山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初561号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人赵某，女，1987年9月20日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍住所地：山西省晋城市城区，中专文化，现住同户籍地。因涉嫌犯拒不执行判决罪，2020年7月2日被晋城市公安局北石店分局取保候审。   指定辩护人张某，山西权康律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检一部刑诉（2020）169号起诉书指控被告人赵某犯拒不执行判决罪，于2020年11月26日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，被告人赵某丈夫郑某于2013年8月份左右期间，帮助其朋友王某在晋城市城区西上庄信用社贷款300000元，后王某一直未将钱还上。2017年6月21日晋城市城区人民法院判决赵某、郑某等人十日内赔偿晋城农村商业银行股份有限公司借款本金300000元，利息21706.06元（（2017）晋0502民初356号）。之后被告人赵某于2018年10月1日在晋城市城区北石店镇临泽口的工商银行、晋煤集团机关大院内的晋城银行分别将晋城银行卡内的五万元以及晋城银行的五万元存款单、工商银行的十万元存款单取走交给其婆婆王某2。晋城市城区人民法院在执行晋城市农村商业银行股份有限公司与被执行人郑某、赵某、王某、祁某金融借款合同纠纷案时，发现被告人赵某涉嫌故意转移名下存款，导致该案判决无法执行。现晋城市城区人民法院已将全部被执行款项33万元执行完结。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、视听资料、被告人的供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人赵某有能力履行而拒绝履行人民法院生效的判决，其行为侵犯了人民法院的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。   被告人赵某对起诉书指控其的犯罪事实及罪名均无异议。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人赵某的犯罪事实及定性无异议。但认为被告人赵某有从轻处罚的量刑情节：1、被告人赵某具有自首的情节；2、被告人赵某犯罪情节轻微，主观恶意性不大；3、被告人赵某亲属将案件涉及执行款项全部执行到位；4、被告人赵某认罪认罚；5、被告人赵某系听力残障人士。建议对被告人赵某判处拘役并适用缓刑。   经审理查明的事实和公诉机关起诉书指控被告人赵某的犯罪事实一致。   针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：   1、书证、物证   （1）晋城市公安局北石店分局案件分派通知单，证实晋城市城区人民法院将（2017）0502执1260号的赵某拒不执行判决案移送该局。   （2）晋城市公安局北石店分局直属派出所的受案登记表，证实2018年12月21日，该局接到晋城市城区人民法院移送案件侦查函（2017）晋0502执1260号文书。   （3）晋城市公安局北石店分局直属派出所的到案经过，证实2018年12月28日犯罪嫌疑人赵某到该所投案，后在该办案区接受讯问。   （4）吸毒现场检验报告书，证实被告人赵某的检验结果呈阴性。   （5）郑某提供的山西省农村信用社贷款本息收回凭证。   （6）王某提供的山西省行政事业单位资金往来结算票据。   （7）赵某的晋城银行卡明细清单。   （8）晋城市城区人民法院（2017）晋0502执1260号拒不执行判决一案的案卷材料：包括移送公安机关侦查函、执行案件立案登记表、执行案件结案登记表、强制执行申请书、民事判决书、送达回证、送达地址确认书、案件申请执行一览表、受理执行案件通知书、执行通知书、法定代表人身份证明书、营业执照、授权委托书、财产查询反馈汇总表、查询被执行人房产信息表、协助冻结存款通知书、执行裁定书、执行决定书、协助执行通知书等。   （9）户籍证明及照片，证实被告人赵某的个人基本情况。   2、证人证言   （1）王某2的证言，证实郑某和我说我儿媳妇赵某在银行的贷款是郑某和他朋友王某贷的款，贷的钱郑某和赵某也没有见，都是王某拿去做生意了，而且这件事都是郑某让赵某去的，与赵某没关系，并且我听郑某说，办贷款的时候，王某让郑某去了不要说话，签字就好了。贷款的金额大概是30万左右，但是具体法院判决的情况我不清楚，我知道赵某名下的银行卡被冻结了，我还和赵某说你经常去看看，能取钱的时候去取了。赵某应该被冻结了15万元，后来把冻结的钱取出来后告诉我了，我随后就要走了，赵某给了我20万，这个钱我都留下了，但是我告诉他们是我还账了。