天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终475号原公诉机关天津市蓟州区人民检察院。上诉人（原审被告人）华俊，曾用名华伦广，男，1993年6月2日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，农民，住福建省龙岩市新罗区，户籍地福建省龙岩市连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月11日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人马晓新，天津凌宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）华绪土，男，1980年1月10日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区，户籍地福建省龙岩市连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。原审被告人邓世煜，男，1988年11月18日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，农民，住福建省龙岩市新罗区，户籍地福建省龙岩市连城县。2012年6月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年二个月缓刑二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。原审被告人邓楷，男，1993年8月22日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市连城县。2012年6月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年缓刑二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。原审被告人邓万椿，曾用名邓弘椿，男，1971年10月18日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市连城县。2012年6月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年二个月缓刑二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。天津市蓟州区人民法院审理天津市蓟州区人民检察院指控原审被告人华俊犯诈骗罪，原审被告人华绪土、邓世煜、邓楷、邓万椿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月22日作出（2019）津0119刑初628号刑事判决。原审被告人华俊、华绪土不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。审理过程中，上诉人华绪土申请撤回上诉。合议庭经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，一、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年9月份期间，被告人华绪土明知其协助转移的钱款系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，仍指使被告人邓世煜，后邓世煜纠集被告人邓楷、邓万椿，其三人在明知所取钱款系犯罪所得，为牟取非法利益，仍转移并支取赃款。其中：2018年9月13日，段柏旭被他人骗取4280元，全部转入童建章微信账户；同日代方玉被他人骗取21343.52元，有6800元转入童建章微信账户；同日赵永美被他人骗取4850元，全部转入童建章微信账户；同日张璐被他人骗取3100元，全部转入童建章微信账户。上述钱款经微信提现至童建章连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至李水樟中国建设银行银行卡账户6236********中，邓世煜持该卡将赃款取出。2018年9月13日，赵睿妍被他人骗取41142元，有7500元转入童建章微信账户；同日肖碧林被他人骗取66434元，有7900元转入童建章微信账户；同日邝珍被他人骗取22980元，有3000元转入童建章微信账户。上述钱款经微信提现至童建章连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至李水樟中国光大银行银行卡6226××××2940账户中，邓世煜持该卡将赃款取出。2018年9月13日，马涛被他人骗取3100元，全部转入童建章微信账户；同日张春兰被他人骗取59600元，有9800元转入童建章微信账户。上述钱款经微信提现至童建章连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至冯娜中国民生银行银行卡6216××××9115账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月15日，郭宝霞被他人骗取8782元，有7855元转入陈小群微信账户，经微信提现至陈小群连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至邓辉中国工商银行银行卡6212××××7038账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月15日，贵州省财经大学商务学院学生朱航被他人骗取3920元，全部转入陈小群微信账户，经微信提现至陈小群连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至李水樟中国光大银行银行卡6226××××2940账户中，邓世煜持该卡将赃款取出。