黑龙江省双鸭山市四方台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0505刑初25号 公诉机关双鸭山市四方台区人民检察院。 被告人刘某波，男，1973年9月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省双鸭山市四方台区，住双鸭山市四方台区，2020年6月14日因涉嫌开设赌场被双鸭山市公安局四方台分局取保候审。 指定辩护人岳彩丽，黑龙江中程佳易律师事务所律师。 被告人季某平，女，1972年3月21日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省双鸭山市四方台区，住双鸭山市四方台区广源**，2020年6月14日因涉嫌开设赌场被双鸭山市公安局四方台分局取保候审。 指定辩护人董智茹，黑龙江方帷律师事务所律师。 双鸭山市四方台区人民检察院以双四检刑诉(2020)23号起诉书指控被告人刘某波、季某平开设赌场罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。双鸭山市四方台区人民检察院指派检察员张维春出庭支持公诉，被告人刘某波及其指定辩护人岳彩丽、被告人季某平及其指定辩护人董智茹到庭参加诉讼。现已审理终结。 双鸭山市四方台区人民检察院指控，2017年6月被告人刘某波在其微信群内参与非法的“重庆时时彩”赌博活动，输掉大量现金后，利用非法的“重庆时时彩”的名义召集人员进行赌博牟利，通过微信名“云朵”的女子(身份待核实)了解和学习利用非法的“重庆时时彩”的名义进行网络赌博、组织他人进行赌博的流程和操作方法。2018年4月刘某波为获取非法利益，与其妻子季某平注册了“逍遥宝宝”“桔子”“神采依旧”“飞龙”“任逍遥”等多个微信账号，并利用微信账号发布参赌信息，建立多个专门用于发布赌博信息的微信群，共同冒用“重庆时时彩”的名义组织、拉拢微信好友进群参与下注赌博，利用微信转账、微信红包的方式收取赌资后，通过电脑将收取的赌资存入赌博网站“金山”“墨月城”“菲娱国际娱乐城”的账号内，根据参赌人员的输赢情况，收取和发放赌资，并收取赌博网站3％至9％的返利。经公安机关调查，自2017年6月至2020年5月，刘某波、季某平共注册用于赌博的微信账号七个，并建立多个用于发布赌博信息的微信群，共接收683人(次)参赌人员、20809次的赌资1320973.00元，获取非法利益15万元。 公诉机关对上述事实向本院提交的证据有：1.物证，电脑机箱一台、工商银行卡一张、手机二部、联想笔记本电脑一台；2.书证，被告人刘某波、季某平户籍证明、抓获经过等；3.证人刘某龙、季某龙、孙某贵、代某、胡某涛、郝某慧的证言；4.被害人石某慧的陈述；5.被告人刘某波、季某平的供述和辩解;6.双鸭山市公安局四方台分局网络安全保卫大队电子数据检查笔录；7.双鸭山市公安局四方台分局现场勘验笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人刘某波、季某平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘某波、季某平均为主犯，二人到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款的规定对其处罚。被告人刘某波、季某平犯罪后主动签署认罪认罚具结书，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议判处被告人刘某波有期徒刑三年，并处罚金6万元；判处被告人季某平有期徒刑三年，并处罚金6万元。 被告人刘某波、季某平对起诉书指控的事实无异议。指定辩护人岳彩丽认为被告人刘某波在侦查阶段自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度很好，无前科劣迹且生活困难，积极上缴违法所得，有悔罪表现，建议依法对其从轻处罚。指定辩护人董智茹认为被告人季某平到案后如实供述自己的犯罪事实，在本案中系初犯、偶犯，积极返赃，认罪态度好，自愿认罪认罚，建议依法对其从轻处罚。 本院经审理查明，2017年6月被告人刘某波在其微信群内参与非法的“重庆时时彩”赌博活动，输掉大量现金后，利用非法的“重庆时时彩”的名义召集人员进行赌博牟利，并通过微信名“云朵”的女子(身份待核实)了解和学习利用“重庆时时彩”进行网络赌博、组织他人进行赌博的流程和操作方法。