山东省济南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁01刑终361号原公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。上诉人(原审被告人)刘海，曾用名刘飞，男，1995年10月5日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码：，初中文化，住济南市，2014年7月17日因殴打他人被罚款五百元，2015年2月2日因殴打他人被行政拘留五日，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年2月26日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人高珊珊，山东圣宏律师事务所律师。辩护人李世元，青海延辉律师事务所律师。上诉人(原审被告人)刘洋，男，1995年10月5日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码：，初中文化，住济南市，2014年7月17日因殴打他人被罚款二百元，2015年1月31日因殴打他人被行政拘留十二日、罚款五百元，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人姜贝贝，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。上诉人(原审被告人)刘某某，曾用名刘某某，女，1985年4月7日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码：，中专文化，住济南市，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年6月7日被取保候审。辩护人黄超，山东康桥律师事务所律师。山东省济南市钢城区人民法院审理山东省济南市钢城区人民检察院指控原审被告人刘海、刘洋、刘某某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪一案，于二○二○年八月十八日作出（2020）鲁0117刑初8号刑事判决。宣判后，原审被告人刘海、刘洋、刘某某不服，提出上诉。本院于2020年10月9日立案，并依法组成合议庭。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，审核全案证据材料，认为案件事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。山东省济南市钢城区人民法院判决认定：被告人刘海、刘洋、刘某某在辖区内非法高利放贷后，通过殴打、威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段向被害人或被害人的特定关系人进行追债，强拿硬要他人财物，并随意对他人进行殴打，多次实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索事实被告人刘海、刘洋、刘某某多次向武某辛放贷，武某辛向被告人刘海、刘洋、刘某某出具57000元的借条(含由吴某甲担保借段某某的5000元)。2017年9月3日上午，被告人刘海、刘洋、刘某某等人到武某辛家中，要求武某辛父母还钱，武某辛父母无钱偿还，被告人刘海抓住武某辛的头发，被告人刘某某拿马扎打武某辛，后让武某辛住在刘海家中筹款还债，通过让武某辛卖车、借款、要工资等方式索要27417.5元。被告人刘海、刘洋、刘某某在向武某辛及武某辛父母索款过程中多次通过辱骂、威胁、持喇叭叫骂、滋扰等手段，武某辛父母被迫于2017年9月28日前后多次支付给被告人刘海、刘洋、刘某某等人共计57000元。综上，被告人刘海、刘洋、刘某某敲诈勒索数额为27417.5元。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人武某辛的陈述证明：2017年8月，其数次向刘海、刘洋、刘某某借款，每次借款均先扣除利息，9月3日其和刘海、刘洋、刘某某经计算本息合计共计57000元。9月3日，刘某某、刘海、刘洋带其去家里向其父母要账，让其写好57000元的总借条，其父母说家里没钱，刘某某就骂其父母，威胁其父母，刘海薅住其头发往大门外走，刘洋在一旁录像，刘某某持马扎子打其腿。他们让其去上班的颜庄万代地毯厂要工资，总共有2917.5元，刘某某要去了，他们又逼着其跟别人借钱，其联系朋友王某甲借了10000元高利贷，实际拿到手8000元，全部给了刘某某。次日晨，刘海让其把摩托车卖掉，其跟着刘海、刘洋将摩托车卖给颜庄南岭修摩托车的杜某甲，卖了2000元。9月5日，刘海、刘洋让其去找徐某乙要钱，打其身上数拳，对其威胁，其害怕就向徐某乙要了7000元，被刘洋要走。后他们又带其借高利贷，其向屈借5000元，实际到手4500元，被刘海、刘洋要走。9月6日其找亓某某借款5000元，实际到手3000元，被刘海、刘洋要走。晚上刘海、刘洋让其在刘海家里，其未敢走。后刘某某、刘海、刘洋与其父母协商还钱事宜，其父母数次还了57000元。刘海、刘洋、刘某某称此前的还款作为利息罚金。2.证人武某甲的证言证明：2017年8月刘海、刘洋、刘某某到其家，刘某某喊武某甲、苗某甲欠债不还，不要脸。次日他们三人用喇叭喊类似的话。此前刘海、刘洋、刘某某、吴某甲等人来家要账，刘海抓武某辛头发打胸部两拳，将武某辛打倒，听武某辛说刘海威胁他若不还钱，就治他父母。2017年农历七月十五前后，武某辛被刘海、刘洋、刘某某、吴某甲等人带走数日，其到派出所报案，9月7号才找到武某辛，8号到派出所录完口供回家后，刘某某、刘海、刘洋又到家里要账，其数次总计还刘某某、刘海、刘洋57000元。