云南省麻栗坡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2624刑初70号公诉机关麻栗坡县人民检察院。被告人赖某某，男，汉族，高中文化，居民，广东省梅州市人，户籍所在地广东省梅州市梅江区，现住昆明市。因冒充军警人员招摇撞骗，于2019年8月10日被麻栗坡县公安局行政拘留十日。因本案于2019年8月20日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2019年9月27日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被麻栗坡县公安局执行逮捕，现羁押于麻栗坡县看守所。辩护人吴道应，云南宁昱律师事务所律师。麻栗坡县人民检察院以麻检刑诉（2020）23号起诉书指控被告人赖某某犯诈骗罪、冒充军人招摇撞骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。2020年8月17日，麻栗坡县人民检察院认为本案需补充侦查，提出延期审理建议书，本院准许延期一个月，本案重新计算审理期限至2020年12月17日。2020年9月17日，麻栗坡县人民检察院补充侦查后以麻检刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人赖某某犯诈骗罪。本院于2020年11月11日依法组成合议庭公开开庭审理了本案。麻栗坡县人民检察院指派检察员赖仁英出庭支持公诉，被告人赖某某及其辩护人吴道应到庭参加诉讼。现已审理终结。麻栗坡县人民检察院指控：2016年至2019年8月期间，被告人赖某某伪造军官证、军人残疾证，冒充中国人民解放军联合参谋部二部主任，大校衔级，驾驶悬挂虚假军车牌照的车辆，骗取停车费、过路费，以军人身份与被害人廖某、鲁某甲、黄某甲等人接触，骗取钱财，具体如下：1.2016年10月，被害人廖某通过马彦龙认识被告人赖某某，赖某某自称是总参情报二部主任，并介绍廖某投资游戏项目等取得廖某的信任，自2018年5月起，赖某某及其女朋友黄某乙以借款为名，骗取廖某70余万元人民币。2.2018年7月，被害人鲁某甲通过杨某认识被告人赖某某。赖某某自称是“中国人民解放军联合参谋部二部的主任，大校军衔”，可为鲁某甲追讨其在缅甸的工程款，取得鲁某甲信任后，赖某某以借款为名骗取鲁某甲8.1万元。3.2017年左右，被害人黄某甲通过钟某认识被告人赖某某，赖某某自称是总参领导，负责情报工作，骗取黄某甲信任。2019年5月，因黄某甲想到云南省麻栗坡县投资钨矿开采项目，其通过钟某联系赖某某，赖某某以到麻栗坡疏通关系为由让黄某甲转账15万元给其女朋友黄某乙。4.2016年9月至2018年10月期间，被告人赖某某驾驶车牌号为VT.02166、VT.02033的虚假军用车辆在昆明长水国际机场停车，偷逃停车费7870元。5.2016年至2019年期间，被告人赖某某驾驶车牌号为VT.02166、VT.02033的虚假军用车辆，偷逃高速路过路费8068元。为证明指控事实，公诉机关当庭列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赖某某冒充军人身份，骗得他人信任后，多次骗取他人钱财，驾驶悬挂伪造军车牌照的车辆偷逃停车费、过路费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对赖某某判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。被告人赖某某对变更起诉决定书指控的第一桩、第二桩犯罪事实有异议，认为其与廖某认识以来，经济往来密切，相互之间借钱是很正常的。廖某在昆明开办了一个太阳能厂，需要流动资金，其曾借了55万元钱给他。此外，其在昆明投资了一个温泉酒店，廖某作为股东，也投资参与了管理。