辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽03刑终225号抗诉机关鞍山市铁西区人民检察院。上诉人（原审被告人）田财,男，1972年6月10日出生于吉林省松原市，汉族，高中文化，原系鞍山鸣隆商贸有限公司负责人，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住辽宁省鞍山市高新区。因本案于2018年9月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2019年4月10日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑三年六个月。现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人王丛笑、李义，辽宁坤言律师事务所律师。上诉人（原审被告人）田立东，男，1996年1月5日出生于吉林省松原市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地吉林省扶余县，捕前住吉林省扶余县。因犯寻衅滋事罪，于2018年12月5日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，2019年4月10日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2020年12月4日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。上诉人（原审被告人）李兴戈，男，1983年9月8日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大学文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司经理，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因犯寻衅滋事罪，于2018年10月13日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2019年4月10日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑三年。现羁押于鞍山市第二看守所。上诉人（原审被告人）张洋，男，1985年1月31日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地及捕前住辽宁省鞍山市立山区。因犯故意伤害罪，于2012年6月14日被鞍山市铁西区，缓刑一年。因犯寻衅滋事罪，于2018年9月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2019年4月10日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2020年3月18日刑满释放。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年3月18日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。指定辩护人齐虹，鞍山市法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）陈中伟，男，1978年5月27日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地辽宁省辽阳市白塔区，捕前住辽宁省辽阳市白塔区。因寻衅滋事，于2016年7月23日被辽阳市公安局白塔区公安分局行政拘留七日，罚款人民币五百元。因犯寻衅滋事罪，于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕，2019年4月10日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑二年。因本案于2020年11月25日被逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。上诉人（原审被告人）单三，男，1980年12月24日出生于辽宁省鞍山市，汉族，中专文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因犯寻衅滋事罪，于2018年9月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，2019年4月10日被鞍山市铁西区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2020年3月18日刑满释放。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年3月18日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。上诉人（原审被告人）商松，男，1985年8月13日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。因犯聚众斗殴罪，于2018年11月27日被鞍山市立山区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月1日被抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。上诉人（原审被告人）吴铁良，男，1979年7月28日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月2日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。辩护人解媛，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐晶，女，1960年9月5日出生于辽宁省鞍山市，汉族,大学本科文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月25日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人成守印，辽宁晟通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）魏治虎，男，1977年12月29日出生于辽宁省鞍山市，汉族，高中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地及捕前住辽宁省鞍山市铁**。因犯盗窃罪，于2008年6月5日被鞍山市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二万元，2012年7月10日刑满释放。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2020年4月2日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕，现羁押于鞍山市。