云南省临沧市临翔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0902刑初323号公诉机关临沧市临翔区人民检察院。被告人李跃仙，男，1987年1月21日出生于云南省凤庆县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地云南省临沧市凤庆县，捕前暂住云南省临沧市耿马傣族佤族自治县。2020年7月14日因涉嫌诈骗罪被临沧市公安局临翔分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于临沧市临翔区看守所。指定辩护人胡云琴，云南临疆律师事务所律师。临沧市临翔区人民检察院以临翔检一部刑诉〔2020〕335号起诉书指控被告人李跃仙犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。临沧市临翔区人民检察院指派检察员王德政出庭支持公诉，被告人李跃仙及其指定辩护人胡云琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月1日至2019年6月24日期间，被告人李跃仙在耿马自治县交警大队勐永中队从事辅警工作。2018年7月间，被告人李跃仙与罗某3在耿马自治县相识，其间，被告人李跃仙利用自己从事辅警工作的身份，向罗某3谎称只要交11800元至16800元不等的钱就能办理到Ｃ1类型的机动车驾驶资格证，并让罗某3找人办理，承诺给罗某3一定数额的提成。2018年7月至2020年3月间，罗某3自认为李跃仙在交警中队工作应该能够办理到Ｃ1类型的机动车驾驶资格证，遂找到周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2、罗某1、罗扎拉、彭某、石某共10人，并以11800元至16800元不等的价格收取了办理Ｃ1类型机动车驾驶资格证的费用共计132600元人民币。2018年8月26日至同月27日期间，罗某3将收取的周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2共计54000元转账交给被告人李跃仙，收取的罗某1、罗扎拉、彭某、石某的费用因不足6人没有交给李跃仙。2019年1月至2020年1月间，李跃仙以尚未办理好机动车驾驶资格证等各种理由进行推脱，并更换了联系方式和住所，且从勐永交警中队辞职。2020年7日13日，被告人李跃仙在临沧市耿马自治县勐撒镇临清高速公路四标段那朗隧道工地被公安机关抓获。案发后，罗某3已将从罗某1、罗扎拉、彭某、石某、周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2处收取但未交给被告人李跃仙的费用共计78600元上交公安机关。2020年7月22日至31日期间，公安机关将罗某3上交的其中45800元发还给罗某1、罗扎拉、彭某、石某。公诉机关认为，被告人李跃仙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李跃仙虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李跃仙有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。公诉机关提交了接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，证人罗某3的证言，被害人罗某1、罗扎拉、彭某、石某、周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2的陈述，调取证据通知书、调取证据材料清单，接受证据材料清单，协议，发还清单，证明，辞职申请，云南省用人单位解除（终止）劳动合同证明书，检查笔录，辨认笔录及照片，被告人李跃仙的供述，被告人李跃仙的户籍证明，情况说明等证据证实。被告人李跃仙在庭审中自愿认罪，对公诉机关指控其犯诈骗罪没有意见，但提出量刑过高，希望对其最低量刑，给予从轻处罚。其指定辩护人提出被告人李跃仙此前无犯罪记录，虽然被告人李跃仙对案件事实进行了辩解，但最终能自愿认罪，恳请法庭给予其一个改过自新的机会，在量刑时给予其从轻处罚。经审理查明，2018年7月1日至2019年6月24日期间，被告人李跃仙在耿马自治县交警大队勐永中队从事辅警工作。2018年7月间，被告人李跃仙与罗某3在耿马自治县相识，其间，被告人李跃仙利用自己从事辅警工作的身份，向罗某3谎称只要交11800元至16800元不等的钱就能办理到Ｃ1类型的机动车驾驶资格证，并让罗某3找人办理，承诺给罗某3一定数额的提成。