贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0102刑初450号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人鄢某某，男，19xx年xx月xx日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地：贵州省。2018年11月16日，因涉嫌犯组织领导传销活动罪被贵阳市明分局取保候审，2019年11月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市明分局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。辩护人章海波、漆宾，贵州一苇律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉[2020]Z514号起诉书指控被告人鄢某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月16日向本院提起公诉，本院适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员夏宏宇出庭支持公诉，被告人鄢某某及其辩护人章海波到庭参加了诉讼,现已审理终结。公诉机关指控，贵州云汇聚英电子商务有限公司位于贵阳市南明区，该公司从2016年成立至今面向社会通过网络视频，讲师授课等形式宣传，采取发展下线、拉人头的方式吸收投资者通过云汇聚英ＡＰＰ成为会员。投资者由推荐人帮忙注册并缴纳900元人民币购买月码后成为会员。会员又推荐其他成员加入并成为下线，下线得到相应人数就得到相应的收入，等级共有13等，最高级别为总裁大使，下线8000单，日收入21600元（该收入为ＡＰＰ上的积分，900积分兑换一个月码，成为会员需要900元人名币购买一个月码）。该公司没有任何实体经营项目，其经营模式系传销组织，其组织人员杨某、吴家军、代某等人均已被判处刑罚。被告人鄢某某系该传销组织的创始人，是传销组织的组织者、领导者。根据电子数据司法鉴定，该传销组织层级共有73层，会员总数共计684770个。案发后鄢某某及其家属主动退赃人民币2192.5万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人杨某、吴某、代某等人的证言；被告人鄢某某的供述；鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人鄢某某组织、领导传销活动，发展会员684770个，获利上千万元，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人鄢某某有期徒刑8年-12年。被告人鄢某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不予认可，辩称并未组织、领导传销活动，公司的经营模式不是传销，退赃的款项并非公司经营所得，属于结婚时的收入及家里的其他经营所得。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实提出本案事实不清，证据不足，不应认定为组织、领导传销罪，认为电子数据的真实性及合法性无法确定，被告人鄢某某不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明，2016年8月25日，被告人鄢某某在贵阳市南明区工商行政管理局注册成立“贵州云汇聚英电子商务有限公司”，自任法定代表人，公司经营范围：电子商务技术服务；网站建设；计算机、互联网领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；计算机软件研发；企业营销策划；企业形象策划；市场调研；广告代理、发布、设计及制作；进出口贸易；大数据云计算服务；销售。该公司位于贵阳市南明区，从成立至今面向社会通过网络视频，讲师授课等形式宣传，采取发展下线、拉人头的方式吸收投资者通过云汇聚英ＡＰＰ成为会员。投资者由推荐人帮忙注册并缴纳900元人民币购买月码后成为会员。会员又推荐其他成员加入并成为下线，下线得到相应人数就得到相应的收入，等级共有13等，最高级别为总裁大使，下线8000单，日收入21600元（该收入为ＡＰＰ上的积分，900积分兑换一个月码，成为会员需要900元人名币购买一个月码）。该公司没有任何实体经营项目，其经营模式系传销组织，其组织人员杨某、吴家军、代某等人均已被判处刑罚。被告人鄢某某作为该传销组织的创始人，是传销组织的组织者、领导者。根据电子数据司法鉴定，该传销组织层级共有73层，会员总数共计684770个，会员入金合计为：5337217800元，会员出金合计为：4348061413元。另查明，被告人鄢某某因本案被贵阳市明分局于2018年1月24日立案侦查，2018年6月至7月期间，公安机关对被告人鄢某某在中国工商银行、中国民生银行、中国建设银行及余惠琴在中国建设银行、中国农业银行、中国民生银行的账户予以冻结。