山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初240号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人孟庆宝，男，1981年9月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省朔州市，捕前住原籍。2020年7月25日被受害人扭送至朔州市公安局朔城分局，因涉嫌犯诈骗罪，于同年7月26日经该局决定被刑事拘留；同年8月27日经朔州市朔城区人民检察院批准并于次日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。被告人朱晓丽，女，1984年12月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省朔州市，捕前住原籍。2020年8月27日被受害人扭送至朔州市公安局朔城分局，因涉嫌犯诈骗罪，于同年8月28日经该局决定被刑事拘留；同年9月15日经朔州市朔城区人民检察院批准并于次日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。朔州市朔城区人民检察院以朔城检一部刑诉[2020]237号起诉书指控被告人孟庆宝、朱晓丽犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官韩永东出庭支持公诉，被告人孟庆宝、朱晓丽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：2018年7月至2019年7月期间，被告人孟庆宝伙同其妻子朱晓丽先后多次以给被害人邸某、邸某的妻子及女儿安排到平朔露天煤矿工作和给邸某承揽平朔露天煤矿工程为由，骗取邸某人民币共计105万元。在此期间，被告人朱晓丽为骗取被害人的信任，以假借工作单位发放工资的名义，先后六次向邸某女儿的银行卡内汇入现金共计15300元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人孟庆宝、朱晓丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；提出对被告人孟庆宝、朱晓丽均判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金的量刑建议。被告人孟庆宝否认其犯罪事实，在开庭审理过程中辩称其也是受害人。被告人朱晓丽否认其犯罪事实，在开庭审理过程中辩称指控金额中包含有35万借款。经审理查明：2018年7月至2019年7月期间，被告人孟庆宝伙同其妻子朱晓丽先后多次以给被害人邸某、邸某的妻子及女儿安排到平朔露天煤矿工作，及给邸某承揽平朔露天煤矿工程为由，骗取邸某人民币共计105万元。在此期间，被告人朱晓丽为骗取被害人的信任，以假借工作单位发放工资的名义，先后六次向邸某女儿的银行卡内汇入现金共计15300元。证实上述事实的证据有：1.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证实被告人孟庆宝、朱晓丽的基本情况。2.到案经过及吸毒现场检测报告书证实：2020年7月25日、8月27日，受害人邸某将孟庆宝、朱晓丽先后扭送至朔州市公安局朔城分局，经审查后，侦查机关将二人刑事拘留；后在办案区对其二人进行现场尿液检测，结果均呈阴性。3.借款及欠款凭证证实：2019年3月5日，孟庆宝、朱晓丽从李翠花处借走人民币现金10万元，担保人系邸某。2020年5月17日，孟庆宝、朱晓丽给邸某写下欠条，载明因找工作和揽活拿走邸某115万元，承诺于2020年5月10日付70万，剩余45万6月底付清。4.邸美蓉提供的尾号3640银行卡交易明细及微信聊天记录截图综合证实：2018年11月30日至2019年7月8日期间，邸美蓉先后收到六笔“工资”款项，分别是900元、800元、2800元、2200元、2700元、5900元，共计15300元，对方均以现存方式汇入。5.证人张某的证言、提供的转账截图及辨认笔录证实：孟庆宝和我在一栋楼上住着。2016年夏季的一天，我和孟庆宝闲聊中他说可以帮我承揽工程，我就同意了，后来孟庆宝以承揽工程和还别人借款为由，多次向我拿走总计108万元，但他拿走钱后并没有给我揽下工程。他从2018年开始归还我钱，有时给我一两万，有时七八万，2020年4月份给我了34.6万元，现在都归还了。孟庆宝给我揽工程并向我索要钱的事他老婆也参与了，他老婆和我说孟庆宝在平朔露天煤矿上班，认识露矿的领导，可以给我承揽工程，他老婆也单独以承揽工程给领导送礼为由向我索要过钱。他们和我说是找一个叫赵某的领导，没有提过王建强。孟庆宝后来还向我借过钱，我通过手机银行和微信给他们转过钱，共计2.8万元。我的微信号昵称是张某，孟庆宝的昵称是“日日高升”，他老婆的微信昵称是“冬天里的白玫瑰”。经辨认，指认出孟庆宝、朱晓丽就是以承揽工程为由向其索要钱款的人。