江西省石城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0735刑初124号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人李举灵，男，1973年11月9日生，江西省石城县人，汉族，高中文化，务工，户籍所在地为江西省赣州市章贡区，现住江西省石城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月15日被石城县公安局刑事拘留,同年6月24日经石城县人民检察院批准逮捕，同年6月25日被执行逮捕。现羁押在石城县看守所。辩护人陈骞，江西客家人（石城）律师事务所律师。江西省石城县人民检察院于2020年8月19日以石检一部刑诉〔2020〕115号起诉书，指控被告人李举灵犯诈骗罪向本院提起公诉。在案件审理过程中，于2020年11月10日向本院移送石检一部刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书，补充指控被告人李举灵犯伪造国家机关证件罪。案件审理期间，公诉机关于2020年10月9日向本院提出延期审理建议书，建议对本案延期审理，本院予以准许；2020年11月8日公诉机关向本院提出恢复庭审建议书，建议对本案恢复庭审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员赖斌出庭支持公诉，被告人李举灵及其辩护人陈骞到庭参加诉讼。现已审理终结。石城县人民检察院石检一部刑诉〔2020〕115号起诉书、石检一部刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书指控：2011年的时候，被告人李举灵与赖某1、温某2等人通过合伙拍卖的方式获得石城县琴江镇金福花园北侧Ｃ2-4号安置地（现为石城县琴江镇东城北大道178-38号）并共同出资建了房屋。房屋建成后，被告人李举灵分得石城县琴江镇东城北大道178-38号201室房屋，赖某1分得601室房屋，后李举灵又将201室房屋抵押给他人。2018年7月份，被告人李举灵在得知被害人温某1有意向购买房屋后，便向温某1谎称自己拥有石城县琴江镇东城北大道178-38号楼601室房屋所有权并可以将该套房屋出售给温某1，为进一步获得温某1的信任，被告人李举灵又谎称该房屋出租给了他人。在得到温某1信任后，被告人李举灵与温某1签订房屋转让协议并要求其支付房屋预付款人民币25万元，2018年7月17日，温某1将人民币25万元打入李举灵提供的户名为“温某5”的农业银行账户内。2018年9月份左右，温某1发现石城县琴江镇东城北大道178-38号楼601室房屋所有权不属于李举灵便要求其退还购房款，截至2020年5月18日，被害人温某1向公安机关报案前李举灵陆续退还人民币18万元。2020年5月21日石城县公安局将本案立为刑事案件侦查，同年6月15日，被告人李举灵到石城县公安局投案，如实供述了主要犯罪事实。2020年6月24日，李举灵的妻子温某5代其退回温某1被诈骗款项人民币7万元，温某1出具了书面谅解书。2017年3月份左右，被告人李举灵因资金周转困难，找到石城县小松镇胜和村村民陈某借款。陈某表示同意借款20万元但需要提供有价值的财物进行抵押，并要求李举灵的妻子温某5在借条上签字。2017年3月25日，李举灵将一本登记在其名下的赣州市东郊路8号滨江东方胜境5栋4单元108室的房产证（编号为赣房权证字第**）、一本登记在温某5名下的赣Ｂ×××**号机动车登记证、车钥匙、车辆等物品交给陈某，并和温某5一起在《借条》和《借款抵押承诺书》签名。同日，陈某将人民币20万元转至李举灵提供的银行账户，后因李举灵未能按时归还赣Ｂ×××**号机动车按揭款，该车被贷款公司开走。陈某到相关部门查询后才发现李举灵提供的编号为赣房房权证字第**的产证和赣Ｂ×××**号机动车登记证均为假证。根据被告人李举灵供述，编号为赣房房房权证字第**房产证和赣Ｂ×××**号假机动车登记证均是其提供相关信息后找制作假证人员某的。2020年11月26日，在辩护律师陈骞的见证下，被告人李举灵自愿签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关认为，被告人李举灵以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人李举灵伪造国家机关证件，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。同时，被告人李举灵涉嫌诈骗罪具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节。公诉机关建议对被告人李举灵犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；对被告人李举灵犯伪造国家机关证件罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。两罪合并执行的量刑建议为有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万八千元。公诉机关就被告人李举灵犯诈骗罪提交了受案登记表、受案回执、立案决定书,接受证据材料清单、房屋转让协议,批准书,拍卖成交确定书,收条,温某1结算业务申请书、温某5的身份证复印件、银行交易流水,建设用地规划许可证,认购协议书,购房协议书,归案情况说明,扣押清单、发还清单、收条、谅解书,户籍及前科劣迹证明材料,指认笔录,辨认笔录，被害人温某1的陈述，证人赖某1、熊某、李某、温某2、温某3、黄某、温某4、王某、陈某、温某5等人的证言，被告人李举灵的供述和辩解；就被告人李举灵犯伪造国家机关证件罪提交了接受证据材料清单、借款抵押承诺书、借条、银行转账凭证复印件、陈某提供的赣房房权房权证字第**复印件,接受证据材料清单、温某5提供的2017年田租领取表,调取证据材料通知书、赣州市公安局交通警察大队车辆管理所出具的《关于赣Ｂ×××**小车机动车登记证书的证明》,调取证据材料通知书、赣州市房地产管理局提供的赣房房权证房权证字第**印件、房屋转让合同,调取证据材料通知书、李举灵尾号为“3151”的中国邮政银行账户、农商银行尾号“8888”2017年3月20日至2017年12月30日的资金流水信息,调取证据材料通知书、温某2尾号为“0976”的农业银行账户流水,石城县公安局刑事警察大队出具的情况说明壹份,举报信,被害人温某1的陈述，证人陈某、温某5、赖某2、赖某3、刘某、温某2等人的证言，被告人李举灵的供述和辩解；以及认罪认罚具结书等证据证实。被告人李举灵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李举灵的辩护人同意公诉机关的意见，认为被告人李举灵系初犯，具有自首情节，积极赔偿被害人温某1的损失并取得被害人的谅解，自愿签署认罪认罚具结书等，建议法庭从轻判处。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人李举灵以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人李举灵伪造国家机关证件，其行为均已触犯了刑律，分别构成诈骗罪、伪造国家机关证件罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。对于诈骗罪被告人李举灵主动到公安局投案，如实供述犯罪事实，应认定具有自首情节，依法可对其从轻或者减轻处罚；积极赔偿被害人温某1的损失，获得被害人谅解，依法可对其酌情从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可对其从宽处理。被告人李举灵的辩护人关于被告人系初犯，具有自首情节，积极赔偿被害人温某1的损失并取得被害人的谅解，自愿签署认罪认罚具结书等意见具有事实和法律依据，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院亦予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪后果、自首、认罪认罚等情节，结合公诉机关提出的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李举灵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元;犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月15日起至2023年3月14日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  连晓钦人民陪审员  黄锡根人民陪审员  钟泽南二〇二〇年十二月十日书 记 员  熊远芳