四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3401刑初463号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人宋俊凯，男，1992年3月29日出生，四川省西昌市人，汉族，初中文化，农民，住四川省凉山彝族自治州西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月26日被四川省西昌市公安局刑事拘留，同年8月26日经西昌市人民检察院批准逮捕，次日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人宋俊凯犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员任勇出庭支持公诉，被告人宋俊凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控：2020年7月25日，被告人宋俊凯先后来到本市乐荟城“雅酌庐”烟酒门市、健康路“枝妹”副食店门市、三岔口“明玥”烟酒门市以信用卡逾期为名，找被害人张某、钟某、阿某借款，先后骗得被害人张某6000元、钟某5000元、阿某12000元后，趁其不备离开现场。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人宋俊凯以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，并提出对被告人宋俊凯判处有期徒刑一年三个月，并处罚金的量刑建议。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，诉请本院依法判处。 被告人宋俊凯对起诉书指控的上述事实及罪名均无异议。 经审理查明，2020年7月25日，被告人宋俊凯以信用卡还款逾期，向被害人借款归还信用卡欠款，待还款成功后立即归还借款，并另行支付一些手续费等名义，骗取被害人张某、钟某、阿某财物共计人民币23000元。具体犯罪事实如下： 1、2020年7月25日12时许，被告人宋俊凯来到本市乐荟城“雅酌庐”烟酒门市，找到该烟酒门市的老板张某，其以信用卡还款逾期为由，向张某借款6000元用于归还信用卡欠款，并向张某承诺还款成功后，将立即归还张某的借款，并另行向张某支付一些手续费。张某通过手机微信转账的方式向被告人宋俊凯转账6000元后，被告人宋俊凯假装操作手机归还借款，并趁张某不备，逃离现场。 2、同日18时许，被告人宋俊凯来到健康路“枝妹”副食店门市，找到该门市老板钟某，采用上述相同的手段，骗取被害人钟某5000元后，假装操作手机归还借款，并趁其不备，逃离现场。 3、同日19时许，被告人宋俊凯采用上述相同手段，来到本市三岔口“明玥”烟酒门市，找到该门市老板阿某，采用上述相同手段，骗取被害人阿某12000元。被害人阿某发现被告人宋俊凯一直无法归还借款，遂报警，民警到达“明玥”烟酒门市后，当场抓获被告人宋俊凯。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表。证实2020年7月25日，被害人张某、钟某、阿某先后向公安机关报警称被人诈骗。 2、抓获经过。证实2020年7月25日20时许，西昌市公安局西郊派出所民警接到阿某报警后，赶到阿某经营的西昌市三岔口“明玥”烟酒门市，阿某当场指认一男子采取欺骗的方式让其通过支付宝及微信转账后，一直无法还钱。民警当即核对该男子身份信息，经核实，该男子名叫宋俊凯，民警随即传唤宋俊凯到西郊派出所接受讯问。 3、立案决定书。证实2020年7月26日，西昌市公安局决定对本案立案侦查。 4、检查笔录、检查照片。证实2020年7月27日10时15分至10时30分，民警在见证人的见证下，让被告人宋俊凯将其手机微信及支付宝账户打开，对其2020年7月25日的交易记录进行检查。2020年7月25日12时48分，其通过手机微信号“以后的以后”收款6000元；2020年7月25日18时22分，其通过手机微信号“人生如戏”收款5000元；2020年7月25日19时3分，其通过手机支付宝账户“俊凯”收款6000元；2020年7月25日19时41分，其通过手机微信号“以后的以后”收款6000元。 5、微信支付交易明细。