江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏08刑终228号原公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。上诉人(原审被告人)蔡焕伦。原审被告人张龙平。原审被告人张龙武。淮安经济技术开发区人民法院审理淮安经济技术开发区人民检察院指控原审被告人张龙平、蔡焕伦、张龙武犯诈骗罪，于2020年9月27日作出（2019）苏0891刑初200号刑事判决。宣判后原审被告人蔡焕伦不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年3月至2019年4月间，被告人张龙平、蔡焕伦、张龙武结伙或分别伙同他人，驾驶车辆，冒充老板以做建筑生意过程中钱包被盗、车辆需要加油为由，打着借钱救急，日后会还钱的幌子，沿途在江苏、浙江、山东、江西、河南、湖北等地实施诈骗，其中蔡焕伦涉案金额36556元，张龙平涉案金额31527元，张龙武涉案金额10485元。具体分述如下：1、2019年4月10日至16日间，被告人张龙平伙同张龙武、蔡焕伦，由蔡焕伦驾驶车辆，张龙平、张龙武冒充老板，采用上述诈骗手段，沿途在江苏省淮安、宿迁、连云港、盐城等地实施诈骗，共计骗取人民币8650元。其中：（1）2019年4月10日至12日期间，在江苏省淮安市骗取倪某100元、张某甲1000元、王某甲200元、成某200元、闫某300元、宋某130元、华某500元、赵某甲200元、康某700元、王某乙600元。（2）2019年4月12日至13日期间，在江苏省宿迁市骗取李某甲200元、葛某100元、张某乙100元。（3）2019年4月13日，在江苏省徐州市骗取马某100元、刘某甲200元。（4）2019年4月14日至15日期间，在江苏省连云港市骗取邵某700元、胡某甲300元、尚某100元、杨某甲560元、陆某100元、张某丙760元。（5）2019年4月15日至16日期间，在江苏省盐城市骗取周某甲100元、丁某甲1000元、高某400元。2、2019年2月25日至3月28日间，被告人张龙平伙同蔡焕伦，由蔡焕伦驾驶车辆，张龙平冒充老板，采用上述诈骗手段，沿途在江苏、浙江等地实施诈骗，共计骗取人民币11990元。其中：（1）2019年2月25日，在江苏省淮安市骗取孙某甲400元。（2）2019年2月26日至3月1日期间，在江苏省泰州市骗取沈某甲300元、彭某300元、李某乙800元、朱某甲400元、陈某甲300元、黄某甲100元、苗某500元。（3）2019年3月2日至3日期间，在江苏省盐城市骗取熊某1000元、冯某500元。（4）2019年3月3日至6日期间，在江苏省南通市骗取李某丙180元、陈某乙300元、叶某甲150元、费某200元、施某400元。（5）2019年3月9日至10日期间，在江苏省常州、无锡市一带骗取潘某甲100元、刘某乙100元、张某丁130元、朱某乙400元、戴某甲100元、徐某甲200元。（6）2019年3月11日，在江苏省镇江市骗取戴某乙200元。（7）2019年3月12日，在江苏省宜兴市骗取朱某丙100元。（8）2019年3月15日，在浙江省海宁市骗取陈某丙100元。（9）2019年3月16日，在浙江省绍兴市骗取王某丙150元、于建英200元。（10）2019年3月17日至20日期间，在浙江省宁波市一带骗取阮某200元、赵某乙180元、胡某乙500元、周某乙200元、何某甲100元、陈某丁400元。（11）2019年3月22日，在浙江省乐清市骗取唐某300元。（12）2019年3月23日至24日，在浙江省丽水市骗取李某丁300元、王某丁600元。（13）2019年3月24日至26日，在浙江省永康市骗取李某戊400元、张某戊100元。（14）2019年3月27日，在浙江省杭州市骗取叶某乙100元、刘某丙300元。（15）2019年3月28日，在浙江省湖州市骗取范某甲700元。3、2019年3月24日至3月28日间，张龙武伙同他人（身份不明）采用上述相同诈骗手段，沿途在浙江、江苏等地实施诈骗，共计骗取人民币1835元。