黑龙江省铁力市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0781刑初114号公诉机关黑龙江省铁力市人民检察院。被告人胡华，男，1989年1月20日出生，户籍地湖南省。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月9日被铁力市公安局刑事拘留，同年6月15日被铁力市人民检察院批准逮捕。现羁押于铁力市看守所。被告人周田锋，男，1991年4月5日出生，居住地湖南省郴州市北湖区。因涉嫌犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月13日被铁力市公安局刑事拘留，同年6月15日被铁力市人民检察院批准逮捕。现羁押于铁力市看守所。辩护人姜红梅，黑龙江新飞律师事务所律师。辩护人巩丽艳，黑龙江仗义律师事务所律师。被告人匡俊发，男，1996年6月14日出生，户籍地湖南省永兴县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月16日被铁力市公安局刑事拘留，同年7月23日被铁力市人民检察院批准逮捕。现羁押于铁力市看守所。被告人黄学文，男，1995年9月8日出生，户籍地湖南省。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月9日被铁力市公安局刑事拘留，同年6月15日被铁力市人民检察院批准逮捕。现羁押于铁力市看守所。黑龙江省铁力市人民检察院以黑铁检一部刑诉﹝2020﹞108号起诉书指控被告人胡华犯诈骗罪，被告人周田锋犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人匡俊发、黄学文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月13日向本院提起公诉，同年11月23日铁力市人民检察院以黑铁检一部刑变诉﹝2020﹞2号变更起诉决定书对该案进行变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月4日适用普通程序公开开庭审理了本案。铁力市人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，四被告人及周田锋的辩护人姜红梅、巩丽艳均到庭参加诉讼。现已审理终结。铁力市人民检察院指控：一、诈骗罪2020年4月20日至5月8日期间，自称是“黄某1”、“陈某”、“琳儿”的诈骗人员通过“快手”等网络聊天软件与被害人铁力市居民于某、青海省久治县居民赵某、安徽省阜南县居民杨某、广东省佛山市居民谢某、上海市长宁区居民章某、江西省新余市居民朱某、江苏省盐城市居民苏某聊天后，欺骗上述被害人在虚假的“中银国际”App平台上投资，被害人向诈骗人员提供的银行卡分别转入小额资金试投后，获得了高额利润，被害人信以为真，相继投入大额资金后，诈骗人员将被害人投入的资金转移并取现。1.2020年4月22日至5月8日期间，被告人胡华在明知他人实施电信诈骗活动，且银行账户内的钱款系诈骗所得的情况下，为获得好处费，在诈骗人员侯某（另案处理）的指使下，帮助电信诈骗人员将上述被害人及其他被骗人员的部分被骗款共计人民币（以下币种相同）1708200元，通过多级银行卡转移后取现，获利5400元。2.2020年4月27日，被告人周田锋进入诈骗人员曹怀（另案处理）、侯某、胡华用于转移电信诈骗款的QQ群内。2020年4月30日，周田锋以虚假姓名“李波”帮助曹怀以每套1000元的价格购买多套银行卡。2020年5月6日至5月8日，周田锋明知曹怀等人从事诈骗犯罪活动，在曹怀的指使下，在QQ群内负责帮助曹怀记账期间，胡华通过该群转移电信诈骗款共计240000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.2020年4月28日，被告人周田锋明知曹怀从事犯罪活动，在曹怀的指使下，到胡华处与其对账并取走犯罪所得款110000元，转移至曹怀指定的银行账户。2020年5月1日，周田锋再次在曹怀的指使下，从胡华处取走诈骗款520000元后，转移至曹怀指定的账户。2.2020年4月26日至5月8日，被告人匡俊发为帮助胡华转移犯罪所得以获取利益，将自己的3张银行卡交给胡华使用，胡华通过匡俊发提供的银行卡转移赃款139200元。此外，被告人匡俊发在明知是犯罪所得的情况下，帮助胡华通过ATM取款机取现19900元。3.2020年5月8日，被告人黄学文为帮助胡华转移犯罪所得以获取利益，将朋友刘某、肖某及自己的银行卡共计12张提供给胡华使用，帮助胡华转移犯罪所得100000元，被公安机关当场查获并冻结。经侦查，被告人胡华、黄学文于2020年5月8日在湖南省宁乡市被铁力市公安局抓获归案；被告人周田锋于2020年5月12日在湖南省郴州市被铁力市公安局抓获归案；被告人匡俊发于2020年6月15日在湖南省永兴县被铁力市公安局抓获归案。为证实上述指控，公诉机关提供了书证侦破经过、户籍证明、银行流水、冻结通知书，被害人于某、朱某等7人的陈述，搜查证、搜查笔录及照片，监控视频，被告人胡华、周田锋、匡俊发、黄学文的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡华明知他人实施电信诈骗犯罪，帮助他人转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，应以诈骗罪的共同犯罪论处。