浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初832号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人邵某1，男，1992年4月24日生，汉族，中专文化程度，务工，住安徽省颍上县。因本案于2020年5月13日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审，同年8月24日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人曹江燕（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江云乐律师事务所律师。 被告人冒某1，女，1989年9月19日生，汉族，初中文化程度，务工，住江苏省沭阳县。因本案于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人於丹，浙江千寻律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]1290号起诉书指控被告人邵某1、冒某1犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员邬云霞出庭支持公诉。被告人邵某1及其辩护人曹江燕、被告人冒某1及其辩护人於丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2018年8月初，被告人邵某1伙同陈某1、王某1（均已判决）为骗取他人财物，合伙出资在杭州市余杭区××街道分别注册成立杭州琳隆文化发展有限公司（以下简称琳隆公司）、杭州茂威检测技术有限公司（以下简称茂威公司）。同年8月至同年10月底，韦某1、张某1、季某1（均已判决）等人陆续在琳隆公司担任业务员，向被害人谎称可以高价收购藏品，诱骗被害人携带藏品等到琳隆公司，并从各自诈骗金额中获取提成。徐某1、霍某1（均已判决）在琳隆公司担任经理和助理，伙同业务员诱骗被害人前往茂威公司制作鉴定证书，后又以藏品系民间私铸等为由不收购、帮被害人代售等，进而骗取被害人支付的鉴定费，从诈骗总金额中获取提成。王某2（已判决）在茂威公司担任制证员，制作虚假的鉴定证书；刘某2（已判决）在琳隆公司担任前台接待员，接待被害人和联系业务员，均获取固定工资。被告人冒某1在茂威公司担任前台，负责接待被害人、协助业务员诈骗被害人等。至案发，从被害人处骗得钱款共计人民币270余万元，所骗得的钱款部分已退还被害人（其中已退还被害人王某131000元，退还被害人胡某12500元等）。 据以指控的证据有户籍证明等书证；被害人陈述；证人证言；手机视频等视听资料；通讯设备检查等笔录；被告人及同案人员的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人邵某1、冒某1的行为均已构成诈骗罪，数额特别巨大，其中被告人邵某1系主犯；被告人冒某1系从犯，且系自首，自侦查阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定惩处，建议判处被告人冒某1有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 被告人邵某1辩称其在琳隆公司、茂威公司无股份，其仅领取了1万余元工资，不应认定其系主犯。 辩护人提出，（1）被告人邵某1并非公司股东，未出资、未获利；（2）被告人邵某1系从犯，如实供述自己的罪行，且系初犯；综上，恳请对被告人邵某1从轻处罚。 被告人冒某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 辩护人提出，被告人冒某1系从犯，且系自首，并已积极退赃，自愿认罪认罚，恳请对被告人冒某1从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月初，被告人邵某1伙同陈某1、王某1（均已判刑）为骗取他人财物，合伙出资在杭州市余杭区××街道分别注册成立杭州琳隆文化发展有限公司（以下简称琳隆公司）、杭州茂威检测技术有限公司（以下简称茂威公司）。