其中：（1）2019年3月24日至25日期间，在浙江省永康市骗取徐某乙500元、蒋某甲300元、张某己235元。（2）2019年3月26日，在浙江省杭州市骗取靳某400元。（3）2019年3月28日，在浙江省湖州市骗取范某乙300元。（4）2019年3月28日，在江苏省无锡市骗取王某戊100元。4、2019年1月6日至1月12日间，蔡焕伦伙同他人(身份不明）采用上述相同诈骗手段，在江苏多个城市实施诈骗，共计骗取人民币1446元。其中：（1）2019年1月6日，在江苏省扬州市骗取袁某150元。（2）2019年1月7日至9日期间，在江苏省泰州市骗取孙某乙200元、韩某350元、沈某乙280元。（3）2019年1月10日至12日期间，在江苏省南通市骗取王某己100元、黄某乙300元、贾某66元。5、2018年11月13日至12月21日间，张龙平伙同蔡焕伦，采用上述相同诈骗手段，在安徽、河南、江西、浙江等地实施诈骗，共计骗取人民币5450元。其中：（1）2018年11月13日，在安徽省铜陵市骗取王某庚200元、陈某戊150元、缪某300元。（2）2018年11月14日，在安徽省宣城市骗取程某甲600元。（3）2018年11月14日，在安徽省黄山市骗取赵某丙100元。（4）2018年11月16日，在浙江省丽水市骗取苏某500元。（5）2018年11月22日，在江西省赣州市骗取曾某甲200元、胡某丙500元。（6）2018年12月1日，在江西省抚州市骗取严某100元。（7）2018年12月2日，在江西省上饶市骗取付某500元。（8）2018年12月16日，在河南省信阳市骗取岳某200元。（9）2018年12月16日，在湖北省黄冈市骗取涂某100元。（10）2018年12月16日，在湖北省武汉市骗取向某100元。（11）2018年12月17日，在湖北省孝感市骗取王某辛500元、张某庚1000元。（12）2018年12月19日，在安徽省安庆市骗取杨某乙100元。（13）2018年12月21日，在湖北省黄梅县骗取毛某300元。6、2018年3月11日至10月16日间，蔡焕伦伙同他人，采用上述相同诈骗手段，多次在江苏、江西、湖北等地实施诈骗，共计骗取人民币9020元。其中：（1）2018年3月11日，在江西省南昌市骗取焦某100元。（2）2018年3月30日，在江苏省扬州市骗取赵某丁200元。（3）2018年3月31日，在江苏省泰州市骗取刘某丁2800元。（4）2018年4月2日，在江苏省盐城市骗取董某600元。（5）2018年4月4日，在江苏省南通市骗取王某壬600元。（6）2018年4月4日，在江苏省泰州市骗取赵某戊120元。（7）2018年4月4日，在江苏省如皋市骗取曾某乙700元。（8）2018年4月6日，在江苏省扬州市骗取何某乙200元。（9）2018年4月7日，在江苏省镇江市骗取张某辛300元、丁某乙300元。（10）2018年9月15日，在安徽、江苏交界一带骗取被害人赖某300元。（11）2018年9月16日，在江西省鹰潭市骗取危某300元。（12）2018年10月9日至11日期间，在湖北省孝感市骗取陈某己300元、徐某丙200元。（13）2018年10月12日，在湖北省随州市骗取李某己400元、周某丙1100元。（14）2018年10月16日，在湖北省宜昌市骗取夏某500元。7、2018年7月7日至10月28日间，张龙平伙同他人，采用上述相同诈骗手段，多次在山东、江西、湖北等地实施诈骗，共计骗取人民币5437元。其中：（1）2018年7月7日至9日期间，在山东省临沂市骗取蒋某乙200元、尹某100元、公某100元。（2）2018年7月10日至11日期间，在山东省青岛市骗取许某甲100元、赵某己200元。（3）2018年7月12日，在山东省海阳市骗取于某300元。（4）2018年7月13日至14日期间，在山东省威海市骗取杨某丙200元、潘某乙100元。（5）2018年8月31日，在湖北省黄冈市骗取卢某200元。（6）2018年9月2日，在湖北省黄石市骗取许某乙100元。（7）2018年9月2日，在湖北省随州市骗取王某癸400元。