黑龙江省海林市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1083刑初70号公诉机关黑龙江省海林市人民检察院。被告人禹业倩，女，1988年9月3日出生，高中文化，住黑龙江省大庆市。因本案于2020年1月6日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕。现羁押于牡丹江市看守所。辩护人郑秀芝，黑龙江宏硕律师事务所律师。黑龙江省海林市人民检察院以黑海检诉刑诉[2020]43号起诉书指控被告人禹业倩犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于同年12月3日公开开庭审理了本案。海林市人民检察院指派检察员宋丽萍出庭支持公诉，被告人禹业倩及其辩护人郑秀芝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月份，被告人禹业倩在大连心合劳务公司认识张某之后，对张某谎称自己有办理出国劳务能力，实则提供出国劳务信息。并让张某到自己兼职的信息公司参观，向张某介绍出国费用及流程(办理出国务工的国家为:日本、新西兰、韩国等国家，办理出国务工人员需交纳人民币45000元的出国费用，本人身份证及户口簿，前期面试费用人民币5000元，待报名成功后交纳培训费用人民币24000元，4个月后办理成功，待出国务工人员办理成功后，交纳尾款或在出国打工地通过工资扣除，如出国务工人员没有拿到出国务工手续，全额退款)。并告知张某通过其介绍办理出国务工人员，可以自己从中加钱赚取好处费。张某对禹业倩所说信以为真。1、2018年6月份张某得知海林市同乡被害人孙某（男，46岁）有出国劳务意向，便找到孙某为其办理出国务工手续，并告知办理出国手续需要人民币50000元，前期面试费用人民币5000元，后期培训及办证需要人民币40000元，尾款人民币5000元出国务工手续费用办理成功后交纳，办理出国手续的时间为3-4个月。2018年9月22日微信转账给张某人民币5000元，张某将钱转给禹业倩，禹业倩通过大连市华城境外就业服务有限公司业务员谭某将人民币1000元报名费用转给大连市富盛国际合作有限公司。禹业倩隐瞒了孙某面试没有成功的事实，谎称孙某通过了面试，让张某向孙某收取第二期费用。孙某于同年10月23日将人民币15000元以银行转账的方式汇入张某账户，其余人民币25000元现金交给张某，张某在收到钱后扣除人民币5000元好处费用，将剩余人民币35000元分三次转给禹业倩。禹业倩在收到钱款后，始终没有再给孙某办理出国事项。因超过办理约定出国时间，孙某通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。2、2018年9月份，被害人李某1（男，36岁）通过朋友得知张某能联系办理出国务工手续，并找到张某以出国留学的名义办理出国手续，禹业倩和张某承诺3-4个月可以办理成功。李某1通过微信转账将人民币20000元转给张某，张某收到钱后扣除人民币10000元的好处费，将剩余人民币10000元转给禹业倩。禹业倩在收到钱款后，始终没有再给李某1办理出国事项。因超过办理约定出国时间，李某1通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。3、2018年11月份，被害人李某2（男，38岁）找到张某办理出国务工手续，张某按照禹业倩所述承诺李某23-4个月成功办理出国手续。李某2通过微信转账的方式将35000元钱转给张某，其余费用15000元现金交给张某。张某收到钱后，扣除10000元好处费用将钱微信转给禹业倩。禹业倩隐瞒李某2面试没有通过的事实，因超过办理约定出国时间，李某2通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。4、2018年11月份张某通过身边朋友得知海林市同乡被害人苏某（女，51岁）有出国务工意向，而后张某找到苏某并告知自己可以帮其介绍办理出国务工，但需交纳人民币45000元出国费用后又向其讲述办理出国务工流程，按禹业倩所述承诺3-4个月成功办理出国。苏某分别于2018年11月6日，同年12月3日通过银行转账汇给张某共计人民币29000元。张某收到钱将钱全部转给禹业倩，因超过办理约定出国时间，苏某通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。张某收到上述四人办理出国劳务费用共计人民币144000元，其中人民币119000元转给禹业倩，剩人民币25000元做为自己的好处费。被告人禹业倩在收到张某办理出国费用人民币119000元后，将钱占为己有，并用于生活开销。张某在得知自己被禹业倩诈骗后，退还孙某人民币45000元，退还给李某2人民币4000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、书证：案件来源、到案经过、破案经过、户籍证明、现实表现、银行账户交易明细、微信转账记录、工作说明、禹业倩诈骗钱款去向说明、证明、个人购房借款/担保合同；2、证人张某、崔某、谭某、杨某、刘某1、刘某2的证言；3、被害人苏某、李某1、李某2、孙某的陈述；4、被告人禹业倩的供述等证据。公诉机关认为，被告人禹业倩虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有以下量刑情节：1、法定从轻处罚情节：认罪认罚、坦白；2、酌定从重处罚情节：多次诈骗。建议对其判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。被告人禹业倩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控被告人禹业倩犯诈骗罪不持异议。1、系初犯、偶犯；2认罪态度好，认罪认罚，请求对被告人禹业倩从轻判处。