湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘31刑终209号公诉机关湖南省泸溪县人民检察院。上诉人（原审被告人）李室璋，别名杨波，男，1988年1月1日出生于湖南省泸溪县，土家族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省泸溪县，住泸溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年9月25日被刑事拘留。同年10月9日被取保候审。2019年12月13日被逮捕，2020年1月2日被取保候审。2020年9月12日被逮捕。现羁押于泸溪县看守所。辩护人曹泽军、刘展鹏，湖南中奕律师事务所律师。湖南省泸溪县人民法院审理湖南省泸溪县人民检察院指控被告人李室璋犯合同诈骗罪一案，于二0二0年九月十六日作出（2020）湘3122刑初51号刑事判决。原审被告人李室璋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，征求检察院意见，听取辩护人意见。本案现已审理终结。原判认定，张某3与张某2系兄妹关系。2018年3月20日，泸溪县碧水生态旅游开发有限公司登记成立，公司类型为有限责任公司（自然人独资），住所为泸溪县××镇××道××社区××组××号，法定代表人张某2。2018年7月12日，泸溪县人民政府常务会议议定，原则同意以招商模式加快浦市镇五果溜村英雄水库和白沙镇岩头河村生态休闲度假村旅游资源开发利用。2018年8月，张某3拟开发泸溪县武溪镇岩头河度假村旅游项目，因需要资金办理相关手续，经人介绍认识被告人李室璋，以李室璋给其提供三至四个国家公职人员作担保人到泸溪县农业银行给其成功办理贷款为条件，承诺将该项目的土石方工程承包给李室璋施工。2018年8月28日，李室璋与张某3签订《工程承包合同》，次日，张某3在部分合同上加盖了泸溪县碧水生态旅游开发有限公司印章，并叫李室璋在一份没有盖章的《工程承包合同》最后一页书写“前提条件是找3到4个公务员到农行办理担保合同”，李室璋写上“情况属实”并签名。后在办理贷款过程中，因张某3找的担保公司没有发担保函，李室璋提供的四个担保人，有两个不具备担保资格，一个担保人家属不肯签字，故该贷款没有办理成功，两人也为此事发生矛盾。一个多月后，张某3退回了李室璋提供的贷款担保人资料，并告知李室璋，自己和李室璋终止合作。后李室璋到泸溪县武溪镇岩头河设立“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”，并私刻泸溪县旅游文化度假村工程项目部印章、泸溪县旅游文化度假村工程合同专用章。2018年10月至2019年3月，李室璋以“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”名义先后与张某1、陈某、龚某、唐某、李某2、李某1、莫某等人签订或允诺签订工程承包合同，以收取工程押金、合同保证金、质保金、劳务工资保证金、劳务保证金名义，骗取被害人钱财共计88万元，并将所骗资金用于个人开支。其具体犯罪事实如下：1、2018年10月，向某向张某1介绍称，李室璋在泸溪县××镇××社区岩头河有一工程，随后张某1与李室璋见面商谈包工程的事情，李室璋要求张某1交纳15万元的工程押金，双方于2018年10月17日签订《挡土墙协议书》。2018年10月17日、10月21日，李室璋先后收取张某1工程押金10万、5万元，共计15万元。2、2018年12月，陈秀义向陈某介绍称，李室璋在泸溪县××镇××社区岩头河有一工程，随后陈某与李室璋见面商谈包工程的事情，李室璋要求陈某交纳5万元的合同保证金，双方于2019年1月9日签订《挡土墙协议书》，同日，李室璋收取陈某合同保证金5万元。3、2018年12月，龚某听瞿某说李室璋在泸溪县××镇××社区岩头河有一工程，随后龚某、瞿某与李室璋见面商谈包工程的事情，李室璋要求龚某交纳10万元质保金，双方于2018年12月19日签订《挡土墙协议书》。2019年1月7日，李室璋收取张某1质保金8万元。4、2018年10月，唐某听向某讲李室璋在泸溪县××镇××社区岩头河有一工程，随后唐某与李室璋见面商谈包工程的事情，李室璋要求唐某交纳30万元工程押金，双方于2019年1月25日签订《涵洞工程施工合同》，同日，李室璋收取唐某工程押金30万元，其中10万元是李室璋借向某10万元未还，唐某给向某出具借条，由唐某承担。向某已向法院起诉唐某，法院已判决唐某支付向某借款10万元并支付利息。5、2019年1月，李某2听杨某3讲李室璋在泸溪县××镇××社区岩头河有一工程，随后李某2与李室璋见面商谈包工程的事情，李室璋说他项目部的资金紧张，要求李某2先借10万元，并保证这个工程以后送李某2做，到时候开工了就作为交劳动局的劳务保证金。2019年2月18日，李室璋打借条收取李某210万元，并送给李某2空白《涵管工程施工合同》一份。6、2019年3月，李某1听杨某3讲李室璋在泸溪县××镇××社区岩头河有一工程，随后李某1与李室璋见面商谈，李室璋要求李某1交纳10万元的劳务工资保证金，双方于2019年3月18日签订《挡土墙工程施工合同》。2019年3月20日，李室璋收取李某1劳务工资保证金10万元。7、2019年3月，莫某听文启东、黄小华讲，泸溪县××镇××社区那里的“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”在招人做挡土墙工程，随后莫某与李室璋见面商谈。李室璋要求莫某交纳10万元劳务保证金，双方于2019年3月20日签订《挡土墙工程施工合同》。2019年3月24日，李室璋收取莫某劳务保证金10万元。2019年7月11日被害人报案。