山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初495号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人焦某，男，1988年6月15日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省沁水县人，户籍住所地：山西省沁水县，专科文化，住户籍地。因涉嫌犯职务侵占罪，2020年7月6日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年7月20日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人宋某，山西权洲律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）108号起诉书指控被告人焦某犯职务侵占罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人焦某及其辩护人宋某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   被告人焦某原系某公司员工。2016年5月份应聘到公司后，一直负责汽车的销售工作。2017年9月份，焦某接触到手机APP投资理财后，收取多个客户购买汽车的定金据为己有，投入到手机理财产品之中，后发现投资无法产生效益，且本金也无法提取，为了弥补亏空，将后期客户的购车款继续据为己有并到澳门用于赌博。截止2017年11月，焦某利用职务便利，将王某等七名购车客户交纳的首付款、保险款、商户费、手续费等共计189547.37元供其使用或挥霍。后被告人焦某为躲避单位追查，逃离晋城后失联。   被告人焦某涉嫌职务侵占一案，涉案金额189547.37元。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人焦某在担任晋城煤销汽车销售服务有限公司销售期间，以非法占有为目的，利用职务便利，侵占公司财物，数额较大，其行为侵犯了公司财产的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人焦某在公安机关电话传唤后，主动到案并如实供述犯罪事实，可视为自首，可从轻或者减轻处罚；被告人焦某认罪认罚，可从宽处理。诉请本院依法惩处。   被告人焦某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对起诉书指控被告人焦某的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人焦某具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1、被告人焦某认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；2、被告人焦某在公安机关电话传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，有自首情节。建议对被告人焦某从轻或减轻处罚。   经审理查明的事实与起诉书指控被告人焦某的犯罪事实一致。   被告人焦某于2020年7月6日接到晋城市公安局经济技术开发区分局电话，到案后如实供述自己的犯罪行为。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局经济技术开发区分局的受案登记表，证实2020年5月16日15时许，吉某到该局刑事侦查大队报案称，公司员工焦某职务侵占公司资金189547.37元。   （2）晋城市公安局经济技术开发区分局的到案经过，证实2020年7月6日该局电话通知犯罪嫌疑人焦某到案，到案后该局对焦某进行刑事拘留。   （3）晋城煤销汽车销售服务有限公司的报案材料、授权委托书、营业执照、身份证明。   （4）王某2提供的购车发票、购车合同、购车订金小票、机动车商务保险单。   （5）靳某提供的购车发票、机动车辆保险单、车辆登记证书。   （6）高某提供的购车发票、机动车辆保险单、车辆登记证书。   （7）王某提供的购车发票。   （8）晋城煤销汽车销售服务有限公司关于保险款的情况说明。   （9）晋城煤销汽车销售服务有限公司的报案材料、款项说明、客户款项情况说明、银行对账单、客户交易明细。   （10）户籍证明和照片，证实被告人焦某的个人基本情况。   2、被害单位代表吉某的陈述，证实2017年11月9日，公司客户王某来公司提车，但是财务部没有收到王某3交的购车款，只收到5000元的订金，他就给我们看了订购协议，证明已经交了60406元，我们联系与他对接的销售顾问焦某时，发现焦某三天请假不上班，联系电话也打不通，就对他经手的业务进行核对，发现他也把侯某、吴某、张某的首付款、保险都占为己有了，我公司与平安保险、中国人保、阳光保险、中华联合保险公司合作。2017年9月至11月，焦某欠保6单保费金额34251.37元。2017年11月16日我公司派人与焦某家属联系。   3、证人证言   （1）郭某的证言，证实焦某自2016年5月份在公司上班做汽车销售，2017年10月份辞职。2017年10月份的时候，通过焦某购买我公司汽车的客户王某来公司找焦某提车，因为焦某辞职，就通过我公司的其他销售找到财务，财务部只收到5000元的订金，但是没有收到王某3交的购车款，王某3出具了《上海大众汽车产品订购协议》，证明已经交了60406元的购车款，我们就联系销售顾问焦某，但始终联系不上，后经过查账，发现同样存在问题的焦某的客户还有侯某、吴某、张某的购车首付款和保险款都没有交到财务上。王某购买的是一辆2017款全新朗逸1.6L手动舒适版一台，首付款是40900元，其中公司财务上有5000元的订金。另外35900元的车辆首付款现金交给了焦某，另外还有保险款11208元，导航3000元。分期手续费3000元，延保款1798元，上户费500元，共计19506元等增值业务，共计55406元焦某至今没有上交公司财务；侯某2017年10月30日在我公司分期购买2017款全新朗逸1.6L手动舒适版一台，首付款是38900元，保险5402元，手续费3000元，续保押金1000元，上户费500元，延保款1798元，装潢款4000元，共计54600元。