江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1202刑初31号公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。被告人孙正祥，男，1977年2月14日出生，无业，住江苏省泰州市医药高新区。2007年4月19日因殴打他人被泰州市公安局海陵分局罚款人民币五百元。2019年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人葛文东，北京盈科（泰州）律师事务所律师。被告人梁慧军，男，1976年6月29日出生，住江苏省泰州市医药高新区。2014年3月6日因为赌博提供条件被泰州市姜堰区公安局罚款人民币五百元。2019年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人王金年，江苏钜源律师事务所律师。辩护人徐立新，江苏证融律师事务所律师。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检一部刑诉〔2019〕485号起诉书指控被告人孙正祥、梁慧军犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本案因不可抗拒的原因，于2020年2月28日裁定中止审理，于2020年8月25日恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员步婷婷出庭支持公诉，被告人孙正祥及其辩护人葛文东，被告人梁慧军及其辩护人王金年、徐立新到庭参加诉讼。本案依法延长审理期限，现已审理终结。江苏省泰州市海陵区人民检察院指控：2015年9月30日，被害人曹某甲向被告人孙正祥、梁慧军借款人民币3万元，口头约定月息15%，并在被告人孙正祥、梁慧军的要求下出具6万元借条，杨某为该债权的担保人。2017年11月1日，被告人孙正祥经与被告人梁慧军商量后，隐瞒曹某甲真实借款金额及已清偿该笔借款本息的事实，以曹某甲未收回的6万元借条为依据，向泰州市海陵区人民法院提起民事诉讼，要求借款人曹某甲、担保人杨某偿还借款6万元及利息。海陵区人民法院经开庭审理后，于2017年12月29日判决被害人曹某甲、杨某偿还被告人孙正祥借款6万元本金及利息。2016年4月5日，被害人曹某甲向被告人孙正祥、梁慧军借款6万元，口头约定月息15%，并在被告人孙正祥、梁慧军的要求下出具15万元借条。2018年7月18日，被告人孙正祥经与被告人梁慧军商量后，隐瞒借款人曹某甲真实借款金额及已连续10个月偿还6万元借款利息（每月9000元）的事实，以曹某甲出具的15万元借条为依据，向海陵区人民法院提起民事诉讼，要求被害人曹某甲偿还15万元借款本金及利息。海陵区法院经开庭审理，于2018年9月18日，判决被害人曹某甲偿还被告人孙正祥15万元及利息。2018年7月5日，被告人孙正祥向海陵区人民法院申请强制执行上述6万元本金及利息，后因害怕被害人曹某甲告发而与被害人曹某甲协商后，由曹某甲偿还其2万元了结此事。2018年12月6日，海陵区人民法院因执行到位而结案。2016年1月13日，被害人熊某、曹某乙向被告人孙正祥、梁慧军借款5万元，口头约定月息15%，两名被害人按被告人的要求作为共同借款人出具了20万元的借条。后被告人孙正祥向海陵区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被害人熊某等人银行存款25万元或查封、扣押相应价值财产，2017年1月19日，海陵区人民法院作出裁定，冻结被害人曹某乙、熊某等人银行存款25万元或查封、扣押相应价值财产。2017年1月21日，海陵区人民法院查封被害人曹某乙名下房屋，期限三年。后被告人孙正祥隐瞒被害人真实借款金额及已部分还款的事实，向海陵区人民法院起诉要求被害人熊某、曹某乙等人共同归还借款本金20万元及利息。2017年6月30日，海陵区人民法院判决支持了上述诉求。2017年10月30日，被告人孙正祥申请强制执行，2018年8月10日，因被害人曹某乙、熊某等人财产暂无法执行，被告人孙正祥申请终结执行。为证实上述指控，公诉机关当庭提举了书证，被害人陈述，证人证言，被告人的供述和辩解，扣押笔录等证据。据此认为，被告人孙正祥、梁慧军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以虚假诉讼的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予处罚。两名被告人均系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。建议对两名被告人分别判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人孙正祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦未提出异议。被告人梁慧军对指控事实没有异议，但认为自己的行为不应定性为诈骗罪，且不能接受公诉机关的量刑建议。辩护人葛文东提出：起诉书第一节指控应定性为虚假诉讼，而非诈骗犯罪；第二节指控犯罪事实不成立，该节中被告人孙正祥对曹某乙、熊某没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其在诉讼过程中未如实向法院陈述，只是对正常民事诉讼构成妨碍，不成立诈骗犯罪；考虑到司法实务中大量的判决无法执行到位，故本案的犯罪数额不应以判决数额来认定，更不应将利息计入其中，而是应以实际借款数额来确定。辩护人徐立新提出：公诉机关指控被告人梁慧军犯诈骗罪的罪名不能成立。