河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初325号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人闫耀璞，男，捕前住河南省平顶山市叶县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被焦作市公安局高新分局取保候审；于2020年7月17日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；于2020年7月27日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局高新分局执行逮捕。辩护人周文豪，河南苍穹律师事务所律师。辩护人杨一帆，河南苍穹律师事务所律师。被告人喻素丽，女，捕前住河南省驻马店市汝南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被焦作市公安局高新分局取保候审；于2020年7月14日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；于2020年7月22日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局高新分局执行逮捕。指定辩护人王艳敏，河南首鼎律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检高新刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人闫耀璞、喻素丽犯诈骗罪，于2020年11月1日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员李璐、检察员助理乔丹出庭支持公诉，被告人闫耀璞及其辩护人周文豪、杨一帆，被告人喻素丽及其指定辩护人王艳敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年1月至2019年10月，被告人闫耀璞冒充女性单独及伙同被告人喻素丽以谈恋爱的名义向多名被害人索要财物，在被害人通过微信或支付宝转账后，将其拉黑或删除，共计诈骗金额205340.73元。其中，被告人喻素丽参与诈骗金额47720.8元。后二被告人将诈骗所得款项均用于日常消费。具体犯罪事实如下：（一）2018年1月，被告人闫耀璞在梦幻西游游戏中以女性与被害人郑某相识，后二人确定为恋爱关系。2018年1月18日至2018年2月8日，被告人闫耀璞以其奶奶生病需要看病、租房为由陆续向被害人郑某索要钱财，被害人郑某通过微信向被告人闫耀璞转账共计16492.24元。（二）2018年3月，被告人闫耀璞冒充女性在网络相亲平台上注册账户，并在该平台上结识了被害人王某1，后二人确定为恋爱关系。2018年4月4日至2018年6月20日，被告人闫耀璞以过生日、见面需要路费为由陆续向被害人王某1索要钱财，被害人王某1通过微信向被告人闫耀璞转账共计26961.4元。（三）2018年8月，被告人闫耀璞在网上冒充女性与被害人王某2相识并确定为恋爱关系。2018年8月22日至2018年8月23日，被告人闫耀璞以购物、看病为由陆续向被害人王某2索要钱财，被害人王某2通过微信向被告人闫耀璞转账共计4547.47元。（四）2018年8月，被告人闫耀璞在婚恋网“百合网”上冒充女性与被害人年景新相识并确定为恋爱关系。2018年8月27日至2018年9月5日，被告人闫耀璞以见面需要路费、考验感情为由陆续向被害人年景新索要钱财，被害人年景新通过微信向被告人闫耀璞转账共计32593.23元。（五）2018年12月，被告人闫耀璞在网上冒充女性与被害人金某2（案发时系在校学生）相识并确定为恋爱关系。2018年12月22日至2018年12月23日，被告人闫耀璞以表达爱意为由陆续向被害人金某2索要钱财，被害人金某2通过微信向被告人闫耀璞转账共计2018.5元。（六）2019年1月，被告人闫耀璞在婚恋网“捡对象”平台上冒充女性与被害人胡某相识并确定为恋爱关系。2019年1月13日至2019年2月10日，被告人闫耀璞以见面需要购买机票等多种理由陆续向被害人胡某索要钱财，被害人胡某通过微信向被告人闫耀璞转账共计13593.48元。