经审理查明：2017年6月份，被告人禹业倩在大连心合劳务公司认识张某之后，对张某谎称自己有办理出国劳务能力，实则提供出国劳务信息，并让张某到自己兼职的信息公司参观，向张某介绍出国费用及流程(办理出国务工的国家为:日本、新西兰、韩国等国家，办理出国务工人员需交纳出国费用人民币45000元，本人身份证及户口簿，前期面试费用人民币5000元，待报名成功后交纳培训费用人民币24000元，4个月后办理成功，待出国务工人员办理成功后，交纳尾款或在出国打工地通过工资扣除，如出国务工人员没有拿到出国务工手续，全额退款)，并告知张某通过其介绍办理出国务工人员，可以自己从中加价赚取好处费。张某对禹业倩所说信以为真，并陆续为孙某、李某1、李某2、苏某办理出国务工手续。1、2018年6月份张某得知海林市同乡被害人孙某有出国劳务意向，便找到孙某告知可以为其办理出国务工手续，费用需要人民币50000元，前期面试费用人民币5000元，后期培训及办证需要人民币40000元，出国务工手续费用办理成功后交纳尾款人民币5000元，办理出国手续的时间为3-4个月。2018年9月22日孙某微信转账给张某人民币5000元，张某将钱转给禹业倩，禹业倩通过大连市华城境外就业服务有限公司业务员谭某将报名费人民币1000元转给大连市富盛国际合作有限公司，因孙某面试没成功将报名费1000元退还禹业倩。禹业倩隐瞒了孙某面试没有成功的事实，谎称孙某通过了面试，让张某向孙某收取第二期费用。孙某于同年10月23日将人民币15000元以银行转账的方式汇入张某账户，其余人民币25000元现金交给张某，张某在收到钱后扣除好处费人民币5000元后，将剩余人民币35000元分三次转给禹业倩。禹业倩在收到钱款后，始终没有再给孙某办理出国事项。因超过办理约定出国时间，孙某通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。2、2018年9月份，被害人李某1通过朋友得知张某能联系办理出国务工手续，并找到张某以出国留学的名义办理出国手续，禹业倩和张某承诺3-4个月可以办理成功。李某1通过微信转账将人民币20000元转给张某，张某扣除好处费人民币10000元后，将剩余人民币10000元转给禹业倩。禹业倩在收到钱款后，始终没有再给李某1办理出国事项。因超过办理约定出国时间，李某1通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。3、2018年11月份，被害人李某2找到张某办理出国务工手续，张某按照禹业倩所述承诺李某23-4个月成功办理出国手续。李某2通过微信转账的方式将人民币35000元转给张某，其余费用人民币15000元现金交给张某。张某扣除好处费人民币10000元后将钱微信转给禹业倩。禹业倩隐瞒李某2面试没有通过的事实，因超过办理约定出国时间，李某2通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。4、2018年11月份张某通过身边朋友得知海林市同乡被害人苏某有出国务工意向，而后张某找到苏某并告知自己可以帮其介绍办理出国务工，但需交纳人民币45000元出国费用后又向其讲述办理出国务工流程，按禹业倩所述承诺3-4个月成功办理出国。苏某分别于2018年11月6日、12月3日通过银行转账汇给张某共计人民币29000元。张某将钱全部转给禹业倩，因超过办理约定出国时间，苏某通过张某找禹业倩退还所交纳的费用，禹业倩刚开始以各种理由推脱，后来采取不接电话等方式躲避。张某收到上述四人办理出国劳务费用共计人民币144000元，转给禹业倩人民币119000元，剩余人民币25000元作为自己的好处费。被告人禹业倩在收到张某办理出国费用人民币119000元后，将钱占为己有，并用于生活开销。张某在得知自己被禹业倩诈骗后，退还孙某人民币45000元，退还李某2人民币4000元。经侦查，被告人禹业倩于2020年1月5日10时许，被海林市公安局民警在大庆市龙凤区万达广场二楼将其抓获。上述事实有经法庭质证、确认的1、被害人苏某、李某1、李某2、孙某的陈述；2、证人张某、崔某、谭某、杨某、刘某1、刘某2的证言；3、书证：案件来源、到案经过、破案经过、户籍证明、现实表现、银行账户交易明细、微信转账记录、工作说明、禹业倩诈骗钱款去向说明、证明、个人购房借款/担保合同；4、被告人禹业倩的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人禹业倩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，合计人民币119000元，属“数额巨大”，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。其辩护人提出的“被告人系初犯、认罪态度好，认罪认罚，应从轻判处”的辩护意见，符合本案事实及法律规定，应予支持。公诉机关的量刑建议适当。被告人禹业倩能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从轻处罚；多次诈骗，酌情从重处罚。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵害，根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人禹业倩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2024年7月4日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、责令被告人禹业倩退还被害人孙某人民币40000元、李某1人民币10000元、李某2人民币40000元、苏某人民币29000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭冬梅人民陪审员  张学会人民陪审员  马克荣二〇二〇年十二月七日书 记 员  李彤昕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。