贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0303刑初334号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人邱富添，绰号阿炳，男，1989年11月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，因犯诈骗罪，于2017年6月27日被广东省茂名市电白区人民法院判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币20000元，2019年9月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，经遵义市汇川区人民检察院批准，于2020年6月12日被遵义市公安局汇川分局执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。辩护人姚元荣，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人何豪伯，男，1996年6月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省茂名市电白县，现住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留，经遵义市汇川区人民检察院批准，于2020年6月12日被遵义市公安局汇川分局执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。辩护人李鸿，贵州佳信律师事务所律师。辩护人赵彬浩，贵州佳信律师事务所律师。遵义市汇川区人民检察院以汇检刑诉（2020）278号起诉书指控被告人邱富添、何豪伯犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员程祉锜出庭支持公诉，被告人邱富添及其辩护人姚元荣、何豪伯及其辩护人李鸿、赵彬浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人邱富添伙同何豪伯与邱某进、李某安（两人均另案处理）经预谋后，于2020年4月17日至23日期间，在遵义市汇川区石后场附近的山上，采用“猜猜我是谁”的方式，使用其在网上购买的电话卡及在贵阳购买的老年机，再通过在网络上查找号码随机拨打电话的方式实施电信诈骗，非法获利后集中分赃，现已查证如下事实：1、2020年4月17日，何豪伯冒充受害人宿某的领导，以要找专家帮忙办事，需要给好处费为由，诈骗70000元；2、2020年4月23日，邱富添冒充受害人张某的女婿，以受害人张某的女儿出车祸为由，诈骗6000元；3、2020年4月23日，邱富添冒充受害人潘某的姐夫，以受害人潘某的姐姐出车祸为由，诈骗6000元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人邱富添、何豪伯以非法占有为目的；实施电信诈骗骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人邱富添其有期徒刑四年至六年，并处罚金。建议判处被告人何豪伯有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人邱富添对于公诉机关起诉指控的罪名无异议，对指控的部分事实有异议，辩解诈骗的钱财没有进行集中分赃，只是谁诈骗的钱财就是谁分。庭审中表示自愿认罪认罚。被告人何豪伯对于公诉机关起诉指控的罪名和事实均无异议并已签署认罪认罚具结书。邱富添之辩护人提出：对指控罪名无异议，对事实认定提出辩护意见。1.本案是共同犯罪，是邱富添、何豪伯和取款人之间的共同犯罪，根据四被告人的供述可以证明直接打电话的人员可以得到诈骗赃款总额的百分之五十，取款人分剩下的百分之五十；2.虽然是共同犯罪，但是诈骗又是独立的，希望在量刑时考虑；3.邱富添与何豪伯诈骗的金额独立，邱富添诈骗的金额是一万二，何豪伯诈骗的金额是七万，量刑不应比何豪伯重；4.邱富添没有参与取钱、洗钱，也没有提供电话卡，而是大家拿钱他统一购买；5.邱富添自愿认罪，有坦白情节，至于没有签署认罪认罚具结书是因为对指控金额为八万二有异议，而不是否认自己的犯罪事实；6.邱富添实施的诈骗金额是一万二千元，应当在三年以下进行量刑；7.邱富添主动要求退赃一万二千元。综上建议对邱富添判处有期徒刑两年以下。何豪伯之辩护人提出：对起诉书指控何豪伯构成诈骗罪的罪名及数额无异议，但认为何豪伯具有从轻、减轻处罚情节：1.何豪伯系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，一是诈骗的犯意提议是邱富添提出，二是实施诈骗的方式是邱富添教的，三是邱富添统一购买作案工具电话卡，四是邱富添负责组织实施犯罪，负责分赃，五是邱富添与何豪伯等人是五五、六四分成，六是邱富添负责何豪伯等人的生活；2.