山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁02刑终695号 原公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张帅，男，1985年8月28日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，青岛合鑫盛财实业有限公司负责人，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯抢劫罪于2019年4月5日被刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪、寻衅滋事罪于同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。 辩护人刘传明、何光红，北京大成（青岛）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨乐,绰号“熊熊”，男，1987年1月29日出生于天津市塘沽区，汉族，中专文化，青岛合鑫盛财实业有限公司法定代表人，户籍地天津市塘沽区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年4月5日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法持有枪支罪于同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）苏循，男，1996年10月5日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2018年12月20日被刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪于2019年1月25日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）胡顺龙，男，1990年3月3日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月8日被刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪于同年1月25日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。 上诉人（原审被告人）王钦鹏，男，1994年8月5日出生于山东省青岛市，汉族，职高文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪于2019年4月3日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年5月10日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。 辩护人邹辉，山东飞浩律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王政，绰号“政政”，男，1999年6月1日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯抢劫罪于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 上诉人（原审被告人）王琛，男，1992年4月29日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，户籍地青岛市市**。2011年10月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，2013年被假释，假释考验期限至2014年5月9日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年10月24日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 上诉人（原审被告人）江汉辰，男，1988年6月13日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人王怀飞，绰号“小黑”，男，1989年9月18日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月25日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年7月30日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人李根，绰号“虎子”，男，1995年3月18日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，无业，户籍地青岛市市**。2014年因犯盗窃罪被判处有期徒刑七个月，2017年3月因犯盗窃罪被判处有期徒刑十一个月,2017年10月10日刑满释放。因涉嫌犯抢劫罪于2019年5月10日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人张鹏，男，2000年10月18日出生于山东省高密市，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省高密市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月25日被刑事拘留，因涉嫌犯抢劫罪于2019年1月30日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人郑健，男，1994年12月5日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，户籍地青岛市市**。2016年6月因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑九个月，2016年10月21日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月27日取保候审。2020年11月4日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人刘丛源，男，1998年1月12日出生于山东省青岛市，汉族，中专文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人王霖，男，1985年8月19日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，无业，户籍地青岛市市**。2014年7月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审。2020年11月4日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 原审被告人周健，男，1995年9月29日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，户籍地青岛市市**。