两名被告人主观上不具有非法占有他人财物的目的，客观上未实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其仅是以不实证据向法院提起民事诉讼，严重扰乱了司法秩序，其行为应受否定，但尚不能达到犯罪的程度。辩护人王金年提出：对起诉指控的基本事实不持异议，但认为被告人梁慧军没有非法占有他人财物的目的，其每一次出借钱款都会向借款人释明不按期还款的后果，不存在虚构事实或者隐瞒真相的行为，其不构成诈骗罪。对其以虚假借款数额向法院起诉的行为应当定性为虚假诉讼罪。即使认定被告人梁慧军的行为构成诈骗罪，其犯罪数额也应按借条的金额来认定。建议综合考虑被告人梁慧军系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行等情节，对其从轻判处。经审理查明：2015年9月30日，被害人曹某甲向被告人孙正祥、梁慧军借款人民币3万元（以下币种均为人民币），并口头约定月息15%，被害人曹某甲在被告人孙正祥、梁慧军的要求下出具6万元借条，杨某作为担保人在该借条上签字。借条出具后，被告人梁慧军从被告人孙正祥的银行卡内转账6万元至被害人曹某甲的银行卡，被害人曹某甲应被告人的要求从卡内取出3万元交给被告人梁慧军，后被害人曹某甲分两次归还本息合计34800元给被告人梁慧军，双方结清债权债务，被告人孙正祥、梁慧军未将上述借条归还被害人曹某甲。2016年4月5日，被害人曹某甲再次向被告人孙正祥、梁慧军借款6万元，口头约定月息15%，并在被告人孙正祥、梁慧军的要求下出具15万元借条，借条出具后，从被告人孙正祥的银行卡内转账15万元至被害人曹某甲的银行卡，被害人曹某甲应被告人的要求取出9万元交给被告人梁慧军。被害人曹某甲连续10个月向被告人孙正祥、梁慧军偿还月利息9000元后无力偿还。2017年11月1日，被告人孙正祥、梁慧军经商量后，以上述第一张6万元借条及相应银行流水等为依据，向泰州市海陵区人民法院提起民事诉讼，要求被害人曹某甲及其妻子申亮梅共同偿还借款6万元及利息，担保人杨某承担连带清偿责任。泰州市海陵区人民法院于2017年12月29日作出（2017）苏1202民初6206号民事判决，支持了孙正祥的诉讼请求，曹某甲不服，提出上诉，泰州市中级人民法院于2018年6月13日作出（2018）苏12民终792号民事判决，驳回上诉，维持原判。2018年7月18日，被告人孙正祥又以上述15万元借条及相应银行流水等为依据，向海陵区人民法院提起民事诉讼，要求被害人曹某甲偿还15万元借款本金，并自2016年9月22日起至实际给付之日止按年利率24%支付利息。海陵区法院于2018年9月18日作出（2018）苏1202民初4095号民事判决，支持了孙正祥的诉讼请求。2018年7月5日，被告人孙正祥向海陵区人民法院申请强制执行上述6万元本金及利息，后因害怕被害人曹某甲告发而与被害人曹某甲协商后，由曹某甲偿还其2万元了结此事，2018年12月3日，被告人孙正祥与曹某甲达成协议，约定双方所有债务纠纷从即日起一笔勾销。2018年12月6日，海陵区人民法院因被执行人杨某将案款2万元打入法院指定账户，（2016）苏1202民初6206号民事判决书确定的内容已全部执行到位而结案。2016年1月13日，被害人熊某、曹某乙向被告人孙正祥、梁慧军借款5万元，口头约定月息15%，两名被害人按要求作为共同借款人出具了20万元借条。借条出具后，从被告人孙正祥的银行卡内转账20万元至被害人熊某的银行卡，后熊某从银行卡内取款15万元交给被告人梁慧军。被害人熊某连续3个月每月偿还7500元后，无力偿还。后被告人孙正祥以该份20万元的借条及相应银行流水等为依据，向海陵区人民法院提起民事诉讼，要求被害人曹某乙及其妻子缪某、被害人熊某及其妻子张某共同偿还借款本金20万元，并支付从2016年1月14日起至还款之日止按年利率24%计算的利息。期间，被告人孙正祥向海陵区人民法院提出财产保全申请，要求冻结被害人熊某等人银行存款25万元或查封、扣押相应价值财产，2017年1月19日，海陵区人民法院作出（2017）苏1202民初209号民事裁定，支持了被告孙正祥的上述冻结、查封、扣押财产的申请，2017年1月21日，海陵区人民法院查封被害人曹某乙名下房屋，期限三年。2017年6月30日，海陵区人民法院作出（2017）苏1202民初209号民事判决，支持了被告孙正祥的上述诉讼请求。2017年10月30日，被告人孙正祥向海陵区人民法院申请强制执行上述20万元本金及利息，2018年8月10日，因被害人曹某乙、熊某等人财产暂无法执行，被告人孙正祥申请终结执行。归案后，被告人孙正祥、梁慧军如实供述了自己的犯罪事实。公安机关在抓获被告人孙正祥、梁慧军时从其处查扣手机、银行卡、银行承兑汇票、空白委托书、笔记本、借条等物品，并从被告人孙正祥处扣押牌号为苏Ｍ×××**的路虎牌汽车1辆，上述物品均暂存于泰州市公安局海陵分局。另查明，泰州市中级人民法院于2019年10月12日作出（2019）苏12民再28号民事裁定，撤销（2018）苏12民终792号民事判决及（2017）苏1202民初6206号民事判决，驳回孙正祥的起诉，移送公安机关侦查。本院于2019年10月14日作出（2019）苏1202民再4号、（2019）苏1202民再5号民事裁定，分别裁定撤销上述（2017）苏1202民初209号、（2018）苏1202民初4095号民事判决，驳回孙正祥的起诉。被告人孙正祥在本院审理期间，主动退出赃款人民币2万元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，证实2019年5月7日泰州市公安局海陵分局在抓获孙正祥时，在其位于泰州市医药高新区盛唐花苑47幢404室的家中查获黑色华为牌手机1部；2019年5月8日该分局对孙正祥路虎苏Ｍ×××**车辆进行搜查，查获银行卡3张及华为手机1部，于2019年6月14日对该车辆予以扣押；2019年5月7日该分局民警对被告人梁慧军位于泰州市海陵区东润第一城43幢1806室的住宅处进行搜查，查获银行卡数张、银行回单数张。