人黄某3还本付息共计10130元，尚未结清欠款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华采取上述“套路贷”方式诈骗被害人黄某3，诈骗既遂0.133万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人黄某3的陈述，男桂坊公司记账表格，被告人叶代华的供述等。 （三十一）2018年1月至2018年12月期间，被害人宋某向男桂坊公司实际借款9.78万元。被告人刘炫看点后，让宋某签订借条、收据、房屋租赁合同、委托开锁合同、承诺书、紧急联系人单等空白合同材料，借款期间，被告人叶代华通过其银行账户及微信账户共计转账9.78万元到宋某账户。宋某通过微信、支付宝归还砍头息、利息及本金共计11.023万元到金一账户后无力偿还借款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、刘炫采取上述“套路贷”方式诈骗宋某，诈骗既遂1.243万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人宋某的陈述及辨认笔录，微信转账记录截图、银行交易明细、专项审计报告，被告人叶代华、刘炫的供述等。 （三十二）2018年1月至2018年12月期间，被害人林某5向男桂坊公司先后借款六次，借条金额18万元，实际到手14.99万元。被告人叶代华、刘炫到被害人林某5位于福州市晋安区看点并让林某5借条、收据、租赁合同、承诺书、代为开锁合同等空白借款材料。借款期间，被告人叶代华通过其银行账户及微信账户扣除砍头息等费用3.01万元后共计转账14.99万元到被害人林某5账户。被害人林某5实际还款本息17.94万元至被告人叶代华及金一账户后结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、刘炫伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗林某5，诈骗既遂2.95万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某5的陈述及辨认笔录，接受证据材料清单、借款协议、收据、租赁合同、承诺书、代为开锁委托书，微信转账记录截图、存款历史交易清单，男桂坊投资公司记账表格，被告人叶代华、刘炫的供述等。 （三十三）2018年2月6日，被害人余某经被告人史海涛介绍向男桂坊公司借款3万元。被告人叶代华带人到被害人余某家中看点，让余某签订借条3万及其他套路借款合同材料后，通过其银行账户扣除砍头息、看点费后转账2.6万元至被害人余某银行账户，2018年2月8日至2018年2月23日期间被害人余某通过微信归还本息1.46万元后无力还款。2018年2月24日，被告人叶代华让被害人余某通过“以贷还贷”的方式再次借款3万，并签订3万元借条，后被告人叶代华通过其银行账户扣除砍头息、上期欠款等费用后分两笔转账1.69万元至被害人余某账户，2018年2月25日至2018年6月4日期间被害人余美英通过微信归还本息22445元后无力还款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、史海涛采取上述“套路贷”方式诈骗余某，诈骗未遂1.71万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人余某的陈述及辨认笔录，银行交易明细、微信转账记录，被告人叶代华、史海涛的供述等。 （三十四）2018年4月30日，被害人莫某通过被告人叶代华向男桂坊公司借款3万元。被告人叶代华、王帅、李建华到被害人莫某位于连江县的家中看点，让莫某签订金额为3万元的借款协议、收据、承诺书、房屋租赁合同、委托开锁协议书、家庭联系表等空白合同材料，之后扣除砍头息通过其银行及微信账户转账2.65万元至被害人莫某银行账户。而后被害人莫某通过银行转账及微信转账共计还款4.15万元至叶代华账户结清欠款。借款期间，被害人莫某因未及时还款有被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、王帅、李建华采取上述“套路贷”方式诈骗莫某，诈骗既遂1.5万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人莫某的陈述，银行交易明细、微信转账记录、专项审计报告，被告人王帅、李建华、叶代华的供述等。 （三十五）2018年5月，经被告人史海涛接单，被害人李某5向男桂坊公司借款3万元。被告人史海涛到被害人李某5位于永泰县城峰镇板桥路296号家中看点，而后被告人叶代华让李某5签订借条3万，之后被告人叶代华扣除砍头息、看点费后转账2.6万元至被害人李某5银行账户，还款期间，被告人史海涛等人肆意向被害人李某5加收利息，被害人李某5微信转账还本息共计21600元至被告人叶代华账户后无力还款，被男桂坊公司催收人员上门逼债。被告人曹贤平、叶代华、史海涛采取上述“套路贷”方式诈骗李某5，诈骗未遂0.4万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某5的陈述，微信聊天记录截图，被告人叶代华、王帅、史海涛的供述等。 （三十六）2017年1月至2018年12月期间，被害人张某4以名下车辆作抵押向男桂坊公司先后实际借款共计36.65万元。被告人叶代华让被害人张某4签订车辆抵押合同、借款合同、车辆转让合同等合同材料，借款合同金额37万元。后被告人叶代华通过其银行账户共计转账36.65万元到张某4账户。被害人张某4包括砍头息、看点费等费用向金一账户归还本息37.724万元，向叶代华账户归还本息5.9万元。被告人曹贤平、叶代华伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗张某4，诈骗既遂6.974万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人张某4的陈述及辨认笔录，银行交易明细、微信转账记录截图、专项审计报告， 被告人叶代华的供述等。 （三十七）2017年7月至2018年7月期间，被害人陈某5向男桂坊公司先后实际借款共计101.786万元。金一带被告人陈浩到被害人陈某5位于福州市仓山区家中看点。借款期间，通过被告人叶代华的银行账户向被害人陈某5放款，并通过金一等人的账户收取砍头息、利息及天退款。被害人陈某5包括砍头息、看点费实际还款本息121.95万元后结清欠款。被告人曹贤平、叶代华、陈浩采取上述“套路贷”方式诈骗陈某5，诈骗既遂20.164万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某5的陈述及辨认笔录，微信转账记录，被告人陈浩的供述等。 （三十八）2017年12月，被害人张某5通过被告人叶代华向男桂坊公司借款2万元。被告人叶代华带人到被害人张某5位于长乐市猴屿乡猴屿村张村前街69号的老家看点，让张某5签订借条2万及其他套路借款合同材料后，肆意收取砍头息、看点费、中介费，通过其银行账户扣除砍头息、看点费后转账1.72万元至被害人张某5银行账户，并要求被害人张某5通过微信立即转账2000元中介费。后因被害人张某5尚余4000元本金未还，被男桂坊公司催收人员被告人史海涛等人催债。被告人曹贤平、叶代华、史海涛采取上述“套路贷”方式诈骗张某5，诈骗未遂0.48万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人张某5的陈述，被告人史海涛的供述等。 （三十九）2016年7月，被害人陈某6经姚兴登介绍向男桂坊公司借款2万元，被告人叶代华通过其银行账户转账2万元至被害人陈某6银行账户，并要求被害人陈某6现金砍头息等费用0.2万元，被害人陈某6包括砍头息等实际归还2.71万元后结清欠款。还款期间，曹贤平有安排人员上门暴力催债。被告人曹贤平、叶代华、古景华采取上述“套路贷”方式诈骗被害人陈某6，诈骗既遂0.71万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某6的陈述，微信转账记录截图，借款协议、收据、租赁合同、承诺书、代为开锁委托书、家庭成员联系表等空白合同材料，男桂坊公司财务记账表格，被告人古景华、叶代华的供述等。 （四十）2017年9月，被害人金某通过被告人曹贤平向男桂坊公司借款3万，被告人曹贤平安排被告人叶代华带人看点，让被害人金某签订4万元的借条及收条、房屋租赁合同、代为开锁合同、承诺书、紧急联系人等材料，被告人叶代华扣除砍头息等费用后通过微信转账及现金向金某共计支付3.5万元，被害人金某归还部分钱款后无力还款，之后被告人叶代华通过“以贷还贷”的方式垒高被害人金某债务，再次向被害人金某借款2万元，扣除砍头息、欠息等费用实际支付给金某14160元，被害人金某无力还款后被男桂坊公司上门逼债。被告人曹贤平、叶代华等人采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人金某，诈骗未遂1.084万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人金某的陈述，被告人曹贤平、马强的供述等。 （四十一）2017年5月至2018年1月，被害人柯某1向男桂坊公司先后29.12万元，由金一和被告人陈浩看点后同被害人柯某1签订空白借款材料。借款期间，被告人叶代华通过其银行账户转账29.12万元至被害人柯某1银行账户，被害人柯某1转账砍头息、看点费等费用4700元至金一账户。除砍头息外，被害人柯某1于2017年6月30日至2018年2月7日银行及支付宝转账共计归还本息8.224万元至金一账户，并现金归还3000元后无力还款将白金项链及钻戒抵押至男桂坊公司（价值无法鉴定），被告人曹贤平安排人员上门催债。被告人曹贤平、叶代华、陈浩伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗被害人柯某1，诈骗未遂0.47万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人柯某1的陈述，银行交易明细，被告人陈浩的供述等。 （四十二）2017年5月至2018年1月期间，被害人林某向男桂坊公司实际借款共计8.3万元。被告人陈浩等人到被害人林某家中看点并让林某签订套路借款合同材料。借款期间，被害人林某共计收到被告人叶代华账户转账的8.3万元，前两次借款被要求立即支付砍头息共计0.42万元至金一账户，后续被害人林某通过微信及银行转账共计归还本息6.11万至金一账户。被告人曹贤平、叶代华、陈浩采取上述“套路贷”方式诈骗被害人林某，诈骗未遂0.42万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某的陈述，微信转账记录截图、银行交易明细，被告人叶代华、刘炫的供述等。 （四十三）2016年5月，被害人余某1向男桂坊公司借款2万，被告人刘炫和金一到被害人余某1家中看点后，让被害人余某1签订2万元的借条及收条、房屋租赁合同、代为开锁合同、承诺书、紧急联系人等材料，通过被告人叶代华的银行帐户转账20000元到被害人余某1帐户，随即让被害人余某1转账1400元砍头息至刘炫账户，此后余某1归还本息21400元至刘炫账户后结清欠款。2016年7月份，被害人余某1向男桂坊公司借款20000元归还信用卡欠款，此后其归还本息24200元结清该笔欠款。2018年8月25日，被害人余某1向男桂坊公司借款10000元，收到被告人刘炫银行帐户扣除砍头息700元后转账的9300元。2016年8月28日，被害人余某1向男桂坊公司借款10000元，收到被告人叶代华银行账户转账的10000元，此后被害人余某1包括砍头息等费用归还本息共计15600元至被告人刘炫及金一账户。2016年12月27日、2017年2月3日、2017年6月30日，被害人余某1又陆续向男桂坊公司借款共计40000元，其收到被告人叶代华银行账户转账的39300元后，共计归还本息53566元至被告人刘炫及金一账户后无力还款。被告人曹贤平、叶代华、刘炫等人采取上述“套路贷”诈骗方式，诈骗被害人余某1，诈骗既遂1.7566万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人余某1陈述，银行交易明细，专项审计报告，被告人刘炫的供述等。 （四十四）2017年7月至2018年8月间，被害人郑某3向男桂坊公司先后实际借款56.79万元。被告人刘炫等人到被害人郑某3位于闽侯县南屿镇的家中看点并签订借款合同材料。被告人叶代华通过其账户向被害人郑某3实际转账56.79万元，被害人郑某3已实际还款91.031万元至金一银行账户。被告人曹贤平、叶代华、刘炫采取上述“套路贷”方式诈骗郑某3，诈骗既遂34.241万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人郑某3的陈述，证实2017年7月份，其经朋友介绍向叶代华借款，次日一名叫刘炫的男子带着另一名男子到其位于闽侯县南屿镇的房子看点并让其签借款材料，之后由叶代华的账户向其放款，并让其还款至金一账户，其2017年7月至2018年6月陆续向叶代华、刘炫借款8次，实际到手56.79万，其通过银行转账已实际还款至金一账户九十余万，其无力还款后换掉了手机号躲了起来。 2、银行交易明细、专项审计报告，证实被害人郑某3收到被告人叶代华账户转账56.79万元并归还91.031万元至金一账户。 3、被告人叶代华的供述，供认其个人与郑某3没有经济往来，其银行账户转账给郑某3的56.79万元都是公司转给郑某3的借款。郑某3的还款都是归还到金一账户。 4、被告人刘炫的供述，供认郑某3通过叶代华老乡介绍到公司借款，其和金一到对方位于闽侯南屿融侨某小区联排别墅看点，在金一的车上签了合同，开始时郑某3天退还息都比较及时，8、9月份的一天晚上，郑某3急用钱，叶代华让其赶回公司给郑某3签合同。 （四十五）2017年12月，被害人林某6通过被告人薛葵向男桂坊公司借款10万元。被告人薛葵、黄训军到被害人林某6位于福州市仓山区的家中看点，让林某6签订借条11万及其他套路借款合同材料后，被告人薛葵通过其银行账户转账11万元至被害人林某6银行账户，并要求被害人林某6立即转账砍头息、看点费等共计1.4万元至侯诚芳银行账户。后续被害人林某6通过微信及银行转账共计归还本息11.13万结清欠款。被告人曹贤平、薛葵、黄训军采取上述“套路贷”方式诈骗林某6，诈骗既遂1.53万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人林某6的陈述及辨认笔录，证实其2017年底找黄训军、薛葵借款10万元，对方到其家中看点后表示到手10万元需要借11万元，其当时急用钱就同意了。接着对方带其到车上签了空白合同材料，之后其收到薛葵转账的11万元，之后马上将砍头息、看点费转到侯诚芳的银行账户，其有按期归还天退及利息，最后有结清欠款。经对照片辨认，被害人林某6辨认出被告人薛葵和黄训军。 2、微信转账记录截图、银行交易明细、专项审计报告，证实被害人林某6借款及还款情况。 3、被告人曹贤平的供述，供认黄训军向其汇报他朋友介绍客户林某6借款，之后黄训军和薛葵一起看点后向其汇报，其同意后，其将资金转给黄训军，再由黄训军或薛葵转给客户，转款和还款不是一个账户，这是行规，为了和客户发生诉讼纠纷时可以胜诉而制造假的流水。 4、被告人黄训军的供述，供认2018年1月，林某6联系其要借款10万元，其告诉对方到手10万元要借11万元，其将林某6的情况报给曹贤平后，曹贤平也同意借款，于是其和薛葵到林某6家及工作的地方看点，之后在车上薛葵让林某6签了借款材料，之后其通过薛葵的账户转账11万元给林某6，随即要求林某6将砍头息、看点费14000元转账到候诚芳银行账户，之后每天林某6都有按时归还天退，每十天归还一次剩余本金利息，期间有续借一次，最后有结清欠款。 5、被告人薛葵的供述，供认林某6向黄训军借款，其和黄训军看点后其将事先准备好的空白合同让林某6签字，之后其分三笔将11万元转到林某6的银行卡，然后黄训军当场让林某6将砍头息、看点费1.4万元转账到侯诚芳银行卡上，后来是黄训军和林某6联系，林某6都有按时归还，最后到期有全部还清。 （四十六）2017年5月份，被害人周某2经被告人谢某2介绍向男桂坊公司借款3万元，由被害人谢某3作为担保。被告人谢某2到被害人谢某3位于福建省连江县琯头镇的住处看点并签订空白借款材料后，被告人叶代华通过其银行账户转账3万元至被害人周某2账户，随即以现金方式收取被害人周某2砍头息及看点费5800元。后续被害人周某2未及时还款有被男桂坊公司派人上门催收。被告人曹贤平、叶代华、谢某2采取上述“套路贷”方式诈骗被害人周某2，诈骗未遂0.58万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人谢某3、周某2的陈述及辨认笔录，被告人谢某2、叶庭的供述等。 （四十七）2017年9月份，被害人叶某2经被告人谢某2介绍向男桂坊公司借款3万元，被告人谢某2等人到被害人叶某2位于福建省连江县家中看点并让被害人叶某2签订空白借款材料。借款期间，被告人叶代华通过其银行账户转账3万元至被害人叶某2账户，随即收取被害人叶某2砍头息、看点费共计0.9万元。还款期间被害人叶某2未及时还款，有被男桂坊公司派人上门催收。上述借款被害人叶某2已结清。被告人曹贤平、叶代华、谢某2采取上述“套路贷”方式诈骗被害人叶某2，诈骗既遂0.9万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人叶某2的陈述及辨认笔录，被告人谢某2的供述等。 （四十八）2017年5月份，被害人江某经被告人谢某2介绍向男桂坊公司借款1万元，被告人谢某2到被害人江某位于福建省连江县家中看点并签订空白借款材料后，被告人叶代华通过其银行账户转账1万元至被害人江某账户，随即要求被害人江某将砍头息、看点费3800元转账到金一微信账户。后续被害人江某未及时还款，有被男桂坊公司派人上门催收。被告人曹贤平、叶代华、谢某2采取上述“套路贷”方式诈骗被害人江某，诈骗未遂0.38万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人江某的陈述及辨认笔录，被告人谢某2的供述等。 （四十九）2017年7月，被害人杨某向男桂坊公司借款5万元。被告人刘炫、王帅到被害人杨某住处看点后让杨某签订借条5万及其他套路借款合同材料，之后被告人叶代华通过其银行账户转账5万元至被害人杨某银行账户，被告人刘炫现金收取被害人杨某砍头息等费用6000元。后因被害人杨某未还款，被告人曹贤平指使陈山等人对被害人杨某暴力索债，陈山因非法拘禁被害人杨某被公安机关刑事拘留，为使陈山得以从轻处罚，被告人曹贤平等人免除被害人杨某的债务。被告人曹贤平、叶代华、刘炫、王帅伙同金一采取上述“套路贷”方式诈骗被害人杨某，诈骗未遂0.6万元。 原判认定上述事实的证据有：被害人杨某的陈述，借款协议、收据、租赁合同、承诺书、代为开锁委托书，被告人曹贤平的供述及辨认笔录，被告人叶代华、刘炫、王帅的供述等。 （五十）2016年11月至2017年3月间，被告人纪孙举提供资金供汪**（已判决）实施“套路贷”诈骗，被害人陈某9因资金需要先后5次向汪**借款共计55万元，汪**到福州市台江区海润滨江30号楼1502单元被害人陈某9家中看点并让其签订空白借款协议、保证书等套路合同后，要求被害人陈某9转账至其朋友黄某8的账户制造虚假流水，以“砍头息”“看点费”等名义共计骗取被害人陈某9人民币5.2万元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人陈某9的陈述，证实其欠汪**20万元，其利息已经累计归还了18万元，汪**坚持要其再归还20万元。2017年9月15日左右，其将20万元归还给汪**。 2、证人傅某的证言及辨认笔录，证实2017年3月16日17时许，曹贤平将几个顺昌人扣在富力中心15楼公司，纪孙举打其电话称他的老乡在其公司被打了，其就把情况告诉他，之后纪孙举到其公司后就找曹贤平理论说“凭什么你们欠我们钱还打我们的人，扣我们的人”曹贤平用手指着纪孙举说你想怎样，纪孙举就回应说你们欠钱还想包吃，双方就开始争吵，而后发生斗殴。经对照片辨认，证人傅某辨认出被告人纪孙举。 3、证人刘某4的证言及辨认笔录，证实其委托曹贤平协调陈某9和汪**之间的债务，2017年3月16日双方约在富力中心1514谈判，曹贤平和汪**开始没谈拢，汪**打电话叫他的老板“矮东”来，“矮东”带人过来一进门就指着曹贤平骂“你是不是包吃，不还这笔钱”，后来双方发生互殴。打架停手后，其和曹贤平、“小傅”、吴俊雄和“矮东”继续到1514单元办公室内谈陈某9和汪**的债务问题，当时“矮东”问曹贤平债务怎么解决，曹贤平回答“矮东”还本钱，利息添一点，到时一起吃个饭，事情就这样解决，“矮东”同意了。经对照片辨认，证人刘某4辨认出被告人纪孙举就是其笔录中提到的“矮东”。 4、证人谢某6的证言，证实汪**跟其提及纪孙举是他的老板，2017年3月16日下午，汪**因陈某9债务问题被控制在富力中心1514室后，是由纪孙举出面解决。 5、同案人汪**的供述及辨认笔录，供认2016年7月份，其找纪孙举问他那边有没有什么事情可以做，纪孙举就问其可不可以找到客户，他可以出资金让其做小额贷款这块业务，其说可以，于是其就通过贷款中介找需要借钱的客户，在世欧王庄王子塔4010室租了一个门面作为办事处，其就跟纪孙举从事小额贷款业务，纪孙举就教其如何进行操作。小额贷款就是借钱给客户时签空白的借款材料，收取砍头息和看点费，到期还借款本金这样方式借款，如果客户后期还不了钱，其去法院起诉时，可按照其意思在合同上写需要的信息。纪孙举教其借款给客户之前要先去客户家中看点，把钱放给客户后再收看点费和砍头息，砍头息和看点费要转到不是以其名义办理的银行账户上，这样就可以不体现客户实际收到的借款比借款合同上约定的金额少。其和纪孙举合作小额贷款业务，首先其需要支付纪孙举出资额每个月5%的利息，然后借给客户的收益其和纪孙举分别分收益的四成和六成。陈某9一共向其借款5笔，金额共计55万元，第一次借款是2016年11月份，其到陈某9家中看点后，打电话给纪孙举汇报陈某9的情况，纪孙举也同意借钱给陈某9，并转账10万元到其建设银行账户，之后其跟陈某9在车上签了空白借款材料，其通过建设银行卡转账93000元到陈某9账户，十天后陈某9归还10万本金结清该笔借款；第二次陈某9再次找其借款10万元，这次其没有去看点在陈某9车上跟他签了借款材料，其跟纪孙举汇报后，纪孙举将钱转到其建设银行卡，其再把钱转给陈某9，并让陈某9将砍头息1万元转到黄某8账户，十天后陈某9归还本金结清欠款；第三次陈某9向其借15万，其把15万转到陈某9账户后，让陈某9将砍头息1.5万转到黄某8账户，该笔借款其向陈某9收了三笔利息，而后陈某9这笔钱也还清了；第四次陈某9又向其借款15万元，也是签完合同材料，纪孙举把钱转给其，其再转给陈某9，并让陈某9将砍头息1.5万元转到黄某8账户，该笔借款其又向陈某9收一笔利息后到期，陈某9表示这笔钱他暂时还不上，需要再借5万元，纪孙举同意后转账给其5万元，其将这5万元转给了陈某9，其让陈某9将砍头息合并上笔的利息共2万元转到黄某8账户，而后陈某9又还了一笔2万元的利息就跟其说没钱还了，之后就发生了富力中心聚众斗殴的事情。经对照片辨认，同案人汪**辨认出被告人纪孙举。 6、被告人纪孙举的供述，辩解曹贤平因富力中心聚众斗殴被抓取保候审后，曹贤平有把陈某9的二十万元还给汪**，汪**把这二十万元转给其，系因为此前汪**有欠其三十万元借款。 三、寻衅滋事罪 在实施“套路贷”诈骗的过程中，该犯罪组织成立专门的催收组，由被告人曹贤平、叶代华和金一等人指挥，或者由被告人李留翅、李磊传达被告人曹贤平的指示，对借款逾期、无力偿还的被害人及未还款的高利贷款借贷人，频繁采取有组织滋扰、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段甚至暴力手段催收非法债务，严重影响他人的经营、生产、生活；被告人曹贤平、李留翅等人还借助组织强势，在社会上滋事生非，任意毁损、占用财物，严重破坏社会秩序。具体犯罪事实如下： （一）2016年初至2017年12月，被害人朱某被被告人曹贤平等人套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人叶庭、王帅、吴俊杰、史海涛、郭准、高庭军、马强等人多次到被害人朱某所经营的福州市台江区国货路新车联车行滋扰，并采取喷涂油漆标语、言语威胁等方式进行催收，严重影响车行的正常经营。 原判认定上述事实的证据有：被害人朱某的陈述及辨认笔录，现场照片，被告人史海涛、王帅、吴俊杰、马强、叶庭、郭准、高庭军的供述等。 （二）2016年5月至2018年6月，被害人章某被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平、李磊多次指使被告人刘炫、叶庭等人到被害人章某位于福州市仓山区的家中滋扰，采取喷涂油漆标语等方式进行催收，严重影响被害人章某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人章某的陈述及辨认笔录，证实其向男桂坊公司借款，后期其未及时归还欠款，2018年4月份刘炫带着两个人到其家门口喷漆，之后刘炫电话告诉其，公司让他这样做，让其尽快回去清理，2018年6月份，刘炫带着一个人再次到其家喷漆。经对照片辨认，被害人章某辨认出被告人叶代华、曹贤平、刘炫、陈浩及金一。 2、证人章秀华的证言，证实2018年6月，其接到章某的电话称他位于福州市仓山区被讨债的人喷了漆，让其过去帮忙把油漆洗掉，其到现场后看到单元的门上被喷了“章某欠债还钱”的字样。 3、微信聊天记录，证实被告人李磊在微信群内安排对被害人章某催收的情况。 4、被告人刘炫的供述，供认2017年10月，章某开始出现拖欠的情况，一开始其和金一开始对章某电话微信催收，但章某没有还款，10月底的一天晚上，曹贤平安排其和叶庭、史海涛去章某家喷漆，其负责在章某家防盗门上喷漆写字，叶庭拍视频上传工作群，史海涛在车上等；第二次是2017年11月底，因章某还是不还款，曹贤平再次安排其和叶庭等人到章某家喷漆。 5、被告人叶庭的供述，供认2018年年初的一天，公司安排其和刘炫以及另外一个人到章某家中讨债，到了章某家中后，章某没有在家，刘炫在章某家门旁边的柜子上喷漆讨债，其拍视频上传到群里给曹贤平等人看，之后其就离开了。 （三）2016年7月至2018年上半年，被害人任某被曹贤平、叶代华等人套路贷诈骗期间，被告人曹贤平和金一指使被告人李留翅、李磊、吴俊杰、叶庭、古景华、史海涛、王帅、郭准、杨选耀等人多次到被害人任某母亲雍秀英位于福州市鼓楼区华林御景9座1层店面的工作室滋扰，并采取扔油漆瓶、拉横幅、喷漆、张贴侮辱性广告、砸玻璃门等方式进行催收，严重影响被害人任某、雍秀英的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人任某的陈述及辨认笔录，被害人雍秀英的陈述及辨认笔录，监控视频截图，现场照片，被告人曹贤平、李留翅、李磊、叶庭、古景华、郭准、杨选耀、史海涛、王帅、吴俊杰的供述等。 （四）2017年至2018年4月，被害人郑某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李留翅安排被告人叶庭、李磊、郭准、高庭军、李建华、马强等人多次到被害人郑某位于福州市仓山区盖山镇屿宅村后井34号家中滋扰，采取喷涂油漆、高音喇叭喊话、投掷油漆瓶等的方式进行催收，严重影响被害人郑某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人郑某的陈述，证人朱兆辉的证言及辨认笔录，现场照片，被告人叶庭、高庭军、马强、李留翅、李磊的供述等。 （五）2016年12月至2017年10月，被害人陈某2被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李留翅安排被告人杨选耀、刘炫、古景华等人多次到被害人陈某2位于福清市海口镇东阁新村6区的住处及所经营的蔬菜厂，采取言语恐吓方式进行催收，严重影响被害人陈某2及其家人的正常生活及生产经营。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实其向叶代华借款，没有及时还款的时候，叶代华公司有派人到其蔬菜厂要债三四次。经对照片辨认，被害人陈某2辨认出被告人杨选耀为讨债男子。 2、被害人徐某1的陈述及辨认笔录，证实2017年下半年有三名男子直接进入其家里找陈某2讨债，并且陈某2迟几天还款，这些人还会发恐吓短信给其。经对照片辨认，被害人徐某1辨认出被告人杨选耀、叶代华、史海涛就是来其家找陈某2催债的男子。 3、被告人刘炫的供述，供认曹贤平有安排其和杨选耀、古景华到福清找陈某2催收，但每次到具体地点后，杨选耀都是让其留在车上，他自己去找陈某2，具体催收过程其不知道。 4、被告人李留翅的供述，供认陈某2有在曹贤平、叶代华叫其催收的人员名单中，找陈某2催收的人有杨选耀、刘炫、古景华，其自己也有和杨选耀去找过陈某2催过一次款，那次是杨选耀自己找陈某2谈，其在车上等。 5、被告人杨选耀的供述，供认2017年年底，叶代华让其负责跟陈某2的单，其有带郭准、刘炫到陈某2位于福清海口一处厂棚催债，后来过了一两个月，其和公司两个催收部的同事到陈某2厂棚催债，又过了一个月，其跟陈某2电话催债时跟对方吵起来，之后其电话被陈某2拉黑，其跟叶代华汇报后，叶代华就让其不要跟这单了。 （六）2017年下半年，被害人叶某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人叶庭、陈浩、吴俊杰、王帅等人多次到被害人叶某位于福州市晋安区家中滋扰，采取喷涂油漆标语的方式进行催收，严重影响被害人叶某的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人叶某的陈述，被告人王帅、陈浩、叶庭、吴俊杰的供述等。 （七）2017年2月至2018年4月，被害人方某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李留翅、李磊安排并伙同被告人叶庭、郭准、王帅、史海涛、李建华等人多次到被害人方某位于闽侯县的根雕厂及家中滋扰，并采取喷涂油漆标语、拉电闸等方式进行催收，严重影响被害人方某和其家人的正常生活及根雕厂的经营生产。 原判认定上述事实的证据有：被害人方某的陈述，被害人金少华的陈述及辨认笔录，微信聊天记录，被告人叶庭、李留翅、郭准、李建华、王帅、史海涛的供述等。 （八）2017年6月至2018年，被害人郑某2、马某夫妇被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李磊、叶庭、刘炫、郭准、吴地委、马强等人多次到被害人郑某2、马某位于福州市长乐区的家中滋扰，采取言语威胁、高音喇叭辱骂、堵锁眼、喷涂油漆等方式进行催收，严重影响被害人郑某2、马某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人郑某2的陈述及辨认笔录，证实其向男桂坊公司借款无力还款后，对方就上门催债，到其家砸门、喷油漆、拉横幅，还在其村内贴广告强迫其低价出售房产，至其夫妻有家不敢回。