湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初757号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人谭双喜，男，1986年11月24日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化。户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住址同户籍所在地。曾因犯贩卖毒品罪，2012年7月30日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。2012年10月19日刑满释放。又因犯贩卖毒品罪，2013年9月5日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三千元，2015年1月6日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月6日被娄底市公安局娄星分局决定并执行监视居住，同年11月12日经娄底市娄星区人民检察院决定以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人孙署明，湖南娄星律师事务所律师，由娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检一部刑诉【2020】647号起诉书指控被告人谭双喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月23日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员罗冰出庭支持公诉，被告人谭双喜及辩护人孙署明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年3月至5月间，被告人谭双喜及王远杰（已判决）在明知是诈骗所得的情况下，仍组织董传苍、魏朝石、陈景洹、陈道邦、王优利（均已判决）等人，使用本人或他人银行卡接受经多次流转之后的诈骗款项，然后在娄底市娄星区各银行取现，金额共计1875000元。其中，谭双喜本人交通银行账户6222********先后7次接受方某账户6222********转款共计275000元后取现，谭双喜交通银行账户6222********先后4次接受魏朝石账户6230********转款200000元后取现；魏朝石持本人银行卡取现300000元，陈景洹持本人银行卡取现260000元，陈道邦持本人和他人银行卡取现190000元，董传苍持本人银行卡取现、转存300000元，王优利持本人和他人银行卡取现、转存350000元。经查，2019年4月间，被害人张某、董某、邓某、吕某、钟某、倪某、雷某、汪某被他人以充值购买体彩获利为诱饵，下载名为“体彩网”的第三方应用程序，将被骗款存入江苏省东海县墨宝贸易有限公司3205××××1307账户，该账户再将款项转移至成都建恒瑞业商贸有限公司5105××××2557账户，尔后分别转入董传苍、陈景洹、王优利等人的银行卡后取现、转存。八名被害人被骗共计791552元，其中张某61000元、董某178054元、邓某72000元、吕某63000元、钟某74580元、倪某10246元、雷某214120元、汪某118552元。2020年2月5日，被告人谭双喜自动到公安机关投案。该院认为，被告人谭双喜明知是犯罪所得仍与他人共同予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谭双喜系主犯，还系累犯。被告人谭双喜在庭审过程中认罪认罚，依法从宽处理。被告人谭双喜的家属代其退缴违法所得，故当庭变更量刑建议，将原建议判处被告人谭双喜有期徒刑六年，并处罚金变更为判处被告人谭双喜有期徒刑四年十个月，并处罚金。被告人谭双喜对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，且认罪悔罪，但辩称其系从犯。被告人谭双喜的辩护人对公诉机关指控被告人谭双喜的罪名及事实没有异议，辩称被告人谭双喜具有自首情节，且当庭认罪认罚，退缴全部违法所得。家庭困难，请求法庭对其免除罚金刑或降低罚金刑，在有期徒刑四年十个月以下量刑。本案在审理过程中，被告人谭双喜的亲属代其退缴违法所得人民币1500元，且被告人谭双喜在庭审过程中自愿认罪认罚。上述事实，被告人谭双喜在庭审过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的被告人谭双喜的户籍资料、到案经过、入所体检表及前科资料、同案人的刑事判决书；提取笔录及微信聊天记录、扣押决定书、扣押物品清单、涉案银行卡的银行交易流水、辨认笔录、证明、企业信息资料查询；被害人张某、董某、邓某、吕某、倪某、钟某、雷某的陈述、银行流水、微信转账记录、证人李某的证言；共同作案人董传苍、魏朝石、王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦的供述、被告人谭双喜的供述及辩解、视听资料等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人谭双喜明知是犯罪所得仍与他人共同予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人谭双喜系主犯。被告人谭双喜系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人谭双喜认罪认罚，依法从宽处理。被告人谭双喜的亲属代其退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人谭双喜辩称其系从犯，经查，被告人谭双喜在本案中起组织、领导作用，行为积极主动，应认定为主犯，在共同犯罪中的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚，故该辩解意见，本院不予采纳。被告人谭双喜的辩护人辩称被告人谭双喜有自首情节的辩护意见，经查，被告人谭双喜虽系主动到案，但到案后并未如实供述其全部犯罪事实，故自首情节依法不能认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条、第六十四条、第五十二条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭双喜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月12日起至2025年9月11日止。）二、被告人谭双喜的亲属代其退缴违法所得人民币1500元，返还给被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周新莲人民陪审员  李新和人民陪审员  曾育梅二〇二〇年十二月十一日书 记 员  吴 珍附相关条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己,罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。