2018年4月刘某波为获取非法利益，与其妻子季某平注册了“逍遥宝宝”“桔子”“神采”“神采依旧”“飞龙”“任逍遥”“lhbjsp2”共7个微信账号，并利用微信账号发布参赌信息，建立多个专门用于发布赌博信息的微信群，注册4个支付宝账号用于收取赌资，共同冒用“重庆时时彩”的名义组织、拉拢微信好友进群参与下注赌博，利用微信转账、微信红包的方式收取赌资后，通过电脑将收取的赌资存入赌博网站“金山”“墨月城”“菲娱国际娱乐城”的账号内，根据参赌人员的输赢情况，收取和发放赌资，并收取赌博网站3％至9％的返利。经公安机关调查，自2017年6月至2020年5月，共接收683人(次)参赌人员、20809次的赌资共计1320973.00元，获取非法利益15万元。 上述事实，被告人刘某波、季某平在开庭审理过程中亦无异议，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证，电脑机箱一台、工商银行卡一张、手机二部、联想笔记本电脑一台，证实作案时所使用的工具。 2.受案登记表，证实双鸭山市四方台区居民刘某波在双鸭山市四方台区利用互联网注册境外菲律宾、澳门非法赌博网站，并利用赌博网站APP建立多个微信群开设赌场盈利，赌资累计100余万元。 3.抓获经过，证实双鸭山市公安局四方台分局治安大队在侦办刘某龙开设赌场案件中，发现被告人刘某波、季某平夫妇涉嫌开设赌场罪线索。双鸭山市公安局四方台分局治安大队经查于2020年6月11日18时许，在福建省厦门市钟山社区140-1号楼507室内，将被告人刘某波、季某平抓获归案。 4.户籍证明，证实被告人刘某波犯罪时已达到刑事责任年龄，被告人季某平犯罪时已达到刑事责任年龄。 5.搜查笔录、扣押清单，证实搜查并扣押物品有：GSTORM台式电脑主机一台、联想YOGA笔记本电脑一台、OPPOA5蓝色手机一部、OPPOR9SPLUS黑色手机一部、OPPOR9黑色手机一部、被告人刘某波、季某平身份证各两张、工商银行卡两张、现金5000.00元、被告人刘某波驾驶证一个、农村信用社银行卡一张、现金115000.00元。 6.发还清单，证实发还被告人季某平OPPOA5蓝色手机一部。 7.交易明细及开户信息，证实公安机关调取被告人刘某波、季某平华夏银行、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、深圳前海微众银行、中国银行、中国建设银行、农村信用合作联社的银行流水信息及开户、注销信息。借用郝某慧工行银行卡的交易明细、深圳前海微众银行账户信息及交易流水明细，借用季丕军中国邮政储蓄银行卡的账户信息及交易明细。 8.调取证据清单，证实双鸭山市公安局四方台分局调取被告人刘某波取钱监控视频三段。附：被告人刘某波取钱照片6张。 9.黑龙江省政府非税收入专用收据，证实依据《中华人民共和国刑法》没收被告人刘某波、季某平违法所得120000.00元，已由公安机关上缴国库。 10.证人刘某龙证言，证实刘某波教我参与“重庆时时彩”赌博网站，刘某波给我两个赌博网站的账号，之后我也建立利用微信经营赌博的微信群。赌博玩家就在微信群里按照“重庆时时彩”的玩法进行下注，赌资通过微信群发红包，我收到赌资后再到“万和城”盘口网页上为玩家下注。 11.证人季某龙证言，证实季某平、刘某波两个人在网上利用微信组织人员玩“重庆时时彩”，他们在微信里收取参赌人员赌资后在网上下注进行赌博，季某平经营赌博微信群，了解赌博网站的操作，给我充值过赌博网站“金山娱城”。 12.证人孙某贵证言，证实2017年中旬，被告人刘某波建立“重庆时时彩”的赌博微信群，之后便把我也拉进群，我在2017年6月到2018年1月期间就开始在刘某波的赌博微信群里参与投注进行赌博。 13.证人代某证言，证实我于2020年4月开始在季某平（微信昵称：桔子）组织赌博微信群里进行赌博。 14.证人胡某涛证言，证实刘某波的微信昵称是8个符号，原先叫“逍遥宝宝”，季某平的微信昵称是“桔子”，刘某波让我在网上买彩票。 15.证人郝某慧证言，证实我的微信好友季某平，微信昵称“桔子”，我曾给过季某平一个手机卡和我名下的一张银行卡（工商或者是建行）。 16.证人石某慧证言，证实2017年12月份到2018年12月份期间，我被朋友拉入刘某波建的赌博微信群，刘某波在群内发布“重庆时时彩”的参赌信息，并通过微信红包收取参赌人员赌资，开奖后中奖者通过微信收取刘某波发送的奖金，但开奖号码和其购买的号码有时候不符。 