2018年7月至2020年3月间，罗某3自认为李跃仙在交警中队工作应该能够办理到Ｃ1类型的机动车驾驶资格证，遂找到周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2、罗某1、罗扎拉、彭某、石某共10人，并以11800元至16800元不等的价格分别收取被害人周某13800元、罗扎啊16800元、罗扎思16800元、陈某11800元、梅某15800元、罗某211800元、罗某111800元、罗扎拉11800元、彭某13600元、石某8600元，上述收取办理Ｃ1类型机动车驾驶资格证的费用共计132600元人民币。2018年8月26日至同月27日期间，罗某3将收取的周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2共计54000元转账交给被告人李跃仙，收取的罗某1、罗扎拉、彭某、石某的费用因不足6人没有交给被告人李跃仙。2019年1月至2020年1月间，被告人李跃仙以尚未办理好机动车驾驶资格证等各种理由进行推脱，并更换了联系方式和住所，且从勐永交警中队辞职。2020年7日13日，被告人李跃仙在临沧市耿马自治县勐撒镇临清高速公路四标段那朗隧道工地被公安机关抓获。案发后，罗某3已将从罗某1、罗扎拉、彭某、石某、周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2处收取但未交给被告人李跃仙的费用共计78600元上交公安机关。2020年7月22日至同年7月31日期间，公安机关将罗某3上交的其中45800元发还给罗某1、罗扎拉、彭某、石某，将32800元随案移送临翔区人民法院。上述事实，有下列当庭举证、质证的证据为证，本院予以确认：1.接处警登记表、受案登记表、抓获经过，证明本案的受案情况及被告人李跃仙查获经过。2.笔记本、信用社交易明细、协议，证实了罗某3收取到被害人陈某等人的款项后交予被告人李跃仙及向被告人李跃仙转账54000元的情况。3.证人罗某3的证言，证实了2018年认识勐永交警中队的李跃仙，2018年4月份李跃仙告诉其只要交钱，可以用钱买Ｃ1类型驾驶证，有人需要可以介绍给他，拉的一人可以给其400元提成以及证实与购买驾驶证的人签订协议，并将收到的钱转账给被告人李跃仙的情况。4、辞职申请、云南省用人单位解除（终止）劳动合同证明书，证实了被告人李跃仙因个人原因于2019年6月24日向耿马自治县公安局勐永交警中队申请辞职，同日获得批准辞职的情况。5.被害人罗某1、罗扎拉、彭某、石某、周某、罗扎啊、罗扎思、陈某、梅某、罗某2的陈述，证实了向罗某3（小兵）交钱，帮办理Ｃ1类型驾驶证的情况，同时证实向罗某3（小军）交钱的情况。6.被告人李跃仙的供述和辩解，其收到罗某3转账办理Ｃ1类驾驶证的款项54000元，因罗某3钱没有交齐，钱一直放在卡中。后因欠信用卡，钱被银行划扣。7.检查笔录及照片，证实了公安机关对被告人李跃仙进行人身检查及随身携带物品进行检查的情况。8.辨认笔录及辨认照片，证实了被告人李跃仙经辨认，尾号为931459的建设银行卡，罗某3向其卡内转账的情况。9.辨认笔录及被辨认人照片列表，证实了各被害人辨认出向其签订协议并收取钱人的情况。10.辨认笔录及微信交易辨认照片，证实了罗某3将钱退还给部分被害人的情况。11.接受证据材料清单、发还清单，证实了罗某3将收取但未交给被告人李跃仙的78600元上交公安机关，以及公安机关退还给部分被害人的情况。12.户籍证明，证实了被告人李跃仙的身份情况。本院认为，被告人李跃仙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李跃仙到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。指定辩护人提出被告人李跃仙无犯罪记录，虽然被告人李跃仙对案件事实进行了辩解，但最终能自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。公诉机关量刑意见适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条规定，判决如下：一、被告人李跃仙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年10月13日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、由被告人李跃仙于本判决生效后三十日内退赔被害人周某人民币8333元，退赔被害人罗扎啊人民币11333元，退赔被害人罗扎思人民币11333元，退赔被害人陈某人民币6333元，退赔被害人梅某人民币10334元，退赔被害人罗某2人民币6334元，共计54000元。三、随案移交的32800元，退赔被害人周某人民币5467元，退赔被害人罗扎啊人民币5467元，退赔被害人罗扎思人民币5467元，退赔被害人陈某人民5467元，退赔被害人梅某人民币5466元，退赔被害人罗某2人民币5466元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郝 袁审 判 员  张绍强人民陪审员  李春莲二〇二〇年十二月十日书 记 员  纪德香