内蒙古自治区兴安盟中级人民法院刑事裁定书（2020）内22刑终156号原公诉机关乌兰浩特市人民检察院。上诉人（原审被告人）王某，男，1974年7月26日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省松原市长岭县新安镇，户籍所在地吉林省松原市长岭县，捕前住湖南省长沙市天心区暮云街道华月湖社区高云路6号。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月2日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人苏日娜，内蒙古圣泉律师事务所律师。原审被告人寇某，男，1978年6月13日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，捕前住陕西省西安市长安区杜曲镇东韦村毛厂路**副**。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月22日被刑事拘留，2018年1月26日被逮捕，2019年12月21日被乌兰浩特市人民法院取保候审，2020年10月28日被本院取保候审。原审被告人张某，1993年6月22日出生，公民身份号码×××，中专文化，捕前住河南省三门峡市灵宝市阳平镇坡底村二组。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月2日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，2019年12月1日被乌兰浩特市人民法院取保候审，2020年10月27日被本院取保候审。乌兰浩特市人民法院审理乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉〔2018〕324号起诉书指控被告人王某、寇某、张某犯诈骗罪一案，于2020年3月23日作出（2018）内2201刑初341号刑事判决。宣判、送达后，被告人王某提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问当事人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。乌兰浩特市人民法院认定：2017年7月至11月间，被告人王某隐瞒真实身份，以“刘盘”的虚假名字，通过微信朋友圈等渠道发布能办理大额度信用卡的虚假信息，并谎称办理信用卡的条件是提交办卡人持身份证照片、办理一张手机卡、办理至少两张不同银行的银行卡并开通网上银行，各银行卡的密码必须设置为同一密码，并以核实办卡人信息为由要求将上述身份证照片、手机卡、银行卡、U盾及密码一并发送到其指定的位置。后王某以刷银行流水、银行验资等名义要求办卡人向银行卡内存款，并要求所存款项一个星期之内不能动，然后通过网上银行将各办卡人卡中钱款转到王某持有的办卡人另一张卡中，王某又通过指使他人取款或转款方式将卡中钱款据为己有并挥霍。当有被害人询问时，王某谎称“钱过几天就会自动返回”，然后以拒接电话、电话关机、不回微信等方式逃避，先后实施诈骗犯罪29起，骗取各被害人人民币共计317844.00元。具体犯罪事实如下：1、2017年7月上旬，王某骗取陕西省渭南市××县被害人葛鹏人民币38658.00元；2、2017年7月中旬，王某骗取陕西省渭南市××县被害人李俊明人民币22000.00元；3、2017年7月13日，王某骗取陕西省渭南市××县被害人赵小霞人民币10000.00元；4、2017年7月13、14日，王某骗取陕西省渭南市××区被害人赵欢欢人民币20000.00元；5、2017年7月14-16日，王某骗取陕西省渭南市××区被害人姬振兴人民币20000.00元；6、2017年8月18日，王某骗取山东省高密市被害人孙东生人民币5700.00元；7、2017年9月26日，王某骗取兴安盟扎赉特旗被害人李忠全人民币10833.00元；8、2017年9月26日，王某骗取乌兰浩特市被害人谢布和人民币3003.00元；9、2017年9月26日，王某骗取乌兰浩特市被害人邹建明人民币1000.00元；10、2017年9月26日，王某骗取乌兰浩特市被害人乔淑莹人民币1700.00元；11、2017年9月27日，王某骗取乌兰浩特市被害人于丽涛人民币10000.00元；12、2017年9月27日，王某骗取乌兰浩特市被害人高秀芹人民币5000.00元；13、2017年9月27日，王某骗取乌兰浩特市被害人敖敦格日乐人民币4000.00元；14、2017年9月27日，王某骗取乌兰浩特市被害人单守志人民币10500.00元；15、2017年9月27日，王某骗取乌兰浩特市被害人蒋瑞梅人民币5000.00元；16、2017年9月27日，王某骗取乌兰浩特市被害人陈强人民币8000.00元；17、2017年9月27日，王某骗取