湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂05刑终325号原公诉机关湖北省兴山县人民检察院。上诉人（原审被告人）李泽应，男，1965年12月15日出生，汉族，高中文化，湖北双源电器有限公司、当阳市有源商贸有限公司实际控制人，户籍所在地当阳市，住当阳。2016年7月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，2016年8月5日被取保候审，2017年3月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定不起诉，2019年5月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定撤销不起诉决定。2019年6月25日因涉嫌犯交通肇事罪被当阳市公安局刑事拘留，2019年7月5日经当阳市人民检察院批准逮捕，同日由当阳市公安局执行。现羁押于兴山县看守所。辩护人黎士武，湖北克兢律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨新彦，男，1965年2月26日出生，汉族，大学文化，执业律师，出生地湖北省当阳市，户籍所在地宜昌市伍家岗区，住宜昌市伍家岗区。2019年8月20日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人韩庆阔、黄德新，湖北普济律师事务所律师。原审被告人彭忠林，绰号“彭老二”，男，1986年11月12日出生，汉族，初中肄业，个体工商户，出生地重庆市巫山县，户籍所在地湖北省当阳市，住当阳市。2003年12月21日因犯盗窃罪、抢夺罪被重庆市巫山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2500元；2006年11月8日因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、盗窃罪被当阳市人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金1000元，2012年10月刑满释放；2016年1月27日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑六个月，2016年3月6日刑满释放。2019年11月23日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人李晓龙，男，1988年10月15日出生，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地当阳市，住当阳市。2012年7月24日因非法携带管制刀具被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留五日；2014年5月9日因涉嫌犯故意伤害罪被当阳市人民检察院决定不起诉；2017年1月18日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院免予刑事处罚；2019年8月23日因犯危险驾驶罪被当阳市人民法院判处拘役二个月十五天，缓刑三个月，并处罚金4000元。2019年11月23日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人赵小军，绰号“马车”，男，1971年10月25日出生，汉族，高中文化，个体劳动者，户籍所在地当阳市，住当阳市。2000年11月3日因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪被当阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月；2016年10月13日因非法携带管制刀具被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留五日。2019年11月22日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人陈玉萍，女，1976年2月18日出生，汉族，中专文化，原系湖北双源电器有限公司会计，户籍所在地当阳市，住当阳市。2016年7月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，2016年8月4日被取保候审，2017年3月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定不起诉，于2019年5月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定撤销不起诉决定。2019年7月10日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于神农架林区看守所。原审被告人吴官成，男，1988年9月24日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地当阳市，住当阳市。2006年7月因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被宜昌市中级人民法院判处有期徒刑二年；2008年8月11日因犯强奸罪被当阳市人民法院判处有期徒刑五年六个月，2011年12月26日刑满释放；2016年1月27日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑十个月，2016年6月28日刑满释放。2020年1月3日因涉嫌犯聚众斗殴罪被兴山县公安局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人杨柳，男，1993年9月4日出生，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地当阳市，住当阳市。2013年3月8日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑六个月，2013年4月21日刑满释放；2018年10月15日因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被当阳市公安局行政拘留三日。2020年5月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被兴山县公安局决定取保候审。2020年9月23日经本院决定逮捕，次日由兴山县公安局执行。现羁押于兴山县看守所。原审被告人曹海飞，男，1987年5月14日出生，汉族，初中文化，农民，住当阳市。2020年5月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被兴山县公安局决定取保候审。湖北省兴山县人民法院审理兴山县人民检察院以兴检公诉刑诉〔2020〕8号起诉书、兴检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人李泽应犯组织、领导黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件、印章罪、隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪、交通肇事罪，被告人彭忠林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪，被告人李晓龙犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人赵小军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人陈玉萍犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪，被告人杨新彦犯虚假诉讼罪，被告人吴官成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人杨柳犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人曹海飞犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，于2020年9月24日作出（2020）鄂0526刑初16号刑事判决。一审宣判后，原审被告人李泽应、杨新彦不服，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭审理本案。本院将全案电子卷宗移交宜昌市人民检察院审查。经提审上诉人李泽应、杨新彦，听取辩护人的辩护意见，并征求了宜昌市人民检察院的意见，因全案事实清楚，本院决定不开庭审理，本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。湖北省兴山县人民法院判决认定以下事实：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2007年至2011年期间，李泽应先后出资成立当阳有源商贸、湖北双源电器主要从事家电销售业务，陈玉萍任出纳。自2007年开始，为扩大资金规模，李泽应以承诺高息为手段，在当阳市范围内非法吸收公众存款，并安排陈玉萍管理财务。同时，李泽应还以电器经营需要资金为由，提供虚假资料，以个人或公司名义向银行贷款。在取得贷款和吸收大量资金后，李泽应将部分资金用于高利放贷，从中谋取利益。