辽宁省灯塔市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1081刑初294号公诉机关灯塔市人民检察院被告人于兆德，男，1976年5月11日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址辽宁省灯塔市，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月8日被灯塔市公安局刑事拘留；同年9月14日灯塔市人民检察院以于兆德涉嫌诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪对其批准逮捕，次日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人田伟，辽宁正久律师事务所律师。被告人戴锡崇，男，1962年4月8日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地同现捕前住址辽宁省灯塔市；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月7日被灯塔市公安局刑事拘留；同年9月14日灯塔市人民检察院以戴锡崇涉嫌诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪对其批准逮捕，次日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人张书然，辽宁张书然律师事务所律师。被告人张金胜，男，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址辽宁省灯塔市，因涉嫌诈骗罪，于2020年8月7日被灯塔市公安局刑事拘留；同年9月14日灯塔市人民检察院以张金胜涉嫌诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪对其批准逮捕，次日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人于越男，辽宁腾昱源律师事务所律师。辩护人吴云，辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人邹春胜，男，1980年2月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址辽宁省灯塔市；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被灯塔市公安局刑事拘留；同年10月19日灯塔市人民检察院以邹春胜涉嫌强迫交易罪、诈骗罪对其批准逮捕，次日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人王硕，辽宁王雅娟律师事务所律师。被告人董泽明，男，1973年8月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地同捕前住址辽宁省沈阳市苏家屯区；因涉嫌诈骗罪，于2020年9月18日被灯塔市公安局刑事拘留；同年10月19日灯塔市人民检察院以董泽明涉嫌强迫交易罪、诈骗罪对其批准逮捕，次日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人任河，辽宁张书然律师事务所律师。被告人王维海，男，绰号“四哥”、“王四”，1969年5月28日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，捕前住辽宁省灯塔市；因涉嫌诈骗罪，于2020年8月8日被灯塔市公安局取保候审，同年9月5日被灯塔市公安局刑事拘留；同年9月14日经灯塔市人民检察院批准逮捕，次日由灯塔市公安局执行逮捕。现羁押于灯塔市看守所。辩护人王雅娟，辽宁王雅娟律师事务所律师。灯塔市人民检察院以灯检刑诉〔2020〕264号起诉书指控被告人于兆德犯诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人戴锡崇犯诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人张金胜犯诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人邹春胜犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人董泽明犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人王维海犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了此案。灯塔市人民检察院指派检察员蒋宁、王仲出庭支持公诉。被告人于兆德及其辩护人田伟、被告人戴锡崇及其辩护人张书然、被告人张金胜及其辩护人于越男、吴云、被告人邹春胜及其辩护人王硕、被告人董泽明及其辩护人任河、被告人王维海及其辩护人王雅娟到庭参加诉讼。现已审理终结。灯塔市人民检察院指控：从2014年开始，被告人于兆德、戴锡崇和张金胜以灯塔市宏原铝制品厂为依托，以出售铝含量高的铝渣为幌子，采用“调包”的手段，销售铝含量极低没有价值的铝灰来骗取他人财物，在此过程中逐渐形成以于兆德、戴锡崇、张金胜为首要分子，被告人董泽明、邹春胜、戴某1（另案处理)、王维海为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团人员相对固定、分工明确，其中于兆德、戴锡崇和张金胜雇佣事先知情的董泽明、邹春胜、戴某1通过变宝网、91再生网等面向全国销售铝渣的网络平台散发售卖金属铝含量在40%以上的铝渣的广告，当被害人想购买铝渣通过网站与灯塔市宏原铝制品厂联系后，于兆德、董泽明、邹春胜、戴某1会将事先准备好的铝含量高的铝渣样品通过邮寄的方式送达给被害人，被害人验货后决定到灯塔市宏原铝制品厂实际现场看货时，于兆德、戴锡崇和张金胜三人再分别充当业务经理、业务员、司机、厂长、主管、库管等身份与被害人见面，与被害人商某购买价格，当被害人达成购买意向付完款后，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排事先知情的王维海或其他工人釆用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝含量极低的铝灰，然后于兆德、戴锡崇和张金胜再拿出事先准备好的内容不合理的购货合同，釆用诱骗或强迫手段让被害人签字从而最终完成交易，事后三人将所得诈骗款项进行瓜分。在此过程中如果被害人有警觉，于兆德、戴锡崇和张金胜则让王维海及其手下工人故意从货车上掉下来，假装断腿，以需要医药费或摆平事情为由要挟被害人，强迫被害人完成货物交易、敲诈被害人钱财。该犯罪集团实施的诈骗、强迫交易、敲诈勒索等行为严重的扰乱了本地区经济、社会生活秩序，导致辽宁省内的铝制品行业的信誉度严重下降，对辽宁省铝制品等金属行业的经济发展造成极其恶劣的影响，具体事实犯罪如下：一、诈骗犯罪事实1、被害人张某1扣从网上获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，张某1扣认为样品成色很好，决定去现场考察。2014年12月10日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德见面，于兆德向其介绍充当司机的张金胜。2014年12月12日，双方谈好价格后张某1扣决定购买一批铝渣并支付货款66000元，支付于兆德8000元好处费（上述费用存入于兆德银行账户）。在装车过程中于兆德、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人张某1扣在此过程中还花费运费28000元，装卸费2000元。2、被害人赵某1通过网上得知灯塔市有一批成色好的铝渣销售，随后通过网站与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，赵某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2015年春节过后戴某1开车将赵某1接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、车间主任的于兆德，双方谈好价格后赵某1决定购买一批铝渣并支付货款95000元，支付戴某118000元好处费，在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人赵某1在此过程中还花费运费6000元，装卸费1500元，请吃饭800元。3、被害人梁某在网上获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，梁某认为样品成色很好，决定去现场考察。2015年6月27日戴某1开车将其和合作伙伴马某接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、车间主任于兆德，双方谈好价格后梁某决定购买一批铝渣并于次日支付货款91200元（通过银行转账到戴某1账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人梁某在此过程中还花费运费9000元，装卸费1300元，请吃饭400元。4、被害人颜某1通过他人获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，其于2016年4月来到灯塔市宏原铝制品厂后见到于兆德，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后颜某1决定购买一批铝渣并于4月4日支付货款79800元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人颜某1在此过程中还花费运费9000元，装卸费3000元，处理铝灰费用20000元。5、被害人姚某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，姚某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年4月16日邹春胜开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、合伙人的于兆德，双方谈好价格后姚某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款67500元（通过银行转账到邹春胜账户），支付邹春胜好处费3000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人姚某1在此过程中还花费运费11000元。6、被害人孙某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，孙某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年4月戴某1开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、车间主任的于兆德和经理的张金胜。2016年4月22日双方谈好价格后孙某1决定购买一批铝渣并支付货款74300元(通过银行转账到戴某1账户），支付戴某1好处费4000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人孙某1在此过程中还花费运费2000元，装卸费1000元，请吃饭3000元。7、被害人周某1从QQ群里面获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，周某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年5月4日邹春胜开车将其和合作伙伴金某接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、管理人员的于兆德，双方谈好价格后周某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款100000元（通过银行转账到邹春胜账户），支付邹春胜好处费8000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人周某1在此过程中还花费运费13000元，装卸费3000元，处理铝灰费用10000元。8、被害人尤某从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，尤某认为样品成色很好，安排其妹夫王某5去灯塔市购买铝渣。2016年5月底自称销售经理的董泽明开车将王某5接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、车间主任的于兆德。2016年6月2日王某5请示尤某后决定购买一批铝渣并支付货款77960元（通过银行转账到董泽明账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人尤某在此过程中还花费运费9000元。9、被害人莫某1从91再生网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，莫某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年6月13日其来到塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当老板的戴锡崇、厂长的张金胜，双方谈好价格后莫某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款81000元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人莫某1在此过程中还花费运费12000元，装卸费1500元。10、被害人陈某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，陈某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年1月6日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、工作人员的张金胜。双方谈好价格后陈某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款72200元（通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费3000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人陈某1在此过程中还花费运费30000元，装卸费3000元。11、被害人叶某1通过网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与董泽明联系后于2017年3月18日来到了灯塔市宏原铝制品厂，董泽明向其介绍充当老板的戴锡崇，双方谈好价格后叶某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款61700元（通过银行转账到董泽明账户），在装车过程中戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。12、被害人李某1从他人处获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，2017年4月17日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后李某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款56000元，支付于兆德好处费2000元（上述款项通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人李某1在此过程中还花费运费6000元，装卸费1500元。13、被害人乔某1的父亲乔某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，遂安排被害人乔某1和其朋友王某4去灯塔市购买铝渣。2017年6月19日董泽明开车将乔某1和王某4接到灯塔市宏原铝制品厂并介绍充当老板的于兆德，双方谈好价格后乔某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款67300元（通过银行转账到董泽明账户）。在装车过程中于兆德利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人乔某1在此过程中还花费运费8000元。14、被害人李某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与业务员联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，李某2认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年7月16日李某2来到灯塔市宏原铝制品厂见到充当厂长的于兆德、总经理的戴锡崇，双方谈好价格后李某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款83000元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人李某2在此过程中还花费运费10000元，处理铝灰费用4000元。15、被害人应某1从戴某1处获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，应某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年8月11日戴某1开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、工作人员的于兆德，双方谈好价格后应某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款62500元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人应某1在此过程中还花费运费3000元。16、被害人石某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，石某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年9月28月，于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后石某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款64500元（通过银行转账到董泽明账户），支付于兆德好处费4000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人石某1在此过程中还花费运费10000元，装卸费3000元。17、被害人赵某2通过他人获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，2018年1月1日赵某2到灯塔市后由自称业务员的邹春胜将其接到宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、业务经理的于兆德和车间主任的张金胜，双方谈好价格后赵某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款48258元（通过银行转账到邹春胜账户），支付于兆德4000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人赵某2在此过程中还花费运费3000元。18、被害人张某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，张某2认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年5月15日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、管事的张金胜，双方谈好价格后张某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款39000元（通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人张某2在此过程中还花费运费5000元，买袋子300元，请吃饭300元，买礼物500元。19、被害人王某1从网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后通过网站与充当销售经理的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，王某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年7月4日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，仓库管理员的张金胜，双方谈好价格后王某1决定购买一批铝渣并于7月6日支付货款66000元（通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排王维海采用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人王某1在此过程中还花费运费8000元，装卸费1500元，请吃饭800元，买礼物1000元。20、被害人贾某从网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后通过网站与充当业务员的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，贾某认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年12月22日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后贾某决定购买一批铝渣并于次日支付货款60000元(通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费2700元，在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人贾某在此过程中还花费运费6550元,装卸费1000元，买袋子1000元，请吃饭300元、买礼物2000元。