广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0803刑初185号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人蒙绍东，男，1971年5月2日出生于广西壮族自治区贵港市港**，汉族，小学文化，住贵港市港**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月10日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕，于2020年6月11日被取保候审，同年9月17日由本院决定重新取保候审。 被告人蒙剑永，男，1993年7月15日出生于广西壮族自治区贵港市港**，汉族，初中文化，住贵港市港**。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月10日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检刑诉（2020）170号起诉书指控被告人蒙绍东、蒙剑永犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，于2020年10月22日公开开庭审理了本案。因不宜适用简易程序审理，于2020年10月23日转为普通程序审理，并于2020年11月20日公开开庭进行审理。贵港市港南区人民检察院指派检察员陆秋言出庭支持公诉，被告人蒙绍东、蒙剑永到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年至2020年5月，被告人蒙绍东、蒙剑永明知蒙某（另案处理）利用网络从事违法犯罪活动，仍然提供银行卡、手机卡、实名认证的支付宝账号给蒙某用于赃款接收、转移，蒙绍东从蒙某处获利200412元，蒙剑永从蒙某处获利98500元。2020年5月9日，被告人蒙剑永向公安机关投案自首。 对指控的事实，公诉机关列举了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录等证据，认为被告人蒙绍东、蒙剑永明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡、手机卡、支付宝账号，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处蒙绍东有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金；判处蒙剑永有期徒刑六个月至一年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人蒙绍东、蒙剑永对起诉书指控的事实和罪名无异议。 经审理查明，2017年至2020年5月，被告人蒙绍东、蒙剑永明知蒙某（另案处理）利用网络从事违法犯罪活动，仍然提供银行卡、手机卡、实名认证的支付宝账号给蒙某用于赃款接收、转移，蒙绍东从蒙某处获利200412元，蒙剑永从蒙某处获利98500元。 另查明，2020年5月9日，被告人蒙绍东在贵港市港南区被传唤到案。被告人蒙剑永经民警电话通知，主动到案接受调查。二被告人到案后均如实供述了本案事实。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： （一）书证 1.户籍证明证实，被告人蒙绍东、蒙剑永在实施本案行为时已达法定刑事责任年龄。 2.抓获经过证实，2020年5月9日，被告人蒙绍东在贵港市港南区被传唤到案。被告人蒙剑永经民警电话通知，主动到案接受调查。 3.扣押物品文件清单证实，公安机关从蒙绍东处扣押红米手机1台，从蒙剑永处扣押360手机1台、银行卡7张、身份证1张、钱包1个、马自达3小汽车1辆。 4.调取证据通知书、银行流水清单证实，蒙某从事网络刷单诈骗获利情况及其将诈骗得款转给蒙绍东、蒙剑永的情况。 （二）证人证言 1.证人蒙某证言证实，2017年10月份开始，其开始为老板在ＱＱ群发布网络刷单诈骗信息，那些要刷单的人添加完刷单需要联系的ＱＱ号或者微信号后，由老板在那边操作诈骗。老板诈骗得来的钱就转到其提供的支付宝账号、其大哥蒙绍东的银行卡上，其从事网络刷单诈骗得了30多万元，给蒙绍东20万元帮其起房子，还给了一些钱蒙绍东作为其的日常开支。给了3万多元其侄子蒙剑永买车。其使用的实名认证的支付宝账号有六七个，其中147××××0623手机号码是其侄子蒙剑永实名认证给其使用的。151××××＊＊54这个手机号码认证的支付宝是蒙绍东实名认证给其使用的。其将刷单诈骗得来的钱转到蒙绍东、蒙剑永的账号，由他们再去银行把钱取出来。蒙绍东、蒙剑永给银行卡其绑定支付宝账号。到2019年11月份，蒙绍东、蒙剑永等家人知道其做网络刷单诈骗。 2.证人刘某证言证实，2020年4月24日18时左右，其在家中看到ＱＱ群消息发布有兼职信息，发布信息的ＱＱ昵称是往后余生，号码28×××13。于是其添加对方微信，按照对方教的做任务返钱，但是至今没有给其返钱。其共被骗3万元人民币。 （三）被告人供述与辩解 1.被告人蒙绍东供述，2016年，其弟弟蒙某开始用电脑、手机通过ＱＱ和微信实施刷单诈骗。到2017年，其才知道蒙某是做网络刷单诈骗。其提供过3张银行卡给蒙某使用，两张是农业银行，一张是工商银行。其中一张农业银行卡的尾号是9877。其提供号码为159××××4523的手机卡给蒙某使用。蒙某将诈骗得来的钱转到他的手机登录的其的支付宝，然后将钱转到其尾号9877的农业银行卡，再让其领出来用。经其核对确认，蒙某在其尾号9877的农业银行卡上一共给其转账200412元。这些钱被其用来建房子、过节开支，另外赌输了10万元钱。 2.被告人蒙剑永供述，其叔叔蒙某从2017年开始利用电脑和手机操作微信和ＱＱ实施诈骗，期间其给了一个用其身份证注册的147××××0632的手机号码和支付宝账号352×××＠ｑｑ.ｃｏｍ给蒙某用来实施诈骗，和这个支付宝绑定其的尾号3159的邮政银行账户。2017年8、9月，蒙某分几次转了共98500元给其使用,当时其被骗进传销这些钱被人骗走了。2018年4月份，蒙某给过其2-3万元作为买车的首付款。 （四）现场勘验检查等笔录、指认照片 1.现场勘验笔录证实，蒙某实施刷单诈骗犯罪活动的现场位于贵港市港南区蒙某的房屋。 2.指认照片证实，蒙某指认了其用于刷单诈骗的手机和ＱＱ号码、聊天记录，其使用的一个ＱＱ昵称为“往后余生”，号码为28×××13。蒙剑永指认了蒙某转账给其的转账记录。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 本院认为，被告人蒙绍东、蒙剑永明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡、手机卡、支付宝账号，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人蒙绍东、蒙剑永犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，应依法追究刑事责任。被告人蒙绍东到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人蒙剑永经公安机关电话通知主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。根据被告人蒙绍东、蒙剑永犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一、三款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第（四）项、第十三条、第十八条的规定，判决如下： 一、被告人蒙绍东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人蒙剑永犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2021年1月9日止。罚金已缴纳。） 三、追缴被告人蒙绍东的违法所得人民币200412元和被告人蒙剑永的违法所得人民币98500元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  陆军亮 人民陪审员  邱 莹 人民陪审员  梁媚媚 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  黄黎静 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第（四）项明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （四）违法所得一万元以上的； 第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。 第十八条对于实施本解释规定的犯罪的，应当综合考虑犯罪的危害程度、违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。