安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0422刑初331号公诉机关寿县人民检察院。被告人刘念德，男，1994年1月31日出生，汉族，专科文化，无固定工作，户籍地湖北省武汉市武昌区，现住湖北省武汉市洪山区，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被寿县公安局刑事拘留,同年7月7日被批准逮捕，并由寿县公安局执行逮捕，现羁押于寿县看守所。辩护人权循梅，安徽郢都律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉(2020)319号起诉书指控被告人刘念德犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年10月30日公开开庭进行了审理，寿县人民检察院指派检察院洪鹏程、孙全山出庭支持公诉，被告人刘念德及其辩护人权循梅到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2017年至2018年，被告人刘念德伙同曾卫(另案处理)、郑浩(另案处理)利用虚假投资平台，捏造证券、期货投资咨询专家的身份等虚假信息，诱骗众多被害人进行“期货投资”，骗取钱财。现已查明孟某被骗取4万余元，间接损失300万余元；何某被骗取15万余元。认定上述事实的证据:1、受案登记表、户籍证明、违法犯罪经历查询记录，抓获经过等书证；2、证人姜某证言；3、同案犯曾卫、郑浩的供述与辩解；4、被害人孟某、何某陈述；5、被告人刘念德的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘念德伙同他人以非法占有目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘念德对起诉书指控的事实和罪名无异议。但认为其是在这个公司上班，很多东西其都不知道，曾卫借其身份证注册的公司。辩护人对公诉机关指控被告人刘念德犯诈骗罪的罪名没有异议，但其认为：1、被告人刘念德在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2、被告人刘念德归案后如实供述了犯罪事实，构成坦白；3、被告人刘念德认罪认罚，且系初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年至2018年，被告人刘念德伙同曾卫、郑浩(均另案处理)利用虚假投资平台，捏造证券、期货投资咨询专家的身份等虚假信息，诱骗被害人进行“期货投资”，骗取钱财。其中孟某被骗取4万余元，间接损失300万余元；何某被骗取15万余元。上述事实，有经过当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书,证实：2019年10月12日11时许，孟某口头报警，同日寿县公安局以刑事案件受理，并立案侦查。2、何某提供的转账记录及聊天截图(部分)，证实：其被骗时汇款给“联动优势辽宁”的，其从自己账号尾号为9413向尾号为0004账号汇款共计193354元，微信转账600元，合计193954元。3、户籍证明，证实：被告人刘念德个人基本信息情况，符合诈骗罪主体要件。4、抓获经过，证实：2020年6月2日22时,武汉民警将刘念德抓获归案,6月3日下午移交给寿县公安局。5、前科说明，证实：刘念德因涉嫌开设赌场罪在浙江省丽水市莲都区公安分局办理中，因涉及人员众多,丽水警方无法将刘念德此案并案办理，除此无其他违法犯罪前科。二、证人姜某（曾卫之妻）证言，证实：2016年左右，曾卫和他的朋友刘念德一起注册了一个公司，名字叫“武汉天富群利网络科技有限公司”,当时公司地址在“武汉光谷大道总部国际9栋1504室”。曾卫是公司实际老板，刘念德的是法定代表人。其当时也在公司工作，是负责前台和招聘等；当时公司经营的主要就是向客户推荐股票，当时招了十几个业务员，具体业务方面的事情其不太了解，其在公司做了3个月后就不做了，找了一家医院去上班了。公司经营了一段时间，经营的不错，曾卫赚了不少钱。其就感觉公司经营的事情有点不对劲，可能涉及到违法犯罪的事情，其就劝曾卫不要做了，曾卫说“公司的事情你别管”。2017年和2018年，我们陆续在武汉买了3套房子，另外曾卫还在2019年1月份买了一辆保时捷卡宴，买的时候105万元，后来卖了88万。