21、被害人陈某2通过网上得知辽宁省灯塔市一铝制品厂出售铝渣的消息，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，陈某2看完样品认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年1月9日邹春胜开车将陈某2接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、经理于兆德和司机张金胜，双方谈好价格后陈某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款62200元，支付邹春胜好处费3000元（上述款项通过银行转账到邹春胜账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排王维海采用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人陈某2在此过程中还花费运费8500元。22、被害人彭某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，彭某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年4月1日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、销售主管的张金胜，双方谈好价格后彭某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款58700元（通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人彭某1在此过程中还花费运费10000元，装卸费1200元。23、被害人李某3通过91再生网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，李某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年5月27日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德见面，于兆德向其介绍充当经理的戴锡崇、库管的张金胜，双方谈好价格后李某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款66500元(通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排王维海采用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人李某3在此过程中还花费运费6000元，购买袋子和装卸费共1200元，买礼物1000元，请吃饭700元，处理铝灰费用10000元。24、被害人王某2从91再生网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，王某2认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年9月19日于兆德开车将其接到塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当经理的戴锡崇、库房管理的张金胜，双方谈好价格后王某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款67500元（通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费5400元，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人王某2在此过程中还花费运费10000元，装卸费3000元。25、被害人张某3从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，张某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年5月13日张某3开车来到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当经理的戴锡崇、车间主任的张金胜，双方谈好价格后张某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款41600元（通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费1000元，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人张某3在此过程中还花费运费5500元，装卸费500元，买袋子350元，给工人买饭150元，货车过秤70元，请吃饭350元，买礼物665元。26、被害人石某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，石某2认为样品成色很好，安排其下属石某3去现场考察。2020年6月5日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向石某3介绍充当会计的张金胜，双方谈好价格后石某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款56000元（通过银行转账到于兆德账户）,支付于兆德好处费2000元，在装车过程中于兆德、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人石某2在此过程中还花费运费4480元，买袋子400元，请吃饭900元，买礼物1800元。27、被害人赵某3从变宝网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过电话与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，赵某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年6月9日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、工作人员的张金胜，双方谈好价格后赵某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款46700元（通过银行转账到张金胜账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人赵某3在此过程中还花费运费4200元，请吃饭、买礼物、油钱共1623元。28、被害人庞某1通过变宝网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，庞某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年6月17日于兆德将其带到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当总经理的戴锡崇、司机的张金胜，双方谈好价格后庞某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款70900元（通过银行转账到张金胜账户），支付于兆德好处费4000元，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人庞某1在此过程中还花费运费16000元，装卸费960元，买礼物750元。公诉机关为证明上述事实提供如下证据：1.物证：农行银行卡三张、邮政银行卡一张、辽宁信用社银行卡一张、工商银行一张、中国银行卡一张、建设银行卡一张、身份证一张、车钥匙一个；2.书证：案件来源、抓获经过、户籍信息、购货合同、协议、物流、货物运输合同、银行交易明细清单、取款凭条、客户回单、微信截图、扣押决定书及清单、称重单、变宝网调取的照片、警务云平台住宿信息表、情况说明、在逃人员登记表、冻结财产通知书、案件财产查询、冻结、查封情况表、银行流水、备课笔记本等；3.证人张某4、牛某、王某5、王某4、乔某2、施某、石某3、赵某4、杨某2、陈某3、谭某1、王某3、马某、艾某1、齐某1的证言；4.被害人张某1扣、赵某1、梁某、金某、周某1、尤某、孙某1、姚某1、颜某1、莫某1、陈某1、叶某1、李某1、乔某1、李某2、应某1、石某1、赵某2、张某2、贾某、王某1、陈某2、彭某1、李某3、王某2、张某3、石某2、赵某3、庞某1、杨某1、吴某的陈述；5.被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、董泽明、邹春胜、王维海的供述与辩解；6.鉴定意见：检测报告；7.辨认笔录、搜查笔录、提取笔录；8.视听资料。二、强迫交易犯罪事实1、被害人莫某2为通过网络获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣出售，2016年3月29日莫某2为等人来到灯塔市宏原铝制品厂与充当铝制品厂老板的戴锡崇商定好价格后决定购买一批铝渣，在装车过程中，被害人莫某2为发现购买的铝渣被调包，提出不再购买，戴锡崇见事情败露后用言语威胁被害人莫某2为，强迫其继续购买铝渣，被害人莫某2为被迫向邹春胜的银行账户转账100290元用于支付货款，并签订了不合理的购货合同。后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人莫某2为在此过程中还花费运费20000元，装车费2000元。2、被害人崔某1通过91再生网获知辽宁沈阳附近有一批铝含量较高的现货铝渣，随后其通过网站与董泽明联系后得到塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，崔某1通过化验后对样品表示满意，后崔某1联系了其兄弟崔某2去看货买货。2017年4月6日充当司机的于兆德、董泽明开车接崔某2等人接到了灯塔市宏原铝制品厂，崔某2看完现货谈好价格后决定购买一批铝渣，在装货过程中，崔某2发现铝渣被调包，向于兆德、董泽明提出不再购买，于兆德、董泽明见事情败露后用言语威胁崔某2，强迫其继续购买铝渣，崔某2被迫打电话告诉崔某1支付货款，于是崔某1通过银行和微信向董泽明账户转账货款69000元，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人崔某1在此过程中还花费运费8000元，处理铝灰费用2000元。3、被害人颜某2通过网上得知辽宁省灯塔市一铝制品厂出售铝渣的消息，随后其通过网站与邹春胜联系得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，颜某2看完样品认为成色很好，决定去现场考察。2018年4月11日邹春胜开车将颜某2接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的于兆德、老板戴锡崇，颜某2还看到了充当铝制品厂工作人员的张金胜，颜某2看完货品交付邹春胜押金5000元，并商讨价格后决定购买一批铝渣，次日颜某2来到铝制品厂看货并支付货款84300元，支付邹春胜介绍费10800元，在装车过程中，颜某2发现货物有问题，提出不再购买，于兆德、戴锡崇、邹春胜见事情败露后用言语威胁颜某2,强迫其签订不合理的购货合同。后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人颜某2在此过程中还花费运费16000元，装卸费2000元。公诉机关为证明上述事实提供如下证据：1.书证：转账和微信截图、银行流水等；2.证人崔某2的证言；3.被害人莫某2为、崔某1、颜某2的陈述；4.被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、董泽明、邹春胜、王维海的供述与辩解；5.辨认笔录。三、敲诈勒索犯罪事实1、被害人叶某1通过网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后其通过网站与董泽明联系，于2017年3月18日来到了灯塔市宏原铝制品厂，董泽明向其介绍充当老板的戴锡崇，双方谈好价格后叶某1决定购买一批铝渣，次日在装车过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人故意从货车上掉下来，以工人及家属容易找麻烦为由，敲诈叶某1，要求其支付工人的赔偿，叶某1产生恐惧心理，最后壮着胆子没有支付赔偿。2、被害人赵某2通过他人获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，2018年1月1日赵某2到灯塔市后由邹春胜将其接到宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、业务经理于兆德和车间主任张金胜，双方谈好价格后赵某2决定购买一批铝渣，次日在装车的过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人从车上故意掉下来称自己受伤，使赵某2产生恐惧心理，赵某2被迫拿出300元现金给工人看病。3、被害人王某1网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后其通过网站与充当销售经理的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，王某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年7月4日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇、仓库管理员张金胜，双方谈好价格后王某1决定购买一批铝渣。7月6日装车时，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排王维海故意从货车上掉下来，于兆德以工人装车掉下来后工人家属会找王某1麻烦为由，要求王某1拿钱给工人看病，王某1产生恐惧心理，被迫花费1300元给于兆德买了六条芙蓉王香烟。4、被害人贾某从网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后通过网站与充当业务员的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，贾某认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年12月22日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后贾某决定购买一批铝渣。次日装车时，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人故意从货车上掉下来，于兆德、戴锡崇以工人装车掉下来后工人家属容易找其麻烦为由，要求贾某拿钱给工人看病，贾某产生恐惧心理，被迫向于兆德转账200元钱。5、被害人陈某2通过网上得知辽宁省灯塔市一铝制品厂出售铝渣的消息，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，陈某2看完样品认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年1月9日邹春胜开车将陈某2接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、经理的于兆德和司机的张金胜，双方谈好价格后陈某2决定购买一批铝渣。次日装车时，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排王维海故意从货车上掉下来，于兆德、戴锡崇、张金胜、邹春胜以工人装车掉下来工人家属会找陈某2麻烦为由，让陈某2拿钱给工人看病，陈某2产生恐惧心理，被迫向邹春胜支付300元要求其帮助斡旋。6、被害人李某3通过91再生网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，李某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年5月27日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德见面，于兆德向其介绍充当经理的戴锡崇、库管的张金胜，双方谈好价格后李某3决定购买一批铝渣。次日在装车过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排王维海故意从货车上掉下来，于兆德以帮助解决事情为由对李某3进行敲诈，李某3产生恐惧心理，被迫向于兆德支付现金2000元。7、被害人庞某1通过变宝网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，庞某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年6月17日于兆德将其带到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当总经理的戴锡崇、司机的张金胜，双方谈好价格后庞某1决定购买一批铝渣。次日在装车过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人故意从货车上掉下来，于兆德以化事为由对庞某1进行敲诈8000元，庞某1产生恐惧心理，后被迫花费520元给于兆德买了两条芙蓉王香烟。公诉机关为证明上述事实提供如下证据：1.书证：微信截图等；2.证人牛某的证言；3.被害人叶某1、赵某2、贾某、王某1、陈某2、李某3、庞某1的陈述；4.被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、董泽明、邹春胜、王维海的供述与辩解；5.辨认笔录。另查，于兆德、张金胜、戴某1还实施以下诈骗事实：1、被害人杨某1于通过网上获知灯塔市有一批成色好的铝渣销售，随后杨某1通过网站与戴某1联系，于2008年8月到达灯塔市宏原铝制品厂，双方谈好价格后杨某1决定购买一批铝渣并于8月29日支付货款12万元，后于兆德、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣，在装车过程中调换成废铝灰。后于兆德、张金胜将获得的赃款瓜分。杨某1在此过程中还花费运费2608元。2、被害人吴某通过百度贴吧获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣销售。2010年5月1日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德联系，双方谈好价格后吴某决定购买一批铝渣并于5月3日支付货款55200元，给于兆德好处费15000元，于兆德、张金胜利用“调包”的方式，在装车过程中将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、张金胜将获得的赃款瓜分。在此过程中吴某还花费运费7900元，装卸费3000元,请吃饭3000元。为证明上述事实公诉机关提供如下证据：1.书证：购货合同、协议、物流、货物运输合同、银行取款凭条及流水、说明、民事起诉、裁定及判决相关材料、驾驶员违法信息查询表；2.证人艾某1的证言；3.被害人杨某1、吴某的陈述；4.被告人于兆德、张金胜的供述与辩解；综上，被告人于兆德、张金胜参与强迫交易犯罪三起，累计金额269390元，参与敲诈勒索犯罪七起，累计金额12100元（8000元未遂），参与诈骗犯罪三十二起，累计金额2145618元；被告人戴锡崇参与强迫交易犯罪三起，累计金额269390元，参与敲诈勒索犯罪七起，累计金额12100元（8000元未遂），参与诈骗犯罪三十起，累计金额1955418元；被告人邹春胜参与诈骗犯罪五起，累计金额373918元，参与强迫交易两起，累计金额200390元；被告人董泽明参与诈骗犯罪四起，累计金额275460元，参与强迫交易犯罪一起，金额69000元；被告人王维海参与敲诈勒索三起，累计金额3600元，参与诈骗三起，累计金额197700元。2020年8月7日5时许，灯塔市公安局刑事侦查大队民警在灯塔市煤炭局东侧胡同内将于兆德抓获。2020年8月6日21时许，灯塔市公安局刑事侦查大队民警在灯塔市刘某2家厂子内将王维海抓获。2020年8月7日0时许，灯塔市公安局刑事侦查大队民警在辽宁省灯塔市看守鱼塘的房屋内将戴锡崇、张金胜抓获。2020年9月17日9时许，辽阳县公安局刑侦大队依法传唤邹春胜到辽阳县公安局刑侦大队，灯塔市公安局刑事侦查大队侦查员在辽阳县公安局刑侦大队依法对邹春胜进行传唤。2020年9月17日10时50分许，灯塔市公安局刑事侦查大队侦查员在辽宁省灯塔市将董泽明抓获。公诉机关认为，被告人于兆德、戴锡崇、张金胜违背他人意愿，使用威胁手段，强卖他人商品；使用威胁手段向他人索取财物，数额较大；以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条、第六十九之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪和诈骗罪追究其刑事责任。被告人董泽明、邹春胜违背他人意愿，使用威胁手段，强卖他人商品；以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百六十六条、第二十五条、第六十九之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王维海伙同他人，使用威胁手段向他人索取财物，数额较大；以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第六十九之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人于兆德、戴锡崇、张金胜系犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行承担刑事责任；被告人董泽明、邹春胜、王维海在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚；被告人于兆德、戴锡崇、张金胜已着手实施了一次敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、董泽明、邹春胜、王维海在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当实行数罪并罚。