同年8月至同年10月底，韦某1、张某1、季某1（均已判刑）等人陆续在琳隆公司担任业务员，向被害人谎称可以高价收购藏品，诱骗被害人携带藏品等到琳隆公司，并从各自诈骗金额中获取提成。徐某1、霍某1（均已判刑）在琳隆公司担任经理和助理，伙同业务员诱骗被害人前往茂威公司制作鉴定证书，后又以藏品系民间私铸等为由不收购、帮被害人代某等，进而骗取被害人支付的鉴定费，从诈骗总金额中获取提成。王某2（已判刑）在茂威公司担任制证员，制作虚假的鉴定证书；刘某2（已判刑）在琳隆公司担任前台接待员，接待被害人和联系业务员，均获取固定工资。被告人冒某1在茂威公司担任前台，负责接待被害人、协助业务员诈骗被害人等。至案发，从被害人处骗得钱款共计人民币270余万元（以下币种同），所骗得的钱款部分已退还被害人（其中已退还被害人王某131000元，退还被害人胡某12500元等）。 另查明，同案人员徐某1、霍某1等10余人退出的违法所得共计448800元均予以追缴，并已在（2019）浙0110刑初919号刑事判决中按比例发还被害人徐某1等人。 再查明，2020年5月27日，被告人冒某1主动到公安机关投案，归案后如实供述自己的主要罪行。 在本院审理期间，被告人冒某1的亲属代为退出违法所得20000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人徐某1、邢某、张某1、张某2、郭某1、郝某1、黄某、徐某2、卢某、李某1、丁某、钟某、饶某、姜某、丁某2、刘某1、孟某、廖某1、车某2、廖某2、郝某2、郭某2、杨某1、许某、程某、秦某1、姚某1、郎某、祝某、牛某、叶某1、李某2、沈某1、李某3、孙某、姚某2、陈某1、徐某3、李某4、马某、鞠某、梁某、郝某3、汪某、袁某、景某、张某3、杨某2、叶某2、王某2、凌某、王某3、朱某、沈某2、何某、石某、房某、陈某2、唐某1、张某4、陈某3、赵某、苏某、肖某、王某4、王某5、杨某3、葛某、江某、唐某2、施某、陆某、张某5、林某等人陈述、证人王某6、杨某4、秦某2、吕某等人的证言、辨认笔录及照片、接受证据清单、微信账号截图、转账记录、银行流水、暂放单、银行卡照片、照片截图、收据、发票图片、情况说明等，证实各自被诈骗的时间、地点、金额、经过等情况；其中被害人胡某的陈述证实2018年8月27日，其被骗12500元，同年9月18日，其意识到被骗，同年10月，该钱款已退还等事实； 2、证人刘某2的证言，称大约七八年前，陈某1与其相识，2018年7月左右，陈某1以他个人信用问题而不能办理公司营业执照为由借用其身份证注册公司，其还要求陈某1不能做违法犯罪的事情，同时让陈某1安排其女儿刘某2到他的公司上班，其的支付宝账号及微信号均是132××××7178，用其身份证注册的支付宝账号1824××××6155其是不知情的等； 3、证人王某7的证言、接受证据清单、手机截图照片，称其帮一男子办理琳隆公司、茂威公司的营业执照的经过，该人提供了刘某2、孙志强、姬怀海、王某1的身份证用于办理相关营业执照等； 4、证人李某5的证言、辨认笔录及照片、接受证据清单、手机支付宝截图、身份证复印件、租赁合同、收条，称2018年7月18日，其与中介带着郭军（经辨认系陈某1）、刘某2及一胖胖的男子看房，其通过中介将其位于××街道××幢××室的房屋出租给刘某2，房租系陈某1支付的等； 5、证人沈某3的证言、辨认笔录及照片、接受证据清单、支付宝转账记录、微信聊天记录、支付宝账户信息，称2018年7月上旬，其接到“郭军”（经辨认系陈某1）的电话让其帮忙装修房屋，同年7月22日开始，其安排师傅先后装修了陈某1要求装修的南苑街道ＩＦＣ大厦2幢703室、南苑街道八方杰座大厦2-701、南苑街道美莱国际内的房屋，当时监工是陈某1、“王涛”（经辨认系王某1），其基本上联系的是陈某1，但王某1也会出主意，其共拿到了5万元工程款（陈某1通过支付宝于2018年7月22日支付给其1万元、现场给其6000元，王某1通过支付宝分别于2018年7月24日、8月8日、8月29日、10月13日支付给其34000元），之后，其欲联系陈某1结算余下的工程装修款，但已联系不上等； 6、证人练某的证言、接受证据清单、聊天记录、信息，称2018年7月至同年10月，其三次向微信名为“非凡”的男子共出售了二手电脑30台，并安装在美莱国际3号楼1711室及美莱国际2号楼903室，同年12月，其又从该男子处回购了20台电脑等； 