辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽13刑终406号原公诉机关辽宁省北票市人民检察院。上诉人（原审被告人）万攀，男，汉族，1992年3月19日出生于湖北省天门市,初中文化，无业，捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被临时羁押，同年9月7日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于北票市看守所。指定辩护人刘亚珍，辽宁森盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）鲁彪，男，汉族，1987年5月4日出生于湖北省洪湖市，高中文化，无业，捕前住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被抓获，同年7月29日被临时羁押，同年7月31日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人金啟文，湖北圣青律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘冲，男，汉族，1992年12月24日出生于湖北省天门市，初中文化，无业，捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被临时羁押，同年8月14日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于北票市看守所。指定辩护人赵鸿翔，辽宁翰林律师事务所律师。原审被告人陈武，男，汉族，1993年4月4日出生于湖北省天门市，初中文化，无业，捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被临时羁押，同年10月3日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于北票市看守所。原审被告人鄢文峰，男，汉族，1991年9月6日出生于湖北省天门市，初中文化，无业，捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被抓获，同年7月27日被临时羁押，同年7月30日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕，2020年8月25日被取保候审。辽宁省北票市人民法院审理辽宁省北票市人民检察院指控被告人万攀、鲁彪、刘冲、陈武、鄢文峰犯诈骗罪一案于2020年8月27日作出（2020）辽1381刑初82号刑事判决。宣判后被告人万攀、鲁彪、刘冲不服提出上诉，被告人陈武、鄢文峰服判。本院受理后，依法组成合议庭。通过阅卷，讯问上诉人万攀、鲁彪、刘冲，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人万攀、鲁彪、刘冲、陈武、鄢文峰伙同他人组成的诈骗团伙实施电信网络诈骗。2019年6月24日至7月28日期间，该诈骗团伙针对被害人王某1、王某2、王某3、胡某1、崔某1、杨某实施了电信诈骗。被告人万攀在上述期间系该诈骗团伙成员；被告人鲁彪在2019年6月24日至7月26日期间系该诈骗团伙成员；被告人刘冲、陈武在2019年6月24日至6月27日期间系该诈骗团伙成员；被告人鄢文峰在2019年7月26日加入该诈骗团伙，当日，被告人鄢文峰被抓获到案。被告人万攀犯罪数额为160352元，被告人鲁彪犯罪数额为156200元，被告人刘冲、陈武犯罪数额为26500元，被告人鄢文峰犯罪数额为21000元。案发后，被告人万攀、鲁彪、鄢文峰家属赔偿了上述被害人经济损失并取得谅解。犯罪事实分述如下：（一）2019年6月24日至25日，被告人万攀、鲁彪、刘冲、陈武伙同他人冒充部队人员称要到被害人王某1居住地拉练需王某1提供提前订餐、买指定的水及“罐头”服务，王某1为了买指定的“罐头”便向所谓的“罐头经销商”汇款，以此种方式骗取王某126500元。2019年7月26日，被告人鲁彪被抓获到案；2019年8月5日，被告人刘冲被抓获到案；2019年9月5日，被告人万攀被抓获到案；2019年9月29日，被告人陈武主动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。（二）2019年6月28日，被告人万攀、鲁彪伙同他人冒充部队人员称要到被害人王某2居住地拉练需王某2提供提前订餐、买指定的水及“罐头”服务，王某2为了买指定的“罐头”便向所谓的“罐头经销商”汇款，以此种方式骗取王某253000元。（三）2019年7月20日，被告人万攀、鲁彪伙同他人以帮助被害人胡某1办理贷款需其缴纳各种费用为由，骗取胡某19200元。（四）2019年7月21日，被告人万攀、鲁彪伙同他人冒充部队人员称要到被害人王某3居住地拉练需被害人提供提前订餐、买指定的水及“罐头”，王某3为了买指定的“罐头”便向所谓的“罐头经销商”汇款，以此种方式骗取王某346500元。