侯某刷卡支付45000元，又微信转账9600元，共计54600元焦某没有上交公司财务，其中有一张刷卡15000元的POS单据，焦某找到刘某换出15000元现金；吴某于2017年10月7日购买公司2017款途观L一台，吴某通过焦某刷卡20000元购车订金，后焦某拿着20000元的刷卡条找到刘某换出20000元的现金，没有交到公司财务；张某于2017年10月在公司分期购买2017款朗逸轿车一台，在焦某的带领下刷卡38900元的首付款，随后焦某使用刷卡条与刘某换出38900元的现金，没有交到公司财务。经过统计，经焦某手购买车辆没有上交的车款133700元，增值业务18596元，保险37251.37元，合计189547.37元。   （2）钱某的证言，证实2017年11月初，公司有人说焦某联系不上了，李某和我说还有几个车的保险款没有上交，焦某和她说随后结算，我查询了系统发现焦某有6个车的保险款未上交，共37016.36元，我就把这个情况和公司说了。具体为高某保险5253.27元；靳某保险4869.85元；张某保险5529.22元；王某保险11297.63元；侯某保险5077.36元；李某2保险4989.03元，共计37016.36元。因为焦某和客户沟通，全部办下来后多退少补，所有保费按出单金额计算，销售顾问给侯某预估保费5402元，实际缴纳保费5077.36元，给王某预估保费11208元，实际缴纳保费11297.63元。保险公司与我公司有长期合作，就通过我公司李某确认出单，保单费用由保险公司先期垫付，后期结算。   （3）王某的证言，大概2017年11月份，我在晋城煤销汽车销售有限公司购买一辆2017款全新朗逸轿车，接待我的是焦某，当时我是分期付款购买车辆，车辆总价是101900元，我交了首付款和保险、导航、手续费等60406元，剩下的车款办了2年的分期，现在分期也还清了。当时焦某和我说的提车时开发票，提车时我就找不到焦某了，随后和公司人员商议解决这个事情，才将购车发票补给了我，让我把车开走了。   （4）高某的证言，证实2017年8月我到二圣头对面的大众4S店购车，是一个叫焦某的业务员招待的。9月16日我交了3000元的意向金给了焦某，订购一辆朗逸，之后我就和焦某联系，9月27日谈好后通过支付宝交了50000元的首付款给了焦某，他把3000元的意向金退给了我，焦某就让我把车开走了，但是一直没有给发票，一直到了10月13日我到了4S店才开了发票，之后我们就没有联系。保单下来后我看到是平安保险出的保单，保险额是5253.27元。   （5）靳某的证言，证实我于2017年10月底在上汽煤销大众4S店购买一辆大众朗逸1.6L的车，车辆总价103900元，分期两年，首付70%，保险费4869.85元，上牌费500元。我缴纳的车款是使用POS机刷卡支付的，当时支付了7万多的首付款，保险费、上牌费和其他一些费用是通过支付宝转给焦某的，一共转账给焦某17977元。   （5）吴某的证言，证实2017年9月左右我到了二圣头大众4S店看了一辆途观L的车，就一直和焦某砍价，到了10月7日我就去把车订了下来，交了20000元的订金，焦某说10-20天后来取车就行，到了11月16日我去提车时焦某就不在公司了。   （6）李某2的证言，证实2017年9月份，我在晋城市煤销上汽大众4S店购买一辆轿车，在店里是焦某接待的我，车款6万多元，保险我出了4900多元，钱都是通过支付宝转给焦某的，最近听说焦某没有给公司交上去，我到公司说明情况。   4、辨认笔录，证实证人王某、吴某对被告人焦某的辨认。   5、被告人焦某的供述，供认2016年5月份我应聘在晋城市某公司上班，担任汽车销售职员的职务，负责在店内销售汽车。2017年9月份左右，我通过手机上的APP了解到可以投资理财，利息很高，我就想着收到公司客户的车款投进去赚取利息。然后自9月份其就陆陆续续自行收取了购车客户的购车款和保险等服务费，开始的时候我将收取的车款投放进理财平台内挣利息，后来没过几天发现投进去的钱取不出来，我当时也没有敢声张，就继续收取客户的购车款填补之前的亏空，一直到了10月份左右，实在补不住这个窟窿了，就拿上剩余的购车款到了澳门，在澳门的赌场里想赢回来，结果把拿着的6万多元也全部输掉了，我当时不知道该怎么办，也无法面对同事和家人，就开始全国来回逃窜，一直躲着没有回来。时间长了，我总共侵占了5、6个客户的车款和保险等服务费用，大约是18万左右。我将客户的购车款占为己有有两种方式：一是客户直接交给我现金或者微信转账、支付宝转账；二是我的同事刘某也是卖车的，当时让她帮忙将她的客户的刷卡单给我顶账，我拿着她客户的刷卡单就可以交到公司财务冲顶我的客户的车款，然后我再收取客户的车款，占为己有。   上述证据经当庭质证，被告人焦某及其辩护人均无异议，证据与证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人焦某在担任晋城煤销汽车销售服务有限公司销售期间，以非法占有为目的，利用职务便利，将客户的购车款、保险等占为己有，数额较大，其行为侵犯了公司财产的所有权，构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人焦某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人焦某在公安机关电话传唤后，主动到案并如实供述犯罪事实，可视为自首，可从轻处罚；被告人焦某认罪认罚，可从宽处理。其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。公诉机关对被告人焦某的量刑建议适当，本院予以采纳。由于被告人焦某的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令被告人予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人焦某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月6日起至2021年9月5日止。）   二、责令被告人焦某于本判决生效后一个月内退赔被害单位晋城煤销汽车销售服务有限公司客户购车首付款、保险等费用189547.37元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长   郜万斌   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 姬燕花     二0二0年十二月十日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。   国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。