湖南省常德市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘07刑终301号 原公诉机关常德市武陵区人民检察院。 上诉人（原审被告人伍明华），女，1967年2月3日出生，身份证号码432421196702××××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月17日被常德市公安局柳叶湖分局决定取保候审，2017年6月30日被常德市武陵区人民检察院决定不起诉；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月21日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人高仕华，北京盈科（长沙）律师事务所律师。 湖南省常德市武陵区人民法院审理常德市武陵区人民检察院指控原审被告人伍明华犯开设赌场罪一案，于2020年9月21日作出（2020）湘0702刑初263号刑事判决。宣判后，原审被告人伍明华不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2014年以来，被告人伍明华在本市武陵区利用互联网开设赌场，通过网络连接境外赌博网站（龙源国际娱乐场，网址：×××.ｃｏｍ等域名登录或者伪装成邮箱登录页面）进行网上百家乐赌博活动。其具体犯罪事实如下： 1、2014年2月左右，同案人周玲云（已判决）的下线郭凤被公安机关抓获，其账户被公安机关冻结，导致不能继续使用原账户供他人进行网络赌博。为了能够继续利用网络赌博开设赌场，周玲云找被告人伍明华在其代理账户（ＹＹ9988）下开设了一个二级代理账户，并利用该账户发展会员，供他人进行网络赌博。期间，伍明华还将自己尾号8899的建行账户提供给周玲云收取参赌人员赌资，共计支取参赌人员宋某、欧某、王某赌资12.53万元，并从中获利。 2、2015年以来，被告人伍明华通过ｈｙ6326、ｈｙ6917、ｈｙ7788、ｗｙｌ8988、ｈｙ6688、ｗ88338、ｈｙ9988等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。伍明华通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员陈某1、龚某、毛某、吴某、周某等人上下分赌资结算金额900余万元。 案发后，常德市公安局武陵分局冻结了伍明华名下长沙银行、农业银行、建设银行的存款及理财共计1374115元；同时将境外赌厅所掌控的陈某3名下工商银行尾号为3376账户内的145452.23元余额冻结。其中，公安机关所冻结的被告人伍明华名下农业银行尾号为8671账户及境外赌厅控制的陈某3名下工商银行账户与参赌人员廖某、黄某、吕浩、张付军等人所使用的账户有转账交易记录。 2014年，被告人伍明华因涉嫌开设赌场罪（起诉书指控第一笔犯罪事实）被公安机关网上追逃，2016年6月通过家属联系公安机关要求主动投案，同年6月17日由常德市公安局柳叶湖分局民警前往西双版纳将伍明华接回，后该案被检察机关不起诉。之后伍明华继续进行开设赌场的犯罪活动，2019年3月13日再次因涉嫌开设赌场罪（起诉书指控第二笔犯罪事实）被立案，同年12月18日，伍明华被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：被告人的户籍资料等书证，相关的法律文书，伍明华及部分参赌人员使用的赌博账号情况，部分赌博APP照片，伍明华与下线会员微信转账上下分交易统计，伍明华及部分下线会员微信账号信息及微信聊天记录，伍明华与境外赌厅银行账户上下分转账交易统计、向赌厅银行账户存现情况统计、与下线会员银行账户上下分转账记录，指认照片，辨认笔录，证人证言，电子证据检查工作记录，被告人伍明华的供述与辩解等。 原审法院认为：被告人伍明华为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人伍明华在第一笔犯罪中系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人伍明华在第一笔犯罪事实中，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；在第二笔犯罪事实中，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人伍明华银行账户内的赌资及境外赌厅控制的陈某3银行账户内的赌资依法予以没收。 