广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初699号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人覃学贵，男，1976年6月3日出生，身份证号码452************637，壮族，初中文化，户籍地广西壮族自治区象州县，因本案于2020年5月9日被刑事拘留，6月16日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人杨爱兵、杨莉鹏，分别为广东日升律师事务所律师、实习律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检一部刑诉〔2020〕Z141号起诉书指控被告人覃学贵犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月18日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员李文强出庭支持公诉，被告人及其辩护人杨爱兵、杨莉鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人在朋友圈以及微信群上发布信息谎称有合格的现货额温枪、口罩出售。2020年2月28日，被害人尹某湖（微信号：hahu7****7）通过被告人朋友圈得知其有出售额温枪，2020年2月29日，被告人谎称其有200个现货额温枪，被害人于当天18时24分许通过微信转账支付了20000元定金给被告人，尹某湖到达约定取货地点后发现被骗，后不断向被追讨回定金，被告人一直未予以返还，微信上也不予回复。2020年3月1日，被害人丁某民（微信昵称：粤兴灯饰）经朋友介绍添加了被告人微信（微信号：qq853398779),而后向其以320元为单价，购买了50个额温，并通过微信转账了16000元给被告人，被告人共计发了16个体温枪，转了1088元给被害人，随后便将其微信予以拉黑，被告人骗取被害人丁某民9792元。2020年3月18日，被害人李某盘在微信群上看到有出售口罩的信息，随后就添加了被告人微信(微信号:LILY87460061)向其询问口罩事宜，2020年4月10日8时20分许通过微信转账了20000元定金给被告人向其购买50000个口罩，随后被告人在找另外一个卖家购买了3000个不合格口罩发给被害人李某盘，因提供口罩不合约定规格李某盘便要求退货，被告人就将口罩退还给上述卖家，在收到退款后被告人一直未归还定金给李某盘，并在微信中将其拉黑。被告人通过上述手段骗取他人财物共计49792元。认定上述事实的证据如下：被害人陈述、被告人供述、到案经过、现场勘查笔录、微信聊天、转账记录、受案登记表等。公诉机关认为，被告人覃学贵以非法占有为目的，利用电信网络针对不特定多数人骗取他人，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃学贵辩称：尹某湖打了2万块钱给我，我用手机支付宝打了1万块钱给上家小郑为了买货，小郑再把1万元打给卖家，1万块钱作为定金卖家发了定位以后我让买家去拿货，买家还没到指定地点的时候小郑被卖家拉黑了，发现被人家坑了我就跟尹某湖协商，打算将1万元给尹某湖，小郑说报了网警，但是一直没找到卖家；第二单犯罪事实，我是帮卖家代发的，电话也是卖家的，我发了50个额温枪给买家；第三单犯罪事实中，我发了3000个口罩给买家，我认为我没有诈骗。其辩护人辩护称：被告人覃学贵认罪态度好、有悔罪表现，如实供述自己的罪行，具有从轻处罚的情节；被告人覃学贵系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2020年2月，被告人覃学贵在朋友圈以及微信群上发布信息，谎称有低于市场价的现货额温枪、口罩出售，意图实施诈骗。同年2月29日，被害人尹某湖（微信号：hahu7****7）通过被告人覃学贵朋友圈，并经咨询被告人获悉有200个现货额温枪现的信息后，于当天18时24分许通过微信转账支付了20000元定金给被告人覃学贵，尹某湖到达约定地点取货时发现被骗，即报警。同年3月1日，被害人丁某民（微信昵称：粤兴灯饰）经朋友介绍添加了被告人覃学贵的微信（微信号：qq853398779)，以320元的单价向被告人覃学贵购买50个额温枪，并通过微信转账16000元给被告人覃学贵，被告人覃学贵分两次共发了16个额温枪给丁某民，被害人要求还其余货款后，被告人覃学贵只转了1088元给被害人丁某民，随后便将其微信予以拉黑，因此，被告人覃学贵实际骗取被害人丁某民的人民币9792元。同年3月18日，被害人李某盘添加了被告人覃学贵微信(微信号:LILY87460061)向其询问目前购买口罩事宜，同年4月10日8时20分许通过微信转账了20000元定金给被告人向其购买50000个口罩，被告人购买了3000个不合格口罩发给被害人李某盘，因人所发的口罩不合约定规格李某盘要求退货，被告人覃学贵将口罩退还给原卖家并收到退款，李某盘多次要求被告人退款，被告人覃学贵不予理会并将被害人李某盘的电话和微信拉黑，从而将被害人的20000元定金据为已有。综上，被告人覃学贵诈骗财物共计人民币49792元。上述事实有经法庭质证、确认的受案登记表，立案决定书，户籍证明，到案经过，被害人尹某湖、丁某民、李某盘的陈述，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单，提取笔录，微信转账记录、微信聊天记录、微信账号信息并分别经被告人及相关被害人签认，古屋派出所关于覃学贵诈骗案提取笔录情况说明，辨认笔录，现场勘查记录，被告人覃学贵的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人覃学贵以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构销售防疫物资的事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，其在疫情防控期间实施犯罪，社会影响大，应予从重处罚。鉴于被告人到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人覃学贵关于公诉机关指控的三宗事实的辩解，经查：1、本案并无证据证明被告人覃学贵收了尹某湖的2万元定金后，用其中一万元订货并准备交付给被害人的事实,而事实上，被告人覃学贵收取被害人尹某湖的2万元定金后，没有交付货物，也没有退款给被害人，并对被害人的电话和微信联系不予理睬，其非法占有被害人2万元的主观故意明显。2、根据被害人丁某民陈述，其是直接向被告人覃学贵订货并直接转账付款给被告人，被告人只交付16个额温枪后，在其要求下只退了1088元后即拒绝退还余款并将其微信拉黑，与被告人在侦查阶段的供述以及两人之间的微信聊天记录等证据互相印证，足以认定被告人覃学贵以其个人行为骗取被害人9792元的事实。3、被害人李某盘陈述称被告人以出售口罩的名义骗取其20000元定金，被告人亦供述称其随便弄一些不合格的低价口罩卖给被害人，如果对方不要，其就拒绝退款，从而骗取钱财，其收取李某盘的20000元定金后，发送了3000个不合规格的口罩遭李某盘拒收后，其将李某盘的微信和电话拉黑，不想退钱给李某盘，与被害人的供述以及微信聊天记录等证据相互印证，足以认定被告人覃学贵骗取被害人李某盘的20000元定金的事实。故被告人覃学贵的辩解理由不成立，不予采纳。辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（十）项第二款的规定，判决如下：一、被告人覃学贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2024年2月8日止。罚金于判决生效之日起一个月内付清）二、责令被告人覃学贵退还诈骗所得款人民币20000元给被害人尹某湖，退还诈骗所得款人民币9792元给被害人丁某民，退还诈骗所得款人民币20000元给被害人李某盘。三、缴获被告人覃学贵作案用的手机二部，予以没收，上缴国库；扣押的身份证、银行卡、名片返还给被告人覃学贵。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  吴宇立人民陪审员  李丽超二〇二〇年十二月一日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（五）项第一款依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。第（十）项第二款对于在疫情防控期间，实施有关违法犯罪的，要作为从重情节予以考量，依法体现从严的政策要求，有力惩治震慑违法犯罪，维护法律权威，维护社会秩序，维护人民群众生命安全和身体健康。