河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2020）豫10刑终330号原公诉机关许昌市鄢陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）李昊泽，男，1988年5月29日出生于河南省鄢陵县，汉族，中专文化，无业，住许昌市。因本案于2019年11月5日被鄢陵县公安局刑事拘留，2019年12月12日被鄢陵县公安局逮捕。辩护人王军民，河南先利律师事务所律师。鄢陵县人民法院审理鄢陵县人民检察院指控原审被告人李昊泽犯诈骗罪一案，于2020年11月10日作出（2020）豫1024刑初185号刑事判决。一审宣判后，原审被告人李昊泽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，听取被害人、辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：2014年夏天，被告人李昊泽因购买捷豹轿车与汽车销售公司工作人员解某相识。2015年8月至2019年8月，李昊泽先后以购买的捷豹轿车被汽车公司收回，急需资金赎车；做生意需要周转资金；车辆抵押款被冻结无法使用，需要跑关系请客送礼等为由，骗取被害人解某本人及向其借用的高某、周某、何建军银行卡内、微信内转款共计人民币775934元。所骗取的钱财李昊泽已挥霍。上述事实，有以下证据证明：1、书证：（1）被告人李昊泽个人信息一份，证明被告人李昊泽犯罪时已达完全刑事责任能力，应当追究刑事责任。（2）常住人口信息五份，证明被害人解某及证人高某、周某、刘某、李某的基本情况。（3）接受证据清单二份，微信聊天记录截图二十三张，短信截图，证明被告人李昊泽冒充法院工作人员多次骗取解某钱财的事实（与鉴定出的电子数据相印证）。（4）解某中国银行交易流水明细清单一份，证明解某多次向李昊泽提供的周某中国工商银行账号、高某中国工商银行账号、李昊泽中国工商银行账号、李昊泽支付宝账号转账的事实。（5）解某中国农业银行交易流水明细清单一份、农行网上银行交易明细一份，证明解某通过农行卡分两次向李昊泽农行卡上转账的情况。（6）借记卡账户历史明细清单，证明高某工商银行（6212261708005759540）、李昊泽工商银行（6212261708006278680）、周某工商银行（62220021708006495144）、李昊泽农业银行（62×××77）、何建军工商银行账号（62×××81）交易明细，证实被害人解某多次向李昊泽提供的上述银行账号转账的事实。（7）微信支付交易明细证明，证明从2017年4月30日起至2019年8月9日被害人解某通过微信多次向被告人李昊泽转账的事实。（8）微信支付交易明细证明，证明从2018年11月6日至2019年3月2日周某通过微信多次向备注为“孬朋友无名”（李昊泽）微信转账的事实。（9）情况说明一份，证明被告人李昊泽非中共党员、人大委员、政协委员的事实。（10）前科情况查询证明一份，证明被告人李昊泽无前科的事实。（11）到案经过一份，证明被告人李昊泽于2019年11月5日在许昌市学院路恒大绿洲小区C座1004室被鄢陵县公安局抓获到案的事实。（12）调取证据通知书一份、鄢陵县农村信用社交易明细一份，证明解某母亲李秀明农村信用社卡上2015年10月25日、26日分别取出20000元、81206元的情况。（13）调取证据通知书一份，证明李昊泽名下中国建设银行卡里无余额。（14）中国农业银行卡明细一份，证明被告人李昊泽名下该行卡内的交易明细及所剩余额。（15）中国工商银行卡明细一份，证明被告人李昊泽名下该行卡内的交易明细及所剩余额。（16）民事裁定书、执行决定书等，证明被告人李昊泽从2016年开始就因为2014年起借款未归还而被多位债权人申请强制执行并被多地法院司法拘留的事实情况。从（13）开始到（16）主要证明李昊泽从2014年开始已经资不抵债。（17）鄢陵县公安局犯罪侦查大队情况说明一份，证明被告人李昊泽与被害人解某到张桥乡屈庄农村信用社取钱，因时隔太久无法调取相关监控视频的情况。