7、调取证据清单、营业执照、公司登记基本信息、租房协议等，证实琳隆公司、茂威公司登记注册的基本情况，其中琳隆公司于2018年7月30日成立，法定代表人姬怀海；茂威公司于2018年7月24日成立，法定代表人刘某2等事实； 8、调取证据清单、交易记录、光盘等，证实侦查机关从上海点佰趣信息科技有限公司调取涉案银行卡通过该公司资金通道的相关情况、从支付宝（中国）网络技术有限公司调取的账号为1824××××6155、1517××××2667、1730××××3011等支付宝账户的注册信息、交易记录等情况； 9、调取证据清单、微信号信息、好友列表、交易记录等，证实侦查机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部调取微信号为×××54、×××23、×××ｎｇ等涉案微信号的交易记录、微信号信息、好友列表等事实； 10、提取笔录、邮件截图、调取证据清单、微信号信息、好友列表、交易记录、光盘、同案人员丁某1的供述和辩解等，证实2019年1月11日，公安机关在余杭区看守所当着同案人员丁某1的面，用手机登录×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱，在已删除菜单里找到了删除日期分别为2018年11月16日、同年10月15日、同年9月20日、同年8月30日的邮件，并将该邮件内容以手机截图打印在Ａ4纸上的方式进行提取，提取的内容显示了案发期间，同案人员丁某1记录的每一日每个业务员的业绩情况，记录情况经核算，2018年8月9日至同年10月29日期间，诈骗得款共计270余万元等事实； 11、扣押决定书、扣押清单、通讯设备检查笔录等，证实杭州市公安局余杭区分局从各同案人员处扣押物品的相关情况，以及对部分涉案手机进行勘查的相关情况； 12、提取笔录、照片、情况说明、查询截图等，证实王某1等人退赔部分被害人钱款的情况； 13、刑事判决书、刑事裁定书，证实同案人员陈某1等18人已因诈骗罪被判刑的相关情况，其中同案人员徐某1、霍某1等10余人退出的违法所得共计448800元均予以追缴，并已在（2019）浙0110刑初919号刑事判决中按比例发还被害人徐某1等人的事实； 14、本院票据，证实被告人冒某1的亲属代为退出违法所得2万元的事实； 15、户籍证明、情况说明，证实本案被告人的身份及查无前科的情况； 16、抓获、归案、破案经过，证实被告人邵某1系被动归案、被告人冒某1系主动投案的事实； 17、同案人员陈某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，称其与王某1、王某1的姐夫邵某1商议投资公司，帮助客户卖古玩、赚取客户的手续费，三人各出资六七万元，并平分股份，其等人先后注册了琳隆公司、茂威公司，一起购买办公用品、装修，其还叫来了前台刘某2、冒某1、经理张总监，王某1叫来他表弟做假证，姬某2做业务员，公司于2018年8月上旬营业后陆续聘用了经理助理霍某1、姓李的男业务员、姓邓的男业务员、李某4、“李梅”、“黄英”、“小宝”、“吴迪”、丁某1、季某1，公司一直营业至同年10月下旬歇业；邵某1主要负责在茂威公司收钱、发放员工工资，王某1负责管理，其偶尔到公司转转，具体操作流程是琳隆公司业务员网上找客户信息，然后打电话给客户以其等人帮忙销售为由将藏品带到公司，王某1安排张总监等人负责接待，张总监等人告诉客户需要到茂威公司做鉴定才能帮忙卖，客户到茂威公司交钱鉴定，其不清楚琳隆公司是否会帮客户卖藏品、茂威公司是否会鉴定；其个人获利3万余元等；又称其虽与王某1、邵某1平分股份，但公司实际由王某1及他姐夫负责管理，业务员是3000元或3500元底薪加上15%提成，提成结算没有固定时间，以现金方式发放，徐某1提成5%，霍某1系2018年9月左右到公司，提成2%，王某2、刘某2是固定工资，提成款是否发放完毕，其不清楚；最后一笔退款是在2018年11月底，退款金额为3万余元，是让王某1去银行退款的，冒某1、王某2在茂威公司上班时都要听邵某1的等； 