辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1004刑初60号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人林永惠（别名‘林荫’），女，1967年10月4曰出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省南通市海安市，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人王胜立，辽宁国印律师事务所律师。被告人葛峰，男，1990年4月21日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江苏省南通市港闸区，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人赵春健，辽宁国印律师事务所律师。被告人陈德锋，男，1977年2月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省东莞市莞城区，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人刘利，辽宁宏祥律师事务所律师。被告人王兴春，男，1968年4月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省南通市海安市，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5曰被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人韩瑞，辽宁弘旨律师事务所律师。被告人冯瑞香，女，1974年9月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省广州市天河区，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5曰被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人张博，北京盈科律师事务所律师。被告人袁春秀，女，1963年1月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省老河口市，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人刘新，辽宁帝法律师事务所律师。被告人李健，男，1975年10月7日出生，公民身份号,码510821197510078535汉族，初中文化，户籍所在地四川省广元市旺苍县，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5曰被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人李强，辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人叶政夫，男，1975年10月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人刘东升，辽宁腾昱源律师事务所律师。被告人王海滨，男，1970年6月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市青Ｒ县，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5曰被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人韩永刚，辽宁弘旨律师事务所律师。被告人孙香菊，女，1964年12月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人陈艳松，辽宁诚信泰律师事务所律师。被告人叶素珍，女，1972年10月24曰出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5曰被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人张轶男，辽宁弘旨律师事务所律师。被告人徐利娟，女，1975年3月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省绍兴市上虞区，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30曰因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人尹勤，辽宁弘旨律师事务所律师。被告人程伟华，男，1972年8月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省黄山市歙县，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人冯晓兰，辽宁弘旨律师事务所律师。被告人张树贞，女，1968年11月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市正定县，暂住辽宁省辽阳市白塔区。2019年6月30日因涉嫌组织、领导传销活动罪被辽阳市公安局刑事拘留，经辽阳市人民检察院批准逮捕，2019年8月5日被该局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人孙婧，辽宁弘旨律师事务所律师。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉[2019]46号起诉书指控被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、袁春秀、李健、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员赵蕾出庭支持公诉。被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、袁春秀、李健、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞，辩护人王胜立、赵春健、刘利、韩瑞、张博、刘新、李强、刘东升、韩永刚、陈艳松、张轶男、尹勤、冯晓兰、孙婧到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月份以来，被告人林某经他人介绍加入以“振兴东北老工业基地的‘3260’扶贫体系”为名的传销组织（以下简称‘3260’传销组织），在辽阳市开展传销活动。“3260”传销组织在无任何产品经营的情况下，以发展成员多少作为晋升级别以及获取奖金的依据，并以晋升级别并最终“出局”后获得巨额利润为诱饵，诱使他人参加该传销组织，从中牟取暴利。“3260”传销组织分为五个等级，即缴纳人民币3360元或3361元（其中100元管理费、1元复印费）成为会员，会员发展2人以上成为推广员，发展13人以上成为培训员，发展81人以上成为代理员，发展491人以上成为代理商，发展到18个代理商，则可以“出局”并获得巨额利润。代理商下设大组长、中组长、小组长协助代理商实施传销、管理等行为，并以寝室为单位对传销人员进行管理，寝室由寝室长管理。被告人林某发展下线2813人，非法吸收资金达1998万余元，非法获利人民币0.6万元。截至案发前，被告人林某在该传销组织中为代理商级别。2019年4月，被告人葛峰经其岳母林某介绍，来到辽阳市帮助被告人林某从事“3260”传销，担任寝室长，负责管理寝室，同时担任组长，负责接收下线入会费、发放业绩返利。截至案发前，被告人葛峰在该传销组织中已发展成为代理商级别。2018年12月，被告人陈德锋经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任大组长，帮助被告人林某管理传销组织，并发展下线102人，非法获利人民币1万元。