建议法庭对被告人于兆德犯诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金，犯强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑年十二年六个月，并处罚金；被告人戴锡崇犯诈骗罪判处有期徒刑十年二个月，并处罚金，犯强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金；被告人张金胜犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金，犯强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑一年，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金；被告人邹春胜犯诈骗罪判处有期徒刑五年十个月，并处罚金，犯强迫交易罪判处有期徒刑一年，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金；被告人董泽明犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金，犯强迫交易罪判处有期徒刑八个月，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金；被告人王维海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金，数罪并罚决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金。被害人受到的损失应从灯塔市公安局冻结各被告人银行账户和扣押财产中的等值财产依法予以返还。被告人于兆德辩称，认罪认罚。被告人于兆德的辩护人认为,本案不符合诈骗罪的构成要件，系以铝制品厂名义进行买卖的民事行为，被告人于兆德是正常交易，不构成强迫交易罪，敲诈勒索行为是诈骗的牵连行为，应从一罪处罚，而不是数罪并罚。被告人戴锡崇辩称，认罪认罚。被告人戴锡崇的辩护人认为，2019年5月份之前在原来场地经营根本没有可以实施调包手段的地方，实施调包的时间应从新租出租房之后算起。公诉机关认定的诈骗数额大多根据被害人的陈述来认定，没有经过司法鉴定。在买卖过程中，双方完全自愿，戴锡崇不具备暴力、威胁情节，公诉机关认定事情败露后用言语威胁被害人，没有证据证明。公诉机关指控被告人戴锡崇犯有敲诈勒索罪的证据不足，认定事实有误，戴锡崇没有以明示的方式威胁被害人，该罪名不能成立被告人张金胜辩称，认罪认罚。被告人张金胜的辩护人认为，本案被告人的行为不应定为诈骗罪，而是属于合同诈骗罪，起诉书指控的强迫交易和敲诈勒索行为，属于合同诈骗过程中实施的一种牵连行为，应以牵连犯择一重罪吸收轻罪进行处罚，不应数罪并罚。本案属于单纯为牟取不法经济利益而实施诈骗的犯罪活动，不符合恶势力集团犯罪特征。2019年之前不存在调包诈骗行为，起诉书指控张金胜的30起犯罪中，有15起张金胜不在场。在敲诈勒索犯罪中，有三起张金胜根本不在场。三起强迫交易犯罪中，张金胜均不在现场。33名被害人中只有2人有检测报告，现有定案的检测报告严重不符合程序，资质有问题、检测程序有问题。公诉机关指控的杨某1和吴某二起案件，犯罪证据不充分。张金胜不应按照犯罪集团首要分子承担刑事责任。被告人邹春胜辩称，其不构成犯罪。被告人邹春胜的辩护人认为，邹春胜与张金胜、于兆德、戴锡崇三人无犯意联络，对于上述三人行为并不知情，无共同犯罪故意，不是共同犯罪。邹春胜没有参与强迫交易过程，不存在强迫交易行为。邹春胜系从犯，应从轻处理。被害人尤某、姚某1被骗案，邹春胜没有参与。邹春胜没有获得任何赃款。其被扣押、冻结财产均系邹春胜及其妻子合法财产，非违法所得。被告人董泽明辩称，认罪认罚。被告人董泽明的辩护人认为，被告人董泽明犯有强迫交易罪，证据不足。被告人董泽明不是恶势力的参与者。被告人王维海辩称，认罪认罚。被告人王维海的辩护人认为，王维海是力工，不存在参与涉案诈骗。王维海参与调包行为与事实不符，王维海没有以摔伤为由向任何人要过钱。请法庭判决王维海无罪。经审理查明：从2014年开始，被告人于兆德、戴锡崇和张金胜以灯塔市宏原铝制品厂为依托，以出售铝含量高的铝渣为幌子，采用“调包”的手段，销售铝含量极低没有价值的铝灰来骗取他人财物，在此过程中逐渐形成以于兆德、戴锡崇、张金胜为首要分子，被告人董泽明、邹春胜、戴某1（另案处理)、王维海为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团人员相对固定、分工明确，其中于兆德、戴锡崇和张金胜雇佣事先知情的董泽明、邹春胜、戴某1通过变宝网、91再生网等面向全国销售铝渣的网络平台散发售卖金属铝含量在40%以上的铝渣的广告，当被害人想购买铝渣通过网站与灯塔市宏原铝制品厂联系后，于兆德、董泽明、邹春胜、戴某1会将事先准备好的铝含量高的铝渣样品通过邮寄的方式送达给被害人，被害人验货后决定到灯塔市宏原铝制品厂实际现场看货时，于兆德、戴锡崇和张金胜三人再分别充当业务经理、业务员、司机、厂长、主管、库管等身份与被害人见面，与被害人商某购买价格，当被害人达成购买意向付完款后，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排事先知情的王维海或其他工人釆用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝含量极低的铝灰，然后于兆德、戴锡崇和张金胜再拿出事先准备好的内容不合理的购货合同，釆用诱骗或强迫手段让被害人签字从而最终完成交易，事后三人将所得诈骗款项进行瓜分。在此过程中如果被害人有警觉，于兆德、戴锡崇和张金胜则让王维海或其他工人故意从货车上掉下来，假装断腿，以需要医药费或摆平事情为由要挟被害人，强迫被害人完成货物交易、敲诈被害人钱财。该犯罪集团实施的诈骗、强迫交易、敲诈勒索等行为严重的扰乱了本地区经济、社会生活秩序，导致辽宁省内的铝制品行业的信誉度严重下降，对辽宁省铝制品等金属行业的经济发展造成极其恶劣的影响，具体事实犯罪如下：一、诈骗犯罪事实1、被害人张某1扣从网上获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，张某1扣认为样品成色很好，决定去现场考察。2014年12月10日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德见面，于兆德向其介绍充当司机的张金胜。2014年12月12日，双方谈好价格后张某1扣决定购买一批铝渣并支付货款66000元，支付于兆德8000元好处费（上述费用存入于兆德银行账户）。在装车过程中于兆德、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人张某1扣在此过程中还花费运费28000元，装卸费2000元。2、被害人赵某1通过网上得知灯塔市有一批成色好的铝渣销售，随后通过网站与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，赵某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2015年春节过后戴某1开车将赵某1接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、车间主任的于兆德，双方谈好价格后赵某1决定购买一批铝渣并支付货款95000元，支付戴某118000元好处费，在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人赵某1在此过程中还花费运费6000元，装卸费1500元，请吃饭800元。3、被害人梁某在网上获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，梁某认为样品成色很好，决定去现场考察。2015年6月27日戴某1开车将其和合作伙伴马某接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、车间主任于兆德，双方谈好价格后梁某决定购买一批铝渣并于次日支付货款91200元（通过银行转账到戴某1账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人梁某在此过程中还花费运费9000元，装卸费1300元，请吃饭400元。4、被害人颜某1通过他人获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，其于2016年4月来到灯塔市宏原铝制品厂后见到于兆德，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后颜某1决定购买一批铝渣并于4月4日支付货款79800元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人颜某1在此过程中还花费运费9000元，装卸费3000元，处理铝灰费用20000元。5、被害人姚某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，姚某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年4月16日邹春胜开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、合伙人的于兆德，双方谈好价格后姚某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款67500元（通过银行转账到邹春胜账户），支付邹春胜好处费3000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人姚某1在此过程中还花费运费11000元。6、被害人孙某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，孙某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年4月戴某1开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、车间主任的于兆德和经理的张金胜。2016年4月22日双方谈好价格后孙某1决定购买一批铝渣并支付货款74300元(通过银行转账到戴某1账户），支付戴某1好处费4000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人孙某1在此过程中还花费运费2000元，装卸费1000元，请吃饭3000元。7、被害人周某1从QQ群里面获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，周某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年5月4日邹春胜开车将其和合作伙伴金某接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、管理人员的于兆德，双方谈好价格后周某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款100000元（通过银行转账到邹春胜账户），支付邹春胜好处费8000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人周某1在此过程中还花费运费13000元，装卸费3000元，处理铝灰费用10000元。8、被害人尤某从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，尤某认为样品成色很好，安排其妹夫王某5去灯塔市购买铝渣。2016年5月底自称销售经理的董泽明开车将王某5接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、车间主任的于兆德。2016年6月2日王某5请示尤某后决定购买一批铝渣并支付货款77960元（通过银行转账到董泽明账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人尤某在此过程中还花费运费9000元。9、被害人莫某1从91再生网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，莫某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2016年6月13日其来到塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当老板的戴锡崇、厂长的张金胜，双方谈好价格后莫某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款81000元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人莫某1在此过程中还花费运费12000元，装卸费1500元。10、被害人陈某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，陈某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年1月6日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、工作人员的张金胜。双方谈好价格后陈某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款72200元（通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费3000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人陈某1在此过程中还花费运费30000元，装卸费3000元。11、被害人叶某1通过网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与董泽明联系后于2017年3月18日来到了灯塔市宏原铝制品厂，董泽明向其介绍充当老板的戴锡崇，双方谈好价格后叶某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款61700元（通过银行转账到董泽明账户），在装车过程中戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。12、被害人李某1从他人处获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，2017年4月17日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后李某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款56000元，支付于兆德好处费2000元（上述款项通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人李某1在此过程中还花费运费6000元。13、被害人乔某1的父亲乔某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，遂安排被害人乔某1和其朋友王某4去灯塔市购买铝渣。2017年6月19日董泽明开车将乔某1和王某4接到灯塔市宏原铝制品厂并介绍充当老板的于兆德，双方谈好价格后乔某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款67300元（通过银行转账到董泽明账户）。在装车过程中于兆德利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人乔某1在此过程中还花费运费8000元。14、被害人李某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与业务员联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，李某2认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年7月16日李某2来到灯塔市宏原铝制品厂见到充当厂长的于兆德、总经理的戴锡崇，双方谈好价格后李某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款83000元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人李某2在此过程中还花费运费10000元，处理铝灰费用4000元。15、被害人应某1从戴某1处获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过与戴某1联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，应某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年8月11日戴某1开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、工作人员的于兆德，双方谈好价格后应某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款62500元（通过银行转账到于兆德账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人应某1在此过程中还花费运费3000元。16、被害人石某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，石某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2017年9月28月，于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后石某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款64500元（通过银行转账到董泽明账户），支付于兆德好处费4000元。在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人石某1在此过程中还花费运费10000元，装卸费3000元。17、被害人赵某2通过他人获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，2018年1月1日赵某2到灯塔市后由自称业务员的邹春胜将其接到宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、业务经理的于兆德和车间主任的张金胜，双方谈好价格后赵某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款48258元（通过银行转账到邹春胜账户）。在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人赵某2在此过程中还花费运费3000元。18、被害人张某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，张某2认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年5月15日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、管事的张金胜，双方谈好价格后张某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款39000元（通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人张某2在此过程中还花费运费5000元，买袋子300元，请吃饭300元，买礼物500元。19、被害人王某1从网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后通过网站与充当销售经理的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，王某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年7月4日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，仓库管理员的张金胜，双方谈好价格后王某1决定购买一批铝渣并于7月6日支付货款66000元（通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排王维海采用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人王某1在此过程中还花费运费8000元，装卸费1500元，请吃饭800元，买礼物1000元。20、被害人贾某从网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后通过网站与充当业务员的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，贾某认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年12月22日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后贾某决定购买一批铝渣并于次日支付货款60000元(通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费2700元，在装车过程中于兆德、戴锡崇利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人贾某在此过程中还花费运费6550元,装卸费1000元，买袋子1000元，请吃饭300元、买礼物2000元。21、被害人陈某2通过网上得知辽宁省灯塔市一铝制品厂出售铝渣的消息，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，陈某2看完样品认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年1月9日邹春胜开车将陈某2接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、经理于兆德和司机张金胜，双方谈好价格后陈某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款62200元，支付邹春胜好处费3000元（上述款项通过银行转账到邹春胜账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排王维海采用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人陈某2在此过程中还花费运费8500元。