2012年开始，为阻止集资参与人上门讨债以及向放贷对象追索债务，李泽应组织多名刑满释放人员和无业人员，对放贷对象和集资参与人多次实施暴力以及恐吓、滋扰、强拿硬要、损坏他人财物、聚众造势等软暴力行为，逐步形成了以李泽应为首、彭忠林、李晓龙、陈玉萍、赵小军为积极参加者，吴官成、曹海飞、杨柳为一般参加者的组织。2012年至2018年期间，为维护组织利益，李泽应通过提供资金帮助、许诺利益、赠送股份、给付生活费、安排消费娱乐等方式收买人心，不断加强成员管理。彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍直接听命于李泽应，服从其指挥、管理，彭忠林、李晓龙根据李泽应的安排以及组织利益需要，又分别召集曹海飞、吴官成、杨柳，在当阳市多次共同实施有组织的违法犯罪活动，并形成了“不该问的事情不问”、“出去办事听从指挥”等不成文的组织规矩、组织成员主动自觉维护李泽应及组织利益的惯例。李泽应被其他组织成员称为“李某10”、“应爹”。陈玉萍根据李泽应的安排，积极参与该组织吸收公众存款、虚假诉讼活动；彭忠林、李晓龙、赵小军根据李泽应的安排或暗示，积极参加并召集曹海飞、吴官成、杨柳，共同对高利放贷对象、集资参与人等多次实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害行为。2012年至2015年期间，该组织以李泽应的公司为主要平台，通过非法吸收公众存款、高利放贷，向银行巨额贷款、高利转贷等方式获取巨额经济利益，形成较强经济实力以支持该组织活动。该组织吸收当阳市116名集资参与人的资金共计24739.62万元，向银行累计贷款23083.8万元，再以2.5%至7%月利率放贷给覃某、王某2等多人，获得非法高额利息2044.9509万元，通过高利转贷，非法获利332.21万元，通过虚假诉讼，非法获取570万元。2013年至2014年，李泽应先后使用非法取得的资金购置奥迪、保时捷、奔驰等豪华汽车共计花费670余万元，在宜昌市区购置多套房产，并以购置的房产再次向银行抵押贷款获取资金。李泽应后因未按法律文书的规定履行义务，全部房产现已被人民法院查封，部分被依法拍卖、变卖、抵债。该组织还将聚敛的资金部分用于笼络组织成员、维护组织稳定。2014年，李晓龙、彭忠林在与他人斗殴过程中受伤，李泽应为二人支付医药费。2015年，彭忠林、吴官成为维护李泽应的权威故意伤害陈某1，吴官成被判处有期徒刑刑满出狱后，李泽应向其按月支付生活费。为控制、笼络组织成员，李泽应还先后向李晓龙、赵小军、彭忠林等人提供资金支持其购置房产、赌博、消费等。该组织成员彭忠林、赵小军、吴官成、杨柳均系刑满释放人员，李晓龙有非法携带管制刀具、故意伤害他人的劣迹。2013年至2016年期间，为维护组织利益，该组织利用组织内多名刑满释放人员的恶名，以暴力或以暴力相威胁阻止集资参与人上门讨债，故意伤害致他人轻伤；追索高利债务，多次有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势等手段干扰正常工作、生活秩序，逞强斗狠，任意损毁他人财物、强拿硬要、非法限制他人人身自由，寻衅滋事，故意伤害、非法拘禁他人，给当地群众造成较大心理恐惧。2012年至2018年期间，该组织将非法吸收巨额公众存款、向银行借贷所得大量资金挥霍或用于高利放贷、高利转贷等违法犯罪活动。该组织还涉嫌直接或变相拉拢、腐蚀国家工作人员、银行工作人员，谋求非法利益和保护，有关案件正被办案机关进行刑事调查。截止案发，仍有大量集资参与人共计9637.8万元资金未兑付，造成集资参与人重大经济损失，另造成债务担保公司财产损失，多份生效法律文书确定的义务未履行。该组织高利放贷后采取暴力、软暴力等手段强行索债，危害人民群众身心健康和财产安全。覃某向该组织借取高利贷后被非法索债，因畏于该组织势力，在宜昌仲裁委开庭审理损害其利益的仲裁案件时未提出任何异议；王某1向该组织等借取高利贷后未能偿还被非法拘禁、强行索债，后举家外迁躲避；谢某1与李泽应经济往来过程中被该组织借故生非强扣车辆，虽经公安机关处警，谢某1仍被该组织强行索要财物后才得以将自己的汽车开走。该组织通过虚假诉讼，造成新兴矿业等相关企业资产被冻结、查封，宜昌清江尚景投资开发有限公司570万元资金被扣划。该组织通过上述行为，称霸一方，在当阳造成重大影响，严重破坏了当地的经济金融秩序和社会生活秩序。原判认定上述事实，李泽应、陈玉萍、李晓龙、彭忠林、赵小军、曹海飞、吴官成、杨柳当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：（一）关于组织特征的证据。1.书证。涉案人员前科材料，即刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、不起诉决定书等文书；当阳市看守所上账记录，陈玉萍的记账本，李泽应关联公司企业信息查询单、股东变更资料等。2、证人王某3、邓某、张某1、艾某、罗某1、杨某1、何某1、牛某1、杨某2、张某2、傅某、韩某、谭某、曹某1、邹某、史某1的证言笔录。3.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1、谢某1分别在公安机关作出的陈述笔录。4.勘验、检查笔录。（1）辨认笔录；（2）被告人吴官成的手机检查笔录；（3）兴山县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。5.被告人李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳、曹海飞的供述和辩解笔录。（二）关于经济特征的证据1.书证。（1）记账本资料；（2）房产查询资料、协助查封通知书回执；（3）车辆行驶证复印件、查询资料；（4）李泽应及其控制的公司向银行贷款的相关资料，即借款合同、申请书、借款凭证、评估报告、审计报告、保证合同、银行账户流水信息等；（5）李泽应在“金色海岸”小区的住宅内手写礼品清单三张。2.证人陈某2、张某1、寇某、胡某、张某2、谭某、曹某1、陈某3、鲁某、陈某4、史某1、卢某1的证言笔录。3.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1等分别在公安机关的陈述笔录。4.鉴定意见。宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第2号司法鉴定意见书。5.勘验、检查笔录。（1）兴山县公安局对“金色海岸”小区338-1-2701号住宅搜查笔录、照片；（2）兴山县公安局对当阳火车站附近物资站一处仓库搜查笔录、扣押清单、照片；（3）兴山县公安局对被告人李晓龙租住房、李泽应位于当阳市新民路7号301房屋搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。6.被告人彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳的供述和辩解笔录。（三）关于行为特征的证据。1.证人王某3、陈某5、沈某、卞某、谭某、朱某的证言笔录。2.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1、谢某1的陈述笔录。3.勘验、检查笔录。（1）赵小军、彭忠林指认现场笔录、照片；（2）兴山县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。（四）关于非法控制特征的证据。1.书证。（1）受案登记表、实名举报信；（2）《关于李泽应团伙犯罪的报案材料》；（3）李泽应及其控制的公司向银行贷款的相关资料。2.证人张某1、陈某5、艾某、赵某、庄某2、寇某、罗某1、李某2、张某3、佟巧玲、李某3、何某1、牛某1、林某、曹某2、许某、曹某1、朱某等证人的笔录。3.被害人王某1、李某1、武某1、庄某1、王某2、覃某、雷某1、谢某1的陈述笔录。4.鉴定意见，即宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字[2020]第2号司法鉴定意见书。5.被告人彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳、曹海飞的供述和辩解笔录。二、该黑社会性质组织实施的具体犯罪（一）虚假诉讼罪2012年至2013年期间，李泽应多次借款给覃某。2014年3月22日，李泽应与覃某经对账确定双方债权债务金额，李泽应、杨新彦制作借款协议、还款协议。覃某、陈玉萍按照李泽应的要求在借款协议上签字，载明覃某向陈玉萍借款人民币1亿元，由覃某之妻李某4及其二人控制的相关公司承担担保责任，同时，李泽应与覃某签订1亿元还款协议，制造覃某向陈玉萍借款偿还给李泽应的假象。同月24日，李泽应指使陈玉萍持覃某身份证在湖北当阳农村商业银行长坂路支行办理银行卡，采取李泽应账户向陈玉萍账户转账、陈玉萍账户向覃某账户转账、覃某账户向李泽应账户转账的操作模式，循环进行23次转账，制造陈玉萍向覃某借款1亿元的银行流水记录，以此掩盖前述借款协议的真相。2020年6月，经兴山县公安局委托司法会计鉴定，截止2014年3月24日，依照约定利率计算，覃某欠李泽应本系共计6676.0036万元，依照法定保护利率计算，覃某欠李泽应本系共计3983.135704万元。2015年3月10日，陈玉萍在李泽应的授意下，以借款协议等为依据，向宜昌仲裁委申请仲裁与覃某及相应担保人之间的1亿元借贷及保证合同纠纷。按照李泽应的安排，陈玉萍委托杨新彦代理该案。2015年3月19日15时许，宜昌仲裁委对前述被告人陈玉萍与覃某之间的借贷纠纷开庭审理，陈玉萍、杨新彦以及覃某、周某到庭参与庭审，李泽应召集多人到庭旁听，陈玉萍、覃某及其委托代理人周某当庭签订调解协议。同月24日，宜昌仲裁委作出﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书，确认由覃某偿还陈玉萍本息共计123，780，645.12元，李某4及相关公司承担连带担保责任。