（五）2019年7月26日，被告人万攀、鲁彪、鄢文峰伙同他人以帮助被害人崔某1、杨某办理贷款需要二被害人缴纳各种费用为由，骗取崔某16000元，杨某15000元。2019年7月28日，被告人万攀伙同他人以同样方式骗取被害人崔某24152元。2019年7月26日，被告人鄢文峰被抓获到案。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人万攀、鲁彪、刘冲、陈武、鄢文峰的具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，认定：一、被告人万攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。二、被告人鲁彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。三、被告人刘冲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金10000元（已缴纳）。四、被告人陈武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。五、被告人鄢文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元（已缴纳）。上诉人万攀的上诉理由是：认罪认罚，愿意交纳罚金，请求从轻判处或判处缓刑。其辩护人意见：上诉人万攀如实供述主要犯罪事实，认罪悔罪；已将被害人的全部损失返还；其系初犯、偶犯，其在整个案件中系从犯，愿意交纳罚金，建议对其减轻处罚。上诉人鲁彪的上诉理由是：一审判决量刑过重，应改判其缓刑；未对被害人王某2实施诈骗行为；2019年7月2日未帮助他人取款。其辩护人意见：上诉人鲁彪系从犯，构成坦白，其认罪、悔罪，积极退赃，已取得被害人谅解，其一贯表现良好，系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。上诉人刘冲的上诉理由是：如实供述犯罪事实，积极交纳罚金，主动认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人意见与其上诉理由一致。本院经审理查明，原审判决认定上诉人万攀、鲁彪、刘冲、原审被告人陈武、鄢文峰的犯罪事实清楚，第（一）起事实有下列证据予以证实：1、被害人王某1陈述：昨天（2019年6月24日）我哥王某4打电话说有个自称是部队的人要来北票拉练，要预定他宾馆所有房间，订200盒盒饭，一盒35元，一共3天，让我哥帮着联系联系。我哥就把对方电话号（184××******）给我了，对方自称是“陈干事”。我给“陈干事”打电话谈盒饭的事，他说明天订宾馆时把盒饭定金给我付60%，让我把菜单给他发过去，领导审批一下。我就把菜单通过短信给他发过去了，他电话告诉我说领导审批通过了。今天上午7点钟左右，“陈干事”电话联系我说他们还需要娃哈哈矿泉水和双丰牌牛肉罐头，让我提前准备好。随后我就去联系矿泉水，但是双丰牌牛肉罐头我在北票市场没找到，我就联系“陈干事”，“他说他以前定过这个牌子的罐头，他告诉我一个电话号：151××******，说这个人叫张某，是双丰罐头的经销商。我就给张某打电话，张某说他在做手术，让我联系王经理，王经理电话号是132××******，我就联系了经理。王经理说需要首付定金50%，一共是26500元，并且告诉我一个邮政卡号，我就用现金给对方转账了，王经理说没收到钱，我就去银行问，银行的工作人员说钱已经到了，是实时到账。我反复联系王经理，他总说钱没到账，后来我再联系他时就无法接通了，我就到公安机关报案了。我给对方转账的卡号是62×××60，收款人是李某2。2、证人李某1证实：我是湖北省洪湖市大同湖管理区唐咀社区治安员。鲁彪在我们社区七组居住，我认识他。（出示武汉市华夏银行天谷社区支行2019年6月25日12:00:40-12:02:40在ATM机取款的人照片）这个人就是鲁彪。3、上诉人鲁彪供述：我有犯罪行为，从2019年6月份至今，乔某让我帮助实施电信诈骗的人取款了，一共取了现金50多万，我取出来的钱有时交给乔某，有时交给一名我不认识的男子（1号，经辨认为万攀）。我是通过我姐鲁某1认识的乔某，他和我姐是情人关系，乔会方在湖北省天门市租房子，在房子内搞网上贷款诈骗，乔某也帮助我不认识的男子（万攀）找人取诈骗的钱。2019年6月24日下午，我从洪湖开着我的福特车去天门找乔某。当天晚上，乔某拉着我、我姐、还有一名男子（2号，肖某）去武汉市区，我跟不认识的男子找了一个宾馆住下，乔某和我姐开车就走了。6月25日早晨8点多钟，乔某跟我姐我们四个开车去了武昌火车站附近白沙洲大道上的一家宾馆，到宾馆后我见到两名我不认识的男子（胖点的为3号刘冲，瘦的戴眼镜的为4号陈武）。见面后乔某和我不认识的这三名男子商量取钱的事情，乔某和我不认识的男子（2号）让两名男子（3号和4号）去取钱，取完钱后把钱给我。