2018年9月17日，邱黎霞被他人骗取21761元，有9999元转入李元春微信账户，经微信提现至李元春中国工商银行银行卡6212××××7567账户中，后转账至黄文斌中国民生银行银行卡6216××××8427账户中，邓楷持卡将赃款取出。2018年9月17日，高迎春被他人骗取24004.7元，有9980元转入李春旺微信账户；同日张树群被他人骗取4432元，有900元转入李春旺微信账户。上述钱款经微信提现至李春旺连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，转账至冯娜厦门银行银行卡6230××××1081账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月17日，吴梦婷被他人骗取5421元，有3599元转入李春旺微信账户；同日梁常君被他人骗取4774元，全部转入李春旺微信账户；同日曲东被他人骗取9999元，有4999元转入李春旺微信账户。上述钱款经微信提现至李春旺连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至黄惠祥中国工商银行银行卡6212××××3378账户中，邓世煜持该卡将赃款取出。2018年9月17日，郑媛被他人骗取31814元，有3134元转入李春旺微信账户；同日柳晓被他人骗取47789元，有2932元转入李春旺微信账户。上述钱款经微信提现至李春旺连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至冯娜厦门银行银行卡6221××××4091账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月19日，宁秋萍被他人骗取5450元，有1750元转入巫瑞辉微信账户，经微信提现至巫瑞辉连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，有1500元转账至邓世煜连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中；有250元转账至黄玲中国邮政储蓄银行银行卡6217××××3513账户中，邓世煜持该卡将赃款取出。2018年9月19日，周燕佳被他人骗取17100元，有9000元转入巫瑞辉微信账户；同日郭青萍被他人骗取16000元，有9980元转入巫瑞辉微信账户；经微信提现至巫瑞辉连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至邓世煜中国邮政储蓄银行银行卡6217××××6994账户中，邓世煜持该卡将赃款取出。2018年9月19日，赵利华被他人骗取39332元，有6000元转入巫瑞辉微信账户，经微信提现至巫瑞辉连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至黄惠祥中国农业银行银行卡6230××××3577账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月26日，朱大娟被他人骗取6897元，有999元转入杨仁武微信账户，经微信提现至杨仁武连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至邓万椿中国银行银行卡6217××××1064账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月26日，宋朝霞被他人骗取12873元，有4890元转入杨仁武微信账户，经微信提现至杨仁武连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至邓万椿中国银行银行卡6217××××1064账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月26日，王会芳被他人骗取11382.47元，有9989.99元转入杨仁武微信账户；同日张小丽被他人骗取40085元，有9980元转入杨仁武微信账户。经微信提现至杨仁武连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至李水樟中国建设银行银行卡6236××××1935账户中，邓万椿持该卡将赃款取出。2018年9月27日，谢洪羽被他人骗取59988元，有9988元转入李建林微信账户，经微信提现至李建林兴业银行银行卡6229××××7828账户中，后转账至江能富中国民生银行银行卡6216××××0952账户中，邓万椿持该卡将赃款取出。2018年9月28日，武子惠被他人骗取48300.08元，有10000元转入李建林微信账户，经微信提现至李建林兴业银行银行卡6229××××7828账户中，后转账至江能富中国民生银行银行卡6216××××0952账户中，邓万椿持该卡将赃款取出。2018年9月28日，南通大学杏林学院在校学生章佳琪被他人骗取1890元，全部转入杨金梅微信账户；同日孙瑞被他人骗取19214.72元，有9000元转入杨金梅微信账户。经微信提现至杨金梅连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至江能富中国招商银行银行卡6214××××7192账户中，邓世煜持该卡将赃款取出。2018年9月28日，太原科技大学在校学生温彪被他人骗取19000元，有5000元转入杨金梅微信账户；同日杨某3（云南）被他人骗取22271.2元，有6000元转入杨金梅微信账户；同日叶树被他人骗取20000元，有5000元转入杨金梅微信账户。经提现至杨金梅连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至邓万椿中国招商银行银行卡6214××××8876账户中，邓万椿持该卡将赃款取出。