安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终310号之二 原公诉机关安徽省合肥市瑶海区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张学云，女，汉族，1989年11月27日出生，公民身份号码3424251989********，安徽省舒城县人，高中文化程度，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人叶振东，安徽品函律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汪杰，男，汉族，1981年2月27日出生，公民身份号码3424261981********，安徽省金寨县人，高中文化程度，户籍地安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人杨茜茜，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）承鹏飞，男，汉族，1972年10月17日出生，公民身份号码3402211972********，安徽省芜湖县人，本科文化程度，户籍地安徽省芜湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月14日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月20日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐芬，安徽律维律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张全梓，女，汉族，1995年3月7日出生，公民身份号码3411251995********，安徽省定远县人，大专文化程度，户籍地安徽省定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人杜小明，安徽正茂律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）涂友金，男，汉族，1990年12月17日出生，公民身份号码3424011990********，安徽省六安市人，本科文化程度，户籍地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘刚，安徽正茂律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨**，男，汉族，1993年6月15日出生，公民身份号码3424251993********，安徽省舒城县人，大专文化程度，户籍地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人解春芳，安徽协利律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐玉姣，女，汉族，1993年9月15日出生，公民身份号码3408231993********，安徽省铜陵市人，大专文化程度，户籍地安徽省铜陵市枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人李仁宝，安徽远致律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王云梦，男，汉族，1993年5月9日出生，公民身份号码3403211993********，安徽省蚌埠市人，初中文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月4日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人解正林，安徽文奇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）钱凯，男，汉族，1993年7月1日出生，公民身份号码3403211993********，安徽省蚌埠市人，大学肄业文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）赵帅帅，男，汉族，1994年7月4日出生，公民身份号码3412241994********，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）高力平，男，汉族，1989年4月16日出生，公民身份号码3408261989********，安徽省淮南市人，大专文化程度，户籍地安徽省淮南市凤台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人董晴晴，安徽同胜律师事务所律师。 辩护人周萍，安徽同胜律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵杰，男，汉族，1991年10月3日出生，公民身份号码3412241991********，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘金娟，安徽锦和律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王义新，男，汉族，1992年3月13日出生，公民身份号码3424251992********，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）徐小三，男，汉族，1996年11月7日出生，公民身份号码3424011996********，安徽省六安市人，大专文化程度，户籍地安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人江海俊，安徽金亚太律师事务所律师。 辩护人鲍磊，安徽金亚太律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐帅，男，汉族，1996年11月5日出生，公民身份号码3411021996********，安徽省滁州市人，大专文化程度，户籍地安徽省滁州市琅琊区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）郝刚，男，汉族，1995年2月3日出生，公民身份号码3402231995********，安徽省芜湖市人，大专文化程度，户籍地安徽省芜湖市南陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘伟，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）严建飞，男，汉族，1995年9月9日出生，公民身份号码3408261995********，安徽省安庆市人，大专文化程度，户籍地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）杜谢圆，男，汉族，1996年12月30日出生，公民身份号码3425231996********，安徽省宣城市人，大专肄业文化程度，户籍地安徽省宣城市广德县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人马华平，安徽皖正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘青，男，汉族，1996年1月5日出生，公民身份号码3422011996********，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人徐方学，安徽文得律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘效奇，男，汉族，1995年12月16日出生，公民身份号码3412231995********，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市涡阳。