河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终648号原公诉机关河南省商水县人民检察院。上诉人（原审被告人）王晓伟，男，1989年8月16日生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月5日被抓获，次日被刑事拘留，2019年4月9日被执行逮捕。辩护人毛秀红，河南碧轩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李磊，男，1988年8月16日生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年2月1日被执行逮捕。辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢飞，男，1994年1月20日生于湖北省武汉市江夏区，汉族，中专文化，农民，住武汉市江夏区。因涉嫌诈骗罪于2019年1月26日被抓获，次日被刑事拘留，2019年3月6日被执行逮捕。辩护人柴红亮，河南明辩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘聪，男，1993年10月5日生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月31日被执行逮捕。辩护人张威，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李逸康，男，1992年12月18日生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月1日被执行逮捕。辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李瑞锋，男，1989年8月17日生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年2月1日被执行逮捕。辩护人钞磊，河南法声律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘许阳，男，1992年3月17日生于河南省禹州市，汉族，中专文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年2月1日被执行逮捕。辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐俊伟，男，1988年11月12日生于河南省禹州市，汉族，小学文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年2月1日被执行逮捕。辩护人兰小强，河南沙颍律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李哲江，男，1988年1月13日生于河南省禹州市，汉族，小学文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月2日投案，同日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月1日被执行逮捕。辩护人段延华，河南锦实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩江涛，男，1992年4月2日生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因犯故意伤害罪于2017年2月15日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年2月1号被商水县公安局执行逮捕。辩护人巴凤看，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩明波，男，1990年5月26日生于河南省商水县，汉族，小学文化，农民，住商水县。因犯诈骗罪于2014年12月11日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元；因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年2月1日被执行逮捕。辩护人崔奥，河南容度律师事务所律师。原审被告人王帅峰，男，1989年9月29日生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2019年4月15日投案，同年4月20日被刑事拘留，2019年5月29日被执行逮捕。原审被告人张琛，男，1997年4月21日生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，农民，住仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日被抓获，同年1月27日被刑事拘留，2019年3月6日被执行逮捕。原审被告人万军辉，男，1984年5月2日生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住禹州市。因涉嫌诈骗罪于2019年2月24日投案，同日被刑事拘留，2019年3月6日被执行逮捕。原审被告人韩朋辉，男，1990年2月21日生于河南省商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被商水县公安局刑事拘留，2019年2月1日被执行逮捕。原审被告人李东，男，1987年10月27日生于河南省周口市川汇区，回族，初中文化，无业，住周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪于2018年12月22日被刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月31日被执行逮捕。原审被告人杨涛，男，1990年6月11日生于湖北省鄂州市，汉族，初中文化，农民，住鄂州市鄂城区。因涉嫌诈骗罪于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审，2019年3月17日被刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年4月9日被执行逮捕。原审被告人徐鹏威，男，1994年1月23日生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，无业，住枣阳市。2014年7月9日因寻衅滋事被枣阳市公安局治安拘留15日；2014年11月7日，被上海市公安局裁定社区戒毒3年。因涉嫌诈骗罪于2019年1月23日被刑事拘留,因涉嫌窃取、妨害信用卡管理罪于2019年3月6日被执行逮捕。