四川省资阳市雁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川2002刑初367号 公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 被告人赵新龙，男，1996年10月11日出生于河北省邯郸市馆陶县，汉族，高中肄业，个体，户籍地河北省邯郸市馆陶县，现住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被指定居所监视居住，同年4月17日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于资阳市。 辩护人何美佳，四川豁达律师事务所律师。 被告人马晓娟，女，1981年12月21日出生于河北省邯郸市邯山区，汉族，中专文化，个体，户籍地即住址河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被指定居所监视居住，同年4月17日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于资阳市。 辩护人段晓，四川豁达律师事务所律师。 被告人李俊杰，男，1988年11月2日出生于河北省邯郸市峰峰矿区，汉族，高中文化，个体，户籍地河北省邯郸市峰峰矿区，住河北省邯郸市邯山区四季花城****。因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年，于2015年7月29日刑满释放。因本案于2020年4月2日被指定居所监视居住，同年5月14日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现押于资阳市。 指定辩护人汪泯酿，四川法助律师事务所律师。 被告人白晴，女，1998年1月28日出生于河北省邯郸市成安县，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邯郸市成安县，现住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被取保候审。 指定辩护人罗礼均，四川达捷律师事务所律师。 被告人杨志远，男，1981年5月23日出生于河北省邯郸市峰峰矿区，蒙古族，初中文化，无业，户籍地即住址河北省邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月30日被取保候审。 指定辩护人王三民，四川四成律师事务所律师。 四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检一部刑诉(2020)586号起诉书指控被告人赵新龙、马晓娟、李俊杰、白晴、杨志远犯买卖国家机关证件罪、被告人赵新龙、马晓娟犯信用卡诈骗罪、被告人李俊杰犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月10日、12月3日公开开庭审理了本案。四川省资阳市雁江区人民检察院指派检察员苏冯柯、书记员邱北森出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控： （一）买卖国家机关证件罪 2019年3月份，被告人赵新龙伙同被告人马晓娟雇佣被告人白晴通过中介介绍客户,以客户的名义办理公司营业执照、公章、财务专用章、法人章及银行对公账户、优盾、结算卡、电话卡“八件套”并予以收购，再将收购的“八件套”出售给他人用于牟利。其中被告人杨志远以自己名义办理两套“八件套”并介绍李某办理一套“八件套”卖给了赵新龙、马晓娟。经统计，2019年3月份至案发前，赵新龙、马晓娟一共收购33套，售出21套。 2019年3月份，被告人李俊杰通过中介介绍客户以客户的名义办理公司“八件套”用于售出牟利。2019年3月份至案发前，李俊杰至少收购了14套，至少售出12套，至少获得4万元违法所得。 （二）信用卡诈骗罪 2019年7月份，被告人赵新龙发现售出的银行对公账户上有资金走账，便与被告人马晓娟商量在对公账户预留自己的手机号获取账户走账信息，然后通过找相关法人代表补办优盾、结算卡或者直接在卖出对公账户时将结算卡留下的方式，使用补办的优盾或结算卡将对公账户中的资金转出，并商量平分资金。 2020年3月8日，资阳市雁江区一家从事口罩生产的公司老板刘某经员工林媛介绍了解到有人以邯郸市海冰贸易有限公司法人代表李某的名义通过网络发布销售生产口罩的原料熔喷布，刘某与一名自称“李某”的人与邯郸市海冰贸易有限公司签订供销合同购买2吨熔喷布，并支付货款30万元转到邯郸市海冰贸易有限公司账户，随后“李某”失去联系，刘某遂到公安机关报警。经查实，邯郸市海冰贸易有限公司系被告人赵新龙、马晓娟向李某收购“八件套”后卖给他人，李某并未从事销售熔喷布。2020年3月8日，赵新龙、马晓娟发现邯郸市海冰贸易有限公司账户中存入30万元后，于当日将其中5万元转至赵新龙持有的郭某银行账户，再由郭某银行账户转至赵新龙银行账户，与马晓娟予以平分。 至案发前，被告人赵新龙从售出的对公账户中合计转出62.4896万元，马晓娟至少参与其中47.71万元，赵新龙获得赃款33.12385万元，马晓娟至少获得赃款23.855万元。其中包括2019年7月份马晓娟受中介委托帮忙办理了邯郸市丛台区简苗贸易有限公司的营业执照及对公账户，办理完后马晓娟将该公司的结算卡交给了赵新龙，赵新龙于2019年8月4日用结算卡转出5万元，分给马晓娟2.5万元。 （三）妨害信用卡管理罪 2020年3月30日，公安机关在河北省邯郸市邯山区抓获被告人李俊杰后，在其居住的房内搜出银行卡23张，优盾5枚；在其使用的冀DF091**车内搜出银行卡42张，优盾34枚。经核实，其中李俊杰将38套银行卡贴标签标注姓名等信息，准备予以出售牟利。 被告人赵新龙、马晓娟、李俊杰于2020年3月30日到案，到案后如实供述了上述事实；被告人白晴于2020年4月29日到案，到案后如实供述了上述事实；被告人杨志远于2020年4月30日到案，到案后如实供述了上述事实。现场搜查出的银行卡和优盾已由公安机关扣押。公安机关冻结赵新龙工商银行账户（账号6222××××9676，现该卡扣押于公安机关）8.458937万元，扣押马晓娟已上缴违法所得5万元。 上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了银行卡、优盾等物证；微信聊天记录、银行卡明细等书证；证人郭某、李某等人的证言；被告人赵新龙、马晓娟、李俊杰、白晴、杨志远的供述；辨认、搜查等笔录；到案经过等证据，为此公诉机关认为被告人赵新龙、马晓娟、李俊杰、白晴、杨志远构成买卖国家机关证件罪，其中被告人赵新龙、马晓娟、白晴系共同犯罪；被告人赵新龙、马晓娟构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪；被告人李俊杰构成妨害信用卡管理罪。赵新龙、马晓娟、李俊杰一人犯数罪，应当数罪并罚；李俊杰系累犯；五被告人到案后均如实供述其罪行且认罪认罚。诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百九十六条第一款第（三）项、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定判处。