山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初498号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人柴某1，男，1994年12月1日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，户籍住所地：山西省阳城县，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月19日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2020年7月23日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人宋某，山西共翔律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人柴某1犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人柴某1及其辩护人宋某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   1、2020年2月9日至5月1日期间，被告人柴某1多次以做生意需要资金周转为由，取得被害人柴某22信任，柴某22多次向柴某1转账共计194661元，归还60233元，至今还有134428元未归还，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   2、2020年2月10日至5月6日期间，被告人柴某1多次以做生意需要资金周转为由，取得被害人原某信任，原某通过手机转账共计237500元，归还94000元，至今还有143000元未归还，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   3、2020年3月25日至3月26日期间，被告人柴某1两次以做生意需要资金周转为由，取得被害人程某信任，程某先后两次通过手机转账共计60000元，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   4、2020年5月7日，被告人柴某1以做生意需要资金周转为由，取得被害人柴某23信任，柴某23通过手机转账35000元，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   5、2020年5月23日至6月16日期间，被告人柴某1以做生意需要资金周转并许诺给好处费为由，取得被害人刘某信任，刘某通过手机银行转账181000元，归还143000元，至今还有38000元未归还，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   6、2020年5月份的一天至2020年6月，被告人柴某1以做生意需要资金周转并许诺给好处费为由，取得被害人李某1信任，李某1多次手机转账180000元，归还90900元，至今还有89100元未归还，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   7、2020年6月12日至6月15日期间，被告人柴某1以做生意需要资金周转为由，取得被害人张某信任，张某通过手机转账28300元，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   8、2020年6月13日，被告人柴某1多次以做生意需要资金周转为由，取得被害人王某信任，王某通过手机转账30000元，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   9、2020年6月13日，被告人柴某1多次以做生意需要资金周转为由，取得被害人李某2信任，李某2通过手机转账10000元，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   10、2020年6月15日，被告人柴某1以做生意需要资金周转为由，取得被害人李某3信任，李某3通过手机转账40000元，柴某1将所得钱款用于网络赌博挥霍。   综上，被告人柴某1共计诈骗作案10起，诈骗金额共计607828元。   公诉机关当庭出示有相关书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据以证明指控事实，认为被告人柴某1以非法占有为目的，多次以做生意需要资金周转并许诺给好处费、投资批发小礼品项目等理由。虚构事实，隐瞒真相，骗取多名被害人钱财用于网络赌博挥霍，数额特别巨大，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴某1到案后，能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人柴某1认罪认罚，可从宽处理。诉请本院依法惩处。   被告人柴某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人柴某1的犯罪事实及罪名不持异议。但在具体的量刑上认为公诉人建议量刑的幅度过重，请求人民法院充分考虑以下情节给予调整：1、被告人柴某1平时表现良好，在学校两次获奖、在部队受过二等奖和优秀士兵、优秀士官荣誉称号；2、被告人柴某1认罪认罚；3、被告人柴某1具有坦白情节；4、被害人李某3、李某1具有一定的过错，可减轻对被告人的处罚。建议对被告人柴某1从轻处罚。   经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控被告人柴某1的犯罪事实一致。   另查明，2020年6月18日被告人柴某1通过微信给被害人李某3转账500元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证、物证   （1）晋城市公安局城区分局南街派出所、西街派出所、阳城县公安局的受案登记表，证实被害人李某3、李某2、柴某22等人的报案情况。   （2）晋城市公安局城区分局南街派出所的到案经过，证实2020年6月18日20时许，被害人李某3将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人柴某1扭送至该所。   （3）被害人李某3、刘某、李某2、柴某22、原某、程某、柴某23提供的报案材料、聊天记录、转账凭证。   （4）阳城县公安局协助查询财产通知书，证实对被告人柴某1银行账户的查询情况。   （5）山西省晋城市公安局城区分局调取证据通知书，证实对被告人柴某1银行账户的查询情况。   （6）身份核实调查登记表。   （7）户籍证明及照片，证实被告人柴某1的个人基本情况。   2、被害人的陈述   （1）李某3的陈述，证实2020年6月15日，柴某1以做生意需要资金周转为由向我借款40000元，答应三天内还我，结果到了今天他说借我的钱被他赌博输掉了。   （2）刘某的陈述，证实2020年5月23日下午4时许，柴某1微信联系我共同做批发小礼品的项目，柴某1说自己手里的钱做了其他，想找我共同做一单，有利润4000元，我和他两人平分，随后我给柴某1转账45000元，2020年5月25日柴某1转给我48000元，5月30日晚上8时许，柴某1又说要发货，我通过转账给他48000元，到了6月3日柴某1转给我50000元。2020年6月6日中午12时许，柴某1以发货为由让我转账80000元，利润给我2000元，6月8日我急需要钱，柴某1给我转账45000元，6月16日晚上9时许，柴某1又说急需8000元补充货款，给我利润1000元，我给他转账8000元后，之后就没有联系上柴某1，2020年6月19日我听朋友李某3说柴某1被公安机关刑事拘留了。   （3）柴某22的陈述，证实我和柴某1是同学关系。2020年2月9日，聊天中他说在晋城银行工作，可以在网上发货挣钱，还在网上炒股，当天我就分三次给他转账90000元，到了3月7日柴某1说他在网上刷单、做物流，让我借给他钱，我通过信用卡给他19998元，到了4月6日还了我，4月7日我再次将这19998元借给柴某1，到了3月20日他说炒股赔了，让我借钱给他做物流。我就通过借呗借给30000元，到了3月13日还了我8000元，4月6日还了27665元的信用卡，4月7日又将27665元借走，到了4月19日两次还款4400元、170元。到了5月1日柴某1再次借款7000元，之后才听说被公安机关抓了。   （4）原某的陈述，证实我和柴某1系发小，平常关系不错，刚开始我分三次借给柴某193500元钱，他将钱还给我94000元，之后又陆续分四次借走144000元，现在也没有还。   （5）程某的陈述，证实2020年3月25日柴某1以自己做生意现金短缺、周转不开为由向我借钱，我与柴某1微信视频后沟通确认，柴某1承诺用两、三天周转一下，连本带利归还，看在多年同学份上，转款3万元；3月26日柴某1再次微信视频，以经商现金不足向我借款，又一次借款3万元。柴某13月30日发消息说月底全部还清，此后并未还钱，我与其他同学联系，柴某1并没有做生意，而可能把钱用于其他非法活动。   （6）柴某23的陈述，证实2020年5月7日柴某1以做生意垫付货款、需要资金周转为由，通过微信联系向我借款35000元，约定第二天还款，当天通过手机银行向柴某1转账35000元，到了还款期限柴某1不接听电话，也不还款。   （7）李某2的陈述，证实2019年的时候，我和朋友在一起喝酒的时候认识一名叫柴某1的男子。2020年6月13日，柴某1在微信上和我聊天期间，说他有一个给商户发货赚差价的生意，说出一万的钱加入进来，之后就赚分红。当时他让我给他1万元钱，第二天就可以给我10500元，我当时没有回复他，过了一个小时，再次劝我投资，说可以多给我100元分红。我当时心动了，就给他转账1万元，第二天柴某1一直借口有顾客在忙，到了6月15日，我在微信上和他说话，他一直没有回复，之后就联系不到了。   （8）李某1的陈述，证实我和柴某1之前是同事关系，后来我调离到其他单位，就不和柴某1联系了。2020年5月份左右，柴某1给我发微信说要和我合作，他说自己做生意被套了上百万，微信里和我说给我利润对半，当时我并不想借给他，后来他一直说，我也想试试，第一次给他转了48000元，当天柴某1就给我转了2000元的利润，第二次柴某1又说要发货，我转了35000元，过了三天柴某1给我转回来86500元，到了2020年6月3日柴某1说需要支付货款，我两次转给他80000元，然后柴某1给了我2400元的利润，6月11日柴某1又要货款，我给他转了10000元，6月12日转了7000元，直到6月17日我给他发微信的时候，柴某1就不回复我了，电话也不接。   （9）王某的陈述，证实2020年6月13日晚上，我和柴某1在一起吃饭，柴某1提出借钱，我当时不想借给他，最后党某借给他30000元用于资金周转，等第二天上一批货回款之后就还给我，给我2500元的利润，我通过手机扫码的方式借给柴某130000元，到了第三天我和柴某1联系的时候，柴某1就不接我的电话了。   （10）张某的陈述，证实2020年6月12日的前两天，柴某1和我说他的资金链出现问题，有一批货回来了，但是没有资金，他说如果凑不齐钱平台会扣他的违约金3000-4000元，当时我没有钱，到了6月12日下午，柴某1打电话借2-3万元钱，还答应一周之后还给我，并且给我1300元的利润，我通过支付宝花呗贷款6700元给柴某1转了过去，6月13日柴某1说还是不够，需要再借点，我用网易贷贷款15000元，转给了柴某1，6月15日我去美景之旅酒店找柴某1，他用我的手机看了一下美团的贷款额度，又用我的手机贷款6600元，用支付宝转到了他的账户，过了一两天我就找不到柴某1了，打电话也不接。   3、被告人柴某1的供述，供认2020年6月15日我通过微信联系到李某3，说做生意需要资金，用他40000元周转，完了给他3000元分红，我说的是做百货批发，17日钱就回来了，然后给他43000元。