武陵区人民法院判决：一、被告人伍明华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九十万元。二、公安机关冻结的被告人伍明华赌资312165元、陈某3账户内的赌资145452.23元依法予以没收，上缴国库。 上诉人伍明华上诉提出：1、原判量刑及罚金过重；2、有坦白、真诚悔罪情节；3、上诉人为单身女性，无暴力倾向，酌情从轻处罚不会产生社会危害。 辩护人辩护提出：1、一审关于赌资金额的认定错误，伍明华涉赌不应按上、下分总金额统计，应按上分或下分金额统计，赌资结算金额不是900余万元而是不足400万元；2、一审认定2019年12月18日伍明华系被公安机关抓获归案，不属自首的认定错误；3、一审关于赌资金额认定错误，未对第二笔开设赌场认定自首，故判决刑期过重，罚金过大。 二审审理查明： 2014年以来，上诉人伍明华在本市武陵区利用互联网开设赌场，通过网络连接境外赌博网站（龙源国际娱乐场，网址：×××.ｃｏｍ等域名登录或者伪装成邮箱登录页面）进行网上百家乐赌博活动。其具体犯罪事实如下： 1、2014年2月左右，共同作案人周玲云（已判决）的下线郭凤被公安机关抓获，其账户被公安机关冻结，导致不能继续使用原账户供他人进行网络赌博。为了能够继续利用网络赌博开设赌场，周玲云找上诉人伍明华在其代理账户（ＹＹ9988）下开设了一个二级代理账户，并利用该账户发展会员，供他人进行网络赌博。期间，伍明华还将自己尾号8899的建行账户提供给周玲云收取参赌人员赌资，共计支取参赌人员宋某、欧某、王某赌资12.53万元，并从中获利。 2、2015年以来，上诉人伍明华通过ｈｙ6326、ｈｙ6917、ｈｙ7788、ｗｙｌ8988、ｈｙ6688、ｗ88338、ｈｙ9988等赌博代理账号发展赌博会员从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。伍明华通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员陈某1、龚某、毛某、吴某、周某等人上分、下分金额共计900余万元。 案发后，常德市公安局武陵分局冻结了伍明华名下长沙银行、农业银行、建设银行的存款及理财共计1374115元；同时将境外赌厅所掌控的陈某3名下工商银行尾号为3376账户内的145452.23元余额冻结。其中，公安机关冻结的伍明华名下农业银行尾号为8671账户及境外赌厅控制的陈某3名下工商银行账户与参赌人员廖某、黄某、吕浩、张付军等人所使用的账户有转账交易记录。 2014年，上诉人伍明华因涉嫌开设赌场罪（起诉书指控第一笔犯罪事实）被公安机关网上追逃，2016年6月通过家属联系公安机关要求主动投案，同年6月17日由常德市公安局柳叶湖分局民警前往西双版纳将伍明华接回，后该案被检察机关不起诉。之后伍明华继续进行开设赌场的犯罪活动，2019年3月13日再次因涉嫌开设赌场罪（起诉书指控第二笔犯罪事实）被立案，同年12月18日，伍明华被公安机关抓获归案。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1、户籍资料，证明上诉人伍明华的基本情况，犯罪时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 2、归案材料，证明在第一笔犯罪事实中，上诉人伍明华在2014年被公安机关网上追逃，2016年6月通过家属向公安机关提出主动投案，同月17日由常德市公安局柳叶湖分局民警从西双版纳将伍明华接回；第二笔犯罪事实于2019年3月13日立案，上诉人伍明华于同年12月18日被抓获归案。 3、扣押物品、文件清单，证明2019年12月19日，常德市公安局武陵分局从伍明华处扣押手机三部、中国农业银行卡6张、中国银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国建设银行卡2张、澧县农村商业银行卡1张、伍明华机动车驾驶证、伍明华身份证、台式电脑1台、路由器1台、黑色笔记本1本。 4、协助冻结财产通知书及银行账户明细查询，证明伍明华名下长沙银行账户尾号为7558资金220000元；农业银行账户尾号为88671资金312165元、农业银行定期一本通尾号为5714定期资金321950元；建设银行定期一本通尾号为0657定期资金270000元，整存整取储蓄账号尾号为0284定期资金250000元；陈某3名下的尾号为3376工商银行账户内145452.23元的资金均已被冻结的事实。 