22、被害人彭某1从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，彭某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年4月1日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、销售主管的张金胜，双方谈好价格后彭某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款58700元（通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人彭某1在此过程中还花费运费10000元，装卸费1200元。23、被害人李某3通过91再生网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，李某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年5月27日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德见面，于兆德向其介绍充当经理的戴锡崇、库管的张金胜，双方谈好价格后李某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款66500元(通过银行转账到于兆德账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜安排王维海采用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人李某3在此过程中还花费运费6000元，购买袋子和装卸费共1200元，买礼物1000元，请吃饭700元，处理铝灰费用10000元。24、被害人王某2从91再生网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，王某2认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年9月19日于兆德开车将其接到塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当经理的戴锡崇、库房管理的张金胜，双方谈好价格后王某2决定购买一批铝渣并于次日支付货款67500元（通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费5400元，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人王某2在此过程中还花费运费10000元，装卸费3000元。25、被害人张某3从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，张某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年5月13日张某3开车来到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当经理的戴锡崇、车间主任的张金胜，双方谈好价格后张某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款41600元（通过银行转账到于兆德账户），支付于兆德好处费1000元，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人张某3在此过程中还花费运费5500元，装卸费500元，买袋子350元，给工人买饭150元，货车过秤70元，请吃饭350元，买礼物665元。26、被害人石某2从网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，石某2认为样品成色很好，安排其下属石某3去现场考察。2020年6月5日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向石某3介绍充当会计的张金胜，双方谈好价格后石某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款56000元（通过银行转账到于兆德账户）,支付于兆德好处费2000元，在装车过程中于兆德、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人石某2在此过程中还花费运费4480元，买袋子400元，请吃饭900元，买礼物1800元。27、被害人赵某3从变宝网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过电话与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，赵某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年6月9日于兆德开车将其接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当老板的戴锡崇、工作人员的张金胜，双方谈好价格后赵某3决定购买一批铝渣并于次日支付货款46700元（通过银行转账到张金胜账户），在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人赵某3在此过程中还花费运费4200元，请吃饭、买礼物、油钱共1623元。28、被害人庞某1通过变宝网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，庞某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年6月17日于兆德将其带到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当总经理的戴锡崇、司机的张金胜，双方谈好价格后庞某1决定购买一批铝渣并于次日支付货款70900元（通过银行转账到张金胜账户），支付于兆德好处费4000元，在装车过程中于兆德、戴锡崇、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人庞某1在此过程中还花费运费16000元，装卸费960元，买礼物750元。为证明上述事实，公诉机关提供了经过庭审举证、质证的以下证据证明：1、农行银行卡三张，证实尾号1174、6379两张农业银行卡系涉案银行卡。2、邮政银行卡一张，证实公安机关将该卡扣押。3、辽宁信用社银行卡一张，证实公安机关将该卡扣押。4、工商银行一张，证实公安机关将该卡扣押。5、中国银行卡一张，证实公安机关将该卡扣押。6、建设银行卡一张，证实公安机关将该卡扣押。7、身份证一张，证实公安机关将该卡扣押。8、车钥匙四个，证实公安机关扣押董泽明辽Ａ×××**、张金胜辽Ｋ×××**、于兆德妻子郑丽敏辽Ｋ×××**、邹春胜辽Ａ×××**车辆四台。9、案件来源：2020年7月12日13时许，庞某1、赵某4、李某3三人到灯塔市公安局古城派出所报案，称其三人都在古城街道的宏原铝制品厂购买铝渣被骗，经询问，三人分别于2019年5月28日、2020年6月10日、2020年6月18日在古城街道宏原铝制品厂购买了铝含量在百分之五十左右的铝渣，铝渣运到家之后变成了铝含量仅为百分之七的危废品。灯塔市公安局在侦办2020.7.13系列诈骗案时发现，犯罪嫌疑人戴锡崇、于兆德、张金胜等人在灯塔市古城镇灯塔市宏原铝制品厂以销售金属铝含量为40%以上的铝渣为名，在装货时采用“调包”的方式将金属铝含量在6%左右的铝灰实际交付给被害人，诈骗艾某1、吴某、张某1扣、赵某1、梁某、颜某1、姚某1、孙某1、金某、尤某、莫某1、陈某1、叶某1、李某1、乔某1、李某2、应某2、石某1、王某3、张某2、王某1、贾某、陈某2、彭某1、王某2、张某3、石某2等人，诈骗数额230余万元人民币，造成被害人损失300余万元人民币，涉案数额特别巨大，造成严重恶劣社会影响。灯塔市公安局在侦办“2020.07.13”系列诈骗案中发现，被害人莫某2为在2016年3月下旬在辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣被骗。经查，2016年3月下旬。被害人莫某2为在辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣，在装车过程中。被害人每次到装车现场去看，都被犯罪嫌疑人戴锡崇等人以各种理由让其回到办公室内。随后被害人莫某2为感觉到货物可能有问题，当场提出不买了。戴锡崇等人当即威胁被害人说：“货都已经装车了，你必须得买。你要是不买的话，我让你走不出辽宁。”并且在此之后一直跟着被害人，出于犯罪嫌疑人威胁恐吓被害人最终支付了货款，签订了不合理的合同。被骗、损失为人民币120000元左右。2020年8月16日，灯塔市公安局在侦办于兆德等人诈骗案时，发现崔某1在2017年4月份曾安排其亲属崔某2到辽宁省灯塔市灯塔市宏原铝制品厂购买铝渣。在工人装货期间，崔某2发现铝渣质量不符，崔某2当场表示不想继续购买，于兆德、董泽明采用恐吓、威胁等方式强迫崔某2继续购买铝渣，交易金额约70000元人民币，造成崔某1损失人民币8万余元。灯塔市公安局在侦办“2020.07.13”系列诈骗案中发现，被害人颜某2于2018年4月中旬在辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣被强迫交易。经查，被害人颜某2于2018年4月中旬到辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣。在铝渣装车过程中，犯罪嫌疑人于兆德等人让事先安排好的工人谎称摔伤住院。并以工人住院为由要求颜某4支付货款。在被害人支付货款以后，于兆德等人还要求颜某2签订购货合同，随后颜某2感觉货物有问题，向于兆德等人提出不想再购买这批货。但犯罪嫌疑人于兆德等人和被害人颜某2说：“你必须签合同，你要是不签合同的话，你就去我们车里好好谈谈。”颜某2意识到于兆德等人有可能对自己不利，在被逼迫和威胁的情况下把购货合同签了。损失金额共计118100元。2020年7月13日，灯塔市公安局接到李某3报警称其于2019年5月28日，在辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣过程中被敲诈勒索。接到报警后，我局民警立即展开调查。经查，被害人李某3于2019年5月初在网上看到一则关于辽宁省灯塔市宏原铝制品厂出售铝含量在百分之五十左右的铝渣。被害人于2019年5月28日到灯塔市宏原铝制品厂装货。在装车过程中，犯罪嫌疑人于兆德谎称有一名工人从货车上跌落受伤，并以此要挟被害人李某3签订购买协议，并且要求被害人李某3拿出2000元钱用于安抚受伤工人，否则于兆德称李某3将不能离开宏原铝制品厂。被害人李某3迫于压力向犯罪嫌疑人于兆德转款2000元，用于安抚所谓的受伤工人，之后才离开宏原铝制品厂。灯塔市公安局在办理“2020.07.13”系列诈骗案时发现，被害人叶某1、王某1、王某3在辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣时，犯罪嫌疑人于兆德、戴锡崇、张金胜等人存在敲诈勒索行为。经查，被害人叶某1、王某1、王某3分别在2017年3月、2018年1月、2018年7月期间，在辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣时，犯罪嫌疑人于兆德等人事先安排好工人在装车时故意跌落，并以此为由向被害人叶某1、王某1、王某3要钱用来解决工人受伤的事情。王某1购买6条芙蓉王香烟、王某3支付300元钱用于解决工人受伤的事情。2020年7月13日，灯塔市公安局接到庞某2报警称2020年6月其在辽宁省灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣过程中被敲诈勒索。经查，庞某2于2020年6月到辽宁省灯塔市宏原铝制品厂购买铝渣，在装车过程中，于兆德事先安排好的工人让其从车上跌落，并以此为由向庞某2索要8000元，用来解决工人受伤的事情，但庞某2借故未向其支付。后经继续侦查发现，被害人贾某、陈某2分别于2018年12月、2019年1月期间在灯塔市宏原铝制品厂内购买铝渣时同样存在敲诈勒索行为于兆德同样事先安排好工人从车上跌落，并以此为由向贾某、陈某2要钱，用来解决工人受伤的事情。贾某、陈某2分别向其支付200至300元不等。10、抓获经过：2020年8月7日5时许，犯罪嫌疑人于兆德在辽宁省灯塔市煤炭局东侧胡同内，被灯塔市公安局民警抓获。2020年8月7日0时许，犯罪嫌疑人戴锡崇在辽宁省灯塔市看守鱼塘的房屋内，被灯塔市公安局民警抓获。2020年8月7日0时许，犯罪嫌疑人张金胜在辽宁省灯塔市看守鱼塘的房屋内，被灯塔市公安局民警抓获。2020年8月6日21时许，犯罪嫌疑人王维海在辽宁省灯塔市刘某2家厂子内，被灯塔市公安局民警抓获。2020年9月17日10时50分许，灯塔公安局刑侦大队侦查员在辽宁省灯塔市将犯罪嫌疑人董泽明抓获。2020年9月17日9时许，邹春胜被辽阳县公安局刑侦大队传唤到辽阳县公安局刑侦大队。灯塔市公安局刑侦大队侦查员在辽阳县公安局刑侦大队依法对邹春胜进行传唤。11、户籍信息，证实被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、邹春胜、董泽明、王维海自然身份情况。12、购货合同、协议，证实被害人李某3、吴某、赵某3、庞某1、刘某1（石某2）与灯塔市宏原铝制品厂签订了不保证货物质量的合同。13、物流、货物运输合同，被害人李某3、吴某通过物流从灯塔市宏原铝制品厂拉货。14、银行交易明细清单、取款凭条、客户回单、微信截图，证实2019年5月28日李某3通过李杰账号给于兆德转款66500元，2020年6月6日石某2给张金胜转款56800元，2010年5月3日吴某分两次取款62300元，2020年6月10日赵某3给张金胜转款46700元，石某22018年6月6日转款2000元好处费，庞某1支付运费16000元，支付于兆德提成钱4000元，给于兆德买烟520元，请吃饭400元。15、扣押决定书及清单，证实从赵某3、庞某1、戴锡崇处扣押铝灰，过磅单三张、备课笔记一本、笔记本一本、银行卡8张、身份证一张、从黄某处扣押白色编织袋内的铝灰16、称重单，证实李某3、石某2、赵某3货物称重情况。17、变宝网调取的照片，证实于兆德在变宝网注册身份情况。18、警务云平台住宿信息表，证实吴某、杨某1住宿情况。19、情况说明：我队在侦办邹某、韩某、邹春胜等人系列诈骗案的侦查工作中，于2020年1月9日对涉案犯罪嫌疑人进行集中收网。在抓获邹春胜时，将其驾驶的白色现代牌轿车、手机及随身物品中的涉案物品依法予以扣押、因时值“新冠病毒”疫情期间，犯罪嫌疑人被羁押后无法及时补全相关扣押文书。辽阳县公安局。2020年11月2日。戴锡崇供述中称董泽明为董某1，为公安机关记载错误，实为董泽明。王某3所说舅舅史占雨，真实姓名为赵某2。贾某找不到给于兆德转款2700元中介费和200元给工人看病钱的微信转账记录。赵某1尾号为9215的农行卡2015年全年无交易记录。Z91再生网、变宝网已将辽宁铝灰广告全部下架，无法查找邹春胜、董泽明投放的铝渣信息及二人姓名、联系方式等广告。石某2、石某1、金某、周某2良转账金额与实际银行流水有出入的情况，石某2称以转账为准，石某1称记不清了，金某和周某2良以转账记录为准。灯塔市公安局对赵某5去4份检测报告生成时间为2020年7月20日所作的说明。20、在逃人员登记表，证实戴某1在逃情况。21、ZZ91再生网登记信息，证实灯塔市宏源铝制品厂在该网认证情况。22、冻结财产通知书、案件财产查询、冻结、查封情况表，证实于兆德房产一处，辽（2020）灯塔市不动产权第号，与妻子共有。于兆德妻子辽Ｋ×××**车辆一台，银行卡三张，其中07×××56工商银行卡内914.23元，62×××73邮政银行卡内3965.99元，62×××77农业银行卡内3926.97元；戴锡崇辽Ｋ×××**车辆一台（钥匙未移交）。房产一处，辽（2018）灯塔市不动产权，与妻子共有。银行卡二张，其中62×××73灯塔农商银行卡内1051.70元，62×××88邮政银行卡内3497.3元；张金胜辽Ｋ×××**车辆一台。62×××78农业银行卡内750.03元，张金胜妻子银行卡两张，其中3×××77中国银行卡内382.86美元，3×××48中国银行卡内119.52港币；董泽明辽Ａ×××**车辆一台。银行卡四张，其中33×××59工商银行卡内1089.8元，21×××07建设银行卡内90000元，21×××36建设银行卡内70000元，62×××79农业银行卡内9173.42元，董泽明妻子刘某3银行卡一张，06×××76农业银行卡内100000元；邹春胜辽Ａ×××**车辆一台。银行卡两张，其中62×××47灯塔农商银行卡1313.53元，62×××39邮政银行卡450000元；王维海银行卡九张，均系灯塔农商银行卡，其中48×××82银行卡内10000元，48×××87银行卡内50000元，48×××00银行卡20000元，48×××63银行卡40000元，48×××16银行卡20000元，48×××09卡60000元，48×××23银行卡70000元，48×××79银行卡10000元，48×××59银行卡10000元。）23、银行流水，证实2014年12月12日，张某1扣给于兆德转款74000元2015年6月28日，梁某转存戴某1账户94000元2016年4月4日颜某1转存于兆德账户79800元2015年4月17日，孙某2（姚某1母亲）转存邹春胜账户67500元2016年4月22日，王荣良（孙某1对象）转存戴某1账户74300元2016年5月5日，金某、周某1转存邹春胜账户10万元2016年6月2日，尤某转存董泽明77960元2016年6月14日，莫某1转存于兆德账户81000元2017年1月7日，陈某1转存于兆德账户72200元2017年3月19日，叶滔滔转存董泽明账号61700元叶某12017年4月18日，李某1转存于兆德账户59500元2017年6月20日，乔某2转存董泽明账号67300元2017年7月17日李某2转存于兆德83000元2017年8月12日应某2转存于兆德账户62500元2017年9月29日，石某1转存于兆德账户64500元2018年1月2，王某3转存邹春胜账户48258元2018年5月16日，张某2转存于兆德账户39000元2018年7月6日王某1转存于兆德66000元2018年12月23日，施某转存于兆德账户60000元2019年1月10日，陈某2转存邹春胜账户65200元2019年4月2日，彭某1转存于兆德账户58700元2019年5月28日，李杰（李某3儿子）转存于兆德账户66500元2019年9月20日，王某2转存于兆德账户67500元2020年5月14日，刘瑶（张某3妻子）转存于兆德账户41600元2020年6月6日，石某2转存张金胜账户56800元2020年6月10日，赵某3转存张金胜账户46700元2020年6月18日，詹先菊（庞某1妻子）转存张金胜账户70900元24、备课笔记本，证实相关记账情况。25、证人张某4证言：我一共装卸铝粉干过3次。2018年冬在灯塔市家卖铝粉的厂子，我给卸过一次假铝粉。再有就是2020年6月左右。是王维海找我干的活。头一次卸车的时候我不知道这个厂子卖的铝粉是假的，第二次卸车我就听王维海说我们卸的铝粉是假铝粉，卸完铝粉后第二天，我又跟着王维海一起去给装的车，装的都是掉包的假铝粉。这个厂子有一趟厂房，从南到北三个屋，两边的屋大，中间的屋小，最南边的屋装是假铝粉，中间屋和南边屋有个房门大小的通道，但是没有安门框和门，这个屋是用来掉包真铝粉和假铝粉的，最北边的屋堆放的是真铝粉，北边屋和中间屋有一个600乘以600大小的洞，平时这个洞用铁板挡着，来买铝粉的人在北边的屋里看铝粉时看不到这个洞。王维海给我们分工。这三个屋都留几个人，在北边的屋几个人装真铝粉，装袋后通过洞运到中间屋里，中间屋和南屋的人负责将假铝粉从南屋通过小洞运到北屋，堆在真铝粉旁边，最后把假铝粉从北屋装上车。这个厂子的老板也告诉我们别让买铝粉的人看到我们掉包假铝粉的事。让我们看着点人，买铝粉的过来就扬二锹灰，等买货的人出去了，我们这些人就开始掉包。这期间还有人负责放风。2019年冬天，王维海找的我、胡某、牛某，我们卸的铝粉不知道是假的。2020年6月，王维海找的我、胡某、牛某还有一个人卸铝粉。第二天王维海找了10多个工人去给装铝粉，王维海给我们分工，王维海带着我、胡某、牛某负责在里边往北屋运假铝粉，其他人有负责装袋装车的。王维海等老板电话，带着我们几个趁不在场就从洞口钻进到南屋，我们搬假铝粉运到北屋去，北屋真铝粉被装袋运到中间的屋去了。等把假铝粉都搬到北屋后，我们装车，王维海扛一袋真的铝粉往车上装，然后把真铝粉洒地上，装上车的都是假铝粉，我就跟着干了一次，我得300元钱，以后我没来干。我们干活的都知道这是假铝粉，这不是人干的事，我看这是犯法的事，我干完这次就不干了。我听说他每次带工人干活，都扛一袋真的铝粉假装摔倒一次，把真铝粉洒地上，就是为了对方相信装车铝粉质量是好的。26、证人牛某证言：我和王维海是亲属。第一次干活是开春时，王维海联系我们，我去这四五次间隔一个月左右，最后一次是二十多天前。干活的套路都是一样的。王维海领我们在厂子对面的小房子里面藏起来，王维海接到上面人的电话带我们出来，我们进厂子里干活的小屋，把小屋里面地上的铝粉装白色尼龙袋子里，这个铝粉装袋子里之后先在小屋放着，不装上货车，我们这十个工人进去之后小屋内西南角有一个遮挡的铁板，挪过去就与旁边的屋互通了，我们把事先装好白色尼龙袋的另一堆铝粉装上货车，再把干活的小屋内刚装好的铝粉搬到旁边的这个屋去。就是把事先准备好的另一个屋的铝粉装车，把这个小屋刚装好的铝粉搬到有铁板隐蔽的那屋，买家过来看装车啥的那边也有人看着，买家过来就告诉我们过来人了，我们这十个人就把铁板再挡上，都在这屋干装袋的活。如果买家一直在那站着看我们干活，我们这边工人还有一个专门演戏假装从货车上掉下来，其实是事先安排好的，买家一看有干活的从车上掉下来就害怕，邵某这边的人就上去跟买家唠工人腿摔坏了这事。我们把货装完，买家就急忙开车把货拉走了。我们进到邵某的厂子后，为什么从另一个屋装好袋的铝粉往货车上装，是王维海告诉我们就这么干的，我们干活就认识王维海，具体厂子是谁的，怎么卖的铝粉我们都不清楚。在干这个活之前，王维海把干活流程告诉我们。王维海告诉我们进屋就把地上的铝粉装袋，但别装车，有铁板遮挡那屋有事先准备好的铝粉袋把准备好的装车，买家看着的时候别装准备好的那铝粉袋，有买家看着就在这屋装袋，把铁板也遮挡好，不许让买家发现，买家不看的时候继续装另一个屋的铝粉袋，然后把这屋刚装的铝粉袋倒到那个屋，然后还安排的人假装从车上掉下来，说腿摔了，王维海也在现场指挥，我们就听他指挥，说让掉下来的时候就假装从车上掉下来。安排的人掉下来，就假装说腿疼，然后就把他扶一边去，其实腿没事，买家走了之后就不装了。一次给我们三百，正常干装车这活150块钱差不多。王维海上面还有老板。27、证人王某5证言：2016年5月，尤某让我去辽宁省沈阳市看一批铝渣。