2018年9月28日，王华晓被他人骗取10000元，有9900.99元转入杨金梅微信账户；同日石燕被他人骗取22000元，有5000元转入杨金梅微信账户；同日湖南工业大学在校学生陈芳琴被他人骗取3500元，全部转入杨金梅微信账户；上述钱款经微信提现至杨金梅连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至罗亮远中国交通银行银行卡6222××××8578账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年9月30日，郑霖晖被他人骗取9983元，全部转入陈平微信账户，经提现至陈平连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，后转账至陈秀照中国农业银行银行卡6228××××3575账户中，邓万椿持该卡将赃款取出。二、诈骗的事实2018年10月份，诈骗分子以淘宝购物退货理赔等为由诱使被害人向“蚂蚁借呗”、“微粒贷”、“小米贷款”等平台借款转账，或以办理网贷需要交纳保证金、走流水等名义，通过扫二维码等方式骗取被害人钱款。2018年10月1日至3日期间，被告人华俊、华绪土事前明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供微信账号、手机、银行卡等，帮助电信诈骗分子转移、支取赃款。其中，被告人华俊虚构能够帮助办理网贷的事实，骗取廖某、童某信任，取得二人手机、微信账户（廖某“ａ1317822****”、童某“ｆｊ115159082401”）、银行卡（福建连城杭兴村镇银行，廖某账户×××33、童某账户×××83）等，提供给电信诈骗分子用于实施电信诈骗犯罪。由被告人华绪土负责搜集取款银行卡提供给实施电信诈骗犯罪分子用于“走水”，并指使被告人邓世煜取款，后邓世煜在明知华绪土让其所取钱款系犯罪所得的情况下，仍纠集被告人邓楷、邓万椿帮助华绪土取款，其三人在明知所取钱款系犯罪所得，为牟取非法利益，转移并支取赃款。此外，2018年10月3日至10月9日期间，被告人华绪土在与华俊帮助他人实施电信诈骗犯罪之后，继续指使邓世煜纠集邓楷、邓万椿帮助电信诈骗犯罪分子转移支取赃款，并收取好处费。具体事实如下：2018年10月1日19时20分，被害人雷某被他人以上述方式，骗取钱款28750元，其中4300元转入童某微信账户。经微信提现至童某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6683的账户中，后转账至罗新锋连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户中，被提取。2018年10月1日21时许，被害人杨某1被他人以上述方式，骗取钱款9989.98元，全部转入童某微信账户。经微信提现至童某福建连城杭兴村镇银行卡尾号6683的账户中，后转账至陈志辉福建龙岩农村商业银行卡6230××××2677账户中，被提取。2018年10月2日16时20分，被害人王某1被他人以上述方式，骗取钱款14899元，其中7500元转入廖某微信账户；2018年10月2日15时20分，被害人邓某被他人以上述方式，骗取钱款18200元，其中2000元转入廖某微信账户；2018年10月2日16时20分，被害人陈某1被他人以上述方式，骗取钱款7200元，其中3500元转入廖某微信账户；2018年10月2日，被害人王某2被他人以上述方式，骗取钱款28133元，其中1999元转入廖某微信账户。上述钱款经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号6733账户中，后转账至李水樟中国建设银行银行卡6236××××1935账户中，华绪土持该卡将赃款取出。2018年10月2日21时许，被害人晏某心被他人以上述方式，骗取钱款27338.72元，其中9980元转入廖某微信账户。经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号6733账户中，后再次转账至邓万椿中国建设银行银行卡6217××××4853账户中，后被转移。2018年10月2日19时许，被害人李某1被他人以上述方式，骗取钱款5000元，其中2000元转入廖某微信账户；2018年10月2日20时30分许，被害人胡某1被他人以上述方式，骗取钱款12185元，其中4585元转入廖某微信账户；2018年10月2日19时40分许，被害人陈某2被他人以上述方式，骗取钱款7500元，全部转入廖某微信账户。上述钱款经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6733账户中，后再次转移至邓万椿中国民生银行银行卡6216××××4921账户中，后被提取。2018年10月2日18时许，被害人李某2被他人以上述方式，骗取钱款9996元，其中3999元转入廖某微信账户，经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6733账户中，后转账至江能富中国民生银行银行卡6216××××0952账户中，华绪土持该卡将赃款取出。2018年10月2日16时左右，被害人潘某被他人以上述方式，骗取钱款17598元，其中8800元转入廖某微信账户。2018年10月2日，被害人刘某1被他人以上述方式，骗取钱款17174.32元，其中9980.12元转入廖某微信账户。经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6733账户中，后转账至罗华英中国民生银行银行卡6216××××3074账户中，华绪土持该卡将赃款取出。2018年10月2日16时许，被害人胡某2被他人以上述方式，骗取钱款1599元，其中700元转入廖某微信账户。同日，被害人杨某2被他人以上述方式，骗取钱款8597.14元，其中4741元转入廖某微信账户。经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6733账户中，后转账至黄惠祥中国建设银行银行卡6217××××2485账户中，后被提取。2018年10月3日14时05分，被害人杜某1被他人以上述方式，骗取钱款20978元，其中4978元转入廖某微信账户。