2015年4月1日，受李泽应指使，陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请执行宜昌仲裁委调解书。同月7日，杨新彦与陈玉萍签订风险代理合同，继续代理该案并约定按执行到位现金的9%、非现金财产的6%收取律师代理费。2016年7月1日，长阳县公安局根据线索以涉嫌虚假诉讼对该案立案侦查，民事执行程序中断。2016年8月4日、8月5日，陈玉萍、李泽应先后被取保候审，长阳土家族自治县人民检察院（以下简称长阳检察院）认为二人犯罪情节轻微，决定不起诉。之后，陈玉萍继续委托杨新彦向宜昌市中级人民法院申请恢复执行。执行过程中，李泽应被另一债权人何某2索取债务，何某2对李泽应虚假诉讼被长阳检察院不起诉的事实知情。何某2、李泽应商定，由何某2促成执行调解书中的债务担保人宜昌清江尚景投资开发有限公司在清江尚景建设项目中的用地履约保证金570万元，陈玉萍、杨新彦继续提供帮助和代理。2018年3月10日，该笔债权经西陵区人民法院执行后交付陈玉萍570万元，陈玉萍转给何某2519.9万元、梅建华10万元。何某2将其中40万元转给了杨新彦。在本案执行过程中，执行法院依据调解书还对新兴矿业采矿权及账户存款、摇钱树垭煤炭采矿权及矿山环境治理保证金、湖北长阳清江国际酒店管理有限公司预售合同备案登记的房屋、覃某持有的新兴矿业30%股权以及覃某所有的鄂Ｅ×××**号丰田牌汽车采取执行强制措施。上述事实，李泽应、陈玉萍、杨新彦当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）杨新彦所书还款协议、借款协议、补充协议手稿、仲裁协议书。（2）三峡农商银行、当阳农商银行银行流水记录、开户信息。（3）聘请常年法律顾问合同、委托代理合同、风险代理合同。（4）李泽应手书资金流转操作指引图稿一份。（5）农业银行三峡二马路支行、伍家岗支行账户信息、代收现金进账单、非税收入通用票据。（6）宜昌仲裁委保存的仲裁申请书、宜昌仲裁委开庭审理笔录、宜昌仲裁委﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书、借款协议、股东会决议、仲裁协议书、担保函、银行回单、营业执照、采矿许可证、委托授权书、律师事务所公函等。（7）杨新彦为陈玉萍起草关于不同意对覃某等人财产解除查封措施的《情况说明》手写稿。（8）宜昌市中级人民法院执行异议卷宗材料、（2015）鄂宜昌中执字第193-2号执行裁定书、执行案件受理通知书、（2015）鄂宜昌中执字第00193号执行裁定书、执行通知书、（2015）鄂宜昌中执字第00193-3号执行裁定书、恢复执行申请书、申请书、（2017）鄂05执恢32号执行裁定书、通知书、（2015）鄂宜昌中执字第193号函等执行文件、宜昌市西陵区人民法院划付执行款审批表、收条、工商银行网上银行电子回单，以及当阳市人民法院的执行文书等。（9）陈玉萍等在银行的账户交易明细。（10）长阳县公安局受案登记表、立案决定书、线索移交函。（11）长阳检察院不起诉决定书。（12）宜昌中信联合会计师事务所于2016年10月8日所作的会鉴字（2016）第002号司法会计鉴定书。2.证人证言。证人覃某、周某、黄某1、肖某、牛某2、何某3、张某4、李某4、何某2等证言笔录。3.鉴定意见。（1）湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴﹝2019﹞325号鉴定书。（2）宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第002号司法鉴定意见书。4.勘验、检查笔录。（1）兴山县公安局对陈玉萍住所进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。（2）兴山县公安局对李泽应位于当阳市火车站的货场进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。（3）兴山县公安局对杨新彦办公场所进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。5.被告人的供述与辩解。被告人李泽应、杨新彦、陈玉萍的供述和辩解笔录。（二）非法拘禁罪2014年3月22日，李泽应指使陈玉萍与债务人覃某签订虚假资金借贷协议。同月24日，李泽应指使陈玉萍伪造了相应银行转账流水，准备通过民事仲裁实现该债权。2015年3月19日凌晨1时许，李泽应指使李晓龙、赵小军在当阳市友谊路路段将覃某带至其当阳市有源化纤公司办公室控制，同时李晓龙还通知彭忠林、杨柳到有源化纤公司看守，五人连续看守覃某至当日中午12时。之后，李泽应、李晓龙、赵小军、彭忠林、曹海飞等人将覃某带离有源化纤公司，继续限制其人身自由直至当日下午15时许到达宜昌仲裁委参加开庭。此次仲裁中，覃某未提出任何异议，仲裁庭确认由覃某归还陈玉萍1.2亿余元债务。自3月19日凌晨1时至下午15时，该组织非法限制覃某人身自由约14小时。2015年3月的一天，李泽应为向被害人王某1催收债务，指使李晓龙、彭忠林将王某1带到有源化纤公司。当日8时许，李晓龙、彭忠林、曹海飞在当阳市怡景嘉园王某1住处楼下，强行将王某1带至有源化纤公司内的办公室控制。随后李泽应又安排赵小军、杨柳等人到有源化纤公司共同看守。当日18时左右，因他人为王某1说情，李泽应才答应放王某1离开。期间，该组织非法限制王某1人身自由约10小时。上述事实，李泽应、李晓龙、彭忠林、赵小军、曹海飞、杨柳当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1．书证。（1）高速车辆通行记录。（2）宜昌仲裁委员会开庭笔录。2.证人证言。证人王某4、周某、陈玉萍、陈某6、邓某、罗某2、朱某、王某5的证言笔录。3.勘验、检查等笔录。（1）辨认笔录、辨认照片。（2）现场勘验笔录、示意图、勘验照片。（3）辨认现场笔录、辨认照片。4.被害人陈述。被害人覃某、王某1的陈述笔录。5.被告人供述和辩解。被告人李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞、杨柳的供述和辩解笔录。（三）寻衅滋事罪2013年至2016年，李泽应带领或指使彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞、吴官成等人采取恐吓、滋扰、聚众造势等方式索要债务，强拿硬要财物，任意损毁他人财物。其中，李泽应组织实施寻衅滋事行为七次；彭忠林参与实施寻衅滋事行为六次；李晓龙、赵小军参与实施寻衅滋事行为三次；曹海飞参与实施寻衅滋事行为二次；吴官成参与实施寻衅滋事行为一次。具体事实如下：1.2013年9月，李泽应指使赵小军向李某1索债，赵小军借助其曾经暴力犯罪的恶名电话恐吓李某1，逼迫其还债。2.2014年，李泽应未经王某2同意，指使他人驾车堵住王某2的湖北晶盛惠粮油有限公司大门，安排李晓龙、彭忠林等人占用王某2公司场地及仓库收菜籽，逼迫王某2还债。3.2014年，李泽应指使彭忠林等人到王某2公司员工庄某1的父母家中实施滋扰，逼迫庄某1帮王某2还债。4.2015年4月，李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞等人为找武某1索债，将当阳市远大钢构厂伸缩门强行推倒损坏。经鉴定，伸缩门被损坏部分的价值为3780.72元。5.2015年5月，李泽应以谢某1拆错其有源化纤公司设备为由，指使吴官成、彭忠林等人将谢某1的途观越野车扣押在厂区内二天，向谢某1强行索要财物。谢某1向公安机关报警后又请他人向李泽应说情，仍被迫给李泽应1万元后才将车辆开走。6.2015年，李泽应指使彭忠林向雷某1索债，彭忠林等人多次采取在其工作单位纠缠、滋扰等方式，逼迫雷某1偿还了借款。7.2016年，李泽应和杨某3、雷某2因债务纠纷发生争执，召集李晓龙、彭忠林、赵小军、曹海飞、杨柳等人到在宜昌市夷陵区小溪塔镇场聚众造势，双方多人发生对峙。公安机关接到报警后出警，对非法携带管制刀具的赵小军因行政拘留五日。杨柳赶到现场时对峙人群已经散去。上述事实，李泽应、李晓龙、彭忠林、赵小军、吴官成、曹海飞、杨柳当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）接处警工作登记表。（2）借条。（3）买卖协议。（4）宜昌市夷陵区公安分局小溪塔派出所办理赵小军非法携带管制刀具案的卷宗材料。2.证人证言。证人王某3、陈某5、沈某、孙某、艾某、陈某7、庄某1、罗某3、赵某、庄某2、徐某1、武某2、曹某3、乔某、谢某2、翟某、李某5、何某1、王某6、李某3、杨某3等证言笔录。3.现场勘验笔录及照片。4.兴山县发展和改革局价格认定中心认定结论书。5.被害人陈述。被害人李某1、王某2、庄某1、武某1、雷某1、谢某1的陈述笔录。6.被告人的供述和辩解。被告人李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、曹海飞、杨柳、吴官成的供述和辩解笔录。（四）故意伤害罪2015年7月21日，被害人陈某1到有源化纤公司找李泽应索要债务，二人在厂门口发生争吵并抓打。李泽应指使在现场的吴官成给自己帮忙，吴官成持匕首将陈某1腰部捅伤。随后，吴官成又电话联系彭忠林到场。彭忠林到场后，彭忠林持钢管、吴官成持砍刀再次追打陈某1，致使陈某1背部、肘部多处受伤。经鉴定，陈某1的损伤程度为轻伤二级。上述事实，李泽应当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。当阳市人民法院审理的彭忠林、吴官成故意伤害案卷宗材料、刑事判决书。2.证人证言。证人季某、陈某8的证言笔录。3.被害人陈述。