江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初792号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人顾某二，男，1981年8月21日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住江苏省盐城市滨海县。2020年1月7日因涉嫌诈骗被南京市公安局鼓楼分局刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人王迎庆、诸慧筠（实习律师），江苏德擎律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2020]684号起诉书指控被告人顾某二犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人顾某二及其辩护人王迎庆、诸慧筠到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控：2013年4月至同年8月期间，江苏东南特种技术工程有限公司（以下简称东南公司）通过投标承接了南京市。东南公司工程部经理马某（另案处理）找到刘某二（另案处理）参与施工，被告人顾某二由刘某二安排带领施工人员参与对鼓楼区马台街小学的土建工程进行施工。东南公司已与刘某二结清该工程的工程款，被告人顾某二及其他施工人员均已领取该工程的民工工资。 2016年初，马某、刘某和史某二（另案处理）以东南公司欠刘某二班组工程款为借口，伙同刘某二伪造了包含马台街小学工程的《建筑工程施工专业内部承包协议》、《刘某二加固工程用工决算表》、《参与施工人员工资表》等重要书证，并在伪造的书证材料上签名。2016年1月至2月间，被告人顾某二受马某等人指使，纠集多人，携带马某等人伪造的上述虚假的《刘某二加固工程用工决算表》，多次至南京市鼓楼区教育局、南京市教育局、南京市政府信访办，以讨要马台街小学工程拖欠的民工工资为名聚众滋事，并于2016年2月5日纠集周某二等十余人（均为已领取该工程工资或未参与该工程施工人员），以领取该工程拖欠的民工工资为名，骗取南京市鼓楼区教育局使用东南公司工程押金，以代为垫付工资名义支付的款项共计人民币370313元。后顾某二按马某指示将部分钱款作为路费和好处费分给周某二等人，将其中10万元交给刘某二，剩余20万元交给马某。 2019年12月10日，被告人顾某二经民警传唤到案。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了案发经过、到案经过、情况说明、刑事判决书、用工决算单、人员工资表、施工日志、案件移交函等书证，证人马某、刘某二等人的证言，辨认笔录以及被告人顾某二的供述和辩解等证据，认为被告人顾某二以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。 被告人顾某二辩称，当时给其去讨要工资，决算表其不知道是假的。 其辩护人提出：公诉机关指控的37万元已经在之前东南公司与相关单位的民事案件中做过处理，不应再以诈骗罪追究顾某二刑事责任。顾某二本人没有非法占有目的，其到案后如实供述，可以认定为自首，同时在与他人共同犯罪中系从犯。 经审理查明，2013年4月至8月间，东南公司中标承接了南京市。东南公司工程部经理马某（另案处理）找到刘某二（另案处理）负责土建工程部分的施工，刘某二安排被告人顾某二带领多名民工具体负责施工，后刘某二与东南公司结清该工程的工程款，并将工资实际发放给参与施工的民工。 2016年初，马某、刘某和史某二（另案处理）以东南公司欠刘某二班组工程款为借口，伙同刘某二伪造了包含马台街小学工程的《建筑工程施工专业内部承包协议》、《刘某二加固工程用工决算表》、《参与施工人员工资表》等材料，并在伪造的材料上签字盖章。 