黑龙江省林甸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0623刑初54号公诉机关黑龙江省林甸县人民检察院。被告人王占锁，男，1992年10月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省林甸县，现住黑龙江省大庆市让胡路区。2020年5月20日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被林甸县公安局刑事拘留，同年6月24日经林甸县人民检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，当日由林甸县公安局执行。现羁押于大庆市第二看守所。指定辩护人林宝昌，黑龙江灵泉律师事务所律师。被告人刘乐阳，男，1999年7月4日出生，汉族，高中文化，大庆市星界传媒有限公司职员，户籍所在地黑龙江省大庆市红岗区，现住黑龙江省大庆市萨尔图区。2020年5月21日因涉嫌侵犯公民个人信息罪被林甸县公安局刑事拘留，同年8月24日被林甸县人民检察院决定取保候审，当日由大庆市公安局会战分局执行。同年9月24日本院决定继续取保候审。指定辩护人张弘野，黑龙江龙锦律师事务所律师。黑龙江省林甸县人民检察院以黑林检诉刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人王占锁、王某3犯侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。林甸县人民检察院指派检察官张进丰出庭支持公诉，被告人王占锁在大庆市第二看守所通过远程视频方式参加诉讼，被告人刘乐阳及二辩护人林宝昌、张弘野均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年至2020年4月期间，被告人王占锁倒卖本人银行卡4套获利2400.00元、本人电话卡5张获利750.00元，倒卖他人银行卡14张获利6400.00元，电话卡28张获利3800.00元，收付款二维码获利800.00元，所得款项共计14150.00元被其挥霍。被告人刘乐阳向王占锁出售本人银行卡6套，他人银行卡2套、电话卡3张，随身WiFi和流量卡1套，本人及他人收付款二维码各1套，所得款项共计2318.00元被其挥霍。被告人王占锁卖给王某1户名为霍某，卡号62×××73的农业银行卡被他人用于电信网络犯罪活动支付结算金额2343656.00元。另外，被告人王占锁向其QQ好友“放飞梦想”出售本人手机卡5张，每张150.00元，获利750.00元；出售王某5、胡某、刘乐阳、宫某、李某1等人手机卡28张，获利3800.00元（其中8张每张价格100.00元，其余20张每张价格150.00元）。其中，被告人王占锁向其QQ好友“放飞梦想”出售的用户名为王占锁的手机号码130××××****，于2020年4月9日被他人用于电信诈骗犯罪活动，被害人被骗5800.00元，该案于2020年4月10日已被江阴市公安局立案侦查。此外，被告人王占锁还向其QQ好友“放飞梦想”提供本人、胡某、王某5、刘乐阳、鹏程等人收付款二维码用于他人支付结算资金，王占锁提供收付款二维码支付结算30次，获利800.00元。2020年3月，被告人刘乐阳向被告人王占锁提供本人和鹏程的微信及支付宝收付款二维码，并按照约定以结算金额收取提成，刘乐阳获利18.00元。被告人刘乐阳向被告人王占锁出售的银行卡中，户名为刘乐阳，卡号为62×××75的农业银行卡被他人多次用于电信网络诈骗活动，支付结算金额574400.00元，已被多地公安机立案侦查；户名为霍某，卡号为62×××73的农业银行卡被他人用于电信网络犯罪活动支付结算金额2343656.00元为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、案件来源及抓获经过、常住人口基本信息、快递单据、银行卡交易明细、关连案件被害人报案及立案信息；证人王某1等人的证言；被害人霍某、李某1的陈述；被告人王占锁、刘乐阳的供述与辩解；电子数据等证据。公诉机关认为，被告人王占锁、刘乐阳违反国家有关规定，向他人出售个人信息情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。同时二被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任。检察机关建议判处被告人王占锁有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人刘乐阳有期徒刑一年，并处罚金。被告人王占锁、刘乐阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。王占锁的辩护人提出的辩护意见是：王占锁具有如下从轻处罚、减轻处罚的情节，1.具有坦白情节；2具有自愿认罪悔罪表现；3.所获赃款数额不大，社会危害性较小；4.没有犯罪前科，系初犯。刘乐阳的辩护人提出的辩护意见是：刘乐阳具有如下从轻处罚的情节，1.具有坦白情节；2.自愿认罪认罚，悔罪；3.初犯、偶犯，无前科劣迹。经审理查明：一、王占锁犯罪事实被告人王占锁与王某1（另案处理）系朋友关系。2019年夏天，王某1指使王占锁帮其收购银行卡、绑定本人的手机号、U盾及本人的身份证复印件“四件套”，用于网络博彩赌博。王某1承诺每套“四件套”向王占锁支付人民币600.00元。王占锁用其本人身份信息办理手机卡1张，工商银行、农业银行、龙江银行、农商银行4张银行卡及配套U盾，并绑定“四件套”。