3.证人苗某甲的证言证明：刘海、刘洋、刘某某、吴某甲和武某辛前来索要武某辛的借款57000元，当时拿出三张借条，其报了警，警察前来问了情况后离开。其和刘海、刘洋、刘某某发生争吵，刘海或刘洋抓住武某辛头发，打他胸部两拳，刘某某持马扎打武某辛腿部。刘某某拿走武某辛的户口本，让他打工还钱，让武某辛将摩托车卖了还钱。当晚其上夜班时听老板说武某辛等数人前来将工资领走了。次日武某辛说摩托车被他们以2000元的价格卖给杜某甲。15日晨刘海、刘洋、刘某某来家里要钱，刘某某对其骂，刘海、刘洋用喇叭骂武某甲、苗某甲不要脸，欠债不还。后武某辛打电话说王某甲花了10000元将他赎了出来，在派出所给武某辛问完材料，王某甲跟着回家，给了王某甲22000元。王某甲刚走，刘海、刘洋、刘某某、吴某甲、刘某甲来家里要账，其和武某甲开始借钱还债，至9月29日还清了57000元。4.证人吴某甲的证言证明：2017年武某辛向段森借款5000元，后武某辛还不上钱，其替武某辛还了款，后武某辛的父母把钱给其了。听武某辛说他和刘海、刘洋还有一个青年到董士国家要账逮过羊。其去武某辛家要过三次账，第二次去时刘海、刘洋对武某辛的父亲说话很呛，骂骂咧咧的，称“不还钱就住你家里”，刘海、刘洋还对武某辛父母说“还不起钱就让你儿子出去打工还钱”。武某辛称借了57000元。5.证人徐某甲的证言证明：吴某甲从刘海处借款四五万元，将其车作抵押，后刘海将车开走。6.证人王某甲的证言证明：其曾在QQ上发布放贷广告，武某辛向其借过三次钱，第一次因买手机借了一二千，还不上了就和其说让找其父母要，假装和其撞车了，需要赔给其钱，后来他父母把钱给了其。第二次是2017年夏天，武某辛借其1万元，实际给了9000元。第三次是第二次借钱后不久，武某辛又打电话说借了别人的钱，人家不让走了，其根据他发的位置导航找到他们，其替武某辛还给放贷人5000元。后武某辛的父母把钱还给其了。7.证人徐某乙的证言及保证书证明：武某辛曾经给其支付过5000元房租，买过一部二千余元的手机，2017年9月6日下午，武某辛带一女二男来其租住处，这一女二男要求武某辛还钱，武某辛向其要7000元还账，其给武某辛2000元，支付宝转给他5000元，并让武某辛写下保证书以后和他无任何经济感情纠纷。8.证人杜某甲的证言证明：2015年五六月时，武某辛的父亲武某甲陪武某辛到店里以6500元买了一辆摩托车，2017年八九月，武某辛以2000元的价格将该摩托车卖给其，数天后武某甲来店里买了回去。武某辛前来卖车时一二名青年男子跟着，武某辛说急需要钱，当场将钱给了跟去的男青年。9.证人孙某甲的证言、微信聊天记录及转账截图证明：2017年9月3日下午，武某辛打电话称急需用钱，让把工资给他，后武某辛与三四人一起来厂里，其中一女子和武某辛核对了工资，厂里通过微信转账给武某辛2917.5元。10.证人亓某某的证言及微信转账记录证明：2017年9月6日武某辛电话向其借3000元，给1000元利息，后其联系于老三，他通过微信转给其3000元，其和武某辛在南冶煤矿见面，微信转给武某辛2000元，给1000元现金，武某辛打了4000元借条，后武某辛的父母还了3000元本金。11.证人苗某乙的证言证明：武某辛向其借过三次钱，第一次6000元，第二次和第三次分别借了3000元，总共借了12000元，武某辛说借了别人钱，借其钱还账，他没说借谁的钱。武某辛与刘海、刘洋、刘某某等人的借款其不知情。12.证人苗某丙的证言证明：2017年夏天，苗某甲向其借了2000元，说武某辛借了其村刘某甲孩子的钱，后来知道武某辛借了高利贷。13.证人武某乙的证言证明：2017年9月份一天，武某甲打电话借20000元，其拿了10000元去了武某甲家，当时刘海、刘洋在那里，后来刘海、刘洋的姐姐也去了。之后一30来岁男子和一个年轻人也去要账。武某甲先给了后来的二名男子8000元，又给了30来岁的男子5000元，他们都走了，刘海、刘洋和刘某某在那里吵吵，一会刘海、刘洋的父亲也去了，最后好像武某甲给了刘海、刘洋的姐姐5000元，给刘海2000元，刘洋3000元，剩下的还有3万余元，其中一人逼着武某甲打了借条，要求一个月还上。刘海、刘洋等人都威胁、骂武某甲夫妇。14.证人武某丙的证言证明：2017年八九月，武某甲向其借过5000元，后归还了。15.证人武某丁的证言证明：2017年农历7月15日前后，武某甲向其借过5000元，其去他家时见刘海、刘洋及他们的姐姐在场，那女子坐在沙发上骂骂咧咧，说不还钱就在此常住，让刘海、刘洋买花圈摆他家门口。16.证人武云证言证明：2017年农历7月15日前的一天上午，其和对象王乃文前往武某辛家，刘海、刘洋和一年轻小伙子在武某辛家里，刘海、刘洋说起武某辛欠他们钱的事，情绪很激动，骂骂咧咧的，后刘海或刘洋抓住武某辛的头发，将武某辛拽倒在地，拿起马扎要打武某辛。刘海、刘洋的姐姐情绪也很激动，说欠债必须还。其和对象有事先离开了。次日给武某辛的母亲打电话时得知武某辛被刘海、刘洋等人带走了，把武某辛的摩托车卖给了杜某甲，听邻居说刘海、刘洋他们拿喇叭在大街上喊武某辛欠他们钱的事。17.证人王乃文证言证明内容同武云证明内容一致。18.证人武某戊的证言证明：其接到武某己的电话说有人在颜庄十八乐附近拿着喇叭转悠喊其的名字，说欠债不还，其一打听才知道是刘某甲的孩子，其向刘某甲说了该情况，他说他孩子闹的是乐善村的武某甲并答应不让他孩子再去闹了。19.证人武某己的证言证明：2017年九十月份一天下午，在店里听到喊“武某甲”的名字，其出门见一辆黑色别克轿车在205国道上从南往北缓慢行驶，车顶部放一个喇叭扩音器，喇叭里放着录音，里面说“武某甲、苗某甲欠债不还、欠债还账天经地义”等话语。20.证人朱某某的证言及通讯录证明：2017年夏天，刘海借其长城哈弗车使用，后其打开车门闻到车后备箱处有臭味，刘海称拉的鹅子。听别人说吴某甲借过刘海、刘洋和他姐姐的高利贷，吴某甲将车押给他们了。