山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1091刑初42号 公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。 被告人陈肖良（曾用名陈龙生），男，1986年3月30日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，山东某有限公司总经理、实际控制人，住山东省威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月20日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年6月26日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。 辩护人张启强，山东圣广律师事务所律师。 被告人任亮，男，1991年6月24日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，山东某有限公司副总经理，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县，住山东省威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月27日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年6月26日被逮捕。现羁押于威海市看守所。 辩护人师明磊，山东胶东律师事务所律师。 被告人王忠亮（绰号“小马”），男，1985年12月11日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，山东某有限公司法人代表，住山东省荣成市，因吸毒于2016年12月15日被威海市公安局环翠分局处以罚款500元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于威海市看守所。 辩护人蔡乐、王军华，山东荣威律师事务所律师。 被告人李旭日，男，1987年12月19日出生于山东省青岛市，汉族，专科文化，山东某有限公司原副总经理、烟台分公司负责人，住山东省青岛市市**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。 辩护人代峰，山东方辰律师事务所律师。 辩护人张萌，山东方辰律师事务所实习律师。 被告人张济南，男，1978年6月25日出生于山东省滨州市，汉族，中专文化，山东某有限公司业务负责人，户籍地山东省威海火炬高技术产业开发区，住山东省威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。 辩护人任维斌、姜鹏飞，山东隆润律师事务所律师。 被告人李强（绰号“大李强”），男，1971年7月6日出生于黑龙江省尚志市，汉族，初中文化，山东某有限公司烟台分公司负责人、威海某科技有限公司管理人员，户籍地山东省威海火炬高技术产业开发区，住山东省威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。 辩护人刘斐斐，山东凌云志律师事务所律师。 被告人王天娇（曾用名王妞妞），女，1987年7月17日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，山东某有限公司业务员，户籍地山东省威海市文登区，住山东省威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。 辩护人姜萍，北京市盈科（威海）律师事务所律师。 被告人宋冬雨（曾用名宋冬瑜），男，1992年12月16日出生于山东省乳山市，汉族，中专文化，山东某有限公司业务员，户籍地山东省乳山市，住山东省威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。 辩护人郝希新，山东方辰律师事务所律师。 被告人李强（绰号“小李强”），男，1992年2月9日出生于黑龙江省宜春市，汉族，初中文化，山东某有限公司业务员，户籍地黑龙江省伊春市伊春区，住威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。 辩护人陈述，山东中立达律师事务所律师。 被告人邵磊磊，男，1985年11月26日出生于山东省乳山市，汉族，高中文化，山东某有限公司业务员，户籍地山东省乳山市，住威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。经本院决定于2020年11月25日被逮捕，现羁押于山东省荣成市看守所。 辩护人尹广甜，山东康桥（威海）律师事务所律师。 辩护人刘君，山东康桥（威海）律师事务所实习律师。 被告人赵黎明，男，1995年9月19日出生于山东省海阳市，汉族，中专文化，山东某有限公司业务员，户籍地山东省海阳市，住山东省威海火炬高技术产业开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。 辩护人姜添译，段雪晨，山东钟鼎律师事务所律师。 被告人唐福林，男，1998年8月22日出生于浙江省温州市，汉族，中专文化，山东某有限公司业务员，户籍地山东省乳山市，住山东省烟台市牟平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。经本院决定于2020年11月25日被逮捕，现羁押于山东省荣成市看守所。 辩护人孙晨菊，山东寒冰律师事务所律师。 被告人于常清（曾用名于常青），男，1994年6月3日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，山东某有限公司业务员，户籍地山东省威海市环翠区，住威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月8日被取保候审。 辩护人尹文燕，山东齐鲁（威海）律师事务所律师。 被告人张乐，男，1989年12月27日出生于黑龙江省依兰县，汉族，初中文化，山东某有限公司业务员，户籍地黑龙江省依兰县，住山东省威海市环翠区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年7月5日被取保候审。