汉 中 市 汉 台 区 人 民 法 院     刑 事 判 决 书     （2020）陕0702刑初240号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人李花好，男，1995年6月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省汉中市宁强县，住宁强县，现租住汉中市汉台区，2020年7月15日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年8月18日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年9月9日被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。   指定辩护人武喆，陕西迪杰律师事务所律师。   被告人危蓉，女，1999年3月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地陕西省汉中市南郑区，住汉中市南郑区，2020年7月30日被告人主动到江苏省苏州市吴江区运西派出所投案，2020年8月1日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年8月21日因涉嫌诈骗罪被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年9月9日被依法执行逮捕，2020年11月23日经汉中市汉台区人民检察院决定被取保候审。   辩护人张建泉，陕西汉钟律师事务所律师。   汉中市汉台区人民检察院以汉区检一部刑诉（2020）153号起诉书指控被告人李花好、危蓉犯诈骗罪向本院提起公诉，并书面建议本案适用简易程序。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询被告人李花好、危蓉同意，依法适用简易程序，认罪认罚制度，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员孙瑞亭依法出庭支持公诉，被告人李花好及其指定辩护人武喆、被告人危蓉及其辩护人张建泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明，   1.被告人李花好于2O17年7月在西安通过微信搜索附近的人添加被害人冶某某为好友，并以“刘某某”的名字虚构女性身份与冶某某进行聊天，为获得冶某某信任，达到骗取钱财的目的，李花好以冶某某女朋友的身份同其交往。2017年7月至2O17年9月，李花好以交房租、买包、买化妆品、过节红包、买日常用品等各种借口为由，通过微信红包和微信转账的方式多次骗取冶某某人民币15147.24元。   2017年9月，冶某某提出了与女朋友“刘某某”见面，为消除对方疑虑，李花好将骗取冶某某的事实告知其女朋友被告人危蓉，并让危蓉假扮“刘某某”和冶某某见面，二人商量见面相关细节后，危蓉便以“刘某某”身份到西安与冶某某见面，双方相互添加支付宝好友。返回汉中后，危蓉和李花好经常用账号“AzMGTP”，昵称“做你怀里的猫”的微信号与冶某某进行视频和语音聊天，以要过节礼物、交房租、买化妆品等借口为由，继续欺骗冶某某。2017年12月，冶某某来汉中与危蓉见面，李花好以“刘某某”表哥身份和危蓉在汉中市汉台区牛家桥附近民租房与冶某某见面。2O18年1月，危蓉与李花好分手后外出打工，危蓉再未参与。从2O17年9月至2018年1月，李花好、危蓉通过微信、支付宝共同骗取冶某某10649.39元、2152元，合计12801.39元，危蓉分得赃款8240.74元。   2018年1月至2020年7月期间，李花好继续使用“刘某某”的虚假身份，仍以女友的身份向冶某某要过节礼物、交房租、买化妆品等，让冶某某通过微信、支付宝给其多次转账，骗取冶某某人民币69065.31元、2713.10元，合计71778.41元。期间，被告人李花好用微信给冶某某转账485.74元。从2017年7月至2020年7月，李花好单独、与危蓉共同骗取冶某某人民币合计99241.30元。   2.2019年3月底，被害人郑某某通过自己的微信号wxid-3enhypdcuw0622，昵称：郑某某，搜索附近的人，添加上李花好微信号AzMGTP，昵称“做你怀里的猫”为好友。李花好通过微信介绍自己叫“刘颖”，单身女性，宁强县代家坝人。之后李花好以自己经济困难为由多次向郑某某要钱供自己日常挥霍。为继续骗取郑某某的钱款，李花好从网络上搜索陌生女性图片作为“刘颖”的照片发给郑某某，确定双方为男女朋友关系，在取得郑某某信任后，李花好以给家人看病、交房租、买礼物、过节红包等借口为由，通过微信转账的方式多次骗取郑某某钱款，直至2020年7月18日警方发现李花好有诈骗行为，联系郑某某到公安机关接受询问，郑某某才发现自己被“刘颖”诈骗。从2019年3月底至2020年7月，被告人李花好用微信给郑某某转账62.87元，李花好以郑某某女朋友的身份骗取郑某某人民币122915.12元。   3.2019年11月，被害人杨某某通过自己的微信号yk1344241601，昵称：深夜酒徒，搜索并添加附近人李花好微信AzMGTP，昵称“做你怀里的猫”为好友，李花好自称叫“刘颖”，单身女性，与杨某某微信聊天，李花好为达到诈骗取杨某某钱财的目的，与对方确立男女朋友关系，并取得杨某某的信任。2019年12月至2020年6月，李花好用微信给杨某某转账50元，李花好以没钱交房租、亲人生病住院、买衣服、还信用卡、过节红包、外出旅游等各种借口为由，通过微信红包、微信转账的方式多次骗取杨某某钱款，合计31893.51元。   2020年9月14日，被告人危蓉退赔冶某某8240.74元，冶某某对被告人危蓉予以谅解。   公诉机关认为，被告人李花好以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大；被告人危蓉明知他人实施诈骗犯罪，仍与其共同诈骗被害人，数额较大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李花好被公安机关抓获后，能够如实供述自己的犯罪行为，可认定为坦白，可以从轻处罚。