四平市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0302刑初87号公诉机关四平市铁西区人民检察院。被告人刘洪深，男，1978年6月26日生，户籍地吉林省四平市，现住吉林省四平市，曾因犯故意伤害罪，于1998年8月6日被本院判处拘役三个月；曾因犯盗窃罪，于2000年1月10日被本院判处拘役三个月，并处罚金3000元；曾因犯职务侵占罪，于2015年2月12日被榆林市榆阳区人民法院判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被四平市公安局红嘴经济技术开发区分局刑事拘留；同年12月4日被该局取保候审。经本院决定，于2020年7月28日对其继续取保候审至今。指定辩护人杜伟，吉林英诚律师事务所律师。四平市铁西区人民检察院于2020年8月1日以四西检刑检刑诉〔2020〕77号起诉书，指控被告人刘洪深犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员于某出庭支持公诉，被告人刘洪深及其指定辩护人杜伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月17日，刘洪深通过网络招聘，到比智高药业有限公司应聘，在填写简历时，刘洪深使用其表弟“孙某，身份证号码：×××”的身份证复印件，向比智高药业有限公司提供虚假身份信息，成为比智高药业有限公司行政部副总经理。2018年11月26日，刘洪深以在比智高药业有限公司使用的孙某身份，在比智高药业有限公司任某办公室，向任某借款5000元人民币，理由是说自己钱包丢失了，家中有事用钱。2019年2月14日之后，任某给刘洪深打电话，刘洪深称自己在2019年2月14日晚上开车把人撞了，伤者在长春抢救。之后任某就再也联系不到刘洪深，而任某只知道向自己借钱的人是叫“孙某”。另查明：刘洪深于2018年12月19日以比智高药业有限公司召开年会预定宾馆，向公司借款20000元人民币；2018年12月22日，同样以比智高药业有限公司召开年会预订宾馆，向公司借款30000元人民币；刘洪深只使用了14000元预定了七家宾馆，剩余36000元，刘洪深于2019年2月14日后携款潜逃。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：接处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、员工入职登记表、情况说明、身份证复印件、抓获经过、刑事判决书、收条、谅解书等；2.证人隋某、王某等人证言；3.被害人任某的陈述；4.被告人刘洪深的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。公诉机关认为，刘洪深隐瞒自己真实身份，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘洪深认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘洪深被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。刘洪深在取保候审期间不遵守取保候审规定，经传唤拒不到案，逃避审判，请合议庭酌情予以判处。在法庭审理时，被告人刘洪深对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。刘洪深的辩护人提出如下辩护意见：1.刘洪深到案后如实供述自己的犯罪行为，积极配合侦查机关查明案件事实，系坦白，依法可对其从轻处罚；2.刘洪深确有悔罪表现，能够积极赔偿被害人的经济损失，当庭表示认罪、认罚，依法应从宽处理。经审理查明，2018年7月17日，刘洪深通过网络招聘，到比智高药业有限公司应聘，在填写简历时，刘洪深使用其表弟“孙某，身份证号码：×××”的身份证复印件，向比智高药业有限公司提供虚假身份信息，成为比智高药业有限公司行政部副总经理。2018年11月26日，刘洪深以在比智高药业有限公司使用的孙某身份，在比智高药业有限公司任某办公室，向任某借款5000元人民币，理由是说自己钱包丢失了，家中有事用钱。2019年2月14日之后，任某给刘洪深打电话，刘洪深称自己在2019年2月14日晚上开车把人撞了，伤者在长春抢救。之后任某就再也联系不到刘洪深，而任某只知道向自己借钱的人是叫“孙某”。另查明，刘洪深将诈骗所得5000元已返还给任某，任某对刘洪深的犯罪行为表示谅解，不再追究其责任。2019年6月5日，刘洪深被双辽市公安局辽东派出所民警在双辽市郑家屯街大市场立志蔬菜批发商店内抓获归案。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，综合证实2019年5月28日，比智高药业公司职工隋某报案称刘洪深涉嫌职务侵占，遂公安机关立案侦查。2.到案经过，证实2019年6月5日，刘洪深被双辽市公安局辽东派出所民警在双辽市郑家屯街大市场立志蔬菜批发商店内抓获归案。3.授权委托书、员工入职登记表、情况说明、刘洪深假身份证复印件、孙某常住人口基本信息，综合证实刘洪深利用孙某的身份信息应聘比智高药业有限公司，任行政部副总经理职务，在任职期间以孙某的名字开展业务。4.证人王某的证言，证实其系比智高药业有限公司服务部部长。刘洪深（孙某）2018年7月至2019年2月期间任该公司行政副总。5.证人李某的证言，证实，其系比智高药业有限公司行政部人事专员。刘洪深（孙某）在我们公司叫孙某，后来他因为侵占了公司钱，公司报案后，我们才知道他的真实姓名是刘洪深。6.证人孙某的证言，证实2015年的时候，刘洪深向孙某借身份证，购买火车票，之后孙某身份证丢失过。刘洪深是孙某二姑孙淑芬的儿子。7.被害人任某的陈述,证实其系比智高药业集团下属公司的经理，在工作中认识刘洪深（孙某），在刘洪深被公司机关调查后才知道其真实姓名叫刘洪深，2018年11月26日刘洪深称其钱包丢了，向任某借款5千元。从2019年2月14日开始任某每天都给刘洪深打电话，但一直没接，因为刘洪深负责年会的宾馆入住和交通，很多事情需要问刘洪深。2019年2月22日左右，刘洪深回电话称他开车把人给撞了，人撞得很严重，正在长春抢救，无法正常工作，在长春处理这起交通事故，跟被撞家属协商赔偿的事宜，之后就与刘洪深联系不上了。8.被告人刘洪深的供述与辩解，证实其2018年7月17日到比智高药业有限公司应聘行政副总。当时在比智高药业有限公司应聘使用孙某名字。因为刘洪深之前因故意伤害罪被判过刑，所以使用孙某的身份证应聘。入职时提供的个人简历不是真实的，通过工作关系认识任某，2018年11月的二十号左右，刘洪深称钱包丢了，家里有点事着急用钱，向任某借了五千元钱。任某只知道其叫孙某，不知道刘洪深的真实身份。9.谅解书，证实任某对刘洪深的犯罪行为表示谅解，不再追究其责任。10.辩认笔录，证实被害人任某对被告人刘洪深的辨认情况。以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。本院认为，刘洪深隐瞒自己真实身份，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控刘洪深犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于公诉机关指控：“刘洪深于2018年12月19日以比智高药业有限公司召开年会预定宾馆，向公司借款20000元人民币；2018年12月22日，同样以比智高药业有限公司召开年会预订宾馆，向公司借款30000元人民币；刘洪深只使用了14000元预定了七家宾馆，剩余36000元，刘洪深于2019年2月14日后携款潜逃。”的事实不属于本案诈骗罪调整的范畴，本院不予评价，建议相关单位另行主张其权利。刘洪深曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其从重处罚；鉴于刘洪深能够赔偿被害人的全部经济损失，依法可对其酌情从轻处罚。关于刘洪深的辩护人提出刘洪深构成坦白、自愿认罪、认罚应从宽处罚辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十五条累犯、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限等相关法律规定，判决如下：被告人刘洪深犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 徐进人民陪审员李雅明人民陪审员 张        岩二〇二〇年十二月八日书 记 员 赵        娇