（18）鄢陵县公安局犯罪侦查大队情况说明一份，证明被告人李昊泽长期用微信、支付宝接收解某的转账，现公对公调取微信、支付宝交易明细，只能调取两年内的交易明细，李昊泽2018年之前使用的微信内、支付宝交易明细无法调取。（19）鄢陵县公安局犯罪侦查大队情况说明一份、京东商场购物清单一份，证明在本案中除去认定的涉案数额外，另有2万元现金、一部8988元的苹果手机（京东商城购买）、广发信用卡被刷等因无法排查合理怀疑，不予认定。14800元支付宝转账因未提供相关证据未认定。（20）鄢陵县公安局犯罪侦查大队关于李昊泽一案中补充侦查情况说明一份，证明本案无其他同案犯。2、鉴定意见：电子数据检验报告一份，（许）公（刑）鉴（电）字【2019】202号，检验结果：经对编号为201920201的检材用手机大师—并行版（版本号为V1.5.31301）进行技术检验：在检材201920201中检出各类信息共计470793条。将检出的数据文件及报告文件分卷压缩后保存到电子数据检验专用存储介质刻录在许昌市公安局刑事科学技术研究所电子数据检验鉴定中心制作的编号为（许）公（刑）鉴（电）字【2019】202号（MD5：1EECD7A8AE88703D2998EA31EA185BAA）、的CVD光盘中。证明从被害人解某手机中提取相关电子数据的合法性。3、电子数据：（1）光盘一张，被害人解某手机短信及微信记录。（2）光盘一张，因被害人疫情期间在上海打工，不方便回鄢陵，故公安承办人与被害人电话联系并录音，内容是被害人与被告人之间无借条，且被告人未归还过被害人的损失。（3）光盘一张，因被告人老板马红召工作原因不方便做笔录，故公安承办人与马红召电话联系并录音，内容是其未发现轿车内有李昊泽所说的遗忘在车上的手机。4、证人证言：（1）高某陈述：李昊泽我们是朋友，他这几年没在鄢陵呆过，不知道现在他做什么工作，大概是在一年前吧，李昊泽找到我说没有手机及手机号码了，让我办一个手机号码，让他使用，他还说用手机号码装宽带用，我就在许昌市移动营业厅办了一个17839150789的号码，这个号码办下来后就给李昊泽使用了，一直到现在都还是他在使用，他现在使用的微信号昵称是“无名”，微信号是×××。他之前使用的微信号我不清楚，我微信里只有他这一个微信号。（李昊泽有没有使用你的银行卡）他说别人给他转钱类，用一张我的银行卡，我的工商银行卡当时用的不多，我就把卡给他让他用了，给他卡的时间有点长了，具体什么时间我给他的我记不清楚了，这张卡我给他以后，我就没有再用过那张卡，那张卡的卡号我记不清楚了，他还给我说用那张卡绑定到他微信上了，那张卡就一直在李昊泽那，后来他给我说那张卡丢了，我也没有向他要。今天我没有银行卡了，我就去工商银行补卡去了，工商银行说之前李昊泽使用的那张卡属于一类卡，我就把那张卡补回来了。我没有李昊泽的支付宝账号，我和李昊泽是朋友，他给我说他用类，我就给他了，他没有因为这给我钱。李昊泽，他老家是大马三道河村的，我们都是退伍后回来开始熟悉的，我们一直有联系，他在鄢陵王岗那做过一段卖家具的生意，在2014年还是2015年他卖家具的生意不做了，之后就不知道他干啥了。何建军我们是同学，家是长葛的，他也和李昊泽认识，后来我听说他们两个因为矛盾不联系了。（2）周某陈述：2018年天冷的时候，李昊泽通过我兄弟认识我了，平时我们叫他大昊，他说他的银行卡没法转账，用一下我的银行卡转下账，是工程款（他说别人找他办事用的工程款，不能直接用他的账户），别人把钱转到的银行账户后，我再提现后把钱给他，他是我朋友的兄弟，我就答应了，之后就有一个女的银行账户向我的账户内转钱，转了有几十次，每次都是几千元钱，一直转到今年年初，之后就没有再向我卡上转钱。李昊泽给我说是一个女的给我转账，我不知道这个女的干啥的，也不知道他们是啥工程款，一直就是那个女的向我的账户内转钱，就是每次那个钱转过来后，李昊泽给我打电话说钱到我账户了，我就通过我的微信把钱转给李昊泽，那个女的银行账户我记不清楚，我的银行账户的工商银行的账户，尾号是5144，那个女的向我转了有几十次，具体多少次我记不清楚。