山东省济宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)鲁08刑终474号 原公诉机关济宁市兖州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗鹏，男，1983年8月4日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，中专文化，中共党员，无业，户籍地济宁市兖州区。2017年12月16日被抓获后寄押于广州铁路公安处看守所，同月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2018年1月22日被逮捕。现羁押于兖州区看守所。 辩护人高风，山东九州匡正律师事务所律师。 济宁市兖州区人民法院审理兖州区人民检察院指控被告人罗鹏犯诈骗罪一案，于2019年5月29日作出（2018）鲁0812刑初354号刑事判决书。被告人罗鹏不服，提出上诉。本院于2019年9月25日作出（2019）鲁08刑终394号刑事裁定：撤销原判，发回重审。兖州区人民法院于2020年10月13日作出（2019）鲁0812刑初503号刑事判决。原审被告人罗鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2011年至2012年，被告人罗鹏明知没有还款能力，以做沙石、混凝土生意，贴现汇票为由，大肆向他人借款共计2505.11万元，未还款即伙同刘某1逃匿，后于2017年12月16日被公安机关抓获归案。具体犯罪事实如下： （一）2011年11月至2011年12月，被告人罗鹏伙同刘某1以做沙石生意为名，骗取山东中锦泽物流有限公司牛某的银行承兑汇票7张，票面金额共计600万元，取得上述汇票后私下变现，给付牛某148万元，余款452万元未归还即逃匿。 （二）2011年11月至2011年12月，被告人罗鹏伙同刘某1以将银行承兑汇票兑换现金的名义，骗取兖州市金圣龙物流有限公司李某1的2张承兑汇票，票面金额共计233.5万元，取得上述汇票后私下变现，给付李某1123.5万元，余款110万元未归还即逃匿。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.牛某提供的承兑汇票复印件、合同、营业执照复印件等证实,刘某1在2011年11月至12月，从牛某处以做沙石生意为名，取得承兑汇票7张，票面金额600万元，以及上述7张承兑汇票的来源情况。 2.李某1提供银行承兑汇票复印件、山东铁雄新沙能源有限公司证明、协议等复印件证实,刘某1于2011年11月至12月以将承兑汇票兑换现金的名义，从李某1处取得承兑汇票2张，票面金额233.5万元的事实。 3.还款协议书复印件两份证实，2012年2月11日刘某1与牛某签订协议书，约定将尚未贴现的银行承兑汇票一宗，金额总计人民币562万元于2012年2月19日前全部还清。还证实前述还款协议未履行的情况下，刘某1、罗鹏又与牛某签订还款协议书，协商制定了还款计划，约定将结算的花都房地产公司、菏泽建筑公司工程款及山西煤款用于还款，并于2012年6月30日前将562万元全部还清。 4.刘某1使用的刘某2农行卡交易明细证实，该账户资金往来情况，与证人王某3、王某4、段某、颜某2证言等证据相印证。 5.刘某1中国银行卡交易明细证实，2011年11月12日收到转款30万元，与颜某2的证言及转款凭证相印证。 6.颜某2提供的汇款凭证证实，2011年12月9日向刘某2农行账户转款7万元；12月6日向刘某2账户转款10万元；11月12日向刘某1中国银行账户转款30万元，能够与刘某2的农行卡交易明细、刘某1中行卡交易明细相互印证。 7.罗鹏名下卡号为62×××14农行卡交易明细证实，于2011年11月29日收到95.3万元，12月9日收到94.45万元(转入账户名张洪兴)，结合段某、王某4的证言，该两笔款与刘某1取得牛某汇票日期相同，是罗鹏贴现汇票款。还证实，罗鹏账号与牛某账号在2012年2月11日罗鹏向牛某出具还款说明前的账目往来，结合该说明的内容，可证实与562万元无关。 8.