安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0102刑初371号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人吴玉敏，男，1983年5月2日出生，汉族，安徽省合肥市人，大专文化程度，户籍地安徽省合肥市瑶海区。2017年11月10日因犯故意伤害罪被合肥市中级人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。因涉嫌诈骗罪，2019年4月26日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，5月31日经合肥市瑶海区人民检察院批准，被合肥市公安局瑶海分局逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人费亚勤，安徽宝文律师事务所律师。被告人罗德刚，男，1979年10月19日出生，汉族，安徽省芜湖市人，初中文化程度，户籍地安徽省芜湖市无为县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，7月19日经合肥市瑶海区人民检察院批准，被合肥市公安局瑶海分局逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人于欢，安徽宝文律师事务所律师。被告人陈文成，男，1980年8月11日出生，汉族，河北省衡水市人，中专文化程度，户籍地河北省衡水市桃城区，2019年6月13日在衡水市被抓获，羁押于衡水市冀州区看守所，因涉嫌诈骗罪于6月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，7月19日经合肥市瑶海区人民检察院批准，被合肥市公安局瑶海分局逮捕。现羁押于合肥市看守所。指定辩护人陈梅，安徽徽航律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]1298号起诉书指控被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理中发现本案不宜适用简易程序，于2020年5月19日转为普通程序，因新冠肺炎疫情的影响，由于不可抗拒的原因，本院于2020年5月19日依法作出刑事裁定，本案中止审理。后中止审理的原因消失，本院于2020年9月7日依法作出刑事裁定，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人吴玉敏及其指定辩护人费亚勤、罗德刚及其指定辩护人于欢、陈文成及其指定辩护人陈梅均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2010年7月，陈平、贾玉庆（二人另案处理）在合肥市瑶海区元一时代广场7幢2203室成立合肥今日担保服务有限公司（以下简称今日公司），被告人吴玉敏、陈文成、罗德刚等人为业务员，以个人名义向被害人借款，扣除10%头息等费用后，诱骗被害人在空白合同、双某1、双某2、房屋租赁协议、委托书、承诺书等材料上签名，在被害人不知情的情况下自行填写出借人、出借金额、日期等信息，以虚增、捏造的债权债务关系向法院提起诉讼，诈骗被害人钱财。具体犯罪事实如下：1、2015年4月，被害人马某至今日公司向陈平、贾玉庆借款4万元，扣除头息0.4万元和0.1万元担保费后，实际借款3.5万元，被害人马某签订了空白合同、双某1、双某2、房屋租赁协议等，因被害人马某无力归还，2016年7月，被告人陈文成为原告、被告人吴玉敏为委托代理人，以被害人马某签字的双某2向合肥市瑶海区人民法院起诉被害人马某归还本金8万元及利息，法院判处被害人马某败诉后，被害人马某被迫归还5.5万元。本次犯罪由被告人吴玉敏、陈文成参与实施，该笔实际诈骗金额为人民币2万元。2、2014年3月，被害人李某1至今日公司向陈平、贾玉庆借款5万元，扣除头息及费用后，实际借款4.6万元，被害人李某1签订了空白合同、双某2、房屋租赁协议等，后被告人陈文成为原告，以被害人李某1签字的双某2、借款合同向合肥市瑶海区人民法院起诉被害人李某1归还本金10万元及利息，法院判处被害人李某1败诉（未执行）。本次犯罪由被告人陈文成参与实施，该笔实际诈骗金额为人民币5.4万元（系未遂）。3、2014年4月，被害人汪某1至今日公司向陈平、贾玉庆借款6万元，扣除头息等，实际借款4.5万，在归还1.2万元利息后，陈平诱骗被害人汪某1及其姐姐汪某2签订10万元借款合同、收条、承诺书等。