18、同案人员王某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，归案后未如实供述自己的犯罪事实；称琳隆公司、茂威公司均系陈某1的；其负责记账、退单，无底薪，分10%的利润，其记得其最多退过3单，其中退了王某1的单子31000元，钱是陈某1给其现金后让其退的，其共分得钱款26000元，其妻子姬某2分到了12000元左右，退单时其处扣了八九千元，姬某2处扣了一部分，二人实际获利25000元左右；邵某1是茂威公司前台，负责收钱和接待客户，还发过一次业务员的提成工资，与其一样拿公司总业绩10%的提成；又称其与陈某1二人出资成立琳隆公司、茂威公司，其出资几万元，占一小半股份，陈某1占一大半股份，陈某1还让其交部分钱款给其他人，徐某1害怕账目出错，考虑自己的利益让丁某1记账，记账的还有冒某1，有部分客户做完单要退单的情况是否记录其不清楚，业务员底薪3500元，提成隔一天发放，具体比例是百分之十几，徐某1底薪4500元，提成为总金额的5%左右，其间，有客户报警后处理不好将钱退给客户的情况；其记得这样的情况有三次；2018年10月底或12月左右，陈某1打电话让其退钱给客户三万元，三万元的转账凭条发给陈某1，并在其的ＯＰＰＯ手机相册里等； 19、同案人员徐某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年8月初至同年10月底，其在琳隆公司上班，老板是陈某1、王某1及给其付工资的胖子，其知道陈某1占股应该多一点；其主要负责督促业务员打电话给客户、约客户到公司交易藏品；基本上每天给业务员开会，督促他们，霍某1系其助理（该人系2018年8月底开始工作的），业务员有一个姓邓的胖子、李某3、“王云”、姓邵的男的、姓王的男的、“李梅”等十余人，丁某1系负责记账的，是陈某1让他记账的；工作流程是老板王某1会将客户号码分发给业务员，然后业务员打电话给客户，约客户来公司，到了后客户会和其或霍某1见面看藏品，其等人会告诉客户销售藏品要先去第三方做实名制登记，并推荐他们到茂威公司鉴定，业务员将客户带至茂威公司，鉴定好后想卖藏品的客户就会再次委托其公司帮忙销售，其等人在与客户沟通时均使用假名，本质上其等人就是骗取客户的鉴定费用，一般谁接待客户就由谁定费用价格，其每月工资4000元，提成公司总业绩的6至10%，同年8月、9月、10月，其拿到工资3万余元、3.5万元左右、1.4万元左右（尚未结算），实际拿到钱款8万元左右，公司一共骗取200余万元，其帮助业务员接待了不到四分之一的客户，同年8月，其自己联系了2个客户，该月丁某1处的张姓业务员就是其，王某1给其的手机号187××××5490注册的微信在工作期间一直由其使用，实名为刘某2的支付宝账户转账给其的钱款是其的工资、提成，王某1也用他自己的支付宝给其发过多次工资，有些其转给他的钱是客户退单了，所以其退回提成款，支付宝名为小疙瘩（马德勇）的支付宝是陈某1使用的，给其发过工资，也有其个人的借款往来等； 20、同案人员韦某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，称其与陈某1等人是上海简慕公司的同事，之后公司因诈骗被上海警方抓获，所以其知道公司是实施诈骗的；之后，陈某1打电话告诉其，他在杭州开了一家古董公司，与简慕做一样的事情，让其做业务员，2018年8月8日左右至同年10月，其到陈某1的琳隆公司做业务员，主要工作是打电话给客户（老板提供客户电话号码）到公司卖古董，双方互加微信后，让他们发古董照片，其等人会讲要看照片，看过照片后会对客户说古董没问题，价值80至120万元之间，要求面谈，客户到公司后业务员带客户和总监徐某1见面，徐某1看物品与客户谈收购价格，一般在几十万元左右，谈好价格之后徐某1向客户要古董的实名制登记证书，客户说没有后，徐某1推荐他们到茂威公司做，一般由客户自己去或业务员带去，陈某1的女友冒某1在茂威公司负责接待，查看客户有无犯罪记录，她把收费价格告诉客户（价格由徐某1告诉冒某1），客户到财务交钱，交钱后制作证书，客户拿证书给徐某1后，徐某1以证书上是民间私铸为由拒绝收购，但可以留下证书帮助客户销售，一段时间后，客户问其等人具体情况，其一方会以在办理相关手续或者正在香港拍卖等为由稳住客户，实施诈骗时其化名魏经理，使用的电话号码是×××30，其共领取工资、提成共计14500元等； 