河南省洛阳市涧西区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0305执1810号之三移送执行机构：本院刑事审判庭。被执行人：张建党，男，1972年3月4日出生，汉族，小学文化程度，住河南省嵩县。现羁押于宜阳县看守所。被执行人：杜海委，男，1977年1月14日出生，汉族，高中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：高喜军，男，1971年8月1日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：刘任伟，男，1979年5月3日出生，汉族，中专文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：高建立，男，1971年2月2日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：秦刚伟，男，1981年5月15日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：晋绍伟，男，1976年9月6日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：卢志伟，男，1977年12月26日出生，汉族，高中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：赵朋乐，男，1994年5月7日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：李玉华，男，1991年11月9日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：范存珠，女，1985年12月9日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：王智宾，男，1980年1月15日出生，汉族，初中文化程度，住河南省嵩县，现羁押于孟津县看守所。被执行人：孙书彬，男，1964年11月14日出生，汉族，高中文化程度，住河南省嵩县。被执行人：牌卫峰。男，1977年4月25日出生，汉族，小学文化程度，住河南省嵩县。被执行人：李静国，男，1989年7月14日出生，汉族，小学文化程度，住河南省嵩县。被执行人：王强，男，1965年2月3日出生，汉族，小学文化程度，住河南省周口市川汇区。被执行人：崔书伟，男，1979年5月13日出生，汉族，大专文化程度，住河南省嵩县。被执行人：刘伟锋，男，1992年7月27日出生，汉族，小学文化程度，住河南省嵩县。本院在执行洛阳市涧西区人民检察院与张建党、杜海委、高喜军、刘任伟、高建立、秦刚伟、晋绍伟、卢志伟、赵朋乐、李玉华、范存珠、王智宾、孙书彬、牌卫峰、李静国、王强、崔书伟、刘伟锋为追缴罚金一案中。本院依据已经发生法律效力的河南省洛阳市中级人民法院（2020）豫03刑终214号刑事裁定书和本院刑事审判庭移送的执行清单，立案执行被执行人张建党罚金330000元、杜海委罚金150000元、高喜军罚金70000元、刘任伟罚金150000元、高建立罚金120000元、秦刚伟罚金120000元、晋绍伟罚金120000元、卢志伟罚金120000元、赵朋乐罚金50000元、李玉华罚金30000元、范存珠罚金30000元、王智宾罚金5000元、孙书彬罚金5000元、罚金5000元、李静国罚金5000元、王强罚金5000元、崔书伟罚金30000元、刘伟峰罚金10000元。由于上述被执行人未履行缴纳罚金的义务，本院于2020年7月8日依法立案执行。在执行过程中，本院于2020年7月9日向被执行人送达了执行通知书和报告财产令，责令被执行人于收到执行通知书后依法履行生效法律文书所确定的义务，并要求其于五日内如实向法院申报财产状况，但被执行人既未履行法律义务，也未向法院申报财产状况。为此，本院于2020年9月8日对被执行人采取限制高消费的强制执行措施，于2020年9月8日将其纳入失信被执行人名单。本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、7月9日、7月29日、8月17日、10月10日、11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了被执行人名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划。2020年8月3日查封张建党名下豫Ｃ×××**号汽车一辆。