辽宁省法库县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)辽0124刑初39号 公诉机关辽宁省法库县人民检察院。 被告人夏某某，男。 辩护人吕伟男，辽宁大辽律师事务所律师。 被告人杜某某，女。 指定辩护人王爱军，辽宁兴法律师事务所律师。 被告人李某某，男。 被告人付某，男。 指定辩护人张占余，辽宁兴法律师事务所律师。 法库县人民检察院以法检诉字刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人夏某某犯非法经营罪、被告人夏某某、杜某某、李某某、付某犯开设赌场罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后因受新冠肺炎疫情影响，无法开庭，本案于2020年5月13日中止审理，于2020年10月26日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。法库县人民检察院指派检察员刘洪亮、薛胜男出庭支持公诉，被告人夏某某及其辩护人吕伟男、被告人杜某某及其指定辩护人王爱军、被告人李某某及其指定辩护人程洪友、被告人付某及其指定辩护人张占余到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，（一）开设赌场罪，2019年7月，被告人夏某某为非法牟利，在沈阳市于洪区其开设的吉利胡棋牌社，以推牌九等形式聚众赌博，为吴某、谢某、卞某、曹某等多名参赌人员提供赌博场所及赌博工具，夏某某从中抽头渔利九万余元，期间被告人杜某某受夏某某雇佣帮其招揽赌客，从中非法获利四千余元，被告人李某某受夏某某雇佣帮其招揽赌客，从中非法获利八百余元，被告人付某受夏某某雇佣帮其维护赌场秩序，从中非法获利二千余元。 （二）非法经营罪，被告人夏某某与路丹（另案处理）系夫妻关系，2018年8月，被告人夏某某、路某为非法牟利，在未办理《成品油批发经营批准证书》《危险化学品经营许可证》等相关手续的情况下进行贩卖汽油，其中夏某某负责购买贩卖汽油的厢式货车、油罐、加油机等工具，联系进油上线唐禹庆（另案处理），路某负责支付进油货款、记账、开支，以每月五千元至八千元的价格雇佣被告人赵某2贩卖汽油，其负责进油，对外销售汽油及收款。2018年8月至2019年7月24日间，赵某2陆续从唐禹庆处购进汽油，通过建立微信群、发传单的形式发布销售信息，驾驶装载汽油的辽Ａ×××××号厢式货车在沈阳市于洪区吉利湖棋牌社附近向赵某1、刘某3等人销售汽油，并通过微信二维码（微信号：“博博博”“淼”“哈哈”“姜”）、支付宝二维码、现金形式进行收款，后将货款交付给路某。被告人夏某某、路某、赵某2贩卖汽油累计销售额三百六十九万二千七百九十一元，夏某某、路某共获利八十六万九千三百五十七元。 2019年7月25日，被告人夏某某、杜某某、李某某、付某被公安机关抓获。 上述事实，被告人夏某某、杜某某、李某某、付某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证被告人夏某某手机一部，书证案件来源、抓捕经过，被告人夏某某同路某、小庆、赵某2微信聊天记录部分截图，夏某某伙同路某等人出售成品油账本明细，证人张某1、苏某、曹某、周某、黄某、吴某、孙某、车某、邰某、谢某、卞某、卜某、刘某1、张某2、付某、宋某、王某、刘某2、张某3、韩某、李某1证言，被告人夏某某犯非法经营罪同案犯赵某2、路某的陈述，被告人夏某某、杜某某、李某某、付某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人夏某某、杜某某、李某某、付某开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应负刑事责任。故公诉机关指控被告人夏某某、杜某某、李某某、付某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人夏某某伙同路某、赵某2违反国家规定，未经许可贩卖汽油，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应负刑事责任。故公诉机关指控被告人夏某某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人夏某某伙同路某、赵某2共同贩卖汽油，系共同犯罪。被告人夏某某在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人夏某某伙同杜某某、李某某、付某共同开设赌场，系共同犯罪。被告人夏某某在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。被告人杜某某、李某某、付某在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，应当减轻处罚。被告人夏某某犯数罪，应当数罪并罚。关于被告人夏某某、杜某某、李某某、付某辩护人提出的四被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人夏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币九十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2日，即自2019年7月27日起至2026年7月24日止。所处罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，依法强制缴纳。） 被告人杜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2日，即自2019年7月27日起至2020年9月24日止。） 被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2日，即自2019年7月27日起至2020年7月24日止。） 被告人付某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵2日，即自2019年7月27日起至2020年7月24日止。） 二、追缴被告人夏某某开设赌场罪的违法所得九万元、非法经营罪的违法所得八十六万九千三百五十七元，上缴国库〔系与另案（2020）辽0124刑初41号被告人路丹共同追缴，路丹向公安机关已缴纳十一万元〕。 追缴被告人杜某某违法所得四千元（已缴纳），上缴国库。 追缴被告人李某某违法所得八百元（已缴纳），上缴国库。 追缴被告人付某违法所得二千元（已缴纳），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王文阁 人民陪审员  丁 超 人民陪审员  刘桂芝 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  高 源 本案适用的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。