河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终626号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘德炜，男，1998年11月17日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省内江市市中区，现住四川省内江市市中区。因涉嫌诈骗，于2019年11月2日被成都市公安局新都区分局三河派出所抓获，被成都市看守所寄押，于2019年11月5日被周口市公安局荷花路分局民警提解出所带走，于2019年11月6日被周口市公安局荷花路分局执行刑事拘留；因涉嫌犯有偷越国(边)境罪、诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年12月13日被周口市公安局荷花路分局逮捕。辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。原审被告人吕超权，男，1989年10月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省内江市隆昌县，现住四川省内江市隆昌县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月6日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌犯有偷越国(边)境罪、诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年12月13日被周口市公安局荷花路分局逮捕。原审被告人杨涛荣，男，2001年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省内江市隆昌县，现住四川省内江市隆昌县。因涉嫌诈骗，于2019年10月18日被云南省沧源佤山机场公安分局抓获，被云南省沧源佤族自治县看守所寄押，于2019年10月21日被周口市公安局荷花路分局民警提解出所带走，于2019年10月23日被周口市公安局荷花路分局执行刑事拘留；因涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局荷花路分局逮捕。原审被告人魏翔宇，男，2000年8月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省内江市隆昌县，现住四川省成都市新都区。因涉嫌诈骗，于2019年11月2日被成都市公安局新都区分局三河派出所抓获，被成都市看守所寄押，于2019年11月5日被周口市公安局荷花路分局民警提解出所带走，于2019年11月6日被周口市公安局荷花路分局执行刑事拘留；因涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年12月13日被周口市公安局荷花路分局逮捕。原审被告人田肖宇，男，1998年12月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省内江市隆昌县，现住四川省内江市隆昌县。因涉嫌诈骗，于2019年10月18日被云南省沧源佤山机场公安分局抓获，被云南省沧源佤族自治县看守所寄押，于2019年10月21日被周口市公安局荷花路分局民警提解出所带走，于2019年10月23日被周口市公安局荷花路分局执行刑事拘留；因涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年11月29日被周口市公安局荷花路分局逮捕。原审被告人毛浚旭，男，2000年12月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省内江市隆昌县，现住四川省内江市隆昌县。因涉嫌诈骗，于2019年11月6日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留；因涉嫌偷越国(边)境罪、诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年12月13日被周口市公安局荷花路分局逮捕。周口市川汇区人民法院审理周口市川汇区人民检察院指控被告人吕超权犯组织偷越国(边)境罪，被告人刘德炜、杨涛荣、魏翔宇、田肖宇、毛浚旭犯偷越国(边)境罪、诈骗罪一案，于2020年11月10日作出（2020）豫1602刑初343号刑事判决。宣判后，被告人刘德炜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取了辩护人的辩护意见。认为本案事实清楚、决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、组织他人偷越国（边）境罪被告人吕超权通过刘伟认识“汤圆”，“汤圆”让被告人吕超权为其在缅甸实施诈骗犯罪行为物色人员，被告人吕超权事前与缅甸的“汤圆”联系好、先后组织颜某、张某、李某3、魏翔宇、刘德炜、毛浚旭、梁某、邓某、曾某、李某2、王某、刘洪亮偷渡到缅甸“汤圆”所在的诈骗团伙百盛宾馆，上述十二人在缅甸对国内人员实施诈骗活动，“汤圆”将每个人到缅甸的路费及介绍成功一个人3000元至3500元的介绍费交给吕超权，被告人吕超权共获得介绍费30000元钱。案发后，被告人吕超权让李某1为其退赃28000元。认定上述事实的证据有：被告人吕超权的供述与辩解、证人李某1、曾某、李某2、邓某、王某、李某3、梁某证言、被告人刘德炜、魏翔宇、毛浚旭及颜某、张某的供述、扣押清单、被告人吕超权的手机支付宝单明细在卷证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。二、偷越国（边）境罪、诈骗罪：（一）被告人刘德炜经被告人吕超权介绍,伙同他人先后于2019年6月18日和2019年8月20日两次偷越至缅甸，后被告人刘德炜于2019年10月4日因偷越国（边）境被临沧市公安局罚款5000元；在缅甸境内，伙同谢某，用微信昵称“依依”、通过中鑫国际平台，采取引诱被害人购买虚拟货币赚钱的方式，骗取粟素明268543元。