我后来代表赵某、郑某，叫上王某的母亲一块去法院协商这笔贷款的情况，随后我拿出赵某给我的钱，替他们还了13万元。   （2）郑某的证言，证实我知道我在银行有债务，大概在2013年8月份左右，我帮朋友王某在晋城市城区西上庄信用社贷了30万元贷款，2013年年底王某没有将贷款还给银行，我就去催了王某几次，随后王某告诉我不用管了，他自己去处理，之后我就当没有这回事，我就没有管。大概大了2014年年底的时候，晋城农村商业银行股份有限公司将我、赵某、王某、张某、祁某、杨某6人起诉至晋城市城区人民法院，随后到了2017年6月21日我收到的晋城市城区人民法院的判决书。我和赵某都收到判决书了，也知道赵某的银行卡被冻结，赵某被冻结的是一张工商银行卡，还有一张存单，应该是15万元。赵某后来把钱取出开后就告诉我了，我们以为只要能取出钱就代表被解冻了。2018年年初的时候因为急着还之前我母亲从亲戚那帮我们借来的钱，就想着看能不能把冻结的钱取出来先还上，所以我们商量后去取过几次，取出来后赵某把钱给了我母亲了。   3、视听资料，证实赵某取款的现场监控视频。   4、被告人赵某的供述，供认我在银行有债务，这个债务是我老公郑某和朋友王某，王某的老婆张佳他们三个人在银行贷的款，具体贷款的情况我都不清楚，我收到过晋城市城区人民法院的判决书，内容也看了，我就告诉王某让他还钱，他说他想办法。我有固定的工作、工资，我有一张十万元的固定存单和工资账户，还在晋城银行有一张五万元的存单，以上的钱我已经全部取出来了。2018年10月1日我分别从临泽口的工商银行、晋煤集团机关大院里的晋城银行将我工商银行工资卡内的五万元、工商银行一笔十万元的存单、晋城银行的一笔五万元存单的钱都取了并将存单的户销了。取出来的钱我都给了我婆婆王某了。2018年9月20日上午11点左右，我婆婆跟我说让我把银行的钱取出来，去把法院的钱还上，我什么都没说，于是我在月底去银行取钱，发现还在冻结，期间我还去过两三次，后来在10月1日中午12点左右，我自己先去工商银行取钱，我分五次将工商银行工资卡的五万元现金取出来，后来在柜台支取十万元存单里的钱，银行工作人员告诉我没有十万现金，随后我就把我婆婆叫过来，将存单里的十万元转到我婆婆名下的银行卡。之后我又和我婆婆一起到晋城银行将五万元存单取现，这样我一共给了我婆婆二十万元。她拿去还账了，具体用途我不知道。2018年9月20日晚上，我老公郑某跟我说让我去银行试试能不能把我名下的钱取出来，说办事急用。过了两三天，我去银行的ATM机上试了试，但是取不了，一直到2018年10月1日我第四次去银行才把钱取出来。   我们一共欠晋城农村商业银行股份有限公司连本带利共33万余元，这段时间我和丈夫积极的在偿还银行的债务，现在我们已经偿还了23万元，还剩余7万元，最后一次还款是2020年6月8日我还款8万元，收据在我丈夫郑某那里。   以上证据经当庭质证，被告人赵某及辩护人无异议，公诉机关所举证据能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   被告人赵某辩护人当庭提供证据证明被告人赵某系听力残疾人士。   公诉人对该证据无异议，本院当庭予以确认。   本院认为，被告人赵某明知人民法院判决已经生效并送达执行，仍将其名下的20万元存单取出来交给其婆婆归还他人借款，有能力履行而拒绝履行人民法院生效的判决，其行为侵犯了人民法院的正常活动，构成拒不执行判决罪。公诉机关指控被告人赵某犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵某经电话传唤到案并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人赵某认罪认罚，可从宽处理。综合被告人赵某的犯罪情节、认罪、悔罪表现，可对其适用缓刑。其辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人赵某的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十二条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下：   被告人赵某犯拒不执行判决罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 姬燕花     二0二0年十二月九日   书 记 员 张冬雪   《中华人民共和国刑法》   第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，依照前款的规定处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条第一款对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节轻微；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。