湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初543号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人刘某民，男，1975年1月17日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，中共党员，经商，户籍所在地湖南省涟源市。因涉嫌犯拒不执行判决罪，2016年4月19日被抓获，因其，暂缓执行拘留。2017年7月26日，娄底市公安局娄星分局决定刑事拘留，2018年3月6日被抓获，次日被取保候审。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2020〕477号起诉书指控被告人刘某民犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员曾望出庭支持公诉，被告人刘某民到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，被告人刘某民系娄底市XX有限公司（以下简称“XX”公司）的法定代表人，2012年至2019年期间，刘某民作为多个民事案件的被执行人，先后被娄底市娄星区人民法院、涟源市人民法院下达执行通知书或执行裁定书，刘某民在知晓有关法院送达生效判决、裁定的情况下，仍以现金支取、银行转账等方式转移、隐匿XX2股份有限公司（以下简称“XX2”公司）返利给XX公司的托管费用107万余元，刘某民对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重。具体事实如下： 1、2012年9月28日，被告人刘某民与张某喜借款纠纷一案经涟源市人民法院调解达成了（2012）涟民二初字第2067号民事调解书，确认刘某民欠张某喜25万元人民币。同年9月30日，该民事调解书生效。因刘某民未按照该民事调解书履行义务，同年12月17日，张某喜向涟源市人民法院申请执行该调解协议。同日，涟源市人民法院受理执行。2013年1月7日，涟源市人民法院向刘某民发出了（2013）涟执字第19号执行通知书、（2013）涟执字第19号报告财产令、被执行人财产申报表，同年1月12日，刘某胜代刘某民收到（2013）涟执字第19号执行通知书并将该情况告知了刘某民。刘某民并未按照执行通知书报告财产。刘某民先后偿还了张某喜标的款共计13.5万元。2014年10月26日，涟源市人民法院以（2013）涟执字第19号执行裁定书裁定查封被执行人刘某民所有的车牌号为湘ＫＣ××××号小型汽车一辆，查封期限一年。2015年10月，刘某民在明知自己名下车牌号为湘ＫＣ××××小轿车已经被抵押的情况下，仍将该车作价10万元抵押给张某喜，并保证无抵押，可以办理过户登记。同年11月份，刘某民将该车辆交到涟源市人民法院。后经涟源市人民法院查询得知该车辆于2011年已被刘某民抵押给他人，导致该车辆至今不能办理过户登记。 2、2013年8月1日，被告人刘某民等人与姜文中借款纠纷一案经娄底市娄星区人民法院以（2013）娄星民二初字第61号民事判决书判决认定刘某民等人在判决生效之日起五日内支付姜文中本息共计53万元。2013年9月3日，该民事判决书生效。因刘某民未依法履行该生效判决书确定的义务。同年9月9日，姜文中向娄底市娄星区人民法院申请执行。同年9月11日，娄底市娄星区人民法院向刘某民下达了（2013）娄星执字第469号执行通知书。2014年4月30日，刘某民与姜文中达成执行和解协议，由刘某民分期偿还本息。后刘某民未按协议履行偿还义务，并拒绝配合娄底市娄星区人民法院调查，导致该案无法执行终结。 2016年3月2日，娄底市公安局娄星分局以刘某民涉嫌拒不执行判决、裁定罪立案侦查。同年4月19日，被告人刘某民在娄底市车管所办业务时被查获。后因其系时任市第十六届人大代表而暂缓执行拘留，被娄底市公安局娄星分局取保候审。 2018年3月6日，被告人刘某民在娄怀高速娄底西高速路口被湖南省高速公路交通警察局娄底支队冷水江大队查获后移送娄底市公安局娄星分局。次日，刘某民与姜文中达成和解协议，一次性支付姜文中42.8万元，该案执行终结。 3、2015年1月30日，被告人刘某民等人与刘某1借款纠纷一案经涟源市人民法院调解达成了（2014）涟民初字第876号民事调解书，确认刘某民等人欠刘某1本金20万元，代理费0.5万元。同年2月7日，该民事调解书生效。因刘某民未履行民事调解书确定的义务，同年3月27日，刘某1向涟源市人民法院申请执行该民事调解书。2015年4月1日，涟源市人民法院下达了（2015）涟执字第263号执行通知书、报告财产令、财产申报表给刘某民，并于同年5月6日，由刘某民的姐姐刘细娥代收。