2016年1月贾玉庆为原告，被告人吴玉敏为委托代理人向合肥市瑶海区人民法院起诉被害人汪某1、汪某2归还10万元借款及利息，后在法院调解下，汪某2给付了7万元后贾玉庆撤诉。本次犯罪由被告人吴玉敏参与实施，该笔实际诈骗金额为人民币3.7万元。4、2014年12月，被害人李某2至今日公司向陈平、贾玉庆借款3万元，扣除头息后实际借款2.4万元，被害人李某2签订了空白借款合同、双某2等，2016年6月，贾玉庆为原告，被告人吴玉敏为委托代理人向合肥市瑶海区人民法院起诉被害人李某2归还借款6万元，并将其房产保全，因被害人李某2的房产涉及一起民事案件，在合肥市蜀山区法院开庭审理，该案原告刘斌为解除房屋保全，私下与贾玉庆等人协商并代为偿还被害人李某2所谓7万元借款。本次犯罪由被告人吴玉敏参与实施，该笔实际诈骗金额为人民币4.6万元。5、2012年8月9日，被害人陈某至今日公司向陈平、贾玉庆借款7万元，扣除头息0.7万元后，被告人罗德刚向其银行卡上转款6.3万元，让其签订空白借款合同、双某2、房屋租赁协议、委托书、承诺书等，后因被害人陈某还不了利息，被告人罗德刚让其提供购车发票、车辆登记本、保险单、车钥匙等，将被害人陈某的一辆皖Ａ×××**尼桑阳光汽车做质押，车子由陈平使用，后以5万元卖掉。期间被告人罗德刚带人到被害人陈某家中催收债务，要被害人陈某按照其要求，打了两张虚假的收到被告人罗德刚交给的十五年7万元房租、二十年8万元房租收条后，将被害人陈某位于经开区芙蓉西路1388号一里洋房33幢909室长期出租，非法占有房租费13.75万元。本次犯罪由被告人罗德刚参与实施，该笔实际诈骗金额为人民币12.45万元。2013年4月，陈平为原告，贾玉庆利用被害人陈某签字的空白授权委托书，担任被害人陈某委托代理人，以空白借款合同、收条、承诺书向合肥市包河区人民法院起诉被害人陈某借款14万元及利息，法院判决被害人陈某败诉。2018年，贾玉庆、罗德刚以虚假的房屋租赁合同、两张虚假的陈某收到罗德刚交给的十五年7万元房租、二十年8万元房租收条向合肥市高新区人民法院提出执行异议诉讼，要求从被害人陈某房屋拍卖款中退回剩余年限8年7个月的租金85833元，被法院驳回。2019年4月26日公安人员抓获被告人吴玉敏、6月17日抓获被告人罗德刚；6月13日在衡水市抓获被告人陈文成，羁押于衡水市冀州区看守所。综上五起案件中，被告人吴玉敏参与犯罪3起，共计金额10.3万元；被告人罗德刚参与犯罪1起，共计金额12.45万元；被告人陈文成参与犯罪2起，共计金额7.4万元(其中5.4万元系未遂)。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了民事判决书、银行明细、合同、收条、授权委托书、房屋租赁合同、借款合同、吴玉敏的刑事判决书、今日担保公司的营业执照、搜查笔录、被害人的辨认笔录、同案犯贾玉庆、陈平的供述、被害人陈述、被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成的上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成的刑事责任。在值班律师的见证下，被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成表示自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。公诉机关建议本院以诈骗罪判处被告人吴玉敏有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币四万，应撤销缓刑，数罪并罚；判处被告人罗德刚有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币五万元；判处被告人陈文成有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币二万元。被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，被告人吴玉敏的辩护人费亚勤提出的辩护意见为，对罪名与犯罪事实不持异议，1、被告人吴玉敏在共同犯罪中不是犯意的提起者，被告人吴玉敏系从犯；2、被告人吴玉敏归案后如实供述犯罪事实；3、被告人吴玉敏在公诉机关签订认罪认罚具结书，希望对其从轻处罚。被告人罗德刚的辩护人于欢提出的辩护意见为，对罪名不持异议，1、对数额有意义，数额应为实际参加的金额；2、被告人罗德刚系从犯；3、被告人罗德刚无前科，系初犯、偶犯；4、被告人罗德刚认罪认罚。被告人陈文成的辩护人陈梅提出的辩护意见为，对罪名与犯罪事实不持异议，被告人陈文成认罪态度好，主观恶性小；被告人陈文成具有坦白情节；被告人陈文成系初犯、无犯罪前科。