陕 西 省 渭 南 市 中 级 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2020）陕05刑终231号 原公诉机关渭南市临渭区人民检察院。上诉人（原审被告人）张奥，别名张旺旺，男，1995年1月13日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，捕前住临渭区，系富勤易贷公司陕西区域资保经理，2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2019年4月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。上诉人（原审被告人）赵柯，男，1988年5月18日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，（另一公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），中专文化，捕前住西安市临潼区，系富勤易贷渭南分公司风控经理，2018年3月29日因涉嫌故意毁坏财物罪被刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕，同年5月15日被取保候审，2018年9月10日因故意毁坏财物罪被西安市临潼区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，2019年3月30日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2019年4月30日因涉嫌敲诈勒索罪被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。指定辩护人武阿娟，陕西泰普律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊泽平，男，1997年1月31日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，捕前住渭南市，富勤易贷渭南分公司员工，2013年10月9日因涉嫌故意伤害罪被刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕，2014年8月28日因故意伤害被渭南市临渭区人民法院判处有期徒刑一年又六个月，缓刑二年，2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年4月30日依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。指定辩护人邱伟，陕西泰普律师事务所律师。上诉人（原审被告人）侯利博，男，1996年5月19日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，小学文化，户籍地渭南市华县，富勤易贷渭南分公司员工，2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年4月30日因涉嫌敲诈勒索罪被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。辩护人种绪良、李新峰，陕西泰普律师事务所律师。原审被告人何超颖，曾用名何鑫，女，1985年8月30日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，大学文化，户籍所在地河北省张家口市宣化县，捕前住渭南市临渭区，系富勤惠众融资租赁（北京）有限公司陕西区域经理，2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局指定住所监视居住，同年3月30日被刑事拘留，同年4月30日因涉嫌敲诈勒索罪被依法逮捕，2019年5月23日被监视居住，5月31日变为指定居所监视居住，同年6月15日被刑事拘留，同年7月1日被依法再次逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人邢东东，男，1997年1月5日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍地渭南市临渭区，捕前住地临渭区，富勤易贷渭南分公司员工，2014年2月24日因涉嫌故意伤害罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年3月6日被取保候审，2015年6月2日因故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年又六个月，缓刑四年，2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年4月30日因涉嫌敲诈勒索罪被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人田爱林，冒用名田磊，男，1984年5月11日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化，户籍地河北省张家口市，系富勤易贷渭南分公司城市经理，2008年6月3日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月7日被逮捕，2008年10月8日被河北省张家口市桥西区人民法院以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，2019年11月25日到河北省张家口市公安局桥西分局刑侦大队投案自首，同年11月27日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2020年1月1日因涉嫌诈骗罪，敲诈勒索罪被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人秦凯，男，1995年3月28日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，捕前住渭南市，富勤易贷渭南分公司员工，2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年4月30日因涉嫌敲诈勒索罪被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人张晏梅，女，1977年12月7日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，中专文化，户籍地河北省张家口市，富勤易贷渭南分公司员工，2019年11月25日到河北省张家口市公安局桥西分局刑侦大队投案自首，同年11月30日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，2020年1月1日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人袁康强，男，1999年1月21日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍地华阴市，捕前住地临渭区，富勤易贷渭南分公司员工，2015年11月9日因寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2019年3月27日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年4月30日因涉嫌敲诈勒索罪被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。