证人王某3的证言证实，其帮助刘某1私自卖出票面金额200万元、133.5万元及2张10万元的承兑汇票；亦证实其与刘某1、颜某2合伙在山西作煤炭生意，刘某1投入450万元银行承兑汇票，后收回煤款370万元，最后清算赔款180万元。2011年11月份，其通过王某4、段某帮助刘某1贴现汇票，其中通过王某4贴现汇票400万元，通过段某贴现汇票363.5万元。其通过王某4、段某贴现的汇票与刘某1所做的山西煤炭生意无关的事实。 9.证人颜某2的证言证实，其与刘某1、王某3合伙在山西做煤炭生意，刘某1在山西投资煤炭生意共计464万余元，其中有440万的银行承兑汇票，其余为24万元现金。从山西收回煤款共计330.5万元。 10.证人段某的证言证实，其于2011年11月份帮助王某3贴现汇票共计363.5万元的事实。 11.证人王某4的证言证实，其帮助王某3、罗鹏贴现汇票后将款项转给王某3指定的账户，其中能够记清的帮助王某3贴现过一次200万元、一次100万元的承兑汇票，帮助罗鹏贴现过50万元、100万元的承兑汇票，对其他的承兑汇票记不清了。 12.被害人牛某的陈述，刘某1以作沙石料生意的名义并许诺帮助兑换现金且不要贴现的方式，从牛某处骗取承兑汇票7张，金额合计600万元，还款148万元，余款452万元推脱还款，并由罗鹏、刘某1签订还款协议的事实。 13.被害人李某1陈述，刘某1以帮助将银行承兑汇票兑现的名义，骗取两张银行承兑汇票，票面金额共计233.5万元，还款123.5万元，余款110万元未还，人也联系不上了。 14.同案参与人刘某1的供述，其以做沙石料生意为名，承诺到期贴现付款并不扣利息的方式从牛某处取得承兑汇票7张，金额共计600万元，还款148万元，余款452万元未还。取得汇票后通过王某3、罗鹏将汇票变现后全部偿还个人债务的事实。 15.被告人罗鹏在侦查阶段供述，其从2009年的时候，做过生意，就赔钱了，赔了六、七十万，家里也没什么钱，就到处借钱，借高利贷，借了很多人的钱，借这个人的钱还那个人，也由于和刘某1合伙做私人贴现承兑汇票的生意，没把握好，资金链断裂，还因为买房子的事情被骗了20多万，一直到2011年，资金缺口越来越大，为了维持现状仍然能借到钱,向周围人及朋友圈隐瞒了债务很多的事实，仍然向很多人借钱，以做砂石生意为由需要资金周转承诺在一定期限内给人家的承兑汇票兑付现金，实际上是用借来的钱和承兑汇票再兑出钱来，用于偿还另外的债务，这样拆东墙补西墙，一直到2012年，资金缺口越来越大，已没有能力偿还了，就和刘某1一块跑了。其和刘某1之间的承兑账目乱了,共同产生了600多万的窟窿，这600万是刘某1拿的牛某和李某1的承兑,他俩是一个老板,姓张,最后牛某那里这几笔钱要的很紧,刘某1就喊着其一块去给牛某打了一个条子,条子的内容其也记不很清了,反正就是和刘某1一块给人家写个条子,条子上说这部分钱干什么用了,下一步肯定能还上，俩人当时认为拖一拖再说，能不能还上那是以后的问题,先过了这个难关再说。 （三）2011年11月至2012年2月，被告人罗鹏以兑换银行承兑汇票、资金周转为由，从济宁华都房地产有限公司周某处骗取现金、银行承兑汇票合计775万元。另以向远大混凝土公司抵账为由，骗取周某浙Ａ×××××轿车一部，后以10万元的价格卖于高某2。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.借条5份证实，罗鹏于2012年2月29日向周某出具借条借款15万元；2011年12月31日出具借条借款400万元；2011年12月15日出具借条借款145万元；2011年11月30日出具借条借款150万元；2012年1月4日出具条借款65万元的事实。共计借款775万元。 2.刘某1出具的情况说明证实，2012年2月22日刘某1向周某出具情况说明，谎称罗鹏从周某处取得的汇票由其使用450万在山西做煤炭生意未能收回资金，自己愿承担责任，并承诺以自己的两处房产及荣威汽车一辆向罗鹏作担保。 3.银行承兑汇票复印件5张证实，2012年2月27日、28日罗鹏从周某处取得5张共计215.2万元的承兑汇票，有罗鹏本人及李某2签名。 4.机动车档案材料证实，浙Ａ×××××号本田思域轿车原车主为周某妻子郑春慧，于2012年1月16日变更登记转让与高某2，车牌号为鲁Ｈ×××××,2012年4月18日，高某2转让与李某3，并办理了转移登记，转移以后的车牌号为鲁Ｈ×××××。 