湖南省辰溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1223刑初188号公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。被告人朱三元（绰号“三元”），男，1982年6月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县金泰名城小区******。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月29日被辰溪县公安局刑事拘留；同年9月5日被逮捕。现押辰溪县。被告人涂玉林，女，1983年11月2日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省武汉市蔡甸区，住湖，住湖北省孝昌县陡山乡进峰村嫌犯诈骗罪，2020年7月29日被辰溪县公安局刑事拘留；同年9月5日被逮捕。现押怀化市。辩护人李安楚，湖北正堂律师事务所律师。湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检刑检刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人朱三元、涂玉林犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。湖南省辰溪县人民检察院指派检察官米久林出庭支持公诉，被告人朱三元、涂玉林及辩护人李安楚均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省辰溪县人民检察院指控：2018年底，被告人朱三元与王某1（另案处理）邀约合作实施电信网络诈骗。2019年10月，朱三元通过王某1认识了魏继明（另案处理）并添加为ＱＱ好友，共同实施电信诈骗，具体由朱三元、王某1负责实施诈骗，魏继明负责将诈骗的钱通过ＰＯＳ机套现，并收取套现金额的12%作为手续费，剩余的钱王某1与朱三元平分。尔后，魏继明找到有ＰＯＳ机业务的陈警（另案处理），将欲参与王某1、朱三元诈骗洗钱一事告知陈警，并约定两人平分12%的手续费，陈警予以答应。随后，魏继明、陈警找到陈某1、谢某、李某、张某1、刘杰等人办理了九张银行卡专门用于洗钱，后魏继明将谢某、陈某1银行卡卡号和密码交由朱三元使用。2019年夏季，朱三元经朋友介绍认识了涂玉林，同年10月，朱三元邀约被告人涂玉林、姚芳（另案处理）到湖南怀化游玩，后在朱三元的介绍下，涂玉林、姚芳认识了王某1，王某1将其实施电信诈骗一事告知涂、姚二人，并与朱三元一同邀约涂玉林、姚芳参与实施电信诈骗，二人遂同意并加入。朱三元通过ＱＱ在网上购买有需求办卡人（被害人）的个人信息资料，后交给涂玉林、姚芳，两人通过拨打电话以代办信用卡需收取200至300元不等的资料费为由，要求被害人将钱转入朱三元和王某1提供的银行卡中。尔后，朱三元和王某1将假信用卡寄送给被害人，并要求被害人按照所寄的开卡流程去操作。流程结束后，涂玉林、姚芳要求被害人按办卡额度的2%至3%缴纳手续费，被害人将手续费转入陈某1等人的银行卡中后，朱三元、王某1告诉被害人会将“信用卡激活传真单”传给相关开户银行，银行稍后会有工作人员联系，随后将交了手续费的被害人信息发送给朱三元，再由朱三元冒充银行工作人员给被害人打电话，以担保公司代为办理的信用卡需要验资为由，根据开卡额度要求被害人将一定数额的资金转入其提供的银行卡中，等被害人将资金转入陈某1等人的银行卡后，朱三元就继续以卡内流水不够为由继续让被害人向陈某1等人的银行卡内转钱，由此向被害人骗取数千至上万元不等的验资费。2019年10月12日至2019年11月12日，朱三元、涂玉林、姚芳以上述方式从陕西省汉中市南郑区杨某处骗得人民币1500元，从安徽省阜阳市颖州区蒋某处骗得人民币43500元，从安徽省合肥市肥西县滕某处骗得人民币23000元，从广东省惠州市惠阳区王某2处骗得人民币3800元，从贵州省贵阳市南明区吕某处骗得人民币10000元，共计人民币81800元。被告人涂玉林、姚芳按照个人诈骗数额的20%提成。期间，涂玉林获利人民币1200元。2020年7月28日8时许，辰溪县公安局民警在湖北省孝昌县抓获被告人朱三元、涂玉林，两人均如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人朱三元、涂玉林在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、到案经过、银行卡交易明细、刑事判决书等书证，证人谢某、李某、张某1、印某、陈某1、张某2、陈某2等人的证言，被害人杨某、蒋某、滕某、王某2、吕某等人的陈述，被告人朱三元、涂玉林及同案犯王某1、魏继明、陈警的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱三元、涂玉林利用电信网络技术手段诈骗他人财物81800元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人朱三元起主要作用，系主犯；被告人涂玉林起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人朱三元、涂玉林均如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人涂玉林的辩护人辩称涂玉林系从犯，且如实供述，认罪认罚，请求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱三元、涂玉林诈骗所得财物，应当予以退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱三元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人涂玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。三、责令被告人朱三元、涂玉林退赔被害人杨某人民币1500元、蒋某人民币43500元、滕某人民币23000元、王某2人民币3800元、吕某人民币10000元，共计人民币81800元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱三元的刑期自2020年7月28日起至2024年1月27日止；被告人涂玉林的刑期自2020年7月28日起至2022年1月27日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 瑛人民陪审员  唐文四人民陪审员  谢申理二〇二〇年十二月十一日代理书记员  张凌云附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。