21、同案人员霍某1的供述和辩解、辨认笔录及照片、微信聊天记录等，称2018年8月，其受陈某1邀请叫来李某3和邓某3到琳隆公司工作，几天后，其知道公司是在诈骗鉴定费的，其一开始是业务员，后其的工作是老板不在时帮老板打理公司，比如说公安、工商来了接待一下，客户在公司时其盯着客户，防止他们拍照或录像，有两拨客人在一起时防止客户互相见面，保证公司和员工的安全等，其参与骗成功的大概三四个客户，其自己骗成功的金额为27000元，其的工资是每月底薪3000元、提成为总业务量2%，其个人做的业绩另外拿15%，其共领取工资12000元左右；其在公司期间使用的号码是176××××1599，微信名淡凡，一直都由其本人使用；以及公司老板是陈某1、王某1、邵某1，该三人均告诉过其邵某1是有股份的，但具体如何分配股份其不清楚（后称陈某1和徐某1均称陈某1占50%、王某1、邵某1各占25%）；陈某1、王某1平时管理公司，会讲一些工作注意事项和工作要求之类的，邵某1负责给业务员发工资、收钱等； 22、同案人员季某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年8月初，其与丁某1一起到琳隆公司做业务员，由老板陈某1及张总监面试其，至同年10月中旬，其在该公司共工作2个月左右，业务员底薪3000元，提成15%，其共拿到二个半月的工资7500元，前两个月的提成（按金额计算，其自述前两个月共14.2万元以上，提成款21000元以上），最后一个月的提成尚未给其，工资是邵某1发的，发的都是现金，其微信是×××23，微信名是老陈，公司老板是陈某1和王某1等； 23、同案人员丁某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年8月初至同年10月25日左右，其一直在琳隆公司担任业务员，刚去公司没多久，其就知道在骗钱，公司老板是陈某1和王某1及一胖胖的男子，其上班期间用的微信名是ＡＡ古玩经纪人（曹经理），其的工资是每月底薪3000元加上15%的提成，其实际到手的钱款25000元左右，公司还欠其1万元左右，同时，徐某1让其每天记录业务员的业绩，以前其将账目放在×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱中，数据均是真实的，当时还与冒某1对过账目，在其被抓的前几天就把草稿箱里八九月份的账目删掉了，10月的账目之前就删掉了的；2018年11月16日、10月15日、9月20日、8月30日删除的邮件是公司每个业务员每个月的业绩，账目由其和冒某1各自记录，其中其记录的账目都经过王某1、徐某1拿去和冒某1对账，核对有误后已经已修改完成，所以是准确无误的；从账单上看，其三个月的总业绩是26.81万元等； 24、同案人员王某2的供述和辩解、辨认笔录及照片，称其在公司负责制作假证，做了几天就知道在诈骗了，公司老板是陈某1和王某1，其共获利15000余元等； 25、同案人员刘某2的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年8月初，其明知公司在诈骗，在公司做前台，负责接待客户，联系业务员，其个人获利12000元左右等； 26、同案人员李某4的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年8月至同年9月，其到琳隆公司上班二十多天，老板是陈某1、王某1，其知道是诈骗的，但其未实际诈骗成功过，其化名沈佳宜、沈经理，其每月工资是陈某1转账至其的支付宝中，共领取工资六七千元，其在公司使用的微信号是×××77等； 27、同案人员姬某2的供述和辩解、辨认笔录及照片,称2018年8月初至公司倒闭期间，其均在琳隆公司工作，中间陆续有一个月请假，琳隆公司和茂威公司老板都是陈某1、王某1和邵某1，其丈夫王某1告诉过其，他和邵某1各占股20%多，王某1除掉开支后大概分到十余万元，具体金额其不清楚，业务员是底薪加15%的业绩提成，霍某1提成公司总业绩的2%（该人与邓某3、李某3均系2018年9月初到公司工作的），其在公司期间用过的微信号是×××26、×××08，其共获利2万余元；三个老板都给业务员发过工资，提成一般都是成单的第二天发，多数是邵某1发现金，王某1主要发底薪，陈某1也发工资，有的业务员向他预支过底薪等； 