山西省芮城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0830刑初88号公诉机关山西省芮城县人民检察院。被告人王增厚，男，1965年12月10日出生，汉族，初中文化，农民,户籍所在地山西省芮城县，住芮城县XXX镇XX村XXX巷**。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月21日被芮城县公安局刑事拘留；同年9月27日经芮城县人民检察院批准，次日被依法逮捕；2020年8月20日经本院决定被取保候审。辩护人王纪刚，山西宁丰（北京）律师事务所律师。芮城县人民检察院以芮检刑刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人王增厚犯合同诈骗罪一案，本院于2019年10月22日作出（2019）晋0830刑初59号刑事判决书，被告人王增厚不服，上诉于山西省运城市中级人民法院，运城市中级人民法院于2020年6月11日作出（2020）晋08刑终51号刑事裁定书，撤销本院（2019）晋0830刑初59号刑事判决；发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。芮城县人民检察院指派检察员李朝阳出庭支持公诉，被告人王增厚及其辩护人王纪刚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。芮城县人民检察院指控：2004年4月，时任东章村支部书记宁学兵、村长王化民与被告人王增厚商定由其阳贤建筑队（未注册）承建东章村硬化巷道工程，4月15日双方签订了《东章村硬化巷道工程承包合同书》，合同约定：以砼实验面积按30元每平方米计算，砼道路全长按现场实际情况数据为准；工程包工、包料，包路基铲土、填土、拉土平整，基底压实,200＃砼浇筑养护，质量要求路面平整。该工程2005年上半年完工，之后，村委会和工程队一起对王增厚硬化的巷道及排水渠等进行了实地检查丈量。至2008年10月，东章村委会先后12笔付给王增厚工程队842794元。2017年1月11日，被告人王增厚向芮城县人民法院提出民事诉讼，要求东章村委会立即清偿硬化巷道工程欠款311555.85元及利息。在法院审理的过程中，被告人王增厚提交伪造的工程造价每平方米33元，虚加翻浆、走土、垃圾、回填，水电费等甲方责任的《东章村硬化巷道工程承包合同书》，导致芮城县人民法院以（2017）晋0830民初159号民事判决书判决“被告芮城县风陵渡镇东章村民委员会在判处生效十日内支付原告工程款311555.85元及利息”。判决生效后，经被告人王增厚申请，芮城县人民法院从东章村民委员会将所判款项执行完毕，被告人王增厚领取392450元（其中本金311555.85元，利息68542.28元，案件受理费6023元，申请执行费4664元，延退履行金1665元）。其中377876元据为己有。针对上述事实，公诉机关提供的证据有：1.书证：户籍证明、到案经过、工商局调查报告等；2.证人宁元廷等九人的证言；3.被害人宁发强的陈述；4.被告人王增厚的供述与辩解；5.鉴定意见：甘肃省中科司法物证技术鉴定中心司法鉴定意见书；6.视听资料、电子数据：同步录音录像。公诉机关认为，被告人王增厚在履行合同过程中，以伪造合同及虚假工程结算单，虚构工程欠款，通过向法院提出诉讼，骗取东章村委会377876元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人王增厚对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，对其犯罪数额辩称，在工程决算中虚加1、水泥补差，每吨虚加50元，1400吨虚加了70000元；2、硬化巷道每平方米虚加3元，共计62168元；3、水电费两宗，合计虚加78000元；4、诉讼后从法院领取利息68542元，上述合计虚加冒领278710元。在实际领款中，肖义德出具领条六张，合计159188元，我并未收到该六笔款项，不应作为我的实际诈骗数额。其辩护人提出辩护意见:被告人庭前已签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。经审理查明，2004年4月份，时任芮城县风陵渡镇东章村党支部书记宁学兵、村委会主任王化民与被告人王增厚商定由其阳贤建筑队承建东章村硬化巷道工程，4月15日双方签订了《东章村硬化巷道工程承包合同书》，东章村委会主任王化民与肖义德分别在甲乙双方栏中签名盖章，被告人王增厚对肖义德的签名予以认可。合同的主要内容为：一、工程地址：东章村各巷道。二、工程造价：以砼实验面积按30元/平方米计算，砼道路全长按现场实际情况数据为准。三、工作内容：包工、包料、包路基铲土、填土、拉土平整，基底压实200#砼浇筑养护，质量要求路面平整。四、甲方责任：1、排除道路区域内的施工障碍。2、设计方案及施工要求。砼道路的宽度4M、5M、6M，长度以实际数字为准。筑砼时要求路坯要平整，要湿要实，水泥标号325＃，200＃砼配比，水泥335KG，砂0.51立方米，石子0.88立方米，水0.18立方米。