认定上述事实的证据有：被告人刘德炜的供述与辩解、证人谢某的证言、被害人粟素明的陈述、粟素明的银行转账记录、罚款票据一份、受案登记表、立案决定书、证明在卷证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。（二）被告人杨涛荣、田肖宇经吕超权介绍，于2019年9月4日偷越至缅甸；在缅甸境内，被告人杨涛荣通过嘉盛国际平台，骗取倪某101116元；被告人田肖宇通过亿豪国际平台，骗取钟某70000元。认定上述事实的证据有：被告人杨涛荣供述与辩解、被告人田肖宇的供述与辩解、被害人倪某的陈述、被害人钟某的陈述、倪某下载嘉盛国际软件流水截图、QQ聊天记录及本人提供的转账交易截图及对应银行明细、钟某受案登记表、立案决定书、钟某的银行转账记录在卷证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。（三）被告人魏翔宇经吕超权介绍，伙同他人先后于2019年6月18日和2019年9月4日两次偷越至缅甸；在缅甸境内，告人魏翔宇骗取成功，共得提成73000元。认定上述事实的证据有：被告人魏翔宇供述与辩解、周口市公安局荷花路分局出具的关于被告人魏翔宇诈骗案件的情况说明一份、同案犯杨涛荣、田肖宇、刘德炜、吕超权及同案已决犯颜某、张某、邱某的供述与辩解在卷证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。（四）被告人毛浚旭经吕超权介绍，伙同他人于2019年7月初偷越至缅甸；在缅甸境内，被告人毛浚旭骗取董某21000元。案发后，被告人毛浚旭的家属已全部退赃。认定上述事实的证据有：被告人毛浚旭的供述与辩解、被害人董某陈述、证人毛某证言、董铃银行转账截图、周口市公安局荷花路分局扣押毛某人民币25000元等证据在卷证实，事实清楚、证据确实充分，足以认定。综合书证：1.杨荣涛、田肖宇、魏翔宇、刘德炜、吕超权、毛浚旭6人户籍信息及6人无前科证明各一份、抓获经过二份、归案说明一份、扣押物品清单九份、王三英转账信息一份。2.证人颜某、张某、邱某证言、辨认笔录二十三份。原审法院依据上述事实与证据，作出如下判决：一、被告人吕超权犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。被告人刘德炜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三万；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期七年九个月，数罪并罚，在因偷越国（边）境被罚款五千元折抵本案罚金后，决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。被告人杨涛荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期五年三个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人魏翔宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期四年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人田肖宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期四年，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人毛浚旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；总和刑二年二个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。二、对本案被告人吕超权违法所得30000元予以追缴（已在公安局机关退缴违法所得28000元），上缴国库；对被告人刘德炜的涉案赃款268543元，被告人杨涛荣的涉案赃款101116元，被告人魏翔宇的涉案赃款73000元，被告人田肖宇的涉案赃款70000元、被告人毛浚旭的涉案赃款21000元继续予以追缴（其中被告人毛浚旭已在公安机关全部退赃），责令返还被害人；未随案移送的其他扣押物品，由扣押机关周口市公安局荷花路分局依法处理。上诉人刘德炜上诉称：对于偷越国边境已经被处罚过，并未与他人共同实施诈骗，也没有骗栗素明，原判量刑过重。其辩护人的意见：上诉人刘德炜如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪，系初犯，建议对刘德炜从轻处罚。二审审理查明的事实、证据与一审相同，且上述证据均经原审举证、质证，本院予以确认。上诉人刘德炜及其辩护人的意见，经查，上诉人刘德炜三人以上结伙偷越到缅甸，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，其行为属于情节严重，已构成偷越国（边）境罪，虽然上诉人刘德炜被行政处罚，但五千元罚款已经折抵罚金；上诉人刘德炜辩解其没有直接诈骗粟素明，但证人谢某证实其与刘德炜是共同实施的诈骗行为，提成二人平分，上诉人刘德炜本人也供述过其会帮谢某实施诈骗，谢某也会把诈骗的提成分给他一部分。故上诉人刘德炜及其辩护人的意见不能成立。本院认为，原审被告人吕超权违反出入国（边）境管理法规，非法组织他人偷越国（边）境，人数众多，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪；上诉人（原审被告人）刘德炜、原审被告人杨涛荣、魏翔宇、田肖宇、毛浚旭违反出入国（边）境管理法规，三人以上结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪；上诉人（原审被告人）刘德炜、杨涛荣、魏翔宇、田肖宇、毛浚旭以非法占有为目的分别骗取他人财物，其中被告人毛浚旭诈骗数额较大、上诉人刘德炜、原审被告人杨涛荣、魏翔宇、田肖宇诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判定罪准确、量刑适当、审判程序合法、适用法律正确。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张亚敏审判员  刘中根审判员  魏尚伟二〇二〇年十二月十五日法官助理郑晓寒书记员邝美云