听刘海、刘洋说过董士国和崔华子借过他们高利贷。21.证人林某某的证言证明：2016年或2017年六七月，刘洋说有个小孩借钱，十天后还，在本金基础上给点好处费，忘记借款数额是三千元还是四千元，不到十天其有急事向刘洋要，刘洋把钱给其了，还给了五百元或一千元好处费。听别人说刘海、刘洋放高利贷，吴某甲、董士国借过刘海、刘洋的钱，听吴某甲说刘海、刘洋放贷资金来自于刘某某。22.证人袁某某的证言证明：2019年3月其和刘某某离婚，离婚时不知道公安机关抓刘某某。23.证人刘某甲的证言证明：其没和刘海、刘洋去武某辛家要过账。24.证人段某某的证言证明：2017年七八月，武某辛由吴某甲担保向其借款5000元，后其找吴某甲要，吴某甲数次还款，有时300元，有时500元，尚差700元没还。刘洋是放高利贷的，听说放贷资金来自于刘洋的姐姐，其朋友借刘洋钱时，刘洋打电话问他姐姐能不能借给其朋友。25.借条及收到条一宗证明：武某辛及其父母出具的借条，其中载明2017年6月27日武某辛借刘洋8000元；剩余2000元于同年7月12日一次性付清；同年7月15日借6000元；同年8月5日借2000元；同月6日借6500元；同月15日，向刘海借5000元；同月25日，向段森借5000元；同月29日向刘海借10000元；同年9月1日向刘海借6000元；同年9月1日向刘洋借25500元。同年9月6日，借亓某某5000元，还款日期2017年9月20日。同年9月6日，借款金额5000元。同年9月8日苗某甲、武某甲所书写借条，今借到刘洋现金15000元，10月9号之前还清，如逾期不还自愿以房屋作抵押；苗某甲所书写借条，今借到刘海现金20000元，10月9号之前还清。2017年9月29日刘海书写收到条并写明所有账已全部还清。2017年9月3日，借王某甲10000元。26.110处警现场情况登记及处结备案单证明：2017年9月3日110民警处警后记录的当事人及目击证人情况处登记为武某辛两个月前借刘洋五万七千元，包括吴某甲、刘海现场来要钱。27.光盘证明：武某辛家人报警后民警出警现场情况。28.被告人刘海供述：2017年，武某辛经常向其借钱，有时写借条，有时不写，前前后后借了2万余元，后还不上了，主动提出到他家向他父母要，武某辛带着其、刘洋和其对象去了颜庄他父母家，他父母说武某辛借的钱，他们不管，其让武某辛将摩托车以二千元价格卖了，钱当场给了其，后去了武某辛工作的地毯厂但没要到钱，武某辛让其帮他找可以借钱的人，其就从手机上网找了对外借钱的电话，武某辛说谈好了明天把钱送到颜庄。晚上武某辛在其家住下。第二天和刘洋拉着武某辛去了他女朋友那里，武某辛要钱直接给了其，随后与武某辛去颜庄找联系好的人借了3000元左右给了其。武某辛和其在一起时能和外界自由联系，他也能随便离开，但是他自愿不离开，其没有控制他。29.被告人刘洋供述：2017年六七月，刘海说吃完饭去找武某辛，其和吕某甲也去了，武某辛说让刘海跟着去他家让武某辛父母还钱，到了武某辛家，其没进去，大约七八分钟，听见武某辛父亲大喊大叫，看见武某辛父亲拿着水果刀指着刘海说：“没钱，滚”，刘海说“欠债还钱天经地义”，武某辛母亲把大门关了，武某辛父亲非常激动，其拨打了110，警察来记录了一下走了，武某辛跟刘海走了。刘某某不知道武某辛欠刘海钱的事，武某辛没有向其借过钱，武某辛和刘某某不熟，应该没借过她钱。30.被告人刘某某供述：其没有借钱给武某辛，刘海、刘洋借给过武某辛钱，具体情况不知道。2017年夏天其从南下冶村回湖滨苑，经过武某辛家南边大路，看到刘海车停在路边，警车也停在路上，其去了武某辛家，派出所民警正了解情况，看见刘海、武某辛在大门口站着，武某辛父亲手里拿着一把20来公分的刀子，武某辛母亲在一旁站着，其看派出所在那不会发生什么事就走了，后问刘海怎么回事，刘海说武某辛借他钱了，除这次外，没去过武某辛家。刘海、刘洋从其那拿过钱，一般三百元或五百元。二、寻衅滋事事实（一）2017年4月，崔某甲通过董士国从被告人刘某某处借款6000元，一期十天、利息1000元，逾期一天交纳本金的20%作为罚金，扣除当期利息后实际借款5000元，崔某甲写下6000元欠条。因无钱还款，崔某甲偿还多期利息，后被告人刘海、刘洋、刘某某以利息还款逾期为由，让崔某甲偿还本金和罚金。经协商，由崔某甲偿还本金，董士国代崔某甲交纳罚金4000余元。为索要该笔罚金，2017年6月29日中午，被告人刘海、刘洋与董士国在莱钢焦化厂附近发生口角并厮打。当日18时许，被告人刘海、刘洋、刘某某到董士国前妻李某甲住处，跟随董士国之子董某甲进入屋内，在董某甲自己在家情况下，任意翻动、摔坏其家中物品，并拿走联想笔记本电脑、电炸锅、电子琴等物品。经价格认定，被拿走的空气炸锅价值903元，联想笔记本电脑价值270元。原审判决认定上述事实的证据有：1.被害人董士国的陈述证明:2017年4月，崔某甲急需用钱让其给他找放贷人，其介绍他从刘海、刘洋、刘某某三姐弟借款6000元，用凤凰小区的房子作抵押，由其担保。口头约定每十天一期，利息两毛，最终协商崔某甲支付利息1000元，若逾期不还，超过一天罚金是本金的20%，即1200元。崔某甲到期还的利息，还有一次是12天还的利息，续借三四期后，崔某甲还不上钱，其替崔某甲还了利息及罚息约9000元。后刘某某叫其与刘海、刘洋等人去崔某甲父母的老家找到崔某甲，经协商崔某甲再支付4300元，还清了本金，其支付罚金。崔某甲把4300元给了刘某某后刘某某等人走了。数天后刘海、刘洋找其要4600元罚金，在莱钢焦化厂打了其。当日下午刘某某、刘海、刘洋等人到其在钢城公安分局宿舍的租房处，仅其儿子在家的情况下，摔东西，拿走笔记本电脑、电锅、电子琴等物品，数天后刘海、刘洋等人又去小上峪村其父母家中强行拿走了羊、鸡、鹅等物品。刘某某、刘海、刘洋放高利贷一般是刘某某出钱，刘海、刘洋负责放款、要钱，一般都是十天为一期，利息两毛，逾期不还超过一天每天罚金是本金的20%，在借钱时先把一期的利息先扣下了。