2.《常住人口基本信息》《违法犯罪记录查询情况说明》、泰州市海陵区市场监督管理局提供的泰州正慧投资信息咨询有限公司的基本情况表、公司章程、股东出资情况等材料，证实被告人孙正祥、梁慧军的身份信息情况，被告人孙正祥、梁慧军的劣迹情况，以及泰州正慧投资信息咨询有限公司的基本情况。3.辨认笔录，证实朱某辨认出6号梁慧军即其所提及的瘦瘦高高的男子，11号即孙正祥；吉某辨认出6号梁慧军即其所提及的瘦瘦高高的男子，11号即孙正祥。4.银行流水、收条等书证，证实曹某甲、熊某向被告人孙正祥、梁慧军借款、还款明细情况，其中曹某甲于2015年9月30日出具借条给孙正祥，流水6万元，2015年10月22日梁慧军农商行卡收曹某甲23300元（有小票，梁慧军签字），2015年11月25日梁慧军农商行卡收曹某甲1万元、1500元；2016年4月5日曹某甲向孙正祥出具借条，流水15万元，2016年8月6日、9月5日、10月11日、11月10日、12月21日、2017年1月26日，梁慧军名下农商行、建行卡收到曹某甲转账9000元、9000元、6000元、5000元、3000元、6000元，2017年2月28日孙正祥收到曹某甲还本金2.5万元并出具收条；2016年1月13日孙正祥转给熊某，20万元流水，熊某现支15万元，现转2.7万元给王某。5.《民事判决书》《民事裁定书》《强制执行申请书》等书证，证实被告人孙正祥先后到法院起诉曹某甲、杨某、曹某乙、熊某，要求按借条金额偿还本息，均胜诉。最终杨某银行卡内被划走2万元，曹某乙的财产被查封、冻结，以及案发后相关案件再审的情况。6.证人陈某的证言，证实其于2013年左右与孙正祥在海陵区人民法院立案庭结识，后在帮孙正祥打官司的过程中认识了孙正祥的战友梁慧军。其从2014年开始帮孙正祥代理民间借贷案件，2015年至2017年每年最多十起，少则五六起。2018年孙正祥找其打官司就很少了，其记得只有曹某甲的官司。孙正祥前后一共两次在海陵区法院起诉曹某甲，曹某甲起诉梁慧军一次。第一次是2017年的时候，孙正祥提供了曹某甲打的6万元借条以及转账记录，其拿着手续到海陵法院去起诉，开庭的时候曹某甲去应诉的，曹某甲承认借款是事实，但提出钱一到账就取了现金拿给梁慧军，实际借款不是借条上的6万元，并且说明这笔钱已经全部还清了，法官问他还给谁的，曹某甲说已经还给了梁慧军，他反映梁慧军和孙正祥是一起借钱的，但是其从孙正祥那边得知这钱跟梁慧军没有关系，之后法院判决孙正祥胜诉。事后这个案件如何执行的其记不清了，执行的手续是其帮他准备好后孙正祥自己去法院执行局办理的。第二次是2018年下半年，孙正祥来找其打官司，这一次他提供了曹某甲出具的15万元借条、转账记录，这一次曹某甲也应诉的，曹某甲承认借钱是事实，借条也是真的，转账记录也是真实的，但15万元一到账就取了现金给梁慧军，实际的借款不是15万元，另外曹某甲讲他每个月支付9000元的利息，还提供了转账给梁慧军的凭证，有9000元、6000元、7000元的，有的转账凭证法官看不清楚。最后法院判决孙正祥胜诉了。2018年下半年，其记得是孙正祥起诉曹某甲还款15万元之后不久，梁慧军找到其，说曹某甲在姜堰法院起诉他不当得利，因为之前孙正祥起诉曹正借款6万元的案件中，曹某甲提出来还钱给了梁慧军，梁慧军说他跟曹某甲之间还有其他的经济往来，跟孙正祥的那一笔借款没有任何关系，其帮梁慧军代理了这个案件，在庭上其也是这样答辩的，因为梁慧军提供不出跟曹某甲之间的经济往来，姜堰法院判决梁慧军败诉，返还曹某甲3万多元，执行的情况其不清楚。2017年孙正祥起诉了曹某乙、熊某几个人，借款是20万元，孙正祥找的其，其把这个案子交给了周某律师做。这个案件也是孙正祥胜诉了。其从来没有代理过孙正祥和梁慧军的执行案件。7.证人吉某的证言，证实2016年2月份，其同事朱某说他要借5万元，对方要求提供担保人，他请其帮做担保，其同意了。2016年2月29日，其开车带着朱某去了泰州，与对方在青年路上的一间门面房里见面，对方有两个人，其中一个人矮矮胖胖的叫孙正祥，还有一个人瘦瘦高高的人。到了之后孙正祥把其和朱某带到里面一间房子里谈，朱某说要借5万元，孙正祥说的可以，利息按照月息1角5算，朱某也同意的。孙正祥又提出来打条子要打15万元，条子上所写月息是3%，如果正常还钱按照5万元算，如果不还钱的话他就拿15万元的借条去法院告其二人，其和朱某都同意了。接着朱某按照孙正祥的要求写借条，借条上的写的是借到15万，借款人是朱某，出借人李某，其签的是担保人。条子打好后对方瘦瘦高高的男子开了一辆黑色的越野车，孙正祥坐在副驾驶座上，其开着汽车带着朱某，其几人一起去了农业银行，朱某和孙正祥进了银行，其和瘦瘦高高的男子都没有下车。过了半个小时左右，朱某和孙正祥出来了，其看到朱某拿了厚厚的一沓子钱放到对方汽车的后座上，之后其开车带着朱某走掉了。过了一个月左右，其问朱某有没有把这笔账还掉，他说已经还掉了。之后一直到2016年12月的一天，孙正祥打电话给其，说他跟朱某在张甸派出所谈还钱的事情，说朱某不还钱，其是担保人，让其到张甸派出所去，这个时候其才晓得朱某没有还钱给孙正祥。其到张甸派出所时朱某和他家人都在，对方是孙正祥和那个瘦瘦高高的男子，孙正祥跟其说朱某现在没钱还，让其还，其问朱某怎么不还钱，朱某说他没有能力，他外面还差好多人的钱。其问孙正祥是不是5万元，孙正祥说5万不行，要7万，还有2万元是利息。派出所的王国平副所长和李所长都做孙正祥的工作，只要收本金就行了，孙正祥说不行，如果不还7万的话，他就去法院起诉其还15万，另外还要付利息，其想想比较害怕，毕竟借条上写的是15万，再加上利息，估计要还19万左右，朱某根本没有能力，只有其来处理。其问朱某之前还了多少利息，朱某说利息已经还掉好几万，其跟孙正祥提出来只还本金5万元，他不同意，其没有办法只好还了7万元。