福建省三明市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽04刑终357号 原公诉机关福建省尤溪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）钟金裕，男，1984年11月12日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，无业，户籍住址福建省安溪县。曾因犯信用卡诈骗罪于2014年9月9日被石家庄市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万八千元，2016年8月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于尤溪县看守所。 原审被告人苏全福，男，1981年10月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍住址福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2015年8月11日被安溪县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2017年8月6日被假释，2018年7月1日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2020年10月9日被取保候审。 原审被告人柯明山，男，1992年12月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍住址福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，2020年6月9日被取保候审。 原审被告人钟丽月，曾用名钟碧丽，女，1988年6月12日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，无业，户籍住址福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2017年12月20日被吉林省白山市江源区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2018年1月3日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年6月9日被取保候审。 福建省尤溪县人民法院审理福建省尤溪县人民检察院指控原审被告人钟金裕、苏全福、柯明山、钟丽月犯诈骗罪一案，于2020年10月28日作出（2020）闽0426刑初53号刑事判决，原审被告人钟金裕不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年8月下旬至9月上旬，被告人钟金裕、苏全福、柯明山、钟丽月在尤溪县××镇××村××号钟金裕岳父陈某2老房子中，利用事先购买的作案工具手机、手机卡和ＱＱ号及在网络上申请过贷款的人的手机号码，通过冒充网络贷款平台客服人员的方式向有意向办理网络贷款的人员拨打电话，骗取被害人信任，诱骗被害人添加ＱＱ号，并将事先准备好的电子材料发给被害人填写基本信息，接着以办理贷款需要缴纳保证金、验证流水资金等理由骗取被害人钱财。具体事实如下： 1.2019年8月23日，被告人钟金裕使用上述方法，以办理网络贷款需要缴纳验证金为由骗取被害人张某6000元。 2.2019年8月24日，被告人钟金裕使用上述方法，以办理网络贷款需要验证还款能力为由骗取被害人高某8000元。 3.2019年8月31日，被告人钟金裕、苏全福、柯明山利用上述方法，以办理网络贷款需要验证激活、刷流水等为由骗取被害人沈某5000元。 4.2019年9月6日，被告人钟金裕、苏全福、柯明山、钟丽月使用上述方法，以办理网络贷款需要验证还款能力、刷流水等为由骗取被害人丁某10000元。 2019年9月9日20时许，被告人钟金裕、苏全福、柯明山、钟丽月在尤溪县××镇××路“××牛肉面”店被尤溪县公安局民警抓获。案发后，尤溪县公安局依法扣押被告人钟金裕身上的ＯＰＰＯ手机1部、苹果手机1部、银行卡5张、写有数字的纸条1张，扣押被告人苏全福身上的小米手机1部，扣押苏全福闽Ｃ4××××宝骏牌小汽车1辆及从该车辆上查获银行卡2张、点刷1个、智能手机1部、老人机1部、手机卡4张。2020年7月16日，被告人苏全福向本院退出1万元，被告人钟丽月向本院退出5000元。 原判认定上述事实的证据有：被害人张某的陈述及接受证据材料清单、张某手写报案单1份、ＱＱ聊天记录截图、中国农业银行卡复印件、广西南宁市华信小额贷款有限公司贷款合同等报案材料，被害人高某的证言及受案登记表、受案回执、立案决定，被害人沈某的陈述及转账记录、聊天记录等报案材料，被害人丁某的陈述及受案登记表、立案决定书，证人陈某1、陈某2的证言及其辨认笔录，证人陈某3、陈某4的证言，钟金裕使用的电话号码130×××93通话详单，钟金裕电话号码132××××4888自2019年8月6日至2019年9月9日的通话记录，机身号码为861××××0401、863××××913的手机使用详单，电话号码130××××7657、130××××7695、183××××3358、×××80、130××××6835的通话详单，张某银行交易明细，高某中国建设银行6217××××8752账户交易明细，沈某银行交易明细、转账记录，丁某银行交易明细，苏全福电话号码157××××1767自2019年7月份至2019年9月8日的通话记录，到案经过，搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，尤溪县移动公司出具的尤溪洋中水圳ＺＧ1-1基站小区覆盖范围，尤溪县联通公司出具的基站名称为Ｕ尤溪香湖2、小区号55708-43875基站覆盖范围，物证智能手机1部、老人机1部、手机卡4张（照片），户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、河北省石家庄市中级人民法院（2014）石刑终字第00469号刑事裁定书、（2016）冀司未字第719号钟金裕释放证明书、福建省安溪县人民法院（2015）安刑初字第549号刑事判决书、吉林省白山市江源区人民法院（2017）吉0605刑初126号刑事判决书、白山市看守所刑满释放证明书、假释证明书、福建省泉州市中级人民法院（2017）闽05刑更667号刑事裁定书、苏全福罪犯档案资料，福建省行政事业单位资金往来结算票据，被告人钟金裕、苏全福、柯明山、钟丽月的供述及其辨认笔录，指认笔录及照片等。 