乔某给了我1张邮政储蓄的银行卡，卡号我记不住了，还给了我1部小米手机，这部手机上带有微信，微信名称、微信号记不清了。乔某让我把他的微信加上，他微信名叫“神来之笔”。大概11点钟，乔某和我姐、我不认识的男子（2号）回天门了，我和我不认识的男子（3号和4号）在宾馆待着。过半个小时，乔某微信联系我，让我告诉我不认识的男子（3号和4号）去取钱，我们三个人就去了武汉市洪山区的一个工地，我把邮政银行卡给了2名男子（3号和4号），他们下车就到工地去了，我在附近等着。过了一会儿，他们回来说卡里没钱，刷不了，我们三个就到光谷的华夏银行，我拿着银行卡到ATM机上查询，里面有26500元钱，我回到车上跟男子（3号）说卡里面有钱，他让我直接在ATM机上取钱，我又微信跟乔某说了，乔某同意我取，我就在华夏银行ATM机上取了4笔，每笔5000元，我再想取就取不了了。我取完钱回到车上，把银行卡交给2名男子（3号和4号），他们到之前的工地上用POS机刷卡去了。他们刷完卡后，男子（3号）跟我说第二天才能拿到钱。之后我找了一家宾馆住下，男子（3号）和男子（4号）跟我在宾馆呆了一会儿，男子（4号）给我留了一个手机号，他俩就走了。我把取出来的20000元钱存到我的工商银行卡里转到了乔某农业银行卡上。6月26日上午11点多钟，乔某让我回天门市，我从天门走的时乔某把男子（1号）微信给我了，让我用之前取款用的手机微信添加男子（1号），到武汉后跟男子（1号）联系。我开车到武汉市，我跟男子（1号）联系，我俩约在古田江城壹号里面的停车场见面，男子（1号）给我两张银行卡，好像是一张农业银行卡和一张工商银行卡，我又找男子（3号）和男子（4号）拿的25日刷POS机的钱，男子（3号）和男子（4号）给了我5000元钱，剩余的钱他们扣下了。27日上午11点多钟，男子（1号）微信联系我让我去取钱，我联系的男子（3号）和男子（4号）。我跟男子（3号）和男子（4号）见面后，男子（1号）告诉我其中一张银行卡里有30000元钱，我把这张卡给了男子（3号）和男子（4号），他们拿着卡就去取钱去了。男子（3号）和男子（4号）取钱的过程中，男子（1号）告诉我卡里又进来10000元钱。过了1个小时左右，男子（3号）和男子（4号）回来时告诉我取了35000元，他们给了我32800元，剩下的钱他们扣下了。过了一个多小时，男子（1）让我继续取钱，我把卡给男子（3号）和男子（4号）了，男子（3号）和男子（4号）回来说POS机坏了取不了。乔某和男子（3号）联系的，他俩在电话中聊得不愉快，乔某让我回天门，回天门后我把卡给乔某了，过了二十分钟左右，乔某拿着70000元现金回来的。当天晚上，乔某让我把取出来的钱给男子（1号）送去，这样我取出来的70000元和32800元，还有我从男子（3号）和男子（4号）拿的5000元钱，乔某扣下点钱，扣多少钱我不知道，剩下的钱乔某让我给男子（1号）送去，我把钱交给的男子（1号）。我把当天取款用的其中一张银行卡还给男子（1号）了，男子（1号）又给了我一张中国银行卡。当天晚上，乔某开车拉着，我用中国银行卡和之前给我的工商银行卡用POS机刷出来22500元，我把钱交给男子（1号）了。4、上诉人万攀一审庭审时对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对上诉人鲁彪供述无异议。5、上诉人陈武供述：2019年6月底，我同学肖某给我打电话说有一个朋友找人帮忙洗钱，就是把银行卡里面的钱用POS机套现出来，套现出来的钱提5%的利润。我问肖某钱的来源，他说这钱不是好路来的，也不知道是国内还是国外赌博回来的钱。我就把这件事跟刘冲说了，我问刘冲有没有认识刷POS机套现的？他说问一下他的朋友。刘冲害怕这件事情出问题，怕是诈骗来的钱出事情，让我问清楚肖某是什么情况？这样我又问了肖某，肖某说让我们洗的钱就是从国外赌博回来的钱，已经被洗了好几次了，让我们找POS机把钱刷出来，刷出来的现金给他。6月20多号的一天晚上，我跟刘冲开车去武汉。第二天肖某领着一个高个子40多岁的男的，还有一个女的，一个30岁左右男的来武汉找我和刘冲。见面后，具体是刘冲跟他们谈的，怎么谈的我不记得了，后来这个30岁左右的男子就留在武汉了，意思就是取钱时让这个男的把银行卡给我和刘冲，我和刘冲把钱刷出来后，把现金给这个男的，肖某和40多岁的男的，还有那个女的就走了。当天大概是11点左右，30多岁的男的跟我和刘冲说银行卡里面有26500元钱，让我跟刘冲用POS机套现，我们三个开车去武汉一个工地，我和刘冲拿着银行卡去找刘冲联系刷POS机的人。我俩用POS机没刷出钱来，就跟30多岁男的说卡里没有钱，我们三个开车到附近银行的ATM机查了一下，里面有26500元钱，刘冲就让这个人在ATM机上取款20000元，剩下的6500元钱我和刘冲又去工地找刘冲朋友用POS机刷出了6000多元，当时刷完后钱没有到银行卡里，第二天才能到。当天我跟刘冲就回天门了。