我联系姓董的男子，他把我拉到沈阳南边一个小县城仓库，附近200米有一个派出所。姓董男子给我介绍了宏原铝制品厂的厂长和车间主任。我给尤某寄了样品。尤某告诉我样品检测含量50%左右。装完车，尤某给姓董的那个男子打的款。回来后，发现铝渣的金属铝含量也就百分之七八左右。这批货尤某找垃圾处理中心给合法处理了。姓董男子四十五六岁。宏原铝制品厂长六十岁左右，挺高挺胖，车间主任四十五六岁。尤某买货八万多块钱，运费花了八九千，损失将近9万块钱。28、证人王某4证言：我和乔某1去辽宁省沈阳市附近帮他联系铝渣生意。我看那家厂子的铝渣含量应该是百分之三十五左右。乔某1买回去的铝渣铝含量不到百分之五。这样的铝渣不值钱，相当于垃圾。29、证人乔某2证言：2017年6月份，我安排乔某1和王某4到辽宁省灯塔市。他俩跟董泽明到厂子，王某4告诉我铝渣质量还可以，能达到35%左右。第二天装货，我给董泽明的账号转款款67300元。拉回来的货全是废品，多说能有6%。含运费8000多元钱，我损失8万元左右。30、证人施某证言：2018年12月，贾某去辽宁省灯塔市购买铝渣，他让我去金华市买火腿邮寄过去。12月23晶，贾某让我给一户头叫于兆德的银行卡转60000元货款。贾某回来发现被骗了。31、证人石某3证言：2020年6月5日我和刘某1到沈阳。于兆德接我们。我们老板还安排给郑某带了一些礼品。我和刘某1对货物取样，检验结果铝渣的含铝量就应该在四十个点以上，向石某2汇报后，我们约郑某和他的老板吃饭。当时对方有一个戴某3，一个姓张的会计，还有郑某。6月6日，刘某1跟着郑某去装货，我和戴某3去办理海运手续。28吨铝渣加工出三百公近铝锭。郑某真名叫于兆德，是变废宝网告诉我的。戴某3叫什么我不知道，但我有他照片和车照片。32、证人赵某4证言：2020年5月下旬，我在变宝网看到于兆德发布的供应铝渣含量达到45%以上。6月份我去灯塔市宏原铝制品厂找于兆德看铝渣品质。我安排我儿子到灯塔提货。6月10日装车，6月12日到货，厂长闫怀术说货物质量不好。检测结果铝含量只有7.1%。第二次检测铝含量仅有6.38%。我从灯塔市宏原铝制品厂买铝渣一共花47600元人民币，运费5500元，赵某3请对方吃饭、索要的物品钱共3940元，一共花费了57040元。我给于兆德打了几次电话，于兆德特别嚣张。33、证人杨某2证言：2020年6月17日，一名河南男子委托物流公司在货车帮下的单进行运输货物。2020年6月18早上7时我到灯塔市高速口，货车将我带到邵二台村一个院内装货。装货的过程中，卖货的让我进屋吃饭。2020年6月22日到达中山，6月23日早上卸货。雇主说这次买卖赔了。雇主说东北人真厉害，货和当时看的货不一样。34、证人陆某证言：我是福建海西再生资源科技有限公司负责人，在我们公司旗下变宝网平台上发生客户被诈骗事件，我来向公安机关提供我们平台认证客户的信息及相关材料。2020年6月22日晚上6时左右收到河北衡水宝峰新材料科技有限公司反馈说被骗，同日还收到广东万事达废镁回收有限公司反馈说货物被掉包，我们在收到客户反馈后在6月23日对于兆德的账号禁用并且金属朋友圈曝光。于兆德是2020年5月28日在我公司变宝网平台认证的。变宝网是一个提供信息的平台，并不是进行交易的平台。于兆德是个人认证。于兆德一共发布了三次信息，信息内容都会写铝含量达到45%以上。一家是河北衡水宝峰新材料科技有限公司姓赵，一家是广东万事达废镁回收有限公司姓庞的与于兆德进行交易。还有一个湖北客户反馈被骗。鉴于于兆德的恶劣影响，我们公司已经在变宝网上架的辽宁省关于铝灰、铝渣相关业务的几百个客户的买卖信息全部下架，至今尚未恢复。近期内有辽宁的客户与我们联系，想要发布铝渣、铝灰相关买卖信息，我们全部拒绝。35、证人谭某1证言:我们公司有自己的再生资源网，网站名称91再生资源网。我们平台只是赚取广告费用。我们接到过铝渣交易客户被骗的投诉。2019年11月份接到两次客户投诉。被投诉账户实际注册者是于兆德账户。于兆德在平台上注册时间是2011年3月18日。两次客户投诉内容都是在于兆德处买铝渣，看货时是好的，但是货物拉到家之后变坏的了，品质不一样。150××××****在我公司进行了注册，经营者为张金胜。张金胜账户联系人是郑经理。2019年11月28日我们将于兆德会员信息拉黑。事件发生后，辽宁售卖铝灰、铝渣的人，想在我们网络平台注册会员、发布售卖信息，我们几乎考虑不予合作。其他客户想在辽宁购买铝灰、铝渣业务，平台会提醒或是不建议他们云辽宁的销售商合作。36、证人王某3证言：2018年1月份，我表舅赵某2跟我说他联系一家辽宁省灯塔市铝渣厂，对方给咱们发来了一份铝渣样品，含铝量挺高。2018年1月2日，赵某2去沈阳。赵某2说对方派人把他接到灯塔市那家铝渣厂。当天中午，赵某2给我打电话，让我把钱转给对方一个账户里。转账时显示对方账户叫邹﹡胜，我把48258元转到赵某2给我的那个卡号里。钱是我和赵某2共同所有。赵某2回到沧州发现，运回来的货都是垃圾，含铝量不足5%。运费大约3000多元，我们一共损失了51258元。37、证人马某证言：2015年时候，我和梁某、杨某3、杨某4一起经营铝制品加工厂。梁某通过百度从网上发现一个广告，说辽宁灯塔市宏原铝制品厂有铝渣出售。梁某跟一个姓戴的联系，对方给我们寄过来的样品化验后铝含量45%以上。我和梁某2015年6月28日到灯塔市宏原铝制品厂。装货时姓戴的跟我们说，仓库里面灰大，让我们去他办公室喝水，于是我们就去办公室了。装完货后通过银行转账的方式给姓戴的男子转了货款91200元，同时支付装车费用1300元。回到山东后发现都是废渣。对方接待我们一共是三个人。38、证人齐某1证言：我是在2016年左右开始向辽宁省灯塔市出售铝灰的。我一共向辽宁省灯塔市卖了10多次铝灰。卖给一个叫张金胜的人。卖给张金胜的铝灰中的铝含量大约在百分之十左右。张金胜也是往外卖铝灰的。张金胜的厂子在灯塔市高速口下来向西过交通岗不远的地方，路北侧。张金胜的厂子我还认识于兆德和戴锡崇。张金胜给我介绍戴锡崇是厂长，于兆德是张金胜厂子里的人。我是以每吨700元的价格将铝灰卖给张金胜的。我一共向张金胜出售15万元左右的铝灰。都是张金胜和于兆德给我打款。张金胜和戴锡崇都是60岁左右，于兆德45岁。张金胜、于兆德、戴锡崇最近跟我联系说不要货了。39、被害人张某1扣陈述：2014年12月份的时候，我从网上看到于兆德发布一条消息，内容大致是辽宁省灯塔市有一批铝渣现货，金属铝含量80%左右。我让于兆德给我发过来一些铝渣样品，金属含量在75%-80%左右。我和唐兆勇在2014年12月10日到沈阳。于兆德和一个司机接的我到宏原铝制品厂，于兆德给我介绍一个瘦高男子，说是老板。谈某时于兆德跟我要8000元好处费。2014年12月12日装货，装货时一个工人从装货木板上摔下来，他扛的袋子里的货撒了一地，撒的货质量很好，我没有进一步上车验货。我把货款66000元、好处费8000元、工人工钱2000元都给于兆德转了过去。工厂老板拿出一张购货合同，内容大致是宏原铝制品厂卖给我们一批铝灰，货物一旦离开就不再跟工厂产生任何联系。我把合同签了。回到无锡市后，货物里面金属铝含量也就6%左右，根本没有任何利用价值。我们坐配货车又回到灯塔市。我们到工商局投诉、到灯塔法院，由于交不起诉讼费，没起诉成功。我联系于兆德，于兆德说爱哪告哪告去。最后我们把货给司机处理了。跟于兆德一起的两个男子，一个高高瘦瘦的，还有一个中等身材，跟于兆备差不多。我支付运费28000多块钱，一共损失十多万块钱。40、被害人赵某1陈述：2015年过完春节，我在网上看到一条消息，内容是辽宁省灯塔市有一批铝渣现货，金属含量高。我联系对方，对方自称叫戴某2，是宏原铝制品厂的业务员。对方给我寄过来的样品含量在80%左右。我到沈阳市后，戴某2接我到灯塔市宏原铝制品厂，戴某2介绍一个岁数挺大个头挺高的男子说是厂长，同时还介绍一个姓张的年轻人说是车间主任。我去别的卖铝渣厂看，当天晚上我接到一个陌生信息让我不要去灯塔买铝渣。装车时我到车间看货，戴某2喊：“厂长过来了，你们别整那么大灰。”有个工人从车上掉下来，我就没有再去看货物。货物称重18吨多。戴某2向我一吨货要1000元好处费。我向戴某2支付了11万左右的现金，一部分用于支付货款，一部分用于给戴某2的好处费。宏原铝制品厂的厂长让我让我签一份铝灰不保证质量、出场之后概不负责的合同。我不签，厂长、车间主任、戴某2说：“不签不让走，钱也不退”我就签了。回到山东之后，发现金属铝的含量也就是7%左右，根本就是废品。我购买铝渣花了近95000元，给戴某2好处费18000元，运费花了6000元，装卸工钱1500元，请戴某2、厂长、车间主任吃饭800元，再加上其他费用，一共损失12万多元钱。41、被害人梁某陈述：2015年6月，我从网上看到一条关于铝渣的消息，内容是“辽宁省灯塔市有一批铝渣现货，质量45%往上”。我联系对方，对方姓戴，对方给我寄过来一批样品，质量还可以。我和马某2015年6月27日到辽宁省沈阳市，姓戴的男子将我们接到灯塔市宏原铝制品厂，姓戴的给我们介绍了厂长和车间主任。姓戴的叫戴某1。装货时，姓戴的那个男子劝我说“让他们工人在这干吧，灰太大，咱们去别的屋坐会儿。”装完货，我让合伙人杨某3、杨某4给戴某1的卡里面转了货款91200元，支付装车费用1300元，配货车费用9000元，来回费用1955元，一共损失103455元。吃饭400多块钱。回到济南后，发现货物的金属铝含量也就7%左右。这批废渣被我们自己合法处理了。42、被害人金某陈述：2016年5月初，我和周某1去辽宁。一个个子比较高的人来接我们。到了厂里，这个人给我们介绍了厂长和一个厂里管事的。第二天，快要装完车时，有一个扛着一袋铝渣的工人从货车上摔下来，铝渣撒了一地，撒的铝渣质量不错。装完货，我向对方转了10万元货款，剩下的钱是周某1转的。转完钱，个子矮年龄小的管事的人拿出一个不保证货物质量、货物出厂后出现一切问题概不负责的合同。那个人和我们说不签合同，货也拉不走、货款也不给退。我和周某1比较害怕，周某1就把协议签了。我和周某1被骗货款150000元、运费13000元、装卸费3000元、好处费8000元、处理铝灰费用10000元，共计184000元左右。43、被害人周某1陈述:2016年5月初的时候，我在一个关于铝制品行业的QQ群里看到辽宁灯塔出售铝含量40%-50%左右的铝渣。我让对方寄来的样品质量还是不错的。我和金某去沈阳市。一个身材较高的人把我们拉到辽宁省灯塔市高速公路附近的工厂里，他给我们介绍一个人是厂长，另一个也是厂里管事的。我记得有一个人叫邹春胜，其余两个姓什么记不清了。装车时，有一个工人从板子掉了下来，货撒在了地上。工人说腰扭伤了。装完货我们把钱转给了他们，还签了一份内容为货物质量不保证、出厂后概不负责的合同。回到浙江永康后，发现车上装的货根本就不能用。我们被骗货款150000元左右、运费13000元左右、装卸费3000元左右、好处费8000元、废铝灰处理费10000元左右，共计184000元左右。44、被害人龙某陈述：2016年时，我在网上看到一则辽宁灯塔有一批铝渣现货、金属铝含量在45%以上的消息。我和对方联系，对方自称姓邹。我让对方发了一些样品，经检测金属铝含量在50%以上。我安排王某5去装货。我给对方转了货款，等货物回到江苏之后，发现拉回来的都是废铝灰，金属铝含量也就百分之六七，就是固体废物。我给董泽明转了77960元，支付运费9000元，我损失了大约9万块钱。45、被害人孙某1陈述：2016年4月份的时候，我在网上看到一条消息，内容是辽宁省灯塔市有一批现货，金属铝含量45%以上。我和对方联系，对方自称姓戴，叫戴某2。对方给我发来样品，金属铝含量在50%左右。我和王荣良到沈阳市，戴某2接我们到灯塔市宏原铝制品厂。戴某2给我们介绍了一个个头挺高的岁数挺大的人是老板，有一个个头不高岁数也挺大是他们厂子经理，另外还有一个年轻的车间主任。2016年4月22日，在装货的过程中，有一个工人从车上掉下来，铝渣散落一地，质量还挺好我就放心了。王荣良给戴某2转了货款，有一个男的跟我要好处费，我给了4000元钱。铝制品厂老板让我和王荣良签一份协议，我们签了。回到莱芜后，发现根本不是铝渣，就是一堆废品。购买铝渣花了74300元人民币，运费花了2000多元，工人装车花了1000多元，请戴某2吃饭花了3000多元，给戴某2好处费4000元。46、被害人姚某1陈述：2016年4月份的时候，我从网上得知辽宁灯塔地区有一批铝渣现货，金属铝含量40%以上。我和对方联系，对方姓苏。对方发过来的样品检测，金属铝含量达到42%左右。我和我哥姚某2来到沈阳市。姓苏的男子给我们接到厂里，姓苏的男子给我们见了三个男子，其中一个岁数较大的男子长的挺高，自称老板。还有两个岁数40岁左右。装货时一个工人从运板上掉下来，铝渣袋子也掉在了地上。姚某2通过转账给姓苏的男子67500元人民币。运费花了11000元。还给那个男子拿了3000元好处费。我们准备离开。厂长让我签一份不保证质量、货物一旦出厂概不负责的合同。我把协议签了。回到西安发现拉回来的铝渣就是固体废物。对方一共四个人。这几个人我能认出他们来。47、被害人颜某1陈述：2016年4月份，我和颜某5和一个山东人去了辽宁省灯塔市。一个年轻人接的我们，到厂里后还有两个人。接我们人介绍岁数较大、个子较高的人是厂长。我们对铝渣取样化验后，铝渣的含量42%左右。装车时，我去装货现场看了五次，每次去的时候都会有人大喊老板来了。每次我看货时，都会有一袋货从车上掉下来，摔散的铝渣我看质量很好。装完货我把钱打给厂里一直跟着我的人。那个人让我签一份合同，他和厂长说：“你必须把字签了，不签字货款不退，装好的货也不能让你拉走”。我心里很害怕，我没看合同内容就把字签了。我一共被骗货款79800元、运费9000元、装卸工人费3000元、处理废品铝渣20000元，共计111800元。48、被害人莫某1陈述：2016年6月初，我在91再生网上看到一则关于灯塔市出售铝含量在百分之四十以上铝渣消息。我和灯塔市铝制品厂联系，对方给我寄过来的样品质量还不错，铝含量肯定在40%以上。到灯塔后我和姓于的人联系。姓于的把我们接到厂里。在厂里还有另两个人，一个是厂长，一个身材偏胖，说是老板。第二天装货时，有一个肩上扛着铝渣的工人从货车的搭板上掉了下来，铝渣撒在了地上，我看撒下来的货质量还是很好的。转完钱后，姓于的拿出一份合同让我签字，内容是货物出厂后出现一切问题厂里都不负责。我把合同签了。回到广东后发现货就是根本不能用的废品。我一共被骗货款81000元、运费12000元左右、装卸费1500元左右，共计94500元。49、被害人陈某1陈述：2016年12月末，我从网上看到了一则灯塔市出售高铝含量铝渣的消息。我和对方联系了，对方叫于兆德。他给我寄过来的样品，质量还是不错的。2017年1月初，我到沈阳市，于兆德接的我到厂里。于兆德给我介绍身材较高、身材偏胖的人是厂长，别一个岁数偏大的人说是厂里的人。在装车的过程中，有一个工人把一袋铝渣从车上摔下来，我看撒在地上的铝渣质量还是不错的。装完车后厂长拿出一份协议，内容是出厂后任何质量问题厂里都不负责，我把协议签了，给于兆德转了货款和中介费。回到成都后，发现拉回来的货是不能用的废品。我一共被骗72200元、运费30000元左右、装车费用3000元左右、中介费3000元左右，共计108200元。50、被害人叶某1陈述：2017年3月初的时候，我在网上看到一则辽宁省灯塔市出售铝含量在40%-50%铝灰消息。我和对方联系，对方那个人叫董泽明。我到沈阳，董泽明拉我去了辽宁省灯塔市高速口向西走不远的一个厂子。当时厂子还有两个人，董泽明介绍一个是老板。第二天装车时，有一个扛着铝渣的工人从车上摔下来，我看撒出来的铝渣质量和我在仓库里看的一样。厂里的人和我说：“工人装车受伤了，你得给受伤工人钱。”他又说：“我让工人赶紧装车，装完车之后你赶紧去过磅，然后你给我转钱。不然一会受伤的那个工人家属找来了，就不能让你走了，你得赔偿受伤工人钱。”我当时害怕，我壮着胆子没有给。我没有去验货。我让我媳妇用我儿子叶滔的银行卡给董泽明银行卡转了61700元。在货物到家后，我发现货物根本就是不能用的废物。51、被害人李某1陈述：2017年1月份，我听说辽宁省有人卖铝渣，价格合适。到沈阳后，一个男子接的我，到厂子之后他向我介绍一个男的说是厂长。我看铝渣的纯度能有50%左右。第二天装完货，我给接我的那个人转了59500元货款、2000元好处费和装货的钱。货拉回来的铝渣含量也就7%左右。雇车费用大约6000多元。我一共损失65550元钱。52、被害人乔某1陈述：2017年，我父亲在网上看到一则辽宁卖铝渣消息，对方和我父亲说铝渣铝含量35%。对方给我留的电话号码137××******，姓董。136××××****是于经理。2017年6月，我和王某4到沈阳，一个男子把我们接到仓库。对方给我留的的电话号码分别是137××******，他告诉我父亲他姓董，在沈阳市联盟开发区苏家屯区玫瑰街，另外还给我父亲留了一个电话是辽宁辽阳市于经理136××××****。对方两个人还有一个是老板，身材较瘦。现场看货铝渣的含量能达到37%以上，王某4说货挺好。第二天装货，货款总共67300元，还付了8000元的运费。我父亲通过手机银行转的账。回来后，发现货不对，用不上，都扔了。53、被害人李某2陈述：2017年7月初的时候，我在网上看到一则辽宁省灯塔市出售铝含量40%-50%铝渣消息。对方给我寄来样品，我看样品质量还不错。7月中旬，我和朋友到沈阳，我联系的中间人来接我。我们到灯塔厂里，厂里有两个人，中间人向我介绍年龄较大身村偏胖的是戴某3，另一个是厂长。第二天装完货，我将货款转给中间人。他们让我签一份货物出厂后出现一切问题都不负责的协议。我签了。我把10000多元的中介费转给了中间人。货物到家之后，发现货物是不能用的废品。我被骗货款83000多元、运费10000元左右、介绍费10000元左右、处理废品4000元，共计107000元左右。54、被害人应某1陈述：2017年8月份的时候，我接到辽宁省辽阳市一个人打来的电话，说是在辽宁省灯塔市卖铝渣的。对方给我发来的样品确实很好。我到辽阳，一个人接的我。他把我拉到灯塔市高速路向西不远的地方，在路北侧的一个厂子里。厂内有两三个人，接我的人介绍其中一个是厂长。第二天装货，一个工人从车上摔下来，他肩上扛的那袋铝渣撒在地上，我一看摔在地上的铝渣质量还是不错的。我爱人用我的卡把钱转过去，这个人拿出一份写好的合同让我签字，我签字之后就离开了。货到家后发现不是铝渣是铝灰。我一共被骗货款62500元、运费3000元，好处费和装车费记不住了，我一共被骗了70000元左右。55、被害人石某1陈述：2017年9月下旬，我在网上看到一则关于辽宁省灯塔市出售铝含量在40%左右的铝渣。对方给我发来样品质量不错，铝含量在40%以上。9月末，我至沈阳，我联系的中间人来接我，来接我的还有一个自称厂里科长的人。到厂里还有一个身高偏高、身村偏胖的男的是厂长。第二天装完货，我把货款转给中间人。转完款后，厂长拿出一份协议让我签，我当时就把协议签了。货到家后，发现是根本不能用的废品。我一共被骗货款64500元、运费10000元左右、中介费4000元左右、装卸费3000元左右，共计81500元。56、被害人赵某2陈述：2018年元旦前后，我和王军到辽阳买铝渣。第二天，一个业务员接的我们，业务员介绍一个岁数挺大的男子是厂长，一个精瘦的老头是车间主任，一个四十岁左右的男子是车间主任。他们让我们看的货铝含量45%左右。装货时，我看到货的质量不对，是废灰，我说不要货了。后来我看铝渣的质量又好了。我眼看着有个工人将铝渣袋子扛上车之后崴了一下脚，我感觉到这就是他们工人故意演的戏，这是要奔讹我来了，我就往他们厂子的办公室走，崴脚的工人赶紧跟了上来撵上我说“我干活崴到脚了，你也看到了，你怎么也得给我去医院检查一下去啊”，我说“找你来是干活的，也不是让你崴脚的，你崴到脚怪谁？你不就想多弄点钱么，我知道你是咋回事，你干活一天也就挣个百八的，我给你拿三百块钱就拉倒。”说完我从兜里面掏出三百元现金给了那个所谓崴脚的工人。我让王某3给对方转了49000元钱。厂长拿出一份不保证质量、货已出厂概不负责的协议，我怕挨打将协议签了。卸货时，发现是废土，一点利用价值都没有。含运费3000元，我一共损失52000元。57、被害人张某2陈述：2018年，我在网上看见了一则出售铝含量35%铝渣的消息。我联系对方一个姓于的男子。他给我寄来了一份铝渣样品，经检测铝含量37%左右。我到沈阳，姓于的业务员把我接到辽宁省灯塔市高速口附近一个厂子。第二天装完货后，我给姓于的转了39000元钱的货款。姓于的让我写了一份货一经出厂出现问题概不负责的协议。我签了。回来卸货时发现都是垃圾，铝含量不到5%。我给对方买了五、六百元的阿胶，花三百元请对方吃的饭，花三、五百元在对方手买的袋子，五千元运费也是我自己拿的。58、被害人贾某陈述：2018年12月份，我在网上看到一则辽宁出售铝渣的广告。对方自称姓于，含铝量40%，对方给我寄来的铝渣样品含铝量达有50%。姓于的业务员让我买点土特产给领导送礼。我花了大约2000元买了四条利群烟和一箱我们金华本地的火腿。2018年12月22日，我到沈阳。姓于的将我接到灯塔高速口路边的厂里。我把烟和火腿交给姓于的。我看见一个挺胖的男子，姓于的说那个男子是他的厂长。我给姓于的转了1000元袋子钱。第二天，工人装箱过程中，一个50岁的工人从木板上突然跌下来，袋中铝渣撒了一地，是前一天我看好的铝渣。他们厂长和姓于的唠：“以前有买货的，工人掉下来，家属来闹差点把买货的人打了，后来买货的赔了八万元钱才拉倒”。我让姓于的给工人拿200元，我微信转给姓于的。姓于的给那个工人拿了200元。姓于的和厂长给我一个卡号，我让我妻子施某给对方提供的卡号转了60000元钱货款。姓于的让我签了一份货物一经出厂、出现任何质量问题本厂概不负责的协议。我签了。我给姓于的转了2700元的中介费。2019年1月9日，货运到烟台海阳市，发现货是纯度不到5%的废铝灰，就是一堆垃圾。还花了2000块钱给对方买的烟和火腿,花300元请对方吃的饭,还花1000元买的编织袋,运费花了6550元,还有装货工的工钱1000元59、被害人王某1陈述：2018年6月下旬，我在网上看到一则辽宁灯塔有一批现货铝渣、金属铝含量40%以上、需要的联系于经理的消息。我让于经理给我寄来的样品，金属铝含量达到50%。2018年7月3日，我到辽宁省沈阳市。7月4日于经理把我接到辽宁省灯塔市高速口旁边一个废旧厂区，于经理给介绍一个六十岁左右胖乎乎的厂长，还给我介绍了一个仓库管理员。7月6日，装货时有个岁数在50多岁的工人扛着铝渣袋子往车上运时从运板上掉下来，袋子里的铝渣撒了一地，工人抱着腿喊痛。装完货我给于经理转了66000元货款。厂长让我签一份不保证质量、出厂之后概不负责的合同，看合同我知道厂子名叫灯塔市宏原铝制品厂。我不签，厂长说：“不签合同，货不能让你拉走，钱不能退给你”。于经理说：“你要不签，货不让你拉走，掉下来的工人也得找你麻烦”。我就将协议给签了。于经理让我给工人买几条烟，我花1300多块钱买了六条芙蓉王，于经理收到烟之后才让我走。回到登封后，发现拉回来的货物就是一堆废土，金属铝含量5%不到。我给于经理打电话，于经理说如果我到灯塔他能保证我出不了灯塔。之后，这个事情就拉倒了。我一共被骗货款66000元、运费8000元、我又花了1000多元钱给他买了一些登封的土特产给于经理邮寄了过去，请他们吃饭800多元，装车费1500元，来回路费花了将近3000元，损失将近80000多块钱。60、被害人陈某2陈述：2019年1月份，我在网上看到一则铝渣出售的广告。我联系对方，对方说含铝量30%以上。我让对方寄来样品，含铝量35%左右。