陕 西 省 延 安 市 中 级 人 民 法 院刑 事 裁 定 书（2020）陕06刑终188号原公诉机关延安市宝塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴生金，男，1961年5月21日出生，公民身份号码：61062XXXX10521051X，汉族，初中文化，户籍地陕西省延安市安塞区，农民，住延安市宝塔区，2019年6月1日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年6月19日被宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。指定辩护人白媛媛，陕西厚朴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）白正旭，男，1966年3月21日出生，公民身份号码：61260XXXX603210915，汉族，初中文化，中共党员，户籍地陕西省延安市宝塔区，农民，住延安市宝塔区，2019年6月2日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年6月19日被宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。指定辩护人冯春艳，陕西厚朴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴雄飞，男，1984年8月16日出生，公民身份号码：61062XXXX408160539，汉族，初中文化，户籍地陕西省延安市安塞区，农民，住延安市宝塔区，2019年6月1日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局宝塔分局刑事拘留，2019年6月19日被宝塔区人民检察院批准逮捕，次日被延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。指定辩护人郝强，延安市法律援助中心律师。延安市宝塔区人民法院审理延安市宝塔区人民检察院指控的被告人吴生金、白正旭、吴雄飞犯诈骗罪一案，于2020年9月16日作出（2019）陕0602刑初972号刑事判决。被告人吴生金、白正旭、吴雄飞不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，通过查阅案卷，提审各上诉人，并听取辩护人的辩护意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院经审理查明，2013年，高某某（在逃，公安机关已于2019年9月2日在网上发出关于检举、揭发延安市宝塔区高某某为首的恶势力犯罪团伙违法犯罪线索通告）、马某某（在逃，公安机关已发通告）、信富招（在逃、公安机关已发通告）合资在位于延安市宝塔区XX沟XX村法人为被告人吴生金的“凤凰机砖厂”在未办理任何修建手续的情况下修建了21间大房子并两面上门隔成了42间房子准备套取国家的征迁补偿款。2016年7、8月份，延安市XX沟XX环XX线工程项目”开始征收土地，高某某（在逃）伙同信富招（在逃）、马某某（在逃）等人在XX沟XX环XX线工程项目补偿征迁房屋范围应为2005年5月1日前修建的合法建筑，高某某等人指使被告人吴生金在时任宝塔区XX沟XX村村长白正旭处办理虚假证明，证明这42间房子为被告人吴生金的儿子吴雄飞和大哥吴某甲的房子，二人为文二村村民且房屋修建于2005年之前。被告人白正旭明知该房屋修建于2013年之后，且被告人吴雄飞、吴某甲不是文二村村民的情况下，于2016年8月11日向延安市土地统征管理办公室出具虚假证明，吴雄飞、吴某甲系文二村村民，凤凰机砖厂上修建的42间平房为2005年4月以前修建，并在该虚假证明上签字盖章后上报，2016年8月17日，被告人吴生金代表吴某甲、吴雄飞与延安市土地统征管理办公室签订延安市集体土地房屋拆迁补偿安置协议书，2016年8月23日，延安市土地统征管理办公室向被告人吴雄飞账户转款2503143.50元，向吴某甲账户转款2753178.35元。共计骗取国家拆迁补偿款5256321.85元。被告人吴雄飞明知上述平房于2013年修建，自己不是宝塔区XX沟XX村村民，在得知打到其账户的钱是用砖厂房屋骗取的补偿款后，支取50万元用以自己消费，剩余的交给被告人吴生金。被告人吴生金将剩余的470余万元与高某某、马某某、信富招分赃，其中40多万元由被告人吴生金支付修建房屋的开销，高某某（在逃）分赃160万元，信富招（在逃）分赃160万元、马某某（在逃）分赃80万元，被告人吴生金分赃30万元。据此，原审法院认为，被告人吴生金以非法占有为目的，伙同被告人白正旭、高某某、马某某、信富招虚构事实、隐瞒真相，骗取国家拆迁补偿款525万余元，数额特别巨大，其二人行为构成诈骗罪。被告人吴雄飞明知道打入其账户的款项不是自己的合法收入，是马某某等人骗取的国家补偿款而帮助马某某等人取款提现并自己使用部分款项，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其诈骗罪名不当，应予以纠正。被告人吴生金、白正旭与高某某、马某某等人共同实施诈骗行为，属共同犯罪，二人在共同犯罪中起帮助作用，属从犯，依法减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，以诈骗罪判处被告人吴生金有期徒刑五年，并处罚金50000元；以诈骗罪判处被告人白正旭有期徒刑三年，并处罚金10000元；以掩饰隐瞒犯罪所得罪被告人吴雄飞判处有期徒刑四年，并处罚金50000元；责令被告人吴生金、吴雄飞退赔违法所得，对涉案赃款由公安机关继续予以追缴。