辽宁省丹东市振兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0603刑初388号 公诉机关辽宁省丹东市振兴区人民检察院。 被告人代某某，男，1972年9月28日出生于辽宁省宽甸满族自治县，回族，中专文化，无职业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，现住辽宁省丹东市元宝区。2014年8月12日因犯非法制造、出售非法制造的发票罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2015年7月23日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪于2020年4月7日被抓获，同年4月8日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人隋某某，辽宁圣权律师事务所律师。 辩护人孙某某，辽宁圣权律师事务所实习律师。 被告人朱某，男，1980年3月29日出生于辽宁省丹东市，汉族，中专文化，无职业，户籍地辽宁省丹东市振兴区，现住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪于2020年4月8日被抓获，同年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，同年12月7日被取保候审。 被告人王某某，男，1975年7月1日出生于辽宁省丹东市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪于2020年4月16日被取保候审，同年4月24日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人李某某，辽宁天晓律师事务所律师。 被告人孙某某1，男，1988年6月29日出生于辽宁省宽甸满族自治县，汉族，大专文化，无职业，户籍地辽宁省宽甸满族自治县，现住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年4月24日被取保候审，同年10月16日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 被告人周某某，男，1962年10月9日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省东港市，现住辽宁省东港市。1990年9月24日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，1991年1月31日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关证件罪于2020年4月16日被监视居住，同年10月15日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 被告人房某某，男，1976年1月7日出生于辽宁省东港市，汉族，中专文化，无职业，住辽宁省丹东市振兴区。2006年5月17日因犯收购赃物罪被判处有期徒刑一年。2019年1月22日因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2019年1月25日刑满释放。2020年6月30日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。因本案于2020年10月6日被逮捕，现羁押于丹东市看守所。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉〔2020〕377号起诉书指控被告人代某某、朱某、王某某、孙某某1、周某某、房某某、姜某分别涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派代理检察员李晓颖出庭支持公诉，被告人代某某及其辩护人隋某某、某某，被告人王某某及其辩护人李某某到庭参加诉讼。被告人姜某在审判过程中脱逃，对其涉嫌买卖国家机关证件罪部分中止审理，对被告人代某某、朱某、王某某、孙某某1、周某某、房某某涉嫌妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪部分现已审理终结。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控：2019年6月间，被告人代某某从被告人周某某、姜某、隋某某处收购了营业执照和对公账户结算卡各1套，房某某营业执照和对公账户结算卡2套出售给被告人朱某。被告人朱某将上述5套营业执照和对公账户结算卡连同其和其妻子刘某办理的2套营业执照和对公账户结算卡出售给被告人王某某。 2019年7月间，被告人王某某将从朱某手中购买的7套营业执照和对公账户结算卡连同自己办理的3套营业执照和对公账户结算卡出售给他人。 2020年2月间，被告人孙某某1从代某某手中收购了31张银行卡，后因网银功能未开通而退回给代某某，双方约定待网银功能开通后重新交付上述银行卡。 2020年4月7日，被告人代某某在丹东市振兴区被公安机关抓获，并扣押代某某手中尚未返还孙某某1的银行卡31张。 2020年4月8日，被告人朱某在丹东市振兴区被公安机关抓获，并扣押营业执照8张，对公户结算卡6张。 2020年4月16日，被告人周某某经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。 2020年4月23日，被告人姜某经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。 2020年4月23日，被告人王某某经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。 2020年4月24日，被告人孙某某1经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。 2020年6月29日，被告人房某某在丹东市看守所被公安机关抓获。 上述事实，被告人代某某、朱某、王某某、孙某某1、周某某、房某某在开庭审理过程中亦无异议，并有案件来源，抓捕经过，归案经过，受案登记表，指定管辖决定书，证人车某、李某1、刘某、高某1、王某1、富某、王某2、马某、李某2、李某3、高某2、胡某、于某、焦某、朱某、林某、孙某、左某、韩某、王某3的证言，被告人代某某、朱某、王某某、孙某某1、周某某、房某某、姜某的供述，同案犯隋福鸿的供述，辨认笔录，企业工商登记资料，无利害关系证明，照片，微信转账截图，银行账户交易明细，户籍证明材料，违法犯罪嫌疑人电话查证确认表，本院（2014）兴刑初字第00291号、（2019）辽0603刑初36号、（2020）辽0603刑初91号刑事判决书，东沟县人民法院（1990）东法刑字第290号刑事判决书，辽宁省东港市人民法院（2004）东刑初字第177号刑事判决书，释放证明书，搜查证、笔录，扣押决定书、清单，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人代某某、孙某某1、王某某、朱某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人代某某、王某某、朱某、房某某、周某某买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，均应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人代某某、朱某、王某某判决宣告以前，一人犯数罪，应当依法数罪并罚。被告人孙某某1、周某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可以依法从轻处罚。被告人代某某、王某某、朱某、房某某犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以依法从轻处罚。被告人代某某、朱某、王某某、孙某某1、周某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人代某某、朱某、王某某、孙某某1、周某某案发后全部退赃，主动全额缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚。被告人代某某刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人周某某、房某某有犯罪前科，应当酌定从重处罚。综上，根据被告人代某某、朱某、王某某、孙某某1、周某某、房某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人代某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月7日起至2021年10月6日止。罚金已缴纳）。 二、被告人孙某某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月16日起至2021年10月15日止。罚金已缴纳）。 三、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月24日起至2020年12月23日止。罚金已缴纳）。 四、被告人朱某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月8日起至2020年12月7日止。罚金已缴纳）。 五、被告人房某某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月6日起至2021年1月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人周某某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月15日起至2020年12月14日止。罚金已缴纳）。 七、被告人代某某犯罪所得赃款人民币2675元、被告人朱某犯罪所得赃款人民币12705元、被告人王某某犯罪所得赃款人民币7000元依法予以追缴，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员 董 文 二〇二〇年十二月九日 书记员 周晓嫒