湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初376号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人舒亮明，男，1979年1月7日出生，汉族，湖南省南县人，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日被湘乡市公安局取保候审;同年10月28日由本院决定取保候审，同年12月28日由本院决定逮捕。现押于湘乡市看守所。 辩护人张志恒，湖南融厦律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]340号起诉书指控被告人舒亮明犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月21日、12月28日二次公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官谢津出庭支持公诉。被告人舒亮明及辩护人张志恒均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 自2019年4月份开始，被告人舒亮明伙同刘超军、熊国强(均已判刑)等人以伪造口味王集团和成天下槟榔的奖票兑奖实施诈骗，被告人舒亮明联系人员伪造口味王集团“和成天下”槟榔的奖票，熊国强与刘超军负责联系湖南湘乡、沅江、茶陵、宁乡、醴陵、衡阳、岳阳等地和成天下的业务员，将假奖票卖给业务员，再由业务员持假奖票对当地和成天下槟榔的经销商进行诈骗，涉案金额243700元。具体犯罪事实如下： 1.2019年7月至9月10日期间，夏勇(已判刑)在熊国强手中以7元一张的价格购买了7000张伪造的和成天下槟榔奖票，将假奖票夹杂在真奖票中对沅江市口味王槟榔经销商田某某实施诈骗，共诈骗金额105000元。 2.2019年7月至9月份期间，蒋浒(已判刑)在熊国强手中购买了2000张伪造的和成天下槟榔奖票(其中红色二等奖奖票800张，红色一等奖奖票400张，蓝色一等奖奖票800张)，将其中700张二等奖、200张一等奖伪造的和成天下槟榔奖票夹杂在真奖票中，对醴陵市口味王槟榔经销商匡某某实施诈骗，共诈骗金额10700元。 3.2019年9月份，贺礼（已判刑）在熊国强手中购买了5600张和成天下假奖券，用伪造假奖票对宁乡市和成天下槟榔经销商邱科进行诈骗，共诈骗68000元。 4.2019年4月至9月份期间，刘超军从被告人舒亮明手中以每张4到5元的价格购买了一万多张伪造的“和成天下”奖票，将其中六千张左右的假奖票夹杂在真奖票中对茶陵县口味王槟榔经销商郭某某实施诈骗，共诈骗人民币60000元。 经湖南省科学技术咨询中心鉴定，从涉案人处查获的和成天下槟榔奖券上的商标标识与注册标识构成相同。 案发后，被告人舒亮明于2020年3月17日主动到公安机关投案。 为证明上述事实，该院向本院提供了户籍资料等书证、证人田某某、郭某某、熊国强、夏勇等人的证言、被告人舒亮明的供述与辩解、勘验检查笔录、鉴定意见、辨认笔录等证据。同时认为，被告人舒亮明以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相、虚构事实的方式，诈骗私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人舒亮明是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人舒亮明辩称，他帮刘超军找人伪造了槟榔奖券属实，但并不知道刘超军拿奖券是实施诈骗，也从未来过湘乡与人送过奖券，请求法院从轻处罚。 辩护人张志恒提出辩护意见如下：1.被告人舒亮明与刘超军等人并无诈骗的共同犯意，制造有奖奖券后并未实施诈骗的行为，其行为不构成诈骗罪；2.被告人舒亮明伪造了槟榔奖卷，其行为构成非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪；3.被告人舒亮明主动投案，并如实供述其犯罪事实，有自首情节，且当庭认罪；4.被告人舒亮明未获利，是初犯、偶犯。综上，请求法院对被告人舒亮明宣告缓刑。 经审理查明：自2019年4月份开始，刘超军（已判刑）为实施槟榔有奖诈骗，联系了在山东省的被告人舒亮明，由被告人舒亮明联系人员伪造了口味王集团“和成天下”槟榔的奖票。之后，刘超军持有奖券分别给熊国强、刘小勇（已判刑）等人，由其负责联系湖南湘乡、沅江、茶陵、宁乡、醴陵、衡阳、岳阳等地和成天下的业务员，将假奖票卖给业务员，再由业务员持假奖票对当地和成天下槟榔的经销商进行诈骗，涉案金额243700元。具体事实如下： 1.2019年7月至9月10日期间，夏勇(已判刑)在熊国强手中以7元一张的价格购买了7000张伪造的和成天下槟榔奖票，将假奖票夹杂在真奖票中对沅江市口味王槟榔经销商田某某实施诈骗，共诈骗金额105000元。 2.2019年7月至9月份期间，蒋浒(已判刑)在熊国强手中购买了2000张伪造的和成天下槟榔奖票，其中红色二等奖奖票800张，红色一等奖奖票400张，蓝色一等奖奖票800张，将其中700张二等奖、200张一等奖伪造的和成天下槟榔奖票夹杂在真奖票中对醴陵市口味王槟榔经销商匡某某实施诈骗，共诈骗金额10700元。 3.2019年9月份，熊国强与贺礼（已判刑）联系后，熊国强伙同一男子向其出售5600张和成天下假奖券。贺礼用伪造假奖票对宁乡市和成天下槟榔经销商邱科进行诈骗，共诈骗68000元。 4.2019年4月至9月份期间，刘超军将六千张左右的假奖票夹杂在真奖票中对茶陵县口味王槟榔经销商郭某某实施诈骗，共诈骗人民币60000元。 