原审被告人江波，男，1992年2月14日生于江苏省常州市，汉族，高中文化，农民，住常州市新**。2015年11月、2016年12月因赌博分别被常州市公安局罚款人民币400元、300元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月4日被抓获，同年3月9日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪于2019年4月9日被执行逮捕。原审被告人李辉，男，1996年7月20日生于湖北省武汉市江夏区，彝族，初中文化，农民，住武汉市江夏区。因涉嫌诈骗罪于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被取保候审,因涉嫌窃取、妨害信用卡管理罪于2019年5月16日被刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。河南省商水县人民法院审理商水县人民检察院指控原审被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江、万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉犯诈骗罪，原审被告人李东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉犯非法提供信用卡信息罪一案，于2020年11月26日作出（2019）豫1623刑初561号刑事判决。宣判后，原审被告人王晓伟、李磊、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江、韩江涛、韩明波不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判认定，2018年7月至12月份，被告人王晓伟、李磊伙同被告人张琛、谢飞、王帅峰、刘聪、李瑞锋、李逸康、刘许阳、徐俊伟、李哲江、万军辉等人以牟利为目的，实施向电信诈骗犯罪分子提供银行卡号、转账、套现的诈骗活动。该诈骗犯罪由被告人李磊居中指挥，被告人王晓伟负责联系提供资金的幕后人员，获取作案所需现金；被告人李磊、李瑞锋等人联系贩卖银行卡的被告人张琛、谢飞、杨涛、徐鹏威、江波等人，获取作案用银行卡；被告人李瑞锋、刘许阳负责验卡、操作电脑转账；被告人李逸康、徐俊伟、李哲江等人负责驾车送钱、接卡。在此期间被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉为实施电信诈骗犯罪分子套现，与被告人刘聪、刘许阳、万军辉取得联系，利用被告人王晓伟、李磊等人的银行卡转账平台进行套现，先后在禹州市商贸步行街出租屋内、禹州市辛庄东巷出租屋内等地点实施上述诈骗活动。2018年12月21日商水县公安局在禹州市郭连镇张涧村北康泰养殖场内将被告人李磊、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟当场抓获，现场查扣银行卡、手机、电脑、现金等物品。案发后，被告人王帅峰、李哲江、万军辉主动投案。通过对作案现场查扣的银行卡、被告人李磊、张琛等人手机内存储的银行卡信息进行查询、比对，查明以下案件事实：1、2018年7月10日，湖北省十堰市被害人郑某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购床和床垫，诈骗其人民币67000元。经查证，涉案银行卡号62×××73，卡主肖某，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。2、2018年7月23日，黑龙江省望奎县被害人陈某1被人电话冒充望奎县拘留所人员，让其帮忙代购床，诈骗其人民币32000元。经查证，涉案银行卡号62×××70，卡主王某2，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。3、2018年8月21日，重庆市双桥区被害人唐某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购不锈钢床，诈骗其人民币167000元。经查证，涉案银行卡号62×××21，卡主尚鑫玉，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。4、2018年8月23日，福建省霞浦县被害人卢某被人电话冒充霞浦县消防大队人员，让其帮忙代购高低床，诈骗其人民币30000元。经查证，涉案银行卡号62×××00，卡主易某，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。5、2018年8月23日，湖南省浏阳市被害人张某2被人电话冒充消防队人员，让其帮忙代购帐篷，诈骗其人民币266000元。经查证，涉案银行卡号62×××59，卡主徐某，由被告人张琛、谢飞提供给上述犯罪集团使用。6、2018年11月27日，江西省庐山市被害人郭某1被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买加热饭盒、快充汤，诈骗其人民币43200元。涉案银行卡号62×××20，卡主胡某，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。7、2018年11月28日，河北省深州市被害人单某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买床铺，诈骗其人民币50000元。涉案银行卡号62×××13，卡主王某1，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。8、2018年12月4日，四川省泸州市被害人彭某2被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买拉练用牛肉干，诈骗其人民币54000元。涉案银行卡号62×××79，卡主张鹏，银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。9、2018年12月4日，云南省安宁市被害人李某被人电话冒充交警大队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币48000元。涉案银行卡号62×××68，卡主徐新玉，该银行卡信息从现场查扣的户名周华舟银行卡交易信息中关联查获。10、2018年12月5日，山东省日照市被害人贾某被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币117000元。