何豪伯系坦白，可以从轻处罚；3.何豪伯认罪认罚，可以从宽处罚；4.何豪伯系初犯偶犯，无犯罪前科。建议对何豪伯判处有期徒刑二年至三年，并处罚金一万元。经审理查明：2020年4月，被告人邱富添、何豪伯、李某安（另案处理）、邱某进（另案处理）共谋到贵州省遵义市实施电信诈骗活动，被告人邱富添为此购置了用于诈骗活动的电话卡并分发给被告人何豪伯等人。2020年4月17日至23日期间，被告人邱富添、何豪伯等人在位于遵义市汇川区高坪街道办事处仁江村的一处荒山上，通过网络查找电话号码号段并随机拨打，采用“猜猜我是谁”的方式实施电信诈骗。骗取财物后，由被告人邱富添联系他人提供银行卡用于收取款项，事后各被告人按照其骗取金额的一定比例获取赃款。现已查证如下事实：1.2020年4月17日，被告人何豪伯以“猜猜我是谁”的方式冒充被害人宿某的领导，谎称要找专家办事需要支付好处费，骗取宿某人民币70000.00元；2.2020年4月23日，被告人邱富添以“猜猜我是谁”的方式冒充被害人张某的女婿，谎称张某的女儿出车祸需要医药费，骗取被害人张某6000.00元；3.2020年4月23日，被告人邱富添以“猜猜我是谁”的方式冒充被害人潘某的姐夫，谎称被害人潘某的姐姐出车祸需要医药费，骗取潘某人民币6000.00元。案发后，公安机关于2020年5月7日在贵州省毕节市织金县将被告人邱富添、何豪伯抓获归案。审理过程中，被告人邱富添退缴赃款12000.00元，被告人何豪伯退缴赃款10000.00元。上述事实，被告人邱富添、何豪伯无异议且有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、情况说明、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、现场辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、遵义市公安局紧急指令、通话清单、户籍信息等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人邱富添、何豪伯以非法占有为目的，冒充被害人亲属并虚构事实诈骗他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人邱富添除自行实施诈骗行为外，还为被告人何豪伯实施诈骗行为提供电话卡、银行账户等，其与何豪伯构成共同犯罪，应当对被告人何豪伯实施的诈骗行为承担刑事责任，故本院对被告人邱富添的诈骗犯罪金额认定为8.2万元，被告人何豪伯的诈骗犯罪金额认定为7万元，二被告人诈骗数额均属数额巨大，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。关于邱富添之辩护人所提其系帮助犯、应当减轻处罚的辩护意见，经查，被告人邱富添与何豪伯在实施电信诈骗前存在共谋，作案过程中何豪伯使用邱富添提供的电话卡拨打被害人电话，诈骗成功后则利用邱富添提供的银行账户收取赃款，鉴于电话卡、银行账户在电信诈骗中的特殊作用，故被告人邱富添虽为帮助犯，但对其不宜减轻处罚，对该辩护意见，本院不予采纳；关于何豪伯之辩护人所提其系从犯的辩护意见，经查，被告人何豪伯在诈骗过程中自行拨打电话并冒充被害人亲属，虚构事实骗取财物，其在共同犯罪中的地位作用属主犯，对该辩护意见，本院亦不予采纳。被告人邱富添曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人邱富添在侦查、审查起诉阶段虽未如实供述犯罪事实，但在庭审期间作出如实供述，系坦白，且退缴其直接实施诈骗犯罪的赃款，故本院对其酌情从轻处罚；被告人何豪伯到案后如实供述了犯罪事实，在审理中表示自愿认罪认罚，退缴部分赃款，本院决定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人邱富添犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2024年5月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人何豪伯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2023年11月7日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳。）三、责令被告人邱富添、何豪伯退赔被害人宿某经济损失人民币70000.00元；被告人邱富添退赔被害人张某经济损失人民币6000.00元、潘某峰经济损失人民币6000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇人民陪审员  宋红艳人民陪审员  裴 艳二〇二〇年十二月九日法官助理缪镇蔚书记员梅寒芳