王占锁又对其父亲王某5谎称自己使用“四件套”，带领王某5用王某5身份信息办理手机卡1张，工商银行、农业银行2张银行卡及配套U盾，并绑定“四件套”。王占锁在大庆市区银行卡以每套600.00元价格卖给王某1，得赃3600.00元。2019年夏天，被告人王占锁对被告人刘乐阳称有人收购银行卡“四件套”用于网络博彩赌博，可以办理银行卡卖钱，并承诺每套“四件套”400元，刘乐阳表示同意。后刘乐阳由王占锁陪同以刘乐阳本人身份信息办理了龙江银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行5张银行卡和1张电话卡，以“四件套”形式交给了王占锁，王占锁将此5套银行卡卖给了王某1，后王占锁与刘乐阳将1张龙江银行卡挂失补回，从补回龙江银行卡中取出2000元每人分得1000元。其中，被告人王占锁卖给王某1户名为刘乐阳，卡号为62×××75的农业银行卡被他人多次用于电信网络诈骗活动，支付结算金额574400.00元，已被多地公安机关立案侦查。2019年夏天，宫某（另案处理）让被告人王占锁帮助办理贷款，宫某用其身份信息办理了建设银行、农业银行、龙江银行3张银行卡并绑定了手机号码后交给王占锁。该3套银行卡被王占锁以每套600元的价格卖给了王某1，得款1800.00元。2019年8月至2020年4月期间，被告人王占锁在明知为网络犯罪活动提供帮助的情况下，多次以发快递的方式向其QQ好友“放飞梦想”（“大城”）出售个人和他人的银行卡、电话卡和收付款二维码。2020年4月，宫某以本人身份信息办理农业银行卡1套并以500.00元的价格卖给王占锁。2020年4月11日，被告人刘乐阳以本人身份信息办理农业银行卡1套，4月19日以其女朋友霍某身份信息办理建设银行卡、农业银行卡各1套，刘乐阳将该3套银行卡以600.00元价格卖给王占锁。王占锁将上述4套银行卡以每套600.00元价格卖给了QQ好友“放飞梦想”，得款2400.00元。其中，被告人王占锁卖给QQ好友“放飞梦想”，得款2400.00元。其中，被告人王占锁卖给王某1户名为霍某，卡号62×××73的农业银行卡被他人用于电信网络犯罪活动支付结算金额2343656.00元。另外，被告人王占锁向其QQ好友“放飞梦想”出售本人手机卡5张，每张150.00元，获利750.00元；出售王某5、胡某、刘乐阳、宫某、李某1等人手机卡28张，获利3800.00元（其中8张每张价格100.00元，其余20张每张价格150.00元）。其中，被告人王占锁向其QQ好友“放飞梦想”出售的用户名为王占锁的手机号码130××××****，于2020年4月9日被他人用于电信诈骗犯罪活动，被害人被骗5800.00元，该案于2020年4月10日已被江阴市公安局立案侦查。此外，被告人王占锁还向其QQ好友“放飞梦想”提供本人、胡某、王某5、刘乐阳、鹏程等人收付款二维码用于他人支付结算资金，王占锁提供收付款二维码支付结算30次，获利800.00元。二、被告人刘乐阳犯罪事实2019年夏天，被告人刘乐阳在明知为网络犯罪提供帮助的情况下，由被告人王占锁陪同以刘乐阳身份信息办理了龙江银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行5张银行卡和1张电话卡，以“四件套”形式卖给了王占锁，后王占锁与刘乐阳将其中1张龙江银行卡挂失补回，从补回的龙江银行卡中取出2000.00元每人分得1000.00元。2020年4月份，被告人刘乐阳让其女友霍某帮助办理银行卡，霍某同意后，刘乐阳于2020年4月11日以本人身份信息办理农业银行卡1套，于2020年4月19日以霍某身份信息办理建设银行卡、农业银行卡各1套，后刘乐阳将该3套银行卡以600.00元价格卖给王占锁。2020年4月，被告人刘乐阳以其朋友彭某身份信息办理3张手机卡，刘乐阳将此3张手机卡以每张100.00元的价格卖给王占锁，并按照王占锁提供的地址以快递方式邮寄。2020年4月，被告人王占锁让被告人刘乐阳帮助购买一套随身WiFi和流量卡，刘乐阳找到彭某，与彭某一起购买了一个随身WiFi，并以鹏程身份信息办理1张电话流量卡，后刘乐阳按照王占锁提供的地址将随身WiFi和1张电话流量卡以快递方式邮寄，王占锁向刘乐阳支付了400.00元。2020年3月，被告人刘乐阳向被告人王占锁提供本人和鹏程的微信及支付宝收付款二维码，并按照约定以结算金额收取提成，刘乐阳获利18.00元。被告人刘乐阳向被告人王占锁出售的银行卡中，户名为刘乐阳，卡号为62×××75的农业银行卡被他人多次用于电信网络诈骗活动，支付结算金额574400.00元，已被多地公安机立案侦查；户名为霍某，卡号为62×××73的农业银行卡被他人用于电信网络犯罪活动支付结算金额2343656.00元。综上，2019年至2020年4月期间，被告人王占锁倒卖本人银行卡4套获利2400.00元、本人电话卡5张获利750.00元，倒卖他人银行卡14张获利6400.00元，电话卡28张获利3800.00元，收付款二维码获利800.00元，所得款项共计14150.00元被其挥霍。被告人刘乐阳向王占锁出售本人银行卡6套，他人银行卡2套、电话卡3张，随身WiFi和流量卡1套，本人及他人收付款二维码各1套，所得款项共计2318.00元被其挥霍。2020年5月20日，被告人王占锁、刘乐阳分别被公安机关抓获归案，到案后王占锁、刘乐阳对其犯罪事实供认不讳。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定。（1）书证常住人口基本信息，证实：被告人刘乐阳、宫某、王占锁为成年人。案件来源及破案经过，证实本案由公安部推送的电信网络诈骗涉案手机开卡人员户籍地线索，被告人王占锁于2020年5月19日在大庆市让胡路区归案，被告人刘乐阳与2020年5月20日在大庆市萨尔图区会展大街铁东小区2-2号楼4单元402室被抓获归案。