湖南省岳阳市云溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0603刑初128号公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。被告人林俊炎，男，1990年4月30日出生于广东省惠来县，汉族，小学文化，经商，住广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月17日被抓获，6月18日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。被告人冯启宇，男，1999年12月18日出生于广东省阳西县，汉族，初中文化，无业，暂住广东省东莞市东城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月26日被抓获，5月29日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。被告人丁希程，男，2000年12月28日出生于湖南省桃江县，汉族，大专文化，无业，住湖南省益阳市赫山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被抓获，7月4日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人高永爱、邹正宇，湖南九方律师事务所律师。被告人陈景操，男，1999年1月22日出生于广东省廉江市，汉族，中专文化，无业，住广东省东莞市东城区盈彩美的****1502。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月16日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年8月13日被取保候审；因移送审查起诉，于2020年9月18日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；2020年10月30日经本院决定取保候审。现在家××。辩护人姜永慧，湖南湘杰律师事务所律师。岳阳市云溪区人民检察院以云检刑检刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人林俊炎、冯启宇、丁希程、陈景操犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年11月2日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。岳阳市云溪区人民检察院检察员李亚锋出庭支持公诉，被告人林俊炎、冯启宇、被告人丁希程及其辩护人高永爱、被告人陈景操及其辩护人姜永慧均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月，被告人林俊炎(微信名：林霄)在网上搜索关于刷单的信息，添加了上线“华爷”的微信，“华爷”向林俊炎介绍了其主要任务是在微信群里抢红包(即上线以微信发红包十倍返利骗被害人在微信群中发红包，林俊炎则将被害人在微信群内发的红包领取)，听上线指挥退群，再重新扫二维码进入新的有被害人的微信群继续领取红包，之后将领取的微信红包提现到银行卡，再通过支付宝二维码扫码给“华爷”。“华爷”给林俊炎的报酬为领取的红包总金额的2%、3%。2020年2月，林俊炎开始跟另一个上线“民民，小小”点微信红包，操作模式与“华爷”一样，“民民，小小”给林俊炎的报酬为领取的红包总金额的4%。林俊炎的微信账号因受额度限制或被举报封号，便开始发展下线，先后发展了被告人冯启宇(微信名：哈哈哈)、詹外国(微信名：国、科技)、“温柔”等人，由其下线进微信群点红包，下线将钱提现转到林俊炎支付宝或微信，再由林俊炎提现转给上线。2020年5月5日，冯启宇成为林俊炎的下线，林俊炎给冯启宇领取的红包总金额的3%作为报酬，自己获利1%。2020年5月8日，冯启宇用被告人陈景操的微信号(微信名chenjingcao122)进行领红包，当日晚22时许，冯启宇告知陈景操其领取的红包系诈骗团伙骗取被害人发的，陈景操明知后仍用徵信号(微信名：Decease)帮助领取红包，并获得冯启宇红包总金额的3%作为报酬。同年5月16日，冯启宇发展了下线被告人丁希程等人，丁希程用自己的两个微信号(微信名均为：DC)进行领取红包，冯启宇分给丁希程红包总金额的2%-2.5%作为报酬，自己获利0.5%-1%。林俊炎用自己的支付宝、微信及找郑奕涛买的支付宝账号接收其下线冯启宇、詹外国、“温柔”等人领取的微信红包金额共计人民币461121元，非法获利人民币5万元；冯启宇从2020年5月5日至5月18日参与该诈骗活动，其本人及其下线领取微信红包金额共计人民币287747元，非法获利人民币2万元；丁希程从2020年5月16日至5月17日参与该诈骗活动，领取微信红包金额共计人民币30042余元，非法获利人民币8500元；陈景操从2020年5月8日22时许，在明知系诈骗活动后仍参与领取微信红包金额共计人民币17406元，非法获利人民币1300元。2020年7月2日湖南铭鑫司法鉴定所对被告人冯启宇的手机进行数据恢复和提取。被告人林俊炎、冯启宇、丁希程均能如实供述其罪行，被告人陈景操自动投案，并如实供述其罪行。公诉机关提交了户籍资料、抓获经过、到案情况说明、扣押决定书、银行交易明细、支付宝交易明细、微信支付交易明细证明等书证；证人刘某的证言；被害人李某的陈述；鉴定意见；辨认笔录；电子证据；被告人林俊炎、冯启宇、丁希程、陈景操的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人林俊炎、冯启宇、丁希程、陈景操以非法占有为目的，骗取他人财物，其中林俊炎、冯启宇、丁希程数额巨大、陈景操数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。当庭调整量刑建议：判处被告人林俊炎有期徒刑五年八个月，并处罚金；被告人冯启宇有期徒刑三年七个月，并处罚金；被告人丁希程有期徒刑一年四个月，可适用缓刑，并处罚金；被告人陈景操有期徒刑九个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人林俊炎、冯启宇、丁希程、陈景操对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人丁希程的辩护人提出的辩护意见是被告人丁希程在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且有坦白情节，其家属主动帮其退出全部违法所得，积极缴纳罚金，丁希程系初犯，无违法犯罪前科，请求法院对其适用缓刑。被告人陈景操的辩护人提出的辩护意见是被告人陈景操系自首、从犯，无违法犯罪前科，主动退出全部违法所得，积极缴纳罚金，请求法院对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，被告人冯启宇的家属主动赔偿被害人李某的经济损失3340元，取得被害人李某的谅解。再查明，案发后，公安机关依法暂扣了被告人陈景操人民币1300元。被告人冯启宇的家属主动退出全部违法所得16660元，被告人丁希程的家属主动退出全部非法所得8500元。被告人丁希程住所地的湖南省益阳市赫山区司法局出具了《调查评估意见书》，评估意见为适用社区矫正。被告人陈景操住所地的广东省东莞市司法局出具了《调查评估意见书》，评估意见为暂未发现陈景操的犯罪行为对其居住的社区有严重不良影响。本院认为，被告人林俊炎、冯启宇、丁希程、陈景操构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人丁希程、陈景操的辩护人的辩护意见均与事实相符，且起诉书中对以上情节均予以认定，本院予以采纳；被告人林俊炎、冯启宇、丁希程、陈景操在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人林俊炎、冯启宇、丁希程到案后均能如实供述其罪行，属坦白，被告人陈景操主动到案，并能如实供述其罪行，属自首，且均愿意接受处罚，对其可以从轻、减轻、从宽处罚；被告人冯启宇的家属主动赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解；被告人冯启宇、丁希程、陈景操退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚；根据被告人丁希程、陈景操的犯罪情节和悔罪表现，结合司法局出具的评估意见，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林俊炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2026年2月16日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人冯启宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2023年12月25日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人丁希程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人丁希程自本判决书生效之日起10日内持判决书到湖南省益阳市赫山区司法局报到，接受社区矫正。四、被告人陈景操犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人陈景操自本判决书生效之日起10日内持判决书到广东省东莞市司法局报到，接受社区矫正。五、被告人冯启宇的违法所得人民币一万六千六百六十元、被告人丁希程的违法所得人民币八千五百元予以追缴，上缴国库。被告人陈景操的违法所得人民币一千三百元由公安机关予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐耀国审 判 员  刘 芳人民陪审员  谭炎辉二〇二〇年十二月十一日书 记 员  胡 星附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。