5.周某提供的罗鹏出具的“汇报材料”证实，2011年5月12日至2012年1月2日砂石料生意实现利润757849.4元，运行费用10万元，净利润657849.4元。 6.罗鹏尾号为1314的农行卡、尾号为6208的工行卡交易明细、业务凭证证实其之间的交易情况。 7.周某出具的情况说明、承兑汇票复印件证实，罗鹏从周某处取得现金及承兑汇票的情况。 8.证人李某3证言证实，高某2欠其20万元钱，用一辆车牌号为鲁HH992**的本田思域轿车抵账10万元，2012年4月16日收到车辆，办理转移登记。 9.证人高某2的证言证实，2012年1月份和罗鹏从杭州开回一辆本田思域轿车，是周家强妻子郑春慧的，罗鹏给没给钱不知道，说周某让他抵账，11月底其给了罗鹏10万元，然后在杭州车管所办理的过户手续。因为欠李某320万元，就抵账抵给她了。还证实罗鹏的沙石生意几乎不用投入资金，个人欠付大量债务。 10.被害人周某的陈述，罗鹏于2011年11月至2012年2月间以做煤炭、沙石生意周转及贴现汇票为由从周某处取得现金及承兑汇票，尚余款项未归还即逃匿，以及罗鹏以将周某的本田轿车抵账为由将本田轿车开走，但未给付车款的事实。 11.同案参与人刘某1的供述，罗鹏从周某处拿钱其不清楚，到了后期为了拖住周某取得其信任，应罗鹏的要求向周某出具了一份虚假的情况说明，载明罗鹏从周某处取得的钱由刘某1使用做煤炭生意，导致了资金未能及时回笼，并说明自己愿意承担责任。 12.被告人罗鹏在侦查阶段供述，2011年4、5月份其开始做混凝土生意，从曲阜拉沙，石子送到远大商混站，然后从商混站抵混凝土的货款，后送到周某的济宁的工地上，周某是开发公司的一个领导，其供混凝土的是施工方荷建集团，其以远大的业务员的身份去济宁工地结账，接出账来工程款就在其手里了，但是这部分钱其并不给远大,而是拿着钱再去买沙石，买来的砂石抵给远大，这个生意也是周某给介绍的，还有其从周某处也倒卖承兑，开始做砂石生意的时候周某给了其400万左右，到其出事前，其共付给周某100多万的利息。周某还想让给其把他的一辆本田思域车抵账给远大，抵账价是20万,开车的当天其就给了周某10万元,后来又转给周某10万元。车以10万元的价格卖给高某2了,也已经过户了。周某给其提供做生意的资金,还给其介绍生意,送混凝土,最后其还借了他还几百万后跑了,虽然跑了后和周某联系过,说是出去要账还他钱,但是实际上没有还人家一点钱,对不住他了。周某给的都是承兑汇票，没有现金。其从周某处借了有600多万，陆续都还清了，都是通过农行的网上银行支付的。还给周某贴现一次，是在2012年初，有210万，钱也都在扣除手续费后都给清了。 （四）2011年3月至2012年3月，罗鹏以转让轿车和资金周转、用轿车兑账为由，诈骗陈某1180万元，丰田凯美瑞轿车1辆。其中现金110万元，承兑汇票50万元，购车款20万元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.旧机动车买卖合同证实，罗鹏与陈某1于2011年3月18日签订买卖合同，约定罗鹏将鲁Ｈ×××××号红色宝马轿车以20万元的价格转让与陈某1。 2.罗鹏向陈某1出具的借条及承兑汇票复印件证实，罗鹏于2012年1月21日向陈某1借款100万元，2012年2月21日取得承兑汇票2张，票面金额50万元，并出具借条。 3.罗鹏名下尾号1314农行卡交易明细证实，该账户2012年1月21日收取徐宁蕾转存款项90万元。 4.被害人陈某1的陈述，2012年1月初罗鹏打电话借钱给车主结账，借款100万元，1月21日从农业银行转给他90万元，又给了他几万现金，一共100万元，他出具了借条。2012年2月21日，其朋友还其账时，给了一张50万元的承兑汇票，罗鹏说要，兑现后按照3%扣钱，给了他承兑，他出具了借款50万元的借条。2012年2月20日前后的一天，给罗鹏打电话说有一辆凯美瑞轿车能不能帮忙兑账，2006年12月购买，价格22.98万元。他答应了，2月23日开走的车，说车已经兑出去了，一直到现在也没给钱。2011年3月18日罗鹏卖给其一辆宝马轿车，20万元，签订了合同一直没有过户，其给了罗鹏20万元现金。后来车被罗鹏偷偷开走了。 5.