云南省澜沧拉祜族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0828刑初451号公诉机关澜沧拉祜族自治县（以下简称澜沧县）人民检察院。被告人石敏，男，1964年3月18日生，汉族，大学本科文化，云南省澜沧县人，住澜沧县。因本案于2019年8月22日被澜沧县公安局取保候审，2020年8月21日被澜沧县人民检察院取保候审，同年11月20日被本院取保候审。辩护人康玲，云南品鉴律师事务所律师。澜沧县人民检察院以澜检二部刑诉〔2020〕74号起诉书，指控被告人石敏犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月20日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判公开开庭审理了本案。澜沧县人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人石敏及其辩护人康玲到庭参加诉讼。现已审理终结。澜沧县人民检察院指控，2015年11月20日，被告人石敏通过他人推荐实名缴纳会员费的方式注册加入传销组织“云联惠”（广东云联惠网络科技有限公司）为铂钻会员，被告人石敏通过自己的会员身份以及利用妻子曾某1、儿子石某2的身份信息注册成为“云联惠”会员，直接或间接通过言传、面谈、微信群等方式对同事、朋友、亲戚等人进行推荐宣传，不断发展下级会员获取收益，其发展李某1、罗某、杨某2、王某、石某4、李某3、周某等20余人参与“云联惠”传销活动，层级已达3级以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人石敏在整个网络推荐关系中处于第35层，下线层级有4层，直接下线人数有31个，下线总人数有66个，提现到账金额为69303.33元（以下币种均为人民币）。曾某1在整个网络推荐关系中处于第36层，下线层级有3层，直接下线人数有6个，下线总人数有23个，提现到账金额为98310.5元。石某2在整个网络推荐关系中处于第37层，下线层级有2层，直接下线人数有12个，下线总人数有16个，提现到账金额为102621.19元。2017年1月9日，被告人石敏利用妻子曾某1的身份信息，通过缴纳会员费的方式注册加入传销组织“大唐天下”（大唐天下网络科技有限公司）并成为会员，后被告人石敏用自己身份信息注册发展为曾某1的下线成为“大唐天下”的会员，继而被告人石敏利用自己以及妻子曾某1、儿子石某2、弟弟石某1的身份信息注册的会员，直接或间接通过言传、面谈、微信群等方式对同事、朋友、亲戚等人进行推荐宣传，不断发展下级会员获取收益，其发展郭某、罗某、杨某2、张某3、王某、石某4、李某3、周某、龙某、付某、吴某等30余人参与“大唐天下”传销活动，层级已达3级以上。经福建中证司法鉴定中心鉴定，被告人石敏下线层数为4层，下线账号数25个，提现金额为127611.17元。曾某1下线层数为9层，下线账号数为102个，提现金额为62676.99元。石某2下线层数为3层，下线账号数为22个，提现金额为198824.36元。石某1下线层数为8层，下线账号数为75个，提现金额为79861.85元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、物证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人石敏以言传、面谈、微信等方式平台，对亲戚、朋友、同事等人进行推荐、宣传，直接或间接发展人员加入“云联惠”“大唐天下”传销组织，内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪依法追究其刑事责任。被告人石敏犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人石敏在“云联惠”“大唐天下”传销活动中起到宣传、推广的作用，在传销组织中层级、地位较低，作用相对较小，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人石敏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。以未实名认证的37名会员，系无效会员，应当在本案中予以扣除；其法律意识淡薄，受到权威报道后参与传销，现认识到错误为由提出辩解。请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人石敏有以下法定减轻和酌定从轻情节1.是从犯；2.有自首情节；3.认罪认罚，有悔罪表现；4.属于受误导型犯罪；5.主观恶性小。请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2015年11月20日，被告人石敏通过他人推荐实名缴纳会员费的方式注册加入传销组织“云联惠”（广东云联惠网络科技有限公司）为铂钻会员，被告人石敏通过自己的会员身份以及利用妻子曾某1、儿子石某2的身份信息注册成为“云联惠”会员，直接或间接通过言传、面谈、微信群等方式对同事、朋友、亲戚等人进行推荐宣传，不断发展下级会员获取收益，其发展李某1、罗某、杨某2、王某、石某4、李某3、周某等20余人参与“云联惠”传销活动，层级已达3级以上。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人石敏在整个网络推荐关系中处于第35层，下线层级有4层，直接下线人数有31个，下线总人数有66个，提现到账金额为69303.33元（以下币种均为人民币）。曾某1在整个网络推荐关系中处于第36层，下线层级有3层，直接下线人数有6个，下线总人数有23个，提现到账金额为98310.5元。石某2在整个网络推荐关系中处于第37层，下线层级有2层，直接下线人数有12个，下线总人数有16个，提现到账金额为102621.19元。2017年1月9日，被告人石敏利用妻子曾某1的身份信息，通过缴纳会员费的方式注册加入传销组织“大唐天下”（大唐天下网络科技有限公司）并成为会员，后被告人石敏用自己身份信息注册发展为曾某1的下线成为“大唐天下”的会员，继而被告人石敏利用自己以及妻子曾某1、儿子石某2、弟弟石某1的身份信息注册的会员，直接或间接通过言传、面谈、微信群等方式对同事、朋友、亲戚等人进行推荐宣传，不断发展下级会员获取收益，其发展郭某、罗某、杨某2、张某3、王某、石某4、李某3、周某、龙某、付某、吴某等30余人参与“大唐天下”传销活动，层级已达3级以上。经福建中证司法鉴定中心鉴定，被告人石敏下线层数为4层，下线账号数25个，提现金额为127611.17元。曾某1下线层数为9层，下线账号数为102个，提现金额为62676.99元。石某2下线层数为3层，下线账号数为22个，提现金额为198824.36元。石某1下线层数为8层，下线账号数为75个，提现金额为79861.85元。上述事实，有经庭审质证、确认的户口证明及前科查询结果说明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、开户信息、银行交易流水信息、微信聊天记录和转账记录、营业执照复印件及相关材料、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、社区矫正调查笔录及评估审批表、意见书、广东鑫证司法鉴定所粤鑫证司法鉴定所〔2019〕司鉴字第1222号司法鉴定意见书及鉴定结论告知书、福建中证司法鉴定中心闽中证〔2020〕数鉴字1411号司法鉴定意见书及鉴定结论告知书、证人曾某1、石某2、石某3、甘某、万某、邓某、石某1、王某、付某、吴某、林某、张某1、杨某1、罗某、岳某、杨某2、周某、石某4、曾某2、郭某、李某1、李某2、陈某、李某3、龙某、张某2、曹某、张某3、刘某的证言、自述材料、被告人石敏的供述与辩解、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石敏以言传、面谈、微信等方式平台，对亲戚、朋友、同事等人进行推荐、宣传，直接或间接发展人员加入“云联惠”“大唐天下”传销组织，内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人石敏在“云联惠”“大唐天下”传销活动中起到宣传、推广的作用，在传销组织中层级、地位较低，作用相对较小，是从犯，应当从轻处罚。被告人石敏犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人石敏到案后能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且签字具结，可以从宽处罚。关于被告人石敏提出未实名认证的37名会员，系无效会员，应当在本案中予以扣除的辩解，经查，公诉机关已对该部分予以扣除，故对该辩解，本院不予采纳。关于辩护人和被告人石敏提出的辩护和其他辩解意见与本院查明的事实相符，但不影响其定罪，本院在量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人石敏犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金50000元人民币。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳）二、华为mate10黑色手机一部（存于澜沧县公安局），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  许军萍二〇二〇年十二月七日书记员  王 瑞