黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑06刑终332号抗诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。上诉人（一审被告人）曾玉洪，男，1974年3月3日出生，汉族，小学文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司实际经营人，住福建省厦门市思明区（户籍所在地福建省莆田市城厢区）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人何晓飞，黑龙江良治律师事务所律师。上诉人（一审被告人）麻广强，绰号八哥，男，1983年1月25日出生，汉族，大学文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司实际经营人，住福建省厦门市思明区。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人霍原，黑龙江良治律师事务所律师。上诉人（一审被告人）黄建锋,绰号阿锋，男，1981年8月9日出生，汉族，初中文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司财务负责人，住福建省厦门市湖里区（户籍所在地福建省顺昌县）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人孙碧泉，黑龙江良治律师事务所律师。上诉人（一审被告人）阮坤洪，别名吴斌、吴迪，男，1984年1月19日出生，汉族，大学文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司境外负责人，住福建省厦门市海沧区（户籍所在地福建省龙岩市永定区）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人李跃明，大庆市法律援助中心律师。上诉人（一审被告人）庄婷婷，女，1989年5月15日出生，汉族，大专文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司财务，住福建省厦门市湖里区（户籍所在地福建省惠安县）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人安琦，黑龙江中庆律师事务所律师。上诉人（一审被告人）陈绍植，化名关乔，男，1998年10月7日出生，汉族，高中文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司境外组话务员，住福建省厦门市湖里区（户籍所在地福建省尤溪县）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人赵天宇，大庆市法律援助中心律师。上诉人（一审被告人）郑超，化名白虎，男，1998年10月22日出生，汉族，高中文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司境外组话务员，住福建省尤溪县（户籍所在地四川省苍溪县）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人梁宝平，大庆市法律援助中心律师。上诉人（一审被告人）陈绍霖，化名槟榔、刘槟榔，男，1998年10月7日出生，汉族，高中文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司境外组话务员，住福建省尤溪县（户籍所在地福建省尤溪县）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人李铁军，大庆市法律援助中心律师。上诉人（一审被告人）杨承铖，化名布加迪，男，1999年9月29日出生，汉族，高中文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司境外组话务员，住福建省厦门市翔安区（户籍所在地福建省大田县）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人汪威威，大庆市法律援助中心律师。上诉人（一审被告人）王楠，男，1988年12月9日出生，汉族，初中文化，系厦门市金樽欢乐迪KTV管理九部服务生，住福建省厦门市湖里区（户籍所在地福建省厦门市湖里区）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人张勤秀，大庆市法律援助中心律师。一审被告人余蕉，化名加勒比，女，1997年1月12日出生，汉族，中专文化，系厦门市聚玩传媒科技有限公司境外组话务员，住福建省龙岩市新罗区（户籍所在地重庆市长寿区）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。一审被告人袁勇艺，男，1985年12月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省漳州市龙文区（户籍所在地福建省龙海市）。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。大庆高新技术产业开发区人民法院审理大庆高新技术产业开发区人民检察院指控一审被告人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、余蕉犯诈骗罪，一审被告人王楠、袁勇艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月13日作出（2020）黑0691刑初68号刑事判决。判后，大庆高新技术产业开发区人民检察院向本院提出抗诉，一审被告人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年12月10日公开开庭审理了本案，大庆市人民检察院指派检察员周伟出庭支持抗诉，上诉人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠、一审被告人余蕉、袁勇艺及辩护人何晓飞、霍原、孙碧泉、李跃明、安某赵天宇、梁宝平、李铁军、汪威威、张勤秀到庭参加诉讼。现已审理终结。一审判决认定：（一）诈骗事实2018年12月至2019年10月期间，被告人曾玉洪、麻广强以厦门市聚玩传媒科技有限公司为掩护，成立了一个架构较为严密的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团在缅甸建立窝点，组织诈骗人员通过微信聊天的方式，引诱被害人参与该犯罪集团操控的赌博网站进行赌博，骗取钱款后组织专人将赃款转移、提现。