西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2019）陕0104刑初742号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人张元元，女，1982年11月26日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省巩义市，2018年12月6日被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，2019年1月11日被依法逮捕，现羁押于西安市莲湖区看守所辩护人丛培学、梁芸，泰和泰（西安）律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2019）749号起诉书指控被告人张元元犯合同诈骗罪向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员李天舒出庭支持公诉，被告人张元元及辩护人丛培学、梁芸均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2013年9月13日，被告人张元元与被害人倪某某在西安市莲湖区XX楼内签订“煤矿剥离工程联合施工合同”，被害人倪某某向张元元转款30万元人民币作为合同履约保证金。此后该工程一直未开工，被害人多次找张元元要求退还保证金未果。被告人张元元将保证金用于个人消费，于2014年底逃匿。2018年12月6日，被告人经公安机关网上追逃后被抓获。案发后被告人家属代为足额赔偿被害人经济损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               为证实上述事实成立，公诉人当庭出示、宣读了受理案件登记表、被害人陈述、抓获经过证明、施工合同、收条、证人证言、被告人张元元的供述及户籍证明等证据材料，据此认为被告张元元的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法予以惩处。庭审中，被告人张元元对起诉书指控的犯罪事实供述不讳，表示认罪服法。被告人张元元的辩护人辩护称，被告人张元元将项目分包给倪某某时，并不明知合同不能履行，没有不履约的主观故意，张元元基于与吉林亚太公司签订《煤矿剥离工程施工合同》真实存在，并有交纳100万元保证金的前提和基础，将项目分包给倪某某并收取30万元，主观上不具有非法占有他人财物的故意。张元元未实施虚构事实、欺骗隐瞒、骗取财物的行为，被害人签约前多次前往鄂尔多斯市考察，张元元与被害人签订的合同系双方合意后订立的民事合同。公诉机关指控被告人张元元犯合同诈骗罪的证据不足，不构成合同诈骗罪。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             经审理查明, 2013年9月13日，被告人张元元向被害人倪某某谎称其与吉林省亚太机械工程有限公司签订的“煤矿剥离工程联合施工合同”合同需要分包为由，在西安市莲湖区XX楼内与被害人倪某某签订“煤矿剥离工程联合施工合同”，被害人倪某某向张元元转款30万元作为合同履约保证金。被告人张元元收到30万元后，很快就将30万元用于个人消费，被害人多次找张元元讨要保证金未果。张元元于2014年底逃匿。2018年12月6日，被告人张元元经公安机关网上追逃后被抓获。案发后，被告人张元元家属代为赔偿被害人经济损失30万元。    认定上述事实的证据有：1、公安机关受案登记表，证明2013年4月，倪某某通过高某某认识了一名叫王某某的男子，称老板张元元在内蒙古鄂尔多斯市东胜市的XX沟煤矿有煤炭剥离工程需要向外承包。于是倪某某与张元元在本市莲湖区XX楼签订了合同并向张元元转账30万元作为保证金，该工程至今未开工且张元元失联。2、被害人倪某某报案材料及陈述，称“2013年5月，我工地工人高某某告诉我，他表弟王某某在张元元公司当经理，具体负责内蒙古东胜市XX沟煤矿土方剥离工程，他听说该工程要找施工队，问我干不干。