河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫01刑终1175号原公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）张森华，女，1970年8月6日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地辽宁省阜新市海州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被抓获并羁押于阜新市看守所，同年8月9日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。原审被告人焦春兰，女，1962年11月12日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地陕西省勉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获并羁押于汉中市汉台区看守所，同年8月7日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2020年11月2日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人吴炳顺，男，1960年1月29日出生，回族，高中文化程度，无业，户籍地河北省沧州市孟村回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月22日被抓获并羁押于河北省孟村回族自治县看守所，同年8月5日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2020年11月2日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人周柳慧，女，1971年6月27日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍地江苏省常州市钟楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获并羁押于常州市看守所，同年8月9日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2020年8月11日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。原审被告人陈**，男，1983年11月12日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍地陕西省榆林市靖边县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被抓获并羁押于陕西省靖边县看守所，同月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月4日被该局取保候审，同年11月21日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2020年1月9日被郑州高新技术产业开发区人民法院院取保候审。原审被告人张建红，女，1966年6月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江苏省淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日主动投案并羁押于淮安市看守所，同月30日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同年7月4日被该局取保候审，同年11月21日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审，2020年1月9日被郑州高新技术产业开发区人民法院取保候审。河南省郑州高新技术产业开发区人民法院审理河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人焦春兰、吴炳顺、张森华、周柳慧、陈**、张建红犯诈骗罪一案，于2020年10月30日作出（2020）豫0191刑初41号刑事判决，原审被告人张森华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年4月，王自荷（另案处理）成立“303”平台，通过微信等网络工具，对外宣称“民国老人”有民族资产流落海外需要解冻，民族资产解冻后用于国家扶贫项目，承诺交纳一定费用便可优先获得巨额报酬，吸引群众成为会员并缴纳各种“解冻费用”。王国清（另案处理）于2017年7月加入“303”平台，跟随王自荷从事民族资产解冻项目。2018年12月，王国清创建了“脱贫攻坚新六军团”，成为“303”平台的一个分支，王国清为总司令。“脱贫攻坚新六军团”通过微信方式层层发展下线、裂变式传播，以成为会员、缴纳小额费用即可得到巨额扶贫资金为诱饵，积极推广虚假项目，骗取群众成为会员并缴纳费用。脱贫攻坚新六团总部设财政部、办公室、督察部、宣传部、政宣部、残联等部门。王国清任总司令，负责全面管理总部及各纵队；郑天碧（另案处理）任总司令助理，负责协助王国清管理；郑晞（另案处理）任财政部长，负责收取各纵队缴纳会费并按照王国清要求将款项转给上线财务人员；顾云虎（另案处理）任副总司令，协助王国清管理十八个纵队；被告人焦春兰任副政委，负责总部及纵队教育、学习、培训等；被告人吴炳顺任办公室主任，负责传达总部文件、组织会议、总部人员签到；张洪乾（另案处理）任宣传部长，负责将关于解冻民族资产的文件及报单向纵队下发做宣导、宣传；潘元华（另案处理）任督察部长，负责维持微信群纪律，督查会员头像（需本人着正装打领带）、昵称（本人真实姓名加电话号码）是否符合总部要求；蔡茂远（另案处理）任财政部副部长，负责协助郑晞开展工作；贾继东（另案处理）任督察部副部长，负责协助潘元华开展工作；被告人张森华任办公室副主任，负责协助吴炳顺开展工作；刘惠丽（另案处理）任残联办副主任兼第十八纵队纵队长。脱贫攻坚新六军团下设十八个纵队，每个纵队设纵队长、财务，纵队长负责全面管理纵队，宣传推广项目，督促会员报单，财务负责统计会员报单、收取费用，并通过微信、银行卡转账给总部财政部长郑晞。其中，吕景玉（另案处理）任五纵队纵队长，张慧花（另案处理）任五纵队财务，陈五兵（另案处理）任八纵队长，刘长香（另案处理）任十一纵队长，庄晓兰（另案处理）任九纵队长，李润国（另案处理）任四纵队长，陈玉杰（另案处理）任七纵队长，刘铁良（另案处理）任三纵队长，张志影（另案处理）任三纵队财务，杨西桃（另案处理）任四纵队财务，王静（另案处理）任十二纵队长兼财务，张国云（另案处理）任七纵队财务，被告人周柳慧任八纵队财务，被告人陈**任二纵队财务，被告人张建红任十八纵队财务。经审计：脱贫攻坚新六团共收取各纵队转账2591532.94元，其中微信转账合计1218589.24元，银行转账合计137294370元，微信退单合计21759.55元，即收取总额为2569773.39元。其中，郑晞转入本人另一微信×××元，转给郑天碧145300.00元，转给郑天琪（系郑晞父亲）220000.00元，转给王自荷团队财务人员李波、林虓、冯宇、王云清、邹沿灵、蒋晓玲、袁影、姚少玲、杜庆玲共计1841319.22元。各纵队收取会员会费后向郑晞转账明细如下：五纵队纵队长吕景玉，五纵队转账合计313972.6元，其中五纵队财务张慧花转账285745.6元。八纵队队长陈五兵，八纵队转账合计115755.2元，其中八纵队财务周柳慧转账12798.5元。十一纵队纵队长刘长香转账合计79712.58元。九纵队纵队长庄晓兰，九纵队转账合计79274元。四纵队纵队长李润国，四纵队转账合计59902.05元，四纵队财务杨西桃转账合计37191.50元。七纵队纵队长陈玉杰，七纵队转账合计57644.8元，七纵队财务张国云转账合计34049.60元。三纵队纵队长刘铁良，三纵队转账合计42737.60元，三纵队财务张志影转账合计42737.60元。十二纵队纵队长兼财务王静，转账合计35293.60元。二纵队财务陈**，转账合计4374.00元。十八纵队财务张建红，转账合计3013.50元。原判另查明，被告人焦春兰、吴炳顺、周柳慧、陈**、张建红符合社区矫正条件；被告人张森华不符合社区矫正条件。原判认定上述事实的证据，有户籍证明、抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、无违法犯罪记录证明、手机微信记录截图、转账记录截图、电子数据检验报告、涉案银行卡交易明细、POS机交易明细，证人李某、曾某的证言，被害人阎某的陈述，同案犯王自荷、王国清、郑天碧、郑晞等人的供述和辩解，被告人焦春兰、吴炳顺、张森华、周柳慧、陈**、张建红的供述和辩解，审计报告等。根据上述事实和证据，原判以诈骗罪分别判处被告人焦春兰有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；判处被告人吴炳顺有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；判处被告人张森华有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人周柳慧有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人陈**有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；判处被告人张建红有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。原审被告人张森华上诉称，原判量刑过重，请求二审法院改判缓刑。经二审审理查明的事实与一审相同，且证据经一审当庭举证、质证，二审查明属实，予以确认。关于上诉人张森华的上诉理由，本院审查后认为，原判根据其犯罪数额特别巨大、系从犯、自愿认罪认罚等情节，对其所判刑罚适当，虽公诉机关建议对其适用缓刑，但原审法院经先后向其户籍所在地、其前夫联系，但最终因其前夫无法监管，又无其他亲属，才认定其不符合社区矫正条件，对其判处实刑并无不当，故其上诉理由不能成立。本院认为，上诉人（原审被告人）张森华、原审被告人焦春兰、吴炳顺、周柳慧、陈**、张建红以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额分别属于数额特别巨大和数额较大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。对上诉人张森华的上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李传芳审判员  王新茹审判员  李继军二〇二〇年十二月十四日书记员  马于珍