5、公安行政处罚决定书，证明涉案参赌人员已被公安机关行政处罚的事实。 6、刑事判决书，证明共同作案人周玲云因开设赌场罪于2015年3月26日被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 7、调取证据通知书，证明常德市公安局武陵分局调取涉案人员微信注册信息和2016年9月13日至2019年9月13日的微信交易流水记录、1397××××8＊＊＊的支付宝信息和账号于2017年9月10日至2019年9月10日的交易记录、相关银行卡的开户资料及交易流水、身份证430703198008××××在建设银行的开户资料及银行卡交易流水、相关银行的监控视频资料和交易凭证。 8、常德市武陵区人民检察院常武检公诉刑不诉【2017】207号不起诉决定书，证明2017年6月30日，常德市武陵区人民检察院对涉嫌开设赌场罪（起诉书指控的第一笔）的犯罪嫌疑人伍明华作出存疑不起诉决定。 9、伍明华使用的赌博账号的网上数据，证明伍明华使用的赌博账号有：hy6688、hy7788、hy9988、hy6917、hy6326、wy18988、wy74917、w88338。 10、伍明华指认自己所使用的手机、银行卡、笔记本照片，证明伍明华使用的手机、银行卡，以及其记录相关信息的黑色笔记本。 11、龚某签字确认自己使用账号×××79、账号×××07下注的网上数据，证明账号×××79在2019年4月、5月总投注金额为2095329元；账号×××07在2019年3月至11月总投注金额为6995411元。 12、龚某的微信聊天记录及转账记录、转账交易明细统计表、龚某电脑上赌博网站的网址、龚某的百家乐记账单，证明龚某与他人就赌博上下分所发生的微信聊天和微信转账事宜。 13、伍明华与下线会员微信转账上下分交易统计，证明伍明华使用的微信（张某×××22、贵林×××22）与下线会员通过微信转账转出1091次共计3296629元，转入2696次共计5755593元。 14、毛某签字确认自己使用账号×××01、账号×××01、账号×××01下注的网上数据，证明账号×××01在2019年6月至11月总投注金额为7581187元；账号×××01在2019年9月至10月总投注金额7123018元；账号×××01在2019年3月至11月总投注金额7590085元。 15、陈某2手机存储的伍明华电话信息、伍明华及自己的微信账号界面照片，证明伍明华使用的电话号码有189××××4＊＊＊、131××××1＊＊＊、188××××3＊＊＊、152××××5＊＊＊；伍明华使用的微信昵称为：真诚待人；陈某2使用的微信昵称为：优优。 16、陈某2签字确认的记录涉案相关信息的纸张3张，证明陈某2书写的与赌博相关的数据。 17、陈某2签字确认的上下分转账记录，证明2017年11月6日至2018年8月5日伍忠权尾号为7704的卡户转账到陈某2尾号为0391的卡户19次共计126950元；2017年10月27日至2017年11月15日，陈某2尾号为0391的卡户收到徐茜尾号为2621的卡户2次转账共计15000元；2017年9月23日，陈某2尾号为0391的卡户收到李玉梅尾号为6343的卡户1次转账共计5200元；2019年6月1日至2019年6月1日，陈某2尾号为1379的卡户收到邱克红尾号为2045的卡户1次转账共计10000元；2017年11月14日至2018年9月7日，陈某2尾号为0391的卡户收到邱克红尾号为9872的卡户转账20次共计177520元；2019年1月7日至8月29日期间，陈某2微信与伍明华使用的微信×××22（张某），转出65笔共计128700元，转入27笔共计76450元。2019年5月26日至9月11日期间，陈某2微信与伍明华使用的微信×××22（贵林），转出37笔共计94300元，转入4笔共计23000元。这些钱都是百家乐上下分的钱。 18、微信转账记录，证明吴某2019年12月23日扫二维码付给永不言败6000元、5000元、3000元，2019年10月16日、17日扫二维码付款给万事都随意5000元、4995元，2019年10月17日、18日扫二维码付款给诚信为本10000元、5000元。 19、吴某指认百家乐网站以及参与百家乐赌博时的照片，证明吴某通过百家乐的网站参与赌博。 20、乐某使用的赌博ＡＰＰ照片、他人微信账号信息及微信聊天记录，证明乐某与他人就赌博上下分所发生的微信聊天和微信转账情况。 