文书内容江西省吉安市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣08刑终399号原公诉机关江西省永丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）汤忠华，曾用名汤中华，绰号“驼背”，男，1970年11月4日出生，汉族，高中文化，原永丰县，“永丰县砂石公司”（永丰县惠丰砂石有限公司，下同）董事长、股东、永丰县七都砂石有限公司监事，户籍所在地及住址永丰县。2019年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于泰和县看守所。辩护人罗瑞华，江西庐陵律师事务所律师。上诉人（原审被告人）权国绍，绰号“癞痢”，男，1966年4月16日出生，汉族，初中文化，“永丰县砂石公司”股东、董事会成员、永丰县七都砂石有限公司法定代表人、股东，户籍所在地永丰县，住永丰县。2019年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。上诉人（原审被告人）吴圣保，男，1977年10月28日出生，汉族，中专文化，“永丰县砂石公司”股东、董事会成员、副总经理，永丰县沿陂镇中心卫生院工作人员，户籍所在地永丰县，住永丰县恩江镇金田鑫城天娇苑******。2019年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。辩护人陈小凤，北京京师律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李北清，别名“李柏清、李柏青”，绰号“吊车、吊眼、吊皮、吊北”，男，1972年8月7日出生，汉族，初中文化，“永丰县砂石公司”稽查大队大队长，户籍所在地及住址永丰县。2019年9月28日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。上诉人（原审被告人）吴道丰，别名“吴道锋”、绰号“纠柴”，男，1980年9月2日出生，汉族，初中文化，“永丰县砂石公司”稽查大队副大队长、永丰县恩江河佐龙砂石有限公司股东、永丰县惠丰砂石有限公司监事，户籍所在地及住址永丰县。1999年6月16日因犯妨害公务罪、非法持有枪支罪被永丰县人民法院判处有期徒刑五年零六个月。2019年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。上诉人（原审被告人）谢小军，绰号“狗蚤”，男，1971年3月6日出生，汉族，小学文化，原永丰县第十三届政协委员，“永丰县砂石公司”股东、董事会成员，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县04年2月23日因犯销售赃物罪被上饶市中级人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。2019年10月29日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年12月5日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。辩护人万丹，江西律星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李恩来，绰号“疤的”，男，1978年10月26日出生，汉族，初中文化，“永丰县砂石公司”稽查大队稽查员，户籍所在地及住址永丰县。2014年1月23日因赌博被永丰县公安局行政拘留三日，2014年5月9日因故意伤害他人身体被永丰县公安局行政拘留七日并处罚款四百元。2019年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。上诉人（原审被告人）吴顺宏，绰号“小宏的”，男，1975年6月2日出生，汉族，初中文化，永丰县恩江河佐龙砂石有限公司监事、股东，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县19年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。原审被告人陈海冲，绰号“长脑”，男，1975年3月10日出生，汉族，初中文化，“永丰县砂石公司”总经理、董事会成员、股东、永丰县恩江河八江砂石有限公司法定代表人、股东、永丰县龙冈砂石公司股东，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县19年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕，2020年5月11日经永丰县公安局决定监视居住，2020年7月24日经永丰县人民检察院决定逮捕、同日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于吉水县看守所。原审被告人傅小城，别名“傅冬苟、傅小诚”，男，1972年1月8日出生，汉族，高中文化，“永丰县砂石公司”股东、董事会成员、副总经理兼办公室主任、永丰县恩江河佐龙砂石有限公司法定代表人、永丰县惠丰砂石有限公司法定代表人、执行董事、经理，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县恩江镇傅家坝老电厂宿舍**19年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。原审被告人邓政，男，1966年1月1日出生，汉族，小学文化，“永丰县砂石公司”股东、永丰县潭头砂石公司法定代表人、股东，户籍所在地及住址永丰县。2019年9月27日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人郭友美，绰号“奶苟”，男，1969年12月4日出生，汉族，小学文化，“永丰县砂石公司”股东、永丰县潭头砂石公司监事，户籍所在地及住址永丰县。2019年12月13日因涉嫌串通投标罪被永丰县公安局刑事拘留，2020年1月19日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人宋明军，男，1990年12月11日出生，汉族，中专文化，“永丰县砂石公司”佐龙采区负责人，户籍所在地及住址永丰县。2019年10月6日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人陈浩，男，1990年7月17日出生，汉族，大专文化，“永丰县砂石公司”七都采区负责人，户籍所在地及住址永丰县。2019年10月8日因涉嫌隐匿会计账簿罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人薛军民，绰号“胖子”，男，1974年7月10日出生，汉族，中专文化，“永丰县砂石公司”稽查大队稽查员，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县19年9月26日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人周勇生，男，1978年10月29日出生，汉族，中专文化，“永丰县砂石公司”八江采区负责人，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县09年9月28日因赌博被永丰县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。2019年10月2日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年11月8日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人颜尚滔，女，1979年11月16日出生，汉族，中专文化，“永丰县砂石公司”会计，户籍所在地及住址永丰县。2019年9月26日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。原审被告人肖世宝，男，1969年12月6日出生，汉族，中专文化，“永丰县砂石公司”龙君潭片区负责人，户籍所在地及住址永丰县。2012年9月27日因赌博被永丰县公安局治安罚款二百元。2019年10月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年11月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人黄敏，男，1974年10月11日出生，汉族，高中文化，“永丰县砂石公司”稽查大队稽查员，户籍所在地及住址永丰县。2019年10月4日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局取保候审，2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月27日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人夏小绪，绰号“幺仔”，男，1978年4月26日出生，汉族，初中文化，“永丰县砂石公司”龙君潭片区稽查员，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县17年4月17因拦截他人车辆并打伤他人被永丰县森林公安局上固派出所行政罚款五百元。2018年12月20日因故意伤害罪被永丰县人民检察院作出相对不起诉处理。2019年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于泰和县看守所。原审被告人曾云，男，1990年4月20日出生，汉族，小学文化，“永丰县砂石公司”稽查大队稽查员，户籍所在地及住址永丰县。2013年10月25日因犯寻衅滋事罪被永丰县人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2013年11月1日止。2016年9月18因吸食毒品被永丰县公安局行政拘留二日。2019年4月26日因赌博被永丰县公安局行政拘留十日并处罚款一千元。2019年11月2日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局依法刑事拘留，2019年12月5日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人谢礼标，男，1955年8月20日出生，汉族，小学文化，“永丰县砂石公司”龙君潭片区会计，户籍所在地及住址永丰县。2019年10月11日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年11月14日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于永丰县看守所。原审被告人张志卿，男，1975年1月31日出生，汉族，初中文化，“永丰县砂石公司”龙君潭片区出纳，户籍所在地永丰县，住永，住永丰县19年9月22日因涉嫌寻衅滋事罪被永丰县公安局刑事拘留，2019年10月28日经永丰县人民检察院批准逮捕、次日由永丰县公安局执行逮捕。现羁押于峡江县看守所。江西省永丰县人民法院审理永丰县人民检察院指控被告人汤忠华、陈海冲犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，被告人权国绍、吴圣保、傅小城、吴道丰、李恩来、薛军民犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪，被告人李北清、邓政犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪，被告人谢小军、郭友美犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪，被告人陈浩、宋明军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪，被告人周勇生犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、串通投标罪，被告人颜尚滔犯参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，被告人吴顺宏、曾云犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人黄敏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、串通投标罪一案，于二〇二〇年十一月二十四日做出（2020）赣0825刑初99号刑事判决。原审被告人汤忠华、权国绍、李北清、吴圣保、吴道丰、谢小军、李恩来、吴顺宏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人汤忠华、权国绍、李北清、吴圣保、吴道丰、谢小军、李恩来、吴顺宏，核实了全案证据，对一审法院认定的事实和适用的法律进行了全面审查。现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2015年8月，永丰县人民政府对全县河道采砂进行整治，取缔之前所有非法采砂点，对永丰县恩江河分七都、佐龙恩江、八江罗铺三个采区进行河道采砂权公开拍卖（以下简称恩江河第一期河道采砂权）。2015年8月至9月间，被告人汤忠华先后向被告人权国绍、傅小城、陈海冲等人注资，权国绍、傅小城、陈海冲通过公开竞拍获得恩江河三个采区三年的河道采砂权。为了垄断永丰县砂石市场，实现利益最大化，汤忠华提出三个采区联合经营，并召集中标人陈海冲、权国绍、傅小城及被告人吴圣保、李北清、吴道丰、谢小军、邓政、郭友美、吴顺宏等人在其个人经营的永丰县万山油茶有限公司（以下简称万山油茶）办公室商定了联合经营事宜。约定股东出资共4600万元，其中汤忠华1280万元、陈海冲800万元、权国绍400万元、吴圣保1100万元、傅小城400万元、谢小军400万元、郭友美120万元、邓政100万元；公司成立股东会和董事会，股东会由汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、谢小军、邓政、郭友美8人组成，董事会成员由汤忠华、陈海冲、傅小城、权国绍、吴圣保、谢小军6人组成，汤忠华为董事长；陈海冲为总经理，负责三个采砂段区的收支及其他日常工作；吴圣保为副总经理，分管办公室、协助总经理管理日常事务；傅小城为副总经理兼办公室主任，协助总经理分管稽查；决定成立稽查大队，汤忠华提出李北清任稽查大队大队长，吴圣保、吴顺宏代表藤田片的股东提出吴道丰任稽查大队副大队长；县城片与藤田片各安排一名财务人员，汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、谢小军均安排人员到公司任职。2015年9月28日，汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、谢小军及其侄子谢志群（另案处理）、邓政、郭友美、陈浩、宋明军等人在永丰县七都乡枫树下的民租房里召开会议并正式签订了《合伙协议》，并在大门口悬挂了“永丰县砂石开发有限公司”的招牌，宣布“永丰县砂石开发有限公司”（以下简称永丰县砂石公司）正式开业。2015年10月，为了方便管理，公司搬至永丰县工业园万山油茶厂区别墅内办公，并悬挂了“永丰县砂石开发有限公司”“永丰县砂石稽查大队”的招牌，傅小城先后私刻了“江西省永丰县砂石有限公司”等两枚印章并使用。2015年8月至10月，永丰县水利局分别与权国绍、傅小城、陈海冲签订了采砂权转让合同，合同中除明确约定采区范围、控制开采量、合同期限、最高限价金额等内容外，还约定了受让方不囤积居奇、哄抬物价、擅自涨价，不阻止外地砂石进入县内等义务。公司联营后，因政府刚进行河道采砂整治，仍然存在河道附近的村民非法采砂的现象，汤忠华、陈海冲等人安排稽查大队人员负责沿河道稽查。稽查过程中，稽查人员还发现有大量司机从外地购砂到永丰，严重影响了砂石销售。汤忠华、陈海冲等人先后多次召集股东会，商定派员上路稽查，制止县外砂石进入永丰。为了扩大知名度和影响力，“永丰县砂石公司”购置专门用于巡查的稽查车辆和防寒大衣、手电筒、棒球棍等，并在赣Ｄ×××**皮卡车上喷印了“严厉打击非法采沙永丰县砂石稽查大队永丰县砂石开发有限公司宣”字样，稽查人员每天驾驶车辆上路稽查，充当地下执法队。在稽查过程中，很多司机不听从稽查大队的“管理”，汤忠华、陈海冲等人决定召集股东会商量对策。李北清、吴道丰提出永丰县上达搅拌站砾石供应商邓某2雇请司机前往吉水大量装运砾石，只要想办法治服邓某2，便可震慑其他司机，汤忠华等八名股东均表示同意并商量了拦截事宜。汤忠华、陈海冲提出公司所有股东包括名下暗股都要听从公司安排协助稽查。2015年12月中旬的一天，吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、陈浩等人在县城水东桥路段拦截到装运吉水砾石的四部货车，并逼迫邓某2、邓某4等人将砾石倒掉。邓某2不从，随后汤忠华、陈海冲、权国绍、邓政、宋明军、吴顺宏、吴立富、张功飞等10多人接到通知赶到现场。陈海冲警告、威胁了邓某2并扇了邓某4两巴掌，吴圣保用脚踢了邓某2，邓某4被迫就地倒砂。此事在司机圈广泛传播，对司机产生了极大的震慑。至此，标志着以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织初步形成，“永丰县砂石公司”演变成了黑社会性质组织。2015年12月至2016年3月，陈海冲代表该组织先后竞拍到君埠采区、潭头采区的河道采砂权，张某3和张志卿分别竞拍到了龙冈孤江河段表湖、中塘陂采区和江头、汉滩采区的采砂权（该四个采区以下简称龙君潭片区）。