因涉嫌犯抢劫罪于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 山东省青岛市市北区人民法院审理山东省青岛市市北区人民检察院指控原审被告人张帅犯诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪、容留卖淫罪、非法经营罪，原审被告人杨乐犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪，原审被告人王怀飞犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人苏循犯敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪，原审被告人胡顺龙、王钦鹏犯诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，原审被告人王政、李根、张鹏犯抢劫罪、寻衅滋事罪，原审被告人王琛犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人郑健犯诈骗罪，原审被告人江汉辰、王霖犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人刘丛源犯寻衅滋事罪，原审被告人周健犯抢劫罪一案，于二〇二〇年十一月十六日作出（2020）鲁0203刑初440号刑事判决。宣判后，原审被告人张帅、杨乐、苏循、胡顺龙、王钦鹏、王政、王琛、江汉辰不服，在法定期间提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2015年至2019年，被告人张帅先后纠集被告人杨乐、王怀飞、苏循等人，依托位于青岛市市北区辽宁路167号5001室的“青岛合鑫盛财实业有限公司”（以下简称合鑫盛财公司），以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐步形成以张帅为首要分子，杨乐、王怀飞、苏循为重要成员,被告人胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、王琛、郑健、江汉辰、刘丛源、王霖为团伙成员的恶势力犯罪集团。在犯罪集团内部，张帅处于“领导”地位，是违法犯罪活动的组织者、策划者、指挥者；杨乐、王怀飞、苏循多次积极参与违法犯罪活动；胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、王琛、郑健、江汉辰、刘丛源、王霖根据张帅、杨乐、王怀飞、苏循的安排、指挥参与违法犯罪活动。该犯罪集团人数众多，成员固定，在首要分子张帅的统一组织、策划、指挥下，分工协作，通过实施诈骗、敲诈勒索、抢劫、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗的事实 1、2016年11月，被告人张帅、杨乐等人依托合鑫盛财公司向倪某出借人民币3万元（以下币种均为人民币），扣除利息及手续费后，通过杨乐银行账户汇入倪某银行账户2.3万元。2016年12月至2017年1月，倪某陆续偿还1.2万元利息后无力归还欠款。张帅、杨乐等人肆意认定违约，以缴纳违约金为由，在青岛市市北区海岸路X号某小区诱骗倪某签订1.5万的虚假借款合同虚增借款金额。2017年2月11日，倪某母亲贾某至合鑫盛财公司将4.5万元交给杨乐等人用于偿还“债务”。 2017年4月25日至2018年1月31日，被告人张帅、杨乐又陆续通过银行账户、微信账户、现金向倪某出借3.9万元，并索要上述“债务”。倪某、贾某通过微信账户、现金共向杨乐还款12.36万元。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人倪某的陈述，倪某母亲贾某的证言，被告人杨乐的供述，相关的银行交易记录、微信转账记录、微信截图、借款清单、记账凭条等证据。被害人倪某对被告人杨乐、王琛进行了辨认，予以确认，并确认被告人胡顺龙、王怀飞、王钦鹏、张鹏、苏循就是跟着杨乐讨债的人。 2、2017年1月，被告人张帅、杨乐、王琛等人依托合鑫盛财公司向高某出借4万元，扣除利息、手续费后，通过王琛微信账户转入高某微信账户×××万元。2017年2月，因高某无力还款，张帅、杨乐等人在合鑫盛财公司，以缴纳违约金、滞纳金为由，诱骗高某签订7.2万元的虚假借款合同虚增借款金额。后高某分别于2017年5月7日、10日通过微信账户转给王琛2500元。2017年五六月的一天，高某在青岛市市北区水清沟附近将4万元交给杨乐用于偿还“债务”。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人高某的陈述，被告人杨乐的供述，相关的借款合同、借款借据、收条、借款清单、微信转账记录等证据。被害人高某对被告人杨乐、王琛进行了辨认，予以确认。 3、2017年6月，被告人张帅、杨乐、郑健等人依托合鑫盛财公司向薛某1出借钱款，张帅、杨乐、郑健等人通过郑健妻子李某1银行账户汇入薛某1银行账户10万元，薛某1以其所有的鲁Ｂ×××××奔驰E260轿车作为质押。张帅、杨乐、郑健等人诱骗薛某1签订20万元的借款合同、借款借据、收到条及空白借款合同、借款金额10万元的机动车辆质押借款合同书，以此虚增借款金额。 2017年6月27日，薛某1在合鑫盛财公司通过银行账户汇入张帅妻子曹某1（另案处理）银行账户11.2万元，还清上述借款。被告人张帅、杨乐等人以薛某1用于抵押的奔驰轿车在其他借贷公司有抵押为由肆意认定其违约，非法占有薛某1的鲁Ｂ×××××奔驰E260轿车（经鉴定价值24.5万元）。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人薛某1的陈述，证人薛某3、樊某、王某2、李某1、王某3的证言，被告人张帅、杨乐、郑健的供述，相关的借款合同、机动车辆质押借款合同、借款协议、借条、借款借据、收条、情况说明、银行交易明细、机动车登记信息、价格认证结论书等证据。被害人薛某1对被告人杨乐、郑健进行了辨认，予以确认；公安机关从被告人王琛父亲王某3处扣押的鲁Ｂ×××××黑色奔驰E260汽车在案佐证。 4、2017年10月26日，被告人张帅、杨乐、郑健等人依托合鑫盛财公司向薛某2出借钱款，并诱骗薛某2签订50万的房屋抵押借款合同、借条、收条以及房屋租赁合同，薛某2以其所有的位于青岛市黄岛区榕江路XXX号X号楼X单元XXX户的房产作抵押。后张帅、杨乐通过银行、支付宝账户汇入薛某2银行、支付宝账户共计50万元，并以“行规”为由骗取薛某2支付利息、手续费、保证金、中介费等费用共计18万元，薛某2按照杨乐的要求将18万元分别汇入郑健及李某1的银行账户。张帅、杨乐、郑健等人通过上述签订虚假借款合同、虚假房屋租赁合同、制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额，实际向薛某2出借32万元。2018年1月，薛某2向张帅、杨乐等人借款2万元，张帅、杨乐等人向薛某2出借1.8万元。 2018年3月至4月，被告人杨乐、王钦鹏等人多次向薛某2及其父亲薛某4索要上述“债务”，并以到法院起诉薛某2相威胁。2018年4月11日，薛某4通过朋友王某4银行账户汇入杨乐银行账户52万元用于偿还上述“债务”，后杨乐将50万元汇入曹某1银行账户。 原审判决另查明，被告人郑健赔偿被害人薛某2经济损失1万元，薛某2对郑健予以谅解。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人薛某2陈述、证人薛某4、王某4的证言及辨认笔录，证人李某1的证言，被告人杨乐、郑健的供述，相关的银行交易明细、支付宝交易记录、借款合同、借条、借款清单、房屋（抵押）借款合同、房屋租赁合同、不动产登记信息、青岛市房屋租赁登记备案证明、赔偿协议、谅解书。被害人薛某2对被告人杨乐、王钦鹏、郑健进行了辨认，予以确认。 5、2017年12月11日至23日，被告人张帅、杨乐、胡顺龙、王钦鹏等人依托合鑫盛财公司向许某1出借钱款，并诱骗许某1签订共计45万元的虚假借款合同。后张帅、杨乐等人先后四次通过曹某1银行账户汇入许某1银行账户共计45万元，并以支付利息为由，诱骗许某1将17.3万余元通过银行汇款、支付宝、微信转账、现金支付等方式支付给杨乐、胡顺龙、王钦鹏等人。张帅、杨乐、胡顺龙、王钦鹏等人通过上述签订虚假借款合同、制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额，实际向许某1出借27.8625万元。 被告人杨乐等人多次以跟踪、电话骚扰等方式向许某1及家人索要上述“债务”。