钱给孙正祥后，他把借条给了其，瘦瘦高高的男子写的承诺书，承诺账目已经结清。之后朱某打了一张7万元的借条给其，后来其到姜堰区人民法院起诉朱某，法院从朱某的工资卡上划钱给其，到2018年下半年这7万元都还清了。8.证人张某甲的证言，证实2015年的时候，其一个在平安普惠公司上班的朋友问其对平安普惠公司的房产抵押业务感不感兴趣，想不想做公司的渠道商，其当时比较感兴趣，但已经在百脑汇的小牛普惠泰州分公司上班，不能担任其他公司的法人，于是就找到其叔叔孙正祥，问他愿不愿意合作做平安普惠的渠道商，孙正祥考虑了一段时间就答应了，后来孙正祥还找了他另外两个朋友梁慧军、李某加上其四个人一起成立了正慧投资有限公司，孙正祥是法人代表，占股55%，其、梁慧军、李某分别占股15%，公司成立之后就和平安普惠签了合同，后来因为政策的问题，公司最终没有从事平安普惠的业务，其也没有再多管什么，继续在小牛普惠上班，不清楚公司后来做什么业务。9.证人李某的证言，证实2016年孙正祥成立了正慧投资公司，其是股东，但没有出钱，孙正祥让其代理平安普惠的信贷产品，后来其一直没有做单子，就是个挂名股东。尾号5779的农行卡孙正祥用过。10.证人张某乙的证言，证实孙正祥与曹某乙、熊某的民间借贷纠纷判决生效后，孙正祥向其所在的海陵法院申请执行，法院查询了被执行人的财产，在审理阶段诉讼保全了曹某乙位于莲花一号区的房产，2018年5月，法院张贴了限期履行通知，后因执行异议，该套房产暂缓执行。2018年8月，法院联系孙正祥，把案件执行的相关情况告诉了他，说明莲花一区的房子有执行异议，所以没办法执行下去，孙正祥表示自行与曹某乙协商解决，同意法院先终结执行。至其作证时，那套一号区的房子也没有解封。11.被害人曹某甲的陈述，证实2015年其和杨某共同的朋友王某要向梁慧军借3万元，梁慧军认识杨某，他知道王某财产状况不太好就不想借钱。后来王某就找杨某帮忙，也跟其提出由其向梁慧军借3万元，杨某来担保，钱借到后再借给王某，王某只负责向其还钱，其负责还给梁慧军，因为都是朋友，其就同意了。2015年9月30日上午，在姜堰某供电所二楼杨某的办公室，其以自己名义向梁慧军借款3万元，按梁慧军的要求写下内容为“今借到孙正祥人民币6万元，月息3%”的借条，梁慧军跟其说只要其还3万元本金及利息，月息按15%算。当时其也问了梁慧军借条上为什么写孙正祥的名字，梁慧军说孙正祥是跟他一起合伙开公司的，写谁的名字都一样，反正其只要按照3万元的本金和15%的月息还钱就行了。借条写好后，其和王某就跟梁慧军去了泰州，在泰州温泰市场西边的某银行里，梁慧军用孙正祥的银行卡转账6万元到其银行卡上，整个过程孙正祥都不在场，随即其就在柜台上把6万元取出来了，梁慧军让其到银行外面把3万元给他，另外3万元其就以自己名义借给了王某。2015年10月22日，其通过银行转账方式还了2万元本金以及3300元（22天的利息，以3万元月息15%计算的）的利息给梁慧军，梁慧军当天在银行的转账小票上签了个字。2015年11月25日，其又从银行转账还款本金1万元及利息1500元到梁慧军的银行卡上，这一次其电话联系梁慧军，告诉梁慧军本金和利息都还了。梁慧军说没事了，借条随时可以拿走。当天其就打电话给杨某，告诉杨某其已经把借的梁慧军的3万元本息都还给梁慧军了，但是借条没有拿回来，杨某跟其说反正通过银行转账的，都有记录，还怕他赖啊。其要了几次借条，梁慧军开始说会给其，后来就说借条找不到了，并且让其放心，说他不会再跟其要钱了。后来其也没有再继续找梁慧军要回借条。2016年5月份，在泰州中百一店西边向南的一个广场，其与梁慧军商谈借6万元，这次借条是后来在某银行门口梁慧军的车上写的，内容也是按照梁慧军的要求写的是“今借到孙正祥人民币15万元，月息3%”，梁慧军说其只要按照6万元的借款和15%的月息还钱给他，他不会坑其。这次仍然是在某银行梁慧军用孙正祥的银行卡往其银行卡转账了15万元，其立即从农行卡中取款15万元，按照梁慧军的要求把9万元在梁慧军银行门口的车上给了他。这6万元其借了半年的样子，期间陆续通过银行卡转账以及现金的方式还给梁慧军，最后一次结清是在泰州某大酒店东边银行门口，当时孙正祥和梁慧军两个人出面的，其将尾款及利息总共2.5万元现金给了孙正祥，孙正祥给其打了一张收条。这次钱结清之后其也跟梁慧军要了借条，梁慧军说他没有带，而且也承诺，既然其已经把钱都还清了，不会坑其再向其要钱。谁知道过了一年多的样子，孙正祥用其之前没有从梁慧军那里拿回来的6万元、15万元的两张借条到海陵区人民法院起诉其，当时其已经找不到梁慧军，电话也打不通。海陵区的法官说他们只认证据说话，最终判决要求其还款给孙正祥。2018年9月25日，其到姜堰区人民法院去起诉梁慧军不当得利，法院判决其胜诉，还把梁慧军的银行卡冻结了，后来其通过法院执行了梁慧军3万多元，这个案件已经结案。2018年12月，其跟孙正祥在海陵区人民法院调解，其说他心太黑，要到省里去举报他，他害怕了，答应从担保人杨某的银行卡划走2万元，这个6万元借条的官司就结案，在法院做了调解结案手续。另外孙正祥承诺跟其之间的债务纠纷官司一次性了结。在法院调解之前，孙正祥和梁慧军到姜堰石黄找其要钱，其给了孙正祥19000元现金，他没有打收条，这19000元相当于跟孙正祥了结15万的借条，当时没有其他人在场。12.被害人曹某乙的陈述，证实2016年1月份，其朋友王某找到其说他需要资金周转，还说有个叫熊某的朋友也需要钱，但是财产状况不好，人家不借钱给他，他说他们两个人就需要四五万块钱，需要其去做个担保，其同意了。后来其就和王某、熊某去了万达对面的正某投资公司。当时接待其的是梁慧军、孙正祥，梁慧军问谁借钱，谁担保，熊某就说他借5万元，其做担保。然后熊某写了个5万元的借条，孙正祥不同意，说要写个20万元的条子，还说是他们公司有规定，条子的金额必须大于实际借款的金额，孙正祥还拿了一大叠借条给其和熊某、王某看，这些借条金额基本没有低于20万元的。