2016年4月6日，汤忠华、陈海冲、张某3、张志卿等人公然违反龙冈孤江河标段采砂权转让合同中“不得联营”的规定，签订《合伙协议书》将四个采区联合经营。联营后，龙君潭片区由肖世宝负责日常管理，张志卿为出纳，谢礼标为会计，夏小绪负责稽查，同时肖世宝、张志卿、谢礼标参与稽查。汤忠华、陈海冲等人对龙君潭片区进行监督和管理，指导肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标等人开展稽查工作。2016年8月23日，陈海冲、吴圣保、李北清前往龙冈检查并召开会议要求“杜溪卡点必须堵死”。在君埠杜溪当地“吃得开”的杨圣根（另案处理）长期在卡点上班，专门负责巡查、拦截前往兴国县运砂的车辆。至此，以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织得到了发展、壮大。为了全面制止司机从外县运砂回永丰，汤忠华、陈海冲等人多次召集“股东会”，在八江龙天勇路段、恩江白鹇洲路段、沿陂、鹿冈方向、古县王家边路段、瑶田都溪坳路段、三坊南坑口路段、上固汉下村路段、君埠杜溪路段、潭头官田路段设点拦截，并在各个稽查方向制造拦截司机的典型事件，将不服从管理的司机列入“黑名单”，对全县的运砂司机形成心理震慑；为了制止村民私自采砂，稽查大队沿河道稽查、举报，后不满永丰县水利局的处理，遂自行收取“砂石资源费”，逐渐取代了政府职能部门行使资源分配权。2017年下半年，运砂司机均主动前往“永丰县砂石公司”购买砂石，村民不敢私自前往河道采砂。至此，“永丰县砂石公司”垄断并控制了永丰县砂石市场，以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织进入全盛时期。2018年下半年，恩江河第一期河道采砂权即将到期，永丰县政府准备对二期采砂权进行公开拍卖，汤忠华、陈海冲等人先后多次召开“股东会”，确定停止分红并借用他人资质围标。2019年2月，该组织使用一期聚敛的违法犯罪所得6000余万元进行运作，并以傅小城名义中标，获得永丰县恩江河道第二期采砂权，注册成立了永丰县惠丰砂石有限公司，公司第二期股东及出资占比基本不变，沿用之前管理模式和人员，对外仍宣称“永丰县砂石公司”。以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织借永丰县七都、佐龙、八江（恩江河）、龙冈、潭头、惠丰砂石公司的合法外衣，以获取高额非法利润为目的，笼络社会闲散、前科劣迹人员，采取暴力、威胁等手段，有组织地实施了寻衅滋事、强迫交易、非法采矿、串通投标、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿等违法犯罪活动，非法控制了整个永丰县的砂石市场，严重破坏了永丰县砂石行业经济秩序、群众生产生活秩序。该组织具备以下特征：（一）组织特征该组织结构层级分明。该组织中汤忠华、陈海冲为组织领导者，处于组织的核心地位；权国绍积极为组织出谋划策，吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰直接听命于陈海冲，组织成员积极实施违法犯罪，权国绍、吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰在组织中起主要作用，为积极参与者；谢小军、邓政、郭友美参与该组织实施违法犯罪活动决策，为组织的一般参加者；陈浩、宋明军、周勇生、颜尚滔、李恩来、吴顺宏、肖世宝、夏小绪、张志卿、薛军民、黄敏、曾云、谢礼标受吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰等人的管理，为一般参加者。该组织分工明确。汤忠华为该组织董事长和最大股东，拥有重大事项决策权，负责和政府部门沟通协调以及出面解决重大问题；陈海冲为总经理，负责公司日常管理工作，直接指挥吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰组织稽查人员开展稽查等工作；权国绍负责协助汤忠华和政府部门沟通，为组织实施违法犯罪行为和规避法律惩处出谋划策；谢小军、邓政、郭友美参加“公司股东会”决策实施违法犯罪活动且直接参与部分违法犯罪行为；陈浩、宋明军、周勇生、肖世宝分别为七都、佐龙、八江、龙君潭片区的负责人，负责采区的日常管理和稽查；颜尚滔负责公司财务并为组织实施违法犯罪活动上传下达；李恩来、夏小绪、薛军民、黄敏、曾云为固定稽查员；吴顺宏为吴圣保、吴道丰等藤田片代表出谋划策并直接参与部分违法犯罪活动；张志卿、谢礼标负责龙君潭片区的财务和稽查。该组织有公司章程、股东会议等成文的规章制度；逐步形成了成员为了维护组织利益实施的违法犯罪行为，由组织出面解决，费用由组织提供；为了规避法律惩处，商讨对策，统一口径；组织成员要严格执行组织决策，无论是否合法，必须一律执行等不成文的规约。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证认证的“永丰县砂石开发有限公司”“永丰县砂石稽查大队”“永丰县砂石公司吉水砾石罗铺开票点”招牌、“江西省永丰县砂石有限公司”及字迹损毁印章各一枚、七都、佐龙、八江、惠丰公司公章、稽查车辆、手电筒、大衣、棒球棍、手机、颜尚滔笔记本（工作记事本2015.11.22—2016.9.12）、采砂权拍卖资料汇总（拍卖成交确认书）、相关银行流水、《永丰县河道采砂权出让合同书》8份、河道采砂许可证16份，、《合伙协议》、《龙冈沙场Ⅰ标Ⅱ标合作协议》《合伙协议书》、相关工商注册资料、永丰县水利局《县三个砂石公司各种保证金情况说明》及相关票据、办公场所、稽查点（开票点）刑事摄影照片、棒球棍购买记录、手电筒照片、大衣照片、稽查车辆照片、汤忠华与陈海冲在公司挂牌成立后的合影照片、稽查点现场方位图、邮电大酒店刑事摄影照片、通讯录、对讲通讯录、短码等、机动车登记证、现金日记账、租金收据、法律顾问费发票及黑名单保证金承诺书、《合伙投标协议》草稿、2016年8月23日会议记录、内部管理条例、《砾石销售代理协议》、邓某2《合作协议书》、上禄陂砂场《砂石开采临时协议》、牵羊江砂场《协议书》、聂某《用砂协议》及《补充协议》、钟某2《协议书》二份、砾石开票点《用工协议书》及《协议书》、枫树下办公点《租赁协议》、都溪坳《房屋租赁协议》、纂口村领条及会议记录、营前村领条、王某1《调解协议书》、曾根英《调解协议书》、廖某3等人《调解协议书》及领条、曾家砂场打架《民事调解协议书》及收条、永丰县人民政府关于印发《永丰县恩江河道采砂管理规定》的通知（永府发［2015］5号）《永丰县人民政府办公室关于印发永丰县河道采砂和砂石运营管理实施细则的通知》（永府办字［2018］331号），、永丰县人民政府办公室关于《永丰县恩江河道采砂权拍卖实施方案》的批复（永府办字［2015］160号）、永丰县河道采砂管理办公室《关于永丰县第一期恩江河道采砂权延期情况说明》、《永丰县人民政府办公室关于恩江河道砂石开采权第一至第二期空挡过渡期间砂石开采有关事项的批复》《永丰县恩江河道过渡期砂石开采合同书》、《恩江大桥至永丰三桥清理疏浚协议》、永丰县河道采砂管理办公室《关于恩江老桥至恩江三桥疏浚情况说明》、永藤一级公路改建工程推进会议纪要、“采砂管理工作座谈会”（2016年4月13日）“关于县恩江河道采砂秩序集中整治动员会”（2016年4月14日）“河道采砂管理协调会”（2016年5月11日）“河道采砂（君埠河）协调会”（2016年8月26日）等四份会议记录、证人邓某2、邓某3、邓某4等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城等人的供述与辩解以及相关电子数据予以证实。（二）经济特征该组织通过有组织地实施寻衅滋事、强迫交易、非法采矿、串通投标等违法犯罪活动或者其他手段获取了大量经济利益，具有强大的经济实力，用所获取的经济利益支持该组织的违法犯罪活动，维系组织的生存和发展。该组织在违规联营后，为全面垄断、控制永丰砂石市场，打着“永丰县砂石公司”的旗号，依仗人多势众及组织成员在社会上的恶名，通过巡查阻工、上路拦截、强行倒砂、列入“黑名单”、利用交警路政处罚等手段，控制县内砂石开采、销售、运输，控制县外砂石进入县内，进而全面垄断了永丰县砂石市场，牟取高额利益。经鉴定，“永丰县砂石公司”从2015年9月至2019年9月，收入总额为3亿多元，其中通过强迫交易（1563.967255万元）、寻衅滋事强行收取采砂款（187万余元）、非法采矿（359.4045万元）、一期超量开采（13614.5692万元）、二期串标非法采砂（7174.55077万元）、收取“黑名单”保证金（16.4万元）、非法放贷、违规外销砂石等违法犯罪活动获取的经济利益达20000余万元。经鉴定，汤忠华等人在“永丰县砂石”投入4600万元，获得分红共计12643.249416万元，投资回报率高达2.7倍；龙君潭片区投入420.1837万元，获得分红共计815.4836万元，投资回报率达1.93倍。从而使该组织具备了强大的经济实力。该组织通过违法犯罪活动和其他手段获取经济利益，为组织坐大成势、称霸一方提供经济基础，同时又用所获取的经济利益支持该组织的违法犯罪活动，维系该组织的生存、发展和壮大。聚敛一期违法所得6000余万元用于非法获取二期采砂权；部分用于给组织成员发放工资、奖励、福利、生活等费用；部分用于购买巡查所需的车辆、棒球棍、车轮锁、大衣、手电筒等设备及支付稽查开支；部分用于处理违法犯罪活动的赔偿；为受到人身伤害、财产损失的组织成员提供医药费和补偿金；安排组织成员到明月山、海南、泰国等地旅游；组织成员吴圣保、陈浩、宋明军、周勇生、李恩来等人在短期内就购置了宝马、凯迪拉克等高档汽车享乐；该组织通过邀请入股、提供借款、请客送礼、提供娱乐消费、砂石免单等方式大肆拉拢腐蚀国家公职人员，为组织寻求庇护，从而使得组织进一步坐大成势，称霸一方。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的中国石化加油卡、银行和现金日记账、分红账户及银行流水、永丰县砂石公司每月销售收入汇总表及明细、每月采区结算表、永丰县砂石公司与各采区砂场签订的砂石开采承包协议书等合同及票据、永丰县砂石公司与相关企业签订的砂石购销合同等书证、证人陈某5、邓某5、肖某4等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、吴道丰、傅小城、李北清、谢小军、邓政等人的供述与辩解、吉安文山有限责任会计事务所会计司法鉴定意见书、补充鉴定意见书、电子数据等相关证据予以证实。（三）行为特征该组织通过暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众。该组织多次实施违法犯罪活动。该组织为非法控制永丰县砂石行业，牟取高额非法利益，多次在县城及周边的交通要道上，公开有组织的实施犯罪活动24起，其中寻衅滋事案16起、强迫交易案3起、非法采矿案2起、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿案2起、串通投标案1起，违法行为59起。为了获取更大的经济利益，该组织还实施了以下59起违法行为：1.私刻印章。2015年下半年，被告人汤忠华、陈海冲等人将永丰县七都砂石有限公司、永丰县恩江河佐龙砂石有限公司、永丰县恩江河八江砂石有限公司联营经营后对外宣称“永丰县砂石公司”，但该公司并未到工商部门进行注册登记、更未申办任何公章。为方便管理和对外开展业务，陈海冲、傅小城等人遂私刻了“江西省永丰县砂石有限公司”等两枚印章（其中一枚已损毁、字迹无法辨认），并使用该伪造的印章与他人签订合同。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的印章两枚、永丰县砂石公司与万某1签订的《协议书》、永丰县砂石公司与肖某5签订的《河砂购销合同》、证人万某1、肖某5的证言、被告人陈海冲、颜尚滔的供述与辩解予以证实。2.高利转贷。2016年6月开始，被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、谢小军、邓政等人经股东会讨论决定以永丰县恩江河八江砂石有限公司、永丰县七都砂石有限公司、永丰县恩江河佐龙砂石有限公司名义向银行贷款并将所贷资金转借给股东或他人。2018年5月，汤忠华、陈海冲等人以永丰县恩江河八江砂石有限公司名义、以购买设备为由向永丰县洪都村镇银行贷款440万元，贷款合同约定贷款年利率8.7%、2018年6月1日归还。同月，谢某1向汤忠华提出借款请求，汤忠华表示同意并要其去找陈海冲，之后经陈海冲安排，谢某1分两次从永丰县砂石公司借款共计655万元、月利率为2%、借款期限为三个月，其中部分款项系陈海冲等人前述贷款所得。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的洪都村镇银行佐龙、八江、七都砂石有限公司贷款相关资料及银行转账明细、永丰县砂石公司从银行贷款并借给谢某1的银行转账明细、借款协议、陈海冲0507账户明细、谢某1通过谢某2账户还款给永丰县砂石公司流水情况、合伙协议、证人谢某1、谢某2的证言、被告人陈海冲、颜尚滔的供述与辩解、电子数据等证据予以证实。3.使用私印的票据逃避监管。2019年1月，以被告人汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织使用傅小城名义中标永丰县第二期恩江河道砂石开采权，采砂权出让合同中明确约定“乙方在砂石销售过程中，必须使用县采砂办统一印制的河道砂石采运管理票据”，采砂办据此印制了五联式专用票据（县采砂办、县税务局、砂石公司、砂场业主、运砂车辆各一联）。汤忠华、陈海冲等人在实际经营过程中，为逃避采砂方量和税收监管，将私自印刷的三联票据与五联票据大量混用，并在采砂方量上报、税费申报等活动中仅使用五联票据所统计的数据。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的永丰县水利局关于对永丰惠丰砂石公司处罚的通知、扣押物品、文件清单、永丰县二期恩江河道砂石开采权出让合同书、《永丰县人民政府办公室关于印发永丰县河道采砂和砂石运营管理实施细则的通知》（永府办字［2018］331号）、调取证据通知书、纳税明细统计表、情况说明（电子数据）、证人罗某1、李某2、郭某2、卢某3、张某4、周某2、范某、高某3、张某5等人的证言、被告人陈海冲、傅小城、宋明军、陈浩、周勇生、颜尚滔的供述、电子数据等证据予以证实。4.超量开采。2015年下半年以来，陈海冲、权国绍、傅小城、张某3等人相继拍得永丰县恩江河三个标段第一期河道采砂权和孤江河道表湖中塘陂、罗坑口等采区河道采砂权，之后签订了采砂权出让合同并获得了相应河道采砂许可，合同约定恩江河三个标段年控制开采量分别为七都采区11万立方米、恩江佐龙采区27.94万立方米、罗铺八江采区35.6万立方米，表湖、中塘陂采区三年总开采方量为7.1万方，罗坑口采区年开采方量为2.76万立方米。以被告人汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织在经营前述采砂权期间，为牟取高额利润，无视法律规定和合同约定，明知规定的采砂量已超过规定方量仍继续超量开采，造成国家矿产资源大量流失。经鉴定，该组织超方量开采砂石382.831828万方，采砂超金额13614.56922万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的《永丰县河道采砂权出让合同书》《江西省河道采砂许可证》、《砂石公司总结汇报》《砂石公司财务风险提示》、证人郭某3、吴某5、徐某3、肖某6等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、谢小军、邓政的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等相关证据予以证实。5.私设“黑名单”并收取“保证金”。该组织存续期间，为加强对运砂车辆和司机的控制，迫使司机服从管理，代行公权力设立“黑名单制度”，对不服从该组织“管理”者随意列入“黑名单”，被列入“黑名单”的车辆将无法在该组织下属砂场购买装运砂石。2018年下半年以来，永丰县采砂办为强化管理依法设立黑名单制度，规定存在违规外销等情形的车辆在一定期限内无法购买装运砂石，但该组织对该项规定予以漠视，继续随意将装砂车辆列入黑名单，要求司机缴纳一定金额“保证金”并签订“承诺书”才予以解除。经鉴定，该组织通过“黑名单”制度将125人纳入“黑名单”，并对其中的67人收取保证金共计20万元。另查明，至案发该组织已退回“保证金”3.6万元，案发后公安机关依法发还保证金43人共计137000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的《永丰县河道采砂管理领导小组关于进一步规范恩江河道运砂管理工作的通知》、《永丰县河道采砂管理办公室关于将违规车辆、司机列入“黑名单”的通知》、永丰县河道采砂管理办公室2018.10.23通知、永采通字［2018］第（4）号、永采办字［2019］2-4、6-14、16-18、20-25号通知、永丰县水利局情况说明等书证、被害人魏某、刘某1、解某等人的陈述、证人罗某1、郭某3、徐某3、李某3等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、谢小军、邓政、郭友美、宋明军、陈浩、薛军民、周勇生、颜尚滔、黄敏、吴顺宏、曾云等人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、卢某3等人的辨认笔录、电子数据等证据予以证实。6.随意拦截他人。为了垄断永丰县砂石市场进而牟取高额利润，该组织在永丰县城周边、沿陂鹿冈方向等交通要道以及古县王家边、瑶田都溪坳、君埠杜溪等与邻县交界的主要路段设立固定或临时卡点随意拦截运砂车辆，阻止村民前往县外购买砂石运回永丰或帮助私自采砂点运输砂石。