2018年1月的一天，许某1及父母在青岛市李沧区某城X号楼X单元XXXX户家中向杨乐、王钦鹏等人支付45万元用于偿还上述“债务”。 原审判决另查明，被告人王钦鹏的亲属代为赔偿被害人许某1经济损失5万元，许某1对王钦鹏予以谅解。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人许某1的陈述，许某1之母丁某、之父许某2的证言及辨认笔录，被告人杨乐、苏循、胡顺龙、王钦鹏的供述，相关的工商银行账户交易明细、支付宝及微信转账记录等证据。被害人许某1对被告人杨乐、胡顺龙、王钦鹏进行了辨认，予以确认。一审审理过程中，王钦鹏的辩护人提交赔偿协议、收到条、谅解书、转账凭证，证实2020年9月18日，王钦鹏的亲属赔偿许某1经济损失5万元，许某1对王钦鹏予以谅解。 6、2016年1月至3月，被告人胡顺龙虚构“购买房产”的事实多次向许某1借款，并诱骗许某1以其所有的鲁Ｂ×××××雷诺轿车抵押向他人借款。2016年3月9日，许某1以上述车辆抵押向他人借款7.7万元，并将其中6.7万元交给胡顺龙使用。胡顺龙随即将该款项用于个人消费。2017年1月，胡顺龙出具借款金额共计7万元的欠条给许某1。后胡顺龙介绍许某1向张帅、杨乐等人借款用于归还许某1的债务。2018年1月的一天，杨乐等人向许某1及家人讨要“债务”时，趁机将胡顺龙写给许某1的7万元的欠条索回。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人许某1的陈述，证人潘某、孙某2的证言，被告人胡顺龙、苏循的供述，相关的银行账户交易明细、不动产权证、常住人口登记卡、车辆登记信息等证据。 二、敲诈勒索的事实 1、2016年12月11日，被告人张帅、杨乐、王琛等人依托合鑫盛财公司与被害人吕某1签订6万元的借款合同，扣除利息、勘查费等费用后，实际支付吕某14.8万元。被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、王琛、江汉辰等人通过肆意计算借款利息、签订虚假借款合同、虚假房屋租赁合同等方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。 2016年12月17日，被害人吕某1向被告人张帅、杨乐等人借款4万元，扣除“砍头息”后，杨乐通过银行账户汇入吕某1银行账户3.4万元。2017年1月6日，吕某1通过银行账户向杨乐银行账户汇款4万元，还清上述借款。 2016年12月、2017年3月，被害人吕某1先后2次将其所有的鲁Ｂ×××××雪佛兰轿车抵押给他人用于个人借款。2017年3月，被告人张帅、杨乐等人分别以7.46万元、3万元的价格将吕某1抵押的上述车辆赎回，并诱骗吕某1分别签订借款金额8万元、5万元的虚假借款合同。 2017年3月14日，因被害人吕某1无力还款，被告人张帅、杨乐等人通过肆意计算借款利息方式虚增借款金额，并逼迫吕某1签订1.12万的虚假借款合同，同时逼迫吕某1签订将青岛市市北区某路X号X号楼X单元XXX户房屋出租15年、租金12.12万元的虚假房屋租赁合同。 2017年3月，被告人张帅、杨乐纠集被告人王怀飞、苏循、王琛、江汉辰等人多次到被害人吕某1位于青岛市市北区某路X号X号楼X单元XXX户的住处索要上述“债务”。2017年1月至3月，吕某1累计还款4.48万元。2017年3月22日，张帅、杨乐指使江汉辰、苏循等人逼迫吕某1到青岛市城阳区将其所有的鲁Ｂ×××××雪佛兰轿车证件抵押，并非法占有该车辆（经鉴定价值9.5万元），逼迫吕某1将车辆抵押款6.7万元通过江汉辰交给张帅、杨乐用于偿还“债务”。 2017年3月28日至29日，被告人张帅纠集被告人杨乐、王怀飞、苏循、王琛、江汉辰等人非法拘禁被害人吕某1，期间，使用殴打、侮辱、洗冷水澡、吹冷风、威胁恐吓等方式索取“债务”，从吕某1妹夫宋某1处勒索3万元。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人吕某1的陈述，吕某1母亲黄某2、妹妹吕某2、妹夫宋某1、前妻朱某的证言，证人谷某、吴某、刘某3的证言，被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、江汉辰、王霖的供述，相关的借款合同、借款借据、房屋租赁合同、机动车辆质押借款合同、汇款凭证、吕某1银行交易明细、借款清单、车辆贷款资料、车辆管理所档案查询、借款合同、车辆抵押合同、借款咨询服务协议、结清证明等证据。被害人吕某1对被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、王琛、江汉辰、王霖进行了辨认，予以确认。 2、2017年12月14日，被告人张帅、杨乐依托合鑫盛财公司向被害人刘某1的弟弟刘某4出借钱款，通过曹某1银行账户汇入刘某4银行账户20万元。2018年2月至6月，刘某4偿还17.8万元后无力还款。 2018年1月至8月期间，被告人杨乐纠集被告人王霖等人，以毁坏财物、威胁刘某4孩子人身安全、威胁破坏被害人刘某1公司的生产经营等手段，向刘某1勒索钱财，后刘某1被迫向杨乐支付7.6万元替刘某4偿还债务。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人刘某1的陈述，证人代某、马某1、陈某1、刘某4的证言，被告人杨乐、王霖、王钦鹏的供述，相关的银行交易明细、汇款电子回单等证据。被害人刘某1对被告人杨乐、王霖进行了辨认，予以确认。 3、2018年5月14日，经被告人胡顺龙介绍，被告人张帅、杨乐等人依托合鑫盛财公司向被害人彭某1出借资金10万元，彭某1以其所有的鲁Ｂ×××××奥迪A4L轿车作为抵押。2018年5月至7月，彭某1陆续还款11.56万元。 2018年7月12日，被告人杨乐、王钦鹏在青岛市市北区肯德基快餐店内，以被害人彭某1从他人处借款用于还款为由肆意认定彭某1违约，并以不归还抵押车辆相威胁，逼迫彭某1签订5万元的虚假借条，后彭某1被迫向杨乐支付5万元用于偿还上述“债务”。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人彭某1的陈述，证人彭某2的证言，被告人杨乐、胡顺龙、王钦鹏的供述，相关的银行交易记录等证据。被害人彭某1对被告人王钦鹏、杨乐、胡顺龙进行了辨认，予以确认。 三、抢劫的事实 2017年11月5日，被告人张帅、苏循、王钦鹏等人依托合鑫盛财公司向被害人王某1出借2万元，孙某1为担保人，扣除利息等费用后，通过张帅、苏循等人银行账户汇入王某1银行账户1.5万元，并签订2万元的借款合同，由被害人孙某1提供担保。后王某1微信账户转给王钦鹏微信账户×××元中介费。被告人张帅、苏循、胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、周健等人通过肆意认定违约、强迫签订虚假借款合同的方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。 2017年11月6日13时许，被告人苏循纠集被告人胡顺龙、王政、李根、张鹏、周健等人，将被害人王某1、孙某1诱骗至合鑫盛财公司，以王某1有其他借贷为由肆意认定其违约，逼迫王某1、孙某1分别以借款人、担保人的身份签订4万元的虚假借款合同，并逼迫王某1、孙某1当场还款。期间，苏循、胡顺龙、王政、李根、张鹏、周健等人使用电棍、拳打脚踢等方式对王某1进行殴打、威胁，李根当场将王某1的ZIPPO打火机一部（经鉴定价值200元）抢走。当日15时许，在被告人张帅指使下，苏循安排李根、周健在公司继续拘禁孙某1，苏循带领胡顺龙、王政、张鹏挟持王某1至其位于青岛市市北区康宁路27号5号楼1单元501户的家中，将王某1所有的沙发1套、茶几1个、电视柜1个、滚筒洗衣机1台（经鉴定价值3005元）、空气净化器1台（经鉴定价值2382元）、电压力锅1个等家电抢走。期间，苏循将王某1微信账户内的700元转至其个人微信账户。王某1为摆脱苏循等人的控制，先后用剪刀捅伤腿部、用碎啤酒瓶划伤颈部等方式自残（经鉴定王某1之伤构成轻伤二级）。