12月2日查封高建立名下豫Ｇ×××**号、豫Ｃ×××**号汽车两辆、赵朋乐名下豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号汽车两辆、李玉华名下豫Ｃ×××**号汽车一辆、晋绍伟名下豫Ｃ×××**号汽车一辆、卢志伟名下豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号、豫Ｃ×××**号汽车三辆，上述车辆均未实际控制。向洛阳市公安局南昌路分局送达协助扣押通知书，要求该局协助查封、扣押上述车辆。2020年7月22日查询被执行人在洛阳市不动产登记信息、公积金登记信息，查询反馈均在洛阳无住房、公积金登记信息。2020年7月23日到被执行人住所地查询房产、公积金信息，查询杜海委名下位于嵩县何村乡宜和园5号楼1单元103号（不动产权证号：**）房产、刘任伟名下位于嵩县××新区××小区××楼××单元××房产、秦刚伟名下位于嵩县新城区三期开发区两程路和谐小区2号楼5402号（不动产权证号：201003833：**房产进行查封，其他被执行人名下无房产登记信息；刘任伟名下公积金6973.85元，秦刚伟名下公积金46113.39元，因刘任伟、秦刚伟名下的公积金账户正在偿还房产贷款，无法进行扣划，崔书伟名下公积金30000元已经扣划，其他被执行人名下无公积金登记信息。于2020年8月27日、8月28日向被执行人张建党、杜海委、高喜军、刘任伟、高建立、秦刚伟、晋绍伟、卢志伟、赵朋乐、李玉华、范存珠、王智宾、孙书彬、牌卫峰、李静国、王强、崔书伟、刘伟锋住所地及社区基层组织进行走访调查；询问其家属是否愿意代其履行义务，其家属均不愿意代其缴纳罚金。2020年9月8日对上述未履行义务的被执行人采取了司法罚款措施，对张建党、杜海委、高喜军、刘任伟、高建立、秦刚伟、晋绍伟、卢志伟、赵朋乐、李玉华、范存珠、王智宾、孙书彬、牌卫峰、李静国、王强、崔书伟、刘伟锋各罚款2万元。2020年11月12日、11月16日对上述被执行人张建党（河南省第一监狱）、杜海委（河南省新乡监狱）、李玉华（河南省郑州监狱）、高喜军（河南省平原监狱）、卢志伟（河南省焦南监狱）、赵朋乐（河南省焦作监狱）、秦刚伟（河南省第三监狱）、晋绍伟（河南省三门峡监狱）、高建立（河南省许昌监狱）进行提审，询问其名下财产情况及罚金的缴纳意愿，均称现正在服刑，暂无能力履行。2020年12月9日，查询被执行人名下的保险信息，被执行人名下无保险登记信息。本院已经执行到位的罚金有崔书伟30000元、牌卫峰5000元、王强5000元、孙书彬5000元、王智宾5000元、刘任伟60361元、秦刚伟48046.7元、晋绍伟7439.5元、张建党38320.7元、李玉华8955.85元、高建立911.58元、卢志伟7610元、赵朋乐50000元、高喜军18053元、范存珠1135.43元、杜海委2448.81元、李静国1459元、刘伟锋2893.75元，本案执行标的为1350000元，截止目前共计执行到位297635.33元。现被执行人崔书伟、牌卫峰、孙书彬、王智宾、王强、赵朋乐罚金已经全部履行完毕，剩余未追缴到位的罚金及退赔受害人的损失，是被执行人张建党、杜海委、高喜军、刘任伟、高建立、秦刚伟、晋绍伟、卢志伟、李玉华、范存珠、李静国、刘伟锋，对上述未执行到位12人，具体执行措施如下：1、针对张建党具体执行措施为：张建党现羁押于河南省第一监狱，已向其本人送达相关执行法律文书，张建党已缴纳罚金38320.71元。本院于2020年8月18日扣划被执行人张建党工商银行17×××10账户内存款1034.5元、嵩县农村商业银行何村支行664×××01账户内存款7251.5元、8月24日本院从公安局提取被执行人没收张建党违法放贷资金30000元、11月10日扣划张建党财付通账户34.71元。剩余款项未执行到位的原因：续行查封张建党名下豫Ｃ×××**号北京现代牌小型汽车一辆，由于公安机关只移送了手续，未实际扣押，故无法拍卖变现。2020年7月30日续行查封张建党位于嵩县××××村宅基地一处（地上附着物），并依法张贴了查封公告，并于2020年12月3日向其本人送达了查封公告，现在已经将上述宅基地移送洛阳市涧西区财政局国有资产管理科处置后上交国库；其正在监狱服刑，经过多方查找暂无财产可供执行，本院已经穷尽所有的强制执行措施，目前张建党名下暂无财产可供执行。2、针对杜海委具体执行措施为：杜海委现羁押于现羁押于河南省新乡监狱，已向其本人及家属送达相关执行法律文书，杜海委已缴纳罚金2448.81元。于2020年8月18日扣划被执行人杜海委在邮政储蓄银行嵩县××支行6217994930015346000账户内存款100元、扣划农业银行嵩县支行62×××63账户内存款372元，12月10日扣划杜海委财付通账户1976.81元。剩余款项未执行到位的原因是：杜海委名下豫Ｃ×××**号汽车一辆，该车辆已经注销，故无法处置；另杜海委名下位于嵩县何村乡宜和园5号楼1单元103号（不动产权证号：20180000685号）房产移送：**管理科处置后上交国库；其正在监狱服刑，经过多方查找暂无财产可供执行，家属也不愿意代其缴纳罚金，本院已经穷尽所有的强制执行措施，目前杜海委名下暂无财产可供执行。