辩护人陈秋实，辽宁钢城正大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李倩，女，1986年8月27日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司会计，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月1日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。上诉人（原审被告人）丁艳波，女，1980年12月5日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司客服，户籍所在地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人王铁强，辽宁钢城正大律师事务所律师。原审被告人王建，男，1989年9月23日出生于辽宁省鞍山市，汉族，高中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月1日被抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。上诉人（原审被告人）曹雪，女，1985年12月19日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大专文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司会计，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月1日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押7于鞍山市女子看守所。原审被告人李德刚，男，1981年10月8日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大专文化，中共党员，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司业务员，户籍所在地辽宁省鞍山市铁**，捕前住辽宁省鞍山市千山区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2020年3月17日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。原审被告人朱博，男，1985年6月3日出生于辽宁省大石桥市，汉族，小学文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地辽宁省大石桥市，捕前住北京市昌平区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月18日被抓获，同年12月20日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。原审被告人崔达博，男，1981年4月16日出生于辽宁省鞍山市，汉族，大专文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地及捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2020年1月9日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年1月16日被逮捕，现羁押于鞍山市。原审被告人钟远航，男，1990年5月15日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，捕前住辽宁省秦皇岛市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年12月20日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。原审被告人张德宝，男，1989年11月25日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司讨债人员，户籍所在地内蒙古兴安盟突泉县，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月1日被抓获，次日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市第二看守所。原审被告人夏玲玲，女，1980年1月17日出生于辽宁省辽阳市，汉族，初中文化，案发前系鞍山鸣隆商贸有限公司客服，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，捕前住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。鞍山市铁西区人民法院审理鞍山市铁西区人民检察院起诉指控被告人田财犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、行贿罪；被告人田立东、李兴戈、陈中伟、张洋、单三、商松、朱博、魏治虎、王建、吴铁良犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张德宝、钟远航、崔达博犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人徐晶、李德刚、曹雪、李倩、丁艳波、夏玲玲犯参加黑社会性质组织罪，于2020年8月10日作出（2019）辽0303刑初379号刑事判决。宣判后，被告人田财、田立东、李兴戈、陈中伟、张洋、单三、商松、魏治虎、吴铁良、徐晶、曹雪、李倩、丁艳波不服，提出上诉。鞍山市铁西区人民检察院提出抗诉。本院于2020年9月1日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月11日，依法公开开庭审理了本案，鞍山市人民检察院指派检察员张涛、全雪出庭支持抗诉，上诉人吴铁良、张洋及其辩护人解媛、齐虹到庭参加诉讼，期间，公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。原审判决认定：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2009年，田财与其妻子徐晶在鞍山市站前开办鞍山鸣隆商贸有限公司，开始经营皮草生意。2013年开始，田财发现小额贷业务有利可图，便以徐晶为法定代表人的鸣隆商贸二楼为办公场所，以田财和徐晶共同经营皮草生意所得为资金来源，涉足高利放贷行业。随着业务的扩展，田财以招聘司机、保安的名义招募了一批社会闲散人员专门从事讨债活动。2015年初，田财在“招兵买马”的过程中认识了曾在法院从事法警工作的李兴戈。因李兴戈具有一定的法律知识，田财将其收入麾下，充当团伙的法律顾问，此后以田财为首，以田立东、李兴戈等人为骨干成员的黑恶势力团伙逐步形成。之后，田财团伙以明显高于法律规定利息的形式向不特定人群放贷，在与借款人签订贷款合同时虚增贷款金额、以房屋抵押为名骗取被害人签署房屋买卖协议，并在实际给付出借款项时提前扣除“砍头息”、收取验点费、手续费，在借款到期前进行电话催款，在借款人未能按照约定时间还款时采用电话或上门催款、堵某、贴字喷漆、“谈判协商”、滋扰纠缠，甚至以知道被害人的子女在哪个学校、幼儿园相威胁等“软暴力”方式软硬兼施“索债”，对有些被害人直接采取殴打等暴力方式进行恐吓、威胁，期间伴有故意制造违约、肆意认定违约等行为，非法敛取巨额经济利益，聚拢大量资金。仅在案扣押、冻结的现金及银行存款就有400余万元，至此田财团伙完成了由恶势力团伙到黑社会性质组织的演变历程。