江西省德兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1181刑初107号公诉机关江西省德兴市人民检察院。被告人黄骅，绰号“王胖子”，男，1967年8月29日出生于上海市浦东新区，汉族，高中文化，个体，家住上海市浦东新区。曾因犯开设赌场罪于2012年8月16日被上海市浦东新区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，2012年9月8日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月13日被德兴市公安局取保候审，2019年8月9日被德兴市人民检察院取保候审，2020年12月15日被本院取保候审。被告人张新忠，绰号“小老尼”，男，1970年11月2日出生于上海市浦东新区，汉族，初中文化，个体，家住上海市浦东新区。曾因犯贩卖毒品罪于2002年10月23日被上海市南汇区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，于2003年11月2日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月7日被德兴市公安局取保候审，2019年8月9日被德兴市人民检察院取保候审，2020年12月15日被本院取保候审。被告人潘杰，男，1977年5月13日出生于上海市浦东新区，汉族，初中文化，无业，家住上海市浦东新区。曾因犯故意伤害罪于2008年12月8日被上海市南汇区人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月30日被德兴市公安局刑事拘留，同年10月26日被德兴市公安局取保候审，2019年8月9日被德兴市人民检察院取保候审，2020年12月15日被本院取保候审。被告人瞿伟，绰号“大西”，男，1980年7月12日出生于上海市闵行区，汉族，中专文化，个体，家住上海市闵行区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月7日被上海市公安局闵行分局抓获归案，次日被寄押于上海市公安局闵行看守所，同年8月11日被德兴市公安局刑事拘留，同年8月21日被德兴市公安局取保候审，2019年8月9日被德兴市人民检察院取保候审，2020年12月15日被本院取保候审。被告人唐池鸣，男，1974年7月16日出生于上海市浦东新区，汉族，初中文化，个体，家住上海市浦东新区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月30日被德兴市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月4日被德兴市公安局取保候审，2019年8月9日被德兴市人民检察院取保候审，2020年12月15日被本院取保候审。被告人冯晓峰，男，1975年9月30日出生于上海市浦东新区，汉族，初中文化，个体，家住上海市浦东新区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月30日被德兴市公安局抓获归案，次日被刑事拘留，同年8月4日被德兴市公安局取保候审，2019年8月9日被德兴市人民检察院取保候审，2020年12月15日被本院取保候审。江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人黄骅、张新忠、潘杰、瞿伟、唐池鸣、冯晓峰犯开设赌场罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。期间因管辖问题中止审理，后于2020年12月14日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省德兴市人民检察院指派检察员林成慧出庭支持公诉，被告人黄骅、张新忠、潘杰、瞿伟、唐池鸣、冯晓峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，“申博太阳城”网站系非法的赌博网站，站内有“百家乐”等网络赌博项目。“百家乐”赌博平台以发扑克牌、押赌资、比扑克牌点数大小论输赢等方式赌博。网站通过发展多级代理，代理发展玩家参加网络赌博。代理以“码量”（即下注赌资总和）的千分之十二作“返水”（又俗称“佣金”），或以“占成”（代理之间共同分担玩家盈亏的比例）从中牟利。“皇冠”网址亦是非法网络赌球网站，网站以下注赌资赌足球比赛胜负、比分等等方式赌博，其牟利方式与“百家乐”相似。每个赌博账号的赌资和牟利等数据，网站后台自动清算，并每周一结算。1.大约2014年至2015年期间，被告人黄骅从上线方某（已死亡）处获取“百家乐”赌博网站的信用账号及密码实施网络赌博代理行为，并和被告人唐池鸣谈妥以吃“码量”方式牟利。被告人黄骅应被告人唐池鸣的要求，将该信用账号分设出若干子账号并设置密码交给被告人唐池鸣，唐池鸣则用该子账号登录“百家乐”网站赌博。参赌人员有唐池鸣、沈某、吴某、季某、姚某、张某、万某、鲍某、金某、黄某等众多玩家。玩家赌资由唐池鸣负责结算，黄骅与唐池鸣之间的赌资，每周一通过黄骅提供的邬某、刘某1、刘某2银行卡与唐池鸣的尾号8618农行卡进行结算。期间，被告人黄骅与唐池鸣之间的赌资数额累计至少150万元。被告人黄骅未退缴赌资。2.大约2016年5月至2018年1月期间，被告人张新忠从上线顾某（已死亡）处获取“百家乐”赌博网站的信用账号及密码实施网络赌博代理行为，被告人张新忠与被告人唐池鸣谈妥网络赌博“占成”牟利的比例，其中张新忠负责信用盘口1成盈亏，唐池鸣负责信用盘口3成盈亏。在被告人唐池鸣从张新忠处获取信用账号和密码期间的有些时候，被告人冯晓峰应唐池鸣的要求将信用账号分成若干子账号并设置密码，并帮助唐池鸣查看赌博的报表，冯晓峰负责唐池鸣信用盘口的一半盈亏。子账号及密码由被告人唐池鸣或冯晓峰等人提供给薛某、黄骅、鲍某、金某、黄某、马某、“刺亮”“曹总”“小吴建”等众多玩家登录“百家乐”网络赌博。玩家赌资由唐池鸣负责结算，张新忠与唐池鸣之间的赌资，每周一通过唐池鸣的尾号8618农行卡与张新忠的尾号8474农行账号进行结算。期间，被告人张新忠与唐池鸣之间赌资数额累计至少88.1万元。被告人张新忠在公安机关退缴赌资58万元。3.大约2017年9月至2018年6月期间，被告人潘杰与被告人唐池鸣谈妥20%的“佣金”提成，唐池鸣承担信用账号1成盈亏后，被告人潘杰从上线绰号“方阿山”处获取“百家乐”赌博网站的信用账号及密码实施网络赌博代理行为，并将该信用账号和密码交给唐池鸣，期间有的时候，被告人冯晓峰应唐池鸣要求将该信用账号分成若干子账号并设置密码，并帮助唐池鸣查看赌博的报表，冯晓峰承担唐池鸣盘口的一半盈亏。子账号及密码由被告人唐池鸣、冯晓峰等人提供给薛某、鲍某、沈某、吴某、季某、姚某、万某、金某、马某、黄某、“刺亮”“曹总”“小吴建”等众多玩家登录“百家乐”网络赌博。