福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0623刑初638号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人陈纬纬，男，1994年8月21日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地漳浦县白竹湖农场和坑作业区，现住漳浦县。因涉嫌诈骗罪于2020年7月27日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 漳浦县人民检察院以浦检二部刑诉[2020]111号起诉书指控被告人陈纬纬犯诈骗罪、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员陈**峰出庭支持公诉，被告人陈纬纬到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控： 一、诈骗罪 2020年5月初，犯罪嫌疑人陈纬纬与微信好友“小梁”（另案处理）约定，由“小梁”提供用于拨打诈骗电话的猫池设备（外文名：ＭｏｄｅｍＰＯＯＬ）；犯罪嫌疑人陈纬纬负责提供场地、电源、网络等条件，将设备通电、连接网络进行管理，并约定每天700元报酬。2020年5月11日至2020年5月21日间，犯罪嫌疑人陈纬纬独自或伙同杨新兴、王永生、林某（均另案处理）为“小梁”管理猫池设备。经审计，管理的三个猫池设备累计拨打诈骗电话9487次。至案发，共骗取被害人王某、牛某等人计人民币302699元。其间：1.2020年5月10日，“小梁”寄送一台猫池设备给犯罪嫌疑人陈纬纬。2020年5月11日至15日，犯罪嫌疑人陈纬纬以协助管理一台猫池设备150元／天的报酬，雇请杨新兴（另案处理）分别在厦门、漳浦等地共同管理一台猫池设备；2.2020年5月16、17日，犯罪嫌疑人陈纬纬以管理一台猫池设备600元／天的报酬，雇请犯罪嫌疑人杨新兴独自在厦门市湖里区管理一台猫池设备；同月17日，“小梁”再寄送两台猫池设备给犯罪嫌疑人陈纬纬，犯罪嫌疑人陈纬纬将其中一台猫池设备寄到厦门给杨新兴。2020年5月18日起，杨新兴受犯罪嫌疑人陈纬纬雇佣管理两台猫池设备。次日，杨新兴被公安机关抓获。3.2020年5月18日至20日，犯罪嫌疑人陈纬纬独自管理一台猫池设备。同月21日，犯罪嫌疑人陈纬纬以管理一台猫池设备700元／天的报酬，雇请王永生、林某管理一台猫池设备。当日，王永生、林某被公安机关抓获。经审计，犯罪嫌疑人陈纬纬于2020年5月11日至5月21日参与管理的三个猫池设备拨打有效诈骗电话的次数是9487个。 二、收买、非法提供信用卡信息罪 犯罪嫌疑人陈纬纬在获知ＱＱ好友“海阔天空”（另案处理）从事收买银行卡活动后，在2019年3月间，其让杨某1办理银行卡及相应开户资料予以出售。犯罪嫌疑人陈纬纬在收到杨某1提供的建设银行、工商银行、农业银行各1套银行卡及相应开户资料后，转卖给“海阔天空”得款3600元。事后，犯罪嫌疑人陈纬纬支付给杨某13000元。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了以下证据：1.被告人陈纬纬的户籍证明、到案经过、银行账户交易明细等书证；2.被害人李某、王某、牛某的陈述；3.证人蔡某、杨某1、林某等人的证言；4.被告人的陈纬纬的供述和辩解；5.福建中证司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》、漳州信源有限责任会计师事务所出具的《专项审计报告》等鉴定意见；6.漳浦县公安局制作的辨认、提取等笔录。综上，公诉机关认为，被告人陈纬纬明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍为他人提供帮助，情节特别严重；收买、非法提供信用卡信息资料，数量较大，其行为已分别构成诈骗罪、收买、非法提供信用卡信息罪。其中，诈骗罪属共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈纬纬已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，部分是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈纬纬自动投案后如实供述自己的罪行的，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈纬纬自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈纬纬一人犯数罪，应数罪并罚。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条的规定，依法判处。并建议对被告人陈纬纬以诈骗罪判处有期徒刑四年八个月，并处罚金；以收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑十个月，并处罚金。数罪并罚建议判处被告人陈纬纬有期徒刑五年，并处罚金。 被告人陈纬纬供认了起诉书所指控的犯罪事实，并表示自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、诈骗案 2020年5月间，被告人陈纬纬通过手机微信与“小梁”（具体身份不详，另案处理）共谋后，决定由“小梁”向被告人陈纬纬提供用于实施电信网络诈骗的“猫池设备（ModemPOOL）”，并雇用被告人陈纬纬负责寻找并提供该设备的安装藏匿场所、电源、网络连接等便利条件，协助“小梁”等人的上游诈骗团伙，通过上述设备随机对外拨打诈骗电话，共同对不特定多数人实施电信网络诈骗。 同月11日至21日间，被告人陈纬纬先后收到“小梁”提供的3台“猫池设备”后，即单独或分别雇用杨新兴（另案处理）、王永生、林某（均已被判刑）等人，在厦门市湖里区及漳浦县佛昙镇、绥安镇等地，通过“租用房间安装调试设备”“每天上午将设备开机接入互联网、晚上关机”等作案手段，分别协助管理上述设备。