扣押扣押物品清单，证实扣押王占锁手机一部，扣押刘乐阳手机一部。手机卡开卡信息单，证实王占锁在林甸县电信联通多次办理手机开户。顺丰速运单据，证实王占锁、刘乐阳向各地发送快递记录。户名为刘乐阳，卡号为62×××75的农业银行卡交易明细，证实被告人刘乐阳尾号7275农业银行个人账户交易明细，自2020年4月11日至2020年5月5日流水支付结算金额574400.00元。名为霍某，卡号为62×××73的农业银行卡交易明细，证实霍某尾号9073农业银行卡自2020年1月1日至2020年9月1日流水，其中2020年4月19日至2020年5月3日流水为2343656.00元。被害人报案、立案信息，证实被害人董某、刘某等7人报案、立案及笔录内容。认罪认罚承诺书，证实被告人王占锁、刘乐阳在公安机关认罪认罚。（1）证人证言证人王某1的证言，证实被告人王占锁卖给王某114套银行卡及获利情况。证人董某的证言，证实其被骗数额的经过。证人宫某的证言，证实宫某向王占锁提供手机卡和银行卡并获利证人刘某的证言，证实其被骗数额和银行卡信息。证人李某2的证言，证实其被骗数额和银行卡信息。证人葛某的证言，证实其被骗数额和银行卡信息。证人王某2的证言，证实其被骗数额和银行卡信息。（三）被害人陈述被害人霍某的陈述，证实霍某办银行卡提供给刘乐阳，此卡被刘乐阳出卖后用于犯罪行为。被害人李某1的陈述，证实李某1将同宫某办理银行卡、手机卡提供给王占锁。（四）被告人供述与辩解王占锁供述与辩解，证实王占锁明知他人从事网络犯罪活动而提供银行卡、电话等并非法获利。刘乐阳供述与辩解，证实刘乐阳向王占锁提供电话卡、微信二维码和银行卡并获利。（五）电子数据提取扣押手机数据光盘1张，证实王占锁手机聊天记录等内容。电子数据检查笔录，证实被告人手机数据的调查取证记录。本院认为，被告人王占锁、刘乐阳违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，构成侵犯公民个人信息罪；同时二被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算等帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪,判决宣告前二被告人犯两罪，应当数罪并罚。被告人王占锁的辩护人下列可以从轻处罚的辩护意见予以采纳：1.具有坦白情节；2具有自愿认罪悔罪表现；3.没有犯罪前科，系初犯。因被告人犯侵犯公民个人信息罪及帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重，故辩护人关于王占锁“所获赃款数额不大，社会危害性较小”的辩护意见不予采纳。被告人刘乐阳的辩护人下列可以从轻处罚的辩护意见予以采纳：1.具有坦白情节；2.自愿认罪认罚，悔罪；3.初犯、偶犯，无前科劣迹。公诉机关量刑建议书适当，依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第六十七条第三款、第六十九第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王占锁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币28000.00元，追缴赃款人民币13350.00元；被告人王占锁犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1600.00元，追缴赃款人民币800.00元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币29600.00元，追缴赃款人民币14150.00元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月20日起至2021年11月19日止。）被告人刘乐阳犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000.00元，追缴赃款人民币2300.00元；被告人刘乐阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000.00元，追缴赃款人民币18.00元。数罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币6000.00元，追缴赃款人民币2318.00元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月20日起至2021年12月19日止。）二、公安机关依法扣押的被告人王占锁、刘乐阳犯罪使用的VIVO手机、黑色OPPOA8手机各一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  冯丽荣审 判 员  仲继范人民陪审员  高 磊二〇二〇年十二月九日书 记 员  柴秀霞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”：（二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑事第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（二）支付结算金额二十万元以上的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。