玩家赌资由唐池鸣负责结算，潘杰与唐池鸣之间的赌资及牟利每周一通过其母亲王某的尾号9775、1710农行账号与唐池鸣的尾号8618农行卡进行结算。期间，被告人潘杰与唐池鸣的赌资数额累计至少70.4万元。被告人潘杰在公安机关退缴赌资31万元。4.大约2016年间，被告人瞿伟从上线绰号“真真”处获取“皇冠”赌球网站的信用账号和密码实施网络赌博代理行为，被告人瞿伟与唐池鸣谈妥其承担信用盘口1-1.5成盈亏，有的时候冯晓峰则分担唐池鸣盈亏中的一半；大约2017年至2018年7月间，被告人瞿伟从上线“乔勇”处获取“皇冠”赌球网站的信用账号和密码实施网络赌博代理行为，被告人瞿伟与冯晓峰谈妥其承担信用盘口1-1.5成盈亏，冯晓峰承担信用盘口1-3成盈亏，唐池鸣则分担冯晓峰盈亏中的一半。三被告人将从上线处获取的信用账号按需求分设子账号及密码，再由三被告人提供给玩家登录网址赌博或直接接受玩家的投注。参赌人员有薛某、毛某、吴某、吴某2、陈某2、“脚爪”“啊四”“啊柯”“超”、新场华民、“北野武”、金某、杨某2、陈某2、吴昊、任某等众多玩家。瞿伟与唐池鸣之间的赌资每周一由瞿伟尾号6070农行卡与唐池鸣的尾号8618农行卡进行结算，瞿伟与冯晓峰之间的赌资，每周一由瞿伟尾号6070农行卡与冯晓峰的尾号1913农行卡进行结算。被告人瞿伟在2016年至2018年间伙同唐池鸣、冯晓峰开设赌场的赌资累计至少91.07万元。被告人瞿伟在公安机关退缴赌资73万。5.大约2014年至2018年6月期间，被告人唐池鸣先后、分别从上线黄骅、张新忠、潘杰获得“申博太阳城”赌博网站“百家乐”网络赌博的信用账号和密码；大约2016年至2018年7月间，被告人唐池鸣从上线瞿伟处获取“皇冠”赌球网站的信用账号及密码。被告人唐池鸣在获得信用账号和密码后实施网络赌博代理行为，发展众多玩家参加网络参赌。期间，赌资数额累计至少399.57万元。被告人唐池鸣在公安机关退缴赌资145万元。6.大约2016年至2018年7月期间，被告人冯晓峰在被告人唐池鸣实施“百家乐”“皇冠”网络赌博代理行为期间，有的时候，被告人冯晓峰应唐池鸣要求帮助其将信用账号分成若干子账号并设置密码，由唐池鸣提供或冯晓峰协助唐池鸣提供给众多玩家参与网络赌博，冯晓峰从唐池鸣处以“占成”方式牟利。期间，冯晓峰尾号1913农行卡与唐池鸣尾号8618农行卡赌资数额累计至少15.626万元；冯晓峰尾号1913农行卡与瞿伟尾号6070农行卡赌资数额累计至少41.07万元，合计至少56.696万元。被告人冯晓峰在公安机关退缴赌资50万元。2018年7月30日，被告人唐池鸣、冯晓峰在上海被德兴市公安局抓获归案；2018年8月9日、11月6日，被告人黄骅、张新忠分别到德兴市公安局投案；2018年8月7日，被告人瞿伟在上海被上海市公安局抓获归案；2018年9月29日被告人潘杰在上海被上海市公安局抓获归案。上述被告人归案后均如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押的手机及部分截图、笔记本等物证；证人姚某、吴某、黄某、沈某、季某、马某、万某、鲍某、金某、毛某、杨某的证言；手机微信记录、银行交易明细等电子数据；德兴市公安局新营派出所出具的情况说明、德兴市公安局网安大队出具的情况说明、赌博网站图片、借条、缴款凭证；违法犯罪记录查询、刑事判决书；归案情况说明及被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄骅、张新忠、潘杰、瞿伟、唐池鸣、冯晓峰以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，妨害了社会管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。六被告人分别伙同他人开设赌场，是共同犯罪。案发后被告人黄骅、张新忠主动到公安机关投案，并如实供述自己所实施的犯罪行为，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人潘杰、瞿伟、唐池鸣、冯晓峰归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。六被告人自愿承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人冯晓峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄骅有立功表现，可以从轻或减轻处罚。同时，被告人张新忠、潘杰、瞿伟、唐池鸣、冯晓峰主动退缴开设赌场的违法所得，可酌情从轻处罚。综上，本院对被告人黄骅、张新忠、冯晓峰减轻处罚；对被告人潘杰、瞿伟、唐池鸣从轻处罚。鉴于六被告人大部分赌资已经被追缴，认罪、悔罪态度较好，对其适用缓刑不致对其所居住社区造成重大不良影响，可适用缓刑。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人唐池鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元整（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人瞿伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元整（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人潘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元整（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人张新忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元整（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人黄骅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元整（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人冯晓峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元整（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。七、涉案赌资人民币四十二万五千七百元，依法继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  张 兴人民陪审员  毕银光人民陪审员  陈薇薇二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  朱永桢