安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终704号 原公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢国柱，男，1981年5月26日出生，汉族，大专文化，广东省广州市艾尔法信息有限公司总经理，户籍地广东省广州市番禺区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月25日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人孙永标，安徽怀谷律师事务所律师。 辩护人余泽雄，湖北今天律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄嘉标，男，1993年9月1日出生，汉族，小学文化，广东省广州市艾尔法信息有限公司业务经理，户籍地广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月25日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人朱玉龙，安徽怀谷律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙国庆，男，1986年10月1日出生，汉族，高中文化，安徽省人，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月14日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人崔建军，安徽康盈律师事务所律师。 辩护人汪颍，安徽康盈律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）孙超，男，1988年10月6日出生，汉族，高中文化，安徽省宝赢大数据科技有限公司总经理，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月14日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人吴凯，安徽康盈律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）章品，女，1989年9月22日出生，汉族，大专文化，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2020年8月14日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人花文静，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 原审被告人杨建，男，1993年12月30日出生，汉族，大专文化，住安徽省合肥市，户籍地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月14日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日被该局取保候审，2020年8月14日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人李序涛，男，1991年10月6日出生，汉族，大专文化，安徽宝赢集团公司超能队组长，住安徽省合肥市，户籍地安徽省安庆市怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月14日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月21日被该局取保候审，2020年8月14日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人孙斌，男，1994年1月17日出生，汉族，大专文化，安徽宝赢集团公司业务部雄狮队组长，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月14日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日被该局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人王汝佳，男，1991年4月16日出生，汉族，中专文化，安徽宝赢集团公司业务部狂飙队队长，住安徽省合肥市高新区，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月14日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日被该局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人张天缘，男，1994年11月8日出生，汉族，大专文化，安徽省中谷云企大数据科技有限公司经理，住安徽省合肥市庐阳区，户籍地合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月14日被合肥市公安局高新分局刑事拘留，同年9月20日被该局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人臧伟佳，男，1996年1月2日出生，汉族，高中文化，安徽省远途企业管理咨询有限公司职员，住安徽省合肥市海亮九玺**，户籍地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人方豫，男，1997年1月5日出生，汉族，大专文化，安徽宝赢集团狂飙队业务员，住安徽省合肥市高新区，户籍地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人吴昊，男，1990年12月30日出生，汉族，高中文化，合肥宝赢集团精英队业务员，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人金萍，女，1989年5月10日出生，汉族，大专文化，安徽宝赢大数据技术有限公司精英队业务员，住安徽省合肥市高新区，户籍地安徽省霍邱县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人朱英杰，男，1993年12月13日出生，汉族，初中文化，安徽宝赢大数据科技有限公司精英队业务员，住安徽省肥东县，户籍地安徽省肥西县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人束隆慧，女，1996年8月18日出生，汉族，大专文化，毛豆新车网客服，住安徽省合肥市，户籍地安徽省泾县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人吴梦蝶，女，1994年12月30日出生，汉族，大专文化，安徽宝赢大数据科技有限公司风云队业务员，住安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省寿县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人未允锐，男，1994年11月4日出生，汉族，大专文化，合肥米格电器有限公司检测员，住安徽省肥西县，户籍地安徽省寿县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2019年8月2日被合肥高新技术产业开发区人民法院取保候审。 