江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初486号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐财瑞，男，1975年4月7日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，经商，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，家住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；2020年6月10日，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。 指定辩护人杨林峰，江西赣鄱律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉〔2020〕460号起诉书指控被告人徐财瑞犯诈骗罪一案，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员孙胜元出庭支持公诉，被告人徐财瑞及其指定辩护人杨林峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2017年10月份，被告人徐财瑞通过网络购买开头为“170、171”的电话卡、老年手机和网络购物信息单（包含“姓名、电话、住址、商品名”等信息），在鄱阳县与景德镇交界的山上，冒充黑社会讨债公司的大哥、小弟、账务等身份，采用威胁、恐吓的方式，打电话给郭某、赖某、浦某等30位被害人，以网购的商品未付款、未付清款、拒收等为由，要求被害人将货款，转入其提供的其妻子许某2、继父吴某2的身份信息注册银行卡和微信名为“随缘”×××、“刀哥”×××中，金额为91518元。其中： 1.2017年11月6日至28日，被告人徐财瑞使用许某2身份注册的微信×××接受被害人郭某、姚某、夏某、吴某1、朱某、黄某1、胡某、李某1、熊某、陈某、李某2、纺国栋、吝红岗被骗款43746元； 2.2017年11月20日至24日，被告人徐财瑞使用吴某2身份注册的微信×××接受被害人赖某、浦某、毕某、王某、付某、周某1、周某2、易某、邓某1、邓某2、温某、李某3、李某4、代某、全某、黄某2、张某1被骗款47772元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人徐财瑞诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人徐财瑞对起诉指控的犯罪事实及罪名不持异议，辩称其是主动停止犯罪行为，愿意认罪认罚。 指定辩护人杨林峰提出的辩护意见是：对公诉机关起诉指控的罪名无异议，被告人具有坦白、积极退赃、认罪态度好的量刑情节，希望法庭从轻或减轻处罚。 本院经审理查明的事实与起诉指控的事实基本一致。 另查明，被告人徐财瑞于2020年5月13日被民警抓获归案。 再查明，公安机关依法扣押被告人徐财瑞一枚OMFGA手表、四枚黄金戒指、三条黄金项链、二枚黄金手镯、二截细条黄金、银行卡二张、现金4000元、手机二台、学习机一台、笔记本电脑一台、U盘等物品。案发后，被告人徐财瑞及其家属共缴纳退赃款44000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1．书证 （1）立案决定书、受案登记表、拘留证，证明：2020年4月18日受案，2020年4月19日立案侦查，徐财瑞2020年5月14日被刑事拘留。 （2）被告人归案情况说明，证明：2020年5月13日3时，鄱阳县公安局民警在景德镇市昌江区将被告人徐财瑞抓获归案。 （3）关于对从腾讯公司调取的涉案微信主体制作表格情况说明，证明：为了方便查阅，侦查员将无关的隐藏或剔除，保留了接待类型、交易类型、交易金额、账户余额、交易时间、交易说明、发送方、接受方、银行账户等有关内容。在前述内容中将交易金额单位由“分”转换成了“元”，将涉案的发送方和接受方标注了主体身份，个别做了颜色标注和简单说明。 （4）微信截图一，证明：被告人徐财瑞注册了昵称为“刀哥”的微信。 （5）微信截图二，证明：被告人徐财瑞注册了昵称为“随缘”的微信。 （6）被告人徐财瑞作案微信注册信息，证明：徐财瑞利用许某2的身份注册了微信账号×××、利用吴某2的身份注册了微信账号×××。。 （7）被告人徐财瑞作案微信交易流水梳理情况表，证明：许美美×××共接受13名受害人转账43746元；注册身份为吴某2的微信号为“×××”，微信名为刀哥共接受17名受害人转账47772元。 （8）违法犯罪记录情况说明，证明：未发现被告人徐财瑞有违法犯罪记录。 （9）情况说明，证明：2020年8月31日16时至17时，办案民警使用固定电话0793-62××××9逐个拨打名单上的被害人电话：陈某134××××9815、吴某1135××××9712无人接听；姚某138××××5074、夏某188××××0253显示空号；郭某187××××5222证明2017年11月6日15时8分被诈骗2999元；朱某135××××9188证明2017年11月26日被诈骗了3980元、500元，其不愿意配合制作笔录；胡某两个号码一个135××××9372已停机，另一182××××6043是其本人接听，证明2017年11月27日通过微信×××转账两笔录2980元、500元；李某1两个号码，一个137××××5957提示为空号，一个17751382217无人接听；李某2137××××0136证明2017年11月28日被诈骗，通过微信×××转账500元。 （10）关于吴某2微信流水的情况说明，证明：名单中微信号×××、×××、×××在转账给吴某2微信号后，分别变更为Ａ135××××3807、ａａ135××××0938ａａ、ｃｈ267690。 （11）账户主体查询详情，证明：办案人员通过公安部电信诈骗案件侦查平台调取的微信主体信息。 （12）搜查笔录、扣押物品及文件清单，证明：在被告人徐财瑞的客厅茶几下面发现1枚OMFGA手表，U盘一个，在主卧衣柜保险箱内发现4枚黄金戒指，3条黄金项链，2枚黄金手镯，2截细条黄金。床上手机一台，床头柜内银行卡2张，黑包内现金4000元整；在次卧床头柜上发现手机一台，柜内手机一台，学习机一台，在书房发现台式主机箱2台，笔记本电脑1台，U盘2张，笔记本4本，病历本2本，在其小孩房间发现电话卡托4张，并予以扣押。 （13）银行交款凭证，证明：许某2向公安退缴暂扣款44000元。 2．证人证言 （1）证人吴某2的证言，证明：在2015年、2016年吴某2分别办理过两张卡给徐财瑞的情妇，两次都是徐财瑞和他情妇带我去的。 （2）证人许某1的证言，证明：徐财瑞和许某2没有跟许某1做过麻将机的生意，其不清楚徐财瑞和许某2是否自己做过麻将机生意。 （3）证人许某2的证言，证明：许某2一直用昵称“心愿”的微信，不知道昵称“×××”微信的存在。 3．被害人陈述 （1）被害人黄某1的陈述，证明：2017年某天，黄某1被诈骗3000元左右，其微信是用手机号码159××××4524注册的，微信名称是逍遥，微信账号是×××，该微信账号绑定的银行账号是农业银行的账户，账号是：62×××75。 （2）被害人张某2的陈述，证明：2017年11月28日，张某2被诈骗2998元，其微信账号×××，接受转账微信昵称为“随缘”。 （3）被害人熊某的陈述，证明：2017年某天，熊某被诈骗了3340元，其微信是用139××××2322注册的。 4．被告人徐财瑞的供述与辩解，证明：徐财瑞通过打电话恐吓诈骗钱财，其使用了两个微信接受被害人转账，一个是使用许某2身份注册的微信×××，接受诈骗款为43746元，一个是使用吴某2身份注册的微信×××，接受诈骗款为60952元钱。 