被告人罗鹏在侦查阶段供述，其借了陈某1200万左右，陈某1看其做砂石的生意很挣钱,平时关系很好,才能借给其那么多的钱,其答应给人家分红，实际上也没分多少，陈某1还有一辆本田雅阁轿车不想要了,让其抵账到远大去,车能值10多万,他就要12万,其答应了并把车开到其这里，最后其没抵给远大，因为缺钱,别人要钱要的很急,抵给闻武借款了,借来的钱也没给陈某1。如果陈某1能提供其写的欠条,其就认。其有一辆红色的宝马车,车号鲁Ｈ×××××,记的是23万多买的，卖给陈某1了，公安机关给其看了和陈某1签的卖车协议了,是其本人的签字，卖车这件事情其也认了。最对不起的就是陈某1,陈某1借给其钱都是不算利息的。其把车又从陈某1手里骗过来为了从闻武那里借款把车又抵给闻武。 （五）2011年8月16日，罗鹏隐瞒将宝马轿车已经转让与陈某1的事实，将该车再次以20万元的价格出售于李某2，后将该车抵押给闻武借款。李某2实际给付车款11万元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.山东农信客户回单证实，2011年8月18日，何某向罗鹏转款40万元。 2.证人何某的证言证实，其和罗鹏是战友，后跟着罗鹏打工，在济宁工地看料。2012年3月16日，在罗鹏办公室有很多人要账，其按债主提供的数额粗略算了下，罗鹏应有几千万的借款。罗鹏有一辆宝马轿车，卖给李某2了，价格20万元，2011年8月18日，罗鹏借款40万，其从黄屯信用社贷款40万元打到罗鹏的账户上，有30万元是借给罗鹏的，有5万是借给李某2买罗鹏的车的，另外那5万借给别人了，李某2又卖了自己的轿车，6万元，给了罗鹏11万元，听李某2说剩余的钱已付给罗鹏了。后来罗鹏又把这个宝马车开走抵给别人了。 3.被害人李某2的陈述，2011年其和何某给罗鹏打工，在济宁工地收货。2011年8月份，罗鹏把宝马车以20万卖给其，后来罗鹏媳妇说价格低了，又给他涨了一万元。8月份的时候，其给了罗鹏6万现金，是卖旧车的钱，借了何某5万元，是何某打给罗鹏的，2012年9月份给了罗鹏两张存单，是其爷爷和奶奶的名，一个是2万，一个是5万元，罗鹏自己取的，2011年国庆节前后给了罗鹏3万现金，一共给了21万元。2012年2月，罗鹏把车骗走了。 4.被告人罗鹏在侦查阶段供述，李某2是其伙计,跟着其做砂石生意,在济宁工地上给其收料。2011年8月份的时候,李某2想买车,其又急需钱,就把陈某1买走的这辆宝马车又卖给李某2了,价格是20万,其记得他给了10万元钱，说是第二年再给其10万，但是没有20万。 （六）2012年2月，罗鹏以转让鲁Ｈ×××××号英菲尼迪轿车为名，诈骗于某现金5万元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.协议证实，2012年2月25日，罗鹏与张某1、于某签订协议，将罗鹏名下的一辆英菲尼迪轿车以53万元的价格卖于张某1、于某，约定2012年3月15日交车。 2.罗鹏工行卡交易明细证实，于某于2012年2月25日转给罗鹏5万元。 3.证人张某1的证言证实，罗鹏的英菲尼迪轿车是其和于某一块购买的，于某用工商银行卡打给罗鹏5万元的定金，后来罗鹏没给车就跑了。 4.被害人于某的陈述，罗鹏的英菲尼迪轿车是其和张某1一块购买的，其用工商银行卡打给罗鹏5万元的定金，后来罗鹏没给车就跑了，才知道之前罗鹏就把车抵押给济宁的李家维了。 5.被告人罗鹏供述，其是2012年左右买的英菲尼迪鲁Ｈ×××××这辆车,花了40多万,因为后期生意紧张,需要借钱,就用车抵押借款,后来又想把车卖给张某1和于某,收过于某的定金5万元,因无法交车又把定金还给于某了。 （七）2011年至2012年，罗鹏在背负巨额债务的情况下，明知没有还款能力，仍虚构事实和理由，向高某1借款229.55万元；向徐某1借款279.2万元，给付徐某136.94万元；向殷某1借款280万元，给付殷某160万元；向秦某借款75万元，未归还55万元；向王某2借款110万元，给付王某218.5万元；向孙某1借款43.5万元，给付孙某19.7万元；向王某1借款45万元，给付王某110万元；向颜某3借款30万元，给付颜某35万元；向何某借款30万元。总计962.11万元未归还即伙同刘某1逃匿。