被害人陈某1的陈述笔录。4.鉴定意见。当阳市人民医院法医司法鉴定所鉴定意见书。5.被告人的供述和辩解。被告人李泽应、彭忠林、吴官成的供述和辩解笔录。（五）非法吸收公众存款罪自2007年开始，李泽应未经中国人民银行批准，以当阳有源商贸和湖北双源电器经营需要资金为由，承诺在一定期限内还本并支付高额利息，在当阳市内向不特定对象吸收公众存款。2012至2015年期间，李泽应通过上述方式，以10%到40%不等年息从116名集资参与人处吸收存款共计24739.62万元。陈玉萍在上述过程中，按照李泽应的指使，积极宣传营销、收付管理资金，帮助吸收存款共计1432.08万元，从中分利60万元。因上述资金用于黑社会性质组织违法犯罪活动和经营不善，经鉴定，截至起诉前，有9637.8万元本金未退还集资参与人。上述事实，李泽应、陈玉萍当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）公安机关从李泽应位于宜昌市伍家岗区住宅内搜查的收条、入股分红明细账本，集资参与人向公安机关提供的借条。（2）银行转账记录、银行卡取款凭条。（3）陈玉萍记录的记账本。（4）当阳市人民法院、宜昌市夷陵区人民法院、宜昌市中级人民法院审理李泽应、寇某、当阳有源商贸应分别或共同偿还张连某、高某2、黄某2、简林、雷某3、卞某、王某7、陈某10、陈龙飞、杨某4、曹某5、彭某2、廖某、袁某、牛某1不同数额的借款本金及利息等案件裁判文书。2.证人证言。证人曹某4、李某6、彭某1等98名集资参与人分别在公安机关所作的陈述笔录。3.鉴定意见。宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字[2020]第2号司法鉴定意见书。4.勘验、检查笔录。（1）兴山县公安局搜查李泽应金色海岸338-1-2701房间的笔录、扣押清单。（2）兴山县公安局搜查原陈某4名下的当阳市新民路7号301室房屋的笔录、扣押清单。5.被告人供述和辩解。被告人李泽应、陈玉萍的供述和辩解笔录。（六）高利转贷罪2013年5月，为转贷牟利，李泽应以湖北双源电器需进货资金为由，提供虚假审计报告和贷款申请资料，向招商银行宜昌分行申请并获批贷款1500万元，贷款年利率7.8%。同年5月29日将该笔资金套取到账。李泽应未将该笔资金用于公司经营活动，转入李泽应个人的汉口银行账户。同年6月3日，李泽应将上述贷款中的1000万元以月利率4%高利转贷给王某2，并提前从本金中扣除40万元“砍头息”，实际转给王某2个人账户960万元。自2013年6月至2014年5月，王某2共计向李泽应支付利息389.8万元，扣除李泽应就该笔资金向贷款银行支付的利息，李泽应实际违法获利332.21万元。2013年8月2日、8月3日，王某2先后两次还款共计300万元，余下本金700万元至今未归还。上述事实，李泽应当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证。（1）公安机关受案登记表。（2）招商银行2013年宜借字第0517号借款合同、提款申请书、借款借据、中心联合会计事务所审计报告。（3）扣押清单、借条复印件、银行账户转账记录、汉口银行交易凭证。（4）银行账户转账记录。（5）被告人陈玉萍手写账目资料。2.证人证言。证人王某2、庄某1、龚某、张某5、陈玉萍的证言笔录。3.鉴定意见。宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第2号司法鉴定意见书。4.勘验、检查笔录。兴山县公安局搜查笔录、扣押清单。5.被告人李泽应的供述和辩解笔录。三、该黑社会性质组织成员个人实施的其他犯罪（一）非法持有枪支罪2002年左右，李泽应将一支枪支藏匿于其当阳市新民路7号3楼厨房屋顶扣板内。2019年11月，因李泽应用该房屋抵押的银行贷款逾期未还，该房屋被杨兆翠竞拍购得。2020年5月22日，当工人对该房屋进行装修拆除厨房屋顶扣板时，发现该枪支并报警。经鉴定，涉案疑似左轮手枪能够发射装填5.6毫米运动枪弹，是以火药为动力发射弹丸的，认定为枪支。上述事实，有经庭审质证、确认的物证枪支照片，书证受案登记表，证人李某9、陈某4、罗某4、史某2、张某6、李某7等人的证言，当阳市公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘验笔录、绘图、照片，宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（痕）字﹝2020﹞41号鉴定书以及被告人李泽应的供述和辩解等证据证实，足以认定。（二）伪造国家机关证件、印章罪2014年5月20日，李泽应以其子李某9所有的位于当阳市长坂路122号的房屋所有权证和国有土地使用证抵押给湖北当阳农村商业银行用于贷款。同年6月16日、12月20日，李泽应伪造前述已抵押的房屋所有权证中的3本（当市房权证玉阳字第**、00××47号、20××43号）并提供给曹某2，用于向其抵押借款。经当阳市房产管理局认定，上述3本房屋所有权证系伪造。2019年11月29日，兴山县公安局办案人员从李泽应位于宜昌市伍家岗区金色海岸的338-1-2701室一保险柜内查获房屋所有权证11本、国有土地使用证11本。经湖北省公安司法鉴定中心鉴定，此次查获的11本房屋所有权证和曹某2提供的3本房屋所有权证上的“当阳市房产管理局房屋权属登记专用章”印某1与存档印某2不一致，此次查获的11本国有土地使用证上的“当阳市人民政府土地登记专用章”“当阳市国土资源局”印某1也与存档印某2不一致，均系伪造。上述事实，有经庭审质证、确认的物证房屋所有权证照片，从当阳市自然资源和规划局、当阳市房产保障中心、当阳市人民政府调取的印某2、《中华人民共和国房屋所有权证鉴定证明》、曹某2持有的合约、收条、抵押告知书、房地产抵押权设立登记申请书、担保书、房屋登记询问表、最高额抵押合同、流动资金借款合同、房地产抵押物清单等书证，证人曹某2、谢某3、张某7、李某8、卢某2、张某8、苏某、莫某、陈某2等人的证言，湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴[2019]521号鉴定书、湖北三真司法鉴定中心三真司某中心[2018]文某字WL009号司法鉴定意见书、宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（痕）字[2017]95号指纹鉴定书等鉴定意见，兴山县公安局搜查笔录、现场照片以及被告人李泽应的供述和辩解等证据证实，足以认定。（三）隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪2019年8月19日，兴山县公安局因办案需要，依法向李泽应调取其当阳有源商贸和湖北双源电器的会计凭证和帐簿，李泽应以有关会计资料部分已当废品变卖、部分已丢失为由拒绝提供。兴山县公安局民警后在李泽应位于宜昌市伍家岗区金色海岸的**内、当阳市新民路****李泽应原住所内和当阳物资站李泽应租用的一处仓库内查获上述两公司的大量会计凭证和帐簿资料。上述事实，有经庭审质证的兴山县公安局调取证据通知书、当阳市市场监督管理局调取的公司企业信息查询单、扣押清单等书证，证人陈某2、龚某、徐某2等人的证言，兴山县公安局搜查笔录、照片以及被告人李泽应的供述和辩解等证实，足以认定。（四）寻衅滋事罪2014年6月28日晚，彭忠林、李晓龙、吴官成和郑某在当阳市“钻石”KTV会所娱乐消费。次日凌晨1时许，同在此处消费的被害人高某1、郭某等人结账时与会所服务人员发生口角。因当时郑某也在一旁，郭某认为郑某嘲笑了自己，遂喊高某1到会所外去找郑某评理。高某1随即持匕首与郭某等人在会所门口追赶郑某，追赶中将郑某推倒在地，高某1持匕首质问了郑某，发现系误会便准备离开。被告人彭忠林、吴官成、李晓龙发现郑某被欺负后，彭忠林从自己车内取出砍刀上前给郑某帮忙，郑某从彭忠林手中夺过砍刀砍击高某1背部。砍伤高某1后，郑某又持刀砍击郭某背部，被郭某摔倒在地。紧接着彭忠林持臂力器和砍刀，吴官成持铁质方向盘锁，李晓龙持甩棍，帮助郑某对郭某进行殴打。打斗中郑某持刀砍伤郭某背部。打斗完后，彭忠林等人仍在会所大厅进行耍横。经鉴定，郭某背部多处创口，高某1背部创口及右侧肩胛骨骨折，损伤程度均为轻伤二级。上述事实，有经庭审质证、确认的书证、证人证言、被害人陈述、勘验检查笔录、视听资料、鉴定意见以及被告人彭忠林、李晓龙、吴官成等的供述和辩解等证据证实，足以认定。（五）交通肇事罪2019年5月7日22时许，李泽应驾驶鄂Ｅ×××**号轻型普通货车沿当阳市环城东路由北向南行驶，行至当阳市环城东路与和谐路交叉口路段时未靠右行驶，与被害人秦某对向驾驶的鄂Ｈ×××**号二轮摩托车发生碰撞，造成秦某受伤经抢救无效死亡、两车受损的道路交通事故。经鉴定，秦某系因交通事故致严重颅脑损伤死亡。当阳市交通警察大队认定，李泽应负本次事故的主要责任，秦某负事故的次要责任。案发后，李泽应对被害人家属给予了部分赔偿。上述事实，有经庭审质证的被告人到案经过、道路交通事故认定书、当事人血样提取登记表等书证，证人林海艇、李某9等人的证言，宜昌市公安司法鉴定中心交通事故尸体检验报告、荆州楚信盛元司法鉴定中心司法鉴定书、湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见，当阳市公安局制作的交通事故现场勘查笔录、绘图、照片等勘验、检查笔录，监控视频等视听资料以及被告人李泽应的供述和辩解等证据证实，足以认定。（六）危险驾驶罪2019年11月22日晚，彭忠林饮酒后驾驶鄂Ｅ×××**小型客车载杨柳从当阳市“太子私厨”餐馆出发，来到当阳市东方国际大酒店“盛世王朝”KTV娱乐消费，期间彭忠林又饮用10余瓶啤酒。当晚23时许，彭忠林驾车载杨柳从东方国际大酒店停车场准备离开时，被民警当场查获。经鉴定，彭忠林血液中乙醇含量为112.03mg/100ml。