该组织由田财直接组织、策划、指挥，李兴戈充当法律顾问，田立东、李兴戈充当讨债带队组长，张洋、陈中伟、单三、商松、朱博、吴铁良、魏治虎、王建、崔达博、钟远航、张德宝等人参与讨债，曹雪、丁艳波、夏玲玲、李倩为公司会计、客服，负责借款利息清算、拢账及电话催债，李德刚负责拉拢贷款客户。期间组织成员存在更迭，先期的商松、朱博、吴铁良、魏治虎、王建、崔达博、钟远航、张德宝等人相继离开，之后又有单三等人加入。田财将通过非法敛财所获的利益部分用于支持组织成员实施违法犯罪活动、为组织成员发工资等，维系组织运行，并制定公司内部规定牵制各成员为其效力。以被告人田财为首的黑社会性质组织，通过敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，非法讨债，为非作恶，欺压、残害群众，造成被害人巨大经济损失，致使多名被害人感受到重大心理压力，无法正常生活、工作。很多被害人在收到恐吓骚扰后，基于对田财及其黑社会性质组织势力的恐惧不敢报案，严重影响社会生活秩序，造成恶劣社会影响。（二）黑社会性质组织实施的具体犯罪事实1、被害人王某1（公民身份号码：2103021955********）为鞍山市铁东区四道街12栋2层22号房产的原房主。2015年2月,王某1在其闺蜜高飞（死亡）的要求下，用其和前夫杜某的房产替高飞在田财公司办理房屋抵押贷款,贷款金额约定为23万元，实际田财给高飞19万元。2016年，田立东、陈中伟等人曾到高飞公司要求还钱，陈中伟还对高飞喊骂。2016年8月26日左右，王某1从陈丽娜（高飞公司做饭的员工）处得知高飞已于26日晚在宾馆服毒自杀。王某1与陈丽娜在清理高飞遗物时发现高飞租住的公寓墙上布满鲜红色讨债的字样。2016年8月，田财等人开始向王某1讨债，田立东、李兴戈、陈中伟、张洋、商松、朱博多次到王某1家使用骚扰、贴大字报、喷涂讨债标语、辱骂威胁王某1的儿子王某4等方式恶意讨债。被害人王某1一家感到恐惧并承受极大心理压力，王某4给付田财等人2.64万元。期间，田财在王某1不知情的情况下，将她位于鞍山市铁东区.6平的房产转移登记到田财、徐晶名下，房屋评估结果为41.1091万元。王某1、杜某、王某4被田财等人敲诈勒索财物共计24.7491万元人民币。2、被害人徐某1（公民身份号码：2110211952********）为鞍山市立山区胜利北路107栋2层2-26号的房产的原房主。徐某1之子徐某2（公民身份号码：2103111979********）于2015年5月初因做生意需要贷款，通过鸣隆商贸电子屏联系到田财。田财以给徐某2办理房屋抵押贷款为诱饵，蒙骗徐某2及其家人签署房屋抵押合同、做房产评估，实际签署的是房屋买卖合同、办理的是房产过户手续。而后向徐某2发放贷款6万元钱，月息3分利（年利率36%），田财提前收取6个月的“砍头息”1.08万元，实际徐某2只收到4.92万元。徐某2及其父亲徐某1在随后的还贷过程中，受到田财、田立东、李倩等人的电话催债，期间还因还款晚了一天被随意罚款。田财在徐某1父子不知情的情况下，于2016年5月3日将登记在徐某1、苏某名下的该房产（评估价值11.6711万元）转移登记至田财、徐晶名下后，之后田财团伙继续要求徐某1父子还钱。截至2017年8月18日，徐某1父子共还给田财4.88万元。据统计，徐某1一家在向田财贷款过程中共计损失11.6311万元人民币。3、被害人于某1（公民身份号码：2103031984********）为鞍山市铁西区群建街29栋1单元2层6号原房主。2013年6月份期间，于某1因无法偿还银行信用卡，通过广告联系到了田财，用自己的工资卡作为抵押，从田财处贷款人民币7万元，月息3分利（年利率36%），田财提前收取3个月利息0.63万元，实际于某1只收到6.37万元贷款，利息为每个季度一收取。于某1偿还到2014年6月份，因为总是拖延偿还利息，田财提出让于某1除每个季度还利息外，每个月额外偿还0.2万元本金，并劝说于某1本金还了以后，利息也会相应减少，于某1就同意了这种还款方式。但随后于某1发现自己偿还本金后，利息并没有任何减少，于是给田财打电话，得到田财的强硬答复，要求于某1必须按照此种方式偿还，否则就一次性还清所有贷款。在如此高额的还款方式下，于某1已经无力偿还。期间，田财授意公司会计对于某1进行电话催款，并授意其手下田立东、陈中伟、李兴戈、商松、张洋、朱博、吴铁良、王建等人对于某1的住所进行了不分白天黑夜的骚扰，包括堵某、砸窗户玻璃（换了新玻璃继续砸，年迈的老父亲于某2最后只能用塑料布蒙住窗户）、用斧子砸门、喷上“于某1欠债还钱”字样等，此外还以打电话、去工作单位、家中等待等方式寻找于某1，在找到于某1后开车强制将其带离，在车内对其实施殴打、辱骂、威胁等行为，逼迫其还钱。因为田财团伙总去于某1单位闹，于某1总不去上班，贷款前期抵押在田财处的工资卡每月工资大幅下降，于某1每月的工资已无力偿还所欠田财的利息，田财以让于某1将自己名下房屋手续作为抵押继续偿还贷款的名义，称需要于某1与其一同前往房产交易中心对该房产进行房价评估，实际是在于某1不知情的情况下，将于某1名下房产过户到了自己和妻子徐晶名下，该处房产当时估价13.8465万元。田财团伙的行为给于某1及其家人造成重大经济损失和身心伤害。于某1一家因房产被过户居无定所，于某1奶奶王庆兰因此遭受了惊吓导致病重，在田财手下频繁到家中闹事期间去逝。于某1因为恐惧该团伙不敢上班,导致连续旷工，而被其所在单位沈阳铁路局鞍山车务段开除。期间，田财从于某1工资卡中取款4.87万元，于某1共向田财转账0.87万元，于某1父亲于某2代为还款至少2.5万元，于某1姑姑于某4代为还款约1万元。4、被害人于某3（公民身份号码：2114221977********）于2014年年底通过妻子的朋友认识田财，并以房屋（鞍山市立山区西沙河小区十一号楼3-17-3）抵押的方式在田财经营的贷款公司进行贷款，田财以上打租的方式扣除三个月利息0.54万元、扣除服务费0.3万元、扣除验点费200元，实际支付给于某35.14万元。此笔贷款于某3在三个月后还清。2015年3月，于某3再次向田财贷款8万元，田财以平台服务费为借口扣除0.4万元、以上打租的方式扣除三个月利息0.9万元，于某3实际到手6.7万元。田财、徐晶带领于某3夫妇到房产交易中心办理房屋过户手续，一年内于某3夫妇偿还田财利息2.7万元。田财会计在快到还款日期前打电话催款，有一次于某3未能按期还款，田立东打电话辱骂威胁于某3，称如若不还就将其抵押的房屋过户到田财名下。在此威胁下于某3夫妇被迫将房屋变卖后还款8万元，据统计于某3在第二次向田财贷款过程中共计损失4万元人民币。5、被害人韩某（公民身份号码：2104041987********）2015年5月份因急需用钱做买卖，通过房屋（鞍山市立山区东建国路431栋71号）抵押的方式从田财贷款公司贷款6万元人民币，实际田财贷款给韩某5.4万元人民币，约定每月0.2万元利息。2015年8月韩某还款0.6万元利息。2015年11月份，田财及其手下田立东、李兴戈等人恐吓、威逼、辱骂韩某让其还款，并逼迫其与田财签订了房屋买卖协议。2015年11月11日，该房屋（评估价值13.043万元）过户到田财、徐晶名下。韩某损失共计8.243万元人民币。6、被害人耿某1（公民身份号码：2103021970********）于2015年6月通过广告的方式找到田财的贷款公司，并以房屋（鞍山市铁东区翠湖豪庭小区5号楼6单元602）抵押的方式在田财经营的贷款公司进行贷款。耿某1要贷款10万元，田财扣除“砍头息”、服务费、验点费，实际给付8.5万元。2015年11月份左右，在田财、田立东、张洋等人的威胁、逼迫下，耿某1将房屋卖了用于偿还田财。