经本院决定于2020年11月25日被逮捕，现羁押于山东省荣成市看守所。 辩护人张祺，山东卫海北洋律师事务所律师。 山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人陈肖良、任亮犯集资诈骗罪，被告人王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐犯非法吸收公众存款罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院于同日受理，于同月24日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人陈肖良及其辩护人张启强，被告人任亮及其辩护人师明磊，被告人王忠亮及其辩护人蔡乐、王军华，被告人李旭日及其辩护人代峰，被告人张济南及其辩护人姜鹏飞，被告人李强（1971年出生）及其辩护人刘斐斐，被告人王天娇及其辩护人姜萍，被告人宋冬雨及其辩护人郝希新，被告人李强（1992年出生）及其辩护人陈述，被告人邵磊磊及其辩护人尹广甜、刘君，被告人赵黎明及其辩护人段雪晨，被告人唐福林及其辩护人孙晨菊，被告人于常清及其辩护人尹文燕，被告人张乐及其辩护人张祺，集资参与人诉讼代表人阮某到庭参加诉讼。本案于2020年4月1日中止审理，9月3日恢复审理。经公诉机关建议延期审理一次，现已审理终结。 山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，被告人陈肖良于2016年11月3日注册成立山东艺融文化传播有限公司（以下简称艺融威海总公司），2017年9月22日注册成立山东艺融文化传播有限公司烟台分公司（以下简称艺融烟台分公司）。陈肖良系两公司实际控制人，被告人任亮、王忠亮（2018年5月后）系两公司负责人。 2016年11月至2018年8月间，陈肖良伙同任亮、王忠亮及中层管理人员被告人李旭日、李强（1971年出生）、张济南、业务员组长被告人王天娇、宋冬雨、业务员被告人李强（1992年出生）、于常清、唐福林、赵黎明、邵磊磊、张乐等多人，在不具备吸收公众存款的资质情况下，以投资邮币卡（邮票、钱币、电话卡）、铜版画、公司原始股认购、石斛产业、靖水湾旅游等多个项目为幌子，以年利率36%左右的高息为诱饵，向社会不特定公众进行融资宣传，在威海、烟台两地大肆招揽客户。陈肖良设立多家空壳企业与投资人签订《合作协议书》、《股权认购协议书》、《艺术品（字画）买卖合同》、《版画藏品托管协议书》，诱骗群众进行融资。 艺融威海总公司及烟台分公司自2017年1月开始至案发吸收资金人民币59590213元，复投金额14089578元，投资者总人数538人，总损失金额29983190元，在付清本金基础上另支付利息228181元。吸收资金由陈肖良、任亮支配控制。资金总流出48269498.64元。其中返本还息29607023元，用于威海总公司、烟台分公司日常开支9515220.59元。陈肖良、任亮个人使用花费9147255.05元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，被告人陈肖良、任亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公众募集资金，骗取集资款30211371元，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐未经有关部门批准，向社会吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人任亮、王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实，均应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。被告人任亮、王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐在共同犯罪中起次要作用，均应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人任亮、王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐认罪认罚，均应从宽处罚。建议判处被告人任亮有期徒刑七年，并处罚金；判处被告人王忠亮有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨判处有期徒刑三年至五年，并处罚金，如积极退赃可适用缓刑；判处被告人李强（1992年出生）、邵磊磊、张乐有期徒刑三年以下，并处罚金，如积极退赃可以适用缓刑；判处被告人赵黎明、唐福林、于常清有期徒刑一年至三年，并处罚金，如积极退赃可以适用缓刑。 被告人陈肖良辩解其没有非法占有的故意，应构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪。 其辩护人张启强提出以下辩护意见：（一）陈肖良不是集资诈骗犯意的发起者，是任亮、宋冬雨从馨源阁带过来的经营模式并用于艺融公司，陈肖良不是艺融公司的实际控制人，陈肖良进行了实际的投资和经营，没有实施诈骗行为；（二）陈肖良自动投案，因其并不掌控公司的资金流向，公诉机关认为其没有如实供述不属实，故其具有自首情节，并积极退赃，请求从轻处罚。 被告人任亮自愿认罪认罚，辩解其没有与陈肖良共同花销集资人的钱款，陈肖良每月发给他固定工资，公司购买的宝马车只是挂在其名下，最后也冲抵公司的债务，请求从轻处罚。 其辩护人师明磊提出以下辩护意见：（一）任亮并未实际控制艺融公司的投资和经营，没有管控资金流向，只是在陈肖良的安排下，负责日常管理，领取固定工资和奖金，在集资诈骗共同犯罪中，应系从犯；（二）任亮没有将公司的资金用于个人消费，其名下的车辆是公司财产，用于清偿公司的债务；（三）任亮犯罪后自动投案，如实供述，构成自首。 被告人王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐均对指控的罪名和事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人王忠亮之辩护人蔡乐、王军华提出以下辩护意见：王忠亮按照陈肖良、任亮的安排，从事工作，系从犯，其犯罪后有自首情节，自愿认罪，应从轻处罚。 