21、廖某签字确认自己使用账号ｕ73666下注的网上数据，证明在2019年5月、7月、8月、9月总投注金额（元）分别为1075.00、1084541.00、1036195.00、1198702.00。 22、廖某使用的赌博ＡＰＰ照片、参与赌博上下分的交易记录，证明虞文毕尾号为6675的银行卡分12次给廖某尾号为0071银行卡转账115500元；栾永军尾号为0464的银行卡给廖某尾号为6274银行卡1次转账2050元；张帅尾号为5420的银行卡1次给廖某尾号为6274银行卡转账7400元；陈红桂尾号为6574的银行卡1次给廖某尾号为0071银行卡转账7450元；王英男尾号为8776的银行卡1次给廖某尾号为0071银行卡转账4950元；虞文鹏尾号为8877的银行卡1次给廖某尾号为6274银行卡转账5000元；杨秀芳尾号为7277的银行卡3次给廖某尾号为6274银行卡转账39000元；孙竺萱尾号为8078的银行卡2次给廖某尾号为0071银行卡转账14100元；伍明华尾号为8671的银行卡2次给廖某尾号为0071银行卡转账7000元；伍忠权尾号为7704的银行卡10次给廖某尾号为0071银行卡转账29550元。永明微信“×××22”向廖某微信“ｌｉａｏｃｈａｏｑｕｎ88”转账500元，廖某向其转账13650元；贵林微信“×××22”向廖某微信“ｌｉａｏｃｈａｏｑｕｎ88”转账3100元，廖某向其转账24008元。 23、刘某签字确认自己使用账号ｙ66601下注的网上数据，证明在2019年8月至11月总投注金额分别为2563199元、2662907元、3518708元、2614320元。 24、刘某微信账号照片、ＡＰＰ照片、搜查照片、指认伍明华微信账号、支付宝账号照片、支付宝转账记录，证明刘某所使用的微信账号、参与赌博的手机ＡＰＰ、电脑。刘某通过支付宝在2019年12月18日分两笔转账给邱克红5000元和8000元，分两笔转账给伍明华3000元和8000元。 25、伍某签字确认自己使用账号×××89、账号×××03下注的网上数据，证明账号×××89在2019年3月至10月总投注金额分别为659209元、1166730元、1135371元、1216427元、1691464元、857583元、1086933元、572496元；账号×××03在2019年10月、11月总投注金额分别为291410元、58650元。 26、伍某手机、电脑、银行卡及手机电脑上软件及相应的浏览记录照片，证明伍某参加赌博所使用的手机软件、电脑网页及自己的银行卡。 27、周某与伍明华之间的微信转账截图，证明2019年3月11日至29日，周某微信转给伍明华25100元。 28、陈某1签字确认的与赌博上线交易的微信转账记录表，证明2019年9月4日至13日，伍明华使用的微信账号：×××22（贵林）与陈某1使用的微信（ｗｘｉｄ-ｙ1ｉｒｕ3ｏ5ｚｒｉｈ22）转出9次共计35450元，转入26次共计43900元。 29、伍明华与境外赌厅银行账户上下分转账交易统计，证明伍明华使用的银行卡与境外赌厅使用的银行账户通过银行转账转出119次1400522元，转入42次1651880元。 30、伍明华向赌厅银行账户存现情况统计，证明2019年7月11日至10月21日，伍明华向赌厅所控制的银行账户转账共计36.68万元。 31、伍明华与下线会员银行账户上下分转账记录，证明伍明华使用的银行卡与下线会员（毛某、李志勇、吴某、徐斌、周某、刘某、夏伟、龚某、廖某、张利君、黄某、陈某2、袁承锡）通过银行转账转出691次共计3485550元，转入29次共计187400元。 32、参赌人员龚某、廖某、刘某、周某、吴某、毛某、伍某、陈某1赌资统计表格，证明龚某等8人通过伍明华使用的银行账号、微信账号及其提供的赌厅银行账户分别向赌博网站上分361920元、3600元、39800元、1096020元、754280元、1467650元、244900元、43900元，分别向赌博网站下分216690元、231158元、433000元、804629元、545074元、2098445元、186330元、35450元，共计上分4235070元，下分4896136元，上分、下分金额共计9131206元。 33、电子证据检查工作记录 （1）微信转账记录 ①2019年5月28日至9月1日，廖某通过微信向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账1次共计500元，收到转账4次共计13650元； 2019年7月1日至9月8日，廖某通过微信向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账3次共计3100元，收到转账6次共计24008元。 ②2019年8月18日至9月2日，刘某（ｌｉｕ68715914）通过微信收到伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账2次共计15810元； 2019年8月19日，刘某（ｌｉｕ68715914）通过微信收到伍明华使用的微信（张某：×××22）转账1次共计1490元； 2019年7月30日至8月27日，刘某（ｚ1971509123）收到伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账5次共计39800元。 ③2018年10月10日至2019年9月12日，黄某通过微信向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账334次共计659820元，收到转账225次共计543656元； 2019年8月9日至9月2日，黄某通过微信向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账22次共计50400元，收到转账8次共计20200元。 ④2017年12月28日至2019年9月10日，周某通过微信向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账378次共计930920元，收到转账69次共计204209元； 2019年5月6日至9月13日，周某通过微信向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账22次共计165100元。 ⑤2018年7月27日至2019年9月13日，吴某（ｗｘｉｄ-ｔ1ｎ3ｕ1ｊ3ｋ4ｕ022）向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账189次共计440690元，收到转账61次共计273838元； 2018年5月26日至2019年9月13日，吴某（ｗｘｉｄ-ｔ1ｎ3ｕ1ｊ3ｋ4ｕ022）向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账66次共计268490元，收到转账11次共计58836元； 2019年3月26日至6月3日，吴某（ｗｘｉｄ-ｖｈ16ｂｐ1ｐｖｚｍｓ22）向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账1次共计2000元，收到转账4次共计25700元； 2019年5月27日至6月23日，吴某（ｗｘｉｄ-ｖｈ16ｂｐ1ｐｖｚｍｓ22）向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账11次共计43100元，收到转账5次共计43100元。 ⑥2018年11月21日至2019年9月11日，伍某向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账166次共计242000元，收到转账67次共计173330元； 2019年8月12日至17日，伍某向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账2次共计2900元，收到转账3次共计13000元。 ⑦2019年3月1日至8月15日，龚某向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账54次共计175320元，收到转账26次共计70270元。 ⑧2019年1月7日至8月29日，陈某2向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账65次共计128700元，收到转账27次共计76450元； 2019年5月26日至9月11日，陈某2向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账37次共计94300元，收到转账4次共计23000元。 ⑨2019年9月4日至13日，陈某1向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账26次共计43900元，收到转账9次共计35450元。 （2）银行转账记录（伍明华8899建行卡） ①2019年9月19日，伍明华使用该卡向陈某1尾号1941银行卡转账1次总计17000元. ②2019年9月16日至10月4日，伍明华使用该卡向龚某尾号4774银行卡转账5次共计101797元。 ③2019年9月30日，伍明华使用该卡向吴某尾号2376银行卡转账1次共计12500元。 ④2013年10月28日至2014年2月10日，伍明华使用该卡向周某尾号2814银行卡转账7次共计30000元； 2019年9月23日至10月21日，伍明华使用该卡向周某银行卡转账10次共计187035元；收到周某转账24次共计284000元。 （3）银行转账记录（伍明华8671农行卡） ①2018年1月24日，伍明华使用该卡向廖某尾号0071银行卡转账2次共计7000元。 ②2018年1月24日，伍明华使用该卡向周某尾号2856银行卡转账1次共计9000元。 （4）银行转账记录（贵林6117工行卡） ①2019年6月28日至8月14日，伍明华使用该卡向吴某银行卡转账9次共计143600元。 ②2019年7月10日至8月25日，伍明华使用该卡向周某银行卡转账2次共计46500元。 ③2019年8月25日至27日，伍明华使用该卡向刘某银行卡转账3次共计55100元。 （5）银行转账记录（张某3673银行卡） 2019年4月17日，伍明华使用该卡收到龚某银行卡转账1次共计19500元。 （6）银行转账记录（伍忠权7704银行卡） ①2018年7月17日至9月3日，伍明华使用该卡向黄某尾号1725银行卡转账28次共计48300元。 ②2018年9月24日至26日，伍明华使用该卡向黄某尾号8751银行卡转账2次共计4300元。 ③2017年11月6日至2018年8月5日，伍明华使用该卡向陈某2尾号0391银行卡转账19次共计126950元。 ④2018年2月5日至7月28日，伍明华使用该卡向廖某尾号0071银行卡转账10次共计29550元。 ⑤2017年10月19日至2018年10月3日，伍明华使用该卡向周某尾号2856银行卡转账79次共计423970元； 2018年9月30日，伍明华使用该卡向周某尾号5372银行卡转账1次共计5000元。 34、参赌人员王某、欧某、宋某签字确认的找周玲云下分的转账记录，证明3人参与网络赌博的上下分情况。 35、呈请对伍明华违法所得追缴报告，证明武陵公安分局于2020年5月25日出具报告对伍明华名下长沙银行、农业银行、建设银行账户内资金共计1374115元予以追缴。 36、呈请对陈某3银行账户内资金追缴报告，证明武陵公安分局于2020年5月27日出具报告对陈某3卡号尾号为3376工商银行账户内145452.23元的赌资予以追缴。 37、搜查笔录，证明2019年12月19日，常德市公安局武陵分局对伍明华的住所武陵区月畔湾小区******进行搜查，在卧室内发现一台电脑，在客厅电视柜抽屉内发现一本黑色笔记本，分别进行了扣押。 38、辨认笔录，证明毛某辨认出为其提供百家乐网络赌博账号和上下分服务的“伍老妈”（伍明华）；辨认人黄某辨认出为其提供赌博账号和上下分服务的“伍姐”（伍明华）。 39、证人陈某1、龚某、毛某、陈某2、黄某、吴某、乐某、廖某、刘某、伍某、周某（均系参赌人员）的证言，证明他们通过境外龙源国际娱乐场的赌博网站进行网上百家乐赌博，伍明华通过其控制使用的微信、银行账户及境外赌厅提供的账户给赌博人员进行上下分等赌资结算。 40、证人张某的证言，证明张某与伍明华共同生活期间，经常晚上有人打伍明华电话联系上分，伍明华就联系赌厅给某个账号上多少分；以张某为开户人，尾数为3667的建行卡和尾数为3673的农行卡由伍明华控制使用。 41、共同作案人周玲云的证言，证明周玲云找伍明华开设了龙源国际娱乐场赌博网站的二级代理账号，发展宋某、欧某、王某等人为会员，进行网络赌博，上下分也是通过伍明华的银行账户进行的，伍明华得洗码费0.7%，周玲云得洗码费0.2%，约赚取了几万元。 42、证人王某、欧某、宋某的证言，证明上述三名参赌人员通过周玲云参与百家乐网络赌博，上下分是通过银行转账的方式，其中用伍明华的银行账户给王某转账19500元、给欧某转账99800元、给宋某转账6000元，共计125300元。 43、证人陈某3的证言，证明陈某3于2017年10月8日在工行开户的尾号为3376的银行卡与网银Ｕ盾在办理后一起丢失，对卡内发生的一切交易情况概不知情。 44、被告人伍明华的供述与辩解，证明（1）2014年，周玲云找伍明华在其代理账户（ＹＹ9988）下开设了一个二级代理账户，并利用该账户发展会员，供他人进行网络赌博，期间，伍明华还将自己尾号8899的建行账户提供给周玲云收取参赌人员赌资，伍明华从中获取0.2%的洗码费，还收取一些手续费。