有时刘海、刘洋还叫上武某辛、吴某甲等人去借贷人家中，帮着站站场子。其曾听刘某某和刘海、刘洋说“你们怎么治都行，他们要是不还钱，你们就拿他家东西，在他家待着，他去哪你们跟着哪里，让他上不成班，治死他们，有事我给你们担着。”2.证人崔某甲的证言证明：2017年4、5月份其通过董士国向刘某某借钱6000元，刘某某说利息20%，一期利息按1000元，十天一期，逾期一天按本金20%罚款，扣下一期利息给了5000元，并写了借条。前两期都是还的利息，刘某某和刘海、刘洋来拿的钱。第三期还款时超了二三天，刘某某和刘洋还有董士国找到其，刘某某让交2000元罚金，最后给了1000元利息。第四期到期没钱还，其和董士国说让他想办法先还着钱。后刘某某、刘海、刘洋和董士国到南朱家庄村找到其，刘某某要求还本金及罚款，董士国说罚金算他的。其给了刘某某4300元把本金还清了，刘某某说剩下的再找董士国要。后来刘某某给其打过一次电话问董士国在什么地方，说董士国没给她钱。3.证人董某甲的证言证明：2017年6月份的一天下午其放学回家看见一个女的领着孩子和两个男的在楼下骂其父亲董士国，其中一个男的问：“你爸爸在家吗”，其说不在家就上楼了，他们跟着其进了屋，那个女的挨个房间看了一圈，喊了几声其父亲的名字，从客厅桌子上拿起一个玻璃杯子摔在地上，其很害怕，进到卧室把门关上了，从锁把手孔往外看，看见那两个男的站在门口，女的拿起一个盛蓝莓汁的玻璃饮料瓶摔在地上，把写字台旁边地上的一把暖瓶踢倒，又进了厨房，拿起一把烧水的铁壶摔在地上。其吓得不敢看，听到摔东西的声音持续了一两分钟，那个女的踢开卧室门，很凶的喊了一声“你爸爸回来，赶紧给我去死去！”说完他们就都走了，其出来看见女的手上拿着一个黑包递给其中一个男的拿走了，写字台上的笔记本电脑没了，阳台位置的一台电子琴不见了。其非常害怕就关住门，后其母亲回来报警。那个女的姓刘，那两个男的是双胞胎。2017年夏天，其在小上峪村爷爷家玩时，刘海、刘洋他们抬着爷爷家最大的公羊扔到车后备箱拉走了。过了不几天，又来从爷爷家逮出来三只羊，还有两只小羊羔没逮走，还来了一个收羊的给三只羊过的秤，之后刘海、刘洋他们逮了一只鹅出来。4.证人李某甲的证言证明：2017年6月29日下午六点来钟，回家时房门开着，儿子董某甲在客厅写字台下面躲着哭，家里物品有被翻动的样子，碗、暖瓶摔在地上，卧室衣橱门被打开，床上被子床单也翻动了，其儿子说一个叫什么戈的带着两三个男的来过，其中两个男的长的很像，进来以后在屋子到处转悠从这个屋到那个屋翻，把碗、暖瓶都摔了。其清点了一下，一个净水器、一个电锅、一个电子琴、一条铂金项链、一台笔记本电脑被人拿走了，其报警了。第三天上午，刘某某一个弟弟又来了，其告诉他和董士国已经离婚了。5.证人董某乙的证言证明:2012年4月份董士国的老婆李某甲从其店里购买过笔记本电脑，型号是联想G470，CPU是双核B940，内存2G，硬盘320G，屏是14.1的，外壳颜色是黑色，当时2680元卖给的李某甲。6.证人武某庚的证言证明：2016年或是2017年一天中午，其请刘某某、刘海、刘洋吃饭，期间刘海、刘洋说董士国欠他们钱，吃完要钱去，其怕刘海、刘洋打了董士国，就说一起去。饭后刘海、刘洋开车拉着其到莱钢一小区找到董士国，刘海、刘洋和董士国吵吵，后来其去了厕所，出来后刘海、刘洋和董士国要去莱钢焦化厂去拿钱，到焦化厂后门处，董士国抱着他女儿和刘海、刘洋一起往焦化厂走，其跟在后面低头打游戏，过了一会听见吵吵和小孩哭的声音，抬头看见刘海、刘洋打了董士国，董士国上衣被撕烂，他女儿在地上哇哇哭，其赶紧过去拉，没到跟前他们就不打了。当时董士国脖子左侧有二十来厘米长抓痕，穿的耐克卫衣从领子一直到肚子位置被撕开，胸膛上有几道抓痕，在肚子位置的衣服上有一个脚印可能被踹了一脚，刘海、刘洋没见有伤。刘海、刘洋平时放高利贷，他们说董士国欠他们钱，其问董士国才知道是别人用刘海、刘洋的钱董士国给做的担保。那天快黑天时刘某某、吴某乙到了自己家中，天刚有点黑，晚上7点左右。7.证人王某乙的证言证明：其听说董士国借别人钱，别人来和他要。2017年时其基本上白天不在家，晚上10点后才回来，没听到有人在楼下喊骂和摔砸东西的事情。8.证人吴某乙的证言证明：2017年其和刘某某一起经营诚鑫劳务公司。2017年6月29日早上，其找刘某某拿营业执照，办理企业年报，上午没办完，中午和刘某某、武某庚、刘某某的两个弟弟一起吃的饭。吃完饭后，其把刘某某送到单位上班，其去办理企业年报。办完后是5点至5点半之间，其和刘某某联系，想把营业执照送回去，刘某某提出晚上去武某庚家吃饭，并让其去单位北面路西的破楼跟前等着她，等了至少有半个小时，到武某庚家时天已经黑了7点多了。9.接处警单证明:2017年6月29日18:39李某甲报警称刘某某等人将其笔记本电脑拿走。10.辨认笔录证明:李某甲辨认出刘海和刘洋。11.李某甲办理浦发银行卡的相关材料证明:2017年5月14日李某甲申请办理浦发银行信用卡，并于2017年5月22日申请9000元，同时附有商品名称空气炸锅及商品代码、型号等。12.李某甲农行卡交易明细证明:2017年5月27日李某甲先后支取5000元、1000元。13.价格认证结论书证明:空气炸锅价值903元，联想笔记本电脑270元，总价值1173元。14.工作说明证明:价格鉴定结论已电话告知李某甲，其无异议，其在外地无法签字。15.光盘证明：李某甲报警后，民警出警后现场情况。16.被告人刘海供述：2017年的一天，董士国找到其说他的朋友“崔华子”向其借钱，其不认识“崔华子”，只能将钱借给董士国，董士国再借给“崔华子”，借条上董士国和“崔华子”都签了名字。借条上没约定利息。本金三四千元，都要回来了，除了本金，董士国给其一、二百元。