营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0804刑初292号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人胡勇，男，1983年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省鞍山市某某区(户籍地：辽宁省鞍山市）。因犯诈骗罪于2018年1月11日被鞍山市铁东区人民法院拘役五个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗罪、盗窃罪于2020年5月22日被营口经济技术开发区公安局指定监视居住，于2020年5月25日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留，经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准，于2020年6月29日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。指定辩护人尹大治，辽宁华君律师事务所营口分所律师。被告人吴红彬，男，1983年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省鞍山市铁**（户籍地：黑龙江省依安县）。因犯盗窃罪于2016年3月21日被大连市沙河口区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗罪于2020年5月22日被营口经济技术开发区公安局指定监视居住，于2020年5月25日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留，经营口市鲅鱼圈区人民检察院批准，于2020年6月29日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。指定辩护人杨文娜，辽宁德道律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2020）270号起诉书指控被告人胡勇、吴红彬犯罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员金艳、代检察员张鹏出庭支持公诉，被告人胡勇及其辩护人尹大治，被告人吴红彬及其辩护人杨文娜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年11月1日中午10时许，被告人胡勇、吴红彬在辽阳市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人刘某1人民币3000元。2、2020年4月17日上午9时许，被告人胡勇、吴红彬在本溪市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人李某人民币3000元。3、2020年4月20日中午，被告人胡勇、吴红彬在大石桥市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人刘某2人民币3000元。4、2020年4月24日中午12时许，被告人胡勇、吴红彬在辽阳市,冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人刘某1人民币800元。5、2020年5月15日上午9时许，被告人胡勇、吴红彬在营口市鲅鱼圈区，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人穆某人民币400元。6、2020年5月15日上午10时许，被告人胡勇、吴红彬在营口市鲅鱼圈区，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人王某1人民币1000元。7、2020年5月15日上午12时许，被告人胡勇、吴红彬在营口市鲅鱼圈区，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人何某人民币2000元。8、2020年5月19日上午9时许，被告人胡勇、吴红彬在本溪市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人林某人民币3000元。9、2020年5月21日上午12时许，被告人胡勇、吴红彬在锦州市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由准备骗取被害人傅某预存电费，被告人胡勇趁傅某给儿媳妇打电话核实时，将被害人傅某放在包内的2700元人民币盗走。被告人胡勇、吴红彬诈骗共计人民币16200元；被告人胡勇盗窃人民币2700元。10、2017年2月24日，被告人胡勇在鞍山市某某区中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行，办理一张信用额度为人民币65000元、卡号为62×××98的信用卡，后透支人民币63188.34元（透支利息、滞纳金等人民币27247.24元）占为己有，经中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行多次催缴仍不归还。为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了书证；被害人刘某1、李某、刘某2、穆某、王某2、何某、林某、傅某的陈述；被告人胡勇、吴红彬的供述与辩解；辨认笔录；视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人胡勇、吴红彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡勇以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人胡勇以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡勇、吴红彬在诈骗犯罪中系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。被告人胡勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，被告人胡勇应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人吴红彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，被告人吴红彬系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定。被告人胡勇、吴红彬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人胡勇有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4万元。建议判处被告人吴红彬有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。