28、同案人员王某4的供述和辩解、辨认笔录及照片，称琳隆公司和茂威公司的老板是陈某1、王某1，其听王某1讲他投资了五六万元，公司主要由陈某1管理，陈某1不在时王某1管理，徐某1主要负责管理业务员，其在琳隆公司担任业务员，共拿到工资、提成7000元，提成是诈骗所得款项的10%，其化名黄英，两个微信号分别是“璀璨人生”和“心想事成”等； 29、同案人员白某3的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年9月左右，其经邵某3介绍到琳隆公司担任业务员，并实施了诈骗，其涉及的诈骗金额应为10万元左右等； 30、同案人员邵某3的供述和辩解、辨认笔录及照片，归案后未如实供述自己的罪行；后称2018年9月10日左右，其经亲戚邵某1介绍到琳隆公司（当时说公司是王某1开的）上班，其与王某4及她丈夫乘坐王某1的车到杭州，其还叫来了白某3，前期由徐某1、霍某1教其等人具体的工作方法，业务员骗成之后会到丁某1处登记，丁某1记账，其用来和客户联系的电话号码是×××08，并用该号码注册了微信号×××12,微信名是明天，每月工资3000元，提成15%，共拿到了13000元左右的工资，其做了一单业务后就知道琳隆公司、茂威公司合伙实施诈骗，前面业务员和总监都说高价收购古董，待客户交完钱做实名制登记后又说不收购了，交的钱也不退给客户，另其等人在公司里和以前做过的人经常会说即使事情败露了，公安抓人的话也不要怕的，大家进去后什么都不说，几天后自然会放出来的，坦白从宽牢底坐穿，抗拒从严回家过年，该二家公司是陈某1、王某1和邵某1的，具体三人的股份如何分配不清楚，陈某1、王某1负责管理公司，邵某1负责给员工发工资等； 31、同案人员陈某3的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年9月26日至同年10月底，其到琳隆公司担任业务员，在骗完第一个客户时即知道公司是在实施诈骗，公司老板是陈某1、王某1，平时由王某1管理，陈某1也给其等人开会，徐某1经常开会培训，业务员骗到钱款后会到丁某1处登记，丁某1记账，其的底薪是王某1发的，提成是茂威公司的邵某1发的，一般是现金，支付宝也发过，其共领取工资7000元（后称拿到了8000元左右），公司尚欠其5000元未发放；其在琳隆公司用的手机号是151××××7260，微信是×××60，微信名梁经理等； 32、同案人员邓某3的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年9月初，其与李某3、霍某1一起到杭州，并一起租住在华元欢乐城5幢5单元2438室，同年9月下旬，霍某1讲他所工作的公司还可以，同年9月底，其、李某3一起到该公司工作，自称老板的王某1接待其等人，之后，其、李某3在该公司担任业务员，做的工作主要是骗取客户的鉴定费用，同年10月下旬，王某1在微信群中发了公司停业的信息，还说剩余的工资会在2019年年前发给其等人，其在公司用的手机号码是173××××0926，微信名是ＡＡＡ邓经理，其间，其拿到工资和提成共计13100元左右（后称14000元左右），其知道公司老板是陈某1、王某1、邵某1，丁某1是有数据统计的，放在他自己的ＱＱ邮箱里，每次他打开时，业务员都可以看到的，公司的业务员基本上都看过的，看过账册后得知总的金额是200多万元等; 33、同案人员李某3的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2018年9月初，其和霍某1、邓某3一起入职琳隆公司，其担任业务员，同年9月10日左右（先称7、8日左右），其就知道琳隆公司是在做违法的生意，公司老板是陈某1、王某1和一个胖胖的男老板（经辨认系邵某1），平时由王某1管理，他平时每天16时许在公司逛逛，陈某1不出面，过来时说些努力提升业绩之类的话，徐某1每天下班时给其等人开会，邵某1负责发工资和提成，正常时工资的业务提成是10%至15%，15%封顶，九月其共收到了2700元底薪、1200元提成，10月其收到了4000元的提成款，尚有1000余元的提成款和半个月的工资共计3000元左右没有收到，其实际拿到手的只有7900元，其在公司自称李毅等； 