文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初157号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人陈轶人，男，1973年7月24日出生，江西省抚州市南丰县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省抚州市南丰县，住南丰县。2015年11月3日，因赌博被南丰县公安局行政拘留十二日，并处罚款一千五百元；2017年2月28日，因赌博被南丰县公安局行政拘留五日。2020年1月9日，因涉嫌诈骗罪被吉水县公安局刑事拘留；同年2月10日，经吉水县人民检察院决定，同日被吉水县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人李海军，江西文修律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2020]143号起诉书指控被告人陈轶人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序进行审理。审理期间，公诉机关提出需补充侦查，于2020年8月26日建议本案延期审理。同月28日本院决定延期审理。2020年10月16日本院通过远程视频方式公开开庭审理了本案。庭审后，公诉机关提出需补充侦查，于10月16日再次建议本案延期审理，当日本院决定延期审理。11月17日，公诉机关以吉水检刑追诉[2020]2号追加起诉书，补充了陈轶人的部分犯罪事实，向本院指控被告人陈轶人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院于11月30日通过远程视频方式对本案第二次公开开庭审理。吉水县人民检察院指派检察官李学出庭支持公诉，被告人陈轶人及辩护人李海军到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2018年12月份，被告人陈轶人与季某林在澳门赌博。季某林叫陈轶人办一张银行卡，开通网银后，带至澳门。陈轶人便在珠海拱北口岸的交通银行办理了卡号为62×××05的银行卡，并带至澳门。2018年12月17日至21日，陈轶人在季某林的指使下，伙同季某林在澳门赌场附近的珠宝店等多家店内，使用自己的银行卡，以刷ＰＯＳ机兑换外币的形式进行套现。在套现前，陈轶人会按照季某林的要求进行试卡，以确认银行卡可正常使用，套现后陈轶人会立即将兑换的外币交到季某林手中。季某林则按每万元50至60元的标准给付陈轶人报酬。陈轶人协助季某林转移资金共计人民币317万元，非法获利1万余元。通过调取陈轶人银行卡的交易明细，发现被害人戴某、贾某、王某、龚某、姜某、杨某等人以网络交友赌博、投资等方式被诈骗钱款76万余元，其中29万余元由陈轶人套现转移。侦查阶段，陈轶人的配偶周某退赃1万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、同案犯的供述与辩解、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈轶人明知是他人犯罪所得，仍为他人提供资金账户，帮助他人转移资金，金额317万元，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。陈轶人伙同他人实施犯罪，系共同犯罪。陈轶人在他人的指使下参与本案，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，陈轶人如实供述，系坦白，可以从轻处罚。陈轶人自愿认罪认罚，可以从宽处罚。案发后，陈轶人的家属积极退赃，可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈轶人对指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，同意适用简易程序审理，请求法庭从轻、减轻处罚，让其早日回归社会，照顾家庭。辩护人李海军的辩护意见为：1.根据公诉机关的起诉书，被告人陈轶人的犯罪金额为29.7万元。认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，需查证属实。公诉机关指控陈轶人的犯罪金额，除29.7万元外，其他犯罪金额对应的上游犯罪尚未依法裁判，也未查证属实，应作出有利于被告人的认定。2.陈轶人是受季某林的指使参与本案，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。