当天晚上我和刘冲在天门市区跟肖某和40多岁的男的见了面，40多岁的男的说POS机的钱刷完就把现金留给在武汉的30多岁的男的，银行卡里面钱金额不等，每天到银行卡里面大概几万元。我和刘冲还问40多岁的男的钱是不是诈骗来的，这个男的说钱是在国外已经洗了好几次的。过了两天，我和刘冲回武汉找宾馆住下了，当天晚上我跟刘冲把第一次刷出来的6000多元扣除利润给了30多岁男的5000多元。第二天上午10点左右，30多岁男的又给了我和刘冲一张银行卡，让我俩去取，说这张银行卡里面有30000多元。我跟刘冲拿着银行卡到附近银行的ATM机取了3次，大概取了10000多元，在银行柜台又取了10000多元，一共取了30000元左右。取完钱后我们俩就把银行卡和取出来的现金给了这个30多岁男的，我俩从中扣了1000多块钱的利润。过了一两个小时，30多岁男的又说卡里进钱了，我跟刘冲感觉这个钱不是好道来的，而且他们还催的比较急，我俩就没再帮他们取钱。我知道这钱不是好道来的，当时刘冲还跟我说这钱是诈骗来的，我们俩也想到这钱是诈骗来的，后来每次取款时他们要钱要的非常急，刘冲我俩就更确定这钱是诈骗来的，我俩也是存在侥幸心理，也是为了赚点钱花才帮助取款的。6、上诉人刘冲供述：我有犯罪行为，2019年6月末，我帮助实施电信诈骗的人取款了，我朋友陈武让我跟着他一起取款的，我俩一共取了两次钱，我跟陈武一共赚了3000多元钱，陈武没有给我分钱。2019年6月中旬，陈武找我说：“能不能帮助诈骗的洗钱？”我怕因为这事出事，我跟陈武找肖某，肖某说：“让我们洗的钱就是从国外诈骗回来的钱，已经被洗了好几次了，就是让我们找POS机把钱刷出来，刷出来现金之后给我”。我说：“武汉我有朋友能找到POS机，可以去武汉”。肖某说：“给你们的卡早晨9点到晚上7点钟随时有钱，你们去武汉等着吧”。6月20多号一天，我跟陈武开车去的武汉。第二天早晨10点多，肖某、一个高个子男的、一个女的，还有一个男的来找我俩，高个子男子说另一个男的是他弟弟，高个子男子叫他弟弟跟着我和陈武，叫我俩把钱刷出来后给他弟弟，高个男子就把银行卡给他弟弟了，还留了一个包。然后他们三个人就回天门了。我跟陈武还有高个男子的弟弟在武汉等着取钱，高个男子的弟弟（经辨认系鲁彪）有一台白色福特福瑞斯轿车，车牌号鄂A。大概11点钟，高个男子给他弟弟打电话说有一笔钱到了，让我跟陈武去刷卡。我去武汉光谷附近找POS机刷卡，我联系一个工地干活的朋友，他有随身携带的小POS机。高个子男子告诉他弟弟卡里面有26500元，我跟陈武拿着银行卡去刷卡。刷了一次说里面没有钱，我就叫陈武打电话给肖某，肖某说钱好像没有到帐。我们三个人又开车到光谷附近找了一个华夏银行查询，里面有26500元，我让他弟弟把钱都取出来，这样他弟弟又到华夏银行取了20000元，剩下的现金6500元，我去工地上找朋友用POS机刷了6300元，刷完后钱没有到银行卡，第二天才能把钱给我。高个男子弟弟就把取的20000元钱给汇走了，我跟陈武就回天门了。当天晚上我跟陈武、肖某和高个男子在天门市见面了，高个男子说钱不一定到银行卡多少，有时几千元，有时可能上万，每天到银行卡里面大概150000元到200000元左右。过了一两天，陈武联系我说去武汉取款，我跟陈武坐车去的武汉当天晚上高个男子弟弟给陈武打电话要上次刷的6300元钱，陈武我俩找刷卡的人把钱拿到手，陈武给他弟弟5000元，剩下的钱陈武留下了。第二天我跟陈武在江汉区与高个男子的弟弟见面，见面后他弟弟给了陈武一张邮政银行卡，说卡里有10000元钱，过了一会说卡里面有30000左右元钱了，我跟陈武在北湖整街附近农村商业银行ATM取了一部分，过后又去附近邮政银行ATM取了一部分，一共取了20000元，剩下的钱陈武到邮政柜台上取了10000多元钱，我俩一共取了30000左右元钱，取完钱我俩就把钱给高个男子弟弟了，陈武从中拿了2000多元的利润。我知道我跟陈武取的钱不是好道来的，当时我也想到这钱可能是赌博或者是诈骗来的。7、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单证实：2019年6月25日，被害人王某1向李某3名下邮政储蓄银行卡（尾号2660）汇款26500元。8、李某3名下中国邮政储蓄银行卡（尾号2660）交易明细证实：2019年6月25日，该卡由北票市骆驼营营业所现金汇入26500元，通过银行前置交易先后四次各在武汉市跨取5000元，通过银行前置交易在宜昌市分行消费6300元。9、辨认笔录证实：上诉人鲁彪辨认男子（1号）为万攀，男子（3号）为刘冲，男子（4号）为陈武；刘冲辨认出陈武，其所述的“高个子男子的弟弟”是鲁彪。10、抓获经过、到案经过证实：上诉人万攀、鲁彪、刘冲、原审被告人陈武、鄢文峰到案情况。11、户籍证明证实：上诉人万攀、鲁彪、刘冲、原审被告人陈武、鄢文峰符合犯罪主体资格。12、谅解书证实：上诉人鲁彪、万攀、鄢文峰赔偿了被害人经济损失并取得谅解。第（二）起事实有下列证据予以证实：1、被害人王某2陈述：其被骗的过程与王某1基本一致。另陈述证实：2019年6月28日，我被骗了53000元钱。对方的帐号是62×××14，收款人叫周某。