黑龙江省鸡西市梨树区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0305刑初30号公诉机关黑龙江省鸡西市梨树区人民检察院。被告人白海波，男，1986年1月8日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省吉林市龙潭区（户籍所在地吉林省通化市梅河口市）。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月27日经鸡西市梨树区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人于奔，黑龙江盛夙律师事务所律师。被告人王宇，曾用名王磊，男，1983年9月21日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省辽源市西安区（户籍所在地吉林省辽源市西安区）。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月27日经鸡西市梨树区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人蔡林海，黑龙江腾飞律师事务所律师。被告人白海涛，男，1987年8月7日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，系吉林省梅河口市康大营镇二道岗村农民，住该村。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。被告人吴彤，女，1989年7月28日出生于吉林省吉林市，回族，初中文化，无固定职业，住吉林省吉林市龙潭区（户籍所在地吉林省吉林市桦甸市）。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人高秀艳，黑龙江腾飞律师事务所律师。被告人卢苗苗，女，2001年3月26日出生于吉林省梅河口市，汉族，初中文化，系吉林省梅河口市康大营镇二道岗村农民，住该村。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。被告人石佳，女，1993年12月4日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省辽源市西安区。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人杜飞，黑龙江腾飞律师事务所律师。被告人于汪**，男，1990年5月22日出生于吉林省松原市长岭县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市尚志市。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人白艳军，黑龙江唯实律师事务所律师。被告人赵辉，男，1982年6月25日出生于黑龙江省七台河市勃利县，汉族，初中文化，系住黑龙江省七台河市勃利县小五站镇驼腰村农民，住。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。被告人姜浩，男，1992年7月3日出生于吉林省吉林市桦甸市，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省吉林市昌邑区。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。被告人赵德伟，男，1985年8月5日出生于黑龙江省密山市，汉族，初中文化，系黑龙江省密山市档壁镇实边村农民，住。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。被告人徐慧，女，1988年5月3日出生于黑龙江省密山市，汉族，初中文化，系黑龙江省密山市档壁镇实边村农民，住(户籍所在地黑龙江省鸡西市密山市)。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人黄晓丹，黑龙江腾飞律师事务所律师。被告人李慧，女，1990年3月8日出生于吉林省吉林市桦甸市，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省吉林市桦甸市。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。辩护人宋崇正，黑龙江董长霞律师事务所律师。被告人张立朋，男，1991年8月11日出生于黑龙江省哈尔滨市巴彦县，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省巴彦县。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。被告人刘玉波，女，1978年5月16日出生于黑龙江省尚志市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省尚志市。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。被告人孟纬佳，男，1988年7月11日出生于吉林省吉林市桦甸市，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省桦甸市。