其收到鲁某甲的8.1万元是帮鲁某甲到缅甸追讨工程款的好处费，其到缅甸帮鲁某甲追回了135万元工程款，鲁某甲应向其支付13.5万元的费用，但鲁某甲仅支付了8.1万元。综上，其对廖某、鲁某甲不存在诈骗的行为。对变更起诉决定书指控的第三桩、第四桩、五桩犯罪事实均无异议。被告人赖某某的辩护人提出的辩护意见是：对变更起诉决定书指控的第一桩犯罪事实有异议，理由是：1、从黄某乙与廖某的微信聊天记录看，有黄某乙需要还信用卡向廖某的借款；有黄某乙与廖某讨论大行四方游戏的内容，黄某乙还帮廖某充值游戏币的行为；还有大量的内容为黄某乙与廖某讨论兴科温泉酒店的经营事宜。在酒店经营过程中，黄某乙会向廖某借款，以保障酒店运行，我认为对于上述借款应认定为正常的民间借款，黄某乙收到借款后，确实也用于实际开销中，黄某乙没有诈骗廖某的主观故意。2、黄某乙与廖某借钱用于酒店生产经营或还信用卡，公诉机关将这部分借款认定为赖某某的诈骗数额没有事实依据，从黄某乙与廖某的微信聊天记录看，黄某乙向廖某借款纯属其个人行为，赖某某并未授权黄某乙向廖某借款。3、廖某向赖某某多次转账，在公安机关侦查过程中，他却说不出转账的具体原因，按照正常思维，一个人向别人转账应该是有目的的，如果转账人都记不住具体转账事由，那只能说明被告人赖某某未虚构事实骗取他人钱财，赖某某与廖某的转款属于正常的经济往来，不能认定为诈骗。4、从黄某乙与廖某的微信聊天记录、兴科温泉酒店的员工询问笔录可以看出，廖某经常到兴科温泉酒店参与职工会，并为酒店经营出谋划策，廖某与赖某某之间关系密切，又相互之间存在转款行为，不能片面将他们的转款行为认定诈骗。经审理查明：2016年至2019年8月期间，被告人赖某某使用伪造的中国人民解放军军官证、中华人民共和国残疾军人证，冒充中国人民解放军联合参谋部二部主任，大校衔级，驾驶悬挂虚假军车牌照的车辆，骗取停车费、过路费，并以军人身份与鲁某甲、黄某甲接触，骗取二人钱财。具体如下：1.2018年7月，被害人鲁某甲通过杨某认识被告人赖某某。赖某某自称是“中国人民解放军联合参谋部二部的主任，大校军衔”，可帮助鲁某甲追讨在缅甸的工程款。取得鲁某甲信任后，赖某某以借款为名骗取鲁某甲8.1万元。2.2017年，被害人黄某甲通过钟某认识被告人赖某某，赖某某自称是总参领导，负责情报工作，骗取黄某甲信任。2019年5月，因黄某甲想到云南省麻栗坡县投资钨矿开采项目，其通过钟某联系赖某某，赖某某以到麻栗坡疏通关系为由让黄某甲向其女朋友黄某乙转账，骗取黄某甲15万元。3.2016年9月至2018年10月期间，被告人赖某某驾驶车牌号为VT.02166、VT.02033的虚假军用车辆在昆明长水国际机场停车，偷逃停车费7870元。4.2016年至2019年期间，被告人赖某某驾驶车牌号为VT.02166、VT.02033的虚假军用车辆，偷逃高速路过路费8068元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：⒈物证，迷彩车牌套两条、VT.02166车牌二块、军用制式陆军春秋常服一套,(包含:上衣、中央军委联合参谋部臂章、大校军衔一副、姓名牌、资历架、领带两条、内衬衫一件、单裤一条)、制式内衬衫三件、制式短衬衫一件、制式陆军冬季迷彩作训服一件、制式体能服一件、陆军渔夫夏季迷彩帽一顶、陆军夏季迷彩帽两顶、冬季迷彩帽一顶、军用皮靴一双、无牌照墨绿色丰田车一辆、车钥匙二把、中华人民共和国残疾军人证二本、军官证一本，证实侦查机关依法扣押了被告人实施犯罪时使用的物品，以上物证均已随案移送。2.书证(1)受案登记表、立案决定书，证实本案系麻栗坡县公安局巡特警大队于2019年8月9日20时许在巡逻过程中发现，麻栗坡县公安局于2019年8月19日立案侦查。(2)拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、入所健康检查表,证实被告人赖某某于2019年8月20日被麻栗坡县公安局刑事拘留，2019年9月27日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕，拘留及逮捕情况已告知被告人家属，入所健康检查时符合羁押条件。