湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2020）湘0321刑初393号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人唐奇，男，1985年7月23日出生，汉族，湖南省湘潭县人，中专文化，务工，住湖南省湘潭县。2020年4月23日因赌博被湘潭县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。2020年5月8日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年5月22日由湘潭县公安局决定取保候审，同年12月4日由本院决定取保候审，同年12月17日经本院决定被执行逮捕。现羁押于湘潭县看守所。被告人李正强，男，1987年7月16日出生，汉族，湖南省湘潭县人，小学文化，务工，户籍地湖南省湘潭县，现住湘潭县。2020年7月6日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年8月11日由湘潭县公安局决定取保候审，同年12月4日由本院决定取保候审，同年12月17日经本院决定被执行逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人蔡芳，湖南岩铮律师事务所律师。被告人陈大林，男，1980年6月8日出生，汉族，湖南省湘潭县人，初中肄业文化，务工，户籍地湖南省湘潭县，现租住湘潭市岳塘区。2020年7月4日因赌博被湘潭县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。2020年7月19日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年8月11日由湘潭县公安局决定取保候审，同年12月4日由本院决定取保候审，同年12月17日经本院决定被执行逮捕，现羁押于湘潭县看守所。辩护人匡帅，湖南绥之律师事务所律师。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检一部刑诉[2020]161号起诉书指控被告人唐奇、李正强、陈大林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年12月4日受理后，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员陈鸿艺出庭支持公诉，被告人唐奇、被告人李正强及其辩护人蔡芳、被告人陈大林及其辩护人匡帅均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2020年1月中旬的一天，被告人李正强、唐奇、陈大林、梁某昌（另案处理）商议到唐某家附近麻将馆赌博时，使用千术设备出千实施诈骗，非法获利。四人约定由李正强提供出千设备并使用，由唐奇负责事先将千术扑克放到赌博的场所内并参与赌博、由梁某昌负责组织人员并参与赌博、陈大林则在赌博过程中进行配合，同时约定诈骗所得款项，先支付李正强1000元、梁某昌1000元、唐奇500元，余下的款项再由四人平均分配（实际仅第一次作案按此约定分配）。2020年1月25日至2020年1月29日期间，被告人唐奇、李正强、陈大林、梁某昌等人先后五次在湘潭县××镇××村××组梁甲家麻将馆参与“斗挤牛”的方式进行赌博，在赌博过程中使用千术设备出千实施诈骗，骗取参赌人员梁甲、梁某文、王甲、肖某良、梁乙、谷甲、梁丙、梁某新（均作行政处罚）等人共计59100元。其中被告人唐奇参与作案5次，参与诈骗金额59100元：李正强参与作案5次，参与诈骗金额59100元，陈大林参与作案4次，参与诈骗金额51300元。具体情况分述如下：1、2020年1月23日晚上（农历12月29），被告人唐奇、李正强、陈大林伙同梁某昌在湘潭县××镇××村××组梁甲家麻将馆内以“斗挤牛”的方式进行赌博，在赌博过程中使用千术设备出千，骗取参赌人员梁甲等人13700元，被四人瓜分。2、2020年1月26日晚上（农历大年初二），被告人唐奇、李正强、陈大林伙同梁某昌在梁甲家麻将馆内以“斗挤牛”的方式进行赌博，并在赌博过程中使用千术设备出千，骗取参赌人员梁甲等人18000元，被四人均分。3、2020年1月27日晚上（农历大年初三），被告人唐奇、李正强伙同梁某昌在梁甲家麻将馆内以“斗挤牛”的方式进行赌博，并在赌博过程中使用千术设备出千，骗取参赌人员梁甲等人7800元，被三人均分。4、2020年1月28日晚上（农历大年初四），被告人唐奇、李正强、陈大林伙同梁某昌在梁甲家麻将馆内以“斗挤牛”的方式进行赌博，并在赌博过程中使用千术设备出千，骗取参赌人员梁甲等人6600元，其中1000元补偿给陈大林，剩余的5600元四人均分。5、2020年1月29日下午（农历大年初五），被告人唐奇将千术扑克牌放入梁甲家麻将馆内，被告人陈大林、李正强在梁甲家麻将馆内以“斗挤牛”的方式进行赌博，并在赌博过程中使用千术设备出千，骗取参赌人员梁某新等人现金3000元，事后在梁某新手中要回10000元赌债，共计骗得13000元，由被告人陈大林、李正强均分。2020年3月份，被告人唐奇单独在湘潭县××镇××村梁丙经营的建新酒家内以“斗挤牛”的方式参与赌博，在赌博过程中使用千术设备，出千实施诈骗，骗取参赌人员梁某新、谷甲等人19000元。具体情况如下：1、2020年3月6日晚上，被告人唐奇在湘潭县××镇××村××楼包厢内以“斗挤牛”的方式进行赌博，在赌博过程中出千实施诈骗，骗得参赌人员梁某新、谷甲等人8000元。2、2020年3月7日晚上，被告人唐奇在梁丙经营的建新酒家二楼包厢内以“斗挤牛”的方式进行赌博，并在赌博过程中出千实施诈骗，骗取参赌人员梁某新、谷甲等人11000元。案发后，被告人唐奇、李正强、陈大林主动向湘潭县公安局投案，并如实供述了其主要罪行。