安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0621刑初484号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人许广德，男，汉族，1996年9月8日出生，中专文化，无业，住山东省烟台市牟平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被青岛铁路公安处烟台南站派出所抓获，同日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月26日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年4月3日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人杨一峰，安徽众星合律师事务所律师。 濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2020］3292号起诉书指控被告人许广德犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员闵飞出庭支持公诉，被告人许广德及其辩护人杨一峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 濉溪县人民检察院指控：1、被告人许广德自称“王宝德”在网络上发布信息实施诈骗。2019年11月份，被害人惠某在今日头条看到一条赚钱的信息后，便与自称叫“王宝德”的许广德加微信私聊，后许广德编造合伙投资做微信辅助注册项目等理由，致使惠某先后将自己的积蓄投入，又向花呗、微商贷等平台借钱，最后向亲戚借钱投入。后惠某想撤回投资时，许广德又向惠某提供一个微信号（×××，昵称集结号2），并告知惠某该人是项目联系人，其实系许广德的微信号，该“联系人”又让惠某转账才能退还投资，后惠某多次转账给许广德，共计投入人民币366598元。为骗取惠某的信任，投资期间，被告人许广德返还惠某85000元，以上许广德共计骗得惠某281598元。许广德归案后供述诈骗所得281598元被其全部用于网络赌博。 2、被告人许广德于2019年2月28日通过ＱＱ结识被害人曹某，后谎称自己系交警，能帮助其处理违章扣分，曹某于2019年3月1日通过微信转账转给其800元和1140元用于处理驾驶证被扣的12分，于2019年3月6日向其通过微信转账收取处理违章费用人民币500元，但许广德均未进行处理。后许广德又谎称能以8.8折的优惠购买中石化的加油卡，2019年3月3日曹某通过微信转账3520元给许广德用于购买加油卡。以上共计骗得曹某5960元。 公诉机关向本院提供了被告人许广德的供述、被害人惠某、曹某的陈述、证人许某的证言、电子数据及相关书证等证据用以证明上述事实。据此认为，被告人许广德的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人许广德对起诉书指控的事实不持异议，自愿认罪。 辩护人提出：被告人许广德因其父亲车祸住院等原因向惠某的借款不应计入犯罪数额。许广德归案后坦白交代其罪行，真诚悔罪，愿意退赃，建议对其从轻处罚。 经审理查明：一、被告人许广德在网络上发布信息实施诈骗。2019年11月，被害人惠某将许广德加为微信好友后，许广德向惠某提供姓名为“王宝德”的虚假身份信息，编造各种理由让惠某投资合伙做项目、追加投资、向惠某借款等，欺骗惠某向其多次转账，至2020年2月17日，共计骗取惠某281598元。在本案审理过程中，许广德的亲属代为退赃50000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2020年1月30日，濉溪县公安局对被害人惠某报警称其被“王宝德”网络诈骗一案立案侦查。 2、抓获经过：2020年2月26日，许广德在山东省烟台市牟平区宁海街道办事处二建小区1号楼5单元302室被濉溪县公安局抓获归案。 3、户籍信息：证明被告人许广德的年龄等身份情况。 4、搜查笔录及扣押物品清单：2020年2月26日，公安机关依法搜查许广德的住所并扣押白色苹果牌手机一部。 5、电子数据检查笔录：濉溪县公安局对许广德持有的白色苹果牌手机依法提取固定恢复短信息、通话记录及QQ、微信、支付宝记录。 6、被害人惠某的陈述及ＱＱ聊天、微信、支付宝转账记录、银行账户交易明细清单：其系濉溪县南坪镇路东村姚寨庄村民。2019年11月至2020年2月，其在网络上被诈骗281598元，对方自称“王宝德”，曾使用手机号码183××××7089和其联系过一次。