分三次转的，在邮政储蓄银行用现金存了26500元给对方，在银行柜员机上存了两次，一次20000元，一次6500元。2、证人周某证实：我办理过一张邮政储蓄的银行卡，卡号记不清了，这张银行卡给学校外面的一个我不认识的男的了，他以前就在我们学校外找人办理银行卡，他主动找我的，一张给我600元钱。我问办理完卡后对我有危害吗，他说银行卡用于淘宝刷单。3、上诉人鲁彪一审庭审时供述：我没有用过周某银行卡，公安机关在我车内扣押的周某银行卡有可能是乔某放的。4、上诉人万攀一审庭审时供述对公诉机关指控的事实及罪名无异议。5、周某名下中国邮政储蓄银行卡（尾号5514）交易明细、中国银联股份有限公司湖北分公司POS机刷卡记录证实：2019年6月28日，周某名下银行卡先后收到现金汇款共计53000元，后于当日10时52分、12时07分在天门市庆庆烟酒门市部移动POS机刷卡消费26500元、26443元。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关于2019年7月29日在上诉人鲁彪所有的轿车内扣押了户名为周某的中国邮政储蓄银行卡（尾号5514），在鲁彪住处搜查并扣押了电话号码记录本及剧本记录本1本、记录电话号码的已撕碎记录本1本、手机2部（小米、华为手机各一部）。第（三）起事实有下列证据予以证实：1、被害人胡某1陈述：2019年7月20日，我被人以网上办理贷款需交费用的方式骗了9200元，对方称我的征信不够，办理不了贷款，需要我交9200元的包装费。7月20日16时56分，我通过手机银行转了9200元给对方，之后对方称还需要交钱，我意识到被骗了。对方的银行帐户是中国银行的，卡号是62×××35，户名潘青杭，我的卡是中国工商银行，卡号62×××02。2、证人夏某证实：2019年2、3月份，我在天门职业学校读书，有一名叫“猴子”的人，大名不知道，找我办理过5张银行卡，每张银行卡给我好处费700元。“猴子”就说办理银行卡存钱取钱用，我不知道给“猴子”办理的银行卡是用于诈骗的，5张银行卡号记不住了。3、上诉人鲁彪供述：2019年5月末的一天，乔某给我打电话让我去天门跟他一起在网上搞贷款诈骗。我到乔会方在湖北省天门市租的房子，跟乔某、鲁某1在网上搞贷款诈骗，乔某承诺每天给我100元底薪，每诈骗成一单金额，500元提50元好处费。开始乔某教我按照固定的剧本、固定的套话跟对方怎么说，给了我四部到六部手机，手机上都带有微信，微信上有一个固定打电话软件，我不知道乔某通过什么途径购买的很多电话号码，把电话号码输入到这个软件内，这个软件就会给输入进去的电话号码打电话问有没有贷款需求，如果对方回复有贷款需求，我们就会用微信号码通过手机号码加对方的微信，加入微信就按照剧本跟对方说，以需要交手续费的名义骗对方钱，我跟乔某和我姐干了一个星期，我骗成了十笔大概现金5000元，之后我家里有事就没跟乔某干。乔某又找了四个人，两个男的和两个女的和他一起在网上做贷款诈骗，这四个人我都不认识。6月20日左右，乔某给我打电话让我回天门，他让我帮别人取诈骗的钱，如果取钱的话一天给我700元，如果没有取钱包我生活费。7月20日早晨8点多，乔某给了我一部手机和两张银行卡（在我身上被扣押的2张湖北省农商银行卡，一张开户名唐某，一张户名夏某），手机上面有一个微信×××，并且已经注册了微信号，不需要使用密码就可以直接登录，乔某给我一个微信号，我用这部手机上的微信添加了一个叫“神来之笔”的微信，他又发给我一个叫“客服16”的微信名片，让我添加为好友，并讲这个人会通知我何时到何地去取钱，取到钱后，再和“客服16”联系。我问“神来之笔”我的报酬是多少，他说给我取钱数额的一个点（百分之一），并让我每次取钱后扣两个点下来，除了我的这个点外，另外一个点是给他的。我就微信加了“客服16”，“客服16”随后让我到潜江来，他给我发了一个定位，位置在潜江市区的一个口腔医院，他让我在这附近找地方住，要取钱时，他通知我。我就到附近找了一个小宾馆（宾馆名字不记得了）等通知。大概11点左右，“客服16”发微信给我说银行卡（我不记得是哪张银行卡了）里面有10000块钱，让我找一家叫“烟酒天下”的烟酒店用POS机刷出来，我找到了这个烟酒店，里面有二个四十多岁的女的（一胖一瘦），胖的女的接待的我，我说刷10000元，她说手续费0.5个点，她就给了我9950元现金，大概中午1点钟左右，“客服16”又和我联系，这次好像是30000元，让我到同一家烟酒店去刷去，我刷了29850元现金走了。我跟“客服16”联系，让他过来拿钱，过了一会，他找到我，是一个三十至三十五岁长得比较胖的男的，我说一共38800元（我已经扣除了我和“神来之笔”的2个点以及从烟酒店节约下来的0.5个点），我把钱给他。大概3点钟左右，“客服16”又通知我说银行卡里面有30000元钱，我去同一家烟酒店刷了29850元现金，之后给他29100元。下午4点多钟，“客服16”通知，我又去那家烟酒店刷了29850元现金，并在同样的地方将29100元交给了那个胖子。