3、针对高建立具体执行措施为：高建立现羁押于现羁押于河南省许昌监狱，已向其及家属送达了相关执行法律文书，高建立缴纳罚金911.58元。于2020年8月18日扣划被执行人高建立邮政银行嵩县旧县支行62×××45账户内存款476元、工商银行1705323101001127660张混存款305元，于2020年12月10日扣划高建立财付通账户130.58元。剩余款项未执行到位的原因是：本院于2020年8月28日到高建立的户籍所在地，嵩县××××号其住所地进行实地走访调查，查封高建立在嵩县××××号宅基地及地上附着物一处，但是根据《民法》通则相关规定宅基地无法处置变现，现暂予以查封。其正在监狱服刑，经过多方查找暂无财产可供执行，家属也不愿意代其缴纳罚金，本院已经穷尽所有的强制执行措施，目前高建立名下暂无财产可供执行。4、针对刘任伟具体执行措施为：刘任伟现现监外执行，已向刘任伟及家属邮寄送达相关的执行法律文书刘任伟已缴纳罚金60361元2020年7月23日向刘任伟所在工作单位嵩县森林公安局，送达扣留、提取其工资收入的协助执行通知书，回复：刘任伟因涉嫌犯罪已经被开除了。8月24日扣划刘任伟农业银行嵩县支行62×××78账户内存款575元、建设银行嵩县支行62×××93账户内存款51878元、嵩县农村商业银行营业所6230×××01账户内存款817元工商银行17×××73账户内存款6187元、嵩县农村商业银行嵩西支行6230×××01账户内存款904元。剩余款项未执行到位的原因是：本院依法查封刘任伟名下位于嵩县××新区××小区××楼××单元××房产，本院于2020年11月6日上午10：00时（由于疫情影响之前不允许会见罪犯），我同干警毛迎涛到羁押被执行人刘任伟的场所洛阳市看守所会见刘任伟，被看守所领导闫新良告知，罪犯刘任伟已经于2020年9月13日被暂予监外执行，无法会见。问其暂予监外执行的原因：因引其子患有先天性胆道闭锁，门静脉高压，病情较重，随时可能出现消化道出血，其直系亲属中目前刘任伟是最符合条件的肝源提供者，根据2020年9月7日中共洛阳市政法委员会关于刘任伟器官移植问题的协调会会议纪要（参见的部门有洛阳市中级人民法院、洛阳市检察院、洛阳市公安局、洛阳市涧西区人民法院）拟对罪犯刘任伟办理监外执行（期间2020年9月13日-2021年3月12日止），并由洛阳市看守所执行，为其子移植肝脏。又了解到刘任伟现在北京首都医科大学附属医院通州分院与儿子同作肝脏移植手术。刘任伟于2020年9月为儿子刘笑辰移植肝脏，身体尚在恢复过程中，且刘任伟妻子陈皎也因癌症在该医院手术治疗，并于2020年11月19日向本院书面提交缓交、减免罚金申请书，且刘任伟剩余罚金89639元。由于刘任伟在本案中不涉及涉恶性质的犯罪，本着以人为人的原则，其妻子和孩子皆需要巨额的手续费、医疗费，依据《最高人民法院关于使用财产刑若干问题的规定》第六条：刑法第五十三条规定的“由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的”，主要是指因······罪犯需要抚养的近亲属患有重病，需支付巨额医药费等······。故暂未对刘任伟名下位于嵩县××新区××小区××楼××单元××房产进行处置，另刘任伟名下住房公积金6973.85元，因被执行人刘任伟名下的住房公积金账户正在偿还房产贷款，故无法进行扣划；刘任伟名下无其他财产可供执行，其近亲属正在北京住院治疗，也无能力代其缴纳罚金。鉴于刘任伟不涉及涉恶性质的犯罪，且剩余未缴纳罚金数额较少，拍卖后秦刚伟将无家可归，不利于较好的社会效果和法律效果，故建议继续查封该房产，暂不予处置，待刘任伟及近亲属康复后再继续追缴剩余罚金。5、针对高喜军具体执行措施为：高喜军现羁押于河南省平原监狱，已向其送达相关的执行法律文书，高喜军已缴纳罚金18053元于2020年8月8日扣划被执行人高喜军工商银行嵩县支行17×××45账户内存款107元、工商银行17×××73账户内存款13282元、邮政储蓄银行嵩县支行60×××61账户内存款4664元。剩余款项未执行到位的原因：本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、2020年7月9日、2020年7月29日、2020年8月17日、2020年10月10日、2020年11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了其名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划，其正在监狱服刑，经过多方查找暂无财产可供执行，本院已经穷尽所有的强制执行措施，目前高喜军名下暂无财产可供执行。6、针对秦刚伟具体执行措施为：秦刚伟现羁押于河南省三门峡监狱，已向其送达相关执行法律文书，秦刚伟已缴纳罚金94160.09元。