河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终552号原公诉机关商水县人民检察院。上诉人（原审被告人）代启明，男，1965年5月23日出生，汉族，高中文化，中共党员，已退休，户籍所在地四川省自贡市荣县，住荣县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月23日被商水县公安局刑事拘留，同年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人崔奥，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁润旺，男，1963年4月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省吕梁市岚县，住吕梁市岚县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月23日被商水县公安局刑事拘留，同年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李胜利，女，1950年6月26日出生，汉族，初中文化，已退休，户籍所在地天津市宝坻区，住宝坻区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月29日被天津警方抓获，同年4月1日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人刘亚，河南明辩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马金花，女，1970年7月29日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区，住乌兰浩特市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月23日被商水县公安局刑事拘留，同年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。辩护人周学文，河南团结律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈文豪，男，1955年3月21日出生，汉族，大专文化，已退休，户籍所在地江苏省盐城市大丰市，住盐城市大丰区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月29日被天津警方抓获，同年4月1日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈瑞芳，女，1967年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省太原市阳曲县，住阳曲县。因涉嫌诈骗罪，2019年3月23日被商水县公安局刑事拘留，同年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人徐春营，河南明辩律师事务所律师。原审被告人王鸿志，男，1955年7月1日出生，汉族，大专文化，中共党员，已退休，户籍所在地北京市昌平区，住昌平区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月29日被天津警方抓获，同年4月1日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。原审被告人黄战涛，男，1968年12月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省郑州市新密市，住新密市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月27日被商水县公安局刑事拘留，同年4月30日经商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。2019年6月20日被商水县公安局取保候审。2020年1月14日经本院决定逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。商水县人民法院审理商水县人民检察院指控被告人代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、王鸿志、黄战涛、沈瑞芳犯诈骗罪一案，于2020年10月27日作出(2020)豫1623刑初65号刑事判决。宣判后，被告人代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、沈瑞芳不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1．2018年9月份以来，被告人代启明、袁润旺以“国盛团队”负责人的身份，筹划、运作方让翠推广的民族资产解冻类虚假项目“中国方圆慈善基金会”，并通过微信等方式宣传、招募会员，以交纳会员费，可以获得巨额回报为由，骗取会员交纳人民币52元、98.8元、230元不等的会员费。被告人马金花受代启明、袁润旺指使，积极和各团队的相关负责人联系统计汇总会员人数，将其农业银行卡作为收取各团队会员缴纳的会员费的收款账户，后将款项转至“中国方圆慈善基金会”郭慧、俞重玲、刘心通、方让翠（均另案处理）的收款账户上，后方让翠、郭慧被警方抓获。截止2019年3月24日，转账金额共计人民币1017310.4元。被告人沈瑞芳作为“国盛团队”的成员，带领其团队成员共收取会员费人民币205927元，通过其团队财务古海平（另案处理）转交给马金花。被告人黄战涛作为“国盛团队”的成员，带领其团队成员共收取会员费人民币9757元交给被告人马金花。2．2018年11月份以来，被告人代启明、袁润旺以“国盛团队”负责人的身份，筹划、运作李某（另案处理）推广的民族资产解冻类虚假项目“中华青山扶贫基金会”，并通过微信等方式宣传、招募会员，以交纳会员费，可以获得巨额回报为诱饵，骗取会员交纳人民币120元、180元、185元不等的会员费。被告人马金花受代启明、袁润旺指使，积极和各团队的相关负责人联系统计汇总会员人数，将其农业银行卡作为收取各团队会员缴纳的会员费的收款账户，后将该资金转至“中华青山扶贫基金会”陈凌燕（另案处理）的收款账户上，后李某被警方抓获。截止2019年3月24日，转账金额共计人民币3176187.2元。被告人沈瑞芳作为“国盛团队”的成员，带领其团队成员共收取会员费人民币141793.8元，通过其团队财务古海平转交给被告人马金花。被告人黄战涛作为“国盛团队”的成员，带领其团队成员共收取会员费人民币20685元，交给被告人马金花。3．2019年1月份，被告人代启明、袁润旺以“国盛团队”负责人的身份，成立“国盛集团”。以“国盛集团”的名义积极筹划、运作“鲁宪龙”的“国务院民资”项目，该项目宣称国家有部分资金准备福报给会员，需要会员做银行对冲，该项目通过微信等方式，在全国多个地区布置团队，通过团队核心成员向社会公众宣传“国务院民资”项目，招募会员人数达64217人。2019年3月23日，该项目在运作过程中被公安机关查获。4．