被告人曾玉洪、麻广强系该犯罪集团组织者、领导者，指挥实施境外电信网络诈骗犯罪活动；被告人黄建锋系该犯罪集团财务负责人，负责赃款转移、提现、分配等工作；被告人庄婷婷系该犯罪集团财务人员，负责接收、核对境外实施诈骗人员的“业绩单”等数据，找曾玉洪、麻广强审批后，交由黄建锋据此进行赃款分配；被告人阮坤洪于2019年2月至同年10月期间担任该犯罪集团境外负责人，负责境外人员管理及诈骗所得、境外开销统计等工作；被告人陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖系该犯罪集团在境外的诈骗人员，具体实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团先后组织阮坤洪、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖及谈宇峰、肖某1、何某、田金豆（以上四人均另案处理）等多人在境外缅甸果敢地区，通过微信加被害人为好友后，虚构自己身份获取对方好感，引诱被害人参与该犯罪集团操控的网站进行所谓的“博彩”。具体实施诈骗人员先引诱被害人投注少量资金并使其中奖、提现，后不断引诱被害人增加投注资金，待被害人投注较大资金时，通过赌博网站后台控制不予提现，以骗取钱款。诈骗所得赃款进入该犯罪集团控制的一级卡（即被害人将钱款存入的银行卡）银行账户后，后台将一级卡内赃款转移至该犯罪集团控制的二级卡（即对公账户），再由专人将二级卡内赃款转移至该犯罪集团控制的三级卡（即国内的人用于取钱的卡）内，后由被告人黄建锋及该犯罪集团雇佣的人员负责提现，再进行利润分配。2018年12月至案发，该犯罪集团对王某1、王某2、袁某等900余名被害人实施诈骗活动，已核实诈骗数额共计人民币（以下币种同）14297934.88元。具体实施诈骗的被告人犯罪事实如下：1.2019年2月至案发，被告人阮坤洪担任该犯罪集团境外责人期间，已核实该犯罪集团诈骗数额共计12804942.88元。2.2019年3月至同年7月期间，被告人陈绍植在缅甸参与实施该犯罪集团电信网络诈骗活动，已核实其诈骗数额共计886147元。3.2019年3月至2019年7月期间，被告人郑超在缅甸参与实施该犯罪集团电信网络诈骗活动，已核实其诈骗数额共计460746.88元。4.2019年6月至2019年8月期间，被告人余蕉在缅甸参与实施该犯罪集团电信网络诈骗活动，已核实其诈骗数额共计320268元。5.2018年12月至2019年5月期间，被告人陈绍霖在缅甸参与实施该犯罪集团电信网络诈骗活动，已核实其诈骗数额共计272810元。6.2018年12月至2019年4月期间，被告人杨承铖在缅甸参与实施该犯罪集团电信网络诈骗活动，已核实其诈骗数额共计151765元。另查，案发后，被告人杨承铖的近亲属退赔赃款100000元；被告人陈绍植退还赃款130000元；被告人陈绍霖退还赃款17000元。被告人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖于2019年10月24日被公安机关抓获。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实1.2019年5月至2019年9月，被告人王楠明知被告人曾玉洪等人犯罪集团实施犯罪活动，仍帮助该犯罪集团将赃款提现，在扣除好处费后，将赃款交给被告人黄建锋。已核实王楠帮助该犯罪集团提现赃款共计3787000元。2.2019年10月，被告人袁勇艺明知被告人曾玉洪等人犯罪集团实施犯罪活动，仍帮助该犯罪集团将赃款提现，在扣除好处费后，将赃款交给黄建锋。已核实袁勇艺帮助该犯罪集团提现赃款共计48600元。被告人王楠、袁勇艺于2019年10月24日被公安机关抓获。一审判决认定上述事实，有下列证据证实：书证户籍证明、发破案经过、抓获经过、大庆市公安局铁人分局出具的情况说明、扣押物品清单、涉案银行卡冻结情况表、扣押涉案赃款收据、诈骗对象汇总表、各公安机关出具的情况说明、阮坤洪辨认微信名单、涉案被害人微信聊天截图、手机转账截图、银行交易明细、缅甸备用金的日记账表、缅甸实施诈骗人员的业绩表、月工资表、大额单笔奖励表、境外诈骗人员诈骗的资金流入国内取款卡汇总表、人员工资卡卡号及工资明细、员工预留工资明细表、业绩统计表、被害人提供的转账记录及涉案银行卡交易明细、境外诈骗人员总金额表、曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、王楠、袁勇艺的涉案银行卡账户交易明细等，辨认笔录，证人许某、苏某、曾某的证言，被害人罗某、祖某、韩某、袁某、王某1、王某2、刘某1、唐某1、张某1、黄某1等人的陈述，被告人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖、王楠、袁勇艺的供述等。一审法院认为，被告人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖以非法占有为目的，在境外结伙利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，通过微信聊天的方式，引诱被害人参与该犯罪集团操控的赌博网站进行赌博，骗取钱款后组织专人将赃款转移、提现，其中被告人曾玉洪、麻广强、黄建锋、庄婷婷、阮坤洪、陈绍植诈骗数额特别巨大，被告人郑超诈骗数额在40万元以上接近数额特别巨大标准50万元，具有在境外实施电信网络诈骗情形，属于其他特别严重情节，被告人余蕉、陈绍霖、杨承铖诈骗数额巨大，以上各被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人王楠、袁勇艺明知是犯罪所得，仍帮助转移赃款，其中王楠属于情节严重，以上二人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人曾玉洪、麻广强等十人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。