2018年11月15日，被告人鄢某某通过蒋秋芳的账户退回赃款2000000元至贵阳市明分局账户，2018年11月16日，贵阳市明分局对被告人鄢某某取保候审，在取保候审期间，被告人鄢某某趁公安机关在办理续冻手续的间隙，将以上账户中被冻结的资金私自转走，2019年11月14日，公安机关对被告人鄢某某变更强制措施为刑事拘留，公安机关责令被告人鄢某某将被转走的资金追回，被告人鄢某某将转走的赃款19925000元退回交至贵阳市明分局。至此，公安机关共追回被告人鄢某某犯罪违法所得人民币21925000元。上述审理事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人鄢某某的户籍信息，证明被告人已达完全刑事责任年龄。2、被告人鄢某某的供述，证明其于2016年8月25日年注册成立贵州云汇聚英电子商务有限公司，并担任公司法定代表人，负责日常经营管理公司。同时供述公司的经营模式，打造研发云汇聚英APP,公司的经营项目主要是网络商城。运作模式主要为参与者先交900元购买“月码”注册成为会员，会员又推荐其他人员并成为下线，下线人数达到相应的等级就会有相应的收入，总共有13个等级，最高级别为总裁大使，下线8000单，日收入21600元。该公司没有实际经营的项目和产品，被告人通过收取每名参与者注册会员的900元人民币以及会员消费积分的5%提取利润。并供述在取保候审期间将公安机关冻结账户上钱转移到余慧琴、崔志凤等人名下，将转移资金用于购买理财产品。3、证人崔某某的证言。证明鄢某某以其母亲的名义办理银行卡，用银行卡转移赃款用于购买黄金现货及理财产品的事实。4、公司的宣传照片。证明云汇聚英的网站备案信息及宣传事实。5、转账情况说明及转账电子回单。证明被告人托蒋秋芳于2018年11月15日将200万元赃款退还至贵阳市明分局退赃账户。6、转账交易详情截图、交通银行客户通知书、民生银行业务受理单、中信银行业务凭证。证明鄢某某于2019年11月14日、21日、22日、分别退还赃款200万元、39.3万元、1147.3万元、605.9万元至贵阳市明分局退赃账户。7、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书。证明贵阳市明分局扣押保管鄢某某退还的四笔赃款。8、证人余某某的证言。证明鄢某某多次用其名下银行卡进行云汇聚英公司的转账业务。9、被告人杨某（另案已判）的供述。证明云汇聚英公司的运作模式，云汇聚英公司无实体经营。10、证人蒋某某的证言。证明被告人鄢某某委托贵州域网科技有限公司开发云汇聚英APP,并对提取的APP后台数据进行释义。11、云汇聚英APP后台数据表格。证明云汇聚英APP后台的参与者的使用数据。12、企业信息查询单、企业名称核准通知书、公司登记申请书及公司章程。证明贵州云汇聚英公司的基本信息。13、云汇聚英公司的人员信息。证明鄢某某作为公司法人、股东，主要负责日常经营管理公司。14、租房合同及住所登记表。证明鄢某某租用贵阳市云岩区登高路54号1层3号房屋作为云汇聚英公司经营场所的事实。15、鄢某某名下银行账户流水。证明鄢某某名下银行存款余额及交易明细。16、电子数据司法鉴定意见书。证明云汇聚英APP后台提取的数据库信息，公司通过APP发展的会员层级关系图，会员信息表，会员资金情况。17、证人荣某、王某、史某等证人的证言。证明云汇聚英公司通过视频讲解、讲师授课等形式进行公开宣传，吸引上述参与人自己交钱加入云汇聚英成为会员以及拉人投资的事实，该公司无实体经营，云汇聚英公司传销的经营模式。本院认为，被告人鄢某某组织、领导以发展下线、拉人头的方式吸引参加者成为云汇聚英APP会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，共计发展会员人数高达684770个，且直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，依法应判处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人鄢某某辩称其公司的经营模式不是传销，其本人也未实施组织、领导传销活动，与本院查明事实不符，本院不予采信，被告人鄢某某辩称其退缴至公安机关的赃款应属于结婚时的收入及家里的其他经营所得，其供述前后矛盾，且其也未能提供相应证据证实，本院不予采信。被告人鄢某某的辩护人以本案事实不清、证据不足，最核心的电子数据真实性无法保证之辩解，无事实和法律依据，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第（一）项、第四条第（一）项及第（二）项之规定，判决如下:一、被告人鄢某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2033年11月13日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人鄢某某的违法所得人民币21925000万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉书。面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦家柱人民陪审员  贾 波人民陪审员  邱春华二〇二〇年十二月二十五日书 记 员  李立佳