证实2020年7月25日19时41分，被害人阿某通过微信转账给宋俊凯6000元；2020年7月25日12时48分，被害人张某通过微信转账给宋俊凯6000元；2020年7月25日18时22分，被害人钟某通过微信转账给宋俊凯5000元。 6、支付宝账单交易记录。证实2020年7月25日19时3分，被害人阿某通过支付宝转账给宋俊凯6000元。 7、电子证物检查笔录及光盘。证实民警对被告人宋俊凯持有的手机进行电子物证检查，提取该手机的基本信息、通讯录、即时通讯微信、电子商务支付宝等信息。 8、辨认笔录。证实辨认人张某、钟某、阿某分别从男性辨别组照片中辨认出宋俊凯。 9、现场勘察笔录、现场图。证实本案所涉中心案发现场及案发现场的情况。 10、检测样本提取笔录、吸毒现场检测报告书。证实宋俊凯的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 11、户籍证明。载明了被告人的姓名、出生年月、家庭住址等个人基本身份情况，证实被告人犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 12、证人马某的证言。2020年7月18日下午15时，我在我所经营的位于西昌市××路××段的“雅酌庐烟酒店”做生意，一名身穿“美团”制服的男子来问我是否有1万元钱，他因信用卡还账要到期，急需还款1万元，让我借给他，他把身份证和驾驶证交给我保管，并承诺给我200元的劳务费，我就借了9000元给他，那名男子想了一下说9000元只能给我180元的劳务费，我答应之后就支付了9000元给他，这个男子收到钱之后，就在我们店子操作手机，我担心他跑了，我就一直站在门口守着这名男子，过了30分钟，这名男子就把钱转给我了。2020年7月25日12时，我接到我老婆的电话，说有一名男子说认识我，并自称是“美团”的，曾向我借过9000元钱，随后这名男子就在电话里给我说还要借9000元，我告诉对方没有那么多钱，只有6000元，这名男子说可以，还会给我劳务费。随后我就让我老婆给他转了6000元钱。后来我回到店里之后发现该男子已经不在了，我就问我老婆钱是否拿回来了，我老婆就说没有，我们就在微信上催这名男子还钱，但是他一直都不还，我们就报警了。 13、被害人张某陈述。2020年7月25日上午10时，一名身穿白色Ｔ恤，戴一顶白色鸭舌帽的男子，到店里问我小马哥在不在，我说不在，问他有什么事，他就说他今天要信用卡还钱，很着急，之前他向小马哥套现周转过9000元。我就打电话问我老公，这名男子就让我把电话给他，他给我老公说，过了几分钟，我老公让我转6000元给这名男子，并且不能让他离开我们的店，还有就是把他的身份证、驾驶证押在我们这里。随后我就按照我老公的要求转了6000元给他，并且把他的身份证、驾驶证扣了，这个男子就保证操作完成之后给我120元至150元的劳务费，他就在我们店子里操作了大概40分钟左右。在13时23分的时候，有顾客来买水，我就去招呼客人了，这名男子就趁我不注意，悄悄走了。后来我就从微信上收到这名男子的语音消息，消息内容是让我把我老公的微信号给他，他收到钱后就转给我老公，随后我就把我老公的微信推送给他了，之后我们就一直向他要钱，他就一直搪塞我们，我们就报警了。 14、被害人钟某的陈述。2020年7月25日下午18时许，一名身穿“美团外卖”衣服的男子来到我的“枝妹副食店”门市内。这个男子说经常在我这里买烟，他叫宋俊凯，是西昌人，他的信用卡逾期了，让我转5000元给他，同时承诺如果我帮了他的忙，十多分钟后他的信用卡还上了，他马上把信用卡上的钱取出来，及时将我借给他的这5000元归还给我，同时再付给我200元。我就相信他，用微信二维码转了5000元给他，转了之后他就坐在我门口的凳子上，当时我厨房炖了菜，我就让他陪我一起进厨房，他就告诉我说我这里有摄像头让我不要怕，我就进厨房里了，过了两分钟出来以后出来，就发现这名男子不在了，我就报警了。 15、被害人阿某的陈述。2020年7月25日晚上大概19时，一名男子来到我店里，跟我说他的信用卡逾期了要还款，问我能不能转6000元给他，他说到时候给我200元的手续费，我当时就同意了，我就用我的支付宝转了6000元给他，他收到钱之后，就一直在旁边整他的手机，半天也没有把钱转给我，我就问他怎么回事，他就说他信用卡里的钱不够，让我再转6000元给他，到时候一起把钱转给我，我就又用微信转账了6000元给他，他收到钱之后就一直在那里摆弄手机，我就再次问他整好没有，他就一直推脱说钱已经在信用卡上了，但是一直没有到账，我就在旁边守到他，等了一段时间，他都没有弄好，我就觉得我被骗了我就报警了，警察来之后就把人带走了。