原审被告人曹增亮，男，1988年4月23日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍地陕西省XX城县，捕前住地XX城县，XX城县天傲商贸公司员工，2019年5月22日因涉嫌敲诈勒索罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕，2020年5月30日取保候审。原审被告人元帅，男，1988年7月29日出生，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍地XX城县，捕前住地XX城县，XX城县天傲商贸公司员工，2019年5月22日因涉嫌敲诈勒索罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕，2020年5月30日取保候审。渭南市临渭区人民法院审理渭南市临渭区人民检察院指控被告人何超颖、张奥、赵柯、田爱林、邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强、曹增亮、元帅敲诈勒索罪一案，2020年10月15日作出（2020）陕0502刑初248号刑事判决。宣判后，原审被告人张奥、赵柯、侯利博、熊泽平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2017年5月，被告人何超颖成立了富勤惠众融资租赁（北京）有限公司渭南分公司、富勤普诚（北京）信用管理有限公司渭南分公司并担任负责人，以富勤易贷渭南分公司（以下简称富勤易贷公司）的名义，从事车辆抵押贷款业务。被告人张奥、赵柯、田爱林、邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强先后进入该公司工作。被告人赵柯、田爱林、张晏梅、熊泽平主要通过低息宣传，诱导借款人与其签订《车辆抵押借款协议》、《信息咨询与管理服务协议》、《车辆买卖合同》等合同，并让借款人拍摄车辆过户所使用的照片及视频，给车辆安装GPS定位器，让借款人将车辆备用钥匙交给公司。被告人张奥负责审查贷款是否违约、催交贷款以及在借款人违约后，安排被告人邢东东、秦凯、侯利博、袁康强将抵押车辆扣押，逼迫借款人交纳高额拖车费及罚息，若不缴纳，则变卖抵押车辆。以上人员分工明确，相互配合，经常纠集在一起，共同故意多次实施敲诈勒索犯罪活动，严重侵犯他人的财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以被告人何超颖为首要分子，以被告人张奥、赵柯、田爱林为骨干，以被告人邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强为重要成员的恶势力犯罪集团。被告人何超颖、被告人张奥参与敲诈勒索三十三起，既遂279430元、未遂57156元；被告人赵柯参与敲诈勒索二十四起，既遂203239元、未遂17649元；被告人田爱林参与敲诈勒索二十五起，既遂183787元、未遂17649元；被告人邢东东参与敲诈勒索十六起，既遂147584元、未遂46088元；被告人侯利博参与敲诈勒索九起，既遂71150元、未遂6581元；被告人秦凯参与敲诈勒索九起，既遂76297元、未遂11068元；被告人张晏梅参与敲诈勒索八起，既遂48956元、未遂39507元；被告人熊泽平参与敲诈勒索十五起，既遂116366元、未遂6581元；被告人袁康强参与敲诈勒索五起，既遂30194元、未遂11068元；被告人曹增亮参与敲诈勒索一起，既遂25100元；被告人元帅参与敲诈勒索一起，数额既遂25100元。一、犯罪事实如下：1、2017年6月左右，被害人刘某某以其陕AXXXXX的白色宝马牌525Li轿车在富勤易贷公司抵押贷款280000元，被告人何超颖、张奥通过低息诱导与被害人刘某某签订借款合同，贷款分六期还款，每期还款52405元。富勤易贷公司给被害人拍摄车辆过户照片，在车辆管理所将车辆办理了抵押登记。被害人刘某某的银行卡收到贷款280000元，第一期即违约未按时还款，被告人何超颖安排由河北省保定市相关人员收车，将车辆从山西太原开回后授意被告人张奥将车辆变卖。经渭南市临渭区XX中心认定，该车的价格为372891元。2、2017年4月至2018年10月期间被告人曹增亮、元帅二人与张某、车某在渭南市XX城县共同经营天傲商贸有限公司，主要业务是给被告人何超颖经营的富勤易贷公司在XX城县拉业务，赚取业务提成。被告人曹增亮除了为富勤易贷公司输送客户外，还与程某某经营车辆质押贷款业务。2017年8月10日，被害人万某某在XX城县天傲商贸公司曹增亮处用自己陕EXXXXX白色三菱劲炫小型SUV车作质押，从被告人曹增亮处贷款20000元，月利息5%，还款期限是20日。当日程新虎通过陕西信合储蓄卡向被告人曹增亮转账17900元，曹增亮将该笔款项以现金的方式支付给万某某。被害人万某某在约定的20日还款期限到期时，因资金周转困难，主动找被告人曹增亮协商，请求延期还款，但遭到被告人曹增亮的拒绝。2017年9月8日，被告人曹增亮安排被告人元帅将万某某带至渭南分公司，并将被害人万某某介绍给被告人何超颖，何超颖通过低息诱导与被害人万某某签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款2837元。公司给被害人万某某拍摄车辆过户照片，在车辆管理所将车辆办理抵押登记后，被告人田爱林开车安装了GPS定位器。被害人万某某收到贷款50000元，被告人曹增亮在万某某不知情的情况下使用POS机分两次共计刷走在XX城的贷款本金和逾期费用14100元。被害人万某某到天傲商贸公司被告人曹增亮处商谈赎车问题，曹增亮安排被告人元帅与万某某谈，被告人曹增亮要求元帅向被害人万某某索要34000元，被害人万某某给被告人元帅转账31000元后，将其三菱劲炫车开回。2017年11月5日晚，被告人何超颖、张奥将被害人万某某的白色三菱劲炫车从杨凌区XX城中村开走，被告人张奥逼迫被害人万某某交纳95231元赎车，万某某无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为71967元。3、2017年10月左右，被害人闫某某以其陕EXXXXX黑色奔腾牌轿车在富勤易贷公司抵押贷款30000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下通过低息诱导与被害人闫某某签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款1702元。后给被害人拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人张晏梅收取了被害人闫某某相关费用。被害人闫某某收到贷款30000元，在还完三期共计5106元后，第四期未按时还款。被告人张奥在2018年2月左右，指派邢东东将车辆从渭南市国贸大厦附近开走，并逼迫被害人闫某某交纳50000元费用赎车，闫某某无力支付。被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，将所获钱款大部分交给何超颖，部分发给邢东东，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为42861元。4、2017年11月左右，被害人赵某某以其陕EXXXXX银灰色的起亚牌狮跑SUV车在富勤易贷公司抵押贷款52000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人赵某某签订借款合同，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人张晏梅收取了被害人赵某某GPS安装费等相关费用。被害人赵某某收到50570元（扣除一期利息1430元），归还两期利息后逾期未按时还款，被告人何超颖、张奥在2018年3月指派邢东东将车辆从富平县开走。