被告人李旭日之辩护人代峰提出以下辩护意见：李旭日在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，已经退还非法获利。悔罪态度好，请求从轻处罚。 被告人张济南之辩护人姜鹏飞提出以下辩护意见：张济南在共同犯罪中是从犯，并有自首情节，自愿认罪认罚，主观恶性较小，请求从轻处罚。 被告人李强（1971年出生）的辩护人刘斐斐提出以下辩护意见：李强进入公司负责石斛园的工程建设，不能以烟台公司吸收资金的数额认定为李强的犯罪金额。李强系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，全部退缴违法所得，请求从轻处罚。 被告人王天娇的辩护人姜萍提出以下辩护意见：（一）公诉机关认定王天娇非法吸收公众存款的数额有误，被告人本人及集资参与人柳某（任亮发展）、徐某3（张某3发展）3人共投资70.2万元，应予扣除；另有22人64次投资的240.5万元的部分，无集资参与人陈述及相关合同、银行交易记录，证据欠缺，均应不予认定；（二）王天娇系从犯，具有自首情节，积极配合调查，主动退赔退赃，真诚悔罪，请求从轻处罚。 被告人宋冬雨的辩护人郝希新提出以下辩护意见：宋冬雨受公司指派履行职务，属于从犯。其主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，并愿意退赃退赔，自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人李强（1992年出生）的辩护人陈述提出如下辩护意见：李强年纪轻，文化程度较低，并不清楚工作的性质，主观恶性较小，已退还了领取的报酬，李强认罪认罚，辩护人认为其犯罪情节轻微，请求宣告其无罪。 被告人邵磊磊的辩护人尹广甜、刘君提出以下辩护意见：邵磊磊系初犯、从犯，具有自首情节、认罪认罚，积极退赔退赃，主观恶性较小，请求从轻处罚。 被告人赵黎明的辩护人段雪晨提出以下辩护意见：赵黎明主观恶性小，具有自首情节，认罪悔罪，其已全部退赃，对于其接受离职员工客户部分的数额，应酌情扣减，请求从轻处罚。 被告人唐福林的辩护人孙晨菊提出以下辩护意见：唐福林对公司的正常运营是否违法没有法律辨别能力，主观恶性较小，其退回所得收益，在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，当庭认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人于常清的辩护人尹文燕提出以下辩护意见：于常清系一般业务员，完成一般职务行为，犯罪情节较轻，其系自首，退缴非法所得，请求从轻处罚。 被告人张乐的辩护人张祺提出以下辩护意见：张乐在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其主动到案，构成自首，张乐经手的被害人人数和投资额均较少，犯罪情节较轻，非法获利也较少，积极退赃，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人陈肖良伙同被告人任亮于2016年11月3日注册成立艺融威海总公司，公司法定代表人由陈肖良安排的位某担任，陈肖良系公司实际控制人，被告人任亮、李旭日、张济南任公司的副总经理，任亮负责管理公司日常事务，李旭日负责管理公司业务，张济南负责行政管理，2017年9月22日，艺融威海总公司注册成立艺融烟台分公司，被告人李旭日负责管理，2018年4月，被告人李强（1971年出生）接任李旭日负责管理艺融烟台分公司，烟台分公司的集资款均归威海总公司所有，支出由艺融威海总公司负责，2018年5月被告人王忠亮成为两公司法定代表人，与任亮共同管理两公司直至2018年8月案发。 被告人任亮、李旭日、王天娇、宋冬雨将原先在青岛馨源阁文化有限公司（已另案判决认定为非法吸收公众存款案涉公司）工作期间的经营模式运用到艺融威海总公司的运营中，2016年11月至2018年8月间，在陈肖良的谋划下，被告人任亮、王忠亮及中层管理人员李旭日、李强（1971年出生）、张济南、业务员组长王天娇、宋冬雨、业务员李强（1992年出生）、于常清、唐福林、赵黎明、邵磊磊、张乐等多人，在不具备吸收公众存款资质的情况下，以投资邮币卡（邮票、钱币、电话卡）、铜版画、公司原始股认购、石斛产业、靖水湾旅游等多个项目为幌子，以年利率36%左右的高息为诱饵，向社会不特定公众进行融资宣传，在威海、烟台两地大肆招揽投资人。陈肖良安排人员操纵投资人购买的所谓原始股，设立多家空壳企业与投资人签订《合作协议书》、《股权认购协议书》、《艺术品（字画）买卖合同》、《版画藏品托管协议书》，操纵艺融威海总公司投资石斛产业和靖水湾旅游自行获利，并谎称其公司在安徽霍山有800亩养殖基地、持有京东便利店股份、在北海新城投资房产，鼓吹公司实力，诱骗群众进行投资，并挥霍投资人钱款购买车、房及日用奢侈品。经鉴定，艺融威海总公司及烟台分公司自2017年1月开始至案发吸收资金人民币59590213元，其中复投金额14089578元，投资者总人数539人，其中有损失人数496人，总损失金额30279583元。无损失人数43人，多支付利息296393元。吸收的资金由陈肖良支配控制，资金总流出48269498.64元，其中返本还息29607023元，用于艺融威海总公司、烟台分公司日常开支9515220.59元。陈肖良个人使用花费9147255.05元。 经查，被告人王天娇吸收集资人投资638.35万元，被告人李强（1992年出生）吸收集资人投资380.41万元，被告人宋冬雨吸收集资人投资315万元、被告人赵黎明吸收集资人投资283.55万元，被告人邵磊磊吸收集资人投资244.3万元，被告人于常清吸收集资人投资174.3万元，被告人唐福林吸收集资人投资188.9万元，被告人张乐吸收集资人投资130.8万元。 另查，2018年8月5日，被告人王忠亮在陈肖良、任亮的安排下，代表艺融威海总公司与陈肖良姐夫孙某3签订了《房屋租赁合同》，承租威海市环翠区孙家疃街道靖子社区股份经济合作社将靖子庙后14号楼一层1000平方米房屋及150平方米仓库用于发展旅游等行业，租期是5年，租金125万元一次性付清，其中转款75万元，余款50万元用孙某3欠陈肖良的款项抵顶。 