每次转过来的钱都是几千几千的，一共转给我有多少钱我也不清楚。李昊泽是我兄弟的朋友，他说请我吃饭，我也没有同意，我一分钱也没要他的。李昊泽，鄢陵人，他的电话是17839150789，他的微信号是“×××”，昵称是“无名”。我微信给他备注的是“孬朋友无名”。（李昊泽让别人转到你银行卡上钱，钱转到你卡上后，你都是怎么把这钱给李昊泽的？）第一次时我们还不是多熟，别人转到我银行卡上后，转了3000元，当时我还没有他的微信，我取的现金，让他到我的店内过来拿的，这次拿了之后，他说他在许昌大东关住，老远，让我通过微信转给他，我就加了他微信，之后那个女的再给我转钱，李昊泽给我说过后，我就把钱从我的银行卡内提取到微信内，在通过微信转账给李昊泽。（3）刘某陈述：我和李昊泽认识比较久了，有5、6年了，他之前做什么的我不知道，在2019年年初我们开始做男女朋友的，当时他在许昌给一个老板当司机，应该是2018年我办理的185××××****的手机号码，我办理这个号码是腾讯王卡流量卡，想着上网用类，用了大概有两天，这张卡李昊泽拿走了，之后我没有缴过费，也没有再用这个卡，不是李昊泽让我办的这张卡，是我自己办理的用于上网的流量卡。我不知道李昊泽用我这张卡都做什么了，也不知道他骗取别人钱的事情。（4）李某陈述：我认识李昊泽，他父亲叫李德淼，他和我二哥是老条，我们在村里还是一组的。我和李昊泽的父母及他本人没有合伙做过生意，李昊泽他们一家一直在县城住，在2013年时，李德淼找到我给我说想在村里包点地种红花，当时我在大队担任村主任职务，他让我在家里租点地，招呼着盖个厂房及种植红花和加工红花，每年给我4、5万，当时我们也都认识，我们都是口头说的，也没有签协议，想着他家里有好几辆豪车，比较有实力，我给他说农村里的地得投资上千万了，李德淼让我放心，钱上的事儿不让我管，我就在村里给他租二百多亩地，李德淼直接给村民结的租金，租期到2016年下半季，在2013年下半年包过地后红花就种地里了。在2014年上半年，李德淼让我招呼着在租的地里盖了一栋办公楼、三层车间等厂房占地18亩，在2014年5、6月份厂房等盖好了，收红花时就直接用了。2015年上半年时，李德淼资金有问题了，当时地里干活的工人工资都出不起了，李德淼找到我说让我担保从大马农村信用社贷40万元钱，后来和信用社签贷款合同时我知道主贷款人是李昊泽，我和李昊泽的姑父吕云会做担保，这笔贷款下来后我不知道李德淼、李昊泽他们怎么处理了，那一年地里的红花卖了，但是没有盈利，出售的红花钱还没工人的工资多，工人的工资也没有发，其他投入的成本都亏损了，从那之后李德淼就没有再操地里的心，也不再往地里投钱记录，到2016年地租到期，村民要地租时，一直找不到李德淼，当时应该是他夫妻因为欠别人钱被襄县法院执行了，村民及地里事儿我就一直在协调，在2018年时，2我和村民协调村民把各自的地各自管理、厂房那一块我承担住，租金什么的我给村民，一直持续到现在。我不知道李昊泽有没有往这个厂里投过钱没有，厂里的事儿都是我和李德淼夫妻商量，盖厂房、地租金及种子钱都是李德淼他们夫妻出的，厂里长期干活的工人工资都没有给过，这些工人都认住我了，要钱也是向我要，我和李德淼失去联系了，这些工人的工钱我都认了，我没有从李昊泽那接过钱投资厂里，我在这个厂里没有股份，李德淼让我招呼着租地、施工，一年给我4、5万，没有给我厂里的股份，这钱也没有给过我，厂都是李德淼夫妻的。李昊泽应该是2014年在王岗做的红木生意，但是没做多长时间他就不做了。（你知道李昊泽有多少外账？）其他的我不知道，李昊泽在大马农村信用社贷的钱一直没有还，信用社的人一直找我要钱。5、被害人陈述：解某陈述：我和李昊泽没有什么关系，2014年夏天李昊泽到我们公司去买过车，他通过我在我们店内分期买过一辆捷豹轿车，当时他的联系电话156××******。