天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初727号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人陶阳，男，1999年7月6日出生于甘肃省泾川县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地甘肃省平凉市灵台县，住陕西省西安市经济技术开发区。2018年因盗窃被西安市公安局经济技术开发区分局行政拘留5日。因涉嫌诈骗罪于2020年8月1日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人胡宝塘，天津得安律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕800号起诉书指控被告人陶阳犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月23日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁、检察官助理王天宇出庭支持公诉,被告人陶阳及其辩护人胡宝塘到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年7月初，被告人陶阳为赚取佣金在陕西省西安市经济技术开发区××村某农业银行和工商银行各办理一张银行卡及Ｕ盾并分别绑定了手机卡，并将上述银行卡、Ｕ盾、手机卡邮寄给他人。其中，卡号尾号为0870的农业银行卡被用于二起电信网络诈骗犯罪的支付结算。1.2020年7月7日，被害人孟某在本市南开区阳光100东园13号楼9门701号家中接到诈骗电话，共计被骗93.98万元。其中16.17余万元于2020年7月11日转至被告人陶阳银行卡内。2.广东省广州市的被害人胡某接到诈骗电话，后被骗40余万元。其中6.76万元于7月11日转入被告人陶阳银行卡内。上述二名被害人被骗钱款中共计人民币22.93万余元经被告人陶阳账户过账。公诉机关认为，被告人陶阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；鉴于陶阳到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人陶阳判处八个月有期徒刑，并处罚金。被告人陶阳对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出，被告人陶阳系坦白，可从轻处罚；已签署认罪认罚具结书，可从宽处理；主观恶性较小，可酌情从轻处罚；系初犯、偶犯，人身危险性较小，可酌情对其从轻处罚。经审理查明：2020年6月底，被告人陶阳为赚取佣金，经与他人联系，在他人指使下前往陕西省西安市经济技术开发区的农业银行和工商银行各办理一张银行卡及U盾并绑定手机卡，后将上述银行卡、U盾、手机卡邮寄给他人。后因他人未按约定支付佣金，陶阳未获得赃款。2020年7月7日，孟某在天津市南开区××号楼××号家中接到诈骗电话，后被网络诈骗人民币93.98万元，其中16.17余万元于2020年7月11日转至被告人陶阳尾号为0870的农业银行卡内。其间，广东省广州市的胡某接到诈骗电话，被网络诈骗人民币40万余元，其中6.76万元于2020年7月11日转至陶阳尾号为0870的农业银行卡内。上述被骗钱款中共计有人民币22.93万余元经陶阳提供给他人的尾号为0870的农业银行卡账户内过账。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过等证据证明：2020年7月17日，被害人孟某到天津市公安机关报案称自己共有93.98万元被骗；同年7月18日，天津市公安机关立案；2020年7月12日，广州市公安机关对胡某诈骗案立案；经侦查，于同年8月1日将陶阳抓获。2.证人孟某的证言证明：2020年7月7日，其接到一个自称天津通讯管理局的电话，说公安局查出其于2020年5月28日在××路××号开了一个133××××****的电话卡，用这个电话卡发了1.2万条诈骗信息，还涉及诈骗案件，在北京××队，负责案件的叫许立文，一会许立文警官会给其打电话。过一会，一自称许立文警官的人打电话，问其身份信息外泄情况，并问其姓名、身份证号、学历等信息，然后要其在一个单独房间给其录音，并说刑侦支队长谢文进给其录音。一小时后，一自称谢文进的人给其打电话说他是刑侦支队长，其涉及林彬特大案件，在拘捕林彬时发现其一张北京的建设银行卡，其否认认识林彬和开过卡。后有一个叫“备案028”的微信号通过手机号添加其微信，将其拉入一个“录音0707”群，后通过群给其看了谢文进的警官证，还有一个防止电信诈骗的小视频，谢文进加了其微信，用微信语音和其说林彬的案件，让其如实说，并让其购买一个新手机和电话号码。7月8日，谢文进通过“录音0707”群问其购买手机和电话卡的情况，并通过微信指导其购买一部新华为手机和电话号。其就去买了一部华为手机和一个166XXXX73的新电话号。谢文进让其每天晚上8点和早上8点报到并用微信报平安，说怕有坏人跟踪威胁其安全。7月9日上午，谢文进让其把购买的手机发票拍照给他，说给其建档做防火墙。13时许，谢文进来电话让其在新买的手机上下载易信ａｐｐ，用新买的手机号注册，后用这个易信添加他的易信好友，其就按照谢文进的要求做了。7月10日，谢文进让其找个宾馆住下，其就到住处附近的瑞英宾馆开了个房间，后谢文进用易信发语音，说林彬诈骗268万元，林彬供述与其认识，其提成20多万元，林彬通过照片辨认出其，警察下午来抓其，并用易信给其发了一个拘捕令。