2016年1月至2月4日春节前，被告人顾某二受马某等人指使，携带上述虚假的《刘某二加固工程用工决算表》，纠集多人，多次至南京市鼓楼区教育局、南京市教育局、南京市政府信访办，以讨要马台街小学改造工程民工工资为名聚众滋事，并于2016年2月5日纠集周某二等十余人（均为已领取该工程工资或未参与施工人员），以领取拖欠的民工工资为名，至南京市鼓楼区教育局签字领款，教育局使用东南公司工程尾款款项发放的工资，以代为垫付工资的方式支付给顾某二等人工资共计人民币370313元。后顾某二将部分钱款作为路费和好处费支付给周某二等人，将其中10万元交给其岳父刘某二，剩余20万元交给马某。 2019年12月10日，被告人顾某二经民警传唤到案。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人顾某二的供述证实，刘某及马某指使我们带着民工去教育局、信访局讨要民工工资，带了假的决算表及工资表去的，是我岳父、马某、刘某他们弄的，弄好了交给我的。马台街小学的工程是我带队干的，东南公司2013年年底已经结清了班组的工程款。刘某跟我说马台街小学的工程款是从其他项目上挪给我的，要我帮他去找黄某把马台街小学上的钱要过来。去信访局的时候我带了4个民工，第二天领钱时带了16个民工。民工大部分是在马台街小学施工的，有些没有在那边施工，这些民工在马台街小学上面施工的时候工资也已经结清了。这些人是我安排的，目的是为了能从校管办把钱领出来，总共领了37万元，在校管办门口路边全部交给了我，我给每个工人400块钱的路费及1000块钱的好处费。马某让我把剩下钱存起来，当时我在电话里问有个叫周某二的，在地铁维保工程干活受伤的民工工资结算怎么弄，马某说那就拿点钱把周某二的钱结了。当天下午我把剩下大概30万存到自己的银行卡，过完年后取了30万现金交给马某，马某接过钱后给我10万，让给刘某二，我把10万元交给李某带给刘某二。 （2）证人马某的证言证实，经介绍到东南公司陪刘某跑工程采取包清工的方式计算工资《刘某二加固工程用工决算表》是2014年12月17日前形成的，目的为了套回现金，没有依据。《刘某二班组人员工资汇总表》是和之前的用工决算表同时形成的，表格也是我制作的，是我在信府河办公室制作的，刘某知道这个事情，公章盖的是江苏东南公司第三项目部管理部的资料专用章，是我将决算表和人员工资汇总表同时拿给黄某加盖印章的。人员工资汇总表是我还是刘某通知刘某二到李府街办公室给他的，目的是让他拿着决算表和人员工资汇总表向黄某要工程款。这份决算表我知道是有水分的，表中每个工程的决算金额肯定是高于刘某二所做的工资款金额。刘某二班组通过信访途径讨要工程款之前，我和刘某把之前所做的刘某二加固工程用工决算表和人员工资汇总表提供给了他。是在去教育局之前给的，我和刘某让他通过这两份凭据向教育局要钱，想让刘某二通过这两份凭据要工程款的方式要回黄某没有支付的成本。 2016年2月5日刘某二班组通过信访办和教育局向黄某索要的37万工程款，过几天顾某二给了我其中20万，我存到华夏银行卡里，用于支付大元公司在刘某和黄某分家之前和之后所欠分包班组的工程款和材料款了。 （3）东南公司黄某的陈述证实，东南公司不欠刘某二马台街小学的工程款。刘某和马某、刘某二、史某二伪造假的工程决算单，马某指使顾某二持假的工程决算单到鼓楼区教育局恶意讨薪，后从鼓楼区教育局校管办骗领了37万多元的款项。 （4）证人刘某二（顾某二岳父）的证言证实，2014年年底，马某、刘某和黄某分开前，马某介绍我在南京做的工程有14处，包括马台街小学工程总的工资款在捌拾万元左右，之前马某及其公司的财务一次性转账六十万的工资款到我的农行卡里。 2014年底，马某和刘某与黄某分开之后，之前他们合作时还有160多万的工资款没有结清，2015年2月16日，黄某公司支付了100万工程款，马某让我打100万领款单，我让马某汇了57万给乔某，剩余43万至今没有给我；2015年2月17日，黄某公司支付了165万工程款，马某后给我108万，剩下57万至今没给我。2016年春节前，我找刘某、马某要工资款，我向他们提出2014年年底他们与黄某分开之前，总共欠我160万的工资款，我让他们把工资表和考勤表及以前领工资款的凭据给我。他们当天没给，第三天马某通知我过去，到刘某和马某的办公室，史某二也在场，刘某和马某让我在他们之前已经打印好的一份合同上以及一份我所做的六、七个工程人员工资决算表上签上我的名字，签字前看到刘某用一把香点着后烟熏让我签字的合同及工资决算表。