江苏省镇江市润州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1111刑初322号公诉机关江苏省镇江市润州区人民检察院。被告人邱海峰,男,1994年11月12日出生，身份证号码:×××2038，汉族，无业，住河南省郑州市管城区（户籍所在地：河南省信阳市新县）。被告人邱海峰因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被镇江市公安局润州区分局刑事拘留,同年12月27日被该局取保候审，2020年11月20日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人戚兴伟，北京市东卫（南京）律师事务所律师。被告人吴晓举，男，1990年4月2日出生，身份证号码：×××1578，汉族，无业，住河南省禹州市。被告人吴晓举因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，2020年1月7日被该局取保候审，2020年11月20日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人吴培宽、黄娟，江苏中坚汇律师事务所律师。被告人付成，男，1994年7月26日出生，身份证号码：×××173Ｘ，汉族，无业，住河南省信阳市。被告人付成因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年12月27日被该局取保候审，2020年11月20日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人沈忱，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人王方勇，男，1991年8月11日出生，身份证号码：×××1578，汉族，无业，住河南省郑州市。被告人王方勇因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，2020年1月3日被该局取保候审,2020年11月20日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人王瑞超，大沧海律师事务所郑州分所律师。被告人陈义朋，男，1994年12月9日出生，身份证号码：×××203Ｘ，汉族，无业，住河南省新乡市原阳县。被告人陈义朋因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年12月18日被该局取保候审。2020年12月10被本院决定取保候审。辩护人张世奇，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人王红宇，女，1994年3月3日出生，身份证号码：×××0040，汉族，无业，住河南省焦作市武陟县。被告人王红宇因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年12月18日被该局取保候审。2020年12月10被本院决定取保候审。辩护人周瑜，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人杨庆新，男，2000年9月20日出生，身份证号码：×××5816，汉族，无业，住河南省安阳市滑县。被告人杨庆新因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年12月18日被该局取保候审。2020年12月10被本院决定取保候审。辩护人袁昌杰，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人崔喜阳，女，2001年5月26日出生，身份证号码：×××5827，汉族，无业，住河南省安阳市滑县。被告人崔喜阳因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年12月18日被该局取保候审。2020年12月10被本院决定取保候审。辩护人马丹妮、王洁玉，江苏南昆仑（镇江新区）律师事务所律师。被告人金旭，男，1990年11月14日出生，身份证号码：×××0079，汉族，无业，住河南省漯河市临颍县。被告人金旭因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年12月18日被该局取保候审。2020年12月10被本院决定取保候审。辩护人张鹏展，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人袁伟丽，女，1992年12月5日出生，身份证号码：×××7547，汉族，无业，住河南省许昌市许昌县。被告人袁伟丽因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被镇江市公安局润州分局刑事拘留，同年12月18日被该局取保候审。2020年12月10被本院决定取保候审。辩护人许晓凤，江苏南昆仑律师事务所律师。镇江市润州区人民检察院以润检一部刑诉〔2020〕307号起诉书指控被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市润州区人民检察院指派副检察长田云山、检察官助理季砚戎出庭支持公诉，被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽及辩护人戚兴伟、吴培宽、黄娟、沈忱、王瑞超、张世奇、周瑜、袁昌杰、马丹妮、张鹏展、许晓凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月8日,被告人邱海峰、王方勇为利用微信小程序实施诈骗，注册成立河南金山电子科技有限公司（下称金山公司）,由王方勇担任法人代表。随后金山公司购买一款名为“鲜壹购”的微信小程序,由被告人付成通过伪造“鲜壹购”小程序内商铺信息、虚增商铺、伪造交易记录等方式包装微信小程序,让商户误以为该小程序运行良好,被告人邱海峰、吴晓举、王方勇、张森森(另案处理)等人在明知“鲜壹购”无法提供外卖配送、无点击率的情况下,仍通过预先设计好的话术,诱骗商户预交1990元或2980元的扣单费，同时只留给商户公司客服微信(即被告人付成的微信)及客服电话,遇商户要求退还预交扣单费时，则由被告人付成采用各种方式推诿阻拦，从而拒绝退款。在此过程中,被告人王方勇因担心受到刑事处罚,2019年6月27日将金山公司变更至他人名下。2019年8月,“鲜壹购”小程序因遭大量被害人投诉以至封停。2019年9月,被告人吴晓举、邱海峰、张森森（另案处理）三人商量后试图共同出资成立新公司购买小程序,随后吴晓举联系孟磊（另案处理）,由孟磊成立郑州仟淼电子科技有限公司并担任法人代表,先后购买了“绿鲜送”、“鲜驿站”小程序，仍采用与金山公司同样的手段实施诈骗,被告人付成仍担任公司客服。由邱海峰带领陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽，吴晓举带领王方勇、陈波(另案处理)、宁飞(另案处理)、魏世豪(另案处理)、张森森(另案处理)，赴安徽、江苏、山东等地实施诈骗。被告人邱海峰、吴晓举等10人利用“鲜壹购”、“绿鲜送”、“鲜驿站”小程序实施诈骗，数额共计人民币726400元。其中被告人邱海峰、付成参与全部诈骗犯罪；吴晓举参与诈骗数额为665860元；被告人王方勇参与诈骗数额为63520元；被告人陈义朋参与诈骗数额为97380元；被告人王红宇参与诈骗数额为80510元；被告人杨庆新参与诈骗数额为54670元；被告人崔喜阳参与诈骗数额为54650元；被告人金旭参与诈骗数额为46720元；被告人袁伟丽参与诈骗数额为42730元。归案后，被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽均如实供述了自己的罪行。