当时其几个也没有多想，熊某就写了个向孙正祥借款20万元，月息3%的条子。孙正祥说虽然条子上是月息3%，但是要按15%的月息还，也就是说，如果借款5万元，那么一个月要还的利息是7500元，这个月利息是不变的，不会因为本金的减少而减少。借条上熊某签了字，其在条子上就签了个“担保人：曹某乙”。孙正祥一看说不行，要其签共同借款人，还说其他人的条子都是这么写的，其看了其他人的条子发现也都是共同借款人，也没想那么多，就让熊某重新写了个条子，然后其签了个“共同借款人：曹某乙”。条子写好之后，孙正祥把条子收好，拿出一张农行卡给梁慧军，让梁慧军带熊某、王某去取钱，还让其这方以后还钱都还给梁慧军，因为他和梁慧军两个人是合伙人，还要求只能现金还款，每个月都要还。其因为要赶着上班，就没跟着他们去银行。到了晚上其与王某通电话得知梁慧军从孙正祥卡上转20万元到了熊某的卡上，然后让熊某去取15万元出来给了梁慧军。熊某还跟其说当时他把15万元取出来之后在银行里把钱给梁慧军，但是梁慧军没要，说的到外面再给，然后到了外面一个小巷子，熊某把15万元现金给了梁慧军。从头到尾，王某、熊某和其三个人就借了5万元，这5万元其一分钱都没碰，王某说他用了3万元左右，熊某说他用了2万元左右。之后过了三四个月左右，梁慧军打电话给其，说5万块钱的本息没有还，其就打电话给熊某和王某，他们都跟其说前几个月本息都还了，但是这个月资金周转有点问题，他们已经跟梁慧军说好了，晚一天还，王某还告诉其梁慧军跟他说晚一天还款就要罚款一两千。过了一两天熊某就把当月的本息还掉了，熊某还好钱之后给其打了个电话，告诉其当月的本息已还清，他还因为还钱晚了被梁慧军打了一个巴掌。又过了个把月，梁慧军又打电话给其，说是这个月的本息没有还，其就赶快打电话给熊某，熊某说他已经把他的那部分打给了王某，其就问王某什么情况，王某说他人在外面有事，他让他老婆到其单位楼下等其。后来王某老婆在其单位楼下给了其7500元现金，其就打电话约梁慧军到新区国税局旁的农业银行的见面，其记得开始是准备让王某老婆转账给他的，但是梁慧军不同意，说的他开车过去拿。其就在农业银行的停车场把7500元拿给了梁慧军。之后王某和熊某因为在外面还有其他债，都躲起来了。梁慧军找不到他们又找其要钱。2017年上半年，其接到法院的传票，孙正祥告其和熊某说欠他20万元，一分钱本息也没有还。其就找朋友陶丽国找孙正祥，表示愿意花5万元私了，只要求起诉书上没有其名字，但是孙正祥不同意，说要按条子说话。在法庭上，孙正祥拿出来了20万的转账流水，还有借条，其这边拿了一个王某的视频资料，王某在视频里把借钱的经过讲了一下，说实际借款就是5万元，但是最后其和熊某败诉了。后来曹某甲找到其，问其是不是也是帮王某向孙正祥、梁慧军借钱，其一听就知道是什么情况了，他也被骗了。后来孙正祥向法院申请查封其莲花住宅某区某幢某室的房子。大约是2018年5月份，法院在其家1号区的房子门上贴了限期履行通知书，要其还孙正祥的钱，不然就要拍卖，第二天其就去了法院，当时法院的人组织其和孙正祥调解，其答应还孙正祥5万元，其和他之间的事情一笔勾销，但是孙正祥不同意，要按法院判的走，双方就没有谈的成。后来其和老婆就让其儿子曹某1去法院提起了案外人执行异议，要求法院暂缓执行该房产。后来这个房子也就一直没有执行，其与老婆也不知道一号区这个房子已经被终结执行，没有收到通知，刚刚其才从办案人员这边得知孙正祥终结执行了其一号区的房产。13.被害人熊某的陈述，证实2016年1月，王某说他在外面差好多人的钱，其在外面也差好多人的钱，其二人都需要用钱，说他负责找人借，找担保人出来，只要其出面就行，其答应了。王某后来找了一个叫曹某乙的人，其三人一起去了万达广场附近孙正祥开的一家公司，当时孙正祥和梁慧军都在，他们问谁要借钱，其说自己要借钱，王某在旁边讲其是马庄小学的老师，借5万元急用，只要用个把月就还钱。王某又介绍了曹某乙的情况，他说曹某乙在泰州交通局上班，他来做担保人，最终谈定借款5万元，月息是15%即7500元。孙正祥要其写20万元的借条，其问他原因，孙正祥就拿出一叠借条，有一公分厚，都是别人打给他的，孙正祥又拿出一个本子，每页页面分左中右三列，左边一列写借款人的姓名，中间一列写实际借款金额，右边一列写的是他要求借款人打的借条上的借款本金数额，一般都是借条本金金额一栏数字是左边实际放款额的4倍，他们二人还说其只要按5万元本金和利息还就可以，其便给孙正祥打了一张20万元的借条。曹某乙准备在条子上签担保人，孙正祥和梁慧军都说不好签担保人，他们又把之前的借条拿出来，说他们公司要求签共同借款人，曹某乙听了他们的话，在借条上签的是共同借款人。条子打好后，梁慧军带着其到了南通路五里桥附近的农行营业部，用孙正祥的银行卡在营业部智能机上操作转账，转到其农行卡上20万元，随后，梁慧军让其从这张卡上取出15万元现金给他，其提出转账给孙正祥，梁慧军让其取现金，钱取出来后，其要把这15万元现金给他，梁慧军止住了其，让其跟着他出了银行，沿着南通路人行道向东走了十来米以后，才让其把15万元现金交给他。其随后转了3万元给王某，不全是转给王某，其帮王某还了3000元的利息，记得是转给苏陈的周建基。按照孙正祥的要求，其拿到钱后，有钱尽快还清，没钱的话，就先按月还他7500元的利息。其还了周建基的钱以后，就没有钱还孙正祥的本金了，只能按月还他7500元利息，按照其和曹某乙实际各自拿到的放款金额、比例，这7500元月息，其每月承担3000元，曹某乙每月承担4500元。孙正祥让其以现金方式每月按期交到梁慧军手里，即使这样，孙正祥还借口到期日其还得慢，在2016年5月13日晚上，动手打了其一次，打的其头部。其这次被孙正祥打骂之后就不肯去直接把钱交给梁慧军了，其将每月的3000元利息交给曹某乙，让他替其交给梁慧军。借款后第二个月，其打电话给梁慧军，说把自己用的2万元本金还给他，梁慧军不肯，他说要还一起把5万元还棹。