上述事实，有经庭审质证、确认的酒精检测笔录及检测凭条、血样提取登记表、采血照片等书证，证人杨柳的证言，宜昌仁和司法鉴定所司法鉴定意见书以及被告人彭忠林的供述和辩解等证据证实，足以认定。同时查明：2016年7月7日，李泽应因涉嫌犯虚假诉讼罪主动向长阳县公安局投案，到案后未如实供述罪行。2019年5月7日李泽应交通肇事后，同车人员林海艇拨打了报警电话，民警在现场将李泽应传唤到案，李泽应到案后未如实供述罪行。2016年7月7日，长阳县公安局民警在陈，长阳县公安局民警在陈玉萍住所将其传唤到案日，兴山县公安局民警将赵小军、彭忠林抓获归案。次日，民警将李晓龙抓获归案。2020年1月4日，吴官成经民警电话通知主动到案，同年5月6日，曹海飞、杨柳经民警电话通知主动到案。2020年9月16日，兴山县人民法院收到监察机关出具的《情况说明》。监察机关认定，陈玉萍向监察机关揭发他人犯罪，现经查证属实。2020年9月22日，兴山县人民法院收到监察机关出具的《情况说明》。监察机关认定，李泽应向监察机关揭发他人收受数额特别巨大的受贿犯罪，经查证属实。因上述《情况说明》的出具时间在李泽应、陈玉萍向公诉机关签署认罪认罚具结书之后，系新的量刑情节，兴山县人民法院向公诉机关分别发函通知对李泽应、陈玉萍量刑建议进行调整，公诉机关复函认为，对李泽应原量刑建议符合案件实际情况，没有调整必要，决定对李泽应量刑建议不予调整；建议对陈玉萍在量刑建议幅度内取轻刑判处，对陈玉萍原量刑建议不予调整。上述事实，有公安机关抓获经过、被告人到案情况说明、监察机关情况说明等证据证实，足以认定。原判另查明，公安机关查封、扣押涉案财产如下：1.李泽应在当阳市玉泉办事处三里港村（朱湾）取得一宗面积为306平方米的集体土地使用权，土地证号090600142-1，兴山县公安局2020年6月30日予以查封。2.李泽应登记在陈某4名下的牌照号为鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车一辆，兴山县公安局2020年6月17日予以扣押。3.兴山县公安局扣押被告人李泽应所有的山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒444箱、优级老酒64箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒30箱、42度原浆3箱、60度原浆3瓶、V30原浆1瓶。4.涉案人何某2向兴山县公安局退缴100万元、杨新彦退缴40万元。李泽应非法吸收公众存款、骗取贷款后通过后高利放贷、高利转贷给他人，为笼络组织成员向多名被告人提供资金，具体流向为：王某2（担保人湖北晶盛惠粮油股份有限公司）借款1300万元，武某1借款100万元，彭忠林借款36.5万元，李晓龙75万元、刘某借款25万元，赵小军借款17万元，杨柳借款5万元。上述事实，有经庭审质证、确认的兴公（刑）封通字[2020]630号协助查封通知书回执、土地变更登记申请审批表、土地买卖合同、申请书、宜昌信诚房地产资产评估有限公司宜昌信诚[2020]估字第002号评估报告书及第003号评估报告书、车辆行驶证复印件、查询资料、记账本资料、刘某所书承诺书、收条、入股分红明细、记账本、借条、保证书等书证，证人王某2、武某1、刘某的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片以及被告人李泽应、陈玉萍、彭忠林、李晓龙、赵小军、杨柳的供述和辩解等证据证实，足以认定。原判认为：李泽应网罗彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、杨柳、吴官成、曹海飞等人，形成较为稳定的犯罪组织。该组织通过非法吸收公众存款、高利放贷，向银行巨额贷款、高利转贷，虚假诉讼，攫取巨额经济利益，形成较强经济实力以支持该组织活动；非法取得的巨额资金被该组织主要用于违法犯罪活动或肆意挥霍；多次有组织地采取暴力、软暴力手段，实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动；拉拢、腐蚀国家机关、金融机构工作人员等，寻求庇护、谋求非法利益；该组织系列活动对群众造成心理威慑，造成国有资产和公民财产重大损失，严重破坏了当阳市及周边区域的正常经济金融秩序和社会生活秩序。该犯罪组织应依法认定为黑社会性质组织。李泽应组织、领导黑社会性质组织；申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；非法拘禁他人；强拿硬要、任意损毁公私财物情节严重，有组织地多次采取恐吓、滋扰、聚众造势等手段，破坏社会秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大；违反枪支管理规定，非法持有枪支一支；伪造国家机关的证件、印章；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；违反交通安全法规，发生事故致一人死亡，承担事故的主要责任。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件、印章罪、隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪、交通肇事罪。彭忠林积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重；醉酒后在道路上驾驶机动车。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪。李晓龙积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。赵小军积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；任意损毁、占用公私财物，恐吓他人情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。陈玉萍积极参加黑社会性质组织；申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪。杨新彦申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重。其行为构成虚假诉讼罪。吴官成参加黑社会性质组织；随意殴打他人、情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。杨柳参加黑社会性质组织；非法拘禁他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。曹海飞参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；恐吓他人，任意损毁公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。李泽应在实施虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事、非法吸收公众存款共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；赔偿被害人秦某家属部分经济损失，可以酌情从轻处罚；有揭发他人犯罪行为经查证属实、为侦破其他案件提供重要线索等立功表现，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。彭忠林在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。李晓龙在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与得全部犯罪处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。赵小军在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，可以从重处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。陈玉萍在参与虚假诉讼、非法吸收公众存款共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；有揭发他人犯罪行为经查证属实的立功表现，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。杨新彦在参加虚假诉讼共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；主动退赃、当庭自愿认罪，可以从轻处罚。吴官成在参与寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。杨柳在参与非法拘禁共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。曹海飞在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。李泽应、彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、吴官成、杨柳、曹海飞均一人犯数罪，应当数罪并罚；该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的全部财产、财产性权益及其孳息、收益，应予追缴、没收。非法吸收公众存款一案集资参与人的本金，应予返还。