我同意后，王某某即赶过来与我见面，他说张元元是他姐，势力很大，后台是山西公安厅的厅长，张元元堂姐夫是开元商城董事长，堂姐是证券公司的老总，最近竞选西安市副市长，工程量2000万方。他给张元元干好几年了，工程是他负责，张元元有190万元的挖掘机在韩城市施工，她还有一辆皮卡和一辆广本汽车，她在西安有房，我听他这么说就有点动心了。过了几天，王某某把张元元叫到我工地上，张元元对我妻子说，XX沟煤矿土方剥离工程有2000万方，她干一半，另一半她想转出去，王某某是她公司经理，有什么事问王某某。2013年4月，我和儿子、女儿、高某某开车到东胜市，我和张元元在东胜市一个叫金什么的酒店9层楼，见到了一个自称尉总的人，张元元也介绍这个是吉林亚太的尉总，并给尉总介绍我是她叫来的施工队，我当时提出要看工程施工合同和图纸，他说图纸办别的事用了，让我看了张元元和吉林亚太公司签订的施工合同。后来，张元元、王某某就带着我们一行人朝东胜市东南方开了六七十公里，到一个山头后，他指着一个正在干的工程说是一期工程，我要干的工程就是脚下面的山头，有几平方公里呢，月底就要签合同。我想去核实一下，王某某说那边有站岗的，进不去。返回途中，王某某给我介绍施工方案、找人、找车等，意思是这个工程很好干。过了几天，王某某给我打电话说，如果要干这活，交50万元保证金，我说没有那么多，先交30万元。2013年9月13日，我和妻子、高某某、王某某、张元元在西稍门开元商城对面的茶秀签的合同，并给张元元卡上转了30万元。之后她一直骗我，到2014年元月底，我妻子赵爱云到东胜找张元元退30万元，她没有钱退，我妻子就跟着她好多天，她当时还电话报警，当地派出所出警三次，要求张元元尽快给我们还钱。张元元寻死觅活，打电话让王某某来到东胜，王某某到东胜后，给我妻子说，我妻子一个人看不住张元元，王某某给我打电话，让我汇1万元，他租个车把张元元从东胜拉到西安看起来，我没有同意。第二天，王某某又说张元元给大源煤矿100万元的押金条，让我们把押金条拿上，张元元在西安的几处住址他都知道，让我妻子把张元元放了，回家过年去。我妻子当时认为100万元收据是假的，王某某当时就写了保证，证明张元元的100万元押金条是真的。我妻子就把张元元放了，之后她就失联了。”3、石家庄市公安局裕华分局刑事督察大队裕兴中队出具的抓获经过，证明2018年12月6日，民警在石家庄市鹿泉区XX村抓获网上在逃人员张元元。4、证人王某某证言，称“2012年开始，我给张元元开挖掘机，2013年，她在内蒙古东胜有个土方剥离工程，因为这个土方剥离工程合同，我通过我表哥高某某认识了倪某某，并介绍他们认识。2013年农历8月，他俩在西安签订合同，张元元将这个工程承包给倪某某，倪某某给张元元交了保证金30万元。张元元说工程近期能开，但一直搪塞推脱撒谎到11月，工程还未开工。2013年11月，我要辞职，就打电话叫倪某某去东胜协商，是退钱还是继续等待，如果退钱张元元说一周就退。经过倪某某和张元元协商，倪某某说已经等这么长时间了，就再等一个月，随后我就辞职回家了。2014年元月，倪某某给我打电话，说工程还没有开，叫我去东胜协助他退钱。我和倪某某到东胜，见到张元元，她没钱也没办法，经过协商，倪某某拿着张元元给吉林亚泰公司交100万元的押金条回家继续等待。2014年张元元曾给倪某某打电话让去河南巩义老家退钱，倪某某没有去，之后再联系不上张元元了。我见过张元元和吉林亚泰签订的XX沟煤矿土方剥离工程，并且张元元给吉林亚泰交了100万元保证金。张元元也一直催吉林亚泰开工，但吉林亚泰为什么不开工我也不清楚。”5、证人郭某某（鄂尔多斯市大源煤炭有限公司XX沟煤矿办公室主任）证言，称“我们公司全称是鄂尔多斯市大源煤炭有限公司XX沟煤矿，我们单位没有与一个叫张元元的人在2013年签订过煤炭剥离工程联合施工合同，我也不认识张元元，我们单位全称是鄂尔多斯大源煤炭有限公司XX沟煤矿。”6、鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司XX沟煤矿出具的情况说明，证明其公司2013年从未与吉林省亚太机械工程有限公司（尉某某）签订过煤矿剥离工程联合施工合同。7、辨认笔录及辨认照片，被害人倪某某辨认出被告人张元元。