被告人张奥逼迫被害人赵某某交纳60000元赎车，赵某某无力支付，后被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为68212元。5、2017年11月左右，被害人雷某某以其陕EXXXXX银灰色的起亚牌福瑞迪轿车在富勤易贷公司抵押贷款35000元，被告人何超颖通过低息诱导与被害人雷某某签订借款合同，合同规定分二十四期，每期还款1986元。被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人张晏梅收取了被害人雷某某的相关费用。被害人雷某某收到贷款35000元，在还完两期共计3972元后，第三期未按时归还。被告人何超颖在2018年1月指派张奥将车辆从富平县开走。被告人张奥逼迫雷某某交纳80000元费用赎车，雷某某无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为50543元。6、2017年12月左右，被害人侯某某以其黑色宝骏牌SUV轿车（车牌号由陕EXXXXX变为陕EXXXXX）在富勤易贷公司抵押贷款38000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人侯某某签订借款合同。被告人田爱林给被害人侯某某拍摄车辆过户照片及视频，被告人田爱林、熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人张晏梅收取了被害人侯某某相关费用。被害人侯某某收到贷款38000元，在还完两期利息共计2090元后，第三期未按时还款，被告人张奥将抵押车辆开走，后被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为56774元。7、2018年1月左右，被害人张某甲以其陕EXXXXX白色别克牌英朗轿车在富勤易贷公司抵押贷款54000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人张某甲签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款3064元。公司给被害人拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记后，被告人田爱林开车办理GPS定位器安装，被告人赵柯收取被害人张某甲GPS安装费以及其他费用。被害人张某甲收到贷款59400元，在还完七期共计21448元后，第八期未按时还款。被告人张奥在2018年9月10日晚上指派邢东东、秦凯将车辆从渭南市福特花园小区门口开走，并逼迫张某甲交纳59000元费用赎车，张某甲无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分交给何超颖，部分发放给邢东东、秦凯，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为74884元。8、2018年1月左右，被害人李某甲以其陕AXXXXX白色北汽牌坤宝D50轿车在福清易贷公司抵押贷款24000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人李某甲签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款1362元。公司给被害人拍摄车辆过户视频，被告人何超颖委托西安分公司将车辆办理了抵押登记，被告人田爱林给车安装了GPS定位器，收取被害人李某甲GPS安装费、服务费、手续费等费用。被害人李某甲收到贷款42000元，在还完七期共计9534元后，第八期未按时归还。被告人张奥委托咸阳分公司在2018年11月20日凌晨进行收车，咸阳分公司随安排聂方健、叶栋将车辆从咸阳市彬县XX宾馆附近开走。被告人张奥逼迫李某甲交纳34137元费用赎车，李某甲无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分给何超颖，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为35759元。9、2018年1月左右，被害人康某某以其陕EXXXXX白色起亚牌K3轿车在富勤易贷公司抵押贷款48000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人康某某签订借款合同，贷款分二十四归还，每期还款2723元。公司给被害人拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车办理GPS定位器安装，收取被害人康某某GPS安装费、服务费、手续费等费用。被害人康某某收到贷款48000元，在还完三期共计8169元后，第四期未按时归还。被告人张奥在2019年2月21日指派邢东东、侯利博将车辆从富平县城开走，并逼迫被害人康某某交纳60000多元赎车，康某某无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分给何超颖，部分发放给邢东东、侯利博，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为59775元。10、2018年4月左右，被害人孙某甲以其陕EXXXXX粉红色大众牌速腾轿车在富勤易贷公司抵押贷款85000元（车辆价值131800元），被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人孙某甲签订借款合同，合同规定贷款分二十四期，每期还款4822元（11.7万元）。公司给被害人孙某甲拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人孙某甲GPS安装费以及服务费、手续费等费用。被害人孙某甲收到贷款85000元，在还完三期共计14466元后再未按时归还。被告人张奥在2018年7月23日中午指派邢东东、秦凯将车辆从临渭区XX宾馆附近开走，并逼迫被害人孙某甲交纳90000元赎车，孙某甲无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分给何超颖，部分发放给邢东东、秦凯、孙东东，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为124569元。11、2018年10月左右，被害人郭某某以其陕EXXXXX白色吉利牌帝豪轿车在富勤易贷公司抵押贷款28000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人郭某某签订借款合同，贷款分十二期，每期还款2759元。公司给被害人拍摄车辆过户照片，在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人郭某某GPS安装费以及服务费、手续费等费用。被害人郭某某收到贷款28000元，在还完三期共计8277元后第四期未按时归还。被告人张奥在2019年2月23日中午，指派邢东东、侯利博、秦凯、袁康强将车辆从XX城县烟草局门口开走，并逼迫被害人郭某某交纳36831元费用赎车，郭某某无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，被告人张奥将所获钱款部分给何超颖，部分发放给邢东东、侯利博、秦凯、袁康强，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为44153元。12、2018年12月左右，被害人郝某某以其陕AXXXXX白色别克牌英朗轿车在富勤易贷公司抵押贷款35000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人郝某某签订借款合同，贷款分十二期还款，每期还款3449元。后富勤易贷公司给被害人拍摄车辆过户照片，在车辆管理所将车辆办理了抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器。