湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初583号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人匡贵芳，男，1979年4月21日出生，汉族，湖南省沅江市人，初中文化，货车司机，户籍所在地湖南省沅江市，住湖南省沅江市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月14日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审。经本院决定于2020年11月23日被重新取保候审。辩护人谭兴旺，湖南天见律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑检二刑诉〔2020〕239号起诉书指控被告人匡贵芳犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员吴志军、裴剑波出庭支持公诉，被告人匡贵芳及其辩护人谭兴旺均到庭参加了诉讼。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2020年6月份左右，江某（另案处理）经朋友刘志力（已被不起诉）介绍认识了粮贩张某1（另案处理）。张某1告知江某，自己可以在粮库收粮过磅时虚增重量，骗取粮款，希望能合作，江某表示同意。之后双方协商了分成比例和具体操作方式。2016年8月开始，江某雇请沈某和周某（均另案处理）在石壁湖粮库（现益阳市中心粮食储备库）分别开户，自己从沅江市的共华、泗湖山等乡镇收购粮食，通过货车司机被告人匡贵芳和匡某1、徐某1、杜某（均另案处理）等人运送到石壁湖粮库，以沈某、周某的名义销售入库。江某的运粮车辆在粮库过磅过程中，沈某、周某分别与在现场蹲守的张某1联系，由张某1通过遥控地磅上私自加装的店子设备为每车虚增3至5吨的重量。2016年8月至9月，江某组织匡贵芳、匡某1等人共运送58车次早稻至石壁湖粮库，虚增重量200余吨，骗取粮款55万余元（时价2660元／吨）。其中，被告人匡贵芳在明知周某等人虚增运粮车辆重量骗取粮款后，仍参与运送稻谷3车虚增10余吨，帮助江某、周某等人骗取粮款2.6万余元。2020年4月14日22时许，被告人匡贵芳在沅江市茶盘洲镇住处附近被民警抓获。为支持上述指控，该院提交证人江某、周某、沈某、张某1、刘某1、匡某1、刘某2、徐某1、杜某、廖某、冯某、皮某、黄某、张某2、徐某2、肖某、贺某、匡某2、郭某、沙某、刘某3等人的证言，被告人匡贵芳的供述与辩解，扣押的电子设备的照片，库存自查表，石壁湖粮库收购粮食转款记录，粮食收购明细表，粮食收购发票，被告人匡贵芳的户籍资料和抓获经过说明等证据材料，并认为被告人匡贵芳明知江某、周某等人在国家粮库收购稻谷过程中，通过虚增运粮重量骗取粮库资金，仍为江某、周某等人提供帮助，涉案资金数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人匡贵芳起次要作用，系从犯，其到案后如实供述了自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元，提请本院依法判处。被告人匡贵芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人匡贵芳的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人匡贵芳主观上没有犯罪的共同故意，客观上没有虚构事实、非法占有石壁湖粮库的财产，未给粮库造成损失，指控匡贵芳犯诈骗罪的证据没有达到确实充分；2.被告人匡贵芳明知存在诈骗仍提供帮助应从第三车开始计算，其骗取粮款的金额应相应扣减；3.被告人匡贵芳的到案情况应视同自首；4.匡贵芳系从犯、认罪认罚。经审理查明：2020年6月份左右，江某（另案处理）经朋友刘志力（已被不起诉）介绍认识了粮贩张某1（另案处理）。张某1告知江某，自己可以在粮库收粮过磅时虚增重量，骗取粮款，希望能合作，江某表示同意。之后双方协商了分成比例和具体操作方式。2016年8月开始，江某雇请沈某和周某（均另案处理）在石壁湖粮库（现益阳市中心粮食储备库）分别开户，自己从沅江市的共华、泗湖山等乡镇收购粮食，通过货车司机被告人匡贵芳和匡某1、徐某1、杜某（均另案处理）等人运送到石壁湖粮库，以沈某、周某的名义销售入库。江某的运粮车辆在粮库过磅过程中，沈某、周某分别与在现场蹲守的张某1联系，由张某1通过遥控地磅上私自加装的店子设备为每车虚增3至5吨的重量。2016年8月至9月，江某组织匡贵芳、匡某1等人共运送58车次早稻至石壁湖粮库。其中，被告人匡贵芳在明知周某等人虚增运粮车辆重量骗取粮款后，仍参与运送稻谷3车虚增10余吨，帮助江某、周某等人骗取粮款2.6万余元。2020年4月14日22时许，民警通过电话以其他理由约被告人匡贵芳见面，见面后民警告知其涉嫌石壁湖粮库诈骗一案，并将其带回公安机关接受调查。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：证人江某、周某、沈某、张某1、刘某1、匡某1、刘某2、徐某1、杜某、廖某、冯某、皮某、黄某、张某2、徐某2、肖某、贺某、匡某2、郭某、沙某、刘某3等人的证言，被告人匡贵芳的供述与辩解，扣押的电子设备的照片，库存自查表，石壁湖粮库收购粮食转款记录，粮食收购明细表，粮食收购发票，被告人匡贵芳的户籍资料和抓获经过说明。针对被告人匡贵芳的辩护人提出被告人匡贵芳主观上没有犯罪的共同故意，客观上没有虚构事实、非法占有石壁湖粮库的财产，未给粮库造成损失，指控匡贵芳犯诈骗罪的证据没有达到确实充分的辩护意见。经查，被告人匡贵芳在明知周某等人虚增运粮车辆重量骗取粮款后，仍参与运送稻谷3车虚增10余吨，帮助江某、周某等人骗取粮款2.6万余元的事实，有证人江某、周某、沈某、张某1、廖某、贺某、匡某2、郭某、沙某、刘某3等人的证言，被告人匡贵芳的供述与辩解，扣押的电子设备的照片，库存自查表，石壁湖粮库收购粮食转款记录，粮食收购明细表，粮食收购发票等证据证实，足以认定。故对此辩护意见，本院不予采纳。针对被告人匡贵芳的辩护人提出被告人匡贵芳明知存在诈骗仍提供帮助应从第三车开始计算，其骗取粮款的金额应相应扣减的辩护意见。经查，被告人匡贵芳于2016年8月25日、28日、31日、9月2日运送了4车稻谷至石壁湖粮库，每车分别虚增了5吨、4吨、3吨、3吨多。其在运送第一车稻谷时就发现过磅时虚增了重量，其在运送第二车稻谷时找周某要好处，周某当时答应了。因此被告人匡贵芳明知存在诈骗仍提供帮助的犯罪金额应从第二车开始计算，3车虚增共计10余吨。故对此辩护意见，本院不予采纳。针对被告人匡贵芳的辩护人提出被告人匡贵芳的到案情况应视同自首的辩护意见。经查，办案机关出具的抓获经过说明证明，2020年4月14日22时许，民警通过电话以其他理由约被告人匡贵芳见面，见面后民警告知其涉嫌石壁湖粮库诈骗一案，并将其带回公安机关接受调查。被告人匡贵芳并非自愿将自己置于司法机关的控制之下，接受法律制裁，其行为不符合自动投案的情形，不能认定为自首。故对此辩护意见，本院不予采纳。针对被告人匡贵芳的辩护人提出匡贵芳系从犯、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人匡贵芳明知周某等人在国家粮库收购稻谷过程中，通过虚增运粮重量骗取粮库资金，仍为周某等人提供帮助，涉案资金数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人匡贵芳起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人匡贵芳到案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人匡贵芳的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人匡贵芳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  谌丽丽人民陪审员  胡艳辉二〇二〇年十二月二十一日法官助理刘飞宇书记员郭灵附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。