除了这次董士国还向其借过三、四千元，过了几天董士国不还钱，其不停给董士国打电话，董士国说让其到莱钢焦化厂南门见面处理，其和武某庚、刘洋一起去的，董士国和他女儿去的，董士国说他在焦化厂有朋友，等来了之后就还钱，在那等了一个多小时没人来，其很生气就和董士国吵吵了，相互骂了，撕扯起来，相互打了对方。后来，其去了董士国在钢城区公安局宿舍的家，其中一次他家没人开门就走了，一次董士国和他儿子女儿在家，他说没钱，拿出来一个新的净水器，让拿着抵1000元的账，其从车上取下时忘记拿回家，第二天早上丢了，另外一次他老婆在家，没让进门，让看了一下他和董士国的离婚证就离开了。17.被告人刘洋供述：2017年夏天，去武某辛家要账前不长时间，一天中午，其和刘海在武某庚家吃饭，刘海说去莱钢，在焦化厂办公楼门前碰见董士国抱着他女儿在那，刘海停下车去和董士国说话，说什么没听见，他俩就相互厮打在一起，相互把对方衣服都撕烂了，其就去拉刘海，把他们拉开了，他们为什么打架不知道。就去过董士国钢城公安局宿舍的家一次，当时接受董士国邀请去玩，不是要账。18.被告人刘某某供述:其和刘海、刘洋不放高利贷，和董士国没有经济往来，也没有人通过董士国和自己借过钱。2017年夏天一天中午，送刘洋去过董士国家，后刘洋一直没出来，其去小区喊刘洋名字，刘洋让其等等，其上楼敲门董士国开的门，其没进去。（二）2017年7月，为索要上述债务，被告人刘海、刘洋等人两次到董士国父母家中，以董士国欠钱为由对其父母实施言语威胁逼迫还钱，期间董士国父亲联系其女婿辛某某赶到家中给了刘海800元，之后被告人刘海、刘洋等人先后两次强行拿走董士国父母的三只山羊、九只公鸡和一只鹅等物品，价值3216.25元。被告人刘海与董士国达成赔偿协议，赔偿40000元并取得谅解。原审判决认定上述事实的证据有：1.证人董某丙的证言证明：2017年农历五月份一天上午，家里来了三男一女，说董士国欠他们5000元，必须替董士国还钱，其给女婿辛某某打了电话，辛某某来了后他们拿出来借据，一个年轻的说不还钱就在这里不走了，辛某某给了他们800元，还是不走，在院子里谈了一个多小时，两个年轻的提出来说羊圈里有羊，逮个羊带走，三个男的进入羊圈把最大的那只提出来放在车后备箱走了。又隔了十来天，三个男的又来了，还是要账，说董士国欠他们9000元，其说没钱，他们说还不上钱把家里的羊、鸡、鹅都逮着。说话的时候，高个子称呼两个年轻的叫“刘海、刘洋”，他们三个见其实在拿不出钱，决定去逮羊、鸡、鹅，刘海或刘洋给一个给收羊的打了电话，后逮了三只羊、九只公鸡、一只鹅，把三只羊卖给了收羊的。第一次带走的羊120多斤，三只羊，一只80多斤的大母羊，两只半大小羊30多斤，加起来70多斤。九只公鸡都是三黄鸡，每只大约七八斤，一只普通鹅八九斤。2.证人辛某某的证言证明:2017年7月4日，董某丙打电话说家里来了要账的，去后看见三个男的一个女的，其中一男子说董士国欠他1000元，让看了欠条，另一个说董士国欠他5000元，欠条没带在身上，其把800元给了有欠条的那个人，想把1000元的欠条要回来，对方不给，说还不上钱就不走了。后看其拿不出钱，三人到羊圈里逮了一只最大的羊放在车后备箱。又过了一阵，听岳父、岳母说那伙人又来逮去了几只羊、鸡、鹅。3.证人翟某甲的证言证明：2017年农历六月份，其听董某丙说三男一女来家里说董士国欠他们钱，辛某某来还了800元，把家里一只大公羊逮去了。七八天后，三个年轻男子来家里要账，还说没钱把楼拾掇出来他们住了，没钱就逮鸡、羊。看起来像双胞胎的两人说的这些话，另外一个男子叫他们刘海、刘洋。其中一男子给收羊的打电话，把三只羊（一只大的母羊、两只半大的）赶出来，收羊的带着羊走了。三个男子开始逮鸡，其看他们要把11只鸡都逮走，就拦他们不让逮，硬硬的留下两只鸡，还逮走了仅有的一只鹅。第一次被逮的羊120来斤，第二次被逮的母羊80来斤，二只小羊每只40来斤。4.证人武某辛的证言证明：2017年阳历6、7月份一天，刘海拉着其和刘海的媳妇吕某甲一块到董士国小上峪村家，当时董士国父亲和董士国儿子在家，听到刘海在董士国家里大呼小叫说“不还钱就把你儿子杀了”等威胁话语，过了十几分钟，刘洋也开车来了，大约过了半个小时，来了两个三、四十岁的人骑摩托车来，其中一个是董士国亲戚，看见这人掏出钱给了刘海，具体多少钱没看清，过了不长时间，看见刘海、刘洋去院子角落里拽出来一只有100多斤的家养的山羊放进刘洋开来的车后备箱拉走了。过了七、八天，刘海拉着其、刘洋和诚鑫劳务店里一个员工又去董士国父母家，刘海对董士国父亲说过来要账，他父亲说没钱，刘海说没钱把羊拉走，董士国父亲不同意，之后他们又说了很多话，意思大体就是刘海逼着董士国父亲卖羊抵账，刘洋让其联系收羊的，其联系的四叔，逮了二只小羊，每只四五十斤左右，过完秤四叔接着把钱给他们了。后刘洋看到了屋后面圈起来的鸡和鹅，说把鸡和鹅都逮了，好像是十来只鸡，一只鹅。5.证人武某壬的证言证明：2017年7月份左右，武某辛给其打电话说他去小上峪村要账，老头家里喂着羊，想给他卖两个，武某辛让主家接过电话，对方是个老头，说：“兄弟，别管怎么着了，你来一趟吧，我实在没办法了”。去后看见一个六七十岁老头低着头皱着眉很难为的样子，一个老太太站在一边不说话，武某辛站在一旁，还有两三个青年，有两个光着背，身上都有纹身，羊栏放着四只羊，两只大母羊和两只小羊，其说不要，老头说：“兄弟，你就看着要了吧，快逼死我了，你是不知道，那一会给俺抢了去一只大羯羊”，其勉强答应，按照当时价格记得是十一、二元一斤买了两个羊羔，七、八十斤，一共是1000元左右直接把钱给了老头，其中一个纹身青年把钱从老头那里要过去了，看见武某辛他们在逮鸡。6.证人吕某甲的证言证明：2017年6、7月份的一天，其跟着刘海还有武某辛去过董士国父母位于小上峪家要过一次账，董士国的父亲在家，说没钱还，刘海和董士国的父亲说了不少话，但是他们没吵吵也没打架。后来，董士国的父亲说用羊抵账，董士国的父亲找的绳子，武某辛和刘海把羊抬上的车。