经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6733账户中，后转账至黄惠祥中国农业银行银行卡6230××××3577账户中，后被提取。2018年10月3日，西南航空学校在校学生被害人杜某2被他人以上述方式，骗取钱款2500元，其中1700元转入廖某微信账户；2018年10月3日，被害人杨某3（河南）被他人以上述方式，骗取钱款2000元，全部转入廖某微信账户；2018年10月3日，被害人李某3被他人以上述方式，骗取钱款1600元，其中有628元转入廖某微信账户。该3笔钱款经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6733账户中，后转账至黄玲中国农业银行银行卡6230××××9779账户中，华绪土持该卡将赃款取出。2018年10月3日14时许，被害人曾某被他人以上述方式，骗取钱款11098.63元，其中7850元转入廖某微信账户。经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号为6733账户中，后转账至邓世煜中国农业银行银行卡6228××××9679账户中，华绪土持该卡将赃款取出。2018年10月3日16时46分，被害人陈某3被他人以上述方式，骗取钱款8200元，该笔钱款全部转入廖某微信账户；同日下午，被害人徐某被他人以上述方式，骗取钱款16680元，其中9980元转入廖某微信账户；同日，被害人戴某被他人以上述方式，骗取钱款16200元，其中1000元转入廖某微信账户。上述3笔钱款经微信提现至廖某福建连城杭兴村镇银行卡尾号6733账户中，后转账至陈秀照中国农业银行银行卡6228××××3575账户中，后被提取。2018年10月3日，被害人孙某被他人以上述方式，骗取钱款6642元，其中3656元转入罗永雄微信账户。经微信提现至罗永雄连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户中，后转账至罗长江中国农业银行银行卡6230××××4279账户中，华绪土持该卡将赃款取出。2018年10月6日，被害人单某被他人以上述方式，骗取钱款5150元，其中2300元转入陈梦婷微信账户。经微信提现至陈梦婷福建龙岩农村商业银行卡6230××××3808账户中，后转账至罗亮远上海浦发银行银行卡6217××××5217账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年10月6日，被害人刘某2被他人以上述方式，骗取钱款26000元，其中14000元转入陈梦婷微信账户。经微信提现至陈梦婷福建龙岩农村商业银行银行卡6230××××3808账户，后分别转账至李水樟中国建设银行银行卡6236××××1935账户中、黄惠祥中国建设银行银行卡6217××××2485账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年10月7日，湖南中医药大学在校学生被害人宋某被他人以上述方式，骗取钱款4949元，其中1950元转入傅明海微信账户。经微信提现至傅明海连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户，后转账至邓世煜中信银行银行卡6217××××5192账户中，后被提取。2018年10月7日，被害人刘某3被他人以上述方式，骗取钱款7094元，其中4000元转入傅明海微信账户。经微信提现至傅明海连城县农村信用合作联社银行卡6221********账户，后转账至赖翠明中国光大银行银行卡6226××××9221账户中，邓楷持该卡将赃款取出。2018年10月9日，被害人林某被他人以上述方式，骗取钱款63040元，其中9980元转入陈梁微信账户。经微信提现至陈梁连城县农村信用合作联社银行卡6230********账户，后转账至黄惠祥中国建设银行银行卡6217××××2485账户中，邓楷持该卡将赃款取出。综上，被告人华俊诈骗金额为117910.1元。被告人华绪土诈骗金额为109907.12元（包括与华俊合谋支取金额74021.12元），掩饰、隐瞒犯罪所得金额为230272.98元。被告人邓世煜多次掩饰、隐瞒犯罪所得金额为294417.98元。被告人邓楷多次掩饰、隐瞒犯罪所得金额为108269.99元。被告人邓万椿掩饰、隐瞒犯罪所得6次，犯罪金额为95894.99元。2018年11月5日华绪土被公安机关传唤到案；2018年11月11日华俊被公安机关传唤到案；2018年12月24日邓世煜被公安机关抓获归案；2018年12月27日邓楷、邓万椿主动到福建省龙岩市公安局新罗分局投案。被告人华俊、华绪土、邓世煜、邓楷、邓万椿到案后未如实供述主要犯罪事实，后被告人邓世煜、邓楷、邓万椿又如实供述了主要犯罪事实。原审法院认为，被告人华俊、华绪土以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金支付结算账户、通讯工具、转移赃款，系电信网络诈骗犯罪的共犯，且诈骗数额巨大，被告人华俊、华绪土的行为已构成诈骗罪。被告人华绪土、邓世煜、邓楷、邓万椿明知是犯罪所得而予以转移，四被告人的行为妨害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人华绪土犯有数罪，应依法并罚。被告人华俊、华绪土多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人华俊、华绪土诈骗在校学生，酌情予以从重处罚。被告人邓世煜、邓楷、邓万椿有前科，酌情予以从重处罚。被告人华绪土、邓世煜、邓楷多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。被告人邓世煜、邓楷、邓万椿到案后，能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条第一款，第四条，第五条，第八条第一款，第十条之规定，判决：一、被告人华绪土犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元。