经湖南省科学技术咨询中心鉴定，从涉案人处查获的和成天下槟榔奖券上的商标标识与注册商标标识相同。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 1.书证。 户籍资料，证明舒亮明作案时系成年人的事实。 到案经过，证明舒亮明于2020年3月17日主动到公安机关投案。 2.证人证言 证人熊国强的证言，证明假奖券来源于刘超军，刘超军再和他的上线舒亮明联系，由舒亮明制造出假槟榔奖券交给刘超军，他再去刘超军那里领货，然后他再带着刘胡兰去各地送货，有时候，刘超军也会去送货。他和舒亮明是同村的，相互认识，刘超军跟他说过假槟榔奖券都是从舒亮明那里拿过来的。他平时也经常看到刘超军和舒亮明打电话或者发微信视频，沟通假槟榔奖券的事情。但是他和舒亮明没有直接联系，都是刘超军和舒亮明联系。2020年12月23日公安机关向熊国强采集的证言，再次证明了舒亮明和刘超军通过微信视频沟通假奖券之事。 证人郭某某的证言，证明刘超军持有假槟榔奖券实施了诈骗。 证人刘超军的证言，2019年9月29日证明他与“明妹子”、“强婆子”都是同一个村的，相互之间认识很久了，他与“强婆子”都有经济往来。在2019年六七月份，他回家和“强婆子”喝酒时，“强婆子”说现在没事情做，他就向“强婆子”说了假奖票的事情，刚好“强婆子”也认识“明妹子”，他们两个就联系上了。刚开始没赚什么钱，三人之间并未就具体如何分配的情况进行商定。“明妹几”负责联系打印店制作假奖票，“强婆子”（即熊国强）则负责去联系各地的业务员送货。他的一个手机卡是“明妹子”给的，微信号也是他帮着申请的，他知道密码，那个手机号是专门进行假奖票销售的工作手机。 2019年9月20日证言，证明2019年4月份的时候，他和“明妹子”联系，“明妹子”把他手上的仿造和成天下槟榔的奖票卖给他，当时拿了200张，给了1000元给“明妹子”。之后，他一直在“明妹子”手上拿假奖票，每张4元，他卖出去是5元，到案发时，他大概给了“明妹子”三四万元，仿造的假奖票大概有一万多张左右。他听说奖票是一个3D打印店打印的，具体的位置“明妹子”没和他说过。“明妹子”给他假的奖票，然后给他弟弟刘小勇和同村的“强婆子”负责去送，醴陵、沅江、宁乡、平江这些地方都是“强婆子”负责去送，他只负责收一元的提成。 2020年12月23日公安机关向刘超军采集的证言，再次证明了舒亮明如何帮刘超军印刷槟榔奖票之事。 证人刘小勇的证言，证明刘超军拿假的槟榔奖票换取槟榔，不知道假奖券从哪里来的。 3.被害人田某某、匡某某、邱科、郭某某等人的陈述，证明刘超军、夏勇、贺礼、蒋浒等人持有假槟榔奖券进行诈骗的事实。 4.辨认笔录，证明舒亮明系提供假槟榔奖券的作案人员。 5.鉴定意见 湖南省科学技术咨询中心湘科咨[2019]知鉴字第26号司法鉴定意见书，证明被查获的和成天下槟榔奖券上的商标标识与湖南口味王集团有限责任公司提供的《商标注册证》上的注册商标标识相同。 6.被告人的供述与辩解 被告人舒亮明的供述，证明2019年七八月份的一天，刘超军邮寄了六七张和成天下槟榔奖券票给他，要他到山东大城市帮忙打印。他在街上找到了一个可以打印奖券票的男子，要那个男子将打出来的奖券票直接邮寄给刘超军。男子给他提供了一个微信号进行联系，对方不同意微信转账和银行转账，每次都是那个男子到他家楼下以现金方式与他结算，他一共给了那男子五次打印费用，大概有2300元。2019年9月他与妻子吵架，做生意也亏损，烦得不行，也就要刘超军不要再找他作那些事了。到了12月他准备回老家过年，才知道刘超军要弄的那些奖券都是假的，刘超军也被抓了。他不知道那个男子做了多少奖券数量，他没有经手，只是替刘超军付过五次钱，大概有二千多元。 本院认为，被告人舒亮明伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人舒亮明起帮助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人舒亮明主动到案但未如实供述其罪行，不能认定为自首，对其主动投案可酌情从轻处罚。经查明，被告人舒亮明未经口味王集团授权，采取不正当途径帮助他人多次印刷槟榔虚假奖券，致使他人通过假奖券以假充真在经销商处骗得财物，与他人存有骗取他人财物的共同犯意，其行为构成诈骗罪，被告人舒亮明及其辩护人张志恒提出舒亮明与他人无诈骗犯意、其行为应认定为非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪以及与有自首情节的辩护意见，与查明事实和法律规定不符，本院均不予采纳；根据被告人舒亮明的犯罪情节，不宜对其宣告缓刑；被告人舒亮明未获利，辩护人张志恒请求从轻处罚被告人舒亮明的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出被告人舒亮明在共同犯罪中系主犯、建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月的量刑不当，本院均不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人舒亮明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2020年12月28日起至2022年12月27日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王爱华 审 判 员  童长鸣 人民陪审员  易 军 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  周彩红 附：本案适用的法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。