原审被告人张贻国，男，1990年02月14日出生，汉族，大学文化，合肥市高新区杭州小余教育科技有限公司销售，户籍地河南省商城县。曾因犯盗窃罪，于2018年5月28日被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月15日被合肥市公安局高新分局取保候审，2020年8月14日经合肥高新技术产业开发区人民法院决定逮捕。现羁押于合肥市看守所。 合肥高新技术产业开发区人民法院审理合肥高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超、章品、杨建、李序涛、孙斌、王汝佳、张天缘、臧伟佳、方豫、吴昊、金萍、朱英杰、束隆慧、吴梦蝶、未允锐、张贻国犯诈骗罪犯诈骗罪一案，于2020年8月14日作出（2019）皖0191刑初364号刑事判决书。宣判后，原审被告人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超、章品不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2017年7月，被告人谢国柱租赁广州市海珠区环汇商业广场北塔17楼，注册成立艾尔法公司，公司法定代表人为邱宝财，谢国柱为公司实际控制人，负责公司全部事务。公司下设行政部和招商部。被告人黄嘉标为公司业务经理，负责公司招商四组与六组。同年，艾尔法公司以金盛金融平台（该平台业务经中国证券监督委员会安徽监管局认定为非法平台）一级代理商的名义，由招商部员工通过×××群内发广告的方式，发展二级代理商吸引客户入金操作，并通过刷取客户手续费、赚取客户亏损的方式实施诈骗。 2018年5月，宝赢公司被黄嘉标及艾尔法公司招商四组组长郭娟发展为二级代理商，代理金盛金融环球控股有限公司MT4富时A50指数平台。平台交易为T+0模式，以买指数涨跌的形式(固定美元交易兑换比例为1:6.8)，采取高杠杆、保证金和较高手续费、点差费用的方式，诱使客户频繁交易，骗取客户交易手续费和亏损。前期，谢国柱、黄嘉标与宝赢公司法定代表人即被告人孙国庆和公司总经理即被告人孙超约定，交易手续费的70%及客户亏损的30%归宝赢公司所有，剩余归艾尔法公司和平台开发商所有；后期分成比例调整为客户亏损总额（包括手续费）的77%归宝赢公司所有，剩余归艾尔法公司和平台开发商所有。 孙国庆妻子即被告人章品为公司财务，负责公司账务管理、人员工资核算和发放等。宝赢公司业务部下设精英队、超能队、雄狮队、狂飙队、风云队，业务员经培训后，按“话术”冒充证券业务员，以免费的股票交流群和有专业指导老师指导操作的名义吸引客户加入公司微信群，业务员在微信群内冒充客户、当托，发布虚假富时A50指数交易盈利图片，诱使客户入金、频繁交易，骗取客户交易手续费和亏损。公司组长、业务员除底薪外，客户每手交易，对应业务员提成90元，对应组长提成60元。 2018年5月至8月期间，被告人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超等人采取虚构事实、隐瞒真相，利用平台交易的方式实施诈骗。具体犯罪数额如下： 1、被告人谢国柱、黄嘉标伙同孙国庆在富时Ａ50交易平台，骗取被害人王某1、朱某1、马某等20人，共计1971562.76元，被告人孙超、章品帮助孙国庆共同骗取。 2、被告人杨建担任宝赢公司精英队组长期间，分别与组内业务员骗取被害人王某1等人共计942429.612元。其中，该组业务员即被告人臧伟佳参与骗取被害人王某1、朱某1共计405489.372元；被告人吴昊参与骗取被害人张某1180157.704元;被告人金萍参与骗取被害人金某1、张某2共计128751.404元；被告人朱英杰参与骗取被害人马某共计119598.332元;被告人束隆慧参与骗取被害人卢某、刘某1共计108432.8元。 3、被告人李序涛担任宝赢公司超能队组长期间，分别与组内业务员骗取被害人戴某2等人共计351905.712元。其中，该组业务员即被告人未允锐参与骗取被害人赵某74319.716元；被告人张贻国参与骗取被害人哈某58894.664元。 4、被告人孙斌担任宝赢公司雄狮队组长期间，骗取被害人程某、戴某1共计271037.732元。 5、被告人王汝佳担任宝赢公司狂飙队组长期间，分别与组内业务员骗取被害人范某等人共计232262.364元。其中，该组业务员即被告人方豫参与骗取被害人王某2、李某1共计196283.564元。 6、被告人张天缘担任宝赢公司风云队组长期间，分别与组内业务员骗取被害人彭某共计173927.34元。其中，该组业务员即被告人吴梦蝶参与骗取被害人李某297348.8元。 2018年8月13日，孙国庆、孙超、章品、杨建、李序涛、孙斌、王汝佳、张天缘、臧伟佳、方豫、吴昊、金萍、朱英杰、束隆慧、吴梦蝶、未允锐、张贻国均被公安机关抓获归案。2018年8月24日，被告人谢国柱、黄嘉标被公安机关抓获归案。 2019年11月30日0时7分，被告人李序涛酒后驾驶皖Ａ×××××号小型轿车，沿合肥市长江西路由西向东行驶至山胡路交叉时，被执勤民警查获。 经鉴定：被告人李序涛血液中的乙醇含量为168.1mg／100m1。 另查明，在审理期间，臧伟佳退赃1万元，王汝佳退赃2万元，张贻国退赃7500元，金萍退赃1万元，朱英杰退赃6000元，杨建退赃2.5万元，孙超退赃2万元，孙国庆退赃3万元，章品退赃2万元，未允锐退赃7500元，孙斌退赃1万元，李序涛退赃1万元，吴昊退赃9000元。 公安机关扣押主机二台、冻结被告人章品账户内赃款886873.59元。 被告人张贻国前罪于2017年6月10日被刑事拘留，同月23日被取保候审。 原判认定上述事实的证据有： 一、书证 （一）户籍信息、归案经过、查询证明、刑事判决书证实：1、各被告人犯罪时系完全刑事责任能力人，均被抓获归案；2、张贻国曾因犯盗窃罪，于2018年5月28日被安徽省合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元；3、其他被告人均无违法犯罪记录。 （二）搜查决定书、扣押清单、扣押笔录证实，公安机关在对宝赢公司进行搜查时搜查出2台黑色主机、10张金融环球控股有限公司与安徽宝赢信息科技有限公司代理、授权书等相关材料，并对上述主机及相关材料予以扣押。 （三）公司材料及话术材料、黄嘉标证据材料证实，金盛金融平台的客户知识库、代理开发流程、工作报表及聊天记录、奖励制度、公司工资发放标准、黄嘉标的通话记录与手机截图及相关的业务材料。 （四）公司登记信息证实：1、艾尔法公司为自然人独资的有限责任公司，法定代表人邱宝财，2017年7月14日注册成立，经营范围为互联网和相关服务。2、宝赢公司的法定代表人为孙国庆，孙国庆占股5%，安徽宝赢房地产营销有限公司占股95%；该公司经营范围计算机软件、大数据等。 （五）系统交易明细、银行交易记录、微信聊天记录证实了平台的后台数据，显示了涉案被害人具体入金、出金、盈亏情况及部分被害人提供的银行交易明细、与被告人微信聊天情况。 二、认定意见书证实，中国证券监督管理委员会安徽监管局认定，金盛金融控股有限公司相关交易中的交易对象为标准化合约，交易方式为集中交易，且交易不以实物交割为目的，该公司不属于中国证监会批准设立的期货经营机构，该公司的相关经营活动应认定为涉嫌非法组织期货交易。 三、勘验材料 （一）远程勘验材料证实，勘验人员远程对宝赢公司孙国庆本人的电脑中的期权后台管理MT4平台进行勘验，提取该账户下的会员596401至596420的月结报表、盈亏净值报表、未平仓报表、已平仓报表、存取款报表和交易量报表。 