被害人郝某某收到贷款35000元，在还完一期3850元后，第二期未按时归还，被告人张奥在2019年2月12日指派邢东东、侯利博将车辆从合阳县开走。被告人邢东东逼迫被害人郝某某交纳50163元费用赎车，郝某某无力支付。被告人张奥在被告人何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款部分交给被告人何超颖，部分分发给被告人邢东东、侯利博，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该车价格为60120元。13、2018年12月左右，被害人张某乙以其陕EXXXXX白色长安牌逸动轿车在富勤易贷公司抵押贷款22000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，和其手下业务员杜辉通过低息诱导与被害人张某乙签订借款合同，贷款分十二期，每期还款2168元。公司给被害人张某乙拍摄车辆过户照片，在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人张某乙GPS安装费、服务费以及手续费等费用。被害人张某乙收到贷款28000元，在还完两期共计4336元后再未按时归还。被告人张奥在2019年3月9日指派邢东东、侯利博将车辆从澄城县中心街实在人火锅自助店门口开走，并逼迫张某乙交纳32800元赎车，张某乙无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，所获钱款部分给何超颖，部分发放给邢东东、侯利博，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为39887元。14、2017年7月左右，被害人黄某某以其陕AXXXXX棕色起亚牌智跑SUV车在富勤易贷公司抵押贷款80000元，被告人何超颖通过低息诱导与被害人黄某某签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款4538元。公司在车辆管理所将车辆办理抵押登记，收取了被害人黄某某GPS安装费2000元。被害人黄某某收到贷款79996元，在还完十期共计45380元后第十一期未按时归还。被告人张奥在2018年6月指派邢东东收车，并迫使被害人黄某某交纳了7000元拖车费后继续还款七期共计31766元。15、2018年1月左右，被害人韩某某以其丈夫郭某名下的陕AXXXXX黑色大众牌朗逸轿车在富勤易贷公司抵押贷款56000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人韩某某的丈夫郭某签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款3177元。公司给郭某拍摄车辆过户视频，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人韩某某GPS安装费及其他费用共计8000元。郭某收到贷款56000元，韩某某在还完十一期共计34947元后，第十二期未按时归还。被告人张奥在2019年1月14日下午，指派秦凯、袁康强将车辆从XX城县XX路附近开走，并迫使韩某某交纳了46990元将车辆赎回。被告人张奥将所获钱款部分支付给何超颖，部分发放给秦凯、袁康强，其余自行使用。16、2018年6月左右，被害人何某某以其陕EXXXXX银色长城牌风骏皮卡车在富勤易贷公司抵押贷款36000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人何某某签订借款合同，贷款二十四期，每期还款2043元。公司给被害人何某某拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人何某某GPS安装费以及服务费、手续费共计2000元。被害人何某某收到贷款36000元，在还完六期共计12258元后，第七期未按时归还。被告人张奥在2019年2月18日指派邢东东、侯利博将车辆从大荔县XX乡XX村附近开走，并迫使被害人何某某交纳了1243元将车赎回后继续按时还款。17、2018年6月左右，被害人杨某某以其陕EXXXXX棕色铃木牌SX4轿车在富勤易贷公司抵押贷款36000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人杨某某签订借款合同，贷款二十四期，每期还款2043元。公司给被害人杨某某拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人杨某某GPS安装费以及服务费、手续费共计5040元。被害人杨某某收到贷款36000元，在还完五期共计10215元后，第六期未按时归还。被告人张奥在2019年1月初指派秦凯、袁康强将车辆从韩城市XX城XX村XX组开走，并迫使被害人杨某某交纳了47000元将车辆赎回。被告人张奥将所获钱款部分给何超颖，部分发放给秦凯、侯利博，其余自行使用。18、2018年7月左右，被害人党某某以其妻子贾某某名下的陕EXXXXX白色哈佛牌H2轿车在富勤易贷公司抵押贷款40000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人党某某妻子贾某某的名义签订借款合同，贷款二十四期，每期还款2270元。公司给贾某某拍摄车辆过户视频，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人党某某GPS安装费及其他费用共计4900元。被害人党某某收到贷款40000元，在还完四期共计9080元后，第五期未按时归还。被告人张奥在2018年12月12日指派邢东东、侯利博将车辆从XX城县XX路XX酒店楼下开走，并迫使党某某交纳了52000元将车赎回。被告人张奥将所获钱款部分给何超颖，部分发放给邢东东、侯利博，其余自行使用。19、2018年7月左右，被害人相某某以其陕EXXXXX白色起亚牌K3轿车在富勤易贷公司抵押贷款43000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人相某某签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款2440元。公司给被害人相某某拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理了抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人相某某GPS安装费以及服务费、手续费共计6000元。被害人相某某收到贷款43000元，在还完四期共计9760元后，第五期未按时归还。被告人张奥在2019年1月指派秦凯、袁康强将车辆从韩城市XX镇XX村XX组开走，并迫使被害人相某某交纳了50000元将车辆赎回。被告人张奥将所获钱款部分给何超颖，部分发放给秦凯、侯利博，其余自行使用。20、2019年1月左右，被害人张某乙以其陕EXXXXX白色长安牌CS15轿车在富勤易贷公司抵押贷款24000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人张某乙签订借款合同，贷款分十二期，每期还款2365元。公司给被害人张某乙拍摄车辆过户视频，在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人张某乙GPS安装费、服务费、手续费共计6520元。张某乙收到贷款24000元，在第一期还款日到后未及时还款。被告人张奥在2019年2月左右将车辆从临渭区仓颉路莎莎影城楼下停车位开走，并迫使被害人张某乙交纳了36000元将车赎回。被告人张奥将所获钱款部分给何超颖，其余自行使用。