集资参与人已兑付超出本金的部分应当继续追缴，返还未足额兑付本金的集资参与人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第一百七十六条第一款、第一百七十五条第一款、第一百二十八条第一款、第二百八十条第一款、第一百六十二条之一第一款、第一百三十三条、第一百三十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项、第二百零一条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条第三项、第六条；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第四项、第三条第一项、第四条第一项；最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款；最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项；最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人李泽应犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人彭忠林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。三、被告人李晓龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。四、被告人赵小军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。五、被告人陈玉萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。六、被告人杨新彦犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。七、被告人吴官成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人杨柳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人曹海飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十、被告人杨新彦退赔至公安机关的虚假诉讼违法所得四十万元、何某2通过被告人李泽应等虚假诉讼取得后退缴至公安机关的一百万元退还至原协助执行单位；查封、扣押在案的被告人李泽应位于当阳市玉阳办事处三里港村三组的土地使用权一宗（土地证号090600142-1）、登记在陈某4名下的鄂Ｅ×××**号牌保时捷汽车一辆、山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒四百四十四箱、优级老酒六十四箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒三十箱、42度原浆三箱、60度原浆三瓶、V30原浆一瓶依法处理，用于返还本金未足额兑付的集资参与人（名单见附件：非法集资明细表）。十一、追缴被告人李泽应违法所得二千三百七十八万一千六百零九元，发还被害人谢某1一万元，返还本金未足额兑付的集资参与人二千零四十四万九千五百零九元，没收三百三十二万二千一百元、上缴国库；追缴李泽应应收款一千五百五十八万五千元，其中：王某2（担保人湖北晶盛惠粮油股份有限公司）一千三百万元、武某1一百万元、彭忠林三十六万五千元、李晓龙七十五万元、赵小军十七万元、刘某二十五万元、杨柳五万元，返还本金未足额兑付部分集资参与人；追缴被告人陈玉萍虚假诉讼犯罪所得四十万一千元，退还至原协助执行单位；继续追缴何某2利用虚假诉讼获得的三百七十九万九千元，退还至原协助执行单位。十二、作案工具甩棍、刀具、砍刀等，予以没收。上诉人李泽应提出：1.我在监察委员会留置及被公安局关羁押在看守所期间，我交代了自己的罪行，积极配合办案人员侦破本案；我还主动陈述本人与国家公职人员之间不正当经济往来，检举揭发多名国家工作人员违法犯罪，应认定为重大立功。2.在非法吸收公众存款案，我用公司的家用电器以及山西、四川的白酒兑付了部分本金，但欠据未收回。故涉案资金只有963.8万元，尚有3000万元未兑付。兴山县公安局对此未查清。3.在交通肇事案，我主动去当阳市公安局交代了全部事实，应认定为自首。4.登记在陈某4名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车是她的个人财产，不应列入没收财产的范围。5、我忏悔所犯罪行，诚恳悔罪，认罪认罚。综上，请求二审法院对我从轻判处。上诉人杨新彦提出：1.一审判决没有查明基本事实，对于陈玉萍与覃某之间的债权债务关系应当认定为部分篡改李泽应与覃某之间的债权债务关系。因覃某与李泽应之间存在真实的民间借贷关系，即覃某欠李泽应7000万元，但李泽应为不履行到期债务，便与覃某商议，并指定陈玉萍充当债权人接受覃某还款。2014年3月22日，我应李泽应的要求起草了《还款协议》，该协议书明确约定截止到2014年3月22日前的全部凭据作废。按照《还款协议》的基本内容，由陈玉萍与覃某签订《借款协议》，并伪造了银行转账明细单。因此，李泽应为图不法利益，将债权数额扩大至10120万元，这是篡改债权债务的基本事实，不是凭空捏造事实。2.从2015年3月至2017年3月，我应李泽应的要求，接受陈玉萍委托，担任仲裁代理人，为她起草仲裁申请书，参与了仲裁案庭审活动。2015年4月至2017年3月，我又代书强制执行申请书、恢复执行申请书和指定管辖申请书。尽管覃某以及案外人许晓兰对法院执行裁定提出异议，但均被宜昌市中级人民法院驳回。后因案外人许晓兰对陈玉萍提出执行异议之诉，宜昌市中级人民法院以陈玉萍涉嫌虚假诉讼为由移交长阳县公安局侦查。但是，长阳县检察院决定对李泽应、陈玉萍涉嫌虚假诉讼案不起诉。于是，我按照法院执行局的要求，代陈玉萍书写恢复执行申请书，但并非我的自主意思。因此，法院当时已明知本案存在虚假仲裁的基本事实，仍通知我提交恢复执行申请书，现又将执行错误的责任推诿于我，既不公平，也不公正。3.按照法不溯及既往的司法原则，本案不应适用《刑法》第307条之规定。《刑法修正案（九）》增设“虚假诉讼罪”，从2015年11月1日起实施。2018年10月1日，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定，对于2015年11月1日前发生的行为不能以虚假诉讼罪定罪处罚。2016年6月20日，最高人民法院《关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》第七条、第八条规定，对可能存在恶意串通、虚构事实的情形，应当裁定不予执行；必要时，可向仲裁机构或者公证机关发出司法建议。因此，本案不能认定为犯罪。4.在一审庭审过程中，我当庭认罪认罚，公诉人提出的量刑建议是判处有期徒刑一至两年。但是，一审法院未考虑我认罪认罚以及退赃情节，判决错误。综上，请求判决无罪或免予刑事处罚。辩护人黎士武为李泽应提出以下辩护意见：1.李泽应虽犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪和交通肇事罪，但原判未充分考虑其未使用暴力、赔偿损失等情节，判处的刑罚偏重。2.原判认定李泽应犯故意伤害罪、高利转贷罪的依据不足。3.建议依法追缴覃某拖欠李泽应8000万元借款以及李泽应抵押给银行35套房屋的余值，以偿还被害人的集资款，以减轻李泽应的罪责。辩护人韩庆阔律师提出的辩护意见与杨新彦的上诉理由一致，并补充以下辩护意见：1.上诉人杨新彦2015年代理陈玉萍与覃某民间借贷纠纷案件时，我国《刑法》没有虚假诉讼罪，杨新彦的行为不构成犯罪。2015年3月，杨新彦代理陈玉萍与覃某民间借贷案件。2015年3月月24日，宜昌仲裁委员会作出（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》。2015年4月1日，杨新彦代理陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请强制执行。2015年11月23日，宜昌市中级人民法院终结了案件本次执行程序。因《刑法修正案（九）》（增设“虚假诉讼罪）从2015年11月1日起施行，但杨新彦的代理行为（仲裁立案、开庭、申请执行等）均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，其行为不构成虚假诉讼罪。2.杨新彦于2017年3月6日代理陈玉萍对（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》提交恢复执行申请书，不应认定为虚假诉讼的犯罪行为。2016年6月29日，因案外人许晓兰对陈玉萍提出案外人执行异议之诉，法院移交长阳县公安局立案侦查。此后，长阳县检察院作出了不起诉决定书，该决定书同时递交了宜昌市中级人民中院。但是，该案承办法官为了将案件尽快移送至当阳市法院，依职权通知杨新彦提交恢复执行申请和案件移送管辖申请书。显然，该法官擅自决定启动恢复执行程序，故不能让杨新彦为此行为承担责任。另外，杨新彦提交恢复执行申请时，（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》仍然处于生效状态，没有被依法撤销。3.李泽应与覃某之间客观存在民间借贷的债务关系，通过陈玉萍以转账的方式形成银行流水账，只是虚增了部分债务，不能全部否定民间借贷债务关系，故本案不能认定虚假诉讼。4.即使杨新彦的行为认定为虚假诉讼罪，也不应认定为主犯，更不应认定为“情节严重”。杨新彦按照李泽应提供的基础信息代书了借款协议、还款协议，但对债权数额以及是否履行等并不知情。杨新彦代理陈玉萍完成了仲裁程序，但在庭审中没有发现覃某有受到胁迫的情形。