湖南省泸溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3122刑初103号公诉机关泸溪县人民检察院。被告人印李，男，1996年12月11日出生，户籍所在地湖南省泸溪县，住泸溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月13日被泸溪县公安局刑事拘留。经泸溪县人民检察院批准，于2020年9月15日被泸溪县公安局执行逮捕。现羁押于泸溪县看守所。辩护人杨立新，湖南弘睿律师事务所律师。泸溪县人民检察院以泸检刑检刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人印李犯诈骗罪，于2020年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月22日公开开庭进行了审理。泸溪县人民检察院指派检察员谭卫华出庭支持公诉，被告人印李及其辩护人杨立新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。泸溪县人民检察院指控：2020年4月左右，被告人印李在泸溪县XX镇陈某某XX店购物时结识店主陈某某，陈某某见印李平时也不工作却出手阔绰，询问其干什么事发财，二人聊天过程中印李对陈某某谎称其有一个投资和讯公司网络游戏打广告赚取服务费发财的途径，投资2000元，每周的2、4、6均可获得99-200元返利，投资10000元每月可得4000元返利，并且投资一个月后可以取回本金。在被告人印李虚构高额投资回报事实的利诱下，被害人陈某某、杜某某、杨某某先后通过微信、银行卡转账及送现金方式给被告人印李投资592432元，印李除给其三人返利和退还合计234834元外，剩余资金均被印李用于打牌、购物、旅游及偿还其个人债务而挥霍掉，造成被害人陈某某、杜某某、杨某某等人共计损失人民币357598元。2020年8月13日10时许，被告人印李在泸溪县XX镇XXX宿舍XX栋XXX室被泸溪县公安局办案民警抓获归案。经讯问，被告人印李对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。被告人印李对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人印李以非法占有为目的，谎称投资和讯公司网络游戏打广告赚取服务费为名，骗取他人财物共计人民币357598元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人印李认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人印李到案后，能如实供述其罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。并建议判处被告人印李有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。被告人印李对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人杨立新提出，被告人印李系坦白，主观恶性较小，可以从轻和酌情从轻处罚。被告人印李及其辩护人杨立新均未向本院提交证据。经审理查明，2020年4月左右，被告人印李在泸溪县XX镇陈某某XX店购物时结识店主陈某某，陈某某见印李平时不工作却出手阔绰，询问其干什么事发财，二人聊天过程中印李对陈某某谎称其有一个投资和讯公司网络游戏打广告赚取服务费发财的途径，投资2000元，每周的2、4、6均可获得99-200元返利，投资10000元每月可得4000元返利，并且投资一个月后可以取回本金。在被告人印李虚构高额投资回报事实的利诱下，被害人陈某某、杜某某、杨某某先后通过微信、银行卡转账及送现金方式给被告人印李投资592432元，印李除给陈某某、杜某某、杨某某返利和退还合计234834元外，剩余资金均被印李用于打牌、购物、旅游及偿还其个人债务而挥霍掉，造成陈某某、杜某某、杨某某等人损失共计人民币357598元。2020年8月13日10日许，被告人印李在泸溪县XX镇XXX宿舍XX栋XXX室被泸溪县公安局办案民警抓获归案。经讯问，被告人印李对其诈骗他人钱财的犯罪事实供认不讳。证实上述事实的证据有：1、涉案物品黄金首饰（狮子状吊坠一个、戒指一枚、项链一根、手链一根、耳钉一对、耳环一对）、钻戒二枚（XX牌XXXXXXXX系列钻戒，男式一枚、女式一枚），证实被告人印李将犯罪所得赃款用于消费的事实。2、接报案登记表、接报案回执、立案决定书，证实2020年8月12日9时许，杜某某向泸溪县公安局报警称，其与陈某某、杨某某被印李骗了40余万元钱，请求出警调查。