经对照片辨认，被害人郑某2辨认出被告人陈浩、叶庭、叶代华及金一。 2、被害人马某的陈述及辨认笔录，证实其与丈夫郑某2向男桂坊公司借款无力还款后，对方派人到其家中砸门、喷油漆、拉横幅，并在其猴屿乡到处贴广告要低价出售其房产，其和郑某2有家不敢回，只能在外躲着。经对照片辨认，被害人马某辨认出被告人叶代华、陈浩、叶庭及金一。 3、证人张某7的证言，证实其邻居马某的家被催债的人砸碎玻璃，门上被红油漆喷了诅咒的话，之后其在村口还看到低价出售马某房子的小广告，其当时很害怕，也不敢报警，怕被打击报复，之后好一阵子其都不敢走出村子，一到傍晚就将门反锁。 4、被告人陈浩的供述，供认郑某2夫妻后期无力还款后，曹贤平有安排叶庭等人进行催收，叶庭等人一直联系不上郑某2夫妻，就到对方家喷油漆、堵锁眼、贴广告，因郑某2的房子是农村的房子除了本村村民他人不能过户，曹贤平同意让对方卖房后偿还欠款，当时金一有安排其和李建华一起去长乐郑某2村子里了解房子买卖的事情，李磊有让其和李建华去郑某2家看他之前堵的锁眼及喷的油漆是否还在。后来叶庭和公司其他人到长乐找郑某2夫妻签了一份代为买卖房屋的协议，之后叶庭就在打印店打了很多小广告贴在郑某2所在村的各处。 5、被告人李磊的供述，供认2017年6月份，其有跟着叶庭到马某家，第二次去时其有在郑某2家的大门上喷漆，2018年公司安排其和郭准、吴地委到郑某2家看喷漆、堵的锁眼是否还在。 6、被告人刘炫的供述，供认其有按照公司安排去马某家催收五次，第一次是2017年7月份一天的晚上，当时其开车到长乐市猴屿乡象屿村口，其留下来看车，叶庭带着王帅、李磊到马某家门口喷漆；第二次是2017年7月份一天下午，其和陈浩、叶庭及另外一名同事到马某家，当天马某夫妻有在；第三次是2017年8月份一天晚上，其和叶庭、郭准、李磊四人到马某家门口喷漆；第四次是2017年8月份底，其和叶庭、郭准、马强到马某家门口看到玻璃还是碎的，油漆还没有清理，叶庭和其拍视频后就离开了；第五次是2017年8月底一天下午，其和叶庭、马强、李磊到马某家催债，叶庭用脚踹门，还震碎了门边上的玻璃。 7、被告人吴地委的供述，供认2018年4月9日，其跟着李磊、郭准到马某家门口，郭准去路边捡了一根小树枝将马某家的门锁堵住，其在现场拍了照片在群里汇报。 8、被告人马强的供述，供认其去马某家催收三次，第一次是2017年5月份，其跟着叶庭、刘炫到长乐马某家催收，当时对方人不在家，叶庭使劲踹门，刘炫在旁边用本地话大声喊，之后拍完照发群里后，就离开了；第二次是李磊通知其和陈浩去马某家催收，其和陈浩及另一个同事到马某家后，对方还是没人在家，大门的锁眼也被堵住；第三次是2017年下半年，叶庭带着其和另一个同事去长乐马某老家，但是没找到地方。 9、被告人叶庭的供述，供认2017年6、7月份，金一安排其和陈浩、刘炫到长乐找郑某2、马某夫妻讨债，第一次是其和陈浩、刘炫一起去的，其用手拍、脚踢的方式踢打郑某2家的大门，刘炫用福州话喊郑某2开门，陈浩则将其催债的视频拍下来发给马某；第二次是一个月后金一安排其和刘炫、陈浩、马强去郑某2家讨债，当时马某在家，她同金一通电话后，其几个就离开了；第三次是2017年9月份，金一安排其和刘炫、陈浩到郑某2家讨债，这次其将小广告贴在郑某2家所在的村里，同时还在郑某2家的墙上喷漆，并拍摄视频发给郑某2夫妻。 10、被告人郭准的供述，供认2018年4月，其和李磊、吴地委有去过马某家，当时马某不在家，其用小树枝将马某家门锁眼堵上后拍了两张照片发在微信群里。 （九）2017年10月，被害人陈某6被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人王帅、叶庭等人到被害人陈某6位于福建省连江县下宫乡新辉村澳中18号的老家滋扰，并采取喷涂油漆标语的手段进行催收，严重影响被害人陈某6及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某6的陈述，证人陈裕敏的证言，被告人叶庭、王帅的供述等。 （十）2018年，被害人江某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平、叶代华指使被告人叶庭、古景华、杨选耀等人多次到被害人江某位于福州市鼓楼区弯里路1号陈家大院2座202室的家中滋扰，采取言语恐吓、贴小广告、喷涂油漆等的方式进行催收，严重影响被害人江某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人江某的陈述，证实其向男桂坊公司借款后无力还款，2018年3月开始，对方开始上门讨债，2018年5月份其就跑到外地躲避追债，对方还到其家楼下喷油漆。经对照片辨认，被害人江某辨认出被告人陈浩、叶代华、刘炫和金一。 2、被害人江萍的陈述，证实因其弟弟江某在外借款，其位于福州市鼓楼区的住处一楼楼梯口被人喷漆。 3、现场照片、监控视频截图，证实被害人江某住处楼下被喷漆及被催收情况。 4、被告人叶庭的供述，供认2018年6月份左右，其有到江某家催收三次，其中一次叶代华安排其和古景华、杨选耀去江某家贴广告，当时其在小区一楼的墙壁上贴广告，古景华拍照发到公司微信群。 5、被告人古景华的供述，供认2018年上半年，公司有安排叶庭和其到江某家楼下小区贴广告，几个月后叶代华有安排其和史海涛到江某家催收，其按叶代华的要求在江某家楼下的楼道里喷漆，并拍摄视频发给叶代华。 （十一）2018年2月至2018年7月，被害人肖某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平和金一安排被告人高庭军、刘炫、陈浩、史海涛等人多次到被害人肖某及其亲属居住的福州市长乐区西洋中路218号2梯303单元、长乐区、长乐区漳港街道老家、长乐等处上门滋扰，并采取贴广告、喷涂油漆等手段进行催收，严重影响被害人肖某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人肖某的陈述及辨认笔录，证实其未归还男桂坊公司借款后，2018年2月9日金一、陈浩、刘炫到其位于长乐区吴航西洋中路218号2梯303室讨债，将其家大门还有楼道上都贴满了其广告，2018年5月31日，对方刘炫等人还到其妻子位于福州市长乐区的大门和楼道及其租住的福州市长乐区通济园5座104室也贴满了广告，2018年7月份，对方还到其位于福州市长乐区漳港街道老家附近贴广告。经对照片辨认，经对照片辨认，被害人肖某辨认出被告人陈浩、刘炫和金一。 2、证人肖某2的证言，证实2017年6月的一天，其出门时看到其舅舅肖某3位于长乐区的老家附近的小巷子贴了好多纸条，纸条上写着肖某欠债还钱之类的内容，其舅舅家门口楼道也都有这些纸条。 3、证人肖孝书的证言，证实2017年6月的一天，其看到家附近巷子的墙上和电线杆上被贴了好多纸条，纸条上写着“肖某欠债还钱”之类的内容，上面还有肖某的照片，肖某家门口楼道也都有这些纸条，后来肖某的父亲肖某3回来处理这个事情，把纸条都处理了。 4、证人肖某3的证言，证实肖某欠款未还后，陈浩他们不停的到其家里讨债，还在其家楼道外面喷漆讨债，2018年5月31日，对方还用A4纸大小的广告贴满了其租住处的大门和楼道，对方除了到其家和其租住处讨债外，还有到肖某老婆家讨债，也用广告贴满了大门和楼道，后来没几天，其位于长乐漳港老家附近的漳港街道周围的电线杆上也被贴满了肖某的广告。 5、被告人曹贤平的供述，供认肖某后来还款出现问题就跑路了，这单主要是金一负责催收，对方跑路后，金一有安排过几次小弟到肖某的住处及长乐漳港老家等地方去喷油漆、贴广告等进行催收。 6、被告人陈浩的供述，供认2018年2月份，金一指派其带着史海涛、高庭军到长乐区漳港肖某老家进行催收，由史海涛、高庭军在村口贴肖某的小广告。2018年3月份，刘炫、叶庭、高庭军到肖某妻子位于福州市长乐区催讨，用同样的手法在小区门口贴广告。 7、被告人刘炫的供述，供认2018年初肖某借款后跑路失联，公司陆续有安排其、史海涛、叶庭、高庭军上门催讨、有喷油漆、贴广告，因肖某欠款数额较大，公司几乎所有的催收人员都有上门向肖某催收过，2018年2、3月份的一天，其和史海涛有到肖某妻子的住处贴广告。 8、被告人史海涛的供述，供认2018年5、6月份，其有按照曹贤平的安排，和刘炫、叶庭、高庭军一起到肖某老家村里祠堂的墙上贴肖某的广告。 （十二）2017年5月至2018年上半年，被害人刘某2被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人王帅、杨选耀、史海涛、郭准、马强等人多次到被害人刘某2所经营的福建省福清市福阳路刘陈建材店上门滋扰，采用坐在店内喝茶或在店门口打牌的方式影响被害人刘某2建材店的正常经营。 原判认定上述事实的证据有：被害人刘某2的陈述及辨认笔录，被告人郭准、史海涛、杨选耀、王帅、马强的供述等。 （十三）2018年4月，被害人蒋某向男桂坊公司高利借贷无力还款，被告人曹贤平指使被告人王帅、史海涛、古景华等人多次到被害人蒋某母亲蒋某1住处滋扰，并采取言语恐吓、喷涂油漆标语、喊话侮辱等方式进行催收，严重影响被害人蒋某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人蒋某、蒋某1的陈述及辨认笔录，证人林某9的证言，被告人王帅、古景华、史海涛的供述等。 （十四）2018年2月至2018年7月，被害人刘某3被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李留翅、李磊安排并伙同被告人刘炫、叶庭、吴地委、王帅等人多次到被害人刘某3父亲被害人刘某6位于福州市长乐区家中滋扰，并采取言语恐吓、喷涂油漆标语、张贴侮辱性广告等的方式进行催收，严重影响被害人刘某3及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人刘某3的陈述，证实其无力还款后，刚开始时是刘炫打电话向其催收，后来其和对方刘炫、金一、陈浩商量能否分期将本息归还，但对方不同意一定要其按期归还利息或一次性还清本金，后来其去广州办事期间，其姐姐刘水仙告知其长乐老家其父母住的房子被人喷漆，2018年3月份，其父母的房子又被人喷漆一次。 2、被害人刘某6的证言及辨认笔录，证实2018年2月份开始不断有人到其家找其儿子刘某3催债，其家门口墙壁上还被人喷了写有诅咒标语的白漆，几天后，其家小区内、电梯口都被贴了侮辱刘某3的小广告。经对照片辨认，证人刘某6辨认出被告人刘炫是上门讨债的男子之一。 3、证人陈某9的证言，证实其系长乐区物业的主管，2018年3月份其小区内的××单元无故被人喷漆，喷的名字是××单元的业主，当天民警也有到场处置。 4、报警登记、报警回执，证实被害人刘某6及长乐区业主报警求助情况。 5、指认照片，证实被害人刘某3被张贴广告具体内容。 6、微信聊天记录截图，证实被告人李磊在微信群内安排对被害人刘某3进行催收的情况。 7、被告人刘炫的供述，供认2018年3月底一天晚上，按照曹贤平的安排，其和李磊、吴地委到长乐市喷漆。过了几天，曹贤平又安排其和王帅、李留翅去刘某3爸妈家喷漆，这次其担心小区有探头被认出来，就让王帅、李留翅上楼去喷漆。2018年4月，曹贤平安排，其和叶庭、史海涛、古景华到刘某3父母家小区张贴广告。 8、被告人陈浩的供述，供认刘炫、叶庭有于2018年3月初及月底两次在刘某3位于长乐的老家门口墙壁喷漆讨债。 9、被告人叶庭的供述，供认2018年3、4月份，李留翅安排其和刘炫、吴俊杰、古景华到刘某3家催收，四人在刘某3居住的小区里外张贴了关于侮辱刘某3的小广告。 10、被告人叶代华的供述，供认其个人和刘某3没有经济往来，其账户转给刘某3的18万元，都是公司转给刘某3的借款。刘某3还未还清借款，他借款材料2018年初国家开展扫黑除恶行动时其根据曹贤平的要求销毁了。 11、被告人吴地委的供述，供认2018年3月份，根据曹贤平的安排，其和刘炫、李磊有到刘某3位于长乐皇庭名郡小区的住处单元房门口喷漆。 12、被告人李磊的供述，供认刘某3还不上钱时，曹贤平安排刘炫负责催收，2017年下半年其有到刘某3家催收一次。2018年3月份，其和吴地委有跟着刘炫到刘某3家喷漆。 13、被告人杨选耀的供述，辩解2018年7月，叶代华有安排其和王帅、叶庭去长乐刘某3家催收，当天刘某3家没有人在家，叶庭向叶代华汇报后，其几个就直接回去了，虽然在聊天记录中叶庭有提及贴广告，但实际上那天并没有喷漆、贴广告。 14、被告人李留翅的供述，供认2017年下半年，根据曹贤平安排，其有和刘炫、王帅到长乐刘某3家喷漆。 15、被告人王帅的供述，供认2017年下半年，其有和刘炫、李留翅到刘某3位于长乐区的家里喷漆。2018年7月21日，公司在群里有安排其和杨选耀、叶庭去刘某3家催收，但当天其和杨选耀、叶庭并没有去刘某3家贴广告。 （十五）2017年10月至2018年4月，被害人林某4被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人王帅、史海涛、叶庭等人多次到被害人林某4位于福州市台江区暂住处及位于闽侯县的老家上门滋扰，并采取贴广告、喷漆、言语威胁等手段进行催收，严重影响被害人林某4及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某4的陈述，被告人王帅、叶庭、史海涛的供述等。 （十六）2017年10月至2017年12月，被害人施某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平、叶代华、黄训军和金一等人组织被告人刘炫、陈浩、薛葵、史海涛、吴俊杰、李建华等人多次到被害人施某经营的泉州市惠安县尧记酱道股份有限公司滋扰，采取恐吓、喷油漆等方式进行催收，严重影响尧记酱道股份有限公司的生产经营秩序。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人施某的陈述及辨认笔录，证实其向男桂坊公司借款后没钱归还本息，2017年10月12日中午，陈浩、薛葵带着两个男子到其公司催债，后来薛葵和陈浩提出要其拿公司的酱油产品抵债。2017年11月11日13时40分许，陈浩、薛葵、史海涛等8名男子到其公司，要求把之前谈好的酱油价格更改为3.5元一瓶，其不同意，但对方态度很坚决，威胁其“反正你公司在这里，大不了我们再来几次，看谁耗得过谁”，当晚18时，史海涛就对着其办公楼门面墙开始喷漆，分别在三面墙上喷红漆经对照片辨认，被害人施某辨认出被告人陈浩、史海涛、叶代华、刘炫、薛葵及金一。 2、被害人周某4的陈述，证实2017年11月11日中午，陈浩、薛葵等几个男子到其公司找其妻子施某要求以货抵债，并对其产品进行压价，对方要求将产品价格降到3.5元一瓶，施某不同意，当晚有人在公司沿马路的一侧门面墙喷漆。经对照片辨认，被害人周某4辨认出被告人陈浩。 3、证人庄某的证言，证实其是尧记酱道股份有限公司的员工，2017年11月11日晚，有人在下班时间在公司门口的墙面上喷漆讨债，其和同事周某5一起清洗到第二天凌晨，最后只能贴上广告纸遮挡，其上班期间有看到人到管理公司讨债，这些人手臂上有纹身，戴着金项链，在公司闲逛，其和同事都不敢靠近他们。 4、证人周某5的证言，证实其是尧记酱道股份有限公司的业务销售员。2017年10月25日上午，有两辆福州牌照的小轿车停在公司门口，车上下来七八个男子，这些人身材都偏高大，有的身上还有纹身，有的身上穿戴着很粗大的金项链，要找其老板娘施某，其当时刚好在一楼大厅帮忙接待，施某在电话里交待这些人是来公司提货，让其帮忙在提货单上签字，这些人就离开了，2017年12月至2018年1月期间，其有帮忙陈浩叫了泉州惠安骏鹏物流公司的货车帮忙运货到福州，总共有三四次。2017年11月11日，其公司门口的墙面上有被男桂坊投资担保公司的员工喷漆过，现在还是用一个后期制作的广告牌挡住。经对照片辨认，证人周某5辨认出被告人陈浩。 5、监控视频截图，证实被告人刘炫、薛葵等人到被害人施某尧记酱道公司催收及喷漆情况，并经被告人刘炫、薛葵辨认无误。 6、现场照片，证实被害人尧记酱道工厂外墙被喷漆情况。 7、被告人吴俊杰的供述，供认2017年12月份，曹贤平、金一安排其和薛葵、陈浩、史海涛、高庭军五人从福州出发去泉州找施某讨债，到了施某的酱油公司后，薛葵、陈浩和其他公司的两个代表到施某公司的办公室里对话怎么还债，其和史海涛、高庭军和其他公司的一个人坐在隔壁办公室里面喝茶闲聊。 8、被告人王帅的供述，供认2017年7月份，其看到曹贤平、金一、叶代华在公司的微信群里讨论施某酱油厂资金链断裂，没有能力还款，他们三人商量这个事要早点处理，不然钱收不到，后来金一、陈浩、刘炫陆续有去施某的酱油厂讨债三四次，2017年10月份，曹贤平安排次日公司所有人一起去施某的酱油厂施压讨债，当天其公司所有人开了四部车从福州出发去泉州，一起去的有金一、叶代华、薛葵、刘炫、叶庭、陈浩、杨选耀、吴俊杰、马强、史海涛、李磊、李留翅、李建华、郭准、高庭军等人，到了惠安高速路口，还有其他讨债公司的车同其汇合，金一说这是纪孙举公司的。到了之后，金一、叶代华、刘炫、陈浩四人进酱油厂找施某，其他人在车上等，下午五点，金一在微信群中跟曹贤平汇报，施某用酱油抵债。 9、被告人李建华的供述，供认2017年11月上旬的一天，曹贤平安排其跟着陈浩、高庭军去泉州惠安尧记酱道酱油厂，到了之后，其和高庭军在酱油厂二楼喝茶，陈浩去找酱油厂女老板谈事情，后来回福州的路上，陈浩和高庭军说到酱油厂的女老板欠钱没还，公司让女老板以货抵债，其几个过去是以3.5元一瓶的价格签订购销合同，其去就是助阵、撑场面的。 10、被告人刘炫的供述，供认其去施某酱油厂催收两次。一次是2017年10月12日，其和陈浩、薛葵还有纪孙举公司的一名小弟一起到泉州惠安施某的工厂，薛葵主要负责跟施某谈判，陈浩在旁边放狠话威胁，其和纪孙举的小弟会在旁边帮腔威胁，后来薛葵跟曹贤平、金一汇报泉州的情况，经过薛葵、曹贤平、金一商量之后决定用尧记酱道的酱油来抵债；第二次是2017年11月5日，其和陈浩、纪孙举的一个小弟到施某酱油厂催收，当时因为还款方案公司已经和施某谈妥了拿酱油抵债，当次只是监督施某帮其生产酱油的情况，施某说厂房已经在为其公司生产酱油了，其几个就回去了。在催收微信群里，曹贤平有安排公司的催收人员去施某酱油厂喷油漆，并且将喷油漆的视频照片发在群里。 11、被告人黄训军的供述，供认施某没还多久就卡单了，其在微信群里看到曹贤平有安排小弟去逼施某还钱，其知道薛葵又去过一两次，后来曹贤平、金一决定让施某用酱油抵债，薛葵有告诉其，其也同意了。 12、被告人叶代华的供述，供认施某后来没有及时还款，曹贤平、金一让她用酱油抵债，施某一共给公司寄了七批酱油抵债，当时施某把酱油从泉州托运到其公司指定地点时，是其和施某沟通联系的，施某的酱油是以每瓶3.5元的价格抵给其公司的，这些酱油参与拼单的人都有分，收货地址是拼单人自己决定的，其分到的部分酱油是寄到江九路的店里，后来被其卖给上街的一家超市。 13、被告人曹贤平的供述，供认施某没钱还款后，2017年10月12日，其安排薛葵带着陈浩及两名公司员工到泉州找施某，之后薛葵跟金一联系，表示施某实在没钱还款，薛葵、金一和纪孙举的小弟几个商量后决定让施某以酱油抵债，在谈判合同的时候，中间有出现分歧，施某不同意我们这边的要求，为了让施某屈服，其有安排小弟去施某的酱油厂门口喷一次油漆。 14、被告人陈浩的供述，供认后来施某停止还款后，曹贤平在微信群里安排其和薛葵去泉州，纪孙举也安排了两个人，其四人到工厂找施某，施某明确表示已经还不上款，薛葵打电话找金一、曹贤平商量，之后要求施某拿酱油抵债，后来薛葵、叶代华、金一在福州地区了解一下，觉得一瓶酱油20元没有利润，于是曹贤平安排其和薛葵、吴俊杰、史海涛、高庭军五人到施某的工厂找施某谈，纪孙举也安排了三个人跟其一起去，到施某的工厂后，薛葵和施某谈，要求3.5元一瓶酱油，施某不同意，双方没有谈拢，其几个离开工厂后，准备回福州时，曹贤平打电话给薛葵，薛葵就安排吴俊杰、史海涛、高庭军去施某工厂门口喷漆。 15、被告人薛葵的供述，供认施某第二次借款后还款七八天就没钱还了，曹贤平在微信群里安排其带上几个催收人员到泉州工厂看一下情况，2017年10月12日，其和陈浩及另外两名公司员工一起到施某的工厂，其看现场实在要不到钱，就向曹贤平汇报泉州的情况，也跟金一打了电话，后来经过其和曹贤平商量之后决定要他们以酱油抵债，后来叶代华在市场上打听，觉得20元一瓶酱油的价格太高，就决定暂时不去提货，并让其去跟施某谈，将单价压到3.5元一瓶，施某不同意，其将谈判的结果报告曹贤平，曹贤平就安排几个小弟在施某工厂外墙喷漆，给对方压力，其中史海涛有参与喷漆。其去看点是黄训军打电话让其跟着金一一起去的，其每次催债的进展也都会和黄训军汇报，后来施某还不了钱用酱油抵债，黄训军也同意了。 （十七）2018年1月至2018年5月，被害人李某4被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平、李留翅指使被告人吴俊杰、李磊、王帅、古景华、史海涛、李建华、吴地委等人多次到被害人李某4位于福州市鼓楼区家中滋扰，采取喷油漆、张贴侮辱性广告等的方式进行催收，严重影响被害人李某4及其家人邻居的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某4的陈述，证人龚紫闽、涂忠炎的证言，现场照片、现场勘验笔录，被告人王帅、李磊、李建华、吴俊杰、古景华、吴地委、史海涛的供述等。 （十八）2017年12月至2018年5月，被害人卢某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平安排被告人李磊、王帅、叶庭、李建华、杨选耀、郭准、吴地委等人，多次到被害人卢某及被害人卢先印位于连江县的住处以及连江县丹凤东路的瓷砖店上门滋扰，并采取言语威胁、喷涂油漆标语、贴小广告、堵锁眼、扔油漆瓶等手段进行催收，严重影响被害人卢某、卢先印及其家人的正常生活和瓷砖店的生产经营。 原判认定上述事实的证据有：被害人卢某的陈述及辨认笔录，证人卢先印的证言及辨认笔录，证人林某8的证言，接受证据清单、现场照片，报警登记、报警回执，被告人王帅、李建华、郭准、李磊、叶庭、吴地委、杨选耀的供述等。 （十九）2017年11月至2018年4月，被害人陈某10被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李留翅安排人员上门催收，并指使被告人高庭军、李建华和陈山等人多次到被害人陈某10位于福州市长乐区的家中滋扰，采取言语威胁、喷涂威胁性油漆标语等方式进行催收，严重影响被害人陈某10的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人陈某10的陈述，现场照片，被告人李建华、高庭军的供述等。 （二十）2018年，被害人林某6被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人古景华、史海涛、杨选耀、李建华、李留翅、刘炫等人多次到被害人林某6位于福建省闽侯县家中滋扰，采取张贴侮辱性广告、喷涂油漆标语、砸窗户、砸锁等的方式进行催收，严重影响被害人林某6及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人林某6的陈述，其向男桂坊公司借款无力还款后，对方先是不断电话骚扰其，之后半夜到其家中喷漆、敲锁、砸玻璃，对方陆续来了有十几次。之后他们在其村里的邻居民房外墙上和其家外墙上喷漆。 2、监控视频截图、现场照片，证实喷漆催收现场情况。 3、被告人史海涛的供述，供认2017年12月份，林某6通过吴俊杰向男桂坊公司借款，林某6借了没多久就没钱还给公司，曹贤平很生气让其跟催这单，2018年1月一天晚上，按曹贤平安排，其和杨选耀及另一个员工到林某6家外墙喷漆；2018年农历新年后，公司还安排其和杨选耀去喷漆一次；之后其还跟李建华去催收一次，李建华用石头去砸林某6家一楼的门锁，没过多久，公司又安排其和古景华、李留翅三人去讨债，其和古景华用石头砸林某6家二楼的窗户玻璃，李留翅拍视频。 4、被告人杨选耀的供述，供认其是2018年5月份接林某6催收的单，2018年6月，其和刘炫、古景华有到林某6家路口墙壁上喷漆催收，过了一两天，曹贤平又安排其和古景华在林某6家附近大马路上贴林某6的广告。 5、被告人古景华的供述，供认2018年年初，其跟着史海涛、李留翅拿酱油瓶砸林某6家二楼窗户；其还跟着杨选耀、刘炫到林某6家旁边墙壁喷漆一次；一个星期后，其和杨选耀去林某6家附近贴广告。 6、被告人李建华的供述，供认2018年2、3月份一天半夜，其有跟史海涛去林某6家催收，其拿个砖头砸林某6家的门锁。 7、被告人李留翅的供述，供认其有跟着史海涛、古景华去林某6家砸玻璃。 8、被告人刘炫的供述，供认2018年6月份，其按照曹贤平安排，其有和杨选耀、古景华到林某6家附近外墙上喷漆。 （二十一）2018年1月至2018年5月，被害人黄某3被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李磊、王帅、郭准、李建华等人多次到被害人黄某3位于福建省闽侯县南屿镇南前村叶厝弄7号老家滋扰，采取张贴侮辱性广告等的方式进行催收，严重影响被害人黄某3及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人黄某3的陈述，被告人郭准、王帅、李建华的供述，被告人李磊在侦查阶段辩解等。 （二十二）2018年4月至2018年年底，被害人宋某被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人刘炫、古景华、王帅、史海涛等人多次到被害人宋某位于福州市仓山区长安路47号的家中滋扰，采取言语辱骂、喷涂油漆标语等方式进行催收，严重影响被害人宋某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人宋某的陈述及辨认笔录，证实2018年12月份，古景华带人到其家讨债时用红色油漆在其家铁门上喷写侮辱性字样，严重影响了其和其家人的生活。经对照片辨认，被害人宋某辨认出被告人刘炫、古景华。 2、证人陈秀的证言及辨认笔录，证实其在监控视频内看到其家楼下有两名男子，其中一人用油漆喷其家对面（福州市仓山区、）其婆婆的房子，其从窗口大喊“你们干什么”，等其走到楼下的时候，对方已经离开了，其婆婆家楼下的铁门上被喷了“宋某王八蛋”的字样，后来油漆被其婆婆家清理了。经对照片辨认，证人陈秀辨认出被告人古景华是喷漆的男子。 3、被告人刘炫的供述，供认宋某没有按期还款后，其有通过电话、微信辱骂、威胁宋某，期间其和王帅、史海涛有去宋某家门口拍视频，并把视频发给宋某威胁她，逼她还钱。 4、被告人王帅的供述，供认2018年4、5月份时，公司安排其和刘炫、史海涛去宋某位于福州市仓山区的家中催收，史海涛拍了其和刘炫在宋某家门口敲门的视频发给宋某催债；两三个月后，公司安排其和古景华、史海涛去宋某家里，古景华和史海涛拿红色油漆在宋某家墙上喷漆，其在旁边用手机拍视频发到公司微信群，古景华还将视频转发给宋某。 5、被告人史海涛的供述，供认其有跟着刘炫到宋某家催债一次，是刘炫带路到宋某家门口，其拍了敲门的视频就离开了。后来曹贤平有指派古景华带着其和王帅到宋某家催债，其到附近的麻将馆找宋某，回来后其看到王帅在微信群里发宋某家门口的喷漆照片。 6、被告人古景华的供述，供认2018年10月份，叶代华将宋某的单子移交给其，让其按照刘炫的还款计划联系宋某及时还款，2018年11月份，宋某一直没有还款，一直推脱，其跟曹贤平汇报宋某的情况后，曹贤平让其要对宋某使用点手段，其就通过电话、微信语言恐吓她，但宋某还是没有还款，曹贤平就让其去宋某家喷漆，当时是其和王帅、史海涛到宋某家，史海涛曾跟着刘炫来过，这次是史海涛带路，其就直接在宋某家门口墙上喷漆，史海涛拍视频，王帅望风，之后其几个就离开了。 （二十三）2018年2月至2018年8月，被害人余某被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人史海涛等人多次到被害人余某位于福州市永泰县大洋镇宵洋村玉洋47号的老家及村内滋扰，采取拍视频威胁、喷涂油漆标语、贴小广告等方式进行催收，严重影响被害人余某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人余某的陈述及辨认笔录，被害人陈方源、陈铭亮的陈述，证人余金凤、余尔榕的证言，接受证据材料清单、微信聊天记录截图，被告人史海涛、古景华的供述等。 （二十四）2018年4月至11月，被害人莫某被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人王帅、古景华、杨选耀、叶庭、李建华、史海涛等人多次到被害人莫某位于连江县金凤名都小区7座804单元被害人莫某前夫家中滋扰，采取喷涂侮辱性油漆标语、贴侮辱性小广告等方式进行催收，严重影响被害人莫某及被害人陈碧珠、孙梓昕、孙梓晨的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人莫某、陈碧珠、孙梓昕、孙梓晨的陈述，被告人王帅、叶庭、杨选耀、古景华的供述等。 （二十五）2018年7月，被害人李某5被男桂坊公司“套路贷”诈骗期间，被告人曹贤平、叶代华指使被告人史海涛、刘炫、叶庭、古景华、王帅等人多次到被害人李某5位于永泰县城峰镇板桥路296号家中滋扰，采取喷油漆、张贴侮辱性广告等的方式进行催收，严重影响被害人李某5及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人李某5的陈述，证实其无力还款后，男桂坊公司有安排史海涛等人对其进行辱骂威胁，并到其家实施喷漆、贴广告等暴力催收。经对照片辨认，被害人李某5辨认出被告人叶代华、史海涛、古景华。 2、被告人刘炫的供述，供认2018年7月上旬一天，其有按照曹贤平安排和叶庭、史海涛到李某5家房子一楼喷漆，2018年7月下旬一天，其有按照曹贤平安排和古景华、史海涛到李某5家三楼家门外喷漆。 3、被告人古景华的供述，供认2018年7月一天傍晚，其有按曹贤平的安排和史海涛、刘炫到李某5住处三楼过道喷漆；过了一个多星期后，叶代华安排其和史海涛到李某5家附近街道的墙壁和电线杆上贴广告。 4、被告人叶庭的供述，供认2018年夏季一天，其按照曹贤平的要求和刘炫、史海涛到李某5家催收，李某5不在家，曹贤平指示史海涛在李某5家一楼外墙喷漆。 5、被告人史海涛的供述，供认李某52018年5月下旬开始没有按时归还利息和天退，电话及上门催收未果后，2018年7月上旬，曹贤平、叶代华叫其和叶庭、刘炫到李某5家催债，李某5不在，其在李某5家一楼外墙上喷漆，2018年7月下旬，曹贤平、叶代华安排古景华、刘炫到李某5家催收，其没有找到李某5，其直接在李某5三楼楼道里喷漆，一周后，其还按曹贤平安排，和古景华到李某5家附近贴广告。 