河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初465号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人熊明豪，化名王浩，男，1979年5月15日出生,汉族,高中文化,原系泌阳县市政设施服务中心职工,户籍地河南省泌阳县,捕前住泌阳县米出租房2楼东户。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月27日被驻马店市公安局西园分局抓获,次日被取保候审，同月29日被刑事拘留,同日被取保候审，同年5月22日经传唤到案，次日被刑事拘留,同年6月5日被执行逮捕。指定辩护人张转，河南华珠律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉（2020）322号起诉书指控被告人熊明豪犯诈骗罪，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李艳芳出庭支持公诉，被告人熊明豪及其辩护人张转到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2019年11月1日，被告人熊明豪与被害人潘某加为微信好友。后自称王浩、离异，在驻马店市公安局交警支队铁骑大队上班，其叔是市委领导等，骗取被害人潘某信任。后以帮潘某办理本科毕业证、经纪人资格证、安排工作、帮小孩转学等为由，先后多次骗取潘某等人共计80900元，用于偿还个人债务及消费等，经潘某多次追要拒不退还。案发后熊明豪及其家属退回赃款27900元。公诉机关针对指控，提供了被告人供述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人熊明豪的行为构成诈骗罪。被告人熊明豪辩称，其以办理毕业证、经纪人资格证为由骗取潘某27400元，其余钱款均系借款，其间向潘某支付宝还款一万多元，还已经将办理转学、房产证及解决其打架问题的钱款退还给潘某。辩护人认为，被告人熊明豪向被害人潘某吹嘘自己是为了取得好感，在基于恋爱关系借款后向潘某出具欠条且并未将其拉黑或非法占有，本案实为民间借贷。还认为，如果对熊明豪定罪，应将其已经退还潘某的钱款从指控犯罪数额中扣除，并考虑熊明豪系初犯、偶犯及退还部分钱款的情节从轻处罚。经审理查明，被告人熊明豪于2019年11月1日与被害人潘某加为微信好友，后自称王浩、已离异，并谎称其在驻马店市公安局交警支队工作、其叔是市委领导等，从而骗取潘某的信任。熊明豪先后以帮助潘某办理本科毕业证为由骗取潘某微信转账1500元，以帮助潘某及其朋友办理经纪人资格证为由骗取潘某微信转账25900元，还以帮助潘某子女转学、安排工作、办理房产证及为其本人及其叔看病等多种理由，多次骗取潘某微信、支付宝转账共计53500元。熊明豪先后将上述共计80900元用于偿还个人债务、娱乐消费及向其妻程某等人转账使用，经潘某多次追要拒不退还。案发后，驻马店市公安局西园分局扣押熊明豪OPPOQ9S手机一部（未随案移送）、现金20000元，扣押程某现金7900元，其中扣押的现金27900元已发还潘某。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：㈠书证1.受案登记表、立案决定书及抓获经过，证明：潘某于2020年1月14日向驻马店市公安局西园分局报案称，其与自称在铁骑大队上班名为“王浩”的男子恋爱相处期间，“王浩”以找关系帮助其办理经纪人资格证、房产证、找工作及给小孩转学等理由，骗取其财产80900元。西园分局于同年2月12日决定对熊明豪涉嫌诈骗案立案侦查，同年3月27日抓获熊明豪，次日对其取保候审，同年5月22日因其经多次传唤无正当理由拒不到案将其抓获。2.工作单位证明，证明：熊明豪案发时系泌阳县市政设施服务中心正式职工。3.婚姻登记证明，证明：熊明豪于2005年5月27日与程某登记结婚。4.转账记录截图、银行卡交易明细及欠条，证明：⑴自2019年11月5日至12月26日，潘某先后多次通过微信、支付宝向熊明豪转账共计80900元，熊明豪收款后分别用于个人消费及微信转账给程某、侯某等人。