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.罗鹏向某章出具的借条、收条、银行承兑汇票复印件证实，2012年2月16日罗鹏向徐某1借款50万元；2月26日借款100万元；2月28日收到承兑汇票一张，票面金额20万元；3月1日借款100万元；3月7日收到承兑汇票一张，金额10万元，罗鹏签名注明现金未付。 2.罗鹏与徐某1、徐某3尾号1314农行卡交易明细、罗鹏尾号为6208的工行卡与徐某1、徐某3交易明细证实，其与徐某1、徐某3之间的交易往来，其中2012年2月20日罗鹏向徐某1转款15万元、2月24日转款6.8万元、25日转款15.14万元。 3.罗鹏出具的借条、高某1提供的还款凭证及情况说明证实，罗鹏分别于2011年12月12日从高某1处取得170万元承兑汇票，2012年2月6日借款41.55万元，2012年2月19日借款16万元，2011年12月3日借款108万元，共计借款335.55万元。2011年12月23日还款14万元，2011年12月21日还款25万元，2011年12月25日还款8万元，2011年12月19日还款59万元，共计还款106万元。余欠229.55万元。 4.殷某1提供的中国银行客户回单、承兑汇票复印件、借条证实，2011年9月23日，杜灿向罗鹏转账100万元。承兑汇票一张金额27万元，另一张金额14.2万元。罗鹏于2011年7月2日向韩国华借款308000元，2011年9月23日向殷某2借款200万元；2011年10月9日向殷某2借款50万元。 5.罗鹏与杜灿的银行交易明细证实，罗鹏2011年12月14日转给杜灿60万元。 6.被害人王某1提供的借条复印件证实，罗鹏于2011年9月9日向王某1借款20万元，2011年9月30日借款15万元，2011年10月18日向王某1借款10万元。 7.罗鹏尾号为3574建行卡与王某1的银行卡交易明细证实，2011年9月20日罗鹏转给王某110万元。 8.颜某1提供的借条证实，罗鹏于2011年12月5日向颜某1借款30万元。 9.罗鹏与颜某1的银行交易明细证实，罗鹏于2011年12月13日转给颜某1借款5万元。 10.王某2提供的承兑汇票复印件、借条复印件、民事判决书证实，罗鹏于2011年12月14日收到王某2银行承兑汇票一张，票面金额10万元，未付现金，有罗鹏签字。2011年7月1日罗鹏借王某2现金100万元。 11.罗鹏与王某2农行卡交易明细证实，罗鹏于2011年11月6日向王某2转款2.5万元，11月29日向王某2转款3万元，2012年1月31日向王某2转款3万元，3月8日向王某2转款10万元。 12.秦某提供的罗鹏出具的借条证实，罗鹏于2011年7月4日向秦某借款50万元，证明人师某；2012年1月6日借款25万元，证明人师某。 13.罗鹏与秦某农行卡交易明细证实，罗鹏收款数额远大于秦某向公安机关报案的诈骗数额。 14.孙某2提供的罗鹏出具的借条证实，罗鹏于2010年7月11日向孙某1借款2.5万元，2011年4月4日向孙某1借款11万元，2011年7月28日向孙某1借款30万元。 15.罗鹏与孙某1的交易明细证实，罗鹏于2011年10月5日转给孙某12.7万元，11月1日转2.5万元，12月3日转2万元，2012年1月6日转2万元，3月9日转0.5万元。 16.山东农信客户回单证实，2011年8月18日，何某向罗鹏转款40万元。 17.证人徐某3的证言证实，罗鹏骗的公司的钱有些是现金，有些是承兑汇票。承兑汇票有2张，一张20万元的，一张10万元的。罗鹏分别于2012年2月28日、3月7日拿走的。其中一张是罗鹏让李某2拿的，都是从公司拿走的。借条区间内和罗鹏的资金往来和借条没关系，存在原借款没还的情况下，罗鹏重新向其父亲徐某3借钱或从徐某3处拿承兑换现金的情况，如果还了钱不可能不抽借条。 18.证人高某3证言证实，票号3130005221153351的承兑汇票是2012年2月29日从济宁一家食品公司的员工张弛手里买的，花了19.5万元。 19.证人张某2出具的证明材料证实，2011年9月23日罗鹏在九州广场北尚品饮吧二楼殷某1办公室借款200万元，其中殷某1让杜灿转款100万元，给了现金100万元。