陕西省西安市未央区人民法院刑事判决书 (2020)陕0112刑初189号 公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人黄某，男，1975年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古包头市昆都仑区，现住西安市未央区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年7月22日因涉嫌组织，领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月2日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。辩护人吴栋，陕西连邦律师事务所律师。辩护人郑智虎，陕西连邦律师事务所律师。      西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2019]1025号起诉书指控被告人黄某犯组织、领导传销活动罪于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人黄某及其辩护人吴栋、郑智虎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2013年至2017年8月，以王某某（另案处理）为发起人，苏某某、关某、翟某某、通某某（均另案处理）以及被告人黄某等人为主要骨干在本市经济技术开发区从事传销活动。该组织无任何产品，以所谓“民间互助理财合作项目”为幌子，以投资高回报为诱饵，通过交流上课的方式，推荐发展新成员，由新成员缴纳“保证金”取得加入资格，传销组织成员从中获利。该传销组织分为大盘（缴纳“保证金”16.5万元）和小盘（缴纳“保证金”4.98万元），运行模式相同，具体规则为由上之下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别。其中，C2级别称为“大家长”，C1级别称为“家长”，一名C2下有三个C1，即三个盘，每个盘各自发展新成员。每个C1岗位下面有3个B岗，9个A岗和27个发展层。发展新成员必须由所在盘的B级、A级或发展层人员推荐，并与C1、C2岗位签订“民间资金互助合作保证金协议”，缴纳“保证金”之后即加入相应的大盘或者小盘。并按照序列安排在“发展层”位置。C1把新成员缴纳的“保证金”以“岗位分配金”的形式分配给所在团队的A 、B 、C1、C2人员及介绍人。具体分配方式大盘收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍人（推荐奖）分得30000元；小盘收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，介绍人分得5800元。“发展层”每满27个人对应该盘内的人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别，晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，原C2岗位人员出局。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该盘后，这个盘的C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课等事宜。C2指导C1管理全盘工作，负责协调名下C1团队按照组织规则运行。被告人黄某自2016年6月起担任该传销组织“行业安全管理委员会”会长一职，负责该传销组织晋级包装会时的现场秩序维护，安排人员指挥车辆停放，处理个别团队中的矛盾纠纷，同时在发起人王某某的指派下收取保管该传销组织中大盘C2、C1交纳的“承诺金”合计575万元,案发后追回200万元，已退至西安市公安局指定账户。同年，被告人黄某还在王某、翟某某的授意下，接管了魏某某的团队，岗位为C1，其中王某某、翟登伟、黄某各占一个点位，后升级到C2岗位。经陕西西安华鑫司法会计鉴定所鉴定，自2015年5月21日至2017年8月4日，“民间资金互助合作”传销案共签订协议书5365份，涉及金额共计555077400元；其中从2016年7月起至2017年8月4日共签订协议书5360份，涉及金额合计554598000元。被告人黄某涉及大盘一个，大盘层级为C2，现已经出局，根据黄某出局后C2分别为王某某3、冯某某3的盘倒推出黄某出局之前团队人数合计40人，有银行流水反映黄某的岗位分配金为1800000元，黄某转给C2翟登伟、王某某的岗位分配金合计1180000元 ，实际获益金额为620000元。2019年7月22日，民警联系被告人要求其归案，当日被告人黄某前往经开分局投案自首.为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人黄某伙同他人以互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定的XX组XX层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，要求依法判处。庭审中被告人黄某对起诉书指控的基本事实没有异议，表示自愿认罪认罚。