被告人危蓉主动到公安机关投案，可认定为自首，可以从轻或减轻处罚。被告人危蓉已向被害人冶付强退赔赃款8240.74元并取得谅解，可酌定从轻处理。被告人李花好、危蓉认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，被告人李花好构成诈骗罪，建议对李花好判处有期徒刑五年二个月，并处罚金40000元；被告人危蓉构成诈骗罪，建议对危蓉判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10000元。请依法判处。   庭审中，被告人李花好对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.公安机关在侦办杨某某被诈骗案时抓获李花好，李花好主动交代了诈骗冶付强、郑某某的事实，是法定的应当从轻处罚情节，不是酌定的从轻情节。3. 被告人李花好自愿认罪认罚，有悔罪表现。综上，建议对其依法从轻处罚。   庭审中，被告人危蓉对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议。2.被告人危蓉退赔赃款并取得谅解。3.被告人危蓉如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，被动参与诈骗犯罪，社会危害性不大，系初犯。综上，请求法庭从轻处罚，适用缓刑。   上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：   1.受案登记表、立案决定书；2.抓获经过、情况说明；3.谅解书；4.户籍证明；5.证明书；6.扣押决定书、扣押清单；7.李花好微信交易明细、支付宝账单；8.调取证据通知书、接收证据清单、微信账单明细、银行流水、微信支付宝截图及聊天记录；9.租房合同；10.被害人冶某某、郑某某、杨某某的陈述；11.辨认笔录；12.提取笔录；13.电子数据提取固定清单、涉案聊天记录；14.电子数据光盘；15.社会调查评估报告；16.被告人李花好、危蓉供述。   本院认为，被告人李花好以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物254049.93元，数额巨大；被告人危蓉明知他人实施诈骗犯罪，仍与其共同诈骗被害人财物12801.39元，数额较大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人李花好、危蓉犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。   被告人李花好到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李花好自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。其辩护人提出公安机关在侦办杨某某被诈骗案时抓获李花好，后李花好主动交代了诈骗冶付强、郑某某的事实，是法定的应当从轻处罚的情节。经查，公安机关在侦办杨某某被诈骗案时，发现李花好有重大作案嫌疑，遂将李花好抓获，其到案后如实供述了诈骗冶付强、郑某某的犯罪事实，属交代了公安机关未掌握的同种罪行，一般应当从轻处罚。对其辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳。   被告人危蓉主动投案并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人危蓉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人危蓉积极退赔被害人损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。被告人危蓉系初犯，可酌定从轻处罚。对其辩护人提出被告人危蓉具有自愿认罪认罚、退赔被害人损失并取得谅解、系初犯等从轻处罚情节的意见予以采纳。其辩护人提出被告人危蓉的犯罪行为社会危害不大，不符合法律规定，该意见不予采纳。结合被告人危蓉的犯罪情节、认罪悔罪态度及社会调查评估意见，可适用缓刑。   依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人李花好犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币40000元。(罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2025年9月30日止。2020年7月15日至2020年8月17日指定居所监视居住34日，每二日折抵刑期一日，折抵刑期17日。）   二、被告人危蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳)   缓刑考验期，从本判决确定之日计算。   根据《中华人民共和国社区矫正法》第十七条之规定，汉中市南郑区XX社区矫正执行地。   三、责令被告人李花好退赔被害人冶某某人民币91000.56元，退赔被害人郑某某人民币122915.12元，退赔被害人杨某某人民币31893.51元。   四、手机一部，予以没收。   如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中市中级人民法院，书面上诉时应交上诉状正本一份，副本二份。                              审判长  郑波                            人民陪审员  胡蓉                            人民陪审员  唐明聪     二○二○年十二月十五日     法 官 助理   杨千慧   书记员 赵步高                          1