买房、买车的钱都是曾卫在公司赚的钱。其中我们也借了别人一部分钱、具体金额不知道。公司做什么业务其问过曾卫，他不说，就说“你知道的越少越好”。三、同案犯的供述与辩解1、郑浩的供述与辩解，证实：2017年10月份，其通过网上招聘去的武汉光谷一家投资公司上班，老板叫曾卫，公司法定代表人叫刘念德。当时其应聘的职业就是业务员，曾卫的公司做的具体的业务就是通过业务员拉来客户，然后带客户进行股票和期货投资，主要是带客户做期货，做股票只是引子。我们业务员前期带客户做股票完全取得客户信任，以后就会诱惑客户说做期货投资收益高，很短时间就可以实现资金翻倍，如果亏损了,公司可以全额赔偿。因为其之前做过类似的工作，就是拉客户跟客户聊天，聊感情，聊熟悉取得客户信任后，就可以让客户进行股票和期货投资。其在这公司干了四个月，2018年4月份公司解散了,我们也都不干了，公司的名称叫“武汉天富群力网络科技有限公司”。曾卫负责公司全部事务，是公司的实际老板。刘念德在公司主管财务工作,另外还有一个老板，他很少去，名字我想不起来了，他是曾卫同学。另外还有一个客服，主要负责开户工作，但客服我们都没见过，他不在公司上班，反正我们知道有这么一个人。平时客户在网站或APP上在线咨询问题都有专人负责，这就是客服的工作。另外公司还有三、四十个业务员，就是冒充老师，把自己包装得很厉害，对投资市场很有驾驭力，完全可以带客户赚钱，因为很多客户都是进行股票投资，交易的经验也都很丰富，我们就要把自己包装得更厉害，才能让客户死心塌地的跟着我们，信任我们，工作内容就是找客户、发展客户和客户聊天，聊感情，因为我们找到这些客户都是做股票投资的，我们就会适时地推荐一些股票给他们，他们感觉还不错，就会跟着我们公司做股票，做一段时间股票以后，然后和他们说我们公司的期货投资更赚钱，发一些客户盈利的账户图片给他们，有一些盈利账户的截图是真实的，还有一部分是模拟盘上假的图片，反正就是想尽一切办法诱骗客户进行期货投资交易，客户信任我们以后，我们就会手把手地教客户进行开户，开户以后还有一些投资操作的，公司把我们这些业务员拉进一个群里，曾卫会随时把买卖操作发进群里，我们就会及时的发给自己的客户，让客户进行操作；每天都带客户进行买卖操作，只有客户亏钱了，我们公司和员工才有钱赚。平台的具体情况其不太清楚，公司机密，但是据其了解，是从虚假平台找到网络代理，每个人都可以代理，另外客户的进出资金情况也是假的。客户的资金虽然是从APP里面充值的，但是没有实际进入平台。客户账户里面的资金都是虚拟的，平台就会修改增加或减少客户账户的余额。据其了解,这个修改资金余额曾卫应该没有权利，是上面平台修改。具体怎么操作和对账的，这些事情也只有曾卫才知道。后台数据情况其不知道，这些曾卫应该知道。另外，客户盈利和亏损的情况，曾卫会在开会的时候告诉我们每个业务员，因为我们业务员是按照客户亏损来拿提成的,我们的提成是拿客户亏损的8%-10%，有时客户亏钱了，他跟我们说客户赚钱，他就是想办法克扣我们的提成，搞了几次，我们业务员发现了，就自己问客户，因为是我们发展的客户，跟我们感情都很好，客户亏钱了肯定也会跟我们说实话，他会把账户明细截屏给我们，因为这样的事情，我们业务员和曾卫吵过很多次。其就是冒充股票和期货市场的指导老师，自称“张杰”，是上海人，是上海财经大学的高材生，从事股票和期货投资市场十五年了，在上海证券交易所工作过，是资深的投资理财专家，只有把自己包装得很权威，客户才会相信，才能为后面的诱骗打下牢固的基础。其在曾卫公司工作期间股票客户也很多，但是大部分股票客户都不愿意做期货投资，然后其也就不继续带他们做股票了。其骗了做期货的客户，只有两个。一个安徽姓“孟”的，全名其忘记了，他说他是医生，其手机微信上有他的电话号码，微信上备注的是“25.孟.136××××****”。其手机上还保留着跟他的聊天记录。其带他做了两天，亏了四万多,他就没接着做了。他让其按照之前讲的规定赔偿，其就一直骗他已经上报香港总公司了。另外还有个湖南的，一个女的，姓“何”，年龄比其大点，其喊他何姐，其手机微信也有她的电话，其微信备注是“鸿运达何姐姐186××××****”,这个女的亏了十几万。其在曾卫公司工作期间一共拿了十来万，基本都是提成,底薪一个月3000元。其在曾卫公司工作期间，公司的全部客户基本上都是亏损的，其不知道公司能不能操控,但是公司的目的就是赚钱，只有客户亏损了，我们才有钱赚，每天不断带着客户进行买卖操作，时间长了肯定都是亏损的，毕竟我们也都是冒充的老师，没有专业性。