耿某1称偿还当日又在田财那贷款3万元，扣除利息、手续费，实际到手2.7万元，约定每月支付利息0.12万元。之后耿某1出门到外地，陈中伟、商松、朱博等人多次到耿某1母亲家中滋扰、贴纸条、喷字、堵某，还去耿某1工作单位鞍山市市委党校门前喷字，到耿某1前妻李某6所在单位滋扰、拉横幅。之后耿某1被迫辞职，李某6跟耿某1离婚。7、被害人李某1（公民身份号码：2103041963********）2016年、2017年分别两次向田财借款共计21万元。在还款期间，因李某1无力偿还高利贷，田财示意其手下田立东、李兴戈、陈中伟、张洋、张德宝等人到李某1位于二一九公园附近饭店进行骚扰、辱骂；到李某1的住宅进行纠缠、恐吓；到李某1儿媳妇时运美单位进行骚扰恐吓，致使时运美无法上班；并以李某1人身安全及时运美的工作为要挟，追讨债务。之后，田财指派李兴戈将李某1、儿子张鑫、儿媳妇时运美起诉至鞍山市铁东区人民法院。2017年8月7日，经法院民事调解，达成协议后，李某1、张某3、时运美无力偿还债务，工资卡、公积金账户内资金被法院冻结划拨给田财。8、被害人李某2（公民身份号码：2103041980********）2017年5月份因个人原因需要用钱，通过贷款中介找到田财。田财让李某2出具7万元的借条，实际给付4万元人民币，并留下李某2的工资卡（工商银行：6222080704000963391）、索要工资卡密码。2017年6月至2018年3月，李某2共还款11.2万元；2017年6月至2018年2月田财共从其工资卡中取出2.37万元。期间田立东等人多次通过电话对被害人进行恐吓、威逼、辱骂，并以李某2的家人作威胁、以去被害人单位、让被害人丢失工作等对被害人进行敲诈。据统计，田财通过这种方式勒索李某29.57万元人民币。9、被害人盛某（公民身份号码：2103021958********）为鞍山市铁东区胜利南路65栋4层91号房主。2015年6月12日，盛某急用钱，找到田财的公司办理贷款，田财提出与其办理房屋抵押手续，实际签署房屋买卖协议。盛某从田财处贷款5万元，月息3分利，但被扣除砍头息即3个月利息0.45万元、验点费300元、代办费用500元、房产评估费700元，返点费0.5万元，盛某实际得到贷款金额3.9万元。期间盛某再次从田财处贷款3万元。两笔贷款总利息按照本金8万元计算。在盛某持续还款不少于1万元的情况下，田财于2016年9月23日将盛某抵押的房产私自过户至田财、徐晶名下。盛某得知后找到田财核实情况，田财称要想赎回房产必须支付更名所需费用、同时还清本息及田财更名时在房产局交付的更名费。之后，盛某于2016年12月8日向田财还款现金3.41万元、于2016年12月10日向田财还款现金4万元，于2016年12月18日通过自动柜员机存款的方式转给田财1.2万元更名费。2017年1月，盛某将房产转回自己名下，共计花费更名费1.513448万元。10、被害人高某（公民身份号码：2103021989********）于2015年9月因急需用钱，经人介绍到田财的贷款公司贷款，田财与其签订了高于实际借款数额的借款合同，之后高某称其还清此次借款。2017年7月，高某再次从田财的贷款公司借款，并再次签订高于实际借款数额的借款合同。2017年10月6日，因高某未能如期缴纳当月利息，田立东将高某约至贷款公司，见面后威胁高某还钱晚了要到高某家里和单位去找他、侮辱其名誉，后田财以能利用高某的公积金偿还其欠的贷款为由，让高某签了一个4.5万元欠条。之后田财委托李兴戈将高某起诉到鞍山市铁东区人民法院，通过诉讼的方式将高某的4.7万元公积金取走，只返还给高某0.6万元，后田立东又从高某处要走0.1万元。11、被害人包某政（公民身份号码：2103031973********）于2017年5月因急用钱，想从田财处贷款0.5万元，后与田财签署了0.75万元借条。2017年7、8月份，在鞍山市，包某政称其在田立东、张洋等人的恐吓、威胁下，签署了1.5万元的欠条。2017年9月22日，田财指派李兴戈到铁东区人民法起诉包某政。2017年11月28日，法院开庭审理此案，由于包某政在鞍山市精神康复医院住院治病，只能由其近80岁高龄的老母出庭。2017年12月25日，法院判决包某政偿还田财借款本金1.5万元及利息、逾期违约金。12、被害人李某3（公民身份号码：2103021959********）2014、2015年年间因做生意急用钱，于是找到田财公司贷款20万元，约定5分利，用其两个手机号137××××****、136××××****做抵押，并让李某3签署21.6万元的欠条。后期李某3按照约定进行还款，中途又向田财借款5万元，约定5分利。期间因李某3未能按约定时间还钱，田财指派手下田立东、吴铁良、魏治虎、王建等人多次到位于鞍山市铁东区凯圣凡尔赛小区对李某3进行辱骂、恐吓并扬言要整死李某3。李某3迫于压力最后将其137××××****、136××××****两个手机号变卖后偿还田财30万元。另李某3女儿李美璇于2016年9月至2017年11月间转账给田财共5.15万。13、被害人袁某1（公民身份号码2103031985********）于2015年9月份因其前夫王某7（公民身份号码2103811990********，2015年7月与袁某1离婚）在田财处借钱（数额不详）后失联。田财就给袁某1打电话，逼迫其替王某7还钱，被袁某1以已经和王某7离婚为由拒绝，后田财指派手下李兴戈、田立东、陈中伟、张洋、朱博、钟远航、商松等人数次对袁某1居住的高新区地王国际A座1单元1602号房屋进行堵某、喷字、贴大字报。期间，袁某1不堪折磨于2015年11月份带着三岁的儿子搬到外面租房居住。2016年，田财去袁某1母亲家将王某7工资卡取走；2017年，李兴戈找到袁某1将其夫妻共有的房产证（高新区地王国际A座1单元1602号）索要到手并将王某7、张某1起诉到铁东法院。被害人张某1系王某7贷款的担保人，2015年10月开始，田财指使手下李兴戈、田立东、陈中伟、崔达博、朱博、魏治虎等人对张某1及其妻子田某家里进行堵某、喷字、贴大字报、电话辱骂、呼死你骚扰等方式进行讨债，张某1家被堵某十余次，张某1给付田财大概1.2万元。14、被害人王某2（公民身份号码：2103041998********）被害人王某3（公民身份号码：210302197009250613于2019年3月20日死亡注销）2015年12月以来，田财以追讨龙立波（身份证号：2103111972********）1万元债务为由，纠集田立东、李兴戈、商松、朱博、王建等人多次对居住在鞍山市立山区园林大道422栋19号的王某3、王某2父子以砸门、喷油漆、贴大字报、打恐吓电话、堵某的方式追讨债务。王某3、王某2父子不敢在家居住，被迫租房生活。15、被害人李某4（公民身份号码：2103021973********）2015年7月份因急用钱通过一名姓管的男子（身份未核实）介绍到田财公司，向田财借款3万元，实际到手2.2万元，每月利息0.8万元。李某4提出异议，田财以公司规定为由，让李某4在一张大部分为空白的合同上签字后，指派公司会计到田财公司对面农业银行取款2.2万元，回到公司后让李某4拿着现金进行拍照；随后派人跟李某4到其位于鞍山市铁东区的家中验点，之后将2.2万元交到李某4手中。李某4称其在之后的7个月当中连本带息还款8.6万元。第二次李某4又从田财处借款1万元，实际到手0.85万元。2016年5月因李某4出门忘记还款，田财联系不到李某4便指派手下多次到李某4家门前贴大字报，并用电话辱骂、威胁李某4妻子，后李某4被迫偿还田财款项。期间，李某4于2016年2月至4月间共向田财转账0.95万元。