听史某二说这样做的目的是把合同和决算表熏黄一点，像旧的而不是当时补办的。结算表上写的工程有五六家，只记得有马台街小学工程、宁海中学工程、二十七中工程等。决算表和合同上都没有签时间，没有加盖公章。听史某二他们说公章是刘某偷偷盖的，或者是私刻的。 让顾某二带领农民工去教育局以及信访办闹事讨要工程款是马某、刘某指使的。当时带着史某二、马某、刘某还有我本人签字的《刘某二加固工程用工决算表》以及民工工资清单，讨要了37万元工程款，我没有去，16名民工把钱要到后全给了顾某二，顾某二拿了7万分给一些民工作为民工工资，剩余的30万一直在顾某二手上，我跟顾某二讲让他拿给我发工资，顾某二说让把钱全部给马某。过完年后，顾某二接到马某的电话，剩余30万中拿了10万给了我，剩下的20万给马某，马某和史某二到六合葛塘地铁维保项目部驻地拿走的。刘某知道这个事，在刘小明律师事务所，讲到37万，马某说后来拿到20万交给她了。 （5）证人刘某的证言证实，2003年开始和黄某注册成立秉天公司，后改成东南公司，做房屋加固工程，我负责找施工队伍、材料商、办公后勤、人事行政、招投标、预算结算等，黄某负责财务把关。2011年至2014年间，和黄某所挂靠的公司承接了七八十个工程，包括马台街小学工程，刘某二班组是马某找来的。按照点工计算工程款。2015年4月24日和黄某分开后，很多班组和材料商三天两头到李府街我的公司找我和马某要钱，我解释之前公司的钱都被黄某拿走了，如果是以东南公司、建科公司、凯盛公司名义所接的工程，就让他们找黄某要钱；如果是以联发公司和大元公司名义所接的工程，由我负责解决。后来他们向黄某要不到钱，我就带着黄某挪走公司两千多万元资金的凭据到鼓楼区教育局和南京市教育局去反映情况，因为很多工程还没有决算，我建议鼓楼区教育局不要将工程款支付给黄某，鼓楼区教育局就让我通知所有的班组到教育局并约了黄某，在这种情况下，黄某才同意和班组及材料商见面核对所欠工程款及材料款情况。 2014年12月17日《刘某二加工工程用工决算表》上面商务负责人签字是我签的，是马某2015年年底或2016年年初拿了一大推材料让我签字中的一份，签字时没有看内容。决算表上的东南公司第三项目部的印章不是我盖的，不知道决算表上的金额是否真实。 （6）证人王某四（证言证实，马台街小学工程的发包方是南京市鼓楼区中小学校舍管理办公室，承包方是江苏东南特种技术工程有限公司2013年4月12日进场，8月12日竣工。工程款没结清，期间，东南公司跟他们喊来的施工民工发生劳资纠纷，后来这些施工人员、材料供应商到我们单位，鼓楼区教育局、市教育局以及市信访办闹事讨薪。第一次是2015年9月十几个人来校管办要钱，里面有刘某二、顾某二等。其打电话喊黄某来处理，双方的焦点是农民工说黄某公司欠钱，黄某说不欠钱，如果有欠款请施工班组提供相应证据，刘某、马某说确实欠钱。第二次是2016年年初，自己接到教育局电话，说顾某二他们这些民工到教育局闹事要钱，自己喊黄某来，黄某没来，要钱的人就散了。第三次是2月4日闹的最凶的那次，自己跟教育局周东镇副局长一起赶到市教育局处置，在去市教育局的路上，又接到电话说这些农民工已经被转到南京市信访局了，我们又到市信访局，市信访局负责人、南京市住建委执法大队负责人、市教育局办公室的负责人在场处理，去闹事的有三十多人，印象最深的有顾某二、祁某等人。顾某二、祁某这些班组带着单据，自己打电话联系黄某处理，黄某有事来不了。下午这些农民工跟市信访局的人发生了冲突，现场秩序比较混乱，顾某二带人在现场闹得最凶，后来玄武区公安分局来了十来个民警跟特勤到现场维持秩序，还有几个民工把特勤打伤了。信访局以及住建委的领导看着事态严重，打电话喊黄某、刘某、马某等人过来核实是否欠钱，信访局以及住建委的负责人就顾某二、祁某等人带过去的那个单据跟各个人核实单据的真实性，刘某、马某以及顾某二、祁某等人都说单据是真的，东南公司确实欠钱。但黄某说工程款已经结清了，根本不欠钱。最后商定由鼓楼区建设局会同我们教育局协商按照清欠规定把农民工的工资发放到手。