广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0902刑初376号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人丘文澜，男，1995年5月17日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，居民，住陆川县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人黄永梅，广西三益律师事务所律师。 广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院以玉区检第二部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人丘文澜犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院于9月2日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员凌茂锋出庭支持公诉，被告人丘文澜及其辩护人黄永梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控：被告人丘文澜是玉林恒大公司的员工，2019年10月至2020年2月间，其多次诈骗他人财物共计562680.4元，全部用于网络赌博挥霍花光。具体分述如下： 1、2019年10月至11月间，被告人丘文澜以帮助被害人陈某1购买玉林市恒大城的车位为名，骗陈某1分多次共转账72000元给其后，其将该72000元占为己有，用于网络赌博挥霍花光。 2、2019年12月份，被告人丘文澜对其同事黄某1等人谎称玉林恒大公司要求其存款至盛京银行的存款任务是20万元，谎称借钱给其用几天完成存款任务后就能还钱给黄某1等人，以此骗得黄某120000元、陈某424600元、朱某10000 -2- 元、李某17000元、吴某20000元、陈某38000元、陈某25000元、张某10000元、苏某20000元，共计134600元。之后丘文澜将该134600元占为己有，用于网络赌博挥霍花光。 3、2020年2月份，被告人丘文澜以帮助被害人梁某购买玉林市恒大悦龙台商品房为名，骗得梁某分多笔共转账376080.4元给其后，其将356080.4元占为己有，用于网络赌博挥霍花光。 公诉机关对指控的犯罪事实，提供了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人丘文澜以非法占有为目的，诈骗他人财物用于赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请对被告人丘文澜定罪处罚。 被告人丘文澜及其辩护人对指控的罪名无异议，但丘文澜辩称指控的第二笔不是诈骗，其与被害人是借贷关系。其辩护人提出的意见是：丘文澜与同事黄某1等人之间是民间借贷关系，指控的第二笔不是诈骗。 经审理查明： 一、被告人丘文澜是玉林恒大公司的员工。2019年10月至11月间，被告人丘文澜以帮助陈某1购买玉林市恒大城的车位为名，骗得陈某1共计72000元，该款被丘文澜用于网络赌博挥霍花光。 上述事实，被告人丘文澜在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，被害人陈某1陈述，证人潘某、阮某、陈某6证言，微信、手机银行转帐，微信聊天记录，被告人丘文澜供述等证据予以证实，足以认定。 二、2020年2月份，被告人丘文澜以帮助梁某购买玉林市恒大悦龙台商品房为名，骗得梁某共计376080.4元，除20000元交给公司外，余款356080.4元已被丘文澜用于网络赌博挥霍花光。 上述事实，被告人丘文澜在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，被害人梁某陈述，证人黄某2、陈某2、潘某、阮某、韦某证言，支付宝、微信 -3- 转账，电子回单，微信聊天记录，被告人丘文澜供述等证据予以证实，足以认定。 三、2019年12月份，被告人丘文澜对其同事黄某1等人谎称玉林恒大公司要求其完成20万元存款任务存到盛京银行，其借几天完成存款任务后就还钱给黄某1等人，以此骗得黄某120000元、陈某424600元、朱某10000元、李某17000元、吴某20000元、陈某38000元、陈某27000元、张某10000元、苏某20000元，共计134600元。该款被丘文澜用于网络赌博挥霍花光。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证、物证 （1）受案登记表，证明被害人黄某1、朱某、李某、吴某、陈某3、陈某2、张某、苏某等人分别到公安机关报警。 （2）黄某1等9人分别与丘文澜的转帐凭据、微信聊天、欠条，证明共转账134600元（已扣除已还款项）： ①黄某12万元：微信转帐1万元、支付宝转帐1万元。 ②陈某38千元：微信转帐。 ③吴某2万元：微信转帐。 ④苏某2万元：微信转账。 ⑤陈某434600元：支付宝转账15000元；微信转帐19600元（双方已确认丘文澜已还1万元）。 ⑥陈某27000元：支付宝转帐共7000元（双方已确认丘文澜已还2000元）。 ⑦朱某1万元：支付宝转帐1万元。 ⑧张某1万元：支付宝转帐1万元。 ⑨李某2万元：支付宝转帐2万元；支付宝还3千元。 （3）网上赌博转账记录，证明丘文澜于2019年10月至2020年2月29日使用中国农业银行（账号62×××78），通过微信、支付宝 -4- 充值网络APP频繁赌博，每天多次且每次少则几百大多数一千至二万元不等的金额进行赌博。 2、被害人陈述 （1）被害人李某陈述，证明2019年12月1日左右，公司就下了一个任务，说是开一张盛京银行的银行卡，然后自己想办法往银行卡里面存2万元。2019年12月8日晚上19点左右丘文澜找其和其他同事去公司（二环东路恒大悦龙台）开会，在会议上说公司下发给他的任务是20万元，现在他还是缺一些钱便向其和其他同事先借点钱给他好完成任务，完成任务后把钱还（任务期结束时间2019年12月13日左右）。2019年2月11日早上8点左右其在二环东路恒大悦龙台利用支付宝转帐的方式把两万元转到丘文澜的支付宝里。2019年12月13日其问丘文澜什么时候还钱，丘文澜说任务有推迟再等等吧就往后推了几天，然后其他同事也见他不还钱，然后丘文澜电话微信都不回，然后到了1月4日，丘文澜在公司召集开会，然后其几个就追他要钱，然后他说钱还不了，钱都已经填去其他地方了，然后他说几天他爸给他转10万，先还一半部分，然后其几个就叫他写一张欠条。2020年1月24日中午12点左右其打微信电话给他让他不论如何先还一万元给其，然后其就挂了微信电话。2020年1月1日下午17点左右他通过扫我的支付宝二维码还了三千元给我。还了那一笔之后直到现在他都没有还，其即报警。 （2）被害人吴某陈述，证明其是恒大悦龙台秩序部的保安，2020年12月1日左右，公司下了一个任务说开一张盛京银行的银行卡，自己想办法往银行卡里面存2万元。丘文澜以借点钱的理由让其把2万元借给他，其用微信转账的方式（2019年12月7日中午11点50分左右，在玉林市玉州区利用微信转账）一共借给丘文澜2万元。 （3）被害人苏某陈述，证明其是恒大悦龙台秩序部的保安，2020年12月初（具体时间不记得了），公司下了一个任务，说开一张盛京银行的 -5- 银行卡，过了两天公司叫存钱到银行卡里。丘文澜以完成公司任务理由让其把2万元借给他，其用微信转账的方式（2019年12月8日早上11时左右，在二环东路恒大悦龙台利用微信转账）一共借给丘文澜2万元。 （4）被害人陈某3陈述，证明其是恒大悦龙台秩序部的保安，2020年12月1日左右，公司下了一个任务，说开一张盛京银行的银行卡，自己想办法往银行卡里面存2万元。丘文澜以完成公司任务的理由让其把2万元借给他，陈文斌用微信转账的方式分两次（2019年12月11日早上9点左右在名山镇广播电视局4栋5号和2019年12月14日晚上22点左右在二环东路恒大悦龙台利用微信转帐）一共借给丘文澜8000元。 （5）被害人朱某陈述，证明其是恒大悦龙台秩序部的保安，2020年12月1日左右，公司下了一个任务，说开一张盛京银行的银行卡，自己想办法往银行卡里面存2万元。丘文澜以完成公司任务的理由让其把2万元借给他，其用支付宝转账的方式（2019年12月11日下午15点左右，在二环东路恒大悦龙台利用支付宝转账）一共借给丘文澜一万元。 （6）被害人张某陈述，证明其是恒大悦龙台的策划，2020年12月16日的时候，公司下了一个任务，说开一张盛京银行的银行卡，过了两天公司就叫存钱到银行卡里。丘文澜以完成公司任务的理由让其把2万元借给他，其用手机银行转账的方式（2019年12月16日下午18时左右，在玉林市玉州区利用手机银行转账）一共借给丘文澜一万元。 （7）被害人黄某1陈述，证明其是恒大悦龙台秩序部的保安，2020年12月1日左右，公司下了一个任务，说开一张盛京银行的银行卡，自己想办法往银行卡里面存2万元。丘文澜以完成公司任务的理由让其把2万元借给他，其用支付宝转账和微信转账的方式（支付宝和微信给转1万）一共借给丘文澜2万元。 （8）被害人陈某4陈述，证明其是恒大悦龙台秩序部的保安，2020年12月1日左右，公司下了一个任务，说开一张盛京银行的银行卡，自己想办法往银行卡 -6- 里面存2万元。丘文澜以完成公司任务的理由让其借钱给他，其一共借给丘文澜34600元（其中19600元是通过微信转账；15000元是通过盛京银行转账），丘文澜还了1万元（其中2020年1月15日丘文澜微信转账3000元；2020年1月24日丘文澜支付宝转账7000元），尚欠24600元。 （9）被害人陈某5陈述，证明公司给员工下了一个任务，要求开一张盛京银行的银行卡，往银卡里存2万元，领导丘文澜组织同事们在公司开会，会上丘文澜说公司给他的任务是往盛京银行卡里存20万，要求同事们先把钱转给也过下流水完成任务，他在2019年12月12日完成任务后就把钱还给大家，让大伙再赶在任务结束期2019年12月13日前存进自己的银行完成自己的任务。其通过支付宝（支付宝账户：155××××6267，丘文澜）分三笔给丘文澜转账共7000元，他后来给其退还了2000元，尚欠5000元。 3、证人证言 证人潘某证言，证明其是玉林恒大城总经理助理，分管恒大跃龙台。跃龙台物业有五个部门，分别是客服部、经营管理部、综合管理部、秩序部、维修部。丘文澜是秩序部的保安中队长。2019年下半年的时候公司开了一个会，说是每个员工都要在盛京银行开户存钱，各自存各自的。丘文澜回去之后就跟手底下员工说是公司要求所有员工都要存钱进这个银行，由他负责存进他的集体账户。当时他就拿走了很多同事的钱，大概二十几万左右，但是钱被他花到哪里去了其不清楚，大家都知道这个事情之后，就开了一个会，研究决定让丘文澜继续工作，用每个月的工资慢慢还给同事。接着其又了解到丘文澜同时还骗了小区的一个业主陈某1购买车位的钱，丘文澜跟陈某1说他可以有员工折扣价拿到位，然后陈某1就给丘文澜转了7万元购买车位，丘文澜钱收了，但没有提供到停车位给陈某1。当时这个事情陈某1这边是建议去报警起诉丘文澜，在开会的时候让丘文澜写了一份保证书，让他继续工作，把钱慢慢还了。一直到了2020年2月27日其接到公司的保安队员陈某2的信息，他说丘文澜把一个客户的首付拿走了。当时其马上给丘文澜打电话，但是都是没有人接听。 -7- 4、被告人供述 被告人丘文澜供述，其骗恒大悦龙台员工黄某1、陈某4、朱某、李某、吴某、陈某3、陈某2、张某、苏某等人的钱。黄某1、陈某4、朱某、李某、吴某、陈某3、陈某2、张某、苏某等人的钱其是以公司完成业务为由取得他们的信任骗取他们的钱也用于赌博了。其在一个叫金花斗地主的ＡＰＰ上赌博，输了差不多200万，是通过网上微信、云闪付、支付宝等方式充值。其在骗取他们的钱财之前在网上赌博已经欠了别人很多钱。其拿了黄某120000元；拿了陈某434600元，但后面通过微信还给他10000元，相当于拿了他24600元；拿了朱某10000元；拿了李某20000元，但是其还了3000元给他，相当于拿了他17000元；拿了吴某20000元；拿了陈某38000元、拿了陈某27000元，但是还了他2000元，相当于拿了他5000元；拿了张某10000元；拿了苏某20000元。其一共拿取了黄某1、陈某4、朱某、李某、吴某、东文武、陈某2、张某、苏某等人134600元。 共同证据： 1、户籍证明，证明丘文澜出生于1995年5月17日，已达刑事责任年龄。 2、抓获经过，证明2020年5月26日，公安机关抓获丘文澜。 被告人丘文澜及其辩护人提出此笔是民事借贷，不是诈骗。经查，丘文澜以完成存款任务为由，以借款的方法“借”黄某1等同事的钱款，后用于赌博挥霍花光的事实，有黄某1等9人陈述，与网上赌博转账记录相一致，而被告人丘文澜供述进一步印证其以借款为由用于赌博的事实。故对上述辩解和意见不予支持。 综上所述，被告人丘文澜诈骗作案三起，诈骗金额共计562680.4元。 本院认为，被告人丘文澜以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。丘文澜多次诈骗、为赌博而诈骗，均酌情从重处罚。丘文澜因其犯罪行为 -8- 造成被害人遭受的经济损失，责令退赔。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人丘文澜犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人丘文澜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2032年5月25日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人丘文澜退赔被害人陈某1的经济损失七万二千元；退赔被害人黄某1的经济损失二万元；退赔被害人陈某4的经济损失二万四千六百元；退赔被害人朱某的经济损失一万元；退赔被害人李某的经济损失一万七千元；退赔被害人吴某的经济损失二万元；退赔被害人陈某3的经济损失八千元；退赔被害人陈某2的经济损失五千元；退赔被害人张某的经济损失一万元；退赔被害人苏某的经济损失二万元；退赔被害人梁某的经济损失三十五万六千零八十元四角。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  梁 林 人民陪审员  黄识芬 人民陪审员  钟范林 -9- 二〇二〇年十一月二十六日 书 记 员  王 霞