陕西省镇安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕1025刑初106号 公诉机关镇安县人民检察院。 被告人杨玉磊，曾用名杨玉雷，男，1989年4月9日出生于陕西省镇安杨玉磊，曾用名杨玉雷，男，1989年4月9日出生于陕西省镇安县，汉族，初中文化，住镇安县，农民，2014年7月31日犯交通肇事罪，被本院判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑，缓刑考验期为一年六个月，因涉嫌诈骗罪于2020年7月13日被镇安县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕，现羁押于镇安县看守所刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于镇安县看守所。 指定辩护人郑高军，陕西毛加兴律师事务所律师。 镇安县人民检察院以镇检一部刑诉（2020）70号起诉书指控被告人杨玉磊犯诈骗罪，于2020年11月16日向本院提起公诉。本院当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇安县人民检察院检察员郭金荣出庭支持公诉，被告人杨玉磊及辩护人郑高军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人杨玉磊自2020年2月至6月期间，先后以“融资公司高额返息”、“经营KTV商店”、“西安拆迁项目”等为借口，骗取黄某甲、简某某、张某甲微信、支付宝转账金额537443元，用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月份，被告人杨玉磊与被害人黄某甲成为男女朋友。杨玉磊以还支付宝和花某某的欠款及一家“融资公司”高额返息为由，骗取黄某甲微信、支付宝转账406443元，用于网络赌博。 2.2020年5月，被告人杨玉磊以西安拆迁项目为名，让被害人简某某投资入股。被害人简某某多次向杨玉磊转款共计68500元，被杨玉磊用于网络赌博。 3.2020年5月份，被告人杨玉磊在镇安县县河郷水肴饭店打工，认识被害人张某甲并互加微信。2020年6月11日，杨玉磊让张某甲投资经营西安一家KTV内的商店，张某甲通过微信给杨玉磊一次转款5000元。随后杨玉磊陆续将该商店每天利润数字发给张某甲，骗取张某甲信任。2020年6月19日，杨玉磊给张某甲说转钱就能挣钱，诈骗张某甲现金转账62500元，用于网络赌博。 公诉机关认为被告人杨玉磊认罪认罚且有坦白情节，建议对被告人杨玉磊判处十年至十一年有期徒刑，并处罚金。 被告人杨玉磊及其辩护人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 经审理查明，被告人杨玉磊自2020年2月至6月期间，先后以“融资公司高额返息”、“经营KTV商店”、“西安拆迁项目”等为借口，骗取黄某甲、简某某、张某甲微信、支付宝现金转账金额537443元，用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月份，被告人杨玉磊与被害人黄某甲成为男女朋友。杨玉磊以还支付宝花某某的欠款及一家“融资公司”高额返息等虚假事实为由，骗取被害人黄某甲信任，遂通过微信、支付宝向被告人杨玉磊转账。被告人杨玉磊将该资金用于网络赌博。经核查往来转账记录：自2020年2月7日至4月6日期间，被害人黄某甲通过微信、支付宝等方式给被告人杨玉磊多次转款，共计金额522300元；被告人杨玉磊通过支付宝、微信给被害人黄某甲多次转款，共计金额115857元。被告人杨玉磊诈骗被害人黄某甲现金转账，共计金额406443元。2020年4月23日，被害人黄某甲向镇安县公安局报案。 2.2020年5月，被告人杨玉磊以西安拆迁项目为名，让被害人简某某投资入股。2020年5月4日，被害人简某某通过支付宝给被告人杨玉磊一次性转款10000元，当晚被告人杨玉磊通过支付宝给被害人简某某一次性转款10400元，骗取被害人简某某的信任。之后，被害人简某某通过微信、支付宝等方式多次向被告人杨玉磊转款，该批资金被被告人杨玉磊用于网络赌博。经核查往来转账记录：自2020年5月4日至5月8日期间，被害人简某某通过支付宝、微信等方式给被告人杨玉磊多次转款，共计金额130500元；被告人杨玉磊通过支付宝给被害人简某某多次转款，共计金额62000元，被告人杨玉磊诈骗被害人简某某转账现金，共计金额68500元。 