黑龙江省望奎县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1221刑初114号公诉机关望奎县人民检察院。被告人李贵泽，男，1998年11月20日出生于黑龙江省望奎县，住黑龙江省望奎县。2020年6月15日因涉嫌犯诈骗罪被望奎县公安局刑事拘留，同年6月24日因涉嫌犯诈骗罪经望奎县人民检察院批准逮捕，同日由望奎县公安局执行。现羁押于望奎县看守所。望奎县人民检察院以黑望检一部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人李贵泽犯诈骗罪，于2020年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年12月2日适用普通程序公开开庭进行了审理。望奎县人民检察院指派检察员冀满裔出庭支持公诉，被告人李贵泽到庭参加诉讼。现已审理终结。望奎县人民检察院指控，2019年9月以来，夏某（已起诉）、刘某（另案处理）、被告人李贵泽、丁某1通过望奎信息网先后招募吴某、宋某1、张某2（三人均已起诉）等人来到望奎县林某广场北侧的商服从事电信网络实施诈骗活动。夏某等人通过社交软件假冒女性寻找男性为作案对象，通过与对方建立亲密关系再诱其进入该团伙控制的微信群进行赌博。夏某通过后台操控赌博输赢结果，骗取他人财物。被告人李贵泽共参与诈骗七起，诈骗金额人民币41400元。2020年6月15日，被告人李贵泽到望奎县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。公诉机关认为，被告人李贵泽以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李贵泽犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人李贵泽认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李贵泽有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。被告人李贵泽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人李贵泽是望奎县居民。2019年7月，李贵泽伙同夏某（已判刑）、刘某（另案处理）在望奎镇林某广场北门西侧第一个商服内合伙经营一网络工作室。9月以来，夏某、李贵泽通过望奎信息网先后招募吴某、宋某1、张某2等人来到工作室内利用电信网络实施诈骗活动。该团伙通过计算机网络虚拟定位软件将其网络地址定位到国内某一城市，再使用陌陌、uki等社交软件假冒女性寻找男性为作案对象，通过与对方聊天、谈感情取得被害人信任后，再诱其进入该团伙控制的微信名叫“金某”的群进行虚假的赌博，通过后台操控赌博输赢结果，骗取财物。“金某”群设有群主，负责在网站上截取百家乐开奖视频发到群里。设有财务，负责收取被害人下注金额进行投注。其他参与人在群里假投注。该团伙每个人都有两个以上的微信号，充当群托，在群里假投注。夏某通过聊天使被害人韦某、吕某进“金某”群，伙同他人骗取韦某9500元、吕某1800元。吴某通过聊天使被害人赵某、梁某进“金某”群，伙同他人骗取赵某18300元、梁某2800元。宋某1通过聊天使被害人董某进“金某”群，伙同他人骗取其4400元，李贵泽通过聊天使被害人张某1、杨某进“金某”群，伙同他人骗取张某13200元、杨某1100元。2020年6月15日，李贵泽到望奎县公安局投案自首。综上，被告人李贵泽参与诈骗七起，诈骗金额人民币41100元，得到诈骗款6000元。另查明，被告人李贵泽的父亲于2020年8月12日返还被害人张某1经济损失3200元、返还被害人杨某经济损失1100元，被害人张某1、杨某对被告人吴某的行为表示谅解，请求司法机关对其从轻处理。