涉案银行卡号62×××36，卡主周华舟，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。11、2018年12月5日，山东省日照市被害人郭某2被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买拉练用罐头，诈骗其人民币120000元。涉案银行卡号62×××36，卡主江波，该银行信息在扣押的被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉提供给上述犯罪集团使用。12、2018年12月5日，河北省遵化市被害人侯某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买牛肉罐头，诈骗其人民币84000元。涉案银行卡号62×××77，卡主江波，该银行信息在扣押的被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉提供给上述犯罪集团使用。13、2018年12月5日，湖南省城步县被害人陶某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买科普探照灯，诈骗其人民币98500元。涉案银行卡号62×××23，卡主谢章平，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人杨涛、徐鹏威、江波等人提供给上述犯罪集团使用。14、2018年12月6日，山东省苔南县被害人孙某被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买行军床，诈骗其人民币40000元。涉案银行卡号62×××75，卡主严蒙，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。15、2018年12月11日，安徽省合肥市被害人王某3被人电话冒充省武警总队人员，让其帮忙购买高低床，诈骗其人民币175000元。涉案银行卡号62×××73，卡主龙某，该银行卡信息在被告人李磊手机中查获。经查证，该卡由被告人徐鹏威、杨涛、江波等人提供给上述犯罪集团使用。16、2018年12月11日，广西壮族自治区上林县被害人覃某被人电话冒充武警部队人员，让其帮忙购买太阳能发电机，诈骗其人民币69400元。涉案银行卡号62×××78,卡主尹桂保，该银行卡信息在现场查扣的户名杨元超的银行卡交易信息中检索查获。17、2018年12月12日，江西省丰城市被害人聂某被人电话冒充消防支队人员，让其帮忙代购太阳能发电机及电板，诈骗其人民币442400元。涉案银行卡号62×××76,卡主夏雪松，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。18、2018年12月13日，四川省泸州市被害人钱某被人电话冒充泸州市消防支队刘科长，让帮忙代购高低床，诈骗其人民币52000元。涉案银行卡号62×××17，卡主丁某，该银行卡信息在现场扣押的银行卡交易信息中关联查获。19、2018年12月17日，安徽省萧县被害人郭某3被人电话冒充泸州市消防队人员，让其帮忙代购发电机，诈骗其人民币42000元。涉案银行卡号62×××77，卡主王华胜，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。20、2018年12月18日，江苏省常州市被害人刘某被人电话冒充金坛消防大队季队长，让其帮忙购买罐头，先后两次诈骗其人民币108000元。涉案银行卡号62×××73,卡主李姣；卡号62×××69，卡主谌某。该卡由被告人刘许阳、刘聪提供给被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉后，供实施诈骗的人使用，待赃款到账后，被告人刘许阳负责转款和扣除事先约定的20％的费用，由被告人刘聪、万军辉将剩余赃款交给被告人韩江涛等人。21、2018年12月18日，江苏省句容市被害人杨某1被人电话冒充消防大队人员，让其帮忙购买罐头，诈骗其人民币56000元。涉案银行卡号62×××69，卡主谌某。该卡由被告人刘许阳、刘聪提供给被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉后，供实施诈骗的人使用，待赃款到账后，被告人刘许阳负责转款和扣除事先约定的20％的费用，由被告人刘聪、万军辉将剩余赃款交给被告人韩江涛等人。22、2018年12月18日，四川省泸州市被害人王某4被人电话冒充龙马潭区武装部人员，让其帮忙代购帐篷，诈骗其人民币155688元。涉案银行卡号62×××79，卡主徐阁，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。23、2018年12月18日，湖北省南漳县被害人杨某2被人电话冒充消防支队人员，让帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币72800元。涉案银行卡号62×××77，卡主蔡奥辉，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。24、2018年12月18日，福建省宁德市被害人陈某2被人电话冒充消防队人员，让其帮忙购买军用帐篷，诈骗其人民币143600元。涉案两张银行卡62×××77，卡主彭腾；6236682870010714504，卡主乔聪，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。经查证，该卡由被告人徐鹏威、杨涛、江波等人提供给上述犯罪集团使用。25、2018年12月18日，湖北省老河口市被害人付玉清被人电话冒充消防大队李队长，让其帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币254800元。涉案银行卡号62×××72，卡主凌晓宇，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。26、2018年12月18日，山东省潍坊市被害人张某3被人电话冒充消防支队辅导员，让其帮忙购买100张军用床，诈骗其人民币80000元。涉案银行卡号62×××79，卡主徐阁，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。27、2018年12月18日，山东省梁山县被害人王某5被人电话冒充梁山县消防大队的刘教导，让其帮忙购买太阳能发电机，先后分四次诈骗被害人王某5人民币410800元。涉案银行卡号62×××96，卡主徐阁，该银行卡信息在扣押的银行卡交易信息中查获。28、2018年12月20日，江西省崇仁县被害人章某，被人电话冒充崇仁县消防队罗队长，让其帮忙代购行军床，诈骗其人民币198580元，涉案银行卡号62×××25，该银行卡被公安机关扣押，经查，系卡主李剑办理后售卖的建设银行卡。