2019年11月，其在手机今日头条ＡＰＰ上看到一条不用投资可以赚钱的信息后，便添加了发布人的微信（微信号×××）私聊。其根据对方的要求先后5次交费877元之后微信就联系不上了，对方又给其提供一个微信号×××，其给他微信转账299元。后对方邀请其合伙投资做项目，其分两次给他微信转账9000元和1402元，对方保证其每月收益9000元。过了一段时间，对方提出扩大投资，2019年11月27日至29日，其分8次向对方微信转账52500元。当月30日，对方说他父亲出车祸向其借款，其通过支付宝网商贷借款26000元转入对方提供的姓名为许广德的支付宝账号136×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，次日又转账一笔29000元。2019年12月4日支付宝转账1000元对方当日即退还，2019年12月6日通过微信转账1000元。2019年12月16日，对方要求其再投资，其通过支付宝花呗借款扫码（达科通讯）支付给对方19000元，次日又通过支付宝花呗借款扫码（达科通讯）支付给对方10000元。对方于当日微信转账1000元、支付宝转账3000元，当月18日支付宝转账4000元给其作为项目收益。2019年12月19日，其通过微信转账1000元、支付宝转账5000元、支付宝花呗借款扫码（达科通讯）支付7000元继续加大项目投资。次日对方让其再投资，其通过支付宝转账8400元、10000元，微信转账20000元，当月22日支付宝转账1000元，当月24日微信转账6000元（另一笔1000元直接退还）。当月25日，对方微信转账给其10000元。当月28日，其通过支付宝转账9000元、2000元，微信转账600元、3000元、2800元、2000元。当月29日，其通过微信转账5000元。当月30日，对方微信转账给其23000元。2020年1月3日，其通过支付宝转账5000元、2500元，1月4日，其通过微信转账5000元，当日对方微信转账给其项目收益5000元。1月5日，其通过微信转账5000元、3000元，支付宝转账7000元、7000元、3000元。1月6日其通过支付宝转账7000元、3000元继续投资，当日对方微信转账给其项目收益10000元。1月7日，对方微信转账给其10000元。1月8日，对方微信转账给其8000元。1月9日，对方微信转账给其9000元作为项目投资收益。1月10日，其通过微信转账6800元。1月11日其通过支付宝转账5000元、5000元、5000元，微信转账5000元。1月12日，其通过微信转账1000元、2000元、2000元，支付宝转账7000元、4000元，支付宝花呗借款扫码（达科通讯）支付2000元。1月13日，其通过微信转账7000元、支付宝花呗借款扫码（达科通讯）支付3300元。1月14日，其通过支付宝扫码（河南凯罗航空）支付9700元。当日对方说因为微信更新，项目停止运行，退款方式有两种，一种是交款20000元7日内全额退还，另一种是10天退还一次，每次退款2500元。1月18日，对方和其商量一人出资一半办理退款，其通过微信转账3500元、500元、3500元、5000元，支付宝花呗借款扫码（达科通讯）支付420元。后对方发给其一个项目联系人的微信号×××协商退款，其又先后通过支付宝扫码（韩2、王秀琴）向项目联系人支付4000元。项目联系人要求其继续交钱才能退款，其感觉被骗遂报警。为追回被骗钱款，其又通过ＱＱ聊天和对方（ＱＱ号27×××04）联系协商退款，对方说他没有钱，济南可以办理银行呆账，借90万元10年以后偿还240万元，提出向其借款办理。其于2020年2月11日支付宝扫码（达科通讯）支付1000元，2月16日支付宝扫码（雪）支付500元给对方。2月17日，对方说再给他2000元就可以办理退款，其通过支付宝花呗借款后再次扫码（达科通讯）支付2000元。此后，其一直也没有收到退款。 7、证人许某的证言：其系许广德之父，2012年去韩国工作了六七年。许广德在2017年曾说他欠朋友的钱，其帮助他还账20余万元。2019年其出车祸是保险公司支付的医疗费用，许广德没有出钱。其不清楚许广德网络诈骗的事情及是否参与网络赌博，暂时也没有能力帮助他还账。 8、被告人许广德对其利用网络诈骗被害人惠某的事实予以供认。其发给惠某的身份证照片是在淘宝上花钱找人ＰＳ的假身份证，照片是其本人，姓名王宝德是假的。其开始使用实名制微信号×××，昵称桐原亮司。第二个微信号是×××，昵称ｊｉｏ，绑定其的招商银行卡。第三个微信号是×××，昵称马力集结2。其ＱＱ号是27×××04，昵称998。