刘某民未按规定报告财产。期间，2016年至2017年8月，刘某民共计偿还刘某16万元。2017年6月22日，刘某民与刘某1签订执行和解协议，双方同意（2014）涟民二初字第876号民事调解书以20.9万元结案，执行费0.2975万元由刘某民负担，同时XX公司为刘某民提供执行担保。因刘某民没有按照执行和解协议履行义务，2017年11月17日，涟源市人民法院以（2015）涟执字第263号执行裁定书裁定执行担保人XX公司财产。同年12月1日，涟源市人民法院要求XX2公司协助扣留担保人XX公司在该公司应得收益20万元整，未经该院同意不得支付。后刘某民要求XX2公司将返利给XX公司的托管费107万余元以领取现金或者打入其儿子刘睿虎、外甥彭林峰的账户等方式，转移走了该部分财产，导致该案无法执行。 案发后，被告人刘某民全部偿还了刘某1的执行标的款和代理费。 2018年8月6日，被告人刘某民主动到涟源市公安局投案。 公诉机关提供的证明上述事实的证据有：民事判决书、调解书、执行通知书、执行裁定书、送达回证、邮寄详情单等书证，证人刘某1、张某喜、江某等人的证言，被告人刘某民的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人被告人刘某民对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。刘某民自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，刘某民有自首和坦白，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款，建议对其判处有期徒刑一年八个月，可以适用缓刑。诉请依法判处。 被告人刘某民对公诉机关指控的事实和适用的法律均没有提出异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人刘某民系娄底市XX有限公司（以下简称“XX”公司）的法定代表人，2012年至2019年期间，刘某民作为多个民事案件的被执行人，先后被娄底市娄星区人民法院、涟源市人民法院下达执行通知书或执行裁定书，刘某民在知晓有关法院送达生效判决、裁定的情况下，仍以现金支取、银行转账等方式转移、隐匿XX2股份有限公司（以下简称“XX2”公司）返利给XX公司的托管费用107万余元，刘某民对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重。具体事实如下： 1、2012年9月28日，被告人刘某民与张某喜借款纠纷一案经涟源市人民法院调解达成了（2012）涟民二初字第2067号民事调解书，确认刘某民欠张某喜25万元人民币。同年9月30日，该民事调解书生效。因刘某民未按照该民事调解书履行义务，同年12月17日，张某喜向涟源市人民法院申请执行该调解协议。同日，涟源市人民法院受理执行。2013年1月7日，涟源市人民法院向刘某民发出了（2013）涟执字第19号执行通知书、（2013）涟执字第19号报告财产令、被执行人财产申报表，同年1月12日，刘某胜代刘某民收到（2013）涟执字第19号执行通知书并将该情况告知了刘某民。刘某民并未按照执行通知书报告财产。刘某民先后偿还了张某喜标的款共计13.5万元。2014年10月26日，涟源市人民法院以（2013）涟执字第19号执行裁定书裁定查封被执行人刘某民所有的车牌号为湘ＫＣ××××号小型汽车一辆，查封期限一年。2015年10月，刘某民在明知自己名下车牌号为湘ＫＣ××××小轿车已经被抵押的情况下，仍将该车作价10万元抵押给张某喜，并保证无抵押，可以办理过户登记。同年11月份，刘某民将该车辆交到涟源市人民法院。后经涟源市人民法院查询得知该车辆于2011年已被刘某民抵押给他人，导致该车辆至今不能办理过户登记。 2、2013年8月1日，被告人刘某民等人与姜文中借款纠纷一案经娄底市娄星区人民法院以（2013）娄星民二初字第61号民事判决书判决认定刘某民等人在判决生效之日起五日内支付姜文中本息共计53万元。2013年9月3日，该民事判决书生效。因刘某民未依法履行该生效判决书确定的义务。同年9月9日，姜文中向娄底市娄星区人民法院申请执行。同年9月11日，娄底市娄星区人民法院向刘某民下达了（2013）娄星执字第469号执行通知书。2014年4月30日，刘某民与姜文中达成执行和解协议，由刘某民分期偿还本息。后刘某民未按协议履行偿还义务，并拒绝配合娄底市娄星区人民法院调查，导致该案无法执行终结。 3、2015年1月30日，被告人刘某民等人与刘某1借款纠纷一案经涟源市人民法院调解达成了（2014）涟民初字第876号民事调解书，确认刘某民等人欠刘某1本金20万元，代理费0.5万元。