并于同年11月23日向本院预缴了罚金25000元。李贵泽参与的另外五起诈骗被害人的经济损失，已由吴某的亲属全部返还。以上事实有检察机关提交，经法庭质证的下列证据予以证明：1.望奎县公安局受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过证实：2019年11月25日望奎县公安局在检查林某广场西侧第一个商服时，发现夏某等人涉嫌赌博，并将夏某、吴某、宋某1、张某2等人传唤至该局，并于次日予以受、立案。2020年6月15日，同案犯李贵泽到该局投案自首。2.证人夏某的证言：2019年7月，我和刘某、李贵泽共同出资在望奎镇租房子，合伙经营以控制虚假赌博的方式实施诈骗的网络工作室。我们先以陌陌聊天工具定位在某个城市以女性身份加好友，再加他们为微信好友聊天，再引他们进入我们组建的“金某”赌博群，引他们下注。然后在网站上截取百家乐棋牌视频，控制输赢。开始时工作室刘某是群主、财务，负责截取视频发牌，我和李贵泽负责培训员工。刘某走后把群主的号给我，我负责在群里发牌，李贵泽负责财务，根据我们控制的输赢收取发放下注的赌博资金。吴某通过李贵泽在望奎信息网上发的广告9月份来工作室，我面试的他。刘某玩别的赌博输钱后把百分之五的股份卖给了吴某。刘某11月15日走后把他占的百分之三十的股份，卖给我百分之十五，卖给吴某百分之十五。这样吴某占百分之二十、李贵泽占百分之三十、我占百分之五十。张某210月份通过刘某来的，宋某1在刘某走后的第二天也是通过他来的。因聊得都不好，就都定了50%的提成，剩下的按股份分钱。因为我以前在杭州工作过，比较熟悉那里，就把陌陌定在杭州，我骗他们都是一个套路，用陌陌聊天软件加好友，再用微信“小女人”加好友聊天，告诉他们我是澳门赌场赌钱的算牌师会算牌，玩百家乐赢钱。然后把他们推荐给当“财务”的刘某，由财务加他们进群骗钱。我在九月份骗了一个微信名为“嗯呐咋地了”的杭州厨师吕某3000元，骗了微信名“假如有那么一天”的韦某两次，11月初骗了四五千元，我得了不到三千元，11月13日左右骗了六千多元，我得了四千多元。这两次群主和财务都是刘某，捧群的有我、张某2、吴某、刘某、李贵泽等人。11月15日刘某走后，当晚我骗了以前聊到的微信昵称“狗肉”的梁某四五千元，这时我是群主，李贵泽是财务。捧群的有我、李贵泽、吴某、张某2。吴某骗了一个人16000多元，刘某给吴某转了八千多元了。捧群的有我、吴某、李贵泽、刘某等人。宋某111月16日来的，他用李贵泽的微信号骗了一个人四五千元，李贵泽给宋某1一千多元。群里的托有吴某、张某2、丁某2、李贵泽、刘某等人，每个人都有几个微信号。我有三个微信号。我得了13000元。3.证人吴某的证言：2019年9月我通过望奎县信息网上的招聘来到刘某、夏某、李贵泽合伙建立的工作室，夏某面试的我。夏某教我怎么抓住陌生人的心理，让他们参与玩百家乐。他把模拟器、虚拟定位给我弄好了，让我把陌陌头像换成好看女人相片，以女人的身份和对方聊天，再让对方加微信感兴趣，然后让对方加我们群名叫“金某”的群。群主把百家乐开奖视频结果发到群里。这个人进群前要加“财务”为好友，由“财务”拉进“金某”群。让对方在赌博群里押注，Z代表庄家，X代表闲家，字母后面的数字是投注金额。下注要先给“财务”转账，再进行押注。群里的其他人都是托，我们在群里下注，但不转钱，主要就是骗这个进群人的钱。进群人押注后，群主问夏某这把开庄还是开闲，夏某问我们下面的托这把开啥。从我来到十一月二三号群主是刘某。后来群主就是夏某了。开始“财务”可能是刘某或李贵泽中的一个，刘某走后李贵泽就是“财务”了。我有两个微信号，一个叫“磺伏”，一个叫“芝语”。夏某有两个微信号，一个是微信头像是虎头那个，另一个叫“小女人”的。