公司的每个人都知道，每一个业务员都是这么做的。每个业务员都是“专家”,只是冒充的身份、名字不同。曾卫在培训新员工的时候就是这么培训的。不把自己包装好，别人也不信服你，也拉不来客户。新的员工都有“话术本”，这个“话术本”里面记录的跟客户聊天沟通的一些步骤和套路,一步一步地把客户从股票市场引诱到期货“恒指”市场上来，然后说我们公司就是做“恒指”的，把平台推荐给客户，让客户进行操作，整个诱骗的过程就是这样。2、曾卫供述与辩解，证实：“天富群利公司”虽然刘念德是法定代表人，但他其实也就是员工，其是公司的老板，其只是拿着他的身份信息去注册公司而已。公司经营到2018年3、4月份就不干了。天富群利公司主要就是对外从事电子商务，实际上就是前期带客户操作股票，推荐股票给客户不收取任何费用，主要就是和客户建立信任的基础。第二步就是蛊惑客户说现在中国A股不好操作，一步步引诱客户说现在可以操作香港“恒生”指数，短期内可以实现资金翻倍，然后在微信群里每天发一些盈利账户的图片获取客户信任后，客户就会按照我们的要求下载APP，然后注册，入金后会根据我们每天的提示进行买卖操作，是“t加零”操作模式的，每天可以买卖七、八次，我们就是赚取客户手续费。每买一手根据杠杆的大小从50元至300元不等。让客户操作的这个香港“恒生”指数APP平台，其不知道是谁做的，其是从网上找到的，和他谈的合作，算是他的下线代理商。其和平台的分成前期客户少的时候是40%，后期客户量大了分成，就提到了50%，是手续费的40%-50%。这个买卖“恒生”指数的APP有网络版和APP两种，根据客户的习惯都可以登录，具体网址记不清了，名字也记不住了。跟这个平台一开始是从网上看到的，其就打电话过去跟他谈的，后来熟悉了，就加了微信，平时一些事情就在微信里沟通，但是对方的手机号码是温州的，手机号码、微信不记得了。其当时用的号码和微信也记不得了。其记得当时公司员工有刘念德、郑浩、郑浩老婆,别的员工其一个都不记得了。刘念德负责公司的行政工作,主要负责招聘和公司日常管理方面，到2018年初他就离开了。郑浩在公司就是业务员，具体就是负责在网上找客户，然后发展业务，具体他什么时候来的，后来又什么时候走的其记不得了。他怎么在网上找客户发展业务的，其想不起来了。四、被害人陈述1、孟某陈述,证实：（1）、其被诱骗进行的“恒生”投资。具体时间想不起来了，应该是在2017年11月前后，当时那个微信名字叫“杰哥”的人给其发了一个账号，讲是他们公司的账号，其就在寿县同聚祥商厦下面的农行ATM机上转账过去，当时转账4万元，4万元前后不到一个星期就亏完了，按照之前“杰哥”讲的，如果亏损的，公司可以给予补偿，所以其就一直找“杰哥”给补偿。“杰哥”就一直讲已经跟公司汇报过情况，并上报总公司，然后一直拖了几个月时间，在这个过程中，“杰哥”当时又讲“你必须继续操作，不然公司不给赔偿”，于是其又转了1300块钱过去，这1300元是直接通过APP充值的，1000多元一把就亏完了。后来其就一直问这个赔偿的事情，但就一直拖延着，就这样一直到2018年5月份左右，“杰哥”讲他不在原来的公司做了，现在被调到香港总公司了，赔偿的事情，原来公司会有人继续接手的，现在他在香港总公司资源比较好，老师水平很高，建议让其跟着他去操作。其当时脑子也不知道怎么回事，就听了他的话，原来的那个APP当时不能用了，“杰哥”说受到同行的攻击，重新给其发了一个链接，是网络版的，其进去后通过网页版，在线客服要了一个APP的下载地址，装了一个APP，但是这个APP不太稳定。“杰哥”讲这是调试阶段，其就一直用网页版在操作。就这样，从2018年5月开始，其通过招商银行卡进行充值,主要是网银转账和支付宝转账两种方式，就这样一直在亏损，这期间其从外面借了不少钱，一直到2019年4月份，其发现这个“恒生”指数的走势跟大智慧软件“恒生”指数的实时走势有几秒钟的延迟，其就感觉不对劲，于是其就到招商银行去把转账流水打出来看，一看发现其所有的充值转账记录都是转到私人或是商贸公司等账户上，不像是炒股那样直接转账到证券公司的，这肯定不对的，所以其当时就来你们这里报案了。网页版的操作平台是“杰哥”通过链接发给其的，其操作这个网页版的平台，买卖“恒生”指数，其没有给“杰哥”什么好处，他就跟其讲，这个也是他们公司的，他现在调到了总公司了，不带单了，不负责具体操作了，前后一共被骗有320万左右。