广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3477号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈登南，男，1989年1月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省泉州市晋江市。曾因犯非法拘禁罪，于2018年8月24日被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑九个月，2019年3月24日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2019年11月29日被羁押，2019年11月30日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人彭成，广东盟凯律师事务所律师。被告人李源源，男，1991年8月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省晋江市。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月13日被上海市浦东新区人民法院判处拘役五个月，2018年9月15日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2019年12月1日被羁押，2019年12月2日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人上官维华，广东润鹏律师事务所律师深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕1811号起诉书指控被告人陈登南、李源源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案，于2020年6月11日作出（2020）粤0306刑初1845号刑事判决，被告人陈登南、李源源提出上诉。深圳市中级人民法院于2020年9月21日作出（2018）粤03刑终1581号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员李新强出庭支持公诉。被告人陈登南及其辩护人彭成、被告人李源源及其辩护人上官维华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月份，台湾省人何某（已判决）在福建省晋江市通过王某（已判决）找到黄某1（已判决），三人一起预谋帮助台湾“忠哥”（具体情况不详，另案处理）转移赃款，以此从中获利。黄某1在多次帮助转移资金后，其银行卡被冻结，便找到吴某2、黄某2、朱某1、朱某2（该四人已判决）、被告人陈登南、李源源等人，让其提供银行卡帮忙转账和取现，陈登南、李源源等人便提供了银行卡给黄某1等人使用，并帮助转账、取现。2017年12月至2019年9月期间，居住在宝安区沙井街道的被害人陈某1被一冒充公安人员的男子通过网络电信诈骗，陈某1被骗1400万元（币种人民币，以下均同）。其中2018年3月30日，陈某1通过其朋友陈某2的中国银行卡分别转账给张某魁40万元、姚某虎40万元，后该两个银行账户其中的49.2万元转移至被告人陈登南的账号上。当日，被告人陈登南在吴某2的指示下，将其中的6万元转到吴某1（另案处理）的3张银行卡上（每张2万元），将其中的4万元转到被告人李源源的2张银行卡上（每张2万元），并将另外的资金转入其他银行账户，还帮助吴某2取现，被告人陈登南由此获利2000元。被告人李源源还协助黄某1取款，获利1250元。为支持控诉，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人陈登南、李源源的行为均构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处被告人陈登南有期徒刑二年，并处罚金，判处被告人李源源有期徒刑一年三个月，并处罚金。被告人陈登南对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人彭成提出的辩护意见是：被告人陈登南当庭自愿认罪认罚，认罪态度好。应依法发还被告人陈登南的个人财物。被告人李源源对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人上官维华提出的辩护意见是：一、被告人李源源对本案所指控的罪名及量刑建议无异议。二、李源源到案后如实供述，有坦白情节。三、李源源自愿认罪认罚，当庭认罪，悔罪态度好。四、李源源在2018年被上海市浦东新区人民法院判处拘役五个月，该案是同案中未查明的内容，不应认定为前科或累犯。五、李源源系从犯。六、李源源在上海案件的审判期间，其家属已向被害人进行了退赔。经审理查明，2018年3月份，台湾省人何某（已判决）在福建省晋江市通过王某（已判决）找到黄某1（已判决），三人一起预谋帮助台湾“忠哥”（具体情况不详，另案处理）转移赃款，以此从中获利。黄某1在多次帮助转移资金后，其银行卡被冻结，便找到吴某2、黄某2、朱某1、朱某2（该四人已判决）、被告人陈登南、李源源等人，让其提供银行卡帮忙转账和取现，陈登南、李源源等人便提供了银行卡给黄某1等人使用，并帮助转账、取现。2017年12月至2019年9月期间，居住在深圳市宝安区沙井街道的被害人陈某1被一冒充公安人员的男子通过网络电信诈骗，陈某1被骗1400万元。其中2018年3月30日，陈某1通过其朋友陈某2的中国银行卡分别转账给张某魁40万元、姚某虎40万元，后该两个银行账户其中的49.2万元转移至被告人陈登南的账号上。当日，被告人陈登南在吴某2的指示下，将其中的6万元转到吴某1（另案处理）的3张银行卡上（每张2万元），将其中的4万元转到李源源的2张银行卡上（每张2万元），并将另外的资金转入其他银行账户，还帮助吴某2取现，陈登南由此获利2000元。被告人李源源还协助黄某1取款。2019年11月29日，民警在福建省晋江市下抓获被告人陈登南。2019年12月1日，民警在晋江市某镇某路六点半烧烤门口将被告人李源源抓获。上述事实，被告人陈登南、李源源在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的受案登记表、立案决定书、扣押清单、扣押决定书、吴某1的微信、支付宝截图、电子证据提取记录、被害人陈某1指认的微信号截图、被害人陈某1的银行卡交易记录、陈登南的中国银行卡62×××35交易记录、开户资料等、吴某1的银行卡交易记录、抓获经过、被告人的身份证明材料、违法犯罪经历查询情况说明、前科材料、上海市浦东新区法院（2018）沪0115刑初3389号刑事判决书、上海市浦东新区法院（2018）沪0115刑初3387号刑事判决书、浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初106号刑事判决书、陈登南释放证明、陈某1被诈骗流水情况、浙江省金华市及上海浦东新区的案卷材料、公安机关出具的情况说明等物证、书证；被害人陈某1的陈述；被告人陈登南、李源源的供述与辩解；证人吴某1、朱某1、朱某2、吴某2、王某、何某、黄某1、黄某2、颜某、全某、陈某2的证言；相关的微信交易记录光盘一张、银行流水研究图光盘两张等电子证据等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人陈登南、李源源无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陈登南获利2000元，有被告人陈登南的供述及银行转账记录予以佐证，本院予以支持。公诉机关指控被告人李源源获利1250元，仅有被告人李源源在公安机关的供述予以证实，被告人李源源当庭不予认可，本院不予支持。在共同犯罪中，被告人陈登南、李源源起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈登南、李源源自归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚。结合二被告人的犯罪事实、认罪态度及悔罪表现，本院决定对二被告人减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈登南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年11月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、被告人李源源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2021年2月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；三、扣押的被告人李源源的手机一部、被告人陈登南的POS机两台、手机三部、硬盘两个、POS机刷卡单据一批予以发还；四、从被告人陈登南处扣押的银行卡24张依法发还所有人；五、追缴被告人陈登南的违法所得人民币2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 涂    丹人民陪审员 伍  素  梅人民陪审员 汪  小  华二〇二〇年十二月十一日书记 员代 盼    盼书 记 员 吴泽林（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。