截至案发前，被告人陈德锋在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年11月，被告人王兴春经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，帮助被告人林某利用银行卡提取下线入会费并上交给林某，并通过发展下线非法获利人民币0.5万元。截至案发前，被告人王兴春在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人冯瑞香经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任讲师，负责给传销组织人员讲课，并通过发展下线非法获利人民币2万元。截至案发前，被告人冯瑞香在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人李健经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任讲师，负责给传销组织人员讲课，并通过发展下线非法获利人民币0.3万元。截至案发前，被告人李健在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人袁春秀经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线117人，非法获利人民币0.2万元，并担任寝室长，负责管理寝室。截至案发前，被告人袁春秀在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人叶政夫经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其妻子徐利娟在内的众多下线，并协助被告人林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛峰处，同时担任寝室长，负责管理寝室。截至案发前，被告人叶政夫在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人王海滨经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其妻子杜某、其儿子王某3在内的众多下线，并协助林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛峰处，同时担任寝室长，负责管理寝室。被告人王海滨通过发展下线非法获利人民币0.4万元。截至案发前，被告人王海滨在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人孙香菊经李丽芹介绍加入“3260”传销组织，发展下线90余人，非法获利人民币0.3万元，同时担任寝室长，负责管理寝室、给学员讲课。截至案发前，被告人孙香菊在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人叶素珍与其弟弟叶政夫一同经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其丈夫肖某在内的众多下线，并协助被告人林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛峰处。截至案发前，被告人叶素珍在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人徐利娟经其丈夫叶政夫介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某、叶政夫接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再提现后交给被告人叶政夫，由被告人叶政夫上交至被告人林某或葛峰处。截至案发前，被告人徐利娟在该传销组织中已发展成为培训员级别。2018年12月，被告人程伟华经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某接收下线通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再交给被告人林某或者葛峰。截至案发前，被告人程伟华在该传销组织中已发展成为培训员级别。2018年12月，被告人张树贞经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某接收下线通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再交给被告人林某或者葛峰。截至案发前，被告人张树贞在该传销组织中已发展成为培训员级别。2019年6月29日，被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、李健、袁春秀、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞被公安机关抓获归案。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子证据以及勘验、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、李健、袁春秀、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞组织、领导以参加“振兴东北老工业基地的‘3260’扶贫体系”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究林某等十四名被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人林某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、李健、袁春秀、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。林某等十四名被告人归案后如实供述犯罪事实，具有坦白的情节，各被告人认罪认罚，建议对被告人林某判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人葛峰、冯某、王兴春、陈德峰、袁春秀判处有期徒刑二年至四年，并处罚金；建议对被告人孙香菊、叶政夫、徐利娟、叶素珍、王海滨、李某、程伟华判处有期徒刑一年至三年，并处罚金；建议对被告人张某2判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人林某对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人林某加入“3260”项目的初衷是支持国货、拯救互联网，这是一种爱国行为，主观上并无组织领导传销活动的犯意；林某在该项目中不仅没有获利，反而银投资而亏损；本案证据体现的林某发展的会员人数和收取的会费数额并不准确，“3260”项目组织涣散，下线可以向其上线的上线缴纳会费，因此不能够通过会员收取的会费数额推算器直接发展的会员人数；林某系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，归案后与葛峰共同返赃50万元，在辽阳市整个“3260”传销组织中处于从犯地位，请求法庭对其从轻处罚。被告人葛峰对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人葛峰犯罪情节轻微，在“3260”传销组织中作用较小，认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚，判处缓刑。被告人陈德峰对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人陈德峰主观恶性较小，处于从犯地位，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚，判处二年有期徒刑，并适用缓刑。