2019年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局刑事拘留；2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被鸡西市公安局梨树区公安分局取保候审；2020年9月28日由本院决定逮捕，同日由鸡西市公安局梨树区公安分局执行。现押于鸡西市看守所。黑龙江省鸡西市梨树区人民检察院以鸡梨检一部刑诉﹝2020﹞30号起诉书指控被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用普通程序。于2020年12月4日公开开庭（远程视频）审理了本案。鸡西市梨树区人民检察院指派检察员王龙出庭支持公诉，被告人白海波及辩护人于奔、被告人王宇及辩护人蔡林海、被告人白海涛、被告人吴彤及辩护人高秀艳、被告人卢苗苗、被告人石佳及其辩护人杜飞、被告人于汪**及辩护人白艳军、被告人赵辉、被告人姜浩、被告人赵德伟、被告人徐慧及其辩护人黄晓丹、被告人李慧及其辩护人宋崇正、被告人张立朋、被告人刘玉波、被告人孟纬佳到庭参加诉讼，经本院审判委员会讨论，现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年6月末，被告人白海波租用了吉林省梅河口市山城镇利民西街的门市房，将该门市简单装潢后用于经营韩式半永久美容院。雇佣被告人赵德伟、被告人张立朋、被告人刘玉波为业务员，按所招揽顾客消费金额的40%提成，雇佣无医疗美容医师资格的被告人吴彤、被告人于汪**、被告人徐慧充当美容技师，日工资500.00元。白海波隐瞒美容院未办任何证照及美容技师无资质的事实，于6月末组织业务员在美容院周边散发宣传卡片，并以免费画眉的名义招揽顾客，顾客进店后，美容技师对顾客进行免费画眉时诱导顾客进行祛除眼袋、祛除皱纹、纹眉、提眉、眼部倒睫等消费，并虚构后期可进行免费调补的事实，经营十余天后于同年7月初在未告知房东及顾客的情况下撤店并离开山城镇，分别骗取被害人赵某1、被害人王某1、被害人陈某、被害人宋某、被害人姜某1、被害人王某2等6人，共计人民币20880.00元。上述犯罪中，被告人白海波系主犯，被告人吴彤、于汪**、赵德伟、徐慧、张立朋、刘玉波系从犯。2.2019年7月中旬，被告人王宇租用了黑龙江省牡丹江市绥阳镇颐和商业街的门市，将该门市简单装潢后用于经营绣颜半永久定妆美容院。雇佣被告人白海涛、被告人卢苗苗、被告人赵辉、被告人姜浩、被告人赵德伟、被告人张立朋、被告人刘玉波、被告人孟纬佳为业务员，按所招揽顾客消费金额的40%提成，雇佣无医疗美容医师资质的被告人吴彤、被告人石佳、被告人徐慧、被告人李慧充当美容技师，日工资人民币500.00元。王宇隐瞒美容院未办任何证照及美容技师无资质的事实，于2019年7月20日以上述方式进行诈骗，并于7月29日在未告知房东及顾客的情况下撤店并离开绥阳镇，分别骗取被害人关某、被害人王某3、被害人王某4、被害人范某、被害人郭某、被害人马某1、被害人杨某1、被害人吴某1、被害人刘某1等9人，共计人民币42400.00元。上述犯罪中，被告人王宇系主犯，被告人白海涛、被告人吴彤、被告人卢苗苗、被告人石佳、被告人赵辉、被告人姜浩、被告人赵德伟、被告人徐慧、被告人李慧、被告人张立朋、被告人刘玉波、被告人孟纬佳系从犯。3.2019年7月末，白海波租用了黑龙江省鸡西市梨树区步行街的门市，将该门市简单装潢后用于经营秀颜美容院。雇佣被告人王宇、被告人白海涛、被告人卢苗苗、被告人赵辉、被告人赵德伟、被告人张立朋、被告人孟纬佳为业务员，按招揽顾客消费金额的40%提成，雇佣无医疗美容医师资质的被告人吴彤、被告人石佳、被告人于汪**、被告人徐慧、被告人李慧充当美容技师，日工资500.00元。白海波隐瞒美容院未办任何证照及美容技师无资质的事实，于2019年8月3日以上述方式组织诈骗，并于8月12日在未告知房东及顾客的情况下撤店并离开梨树区，骗取被害人王某5、被害人张某1、被害人边某、被害人吴某2、被害人李某1、被害人梁某、被害人闫某、被害人李某2、被害人刘某2、被害人律桂荣、被害人姜某2、被害人马某2、被害人张某2、被害人韩某、被害人周某、被害人马某3、被害人曹某、被害人马某4、被害人商某、被害人王某6、被害人鞠某、被害人胡某1、被害人李某3、被害人孟某、被害人王某7、被害人胡某2、被害人张某3、被害人张某4、被害人王某8、被害人任某等30人，共计94180.00元。上述犯罪中，被告人白海波系主犯，被告人王宇、被告人白海涛、被告人吴彤、被告人卢苗苗、被告人石佳、被告人于汪**、被告人赵辉、被告人赵德伟、被告人徐慧、被告人李慧、被告人张立朋、被告人孟纬佳系从犯。4.2019年8月中旬，王宇租用了黑龙江省虎林市迎春镇步行街指尖芭蕾美甲美睫店，将该门市简单装潢后用于经营美容院。雇佣被告人白海波、被告人白海涛、被告人卢苗苗、被告人赵辉、被告人姜浩、被告人赵德伟、被告人张立朋、被告人刘玉波、被告人孟纬佳为业务员，按所招揽顾客消费金额的40%提成，雇佣无医疗美容医师资格的被告人吴彤、被告人石佳、被告人于汪**、被告人徐慧、被告人李慧充当美容技师，日工资人民币500.00元。王宇隐瞒美容院未办任何证照及美容技师无资质的事实，于2019年8月19日以上述方式组织诈骗，分别骗取被害人邓某、被害人吕某、被害人徐某1、被害人白某、被害人张某5、被害人吴某3、被害人郑某1、被害人庄某、被害人杨某2、被害人金某、被害人佘某、被害人魏某、被害人刘某3、被害人赵某2、被害人郑某2、被害人张某6等16人，共计65800.00元。