当日20时许，苏循将王某1所有的苹果6SPLUS手机1部（经鉴定价值1100元）抢走后让王某1离开。李根、周健等人非法拘禁孙某1期间，王钦鹏到合鑫盛财公司与李根、周健等人共同拘禁孙某1，苏循等人回到公司后，当场强迫孙某1将通过网络贷款筹集的5000元转给苏循。当日21时许，苏循等人让孙某1离开。2017年12月1日，孙某1父亲孙某6通过银行账户汇入苏循银行账户1.5万用于偿还孙某1“债务”，后苏循通过银行账户将1.5万元汇入张帅银行账户。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人王某1、孙某1的陈述，孙某1父亲孙某6的证言、王某1父亲王某16的证言，证人李某2、李某3、赵某1的证言，被告人张帅、苏循、胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、周健的供述，相关的民间借贷合同、借款借据、银行交易明细、手机账单、银行存款凭证、微信交易记录、借款明细、手机截图、家具买卖合同、发票、苏循微信聊天记录截图、接处警登记表、青岛市公安局110警车接处警登记表、青岛市急救中心记录、苹果手机丢失GPS定位图、离婚登记审查处理表、离婚协议书、青岛市精神卫生中心住院、出院卡片、法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定结论书等证据。被害人王某1对被告人李根、胡顺龙、张鹏、王政、周健、苏循进行了辨认，予以确认。公安机关在被告人李根处查获桔红色ZIPPO打火机1个在案佐证。 四、寻衅滋事的事实 1、2015年5月，被告人张帅接受挂靠在青岛鑫盛联食品有限公司经营的王某5的委托，向青岛某湾海景大酒店（以下简称某湾大酒店）索要拖欠的45万元货款，张帅指使被告人杨乐具体负责索债事宜。2015年6月至9月，张帅、杨乐多次纠集被告人王怀飞、苏循等人至某湾大酒店，采取拉挂横幅、堵门阻工、阻拦车辆进出、驱赶住宿旅客、摆场架势示威等方式进行滋扰恐吓，严重影响某湾大酒店的正常经营。2015年7月31日，经公安机关调解后，张帅、杨乐、王怀飞、苏循等人又返回某湾大酒店，继续实施违法犯罪行为。2015年7月至10月，青岛某湾海景大酒店归还货款45万余元，后王某5向张帅支付15万元费用。 后某湾大酒店就上述违法犯罪行为造成的损失对青岛鑫盛联食品有限公司提起民事诉讼。2016年1月14日，青岛市市南区人民法院判决青岛鑫盛联食品有限公司向某湾大酒店赔礼道歉、恢复名誉，并赔偿经济损失1万元。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：某湾大酒店工作人员王某1王某18、程某2、王某1秦某、韦某、田绍昆的证言及辨认笔录，证人王某5、邹某的证言，被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循的供述，同案人苗某、王某9的供述，相关的委托书、付款协议、银行转账凭证、收条、借条、银行交易记录、现场治安调解协议书，公安机关于2015年7月31日询问杨乐、苏循、王某9的笔录，某湾大酒店情况说明，增值税专用发票、收条、直拨单、营业收入对比数据、（2016）鲁0202民初222号民事判决书、某湾大酒店监控视频等证据。 2、2016年12月初，被告人张帅、杨乐、王怀飞等人依托合鑫盛财公司向黄某1出借17万元，张某4东为担保人，扣除利息、手续费等费用后，黄某1实际得款13.77万元。黄某1、张某4东还款11万元后，黄某1无力还款。 2017年1月初，被告人张帅指使被告人杨乐、王怀飞、王政、张鹏、江汉辰、刘丛源等人在黄某1位于青岛市市北区的住处、黄某1父亲黄某3位于青岛市市北区的住处等地，多次采用跟踪贴靠、言语辱骂、油漆喷字、泼洒污物等手段对黄某1的亲属黄某3、刘某2、白某进行滋扰恐吓。2017年4月，黄某1被迫将青岛市市北区房产出售并向杨乐还款12万元。张帅、杨乐、王怀飞、王政、张鹏、刘丛源等人实施的辱骂、恐吓等滋扰行为，严重影响黄某1及家人的正常生活，造成恶劣的社会影响。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人黄某1、刘某2的陈述，证人黄某3、白某、曾某、马某2、刘某5、孟某、杨某、刘某6、康某的证言，被告人张帅、杨乐、王怀飞、王政、张鹏、江汉辰、刘丛源的供述，相关的银行交易明细、收条、声明条、房屋买卖合同、不动产登记信息、离婚登记审查表、黄某1位于青岛市市北区的住处被使用油漆喷上“黄某1、刘某2还钱”等字样的照片等证据。被害人黄某1对被告人杨乐、王怀飞进行了辨认，予以确认，黄某1的妻子刘某2被告人张帅、杨乐、王怀飞、刘丛源进行了辨认，予以确认。 3、2017年11月的一天，被告人张帅因被害人崔某未还清债务，指使被告人杨乐、王怀飞、王政、李根、张鹏、刘丛源等人到崔某经营的位于青岛市市南区某路X号某中心XXXX室的青岛某元有限公司索要债务。2017年12月至2018年2月，因崔某无力偿还债务，张帅指使杨乐、王怀飞、王政、李根、张鹏、刘丛源等人通过在青岛某元有限公司内外据守、驱赶公司员工、堵门阻工、泼洒污物等方式滋扰恐吓，期间某中心大厦物业工作人员报警。被告人的行为严重影响了该公司工作、经营秩序。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人崔某的陈述，证人张某1、阎某、王某6、程某1、徐某、孙某3的证言，被告人张帅、杨乐、王怀飞、王政、李根、张鹏、刘丛源、王霖、王钦鹏的供述，相关的房屋租赁合同宾馆入住信息、青岛市公安局市南分局香港中路派出所情况说明等证据。被害人崔某对被告人张帅、杨乐、王怀飞进行了辨认，予以确认。 五、非法拘禁的事实 2017年3月28日至29日，被告人张帅纠集被告人杨乐、王怀飞、苏循、王琛、江汉辰、王霖等人以索取“债务”为由，将被害人吕某1从其位于青岛市市北区住处强行带至合鑫盛财公司非法拘禁。期间，杨乐、王怀飞、王琛、江汉辰、王霖等人殴打、侮辱吕某1，强迫吕某1洗冷水澡、吹冷风，并威胁恐吓吕某1的家人。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被害人吕某1的陈述，证人黄某2、吕某2、宋某1、朱某的证言，被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、江汉辰、王霖的供述。 六、非法持有枪支的事实 2019年2月底的一天，被告人张帅将其所有的手枪放置在塑料箱内交给杨乐保管，杨乐通过王钦鹏将该塑料箱交给其妻子林某1，并指使林某1将藏有枪支的箱子藏匿于青岛市崂山区某车站附近林某1父母租住的民房内。2019年4月6日，公安机关在林某1父母租住的民房内查获上述塑料箱，缴获非制式手枪2把。经鉴定，查获的枪支分别属于以压缩气体为动力发射弹丸的枪支和以火药为动力发射弹丸的枪支。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：证人林某1、苗某的证言，被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、王钦鹏、李根、王霖的供述，涉案枪支的枪支鉴定书及扣押清单。 七、容留卖淫的事实 2015年5月至2017年5月，被告人张帅租赁青岛市市北区辽阳西路XX号经营“某足疗店”，容留他人从事卖淫活动。2016年3月2日，公安机关在该店内抓获正在从事卖淫活动的卖淫女陈某2及嫖客台某。 2015年8月至2018年7月，被告人张帅租赁青岛市市北区先后经营“某会所”、“某保健会所”，容留他人从事卖淫活动。2016年9月20日，公安机关在“某保健会所”内抓获正在从事卖淫活动的卖淫女谢某及嫖客张某5。2017年4月13日，公安机关在“某保健会所”内抓获正在从事卖淫活动的卖淫女妙某及嫖客李某8。