被告人王兴春对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人王兴春主观恶性较小，处于从犯地位，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，非法获利少，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人冯瑞香对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人冯瑞香处于从犯地位，实际上根本没有达到代理员级别，大多数下线都是林某直接安排下来的下线，冯瑞香根本不知晓，系初犯、偶犯，其行为尚未造成严重的社会后果，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，非法获利少，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人袁春秀对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人袁春秀处于从犯地位，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，非法获利少，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人李健对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人李健属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人叶政夫对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人叶政夫属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人王海滨对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人王海滨属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人孙香菊对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人孙香菊属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人叶素珍对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人叶素珍属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人徐利娟对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人徐利娟属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人程伟华对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人程伟华属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。被告人张树贞对公诉机关指控其犯有组织领导传销活动罪的罪名和犯罪事实没有异议，其表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人张树贞属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，请求法庭对其从轻或者减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年11月份以来，被告人林某经他人介绍加入以“振兴东北老工业基地的‘3260’扶贫体系”为名的传销组织（以下简称‘3260’传销组织），在辽阳市开展传销活动。“3260”传销组织在无任何产品经营的情况下，以发展成员多少作为晋升级别以及获取奖金的依据，并以晋升级别并最终“出局”后获得巨额利润为诱饵，诱使他人参加该传销组织，从中牟取暴利。“3260”传销组织分为五个等级，即缴纳人民币3360元或3361元（其中100元管理费、1元复印费）成为会员，会员发展2人以上成为推广员，发展13人以上成为培训员，发展81人以上成为代理员，发展491人以上成为代理商，发展到18个代理商，则可以“出局”并获得巨额利润。代理商下设大组长、中组长、小组长协助代理商实施传销、管理等行为，并以寝室为单位对传销人员进行管理，寝室由寝室长管理。被告人林某发展下线2813人，非法吸收资金达1998万余元，非法获利人民币0.6万元。截至案发前，被告人林某在该传销组织中为代理商级别。2019年4月，被告人葛峰经其岳母林某介绍，来到辽阳市帮助被告人林某从事“3260”传销，担任寝室长，负责管理寝室，同时担任组长，负责接收下线入会费、发放业绩返利。截至案发前，被告人葛峰在该传销组织中已发展成为代理商级别。2018年12月，被告人陈德锋经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任大组长，帮助被告人林某管理传销组织，并发展下线102人，非法获利人民币1万元。截至案发前，被告人陈德锋在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年11月，被告人王兴春经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，帮助被告人林某利用银行卡提取下线入会费并上交给林某，并通过发展下线非法获利人民币0.5万元。截至案发前，被告人王兴春在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人冯瑞香经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任讲师，负责给传销组织人员讲课，并通过发展下线非法获利人民币2万元。截至案发前，被告人冯瑞香在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人李健经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，在传销组织中担任讲师，负责给传销组织人员讲课，并通过发展下线非法获利人民币0.3万元。截至案发前，被告人李健在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人袁春秀经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线117人，非法获利人民币0.2万元，并担任寝室长，负责管理寝室。截至案发前，被告人袁春秀在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人叶政夫经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其妻子徐利娟在内的众多下线，并协助被告人林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛峰处，同时担任寝室长，负责管理寝室。截至案发前，被告人叶政夫在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人王海滨经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其妻子杜某、其儿子王某3在内的众多下线，并协助林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛峰处，同时担任寝室长，负责管理寝室。被告人王海滨通过发展下线非法获利人民币0.4万元。截至案发前，被告人王海滨在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人孙香菊经李丽芹介绍加入“3260”传销组织，发展下线90余人，非法获利人民币0.3万元，同时担任寝室长，负责管理寝室、给学员讲课。