被告人黄某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人黄某没有组织领导传销活动的犯罪故意，不是该传销案的组织者、领导者；2、被告人黄某始终没有组织自己的团队，也未实施过任何发展下线的行为，其所担任的会长为“虚职”，没有相应的实际权力，也没有具体的工作内容；3、被告人黄某系从犯，有自首情节，可从轻或减轻处罚。经审理查明，自2013年至2017年8月，王某某作为“民间资金互助合作理财”组织以发起人在本市经济技术开发区从事传销活动。该组织无任何产品，以互助理财为幌子，以投资高回报为诱饵，通过交流上课的方式，推荐发展新成员，由新成员缴纳“保证金”取得加入资格，传销组织成员从中获利。该传销组织分为大盘和小盘，运行模式相同，具体规则为由上之下分为处C2、C1、B、A、发展层五个级别。其中，C2级别称为“大家长”，C1级别称为“家长”，一名C2下游三个C1，即三个盘，每个盘各自发展新成员。每个C1岗位下面有3个B岗，9个A岗和27个发展层。发展新成员必须由所在盘的B级、A级或发展层人员推荐，并与C1、C2岗位签订“民间资金互助合作保证金协议”，缴纳“保证金”之后即加入相应的大盘或者小盘。并按照序列安排在“发展层”位置。C1把新成员缴纳的“保证金”以“岗位分配金”的形式分配给所在团队的A 、B 、C1、C2。具体分配方式为大盘收165000元，C2分得75000元，C1分得35000元，B级分得15000元，A级分得10000元，介绍人（推荐奖）分得30000元；小盘收49800元，C2分得20000元，C1分得10000元，B级分得5000元，A级分得3000元，介绍人分得5800元。“发展层”每满27个人对应该盘内的人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别，晋升到C2级别后，当发展层人员再次达到27人后，原C2岗位人员出局。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该盘后，这个盘的C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课等事宜。C2指导C1管理全盘工作，负责协调名下C1团队按照组织规则运行。被告人黄某自2016年6月起担任该传销组织“行业安全管理委员会”会长一职，负责该传销组织晋级包装会时的现场秩序维护，安排人员指挥车辆停放，处理个别团队中的矛盾纠纷，同时在发起人王某某的指派下收取保管该传销组织中大盘C2、C1交纳的“承诺金”合计575万元，同年，被告人黄某还在王某、翟某某的授意下，接管了魏某某的团队，岗位为C1，其中王某某、翟某某、黄某各占一个点位，后升级到C2岗位。经陕西省西安华鑫司法会计鉴定所鉴定，被告人黄某涉及大盘一个，大盘层级为C2，现已经出局，根据黄某出局后C2分别为王玲玲3、冯建芳3的盘倒推出黄某出局之前团队人数合计40人，有银行流水反映黄某的岗位分配金为1800000元，黄某转给C2翟登伟、王某某的岗位分配金合计1180000元 ，实际获益金额为620000元，2018年1月16日,向下线李喜政退还了500000元。2019年7月22日，民警联系被告人要求其归案，当日被告人黄某前往经开分局投案自首。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、提取、搜查笔录及扣押物品清单、辨认笔录及照片、民间资金互助合作保证金协议、岗位工作职责、团队管理标准、工作统计表、行业管理委员会会议记录等书证、银行转账交易记录、鉴定意见书、证人证言、被告人供述及户籍证明，足以认定。本院认为，被告人黄某伙同他人以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳“保证金”的方式获得加入资格，按照一定的XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，西安市未央区人民检察院指控被告人黄某犯组织、领导传销活动罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出的被告人黄某有自首情节，依法可减轻的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被告人黄某不是该传销组织的组织者和领导者，未发展下线，会长职务为虚职，是从犯的辩护意见，经查，被告人黄某在C2位置出局，其职务等级在传销组织中已经到了所在大盘的最高管理级别，应当对其下属的整个团队负责，无论其会长职务的虚实，均不影响其分配金的获得，其作为组织者、管理者在犯罪中其主要作用，是主犯，故辩护人的相关辩护意见不予采纳。另鉴于其已向下线退还50万，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年7月21日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、扣押在案的资金200万元依法予以没收，上缴国库，被告人黄某违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长        梁雪玲人民陪审员      王中琴   人民陪审员       朱爱芝   二0二〇年十一月二十七日                                   书记员       王小玉1