上述犯罪中，被告人王宇系主犯，被告人白海波、被告人白海涛、被告人吴彤、被告人卢苗苗、被告人石佳、被告人于汪**、被告人赵辉、被告人姜浩、被告人赵德伟、被告人徐慧、被告人李慧、被告人张立朋、被告人刘玉波、被告人孟纬佳系从犯。经侦查，被告人白海波、被告人王宇、被告人白海涛、被告人吴彤、被告人卢苗苗、被告人石佳、被告人于汪**、被告人赵辉、被告人姜浩、被告人赵德伟、被告人徐慧、被告人李慧、被告人张立朋、被告人刘玉波、被告人孟纬佳共十五人，于2019年8月31日被公安机关在黑龙江省虎林市迎春镇指尖芭蕾美甲美睫店抓获。综上，被告人白海波共组织诈骗2起，被害人共36人，诈骗金额共计115060.00元；参与诈骗1起，被害人共16人，诈骗金额共计65800.00元；非法获利46024.00元，已全部退赃。被告人王宇共组织诈骗2起，被害人共25人，诈骗金额共计108200.00元；参与诈骗1起，被害人共30人，诈骗金额共计94180.00元；共非法获利29236.00元，已全部退赃。被告人白海涛共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利6000.00元，已全部退赃。被告人吴彤共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利18000.00元，已全部退赃。被告人卢苗苗共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利5000.00元，已全部退赃。被告人石佳共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利15000.00元，已全部退赃。被告人于汪**共参与诈骗3起，被害人共52人，诈骗金额共计180860.00元；非法获利12000.00元，已全部退赃。被告人赵辉共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利12000.00元，已全部退赃。被告人姜浩共参与诈骗2起，被害人共25人，诈骗金额共计108200.00元；非法获利2000.00元，已全部退赃。被告人赵德伟共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利20000.00元，已全部退赃。被告人徐慧共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利20000.00元，已全部退赃。被告人李慧共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利15000.00元，已全部退赃。被告人张立朋共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利2000.00元，已全部退赃。被告人刘玉波共参与诈骗3起，被害人共31人，诈骗金额共计129080.00元；非法获利9000.00元，已全部退赃。被告人孟纬佳共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利12000.00元，已全部退赃。开庭审理中，公诉人向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人白海波、被告人王宇分别系主犯，被告人白海涛、被告人吴彤、被告人卢苗苗、被告人石佳、被告人于汪**、被告人赵辉、被告人姜浩、被告人赵德伟、被告人徐慧、被告人李慧、被告人张立朋、被告人刘玉波、被告人孟纬佳系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。建议判处被告人白海波有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币50000.00元；建议判处被告人王宇有期徒刑三年，并处罚金人民币30000.00元；建议判处被告人白海涛有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000.00元；建议判处被告人吴彤有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000.00元；建议判处被告人卢苗苗有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000.00元；建议判处被告人石佳有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000.00元；建议判处被告人于汪**有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000.00元；建议判处被告人赵辉有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元；建议判处被告人姜浩有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000.00元；建议判处赵德伟有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000.00元。