⑵郭某、蔡某因办证分别给潘某转账2100元，赵某1、巫某因办证分别给潘某转账6300元、4200元。⑶熊明豪于2019年12月20日出具欠条称其“欠潘某办证及借的钱共计8万元，三个月内还清”。5.侯某提供的借条，证明：熊明豪于2019年4月10日出具借条，称其借侯某人民币20000元，用一个月归还。6.张某自书情况说明，证明：他的亲戚朋友中没有叫熊明豪的人，与此人并不认识，此人也从未找他帮助办理本科毕业证、房产证，他也未因此给教育局、房管局相关人员打招呼。还证明他一直身体健康，未患过胃病。7.巫某与潘某的手机微信聊天记录，证明：巫某通过潘某办理其和王某1二人的经纪人资格证并向潘某转账4200元。8.熊明豪与潘某自2019年11月1日至2020年3月17日的手机微信聊天记录截图，证明：二人自2019年11月1日起加为微信好友后，熊明豪自称王浩、已离婚，在市交警支队铁骑大队工作，其亲叔是市委党委的大官，其本人是“米多奇”和“六个核桃”的泌阳县总代理。还先后称可以为潘某办理本科毕业证并让其交1500元，可以为潘某安排民政局的正式工作等，其间潘某多次向其微信转账。自2019年12月起，潘某多次向其追要钱款，其多次拖延不还。9.扣押及发还清单，证明：公安机关在案发后扣押被告人熊明豪白色OPPOQ9S手机一部（未随案移送）、现金20000元，扣押程某现金7900元，其中扣押的现金27900元已发还潘某。10.户籍证明及无犯罪记录证明，证明被告人熊明豪案发时已达完全刑事责任年龄，案发前无犯罪记录。㈡证人证言1.沈某、于某证言，证明：潘某于2019年11月5日通过微信联系称，她有亲戚可以帮助办理经纪人资格证，不用考试需2000元钱。沈某向潘某微信转账4200元用于给他和王某2两人办证及工本费，于某向潘某微信转账4200元用于给她和王某3两人办证及工本费。2020年3月6日、7日，潘某称办不了资格证，先后向于某、沈某微信转账分别退款4200元。2.证人郭某、赵某1、蔡某、赵某2、巫某证言，证明：他们均是房产中介人员，均通过潘某找人办理经纪人资格证，向潘某微信转账，包括其本人及其朋友每人的办证费用2000元、工本费100元。2020年3月，潘某告知他们因被骗无法办证。3.程某证言，证明：她因与熊明豪感情不好曾于2018年起诉离婚，但未能判决离婚。熊明豪除工资外没有其他收入，其父母均是退休职工。熊明豪曾向她微信转款，她用于家庭生活。4.梁某证言，证明：他曾两次见到熊明豪与和其在一起的一名女子关系亲密，熊明豪还拿多张信用卡称该女子让其使用，并向他人炫耀其所驾驶的该女子的新车。5.侯某证言，证明：他和熊明豪是同事关系。熊明豪曾于2019年向他出具借条借款20000元，自2019年11月5日至12月17日先后向他微信转账还款共计18000元。6.付某证言，证明：她曾于2017年10月至2019年9月与熊明豪有过交往，她经营“米多奇”和“六个核桃”生意与熊明豪无关，但熊明豪对外称是二人合伙。7.熊某证言，证明：他和熊明豪家相邻。潘某曾到他家找熊明豪，称熊明豪骗她并欠她钱。8.韩某证言，证明：他与熊明豪关系一般，熊明豪曾向他一个朋友借款不还，他因此与熊明豪闹别扭，且事后两次电话要求熊明豪还钱。㈢被害人潘某陈述，证明：她于2019年10月因从事房产置业顾问与自称“王浩”的熊明豪相识，后通过微信联系得知其在铁骑大队工作且未婚，二人于同年11月初正式确立男女朋友关系。熊明豪称其家有钱、父母有生意，其叔是市人大主任张某，认识教育局主管办证领导等。此后，因熊明豪称可以花1500元帮助她办理本科毕业证，她于2019年11月5日向其微信转账1500元。截至同年12月26日，熊明豪先后以多种理由向她要钱，包括：以办理经纪人资格证及因办证请客为由共计25900元，以帮助她安排工作、帮助她孩子转学到西园小学、其本人及其叔患癌住院治疗、帮助她外甥女办理房产证，以及因其打架需要花钱摆平等。上述共计通过微信、支付宝转账80900元。其间熊明豪于2019年12月17日称，其在泌阳因喝酒与人打架被派出所抓向她要一万元钱，并称次日就还。她于次日打其电话不接，到其泌阳老家也未找到，得知其已婚且有孩子，其父母没有工作能力，发现自己被骗。后她找熊明豪要钱，熊明豪总是拖延。她报案后，熊明豪称如果要证就等等，如果不要证就把办证钱退给她。熊明豪曾给她写有一张八万元的欠条，但一直未能还钱。