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实相同。另查，2109年4月26日18时许，合肥市公安局瑶海分局民警在瑶海区鼎元府邸小区8栋3201室将被告人吴玉敏抓获。2019年6月17时17时许，合肥市公安局瑶海分局侦查人员在合肥市瑶海区合铁家园10幢1单元301室内将被告人罗德刚抓获。2019年5月8日合肥市公安局瑶海分局将被告人陈文成列为上网逃犯，同年6月13日上午10时左右在衡水市红旗大街和新华路交口，被告人陈文成被当地公安机关抓获，同年6月19日19时许被合肥市公安局瑶海分局侦查人员从衡水市押解到合肥市公安局瑶海分局。上述事实，被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息、归案经过、前科查询、情况说明、受案登记表、立案决定书、扣押物品、民事判决书、银行明细、合同、收条、吴玉敏的刑事判决书、今日担保公司的营业执照、搜查笔录、人身检查笔录、辨认笔录、接受证据清单、同案犯贾玉庆、陈平的供述、被害人陈述、被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人罗德刚认为自己的诈骗数额，对后期房租的诈骗数额不应认定为其的犯罪数额，被告人罗德刚辩称自己在2013年上半年离开公司，对诈骗被害人陈某的数额不应当承担，被害人报案陈述自从借款后每个月向被告人罗德刚的账户转账7千元，然后被告人罗德刚告诉被害人陈某不要通过银行转账，用现金支付；被害人的车辆2012年过户给被告人罗德刚，其一直使用被害人的车辆；2013年4月，本案的同案犯贾玉庆作为被害人的委托代理人，同案犯陈平为原告，被告人罗德刚作为陈平的代理人参与诉讼。故被告人罗德刚提出的上述辩护意见，缺乏事实依据，不予认定。本院认为，三被告人伙同陈平、贾玉庆以非法占有为目的，假借民间借贷之名，采用签订空白合同、双某1的方式，诱骗被害人签订借款合同，而后肆意虚增借贷金额、隐瞒还款，借助诉讼、采用上门要债等手段非法占有被害人财物。其中被告人吴玉敏诈骗3起，共计金额10.3万元；被告人罗德刚诈骗1起，共计金额12.45万元；被告人陈文成诈骗2起，共计金额7.4万元(其中5.4万元系未遂)，三被告人诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴玉敏、罗德刚、陈文成在庭审中自愿认罪认罚，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈文成部分未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人吴玉敏在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴玉敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元，撤销安徽省合肥市中级人民法院（2017）皖01刑终690号判处被告人吴玉敏有期徒刑三年，缓刑四年中的缓刑，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月26日起至2024年4月25日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人罗德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年6月16日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人陈文成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2021年6月12日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对扣押的银行卡7张（工行、建行、农信、农业、邮政储蓄各一张）、身份证1张、钱包一个、人民币2300元，予以没收。责令被告人吴玉敏、陈文成退赔被害人马某经济损失2万元；责令被告人吴玉敏退赔被害人汪某1、汪某2经济损失3.7万元；责令被告人吴玉敏退赔被害人李某2经济损失4.6万元；责令被告人罗德刚退赔被害人陈某经济损失12.45万元，于判决生效后十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 葛 玫人民陪审员 陈 傑人民陪审员 陈业勇二〇二〇年十二月七日书 记 员 王爱玲附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。