按美元与人民币1:6.8换算，涉案总金额为人民币1971562.76元，被告人杨建数额为942429.612元,被告人臧伟佳数额为405489.372元，被告人李序涛数额为351905.712元，被告人孙斌数额为271037.732元，被告人王汝佳数额为232262.364元，被告人方豫数额为196283.564元，被告人吴昊数额为180157.704元，被告人张天缘数额为173927.34元，被告人金萍数额为128751.404元，被告人朱英杰数额为119598.332元，被告人束隆慧数额为108432.8元，被告人吴梦蝶数额为97348.8元，被告人未允锐数额为74319.716元，被告人张贻国数额为58894.664元。 （二）现场勘验材料证实，公安机关现场勘查创新大厦25楼宝赢集团，在现场被害人的手机中发现被害人与被告人之间的聊天软件，对聊天记录进行了拍照取证，并对转账软件、转账金额及支付宝二维码进行了拍照取证。 四、辨认笔录证实，2018年8月13日，孙超辨认出黄嘉标和郭娟。 五、证人证言 （一）证人杨某1、李某3、韦某1、许某1、曹某、童某、钟某、张某3、黄某1、韦某2、葛某、秦某、徐某、金某2、方某、张某4、刘某2、桂某、王某3、孙某1、孙某2、王某4、孙某3、杨某2、何某的证言证实上述人员均为宝赢公司客服、销售、人事人员，并证实了宝赢公司各战队概况、虚假宣传、诱骗客户入金模式及获得提成的事实。 （二）证人邓某的证言证实，其于2018年7月15日左右到艾尔法公司上班，业务员都归谢总管。业务部三个组，分别是一组、二组、三组，其是二组的，每个组都有自己的客户，业务员主要就是负责招代理商的。 公司主要做的就是金盛金融平台代理，这个平台主要做炒黄金、Ａ50、炒原油。业务员用微信或×××通过加客户，与客户进行聊天，发展代理商，这些客户都是业务员自己去找的。交易一手就给代理商60元返点，拿多少提成我不清楚。 一个星期前左右，公司老板谢总安排其和他人学习留学、移民的业务，公安机关来了后，其想这可能就是为了躲避公安机关的检查吧。因为之前硬盘里都是关于平台软件什么的，换硬盘也是为了毁坏一些数据，躲避公安机关的检查。 入职时就黄金、A50的进行了一些培训，还教了怎么与客户进行沟通，还有一些话术材料，不过老板谢总前几天为了躲避公安机关检查，都已经安排其和他人把这些话术材料上交然后毁掉了，还有一些关于金盛金融平台的资料全部都被老板谢总安排其和他人毁掉了。 （三）证人李某4的证言证实，其于2018年4月到艾尔法公司上班，是业务员，主要用微信或×××通过与客户聊天，负责招代理商。交易一手就给代理商60元返点，每交易一笔业务员可以拿20元的提成。 入职时就黄金、A50进行了一些培训，还教了怎么与客户进行沟通，还有一些话术材料，前几天老板安排其和他人把这些话术材料上交然后毁掉了，还有一些关于金盛金融平台的资料全部都被老板谢总安排其和他人毁掉了。 其底薪是每个月2700元，全勤奖300元，还有每交易一笔业务员可以拿20元提成，以现金的形式，由谢总给其和他人发放。 （四）证人刘某3的证言证实，其于2018年8月13日到艾尔法公司上班。公司两个招商部门，一个叫5153，下属三个部；另一个叫5154，下属三个部，总监姓黄。入职时有培训，给其话术让其用话术回答那些代理商，之前电脑上都有，后来其和他人电脑上装了一个影子系统，电脑每天会自动删除数据。 其和他人主要说他们是金盛金融平台直招的，现在需要找代理商代理平台产品，说平台有国家扶持，安全方面有保障，而且在新西兰也有资质，实力雄厚，成为代理商不会收取加盟费。 昨天公司老总让网管把公司所有电脑的硬盘全部更换了，而且把系统全部重装了，解散了公司之前的微信群。 （五）证人庄某的证言证实，其于2018年6月到艾尔法公司上班。公司自己不做客户，只发展代理商，公司从中收取手续费。公司具体负责人是谢国柱，经理是黄嘉标，平时给其和他人开会，还给其和他人培训平台招商上的事情。 和客户谈好手续费及头寸返点比例之后公司就会给代理商一个代理编号，代理商拿到代理编号就可以在平台内交易了。 公司昨天把所有电脑的硬盘全部换了，主要是把金盛平台的内容换掉，以前从来也没有更换过硬盘。 （六）证人颜某的证言证实，其于2018年4月到艾尔法公司上班，负责文案编辑。一个星期前，谢总突然安排公司的人进行留学、移民业务。之前硬盘里都是关于平台软件什么的，换硬盘也是为了毁坏一些数据，躲避公安机关的检查。其看见行政部用碎纸机碎了很多材料。 （七）证人莫某的证言证实，其是艾尔法公司网管。公司总经理姓谢，还一个黄总监和一个何总。8月21日晚22时30分许，公司姓潘的女士说第二天17楼的硬盘要全换，第二天到公司发现硬盘已经买好了，其就将17楼的电脑硬盘换了，其中有几台卸不下来，潘说卸不下来的电脑重新装一下系统，卸下来的硬盘由行政部处理，他们没要求备份原电脑数据。 （八）证人张某5、杨某3、黄某2、黄某3、梁某、许某2、潘某1、黄某4、许某3、廖某、潘某2、喻某、朱某2、杨某4证言证实他们均为艾尔法公司员工，证实的内容与其他证人证言基本一致。 六、被害人报案材料和陈述 （一）被害人范某的陈述证实，2018年7月10日至7月26日，其一次性转账入金49999.91元人民币，有一名业务员接洽其的，先电话后加了微信，他介绍他们公司做股票买卖，让其加一个微信群，说群里有专业股票老师分析每支股票，也会推荐一些股票买卖。群内有134人，最少有6名股票老师，聊股市行情，推送Ａ50开户，还发一些客户交易截图。业务员跟其讲无论买涨买跌都会赚钱，跟着买就对了。业务员还给其发了介绍的视频，业务员微信昵称“咨询顾问-孙毅”微信号×××，×××号码31×××63。业务员给其发了ＡＰＰ，注册，绑定银行卡，入金，平台每笔交易收取5%的手续费，有20个点差，固定汇率6.8。大概交易20-30次。其当时注册的客户账户是1********。入金49999.91元人民币，出金为14021.19元。 （二）被害人李某2的陈述证实，业务员给其发新加坡富时中国Ａ50股指的介绍，拉其进聊天群，群里有首席-逸云、投资顾问和几个咨询顾问。介绍Ａ50股指操作手法简单，盈利容易。Ａ50可以买涨买跌，可以当天买卖。业务员说如果加入金盛金融平台，可以介绍老师帮操作，说平台是正规公司，而且和中央电话台有合作，对方微信号×××，昵称逸云。 ×××联系入金，共汇10万人民币，平台上直接换算14705.88美元。当时没提过交易手续费是多少，后来其在网上查到一手是50美元。其不清楚每手交易点差，不知道固定汇率。 辅导老师通过微信告诉其买涨还是买跌，指导6-7次，亏80%左右。亏14400多美元，还剩389.88美元，没提过现。在平台账号12×××60。其个人入不了金，是通过指导老师逸云远程操控帮我入金。平台指数走势和其他股市指数走势不同。 （三）被害人朱某1的陈述证实，2018年5月22日，其接到个电话，说有一个做股票的微信群，里面信息比较好，他自称是正规证券公司的工作人员，其看到微信有人要加其好友，其就加了，对方微信号是×××，昵称咨询顾问张，后这个微信把其拉到一个股票群里，叫股市财富ＶＩＰ8群，刚开始讲的都是做股票的事情，后来就有人要其去做Ａ50指数的，介绍其一个金盛金融ＭＴ4平台，其自己操作这个平台进行交易的。2018年6月24日，其在平台存入10万，之后6月35日其自己操作几乎全部亏损掉了，其咨询顾问张，他说是其没有设置好导致平仓，其就信了。之后到了7月1日、7月20日，其两次存入平台2万元，8月13日存入平台3万元，共存入平台17万元，直到现在（2018年9月4日）还剩15000元在平台内，亏了155000元。 对方在群里发一些关于A50指数的相关信息，其没仔细看过，但很多客户反映做这个指数赚钱了，其就相信了。顾问张说需要通过金盛金融MT4平台，他教其怎么进这个平台，怎么注册以及怎么入金及操作，有时其不会操作，他会远程操作其电脑进行操作。说不管买卖都是有机会赚钱，而且行情比较好。 开户入金10万起步，入金后通过下载的软件进行交易。