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：被告人张帅、王怀飞、苏循、刘丛源的供述，证人孙某4、李某4、曹某1、宿某、王某7、王某8、王某9、苗某、宋某2、李某5的证言，卖淫女陈某2、谢某、妙某及嫖客台某、张某5、李某8、董某的证言，相关的个体工商户登记信息、个体工商户名称预先核准申请书、房屋租赁合同、房地产租赁契约、收条、笔记本，公安机关保全的锦绣满园卖淫场所价目表，妙某、李某8、陈某2、台某、谢某、张某5等人因卖淫、嫖娼被行政处罚的行政询问笔录、行政处罚决定书等证据。 八、非法经营的事实 2017年10月，被告人张帅通过被告人苏循认识王某20（另案处理），在未经许可的情况下，双方协商非法经营香烟。2017年10月25日，被告人张帅提供购烟资金18万元（以下币种均为人民币），由王某20联系王某10购进香烟，被告人苏循帮忙运输香烟。2017年10月24日，被告人张帅提供购烟资金21.5万元，由王某20联系胡某购进香烟。后被告人张帅、王某20将上述购进的香烟销售。 被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、胡顺龙、王钦鹏、李根、张鹏、王琛、郑健、江汉辰、刘丛源、王霖、周健被陆续查获到案，被告人王政系自动投案。王钦鹏到案后揭发了张帅非法持有枪支的事实。 上述事实，有经原审庭审质证、确认的下列证据证实：证人胡某、王某10的证言，被告人张帅、苏循、王钦鹏、李根、王霖及同案人王某20的供述，相关张帅、王某20、苏循的银行交易明细、香烟明细，青岛市烟草专卖局证明、烟草专卖零售许可证、青岛烟草有限公司莱西营销部证明等证据。 原审判决认定本案事实，另有经法庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明、出所登记表、情况说明，青岛市公安局市北分局阜新路派出所情况说明，搜查证、搜查笔录、扣押清单，借款合同、借款借据，查封决定书、协助查封通知书，协助冻结财产通知书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，于某的银行交易记录，证人王某11、张某2、王某12、李某6、温某、赵某2、李某1、生某某、王某1孙某5、任某1、任某2、曹某2、吕某3、王某14、王某9、王某1李某7、国某、黑某某、林某1、宫某、苗某、张某3、于某、刘某7、辛某、林某2、曹某1的证言，被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、郑健、江汉辰、刘丛源、王霖、周健的供述，证实各原审被告人前科情况的刑事判决书、刑事裁定书、释放人员通知书、刑满释放证明书、行政处罚决定书等证据。 原审法院认为，被告人张帅诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪；其纠集他人多次恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；其非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪；其违反枪支管理规定，非法持有枪支，构成非法持有枪支罪；其容留他人卖淫，构成容留卖淫罪；其违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，构成非法经营罪，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪、容留卖淫罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人张帅系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人杨乐诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；其敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；其非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪；其违反枪支管理规定，非法持有枪支，构成非法持有枪支罪，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪追究其刑事责任。被告人杨乐系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨乐到案后如实供述非法拘禁、非法持有枪支的犯罪事实，对其所犯非法拘禁罪、非法持有枪支罪，依法予以从轻处罚。 被告人王怀飞敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；其非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王怀飞系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王怀飞到案后如实供述非法拘禁的犯罪事实，对其所犯非法拘禁罪，依法予以从轻处罚。 被告人苏循敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪；其恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；其非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪；其违反国家规定，未经许可非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪，应当以敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪追究其刑事责任。被告人苏循系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。在非法经营共同犯罪中，被告人苏循系从犯，对其所犯非法经营罪，依法予以从轻处罚。被告人苏循到案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪，依法予以从轻处罚。 被告人胡顺龙诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人胡顺龙系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人胡顺龙系从犯，且到案后如实供述敲诈勒索的犯罪事实，对其所犯敲诈勒索罪，依法予以减轻处罚。被告人胡顺龙到案后如实供述抢劫的犯罪事实，对其所犯抢劫罪，依法予以从轻处罚。 被告人王钦鹏诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；其敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人王钦鹏系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王钦鹏有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。在诈骗薛某2共同犯罪中，被告人王钦鹏系从犯，该部分犯罪对其予以从轻处罚。在敲诈勒索和抢劫共同犯罪中，被告人王钦鹏系从犯，对其所犯敲诈勒索罪、抢劫罪，依法予以减轻处罚。被告人王钦鹏赔偿被害人许某1部分经济损失并取得谅解的情节，在量刑时酌情予以考虑。 被告人王政以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪；其恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，应当以抢劫罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王政系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。在黄某1被寻衅滋事案中，被告人王政犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，该部分犯罪对其予以从轻处罚。 