2012年7月20日在张某2家中给了罗鹏两张承兑汇票，一张27万元，一张14.2万元。 20.证人韩国华出具的证明材料证实，2011年7月份，罗鹏借殷某1的30万元现金钱是殷某1的，借条写的韩国华的名，是在九州广场北面的尚品饮吧殷某1的办公室给的现金。 21.被害人徐某1的陈述，其被罗鹏骗了279.2万元。现金250万元，汇票29.2万元，罗鹏打了借条，现金是让女儿徐某3从银行转的账，承兑汇票是结算来的。 22.被害人高某1的陈述，罗鹏2011年11月份左右，从公司借款170万元，公司账目上有，2012年2月份又借了3次，分别是108万元，11.55万元，30万元，春节前还了59万元、8万元、14万元、5万元。 23.被害人王某1的陈述，2011年9月9日在兖州市如意宾馆罗鹏借款20万元现金，9月30日罗鹏借了15万元现金，其在兖州市百丰大厦罗鹏的办公室给的钱，10月18日罗鹏在如意宾馆借了10万元现金，三次都出具了借条。罗鹏以混凝土生意需要钱为由借的钱。9月20号罗鹏转给其10万元，与3张欠条不说话，怎么回事想不起来了。 24.被害人颜某1的陈述，2011年12月5日，罗鹏在兖州市康健医疗器械有限公司借款30万元现金，说好了利息，罗鹏出具了借条，给了两个月的利息，后来找不到人了。罗鹏以混凝土生意用钱为由借的钱。12月13日罗鹏转给其5万元钱，记不清怎么回事了。 25.被害人秦某的陈述及情况说明证实，罗鹏以往兖州市远大混凝土公司进砂石料的名义向其借款，2011年7月4日借款50万元。2012年1月6日借款25万元。实际欠其65万元。罗鹏未归还55万元。 26.被害人王某2的陈述及情况说明证实，罗鹏借了其260万元，没还钱就跑了，2011年7月1日借款100万元，2011年8月15日借了50万元，2011年12月14日借了110万元的承兑汇票。罗鹏以往工地上送沙石需要资金为由借的钱。罗鹏借款150万元已经提起民事诉讼。借条出具后罗鹏农行卡的的转款，是给其的分红钱，与借条无关对于其他卡的交易明细，因时间太长，来回账太多记不清了。 27.被害人殷某1的陈述，罗鹏跟其弟弟是朋友。2011年7月2日、9月份、10月9日，1月22日，罗鹏共向其借了四次钱，分别是30万、200万、50万和10万，前三次都打了借条，最后一次没打条。2012年3月16日其打电话找他要钱，后来发现他不见了，有很多人找他要钱，其才意识到自己上当了。2011年12月14日罗鹏转给杜灿60万元，与其报案的欠条欠款没关系，过了两三天罗鹏就要走了。 28.被害人孙某1委托其姐孙某2报案的陈述及其本人的陈述证实，2010年7月11日罗鹏以购买大焦的名义向孙某1借款2.5万元，2011年4月借款11万元，2011年7月28日借款30万元，都是通过孙某1给的现金，当时约定1分的息，但是没有给利息。借条之后，罗鹏给其的打款和借条借款没关系，是罗鹏承诺给他做生意的分红。 29.被害人何某的陈述，2011年8月18日，罗鹏借款40万，其从黄屯信用社贷款40万元打到罗鹏的账户上，有30万元是借给罗鹏的。要知道他借了那么多钱就不会再借给他30万了。 30.被告人罗鹏在侦查阶段供述，其给远大混凝土公司高某1提供砂石料,然后再卖她的混凝土。其记得不欠她的混凝土钱。其还借了高风云1**多万，是2张承兑汇票，其也用在上沙石料了。徐某1那里其借了2张承兑，不是180万就是190万，后来兑成现金的钱给刘某1还账了，没有给他,还有借徐某1250到260万，现在徐某1那里如果有其打的条子，其都认。何某是其战友,在2011年的8月份,其急用钱,借过何某30万，当天何某转账给其40万，有借给其的30万,有李某2卖宝马车的5万元，盛超的5万，后盛超的5万其给了何某5万现金，何某平时也欠其钱，最后算来其欠何某30多万。其向殷某2、秦某、王某2、王某1借过钱，借了多少记不清了。其不记得借过孙某2、颜某3的钱，如果他俩有其打的条子，其就认。 另有经原审庭审举证、质证的下列证据： 1.接受刑事案件登记表证实，周某于2012年3月21日报案至兖州市公安局，称其被罗鹏、刘某1骗取现金及承兑汇票775万元。 2.在逃人员登记表证实，罗鹏作案后在逃，公安机关网上追逃的事实。 3.罗鹏户籍信息证实，罗鹏的身份情况，作案时年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 4.