河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初35号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人张兆钧，男，汉族，1989年7月18日出生，大专毕业，户籍地福建省漳平市，现住福建省厦门市市辖区，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月22日主动到云南省普洱市公安局景迈机场分局投案，因涉嫌信用卡诈骗，当天被羁押于云南省普洱市澜沧县看守所，2019年1月29日被许昌市公安局魏都分局羁押于许昌市看守所。2019年3月1日被许昌市公安局魏都分局释放。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月9日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年5月13日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人胡可旺，福建厦门皓宣律师事务所律师。辩护人李刃，河南三兵律师事务所律师。被告人陈辉，男，汉族，1989年10月9日出生，大专毕业，户籍地福建省漳平市，现住福建省漳平市，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月6日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年5月13日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人徐大庆，福建众宁律师事务所律师。辩护人王翔宇，河南金泰律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人张兆钧、陈辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员李景出庭支持公诉，被告人张兆钧及其辩护人胡可旺、李刃，被告人陈辉及其辩护人徐大庆、王翔宇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控，2018年8月至2019年3月，被告人张兆钧、陈辉伙同他人在缅甸实施电信诈骗，在电信诈骗集团中负责代号为PC、P2P等诈骗团队的人员管理、诈骗犯罪指挥、赃款提成分配等运营事项，其中被告人张兆钧涉案诈骗150500元，被告人陈辉涉案诈骗256517元。公诉机关指控认为被告人张兆钧、陈辉诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。被告人张兆钧、陈辉在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人张兆钧虽主动到案，但拒不供述犯罪真实数额及犯罪事实，不构成自首情节。建议对被告人张兆钧、陈辉分别判处有期徒刑六年至七年，并分别判处罚金30000元。请依法判处。被告人张兆钧对指控的事实有异议，辩称自己已于2019年1月22日投案，只参与了诈骗团队人员管理，没有参与诈骗指挥和赃款提成。对涉案金额有异议，只得到将近4万元的工资和生活费，没有参与分红，没有参与其他管理。被告人张兆钧辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控张兆钧诈骗150500元的事实不清，证据不足，张兆钧从事业务代号为PC，对信用卡提额电话诈骗只字未提，也没有证据显示张兆钧电话诈骗。被告人张兆钧应无罪。被告人张兆钧的辩护人在审理阶段认为许昌市公安局魏都分局在侦查阶段收集的林某支付宝2018年11月、12月及2019年1月收款情况的图片和林某的供述不能作为本案判决的依据，应当作为非法证据予以排除。被告人陈辉对指控的犯罪金额有异议，认为自己不是主犯。被告人陈辉辩护人的辩护意见是：公诉机关指控陈辉犯诈骗罪不能成立。1、没有被害人指控；2、被告人没有做过有罪供述；3、更没有其他的书证、物证表明陈辉有诈骗活动。公诉机关根据陈辉支付宝多笔来源不明的金额，即使成立犯罪也是大额资金来源不明。应当判被告人无罪。在审理过程中，被告人张兆钧向本院提供的证据有：1、接受证据材料清单，证明张兆钧家人替林某退赃76000元，张兆钧的退赃金额应扣除该76000元，不能重复计算；2、缅甸暂住证1本、记事簿1本、缅甸勐波县有缘红砖厂明细3张、建筑施工合同1份、房屋建筑施工合同1份。证明张兆钧2018.8-2019.2月在缅甸当地确实从事建筑基建行业、其银行卡、支付宝有流水往来属于正常情形，请法庭筛查公诉机关认定的犯罪金额150500元里是否有张兆钧本人的合理收支。上述证据本院审查后认为，与本案无关联性，无法排除二被告人构成诈骗罪的犯罪事实，不予采信。经审理查明：2018年8月至2019年3月，被告人张兆钧、陈辉伙同他人在缅甸实施电信诈骗，在电信诈骗集团中负责代号为PC、P2P等诈骗团队的人员管理、诈骗犯罪指挥、赃款提成分配等运营事项，其中被告人张兆钧涉案诈骗150500万元，被告人陈辉涉案诈骗256517元。上述犯罪事实，有被告人张兆钧、陈辉的供述与辩解、证人刘某、蒙某1、蒙某2、林某的证言、被害人王某1陈述、富山社区居委会证明、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、协助查询财产通知书及银行流水、资金流程图、林某支付宝转款记录、陈辉支付宝截图、蒙某1支付宝转账记录截图、2019年1月10日小雄支付宝账户给蒙某1转款2万元截图，张兆钧、陈辉个人信用报告、抓获经过、无前科证明、户籍证明等证据证实，经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张兆钧、陈辉在境外实施电信诈骗行为，诈骗公私财物，数额巨大，其二人的行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控其二人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张兆钧、陈辉在犯罪事实过程中，均起主导、积极作用，均应认定为主犯。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。关于二被告人及其辩护人认为本案事实不清、证据不足，其二人不构成诈骗罪的意见，经查，被告人张兆钧、陈辉以非法占有为目的，为获取被害人钱款偷渡到缅甸境内，有组织地实施电信诈骗犯罪行为，同时还拉拢其他内地亲友前往缅甸进行诈骗活动。上述犯罪事实，有被告人张兆钧、陈辉的供述，证人刘某、蒙某1、蒙某2、林某证言，协助查询银行财产通知书及银行流水，支付宝转款记录等证据予以证实。被告人及其辩护人关于本案不构成诈骗罪的意见，与本院查明的事实不符，依法不能成立，本院不予采纳。关于二被告人及其辩护人对本案诈骗金额有异议的意见，经查，本案通过被害人王某2的陈述及调取银行流水记录显示，被告人张兆钧、陈辉骗取被害人王某176200元后，使用刘某17777916046支付宝转移赃款52300元，并最终转移到林某和陈辉的支付宝账户里，且该笔赃款76200元已由林某家属退出，并发还被害人。结合林某的陈述与支付宝转账记录，陈辉的陈述与支付宝转账记录等证据证实，本案被告人张兆钧诈骗金额为150500万元，被告人陈辉诈骗金额为256517元。二被告人及其辩护人的上述意见，与本案查明的事实不符，依法不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈辉认为自己不构成主犯的意见，经查，2018年8月至2019年3月期间，张兆钧作为诈骗团队PC的主管，陈辉作为诈骗团队P2P的主管，对分管团队的人员管理、指挥，对赃款提成分配等事项进行运营。在共同犯罪中，均起积极、主要作用，系主犯。故上述意见不能成立，本院不予采纳。综合被告人张兆钧、被告人陈辉的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张兆钧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2025年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月6日起至2026年4月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、继续追缴被告人张兆钧违法所得。四、继续追缴被告人陈辉将违法所得。五、将随案移交的苹果XR手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张荣胜人民陪审员  杨永申人民陪审员  赵 霞二〇二〇年十二月七日书 记 员  田耀文