公诉机关提交了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽的行为均已构成诈骗罪，建议对被告人邱海峰判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；对被告人吴晓举判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十五万元；对被告人付成判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；对被告人王方勇判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；对被告人陈义朋判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；对被告人王红宇判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元；对被告人杨庆新判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；对被告人崔喜阳判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人金旭判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；对被告人袁伟丽判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人的辩护人提出的共同辩护意见是，对公诉机关提控的犯罪事实及罪名均无异议。各被告人均已认罪认罚，被告人邱海峰、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽积极退赃，可从轻处罚。被告人付成、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽是从犯，可从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年5月8日,被告人邱海峰、王方勇为利用微信小程序实施诈骗，注册成立河南金山电子科技有限公司（下称金山公司）,由王方勇担任法人代表。随后金山公司购买一款名为“鲜壹购”的微信小程序,由被告人付成通过伪造“鲜壹购”小程序内商铺信息、虚增商铺、伪造交易记录等方式包装微信小程序,让商户误以为该小程序运行良好,被告人邱海峰、吴晓举、王方勇、张森森(另案处理)等人在明知“鲜壹购”无法提供外卖配送、无点击率的情况下,仍通过预先设计好的话术,诱骗商户预交1990元或2980元的扣单费，同时只留给商户公司客服微信(即被告人付成的微信)及客服电话,遇商户要求退还预交扣单费时，则由被告人付成采用各种方式推诿阻拦，从而拒绝退款。在此过程中,被告人王方勇因担心受到刑事处罚,2019年6月27日将金山公司变更至他人名下。2019年8月,“鲜壹购”小程序因遭大量被害人投诉以至封停。2019年9月,被告人吴晓举、邱海峰、张森森(另案处理)三人商量后试图共同出资成立新公司购买小程序,随后吴晓举联系孟磊（另案处理）,由孟磊成立郑州仟淼电子科技有限公司并担任法人代表,先后购买了“绿鲜送”、“鲜驿站”小程序，仍采用与金山公司同样的手段实施诈骗,被告人付成仍担任公司客服。由邱海峰带领陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽，吴晓举带领王方勇、陈波(另案处理)、宁飞(另案处理)、魏世豪(另案处理)、张森森(另案处理)，赴安徽、江苏、山东等地实施诈骗。被告人邱海峰、吴晓举等10人利用“鲜壹购”、“绿鲜送”、“鲜驿站”小程序实施诈骗，数额共计人民币726400元。其中被告人邱海峰、付成参与全部诈骗犯罪；吴晓举参与诈骗数额为665860元；被告人王方勇参与诈骗数额为63520元；被告人陈义朋参与诈骗数额为97380元；被告人王红宇参与诈骗数额为80510元；被告人杨庆新参与诈骗数额为54670元；被告人崔喜阳参与诈骗数额为54650元；被告人金旭参与诈骗数额为46720元；被告人袁伟丽参与诈骗数额为42730元。归案后，被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽均如实供述了自己的罪行。另查明，案发后，被告人邱海峰退出赃款117500元，被告人付成退出赃款20000元，被告人王方勇退出赃款63520元，被告人陈义朋退出赃款97380元；被告人王红宇退出赃款80510元，被告人杨庆新退出赃款54670元，被告人崔喜阳退出赃款54560元，被告人金旭退出赃款46720元，被告人袁伟丽退出赃款42730元，共计退出人民币577680元。上述事实，有经当庭宣读、出示并经质证的户籍资料、到案经过、转账记录、扣押清单、存款凭证、工商登记资料等书证；被害人马某、韩某、司某等人的陈述；被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽的供述与辩解；辨认笔录、电子数据检查笔录等笔录；小程序后台数据等电子数据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邱海峰、吴晓举、付成诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人王方勇、陈义朋、王红宇诈骗公私财物，数额巨大；被告人杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人邱海峰、吴晓举、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽共同故意实施诈骗的犯罪行为，是共同犯罪。被告人邱海峰、吴晓举、王方勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人付成、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。本案十名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，且均对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人邱海峰、付成、王方勇、陈义朋、王红宇、杨庆新、崔喜阳、金旭、袁伟丽退出赃款，酌情可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于被告人具有上述相应从轻、减轻、从宽处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邱海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵37日。即自2020年11月20日起至2031年4月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人吴晓举犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵28日。即自2020年11月20日起至2031年1月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人付成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵16日。即自2020年11月20日起至2026年5月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人王方勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人陈义朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人王红宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。被告人杨庆新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人崔喜阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人金旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人袁伟丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、已退出的赃款人民币577680元，发还相应被害人；责令被告人邱海峰、吴晓举、付成对尚未退出的赃款人民币148720元，承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵 梅人民陪审员 王 卫人民陪审员 沈秋萍二〇二〇年十二月二十二日法官 助理 谭 燕书 记 员 袁嘉懿附：本案援引法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外；被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；被告人违背意愿认罪认罚的；被告人否认指控的犯罪事实的；起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调查量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。