江苏省无锡市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏02刑终326号原公诉机关江阴市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙建东，男，1970年3月31日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，住江阴市，户籍在江阴市。2009年3月因侮辱他人被江阴市公安局行政拘留二日；2013年7月因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元。2019年3月25日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陆逸君，江苏高广律师事务所律师。江阴市人民法院审理江阴市人民检察院指控被告人孙建东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年10月29日作出（2019）苏0281刑初2181号刑事判决。被告人孙建东不服，提出上诉。本院于同年11月24日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的辩护意见，因本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年2月至3月期间，黄某（已判刑）多次至江阴市山庄休闲度假有限公司地下酒窖实施盗窃，共计窃得2015年生产的飞天茅台酒245箱（每箱6瓶）、2006年生产的飞天茅台酒12箱（每箱12瓶）、50年陈年茅台酒23瓶、30年陈年茅台酒2箱（每箱6瓶）、15年陈年茅台酒2箱（每箱6瓶）等物，后销赃至被告人孙建东等人处，共计得款人民币280余万元。2019年2月至3月期间，被告人孙建东在明知黄某等人销售的茅台酒是犯罪所得的情况下，仍多次在江阴市，以人民币（下同）190余万元的价格收购了2015年生产的飞天茅台酒168箱（每箱6瓶）；2006年生产的飞天茅台酒12箱（每箱12瓶）；50年陈年茅台酒13瓶；30年陈年茅台酒6瓶；15年陈年茅台酒6瓶。具体犯罪事实分述如下：1.2019年2月14日，被告人孙建东明知黄某销售的2006年产飞天茅台酒96瓶（8箱，贴了加盖江阴市海澜大酒店公章的纸）、2015年产飞天茅台酒6瓶（1箱）是犯罪所得的情况下，仍以24.05万元的价格予以收购，黄某实得23.55万元。2.2019年2月20日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒90瓶（15箱）、2006年产飞天茅台酒12瓶（1箱）是犯罪所得的情况下，仍以15.5万元的价格予以收购。3.2019年2月22日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒114瓶（19箱）是犯罪所得的情况下，仍以17万元的价格予以收购。4.2019年2月24日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒18瓶（3箱）、2006年产飞天茅台酒12瓶（1箱）、50年陈年茅台酒2瓶是犯罪所得的情况下，仍以7万元的价格予以收购。5.2019年2月24日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒24瓶（4箱）、2006年产飞天茅台酒24瓶（2箱）是犯罪所得的情况下，仍以9万元的价格予以收购。6.2019年3月3日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒18瓶（3箱）、30年陈年茅台酒6瓶是犯罪所得的情况下，仍以5.1万元的价格予以收购。7.2019年3月5日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒36瓶（6箱）、15年陈年茅台酒6瓶是犯罪所得的情况下，仍以6万元的价格予以收购。8.2019年3月5日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒72瓶（12箱）是犯罪所得的情况下，仍以10.2万元的价格予以收购。9.2019年3月8日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒96瓶（16箱）是犯罪所得的情况下，仍以13.6万元的价格予以收购。10.2019年3月12日，黄某将窃得的2015年产飞天茅台酒78瓶（13箱），与刘某1（另案处理）共同销售至被告人孙建东处。被告人孙建东明知黄某以刘某1名义销售的2015年产飞天茅台酒78瓶（13箱）是盗窃所得的情况下，仍以10.8万元的价格予以收购。11.2019年3月13日，黄某将窃得的2015年产飞天茅台酒90瓶（15箱）、15年陈年茅台酒6瓶藏匿于刘某1家中，后由刘某1联系被告人孙建东到刘某1家中取货。被告人孙建东明知刘某1销售的2015年产飞天茅台酒90瓶（15箱）、15年陈年茅台酒6瓶是盗窃所得的情况下，仍以14.7万元的价格予以收购。12.2019年3月14日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒138瓶（23箱）是盗窃所得的情况下，仍以20万元的价格予以收购。13.2019年3月14日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒66瓶（11箱）、50年陈年茅台酒11瓶是盗窃所得的情况下，仍以16万元的价格予以收购。14.2019年3月21日，被告人孙建东明知黄某销售的2015年产飞天茅台酒162瓶（27箱）是盗窃所得的情况下，仍以25.5万元的价格予以收购。案发后，刘某1自愿退赔被害单位人民币20万元。公安机关从黄某处扣押人民币30万元已判决发还被害单位，黄某用违法所得购买的号牌为苏Ｂ×××**梅赛德斯奔驰轿车拍卖得款人民币24.45万元已发还被害单位。原审法院认定上述事实的证据有被告人孙建东的供述笔录，被害单位张建峰的陈述笔录及提供的发票等，证人黄某、刘某1、陈某、孙某1、刘某2、詹某、王某、曹某、叶某、孙某2、花某、李某、赵某的证言笔录，公安机关制作和调取的刑事案件侦破经过、扣押决定书及清单、辨认笔录及照片、电子证据检查工作记录、转账记录及银行卡交易明细、相关微信截图照片、常住人口基本信息及行政处罚决定书、刑事判决书、执行裁定书等。原审法院认为，被告人孙建东明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人孙建东有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；责令被告人孙建东退赔因其违法行为给被害单位江阴市桃园山庄休闲度假有限公司造成的经济损失。上诉人孙建东及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：上诉人孙建东主观上并不明知黄某出售的茅台酒系犯罪所得，故上诉人孙建东的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：原审判决认定上诉人孙建东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原审判决认定的证据均具有证明效力。本院认为：上诉人孙建东明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人孙建东及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院认为：现有证据足以认定上诉人孙建东主观上明知黄某销售给其的茅台酒系赃物，理由如下：1.飞天茅台酒作为市场紧俏消费品，按常理以市场价格都不易购得，而上诉人孙建东却能从黄某处短时间内收购大量的飞天茅台酒，且价格明显低于市场价格，转手后即获取暴利；2.上诉人孙建东收购的部分飞天茅台酒上贴有收藏单位和人员的公章、签名，与市场上正规渠道流通的飞天茅台酒存在明显区别；3.上诉人孙建东根据黄某所称对酒主身份进行了电话核实，在明知酒主身份虚假的情况下仍大量收购涉案飞天茅台酒。故上诉人孙建东及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决的审判程序合法，认定上诉人孙建东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马小卫审判员  徐海宏审判员  周 华二〇二〇年十二月八日书记员  杨 斌本案援引法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；