2018年10月份，被告人李胜利以“胜利团队”负责人的身份，筹划、成立、运作民族资产解冻类虚假项目“中国民生慈善基金会”，被告人李胜利上线冒充国务院领导，以解冻民族资产需启动资金为由，利用虚假文件，取得了被告人李胜利及“中国民生慈善基金会”的信任。基金会下设会长李胜利，副会长王鸿志、陈文豪等人，该基金会通过微信等方式，在全国多个地区布置团队，通过团队成员向社会公众宣传“中国民生慈善基金会”项目，并招募会员3万余人，骗取会员缴纳人民币8.5元、96元的会员费。被告人李胜利使用自己的银行账户作为收取会员费的收款账户，吸收资金后按照上线的安排将资金转至赵秀儒、杨清文（另案处理）等人的收款账户上。截止2019年4月1日，转账金额共计人民币1864793.5元。被告人黄战涛作为“中国民生慈善基金会”河南省分会的会长，带领其团队成员共收取会员费人民币146097元交给被告人陈文豪。综上，被告人代启明、袁润旺、马金花涉案金额共计人民币4193497.6元；被告人李胜利、王鸿志、陈文豪涉案金额共计人民币1864793.5元；被告人沈瑞芳涉案金额共计人民币347720.8元；被告人黄战涛涉案金额共计人民币176512元。另查明，侦查机关扣押代启明OPPO手机2部、VIVO手机1部、黑色戴尔电脑1台、台式电脑3台、身份证1张；袁润旺VIVO手机1部、银行卡6张；黄战涛电脑主机1台、VIVO手机1部、稿纸10页；陈文豪OPPO手机1部；王鸿志手机3部；李胜利手机1部；马金花DELL黑色电脑1台、VIVO蓝色后盖手机1部；沈瑞芳手机4部、POS机；郭卫红手机3部、银行卡23张、银质戒指1枚、银色金属项链1条；张永昌手机1部、现金280元；赵某手机3部、银行卡6张；吕玉生1部，以上物品均未随案移送。上述事实有被告人代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、王鸿志、黄战涛、沈瑞芳的供述、证人姚某、王某、魏某、丁某、宫某、李某、赵某、张卫红证言、银行交易明细、扣押清单、马金花电脑中打印的国盛集团相关书证、李某逮捕证复印件、询问笔录、王北洋逮捕证、询问笔录复印件、兴平警方对方让翠的起诉意见书、询问笔录、抓获经过、羁押证明、河南华颖会计师事务所出具的司法鉴定意见书、从扣押的被告人手机、电脑中提取的虚假项目的报单数据和交易明细等证据证实，事实清楚。根据以上事实和证据，商水县人民法院认定：被告人代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、王鸿志、黄战涛、沈瑞芳宣传、推广虚假民族资产解冻类项目，以小投入可以获得巨大收益为诱饵，组建团队、发展会员，通过网络向不特定的人发布虚假信息，骗取被害人交纳所谓的报单费，人数众多，在相关项目被公安机关介入，上线被抓捕后，明知所谓的“福报”从未兑现，而继续实施其他虚假项目，骗取被害人财产，被告人代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、王鸿志诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人黄战涛、沈瑞芳诈骗他人财物，数额巨大。其行为均已构成诈骗罪。被告人沈瑞芳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。判决：一、被告人代启明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零一个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人袁润旺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零一个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人李胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人马金花犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零一个月，并处罚金人民币五万元。五、被告人陈文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币四万元。六、被告人王鸿志犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零七个月，并处罚金人民币四万元。七、被告人黄战涛犯诈骗罪判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人沈瑞芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。九、对侦查机关扣押的代启明OPPO手机2部、VIVO手机1部、黑色戴尔电脑1台、台式电脑3台、身份证1张；袁润旺VIVO手机1部、银行卡6张；黄战涛电脑主机1台、VIVO手机1部、稿纸10页；陈文豪OPPO手机1部；王鸿志手机3部；李胜利手机1部；马金花DELL黑色电脑1台、VIVO蓝色后盖手机1部；沈瑞芳手机4部、POS机，予以没收，由侦查机关上缴国库。对扣押的其他物品由侦查机关负责处理。上诉人代启明上诉及其辩护人辩称：代启明没有强迫他人交钱，是在经营公司过程中的犯罪，应以渎职罪定罪。一审量刑重。上诉人袁润旺上诉及其辩护人辩称：没有获利，一审量刑重。上诉人李胜利上诉及其辩护人辩称：一审量刑重。上诉人马金花上诉及其辩护人辩称：没有获利，一审量刑重。上诉人陈文豪上诉及其辩护人辩称：主观上没有诈骗故意，不构成诈骗罪。一审量刑重。上诉人沈瑞芳上诉及其辩护人辩称：没有获利，一审量刑重。经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，经审核，本院予以确认。关于上诉人代启明、陈文豪“不构成诈骗罪”的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人代启明、陈文豪宣传、推广虚假民族资产解冻类项目，骗取他人缴纳所谓的报单费，在被揭穿打击处理后，仍然继续实施该行为，其行为均已构成诈骗罪。故该上诉理由和辩护意见均不成立。关于各上诉人“一审量刑重”的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，一审法院根据各上诉人的犯罪事实、犯罪数额、在共同犯罪中所起作用、认罪态度等事实和情节，作出的量刑适当。故该上诉理由和辩护意见均不成立。本院认为，上诉人代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、沈瑞芳、原审被告人王鸿志、黄战涛虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、王鸿志诈骗他人财物数额特别巨大，黄战涛、沈瑞芳诈骗他人财物数额巨大。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人代启明、袁润旺、李胜利、马金花、陈文豪、沈瑞芳的上诉理由及其辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邓同华审判员  庞 巍审判员  杨国领二〇二〇年十二月七日法官助理王文君书记员闫单