（七）2019年6月，被告人闫耀璞在英雄联盟游戏中以女性身份与被害人冯某相识并确定为恋爱关系。2019年6月9日至2019年7月15日，被告人闫耀璞以借钱为由陆续向被害人冯某索要钱财，被害人冯某通过微信向被告人闫耀璞转账共计49023.95元。（八）2019年9月，被告人闫耀璞在英雄联盟游戏中以女性身份与被害人王某1举（案发时系在校学生）相识并确定为恋爱关系。2019年9月4日至2019年10月10日，被告人闫耀璞以借钱为由陆续向王某1举索要钱财，期间被告人喻素丽明知被告人闫耀璞实施诈骗，仍提供其微信、支付宝账号用于收取诈骗所得款项。被害人王某1举通过微信、支付宝向被告人闫耀璞、喻素丽转账共计12099.66元（其中被告人喻素丽涉案金额为9510元）。（九）2019年9月，被告人闫耀璞在婚恋网“伊对”平台上冒充女性与被害人张某1相识。2019年9月7日至2019年9月10日，被告人闫耀璞以偿还花呗、无钱退房、无钱洗头为由陆续向被害人张某1索要钱财，被害人张某1通过微信及支付宝向被告人闫耀璞转账共计1750元。（十）2019年9月，被告人闫耀璞在婚恋网“伊对”平台上冒充女性发布虚假求偶信息并留下微信号，被害人刘某看到该信息后，主动添加被告人闫耀璞微信，后二人确定为恋爱关系。2019年9月8日至2019年9月9日，被告人闫耀璞以见面需要路费等多种理由陆续向被害人刘某索要钱财，被害人刘某通过支付宝向被告人闫耀璞转账共计8050元。（十一）2019年9月，被告人闫耀璞伙同被告人喻素丽利用喻素丽的真实女性身份信息在婚恋网“伊对”平台上实名注册了账户，被告人喻素丽通过该平台与被害人韩某相识并确定为恋爱关系。2019年9月21日至2019年9月23日，被告人喻素丽以见面需要路费、无钱看病为由陆续向被害人韩某索要钱财，被害人韩某通过微信向被告人喻素丽转账共计3808.8元。（十二）2019年9月，被告人闫耀璞伙同被告人喻素丽利用喻素丽的真实女性身份信息在婚恋网“伊对”平台上实名注册了账户，被告人闫耀璞通过该平台与被害人张某2相识并确定为恋爱关系。2019年9月28日至2019年10月5日，被告人闫耀璞以无钱看病等多种理由陆续向被害人张某2索要钱财。被害人张某2通过微信及支付宝向被告人闫耀璞转账共计11742元。（十三）2019年10月，被告人闫耀璞伙同被告人喻素丽利用喻素丽的真实女性身份信息在婚恋网“伊对”平台上实名注册了账户，被告人闫耀璞通过该平台与被害人韦某将相识并确定为恋爱关系。2019年10月28日至2019年11月8日，被告人闫耀璞以家庭困难等多种理由陆续向被害人韦某将索要钱财，被害人韦某将通过微信向被告人闫耀璞转账共计17560元。（十四）2019年10月，被告人闫耀璞伙同被告人喻素丽利用喻素丽的真实女性身份信息在婚恋网“伊对”平台上实名注册了账户，被告人喻素丽通过该平台与被害人李某相识并确定为恋爱关系。2019年10月30日至2019年11月3日，被告人喻素丽以借钱为由陆续向被害人李某索要钱财，被害人李某通过微信向被告人喻素丽转账共计5100元。另查明：1.被告人闫耀璞于2020年4月9日被抓获，被告人喻素丽于2020年4月8日被抓获，二被告人到案后均如实供述自己的罪行；2.案发后，公安机关从被告人闫耀璞处依法扣押了银色笔记本电脑一台、黑色苹果X手机一部；从被告人喻素丽处依法扣押了天蓝色华为P30手机一部、中国邮政储蓄卡（卡号62×××20）一张；3.在审查起诉阶段，被告人闫耀璞、喻素丽均签署了认罪认罚具结书。被告人闫耀璞的辩护人提出，起诉书中指控的第11、14起犯罪事实系被告人喻素丽的个人行为，所骗取的款项也是由被告人喻素丽个人所消费，被告人闫耀璞仅起到帮助作用，故被告人闫耀璞在该两起犯罪事实中均系从犯，应当减轻处罚。另在案证据不能证明案发时被害人金某2、王某1举系在校学生。被告人喻素丽的辩护人提出，起诉书中对被告人喻素丽的诈骗金额认定不准确。2019年9月11日之后，被告人喻素丽虽明知被告人闫耀璞利用其本人的身份信息注册账号实施诈骗，但这并不是构成共同犯罪的条件，被告人喻素丽仅对帮助被告人闫耀璞收款的金额承担责任。因此，第8起犯罪事实中，被告人喻素丽的诈骗金额应为4168元；第12、13起犯罪事实中，被告人喻素丽没有提供收款帮助，该两起犯罪事实诈骗的金额与被告人喻素丽无关。另，第11、14起犯罪事实中，被告人喻素丽对被害人实施的诈骗行为均是在被告人闫耀璞的指导帮助下完成的，故该两起犯罪事实中被告人喻素丽应当认定为从犯。