上诉人吴生金及其辩护人提出，其在公安机关采取强制措施前主动投案，并主动交代了全部犯罪事实，且前后供述一致，请求二审法院认定其为自首，并从轻处罚。 上诉人白正旭提出，其主观上没有与其他被告人商议犯罪之事，开证明只是照统征办范文办理，故其不构成诈骗罪，请求依法改判无罪。其辩护人认为，白正旭犯罪情节轻微，没有前科，系初犯、偶犯，也没有获得非法利益，建议对其从轻改判并适用缓刑。上诉人吴雄飞及其辩护人提出，其主动到案并如实供述犯罪事实，构成自首，同案在逃犯马某某是其姑父，属为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯，请求二审法院认定其自首情节并从轻改判。经审理查明，2013年高某某（在逃）、马某某（在逃，）、信富招（在逃）共同向位于延安市宝塔区XX沟XX村，法人为上诉人吴生金的“凤凰机砖厂”进行投资，在未办理任何修建手续的情况下修建了21间大房子，并两面上门隔成了42间房子，预谋套取征迁补偿款。2016年7、8月份，延安市XX沟XX环XX线工程项目”开始征收土地，高某某、信富招、马某某XX沟XX环XX线工程项目补偿征迁房屋范围为2005年5月1日所修建的合法建筑，高某某等人仍指使上诉人吴生金在时任宝塔区XX沟XX村村长白正旭处办理虚假证明，证明这42间房子为被告人吴生金的儿子吴雄飞和大哥吴某甲的房子，二人为文二村村民，且上述房屋修建于2005年之前。上诉人白正旭明知该房屋修建于2013年之后，且上诉人吴雄飞、吴某甲不是文二村村民的情况下，于2016年8月11日向延安市土地统征管理办公室出具虚假证明，证明吴雄飞、吴某甲系文二村村民，凤凰机砖厂上修建的42间平房为2005年4月以前修建，并在该虚假证明上签字盖章后上报。2016年8月17日，上诉人吴生金代表吴某甲、吴雄飞与延安市土地统征管理办公室签订了延安市集体土地房屋拆迁补偿安置协议书。2016年8月23日，延安市土地统征管理办公室向上诉人吴雄飞账户转款2503143.50元，向吴某甲账户转款2753178.35元。共计骗取国家拆迁补偿款5256321.85元。上诉人吴雄飞明知上述平房于2013年修建，自己不是宝塔区XX沟XX村村民，在得知打到其账户的钱是用砖厂房屋骗取的补偿款后，支取50万元用以自己消费，剩余的交给被告人吴生金。上诉人吴生金将剩余的470余万元与高某某、马某某、信富招分赃，其中40多万元由上诉人吴生金支付修建房屋的开销，高某某分赃160万元，信富招分赃160万元、马某某分赃80万元，上诉人吴生金分赃30万元。上述事实有经原审法院庭审举证、质证的线索转办函、受案登记表、立案决定书、到案经过、白正旭2016年8月11日向统征办出具的证明、拆迁房屋搬迁验收单及延安市集体土地房屋拆迁补偿安置协议书、延安市集体土地征收附着物登记表、延安市集体土地拆迁房屋及基本情况登记表、延安市人民政府通告、延安市发展和改革委员会延发改投【2013】502号、延发改投【2014】6号文件、专家意见、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、延安市国土资源局延市国土资预审【2015】75号文件、延安市国土资源局延市国土征耕【2015】第30号文件、延安市城市建设项目办公室延市建项发【2015】50号文件、委托征地协议书延市XX委【2015】第19号文件、关于市政道路项目补偿标准的实施意见、延安市城市建设征迁附着物摸底勘丈表、中共延安市宝塔区纪委延区纪发【2017】41号、42号、44文件、银行交易明细回单、在逃人员登记表、户籍信息，证人马某某、信富招、孙某某、刘某甲、方某某、王某某、程某某、吴某甲、吴某乙、杜某某、刘某乙证言，被告人吴生金、白正旭、吴雄飞供述等证据证实。上述证据能够相互印证，事实清楚，证据确实充分，足以定案，本院予以确认。本院认为，上诉人吴生金以非法占有为目的，伙同上诉人白正旭、高某某、马某某、信富招虚构事实、隐瞒真相，骗取拆迁补偿款，其二人行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。吴雄飞明知道打入其账户的款项是马某某等人骗取的拆迁补偿款，仍帮助马某某等人取款提现并自己使用部分款项，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。上诉人吴生金、吴雄飞及其辩护人提出具有自首情节的辩解意见。经查，上诉人吴生金、吴雄飞经公安机关电话传唤后主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，但在原审庭审过程中否认其在公安机关所做供述，原审未认定其自首情节正确；二上诉人在二审期间又能如实供述犯罪事实，并请求二审法院认定自首情节不符合认定自首的条件，故对二上诉人及其辩护人提出二人构成自首的辩解意见不予采纳。上诉人白正旭虽然未与高某某等人预谋修建房屋实施诈骗，本人也未获取任何利益，但其明知吴雄飞、吴某甲不是文二村村民，涉案房屋也不是2005年5月前修建，仍出具相关证明帮助吴生金、高某某等人骗取拆迁补偿款，其行为已构成诈骗罪，故对白正旭提出不构成诈骗罪的辩解意见不予采纳。白正旭的辩护人还提出白正旭系从犯、初犯、偶犯，以及上诉人吴雄飞及其辩护人提出吴雄飞为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得的辩解意见，经查，上述量刑情节在原审判决中已予以认定，二审不再重复评价。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。 审 判 长     梁  懿审 判 员     申建理审 判 员     袁  洋 二〇二〇年十二月十八日 法官助理     张瑞林书 记 员     高  娜2020061881