原判认为，被告人钟金裕单独或伙同被告人苏全福、柯明山、钟丽月以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法通过拨打电话骗取他人财物，其中钟金裕涉案金额29000元，苏全福、柯明山涉案金额15000元，钟丽月涉案金额9000元，均数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。钟金裕曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。苏全福、钟丽月曾因电信网络诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。钟金裕多次诈骗，应酌情从重处罚。苏全福自愿认罪认罚，可以从轻处罚。柯明山、钟丽月如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。苏全福、钟丽月积极退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关对苏全福、柯明山、钟丽月的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，作出判决：一、被告人钟金裕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人苏全福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；三、被告人柯明山犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人钟丽月犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；五、被告人苏全福、钟丽月退出的人民币共计一万五千元，发还被害人沈某人民币五千元，发还被害人丁某人民币一万元；六、责令被告人钟金裕退赔被害人张某人民币六千元、被害人高某人民币八千元；七、扣押在尤溪县公安局的作案工具智能手机一部、老人机一部、手机卡四张，由尤溪县公安局予以没收，扣押在尤溪县公安局其他物品，由尤溪县公安局依法处理。 上诉人钟金裕上诉提出，其没有诈骗被害人张某、高某、沈某、丁某，其不构成诈骗罪，请求二审查明事实，予以改判。 经二审审理查明，原判认定上诉人钟金裕、原审被告人苏全福、柯明山、钟丽月犯诈骗罪的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。 关于上诉人钟金裕上诉提出，其没有诈骗被害人张某、高某、沈某、丁某的意见，经查：1、上诉人钟金裕在一审庭审中除对起诉书指控其诈骗被害人张某的事实有异议外，对起诉书指控其诈骗被害人高某、伙同苏全福、柯明山诈骗被害人沈某，伙同苏全福、柯明山、钟丽月诈骗被害人丁某的事实均无异议，相关的同案人苏全福、柯明山、钟丽月的供述及辨认笔录、照片也印证了钟金裕伙同苏全福、柯明山诈骗被害人沈某，伙同苏全福、柯明山、钟丽月诈骗被害人丁某的事实。2、证人陈某1、陈某2的证言及其辨认笔录，证人陈某3、陈某4的证言证明，在本案诈骗时段在尤溪县洋中镇水圳村看到钟金裕等人。证人陈某3的证言还证明，平时在水圳村的人不超过20个，基本上都是六七十岁以上的老人，水圳村很偏僻，平时没有外人。与钟金裕被抓获时从钟金裕身上查扣到的号码为130×××93、132××××4888的手机案发时段的通信位置在尤溪县洋中镇水圳村或洋中镇范围内，被害人张某、高某、沈某、丁某被诈骗的手机号码130××××7695、183××××3358、×××80、130××××6835在诈骗被害人时的通信位置均在尤溪县洋中镇水圳村相吻合。3、钟金裕使用的×××93手机号码曾经插过串号为861××××0401的手机，该861××××0401的手机曾插过130××××7657的手机号码，130××××7657手机号码曾插过串号为863××××913的手机，该863××××913的手机曾插过诈骗被害人张某的手机号码130××××7695。综合上述证据，原判认定钟金裕诈骗被害人张某、高某、沈某、丁某的事实清楚，证据充分，上诉人钟金裕提出其没有诈骗被害人张某、高某、沈某、丁某的意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人钟金裕、原审被告人苏全福、柯明山、钟丽月以非法占有为目的，通过拨打电话虚构事实骗取被害人钱款，其中钟金裕参与诈骗29000元，苏全福、柯明山参与诈骗15000元，钟丽月参与诈骗9000元，均数额较大，其行为均构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉意见不能成立，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 徐 浩 审判员 刘时杰 审判员 黎建泉 二〇二〇年十二月十九日 书记员 李 敏 附:本案所涉及的相关法律条文。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。