上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人徐财瑞以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物91518元，数额巨大，其行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐财瑞被抓获归案后，如实供述了主要的犯罪事实，系坦白，且被告人在庭审中自愿认罪，认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人徐财瑞主动退缴赃款（暂扣款），依法酌情从轻处罚。关于指定辩护人提出的被告人具有坦白、退赃等辩护意见，经查属实，予以采纳。 综上，根据被告人徐财瑞的犯罪事实、性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人徐财瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年7月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人徐财瑞违法所得47518元，连同侦查机关扣押的暂扣款44000元，依法一并发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张住强 人民陪审员  桂付某 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月八日    书记员张亚萍 附表：                            序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               1                       郭玉刚                       2999                       19                       周金贵                       2000                               1                       姚振标                       3900                       20                       周良军                       3980                               1                       夏清华                       4000                       21                       易兴贵                       200                               1                       吴亚汉                       3300                       22                       邓伟国                       3980                               1                       朱**美                       4480                       23                       邓道远                       5298                               1                       黄皋迩                       5998                       24                       温立球                       4000                               1                       胡晓朋                       3980                       25                       李小丹                       3980                               1                       李涛                       3200                       26                       李丽霞                       3999                               1                       熊营                       3243                       27                       代春来                       1000                               1                       陈金枝                       3148                       28                       全小明                       400                               1                       李发钊                       500                       29                       黄志河                       3798                               1                       张国栋                       2998                       30                       张盛杰                       2298                               1                       吝红岗                       2000                                                                                                 1                       赖启忠                       298                                                                                                 1                       浦茂俊                       4000                                                                                                 1                       毕洐成                       4000                                                                                                 1                       王善慈                       250                                                                                                 1                       付英                       1990