曾玉洪、麻广强组织、领导该犯罪集团，系该犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人黄建锋负责该犯罪集团赃款的转移、提现、分配，被告人阮坤洪负责该犯罪集团境外人员的管理及诈骗所得、境外开销统计，其二人系首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人庄婷婷、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人阮坤洪、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖、王楠、袁勇艺归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人阮坤洪、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖、王楠、袁勇艺自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人杨承铖、陈绍植、陈绍霖在判决宣告前部分退赔、退赃，可酌情从轻处罚。根据本案的事实、情节及被告人在共同犯罪中所起的作用，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，认定：一、被告人曾玉洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五十万元。被告人麻广强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五十万元。被告人黄建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币二十万元。被告人阮坤洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。被告人庄婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十万元。被告人陈绍植犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币八万元。被告人郑超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币五万元。被告人余蕉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金人民币四万元。被告人陈绍霖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币三万五千元。被告人杨承铖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。被告人王楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。被告人袁勇艺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元。二、扣押在案的电脑、手机、U盾及冻结在案的银行卡等作案工具予以没收，由扣押、冻结单位依法处理；冻结的银行卡内资金系赃款，依法予以追缴。三、责令各被告人对其参与诈骗金额共同退赔，发还各被害人。四、扣押的各被告人其他财物之变价款，并入判决主文第三项，按比例发还各被害人，超出部分并入判决主文第一项执行。抗诉机关的抗诉意见：一审被告人阮坤洪、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠在审查起诉阶段均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，公诉机关对上述六被告人均提出从宽量刑建议，在一审庭审时，六名被告人按程序均自愿签署了认罪认罚具结书，一审判决采纳了公诉机关提出的从宽量刑建议。一审判决后，六被告人在本案事实、证据无变化的情况下，又以罪名认定不当、量刑过重为由提出上诉，推翻原认罪认罚的内容，对上述六名被告人从宽处罚已无法律依据，一审判决对六名被告人量刑畸轻。上诉人曾玉洪的上诉理由：我没有参与本案的诈骗事实，没有投资、没有收益，不构成犯罪。辩护人的辩护意见：1.曾玉洪非本案诈骗集团的组织者、领导者，麻广强指认曾玉洪对境外诈骗有投资没有证据佐证，曾玉洪是聚玩公司的投资者不当然成为境外诈骗的投资者。2.一审判决认定曾玉洪境外诈骗款收益金额错误。3.曾玉洪对犯罪集团诈骗人员的召集、赃款的转移起到了牵线搭桥的作用，是从犯。请求对曾玉洪在三年至十年幅度内量刑。上诉人麻广强的上诉理由：我如实供述犯罪事实，在侦查机关检举同案白某的犯罪事实及本案犯罪集团的架构情况、同案被告人的犯罪情况，具有立功情节。一审判决量刑过重。辩护人的辩护意见：1.本案涉及诈骗犯罪的发起者不是麻广强，且在公司中曾玉洪的地位要高于麻广强。2.麻广强归案后一直如实供述犯罪事实，虽然在一审开庭审理时对公诉机关指控的罪名有异议，但其未否定自己的犯罪事实，具有坦白情节，麻广强主动交待了白某、谭某1等人的犯罪行为，具有立功表现。一审判决未认定麻广强坦白情节，且与不认罪的被告人同样量刑，不当。上诉人黄建锋的上诉理由：我只是聚玩传媒公司的普通员工，不是财务人员，挣固定工资，所做工作都是老板安排，没有参与公司的诈骗行为，不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人的辩护意见除提出与黄建锋上诉理由一致的辩护意见外，还提出黄建锋在犯罪过程中起次要、辅助作用，是从犯，一审判决量刑过重，请求对其从轻或减轻处罚。上诉人阮坤洪的上诉理由：1.我到案后如实供述了自己的犯罪事实的同时还供述了本案犯罪集团的架构、犯罪流程、犯罪成员的身份及作用，为侦破工作提供帮助，且认罪认罚，与不认罪认罚的同案犯曾玉洪、麻广强相比，一审判决量刑过重。2.家中父母年迈无经济来源，又有两个幼年孩子，妻子无固定收入，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见同上诉人阮坤洪的上诉理由一致。上诉人庄婷婷的上诉理由：我只是公司员工，不知道公司境外实施诈骗事实，主观上不具有诈骗犯罪的故意，没有实施诈骗行为，传输电子数据的行为不应认定是犯罪行为，我不构成犯罪。辩护人的辩护意见同上诉人的上诉理由一致。上诉人陈绍植的上诉理由：我是从犯，具有坦白情节，积极退赃，一审判决量刑过重。开庭审理时当庭表示认罪认罚，自愿撤回上诉。辩护人的辩护意见：上诉人陈绍植当庭表示认同一审判决的定罪、量刑，自愿撤回上诉，因此抗诉机关对陈绍植的抗诉理由不成立。上诉人郑超的上诉理由：1.本案的犯罪集团采用引诱被害人到该犯罪集团操控的赌博网站进行赌博，应构成赌博罪。2.一审判决认定我的犯罪数额不正确，应按已核实的被害人146人确定犯罪数额，不应按公诉机关指控的927名被害人确定犯罪数额。开庭审理时当庭表示认罪认罚，自愿撤回上诉。