江苏省泰州市姜堰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1204刑初372号 公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。 被告人黄启乐,曾用名黄其乐，男，1993年10月13日生，黎族，海南省儋州市人，初中文化，自由职业，户籍地儋州市，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，2020年7月29日被该局监视居住，同年11月16日被泰州市姜堰区人民检察院监视居住，同年12月4日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 被告人蒲学永，男，1992年2月12日生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，2020年7月29日被该局监视居住，同年11月16日被泰州市姜堰区人民检察院监视居住，同年12月4日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 被告人刘建鼎,曾用名刘义鼎，男，1992年12月10日生，汉族，海南省儋州市人，中专文化，自由职业，住儋州市。因犯盗窃罪，于2012年2月2日被儋州市人民判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，2020年7月29日被该局监视居住，同年9月28日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 被告人羊本多，男，1990年5月8日生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，自由职业，户籍地儋州市，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，2020年7月29日被该局监视居住，同年11月16日被泰州市姜堰区人民检察院监视居住。 泰州市姜堰区人民检察院以姜检二部刑诉[2020]455号起诉书指控被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎、羊本多犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官孙佩君出庭支持公诉，被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎、羊本多到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人黄启乐于2018年10月14日至11月8日，由他人纠集伙同被告人蒲学永、刘建鼎或直接纠集被告人蒲学永、羊本多，参与或实施电信网络诈骗。其中，被告人黄启乐参与诈骗，骗得他人财物计人民币48135元（以下币种均为人民币，表述省略）；被告人蒲学永参与诈骗，骗得他人财物计35007元；被告人刘建鼎参与诈骗，骗得他人财物计13128元；被告人羊本多参与诈骗1次，骗得他人财物3550元。具体事实分述如下： 1.被告人黄启乐于2018年10月14日，纠集被告人蒲学永、羊本多在儋州市东成镇田表村，被告人黄启乐通过电话冒充北京融世纪信息技术有限公司的员工，向不特定被害人谎称可以提供贷款，后被告人羊本多通过QQ冒充该公司的客服，以贷款审批发放前需要缴纳保证金、手续费等名义要求被害人缴纳费用，并使用被告人蒲学永提供的微信收款二维码收取被害人的转款，骗得泰州市姜堰区的被害人陆某3550元，被告人黄启乐分得1700元、被告人羊本多分得1500元、被告人蒲学永分得350元。 2.被告人黄启乐于2018年10月27日至11月7日，明知他人实施网络诈骗的情况下，仍将被告人蒲学永的微信、支付宝收款二维码提供给他人接受骗款，先后骗得被害人邓某、潘某等人计31457元（其中，邓某6808元、袁某、惠某、刘真各4502元、潘某3980元、庄某3333元、路某2980元、张某850元）。被告人黄启乐、蒲学永各分得3000余元。 3.被告人黄启乐于2018年11月8日，明知他人实施网络诈骗的情况下，仍将被告人刘建鼎的微信收款二维码提供给他人接受骗款，先后骗得被害人童某、陈某1等人13128元（其中，童某3830元、艾某3652元、陈某12946元、唐某1850元、吴某850元）。被告人黄启乐、刘建鼎各分得1300余元。 被告人羊本多、黄启乐、蒲学永、刘建鼎先后被公安机关抓获，四被告人归案后均如实供述自己的罪行。被告人黄启乐、羊本多、蒲学永已赔偿被害人陆某3550元，取得陆某的谅解。 审理过程中，被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎分别主动退款22292.5元、15728.5元、6564元，合计退款44585元。 上述事实，被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎、羊本多在开庭审理过程中无异议，并有转款截图、微信交易清单、支付宝交易清单、谅解书等书证，证人陈某3、陈某2等人的证言，被害人陆某、邓某、潘某、童某等人的陈述，电子数据提取笔录等证据证实，足以认定。被告人刘建鼎原受法律处分的事实有书证刑事判决书等证据证实。 本院认为，被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎、羊本多以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，其中，被告人黄启乐、蒲学永数额巨大，被告人刘建鼎、羊本多数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人黄启乐、羊本多在诈骗被害人陆某的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人蒲学永、刘建鼎在全部共同犯罪中、被告人黄启乐在其他共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎通过拨打电话发布虚假信息，针对不特定人员多次实施诈骗；被告人刘建鼎曾因故意犯罪受刑罚处罚，均可以酌情从重处罚。被告人黄启乐、蒲学永、羊本多积极退赃，并取得被害人陆某的谅解，可以酌情从轻处罚。综合本案的具体事实、情节，可以对被告人黄启乐、蒲学永减轻处罚；可以对被告人刘建鼎、羊本多从轻处罚。被告人羊本多犯罪情节较轻，案发后认罪、悔罪态度较好，对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎、羊本多犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻或减轻处罚的理由成立，提出的量刑建议恰当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第七十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄启乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年6月26日止，已折抵三十七日。罚金已预缴。） 二、被告人蒲学永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2022年2月24日止，已折抵三十七日。罚金已预缴。） 三、被告人刘建鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2021年3月21日止，已折抵三十七日。罚金已预缴。） 四、被告人羊本多犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由儋州市社区矫正机构实行社区矫正。罚金已预缴。） 五、被告人黄启乐、蒲学永、刘建鼎退款人民币四万四千五百八十五元，发还给相关被害人（其中，邓文怡六千八百零八元、袁永峰、惠伟龙、刘真各四千五百零二元、潘建楠三千九百八十元、童卫平三千八百三十元、艾德彬三千六百五十二元、庄建花三千三百三十三元、路一婵二千九百八十元、陈帆二千九百四十六元、唐继贤一千八百五十元、张旭、吴其盛各八百五十元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  沈井春 人民陪审员  凌 嵘 人民陪审员  袁韧娟 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  梁 晖 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文： 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； ……。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背愿意认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。