辽宁省沈阳市于洪区人民法院民 事 裁 定 书（2020）辽0114民初10267号原告：梁兴家，男，1962年2月19日出生，汉族，住沈阳市沈河区。委托诉讼代理人：李占国，系辽宁汇丰律师事务所律师。被告：王兴华，女，1969年3月23日出生，汉族，住沈阳市于洪区于洪乡。委托诉讼代理人：李思思、金凤，系辽宁惠圣铭律师事务所律师。原告梁兴家与被告王兴华不当得利纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告梁兴家的委托诉讼代理人李占国，被告王兴华及其委托诉讼代理人李思思到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告梁兴家向本院提出诉讼请求：1.被告占有原告钱款50800元系不当得利，请求人民法院判决被告立即返还；2.诉讼费由被告负担。事实与理由：2016年12月份，被告称她有一个好项目可以做，需要投资，承诺给高利息回报，保证每年不低于30%，并邀请原告到南京去考察，系国家项目。原告到南京后，被告热情招待，并请人给原告讲解这个投资的好处，利息如何丰厚。原告考察后感觉这个投资不太稳妥，拒绝投资。被告提出向原告借款，由被告投资，保证半年之内还款，并承诺给原告2分利息。因为在南京期间被告的热情招待，使原告不好拒绝，便将手中的现金7100元交给被告。回到沈阳后，又按照被告的要求，于2016年12月26日在沈阳市沈河区，邮编110013)汇给被告62700元（合计为69800元）。2017年2月份，被告还款19000元，通过银行汇给原告，之后便没有音讯。原告多次用微信联系被告索要欠款，被告始终推脱，称其投资赔了等等，拒不还款。原告于2019年7月向人民法院提起诉讼，要求被告按借款返还。庭审中，被告提出该款系投资款，法院认定借贷关系不存在，并作出判决，驳回原告的诉讼请求。原告对该判决书认定原告系投资表示认可，但是，原告投资款是交给被告的，被告并没有交到所谓的投资项目中，庭审中也没有出示任何证据予以证明。转给原告的19000元系一个叫姜峰的转给原告，原告第一次交款是通过被告转交给姜晓熳，事实上原告从没有见过这二人。仅凭原告收到了姜某19000元就认定原告的69800元投资款都己经交给了投资项目中，显然不是事实，而且没有排除被告为了占有原告钱款故意编造故事的可能。原告认为，被告占有原告的钱款系不当得利，理应返还给原告。为维护公民的合法权益，原告特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。被告王兴华辩称，一、梁兴家的投资款被告没有截留，不构成不当得利。正如梁兴家在起诉状的事实部分所述，原告给被告转账目的是为了投资项目，也就是1040工程。该转款是因为当时梁兴家已经回到沈阳，而被告还在南京，原告恳求被告代为转交的投资款，该款项被告没有截留，不应当承担任何责任。事情经过是：被告原来是在五爱市场做销售，梁兴家在高霞档口做销售，经常会路过被告档口打招呼，偶尔也会买件衣服。因为当时生意不好做，被告于2015年12月初到南京朋友宋允胜那里考察他所做的项目，叫特许经营连锁业，也就是1040工程。听他们说投入69800元就会有1040万的回报。当时经过他们几天讲解就相信了他们的话，被告就在南京从事特许经营连锁业。在南京期间与梁兴家也经常有微信联系，在2016年12月的一天，梁兴家在和被告聊天的过程中，说他也不在五爱市场干了，主动问被告在南京干的怎么样，被告说做连锁业项目，他表示很感兴趣并说如果合适的话也想一起做，如果不合适就当旅游了，被告说好的。然后梁兴家就决定到南京找被告，并约定买好票以后就提前告诉被告，同时还要求被告去车站接他。后来，梁兴家来到南京，被告当时租住在南京江宁区天景山公寓景秀苑内，与被告同住的还有宋昌元与另一位大连人小吴。第二天被告带梁兴家去了玄武湖、中山陵、夫子庙进行游玩，第三天开始梁兴家对被告做的特许经营连锁业开始进行考察。一共经过七天时间了解，梁兴家感觉这个项目比较好，也非常认可特许经营连锁业项目，并要求主动加入。当时梁兴家急于加入，但苦于没有带更多现金，手里当时只有一千多元现金。梁兴家为了凑够2份（1份3800元，2份7100元），还特意卖了自己手里的股票，并要求被告陪同他一起去银行打款。于是被告给老总宋允胜请示后，在总管宋允利的安排下，陪同梁兴家去南京市秦淮区新街口的中国银行新街口分行办理贷款业务，他本人亲自把两份一共7100元存入姜晓熳名字的账号，并同时办了一张中国银行的银行卡。第二天上午早晨九点，梁兴家在盛乐苑17号楼二单元304室正式申请加入特许经营连锁业，当时在场人有梁兴家、王兴华、李中国、姜晓熳，现场办的手续，梁兴家本人也进行了签字画押，同时按照五级三晋制在次月，经姜峰或宋允胜账户返还梁兴家在南京办理的中国银行卡账户内570元。之后经过几天的逗留，梁兴家返回沈阳筹钱，急于把剩下的62700元凑齐，但这时候他还没有回到南京，又急于把剩下的份额补齐，自己无法直接办理，问被告怎么办，被告当时告知梁兴家，把剩下的19份62700元直接打到姜晓熳的账号上。但梁兴家说与姜晓熳不熟，再三恳求打给被告，因为这是投资的事，被告也不能私自让他把钱打到被告的账上，便跟当时总管宋允利进行了报备，问这样做行业允不允许，同时还给姜晓熳进行沟通说明这个事。最后跟当时的老总宋允胜汇报这件事，阐述了梁兴家的意愿，经过老总同意后，在2016年12月26日才让梁兴家把剩余的份额打到被告的账户上。被告因为当时对业务不熟悉，在2016年12月28日经老总宋允胜的安排下，并跟总管报备，就让姜晓熳陪同被告一起到中国银行南京秦淮区口支行，把梁兴家打到被告账上的现金在柜台中提出之后又转存到当时的申购负责人姜晓熳账户上。