江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初273号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人盛爱鹏，男，1979年2月3日生，汉族，文盲半文盲，无业，住南京市玄武区，户籍所在地为南京市六合区。1997年12月因犯盗窃罪、诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月;2001年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二千元;2011年1月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二千元;2016年9月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，罚金人民币四千元;2017年12月因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币九千元，2019年8月7日刑满释放。2020年1月1日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年1月22日被逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人茆海宁，北京市东卫（南京）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2020]270号起诉书指控被告人盛爱鹏犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉；以宁栖检诉刑变诉[2020]11号变更起诉决定书于2020年8月14日变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员张嘉菁出庭支持公诉，被告人盛爱鹏及辩护人茆海宁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月25日，被告人盛爱鹏谎称是中国电子科技集团公司第十四研究所（以下简称“十四所”）人事部副主任，在58同城相亲网站发布征婚交友信息，结识被害人张某、刘某。盛爱鹏骗取张某感情和信任后，自当年9月至12月，陆续以父亲住院、单位分福利房、往单位倒货赚差价、房子装修、生病等理由，骗取张某共计人民币（以下币种同）222388元；同一时期，盛爱鹏在骗取刘某的感情和信任后，以帮刘某找工作、生病住院、单位分福利房、帮刘某子女落户上学、订酒宴等理由，骗取刘某共计52800元。2019年12月，被告人盛爱鹏以“十四所”人事部副主任身份通过张某结识被害人曹某，后以与曹某合伙在“十四所”开小卖部的理由骗得曹某47400元，以帮曹某在“十四所”补交两年住房公积金的理由，诈骗曹某24960元，其中骗得10000元。2019年12月30日，被害人曹某因怀疑被告人盛爱鹏诈骗而报案。次日12时许，民警抓获被告人盛爱鹏。盛爱鹏到案后对诈骗曹某的事实供认不讳，对诈骗张某、刘某的事实拒不供述。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人盛爱鹏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人盛爱鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人盛爱鹏已着手诈骗曹某，由于意志以外的原因而部分未得逞，该部分系犯罪未遂。提请法院依法判处。被告人盛爱鹏对公诉机关指控其诈骗张某的金额有异议，对公诉机关指控的其他事实及定性无异议。其辩护人提出以下罪轻意见：盛爱鹏诈骗张某系家庭成员之间的诈骗；对诈骗曹某的事实构成坦白、当庭认可诈骗刘某的事实；对曹某的部分诈骗系未遂。经审理查明：2019年8月中下旬，被告人盛爱鹏在58同城相亲网站发布征婚交友信息，结识被害人张某、刘某，谎称是十四所人事部副主任。盛爱鹏骗取张某感情和信任后，自当年9月至12月，陆续以父亲住院、单位分福利房、往单位倒货赚差价、房子装修、生病等理由，骗取张某共计209500元；同一时期，盛爱鹏在骗取刘某的感情和信任后，以帮刘某找工作、生病住院、单位分福利房、帮刘某子女落户上学、订酒宴等理由，骗取刘某共计52800元。2019年12月，被告人盛爱鹏以十四所人事部副主任身份通过张某结识被害人曹某，后以与曹某合伙在十四所开小卖部的理由诈骗曹某47400元，以帮曹某在十四所补交两年住房公积金的理由，欲诈骗曹某24960元，实际骗得10000元。2019年12月30日，被害人曹某因怀疑被告人盛爱鹏诈骗而报案。