8、被告人张元元与内蒙古鄂尔多斯市大源煤业XX沟矿签订的煤矿剥离工程联合施工合同（电子版打印件）、被告人张元元与被害人倪某某签订的煤矿剥离工程联合施工合同复印件。9、被告人张元元账户明细查询，其于2013年9月13日收到30万元，7天内取现或消费22万余元，一个多月取现或消费将近30万元。10、被告人张元元收到被害人倪某某30万元的收条及转账凭证。11、被告人张元元建设银行和工商银行账户查询，均未查到2013年4月有支取50万元、100万元的记录。12、被告人张元元提供的向大源煤矿交100万元保证金的收据复印件。13、被告人张元元及证人王某某出具的说明，内容为证明张元元向大源煤矿交的100万元的收据是真实的便条复印件。14、收条、转账凭证及谅解书，证明2018年12月24日，被害人倪某某收到张元元母亲退赔的30万元后谅解张元元。15、被告人张元元供述，称“2013年4月，我通过以前叫余宏的人认识了吉林亚泰机械工程有限公司尉某某，与他签订了一份煤厂剥离工程联合施工合同，当时我给尉某某支付了100万元现金，他出具了两张各50万元的收条。约定2013年4月18日进场。但一直没有进场，我这边也没有什么钱，每天都需要开支花费。这时，给我开挖掘机的王某某说，现在一直不开工，工人也需要花费，不行就把工程分给谁一点，咱也挣一点。2013年5月，王某某给我介绍了一个叫倪某某的人，王某某和我一起见了倪某某和他妻子，我把他们拉到东胜区东南方，当时尉某某指给我的一个煤矿，就说这是我们的工程。到了2013年9月13日，我和倪某某在西安西稍门开元商场附近一个茶秀室签订了一份‘煤矿剥离联合施工合同’，合同约定保证金50万元，我只收了30万元，之后一直没有开工。我把30万元中的10万元给了情人王晋生，王某某说要学车、孩子生病，我给了他2万元，我自己在鄂尔多斯花了近3万元，购买金项链、金坠子、金戒指各一个，后面我缺钱又卖掉了，剩下钱我自己花了。后来倪某某一直向我要钱，2016年，他来我家闹，我就换了手机号，回老家呆了一阵子，后来又到石家庄，彻底不联系他了。我没有与鄂尔多斯市大源煤炭有限公司签订过煤煤矿土石方剥离工程合同，也没有与该公司有过正常往来。因为我当时年轻没有经验，没有了解过吉林亚泰是否与大源煤矿签订有工程，没有实地考察过这个项目，我与吉林亚泰签订过一份煤矿剥离工程合同，也交过100万元，现在合同原件找不到了，扫描件在我手机里，我联系不上尉某某。在与倪某某签合同前，因为快半年不开工，我怀疑工程有问题，但不敢肯定。因为我已经没钱了，所以跟倪某某签了合同，挣点钱花，我没有想太多后果。”16、被告人张元元户籍信息。上列证据均经当庭质证、认证，证据确实、充分，且能相互印证，足以定案。本院认为，被告人张元元以非法占有为目的，签订虚假合同，收取工程保证金30万元后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人张元元的犯罪事实及罪名成立。辩护人关于被告人张元元不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，卷中证据有被害人倪某某陈述、证人郭某某证言、被告人张元元供述、鄂尔多斯市大源煤炭有限责任公司XX沟煤矿出具的情况说明等证据，足以证明被告人张元元在明知工程不能开工的情况下，虚构事实，诱使被害人签订施工合同，交纳保证金，并将保证金挥霍后逃匿的犯罪事实，符合合同诈骗罪的构成要件，故此辩护意见不能成立，不予采纳。唯被告人张元元在案发后退赔了被害人全部赃款，获得被害人谅解，依法对其从轻处罚。根据被告人张元元的犯罪事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项及第五十二条之规定，判决如下：被告人张元元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。  审    判    长    权波蓉 人 民 陪 审 员    齐  红 人 民 陪 审 员    杜军芳            二○二○年十一月二十四日    书    记     员  戴艳铃1