不一会，又来了个男的，说是董士国的姐夫，刘海又跟董士国的姐夫说董士国欠账的事情，董士国的姐夫就给了刘海800元现金，刘海给他写了收到条，就离开了。7.证人尚某某的证言证明：2017年7、8月份，其跟着刘海、刘洋和武某辛去董士国父母家要过账，刘海、刘洋和董士国父亲谈的，其去大门外一个树下乘凉，过了20多分钟他们没出来，其又进去，不知谁提出卖羊的主意，武某辛给他四叔打了电话，其在羊圈门口站着别让羊跑出来，刘海或刘洋中的一个、武某辛、董士国父亲去羊圈内抓羊，抓了两只羊，称了一下，不到100斤，武某辛四叔把钱给了董士国父亲，董士国父亲点了一下钱数就给了刘海。后来不知刘海、刘洋和董士国父母说的什么，刘海、刘洋和武某辛去后面院墙那边，叫其去帮忙，刘海、刘洋和武某辛在那逮鸡，抓了多少只不知道，还抓了一只鹅，估计六、七斤左右，后到城子坡集市找了家店把鸡卖了，鹅拿回来放在诚鑫劳务店里。8.证人翟某乙的证言证明：通过董士国介绍从刘洋、刘海处借过5000元高利贷，董士国作为担保人签字，当时刘某某通过微信转账扣下利息后转给其3000。后董士国领着刘海、刘洋来家中要钱，看其不还钱就走了。后听董士国说刘海刘洋不敢找其要，天天和他要钱。9.证人翟某丙的证言证明：2017年翟某乙朋友姓董的领着一女二男来家里要过账，在其家待了半个小时就走了。过了一二天，那两个到过其家的男子到其单位要其替翟某乙还账，还去门口喊：“姓翟的欠债不还”，连着喊了好几遍。10.受案登记表证明:2018年10月16日董士国报案称刘某某、刘洋、刘海从其对象李某甲处强行拿走笔记本电脑、项链等物品，从其父母处强行拿走羊、鸡、鹅等物品。11.说明证明:刘海等人从董士国父母家拿走家养白羊三只，其中一只120余斤，另外2只合计70余斤，价值以190斤为基准。拿走家养三黄鸡9只，每只约7、8斤，价值以63斤为基准。拿走家养鹅1只，约8、9斤，价值以8斤为基准。价格以莱芜官司市场及钢城区汶源街道樱花园市场出具的价格说明的平均值，山羊每斤13.75元，家养三黄鸡每斤8.25元，家养活鹅10.5元。按以上重量、价格计算得出3216.25元。12.收到条证明:2017年7月4日收到董士国姐夫800元整，刘海签名。13.莱芜市官司市场服务有限公司证明两份、樱花园农贸市场价格说明一份、莱芜市统计局出具的2017年全市各月活鸡价格情况说明一份证明:鸡、羊、鹅的价格情况。14.赔偿谅解书、收到条证明:2019年3月6日，刘海一方赔偿董士国40000元，董士国对其表示谅解。15.辨认笔录证明:董某丙、翟某甲辨认出刘海、刘洋系到其家中逮走羊、鸡、鹅的男子。16.视频资料证明：刘海、刘洋等人在董士国父母家称羊的情况。17.被告人刘海供述：其去了董士国父母位于小上峪村的家要钱，他父亲说留几天时间凑钱，其说可以。过了一星期左右，其到董士国父母家，他们打电话给董士国的姐夫，其把董士国欠钱情况说了一下，董士国姐夫看了欠条，给了800元，其说不够，要求他们还钱，董士国父亲说用羊和鹅抵账，董士国父亲和其一起从羊圈抓出来一只羊，把羊放在后备箱，拉到颜庄东岭卖了七百多元，董士国父亲接着抓了一只鹅放在后备箱，回家养了一段时间自己吃了。羊是一只白色的山羊，鹅大约7、8斤重。第一次谁去记不清了，第二次是刘洋、武某辛、在其姐姐处打工的一男子去的。18.被告人刘洋供述：其和刘海去过董士国小上峪村父母家，找董士国父母要钱，同去的还有武某辛，其他人记不清，记得董士国父母卖的羊，武某辛联系收羊的，卖了几只、卖了多少钱记不清了，卖羊的钱给了刘海。三、违法事实（一）2017年12月6日14时许，被告人刘海驾车至钢城区颜庄检测线路口南侧时，将同向行驶的周**的轿车别停，砸坏周**轿车的前挡风玻璃，并与后来赶到的被告人刘洋、刘某某对周伟进行殴打。经价格认定，周**机动车被损坏价值560元。2018年11月16日，被告人刘海赔偿周伟5000元，取得周伟等人谅解。原审判决认定上述事实的证据有被害人周伟、周**的陈述、证人周栋、周广霞、周长柱、邢绍营、张启河、刘某甲、吕某甲的证言、赔偿协议、谅解书、收到条、价格认定结论书、受案登记表、周**伤情照片、周**轿车玻璃被砸照片、证据保全及接受证据相关文书、视听资料光盘及被告人刘海、刘洋、刘某某的供述。（二）2014年5月14日凌晨1时许，被告人刘海纠集他人，以偿还王袖卫钱款为由，让王袖卫至钢城区日月园小区门口，并对王袖卫进行殴打，后将王袖卫拉至棋山及齐家岭附近对王袖卫进行殴打，最后将王袖卫拉至莱钢医院门口后离开。原审判决认定上述事实的证据有被害人王袖卫的陈述、证人王某丙、陈某甲、赵某某的证言、辨认笔录、110接处警单、、案件来源、工作说明、莱钢医院门诊病历、诊疗病历、刑事判决书、被告人刘海、刘洋的供述。（三）2017年9月7日21时许，被告人刘海、刘洋、刘某某到莱芜高新区经纬网吧门口，以陈树岳女友张昕所借款未还为由，对陈树岳进行殴打，后开车将陈树岳拉至新矿医院进行治疗，治疗后将陈树岳拉至钢城区东区转盘附近，陈树岳于次日凌晨1时许离开。原审判决认定上述事实的证据有被害人陈树岳的陈述、证人张昕、吕某甲、杨士凯、陈保勤、张世国、孙金刚的证言、辨认笔录、省公安指挥调度平台信息、张世国提供的收到条、借条、陈树岳、张昕身份证复印件、陈树岳于2017年9月7日诊疗记录、被告人刘海、刘洋、刘某某的供述。原审判决认定本案事实还有下列综合证据予以证实：1.户籍证明证明:刘某某、刘海、刘洋身份信息。2.搜查笔录、记账单证明：对刘某某、刘海、刘洋住所搜查情况。3.企业信息登记表证明：证实刘某某系莱芜市诚鑫人力资源服务有限公司联络人，法定代表人吴某乙。刘海系济南烨海机电设备有限公司法定代表人。4.结婚登记审查表、离婚登记审查表证明：刘某某与袁某某于2010年6月7日登记结婚，2019年3月11日离婚。5.行政处罚决定书证明：2013年7月12日刘海因殴打他人被罚款500元；2014年7月17日因殴打他人被罚款500元；2015年2月2日因殴打他人被行政拘留五日。