在县城周边（含佐龙、七都）流动拦截运砂车辆4起①2016年1月1日晚，被害人涂某1驾车运砂途经恩江镇××小学附近时，被李恩来、甘某2、宋某、钟某4等稽查人员拦截，求情一个多小时仍未果，被强迫倒砂至长茅岭丁家山搅拌站。②2016年1月3日，被害人肖某1雇请李海平、李水根等五人驾驶农用车在佐龙乡××邓家村装运砂石，行至邓家村村口时被李北清、吴道丰等稽查人员拦截，李北清等人在明知该砂石已经经过采砂办罚款的情况下，仍强迫司机将砂石全部倒掉了。③2016年7月16日中午，被害人董某1、董某2分别驾驶农用货车在乐安县，途径七都路段时被该组织五六名稽查人员拦住，被迫将车上的砾石倒在邵家砂场。④2019年8月，佐龙乡瑶上村因修路在附近河道自行采砂时被傅小城、李北清等稽查人员发现，傅小城等人用皮卡车堵住搅拌机阻止施工，佐龙乡政府干部、派出所民警到场劝解仍拒不挪车，后佐龙乡水利站站长方华强行拿钥匙将车开离。事后，该组织要求下属各砂场均不得将砂卖给该村。在鹿冈××××路段流动拦截运砂车辆19起①2016年3月的一天，被害人黄某1驾车从乐安县运砂回永丰县沿陂镇，途经鹿冈乡时被吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、宋明军、陈浩、李恩来等稽查人员发现，被追逐至沿陂街上拦停，吴圣保等人要求其将砂倒掉，其不肯，随后来到现场的陈海冲见状遂持棒球棍追逐、辱骂黄某1并威胁要将其车辆砸掉，引发大量群众围观，黄某1趁机将车开进沿陂镇政府院子内躲避。之后黄某1的农用车被陈海冲等人列为永久黑名单，黄某1无奈只能将车卖掉另谋生计。②2016年4月22日，被害人胡某1驾车从乐安县运砂回永丰县行驶至鹿冈乡林站卡口位置时，被吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、陈浩、宋明军、黄世传等稽查人员拦截并被强迫倒砂，胡某1求情表示愿意将砂石原价卖给他们但未果，被迫将砂倒至路旁。③2016年4月22日下午，被害人黄某2驾车从乐安县运砂回永丰县，途经鹿冈乡××路段时，被吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、陈浩、宋明军、黄世传等稽查人员拦截，并被迫将所装砂石就地倒掉。④2016年4月22日下午，被害人廖某1驾车从乐安县运砂回永丰县，途经鹿冈乡××路段时，被吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、陈浩、宋明军、黄世传等稽查人员拦截，被迫将所装砂石就地倒掉；同年6月15日上午，廖某1驾车从乐安县运砂回永丰县途经鹿冈乡××路段时，被该组织稽查人员开皮卡车追逐至鹿冈街上拦停，稽查人员打电话叫来交警对其进行处罚后才放行。⑤2016年4月22日，被害人涂某2驾车从乐安县运砂回永丰县，行驶至鹿冈乡方元头路段时被吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、陈浩、宋明军、黄世传等稽查人员拦截，被迫将所装砂石就地倒掉。⑥2016年5月3日，被害人曾某1驾车从乐安县运砂回永丰县，行驶至鹿冈乡××路段时，被陈浩、李恩来等稽查人员拦截，其未理会继续向前行驶，陈浩等人遂驾驶皮卡车在后追逐至鹿冈街上将其拦停并威胁其不得去外县装砂，其向派出所民警求援才被放行。⑦2016年5月3日，被害人高某1驾车从乐安县运砂回永丰县，行驶至鹿冈乡××××自然村旁加水店时，被傅小城、李恩来等稽查人员拦截，被迫将所装砂石倒掉了。⑧2016年5月4日，被害人戴某1驾车从乐安县运砂回永丰县，途径鹿冈乡与乐安县交界处时，被该组织稽查人员拦截并被迫将砂石倒掉。⑨2016年5月17日，被害人甘某1驾车从乐安县运砂回永丰县，行驶至鹿冈乡方元头路段时被该组织稽查人员拦截，被迫将砂石倒掉了。⑩2016年6月14日，被害人黄某3、钟某1各自驾车从乐安县运砂回永丰县鹿冈乡，行至半路被李北清、宋明军等稽查人员拦截，被迫将砂倒在了路边。在古县王家边路段流动拦截运砂车辆7起①2016年1月1日，被害人卢某1驾车从乐安县运砂回永丰县，途径古县中元村路段时被傅小城、吴道丰、郭友美、宋明军、宋某、钟某4、肖军、甘祖辉等稽查人员拦截并被迫将砂倒掉。②2016年2月25日，被害人鞠某、郭某1驾车从乐安县运砂回永丰县，途径古县遇元村路段时被吴圣保、傅小城、李北清等稽查人员拦截，鞠某报警，经民警现场调解，二人仍被迫将所装砂石倒掉才得以离开。③2016年3月26日，被害人陈某1驾车从乐安县运砂回永丰县，途径古县王家边路段时被吴道丰等稽查人员拦截，陈某1报警，但仍被迫将所装砂石就地倒掉。④2016年4月1日，被害人彭某1、邱某1驾车从乐安县运砂回永丰县，途径古县王家边路口附近时，遭李北清等稽查人员拦截，彭某1停车后被迫将砂倒掉，邱某1未理会继续开车前行，被对方用石头将车辆副驾驶玻璃砸烂后被迫停车，双方各自叫人来现场并报警，经民警调解，砂石公司赔偿邱某1损失200元但其所装砂石仍被迫倒在了现场。⑤2016年4月25日，被害人张某1、邱某2驾车从乐安县运砂回永丰县，途径古县王家边路段时被陈浩等人持械拦截，并被强迫将所装砂石倒在了村民张远友家门口。⑥2016年4月29日，被害人温某1驾车从乐安县运砂至古县，行驶至山且头路段时被该组织稽查人员拦截，被迫将砂倒至附近一个搅拌站。⑦2016年5月29日，被害人骆某驾车从乐安县运砂回永丰县，途径古县遇元至王家边路段时，得知有永丰县砂石公司稽查人员在拦车遂驶入附近村庄躲避，但仍被对方开车追上并拦停，骆某拨打110报警，对方则通知交警、路政人员到现场，骆某被交警、路政处罚后才得以离开。在瑶田镇都溪坳设卡拦截运砂车辆15起①2016年3月5日，被害人曾某2驾车从乐安县运砂回永丰县，途径瑶田镇都溪坳时被该组织稽查人员拦截，对方逼迫其将砂石倒掉，曾某2不肯并报警，经民警现场调解才得以离开。②2016年4月25日，被害人吴某1驾车从乐安县运砂回永丰县，途经瑶田镇都溪坳时被陈海冲、吴道丰等稽查人员拦截，被迫将所装砂石就地倒掉。③2016年5月5日，被害人王某1驾车从乐安县运砂回永丰县，行驶至乐安县罗陂乡与瑶田镇都溪坳交界处时被李北清、吴道丰、陈浩、宋明军等稽查人员拦截，对方要求其将砂倒掉，王某1不肯，吴道丰遂持木棍将其车辆挡风玻璃砸烂后离开现场，王某1拨打110报警，警方介入后傅小城受陈海冲指派代表永丰县砂石公司前往瑶田派出所协调此事并赔偿王某1车辆损失4000元。④2016年5月13日，被害人卢某2驾车从乐安县牛田镇运砂欲前往石马镇，途经瑶田镇都溪坳时被该组织稽查人员拦截，被警告再去外县运砂将砸掉其车。⑤2016年5月29日，被害人饶某驾车从乐安县运砂回永丰县，途经瑶田镇都溪坳时被该组织稽查人员追逐拦停，对方叫来交警、路政对其进行处罚并强迫其倒掉了部分砂石。⑥2016年6月13日，被害人杨某1驾车从乐安县装砂回永丰县，途经瑶田镇都溪坳停车加水时被傅小城、吴道丰等稽查人员拦堵，傅小城等人称去外地装砂要罚款，杨某1不肯，傅小城等人遂叫来交警对其进行处罚。⑦2016年7月16日，被害人吴某2驾车从乐安县运砂回永丰县，途径瑶田镇湖西村时被傅小城等稽查人员拦截并被逼倒砂，吴某2不从，傅小城等人打电话叫来交警，因其无违法行为交警便离开了现场。交警离开后，稽查人员仍逼吴某2将砂倒掉，吴某2被迫将砂倒在了路边。⑧2016年8月7日，被害人吴某3驾车从乐安县运砂回永丰县陶唐乡，途经瑶田镇都溪坳时被吴道丰等稽查人员拦截，被迫将砂全部倒掉了。⑨2016年9月25日，被害人吴某4、徐某1分别驾车从乐安县装砂回永丰县，途径乐安县罗陂乡与瑶田镇都溪坳交界处时被李北清、吴道丰、郭友美、李恩来等稽查人员拦截并被要求将砂倒掉，徐某1不从，李北清打了其脸上一拳，吴某4见状主动倒了部分砂石被放行，徐某1则与李北清等人僵持许久待对方离开才得以将砂运回。在君埠乡杜溪设点拦截运砂车辆9起①2016年7月20日，被害人胡某2驾车从兴国县运砂回永丰县，途经杜溪村时被夏小绪等人拦截，双方发生争执，夏小绪等人遂叫来交警对其进行处罚。②2016年7、8月份的一天，被害人熊某驾车从兴国县运砂回永丰县君埠乡，途经杜溪村时被夏小绪、肖松华、肖世宝、张志卿、谢礼标、李某4等稽查人员以桌凳堵路方式拦截。熊某打电话通知君埠乡其他司机到场，陈东海到现场后移开桌凳，从熊某手里拿过钥匙开车冲卡，稽查人员在后面追逐并将车拦停，双方发生争吵，期间有人拿铁棍威胁要打陈东海，后经民警现场劝解，熊某、陈东海等人才被放行。③2016年8、9月份的一天，被害人胡某3驾车从兴国县运砂回永丰县，途经君埠乡杜溪村时被张志卿、夏小绪等稽查人员发现，张志卿等人开车追逐致胡某3车辆陷入路旁水沟里。④2016年9月的一天，被害人肖某2驾车从兴国县运砂回永丰县君埠乡，途径杜溪村时被杨圣根、肖松华拦截，杨圣根等人强行收取了肖某2100元“罚款”。⑤2016年下半年的一天，被害人胡某4打电话给杨圣根问龙冈砂场有无砂装，在得知龙冈砂场没有砂装后遂驾车去兴国县装砂，回来途经杜溪村时被杨圣根、肖松华拦截，被警告不得去兴国县装砂。⑥2017年5月15日，被害人孔某从兴国县运砂回永丰县君埠乡，将车停在杜溪村附近被杨圣根发现。杨圣根电话通知肖世宝等人，肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标到场后与杨圣根一起拦住孔某、不让其离开，肖世宝、夏小绪将孔某拉下车，双方发生争吵推搡，孔某的衣服被杨圣根撕破。后肖世宝等人赔偿了孔某400元损失。⑦2017年的一天，被害人余某驾车从兴国县运砂回永丰县君埠乡，途经杜溪村时被杨圣根、肖松华、李某4拦截警告，因其与杨圣根有亲戚关系被放行；之后其再次从兴国运砂回君埠时，被肖松华、李某4拦截并警告，其强行将车开走。⑧龙冈砂场经营期间的一天，被害人张某2、夏某共同从兴国县运砂回永丰，途经君埠乡杜溪村时被杨圣根、夏小绪、肖世宝拦截并被迫将所装砂石倒至龙冈砂场，倒砂后龙冈砂场补了一车砂石给二人。⑨龙冈砂场经营期间的一天，被害人王某2驾车从兴国县焦坑村运砂至兴国县时，途经君埠乡杜溪村时被杨圣根等人拦截，被警告不在龙冈砂场买砂就不能从杜溪路过，要路过就必须将砂倒掉，王某2被迫掉头返回焦坑绕路去南坑乡。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的巡查记录（笔记本）、永丰砂石公司水政执法巡查记录本、永丰县公安局交通警察大队情况说明、证人甘某2、宋某、钟某4等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、谢小军、邓政、郭友美、李恩来、宋明军、陈浩、薛军民、周勇生、颜尚滔、黄敏、吴顺宏、曾云等人的供述和辩解、电子数据、笔记本、110警情信息、接处警登记表等书证等证据予以证实。（四）危害性特征该组织通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的包庇和纵容，称霸一方，在永丰县范围内，对砂石市场形成非法控制，对当地群众形成了心理强制和威慑，造成群众安全感急剧下降，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。该组织初期违规联营从事经营活动，为了垄断并控制永丰境内的砂石市场，非法成立稽查大队。一方面在永丰与外县交界的各个卡点设立稽查点，随意、强行拦截从外县运砂到永丰的车辆，阻止司机到外县运砂，并以暴力、威胁、恐吓、借用公权力等方式强令司机倒砂，致使司机不敢到外县运砂，强制永丰县内的运砂司机只能在其公司名下的砂场购买砂石，有效控制了外县砂石进入永丰县市场。为了牢牢控制司机，对不服从“管理”的司机，随意将运砂司机列入“黑名单”，被拉入“黑名单”司机在永丰所有砂场装不到砂，从而断了司机的生路，给永丰县所有的运砂司机造成巨大的心理震慑。另一方面该组织充当“地下执法队”，安排稽查员在全县各个河道巡查，对新农村建设、村民修路等民生工程在附近河道采砂的群众以拦路、阻工、举报处罚等手段强行收取砂款或以“罚款”名义收钱，许多急需用砂的工程负责人在向县采砂办申请采砂未果后，只好向“永丰县砂石公司”提出申请，经该组织同意并缴纳费用后才能采砂，将自己凌驾于法律之上，人民群众怨声载道，造成恶劣的社会影响。2018年初，赣江流域砂石限采，外地砂石价格高于永丰，该组织为获取更大的经济利益，利用其组织已经形成的非法控制，公然违背政府规定，大肆将砂石资源外卖，疯狂敛财，致使本地砂石供应紧张，砂价上涨，县内工程用砂和居民建房用砂困难，司机需长时间排队运砂，既延误工期，又增加工程成本，严重侵害人民群众利益，破坏了经济和社会生活秩序。该组织拉拢、腐蚀国家公职人员，利用国家公职人员的包庇和纵容，私自设立采砂点采砂，非法采砂11.086857万方，在采区内大肆超方量采砂382.831828万方，疯狂攫取永丰县河道内砂石资源，导致国家矿产资源严重流失,造成国家直接经济损失13973.97374万元，严重损害了国家的利益。该组织通过有组织地实施一系列违法犯罪活动，引发群众、货车司机多次到县水利部门、县、市信访部门上访，造成恶劣的社会影响，严重破坏了社会管理秩序。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的吉水县砾石开票点招牌、稽查车辆、中国石化加油卡、永丰县河道采砂管理领导小组《关于进一步规范恩江河道运砂管理工作的通告》、永丰县河道采砂管理办公室《关于将违规车辆、司机列入“黑名单”的通知》、永丰县河道采砂管理办公室永丰县采砂办黑名单通知及情况说明、保证金收据、保证金退还统计表及领条、保证金承诺书等书证、《关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》《关于依法打击非法囤积经营砂石行为的通告》《永丰县采砂办通告》、永丰县恩江河八江砂石有限公司与何小强协议书、永丰县砂石公司与鑫鑫砂场协议书、盈保硅矿租赁合同、收条、存砂点现场照片、永丰县七都砂石有限公司与李忠科签订的《吉水罗田代理销售砂石协议书》、永丰县恩江河佐龙砂石有限公司（陈海冲）与罗珍道签订的《用砂协议》、江西省永丰县砂石有限公司与肖某5签订的《河砂购销合同》及收款收据100万元、永丰县恩江河佐龙砂石有限公司与许青松签订的《协议书》、永丰县恩江河佐龙砂石有限公司与九江通泰贸易有限公司永修分公司签订的《河砂采购合同》及《证明》、程辉勇装砂备查簿、乐安县力拓混泥土有限公司收购清单、程辉勇中国农业银行尾号0519、7072、4718账户交易流水、邓武鹏中国农业银行尾号9177账户交易流水、陈浩中国农业银行尾号8071账户交易流水及尾号8576永丰县农商银行账户交易流水、信访材料、举报材料及相关答复、报告等书证、永丰县公安局网安大队提供的涉砂石公司舆情汇总、江西永丰网科技有限公司《为什么永丰的砂石会这么贵呢》文章及情况说明、《关于佐龙乡五石自然村因新农村建设村道路修建需要在恩江河自取河沙的报告》《关于黄家村、舍下村修路用沙的报告》《关于永丰县绕城公路工程三标段自行取砂的报告》《用砂协议》及《补充协议》《关于修建黄家村上屋公路用沙石的报告》七都乡邵家村委会《申请》、七都乡车头村委会南坝村小组《申请》、沿陂镇彭溪村禄山村小组《申请》、永丰县沿陂镇人民政府《申请》、永丰县七都乡淤堤应急除险加固工程项目部《申请》及协议书、七都堤工程经理部《申请》及协议书、七都乡车头村委会南坝组《申请》、黄某7用砂申请、《沿陂镇人民政府、沿陂镇江口居委会、沿陂镇蓬溪村委会申请》、王永红《申请书》、罗兵根《申请》及《证明》等书证、宁都县人民医院Ｘ线诊断报告单、螺旋ＣＴ诊断报告单、门诊明细清单，永丰县人民医院ＣＴ诊断报告书、入院记录、出院记录、3.15汉下加油站永丰县砂石公司砸车照片9张、曾根英车辆被砸现场照片、永丰县砂石有限公司与邱某3的《协议》及收条，上冷陂砂款收条（艾生根）、转账凭证及收条，颜尚滔笔记本复印件，收条（艾年根），杨某3转账截图2张，黄某7银行流水、颜尚滔工作记录，黄某6转账截图1张，赖年荣微信截图2张，钟某2收据、钟某2农商银行流水、陈海冲洪都村镇银行流水，傅小刚农商银行、工商银行流水，徐某2中国建设银行流水等书证、邓某2等人的陈述、谢世华等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍等人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。以被告人汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织，有组织地实施了以下犯罪行为：二、寻衅滋事罪（一）七都增设砂场寻衅滋事案2017年10月，该组织未经许可强行在七都乡舍下村增设采砂点，遭到了当地村民的强烈反对而停工，经多次协商未果。2017年12月26日，汤忠华、陈海冲召开“股东会”商量对策，汤忠华提出第二天继续与舍下村村民谈，无论能否谈好都必须开工，要求公司所有的员工和暗股都必须到场,此外,汤忠华还交代吴道丰、李恩来等人多叫一些社会人员去现场撑场面、站场子。当晚，傅小城在“砂石公司”微信群中通知所有员工第二天去七都舍下砂场。次日上午，汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、谢小军、邓政、郭友美、陈浩、宋明军、李恩来、薛军民及李某4、戴某2、黄卫平、金瑶、张某6、刘文涛、曾明、黄鑫、张鸿亮、张飞佛、吴磊、夏强、杨晨、罗来祥（均另案处理）等10余名社会闲散人员先后到现场撑场面、壮声势，强行开工采砂。舍下村数十名村民到现场进行阻止，村民王雪荣用手机拍摄社会青年，李某4见状用脚踢王雪荣并上前抢手机，引发双方打架致王某3、王某4、王某5等人受伤。经鉴定，被害人王某3、王某4人身损伤程度为轻微伤，王某5不构成轻微伤以上等级。2018年1月4日，汤忠华、陈海冲等人赔偿了王某3、王某4、王某5的经济损失13600元。另查明，多名参与当日寻衅滋事犯罪行为的社会青年具有前科劣迹。具体为：黄卫平2012年5月23日因犯盗窃罪被永丰县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元；2017年6月28日因犯聚众斗殴罪被永丰县人民法院判处有期徒刑九个月；2019年8月5日因犯寻衅滋事罪被永丰县人民法院判处有期徒刑二年零三个月；2015年8月19日因吸毒被行政拘留十日；2015年10月26日因殴打他人和吸毒被行政拘留二十日；2016年4月22日因殴打他人被行政拘留五日。