同日，被告人李磊安排被告人李逸康携带人民币45万，驾驶豫Ａ×××**白色“本田”CRY轿车到周口市淮阳县，与被告人李东电话联系后见面，将诈骗分子转账套现的人民币288000元交给被告人李东，被告人李东将该款转交诈骗分子。29、2018年12月12日，四川省绮连县被害人何术均被人电话冒充宜宾市消防中队长，让其帮忙购买床铺，诈骗其人民币6万元。涉案银行卡号62×××71，卡主皱丽，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。30、2018年12月12日，湖北省竹山县被害人陈亮被人电话冒充竹山县消防大队李队长，让其帮忙代购牛肉罐头，诈骗其人民币72800元。涉案银行卡号62×××78，卡主程良锋，该银行卡信息在扣押的被告人李磊手机中查获。被告人杨涛、徐鹏威、江波在上述出卖、提供银行卡过程中，累计非法持有他人信用卡20张，被告人李辉非法持有9张。被告人李磊违法所得人民币25000元、张琛违法所得人民币44000元、谢飞违法所得人民币5000元、李逸康违法所得人民币2000元、李瑞锋违法所得人民币600元、刘许阳违法所得人民币10000元、徐俊伟违法所得人民币2000元、万军辉违法所得人民币1000元、韩江涛违法所得人民币4500元、韩明波违法所得人民币4200元、韩朋辉违法所得人民币4200元、李东、杨涛、徐鹏威、江波违法所得人民币各1000元、李辉违法所得人民币500元。另查明，侦查机关2018年12月21日在禹州市郭连镇张涧村北康泰养殖场内搜查，现场扣押银行卡38张、手机23部、戴尔笔记本电脑2台、白色华为TD-LTE无线数据终端1个、手机卡4张、中国联通手机卡卡槽4张、中国移动手机卡卡槽1张、中国电信卡槽一张、中国工商银行U盾3个、中国农业银行U盾1个、中国建设银行U盾1个、豫Ｋ×××**白色起亚轿车1辆（所有人彭金兰，系李磊妻子）、现金72万元、白色类似于U盘1个、白色优卡牌U盘一个。2019年1月3日扣押银行卡15张。2018年12月21日扣押李磊持有的中国农业银行卡2张、U盾2个；扣押李瑞锋持有的手机3部、现金人民币190元；扣押刘许阳持有的黑色VIVOX9黑色手机1部；韩江涛持有的手机3部、豫Ｐ×××**棕色五菱宏光S小型客车1辆（所有人邝艳杰）、行驶证1套；韩朋辉持有的OPPOA83手机1部；韩明波持有的VIVO黑色手机1部；徐俊伟持有的VIVO黑色手机1部、身份证1张；李逸康持有的黑色SAMSUNG-GalaxyNote8手机1部、驾驶证1套；刘聪持有的苹果X手机1部、豫Ｋ×××**白色速腾轿车1辆（所有人万军辉）、现金人民币9万元、行驶证1套；李东持有的金色VIVO-X9手机1部、驾驶证1套、身份张1张、中国工商银行卡1张；2019年1月2日扣押李哲江持有的OPPOR15手机1部；2019年1月26日扣押张琛持有的白色华为荣耀手机1部；谢飞持有的黑色VIVO手机1部、OPPO手机1部。以上物品均未随案移送。侦查机关扣押的现金人民币81万元，已按照约22%的比例发还以上30起案件被害人。同时查明，被告人李磊、王帅峰等人在安徽省天长市涉嫌电信诈骗犯罪，经商水县公安局刑事警察大队与天长市警方多次沟通，天长市警方拒不将案件线索移交。上述事实，有扣押的银行卡、手机、U盾照片等物证，上述各被告人的户籍证明、前科情况证明，搜查笔录、扣押清单、银行卡交易明细、微信截图、刑警队情况说明，张琛手机中提取的与“职、洗、白”2018年7月3日到许昌的聊天记录、微信截图，许昌裕德租车公司提供的李逸康租车记录，李磊手机内发现的交易记录截图、银行卡照片，江波与收卡人、送卡人微信转账截图，被告人张琛、杨涛、徐鹏威、谢飞、江波来往武汉至许昌乘坐火车记录；被告人张琛、刘聪、徐俊伟、王晓伟、李逸康、李磊、谢飞指认作案现场照片等书证，证人谭某、彭某1、谌某、张某1、徐某、龙某、王某1、王某2、易某、胡某、丁某、肖某等人证言，被害人孙某、王某3、覃某、聂某、钱某、郭某3、刘某、杨某1、王某4、杨某2、陈某2、付某陈述，被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江、万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉、李东、杨涛、徐鹏威、江波、李辉供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。河南省商水县人民法院依据上述事实与证据，判决如下：一、被告人王晓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；二、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；三、被告人王帅峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；四、被告人张琛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；五、被告人谢飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；六、被告人刘聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；七、被告人李逸康犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；八、被告人李瑞锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；九、被告人刘许阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零十个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十、被告人徐俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十一、被告人李哲江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十二、被告人万军辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十三、被告人韩江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零七个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十四、被告人韩明波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零七个月，