6、被告人王帅的供述，供认其有到李某5家两次，一次是看点的时候陪史海涛去的，其在车上等，另一次是2018年6月份的时候其和史海涛、李建华到李某5永泰家中催收，当天家里没人，其就拍了史海涛敲门的视频发到公司催收群及发给李某5。 （二十六）2018年3月至2018年7月期间，因被害人卓某未偿还男桂坊公司高利借款，被告人曹贤平指使被告人李留翅安排被告人古景华、王帅、李建华、吴地委等人多次到被害人卓某位于福州市长乐区鹤上镇北山村卓朱里667号的家中滋扰，采取言语威胁、喷涂油漆标语等方式进行催收，严重影响被害人卓某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人卓某的陈述及辨认笔录，被害人卓建通、林雪娟的陈述，现场勘验笔录，被告人吴地委、李留翅、古景华的供述等。 （二十七）2017年6月至2017年8月，被害人林某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使李磊、刘炫、史海涛、王帅、郭准、马强等人，多次到被害人林某位于福州市鼓楼区住处滋扰，并采取喷涂油漆标语、堵锁眼、斧头砍门、言语恐吓等手段进行催收，严重影响被害人林某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某的陈述，提取笔录、现场照片、视频截图，被告人李留翅、王帅、马强、刘炫、曹贤平、李磊的供述等。 （二十八）2017年7月，被告人曹贤平以被害人许某拿钱却未帮其跑关系解决其富力中心聚众斗殴被网上通缉的事情，要求许某退钱未果，指使被告人李留翅、王帅、叶庭、杨选耀、史海涛、高庭军、马强等人多次上门进入福州市仓山区盖山镇洋下新村11号楼101单元许某家中催债，并采取喷涂油漆、放鞭炮、烧纸钱等手段进行滋扰、恐吓，严重影响被害人许某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人许某的陈述，证人许文銮的证言及辨认笔录，现场照片，被告人曹贤平、李留翅、杨选耀、马强、王帅、史海涛的供述等。 （二十九）2017年7月，被告人曹贤平以被害人柯某拿钱却未帮其跑关系解决其富力中心聚众斗殴被网上通缉的事情，要求柯某退钱未果，指使被告人李留翅、杨选耀、高庭军、史海涛、郭准等人多次到被害人柯某位于永泰县樟城镇杨梅路7号泰盛名居2幢305室家中催债，并采取用斧头砍门、喷涂油漆标语等手段进行滋扰、恐吓，严重影响被害人柯某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人柯某的陈述，被害人柯融琳的陈述及辨认笔录，现场照片，被告人曹贤平、李留翅、杨选耀、高庭军、郭准、史海涛的供述等。 （三十）2015年至2017年间，因被害人林某10的儿子林某9向被告人曹贤平等人借款后无法查找，被告人曹贤平指使被告人李留翅、吴俊杰、王帅、杨选耀、叶庭、郭准等人，多次到被害人林某10位于福州市仓山区的水果店催债，并采取言语恐吓、喷涂油漆标语、喷催泪剂、拉横幅、堵锁眼、泼红油漆等手段滋扰生事，严重影响被害人林某10夫妇的正常生活以及水果店的经营。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某10的供述及辨认笔录，警情反馈单、报警登记、报警回执，现场照片，被告人郭准、李留翅、吴俊杰、杨选耀、王帅、叶庭的供述等。 （三十一）2017年9月2日凌晨3时30分，被告人李留翅饮酒后返回其在福州市晋安区的住处，因大厅门禁卡无法使用问题，随意辱骂在场物业安保人员，并拉倒、打砸门禁台，致该门禁主机毁损。被毁坏门禁系统设备经鉴定直接损失价格为人民币7448元。后被告人曹贤平赔偿世欧王庄小区物业12000元并取得谅解。世欧王庄物业修复门禁花费5000元。被告人李留翅因此事被福州市公安局晋安分局处以行政拘留十日。 原判认定上述事实的证据有：证人张蓝天、吴蔚、吴浩胜的证言及辨认笔录，证人文开军、林培龙、陈本海、马茂雨等人的证言，行政处罚决定书，福州市仓山区价格认证中心关于被毁坏门禁系统设备损失的价格认定结论书，现场勘验笔录、现场平面图、现场照片、被毁损门禁系统照片，和解协议书、谅解书，福州世欧物业管理有限公司出具的证明，被告人李留翅、曹贤平的供述。 （三十二）2017年间，被告人曹贤平、叶代华二人投资被害人李某的网络游戏项目产生亏损，找李某索要债务未果，2017年底至2018年3月间，被告人曹贤平指使被告人叶庭、李建华等人多次到被害人李某之前工作的仓山区以及其父母居住的福州市仓山区滋扰，并采取用斧头砍门、贴广告等手段相威胁，严重影响被害人李某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人李某、李某7、阮某的陈述，证人尤某的证言，处警报告详情、反馈单详情，被告人曹贤平、叶庭、李建华的供述等。 （三十三）2016年12月至2018年12月间，被告人曹贤平利用男桂坊公司与欠款失踪客户签订的套路租赁合同，先后安排被告人吴俊杰、李磊、吴地委等人换锁入住福州市仓山区，并拒交相关物业费。2017年8月的一天，因吴志伟将汽车停放在小区消防通道处车窗被砸，到物业协调未果，被告人曹贤平纠集被告人李磊、吴俊杰、王帅、史海涛、马强、吴地委等多人到罗马佳洲小区物业处造势恐吓，小区物业被迫赔偿汽车修理费用，并提供一固定车位给吴志伟使用。 原判认定上述事实的证据有：证人吴某5的证言，福州罗马管家物业管理有限公司出具的证明，被告人曹贤平、吴俊杰、吴地委、王帅、李磊、史海涛、马强的、郭准、李留翅的供述等。 （三十四）2017年11月至2018年4月间，为催讨被害人周某的借款，被告人曹贤平指使被告人李留翅安排被告人吴俊杰、李磊、郭准等人多次到被害人周某位于福建省闽侯县家中滋扰，采取喷涂油漆标语的方式进行催收，严重影响被害人周某及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有:被害人周某的陈述，被告人吴俊杰、李磊的供述，被告人郭准在侦查阶段辩解等。 （三十五）2018年4月，被害人张某5被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人史海涛、李磊、郭准、吴地委等人多次到被害人张某5位于福州市长乐区老家滋扰，采取张贴侮辱性广告等的方式进行催收，严重影响被害人张某5及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人张某5的陈述，证人俞甫永的证言，被告人史海涛、李磊、吴地委的供述等。 （三十六）2017年下半年间，因被害人郑某5的弟弟郑某6向男桂坊公司借款后无力偿还，被告人曹贤平指使被告人李磊、刘炫、史海涛等人多次到被害人郑某5位于福建省连江县的家中滋扰，并采取喷涂油漆标语的方式进行催收，并指使被告人李留翅带着被告人李磊、郭准、高庭军、史海涛、马强、叶庭、陈浩、杨选耀、吴俊杰、王帅、古景华持木棍到被害人郑某5家一楼打砸，严重影响被害人郑某5及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人郑某5的陈述，证实因其弟弟郑某6欠福州一伙人的高利贷，2017年下半年的一天晚上，其在位于东湖镇住处睡觉时，突然听到一楼大门的玻璃被砸，其从楼上看到来了三四辆车子，对方人很多，手上拿着棍子，对方砸了没多久就跑了。 2、被告人曹贤平的供述，供认2017年10月份，其有安排郭准、杨选耀还有公司的一两个员工一起到郑某6家讨债，郭准在微信群内报告催债时被人用枪指头，当天下午其有通知所有人到郑某6家看什么情况，并交待李留翅负责此次行动，当晚李留翅就带着公司的人去了郑某6家，后来他们在微信群里汇报把郑某6家的玻璃砸了。 3、被告人李磊的供述，供认其有跟郭准及公司的另一催收人员到郑某6家外墙喷漆讨债。 4、被告人刘炫的供述，供认2017年夏季的一天，公司安排陈浩、叶庭和其及公司另一员工到郑某6家催收，当晚其四人就在郑某6家睡觉，直到第二天七八点才离开。2017年9、10月份，公司安排其和史海涛及公司另两个同事到连江催收，其有到郑某6家喷漆讨债。后来陈浩把郑某6催收的单子交给郭准，一次曹贤平安排李留翅带着公司催收人员拿着木棍去郑某6家打砸，当天其和金一有事留着公司没有去。 5、被告人高庭军的供述，供认2017年下半年的一天，曹贤平让全公司的人去把郑某6家砸了，公司一共去了三四辆车，并拿了很多木棍放在车上，到郑某6家后，大部分人就下车拿木棍开始砸郑某6家的玻璃，有个别人留在车上拍视频并负责开车，当时参与的除了其，还有王帅、陈浩、李留翅、郭准、叶庭、吴俊杰、史海涛、古景华、杨选耀、马强、李磊等人。 6、被告人史海涛的供述，供认2017年10月份一天，曹贤平通知全公司配合李留翅、郭准去郑某6家，当天其和王帅、高庭军一辆车，到郑某6家后，李留翅叫其在车上拿好棍子准备把郑某6家一楼砸了，并且公司三部车各留下一个人开车不熄火作为接应，后来众人将郑某6家一楼门窗玻璃全部砸碎后就离开了。 7、被告人李留翅的供述，供认2017年9、10月份一天，曹贤平安排其和陈浩、李磊、吴俊杰、马强、古景华、王帅、史海涛到连江去支援郭准打砸郑某6家，吃完饭后其安排大家在附近找了一些木棍加上随车带的木棍分配给大家，到了郑某6家后，安排三部车调头后没有熄火等待，其余人拿着木棍将郑某6家一楼打砸一两分钟后就离开了。 8、被告人马强的供述，供认2017年8、9月份的一天，曹贤平在催收群内通知所有人到连江打砸郑某6家，除了已经走连江的郭准、叶庭和杨选耀外，其余人坐公司的三部车到连江一个村子里集合，曹贤平在群里交待到半夜再去打砸，到了半夜，李留翅让众人开车到郑某6家，下车后其和陈浩负责望风，李留翅负责现场指挥，其余人都拿着木棍将郑某6家门窗玻璃以及屋内物品都砸了，后来听到有人喊，就开车离开了。 9、被告人叶庭的供述，供认2017年秋季的一天，曹贤平安排其和郭准、杨选耀到郑某6家催收，当时其在车上等，郭准和杨选耀催收后回来和曹贤平汇报被人打了，曹贤平就安排李留翅、陈浩带公司所有催收组的人打砸郑某6家，当天半夜，众人拿木棍将郑某6家打砸了。 10、被告人陈浩的供述，供认打砸郑某6那天下午，其在群里接到曹贤平的通知，让其所有人放下手上工作到连江集合，当天其开车到连江后，李留翅安排其和刘炫、王宗貌开车接应，其他人从车上拿了棍子将郑某6家房门和窗户砸了，参与打砸的有其、王帅、李留翅、郭准、叶庭、吴俊杰、史海涛、高庭军、杨选耀、马强、李磊、王宗貌等。 11、被告人郭准的供述，供认2017年8、9月份的一天，曹贤平安排其和叶庭、杨选耀去郑某6家催收，其被人打了两拳，后来其就在微信群里将情况报给曹贤平，当晚曹贤平安排李留翅带着王帅、李磊、陈浩、刘炫、吴俊杰、马强、郭准、杨选耀、叶庭、史海涛、高庭军等人开了三部车到郑某6家，晚上10点多，将郑某6家一楼砸了。 12、被告人吴俊杰的供述，供认2017年9月份，曹贤平安排李留翅带着其和李磊、陈浩、史海涛等人到郑某6家，当晚10点将郑某6家拿木棍砸了。 13、被告人王帅的供述，供认2017年8、9月份的一天傍晚，曹贤平有安排李留翅带着其和李磊、史海涛等人到连江郑某6家，出发前还从江九路公司拿了十几根木棍放在车后备箱里，当晚，李留翅安排其在车上，其余十一人每人持木棍将郑某6家砸了。 14、被告人古景华的供述，供认其有参与对郑某6家的打砸，当天是曹贤平在群里安排，李留翅带队，参与的除了其，还有王帅、李磊、史海涛等人。 15、被告人杨选耀的供述，供认2017年下半年的一天，曹贤平安排郭准带其和叶庭等人到郑某6家讨债，后来郭准在群里和曹贤平汇报被郑某6的人打了，当晚李留翅带着公司所有的催收人员到连江和其汇合，晚上10时许，众人拿木棍将郑某6家一楼砸了。 （三十七）2017年5月至2017年8月，被害人柯某1被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人刘炫、叶庭、史海涛、王帅、古景华、杨选耀等人多次到被害人柯某1位于福州市长乐区锦江一期12座503单元及福州市长乐区漳港镇新厝村63号家中上门滋扰，并采取喷涂油漆标语、贴侮辱性小广告的方式进行催收，严重影响被害人柯某1及其家人的正常生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人柯某1的陈述，证实其向男桂坊公司借款期间，没有及时还款的时候，对方有到其位于长乐区的家里和长乐区老家喷漆贴广告。 2、被告人刘炫的供述，供认2018年6月，根据曹贤平安排，其和史海涛及公司的另一个人到柯某1老公位于长乐区一个小区五楼的家里喷漆，2018年6月，其还按照曹贤平安排和史海涛、王帅到柯某1位于长乐的老家催收，这一次没找到人，之后2018年7月底，曹贤平安排古景华和其去柯某1老家催收，古景华在柯某1家门喷漆。 3、被告人史海涛的供述，供认2018年5、6月份，曹贤平安排其和刘炫、王帅到柯某1长乐一个商品房小区单元门口喷漆，当时是其负责喷漆，刘炫负责拍视频。 4、被告人王帅的供述，供认2018年6月，其有按照曹贤平安排跟着刘炫、史海涛到柯某1位于长乐某小区喷漆，当时是刘炫、史海涛上去喷漆，其在车上等；过了十几天，曹贤平安排其和刘炫、史海涛到柯某1长乐老家喷漆；2018年7月，曹贤平安排其和叶庭、杨选耀到柯某1长乐老家贴广告；2018年8月，曹贤平安排其和古景华去柯某1老公家喷漆，其和古景华在她老公家对面喷了油漆。 5、被告人杨选耀的供述，供认2018年7月初，其有按照曹贤平安排，和叶庭、古景华三人到柯某1位于长乐的一个小区内贴广告，几天后按照曹贤平的安排，其和叶庭、王帅到柯某1老家附近贴广告。 （三十八）2017年10月至2018年4月，被害人金某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人李磊、郭准、王帅、李建华、马强、吴地委等人多次到被害人金某位于福建省闽侯县的住处滋扰，并采取喷涂油漆标语、贴小广告的方式进行催收，严重影响被害人金某的正常生活。 原判认定上述事实的证据有：被害人金某的陈述，现场照片，被告人李建华、王帅、曹贤平、马强、吴地委、李磊的供述等。 （三十九）2017年8月至2017年9月，被害人杨某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平指使被告人王帅、刘炫、史海涛等人，多次到被害人杨某位于连江县的住处上门滋扰，并采取喷涂油漆标语的方式进行催收，严重影响被害人杨某的生活。 原判认定上述事实的证据有： 1、被告人刘炫的供述，供认2017年下半年的一天，曹贤平安排其和史海涛、王帅去杨某家上门催收喷漆，当时到杨某位于连江县城关一旧小区，在杨某家门口和楼道喷漆，目的是为了给杨某及其家人邻居造成心理压力，逼杨某还钱。 2、被告人王帅的供述，供认2017年8月份，其跟着刘炫、史海涛去连江杨某家中催收时发现之前看点的房子并不是杨某住处，刘炫向曹贤平汇报后，曹贤平让刘炫联系何娟英，大约过了七八天，杨某还是联系不上，曹贤平安排其和刘炫、史海涛开着白色大众车去杨某家楼下楼梯道的墙上喷“杨某欠钱不还，死全家”的字样，并拍视频在微信上汇报曹贤平。 3、被告人史海涛的供述，供认2017年下半年的一天，曹贤平安排其和王帅、刘炫一起到杨某家找杨某，当时杨某并不在家，刘炫跟曹贤平汇报后，曹贤平让其几个对杨某家进行喷漆，刘炫和王帅喷漆时其负责拍视频汇报到微信群内。 四、非法拘禁 （一）2017年10月23日15时至2017年10月25日上午11时，被害人杨某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平组织被告人李磊、刘炫、古景华、史海涛、王帅、杨选耀和陈山（已判决）等人在福建省连江县贵安汽车站找到被害人杨某后，采取贴身跟随、殴打、言语威胁、将被害人杨某控制于轿车内、万豪商务酒店内等方式限制被害人杨某的人身自由，迫使被害人杨某四处借钱还债。经连江县公安局法医鉴定，被害人杨某的伤情为轻微伤。陈山因此事被刑事拘留期间，因被告人曹贤平等人免除被害人杨某所欠债务，被害人杨某对被告人李磊、杨选耀及陈山等人的行为予以谅解。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证实2017年10月23日下午3时许，其在连江县贵安贵湖的一个工地被四名陌生男子强行带走，随后被控制在一辆红色的轿车上，其中三名男子在车上殴打其，并要求其四处打电话借钱，期间其带对方到其朋友林启月的汽车租赁店及其女友张某9上班的鼎尊KTV借钱，但都没有借到，当晚11时30分许，上述四名男子用其女友张某9转账给其的1000元在连江县万豪酒店开了房间，其中一名叫叶代华的男子开完房间后离开直到次日9点才回来，剩余三名男子同其一起入住酒店1713房间，到酒店后，其手机被对方没收了，房间门锁也被对方反锁，对方轮流看着其，10月24日12时，对方将其带离房间后又带到红色的轿车上，继续要求其找人借钱，10月24日晚21时40分许，又来了一辆白色的轿车，车上有三名男子，对方七名男子又将其带到其女友张某9上班的KTV要钱，张某9用微信转给其1600元，离开KTV后，之前控制其的四名男子将其交给新来的三名男子，后来这三名男子也是将其控制在车上让其四处借钱，2017年10月25日凌晨2时许，其向其母亲求救，之后其哥哥杨发光电话联系其，其表示还在对方车上，之后车上一名刘姓男子要求其转账1200元给他，之后对方又在连江县万豪酒店开了房间，其被对方控制在1916房间直到25日上午10时许，之后三人开车带着其到浦口找其母亲要钱，11时许，其到达浦口镇第五中学后门时被民警解救。在车上及在酒店，其均有被对方殴打。案发后男桂坊公司的负责人找到其家人，免除其50000元的债务，其自愿对对方予以谅解。经对照片辨认，被害人杨某辨认出被告人李磊、古景华、杨选耀、刘炫、史海涛和陈山就是对其实施非法拘禁的人员。 2、证人张某9的证言及辨认笔录，证实2017年10月23日22时许，其在连江县城关鼎尊KTV三楼足浴店内上班时，接到其男友杨某的电话，让其到鼎尊KTV楼下等他，到楼下后，其看到杨某身旁站着三个男子，其中一人体型偏胖，东北口音，用一只手抓着杨某的后颈处，杨某见到其后让其帮忙借钱，称他帮别人借高利贷，现在担保公司让他还钱，如果不还会被揍得很惨，其就通过微信转账1000元给杨某，对方四人就带着杨某上了一辆红色的私家车离开了，到了次日凌晨3时，杨某电话联系其称他被对方带到万豪酒店，其到万豪酒店后，发现杨某被对方三名男子控制在客房内，对方坚持要杨某一次性将5万元还清。其在酒店内陪对方到上午七八点才离开。那三名男子在酒店房间内和杨某形影不离，连杨某上厕所都有人跟着，还不让关上厕所的门，而且还在语言上威胁恐吓杨某。2017年10月24日晚上10点半左右，又有四名男子带着杨某到鼎尊KTV找其，其中两人是前一天来过的，对方逼其向别人借钱筹钱给杨某还钱，其只好向别人借款1600元转账给杨某。经对照片辨认，证人张某9辨认出被告人史海涛、刘炫就是2017年10月23日晚控制杨某自由的人。 3、证人陈某11的证言，证实2017年10月23日下午5时，其儿子杨某电话联系其，向其要2000元，被其拒绝了，当天晚饭后，其大儿子杨发光跟其说杨某可能被人绑架了，到了2017年10月24日晚11时，杨某电话联系其称他在门口公厕路边，让其把户口簿和离婚证拿给他，其找到证件后在门口公厕路边找到一辆小车，其走到车边时车窗放下来伸出一只手拿走了证件，之后小车就离开了，因天色昏暗其没有看到杨某是否在车内，2017年10月25日上午10时，杨某又打电话向其要钱，于是其就打电话报警了。 4、证人陈金国的证言，证实2017年10月23日上午9时许，杨某到其工地上找其，当日中午12时许，杨某就离开了，当日下午3时许，杨某被三名男子带到其工地上找其，杨某说之前他在担保公司借了6万的高利贷，现在担保公司找他要钱，问其能否借他6万元还担保公司，其当时表示没有钱可以借给他，对方听到后就催促杨某离开，在离开的时候有一个男子推了杨某一下，在坐上车的时候杨某的后脑有被其中一个男子拍了一下，接着他们就开车离开了。 5、连江县公安局浦口派出所出具的到案经过，证实被告人陈山因涉嫌非法拘禁被害人杨某于2017年10月25日上午11时在连江县浦口镇浦丰街龙山路139号被民警当场抓获。 6、连江县公安局刑事科学技术室法医学活体检验鉴定书，证实被害人杨某损伤程度经鉴定属轻微伤。 7、连江县公安局浦口派出所出具的现场勘验检查工作记录、现场勘验检查笔录、现场勘查照片，证实案发现场情况。 8、调取证据清单、视频说明，证实被害人杨某于2017年10月24日0时12分04秒至2017年10月24日12时43分49秒期间在万豪酒店B1713房间；被害人杨某于2017年10月25日2时4分4秒至2017年10月25日11时1分35秒在万豪酒店房间，同一时间出入酒店房间的有被告人李磊、陈山等人。 9、提取笔录、微信转账记录截图，证实2017年10月23日及2017年10月24日，证人张某9通过微信转账共计2600元至被害人杨某微信账户。 10、连江县公安局调取证据清单、万豪商务酒店入住信息，证实2017年10月24日凌晨、2017年10月25日凌晨在酒店开房的人员分别为被告人李磊、杨选耀。 11、同案犯判决书，证实同案犯陈山的判决情况。 12、谅解书，证实2017年12月29日，被害人杨某对被告人杨选耀、李磊和陈山的非法拘禁行为出具谅解书。 13、被告人杨选耀的供述及辨认笔录，供认2017年10月24日下午4、5点左右，李磊通过微信称有个男子欠公司钱不还，通知其从福州到连江帮忙要钱，当晚10时其和古景华、陈山三人开车到连江与李磊、史海涛、王帅、刘炫交接，李磊四人将欠钱的男子交给其三人后同另两人开车离开了，其三人接班后就开车带着该男子在连江到处借钱，2017年10月25日凌晨在连江县城关一家酒店开了房间，四人一起入住，房费是从当天杨某的女朋友转给杨某的1600元中支付的，剩余1200元杨某通过微信扫码直接汇入其微信账户。在房间内，陈山对其说这个人很不老实，让其教训这个男子，接着其就用皮带抽了该欠钱男子几下，当日上午10点，其带着该男子开车到浦口，其和陈山一起带该男子去他家中拿钱时，发现该男子家中有警察，其就跑了，陈山当场被抓获了，其逃跑过程中摔伤了腿，其后来就用这1200元治疗腿伤。经对照片辨认，被告人杨选耀辨认出被告人李磊及同案人陈山。 14、被告人曹贤平的供述及辨认笔录，供认杨某借款未还，2017年10月份一天，公司安排刘炫、王帅和另两个小弟跟着何娟莺在连江的一个工地上找到杨某，刘炫当场电话联系其，其跟刘炫简单交代，意思是让刘炫带着杨某去要钱，之后刘炫、王帅和另两人就将杨某控制在车上四处去借钱，一直到晚上都要不到钱，刘炫打电话给其，其交代继续逼着杨某借钱，之后刘炫他们就带着杨某住在连江的一家宾馆到第二天继续带着杨某借钱，第二天中午，其考虑刘炫、王帅等员工四人在连江待了一整天，人员疲惫，于是其安排陈山、杨选耀、古景华三人开车到连江与刘炫交接杨某，杨选耀他们三人带着杨某在连江继续借钱到了半夜，还是借不到还公司的钱，杨选耀跟其汇报是否可以找宾馆住下，第三天再去借钱，其表示同意，第三天中午其接到杨选耀和古景华的电话称陈山被连江县公安局抓获了，之后其安排金一、叶代华去疏通关系，跟杨某承诺，只要写一张原谅陈山非法拘禁他的谅解书就把债务一笔勾销，后来杨某也同意了，其就在公司将杨某的这笔账做坏账处理。因此事陈山被判处有期徒刑八个月，陈山服刑期间每个月叶代华有给陈山老婆三千元补贴，陈山刑满后其还补偿陈山十二万元。 15、被告人叶代华的供述，供认杨某有向男桂坊公司借款5万元，但没有及时还款，被曹贤平派小弟关在酒店房间，因此事公司的小弟陈山被公安机关抓了，补偿陈山及他家人的钱都是曹贤平、金一转给其，再由其支付的。 16、被告人李磊的供述，供认2017年10月份一天下午，曹贤平安排其和刘炫、史海涛、王帅四人去找杨某要钱，由其开车，四人乘坐公司的红色标致牌小汽车在连江贵安的一个工地上找到杨某，其几人押着杨某上车时，史海涛还打了杨某两巴掌，之后其几个人将杨某控制在车上到连江借钱，其开车，史海涛坐在副驾驶，杨某坐在后排刘炫和王帅中间，其几个带着杨某去了几处地方都没有借到钱，期间刘炫、史海涛、王帅都有打杨某，后来其几个到杨某女朋友上班的KTV门口，杨某的女朋友向同事借钱转给杨某1000元，刘炫跟曹贤平汇报后，曹贤平表示不够，当时已经是晚上，其几个就带着杨某在酒店开了一个房间，开房后刘炫就离开了，其三人就将杨某拘禁在酒店房间里，让他通过电话借钱。第二天其几个继续带着杨某四处借钱，傍晚时曹贤平派陈山、杨选耀等三人来接班，其几个将杨某交给陈山、杨选耀他们看管后就开车回福州了。 17、被告人刘炫的供述，供认2017年10月份公司派其和王帅、史海涛、李磊一起开车到连江找何娟莺，何娟莺带着其几个在贵安一个工地上找到杨某，杨某在工地上借不到钱，之后其几个就开车带着杨某到连江找杨某亲戚借钱，但是都没有要到钱，当晚七、八点其在微信工作群内向曹贤平汇报情况，曹贤平表示要继续去借钱，借不到就让其几个跟杨某一起睡觉，史海涛和王帅就开始骂杨某，说了很多威胁的话，杨某就带其几个去找他女朋友要钱，但是还是没有钱，王帅跟曹贤平汇报，曹贤平表示没有拿到钱就不要回来，当时已经晚上12点了，何娟莺带其几个找了一家宾馆开房，其因家里小孩生病了，于是商量后，其几个用李磊的身份证开了一间房，其把车留下，自己包了一辆车瞒着公司回福州，第二天中午才回连江和王帅汇合。后来曹贤平换了古景华、杨选耀、陈山三人接替其四人，傍晚其四人在杨某女友上班的KTV将杨某交给陈山这些人后就回福州了，后来其在微信群里知道陈山被连江的警察抓了，叶代华、金一、曹贤平就到处找关系想把事情摆平，其在微信群内还看到杨选耀用皮带抽打杨某的视频。 18、被告人王帅的供述，供认2017年8、9月份，何娟英联系刘炫称找到杨某了，曹贤平派其和李磊、刘炫、史海涛去连江找何娟英要钱，李磊开着公司红色标致车到贵安的一个工地上找到杨某，下午4点左右，其几个把杨某拽上车，押着他找工地老板要钱，但没有要到，之后其几个带着杨某去连江找他亲戚借钱，在车上刘炫通过微信向曹贤平汇报情况，曹贤平说杨某不还钱不能让他走，在车上我们都有打骂杨某，让他打电话借钱，但都没有借到钱，当晚七、八点杨某带其几个到他女朋友上班的KTV向他女朋友要钱，后来杨某的女朋友转了1000元给杨某，后来当晚用李磊的身份证开了一个房间，刘炫说他女朋友有事就回福州了，早上六、七点回酒店找其，其和史海涛、李磊让杨某在房间的凳子上继续打电话找人借钱，当晚杨某的女朋友也有到酒店房间，后来才离开。第二天其和刘炫、史海涛三人还带着杨某到他老家找邻居借钱，借了好几家都没有借到，当天下午其几个在微信群内跟曹贤平汇报说没有搞到钱，都累垮了，曹贤平就说再派一波人来换其几个，当晚七、八点其几个把杨某交给陈山、杨选耀等人后四人就回福州了。从其四人找到杨某到把他交给陈山等人期间，杨某都被限制人身自由，其几个在车上都控制着杨某，杨某找别人借钱时也不能离开其几个视线，到酒店时是把杨某拘禁在房间内不让他出房间，在这期间史海涛和刘炫有打杨某。后来其在微信上看到杨选耀打杨某的视频，陈山因为此事被公安机关抓了，曹贤平后来给了陈山10万元，并给了杨选耀二三万元跑路费。 19、被告人古景华的供述，供认2017年下半年的一天，曹贤平通知其和杨选耀、陈山三人去连江找李磊对接，并说此前向公司借款不还的杨某已经被李磊等人找到并控制住了，叫其几个去接班并继续向杨某逼债，杨选耀是负责人。之后陈山就驾驶公司租赁来的白色小车，带着其和杨选耀于当晚21时到连江与李磊、刘炫、史海涛、王帅对接，他们四人把杨某交给其三人后就离开了，其三人开车带着杨某四处继续找他亲戚借钱，但都没有借到，其三人就将杨某带到酒店休息，第二天上午其三人带杨某到他老家借钱时，是其开车，到一小学门口时，杨选耀和陈山带着杨某往杨某家里走，其找地方将车停好后在车上等，之后其接到杨选耀的电话称有警察，陈山被抓了，其马上开车接上杨选耀后回到福州，将情况汇报给曹贤平，曹贤平马上就派叶代华、叶庭、王帅等人前往连江派出所处理这个事情。整个过程中杨某不能自由离开。 20、被告人史海涛的供述，供认2017年10月份的一天下午，曹贤平安排其和王帅、李磊跟着刘炫找杨某借款的担保人何娟莺，之后何娟莺带其几人在贵安找到杨某，并带着他到附近工地上找他老板要钱，但没有要到，其几个就将杨某带到车上，王帅还用拳头打了杨某肚子两拳，之后其几个带着杨某到连江县城找他亲戚借钱，一直到当晚七、八点都没有借到钱，刘炫一直在向曹贤平汇报情况，曹贤平指示必须拿到钱，并表示拿不到钱就晚上也一直跟着他，后来杨某到他女朋友上班的KTV借到1000元，曹贤平表示不够，到了晚上12点，曹贤平表示让其几个先住下来，如果第二天还拿不到钱，他会找人下来接班，后来其几个在连江县城找了一家宾馆，用李磊的身份证开了房间，刘炫安排好后留下车钥匙回福州了，第二天早上六七点才赶回宾馆，第二天刘炫带着其和王帅跟着杨某到他老家找邻居和妹妹借钱，但都没借到，天快黑时，古景华、杨选耀、陈山开着白色的车来换班，其几个将杨某交给杨选耀后就开车回福州了。第二天早上陈山在微信群里发了一段杨选耀用皮带抽杨某的视频，当天陈山就被连江的警察抓了，那段时间让其几个不要去门店上班，并告诉其几个他已经找到警察那边的关系，可以摆平这件事。 （二）2017年3月，被告人曹贤平等人涉嫌聚众斗殴被福州市公安局台江分局上网追逃，为能逃避处罚，通过被害人许某联系被害人柯某帮忙疏通关系，被害人许某以跑关系为名共计向被告人曹贤平收取人民币32万元，均被许某、柯某挪作他用。后被告人曹贤平被福州市公安局仓山分局抓获拘留，取保候审释放后，被告人曹贤平于2017年7月16日约被害人许某到台江区亿力江滨男桂坊公司内，威胁其退钱，并强迫其签下30万元的借条，限制其人身自由。次日被告人曹贤平指使被告人杨选耀、高庭军开车带被害人许某到泉州找到被害人柯某，随后被告人杨选耀、高庭军把被害人许某、柯某先后带到泉州市泉秀路精品酒店、石狮市一民房、福州市仓山区金山榕城广场一酒店、永泰县双子星速八酒店等地控制，强迫被害人柯某签下30万元的借条，限制二被害人的人身自由，直至2017年7月21日，被害人许某、柯某在永泰县南湖花园附近借机逃跑。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人柯某的陈述，证实2017年3、4月份，许某找其称他表哥叶代华的朋友曹贤平因为打架被台江区的公安局通缉了，他叫其帮忙看看能不能找到一些认识的人疏通一下关系，其收了对方10万元，但后来其事情没有办成，曹贤平还是被抓了，曹贤平放出来后就一直找其和许某的麻烦。2017年6、7月份一天早上8、9点其接到许某的电话称他被曹贤平控制在公司一个晚上，其当时告诉许某其人在泉州，正在想办法还钱，许某称对方要求去泉州找其当面解决这件事，其担心对方为难许某就同意在泉州见面，当日其和许某在泉州市泉秀路精品酒店见面，见面时许某坐在车上，对方示意其上车，对方开车将其和许某带到石狮市郊区一栋自建房，之后其和许某被带进一间房间内，带其来的一个叫“牛牛”的小弟要求其签30万元的欠条，并以其家人的人身安全威胁，其只好签了。而后对方将其和许某带回泉州市，用其身份证开了两间房，对方将其和许某分开控制，一人一间继续把其控制在房间不让离开，“牛牛”负责看守许某，“老高”负责看守其，晚上睡觉的时候，“老高”直接抱着被子睡在门口，次日下午，对方将其和许某转移到福州金山一个酒店，期间其和许某一直是被控制在酒店房间里，对方逼其联系朋友借钱，对方将其和许某控制在金山的酒店两三天后让其回永泰借钱，于是对方又开车把其和许某带到永泰，用其身份证在永泰双子星速八酒店开了两间房，其又被控制了两三天，后来其骗对方去朋友那拿钱，于是对方让其和许某带他们去，到了永泰县南湖花园附近，其和许某下车时趁对方不注意就跑了。 