湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂1202刑初461号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人郭书友,化名郭俊，男,1990年5月1日出生于湖北省荆州市,汉族,初中文化,无固定职业，住荆州市荆州区。2008年12月10日因犯抢劫罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元。2017年12月3日因本案被珠海市公安局拱北口岸派出所抓获，12月8日因涉嫌非法拘禁罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年12月22日被逮捕，现羁押于咸安区看守所。辩护人龚运祥，湖北荆楚律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2018）440号起诉书指控被告人郭书友犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员余宗晔出庭支持公诉，被告人郭书友及其辩护人龚运祥到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2014年11月，被告人郭书友加入“天津天狮生物发展公司”传销组织，化名郭俊，逐步发展成为成为传销组织的C级骨干成员。该传销组织通过网络，以介绍工作、谈恋爱等方式诱骗男女青年到传销窝点，控制人身和通信自由，再推销没有实物的化妆品，每件价格3900元，以此获取钱财或逼迫受害人加入传销组织，成为帮凶继续加害其他受害人，如若受害人反抗即遭到殴打恐吓。被告人郭书友作为传销组织的C级领导，实施了如下传销违法犯罪行为：1.2017年3月26日，传销组织成员梁某1（已判决）经郭书友等人安排，伙同杨应交、褚某1（另案处理）等其他成员，将受害人雷某诱骗至咸安区双峰路加油站旁私房四楼的传销窝点，非法控制其人身自由长达40个小时。在此期间，杨应交、褚某1等人收走雷某随身的手机等物品，郭书友则安排唐某、向某等人通过殴打、恐吓等方式，逼雷某交出支付宝、银行卡、财付通、微信等账号密码及随身的500元现金，后传销组织成员将雷某所有账户里的25700元钱操作取走，还利用雷某支付宝在“借呗”贷款平台上办理11000元借款后取走，共计37200元。3月28日凌晨4时许，郭书友、梁某1才允许雷某离开传销窝点。2.2017年5月2日，杨应交冒充该传销组织女性成员游欣艺以谈朋友见面为由，将受害人黄某骗进传销窝点。传销组织成员杨应交、褚某1、郭某1、胡某、白某、张某、王某等七人在传销组织领导梁某1的安排下，将黄某控制近九天，并和郭书友等人一起，通过殴打、恐吓的方式，逼迫被害人黄某交出随身的手机、银行卡等物品，另外还逼迫黄某将手机微信和支付宝里的1210元钱转给梁某1。3.2016年11月15日，受害人罗应骗进咸安区文笔路东兴花园小区附近一栋居民楼顶楼的传销窝点，传销组织成员梁某1、何某、乔某、荣军等人在郭书友的安排下，将罗某控制近十三天，并通过殴打、威胁的方式，逼迫罗某交出支付宝存款3900元钱。之后，罗某多次伺机逃离，均未成功，并再次遭到乔某、荣军、梁某1等人的殴打、恐吓。2016年11月27日，为了缓和矛盾，何某等人带罗某到文笔路青龙山公园放风，罗某再次趁机逃跑，何某、乔某、荣军、梁某1四人追上罗某后，又对其进行殴打，导致罗某口腔流血、牙齿松动。2016年11月28日，罗某的伤情经法医鉴定为轻微伤。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、被害人雷某、黄某、罗某的陈述、证人梁某1等人的证言、被告人郭书友的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人郭书友为迫使被害人加入传销，组织他人，采取看守、恐吓、殴打等手段，非法剥夺被害人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人郭书友为逼迫被害人交钱给传销组织，组织、领导传销人员，实施暴力、胁迫方法，劫取被害人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人郭书友在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人郭书友辩称，我是传达严某的指示,安排梁某1等人对雷某、黄某进行看守，所收的钱都交给严某；我没有安排人员对罗某进行看守，何某是我的上级。其辩护人辩称:1.被告人郭书友与梁某1、唐某同属C级别，不存在谁领导谁，郭书友是起上传下达作用。2.对公诉机关指控被告人郭书友非法拘禁被害人雷某、黄某，迫使其加入传销组织无异议，可以认定其行为构成非法拘禁罪。