通辽市奈曼旗被害人张海民人民币15050.00元；18、2017年9月27日，王某骗取兴安盟科右中旗被害人王萨日满都拉人民币20000.00元；19、2017年9月27日，王某骗取兴安盟科右中旗被害人祁淑艳人民币11000.00元；20、2017年9月27日，王某骗取兴安盟科右中旗被害人秦晓英人民币10000.00元；21、2017年9月28日，王某骗取兴安盟科右中旗被害人包桂荣人民币10000.00元；22、2017年9月28日，王某骗取兴安盟科右中旗被害人佟瑞金人民币10000.00元；23、2017年9月28日，王某骗取呼伦贝尔市额尔古纳市被害人王秀云人民币10000.00元；24、2017年9月29日、30日，王某骗取呼伦贝尔市额尔古纳市被害人赵丽人民币10000.00元；25、2017年9月29日、30日，王某骗取呼伦贝尔市额尔古纳市被害人白长荣人民币10000.00元；26、2017年9月末，王某骗取乌兰浩特市被害人齐瑶人民币6000.00元；27、2017年9月末，王某骗取通辽市科尔沁区被害人张小海人民币14500.00元；28、2017年9月末，王某骗取通辽市奈曼旗被害人张小霞人民币5000.00元；29、2017年11月24日、25日，王某骗取通辽市扎鲁特旗被害人赵艳国人民币10900.00元。另查明，被告人王某在控制上述所骗款项后，指使被告人寇某在贵州省花溪区通过自动取款机取走人民币8万余元，指使被告人张某在河北省石家庄市通过自动取款机取走人民币9900.00元，被告人寇某、张某取款后将所取款项交给被告人王某。认定上述事实的证据有扣押物品、文件清单，被扣押物品照片，常住人口基本信息，到案经过及临时羁押证明书，接收证据材料清单，手机通话详单，顺丰速运信息单，接受证据清单及微信聊天记录，接受证据清单及银行历史交易明细清单，借记卡历史交易明细清单，客户交易明细清单，自助终端凭条，已销户活期账户明细清单，协查情况说明，办案说明，证人吕国东等人的证言，被害人陈述，被告人供述及银行监控视频等。乌兰浩特市人民法院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物合计人民币317844.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关所指控的罪名成立。关于公诉机关对被告人寇某、张某构成诈骗罪共犯的指控，被告人王某在将被害人的钱款转到其持有的另一张卡时，其对卡内钱款已经形成实际控制，其行为已构成诈骗罪的既遂，而此过程中被告人寇某、张某并未参与，被告人寇某、张某明知是诈骗所得的赃款而为王某取款，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；但对于被告人寇某掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪数额，公诉机关指控的数额129903.00元证据不足，应当以被告人寇某供述的8万余元定罪处罚。被告人寇某案发后主动投案，且能够对基本事实如实供述，系自首，可对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元；二、被告人寇某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元；三、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000.00元；四、责令被告人王某向各被害人退赔其违法所得人民币317844.00元，责令被告人寇某、张某在其犯罪数额的限额内向被害人予以退赔。上诉人王某及其辩护人苏日娜提出原审认定的部分事实不清，认定犯罪数额证据不足，王某是初犯且具有坦白情节，请求二审法院从轻处罚等上诉理由和辩护意见。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人王某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审被告人寇某、张某明知是诈骗所得的赃款而为王某取款，其中寇某取款8万余元，张某取款9900元，二人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人寇某在案发后主动投案，对案件基本事实如实供述，系自首，可对其从轻处罚。针对上诉人及其辩护人提出的意见，经查，原审法院认定王某诈骗29起，诈骗数额为317844.00元的事实有相互印证的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实依据，本院不予采纳。原审判决定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 健审判员 于可欣审判员 敏 杰二〇二〇年十二月十日书记员 边姝心