2、被害人许某的陈述，证实2017年3、4月份，曹贤平拿钱让其和柯某摆平他在富力中心打架被网上通缉的事情，结果柯某收钱后，曹贤平仍被抓了，曹贤平放出来后逼其和柯某退钱，一天上午11时，其按曹贤平的要求到男桂坊公司，到公司后曹贤平就示意几个小弟把其控制起来，他强迫其拿10万元还给他，其当时拿不出10万元，于是他就把其控制在公司的一个办公室，还安排了两个小弟看住其，其被控制在曹贤平的公司直到第二天上午8时，曹贤平强迫其写30万元的欠条，上午9、10店，曹贤平安排两个小弟押着其，让其带他们去泉州找柯某，两个小弟一个负责开车，另一个坐在后排看着其，其下午14时到泉州市区后联系柯某，并按曹贤平小弟的要求约在当地一个酒店见面，一两个小时后柯某到酒店后，那两个小弟把柯某叫到车上，开车把其和柯某带到石狮市郊区一栋自建房，对方把其和柯某带进一间房间内，其中一个叫“牛牛”的小弟要求柯某签30万元的欠条，开始柯某不愿意签，但对方态度强硬，那两个小弟就以到柯某家搞事为要挟，最终柯某就服软签了欠条。而后对方又把其和柯某带到泉州市区，拿其和柯某的身份证在酒店开了两间房，对方把其和柯某分开控制，一人一间继续把其控制在房间不让其离开，“牛牛”负责看着其，“老高”负责看着柯某，对方威胁什么时候拿钱出来什么时候让走，次日下午对方将其和柯某转移到福州金山榕城广场一家普通酒店，也是用其和柯某的身份证开房间，其和柯某被控制在金山那家酒店内有两三天，对方威胁恐吓要求其联系家人、朋友筹钱，后来，柯某说要去永泰借钱，于是“牛牛”和“老高”又把其和柯某带到永泰，用其和柯某的身份证在永泰县城峰镇双子星酒店开了两间房，把其控制在酒店房间内，其又被控制两三天后，其和柯某借口去朋友处拿钱外出时，趁对方不注意下车跑了。经对照片辨认，被害人许某辨认出被告人李留翅、曹贤平、叶代华，并辨认出被告人杨选耀就是叫“牛牛”的男子。 3、旅客详细信息，证实2017年7月17日至2017年7月23日期间被害人许某、柯某的开房记录。 4、被告人曹贤平的供述，供认2017年5月其因在台江富力中心聚众斗殴的事情被台江区刑侦大队上网通缉，其共计出了32万元给许某和柯某，让对方找关系摆平其在富力中心跟纪孙举打架的事情，结果其还是被公安机关抓了，出来后其了解到许某和柯某并没有帮其找关系，于是联系柯某和许某让他们归还30万元。2017年9月份的一天，柯某没有主动还钱，其就安排杨选耀和高庭军跟许某一起开车去泉州找柯某讨债，其让杨选耀和高庭军陪着柯某去筹钱，但是柯某去了好几个地方筹钱一直都没有筹到钱，杨选耀和高庭军一直陪着柯某筹钱也去了好几天，杨选耀、高庭军都会手机微信跟其汇报下面许某和柯某的找钱情况，在泉州待了三四天之后，柯某提出要泉州回福州找钱，其同意后就让杨选耀、高庭军带着许某、柯某到福州继续找钱，刚开始他们住在仓山区金山一个宾馆里两三天，后来柯某又提出到永泰借钱，其又让杨选耀、高庭军带着许某、柯某开车住进永泰县城一家宾馆，在永泰县两三天后，突然杨选耀向其汇报许某和柯某跑了，杨选耀和高庭军因为这件事还被其骂一顿。 5、被告人杨选耀的供述，供认曹贤平拿钱给许某让柯某跑关系摆平他在富力中心打架的事情，但柯某和许某拿钱后没有把事情办了，曹贤平让柯某和许某退钱。一天曹贤平把许某叫到男桂坊公司，曹贤平让其给许某签30万元的空白借条，之后曹贤平安排其和高庭军带着许某去泉州找柯某要钱，到泉州后许某联系柯某碰面，之后其到泉州一个酒店用柯某和许某的身份证开了两个房间，其把柯某情况汇报给曹贤平后，曹贤平表示不还钱不能让他们走，于是其和高庭军就押着柯某和许某去石狮市郊区一个朋友的自建房内，让柯某签了30万元的借条，之后其和高庭军就带柯某和许某回泉州，其和许某一个房间，高庭军和柯某一个房间，曹贤平还指使这两人没有还钱不能让他们走，在酒店过了一晚后，柯某表示福州那边的朋友可以借到钱，于是其由带着柯某和许某到福州仓山一个酒店住下，其和许某一间、高庭军和柯某一间，他们在酒店打电话借钱，但都没有借到钱。在仓山酒店住了2天后，柯某又说永泰那边的朋友可以借到钱，其和高庭军又带柯某和许某去永泰宾馆开了两个房间，期间，其一直让柯某想办法还钱，在永泰住了两天，但柯某一直没借到钱，曹贤平还是说没有还钱不能放这两个人，其没办法只能看住他们两个人，后来柯某说去找朋友借钱，然后柯某和许某趁其不注意跑掉了，其汇报给曹贤平后，被曹贤平骂了一顿之后就回福州了。 6、被告人高庭军的供述，供认2017年7、8月份，其到公司曹贤平跟其说许某欠他钱，让其和杨选耀一起去找许某，后来一天中午，其接到曹贤平电话称许某找到了，让其和杨选耀一起去泉州找柯某催债，于是其就开车载着许某、杨选耀到泉州，之后其在一个酒店门口让许某把柯某约来，后来其和杨选耀开车带柯某和许某去石狮市郊区杨选耀朋友的自建房里让柯某签了三十万的欠条，而后其开车带他们回泉州市区，当时其和杨选耀有跟柯某说不凑到钱是不会放他们走的，半夜时其害怕柯某趁其睡着跑走，还抱着被子睡在门口。第二天下午其和杨选耀带柯某和许某回福州到金山一个酒店住下，在金山的酒店其住了两天，后来又带柯某和许某到永泰，在永泰的酒店里面住了两天，而后柯某和许某借口到朋友处拿钱跑了。住酒店期间，其和杨选耀有拿许某和柯某老婆孩子威胁他们，让他们不敢跑，其有让柯某打电话借钱，其他电话就不让他们打，他们打电话的时候，其和杨选耀就在旁边盯着。 （三）2017年8月的一天14时，被害人林某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人刘炫、王帅、史海涛、马强到福州市鼓楼区古田支路一旧小区附近向被害人林某讨债未果后，受被告人曹贤平指使，将被害人林某强行带上车，并在车上威胁、辱骂被害人林某，其间被告人王帅动手殴打林某，先后将被害人林某带至朱某车行及福州市台江区亿力江滨男桂坊公司，逼迫被害人林某借钱还债，直至当晚23时许，被害人林某从朋友处借到钱转账到金一账户后，才得以离开。 2017年8月的一天下午14时，被告人刘炫、史海涛、叶庭到朱某车行洗车时遇见被害人林某，便强行将其带至店外停车场控制，逼林某还钱，其间，被告人史海涛动手殴打林某，当日下午17时许，被告人曹贤平指使三被告人将被害人林某带回亿力江滨男桂坊公司控制，直至当晚21时许，被害人林某从朋友处借到钱转账到金一账户后，才得以离开。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人林某的陈述及辨认笔录，证实男桂坊公司向其讨债有限制其人身自由三次，第一次是2017年8月份一天下午1、2时，其在家附近食杂店打牌时被刘炫、史海涛、王帅围住，向其讨债，其表示可以找朱某要钱，刘炫几个就开车带其到朱某店里，在车上史海涛和王帅两人将其夹在中间坐在车后座，王帅还用拳头打其肚子两拳，后来其没有要到钱，傍晚5时许，刘炫几个又把其带到男桂坊公司，让其待在办公室里找人借钱，对方几人守在办公室外不让其离开，期间对方还殴打、言语威胁其，当晚10时其向朋友借到1000元转账给金一后，对方才让其离开；第二次也是2017年8月份下午二三点，其到朱某店内，刚好遇到刘炫、史海涛、叶庭，对方就围住其向其要钱，其跟朱某商量还钱的事情没有结果，史海涛还打了其两巴掌，到了四五点，对方又把其强行带到男桂坊公司，让其待在办公室找人借钱，对方几人就守在办公室门口看着，其联系人借钱期间，对方小弟有进来摔其巴掌，其晚上9点多借到2000元转账给金一后，对方才放其离开；第三次是2018年年初一天上午十点，其在路上遇到刘炫，被他拦下，过了一会，刘炫叫人开来一辆白色小车，将其带到男桂坊公司，曹贤平叫其想办法还钱，其在曹贤平办公室待了一个多小时，答应第二天还钱后，对方才让其离开。经对照片辨认，被害人林某辨认出被告人叶庭、刘炫、马强、王帅、史海涛。 2、被告人陈浩的证言，证实2017年8、9月份一天18时许，其在男桂坊亿力江滨的店内，看到刘炫和另一名催债男子将林某带到叶代华办公室，进去后就将办公室门关了，紧接着史海涛、马强一起进来和其一起喝茶，其听到办公室里传来激烈的辱骂声，还有拍巴掌、椅子响动的声音，大约二十分钟后门打开了，林某脸上有红印，身上有被踹的痕迹，刘炫让林某打电话借钱，林某表示能不能让他出去借，刘炫不同意，逼林某继续借钱，借不到就不让出去。20时其出去办事后回到店内，刘炫说林某逼了很久才凑钱打给金一，刚刚放他离开。 3、被告人马强的供述，供述2017年8、9月份的一天下午2点多，曹贤平安排刘炫带着其和王帅、史海涛去找林某讨债，之后刘炫把车开到古田支路一个旧小区附近，刘炫让其留在车上，二十分钟后，刘炫、王帅、史海涛就带着林某上车，王帅和史海涛把林某夹在中间坐在后排位置，刘炫负责开车，王帅在车上还打了林某肚子两拳，其四人先将林某带到朱某的洗车店，让林某问朱某拿钱，但林某和朱某发生争吵，后来曹贤平让刘炫把林某带回男桂坊投资公司，接着其和王帅、史海涛、刘炫就把林某带上车，到公司时已经傍晚六点多，刘炫就在公司让林某还钱，其在公司待到晚上9点就下班回家了。 4、被告人刘炫的供述，供认2017年8、9月份的一天下午2时许，其和王帅、史海涛、马强到林某家催收时，在林某家附近碰到林某正在打牌，其和史海涛、王帅将林某带到路边向他要钱，其跟林某说今天公司没有收到钱，就不要想回去了，之后林某表示可以向朱某要钱，于是其三人将林某带到车上，史海涛和王帅将林某夹中间坐在后排，其开车，马强坐副驾，王帅有用拳头打了林某两拳，到了朱某店内，直到下午五六点林某仍没要到钱，其在微信群里汇报了林某的情况，曹贤平在群里语言说林某没还钱，其几人不准下班，并让其将林某带到亿力江滨门店，其几人大约傍晚6时到门店，当时陈浩也在门店，其将林某带到叶代华的办公室，让他联系人借钱，其几人守在办公室外大厅里，当晚11时，林某借到钱后转到金一或叶代华账户，其在群里跟曹贤平汇报后，曹贤平才同意将林某放掉。过了一段时间后的一天下午两三点，其和史海涛、叶庭和另一名同事到朱某店内洗车时又碰到林某，其和史海涛及另一名同事就围住林某不让他走，其三人就将林某带到外面停车场，当时叶庭和朱某也在停车场，其四人盯着不让他们俩人跑掉，史海涛还打了林某两巴掌，一直到了下午四五点，林某还是没办法还钱，其在微信群中汇报后，曹贤平说林某今天没还钱就不许走，于是其几个就把林某带到亿力江滨门店，还是让林某在叶代华办公室联系借钱，其四人在门口大厅守着，当晚9时许，林某借到钱后才让他离开。2018年年初的时候，一天其在路上碰到林某，其报到公司微信群里后，一个同事开车过来接应，曹贤平让把林某带到8楼，到了8楼曹贤平和林某聊了一个多小时后，林某就离开了。 5、被告人曹贤平的供述，供认林某向公司借款不还，一次公司安排刘炫带人找林某催收，但林某凑不到钱，其在微信群内用语音要求今天必须让林某整点钱还公司，并让他们将林某带到亿力江滨门店，后来林某就在叶代华的办公室里联系借钱，刘炫几个就守在办公室外门店大厅里，不让林某离开，当晚23时，林某借到一笔钱后，其才同意他们将林某放掉。又过了一段时间，刘炫配合叶庭找朱某催收利息时又碰到林某，其跟刘炫、叶庭他们说林某今天也要让他想办法整点钱还公司，接着他们又把林某带到亿力江滨门店，让林某在叶代华办公室联系借钱，其他人在门店大厅守着，林某有表示借不到钱想回去，但没有让他走，后来林某借到2000元后，刘炫等人才让林某离开。2018年年初，刘炫拍了一段林某的视频到公司微信群，其叫马强开车去支援刘炫把人带到利生苑8楼，其和林某在办公室聊了几句后就让他离开了。 （四）2016年8月至2017年4月间，被告人曹贤平、叶代华借款给被害人李某并投资其手游项目，因此产生债务纠纷。2017年9月至2017年10月间，被告人曹贤平指使被告人叶庭、郭准、马强等人，采取贴身跟随、将被害人李某控制在男桂坊公司仓山万达广场分店等方式，限制被害人李某的人身自由，持续时间达十天左右，后被害人李某寻机逃离，其间，被告人曹贤平有用手机砸伤被害人李某头部。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人李某的陈述，证实其此前欠男桂坊公司的借款，2017年7月份，曹贤平叫其去男桂坊公司仓山店上班做网络游戏代理，曹贤平把他们转账给其的投资款都作为其的借款，将其转账给他们的钱都作为投资收益，以此在其身上强加欠款，2017年9月中旬，曹贤平开始限制其人身自由，并且安排小弟跟随其，每天必须在公司睡觉，想要回家洗澡必须向曹贤平汇报，并且还要安排小弟跟着其回家，看着其洗完澡后又逼其回去上班，期间其有次接私单被曹贤平发现，曹贤平还用手机砸其的头。 2、被告人曹贤平的供述，供认2016年10月至2017年4月期间，李某有向公司陆续借款共计8万元，李某的三笔借款都只还利息，本金都没有办法归还，2017年下半年，叶代华带李某到亿力江滨店找其谈合作投资手游项目的事情，当时工作地点安排在金山门店，还配备了十几台电脑给李某使用，其和叶代华、金一前后投资共计约70万元，前期陆续有收回成本三四十万元后，亏损了二十多万元。后期李某的手游没有收益，其到金山万达门店找李某，李某还是说得天花乱坠，其很生气，有用自己的手机砸了李某头部一下，李某当时还流血了，之后其就离开公司，而后其怕李某跑路了或将游戏收回的钱挪作他用，故其安排马强、郭准、叶庭三人轮流去金山万达门店看着李某，李某如果想回家洗澡或者出去都要跟其汇报，其安排马强他们跟着李某，寸步不离，看了十几天，后来一天晚上，叶庭看管李某的时候，叶庭睡着了，李某就跑了。 3、被告人叶庭的供述，供认曹贤平让李某在仓山区万达亭头路的男桂坊公司分店里做游戏，曹贤平还在店里给李某准备了十几台电脑，然后曹贤平安排马强、郭准、程文杰等人在分店轮流看押李某，其就参与了一次，当晚其20时许到店内接郭准的班，是轮到其和程文杰看押李某，其过去没多久就和程文杰在一楼的沙发上睡觉，店面的门是郭准从外面锁上，防止李某逃跑，第二早上其发现李某已经不在店里了，于是其就跟曹贤平汇报李某跑了。 4、被告人王帅的供述，供认2017年夏季的一天，男桂坊公司在仓山万达附近的门店刚开业十几天，曹贤平有召集众人到那里开会，开会时李某就在曹贤平身边坐着，曹贤平辱骂李某亏了他的钱，要李某还钱，开完会后，曹贤平安排马强、郭准二人看住李某，并交待马强和郭准不能让李某离开金山这个店，吃饭尽量点外卖，出去吃的话马强、郭准也要跟着。后来曹贤平有在群里安排叶庭去接替郭准和马强。 5、被告人杨选耀的供述，供认2017年秋天有一段时间李某都在其公司仓山万达的门店里，不能随便离开，叶庭、郭准、马强三人轮流换班，至少有一人要跟着李某，有情况要随时向曹贤平汇报，当时其公司里负责讨债的人都知道这件事，其在仓山万达门店找曹贤平时也有见过李某，平时微信群或开会时点名，叶庭、郭准、马强三人只要有一人没到，曹贤平自己都会说他们在仓山门店看着李某。 6、被告人马强的供述，供认2017年9、10月份一天下午，曹贤平电话通知其和郭准到男桂坊公司位于仓山万达的门店，之后曹贤平让其和郭准、还有一名叫程文杰的男子一起看着李某，之后几天其就按照曹贤平的指示，李某去哪里都要跟着一起去，晚上都要回到男桂坊公司门店，李某在二楼沙发上睡觉，其、郭准和程文杰就会把公司大门反锁后在一楼睡觉。 7、被告人史海涛的供述，供认2017年下半年曹贤平有和李某合作网络游戏，其在微信群里看到曹贤平安排郭准、马强、叶庭去仓山万达门店看着李某，不让他回去。 8、被告人郭准的供述，供认2017年9、10月份的一天，曹贤平电话通知其到男桂坊公司位于仓山万达的门店，之后曹贤平安排其和马强、程文杰寸步不离跟着李某，后来连着三四天曹贤平都有安排其去仓山万达门店看押李某，期间其有回河南老家参加婚礼五天，回来后又被安排去看押李某二三天，这期间吃饭就是叫外卖或者跟着李某出去吃，睡觉就睡在仓山万达的门店里，李某离开公司都要向曹贤平请示，并且其这边要有人跟着。 （五）2018年2月初的一天晚上22时许，被害人肖某因被男桂坊套路贷诈骗，无力还款，被告人陈浩伙同金一、陈祥杰、黄凯（另案处理）将被害人肖某约至福州市长乐区西洋北路“凯鑫投资”店内商谈还款事宜后，不让其离开，次日凌晨2时许，被告人陈浩等四人又将被害人肖某带至福州市长乐区东关明珠酒店，上午8时又将其带回“凯鑫投资”店，直至上午10时许被害人肖某父亲肖某3出面答应还钱，才让被害人肖某离开。数日后一天晚上20时许，被告人陈浩再次伙同陈祥杰、黄凯将被害人肖某叫至“凯鑫投资”店内并限制其离开，直至次日上午8时许，肖某3出面才将被害人肖某带离。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人肖某的陈述及辨认笔录，证实2018年2月份的一天，其和陈祥杰约好到凯鑫投资店内谈还钱的事情，当晚8时，其到店内时，黄凯和陈祥杰都在，晚上10点左右，金一和陈浩也到了，其和对方商量还钱的事情，表示其被南平顺昌骗了600多万现在没钱还，陈浩威胁其说换成其他人砍掉一根手指就可以延期三个月，其当时很害怕就跟对方说其父亲从香港回来，会出面帮其解决事情，陈浩他们商量后表示可以宽限其几天，其以为商量好了就想走，陈浩把外面的门关了，不让其走，说他们找了其这么多天，不可能随便想走就走，要其父亲过来才能让其走，于是他们就逼其坐在店内，到了凌晨两三点，金一觉得累了，就说要去酒店开房间休息下，第二天再说，于是对方四人就带其到长乐东关明珠酒店开了两间房，金一和陈浩住一间，陈祥杰、黄凯和其住一间，陈祥杰、黄凯负责看着其不让其离开，其在酒店待到上午8点多，又回到了凯鑫投资店内，途中对方让其给其父亲打电话，后来其父亲过来后答应陈浩他们去借钱还款，对方才同意让其离开。过了几天，其还没还上钱，陈浩又打电话给其，让其去上次的那家公司还钱，其担心对方打其，于是晚上七八点硬着头皮到店内，当时陈浩、陈祥杰、黄凯都在，其表示正在借钱，陈浩很生气，不让其走，逼其坐在店内，后来对方觉得无聊，让其跟他们玩手机游戏，直到第二天上午五点多，让其打电话给其父亲，8点多其父亲到店内后，答应对方尽快还钱，对方才让其离开。经对照片辨认，被害人肖某辨认出被告人陈浩和金一、陈祥杰、黄凯。 2、证人肖某3的证言，证实2018年2月初的一天上午九点，其接到肖某的电话，称他现在在长乐区西洋北路的凯鑫投资店内，叫其过去一下，其到了凯鑫投资店后，看见里面坐着肖某和陈祥杰、陈浩，对方称肖某欠对方285.5万元，其表示如果肖某真的欠对方这么多钱，对方应该去法院起诉，对方后面威胁其要去找其孙子的麻烦，后来其答应对方去借钱还，对方才让其和肖某离开。接下来几天，对方就不停的打电话给肖某，叫肖某出来还钱，其有交待肖某不要出去，但肖某被对方威胁怕了，后面有一天晚上七八点出去，一晚上都没有回来，第二天上午8点多，其又接到肖某的电话，让其去凯鑫投资店找他，对方又逼其还钱，其只能答应对方尽快找人借钱还他们，对方才让其离开。经对照片辨认，证人肖某3辨认出被告人陈浩和金一。 3、被告人陈浩的供述，供认2018年2月初的一天，金一和凯鑫投资公司的陈祥杰一起把肖某约到凯鑫投资公司面谈，当晚10点，其和金一到凯鑫投资公司的时候，肖某已经到了，之后其和金一、陈祥杰、黄凯、肖某就一起谈还钱的事情，当时金一有表示今晚必须得到肖某的一个答复，肖某表示他父亲已经从香港回来会出面帮他解决事情，当时已经到了第二天凌晨2点多，因肖某之前跑路，要等他父亲来后才能印证他父亲是否能帮他还钱的事情，金一提出要去酒店开房休息等第二天再说这个事情，于是其开车载着金一、陈祥杰、黄凯、肖某到长乐一家酒店，之后陈祥杰开了两个房间，陈祥杰、黄凯、肖某住一间，其和金一住一间，第二天上午8点其五人又一起回到凯鑫公司，后来上午10点左右肖某的父亲到凯鑫公司，表态他会帮肖某还清，金一和陈祥杰表示认可，之后肖某父亲就带肖某离开了。后来2018年2月份的一天，金一让其跟他到长乐找肖某要钱，其和金一到凯鑫投资公司，当时阿凯和陈祥杰已经等在凯鑫投资公司，陈祥杰表示已经约了肖某过来，当晚七时许，金一有事要先走，金一走前交待其如果肖某有过来，今晚必须给一个答复，其就和阿凯、陈祥杰继续等肖某，又过了一个多小时肖某才过来，其一直跟肖某谈还钱的事情谈到凌晨，还是没有谈妥，肖某表示太晚了要回去睡觉，其几个不肯让肖某回去，肖某当时比较害怕就留下来了，一直到凌晨5点，肖某还是没有给其一个准确的答复，其和肖某、阿凯一起出去吃早饭后就各自回家了。 五、聚众斗殴 2017年3月，刘某4找被告人曹贤平出面协调陈某9和吴俊雄、汪**之间的债务问题。2017年3月16日下午，被告人曹贤平约汪**到福建省福州市台江区富力中心A座15楼1514单元吴俊雄公司商谈，因言语不和与汪**发生口角，被告人曹贤平遂指使被告人李留翅等人将汪**等人围住不让离开，并召集被告人李留翅、李磊、叶庭、陈浩、吴俊杰、杨选耀、王帅、郭准、马强、许创、欧阳冲（另案处理）等多人到场。汪**打电话向被告人纪孙举求助后，被告人纪孙举带领和纠集操帆荣、“阿金”、叶华程、蔡伟兴、吴慎涛、万凌凡（均另案处理）等人到场，双方被召集人员在富力中心A座一楼大厅集结。当晚20时许，被告人曹贤平、纪孙举在1514单元谈判破裂，便打电话叫各自大厅人员上楼，双方在15楼内发生斗殴，最终被告人曹贤平一方获胜，并将汪**刺伤。经福建晟蓝司法鉴定所鉴定，汪**的损伤程度属轻微伤。 原判认定上述事实的证据有： 1、证人吴俊雄的证言及辨认笔录，证实曹贤平和“矮东”在登峰公司互相推搡被其和傅某劝阻，接着曹贤平就通知了他的小弟到富力中心1514房间，“矮东”也打电话给他的几个小弟到富力中心1524房间，他们这些人到1514房间就开始斗殴了。经对照片辨认，证人吴俊雄辨认出被告人纪孙举就是其笔录中提到的“矮东”，并辨认出被告人曹贤平、李留翅、马强、陈浩就是参与聚众斗殴的人员。 2、证人傅某的证言及辨认笔录，证实2017年3月16日17时许，其接到吴俊雄的电话称曹贤平将几个顺昌人扣在其公司，其回到公司后跟曹贤平说把人控制在他们公司是不对的，后来曹贤平就把人放了，大约十分钟后纪孙举打其电话称他的老乡在其公司被打了，其就把情况告诉他，之后刘某4、纪孙举和他的小弟也到了，纪孙举一到就找曹贤平理论说“凭什么你们欠我们钱还打我们的人，扣我们的人”曹贤平用手指着纪孙举说你想怎样，纪孙举就回应说你们欠钱还想包吃，双方就开始争吵，曹贤平就通知他手下十多名小弟冲进1514单元，纪孙举也通知七八个小弟冲进1514单元，当时其和吴俊雄就先跑了，其回来后看到纪孙举这边五六个小弟已经跪在地上，其就将纪孙举和曹贤平两人拉到里间的办公室谈。经对照片辨认，证人傅某辨认出被告人纪孙举、李留翅、曹贤平和金一。 3、证人翁倩文的证言及辨认笔录，证实2017年3月16日下午，其在富力中心A座1514室上班，当时曹总来找吴总喝茶，后面来了三个男子坐在边上另外一张桌子喝茶，又过了一会儿来了三个年轻人和曹总坐在一起喝茶，期间他们谈债务问题，就吵起来了，吴总赶紧把三个小年轻劝到1512室喝茶，坐在另一张桌子的三个三名男子就跟出去了，后来傅总回来就让其离开了。经对照片辨认，证人翁倩文辨认出被告人曹贤平就是曹总，被告人李留翅是曹总这方的男子之一，汪**是三个年轻人之一。 4、证人黄某8的证言及辨认笔录，供认2017年3月16日下午，汪**叫其和谢某6一起到富力中心1514单元谈事情，之后汪**和对方吵起来，店老板将其三人带到1512房间，对方三四个人在过道守着不让其离开，后来另一个老板让其和汪**及汪**后面来的朋友离开，但对方三四个人也跟着其下楼，这时其这些人中有人说先不要出去，于是其几个就在大厅里等着，过了一会纪孙举来和汪**聊了两句就上楼了，没过多久对方刚下楼的七八个人坐电梯上去，汪**也叫其这边七个人上去，其刚进1514房间就被对方拦住，其看到汪**等人跟对方殴打起来，后来店老板、对方带头男子的和纪孙举都相继叫停，而后纪孙举和对方带头男子进办公室谈了半个多小时，出来叫汪**先离开，其、谢某6和汪**就离开去医院包扎汪**伤口了。经对照片辨认，证人黄某8辨认出被告人曹贤平是对方带头男子，当天在场的还有被告人李留翅、纪孙举、马强、陈浩和刘某4、谢某6、汪**。 5、证人谢某6的供述及辨认笔录，供认2017年3月16日下午，其跟着汪**、黄某8到富力中心1514室谈事情，汪**和曹贤平因借款还款的事发生争吵，曹贤平安排他的小弟看着其三人，不让走，汪**就打电话给他的老板“纪总”，过了半小时就有四五个人来接应其，但曹贤平那方的人也越来越多，之后登峰公司的老板叫汪**和其、黄某8及纪总叫来的人一起离开，曹贤平叫他的小弟跟着其，于是就和对方在一楼大厅对峙，后来纪总又带了两人上楼，五分钟后曹贤平那方的人接到电话后十几个人就冲上去了，于是其这边七八个人也跟着冲上去了，其到15楼后，双方已经在1514登峰公司打起来了，其和黄某8就在前台待着，现场打得一片混乱。经对照片辨认，证人谢某6辨认出当日在场的有被告人曹贤平、李留翅、马强、陈浩、纪孙举和汪**、黄某8、刘某4、吴慎涛。 6、同案人刘某4的供述及辨认笔录，供认其委托曹贤平协调陈某9和汪**之间的债务，2017年3月16日下午，其接到曹贤平的电话称和汪**的债务谈不拢，对方不领情，让其也到富力中心再跟对方谈谈，其到富力中心1514房间后，曹贤平说汪**这个人谈不拢，等他老板“矮东”过来再谈，后来“矮东”带人过来一进门就指着曹贤平骂“你是不是包吃，不还这笔钱”，门口李留翅、马强、陈浩几个也冲进来，双方就打起来了，场面十分混乱，后来由于李留翅人高马大对方根本不是对手，吴俊雄拦住曹贤平说不能再打了，曹贤平才让停手，之后其和曹贤平、“小傅”、吴俊雄和“矮东”继续到1514单元办公室内谈陈某9和汪**的债务问题。经对照片辨认，同案人刘某4辨认出被告人纪孙举就是其笔录中提到的“矮东”，同时辨认出当天在场的还有被告人曹贤平、李留翅、马强、陈浩。 7、同案人汪**的供述及辨认笔录，供认因陈某9的债务问题，其和黄某8、谢某6被约到台江富力中心协商，被对方曹贤平扣下不让走，其打电话向老板纪孙举求助，纪孙举说他会叫人过来，接着吴慎涛就打电话问其在哪里并说他们已经在赶过来的路上，后来蔡伟兴、吴慎涛等人到富力中心15楼跟其汇合，纪孙举打电话问其吴慎涛他们到了没有，还说他一会儿也会到。其和吴慎涛、蔡伟兴等人在富力中心汇合后和曹贤平又发生一次冲突，吴俊雄把其劝开，之后傅某把其、黄某8、谢某6、蔡伟兴、吴慎涛送到楼梯口让其先走，其一上电梯，曹贤平的手下也进来跟其一起下楼，到大厅后其看到门口还有好几个人，就不敢出去，于是其和谢某6他们就坐在面对大厅左侧的沙发上等，曹贤平那方的人坐在右侧沙发上，过了十几分钟，其老板纪孙举带人走进富力中心大厅，接着纪孙举交待其这些人在下面等他，有情况会通知其上去，纪孙举上去没几分钟，曹贤平那方有人接了一个电话后就冲过去坐电梯上楼，同时其这边蔡伟兴接到纪孙举的电话，蔡伟兴跟其说“上面出事了，纪总叫我们都上去”，其众人坐电梯到15楼登峰公司时看到老板纪孙举和对方老板曹贤平打起来了，于是双方底下的人也就直接干起来了，现场非常混乱，双方的人互打两三分钟，其这方的人都被打倒了，曹贤平就让他的小弟停手，纪孙举就让其这边的人也停手。因其背部受伤，纪孙举就让其先去医院治疗，其就带着谢某6、黄某8离开了。经对照片辨认，同案人汪**辨认出当天在场的有被告人曹贤平、李留翅、纪孙举、马强、陈浩和刘某4、黄某8、谢某6、吴慎涛。 8、同案人吴慎涛的供述及辨认笔录，供认2017年3月份一天下午，其接到汪**电话，称他在台江富力中心跟人发生纠纷，让其过去帮忙，其到富力中心一楼后碰到蔡伟兴等人，其按汪**说的楼层坐电梯上去找汪**，在那个公司门口，汪**跟对方一名男子对骂，接着对方一名叫小傅的男子从中说和，并将其往电梯这边引，对方那名为主的男子对汪**说今天谁也别想离开这，接着对方也有六七个人跟着其这边一起上电梯，其七个人到大堂后发现对方还有七八个人在门口，于是双方就在一楼大堂沙发上坐等人来帮忙。过了一会儿纪孙举带着两人上楼，没过多久对方的人就突然在电梯那边聚集要急着坐电梯上去，汪**就提议也一起上去看一下，到楼上后就跟对方的人打了起来，其这边打不过对方，这时纪孙举和对方带头的男子出来叫停，其这边的人除了纪孙举都蹲下身子，纪孙举和那个带头男子被小傅引到办公室里商谈，后来有陆续来了两拨纪孙举叫来的人，他们来一下就走了，之后纪孙举就通知其这些人离开了。经对照片辨认，同案人吴慎涛辨认出被告人纪孙举。 9、公安机关出具的到案经过，证实被告人曹贤平、李留翅因涉嫌聚众斗殴于2017年5月26日在福州市仓山区悦榕公馆被公安机关抓获。 10、现场照片、监控视频截图，证实聚众斗殴案发现场情况。 11、福建晟蓝司法鉴定所司法鉴定意见书，证实汪**损伤程度属轻微伤。 12、谅解书、收条，证实曹贤平案发后赔偿汪**2470元，取得汪**谅解。 13、被告人纪孙举的供述，供认2017年3月份，其接到汪**的电话称他作为出借方反而被一帮人扣在台江富力中心的登峰投资公司要求降低还款额度，让其过去帮忙解决事端，其就打电话给叶华程让他叫几个人过去富力中心帮忙把汪**带出来，接着其打电话给傅某问汪**是不是在他公司，傅某跟其说汪**是在他的公司被人扣了，让其过去聊一下，期间蔡伟兴打电话跟其说他已经到富力中心跟汪**碰面，但对方不让他们离开，于是其又打电话给操帆荣，让他陪其一起去富力中心，在富力中心楼下刚好碰到朋友“阿金”，于是其带着操帆荣、“阿金”一起直接到登峰公司，公司内有傅某和另外三个其不认识的人，傅某就向其介绍其中一人是曹贤平，另一人是刘某4，其和曹贤平没聊几句就吵起来了，双方就打电话叫人，其打电话给在一楼大厅的蔡伟兴让他把人都叫上来，曹贤平打电话给他那方的人上来，其担心其这边人手没对方多，其让“阿金”也叫点人过来，过了不久，双方在一楼大厅的人都赶上来了，接着双方的人就在登峰公司内打起来了，互相拳打脚踢，当时场面非常混乱，其跟曹贤平在互打，两个人从大厅一直打到里面的小办公室，傅某就进来劝其两个，因对方人比其这方人多，对方有人大喊一声让其这方人蹲下，其这方的人因打不过就都蹲下了，后来其和曹贤平谈判同意对方还款意见。后来汪**身上流血了，其就让汪**和他两个朋友先去医院治疗，过了一会儿，曹贤平也离开了，后来登峰公司的另一股东汤义生也到公司，之后“阿金”叫来一帮人气势汹汹的到公司进来就想冲上去打傅某，还把茶桌上的观音摆件、茶壶摔坏了，其马上上去拦住告诉对方打错人了，其就让“阿金”先带人离开，接着其朋友叶华程和徐东福也从外面进来，大家喝了一会茶就离开了。后来曹贤平被台江刑大抓了，曹贤平通过金一找到其，其就让汪**写了一份谅解书，双方就这样和解了，另外曹贤平把陈某9的二十万元还给汪**，汪**把这二十万转给其，因此前汪**有欠其三十万借款。 14、被告人曹贤平的供述，供认2017年3月份，其受刘某4委托帮忙协调陈某9和登峰公司及汪**的债务，其从刘某4那拿到汪**的电话，让李留翅约汪**到登峰公司商量解决陈某9的债务问题。2017年3月中旬一天下午，其一个人先到富力中心1514单元登峰公司，没过多久李留翅、许创、马强、王帅四人也先后到登峰公司，而后汪**和汪**的两个朋友也到登峰公司找吴俊雄，吴俊雄就引荐汪**跟其认识，其就到隔壁把李留翅、许创、马强、王帅四人叫过来，双方谈判的人在同一间办公室另一茶桌上谈判，没谈多久就吵起来了，汪**就想先走，其提出剩下的债务10万元一次性还清，汪**不同意和其对骂起来，李留翅站出来踹了汪**一脚，许创、马强、王帅上前围住汪**他们三人不让他走，其让汪**叫他老板来处理这个事情，于是汪**就开始打电话叫他老板过来，马强、许创、王帅就让汪**三人到隔壁1512房间，并且马强和许创在房间门口守着，吴俊雄打电话让傅某来处理矛盾，傅某来后跟其解释都是认识的朋友，他会处理，后来又来了三四个汪**的朋友，傅某就先把汪**和汪**的朋友送到电梯口，并回来打电话给汪**的老板让他过来协商解决，之后刘某4也到了登峰公司，其怕汪**那边会叫人过来打架，其就在男桂坊微信工作群里叫公司催收人员到富力中心集合，后来叶庭、陈浩、史海涛、吴俊杰、郭准等人都到了富力中心一楼和汪**那边的人对峙。