第二个月至第六个月的利息其和王某都是还的7500元，到了第七个月的时候，王某人溜掉了，其也没有再还钱。其一直都认为只要还5万元本金和利息就行了，他们不可能这么黑心，拿20万元的条子去告其。但到了2017年4月份，其和曹某乙忽然收到了海陵区法院的传票，是孙正祥向法院起诉要求其二人偿还他20万元本金和累计15个月的利息。在庭审中，其和曹某乙向法官提出，其二人借款只有5万元，而且按照孙正祥的要求，每月把利息以现金的方式交给了他的合伙人梁慧军，由梁慧军转交给孙正祥。孙正祥却在法庭否认，还说梁慧军不是他的合伙人，只是向他借过钱而已。后来法院判决支持了他的诉求，在判决执行完毕之前，其还要承担同期国家银行贷款利率计算的利息。14．被害人杨某的陈述，证实2016年11月2日，因为王某差钱用，他就找其给他担保向别人借钱，其晓得王某在外面欠好多钱，就说其不给他担保，但若是曹某甲借钱，其愿意帮曹某甲担保。后来，王某就找曹某甲出面借钱，让其出面担保，这个过程其认识了正慧投资公司的梁慧军。曹某甲那天向正某公司借钱是在淤溪供电所谈的，参加谈的有其、梁慧军、曹某甲、还有实际借款人王某。梁慧军说借3万元要写6万元借条，还说这是他们公司的规定，只要3万元本金还掉，不差一分钱利息就行。借款人写的曹某甲，其在借条上担保人签的名字，借条写好后就被梁慧军拿走了。之后他们就去泰州取钱了，后面的事情其不知道。因为其经常和曹某甲见面，其就老是催曹某甲还钱，曹某甲后来告诉其这钱前后总共用了一个多月，其中2万元用了一个月，还有1万元又用了22天，曹某甲连本带息一共还掉了34800元，还特地打了个电话告诉其钱都还掉了，但是借条不成拿的回头，意思就是让其和他一起去找梁慧军要借条，其还安慰曹某甲说没事。再后来其接到了海陵区人民法院的传票，说孙正祥将其和曹某甲告到了法院。收到传票后其就打电话给梁慧军，梁慧军在电话里告诉其说：“你不晓得哦，这钱他后来还拿过去用了的”，这个电话其有录音。后来法院判决其和曹某甲共同还孙正祥6万元，其工资卡被对方通过海陵法院冻结了，其没有办法，就催着海陵法院通知孙正祥来谈，这之后其和曹某甲在海陵法院第一次见到了孙正祥本人。曹某甲对孙正祥：“我总共借了你3万元，连本带息都还给你了，你还这样子，我恨不得拿刀捣你。”孙正祥说：“你还给谁了？你还给梁慧军的关我什么事？”曹某甲就说要报案，孙正祥听说其这边要报案，就把曹某甲喊到旁边一个办公室去谈，孙正祥和曹某甲最后谈好其这边再付2万元给他，这件事情就了结。曹某甲没有钱，当时其工资卡已经被冻结了大约半年时间，就让曹某甲写了张借条给其，法院从其工资卡上扣了2万元给孙正祥。钱划好了以后曹某甲和孙正祥写了一份协议。这之后曹某甲慢慢还钱给其，还了13000元，还差其7000元。另外，大概是2015年，王某通过梁慧军向孙正祥借了3万元，是让其担保的，实际借款3万元，写的4万元的借条。之后王某每个月按期还利息给他们，后来王某不还利息了，梁慧军就带了两三个人到其单位找其，好像孙正祥也去了的。其和他们协商把本金3万元还掉，还让梁慧军的表家梁某1打电话给他，梁慧军不同意。后来其收到了姜堰法院的传票，最后是庭外调解的，由其还了4万元现金给孙正祥，给钱的时候段红军也在场。过了几天，因为其工资卡没有解冻，就要求孙正祥到姜堰区人民法院撤案，孙正祥说其晚了两天，逼其另外再付了2000元。梁慧军是正某公司的合伙人，这个公司的名字就是从梁慧军和孙正祥的名字中来的。梁慧军没什么钱，他和孙正祥借出去的钱，大部分是孙正祥的，梁慧军就是跑腿的，从中分点利息。15.被害人朱某的陈述，证实2016年2月，其向孙正祥提出要借5万元，他要求其找一个同事出面担保。到了月底，其带着同事吉某去了泰州孙正祥的公司。孙正祥说借5万元要打15万元的借条，按5万元的本金和利息还，月息15%，还说按月还只要按照5万元的标准还，如果不还的话他到时拿15万的借条去法院告其，其和吉某都同意了，想着只要借一个月，还掉就行了。后来孙正祥让其打借条，写的是借到李某15万元，月息3%。条子打完后其去银行拿钱，对方瘦瘦高高男的开了一辆黑色的越野车带着孙正祥，其坐的是吉某的汽车，一起去了供电局对面的一家农业银行，孙正祥带着其进了银行，他一次性转了15万元给其，让其取10万元现金给他，其在银行大厅要把这把钱递给他，他让其把钱扔到他车子上，到了他的车子旁边，其把10万元放在后座上。孙正祥让其把第一个月的利息给他，其从身上拿了7500元现金算作利息给他，之后其和吉某就离开了泰州。过了一个月不到，大约到了3月26日左右，孙正祥打电话跟要本金，其说本金暂时还不上，孙正祥说暂时还不上本金也可以，他跟老板打个招呼，但是要先给下个月的利息7500元，另外再加两条中华香烟，其没有办法就同意了。大约在2016年3月28日左右，其在信用社门口给了孙正祥7500元现金和两条硬中华香烟。就这样其一直还到2016年10月底一共还了8个月的利息，每次都是7500元和两条硬中华，只有其中一次其拖了两三天还利息，孙正祥收了其8000元利息。到了2016年11月底，孙正祥问其要本金5万元，其实在拿不出来了。2016年12月份他们找其要债四次。第一次是孙正祥和瘦瘦高高的男子到其家里要钱。第二次还是他们两个人到其家里要钱，孙正祥说不还钱他就去法院告其，他手上拿着条子，其他邻居劝孙正祥收本金5万元，孙正祥不同意，他坚持要其还7万元，这一次没有谈拢，他们就走了。第三次，孙正祥和瘦瘦高高的男子到其家里，孙正祥这次发火了，要砸其家里的东西，瘦瘦高高的男的没有说什么，其吓得赶紧报警了。第四次孙正祥和瘦瘦高高的男子到了其家里继续要钱，其报警后双方到张甸派出所调解，孙正祥坚持让其还7万元，其只同意给5万元本金，孙正祥打电话给吉某，吉某也到了派出所，孙正祥说其还不起，吉某必须要还，如果不还钱就去法院告其二人。吉某怕把工作弄丢了，之后就向别人借了7万元还给了孙正祥，其打了一张7万元的欠条给吉某，这个事情就结束了。16.