建议以买卖国家机关证件罪，判处赵新龙有期徒刑一年四个月，并处罚金，以信用卡诈骗罪，判处赵新龙有期徒刑十年六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑十一年，并处罚金；建议以买卖国家机关证件罪，判处马晓娟有期徒刑一年四个月，并处罚金，以信用卡诈骗罪，判处马晓娟有期徒刑九年，并处罚金，合并执行有期徒刑九年六个月，并处罚金；建议以买卖国家机关证件罪，判处李俊杰有期徒刑一年二个月，并处罚金，以妨害信用卡管理罪，判处李俊杰有期徒刑二年，并处罚金，合并执行有期徒刑三年，并处罚金；建议以买卖国家机关证件罪，判处白晴有期徒刑十个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议以买卖国家机关证件罪，判处杨志远有期徒刑六个月，并处罚金，可以适用缓刑。 五被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，五被告人在开庭审理过程中均无异议。 被告人赵新龙的辩护人提出，赵新龙协助公安机关抓获了李俊杰，系立功，可以从轻处罚。 被告人白晴的辩护人认为，白晴应系本案从犯。 五被告人的辩护人均认为，五被告人系初犯、具有坦白、认罪认罚情节，建议对五被告人从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 针对辩护人的辩护意见，本院评判如下： 1.关于赵新龙的辩护人提出赵新龙有立功表现的辩护意见。经查，赵新龙到案后只是如实供述了李俊杰的联系电话、微信号、开办公司的地址，李俊杰是公安机关通过大数据等技术手段分析后抓获的。赵新龙对抓获李俊杰并没有实际的协助行为，其行为不构成立功。故辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。 2.关于白晴的辩护人提出白晴应认定为从犯的辩护意见。经查，白晴在其参与的犯罪活动中，行为是积极主动的，不应认定为从犯。故辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人赵新龙、马晓娟、李俊杰、白晴、杨志远为了获取非法利益，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。其中被告人赵新龙、马晓娟、白晴系共同犯罪。被告人赵新龙、马晓娟持有并冒用他人银行卡，将卡内资金转出非法占有，其行为均已构成信用卡诈骗罪。且系共同犯罪。其中赵新龙涉及数额特别巨大、马晓娟涉及数额巨大。被告人李俊杰非法持有他人银行卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。赵新龙、马晓娟、李俊杰一人犯数罪，应当实行数罪并罚。李俊杰在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。五被告人到案后均能如实供述其罪行且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。五辩护人相应辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及其认罪态度，悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百九十六条第一款第（三）项、第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵新龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金六万元，决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日，原指定居所监视居住15日应予折抵8日。即自2020年4月17日起至2031年4月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人马晓娟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金五万元，决定合并执行有期徒刑九年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日，原指定居所监视居住15日应予折抵8日。即自2020年4月17日起至2029年10月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李俊杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金六千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定合并执行有期徒刑三年，并处罚金一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日，原指定居所监视居住42日应予折抵21日。即自2020年5月14日起至2023年4月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人白晴犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金五千元； 五、被告人杨志远犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四千元； （上述二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、扣押在案的违法物品和作案工具，予以没收。上述物品未随案移送，由扣押机关负责处理。 七、追缴被告人赵新龙违法所得30.62385万元；追缴被告人马晓娟违法所得21.355万元、追缴被告人李俊杰违法所得4万元，上缴国库； 八、责令被告人赵新龙退赔被害人刘某经济损失2.5万元、被告人马晓娟退赔被害人刘某经济损失2.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘 莉 人民陪审员  罗雅琴 人民陪审员  张劲松 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  李静婷 附：本案适用的相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百九十六条第一款有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过时犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大” 第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。 刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形： （一）拾得他人信用卡并使用的； （二）骗取他人信用卡并使用的； （三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的； （四）其他冒用他人信用卡的情形。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被害人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。