张某62016年11月8日因犯故意伤害罪被永丰县人民法院判处拘役四个月；2019年5月29日因犯寻衅滋事罪被永丰县人民法院判处有期徒刑二年零六个月。李某42019年5月29日因犯寻衅滋事罪被永丰县人民法院判处有期徒刑一年零十个月；2017年3月18日因强迫他人接受服务被行政罚款五百元。曾明2019年5月29日因犯寻衅滋事罪被永丰县人民法院判处有期徒刑一年。夏强2018年8月10日因犯故意伤害罪被永丰县人民法院判处有期徒刑六个月；2020年6月19日因任意损毁他人财物被行政拘留七日并处罚款五百元。金瑶2014年10月27日因犯抢劫罪被永丰县人民法院判处有期徒刑一年零六个月。刘前荣2013年3月28日因犯容留他人吸毒罪被永丰县人民法院判处拘役二个月，并处罚金2000元。戴某22017年11月9日因殴打他人被行政罚款五百元；2017年11月23日因任意损毁他人财物被行政拘留十五日。张鸿亮2014年5月7日因强拿硬要他人财物被行政拘留五日并处罚款四百元。杨晨2017年7月21日因非法持有毒品被行政罚款五百元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的立案决定书、受案登记表、永丰县公安局七都派出所行政卷宗等书证、证人李某4、戴某2、张某6等人的证言、被害人王某5、王某3、王某4等人的陈述、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、谢小军、邓政、郭友美、李恩来、宋明军、陈浩、薛军民、颜尚滔等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。（二）强拿硬要“砂石资源费”寻衅滋事案被告人汤忠华、陈海冲等人联合经营成立“永丰县砂石公司”后，认为其他单位或个人的私自采砂行为损害了其利益，遂派稽查员沿河道进行巡查，发现私自采砂行为便向水利局举报、要求水利局查处。后汤忠华、陈海冲等人觉得仅靠向水利局举报不足以杜绝私自采砂行为，遂通过现场阻工、向水利局举报相威胁的方式自行收取“砂石资源费”以控制市场，该组织宣称竞拍到了全县的采砂权、全县砂石都归“永丰县砂石公司”所有、全县砂石产销都必须通过“永丰县砂石公司”。至2017年，慑于组织势力，村民和工程承包人开始主动找到汤忠华、陈海冲等人，商谈自行采砂和缴费事宜。2015年年底以来，该组织纠集人员充当地下执法队，以阻工、威胁等手段实施了以下15起寻衅滋事犯罪行为，强行收取“砂石资源费”80.6万元。具体为：1.强拿硬要聂某等人30.5万元寻衅滋事案2016年1月，被害人聂某、刘某2等人在承包永丰县绕城公路三标段工程施工期间，在恩江河内自行采砂被稽查人员巡查发现并阻止。聂某、刘某2找陈海冲、权国绍“协商”并签订《用砂协议》，协议约定聂某等人向陈海冲等人一次性缴纳“砂石资源费”18万元和“保证金”2万元后可在恩江河道挖取工程用砂，后聂某等人向陈海冲银行账户转账20万元。同年5月，吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰等人巡查时认为聂某等人采砂数量过多遂再次阻止，聂某、刘某2再次找陈海冲、权国绍“协商”并签订《补充协议》，协议约定原“保证金”没收不退并补缴“砂石资源费”10.5万元后可在河道内自行采砂，聂某等人向陈海冲银行账户转账10.5万元。另查明，聂某等人取砂位置不属于恩江河道可采区。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、《关于永丰县绕城公路工程三标段自行取砂的报告》等书证、证人罗某1、郭某3、吴某5等人的证言、被害人聂某、袁某、刘某2、陈某2的陈述、被告人汤忠华、陈海冲等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、电子数据等证据予以证实。2、强拿硬要邱某31.9万元寻衅滋事案2015年下半年，彭某2等人在古县遇元村河道内采了数百万方方砂石但尚未出售，后被告知因砂场整治不得擅自出售且经常有人到现场巡查该囤砂情况。2016年上半年，被害人邱某3等人承包了古县海源村道路修建工程想要购买该批砂石，但彭某2表示未经砂石公司同意其不敢出售该砂。邱某3遂通过黄某9找到汤忠华、陈海冲等人商量购砂事宜，商定邱某3向“永丰县砂石公司”支付17000元后可购买该批囤砂，陈海冲派吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰等人收取了该17000元“砂石资源费”，吴圣保、傅小城还与邱某3签订《协议》限定该砂只能就地用于约定工程、不得转卖他人。之后邱某3再以16000元的价格向彭某2购买了该批砂石用于工程建设。工程完工后，邱某3安排邱某4、杨某4、邱某5等人将余砂运出海源村时被李北清等人巡查发现，求情未果后被收取“罚款”2000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、《协议》《收条》、巡查记录本、证人彭某2、黄某9、杨某4、邱某5等人的证言、被害人邱某3、邱某4的陈述、被告人汤忠华、陈海冲、吴圣保等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据予以证实。3.强拿硬要徐某2、李某12万元寻衅滋事案2016年9月，被害人徐某2、李某1等人承包鹿冈乡洋坳村修路工程，在附近河道采砂时被傅小城、李北清等人巡查发现并阻止，傅小城、李北清等人表示“永丰县砂石公司”承包了整个永丰县的河道采砂，未经允许任何人都不得私自采砂。徐某2找到陈海冲等人协商并缴纳了“砂石资源费”2万元后便未再被阻止过。另查明，徐某2、李某1等人挖砂地点不属于恩江河道。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的中标通知书、安全生产合同、证人徐某4、刘某3、张某7、曾某1、曾某5、杨某5、刘某4等人的证言、被害人徐某2、李某1的陈述、被告人陈海冲、傅小城、李北清的供述与辩解、电子数据等证据予以证实。4.强拿硬要温某21万元寻衅滋事案2016年12月，被害人温某2等人承包广吉高速Ｂ3标段砂石供应，后在潭头乡杨梅江河道内采砂时，被肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标等人巡查发现，肖世宝等人使用车辆将道路出入口堵住称自己已拍得全部采砂权不能私自采砂、如要采砂必须交钱、否则将向水利局举报，之后肖世宝等人收取了温某2“砂石资源费”1万元并要求其不得再继续采砂。另查明，温某2等人挖砂地点不属于该组织采区范围内。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、永丰县潭头乡孤江罗坑口河道采砂采区设置范围、可采区基本情况汇总表、永丰县水利局行政处罚案件立案审批表、行政处罚听证告知书、事先告知书、行政处罚决定书及对温某2、温明荣、刘顺波的询问笔录等书证、证人徐某3的证言、被害人温某2的陈述、被告人陈海冲、肖世宝、夏小绪等人的供述与辩解等证据予以证实。5.强拿硬要钟某2、周某136万元寻衅滋事案2017年5月，被害人钟某2承包永丰县七都乡圩堤应急除险加固工程，自行在七都河道采砂时被稽查人员巡查发现并阻止，钟某2遂找陈海冲等人协商自行取砂，并与吴圣保、傅小城签订协议，先后缴纳“砂石资源费”共9万元。同年7月，钟某2与周某1承包永丰县七都堤除险加固工程在河道采砂，傅小城、李北清、陈浩等巡查发现后阻止继续采砂，并用锁将工地搅拌机锁住，钟某2遂再次找汤忠华、陈海冲、吴道丰等人协商并签订用砂协议书，先后缴纳“砂石资源费”27万元。另查明，案涉永丰县七都乡圩堤应急除险加固工程和永丰县七都堤除险加固工程均属于公益性项目。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、《永丰县河道采砂权出让合同书》等书证、证人钟某5、丁某、李某3等人的证言、被害人钟某2、周某1的陈述、被告人汤忠华、吴道丰、陈海冲等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、电子数据等证据予以证实。6.强拿硬要高某2等人3000元寻衅滋事案2017年上半年的一天，被害人高某2、肖某3、胡某5驾驶农用车在永丰县装运泥沙，被傅小城、李恩来、薛军民巡查发现，傅小城等人阻止高某2等人继续装运并将三人所驾车辆列入黑名单，高某2等人找到陈海冲协商，共缴纳“罚款”3000元才被解除黑名单。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、永丰县人民政府办公室关于《永丰县恩江河道采砂权拍卖实施方案》的批复、证人万某2的证言、被害人高某2、肖某3、胡某5的陈述、被告人傅小城、薛军民等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、电子数据等证据予以证实。7.强拿硬要钟某31500元寻衅滋事案2017年10月，沿陂镇郭圳村在进行新农村建设道路施工过程中，因资金问题想在附近河道自行取砂但担心被“永丰县砂石公司”巡查发现会被处罚，该村干部钟某3遂通过钟某6等人找到陈海冲、傅小城等人“协商”并主动缴纳“砂石资源费”1500元后在附近河道采挖了工程所需砂石。另查明，钟某3等人采砂点不属于恩江河道。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、《永丰县恩江河道采砂权拍卖实施方案》的批复、永丰县恩江河道采砂采区设置范围、情况说明、合伙协议书等、证人钟某6、钟某7等人的证言、被害人钟某3的陈述、被告人傅小城的供述与辩解等证据予以证实。8.强拿硬要艾生根1.7万元寻衅滋事案2017年11月，被害人艾生根根据沿陂镇上冷陂村村干部安排在上冷陂村附近河道内采砂修路，被傅小城等人巡查发现并阻止，艾生根等人找陈海冲协商，缴纳“砂石资源费”1万元后得以继续自行采砂。同年12月23日，吴圣保、傅小城等人巡查时认为艾生根等人采砂过量遂再次阻工，经现场协商，艾生根续缴“砂石资源费”7000元。另查明，艾生根等人私自采砂地点不属于恩江河道。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、收条两张及微信转账凭证截图、证人艾长根的、黄某10等人的证言、艾生根的陈述、被告人陈海冲、吴圣保等人的供述、电子数据等证据予以证实。9.强拿硬要艾某1等人6000元寻衅滋事案2017年12月，被害人艾某1承包沿陂镇枧头至芦下道路硬化工程，在附近河道内采砂时被吴圣保、傅小城、吴道丰、李恩来、薛军民等人巡查发现并阻止，吴圣保、傅小城等人表示这种私自采砂行为属于偷砂要罚款1万元，芦下村干部容某等人表示村里资金紧张一再求情但未果，王运苟则打电话给谢小军求情，谢小军表示要去跟砂石公司谈好来、罚是一定要罚，当日双方未谈拢最终金额。次日，艾某1、艾年根来到永丰县砂石公司找陈海冲商谈具体金额，艾某1等人表示之前已谈好交6000元，陈海冲不肯、说要7000元，艾某1等人无奈交了7000元，之后陈海冲又退回了其中的1000元。另查明，艾某1等人采砂地点不属于恩江河道。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、砂款领条、证人艾某2、容某等人的证言，被害人艾某1的陈述、被告人陈海冲、吴圣保等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、电子数据等证据予以证实。10.强拿硬要杨某2等人2.05万元寻衅滋事案2018年初，被害人杨某2等人承包五石村与绕城路连接线道路的砂石供应工程欲自行采砂，找陈海冲协商并缴纳“砂石资源费”1.35万元。李恩来、薛军民等人巡查时认为杨某2等人采砂过多遂再次阻工并向陈海冲汇报，收取“砂石资源费”7000元。另查明，杨某2等人采砂地点属于恩江河道禁采区。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、微信转账凭证、证人吴某5、杨某6等人的证言、被害人杨某2、陈某3、杨某3的陈述、被告人陈海冲、吴圣保等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等证据予以证实。11.强拿硬要黄某4、黄某58000元寻衅滋事案2018年上半年，被害人黄某4、黄某5等人承包鹿冈乡张家村道路修建工程想自行在附近河道内采砂使用，因听说要在河道内采砂必须事先跟“永丰县砂石公司”谈好、否则被发现将被举报到采砂办，黄某4等人遂找陈海冲协商并缴纳“砂石资源费”8000元后在附近河道内自行采砂，采砂期间陈海冲派薛军民、黄敏到现场登记采砂方数。另查明，黄某4等人采砂地点不属于恩江河道。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、颜尚滔笔记本、证人廖某2、黄某6等人的证言、被害人黄某4、黄某5的陈述、被告人陈海冲、傅小城等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验、电子数据等证据予以证实。12.强拿硬要黄某63000元寻衅滋事案2018年6月17日，被害人黄某6承包沿陂镇周口村修路工程欲自行采砂，因知道想要在河道内采砂必须事先跟“永丰县砂石公司”谈好、否则被发现将被举报到采砂办，遂找到陈海冲协商并通过微信转账方式转给陈海冲“砂石资源费”3000元，之后在附近河道自行挖砂，挖砂期间陈海冲派薛军民、黄敏到现场登记采砂方数。另查明，黄某6挖砂地点不属于恩江河道。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、颜尚滔笔记本、证人万某2的证言、被害人黄某6的陈述、被告人陈海冲、傅小城等人的供述与辩解、电子数据等证据予以证实。13.强拿硬要黄某7、廖某23.1万元寻衅滋事案2018年6月，被害人黄某7、廖某2等人承包沿陂镇下袍村委会上冷陂组新农村建设工程欲自行采砂，因听说要在河道内采砂必须事先跟“永丰县砂石公司”谈好、否则被发现将被举报到采砂办，遂通过权国绍等人找陈海冲协商，向陈海冲等人支付“砂石资源费”3.1万元后在附近河道自行采砂，期间陈海冲派薛军民、黄敏到现场登记采砂方数。另查明，黄某7等人采砂地点不属于恩江河道，2018年6月27日，黄某6拍摄了薛军民、黄敏等人在采砂现场登数的视频并发布到互联网，引发不良影响。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、黄某7农商银行账户交易流水、记事本、用砂申请等书证、证人周某3、黄某6等人的证言、被害人黄某7、廖某2的陈述、被告人陈海冲、权国绍等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子证据等证据予以证实。14.强拿硬要赖年荣1000元寻衅滋事案2018年9月15日，沙溪镇梅林村赖年荣等人为了修建公墓道路在附近河道采砂时被途经该处的夏小绪发现，夏小绪遂要求赖年荣等人不得继续采砂，称自己是永丰县砂石公司派来的、公司已承包了全县所有砂石、私自采砂的都要罚款，之后双方说定收1000元，夏小绪将该事告知肖世宝后通过微信转账方式收取赖年荣“砂石资源费”1000元并将该款转给了张志卿入账。另查明，赖年荣等人采砂地点不属于龙冈片区采区范围内。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、赖年荣提供的微信转账截图、证人黄某11、王某6、金某的证言、赖年荣的陈述、被告人肖世宝、夏小绪、谢礼标、张志卿的供述与辩解、电子数据等证据予以证实。15.强拿硬要兰某11000元寻衅滋事案2018年10月，被害人兰某1等人承包龙冈畲族乡羊石村道路修建工程，在附近河道采砂时被肖世宝、夏小绪、张志卿发现，肖世宝等人表示要用砂就到砂场买、不能私自在河里挖，并表示已经挖了这么多砂要交钱过来，兰某1同意交钱但双方未谈拢金额。之后，兰某1通过兰某2找到李北清协商并支付了1000元给肖世宝等人。另查明，兰某1采砂地点不属于龙冈片区采区范围内。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的受案登记表、立案决定书、证人兰某2、李某5的证言、被害人兰某1的陈述、被告人李北清、肖世宝等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等证据予以证实。三、强迫交易罪（一）吉水砾石装运强迫交易案2015年10月份以前，永丰货车司机可以自由前往吉水县装运砾石，吉水砂场会给永丰司机26元每方的优惠价。2015年10月开始，为了控制永丰砂石市场，被告人汤忠华、陈海冲安排股东吴圣保、傅小城、邓政同稽查员李北清、吴道丰、陈浩、宋明军、谢志群、曾云、李恩来及临时稽查员叶松、邓永平、刘前荣、邱武平、宋某、钟某4、肖军、甘某2（均另案处理）在龙天勇公司、永丰二中、白鹇洲等路段拦截从吉水装运砾石回永丰的货车司机，逼迫司机倒砂，阻止司机从吉水装运砾石进入永丰，拦截过程中，有司机不配合并报警，其中以邓某2为代表的上达搅拌站砾石供应车队与稽查人员多次发生冲突。2015年年底，汤忠华、陈海冲召开“股东会”商量对策，汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、谢小军、邓政、郭友美等八名股东和李北清、吴道丰参会，会议决定由汤忠华、陈海冲等人前往吉水砂石公司商谈代理销售吉水砾石事宜。经汤忠华、陈海冲、权国绍、傅小城、吴道丰多次与吉水砂石公司老板李剑锋、谢付保协商，2015年12月31日，陈海冲与李剑锋、谢付保签订《吉水砾石代理销售协议》获得了吉水砾石销售在永丰县的“独家代理权”，协议还约定代理价格为27.5元/方、在永丰县销售价格可自行调整但不得高于30元/方。