被告人李根以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪；其恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，应当以抢劫罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李根系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李根系累犯，应从重处罚。在抢劫共同犯罪中，被告人李根系从犯，且到案后如实供述抢劫的犯罪事实，对其所犯抢劫罪，依法予以从轻处罚。被告人李根到案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，对其所犯寻衅滋事罪，依法予以从轻处罚。 被告人张鹏以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪；其恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，应当以抢劫罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张鹏系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张鹏犯罪时已满十六周岁不满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人张鹏自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。 被告人王琛诈骗他人财物，数额较大，构成诈骗罪；其敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王琛系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王琛系累犯，应从重处罚。 被告人郑健诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑健系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人郑健系累犯，应从重处罚。被告人郑健系从犯，依法予以从轻处罚。被告人郑健赔偿被害人薛某2部分经济损失并取得谅解的情节，在量刑时酌情予以考虑。 被告人江汉辰敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人江汉辰系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人江汉辰自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。 被告人刘丛源恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘丛源系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人刘丛源到案后如实供述公安机关尚未掌握的同种犯罪事实，依法予以从轻处罚。 被告人王霖敲诈勒索他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王霖系恶势力犯罪集团的成员，按照其参与的全部犯罪处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人王霖系从犯，对其所犯非法拘禁罪，依法予以从轻处罚。被告人王霖曾因故意犯罪被判处刑罚的情节，在量刑时酌情予以考虑。 被告人周健以暴力、胁迫等方法抢劫他人财物，构成抢劫罪，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人周健系从犯，到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。 被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、王琛、江汉辰、王霖均犯数罪，依法予以数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人杨乐、胡顺龙、王琛系罪责相对较轻的主犯；在诈骗许某1共同犯罪中，被告人王钦鹏系罪责相对较轻的主犯；在敲诈勒索共同犯罪中，被告人杨乐、王怀飞、苏循、王琛、江汉辰、王霖系罪责相对较轻的主犯；在抢劫共同犯罪中，被告人胡顺龙、王政、张鹏系罪责相对较轻的主犯；在寻衅滋事共同犯罪中，被告人苏循、王政、李根、张鹏、刘丛源系罪责相对较轻的主犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人苏循、王琛、江汉辰系罪责相对较轻的主犯。以上情节，在量刑时酌情予以考虑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百二十八条第一款，第二百二十五条，第二百三十八条第一、三款，第二百六十三条，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十三条，第三百五十九条第一款，第十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第八十一条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，以诈骗罪，判处被告人张帅有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十二万元，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元，以抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年三个月，以非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，以非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年六个月，以容留卖淫罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，以非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金人民币二十七万元；以诈骗罪，判处被告人杨乐有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月，以非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，以非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十五万元；以敲诈勒索罪，判处被告人王怀飞有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，以非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六千元；以敲诈勒索罪，判处被告人苏循有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七千元，以抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，以非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，以非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万二千元；以诈骗罪，判处被告人胡顺龙有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元，以