买过汽车以后，李昊泽给我说他融资在大马建一个红花厂，他让我给出资，他给我利息，我说我的15万元钱已经放到南丁庄张更申那了，要不回来，没有钱了，他说他爸认识张更申，我放在张更申那的钱通过他好要，之后他给我说他能帮我要钱，让我给他2万元钱，他找人去找张更申要我那15万元钱，我在鄢陵县箱包园农业银行那取了2万元现金给他了，过了几天后李昊泽说他买的捷豹被分期公司收了，急用15000元钱把车弄回来，我就通过农行网银转账转到李昊泽的银行账户15000元钱，当天我又通过农行网银转账给李昊泽了5万元钱，李昊泽的银行账号是62×××77。过了一段时后李昊泽找到我，我把我的广发银行的信用卡给他了，他刷了9500元钱，刷过后他把卡给我了，他也没有还我钱，我自己把这钱还上了。2015年10月24日，他找到我说他厂里买机器设备类，需要10万元钱周转三天，我妈那里有一张10万元钱定期存款，我想着他就用三天，我就想着把这钱取出来让用，他给我妈办了一张临时身份证，我们在屈庄农场信用社把这10万元钱取了出来，取出来后就直接把钱给李昊泽了。后来他一直不给我钱，我往他要我的钱，他说没有钱，我说让他把他的车抵押了把我的钱还我，他给我说他在许昌把他的奥迪车抵押了，需要先给抵押公司封利息，他说抵押150000元钱需要封利息4500元钱，后来他说抵押20万元钱类，还需要封利息1600元钱，我通过支付宝转给李昊泽了4500元钱及1600元钱，后来给他说车抵押找了两个担保人，需要请客送礼，让我陆陆续续给他钱，我通过微信转账分几次给他了9000余元钱，这是2017年4、5月期间发生的事。后来李昊泽说抵押公司给他20万元钱下来了，但是他们需要公对公转账，他说他妈陈凤菊有公司账户，抵押公司把20万元钱打到陈凤菊的账户了，他给我说这个账户转不出来钱，这个账户被冻结了，需要重新开户补流水，这20万元钱才能弄出来，让我给他拿钱补流水，我通过中行转账转给李昊泽18000元钱，他还继续让我给他钱补流水、请别人吃饭及送礼，我又通过微信支付宝给他转了三十几次钱，这是2017年5、6月份的事，我这次向李昊泽微信转了大概有8万余元钱。给李昊泽这些钱后，李昊泽给我说别人起诉他妈了，他妈账户内的钱就取不出来，他说去法院找找人，把他妈的账户解冻15天，他说法院的说要先把对方的起诉费用先交一下，我通过支付宝转账给李昊泽了3200元、4000元钱，后来我又陆陆续续通过微信、支付宝转给他了90余次钱一共14万余元钱，这些钱中有1万元钱是李昊泽领着我在许昌一个地方办理的支付宝安逸花贷了10000元钱，这钱贷出来后就直接给李昊泽了。在2018年年初期间我联系不上他，后来李昊泽换了一个号码给我联系，这个号码是133××××****，他给我说他之前的号欠费停机了，他这次说他之前找的银行的领导被纪委查了，银行的领导把收的钱都给纪委说出来了，他因为行贿也被抓了一段时间，后来他给我说给别人送礼被抓的周伯出来，这个周伯现在手里面又一张招商银行的银行卡，这张银行卡内有钱，周伯同意给李昊泽10万元钱，让李昊泽拿着周伯的招商银行的银行卡去取钱，李昊泽去取钱时，这张卡内的钱不能取现了，需要给招商银行的一个姓聂的科长送礼，他说让我给他钱去送礼，钱能取出来后就给我，我就通过微信、支付宝转账给李昊泽了二十余次，一共转了33000余元钱。之后我向李昊泽要钱，李昊泽还说没有钱，他说聂科长想从许昌招商银行调到郑州招商银行类，聂科长调走的事情没有办好的话那张银行卡内的钱聂科长就不给办，李昊泽给我说他去郑州举报了聂科长，聂科长就被抓了，李昊泽说聂科长的车在郑州法院被拍卖了，拍卖了87000元钱，现在钱在法院名下一家拍卖公司里，李昊泽说他是黑户，钱不能打到他的账户上，拍卖车的钱准备打到我的银行账户上，他还说拍卖公司留的我的电话。在2018年10月份左右，有一个女的给我联系，这个女的电话是185××******，这个女的自称是郑州省法院拍卖公司的，给我联系说李昊泽联系不上，他们要把拍卖车的钱汇给李昊泽，她说李昊泽在拍卖公司留的有我的电话，她给我说让我联系李昊泽看这笔钱咋弄。