16、被害人关某1（公民身份号码：2103031983********）2016年9月因家里经营的草莓园扩建需要贷款，从田财处贷款20万元，田立东、李兴戈、张洋等人去关某1的草莓园、关某1住址、关某1母亲徐某5住址验点。协议签署后田财利用银行转账的方式制造了20万元的银行流水，以砍头息、验点费、好处费为理由从关某1处要回了5万元现金。2016年10月26日，关某1母亲徐某5给田财转款20万元，关某1称其另偿还3万元利息。2016年冬，关某1经营的草莓园资金周转需要贷款，关某1再次从田财处贷款，田财以同样的方式制造了银行流水，并以砍头息、验点费、服务费为借口从关某1处要回7.5万元。2016年12月13日，双方签订借款数额为22.5万元的借款协议，同日，田财转给徐某522.5万元，徐某5转给田财2.5万元；2017年1月11日，双方签订借款数额为40万元的借款协议，同日，田财转给徐某540万元，徐某5转给田财5.5万元。在借该40万元时，关某1父亲将之前的20万元还给田财。2017年6月关某1开始无力偿还巨额利息，田财指使手下李兴戈、田立东、张洋、单三多次到关某1的草莓园及关某1和家属居住的公园一号D6号楼2单元11层1号、铁东区罗马假日23栋4单元601号对关某1及其妻子马冬雪、母亲徐某5、父亲关某3，以辱骂、电话滋扰、恐吓、堵某、贴大字报等方式进行滋扰。期间李兴戈冒充警察，威胁关某1如果不还钱就让关某1全家不消停，单三、张洋将关某1朋友曲某的宝马X5汽车（车牌号辽Ｃ×××**）开走。经查，自2017年2月至2017年9月，关某1通过微信转账、银行转账的方式每月转给田财5.5万元，2017年10月转给田财4.5万元。17、被害人赵某1（公民身份号码：2307061978********）2016年于在海（赵某1丈夫）从田财处贷款2万元，实际到手1.3万元。还了0.6万元后，于在海因诈骗案（另案）被刑事拘留。2016年9月开始，田财团伙开始向于在海的妻子赵某1打电话催款，期间田财打电话给赵某1称知道其孩子于某5在哪上学，让其赶紧把钱还上，否则自己看着办。2016年12月，田财用“呼死你”软件对赵某1手机打电话、发短信，导致赵某1手机无法正常使用。之后，指派手下多次到赵某1家（鞍山市立山区恒大绿洲9号楼603）疯狂砸门、堵某、喷字。2016年11月，田财指派李兴戈出面起诉赵某1，2017年8月经法院调解，赵某1应偿还田财连本带息2.1066万元。之后赵某1分三次偿还共计0.3万元。18、被害人宋某（公民身份号码：2103021984********）2015年4月份，被害人宋某因其同事沈某急需用钱，同意用自己房产做抵押为沈某从田财处借钱，同时自己作为沈某的担保人。沈某从田财处贷款15万元，实际到手12万元。同年5月份，宋某再次陪同沈某在田财处贷款10万元实际到手8万元。7月份，田财以沈某一直未按期还款为由，将宋某叫到鸣隆商贸二楼，强迫宋某签署以37万元的价格将其房产（立山区剑桥花园8栋5022号，100.37平，估价51.6002万）卖给田财的房屋买卖协议，用于偿还沈某借款。后田财将此处房屋过户到徐晶及其本人名下。同年11月份，宋某母亲刘某2得知此事，筹得37万元现金到田财处要求赎回房屋，田财又向刘某2索要2万元手续费的情况下将房屋过户给刘某2。被害人宋某共计损失19万元。19、被害人崔某1（公民身份号码：2103111988********）2016年春崔某1经李德刚介绍到田财的贷款公司贷款，田财与崔某1约定借款2万元，要扣除0.1万元验点费。2017年春，崔某1因无力偿还之前的贷款，继续从田财处贷款3万元，以贷养贷。2018年5、6月份，崔某1为偿还之前的贷款继续向田财贷款0.5万元。在还款期间，每到还款日的前两天由会计曹雪都会给其打电话或者发短信催款，有一个月其逾期还款，田财给其打电话威胁其说要是逾期一天他就让其还双倍的本金，并且说他知道其家里人的信息，知道其女儿的幼儿园，晚一天还款都不行，要在晚上去其家找其。经查，杨咏梅帮崔某1还款3.5万元，吴迪帮崔某1还款0.9万元，王维嵩给崔某1拿了4万元用于还款，崔某1向田财银行卡转账0.25万元、向田财微信转账共3.3万元、向田立东微信转账1.4万元。20、被害人杨某（公民身份号码：2103031988********）在2016年年末，通过朋友介绍到田财公司借款，田财指派手下田立东、张洋驾车带领被害人杨某到其位于鞍山市铁西区家中及杨某位于鞍山市铁西区启明大棚子卖牛羊肉的摊位“验点”，之后扣除前两个月利息、验点费等费用后贷款给杨某。后因杨某未按时偿还债务，田财指派手下田立东、李兴戈、陈中伟、张洋、单三多次电话恐吓杨某，并到其家中及摊位通过贴大字报，堵某、喊口号，楼道喷字、现场恐吓威胁等方式催其还款。21、被害人袁某2（公民身份号码：2103031968********）称，2015年末其儿子孙煦非从田财处贷款4万元，田财扣除了砍头利息0.4万元，实际到手3.6万元，还款4.8万元；其听孙煦非说他第二次从田财处贷款2万元，实际到手1.6万元，利息按照每个月0.4万元计算。2016年9月，孙煦非无力偿还债务，田财指使手下田立东、李兴戈、陈中伟等人多次到袁某2位于鞍山市立山区绥化街59栋4单元4层36号家中滋扰贴大字报，去孙煦非单位闹事等，对孙煦非一家进行滋扰讨债，迫使袁某2替孙煦非还款2万元。22、被害人段某（公民身份号码：2103041997********）2017年4月份期间，段某通过微信朋友圈找到田财借款1万元，田财指派田立东、单三到段某位于鞍山市铁西区万元。之后段某需每个月还利息，段某认为钱没借够三天后将0.7万元返还给田财，重新借了1.5万元，签署2万元的欠条。2017年8月，段某再次从田财处借款，实际到手1.1万元。借款后田财公司会计丁艳波对段某多次进行电话催款，段某还了几个月利息后，还利息困难，田立东打电话要挟段某如不还钱就到段某的家和公司闹，段某被逼无奈给付田财款项。经查，段某于2017年6月11日分三次转给田立东共0.3万元，于2017年7月18日分两次转给田立东共1.54万元；分别于2017年9月26日、10月11日、10月26日、11月16日、11月26日给田财转账0.15万元、0.2万元、0.15万元、0.21万元、0.65万元，共计1.36万元。23、被害人刘某1（公民身份号码2103111978********）2017年6月通过看小广告到铁东区四隆大厦18层找到田财贷款，田财称能帮刘某1和刘某1的姐夫王某8办理公积金取现，但要收取手续费。当时刘某1的公积金账户有2万余元，王某8的公积金账户有14万余元，共计16万余元。为此田财准备了一张捏造的欠条，让该二人签字，并让二人与2016年5月23日的报纸合影。之后田财先给付刘某1、王某85万元。随后田财委托李兴戈将刘某1、王作财起诉至鞍山市铁东区人民法院，经铁东区人民法院民事调解，刘某1、王某8应于2017年9月23日偿还田财连本带息共计16.32万元。24、被害人夏某（公民身份号码：2103031971********）于2015年7月份经介绍到田财经营的鸣隆商贸二楼找到田财借款4.5万元，田财指派田立东、李兴戈到其位于鞍山市铁东区验点，后田财扣除利息，验点费等，夏某实际到手3.55万元。直到2015年年底，经田财团伙多次电话催款，夏某共计偿还田财7.2万元。2016年年初，夏某与妻子王某5因资金周转不开，再次到田财处借款3.8万元，实际到手3.5万元，夫妻二人一直还款直到2018年2月份，后无力还款，田财便指派田立东多次打电话威胁辱骂夏某及其妻子王某5，到夏某家中及王某5单位闹事。此笔夏某、王某5本金加利息共计还款8万元左右。25、被害人李某5（公民身份号码：2110211968********）2016年年初，被害人李某5丈夫英沛刚（已死亡）因生前好友赵某2急需用钱，便用李某5、英沛刚夫妻二人所居住的房屋（万泰锦绣华城）做抵押，为赵某2从田财处贷款。