苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初106号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人陈亚昌，男，1981年9月19日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省利辛县。被告人陈亚昌因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人吴胜蓝，江苏恒源律师事务所律师。被告人陈阳，男，1991年6月26日生，汉族，初中文化，无业，住安徽省利辛县。被告人陈阳因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月5日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人何近，北京盈科（苏州）律师事务所律师。被告人杨凯，男，1991年3月18日生，汉族，初中文化，务工，住安徽省利辛县。被告人杨凯因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月3日被刑事拘留，同年1月14日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李伟伟，江苏震宇震律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人陈亚昌、陈阳、杨凯犯敲诈勒索罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院于同年2月17日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。因在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使本案在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理；中止审理事由消除后，本院裁定恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察官王文群出庭支持公诉，被告人陈亚昌及其辩护人吴胜蓝、被告人陈阳及其辩护人何近、被告人杨凯及其辩护人李伟伟到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年7月至同年11月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯经预谋后，为非法占有他人财物，在苏州市吴江区松陵镇某大厦成立某公司，并以该公司的名义向他人发放车辆抵押贷款，在签订借款合同时以借款风险保证金等名义虚增借款金额，并采用将钱款给予借款人后拍照虚构借款人已实际取得了足额借款钱款的事实，后以保证金、GPS安装费、服务费等名义，要求借款人以现金返还部分钱款，在借款人还款过程中，肆意认定被害人违约，扣押借款人抵押的车辆后，以不返还车辆为要挟，向借款人索要钱款以此获利，在此期间，共计实施敲诈勒索犯罪行为3次，非法获利人民币43000元，具体分述如下：1.2017年6月至同年7月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯在苏州市吴江区松陵镇某公司，采用上述手段，与被害人顾某签订金额为人民币67000元的借款合同，实际出借人民币44000元，后肆意认定被害人违约，扣押被害人抵押的车辆后，以返还车辆向要挟，强行向被害人索得钱款人民币87000元，非法获利人民币43000元。2.2017年7月至同年11月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，与被害人王某甲签订虚高借款合同金额，后肆意认定被害人违约，强行向被害人王某甲索得钱款获利。3.2017年8月至同年11月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，与被害人王某乙签订虚高借款合同金额，后肆意认定被害人违约，扣押被害人抵押的车辆后，以返还车辆向要挟，强行向被害人王某乙索得钱款获利。归案后，被告人陈亚昌、陈阳均如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈亚昌自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人陈亚昌、陈阳、杨凯共同以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯均起主要作用，均系主犯。被告人陈亚昌、陈阳均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈亚昌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法判处。被告人陈亚昌对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人陈亚昌的辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书中指控的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人陈亚昌如实供述；3.被告人陈亚昌认罪认罚；4.被告人陈亚昌无前科劣迹，本次属于初犯。被告人陈阳提出的辩解意见是：对起诉书认定实际出借人民币44000元有异议，应当为48400元，其他无异议。被告人陈阳的辩护人提出的辩护意见是：1.认定本案涉案金额的证据明显不足，未达到确实、充分的标准，不能排除合理怀疑，不能作为定案的依据。2.在案件整个过程中，被告人陈阳具有辅助作用，系初犯，即使认定为主犯，也是作用较小的主犯。3.被告人陈阳家境困难，其家人积极代为赔礼道歉并赔偿，同时取得了被害人顾某的谅解，依法可以从宽处罚。4.被告人陈阳系初犯、偶犯，经公安机关传唤到案后，如实供述，系坦白。5.结合被告人的供述、受害人笔录、辨认笔录，被告人陈亚昌、杨凯并未如实供述，都在推脱罪责。望合议庭认真审查案件事实，坚持打击犯罪与妥善处理案件,陈阳公道。被告人杨凯对指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人杨凯的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杨凯自动投案，当庭自愿认罪认罚；2.被告人杨凯父母身体不好，家庭困难，没有任何经济来源；3.被告人杨凯系初犯、偶犯，无前科劣迹。经审理查明：2017年7月至同年11月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯经预谋后，为非法占有他人财物，在苏州市吴江区松陵镇某大厦成立某公司，并以该公司的名义向他人发放车辆抵押贷款，在签订借款合同时以借款风险保证金等名义虚增借款金额，并采用将钱款给予借款人后拍照虚构借款人已实际取得了足额借款钱款的事实，后以保证金、GPS安装费、服务费等名义，要求借款人以现金返还部分钱款，在借款人还款过程中，肆意认定被害人违约，扣押借款人抵押的车辆后，以不返还车辆为要挟，向借款人索要钱款以此获利，在此期间，共计实施敲诈勒索犯罪行为3次，非法获利人民币38600元，具体分述如下：1.2017年6月至同年7月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯在苏州市吴江区松陵镇某大厦某公司，采用上述手段，与被害人顾某签订金额为人民币67000元的借款合同，实际出借人民币48400元，后肆意认定被害人违约，扣押被害人抵押的车辆后，以返还车辆向要挟，强行向被害人索得钱款人民币87000元，非法获利人民币38600元。2.2017年7月至同年11月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，与被害人王某甲签订虚高借款合同金额，后肆意认定被害人违约，强行向被害人王某甲索得钱款获利。3.2017年8月至同年11月期间，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯在苏州市吴江区盛泽镇，采用上述手段，与被害人王某乙签订虚高借款合同金额，后肆意认定被害人违约，扣押被害人抵押的车辆后，以返还车辆向要挟，强行向被害人王某乙索得钱款获利。归案后，被告人陈亚昌、陈阳均如实供述了自己的犯罪事实。被告人陈亚昌自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。2020年12月3日，被告人杨凯在辩护人在场的情况下，当庭自愿认罪认罚。另查明，在审理中，被告人陈阳的家属代其赔偿被害人顾某人民币6000元，被害人顾某对被告人陈阳的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证的接受证据材料清单、银行交易明细、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水、收条、发破案经过、调解协议书、接处警详细信息、户籍信息、出所登记表、情况说明、辨认笔录、证人刘某的证言、被害人王某甲、王某乙、顾某、许某的陈述、被告人杨凯、陈亚昌、陈阳的供述和辩解、认罪认罚具结书、刑事谅解书等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控三被告人实际向被害人顾某出资44000元以及非法获利43000元的犯罪事实，与在案的证据不符，应认定为三被告人实际向被害人顾某出资48400元。因此，亦应认定三被告人非法获利人民币38600元。关于被告人陈阳的辩护人提出的认定本案犯罪事实的证据存在不能作为定案依据以及被告人陈阳在共同犯罪中起辅助作用或者系作用相对较小的主犯的辩护意见，与三被告人的供述、证人证言以及涉案的其他证据证实的犯罪事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯共同以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予以惩处。在共同犯罪中，被告人陈亚昌、陈阳、杨凯均起主要作用，均系主犯。被告人陈亚昌、陈阳均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人陈亚昌、杨凯自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。被告人陈阳家属代其赔偿被害人损失并取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人陈亚昌依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人陈阳依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人杨凯依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈亚昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年11月4日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人陈阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2021年12月4日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人杨凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2022年2月2日止），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、责令被告人陈亚昌、陈阳、杨凯共同退赔被害人顾某人民币三万二千六百元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 李荣胜人民陪审员严雪英人民陪审员 沈    美    华二〇二〇年十二月三日法官 助理 吴    欢    欢书 记 员 周    晓    景附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。