与此同时，为起到“杀鸡儆猴”作用，汤忠华、陈海冲等人要求所有股东包括名下暗股配合稽查大队拦截邓某2车队。2015年12月中旬的一天晚上，吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰、陈浩等人在县城水东桥路段将邓某2、邓某4等人从吉水装运砾石回永丰的四部货车拦截，汤忠华、陈海冲、权国绍、邓政、宋明军、吴顺宏、吴立富、张功飞等十多人闻讯陆续赶到现场，双方发生争执，吴圣保踢了邓某2一脚，邓某4被陈海冲打并被强迫倒砂，冲突持续数小时，此事件在司机圈中广泛传播。2016年1月1日，邓某2慑于该组织稽查大队的手段同时考虑到有利可图，与陈海冲签订《合作协议》同意全力配合该组织的吉水砾石代理销售工作，协议还约定邓某2可获得销售纯利润5%的分红。此后，邓某2车队名下车辆均在开票点交钱开票后再去吉水装砾石。2016年1月至2018年上半年，该组织先后在前往吉水砂场的主要道路罗铺垦殖场附近和坑田镇模源村租赁民房设立了两个“吉水砾石开票点”，聘请开票员24小时值班，要求所有前往吉水砂场购买、装运砾石的用砂户、司机必须先到开票点交钱开票，再凭票到吉水砂场装运。罗铺开票点由周勇生负责管理，定时收取票据存根和款项等；模源开票点由李北清、吴道丰、陈浩等稽查人员收取票据存根和款项。开票点存续期间，为杜绝“漏网之鱼”，该组织还安排人员对运砂车辆开票情况进行巡查检查，如持有开票点所开票据则放行，若未持有开票点所开票据则强迫司机倒掉所装砂石。许多用砂户、司机迫于组织势力及生存压力不得不在开票点交钱开票。经鉴定，罗铺、模源开票点销售收入共计1443.126685万元，非法获利149.586365万元。案发后，邓某2已向公安机关退缴违法所得7万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的“江西省永丰县砂石有限公司”印章、砾石开票点招牌、黑色大衣、稽查车辆、永丰县砂石有限公司吉水砾石发货单、吉水县砾石有限公司砾石凭证等书证、证人万某1、刘某5、李某6、刘某6、曾某6、沈某、宁某等人的证言、被害人邓某1、黄某8等人的陈述、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍等人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、视听资料、电子数据等证据予以证实。（二）广吉高速B1标段砂石供应强迫交易案2017年初，曾某3、曾某4等人合伙承包了广吉高速Ｂ1标段上固汉下搅拌站的砂石供应，经考察发现潭头、龙冈砂石不符合要求，遂雇请司机陈某4、廖某3等人到宁都县的砂场运砂。陈海冲等人得知此事后，指使龙冈砂场肖世宝等人在上固乡汉下村设立稽查点，要求肖世宝、夏小绪等人组织人员上路拦截从宁都县装运砂石供应给汉下搅拌站的车辆，迫使对方到永丰砂石公司下属砂场装运砂石。之后，肖世宝、夏小绪等人在上固乡汉下加油站附近弯道处租赁了李某7家房屋用作稽查点，24小时拦截运砂车辆。2017年3月初，夏小绪等五人拦截到途经该处的陈某4、廖某3所驾驶的运砂车辆，并警告以后不得前往宁都装砂石回永丰县境内。2017年3月15日，肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标、李某4再次拦截到陈某4、廖某3，后与两司机发生纠纷导致司机受伤、车某，陈某4等人报警。此事上报“公司”后，陈海冲等人指派稽查员曾云前往龙冈片区协助稽查。2017年4月初，陈某4、廖某3再次从宁都装砂石去搅拌站时被曾云、李某4拦截，陈某4车玻璃被砸裂。因运砂车辆多次被拦截，发生了强迫倒砂、打砸车辆、殴打司机等事件，陈某4、廖某3等司机不敢再在永丰县开车运砂，汉下搅拌站砂石无法正常供应，曾某3、曾某4无奈被迫找陈海冲“协商”并在该组织下属砂场购砂。经统计，2017年8月至11月，曾某3、曾某4在该组织下属砂场购砂共计26.49072万元。另查明，2017年3月15日拦截事件发生后，永丰县森林公安局上固派出所介入调查，对夏小绪、李某4进行了行政处罚，双方达成调解协议。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的宁都县人民医院“Ｘ线诊断报告单”“螺旋ＣＴ诊断报告单”“门诊明细清单”等书证、证人邓某6、李某7、张某8等人的证言、被害人曾某3、曾某4、陈某4、廖某3等人的陈述、被告人陈海冲、陈浩等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、电子数据等证据予以证实。（三）广吉高速B3标段砂石供应强迫交易案2016年年底，温某3等人中标承包广吉高速Ｂ3标段砂石供应，项目部经考察发现永丰砂场的砂太粗不符合项目建设标准、要求使用青原区砂场的砂石，温某3、张某3等人便雇请邱修贵、温明富、温兴发、温某4等司机到青原区砂场购砂运回永丰。肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标等人发现该情况后找温某3等人商谈要他们到永丰砂场装砂、未果，遂将情况反映给“公司”，“公司”要求肖世宝等人设卡拦截张、温的装砂车队。2017年3、4月，傅小城、夏小绪、肖世宝、张志卿、薛军民等人多次在潭头乡火鸡岭路段拦截温某4等人的运砂车辆，意图逼迫对方去永丰砂石公司下属砂场装运砂石，但收效甚微。4月19日，肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标、曾云等人拦截温某3的运砂车队仍商谈未果，夏小绪遂向傅小城汇报拦不住并请求增援。4月20日，陈海冲安排公司人员次日到公司集合出发去三坊进行拦截。4月21日凌晨，傅小城、吴圣保、吴道丰、李恩来、薛军民等人赶至三坊乡丁坊村南坑口，与肖世宝、夏小绪、张志卿、曾云、谢礼标等人汇合。7时许，温某3车队经过时，吴圣保指示薛军民用猎豹越野车堵住道路逼停车队，后邱修贵与李恩来因手机拍摄视频事宜发生撕扯，引发双方人员打架，邱修贵等多人受伤。三坊派出所接警后将双方人员带至派出所调解，汤忠华、陈海冲、权国绍、谢小军、吴顺宏等人接到傅小城通知后，分别赶至三坊派出所善后，当日双方调解未果。之后双方经多次协商，口头约定“温某3车队不得再去外面运砂，4月21日受伤司机医药费及赔偿等费用，按其车队运砂总数2元／方返点作为赔偿”。达成一致意见后，温某3车队一直在“永丰县砂石公司”砂场购砂直至工程结束。经统计，温某3在此期间共购砂26826.3方、金额94.34985万元。经鉴定：邱修贵、温明富、温兴发、李恩来、曾云、薛军民均为轻微伤。另查实，薛军民伤势系傅小城指使伪造。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的龙冈砂场Ｉ标ＩＩ标合作协议、合伙协议书等书证、证人温某5、徐某5等人的证言、被害人温某2、温某3、温某4、张某3的陈述、被告人汤忠华、陈海冲等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、电子数据等证据予以证实。四、非法采矿罪（一）沿陂镇上禄陂砂场非法采矿案2014年12月，黄胜春、黄勇军、傅才根（均另案处理）开始合伙经营沿陂镇上禄陂砂场，后因进行砂石市场整顿被关停。2016年3月，黄胜春等人想利用闲置的设备继续经营上禄陂砂场，因无采砂权，遂找到“永丰县砂石公司”的汤忠华和陈海冲商量合作经营的事情，汤忠华、陈海冲开始拒绝了黄胜春等人的要求。后黄胜春等人找到谢小军，通过他出面与“永丰县砂石公司”商谈合作经营上禄陂砂场的事宜。汤忠华和陈海冲考虑后决定以“永丰县砂石公司”的名义向县主管部门申请，但未获得批准。2016年9月，因聂家桥限行，沿陂、潭城、鹿冈去乐安装运砂石及偷采砂石情况比较严重，汤忠华、陈海冲便召开“股东会”，商议在沿陂增设采砂场，汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、谢小军、邓政、郭友美等八名股东及李北清、吴道丰参会，会上汤忠华、谢小军提出“我们不去沿陂采砂，那些砂石也会被他人偷掉”，参会人员一致同意。会后，汤忠华、陈海冲、傅小城、李北清、吴道丰一起到沿陂镇上禄陂砂场查看现场。2016年10月6日，黄胜春、黄勇军、傅才根联系谢小军，三人到谢××军沿陂镇家中，黄胜春等人与汤忠华、陈海冲、傅小城、谢小军、李北清商量采砂事宜。经协商后双方签订了一份《砂石开采临时协议》，甲方由谢小军、汤忠华作为代表签字，乙方由黄胜春和黄勇军签字。协议主要内容为：乙方自行提供砂石开采作业所需全部设备、工具及人员，承担采砂作业过程中所需费用及成本；甲方负责制定销售价格，进行销售开票和货款收取；甲方销售砂石后，按销售数量向乙方支付开采费用。协议签订后，黄胜春等人雇请傅某等人在上禄陂砂场采砂，“永丰县砂石公司”安排罗某2到该砂场开票收款，安排傅小城到砂场安装监控，并安排李恩来、薛军民、黄敏、陈乐（另案处理）等人负责将上禄陂砂场砂款及砂票交至公司财务。上禄陂砂场在非法采砂期间，被水利部门多次处罚。2016年11月1日，永丰县水利局对黄胜春下达了责令停止违法行为通知书和限期拆除通知书；2017年7月7日，永丰县水利局对黄胜春下达了责令停止违法行为通知书；2017年11月2日，永丰县水利局对黄胜春下达了限期拆除通知书；2017年11月27日，永丰县水利局对黄胜春作出罚款1万元的处罚，罚款由傅小城缴纳；2018年3月28日，永丰县水利局对上禄陂砂场作出罚款5万元的处罚，该罚款从“永丰县砂石公司”缴纳的保证金中扣缴。上禄陂砂场被处罚后仍未停止采砂，直至2018年8月砂石资源枯竭才停止生产。经鉴定，该砂场非法采砂共计9.750817万方，销售额312.60652万元。另查明，黄勇军、黄胜春、傅才根已分别退缴违法所得326338元共计979014元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的砂石开采临时协议、承包砂场合同等书证、证人罗某2、傅某、艾某3、杨某7、黄某12等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲等人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、电子数据等证据予以证实。（二）古县遇元牵羊江砂场非法采矿案2018年4月，李恩群（另案处理）从李恩来处了解到“永丰县砂石公司”有意在遇元河段新设立一处砂场，李恩群便与符爱伟、袁健（均另案处理）共同商量在遇元投资设立砂场，三人达成一致意见后，李恩群、符爱伟找到陈海冲商谈设立砂场事宜。2018年5月18日，陈海冲派吴道丰前往牵羊江查看砂石储量，吴道丰到达现场后便将牵羊江砂场的状况用手机拍摄视频，并附言“砂是有，看怎么弄，有四五米深”，后将该视频发到了“砂石公司”微信群当中。次日，李恩群、符爱伟再次到陈海冲办公室商谈，经协商后双方签订协议，约定由符爱伟一方自行提供设备采砂，“永丰县砂石公司”负责销售和收取砂款，按每方12元的费用支付给符爱伟一方。后陈海冲在汤忠华、权国绍、吴圣保、傅小城、谢小军、邓政及李北清、吴道丰等人参加的“股东会”上对牵羊江砂场开设情况进行了通报，参会人员均未提出反对意见。后李恩群、符爱伟、袁健出资购买了采砂设备，雇请了谢德千采砂，袁健自己开铲车铲砂，“永丰县砂石公司”雇请周某5和周某4在砂场开票和收取砂款，并在砂场安装监控后正式使用，并由李恩来、薛军民、黄敏、陈乐负责收取每天的砂款及票据存根交到公司财务。因牵羊江砂场未取得河道采砂许可证，2018年6月25日，永丰县水利局下达责令停止违法行为通知书责令停止生产，陈海冲仅要求该砂场停产几天，之后指使符爱伟等人继续开采，直到2019年1月才正式停产。经鉴定，牵羊江砂场非法采砂1.33604万方，销售额46.798万元。另查明，李恩群、袁健、符爱伟已分别退缴违法所得27667元共计83001元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的协议书、永丰县水利局《责令停止违法行为通知书》及送达回证、情况说明、永丰县人民政府办公室文件等书证、证人周某4、周某5等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲、权国绍等人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、电子数据等证据予以证实。五、串通投标罪2018年下半年，永丰县恩江河道第一期采砂权即将到期，汤忠华、陈海冲等人得知第二期采砂权将公开招标。为继续获得采砂权，汤忠华、陈海冲多次召集会议，商议决定停止分红、筹集资金用于二期投标，为提高中标几率，决定安排符合投标条件的权国绍、陈海冲、傅小城代表“公司”以个人名义参与投标，同时向外租借船舶资质围标。汤忠华、权国绍、傅小城等人到吉安市海事局收集船主名单并发现吉安县有十多份船舶资质符合投标条件，之后汤忠华、权国绍、傅小城、陈浩等人多次到吉安县找曾某7（另案处理）商定有偿借资质投标事宜，再由曾某7牵头找胡兴泉、彭某3、万明泉、王群球、刘剑青、刘晓军、曾某8、杨仁英、曾华、李小和、胡文龙（均另案处理），商定以每人给予2万元至7万元不等好处费为条件，借用对方名义参与围标。为防止曾某7等人中标后实际获取采砂权，汤忠华、陈海冲等人还找律师咨询并拟好了“合伙投标协议”，确保只要根据该协议进行操作，曾某7等人无论中标与否都将无法实际获得采砂权。为规避风险，汤忠华、陈海冲等人还安排陈浩等人到吉安县为确定参与投标的曾某7、曾华等船主办理了银行账户并将相应银行卡、网银Ｕ盾等交颜尚滔等财务人员保管，并安排吴圣保、邓政、郭友美、李北清、吴道丰、宋明军、陈浩、周勇生、薛军民、李恩来、黄敏、陈乐12人与曾某7、曾华等12人一一签订《合伙投标协议》。在陈海冲、颜尚滔指挥下，由吴圣保等人通过个人银行账户将“公司”提供的80.1万元按照《合伙投标协议》预设方式转至前述“公司”控制的曾某7等船主银行账户内。陈海冲、傅小城、颜尚滔制作标书，权国绍统一核算投标报价，颜尚滔、万某2等人负责整理打印。之后，汤忠华、陈海冲等人使用该统一制作的标书，利用陈海冲、权国绍、傅小城及曾某7等12名船主名义报名参与永丰县恩江河道第二期采砂权招投标，使用前述控制的账户为曾某7等人缴纳了竞拍保证金和报名费。通过一系列虚假操作，“永丰县砂石公司”以围标方式实际控制参与投标的17人中的15人。2019年1月28日，傅小城代表该组织中标获得永丰县第二期恩江河道砂石开采权，该组织使用一期聚敛资金支付了出让金5384.4万元和保证金538.44万元。另查明，在进行上述违法犯罪活动过程中，陈海冲、傅小城等人从该组织中预支了160余万元现金用于租借资质等，其中剩余的40万元由汤忠华、陈海冲、权国绍、傅小城每人分得10万元；曾某7等人违法所得739500元已退缴至公安机关。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的李小和吉安稠州村镇银行借记卡、《永丰县第二期恩江河道砂石开采权出让招投标情况书面报告》《永丰县第二期恩江河道砂石开采权出让情况说明》等书证、证人曾某7、曾某8、彭某3等人证言、被告人汤忠华、陈海冲等人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、电子数据、勘验检查工作记录等很近予以证实。六、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪（一）故意销毁会计凭证案2018年下半年的一天，汤忠华、陈海冲、权国绍、傅小城在陈海冲办公室商量如何应付相关部门的调查，决定将永丰县砂石公司的相关采砂票据等凭证进行销毁。之后陈海冲安排傅小城、吴圣保、吴道丰、颜尚滔、李恩来、薛军民、万某2、肖某4（另案处理）将存放在公司三楼由财务整理好的采砂票据等凭证搬出，由李恩来、薛军民用翻斗推车将采砂票据等凭证运到万山油茶有限公司的锅炉房里进行销毁，肖某4和万某2在旁边查看，后因锅炉小烧的慢，当天只烧了一部分。几日后，傅小城联系好地方后，陈海冲安排吴圣保、傅小城、吴道丰、颜尚滔、李恩来、薛军民、肖某4、陈乐等人将另一部分采砂票据等凭证搬下楼，由薛军民开公司皮卡车将装好的票据运到绿珠实业隔壁长盛木业有限公司的锅炉旁将车上票据卸下来，叫锅炉工丢到锅炉里去烧，薛军民和吴道丰、陈乐、李恩来又返回公司装了一车票据，傅小城、吴圣保、肖某4在锅炉旁守到票据烧完。两次烧毁的是2015年至2018年“永丰县砂石公司”各个砂场的发货单和颜尚滔所做关于砂石公司的账本。经统计，销毁的采砂票据等会计凭证金额为21773.96975万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的永丰县公安局治安大队关于永丰县惠丰砂石有限公司扣押砂石销售票据统计说明（含附表、光盘）、证人艾某4、谢某3等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲等人的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据予以证实。（二）隐匿会计账簿案2019年9月21日凌晨，永丰县公安局对汤忠华、陈海冲、吴圣保等人实施抓捕。吴圣保妻子吴艺冰电话告知张某5（另案处理），张某5得知情况后，电话联系陈海冲、傅小城、陈浩、颜尚滔、李平（另案处理）等人。后李平遂带颜尚滔去公司，因担心公司大门有公安蹲守，便开车至桥南浙商联盟路边，李平拿着颜尚滔给的钥匙先进入公司，陈浩载着张某5、宋明军与颜尚滔联系后来到桥南浙商联盟路边会合。后颜尚滔叫陈浩、宋明军进入公司接应李平，行至公司围墙边时看到李平将两台存储了公司电子财务会计账簿的电脑主机及袋子往外搬，便一人一台搬至陈浩车后备箱，后李平再次返回公司财务室，并将相关会计账簿、银行卡、Ｕ盾等搬至公司围墙边，陈浩、宋明军、张某5、颜尚滔、汤智权（另案处理）在围墙外接应。期间，李北清、邓政赶到现场。陈浩、宋明军、颜尚滔、张某5、李平将电脑主机等物品放到陈浩车上后，因担心长时间聚集引起他人注意，在场人员相继驾车离开。