江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1311刑初403号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人邹加如，曾用名“邹大宝”、“邹敏”，男，1969年11月6日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住江苏省宿迁市宿豫区，户籍地宿迁市宿豫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被刑事拘留，同年4月22日被监视居住。指派辩护人董某，江苏西楚律师事务所律师。宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检一部刑诉〔2020〕178号起诉书指控被告人邹加如犯诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院法指派检察员陆裕胜、朱某甲出庭支持公诉。被告人邹加如及辩护人董某均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2019年5月至2020年4月间，被告人邹加如以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以帮助找工作、入学等理由，骗取蔡某、金某等6名被害人钱款共计人民币（以下币种同）663082元，后当庭变更为649448元。二、伪造、买卖身份证件2019年，被告人邹加如在明知购买的驾驶证为假证的情况下，仍然通过联系上海市交通路边的办假证电话，购买伪造的A1D驾驶证一本，内有其个人信息，发证机关为“上海市公安局交警总队”。后该证被公安机关在其宿迁市宿豫区阳光名都家中扣押，经查询上海市公安局交警总队业务系统，邹加如持有C1D的驾驶证，未持有A1D驾驶证。为证明上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人邹加如供述、被害人陈述，证人证言、辩认笔录、搜查笔录及相关书证等证据。被告人邹加如采取隐瞒真相、虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邹加如伪造、买卖身份证件，其行为构成伪造、买卖身份证件罪。被告人邹加如一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人邹加如归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。请依法判处。被告人邹加如对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，且认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人邹加如的犯罪事实和罪名亦无异议,提出被告人邹加如有坦白情节,且认罪认罚,退赔被害人部分损失,并获得部分被害人谅解,建议对其从轻、从宽处罚。经审理查明：一、诈骗2019年5月至2020年4月，被告人邹加如以非法占有为目的，虚构自己有社会关系或冒充警察、隐瞒真相，以帮助找工作、入学等理由，骗取蔡某、金某等6名被害人钱款共计649448元。具体事实分述如下：1.被告人邹加如，于2020年4月初的一天，在宿迁市宿豫区大兴镇兴盛街唐三肉铺内，虚构自己有社会关系，能帮被害人唐某甲的孙子在上海海关学院读书，毕业后就在上海海关工作，并索要其孙子的身份信息及照片，后找人办理了虚假有唐某甲孙子的身份信息及照片的盖有上海海关学院的报名表6张，将6报名表给唐某甲看，并谎称其孙子上学的事情正在办理，需要打理关系，骗取唐某甲现金51000元。2.被告人邹加如，于2015年至2017年，在上海市宝山区，虚构其有社会关系，多次以帮助被害人卢某介绍工作、介绍其侄子入党、帮助其儿子入学、办理营业执照等理由，骗取卢某现金共计168248元。（1）2015年以帮助被害人卢某介绍海关拉货工作，需要办理证件、手续和交纳押金等理由，骗取卢某45742元。（2）2016年以帮助卢某侄子入党，需要交纳相关费用为由，骗取卢某24000元。（3）2016年以帮助卢某儿子入学，需要交纳相关费用为由，骗取卢某84500元。（4）2017年以帮助卢某妻子办理营业执照，需要花钱为由，骗取卢某5000元。（5）2017年以帮助卢某妻弟续社保，而要疏通关系为由，骗取卢某13340元。（6）2017年以帮助卢某表哥将被路政扣押的车辆返还，需要疏通关系为由，骗取卢某9300元。案发前被告人邹加如已归还卢某13634元。3.