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人何玮琳，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）被告人江皮华，男，汉族，1998年7月14日出生，公民身份号码3424251998********，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月14日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月20日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周婷婷，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吕世豪，男，汉族，1995年5月10日出生，公民身份号码3402211995********，安徽省芜湖市人，初中文化程度，户籍地安徽省芜湖市芜湖县。2014年3月因犯抢劫罪被台州市玉环法院判处有期徒刑三年零两个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日取保候审,9月4日监视居住。2019年2月15日经本院决定逮捕，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人江超，男，汉族，1993年2月17日出生，公民身份号码3424251993********，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人赵月霞，女，汉族，1997年3月24日出生，公民身份号码3426221997********，安徽省合肥市人，大专文化程度，户籍地安徽省合肥市庐江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人徐磊，男，汉族，1995年3月27日出生，公民身份号码3424251995********，安徽省六安市人，大专文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人谭肖芳，女，汉族，1996年9月19日出生，公民身份号码3413021996********，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月31日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人周巨露，女，汉族，1995年8月26日出生，公民身份号码3424221995********，安徽省淮南市人，大专文化程度，户籍地安徽省淮南市寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人李金龙，男，汉族，1996年7月30日出生，公民身份号码3408231996********，安徽省铜陵市人，大专文化程度，户籍地安徽省铜陵市枞阳。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月7日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日被该局取保候审，2019年1月7日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人周方俊，男，汉族，1997年6月16日出生，公民身份号码3405051997********，安徽省马鞍安市人，大专文化程度，户籍地安徽省马鞍山市花山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人王跃军，男，汉族，1996年9月9日出生，公民身份号码3412241996********，安徽省亳州市人，初中肄业文化程度，户籍地安徽省亳州市蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人吴仁杰，男，汉族，1997年2月1日出生，公民身份号码3408231997********，安徽省铜陵市人，本科文化程度，户籍地安徽省铜陵市枞阳县汤沟镇官锋村红心组**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人马庆红，女，汉族，1993年3月7日出生，公民身份号码3422011993********，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人王金春，男，汉族，1995年2月28日出生，公民身份号码3408261995********，安徽省安庆市人，大专文化程度，户籍地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人陈少琴，女，汉族，1996年11月12日出生，公民身份号码3401231996********，安徽省合肥市人，大专文化程度，户籍地安徽省合肥市肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人潘贝贝，男，汉族，1994年10月13日出生，公民身份号码3416231994********，安徽省亳州市人，初中文化程度，户籍地安徽省亳州市利辛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月4日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日被合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人陈康，男，汉族，1994年7月2日出生，公民身份号码3424251994********，安徽省六安市人，初中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月30日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年7月6日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人贾雅婷，女，汉族，1994年11月1日出生，公民身份号码3403211994********，安徽省蚌埠市人，大专文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月6日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人张海军，男，汉族，1994年12月11日出生，公民身份号码3424251994********，安徽省六安市人，本科文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月6日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人陶守祥，男，汉族，1994年9月8日出生，公民身份号码3424251994********，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人潘梦柯，女，汉族，1996年2月6日出生，公民身份号码3403211996********，安徽省蚌埠市人，大专文化程度，户籍地安徽省蚌埠市怀远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年4月27日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人刘素珍，女，汉族，1989年8月20日出生，公民身份号码3422011989********，安徽省宿州市人，大专文化程度，户籍地安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月5日被该局取保候审，2019年1月7日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人邓永开，男，汉族，1996年12月5日出生，公民身份号码3424251996********，安徽省六安市人，高中文化程度，户籍地安徽省六安市舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月4日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人鲁明波，男，汉族，1991年12月4日出生，公民身份号码3411251991********，安徽省滁州市人，高职肄业文化程度，户籍地安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月7日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人胡胜林，男，汉族，1989年6月13日出生，公民身份号码3411251989********，安徽省滁州市人，高职肄业文化程度，户籍地安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月7日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 