刑事判决书证实，同案犯刘学昂因本案于2013年12月24日被兖州市人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金一百万元。 5.归案情况说明证实，2017年12月16日，罗鹏在广州火车站地铁站站厅被公安机关抓获归案。 6.证人易某的证言证实，罗鹏在广州期间化名刘禹，与易某系男女朋友关系，二人共同生活居住，平时不大外出，也不和家人联系。 7.证人罗某的证言证实，2012年3月，罗鹏称外出要账离开兖州，后来殷某2、秦某等20多人到家里找罗鹏要账，罗鹏几乎没有给过家里钱，不知道罗鹏借的钱的去向。 8.被告人罗鹏在侦查阶段的供述，其是2012年的3月16日上午跑的,在3月15日的时候其就和刘某1商量好的，16日其就带着刘某1,王藤和其女儿开着周某让其帮他抵账用的本田思域车跑到北京了,在北京租了房子,在北京时间,其和刘某1从网上办了假的军官证,刘某1的士兵证上名字叫刘波,其名字叫李辉,方便其出去时使用。后给周某打电话问周某这个事情怎么了结,周某说如果想销案，还得拿钱，其一听知道没有希望了,就给兖州的殷某2打电话,殷某2就把其接到兖州了,因为其欠殷某2的钱,殷某2就要账,2013年的5月份,其就偷偷的跑了，在天津用的刘伟的身份，后来又办了两个假的军官证用。在2013年的春节左右在淄博时间，后又回到天津打工。2014年5月份左右,其做大巴车去了深圳做二手手机，呆了一年多，2016年去广州，那时坐大巴还不需要用实名,不用身份证。其就用的刘禹的名，平时住在水疗城，2017年春天认识易某，易某给其办了一个手机号，机主名叫谭碧。在北京其也办过手机号,都是那种不实名认证，其用一段时间就扔了。 原审法院审理认为，被告人罗鹏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案被害人的损失，应责令被告人罗鹏退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，以被告人罗鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金一百六十万元；责令被告人罗鹏退赔山东中锦泽物流有限公司票据款452万元，退赔兖州金圣龙物流有限公司票据款110万元，退赔周某损失785万元，退赔陈某1损失180万元，退赔李某2损失11万元，退赔于某损失5万元，退赔高某1损失229.55万元，退赔徐某1损失242.26万元，退赔殷某1损失220万元，退赔秦某损失55万元，退赔王某2损失91.5万元，退赔孙某1损失33.8万元，退赔王某1损失35万元，退赔颜某3损失25万元，退赔何某损失30万元。 上诉人（原审被告人）罗鹏提出：其没有非法占有他人财物的主观故意，也没有隐瞒真相，虚构事实，骗取他们财物的客观行为，一审判决认定其犯诈骗罪事实不清，证据不足，请求二审法院依法公正判决。其辩护人以相同观点提出辩护意见，建议二审法院依法公正判决。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证并确认，本院审查后予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）罗鹏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案被害人的损失，应责令被告人罗鹏退赔。 关于上诉人罗鹏及辩护人所提“一审判决认定罗鹏犯诈骗罪事实不清、证据不足”的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决认定罗鹏犯诈骗罪的事实，有被害人牛某、李某1、周某、李某2、于某、徐某2等人的陈述，证人王某3、高某2、何某等人的证言，同案参与人刘某1供述以及相关银行交易明细、还款协议书等书证予以证实，故该上诉理由及辩护人的辩护意见不予采纳。 原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  邵健青 审判员  谢 斌 审判员  郭方浩 二〇二〇年十二月二十一日 法官助理郭睿 书记员黄利平