季某林对其犯罪数额也要承担责任，陈轶人的量刑应当大幅低于季某林的量刑。3.陈轶人没有犯罪前科，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。4.陈轶人具有坦白情节。5.陈轶人认罪认罚，当庭自愿认罪，悔罪态度好。6.陈轶人主观恶性不深，犯罪情节比较轻。本案发生是因陈轶人独生子去世使其深受打击，为了出去散心，才受到季某林的指使。陈轶人开始并不确定套现的钱是犯罪所得，后来发现可能是黑钱，便终止了犯罪行为。其参与时间短，获利不多，且是受人指使参与犯罪，主观恶性及社会危害性小。7.案发后，陈轶人家属积极退赃，主动缴纳罚金。8.陈轶人家庭困难。综上，请求对陈轶人判处三年以下有期徒刑，对其适用缓刑。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，2018年11月30日，陕西省西安市未央区居民贾某在珍爱网认识了一个自称王某2的人，双方互加微信后，在聊天过程中，对方将其在一个投资平台上的账号、密码给贾某，指引其在网站进行下注，给被害人营造能快速赚钱的错觉，然后诱导被害人在其指定的网站注册，并将钱充值到指定账户。12月16日至18日，贾某共充值6万元至王某斌尾号4874的农业银行账户，随后发现下注的网站无法打开，且发现被对方从微信好友中删除，意识到被骗。2018年12月中旬，广东省东莞市塘厦镇居民王某在珍爱网认识一个人，互加微信聊天，对方自称维护赌博网站，网站不稳定，下注就能赢。王某便在对方提供的网站上注册账号，并向对方提供的陆某海尾号5912的建设银行账户充值。在赢取少量金钱后，王某发现有利可图，便通过微信向对方转账约1.5万元，银行卡转账约3.3万元，随后发现被骗。2018年12月17日至21日，四川省绵阳市三台县居民龚某被以投资赌博平台通过漏洞赚钱为由，向马某宁尾号为0564的中国银行账户充值约22万元被骗。2018年12月14日至17日，广东省广州市番禺区居民戴某向吴某旭尾号为4979的农业银行账户、彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户充值约11万元被骗。2018年12月15日至18日，湖北省宜昌市西陵区居民姜某向杨某超尾号5873的农业银行账户充值七笔共计20.4733万元被骗。2018年12月18日至20日，湖北省荆州市沙市区居民杨某向任某波尾号为5582银行账户充值约12万元被骗。2018年12月17日至18日，浙江省余姚市居民敖某向彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户充值5万余元被骗。2018年12月18日至21日，重庆市璧山区居民廖某向刘某3尾号4486的银行账户充值六笔共计57万余元被骗。案发后，吉水县公安局刑警大队通过全国刑侦协作平台和公安部反诈平台向各地发布协查请求，核实涉案被害人的情况，除上述被害人外，尚有部分被害人被骗情况未得到核实。2018年12月中旬，被告人陈轶人在澳门赌博输了钱，遇到了同在澳门赌博的南丰县老乡季某林。季某林告诉陈轶人有赚钱的门路，让其携带开设的银行卡并开通网银带至澳门。12月17日至21日，在澳门期间，陈轶人按照季某林的要求使用自己尾号为1605的交通银行卡、尾号为3891的建设银行卡、尾号为7737的招商银行卡，在澳门赌场旁的珠宝店、金店等多家门店内以刷ＰＯＳ机兑换外币的形式套现。本案涉案资金进入上游犯罪分子指定的王某斌尾号4874、陆某海尾号5912、马某宁尾号为0564、彭某琪尾号3439、杨某超尾号5873、任某波尾号5582、刘某3尾号4486等银行账户后，部分赃款便转入陈轶人提供的上述银行账户。套现前，陈轶人会按照季某林的要求进行试卡，试卡的方式为通过微信转账少量钱款至上述银行账户，然后将钱从银行账户转回微信，以确保银行卡可正常使用。接到赃款到账的短信后，陈轶人便立即到澳门的门店套现，并将套现的外币交到季某林手中，季某林便按每万元50至60元的标准向陈轶人给付报酬。陈轶人使用自己的银行账户接收并转移赃款共计317万元，非法获利1万余元。其中282万元是通过在澳门的门店刷ＰＯＳ机兑换外币套现的形式转移，另35万元由陈轶人转账给季某林。陈轶人使用自己的银行账户接收并转移赃款317万元的具体犯罪事实如下：1.