没过多久，汪**的老板纪孙举带着两个陌生男子到登峰公司，纪孙举一进房间就指着其和刘某4骂，内容大致是其要包吃他们的意思，刘某4和纪孙举就用手推搡对方身体，马强和许创就从隔壁办公室跑来帮忙，其看到纪孙举和他的朋友在打电话叫人，其也赶紧暗示李留翅召集楼下的人上来，双方在楼上僵持两三分钟后，纪孙举的小弟包括汪**和其男桂坊公司的小弟就一起从外面涌进办公室，纪孙举那边来了七八个人，其这边有李留翅、许创、马强、叶庭、陈浩、王帅、史海涛、吴俊杰、郭准，双方就动手打起来。由于其这边的小弟人多、身体高大，对方打不过其，傅某和吴俊雄在旁边一直劝架，其觉得在朋友的公司闹事不好，就叫其这边的人停手，叶庭就叫对方蹲下来，后来纪孙举那边又来了六七个人，其刚好会面熟，看下双方都认识就走了，后来金一也到现场，之后其跟纪孙举讲既然这样20万元就不要打折了，这件事到此为止，纪孙举也同意了，其就带着男桂坊这边的十几个人先走了。 15、被告人李留翅的供述，供认曹贤平帮刘某4协调陈某9和汪**的债务问题，2017年3月份一天下午，曹贤平电话通知其到富力中心1514单元找他，后来曹贤平和汪**起了言语冲突，曹贤平命令其在场的人将汪**这边三个人扣下，并让汪**联系对方公司负责人过来谈，后来曹贤平看汪**打电话叫人过来，就马上跟其说把公司这边所有人都叫过来，意思是准备和对方公司叫过来的人打架，于是其马上在公司微信群里通知“曹总要求所有人放下手上的工作，马上到富力中心这边集合”，期间曹贤平还在群里通知大家过来的时候去公司里把事先买好的木棍、甩棍这些家伙都带过来备用，没过多久其公司的人就陆续都到富力中心这边集合了，后来双方在办公室打成一团，现场很混乱，后来对方几个投降认输就停下了，叶庭还呵斥对方公司几个人跪在地上。后来曹贤平和纪孙举一起去里面办公室谈，这时金一也到了现场，金一说谈事情不用这么多人就让其都下去了。当天一起去富力中心的有其和叶庭、陈浩、王帅、史海涛、马强、吴俊杰。 16、被告人李磊的供述，供认2017年3月份一天下午，其在微信群里看到曹贤平和李留翅发信息让所有人停下手上的事情到台江富力中心集合，其开车到富力中心楼下已经18时许，其到后看到郭准、吴俊杰已经在富力中心楼下，之后按照李留翅在微信群里的通知，说老板在上面谈事，让其先别上去，在楼下等，当时在富力中心楼下等的有其、吴俊杰、郭准、王帅、杨选耀，其在富力中心楼下等了二十分钟左右，曹贤平在微信群里喊所有人上去，其这些人一起坐电梯到富力中心15楼，当时电梯里还有四五个年轻人，感觉是对方跟曹贤平起争执的人，到楼上后，其这边有其、吴俊杰、郭准、王帅、杨选耀、叶庭、陈浩、刘炫、史海涛、李留翅、马强、高庭军，对方老板有带来五六个人，后来对方小弟骂了曹贤平一句很难听的话，双方就直接打起来，现场一片混乱，对方人少明显打不过其，打完后叶庭就让对方几个小弟跪在地上，后来曹贤平安排其和郭准、吴俊杰几个人到楼下望风，十几分钟后曹贤平带着其余的人也下楼了，过了几天曹贤平给了其两三百现金。 17、被告人叶庭的供述，供认2017年3月份一天下午，其和王帅、杨选耀、陈浩四人在公司，看到李留翅在微信群里通知曹总让所有人放下手上工作，马上到富力中心集合，期间曹贤平还在群里通知大家过来时把公司里面事先买好的木棍、甩棍这些家伙都带着备用，之后陈浩就开车带着其和王帅、杨选耀一起到富力中心，后来李留翅打电话给陈浩让在楼下的人都上去，其就坐电梯到了楼上1514单元，看到曹贤平、李留翅、李磊、郭准、马强、吴俊杰、杨选耀等公司这边的人和对方的人正在推搡，而后对方从门口又冲进三四个人，其后背被一男子踢到，脸部还被打了一拳，其就躲在收银台旁边，后来对方打不过其这边的人，其这边的人都大喊蹲下，后来曹总和对方的老板一起叫停，其有动手打刚才打其的男子一巴掌，而后按曹贤平安排其和王帅等人就先下楼了。 18、被告人陈浩的供述，供认2017年3月份，其在亿力江滨门店上班，接到李留翅在微信群里的通知到台江富力中心集合，后来曹总又在微信群内说要将公司之前准备的木棍都带上，到现场后，李留翅出来说他们还在谈判，让其几个先在走廊等着，其几个就站在走廊等，而后李留翅出来让其和吴俊杰到一楼大厅望风，差不多半个多小时后李留翅通知其马上上去，其到登峰公司大厅后，纪孙举也带着四五名男子上来，后来双方就互相打起来，对方没有其这边人多，好几个人被打的抱头蹲在地上，叶庭还打了对方男子一巴掌，当天到场参与打架的其这边有其、曹贤平、李留翅、马强、杨选耀、吴俊杰、叶庭、“阿串”。 19、被告人王帅的供述，供认2017年3月份，其接到李留翅通知于下午5点到富力中心，李留翅在富力中心楼下等，之后李留翅给其和郭准等人安排任务，让其分别站在大楼各个角落看对方是否有人往楼上冲，李留翅还交待每个人有工具有提前准备好，藏在衣服里，之后李留翅就上楼了，半个小时后，曹贤平在群里通知所有人都上楼，到楼上后曹贤平安排其几个在走廊看住对方三个人，后来曹贤平和纪孙举在办公室里对骂，二十多分钟后，办公室里打起来了，李留翅出来让其马上进去，办公室里叶庭、马强已经和对方的人打起来了，曹贤平看到其几个进来就讲了一句“打”，其几个就冲过去打对方的人，打了一会儿对方的人就全部打倒在地了，曹贤平让对方六七个人跪在旁边，纪孙举就站在他们喝茶的位置瞪曹贤平，后来他们事情谈好了，刘某4给了陈浩1万元现金，让陈浩带众人去吃火锅，后来一人分了三百元。当天其这边参与打架的有其、杨选耀、刘炫、李留翅、马强、郭准、叶庭、吴俊杰、李磊、“阿创”、欧阳冲。 20、被告人吴俊杰的供述，供认2017年3月份的一天，其接到李留翅的电话到富力中心1514单元，当时曹贤平和纪孙举在办公室里争执，过了一会儿，其听到激烈的打斗声，其和在门口的马强、郭准三人赶紧跑进去看到纪孙举的三个小弟已经蹲跪在地上，后来曹贤平就安排其到楼下望风，十几分钟后其公司的人就陆续下楼了。当天其这方到富力中心的人有其和曹贤平、李留翅、陈浩、叶庭、马强、郭准。 21、被告人马强的供述，供认2017年3月16日下午14时，其接到李留翅电话让其到富力中心帮忙，其到富力中心后就和李留翅一起到1514房间，后来对方来了三名男子和曹贤平发生推搡对骂，后来吴总把对方三个男子带到隔壁办公室，曹贤平就让其三个人暂时到边上等，其就到走廊抽烟、玩游戏。其在玩手机的时候又看到曹贤平在群里通知让大家带着工具过来富力中心，接着李留翅在群里通知曹总要求所有人放下手上的工作，马上到富力中心这边集合。不知过了多久纪孙举带人进入1514房间，紧接着其看到叶庭、陈浩、杨选耀、王帅等六七人也冲进去了，后面又有六七个对方的人冲进去了，其听到房间里面传出来吵架声，其跑过去看到双方差不多20人左右在打架，场面很混乱，当时对方人员看到其就拳打脚踢，其也踹了对方，吴总和傅某出面说不要打了，曹贤平和纪孙举也都叫停手，之后纪孙举和曹贤平、刘某4等就到隔壁办公室谈了，几分钟后其就走了。其这边参与打架的有其和曹贤平、李留翅、“阿串”、叶庭、陈浩、杨选耀、史海涛、王帅、李留翅、郭准、“阿文”等人。 22、被告人郭准的供述，供认2017年李留翅在微信群里面说老板曹贤平在富力中心跟别人吵架，老板让其都过去，曹贤平还在微信群里说让其带家伙去，收到信息后其是从中亭街出发，其开车到富力中心后，其公司的人都已经到了，其到时已经打完架了，曹贤平就让其这些人先撤了。 23、被告人许创的供述，供认2017年3月16日，其接通知到富力中心1514室时，曹贤平、刘某4和李留翅和对方三个男子在谈论有关债务的事情，曹贤平让其、郭准、马强、杨选耀在边上等，期间双方发生口角，于是其马上冲进去把对方推开，当时还有中间人在劝，并把对方引导到隔壁房间，曹贤平指着对方说今天不说清楚就都不要走，并示意其几个看住他们，后来李留翅在微信群里通知曹总要求所有人放下手上的工作，马上到富力中心集合，期间曹贤平还在群里通知大家过来的时候把家伙带上，之后纪孙举带着两个小弟上楼找曹贤平，这时其这边的叶庭、陈浩、王帅、李磊、吴俊杰等人也过来了，其双方人马都在外面等，后来曹贤平和纪孙举吵起来，其这些人看这形势就打起来了，对方很快就被其这边打趴了，印象中曹贤平还让对方都蹲下，接着曹贤平和纪孙举就接着谈，过一会曹贤平就让其这些人先走了。其绰号叫“阿创”，平时公司的人都叫其“阿创”。 六、强迫交易 2017年10月，被害人施某被男桂坊公司套路贷诈骗期间，被告人曹贤平、叶代华、黄训军和金一指使被告人薛葵、陈浩、吴俊杰、史海涛、高庭军等人到被害人施某经营的泉州市惠安县尧记酱道股份有限公司滋事，逼迫被害人施某夫妻同意将每瓶成本价为8元的“古味自然香”酱油以3.5元的低价销售给男桂坊公司抵债，并签订总货款为61万元的购销合同。2017年12月至2018年12月期间，男桂坊公司以被告人叶代华、陈浩名义，先后七次提走“古味自然香”酱油45012瓶，成本价为360096元，抵债金额157542元。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人施某的陈述及辨认笔录，证实2017年10月9日之后其没钱归还男桂坊公司借款本息，2017年10月12日中午，陈浩、薛葵带着两个男子到其公司催债，后来薛葵和陈浩提出要其拿公司的酱油产品抵债，之后其和对方谈好20元一瓶，以65万元总价拿货的购销合同。2017年11月11日13时40分许，陈浩、薛葵、史海涛等8名男子到其公司，要求把之前谈好的酱油价格更改为3.5元一瓶，其不同意，但对方态度很坚决，威胁其“反正你公司在这里，大不了我们再来几次，看谁耗得过谁”，当晚18时，史海涛就对着其办公楼门面墙开始喷漆，分别在三面墙上喷红漆，其担心影响公司声誉，于是立即组织员工进行清理，其担心对方接下来还会做出其他事情，当晚其与周某4商量后，第二天其打电话给陈浩、薛葵同意对方要求，2017年11月15日13时40份，陈浩、薛葵等四名男子开车到其公司签订了3.5元一瓶，总货价为61万元的合同，并约定其还要补4万元的货给对方的商品购销合同，其签字盖公司章，对方是薛葵作为代表签字。2017年12月9日，对方提货1000件（12瓶为一件）“古味自然香”，2018年1月4日提货50件“古味自然香”，2018年1月11日提货600件“古味自然香”，上述三次都是陈浩负责提货，此外，2018年1月27日提货500件、2018年2月8日提货1100件、2018年12月8日提货了多种产品、2018年12月8日提货500件，2018年12月8日是叶代华前来提货签收。经对照片辨认，被害人施某辨认出被告人陈浩、史海涛、叶代华、刘炫、薛葵及金一。 2、被害人周某4的陈述及辨认笔录，证实2017年11月11日中午，陈浩、薛葵等几个男子到其公司找其妻子施某要求以货抵债，并对其产品进行压价，对方要求将产品价格降到3.5元一瓶，施某不同意，当晚有人在公司沿马路的一侧门面墙喷漆，当晚其和施某商量后，担心对方不会这样善罢甘休，于是就接受对方的要求，2017年11月15日中午，其到公司见到对方一伙人，陈浩、薛葵表示其妻子欠他们的钱，要其以货抵债，接着施某就按照对方意思签订了商品购销合同并盖公司章，之后对方就分批次通知施某备货。经对照片辨认，被害人周某4辨认出被告人陈浩。 3、证人周某5的证言及辨认笔录，证实其是尧记酱道股份有限公司的业务销售员。2017年10月25日上午，有两辆福州牌照的小轿车停在公司门口，车上下来七八个男子，这些人身材都偏高大，有的身上还有纹身，有的身上穿戴着很粗大的金项链，要找其老板娘施某，其当时刚好在一楼大厅帮忙接待，施某在电话里交待这些人是来公司提货，让其帮忙在提货单上签字，这些人就离开了，2017年12月至2018年1月期间，其有帮忙陈浩叫了泉州惠安骏鹏物流公司的货车帮忙运货到福州，总共有三四次。经对照片辨认，证人周某5辨认出被告人陈浩。 4、证人詹某的证言，证实其是詹记贸易商行的老板，其和尧记酱道有限公司合作了十多年，其通常从尧记酱道进货后在出售给一些便利店或者小超市，其从尧记酱道的进货价格是，“古味自然香”500ml的一箱96元共12瓶。 5、证人朱某5的证言，证实其系泉州惠安骏鹏运输有限公司司机，其去尧记酱道有限公司拉过两次货，一次是2017年12月9日，从尧记酱道有限公司运送1000箱酱油到福清市宏路镇下东岭村一民房仓库；第二次是2018年2月8日，从尧记酱道有限公司运送1100箱酱油到福州市仓山区秀宅路后坂新城二区卸货。 6、证人杨某7的证言，证实其系泉州惠安骏鹏运输有限公司司机，2018年1月27日其按照老板指派从尧记酱道运500箱货送到福州市仓山区兴顺物流园卸货。 7、证人钟某的证言及辨认笔录，证实2018年12月17日，其表哥黄训军打电话给其，让其帮忙接收一批酱油，12月19日，其和货车司机联系后，黄训军让其先将货物卸在黄训军父亲房子的车库里，这批酱油总共500箱，每箱12瓶，其有拿走二十几箱，剩下的不知黄训军如何处理的。经对照片辨认，证人钟某辨认出被告人黄训军。 8、发货单，证实涉案酱油发货情况。 9、搜查笔录、扣押及发还物品清单，证实公安机关从证人钟某处查扣尧记自然香古味酱油62箱零9瓶，现已发还被害人施某。 10、福州市仓山区价格认证中心关于涉案财物价格认定工作的复函、尧记酱道股份有限公司出具的价格表，证实涉案抵债酱油产品的价格情况。 11、监控视频截图，证实被告人刘炫、薛葵等人到被害人施某尧记酱道公司催收及喷漆情况，并经被告人刘炫、薛葵辨认无误。 12、现场照片，证实被害人尧记酱道工厂外墙被喷漆情况。 13、被告人吴俊杰的供述，供认2017年12月份，曹贤平、金一安排其和薛葵、陈浩、史海涛、高庭军五人从福州出发去泉州找施某讨债，到了施某的酱油公司后，薛葵、陈浩和其他公司的两个代表到施某公司的办公室里对话怎么还债，其和史海涛、高庭军和其他公司的一个人坐在隔壁办公室里面喝茶闲聊，后来其和其他公司的三人先坐车回福州，之后其听说施某还不上钱，公司就把施某卖的酱油拿了一批过来抵债，后来其中一天李留翅有通知到公司门口搬酱油，其当天没有去，次日去上班时有看到公司里有很多酱油。 14、被告人黄训军的供述，供认施某没还多久就卡单了，其在微信群里看到曹贤平有安排小弟去逼施某还钱，其知道薛葵又去过一两次，后来曹贤平、金一决定让施某用酱油抵债，薛葵有告诉其，其也同意了。施某用酱油抵债是曹贤平、金一、薛葵负责的，只是薛葵有跟其说他们有逼施某压低酱油价格，虽然其不清楚男桂坊公司从施某处拿来抵债的价格，但肯定是逼施某低于成本价格抵债。2018年底，公司拉回来的很多酱油卖不出去，叶代华还问其是否有销路，其也没办法，后来其直接拿500箱从酱油厂发货到福清市镜洋镇东升村，由其表弟钟某负责收货，之后就送给乡亲父老，这500箱酱油其没有付款给叶代华，直接抵了男桂坊公司欠其的6000元。 15、被告人叶代华的供述，供认施某后来没有及时还款，曹贤平、金一让她用酱油抵债，施某一共给公司寄了七批酱油抵债，当时施某把酱油从泉州托运到其公司指定地点时，是其和施某沟通联系的，施某的酱油是以每瓶3.5元的价格抵给其公司的，这些酱油参与拼单的人都有分，收货地址是拼单人自己决定的，其分到的部分酱油是寄到江九路的店里，后来被其卖给上街的一家超市。 16、被告人曹贤平的供述，供认后来施某没钱还款了，2017年10月12日，其安排薛葵带着陈浩及两名公司员工到泉州找施某，之后薛葵跟金一联系，表示施某实在没钱还款，薛葵、金一和纪孙举的小弟几个商量后决定让施某以酱油抵债，之后薛葵还去泉州几次谈酱油如何发货以及酱油品种，期间有一次其男桂坊公司和纪孙举那边一起下去七八个人，让施某按照其要求的品类和时间发货。在谈判合同的时候，中间有出现分歧，施某不同意我们这边的要求，为了让施某屈服，其有安排小弟去施某的酱油厂门口喷一次油漆。 17、被告人陈浩的供述，供认后来施某停止还款后，曹贤平在微信群里安排其和薛葵去泉州，纪孙举也安排了两个人，其四人到工厂找施某，施某明确表示已经还不上款，薛葵打电话找金一、曹贤平商量，之后要求施某拿酱油抵债，并表示不要利息了，当时谈好的价格是20元一瓶酱油，施某也同意了，当场签了一份合同。过了几天，薛葵和叶代华觉得这份合同很多地方没写好，又重新打印了一份，曹贤平就安排其和薛葵及另外三、四人去找施某签字，施某当时派了一个姓周的销售代表来签字。后来薛葵、叶代华、金一在福州地区了解一下，觉得一瓶酱油20元没有利润，于是曹贤平安排其和薛葵、吴俊杰、史海涛、高庭军五人到施某的工厂找施某谈，纪孙举也安排了三个人跟其一起去，到施某的工厂后，薛葵和施某谈，要求3.5元一瓶酱油，施某不同意，双方没有谈拢，其几个离开工厂后，准备回福州时，曹贤平打电话给薛葵，薛葵就安排吴俊杰、史海涛、高庭军去施某工厂门口喷漆，给施某施压，其和薛葵就坐纪孙举那边的车先回福州了，第二天施某就打电话给金一同意3.5元一瓶的价格。 18、被告人薛葵的供述，供认施某第二次借款后还款七八天就没钱还了，曹贤平在微信群里安排其带上几个催收人员到泉州工厂看一下情况，2017年10月12日，其和陈浩及另外两名公司员工一起到施某的工厂，其看现场实在要不到钱，就向曹贤平汇报泉州的情况，也跟金一打了电话，后来经过其和曹贤平商量之后决定要他们以酱油抵债，其和施某签了一份数量32500瓶，单价20元的购销合同，其将合同带回来，叶代华和金一看过后觉得合同没有写明酱油型号和发货日期，于是修改后其2017年10月25日和陈浩及公司另外四名员工到施某的工厂重签合同，当天施某安排一个叫周峰的代表签字。后来叶代华在市场上打听，觉得20元一瓶酱油的价格太高，就决定暂时不去提货，并让其去跟施某谈，将单价压到3.5元一瓶，施某不同意，其将谈判的结果报告曹贤平，曹贤平就安排几个小弟在施某工厂外墙喷漆，给对方压力，其中史海涛有参与喷漆，第二天施某就同意3.5元的单价，签了总价65万元的购销合同。其知道的有两次提货，每次1000箱，每箱12瓶。其去看点是黄训军打电话让其跟着金一一起去的，其每次催债的进展也都会和黄训军汇报，后来施某还不了钱用酱油抵债，黄训军也同意了。 七、敲诈勒索 （一）2016年下半年的一天，被告人曹贤平得知其经营的男桂坊服装店原店长罗美玉辞职后欲跳槽到中亭街野狼城堡服装店，遂指使被告人李留翅带人到野狼城堡服装店威胁。次日傍晚，该店老板被害人徐某找被告人曹贤平协商此事，被迫答应不招收罗美玉并微信转账5000元给李留翅了结此事。被告人李留翅将上述钱款转账给被告人曹贤平后，被告人曹贤平给被告人李留翅1000元作为奖励。 原判认定上述事实的证据有：被害人徐某的陈述及辨认笔录，证人许忠媚的证言，证人张海顺、罗美玉的证言及辨认笔录，被告人曹贤平、李留翅的供述等。 （二）2017年3月3日下午，被告人曹贤平以福州市台江区中亭街C区的A6+时尚工坊服装店装修影响其男桂坊服装店经营为由，指使被告人李留翅、李磊、吴俊杰、王帅、叶庭、刘炫、郭准、杨选耀、许创等人阻止A6+时尚工坊店装修，最终该店铺房东被害人徐某为避免纠纷影响店铺后续租赁，出面找到被告人曹贤平协调，并于当晚21时许微信转账1万元给被告人李留翅了结此事。被告人曹贤平收款后，给每个参与此事的人员各分500元现金作为奖励。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人徐某的陈述及辨认笔录，证实2017年2月底，其接到A6+时尚工坊服装店老板吴某9的电话称男桂坊一大帮人将他的店铺围住，威胁不让他装修，问其能不能想办法，因其是A6+时尚工坊店铺的房东，其担心被曹贤平这么折腾下去，其以后店铺不好租出去，于是其就答应帮忙出面解决，当天晚上其到曹贤平的办公室，其说明来意后，曹贤平很凶的威胁其说如果这个事情没解决，A6+时尚工坊服装店以后就不要想开业了，其问对方怎么解决，曹贤平提出要一万元，其和对方讨价还价半天，最后支付了这笔钱，其通过微信将这笔钱转账给了李留翅。经对照片辨认，被害人徐某辨认出被告人曹贤平、李留翅。 2、证人吴某9的证言及辨认笔录，证实2017年3月10日，其位于中亭街C区的A6+时尚工坊服装店正在装修，下午16时左右负责装修的工人打电话给其说，有人到其新店捣乱，不让装修工人施工、威胁恐吓装修工人，其赶到A6+时尚工坊时，店内有六七个个头高大的男子，对方态度蛮横，称其这边装修影响了他们男桂坊公司的生意，并提出要其赔偿衣服损失，其跟对方争执了一会儿，从店外来了几十号人，其中一个带头的男子把其和其朋友围起来，并放狠话让其店不要开了，其见对方人多势众，就赶紧带着朋友离开了。晚上17时30分其跟店铺的房东交涉，说一伙男桂坊的人不让其装修，对方老板是曹贤平，房东当晚18时许去找曹贤平交涉，当晚23时房东跟其说明天可以继续装修，已经交涉好了，其后来才知道房东花了1万元给对方买烟才处理掉其跟男桂坊的事情。经对照片辨认，证人吴某9辨认出被告人曹贤平、李留翅。 3、微信转账记录截图，证实被害人徐某于2017年3月3日通过微信转账10000元至微信名为“阿俊”的微信账户。 4、被告人曹贤平的供述，供认2017年3月份一天下午，因之前中亭街C区的A6+时尚工坊服装店装修噪音和飞尘影响其男桂坊服装店正常营业，其亲自跟对方沟通过两三次没有结果，其就在男桂坊投资公司的微信群里通知李留翅多带几个人过去，后来其这边男桂坊投资公司的催收员工十几个人都到了现场，对方装修就先停工了，之后其就接到野狼城堡服装店老板的电话，是帮A6+时尚工坊服装店说情，请求其叫小弟先撤走，当晚19时野狼城堡服装店的老板到中亭街8楼公司找其，其跟对方说其这么多小弟去沟通了很多次，也很辛苦，给他一点辛苦费就可以，野狼城堡服装店老板就拿了一万现金给李留翅，李留翅收到钱之后就跟其汇报，其叫李留翅把到场催收的小弟都到中亭街8楼集合，其把现金就分了，每人都分了500元。 5、被告人吴俊杰的供述，供认2017年3月份中午，曹贤平在群里通知所有人到中亭街C区99号男桂坊服装店集合，其到男桂坊服装店后，李留翅、叶庭、王帅等人已经在A6+时尚工坊门口，李留翅对其说A6+时尚工坊装修灰尘太大，不要让他们装修，叶庭这个时候叫停了对方装木板的工人，李留翅让对方装修工头让老板过来，A6+时尚工坊老板来后李留翅和叶庭就要求那个老板赔偿，后来那个老板打了几通电话，没多久李留翅就让大家先回去了，当晚6点，曹贤平通知大家回中亭街8楼公司开会，在开会时，有去A6+时尚工坊的人每人都分了500元现金。 6、被告人李磊的供述，供认2017年第一天，曹贤平让李留翅在微信群里召集公司所有人到男桂坊服装店集中，其十几个人一起走到对面正在装修的一家服装店，按照李留翅的吩咐，其一群人进去那家店里，以装修影响男桂坊店经营为由让对方装修工人停工，过了十几分钟，那家正在装修的店老板到现场，李留翅以对方店铺装修的水泥弄到其店铺衣服上且装修声音很吵影响店铺生意为由要对方赔偿，后来李留翅就和对方的老板到了旁边一家店里谈，旁边那家店的老板也在中间做和事佬，当时其他人都在店外站着，后来李留翅出来说已经谈好了，当天晚上曹贤平给其有参与下午事情的人每人发了500元现金，就说是下午其向对方服装店要来的钱。 7、被告人王帅的供述，供认2017年3月份下午，曹贤平在微信群里通知所有人到中亭街C区99号集合，当时其人在中亭街8楼的办公室，收到通知后，在公司的所有人都过去了，在过去男桂坊服装店的路上，李留翅有交代，不要让男桂坊对面的那家服装店装修。到了服装店后，李留翅就让其所有人到正在装修的那家服装店里，让那些装修的工人马上停工，十几分钟后，那家服装店的老板就过来了，李留翅向对方表示对方的装修严重影响了男桂坊服装店的营业，那个老板当时说他们的装修都是封闭式装修，不可能影响其生意，李留翅当时很凶的跟对方说他说影响到了就是影响到了，要么赔钱，要么停止装修，然后那个老板就说他要商量一下，之后还向李留翅要了男桂坊老板的电话，那个老板跟曹贤平沟通后拿了2万现金给李留翅，然后众人就撤了。当晚6时，曹贤平到中亭街8楼公司，给每个有去的人都发了500元。 8、被告人李留翅的供述，供认2017年3月，其在中亭街8楼男桂坊公司内，曹贤平在微信群里通知其到中亭街C区99号的男桂坊服装店集合，之后曹贤平又打电话给其，让其将手头没事的人带过去，不要让其服装店对面的那家A6+时尚工坊装修，其就和王帅等人一起过去，到男桂坊服装店的时候，吴俊杰、李磊、郭准、刘炫、叶庭、许创等人陆续也到了，众人就到A6+时尚工坊店里叫装修的工人停下来，十几分钟后A6+时尚工坊的老板就过来了，那个老板一直解释他装修都是封闭式的，不可能会影响其生意，其当时就直接告诉他，其说影响到就是影响到了，要么赔钱、要么停止装修。然后那个老板就说他要去商量一下，后来还向其要了曹贤平的电话，那个老板和曹贤平通话后取了2万现金给其，其收到钱后就让在场的人撤了，之后其给曹贤平打电话说钱已经拿到了，其回公司将钱交给了曹贤平。当晚6点多，曹贤平又通知所有人回公司开会，然后当场给所有去参加的人每人发了500元现金，后面到的二三个人没有分到钱。 9、被告人马强的供述，供认2017年的一天，当时其在台江区亿力江滨男桂坊投资公司门店上班，其在群里看到曹贤平让其都到中亭街C区99号男桂坊服装店集合，当时其留下来看店，叶庭、陈浩和郭准从门店开了一部车过去，后来曹贤平发微信给其让其也过去，其到中亭街C区99号男桂坊服装店时他们人都不在了，其打电话给郭准，郭准说他们都在利生苑8楼公司，其赶到8楼公司时，公司的员工基本都在，其问王帅是怎么回事，王帅说时对方A6+时尚工坊装修灰尘飘到男桂坊服装店门口衣服上，曹贤平叫其过去找A6+时尚工坊老板赔偿。后来曹贤平给参与的人每人发了500元，其是后面才到的，没拿到这500元。 10、被告人叶庭的供述，供认2017年3月份一天下午2点多，李留翅在群里通知公司的人都到中亭街男桂坊服装店集合，当时去的有其、王帅、吴俊杰、李磊、郭准、刘炫、李留翅等人，然后其几个就到对面的A6+服装店让对方停止装修，说影响到男桂坊服装店，并让对方店老板赔偿损失。 （三）2017年3月5日下午，被害人林某1在中亭街C区81号店铺经营的服装店重新装修，被告人曹贤平以装修施工车辆挡路影响男桂坊服装店生意为由，指使被告人李留翅等人向被害人林某1强行索要2000元。事后被告人李留翅分得200元。 原判认定上述事实的证据有：被害人林某1的陈述及辨认笔录，微信转账记录截图，被告人李留翅的供述等。 （四）被告人曹贤平受被害人刘某4委托帮忙协调陈某9与汪**等人之间的债务问题时，其一方人员与被告人纪孙举一方人员在福州市台江区富力中心发生斗殴，被福州市公安局台江分局刑事拘留后转取保候审，被告人曹贤平释放后以此事系刘某4请托所引起为由，要求被害人刘某4赔偿被羁押人员的损失，并指使被告人李留翅、吴俊杰、古景华、王帅、史海涛、郭准等人采取滋扰婚礼、以要拉横幅要挟、发微信朋友圈侮辱、挑衅约架等手段强迫被害人刘某4赔偿，被害人刘某4被迫于2019年9月25日通过高贡献的银行账户转账20万元给被告人曹贤平了结此事。 原判认定上述事实的证据有： 1、证人陈延捷的证言，证实曹贤平因富力中心打架斗殴被关到看守所出来后，要找刘某4拿钱作为补偿，刚开始曹贤平是准备找刘某4要60万作为补偿，后面刘某4被曹贤平逼得没办法了，他们协商了几次后，商定刘某4拿20万给曹贤平了结这个事情，刘某4有把他们协商的结果跟其说，因当时刘某4手头上也没什么钱，而且这件事情是因其哥哥陈某9欠纪孙举的钱引起的，其担心事情会进一步恶化，于是就答应刘某4帮他出15万了结这个事情，接着其就让其朋友林宇峰转了15万元到高贡献的银行账户上。 2、微信朋友圈截图，证实被告人刘炫、叶庭、王帅发朋友圈侮辱被害人刘某4情况。 3、林宇峰出具的情况说明，证实其2017年9月25日通过其建设银行账户转账给高贡献银行账户15万元，该笔款项陈延捷于2017年10月23日已归还。 4、被告人曹贤平的供述，供认2017年6月底，其被台江刑大取保候审后，其当时觉得是为刘某4办事造成其和其公司员工被抓，其要找刘某4索要赔偿，有一次其知道刘某4在东二环凯宾斯基酒店喝喜酒，其派了马强、郭准、吴俊杰、史海涛去找刘某4，找到刘某4后当时没有结果，后来其叫陈浩做了一个写有“刘某4忘恩负义”字样的横幅拍照给刘某4，刘某4自己也害怕了，就叫了一个外号“鼓山乌鸡”的人过来找其讲和，但双方没有谈拢，后来其和刘某4还一起约到仓山区阿弥陀佛大酒店旁谈判，李留翅带人过去没有看到刘某4，其就叫公司所有人都发“刘某4忘恩负义、逃避责任、坑害朋友”的朋友圈，刚发出去没多久，刘某4就主动联系其说把朋友圈删了，刘某4还提出同意赔钱，最后商量刘某4给其二十万，其也同意了，后来其2017年9月25日有收到高贡献转给其的二十万汇款，该笔钱就是刘某4通过高贡献转给其的赔偿款，其确认收到钱后，这个事情就过了。 5、被告人吴俊杰的供述，供认2017年5月份，曹贤平因刘某4的事情在富力中心聚众斗殴，后来被公安机关抓了，放出来之后，曹贤平要求刘某4赔钱，刘某4没有答应，后来曹贤平知道刘某4在凯宾斯基参加婚礼，于是叫了包括其在内的七八个人去凯宾斯基去找刘某4要钱，当时是叶庭去谈，没谈拢，然后其就上去劝刘某4赔一些钱，后来刘某4就从后门走了，再后来曹贤平还让公司的人发朋友圈，让刘某4没面子，混不下去，最后刘某4还是给钱了。 6、被告人古景华的供述，供认曹贤平因帮刘某4出面和顺昌人打起来，被关进看守所，出来后，就要求刘某4把其公司因为这件事情关在看守所里面的人补贴都发了，刘某4不同意，后来曹贤平知道刘某4要去参加他们一个朋友的婚礼，曹贤平就安排吴俊杰带队，其和陈浩、刘炫、王帅、高庭军、史海涛、叶庭、马强、杨选耀、郭准一群人到凯宾斯基酒店门口等通知，到凯宾斯基酒店时已经是傍晚6点多了，吴俊杰就到酒店里找刘某4，吴俊杰进去没多久，一个绰号叫“乌鸡”的人也走进酒店找刘某4，没多久吴俊杰就出来让其都回去了，又过了一个星期左右一天晚上22时，曹贤平忽然在群里通知其所有人到金山门店集合和刘某4约架，其当时是和高庭军一起打车过去，当时到场的有其和高庭军、李留翅、吴俊杰、陈浩、刘炫、王帅、史海涛、叶庭、马强、杨选耀、郭准等人，曹贤平让其众人先在2楼等，半个多小时后，曹贤平又让众人先回去休息。又过了几天，曹贤平在微信群里通知让其众人发朋友圈把刘某4名声搞臭，因为其会认识刘某4，就没有发这条朋友圈，当天刘某4和曹贤平就谈妥了。刘某4和曹贤平谈妥后，李留翅、马强、陈浩等人才拿到之前打架被关进看守所的钱，其这些有去金山门店和刘某4约架的一批人也补贴了500-1000元，因当时其还欠曹贤平公司的钱，所以其的补贴钱被直接扣掉了。 7、被告人王帅的供述，供认刘某4的一个朋友找纪孙举那边的人借钱还不上，刘某4就找曹贤平帮忙谈判，在谈判的过程中双方打起来，曹贤平、陈浩、李留翅、马强等人都被拘留了，曹贤平从看守所出来后，就找刘某4拿钱，当时曹贤平是说被关进看守所的人每天要按照1000元钱的补贴发给他们，刘某4不同意，然后曹贤平就安排其众人找刘某4要钱。