我们就协调发放了顾某二以及祁某两人的施工班组民工工资，第二天去我们校管办领钱，必须是本人带着身份证去领，黄某公司要派人到场确认。第二天顾某二以及祁某各自带着一些民工去我们校管办领取了民工工资，发钱当天黄某安排了一个叫方某的员工去的，最终顾某二带了16个人领了37万元左右，祁某带了14个人领了33.95万元。顾某二、祁某他们拿的单据就是东南公司之前做的一张单据，上面有马某、刘某及施工班组等人签字，顾某二以及祁某当时提供了一份每个来领取工资的员工工资表，我们就按着这个表格发放的。 （7）证人李某（顾某二亲属）的证言证实，顾某二将30万打给其，让其把10万给刘某二，20万取现交给马某，其转了10万给刘某二，20万取现交给了顾某二，让顾某二自己交给马某。其把20万交给顾某二后，过几小时顾某二说马某和史某二一起开车过来把20万拿走了。 李某的银行卡交易记录证实其2016年2月19日收到顾某二转账的30万元，当天转账10万元给刘某二，取现10万元，2月22日再次取现10万元。 （8）证人史某二的证言证实，重要的资料如合同、决算单等在分家之前都是由马某和刘某保管，听说后来刘某和马某派人到财务把一些账户和支付凭证也拿走了。分家时进行中的工程，人员工资和其他费用都是由马某来负责。《刘某二加固工程用工决算表》和《参与施工人员工资表》上面签字是我签的，我没有核对各个班组工程决算情况，是马某和刘某让我签的，时间是2015年年底或2016年年初，两人解释是走个流程，签名的时候决算表上没有盖章。 （9）证人曹某二的证言证实，马台街小学项目情况。我是现场施工员。刘某二班组是2013年4月低进场，8月份离场，干活人数不稳定，视工程量多少增减，多的时候20几个人同时干活，少的时候几个人干活，这在施工日志里都有记载。刘某二申报的马台街小学工程款表格显示刘某二从2013年4月至2013年9月情况，是不可能的。 （10）证人傅某的证言证实，2016年7月21日，我代表公司去史某二家中找史某二，要回东南公司的技术专用章，史某二不给，我报警，当时孝陵卫派出所出警，把我们带到派出所，后来黄总也来和史某二沟通，史某二承认自己在没有见到任何盖章、刘某二劳务合同以及刘某二工程量清单的情况下，在刘某与马某要求下，在《刘某二加固工程用工决算表》上签了字，且签字时间是2015年底至2016年初这段时间。 （11）证人成某的证言证实，我就是一个土建项目的施工班组负责人2015年9月左右去教育局信访要钱的，当时除了我还有刘某二的女婿，是马某让我们去的。教育局的工作人员把黄某喊过去处理，黄某叫我们提供索要工程款的依据，我们当时都没带，教育局的工作人员让我们自行协商处理，因为没有相关凭据我们就散了。后来我们找马某要工程决算单，他说要汇总一下给我们，大概2015年年底或者2016年年初时马某喊我们去李府街的办公室,拿了一份工程用工决算表，上面有马某、刘某的签字及公章。 （12）证人吴某的证言证实土建班组有刘某二、王某三、赵某及成某四个班组，刘某二做的是甲楼、乙楼以及两楼之间的连廊。施工日志是曹某二及郁邦记的，他们会把施工日志通过邮箱的方式发给马某。刘某二赵某班组按照点工计算工资。 （13）瞿某证言证实，2015年下半年的时候，马某让赵某喊我去吃饭，当时还有一些其他班组以及施工材料送货的人，当时名义上说是马某和刘某结婚，但是刘某没来。在饭桌上，我们这些人就提出来跟马某要钱，钱也不在他那边，而且马某还说他没有跟我们签合同，让我们欲告无门。当时有一个架子工陈某还跟他吵起来的，后来马某就出点子说让我们带人去把教育局堵起来，找教育局要钱。后来他们真的去，但是我没有去。当时我还听说一些施工班组拿着假的单据去要钱，甚至还打官司的。 （14）证人齐某证言证实，证实其与民工一起去教育局及信访办要钱的过程。 （15）证人祁某的证言证实，从2014年年底开始向东南公司讨要工程款，一开始跟金某还是按照以前的方式去信府河的办公室找马某他们要钱，公司付了20万后再要不回来了。2015年年底其与其他班组的民工去了鼓楼区校管办、鼓楼区教育局以及信访办讨要工程款，自己要到了33万元。 （16）证人曹某的证言（证实，黄某是东南公司的股东公司发放的每一笔款项都要有工地的项目经理签字，然后再由工程部负责人马某签字，再由商务部总监刘某签字，之后公司出纳就可以支付民工工资了。