湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0426刑初365号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人罗平，曾用名罗东平，男。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年5月20日被祁东县公安局抓获并于当日被刑事拘留，2020年5月27日被祁东县公安局取保候审；2020年11月30日被本院决定取保候审。现在家。 指定辩护人邹林娟，湖南恒诚律师事务所律师。 被告人陈思远，男。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年6月2日被祁东县公安局取保候审；2020年11月30日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人仇伟，湖南君子莲律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检一部刑诉〔2020〕329号起诉书，指控被告人罗平、陈思远涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月30日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年12月17日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察员彭延萍出庭支持公诉，被告人罗平及指定辩护人邹林娟、被告人陈思远及辩护人仇伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人罗平、陈思远明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院依法判处。 被告人罗平及指定辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人罗平当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处理。 被告人陈思远及辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人陈思远当庭表示自愿认罪，请求对其从轻处理。辩护人提出，被告人陈思远主观恶性小，未从中盈利，系自首，有法定从轻、减轻处罚情节，建议对其单处罚金或免于刑事处罚。 经审理查明，2020年3月初，被告人陈思远找到李某某（已不诉）帮忙购买一批能发短信的手机卡用于发送网络棋牌的广告，李某某找到被告人罗平购买手机卡，罗平找到蒋某某（已不诉），蒋某某找到刘某某（已不诉），称有朋友想买能发短信的手机卡，并把刘某某和罗平的微信号互相推荐给对方，后刘某某找到其手下的员工贺某某（已不诉）和陈某某（已不诉），贺某某和陈某某将自己2019年12月中旬到2020年1月17日在白地市镇搞活动期间办理的、没给客户的166张手机卡卖给了刘某某，刘某某转给被不起诉人贺某某1880元钱、转给陈某某140元钱，后刘某某将购买来的166张手机卡以3320元价格卖给被告人罗平，被告人罗平与被告人陈思远商议以75元每张卡的价格购买166张手机卡，随后陈思远通过李某某向罗平转账以12450元购买了这166张卡。被告人陈思远在使用几张卡后，发现卡内余额不多，于是让付勇龙帮忙出售这批卡。之后付勇龙联系到“鑫胖子”，以10000元的价格出售了约150张卡，“鑫胖子”又将这些卡通过网络卖到了云南。被告人罗平从中非法获利9130元，被告人陈思远亏损2450元。 2020年4月份，祁东县公安局接到公安部电诈平台线索，经查，发现公安部推送的涉嫌诈骗的手机卡中有7张手机卡是祁东县联通公司外包工作人员贺某某办理的，这7张手机卡均被犯罪嫌疑人用于实施诈骗活动，涉案金额共计150000余元，另有1张手机卡是祁东县联通公司外包工作人员陈某某办理的，此卡也被用于了实施诈骗活动，涉案金额6318元。经查，所涉案8张卡均是由刘某某卖给罗平，再由罗平转卖给陈思远的这批手机卡。 2020年5月14日祁东县公安局对刘某某、贺某某等人帮助信息网络犯罪活动案立案侦查。2020年5月20日祁东县公安局白地市派出所民警在步云桥镇桥西联通营业厅将被告人罗平抓获归案；2020年6月2日被告人陈思远到祁东县公安局白地市派出所自首。经审讯，被告人罗平、陈思远对自己的犯罪事实供认不讳。 被告人罗平于2020年12月22日向本院退缴非法所得9130元。 上述事实，有经庭审查证属实的接报案登记表、立案决定书，到案经过，户籍证明，转账记录，公安部下发的涉嫌诈骗手机号码一览表，证人李某甲、刘某甲、何某甲、张某甲、严某甲、蒋某甲、邹某甲、付某甲的证言，被害人汤某甲、邬某甲、刘某乙、杨某甲、梁某甲、叶某甲、茅某甲的陈述，同案人贺某某、陈某某、蒋某某、李某某、刘某某的供述，被告人罗平、陈思远的供述，辨认笔录，提取笔录等证据予以证明。 本院认为，被告人罗平、陈思远为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助，将他人实名认证的手机卡予以售卖，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。祁东县人民检察院指控被告人罗平、陈思远犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈思远犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人罗平、陈思远归案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。核被告人罗平、陈思远的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害性及悔罪态度，本院决定对被告人罗平、陈思远均从轻处罚。被告人罗平、陈思远的辩护人建议对二被告人从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。为打击犯罪，维护社会秩序，保护公民合法权利不受侵犯，对被告人罗平依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条（六）项，对被告人陈思远依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条（六）项之规定，判决如下： 一、被告人罗平犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 二、被告人陈思远犯帮助信息网络犯罪活动罪，单处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。 三、被告人罗平退缴的非法所得9130元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  洪 桥 人民陪审员  文华峰 人民陪审员  周艳芳 二〇二〇年十二月二十一日 书 记 员  杨永晶 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。