当晚6点钟左右，“客服16”通知我，让我再去刷40000块钱，我问他要搞到几点钟，他说到7点钟就不弄了，我到那家烟酒店里面刷了39800元现金，后把38800元钱在同样的地方给了那个胖子。过了大概十分钟。“客服16”通知我还有10000元，我去那家烟酒店刷了9950元钱，拿到原地给了胖子9700元钱。过了两分钟左右，“客服16”又通知我说还有9000元，我又去烟酒店刷出了现金，这次烟酒店收了一个点90元钱的手续费，我把扣了点后的8730元用给了那个胖子。我随后开车回天门，当天晚上我就把“神来之笔”的一个点共1600元给乔某。“客服16”和那个找我拿钱的胖子应该是一个人，我最开始与“客服16”进行微信语音电话碰面时，就是这个胖子（经辨认系万攀）。当天我总共取了159000块钱，我共得到3930元钱，我给了乔某1600元，我实际到手2330元。7月21日，我把卡给乔某了。4、上诉人万攀当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对上诉人鲁彪供述无异议。5、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关扣押了上诉人鲁彪持有的夏某名下的湖北省农村信用社银行卡（尾号7625）。6、潘青杭的中国银行卡（尾号9224）个人客户交易明细证实：该卡于2019年7月20日收到被害人胡某1转帐9200元，后于当日又收到其他来款后向夏某名下银行卡（尾号7625）转帐15000元。7、夏某名下的湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号7625）账户明细证实：该卡在收到上述15000元及其他来款后消费40000元。第（四）起事实有下列证据予以证实：1、被害人王某3陈述：其被骗过程与王某1基本一致。另陈述证实2019年7月21日，我一共被骗了46500元，第一次被骗26500元，第二次被骗20000元。我用中国银行的手机银行给对方转帐的，对方是邮政银行，卡号是62×××44，户名是邬某。2、证人邬某证实：2019年7月5日一个叫“毛某”的人找我办理过一张邮政储蓄的银行卡，卡号记不清了，给我600元好处费。我又找的我同学何成博帮我办了一张中国银行卡，卡号记不清了，我不知道他做什么。3、证人毛某证实：我在天门市内找学生办理银行卡，办理完银行卡后给一个叫“甘某”的人，不知道真名，每张银行卡他给我800元的好处费。我记得找过一个叫邬某的学生办理过一张邮政储蓄的银行卡，后来邬某同学又给我办理了一张中国银行卡，我还找周小雨办理了一张邮政储蓄银行卡，我给了他600元，其他人记不清了。“甘某”和一个叫“猴子”的人就是联系找学生办理银行卡的。我不知道他用银行卡干什么。4、邬某名下中国邮政储蓄银行卡（尾号3544）交易明细、中国银联股份有限公司湖北分公司POS机刷卡记录证实，该卡于2019年7月21日先后收到王某3汇款26500元、20000元，后于当日10时37分、11时41分别在天门市沁沁烟酒门市部移动POS消费26495元、20000元。5、郑超名下的湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号5863）账户明细证实，该卡与夏某名下银行卡（尾号7625）、邬某名下银行卡（尾号3544）、唐某名下银行卡（尾号0909）之间在2019年7月期间资金往来频繁。6、夏某名下湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号7625）账户明细证实：该卡与李金名下银行卡（尾号1149）、潘青杭名下银行卡（尾号3435）、郑超名下银行卡（尾号5863）之间在2019年7月期间资金往来频繁。7、唐毅名下湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号0909）账户明细证实：该卡与李金名下银行卡（尾号1149）之间在2019年7月期间资金往来频繁。8、李某4名下中国银行银行卡（尾号4959）个人客户交易证实：该卡与夏某名下银行卡（尾号7625）、唐某名下银行卡（尾号0909）之间在2019年7月期间资金往来频繁。9、视频资料及《关于鲁彪等人涉嫌电信诈骗案视频时间情况说明》证实：2019年7月12日16时44分，上诉人鲁彪持邬某名下邮政银行卡（尾号3544）取款；2019年7月12日17时08分，持吴红艳名下建设银行卡（尾号3013）取款；7月15日21时，持夏某名下湖北农信银行卡（尾号7625）取款；7月15日21时17分持唐某名下湖北农信银行卡（尾号0909）取款；7月16日16时23分，持夏某湖北农信银行卡（尾号7625）取款。第（五）起事实有下列证据予以证实：1、被害人崔某1陈述：2019年7月21日早上9点多钟，我接到一个电话说可以提供贷款，然后一个叫王丽敏的女的加我微信，对方发微信问我需要贷款吗？