(3)正侧面照、户籍证明、无犯罪记录证明书、网上在逃人员查询记录，证实被告人赖某某生于1969年8月3日，已达刑事责任年龄，无犯罪前科，不是网上在逃人员。(4)查获经过、抓获经过，证实2019年8月9日,麻栗坡县公安局巡特警大队在巡逻过程中发现车牌号为VT.02166的墨绿色丰田雷克萨斯470型越野车前后车牌有差异，民警立即联系车主赖某某，进一步核查赖某某的身份信息，发现赖某某随身携带的军官证信息与身份证信息不相符,随后民警将赖某某口头传唤至麻栗坡县公安局办案中心接受询问调查。2019年8月19日麻栗坡县公安局对赖某某冒充军人招摇撞骗案立案侦查，次日，民警持拘留证前往麻栗坡县拘留所对被告人赖某某宣布刑事拘留。在传唤及宣布刑事拘留过程中被告人赖某某配合工作，没有拒绝、抗拒、逃跑的行为。(5)调取证据通知书、麻栗坡县公安局交通警察大队车辆管理所查询记录，证实被告人赖某某驾驶的车牌号为VT.02166墨绿色丰田车车辆识别代号为564006258。(6)调取证据通知书、中交云南高速公路发展有限公司文山高速公路运营管理处及云南交投集团运营管理有限公司文山管理处出具的VT.02166车辆通行及收费情况，证实2017年11月15日至2019年8月14日，被告人赖某某驾驶VT.02166车辆未缴纳高速公路过路费人民币6065元。(7)调取证据通知书、云南公路联网收费管理有限公司出具的VT.02033车辆通行及应缴纳过路费情况，证实赖某某驾驶的车牌号为VT.02033的车辆2018年1月6日至2019年6月20日在云南省内逃避过路费共计2003元。(8)调取证据通知书、麻栗坡县市场监督管理局出具的赖某某名下注册公司明细，证实被告人赖某某名下的云南巨财健康管理服务有限公司状态为存续，云南合众思创科技开发有限公司、云南泰运来矿业有限公司、昆明山际通信工程有限公司均已吊销或注销。(9)调取证据通知书、昆明市智慧停车建设运营有限公司出具的VT.02166车辆、VT.02033车辆历史停车记录及费用明细、机动车停放服务收费标准，证实2016年至2019年期间，被告人赖某某驾驶的VT.02166车辆逃避昆明长水国际机场停车场应缴停车费共计5946元、VT.02033车辆逃避昆明长水国际机场停车场应缴停车费1924元。(10)行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、行政拘留家属通知书，证实2019年8月10日，被告人赖某某因冒充军警人员招摇撞骗被麻栗坡县公安局处行政拘留十日的处罚，行政拘留情况已告知被告人赖某某的妻子熊丽春。(11)情况说明，证实麻栗坡县公安局商请云南省文山军分区核查被告人赖某某假冒军人事，因该被告人假冒军人身份为中央军委联合参谋部某部干部，而省军区（含军分区）属军委国防动员系统，无法向中央军委联合参谋部协调核查。(12)调取证据通知书、查询说明（散卷），证实经昆明市西山区市场监督管理局查询，未能查询到赖某某名下注册有新科温泉酒店，也未能查询到关于新科温泉酒店的注册信息。3.证人证言（1）黄某甲的证言，证实2018年10月，其通过钟某介绍认识赖某某。2019年8月9日10时许，其与赖某某、钟某三人乘坐赖某某驾驶的ＶＴ.02166军用越野车到麻栗坡县玩，在军车上，其见到了赖某某的军官证及军装。到达麻栗坡后三人入住靖达酒店，后三人被民警带到麻栗坡县公安局办案中心进行询问的事实。（2）钟某的证言，证实其大约八年前与赖某某认识，听朋友说赖某某是总参情报局主任，正师级，但其没有见过赖某某的证件。2019年8月6日，其到昆明出差与赖某某取得联系，8月9日，其与赖某某、黄某甲乘坐赖某某驾驶的ＶＴ.02166军用越野车到麻栗坡玩，在高速公路收费站，赖某某驾驶的ＶＴ.02166军用越野车经过核实后没有收取过路费的事实。