原审被告人王妍，女，汉族，1997年7月1日出生，公民身份号码3424221997********，安徽省淮南市人，大专文化程度，户籍地安徽省淮南市寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月20日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月29日被该局取保候审，2019年1月7日被合肥市瑶海区人民法院取保候审，2020年4月10日被本院取保候审。 安徽省合肥市瑶海区人民法院审理合肥市瑶海区人民检察院指控原审被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍犯诈骗罪一案，于2019年11月27日作出（2019）皖0102刑初2号刑事判决。宣判后，原审被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、高力平、赵杰、王义新、徐小三、徐帅、郝刚、严建飞、杜谢圆、刘青、王跃军、刘效奇、江皮华、吕世豪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人和原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。因不能抗拒的原因，本院于2020年4月20日裁定对本案中止审理，并于2020年10月14日恢复审理。本案现已审理终结。 原判认定：被告人张学云于2013年4月成立安徽昇泰投资管理有限公司，法定代表人：张学云，地址：合肥市庐阳区亳州路**天庆大厦****；2017年3月成立合肥柏鑫天诚商贸有限公司（以下简称柏鑫天诚公司），法人代表人：张学云，地址：合，地址：合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓**办**鹏飞37%、胡腊梅13%、张学云25%、汪杰25%。张学云和承鹏飞负责公司管理和决策，汪杰负责营销。公司下设6个战队，分别是1火狼队，队长是张全梓；2、虎鲨队，队长是涂友金；3、先锋队，队长是杨**；4、飞跃队，队长是唐玉姣；5、梦之队，队长是王云梦、钱凯、赵帅帅、江超四人；6、天狼队，队长是赵杰、王义新、高力平三人；其中火狼队、虎鲨队、先锋队、飞跃队四个团队是公司的直属团队。梦之队和天狼队是下级代理商合作团队，合作团队获取的利益按照合作协议独立结算，另有已解散的蛇夫队和财狼队。 2017年4月以来，被告人张学云、汪杰、承鹏飞等人以公司所在地作为诈骗窝点，组织安徽昇泰投资管理有限公司和柏鑫天诚公司员工，通过互联网、学校招聘会等多种形式聘用多名学生和社会人员为公司业务员，同时向这些业务员发放多个微信号，冒充理财的“投资顾问”。上述人员通过随机拨打股民电话，夸大客户收益、发送虚假盈利截图、谎称公司有专业分析师为客户指导等手段，引诱客户到香港中富金业平台进行黄金入金操作。被告人张学云、汪杰、承鹏飞等人利用客户急于赚钱的心里，主管和业务员为了多拿提成，由业务员将对投资黄金期货有兴趣的客户拉入到他们自己设定的投资交流群，再将主管发的客户投资黄金虚假的盈利截图发进去，后用小号发一些吹捧他们自己的老师如何厉害的内容，不断诱使客户加入黄金期货操作，客户入金之后，汪杰和主管等人以老师自居，帮助客户分析和指导行情，唆使客户频繁交易，以获取客户交易的手续费，同时以香港中富金业平台为依托，获取客户亏损金额，获取客户亏损金额。中富金业平台按照客户每买卖操作一手，需要1000美金，平台自动扣除100美金的手续费，柏鑫天诚公司从中提成84美金。另外中富金业平台将客户买卖一手的亏损额除去已经支付给柏鑫天诚公司34%的手续费之后，再返还给公司30%。在此过程中业务员及主管不断怂恿客户加大入金量，并最终造成客户资金在该平台内大量亏损，客户资金损失达21461764.01元，公司分得1500余万元（中富金业平台按照美元与人民币的汇率为1:6.5结算）。 公司分得的利益再分发给其下面的六个团队。其中给火狼队、虎鲨队、先锋队、飞跃队四个直属团队的分成为：客户每操作一手，公司返给该团队130元人民币。公司给梦之队、天狼队两个外挂团队的分成为：公司从平台返给公司的84%的手续费以及客户亏损额的30%中，公司提成20%，剩余80%全部返给两个外挂团队。 被告人张学云、汪杰2017年4月至2018年3月间系柏鑫天诚公司股东，且是公司的主要负责人，组织领导了全部诈骗活动。被告人承鹏飞于2017年4月至2017年10月期间入股柏鑫公司，与张学云、汪杰签订了合作协议，占股50%（其本人37%，其妻子胡腊梅13%），涉案金额867万余元。 被告人徐小三系火狼队业务员，发展客户孙继兰、李文敏、刘慧，涉案金额70万余元。被告人赵月霞2017年7月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司火狼队业务员，发展客户程君、付月青、许彩芳、杨**华，涉案金额10万余元。被告人张全梓系柏鑫天诚公司直属团队火狼队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额共计80万余元。 被告人徐帅系虎鲨队业务员，发展客户梅俊川、李光伟、姜跃坡，涉案金额76万余元。被告人徐磊2017年9月至2018年3月期间为柏鑫天诚公司虎鲨队业务员，发展客户安宁波、管小凤、柏惠琴，涉案金额达45万余元。被告人周巨露2017年7月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司虎鲨队业务员，发展客户阎雷振、路鲲、田玉虎、周秀兰、苗润晶、沈新林、王天华，涉案金额达19万余元。被告人涂友金系柏鑫天诚公司直属团队虎鲨队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额共计140万余元。 被告人郝刚系先锋队业务员，发展客户王继成、李**、徐正芳、田英，涉案金额61万余元。被告人严建飞系先锋队业务员，发展客户郝峰、叶冬英、顾琚珑、谭积明、袁丽珠、吴海燕、姜磊、王静秋，涉案金额122万余元。被告人郭枫2017年7月至今为柏鑫天诚公司先锋队业务员，发展客户焦凤芝、李强、罗冬生、阳玉美、平峰，涉案金额35万余元。被告人杨**系柏鑫天诚公司直属团队先锋队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额218万余元。 被告人杜谢圆系飞跃队业务员，发展客户温殿明、顾颖、冉霞成、肖英、张艳琼、王毅静，涉案金额155万余元。被告人李金龙2017年7月至2018年1月期间为飞跃队业务员，发展客户胡海泉、马孝均、姚松涛、姜红、奚翠云，涉案金额达111万余元。被告人周方俊2017年7月至今为柏鑫天诚公司飞跃队业务员，发展客户孙力群、毛永军、郭志明、罗建平、蔡淑芳、李建军、杨守富、田耕艳，涉案金额41万余元。被告人陈少琴2017年11月至今为柏鑫天诚公司飞跃队业务员，发展客户杨革、王永淑，涉案金额9万余元。被告人唐玉姣系柏鑫天诚公司直属团队飞跃队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额316万余元。 被告人刘青20**年5月至2018年2月期间为梦之队业务员，发展客户吴建莲、张霞、马丽莉、杨善梅、向雄辉、寇缠民、高美贞、吴智官、陈**根，涉案金额达154万余元。被告人王跃军2017年8月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户钟东发，涉案金额达31万余元。