陈轶人通过62×××05交通银行账户接收并转移赃款264.5万元（1）2018年12月17日，上游犯罪分子通过马某宁尾号为0564的中国银行账户、邹某琳尾号8579的银行账户、操某军尾号7505的银行账户分别向陈轶人转账4.5万元、1.2万元、30万元（分六笔，每笔5万元），共计35.7万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“仙游县度尾陈金明小件工艺厂”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子通过陆某海尾号5912的建设银行账户向陈轶人转账三笔共计14万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“泉州市南安市梅山镇市陈金洁建材店”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子通过王某斌4874的农业银行账户向陈轶人转账七笔（每笔5万元）共计35万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“南安市仑苍灿豆五金店”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子通过王某斌尾号4874的农业银行账户向陈轶人转账4万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“南安市九都顺亿贸易商行”的门店内将上述赃款取出。2018年12月17日，陈轶人通过尾号1605账户接收并转移赃款共计88.7万元。（2）2018年12月18日，上游犯罪分子通过张某兵尾号8349的银行账户、丁某梦尾号7888的银行账户分别向陈轶人转账10万元，共计20万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“仙游县度尾陈金明小件工艺厂”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子通过陆某海尾号5912的建设银行账户、杨某3尾号4370的银行账户、张某4尾号6136的银行账户向陈轶人分别转账10万元，共计30万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“南安市九都顺亿贸易商行”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子通过任某波5582账户、王某4尾号9703账户、廖某丞尾号3991账户、杨某明尾号1620账户、周某宇尾号5189账户分别向陈轶人转账20万元、2.5万元、2.5万元、2万元、15万元，共计42万元。随后，陈轶人在澳门账户名为“泉州市南安市省新水客建材商行”的门店内将上述赃款分三次取出。上游犯罪分子通过王某斌尾号4874账户、李某羲尾号2837账户向陈轶人分别转账12.6万元、2万元，共计14.6万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“南靖县伟彬窗帘店”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子通过陆某海5912账户、袁某艳尾号0663账户分别向陈轶人转账2万元、15万元，共计17万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“长沙市成健建材经营部”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子通过任某波5582的银行账户分两笔向陈轶人转账7万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“西安市莲湖区溪西建材批发部”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子分别通过王某斌尾号4874账户、杨某超尾号5873账户分别向陈轶人转账1.2万元、23.2万元，共计24.4万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“仙游县度尾陈金明小件工艺厂”的门店内将上述赃款取出。上游犯罪分子分别通过陆某海尾号5912的银行账户、彭某琪尾号3439的银行账户、赖伟珍6599的银行账户分别向陈轶人转账10.8万元、5万元、5万元，共计20.8万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“南靖县伟彬窗帘店”的门店内将上述赃款取出。2018年12月18日，陈轶人通过尾号1605账户接收并转移赃款共计175.8万元。综上，2018年12月17日至18日，陈轶人通过尾号1605账户接收并转移赃款共计264.5万元。2.