刘洋于2014年7月17日因殴打他人罚款200元；2015年1月31日因殴打他人被行政拘留十二日、罚款500元。6.归案说明证明：办案人员多次传唤刘海、刘洋未果，后两人迫于压力于2019年2月26日、3月20日到公安机关投案，刘某某案发后脱逃，于2019年6月7日被抓获。7.暂不予收押意见书证明：刘某某未予收押情况。8.工作说明证明：证明屈晓未找到。陈树岳与张昕案发时的QQ聊天记录已删除，无法调取。刘海、刘洋将本人和他人银行卡进行出售，出售的卡中有用于诈骗、洗钱等嫌疑，侦查机关正在进一步工作中。9.证人翟某丁的证言证明：刘某某基本能正常上下班，基本遵守各项规章制度，工作可以，和同事领导关系也可以。2019年10月10日，办公室主任朱巍打电话说刘某某来单位开证明，内容她写好了，只需盖个章，其让朱巍拍照发微信给其看了一下，让朱巍给其盖上了章。其工作不严谨，没仔细核实证明，考虑不周全。10.证人王某丁的证言证明：南下冶村村民委员会出具的证明是刘某甲让出具的，其没仔细看就让他们去镇上盖章了。现在来看，很多内容不合适，“没有违法犯罪记录、未受过违法违纪处罚，以上三人在村里及周边从未为非作恶、欺压百姓，无事生非，绝不属于恶势力团伙”不应当村委证明，村委证明不了这些内容。刘海、刘洋、刘某某平时在村里很少居住，村民对他们三个了解很少。11.证人闫某甲的证言证明：刘某甲和刘某某到村委让出具证明，刘某某在村里的表现村委可以证明，其他的证明不了，他们在外面干了什么事情也不知道。他们一般不大在村里，对他们了解也不多。12.证人杨某甲的证言证明：之前很少见过刘海、刘洋，对他们了解很少，在村里表现怎么样不清楚。他们姐姐叫什么名字不知道，基本没见过，对刘海、刘洋姐姐情况一无所知。13.证人刘某乙的证言证明：其在关于刘海、刘洋的问卷调查中签了名，是刘法孔拿着问卷找到其，当时认为是公安机关需要这个东西，没考虑太多就在上面签了字，刘某某、刘海、刘洋三人在村里没有为非作恶、欺压百姓，其他的证明不了。14.证人刘某丙的证言证明：刘某甲到其家来，只说让签个名摁个手印就行了，具体什么事不知道，刘某甲也没说，其也不识字。刘海、刘洋、刘某某见了都不一定认识，对他们都不了解，他们在村里什么事都不知道，什么表现也不清楚。15.证人闫某乙的证言证明：刘某甲找其说刘海、刘洋出了事，为了证明在村里没有欺负人以及没有打架斗殴的情况，其就在他拿来的信纸上签了字摁了手印。16.证人张某甲的证言证明：刘海、刘洋、刘某某的爸爸叫刘某甲，其他情况不是很清楚，村民对他们三人评价一般，听说在外面很皮，但在本村不要紧。他们在社会上的交往不清楚。听说刘海、刘洋有时在外面惹事，但具体情况不了解，在本村没听说他们打人的事。原审法院认为，被告人刘海、刘洋、刘某某在非法放贷过程中，为索要钱款，通过殴打、辱骂、威胁、滋扰、纠缠等手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的敲诈勒索罪和寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控三被告人非法拘禁罪的证据不足，不予认定。被告人刘海、刘洋、刘某某犯数罪，应数罪并罚。鉴于被告人对董士国、周伟进行赔偿并取得谅解，可对三被告人酌情从轻处罚，对刘洋辩护人相关从轻处罚的意见予以采信。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人刘海、刘洋、刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条之规定，以被告人刘海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金四万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金四万元；以被告人刘洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金四万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元；以被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金四万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；责令被告人刘海、刘洋、刘某某退赔被害人武某辛27417.5元；涉案的三角架、甩棍予以没收，其他物品由扣押机关依法处理。宣判后，原公诉机关不抗诉，原审被告人刘海、刘洋、刘某某不服判决，提出上诉。原审被告人刘海的上诉理由是：1.其不属于恶势力犯罪；2.其没有非法占有的主观故意，原审判决认定其犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足；3.原审判决认定其犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足。其辩护人除以上述相同理由为其辩护外，另提出：根据被告人家属提供的录像显示，公安机关要求作证的证人“武某壬”与2017年7月到董士国父母家中收羊的“武某壬”身材有差别，公安机关办案过程中有让他人代替武某壬作证的重大嫌疑。原审被告人刘洋的上诉理由是：1.其行为不符合恶势力的特征，原审判决认定其系恶势力犯罪有误；2.其没有非法占有的主观故意，原审判决认定其犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足；3.原审判决认定其犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足。其辩护人除以上述相同理由为其辩护外，另提出：据刘洋的父亲反映，一审庭审中播放的收羊人去董士国父亲家收羊的视频中，收羊人与公安机关询问的证人武某壬并非同一人。