（3）施某的证言，证实昆明市永香花园二期21幢3单元101室是其租住的房屋，之前的住户听别人叫“老赖”，其曾见过“老赖”穿迷彩短袖的事实。（4）范某的证言，证实其曾在昆明市见过一个叫“赖子”的男子，“赖子”平时驾驶一辆用迷彩布蒙着车牌的越野车，并穿着一身肩上有四颗星星军装的事实。（5）王某的证言，证实其系中交云南高速文山运营管理处蒙文砚监控中心监控员，因ＶＴ.02166系军用车辆，属于免费通行车辆，通过调取车牌号为ＶＴ.02166车辆在云南省内高速路通行及收费情况，该车在云南省内高速路未缴纳通行费的事实。（6）黄某乙的证言，证实其与赖某某曾是男女朋友关系，二人育有一女，2017年左右两人就分手了。赖某某曾注册过云南泰运来矿业公司、云南省巨财健康管理服务有限公司，泰运来公司已经注销了，巨财健康管理公司的经营情况其不清楚。其见过赖某某穿着绿色Ｔ恤驾驶一辆丰田牌绿色车子，车牌是用迷彩布蒙着，没有见过赖某某穿军装的事实。（7）李某甲、董某的证言，证实通过智慧停车系统显示，车牌号为ＶＴ.02166、ＶＴ.02033的车辆属于特种车辆，未缴纳停车费，其中ＶＴ.02166的车辆自2016年9月2日至2019年7月25日期间，共有29条停车记录，产生的停车费用是5946元，实际缴费是0元。ＶＴ.02033的车辆自2017年2月23日至2018年10月14日期间，共有停车记录11条，产生的停车费用1924元，实际缴费0元,两辆车共计需缴纳停车费用7870元的事实。4.被告人赖某某的供述与辩解，证实2005年、2007年其在昆明找人办理了两本假冒的残疾军人证，目的是为了去旅游景点时能够免费进去游玩。2015年，其在缅甸购买了一辆丰田牌雷克萨斯470越野车，并从边境小道走私入境。后成都军区的副司令员杨金山让人送了一副车牌号为ＶＴ.02166的总参部队车牌给其使用，其驾驶ＶＴ.02166的军车过程中未缴纳过路费和停车费。为了与军车配套使用，2016年其花400元人民币办了假军官证，并一直使用到至2019年8月的事实。5.勘验、检查、辨认笔录及照片(1)检查笔录及照片，证实2019年8月10日13时21分，麻栗坡县公安局民警持麻公（城）检查字[2019]5号检查证对赖某某位于麻栗坡县靖达酒店停车场的车辆进行检查，查找案件线索，固定痕迹物证。通过检查，从赖某某驾驶的车后提取车牌迷彩套一个，车牌一块（车牌为VT.02166），车后备箱发现红白色、橙黄色、白色三个塑料袋，塑料袋内装有军用制式陆军夏季常服一套，包含：（上衣、中央军委联合参谋部臂章、大校军衔一副、姓名牌、资历驾一副、领带二条、内衬衫一件、单裤一条），陆军制式短袖军装一件、内衬衫一件、领带一条、体能服上衣短袖一件、冬季迷彩服上衣一件、制式皮鞋一双，车后排座位发现陆军制式内衬衫一件，车前排驾驶挡风玻璃处发现四顶陆军部队制式帽（陆军渔夫夏季迷彩帽一顶、陆军夏季迷彩帽二顶，陆军冬季迷彩帽一顶），车前提取车牌迷彩套一个，车牌一块（车牌为VT.02166）。经赖某某辨认，上述物品为其冒充军人招摇撞骗时所穿衣服，民警立即将上述物品进行扣押。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。(2)经被告人赖某某进行辨认，确认两个遮盖军车车牌的迷彩罩、两块车牌号为VT.02166的军用车牌、军人所穿的制式夏常服（内含大校军衔一副、陆军胸标一枚、姓名牌一枚、制式陆军军官内衬一件、正师级资历架四排、制式陆军领带一条、衣架一个）；军人所穿的制式短袖常服（内含大校军衔一副、陆军胸标一枚、姓名牌一枚、正师级资历架四排）、存放在车后备箱的“五粮液”手提袋内装的军用品（内含制式常服单裤、制式陆军军官内衬、制式陆军领带、体能服、“五粮液”手提袋）；车后备箱的陆军冬制迷彩服、白色塑料袋内制式皮鞋、车后排座位上的制式陆军军官内衬、军帽四顶（陆军夏季迷彩帽二顶、陆军冬季作训帽一顶、陆军夏季渔夫帽一顶）、编号为参字第00285638号军官证、编号分别为NO.00191103、NO.00191423的伪假残疾军人证、墨绿色越野车就是其冒充军人所使用的军用品。