陈轶人通过62×××91建设银行账户接收并转移赃款11.2万元（1）2018年12月18日，上游犯罪分子通过杨某超尾号5873账户向陈轶人转账1.7万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“南安罗东黄佳煜建材店”的门店内将上述赃款取出。上述款项系被害人姜某被骗资金。（2）2018年12月19日，上游犯罪分子通过任某波尾号5582账户分两笔向陈轶人转账9.5万元。随后，陈轶人在澳门赌场附近账户名为“绍兴市金晖家纺商行-3”的门店内将上述赃款取出。3.陈轶人通过62×××37招商银行账户接收并转移赃款41.3万元（1）2018年12月19日，上游犯罪分子通过任某波尾号5582账户分两笔向陈轶人转账6.3万元。该款系被害人杨某被骗资金。钱进入陈轶人账户后，其在澳门赌场附近一家店内以刷ＰＯＳ机的方式套现取出。（2）2018年12月21日，上游犯罪分子通过刘某36×××86账户、梁某志62×××16账户分别向陈轶人62×××37账户转账20万元、15万元。随后，陈轶人通过尾号7737账户向季某林62×××20的银行账户分七笔（每笔5万元）转账共计35万元。其中20万元系被害人廖某被骗资金。又查明，2015年11月3日，陈轶人因赌博被南丰县公安局行政拘留十二日，并处罚款一千五百元；2017年2月28日，陈轶人因赌博被南丰县公安局行政拘留五日。案发后，2020年1月8日晚上7时许，陈轶人在抚州市南丰县琴城镇滨江壹号小区东门被吉水县公安局刑警大队民警抓获归案。归案后，陈轶人的配偶周某向吉水县公安局退赃1万元。审查起诉阶段，2020年7月2日，在值班律师汤焕根的见证下，被告人陈轶人自愿认可公诉机关指控其明知是违法犯罪所得、帮助他人转移赃款的犯罪事实，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，自愿签署认罪认罚具结书。案件审理期间，被告人陈轶人的家属为其预缴罚金6万元候判。审理期间，本院委托江西省抚州市南丰县司法局对被告人陈轶人进行社会调查评估。评估认为，陈轶人性格比较外向，为人较老实，与邻居、朋友相处融洽，此次犯罪是因法律意识淡薄导致。在辖区内有固定住所，居住条件较稳定。陈轶人的配偶周某、弟弟陈某天愿意担任其保证人，其所在社区居委会愿意配合司法机关对其进行帮教和监管，具备社区监管条件。同意对陈轶人适用社区矫正。庭审中，公诉机关认为被告人陈轶人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，陈轶人系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，其家属积极退赃、为其预缴罚金，建议法庭对被告人陈轶人判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金或者判处有期徒刑二年十个月，并处罚金。上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，并经庭审后确认作为本案定罪量刑依据的下列证据在案佐证：1.书证（1）被害人郭某、贾某、王某、龚某、戴某、姜某、杨某、敖某、廖某的受案登记表，部分报案人无报案材料说明及协查通知，被害人核实情况表。证实：该案由被害人郭某报案至吉水县公安局；吉水县公安局向各地发布协查请求14份，涉及14位被害人，受疫情影响，目前只收到部分被害人的被骗情况。（2）陈轶人常住人口信息。证实：陈轶人出生于1973年7月24日，案发时已达到完全刑事责任年龄。（3）抓获情况说明。证实：陈轶人于2020年1月8日晚在抚州市南丰县琴城镇滨江壹号小区东门被抓获归案。（4）南丰县公安局丰公（琴）决字[2015]0564号、[2017]0169号《行政处罚决定书》。证实：2015年11月3日，陈轶人因赌博被南丰县公安局处罚行政拘留十二日并处罚款一千五百元；2017年2月18日，陈轶人因赌博被南丰县公安局处罚行政拘留五日。（5）陈轶人尾号1605的银行卡交易明细、《关于陈轶人账户62×××37向季某林账户62×××20转账35万元来源的情况说明》、陈轶人62×××37账户明细、吉水县公安局刑警大队2020年10月20日出具的《关于陈轶人账户情况说明》、陈轶人62×××91账户交易明细。证实：陈轶人使用尾号1605的交通银行卡、尾号7737的招商银行卡、尾号3891的建设银行卡从上级账户如王某斌尾号4874农业银行账户、陆某海尾号5912建设银行账户、马某宁尾号0564中国银行账户、彭某琪尾号3439哈尔滨银行账户、杨某超5873农业银行账户、任某波尾号5582账户、刘某3尾号4486账户转入的犯罪所得。（6）视频截图。证实：2018年12月17日，陈轶人、季某林在金店刷卡，套取现金。