湖南省长沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0121刑初821号公诉机关湖南省长沙县人民检察院。被告人易龙，男，1996年8月27日出生于湖南省岳阳市，汉族，高中文化，无业，住湖南省岳阳市湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于长沙县看守所。辩护人罗仲华，湖南弘楚律师事务所律师。公诉机关以长县检刑检刑诉[2020]134号起诉书指控被告人易龙犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，长沙县人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人易龙及其辩护人罗仲华均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月，被告人易龙以全国新冠肺炎疫情期间物资紧缺为契机，在没有联系确认供货的情况下，在微信朋友圈内发布出售额温枪的虚假信息。2月26日，被害人陶某经周某介绍后，从被告人易龙处以单价380元的价格订购400个额温枪，被告人易龙在事先并未联系供货的情况下，为骗取货款，谎称可以提供货物，并要求对方转账152000元至本人邮政银行账户内。之后，上述款项被告人易龙并未用于联系购买额温枪，而是用于网络赌博。2020年5月10日，民警在长沙县××街道××小区将被告人易龙抓获到案。针对上述指控事实，公诉机关向本院移送了户籍证明、到案经过、转账记录等书证；证人周某等人的证言；被告人易龙的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人易龙诈骗他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人易龙在开庭审理中对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，其辩护人提出被告人易龙具有坦白、自愿认罪、初犯、偶犯情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月，正值全国新冠肺炎疫情期间医疗物品紧缺之际，被告人易龙为获取网络赌博资金，在微信朋友圈发布可出售额温枪的虚假信息。2月26日，被害人陶某经朋友周某介绍，从被告人易龙处以单价380元的价格订购了400个额温枪，被告人易龙在未取得任何资源的情况下，谎称可以提供货物，并收取陶某152000元“货款”后，全部用于网络赌博。之后，被告人易龙先后以厂家推迟供货、办理营业执照等为由继续骗取陶某的信任，在被害人陶某的一再追问和要求退款的情况下，被告人易龙交代了其将“货款”用于网络赌博挥霍一空的真相，并于2020年3月6日向陶某退款6000元。之后，被害人陶某多次要求易龙退款，易龙均以各种名义推脱，直至被害人陶某报警。2020年5月10日，民警在××街道××小区将被告人易龙抓获到案。上述事实，有下列经庭审举证、质证，现予以确认的证据予以证实：1、接报案登记表、立案决定书、到案经过，证明：2020年5月9日，被害人陶某向公安机关报警称其被被告人易龙以购买额温枪的名义诈骗146000元。次日，公安机关立案侦查，并将被告人易龙抓获到案。2、户籍证明，证明被告人易龙已达刑事责任年龄。3、被害人陶某的陈述，证明：2020年2月26日下午，其从朋友周某处得知易龙有一批额温枪可供出售，考虑到新冠疫情期间医疗物资供不应求，其可从中赚钱差价，就通过周某向易龙以380元的单价订购了400个额温枪。当天，其就让妻子刘某转了152000元“货款”到易龙的邮政银行卡内。随后，周某让其去深圳市光明区取货，并于次日11时左右通过微信给其发了一个详细的取货地址，称当日20时之前就可以去取货，但是当天15时许，周某又称供货的工厂去办理营业执照了，取不到货，易龙约在28号17时再去取货。但到了28号，易龙又通过周某告诉其货物还拖延在工厂，取不出来，可以安排退款。之后，易龙更以各种理由推脱退款，直到3月6日，易龙才告诉其这笔“货款”被他赌博输光了，并称他还骗了其他人的钱。在其多次要求退款的情况下，易龙于2020年3月1日向其退款6000元，但剩余的146000元一直没有退还。4、证人周某的证言，证明：其与被告人易龙认识有两三年了，今年的2月22日，其看到易龙在微信朋友圈发布售卖额温枪的消息，还收到了易龙发过来的额温枪的相关资料，与易龙联系确认后以为确有其事。2月26日，其和朋友陶某说起易龙处有额温枪出售的事情，陶某便以380元的单价通过其向易龙订购了400个。随后，易龙给其发了一个深圳市光明区的取货地址，并称次日晚7、8点就可以取货。其将这些信息和易龙的银行卡号转发给了陶某，陶某当晚便开车去了深圳，并安排其妻子将货款152000元转给了易龙。次日下午3点多，易龙告诉其因为工厂去办理营业执照了，取不到货，另外约在28日17时取货，其又将相关信息转告给陶某。28日下午，易龙告诉其货物被工厂方拖延，发不出来，可以安排退款，其转告给陶某后，陶某要求退款，易龙也答应29日退款。但之后，易龙并未退款，在其和陶某的一再催促下，易龙在3月1日才退了6000元给陶某。5、证人刘某的证言、手机银行转账凭证、实时转账业务回单，证明：刘某系陶某的妻子，2020年2月26日16时左右，陶某发微信让其给一个易龙的人转账152000元，其遂通过招行ＡＰＰ向易龙的邮政银行卡完成了转账。3月初，陶某称自己被易龙以购买额温枪为由骗了152000元。6、支付宝转账记录，证明：2020年3月1日，周某向陶某转账6000元；被告人易龙多次使用支付宝向他人转出款项用于赌博的情况。7、辨认笔录，证明周某辨认出易龙系以出售额温枪为由对陶某进行诈骗的男子。8、被告人易龙的供述与辩解，证明：2020年2月，其因网络赌博输了很多钱，就在朋友圈发布出售额温枪的消息，试图利用疫情期间医疗物资紧缺的机会搞点钱玩赌博。2月26日下午，周某通过微信向其询问额温枪的事情，并称有一个朋友即陶某想向其采购400个额温枪，当时其一边用手机进行网络赌博，一边将额温枪的产品介绍和图片等资料发给周某，还称单价为380元，如果需要订购必须先将货款打过来。大概半个小时后，陶某将152000元额温枪的货款转账过来了，并让其发送取货地址，其发了个深圳的地址给周某。次日15时许，周某称陶某到了深圳准备去拿货，其就告诉周某因厂家去办营业执照了，拿不到货，让陶某第二天17时再去。第二天下午，周某再次询问其是否可以拿货，其回复还是拿不到，还要等一天，如果再拿不到就退钱。2月29日16时左右，陶某要其退款，其在周某的再三追问下承认自己已经将钱用于赌博输掉了。后来陶某经常联系其要求退款，其向陶某退了6000元后就用各种理由拖延，剩余的钱一直没有退还。本院认为，被告人易龙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人易龙到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，其还自愿认罪，依法均可以从轻处罚。被害人的损失，应责令被告人易龙退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人易龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2025年5月9日止，罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）二、责令被告人易龙向被害人陶某退赔146000元，限在本判决发生法律效力后十日内付清。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 倩人民陪审员  钟玉元人民陪审员  唐术明二〇二〇年十二月十日法官助理李瑶书记员陈雨潇附本判决引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。