我如果拉进一个人进群后，就把这个人的微信推荐给微信名“财务”的人。“金某”赌博群里有七八个人参赌了。宋某1帮李贵泽聊客户给了他一千多元。我们工作室有夏某、李贵泽、刘某、张某2、宋某1等人。工作室老板有三个人，刘某持股百分之三十五，夏某持股百分之三十五，李贵泽持股百分之三十。后来刘某不干了，把他持的股份转给我百分之二十，夏某百分之十五。夏某负责工作室日常管理，其他人负责加人，由刘某拉进群。我就拉进一个微信名“大寒”的人。他进群玩了两次，第一次骗了1500元，我没分到钱，隔了几天骗了他16000多元，其中夏某用我的微信和他聊天骗了他6000元，李贵泽用我的微信和他聊天骗了他5000元。参与骗“大寒”钱的人有夏某，刘某、李贵泽等人。另外我通过uki软件认识了一个叫宋某2的现役军人，我以小女孩的身份和他微信聊天，他对我有好感了，就给我发红包，我骗了他二千元多点。当时“财务”是刘某。夏某拉过人进金某群，骗了约一万四五千元，李贵泽骗了约一万多块钱，张某2也都拉人进群骗钱，我和他们都是群托。4.证人宋某1的证言：2019年11月15日我到夏某的工作室。他介绍通过夜神模拟器把陌陌定位到想定位的城市，搜附近的人让对方添加微信号，让他们参与百家乐赌博，就能挣到骗取金额百分之五十的提成钱。当时有吴某、张某2、夏某。我使用过三个微信号。2019年11月20日，我用李贵泽昵称叫“馨”的微信聊个昵称“往后余生”的人,骗了他4400元，李贵泽分给我1100元。当时输赢情况是夏某控制。夏某、张某2、吴某、王某在群里参与诈骗假投注了。财务通过微信转给我1100元。当时群主是夏某，财务是李贵泽。5.证人张某2的证言：2019年10月中旬，刘某找我说夏某在望奎开个工作室，让我去他那工作。工作室里屋做棋牌推广，就是通过夜神模拟器软件定位到某个城市加人以异性的身份聊天，然后通过微信加对方，再对方参加百家乐棋牌游戏。接受推广后就把对方推荐给夏某，夏某再把他拽进赌博群在群里进行投注。夏某给我们百分之五十的提成。我来时算上我有五个人做推广，有夏某、吴某，李贵泽，还有他妻子。我们的老板是夏某，他负责买吃喝。我有两个微信号。夏某组建的工作室吴某和李贵泽有股份。夏某的赌博群里有十几人参赌。我呆了20多天后刘某就走了。我在时，夏某、李贵泽、刘某、宋某1、吴某、胡某参与诈骗。我看见夏某骗了三四个人，能有一万四五千元，李贵泽骗了四千多元，分宋某1一千元。6.证人陈某的证言：我和李贵泽是恋人关系。我在李贵泽的工作室外屋呆着，他们在里屋干什么我不知道。他们的工作室有老夏、丁某2、张某2等人。我不知道李贵泽用我的微信号干什么了，他也没经过我的同意，他总用我的手机。他绑定我的银行卡也是他自己整的。7.证人李某的证言：我是李贵泽的父亲，想把李贵泽骗的两位被害人的钱返还他们，争取他们的谅解。8.被害人吕某的陈述：2019年10月10日左右，我通过手机陌陌软件认识了一个陌生人。对方可以带我赚钱。10月18日14时左右，我加了他的微信号后，他在微信里让我加入一个群可以赚钱，我就被拉进一个微信群。对方让我跟着他买大买小，我分八次通过微信转钱，最后我损失2500元，意识到自己被骗了。9.被害人韦某的陈述：2019年10月末我在杭州市江干区下沙街道七格村家中时。一个微信昵称“小女人”的人添加我昵称“假如有那么一天”的微信，并聊了几句。11月4伟日“小女人”让我添加昵称“财务”的微信。之后又将我拉到一个叫“金某”玩百家乐的赌博微信群。“小女人”说不懂可以跟着她玩。每次下注都是我将下注的钱转给“财务”，由“财务”确定我投注金额。如果我赢了财务会把赢的钱和本金转给我。同年11月4日、11月13日我共输了9500元钱。我感觉不对，就没再参与。“小女人”加我时显示的地址是我以前建设的物华小区。“财务”主动添加我为好友，“小女人”让我通过的。我们通过微信转账方式支付。