山西省昔阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0724刑初103号 公诉机关山西省昔阳县人民检察院。 被告人王启超，男，1989年7月30日出生，汉族，高中文化，群众，山西省晋中市榆次区人，捕前住榆次区，无业。2011年11月30日因犯诈骗罪被昔阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元。2020年7月18日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年8月21日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 辩护人王杰，山西宇清律师事务所律师。 昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉[2020]111号起诉书指控被告人王启超犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年12月4日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员李烨琦出庭支持公诉。被告人王启超及其辩护人王杰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 昔阳县人民检察院指控：1、2017年7月份，被告人王启超以和被害人宋某1合伙贩卖手机为由，骗取宋某1于2017年7月至12月向王启超转账投资款共计400600元，王启超将该款全部用于偿还自己债务。后王启超退还宋某120000元，即王启超共骗取宋某1380600元。 2、2020年4月至7月期间，被告人王启超以投资、买房、装修、购买股票等为由，骗取被害人孙某共计219470元。王启超将该款全部用于偿还债务和日常花销。 综上，王启超诈骗金额共计600070元。被告人王启超到案后自愿如实供述自己的罪行。 公诉机关针对以上指控事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。据此认为被告人王启超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王启超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王启超有期徒刑十年，并处罚金200000元。提请本院依法判处。 被告人王启超对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，表示认罪认罚，其辩护人发表如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人王启超诈骗宋某2（宋某1）380600元的事实，其与被害人系亲属关系，之前有过借款，其次在被害人宋某2催要欠款时，王启超愿意将房屋转让以抵债，被告人王启超在被害人宋某2处获得的钱款双方是经过核对的，也就是明知的，在这过程中是否就转变为借贷关系，还是诈骗所得，请法庭综合认定；2、被告人王启超属坦白且自愿认罪，认罪态度较好；3、被告人王启超迫于无奈才向亲属朋友要钱，与主观上以非法占有为目的虚构事实实施诈骗应有所区别。被告人王启超及其辩护人无证据向法庭提供。 经审理查明： 一、2017年7月份，被告人王启超以和被害人宋某1合伙贩卖手机为由，骗取宋某1于2017年7月至12月向王启超转账投资款共计396300元，王启超将该款全部用于偿还自己债务。后王启超退还宋某120000元，即王启超共骗取宋某1376300元。 另查明：案发后，被告人王启超返还了被害人宋某13500元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书证实：2018年12月3日宋某2报案至昔阳县公安局称，其于2017年7月至2018年11月期间被晋中市榆次区人王启超，以投资贩卖手机赚取差价的理由，诈骗人民币455660元。昔阳县公安局于2019年2月12日对宋某2被诈骗案立案侦查。 2、房屋转让合同证实：2018年6月1日，转让方王启超，顶让方宋某2，王启超将位于的房屋转让给宋某2所有。附议，因欠宋某2370000元，经双方协商，于2018年6月5日归还，如到期未还，房屋转让合同自动生效。 3、证人董某的证言及工商银行借记卡交易明细证实：2016年、17年的时候和王启超确定恋爱关系，2018年冬天分手。2017年的时候王启超说有急事，陆陆续续转给他5万元，2018年的时候提起民事诉讼要求王启超归还，至今未还。王启超用过好几张我的信用卡和借记卡。 4、被害人宋某1的陈述、宋某3、宋某2工商银行借记卡历史明细清单、王启超、宋某2微信聊天记录及微信转账记录证实：我之前叫宋某2，在2019年9月份，我把我名字改为宋某1。2017年7、8月份的时候，我妻子得知王启超在做贩卖手机的生意，就主动联系王启超，想投资挣钱。我妻子联系了王启超之后，我也通过电话联系了一下王启超向他表明了想投资和他一起贩手机的想法，他也同意。因为之前有诈骗前科，我也不敢轻易相信他，所以我让他先拿回来一台苹果7Ｐ看看，王启超答应了，但让我先交1500元左右的定金，我于2017年7月7日用我的微信向他的微信转账1500元，一星期左右我就收到了快递回来的手机，是一部红色的苹果7，他说邮寄错了，但由于手机确实回来了，这我才一定程度上相信了他贩卖手机的渠道，所以我又把他要求的1300元尾款微信转给他。当天又通过微信转给王启超7250元定金，这次跟他说要购买一部红色苹果7和四部黑色苹果7Ｐ手机。他当时跟我说的价格比较低，这个价钱我买到的话再出手一卖肯定可以挣钱。我支付了以后一星期手机都没有回来，我就问他，他跟我说是货源紧张，暂时没货。