2020年7月23日向被执行人秦刚伟所在工作单位嵩县交通运输局，送达扣留、提取其工资收入的协助执行通知书。7月31日扣划被执行人秦刚伟洛阳银行景华支行62×××77账户内存款47920元、11月23日扣划被执行人秦刚伟兴业银行洛阳分行营业部46×××63账户内存款63.7元、浦发银行郑州二十一世纪支行76×××77账户内存款63元。剩余款项未执行到位的原因：本院依法查封秦刚伟名下位于嵩县新城区三期开发区两程路和谐小区2号楼5402号（不动产权证号：201003833号）房产，秦刚伟名下住房公积金461：**人秦刚伟名下的住房公积金账户正在偿还房产贷款无法扣划，先暂予以冻结。仅剩罚金25839.91元未缴纳，鉴于秦刚伟不涉及涉恶性质的犯罪，且剩余未缴纳罚金数额较少，拍卖后秦刚伟将无家可归，不利于较好的社会效果和法律效果，故建议继续查封该房产，暂不予处置，待秦刚伟出狱后再继续追缴剩余25839.91元罚金。7、针对晋绍伟具体执行措施为：晋绍伟现羁押于河南省三门峡监狱，已向其送达相关执行法律文书，晋绍伟已缴纳罚金7439.5元。2020年8月18日扣划被执行人晋绍伟农村商业银行大章支行000000×××01账户内存款665.5元、邮政储蓄银行嵩县大章镇营业所60×××72账户内存款110元、60×××53账户内存款3122元、邮政储蓄银行嵩县人民路支行60×××03账户内存款3542元。剩余款项未执行到位的原因:本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、2020年7月9日、2020年7月29日、2020年8月17日、2020年10月10日、2020年11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了其名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划，其正在监狱服刑，经过多方查找暂无财产可供执行，电话询问其家属也不愿意代其缴纳罚金，本院已经穷尽所有的强制执行措施，目前晋绍伟名下暂无财产可供执行。8、针对李玉华具体执行措施为：李玉华现羁押于河南省郑州监狱，已向其送达相关执行法律文书，李玉华已缴纳罚金8955.85元。2020年8月18日扣划被执行人李玉华工商银行17×××07账户内存款365.5元、浦发银行洛阳古城路支行13×××10账户内存款891.5元、嵩县农村商业银行北店分理处6230×××01账户内存款502元、6229×××01账户内存款87.5元、建设银行嵩县支行62×××92账户内存款74.5元、邮政银行嵩县白云大道西营业所62×××32账户内存款4042元，于2020年12月10日扣划范存珠财付通账户712.4元、1315.92元、964.53元。剩余款项未执行到位的原因:本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、2020年7月9日、2020年7月29日、2020年8月17日、2020年10月10日、2020年11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了其名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划，其正在监狱服刑，经过多方查找暂无财产可供执行，家属也不愿意代其缴纳罚金，本院已经穷尽所有的强制执行措施，目前李玉华名下暂无财产可供执行。9、针对卢志伟具体执行措施为：卢志伟现羁押于河南省焦南监狱，已向其送达了相关的执行法律文书，卢志伟已缴纳罚金7610元。2020年8月18日扣划被执行人卢志伟建设银行嵩县白云大道支行62×××34账户内存款599.5元、邮政储蓄银行嵩县人民支行41×××44账户内存款407元、邮政储蓄银行嵩县嵩州路银行62×××69账户内存款415.5元、邮政储蓄银行嵩县白云大道西营业所62×××38账户内存款5165元、工商银行济南纬六路支行16×××90账户内存款253元、工商银行17×××66账户内存款218元、11月23日扣划被执行人卢志伟农业银行嵩县支行62×××65账户内存款552元。剩余款项未执行到位的原因是：本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、2020年7月9日、2020年7月29日、2020年8月17日、2020年10月10日、2020年11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了其名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划，其正在监狱服刑，经过多方查找暂无财产可供执行，家属也不愿意代其缴纳罚金，本院已经穷尽所有的强制执行措施，目前卢志伟名下暂无财产可供执行。