21、2018年8月左右，被害人张某丙以其陕EXXXXX白色本田牌CRV轿车在富勤易贷公司抵押贷款50000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人张某丙签订借款合同，贷款分十二期，每期还款4927元。公司给被害人张某丙拍摄车辆过户照片，将车辆在车辆管理所办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人张某丙GPS安装费、服务费、手续费共计4800元。张某丙在还完四期共计19708元后再未按时还款。被告人张奥在2019年1月14日将车辆从XX城县四季花城小区地下停车库开走，并迫使张某丙交纳了52200元将车赎回。被告人张奥将所获钱款部分给何超颖，其余自行使用。 22、2017年6月左右，被害人张某丁以其陕AXXXXX白色大众牌途观轿车在富勤易贷公司抵押贷款100000元，被告人何超颖、张奥通过低息诱导与被害人张某丁签订借款合同，贷款分24期还款，每期还款5959元。被害人张某丁账户收到贷款100000元，张某丁在还完三期共计17877元后，第四期未按时归还，被告人何超颖即指派被告人张奥、邢东东在2017年12月左右将被害人张某丁车牌号为陕AXXXXX车辆从西安市临潼区新丰镇新丰街道一修车厂开走。被告人张奥逼迫被害人张某丁交纳143000元费用赎车，张某丁无力支付，被告人张奥让被告人邢东东将车辆停在邢东东家中伺机变卖，后因该车被公安机关追回而未予变卖。经渭南市临渭区XX中心认定，该车价格为164646元。23、2018年2月左右，被害人丁某某以其陕EXXXXX黄色福克斯牌两厢轿车在富勤易贷公司抵押贷款36000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人丁某某签订借款合同，合同规定贷款分二十四期，每期还款2043元。公司给被害人拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人丁某某相关服务费用。被害人丁某某收到贷款36000元，在还完十二期共计24516元后再未归还。被告人张奥在2019年3月左右指派邢东东、侯利博将车辆从韩城市复兴路天然气公司对面开走，并将车辆放置于渭南市临渭区XX镇渭南益诚贸易有限公司。被告人张奥在何超颖的授意下准备伺机将车辆变卖，后被公安机关查扣。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为31097元。24、2018年11月左右，被害人刘某甲以其陕EXXXXX白色宝骏牌SUV轿车在富勤易贷公司抵押贷款36000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人刘某甲签订借款合同，贷款分十二期，每期还款3548元。公司给被害人刘某甲拍摄车辆过户照片，将车辆在车辆管理所办理抵押登记后，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人刘某甲GPS安装费、服务费、手续费共计4600元。被害人刘某甲收到款36000元，在还完三期共计10644元后再未按时归还。被告人张奥在2019年3月26日晚上，指派秦凯、袁康强将车辆从韩城市开走，并逼迫被害人刘某甲交纳43000元，刘某甲无力支付，在继续商谈过程中，被公安机关查获。该车停放在渭南分公司XX镇双创基地渭南益诚贸易有限责任公司院内，公安机关于2019年5月7日返还被害人刘某甲。二、违法行为如下：1、2017年7月左右，被害人李某乙以其陕EXXXXX黑色本田牌CRV轿车在富勤易贷公司抵押贷款116000元，被告人何超颖通过低息诱导与被害人李某乙签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款6580元。后富勤易贷公司在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人张晏梅收取了被害人李某乙GPS安装费、业务费。2017年7月26日李某乙收到贷款116000元，第一期贷款被害人李某乙未按时归还，被告人何超颖在2017年7月左右一个晚上，纠集张奥、冯某某、田爱林带领公司人员携带洋镐把、拖车器等物品，前往临潼区田市村贾某某家，由田爱林撬锁进入，将仓库内的车辆用挪车液压器挪出。在挪车时被贾某某的妻子贺某甲、邻居李某乙发现，李某乙被弩和洋镐把控制，贺某甲被被告人何超颖、田爱林控制，后村里其他人陆续赶到，被告人何超颖随即和张奥、冯某某、田爱林开车离开。2017年10月26日晚上，被告人张奥用备用钥匙将该车从宝鸡市XX镇XX酒店地下车库开走，在何超颖的授意下将车辆变卖。经渭南市临渭区XX中心认定，该车的价格为121355元。 2、2018年1月左右，被害人王某乙以其车牌号由先前的陕EXXXXX后变为陕EXXXXX的白色东风雪铁龙轿车在富勤易贷公司抵押贷款40000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下通过低息诱导与被害人王某乙签订借款合同，随后被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理了抵押登记，被告人田爱林开车办理了GPS定位器安装，贷款24期还款，每期还款2270元。被害人王某乙账户收到贷款40000元，王某乙在还完两期共计4540元后，第三期未按时归还。被告人张奥在2018年5月3日晚上将被害人王某乙车牌号为陕EXXXXX车辆从西安市长安区XX村西门口附近开走，并逼迫被害人王某乙交纳76000元费用赎车，王某乙无力支付，被告人张奥在被告人何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分交给被告人何超颖，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该车的价格为63277元。3、2018年4月左右，被害人樊某某以其陕EXXXXX灰色日产牌天籁轿车在富勤易贷公司抵押贷款72000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，及其手下业务员贠某某通过低息诱导与被害人樊某某签订借款合同，贷款二十四期，每期还款4085元。公司给被害人樊某某拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人樊某某GPS费、手续费等各项费用。被害人樊某某收到贷款72000元，逾期未按时归还第一期贷款。被告人张奥在2018年5月8日指派邢东东、秦凯将车辆从韩城市江南民苑小区开走，并逼迫被害人樊某某交纳92000元费用赎车，樊某某无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分给何超颖，部分发放给邢东东、秦凯，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为89379元。4、2018年6月左右，被害人孙某乙以其哥权某某名下的陕AXXXXX白色起亚牌K5轿车在富勤易贷公司抵押贷款66000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与其兄权某某签订借款合同，贷款二十四期，每期还款3744元。公司给权某某拍摄车辆过户视频，在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人孙某乙GPS安装费及其他费用。被害人孙某乙在还完四期共计14976元后再未按时归还贷款。被告人张奥在2018年12月左右指派邢东东、侯利博将车辆从XX城县开走，并逼迫孙某乙交纳73000元赎车，孙某乙无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，将所获钱款部分给何超颖，部分发放给邢东东、侯利博，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为73863元。