被告人周田锋明知他人实施电信诈骗犯罪，为他人提供帮助，数额巨大，应以诈骗罪的共同犯罪论处，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周田锋、匡俊发、黄学文明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人胡华、周田锋在诈骗犯罪中，属共同犯罪，均系从犯；被告人周田锋、匡俊发、黄学文明知他人系转移犯罪所得的情况下，为他人提供帮助，与他人在掩饰、隐瞒犯罪所得中，属于共同犯罪，均系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人胡华、周田锋、匡俊发、黄学文到案后，如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚；被告人胡华、周田锋、匡俊发、黄学文认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对其从宽处理；被告人周田锋犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其处罚。故建议判处被告人胡华有期徒刑八年，并处罚金50000元；建议判处被告人周田锋有期徒刑四年十个月，并处罚金50000元；建议判处被告人匡俊发有期徒刑一年三个月，并处罚金10000元，不适用缓刑；建议判处被告人黄学文有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元，不适用缓刑。被告人胡华、匡俊发、黄学文对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周田锋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，在开庭审理过程中表示认罪认罚。被告人周田锋辩护人提出的辩护意见是，被告人周田锋在实施诈骗犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中均处于从犯地位，依法应减轻处罚；被告人周田锋到案后能够如实供述犯罪事实，并能够自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。经审理查明：2020年4月20日至5月8日期间，电信网络诈骗人员“黄某1”、“陈某”、“琳儿”等人，通过“快手”、“SOUL”等软件搭识被害人于某、赵某、杨某、谢某、章某、朱某、苏某等人，并通过网络聊天取得对方信任。之后，诈骗人员谎称正在“中银国际”、“XM”等平台投资，获利颇丰。并采用让被害人代为操作等方式，虚构、制造通过该平台投资可安全获得高额回报的假象。被害人投资后，诈骗人员再以需要交纳保证金方能提现为由，诱骗被害人继续汇款。被害人向诈骗分子提供的银行账户转款后，被骗资金经逐级转款后被提现。为了快速转移诈骗所得赃款，诈骗份子事先组建QQ群，当被骗人员转款时，诈骗人员会将该消息在QQ群内发布，二级转款账户使用人在确定银行卡未被冻结后便将银行卡信息发布在群内以便快速接收一级账户转款。经查，被害人于某被骗268603元、赵某被骗190050元、杨某被骗82018元、谢某被骗123065元、章某被骗220680元、朱某被骗51080元、苏某被骗65000元。一、胡华诈骗事实2020年4月初，侯某找到被告人胡华并邀其一同为上线曹怀“洗钱”进而获利。胡华同意后，得知入卡资金必须于10分钟内取出，否则将被司法机关冻结，其所从事的并非“洗钱”而是帮助电信诈骗团伙转、取款。为了获得更多用于接收诈骗资金的银行卡和快速取现，胡华先后以帮助境外赌博公司洗钱为由找来被告人匡俊发、黄学文帮助开立银行卡及参与取现。2020年4月22日至5月8日，胡华使用本人及黄某2、胡某、黄学文、匡俊发等人银行卡作为转、取诈骗资金的二级账户共计收到诈骗一级账户转款共计1708200元，并从中赚取提成款5400元。其中，帮助电信诈骗团伙转移被害人朱某50000元、被害人章某125000元、被害人苏某65000元、被害人于某230000元、被害人谢某120000元、被害人杨某75000元、被害人赵某111250元（已被公安机关依法冻结）。经曹怀指使，胡华分别于2020年4月28日、5月1日，将从其控制银行卡内取现的诈骗赃款110000元、520000元，交给前来转移赃款的被告人周田锋。案发后，公安机关依法扣押胡华持有的诈骗赃款现金90000元，并冻结涉案账户内资金共计168000元。经侦查，被告人胡华于2020年5月8日在湖南省宁乡市被铁力市公安局抓获到案。二、周田锋掩饰、隐瞒犯罪所得及诈骗事实（一）掩饰、隐瞒犯罪所得事实被告人周田锋与曹怀系朋友关系。2020年4月份左右，曹怀对周田锋表示其已经到境外从事为赌博公司“洗钱”活动，并请其帮助对接从事取现人员，主要负责记账及对取现资金进行转移，为此于2020年4月27日将周田锋（昵称“孙悟空”）拉入用于接收诈骗资金的QQ工作群。2020年4月28日，周田锋受曹怀指使从胡华手中取走赃款110000元。2020年4月30日，周田锋化名“李波”帮助曹怀以每套1000元的价格购买3套银行卡。2020年5月1日，周田锋再次受曹怀指使，从胡华处取走赃款520000元。上述630000元，周田锋分别按曹怀指使，采取转账及现金交付的方式进行再转移。（二）诈骗事实自2020年5月4日起，周田锋通过资金往来方式确信曹怀从事的不是网络赌博活动，而是电信网络诈骗活动，2020年5月6日至5月8日，周田锋在QQ群内负责帮助曹怀记账期间，电信诈骗份子通过该群转移电信诈骗款共计240000元。