3.2020年5月份，被告人杨玉磊在镇安县县河郷水肴饭店打工，认识被害人张某甲并互加微信。2020年6月11日，被告人杨玉磊让被害人张某甲投资经营西安一家KTV内的商店，被害人张某甲通过微信给被告人杨玉磊一次转款5000元。随后被告人杨玉磊陆续将该商店每天利润数字发给被害人张某甲，骗取被害人张某甲的信任。2020年6月19日，被告人杨玉磊给被害人张某甲说转钱就能挣钱，被害人张某甲通过微信给被告人杨玉磊一次性转款5000元，当天中午被告人杨玉磊给被害人张某甲微信转款5500元；之后，被害人张某甲陆续给被告人杨玉磊多次转款，该批资金被被告人杨玉磊用于网络赌博。经核查往来转账记录：自2020年6月11日至6月22日，被害人张某甲通过微信、支付宝等方式多次给被告人杨玉磊转款，共计金额90000元，被告人杨玉磊通过微信、支付宝给被害人张某甲转款，共计金额27500元，被告人杨玉磊诈骗被害人张某甲转账现金，共计金额62500元。 另查明，被告人杨玉磊归案后如实供述了犯罪事实，且案发后，被告人杨玉磊父亲杨某某退赔被害人简某某50000元。 上述事实，经庭审举证、质证有以下证据证实： 1、物证。 手机一部。 2、书证。 （1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等，证明案件来源及对被告人采取强制措施情况的事实。 （2）到案经过、办案说明，证明被告人到案情况的事实。 （3）常住人口信息，证明被告人的刑事责任年龄的事实。 （4）刑事判决书，证明被告人曾因交通肇事罪被判处有期徒刑一年二个月，缓刑考验期限一年六个月的事实。 （5）借条、情况说明，证明被害人简某某向被告人要钱时，被告人给出具一张70800元的借条一张，并用原自己所有但已出售给他人的汽车进行抵押担保，后杨玉磊父亲给简某某还款50000元的事实。 （6）购车发票、车辆转让协议、支付宝电子回单，证明被告人杨玉磊用支付宝全款购买车辆的事实。 （7）被告人杨玉磊银行流水，证明被告人办理的银行卡资金来往情况的事实。 3、证人证言。 （1）证人郭某某证言，证明被告人杨玉磊称没生活费、没钱发工资，向她借钱，她陆续借给被告人5999元，被告人没有承诺她利息，也没说什么时候给她偿还的事实。 （2）证人徐某甲证言，证明被告人杨玉磊是她儿子，她知道杨玉磊欠简某某7万元，他们老两口给简某某偿还了5万元。另外，她不知道借其他人钱的事实。 （3）证人曹某某证言，证明被告人杨玉磊租住过他西安市XX小区XX号楼XX室，于2020年6月27日搬走的事实。 （4）证人张某乙证言，证明他与被告人杨玉磊相识很多年，今年疫情结束，他请杨玉磊给他店子帮忙烤肉，后来张某甲找他问杨玉磊时，他才知道张某甲被杨玉磊骗钱的事实。 （5）证人杨某某证言，证明被告人杨玉磊是他儿子，今年阴历4月，简某某给他打电话称杨玉磊借了他的钱。杨玉磊被羁押后，简某某拿着借条给他看，后他们给简某某偿还5万元的事实。 （6）证人徐某乙证言，证明她是被告人杨玉磊表妹，她没有在西安融资公司上班，也未在融资公司投钱。只是给了杨玉磊几百元吃饭钱的事实。 （7）证人徐某丙证言，证明被告人杨玉磊是她外甥，她没有在西安融资公司投钱，也没给被告人转过帐的事实。 （8）证人田某某证言，证明2019年8.9月，被告人杨玉磊用他的账号玩了几把“百家乐“，后来被告人就把网址账号输入其自己手机，杨玉磊输了多少钱他不知道。汇钱的账号是星河国际娱乐城公司发到他手机上，他发给杨玉磊，他没有抽取过杨玉磊的利润的事实。 （9）证人黄某乙证言，证明她姐黄某甲于2020年3月，向她两次借款共105000元的事实。 4、被害人陈述。 （1）被害人黄某甲陈述，证明2020年2月，被告人杨玉磊与被害人黄某甲成为男女朋友，杨玉磊称他知道一家“融资公司”高额返息，且他亲戚在该融资公司投的有钱，并每天给她返还利息，她就多次转账给被告人，被告人共骗取她406443元。4月23日早，被告人通过微信告知她，没有融资公司，这些钱都是被告人自己用了，她即向公安机关报案的事实。 （2）被害人张某甲陈述，证明2020年5月，她在镇安县郷水肴饭店上班，被告人杨玉磊到饭店帮忙烤肉，他们认识并互加微信。6月的一天，被告人给她说让她投资西安一KTV的一家商店，她没有同意。后来被告人给她说商店已经开始营业，每天可收入3、400元。后来又跟她说，让她投5000元，每天挣的钱他们平分。6月11日，她给被告人转款5000元，被告人陆续将该商店每天利润数字发给她。2020年6月19日，被告人给她说转钱就能挣钱，她通过微信给被告人杨玉磊一次性转款5000元，当天中午被告人给她微信转款5500元；之后，就这样她陆续给被告人多次转款，共6.25万元。