其手机号码183××××7089，支付宝账号136×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。诈骗所得被其用于网络赌博挥霍，偶尔赢钱时也转账给过惠某一部分钱。 9、现金存款单：2020年12月11日，许广德的亲属代为退赃50000元至本院账户。 二、2019年2月28日，被告人许广德通过ＱＱ老乡群结识被害人曹某，并谎称自己系上海市徐汇区交警，能帮忙处理交通违章，二人添加为微信好友商谈处理违章事宜，后许广德谎称还有加油卡8.8折优惠出售。曹某于同年3月1日通过微信转账付款800元和1140元用于处理违章销分，当月3日通过微信转账付款1760元和1760元用于购买加油卡，当月6日通过微信转账付款500元用于处理违章罚款。此后，许广德既未进行处理违章，也未交付加油卡，经曹某多次催要亦未退款。曹某报警后，许广德的母亲代为全部退款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、上海市公安局浦东分局受案登记表、立案决定书及移送案件通知书：2019年4月18日，上海市公安局浦东分局对被害人曹某报警称其被ＱＱ号13×××44、微信号×××的男子网络诈骗一案立案侦查。2020年7月2日，上海市公安局浦东分局将案件移送濉溪县公安局管辖。 2、抓获经过、拘留证、取保候审决定书及释放证明：2019年6月6日10时许，许广德在山东省烟台市牟平区公安处烟台南站派出所抓获，同日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年7月12日被取保候审释放。 3、户籍信息：证明被告人许广德的年龄等身份情况。 4、被害人曹某的陈述及ＱＱ、微信聊天、转账记录：其系山东省烟台市人，居住在上海市浦东新区。2019年2月28日17时许，其在ＱＱ群内结识一名自称是徐汇区交警的男子（ＱＱ号13×××44），对方称可以帮助其处理交通违章。其添加对方（微信号×××）为好友联系处理违章事宜，对方称还有加油卡8.8折优惠出售，二人商定以3500元的价格购买价值4000元的加油卡。其通过微信绑定的浦发银行账户（尾号0202）先后多次转账至对方微信账户共计5960元（2019年3月1日付款800元、1140元用于处理违章销分，当月3日付款1760元、1760元用于购买加油卡，当月6日付款500元用于处理违章罚款）。此后，对方没有帮其处理掉违章，也没有交付加油卡。其感觉被骗遂报警。在其报警之后，许广德的母亲代为全部退款给其。 5、被告人许广德对其利用网络诈骗被害人曹某的事实予以供认。其ＱＱ号是13×××44，微信号×××，绑定其的招商银行卡（尾号1892）。诈骗所得被其用于网络赌博挥霍。 本院认为：被告人许广德以非法占有为目的实施网络诈骗，骗取他人财物287558元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对辩护人提出许广德向惠某借款部分不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，许广德使用虚假的身份，编造各种理由向惠某借款后拒不归还，主观上具有非法占有的故意，该辩护意见不成立，不予采纳。许广德归案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法从轻处罚；其亲属代为部分退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人关于此节的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许广德犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2025年7月19日止，已折抵37日。罚金限判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。） 二、责令被告人许广德退赔被害人惠某经济损失人民币二十八万一千五百九十八元（已退交五万元至本院账户）；扣押在案的作案工具苹果牌手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王朝阳 人民陪审员  杨李梅 人民陪审员  况笑艳 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  刘雪琪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。