后谢文进问其，有多少个银行卡和存折，多少钱，其说有中国银行卡1个、存折2个，建行银行卡2个、存折4个，光大银行卡1个，兴业银行卡2个，农业银行卡1个，大概有13.8万元人民币、7.7万美元。谢文进让其将所有钱全部放到一起，还让其加了一个叫王昊铭的检察官，王昊铭要求其到中国银行申请动态口令并将定期存款全部解除定期，别人问就说是买房，把这些钱存到其中国银行卡内。下午，其去中国银行办理动态口令和解除定期存款，银行问其做什么用，其按照王昊铭教的说买房，银行工作人员给其办理了相关手续，其就回到宾馆。王昊铭要求其给他拍动态口令，其就给他拍了两张，后其回家了。7月11日，谢文进用易信联系其，让其去宾馆，后王昊铭用易信和其语音通话，让其把中国银行的美元换成人民币，并且不让去之前去过的银行，其就去了别的中国银行把5万美元兑换成34.9万元人民币。7月13日，谢文进让其去宾馆，后王昊铭用易信联系其，推了一个叫刘东来的书记，说管这个案件。刘东来让其找八个人借钱作为担保，其说借不了这么多，刘东来要求其以买房的名义借钱，并打入中国银行账户，其就分别找王某甲借了20万元、王某乙借了2万元、董某借了5万元、晏某某借了2万元，共计29万元，当天王某甲、王某乙打来22万元。7月14日，其又去了宾馆，刘东来用易信语音要求其把光大银行的定期解除，把美元换成人民币，其就带着女儿到银行把2.2万美元兑换成16.2万人民币并转到中国银行账户,董洁借的5万元也转到了中国银行账户。7月15日，其把兴业银行的3.88万元和晏玉珍借的2万元转到中国银行的账户。中午，刘东来通过易信语音让其说动态口令，要更新数据。7月16日，其联系刘东来，他的态度恶劣，其感觉被骗了，7月17日就来报案了。其中国银行账户是6216********，开户人是孟某。3.证人胡某的证言证明：2020年7月11日，其在广州市海珠区××路家中，接到一个手机号为155××××****，自称是湖南省卫生厅的林凡，说其涉嫌卖口罩，直接把电话转接到负责案件的民警，后一名自称北京某公安局民警金帅的说，其身份信息可能被泄露，被人盗用办理一张农业银行卡，涉及一宗人口拐卖案件，现在对其进行调查。后对方通过ＱＱ给其发一个网址，其点进去后显示经济犯罪侦查局，在上面看到一个有其照片、姓名、身份号码、承办人金帅的文件，要求其配合调查。对方让其提供其银行卡的详细资料，对方去查，让其去酒店开一间房，其说不方便问车上可不可以，对方说可以。其到汽车上，对方问其银行卡号、密码及动态验证码，其把工商银行的卡号、密码和动态码告诉了他。7月12日，对方通过ＱＱ与其通话，要求其继续找一个无人地方配合调查，其又到车上，对方要求其提供银行卡资料，其将建设银行卡号、密码和动态码告诉对方，对方让其开通360借条、去哪儿旅行、安逸花、小米贷款，其问为什么，对方说骗子会利用这些平台贷款，一直到15时结束。后来，其感觉不对就告诉了丈夫，其丈夫让其报警，其就报警了。其工商银行存折被转走15万元、银行卡被转走9800元，建设银行卡被转走1.2万元，360借贷平台借了33300元，去哪儿ａｐｐ借贷5万元、小米借贷ａｐｐ借贷4500元都被对方转走了，一共259600元被骗了。经过查询，2020年7月11日，其工商银行卡分三次转走41800元，转到了陶阳6228××××0870的账户，其他钱款转到了其他人账户。4.中国银行交易流水明细清单证明：2020年7月11日、13日、14日、15日，孟某6216××××0768账户共计有93.98万元被转走，其中，7月11日，有16.17万元被转至陶阳6228××××0870的账户。5.工商银行借记卡账户历史明细清单证明：2020年7月11日，胡某6222××××6913账户向陶阳6228********账户转款6.76万元。6.中国农业银行借记卡产品资料查询单证明：陶阳6228××××0870的账户的开卡日期为2020年6月29日。7.人员基本信息等证据证明了被告人陶阳的身份情况。8.被告人陶阳的供述证明：2020年6月底，其在网吧卫生间的墙上看到“缺钱联系，日赚500-1000”，后其电话联系对方，对方让其用QQ联系，加了QQ后，对方说办银行卡、U盾和电话卡绑定，一套给800元，其就去南康新村附近的联通营业厅办理了两张手机卡，又去农行和工商银行各补办了一张银行卡和U盾，这两张卡其之前就有，但一直没用，之前也开通了网上支付功能，这次对方要，就补办了。并分别与新的电话卡绑定后，按照对方的要求，邮寄到台湾的新北市去了，后来对方一直没给其钱，其就问对方，但是对方总是找各种理由不给，其一气之下就把对方的QQ删除了。其知道银行卡不能卖，对方拿其银行卡不是干好事，但是其没想那么多就是为了赚钱，就卖了银行卡。本院认为，被告人陶阳明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。陶阳到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。陶阳辩护人所提从轻、从宽处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陶阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月1日起至2021年3月31日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  张 瑶人民陪审员  王晓峰二〇二〇年十二月十日书 记 员  王盼阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。