截至案发前，被告人孙香菊在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人叶素珍与其弟弟叶政夫一同经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展了包括其丈夫肖某在内的众多下线，并协助被告人林某接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再上交至被告人林某或葛峰处。截至案发前，被告人叶素珍在该传销组织中已发展成为代理员级别。2018年12月，被告人徐利娟经其丈夫叶政夫介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某、叶政夫接收其他入会传销人员通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再提现后交给被告人叶政夫，由被告人叶政夫上交至被告人林某或葛峰处。截至案发前，被告人徐利娟在该传销组织中已发展成为培训员级别。2018年12月，被告人程伟华经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某接收下线通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再交给被告人林某或者葛峰。截至案发前，被告人程伟华在该传销组织中已发展成为培训员级别。2018年12月，被告人张树贞经被告人林某介绍加入“3260”传销组织，发展下线的同时，负责协助被告人林某接收下线通过银行转账、微信转账等方式支付的入会费，再交给被告人林某或者葛峰。截至案发前，被告人张树贞在该传销组织中已发展成为培训员级别。2019年6月29日，被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、李健、袁春秀、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞被公安机关抓获归案。上述事实，有本院确认的以下证据证明：1.物证涉案被告人手机（随案移送）2.书证受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、扣押清单、无违法记录证明、前科证明、户籍信息、传销层级图、银行交易记录、程伟华手写人员结构图，下线人员名单（从程伟华处扣押），笔记本、A4纸材料（被告人叶素珍所有），笔记本（被告人冯瑞香所有），笔记本（被告人张树贞所有），材料夹（讲课资料）、笔记本（陈德锋所有），笔记本（被告人孙香菊所有），笔记本、讲课稿、手写传销网络图（被告人叶政夫所有），笔记本（袁春秀所有），笔记本、A4打印材料（被告人徐利娟所有），笔记本（被告人王海滨所有）3.证人肖某、陈某、周某、潘某、刘某、焦某、高某、王某1、贾某、张某1、常某、杜某、王某2、郑某、徐某的证言4.被告人林某、陈德锋、袁春秀、孙香菊、徐利娟、程伟华、王兴春、叶政夫、王海滨、叶素珍的供述与辩解5.电子证据（1）被告人林某、张树贞、葛峰、冯瑞香、王兴春、陈德锋、袁春秀、孙香菊、王海滨、程伟华、叶政夫、叶素珍、徐利娟在传销组织网络系统中的2019年2月至5月的销售业绩表（2）被告人林某、张树贞、葛峰、冯瑞香、王兴春、陈德锋、袁春秀、孙香菊、王海滨、程伟华、叶政夫、叶素珍、徐利娟在该传销组织网络系统中的记录截图（3）微信、支付宝交易记录6.勘验、检查笔录（证明事项详见举证提纲）电子物证勘验、检查工作记录（辽）公（刑）鉴（电子）字[2019]0177、0178、0179、0180、0181、0182、0183、0184、0185、0114、0176号。本院认为，被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、李健、袁春秀、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞组织、领导以参加“振兴东北老工业基地的‘3260’扶贫体系”为名的传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，各被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、李健、袁春秀、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。林某等十四名被告人归案后如实供述犯罪事实，具有坦白的情节，各被告人认罪认罚，可以从宽处理。根据被告人林某、葛峰、陈德锋、王兴春、冯瑞香、李健、袁春秀、叶政夫、王海滨、孙香菊、叶素珍、徐利娟、程伟华、张树贞犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2022年12月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人葛峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人陈德锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人王兴春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人冯瑞香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人李健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人袁春秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年6月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人叶政夫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年2月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人王海滨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年2月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人孙香菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年2月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人叶素珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2021年2月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人徐利娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年12月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人程伟华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年12月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）被告人张树贞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年12月28日止，罚金自判决书发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人林某违法所得人民币0.6万元、被告人陈德峰惠违法所得人民币1万元、被告人王兴春违法所得人民币0.5万元、被告人冯瑞香违法所得人民币2万元、被告人李健违法所得人民币0.3万元、被告人袁春秀违法所得人民币0.2万元、被告人王海滨违法所得人民币0.4万元、被告人孙香菊违法所得人民币0.3万元，上缴国库。随案移送的手机、笔记本电脑、平板电脑，依法没收，上缴国库。未随案移送的涉案款物由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王立新人民陪审员  高树良人民陪审员  周淑华二〇二〇年十二月九日书 记 员  黄灵慧