被告人吴仁杰2017年10月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户杨海燕、陈恰宜，涉案金额43万余元。被告人马庆红2017年7月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户姜东亮、李华、蒋兵、吴利国、张建国，涉案金额33万余元。被告人王金春2017年7月至今为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户王全、刘中平、王智荣、李衡、李大军，涉案金额17万余元。被告人谭肖芳2017年7月至2018年1月期间为柏鑫天诚公司梦之队业务员，发展客户陈建武、李彦勇、李红、邓德新、李文勇、曹清宇，涉案金额达34万余元。被告人王云梦、钱凯、赵帅帅、江超系柏鑫天诚公司外挂团队梦之队主管，四被告人组织领导了该团队诈骗活动，王云梦、钱凯、赵帅帅涉案金额261万元，江超涉案金额97万元。 被告人刘效奇系天狼队业务员，发展客户邱国强、邵向阳、李飞、齐腾蛟、张伟，涉案金额53万余元。被告人潘贝贝系天狼队业务员，发展客户赵丽、南明玲、王民强、靳宝祥、尹艳辉、王春平、吴菊英，涉案金额59万余元。被告人江皮华2017年3月份到2017年12月期间为天狼队业务员，发展客户马艳丽、高俊峰、林宗琼，涉案金额达128万余元。被告人陈康2017年5月至2018年2月期间为天狼队业务员，发展客户杨昆、龚学新、孟德娟、杨继慧，涉案金额达37万余元。被告人贾雅婷2017年7月至12月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户和萌、崔海平、吴立兵、游永波、白刚林、马建峰，涉案金额达72万余元。被告人张海军2017年7月至2017年11月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户周孟军、赵亚辉、胡榕，涉案金额达29万余元。被告人陶守祥2017年8月至2018年2月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户张英军、徐广玲，涉案金额19万元。被告人潘梦柯2017年9月至今为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户张冬峰、吴建军，涉案金额39万余元。被告人刘素珍2017年7月至2018年3月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户楼彦文、李恩斌，涉案金额11万余元。被告人邓永开2017年7月至2018年1月期间为柏鑫天诚公司天狼队业务员，发展客户王智梅、黄福、蒙坤兆，涉案金额8万余元。被告人高力平、赵杰、王义新系柏鑫天诚公司外挂团队天狼队主管，组织领导了该团队诈骗活动，涉案金额455万元。 被告人吕世豪2017年3月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司蛇夫队主管，发展客户刘铭剑、吉协清、罗华，涉案金额达31万余元。 被告人鲁明波2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队主管，发展客户游爱凤，涉案金额5万余元。 被告人胡胜林2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队主管，发展客户徐俊、岳凤静、王利华、高潘，涉案金额25万余元。 被告人王妍2017年6月至2017年9月期间为柏鑫天诚公司财狼队业务员，发展客户孟丽、钟秋莲，涉案金额14万余元。 另柏鑫天诚公司还发展客户杨小莉、魏宇、王怀锋、张海东、刘治元、刘向东、陆丽叶、刘金海、冯衍明、戚建耀、丛惠滋、谭富金、范金波、尹淑丽、路兴中、陈建学、杨丽敏，赵帅帅、胡建松、许喜珊、姚汝莹、陈满、吴义枝、钱晓龄、杨**、王奎磊、邹维新、皇甫琦鹏、秦波、周海英、罗惠丹、张磊、赵东清、戴蔡月、李恩斌、胡孝梅、罗艳云、宋忍环、周省妹、丁尚会、王**、吕红卫。（上述客户损失情况详见附表。） 2018年3月28日15时许，公安机关在合肥市瑶海区全椒路与站前路交口乐富公寓1幢办2301室对涉嫌诈骗的合肥柏鑫天诚商贸有限公司进行调查，对被告人张学云、汪杰、涂友金、徐帅、唐玉姣、杜谢圆、周方俊、陈少琴、张全梓、徐小三、赵帅帅、王金春、吴仁杰、马庆红、杨**、郝刚、严建飞、高力平、赵杰、王义新、潘梦柯、刘效奇、潘贝贝等人抓获。2018年5月30日，公安民警在安徽省舒城县五县派出所将被告人陈康抓获归案。2018年5月31日10时许，公安民警在合肥市包河区绿地赢海A座2001室的汇桔网公司将被告人谭肖芳抓获归案。2018年6月2日11时许，公安民警在合肥市包河区徽州大道要素大市场的华拓金服有限公司将被告人赵月霞抓获归案。2018年6月2日11时许，公安民警在合肥市瑶海区站前路附近五洲商城如家酒店宿舍将被告人周巨露抓获归案。2018年6月2日8时许，公安民警在合肥市庐阳区纪元阳光大厦2栋602房间将被告人吕世豪抓获归案。2018年6月6日11时许，公安民警在安徽省舒城县千人桥镇鲍桥村胜利附近抓获被告人徐磊。2018年6月14日8时许，公安民警在合肥市庐阳区舒城路2号7栋2单元504室抓获被告人承鹏飞。2018年6月14日20时许，公安民警在合肥市蜀山区长江西路主色网吧将被告人江皮华抓获归案。2018年6月19日8时许，公安民警在合肥市瑶海区金海花园小区C栋1805室将被告人王妍抓获归案。 2018年5月31日15时许，被告人陶守祥主动到公安机关投案。2018年5月31日，民警通知被告人江超到安徽省舒城县张母桥派出所配合调查，6月1日民警传唤到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队接受讯问。2018年6月1日，被告人刘青主动向公安机关投案自首。2018年6月4日11时许，被告人王云梦主动到公安机关投案自首。2018年6月6日，被告人钱凯经民警通知到合肥市公安局瑶海分责任区刑警三队依法配合调查。2018年6月5日，公安民警通知被告人李金龙到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队依法配合调查，后李金龙于2018年6月6日从芜湖市乘车到合肥市的途中被芜湖民警抓获临时羁押一天，瑶海分局于2018年6月7日传唤李金龙归案。2018年6月1日13时许、6月5日9时许、6月6日8时、10时许、19时许、6月20日10时许、13时许，被告人邓永开、刘素珍、张海军、贾雅婷、王跃军、胡胜林、鲁明波经公安民警通知到合肥市公安局瑶海分局责任区刑警三队接受调查。 案发后，被告人贾雅婷向本院退交违法所得4万元，周方俊退交5万元，谭肖芳退交1.5万元，马庆红退交2.1万元，陶守祥退交1.7万元，王跃军退交4000元，李金龙退交2万元，周巨露退交4万元，赵月霞退交1.6万元，陈康退交6万元，邓永开退交3万元，张海军退交1.5万元，吴仁杰退交1.4万元，江超退交15万元，徐磊退交3.1万元，陈少琴退交9200元，刘素珍退交2万元，王金春退交1.2万元，潘梦柯退交3.5万元，鲁明波退交7000元，胡胜林退交2万元，王妍退交1.3万元。被告人郝刚向本院退交违法所得5.8万元、严建飞退交8万元、江皮华退交6万元、刘青退交11.4万元、徐帅退交6万元、唐玉姣退交7万元、杨**退交5万元、徐小三退交5万元、杜谢圆退交7万元、赵帅帅退交10万元。以上，各被告人共退交违法所得135.12万元。 被告人王云梦家属主动将12万余元退入涉案账户62149916********.公安机关依法冻结王云梦银行卡金额120399.37元，汪杰银行卡金额53753.46元，张学云银行卡金额1592065.57元，夏祁雅银行卡（系公司账户）金额8029.06元，赵杰银行卡金额78124.3元。以上各被告人银行卡金额计1852371.76元。 综合各被告人退交的违法所得、冻结的被告人银行卡金额，数额共计3203571.76元人民币。 公安机关从被告人张学云处扣押一辆奔驰汽车，将该车依法拍卖后所得的钱款按各被害人损失比例退还各被害人。 