（2）、2018年初的时候，其转了很多笔，一直到2019年9月底共计被骗336万元人民币。对方的微信号是×××，微信名为:杰哥。微信加好友，然后,再通过期货、股票被骗的。其是通过支付宝和银行转账的。银行卡为招商银行的,户名：孟某,卡号62×××07。因为其平时都是用手机看，前几天其用电脑在东方财富网选择了一家和这家公司指数走势图一样的网站，其发现该网站的交易走势异常,一直到现在其也没有拿到过一分钱的赔偿，并且其给对方发微信也不理了。这时候其就更加确定被骗了。2、何某陈述，证实：2017年其被人拉进一个炒股交流群，开始是一个自称公司助理的联系的，先是向其推荐两只赚钱的股票，并向其介绍获利分成情况。如果有投资意向再向其推荐专门理财的经理，之后对方就向其推荐了一个名为“张洁”的经理，在投资过程中，他先后用两个微信号与其联系的。其中一个微信号是×××，微信名为：杰哥。打款的账号都是他提供的。其是通过建设银行网银向一个名为“联动优势辽宁”汇款的，其账号是62×××13。其具体投资“恒指”是在2017年11月22日，之后就一直未赚过钱，到了12月中旬我就停止了，总共投资了15万余元。五、被告人刘念德供述与辩解，证实：其是天富群利公司会计，负责公司的记账、还有员工招聘及其琐事，主要负责公司的相关支出，包括员工的工资统计、公司的日常开销。天富群利公司主要业务就是指导客户操作买卖“恒指”期货，具体就是让业务员通过QQ、微信等网络工具，搜索相关炒股的群等，主要寻找的目标就是炒股的客户，业务员加上客户后，前期先聊股票相关的事情，推荐股票给客户，然后熟悉了以后,再向客户推荐这个“恒指”期货，发相关盈利的图片给客户看，以此来盅惑客户投资，进行“恒指”期货的操作买卖。业务员的业务培训是曾卫自己负责的，主要教员工和客户互通的一些技巧,寻找客户。业务员都是把自己包装吹嘘的很资深的投资专家、老师。对股票期货这一块很精通和擅长,以此来蛊惑客户，获取客户的信任，来达到拉客户做“恒指”期货买卖操作。曾卫对于业务员包装吹嘘自己身份这件事上没有具体规定，对于业务员是否使用假名、是否编造身份的问题,随便怎么包装介绍自己，只要能拉来客户投资,只要能拉来业绩,怎么吹嘘包装都行。曾卫对于这一块是支持和赞同的。天富群利公司带客户买卖的“恒指”期货平台是曾卫找的，具体其也不太清楚，但是肯定不是一个合法的平台，拉客户通过手机和APP版来投资后进行买卖操作，其是负责统计业务员业绩的，就在这个APP后台统计每个客户的每一笔买的总额，来算业务员提成。假如客户现在买了十手，一手五百元也就是五千元，业务员的提成就是五百元，也就是10%,这样一笔一笔统计到月底。客户如果这个月总共买了10万元，业务员就提成1万元。郑浩这个人在天富群利工作过，但具体记不清他工作了多久。其不知道曾卫在天富群利两年多时间一共盈利了多少钱，也没有问过，但是支出大概在两百万元左右，2016年业绩少点，2017年多一点，房租、水、电、网络费等费用都基本差不多，主要支出在员工的提成。本院认为，被告人刘念德伙同曾卫、郑浩（另处）以非法占有目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑法，构成诈骗罪，公诉机关指控成立，依法予以支持。鉴于被告人刘念德在与他人共同犯罪中居于次要、从属的地位，系从犯，且具有坦白情节，依法可对其从轻处罚，对辩护人提出的相关从轻辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人刘念德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2024年6月1日止，罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人刘念德与同案犯曾卫、郑浩共同退还被害人孟某诈骗款人民币四万元、退还被害人何某诈骗款人民币十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  高道田审 判 员  王安政人民陪审员  郝佩国二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  胡建东附本案相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。