抢劫罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二万二千元；以诈骗罪，判处被告人王钦鹏有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，以抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万六千元；以抢劫罪，判处被告人王政有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币九千元，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九千元；以抢劫罪，判处被告人李根有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七千元，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七千元，不得假释；以抢劫罪，判处被告人张鹏有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元，以寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四千元；以诈骗罪，判处被告人王琛有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，以敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元，以非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一万一千元，不得假释；以诈骗罪，判处被告人郑健有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元，不得假释；以敲诈勒索罪，判处被告人江汉辰有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元，以非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元；以寻衅滋事罪，判处被告人刘丛源有期徒刑二年三个月；以敲诈勒索罪，判处被告人王霖有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七千元，以非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元；以抢劫罪，判处被告人周健有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；责令被告人张帅、杨乐共同退赔被害人倪某人民币118600元；责令被告人张帅、杨乐、王琛共同退赔被害人高某人民币11500元；责令被告人张帅、杨乐、郑健共同退赔被害人薛某1人民币12000元；责令被告人张帅、杨乐、王钦鹏、郑健共同退赔被害人薛某2人民币172000元；责令被告人张帅、杨乐、胡顺龙、王钦鹏共同退赔被害人许某1121375元；责令被告人胡顺龙退赔被害人许某1人民币67000元；责令被告人张帅、杨乐、王怀飞、苏循、王琛、江汉辰共同退赔被害人吕某1人民币90200元；责令被告人张帅、杨乐、王霖共同退赔被害人刘某1人民币76000元；责令被告人张帅、杨乐、胡顺龙、王钦鹏共同退赔被害人彭某1人民币65600元；责令被告人张帅、苏循、胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、周健共同退赔被害人王某1人民币7187元，共同退赔被害人孙某1人民币5000元；公安机关在被告人李根处查获的桔红色ZIPPO打火机1个，发还被害人王某1；公安机关在王某3处扣押的鲁Ｂ×××××号奔驰汽车，发还被害人薛某1；公安机关在林某1处扣押的银白色气手枪1把、仿64式手枪1把、POS机1个、钢珠153粒、弹弓1个、警证1本、印章15枚、警衔1副，予以没收。 上诉人张帅的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：张帅等人不具有恶势力集团的法定特征，不构成恶势力犯罪集团；本案认定的诈骗罪的具体行为与敲诈勒索罪的具体行为相同，应当择一罪处罚，不应数罪并罚，张帅不构成诈骗罪；非法拘禁吕某1的行为与敲诈勒索吕某1的行为具有牵连关系，不应数罪并罚；在抢劫犯罪中，张帅不具有抢劫的主观故意，不应按照抢劫罪定罪量刑；原审判决认定张帅犯非法经营罪的事实不清，证据不足；原审判决对张帅量刑过重。辩护人另提出，张帅主观上不具有无事生非的故意，不构成寻衅滋事罪；某湾酒店事件已经经过公安机关介入处理，某湾酒店也已通过民事诉讼获得了相应的赔偿，该事件已经完全了结，不应再行追究。 上诉人杨乐的上诉理由是：诈骗倪某、许某1案中，二人知道利息、违约金、手续费等项目，不存在被骗的可能；其没有向高某主张7.2万元借款，没有非法占有目的；薛某1、薛某2案中，双方系合法借贷关系，不构成诈骗；非法拘禁吕某1与敲诈勒索吕某1系牵连犯，不应当数罪并罚；刘某1案中，刘某4、刘某1系自愿还清债务，其不构成敲诈勒索罪；某湾大酒店寻衅滋事案已经相关部门处理，不应再行定罪处罚；其没有参与到崔某公司寻衅滋事；原审判决对其量刑过重。 上诉人苏循的上诉理由是：700元系王某1转给其的搬家费用，并非其自己转走；没有殴打、辱骂过孙某1，没有逼迫孙某1还钱；某湾大酒店寻衅滋事案系其主动交代；原审判决对其量刑过重。 上诉人胡顺龙的上诉理由是：抢劫王某1案发生后次日其主动到公安机关投案，应是自首；在诈骗许某1案中其应是从犯；其仅介绍彭某1与杨乐认识，其他没有参与，不构成敲诈勒索罪；原审判决量刑过重。 上诉人王钦鹏的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：原审判决认定王钦鹏参与了薛某2被诈骗案的证据不足；原审判决对王钦鹏所犯抢劫罪量刑过重。 上诉人王政的上诉理由是：其主动到公安机关投案，一审庭审中对于行为性质的辩解不影响自首的认定，应认定自首，依法从轻、减轻处罚；其自愿认罪认罚，原审判决量刑过重。 上诉人王琛的上诉理由是：其在诈骗高某的犯罪中起次要作用，应认定为从犯；原审判决对其所犯敲诈勒索罪量刑过重。 上诉人江汉辰的上诉理由是：吕某1的车辆属于他个人抵押贷款，并非江汉辰等人非法占有，原审判决退赔吕某1数额与事实不符；其系初犯，到案后如实供述，认罪认罚，态度较好，原审判决量刑过重。 经二审审理查明的事实、证据与原审一致。 关于上诉人张帅及其辩护人所提张帅等人不构成恶势力犯罪集团的上诉理由和辩护意见，经查，2015年至2019年，被告人张帅先后纠集被告人杨乐、王怀飞、苏循等人，依托合鑫盛财公司，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”等违法犯罪活动，逐步形成以张帅为首要分子，杨乐、王怀飞、苏循为重要成员,被告人胡顺龙、王钦鹏、王政、李根、张鹏、王琛、郑健、江汉辰、刘丛源、王霖为团伙成员的犯罪集团。该犯罪集团人数众多，成员固定，在首要分子张帅的统一组织、策划、指挥下，分工协作，通过实施诈骗、敲诈勒索、抢劫、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。各被告人的犯罪行为符合恶势力犯罪集团的认定标准，应认定为恶势力犯罪集团。 关于上诉人张帅及其辩护人所提一审判决认定的诈骗罪的具体行为与敲诈勒索罪的具体行为相同，应当择一罪处罚，不应数罪并罚，张帅的行为不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决认定的张帅恶势力犯罪集团实施的诈骗罪和敲诈勒索罪均是该犯罪集团实施的“套路贷”类犯罪，主观上均以非法占有被害人财物为目的，客观上行侵财之实，但在取得他人财产的具体手段、方式则存在不同，有的主要靠“骗”取得被害人财物，有的则主要通过威胁或要挟的方法非法占有被害人财物，分别符合诈骗罪和敲诈勒索罪的构成要件，原审判决定性准确，适用法律正确。 