江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初235号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人姚梦琪，女，1990年8月8日出生于江苏省金湖县，汉族，大专文化，无业，住浙江省杭州市桐庐县（户籍地：金湖县）。曾因犯诈骗罪，于2020年6月29日被浙江省桐庐县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，2020年7月27日被该院决定暂予监外执行（2020年7月27日起至2021年7月26日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被金湖县公安局刑事拘留，同年9月28日转监视居住。2020年3月26日被取保候审。指定辩护人李东仁、徐晓雯，江苏金胜来律师事务所律师。金湖县人民检察院以金检刑一刑诉（2020）249号起诉书指控被告人姚梦琪犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官吴中秋出庭支持公诉，被告人姚梦琪及其辩护人徐晓雯到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月至9月间，被告人姚梦琪虚构自己出售房产需要过户费用、做快递生意需要资金，谎称为杜某介绍在银行工作的名为“章利钦”的女友，后以“章利钦”名义虚构有吸储任务等事实，先后多次骗取杜某人民币1203599元（以下币种均为人民币）。为证实指控事实，公诉人向法庭出示了被告人姚梦琪供述，被害人杜某陈述，证人邵某、章某、王某、华某、蔡某、项某、孙某等人证言，微信聊天记录,微信、支付宝转账记录，银行交易记录等证据。公诉机关认为，被告人姚梦琪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚梦琪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。公诉机关建议判处姚梦琪有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。被告人姚梦琪当庭对以“章利钦”名义诈骗杜某450000元的指控金额无异议；辩称其他款项均系用于快递公司经营的借款，不构成诈骗。辩护人提出被告人姚梦琪诈骗金额为450000元；其有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明：2019年7月至9月间，被告人姚梦琪虚构自己出售房产需要过户费用、做快递生意需要资金，骗取杜某钱款。被告人姚梦琪还谎称为杜某介绍在银行工作的“章利钦”为女友，后以“章利钦”名义虚构有吸储任务等事实，骗取杜某钱款。被告人姚梦琪先后多次骗得杜某1203599元。案发后，公安机关追回款项6100元发还被害人杜某。上述事实，有下列证据证实：1.被告人姚梦琪供述，证明：我将“琳姐”女儿介绍给杜某，但没有成功。我实际没有公司，但以公司周转名义多次跟杜某借款；后虚构为杜某介绍在银行工作的“章利钦”为其女朋友，并以“章某某”的名义以银行需要吸储等为由，骗取杜某钱款。我使用丈夫邵某某邮政储蓄银行86844银行卡、婆婆章某浦发银行51214银行卡，以及支付宝104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、153××××****、拼多多商铺等账户接受杜某转账，合计收款147万余元，其中有借款57000元是还他人的；扣除我付给杜某的钱，实际骗得120余万元。我跟杜某说过我父母的房子要拆迁，但拆迁款和我没有关系。杜某的钱一部分被我用于还债，一部分用于网络炒期货亏损，一部分用于网络赌博输掉了。2.被害人杜某陈述，证明：2019年7月至9月间，被告人姚梦琪以其出售房产需要过户费用、做快递生意需要资金，多次向自己借款。姚梦琪还为自己介绍在银行工作的“章某某”为女友，后姚梦琪以“章某某”的名义以银行有吸储任务为由向我“借款”。自己总共被骗140余万元，包括从农商行贷款和车辆抵押贷款，其中57000元是姚梦琪借款还他人的，不是骗我的钱。期间，姚梦琪还给我170300元。3.证人邵某（姚梦琪丈夫）证言，证明：其母亲章某的浦发银行卡为姚梦琪持有。章利钦系其表妹，姚梦琪和章某某没有联系，也没说过为其介绍对象。自己和姚梦琪在桐庐没有房产卖，2017年以后没有做快递生意，2019年9、10月份，其才去常熟做快递生意。姚梦琪迷上网络赌博，投资期货亏损，欠下巨额债务。案发后，我才知道姚梦琪从杜某处弄来100多万，没有用于家庭投资做生意。4.章某（姚梦琪婆婆）证言，证明：2017年春节后，姚梦琪在家没有做过工作。自己浦发银行卡在姚梦琪处，姚梦琪用银行卡捆绑过支付宝账号，有时有大笔现金进出，叫什么连亮的人转过大笔现金。5.王某、华某（均系金湖县农商行工作人员）证言，证明：2019年8月份，姚梦琪为杜某贷款的事情联系王某，王某联系华某，为杜某办理了贷款300000元。