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。鲁某甲被骗案证据材料1.书证（1）受案登记表、立案决定书、嵩明县公安局立案决定书、嵩明县公安局移送案件通知书，证实“鲁某甲被招摇撞骗案”系被害人鲁某甲报案至嵩明县公安局，嵩明县公安局于2019年12月19日立案侦查。2020年3月20日嵩明县公安局将案件移送麻栗坡县公安局办理。（2）借条照片、雷新身份证照片，证实2019年1月16日雷新向鲁某甲借款65万元整，并出具借条一份。（3）赖某某护照照片、赖某某假军官证证件照片、赖某某假军车牌照片，证实鲁某甲与赖某某来往期间，赖某某驾驶车牌为ＶＴ.02033的军车，并带有军官证。(4)工地现场照片，证实温泉五月酒店工地的情况。（5）鲁某甲向赖某某转账截图，证实鲁某甲通过微信向赖某某转账8.1万元。(6)温泉五月度假酒店暨月亮山配套景观项目建设工程施工合同及补充协议，证实温泉五月度假酒店暨月亮山配套景观项目由云南安宁昆软投资有限公司发包给云南傲旋公路工程有限公司施工，傲旋公路工程有限公司法定代表人为晁晓静，委托代理人为雷新。2.证人证言（1）李某乙的证言，证实其通过鲁某甲与赖某某认识，鲁某甲介绍赖某某是总参的领导，正师级。后赖某某介绍安宁市温泉五月温德姆酒店项目的负责人雷新给鲁某甲认识，并承诺可以将酒店绿化和管网工程承包给鲁某甲建设，但需借50万元给雷新周转一个月，经商议，其与鲁某甲筹集了45万元借给雷新。后雷新又称酒店的装修工程也可以承包给鲁某甲建设，但要借20万元周转，鲁某甲就联系陈振汉筹集了20万借给雷新。之后雷新一直以图纸不完善需要修改为由，未将工程承包给鲁某甲施工，之后就联系不上雷新。后来听说赖某某是假军官的事实。（2）鲁某乙的证言，证实赖某某以部队领导的身份与其父亲鲁某甲来往，期间鲁某甲曾转了8.1万元给赖某某。赖某某曾介绍安宁市温泉五月温德姆酒店项目的绿化项目给鲁某甲做，鲁某甲借了65万元钱给项目负责人雷新周转。鲁某甲借钱后雷新以项目图纸需要修改为由一直没有让鲁某甲去做工程，后来就联系不到雷新。其见过赖某某驾驶一辆丰田标志的军车，在车上见到过军服、肩章和赖某某的姓名牌的事实。（3）杨某的证言，证实其听说赖某某是总参三部的领导，其见过赖某某驾驶一辆军车、穿军服以及持有军官证。后其介绍鲁某甲与赖某某认识，赖某某称其在缅甸关系广，可以帮鲁某甲追回在缅甸拖欠的工程款，但后来赖某某并未帮鲁某甲追回工程款的事实。（4）黄某乙的证言，证实赖某某曾驾驶军绿色越野车带其到鲁某甲家吃饭的事实。3.被害人鲁某甲的陈述，证实2018年7月，其通过杨某认识赖某某，赖某某自称“中国人民解放军联合参谋部二部的主任，大校军衔”，驾驶一辆车牌号为ＶＴ.02033的军车，赖某某还向其出示了军官证。后赖某某介绍安宁市温泉镇温泉五月温德姆假日酒店管网改造和绿化工程负责人雷新给其认识，并称雷新可以将上述工程转包给其建设，但其需向雷新支付了65万元工程保证金，雷新收钱后以需要修改图纸为由一直未将上述工程承包给其施工，后其了解到上述工程已经承包给别人在进行施工，其也无法联系雷新。其与赖某某往来期间，赖某某以各种理由让其转账8.1万元的事实。4.被告人赖某某供述及辩解，证实其通过杨某认识鲁某甲，其介绍鲁某甲去承包了安宁市温泉镇五月温德姆假日酒店的绿化工程和道路工程，在工程承包前，鲁某甲交了大概65万左右的保证金给酒店负责人雷新，后来鲁某甲没有能顺利进厂施工。在交往过程中，其向鲁某甲表明过自己的军人身份，并向鲁某甲借款4.8万元的事实。5.辨认笔录及照片（1）经鲁某甲混同辨认，确认6号照片上的人就是赖某某；确认3号照片上的人就是雷新。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（2）经李某乙混同辨认，确认7号照片上的人就是雷新；确认5号照片上的人就是赖某某。