经集资参与人报案，公安机关于2018年9月4日立案侦查，2019年5月20日至同年7月8日，被告人陈肖良、任亮、王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐均经公安机关传唤到案。 案发后，公安机关查封扣押了被告人陈肖良用集资款购买的威海海信海景一号房屋一幢及个人物品一宗（详见扣押清单）。 本案审理过程中，孙某3向本院退缴其预收的租金及向陈肖良的借款70万元。被告人陈肖良自愿用其所有的威海昌鸿小区K区Ｘ室退缴赃款。 对于各被告人的违法所得，任亮共退缴20万元，王忠亮共退缴6万元、李旭日共退缴6万元，李强（1971年出生）共退缴4万元、张济南共退缴4.3万元、王天娇共退缴20万元、宋冬雨共退缴13万元、邵磊磊共退缴9万元、李强（1992年出生）共退缴6万元、于常清共退缴6万元、唐福林共退缴4.5万元、赵黎明共退缴7万元、张乐共退缴6万元。各被告人及其他未被追究刑事责任的业务员在侦查阶段已退缴的违法所得人民币共计117万元随案移送本院，在案各被告人未退缴部分在本案审理阶段共计退缴46.5万元至本院。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实： （一）书证 1.艺融威海总公司及烟台分公司业务员拉拢的客户及投资清单、2017年12月至2018年5月艺融公司在威海、烟台两地吸收投资的流水账目证实，被告人集资诈骗及非法吸收公众存款的数额及人员名称。 2.艺融威海总公司出纳郑某确认的公司记录的业务员宣传客户进行投资金额统计表证实，艺融公司内业务员邵磊磊、赵黎明、徐某1、刘某3、王天娇、唐福林、张乐、王某2、李强、于常清、李某1、张某1、李某2、陈某1、马某2、唐某、马某3、王某3、张某1、郑某各自拉拢的客户及投资清单情况。 3.艺融威海总公司及相关联公司：威海同满贸易有限公司、山东仙斛园农业科技有限公司、威海九萃贸易有限责任公司、威海九仙堂农业科技公司、威海九仙堂健康管理中心、威海麦文贸易中心、威海帕特贸易有限责任公司、威海满谦贸易中心公司、威海威正贸易中心、威海厚春企业管理咨询中心、威海长公贸易中心的情况。证实，上述公司注册成立信息和变更登记情况，均不具备向社会公众吸收资金的资质。法人、股东集中为王忠亮、李强、宋冬雨、王某1、张济南。 4.威海九仙堂农业科技有限公司2018年4月至2018年9月公司账目明细证实，2018年4月至2018年9月该公司的资金支出情况、固定资产明细、在建工程明细、无形资产、长期待摊费、应付明细及其他账目。 5.《房屋及附近海域海滩租赁合同》一宗证实，2018年7月23日，威海市环翠区孙家疃街道靖子社区股份经济合作社将靖子庙后14号楼一、二层及房屋共计2800平方米及附近海域、海滩以每年20万元租赁给孙某3，每年交付；孙某3于2018年8月5日又以每年25万元将上述房屋的1000平方米及仓库150平方米租赁给艺融公司，租期是5年，租金一次性付清。 6.刘某1与艺融威海总公司协议书一份证实，艺融公司于2018年8月12日将鲁Ｋ×××××本田牌车辆折抵给刘某1，抵销刘某1投资到艺融公司的14.6万元。 7.情况说明一组证实，万某、刘某5、陈某2、李某5、张某4、邓某、丛某、邹某、吴某、刘某6、李某6、郭某1等集资参与人经民警查找，无法联系。 8.各被告人的抓获经过证实，各被告人均系侦查机关电话传唤到案。 9.各被告人的身份证明材料。 （二）证人证言 1.阮某证实，2016年10月他经小李强介绍认识李旭日，他们动员他投资邮币卡、茶叶、铜版画等项目。艺融公司老板陈肖良跟他介绍说公司在安徽霍山有800亩石斛养殖基地，政府领导人都到石斛生产基地现场剪彩，海外也有公司，会赚大钱，实力强大，想为本地老百姓创点收益。艺融公司给的利息高于馨源阁投资的利息，返利快，利息高，他慢慢就相信了。他投资有60多万，每次投入本金都跟公司签订合同，他还介绍亲友投了30多万。 2.王某1证实，他在陈肖良介绍下办理银行和网络贷款20余万元，2017年12月，他在陈肖良的要求下到艺融公司工作，入职后，陈肖良未经他允许，趁他酒醉拿走他的身份证注册成立了艺融公司旗下的三家公司，公司其他人如王忠亮、李强、宋冬雨、张济南名下也都有好几家公司。2018年6月，艺融公司由任亮负责，陈肖良在张村开了“九仙堂健康管理中心”，卖石斛口服液，九仙堂没有能力生产，都是从杭州生产厂家进货后贴上九仙堂的商标再销售，成本价每只3到4元，按29.9元出售。任亮说艺融公司在靖子村有旅游项目，后来他去问村委，没有这回事。 3.齐某（艺融威海总公司会计）证实，她负责审核艺融公司日常开销单据，收入都是客户交款，费用支出包括人员工资、车辆费用、办公费、差旅费、招待费等费用以及付给客户的普通股利支出。艺融公司投资410万给九仙堂农业科技，后来给了仙斛园，因为一个公司的股东不能超过50个，为了更多的客户签合同认购股权，陈肖良、任亮、王忠亮让她成立了10家公司，法人都是公司的人员，公章都在出纳郑某那里保管，这些公司都是空壳公司，没有实体。 4.郑某（艺融威海总公司出纳）证实，她是2017年1月入职，陈肖良是公司的总负责人，任亮在公司负责管理业务员，现在的法人代表是王忠亮，2017年下半年陈肖良去负责仙斛园，她就报账给任亮，到2018年5月份，又报账给王忠亮，张济南负责抓业务员的业绩，销售人员有李强、赵黎明、于常清等13个人。业务员带来的客户在她这里交钱，收到的钱她进行统计，任亮不定期地把现金取走。除艺融公司外还有10个公司，她按合同上落款的公司名称盖章。给客户退本金的钱用卡转，支出利息收益都是现金，不够用了，任亮、王忠亮会给她现金，艺融公司POS机绑定的账号情况她不清楚。她做了一个表格统计出来总的支出和收入以及到期未归还客户的本金及利息，艺融公司收取客户的现金是17273215元，刷卡是21636420元，至今未到期的本金31119100元未归还客户。 5.马某1证实，2017年5月，他到艺融公司工作，9月，他认为公司经营模式有问题离开了公司。在公司做业务员期间，他负责打电话介绍邮币卡和铜版画项目，拉来客户投资，业务员按照客户投资金额的1%到2%提成，客户交现金到财务，或者用公司的POS机刷卡，POS机登记的是一家美容院。公司的人都知道，最后资金都到了陈肖良那里。 6.孙某1证实，公司成立时法人是位某，后改成了陈肖良，最后变成王忠亮，陈肖良在烟台开了家分公司，经营模式和威海公司一样，后来陈肖良很少去艺融公司，由任亮负责，但陈肖良实际还是公司的控制人。