2019年1月9日，我到沈阳市。我到灯塔市高速口，一个姓邹的男的接的我。第二天装货，我去看货时有一个装货的工人从车上掉下来，那个工人身上背着的铝渣袋子撒了一地，我看到铝渣还跟我看的铝渣是一样的。他们厂长、司机和经理还跟我唠：“以前有工人装货时掉下来，工人家属不让买货的人走，差点给买货的人打了，最后买货的人给掉下来的工人赔了万八千块钱。”货款加上给姓邹男子中介费3000元一共是65200元。姓邹的男子让我解决掉下来的工人的事。我拿出300元给姓邹的男子。我给姓邹的男的银行卡转了65200元。经理拿出一份已经出厂、概不负责的协议让我签。我不签。经理说不签不让你走、掉下来的工人家属肯定过来找你。我为了尽快脱身，没办法就签字了。2019年1月12日，货运到河南省，发现货分文不值，含铝量不超过5%，都是垃圾。对方四个人和工人我能辨认出来。另外我自己还拿了8500元的货运费。61、被害人彭某1陈述：2019年3月末的时候，我儿子通过91网上平台看见了一则关于辽宁省灯塔市出售铝渣的信息。我儿子和灯塔的铝制品厂联系后，对方发来的样品，铝渣样品含铝量在30%-40%之间。我到沈阳，于兆德接的我。于兆德给我介绍厂长和厂里的主管。第二天装完货，我把钱转给于兆德。厂长让我签一份出厂后货物的质量出现任何问题厂里都不负责。我不签。于兆德说你不签货款不退、货车也不让走。于兆德说话的语气非常强硬。我害怕于兆德不让我离开灯塔市。我签了合同。回到家后，发现货物质量不对，我被人骗了。我一共被骗货款58700元、运费10000元、装车费用1200元，共计被骗69900元。62、被害人李某3陈述：2019年5月中旬，我在ZZ91再生资源网上看到一则辽宁省灯塔市出售铝含量在40%-50%铝渣消息。我联系对方，对方叫于兆德。于兆德给我寄来的样品中纯铝的含量在48%左右。于兆德让我给带点内蒙的特产。我带了些马奶酒、牛肉干和奶酪到辽宁省辽阳市。于兆德把我接到灯塔市宏原铝制品厂，在灯塔市高速口西侧不远的地方。厂里有两个人。于兆德介绍这两个人其中身高较高、体态偏胖的是经理，另一个人是库管。第二天装货。于兆德找我到办公室吃饭。有三个装车工人进来了。中间那个人捂着胳膊。另外两人扶着他。捂着胳膊的工人和于兆德说装车时摔下来胳膊受伤了。装完车我给于兆德转款。于兆德让我签一份货物出厂后出现一切质量问题概不负责的协议。我签字了。我签完字后于兆德就不让我走了。于兆德让我给工人拿2000元钱。我和于兆德理论。拉工人的面包车上下来7、8个工人把我围上了。于兆德说不拿2000元就不让我走。我心里非常害怕，为了保证自己的平安，我给于兆德拿了2000元现金。我从宏源铝制品厂拉回来的是金属铝含量10%以下的废铝灰，行业内称固体废弃物。我损失货款66500元、运费6000元、摆平工人受伤被索要2000元、特产1000元、处理废铝灰10000元，共计85500元左右。我对于兆德、厂里的经理、厂里的库管、自称受伤的工人有辩认能力。雇的工人都是于兆德去沟通的,买废面袋花了500到600元,雇工人花了500到600元，请吃饭花了700元左右。63、被害人王某2的陈述：2019年9月初的时候，我在91再生资源网上看到一则关于辽宁省灯塔市一铝制品厂内出售铝含量在40%铝渣消息。于兆德给我发来样品，样品质量还是不错的，含铝量应该在40%以上。我到沈阳。于兆德把我拉到宏原铝制品厂。于兆德向我介绍一个年龄偏大、身材偏胖的人是董经理，另一个是仓库管理员。第二天装完货，我给于兆德转的款。走之前，经理让我签一份合同。我就签了。回来后，发现货是废品。我一共被骗货款67500元、运费10000元左右、中介费5400元、装卸费3000元左右，共计85900元。我对厂里人有辨认能力。64、被害人张某3陈述：2020年5月份，鲁某在网上看到一则辽宁灯塔宏原铝制品厂出售铝渣，铝含量45%。联系人是郑先生。郑先生给鲁某寄了一份铝渣样品中。检验结果含铝量45%左右。鲁某找我合伙，我同意了。对方想吃我们保定的驴肉特产。我们给姓郑的业务员买了215元驴肉。2020年5月13日，我和鲁某到了辽宁省灯塔市。姓郑的把我们接到厂子。姓郑的给我们介绍一个姓戴的是厂里的厂长，另外一个50多岁的男人是厂里的车间主任。第二天装车时，有一个人在木板上把货袋掉地上了，铝渣撒了一地，里面的铝渣还跟之前我们看的一样。我给姓郑的1000元好处费。厂长让我签一份内容是货物一旦出厂、质量问题与宏原铝制品厂无关的协议。鲁某签字了。厂长和姓郑的给我一个卡号，我用我妻子刘瑶的银行卡往对方的银行卡里转了41600元。2020年5月15日，货车到家后发现袋子里放的都是一些没有用的铝灰，含铝量不到5%，就是一堆垃圾，一分钱不值。对方的账户名称是于兆德。我和鲁某被骗了货款41600元、运费5500元、装车500元、给装车工人买饭150元、买袋子350元、给厂领导买烟450元、给厂领导买驴肉215元，还给对方业务员拿了1000元好处费，货车过秤花了70元，我们一共损失了50185元。65、被害人石某2陈述:我在变废宝网上发布一条收购铝渣消息。于兆德主动联系我给我寄了样品，我看铝含量还可以，让工人刘某1、石某3到辽宁灯塔看货。我安排工人买了28吨铝渣。铝渣到家后发现铝渣就是废品。工人摔伤后，我派过来的刘某1给我打电话说有人在装货时从车上掉下去了。郑某（于兆德）把他拽到屋子里让他不要管。货款我给张金胜打的。我被骗买土特产1800元、货款56000元、好处费2000元、运费4480元、袋子400元、吃饭900元，总计65580元。66、被害人赵某3陈述：2020年4月份时候，我公司通过变宝网收购铝渣（含量30%以上）广告消息。2020年5月末的时候，我接到灯塔市古城子镇宏原铝制品厂姓郑男子的电话，他说他们厂子有铝渣。他把样品寄过来。我父亲也去宏原制品厂亲自提取样本。宏原制品厂邮寄的样本金属铝含量为51.35%，我父亲提取样本金属铝含量为48.06%。2020年6月8日，我到辽宁省沈阳市。6月9日，姓郑男的接我到灯塔市宏原铝制品厂。我请姓郑男子、一个叫张金胜男子，还有我不认识一个男子吃饭。6月10日，装车时一个工人从连接货车的板子上掉下来，说是腿摔到了。姓郑男子告诉一会赶紧走。我用手机给那个叫张金胜的男子转了货款46700元。张金胜让我签合同，我不签。姓郑男子说我不签我就走不了。我把合同签了。6月12日货到厂子，发现铝含量为7.1%，第二次化验金属铝含量6.38%，货被掉包了，我们被骗了。一个广东中山的男子给我打电话，说我买货的历程与他经历的买货过程基本一致。我通过广东中山男子了解到姓郑的真实身份叫于兆德。我父亲同广东中山男子一起到辽宁省灯塔市公安局报案。去灯塔之前，于兆德让我给他买了点牛肉干378元，到灯塔给于兆德买2条芙蓉王480元，还从我要跑道钱400元，我在佟二堡请他们吃饭花了365元，运费4200元。67、被害人庞某2陈述：2020年6月12日，我通过变宝网平台看见一个个人发布的售卖铝渣信息。我联系这个人姓郑。他给我寄来铝渣样品，样品中铝含量达到50%左右。2020年6月16日下午到沈阳。2020年6月17日我到宏原铝制品厂看货，我感觉这个铝渣灰的质量挺好。2020年6月18日，工人在装车时将车上一个装好袋的铝渣灰不小心从车上掉在了地上。我看了一眼袋子，里面还是正常的铝渣灰。装车过程中能掉下来4、5袋铝渣灰，都是正常的铝渣灰，工人就是为了防止我上车检查铝渣灰。郑某和我说一名工人从跳板上跳下来腿摔骨折了，医院要8000元押金，我得赔钱，得赔8000多。郑某给了我一个卡号，户名叫张金胜，我用我媳妇的手机银行转账，货款70900元，钱到账后郑某让我在协议上签了字按了手指印。郑某让我给戴某3买了3条芙蓉王香烟，花了750元。我给郑某4000元辛苦费。转账中我发现郑某的真名叫于兆德。2020年6月19日，郑某到亿人酒店跟我说工人的事闹大了让我再买两条烟，我又给郑某买了两条芙蓉王。运费16000元。我购买的货物含铝量只有5%左右。工人工钱是按照吨数算的,所有人加在一起是30元钱一吨,总计是960元钱。68、被告人于兆德供述：我是大约在2008年左右开始卖铝灰骗人的。我的合伙人是戴锡崇和张金胜，我们三人在2017年左右开始一起合伙卖铝灰骗人。我和张金胜、戴锡崇每人投资20000元，我骗到钱三人均分。当时是我和张金胜、戴锡崇一起研究的。2008年至2017年我和张金胜合作的。2017年我感觉挺挣钱，我就和张金胜、戴锡崇合伙开了这家铝灰厂子。这个厂子叫宏原铝制品厂，位置在灯塔市。我充当经理，戴锡崇充当厂长角色，张金胜充当管理员角色。我通过变宝网发布信息，信息内容主要是供应铝灰，铝灰含量是百分之四十，我留133××××****手机号码。客户通过变宝网联系我，我将事先准备好含量百分之四十的铝灰样品给客户邮寄过去。客户满意后，我就和客户约定时间，并把厂址告诉客户。然后我就把这个客户的需求量等信息告诉戴锡崇、张金胜，然后张金胜联系齐某1给我们提供客户需要的量的废渣。我和戴锡崇、张金胜商量好，将含量达标的好铝灰放在仓房北屋，把废渣放在南屋。我提前联系好包工头四哥，这些工人都是四哥找的。我接客户至厂子，我把客户领到北屋，北屋装的是好铝灰，客户满意后，我领着客户找戴锡崇谈某，我、戴锡崇、张金胜提前定好2500元每吨，假装通过讲价，成交价格在2200每吨，客户每次还能给我1000元好处费，定完价格后我假装带客户去找装车的工人，假装现场找到四哥，做样子给客户看。张金胜每次按300元给四哥结账，然后多给四哥200元。装车时装的是大仓房南屋的废料，这是我事先交待四哥的。我和这个四哥是2019年6月份认识的，我告诉四哥装车时装南屋的废料，要是客户看装车的话，就让工人使劲往空气中扬这个废料，把客户呛走，南北屋之间我修了一个暗洞，为的欺骗客户，让客户以为我们装车的是北屋的好铝粉，这个暗洞平时用一块跟墙颜色差不多的铁板挡上。装完车，客户就通过手机银行给张金胜转账付款，钱都转到我或者张金胜的银行卡里，我把事先拟好的合同拿出来，装货的大车才能走。我拟购货合同的内容大致意思是车上所谓的铝灰质量我不保证，车开出厂子后，出现一切问题我不管。购货合同的内容是我、张金胜、戴锡崇三个人共同研究制定的，措词是我写的。客户通过网上银行给我转钱转到我名下的中国农业银卡，尾号74。客户也有交现金的。我和张金胜、戴锡崇骗的钱一样多。我在变宝网留的名字是郑经理。除了变宝网，我还在中国铝业网、ZZ91网、再生资源网都发布过销售信息。在中国铝业网、ZZ91网、再生资源网上的网名叫于经理。我和戴锡崇、张金胜诈骗过程中，工人从跳板上掉下来是我们事先设计好的，是我和戴锡崇、张金胜共同研究的。是我告诉工人实施这种行为的。目的就是为免责，让客户回去发现假后没有理由来找我们。我和张金胜、戴锡崇合伙开厂骗了多少钱以转账记录为准。69、被告人戴锡崇供述与辩解：2014年，张金胜和于兆德问我是否加入灯塔市宏原铝制品厂，张金胜告诉我进铝灰，以次充好卖能挣大钱，约定2万入股费。我加入后主要充当厂长角色来跟被害人谈某、签订合同。张金胜充当仓库管理员、经理等角色，主要负责进铝灰。于兆德充当经理角色，戴某1充当业务员角色。于兆德、戴某1主要负责在网上发布信息，与被害人联系。被害人联系于兆德和戴某1以快递方式将铝渣样品邮寄给被害人，被害人检测检查后联系于兆德或者戴某1找到我和张金胜。我和张金胜、于兆德事先商定较高的价格，含量45-50%的铝渣销售价格定在2700元左右，然后由于兆德、戴某1对被害人沟通可以低价购买，但需要请客吃饭，在饭桌上商定价格降到2200元或者2000元。在装货当天，被害人在现场看铝渣没变之后，由于兆德载着被害人去找力工，于兆德事先安排的力工在我们厂子对面废弃的小楼藏着。于兆德带被害人找的力工到达我们厂子并开始在我们厂子车间的北间装袋，于兆德事先安排隐藏在我们厂子废弃小楼的力工也会陆续进入厂子车间的南间，将在车间北间灌装好的质量较好的铝渣袋子扛到车间的南间，将车间的南间事先预备好的质量较差的装好的铝灰袋扛到车间的北间，然后由工人陆续将调换后质量较差的铝灰搬运到配货车上面。在车间北间装货期间，被害人有时到车间进行查看，于兆德陪着去，事先隐藏在我们工厂对面的工人是于兆德找的，工头叫什么名字我不清楚。在我家搜出的购货合同是我与被害人签的。签协议，有时我和于兆德一起去，有时于兆德和张金胜一起去。在诈骗时，于兆德充当业务员角色，戴某1、董某1、邹春胜也充当这个业务角色，他们充当业务员角色与我们一同实施诈骗时的手段都跟于兆德类似。我在账本中所记载的日期百分之八十都是售卖铝渣的准确日期，剩下的前后不差两天时间，次数肯定是准确的。赃款我们是均分的，张金胜是法人，每次分钱的时候多分一千块钱。邹春胜、董某1、戴某1的角色都一样，在网上发布信息，他们每卖出一吨铝灰，我们厂子给他们提成200元钱。70、被告人张金胜的供述与辩解：2011年开始，我的厂子宏原铝制品厂效益不好，我和于兆德、戴锡崇三人合伙开始用我原来的厂子空地和库房开始低价进铝灰，高价往出卖。我们每人投资20000元人民币，盈利我们三个人平分。于兆德负责联系买家，他在网上发布信息，就有人联系我们了，有的客户是自己来厂子看铝灰，有的客户需要我们快递寄样品过去，这些都是于兆德操作的。客户验完货要买铝灰后，我从齐某1那里以每吨750-800元的价格进铝灰，这些铝灰含铝量大约20%左右。于兆德负责把铝灰整理整齐，在铝灰堆顶上和显眼的位置放上一些品位高的铝灰，我们管这个叫做货。如果有客户来提货，戴锡崇和于兆德带顾客户去看铝灰，我给他们把库房打开，客户看的都是品位高的铝灰，客户看好后，戴锡崇和于兆德就开始和客户谈某。等到客户装货那天，于兆德当场把合同写好，于兆德让事先带着客户联系好的那些装卸工人把好的铝灰和里低价购进的残次铝灰一起往车上装，有的客户发现了就不要了，没发现的装完货就去张峰的地磅上去泡秤，客户在合同上签字，客户就走了。我的厂子叫灯塔市宏原铝制品厂，法人是我。我听于兆德说有工人给客户装车时从车上掉下来了，工人掉下来后，一般都得客户负责带工人看病或者给工作拿点钱。我知道工人掉下来几回。我负责看管库房并且从齐某1那里上铝灰，充当灯塔市宏原铝制品厂的库管员、车间主任，负责接待被害人、开库房等工作；于兆德充当灯塔市宏原铝制品厂的业务员、业务经理，在网上发布铝渣信息、联系被害人、找掉包工人、书写购货合同。负责联系买家，戴锡崇充当灯塔市宏原铝制品厂厂长，负责与被害人谈某、签合同；找到买家之后戴锡崇和于兆德一起带客户看铝灰，和客户讲价，然后卖铝灰。戴某1有时候帮忙联系客户来买铝灰，联系到客户我们给他回扣，客户购买铝灰我们每吨给他们200块钱。董泽明和邹春胜是给我们介绍客户的，生意成了每吨给他俩回扣200元。戴某1、董泽明、邹春胜应该知道我们所做的犯罪行为。装卸工作都是于兆德找的。我们诈骗所得钱财平分。我们与客户签定的合同都是于兆德和戴锡崇写的。内容大概是货已看妥，宏原铝制品厂没有铝的含量标准，出厂后，车、货、人出现后果由买方自负。我认罪认罚。开始刘广平给我们供货，货物金属铝含量20%左右。厂子的车间分为三个厂房，南侧厂房里面主要存放铝含量较低的铝灰，北侧厂房里面主要存放铝含量较高的铝渣，在南侧厂房和北侧厂房中间有一个中间厂房，主要用作来回掉包铝渣用。中间厂房和北侧厂房之间的西南角有个小洞平时用铝板挡着。装货时于兆德找的力工在北侧厂房散堆的金属铝含量较高的铝渣往袋子里面装，另外分出一部分人通过小洞到南侧厂房，然后将在北间灌装好的质量较好的铝渣袋子扛到中间的厂房，然后将车间的南侧厂房事先预备好的金属铝含量较低的袋装好的铝灰扛至北侧厂房，然后由工人陆续将调换后的的金属铝含量较低的铝灰搬到配货车上面。铝灰的金属铝含量较低，成分在15%左右，铝渣的金属铝含量基本上都会高于35%。刘广平给我供货到2016年，齐某1给我供货的铝灰金属铝含量在10%左右。被害人大部分是银行卡转账。主要转给于兆德银行卡。2019年有三次工人掉下来，2020年有三次工人从运板上掉下来。这些工作都是于兆德安排的演员。有的是为了迷惑被害人，让被害放松警惕。我听于兆德说因为工人掉下来一事向被害人要过钱财和香烟。于兆德通过这个事勒他们点。于兆德给我拿过香烟。我和于兆德、戴锡崇对诈骗所得收益都是均分，由于我是宏原铝制厂法人，每次我都会多分1000元钱。我们与被害人签定合同内容是我们不保证铝灰质量和含量标准，买方自己包装、装车、运输，出厂后卖方人、车、货概不负责等。董泽明、邹春胜和戴某1都曾分别在灯塔市宏原铝制品厂卖过铝灰。他们主要是从中对缝。他们在网上发布铝渣供应信息，然后也是与我和戴锡崇、于兆德诈骗他人相同的方式给对方样品、带对方到灯塔市宏原铝制品厂看货，然后以掉包的形式卖给被害人。董泽明、邹春胜、戴某1从我们灯塔市宏原铝制品厂每卖出一吨铝灰，我们给提成200元。安排工人掉下来，客户能看到我们给客户装的是高品质铝灰，其次让客户害怕，于兆德还借着这个机会勒客户点钱或烟，能弄点钱就弄点钱，有时能弄点烟。与客户签协议，一个我们免责，防止客户被骗后回来找我们的一个方式。我们与客户签协议的目的就防止客户后期发现我们装的质量低的铝灰，而不是客户开始看到高品质铝灰。让客户签协议和工人掉下来是一个环节，目的都是给客户心理压力，让客户心理上害怕。达到我们多弄钱及诈骗成功的目的。戴某1、邹春胜、董某2知道我们实施的诈骗行为。71、被告人董泽明的供述与辩解：我帮助张金胜向外销售过铝灰。戴锡崇、于兆德、张金胜一起向外销售铝灰。我是大概2016年下半年开始向张金胜介绍客户的。我是以我的名字在91再生资源网注册的账户，客户通过我留的联系方式137××××****联系我。我在网上发布广告的内容是本人有大炉下来的铝灰，铝含量在百分之四十左右。我把客户接到张金胜的宏原铝制品厂，每次都是戴锡崇、于兆德在厂子，张金胜也在。我告诉客户戴锡崇是厂长，客户和戴锡崇谈某。我明知厂子是张金胜的，但戴锡崇每次都在厂子老板椅上坐着，我认为戴锡崇就是厂长。张金胜是厂子的法人，于兆德是厂子干活的。第二天，工人就把散落在库房地上的货装袋，货物装完袋子后工人就把货物装上车，货物上车后检斤，签协议，客户付款。有时工人走不好从搭板上掉下来。是先签协议，后付款。协议内容是货物质量不保证、出厂后概不负责等。是戴锡崇、于兆德主张签协议的。我一共向张金胜介绍5个以下客户。交易流水我不认。每次客户给我信息费，每吨50-100元，每次介绍费500-2000元。从客户要。货款一般转到戴锡崇账户里，也有转给我的时候，我再取现金给戴锡崇。客户因为质量问题找过我。我不知道于兆德、戴锡崇、张金胜利用不好的货跟好货调包的形式来骗取被害人这个事。我不认罪认罚。72、被告人邹春胜供述与辩解：我是大约3年前开始给宏源铝制品厂介绍客户的。戴锡崇是厂长，张金胜和于兆德也是管事的。我挣客户的介绍费。我在网上发布卖铝灰的信息，留下我的联系方式159××××****。我在好几个网站发布信息。我在网上发布信息大致内容就是出售铝灰，铝含量在百分之四十至四十五之间。我留的名字是邹先生。我写铝含量百分之四十至四十五之间是为了吸引顾客眼球瞎写的。我把客户接到宏原铝制品厂，我给客户介绍给戴锡崇、张金胜、于兆德。我和客户说戴锡崇是厂长，张金胜和于兆德都是负责厂子的领导。介绍完，我和戴锡崇、张金胜、于兆德领着客户看铝灰，客户与截锡崇、张金胜、于兆德谈某。第二天装货。装完车过磅，过磅后客户付款，客户把我的介绍费给我，一般200元每吨。给完钱之后，于兆德拿出一个协议让客户签字、按手印，客户签完了，就押车走了。协议内容是有质量问题不退不换，厂子概不负责。我收过2、3次货款，客户转到我名下尾号7177银行卡。我一般收取6000元中介费。我总共向宏原铝制品厂介绍不超过10个客户。有2、3个客户向我反映货物质量问题。戴锡崇等人利用铝灰调包的诈骗的事我不知道。73、被告人王维海供述与辩解：我是去年夏天，开始去给人装铝粉的一直到今年6月份左右，地点是灯塔市邵二台村一家铝制品厂。给我打电话的人手机尾号是99909和1110。工人是铝制品厂的老板让我找的。中间的厂房和南边的厂房一个是倒料的，一个是装不好料的，这两个屋子之间有个门洞。北边厂房跟中间的厂房有个可以钻人的小洞，这三个厂房是用来骗那些来买铝渣的顾客用的。有顾客要来厂子里买铝渣，头几天这个厂子就买来一批不好的品位低的铝渣，然后我给找人将一袋袋装好的品位低的铝渣放到厂子最南边的厂房里。我们都先到厂子南边一个废弃楼的一楼等着，老板给我打电话，让我进厂子去带工人干活装料，我们进厂子后到北侧厂房装好料铝渣的地方，在这北厂房南侧有个可以钻人的小洞，平时用一块黑色铁板挡着，我选出4个人从北侧厂房钻至中间厂房，他们再从中间的厂房去南侧厂房里待着。我们剩下的7、8个人在北边的厂房里给那些好料铝渣装袋，老板之前在门口预留一个把风的人。我们把好料装袋装的差不多了，这人告诉我们把这块铁板拿开，我们谁离的近谁去拿，拿开之后之前南边厂房预留的4个人从南边厂房将不好料的铝渣运到中间厂房。再通过与北侧厂房中间小洞，把装好的不好的铝渣从洞里运到北侧厂房，我们再把好料从洞里给运到中间厂房，好料就被扔放在中间厂房内。要是中途有顾客出来看我们运料，放风的人就在北侧房门口告诉我们先别倒料了，我们就继续给好料装袋。货车来了，就将北侧厂房内不好的铝渣装车。要是中途顾客出来看着，我就按老板事先跟我商量好的套路，我从北屋里扛一袋好料铝渣，袋口不扎紧，走到顾客旁边假装摔倒，然后故意把料摔地上，里面的好料露出来，我就假装把料重新装上再回北厂房里把这袋好料换成不好料的铝渣，再运回到货车上。北侧厂房与中间厂房的小洞是厂子老板他们弄的。老板说要是顾客来了，就扬两锹灰，目的是不让顾客看到那倒料的小洞。顾客最后拉走的都是不好的料，一袋好铝渣料都没有。我干过8次左右这样的活。老板跟我说卸下来的铝渣是假的。我摔倒后跟买铝渣的顾客索要过医药费，但是没要到，老板收没收到医药费我不知道。我是假装摔倒的。是老板让我要的医药费，让买铝渣的顾客不再在意已装车的铝渣质量，把视线转移到我摔腿这件事。铝厂老板按双倍工资给我，别人300元，给我就是600元。我跟顾客要过饭钱，每次150元。这家铝厂的活，正常200元，最后每人给到300元。具体人员怎么分工是我安排的。平时大伙都称呼我四哥或王四。我们每次按袋装，一次300袋或400袋。74、检测报告：赵某3提供4份巩义市志春材料检测有限公司关于铝渣含量检测报告，样品铝渣中铝含量为51.35%、48.06%，实际购买铝渣中铝含量为7.10%、6.38%。公安机关提供2份巩义市志春材料检测有限公司关于铝渣含量检测报告，证实从赵某3提取的铝灰铝的含量是7.30%，从庞某1处提取的铝灰铝含量是5.97%。75、辨认笔录，证实张某1扣辩认出于兆德、冒充司机的张金胜，赵某1辩认出冒充车间主任的于兆德、冒充厂长的戴锡崇、戴某1，梁某辨认出戴某1、冒充厂长的戴锡崇、冒充车间主任的于兆德，马某辨认出冒充车间主任的于兆德、冒充厂长的戴锡崇、戴某1，颜某1辨认出到沈阳火车站接其的于兆德、冒充厂长的戴锡崇，姚某1辨认出铝渣厂的合伙人于兆德、冒充厂长的戴锡崇，孙某1辨认出冒充老板的戴锡崇、冒充车间主任的于兆德、戴某1、冒充经理的张金胜，金某辨认出冒充管事的于兆德、冒充厂长的戴锡崇，周某1辨认出冒充厂长的戴锡崇、冒充管理人员的于兆德、到机厂接其的邹春胜，莫某1辨认出冒充厂长的张金胜、冒充老板的戴锡崇、中间人于兆德，陈某1辨认出冒充厂长的戴锡崇、厂里的人张金胜、于兆德，李某1辨认出接其的男子于兆德、冒充厂长的戴锡崇，李某2辨认出戴某3戴锡崇、冒充厂长的于兆德，应某2辨认出帮其摆平工人受伤事的人于兆德、冒充厂长的戴锡崇、去车站接其的戴某1，石某1辨认出冒充厂长的戴锡崇、中间人的于兆德，张某2辨认出冒充管事的人张金胜、业务员于兆德、冒充厂长的戴锡崇，王某1辨认出装货时掉下来的工人王维海、冒充厂长的戴锡崇、冒充仓库管理员的张金胜、冒充销售经理的于兆德，王某5辨认出姓董男子的朋友到过装货现场的于兆德、冒充厂长的戴锡崇、姓董男子的董泽明，彭某1辨认出于兆德、冒充主管的张金胜、冒充厂长的戴锡崇，李某3辨认出受伤工人王维海、于兆德、冒充库管的张金胜、冒充经理的戴锡崇，王某2辨认出冒充经理的戴锡崇、冒充库管的张金胜、于兆德，张某3辨认出姓郑的业务员于兆德、冒充厂长的戴锡崇、冒充车间主任的张金胜，石某3辨认出宏原铝制品厂的张某张金胜，赵某3辨认出于兆德、冒充老板的戴锡崇、张金胜，赵某4辨认出张金胜、于兆德、冒充老板的戴锡崇。