经初步侦查后，泸溪县公安局于2020年8月13日决定对本案立案侦查。3、户籍证明，证实被告人印李出生于1996年12月11日，已达到刑事责任年龄。4、到案经过，证实2020年8月13日10日许，泸溪县公安局办案民警在泸溪县XX镇XXX宿舍XX栋XXX室，将印李传唤至泸溪县公安局执法办案区。经讯问，印李称其是叫陈某某、杜某某、杨某某投资，不是诈骗三人钱财。5、搜查证，证实2020年8月14日，办案人员对泸溪县XX镇XXX宿舍印李租房进行搜查。6、扣押决定书、扣押物品清单，证实2020年8月14日，泸溪县公安局决定对从印李处查获的黄金首饰（狮子状吊坠一个、戒指一枚、项链一根、手链一根、耳钉一对、耳环一对）、钻戒二枚予以扣押。7、调取证据通知书，证实泸溪县公安局于2020年8月14日向中国建设银行泸溪县支行调取印李卡号为XXXXXXXXXXX********的账户开户信息及交易明细；于2020年8月14日向中国工商银行泸溪县支行调取印李卡号为XXXXXXXXXXX********的账户的开户信息及交易明细；于2020年8月21日向腾讯公司调取微信号XXXXXXXXXXXXX关联的财付通账号注册信息，和该账号2016年1月1日至2020年8月15日交易明细及绑定的银行卡号。8、杨某某的微信支付交易记录，证实杨某某于2020年4月16日至2020年5月共给陈某某转账3万元，投资到印李处，印李微信转账（返利）给杨某某共计18996元；2020年5月15日，杨某某给印李微信转账3万元。9、杜某某的微信支付交易记录，证实被告人印李给杜某某的微信转账（返利）29960元的情况。10、协议书，证实2020年8月5日，被告人印李与陈某某签订还款协议书。11、中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2020年5月29日，陈某某通过农村商业银行给印李卡号尾数为XXXX的建设银行账户转账19万元，同日通过建设银行给印李账号尾数为XXXX的建设银行账户转账1万元；2020年5月30日，陈某某通过建设银行给印李账号尾数为XXXX的建设银行账户转账5万元；2020年6月11日，陈某某通过建设银行给印李账号尾数为XXXX的建设银行账户转账10万元；2020年6月13日，印李通过其账号尾数为XXXX的建设银行账户给陈某某建行卡号为XXXXXXXXXXX********账户转了5万元返利。12、中国工商银行交易明细，证实被告人印李在中国工商银行2020年2月1日至2020年8月5日的交易情况。13、陈某某与印李的微信聊天记录，证实陈某某因印李称投资网络游戏利润高，给印李投了61万元，之后印李退还陈某某二十多万元。14、陈某某的微信支付交易明细，证实2020年4月11日至2020年7月18日，陈某某与印李的微信支付交易情况。陈某某微信转账给印李28笔共202432元；印李给陈某某微信返利29笔共计54834元，其中1笔5000元是通过陈某某退给杜某某的，还有4笔19500元是还陈某某借款。15、陈某某支付宝转账记录，证实2020年6月20日，印李通过支付宝给陈某某返利1044元。2020年7月4日、7月9日、7月15日印李给陈某某的支付宝转账是还十万元的借款，其他的转账是印李在陈某某处购物及换现金零钱的转款。16、接受证据材料清单及李某的微信支付交易明细，证实李某通过微信支付给陈某某投资2000元及返利的情况。17、证人包某的证言，证实被告人印李与包某是男女朋友关系，印李对包某称其在做游戏投资工作，做游戏投资欠“XX”、“XX”、“XX”30余万元。18、证人李某的证言，证实李某听陈某某讲投资游戏刷单可以赚钱，投资2000元，每个星期的2、4、6分别可得到103元的返利，投资一个月后可自愿收回本金。李某向陈某某投资了2000元，陈某某返利持续了一个月左右后，称其被骗了。李某投资的钱基本上返回了。19、被害人杜某某的陈述，证实2020年4月左右，被告人印李在泸溪县XX镇陈某某XX店购物时结识店主陈某某，熟悉后在聊天过程中，印李对陈某某谎称其有一个投资腾讯网络游戏打广告赚取服务费发财的途径，投资2000元，每周的2、4、6均可获得99-200元返利，投资10000元每月可得4000元返利，并且投资一个月后可以取回本金。在被告人印李虚构高额投资回报事实的利诱下，杜某某通过陈某某先后通过微信、银行卡转账及送现金方式给印李投资23万元左右，印李除给其返利和退还10.996万元外，剩余资金均被被告人印李用于打牌、购物、旅游及偿还其个人债务而挥霍掉。