2016年年底因赵某2无力还款，田财便开始带领手下田立东、李兴戈、陈中伟、张洋、商松、朱博等人到英沛刚、李某5所经营的铁西可心肉串店向其讨债、霸占饭店餐桌、长期滋扰饭店经营、在店内对英沛刚进行殴打、强行拿走店内根雕、玉器、文玩等物品，并到被害人家中喷字、堵某。2017年11月28日，英沛刚去世，当天田财还指派手下到其店中讨债，在得知英沛刚死后，田财还派手下到可心肉串店找李某5讨债。（三）被告人田财行贿的犯罪事实2018年7月，田财作为申请执行人，在其申请执行王某7房产案件过程中，为使鞍山市铁**人民法院员额制二级法官张连梅将全部房屋拍卖款划拨给田财本人，于2018年7月13日、14日、16日，通过微信分三笔转账给张连梅好处费共计5万元人民币。2016年8月至2018年9月，田财作为申请执行人，在申请执行相关民间借贷纠纷案件中，为达到尽快推进案件的目的，以微信转账方式多次给予鞍山市铁东区人民法院执行局法官张连梅好处费，分别于2016年8月11日，通过微信转账给张连梅0.3万元；2017年6月7日，以张连梅的儿子鲍彦泽结婚为由，通过微信转账给张连梅1万元；2017年6月19日，通过微信转账给张连梅0.2万元；2017年8月9日，通过微信转账给张连梅0.15万元；2017年9月29日，通过微信转账给张连梅0.2万元；2018年2月9日，通过微信转账给张连梅1万元；2018年9月17日，通过微信转账给张连梅0.1万元。上述款项共计2.95万元。综上，田财共计给予张连梅好处费7.95万元人民币。张连梅因担心受贿行为败露，于2019年2月15日，将其中的6.85万元返还给田财的妻子徐晶。原审法院经公开开庭审理，对本案的涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人的具体犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零七条之一、第三百八十九条、第三百九十条、第二十五条、第二十六条、第七十条、第七十七条、第六十五条、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第五十五条、第五十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，认定被告人田财犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；与前罪判决有期徒刑三年六个月，予以数罪并罚，总和刑期有期徒刑三十一年，并处没收个人全部财产、罚金人民币一百一十一万元，剥夺政治权利四年；决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利四年。被告人田立东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；与前罪判决有期徒刑二年，予以数罪并罚，总和刑期有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人李兴戈犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；与前罪判决有期徒刑三年，予以数罪并罚，总和刑期有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十二万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。被告人张洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；与前罪判决有期徒刑一年六个月，予以数罪并罚，总和刑期有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人陈中伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；与前罪判决有期徒刑二年，予以数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七万五千元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万五千元。被告人单三犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；与前罪判决有期徒刑一年六个月，予以数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万五千元；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币六万五千元。被告人商松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；撤销前罪有期徒刑六个月缓刑一年的缓刑部分，总和刑期有期徒刑七年，并处罚金人民币六万五千元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万五千元。被告人朱博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；总和刑期有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万五千元。被告人吴铁良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；总和刑期有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万五千元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人徐晶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。被告人魏治虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；总和刑期有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人王建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。被告人曹雪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人崔达博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人钟远航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。被告人张德宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人李倩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人李德刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人丁艳波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人夏玲玲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。