入金直接在这个网站里输入银行卡号和密码，平台每手收取5%的手续费，买卖都需要手续费，每手点差大概是20个，固定汇率1：0.68。其都是自己做的，这个业务员没有指导其，一直亏损。 平台内账号是12×××19。其就只有入金，而且一下子就亏掉的，没有出金过。平台指数走势和其他股市指数走势不是很同步。 （四）被害人程某、戴某2、哈某、赵某、卢某、王某1、马某、刘某1、周某、王某2、张某1、戴某3的陈述主要证实被骗入金及损失情况。 七、被告人的供述和辩解 （一）被告人谢国柱的供述和辩解证实，艾尔法公司是其在2017年8月开的一家做外盘公司，位于广州市，公司的法人是其朋友秋宝财，老板是其本人，公司大概有40多个员工，分两个部门，行政部和业务部，业务部有两名经理，分别是黄嘉标、何劲夫，业务部里面又分五个业务小组。 公司的经营范围是网络推广、网上招商。主要业务是做新加坡富时A50的外盘招商，就是发展下线代理商，代理商再拉客户到金盛金融平台里面去投资。 业务员发金盛金融平台的广告，大致内容是金盛金融在内地招代理，该平台总部在香港，受新西兰证监会的监管。平台主要是做新加坡富时A50指数的一个平台。其公司是平台的代理商，2017年其从百度上搜索无意间看到金盛金融这个投资平台的广告。平台是金盛金融控股有限公司开发的产品，公司在香港观唐利泰丰大厦2201室，他们公司专门做这个平台的。 平台的手续费及点差太高了，客户交易一手需要交200至250美元的费用，而且是20倍的杠杆，只有不断的追加资金才能保证不爆仓，只要追加就会产生高额的手续费，这样客户是很难实现盈利的。其知道这个平台是不正规的，造成了很多客户的亏损，而且有较高的手续费，还有隐形的点差，这个点差一般客户是不知道的，正规的平台是没有“头寸”的。平台的指数应该不可控，其平时偶尔也操作，其看了和新加坡的富时A50指数走向是一致的。 平台是分别向一级、二级、代理商返点，其公司是一级代理商，返点没有具体的规定，一般是由金盛金融平台还有其公司和二级代理商谈，而且还要看二级代理商的业绩怎么样，业绩不好返点就低，业绩好返点就高，一般二级代理商拿的利润最多，其次是平台拿的多，最后才到其公司。给代理商返点有两部分，一部分是手续费和点差，按照代理商的业务量来计算，一般是60%至80%之间，代理商的业务量比较大的时候最高给返点80%，最低给返点60%，剩下的40%至20%里面的10%是其公司的，最后剩下的是平台的，这个返点是客户交易产生的手续费和点差的提成；另外一部分是“头寸”的提成，也就是客户亏损的金额，其公司给代理商50%至90%，剩下的50%至10%是里面的20%是其公司的利润，余下的就是平台的。 其公司靠下面的代理商发展的客户交易产生的手续费及“头寸”提成来实现盈利。客户亏损的越多其公司赚的就越多，客户要是盈利其公司就亏损，可以说其公司和客户是一种对赌的关系。下面的代理商都有自己的营销模式，其公司对代理商的营销模式没有规定，主要是冒充正规有权威交易机构开发客户，想方设法诱骗客户进入平台交易，只要客户入金交易基本上是亏损的。 如果有公司有意向做其公司下线代理的话，相应的业务员就会和其公司的两位经理汇报，再由两位经理何劲夫、黄嘉标和该公司对接。其公司至今大概发展了几百家代理商。安徽宝赢公司是由黄嘉标组负责的，所有的业务都是黄嘉标对接的。其从百度贴吧、金融网站或者让小组长找一些分析师朋友来写一些专业的富时A50指数分析术语和评论，再将这些分析术语和评论告知二级代理商，再由二级代理商去告知客户，等于是帮助更好的发展二级代理商，帮二级代理商更好的拉客户。 公司入职招聘由公司的前台还有会计负责。岗前培训由五个小组长负责，小组长的岗位比较稳定，所以业务员的招聘由他们负责。在群里发送对账单就是让经理黄嘉标负责对金盛金融平台、二级代理商的对账。其公司业务员发展的下线代理商会拉客户投资，从客户投资的手续费里除去给代理商的返点，从剩下的手续费中提成12%。业务员不拿“头寸”的返点。公司的经理提成跟客户资金的亏损还有自己所负责的业务小组的业务量有关系，他们拿他们组发展代理商发展客户盈亏分到我们公司的10%。业务组组长拿他们组员开发代理商总数的5个点左右。公司没有网络技术部，返现的钱给二级代理商是由平台直接跟二级代理商沟通。公司员工没有证券类从业资质。 客服通过金盛金融的官网有一个客户中心，在客户中心登陆后通过银行卡向平台充值，登陆平台之后就可以提现了。充值的钱流向何处其不清楚，因为充值平台是第三方平台，和其公司没有关系。公司开业至今其个人赚了200万左右，公司大概有500万左右的利润。 （二）被告人黄嘉标的供述和辩解证实，其是2017年9月份到广州艾尔法信息科技有限公司上班的，目前是招商部负责人（主管）。公司法人是谁其不清楚，具体负责人是谢国柱，负责公司全面的业务。其是公司的经理，平时给他们开业务上的培训会议，负责做金盛平台的具体招商业务，共有五个招商组，其负责两个组，四组郭娟组、六组陈凯生组。公司还有分析师，他在我们公司群里发一些关于股票上面的早评和晚评，招商策略，我们把这些策略内容发给客户。 其公司主要业务是做金盛环球控股有限公司的平台招商，平台做金融衍生品的交易，包括富士A50、黄金、白银、原油、美元指数在MT4平台上的交易；其公司提供交易平台，向下发展代理商。代理商签署的合同是金盛金融的合同，他们代理后所经营的项目全部都是在金盛金融这个平台上实现，没有跟其公司签。平台主要做富士A50指数的，客户在里面买涨买跌，该平台是其公司开发的还是代理的，只有老板谢国柱清楚。 其公司给代理商返点主要是两种，一种是给代理商手续费返点60%至76%，这个包括手续费和点差在一起，这个是不拿头寸的；另外一种是打包的形式，代理商拿客户的总亏损数65%到78%，这个包括手续费、点差及头寸。具体返点要跟代理商谈，按照代理商发展的客户多与少，代理商发展的客户多，返点就高，客户少返点就少。头寸就是客户在平台所亏损的钱。 客户开户成功，在平台上绑定银行卡，通过银行卡向平台进行充值交易，客户充值到平台内的钱应该是到其公司的账上，这样其公司才能核算。其公司跟代理商是周结，一周返现一次，也有月结，都是公司的核算部分负责核算的，具体返现方式谢国柱清楚。其在群里发送对账单是代理商到返现时间了，需要跟公司对账。 公司发展的家数具体多少我不清楚，其部门做的大概有100多家，具体交易的大概有30多家，都是其下面的招商人员发展的，其现在确实记不清楚。每个代理商都有自己的方式，其公司不怎么管，大部分都是冒充大的正规股票公司的客户，虚假身份诱骗客户进入平台交易。 合肥宝盈公司是5月份开始代理其公司平台的，是郭娟组发展的，其过来和他们老板孙超、孙国庆谈的具体合作业务，郭娟与他们在网上签订合同，其和郭娟一起来来合肥和宝赢公司的老板谈过两次。最初谈的时候给他的返点是每笔手续费70%的返点，加上头寸的30个点；后期7月份去合肥的时候又谈了返点的事情，是孙超、孙国庆他们主动找我谈的，他们要求给他们返点提高了一点，也就是打包的形式，他们拿客户总亏损的77%。其公司给他们是周返，两种模式都返点了。其公司给宝赢的返点一直按口头约定比例返，有无签署相应的文书，其记不清楚了。利润来源宝赢公司肯定知道，他们之前做过A50类型的业务，对整个业务的运营和利润性质都很清楚，在谈的时候对方都直接提出客户头寸要返点，包括后期他要求换打包的模式来返点。返点是金盛金融的核算部门与宝赢公司对接，其只知道是一周返一次。 公司入职招聘由人事部和各组组长负责，那个组招人哪个组负责，岗前培训也是由各组组长负责，有时候其也给他们培训。业务员招商成功的提成是，每笔交易手续费及头寸去处代理商的返点，业务员从剩下的手续费中提成12%，头寸也是拿12%，小组长拿5%，经理拿整个团队盈亏比例的10%，也就是团队发展的代理商发展的客户在平台内盈亏比例的10%，客户亏的越多拿的钱就越多。其基本工资是9700元，提成是其5154账户内的客户盈亏的10%，一个月能拿到两三万左右，上班至今差不多三十万左右。 （三）被告人孙国庆的供述和辩解证实，其是宝赢公司法人，公司二个股东，孙超和其，孙超是公司总经理。公司分人事、财务、业务部，人事部主要童某负责，财务章品负责，业务部分五个组，分别是精英队，杨建负责，下面九个业务员，风云队张天缘负责，下面三个业务员，狂飙队，王汝佳负责，下面三个业务员，雄狮队，孙斌负责，下面五个业务员，超人队，李旭涛负责，下面九个业务员。主要经营业务范围有微信小程序、互联网网站开发、网页制作、金盛金融平台的代理。 金盛金融平台，主要是做外汇和富士A50，这个平台是2018年5月份的时候其弟弟接触到这个公司的一个业务经理，之后就做了这个公司的代理。富士A50这个平台国内没有部门监管，新加坡、美国对这个平台进行监管，其公司没有证券方面的营业资质，代理的平台有无监管的相关证明其不知道，网上能搜索到网站。其与上家有合同，但是合同上家平台公司没有签字，也没有盖章，合同是上家通过邮件传给其的，没有对方公司的章及签字，发过来之后其盖了其公司的章并签了自己的名字。对方说他们在香港不方便过来签字盖章，还说什么时候来合肥的时候把章带过来盖。 客户直接在www.ggfsg.com上入金，入金在MT4上面操作。很少有客户能挣到钱。因为手续费和点差太高，只要客户在平台内交易最终是亏损的。 盈利模式分两部分，第一部分是手续费，客户购买一手需要6800元，相应手续费需要1360元，上家分给其982元，第二部分是红利，就是客户亏损的部分按比例给其，其和上家说好的是30%。客户亏损部分减去手续费再乘以30%就是其公司的红利部分。刚开始谈的时候就是总部给其公司手续费的70%和30%的客户亏损提成，后期黄经理又来了一次，把返点比例提搞了，具体怎么谈的其当时不在场，是孙超谈的，其公司赚取的越多客户亏损的就越多。代理的时候没有认真考察，疏忽大意了，后来看到整个交易模式虚假及客户在平台内亏损情况，感觉平台还是有问题的。 2018年5月份没怎么做，2018年6月份做了大概20多万元的手续费，2018年7月份做了大概40多万营收，其中30万左右的为手续费，10万左右的为红利。 员工是基本工资加提成，组长基本工资3000元左右，业务员基本工资2500元左右，组长提成是客户每交易一手组长提成60元，对应业务员提成90元。公司给员工发的话术和产品介绍，员工自己学习，就是要求他们多发展客户多打电话，发展的客户越多，他们自己拿的也就越多。 以前做小程序时利润带孙超分一半，这次平台是他联系的还未来得及分，其和孙超工资都是5000元，孙超平时不怎么到公司来，天天打牌，其也不想带他分钱。 （四）被告人孙超的供述和辩解证实，其是宝赢公司总经理，公司实际控制人，负责公司的日常经营。其每周给每组小组长开一次会，看每一组的业绩情况；孙国庆主要职责是对接平台返佣结算，负责公司的后勤杂事，维修电脑等；公司财务是章品负责，主要负责公司的工资及提成的发放，业务部分为五个组。 宝赢经营的是新华富时A50指数，就是中国A股市场市值最大的50家公司指数，是T+0模式，客户买涨或买跌。客户每购买一笔，平台都会收取固定15%的点差，如果客户购买的涨，大盘指数涨幅达到20%客户才能保本，超出20%以上的涨幅才是客户赚的钱；如果指数下跌或者涨幅没达到20%，那么客户就是亏了。还有客户预付款比例达到20%的时候，就会爆仓，比如客户总共就1000美金，购买了1手A50，买涨，那么他的成本指数是10015，但是假如指数下跌的话，下跌到9935的时候，如果客户不追加保证金的话就会爆仓。15个点的点差是平台规定的，如果现在指数是10000点，那么客户在买入的时候他所购买成功的指数是10015点。 其公司业务部门负责发展客户，客户在平台开户入金，然后买入，其公司盈利的越多，客户亏损的越多；其公司每周结算一次，只要客户在平台内继续交易最终是亏损的。固定汇率不变，平台讲为了方便结算，其也觉得这个汇率有点问题。 孙国庆会给每个人从网上搞一些号码，然后把这些号码放入外呼系统，业务员直接用外呼系统给客户打电话，最终把客户往A50上引导，如果客户愿意购买，在平台上开户入金，配发的是小辣椒手机，这个手机可以注册8个微信号，公司要求他们自己办卡注册，注册的都是虚假的身份信息。 其公司使用的MT4平台，平常其跟他们公司黄总联系，还有一个业务员微信号昵称“郭经理”，合同是孙国庆跟对方联系的，应该是传真过来的。这个平台通过何种方式返佣，是孙国庆在负责。公司至今返佣多少钱，具体是孙国庆跟财务对接，其没具体问过。 公司发的话术上讲其公司是证券公司的合作单位，每天会有牛股推荐之类的。公司新员工入职没有培训，都是放在各个组由老员工带。 代理平台的时候没有去考察，疏忽了，期间发展客户时手段都是虚假的，而且发展的客户都亏损了，就感觉平台是有问题的。其承认其公司在发展客户的时候骗人了，客户在平台内投资都损失了，其开公司也是想多赚一些钱。 其是在网上搜索股票指数，在网页上选择了他们的公司，其按照网页上留的方式跟对方联系，然后他们公司的黄总跟郭经理两个一起来到其公司。因为其公司代理的平台自称是香港的，故买了一部香港电话好跟客户联系，增加客户的信任。 第一次谈的时候是总部返点70%的手续费，外加30%的“红利”，后期由于返点利润太低，就又谈了一次，这次以打包的形式，佣金加7个点。返点由孙国庆负责，和对方签代理合同后期也是孙国庆跟进的，其没管这个事情。孙国庆是老板，一切都是他讲了算，其在公司只是打工的，帮他忙，其负责一些杂七杂八的小事情，主要业务是孙国庆负责。公司财务是孙国庆老婆章品负责。其只拿工资，没有股份和分红；但其是房产公司总经理，其负责管理，每个月拿5000元。 （五）被告人孙斌的供述和辩解证实，其公司由孙超和孙国庆两兄弟负责，都是公司老板。其是雄狮队的经理，2018年4月18日这个部门转行做股票类的产品。其负责开发客户，其他的人都是负责积累客户，就是每天打电话给客户，然后邀请客户进微信群。客户进了微信群之后他们就不负责了，其负责这些微信群的氛围。其队的其他人大多数其会教他们一些简单的看大盘。他们打电话是有话术的，这些话术都是由公司提供由我统一发发他们的，平时他们也都是按照话术上来打电话发展客户。 微信群是其用其群主号创建的，里面大部分都是客户，也有很多其队员的小号，平时在里面烘托气氛。其总共使用四个微信号发展客户。主要是为了骗取客户的信任，账号多了也方便发展客户，而且其用多个微信号在群里发言，可以相互捧场，说白了就唱双簧戏，让群里的客户更快的信任其，这样=就可以更加快速的推荐=公司的A50虚拟产品了。 金盛金融是新西兰的平台，在新加坡上市的，在香港也有办事处，这些情况都是其在网上看到的，至于公司如何与这个平台合作的其不清楚，其只知道客户在这个平台对股票可以买涨买跌。其有一个客户叫程某，做Ａ50产品总共亏损了186000多元；还有一个客户叫戴某1，亏损了83000元左右。其发展上面两个客户，如果全拿到的话是18000元左右，这个月工资没发，实际拿到手的大概5000元左右。其底薪是3000元，每个月大概能拿5000元左右提成。 （六）被告人章品的供述和辩解证实，公司老总是其老公孙国庆、孙超和其，三个人一直在一起做事，其是公司的财务，2018年6月公司从小程序转型做股票推荐。公司负责人主要是孙国庆和孙超，孙国庆是法人，孙超是股东。财务部就其一个人，主要负责公司所有人工资的统计和发放、公司账务管理、办公用品采购等。 公司主营的业务主要是三大块，第一块就是我们一直在做的房地产营销；第二块就是前期做的小程序积累的客户，目前没有继续发展新客户，但是前期签订的小程序合同还在维护；第三块就是现在主营的股票推荐。平台运营商听说是香港的，好像有人来公司谈过，具体内容其不清楚，平台在网上能查到，但是实际情况其公司并没有过多的去核实。公司使用的一款网络外呼软件，软件能自动过滤识别有效号码并拨打该号码，没有针对特别的人群，普遍撒网。