（2）2014年以来，伍明华通过网络连接境外赌博网站：龙源国际娱乐场进行网上百家乐赌博活动，伍明华帮参赌人员陈某1、龚某、毛某、陈某2、黄某、吴某、乐某、廖某、刘某、伍某、周某等人通过微信转账以及银行转账的方式上下分玩百家乐。伍明华要赌厅把分上到其代理账户上后，用手机登录其代理账户，再把赌厅给其代理账户上的分上到玩百家乐的人的账户上。伍明华的百家乐账号有：ｈｙ9988、ｈｙ6917、ｈｙ6688、ｈｙ7788（原来是ｈｙ18673）、ｗｙ74917、ｗｙ18988（原来是ｗｙ16599）、ｗ88338、ｈｙ6326一共8个。另伍明华帮乐某的ｈｙ60792帮忙结过账。Ｈｙ9988有20多个会员账号，ｗ88338有11个会员账号，ｈｙ6688有14个会员账号，ｗｙ18988有2个会员账号，ｈｙ7788有9个会员账号，ｈｙ6917有4个会员账号，ｗｙ74917有3个会员账号，ｈｙ6326有24个会员账号。伍明华有3个微信账号：①微信号：×××22，微信昵称：诚信为本，绑定的银行卡：贵林的6117工行卡。②微信号：×××22，微信昵称：万事都随意，绑定的银行卡：2570农行卡和2505的工行卡。③微信号：×××22，微信昵称：已／真诚待人，绑定的银行卡：3673的农行账户、3667的建行账户、6152的中国银行账户。伍明华的支付宝账号是1397××××8＊＊＊。伍明华的8个代理账户和赌厅结算和返利是按照总输赢来结账的，输了三万元以上按10%返利给伍明华，伍明华会和有的客人三七分成。另外，赌厅按照有效投注的0.9%返利给伍明华，一般伍明华得0.2%，给客人0.7%。伍明华和玩百家乐的人之间通过微信或银行卡转账的方式随时结账，和赌厅是一个月结一次账，其是把现金取出来，再去银行网点现存的。 上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，可以作为本案定案依据，本院予以确认。 本院认为，上诉人伍明华为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人伍明华在第一笔犯罪中系与他人共同犯罪，伍明华在周玲云代理账户下开设二级代理账户，利用该账户发展会员，供他人进行网络赌博，将自己的银行账户提供给周玲云收取参赌人员赌资，共计支取参赌人员赌资12.53万元，并从中获利，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人伍明华就第一笔犯罪主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；归案后对第二笔犯罪事实如实供述，系坦白，依法从轻处罚。根据法律规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资，赌资应当依法予以追缴，故上诉人伍明华银行账户内的赌资及境外赌厅控制的陈某3银行账户内的赌资依法予以没收。 上诉人伍明华上诉提出：有坦白、真诚悔罪情节，上诉人为单身女性，无暴力倾向，酌情从轻处罚不会产生社会危害。经查，原判已认定上诉人有坦白情节，并依法予以从轻处罚。 辩护人辩护提出：1、一审关于赌资金额的认定错误，伍明华涉赌不应按上、下分总金额统计，应按上分或下分金额统计，赌资结算金额不是900余万元而是不足400万元。经查，根据庭审举证、质证的证据证实，上诉人伍明华为龚某等8名参赌人员通过伍明华使用的银行账号、微信账号及其提供的赌厅银行账户共计上分4235070元，下分4896136元，上分、下分金额共计9131206元，原判认定上诉人伍明华为参赌人员上下分赌资结算金额900余万元与在案证据佐证的事实相符，并无不当。2、一审认定2019年12月18日伍明华系被公安机关抓获归案，不属自首的认定错误。经查，公安机关的归案材料证实，伍明华于2019年12月18日被公安机关抓获归案，并非主动投案，依法不予认定自首。 上诉人伍明华上诉及其辩护人辩护提出原判刑期过重，罚金过大。经查，上诉人伍明华犯开设赌场罪，属情节严重，应在三年以上十年以下有期徒刑量刑，并处罚金。原判根据上诉人伍明华的涉案赌资、获利等从重情节，同时充分考虑其从轻情节，量刑适当，罚当其罪。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  戴小军 审判员  袁顺章 审判员  彭 炜 二〇二〇年十二月九日 法官助理赵丽娜 书记员胡亚兰 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。