34、被告人邵某1的供述和辩解，称2018年8月，其舅佬王某1邀请其到茂威公司上班，每月工资5000元，其平时在公司负责收钱，并到美莱国际里的公司给业务员发提成，直至2018年10月底公司解散，其间，其共获利13800元；琳隆公司的业务员带客人到茂威公司交钱做艺术品的鉴定证书，之后客人拿茂威公司的鉴定证书离开，实际上其等人骗取的是客户的鉴定费，其将每天收到的现金于下班前交给王某1，次日由其给业务员发提成，王某2实际上没有能力给艺术品做鉴定，一般艺术品的鉴定费用为数千元至一万余元不等，具体金额由冒某1根据个人的实际情况确定；庭审中称其在琳隆公司、茂威公司无股份，其仅领取了1万余元工资，以及其原先在老家开电脑店，2017年7月左右，其考虑房租等原因，不开店了，之后，平时做些零散的活，每月收入1万元左右等； 35、被告人冒某1的供述和辩解，称2018年8月8日至同年10月下旬，其一直在茂威公司做前台接待，该公司表面上是做金属鉴定的，实际上是联合琳隆公司做古玩诈骗的事情，二家公司的老板是陈某1、王某1和王某1的妹夫，王某1的妹夫除了在茂威公司收钱外，还负责发放二家公司员工的工资和提成，钱款均由该人负责管理；其在公司刚开始时负责统计业务员的业绩，另王某1的妻子、业务员“二哥”均统计业绩，约定月底时三人拿账单对账，后因其的账单经常出错，“二哥”的账单是准确的，故其实际上仅记了第一个月的账单；其共获利2万元左右等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人邵某1辩称其在琳隆公司、茂威公司无股份，其仅领取了1万余元工资；其辩护人提出被告人邵某1并非公司的股东，经查，在案的同案人员陈某1、徐某1、季某1、姬某2、邵某3、陈某3、邓某3、李某3等人的供述相互印证，足以认定被告人邵某1与陈某1、王某1均系涉案公司股东，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 本院认为，被告人邵某1、冒某1结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵某1系涉案公司的股东之一，并实施了收款、发放提成等工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人邵某1及其辩护人所提不应认定被告人邵某1系主犯的意见，本院均不予采纳。被告人冒某1在其参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人冒某1犯罪后自动投案，归案后如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚，被告人冒某1的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人邵某1的辩护人所提被告人邵某1如实供述自己罪行的辩护意见与被告人邵某1归案后的表现不符，本院不予采纳，但被告人邵某1对部分诈骗事实供认不讳，酌情予以从轻处罚。被告人冒某1自侦查阶段起自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人冒某1积极退赃，本院酌情予以从轻处罚，并对其适用缓刑。被告人邵某1、冒某1的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2031年8月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人冒某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、暂存于本院的被告人冒某1的违法所得人民币二万元，予以追缴，按比例发还被害人徐某1等人（详见附表一）。 四、责令被告人邵某1、冒某1在各自涉案金额范围内与同案人员共同退赔其余违法所得，发还相关被害人（其中需继续退赔被害人徐某1等人的情况详见附表一）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱望浙 人民陪审员  闻桂荣 人民陪审员  贺蓉峰 二〇二〇年十二月十一日 法官 助理  任丽晓 书 记 员  沈国峰