20、被害人陈某某的证言，证实2020年4月左右，被告人印李在泸溪县XX镇陈某某XX店购物时结识店主陈某某，熟悉后二人聊天过程中，印李对陈某某谎称其有一个投资腾讯网络游戏打广告赚取服务费发财的途径，投资2000元，每周的2、4、6均可获得99-200元返利，投资10000元每月可得4000元返利，并且投资一个月后可以取回本金。在被告人印李虚构高额投资回报事实的利诱下，杜某某、杨某某、陈某某先后通过陈某某微信给印李投资552432元，杜某某在XXX茶楼给印李现金1万元，印李通过陈某某给三人返利105878元，之后印李还了杜某某10万元，印李将诈骗所得用于打牌、购物、旅游及偿还其个人债务而挥霍掉。21、被害人杨某某的证言，证实2020年4月左右，被告人印李在泸溪县XX镇陈某某XX店购物时结识店主陈某某，熟悉后二人聊天过程中，印李对陈某某谎称其有一个投资腾讯网络游戏打广告赚取服务费发财的途径，投资2000元，每周的2、4、6均可获得99-200元返利，投资10000元每月可得4000元返利，并且投资一个月后可以取回本金。在被告人印李虚构高额投资回报事实的利诱下，杨某某先后通过微信、银行卡转账及送现金方式给印李投资共计6万元，其中3万元是通过陈某某微信转给印李，还有3万元是杨某某用微信转给印李的。杨某某被骗3万元。22、被告人印李的供述和辩解，证实2020年4月左右，被告人印李在泸溪县XX镇陈某某XX店购物时结识店主陈某某，熟悉后二人聊天过程中，印李对陈某某谎称其有一个投资腾讯网络游戏打广告赚取服务费发财的途径，投资2000元，每周2、4、6可获得99-200元返利，投资10000元每月可得4000元返利，投资一个月后可以取回本金。在印李虚构高额投资回报事实的利诱下，陈某某、杜某某、杨某某先后通过微信、银行卡转账及送现金方式给印李投资60万元左右。印李除给陈某某、杜某某、杨某某返利和退还20余万元外，剩余诈骗资金均被印李用于打牌、购物、旅游及偿还其个人债务而挥霍掉。23、检查笔录，证实2020年8月13日，办案人员对被告人印李携带的两部手机进行了检查，在白色华为手机中未发现与案件有关联的信息；另一部黑色0PP0手机，进入微信发现印李微信昵称为“XXX”，微信号为XXXXXXXXXXXXX,在与微信昵称为“XX”的聊天记录里面，发现两人聊天有关于投资、诈骗、退钱的内容。打开手机浏览器，在搜索历史记录里面，发现有搜索诈骗50万能判多少年刑及诈骗多少可以立案等信息。24、辨认笔录，证实经辨认照片，被告人印李辨认出到其处投资的杜姓男子（杜某某）。25、搜查笔录，证实2020年8月14日，办案人员对被告人印李租住的泸溪县XX镇XX社区XXXX宿舍XX栋XXX室进行搜查，发现一男一女两颗钻戒，男式型号为XXXXXX，白18K金，女式型号为XXXXXX，白18K金；六件金饰，分别为一个项链、一对耳环，一对耳钉、一个戒指、一个手链、一个吊坠。26、光盘一张，证实被告人印李的微信号XXXXXXXXXXXXX关联的财付通账号及绑定的银行卡2016年1月至2020年8月15日交易明细情况。以上证据，均依法经过当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人印李以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，共计人民币357598元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人印李所犯之罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于其被抓获归案后，能如实供述自己所犯的罪行，自愿认罪认罚，具有法定从轻、从宽处罚情节，对其可以从轻判处。对公诉机关提出的量刑建议，以及辩护人提出的被告人印李有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人印李违法所得的财物，应予追缴，返还被害人。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人印李犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2025年8月12日止。）二、被告人印李违法所得人民币357598元，予以追缴；扣押在案的财物（详见湖南省泸溪县人民检察院随案移送物品、文件清单，附后），依法处置（所得款抵减被告人印李违法所得），返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨明松审 判 员  徐建国人民陪审员  张自贵二〇二〇年十二月二十二日书 记 员  陈 超附本判决适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。