被告人孙正祥的供述和辩解，证实其从二零一几年的时候开始做“民间借贷”，一般月息3%，放出去的钱都是其以前做生意赚的。2016年其准备挂靠平安普惠公司，最后没有合作成，只是注册了正慧投资公司，发起人是其、梁慧军、张某甲、李某，其是大股东，他们三人是小股东，但是没有实际注资。因为公司没有金融执照，所以都是以个人名义放款，四个人各放各的，也就是个人负责个人的单子，放钱收钱都是自己弄。曹某甲是梁慧军介绍其认识的，2015年9月份曹某甲跟其借钱，借条上写的是借款6万元，月息3%，借款人曹某甲，担保人杨某，但是实际上，月息是15%，实际借款不是3万元就是4万元。之后其在温泰市场西边的农行把6万元从其农行卡上转给了曹某甲，其让曹某甲把6万元钱全部取出来，其拿走其中的3万元还是2万来着。之后这笔钱曹某甲连本带利都还掉了，至于他是还给其还是还给梁慧军，怎么还掉的其记不清楚，他还掉这笔钱之后，条子没有还给他。中途曹某甲又向其借了一次钱，这笔账也清掉了。后来，曹某甲又跟其借了几万元，其让他打了15万元的条子，月息写的3%，但实际的月息是15%。之后曹某甲陆陆续续还款，当时还款都是还给梁慧军的，还款后梁慧军都把钱打给其，最后还差其2万元本金，其向曹某甲要钱，曹某甲不肯给，其就拿第一次曹某甲写的6万元的条子去海陵法院告曹某甲和杨某，但是曹某甲说有个2万多元还给了梁慧军，他反诉的梁慧军，其又用曹某甲写的15万元的条子起诉他，最后法院判的其赢，梁慧军输，把杨某的卡冻结起来了，法院还从梁慧军卡上划走了一部分钱。之后因为曹某甲说要去省里去举报其，其不想把事情闹大，就和曹某甲、杨某达成和解，曹某甲、杨某再还其2万元，两笔账一笔勾销，之后杨某就从他卡上划了2万元给了其，其和曹某甲、杨某之间的账就全部结束了。写协议的时候其忘记把梁慧军的名字写上去了，曹某甲还是通过法院从梁慧军的卡上划走了2万多块钱。其要求曹某甲将借款额写高，是怕到时候如果曹某甲不还钱，其还要打官司，借款额写高了打官司其才不吃亏。其让他还钱要还现金，而且要还给梁慧军，因为其当时就留了个心眼，还现金没有转账记录，如果他不还钱，其就好去法院告他，而且能胜诉逼他还钱。借给曹某甲的钱开始是其出的，梁慧军是介绍人，这几个单子实际是其和梁慧军合做的，算账的时候本金一个人出一半，利息也是一人得一半，打官司花钱也是一人出一半。2016年或者2017年的时候，曹某乙和熊某到青年路上其汽车租赁公司去借钱，梁慧军也在公司，他们俩一同借款5万元，其让他们打了个20万元的条子，约定的月息3%，后来曹某乙和熊某本金没有还，最后其去法院以20万元的条子起诉，法院判其胜诉。后来法院下了执行裁定，冻结曹某乙财产25万元，2017年还把曹某乙的房子查封了。2017年10月其去法院申请执行曹某乙和熊某的财产，2018年8月份，执行局的张某乙喊曹某乙跟其去谈，曹某乙说现在没钱，但是如果有钱肯定会还，张某乙就说既然曹某乙答应还，就先把执行终结掉，等如果曹某乙真的还不上，再恢复执行，其当时就答应了，后来法院给其做了个笔录，就把关于曹某乙的执行给终结了。在法院的执行中，其一分钱没有拿到，熊某跑掉了，曹某乙那边也没有执行到钱。这笔放贷也是其与梁慧军一同做的。17.被告人梁慧军的供述和辩解，证实其与孙正祥、李某、张某甲共同成立公司放贷，他们三人本身就有钱，其拿出来放贷的钱是卖房子所得。2015年，曹某甲通过王某找到其，要借3万元，当时是其、王某、曹某甲、杨某四个人在淤溪镇供电所谈的，其打电话给孙正祥商量，孙正祥就提出来要曹某甲写6万元的借条，月息15%，按照3万元算利息，还要提供担保，其就跟曹某甲说了这个事情，曹某甲就提出来让他朋友杨某做担保，曹某甲跟其说杨某是供电所的长期合同工，其就同意了，当时其跟曹某甲说了只要他按时还款，其会按照3万元算本息，如果不按时还，就按照借条上的金额找他们要钱。后来其、曹某甲、杨某、王某四个人去了泰州，在泰州一个银行遇到了孙正祥，孙正祥打了6万元到曹某甲的银行卡上面，转账到账之后，曹某甲取了3万元现金给其或者孙正祥。这笔钱曹某甲用了不到一个月，先还了2.33万元现金，其中2万元是本金，3300元是利息，其在曹某甲的取现凭证上面写了“收到此款，梁慧军”。一个月之后曹某甲又还了1.15万元给其，其中1万元是本金，1500元是利息，到此为止曹某甲这笔3万元本息都还清了。曹某甲还款之后跟其要借条，当时借条不在其身上，其就跟曹某甲说的其反正不会找他要二发。之后没多久，曹某甲又找孙正祥借钱，这次借的是6万元，借条上就是写的6万元，因为第一张借条还在孙正祥那边，所以这次就没有让曹某甲多写借条金额。这笔借款用了时间不长曹某甲就把这笔钱还给了孙正祥。又过了一段时间，曹某甲又找孙正祥借钱，这次实际借款不是9万元就是6万元，借款月息9000元，这笔钱曹某甲给了两三个月的利息，后来本金还了多少其记不得了，孙正祥跟其说这笔钱曹某甲还差本金2万元左右没有还，其一直问曹某甲要钱，要了几个月曹某甲都没有还钱，其二人就去找杨某要钱，杨某也说的没有钱。之后孙正祥就拿着曹某甲第一次借款的6万元借条和银行流水去海陵区人民法院去起诉曹某甲和杨某，曹某甲说钱已经还给其了，孙正祥不承认，法院判决孙正祥胜诉之后曹某甲跟孙正祥说会去起诉其，孙正祥就跟其说若曹某甲起诉其，他就起诉曹某甲。当时其还把曹某甲转账给其的钱算了一下，总共10几万，就想着曹某甲肯定会以这个10几万起诉其不当得利，后来孙正祥就拿着曹某甲第三次借款的15万元借条和银行流水去海陵区人民法院起诉曹某甲。法院判决孙正祥胜诉，杨某的工资卡被海陵区人民法院冻结了，后来曹某甲打电话跟其讲他要到省里举报其和孙正祥“套路贷”，其把这个事情告诉孙正祥，其二人心里有点害怕，就跟曹某甲约好在海陵区法院调解，其当时没有去，后来听说他们谈好了，三笔官司都撤诉，从杨某的卡上划2万元给孙正祥，法院从杨某的工资卡上划了2万元给孙正祥。但是曹某甲之后没有撤诉，他通过法院从其银行卡上划了27000多元，这个事情就结束了。