辩护人的辩护意见：郑超如实供述犯罪事实，具有坦白情节，系从犯，认罪认罚，应对其更大幅度从宽处罚。上诉人陈绍霖的上诉理由：我是从犯，有坦白情节，积极退赃，一审判决量刑过重。开庭审理时当庭表示认罪认罚，自愿撤回上诉。辩护人的辩护意见同上诉人陈绍霖的上诉理由一致。上诉人杨承铖的上诉理由：我主观恶性小，无前科劣迹，是从犯，认罪态度好，积极退赃，一审判决量刑过重。开庭审理时当庭表示认罪认罚，自愿撤回上诉。辩护人的辩护意见同上诉人杨承铖的上诉理由一致。上诉人王楠的上诉理由：我没有使用名为阮某、詹某发的银行卡，这两张银行卡产生的交易金额不应计入我的犯罪数额。我是初犯，主观恶性小，一审判决量刑过重，罚金过高。本院开庭审理时当庭表示认罪认罚，自愿撤回上诉。辩护人的辩护意见：1.王楠如实供述犯罪事实，具有坦白情节，有检举他人犯罪的立功表现。2.名为阮某、詹某发的银行卡并非王楠使用，这两张银行卡产生的交易数额应从王楠的犯罪数额中扣除，因此王楠的犯罪数额未达到数额巨大，一审判决对王楠的量刑过重。经审理查明：（一）诈骗事实2018年12月至2019年10月期间，上诉人曾玉洪、麻广强以厦门市聚玩传媒科技有限公司为掩护，成立了一个架构较为严密的电信网络诈骗犯罪集团。该犯罪集团在缅甸建立窝点，组织诈骗人员通过微信聊天的方式，引诱被害人参与该犯罪集团操控的赌博网站进行赌博，骗取钱款后组织专人将赃款转移、提现。上诉人曾玉洪、麻广强系该犯罪集团组织者、领导者，指挥实施境外电信网络诈骗犯罪活动；上诉人黄建锋系该犯罪集团财务负责人，负责赃款转移、提现、分配等工作；上诉人庄婷婷系该犯罪集团财务人员，负责接收、核对境外实施诈骗人员的“业绩单”等数据，找曾玉洪、麻广强审批后，交由黄建锋据此进行赃款分配；上诉人阮坤洪于2019年2月至同年10月期间担任该犯罪集团境外负责人，负责境外人员管理及诈骗所得、境外开销统计等工作；上诉人陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖系该犯罪集团在境外的诈骗人员，具体实施电信网络诈骗活动。通过微信加被害人为好友后，虚构自己身份获取对方好感，引诱被害人参与该犯罪集团操控的网站进行所谓的“博彩”。采取先引诱被害人投注少量资金并使其中奖、提现，后不断引诱被害人增加投注资金，待被害人投注较大资金时，通过赌博网站后台控制不予提现的方法，骗取钱款。诈骗所得赃款进入该犯罪集团控制的银行账户，后由上诉人黄建锋负责提现，再进行利润分配。2018年12月至案发，该犯罪集团对王某1、王某2、袁某等927人实施诈骗活动，已核实诈骗数额共计14297934.88元。其中阮坤洪诈骗数额12804942.88元，陈绍植诈骗数额886147元，郑超诈骗数额460746.88元，余蕉诈骗数额320268元，陈绍霖诈骗数额272810元，杨承铖诈骗数额151765元。上诉人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、一审被告人余蕉于2019年10月24日被公安机关抓获。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实1.2019年5月至2019年9月，上诉人王楠明知上诉人曾玉洪、麻广强犯罪集团实施犯罪活动，仍帮助该犯罪集团将赃款提现，在扣除好处费后，将赃款交给上诉人黄建锋。已核实王楠帮助该犯罪集团提现赃款共计3787000元。2.2019年10月，一审被告人袁勇艺明知上诉人曾玉洪、麻广强犯罪集团实施犯罪活动，仍帮助该犯罪集团将赃款提现，在扣除好处费后，将赃款交给上诉人黄建锋。已核实袁勇艺帮助该犯罪集团提现赃款共计48600元。另查明，案发后，公安机关扣押上诉人王楠4200元、黄建锋43200元，涉案电脑、手机、U盾、银行卡等物品。冻结上诉人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、杨承铖、一审被告人余蕉的银行卡及涉案其他银行卡（共计26张银行卡）账户内钱款174942.28元。上诉人杨承铖的近亲属退还赃款100000元、陈绍植退还赃款130000元、陈绍霖退还赃款17000元。上述事实，有下列证据证实：1.书证（1）发破案经过、抓获经过，证实本案是被害人报案，公安机关立案，上诉人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠、一审被告人余蕉、袁勇艺被抓获归案。（2）户籍证明，证实上诉人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠、一审被告人余蕉、袁勇艺犯罪时系成年人。（3）大庆市公安局铁人分局出具的情况说明，证实阮坤洪到案后，积极配合公安机关工作，确有悔罪表现，不但主动交代自己的犯罪事实，还主动供述了该犯罪团伙的架构、犯罪流程、犯罪成员身份及作用，为侦破该案提供帮助。（4）扣押物品清单、扣押涉案赃款收据，证实公安机关扣押上诉人王楠4200元、黄建锋43200元，涉案电脑、手机、U盾、银行卡等物品。上诉人杨承铖的近亲属退还赃款100000元、陈绍植退还赃款130000元、陈绍霖退还赃款17000元。（5）涉案银行卡冻结情况表，证实公安机关冻结了上诉人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、杨承铖、一审被告人余蕉的银行卡及涉案其他银行卡（共计26张银行卡）账户内钱款174942.28元。（6）诈骗对象汇总表，证实经公安机关侦查，已核实本案被害人共计927人。（7）阮坤洪辨认微信名单，证实经阮坤洪辨认，郑超使用的微信号为×××，昵称“郭某”；杨承铖使用的微信号为×××，昵称“不忘初心”。（8）涉案被害人微信聊天截图、手机转账截图、银行交易明细，证实涉案多名被害人被引诱注册博彩网站并充值的数额。（9）聚玩传媒科技有限公司缅甸备用金的日记账表、缅甸实施诈骗人员的业绩表、月工资表、大额单笔奖励表、境外诈骗人员诈骗的资金流入国内取款卡汇总表、部分诈骗人员工资卡卡号及工资明细、涉案银行卡收款情况明细、员工预留工资明细表，证实诈骗犯罪集团自2019年2月至2019年9月非法获利、利益分配情况。（10）业绩统计表、被害人提供的转账记录及涉案银行交易流水、被告人的供述，证实诈骗犯罪集团于2019年2月至同年9月期间的诈骗数额为12804942.88元；2018年12月至2019年1月期间的诈骗数额为1492992元，共计为14297934.88元。（11）境外诈骗人员总金额表，证实余蕉诈骗数额为320268元、郑超诈骗数额为460746.88元、杨承铖诈骗数额为151765元、陈绍植诈骗数额为886147元、陈绍霖诈骗数额为272810元。