5、2017年4月左右，被害人张某丙以其陕AXXXXX黑色的吉普牌切诺基车辆在富勤易贷公司抵押贷款280000元，被告人何超颖通过低息诱导与被害人张某丙签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款16684元。公司在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人张晏梅收取被害人张某丙GPS安装费4000元、业务费40000元。被害人张某丙收到贷款280000元，在还完六期共计100080元后第七期未按时归还。被告人何超颖在2017年12月左右指派被告人张奥收车，被告人张奥迫使被害人张某丙交纳了272000元后将车辆赎回。6、2017年6月左右，被害人刘某乙以其白色马自达3牌轿车在富勤易贷公司抵押贷款60000元，被告人何超颖通过低息诱导与被害人刘某乙签订借款合同。公司给被害人刘某乙拍摄车辆过户视频，在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人张晏梅收取被害人刘某乙相关费用4700元。被害人刘某乙收到贷款60000 元，在还完两期利息后，第三期未按时归还。2017年8月，被害人刘某乙和被告人何超颖协商想一次性还完合同金额，何超颖告知刘某乙可以变更还款期限，前期还的款一笔勾销，另还二十四期，每期3404元。刘某乙还完一期3404元后再未按时归还，被告人何超颖、张奥在2017年11月将刘某乙的车开走，被告人张奥迫使刘某乙交纳了44860元将车辆赎回，2018年12月，刘某乙又支付8700元将车辆产权证赎回。7、2017年7月左右，被害人吕某某以其陕EXXXXX香槟色的宝马牌530轿车在富勤易贷公司抵押贷款240000元，被告人何超颖通过低息诱导与被害人吕某某签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款13614元。公司在车辆管理所将车辆办理抵押登记，收取被害人吕某某各项费用共计9600元。被害人吕某某收到贷款240000元，在还完三期共计42442元后，第四期未按时归还。被告人何超颖和被告人张奥在2017年11月左右将车辆从XX城开回，被告人何超颖迫使被害人吕某某交纳了220000元将车赎回。8、2018年5月左右，被害人贺某乙以其陕AXXXXX白色斯柯达牌明锐轿车在富勤易贷公司抵押贷款69000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人贺某乙签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款3915元。公司给被害人贺某乙拍摄车辆过户视频，在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人贺某乙GPS安装费以及服务费、手续费共6000元。贺某乙在还完四期共计15660元后再未按时还款，被告人张奥在2018年10月的一天晚上，指派邢东东、秦凯、侯利博将车辆从西安市灞桥区XX小区开走，并迫使被害贺某乙迫交纳69000元后将车赎回。被告人张奥将所获钱款大部分给何超颖，部分给邢东东、秦凯、侯利博，其余自行使用。9、2018年7月左右，被害人刘某丙以其陕EXXXXX白色大众牌捷达轿车在富勤易贷公司抵押贷款35000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，及其手下业务员杜辉通过低息诱导与被害人刘某丙签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款1987元。公司给被害人刘某丙拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人刘某丙GPS安装费、服务费、手续费共计4100元。被害人刘某丙收到贷款35000元，在还完四期共计7948元后再未按时归还。被告人张奥将车辆从韩城市盘龙小区开走，并迫使被害人刘某丙交纳了31000元将车赎回，继续还款三期。案发后，2018年11月1日由被害人孙某甲、张某甲报至临渭分局，并于2019年1月11日立案侦查，2019年3月27日至2019年3月29日将被告人何超颖指定监视居住，2019年3月30日将被告人何超颖刑事拘留；2019年3月27日将被告人张奥、邢东东、秦凯、侯利博、袁康强、熊泽平刑事拘留；2019年3月30日将被告人赵柯刑事拘留。在侦查过程中发现曹增亮、元帅敲诈勒索一案，2019年5月22日将被告人曹增亮、元帅刑事拘留。2019年11月26日被告人田爱林、张晏梅在河北省张家口市公安局桥西分局刑侦大队投案，2019年11月27日将被告人田爱林刑事拘留，2019年11月30日将被告人张晏梅刑事拘留。案件审理中，被告人何超颖向被害人闫某某、郭某某、郝某某、张某甲分别赔付7000元、10000元、15000元、10000元共计42000元，并取得了上述被害人的谅解，被害人闫某某、郭某某、郝某某、张某甲分别向被告人何超颖出具了谅解书；被告人曹增亮向公安机关缴纳违法所得8000元，向被害人万某某退赔了32000元，被害人万某某出具了谅解书；被告人元帅向被害人万某某退赔了24000元，被害人万某某出具了谅解书。上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人的陈述，证人证言，富勤易贷批款通知单、车辆抵押借款协议、车辆买卖合同、还款管理服务说明书、银行流水、价格认定书、刑事判决书、被告人陈述等证据证明。据此，原审法院认为，被告人何超颖、张奥、赵柯、田爱林、邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强、曹增亮、元帅以非法占有为目的，在收贷款的过程中强行索取被害人财物，数额分别达到巨大或者较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。本案各被告人为共同实施犯罪形成较为固定的犯罪组织，经常纠集在一起，以威胁或者其他手段，在一定区域和行业内多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力违法犯罪集团。被告人何超颖在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人张奥、赵柯、田爱林系恶势力犯罪集团的主要成员，被告人邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强系恶势力犯罪集团的组织成员。对被告人何超颖按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人张奥、赵柯、田爱林、邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强应按照其参与或者组织、指挥全部犯罪处罚。被告人何超颖、张奥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵柯、田爱林、邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强在共同犯罪中被纠集参与，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何超颖、张奥、赵柯、田爱林、邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强敲诈未遂的犯罪数额，可以依法从轻处罚。被告人赵柯、邢东东系在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵柯系经公安机关电话联系后主动投案，在侦审期间认罪态度较好，有自首情节，依法可从轻处罚。被告人田爱林、张晏梅在案发后能主动到公安机关投案，在侦审期间认罪态度较好，有自首情节，依法可从轻处罚。