陈肖良用他的名字登记下属公司，让刘某1去上海富远软件公司培训，2017年4、5月份，陈肖良和他一起去买了一辆奔驰S300，陈肖良还有一辆路虎车，给他老婆赵某开着，后来都卖了，他还听陈肖良说在上海玩游戏输了20多万。 7.位某证实，陈肖良借用了他的身份证办理了艺融威海总公司工商登记，后在陈肖良的安排下又将艺融公司的法定代表人变更为王忠亮。 8.刘某1证实，他在艺融公司工作，工作是创建新股票，业务员让客户购买原始股，让客户购买新股票的原始股。客户把投资的钱给了刘某2，刘某2给客户算利率，他在软件上建股票，涨到客户的利率点上，到期后刘某2给客户结算，之后陈肖良向第三方支付平台“开联通”充钱，将钱转到客户的银行卡里。股票大概做了一个多月，之后公司做版画项目，总利率是3.5%，他向公司投资了14.6万元，只得到1万元左右的利息，本金一分没有得到。 9.刘某2（原艺融威海总公司会计）证实，2016年底她到公司负责财务工作，公司在做邮币卡的项目，通过炒作把邮票市场的价格炒作起来给客户分利息。烟台分公司是在2017年七八月份成立，任亮会带她去烟台分公司查账，她离开公司时把工作交给郑某，任亮办理了一个POS机，绑定在她的银行卡上能有100多万。她工作期间，客户投资款有1000万左右，现金200多万。任亮和陈肖良都来取过现金，李旭日负责管理业务员，任亮什么都管，平时有事她向任亮汇报，公司的事是陈肖良和任亮说了算。 10.徐某1证实，他于2017年6月至2018年8月在艺融公司工作，老板是陈肖良，后来做石斛园和九仙堂的生意，平时不在公司，但是整个公司一直是陈肖良说了算，总经理是任亮，负责公司的日常工作。王忠亮是公司法人，李旭日分管业务工作，张济南2018年来公司负责业务，李强管理石斛园，后来去烟台公司做负责人。他知道公司做过股票、铜版画的项目，业务员向客户宣传版画项目如何盈利，公司还买了石斛园，说是在靖子有旅游项目、在北海新城有房产、京东便利店也有股份、在安徽霍山投资了800亩种植石斛。他的客户有20多个，其中有4个是任亮的客户，投资了83.2万元，公司给他的提成他都给了任亮。业务员于常清、赵黎明、王天娇3人手里也有任亮的客户，得到的提成也给了任亮。陈肖良的花销很大，应该是用的客户的钱。 11.刘某3证实，他在艺融公司工作一年做销售业务员，宣传铜版画项目如何升值，让客户同意投资，他拉到的客户18个，总数83万元。任亮经常给他们开会说公司怎么好，有各种投资，宣传各种考察的视频，通过平时观察，陈肖良应该是实际控制人。任亮是负责干活的。 12.王某2、李某1证实，他们都在艺融公司工作过，公司平时的事务都是任亮管理，幕后实际控制人是陈肖良，王忠亮担任法人并开始负责公司工作。其证实他们工作的流程、公司平时宣传的投资项目以及公司使用车辆的情况，同徐某1的证言。 13.李某2、陈某1证实，他们应聘到艺融公司烟台分公司工作，李旭日负责招聘，给他们做业务培训，后来公司的法人变成王忠亮，李旭日辞职之后，李强来管理公司事务，负责人员管理，他们公司属于威海总公司，总公司负责人是陈肖良，由任亮日常负责。他们的工作是拉客户到公司买理财，因为公司给的收益比较高，他们根据话段打电话邀约客户来公司洽谈，到大街上发宣传单，派发礼品，也有老客户带新客户的，面向社会公众发展客户，一般拉一些老年人，业务员按客户投资的期限和当月完成营业额的数量拿3.5%到5%的提成，公司培训说威海有种植石斛的生态园，还有靖水湾的旅游项目，投资有保障。他们业务员私下也交谈，这么高的返利，能支撑多久，不知道宣传的实体产业是不是真的，没想到这么快就出事了。烟台分公司有不到200个客户，吸收了大约600万存款。现在只有一小部分客户拿回本金，大部分没拿回来。 14.马某2、唐某、马某3、王某3（均为艺融烟台分公司业务员）、张某1（艺融烟台分公司招聘人员）、孙某2（艺融烟台分公司财务人员）的证言与上述证言一致，证实，艺融烟台分公司组织架构、吸收资金的方式。孙某2还证实，他收取的现金之前都是任亮拿走的，之后总公司派财务齐某到他这取走现金。 15.刘某7、王某4（烟台分公司前台接待）、孙某4、刘某8、唐某1（烟台分公司话务员）、孙某5、张某5（烟台分公司客服）均证实，艺融烟台分公司面向社会不特定人员宣传到公司领取礼品与投资项目的情况，并证实李强在6月份担任分公司负责人，王忠亮给分公司业务员开过会。 16.刘某4的证言及书证《汪疃镇农村农用地流转合同书》证实，2018年4月9日，陈肖良租用汪疃镇小阮村北四宗土地共计128亩种植石斛的情况。2018年5、6月份李强看着石斛园施工。到2018年6、7月份，陈肖良称基地转给艺融公司。 17.苗某证实，靖子村龙王庙背面3路车终点站14号楼被孙某3以每年20万元的价格租赁20年，租金年付。转租必须经过村委同意。 18.孙某3证实，他是陈肖良的姐夫，他在孙家疃靖子村租赁一栋楼房、仓库及岸边500米范围内的海域、沙滩，租期十年，每年的租金是20万元，他又转租给了陈肖良，陈肖良说他安排任亮和王忠亮处理，任亮做了一份项目规划书，陈肖良看后说这个项目可以做。2018年3、4月份他带着任亮去实地看了，租金125万元一次性付，他在2017年向陈肖良借过100多万元，陈肖良安排任亮、李强、宋冬雨、刘某2、位某等人给他转过钱，还差50万元钱未还，陈肖良说没还的钱算在租金里，任亮又给他转了75万元，签合同是王忠亮签的字，租赁的房屋一直没装修，去年签完合同艺融公司就倒闭了。 19.李某3（威海九仙堂农业科技有限公司会计）证实，九仙堂的老板是陈肖良，郭某2是法定代表人。艺融威海总公司向九仙堂投资410万元，付款主要是支付仙斛园的工钱，还有九仙堂的办公用品、员工工资、购买口服液、石斛产品等费用，这期间还卖给艺融公司20万元的口服液。后期九仙堂又把仙斛园卖给艺融威海总公司了。 20.张某2证实，他和陈肖良相互之间借过钱，他想联系陈肖良一起合作京东便利店的项目，陈肖良没有投资。 21.李某4（陈肖良司机）证实，他于2017年6、7月份给陈肖良开车，一些老头老太太来公司投资，业务员说开展邮币卡、铜版画的项目，他没看见公司具体操作过这些业务。2017年春节陈肖良说艺融公司给任亮了，他到初村去经营九仙堂卖石斛口服液，在汪疃镇小阮村租了地，说是种植石斛，也到安徽霍山去看过，后来都种上了枣树。2018年初他和陈肖良、任亮去杭州买车，任亮买了一辆新车。 22.郭某2（九仙堂公司法人代表）证实，2018年6月，陈肖良让他去九仙堂公司做石斛销售，以前的法人是陈肖良妻子赵某，后来变更成他。