被告人胡勇对指控其犯诈骗罪、信用卡诈骗罪的事实、罪名及其量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，其认为无盗窃的行为，不构成盗窃罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人犯诈骗罪认罪认罚，可对其从轻处罚；对指控犯盗窃罪有异议，应以当庭供述为准，认定其为诈骗；对指控犯信用卡诈骗罪有异议，被告人庭审期间供述已与银行催收人员达成分期还款协议，只是因被羁押未还款。被告人吴红彬对指控事实、罪名及其量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系从犯，赔偿了各被害人全部损失，并取得各被害人的谅解，又认罪认罚,可对其从轻处罚。经审理查明：一、犯诈骗罪事实1、2019年11月1日中午10时许，被告人胡勇、吴红彬在辽阳市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人刘某1人民币3000元。2、2020年4月17日上午9时许，被告人胡勇、吴红彬在本溪市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人李某人民币3000元。3、2020年4月20日中午，被告人胡勇、吴红彬在大石桥市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人刘某2人民币3000元。4、2020年4月24日中午12时许，被告人胡勇、吴红彬在辽阳市,冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人刘某1人民币800元。5、2020年5月15日上午9时许，被告人胡勇、吴红彬在营口市鲅鱼圈区，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人穆某人民币400元。6、2020年5月15日上午10时许，被告人胡勇、吴红彬在营口市鲅鱼圈区，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人王某1人民币1000元。7、2020年5月15日上午12时许，被告人胡勇、吴红彬在营口市鲅鱼圈区，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人何某人民币2000元。8、2020年5月19日上午9时许，被告人胡勇、吴红彬在本溪市明山区，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由骗取被害人林某人民币3000元。在上述共同诈骗犯罪中，被告人胡勇系雇佣被告人吴红彬，并给其报酬，共计诈骗人民币16200元，案后，赃款均已返还各被害人，被告人吴红彬并取得各被害人的谅解。二、犯盗窃罪事实2020年5月21日上午12时许，被告人胡勇、吴红彬在锦州市，冒充电业局工作人员以更换电表、预存电费赠送净水器为由准备骗取被害人傅某预存电费，被告人胡勇趁傅某给儿媳妇打电话核实时，将被害人傅某放在包内的2700元人民币盗走。三、犯信用卡诈骗罪事实2017年2月24日，被告人胡勇在鞍山市某某区中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行，办理一张信用额度为人民币65000元、卡号为62×××98的信用卡，后透支本金人民币63188.34元，经中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行多次催缴仍不归还。另查，2016年5月23日被告人吴红彬因犯盗窃罪被刑满释放。上述事实有经庭审质证、确认的书证；被害人刘某1、李某、刘某2、穆某、王某2、何某、林某、傅某的陈述；被告人胡勇、吴红彬的供述与辩解；辨认笔录；视听资料、电子数据；谅解书、收条等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡勇、吴红彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。在诈骗共同犯罪中，被告人胡勇起主要作用，系主犯，被告人吴红彬起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人胡勇有前科，可酌情从重处罚。胡勇辩护人关于诈骗罪的辩护意见，予以采纳。被告人吴红彬系累犯，依法应从重处罚。公诉机关指控成立。辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人胡勇、吴红彬到案后对诈骗事实能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，赃款已全部返还各被害人，其中吴红彬已取得各被害人的谅解，对其均可以从轻处罚。被告人胡勇以非法占有为目的，窃取他人钱款，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应予处罚。公诉机关指控成立。被告人胡勇有前科，可酌情从重处罚。依据被害人傅某的陈述、被告人胡勇、吴红彬第一次供述，因此被告人胡勇认为其不构成盗窃罪的辩解，本院不予采纳，胡勇辩护人关于盗窃罪的辩护意见，不予采纳。被告人胡勇以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，超过规定限额，并且经发卡银行催收后仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控成立。被告人胡勇有前科，可酌情从重处罚。被告人胡勇在庭审期间对指控其信用卡犯罪无异议，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。胡勇辩护人关于信用卡诈骗罪的辩护意见，因无事实依据，故不予采纳。被告人胡勇犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十四条、第一百九十六条、第六十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人胡勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元，犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币30000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币40000元。二、被告人吴红彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，指定居所监视居住二日折抵刑期一日,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人胡勇刑期自2020年5月25日至2022年1月22日止；被告人吴红彬刑期自2020年5月25日至2021年1月22日止；罚金均于判决生效后7日内缴纳。）三、责令被告人胡勇退赔被害人傅某人民币2700元；退赔中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市分行本金人民币63188.34元及利息。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  金 梅审 判 员  尚振武人民陪审员  吴忠军二〇二〇年十二月八日法官助理张薪书记员杨涵钰