我说需要，对方说贷款不能低于20000元，利息一个月200元，可以分24期还款，还问我有没有社保卡、汽车和房子，我说有社保卡，没车有房产，她说我条件可以，但需要给我包装一下，就可以办贷款了，包装费1000元，她让我转到一个叫李某4的银行卡上。7月26日上午12时57分，我转到李某4银行卡上1000元钱。转完后王丽敏和我微信联系说还需要缴纳1000元的保证金，同日下午1时34分，我又向李某4银行卡上转了1000元。当日下午1时49分，王丽敏微信联系我说我贷款提供的银行卡账号不正确，需要变更银行卡号，让我写个委托书委托他人办理，并提出让我再转4000元，我于7月26日下午3时13分向李某4账户又转入4000元，后来王丽敏发微信说我的银行卡被冻结了，我贷款办不下来，让我提前交半年利息，我当时手里没钱，没交。7月28日上午9时30分，王丽敏再次和我微信联系说我如果不办理的话之前办理的贷款就作废了，出于对前期办理贷款的考虑，我从朋友那借了钱，转给惠某银行卡（王丽敏提供的）上4152元，然后王丽敏告诉我等候下款，结果就没有消息了。王丽敏的微信号码是×××，微信名敏儿。我有微信转账记录。李某4银行卡号是62×××49，惠某的银行卡号是62×××38。我微信名是“一生何求”，微信号是×××。2、被害人杨某陈述：2019年6月份的一天，我接一个电话，问我是否需要贷款，我说需要，对方让我添加微信继续聊。我就下载了一个×××，我在上面填写了个人身份信息、银行卡号及电话号码。2019年7月26日，对方让我先交2500元的包装费，我就把钱转给对方了，转完后对方又让我转2500元的手续费。之后我看到×××上显示我的50000元贷款在等待银行转账过程中，后来×××上又显示打款失败，说我的银行账号填写错了。对方说需要我提供10000元的保证金，才能去银行把我的账号改回来，我就把10000元转给对方了。转过去以后，我又发现我×××上的账户被冻结了。我问对方我的账户为什么会被冻结，对方说我的资料银行审核没通过，让我再交15000元才能解冻，我当时没钱了，就没再转钱。对方昵称赵丽娜，微信号是×××，账户名李某4，是中国银行的，账号是62×××14。我的微信号是×××＿42hz6yclj5w222,昵称是情绪触动，我银行账号是62×××78，工商银行的，账户名是我本人。3、上诉人鲁彪供述：2019年7月26日早上9点钟，乔某把上次的两张银行卡（湖北省农商银行卡，一张开户名叫唐某，一张开户名叫夏某。）及另一部手机给我了，把“神来之笔”的微信号给我，让我加为好友。我出门时，乔某交代我今天每笔扣5个点出来。出门后我发现有个叫“客服29”的主动加我为微信好友，我接受了。半路上我问“客服29”到什么位置，他告诉我是上次的位置，也是到同一个地方刷卡。我就开车到了毛嘴下高速，“客服29”说他往两张银行卡各转了100块钱，让我取一下试试，看看卡有没有问题。我在毛嘴找了一家农村商业银行把卡里的钱取出来了，我告诉他卡没有问题。我开车到了潜江，中午1点多，“客服29”说那张唐某的银行卡里面有30000元钱，让我去刷出来，我就去同一家店刷了29850元，我把POS机的服务费算在5个点内，从里面扣了1350元，然后把28700元（包括从银行卡试取的200元）用黑色塑料袋装起来，找到上次那个胖子和一个年轻男子，我将装钱的黑塑料袋交给年轻的男子，我走到车子那里，问那个胖子是不是扣5个点，他说是。下午2点左右，他又通知我唐某的卡里面有40000元钱，让我去取出来，我又去那家烟酒店刷了39800元，扣除了1800元后，我把38000元用黑色塑料袋装起来，再通知他过来拿钱，我到先前给钱的地方，往前面走了一点，随后他们两个就开车过来了，并把副驾驶的车窗开了一点下来，我就把钱从车窗缝扔进去了。直到后来被公安机关抓住，我一共取了70000元钱。4、上诉人鄢文峰供述：万攀是我高中同学，我是给他“干活”的。鲁某2是我表哥，他也是给万攀“干活”的。我所说的“干活”就是帮人取钱，我不知道这钱的来源，也不知道这钱是不是正道来的，我当时欠了不少网贷，所以就想拼一下，也就没管这钱的来源是否合法。因为万攀跟我说过，我干这活一个月能赚10000元到20000元，现在我知道，万攀让我去取的钱是不正当的钱。2019年7月23、24日左右，具体哪天记不清了，万攀给我打电话还是发微信问：“赚点钱，你干不干？一个月能赚10000元到20000元。”2019年7月25日下午，具体时间记不清了，万攀给我打的电话还是发微信我记不清楚了说：“准备明天早上干活，你跟着我拿东西就可以。”7月26日11时许，万攀让鲁某2我俩一人跟他一天去干活。万攀开着他黑褐色别克轿车拉着我去了裕鑫宾馆附近，当时鲁彪在路边站着，万攀指着鲁彪说：“找那个人去取东西。”停好车后，我就下车往鲁彪的方向走，鲁彪也往我们这块走，走到一块之后，我对鲁彪说：“把东西给我。”鲁彪说：“什么东西？”我说：“别人让我找你拿东西了。”鲁彪从衣服兜里拿出来一个用黑色塑料袋包裹的东西，长方形的，大约3厘米厚，鲁彪将用黑色塑料袋包裹的东西给我，我走到万攀车那儿就将黑色塑料袋包裹的东西给万攀了。这时鲁彪就上车了，我就一直在车外面站着了，不一会儿，鲁彪就下车了，我问万攀黑色塑料袋里是什么东西，万攀说是钱。