（12）银行卡交易明细，证实曾玉洪、麻广强、阮坤洪、王楠、袁勇艺的银行卡及涉案银行卡账户的存、取款情况。2.证人证言（1）证人许某的证言：我是厦门聚玩传媒科技有限公司行政人员，实际老板是麻广强、曾玉洪。公司业务分两部分，一部分在国内，一部分在缅甸，缅甸的负责人是“财哥”、阮坤洪、肖某1。公司员工黄建锋负责管理公司里的钱，庄婷婷负责公司的财务。缅甸还有黎某、陈某、翁某，他们负责找客户和看后台。公司主要业务是公司的人在缅甸通过找客户骗钱，先是找到客户后按照“话术”和剧本和客户谈感情，拉近关系获得信任之后，让客户投钱进入公司的博彩网站，前期先让客户挣一些小钱，利用客户的贪心不断向博彩网站里投钱，然后挣客户的钱。黄建锋的主要工作就像是公司的管家，麻广强和曾玉洪直接安排他管钱和公司里的杂事，境外诈骗人员的业绩是“财哥”和阮坤洪在缅甸婷婷，庄婷婷算工资，算出工资后，黄建锋负责给员工发工资。（2）证人苏某的证言：我是厦门聚玩传媒科技有限公司财务人员，公司没什么业务，也没有几个人，我听黄建锋说公司在云南边境有业务，从中国出去不用办护照，给人家钱就能出境，黄建锋没说那边干什么业务。我和庄婷婷、许某聊天谈到公司境外业务，猜测公司在境外业务不是什么正当业务，应该是博彩赌博。我和许某不参与境外业务，庄婷婷负责公司境外人员的工资核算，然后报麻广强确认，确认后再由黄建锋负责给境外人员发放。缅甸那边赚钱从来不进入公司账户。黄建锋给公司员工发工资都是直接转账，给境外员工发工资都是拿现金去银行给员工银行卡存工资。（3）证人曾某的证言：2019年5月，我到厦门聚玩传媒科技有限公司做门卫，公司的老板是曾玉洪、麻广强，黄建锋是公司的出纳，庄婷婷是公司的会计，黎某、肖某2、财哥是负责境外网上博彩人员，我不知道公司是通过何种方式赚钱，黄建锋曾经向我借了三张银行卡帮助取缅甸博彩往回打的钱。3.被害人陈述（1）被害人罗某的陈述：2019年3月18日，一个自称是“李瑶”的女子加了我的微信，从4月份开始引诱我向一个彩票平台充值（账户名为詹某发的中国工商银行账户），我开始充值2300元，赚了657元，后“李瑶”继续引诱我向某平台充值，我又两次充值共100000元，在平台显示挣钱后我要提现，但该网站以我有刷流水的行为为由，冻结我账户不让提现。（2）被害人祖某的陈述：2019年1月份，一个自称叫“林某”（微信名金木水火土、浅笑云某）的女子加了我的微信，从7月开始引诱我向一个彩票平台充值（账户名为赵某的中国工商银行账户），我开始投资了2000多元，赚了700元。2019年7月29日，“林某”说大盘有一个大的走势诱骗我投入50000元，显示中了210000元后无法提现。（3）被害人韩某的陈述：2019年7月份，一个自称是“林某”（微信名浅笑云某）的女子加了我的微信，从8月份开始引诱我向一个五分彩的彩票平台充值（账户名为合肥芢快商贸有限公司中国工商银行账户），称该网站稳赚不赔。2019年8月11日，我两次共投资1000多元，赚了994元，2019年8月15日，我又向某账户充值10000元，提现495元后无法提现。（4）被害人袁某的陈述：2018年12月份，一个微信名叫“依然在这”的女子加了我的微信，从2019年7月7日开始引诱我向一个五分彩的彩票平台充值（账户名为刘某3中国农业银行账户、李某的中国建设银行账户、周某2的中国邮政储蓄银行账户及微信转账），该女子称其掌握了该网站大盘走势图，稳赚不赔，2019年7月9日至9月30日，该女子不断诱骗我充值，我陆续投入380350元。（5）被害人王某1的陈述：2019年7月份，一个微信名叫“随心”（或者“从心”）的女子加了我的微信，从2019年7月28日开始引诱我向一个赌博平台充值（户名赵某中国工商银行账户），该女子称其研究透了该网站，该网站存在大漏洞，引诱我不断存钱。我存了50000元后，在平台内赢了钱，账户内显示有230000多元，但是该网站客服告诉我因为操作不当不能提现，“随心”告诉我再注册账号，向账号内存230000多元就能提现，我感觉被骗就把网站删除了。（6）被害人王某2的陈述：2018年12月份，一个微信名叫“不忘初心”的女子加了我的微信，并引诱我向一个赌博平台充值（账户名为谢庄燕、杨某、周某3、费某、广州凤某贸易公司的银行账户），截至2019年3月份，我一共被骗168800元，其中2018年12月至2019年1月期间我被骗约四五万元。（7）被害人刘某1的陈述：2019年1月8日，一个微信名叫“林与麋鹿”的人加我微信，自称叫张朵，引诱我向指定账户打款（账户名为杨某、黄某2的银行账户）玩游戏，截至1月23日被骗175600元。（8）被害人唐某1的陈述证实，2019年3月份，一个微信名叫“甜”的人加了我的微信，自称叫唐晶。从2019年4月份开始引诱我向一个赌博平台充值（账户名为詹某发的银行账户），我被骗37300元。（9）被害人张某1的陈述：2019年4、5月份，自称叫唐某2燕的女子使用三个微信号（微信名：林与麋鹿、幸福从你开始、郭某）跟我聊天，让我注册博彩网站并充值，我向账户名为詹某发的中国工商银行卡内转款，共被骗26000元。（10）被害人黄某1的陈述：2019年4月，微信名叫“郭某”的女子让我注册博彩网站并充值，我向詹某发的工商银行卡内转了3000元，但中奖后不能提现。（11）被害人周某1、刘某2、汪某等人的陈述与上述被害人的陈述的被骗方式基本一致。4.被告人的供述（1）上诉人曾玉洪的供述：2018年，我和麻广强合伙注册了厦门聚玩传媒科技有限公司。公司具体业务是推广网络游戏，运营时员工多的时候有二十多人，现在就只有我和麻广强，还有黄建锋、庄婷婷、苏某、许某、陈绍植、曾某。我和麻广强是老板，但是我不懂网络游戏，大多时间公司都是麻广强管理，黄建锋是游戏代练，许某是负责招收员工，苏某是会计，她修产假后庄婷婷是会计，陈绍植负责网络直播，曾某是我姐夫，他在公司住，给公司看屋。（2）上诉人麻广强的供述：我和曾玉洪组织团队实施“杀猪盘”网络诈骗，也叫“博彩业务”，从2018年12月份开始做的。我和曾玉洪前期共投入100000元左右。阮坤洪是我的大学同学，我找他做博彩，2019年3月份到缅甸，财哥是2019年6、7月份去的缅甸，是曾玉洪派去的人。我负责在缅甸联系住的地方和当地势力沟通，以及每月审核诈骗团伙成员的工资表。阮坤洪在境外有事会跟我说，比如房租、人员变动情况等。财哥直接跟曾玉洪汇报。“阿某、肖某2”负责后台开奖结果，另有四个业务组，主要发展客户做博彩业务。黄建锋负责转移钱，方式就是境外将钱打到几张卡内，黄建锋联系专门取钱的人去取，之后再拿回公司，一般是拿现金回来，有时也通过ATM汇款。