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十五、被告人韩朋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十六、被告人李东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十七、被告人杨涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十八、被告人徐鹏威犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；十九、被告人江波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；二十、被告人李辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后三日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳；二十一、对被告人李磊违法所得人民币25000元、张琛违法所得人民币44000元、谢飞违法所得人民币5000元、李逸康违法所得人民币2000元、李瑞锋违法所得人民币600元、刘许阳违法所得人民币10000元、徐俊伟违法所得人民币2000元、万军辉违法所得人民币1000元、韩江涛违法所得人民币4500元、韩明波违法所得人民币4200元、韩朋辉违法所得人民币4200元、李东、杨涛、徐鹏威、江波违法所得人民币各1000元、李辉违法所得人民币500元，予以追缴，上缴国库；二十二、对侦查机关扣押未移送的供各被告人犯罪所用的本人财物予以没收，由扣押机关上缴国库；对侦查机关扣押的未随案移送其他财物，由扣押机关负责处理。上诉人王晓伟上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；系从犯，一审量刑重。上诉人李磊上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；具有坦白等从轻情节，一审量刑重。上诉人谢飞上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪；犯罪数额错误；有从犯等从轻情节，一审量刑重。上诉人刘聪上诉及其辩护人辩称：只参与两起犯罪，犯罪数额错误；系从犯，认罪悔罪，一审量刑重。上诉人李逸康上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪；系从犯，有坦白情节，一审量刑重。上诉人李瑞锋上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人刘许阳上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；犯罪数额错误；系从犯，具有坦白情节，一审量刑重。上诉人徐俊伟上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；犯罪金额错误；系从犯，一审量刑重。上诉人李哲江上诉及其辩护人辩称：不构成诈骗罪；犯罪金额错误；系从犯，一审量刑重。上诉人韩江涛上诉及其辩护人辩称：系从犯，一审量刑重。上诉人韩明波上诉及其辩护人辩称：具有从犯、坦白等从轻情节，一审量刑重。二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。关于上诉人王晓伟、李磊、谢飞、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江及其辩护人提出“不构成诈骗罪及应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的上诉理由和辩护意见，经查，各上诉人虽未与他人共谋，但结合各上诉人的认知能力、行为次数和犯罪手段等，可以认定其知道或应当知道他人实施电信诈骗，而为他人专业提供银行卡、取款、转账、送钱等犯罪行为，其行为是电信诈骗犯罪活动的重要一环，应认定为诈骗罪的共犯，应当以诈骗罪论处。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人谢飞、刘聪、刘许阳、徐俊伟、李哲江及其辩护人提出“犯罪数额错误”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人刘聪、李俊伟在该团伙成立时参与到犯罪活动中，后期虽与被告人韩江涛、韩明波、韩朋辉联系作案，但其与被告人李磊等共同使用转账平台，应当对总数额361.0568万元承担责任；上诉人刘许阳、李哲江参与时间在提供银行卡的被告人张琛、谢飞退出之后加入该团伙犯罪，应当对总数额304.8568万元承担责任；上诉人谢飞在2018年10月份后未参与该团伙犯罪，张琛、谢飞因银行卡被挂钱与团伙成员发生摩擦后退出，应当对总数额56.2万元承担责任，一审判决对各被告人的犯罪数额认定正确。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人王晓伟、李磊、谢飞、刘聪、李逸康、刘许阳、徐俊伟、李哲江、韩江涛、韩明波及其辩护人提出“量刑重”的上诉理由和辩护意见，经查，被告人王晓伟、李磊、王帅峰、张琛、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、万军辉、韩江涛、韩明波、韩朋辉、杨涛、徐鹏威、江波在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，被告人徐俊伟、李哲江、万军辉在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人李磊、李逸康、刘许阳、韩明波到案后未能如实供述其全部或者主要犯罪事实和同案犯，不应当认定为坦白；原审法院已根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及犯罪作用予以依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人王晓伟、李磊、谢飞、刘聪、李逸康、李瑞锋、刘许阳、徐俊伟、李哲江、原审被告人王帅峰、张琛诈骗公私财物，数额特别巨大；上诉人韩江涛、韩明波、原审被告人万军辉、韩朋辉诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人李东明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人杨涛、徐鹏威、江波、李辉非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 筠审判员 张亚敏审判员 刘中根二〇二〇年十二月二十二日法官助理王天鹏书记员付泽宇