被告人唐奇主动退缴违法犯罪所得33000元，被告人李正强主动退缴违法犯罪所得19700元，被告人陈大林主动退缴违法犯罪所得16200元。被告人唐奇、李正强、陈大林对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人唐奇、李正强、陈大林以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，唐奇、李正强、陈大林均起主要作用，均系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定；被告人唐奇、李正强、陈大林自首、认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议对被告人唐奇判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；被告人李正强判处有期徒刑二年四个月，并处罚金；被告人陈大林判处有期徒刑二年二个月，并处罚金。被告人唐奇承认公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实，愿意接受处罚。被告人李正强承认公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实，愿意接受处罚。辩护人蔡芳对公诉机关指控被告人李正强犯诈骗罪的罪名无异议。提出被告人李正强有自首、退赃、认罪认罚等情节。还提出被告人李正强在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2020年1月份停止了诈骗，较同案犯唐奇2020年3月还在实施诈骗，系犯罪中止；揭发了同案犯梁某昌在本案中的犯罪行为，有立功表现等。建议对被告人李正强从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人陈大林承认公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实，愿意接受处罚。辩护人匡帅对公诉机关指控被告人陈大林犯诈骗罪的罪名无异议。提出被告人有自首、退赃、认罪认罚等情节。还提出被告人陈大林在共同犯罪中没有实施策划、组织、领导犯罪等行为，起辅助作用、系从犯。建议对被告人陈大林从宽处理，适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人唐奇、李正强、陈大林犯诈骗罪的犯罪事实与本院查明的事实基本一致，本院予以确认。上述事实有以下经公诉机关在法庭上举证、被告人、辩护人质证、本院予以确认的证据证明：1、物证、书证。接报案登记表；被告人唐奇、李正强、陈大林、梁某昌等人的户籍信息；侦查机关扣押作案工具，被告人唐奇、李正强、陈大林及同案犯梁某昌上缴的违法所得财物扣押决定书、扣押物品、文件清单、照片；到案经过说明证实被告人唐奇、李正强、陈大林均系主动投案；唐奇、陈大林、唐某泉、梁某文、王甲、肖某良、梁乙、谷甲、梁丙、梁某新、梁甲均因赌博被湘潭县公安局行政处罚决定；黄浩涉案微信聊天记录截图。2、证人证言和被害人陈述。梁甲、梁某新、肖某良、梁某文、唐某泉、唐某莲、刘甲、彭甲、周某根、谭某伟、周某文、梁某明、张某炎、朱甲、唐某德、黄丙、谭某林、梁丁、王甲、梁乙、梁丙、谷甲等人的询问笔录。3、被告人唐奇、李正强、陈大林及同案人梁某昌的供述与辩解。4、检查笔录及现场照片；辨认笔录。本院认为，被告人唐奇、李正强、陈大林等人以非法占有为目的，在利用参与“斗挤牛”方式进行赌博过程中，使用千术设备作弊骗取他人财物，数额巨大，侵犯公私财产所有权，其行为均已经构成诈骗罪，依法应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人唐奇、李正强、陈大林均起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人唐奇、李正强、陈大林犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，是自首，均可以减轻处罚。被告人唐奇、李正强、陈大林又承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人唐奇、李正强、陈大林主动向公安机关上缴了违法所得财物，均可以酌情从轻处罚。对于被告人唐奇、李正强、陈大林向公安机关上缴的违法所得财物应予没收、上缴国库。辩护人蔡芳关于被告人李正强具有自首、退赃、认罪认罚等情节，可以从宽处罚的意见已予采纳，但提出系从犯、犯罪中止、有立功表现的意见，与客观事实和法律规定不符，不予采纳。辩护人匡帅关于被告人陈大林具有自首、退赃、认罪认罚等情节，可以从宽处罚的意见，已予采纳。但提出系从犯的意见，与客观事实和法律规定不符，不予采纳。根据罪责刑相适应原则，对于辩护人蔡芳、匡帅分别提出对李正强、陈大林适用缓刑的建议不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人唐奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人李正强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。被告人陈大林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元。二、对于被告人唐奇、李正强、陈大林分别向公安机关上缴的违法所得人民币33000元、19700元、16200元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  马 铁二〇二〇年十二月二十二日法官助理卢为明代理书记员  陈联芝附：本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。