原判认定上述事实的证据有：户籍信息、归案经过、合作协议、情况说明、扣押决定书、扣押清单、现场勘验检查工作记录、公司合作协议书、合肥柏鑫天诚商贸有限公司章程、股东任命书、和解协议书、房屋租赁合同、营业执照、退赃情况说明、银行卡冻结材料、收据、柏鑫天诚（含昇泰）非法获利测算表、承鹏飞担任股东期间昇泰公司中富金业涉案金额统计表、业务员对应客户情况、各业务员对应涉案金额统计表、业务员对应客户亏损情况、刑事判决书等书证，辨认笔录，证人陈思、李加奇、张胜、郑雪艳、陈静、王文利、汪奇新、周垒、代世景、孟红、夏静远、赵功跃、朱兴福等人的证言，被害人王智荣、吴海燕、李衡、王继成、梅俊川、叶冬英、杨守富、吴利国、张冬峰、王春平、李文敏、顾颖、邱国强、孙力群、王建桥、徐正芳、罗建平等人的陈述，被告人张学云等45人的供述与辩解。 原审法院认为：被告人张学云、汪杰、承鹏飞以安徽昇泰投资管理有限公司和合肥柏鑫天诚商贸有限公司的名义，组织被告人张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍隐瞒事实，引诱、欺骗多名被害人投资虚假黄金交易，骗取多名被害人财物，其中被告人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、徐帅、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、刘青、刘效奇、潘贝贝、江皮华、贾雅婷诈骗数额属特别巨大，被告人赵月霞、徐磊、谭肖芳、周巨露、陈康、周方俊、陈少琴、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍诈骗数额属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人张学云、汪杰、承鹏飞系公司控制人，伙同其余被告人通过搭建非法网络平台多次实施诈骗犯罪活动，形成了以被告人张学云、汪杰、承鹏飞为首要分子的较为固定的犯罪组织，成立犯罪集团。共同犯罪中，被告人张学云、汪杰、承鹏飞系犯罪集团的首要分子，对被告人张学云、汪杰应按集团所犯的全部罪行处罚，对被告人承鹏飞应按其入股期间犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢圆、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍参与犯罪，所起作用较小，系从犯，均应从轻或减轻处罚。被告人汪杰、涂友金、徐帅、唐玉姣、杜谢圆、周方俊、陈少琴、张全梓、徐小三、赵帅帅、王金春、吴仁杰、马庆红、杨**、郝刚、严建飞、高力平、赵杰、王义新、潘梦柯、刘效奇、潘贝贝、陈康、谭肖芳、赵月霞、周巨露、吕世豪、徐磊、江皮华、王妍归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人张学云归案后如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人陶守祥、刘青、王云梦主动向公安机关投案，被告人江超、钱凯、李金龙、邓永开、刘素珍、张海军、贾雅婷、王跃军、胡胜林、鲁明波经公安机关通知后主动投案，如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，系自首，均可从轻或减轻处罚。被告人吕世豪曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑之诈骗罪的，属累犯，应从重处罚。被告人王云梦、贾雅婷、周方俊、郝刚、谭肖芳、马庆红、陶守祥、王跃军、李金龙、周巨露、赵月霞、严建飞、陈康、邓永开、江皮华、张海军、吴仁杰、刘青、江超、徐磊、陈少琴、刘素珍、王金春、徐帅、唐玉姣、杨**、徐小三、杜谢圆、赵帅帅、潘梦柯、鲁明波、胡胜林、王妍主动退交违法所得，均可酌情从轻处罚。各被告人针对不特定多数被害人实施诈骗，均可酌情从重处罚。被告人吕世豪因本案先行刑事拘留的27日，应折抵刑期。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决：一、被告人张学云犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元。二、被告人汪杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二百万元。三、被告人承鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八十万元。四、被告人张全梓犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。五、被告人涂友金犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元。六、被告人杨**犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。七、被告人唐玉姣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元。八、被告人王云梦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。九、被告人钱凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十二万元。十、被告人赵帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十二万元。十一、被告人江超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。十二、被告人高力平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十二万元。十三、被告人赵杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十二万元。十四、被告人王义新犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十二万元。十五、被告人徐小三犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。十六、被告人赵月霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元。十七、被告人徐帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。十八、被告人徐磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。十九、被告人谭肖芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。二十、被告人周巨露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。二十一、被告人郝刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。二十二、被告人严建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。二十三、被告人杜谢圆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。二十四、被告人李金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。二十五、被告人周方俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。二十六、被告人刘青犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。二十七、被告人王跃军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四千元。二十八、被告人吴仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。二十九、被告人马庆红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。三十、被告人王金春犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。三十一、被告人陈少琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币九千二百元。