2019年7月30日，泸溪县公安局决定对本案立案侦查。2019年9月25日，李室璋被海口铁路公安处海安南车站派出所民警抓获归案。李室璋到案后，如实供述了自己的犯罪事实。李室璋到案后，其家属代为退赔莫某、李某1、龚某各2万元，共计6万元。另查明，2019年5月27日，泸溪县旅游文化休闲度假村建设项目在湖南省投资项目在线审批平台备案，项目代码为2019-433122-47-03-015985，申请备案的企业为泸溪县碧水生态旅游开发有限公司，法定代表人张某2；备案的项目名称为泸溪县旅游文化休闲度假村建设项目。原判认定上述事实的证据有：接报案登记表、接报案回执、立案决定书、户籍证明、归案情况说明、到案经过、农商银行账户交易明细、收据、工程施工合同、农商银行客户回单、借条及空白涵洞工程施工合同、农商行金融交易明细表、营业执照、关于泸溪县旅游文化休闲度假村建设项目申请备案的报告、会议纪要、证明等，民事判决书、借条、情况说明，湘西州人民医院疾病诊断证明书、出院记录、心导管检查报告单，证人谈某、张某2、张某3、杨某1、张某4、张某5、张某6、向某、谭某、杨某2、杨某3、田某、石某、瞿某、张某7的证言，被害人唐某、张某1、龚某、李某1、莫某、陈某、李某2的陈述，被告人李室璋的供述。原判认为，被告人李室璋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人钱财，共计人民币88万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。李室璋被抓获归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；部分退赔被害人的损失，可以酌情从轻处罚。被告人李室璋违法所得的财物，应予追缴，并返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人李室璋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人李室璋未退缴的违法所得人民币82万元，予以追缴，返还被害人。被告人李室璋上诉提出：自己没有诈骗故意，没有虚构事实，隐瞒真相欺骗被害人。《工程承包合同》继续有效，并未终止。本案属于合同纠纷，请求二审宣告无罪。辩护人辩称：李室璋没有虚构事实，隐瞒真相骗取财物的行为，《工程承包合同》继续有效，并未终止合同。该纠纷属于合同纠纷，请二审宣告上诉人无罪。经审理查明：原判认定被告人李室璋在张某3代表“泸溪县碧水生态旅游开发有限公司“退回了李室璋提供的贷款担保人资料，并明确告知与李室璋终止合作后，李室璋到泸溪县武溪镇岩头河设立“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”，并私刻“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”印章、“泸溪县旅游文化度假村工程合同专用章”。自2018年10月至2019年3月，以“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”名义先后与张某1、陈某、龚某、唐某、李某2、李某1、莫某等人签订或允诺签订工程承包合同，以收取工程押金、合同保证金、质保金、劳务工资保证金、劳务保证金名义，骗取被害人钱财共计88万元，所骗资金用于个人开支的事实清楚，证据充分，本院予以确认。本院认为：上诉人（原审被告人）李室璋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财共计88万元人民币，数额巨大，构成合同诈骗罪。李室璋上诉提出“自己没有诈骗故意，没有虚构事实，隐瞒真相欺骗被害人。《工程承包合同》继续有效，并未终止，本案属于合同纠纷”及辩护人辩称“李室璋没有虚构事实，隐瞒真相骗取财物的行为，《工程承包合同》继续有效，并未终止合同，该纠纷属于合同纠纷”。经查，李室璋在张某3代表“泸溪县碧水生态旅游开发有限公司”与李室璋终止合作后，李室璋自己并无实际工程的情形下，到泸溪县武溪镇岩头河设立“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”，私刻“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”印章、“泸溪县旅游文化度假村工程合同专用章”，自2018年10月至2019年3月间，以“泸溪县旅游文化度假村工程项目部”名义先后与多人签订或允诺签订工程承包合同，收取工程押金、合同保证金、质保金、劳务工资保证金、劳务保证金共计88万元，所骗资金用于个人开支。李室璋采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为构成合同诈骗罪。李室璋及其辩护人的上诉理由、辩护意见与事实不符，不予采纳。李室璋被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；部分退赔被害人的损失，可以酌情从轻处罚。被告人李室璋违法所得的财物，应予追缴，并返还被害人。原判根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，作出的判决适当。李室璋及其辩护人“请求二审宣告无罪”的意见。本院不予支持。原审认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  鲁勤练审判员  张小椎审判员  杨向路二〇二〇年十二月十六日书记员  田娅蓝附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。