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（3）经鲁某乙混同辨认，确认7号照片上的人就是雷新；确认3号照片上的人就是赖某某；确认5号照片上的人就是黄某乙。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（4）经杨某混同辨认，确认3号照片上的人就是赖某某。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。（5）经黄某乙混同辨认，确认10号照片上的人就是姓“鲁”的男子，即鲁某甲能。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。黄某甲被骗案证据材料1.书证（1）移送案件通知书、受案登记表、立案决定书,证实“黄某甲被诈骗案”系被害人黄某甲报案至新余市公安局渝水分局，新余市公安局渝水分局于2019年11月1日立案侦查。2020年3月31日新余市公安局渝水分局将案件移送麻栗坡县公安局办理。（2）接受证据材料清单、收据、付款证明单、中国银行交易流水明细清单,证实黄某甲于2019年5月20日购买50100元的香烟、冬虫夏草、茶叶。2019年5月10日、5月28日，黄某甲使用中国银行账号为62×××63的银行卡两次向黄某乙中国建设银行账号为62×××74的银行卡转账15万元。2.赖某的证言，证实2019年10月30日，其作为赖某某的辩护人与黄某乙、雷新、张进松律师一起到麻栗坡，公安机关将赖某某车牌为ＶＴ.02166越野车上的茶叶、酒、茶具等物品发还给其后，其当场交给了黄某乙，黄某乙将烟、酒、茶分给三人的事实。3.被害人黄某甲的陈述,证实因其想要到云南省麻栗坡县投资钨矿开采项目，通过钟某认识了赖某某，赖某某自称是总参下面情报机构的负责人，可以为其办理云南的钨矿开采项目。2019年5月，钟某告诉其在麻栗坡开采钨矿要送礼给当地公安和管矿山的人，因赖某某是领导，账号上不方便资金流动，遂将黄某乙的银行账号发到其手机上，让其转钱到该账户中。2019年5月10日、5月28日，其两次向黄某乙的银行账户转账15万元钱。2019年5月20日，赖某某称办事还要买烟和茶叶，其又在昆明购买了50100元的茶叶、香烟、冬虫夏草。2019年8月，其与赖某某、钟某来到麻栗坡，赖某某被抓获。直到2019年10月28日，其在云南的朋友转发了一条赖某某涉嫌冒充军人招摇撞骗的新闻给其后，才得知被诈骗，遂向公安机关报案。平时其与赖某某没有怎么接触，都是由钟某传话，需要转账、买烟、酒都是钟某告诉其的，银行账号也是钟某提供给其的。其没有见过赖某某的证件，但其见到赖某某时，赖某某驾驶的是一辆车牌为ＶＴ.02166的军车。2019年底，其找到黄某乙，要求她偿还20万元，但她最终没有偿还的事实。4.被告人赖某某的供述及辩解，证实其平时以“赖总”的身份与钟某接触，钟某、黄某甲在乘坐自己的军车时见过其使用的假军装、姓名牌、军衔、资历驾、假军人证件，在聊天过程中其没有否认过证件的真伪。2019年8月，其驾驶车牌号为ＶＴ.02166的军车拉载钟某、黄某甲一起到麻栗坡看钨矿生意，事前其让黄某甲转账15万元到黄某乙的账户内。出发前，黄某甲还在昆明还购买了三万多元的烟、茶叶，准备拿来麻栗坡办事。其被抓获后，黄某甲转账的15万元钱也被其用完了，烟、茶叶听律师说已经发还。其与黄某乙相处过程中，黄某乙知道其的军人身份，但其没有告诉过黄某乙证件及军装是假冒的事实。5.辨认笔录及照片（1）经黄某甲混同辨认，确认4号照片上的人就是诈骗自己的男子，即赖某某；确认10号照片上的人就是钟某；确认8号照片上的人就是黄某乙。侦查人员以照片和笔录的形式对上述证据进行了固定。以上证据，由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观、真实，且证据间能相互印证，足以证明本案事实，主审人予以确认。针对被告人及辩护人所提辩解理由及辩护意见，根据本案事实、证据，评判如下：（一）关于被告人赖某某及辩护人提出对廖某不构成诈骗，双方之间是正常经济往来的意见。