从2015年4月10日至2015年11月23日，杨新彦代为申请强制执行，提供财产线索，配合法院执行等。从2015年12月至2017年3月20日，杨新彦申请法院对570万元用地保证金续查封，并代书一份情况反映，要求法院不予解封覃某的财产；杨新彦应承办执行案的法官要求，代为申请将执行案指定由当阳市法院执行。2017年3月20日以后，杨新彦代为向当阳市法院申请签发付款授权，同意对宜昌市西陵区法院在执行款到位后直接支付给陈玉萍。综上所述，杨新彦的行为即使构成犯罪，也只是起次要作用，应当认定为从犯。5.在执行案中，该案承办法官明知审判委员会决定“暂缓执行”，仍然要求启动恢复执行，这才是导致570万元得以执行的真正原因。长阳土地储备中心对涉案土地至今也没有挂牌出让成功，该570万元属于未到期债权，人民法院不得强制执行。但西陵区法院却以到期收益为名强制执行该570万元。当时，应将执行款项回转到长阳县预算外资金管理局处“长阳土地储备中心”的账户上，但宜昌市中级人民法院却指令将执行款项用于陈玉萍案的清偿，使得该案绕开了对未到期债权不得强制执行的规定，这才是570万元所谓损失产生的根源。因此，杨新彦等不应为他人的错误行为产生的后果承担刑事责任。综上，原判认定事实错误，量刑过重，请求二审法院予以改判。宜昌市人民检察院提出：（一）关于李泽应的上诉理由。1.李泽应在被监察机关留置调查期间，主动检举了三个公职人员违法犯罪事实，提供了线索，为监察机关查办案件起到了关键作用。因此，李泽应具有一般立功表现，应依法对其从轻处罚，建议判处十六年六个月以上十七年以下有期徒刑。2.关于登记在李泽应前妻李兴珍名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车，经李兴珍证实该汽车是李泽应以她的名义办理登记，但该汽车是李泽应购买的，与二人离婚时分割的财产没有关系，她已拿到了分割的全部财产。故鄂Ｅ×××**号保时捷汽车应认定为李泽应的个人财产，应依法没收。3.李泽应在交通肇事案，未如实供述，故不能认定为自首。4.审计报告及相关证人证言等证据已证实，李泽应非法集资未兑付资金为9637.8万元，未有证据证实其用电器和白酒兑付了6000多万元本金。（二）关于杨新彦提出的上诉理由。1.覃某与李泽应之间有一定的债权债务关系，陈玉萍与覃某之间没有任何债权债务关系。李泽应、杨新彦、陈玉萍三人共同虚构了陈玉萍与覃某债权债务，并伪造了一亿元的银行流水账单，强迫覃某签下了借款合同。这是两个不同的民事主体，并不是虚增了部分债务，而是虚构了一个新的民事债权债务关系。2.杨新彦上诉辩称用覃某与陈玉萍的借款合同抵销了覃某与李泽应的债权债务关系，只是虚增了部分债务，这与本案事实、证据不符合。李泽应、杨新彦、陈玉萍申请执行新的借款合同时，李泽应同时拖走了覃某价值几千万的酒，且未从一亿元借款中减去，而是抵销了他与覃某之间旧的借款，这就意味着覃某与李泽应之间的债权债务关系并没有随着覃某与陈玉萍的借款合同的产生而抵销。3.覃某与陈玉萍的借款合同、提起仲裁及仲裁调解虽然均在2015年10月29日《刑法修正案（九）》施行之前，但仲裁裁决文书的执行延续至2018年9月17日。虚构借款合同、提起仲裁、仲裁调解、仲裁裁决文书的执行是一个连续的过程，应视为虚假诉讼的四个环节，每个环节均已客观发生。故本案应适用《刑法修正案（九）》和《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》办理。按照《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二、三、四款以及第三条第一、二、三款之规定，属于情节严重。但是，一审判决认定杨新彦在虚假诉讼案中系主犯的证据不足，建议判处二年以上二年六个月以下有期徒刑。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。同时查明：本院在执行申请执行人陈玉萍与被执行人覃某、李某4、宜昌清江尚景投资开发有限公司等借款担保合同一案中，案外人长阳汇丰和中小企业投资担保公司（后更名为长阳汇丰和融资担保有限公司）提出异议，向本院申请不予执行宜昌市仲裁委员会（2015）宜仲调字第46号调解书。2020年8月12日，本院依法作出（2019）鄂05执异100号执行裁定书，裁定对宜昌市仲裁委员会（2015）宜仲调字第46号调解书不予执行。以上有在卷裁定书予以证实。在本院审理过程中，兴山县扫黑除恶专项斗争领导小组办公室，根据宜昌市扫黑除恶工作会议精神，向本院提出了关于调整财产刑的建议。根据本案查明的事实以及法律的相关规定，本院对李泽应、杨新彦的上诉理由及其辩护律师的意见，分析、评判如下：一、关于李泽应提出的上诉理由。1.关于李泽应是否具有重大立功表现。根据《刑法》第六十八条第款以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，犯罪分子揭发他人“重大犯罪”或提供侦破其他“重大案件”的重要线索，一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省或者全国范围内有较大影响。在本案，根据监察机关提供的证据，可以认定李泽应揭发了他人犯罪，经查证属实，原判已认定为立功表现。原判经征求检察院的意见，并结合司法工作实际，从在卷证据尚难以认定为重大立功。尽管如此，原判在全案量刑从其所犯具体罪名到最终数罪并罚之后决定执行的刑罚，均体现从轻或减轻处罚，已尽最大限度对其从宽处理。因此，一审法院对其立功表现处理正确。以后，若有证据可证实其新立功情况，在刑罚执行期间仍可依法认定为减刑的条件。2.关于李泽应在交通肇事案是否有自首的情节。根据《刑法》第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备“自动投案”和“如实供述自己的罪行”两个要件。在交通肇事案中，案发后李泽应虽供述了相关事实，但对关键事实未如实供述，欲推卸责任，故不能认定为自首。3.关于“保时捷”牌小汽车是否为李泽应的个人财产。经查，根据本案证据，可以证实鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车虽登记在陈某4名下，但陈某4与李泽应离婚时财产已分割清楚，该汽车不是陈某4的个人财产。从在卷证据还证实，该汽车实为李泽应控制和使用，系其个人财产，依法应列入没收财产的范围。综上，李泽应提出的上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。二、关于杨新彦提出的上诉理由。经查：1.从借款协议、银行账户交易记录、证人证言以及被告人供述，充分证实陈玉萍与覃某之间素无经济往来，其所谓债权的主要证据系李泽应指使陈玉萍在银行的柜员机上经数小时来回循环倒账形成的银行流水账单。杨新彦明知覃某与陈玉萍之间没有借贷关系，仍接受李泽应的指使，为其起草借款协议书、还款协议，共同捏造事实，虚构民事纠纷，并代理陈玉萍诉覃某等借款、保证合同纠纷仲裁案，足以认定其明知代理该仲裁案的基础事实、证据是捏造或虚假的，并参与其中，这不是篡改基本事实，而是捏造基本事实。2.从陈玉萍诉覃某借款纠纷仲裁案，长阳县公安局查办李泽应、陈玉萍虚假诉讼案以及杨新彦向法院申请强制执行案的卷宗材料，证实杨新彦代理陈玉萍诉覃某等虚假仲裁案得逞之后，又向法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决文书，且利害关系人对此提出了执行异议，该罪行也暴露出来，仍继续向法院申请强制执行，这足以证实其主观上具有明显的犯罪故意。3.虚假诉讼罪系《刑法修正案（九）》新增设的罪名，从2015年11月1日起施行，即按照从旧兼从轻原则，对此前虚假诉讼的行为，法律不认为是犯罪。但是，李泽应、杨新彦、陈玉萍从伪造证据、申请仲裁到向法院申请强制执行等诉讼行为，从2014年3月连续至2018年，故在《刑法修正案（九）》施行之后构成犯罪的行为应以虚假诉讼罪追究刑事责任。4.最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第一条、第二条规定：司法解释“自发布或者规定之日起施行，效力适用于法律的施行期间”。“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。”根据最高人民法院《关于司法解释工作的规定》第六条规定，司法解释的形式分为“解释”、“规定”、“批复”和“决定”四种。故在最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》施行之前，没有相关的司法解释，本案应当适用该司法解释之规定办理。因此，杨新彦于2017年3月为李泽应、陈玉萍申请法院恢复执行等行为，系向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决文书，应以虚假诉讼罪判处。在共同犯罪中，李泽应缺乏法律知识及相关诉讼技能；陈玉萍受李泽应操控，只是其手中的一颗“棋子”而已；而杨新彦谙熟法律，却甘冒犯罪之风险，为李泽应策划、实施虚假诉讼发挥重要作用，可认定为主犯。鉴于其受李泽应指使，可酌情从轻处罚。李泽应、杨新彦等人严重妨害了司法秩序或侵害了他人合法权益，非法占有他人财产数额特别巨大，属于情节严重，应受到刑法惩处。在执行案中相关司法人员的行为不属于本案评判的范围，也不能作为减轻杨新彦罪责的事由，其拟将犯罪归责于他人的辩解于法无据，其上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立。本院认为，黑社会性质组织应同时具备《刑法》第二百九十四条第五款中规定的“组织特征”“经济特征”“行为特征”和“危害性特征”。