途中，李北清通知陈浩、宋明军、颜尚滔、张某5到万尚城市广场工地与邓政集合。在万尚广场，李北清、邓政、陈浩、宋明军、颜尚滔、张某5等人商议如何藏匿从公司搬出来的账簿及电脑主机等物品，邓政提议将东西带走，后李北清提议搬到其弟弟家里，在场人员一致同意，颜尚滔、张某5同李北清将电脑主机和票据藏匿到李北清弟弟家二楼。2018年底相关部门在调查汤忠华和永丰县砂石公司时，陈海冲交待邓政及公司员工如果公司出了事大股东被抓，要邓政出来管事，保证公司运行。因此，2019年9月21日上午李北清、陈浩、宋明军、颜尚滔、张某5、李平及公司其他股东家属在邓政工地会合，李平、邓政提出要买两台新电脑放回去并将旧电脑主机内资料备份后清空，宋明军提出其亲戚谢某4开了一家电脑店，可以对电脑进行备份后处理。经李北清、邓政、陈浩、宋明军、颜尚滔、张某5、李平商议后，由颜尚滔、张某5、李平将电脑送至谢某4的电脑店内由颜尚滔、李平负责将财务资料备份后处理，后颜尚滔将装有Ｕ盾、银行卡等的袋子交由陈仲保管。经鉴定，被隐匿的会计账簿金额为10127.593335万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和认证的电脑主机两个、电脑硬盘两个等物证、证人谢某4、王某7等人的证言、被告人汤忠华、陈海冲等人的供述、勘验、检查、辨认、鉴定意见、电子数据等证据予以证实。另查明，被告人汤忠华、陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、吴道丰、李恩来、吴顺宏、夏小绪、张志卿于2019年9月21日被传唤归案，被告人颜尚滔、薛军民于2019年9月25日被传唤归案，被告人李北清、邓政于2019年9月27日被传唤归案，被告人周勇生于2019年10月1日被传唤归案，被告人黄敏于2019年10月4日被传唤归案，被告人宋明军于2019年10月6日主动向公安机关投案，被告人陈浩于2019年10月8日主动向公安机关投案，被告人谢礼标于2019年10月10日被抓获归案，被告人肖世宝于2019年10月22日主动向公安机关投案，被告人谢小军于2019年10月28日主动向公安机关投案，被告人曾云于2019年11月1日被抓获归案，被告人郭友美于2019年12月13日主动向公安机关投案。被告人吴道丰于1999年6月16日因犯妨害公务罪、非法持有枪支罪被永丰县人民法院判处有期徒刑五年零六个月；被告人谢小军于2004年2月23日因犯销售赃物罪被上饶市中级人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；被告人周勇生于2009年9月28日因赌博被永丰县公安局行政拘留十日并处五百元罚款；被告人李恩来于2014年1月23日因赌博被永丰县公安局行政拘留三日，2014年5月9日因故意伤害他人身体被永丰县公安局行政拘留七日并处四百元罚款；被告人肖世宝于2012年9月27日因赌博被永丰县公安局治安罚款二百元；被告人夏小绪于2017年4月17因拦截他人车辆并打伤他人被永丰县森林公安局上固派出所行政罚款五百元，2018年12月20日因故意伤害罪被永丰县人民检察院作出相对不起诉处理；被告人曾云于2013年10月25日因犯寻衅滋事罪被永丰县人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2013年11月1日，2016年9月18因吸食毒品被永丰县公安局行政拘留二日，2019年4月26日因赌博被永丰县公安局行政拘留十日并处一千元罚款。被告人陈海冲、傅小城积极配合市县纪委监委调查，认罪态度较好。上述事实，有经庭审查证属实的常住人口信息、归案情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、吉安市纪委监委情况说明一份、永丰县纪委监委情况说明二份等证据证实。再查明，以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织存续期间，通过实施寻衅滋事、强迫交易、非法采矿、超量开采等违法犯罪和其他手段，聚敛了巨额经济利益，具有强大经济实力，并将所聚敛的部分财产以“分红”“工资福利”等形式转移至被告人或相关案外人，用以维系组织生存、发展、壮大。案发后，公安机关依法对该组织、被告人、相关案外人的财产情况进行了全面调查，并查封、扣押、冻结了相关财产（详见清单）。（一）组织财产公安机关已依法对以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织所有财产进行了全面调查，并查封、扣押、冻结了相应财产，依法应予以没收。其中：冻结该组织所使用的银行账户45个、金额2496万余元；查封、扣押货车、铲车、猎豹越野车、皮卡车各一辆。另查明，该组织存续期间多次向组织成员及他人出借资金，至案发尚有权国绍等人的借款共1536万元未归还，应予追缴并没收［其中吴村砂场所借3万元、陈杰所借200万元、纬七路（邓某5）所借340万元案发后已退缴］；2019年初该组织使用一期聚敛的违法所得5800余万元、通过串标方式非法获取了恩江第二期河道采砂权，永丰县人民政府已依法收回该河道采砂权，投标出让金5384.4万元、履约保证金538.44万元应予以没收；组织存续期间为了控制永丰县砂石市场，入股了各采砂场，相应股份及收益应予以没收；组织存续期间在盈保硅矿囤积了大量砂石，应予以没收（经测绘，细砂总方量为4812.30立方米、石砾总方量为9951.80立方米）。（二）被告人汤忠华、李北清及其相关案外人涉案财产情况被告人汤忠华在“永丰县砂石公司”出资1280万元、分红共计3568.810069万元，工资福利13.24万元，串通投标案中分得10万元。其名下有他人出资200万元、分红557.6266万元，已移送纪委监委依法处理；被告人李北清出资30万元（2019年5月起份额翻倍）、分红94.913678万元（银行流水核算）。核减以上两笔金额，被告人汤忠华违法所得共计2939.509791万元，依法应予以追缴并没收。公安机关已依法查封、扣押、冻结或查明汤忠华及其关系人名下相关财产，其中：冻结银行账户18个、余额1034万余元，冻结永丰县洪都村镇银行股金300万元，冻结永丰县农村商业银行股金465.8946万元，查封房屋、店面等不动产40余处，查封、扣押机动车两辆，冻结永丰县科华商砼股份有限公司（以下简称“科华商砼”）33%股份（与陈海冲、权国绍等人共有），冻结江西合胜实业有限公司20%股份，冻结江西中伸实业有限公司17%股份，冻结江西中兴工业城有限公司17%股份，冻结江西合鑫置业有限公司20%股份，查封、冻结永丰县绿珠实业有限公司、永丰县绿洲油脂有限公司、江西万山茶油有限公司所有股份及资产，冻结高安市常清置业有限公司全部股份，冻结山东省威海智仁房地产开发有限公司10%股份，冻结永丰县绿珠水稻种植专业合作社100万股权（占股50%），冻结永丰县绕城公路一标段30%股份，冻结永丰县绕城公路二标段50%股份，扣押一标、二标工程出纳钟春红现金65.232973万元并冻结工程余款4879万元（与权国绍等人共有），冻结七都至枫树下道路工程余款（与陈海冲、权国绍、吴圣保、傅小城、李北清、吴道丰等共有其中60%，下同）。另查明，案发前汤忠华向江西强丰地产有限公司支付预付款216.2516万元、向程运发等人出借资金本息共2400余万元未收回，依法应予以追缴并没收。被告人李北清在汤忠华名下所获分红94.913678万元，工资及福利34.3093万元，向组织借款50万元未还，其违法所得共计179.222978万元，依法应予以追缴并没收。公安机关已依法冻结李北清银行存款4万余元，扣押李柏春名下赣Ｄ×××**福特车辆一辆，冻结七都至枫树下道路工程未结工程款（与汤忠华等七人共有其中60%）。（三）被告人陈海冲、周勇生及其相关案外人涉案财产情况被告人陈海冲在“永丰县砂石公司”出资800万元、分红2150.576651万元，工资及福利42.8087万元，串通投标案中分得10万元。其中，陈海冲已退缴违法所得30万元，其名下有戴芳华二期出资50万元、分红31.0387万元（已退缴），陈宽昌出资80万元、分红215.0516万元（已退缴），陈友保出资60万元、分红161.2879万元（已退缴），陈杰出资50万元、分红131.4082万元（已退缴），高梅生出资50万元、分红135.4946万元（已退缴75万元），陈民昌出资150万元、分红403.1396万元（名下另有周勇生出资45万元、分红120.9419万元，已共同退缴），傅春铭（陈菊秀）出资20万元、分红53.7588万元（已退缴），陈长英出资20万元、分红53.7124万元，李志广出资50万元、分红134.3966万元。此外，其名下另有他人出资270万元，分红557.9567万元，已移送纪委监委依法处理。综上，核减已移送纪委监委和本案其他组织成员获得部分，被告人陈海冲及其相关案外人员依法应追缴的违法所得为1524.486751万元，扣除已退缴的979.7429万元，应继续追缴金额为544.743851万元。被告人周勇生通过陈民昌在陈海冲名下出资45万元、分红120.9419万元，工资及福利23.26万元，其违法所得共计144.2019万元依法应予追缴（已退缴）。公安机关已依法冻结陈海冲及其关系人银行账户14个、金额23万余元，冻结科华商砼33%股份（与汤忠华等人共有，其个人出资116.0461万元），查封其名下恩江镇迎宾大道混合住宅、恩江镇大园村委会康乐新村Ｃ区3幢11室房产各一栋，查封扣押赣Ｄ×××**宝马牌轿车一辆，扣押港币9700元、人民币1400元，冻结七都至枫树下道路工程未结工程款（与汤忠华等七人共有其中60%）。（四）被告人权国绍、宋明军、陈浩及其相关案外人涉案财产情况被告人权国绍在“永丰县砂石公司”出资400万元、分红1075.290275万元，工资及福利10.995万元，串通投标案分得10万元，2019年8月向组织借款300万元未归还。其中，宋明军出资40万元、分红106.4272万元，陈浩二期出资36万元、分红12.528万元。此外，权国绍名下有他人出资190万元，分红449.6738万元，已移送纪委监委依法处理。综上，核减已移送纪委监委和本案其他组织成员所获分红部分，被告人权国绍违法所得为827.656275万元应予追缴并没收。公安机关已依法查封、扣押、冻结被告人权国绍及其关系人相关财产，其中冻结银行账户16个、金额381万余元，查封恩江镇金田鑫城二期1栋Ｔ-2025室、Ｔ-2024室和恩江镇金田鑫城二期1栋Ｔ-201室、Ｔ-202室商品房四套，查封扣押赣Ｄ×××**宝马奥尼斯越野车一辆，查封赣Ｄ×××**别克牌轿车一辆，冻结科华商砼33%股权（与汤忠华等人共有，其个人出资322.8923万元，其名下另有邓政出资60万元、宋明军出资30万元），冻结七都至枫树下道路工程未结工程款（与汤忠华等七人共有其中60%），冻结永丰县绕城公路一标段工程项目12%股权、二标段工程项目40%股权，扣押一标、二标工程出纳钟春红现金65.232973万元并冻结两个工程余款4879万元（与汤忠华等人共有）。另查明，二标段负责人曾扬坤向本院提存了70万元，初步认定系权国绍案发前垫付税款。被告人宋明军在权国绍名下出资40万元、分红106.4272万元，工资及福利21.5786万元，违法所得共计128.0058万元，依法应予以追缴并没收。已依法查封扣押其名下赣Ｄ×××**宝马牌轿车一辆，冻结科华商砼33%股权（汤忠华等人共有，其出资30万元）。被告人陈浩二期出资36万元、分红12.528万元，工资及福利21.6321万元，违法所得共计34.1601万元应予以追缴（已退缴）。（五）被告人吴圣保、吴道丰、吴顺宏及其相关案外人涉案财产情况被告人吴圣保在“永丰县砂石公司”出资1100万元、分红2957.041503万元、工资福利34.9455万元。其中，吴圣保名下另有其他组织成员或案外人出资并获取分红，具体为：吴顺宏出资100万元、分红268.6309万元；吴道丰出资170万元、分红456.9972万元，二期接手张功飞50%股份、分红54.4976万元；吴顺先出资200万元、分红537.6438万元（按比例计算，已退缴437.2098万元，其名下另有黄善华出资50万元、分红100余万元）；王悦勇出资50万元、分红134.4109万元（按比例计算，已退缴）；张功飞出资200万元、分红427.9993万元（按比例计算），2019年3月将出资转让给吴圣保和吴道丰、获利100万元，共计获利527.9993万元（已退缴351.2284万元）；吴立富出资180万元、分红483.5356万元（按比例计算，已退缴）。其名下另有他人出资100万元，分红268.8219万元，已移送纪委监委依法处理。综上，核减其他组织成员所获分红和已移送纪委监委部分，被告人吴圣保及其相关案外人违法所得共计2043.039403万元依法应予以追缴并没收，扣除吴顺先等人已退缴现金1406.3847万元，依法应继续追缴金额为636.654703万元（均含张功飞转股所获得的100万元非法收入）。现已依法查封、扣押、冻结吴圣保及其关系人名下相关财产，其中冻结银行存款107万余元（其中78.4710万元系吴顺宏所有），冻结科华商砼33%股权（汤忠华等人共有，吴圣保出资34.4769万元），冻结七都至枫树下道路工程未结工程款（与汤忠华等七人共有其中60%），查封恩江镇欧阳修大道烟草公司侧城市广场2046号商铺一套、恩江镇新城区万尚城市广场9幢1单元1-1301室商品房一套、青原区金竹大道明珠数码大厦Ｂ2-1-1202室商品房一套，查封扣押赣Ｄ×××**别克牌小轿车、赣Ｄ×××**奔驰牌越野车。被告人吴道丰在吴圣保名下出资170万元、分红456.9972万元，二期接手张功飞50%股份、分红54.4976万元，工资及福利34.9204万元。其名下另有他人出资20万元、分红26.334万元，已移送纪委监委依法处理、应予以核减，故其违法所得共计520.0812万元应予以追缴并没收。公安机关已依法冻结吴道丰银行账户资金45.59元，查封扣押吴道丰名下赣Ｄ×××**本田汽车一辆，冻结永丰县恒鑫包装有限公司18%股权，冻结科华商砼33%股权（与汤忠华等人共有，吴道丰出资34.4769万元），冻结七都至枫树下道路工程未结工程款（与汤忠华等七人共有其中60%）。被告人吴顺宏在吴圣保名下出资100万元、分红268.6309万元应予以追缴并没收，其已退缴现金186.8674万元，公安机关已依法冻结其银行账户资金3万余元、其在吴圣保名下尾号6619永丰县农商行账户资金78.4710万元。（六）被告人傅小城及其相关案外人涉案财产情况被告人傅小城在“永丰县砂石公司”出资400万元，分红1079.956942万元，工资及福利34.8963万元，串通投标案分得10万元。其中，傅小城名下另有其他案外人出资并获取分红，具体为：黄世传出资30万元、分红78.51535万元（已退缴82.38425万元，含工资3.8689万元），陈永华出资20万元、分红60.1775万元（银行流水核算、已退缴23.617508万元），傅桂英出资10万元、分红16.1077万元（银行流水核算、已退缴5万元），张芳卿出资10万元、分红30.4219万元（银行流水核算、已退缴10万元），傅小芳出资10万元、分红26.3637万元（银行流水核算、已退缴10万元），傅玉英出资10万元、分红24.6637万元（银行流水核算，已退缴10万元）。此外，其名下另有他人出资130万元、分红333.7442万元，已移送纪委监委依法处理。综上，核减已移送纪委监委依法处理的金额，被告人傅小城及其相关案外人依法应予追缴并没收的违法所得为791.109042万元，扣除已退缴的137.132858万元，应继续追缴653.976184万元。公安机关已依法查封、扣押、冻结被告人傅小城及其关系人相关财产，其中冻结银行账户16个、金额4万余元，查封永丰县状元华府5栋1单元202室商品房和恩江镇花园村白鹇洲混合结构住宅各一套，查封扣押赣Ｄ×××**起亚牌索兰托越野车一辆，冻结科华商砼33%股权（汤忠华名下，出资45.9692万元），冻结七都至枫树下公路建设项目60%股权（与汤忠华等七人共有）。另查明，案发前傅小城向汤忠华出借资金520万元，其自认其中120万元系其个人所有。（七）被告人谢小军及其相关案外人涉案财产情况被告人谢小军在“永丰县砂石公司”出资400万元、分红947.40022万元（已退缴现金120万元），工资及福利3.1177万元，向组织借款100万元未归还。其中，其名下有许青松出资50万元、分红125.478万元（已退缴）；另有他人出资200万元，分红541.3712万元，已移送纪委监委依法处理。综上，核减已移送纪委监委依法处理的金额，被告人谢小军及其相关案外人员依法应予以追缴并没收的违法所得为509.14672万元。扣除谢小军已退缴的120万元和许青松已退缴的125.478万元，应继续追缴263.66872万元。公安机关已依法查封、扣押、冻结谢小军个人及关系人名下部分财产，具体为：冻结银行账户12个、金额8万余元，查封永丰商会大厦1幢1801室、1807室、1808室房屋三套，查封新余市赣西万商红（国际）商贸物流中心（二期）Ｂ65栋-01复式、Ｂ74栋-47复式店面二套，查封扣押赣Ｄ×××**奥迪Ｑ7越野车一辆，冻结永丰县农村商业银行股金19.966万元，冻结江西安达交通设施有限公司70%股权。（八）被告人邓政及其相关案外人涉案财产情况被告人邓政在“永丰县砂石公司”出资100万元、分红268.821522万元，工资及福利1.395万元，其违法所得270.216522万元依法应予以追缴并没收。邓政案发后已退缴现金72.2679万元，应继续追缴197.948622万元。公安机关已冻结邓政及其关系人银行存款201余万元，冻结科华商砼33%股权（与汤忠华等人共有，出资60万元）。（九）被告人郭友美及其相关案外人涉案财产情况被告人郭友美在“永丰县砂石公司”出资120万元，分红329.586818万元（已退缴现金6万元），工资福利1.0292万元。其中，其名下有汤志云出资10万元、蔡能波出资13万元、邓小华出资22万元（分红均待核算），余志勇出资15万元、刘剑宇出资20万元、王军明出资20万元（均自认分红为20余万元，刘剑宇、余志勇已各退缴23万元）。