原审被告人刘某某的上诉理由是：1.其不属于恶势力犯罪；2.原审判决认定其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪事实不清、证据不足。其辩护人以上述相同的理由，为其辩护。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。关于上诉人刘海、刘洋、刘某某及其辩护人提出其行为不符合恶势力的特征，原审判决认定其属于恶势力犯罪有误的问题。经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织。具体到本案而言，首先，在人员组成方面，上诉人刘海、刘洋、刘某某以亲属关系为纽带，为获取非法利益，从事非法高利放贷，由刘某某提供借贷资金，以非法占有为目的，通过殴打、威胁、辱骂、滋扰、纠缠等手段，向借款人或借款人的特定关系人“追债”，三上诉人受共同犯罪故意支配，客观上相互配合，形成了人员固定的犯罪组织；其次，在实施违法犯罪活动方面，三上诉人采取“软暴力”等手段逼迫借款人或特定关系人还款，在济南市钢城区多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，上述违法犯罪活动时间主要集中在2017年5月至同年12月，且在该时间段内持续反复实施上述违法犯罪活动；第三、在犯罪活动公开性方面，三上诉人实施非法讨债活动中，威胁、恐吓借款人的特定关系人，强拿硬要特定关系人的财物，对被害人住所环境产生恶劣影响；第四，在危害后果方面，三上诉人出于不法动机公开实施犯罪活动，不仅直接侵犯了借款人的人身权益，也侵害或者影响了借款人亲属的人身、财产权益，同时扰乱了经济、社会生活秩序。综上，三上诉人的行为符合恶势力犯罪的内涵和本质。据此，上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。关于上诉人刘海、刘洋、刘某某及其辩护人所提其没有非法占有主观故意，原审判决认定其犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足的问题。经查，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对他人进行威胁，使对方产生恐惧心理，进而索取公私财物数额较大的行为。首先，三上诉人使用威胁、殴打、恐吓等方法，使被害人产生恐惧心理，进而讨债的事实，不仅有被害人武某辛的陈述予以证实，且与证人武某甲、苗某甲、吴某甲、王某甲、杜某甲等多人的证言及微信聊天记录、转账记录、借条等相互印证，证明三上诉人使用威胁、殴打、恐吓等方法，使对方产生恐惧心理，进而强行“索债”的事实清楚，证据确实、充分；其次，因三上诉人向被害人索取欠款之外，又强行多索取了27417.50元，因多索取的数额既没有合法的根据，又没有合同的依据，三上诉人的行为反映出其具有非法占有的主观目的，符合敲诈勒索罪的构成要件。据此，三上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。对于上诉人刘海、刘洋、刘某某及其辩护人提出原审判决认定其犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足及收羊人武某壬与公安机关询问的证人“武某壬”并非同一人的问题。经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定“行为人为寻求精神刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为‘寻衅滋事’。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为‘寻衅滋事’”。本案中，崔建国通过董士国向上诉人刘某某借款6000元，但三上诉人交叉结伙，为逞强耍横，借故生非，先后到董士国的前妻李某甲的住处强拿硬要财物价值1173元、到董士国的父母处强拿硬要财物价值3216.25元，上述事实不仅有董士国的陈述予以证实，且与证人崔某甲、董某甲、李某甲、董某丙辛某某、翟某甲、武某辛、武某壬等多名证人的证言、辨认笔录、办理银行卡相关材料、交易明细单、农贸市场价格说明、《价格认证结论书》等证据相互印证，证明三上诉人强拿硬要财物的事实清楚，证据确实、充分。三上诉人为为逞强耍横，借故生非，强拿硬要无辜人员的财物，情节严重，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。上诉人的亲属提供的视频资料，因拍摄时间、角度不同，被拍摄人的衣着、动作亦差别较大，所提出“收羊人武某壬与公安机关询问的证人‘武某壬’并非同一人”的异议，依据不足，经查不构成合理怀疑。据此，三上诉人及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见，不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人刘海、刘洋、刘某某在济南市钢城区非法高利放贷时形成恶势力，共同实施违法犯罪活动。在此期间，三上诉人通过殴打、辱骂、威胁、滋扰、纠缠等手段，使他人产生恐惧心理，强行索要他人财物，数额较大；逞强耍横，借故生非，强拿硬要无辜人员财物，情节严重，其行为均依法构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，依法应数罪并罚。原审判决认定的犯罪事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 王玉洲审 判 员 李新岩审 判 员 孟庆孝二〇二〇年十二月七日法官助理 徐 娜书 记 员 李双玉