其间，被告人陈纬纬等人的上游诈骗团伙通过上述3台“猫池设备”累计向李某、王某、牛某等不特定对象拨打诈骗电话计9487次，并冒充公安民警的身份，分别以“协查存款”“冻结保护账户”等为借口，分别骗走王某人民币97299元、骗走牛某人民币211999元，已查实的上述诈骗既遂数额合计人民币302699元。被告人陈纬纬从本案中非法获利4000余元。 另查明，2020年5月19日，厦门市公安局嵩屿边防派出所办案民警在厦门市湖里区抓获同案犯杨新兴，并向杨新兴扣押了无线路由器1个、猫池设备2台、小米米家智能摄像机1台、苹果6手机1部及笔记本电脑1台等作案工具。同月21日，漳浦县公安局办案民警在漳浦县绥安镇朝阳××道××号房中抓获同案犯王永生、林某，并于次日向王永生扣押了黑色猫池设备一台等作案工具。同年9月25日，本院对同案犯王永生、林某已先行作出判决，并判决没收了扣押在案的作案工具黑色猫池设备一台。 上述事实，被告人陈纬纬在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人陈纬纬的户籍证明，厦门市公安局嵩屿边防派出所和漳浦县公安局出具的扣押决定书，漳浦县公安局刑事侦查大队出具的相关办案情况说明，被害人李某提供的手机通话记录截图，被害人王某手机转账记录截图，被害人牛某个人银行账户交易流水明细清单，本院对同案犯王永生、林某定罪判刑的（2020）闽0623刑初227号刑事判决书，证人杨某2、黄某的证言，同案人杨新兴、王永生、林某的供述，被害人李某、王某、牛某的陈述，漳浦县公安局提取笔录和现场照片，福建中证司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》、漳州信源有限责任会计师事务所出具的《专项审计报告》等鉴定意见等证据予以证实，足以认定。 二、收买、非法提供信用卡信息案 2019年3月间，被告人陈纬纬经与其朋友杨某1商议后，让杨某1办理了3套银行卡及相应的开户资料并予以收购，后以人民币3600元的价格将上述3套银行卡及相应的开户资料转卖给ＱＱ昵称为“海阔天空”（具体身份不详，另案处理）的ＱＱ好友。事后，被告人陈纬纬支付给杨某1人民币3000元，自己从中获利人民币600元。 上述事实，被告人陈纬纬在开庭审理过程中亦无异议，并有书证杨某1个人银行账户交易明细清单，杨某1手机微信转账记录截图，证人杨某1的证言等证据予以证实，足以认定。 另查明，2020年7月27日，被告人陈纬纬主动到漳浦县公安局投案，后如实供述了自己的上述犯罪事实。 还查明，被告人陈纬纬因本案被羁押于漳浦县看守所期间，于2020年10月13日晚伙同同监室的杨某3、何某等在押人员随意殴打同监室的在押人员薛造富。 本案审查起诉期间，被告人陈纬纬自愿签署认罪认罚具结书，漳浦县人民检察院建议对被告人陈纬纬以诈骗罪判处有期徒刑四年八个月，并处罚金；以收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑十个月，并处罚金。数罪并罚，建议对被告人陈纬纬判处有期徒刑五年，并处罚金。 上述事实，被告人陈纬纬在开庭审理过程中亦无异议，并有书证漳浦县公安局出具的到案经过，漳浦县看守所在押人员评审鉴定表，漳浦县人民检察院认罪认罚具结书，证人陈某、蔡某、杨某3、何某的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈纬纬明知他人在通过拨打电话对不特定多数人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍为他人提供通讯工具、通讯传输通道等帮助，其间通过其管理的设备拨打的诈骗电话计9487人次，情节特别严重，诈骗既遂数额计302699元，数额巨大；还收买并向他人非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡3张，其行为已分别构成诈骗罪和收买、非法提供信用卡信息罪，应数罪并罚。被告人陈纬纬所犯诈骗罪属共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其所犯该罪依法应当减轻处罚。被告人陈纬纬等人所实施的部分诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，该部分犯罪是犯罪未遂，对该部分犯罪可比照既遂犯减轻处罚。案发后，被告人陈纬纬能投案自首，且能认罪认罚，对其所犯二罪均可从轻、从宽处罚。被告人陈纬纬在因本案羁押期间，伙同同监室其他人员随意殴打他人，可酌情从重处罚。公诉机关对被告人陈纬纬所犯罪名的指控成立，其所提请适用的法律条文正确，提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第五条、第六条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人陈纬纬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币九万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2025年7月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续追缴被告人陈纬纬的违法所得人民币4600元。 三、责令被告人陈纬纬退赔被害人王某人民币97299元、退赔被害人牛某人民币211999元。 四、没收扣押在案的无线路由器1个、猫池设备2台、小米米家智能摄像机1台、苹果6手机1部及笔记本电脑1台等作案工具，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艺鸣 人民陪审员  林美华 人民陪审员  杨碧燕 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  林海斌 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。