“微信小号”都是公司统一购置的，是孙国庆从网上买的大量的二手手机和电话卡，分发给业务部，其只负责转账，实际上就是用来炒群的。股票交流群应该就是公司员工和客户，投资经理会在群里发送一些股票的推荐信息。 公司盈利主要是通过客户入金操作产生的手续费，由平台按一定比列返给公司，每个月初平台会把返金打给孙国庆，他把钱再转到其交通银行卡上，其交行卡基本上被用在工作上。有多少客户入金平台其不知道，6月份平台返金478042.35元，7月份平台返金511150元，8月份还没有返金。卡里现在大概还有八十多万，是在高新区合家福对面开户的。如何算提成其不知道，提成都是孙国庆算好后发给其，7月份的提成情况还没有出来，6月份杨建提成16800元；李序涛提成7770元；孙斌提成2166元；张天缘提成1350元；朱英杰提成6000元；臧伟佳提成3357元；金萍提成3978元；吴昊提成2664元；张贻国提成630元；方豫提成180元。 公司给其象征性的开3000元每月，可以说公司是其自己家经营的，公司赚钱其家就赚钱，其不需要拿其他的收入。公司代理平台在的营销模式是有问题，虚假诱骗客户入金交易，还有公司开发的客户在平台交易亏的比较多，赚的少，从这些问题能够看出平台是有问题的。 （七）被告人杨建的供述和辩解证实，公司老板是孙国庆和孙超兄弟俩，财务就一个人是章品。其是精英队业务组长，2018年4月开始做金融业务，日常工作就是通过电话营销的方式获得客户的信息，然后添加客户的微信，通过炒群等方式，获取客户的信任，然后吸引客户进入平台开户、入金、操作。 其自己不负责打电话，主要负责“精品号”和客户的开户、入金。其手下组员有金萍、臧维佳、张某3、方某、束隆慧、朱英杰、桂某、吴昊。金萍开发了金某1、张某2两个客户；臧维佳开发了王某1、朱某1两个客户；束隆慧开发了卢某、刘某1两个客户；朱英杰开发了马某一个客户；吴昊开发了张某1一个客户；张某3、方某、桂某还没开发到客户；马某亏损17584美金；金某1亏损10130美金；王某1亏损39164美金；朱某1亏损20492美金；张某2亏损8804美金；张某1亏损26379美金；卢某亏损6954美金；刘某1亏损8992美金。 业务员开发的客户每操作一手，业务员提成90元，组长提成60元。其基本工资是3000多元每个月，一共拿了4000多元提成，共10000多元。 其看客户都在亏钱，心里也是很过意不去的，但是没办法，其经济压力很大，孩子也小，要花钱的地方很多，所以才一直在公司上班。 （八）被告人李序涛的供述和辩解证实，其2015年12月到公司上班。公司董事长是孙国庆，总经理是孙超、还有人事，其他就是业务部门的，业务部分成5个组，组长分别是超能队李序涛、精英队杨建、风云队张天缘、狂飙队王汝佳、雄狮队孙斌。其负责的超能队目前有10人，分别是徐某、朱峰、未允锐、韦某2、张贻国、张某4、王某4、黄丽云、孙某1；其作为组长会单独建群，其作为群主在群里自称股票指导老师。公司与国元证券没有合作，自己冒充股票指导老师是因为公司要求这样做的。一般是老员工先带着，然后给他们发一些话术，他们自己看下，之后自己学习，培训资料有“常见问答”等。 客户只要操作，公司就会赚钱，公司赚钱其就会有提成，客户每交易一手经理60元，业务员得90元。其拿了3500元的基本工资和8500元的提成。其组目前有29个客户，入金的有4人，王琼玲、哈某、赵某、戴某2。王琼玲和哈某两个客户是亏的，赵悦虹、戴某2目前不知道盈亏。 （九）被告人张天缘的供述和辩解证实，其是2016年1月5日到公司上班的，公司老板是孙国庆，孙超。其是业务部下面的风云队担任业务组长一职，组员有3个，吴梦蝶、杨某2、王某3。 其欺骗客户说其公司和国元证券、华泰证券有合作单位，以至于让他们相信其公司的实力，从而信任其公司。其平时不负责打电话，都是由组员打电话开发客户，其负责带客户入金、操作。其自己开发了两个客户分别是：彭苗亏了60000多元，周某盈利一万多块钱。其基本工资3200元，拿了二个月，7月份拿6月的提成1000元，7月份有4000元的提成还没拿到。 （十）被告人王汝佳的供述和辩解证实，其是2017年1月到公司上班的，老总叫孙国庆，总经理叫孙超，其是狂飙队组长，组员有方豫、孙东明、孙某3。其有15个之多的微信号，基本上都是公司配发的，自从公司开始做股票推荐后，就给其配了十余部手机，每个手机都有不同的电话卡，并且都注册了微信；除此之外，其自己还通过淘宝购买了20多张电话卡，然后注册微信，现在大部分都给封号了，剩下的都不跟其真实身份关联，有的微信伪装成了年轻漂亮的女性身份，这样很容易获取男性客户的信任，这些微信主要是用来跟客户联系，在群里发消息用的。其队有5个微信群，有50-60个客户在里面，剩下的30-40虚假客户是自己人冒充的。 其组三个客户，李某1由方豫负责，入金5万元，亏了4.7万元后来也就没有操作了；王某2由方豫负责，入金了10万元，亏了9.8万元；范某由孙东明负责，入金5万元，亏了3.5万元。 其基本工资3200元，满勤200元，外加提成。这个月15日要发工资，连同提成我差不多能拿到1万元左右。 公司老总孙国庆让我们这样去做。他在大会小会，公司内部×××群等不同场合，都强调过，要会包装，扮演专业的人员去跟客户沟通，这样才能留住客户，才能让客户信任跟着去操作。 （十一）被告人束隆慧的供述和辩解证实，其是2018年6月19号正式上班的，是精英队成员，经理叫杨建。培训就是经理给了其一张股票邀约话术的条规，还发了股票知识的电脑文档，主要介绍股票的基本知识，培训了大约有1天，让其学习如何拉客户，里面有分析师可以帮客户分析股票，如何邀请他们进群。 其日常工作就是打电话，问客户需不需要投资股票，如果需要的话就加他微信拉他进群，主管一起炒群，让客户误入Ａ50股指被诈骗套路。其发展了大约40至50个客户，进群有20多个，2个客户入金，一个客户叫刘某1她存款9191.18元，加佣金一共亏损9692元；客户卢某存款22058.82元，加佣金一共亏损7504元。其至今领取了900元，剩下的工资还没来得及发。 （十二）被告人吴梦蝶的供述和辩解证实，其是2017年7月10号到公司工作的，开始做小程序开发，2018年4月中旬转型为股票销售，其是风云队业务员。公司有两个老板，一个是孙超，另一个是孙国庆。 其一共有六个虚拟身份，五个冒充其他客户的微信号，一个是冒充咨询顾问的微信号，其以国元证券的合作单位，都是使用公司提供的虚拟身份来客户聊天。其发展了两个客户,李某2入金14705.88，亏损1431600；钱美珍存款2941176，平仓手数58，佣金是292000。其底薪是2500元，公司还有满勤将奖跟绩效奖，提成还没有拿，一直都是基本工资。 （十三）被告人未允锐的供述和辩解证实，其是2017年7月份应聘到宝赢集团工作，是超能队业务员。公司有两个老板，一个是孙国庆，一个是孙超。 其有三个工作微信号，两个微信号是冒充股民的，一个是业务员的号。其组成功发展了三个客户，其发展成功的就一个客户，叫赵某，她在平台入金10万元，至今应该亏了有五六万的样子，分到其手上的提成应该有1000元左右，但是这个提成还没有发。 （十四）被告人臧伟佳的供述和辩解证实，其是2017年公司上班，是精英队业务员。公司老板叫孙国庆，总经理叫孙超，公司由孙国庆和孙超共同管理。精英队组长是杨建，一共9个人，其部门主要工作是打电话邀请客户进群。 其底薪3000元，之前是2500元，提成加奖金。上班至今，其打电话把客户拉到群中约50人左右，大部分退群了，现在能找到记录的大概还有20多个，其中有两个开户入金。 （十五）被告人方豫的供述和辩解证实，其是2017年11月入职宝赢公司的，老总叫孙国庆，副总叫孙超，其是狂飙队业务员。其发展了两个客户，李某1入金50000元，亏了47000元；王某2入金15万，亏了97000元。 （十六）被告人金萍的供述和辩解证实，其是在2018年4月入职，公司老总叫孙国庆，总经理叫孙超。精英队有8个人，主管是杨建，其是业务员，其主要负责打电话，自称是国元证券合作单位，这是公司话术单上这样要求的，邀请客户进微信群。其收入提成是客户入金后买涨买跌的手续费，提成是公司给的具体不清楚，其底薪2500，加提成其总共拿了1万元左右。其至今发展了两个客户，第一个客户叫张某2，她入金大概五六万元，全亏了；第二个叫金某1，入金20万元左右，亏了六七万元。 （十七）被告人吴昊的供述和辩解证实，其是2018年5月到宝赢集团工作，公司老总有两个，一个叫孙超，一个叫孙国庆。其是精英队做销售，各个战队没有业务衔接的关系，但有竞争，就是每个战队邀请客户进群的人数多，获得入金的金额等获胜，获胜的战队公司会给个人或战队奖励。 其刚上班是经理让其听别人是怎么打电话的，并给其发了打电话的“话术”、股票知识等。其开始就知道这个公司是违法的，但是-公司吃的是客户手续费，给的提成和每个月拉客户的人数有关，奖金是非常多的，公司底薪一般都是2800元，但是提成能拿到8000多元，是底薪的好几倍。 （十八）被告人张贻国的供述和辩解证实，其于2017年08月到公司上班的，在超能队做销售。公司老板是孙国庆，总经理是孙超。开始上班时，公司有过小培训，发过话术，教=怎么和客户沟通，怎么和客户介绍公司。上班至今，有一个开户入金10万，这个客户是经理开发的因为是其拉近群的，所以算其的。其基本工资2500元，提成是根据客户操作次数计算的，操作一次可以拿到90元的提成，客户操作的越多赚的也就越多，如果客户入金不操作，其也没有提成。 （十九）被告人朱英杰的供述和辩解证实，其是2018年02月25日到公司上班的，老板叫孙国庆，总经理叫孙超，其是精英队做销售，其日常工作主要是打电话发展客户，邀请客户进入微信群。其发展了一个客户叫马某，第一次入金五万，其拿了6000元提成。 原审法院认为：被告人谢国柱、黄嘉标、孙国庆等19人以非法占有为目的，利用金盛金融平台，虚构事实、隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取他人财物。其中，被告人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超、章品犯罪数额为1971562.76元，被告人杨建参与犯罪数额为942429.61元，均属数额特别巨大；被告人臧伟佳参与犯罪数额为405489.37元，被告人李序涛犯罪数额为351905.71元，被告人孙斌犯罪数额为271037.73元，被告人王汝佳犯罪数额为232262.36元，被告人方豫犯罪数额为196283.56元，被告人吴昊犯罪数额为180157.7元，被告人张天缘犯罪数额为173927.34元，被告人金萍犯罪数额为128751.4元，被告人朱英杰犯罪数额为119598.33元，被告人束隆慧犯罪数额为108432.8元，被告人吴梦蝶犯罪数额为97348.8元，被告人未允锐犯罪数额为74319.71元，被告人张贻国犯罪数额为58894.66元，均属数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人李序涛在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。 在共同犯罪中，被告人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超为主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；其他被告人均为从犯，应当减轻处罚。被告人谢国柱、黄嘉标在庭审中对主要犯罪事实予以否认，不能认定为坦白；其他被告人系坦白，可以从轻处罚。被告人臧伟佳、王汝佳、张贻国、金萍、朱英杰、杨建、孙超、孙国庆、章品、未允锐、孙斌、李序涛、吴昊积极部分退赃，均可以酌情从轻处罚。被告人张贻国在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人李序涛一人犯罪，应当数罪并罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第四十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人谢国柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人黄嘉标犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元。三、被告人孙国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币三十五元。四、被告人孙超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。五、被告人章品犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元。六、被告人杨建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。七、被告人李序涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金二千元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元二千元。八、被告人孙斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元。九、被告人王汝佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。十、被告人张天缘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。十一、被告人臧伟佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元。十二、被告人方豫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。十三、被告人吴昊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万三千元。十四、被告人金萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。十五、被告人朱英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。十六、被告人束隆慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元。十七、被告人吴梦蝶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元。十八、被告人未允锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元。十九、撤销（2018）皖0104刑初286号刑事判决第一项即被告人张贻国犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元的缓刑执行部分；被告人张贻国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。二十、被告人的退赃款及扣押在案的赃款人民币八十八万六千八百七十三元五角九分及其孳息按比例返还给被害人，不足的部分责令各被告人继续退赔。二十一、扣押在案的电脑予以没收，由合肥市公安局高新分局负责处理。 