辽宁省大连市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽02刑终506号抗诉机关辽宁省大连高新技术产业园区人民检察院。上诉人（原审被告人）李兆国，男，1974年4月28日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地吉林省长春市，住长春市东盛大街上东城市。因本案于2019年8月25日被抓获，同年8月29日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辽宁省大连高新技术产业园区人民法院审理辽宁省大连高新技术产业园区人民检察院指控被告人李兆国犯诈骗罪一案，于2020年10月26日作出（2020）辽0293刑初60号刑事判决。宣判后，大连高新技术产业园区人民检察院以大高新检刑检诉刑抗[2020]1号刑事抗诉书提出抗诉，大连市人民检察院以大检刑检支刑抗[2020]39号支持刑事抗诉意见书予以支持。本院依法组成合议庭，于2020年12月15日公开开庭进行了审理。大连市人民检察院指派检察员宋佳、门月峰出庭履行职务，上诉人李兆国到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：1.2014年8月，被告人李兆国虚构有华为通讯器材生意可以赚取差价的事实，骗取大连天某科技有限公司(以下简称“大连天某公司”)总经理李某的信任并同意出资，但李某要求签订正规的购销合同。被告人李兆国为了掩饰其虚构的诈骗事实分别联系刘某、张某，以偿还拖欠二人欠款为诱饵，让刘某帮助其找到可以签订合同并走账后将货款转给李兆国的公司。后刘某通过他人联系到深圳盛某科技有限公司（以下简称“盛某公司”)，并利用该公司与大连天某公司委托的大连北方通某科技发展有限公司（以下简称“北方通某公司”)于2014年9月2日签订了购销合同，由北方通某公司购买盛某公司的设备，合同总价为人民币183万。2014年9月3日，北方通某公司向盛某公司支付购货款人民币183万元，该款项实际由大连天某公司出资，出资方式以大连天某公司与北方通某公司签订购销合同，由该公司购买北方通某公司从盛某公司订购的同笔设备，合同总价人民币1921500元。大连天某公司于2014年9月3日委托天某2(北京)网络技术有限公司向北方通某公司支付人民币1921500元。为骗取被害单位信任，被告人李兆国又让张某以青海子某通信技术服务有限公司的名义于2014年9月2日与大连天某公司签订购销合同，购买大连天某公司同笔设备，合同总价人民币2010000元，但青海子某通信技术服务有限公司不实际履行该合同。盛某公司收款后扣除人民币93800元，将剩余的款项分两笔转入深圳市宜某贸易有限公司账户。深圳市宜某贸易有限公司收到上述人民币1736200元款项后，将其中的人民币1566660元转给被告人李兆国，被告人李兆国获得上述赃款后，将其全部用于网络赌博使用。2.2014年7月，被告人李兆国得知江西鼎某电子科技有限公司需求华为电子设备。为了骗取钱财，被告人李兆国以有华为通讯器材生意可以赚取差价为由，骗取北京华某天某科技有限公司大连分公司周某的信任后，以偿还北京新某联合科技有限公司法定代表人辛江欠款为诱饵，利用该公司与北京华某天某科技有限公司大连分公司于2014年8月18日签订了购销合同，由北京华某天某科技有限公司大连分公司购买北京新某联合科技有限公司的设备，合同总价为人民币110万元。后被告人李兆国又让北京华某天某科技有限公司大连分公司于2014年8月18日与江西鼎某电子科技有限公司签订购销合同，由北京华某天某科技有限公司大连分公司向江西鼎某电子科技有限公司出售同笔设备，合同总价120万元。2014年8月19日，北京华某天某科技有限公司大连分公司向北京新某联合科技有限公司转账人民币110万元。北京新某联合科技有限公司收到上述款项后，扣除被告人李兆国之前的欠款及管理费用合计人民币24万元，向被告人李兆国账户转款人民币86万元。被告人李兆国收到上述款项后，将钱款用于网络赌博等使用。北京华某天某科技有限公司大连分公司先后变更公司名称为北京华某创智科技有限公司大连分公司、华某科技文化(大连)有限公司甘某分公司。原审认定上述事实的证据有案件来源、抓获经过、公民户籍信息证明、临时寄押证明、全国在逃人员撤销表、营业执照、华为产品购销合同、借条、深圳增值税专用发票、记账回执、大连增值税专用发票、产品供销合同、产品供销合同终止协议、深圳盛某科技有限公司企业档案资料、税务登记资料、深圳市宜某贸易有限公司企业档案资料、税务登记资料、银行账户交易明细、工商变更登记核准(备案)通知书、江西鼎某电子科技有限公司营业执照、企业信息、企业投资方信息及证明材料、情况说明等，证人张某等人证言，被害单位代表李某、陈某1的陈述，被告人李兆国供述与辩解等。原审法院认为，被告人李兆国诈骗公司财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公司的合法财产权利，已构成诈骗罪。被告人因赌博而实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人李兆国自愿认罪认罚，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。综上所述，根据被告人的犯罪事实、情节，结合公诉机关的认罪认罚建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：1.被告人李兆国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；2.案涉赃款继续予以追缴并发还被害单位大连天某科技有限公司、华某科技文化(大连)有限公司甘井子分公司，不足部分由被告人李兆国予以退赔。大连高新技术产业园区人民检察院的抗诉意见是一审期间被告人认罪认罚，宣判后被告人提出上诉，且拒不认罪，导致一审法院基于认罪认罚从宽制度作出的判决量刑偏轻。辽宁省大连市人民检察院支持上述抗诉意见。上诉人李兆国认为一审判决错误，上诉人不构成犯罪，不应当追究刑事责任。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。二审期间，上诉人未提供新证据。本院认为，上诉人李兆国以非法占有为目的，虚构事实骗取公司财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公司的合法财产权利，已构成诈骗罪。关于上诉人李兆国提出的其不构成犯罪的上诉理由，经查，李兆国虚构有华为通讯器材生意可以赚取差价的事实，骗取他人的信任，以让他人签订无法履行的产品购销合同为手段，诱骗他人将购货款最终转至上诉人账户，后被上诉人赌博挥霍，认定上述事实的证据不仅有购销合同、证人证言、被害人陈述等，还有上诉人在侦查阶段、一审阶段的稳定供述，且相互印证，足以认定。上诉人的上诉理由，与在案证据矛盾，不能成立。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。一审宣判后，李兆国提出上诉，且二审期间拒不认罪，导致一审法院基于认罪认罚从宽制度所作判决量刑偏轻。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条、第二百三十七条之规定，判决如下：一、维持辽宁省大连高新技术产业园区人民法院（2020）辽0293刑初60号刑事判决第一项对上诉人李兆国的定罪部分即“被告人李兆国犯诈骗罪”、第二项对被害单位的退赔部分即“案涉赃款继续予以追缴并发还被害单位大连天某科技有限公司、华某科技文化(大连)有限公司甘井子分公司，不足部分由被告人李兆国予以退赔”。二、撤销辽宁省大连高新技术产业园区人民法院（2020）辽0293刑初60号刑事判决第一项对上诉人李兆国的量刑部分即“判处李兆国有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元”。三、上诉人李兆国犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十二万元。本判决为终审判决。审判长 裴 宇审判员 徐静华审判员 谢燕鹏二〇二〇年十二月二十一日书记员 龙国红附:《中华人民共和国刑法》的相关规定第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。第二百三十七条第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的，不受前款规定的限制。