我就给李昊泽联系说郑州拍卖公司的联系不上他，让李昊泽给郑州拍卖公司的回电话，还问李昊泽这个女的叫啥，李昊泽说这个女的叫卫什么平，中间的字他没说清楚，后来这个女的给我说让我给李昊泽联系，让李昊泽找聂科长出一份委托书，委托把拍卖款全部给李昊泽，要不然这笔钱就会充公，我给她说我联系不上李昊泽，后来她问我李昊泽欠我多少钱我没有给她说，她说她能找领导能把拍卖车的钱给我，需要给领导送礼，我给李昊泽联系，李昊泽让我听那个女的安排，这个女的让我把钱转到一个叫周某工商银行的账户上，这个账户是62×××44，我又在这个女的引导下陆陆续续向周某的账户转了31次，一共转了120000余元钱，我把钱转过去后，这个女的一直说拍卖车的那87000元钱不能给我，期间我给这个女转了8万多元钱时我给她说我不办了，她说如果我不办理的，就以行贿的名义把我给抓起来，还说我被抓起来后就再也出不来了，我以后小孩也不能上学，她说她之前送礼的领导被抓起来了，还说周某的银行卡不能用了，让我把钱继续转给李昊泽微信上。我就给李昊泽联系，给他说这个女的威胁我，李昊泽说这个女的非常厉害，这个女的父亲是省纪委的退休领导，那个女的让我怎么办我就怎么办，如果不办的话都会被抓起来，这个女的能出来，我就不会从监狱里出来。我害怕了，我就按照那个女的要求，继续给李昊泽微信内转钱，转了50多次，一共转了26万多元钱，这26万多元钱中有这个女的还让我买一部价值8988元钱的苹果XS手机，她说她给领导送礼用的，让我买过后直接发给李昊泽。李昊泽给我了一个许昌瑞贝卡家天下的地址。转过这些钱之后，这个女的还向我要钱说是办理那87000元钱的事，她还说事办了之后给领导送礼的钱能退给我，我没有钱了，我家里人问我钱去哪里了，我才明白过来被骗了，就报警了。我一共被骗了851000余元钱，应该还多，给他们转账的次数太多，转几百、几千、几万的都有。李昊泽骗我钱时，我是以现金、微信转账、支付宝转账、银行卡转账的方式给李昊泽的钱，微信转账是转到“daohao918”“×××”等李昊泽的微信号，支付宝转到“101×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的支付宝账号，银行转账是转到李昊泽农业银行62×××77的账户、李昊泽工商银行6212261708006278680和尾号是4341的账户、李昊泽建设银行尾号是9750的银行账户、高某工商银行62×××40的银行账户何建军工商银行尾号是5681的账户，我是在2015年8月份向李昊泽的农行账户转过钱，在2017年12月15日向李昊泽8680的工行账户赚过钱，那个女的骗我钱时，我是通过银行卡转账，微信转账给对方的钱，银行卡转账是转到一个叫周某工行62×××44的账户，我是从2018年11月1日号2019年3月2日期间转到周某银行账户内过钱，微信是转到李昊泽“×××”的微信号。6、被告人的供述和辩解：李昊泽供述：我的联系方式是17839150789，微信号绑定的就是这个号，微信昵称是“无名”。2017年因为欠别人钱没还被鄢陵县法院行政拘留了30天。我和解某大概在2012或者2013年时，我在鄢陵县南街箱包园西边路南的一家汽车销售公司认识的她，我通过她买了一辆捷豹轿车，买了一段时间后还不上车贷，郑州分期公司把车收了，我给解某说了，我向解某借钱，把车赎了回来，这钱也没有还她，我欠她了有30多万元钱。我给解某说，我的车抵押贷款了，但是被冻结了，需要找招商银行的一个姓聂的科长活动，需要给他请客送礼，以这名义向解某借钱，借了多少次我记不清楚了。（你的车抵押没有？）当时我开的我舅的车（我舅叫陈长根，老家是马栏议台，现在过世了，他的车是凯迪拉克，车牌号我忘记了），车是被抵押给别人了，车抵押的钱我用了，我没有钱还上，就是想向她借钱类，就说车抵押贷款的钱被冻结了，车被赎回来后我就把车还给我舅了。后来我给解某说聂科长出事被抓起来了，聂科长的车可能会被拍卖，拍卖的钱多，把拍卖车的钱要回来，我给她说拍卖车的钱要么打到马城峰的账户上面的，要么打到她的账户上，如果打到解某的账户需要找人找关系，我就向她借钱，她每次都转到我微信上面。我在许昌建安大道招商银行去办信用卡类，我看见墙上有办理信用卡的贴条，我就联系上面的电话，他们给我说保证下卡，给我说有一个内部的人，一个姓聂的科长，我就联系聂科长，想让他给我办一个信用卡。