云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初770号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人马晓静，女，1962年8月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，住云南省昆明市宜良县，工作单位：无。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人王佩，云南入世律师事务所律师。被告人孙翠芬，女，1956年12月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省昆明市盘龙区，住云南省昆明市盘龙区，工作单位：无。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月18日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人李青、陈雷，云南大韬律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2020〕898号起诉书指控被告人马晓静、孙翠芬犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。昆明市盘龙区人民检察院检察员刘曼玲出庭支持公诉。被告人马晓静及其委托辩护人王佩，被告人孙翠芬及其指定辩护人李青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年至今，马文（另案处理）非法成立所谓的“九九归一世界大同”基金会并自任会长，同时组建总部、高层管理群等核心领导微信群，管理下辖200余个“团队”，各团队负责人（团队长）通过组建微信群招募会员，成立大量报单微信群，虚构“50+1”“60+1”等所谓扶贫、持股分红等项目，骗取会员钱财。经司法会计检验报告认定，马文用于“九九归一世界大同”基金会实施诈骗活动骗取报单款的四张银行卡共计收到诈骗所得会员缴纳的款项56939372.12元。被告人马晓静在“九九归一世界大同”基金会成立时，被马文任命为基金会秘书长。马晓静在各种微信群内对基金会成员进行管理、任命和宣传，并自行组建团队诱骗被害人参与报单项目。经司法会计检验报告认定，马晓静收取会员费后通过微信向马文转账共计373063元。同时马晓静伙同谢赋强、夏俊媛私分谢赋强收取的会员费120.6万元。马晓静将其分得款项转账至家属个人账户或者用于个人消费。2017年至今，被告人孙翠芬成立“翠芬报单群”微信群，参与民族资产解冻类项目的诈骗活动。2018年孙翠芬加入“九九归一世界大同”基金会并继续组建用于报单的微信群，孙翠芬作为团队长，实施报单、宣传等行为，并先后任命管新珠、蹇红为团队收款员。经司法会计检验报告认定，孙翠芬收取会员费后通过微信向马文转账共计78908元、通过银行卡向马文转款共计106955元；收款员蹇红收取会员费后通过微信向马文转账共计523048元；收款员管新珠收取会员费后通过微信向马文转账共计257480元、通过银行卡向马文转账共计189368元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了抓获经过，户籍证明，银行流水，证人证言，被害人陈述，司法会计检验报告，辨认笔录和照片，微信聊天记录以及被告人马晓静、孙翠芬的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人马晓静、孙翠芬诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。结合被告人马晓静、孙翠芬的犯罪事实、情节，公诉人当庭建议判处其有期徒刑十年以上并处罚金。庭审中，被告人马晓静、孙翠芬表示认罪。被告人马晓静称指控数额中有9万元是其他人用其银行卡转给马文的。40万元是谢赋强买其房子的钱。马晓静的辩护人主要提出以下几点辩护意见：1.马晓静也是受害人，其自己的投入应从指控金额中扣除。2.马晓静转账给马文的钱来源于个人、亲属、朋友借款，不是会员费。3.马晓静没有自行组建团队诱骗被害人参与项目。4.谢赋强向马晓静支付40万是购买房屋事宜。5.马晓静有自首情节。6.系初犯，无前科。孙翠芬的辩护人主要提出以下几点辩护意见：1.孙翠芬也是受害人，不知道马文所说项目是虚假的。2.工作由马文安排，系从犯。3.自己投入的金额应从指控中扣除。4.蹇红和管新珠的金额不应计算到涉案金额中。5.如实供述。6.系初犯、无前科。经审理查明：2018年至今，马文（另案处理）非法成立所谓的“九九归一世界大同”基金会并自任会长，同时组建总部、高层管理群等核心领导微信群，管理下辖200余个“团队”，各团队负责人（团队长）通过组建微信群招募会员，成立大量报单微信群，虚构“50+1”“60+1”等所谓扶贫、持股分红等项目，骗取会员钱财。经司法会计检验报告认定，马文用于“九九归一世界大同”基金会实施诈骗活动骗取报单款的四张银行卡共计收到诈骗所得会员缴纳的款项56939372.12元。被告人马晓静在“九九归一世界大同”基金会成立时，被马文任命为基金会秘书长。马晓静在各种微信群内对基金会成员进行管理、任命和宣传，并自行组建团队诱骗被害人参与报单项目。经司法会计检验报告认定，马晓静收取会员费后通过微信向马文转账共计373063元。同时马晓静伙同谢赋强、夏俊媛私分谢赋强收取的会员费120.6万元。马晓静将其分得款项转账至家属个人账户或者用于个人消费。2017年至今，被告人孙翠芬成立“翠芬报单群”微信群，参与民族资产解冻类项目的诈骗活动。2018年孙翠芬加入“九九归一世界大同”基金会并继续组建用于报单的微信群，孙翠芬作为团队长，实施报单、宣传等行为，并先后任命管新珠、蹇红为团队收款员。经司法会计检验报告认定，孙翠芬收取会员费后通过微信向马文转账共计78908元、通过银行卡向马文转款共计106955元；收款员蹇红收取会员费后通过微信向马文转账共计523048元；收款员管新珠收取会员费后通过微信向马文转账共计257480元、通过银行卡向马文转账共计189368元。上述事实，有经庭审质证的抓获经过，户籍证明，银行流水，证人证言，被害人陈述，司法会计检验报告，辨认笔录和照片，微信聊天记录以及被告人马晓静、孙翠芬的供述与辩解等证据证实，证据充分，足以认定。本院认为，被告人马晓静、孙翠芬诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人马晓静、孙翠芬当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人孙翠芬在本案中起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。关于辩护人提出的孙翠芬属从犯；马晓静、孙翠芬无前科的辩护意见，符合本案查明的事实，本院予以采纳。关于辩护人提出的马晓静有自首情节的辩护意见，因马晓静系被公安机关抓获归案，其到案缺乏主动性，对该辩护意见本院不予采纳。关于马晓静的辩护人提出的转账给马文的钱不是会员费；马晓静没有自行组建团队诱骗被害人参与项目；40万是购买房屋事宜的辩护意见，与经庭审质证的证据证实内容不符，本院不予采纳。本案中，被告人孙翠芬在明知项目长期无法兑现，且微信群经常被查封的情况下仍继续参与实施犯罪，辩护人提出的孙翠芬不知道项目虚假的辩护意见，本院不予采纳。蹇红、管新珠系孙翠芬团队，由孙翠芬安排收钱，关于辩护人提出的蹇红和管新珠的金额不应计算到涉案金额中的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人马晓静、孙翠芬也是受害人，二人自己投入的资金应予扣除的辩护意见无证据支持，本院在量刑时已综合考虑马晓静、孙翠芬的情节和在犯罪中的地位作用。辩护人的其他辩护意见，本院已注意到。综上，本院根据被告人马晓静、孙翠芬犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币150000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2029年9月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人孙翠芬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2024年9月17日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、继续追缴赃款发还被害人。四、扣押的涉案物品及作案工具依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  秦冬冬人民陪审员  周 云人民陪审员  余汝超二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  赵兵兵