湖南省邵阳市北塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0511刑初103号 公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。 被告人杨振忠，男，1965年4月15日出生于湖南省邵阳市，汉族，中专文化，经商，户籍所在地邵阳市双清区，住邵阳市双清区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月31日被邵阳市公安局北塔分局取保候审，2020年12月1日被本院取保候审。 指定辩护人宋金正，湖南刚正律师事务所律师。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑检刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人杨振忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月21日适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察官杨斌及检察官助理马艳君出庭支持公诉，被告人杨振忠及其辩护人宋金正到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控：2014年4月至2018年，被告人杨振忠在北塔区人大常委会原主任欧阳某（杨振忠姐夫，已判刑）的安排下，出面代收他人所送贿赂款42万元，并将受贿款保管至其杨振忠的银行账户。具体事实如下：2017年10月的一天、2018年3月的一天，袁某、曾某等人为了感谢欧阳某对武装部整体搬迁项目工程的关照，并希望继续得到欧阳某的帮助，安排刘某等人分两次到杨振忠在邵阳市北塔区经营的××店，将送给欧阳某的40万元交给了杨振忠。杨振忠将受到40万元的情况告知了欧阳某，并将40万元存入自己的中国建设银行账户，为欧阳某代为保管该受贿款。2015年2月，刘某为了感谢欧阳某在承揽北塔区武装部办公家具及窗帘采购业务上提供的帮助，向杨振忠中国建设银行账户转账2万元，杨振忠将收到2万元的情况告知了欧阳某，并代为保管该受贿款。杨振忠于2019年10月10日被邵阳市监察委员会采取留置措施，2019年12月31日被解除留置措施，同日被移交邵阳市公安局北塔分局调查处理。 为证明上述指控，公诉机关向法庭提交了刑事判决书、到案经过等书证，证人袁某等人的证言，被告人杨振忠的供述等证据。公诉机关认为，被告人杨振忠明知是他人受贿款而代为收取、保管，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关认为，被告人杨振忠系坦白，且自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 被告人杨振忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人宋金正对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有异议，请求法院采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明：2014年4月至2018年，被告人杨振忠在北塔区××组××主任欧阳某（系杨振忠姐夫，已判刑）的安排下，代为收取、保管他人送给欧阳某的贿赂款42万元。具体犯罪事实如下： 一、2014年上半年，刘某在杨振忠经营的北塔区崀山路××店，让欧阳某帮助其承揽北塔区武装部家具及窗帘采购业务，并承诺事成后给欧阳某一笔好处费，欧阳某表示同意。在欧阳某的帮助下，刘某顺利承揽了该笔采购业务，并收到了采购款。2015年2月16日，刘某向杨振忠的中国建设银行账户6217××××3988转账2万元，让杨振忠转交给欧阳某。杨振忠将收到2万元的情况告知了欧阳某，欧阳某让其代为保管该笔受贿款。 二、2017年10月的一天、2018年3月的一天，袁某、曾某等人为了感谢欧阳某对北塔区武装部整体搬迁项目有关工程的关照，并希望在该项目工程款支付及购买北塔区××期××地块等方面继续得到欧阳某的帮助，先后两次安排刘某在杨振忠经营的卓成店交给杨振忠共计40万元现金，用于行贿欧阳某，并让杨振忠将40万元现金转交给欧阳某。杨振忠两次收取20万元后均告知了欧阳某，欧阳某安排杨振忠代为保管该两笔受贿款，杨振忠分两次将40万元现金存入自己的中国建设银行账户6217××××3988。 2019年12月26日，邵阳市监察委员会将杨振忠涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的线索移送邵阳市公安局。同年12月27日，邵阳市公安局将该案指定邵阳市公安局北塔分局审查办理。同年12月31日，邵阳市监察委员会将杨振忠移交邵阳市公安局北塔分局依法处理。 上述事实，被告人杨振忠在开庭审理过程中亦无异议，且有证人欧阳某、袁某、曾某、刘某、谢某、孙某、林某的证言，情况说明，银行交易明细，邵阳市北塔区人武部新营院建设工程施工合同、应收款明细账、国有建设用地使用权出让合同、申请政府采购北塔区武装部新营院办公设施设备的报告、北塔区自行采购项目申报审批表等书证，调取证据通知书、股东合作开发补充协议、合伙退货协议书、项目合作开发协议书北塔区人武部新营院建设工程合作开发合同、国有建设用地出让成交价款结算通知书、银行交易流水、说明等书证，湖南省绥宁县人民法院（2020）湘0527刑初60号刑事判决书、湖南省邵阳市中级人民法院（2020）湘05刑终429号刑事判决书，邵阳市监察委员会案件移送函、行政机关移送涉嫌犯罪案件交办函，到案经过，户籍资料及被告人杨振忠的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨振忠明知是他人的受贿款，仍然代为收取及保管，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人杨振忠到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。邵阳市双清区司法局受本院委托对杨振忠进行了社区矫正社会调查评估，建议对其适用社区矫正。根据杨振忠的犯罪情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。辩护人提出的辩护意见及公诉机关的量刑建议，均符合事实及法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下： 被告人杨振忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邓建国 人民陪审员  王小玲 人民陪审员  李维良 二〇二〇年十二月二十三日 法官助理毛建中 代理书记员  谢诗琴 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。