湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初419号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人夏秋俊，男，1990年5月3日出生，汉族，湖南省衡阳县人，大专文化，务工人员，户籍所在地湖南省衡阳县，住广西省壮族自治区桂林市临桂区。2020年7月31日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年11月15日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人李慧，湖南芙蓉（湘潭）律师事务所律师湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]165号起诉书指控被告人夏秋俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法实行独任审判，采用简易程序的审理方式公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员朱文华出庭支持公诉，被告人夏秋俊及其辩护人李慧均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：被告人夏秋俊自2016年以来，通过php语言帮助一名为“王总（基本情况不清，在逃）”的上家进行对接网站三方支付、修改代码程序进行二次开发网站、进行网站维护并提供技术支持等工作，“王总”则固定在每月10日至15日期间给夏秋俊发工资。本案被害人被诈骗时使用的“万向”平台系被告人夏秋俊根据“王总”提供的网站源码，并按照“王总”的要求进行二次开发，夏秋俊将“万向”平台接入“新浪网”官方网站内的真实的“外汇行情”动态图，同时平台具有可以人为控制前端客户投资后的盈利和亏损的后台操控功能，以致投资者看到真实的外汇行情动态图，但实际被后台的操作者人为控制投资者投入平台购买的外汇的涨或跌形势，以此达到实施诈骗的目的。为了方便直接实施诈骗，夏秋俊将平台新增加客服通道，方便平台使用者可以直接和用户进行对话、聊天，“万向”平台开发完成由“王总”购买或租赁服务器、域名后交由夏秋俊部署在云服务器，接入互联网。最终“王总”将该平台在互联网进行运营，用于实施电信网络诈骗。后期平台客服则以资金亏损、银行卡信息错误、办理解冻、提升信用分、需要缴纳税款、验资资金等理由拒绝用户提现，以此诈骗他人财物。“万向”平台在运营期间，累计诈骗他人现金2896648.3元。案发后，被告人夏秋俊已退赃646000元。公诉机关认为：被告人夏秋俊明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持、支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。因被告人夏秋俊具有坦白、认罪认罚等量刑情节，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人夏秋俊对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均没有异议，并表示认罪认罚。辩护人李慧对公诉机关指控被告人夏秋俊犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名没有异议，但提出：“万向”平台的诈骗金额，应根据被害人被骗金额认定。被告人夏秋俊具有坦白情节，并表示认罪认罚，系初犯，主动上缴账户资金646000元，请求法庭对其从轻处罚。本院庭审查明的事实与公诉机关指控的事实一致。证实上述事实的证据有：受案登记表；被告人夏秋俊的供述；被害人刘某1、杨某、赵某、陈某1、郭某、王某的陈述；证人马某、张某、邱某、陈某2、曹某、陈某3、刘某2、刘某3的证言；湘潭县公安局制作的搜查笔录记照片；湘潭县公安局制作的辨认笔录及照片；湘潭县公安局提取笔录；夏秋俊工商银行卡明细；聊天记录截图及付款凭证；湘潭县公安局扣押物品、文件清单及调取证据清单；湖南省非税收入一般缴款书；视频截图；夏秋俊电脑内提取的信息截图；万向投资理财诈骗案线索提取报告及鉴定意见书；湘潭县公安局提取的诈骗软件后台信息资料；办案说明；被告人夏秋俊的户籍资料及抓获经过说明等证据。上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人夏秋俊明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供技术支持、支付结算等帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人夏秋俊能如实供述自己的犯罪事实，表示认罪认罚，并出具了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。被告人夏秋俊退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。对于被告人夏秋俊退缴的违法所得，依法应予没收，上缴国库。对于被告人夏秋俊的辩护人李慧提出的“万向”平台的诈骗金额，应根据被害人的被骗总额进行认定的辩护意见，经查：本案被骗金额有相关司法鉴定予以认证，该鉴定结论客观、公正，程序合法，可以作为定案的依据，故对上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人李慧提出被告人夏秋俊具有坦白情节，并认罪认罚，真诚悔罪、积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关对被告人夏秋俊提出的量刑建议适当，本院采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人夏秋俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月31日起至2022年5月30日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、对于被告人夏秋俊上缴的违法所得64.6万元，由收缴单位予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  谭凤明二〇二〇年十二月二十二日代理书记员  张 旦附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。