山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0303刑初175号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人许香锁,因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被阳泉市公安局桥头派出所取保候审。 辩护人梁文彦，山西真安律师事务所律师。 被告人李海华，别名“李芳”，因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被阳泉市公安局北大街派出所取保候审。 辩护人高瑞清，山西真安律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检一部刑诉[2020]174号起诉书指控被告人许香锁、李海华涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员和文静出庭支持公诉，被告人许香锁、李海华及其辩护人梁文彦、高瑞清到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年5月22日左右，被告人许香锁在与被害人马某某闲聊时得知马某某的儿子马某1被阳泉市公安局西城分局抓获，遂谎称其朋友即被告人李海华能找人为马某1办理减刑，后伙同被告人李海华于2020年5月30日、6月2日先后在阳泉市矿区某口附近骗取被害人马某某1700元、6万元，共计61700元。被告人许香锁将分得的3万元用于归还所欠外债。案发后，被告人许香锁和李海华退还被害人马某某61700元，取得了被害人谅解。 对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人许香锁以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李海华帮助许香锁掩盖事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人许香锁和李海华是共同犯罪。案发后，被告人许香锁和李海华已退赔被害人马某某全部损失，取得被害人谅解，可以从轻或者减轻处罚。被告人许香锁和李海华认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依法判处。 被告人许香锁对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人主观恶性较轻，事后积极退赔了给被害人造成的经济损失；被告人系初犯偶犯；被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 被告人李海华对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人辩称：被告人主动交代犯罪事实，有悔罪表现；被告人此前无前科劣迹，系初犯偶犯；被告人积极赔偿了给被害人造成的经济损失，可以从轻处罚。 经审理查明： 2020年5月22日左右，被告人许香锁在与被害人马某某闲聊时得知马某某的儿子马某1被阳泉市公安局西城分局抓获，遂谎称其朋友即被告人李海华能找人为马某1办理减刑。后伙同被告人李海华于2020年5月30日、6月2日先后在阳泉市矿区某口附近骗取被害人马某某1700元、6万元，共计61700元。被告人许香锁将分得的3万元用于归还所欠外债。案发后，被告人许香锁和李海华退还被害人马某某61700元，取得了被害人谅解。 认定上述事实的主要证据有： 1、书证 （1）户籍证明，证实：许香锁，男；李海华，女。 （2）到案经过，证实：2020年7月9日16时矿区分局刑警大队民警将被告人许香锁传唤至阳泉市公安局矿区分局马家坪派出所办案区进行讯问；2020年7月9日13时矿区分局刑警大队民警将被告人李海华传唤至阳泉市公安局矿区分局马家坪派出所办案区进行讯问。 (3)谅解书，证实：被害人马某某收到李海华（小名李芳）丈夫王某某为李海华（60700元）、许香锁（1000元）退还的61700元，对李海华（李芳）、许香锁诈骗的行为予以谅解。 2、证人证言 （1）证人郑保平的询问笔录，证实：2020年6月份，“宋某庄”（X矿某某饭店的老板娘，李海华）给我打过电话，第二天，李海华带着一名男子和我见面，那个男子问我是否认识公安分局的人，那个男子让我帮他问一下马某1是因为什么被抓获的，后来我们就分开了。我没有专门去西城分局找王某某，几天后，我在马路边恰巧碰到赵某某。通过赵某某，我才知道王某某退休了。当天晚上我叫着赵某某、李海华在矿区俱乐部那吃的饭。我跟赵某某帮忙打听马某1的事情，让他帮忙看看是说明情况。后来赵某某找人冋了一下，具体他问的谁，我也不清楚。赵某某和李海华说马某1没有什么事，看看他有别的案没有，其他就没有说了。 （2）证人王某某的询问笔录，证实：2020年6月初，我乘坐出租车到过阳泉市公安局(旧）附近的某某小市，是我老婆给我打电话让我过去拿点东西放回家，她要去看饭店门面，东西用好几个塑料袋包装着了，具体是什么不清楚，我也没有看塑料袋里包装的什么，我直接将塑料袋放到沙发上就上班走了。我后来也没问过我老婆，我和我老婆分开居住了。我没有看到我老婆身边还有其他人，就她一个人拎着塑料袋递给我的，我没有注意其他人在。 3、被害人陈述 被害人马某某的询问笔录，证实：2020年5月22日，我儿子马某1因吸毒贩毒被西城公安局抓了。大概2020年5月30日，“许七”（许香锁）给我打电话问我买不买摩托，我就告他我儿子被抓了，过了一会儿，“许七”就到了我家楼下，跟我说他能给我儿子办减刑。之后他就打了个电话，就叫我和他去半山公馆，我就叫我老婆韩桂珍和我一起去。