10.被害人梁某的陈述证实：2019年11月左右，我在陌陌上通过附近的人认识了一个人，她说她做算牌师职业，我们就互相加了微信聊天。11月15日对方说有一个群可以赚钱，只要跟着她投钱押大小就行。对方就联系群主把我拉进了那个群，玩法是只要在群中发你要押的大小和金额，把钱转给专门的财务就行了。我跟着她押注了8把，输了2800元。之后我意识到可能是个诈骗团伙，就把群和对方删除了。11.被害人赵某的陈述：2019年9月中旬，在一个叫uki的APP上认识了一个网名叫“芝语”的人。后来她让我加昵称为“沫萱”的微信，并告诉我她叫李沫萱，做情感导师工作。和她聊天感觉挺好，就挺相信她，并让她把我也拉进她玩的赌博群。我玩了十次左右。第一次输了1500元。她又让我加了她另一个微信号，并让我加一个微信名“财务”的人。我用信用卡透支了三次下注，共输了16800元。感觉被骗后就没再联系。我的微信名叫“大寒”。玩的赌博群叫“金某”。几次转钱都转给叫“财务”的。这个叫“芝语”的人让我先加一个“财务”的人，进群想玩先把钱转给“财务”，然后押庄还是押闲，押庄用Z代表，押闲用X代表，在字母后面打上钱数。然后开奖结果群主“金某”发一段视频，里面显示庄赢还是闲赢。输赢就靠他们发的视频来算账。他们和我说是澳门赌场现场发过来的。12.被害人董某的陈述：我住在山西省晋中市榆次区修文镇胡乔营村。2019年11月10日左右，我通过陌陌聊天软件加了一个昵称为“人生如梦”的女孩子。几天后互加了微信好友。她的微信昵称“馨”。11月20日她将我拉入一个叫“金某”的群，说进去赢钱。当日我输了4400元。她给推荐一个微信名叫“财务”的人，将钱打给“财务”下注就行了。我一共下注11次，钱是通过微信转账和红包支付的。13.被害人张某1述：我的微信昵称叫“。ＺＨ”。2019年9月，我通过一个不认识的人介绍，加入了一个叫“金某金某”的专门进行百家乐赌博的微信群，当时群里有30多人。赌博时就是把钱转给群内的一个人，是一对一转的账。我在9月21日、9月24日分别将2000元、1200元转账给对方，最后都输了。14.被害人杨某的陈述：2019年10月，有个微信昵称叫“馨”的人加我的微信。聊了一些家常后，他说带我一起玩个游戏，就把我拉进一个叫“金某”的微信群，并让我加这个游戏的“财务”微信，把玩游戏的钱转给“财务”，然后就在群里跟着“馨”一起押大小。无轮输赢，群里都会发个小视频，显示开奖结果。我感觉挺假的，也不见赢，就没再继续玩。我一共转了1300元，对方给我转了200元，最后输了1100元。15.被告人李贵泽的供述与辩解：我来公安机关投案是参与了夏某的诈骗案件。2019年7月，夏某和刘某他俩出面租了林峰广场北门西侧第一个商服，这个商服是他俩、我、丁某1合伙租的。我们四个约定每月去掉水电费、饭费和雇佣人员工资后剩余的钱刘某、夏某各分百分之三十五，我分百分之二十五，丁金超南分百分之五。我先把我的微信头像换成女人的头像，在朋友圈发些日常生活内容。然后通过网上定位软件将“陌陌”类的社交软件虚拟定位到国内其他城市，把人加到我微信里面，和他们聊天，获取对方初步信任，增加对我的好感。然后通过玩游戏的名义拉对方进“金某”赌博群，诱骗对方下注。我共有三个微信号，其中有一个是我对象的微信，昵称叫“陈静“，都是我用来在群内当托的虚假投注。群里的微信都是托，还有夏某、宋某1、张某2、吴某分过昊限的钱，垫付电费了。我骗过一个网名叫“。ＺＨ”的人，骗了他两次，第一次2000元，第二次1200元。还骗过一个叫杨某杨某的1100元钱。宋某1用我的微信骗了一个人4400元，我得了3300元，分给他1100元。我使用的微信昵称“馨”，还用过刘这个昵称诈骗了。我一共得了诈骗款6000元左右。16.