6.证人赵某的证言证实：我是平朔集团公司的经理助理。我不认识孟庆宝，我们单位工程上也没有叫王建强的男子承包过单位的工程。2020年4月的一天，一个胖女子在单位楼下叫我赵总，说他们做买卖赔了让我帮帮她，我问具体情况她也说不清楚。第二次还是在单位楼下，那个胖女子又拦住我让我帮忙，还说她的同学们会跟踪我，我很生气让她把找我的人电话给我，她给了我两个电话。我打通其中一个电话才知道是邸某的，邸某和我说他被这个胖女子和其丈夫以安排工作和承揽工程为名诈骗了。我让邸某联系该胖女子一起见面将事情说清楚，但这个胖女子一直没有露面。我觉得她是故意拿着和我谈话的照片给对方传过去，制造和我熟悉的假象骗取对方信任继而实施诈骗。7.被害人邸某的陈述证实：2016年我通过朋友认识了孟庆宝和朱晓丽。2018年7月，我和妻子张彩云在人民公园遇到了孟庆宝和朱晓丽，闲聊时我说想给女儿找个工作。朱晓丽和我说她可以帮我安排。隔了几天，朱晓丽和我说给我女儿安排工作需要先给8万元，我就在某天上午拿着8万元直接送到了平朔综合楼的楼下，朱晓丽让我在楼下等，她要将这8万元送到综合楼四楼最西面的办公室给赵某。9月份的一天，朱晓丽又和我说工作已经安排好了，正在办理工资手续，并要走了我女儿的银行卡、身份证等信息。可到了11月份我女儿也没有上班，但提供给朱晓丽的银行卡却收到了工资，持续9个月共收到15300元，之后再没收到。10月份时我曾问朱晓丽能否帮我揽下榆林煤矿工程，后朱晓丽说可以揽下露天矿的液压支柱维修活儿，需要我交15万元定金。11月5日下午我拿着15万元到了平朔宾馆楼下，朱晓丽和孟庆宝将15万元拿走说要交给楼上的赵某，让我等消息。11月7日朱晓丽说揽工程还需要送些钱给领导，我又拿着2万元送到平朔综合楼，朱晓丽又下楼将钱取走说要给综合楼的经理赵总。11月19日下午，朱晓丽又以给领导送钱的名义向我要9万元，我将9万元送到平朔综合楼她将钱拿走。11月某天，朱晓丽和我说露天煤矿洗选中心现有招工指标，可以给我和妻子安排工作，以身体有病为由办理提前退休手续，可以直接领取退休金，还说安排工作先期需要15.6万元，12月8日妻子张彩云拿着15.6万元给朱晓丽送到了平朔综合楼下。后朱晓丽又以交保险费、手续费等名义断断续续向我要了4.4万元。2019年1月5日下午，朱晓丽说揽工程还需给领导送2万元，我又拿着钱给送到了平朔综合楼下并交给朱晓丽。4月16日，朱晓丽又以揽工程名义向我要10万元，我和妻子开车接上朱晓丽一起到了四季平朔大酒店，朱晓丽拿着10万元说要上楼给了经理赵总（赵某）。6月13日朱晓丽给我打电话说工程很快就可以了，让我准备15万元给宇辰和赵总，当天下午我和妻子接上朱晓丽到了四季平朔大酒店楼下，朱晓丽拿钱上了楼。7月11日朱晓丽打电话说还需要15万元，我和妻子又将钱送到平朔四季大酒店楼下，朱晓丽拿钱上了楼。在朱晓丽骗我钱期间，她还以送领导、给我女儿办会计证等理由，断断续续拿走我9万元。2019年3月5日向我借走20万元，现在还欠10万元没有给我。11月前的一天，朱晓丽让我和女儿办理中石化加油卡，说是平朔洗选中心给职工充加油卡，我的油卡充了两次钱共4000元，我女儿的油卡充了三次，共计6900余元。后朱晓丽将油卡拿走说是给充钱，结果再没有拿回来。朱晓丽既没有给我和妻子安排工作，也没有给我揽下工程。我感觉事情不对，就向她要钱，2020年3月31日，朱晓丽说给我打欠条，当时她和孟庆宝都在场，孟庆宝后在他位于北新校区的家中给我写了一个欠条，承诺在2020年5月10日归还我70万元，剩余45万元在6月底前还清。后来我向朱晓丽要钱，她一直以正在找钱为由推脱。朱晓丽和孟庆宝以前和我说他俩都在中煤平朔洗煤厂工作，但是我查询到现在册职工中没有他们两个人。我并没有见过朱晓丽所说的赵某，只听他们说通过赵某给找工作和承揽工程等，他们没有说过是通过别人找的赵某。后来我们找赵某将大概情况说了一下，赵某让把朱晓丽叫来当面对质，但朱晓丽没来。朱晓丽一共拿走我125万元，其中20万元是借款，剩余105万元都是以安排工作、承诺揽拉煤生意和液压支架生意为由骗走的。妻子张彩云提供的借款条是2019年3月5日我向李翠花拿的钱借给了孟庆宝和朱晓丽二人，我是担保人，后孟、朱二人未在规定期限内还钱我就将这10万还给了李翠花。8.被害人邸美蓉的陈述证实：邸某是我父亲，他通过朱晓丽给我办理中煤平朔矿上财务部的工作。2018年冬季的一天，父亲和我说朱晓丽要给我办理工作并要了我上学时期的一张中国工商银行卡号，过了一段时间，我加上朱晓丽的微信，她向我要了身份证号，她的微信昵称是“冬天里的白玫瑰”。后在11月份某天，朱晓丽和我说要发工资，我就在之后来陆续收到6笔“工资”共计15300元，此后再未收到。期间我父亲多次催促询问朱晓丽，她均以各种理由推脱。父亲和我说过朱晓丽要给办一张加油卡，并让我将身份证号发给朱晓丽，之后的事情不清楚，我没有使用过加油卡。9.被告人孟庆宝供述：2018年期间，邸某和我聊天时说想在露天矿给其女儿安排工作，并想承揽平朔二矿的工程，让我给找人问问。后我以给办理工作及承揽工程为由，分多次向邸某要走共计150万元现金，有的交给了我，有的交给我老婆。