后来聂科长给我说他给我办不了，他给我说有一个领导能给我办贷款，我就添加了一个头像是国徽的微信号，那个微信号我不找知道是多少，当时是怎么和那个微信号说的我也忘了。我都是等聂科长的电话，微信有没有联系过我想不起来了。（你还通过什么方式向解某借过钱？）我说郑州有一个周伯，周伯名下有钱，我可以向他借钱，但是需要请他吃饭，我以这名义向解某借了几千元钱；我还以向领导送礼的名义让她买过苹果手机，我没有让人冒充法院拍卖公司的女的给解某联系过，是我用变成女声的电话给解某打过电话。我借解某的钱平时消费花了，还有网络上参与赌博输了一、二十万，解某通过现金、微信转账、支付宝、转到银行账户等方式把钱给我的。我让她向我之前使用、现在使用的微信账号转过钱，之前使用的支付宝账号、银行账户是转到我的农行、建行、工商银行账户、高某的银行账户、何建军的银行账户及一个叫周某的银行账户内。我之前使用的微信账号我记不清楚了，绑定的手机号是多少我记不清了，我记得是133××××****的电信号码，微信绑定的银行账号我记不清了；我的微信号使用的头像有过一个红底的福字、一个彭于晏的半身像。之前使用的支付宝账户我也记不清楚了，绑定的手机号我也记不清楚了，支付宝绑定的银行账号可能是我的工商、农行那几个银行卡。因为我当时已经是失信人员了，银行卡不能用，我就用的别人的账户。这个账户是我朋友的姐的账户，我给她说了，钱打她的账户上面后，让她通过微信转给我。我做红木家具时使用的是156××××****、133××××****的号码，后来使用的185××××****，用了几个月时间，具体时间我想不起来了，我现在长期使用的是17839150789的号码。（你是以什么名义让解某向周某的银行卡上转钱的？）我给解某说找人家办事的，需要请客送礼，需要花钱，就给解某说我的银行账户没法用，让她打到周某的银行账户上，她就把钱打到周某的银行账户上了（我应该是用“×××”的微信号把周某的银行账户给解某的），我是通过发短信或者微信给解某把周某的银行账户给解某的，我使用185××××****这个号码给解某打过电话，发过短信，我记得用这个号码给解某打过一次电话是用的变声，用女的声音给解某打的电话，用这个号码发给解某的短信，都是我发的，冒用法院女的工作人员用这个号码给解某发短信，是我发的（这个号码我女朋友办下来后，一直是我在使用，我女朋友没有使用过，我不用后这个卡我忘了放哪了）。我和周某的兄弟是朋友，我就和她认识了，我给她说我的银行账户被拉黑了，别人给我转钱找人办事送礼的，需要把钱转到她的银行账户上，她再把钱转给我，她也同意了，每次解某把钱打到周某的银行账户后，我给周某打电话，她再通过微信把钱转给我。解某向周某的银行卡转账，每次都是我让解某向周某的银行卡上转账的。解某给我过现金，我记得有她妈的一个10万的死期存折，我们两个一块到她老家的一个信用社取的钱，她把这10万元钱给我，其它的我记不清楚了。我应该是没有刷过解某的信用卡，她问我哪个地方能办理网贷，我问后给她说了说，后来她到许昌，我带着她到许昌一个地方办理的网贷，网贷下来后她给我了几千元钱，这钱我忘了她是怎么给我的了。“×××”这个微信号一直是我在使用，昵称是“无名”，（高某把这个号码办下来之后，一直是我在使用，没有其他人用）这个微信号绑定的手机号是17839150789，绑定的银行账户号码我记不清楚了，绑定的是工商银行的账户，这个银行账户是我一直在使用，我向解某借钱的理由有时候是真实的，有时候是假的，钱我都花光了，说过还她，一直没有还。“我虚构理由，向解某要钱了”“解某给我的钱都用在平时花销上了，有时是现金花了，有时是在微信上消费了，还有一部分我用于购买实体店彩票、网上彩票了，买彩票的钱具体有多少我也记不清了”。（你骗解某的钱都用来干什么了）我之前做红木家具生意用于资金周转了，具体用于资金周转的钱有多少钱我不清楚了，后来我资金链断了，我用于给别人封息了，具体用了多少钱我也记不清楚了，还有平常的日常开销，也花的是解某的钱，具体花了多少我也记不清楚了，还有一部分钱是用于网络游戏，哈有一部分钱用于购买刮刮乐彩票了，我之前说的网络赌博和这次说的网络游戏是一码事儿，是在手机玩的，具体网址和网名都记不清楚了。