责令以被告人田财为首的黑社会性质组织退赔被害人王某1、杜某、王某4损失人民币24.7491万元，退赔被害人徐某1、徐某2、苏某损失人民币11.6311万元，退赔被害人于某1、于某2、于某4损失人民币16.7165万元，退赔被害人于某3、张某2损失人民币4万元，退赔被害人韩某损失人民币8.243万元，退赔被害人李某2损失人民币9.57万元，退赔被害人盛某损失人民币3.573448万元，退赔被害人李某3损失人民币10.15万元，退赔被害人关某1损失人民币19万元，退赔被害人宋某损失人民币19万元，退赔被害人崔某1损失人民币7.95万元，退赔被害人段某损失人民币0.6万元，退赔被害人夏某、王某5损失人民币8.15万元。已冻结的被告人田财名下的银行存款及孳息除用于退赔被害人损失的以外，依法没收，上缴国库；已扣押的现金人民币100万元，依法没收，由扣押机关上缴国库。已查封、扣押的被告人田财名下的辽Ｃ×××**、辽Ｃ×××**车辆，依法没收，上缴国库；已查封的登记在被告人田财、徐晶名下，产籍号为3-68-1-2022、1-35-252-1027的房产，以及产籍号为1-22-155-9、1-22-155-10的房产中的二楼部分，依法没收，上缴国库；已查封的登记在被告人田财、徐晶名下，产籍号为1-22-155-9、1-22-155-10的房产中的一楼部分，以及产籍号为1-22-157-2041、1-28-232-1183、1-28-232-1184、42-108-21-3、42-108-21-3012的房产，依法没收属于被告人田财的部分，上缴国库（上述房产均含相应土地使用权）。随案移送的手机一部、U盘一个、台式电脑主机1个依法没收，作为证据保存；随案移送的房产证9本、土地使用证2本、机动车登记证书1本均随相应房产、车辆予以处置。鞍山市铁西区人民检察院抗诉意见是：（一）被告人田财、田立东、李兴戈、陈中伟、商松、单三、徐晶、魏治虎、曹某、李倩、丁艳波在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，明确表示接受检察机关提出的量刑建议，鞍山市铁西区人民法院在量刑建议幅度内对以上被告人按认罪认罚制度从轻作出了判决，但以上被告人仍以事实不清、证据不足、量刑过重等理由提出上诉，违背了认罪认罚的条件，不应对其再适用认罪认罚从轻处理。（二）起诉书中指控的被告人张洋参与的第四、五、十起寻衅滋事判决中未予认定；被告人陈中伟参与的第十六起敲诈勒索、第十七、二十起寻衅滋事未予认定；被告人商松参与的第十六起敲诈勒索、第十七、第二十起寻衅滋事判决中未认定；被告人朱博参与的第十五、十七起寻衅滋事、第十六起敲诈勒索判决未认定；被告人吴铁良参与的第一起敲诈勒索判决未认定。法院属于认定事实错误。（三）第九、十二、十六起敲诈勒索事实，法院没有完全采信被害人对损失数额的陈述，属于认定事实错误。鞍山市人民检察院支持抗诉意见是：被告人张洋及其辩护人辨称张洋于2015年12月左右才到田财公司工作，原审判决据此未认定起诉指控张洋第四、五起敲诈勒索、第十起寻衅滋事犯罪事实。但张洋到田财公司工作的时间，被告人及辩护人未提供确实的证据，而一审判决中关于张洋参与犯罪的时间，除以上证据外，第一起王某1被敲诈勒索案中，被害人王某1陈述及辨认笔录证实2015年2月3日，张洋即在田财处工作并参与了该起犯罪活动；第六起耿某1被寻衅滋事案中，耿某1陈述及辨认笔录，证实2015年11月份左右，张洋即参与该起犯罪；判决书中其他相关证据，孙某证言及辨认笔录也证实张洋于2015年10月16日即在田财公司工作。以上两起事实一审判决均予认定。一审判决在采信证据方面前后矛盾，存在错误，应依法改判。出庭检察员出具的书面出庭意见是：对鞍山市铁西区人民检察院提出的三点抗诉事项：一是关于十一名被告人违反认罪认罚规定的抗诉；二是对案件事实认定方面的抗诉；三是对认定涉案数额方面的抗诉。在案件二审审理期间，由于被告人均撤回上诉，关于违反认罪认罚规定方面的抗诉事由已经不复存在，因此对抗诉不予支持。关于涉案数额认定，经阅卷审查，我们认为抗诉的理由不充分，不能够提起抗诉。通过阅卷和庭审，根据本案的具体证据情况，现只针对事实认定方面，张洋所涉及的三起事实的认定问题支持抗诉。上诉人张洋的上诉理由是：其未参加黑社会性质组织实施的具体犯罪事实中的第1、2、6、8、11、17起事实；其辩护人齐虹认为，原判认定张洋所参与的第1、2、6、8、11、17起犯罪事实的证据不足，张洋因在2015年3、5、9月尚未到田财公司上班，故其未参与原判的第4、5、10起犯罪事实，检查机关抗诉不成立。张洋属黑社会性质组织的一般参加者，在共同犯罪中属从犯，请求对其从轻或减轻处罚。上诉人吴铁良的上诉理由是：其未参与原判决认定的第1、3、12、13起犯罪事实。其辩护人解媛认为，吴铁良不构成参加黑社会性质组织罪，认定吴铁良实施第1、3、12起敲诈勒苏罪的证据不足，其不构成敲诈勒索罪。认定其参与第13起寻衅滋事罪，与吴铁良工作时间不具有一致性，缺乏证据，系从犯，无前科、初犯，请求对其从轻处罚。本案在审理过程中，除上诉人张洋、吴铁良外，上诉人田财、田立东、李兴戈、陈中伟、单三、商松、魏治虎、曹雪、徐晶、李倩、丁艳波均自愿撤回了其上诉。经二审审理查明，原判认定上诉人田财、田立东、李兴戈、陈中伟、单三、商松、魏治虎、曹雪、徐晶、李倩、丁艳波、张洋、吴铁良及原审被告人王建、李德刚、朱博、崔某2、钟远航、张德宝、夏玲玲的犯罪事实清楚，有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、情况说明、照片、转帐记录、书证、物证及各原审被告人的供述及辩解等证据予以证明。上述证据，均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时，上诉人、辩护人在本院审理过程中均未提出新的证据。本院认为，上诉人田财组织上诉人田立东、李兴戈、陈中伟、单三、商松、魏治虎、张洋、吴铁良、曹雪、徐晶、李倩、丁艳波、原审被告人朱博、王建、崔达博、钟远航、张德宝、李德刚、夏玲玲等人，形成较为稳定的犯罪组织，该组织人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动；通过实施违法犯罪活动，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序；该组织符合黑社会性质组织犯罪的构成要件，应认定为黑社会性质组织。上诉人田财作为黑社会性质组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，并应当按照该组织所实施的全部罪行处罚；以非法占有为目的，组织多人采用滋扰、纠缠等手段敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为构成敲诈勒索罪；组织多人采用滋扰、纠缠等手段扰乱他人正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，其行为构成寻衅滋事罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为构成行贿罪。上诉人田立东、李兴戈、陈中伟、单三、商松、魏治虎、张洋、吴铁良、曹雪、徐晶、李倩、丁艳波、原审被告人朱博、王建、崔达博、钟远航、张德宝、李德刚、夏玲玲参加黑社会性质组织，其中田立东、李兴戈、张洋、陈中伟、单三、商松、朱博、徐晶系积极参加者，吴铁良、魏治虎、王建、曹雪、崔达博、钟远航、张德宝、李倩、李德刚、丁艳波、夏玲玲系其他参加者，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。