次日12时许，被告人盛爱鹏被民警抓获，归案后对诈骗曹某的事实供认不讳，对诈骗张某、刘某的事实拒不供述。庭审中对诈骗曹某、刘某的事实予以认可，对诈骗张某的金额不予认可。2019年8月至12月，被告人盛爱鹏通过淘宝、苹果Ａｐｐｓｔｏｒｅ购买陌陌币合计37.6万余元。2019年9月至10月，盛爱鹏为张某购买价值为9900元的手链、项链和戒指。上述事实，有下列证据予以证实：1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、查获经过、发破案经过、常住人口基本信息、前科查询记录表、刑事判决书、释放证明证实案发经过和盛爱鹏自然情况。2.被告人盛爱鹏的供述与辩解证实：其通过58同城相亲网认识张某，其骗她说在事业单位十四研究所上了十几年班，现在是该单位人事部主任，后二人以男女朋友相处，并于2019年12月18日领取结婚证。二人认识两个月左右，其说帮她弟弟找工作，说“我现在身上没有钱，你转点钱给我用用”，她给其转了10000元（后供述该款系张某给其买手机的钱）。其问了一些送货碰到的人，没有联系其他人办这个事。其跟张某说单位有福利房分，需要几万元买，让她给钱，后张某给了18000元。其跟张某说过自己牙疼的事，张某主动给了其一万多，其花了一百多看牙。其以在十四研究所合伙开小卖部需要房租、保证金、货款等理由，骗了曹某47400元；以帮曹某补交住房公积金为由，向曹某要24960元，实际骗得10000元。其为了稳住曹某，请人做了假公章、合同和收据。其否认诈骗张某，否认认识和诈骗刘某。其母亲董某知道自己结婚的事，没有给其钱，没有为其操办酒席和买烟酒。其在陌陌上花掉十四五万，一部分是骗曹某的钱，一部分是张某的钱，还有自己的五万元。庭审中其认可诈骗刘某的事实，对诈骗张某的金额不予认可。其送给张某的手链、项链和戒指都是在大桥南路家乐福超市中国黄金店里买的。3.被害人张某的陈述、结婚证复印件、微信聊天记录、微信、支付宝及银行卡交易记录证实：其于2019年8月底在58同城相亲网上认识盛爱鹏，盛爱鹏介绍他退伍后转业到南京十四研究所，是该单位后勤副主任，后被分配到人事部当主任，管理人事工作，二人于同年12月18日领证结婚。二人认识交往后，2019年9月1日，盛爱鹏说他爸住院，其给他转钱2600元；9月5日，盛爱鹏说要给家里买东西，其给他转钱4000元；9月6日，他说单位组织集体活动缺钱，其给他转了5000元；9月9日，为帮其弟弟找工作，其给了盛爱鹏10000元；9月12日至10月13日，为帮他去单位倒货赚差价，其六次给了盛爱鹏18200元；11月，为买福利房，其给了盛爱鹏22000元；为装修福利房，其两次给了10000元；12月，他说要还招行信用卡，其给了他6300元；他说牙疼做手术，其两次给了他30000元；他说结婚买香烟，其给了他3900元；其帮曹某垫付的补交公积金款给了盛爱鹏10000元，以上都是通过微信转给盛爱鹏的，共122000元。二人要结婚前，盛爱鹏说要拿信用卡置办结婚用的东西，让其把信用卡给他，用掉的钱他来还，其就给了他招商、兴业、平安银行三张信用卡，被他刷掉了87500元。合计被骗209500元。还有一条38.7克的金项链也被他骗走了。2019年11月17日，其通过支付宝向婚纱摄影公司转账12888元，用于拍婚纱照。2019年12月，盛爱鹏说准备盘十四研究所食堂的小卖部，让其负责经营，后曹某夫妇也加入。盛爱鹏以需要房租、押金、货架、货款等理由让曹某转账，截止12月20日曹某先后转给其47400元。双方还签过合同，并给了曹某夫妇盖有“南京市十四研究所财务章”的收据。12月27日，盛爱鹏让曹某交24600元的住房公积金，曹某给了其10000元。曹某共转给其57400元。这期间其支付宝共转给盛爱鹏66000元，盛爱鹏转给其3000元。其多转给盛爱鹏的5600元记不清是什么钱了。4.被害人刘某的陈述、微信聊天记录、微信及支付宝交易记录证实：2019年8月其在58同城相亲网上认识盛爱鹏，他介绍自己在南京十四研究所上班，系后勤主任，后二人正式交往，盛爱鹏说要和其结婚，其发现他和另一女子拍了婚纱照。2019年9月至12月，他先后以母亲生日、帮其找工作、生病住院、帮其女儿交学费、单位分福利房、订婚宴、办贷款、卖房中介费等理由，骗取其53800元。2019年12月13日，盛爱鹏通过微信向刘某转账1000元。5.被害人曹某、凌某的陈述、微信聊天记录、支付宝转账记录证实：曹某与张某系单位同事，通过张某认识盛爱鹏，盛爱鹏介绍其系南京十四研究所人事部门副主任。2019年12月初，盛爱鹏、张某与曹某及丈夫凌某约定，共同承包十四研究所的小卖部，并签署了协议。截止12月20日盛爱鹏以需要交房租、货款保证金、货架、货款等理由骗取曹某47400元。盛爱鹏通过微信发给曹某夫妇一份租赁合同，内容为盛爱鹏租赁南京市古平岗14研究所小卖部房屋，外招内部人员为张某、曹某，并盖有公章。