经查，廖某与被告人赖某某相识后，双方往来密切，存在相互转款行为，大量转款事由不明。被告人赖某某虽长期冒充军人，但与廖某不存在请托事项及利用军人身份为廖某谋取利益，也未采用虚构事实或隐瞒真相的方法，使廖某陷于错误认识，并基于错误认识处分财产。被告人赖某某、黄某乙收到廖某的转款后，有部分还款情况，不存在逃逸、隐匿财产等行为，在案证据不足以证明被告人赖某某主观上具有非法占有的故意。以上事实，有被告人赖某某讯问笔录、廖某询问笔录、黄某乙询问笔录、兴科温泉酒店员工询问笔录、黄某乙与廖某的微信聊天转账记录、赖某某与廖某的微信转账记录予以证实。故该辩解理由与辩护意见成立，本院予以采纳。（二）关于被告人赖某某提出对鲁某甲不构成诈骗，双方之间的资金往来系按事前约定追账返款的意见。经查，被告人赖某某冒充中国人民解放军联合参谋部二部的主任，虚构能从缅甸追回工程款的事实，进而骗取被害人的财产，被告人赖某某的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，冒充军人招摇撞骗罪是指行为人为谋取非法利益，假冒军人的身份或职称，进行诈骗，损害武装部队的威信及其正常活动的行为。被告人赖某某以非法占有为目的，利用伪造的中国人民解放军军官证、残疾军人证、军用制服使被害人鲁某甲、黄某甲信任自己，进而利用虚假军人身份骗取鲁某甲、黄某甲共计人民币231000元，利用伪造的军用车牌偷逃应缴纳高速公路过路费、机场停车费共计人民币15938元，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人赖某某应依法惩罚。被告人赖某某的行为同时构成冒充军人招摇撞骗罪、诈骗罪，属想象竞合犯，应从一重罪定罪处罚。被告人赖某某到案后，如实供述部分犯罪事实，有坦白情节，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人赖某某对廖某实施诈骗的证据不足，本院不予认定。公诉机关建议以诈骗罪对被告人赖某某判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元的建议不当，本院不予采纳。据此，为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人赖某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2011］7号）第一条之规定，判决如下：一、被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币50000.00元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2025年12月9日止，已减除2019年8月10日起至2020年8月19日止先行行政拘留的十日。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳)。二、判令被告人赖某某退赔被害人鲁某甲人民币8.1万元、退赔被害人黄某甲人民币15万元、退赔云南高速公路过路费7870元、退赔昆明长水国际机场停车费8068元。三、随案移送的迷彩车牌套两条、VT.02166车牌二块、(军装制式陆军春秋常服一套,包含:上衣、中央军委联合参谋部臂章、大校军衔一副、姓名牌、资历架、领带两条、内衬衫一件、单裤一条)、制式内衬衫三件、制式短衬衫一件、制式陆军冬季迷彩作训服一件、制式体能服一件、陆军渔夫夏季迷彩帽一顶、陆军夏季迷彩帽两顶、冬季迷彩帽一顶、军用皮靴一双、无牌照墨绿色丰田车一辆、车钥匙二把、中华人民共和国残疾军人证二本、军官证一本记录在案，依法没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  高忠明审判员  谌素荣审判员  王正艳二〇二〇年十二月十四日书记员  沙文雯