我当时相信了他，认为确实是货源紧张，还想过段时间不紧张了肯定能回来，就于2017年7月24日又通过微信转给他6250元，意思是再订几台苹果手机，手机还是没有回来，他还是以货源紧张搪塞我，我也没有多想，还是想着他拿货便宜就多订一些苹果手机，于是我又在8月2日当天微信转给他7500元。接着在2017年9月24日微信转给他7500元；9月24日在石家庄市裕华区旁工商银行门口给了他12000元现金（就是在这个工行银行从我的工行卡尾号0895取了12000元）；2017年9月25日在石家庄市裕华区旁工行门口给了他10000元现金；2017年9月30日在石家庄市裕华区旁工商银行门口给了他20000元现金，也是从我的0895工行卡取了20000元；2017年10月24日从我的0895工行卡向王启超对象董某的0364工行卡转账30000元；2017年11月8日微信转给王启超18000元；12月7日从我的0895工行卡向王启超对象董某的0364工行卡转账39000元；12月10日从我的0895工行卡向王启超对象董某的0364工行卡转账34000元。12月25日从我父亲宋某3的尾号1635工行卡内向王启超对象董某的0364工行卡转账32000元。上述九笔款用于贩卖手机。还有四笔款是王启超主动向我要的，分别是（1）2017年12月5日的时候，王启超说因为欠别人的钱被控制了，急需30000元还款。我从我的工商银行卡给王启超对象董某的银行卡转账30000元。之后王启超说他被放出来了。（2）2017年12月23日的时候，王启超说他被要债的人控制了，急需25000元才能离开。我又相信了他的话，就从我的工商银行卡向董某的银行卡转账25000元；（3）2017年12月13日，他说有外债了，已经订了不少台苹果手机，还需要一笔钱翻身，向我要钱，我向董某银行卡转账119000元；（4）2017年12月16日，他还是说要一次性多贩一些手机出售得利，让我帮忙，我向董某银行卡转账51000元。上述四次钱是王启超主动向我要的，他的理由是真是假不清楚，我认为他肯定用我的钱填补了其他地方的债务，并没有用于贩卖手机。今年的时候，我多次向王启超索要欠款，王启超拿不出钱，和我写了一份房屋转让合同，还写了个协议。合同和协议的内容就是他还不了我的钱就给我他的房子，但他的房子有部分军产，无法过户。王启超有两次说过是有人向他索要欠款，逼得他不行，让我给他打钱，完了之后还我。然后我给他打过钱去，到现在也没还我。2018年的时候，王启超一次性还给我2万元，在2020年王启超还了我3500元。 5、被告人王启超的供述证实：2017年夏天，我姐姐给我打电话问我最近干什么，我跟她说是贩卖手机赚差价。当时我姐跟我说让我姐夫跟我一起贩卖手机赚钱。当时由于是亲戚，我不想跟我姐夫有经济交往。之后我姐多次给我打电话还是说让我姐夫跟我一起贩卖手机赚钱，但是我一直不同意。又过了几天，我姐又跟我说，由于当时我的债务逼的我不行，我就想骗我姐夫钱用于还债，所以我就同意了。刚开始我姐夫先让我给他订一部苹果7Ｐ的手机，当时我骗他说是先交1500元定金，我姐夫给我微信转账1500元。然后我用我当时对象董某的储蓄卡在石家庄市以5000多元的价格购买了一部苹果7手机，然后给我姐夫寄过去。在手机到货之后，我姐夫问怎么是苹果7，我骗他说邮寄错了，然后我要求我姐夫将手机的尾款1300元打过来，他给我微信转账1300元。接着我姐夫又说他要订一部苹果7和四部苹果7Ｐ手机，他按照我的要求交了7250元定金。我将7250元用于还债。之后我一直说是货源紧张，所以一直没有给他发货。其实当时我没有真的在贩卖手机，因为我在石家庄时间长了，也没有赚下钱，因为脸面的原因，所以我就说是在贩手机赚钱，在我姐给我打了很多电话后，由于当时债务逼的不行，我就有了诈骗我姐夫的想法。之后由于债务越来越多，我无力偿还，所以就又编造多拿货可以多赚钱的理由，让我姐夫给我打款，我姐夫相信我，每次都给我交定金打钱。但我记得有两笔钱是我被债主逼的不行了，对方非让我还钱，我只好给我姐夫联系，把当时的情况跟他说了，我姐夫给我打过钱，这两笔钱我确实没有骗他，应该算是我借他的。第一笔钱是3万元，第二笔钱是2万多元。（2017年12月5日，宋某2转账30000元到董某银行卡。2017年12月23日，宋某2从他父亲银行卡转账25000元到董某银行卡）。现在我已经还了我姐夫23500元，共计诈骗宋某240万元左右。 上述证据经法庭质证，被告人王启超及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控犯罪事实而向法庭提供的证据来源合法、内容客观真实且相互关联，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人的法庭供述互相印证，足以认定。 二、2020年4月被告人与被害人孙某相识，从相识后至当年7月期间，被告人王启超以投资、买房、装修、购买股票等为由，通过微信、支付宝和信用卡套现先后骗取被害人孙某共计219470元。王启超将该款全部用于偿还债务和日常花销。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表、立案决定书证实：2020年8月2日孙某报案至昔阳县公安局称，其被王启超诈骗了22万元左右。昔阳县公安局于2020年8月12日对孙某被诈骗案立案侦查。 2、被害人孙某的陈述、孙某微信支付交易明细证明、孙某支付宝交易账单、信用卡对账单及微信支付交易明细证实：在2020年4月份的时候，我和王启超发展成情侣关系，之后王启超以各种理由向我多次要钱，从认识他至今，我一共给了他22万元左右。（1）2020年4月5日，王启超跟我说想买一部手机，向我借钱，他从我的平安银行信用卡套现3450元，当天王启超确实有一部新ＶＩ**手机。（2）2020年4月5日，王启超说他在晋中账房先生会计服务有限公司当销售员，需要用钱跑关系，需要1万元。他拿我的信用卡套现7980元。我不知道他拿钱干了什么。（3）2020年4月7日，王启超说因为工作原因需要钱请朋友吃饭走关系，向我索要5000元。