6.蔡某证言，证明：姚梦琪说为我女儿（蔡某某）介绍在公安局工作的对象，向我要了照片，我也没有关注过这事。7.项某、孙某证言，证明：姚梦琪为杜某抵押车辆联系项某，后项某介绍孙某为杜某办理车子抵押，贷款8万元。8.电子数据（1）银行交易记录，证明：2019年8月2日至2019年9月2日，杜某的中国银行25720银行卡、金湖县农商行60578银行卡、金湖民泰银行22922银行卡向章某浦发银行51214银行卡合计转账854500元。（2）微信交易明细、支付宝交易明细，证明：2019年8月2日，杜某的微信支付账号向邵某、姚梦琪的微信支付账号转账合计36000元；杜某支付宝账号（330×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定中行卡6217856100084125720、常熟农商行卡62×××37、农行卡6228481823056794815）2019年8月1日至9月11日，转给支付宝104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、153××××****账号、拼多多ｐｄｄ×××＠ｙｉｒａｎ.ｃｏｍ账号合计582398.82元。杜某收姚梦琪款：微信×××元、支付宝195300元，总计212300元。（3）微信聊天记录及照片，证明：姚梦琪以公司资金周转以及卖房、章某某需要银行吸储等事由向杜某借款，姚梦琪于2019年8月8日向杜某推荐“章利钦”，并发送“章利钦”照片。9.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明：2019年10月8日，姚梦琪通过公安机关发还杜某6100元。10.不动产登记簿信息利用结果证明，证明：姚梦琪及其父母2016年以来均无房产交易记录。11.辨认笔录，证明：蔡某辨认出姚梦琪发送给杜某的“章某某”照片是其提供给姚梦琪其女儿的照片。12.刑事判决书、暂予监外执行决定书，证明：姚梦琪因犯诈骗罪，于2020年6月29日被浙江省桐庐县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；因其系怀孕的妇女，2020年7月27日被该院决定暂予监外执行（暂予监外执行期间2020年7月27日起至2021年7月26日止）。13.发破案经过，证明：2019年9月27日，姚梦琪在浙江省桐庐县钟山乡被抓获归案。上述认定本案事实的证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院予以确认。被告人姚梦琪辩称除以“章利钦”名义骗的450000元外的款项，均用于快递公司经营。经查：被告人姚梦琪在侦查阶段多次稳定供述，2017年之后没有工作，后以支付宝打款委托他人进行网络炒期货，还进行网络赌博，因网络炒期货和赌博欠巨额债务，所骗杜某款项亦用于网络炒期货和赌博；被告人姚梦琪的家人邵某、章某证实，2017年之后姚梦琪没有工作，未经营过快递公司，被告人姚梦琪的供述和证人证言相互印证。被告人姚梦琪亦没有向法庭提交从事快递公司的证据和线索，其辩解无证据证实，不予采纳。被告人姚梦琪虚构事实骗得的杜某的资金，应当认定为诈骗数额。其辩护人提出诈骗金额为450000元的意见不予支持。本院认为，被告人姚梦琪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，定性准确，予以支持。被告人姚梦琪在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现其在判决宣告之前还有其他罪行没有判决，依法应实行数罪并罚。被告人姚梦琪归案后曾供述过犯罪事实，但审理期间其否认主要指控事实，不符合坦白的构成要件。辩护人所提姚梦琪有坦白情节的辩护意见不予采纳。案发后被告人姚梦琪退还被害人杜某部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条，第五十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人姚梦琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；与前诈骗罪判处的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人姚梦琪违法所得人民币1197499元发还被害人杜连亮。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘绪治审 判 员  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  刁文明人民陪审员  纪爱梅人民陪审员  张卫国人民陪审员  万向红二〇二〇年十二月十七日书 记 员  郑 莉附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。