3.被告人郭书友没有参与非法拘禁被害人罗某，更没有证据证明郭书友参与实施抢劫行为，不能认定其行为构成抢劫罪。经审理查明：2014年11月，被告人郭书友加入“天津天狮生物发展公司”传销组织，化名郭俊。2016年4、5月，被告人郭书友被传销组织提拔为C级别领导。被告人郭书友分别伙同传销组织成员梁某1、唐某、何某、杨应交等人，采取以谈恋爱、介绍工作的方式，先后将雷某、黄某骗入传销窝点，采取殴打、威胁、恐吓、限制人身自由等手段，迫使被害人加入传销组织，并以购买“产品”为名，采取暴力、胁迫手段，劫取雷某财物37180元、黄某财物1210元交给传销组织。具体事实如下：1.2017年3月26日14时20分，被害人雷某被骗入咸安区双峰路加油站旁私房四楼的传销窝点，该窝点家长梁某1安排杨应交、褚某1等传销人员看管雷某。被告人郭书友安排传销组织成员唐某、项某到双某路传销窝点殴打雷某，迫使其交钱给传销组织。梁某1等人通过殴打、恐吓等方式，逼雷某交出支付宝、银行卡、财付通、微信等账号密码及随身的500元现金，后传销组织成员将雷某所有账户里的25680元钱操作取走，还利用雷某支付宝在“借呗”贷款平台上办理11000元借款后取走，共计37180元。3月28日凌晨4时许，郭书友、梁某1才允许雷某离开传销窝点。2.2017年5月2日，杨应交使用手机魔音功能冒充女性游欣艺以谈朋友见面为由，将被害人黄某骗进传销窝点。传销组织成员杨应交、褚某1、郭某1、胡某、白某、张某、王某等七人在梁某1的安排下，将黄某控制近九天，并和被告人郭书友等人一起，通过殴打、恐吓的方式，逼迫被害人黄某交出随身的手机、银行卡等物品,另外还逼迫黄某将手机微信和支付宝里的1210元钱转给梁某1。上述事实,有公诉机关当庭宣读、出示，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍资料：证实了被告人郭书友的自然身份情况。2.到案经过：证实被告人郭书友系被公安机关抓获到案。3.咸安区人民法院刑事判决书：证实同案犯梁某1、唐某、何乐乐、乔小平、荣军、杨应交等人因本案均被判处刑罚。4.辨认笔录：被告人郭书友辨认出同案的犯罪嫌疑人吴云云是和他一起实施传销犯罪的人。5.证人唐某的证言：雷某被带至梁某1的窝点时，我在温泉的窝点，我和项某受郭俊的安排坐车赶到双某路加油站旁的窝点给雷某做工作。我和项某进房时看到杨应交等人已经将雷某围住，我和雷某聊了一下，雷某态度不好，项某就打了雷某的脸几巴掌，随后我和项某让雷某把自己所有东西拿出来，将东西清点完后就离开了双某路加油站的窝点。6.证人梁某1的证言：我于2016年8月加入传销组织，2017年3月由廖倩倩任命我管理双某路加油站旁的窝点。雷某是2017年3月被骗到我管理的窝点，雷某态度不好，就被窝点的人打了，雷某交的钱是郭俊取的。黄某是2017年5月被骗至传销窝点的，我安排郭某1看守黄某，褚某1收走黄某的随身物品，其他成员陪黄某玩游戏、打牌，防止其逃跑。杨应交保管窝点的钥匙。黄某在窝点遭到两人殴打。黄某交了1210元钱给我，我通过支付宝转给郭俊了。7.证人杨应交的证言：黄某是我骗来的。梁某1、郭书友提供给了我们老成员很多的电话号码，然后老成员通过打电话、发消息、聊天等各种理由利诱新人，骗进窝点之后通过上课洗脑让他们加入传销组织。黄某是梁某1安排人看守，当时不怎么听话，郭书友打了黄某两巴掌，黄某的钱交给梁某1了。8.证人褚某1的证言：我在高铁咸宁北站将雷某接到传销窝点，雷某进入窝点后发现不对劲要离开，我其和杨应交等人将雷某拦住，从另一个窝点过来的唐某、项某两个“领导”，用手掌和毛巾抽打雷某脸部，直到雷某冷静下来他们才离开。黄某是由游欣艺带到传销窝点，黄某到窝点后想离开，我和杨应交、白某、胡某、张某将他围起来，然后从另一窝点过来的郭俊等两名“领导”对黄某进行了殴打。窝点的房门是反锁的，杨应交保管钥匙，黄某的手机由我保管，窝点成员以陪聊天的方式看守黄某，郭某1负责讲课。9.证人郭某1的证言：传销窝点的领导是梁某1，房间的门是反锁着的，房间的钥匙由杨应交、褚某1轮流保管。黄某被骗到窝点后，其他窝点的两个“领导”过来打了黄某。黄某被控制在传销窝点有七、八天时间，梁某1安排窝点成员陪黄某打牌、聊天。10.被害人雷某的陈述：2017年3月26日，我被传销组织在QQ群发布的招工信息从湖南骗至咸宁，当日14时许，褚某1到车站将我接到咸某区双某路加油站附近一私房内。我刚进房间，房内的八九个人将我围住，房门反锁。过了几分钟，唐某和另外一名男青年来到窝点，那个男青年打了我的脸十几巴掌，把包内有价值的东西拿走了。次日17时许，梁某1威胁我说：“想早点出去就买产品，否则就在这里考察一二年”，梁某1让我把支付宝、银行卡、财付通、微信等账号的密码都写出来，其他窝点成员围着我，我害怕再遭殴打便把所有的账号密码写下交了出来。传销人员拿着雷某的手机通过微信、支付宝操作网上贷款，并且让雷某拿着身份证拍照。