广西壮族自治区象州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1322刑初243号 公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。 被告人陈惟煜，男，出生于广西壮族自治区象州县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地象州县。现住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪，2020年2月26日被取保候审。 辩护人韦社标，广西象法律师事务所律师。 广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人陈惟煜犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，经审查并征得被告人陈惟煜的同意，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区象州县人民检察院指派检察员罗永传出庭支持公诉，被告人陈惟煜及其辩护人韦社标到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区象州县人民检察院指控： 1.2020年1月12日左右，被告人陈惟煜从广东省广州市回象州县中平镇谢官村下谢官村过春节，期间一直都未离开过象州县。同年2月12日疫情期间，陈惟煜明知自己身边无手机屏幕货物且无法履行发货的情况下，仍用其微信（ｃｗｙ011288，昵称ｄｍｊｐｍｇｐｔ）在朋友圈发布自己有手机配件卖的虚假信息。同日被害人周某发现上述信息后即与陈惟煜联系购买手机配件事宜，并于2月16日与陈惟煜购买380个ｙ93手机屏幕配件共计23560元，周某在收到陈惟煜通过微信发的货单后，即按陈惟煜的要求将货款23560元转到罗某杰的农业银行卡账户内（卡号：62×××79），罗某杰收到钱后用微信转账方式将23560元转到陈惟煜的另一个微信号（ｑｑ22×××52,昵称：299），后陈惟煜将其中的2万元转到其母亲黄某的邮政银行账户内（账户：62×××99），余下的款被陈惟煜消费花光。同年2月18日，周某又与陈惟煜购买500个ｙ93手机屏和400个红米6ｐｒｏ手机屏配件，二项共计51800元，周某要求陈惟煜开货单，陈惟煜骗周某，因停电无法开货单，要求周某先付款。后周某按照陈惟煜的要求，将货款51800元转到罗某杰的上述农业银行账户，罗某杰收到周某的货款后，扣除300元以抵消陈惟煜欠其钱款外，余下的51500元通过微信转账方式转到陈惟煜使用的微信（ｑｑ22×××52,昵称：299），后陈惟煜将其中的4万元转到黄某上述邮政银行账户，余下的钱款，陈惟煜用于购买金首饰等花光。陈惟煜自从收到周某的货款，一直不给周某发货，周某在微信中催促陈惟煜及时发货和提供单号，但陈惟煜不予理会，打微信电话也不接。2020年2月19日，周某向云南瑞丽市警方报案，警方也尝试联系陈惟煜，陈惟煜仍置之不理。同年2月21日，罗某杰借给陈惟煜收取卖手机配件货款的农业银行卡账户（卡号：62×××79）因涉嫌诈骗行为被云南省瑞丽市警方冻结，造成罗某杰卡内的2万元左右不能取款，罗某杰因急需用钱，向陈惟煜提出借款2万元左右，陈惟煜同意。 2.2020年2月24日，被害人马某（网名：ＹＺ-ｓｍｉｌｅ）手机上网时发现陈惟煜用其微信号（ｃｗｙ011288，昵称ｄｍｊｐｍｇｐｔ）发布有手机配件卖的虚构信息，即与陈惟煜联系购买手机配件，后马某跟陈惟煜购买7Ｃ手机屏五箱共计45500元、3Ｅ手机屏1200个共计45600元，二项共计91100元，首付款72880元。2月25日马某案陈惟煜要求通过其朋友张慈燕的农业银行账户（账号：62×××74）将65000元转到陈惟煜父亲陈某的邮政银行卡账户内（卡号：62×××53），还应陈惟煜的要求通过支付宝将尾款7880元转到罗某杰支付宝账号。后陈惟煜将其中的3万元转至黄某邮政银行卡内（卡号：62×××99），还通过父亲陈某支付宝（实际上是陈惟煜使用）转了1万元支付给一个供货商“ＯＣＡ胶专卖”，通过其支付宝转账18000元借给罗某杰。后马某打电话给罗某杰要求陈惟煜及时发货和提供货单，罗某杰跟陈惟煜反馈后，陈惟煜叫罗某杰不要理会马某，并叫罗某杰骗马某说其在广州。罗某杰明知马某通过支付宝转给其的7880元时陈惟煜转移资金为躲避追查，仍将其支付宝内的25880元（7880＋18000）提现到其邮政银行卡内（卡号：62×××07），并于2月25日与陈惟煜一起到象州县中平镇邮政银行营业厅自动取款机取款21000元，将其中的6000元给陈惟煜使用，余下的现金作为其向陈惟煜借款部分。 案发后，陈惟煜、罗某杰退出全部违法所得共计148240元，其中罗某杰退出6000元。公安机关将退出的违法所得已全部发还被害人周某、马某。 公诉机关认为，被告人陈惟煜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈惟煜有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金四万元。公诉机关提交了户籍证明、报警材料、受案登记表、立案决定书、破案经过，陈惟煜与周某、马某的聊天记录、转账记录截图、陈惟煜、罗某杰、黄某、陈某银行流水清单、通话清单，搜查笔录及照片、辨认、指认笔录及照片，扣留财物收据及现金缴款单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收据、电子证据检查笔录及照片等证据证实。 被告人陈惟煜及其辩护人韦社标对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，在本案审理过程中，陈惟煜主动向本院预缴纳罚金4万元。 本院认为，被告人陈惟煜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，对他人实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈惟煜犯诈骗罪成立。陈惟煜归案后如实供述其犯罪事实，已全部退赔被害人经济损失，预缴纳了罚金，且自愿认罪认罚，依法可对其从轻从宽处罚。根据被告人陈惟煜的犯罪事实、情节和悔罪表现，其没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院决定对其从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下: 被告人陈惟煜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；考验期间，实行社区矫正；罚金已缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  覃军富 审 判 员  廖彦明 人民陪审员  覃福安 二〇二〇年十二月八日 法官 助理  覃凤姣 书 记 员  谭德安 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫 正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。