建议判处被告人徐慧有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000.00元；建议判处被告人李慧有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000.00元；建议判处被告人张立朋有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000.00元；建议判处被告人刘玉波有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元；建议判处被告人孟纬佳有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元。对公诉机关的指控，被告人白海波无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人白海波其犯罪主要基于法律意识淡薄，且案发后如实供述了案件事实，对侦查机关指控的犯罪事实和证据均没有异议，具有真诚的悔罪态度，自愿认罪认罚，并在事发后委托其家属主动积极赔偿被害人损失并取得了被害人谅解，可依法从宽处罚。被告人王宇无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人王宇到案后积极配合司法机关的调查，如实供述其犯罪事实，其自愿认罪认罚，有悔罪表现；被告人王宇家属积极退赃，悔罪态度诚恳，建议对被告人判处缓刑。被告人白海涛无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。被告人吴彤无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人吴彤在侦查起诉阶段自愿认罪认罚，有真诚的认罪、悔罪态度，其家属积极主动的赔偿被害人损失，其犯罪主要目的是为了就医治疗和生活花销且其患病不适宜羁押，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人卢苗苗无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。被告人石佳无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人石佳系从犯，其在到案后如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪态度好。被告人于汪**无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人于汪**系从犯、初犯，建议对被告人于汪**适用缓刑。被告人赵辉无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。被告人姜浩无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。被告人赵德伟无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。被告人徐慧无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人徐慧自愿认罪认罚，属从犯，请求对其从轻处罚。被告人李慧无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人李慧系从犯，且已经退赃，当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，应酌定从轻处罚。被告人张立朋无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。被告人刘玉波无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。被告人孟纬佳无辩解意见，对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚。经审理查明，1.2019年6月末，被告人白海波租用了吉林省梅河口市山城镇利民西街的门市房，将该门市简单装潢后用于经营韩式半永久美容院。雇佣无高级美容师资格证、医疗美容医师资格的被告人吴彤、于汪**、徐慧充当美容师，日工资500.00元。雇佣被告人赵德伟、张立朋、刘玉波为业务员，按所招揽顾客消费金额的40%提成。被告人白海波隐瞒美容院未办任何证照及美容师无资格的事实，于6月末组织业务员在美容院周边散发宣传卡片，并以免费画眉的名义招揽顾客，顾客进店后，美容师对顾客进行免费画眉时诱导顾客进行祛除眼袋、祛除皱纹、纹眉、提眉、眼部倒睫等消费，并虚构后期可进行免费调补的事实，经营十余天后于同年7月初在未告知房东及顾客的情况下撤店并离开山城镇，分别骗取被害人赵某1人民币1980.00元、被害人王某1人民币700.00元、被害人陈某人民币300.00元、被害人宋某人民币300.00元、被害人姜某1人民币5000.00元、被害人王某2人民币12600.00元，共计人民币20880.00元。诈骗所用电话卡系经营者白海波在网上购买的非实名电话卡。上述犯罪中，被告人白海波系主犯，被告人吴彤、于汪**、徐慧、赵德伟、张立朋、刘玉波系从犯。2.2019年7月中旬，被告人王宇租用了黑龙江省牡丹江市绥阳镇颐和商业街的门市，将该门市简单装潢后用于经营绣颜半永久定妆美容院。雇佣无高级美容师资格证、医疗美容医师资格的被告人吴彤、石佳、徐慧、李慧充当美容师，日工资人民币500.00元。雇佣被告人白海涛、卢苗苗、赵辉、姜浩、赵德伟、张立朋、刘玉波、孟纬佳为业务员，按所招揽顾客消费金额的40%提成。