（8）2018年9月4日，在湖北省襄阳市骗取廖某200元。（9）2018年9月6日，在湖北省天门市骗取李某庚1000元。（10）2018年9月7日，在湖北省武汉市骗取程某乙300元。（11）2018年9月12日至13日期间，在江西省萍乡市骗取刘某戊300元、黄某丙600元。（12）2018年9月15日，在江西省南昌市骗取胡某丁600元。（13）2018年10月15日，在湖北省荆门市骗取周某丁200元。（14）2018年10月19日，在湖北省荆州市骗取李某辛100元。（15）2018年10月28日，在江西省宜春市骗取邓小辉137元。另查明，被告人张龙平、蔡焕伦、张龙武于2019年4月17日被抓获归案，被告人张龙武归案后如实供述了自己的犯罪事实。在一审阶段，被告人张龙武退出赃款人民币10000元。被告人张龙平汽车一辆、手机二部、地图一份、现金人民币751元，被告人蔡焕伦手机二部、现金人民币2220元，被告人张龙武手机一部、现金人民币520元暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局。上述事实，被告人张龙平、蔡焕伦、张龙武在开庭审理过程中无异议，并有被害人倪某、张某甲、王某甲、成某、闫某、宋某、华某、赵某甲、康某、王某乙、李某甲、葛某、张某乙、马某、刘某甲、邵某、胡某甲、尚某、杨某甲、陆某、张某丙、周某甲、丁某甲、高某、孙某甲、沈某甲、彭某、李某乙、朱某甲、陈某甲、黄某甲、苗某、熊某、冯某、李某丙、陈某乙、叶某甲、费某、施某、潘某甲、刘某乙、张某丁、朱某乙、戴某甲、徐某甲、戴某乙、朱某丙、陈某丙、王某丙、于建英、阮某、赵某乙、胡某乙、周某乙、何某甲、陈某丁、唐某、李某丁、王某丁、李某戊、张某戊、叶某乙、刘某丙、范某甲、徐某乙、蒋某甲、张某己、靳某、范某乙、王某戊、袁某、孙某乙、韩某、沈某乙、王某己、黄某乙、贾某、王某庚、陈某戊、缪某、程某甲、赵某丙、苏某、曾某甲、胡某丙、严某、付某、岳某、涂某、向某、王某辛、张某庚、杨某乙、毛某、焦某、赵某丁、刘某丁、董某、王某壬、赵某戊、曾某乙、何某乙、张某辛、丁某乙、赖某、危某、陈某己、徐某丙、李某己、周某丙、夏某、蒋某乙、尹某、公某、许某甲、赵某己、于某、杨某丙、潘某乙、卢某、许某乙、王某癸、廖某、李某庚、程某乙、刘某戊、黄某丙、胡某丁、周某丁、李某辛、邓小辉陈述，辨认笔录，微信转账记录及其截图照片，宾馆住宿记录，扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单，刑事判决书，发破案经过等证据证实。原审法院认为，被告人张龙平、蔡焕伦、张龙武以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在第一起犯罪事实中，被告人张龙平、蔡焕伦、张龙武系共同犯罪；在第二起、第五起犯罪事实中，被告人张龙平、蔡焕伦系共同犯罪。被告人蔡焕伦曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张龙武归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张龙平、蔡焕伦庭审中自愿认罪，应当酌情从轻处罚。被告人张龙武退赔被害人损失，应当酌情从轻处罚。被告人张龙武认罪悔罪，适用缓刑不致再危害社会，可宣告适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决：1.被告人张龙平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；2.被告人蔡焕伦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元；3.被告人张龙武犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；4.