（7）季某林尾号1301、1720的银行卡交易明细。证实：季某林尾号1301的银行账户2018年12月份的交易情况；2018年12月21日，陈轶人分七次向季某林尾号1720的银行卡账户转账35万元；黄某宇于2018年12月16日向季某林尾号1301的银行账户转账41.9万元。（8）郭某银行转账记录截屏、聊天记录、投注记录。证实：郭某在网上认识了一个自称陈某贤的人，他告诉郭某“威尼斯人娱乐场”上有漏洞，可以利用漏洞投注赌博。郭某在该网站上投注了数次，并向对方提供的黄某宇的银行账户转账17万元。（9）贾某微信截图、贾某与王某斌的转账记录截图、赌博网站截图、贾某招商银行卡明细、王某斌尾号4874农业银行卡交易明细。证实：贾某向王某斌尾号4874农业银行账户充值6万元被骗。王某斌该账户转账52.8万至陈轶人尾号1605的交通银行卡。（10）王某的身份证、银行卡复印件、手机截图、陆某海尾号5912建行卡账户明细。证实：王某向陆某海尾号5912的建设银行账户充值约5万元被骗。陆某海该账户转账46.8万至陈轶人尾号1605的交通银行卡。（11）龚某的手机转账截图、马某宁中国银行尾号0546账户明细。证实：龚某向马某宁尾号0564的中国银行账户充值约22万元被骗。马某宁该账户转账30万至陈轶人尾号1605的交通银行卡。（12）戴某的手机转账截图、戴某的微信及支付宝截图、对方的微信截图、戴某工行尾号1587的银行卡复印件及交易明细、彭某琪尾号3439哈尔滨银行账户交易明细。证实：戴某向吴某旭尾号为4979的农业银行账户充值1万元、向彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户充值10万元被骗。彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户转了5万给陈轶人尾号1605的交通银行卡。（13）姜某尾号7848的中国银行账户交易明细、杨某超尾号5873银行卡交易明细。证实：姜某向杨某超尾号5873的农业银行账户充值七笔共计20.4733万元被骗。杨某超该账户向陈轶人尾号1605的交通银行卡转账24.9万元。（14）杨某尾号1003工行银行账户交易明细。证实：杨某向任某波尾号为5582银行账户充值约12万元被骗。任某波尾号5582银行账户转给陈轶人尾号3891账户42.8万元。（15）敖某手机转账截图、敖某常住人口信息、彭某琪尾号3439哈尔滨银行账户交易明细。证实：敖某向彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户充值5万余元被骗。彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户转了5万给陈轶人尾号1605的交通银行卡。（16）刘某36XXX86账户明细。证实：廖某向刘某3尾号4486的银行账户充值六笔共计57万余元被骗。2018年12月21日，刘某3尾号4486的银行账户向陈轶人尾号7737的银行账户转账20万元。（17）陈轶人、季某林出入境记录。证实：2017年至2019年，陈轶人、季某林多次出入澳门。2018年12月17日，陈轶人自拱北口岸出境前往澳门，12月23日从澳门出发，自拱北口岸入境。2018年12月10日，季某林自拱北口岸出境前往澳门，12月19日，季某林从澳门出发，自拱北口岸入境；12月21日，季某林自拱北口岸出境前往澳门，12月23日，季某林从澳门出发，自拱北口岸入境。（18）扣押清单、领条。证实：陈轶人的妻子周某向吉水县公安局退赃1万元。（19）（2020）丰矫调评字第26号调查评估意见书。证实：抚州市南丰县司法局认为被告人陈轶人符合社区监管条件，所在社区以及琴城镇司法所同意对被告人陈轶人社区矫正。（20）认罚认罚具结书。证实：审查起诉阶段，陈轶人自愿认罪认罚并签字具结。2.证人证言（1）曾某、蔡某得的证言。证明：南安市仑山灿豆五金店不是曾某经营，曾某开通尾号7318的银行卡后，连同Ｕ盾一并交给蔡某得使用。蔡某得绑定了ＰＯＳ机，后蔡某得将尾号7318的银行卡、ＰＯＳ机、Ｕ盾给了澳门一个叫“龙哥”的男子，蔡某得去办卡也是“龙哥”叫其去办的。（2）黄某1、黄某2的证言。证明：2016年3月份，黄某1与黄某2合伙开了一家名为“漳州市芗城区黄春梅茶具行”的茶具店，一直合伙开到2018年6月份就关掉了。2018年3月左右，上述茶具店申办了ＰＯＳ终端，并且绑定了以黄某2名义办理的一张光大银行储蓄卡。后来黄某1将上述ＰＯＳ终端及黄某2的光大银行卡交给澳门开金店的李玉英使用。（3）陈某的证言。证明：2018年6月份，陈某的老板“东哥”叫陈某以“仙游县渡尾陈金明小件工艺店”的名义办理了一张尾号9421的银行卡和ＰＯＳ机，放在珠海“德艺信珠宝店使用”，陈某在珠宝店上班。