上述事实，被告人闫耀璞、喻素丽在开庭审理过程中均无异议。并有经庭审质证、确认的物证银色笔记本电脑一台、黑色苹果X手机一部、天蓝色华为P30手机一部、中国邮政储蓄卡一张；书证户籍证明、前科查询证明、发破案经过、抓获证明、搜查证及搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被害人王某1举、金某2的学籍信息、被害人郑某、冯某的微信及银行卡转账记录、被害人王某1的微信聊天及转账记录、被害人王某2、年某某、金某2、韦某将、李某的微信转账记录、被害人王某1举、张某2的微信及支付宝转账记录、被害人张某1、刘某的支付宝转账记录、被告人闫耀璞、喻素丽的微信账号信息、微信聊天及转账记录、证人金某1的微信转账记录；证人杨某、鲍某、苗某等六人的证言；被害人郑某、王某1、王某2等十四人的陈述；被告人闫耀璞、喻素丽的供述和辩解；辨认笔录、手机检查笔录等证据证实，足以认定。关于被告人闫耀璞的辩护人提出被告人闫耀璞在第11、14起犯罪事实中均系从犯以及被害人金某2、王某1举系在校学生证据不足的辩护意见。在第11、14起犯罪事实中，喻素丽虽然实施了整个诈骗过程，但如何实施诈骗以及诈骗言语系闫耀璞指挥，所得诈骗款项也是用于二人日常消费，故闫耀璞、喻素丽在以上两起共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。对于被害人金某2、王某1举是否系在校学生的问题，在案证据有二被害人的学籍信息，可以证实案发时系在校学生。综上，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人喻素丽的辩护人提出被告人喻素丽诈骗金额不准确及其系从犯的辩护意见。经查，2019年9月11日之后，喻素丽明知被告人闫耀璞在网上冒充女性对各被害人实施诈骗，仍为其提供自己的身份信息帮助闫耀璞在各种婚恋平台上注册账户，并为其提供收款账户、语音聊天、视频等帮助，且与闫耀璞共同消费诈骗所得款项。本案中，第11、12、13、14起犯罪事实，均发生在2019年9月11日以后，二人在该四起犯罪中均系共同犯罪，且均是主犯，无论诈骗所得款项进入谁的个人账户，均应当按照其所参与的全部犯罪承担责任。综上，辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人闫耀璞、喻素丽，以非法占有为目的，利用互联网骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，闫耀璞、喻素丽在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。闫耀璞、喻素丽多次实施诈骗，且闫耀璞的诈骗对象中有两名系在校学生，喻素丽的诈骗对象中有一名系在校学生，酌情从重处罚。鉴于闫耀璞、喻素丽到案后均如实供述自己的罪行，且当庭认罪，酌情从轻处罚。闫耀璞、喻素丽的违法所得，依法应当退赔被害人。扣押在案的笔记本电脑一台、手机二部、银行卡一张，系作案工具，依法应予没收。根据被告人闫耀璞、喻素丽犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第七条之规定，判决如下：一、被告人闫耀璞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2027年1月16日止。罚金于判决后三日内缴纳。）被告人喻素丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年11月13日止。罚金于判决后三日内缴纳。）责令被告人闫耀璞退赔被害人郑某16492.24元、王某26961.4元、王某某4547.47元、年某某32593.23元、金某某2018.5元、胡某13593.48元、冯某某49023.95元、王某某（2）2589.66元、张某1750元、刘某8050元；责令被告人闫耀璞、喻素丽共同退赔被害人王某某9510元、韩某3808.8元、张某某11742元、韦某某17560元、李某某5100元。三、扣押在案的作案工具银色笔记本电脑一台、黑色苹果X手机一部、天蓝色华为P30手机一部、中国邮政储蓄卡一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 赵 攀人民陪审员 李 新人民陪审员 云三战二〇二〇年十二月三日书 记 员 朱龙赟