2017年8、9月份，曹贤平通知其众人到亿力江滨门店开会，曹贤平说刘某4要去东泰禾凯宾斯基参加婚礼，让其过去找刘某4，吴俊杰带队，让其众人到凯宾斯基酒店门口等通知，当时到场的有其、吴俊杰、李留翅、马强、郭准、杨选耀、刘炫、陈浩、古景华、史海涛、高庭军等人，吴俊杰带着马强、郭准进去婚礼现场找刘某4，后来没谈拢，大家都撤了，过了两星期，曹贤平在微信群里通知所有人到仓山门店集合，其到仓山门店前还到亿力江滨门店拿了四五根棍子放在车子后备箱，当时到仓山店的有其、史海涛、高庭军、杨选耀、陈浩、刘炫、李留翅、马强、郭准、叶庭、吴俊杰、李磊、古景华、许创总共二十几个人，人到齐后曹贤平在公司里训话“今晚谁如果怂了，明天就给我滚蛋”，之后曹贤平让史海涛给刘某4打电话，说其这边人到齐了，问对方人呢，后来刘某4就让史海涛到阿弥陀佛酒店附近，其所有人都过去后等了一个多小时，对面车道来了二十多个十六七岁的小朋友，那群人看到其这边人后就害怕跑了，然后曹贤平就让大家先回去了。一个多星期后，曹贤平让其发朋友圈骂刘某4，并配上刘某4本人的一张照片，大概三四个小时后，曹贤平就让其把朋友圈删了，说他已经谈好了，当时其公司有去仓山门店参与约架的人每个人都发了2000元。 8、被告人李留翅的供述，供认其和曹贤平等人因富力中心打架的事情被抓了，出来后曹贤平找刘某4要补偿，关一天要刘某4补偿1000元，刘某4不愿意给，之后曹贤平有跟其说刘某4不给钱，你们有关的几个想要钱就一起去找刘某4要，不想要就算了，其几个也都同意了，之后曹贤平叫陈浩做了写有“刘某4忘恩负义”字样的横幅，并叫陈浩发给刘某4看，一次逼迫刘某4拿钱出来，但是刘某4还是不肯，之后刘某4还叫了一个外号叫“鼓山乌鸡”的人过来找曹贤平讲和，曹贤平不同意，之后曹贤平还叫其把公司里面的家伙都带上准备去仓山万达一楼找刘某4约架，其众人都带好木棍并赶到仓山万达那边，但是没跟刘某4这边的人遇上，所以没打起来。之后曹贤平叫公司所有的人都发辱骂刘某4的朋友圈，发出去没多久，刘某4就主动联系曹贤平说把朋友圈的内容删除，刘某4这边同意赔钱，后来其拿了3万元的补助，马强、陈浩各自拿了2万多，剩下的分给了公司里的人。 9、被告人史海涛的供述，供认2017年9月份，曹贤平得知刘某4当晚要去东泰禾凯宾斯基酒店参加朋友婚宴，曹贤平叫吴俊杰带队，带其和古景华、马强、郭准、王帅、杨选耀、叶庭、李磊到凯宾斯基酒店楼下等刘某4，后来吴俊杰有进去宴会厅叫刘某4出来谈，后来没谈妥，后来曹贤平还安排全公司人在微信朋友圈诋毁刘某4还配上刘某4的照片，刘某4还联系曹贤平要跟其公司约架，其公司除了刘炫、陈浩两人没去外，其余人都带着木棍、灭火器到曹贤平指定的仓山区阿弥陀佛大饭店对面的空地，但当晚刘某4没有来，约架没有打成，后来刘某4委托了中间人找曹贤平和解了，还赔了曹贤平一些钱，事后曹贤平给约架当天到场的每人发了1000元辛苦费。 10、被告人郭准的供述，供认2017年一天的傍晚，曹贤平当时有说因为刘某4的事情他和公司的小弟被抓进看守所，要让刘某4出钱，当天曹贤平通知其众人去凯宾斯基就当找刘某4谈富力中心打架的事情怎么赔偿，其在亿力江滨门店集合后一起到凯宾斯基酒店，到酒店后主要是吴俊杰和刘某4谈，后来吴俊杰就通知众人先撤了，两三天后曹贤平说刘某4没有答应给钱，还要去找刘某4，晚上8、9点，众人还是在店铺集合后到仓山区阿弥陀佛大酒店旁边，公司的催收人员基本上都去了，当时曹贤平还跟其说让其把车开好就行，那边打起来，让其开车载谁去的也要载谁回来，并且曹贤平让公司的人把木棍带上，放在车后备箱，当时坐其车过去的一个人还从公司拿了一个灭火器放在车上，说打不过要跑的时候能用上这个，当天后来没有打架，之后听说曹贤平和刘某4也谈妥了。 11、被告人马强的供述，供认其和曹贤平、李留翅等人因为聚众斗殴的事情被公安机关抓了，从看守所出来时，曹贤平有给其2000元，后来曹贤平认为这个事情与刘某4有关，要向刘某4讨说法。2017年9月份，曹贤平安排其和史海涛、叶庭、吴俊杰去东泰禾凯宾斯基酒店找刘某4，后来其有跟曹贤平回电话告知曹贤平其认为被抓不关刘某4的事，向刘某4讨说法其做不到。后来的事情其就没有参与了。 （五）2018年1月11日15时许，被害人李某1驾驶闽AED0**汽车在福州市台江区中亭街附近路口调头时与被告人曹贤平停放在路边的玛莎拉蒂牌闽AXA3**轿车发生刮擦。被告人曹贤平得知此事后通知被告人李留翅带被告人高庭军、古景华到场，在交警和保险公司处置完毕后，被告人曹贤平指使被告人李留翅强拍被害人李某1身份证照片，随后依仗人多势众，当场以到被害人李某1家滋扰相威胁并打被害人李某1耳光，要求被害人李某1额外赔偿5000元，被害人李某1被迫联系同事李某9到场垫付5000元给被告人曹贤平等人。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人李某1的陈述及辨认笔录，证实2018年1月份，其在中亭街附近一个路口转弯调头时，车头碰到了路边一辆玛莎拉蒂小车，之后其就报警并给保险公司打电话，后来交警和保险公司的人都到了现场，对方一个他们叫“老板”的人当着警察的面打了其一耳光，后来交警登记完双方信息并开完责任认定单后就离开了，那个打人的老板叫他的小弟抢走其手上的身份证拍照，这个老板威胁其称已经知道其家庭住址，如果不把钱赔清楚，让其一家不得安宁，后来保险公司对现场进行固定，定责定损，由其负全责全部由保险公司理赔，之后也离开了，接着这个老板又要求其除保险赔的钱外，另外再赔修车期间租车费用，其不同意，又被对方打了一耳光，之后对方六七个小弟围住其，其被迫妥协，对方要求赔5000元，其后来向其车队长李某9求助，李某9到现场后帮其垫付了5000元，对方再一次威胁其不能报警后才离开。经对照片辨认，被害人李某1辨认出被告人曹贤平、李留翅、古景华。 2、证人李某9的证言，证实2018年1月份，其接到李某1电话称他把别人的车辆撞了，对方很多人将他围住，让其到中亭街帮他，其到现场后，看到有六七人围着李某1，李某1跟其说对方要求在保险公司赔偿的基础上再另外赔偿租车费，如不同意就不让走，对方带头的人坚持要李某1赔偿5000元，李某1可能被对方弄怕了，向其借款5000元，于是其就通过微信转账给对方5000元后和李某1离开现场，事后李某1将这5000元还给其。 3、微信转账记录截图，证实被告人李留翅通过微信收取5000元的事实。 4、车辆维修发票、接警单、福州市快速处理交通事故认定书，证实本案事故基本情况。 5、被告人曹贤平的供述，供认2018年1月份一天中午，其让司机将玛莎拉蒂轿车停在福州市台江区中亭街背后的玉环路君临天华小区楼下等其，其从利生苑8楼办公室出门办事，之后其接到司机的电话称车停在路边被人撞了，其到现场后，对方是一名年轻男子，司机跟其说对方把其车撞后还想逃跑，其检查后发现玛莎拉蒂车左后方保险杆被刮擦了，而后其打电话让李留翅带几个人过来处理这个事情，其也打110报警，对方也打电话报警和保险公司，接着李留翅带着史海涛、高庭军、古景华还有一两个男桂坊投资公司的小弟到场，警察和保险公司的勘察员也到了现场，其动手甩了那名男子一耳光，被警察劝开，后来警察认定对方全责，保险公司也开了责任清单，双方签字确认后，警察和保险公司都相继离开了，对方就想开车走，其就叫李留翅把对方身份证拿过来拍照，之后其跟对方说车辆修理要七八天，让对方赔租车的钱，对方不同意，其跟对方表示其已经知道对方的家庭地址和身份信息，最好乖乖赔钱，不要自找麻烦，其看对方还敢还嘴，又动手打了对方一耳光，李留翅、史海涛、高庭军、古景华等五六人就围上去把那名男子围住，对方害怕了问其要赔多少钱，其表示至少要5000元，之后其跟李留翅交待后就离开了，之后李留翅就微信转给其5000元，其分给到场小弟每人几百元。 6、被告人李留翅的供述，供认2018年1、2月的一天，曹贤平联系其称他的车停在中亭街办公室楼下被撞了，让其联系几个小弟到现场看下，其和史海涛、古景华、高庭军都到了现场，曹贤平在现场有打骂对方驾驶员，后来警察来了也认定对方全责，也确定由对方保险公司出钱赔偿，警察走后，曹贤平单独把其叫到边上，说不能便宜对方，至少要让对方再赔5000元，曹贤平叫其给对方的身份证拍照片，而后其几个就让对方驾驶员赔钱，后来曹贤平先走了，其带着高庭军、古景华、史海涛在那里继续等，不让这个驾驶员离开，后来对方来了两三名男子，其中一人转账5000元给其，其就让对方离开了，之后其将钱款通过微信转账给曹贤平，当天曹贤平就转账给其，当天到场的每人分300元。古景华从头到尾都有在场，并且有见证向对方拿5000元的行为。 7、被告人高庭军的供述，供认有一次李留翅打电话给李磊称曹贤平的车在中亭街被碰了，叫其过去撑场面，当天其跟着李磊、史海涛到时，李留翅、古景华已经在那了，曹贤平有打了对方一巴掌，后来交警做完事故认定、保险公司估损后都离开了，其几个还围着那个碰车的人，曹贤平要求对方赔偿损失，后来对方转了几千元。事后李留翅有转给其200元。 8、被告人古景华的供述，供认2018年年初的一天，其接到李留翅的电话称老板的车被撞了，让其马上过去，其到现场时，交警和保险公司已经到现场处理事故了，曹贤平很生气还打骂对方司机，当天到场的还有高庭军、史海涛，后来其先走了。 八、非法经营 2016年2月19日至2018年4月27日期间，被告人叶代华和金一等人在经营鑫伟成公司期间，借用被告人刘炫和林翠苹的身份证和银行账户，申领福建国通星驿网络科技有限公司、上海汇付数据服务有限公司等2家第三方支付公司的POS机，后未经国家有关主管部门的批准，擅自从事资金支付结算业务，被告人叶代华和金一使用上述POS机虚构交易，将其本人及客户名下的信用卡刷卡套现，涉案POS机套现数额共计8591473元，被告人叶代华自己名下信用卡的套现数额为569833元。 原判认定上述事实的证据有： 1、证人张某10的证言及辨认笔录，证实其在叶代华公司刷信用卡套现287678元，其从未向叶代华、金一购买商品、服务，上述交易金额都是为了刷卡套现而虚构的交易。经对照片辨认，证人张某10辨认出被告人叶代华。 2、证人倪某的证言及辨认笔录，证实其在叶代华、金一套现点共刷卡套现50471元，其从未向叶代华、金一购买商品、服务，上述交易金额都是为了刷卡套现而虚构的交易。经对照片辨认，证人倪某辨认出被告人叶代华。 3、被告人吴俊杰的供述，供认其有将信用卡放在叶代华处套现金额3.1732万元。 4、被告人曹贤平的供述，供认其名下两张信用卡有通过叶代华套现1364280元。 5、被告人刘炫的供述，供认2016年3月份，其在鑫伟成公司上班时，叶代华让其开个银行账户给他转账使用，于是其就到江滨小区楼下的工商银行开通了账户62122614020********，并且按照叶代华的要求，绑定叶代华的手机号，之后其将银行卡、网银U盾及身份证都交给了叶代华，过了两三天叶代华才将身份证还给其，其对叶代华用其身份证申领POS机不知情。 6、国通星驿公司POS机开户信息及交易明细、上海汇付公司POS机交易明细。 7、被告人叶代华的供述，供认其从妻子林翠苹和刘炫处借来银行账户，通过中介人员向第三方支付公司申请POS机，在POS机上虚构交易，为其本人及他人名下的信用卡刷卡套现及养卡，具体操作为其使用POS机读取信用卡，再将数据通过蓝牙连接到其手机上，其在手机第三方支付APP上虚构一笔交易，将该信用卡里的钱套现出来，套现款将汇入其原先预设好的入账账户，其再将钱款汇给套现客户。其对朋友都是按照刷卡套现的0.6%收取费用，这是第三方支付公司及中介人员对其的收费，其没有从中盈利。福建国通星驿网络科技有限管理公司提供的刘炫入账卡号6212××××6278及林翠苹入账卡号6214××××8822的POS机交易数据及上海汇付数据服务有限公司提供的林翠苹入账卡号6214××××8822的POS机交易数据上都不是真实交易。两家公司出具的数据显示交易金额8591473元即为其刷卡套现的金额，其自己名下信用卡使用POS机套现569833元。 另查明，被告人李留翅在男桂坊投资公司在职期间获利88700元。被告人李磊在男桂坊投资公司在职期间获利72000元。被告人刘炫在男桂坊投资公司在职期间获利50000元。被告人陈浩在男桂坊投资公司在职期间获利72000元。被告人叶庭在男桂坊投资公司在职期间获利50000元。被告人吴俊杰在男桂坊投资公司在职期间获利70000元。被告人史海涛在男桂坊投资公司在职期间获利92000元。被告人王帅在男桂坊投资公司在职期间获利108000元。被告人杨选耀在男桂坊投资公司在职期间获利78000元。被告人古景华在男桂坊投资公司在职期间获利20000元。被告人郭准在男桂坊投资公司在职期间获利108000元。被告人高庭军在男桂坊投资公司在职期间获利36000元。被告人李建华在男桂坊投资公司在职期间获利28000元。被告人马强在男桂坊投资公司在职期间获利41000元。被告人吴地委在男桂坊投资公司在职期间获利10000元。被告人许创在男桂坊投资公司在职期间获利20000元。被告人林玉凤为男桂坊投资公司记账期间获利60000元。 被告人曹贤平于2019年1月17日在福州市台江区江滨中大道188号世茂外滩2号楼4105单元被公安机关抓获；被告人叶代华于2019年1月17日在福州市仓山区盘屿路1号奥体阳光花园9座1303单元被公安机关抓获；被告人黄训军于2019年6月1日21时49分在建泰区间（对应铁路公里数K243+000）被福州铁路公安处泰宁车站派出所民警抓获；被告人刘炫于2019年1月17日在福州市长乐区江田镇烟台东32号被公安机关抓获；被告人叶庭于2019年1月17日19时在福建省莆田市涵江区国欢镇工业路旁被公安机关抓获；被告人史海涛于2019年6月6日16时在东港市大东区中国人民银行三楼被公安机关抓获；被告人杨选耀于2019年2月23日11时许，在石狮市塔荣路一私人公寓三楼302房间被公安机关抓获；被告人高庭军于2019年6月6日17时许在南平市建阳区被公安机关抓获；被告人马强于2019年1月17日在福建省连江县贵安新天地泉苑3座2504单元被公安机关抓获；被告人吴地委于2019年5月17日凌晨1时在广东省东莞市被公安机关抓获；被告人李留翅、李磊、薛葵、陈浩、吴俊杰、王帅、古景华、郭准、李建华、谢某2、林玉凤、纪孙举于2019年5月17日被公安机关抓获；被告人许创于2019年6月8日被公安机关抓获。 公安机关从被告人曹贤平处查扣手机一部；从被告人叶代华处查扣手机一部；从被告人李留翅处查扣手机一部、笔记本一本；从被告人刘炫处查扣手机一部；从被告人叶庭处查扣手机一部；从被告人马强处查扣手机一部；从被告人谢某2处查扣手机四部、POS机一台、笔记本电脑一台、笔记本五本；从被告人林玉凤处查扣手机两部、笔记本电脑两台、电脑主机一台、笔记本两本。 以上事实，有经原审庭审举证、质证的公安机关出具的户籍证明材料、刑事前科判决材料、释放证明材料、到案经过、到案情况证明、抓获经过、临时羁押和寄押证明材料、银行账户冻结明细表、行政暂扣财务收据、提取笔录、扣押及发还物品文件清单、暂扣物品清单、扣押文件照片及被告人曹贤平、叶代华、黄训军、李留翅、李磊、薛葵、刘炫、陈浩、叶庭、吴俊杰、史海涛、王帅、杨选耀、古景华、郭准、高庭军、李建华、马强、吴地委、许创、谢某2、林玉凤的供述等证据予以证实，足以认定。 原审认为，被告人曹贤平组织、领导黑社会性质组织，有组织地进行违法犯罪活动；纠集他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额265.0246万元，未遂金额50.662万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚，公诉机关指控诈骗金额有误，本院依法予以变更；纠集和指使他人多次实施辱骂、恐吓和任意毁损、占用公私财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；纠集他人多次实施非法拘禁行为，具有殴打情节；纠集他人聚众斗殴；纠集他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；纠集他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，金额22.2万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。被告人曹贤平犯数罪，应当并罚。被告人曹贤平多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人曹贤平归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人叶代华积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额263.4946万元，未遂金额50.662万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；纠集他人多次实施恐吓等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；纠集他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；伙同他人违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额802.164万元，情节特别严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪。被告人叶代华犯数罪，应当并罚。被告人叶代华多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人叶代华归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人李留翅积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额75.765万元，数额特别巨大；单独或纠集、伙同他人多次实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，金额22.2万元，数额巨大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪。被告人李留翅犯数罪，应当并罚。被告人李留翅在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人李留翅在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人李留翅归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人叶庭参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额32.671万元，未遂金额2.07万元，以诈骗罪既遂处罚，数额巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额1万元，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪。被告人叶庭犯数罪，应当并罚。被告人叶庭多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人叶庭在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人叶庭在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人叶庭归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人李磊积极参加黑社会性质组织；纠集并伙同他人多次实施恐吓等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，金额1.2万元，数额较大；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人李磊犯数罪，应当并罚。被告人李留翅在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人李磊归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人刘炫参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额198.0656万元，未遂金额5.12万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额1万元，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人刘炫犯数罪，应当并罚。被告人刘炫多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人刘炫在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘炫在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘炫归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人史海涛参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，未遂金额2.11万元，数额较大；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额20万元，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。被告人史海涛犯数罪，应当并罚。被告人史海涛多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人史海涛在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人史海涛在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人史海涛伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人史海涛归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人王帅参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额2.46万元，未遂金额3.398万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额21万元，数额巨大；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人王帅犯数罪，应当并罚。被告人王帅多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人王帅在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人王帅在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人王帅归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人陈浩参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额171.116万元，未遂金额27.96万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人非法限制他人人身自由；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪。被告人陈浩犯数罪，应当并罚。被告人陈浩多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人陈浩在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈浩归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人吴俊杰参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额1.165万元，未遂金额2.5万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额21万元，数额巨大；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴俊杰犯数罪，应当并罚。被告人吴俊杰多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人吴俊杰在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人吴俊杰在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人吴俊杰归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人黄训军积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额等方式骗取他人财物，其中既遂金额1.53万元，未遂金额14.15万元，以诈骗罪未遂处罚，数额巨大，诈骗既遂部分，酌情从重处罚；纠集他人实施恐吓行为，破坏社会秩序，情节恶劣；纠集他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人黄训军犯数罪，应当并罚。被告人黄训军多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人黄训军伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。被告人黄训军归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人杨选耀参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额1万元，数额较大；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人杨选耀犯数罪，应当并罚。被告人杨选耀在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人杨选耀归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人古景华参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额1.729万元，数额较大；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额20.5万元，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人古景华犯数罪，应当并罚。被告人古景华在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人古景华在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人古景华归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人郭准参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人非法限制他人人身自由；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额21万元，数额巨大；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人郭准犯数罪，应当并罚。被告人郭准在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人郭准归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人薛葵参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额1.53万元，未遂金额14.15万元，以诈骗罪未遂处罚，数额巨大，诈骗既遂部分，酌情从重处罚；伙同他人实施“软暴力”恐吓行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人薛葵犯数罪，应当并罚。被告人薛葵多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人薛葵伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。被告人薛葵归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人高庭军参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额0.5万元，数额较大；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。被告人高庭军犯数罪，应当并罚。被告人高庭军在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人高庭军归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人马强参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人非法限制他人人身自由，具有殴打情节；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。被告人马强犯数罪，应当并罚。被告人马强归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人纪孙举伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额5.2万元，未遂金额7.9万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；纠集他人结伙聚众斗殴，其行为分别构成诈骗罪、聚众斗殴罪。被告人纪孙举犯数罪，应当并罚。被告人纪孙举曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。 被告人李建华参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额1.5万元，数额较大；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。被告人李建华犯数罪，应当并罚。被告人李建华在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人李建华归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人许创参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额1万元，数额较大；积极参与聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。