76、搜查笔录，证实灯塔市公安局民警于2020年8月7日0时44分至1时34分在灯塔市戴锡崇家中进行搜查情况，搜查出过磅单3张、购货合同13张、备课笔记1本、笔记本1本，银行卡七张，于兆德身份证一张。77、提取笔录，证实2020年7月19日，灯塔市公安局民警杨国东、皇甫海波在河北省衡水宝隆峰新材料科技有限公司库房内按比例提取灰状物和颗粒状物样品用于检测。2020年7月18日，灯塔市公安局民警闵宁、曾湘宇在广东省中山市坦洲镇裕洲村金斗桥下提取铝灰样品用于检测。78、视听资料，证实王维海与于兆德通话情况，铝灰提取情况。79、证人凌某证言：2016年10月份，厂子院内就一家卖铝粉的厂子。80、证人钟某证言：2016年4月份，于兆德、老戴、张金胜到我的院子租我院子西侧厂房。81、租用合同，证实凌某租用场地。82、情况说明，证实于兆德在公安机关第一次笔录结束时间为2020年8月8日0时37分。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。二、强迫交易罪1、被害人莫某2为通过网络获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣出售，2016年3月29日莫某2为等人来到灯塔市宏原铝制品厂与充当铝制品厂老板的戴锡崇商定好价格后决定购买一批铝渣，在装车过程中，被害人莫某2为发现购买的铝渣被调包，提出不再购买，戴锡崇见事情败露后用言语威胁被害人莫某2为，强迫其继续购买铝渣，被害人莫某2为被迫向邹春胜的银行账户转账100290元用于支付货款，并签订了不合理的购货合同。后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人莫某2为在此过程中还花费运费20000元，装车费2000元。2、被害人崔某1通过91再生网获知辽宁沈阳附近有一批铝含量较高的现货铝渣，随后其通过网站与董泽明联系后得到塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，崔某1通过化验后对样品表示满意，后崔某1联系了其兄弟崔某2去看货买货。2017年4月6日充当司机的于兆德、董泽明开车接崔某2等人接到了灯塔市宏原铝制品厂，崔某2看完现货谈好价格后决定购买一批铝渣，在装货过程中，崔某2发现铝渣被调包，向于兆德、董泽明提出不再购买，于兆德、董泽明见事情败露后用言语威胁崔某2，强迫其继续购买铝渣，崔某2被迫打电话告诉崔某1支付货款，于是崔某1通过银行和微信向董泽明账户转账货款69000元，后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人崔某1在此过程中还花费运费8000元，处理铝灰费用2000元。3、被害人颜某2通过网上得知辽宁省灯塔市一铝制品厂出售铝渣的消息，随后其通过网站与邹春胜联系得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，颜某2看完样品认为成色很好，决定去现场考察。2018年4月11日邹春胜开车将颜某2接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的于兆德、老板戴锡崇，颜某2还看到了充当铝制品厂工作人员的张金胜，颜某2看完货品交付邹春胜押金5000元，并商讨价格后决定购买一批铝渣，次日颜某2来到铝制品厂看货并支付货款84300元，支付邹春胜介绍费10800元，在装车过程中，颜某2发现货物有问题，提出不再购买，于兆德、戴锡崇、邹春胜见事情败露后用言语威胁颜某2,强迫其签订不合理的购货合同。后于兆德、戴锡崇、张金胜将获得的赃款瓜分。被害人颜某2在此过程中还花费运费16000元，装卸费2000元。为证明上述事实，公诉机关提供了经过庭审举证、质证的以下证据证明：1、转账和微信截图、银行流水，证实崔某1于2017年4月6日给董泽明微信转款5000元。2016年3月29日莫某2为给邹春胜6228482168051947177转款100290元、2600元，2017年4月6日崔某1给董泽明62×××79转款48000元、16000元，2018年4月12日颜某2妻子田莉给邹春胜6228482168051947177转款84300元。2、证人崔某2证言：2017年，崔某1让我去辽宁灯塔高速口旁边一个厂子看货，我通过快递寄给崔某1。过了二三天，崔某1让我去拉货。我带我妻子佟秀荣到灯塔市宏原铝制品有限公司。工人将铝渣往袋子里面装的时候，仓库的灰挺大，我没法呆，我就又返回他们办公室坐着喝水去了。在他们办公室期间，铝渣厂的销售人员和司机就催我给崔某1打电话，让崔某1先给一部分货款。我当时也没吱声。过了一会儿，我和佟秀荣出去在他们工厂院子内，在离配货车能有八九米的地方看工人从仓库里面往车上扛铝渣袋，铝渣厂的销售人员和司机也跟出来了，他俩又催我赶紧跟崔某1打电话让崔某1先打过去一些货款。我当时和我妻子佟秀荣就有点怀疑他们是不是有什么猫腻。这时，忽然有个工人背着铝渣往车上运的时候，装铝渣的袋子破了，袋子里面的铝渣散落一地，我就走到跟前用手扒拉扒拉散落地上的铝渣，我看里面全是灰，根本没有铝块，我就说“你这铝渣有问题啊，这里面全是废土，也没有铝块啊，这个货我们不能要了，我得告诉我兄弟”，说要我就要给崔某1打电话，对方两名男子听我这么说当时就生气了，恶狠狠的说“你他妈的你看我们工人和车都找来了，车都装一半了，你们玩儿呢啊，这货不要不行，不要的话装车钱和配货车钱得万八千的，这钱得让你兄弟出。还有就是，你一个帮忙看货的，别他妈没事找事，别到时候给你弄个不痛快，工人收拾你我们不能管你”，他们俩说完这话之后，干活的工人中有七八个工人都看向了我和佟秀荣，并且还停下来不装货了。我一看工人都停下来了，他们肯定是一伙的，我有点害怕了，我和佟秀荣一个外地人对这边人生地不熟的，工人都是人家找的，别到时候他俩让工人给我们打了，我们就不划算了。我说“行行行，继续装车吧，钱不能差”，电话我也没敢打。我想单独找个机会给崔某1打电话告诉他这个货可能有问题，我说“厕所在哪里，我去趟厕所”，销售员的那个男子说“厕所就在那边角落里，我陪你去”，之后在销售员的陪同下我去了厕所，电话也没打成。我看我想单独去哪都会有人跟着，我就也没在敢给崔某1联系了。装完货，我问崔某1是否跟对方转款，崔某1说不用我管了。崔某1转的款。崔某1告诉我他损失了八九万块钱。3、被害人莫某2为陈述：2016年3月，我的两个朋友在网上看到了辽宁省灯塔市出售高铝含量铝渣的消息。我和朋友到沈阳，厂里一个人接我们到灯塔市的一个厂子里。厂里一个年龄较大、身高较高的人是老板，另一个年纪小一些、身高矮一点的人是厂长。老板带我们看货，货的质量都很好。过了5、6天，我到厂里装货。第二天装货时厂里人不让我看货，我和他们说：“不让看货货不要了。”厂里的老板、厂长和去机场接我的人和我说：“货都已经装车了，你不要了肯定不行，你要是不要这些货的话，你肯定走不出辽宁省。”他们说话的证据特别强硬。我心里非常害怕。这三个人一直跟着我，直到装完车付完钱。厂长让我签了一份合同，内容是我买的货出厂以后，出了一切问题厂里都不负责。我把货拉了回去，自己处理了。我被骗货款是100290元、运费20000元左右、装车费2000元，共计122290元左右。4、被害人崔某1陈述：2017年3月23日，我在z91再生网上看到消息，说辽宁沈阳附近有一批铝渣，铝含量45%。我和对方联系后对方给我邮寄过来一批样品，化验铝含量为48%。我让崔某2到现场看货取样，崔某2给我寄的样品铝含量经检测也是45%以上。我安排崔某2去拉货，装完货后，我给董泽明62×××79银行卡转账64000元，还通过微信给董泽明转账5000元。拉回来的都是废土，我和董泽明联系，董泽明不承认这个事了。我花了2000元费用将这批废灰处理了。运费花了8000元。5、被害人颜某2陈述：2018年4月初，我从网上获知辽宁省灯塔市一铝制品厂出售铝渣。我和对方联系后，对方给我邮寄了样品，样品铝含量40%左右。2018年4月中旬我去沈阳市，我联系姓邹的中间人去机场接我。到厂里还有一个年纪偏大、身材偏胖的是老板，身高没有老板高、年纪没有老板大的是厂长。姓邹的中间人让我交5000元定金。我在厂里看到的货与给我邮寄的样品质量基本是相同的。第二天装车时，我看到一个工人当着我的面从车上摔下来。姓邹的中间人和老板和我说：“你不要过去，你是外地人过去容易麻烦。这件事情我们帮你处理，你在装完车后马上去过磅，之后马上付款，然后你就赶紧走。”我妻子田莉把货款打给对方。厂里老板让我写一份合同，内容是货物出厂以后，出现任何质量问题都不负责。拉货的司机告诉我先不要打款、我这车货可能有问题。我就不想买了。厂长、厂里管事的、姓邹的中间人和我说：“你必须把合同签了，你要是不签的话，你就去我们车里好好谈谈。”他们说话证据特别硬。我心里非常害怕，在自己非常不情愿的情况下就把合同签了。我回去后向姓邹的要5000元押金，他借口钱在老板那没有给我。我拉回来的货是不能用的废品。我一共被骗货款84300元、运费16000元、中介费10800元、押金5000元、装卸费2000元，共计118100元左右。6、被告人于兆德供述：具体内容见于兆德诈骗罪部分供述。7、被告人戴锡崇供述与辩解：具体内容见戴锡崇诈骗罪部分供述。8、被告人张金胜的供述与辩解：具体内容见张金胜诈骗罪部分。9、被告人董泽明的供述与辩解：具体内容见董泽明诈骗罪部分供述。10、被告人邹春胜供述与辩解：具体内容见邹春胜诈骗罪部分供述。11、被告人王维海供述与辩解：具体内容见王维海诈骗罪部分。12、辨认笔录，证实莫某2为辨认出冒充老板的戴锡崇，崔某2辩认出充当司机的于兆德、销售员董泽明，颜某2辩认出中间人邹春胜、厂里人张金胜、冒充老板的戴锡崇、冒充厂长的于兆德上述证据形成完整的证明体系，足以认定。三、敲诈勒索罪1、被害人叶某1通过网上获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后其通过网站与董泽明联系，于2017年3月18日来到了灯塔市宏原铝制品厂，董泽明向其介绍充当老板的戴锡崇，双方谈好价格后叶某1决定购买一批铝渣，次日在装车过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人故意从货车上掉下来，以工人及家属容易找麻烦为由，敲诈叶某1，要求其支付工人的赔偿，叶某1产生恐惧心理，最后壮着胆子没有支付赔偿。2、被害人赵某2通过他人获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，2018年1月1日赵某2到灯塔市后由邹春胜将其接到宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、业务经理于兆德和车间主任张金胜，双方谈好价格后赵某2决定购买一批铝渣，次日在装车的过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人从车上故意掉下来称自己受伤，使赵某2产生恐惧心理，赵某2被迫拿出300元现金给工人看病。3、被害人王某1网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后其通过网站与充当销售经理的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，王某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年7月4日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇、仓库管理员张金胜，双方谈好价格后王某1决定购买一批铝渣。7月6日装车时，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排王维海故意从货车上掉下来，于兆德以工人装车掉下来后工人家属会找王某1麻烦为由，要求王某1拿钱给工人看病，王某1产生恐惧心理，被迫花费1300元给于兆德买了六条芙蓉王香烟。4、被害人贾某从网上获知辽宁省灯塔市有一批金属铝含量较高的铝渣销售，随后通过网站与充当业务员的于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，贾某认为样品成色很好，决定去现场考察。2018年12月22日到灯塔市宏原铝制品厂与于兆德见面，于兆德向其介绍充当厂长的戴锡崇，双方谈好价格后贾某决定购买一批铝渣。次日装车时，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人故意从货车上掉下来，于兆德、戴锡崇以工人装车掉下来后工人家属容易找其麻烦为由，要求贾某拿钱给工人看病，贾某产生恐惧心理，被迫向于兆德转账200元钱。5、被害人陈某2通过网上得知辽宁省灯塔市一铝制品厂出售铝渣的消息，随后通过网站与邹春胜联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄的铝渣样品，陈某2看完样品认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年1月9日邹春胜开车将陈某2接到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当厂长的戴锡崇、经理的于兆德和司机的张金胜，双方谈好价格后陈某2决定购买一批铝渣。次日装车时，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排王维海故意从货车上掉下来，于兆德、戴锡崇、张金胜、邹春胜以工人装车掉下来工人家属会找陈某2麻烦为由，让陈某2拿钱给工人看病，陈某2产生恐惧心理，被迫向邹春胜支付300元要求其帮助斡旋。6、被害人李某3通过91再生网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，李某3认为样品成色很好，决定去现场考察。2019年5月27日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德见面，于兆德向其介绍充当经理的戴锡崇、库管的张金胜，双方谈好价格后李某3决定购买一批铝渣。次日在装车过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排王维海故意从货车上掉下来，于兆德以帮助解决事情为由对李某3进行敲诈，李某3产生恐惧心理，被迫向于兆德支付现金2000元。7、被害人庞某1通过变宝网获知灯塔市有一批含量高的铝渣销售，随后通过网站与于兆德联系后得到灯塔市宏原铝制品厂邮寄过来的样品，庞某1认为样品成色很好，决定去现场考察。2020年6月17日于兆德将其带到灯塔市宏原铝制品厂并向其介绍充当总经理的戴锡崇、司机的张金胜，双方谈好价格后庞某1决定购买一批铝渣。次日在装车过程中，于兆德、戴锡崇、张金胜事先安排工人故意从货车上掉下来，于兆德以化事为由对庞某1进行敲诈8000元，庞某1产生恐惧心理，后被迫花费520元给于兆德买了两条芙蓉王香烟。为证明上述事实，公诉机关提供了经过庭审举证、质证的以下证据：1、微信截图，证实庞某1给于兆德买烟花费520元。2、证人牛某证言：具体内容见诈骗罪部分牛某证言。3、被害人叶某1陈述：2017年3月初的时候，我在网上看到一则辽宁省灯塔市出售铝含量在40%-50%铝灰消息。我和对方联系，对方那个人叫董泽明。我到沈阳，董泽明拉我去了辽宁省灯塔市高速口向西走不远的一个厂子。当时厂子还有两个人，董泽明介绍一个是老板。第二天装车时，有一个扛着铝渣的工人从车上摔下来。厂里的人和我说：“工人装车受伤了，你得给受伤工人钱。”他又说：“我让工人赶紧装车，装完车之后你赶紧去过磅，然后你给我转钱。不然一会受伤的那个工人家属找来了，就不能让你走了，你得赔偿受伤工人钱。”我当时害怕，我壮着胆子没有给。4、被害人赵某2的陈述：2018年元旦前后，我和王军到辽阳买铝渣。第二天，一个业务员接的我们，业务员介绍一个岁数挺大的男子是厂长，一个精瘦的老头是车间主任，一个四十岁左右的男子是车间主任。他们让我们看的货铝含量45%左右。装货时，我眼看着有个工人将铝渣袋子扛上车之后崴了一下脚，我感觉到这就是他们工人故意演的戏，这是要奔讹我来了，我就往他们厂子的办公室走，崴脚的工人赶紧跟了上来撵上我说“我干活崴到脚了，你也看到了，你怎么也得给我去医院检查一下去啊”，我说“找你来是干活的，也不是让你崴脚的，你崴到脚怪谁？你不就想多弄点钱么，我知道你是咋回事，你干活一天也就挣个百八的，我给你拿三百块钱就拉倒。”说完我从兜里面掏出三百元现金给了那个所谓崴脚的工人。5、被害人贾某陈述：2018年12月份，我在网上看到一则辽宁出售铝渣的广告。对方自称姓于，含铝量40%，对方给我寄来的铝渣样品含铝量达有50%。2018年12月22日，我到沈阳。姓于的将我接到灯塔高速口路边的厂里。我看见一个挺胖的男子，姓于的说那个男子是他的厂长。第二天，工人装箱过程中，一个50岁的工人从木板上突然跌下来，袋中铝渣撒了一地，是前一天我看好的铝渣。他们厂长和姓于的唠：“以前有买货的，工人掉下来，家属来闹差点把买货的人打了，后来买货的赔了八万元钱才拉倒”。我让姓于的给工人拿200元，我微信转给姓于的。姓于的给那个工人拿了200元。6、被害人王某1陈述：2018年6月下旬，我在网上看到一则辽宁灯塔有一批现货铝渣、金属铝含量40%以上、需要的联系于经理的消息。我让于经理给我寄来的样品，金属铝含量达到50%。2018年7月3日，我到辽宁省沈阳市。7月4日于经理把我接到辽宁省灯塔市高速口旁边一个废旧厂区，于经理给介绍一个六十岁左右胖乎乎的厂长，还给我介绍了一个仓库管理员。7月6日，装货时有个岁数在50多岁的工人扛着铝渣袋子往车上运时从运板上掉下来，袋子里的铝渣撒了一地，工人抱着腿喊痛。于经理让我给工人买几条烟，我花1300多块钱买了六条芙蓉王，于经理收到烟之后才让我走。7、被害人陈某2陈述：2019年1月份，我在网上看到一则铝渣出售的广告。我联系对方，对方说含铝量30%以上。我让对方寄来样品，含铝量35%左右。2019年1月9日，我到沈阳市。我到灯塔市高速口，一个姓邹的男的接的我。第二天装货，我去看货时有一个装货的工人从车上掉下来，那个工人身上背着的铝渣袋子撒了一地，我看到铝渣还跟我看的铝渣是一样的。他们厂长、司机和经理还跟我唠：“以前有工人装货时掉下来，工人家属不让买货的人走，差点给买货的人打了，最后买货的人给掉下来的工人赔了万八千块钱。”姓邹的男子让我解决掉下来的工人的事。我拿出300元给姓邹的男子。8、被害人李某3陈述：2019年5月中旬，我在ZZ91再生资源网上看到一则辽宁省灯塔市出售铝含量在40%-50%铝渣消息。我联系对方，对方叫于兆德。于兆德给我寄来的样品中纯铝的含量在48%左右。于兆德把我接到灯塔市宏原铝制品厂，在灯塔市高速口西侧不远的地方。厂里有两个人。于兆德介绍这两个人其中身高较高、体态偏胖的是经理，另一个人是库管。第二天装货。于兆德找我到办公室吃饭。有三个装车工人进来了。中间那个人捂着胳膊。另外两人扶着他。捂着胳膊的工人和于兆德说装车时摔下来胳膊受伤了。于兆德让我给工人拿2000元钱。我和于兆德理论。拉工人的面包车上下来7、8个工人把我围上了。于兆德说不拿2000元就不让我走。我心里非常害怕，为了保证自己的平安，我给于兆德拿了2000元现金。9、被害人庞某2陈述：2020年6月12日，我通过变宝网平台看见一个个人发布的售卖铝渣信息。我联系这个人姓郑。他给我寄来铝渣样品，样品中铝含量达到50%左右。2020年6月16日下午到沈阳。2020年6月17日我到宏原铝制品厂看货，我感觉这个铝渣灰的质量挺好。2020年6月18日，工人在装车时将车上一个装好袋的铝渣灰不小心从车上掉在了地上。郑某和我说一名工人从跳板上跳下来腿摔骨折了，医院要8000元押金，我得赔钱，得赔8000多。2020年6月19日，郑某到亿人酒店跟我说工人的事闹大了让我再买两条烟，我又给郑某买了两条芙蓉王。10、被告人于兆德供述：我和戴锡崇、张金胜诈骗过程中，工人从跳板上掉下来是我们事先设计好的，是我和戴锡崇、张金胜共同研究的。是我告诉工人实施这种行为的。目的就是为免责，让客户回去发现假后没有理由来找我们。11、被告人戴锡崇供述与辩解：具体内容见诈骗罪部分戴锡崇供述。12、被告人张金胜的供述与辩解：我听于兆德说有工人给客户装车时从车上掉下来了，工人掉下来后，一般都得客户负责带工人看病或者给工作拿点钱。我知道工人掉下来几回。2019年有三次工人掉下来，2020年有三次工人从运板上掉下来。这些工作都是于兆德安排的演员。有的是为了迷惑被害人，让被害放松警惕。我听于兆德说因为工人掉下来一事向被害人要过钱财和香烟。于兆德通过这个事勒他们点。于兆德给我拿过香烟。安排工人掉下来，客户能看到我们给客户装的是高品质铝灰，其次让客户害怕，于兆德还借着这个机会勒客户点钱或烟，能弄点钱就弄点钱，有时能弄点烟。13、被告人董泽明的供述与辩解：具体内容见董泽明诈骗罪部分供述。14、被告人邹春胜供述与辩解：具体内容见邹春胜诈骗罪部分供述。15、被告人王维海供述与辩解：我是去年夏天，开始去给人装铝粉的一直到今年6月份左右，地点是灯塔市邵二台村一家铝制品厂。给我打电话的人手机尾号是99909和1110。工人是铝制品厂的老板让我找的。货车来了，就将北侧厂房内不好的铝渣装车。要是中途顾客出来看着，我就按老板事先跟我商量好的套路，我从北屋里扛一袋好料铝渣，袋口不扎紧，走到顾客旁边假装摔倒，然后故意把料摔地上，里面的好料露出来，我就假装把料重新装上再回北厂房里把这袋好料换成不好料的铝渣，再运回到货车上。我干过8次左右这样的活。我摔倒后跟买铝渣的顾客索要过医药费，但是没要到，老板收没收到医药费我不知道。我是假装摔倒的。是老板让我要的医药费，让买铝渣的顾客不再在意已装车的铝渣质量，把视线转移到我摔腿这件事。16、辨认笔录，证实叶某1辨认出董泽明、冒充厂长的戴锡崇，赵某2辨认出冒充厂长的戴锡崇、冒充经理的于兆德、冒充车间主任的张金胜、业务员邹春胜，王某1辨认出王维海、戴锡崇、张金胜、于兆德，贾某辨认出冒充业务员的于兆德、冒充厂长的戴锡崇，陈某2辨认出装货时假装掉下来的工人王维海、冒充厂长的戴锡崇、冒充司机的张金胜、带其买铝渣的邹春胜、冒充经理的于兆德，李某3辨认出王维海、于兆德、张金胜、戴锡崇。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。四、于兆德、张金胜、戴某1还实施以下诈骗事实：1、被害人杨某1于通过网上获知灯塔市有一批成色好的铝渣销售，随后杨某1通过网站与戴某1联系，于2008年8月到达灯塔市宏原铝制品厂，双方谈好价格后杨某1决定购买一批铝渣并于8月29日支付货款12万元，后于兆德、张金胜利用“调包”的方式，将原本铝含量高的铝渣，在装车过程中调换成废铝灰。后于兆德、张金胜将获得的赃款瓜分。