㈣被告人熊明豪到案后的供述，有关他为获取信任谎称自己身份及社会关系、以多种办事理由向潘某要钱及出具欠条后拖延还款的事实，与被害人潘某陈述一致。还证明：他先后骗取潘某八万多元，除向侯某还款11000元，还从中先后转账给程某7900元用于家庭生活，转账给付某6500元、给网友1500元使用，其余用于娱乐、加油等个人消费支出。㈤辨认笔录，证明：经公安机关组织辨认，潘某辨认出熊明豪系本案被告人。㈥视听资料，即公安机关对熊明豪及证人梁某的同步讯问、询问录音录像，证明本案无违法取证情形。上述证据均经庭审查证，对能够相互印证的内容，本院予以采信。关于被告人熊明豪庭审提出其曾通过支付宝向潘某还款一万多元的辩解。经查，公诉机关提供了熊明豪向潘某转账的支付宝记录及潘某陈述，证明：熊明豪曾持有潘某三张信用卡并透支。2019年12月5日，潘某催促熊明豪向其被熊明豪透支的中原银行信用卡还款，熊明豪于当日19时14分向潘某支付宝转账13000元，但因需向银行卡存入现金且银行卡被熊明豪持有，潘某遂于当日19时16分转给熊明豪支付宝用于还款。上述证据足以证明该13000元与本案指控的80900元无关，且熊明豪当庭对此事实及证据均无异议，本院予以采信。对熊明豪的上述辩解，不予采纳。关于熊明豪庭审提出其已将办理转学、房产证及解决其打架问题的钱款退还给潘某的辩解，经查，其未能提供相关证据证明，亦无其他证据印证，故对该辩解不予采纳。本院认为，被告人熊明豪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人转账共计人民币80900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对熊明豪犯诈骗罪的指控成立，予以支持。熊明豪尚未退还的赃款53000元，依法应予责令退赔。熊明豪到案后曾如实供述本案主要犯罪事实，但当庭对指控的部分犯罪事实翻供，并未能作出合理解释，也与已经审理查明的事实不符，其认罪态度可作为影响量刑的情节考虑。案发后已从熊明豪及其亲属处扣押部分赃款发还被害人，可在量刑时酌予考虑。对辩护人提出熊明豪具备退还部分钱款的从轻处罚情节的意见，予以采纳。关于被告人熊明豪庭审提出指控犯罪数额中的大部分钱款均系借款的辩解，辩护人提出本案系民间借贷，应将已经退还被害人潘某的钱款从指控犯罪数额中扣除的辩护意见。本院认为，熊明豪以虚构的身份及其社会关系获得潘某信任后，在不足两个月的时间内，频繁以能够帮助潘某解决生活、工作困难的理由，骗取对方数额巨大的转账，而后用于个人偿还债务、生活及娱乐消费等，上述情形既未如实告知潘某，亦故意在被追要期间拖延还款，其行为主客观方面均具有非法占有他人钱款的目的，显然有别于正常的民间借贷行为，完全符合诈骗犯罪的构成要件，且依法应以案发前未归还的数额认定为犯罪数额，案发后已经退还的钱款仅能作为影响量刑的情节考虑。故熊明豪及其辩护人的上述辩解及辩护意见，与审理查明的事实和法律规定均不符，本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人熊明豪定罪时考虑熊明豪系初犯、偶犯的辩护意见，本院认为，熊明豪在本案中连续多次实施诈骗行为，其故意实施犯罪行为也无其他客观因素影响，依法不足以初犯、偶犯认定其具备从轻处罚情节。故辩护人的上述辩护意见，与审理查明的事实和法律规定均不符，本院不予采纳。根据被告人熊明豪犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十九条的规定，判决如下：一、被告人熊明豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内一次性缴纳）；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2024年2月20日止)。二、责令被告人熊明豪退赔被害人潘海燕经济损失53000元。三、对扣押在案的被告人熊明豪白色OPPOQ9S手机一部，由驻马店市公安局西园分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 峰审判员 张金灿审判员 马振良二〇二〇年十二月二十三日书记员 常玲玲