过了大约2个小时，万攀又叫我跟他去取一次。万攀还是开着他的别克车拉着我去了一个地方，当时鲁彪在马路边站着，万攀就直接把车开到鲁彪的身边了，万攀将副驾驶的车窗摇下来，万攀向鲁彪伸手，鲁彪就隔着我直接把一个用黑色塑料袋包裹的东西扔给万攀了，万攀就开车拉着我走了。我知道里面一定是钱。当天下午16时许，万攀招呼我再跟他出去，我知道也是出去拿钱，万攀还是开着他的别克车拉着我去的裕鑫宾馆。万攀让我去宾馆房间找鲁彪拿钱，走到一楼时被警察抓住了。万攀是帮别人取钱，我们这些帮别人取钱的人在我们当地叫“车手”，“车手”只负责取到钱再交给我们上线，通过“车手”去取的钱或东西大部分都是来源不正当的。万攀就是我的上线，他让我干的活就是在别人手里取到钱再交给万攀。我不知道拿的是什么钱，但我看这情况猜想拿的钱应该不是正规途径的。我今天帮万攀拿了两次钱，都是用黑色塑料袋缠着，每一次里面大约都有10000多元，具体多少钱不知道。是鲁某2安排万攀开车带我来潜江的，万攀答应我帮忙拿一天东西后，给我1500元的好处费。5、上诉人万攀一审庭审时供述对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对上诉人鲁彪、原审被告人鄢文峰供述无异议。6、崔某1名下的农业银行卡（尾号2879）交易明细、惠瑞哲名下中国工商银行卡（尾号1538）交易明细、杨某名下中国工商银行银行卡（尾号2378）交易明细记录、李金名下中国银行银行卡（尾号4959）个人客户交易、唐毅名下湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号0909）账户明细证实：2019年7月26日，李某4银行卡先后收到被害人崔某1所转的1000元、1000元、被害人杨某所转2500元及其他来款后于当日将40000元转到唐某名下银行卡内，后消费40000元（被告人鲁彪在一烟酒店所刷），此后，李某4银行卡于当日先后收到杨某所转的2500元、10000元、崔某14000元及其他来款，后于当日又将多笔钱款转入唐某名下银行卡内；7月28日，被害人崔某1向惠某名下帐户（尾号1538）转账4152元。7、视频资料及《关于鲁彪等人涉嫌电信诈骗案视频时间情况说明》证实：2019年7月26日13时28分至29分，上诉人鲁彪将取款交给被告人鄢文峰。8、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关扣押了上诉人鲁彪持有的唐毅名下的湖北省农村信用社银行卡（尾号0909）。9、辨认笔录及照片证实：上诉人鄢文峰辨认出2019年7月26日将取款交给其的人是上诉人鲁彪。上述证据均经原审庭审质证、本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。本院认为，上诉人万攀、鲁彪、刘冲、原审被告人鄢文峰、陈武伙同他人以非法占有为目的，通过电话、微信等方式以虚假身份骗取被害人信任，以虚构的事实和理由骗取被害人将钱款打入指定账户，后将钱款取出占有，上诉人万攀、鲁彪诈骗数额巨大，上诉人刘冲、原审被告人鄢文峰、陈武诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。上诉人万攀所提认罪认罚及其辩护人所提如实供述主要犯罪事实，认罪悔罪；已将被害人的全部损失返还；其系初犯、偶犯的意见，与本院查明事实相符，本院予以采信，其辩护人所提上诉人万攀系从犯的意见，经查，上诉人万攀组织、联系其他人员实施诈骗行为，其在犯罪过程中起主要作用，系主犯，对其此节辩护意见，本院不予采纳。上诉人鲁彪所提未对被害人王某2实施诈骗行为，2019年7月2日未帮助他人取款的上诉理由，经查，本案现有证据上诉人万攀在一审庭审时供述、上诉人鲁彪供述、公安机关扣押决定书、扣押清单、视频资料、银行转账记录等相关证据已形成证据链条可以证明上诉人鲁彪参与了上述两起事实，对其此节上诉理由，本院不支持。其辩护人所提鲁彪系从犯的意见，经查，鲁彪积极参加诈骗活动，将诈骗钱款取出，并获得好处，其在犯罪过程中起主要作用，系主犯，对其此节辩护意见，本院不予采纳。其所提上诉人鲁彪认罪、悔罪，积极退赃，已取得被害人谅解，系初犯、偶犯的意见，与本院查明事实相符。本院予以采纳。上诉人刘冲及其辩护人所提刘冲如实供述犯罪事实，积极交纳罚金，主动认罪认罚的上诉理由及辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。各上诉人及各辩护人所提原审判决量刑重，请求对其从轻处罚，或判处缓刑的相关意见，经查，原判根据各上诉人及各原审被告人具体犯罪事实、性质、情节及社会危害程度对各上诉人及各原审被告人的量刑并无不当，各上诉人及辩护人所提的相关意见，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王跃天审判员  徐春艳审判员  张立冬二〇二〇年十二月二十三日书记员  任兴隆（法官助理代）