185××××****的卡是我女朋友刘某办的，办了差不多两年了，卡是腾讯大王卡，是个流量卡，是刘某的副卡，这卡邮寄回来后，刘某说她不用了，后来我给刘某说了说，我就使用这张卡了。我和解某一起在一个农村信用社取钱大概有四年多了，当时我带着她去的，取了8万多，具体在什么地方，我记不清了。我是2014年上半年开始到2015年下半年左右在鄢陵县柏梁镇王岗村路南开设了一家红木家具店，我经常到店里去，我还找了但高迁王村我姨家的闺女给我招呼着，店里没啥生意，没赚到钱。2014年、2015年我借朱凤梅的钱，后来因为没有还被她起诉到长葛法院了，就被长葛法院因拒不执行逮捕了，后来我们和解了。（鄢陵县田野在鄢陵县法院起诉你、张培道在鄢陵县法院起诉你、鄢陵县农村信用社在鄢陵县法院起诉你，这些钱为什么没有还）这些是民间借贷，与我和解某之间的事情没有关系，我不想说。（2018年以后为什么要用高某的手机号、银行卡）当时有人在法院起诉我，我的银行卡、手机号不能使用了，我就用高某的了。之前我借解某家里存银行的10万元时，我给她写的有借条，还有之前的20多万也是我借她的，我给她写的都有借条，之前你们没有给我写材料上，借条都在解某手里。解某给我买过一部苹果手机，是她在网上买的，多少钱我记不清楚了，我让她直接在网上发快递给我，留的手机号是我的，名字是我兄弟李浩然的，我怕我出差不在家，签收这部手机时我在家，是我签收的。我借解某的钱用于生活上资金周转了，有些钱还还过别人的账，我还给谁记不清楚了，还了多少也记不清楚了。我老板叫马红召，他河南省城乡建筑设计院许昌分公司的老板，我从2018年下半年开始跟着他干的，我跟着老板干活，就公司给我发个工资，其他没有经济上的来往。解某给我的苹果手机在乌镇丢了，我没有刷过解某的信用卡，我当时向解某借过2000元，我怕我的银行账户被冻结，我就让解某把钱打到我朋友何建军的银行卡上了，钱到何建军的银行账户后，我让何建军把钱转到高某的工商银行账户上了，当时我用的高某的工商银行账户，这2000元我用于日常花销了。解某给我转的钱，我都用于日常花销了，大多数都是通过微信把钱花出去了。上述证据经当庭示证、质证，能够形成完整的证据链条，足以认定。根据以上事实和证据，鄢陵县人民法院依法判决：一、被告人李昊泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零七个月，并处罚金人民币80000元。二、责令被告人李昊泽退赔被害人解某775934元。上诉人李昊泽上诉及其辩护人辩称：一审法院认定事实错误，诈骗金额应认定为38万元，2018年7月份以前两人的经济往来属于双方正常的民事关系，不应以刑事手段来解决。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且所有证据均经一审当庭举证、质证，证据来源合法，所证内容客观、真实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人李昊泽以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人李昊泽的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人通过各种手段在第一次骗取被害人之时，已经向案外其他人借了大量外债，后拒不履行生效判决并因此被司法机关拘留数次，在此情况下骗取被害人的钱财全部挥霍，并未归还分文，上诉人明显具有非法占有的目的，辩称的部分属于双方正常民事关系的理由并不能影响诈骗罪的成立，因此关于上诉人上诉理由和其辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张宝生审判员  陈艳玲审判员  张 恒二〇二〇年十二月二十二日法官助理靳要攀书记员郑雪邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口