其中60万元我给了王建强，剩余90万元我给张某还了工程欠款。我交给王建强的钱有现金，也有用现金通过银行直接打到了王建强的卡上，具体卡号我提供不了，他没给我写过收据。我通过现金或打款的方式还了邸某35万元。邸某给我钱后问我什么时候可以让他女儿上班，我告诉他最多6个月就可以上班，还可以帮他承揽下平朔二矿的工程，但我最终没有办到。我妻子向邸某取钱实际上都是我授意的，每次取钱的事我都知道。我给邸某写过一张欠款条，内容是“以找工作拿走邸某115万元，于2020年5月10日付70万元剩余45万于6月底付清，如付不清报警诈骗”。侦查机关所提“朱晓丽领着邸某到平朔综合楼送钱不止三次？王建强这个人是否真实存在？对一个不知底细的人就敢将钱交给对方？”等关键问题，孟庆宝均无法做出合理解释。10.被告人朱晓丽供述：我是孟庆宝的妻子，他和我说邸某想让我们托人给他女儿安排工作，后邸某准备好钱后我俩相跟到了平朔综合楼，我让邸某在楼下等我，我上楼给平朔领导送钱。我没有找到领导，之后就将这些钱还了张某的欠款。过了一段时间邸某向我询问他女儿工作的事情，我说快办好了，并要了他女儿的银行卡号和身份证等信息，后我断断续续给邸某女儿银行卡打了几次钱，具体数目忘记了，我给对方打钱是为了稳住他们。2018年时邸某还托我打听在露天煤矿弄煤的事情，我老公让我打电话给邸某，后我以投资拉煤生意及送领导为由断断续续向邸某要了几次钱，并用这些钱大部分还了欠别人的钱，又跟邸某说因拉煤环保查得太紧，以承揽液压支架的理由向他要了几次钱，我们仍用这些钱还了欠款，液压支架的事情也没有办理成功。2018年年底，邸某还让我给他和妻子安排工作，我以给他们找工作为由要了十几万元，我说这些钱办事的人要送给平朔的领导赵某，后我将这十几万元直接还了张某的欠款，给他们找工作的事情也没有办理。我们一共欠邸某140多万，具体数额不清楚，后把楼房和车库出卖还了30多万还欠115万元，我给邸某打过一个欠条。这140多万元中，其中35万元是我向邸某借的钱，剩余是以给邸某夫妻安排工作、给邸某承揽拉煤生意和承揽液压支架维修的名义、以送领导、给邸某女儿办理会计证、给他们夫妻办理养老保险等理由要的钱。给邸某办事孟庆宝也参与了，我们并没有能力办理上述事情，听说赵某是平朔洗选中心主任，我们也不认识赵某。因为我们欠张某的钱，所以就以赵某的名义向邸某要上钱再还给张某。邸某给的都是现金，一部分交给了我，一部分给了孟庆宝。2018年冬季，我还通过王建强给邸某和他女儿办理过中石化的加油卡，向他收了办理费6000元并交给了王建强，过了两三天我向王建强要了加油卡，卡内没有钱，我给邸某的油卡充值了4000元，给他女儿充值了多少记不清楚，后我以单位给充值为由向邸某要走一张加油卡。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人孟庆宝、朱晓丽编造虚假事实、以为他人安排工作、承揽工程等为由，多次骗取被害人钱款用于偿还个人债务，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。孟庆宝在共同犯罪中起主要作用，系主犯；朱晓丽在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。公诉机关的指控有相应证据支持，指控罪名成立，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。孟庆宝所提其不构成诈骗，且自己是受害人之辩解，因自侦查阶段至庭审均未能提供所谓的施骗者“王建强”的具体信息，且在开庭审理过程中前后供述和辩解自相矛盾，有推卸罪责之故意，对其辩解不予采信。朱晓丽所提骗取的105万元中含有35万元借款之辩解，经查，公诉机关指控的诈骗金额105万元，已根据被害人陈述及被告人供述的内容并结合在案欠款凭证等证据，将35万元及10万元的钱款往来在总犯罪金额中予以扣除，做出了有利于被告人的指控，足以排除合理怀疑，被告方所提主张未能提供相应证据支持，不能推翻公诉机关的指控，对其辩解本院不予支持。结合全案危害后果、悔罪表现、所起作用等各项情节，公诉机关所提量刑建议不当，本院依法予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人孟庆宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月25日起至2031年7月24日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、被告人朱晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月27日起至2026年8月26日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李世杰人民陪审员 齐 秦人民陪审员 高 瑜 二〇二〇年十二月二十一日法官 助理 赵瑞芳书 记 员 孙 英