责令被告人张龙平退赔人民币13406元、蔡焕伦退赔人民币16966元，连同暂扣于本院的被告人张龙武退赃款人民币10000元，暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局张龙平人民币751元、蔡焕伦人民币2220元，张龙武人民币485元，发还（以下均以人民币为单位）倪某100元、张某甲1000元、王某甲200元、成某200元、闫某300元、宋某130元、华某500元、赵某甲200元、康某700元、王某乙600元、李某甲200元、葛某100元、张某乙100元、马某100元、刘某甲200元、邵某700元、胡某甲300元、尚某100元、杨某甲560元、陆某100元、张某丙760元、周某甲100元、丁某甲1000元、高某400元、孙某甲400元、沈某甲300元、彭某300元、李某乙800元、朱某甲400元、陈某甲300元、黄某甲100元、苗某500元、熊某1000元、冯某500元、李某丙180元、陈某乙300元、叶某甲150元、费某200元、施某400元、潘某甲100元、刘某乙100元、张某丁130元、朱某乙400元、戴某甲100元、徐某甲200元、戴某乙200元、朱某丙100元、陈某丙100元、王某丙150元、于建英200元、阮某200元、赵某乙180元、胡某乙500元、周某乙200元、何某甲100元、陈某丁400元、唐某300元、李某丁300元、王某丁600元、李某戊400元、张某戊100元、叶某乙100元、刘某丙300元、范某甲700元、徐某乙500元、蒋某甲300元、张某己235元、靳某400元、范某乙300元、王某戊100元、袁某150元、孙某乙200元、韩某350元、沈某乙280元、王某己100元、黄某乙300元、贾某66元、王某庚200元、陈某戊150元、缪某300元、程某甲600元、赵某丙100元、苏某500元、曾某甲200元、胡某丙500元、严某100元、付某500元、岳某200元、涂某100元、向某100元、王某辛500元、张某庚1000元、杨某乙100元、毛某300元、焦某100元、赵某丁200元、刘某丁2800元、董某600元、王某壬600元、赵某戊120元、曾某乙700元、何某乙200元、张某辛300元、丁某乙300元、赖某300元、危某300元、陈某己300元、徐某丙200元、李某己400元、周某丙1100元、夏某500元、蒋某乙200元、尹某100元、公某100元、许某甲100元、赵某己200元、于某300元、杨某丙200元、潘某乙100元、卢某200元、许某乙100元、王某癸400元、廖某200元、李某庚1000元、程某乙300元、刘某戊300元、黄某丙600元、胡某丁600元、周某丁200元、李某辛100元、邓小辉137元；5.暂扣于淮安市公安局经济技术开发区分局的被告人蔡焕伦手机两部，发还被告人蔡焕伦；被告人张龙平手机两部、地图一份、汽车一辆，发还被告人张龙平；被告人张龙武手机一部，退赃后剩余现金人民币35元，发还被告人张龙武。上诉人蔡焕伦的上诉理由为:在整个诈骗过程中,其仅配合张龙平,应认定为从犯,一审量刑过重,且其无钱缴纳罚金,请求免除罚金;因家中有十几亩农田,无劳力耕种,请求减少几个月刑期,以便赶上春种春播。本院经审理查明的事实与一审判决认定一致，认定事实的证据均经一审庭审举证、质证，来源合法，予以确认。本院认为，上诉人蔡焕伦、原审被告人张龙平、张龙武以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人蔡焕伦在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对于上诉人蔡焕伦所提的上诉理由，经查，上诉人蔡焕伦在其参与的共同犯罪中，基于事前共谋确定的分工，负责驾车运载共同作案人在多地流窜作案，并提供手机用来收取所骗赃款，其在共同犯罪中所起作用并非次要，不属于从犯。此外，上诉人还独立于本案的二名同案犯之外，与其他人一起实施诈骗，且其犯罪金额居同案犯之首，一审法院综合考虑其具有的累犯、坦白、自愿认罪等量刑情节，所判刑罚并无不当，上诉人的上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 罗 锐审判员 王广田审判员 王琤琤二〇二〇年十二月七日书记员 陈涵铭