黄建锋一般是将钱打到我中国工商银行和平安银行卡上，这些钱基本上都被我赌博输了。我和曾玉洪，除去工资及其他费用后收益我俩五五分成。境外业务组组长负责统计各组成员诈骗业绩，将统计情况上报给财哥或阮坤洪，然后财哥或是阮坤洪把每个人的诈骗业绩报给庄婷婷。庄婷婷根据业绩情况计算每个人的工资，制作工资表，交给我审核并由我签字，我会把工资表交给曾玉洪看或是跟他汇报工资情况。我不在的时候工资表由曾玉洪直接审核。境外团队位置在缅甸团商宾馆。博彩业务都是有固定的剧本，一般业务员通过微信添加好友，用虚假身份冒充年轻女性取得对方男性好友的好感，引诱对方到博彩网站注册并充值，告诉他们知道这个博彩开奖的内幕消息，或者说自己有朋友是技术人员能破解网站漏洞，充值后业务员一般先让他少赢几次钱，而后以继续充值才能提现的方式骗取钱财。（3）上诉人黄建锋的供述：聚玩传媒科技有限公司没有实际业务，公司的主要业务是在境外的诈骗基地通过网络诈骗，再将诈骗资金转回国内进行利益分配。我从2019年元月份开始负责给该公司接收境外诈骗款,主要是曾玉洪让我联系秘聊名叫“小石头”“静静”（王楠），他俩取出现金再交给我。麻广强和曾玉洪对公司的境内外事务都管，麻广强管公司境外事务多一些，曾玉洪管国内公司事务多一些，麻广强和曾玉洪都是公司的管理者和组织者，境外公司的业务管理是阮坤洪和“财哥”，庄婷婷协助我给境内外团伙诈骗人员做工资表及算境外诈骗人员的提成款。我听曾玉洪和麻广强两个老板指挥，“财哥”和阮坤洪通知我取款以及境外诈骗人员的工资发放和产生的费用，我做完工资表和提成的总金额都会汇报给曾玉洪和麻广强，有时开工资和提成钱不够的情况下都是曾玉洪拿。境内在该公司的诈骗团伙成员有我、麻广强、曾玉洪、庄婷婷，境外的有“财哥”、阮坤洪。曾某给我提供过两张银行卡用于接收公司境外诈骗款使用。（4）上诉人阮坤洪的供述：2019年2月份，麻广强让我到境外（缅甸地区）做“博彩”生意，说要想多挣钱就让我多找几个人过去。2019年2月16日，我带着几个人到了缅甸果敢老街，麻广强让我在这里管理境外的人员，我负责境外话务组人员的日常管理。同时，我还是一个话务组的组长。诈骗团伙的股东是麻广强、曾玉洪，我认为总负责人是曾玉洪，很多事情麻广强不敢自己做主，得和曾玉洪商量。我以电子表格的形式汇报诈骗人员的业绩、境外的花销及诈骗钱款存入国内取钱卡的入账情况，我的微信传给国内的公司财务庄婷婷，庄婷婷再将这些表报给麻广强、曾玉洪审核，审核后，麻广强、曾玉洪再安排黄建锋给我们打钱，我收到钱后用于日常的开销，黄建锋还负责按照表格给境外诈骗人员发工资和返提成款。我们的诈骗手法是用微信搜索加对方好友，大多是冒充年轻女性取得对方男性好友的好感，引诱对方玩博彩游戏，让对方注册网站后往里面充值，借口知道内幕消息，肯定能赢，或者说有朋友是技术人员能破解这款游戏的漏洞，动员对方充值。先让对方少赢点钱，投入多的钱款时后台控制不让对方提出钱。诈骗得来的受害人充值的钱，我们给受害人一个账户我们称为“一级账户”，有赵某中国工商银行卡、刘某3中国农业银行卡、谭某2中国建设银行卡、王某3中国工商银行卡等，后台就会把钱转到二级账户内，二级账户我们设置的都是对公账户，比如有青岛广亚捷股份有限公司（中国建设银行）、合肥芢快商贸公司（中国工商银行）、合肥千巧商贸有限公司（中国工商银行）、石家庄狼虎商贸有限公司（中国农业银行），再由二级账户对公账户转到多个个人账户我们称为三级卡，之后由境内人员负责提取现金。我从2019年2月参与诈骗团伙，诈骗的钱数大约有一千多万元。我一共获利70余万元，这些钱打到我老婆左兰琴的卡上了。（5）上诉人庄婷婷的供述：2018年11月份，麻广强让我去他成立的聚玩传媒科技有限公司上班，负责财务工作。该公司老板是麻广强和曾玉洪，黄建锋负责管钱。公司业务分两大块，一块是国内公司业务，一块是国外缅甸业务。我和苏某、许某聊天时都认为公司在境外缅甸干的业务不是正当业务，猜测是以博彩方式骗人，因为当时境外缅甸业务负责人阮坤洪负责给公司发缅甸那边发生费用的文档，我看账目费用中包含房租、水电费、生活费、聚餐费、大量购买手机卡费、微信号费，所以感觉他们是在做违法的事情。缅甸业务总负责人是阮坤洪，下设四个工作组。我主要负责通过微信接收阮坤洪在境外发回来的表格，然后将这些表格从我的电脑打印出来，给国内的麻广强和曾玉洪进行审核，如果没问题后，他俩会安排黄建锋按照表格金额给境外人员打款。（6）上诉人陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠、一审被告人余蕉、袁勇艺的供述与一审判决认定的事实基本一致。5.辨认笔录：（1）上诉人王楠辨认出其取出诈骗团伙资金后与其交接的人系黄建锋。（2）上诉人麻广强辨认出与其一同组织诈骗的人是曾玉洪；辨认出该诈骗团伙负责境外犯罪活动的是阮坤洪；辨认出负责该诈骗团伙洗钱和出纳工作的人是黄建锋；辨认出从事境外诈骗活动的人有余蕉；辨认出该诈骗团伙负责为境外人员统计工资等工作的人庄婷婷。（3）上诉人阮坤洪辨认出该诈骗团伙的组织者是曾玉洪、麻广强;辨认出诈骗团伙成员有黄建锋、陈绍霖、杨承铖、陈绍植、郑超、余蕉；辨认出该诈骗团伙负责财务的人是庄婷婷。（4）上诉人黄建锋辨认出诈骗团伙老板是曾玉洪、麻广强;辨认出帮助该诈骗团伙取款的人是王楠、袁勇艺;辨认出诈骗团伙负责境外诈骗活动的人阮坤洪;辨认出该诈骗团伙负责财务的人是庄婷婷;辨认出参与诈骗团伙犯罪的人有陈绍植。（5）一审被告人余蕉辨认出曾玉洪、麻广强是诈骗团伙老板;辨认出阮坤洪是诈骗团伙负责境外诈骗活动的是;辨认出陈绍植、杨承铖、郑超是参与境外诈骗团伙犯罪的人。（6）上诉人庄婷婷辨认出陈绍植参与境外诈骗团伙犯罪；辨认出黄建锋是为境外诈骗人员支付工资的人；辨认出曾玉洪、麻广强是聚玩传媒公司的老板；辨认出阮坤洪是负责境外诈骗管理工作的人；辨认出余蕉是其公司员工。（7）上诉人郑超辨认出陈绍霖、杨承铖参与境外诈骗团伙犯罪的人；辨认出麻广强是诈骗团伙的老板；辨认出阮坤洪是诈骗团伙境外负责人。（8）上诉人陈绍植辨认出陈绍霖、杨承铖、余蕉、郑超是参与境外诈骗团伙犯罪的人；辨认出麻广强、曾玉洪是诈骗团伙的老板；辨认出阮坤洪是诈骗团伙境外负责人；辨认出黄建锋是诈骗团伙负责管钱的人；辨认出庄婷婷是诈骗团伙国内财务人员。（9）上诉人杨承铖辨认出陈绍霖、陈绍植、郑超是参与该诈骗团伙境外犯罪的人；辨认出麻广强、曾玉洪是诈骗团伙的老板；辨认出阮坤洪是诈骗团伙境外负责人。（10）证人许某、苏某辨认出曾玉洪、麻广强是厦门聚玩传媒科技有限公司老板；辨认出阮坤洪是负责境外诈骗管理工作的人；辨认出黄建锋是诈骗团伙为境外诈骗人员支付工资的人；辨认出杨承铖、陈绍植是参与境外诈骗的人。