3、委派代表、监理负责全过程质量，质量试块不定点抽查，对乙方不规范的施工行为有权令其改正、返工、停工，所造成的经济损失由乙方承担。五、乙方责任：1、专人负责工地施工，合理组织安排机械技术劳力及材料供应。2、文明施工，加强安全教育，施工操作中发生的工伤、人身等事故的赔偿甲方概不负责。3、按施工规范要求顺序施工、严把质量关，确保合格，争创国标优质。4、积累施工资料，健全工程档案。六、付款方法：1、按工程进度分期付款。2、竣工验收后，使用6个月期满方可一次性付清。3、扣除质量保证金20%。七、开设时间。开工时间：2004年4月20日。竣工时间：2004年8月30日。八、交工验收：乙方完工递交清验报告，十日内甲方组织有关人员验收。九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自双方签字后生效，款交清后自行失效。十、本合同未尽事宜，双方协商解决。该工程2005年上半年完工。2017年1月11日，被告人王增厚向芮城县人民法院提起民事诉讼，要求东章村委会立即清偿硬化巷道工程欠款311555.85元及利息。在法院审理的过程中，被告人王增厚提交伪造的工程造价每平方米33元，虚加水泥补差、水电费等甲方责任的《东章村硬化巷道工程承包合同书》，本院于2017年5月26日作出（2017）晋0830民初159号民事判决，判令被告芮城县风陵渡镇东章村民委员会在判处生效十日内支付原告工程款311555.85元及利息。被告芮城县风陵渡镇东章村民委员会不服，上诉于山西省运城市中级人民法院，该院于2017年7月19日作出（2017）晋08民终2817号民事判决，驳回上诉，维持原判。经被告人王增厚申请，芮城县人民法院从东章村民委员会将所判款项执行完毕，被告人王增厚领取392450元（其中本金311555.85元，利息68542.28元，案件受理费6023元，申请执行费4664元，延退履行金1665元）。本案在审理过程中，山西省运城市中级人民法院于2019年7月8日作出（2019）晋08民再53号民事裁定，撤销该院（2017）晋08民终2817号民事判决及本院（2017）晋0830民初159号民事判决，并发回本院重审。本次审理中，被告人自愿认罪认罚，并承认在工程款领取过程中虚加冒领金额为278710元，减去肖义德六次领取工程款159188元，实际骗取119522元。另查明，案外人肖义德以王增厚名义从东章村委会领取道路款，分别为：2005年5月31日两次领取30000元和50000元；2006年1月25日领取12500元；2006年4月19日领取10000元；2007年4月12日领取6688元；2007年8月16日领取50000元。以上共计159188元。又查明，被告人及其家属在审理中退缴违法所得119522元，缴纳罚金10000元，并于2020年11月9日在其辩护律师的见证下签署认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的1、书证芮城县监委会问题线索分办呈批表、移送王增厚有关问题的函，受案登记表、立案决定书；鉴定意见通知书；芮城县工商和质量监督管理局涉嫌犯罪案件移送书；芮城县工商和质量监督管理局案件调查终结报告；民事判决书两份、执行案件结案通知书；户籍证明；东章村党支部、村委会议记录复印件；东章村硬化巷道工程承包合同书二份；财物科目余额表及宁元廷的情况说明。2、证人王化民、宁发强、宁元廷、肖义德、李天成、宁怀玉、宁生社、陈青平、李甲廷、肖功生的证言；3、被告人王增厚的供述与辩解；4、甘肃中科司法物证技术鉴定中心鉴定意见等证据予以证实。关于案外人肖义德以王增厚名义六次从东章村委会领取道路款159188元，被告人否认肖义德将该款支付于他，现有证据亦无法确定肖义德将款支付给了被告人，该款不应作为被告人王增厚的犯罪数额。本院认为：被告人王增厚以非法占有为目的，在履行合同的过程中，以伪造合同及虚假的工程结算单，虚构工程欠款，通过向法院提出诉讼，骗取钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以惩处。被告人自愿认罪认罚，具结悔过，对其可从宽处罚；被告人积极退缴违法所得、主动缴纳罚金，对其可酌定从轻处罚。对被告人缴纳的违法所得退还于被害人。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度等因素，本院综合量刑予以判处。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的的规定，判决如下：一、被告人王增厚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年8月21日起至2020年8月20日止。）二、被告人王增厚缴纳的违法所得119522元退赔于被害人芮城县风陵渡镇东章村委会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于山西省运城市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张永生人民陪审员  赵秋玲人民陪审员  宁月新二〇二〇年十二月三日书 记 员  张翼龙