由于黑社会性质组织在较短时间内难以形成，从“恶势力”团伙向黑社会性质组织发展、转变是一个渐进的过程，甚至没有明显的性质转变的时间节点，也没有明显标志性事件，在实践中有些案件并非这四个特征均很明显。因此，在具体认定时，应根据立法本意，抓住这“四个特征”相互之间的内在联系，客观、准确评价，做到不枉不纵。在本案，上诉人李泽应成立公司之后，为攫取更多经济利益，先后网罗彭忠林、李晓龙、赵小军、陈玉萍、杨柳、吴官成、曹海飞等人，以暴力或者以暴力相威胁为基本手段，通过非法吸收公众存款、虚假诉讼、高利放贷、高利转贷等不断攫取经济利益，具备了较强的经济实力，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，具有一定的组织纪律和活动规约，为维护、扩大组织势力和经济利益，多次有组织地采取暴力、威胁或者其他手段，实施违法犯罪活动，并拉拢、腐蚀国家工作人员，利用国家工作人员包庇或者纵容，逐渐在当阳坐大成势，为非作恶、欺压群众，称霸一方，已在一定区域造成重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。故李泽应组织、领导的犯罪组织应当认定为黑社会性质组织。对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。其中，李泽应犯组织、领导黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件、印章罪、隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪、交通肇事罪；彭忠林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪；李晓龙犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；赵小军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；陈玉萍犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪；吴官成犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；杨柳犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；曹海飞犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。杨新彦犯虚假诉讼罪。原判根据各被告人所犯罪行以及量刑情节，所判处的刑罚适当。该犯罪组织及其成员、其他被告人的违法所得，依法予以追缴，上缴国库。其他单位、组织、个人利用该黑恶势力组织及其成员违反犯罪活动获取的财产及其孳息、收益，尤其是李泽应通过非法吸收公众存款、骗取贷款后又高利放贷、高利转贷的资金，或为笼络组织成员而向成员提供的资金，以及李泽应抵押给金融机构的房屋余值等，也应当依法追缴、没收。因此，李泽应、杨新彦的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。关于一审判处罚金等财产刑是否适当的问题。本院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查，不受上诉范围的限制。根据《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条规定，人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。在本案中，综合被告人所犯罪行及情节，原判未充分考虑彭忠林、李晓龙、赵小军和陈玉萍违法所得数额、造成损失的大小以及缴纳罚金的能力，罚金数额过高，本院予以纠正。综上，原判认定事实清楚、适用法律正确，审判程序合法。鉴于原判对部分被告人判处罚金数额不当，应予纠正，但刑期不变。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零七条之一第一款，第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款，第二百三十四条第一款，第一百七十六条第一款，第一百七十五条第一款，第一百二十八条第一款，第二百八十条第一款，第一百六十二条之一第一款，第一百三十三条，第一百三十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条、第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款；最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款，第三条第三项、第五项，第六条，第十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第四项、第三条第一项、第四条第一项；最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款；最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项；最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项、第二百零一条、第二百三十三条、第二百三十六条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：一、维持兴山县人民法院（2020）鄂0526刑初16号刑事判决第一项、第六项至第十二项，即：一、被告人李泽应犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。六、被告人杨新彦犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。七、被告人吴官成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人杨柳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人曹海飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。十、被告人杨新彦退赔至公安机关的虚假诉讼违法所得四十万元、何平通过被告人李泽应等虚假诉讼取得后退缴至公安机关的一百万元退还至原协助执行单位；查封、扣押在案的被告人李泽应位于当阳市玉阳办事处三里港村三组的土地使用权一宗（土地证号090600142-1）、登记在陈兴珍名下的鄂Ｅ×××**号牌保时捷汽车一辆、山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒四百四十四箱、优级老酒六十四箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒三十箱、42度原浆三箱、60度原浆三瓶、V30原浆一瓶依法处理，用于返还本金未足额兑付的集资参与人（名单见附件：非法集资明细表）。十一、追缴被告人李泽应违法所得二千三百七十八万一千六百零九元，发还被害人谢某1一万元，返还本金未足额兑付的集资参与人二千零四十四万九千五百零九元，没收三百三十二万二千一百元、上缴国库；追缴李泽应应收款一千五百五十八万五千元，其中：王某2（担保人湖北晶盛惠粮油股份有限公司）一千三百万元、武某1一百万元、彭忠林三十六万五千元、李晓龙七十五万元、赵小军十七万元、刘小庆二十五万元、杨柳五万元，返还本金未足额兑付部分集资参与人；追缴被告人陈玉萍虚假诉讼犯罪所得四十万一千元，退还至原协助执行单位；继续追缴何平利用虚假诉讼获得的三百七十九万九千元，退还至原协助执行单位。十二、作案工具甩棍、刀具、砍刀等，予以没收。二、撤销兴山县人民法院（2020）鄂0526刑初16号刑事判决第二项至第五项。即：二、被告人彭忠林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。三、被告人李晓龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。四、被告人赵小军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。五、被告人陈玉萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。三、原审被告人彭忠林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2024年11月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、原审被告人李晓龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2023年11月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、原审被告人赵小军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年11月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、原审被告人陈玉萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年6月8日止。2016年7月5日至2016年8月4日羁押天数折抵刑期31天。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  马丽娟审判员  霍 磊审判员  吴如玉二〇二〇年十二月四日书记员  徐雯莉