湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0405刑初236号公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。被告人周平，男，1976年7月4日出生于湖南省祁阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地为祁阳县，现住广东省东莞市。2020年8月27日被公安机关抓获，2020年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。2020年9月28日经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，次日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市第二看守所。辩护人彭世福，湖南云天（衡阳）律师事务所律师。湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检一部刑诉〔2020〕90号起诉书指控被告人周平犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法通知衡阳市珠晖区法律援助中心为被告人周平提供辩护，该援助中心依法指派湖南云天（衡阳）律师师事务所律师为其进行辩护。依法组成合议庭，于2020年12月15日依法适用普通程序公开开庭审理了本案。书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员廖建平出庭支持公诉。被告人周平及其辩护人彭世福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人周平自2017年染上赌博恶习后，无正式工作，无经济来源，2018年8月的一天，周平结识被害人范某并互加微信。在熟悉后，周平认为范某单纯且手上有一定存款，在没有偿还能力的情况下，多次虚构事实向范某借钱，将借款绝大部分用于赌博，挥霍一空。2019年11月后，范某要求周平还款，周平关掉手机号、微信号，逃离至广东省东莞市一家工厂务工，致使范某一共被骗人民币474000元。2020年8月27日，周平被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人周平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人周平的刑事责任，提请法院依法判处。被告人周平到案后如实供述自己的犯罪事实,具有坦白情节,且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人多次实施诈骗，为赌博等违法活动而诈骗，酌情从重处罚。公诉机关建议本院对被告人周平判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人周平对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求法院从轻处罚。辩护人彭世福提出，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，被告人周平具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人周平向范某借款474000元后，还款17万元，同时本案被害人范某的存在一定过错，可减轻被告人周平的责任。经审理查明，被告人周平无正式工作，无经济来源，自2017年染上赌博恶习后，变卖家中大部分财产用于赌博。2018年8月的一天，周平从澳门赌博后乘高铁回祁阳县老家时路过衡阳，当天在本市珠晖区某大酒店做ＳＰＡ时结识被害人范某并互加微信。在熟悉后，周平认为范某单纯且手上有一定存款，在自己没有经济能力的情况下，多次虚构事实向范某借钱，共骗取范某人民币474000元，并将借款的绝大部分用于赌博，挥霍一空。具体如下:1、2019年4月1日，周平对范某谎称自己的工程项目上需要2万元急用，范某于当日通过微信分两笔转账给周平共计人民币19000元。次日，周平将19000元带去澳门赌博输掉。2、2019年4月14日,周平对范某说工程上急需要钱,范某于当日通过微信分两笔转账给周平共计人民币20000元。钱到账后,周平将该笔借款用于赌博。3、2019年4月30日,周平在本市珠晖区某酒店向范某借钱说急用于处理工程上的时,范某将人民币20000元在微信上分两笔转给周平,周平将钱用在赌博上输掉。4、2019年5月1日,周平去澳门赌博的路上,联系范某,谎称工程需要资金,向范某借钱，范某通过微信转给周平共计人民币10000元,周平当日上午在澳门赌场将钱输完。5、2019年5月5日,周平称自己需要一笔资金用于生意上的资金周转,遂向范某借钱,范某从建设银行转账人民币49000元至周平账号为6217********的银行账户，周平将该笔资金用于澳门赌博输掉。6、2019年5月20日,周平对范某谎称自己在老家购买“失地保险”需要10万元,又向范某借钱。因范某手头没钱,周平怂恿范某向银行贷款,后二人到光大银行办理贷款,范某将贷得的21万元中的10万通过建设银行银行卡转给周平的银行卡。周平拿到10万元后,即从衡阳到澳门赌博再次将钱输掉。7、2019年5月25日,周平谎称工程项目周转资金不够,再次向范某借钱，范某通过微信分七笔共向周平转账人民币64000元,周平将借款用于赌博输光。8、2019年5月27日,周平谎称谈工程项目,向范某微信借得人民币30000元用于赌博输掉。9、2019年6月3日，周平谎称需要资金投入工程，向范某借钱，范某通过微信分三笔共向周平转账人民币30000元，周平将借款用于赌博输掉。10、2019年6月4日，周平谎称投资需要向范某借钱，范某分两次微信转账给周平共计人民币17000元，周平将借款用于赌博输掉。11、2019年7月2日，周平再次到衡阳与范某见面，二人入住本市珠晖区某旁酒店，周平谎称自己需要资金给工地民工发工资，向范某借款，范某信以为真再次到光大银行借款，通过微信两次转账共计人民币85000元给周平，周平将该笔借款用于赌博输光。12、2019年7月15日，周平谎称工程不能停工向范某借款，范某通过微信分三次转账共计人民币30000元给周平，周平将借款用于赌博输光。2019年11月后，范某要求周平还款，周平关掉手机号、微信号，逃离至广东省东莞市一家工厂务工。2020年8月27日，周平在广东省东莞市被衡阳市公安局珠晖分局抓获归案。上述事实，被告人周平在开庭审理过程中亦无异议，且有接报案登记表、抓获经过、证人熊某的证言、辨认笔录、银行交易明细、微信转账记录、衡阳市公安局珠晖分局人口与出入境管理大队出具的出入境情况表、衡阳市公安局珠晖分局衡州派出所出具的酒店入住情况表、现实表现材料、被害人范某的陈述、被告人周平的户籍资料及供述和辩解等证据证实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人周平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人周平提出的量刑建议妥当，本院予采纳。被告人周平到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人周平具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被告人周平向范某借款474000元后，还款17万元，同时本案被告人范某存在一定过错的辩护意见，无证据证实，本院不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月27日至2029年2月26日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）二、依法追缴被告人周平的违法所得人民币474000元，退还被害人范某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  朱灿灿人民陪审员  王凌霄人民陪审员  贺海燕二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  曾 蓉附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。