10、针对范存珠具体执行措施为：范存珠已刑满出狱，已向其邮寄送达相关执行法律文书，范存珠已缴纳罚金1135.43元。2020年8月18日扣划被执行人范存珠建设银行濮阳黄河路支行62×××12账户内存款297元、农业银行嵩县车村分理处62×××76账户内存款608元、于2020年12月10日扣划范存珠财付通账户两笔，一笔126.11元、一笔104.32元，以上共计罚金1135.43元。剩余罚金28864.57元未执行到位的原因是：本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、7月9日、7月29日、8月17日、10月10日、11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了其名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划，且其无房产、无公积金、无车辆、无证券、无保险，家属也不愿代其履行缴纳罚金的义务,本院于2020年12月11日下午17：53时、12月12日下午14：35时执行局干警两次对范存珠进行了电话视频回访询问，内容如下：问范存珠打算怎么履行30000元罚金？范存珠回答“2020年8月份刑满释放，我现在名下没有房产、没有车辆、没有存款、没有股票、没有工作，别人欠了我一点钱，但是没有给我打借条，没法要。只能全靠爱人维修手机的收入生活，孩子还小花费很大，哪来的钱缴纳罚金，现在外打工每月1800元，留下自己生活的每月履行500元的罚金义务，如果有能力了一定一次性还完”。11、针对李静国具体执行措施为：李静国现已经刑满出狱，已向其邮寄送达相关执行法律文书，李静国已缴纳罚金1459元。2020年11月23日扣划被执行人李静国浦发银行苏州工业园区支行89×××39账户内存款457元、工商银行嵩县支行17×××83账户内存款1002元。剩余款项未执行到位的原因：本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、2020年7月9日、2020年7月29日、2020年8月17日、2020年10月10日、2020年11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了其名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划，名下无房产、无公积金、无车辆、无证券、无保险。12、针对刘伟锋具体执行措施:刘伟锋已刑满出狱，已向其送达相关执行法律文书，刘伟锋已缴纳罚金2893.75元2020年11月23日扣划被执行人刘伟锋工商银行04×××49账户内存款75元，于12月10日扣划刘伟锋财付通账户2818.75元，以上共计罚金2893.75元。剩余款项未执行到位的原因：本院通过案件流程信息管理系统分别于2020年7月8日、7月9日、7月29日、8月17日、10月10日、11月20日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了6次总对总网络查控，冻结了其名下所有银行账户，银行账户内少量存款已全部扣划，本院于2020年12月11日下午午14：25时、12月12日下午午15：35时执行局干警两次对刘伟峰进行了电话回访询问，内容如下：“问刘伟峰你打算怎么履行10000元罚金，我现在刚出狱没有能力缴纳罚金，自己名下又没有房产、没有车辆、没有存款、没有股票，也没有结婚，对外没有人欠我的钱，所以才到上海打工想多挣点钱，除下生活费剩余缴纳罚金，并叫法院不要逼自己太紧，一定尽力还款”。本院经过对上述被执行人采取了一系列强制执行措施后，已穷尽所有强制执行措施，目前上述12名被执行人名下暂无财产可供执行，符合《最高人民法院关于人民法院严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的规定，故经合议庭评议，河南省洛阳市中级人民法院（2020）豫03刑终214号刑事裁定书依法终结本次执行，待未履行缴纳罚金义务的被执行人有财产可供执行时再恢复执行继续追缴。直至全部履行完毕，坚决铲除黑恶犯罪经济基础。故依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，法院发现被执行人有可供执行财产的，可以依据刑事审判庭移送执行或依职权恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。当事人、利害关系人认为终结本次执行程序违反法律规定的，应当自收到或知道人民法院终结执行之日起60日内，向本院提出执行异议。本裁定送达后立即生效。审判长  宋怀远审判员  宋世伟审判员  王翔云二〇二〇年十二月二十一日书记员  杨 卫