接受证据材料清单及微信转账记录证实：吕某于2019年10月18日给微信名叫“财务”的转账情况、韦某于2019年11月4日、11月13日给微信名“财务”的人转账的情况、梁某于2019年11月15日给微信昵称“财务”的人转账的情况、董某的聊天记录及于2019年11月20日转给微信昵称“财务”的人转款情况。17.微信截图、微信支付交易明细证明、中国建设银行交易明细证实：从赵某手中提出的昵称“芝语”、“大寒”的页面截图，2019年9月24日赵某给微信昵称“账务”和“爱衣橱服装店”转账的情况。18.微信截图证实：夏某用微信添加韦某、梁某、吕某等人的情况。19.望奎县公安局网安大队电子数据取证检验工作记录及所附光盘证实：对涉案扣押的电脑、手机内电子数据予以提取固定的情况。20.被告人吴某与被害人赵某微信聊天记录截图证实：吴某欲要诈骗被害人的聊天记录情况。21.“金某”赌博群微信截图、韦某与“财务”的微信往来转账、微信交易明细表证实：被害人赵某、董某、韦某、梁某、吕某、张某1、杨某在夏某等人组织、参与的赌博群内参与赌博投注金额情况。最后赵某被骗18300元、韦某被骗9500元、梁某被骗2800元、吕某被骗1800元、董某被骗4400元、张某1被骗3200元、杨某被骗1100元。26.从夏某手机中提取的聊天记录证实：夏某与昵称为“傲峰江某”的人以虚假赌博为由在诈骗过程中如何控制诈骗被害人钱款的情况。22.夏某等人赌博案微信账号名单、绥化市公安局网安支队微信截图情况、人口档案证实：对夏某等人组织、参与的赌博群内微信账号名单的提取及查实夏某、吴某、张某2微信注册手机实名的情况。23.认罪认罚具结书证实：被告人李贵泽在知情和自愿的情况下认罪认罚。24.谅解书、微信转账截图、收到条证实：被告人李贵泽的父亲于2020年8月12日返还被害人张某1经济损失3200元、返还被害人杨某经济损失1100元，被害人张某1、杨某对被告人吴某的行为表示谅解，请求司法机关对其从轻处理。25.望奎县人民法院(2020)黑1221刑初59号刑事判决书证实：被告人李贵泽的同案犯夏某、吴某、宋某1、张某2因犯诈骗罪已被判处刑罚，吴某在该案中，其父亲已经赔偿了被害赵某、梁某、吕某、韦某、董某的全部经济损失。26.望奎县司法局望司矫调意[2020]033号调查评估意见书证实：李贵泽在辖区居住期间表现良好，无其他劣迹行为，可以对其适用非监禁刑进入社区改造。27.人口档案信息资源表证实；被告人李贵泽的身份事项。以上证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李贵泽以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，隐瞒真相，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关关于被告人李贵泽构成自首的公诉意见，符合法律规定，本院予以支持。鉴于被告人到案后认罪认罚，故可酌情对其从轻处罚。被告人李贵泽的亲属积极返还被害人的经济损失，并得到了被害人谅解，且预缴了罚金，故可对其从轻处罚。望奎县司法局调查评估可以对其适用非监禁刑进入社区改造，故本院对于公诉机关建议对李贵泽适用缓刑的意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李贵泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金25000元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、追缴被告人李贵泽的违法所得1700元（已缴纳）。上缴国库。三、扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何玉斌审 判 员  赵庆鹏人民陪审员  梁丽娟二〇二〇年十二月二日法官助理宋文文书记员韩冬雪