艺融公司给仙斛园投资410万，并经常带着客户到仙斛园参观，后来他们把仙斛园转让给艺融公司。陈肖良带他到霍山县的种植基地去看过，说在那有800亩的石斛种植园，后来又说是假的，他看到基地的老板和陈肖良也就是买卖石斛的关系。2018年7月，陈肖良让他拿了130万元现金到九仙堂，陈肖良说是以前他在艺融公司挣的钱再还给艺融公司，他看出来陈肖良就是艺融公司的老板。 23.田某（版画画家）证实，陈肖良找他购买版画，称要把版画炒作升值，从他处购买了3万余元的60余幅版画，他要求陈肖良不要炒作他的画。 24.孟某、徐某2证实，2018年年底，陈肖良让徐某2将他的一辆奥迪A6轿车通过孟某卖了15万元，钱给了陈肖良和赵某。 25.许某（任亮母亲）证实，任亮在艺融公司工作期间的收入情况。他与家人共同出资购买一辆迈腾轿车（14万）和一套一品莲花城房屋（任亮付二十多万元） 26.周某证实，2017年4、5月份，陈肖良从他处花42万元购买了一台奔驰轿车。 27.袁某证实，2017年6月，她购买登记在赵某名下的一辆奔驰轿车，购车款为43.7万元，款转给了陈肖良。 28.赵某证实，陈肖良用赵某的身份作为法人成立了九仙堂公司，2018年赵某向身在新加坡的陈肖良转账过十几万元。赵某银行账户里有艺融公司工作人员宋冬雨、李强等的转账，都是陈肖良安排转给赵某的，其中包括她卖给艺融公司一辆本田商务车车款30万元，还有九仙堂的装修款10多万元等。赵某曾用陈肖良卖路虎车款90万元购买高区海景一号公寓一套，赵某将九仙堂的皮卡车以9.3万元的价格销售给了黄某，车款用瓷器抵顶。 29.隋某证实，他所在的威海建大实业有限公司投资了初村镇的北海新城房产项目，他们自己经营开发，没有和别人合作，也不认识陈肖良或艺融公司的人，他可以提供北海新城C区16号楼、17号楼的销售信息，没有陈肖良或艺融公司的购买信息。 （三）被告人供述 1.陈肖良供述，他在任亮的提议下，与任亮一起于2016年11月3日成立了艺融公司，他是实际控制人，让位某当法人，后来变更给王忠亮，艺融公司没有资质吸收公众存款。他后来撤出艺融公司，将40%的股权转让给任亮，不再参与公司经营，公司主要由任亮管理，他说服任亮和王忠亮给他投资了410万，投资款都是老百姓的存款，他成立了“九仙堂农业科技有限公司”，做石斛生意，他在汪疃镇租了100亩地种石斛，后来艺融公司没钱继续投资，他就与任亮、王忠亮签订协议把仙斛园按投资款的数额收回去。他和艺融公司没有在北海新城投资或购买过房产，他只是帮别人卖房，他用艺融的投资款在新加坡成立了一家出口贸易公司，后又将股份转到张济南名下。他在艺融公司买了一辆路虎车，挂在他名下，大约130万元，后来卖了，钱给了他妻子赵某，他买过一辆奔驰车，在九仙堂买过一辆奥迪轿车，也购买过手表、腰带等一些物品。 2．任亮供述，他和李旭日、王天娇、宋冬雨以前在青岛馨源阁文化艺术公司工作过，艺融公司的实际控制人是陈肖良，他是副总经理，只负责日常管理，李旭日也是副总，负责管理业务员，公司的经营模式和馨源阁是完全一样的。公司开始做邮币卡项目，后来又做田某的版画，陈肖良让业务员电话联系客户，介绍说盈利很高，让客户购买，说可以组织拍卖会进行拍卖，但从来没有拍卖过。后来又投资石斛，经营仙斛园，只种植了枣树和果树，经营模式和上面邮币、版画一样，有多少收益他不知道，但没有转到艺融威海总公司。艺融公司对外宣称的靖水湾项目是陈肖良让他联系孙某3进行投资的。艺融公司没有在北海新城投资或购买过房产，艺融公司是用投资人的投资钱给之前的投资人返利，艺融公司吸收老百姓的投资大约两千多万，往外转的款都是按照陈肖良的指示支出，他买的宝马车是公司出钱，只是挂在他名下，后来抵顶了公司的债务。他在艺融公司只有工资、提成和各项报销的钱，共计收入有17万元。 3.王忠亮供述，他在陈肖良的说服下担任艺融公司的法人，后陈肖良使用他的身份证办理了银行卡，陈肖良自己使用。还让他在一些文件上签名，并且在空白纸上签了很多名字，他不知道签署的是什么，他是公司的副总经理，还是仙斛园、艺融烟台分公司的法人，主要负责采买办公用品，向员工强调工作纪律。他去郑某那儿拿过现金给任亮，也去烟台分公司拿回现金给郑某，用在什么地方不知道。公司卖工艺品、版画、石斛产品，老百姓到公司买这些产品，等这些产品价格抬高后盈利。任亮让他借别人的身份证成立子公司，他借了两个身份证给任亮。艺融公司与孙某3之间的交易、艺融公司与陈肖良之间的交易和资金往来等都是在陈肖良和任亮的安排下进行的，具体情况他不了解。2018年五六月份，陈肖良通知他和任亮去九仙堂，给了他130万现金，后来在郑某的安排下，都转付了出去。他在艺融公司工作3个月，工资和好处费共计收入6万元。 4.李强（1971年出生）供述，他是艺融烟台分公司的负责人，他之前在临港的石斛生态园负责施工，2018年5月到烟台来接替李旭日的工作任负责人。艺融公司主要卖田某的铜版画和新三板的股权，公司让投资者购买铜版画，公司承诺会不定期地将这些铜版画拿出去拍卖，然后按月给投资者返利，一万元本金一个月能返四百多元钱，新三板的股权怎么操作的他不清楚。烟台分公司进账是450万左右，出账他不清楚，他不清楚公司是否有金融经营许可证的证件，公司派人去大街上发宣传单，还有老客户介绍新客户，谁想投钱都行。艺融公司还有威海仙斛园健康管理中心等10个分公司，他任法人的有4个，成立这些公司的目的就是为了让客户认购他们成立公司的股权，都是空壳公司。陈肖良和任亮让他去办一张银行卡和U盾，用于公司账目的进出，办完以后给任亮了，他每月发固定工资，业务员有2000元的底薪加提成，来烟台前任亮给了他3万元，是他之前跑工地的费用，他总的收入有4万元。 5.李旭日供述，他以前在馨源阁工作，和任亮是同事，任亮和他舅陈肖良成立了艺融公司，让他过去帮忙。陈肖良是总负责人，任亮负责公司的工作，他是销售经理，负责管理业务员，看看业务员的业绩，开会督促、呼喊口号等等，后来他担任了艺融烟台分公司的负责人，烟台分公司的业务和威海总公司的业务是一样的，都是邮币卡、铜版画，到后来的股权认购，和客户签合同的流程是他们打电话约客户，客户就到艺融公司，他们给介绍项目，烟台分公司的POS机绑定的银行卡是任亮带他办的，资金他不掌握，收取的现金也是威海公司的人和任亮到烟台来拿。2018年4月他离职，李强来接替他，他在公司的收入共计6、7万元。 6.