被告人王宇隐瞒美容院未办任何证照及美容师无资格的事实，于2019年7月20日以上述方式进行诈骗，并于7月29日在未告知房东及顾客的情况下撤店并离开绥阳镇，分别骗取被害人关某人民币7000.00元、被害人王某3人民币4800.00元、被害人王某4人民币4800.00元、被害人范某人民币2000.00元、被害人郭某人民币2000.00元、被害人马某1人民币2000.00元、被害人杨某1人民币12000.00元、被害人吴某1人民币3800.00元、被害人刘某1人民币4000.00元，共计人民币42400.00元。诈骗所用电话卡系经营者王宇在网上购买的非实名电话卡。上述犯罪中，被告人王宇系主犯，被告人白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳系从犯。3.2019年7月末，被告人白海波租用了黑龙江省鸡西市梨树区步行街的门市，将该门市简单装潢后用于经营秀颜美容院。雇佣无高级美容师资格证、医疗美容医师资格的被告人吴彤、石佳、于汪**、徐慧、李慧充当美容师，日工资500.00元，雇佣被告人王宇、白海涛、卢苗苗、赵辉、赵德伟、张立朋、孟纬佳为业务员，按招揽顾客消费金额的40%提成。被告人白海波隐瞒美容院未办任何证照及美容师无资格的事实，于2019年8月3日以上述方式组织诈骗，并于8月12日在未告知房东及顾客的情况下撤店并离开梨树区，分别骗取被害人王某5人民币4000.00元、被害人张某1人民币4000.00元、被害人边某人民币300.00元、被害人吴某2人民币300.00元、被害人李某1人民币500.00元、被害人梁某人民币300.00元、被害人闫某人民币500.00元、被害人李某2人民币300.00元、被害人刘某2人民币2000.00元、被害人律桂荣人民币880.00元、被害人姜某2人民币300.00元、被害人马某2人民币4000.00元、被害人张某2人民币300.00元、被害人韩某人民币2000.00元、被害人周某人民币10000.00元、被害人马某3人民币700.00元、被害人曹某人民币2000.00元、被害人马某4人民币900.00元、被害人商某人民币4000.00元、被害人王某6人民币4000.00元、被害人鞠某人民币24000.00元、被害人胡某1人民币3300.00元、被害人李某3人民币2000.00元、被害人孟某人民币2000.00元、被害人王某7人民币300.00元、被害人胡某2人民币10000.00元、被害人张某3人民币2000.00元、被害人张某4人民币4000.00元、被害人王某8人民币1500.00元、被害人任某人民币3800.00元，共计人民币94180.00元。诈骗所用电话卡系经营者白海波在网上购买的非实名电话卡。上述犯罪中，被告人白海波系主犯，被告人王宇、被告人白海涛、被告人吴彤、被告人卢苗苗、被告人石佳、被告人于汪**、被告人赵辉、被告人赵德伟、被告人徐慧、被告人李慧、被告人张立朋、被告人孟纬佳系从犯。4.2019年8月中旬，被告人王宇租用了黑龙江省虎林市迎春镇步行街指尖芭蕾美甲美睫店，将该门市简单装潢后用于经营美容院。雇佣无高级美容师资格证、医疗美容医师资格的被告人吴彤、石佳、于汪**、徐慧、李慧充当美容师，日工资人民币500.00元，雇佣被告人白海波、白海涛、卢苗苗、赵辉、姜浩、赵德伟、张立朋、刘玉波、孟纬佳为业务员，按所招揽顾客消费金额的40%提成。被告人王宇隐瞒美容院未办任何证照及美容师无资格的事实，于2019年8月19日以上述方式组织诈骗，分别骗取被害人邓某人民币3000.00元、被害人吕某人民币7000.00元、被害人徐某1人民币7600.00元、被害人白某人民币5000.00元、被害人张某5人民币2000、被害人吴某3人民币4000.00元、被害人郑某1人民币4000.00元、被害人庄某人民币13800.00元、被害人杨某2人民币2000.00元、被害人金某人民币300.00元、被害人佘某人民币3600.00元、被害人魏某人民币4000.00元、被害人刘某3人民币2000.00元、被害人赵某2人民币2000.00元、被害人郑某2人民币2000.00元、被害人张某6人民币3500.00元，共计人民币65800.00元。诈骗所用电话卡系经营者王宇在网上购买的非实名电话卡。上述犯罪中，被告人王宇系主犯，被告人白海波、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳系从犯。被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳于2019年8月31日被公安机关在黑龙江省虎林市迎春镇指尖芭蕾美甲美睫店抓获。综上，被告人白海波共组织诈骗2起，被害人共36人，诈骗金额共计115060.00元；参与诈骗1起，被害人共16人，诈骗金额共计65800.00元；非法获利46024.00元，已全部退赃。被告人王宇共组织诈骗2起，被害人共25人，诈骗金额共计108200.00元；参与诈骗1起，被害人共30人，诈骗金额共计94180.00元；共非法获利29236.00元，已全部退赃。被告人白海涛共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利6000.00元，已全部退赃。被告人吴彤共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利18000.00元，已全部退赃。被告人卢苗苗共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利5000.00元，已全部退赃。被告人石佳共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利15000.00元，已全部退赃。