此外其名下有他人二期出资30万元、分红7万元，已移送纪委监委依法处理。综上，核减已移送纪委监委的金额，郭友美及其关系人违法所得323.616018万元应予以追缴并没收，扣除已退缴52万元，应继续追缴271.616018万元。公安机关已查封、扣押、冻结其部分财产并查明其在邵家砂场有部分出资，其中冻结银行账户9个、金额4万余元，查封七都街房屋一套，查封赣Ｄ×××**东南牌小轿车一辆。（十）被告人肖世宝、夏小绪、谢礼标、张志卿及其相关案外人涉案财产情况以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织存续期间，为全面控制和垄断永丰县砂石市场，以组织成员名义竞标、获得君埠和潭头采区采砂权，与获得龙冈两个采区采砂权的张某3、张志卿等人违规联营（简称“龙君潭片区”）并非法获利。经鉴定，该片区存续期间收入19053188元，支付管理人员工资1040252元、稽查开支183714元等开支10898352元，收支相抵后余额8154836元全部由股东按比例分红，被告人肖世宝、夏小绪、张志卿、谢礼标在该片区存续期间以“工资福利”形式获取了违法所得，肖世宝、夏小绪、张志卿还根据各自出资额以“分红”形式获取了违法所得。此外，龙冈片区还有谢成武、肖松华、彭贵平、杨圣根等股东在该片区存续期间以“工资、分红”形式获取了违法所得。具体为：被告人肖世宝在“龙君潭片区”出资34万元、分红62.2866万元、工资及福利10万元，其违法所得72.2866万元依法应予以追缴并没收。被告人夏小绪在“龙君潭片区”出资34万元、分红62.2866万元，工资及福利10万元（已退缴现金17.05万元）。夏小绪名下有宁奉炳出资17万元、分红21.8804万元（宁奉炳自认、已退缴3万元）。对夏小绪所提“张永文”系其名下暗股的意见，鉴于“张永文”身份信息、出资、分红等情况均无证据证实，暂不予认定。综上，夏小绪及其关系人违法所得共计72.2866万元应予以追缴并没收，扣除夏小绪已退缴现金17.05万元、宁奉炳已退缴现金3万元，应继续追缴52.2366万元。公安机关已查封夏小绪名下位于恩江镇罐头厂小区房屋一套。被告人谢礼标在“龙君潭片区”所获工资及福利9万元属违法所得，依法应予以追缴，公安机关已查封扣押其名下赣Ｄ×××**桑塔纳牌轿车一辆。被告人张志卿在“龙君潭片区”出资68万元，分红124.5732万元（已退缴现金34.6519万元）、工资及福利10万元。其中，张志卿名下另有张俊卿出资17万元、分红31.1433万元（该款已转入张志卿被冻结账户），吴春根出资17万元、分红25.2844万元（吴春根自认、已退缴7万元），杨书善出资17万元、分红25.0893万元（杨书善自认、已退缴24万元）。综上，张志卿及其关系人违法所得共计134.5732万元应予以追缴并没收。扣除已退缴现金65.6519万元，应继续追缴68.9213万元。公安机关已依法冻结张志卿名下尾号5413、5280银行账户（余额69万余元），查封张志卿、傅春梅名下位于恩江镇××大道（××村）房屋一套。（十一）被告人李恩来、薛军民、颜尚滔、黄敏、曾云涉案财产情况被告人李恩来、薛军民、颜尚滔、黄敏、曾云系以汤忠华、陈海冲为首的黑社会性质组织的一般成员，在组织存续期间以“工资”“福利”或借款等形式获取了违法所得，依法应予以追缴并没收。具体为：被告人李恩来在该组织存续期间获取工资及福利17.2320万元，多次向组织借款、至案发尚有155万元未归还，其违法所得共计172.232万元依法应予以追缴并没收，扣除已退缴现金13.3155万元，应继续追缴金额为158.9165万元。公安机关已依法冻结李恩来银行存款3万余元，查封其名下赣Ｄ×××**凯迪拉克牌轿车一辆。另查明，李恩来2018年8月16日向该组织借得150万元后，将该款以李水根、李柏春名义向李东北、李晓勇等人购买了恩江镇大园村濠李自然村新农村建设土地两块。被告人颜尚滔在该组织存续期间获取工资及福利29.8685万元，依法应予以追缴并没收。公安机关已冻结其银行存款39万余元，冻结科华商砼33%股权（汤忠华名下，出资20万元）。被告人薛军民在该组织存续期间获取工资及福利14.7046万元，依法应予以追缴、没收，现已全部退缴。被告人黄敏在该组织存续期间获取工资及福利7.5375万元，依法应予以追缴并没收，扣除已退缴现金3万余元，应继续追缴金额为4.3375万元。公安机关已依法冻结黄敏银行存款4.4943万元。被告人曾云在该组织存续期间获取工资及福利8.5870万元，依法应予以追缴、没收，扣除已退缴现金0.6万元，应继续追缴7.9870万元。另查明，邓永平等临时稽查员、曾某7等串通投标参与人员、黄勇军等非法采矿参与人员、彭贵平等龙冈片区股东等相关人员已退缴从该组织中所获取的违法所得共计301.7472万元，该款依法应予以没收；案发后，公安机关已依法发还43名货车司机所交“黑名单保证金”共计13.7万元。上述事实，有缴款票据、领款凭证、相关证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据证实。原判认为，被告人汤忠华组织、领导黑社会性质组织；纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重。其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。被告人汤忠华一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人汤忠华在黑社会性质组织的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，应对该组织所犯全部罪行承担责任。被告人汤忠华对其寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人陈海冲组织、领导黑社会性质组织；纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重。其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。被告人陈海冲一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈海冲在黑社会性质组织的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，应对该组织所犯全部罪行承担责任。被告人陈海冲对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人权国绍积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人权国绍一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人权国绍对其犯罪，当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人吴圣保积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人吴圣保一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人吴圣保对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人傅小城积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人傅小城一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人傅小城对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人李北清积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。被告人李北清一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人李北清对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人吴道丰积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人吴道丰一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人吴道丰对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人谢小军参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪。被告人谢小军一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人谢小军对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人邓政参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。被告人邓政一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人邓政对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人郭友美参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪。被告人郭友美一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人郭友美对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人李恩来参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人李恩来一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人李恩来对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人宋明军参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。被告人宋明军一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人宋明军对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人陈浩参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。被告人陈浩一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈浩对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人薛军民参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人薛军民一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人薛军民对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人周勇生参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、串通投标罪。被告人周勇生一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人周勇生对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人颜尚滔参加黑社会性质组织；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。被告人颜尚滔一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人颜尚滔对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人肖世宝参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人肖世宝一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人肖世宝对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人黄敏参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、串通投标罪。被告人黄敏一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人黄敏对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人吴顺宏参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人吴顺宏一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人吴顺宏对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人夏小绪参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人夏小绪一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人夏小绪对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人曾云参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人曾云一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人曾云曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕不满五年时，故意犯下应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人曾云对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人谢礼标参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人谢礼标一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人谢礼标对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人张志卿参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人张志卿一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人张志卿对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。