三十二、被告人刘效奇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三十三、被告人潘贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。三十四、被告人江皮华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币十二万元。三十五、被告人陈康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。三十六、被告人贾雅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。三十七、被告人张海军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千元。三十八、被告人陶守祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万七千元。三十九、被告人潘梦柯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。四十、被告人刘素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。四十一、被告人邓永开犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。四十二、被告人吕世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。四十三、被告人鲁明波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。四十四、被告人胡胜林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。四十五、被告人王妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元。四十六、对扣押的手机、电脑等物品，予以没收；对各被告人退交的违法所得以及冻结各被告人银行卡中的余额共计3203571.76元，按比例返还各被害人；对未退赔部分继续追缴，所得款项再返还各被害人。 张学云上诉提出：1、一审法院未核实香港情况即认定其实施诈骗活动，无事实和法律依据，违背事实真相；2、其虚构盈利截图等仅是为客户入金，客户亏损与其无关，不应认定构成诈骗罪；3、香港公司及其不具备中国内地贵金属期货交易资质而进行相应活动，属于非法经营范畴；4、外挂团队的犯罪金额与其无关，一审判处罚金过重。 张学云的辩护人提出与张学云上诉理由基本相同的辩护意见。 汪杰上诉提出：其主观上无非法占有客户资金的目的，客观上无非法占有客户资金的行为，实际操作中无占有客户资金的技术手段，其行为不应被认定为诈骗罪，应认定为涉嫌构成非法经营罪。 汪杰的辩护人认为：1、一审法院在未查清本案重要事实的情况下认定上诉人汪杰涉嫌诈骗罪，适用法律错误；2、各被告人的刑罚裁量标准不一、刑期混乱、罚金过甚，应予以纠正。请求二审法院依法改判或发回重审。 承鹏飞上诉提出：一审判决认定其系涉案二公司的股东和实际控制人无事实依据，且在此基础上对其按入股期间犯罪集团所犯全部罪行处罚，系认定事实基础上的适用法律错误，请求二审法院改判无罪。 承鹏飞的辩护人认为：承鹏飞的股东身份存疑、预留其名下尾号为5245建行卡上的资金是投资款还是非法分成款存疑。请求二审法院在查明事实的基础上，依据“疑罪从无”原则，对承鹏飞作出无罪判决。 张全梓上诉提出：1、客户对其资金有完全控制权，亏损或者盈利由客户自己操作，其无法干预。2、其系初犯、偶犯、案发后积极坦白、配合调查，希望二审法院从轻量刑、减轻处罚。 张全梓的辩护人认为：1、被告人张全梓主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪；2、涉案单位只是采用夸大宣传的方式来吸引投资人投资，与投资人亏损不具有法律上的因果关系。现有证据也不能证明被告人等人指导行情、反向喊单与投资人出现亏损有直接因果关系；3、被告人张全梓系从犯、初犯、偶犯，构成坦白，应从轻、减轻处罚；4、现有证据无法确定被告张全梓的准确犯罪金额。 涂友金上诉提出：1、一审认定其构成诈骗的理由不充分；2、对其犯罪金额的认定不合法；3、其系初犯、从犯、偶犯，应从轻处罚。 涂友金的辩护人认为：1、一审法院认定事实及适用法律错误，上诉人涂友金不构成诈骗罪；2、一审认定犯罪数额方式不客观导致量刑过高；3、上诉人涂友金系从犯、初犯、偶犯，构成坦白，应从轻、减轻处罚。 杨**上诉提出：1、原判认定其为主管的先锋队涉案金额218万元事实不清、证据不足；2、应当以非法经营罪追究其刑事责任；3、其系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪，积极退赃，主观恶性不深，原判量刑过重。 杨**的辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。 唐玉姣上诉提出：1、一审法院在未核实香港中富金业平台的情况下，以诈骗罪对上诉人判处刑罚显属不公；2、其主观上没有诈骗的故意，客观上未实施诈骗行为，应构成非法经营罪。 唐玉姣的辩护人认为：唐玉姣系从犯、初犯、偶犯，且其家属代其主动退还全部违法所得7万元，请求法庭依法对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 王云梦上诉提出：1、其系从犯，主动投案、如实供述、主动退缴违法所得12万元，希望从轻、减轻处罚；2、原判罚金过高，因家庭贫困，希望二审酌情减至10万元以下。 王云梦的辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。 钱凯上诉提出：1、原判认定事实不清、证据不足，其不是梦之队主管人员，在案证据显示其涉案金额为58万元，而非原审判决书认定的261万元；2、其应构成非法经营罪，而非诈骗罪。一审量刑畸重，请求二审法院依法改判。 钱凯的辩护人除提出与其上诉理由相同的辩护意见外，还认为钱凯系初犯、偶犯、从犯，构成自首，希望二审法院对上诉人钱凯重新、从轻判处刑罚。 赵帅帅上诉提出：1、其对二三案中犯罪数额的认定有异议，其入职前，团队犯罪金额不应计入其涉案金额；2、其与涉案金额比其高一百万的被告人唐玉姣量刑一致，其认为不公；3、其系初犯、从犯，认罪认罚，主动供述，其亲属主动代其退赃10万元，恳请二审法院改判。 高力平上诉提出：1、其行为应当认定为非法经营罪，而非诈骗罪；2、原判查明事实不清、适用法律错误，量刑畸重。 高力平的辩护人认为：高力平不构成诈骗罪，应系违法从业行为，原判事实认定不清，量刑过重，请求予以改判或发回重审。 赵杰上诉提出:1、原判适用法律错误，其行为应当认定为非法经营罪，而非诈骗罪；2、原判认定上诉人的涉案金额错误，应当对未报案的、没有聊天记录的客户亏损金额及手续费等部分金额予以核减；3、其系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，恳请二审法院减轻处罚。 赵杰的辩护人认为：1、原判认定赵杰诈骗471万元事实不清、证据不足；2、一审未按照法律规定聘请审计机构进行审计；3、受害人张伟的亏损不应算入其诈骗金额；4、一审法院未查清中富金业平台正规与否，应根据疑罪从无原则作出对赵杰有利的判决；5、上诉人赵杰有坦白情节，并写下悔过书，表示愿意以被扣押的银行卡中的七万余元作为赃款退缴。请求法院对其判处一年半以下有期徒刑并适用缓刑。 王义新上诉提出：其行为不构成诈骗罪，应构成非法经营罪，应撤销一审判决，对其从轻、减轻处罚。 徐小三上诉提出:1、本案应定性为非法经营罪；2、一审法院对其犯罪数额为70万余元的认定，事实不清、证据不足，应扣除孙继兰、刘惠的数额以及李文敏入金交易产生的手续费等费用；3、其系从犯，具有坦白情节，且退还个人违法所得，一审法院量刑畸重，请求二审法院减轻其刑期和罚金。 徐小三的辩护人认为:1、一审程序违法，公诉机关并未以集团犯罪指控，且未按法律规定提供集团犯罪的相应证据，而一审判决却以集团犯罪定罪量刑，显属程序违法。应撤销原判发回重审；2、原判认定的主要犯罪事实不清，如对香港中富金业平台性质的认定，交易产生的手续费性质的认定等；3、上诉人徐小三对孙继兰、刘惠的犯罪事实及数额，无法达到确实充分并排除合理怀疑的标准；4、徐小三系实习生，作为公司底层人员，其行为不宜作为犯罪处理，原判量刑畸重。 