盛爱鹏又称南京十四研究所可以帮曹某补交住房公积金，需要二人补两年的公积金24960元，曹某及丈夫凌某同意交款。12月27日，曹某转款10000元，盛爱鹏让二人将剩余的14960元转给他，二人心生疑虑，没有转钱，经咨询朋友后报警。6.证人王某的证言、中国电子科技集团公司第十四研究所行政章及财务专用章印文证实：盛爱鹏不是十四研究所员工或保安，单位内无小卖部。单位行政章、财务专用章的印文字样不是“南京市古平岗14研究所”、“南京十四研究所财务专用章”。7.证人钱某的证言、微信聊天及转账记录、拉卡拉支付股份有限公司交易明细、辨认笔录证实：2019年10月，盛爱鹏到其店里买香烟时问能不能刷卡套现，其同意。自2019年10月30日至2019年12月3日，先后为其信用卡套现共计87500元，套现的时间及金额与张某三张信用卡的交易时间及金额一致。线上扫二维码套现16000元，套现的时间及金额与刘某支付宝花呗的交易时间及金额一致。8.证人汪某（中国黄金家乐福店员）的证言和销售记录、会员信息、辨认笔录证实：其辨认出盛爱鹏，公安机关出示的张某提交的手链是2019年9月9日卖给他的，项链和戒指是10月2日卖给他的，电脑里查到他姓盛，三样东西总价是8293元，当时为了做他生意，22颗玛瑙珠只收了9颗的钱。9.通话记录证实：盛爱鹏母亲董某有四五年未与盛爱鹏联系过，不知道他于2019年结婚，未帮他操办过酒席，也未给他过钱款。10.搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、合同、收据、公章证实：民警抓获盛爱鹏当日，对其进行人身搜查，在其身上发现一枚刻有“南京十四研究所财务专用章”字样的公章、一张盖有该公章字样的收款收据、一份盖有“南京市古平岗14研究所”字样公章的房屋租赁合同。11.盛爱鹏支付宝交易明细证实：2019年8月至12月，被告人盛爱鹏通过淘宝、苹果Appstore购买陌陌币合计37.6万余元。另有盛爱鹏微信交易明细、证人纪某的证言、辨认笔录、电子数据检查笔录、检验检测报告、价格认定意见、情况说明、陌陌软件交易记录等证据予以证实。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，各证据间能够相互印证，形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。本院认为，被告人盛爱鹏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人盛爱鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被害人张某直接支付给婚纱摄影店的拍照费用，现有证据不能证明被告人盛爱鹏的非法占有故意，应从犯罪金额中予以扣除。被告人盛爱鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人盛爱鹏已经着手诈骗曹某，由于意志以外的原因而部分未得逞，该部分系犯罪未遂，可以比照犯罪既遂从轻处罚。被告人盛爱鹏诈骗多人，且挥霍诈骗的财物，致使无法返还，酌情从重处罚；如实供述诈骗被害人曹某的事实，当庭对诈骗被害人刘某的事实予以认可，酌情从轻处罚。对被告人盛爱鹏提出对诈骗张某金额的异议，经查，该诈骗金额有被害人张某的陈述、微信聊天记录、交易明细等在案证据证实，能够形成证据锁链，该意见不予采纳。对辩护人提出的盛爱鹏对张某的诈骗系家庭成员间诈骗的辩护意见，经查，盛爱鹏与张某相识之初即虚构身份，隐瞒真相，以骗婚为手段骗得张某感情并诈骗其财物，不应认定为家庭成员间诈骗，该意见不予采纳；对于辩护人提出的盛爱鹏对诈骗曹某的事实供认不讳，构成坦白的辩护意见，本院认为盛爱鹏诈骗总金额为30万余元，其仅供述了少部分犯罪事实，不构成坦白，该意见不予采纳；部分未遂的意见与指控意见一致，予以采纳。为保护公民私有财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人盛爱鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月1日起至2028年12月31日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人盛爱鹏退赔被害人张某经济损失人民币十九万九千六百元，退赔被害人刘某经济损失人民币五万二千八百元，退赔被害人曹某经济损失人民币五万七千四百元。三、扣押在案的假公章、合同、收据予以没收、销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 洁人民陪审员  赵月凤人民陪审员  鲁美华二〇二〇年十二月二十一日书 记 员  朱绍蓓