6月15日中午我们在银都商场背后见面，李某3通过微信、支付宝、网银转账的方式，给我的银行卡转账3笔，共计40000元，我收到钱之后转给了一个叫宁某的人，这个人是我网络赌博的中介，我骗李某3是供货商，跟他进了货卖了挣钱，当场给李某3看了转账记录，当天下午就输光了。6月17日李某3找到我，问我钱的事，我骗李某3物流延误了，还当面给朋友打了电话，6月18日我和李某3见面后，他就把我带到了公安机关。   2020年6月3日下午，我在微信上和李某1说做生意需要资金，做完可以给她3000元左右的好处费，她通过网银给我的账户分两次转账8万元，到了6月9日我给了她2400元的好处费。到了6月11日我和李某1说又有一单货需要凑钱，她给我转了1万元，6月12日我又以同样的手法骗了7000元用于赌博。   6月6日我在微信上和刘某说做生意需要资金，完了利润对半分，刘某给我银行卡转账8万元，6月8日货款回来后我给了刘某45000元，剩下的35000元我用于赌博了。6月16日我和刘某说需要8000元进货，刘某给我转账8000元，我没有进货，全部赌博输光了。   6月12日至15日，我以做生意需要资金周转为由，分3次向张某借款6700元、15000元、6600元，共计28300元，答应给张某2000元的好处费，这些钱我没有用于做生意，直接用于赌博了。   6月13日晚上9时许，我和王某说做生意需要资金周转，和他一起来到广场北面的某酒店，王某当面转给我30000元，我答应给他2500元的好处费，我收到钱后没有用来发货，直接用于赌博了。   2020年2月份，我在土涧村和柴某22说需要钱，没有说钱的用途，没有约定什么时间给，也没有约定利息和好处费。柴某22分别通过微信、支付宝、银行转账给我90000元，我把这些钱转到了一个网上“XX”的平台上，用作投资，后来取出来赌博输光了。3月到4月我又和他借了20000元，过了一段时间还了又借出来，这20000元也是转到了“XX”的平台。还想柴某22借过30000元，也是用于赌博了。5月1日还向柴某22借了7000元，也是用于赌博了。   2020年3、4月的时候，我和原某说需要做物流生意，借钱周转，第一次借了90000多元，过了几天就还了，还多给了500元的利息，第二次分几次借钱50000元、20000元、50000元、24000元，这些钱原某通过支付宝转到了我的银行卡里，我把钱转到了“XX”的平台，最终赌博输掉了。   我和程某通过微信聊天的方式借款30000元，然后第二天又以同样的理由借款30000元，两次都是通过微信转账的，我把这些钱转到了“XX”的平台，最终赌博输掉了。   2020年5月，我通过微信和柴某23说做物流生意需要借钱，他通过网银转账给我35000元，这些钱我转到了“XX”平台，赌博输掉了。   李某2是我之前认识的朋友，6月份的一天我通过微信的方式，向李某2说做生意发货需要资金流转，借钱10000元，答应给她500元的利润，一开始她没有同意，后来答应多给她100元她才同意，她通过网银转到了我的晋城银行卡里，我一开始把这些钱转到“XX”平台上，后来转到了XX赌博平台，最终还是输掉了。   以上证据经当庭质证，被告人柴某1无异议，其辩护人认为在李某3的数额中应扣除500元；李某1、张某、王某从卷中并没有这三个被害人的报案记录，是被告人柴某1主动交代出来的，刘某被骗也是被告人主动交代的，对其他证据无异议。本院认为，本案证据系侦查机关通过合法渠道取得，且证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，印证查明的事实，本院予以确认。   被告人柴某1辩护人当庭提供如下证据：   转账记录：证实2020年6月18日21时16分56秒被告人柴某1向被害人李某3转账500元；被告人柴某1父亲2020年3月29日8时53分57秒给李某3转账120000元；   2、三个荣誉证书、优秀士兵、优秀士官的证件照，证明被告人柴某1在部队、学校的表现，多次获奖。   公诉人的质证意见是：对第一次500元的转账记录无异议，对第二次12万元的转账记录以及荣誉证件的真实性无异议，但与本案无关联性。   本院认为，被告人柴某1以非法占有为目的，多次以做生意需要资金周转并许诺给好处费、投资批发小礼品项目等理由，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人柴某1的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人柴某1到案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人柴某1认罪认罚，可从宽处理。其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人柴某1的量刑建议适当，本院予以采纳。由于被告人柴某1的犯罪行为给被害人造成的损失，英责令被告人柴某1予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人柴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起至2030年9月17日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人柴某1退赔被害人柴某22人民币134428元；责令被告人柴某1退赔被害人原某人民币143000元；责令被告人柴某1退赔被害人程某人民币60000元；责令被告人柴某1退赔被害人柴某23人民币35000元；责令被告人柴某1退赔被害人刘某人民币38000元；责令被告人柴某1退赔被害人李某1人民币89100元；责令被告人柴某1退赔被害人张某人民币28300元；责令被告人柴某1退赔被害人王某人民币30000元；责令被告人柴某1退赔被害人李某2人民币10000元；责令被告人柴某1退赔被害人李某3人民币39500元。以上退赔款项与本判决生效后一个月内退赔。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 郭兰英   人民陪审员 门月香     二0二0年十二月十日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。