被告人许创犯数罪，应当并罚。被告人许创在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人许创归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人吴地委参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人吴地委犯数罪，应当并罚。被告人吴地委归案如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人谢某2伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额1.45万元，未遂金额0.96万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢某2归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 被告人林玉凤明知被告人曹贤平等人实施“套路贷”诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其中既遂金额240.099万元，未遂金额16.448万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林玉凤在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人林玉凤归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 据此，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百二十六条、第二百九十二条、第二百三十八条、第二百二十五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第七十二条、第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定，经该院审判委员会讨论决定，判决： 一、被告人曹贤平犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 二、被告人叶代华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十二万元。 三、被告人李留翅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。 四、被告人叶庭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万三千元。 五、被告人李磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十一万三千元。 六、被告人刘炫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万三千元。 七、被告人史海涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二万五千元。 八、被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。 九、被告人陈浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四万五千元。 十、被告人吴俊杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万五千元。 十一、被告人黄训军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十九万元。 十二、被告人杨选耀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 十三、被告人古景华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 十四、被告人郭准犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。 十五、被告人薛葵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 十六、被告人高庭军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万三千元。 十七、被告人马强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。 十八、被告人纪孙举犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 十九、被告人李建华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 二十、被告人许创犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金八千元。 二十一、被告人吴地委犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。 二十二、被告人谢某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 二十三、被告人林玉凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 二十四、追缴被告人李留翅违法所得人民币八万八千七百元，追缴被告人叶庭违法所得人民币五万元，追缴被告人李磊违法所得人民币七万二千元，追缴被告人刘炫违法所得人民币五万元，追缴被告人史海涛违法所得人民币九万二千元，追缴被告人王帅违法所得人民币十万八千元，追缴被告人陈浩违法所得人民币七万二千元，追缴被告人吴俊杰违法所得人民币七万元，追缴被告人杨选耀违法所得人民币七万八千元，追缴被告人古景华违法所得人民币二万元，追缴被告人郭准违法所得人民币十万八千元，追缴被告人高庭军违法所得人民币三万六千元，追缴被告人马强违法所得人民币四万一千元，追缴被告人李建华违法所得人民币二万八千元，追缴被告人许创违法所得人民币二万元，追缴被告人吴地委违法所得人民币一万元，追缴被告人林玉凤违法所得人民币六万元，按比例赔偿各被害人经济损失，余款予以没收，上缴国库；其中，被害人林某6的经济损失的不足部分责令由被告人曹贤平、叶代华、黄训军、薛葵继续退赔，被害人卢某、叶某2的经济损失的不足部分责令由被告人曹贤平、叶代华、谢某2继续退赔，其余被害人经济损失的不足部分责令由被告人曹贤平、叶代华继续退赔。 二十五、责令被告人纪孙举退赔被害人陈某9经济损失人民币五万二千元。 二十六、公安机关从被告人曹贤平、叶代华、李留翅、刘炫、叶庭、马强、谢某2、林玉凤处扣押的作案工具手机十二部、笔记本电脑三台、电脑主机一台、POS机一台、笔记本八本，予以没收，上缴国库。 二十七、公安机关冻结的被告人曹贤平及其妻子张钦名下车辆二辆、房产一套、银行账户钱款依法处置，所得钱款中属于被告人曹贤平个人财产部分，退赔上述被害人经济损失，剩余钱款均予以没收，上缴国库。 二十八、公安机关冻结的被告人叶代华名下房产两套、车位二个、车辆一辆、摩托车三辆、被告人叶代华及其妻子林翠苹银行、证劵账户内钱款依法处置，所得钱款中属于被告人叶代华个人财产部分，退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人叶代华。 二十九、公安机关冻结的被告人李磊银行账户钱款，充抵被告人李磊的违法所得退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人李磊。 三十、公安机关冻结的被告人王帅名下车辆一辆依法处置，所得钱款中属于被告人王帅个人财产部分，充抵被告人王帅的违法所得退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人王帅。 三十一、公安机关冻结的被告人吴俊杰银行账户钱款，充抵被告人吴俊杰的违法所得退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人吴俊杰。 三十二、公安机关冻结的被告人黄训军及其妻子钟宝玉名下店面三套、车辆三辆、银行账户内钱款依法处置，所得钱款中属于被告人黄训军个人财产部分，共同退赔被害人林某6经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人黄训军。 三十三、公安机关冻结的被告人薛葵名下车辆三辆、银行账户钱款依法处置，所得钱款中属于被告人薛葵个人财产部分，共同退赔被害人林某6经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人薛葵。 三十四、公安机关冻结的被告人古景华银行账户钱款，充抵被告人古景华的违法所得退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人古景华。 三十五、公安机关冻结的被告人郭准名下车辆二辆依法处置，所得钱款中属于被告人郭准个人财产部分，充抵被告人郭准的违法所得退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人郭准。 三十六、公安机关冻结的被告人马强名下车辆一辆、银行账户钱款依法处置，所得钱款中属于被告人马强个人财产部分，充抵被告人马强的违法所得退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人马强。 三十七、公安机关冻结的被告人谢某2银行账户钱款内钱款，退赔被害人卢某、叶某2经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人谢某2。 三十八、公安机关冻结的被告人林玉凤银行账户钱款内钱款，充抵被告人林玉凤的违法所得退赔上述被害人经济损失，剩余钱款充抵罚金后发还被告人林玉凤。 上诉人曹贤平及其辩护人诉辩称：1、男桂坊公司不符合黑社会性质组织特征，曹贤平行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。（1）组织性特征不具备。无明确的组织成立仪式或标志性事件；组织结构模糊，层级不明显，管理随意；成员入职无仪式或纪律宣讲；流动性大，成员多为外地人，福利无异于普通公司；成员不服从指令仅口头惩戒，成员来去自由，辞职并未受阻或报复。（2）经济特征不明显。原判未进行审计统计男桂坊获利情况，该公司基本处于亏损状态，无力笼络、豢养组织成员，查扣在案银行卡等财产亦证实组织成员经济能力极差。（3）暴力特征不明显。本案未出现枪支、刀具等暴力工具，被害人多为赌徒、吸毒者、失信人员等非不特定群众，危害性、影响力不大，实施的喷漆等行为多发生在夜晚或被害人不在家时。本案暴力特征不符合黑社会性质应具备的强暴力。（4）区域性特征不存在。无证据证明男桂坊对福州小额贷款行业形成非法控制，另中亭街占道摆摊系普遍现象，不能据此认为男桂坊不服物业管理，形成非法控制，并未严重破坏福州市经济、社会生活秩序。综上，原判认定男桂坊系黑社会性质组织，曹贤平构成组织、领导黑社会性质组织罪系人为拔高。2、本案放款有别于一般套路贷，不构成诈骗罪，应定性为非法经营罪。员工签订房屋租赁合同、代为开锁合同等合同后，极少通过诉讼侵占被害人财产，约定的砍头息等均由被害人确认，并未制造还款障碍，垒高、虚增债务。借款对象非不特定人，多为回头客或失信人员等，社会危害不大。3、原判认定曹贤平构成寻衅滋事罪不成立，在案借款被害人多四处借贷，亦有其他公司讨债，无法证实在案喷漆行为为曹贤平指示他人实施。4、原判认定曹贤平构成非法拘禁罪均不成立。许某、柯碧光一案中，曹贤平仅要求讨债，未提出非法拘禁要求。林某、李某案亦未限制二人人身自由。肖某案系案外人陈祥杰、黄凯所为，男桂坊的金一、陈浩与肖某所住房间间隔远，不具备作案条件，该起男桂坊涉案成员亦不构罪。5、聚众斗殴罪仅造成一人轻微伤，原判对曹贤平量刑偏重。6、施某夫妇因欠款，自愿提供酱油抵债，曹贤平不构成强迫交易罪。7、敲诈勒索刘某4一案中，系刘某4与曹贤平对富力中心斗殴善后费用自行达成分摊合意，不构成敲诈勒索罪。8、扣押在案的曹贤平夫妇的车辆、房产与案件无关，应依法予以返还。综上，望二审依法改判或发回重审。 上诉人叶代华及其辩护人诉辩称:1、一审判决认定上诉人叶代华积极参加黑社会性质组织罪无事实及法律依据，依法不能成立。本案不具备黑社会性质组织罪应具备的四个特征。曹贤平等人未形成稳定的犯罪组织，也无明确的组织者；不存在强大的经济实力以支持组织活动；组织活动仅针对与有借贷关系的人员，未对当地群众形成威慑力，实施的行为也多为治安案件或民事纠纷案件；未形成称霸一方，破坏经济、社会生活秩序的恶劣影响。上诉人叶代华对团伙成立、运行均不知情，仅负责资金支出的财务工作，并非该组织的积极参加者。2、叶代华的行为不符合“套路贷”的行为特征与主客观要件，不构成诈骗罪。叶代华等人借贷利率虽高，但借贷规则已明确告知借款方，并不存在虚构事实，恶意垒高债务等欺诈行为。本案多数出借资金并未归还，即便构罪，亦系未遂。叶代华系运营中加入，未参与公司管理或进行业务接洽，仅按指示汇出资金，起次要、辅助作用，应认定为从犯，从轻处罚。3、原判认定叶代华构成寻衅滋事罪不成立。4、叶代华对施某以酱油抵债的协议内容不知情，在本起犯罪中未获利，不构成强迫交易罪。5、叶代华使用POS机套现并未获利，不构成非法经营罪。6、原判认定的寻衅滋事罪、强迫交易罪与诈骗罪是牵连关系，应择一重罪处罚，不应数罪并罚。7、叶代华系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，望二审对叶代华从轻、减轻处罚。 上诉人李留翅上诉称：原判认定的第十一起针对陈某3的诈骗犯罪中，其仅参与了第一次借款的看点，后期并未接触陈某3，也未从中获利，相应诈骗金额应以该次借款数额为准认定，原判认定该起其诈骗金额为70余万元不当，望二审查明改判。 上诉人叶庭上诉称：1、对原判认定非法拘禁罪事实存在异议。第三起非法拘禁林某，其的确被安排与刘炫一同找被害人林某催款，且配合刘炫等人带被害人回公司协商还款事宜，之后就离开了，并未在场殴打辱骂和看守拘禁林某。第四起非法拘禁李某，其被安排换班轮替郭准看守李某时，李某并未在场。两起非法拘禁其起次要作用，应认定为从犯，从轻处罚。2、寻衅滋事犯罪中，其多开车指路，且没有计划或实施破坏行为，亦应认定为从犯，原判对其量刑畸重。综上，原判对其量刑畸重，望二审依法改判。 上诉人李磊上诉称：1、其仅在曹贤平没空时和李留翅一同负责公司事务，且多为李留翅负责，并未另加主管工资，不应认定其为积极参加者。2、其在非法拘禁杨某中仅负责开车，提供身份证开房间，并未殴打被害人，原判对其量刑偏重。3、第二起针对被害人徐某的敲诈勒索中，其受纠集站在门口，并无敲诈勒索合意，且作用小，应认定为从犯。4、其归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。望二审法院依法从轻改判。 上诉人刘炫上诉称：对原判认定事实及罪名无异议，但其主要负责开车，极少到现场，原判量刑偏重，望二审从轻处罚。 其辩护人提出辩护意见：一、对原判认定刘炫参加黑社会性质组织罪的定性与事实没有异议，但原判未考虑刘炫参加黑社会性质组织的时间、参与程度及涉及的罪名等，对刘炫量刑过重，应在有期徒刑二年以内量刑。二、原判认定刘炫参与第六起、第七起、第十一起、第十六起、第四十四起诈骗罪部分事实不清、证据不足。第六起，刘炫仅参与第一笔借款4万元，没有参与后两起，相应金额应扣除。第七起，刘炫仅负责开车、陪同，未参与借款看点、签合同环节，认定刘炫骗取被害人15.196万元事实不清，证据不足。第十一起，第十六起，第四十四起，被害人多次借款，由不同的同案被告人负责，形成了多个行为，刘炫仅参与部分借款看点、签合同等，不应以被害人所有被骗款数额为基础，认定刘炫的诈骗数额。三、原判认定刘炫参与第二起、第五起、第八起、第十一起、第十四起、第十六起、第二十起、第二十二起、第二十五起、第三十六起、第三十七起、第三十九起寻衅滋事罪部分事实不清、证据不足。针对被害人陈某2的犯罪中，无直接证据证实刘炫曾去被害人家里进行催收。针对宋某的犯罪中，刘炫仅电话催收及上门拍了一个视频就离开，并无其他谩骂、喷漆等行为，不构成寻衅滋事罪。其他寻衅滋事犯罪中，刘炫均是负责开车，拍视频，偶尔与他人一同喷漆，应认定为从犯。四、对刘炫构成非法拘禁罪没有异议，但刘炫系受安排实施犯罪，应认定其属从犯，从轻处罚。五、刘炫未参与第二起敲诈勒索被害人徐某，当时刘炫回老家，2017年4月初才回公司，无作案时间，望二审予以查明。综上，望二审依法改判。 上诉人史海涛上诉称：1、原判未按照认罪认罚具结书签署量刑建议对其量刑有误。2、针对施某进行的强迫交易，其没有参与谈判，也未得到任何报酬，不应认定构成强迫交易罪。另原判针对一起犯罪事实认定强迫交易罪、寻衅滋事罪两个罪名有误，应撤销强迫交易罪。3、其检举曹贤平等人敲诈勒索李某1的犯罪事实，构成立功，应从轻处罚。4、原判认定其参与敲诈勒索被害人刘某4，其虽被纠集到现场，但无实施威胁言行，不应认定构成犯罪。望二审依法改判。 上诉人吴俊杰上诉称：1、原判以参加黑社会性质组织罪对其所量刑罚偏重。2、敲诈勒索刘某4中，叶庭和刘某4没谈拢后，其劝说刘某4，后续就没再参与，未实施敲诈勒索行为，也未获利，不应认定构成敲诈勒索罪。3、针对施某实施强迫交易的犯罪，其受指派到现场，并未言语威胁或参与协商，也未获利，不应认定构成强迫交易罪。综上，望二审依法予以改判。 上诉人杨选耀上诉称：1、原判对其非法拘禁罪量刑偏重。2、其并未参与第二起敲诈勒索被害人徐某，也没有获利，不应认定其构成敲诈勒索罪。3、聚众斗殴犯罪中，其虽到现场，但没有参与斗殴，原判对其量刑偏重。望二审对其从轻改判。 上诉人古景华上诉称：1、其并未参与敲诈勒索刘某4。2、诈骗邹某一案，其仅开过一次车，居间收款1万元后即转到公司财务账户，系从犯，应从轻处罚。3、非法拘禁杨某一案，其仅负责开车，原判对其量刑过重。望二审依法审查改判。 上诉人郭准上诉称：1、其并未参与第二起敲诈勒索被害人徐某，也没有获利，不应认定其构成敲诈勒索罪。2、敲诈勒索刘某4其分得的获利2000元被曹贤平要回，只能认定其构成寻衅滋事罪。望二审依法对其从轻处罚。 上诉人薛葵上诉称：强迫交易罪中，其只参与谈判，未实施暴力、威胁行为，应认定为从犯。原判对其量刑偏重，望二审酌情予以改判。 上诉人高庭军上诉称：1、诈骗罪中其仅负责开车，在知晓公司可能存在违法行为后，就回老家了，原判对其量刑偏重。2、强迫交易罪，其仅负责开车，主观没有侵占对方财物的故意，不应定罪，另原判根据该起事实同时认定其构成寻衅滋事罪有误，应只认定构成寻衅滋事罪。3、原审公诉机关对其量刑建议为有期徒刑三年六个月，原判对其判处有期徒刑四年六个月不当。望二审法院依法对其从轻改判。 上诉人纪孙举及其辩护人诉辩称：1、原判认定纪孙举参与诈骗施某事实不清，证据不足。无证据证实纪孙举参与该起拼单，男桂坊负责资金往来结算的叶代华账户中亦无与纪孙举间的资金往来，无证据证实林斌替纪孙举转账，林斌身份亦未查实，纪孙举亦未参与分配施某用于抵债的酱油。2、原判认定纪孙举参与诈骗陈某9事实不清，证据不足。该节事实仅汪**供述证实，上诉人与汪**之间的资金往来系二人借贷关系产生，与该起犯罪无关联。3、纪孙举在聚众斗殴罪中并未让叶华程纠集蔡伟兴等人到现场，在该起犯罪中起次要，辅助作用，应认定从犯，从轻处罚。望二审依法从轻改判。 上诉人李建华上诉称：1、其只参与一起诈骗，诈骗数额也应以其参与数额来认定。2、公诉机关对其量刑建议为有期徒刑二年六个月，原判对其量刑偏重。 本院二审期间，上诉人曹贤平、叶代华、李留翅、叶庭、李磊、刘炫、史海涛、吴俊杰、杨选耀、古景华、郭准、薛葵、高庭军、纪孙举、李建华及相关辩护人均未提出新的证据。 本院经审理查明，原判认定上诉人曹贤平犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人叶代华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪，上诉人李留翅犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人叶庭犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人李磊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人刘炫犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，上诉人史海涛犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，上诉人吴俊杰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人杨选耀犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人古景华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，上诉人郭准犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，上诉人薛葵犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，上诉人高庭军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，上诉人纪孙举犯诈骗罪、聚众斗殴罪，上诉人李建华犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人王帅犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人陈浩犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪，原审被告人黄训军犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，原审被告人马强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，原审被告人许创犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，原审被告人吴地委犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人谢某2犯诈骗罪，原审被告人林玉凤犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，且定案证据均经原审庭审质证，证据来源合法，本院予以确认。 关于上诉人曹贤平及其辩护人提出曹贤平不构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人叶代华及其辩护人提出叶代华不构成参加黑社会性质组织罪，即便构罪也仅是一般参加者的诉辩意见，经查，原判认定的事实及证据足以证实以上诉人曹贤平为首的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员相对稳定，并通过实施“套路贷”诈骗、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动大肆非法敛财，具有较强的经济实力，并且为笼络、豢养组织成员，积极为组织成员提供经济利益，为可能受到法律处分的组织成员积极奔走、打探消息、打点关系，为已受到法律制裁的组织成员提供补偿，有组织地通过实施诈骗、寻衅滋事、强迫交易、非法拘禁、聚众斗殴等犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在本市一定区域内、行业内形成了非法控制和重大影响，严重侵犯群众权益，造成重大恶劣影响、严重破坏本市的经济、社会生活秩序，应认定为黑社会性质组织；上诉人曹贤平系组织者、领导者；上诉人叶代华占有男桂坊投资公司股份，负责资金管理等事务，包括放款、公司开支及记账，系积极参加者。故上诉人曹贤平、叶代华及二上诉人的辩护人提出的该节诉辩意见，本院均不予采纳。 关于上诉人李磊提出不应认定其为参加黑社会性质组织的积极参加者的上诉理由，经查，上诉人李磊曾接受曹贤平的安排负责上诉人曹贤平组织、领导的黑社会性质组织的事务，且多次积极参与该组织实施的寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪等违法犯罪活动，应认定为该组织的积极参加者，该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人曹贤平、叶代华及二人的辩护人提出本案高利放贷行为不构成诈骗罪，以及叶代华的辩护人提出叶代华即便构罪，也应认定为从犯的诉辩意见，经查，上诉人曹贤平、叶代华等人以非法占有为目的，在被害人借款期间，以行规需收取看点费、砍头息等虚假理由诱使被害人签订金额虚高的借贷协议或制造资金走账流水等虚假给付事实、肆意认定违约、以“转单平账”、“以贷还贷”的方式垒高被害人债务等行为，该行为已构成诈骗罪。上诉人叶代华系男桂坊公司股东，并负责管理公司资产和财务、统计逾期对象、放款、报销催收费用等，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯。前述诉辩意见，本院不予采纳。 关于上诉人李留翅提出第十一起针对陈某3的诈骗犯罪中，其仅参与了第一次借款的看点，诈骗金额应以该次借款金额计算的上诉理由，经查，该起犯罪系“套路贷”方式实施的诈骗犯罪，各犯罪行为人均分工不同，上诉人李留翅在该起犯罪中负责到陈某3家中看点，对之后犯罪行为中确认诈骗对象、诈骗金额等起重要作用。该起犯罪中，上诉人李留翅与上诉人刘炫、原审被告人陈浩等构成诈骗陈某3的共犯，应对陈某3的被骗数额承担法律责任。故该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人李建华提出其进入男桂坊工作期间仅参与一起诈骗，诈骗数额应以其参与数额来认定的上诉理由，经查，上诉人李建华参与诈骗被害人莫某，原审已根据审理查明的事实，认定李建华参与该起犯罪期间诈骗数额为人民币1.5万元，并无不当，该上诉理由，不予展开评判。 关于上诉人刘炫的辩护人提出原判认定刘炫参与第六起、第七起、第十一起、第十六起、第四十四起诈骗罪部分事实不清、证据不足以及刘炫仅参与部分借款看点、签合同等，不应以被害人所有被骗款数额为基础，认定刘炫的诈骗数额的辩护意见，经查，被害人郑某1、陈某3、林某3、郑某3的陈述及辨认笔录证实刘炫参与对前述被害人借款的看点或拍照、签订借条、代为开锁合同等，且得到上诉人刘炫在侦查阶段的供述的印证。上诉人刘炫在侦查阶段及原审庭审中均供认其多次参与对被害人蔡某借款的看点，上诉人刘炫明知同案人员实施诈骗犯罪，仍积极参与，与同案人形成共犯，应对相应被害人的诈骗数额承担法律责任，故前述辩护意见，本院不予采纳。 关于上诉人古景华提出诈骗邹某期间，其仅开过一次车，居间收款1万元后即转到公司财务账户，系从犯，应从轻处罚的上诉理由，经查，原判已根据古景华的犯罪事实、情节等，认定古景华系诈骗共同犯罪中的从犯，并已依法对其予以从轻处罚，上诉人要求二审针对同一情节再予从轻处罚缺乏依据，本院不予采纳。 关于上诉人纪孙举及其辩护人提出原判认定纪孙举参与诈骗施某事实不清，证据不足的诉辩意见，经查，上诉人曹贤平供述证实上诉人纪孙举、原审被告人黄训军均参与了被害人施某的借款拼单，该供述内容亦得到上诉人黄训军、叶代华供述的印证。上诉人曹贤平另供述证实纪孙举安排小弟与男桂坊员工一同前往泉州看点，原审被告人陈浩证实纪孙举的朋友和金一、薛葵曾一同到施某办公室谈借款事宜。前述证据相互印证，足以证实纪孙举参与了施某诈骗一案的拼单，并指派人员参与商谈借款事宜，该节诉辩意见，本院不予采纳。 关于上诉人纪孙举及其辩护人提出原判认定纪孙举参与诈骗陈某9事实不清，证据不足的诉辩意见，经查，原判已就此节诉辩意见作充分阐述，本院予以确认并不再赘述。 关于上诉人叶代华及其辩护人提出叶代华不构成寻衅滋事罪的诉辩意见，经查，上诉人叶庭、古景华的供述证实叶代华安排二人及杨选耀到被害人江某住处喷漆贴广告催收；原审被告人王帅供述证实叶代华与上诉人曹贤平在公司微信群里商量要及早处理被害人施某欠款问题，而后公司人员就陆续到施某酱油厂讨债三四次，被害人施某对叶代华进行了辨认；上诉人史海涛的供述证实叶代华曾安排其与上诉人叶庭、刘炫到被害人李某5住处喷漆催收，被害人李某5对叶代华进行了辨认。上诉人叶代华纠集他人多次实施恐吓等寻衅滋事行为，情节恶劣，已构成寻衅滋事罪，上诉人叶代华及辩护人的该节诉辩意见，与事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人叶庭提出寻衅滋事犯罪中，其多负责开车指路，应认定为从犯的上诉理由，经查，根据同案人员及叶庭本人的供述，叶庭在实施寻衅滋事犯罪中直接参与讨债，实施了辱骂、威胁被害人、拉横幅、用喇叭喊话、喷漆、拍摄视频等滋扰他人、破坏社会秩序的行为，不宜认定为从犯，该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人刘炫的辩护人提出原判认定刘炫参与第二起、第五起、第八起、第十一起、第十四起、第十六起、第二十起、第二十二起、第二十五起、第三十六起、第三十七起、第三十九起寻衅滋事罪部分事实不清、证据不足。针对被害人陈某2的犯罪中，无直接证据证实刘炫曾去被害人家里进行催收。针对宋某的犯罪中，刘炫仅电话催收及拍视频，并无其他谩骂、喷漆等行为，不构成寻衅滋事罪。其他寻衅滋事犯罪中，刘炫均负责开车，拍视频，偶尔与他人一同喷漆，应认定为从犯的诉辩意见，经查，被害人陈某2、徐某1的陈述及辨认笔录与上诉人李留翅、刘炫、杨选耀的供述可以印证，证实杨选耀有多次上门找陈某2讨债，刘炫曾随同一次。被害人宋某陈述证实古景华带人到其家中讨债时喷漆辱骂其，并辨认出上诉人刘炫，该陈述得到原审被告人王帅、上诉人史海涛、古景华供述的印证。刘炫本人亦供认曾电话、微信辱骂、威胁宋某，还曾和王帅、史海涛去宋某家门口拍视频威胁宋某。故刘炫的辩护人关于刘炫参与前述两起寻衅滋事证据不足的辩护意见，本院不予采纳。根据查明的事实，上诉人刘炫在其余寻衅滋事犯罪中参与实施喷漆、拍门、喊话、贴广告等行为，刘炫伙同同案人员多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣，不宜认定为从犯，故上诉人刘炫关于其主要负责开车，极少到现场，原判对其寻衅滋事罪量刑偏重的上诉理由及其辩护人关于应认定刘炫为寻衅滋事罪从犯的辩护意见，本院均不予采纳。 