被告人于汪**共参与诈骗3起，被害人共52人，诈骗金额共计180860.00元；非法获利12000.00元，已全部退赃。被告人赵辉共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利12000.00元，已全部退赃。被告人姜浩共参与诈骗2起，被害人共25人，诈骗金额共计108200.00元；非法获利2000.00元，已全部退赃。被告人赵德伟共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利20000.00元，已全部退赃。被告人徐慧共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利20000.00元，已全部退赃。被告人李慧共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利15000.00元，已全部退赃。被告人张立朋共参与诈骗4起，被害人共61人，诈骗金额共计223260.00元；非法获利2000.00元，已全部退赃。被告人刘玉波共参与诈骗3起，被害人共31人，诈骗金额共计129080.00元；非法获利9000.00元，已全部退赃。被告人孟纬佳共参与诈骗3起，被害人共55人，诈骗金额共计202380.00元；非法获利12000.00元，已全部退赃。以上退赃款15名被告人均上交至侦查机关鸡西市梨树区公安分局，本院审理过程中，鸡西市梨树区公安分局已将全部赃款共计人民币223260.00元转到本院账户，该赃款暂存于本院账户。另查明，被告人白海波和王宇是通过微信群认识的，白海波与吴彤系夫妻，白海波与白海涛系兄弟，白海波系卢苗苗的表舅，吴彤和李慧系发小，李慧系姜浩的表姐，孟纬佳系李慧哥哥的战友，王宇系石佳的男朋友，赵德伟和徐慧系夫妻关系，于汪**、赵德伟、张立朋、白海涛、卢苗苗系被告人白海波联系的，李慧和赵辉系吴彤联系的，孟纬佳、姜浩系李慧联系的。再查明，在本院审理过程中，被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、孟纬佳已与被害人马某2、孟某、商某、周某签订和解协议，十三名被告人自愿赔偿被害人马某2人民币1000.00元，被害人孟某人民币4000.00元，被害人商某人民币3000.00元，被害人周某人民币50000.00元，四被害人对被告人白海波等十三名被告人给予谅解，同意法院对被告人白海波等十三名被告人依法从宽处罚。该款现均暂存于本院账户。开庭审理中，控辩双方向法庭提供了相关的证据。一、公诉人提供的证据：1.物证：美容院宣传卡片、售后服务卡片（复印件）；2.书证：被告人基本情况、常住人口信息表、被害人明某、手机微信截图、认罪认罚告知书、承诺书、市场监督管理局证明、吸毒现场检测报告书、扣押物品清单、返还物品清单、现实表现证明、被告人关系图等；3.证人刘桂霞、秦某,4、崔某,4、徐某2、丁某,孙某,4、杨某3、李某4、王某9、滕某,4等人的证言；4.被害人赵某1、王某1、陈某、宋某、姜某1、王某2、关某、王某3、王某4、范某、郭某、马某1、杨某1、吴某1、刘某1、王某5、张某1、边某、吴某2、李某1、梁某、闫某、李某2、刘某2、律桂荣、姜某2、马某2、张某2、韩某、周某、马某3、曹某、马某4、商某、王某6、鞠某、胡某1、李某3、孟某、王某7、胡某2、张某3、张某4、王某8、任某、邓某、吕某、徐某1、白某、张某5、吴某3、郑某1、庄某、杨某2、金某、佘某、魏某、刘某3、赵某2、郑某2、张某6的陈述；5.被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳的供述和辩解；6.现场勘验检查记录、现场照片、现场图、梨树区公安分局网安大队电子数据取证分析实验室电子数据检查记录、辨认笔录、指认现场笔录；7.电子数据光盘20张。二、辩护人提交的证据：1.吴彤CT检查报告单；2.和解协议书；3.于汪**专业人才技能证书。对上述所列证据，经当庭质证，公诉人对于汪**辩护人提交的证据专业人才技能证书证实于汪**有从事纹绣的资质有异议，控辩双方对其他证据均无异议。本院认为，从事纹绣的美容师需有高级美容师资格证才可从事纹绣工作，且鸡西市梨树区卫生健康局出具的情况说明证实，经医师执业注册管理系统查询，15名被告人无医疗美容医师资格，故于汪**辩护人提交的证据专业人才技能证书证实于汪**有从事纹绣的资格，与事实不符，于法无据，本院不予采信。吴彤辩护人提交的吴彤CT检查报告单，在本院决定逮捕送交看守所执行时，吴彤已在看守所体检，并没有发现其患有不适合羁押的疾病，且现仍在羁押中，故吴彤辩护人提交的证据CT检查报告证实其患有疾病不适合判处实体刑，与事实不符，于法无据，本院不予采信。上述所列其他证据证实了15名被告人作案的时间、地点、手段等情节。证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人白海波系梅河口市山城镇、鸡西市梨树区美容院的经营者，虎林市迎春镇美容院的业务员，被告人王宇系牡丹江市绥阳镇、虎林市迎春镇美容院的经营者、鸡西市梨树区美容院的业务员，其二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴彤、石佳、于汪**、徐慧、李慧5名美容技师明知白海波、王宇实施诈骗行为，仍积极帮助其二人给顾客做美容项目，骗取被害人钱款，并从中领取工资，其5人在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人白海涛、卢苗苗、赵辉、姜浩、赵德伟、张立朋、刘玉波、孟纬佳8名业务员明知白海波、王宇实施诈骗行为，仍积极帮助其二人以免费绣眉的方式吸引顾客进店后，诱使顾客在店内消费，骗取被害人钱款，并从中领取提成，其8人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳应依法减轻处罚。