17.现场勘验笔录，证实现场一位于福建省厦门市，附：现场勘验平面示意图、现场照片3张。现场二位于双鸭山市四方台区，附：现场方位图、现场平面图及现场照片10张。 18.检查笔录，证实（1）检查刘某波黑色OPPOR9手机，该手机注册一个微信号，曾用“逍遥宝宝”网名，绑定一个尾数6168工商银行，该微信号一直经营赌博微信群，检查该微信交易记录。（2）检查季某平黑色OPPO手机，，微信名是“桔子”（3）检查联想笔记本电脑，刘某波共注册“金山”“墨月城”“菲娱国际娱乐城”非法赌博网站，此账号由于长时间未登陆已经被冻结，季某平使用浏览器登陆“菲娱国际娱乐城”网站，“墨月城”网站已经被季某平删除，浏览器和浏览历史记录已被清空。（4）检查白色电脑机箱，“金山”“墨月城”网站已经被刘某波删除，浏览器和浏览历史记录已被清空。（5）检查石某慧、董某英、季某龙、孙某贵手机，证实其加入过刘某波、季某平建立的赌博微信群。附，检查照片。 19.电子数据检查笔录，证实检查黑色OPPOR9S、黑色OPPOR9SPIUS手机，白色电脑机箱、银行卡及腾讯交易记录。附：光盘4张，照片13张。 20.被告人刘某波的供述与辩解，证实我于2017年年底参与赌博微信群进行赌博，于2018年1月建立赌博微信群，与我妻子季某平共同经营管理微信赌博群并聚集参赌人员开设网络赌场“重庆时时彩”等，以赌博网站注册账号、设置密码，微信账号、银行卡、充值等方式，按照参赌人员翻倍赌资的6%至7%之间，把翻倍赌资通过微信和支付宝号返给参赌人员。 21.被告人季某平的供述与辩解，证实我在2018年初参与刘某波经营的微信网络赌博群，建立“jsp10998”,昵称“桔子”等6个微信，和刘某波注册“金山”“墨月城”“菲娱国际娱乐城”赌博网站，利用多张银行卡绑定赌博网站，建立赌博微信群套用“重庆时时彩”的方式在群里发布下注信息，参赌人员通过微信转账把钱给我，之后我再到赌博网站里充值下注，系统会自动给我账号返利进行网络赌博。 本院认为，被告人刘某波、季某平为牟取非法利益自2017年6月至2020年5月，利用互联网、移动通讯终端为赌博网站担任代理并接受投注，共接收683人(次)参赌人员，20809次的赌资共计1320973.00元，获取非法利益15万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中二被告人均起主要作用，所起的作用相同，均为主犯。被告人刘某波、季某平归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，依法可以对其从轻处罚。指定辩护人岳彩丽认为被告人刘某波在侦查阶段自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度很好，无前科劣迹且生活困难，积极上缴违法所得，有悔罪表现，建议依法对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。指定辩护人董智茹认为被告人季某平到案后如实供述自己的犯罪事实，在本案中系初犯、偶犯，积极返赃，认罪态度好，自愿认罪认罚，建议依法对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人刘某波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2020年12月10日起至2023年12月9日止）。 二、被告人季某平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2020年12月10日起至2023年12月9日止）。 三、被告人刘某波、季某平的违法所得120000.00元已由公安机关予以没收，上缴国库；剩余违法所得30000.00元，继续予以追缴； 四、公安机关扣押的手机二部、电脑机箱一台、银行卡一张、联想笔记本电脑一台，依法予以没收，其他物品由公安机关依法予以处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  历 霞 人民陪审员  高秀英 人民陪审员  任秀丽 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  牟宗杰