转账后被告就及时和梁兴家用微信进行了沟通，告诉他钱已经打到姜晓熳的账户上，并替他办完了转账手续，29号上午11点又替梁兴家进行二次补办差额手续。经过梁兴家本人之前亲自存入的两份也就是7100元和这次补的差额62700元，一共21份69800元。当时在场补办手续的人有宋昌元、王兴华、李中国、姜晓熳，同时被告也及时把补办手续的事情都给梁兴家进行了反馈。那么按照五级三晋制，于次月返还18430元到梁兴家在南京办的中国银行账户上，这样先后共计两次给梁兴家返还19000元，梁兴家共计投资款是50800元。此后经过一段时间，梁兴家又回到南京，在南京时间后，在2017年初，还叫了几个人来南京考察。上述事实有沈河法院（2019）辽0103民初14268号民事判决书，审理查明及本院认为部分得到确认。该案梁兴家没有上诉，现在该判决也已经生效。综上，原告的钱款都是投入到1040工程，被告并没有做截留，被告跟梁兴家更不存在所谓的不当得利。二、由于1040工程被国家定性为传销组织，被告向法庭简单说明一下该组织。1040工程是新式的传销组织，其活动方式明显符合拉人头、招纳会员、发展下线、牟取非法利益的特征，被确认为传销活动。从2007年开始在南宁、武汉、合肥、贵阳等地就有组织成员在活动，甚至还建立官方网站。其传销方式是首先需要在推荐人的带领下，到当地工商银行用自己身份证进行申购，这个项目最早的入门卡是3800元，经过14年发展越做越大，挣钱越来越快，69800元是根据最早股金推算出来的，每人69800元，次月银行返还19000元，剩下50800元，接下来要寻找三个合作伙伴，也就是要发展三个下线。那么三个伙伴同样要投资69800元，还要每人再发展三个伙伴，那么本人加上三个伙伴再加九个下线，团队已经有13个成员。那么21个成员每月10万以上百万以下你直接或间接吸纳金额就已经达到25407200元，其中45%上缴国税，剩下10%缴纳个人所得税，那么你就会得到1040万。被告也被该传销组织欺骗，被告和亲友一共投资近40万资金未讨回，被告也是受害者。三、即便法院认定本案构成不当得利，原告诉讼请求也超过诉讼时效。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年12月，经被告王兴华介绍，原告梁兴家在南京考察了“1040工程”项目，并于2016年12月16日在中国银行南京新街口支行开户办理了中国银行借记卡。经考察，原告同意作为被告的下线参加该工程。2016年12月26日，被告向原告汇款62700元，加上之前投入的7100元，共计69800元。2017年1月13日，“1040工程”南京成员“姜峰”向原告梁兴家在南京开户的中国银行账户内转入第一笔返款19000元。2017年，原告分别带其同事、邻居去南京考察“1040工程”。另查明，“1040工程”是一种非法传销组织，该组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，要求参加人员交纳申购款人民币69800元或70000元，购买21份虚拟份额后取得发展新人资格。每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线再逐级发展，形成上下线传销网络关系，金字塔形网络层级结构，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取钱财。2018年7月“1040工程”多处窝点，被浙江警方捣毁。再查明，2019年原告梁兴家以民间借贷纠纷为由向沈阳市沈河区人民法院提起诉讼，要求被告王兴华返还借款50800元。2020年6月15日，沈阳市沈河区人民法院作出（2019）辽0103民初14268号民事判决，认定原、被告之间不存在民间借贷关系，并判决驳回原告梁兴家的诉讼请求。该案宣判后，梁兴家未提起上诉。现梁兴家以不当得利纠纷为由，诉至本院。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第二条规定：“中华人民共和国民事诉讼法的任务，是保护当事人行使诉讼权利，保证人民法院查明事实，分清是非，正确适用法律，及时审理民事案件，确认民事权利义务关系，制裁民事违法行为，保护当事人的合法权益，教育公民自觉遵守法律，维护社会秩序、经济秩序，保障社会主义建设事业顺利进行。”本案中，被告王兴华系传销组织“1040工程”成员，原告梁兴家与被告王兴华系“上线”与“下线”的关系，原告梁兴家为加入该传销组织而自愿向原告转款，此后亦收到“姜峰”返款19000元。现原告未提交证据证明其与“姜峰”相识且有其他业务往来，故该笔返款应当认定为传销组织对原告投资的返款，也能够证明原告的投资款项确实进入了该传销组织。本案原告梁兴家为达到牟取巨额非法收益的目的而加入传销组织，并交纳投资款，该投资款属于传销组织从事传销活动的违法所得，依法应当予以追缴，上缴国库，原告梁兴家的行为亦不受法律保护。而对被告王兴华及其参加的传销组织违法所得的追缴不属于本案民事诉讼的审理范围，故本案应依法驳回原告梁兴家的起诉。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二条、第一百一十九条、第一百五十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条规定，裁定如下：驳回原告梁兴家的起诉。案件受理费免收。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于沈阳市中级人民法院。审 判 长  周 楠人民陪审员  金春雨人民陪审员  冯丽梅二〇二〇年十二月八日书 记 员  胡 楠