2018年12月16日至19日，季某林、陈轶人到店里刷卡套现9笔共计173万元。（4）周某的证言。证明：2020年3月17日，周某向吉水县公安局退赃1万元。陈轶人自2017年开始就会去澳门赌博。2018年12月份左右，有人打电话叫陈轶人去澳门散心。3.被害人陈述（1）郭某的陈述。证明：2018年11月20日，郭某在网上聊天认识了一个自称陈某贤的人。12月11日，陈某贤叫郭某在“威尼斯人娱乐场”的网站进行投注赌博。15日，郭某充值0.3万元，提现0.3478万元。16日，充值17万元，次日发现网站登录不了，觉得被骗报警。郭某是通过自己尾号0426的江西农村信用社银行卡转账到黄某宇尾号9451的河南农村信用社的。（2）贾某的陈述。证明：2018年11月30日，贾某在珍爱网上认识了一个自称王某2的人。王某2把账号和密码给了贾某，贾某帮王某2投注了数次，赚了几十万。随后，王某2把网站发给了贾某，贾某注册了账户后，贾某第一次投注赚了钱，并提现出来了。此后，贾某再次投注，该网站就打不开了。贾某总共被骗6万元。（3）王某的陈述。证明：2018年12月中旬，王某在珍爱网上认识了一个人，对方称其哥哥在维护一个赌博网站，该网站不稳定，买了就赢，对方把账号发给王某，王某帮其下注了几天全都赢了。随后，王某自己注册了账号，第一次王某下注赢了钱，便提现了。第二天，对方说这个稳赢，让其再充值，于是王某一次转账了4万元投注，也是全赢，过了一会网站上说其账号涉嫌违规，把其账户封了。王某共被诈骗约5万元。（4）龚某的陈述。证明：2018年12月中旬，龚某丈夫的姐姐说其同学所在公司的网站出现了漏洞，可以利用漏洞赚钱。龚某进入该网站，咨询客服后，投注了几次，并提现成功了。2018年12月23日，龚某再次提现，发现提现不了。龚某被骗约22万元。（5）戴某的陈述。证明：2018年12月，有人加了戴某的微信，要求戴某帮他在赌博平台“凤凰娱乐城”注册并且投注，对方赚了钱，便告诉戴某该平台有漏洞，只要戴某投注也可以赢。戴某自己在该网站也注册了一个账号，刚才开始下注赢了钱，并提现了一部分，后来发现登录不了。戴某向对方提供的吴某旭尾号为4979的农业银行账户充值1万元、向彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户充值10万元，后来对方还向戴某借了0.36万元未还。戴某共被骗11.36万元。（6）姜某的陈述。证明：2018年12月，姜某在世纪佳缘婚恋网站认识了一个网友，该网友告诉姜某ｗｗｗ.***.ｃｏｍ网站有漏洞可以下注赚钱，姜某就向对方提供的杨某超尾号5873的中国银行账户转了20.4733万元，最后全被骗了。（7）杨某的陈述。证明：2018年12月，杨某在婚恋网站认识了一个人，对方告诉杨某可以在赌博平台投注盈利。杨某充值到对方提供的任某波尾号5582的银行账户，后来发现提现不了。杨某一共被骗12.146万元。（8）敖某的陈述。证明：2018年11月18日至12月18日，敖某在百合网认识了一个自称张某勇的人，并加了对方的微信。在网上聊天谈恋爱的过程中，张某勇告诉敖某说他在香港，公司的同事有关于“重庆时时彩”的内幕消息，他自己操作不了，让敖某根据其提供的账号密码帮忙操作，包赢不输。后又让敖某自己开设账户充值，敖某向对方提供的彭某琪尾号3439的哈尔滨银行账户充值约5万元，后发现无法提现，方知被骗。（9）廖某的陈述。证明：2018年12月11日左右，廖某在珍爱网认识一个自称白某雅的人。对方让其帮忙在一个“澳门银河”的网站上下注，后来又让廖某自己在该网站充值、下注。12月18日至21日，廖某通过对方提供的刘某3尾号为4486的银行充值约57万元，后发现提现不了，方知被骗。4.同案犯季某林的供述。供认：2018年12月份开始，季某林帮澳门的赌客通过刷POS机兑换外币的方式套现，后来其老乡陈轶人到澳门来赌博，也和其一起去金店刷卡套现过。每次钱进账前都会试卡，为了赚钱扳本，季某林没有多想。季某林听说过在澳门可以帮别人洗黑钱获利，黑钱就是赌博网站的钱。陈轶人的账户转给季某林账户35万，又转入一个南昌的商户内，这笔钱应该也是帮别人套现，季某林套现出来应该是交给了陈轶人，至于是什么原因帮陈轶人套现已经记不起来了。陈轶人与季某林经常联系，陈轶人去澳门赌博就会与季某林联系。5.季某林的辨认笔录。证实：季某林对陈轶人进行了辨认。6.被告人陈轶人的供述。供认：2018年12月份，陈轶人与季某林在澳门赌博。季某林说有赚钱的门路，叫陈轶人办一张银行卡并开通网银带到澳门去。陈轶人在珠海拱北口岸办好尾号1605的银行卡，并开通了网银，到澳门找到季某林。季某林记下银行卡号，并说钱到账后，要陈轶人去找ＰＯＳ机刷卡套现。