2013年或者2014年之前支付工程款都必须要黄某签字，后期就不是了,由刘某直接安排出纳付款。2015年2月16日、17日公司支付给刘某二的两笔工程款自己知道的时候已经支付了，出纳把支付凭证交给自己做账的，黄某应该是在自己后面知道的，刘某二从公司总共领取了970万元工程款。 （17）证人茅某的证言证实，2016年春节前其和其他班组负责人到鼓楼区教育局校管办讨要工程款的事实。 （18）证人周某二的证言证实，2016年2月5日上午按照顾某二的安排去南京市鼓楼区教育局校舍办领取了民工工资，拿到24186元之后，其结算了地铁维保工程顾某二欠其的工资19000元，剩余的钱全部交给了顾某二，顾某二另外给了其500元路费。其当年在地铁维保项目上受了伤，领钱当天顾某二没有给其38000元作为工伤费用但工资款已经结清了。 （19）证人周某的证言证实，顾某二电话通知其带本人身份证第二天去南京领工资，其有事去不了，顾某二让把自己身份证带上到时候喊别人领。其没有在马台街小学施工过工资已经结清了。 （20）证人史某、扬某、孙某、王某、周某三、顾某三、顾某等人的证言均证实，当时顾某二喊他们去帮忙领钱，领来的钱全部交给了顾某二，顾某二给了他们好处费、路费共计4400元但工资款已结清，孙某、王某、顾某三、顾某称未在马台街小学施工。 （21）南京中级人民法院移送函、民事裁定书、上诉状等诉讼材料证实，东南公司起诉鼓楼教育后勤管理中心向东南公司支付工程款537514.5元（包括支付给顾某二等人的款项）及利息。一审法院认定，鼓楼教育后勤管理中心在东南公司工作人员见证下，并在领款人签署承诺书的情况下，发放给鼓楼区中小学校舍施工单位民工26人工资视为代东南公司垫付民工工资。二审法院审理过程中，查明刘某二、马某因虚假诉讼被判刑，因上诉人东南公司提出，被上诉人支付的款项，系刘某二伪造材料，组织人员假冒农民工领取，可能涉嫌刑事犯罪，原刑事判决与本案所涉未见重复，如上诉人所称事实成立，则有可能涉嫌犯罪，裁定撤销一审判决，驳回东南公司起诉，将本案材料移送公安机关处理。 （22）接受证据清单及黄某提供的审计报告、造价咨询报告实，经审计，2013年2月至2015年2月间，东南公司通过黄某、陆泓以及刘某的银行卡转账802.475万元到刘某二的银行卡；2012年7月至2013年6月间，东南公司通过第三方园杰公司、大元公司转账49万元到刘某二的银行卡。2011年12月至2014年6月间，东南公司、上海建科公司及黄某以包清工的方式安排刘某二土建劳务班组完成14个加固项目的工程造价总额为3696650.29元，其中马台街小学加固工程造价为295120元。 （23）接受证据清单及黄某提供的《刘某二加固工程用工决算单》、马台街小学工人工资表、顾某二在鼓楼区教育局校管办手写的“马小工资表”、万某等十六人承诺书、收条、身份证复印件证实，被告人顾某二等人持《刘某二加固工程用工决算单》、马台街小学工人工资表向鼓楼区教育局校管办索要马台街小学项目的工资款。2016年2月5日春节前，被告人顾某二与万某等16人收到鼓楼区教育局代为垫付的马台街小学的教学楼加固改造工程款共计人民币370313元，其中万某、史某、孙某、池某、王某、王某二、顾某、池业国、顾某四9人不在“马台街小学工人工资表”所列施工人员名单中。 （24）马台街小学施工日志证实，刘某二班组在马台街小学工程施工期间的施工项目及出工情况。 （25）工程费用审批表、刘某二签名的收款及财务票据说明、转账回单等证实，刘某二分别于2015年2月16日、2月17日从公司领取工程款100万、165万，上述两笔款项均是由刘某建设银行账户转到刘某二尾号5050的建设银行卡内。 （26）接受证据材料清单、东南公司营业执照及资质证书、公司章程、承包经营合同、建设工程施工合同、凭据及判决书等材料证实，黄某为东南公司股东，2013年1月1日至2013年12月31日黄某和东南公司签订合同，承包东南公司第三项目管理部，东南公司与南京市鼓楼区中小学校舍管理办公室签订建设工程施工合同，承接南京市，至2016年4月7日前，尚有180余万工程款未结清。 （27）（2016）苏0106民初5451号民事判决书证实，2016年6月1日，刘某二向本院提起民事诉讼，再次要求被告东南公司向其支付拖欠的南京市马台街小学工程劳务报酬474288元及施工机具费、施工管理费、逾期利息等费用（不包含由南京市鼓楼区教育局支付的35万元），其诉讼主张的上述劳务报酬得到支持。该案二审期间，刘某二因上述案件及其他系列民事诉讼涉嫌虚假诉讼，已由公安机关立案侦查，并被检察院批准逮捕。刘某二据以主张工程款的关键性证据《刘某二加固工程用工决算表》的真实性，经向公安机关调查，系马某与刘某制造，目的为通过刘某二的系列诉讼达到从东南公司及上海建科结构新技术工程有限公司取回二人成本的目的，并非刘某二与东南公司之间工程款结算的真实意思表示，故南京市中级人民法院裁定撤销（2016）苏0106民初5451号民事判决，驳回刘某二的诉讼请求。 （2018）苏0106刑初374号刑事判决书证实，刘某二、马某因犯虚假诉讼罪均被本院判处有期徒刑。 （28）被告人顾某二的常住人口基本信息证实，其已达到刑事责任年龄。 （29）受案登记表、立案决定书、案发及到案经过证实，本案由黄某报案案发，顾某二经电话传唤到案。 上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，足以证明本院查明的事实。 本院认为，被告人顾某二以非法占有为目的，纠集多人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系与他人共同犯罪。公诉机关指控被告人顾某二犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对被告人及辩护人提出的辩解辩护的意见，综合评判如下：1、对辩护人提出的公诉机关指控顾某二诈骗的37万元及刘某二虚假诉讼的35万元，已经处理，不应再次处理的意见，经查，（2016）苏0106民初5451号民事案件系刘某二向东南公司主张的除鼓楼区教育局垫付的35万元以外部分的民工工资，在此之前的2016年2月5日，被告人顾某二纠集民工以虚构事实、隐瞒真相的方式已经骗取了涉案的37万元，顾某二骗取工资的行为不同于刘某二通过诉讼欲再次主张马台街小学工资的行为；（2016）苏0106民初5451号民事案件中刘某二的诉讼主张并不包含鼓楼区教育局代为发放的35万元，（2018）苏0106刑初374号刑事判决书系对刘某二虚假诉讼行为的处理，亦不包含上述35万元的部分，且即使包含，亦是对刘某二再次重复主张35万元行为的评价，而非对顾某二先期骗取工资行为的评价，故本案不存在重复评价的情形；2、至于顾某二辩称其不知道决算表是假的及辩护人提出的顾某二没有非法占有目的、具有自首、从犯情节的意见，经查，顾某二的供述证实其知道决算表系其岳父刘某二、马某、刘某等人制作并交给其，同时供述是马某等人指使其去要钱，并在其后实际将钱款交给了马某，故被告人顾某二主观上明知决算表是虚假的，并具有与马某等人共同的非法占有目的；被告人顾某二庭审中拒不承认指控的犯罪事实，并纠集多人实际实施了诈骗行为，故不构成自首及从犯，对上述辩解辩护意见均不予采纳。 据此，为维护公私有财产权利及不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人顾某二犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人顾某二犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2027年7月6日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）       二、责令被告人顾某二退赔被害单位江苏东南特种技术工程有限公司经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李丽媛 人民陪审员  王美华 人民陪审员  陈 颖 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  宋宇燕