经侦查，被告人周田锋于2020年5月12日被郴州市北湖分局在该区莫林酒店五岭广场店抓获到案。三、匡俊发掩饰、隐瞒犯罪所得事实2020年4月中旬的一天，被告人胡华联系被告人匡俊发，表示想从其手中租银行卡使用。匡俊发虽因担心胡华将银行卡用于犯罪活动表示过一段再说，但为了非法获利仍然于2020年4月26日，来到长沙市与胡华汇合并将其名下3张银行卡提供给胡华使用，当确定其提供的银行卡进款后便按照胡华指使进行提现，取现时匡俊发会按照胡华的要求戴上口罩，以免被摄像头拍到。至5月8日，上述3张银行卡，共计转移赃款139200元。经侦查，被告人匡俊发于2020年6月15日被郴州市永兴县公安局在其家中抓获归案。四、黄学文掩饰、隐瞒犯罪所得事实2020年5月份左右，被告人胡华以用于接收网络赌博款为由，向其表弟被告人黄学文求购银行卡并承诺每张银行卡一个月的使用费为1000元，黄学文虽认为银行卡收取的资金系犯罪所得，但为了赚取银行卡使用费仍应允并先后找到朋友肖某、刘某加办银行卡，同时承诺按照每张卡一个月700元的标准给二人好处费。2020年5月8日，胡华驾车与黄学文、肖某、刘某先后在宁乡市多家银行办理银行卡。黄学文共计为胡华提供银行卡12张，其中本人名下银行卡2张、肖某名下银行卡7张、刘某名下银行卡3张。同日，黄学文按照胡华指使使用胡华提供的银行卡在ATM取款机支取电信网络诈骗赃款10000元。另外，胡华使用黄学文提供的民生银行卡于2020年5月8日收取电信网络诈骗赃款100000元。经侦查，被告人黄学文于2020年5月8日在湖南省宁乡市被铁力市公安局抓获到案。上述事实，有经法庭质证、确认的书证案件来源、受案登记表、侦破经过、到案经过、临时羁押情况、户籍证明、扣押决定书、冻结通知书，被害人于某、赵某等7人的陈述，涉案银行账户交易明细及取款视频截图照片，证人胡某、唐某等6人的证言，电子数据检查笔录及QQ聊天数据、网络投资平台页面截图，辨认笔录及照片、指认笔录及照片、搜查笔录，被告人胡华、周田锋、黄学文、匡俊发的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡华明知他人实施电信诈骗犯罪，并为电信诈骗活动提供用于转款的账户及帮助取现，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪的共同犯罪论处。被告人周田锋明知从胡华手中取走的钱款系犯罪所得，仍然予以转移，情节严重，此行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人周田锋明知他人实施电信诈骗犯罪，仍为其提供帮助，其所参与诈骗数额巨大，该行为应以诈骗罪的共同犯罪论处。被告人周田锋犯数罪，依法实行并罚。被告人匡俊发、黄学文明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。四被告人在各自所实施的犯罪中，均系为他人犯罪提供帮助，只是各自对其所帮助犯罪行为的认识、明知程度不同，从在共同犯罪中所起作用、所处地位看，均系从犯，依法均可减轻处罚。四被告人到案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。四被告人均能认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人周田锋已预缴罚金，可视为其有悔罪表现，酌情从轻处罚。辩护人关于周田锋在本案中因具有相关从轻、减轻、从宽处罚情节，应减轻处罚的辩护意见，与本院查证一致，予以采纳。公安机关依法扣押、冻结诈骗赃款共计258000元，其中的111250元已查明系被害人赵某被骗款，依法予以发还。剩余146750元，按比例向现已查明的被害人进行发还。综上，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人胡华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2028年5月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周田锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2025年3月12日止。罚金已缴纳。）三、被告人匡俊发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月16日起至2021年9月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黄学文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2021年7月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、在案扣押、冻结赃款人民币258000元，由铁力市公安局依法向被害人发还。其中，赵某111250元、谢某26481元、杨某16551元、章某27584元、朱某11034元、苏某14344元、于某50756元；六、继续追缴被告人胡华犯罪所得1450200元，发还各被害人，剩余部分予以没收，上缴国库。七、在案扣押手机、银行卡等物品（详见扣押清单），由扣押机关铁力市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨 峰审 判 员  张文红人民陪审员  高宝珠二〇二〇年十二月十日书 记 员  范思明