我总共转了12000元给他。 16、被告人宋俊凯的供述与辩解。2020年7月25日大概12时许，我来到西昌市乐荟城旁的“雅酌庐”烟酒门市，找到门市的一个女老板，我给她说我的信用卡逾期要还款，前段时间我向她的老公马哥套现周转过9000元。这个女老板就用手机联系了马哥，这个女的跟马哥通话时，我就说把电话拿过来我跟马哥说，她就把电话拿给我了，我就在电话里跟马哥说再借6000元，但马哥就说他看下自己这里有好多钱，有就借给我，我承诺还是给他200元的手续费，并将刚才借的6000元一起还给他，对方在电话里同意后，我就把手机拿给女老板，她又接了一会儿电话后，就要求将我的证件放在他那里，我就把自己的身份证和驾驶证都押在她那里。于是，她就通过手机微信转账的方式转给我6000元，转到我的手机微信里，我的微信名字是“给以后的以后”，我的微信号是×××29。我收到钱后，就将这些钱转给“周扬”，我和“周扬”合伙在网上投资生意，每到一定的额度，“周扬”都会分红给我，但当时我的额度没有达到，所以“周扬”就没有分红给我。而且我的银行卡已经逾期了，不能套现把钱还给对方，我就假装在操作手机，这个女老板又去忙她的事情，我就趁她不注意就跑了，我跑了之后，就发语音微信给他们说下来我会把钱还给他们。我提出给手续费是为了让对方相信我有能力将借的钱还给他们，博取他们的信任才这么说的。 当天的18时许，我路过西昌市健康路卫校背后的“枝妹”副食店门市，门市上有个女店主在，我就给她说我的信用卡逾期了，今天必须还上，让她借给我5000元还信用卡，到时还款成功后还她5000元，并给她200元的手续费。她说要250元的手续费，我同意后，她通过扫描我的微信二维码的方式转了5000元在我的微信里，我的这个微信名是“人生如戏”，我收到微信转账后就将钱转给“周扬”。我假装坐在她的门市里操作手机，待她去厨房里做饭时，我就跑了。 当天的19时许，我来到三岔口附近的“明玥”烟酒门市，这家老板是个彝族男子，我就跟他说我的信用卡逾期要还款，让他转6000元给我，等我还款成功后，再将钱还给他，并给他200元的手续费，他同意后，通过手机支付宝转给我6000元，这张支付定绑定的银行卡还欠有网贷没有还，我把钱提现转到这张卡后，这6000元就直接被银行扣掉了，我就让这个人再转6000元给我，这个人就再次转了6000元给我，我收到钱后，就通过手机银行将钱转给“周扬”了。之后，这名男子一直催促我还钱，而且一直守着我，我也跑不了。后来，他报警了，警察来了后把我带回派出所调查。当天我戴了一顶白色的鸭舌帽，穿着白色的短袖、一条灰色的牛仔裤、黑色的耐克牌运动鞋。 17、被告人宋俊凯被讯问时的同步录音录像光盘、现场指认视频光盘。 本院认为，被告人宋俊凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计23000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋俊凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人宋俊凯归案后认罪态度较好，在庭审中自愿认罪，可酌定从轻处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，本院根据被告人宋俊凯的犯罪性质、情节以及社会危害程度依法对其决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人宋俊凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月26日起至2021年10月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人宋俊凯退赔违法所得，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢 姣 审 判 员  段必发 人民陪审员  马思术 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  吴洪森 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。