关于上诉人曹贤平及其辩护人提出原判认定第二、三、四、五起非法拘禁犯罪中，未限制被害人许某、柯某、林某、李某、肖某的人身自由，曹贤平不构成非法拘禁罪的诉辩意见，经查，第二起非法拘禁犯罪中，被害人许某、柯某的陈述证实其被上诉人杨选耀、高庭军控制在酒店内限制人身自由，该陈述亦得到杨选耀、高庭军侦查阶段的供述的印证；杨选耀还供认曹贤平指示过“对方不还钱不能让对方走”，许某和柯某趁其不备跑走后，其向曹贤平汇报，被他责骂；上诉人曹贤平亦供称安排杨选耀和高庭军跟随许某、柯某陆续到泉州、福州、永泰筹钱，其中在仓山、永泰的宾馆住了几天，许某、柯碧光溜走后，其责骂了杨选耀、高庭军二人。第三起非法拘禁犯罪中，被害人林某陈述证实，男桂坊公司向其讨债，并被刘炫、史海涛、王帅、叶庭等人限制人身自由三次；原审被告人马强供称曹贤平安排其和王帅、史海涛等人向林某讨债，后曹贤平指示刘炫将林某带回男桂坊公司逼林某还款；上诉人刘炫供称向林某讨债时，曹贤平在微信表示林某没还钱，就将人带到亿力江滨门店，林某在门店待了5小时借到钱转账后，经微信向曹贤平汇报，曹贤平才指示放人，该供述亦得到曹贤平本人供述内容印证。第四起非法拘禁犯罪中，被害人李某的陈述与上诉人叶庭、郭准、原审被告人马强的供述可以印证证实上诉人曹贤平指使叶庭、马强、郭准在仓山万达门店看押李某，限制其人身自由；第五起非法拘禁犯罪中，被害人肖某的陈述与男桂坊公司员工暨原审被告人陈浩的供述可以印证，证实同案人金一与陈祥杰、黄凯对两次将被害人肖某控制在凯鑫投资公司及酒店内解决还款事宜均有事先达成合意，上诉人曹贤平及辩护人此节诉辩意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人叶庭提出对第三起非法拘禁林某，其并未在场殴打辱骂和看守拘禁林某，第四起其被安排换班轮替郭准看守李某时，李某并未在场，两起非法拘禁其起次要作用，应认定为从犯，并从轻处罚的上诉理由，经查，前述两起非法拘禁犯罪中叶庭均参与看守被害人，逼迫被害人还款，在针对李某的非法拘禁中，叶庭与郭准、马强轮流看管李某，持续时间长达十天左右，上诉人叶庭在前述共同犯罪中，行为积极主动，不宜认定为从犯。该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人李磊提出其在非法拘禁杨某中仅负责开车，提供身份证开房间，未殴打被害人，原判对其量刑偏重的上诉理由，经查，被害人杨某的陈述、视频说明、万豪商务酒店入住信息等证据证实李磊在该起犯罪中，除负责开车，提供身份证件登记房间用于非法拘禁被害人杨某外，还直接参与控制、看守拘禁杨某。原判根据上诉人李磊非法拘禁的犯罪事实、性质、情节、认罪态度等量刑因素作出的处刑意见并无不妥。该节上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人刘炫的辩护人提出刘炫系受安排实施非法拘禁行为，应认定为从犯，从轻处罚的辩护意见，经查，刘炫在非法拘禁犯罪中，直接参与控制、看守、打骂被害人，并积极通过微信向曹贤平汇报进展，不宜认定为从犯，该辩护意见，本院不予采纳。 关于上诉人刘炫的辩护人提出刘炫因回老家，没有参与第二起敲诈勒索被害人徐某的辩护意见，上诉人杨选耀、上诉人郭准提出二人并未参与该起敲诈勒索，亦未获利，不应认定构罪的上诉理由，经查，上诉人曹贤平供称因中亭街C区的A6+时尚工坊服装店装修噪音和飞尘影响男桂坊服装店营业，其在微信通知李留翅带人去阻止施工，李留翅带了十几人到现场；上诉人王帅证实收到曹贤平通知后，公司所有的人都到了现场；原审被告人马强证实郭准、马强等人当天开了一部车去现场，当天公司员工基本都在；上诉人李留翅、叶庭证实刘炫、郭准此次均有参与。上诉人杨选耀在原审庭审中，对参与该起犯罪事实未提出异议。故前述辩护意见及上诉理由与在案证据矛盾，且无证据印证，本院不予采纳。 关于上诉人纪孙举及其辩护人提出纪孙举在聚众斗殴犯罪中起次要，辅助作用，应认定从犯，从轻处罚的诉辩意见，经查，证人傅某证实汪**等人被曹贤平扣留后，汪**通知纪孙举到场调和，后曹贤平与纪孙举发生争吵，曹贤平通知十多名小弟到场，纪孙举亦通知了七八个小弟到场。证人谢某6亦证实曹贤平与纪孙举双方对峙，纪孙举带了人员上楼，曹贤平的人接了电话也上楼，双方打了起来，该证言亦得到同案人刘某4供述的印证。同案人汪**证实案发时蔡伟兴接到老板纪孙举的电话后，说“上面出事了，纪总叫我们都上去”，众人坐电梯到楼上与曹贤平一方人员打了起来。前述证据相互印证，足以证实纪孙举纠集人员参与此次斗殴，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯，该节诉辩意见，本院不予采纳。 关于上诉人曹贤平及其辩护人提出施某夫妇系自愿提供酱油抵债，其不构成强迫交易罪，上诉人叶代华及其辩护人提出叶代华对抵债协议内容不知情，不构成强迫交易罪的诉辩意见，上诉人史海涛、吴俊杰、高庭军提出强迫交易犯罪中，三人均未参与谈判、言语威胁或获得报酬，不构成强迫交易罪，以及上诉人薛葵提出该起犯罪应认定其为从犯的上诉理由，经查，被害人施某、周某4的陈述，证人周某5、詹某等人的证言，涉案财物价格认定工作的复函及上诉人、同案人的供述等证据可相互印证，证实被害人施某、周某4是被迫以低价将酱油进行抵债，叶代华参与起拟了抵债协议，并前去提货。被害人施某陈述另证实上诉人史海涛、薛葵、原审被告人陈浩等8名男子曾到其公司要求将抵债的酱油单价从20元降为3.5元，其拒绝后，当晚史海涛等人就在其办公楼墙面喷红漆。上诉人吴俊杰、薛葵、原审被告人陈浩陈述证实，曹贤平安排他们与史海涛、高庭军等人到施某工厂商谈降低酱油价格，陈浩另证实因双方没谈拢，曹贤平让薛葵安排吴俊杰、史海涛、高庭军去工厂门口喷漆，薛葵另证实史海涛有参与喷漆。上诉人曹贤平亦供认其安派史海涛、吴俊杰、薛葵等人到施某工厂要求施某降低酱油售价，施某不同意后，为给对方施压，其指令薛葵安排前述人员去工厂门口喷漆。监控视频、现场照片证实尧记酱道股份有限公司被喷红漆的情况。一审判决认定上诉人曹贤平、叶代华、史海涛、吴俊杰、高庭军构成强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定，上诉人薛葵关于应认定其为从犯的上诉理由，亦不能成立，前述诉辩意见及上诉理由，本院均不予采纳。 关于上诉人曹贤平及其辩护人提出曹贤平与刘某4之间系合意分摊斗殴善后费用，不构成敲诈勒索罪的诉辩意见，上诉人史海涛提出该起敲诈勒索其虽经纠集到现场，但并未实施威胁言行，不应认定构成犯罪，上诉人吴俊杰提出该起犯罪其劝说刘某4后就没再参与，未实施敲诈勒索行为，也未获利，不应认定构成敲诈勒索罪，上诉人古景华提出其未参与该起犯罪，以及上诉人郭准提出该起犯罪其分得的获利2000元被曹贤平要回，不应认定其构成寻衅滋事罪的上诉理由，经查，证人陈延捷的证言证实曹贤平因聚众斗殴被取保后准备向刘某4索要60万元补偿，后刘某4被曹贤平逼迫同意支付20万元；上诉人曹贤平、吴俊杰、古景华、李留翅、原审被告人王帅均供认曹贤平取保候审后向刘某4索要赔偿被拒，便采取约架谈判、发朋友圈诋毁等手段逼迫刘某4，后刘某4同意赔钱；微信朋友圈截图证实刘炫、叶庭、王帅发送朋友圈侮辱林鹏；原审被告人王帅、马强供述证实上诉人吴俊杰带领他们及史海涛、古景华、陈浩、刘炫、高庭军、叶庭、郭准等人到凯宾斯基酒店婚礼现场找刘某4要钱，前述同案人供述亦得到史海涛、吴俊杰、古景华、郭准侦查阶段供述的印证；原审被告人王帅、上诉人郭准还证实因在凯宾斯基酒店与刘某4未谈拢，曹贤平又纠集史海涛、吴俊杰、古景华、高庭军等二十几人与刘某4约架，上诉人史海涛供述对此亦予供认。上诉人曹贤平、史海涛、吴俊杰、郭准以非法占有为目的，勒索他人财产，均构成敲诈勒索罪，另行为人是否实际获利非本罪的构罪要件，故前述诉辩意见与上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人李磊提出针对被害人徐某的第二起敲诈勒索中，其受纠集站在门口，并无敲诈勒索合意，且作用小，应认定为从犯的上诉理由，经查，原判已根据审理查明的事实，认定李磊在敲诈勒索共同犯罪中，起次要作用，系从犯，并依法予以从轻处罚，本院不再评判。 关于上诉人叶代华及其辩护人提出叶代华使用POS机套现并未获利，不构成非法经营罪的诉辩意见，经查，在案证据证实上诉人叶代华违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，行为人是否实际获利非本罪的构成要件，该诉辩意见，无法律依据，本院不予采纳。 关于上诉人史海涛提出其检举曹贤平等人敲诈勒索李某1的犯罪事实，构成立功，应从轻处罚的上诉理由，经查，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实的，应当认定为有立功表现。史海涛对该起犯罪的检举系对同案人实施的共同犯罪行为的坦白，不构成立功。该上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人叶代华及其辩护人提出原判认定的寻衅滋事罪、强迫交易罪与诈骗罪是牵连关系，应择一重罪处罚，不应数罪并罚的诉辩意见，以及上诉人史海涛、高庭军提出原判针对同一起犯罪事实认定强迫交易罪、寻衅滋事罪两个罪名有误，应仅认定二人构成寻衅滋事罪的上诉理由，经查，根据原判审理查明的事实，虽叶代华、史海涛、高庭军实施的犯罪所针对犯罪对象均为同一被害人，但犯意及侵犯客体均不同，分别构成了诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，应实行数罪并罚。前述诉辩意见与上诉理由，本院不予采纳。 关于上诉人曹贤平、刘炫及二上诉人的辩护人、上诉人吴俊杰、杨选耀、古景华、高庭军提出原判对前述行为人部分罪名量刑偏重的诉辩意见及上诉理由。经查，原判根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度等量刑因素作出的处刑意见并无不妥。前述诉辩意见及上诉理由，本院均不予采纳。 关于上诉人史海涛、高庭军、李建华提出原判未按照公诉机关量刑建议对其量刑，所量刑罚偏重的上诉理由，经查，三上诉人上诉理由中列明的公诉机关量刑建议，系在被告人认罪认罚的基础下提出的，三上诉人在原审庭审中均对指控的部分犯罪事实提出异议，故前述量刑建议不予适用。原判根据三名上诉人庭审中的认罪态度，所作量刑调整并无不当，前述上诉理由，本院均不予采纳。 本院认为，上诉人曹贤平组织、领导黑社会性质组织，有组织地进行违法犯罪活动；纠集他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达265.0246万元，未遂金额达50.662万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；纠集和指使他人多次实施辱骂、恐吓和任意毁损、占用公私财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；纠集他人多次实施非法拘禁行为，具有殴打情节；纠集他人聚众斗殴；纠集他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；纠集他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，金额达22.2万元，数额巨大，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。上诉人曹贤平一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人曹贤平多次诈骗，酌情予以从重处罚。上诉人曹贤平归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人叶代华积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达263.4946万元，未遂金额达50.662万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；纠集他人多次实施恐吓等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；纠集他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；伙同他人违反国家规定，使用销售点终端机具，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额达802.164万元，情节特别严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法经营罪。上诉人叶代华一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人叶代华多次诈骗，酌情予以从重处罚。上诉人叶代华归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人李留翅积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额达75.765万元，数额特别巨大；单独或纠集、伙同他人多次实施恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，金额达22.2万元，数额巨大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪。上诉人李留翅一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人李留翅在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人李留翅在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人李留翅归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人叶庭参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达32.671万元，未遂金额达2.07万元，以诈骗罪既遂处罚，数额巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达1万元，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪。上诉人叶庭一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人叶庭多次诈骗，酌情予以从重处罚。上诉人叶庭在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人叶庭在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人叶庭归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人李磊积极参加黑社会性质组织；纠集并伙同他人多次实施恐吓等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，金额达1.2万元，数额较大；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。上诉人李磊一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人李留翅在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人李磊归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人刘炫参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达198.0656万元，未遂金额达5.12万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达1万元，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。上诉人刘炫一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人刘炫多次诈骗，酌情予以从重处罚。上诉人刘炫在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人刘炫在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人刘炫归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人史海涛参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，未遂金额达2.11万元，数额较大；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达20万元，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪。上诉人史海涛一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人史海涛多次诈骗，酌情予以从重处罚。上诉人史海涛在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人史海涛在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人史海涛伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。上诉人史海涛归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人吴俊杰参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达1.165万元，未遂金额达2.5万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达21万元，数额巨大；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪。上诉人吴俊杰一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人吴俊杰多次诈骗，酌情予以从重处罚。上诉人吴俊杰在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人吴俊杰在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人吴俊杰归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人杨选耀参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达1万元，数额较大；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。上诉人杨选耀一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人杨选耀在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人杨选耀归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人古景华参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额达1.729万元，数额较大；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达20.5万元，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。上诉人古景华一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人古景华在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人古景华在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人古景华归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人郭准参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人非法限制他人人身自由；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达21万元，数额巨大；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。上诉人郭准一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人郭准在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。上诉人郭准归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人薛葵参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达1.53万元，未遂金额达14.15万元，以诈骗罪未遂处罚，数额巨大，诈骗既遂部分，酌情从重处罚；伙同他人实施“软暴力”恐吓行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。上诉人薛葵一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人薛葵多次诈骗，酌情予以从重处罚。上诉人薛葵伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。上诉人薛葵归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人高庭军参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达0.5万元，数额较大；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。上诉人高庭军一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人高庭军在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人高庭军归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 上诉人纪孙举伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达5.2万元，未遂金额达7.9万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；纠集他人结伙聚众斗殴，其行为分别构成诈骗罪、聚众斗殴罪。上诉人纪孙举一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人纪孙举曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。 上诉人李建华参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，既遂金额达1.5万元，数额较大；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪。上诉人李建华一人犯数罪，依法予以数罪并罚。上诉人李建华在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。上诉人李建华归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人王帅参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达2.46万元，未遂金额达3.398万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人实施非法拘禁行为，具有殴打情节；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达21万元，数额巨大；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。原审被告人王帅一人犯数罪，依法予以数罪并罚。原审被告人王帅多次诈骗，酌情予以从重处罚。原审被告人王帅在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。原审被告人王帅在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。原审被告人王帅归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人陈浩参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达171.116万元，未遂金额达27.96万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，诈骗未遂部分，酌情从重处罚；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人非法限制他人人身自由；积极参与结伙聚众斗殴；伙同他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪。原审被告人陈浩一人犯数罪，依法予以数罪并罚。原审被告人陈浩多次诈骗，酌情予以从重处罚。原审被告人陈浩在实施诈骗的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。原审被告人陈浩归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人黄训军积极参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额等方式骗取他人财物，其中既遂金额达1.53万元，未遂金额达14.15万元，以诈骗罪未遂处罚，数额巨大，诈骗既遂部分，酌情从重处罚；纠集他人实施恐吓行为，破坏社会秩序，情节恶劣；纠集他人采取暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。原审被告人黄训军一人犯数罪，依法予以数罪并罚。原审被告人黄训军多次诈骗，酌情予以从重处罚。原审被告人黄训军伙同他人已着手实施诈骗行为，因意志以外因素而未得逞，系未遂，依法比照既遂犯减轻处罚。原审被告人黄训军归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人马强参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣；伙同他人非法限制他人人身自由，具有殴打情节；积极参与结伙聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪。原审被告人马强一人犯数罪，依法予以数罪并罚。原审被告人马强归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人许创参加黑社会性质组织；伙同他人以非法占有为目的，勒索他人财物，金额达1万元，数额较大；积极参与聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪。原审被告人许创一人犯数罪，依法予以数罪并罚。原审被告人许创在实施敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。原审被告人许创归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人吴地委参加黑社会性质组织；伙同他人多次实施“软暴力”恐吓、任意毁损财物等寻衅滋事行为，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。原审被告人吴地委一人犯数罪，依法予以数罪并罚。原审被告人吴地委归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人谢某2伙同他人以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议、通过制造资金走账流水等虚假给付事实、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”等方式骗取他人财物，其中既遂金额达1.45万元，未遂金额达0.96万元，以诈骗罪既遂处罚，数额较大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人谢某2归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。 原审被告人林玉凤明知上诉人曹贤平等人实施“套路贷”诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其中既遂金额达240.099万元，未遂金额达16.448万元，以诈骗罪既遂处罚，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人林玉凤在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。原审被告人林玉凤归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。原审被告人林玉凤符合缓刑适用条件，依法予以适用缓刑。 上诉人曹贤平因本案被先行羁押29日，上诉人李留翅因本案被先行羁押39日，上诉人史海涛因本案被先行羁押3日，原审被告人陈浩因本案被先行羁押24日，原审被告人黄训军因本案被先行羁押2日，原审被告人马强因本案被先行羁押21日，原审被告人吴地委因本案被先行羁押2日，均依法予以折抵刑期。 原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 颜 凌 审判员 高怀宝 审判员 卞丹郦 二〇二〇年十二月七日 书记员 郑超民