同年2月7日，该民事调解书生效。因刘某民未履行民事调解书确定的义务，同年3月27日，刘某1向涟源市人民法院申请执行该民事调解书。2015年4月1日，涟源市人民法院下达了（2015）涟执字第263号执行通知书、报告财产令、财产申报表给刘某民，并于同年5月6日，由刘某民的姐姐刘细娥代收。刘某民未按规定报告财产。期间，2016年至2017年8月，刘某民共计偿还刘某16万元。2017年6月22日，刘某民与刘某1签订执行和解协议，双方同意（2014）涟民二初字第876号民事调解书以20.9万元结案，执行费0.2975万元由刘某民负担，同时XX公司为刘某民提供执行担保。因刘某民没有按照执行和解协议履行义务，2017年11月17日，涟源市人民法院以（2015）涟执字第263号执行裁定书裁定执行担保人XX公司财产。同年12月1日，涟源市人民法院要求XX2公司协助扣留担保人XX公司在该公司应得收益20万元整，未经该院同意不得支付。后刘某民要求XX2公司将返利给XX公司的托管费107万余元以领取现金或者打入其儿子刘睿虎、外甥彭林峰的账户等方式，转移走了该部分财产，导致该案无法执行。 2016年3月2日，被告人刘某民因涉嫌犯拒不执行判决罪被娄底市公安局娄星分局立案侦查，2016年4月19日被抓获，因其，暂缓执行拘留。2017年7月26日，娄底市公安局娄星分局决定刑事拘留，2018年3月6日被告人刘某民被抓获，次日，被告人刘某民与被害人姜文中达成和解协议，并全部支付到位，该案执行终结，同日被取保候审。2018年7月10日，被告人刘某民又因涉嫌拒不执行法院裁定罪被涟源市公安局立案侦查，并被上网追逃。2018年8月6日，被告人刘某民主动到涟源市公安局投案，同日被涟源市公安局决定取保候审。 案发后，被告人刘某民全部偿还了刘某1的执行标的款和代理费。被害人张某喜出具结案证明，该案执行终结。 2020年11月4日，被告人刘某民在涟源市人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人刘某民判处有期徒刑一年八个月，可以适用缓刑。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 户籍资料，抓获经过，扣押物品、文件清单，说明材料、执行案卷材料，证人刘某1、张某喜、刘某2、段某、江某的证言，银行流水，在逃人员登记表，拘留证，取保候审决定书，申请撤回对刘某民、刘某2的立案报告，执行和解协议、银行回执，涟源市人民法院出具的情况说明及文书，执行案件结案通知书，结案证明，被告人刘某民的供述。 在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人刘某民是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人刘某民符合社区矫正条件，建议实行社区矫正。 本院认为，被告人刘某民对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。2016年3月2日，娄底市公安局娄星分局在对指控的第一笔事实立案侦查后，于2018年3月6日将被告人刘某民抓获，被告人刘某民到案后如实供述了自己的罪行，对该笔犯罪事实依法可以从轻处罚。2018年7月10日，涟源市公安局对指控的第一、三笔事实立案侦查后，被告人刘某民于2018年8月6日主动到涟源市公安局投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，对该两笔犯罪事实依法可以从轻处罚。被告人刘某民自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘某民在判决宣告前，履行了全部执行义务，可酌情从宽处罚。根据被告人刘某民的犯罪情节、悔罪表现及被告人刘某民居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人刘某民判处有期徒刑且适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区也没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人刘某民犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李吉庆 人民陪审员  刘花娇 人民陪审员  陈楚文 二〇二〇年十二月十一日 法官 助理  曾伟燕 代理书记员  谭彩虹 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。