邵磊磊供述，2017年4月份，他在艺融公司做销售业务员，当时公司经营的项目是邮币卡，就是公司通过股市将邮票、钱币等在股市中让它们升值，后来是田某的版画，最后是石斛，艺融公司买了九仙堂、仙斛园的股份，在靖子有一个旅游项目，任亮说在北海新城有投资房产，京东商城也有30%的股份，还在安徽霍山投资了800亩土地种植石斛，他们就向客户宣传如何盈利，客户觉得可以投资，他们就带着客户去财务交现金或刷卡、签合同。艺融公司的实际老板是陈肖良，他经常不在公司，任亮负责公司整体工作，后来法人是王忠亮。他在公司拉到的客户有40多个，共计200多万元。2018年8月29日，他有两个好朋友，一个叫常某的投资22万，一个叫李某7的投资8万，公司出事时艺融公司把任亮的宝马车顶账给常某和李某7，抵顶投资款。 7.赵黎明供述，2017年3月至2018年8月，他在艺融公司担任业务员，公司经营的项目是邮币卡与原始股、铜版画。他的客户统计表里39个客户，收取金额是295.55万，其中2个客户是任亮的，收取了12万元，提成给了任亮。2017年和2018年他的总收入大约7万元左右。 8.王天娇供述，她以前曾在馨源阁干过业务员，2017年1月至2018年8月，她在艺融公司作业务员。公司是陈肖良开的，任亮是经理，后来王忠亮去了，也是干经理，负责公司上下所有的事情，陈肖良基本就不去了，但是他还是老板，平时客户有大的问题，他们就找任亮、王忠亮，他俩去请示陈肖良。进入公司时陈肖良、李旭日、任亮给他们培训，说公司是有实体的，对外投资，炒作邮票、版画、钱币、原始股、石斛，他们就把这些东西讲给老百姓听，有的客户在青岛馨源阁、冠群、善林金融等地投过资，艺融公司给的利息要高，他们听完后就投资了，她在艺融公司共招揽客户51人，资金6383500元，收入大约有20万元左右。 9.唐福林供述，他于2017年2月至2018年6月在艺融公司曾经担任业务员。公司开始的法定代表人是位某，后来是王忠亮，但是公司实际老板是陈肖良，任亮是公司的总经理,负责具体事务。2017年和2018年他的总收入大约4.5万元左右。统计报表里客户是39个客户，收取的金额是295.55万，这39个客户里有任亮的客户6个，金额是106.6万元，还有一些是公司已经离职的业务员的客户，公司通过抓阄的方式把这些客户分摊到他们业务员身上。艺融公司成立了很多分公司，只有山东仙斛园农业科技有限公司、威海九仙堂科技有限公司这2家公司是存在的，其他的都是空壳公司。陈肖良还买了好几辆好车，手表也很贵重，一次他看见陈肖良路虎车的后备厢的一个箱内全是现金，大约有50至60万元左右。 10.宋冬雨供述，他于2017年1月份进入艺融公司工作。发展客户的方式，一开始就是业务员拿着名片出去拉人，后来让客户拉客户，拉来人有提成，交款的一台P**机绑定的是他建行的卡，任亮说走流水帮他刷高额度，任亮安排他去银行取钱，三次大约89万，都给了任亮，他共招揽33名客户，吸收资金386万，他担任业务员工资每月2800元至3500元不等，提成大概是20到30万。陈肖良买了好几辆车，任亮也用公司款项购买宝马车和办理保险。 11.张济南供述，他于2018年1月份到艺融公司工作，总收入43000元。客户投资到期以后，要取回投资，本人拿着身份证、银行卡、合同去财务那里登记，公司转账给客户，他们称为“出金”，每个月的收益都是财务给客户现金。2018年8月份，公司出金很多，任亮跟陈肖良要钱，陈肖良不给了，任亮告诉他和王忠亮、王某1、宋冬雨说公司现在的资金缺口3100万。他成为麦文贸易、仙斛园健康管理中心股东，没有投资，是陈肖良让他配合一下。2018年4月份，陈肖良让他去新加坡注册一家销售石斛的公司，陈肖良找他朋友周洪坤帮助注册，他成为了这家公司的法定代表人，不清楚注册该公司的过程和用处。 12.李强（1992年出生）供述，他于2017年3月至2018年8月在艺融威海总公司担任公司业务员，公司法人位某和王忠亮就是在公司挂个名，幕后实际控制的人其实是陈肖良，任亮是公司的总经理，公司的具体事务都是任亮管着，有事任亮得和陈肖良汇报。他在公司拉到客户20多个，一共收了200万元左右，总收入大约6.2万元左右。 13.于常清供述，2017年2月4日至2018年8月他曾经担任艺融公司业务员。艺融公司的老板是陈肖良，当时所有业务员去公司附近路边散发传单，传单上印刷有公司的简介，邀请客户去公司参观版画，免费领取礼品，他们要说动客户进行投资，他拉到客户18个，一共收了大约七八十万元，工资和奖金提成一共五六万元。 14.张乐供述，2017年初，他在艺融公司做业务员，当时公司经营的是邮币卡、版画项目，他们宣传公司通过拍卖版画可以升值，最后客户向公司投钱，客户投资的现金支付直接交给财务，使用公司的POS机刷卡，钱直接到了绑定的银行卡上。客户统计表里的31个客户和1772000金额应该是他当时拉过的客户和金额。 （四）鉴定意见 威海同信会计师事务所《山东艺融文化传播有限公司集资诈骗案司法会计鉴定报告书》证实，山东艺融威海总公司及烟台分公司自2017年1月开始至案发吸收投资总金额59590213元，投资者总人数539人，总损失金额29983190元，复投金额14089578元；其中威海公司投资总金额52100213元，投资者总人数402人，总损失25086026元，复投金额13190578元；烟台分公司投资总金额7490000元，投资者总人数136人，损失总金额4897164元，复投金额899000元。 本院认为，被告人陈肖良以非法占有为目的，虚构投资事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，并肆意挥霍投资款；被告人任亮明知道陈肖良使用虚假投资的方法向社会公众募集资金，用借旧还新的手段来返还募集的资金，仍担任公司的主要负责人，积极参与或协助陈肖良向社会公众募集资金，致使集资参与人资金不能返还，其行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法均应予惩处。被告人王忠亮、李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐违反金融管理法规，未经有关部门批准，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈肖良及其辩护人关于其不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李强（1992年生）辩护人关于其不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人陈肖良后期表面上退出艺融公司的管理，但其对艺融公司后期如投资经营石斛、承包靖子海滩、烟台分公司的人员安排等事宜均起到决策作用，各被告人的供述、证人证言及相关书证，均能证实被告人陈肖良系艺融公司的实际控制人，且集资诈骗的利益归属于陈肖良，其在共同犯罪中系主犯；被告人任亮作为艺融公司的日常管理者，参与集资诈骗共同犯罪，系从犯，可减轻处罚。