徐帅上诉提出：1、其初入社会，缺乏经验，只是为了得到一份工作，没有非法占有的主观故意；2、其行为应认定为非法经营；3、亲属代其主动退还违法所得，罚金过重，希望二审法院从轻处罚。 郝刚上诉提出：1、原判量刑过重；2、提交认罪认罚从宽处罚申请书，希望从宽处罚。 郝刚的辩护人认为：1、郝刚的行为不构成诈骗罪，而应认定为构成非法经营罪；2、郝刚系主观恶性较小的初犯，其犯罪情节显著轻微，家属代其退赔违法所得5.8万元，恳请法庭对郝刚不予追究刑事责任或者宣告适用缓刑；3、请求对郝刚启动认罪认罚从宽程序。 严建飞上诉提出：其系通过校园招聘进入公司实习，其以为是正当工作，原判量刑过重，希望二审法院查明事实，作出公正判决。 杜谢园上诉提出：1、一审法院未考虑其所在学校的招聘审查义务和监督管理义务，学校应承担相关责任；2、一审法院量刑不合理，相同情况的被告人，判罚却不相同；3、客户总入金量应该扣除自主入金的数额；4、其无法判断从事的工作构成犯罪，主观恶性小。 杜谢园的辩护人认为：1、其对杜谢园涉嫌诈骗的数额认定有异议；2、杜谢园系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且主动退缴违法所得7万元，犯罪情节较轻，社会危害不大。3、杜谢园在案发时是在校大学生，其家庭情况极为困难，希望法庭能考虑其个人和家庭情况，适用缓刑。 刘青上诉提出：1、原判量刑和罚金过重，未区别对待其在共同犯罪中的作用，有违刑法中罪责刑相适应的基本法律原则；2、原判未考虑其系首犯、案发前主动离职、案发后主动投案自首、积极退赃等法定量刑情节；3、其家庭生活困难，父母年老多病，法院量刑应予以酌情考虑；4、其行为应认定为非法经营罪，而非诈骗罪客户亏损并非上诉人诈骗行为所致。侦察机关在进行侦查认定诈骗金额时，不能简单将客户最终亏损金额直接认定为诈骗金额。 刘青的辩护人提出与其上诉理由基本相同的辩护意见。 刘效奇上诉提出：1、其初入社会，法律意识淡薄，无主管犯罪意识，积极认罪，希望二审法院从轻量刑；2、其2018年3月初便已离职，算犯罪中止；3、客户邱国强是王义新的客户，不应算在其涉案金额内；4、客户张伟开户入金操作与其无关，不应算在其涉案金额内。 刘效奇的辩护人认为:1、原判量刑过重，一审判决中，与刘效奇相近犯罪数额的被告人，有给予较轻的判决并适用了缓刑，请求二审法院能对刘效奇给予同案同性质犯罪相近判决，且请求酌情减少罚金；2、刘效奇归案后如实供述，一审庭审中当庭自愿认罪，悔罪认罪态度好，请求酌情予以从轻处罚。 江皮华上诉提出：1、其对诈骗金额持有异议；2、对其量刑与其他队主管量刑一致，量刑过重；3、其系初犯、偶犯、从犯、过失犯，具有犯罪中止、坦白、退赃等情节，希望法院从轻从宽处理。 江皮华的辩护人认为:1、原判量刑过重，一审判决中，与江皮华相近犯罪数额的被告人，有给予较轻的判决并适用了缓刑，请求二审法院能对江皮华给予同案同性质犯罪相近判决，且请求酌情减少罚金；2、被告人江皮华归案后如实供述，一审庭审中当庭自愿认罪，悔罪认罪态度好，请求酌情予以从轻处罚。 吕世豪上诉提出:1、其系从犯，与其罪行相当的同案犯判缓，却判其四年实刑，量刑过重；2、其虽系累犯，但其在本案中作用小，主观恶性不深，如实供述坦白、愿意退赃，请求二审法院从轻处罚。 原审被告人江超、赵月霞、徐磊、谭肖芳、周巨露、李金龙、周方俊、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、潘贝贝、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、鲁明波、胡胜林、王妍无辩解意见。 经审理查明：原判认定上诉人张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、高力平、赵杰、王义新、徐小三、徐帅、郝刚、严建飞、杜谢圆、刘青、刘效奇、江皮华、吕世豪，原审被告人江超、赵月霞、徐磊、谭肖芳、周巨露、李金龙、周方俊、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、潘贝贝、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、鲁明波、胡胜林、王妍犯诈骗罪的事实已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。二审中，上诉人郝刚的辩护人提交香港中富金业集团有限公司周年申报表原件及复印件各一份，其他各上诉人及其辩护人均未提交新证据。 对于本案上诉人及辩护人所提上诉理由、辩护意见，本院综合评判如下： 1、关于本案的定性。经查认为：（1）本案各上诉人均有非法占有客户资金的主观故意。合肥昇泰投资管理有限公司、合肥柏鑫天诚商贸有限公司与香港中富金业平台签订代理商协议约定，合肥柏鑫天诚商贸有限公司的收益来源于：客户在香港中富金业平台交易过程中产生的手续费（每手平台自动扣除100美元，公司分成84%）；库存费（平台按每天每手5美元收取，公司分成84%）；“头寸”（公司分成客户亏损的30%）。被告人供述、证人证言及工资表等证据证实，在案各上诉人均明知公司盈利模式是赚取被害人的手续费和亏损，而他们的收入包括底薪、各人手下客户手续费和客户亏损的提成，仍通过虚构事实、隐瞒真相的方式诱导被害人前往香港中富金业平台频繁交易，通过被害人的资金亏损实现公司盈利及个人提成的目的，主观上均具有非法占有被害人钱款的故意。 （2）各原审被告人共同配合，虚构事实、隐瞒真相，完成本案的诈骗犯罪。首先，该集团业务员通过网络搜索客户资源，或通过公司电脑的外呼软件拨打客户电话，表明其是做股票、金融投资业务的，将有意愿投资的客户拉进投资交流群。其次，待客户入群后，业务人员分别假扮其他盈利客户、专业咨询师、指导老师等角色，吹捧指导老师在盈利过程中的指导能力，并有水军在微信群中发送虚假交易截图、盈利账单等方式捏造其在香港中富金业平台的盈利，引诱真实客户前往平台投资。最后，客户在平台入金后，公司员工分别扮演不同的投资顾问、分析师、理财师，通过微信指导客户频入金、多交易，以获取手续费、库存费、“头寸”等费用，最终客户亏损出局。上述事实有在案被告人供述、证人证言、被害人陈述、微信聊天记录相互印证证实。 综上，对于各上诉人及辩护人对本案定性所提异议，本院认为，非法经营罪在客观方面首先应该是一种经营行为，该行为之所以“非法”是因为该经营行为侵犯了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，非法经营罪所指的非法经营期货在客观方面也应属于一种经营行为。本案中，香港中富金业平台与代理单位在交易过程中收取手续费、库存费、“头寸”等费用，一起瓜分客户亏损，上述行为与正常的期货代理机构通过发展客户进入期货市场进行期货买卖有本质差异，本质上就是平台和会员单位利用自己的优势地位，与会员单位发展的客户之间进行资金对赌，故本案不属于非法经营罪所指的非法经营期货行为。本案各原审被告人以非法占有为目的，虚构投资老师、客户的身份，互相配合，通过非法设置手续费、库存费，故意诱使被害人重金频繁交易的方法，骗取被害人的资金，其行为均符合诈骗罪的构成要件。本案各上诉人及原审被告人组织被害人参与交易只是其行为的表象，是犯罪手段，目的在于通过该手段非法占有被害人钱款，故本案各上诉人行为构成诈骗罪，相关上诉理由及辩护意见不予采纳。 2、关于上诉人张学云及其辩护人所提外挂团队的犯罪金额与其无关的意见。经查，梦之队和天狼队隶属于合肥柏鑫天诚商贸有限公司市场部，是公司的下一级代理单位，以香港中富金业平台为依托，诱骗客户在平台上入金、交易，以骗取资金。公司为其支出租赁、水电、电话卡等费用，抽成外挂团队所有“头寸”和手续费等综合收益的20%。上诉人张学云作为合肥柏鑫天诚商贸有限公司的合伙人，理应为外挂团队的犯罪金额负责。上述事实有在案被告人供述、证人证言、被害人陈述互为印证。故上诉人张学云及其辩护人的辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 3、关于上诉人承鹏飞及其辩护人所提其不是公司股东和实际控制人，其尾号5245建行卡上的资金应为张、汪二人的投资款的意见。经查，公司合作协议书证实，承鹏飞与胡腊梅、张学云、汪杰签订合伙协议，全体合伙人合作内容为湖南华夏有色金属交易市场有限公司第166号综合会员单位湖南方牛有色金属经营有限公司战略规划、市场开发、经营方案、公司管理。