在被告人不给她返利息，且叫他再次投资的时候，她就没有相信被告人，并问被告人追要欠款，被告人不给，他就找郷水肴老板，才知晓被告人在西安一直赌博，嗣后，她觉得被被告人骗钱就报警的事实。 （3）被害人简某某陈述，证明被告人杨玉磊给他说西安有个拆迁项目，很赚钱，问他借钱投资，他前后给被告人转账12.85万元，被告人给他转回本金6万元，给付利息2000元，还欠他6.85万元未还。6月份，被告人父亲杨某某给他偿还了5万元的事实。 5、被告人供述。 被告人杨玉磊供述，证明他在手机上玩“百家乐”的赌博游戏没钱，就以还支付宝花呗为由向同村的被害人黄某甲借款用于赌博，黄某甲给他转了4、5000元后，他担心黄某甲不再借给他钱了，就谎称有一个“融资公司”利息很高，他亲戚都在那个公司，让黄某甲投资，黄某甲就给他转了2万元，他将2万元用于赌博，并每天给黄某甲转100至200元不等的利息，就这样，黄某甲多次给他转账，他在给黄某甲支付“利息”，共骗取黄某甲406443元。2020年5月，他在给郷水肴老板帮忙时认识被害人张某甲，并互加微信，他让张某甲投资经营西安一家KTV内的商店，张某甲通过微信给他转款5000元，他将这些钱用于赌博，然后他连本带息给张某甲转了5500元，之后，张某甲陆续给他多次转款，他均用于网络赌博，用这种方式他骗取张某甲6.25万元。2020年4月，他向简某某借钱，四五天时间他向简某某借了6.8万元，给了简某某2000元利息，出具了借条，他骗取简某某68500元的事实。 6、辨认笔录 证明证人、被害人对被告人杨玉磊辨认的事实。 7、电子数据 （1）、被害人黄某甲与被告人杨玉磊的支付宝、微信转账记录及聊天记录，证明被害人黄某甲转账给被告人共计522300元，被告人给她返还115857元，被告人共骗取她406433元。及被害人向被告人要钱，被告人一人用两人口吻继续欺骗被害人的事实。 （2）、被害人张某甲与被告人杨玉磊的支付宝、微信转账记录及聊天记录，证明被告人多次骗取被害人6.25万元的事实。 （3）、被害人简某某与被告人杨玉磊的支付宝、微信转账记录，被害人简某某向被告人杨玉磊转款130500元；被告人杨玉磊给被害人简某某多次转款共62000元。被告人杨玉磊诈骗被害人简某某现金共68500元的事实。 上述证据来源合法，证据真实、可信，且证据之间相互印证，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人杨玉磊以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财产537443元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人杨玉磊诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，被告人及辩护人不持异议，本院予以确认。被告人杨玉磊自愿认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，依法可从宽、从轻处罚，故辩护人建议从轻处罚的理由和辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨玉磊的诈骗行为，造成三被害人的经济损失，理应退赔。被告人杨玉磊家属已向被害人简某某退赔了50000元，应在责令退赔总额中予以核减。本院为了保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会公共秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人杨玉磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日至2030年7月12日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）。 二、责令被告人杨玉磊本判决生效后30日内退赔被害人黄某甲406443元，退赔被害人张某甲62500元,退赔被害人简某某18500元。 三、作案工具手机1部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于陕西省商洛市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘永明 人民陪审员  卜明喜 人民陪审员  江 阳 二〇二〇年十二月十七日 法官 助理  马 娟 书 记 员  程 晨 1