陈轶人收到钱到账的信息就到澳门赌场附近的金店刷卡套现，并将钱取出交给季某林。季某林按照一定比例支付报酬。陈轶人协助季某林套现共计317万元，获利一万余元。在每次进账之前，陈轶人都会试卡。陈轶人刷了几笔之后，发现对端不固定，累计数额较大，觉得在帮助他人洗黑钱，这时也有人提醒他可能是洗黑钱，陈轶人便告知季某林不刷了。庭审中，辩护人向法庭提交了陈轶人的家属为其预缴罚金单据、陈轶人儿子的死亡证明、陈轶人家庭常住人口登记卡、陈轶人父母的治疗记录，证实案发后陈轶人的家属为其预缴罚金候判，陈轶人家庭困难。公诉机关对辩护人提交的预缴罚金单据没有异议。本院认为，辩护人提交的预缴罚金单据，来源合法、内容真实、与本案有关联，予以采信；其他证据，与本案不具有关联性，不予采信。本院认为，掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。被告人陈轶人明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡帮助转移资金，金额317万元，非法获利1万余元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应承担罪责相一致的刑事责任。公诉机关指控被告人陈轶人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定。辩护人提出，公诉机关指控陈轶人的犯罪金额，除29.7万元外，其他犯罪金额对应的上游犯罪尚未依法裁判，也未查证属实，应作出有利于被告人的认定。本院认为，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第八条第一款明确规定，“上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。”相关司法解释规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得，帮助他人转账、套现、取现的，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，公安机关已经先后对郭某、戴某、姜某、贾某、敖某、廖某等人被诈骗案进行立案侦查，虽有部分被害人尚未核实，但综合分析被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述、证人证言，结合在案的被害人、被告人及上游账户银行流水、视频截图等证据，足以证明上游犯罪分子的犯罪行为确实存在，陈轶人帮助转移的资金317万元系犯罪所得。故辩护人的上述辩护意见，与事实不符，不予采纳。本案系共同犯罪，被告人陈轶人受季某林的指使，开办银行卡并携带至澳门，按照季某林的指示，提供银行卡接收犯罪所得，然后通过刷POS机套现的方式取出外币交给季某林或者通过银行转账的方式交给季某林，季某林按照一定的标准向其给付报酬。陈轶人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。归案后，被告人陈轶人如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。陈轶人的家属积极退赃，可酌情从轻处罚。陈轶人自愿认罪认罚，积极预缴罚金候判，可以从宽处罚。公诉机关、辩护人就被告人陈轶人具有的上述从轻、减刑处罚量刑情节提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。经调查评估，被告人陈轶人具备监管条件，矫正机关同意对其判处非监禁刑，在辖区内进行社区矫正。结合被告人陈轶人以上从轻从宽处罚情节、审前社会调查情况及对社会的危害性，陈轶人被宣告缓刑，对其所居住社区不会有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。综上，根据被告人陈轶人的犯罪事实、性质、情节和认罪表现及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈轶人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈轶人退交至吉水县公安局的违法所得一万元，由吉水县公安局依法发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖 珺人民陪审员  谢凯伟人民陪审员  张文锋二〇二〇年十二月十五日法官助理周秋云书记员赵健平法律链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。