2016年，曹某甲、王某介绍熊某到其这里借钱，当时是熊某、曹某乙、王某、曹某甲、其、孙正祥几个人在正慧投资公司谈的，熊某实际借款5万元，借条上写20万元，担保人是曹某乙，借条是熊某写给孙正祥的，借条上的月息约定的3%，实际月息15%，还去银行做了20万的银行流水，熊某取了15万的现金给其二人。当时其二人也跟熊某说了只要他按时还款就按照借条上的本金和实际利息找他们要钱，这个钱熊某用了三个月，给了2.25万元的利息，后来熊某和曹某乙都跑了。2017年，孙正祥与其商量拿着熊某20万元的借条和银行流水去海陵区人民法院起诉，之后其就没参与，听说海陵区人民法院判决孙正祥胜诉，熊某和曹某乙名下没有财产也就没有强制执行。借钱给曹某甲，第一笔和第三笔是其和孙正祥合起来做的，第二笔6万元是孙正祥跟曹某甲单独做的。本金和利息印象中是其收的，但是其跟孙正祥说好，收钱的话基本都收现金，因为怕转账会留下证据，将来起诉的话惹麻烦。和朱某这笔单子其没有参与，但是其和孙正祥一起去他家找他要过钱，有一次路虎汽车还被拦在蔡官村里。之前收了多少利息其不清楚，反正最后这笔账是在张甸派出所调解处理的，其写的承诺书，对方给了7万元。虚增实际借款的金额以及在银行转账制作流水这些都是孙正祥让做的，可以对借款人有个约束的作用，如果借款人不还钱，其就可以用借条去起诉他们，法院肯定会判决其这方胜诉，这样做的目的就是为了按照虚高的借条坑客户的钱。其是帮孙正祥跑腿的。借钱给曹某甲、曹某乙都不是正常的民间借贷，其也有正常的民间借贷业务，一般利息都是年息是10%到12%之间，也不会让客户打虚高的借条和做假的银行流水，其知道像曹某甲、曹某乙这些人在别的地方是借不到钱的，根本给不起这么高的利息。以上证据，均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且相互能够印证，本院均予以确认。本院认为，被告人孙正祥、梁慧军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以虚假诉讼的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予认定。关于本案的定性问题，被告人梁慧军当庭辩称其认为自己不构成诈骗罪，被告人孙正祥的辩护人提出起诉书第一节指控应定性为虚假诉讼而非诈骗罪，第二节指控犯罪不能成立；被告人梁慧军的辩护人均提出被告人梁慧军主观上不具有非法占有他人财物的目的，客观上对借款人未虚构或隐瞒事实，起诉指控的诈骗罪名不能成立。经查，被告人孙正祥、梁慧军以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订金额虚高的借款协议，后通过虚增借贷金额，制造银行流水，隐瞒收到利息及实付本金数额等方式形成虚假债权债务，再借助诉讼等手段意图非法占有被害人财物。被告人孙正祥、梁慧军以非法占有为目的，以虚假诉讼的手段，意图以合法方式占有他人财物，其行为同时构成诈骗罪和虚假诉讼罪，其诈骗是目的行为，虚假诉讼是手段行为，其目的行为与手段行为分别触犯不同罪名时，择重罪定罪。公诉机关指控两名被告人犯诈骗罪，事实、法律依据充分，应予支持。故对上述“被告人无非法占有目的，未虚构事实、隐瞒真相，指控诈骗罪名不能成立”之辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于本案的犯罪数额问题，被告人孙正祥的辩护人提出本案的犯罪数额应以实际借款本金数额来认定；被告人梁慧军的辩护人提出即便认定被告人梁慧军的行为构成诈骗罪，其犯罪数额也应按借条金额来认定。经查，被告人孙正祥、梁慧军意欲非法占有的数额为其向法院提起民事诉讼时请求判决被害人支付的金额，而事实上，当其诉讼请求得到生效民事判决的支持后，被告人申请执行或者要求被害人履行的金额亦是判决认定的虚假借款本金及相应利息总和，其后未能如愿实际占有，系两名被告人意志以外的原因所造成。故本案中公诉机关以被告人诈骗行为可能给被害人造成的实际损失来认定犯罪数额，其中已对实际借款本金予以扣减，已属就低认定。故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人孙正祥、梁慧军已经着手实行部分诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，该部分系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人孙正祥、梁慧军归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚；被告人孙正祥、梁慧军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，其中被告人孙正祥愿意接受公诉机关建议刑罚并签字具结，对两名被告人均可以从宽处理；被告人孙正祥主动退赃、积极预缴罚金，被告人梁慧军主动预缴部分罚金，均可酌情予以从轻处罚；被告人梁慧军在共同犯罪中相较于被告人孙正祥，所起作用较小，可酌情予以从轻处罚。综上，对被告人孙正祥、梁慧军予以减轻处罚。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙正祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。二、被告人梁慧军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。三、被告人孙正祥所退人民币二万元依法发还被害人曹政、杨兴民。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 花 艳人民陪审员 董 杰人民陪审员 周荣臻二〇二〇年十二月七日书 记 员 丁 泳