被告人邹加如，于2019年12月份，虚构自己及其两个儿子均在上海海关工作，能帮助被害人蔡某找工作，需要缴纳保证金为由，骗取被害人蔡某现金66000元。4.被告人邹加如，于2019年7月份，在上海市宝山区虚构自己是上海市公安局宝山分局人民警察的身份，以能帮助被害人金某的家属介绍工作、帮金某做生意等为由，多次骗取金某共计236200元。（1）以帮金某的妻子找工作需要打点关系等理由分别于2019年7月19日，骗取20000元；2019年9月10日骗取30000元；2019年11月11日骗取6200元。总计骗取56200元。（2）2019年8月13日，以和被害人金某合伙收购废钢铁，需要交纳定金为由，骗取70000元。（3）2019年9月4日，以帮助被害人金振南承包上海市公安局宝山分局车辆保养工作，需要交纳押金为由，骗取60000元。（4）2019年10月9日，以帮助被害人金某购买拆迁安置房，需交纳定金为由，骗取50000元。5.2019年6月至10月，被告人邹加如在上海市宝山区冒充上海市公安局宝山分局人民警察身份，以帮助被害人骆某的小孩入学，与骆某合伙做生意等理由，多次诈骗被害人骆某共计128000元。（1）2019年6、7月份，以帮助被害人骆某小孩入学，需要打点关系为由，骗取18000元。（2）2019年9月23日，以帮助被害人骆某购买拆迁安置房，需要交纳定金为由，骗取80000元。6.2019年6月份，被告人邹加如在上海市宝山区冒充上海市公安局宝山分局人民警察身份，以帮助被害人朱某乙办理上海市居住证积分，需要打点关系为由，骗取朱某乙35000元。认定上述事实的证据有，被告人邹加如庭前多次供述与辩解，被害人唐某甲、卢某、蔡某、金某、骆某陈述；证人唐某丙证言，公安机关制作的辨认笔录、搜查笔录，微信转帐截图、微信聊天记录、银行转帐单据、录音光盘、谅解书、收条等证据，足以认定。二、伪造、买卖身份证件2019年，被告人邹加如为了驾驶大货车，通过上海市交通路路边的假证电话号码联系对方，并提供其个人信息，要求对方为其伪造发证机关为“上海市公安局交警总队”A1D驾驶证一本，并支付了相关款项。后该证被公安机关在被告人邹加如居住的家中扣押，经查询上海市公安局交警总队业务系统，邹加如持有C1D的驾驶证，未持有A1D驾驶证。认定上述事实的证据有被告人邹加如的供述与辩解；公安机关调取的户籍信息，上海市公安局交通警察总队业务系统查询、情况说明、当事人的户籍信息等证据证实，足以认定。另查明，被告人邹加如被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实，且认罪认罚，签字具结。被告人邹加如案发后退赔被害人唐某甲51000元，退赔蔡某6000元，退赔卢某168248元，退赔金某49394元，退赔骆某20000元，退赔朱某乙5000元。并获得被害人卢某、唐某甲的谅解。再查明，公安机关从被告人邹加如的车内及住处扣押邹加如伪造的警官证两本（邹加如上海市公安局宝山分局，警号031862），上海市宝山海关后勤部公章一枚，国家安全局专用、食堂公章两枚，上有海关字样的表格六张。扣押邹加如购买的黑色警裤三条，有Polic标志的黑色T恤两件、手铐一把，辣椒水两瓶，警服上衣一件。本院认为，被告人邹加如以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邹加如伪造、买卖身份证件，其行为构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邹加如一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人邹加如犯罪后如实供述自己的罪行，且认罪认罚、签字具结，依法可以从轻、从宽处罚。被告人邹加如赔偿部分被害人的经济损失，并取得了谅解，酌情可予以从轻处罚。对被告人及辩护人所提与上述分析、认定意见一致的辩解、辩护意见予以采纳。被告人邹加如的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邹加如犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯伪造、买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效之日起三日内缴纳完毕）二、责令被告人邹加如分别退赔被害人蔡春花、金振南、骆进、朱增辉的经济损失人民币60000元、186806元、108000元、30000元。三、公安机关扣押的警官证两本、公章三枚、表格六张、黑色警裤三条、警服上衣一件、黑色T恤两件、手铐一把、辣椒水两瓶予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马海青人民陪审员  张守业人民陪审员  于永美二〇二〇年十二月二日书 记 员  王 旭