杨某1在此过程中还花费运费2608元。2、被害人吴某通过百度贴吧获知灯塔市宏原铝制品厂有一批含量高的铝渣销售。2010年5月1日其来到灯塔市宏原铝制品厂后与于兆德联系，双方谈好价格后吴某决定购买一批铝渣并于5月3日支付货款55200元，给于兆德好处费15000元，于兆德、张金胜利用“调包”的方式，在装车过程中将原本铝含量高的铝渣调换成铝灰，后于兆德、张金胜将获得的赃款瓜分。在此过程中吴某还花费运费7900元，装卸费3000元,请吃饭3000元。为证明上述事实，公诉机关提供了经过庭审举证、质证的以下证据：1、购货协议，证实被害人吴某与灯塔市宏源铝制品厂签订了不保证货物质量的合同。2、物流、货物运输合同，证实吴某通过物流从灯塔市宏源铝制品厂拉货。3、银行取款、凭条及流水，证实2010年5月3日吴某分两次取款62300元4、说明，见诈骗罪部分情况说明内容。5、民事起诉、裁定及判决相关材料，证实吴某因货物运输合同在河南省长垣县人民法院诉讼情况。6、驾驶员违法信息查询表，证实戴某1在2010年4月3日在沈阳市青年大街百联门前有一违章。7、警务云平台住宿信息表，证实吴某、杨某1住宿情况。8、证人艾某1的证言：2008年8月份，杨某1跟我说在网上看到辽宁省灯塔市有一批铝渣。杨某1就到了辽宁省灯塔市，并购买了12万元左右的铝渣，货拉回来后发现铝渣都是废品，和对方联系，对方不承认这个事。购买铝渣花了12万元，运费花了2608元，一共损失122608元。9、被害人杨某1陈述：2008年8月份，我从网上看到一条消息，内容是辽宁省沈阳市附近有一批铝渣，成分良好。我和对方联系，对方说铝渣中金属铝含量在40%左右。我到辽宁省沈阳市，一个姓戴的男子接的我。我到现场看铝渣金属铝含量能达到40%左右。装货时，姓戴男子安排我到食堂吃饭，过了三四个小时车装好了，我付了货款12万。回到广平县卸货发现全部是废铝灰。联系对方，对方不承认掉包一事。10、吴某的陈述；2010年时，我从百度铝渣吧得知一条辽宁省灯塔市宏原铝制品厂有一批现货铝渣，金属铝含量40%-50%左右。我2010年5月1日到灯塔市。一个姓于的男子接的我，自称是牵线的。到厂里，姓于的给我介绍一个姓张的大高个说是宏原铝制品厂的老板。我们验了一下货物，含量在37%左右。2010年5月3日装的货。我每次要到货车旁看时，姓于的男子总会喊：“老板过来了啊”。装完货后我将70200元人民币给了姓于的男子。姓于的让我签一份协议，协议里写的我买的是废铝灰。我说我买的是铝渣，姓于的说东西叫啥都行，只要质量好就行。到河南长垣县发现货物不对，检测结果铝含量不到8%。我一共损失12万人民币。11、被告人于兆德供述与辩解：具体内容见诈骗罪部分于兆德供述。12、张金胜的供述与辩解：具体内容见诈骗罪部分张金胜供述与辩解。上述证据形成完整的证明体系，足以认定。综上，被告人于兆德、张金胜参与强迫交易犯罪三起，累计金额269390元，参与敲诈勒索犯罪七起，累计金额12100元（8000元未遂），参与诈骗犯罪三十起，累计金额2141618元；被告人戴锡崇参与强迫交易犯罪三起，累计金额269390元，参与敲诈勒索犯罪七起，累计金额12100元（8000元未遂），参与诈骗犯罪二十八起，累计金额1951418元；被告人邹春胜参与诈骗犯罪五起，累计金额369918元，参与强迫交易两起，累计金额200390元；被告人董泽明参与诈骗犯罪四起，累计金额275460元，参与强迫交易犯罪一起，金额69000元；被告人王维海参与敲诈勒索三起，累计金额3600元，参与诈骗三起，累计金额197700元。2020年8月7日5时许，灯塔市公安局刑事侦查大队民警在灯塔市煤炭局东侧胡同内将于兆德抓获。2020年8月6日21时许，灯塔市公安局刑事侦查大队民警在灯塔市刘某2家厂子内将王维海抓获。2020年8月7日0时许，灯塔市公安局刑事侦查大队民警在辽宁省灯塔市看守鱼塘的房屋内将戴锡崇、张金胜抓获。2020年9月17日9时许，辽阳县公安局刑侦大队依法传唤邹春胜到辽阳县公安局刑侦大队，灯塔市公安局刑事侦查大队侦查员在辽阳县公安局刑侦大队依法对邹春胜进行传唤。2020年9月17日10时50分许，灯塔市公安局刑事侦查大队侦查员在辽宁省灯塔市将董泽明抓获。于兆德辩护人向法庭提供经过庭审举证、质证的：1、租房合同一份，主要内容为：甲方钟某，乙方于兆德，租用范围：厂西侧厂房一座和门前办公室三个屋。租用时间：从2019年5月1日至2022年5月1日止。钟某、于兆德签字。2019年4月28日。2、认罪书一份。经查，证人钟某证实于兆德、戴锡崇、张金胜从2016年4月就在该地租房使用，对被告人于兆德辩护人提供此项证据的证明目的不予采纳。对认罪书，本院予以采纳。戴锡崇辩护人向法庭提供经过庭审举证、质证的认罪书一份，本院予以采纳。张金胜辩护人向法庭提供经过庭审举证、质证的变宝网、91再生网图片，显示网站仍然有辽宁省铝制品的广告，91再生网仍然有邹春胜公司供应铝灰、铝渣的广告。经查，该证据属实，但结合证人陈某3、谭某2证言，该证据不能证明于兆德、张金胜、戴锡崇等人的行为未对辽宁省铝制品行业造成不良影响。董泽明辩护人向法庭提供经过庭审举证、质证的：1、同意赔偿书一份2、认罪书一份，均予以采纳。本院认为，被告人于兆德无视国法，伙同他人，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，违背他人意愿，使用威胁手段，强卖他人商品，其行为已经构成强迫交易罪，使用威胁手段向他人勒索财物，数额较大，其行为已经构成敲诈勒索罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人戴锡崇无视国法，伙同他人，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，违背他人意愿，使用威胁手段，强卖他人商品，其行为已经构成强迫交易罪，使用威胁手段向他人勒索财物，数额较大，其行为已经构成敲诈勒索罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人张金胜无视国法，伙同他人，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，违背他人意愿，使用威胁手段，强卖他人商品，其行为已经构成强迫交易罪，使用威胁手段向他人勒索财物，数额较大，其行为已经构成敲诈勒索罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人邹春胜以无视国法，伙同他人，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，违背他人意愿，使用威胁手段，强卖他人商品，其行为已经构成强迫交易罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人董泽明无视国法，伙同他人以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，违背他人意愿，使用威胁手段，强卖他人商品，其行为已经构成强迫交易罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人王维海无视国法，伙同他人，以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，使用威胁手段向他人勒索财物，数额较大，其行为已经构成敲诈勒索罪。公诉机关指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人于兆德、戴锡崇、张金胜系犯罪集团的首要分子，应对犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、董泽明、王维海认罪认罚，可以从宽处罚。被告人董泽明、邹春胜、王维海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人于兆德、戴锡崇、张金胜已着手实施了一次敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人董泽明及其妻子刘某3同意用公安机关扣押的270263.22元夫妻共同财产退赔董泽明涉案的相应被害人，对被告人董泽明可以从轻处罚。被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、董泽明、邹春胜、王维海在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人于兆德的辩护人认为,本案不符合诈骗罪的构成要件，系以铝制品厂名义进行买卖的民事行为。经查，本案被告人于兆德、戴锡崇、张金胜、王维海供述及证人张某4、牛某均证实存在用铝灰调换铝渣的调包行为，各被害人均能证实其购买的铝灰均系废品，无使用价值，足以认定于兆德等人通过调包手段骗取被害人财物的诈骗犯罪行为，对被告人于兆德辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人于兆德的辩护人认为，被告人于兆德是正常交易，不构成强迫交易罪。经查，证人崔某2证言、被害人莫某2为、崔某1、颜某2陈述及辨认笔录，足以认定于兆德等人存在强迫交易的犯罪行为，对被告人于兆德辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人于兆德的辩护人认为，敲诈勒索行为是诈骗的牵连行为，应从一罪处罚，而不是数罪并罚。经查，被害人叶某1、赵某2、王某1、贾某、陈某2、李某3、庞某2均证实，装卸工人假装从跳板下掉下来后，于兆德等人向其勒索钱财，敲诈勒索行为与诈骗行为是相互独立的不同犯罪行为，本院对被告人于兆德辩护人的辩护意见不予采纳。被告人戴锡崇的辩护人认为，2019年5月份之前在原来场地经营根本没有可以实施调包手段的地方，实施调包的时间应从新租出租房之后算起。经查，证人凌某证实2016年10月份卖铝粉的厂子就存在，证人钟某证实2016年4月份于兆德、老戴、张金胜一起来租的厂房，结合各被害人陈述、各被告人在公安机关的供述、各证人证言、转账记录、销售合同等证据，足以认定起诉书指控事实，对被告人戴锡崇辩护人关于戴锡崇只在2019年5月份以后才有诈骗犯罪行为的辩护意见，本院不予采纳。被告人戴锡崇的辩护人认为，公诉机关认定的诈骗数额大多根据被害人的陈述来认定，没有经过司法鉴定。经查，被害人张某1扣等28名被害人证实被骗的事实及金额，且有相应的转账记录佐证，足以认定戴锡崇实施诈骗犯罪的犯罪数额，对被告人戴锡崇辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人戴锡崇的辩护人认为，在买卖过程中，双方完全自愿，戴锡崇不具备暴力、威胁情节，公诉机关认定事情败露后用言语威胁被害人，没有证据证明，戴锡崇不构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人戴锡崇犯有敲诈勒索罪的证据不足，认定事实有误，戴锡崇没有以明示的方式威胁被害人，该罪名不能成立。经查，被告人戴锡崇与于兆德、张金胜等人共同出资，共同策划犯罪行为，每起犯罪张金胜多分一千元外，平均分配违法所得，是为了实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人戴锡崇应当按照集团所犯的全部罪行进行处罚，本院对被告人戴锡崇辩护人的此项辩护意见不予采纳。被告人张金胜的辩护人认为，本案被告人的行为不应定为诈骗罪，而是属于合同诈骗罪。经查，本案张金胜、于兆德、戴锡崇等人没有履行合同的诚意与行为，不是在签定和履行合同过程中骗取他人财物，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，本院对被告人张金胜辩护人的此项辩护意见不予采纳。被告人张金胜的辩护人认为，起诉书指控的强迫交易和敲诈勒索行为，属于合同诈骗过程中实施的一种牵连行为，应以牵连犯择一重罪吸收轻罪进行处罚，不应数罪并罚。经查，被告人张金胜、于兆德、戴锡崇等人在诈骗行为被发现后通过言语威胁手段使被害人在不情愿的情况下向其购买货物，符合强迫交易罪的构成要件，被告人张金胜、于兆德、戴锡崇等人在诈骗行为之外通过指使王维海或其他工人故意摔伤向被害人勒索钱财，是与诈骗犯罪行为相互独立的另一个犯罪行为，符合敲诈勒索罪的构成要件，对被告人张金胜辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人张金胜的辩护人认为，本案属于单纯为牟取不法经济利益而实施诈骗的犯罪活动，不符合恶势力集团犯罪特征。经查，被告人张金胜、于兆德、戴锡崇纠集邹春胜、董泽明、戴某1、王维海等人实施多起强迫交易、敲诈勒索等行为，欺压群众，严重破坏当地的经济秩序，给辽宁省的铝行业造成不良影响，符合恶势力犯罪特征，对被告人张金胜辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人张金胜的辩护人认为，起诉书指控张金胜的30起犯罪中，有15起张金胜不在场。在敲诈勒索犯罪中，有三起张金胜根本不在场。三起强迫交易犯罪中，张金胜均不在现场，张金胜不应按照犯罪集团首要分子承担刑事责任。经查，被告人戴锡崇与于兆德、张金胜等人共同出资，共同策划犯罪行为，每起犯罪张金胜多分一千元外，平均分配违法所得，是为了实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人张金胜应当按照集团所犯的全部罪行进行处罚，本院对被告人张金胜辩护人的此项辩护意见不予采纳。被告人张金胜辩护人认为，现有定案的检测报告严重不符合程序，资质有问题、检测程序有问题。经查，公安机关对被检测铝灰取样合法、检测机构及人员均具备资质，并结合各被害人关于所购买铝灰均是废品的陈述，本院对检测报告予以采纳。被告人张金胜辩护人认为，公诉机关指控的杨某1和吴某二起案件，犯罪证据不充分。经查，综合证人艾某1证言、杨某1住宿记录、被害人杨某1陈述、吴某购货合同、取款记录、住宿记录、吴某陈述、于兆德供述与辩解、张金胜供述与辩解，足以认定被害人杨某1、吴某被于兆德、张金胜诈骗的事实。对被告人张金胜辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人邹春胜辩称，其不构成犯罪。被告人邹春胜的辩护人认为，邹春胜与张金胜、于兆德、戴锡崇三人无犯意联络，对于上述三人行为并不知情，无共同犯罪故意，不是共同犯罪。被害人尤某、姚某1被骗案，邹春胜没有参与。经查，被告人戴锡崇在公安机关供述：“在诈骗时，于兆德充当业务员角色，戴某1、董泽明、邹春胜也充当这个业务员角色，他们充当业务员角色与我们一同实施诈骗时的手段都跟于兆德类似。”被告人张金胜在公安机关供述中证实：“戴某1、邹春胜、董泽明知道我们实施的诈骗行为。”，并结合转账记录、被害人陈述足以认定被告人邹春胜帮助于兆德等人实施诈骗的犯罪事实，对被告人邹春胜及其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人邹春胜的辩护人认为，邹春胜没有参与强迫交易过程，不存在强迫交易行为。经查，被害人莫某2为证实其受到戴锡崇等人的威胁并被迫向邹春胜的账户转款，被害人颜某2证实其受到邹春胜及于兆德、戴锡崇的威胁并向邹春胜支付介绍费，足以认定被告人邹春胜实施强迫交易的犯罪行为，对被告人邹春胜及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人董泽明的辩护人认为，被告人董泽明犯有强迫交易罪，证据不足。被告人董泽明不是恶势力的参与者。经查，董泽明系于兆德、戴锡崇、张金胜恶势力团伙成员，证人崔某2辨认出充当销售员的董泽明，崔某1也是将货款打给董泽明，并结合崔某2的证言，足以认定董泽明强迫交易的犯罪行为，本院对董泽明辩护人的辩护意见不予采纳。被告人王维海的辩护人认为，王维海是力工，不存在参与涉案诈骗。王维海参与调包行为与事实不符，王维海没有以摔伤为由向任何人要过钱，请法庭判决王维海无罪。经查，证人张某4证实王维海给工人分工，带工人调包假铝粉，证人牛某证实王维海带领工人调包，足以认定王维海帮助于兆德等人实施诈骗的犯罪行为；被害人王某1、陈某2、李某3均辩认出故意从跳板上摔下来的王维海，足以认定王维海参与实施敲诈勒索的犯罪事实，本院对被告人王维海辩护人的辩护意见不予采纳。综上，本院为打击犯罪，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人于兆德犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人于兆德刑期从2020年8月7日起至2033年2月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人张金胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人张金胜刑期从2020年8月7日起至2032年2月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人戴锡崇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人戴锡崇刑期从2020年8月7日起至2031年2月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人邹春胜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人邹春胜刑期从2020年9月17日起至2026年9月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人董泽明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人董泽明刑期从2020年9月17日起至2024年1月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）被告人王维海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人王维海刑期从2020年8月6日起至2024年4月5日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人于兆德、张金胜、戴锡崇于本判决生效之日起十日内退赔被害人张某1扣人民币74000元，退赔被害人赵某1人民币95000元，退赔被害人梁某人民币91200元，退赔被害人颜某1人民币79800元，退赔被害人姚某1人民币67500元，退赔被害人孙某174300元，退赔被害人周某1人民币100000元，退赔被害人尤某人民币77960元，退赔被害人莫某1人民币81000元，退赔被害人陈某1人民币75200元，退赔被害人叶某161700元，退赔被害人李某1人民币58000元，退赔被害人乔某167300元，退赔被害人李某2人民币83000元，退赔被害人应红锋人民币62500元，退赔被害人石某1人民币68500元，退赔被害人张某239000元，退赔被害人彭某158700元，退赔被害人王某2人民币72900元，退赔被害人张某3人民币42600元，退赔被害人石某2人民币58000元，退赔被害人赵某3人民币46700元，退赔被害人莫某2为人民币100290元，退赔被害人崔某1人民币69000元，退赔被害人颜某2人民币84300元，退赔被害人杨某1人民币120000元，退赔被害人吴某人民币70200元。（其中被害人尤某、叶某1、乔某1、石某1、崔某1损失按照比例先由被告人董泽明及其妻子刘某被公安机关扣押的270263.22元予以退赔，不足部分再由被告人于兆德、张金胜、戴锡崇予以退赔）责令被告人于兆德、张金胜、戴锡崇于本判决生效之日起十日内退赔被害人赵某248258元，退赔被害人王某166000元，退赔被害人贾某62700元，退赔被害人陈某262200元，退赔被害人李某3人民币66500元，退赔被害人庞某174900元。责令被告人于兆德、张金胜、戴锡崇于本判决生效之日起十日内退赔被害人赵某2人民币300元，退赔被害人王某1人民币1300元，退赔被害人贾某人民币200元，退赔被害人陈某2人民币300元，退赔被害人李某32000元，退赔被害人庞某1人民币520元。责令被告人邹春胜于本判决生效之日起十日内退赔被害人姚某1人民币3000元，退赔被害人周某1人民币8000元，退赔被害人陈某2人民币3000元，退赔被害人颜某2人民币15800元。（公安机关查封、冻结财产：于兆德房产一处，辽（2020）灯塔市不动产权第号，与妻子共有。于兆德妻子辽K×**车辆一台，银行卡三张，其中07×××56工商银行卡内914.23元，62×××73邮政银行卡内3965.99元，62×××77农业银行卡内3926.97元；戴锡崇辽Ｋ×××**车辆一台（钥匙未移交）。房产一处，辽（2018）灯塔市不动产权第号，与妻子共有。银行卡二张，其中62×××73灯塔农商银行卡内1051.70元，62×××88邮政银行卡内3497.3元；张金胜辽Ｋ×××**车辆一台。62×××78农业银行卡内750.03元，张金胜妻子银行卡两张，其中3×××77中国银行卡内382.86美元，3×××48中国银行卡内119.52港币；董泽明辽Ａ×××**车辆一台。银行卡四张，其中33×××59工商银行卡内1089.8元，21×××07建设银行卡内90000元，21×××36建设银行卡内70000元，62×××79农业银行卡内9173.42元，董泽明妻子银行卡一张，06×××76农业银行卡内100000元；邹春胜辽Ａ×××**车辆一台。银行卡两张，其中62×××47灯塔农商银行卡1313.53元，62×××39邮政银行卡450000元；王维海银行卡九张，均系灯塔农商银行卡，其中48×××82银行卡内10000元，48×××87银行卡内50000元，48×××00银行卡20000元，48×××63银行卡40000元，48×××16银行卡20000元，4×××09卡60000元，48×××23银行卡70000元，48×××79银行卡10000元，48×××59银行卡10000元。上述财产中属于被告人于兆德、戴锡崇、张金胜个人财产部分中房屋车辆变现及银行存款用于退赔被害人，被告人邹春胜个人财产部分用于退赔相应被害人，被告人董泽明车辆变现个人财产部分及董泽明、刘某银行存款用于退赔相应被害人）三、公诉机关随案移送的农业银行卡62×××74、62×××79予以没收。农业银行卡62×××66、邮政银行卡62×××03、中国银行卡62×××01、工商银行卡62×××29、信用社银行卡62×××73、建设银行卡62×××76退回公诉机关，于兆德身份证退回公诉机关。邹春胜被冻结的银行存款，待按本判决退赔被害人并执行罚金以后，剩余款项退回邹春胜本人。王维海被冻结的银行存款待执行罚金后，剩余款项退还给王维海本人。其他与本案无关的查封、冻结财物由查封、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  黄跃发审判员  李英斌审判员  赵 贺二〇二〇年十二月二十五日书记员  王海霞附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。