山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋11刑终382号原公诉机关山西省方山县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵×1，1979年3月8日，吉林省吉林市人，系河南省碧晨人力资源服务有限公司出资人。山西省方山县人民法院审理山西省方山县人民检察院指控原审被告人赵×1犯诈骗罪一案，于二〇二〇年九月三十日作出（2020）晋1128刑初23号刑事判决。原审被告人赵×1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2019年以来，被告人赵×1在河南省郑州市长期从事失信人员的非法信贷业务。2019年1月间，被告人赵×1以给河南省××县民何×(失信人员)办理贷款需要注册公司为由，以何×的身份证信息注册设立了“河南碧晨人力资源服务有限公司”和“河南墨诺文化传媒有限公司”。2020年2月新型冠状病毒爆发以来，被告人赵×1盗用何宝明之名在其个人微信朋友圈内发布对外出售医用口罩及健奧额式体温枪的虚假信息，给被骗人提供虚假的医疗器械生产许可证和营业证，谎称其有固定货源，且能在当天发货，骗取他人钱财。其中：1.2020年2月12日，被害人林×通过朋友王杰介绍向被告人赵×1以单价3.5元的价格，订购了25000个一次性医用口罩，林×当日通过支付宝分三次向赵×1转账共计87500元。双方约定收到货款后的次日发货。被告人赵×1收到货款后以口罩厂优先供给武汉等理由推托不发货。后在林×要求下，赵×1于2020年2月13日通过支付宝向林×退款35000元。后被告人赵×1又以快递严查涉疫物资需要分批次发货等理由给林×发了200个口罩，林×收到口罩后发现赵×1给其发的口罩均为劣质口罩。林×再次要求赵×1给其退款。被告人赵×1于2020年2月20日通过支付宝向林×退款10000元后，便以各种理由推托，拒不退还剩余货款。被告人赵×1实际骗取林×货款42500元。2.2020年2月间，被害人姜×通过其姐夫李纯介绍与被告人赵×1以单价3.6元的价格，订购了25000个新乡市华康卫材有限公司生产的一次性医用口罩，共计价值90000元。后通过李纯给被告人赵×1银行卡转账88000元(因之前赵×1欠李2000元在打款时扣除2000元)，被告人赵×1收到货款后一直推托不给发货，在姜×多次要求退款的情况下，被告人赵×1于2020年2月19日给姜×指定的地址发出10000个河南省逸安卫生材料有限责任公司生产的一次性医用口罩。姜×根据客户反映，收到的口罩与之前约定的口罩不一致，要求赵×1退还剩余的54000元货款。被告人赵×1于2020年2月20日退还10000元，21日退还1500元后，以其个人账户没有钱，公司账户密码忘记等理由推托，实际骗取姜×购货款42500元。3.2020年2月17日，被害人周×通过微信以单价4元的价格向被告人赵×1订购口罩10000个，并微信转账支付给被告人赵昆购货款4万元。被告人赵×1收到贷款后向周×提供了一个虚假的送货快递单号。周×发现被骗后，要求被告人赵×1退还全部货款。被告人赵×1答应后，于2020年2月18日退还周×2万元，实际骗取周×购货款2万元。4.2020年2月间，被害人薛×通过朋友杨×经李×联系到自称叫何×的被告人赵×1，并由杨×与被告人赵×1于2020年2月18日以“河南碧晨人力资源服务有限公司”之名签订了以单价350元购买500个健奥牌额式体温枪的《采购合同》，被告人赵×1承诺收到货款后次日发货，并向买受人提供快递物流单号。当日，杨×将薛×汇给其的175000元购货款按合同约定付款要求和被告人赵×1提供的账号汇给河南碧晨人力资源服务有限公司对公账户9万元。2020年2月20日杨×收到被告人赵×1通过李×转发的顺风快递收货视频后，杨×根据薛×增加购买100个额温枪的要求，又按被告人赵×1提供的汇款账号，汇给石×个人账户1.8万元购货款。杨×两次共汇给被告人赵×1共计108000元。被告人赵×1收到货后，便以政府管控额式体温枪的销售、顺丰快递拒收货物等各种理由推托发货，在李×、杨×、薛×等人发现被骗要求退款时，被告人赵×1拒不退款。5.2020年2月19日，被害人常×通过微信以单价3.8元的价格，与被告人赵×1订购了1万个口罩，常×向被告人赵×1卡号为×××的银行卡转账20000元，又通过微信向赵×1转账18000元，共计38000元，双方约定打款当日发货。被告人赵×1收到货款后，又以口罩厂没有货为由等推托，在常×发现被骗要求退款的情况下，被告人赵×1于2020年2月22日至23日两次退还常×28000元，实际骗取常×购货款10000元。综上所述，被告人赵×1共骗取薛×、林×、姜×、常×、周×等人货款共计22.3万元。被告人赵×1用诈骗所得赃款，除购买价值7万元的宝马牌轿车一辆外，均用于其个人他开支。2020年2月24日被告人赵×1被沈阳市公安局沈河分局干警抓获。原判决认定上述事实，有经一审庭审举证、质证的物证扣押的赵×1车辆、身份证、营业执照、银行卡、手机，书证报案材料、受案登记表、立案决定书、到案经过、微信聊天记录及转账截图、采购额温枪交易合同、打款回执、银行交易明细、扣押移送物品清单及照片、公司营业执照及登记注册信息、户籍证明，证人何×、石×、邱×、宁×、赵×2、王×、李×的证言，被害人薛×、杨×、姜×、常×、林×、周×的陈述，被告人赵×1的供述和辩解等证据予以证实。原判决认为，被告人赵×1在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，在微信圈内发布出售口罩、额式红外体温计等虚假信息，并冒用他人注册的公司和名义与被害人签订出售口罩、额温枪等买卖合同，诈骗他人钱财22.3万元，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，应予惩处。被告人赵×1向多人多次实施诈骗，应从重处罚，且其到案后不能够如实供述，拒不认罪，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，应予严惩。综上，原判决依照相关法律的规定，以被告赵×1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金一万元；被告人赵×1犯罪所得赃款22.3万元继续追缴，返还被害人；扣押的被告人赵×1车牌号为×××宝马车折价退还被害人，扣押的手机等作案工具予以没收，个人物品予以发还。上诉人赵×1的主要上诉意见是：其没有隐瞒事实真相，不具有非法占有的主观故意，请求从轻处罚。本院经二审审理查明的事实与原判决一致。原判决列举的认定本案事实的证据均经一审庭审出示、质证等法庭调查程序查证属实。二审期间，上诉人赵×1未提供新的证据，本院对原判决认定的事实和所采信的证据均予以确认。本院认为，上诉人赵×1以非法占有为目的，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，采用在微信圈内发布出售口罩、额式红外体温计信息等手段，骗取他人人民币22.3万元，数额巨大，其行为确已构成了诈骗罪，且应从严惩处。关于上诉人赵×1所提其没有隐瞒事实真相，不具有非法占有的主观故意的上诉意见，与查明的事实和在案的证据不符，且原判决根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及其悔罪表现，在法定量刑幅度内对其判处的刑罚适当，故其上诉意见不能成立，不予采纳。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。                                                                      审判长 李荣海                                                                      审判员 冯秀梅                                                                      审判员 米守福                                                                   二〇二〇年十二月七日                                                                     法官助理王佩佩                                                                      书记员  陈春羽