福建省福州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽01刑终1055号 原公诉机关福建省福清市人民检察院。 上诉人（原审被告人）涂振拓，男，1987年6月18日出生于福建省大田县，汉族，高中文化程度，无固定职业，住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 上诉人（原审被告人）林春淋，男，1980年12月23日出生于福建省大田县，汉族，大专文化程度，无固定职业，住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 原审被告人杜上芳，男，1988年1月5日出生于福建省大田县，汉族，大专文化程度，住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 原审被告人林进伟，男，1984年10月18日出生于福建省大田县，汉族，中专文化程度，住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 福清市人民法院审理福清市人民检察院指控被告人涂振拓、杜上芳、林进伟、林春淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月29日作出（2020）闽0181刑初293号刑事判决。宣判后，原审被告人涂振拓、林春淋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审阅上诉状，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2019年1月初，被告人涂振拓明知同案人郑兴彬、林维熹（均另案处理）用银行卡为他人转移违法犯罪所得钱款，仍同意提供银行卡等“三件套”（即银行账户、支付宝账户、网商银行账户）用于“洗钱”，并约定由涂振拓根据林维熹指定的要求操作银行账户进行转移钱款，被告人涂振拓可以从其提供的所有银行卡转移的钱款中抽取1.3%至1.5%不等的抽成。 2019年3月底，被告人涂振拓告诉被告人杜上芳提供银行卡等“三件套”用于为违法犯罪活动洗钱，并许诺将给予银行卡洗钱资金的0.6%作为抽成。被告人杜上芳为牟利，除向被告人涂振拓提供其本人名下的银行卡等“三件套”外，还向被告人林进伟及同案人严志标（另案处理）收集银行卡等“三件套”，告知所提供银行卡等“三件套”将被用于为违法犯罪活动洗钱，并承诺将给予洗钱资金的0.5%作为抽成，被告人杜上芳从中获得0.1%的抽成差额；被告人林进伟在明知杜上芳使用银行卡等“三件套”用于为违法犯罪活动洗钱，又介绍了被告人林春淋提供银行卡等“三件套”交给杜上芳使用，并告知其给予洗钱金额的0.5%作为抽成。自2019年3月底至案发，被告人涂振拓邮储银行等三个银行账户走账共计人民币192万余元、被告人杜上芳的兴业银行账户走账共计人民币80万余元、被告人林进伟晋农商银行账户走账共计人民币58万余元、被告人林春淋晋农商银行账户走账共计人民币36万余元、同案人严志标晋农商银行账户走账共计人民币108万余元。被告人涂振拓共获利人民币近20000元、被告人杜上芳共获利人民币2000元、被告人林进伟共获利人民币2180元、被告人林春淋共获利人民币1805元、同案人严志标共获利人民币1200元。 其间，被害人陈某于2019年4月1日至4日间被他人（身份不明）通过电话冒充公检法人员要求其配合调查的方式骗走人民币共计120万余元，其中共有人民币36900元转入被告人林春淋晋农商银行账户；被害人李某于2019年4月12日至14日间被他人以上述方法骗走人民币共计40万余元，其中共有179900元转入被告人林进伟晋农商银行账户；被害人王某于2019年5月1日至3日间被他人以网上淘宝刷单形式骗取钱款并有返还部分，其中有三笔共计人民币2915.5元转入同案人严志标晋农商银行账户。 2019年6月5日，被告人涂振拓在福建省大田县医院被公安机关抓获，被告人杜上芳、林进伟、林春淋主动向公安机关投案，均如实供述上述犯罪事实。当日，被告人杜上芳协助公安机关抓获其他被告人，又协助民警打电话通知其他同案人到大田县公安局石牌派出所。 原判认定上述事实，有被害人陈某、王某的陈述，证人黎某的证言，同案人严志标、郑兴彬、林维熹的供述，户籍证明、到案经过、立功证明、查询公安部电信网络诈骗案件侦办平台页面截图、ＱＱ聊天记录、大田县城市管理局证明、公安机关情况说明、账户交易明细，扣押清单、提取笔录、微信聊天记录、微信转账截图，支付宝信息及转账截图，以及被告人涂振拓、杜上芳、林进伟、林春淋在侦查阶段的供述等证据证实。 审理中，被告人杜上芳、林进伟、林春淋向福清市人民法院分别退出违法所得人民币2000元、2180元、1805元；被告人林春淋预缴纳罚金人民币10000元。 原审法院认为，被告人涂振拓、杜上芳、林进伟、林春淋明知是犯罪所得赃款仍提供银行账户帮助转账，其中被告人涂振拓涉及总金额共人民币474万余元、被告人杜上芳涉及总金额共人民币282万余元、被告人林进伟涉及总金额共人民币94万余元、被告人林春淋涉及总金额共人民币36万余元，均属情节严重，其等人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人涂振拓到案后如实供述，系坦白，当庭认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杜上芳犯罪后投案自首，有立功表现，自愿认罪认罚，且退出违法所得，依法予以减轻处罚。被告人林进伟犯罪后均投案自首，自愿认罪认罚，且退出违法所得，依法予以减轻处罚。被告人林春淋犯罪后投案自首，自愿认罪认罚、且退出违法所得并预缴部分罚金，依法予以减轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，对被告人涂振拓依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七第三款、第六十四条的规定，对被告人杜上芳依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条的规定，对被告人林进伟、林春淋依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人涂振拓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。 二、被告人杜上芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 三、被告人林进伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。 四、被告人林春淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 五、被告人杜上芳、林进伟、林春淋所退出的违法所得分别为人民币2000元、2180元、1805元，均予以没收，上缴国库；继续追缴被告人涂振拓违法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。 上诉人涂振拓上诉称，原判对其量刑偏重，所处的罚金也太重，请求依法予以改判。 上诉人林春淋上诉称，其对原审的量刑没有意见，只是认为对其所处的罚金太重，请求减少罚金判决。 本院二审期间，上诉人涂振拓、林春淋未提出新的证据。 经审理，本院查明的事实和证据与原判相同。原判所认定证据来源合法，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人涂振拓、林春淋、原审被告人杜上芳、林进伟明知是犯罪所得赃款仍提供银行账户帮助转账，其中上诉人涂振拓涉及总金额共人民币474万余元、上诉人林春淋涉及总金额共人民币36万余元、原审被告人杜上芳涉及总金额共人民币282万余元、原审被告人林进伟涉及总金额共人民币94万余元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人涂振拓、林春淋提出原判对其量刑偏重及罚金太重的上诉意见，经查，原判根据涂振拓、林春淋的犯罪事实、犯罪的性质、情节以及悔罪表现，在量刑幅度内作出与其罪行相适应的判决并无不当，上述上诉意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 林 伟 审判员 王 坤 审判员 李 舒 二〇二〇年十二月十日 书记员 郑超民