被告人王忠亮、李强（1971年出生）、李旭日、张济南从事艺融公司的管理工作，应对艺融公司非法吸收的所有公众存款，承担刑事责任，但各被告人并不负责投资款的管理及去向，取得的利益较小，应系从犯，依法从轻处罚；被告人王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐作为艺融公司的主要业务人员，不参与公司日常经营管理，应对其非法吸收的公众存款部分承担刑事责任，且在该部分犯罪中起次要作用，系从犯，依法对王天娇、宋冬雨从轻处罚，对其余被告人减轻处罚，对上述各被告人的辩护人提出的从犯的相关辩护意见，本院均予以采纳。公诉机关指控的犯罪数额，报案和未报案集资参与人部分的数额，均有艺融公司合同、账目为依据，且经司法会计鉴定，证据来源合法，可作为定案依据，对于被告人所提异议部分，公诉机关已按照最小额原则予以扣减，本院予以认定，对集资诈骗的犯罪数额以各集资参与人的实际损失30279583元为限，非法吸收公众存款的犯罪数额应按照吸收的总额59590213元来认定。公诉机关指控的集资诈骗数额计算有误，本院予以纠正。 被告人陈肖良虽系主动投案，但对其主观故意及客观行为均没有如实供述，不能认定为自首，陈肖良及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人任亮、王忠亮、李强（1971年出生）、李旭日、张济南、李强（1992年出生）、王天娇、宋冬雨、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐均经公安机关传唤到案，如实供述自己的罪行，构成自首，应从轻处罚，各被告人辩护人的关于自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人任亮、王忠亮、李强（1971年出生）、李旭日、张济南、李强（1992年出生）、王天娇、宋冬雨、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐积极退缴违法所得，量刑时均酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈肖良自愿退缴部分赃款，酌情从轻处罚。 根据被告人李旭日、张济南、李强（1971年出生）、王天娇、宋冬雨、李强（1992年出生）、邵磊磊、赵黎明、唐福林、于常清、张乐的犯罪情节和认罪、悔罪表现，经各被告人居住地或户籍地的司法机关评估，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。综上，根据各被告的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈肖良犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年九个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2033年2月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 被告人任亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月27日起至2026年5月26日止。罚金已向本院缴纳。） 被告人王忠亮犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2022年11月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十内缴纳。） 被告人李旭日犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人张济南犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人李强（1971年出生）犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，已向本院缴纳罚金3.6万元，余款1.4万元于本判决生效之日起十日向本院缴纳。） 被告人王天娇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人宋冬雨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人李强（1992年出生）犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人邵磊磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款于本判决生效之日起十日向本院缴纳。） 被告人赵黎明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人唐福林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人于常清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 被告人张乐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金用保证金抵顶2万元，余款已向本院缴纳。） 二、各被告人退缴的违法所得、缴纳的罚金及公安机关依法扣押的随案移送陈肖良的相关房产、物品所得变价款，按比例发还各集资参与人，责令被告人陈肖良按集资参与人实际损失30279583元继续退赔，按照同等原则分别发还（有实际损失的集资参与人清单附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。 审 判 长  马丽娜 人民陪审员  吕廷展 人民陪审员  汪孝永 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  杨燕侠