被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、姜浩、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、刘玉波、孟纬佳认罪认罚，均全额退赃，可依法从宽处罚。被告人白海波、王宇、白海涛、吴彤、卢苗苗、石佳、于汪**、赵辉、赵德伟、徐慧、李慧、张立朋、孟纬佳积极赔偿被害人周某、商某、孟某、马某2因美容被伤害造成的经济损失，得到被害人的谅解，故可对13名被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人白海波、石佳、徐慧、李慧辩护人的辩护意见正确，予以采纳。被告人王宇辩护人希望法庭对被告人王宇判处缓刑的辩护意见与事实不符，于法无据，不予采纳，其他辩护意见正确，予以采纳。被告人吴彤辩护人希望法庭对吴彤判处缓刑的辩护意见与事实不符，于法无据，不予采纳，其他辩护意见正确，予以采纳。被告人于汪**辩护人希望法庭对于汪**判处缓刑的辩护意见与事实不符，于法无据，不予采纳，其他辩护意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人白海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币50000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2022年9月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月1日起至2022年8月31日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人白海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人吴彤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年5月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人卢苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人石佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年1月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人于汪**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）八、被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）九、被告人姜浩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）十、被告人赵德伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币25000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）十一、被告人徐慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）十二、被告人李慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2022年1月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）十三、被告人张立朋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）十四、被告人刘玉波犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）十五、被告人孟纬佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）十六、扣押于鸡西市梨树区公安分局未随案移送的手机23部、手机卡4张、美容床6张、塑料凳7把、秀颜美容美体养生馆公章1枚、点痣机3台、鼻钉1个、弹片1.5盒、眉笔8支、刀架5支、纱布1包、酒精1瓶、电路改造工具若干、食盐4袋、一次性口罩1包、皮肤消炎药1支、眼部舒缓如1支、消炎剂1支、创可贴1盒、点痣笔1支、收据14张、记账本3个、收条1张、空白收据2本、顾客预约单若干、光疗棒1支、弹片4包、针头1支、麻膏7支、肤色1盒、材料1盒、POS机1台、导购牌2个均予以没收，由鸡西市梨树区公安分局上缴国库。十七、暂存于本院账户的15名被告人的违法所得人民币223260.00元，予以追缴，返还给61名被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。审 判 长  陈希文审 判 员  满江勇人民陪审员  王振山二〇二〇年十二月八日书 记 员  张 琳