被告人华俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人邓世煜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。被告人邓楷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人邓万椿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人华绪土退赔被害人孙某3656元、退赔被害人单某2300元、退赔被害人刘某214000元、退赔被害人宋某1950元、退赔被害人刘某34000元、退赔被害人林某9980元。（以上共计35886元）三、责令被告人华俊退赔被害人雷某4300元，退赔被害人杨某19989.98元，退赔被害人胡某2700元，退赔被害人杨某24741元，退赔被害人杜某14978元，退赔被害人陈某38200元，退赔被害人徐某9980元，退赔被害人戴某1000元。（以上共计43888.98元）四、责令被告人华俊、华绪土共同退赔被害人王某17500元，退赔被被害人邓某2000元，退赔被害人陈某13500元，退赔被害人王某21999元，退赔被害人晏某心9980元，退赔被害人李某12000元，退赔被害人胡某14585元，退赔被害人陈某27500元，退赔被害人李某23999元，退赔被害人潘某8800元，退赔被害人刘某19980.12元，退赔被害人杜某21700元，退赔被害人杨某3（河南）2000元，退赔被害人李某3628元，退赔被害人曾某7850元。（以上共计74021.12元）宣判后，原审被告人华俊不服，提出上诉，主要上诉理由为：其没有让他人去取钱，华绪土当庭表示他之前是诬陷其，他是为了包庇他的朋友所以栽赃给其；其不明知他人犯罪，以前也未有过类似经历，原判认定其犯罪理由不成立；其不构成诈骗罪，只是介绍客户，不知道别人用客户信息诈骗，也未取得诈骗所得。上诉人华俊的辩护人认为：1、现有证据并不能认定华俊明知他人从事电信诈骗。2、华俊不具有以非法占有为目的的主观故意，也没有与实施诈骗犯罪的人员勾结、合谋、串通一起实施诈骗行为。3、即使认定华俊的行为构成诈骗罪，其系从犯，在共同犯罪中起到帮助、协助作用；其系初犯，主观恶性小，原判对华俊量刑过重。原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在原审庭审中出示并经质证。二审经审理查明的事实和认定的证据与原审一致。关于上诉人华俊的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查，在案证人童某的证言证实，华俊让其办银行卡借给他用，其办好银行卡交给华俊，还将手机借给华俊，当时华俊的两个朋友也在，华俊用他的手机在平台上操作，晚上华俊的朋友拿其卡去外面取钱，取完钱华俊将银行卡和手机还给其，并给其400元钱。证人廖某的证言证实，华俊以为其办理贷款为由让其办理银行卡，将银行卡及密码、手机要走，当晚华俊说办不了贷款，补偿其800多元。在案证据证明在华俊控制童某和廖某手机、银行卡等物品期间，有大量被害人被电信诈骗，其中部分诈骗钱款转向童某和廖某账户后被快速转移支取。另有相关银行出具的关于廖某等人可疑交易线索的报告显示，童某、廖某账户短期内交易频繁，资金快进快出，过渡性明显，账户使用时间短，且资金均由微信转入；账户内资金达到2万元时，及时通过手机银行或自助机转出，且转出金额均为2万元整，基本不留余额，账户存在相同的交易对手。在案多名被害人陈述证实，犯罪分子实施电信诈骗时，诱骗被害人将钱款通过扫描微信二维码的方式支付至微信账户，该作案手段、赃款流转方式与华绪土供述其与华俊预谋为实施电信诈骗犯罪分子提供微信二维码、银行卡、手机，帮助犯罪分子转移支取赃款的证言能够相互印证。华俊辩称其没有让人取款，但童某的证言能够证实华俊的朋友取款后，华俊将银行卡和手机还给其。华俊辩称其只是介绍客户，不知他人用客户信息诈骗，未取得诈骗所得。但童某、廖某均未取得贷款，结合华俊给付童某、廖某及介绍人傅宏麒好处的事实，及童某证实的取款情况，能够证明华俊实际取得了诈骗所得。综上，在案证据相互印证，足以证明华俊明知他人实施电信诈骗活动而提供支持，与他人具有共同的犯罪故意，华俊的行为构成诈骗罪。本案系电信诈骗案件，华俊实施的提供支付账户、通讯工具、转移赃款行为是电信诈骗的重要环节，不可或缺，故华俊在共同犯罪并非起到次要、辅助作用，不能认定其为从犯。根据法律规定，诈骗公私财物，数额巨大的，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原判根据华俊的犯罪数额、诈骗手段、诈骗次数、犯罪对象、危害后果等事实、情节，对其判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，量刑并无不当。本院认为，原审判决认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人华俊的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人华绪土撤回上诉。二、驳回上诉人华俊的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李草原审判员  张 颖审判员  张善密二〇二〇年十二月十六日法官助理张璇书记员杨杰附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……2、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款：上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。……3、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零八条：在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。