本院认为，上诉人曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、一审被告人余蕉以非法占有为目的，在境外结伙利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，通过微信聊天的方式，引诱被害人参与该犯罪集团操控的赌博网站进行赌博，骗取钱款后组织专人将赃款转移、提现，其中曾玉洪、麻广强、黄建锋、庄婷婷、阮坤洪、陈绍植诈骗数额特别巨大，郑超诈骗数额接近数额特别巨大标准，具有在境外实施电信网络诈骗情形，属其他特别严重情节，余蕉、陈绍霖、杨承铖诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪；上诉人王楠、一审被告人袁勇艺明知是犯罪所得赃款，仍帮助转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中王楠属于情节严重。曾玉洪、麻广强、黄建锋、阮坤洪、庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、余蕉为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。曾玉洪、麻广强为组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；黄某3、阮坤洪为首要分子以外的主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。庄婷婷、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、余蕉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚。阮坤洪、陈绍植、郑超、余蕉、陈绍霖、杨承铖、王楠、袁勇艺归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。杨承铖、陈绍植、陈绍霖部分退赃，可酌情从轻处罚。关于抗诉机关提出的上诉人阮坤洪、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠在审查起诉阶段均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，一审判决采纳了公诉机关提出的从宽量刑建议，对六人从宽处罚一审判决后，六名上诉人在本案事实、证据无变化的情况下，又以罪名认定不当、量刑过重为由提出上诉，推翻原认罪认罚的内容，对上述六名上诉人从宽处罚已无法律依据，一审判决对六人量刑畸轻的抗诉意见。经查，一审判决在查明犯罪事实的情况下，基于阮坤洪、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠自愿认罪认罚、认同公诉机关提出的量刑建议，对六人适用认罪认罚从宽制度从轻或减轻处罚，现六人以一审判决认定罪名错误或量刑过重为由提出上诉，认罪认罚从宽制度的条件已丧失，故抗诉意见成立，予以支持。上诉人阮坤洪、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠提出一审判决量刑过重的上诉理由及辩护人相同的辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人曾玉洪提出其没有参与本案的诈骗事实，没有投资、没有收益，不构成犯罪的上诉理由及辩护人提出曾玉洪非本案诈骗集团的组织者、领导者，麻广强指认曾玉洪对境外诈骗有投资没有证据佐证，曾玉洪是聚玩公司的投资者不当然成为境外诈骗的投资者的辩护意见。经查，上诉人麻广强、阮坤洪、黄某3、庄婷婷、郑超、陈绍植、陈绍霖、杨承铖、一审被告人余蕉的供述证实曾玉洪参与本案诈骗犯罪、收取赃款，并起组织、领导作用，曾玉洪招商银行卡存款明细亦证实其收取涉案赃款情况，与同案被告人的供述相互印证，足以认定。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于曾玉洪的辩护人提出一审判决认定曾玉洪境外诈骗款收益金额错误的辩护意见。经查，根据在案证据认定曾玉洪是本案犯罪集团的首要分子，对集团的全部罪行负责，一审判决认定其诈骗犯罪数额准确，未认定其收益数额。故此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出曾玉洪对犯罪集团诈骗人员的招集、赃款的转移只起到牵线搭桥的作用，未审核过境外表格，是从犯，对曾玉洪应在三年至十年幅度内量刑的辩护意见。经查，麻广强、阮坤洪、黄某3、庄婷婷、郑超、陈绍植、陈绍霖、杨承铖、余蕉等同案被告人的供述均证实曾玉洪和麻广强是本案诈骗犯罪集团的组织者、领导者，并非起牵线搭桥作用，应对集团的全部犯罪处罚。故此辩护意见不予采纳。关于上诉人麻广强提出其如实供述犯罪事实，在侦查机关检举他人的犯罪事实及本案犯罪集团的架构情况、同案被告人的犯罪情况，具有立功情节的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，麻广强供述其本人犯罪事实的同时供述了同案行为人具体实施犯罪的方法，属如实供述范畴之内，不构成立功。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于辩护人提出本案麻广强不是诈骗犯罪的发起者，在公司地位小于曾玉洪的的辩护意见。经查，阮坤洪、黄某3、郑超、陈绍植、陈绍霖、杨承铖等人的供述，证实境外赌博由曾玉洪、麻广强两人共同管理，麻广强亦供述其同曾玉洪共同预谋并组织团队在境外利用网络博彩业务进行诈骗，足以证实麻广强与曾玉洪在本案犯罪中起组织、领导作用，作用相当。故此辩护意见不予采纳。关于辩护人提出麻广强到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，一审未予认定，且与不认罪的曾玉洪量刑一致不适当的辩护意见符合案情，予以采纳。关于黄建锋提出其只是聚玩传媒公司的普通员工，不是财务人员，挣固定工资，所做工作都是老板安排，没有参与公司的诈骗行为，不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，麻广强、阮坤洪、庄婷婷、王楠等人的供述，证实黄建锋在诈骗犯罪集团中负责赃款的转移、提现、分配，黄建锋在侦查机关亦供述其按照曾玉洪的安排负责对境外诈骗款提现、再分发给具体实施诈骗的同案人，足以认定黄建锋参与了本案诈骗犯罪，其对赃款转移、提现、分配是诈骗犯罪的一个环节，是共同犯罪中的分工不同。故此上诉理由不予采纳。