综上，根据诸被告人在各指控犯罪中的具体犯罪性质、情节、所起作用和认罪悔罪、退赃、预缴罚金等具体情况，对二十三名被告人分别量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款第（一）（三）项、第二款、第二百二十六条、第三百四十三条第一款、第二百二十三条第一款、第一百六十二条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十四条，《全国人民代表大会常务委员会关于第二百九十四条第一款的解释》，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决：1、被告人汤忠华犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收其个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年零六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二十万元；犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收其个人全部财产；2、被告人陈海冲犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收其个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二十万元；犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月，剥夺政治权利三年，并处没收其个人全部财产；3、被告人权国绍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币一百零五万元；4、被告人吴圣保犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八十三万元；5、被告人傅小城犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币七十三万元；6、被告人李北清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；犯隐匿会计账簿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六十八万元；7、被告人吴道丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六十三万元；8、被告人谢小军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；9、被告人邓政犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯隐匿会计账簿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二十八万元；10、被告人郭友美犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十二万元；11、被告人李恩来犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币十万元；12、被告人宋明军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币三万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯隐匿会计账簿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币十二万元；13、被告人陈浩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯隐匿会计账簿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币十二万元；14、被告人薛军民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币七万元；15、被告人周勇生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币六万元；16、被告人颜尚滔犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；17、被告人肖世宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币三万元；18、被告人黄敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币四万元19、被告人吴顺宏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币五万元；20、被告人夏小绪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三万元；21、被告人曾云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元；22、被告人谢礼标犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；23、被告人张志卿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元；24、对该黑社会性质组织的所有财产、各被告人的违法所得和其他案外人员从该组织中获取的违法所得，依法予以追缴没收，上缴国库。汤忠华上诉及其辩护人提出其不是黑社会性质组织的领导者，原判对其量刑过重，请求本院对其从轻处罚。权国绍上诉提出其在黑社会性质组织中只是一般参加者，不是积极参加者；原判认定的第1起和第13起寻衅滋事犯罪中，受害人刘某2和黄某7分别是其多年好友和亲属，不存在对二人寻衅滋事的行为；在原判认定的吉水砾石强迫交易案中，其没有参与拦车只是到现场看了一下，后面的事情并没有参与，不是该案的主谋；在非法采矿案中，其没有参加股东大会，量刑过重，请求本院对其从轻处罚。吴圣保上诉及其辩护人辩护提出本案不构成黑社会性质，原判认定的16起寻衅滋事犯罪事出有因，情节轻微，原判对其量刑过重；原判认定的3起强迫交易案中，第1起和第2起定性错误，不能认定为强迫交易；在非法采矿犯罪中，吴圣保个人实际持有的股份较少，很多股份都是他人所有，其在共同犯罪中所起作用较小，对砂石公司的任何事情都没有决策权；在串通投标案和故意销毁会计凭证账簿犯罪中其所起作用均较小，原判量刑过重，请求本院对其从轻处罚。谢小军上诉提出其愿意在二审期间继续退赃，请求本院对其从轻处罚。吴道丰上诉提出原判认定事实错误，其行为不构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪和故意销毁会计凭证账簿罪，请求本院撤销原判，发回重审。吴顺宏上诉提出其在整个犯罪中参与度较低，没有参与砂场的管理，认罪认罚，身患多种疾病，原判量刑过重，请求本院对其从轻处罚。李北清上诉提出其在砂石公司股金较少，不是董事会成员，其虽然是稽查队长，但稽查人员和巡查时间都不是由其安排，纯粹是一个虚职，其在黑社会性质组织中不是积极参加者，顶多算一个一般参加者，原判对其量刑过重，请求本院对其从轻处罚。李恩来上诉提出其只是公司一普通员工，其都是按照公司安排工作，原判对其量刑过重，请求本院对其从轻处罚。经审理查明，一审在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。此外，在二审期间，谢小军家属代谢小军向本院退缴犯罪所得150万元。关于汤忠华上诉提出其不是黑社会性质组织的领导者，原判对其量刑过重的意见，经查，原判对汤忠华是否是该黑社会组织的领导者已经作了详细阐述，本院不予赘述。原判根据其在本案当中的作用以及其认罪态度、退缴赃款的情况，对其数罪并罚决定执行刑期时做了较大幅度的减少，量刑适当，故汤忠华及其辩护人的意见，不予采纳。关于权国绍上诉所提意见，经查权国绍系永丰县砂石公司股东、董事会成员，七都砂石有限公司法定代表人，为该组织的犯罪活动出谋划策，有相关证人证言和受害者陈述予以证实，其本人也在一审认罪认罚，表示认可公诉机关的指控。现其翻供没有证据证实，不予采纳。其余上诉理由一审判决书皆已作详细阐述，对此本院不予赘述。原判根据权国绍在黑社会性质组织中所处的地位以及所犯罪行，做了从轻处罚，量刑适当，其上诉提出原判量刑过重的意见，也不予采纳。关于吴圣保上诉及其辩护人所提意见，经查，原判对本案是否能认定为黑社会性质组织以及吴圣保在该组织当中的地位和作用已经做了详细阐述，本院对此不予赘述；本案寻衅滋事犯罪有16起，大大超过寻衅滋事行为认定为犯罪的标准，其社会危害性较大，不是情节较轻。吴圣保及其辩护人所提其他意见，原判也已做了详细阐述，本院不予赘述。故吴圣保及其辩护人的意见均不予采纳。关于吴道丰上诉意见，经查，原判对此均已做了详细阐述，本院不予赘述，故其上诉意见均不予采纳。关于吴顺宏上诉意见，经查，原判已经认定其属于黑社会性质组织的一般参加者；其虽然身患重病，不适合关押，但这不是法定从轻处罚的理由。原判根据其犯罪事实，归案后的认罪表现及退缴赃款情况，对其量刑适当。故其上诉意见，不予采纳。关于李北清上诉意见，经查，其系永丰县砂石公司稽查队队长，公司股东，享受公司副总经理待遇，组织稽查队员积极参与公司寻衅滋事等违法犯罪活动，属积极参加者而非一般参加者。原判据此以及其归案后的表现、退缴赃款和罚金的情况，对其量刑适当。故其上诉意见，不予采纳。关于李恩来上诉提出的意见，经查，其虽然系公司一般员工，但原判已经认定其属于黑社会性质组织的一般参加者，原判根据其归案后的表现、退缴赃款和罚金的情况，对其量刑适当，故其上诉请求本院对其从轻处罚的意见不予采纳。本院认为，上诉人汤忠华组织、领导黑社会性质组织；纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重。其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。汤忠华一人犯数罪，依法应数罪并罚。汤忠华在黑社会性质组织的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，应对该组织所犯全部罪行承担责任。汤忠华对其寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人权国绍积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。权国绍一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人权国绍对其犯罪，当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人吴圣保积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。吴圣保一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人吴圣保对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人李北清积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。李北清一人犯数罪，依法应数罪并罚。李北清对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人吴道丰积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。吴道丰一人犯数罪，依法应数罪并罚。吴道丰对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人谢小军参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪。谢小军一人犯数罪，依法应数罪并罚。谢小军对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人李恩来参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。李恩来一人犯数罪，依法应数罪并罚。李恩来对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。上诉人吴顺宏参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。吴顺宏一人犯数罪，依法应数罪并罚。吴顺宏对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人陈海冲组织、领导黑社会性质组织；纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重。其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。被告人陈海冲一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人陈海冲在黑社会性质组织的犯罪活动中起组织领导作用，系首要分子，应对该组织所犯全部罪行承担责任。被告人陈海冲对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审傅小城积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。傅小城一人犯数罪，依法应数罪并罚。傅小城对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人邓政参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。邓政一人犯数罪，依法应数罪并罚。邓政对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人郭友美参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪。郭友美一人犯数罪，依法应数罪并罚。郭友美对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人宋明军参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。宋明军一人犯数罪，依法应数罪并罚。宋明军对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人陈浩参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿依法应当保存的会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、串通投标罪、隐匿会计账簿罪。陈浩一人犯数罪，依法应数罪并罚。陈浩对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人薛军民参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。薛军民一人犯数罪，依法应数罪并罚。薛军民对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人周勇生参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、串通投标罪。周勇生一人犯数罪，依法应数罪并罚。周勇生对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人颜尚滔参加黑社会性质组织；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重；隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。颜尚滔一人犯数罪，依法应数罪并罚。颜尚滔对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人肖世宝参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。肖世宝一人犯数罪，依法应数罪并罚。肖世宝对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人黄敏参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、串通投标罪。黄敏一人犯数罪，依法应数罪并罚。黄敏对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人夏小绪参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。夏小绪一人犯数罪，依法应数罪并罚。夏小绪对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人曾云参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人曾云一人犯数罪，依法应数罪并罚。曾云曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑罚执行完毕不满五年时，故意犯下应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。曾云对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人谢礼标参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。谢礼标一人犯数罪，依法应数罪并罚。谢礼标对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。原审被告人张志卿参加黑社会性质组织；强拿硬要公私财物，情节严重；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节严重。其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。张志卿一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人张志卿对其犯罪，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。鉴于在二审期间，谢小军家属代谢小军向本院退缴犯罪所得，有悔罪表现，可在原判基础上对其酌情从轻处罚。谢小军及其辩护人提出谢小军积极退缴赃款，请求本院对其从轻处罚的意见，可以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、第十五条、第二百零一条第一款、《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款第（一）（三）项、第二款、第二百二十六条、第三百四十三条第一款、第二百二十三条第一款、第一百六十二条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十四条，《全国人民代表大会常务委员会关于第二百九十四条第一款的解释》，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、维持江西省永丰县人民法院（2020）赣0825刑初99号刑事判决第一项至第七项、第九项至第二十四项；二、撤销江西省永丰县人民法院（2020）赣0825刑初99号刑事判第八项；三、上诉人谢小军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月29日起至2024年4月28日止。）本判决为终审判决。审判长 肖 红审判员 甘国飞审判员 刘立军二〇二〇年十二月十七日法官助理臧艳华书记员王佳莹