河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初563号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人焦轲，男，1983年1月20日出生，河南省洛阳市人，汉族，专科文化程度，无业，住河南省洛阳市涧**。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月10日被洛阳市公安局古城分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月10日被洛阳市公安局古城分局执行逮捕。辩护人张耀显、郭春燕，河南洛太律师事务所律师。被告人李雅辉，男，1998年12月28日出生，河南省伊川县人，汉族，初中文化程度，系东方王朝娱乐会所员工，住河南省伊川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月10日被洛阳市公安局古城分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月10日被洛阳市公安局古城分局执行逮捕。被告人刘伊祥，男，1997年7月20日出生，河南省伊川县人，汉族，初中文化程度，无业，住河南省伊川县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月10日被洛阳市公安局古城分局刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月10日被洛阳市公安局古城分局执行逮捕。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2020〕357号起诉书指控被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员刘俏俏出庭支持公诉，被告人焦轲及其辩护人张耀显、郭春燕，被告人李雅辉、刘伊祥到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2019年4、5月份，被告人焦轲在微信上认识收购银行卡的“南方老板”，后其办理五张银行卡并以每张1100元的价格卖于“南方老板”，获利5500元。自2019年5月份以来，“南方老板”以1500元的价格向被告人焦轲收购银行卡，被告人焦轲介绍被告人李雅辉、刘伊祥等多人办理多张银行卡卖于“南方老板”，被告人焦轲获利30000余元，被告人李雅辉获利15600元，被告人刘伊祥获利8400元。被告人焦轲将银行卡卖出后，多次应“南方老板”的要求，联系李雅辉、刘伊祥等人对出卖的银行卡进行密码锁解锁、解除临时性挂失等业务，被告人焦轲获利7000余元，被告人李雅辉获利200元，被告人刘伊祥获利400元。2020年1月13日，被告人焦轲应“南方老板”的要求联系被告人李雅辉、刘伊祥将刘伊祥卡号62×××29的邮政银行卡内的涉嫌电信诈骗的5万元取出并销户。被告人焦轲获利14000元，被告人李雅辉获利14000元，被告人刘伊祥获利3000元。2020年3月20日，被告人焦轲联系被告人李雅辉将李雅辉卡号62×××28的建设银行卡内的涉嫌电信诈骗的37969.59元取出并销户，被告人焦轲获利500元，被告人李雅辉获利1000元。2020年5月中旬，被告人焦轲联系被告人刘伊祥将刘伊祥卡号62×××86的建设银行卡内的涉嫌电信诈骗的15000元取出并销户。2020年6月7日，被告人刘伊祥到建设银行古城路支行取款时因银行设置封户未能将冻结资金取出。被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥均于2020年6月9日被民警抓获到案。公诉机关认为，被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥认罪认罚，可以从宽处理。被告人焦轲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人发表如下辩护意见：一、对被告人焦轲以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪无异议。二、被告人焦轲具有以下从轻、减轻处罚情节，1、系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶意和社会危害小；2、具有坦白情节；3、当庭自愿认罪；4、认罪认罚；5、真诚悔罪，愿意退还全部赃款；6、本人身体残疾，生活压力大。被告人李雅辉、刘伊祥对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：2019年4、5月份，被告人焦轲在微信上认识收购银行卡的“南方老板”，后其办理5张银行卡并以每张1100元的价格卖于“南方老板”，获利5500元。自2019年5月份以来，“南方老板”以1500元的价格向焦轲收购银行卡，焦轲介绍被告人李雅辉办理出售银行卡、李雅辉介绍刘伊祥办理出售银行卡。李雅辉、刘伊祥各办理9张银行卡并交与焦轲，焦轲将收购的银行卡邮寄给“南方老板”，焦轲获利30000余元，李雅辉获利15600元，刘伊祥获利8400元。被告人焦轲将银行卡卖出后，多次应“南方老板”的要求，联系被告人李雅辉、刘伊祥等人对出卖的银行卡进行密码锁解锁、解除临时性挂失等业务，焦轲获利7000余元，李雅辉获利200元，刘伊祥获利400元。2020年1月13日，被告人焦轲应“南方老板”的要求联系被告人李雅辉、刘伊祥将刘伊祥卡号62×××29的邮政银行卡内的涉嫌电信诈骗的50000元取出并销户，焦轲获利14000元，李雅辉获利14000元，刘伊祥获利3000元。2020年3月20日，被告人焦轲应“南方老板”的要求联系被告人李雅辉，将李雅辉卡号62×××28的建设银行卡内的涉嫌电信诈骗的37969.59元取出并销户，焦轲获利500元，李雅辉获利1000元。2020年5月中旬，被告人焦轲应“南方老板”的要求联系被告人刘伊祥,要求刘伊祥将其名下卡号62×××86的建设银行卡内的涉嫌电信诈骗的15000元取出并销户。2020年6月7日，被告人刘伊祥到建设银行古城路支行取款时因银行设置封户未能将该15000元取出。经查，被告人刘伊祥卖给“南方老板”的邮政储蓄银行卡因涉嫌冯某被电信诈骗案被依法冻结；卖给“南方老板”的建设银行卡因涉嫌崔某被电信诈骗案被依法冻结。被告人李雅辉卖给“南方老板”的建设银行卡因涉嫌董某被电信诈骗案被依法止付查询。2020年6月9日，被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥被洛阳市公安局古城派出所民警抓获到案，并如实供述了自己和同案犯的犯罪事实。上述事实，被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥的供述与辩解；被害人冯某、崔某、董某的陈述；户籍证明、前科证明、到案经过证明，银行卡开户信息、银行卡交易明细，电信诈骗案件受案登记表、立案决定书、涉案银行卡冻结、止付信息、转账记录等证据证实。证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥明知可能是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。被告人焦轲辩护人称焦轲系偶犯、犯罪情节轻微、主观恶意和社会危害小、愿意退还全部赃款的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人焦轲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李雅辉、刘伊祥在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人焦轲、李雅辉、刘伊祥系初犯，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人焦轲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2022年3月9日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人李雅辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年6月9日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人刘伊祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年1月9日止；罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人焦轲违法所得57000元、被告人李雅辉违法所得30800元、被告人刘伊祥违法所得11800元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金双人民陪审员  徐宏伟人民陪审员  张火钦二〇二〇年十二月十七日书 记 员  张 琰