连同身上的现金500元共计被劫走37180元,其中微信零钱有21123元、QQ钱包被提现1140元、支付宝内3417元、蚂蚁借呗贷款11000元。我被控制在传销窝点至3月28日凌晨4时许，才被两名窝点成员带到火车站，交给我两张回家的火车票让我回家。3月31日我和父亲向咸某公安机关报案。11.被害人黄某的陈述：2017年5月2日5时许，我被在网上认识的女朋友骗来咸宁，被带到双峰路加油站旁的一出租房的四楼。进屋后被张某、褚某1、胡某抓住手，遭到我反抗后，白某、杨应交、王某、郭某1又过来将我围住，梁某1将我行李、手机、银行卡拿走交给郭某1保管，一个“领导”用巴掌打我胸部，另一个“领导”顶我腰部，抓住我头发打了脸部几巴掌，然后两个“领导”离开了。后来褚某1、郭某1跟我讲课，要我交3900元买“化妆品”。5月8日，梁某1要我将手机支付宝的1000多元和微信里的钱转给他，因害怕再被殴打，就把钱转给他了。5月10日被公安机关发现解救。12.被告人郭书友的供述：我是2014年11月加入传销组织中，2016年4、5月份升为C级别，传销组织有三四十个人，我们的组织靠骗新成员买产品谋取利益，一套产品3900元。我们都没有见过产品。老成员骗新成员购买产品，告诉他们升到了老总级别就可以看见产品，通过每个成员的亲戚、朋友、同学为发展目标，以介绍工作、谈朋友吸引新人加入。组织一共有五个级别，分别是ABCDE，我的上线是吴云云和严某。严某让梁某1、唐某听从我的指挥，其实我只是严某的一个传话筒，我每天至少和严某打二十个电话，严某安排我什么事情，我就传给其他窝点负责人，C级领导向我反映成员的信息，我就讲给严某听，我之前是向吴云云汇报，之后我一直向严某汇报。黄某是在2017年过年那段时间被控制在双峰路的加油站旁4楼出租房。梁某1安排人看管，黄某是被男性成员冒充女性将黄某骗进来的，第一天严某安排我和唐某二人去梁某1管理的出租房见黄某，唐某负责唱白脸、我负责唱黑脸，我打了黄某脸部一耳光，拍了几下肩膀，因为黄某介绍家庭情况说的是假的，并且说的时候还在抖，我看他不爽就打了他。黄某的随身物品是我殴打他之后交给我们的。雷某在梁某1的窝点，我见过雷某，是我和梁某1将雷某送到火车站离开的。我一直用郭俊这个假名字。胡某向我交过钱，我记得是分两次交的。胡某买了十几套产品，每套产品3900元，我将钱全部汇到郭某1的工商银行卡里面，而银行卡是严某在使用，钱也是给严某了。在本院审理期间，被告人郭书友的亲属代其向被害人雷某退赔人民币5000元。本院认为，被告人郭书友伙同传销组织成员以非法占有为目的，采取胁迫手段，强行劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；被告人郭书友还伙同梁某1等人采取暴力、恐吓、看守的手段剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭书友犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人郭书友对被害人罗某非法拘禁，并劫取其财物3900元，经查，被告人郭书友没有对被害人罗某实施非法拘禁行为，被害人罗某向组织交3900元也不是被告人郭书友实施暴力、胁迫手段所为，而是受吴云云安排去何某的窝点收取的。且司法机关原在对梁某1、何某等人处理时，只认定构成非法拘禁罪，并未以抢劫罪起诉、判决。根据罪刑责相一致原则，不宜以非法拘禁罪、抢劫罪追究被告人郭书友的刑事责任。故公诉机关的该项指控不能成立。被告人郭书友及其辩护人对此所作的辩护意见，本院予以采纳。被告人郭书友受严某指使,上传下达，对传销窝点进行管理,并安排传销组织成员对被害人雷某进行殴打、恐吓，迫使雷某交出支付密码，在被害人黄某不配合时，郭书友对黄某进行殴打，迫使被害人交出财物，应以抢劫罪追究其刑事责任，被告人郭书友的辩护人认为郭书友不构成抢劫罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人郭书友的亲属代其退赃，可酌情从轻处罚。被告人郭书友有前科，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人郭书友犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月3日起至2023年12月2日止；所处的罚金限被告人郭书友在判决发生法律效力之日一次向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 英人民陪审员  张洪海人民陪审员  靖 涛二〇二〇年十二月十五日书 记 员  周 辽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产……第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。