合作协议约定合作方股权分配为：承鹏飞（法人）持股比例37%，胡腊梅持股比例13%，张学云持股比例25%，汪杰持股比例25%。张学云的供述证实，其和汪杰、承鹏飞、胡腊梅合作公司是昇泰投资管理有限公司，2017年11月和承鹏飞、胡腊梅解除合作，2017年10月份之前公司的股东是她和汪杰、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%。2017年10月份之前昇泰公司17792的利润都是把钱打到承鹏飞账户上，扣除天源迪科5楼的所有开支后，四人按照协议的比例分成。汪杰的供述证实，承鹏飞是昇泰公司大股东，他们是合伙人，一直到2017年10月都是按他们之前签的合作协议合作的，他和张学云、承鹏飞、胡腊梅四个各占25%，2017年10月份之前昇泰公司17792的利润是把钱打到承鹏飞账户上，扣除天源科迪5楼开支后，四个人按照协议分配。承鹏飞参加公司组织的活动，包括昇泰公司的选址，他们商量后把公司设到天源迪科的5楼，承鹏飞经常来，也参加公司年节聚餐，财务对账是陈思拿对账单给承鹏飞看，看过之后有时陈思也拿给他看再给张学云签字，由陈思按照单子上的开支进行操作。其知道公司出金的钱先转到承鹏飞的账上，是由财务陈思操作的，中富出金的钱都是先从绑定的张学云的卡上转到承鹏飞的卡上，再把分成从承鹏飞的卡转到他和张学云的卡上，其听张学云说是从做华交易微盘的时候这么操作的。过年过节或者公司聚餐的时候胡腊梅会参加。张全梓的供述证实，承鹏飞不常来公司，每次来都是以检查工作的态度来的，到处看看，有时开晨会的时候发言。公司张总、汪总主要负责业务方面，承总是不管具体的，只负责大方面的事情，公司有大型活动时，是主要致辞人。涂友金的供述证实，他在公司经常看见汪总和张总，还有承总，承总在天源迪科的4楼还开着一个类似淘宝的公司，承总开会的时候自我介绍叫承鹏飞，承总肯定知道他们在做的中富金业的业务。公司有聚餐之类的活动，有时候承总也带老婆胡腊梅一起去，有时讲话鼓励大家做好工作。综合公司合作协议书、各被告人供述等证据，能够证实承鹏飞系昇泰公司股东，并伙同张学云、汪杰等人实施诈骗的事实。关于其尾号为5245的建行卡中的资金性质，本院结合公司财务陈思的证言，张学云、汪杰的供述，扣押电脑中硬盘数据，公司账目转账信息，建行卡交易明细等证据，足以认定该卡中的资金为分成款。 4、关于部分上诉人及辩护人认为本案诈骗数额、所对应客户认定有误的意见。经查，依据公司财务报表、电子证据提取光盘、对账单、银行卡流水明细、柏鑫天诚公司月报表、各业务员对应的涉案金额明细表、微信聊天截图、平台软件交易明细、业务员对应客户情况表等相关证据，足以认定各上诉人及各个团队的犯罪金额和上诉人对应客户。关于上诉人钱凯辩称其不是梦之队主管，涉案金额是58万而非261万元的异议，本院结合各原审被告人的供述与辩解，足以确定其是梦之队主管人员之一，与其他主管一起组织领导了该团队诈骗活动，钱凯应为梦之队团队整体涉案金额261万元承担责任。 5、关于徐小三的辩护人认为一审程序违法的意见。经查，一审法院在程序上按照相关法律及司法解释的规定进行，未见原审程序违法，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 6、关于郝刚及其辩护人提出的认罪认罚从宽处罚申请。经查，一审法院根据郝刚在犯罪中所起的作用、犯罪金额、退赃等相关情节已依法作出判决，本院根据其二审中申请认罪认罚的作用，决定不予从宽处理。关于郝刚的辩护人在二审中提交的香港中富金业平台周年申报表，经查，该周年申报表真实性存疑，且审查其内容与本案诈骗犯罪事实无关联性，本院不予采信。 7、关于江皮华所提其构成犯罪中止的意见。经查，江皮华虽中途离职，但并未采取措施有效防止犯罪结果的发生，依法不构成犯罪中止，相关意见本院不予采纳。 8、关于部分上诉人及辩护人提出原判量刑标准不一致，同罪不同罚，量刑过重的意见。经查，原判在量刑时，依据各上诉人的犯罪金额、主从犯地位、认罪认罚等情节，综合考量，且已认定上诉人张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、赵杰、徐小三、徐帅、郝刚、杜谢园、刘青、刘效奇、江皮华、吕世豪在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，已对各上诉人从轻或减轻处罚，已充分考量各上诉人初犯、偶犯、坦白、自首、主动退赃等情节，对各上诉人所作量刑适当。相关上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人张学云、汪杰、承鹏飞以安徽昇泰投资管理有限公司和合肥柏鑫天诚商贸有限公司的名义，组织张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢园、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍隐瞒事实，引诱、欺骗多名被害人投资虚假黄金交易，骗取多名被害人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中张学云、汪杰、承鹏飞、张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、王义新、徐小三、徐帅、郝刚、严建飞、杜谢园、李金龙、刘青、刘效奇、潘贝贝、江皮华、贾雅婷诈骗数额属于特别巨大，赵月霞、徐磊、谭肖芳、周巨露、陈康、周方俊、陈少琴、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍诈骗数额属数额巨大。张学云、汪杰、承鹏飞系公司控制人，伙同其余原审被告人通过网络平台多次实施诈骗犯罪活动，形成了以张学云、汪杰、承鹏飞为首要分子的较为固定的犯罪组织，成立犯罪集团。在共同犯罪中，张学云、汪杰应按照集团所犯的全部罪行处罚，对承鹏飞应按其入股期间犯罪集团所犯的全部罪行处罚；张全梓、涂友金、杨**、唐玉姣、王云梦、钱凯、赵帅帅、江超、高力平、赵杰、徐小三、赵月霞、徐帅、徐磊、谭肖芳、周巨露、郝刚、严建飞、杜谢园、李金龙、周方俊、刘青、王跃军、吴仁杰、马庆红、王金春、陈少琴、刘效奇、潘贝贝、江皮华、陈康、贾雅婷、张海军、陶守祥、潘梦柯、刘素珍、邓永开、吕世豪、鲁明波、胡胜林、王妍参与犯罪，所以作用较小，系从犯，均应从轻或减轻处罚。汪杰、涂友金、徐帅、唐玉姣、杜谢园、周方俊、陈少琴、张全梓、徐小三、赵帅帅、王金春、吴仁杰、马庆红、杨**、郝刚、严建飞、高力平、赵杰、王义新、潘梦柯、刘效奇、潘贝贝、陈康、谭肖芳、赵月霞、周巨露、吕世豪、徐磊、江皮华、王妍归案后如实供述犯罪事实，一审庭审中自愿认罪，可从轻处罚。张学云归案后如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚。陶守祥、刘青、王云梦主动向公安机关投案，江超、钱凯、李金龙、邓永开、刘素珍、张海军、贾雅婷、王跃军、胡胜林、鲁明波经公安机关通知后主动投案，如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，系自首，均可从轻或减轻处罚。吕世豪曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑之诈骗罪的，属累犯，应从重处罚。王云梦、贾雅婷、周方俊、郝刚、谭肖芳、马庆红、陶守祥、王跃军、李金龙、周巨露、赵月霞、严建飞、陈康、邓永开、江皮华、张海军、吴仁杰、刘青、江超、徐磊、陈少琴、刘素珍、王金春、徐帅、唐玉姣、杨**、徐小三、杜谢园、赵帅帅、潘梦柯、鲁明波、胡胜林、王妍主动退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。各原审被告人针对不特定多数被害人实施诈骗，均可酌情从重处罚，吕世豪因本案先行刑事拘留的27日，应折抵刑期。 原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵昕亚 审判员  吴 林 审判员  汪 泳 二〇二〇年十二月八日 法官助理吴健 书记员王明玉 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第（一）项原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；