上诉人田立东、李兴戈、张洋、陈中伟、单三、商松、朱博、吴铁良、魏治虎、原审被告人王建明知上诉人田财以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，仍积极参加，其行为均构成敲诈勒索罪。上诉人田立东、李兴戈、张洋、陈中伟、单三、商松、朱博、吴铁良、魏治虎、原审被告人王建、崔达博、钟远航、张德宝在上诉人田财的组织下采用滋扰、纠缠等手段扰乱他人正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，其行为均构成寻衅滋事罪。田财系组织、领导者，应按组织所犯的全部罪行处罚，田立东、李兴戈、张洋、陈中伟、单三、商松、朱博、吴铁良、魏治虎、王建、崔达博、钟远航、张德宝均系具体参加者，应按其所参与的具体犯罪处罚。上诉人田财、田立东、李兴戈、张洋、陈中伟、单三均系在之前犯寻衅滋事罪的判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现在前罪的判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，予以数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。上诉人商松系在缓刑考验期内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，予以数罪并罚。上诉人魏治虎系在因犯盗窃罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年之内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。关于鞍山市人民检察院支持刑事抗诉意见书中所提，上诉人张洋及其辩护人辨称张洋于2015年12月左右才到田财公司工作，原审判决据此未认定起诉指控张洋第四、五起敲诈勒索、第十起寻衅滋事犯罪事实。但张洋到田财公司工作的时间，被告人及辩护人未提供确实的证据，而一审判决中关于张洋参与犯罪的时间，除以上证据外，第一起王某1被敲诈勒索案中，被害人王某1陈述及辨认笔录证实2015年2月3日，张洋即在田财处工作并参与了该起犯罪活动；第六起耿某1被寻衅滋事案中，耿某1陈述及辨认笔录，证实2015年11月份左右，张洋即参与该起犯罪；判决书中其他相关证据，孙某证言及辨认笔录也证实张洋于2015年10月16日即在田财公司工作。以上两起事实一审判决均予认定。一审判决在采信证据方面前后矛盾，存在错误，应依法改判的支持抗诉意见，经审，因本案在卷证据没有入职登记表、工资发放表等书证证明上诉人张洋加入田财公司的具体时间，认定张洋加入田财公司的时间均为言词证据。上诉人田财供述其于2015年4、5月份开始放贷，上诉人李兴戈供述，其于2015年春天到田财公司，张洋是2016年2月份左右来的。上诉人商松供述证明，其于2015年末到田财公司的，在其来之前公司有李兴戈、田立东、曹雪，其余人系其来之后陆续到公司的。原审被告人朱博供述证明其于2015年底到田财公司，刚去的时候有商松、崔达博，此后陆续来的有张洋、吴铁良、王建、魏治虎等人。上诉人吴铁良供述证明，其于2015年12月左右到的公司，2016年2月离开，快走时张洋到了田财公司。上诉人曹雪供述证明张洋是2015年入冬上班，是商松介绍来的。上诉人张洋供述其于2015年12月左右到的田财贷款公司。综合上述上诉人、原审被告人供述张洋加入公司的时间及与其他同案人加入公司的先后顺序，原判认定张洋于2015年12月左右到田财的放贷公司工作有事实依据。支持抗诉意见书所提，原判认定具体犯罪事实中的第一起王某1被敲诈勒索犯罪事实中，王某1的陈述和辨认笔录证实2015年2月3日，张洋即在田财处工作并参与了该起犯罪活动的问题。经审，虽有王某1的该陈述和辨认笔录，但原判认定张洋参与该犯罪的时间点是2016年8月，并未认定张洋于2015年2月3日即实施了犯罪行为。支持抗诉意见书所提具体犯罪事实中的第六起耿某1被寻衅滋事案中，被害人耿某1陈述及辨认笔录，证实2015年11月左右，张洋即参与该起犯罪。经审，原判认定：“2015年11月份左右，在田财、田立东、张洋等人的威胁、逼近下，耿某1将房屋卖了用于偿还田财。”而耿某1陈述中证明：“2015年12月左右，其从田财处拿回房产证后把其房子卖了，把欠田财的10万元通过现金的方式还了。”因被害人陈述的时间段并不精确，其陈述于2015年6月向田财贷款，至同年11月左右开始被威胁还债，直到12月左右被迫卖房，时间跨度较长，原判亦未精确认定张洋参与此犯罪事实的时间，加之被害人所陈述的其实际卖房时间是同年12月左右，而此时张洋已到田财公司，认定其参与该起事实并无不当。支持抗诉意见书中所提孙某证言及辨认笔录证实张洋于2015年10月16日即在田财公司工作。经审，孙某并非系本案的被害人，其只是证明2015年10月16日，曾到田财公司贷款，看见田财和一名男子等人，而该男子经其辨认是张洋的过程，并未证明张洋的具体行为及其身份，该证言关于此节的证明内容与其他证据亦未吻合，故不能据此认定张洋加入田财公司的时间。综上所述，检察机关的抗诉理由及支持抗诉理由不能成立，不予支持。关于上诉人张洋所提其未参加黑社会性质组织实施的具体犯罪事实中的第1、2、6、8、11、17起事实，其辩护人齐虹所提原判认定张洋所参与的第1、2、6、8、11、17起犯罪事实的证据不足，张洋属黑社会性质组织的一般参加者，在共同犯罪中属从犯，请求对其从轻或减轻处罚的上诉理由及辩护意见，经审，认定上诉认张洋参与第1、6、11起事实，有被害人陈述及辨认笔录等证据证明张洋参与了犯罪事实，张洋在侦查机关亦供述过其参与了第1起事实，原判在第2、8、17起事实中，并未认定张洋参与犯罪事实，上诉人张洋加入田财的黑社会性质组织时间较长，明知该组织高利放贷后进行暴力、非暴力讨债活动，仍积极参与，不属一般参加者，亦不属从犯，故对上述上诉理由及辩护意见均不予支持。关于辩护人齐虹所提张洋因在2015年3、5、9月尚未到田财公司上班，故其未参与原判的第4、5、10起犯罪事实，检查机关抗诉不成立的辩护意见，有事实和法律依据，予以支持。关于上诉人吴铁良所提其未参与原判决认定的具体犯罪事实中第1、3、12、13起犯罪事实，其辩护人解媛所提吴铁良不构成参加黑社会性质组织罪，认定吴铁良实施第1、3、12起敲诈勒索罪的证据不足，其不构成敲诈勒索罪，认定其参与第13起寻衅滋事罪，与吴铁良工作时间不具有一致性，缺乏证据，吴铁良系从犯，无前科、初犯，请求对其从轻处罚的上诉理由及代理意见，经审，原判认定吴铁良参与第3、12起犯罪事实，有被害人陈述，辨认笔录、同案被告人供述予以证明，吴铁良对第3起事实亦曾供认，原判认定的第1、13起犯罪事实中并未认定吴铁良参与，上诉人吴铁良明知田财的黑社会性质组织高利放贷后进行暴力讨债等违法犯罪活动，仍积极参与，其行为符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不属从犯，原判依据吴铁良的具体犯罪事实、情节及社会危害程度，已对其科以适当的刑罚，故对上述上诉理由及辩护意见，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第三百零五条之规定，裁定如下：一、准予上诉人田财、田立东、李兴戈、陈中伟、单三、商松、魏治虎、曹雪、徐晶、李倩、丁艳波撤回上诉。二、驳回抗诉及上诉人张洋、吴铁良上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审  判  长  郭文伟审  判  员  侯新刚审  判  员  王 叶二〇二〇年十二月二十三日法官助理马迪书记员（代）  李 扬