被告人何超颖、邢东东、侯利博、秦凯、张晏梅、熊泽平、袁康强、曹增亮、元帅在侦审期间认罪态度较好，案发后被告人曹增亮、元帅退缴违法所得，依法可从轻处罚。以上十二名被告人均适用认罪认罚从宽制度。综上，根据各被告人的犯罪情节、认罪悔罪程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第七十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销西安市临潼区人民法院（2018）陕0115刑初214号刑事判决书主文中“被告人赵柯犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年”之缓刑部分。二、撤销渭南市临渭区人民法院（2015）临渭刑少初字第00011号刑事判决书主文中“被告人邢东东犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年又六个月，缓刑四年”之缓刑部分。三、被告人何超颖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金300000元。四、被告人张奥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金133000元。五、被告人邢东东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月；连同前判故意伤害罪有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金50000元。六、被告人赵柯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月；连同前判故意毁坏财物罪有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金50000元。七、被告人田爱林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金50000元。八、被告人熊泽平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元。九、被告人秦凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。十、被告人侯利博犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元。十一、被告人张晏梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20000元。十二、被告人袁康强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金15000元。十三、被告人曹增亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金15000元（罚金已缴纳）。十四、被告人元帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金15000元（罚金已缴纳）。十五、公安机关依法查封冻结的被告人何超颖名下银行存款依法返还各被害人并折抵被告人何超颖之罚金（附返还清单）；公安机关依法查封冻结的被告人张奥、被告人田爱林、被告人张晏梅名下银行存款，折抵各被告人之罚金。十六、本案依法查封冻结的曹怀山、韩颜丽名下存款，均依法予以退还。十七、被告人曹增亮家属退缴的违法所得8000元，由公安机关依法予以没收，上缴国库。上诉人张奥上诉提出他在何超颖成立的富秦易贷渭南分公司只是负责催收贷款、收车等事务，对公司事务没有决定权，在共同犯罪中应为从犯，原审量刑过重，请求二审从轻判处。赵柯上诉提出他在富秦易贷公司上班是应聘的管理人员，在公司上班期间没有见过被害人，没有在他人授意下进行业务。第三起违法事实时，他因犯故意毁坏财物罪被羁押于看守所，该起犯罪事实未参与。请求二审从轻判处。其辩护人提出上诉人赵柯曾因犯罪被羁押于看守所，在此期间的第十起的犯罪事实、第三起违法事实未参与，不应认定。上诉人赵柯有自首情节，又系从犯，认罪认罚。请求对其从轻判处。熊泽平上诉称他在富秦易贷公司工作仅是负责车辆抵押登记，未参与犯罪活动，系公司普通员工，不是恶势力犯罪集团组织人员；第十五起犯罪事实他未办理抵押登记不应计入犯罪金额；2018年8月他已经离职，其后公司的犯罪行为他未参与；他的收益系合法工资，并非违法所得。请求二审从轻判处。其辩护人提出相同的辩护意见。侯利博上诉称没有参与第十二起犯罪事实，该起事实仅有邢东东的供述中提到他去开车，但该证据是孤证，不应认定。其辩护人除上诉理由外又提出上诉人侯利博在共同犯罪中系受雇佣人员，仅是其辅助作用，收车过程中也没有采用威胁暴力等过激手段，情节较轻，属从犯。上诉人有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪认罚，请求二审判处三年以下有期徒刑。原审认定以原审被告人何超颖为首，上诉人张奥、赵柯、原审被告人田爱林为主要成员，上诉人侯利博、熊泽平、原审被告人邢东东、秦凯、张晏梅、袁康强为成员，构成恶势力犯罪集团的事实是清楚正确的。该恶势力犯罪集团敲诈勒索罪的违法犯罪事实（除下列事实）是清楚、正确的，本院予以确认。原审判决认定的第10起犯罪事实应为：2018年4月左右，被害人孙某甲以其陕EXXXXX粉红色大众牌速腾轿车在富勤易贷公司抵押贷款85000元，富秦公司业务员通过低息诱导与被害人孙某甲签订借款合同，合同规定贷款分二十四期，每期还款4822元。公司给被害人孙某甲拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装了GPS定位器，收取被害人孙某甲GPS安装费以及服务费、手续费等费用。被害人孙某甲收到贷款85000元，在还完三期共计14466元后再未按时归还。被告人张奥在2018年7月23日中午指派邢东东、秦凯将车辆从临渭区XX宾馆附近开走，并逼迫被害人孙某甲交纳90000元赎车，孙某甲无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分给何超颖，部分发放给邢东东、秦凯、孙东东，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为124569元。原审判决认定的第3起违法事实应为：2018年4月左右，被害人樊某某以其陕EXXXXX灰色日产牌天籁轿车在富勤易贷公司抵押贷款72000元，业务员贠盼盼通过低息诱导与被害人樊某某签订借款合同，贷款二十四期，每期还款4085元。公司给被害人樊某某拍摄车辆过户照片，被告人熊泽平在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人樊某某GPS费、手续费等各项费用。被害人樊某某收到贷款72000元，逾期未按时归还第一期贷款。被告人张奥在2018年5月8日指派邢东东、秦凯将车辆从韩城市江南民苑小区开走，并逼迫被害人樊某某交纳92000元费用赎车，樊某某无力支付，被告人张奥在何超颖的授意下将车辆变卖，并将所获钱款大部分给何超颖，部分发放给邢东东、秦凯，其余自行使用。经渭南市临渭区XX中心认定，该辆车的价格为89379元。敲诈勒索金额为23307元。上诉人赵柯及其辩护人提出赵柯没有参与以上事实的上诉理由和辩护意见，经查该两起事实发生期间上诉人赵柯因刑事犯罪被羁押，原审认定授意不成立，上诉理由和辩护意见成立。该起敲诈勒索金额23307元应从赵柯犯罪金额中扣减。原审判决认定的第15起犯罪事实应为：2018年1月左右，被害人韩某某以其丈夫郭某名下的陕AXXXXX黑色大众牌朗逸轿车在富勤易贷公司抵押贷款56000元，被告人赵柯在被告人何超颖的授意下，通过低息诱导与被害人韩某某的丈夫郭某签订借款合同，贷款分二十四期，每期还款3177元。