关于上诉人张帅及其辩护人所提在抢劫犯罪中，张帅不具有抢劫的主观故意，不应按照抢劫罪定罪量刑的上诉理由和辩护意见，经查，银行交易明细、微信聊天记录、各被告人的陈述等证据证实，借给王某1的1.5万元系张帅出资，张帅对王某1的借款情况及苏循等人放款次日到王某1家拉家具的事实主观上是清楚的，在苏循等人抢劫王某1家具过程中，与苏循多次微信交流，并指示苏循等人“你们干狠点”；且其作为该犯罪集团的首要分子，应当对集团所犯的全部罪行承担刑事责任，一审判决认定张帅构成抢劫罪的事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于张帅辩护人所提张帅主观上不具有无事生非的故意，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，张帅指使他人多次采取跟踪贴靠、言语辱骂、油漆喷字、泼洒污物等手段滋扰恐吓黄某1亲属；采取在崔某公司内外据守、驱赶公司员工、堵门、泼洒污物等手段严重影响公司的工作生活秩序；采取拉横幅、堵门、阻拦车辆进出、驱赶住宿旅客等方式严重影响某湾大酒店的正常经营，张帅等人的上述行为严重影响了正常生产、生活秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。 关于张帅辩护人及上诉人杨乐所提某湾酒店事件已经经过公安机关介入处理，某湾酒店也已通过民事诉讼获得了相应的赔偿，该事件已经完全了结，不应再定罪处罚的上诉理由和辩护意见，经查，某湾大酒店寻衅滋事案发生后，酒店方报警后公安机关虽然介入调查，但本案没有作为刑事案件立案处理，没有追究参与本案的各原审被告人的刑事责任；案发当时公安机关的介入调查及某湾大酒店提起民事诉讼均不影响本次对张帅、杨乐等人刑事责任的追究； 关于张帅及其辩护人所提原审判决认定张帅犯非法经营罪的事实不清，证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，同案人王某20的供述，上诉人张帅、苏循的供述均证实张帅实施了非法经营香烟的行为，能够相互印证，且有证人胡某、王某10的证言及相关银行交易明细相佐证，足以认定。 关于上诉人张帅、杨乐及张帅的辩护人所提非法拘禁吕某1与敲诈勒索吕某1系牵连犯，不应当数罪并罚的上诉理由和辩护意见，经查，根据《刑法》及司法解释的规定，牵连犯并非法定的必然按一罪处罚，张帅、杨乐等人为敲诈被害人吕某1财物而实施了非法拘禁吕某1的行为，符合非法拘禁罪和敲诈勒索罪的构成要件，原审判决对其实行数罪并罚符合法律规定。 关于上诉人杨乐所提在诈骗倪某、许某1案中，二人知道利息、违约金、手续费等项目，不存在被骗的可能；没有向高某主张7.2万元借款，没有非法占有目的；薛某1、薛某2案中，双方系合法借贷关系，不构成诈骗；刘某1案中，刘某4、刘某1系自愿还清债务，其不构成敲诈勒索罪；其没有参与到崔某公司寻衅滋事的上诉理由，经查，在一审判决认定的上诉人杨乐参与的上述诈骗案件中，杨乐等人通过肆意认定违约、制造虚假给付痕迹等非法侵占被害人财物，符合诈骗罪的构成要件；杨乐向被害人高某主张7.2万元虚假借款的事实，有高某的陈述及虚假的借款合同、收条等证据证实；被害人刘某1的陈述证实，杨乐等人两次到其公司吵闹，后又打电话扬言再次到公司，其被逼无奈给杨乐转账；证人陈某1的证言、刘某1公司的工作人员代某的证言亦证实杨乐等人到刘某1公司吵闹，上述证据足以证实杨乐等人敲诈勒索刘某1的事实；原审被告人张帅、王怀飞、李根、张鹏的供述均证实杨乐参与了到崔某公司寻衅滋事一案，被害人崔某的陈述及辨认笔录亦证实杨乐曾带人到期公司闹事，上述证据相互印证，足以认定。 关于上诉人苏循所提700元系王某1转给其的搬家费用，并非其自己转走；没有殴打、辱骂过孙某1，没有逼迫孙某1还钱；某湾大酒店寻衅滋事案系其主动交代的上诉理由，经查，本案证据证实王某1房屋内的家具、家电等物品系被苏循等人抢走，并非王某1搬家，亦不可能产生搬家费用，700元系苏循强行转走；孙某1系被苏循、李根、周健等人拘禁在合鑫盛财公司，并对其打骂的情形下被迫从网上贷款转给苏循；原审判决对苏循如实供述寻衅滋事犯罪事实的情节已予以认定，并依法予以从轻处罚。 关于上诉人胡顺龙所提抢劫王某1案发生后次日其主动到公安机关投案，应是自首；在诈骗许某1案中应是从犯；其仅介绍彭某1与杨乐认识，其他没有参与，不构成敲诈勒索罪的上诉理由，经查，王某1案发生后的次日，胡顺龙被公安人员传唤到公安机关接受询问查证，并非其主动到公安机关投案，且其当时也没有交代案件的真实经过，不符合自首的构成要件；被害人许某1的陈述等证据证实，在许某1被诈骗案中，胡顺龙诱使许某1向杨乐借款，并参与签订虚假借款合同、制造资金走账流水等虚假给付事实，在诈骗许某1一案中系主犯；在彭某1被敲诈勒索一案中，胡顺龙明知杨乐等人实施“套路贷”犯罪，介绍彭某1向杨乐借钱，其行为构成敲诈勒索罪。 关于上诉人王钦鹏及其辩护人所提原审判决认定王钦鹏参与了薛某2被诈骗案的证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，被害人薛某2的陈述及辨认笔录，证人薛某4、王某4的证言及辨认笔录均证实王钦鹏参与了诈骗薛某2一案，相互印证，足以认定。 关于上诉人王政所提其主动到公安机关投案，一审庭审中对于行为性质的辩解不影响自首的认定，应认定自首的上诉理由，经查，王政虽系主动到公安机关投案，但截至一审庭审结束，未能如实供述其参与的主要犯罪事实，依法不构成自首。 关于上诉人王琛所提其在诈骗高某的犯罪中起次要作用，应认定为从犯的上诉理由，经查，在诈骗高某一案中，王琛参与让高某签订7.2万元的虚假借款合同，并与杨乐一起向高某索要钱款，其在该笔犯罪中系主犯。 关于上诉人江汉辰所提吕某1的车辆属于他个人抵押贷款，并非江汉辰等人非法占有，原审判决退赔吕某1数额与事实不符的上诉理由，经查，综合被害人吕某1的陈述、原审被告人王怀飞、江汉辰等人的供述等证据，吕某1的雪佛兰轿车已被张帅等人实际占有，该车的价值应当计入犯罪数额。 关于各上诉人及辩护人所提原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原审判决根据本案的犯罪事实、性质、对社会的危害程度，以及各被告人在共同以罪中地位、作用等情节，对各原审被告人量刑适当。 综上，本院认为，原审判决认定上诉人张帅犯诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪、容留卖淫罪、非法经营罪，上诉人杨乐犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪，上诉人苏循犯敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法经营罪，上诉人胡顺龙、王钦鹏犯诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，上诉人王政犯抢劫罪、寻衅滋事罪，上诉人王琛犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，上诉人江汉辰犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人王怀飞犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人李根、张鹏犯抢劫罪、寻衅滋事罪，原审被告人郑健犯诈骗罪，原审被告人王霖犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人刘丛源犯寻衅滋事罪，原审被告人周健犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及辩护人所提上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵彩霞 审判员  李维坚 审判员  安 诚 二〇二〇年十二月十七日 法官助理 薛玉梦 书记员邵坤