原审被告人谢国柱、黄嘉标上诉提出：1、原判定性错误，其与宝赢公司的孙国庆、孙超等人的行为均不构成诈骗罪，本案中，被害人处分财产的行为并非是宝赢公司的骗取行为所导致的；即使宝赢公司的人员构成诈骗罪，其与宝赢公司的孙国庆、孙超等人也不构成诈骗罪的共同犯罪，其主观上与宝盈公司的人员无共同的故意，客观上与宝赢公司的人员无共同的行为，对宝赢公司的行为毫不知情，被害人处分财产的行为是宝盈公司的孙国庆、孙超等人行为所致，而非其行为所致，其行为应认定为非法经营罪。2、原判认定其涉案数额错误。4、其系从犯，且构成坦白，积极主动退赃，原判量刑过重。 上诉人谢国柱辩护人提出了基本相同的辩护意见，另辩称谢国柱对宝赢公司的涉案数额亦不知情，谢国柱不应对本案的全部数额承担责任，仅对其公司获利部分承担刑事责任。 上诉人黄嘉标的辩护人提出了基本相同的辩护意见。 原审被告人孙国庆上诉提出：原判量刑过重。 上诉人孙国庆的辩护人辩称：1、原判认定孙国庆犯诈骗罪的定性错误。2、原判直接以从平台内提取的数额来认定孙国庆的涉案数额，未对平台内提取的数额进行一一核实原判认定孙国庆的涉案数额错误。 原审被告人孙超上诉提出：1、原判认定其犯诈骗罪事实不清、证据不足。2、其应认定为从犯，原判量刑过重。其辩护人提出了基本相同的辩护意见。 原审被告人章品上诉提出：原判量刑过重。 上诉人章品的辩护人辩称：1、章品主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为，其对宝赢公司的具体业务并不知情，其行为不符合诈骗罪的犯罪构成。2、原判量刑过重。 经审理查明，原判认定原审被告人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超、章品、杨建、李序涛、孙斌、王汝佳、张天缘、臧伟佳、方豫、吴昊、金萍、朱英杰、束隆慧、吴梦蝶、未允锐、张贻国犯诈骗罪的事实，有经原判所列且经一审庭审出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的各项证据予以证实，内容客观真实且能相互印证，本院对一审认定的上述事实和证据予以确认。 针对上诉人及辩护人提出的上诉理由、辩护意见，本院根据审理查明的事实、证据，综合评述如下： 1、关于本案的定性问题。经查，（1）首先，上诉人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超的在卷供述证实，其均感觉金盛金融平台不太正规，客户在金盛金融平台的亏损，由艾尔法公司、宝赢公司等按照一定比例分成，客户亏损越多，上述二公司盈利就越多。其次，上诉人孙国庆、孙超等人明知金盛金融平台不太正规，仍虚构该平台是合法平台，隐瞒艾尔法公司、宝赢公司与客户是对赌关系的事实，并让宝赢公司的其他涉案人员通过微信、×××等方式诱骗客户在平台入金，并以收取高额手续费的方式致使客户亏损。综上，上诉人孙国庆、孙超主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。（2）上诉人谢国柱、黄嘉标、章品明知宝赢公司与客户是对赌关系且宝赢公司的孙国庆、孙超等人通过金盛金融平台与客户对赌，谢国柱、黄嘉标仍提供平台帮助并参与赃款分配，章品为宝赢公司管理资金，谢国柱、黄嘉标、章品与孙国庆、孙超等人构成诈骗罪的共同犯罪。（3）上诉人谢国柱主观上对宝赢公司的孙国庆、孙超等人的犯罪行为是概括的明知，其作为共同犯罪人，应对孙国庆、孙超等人的所有涉案数额承担刑事责任。 2、关于原判认定谢国柱、孙国庆等人的涉案数额是否准确的问题。经查，原判认定各原审被告人的涉案数额有侦查人员提取的电子数据、被害人的陈述及银行交易明细、各原审被告人的供述等证据证实，其中电子数据是侦查人员从孙国庆自己管理的后台中提取的客观性证据，数额真实、准确，原判据此认定各原审被告人的涉案数额并无不当。 3、关于上诉人谢国柱、黄嘉标、孙国庆是否应认定为从犯的问题。经查，上诉人谢国柱作为艾尔法公司的实际控制人，授权黄嘉标对外发展代理商；上诉人黄嘉标作为艾尔法公司的业务经理，上诉人孙超作为宝赢公司的总经理，双方主动对接商谈具体合作事宜及赃款分配方案；上述三人在共同犯罪中的具体分工所有不同，但均起积极、主动作用，原判均认定为主犯并无不当。 4、关于上诉人谢国柱、黄嘉标是否构成坦白的问题。经查，上诉人谢国柱、黄嘉标在一审庭审中对主要犯罪事实予以否认，依法不构成坦白，故该二上诉人及其辩护人关于其构成坦白的上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5、关于原判量刑问题。经查，原判根据各原审被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其判处刑罚，对上诉人孙国庆、章品积极退赃的酌情从轻处罚情节已予充分考虑并体现，故原判量刑并无不当。 本院认为：上诉人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超、章品与原审被告人杨建、李序涛、孙斌、王汝佳、张天缘、臧伟佳、方豫、吴昊、金萍、朱英杰、束隆慧、吴梦蝶、未允锐、张贻国以非法占有为目的，虚构金盛金融平台是合法平台的事实，隐瞒宝赢公司与被害人是对赌关系的真相，通过×××、微信等方式引诱被害人进入平台交易，骗取他人财物。其中，上诉人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超、章品涉案数额为1971562.76元，原审被告人杨建涉案数额为942429.61元，均属数额特别巨大；原审被告人臧伟佳涉案数额为405489.37元，原审被告人李序涛涉案数额为351905.71元，原审被告人孙斌涉案数额为271037.73元，原审被告人王汝佳涉案数额为232262.36元，原审被告人方豫涉案数额为196283.56元，原审被告人吴昊涉案数额为180157.7元，原审被告人张天缘涉案数额为173927.34元，原审被告人金萍涉案数额为128751.4元，原审被告人朱英杰涉案数额为119598.33元，原审被告人束隆慧涉案数额为108432.8元，原审被告人吴梦蝶涉案数额为97348.8元，原审被告人未允锐涉案数额为74319.71元，原审被告人张贻国涉案数额为58894.66元，均属数额巨大；上诉人员的行为均构成诈骗罪。原审被告人李序涛违反交通管理规定，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。 在诈骗共同犯罪中，上诉人谢国柱、黄嘉标、孙国庆、孙超起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人章品和其他原审被告人均起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。上诉人孙国庆、孙超、章品和其他原审被告人到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。上诉人孙国庆、章品与原审被告人臧伟佳、王汝佳、张贻国、金萍、朱英杰、杨建、孙超、未允锐、孙斌、李序涛、吴昊积极部分退赃，可酌情从轻处罚。原审被告人张贻国在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；原审被告人李序涛一人犯罪，应当数罪并罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  董雪美 审判员  高晓云 审判员  杨 静 二〇二〇年十二月七日 书记员  董星星 附：本裁定所引用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。