公司业务员给郭某拍摄车辆过户视频，在车辆管理所将车辆办理抵押登记，被告人田爱林开车安装GPS定位器，收取被害人韩某某GPS安装费及其他费用共计8000元。郭某收到贷款56000元，韩某某在还完十一期共计34947元后，第十二期未按时归还。被告人张奥在2019年1月14日下午，指派秦凯、袁康强将车辆从XX城县XX路附近开走，并迫使韩某某交纳了46990元将车辆赎回。被告人张奥将所获钱款部分支付给何超颖，部分发放给秦凯、袁康强，其余自行使用。敲诈勒索金额为5689元。上诉人熊泽平及其辩护人提出熊泽平未能参与该起犯罪事实的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人熊泽平主要办理渭南地区的车辆抵押登记，原审对其他相同情形已未予认定，该起犯罪事实亦应对熊泽平不认定，该上诉理由和辩护意见成立，予以采纳。该起敲诈勒索金额5689元应从上诉人熊泽平犯罪金额中扣减。本院认为，上诉人张奥、赵柯、熊泽平、侯利博及原审被告人何超颖、田爱林、邢东东、秦凯、张晏梅、袁康强、曹增亮、元帅以非法占有为目的，诱使被害人签订空白贷款合同办理车辆抵押手续后，在被害人无力偿还贷款金额时强行索取被害人财物，其行为均构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。本案各被告人在共同犯罪中分工明确，形成较为固定的犯罪组织。对于上诉人张奥提出他应为从犯的上诉理由，经查，张奥在该犯罪集团中系主要成员，直接领导其他被告人催收贷款、拖走变卖车辆，行为积极主动，其上诉理由不能成立，不予采纳。对于上诉人赵柯提出他没有见过被害人，也没有在他人授意下进行业务的上诉理由，经查，赵柯于2017年11月到该公司上班后即负责带领业务员吸收客户签订合同、抵押贷款手续，根据业务员吸收贷款的金额提成，其在该犯罪集团中系主要成员，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。对于上诉人熊泽平及其辩护人提出的其他上诉理由和辩护意见，经查不能成立，不予采纳。对于上诉人侯利博及其辩护人提出侯利博没有参与第十二起犯罪事实的上诉理由和辩护意见，经查不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，原审在量刑时已考虑。上诉人赵柯、原审被告人邢东东系在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。上诉人赵柯、原审被告人田爱林、张晏梅有自首情节，依法可从轻处罚。上诉人侯利博、熊泽平、原审被告人何超颖、邢东东、秦凯、张晏梅、袁康强、曹增亮、元帅认罪态度较好，案发后被告人曹增亮、元帅退缴违法所得，依法可从轻处罚。上诉人赵柯、熊泽平敲诈勒索认定有误，敲诈勒索罪刑期予以变更。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）、（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、驳回上诉人张奥、侯利博的上诉。维持渭南市临渭区人民法院（2020）陕0502刑初248号刑事判决第一、二、三、四、五、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项。即一、撤销西安市临潼区人民法院（2018）陕0115刑初214号刑事判决书主文中“被告人赵柯犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年”之缓刑部分。二、撤销渭南市临渭区人民法院（2015）临渭刑少初字第00011号刑事判决书主文中“被告人邢东东犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年又六个月，缓刑四年”之缓刑部分。三、被告人何超颖犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金300000元。四、被告人张奥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金133000元。五、被告人邢东东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月；连同前判故意伤害罪有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金50000元。七、被告人田爱林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金50000元。九、被告人秦凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金20000元（罚金已缴纳）。十、被告人侯利博犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元。十一、被告人张晏梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金20000元。十二、被告人袁康强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金15000元。十三、被告人曹增亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金15000元（罚金已缴纳）。十四、被告人元帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金15000元（罚金已缴纳）。十五、公安机关依法查封冻结的被告人何超颖名下银行存款依法返还各被害人并折抵被告人何超颖之罚金（附返还清单）；公安机关依法查封冻结的被告人张奥、被告人田爱林、被告人张晏梅名下银行存款，折抵各被告人之罚金。十六、本案依法查封冻结的曹怀山、韩颜丽名下存款，均依法予以退还。十七、被告人曹增亮家属退缴的违法所得8000元，由公安机关依法予以没收，上缴国库。二、撤销渭南市临渭区人民法院（2020）陕0502刑初248号刑事判决第六、八项，即六、被告人赵柯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月；连同前判故意毁坏财物罪有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金50000元。八、被告人熊泽平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元。三、上诉人（原审被告人）赵柯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金45000元；连同前判故意毁坏财物罪有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金45000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月30日起至2024年8月13日止，已扣除先行羁押的48天）。四、上诉人（原审被告人）熊泽平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金16000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月27日起至2022年8月26日止）。以上罚金均限本判决生效后三十日内缴纳。本判决为终审判决。 审    判    长   张 东 亮审   判   员   马 樊 莉审   判   员   赵    勇                   二〇二〇年十二月十五日 法  官  助  理    韩 夏 红书   记   员    景    静 1