关于辩护人提出黄建锋起次要、辅助作用，是从犯，一审判决量刑过重的辩护意见。经查，黄建锋按分工负责诈骗集团全部赃款的转移、提现、分配，起主要作用，且其诈骗数额特别巨大，一审判决对其所处刑罚在法定刑量刑幅度内，并无不当。故此辩护意见不予采纳。关于阮坤洪提出家中父母年迈无经济来源，又有两个幼年孩子，妻子无固定收入，请求对其从轻处罚的上诉理由及辩护人提出相同辩护意见。经查，此上诉理由及辩护意见并非法定从轻处罚理由，不予采纳。关于庄婷婷提出的其只是公司员工，不知道公司境外实施诈骗活动，主观上不具有诈骗犯罪的故意，没有实施诈骗行为，传输电子数据的行为不应认定是犯罪的上诉理由及辩护人提出的相同辩护意见。经查，麻广强、阮坤洪、黄建锋的供述，证实境外诈骗的业绩表、员工工资表等表格传给庄婷婷，庄婷婷计算核算后交由曾玉洪、麻广强审核后再交由黄建锋，黄建锋按照表格数额提出现金再发给具体实施的诈骗人员，庄婷婷在曾玉洪、麻广强经营的公司没有实际经营项目、企业账目的情况下，多次接收境外传输的业绩表、境外人员入账银行卡表等，从其接收的表中体现境外业务的大量现金收入未入公司账户而是进入多张不同个人账户，庄婷婷作为从事财会业务的专业从业人员，应当知道公司从事的是不正当业务，其供述从表格中看出公司在境外从事的是违法的事情，猜测是以博彩方式骗人，其供述与证人苏某、许某的证言相互印证，麻广强、阮坤洪、黄建锋的供述予以佐证，足以认定庄婷婷明知是诈骗犯罪集团从事的犯罪活动而提供帮助，其行为构成诈骗罪共犯。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于郑超提出本案应认定赌博犯罪的上诉理由。经查，上诉人、一审被告人的供述、被害人的陈述，证实本案犯罪集团以非法占有为目的，设立赌博网站，采取微信聊天诱骗被害人向某犯罪集团操控网站投注的方式，骗取被害人钱款，并有微信聊天记录、微信转账记录等证据相印证，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故此上诉理由不予采纳。关于郑超提出诈骗数额应按查明的有被害人陈述证实的数额认定的上诉理由。经查，本案的诈骗数额是根据境外诈骗人员的业绩统计、被害人的银行账户转入该犯罪集团控制的涉案银行卡交易明细、微信转账记录、上诉人及一审被告人的供述等证据，确定犯罪数额，并无不当。故此上诉理由不予采纳。关于上诉人王楠提出其没有使用名为阮某、詹某发的银行卡，这两张银行卡产生的交易金额不应计入其犯罪数额的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，扣押物品文件清单、银行卡交易明细，证实公安机关抓获王楠的同时从其处扣押了包括名为詹某发尾号6984、名为阮某尾号7131福建信用社银行卡在内的14张银行卡，足以证实王楠在犯罪过程中使用了詹某发、阮某的银行卡。故此上诉理由及辩护意见不予采纳。上诉人曾玉洪、麻广强、阮坤洪等人利用其操控的赌博网站，引诱被害人投钱款到该赌博网站进行赌博，骗取被害人钱款。赌博是违法行为，被害人投入赌博的财产不属于合法财产，不予返还，应予收缴没收。在案扣押的26张涉案银行卡账户账户内174942.28元及在上诉人黄建锋处扣押的43200元、在上诉人王楠处扣押4200元，上诉人杨承铖上缴的100000元、上诉人陈绍植上缴的130000元、上诉人陈绍霖上缴的17000元，依法没收，上缴国库。扣押在案的电脑、手机、U盾、银行卡等作案工具予以没收。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确。但部分量刑及对部分涉案款物处理不当，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、维持大庆高新技术产业开发区人民法院（2020）黑0691刑初68号刑事判决中的定罪部分及对被告人曾玉洪、黄建锋、庄婷婷、余蕉、袁勇艺的量刑部分。二、撤销大庆高新技术产业开发区人民法院（2020）黑0691刑初68号刑事判决中对被告人麻广强、阮坤洪、陈绍植、郑超、陈绍霖、杨承铖、王楠的量刑部分及第二、三、四项。三、上诉人麻广强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2034年1月24日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）上诉人阮坤洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2032年1月24日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）上诉人陈绍植犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2026年7月24日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）上诉人郑超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2025年8月24日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）上诉人陈绍霖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2024年4月24日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）上诉人杨承铖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年11月24日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）上诉人王楠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2024年11月24日止。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）四、冻结的银行卡账户内174942.28元及在上诉人黄建锋处扣押的43200元、在上诉人王楠处扣押4200元，上诉人杨承铖上缴的100000元、陈绍植上缴的130000元、上诉人陈绍霖上缴的17000元，依法没收，上缴国库。扣押在案的电脑、手机、U盾、银行卡等作案工具予以没收。五、继续追缴各上诉人、一审被告人的违法所得。本判决为终审判决。审判长 于 涛审判员 陈 浩审判员 王卫星二〇二〇年十二月二十三日法官助理魏广宇书记员李楠楠