我从我的招商银行信用卡预借6000元到我的工商银行卡，然后我使用工作微信向王启超转账5000元。（4）2020年4月9日至14日，王启超说他和朋友准备加盟一个网游代练项目需要5万元，从4月9日至13日我分四次共计给王启超转账55110元。（5）2020年4月15日，王启超说给我买求婚戒指还需付尾款1万多元，向我借钱。他使用我的招商银行信用卡套现10135元。直到现在我也没有收到戒指。（6）2020年4月7日，王启超以装修房子买家电为由用我的平安银行信用卡分两次套现35065元、20800元。（7）2020年4月20日至4月24日，王启超跟我说他投资的网游代练公司需要买电脑等设备，他的钱不够，向我要钱。我于4月20日套现加转账共计借给他42700元。4月24日套现加转账共计5150元。（8）2020年5月1日，王启超跟我说是同事向他借钱，但他没有钱就向我要。我共计转账1500元给他。（9）2020年5月12日，王启超说以我的名义在证券公司开户投资，我向他转账共计10900元。（10）2020年5月14日，王启超说需要用钱走账将股份变现，他向我借路费去石家庄，我给他转账100元。5月19日，我用支付宝给他转账230元。（11）2020年5月20日，王启超跟我说他将公司钱挪用了需要补账，向我索要钱。5月1日，我使用生活微信转账400元，使用支付宝转账3800元。5月24日，我使用我的生活微信向他转账4000元、6000元、2000元。（12）2020年6月15日，王启超跟我说需要加急费，他把他的ＶＩＶＯ手机折现1000多，但还需要800元，我使用生活微信向他转账800元。6月21日，王启超说是要请在证券公司上班的朋友吃饭，我微信向他转账400元，6月22日，王启超说吃饭花了1000多元，没有钱向我要，我微信转账350元。6月23日，王启超跟我说给证券公司工作人员7000多元好处费，他已经将我的华为ＭＡＴＥ30手机折现1700多元，还需要6000元，我使用我的生活微信向王启超转账6000元。（13）2020年6月20日，王启超还是以补账为由向我要钱。我微信给他转账400元。6月30日，微信转账1200元。（14）2020年7月7日，王启超说支付律师费，我微信转账500元。王启超在问我拿了好几次钱之后，给我补了欠条，不记得写了多少钱的欠条。2020年4月5日，王启超使用我的信用卡套现7980后，给我支付宝转账4500元，用于偿还我给他买手机的钱。 3、被告人王启超的供述证实：2020年4月份的时候我和孙某发展成为恋人关系。我从孙某的信用卡里面套出11、12万元左右，除了三万元左右是我给孙某打的欠条，剩下有一部分是我告知孙某钱干什么了，有5、6万元是我骗她的，实际这部分钱我当时用于还债、平时花销。从2020年4月15日至7月7日，以买婚戒、买房子、装修房子、投资等为由骗取孙某钱财，实际全部用于日常花销了。 上述证据经法庭质证，被告人王启超及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控犯罪事实而向法庭提供的证据来源合法、内容客观真实且相互关联，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人的法庭供述互相印证，足以认定。 关于被告人王启超诈骗数额的认定，经本院审理查明，起诉书指控被告人王启超诈骗被害人宋某1“人民币380600元”的犯罪数额有误，本院纠正为“人民币376300元”，故其诈骗金额共计595770元。 本院认为：被告人王启超以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王启超犯诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王启超如实供述自己的罪行，属坦白，且承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。对被告人王启超在犯罪过程中的违法所得人民币595770元，依法予以追缴并返还二被害人。案发后，被告人王启超返还了被害人宋某13500元，故责令被告人王启超将犯罪过程中之违法所得人民币592270元予以退赔，以返还被害人宋某1372800元，返还被害人孙某219470元。 对于被告人王启超的辩护人所提“被告人王启超属坦白且认罪认罚”的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。对被告人王启超的辩护人所提的其他辩护意见，综合全案证据，可以认定被告人王启超主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，诈骗行为已经完成，已构成诈骗罪，其之后的还款协议不影响对诈骗事实的认定，本院不予采纳。综合考虑被告人王启超有前科情节，现依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王启超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金 人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2030年7月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人王启超将犯罪过程中之违法所得人民币五十九万二千二百七十元予以退赔，以返还被害人宋某1三十七万二千八百元，返还被害人孙某二十一万九千四百七十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孔素林 人民陪审员  焦瑞江 人民陪审员  杨朝升 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  陈 玥 附：判决所依据的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。