我、我老婆、“许七”三人一起打车去了半山公馆附近，“许七”打电话叫来一个女的，这个女的自称“李芳”，我就跟“李芳”说了我儿子的事情，“李芳”说她能办了，我们就打车回了某口，“许七”说这事得给西城公安局的领导买烟买酒需要1700元，我在某口农行取了1700元现金给了“许七”。2020年6月1日上午，“许七”就领着“李芳”来了我家，就问我给我儿子办不办减刑，我说办了，“李芳”就打了个电话，打电话的过程中，“李芳”用手比了个六，意思是办这事需六万元。2020年6月2日上午，“许七”和“李芳”就让我们到某口给钱，我和我老婆就到某口把这六万元现金全给了““许七”，“许七”把这六万元现金全给了“李芳”，之后我们四个人就打车到阳泉市公安局门口，“李芳”就打电话，“李芳”就说是领导执勤了，不在市局里，“许七”和“李芳”就领着我和我老婆去了旁边的某某小市里，过了一会儿，就有一个出租车过来，车里坐着一个陌生男子放下车破璃伸出手来，“李芳”就把六万元现金都给了这个男的，这个男的就走了，我没看清这个男子。从我给“许七”六万元后，隔三差五就跟我打电话要求，但是我没有给他。“许七”和“李芳”没有给我写过收据。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人许香锁的讯问笔录，证实：2020年5月底的时候（马某某的儿子被公安抓了一个多星期的时间），我去二矿蔡洼一区的马某某家找他玩，在聊天的过程中，马某某称他的儿子被公安机关抓获了，想找找熟人能不能给他儿子办理减刑的相关事情，我就想到了我找的对象“李芳”（李海华），我和李芳的相处过程中，得知李芳认识公安法院的人，我感觉李芳有这能力给马某某的儿子办理减刑，我就联系的李芳。“李芳”说需要700元买一条烟，1000元吃饭。老马（马某某）就给了我1700元，后来我花680元买了条软中华给了“李芳”，1000元我拿起了。我没有能力找到办理减刑的人，我认为“李芳”能找到办理减刑的人，“李芳”没有明确说过她能办理减刑，她只是说找人问问能不能办理减刑。“李芳”没和我说向老马要多少钱，“李芳”在老马家和老马说要六万元。一开始我就和“李芳”商量好了，不管“李芳”能不能给老马儿子办成减刑，老马给“李芳”多少钱，“李芳”就必须得给我一部分好处费。当时分钱的时候，“李芳”就说一共六万，咱分了哇，反正也办不成。随后我就拿上钱走了。后来老马问我，我就以“李芳”说正在办的了推脱老马。我当时拿到那三万元就说为了还债，没考虑过办不成减刑给老马退钱。去旧公安局那里是为了让老马更相信我和“李芳”找人给老马儿子办减刑了。在某某小市那，李芳将马某某给的6万元交给了他人，那个人打着出租车过来的，没有下车，我没看到是给了谁。我不认识李芳的丈夫。 （2）被告人李海华的讯问笔录，证实：在外面我自称“李芳”。2020年6月初（具体时间记不得了）许香锁让我找个人打听点事，说是有个人的孩子让公安机关关了，让我帮他问问什么情况，也不白用，完了以后要点钱。然后许香锁就跟老马要2000元，我说拿条烟找人问一下。当天下午许香锁带着一男一女和一个小女孩到了农贸附近。他们就和我说这件事，我就说只能帮你问一下，但是你得拿1000元和一条烟，后许香锁给了我烟。我就联系郑保平，让他帮忙问问情况。具体时间记不清了，许香锁就叫我和他去老马家（马某某），路上许香锁和我说要七、八万元，我就说太多了，许香锁说那就要六万元吧，还让我当着老马老婆的面比划了“6”，我就同意了。到了老马家，许香锁就跟老马说要六万元钱，然后许香锁就和老马进了卧室关了门说话。6月2日上午，许香锁就叫我去某口取钱，我到了某口后见着许香锁、老马、老马老婆三人，我就跟他们说再去市公安局找个熟人问问吧，我没有熟人电话。我们就打上出租车，上了车后，老马把六万元现金给了许香锁，我们到了阳泉市公安局门口，才知道公安局搬走了，我们就往某某小市走，许香锁让我把钱拿了，我就给我老公王宏文打电话（离他们远，回避老马），让他过来取钱。我老公打车过来的。没下车，我就给了我老公。后来我和许香锁回了我家，许香锁拿走三万元，给我留了三万元。我没有和老许、老马说过我有办理减刑的能力，我只是问了问老马的儿子是怎么关的，其他的我也没有问过。老马是许香锁给联系的，钱是许香锁给分的，许香锁没跟我说退钱，所以我就没退。 5、辨认笔录 辨认笔录，证实：2020年7月9日，马某某对一组12张不同女性正面免冠照片进行辨认，经辨认，指出5号就是收取了其6万元为其儿子马某1办理减刑的名叫“李芳”的女子的照片。 上述证据经当庭举证质证，本院予以确认。 本院认为，被告人许香锁、李海华以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人许香锁和李海华是共同犯罪。案发后，被告人许香锁和李海华已退赔被害人马某某全部损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人许香锁、李海华均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人许香锁和李海华认罪认罚，依法可以从宽处理。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人许香锁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起顺延二年。） 二、被告人李海华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起顺延一年六个月。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  龚景泉 人民陪审员  安翠芳 人民陪审员  王海花 二〇二〇年十二月十八日 法官 助理  王 勋 书 记 员  牧美娇