甘肃省高台县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)甘0724刑初49号 公诉机关：甘肃省高台县人民检察院。 被告人：彭某兵，男，汉族，现住张掖市甘州区。2019年5月17日因涉嫌寻衅滋事罪被高台县公安局刑事拘留，2019年5月18日变更为取保候审，2020年5月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被高台县公安局取保候审。 高台县人民检察院以高检一部刑诉（2020）48号起诉书指控被告人彭某兵犯寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院于2020年9月4日立案受理后，于2020年10月12日依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。高台县人民检察院指派检察官张宏瑜、吴超群出庭支持公诉，被告人彭某兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 高台县人民检察院指控： 一、寻衅滋事罪 被告人彭某兵系原高台县小海子水库养殖项目承办人。自2017年1月以来，彭某兵不服高台县人民法院解除小海子水库租赁合同的判决及裁定，遂不断向有关部门反映其水库养殖渔业损失赔偿问题，因其诉求无法律依据，高台县政府领导及相关部门多次接访与其协商均未果。期间，彭某兵以高台县政府、水务局拒不解决其诉求为由，先后到高台县水务局、甘肃省政府门口、甘肃省省委大院门口辱骂、恐吓政府工作人员，严重影响他人工作、破坏社会秩序。 1、2017年3月29日上午，被告人彭某兵纠集高台县巷道镇南湾村村民侯某、王某兵、范某忠、王某春等人到高台县水务局副局长盛某文办公室解决赔偿事宜，盛某文答复未能如愿后，彭某兵便用污言秽语辱骂盛某文，并扬言不解决赔偿问题要跳楼自杀，后打开窗户并顺势爬上窗台被水务局工作人员丁某明阻拦，彭某兵继而又采取抱大腿、拉腰带等手段不让盛某文随意走动，并自称其身患心脏病，将随身携带的速效救心丸药瓶摔打在办公室地面上，前后持续长达2小时之久，严重影响他人的工作。 2、2018年4月16日15时许，被告人彭某兵从兰州市城关区南关十字一家医药店购买3瓶医用酒精（每瓶450ml），掺水装入5升装的农夫山泉牌矿泉水空塑料桶内，后手提酒精桶到甘肃省政府大门口东侧，被接访人员王某峰发现并劝阻。后接访人员张某赶到现场，彭某兵便用污言秽语辱骂张某，后被接访人员劝至宾馆。 3、2018年4月18日，被告人彭某兵再次从兰州市安宁区一家医药店购买3瓶医用酒精（每瓶450ml），掺水装入4升装的恒大冰泉牌矿泉水空塑料桶内，后携带酒精桶到甘肃省政府大门口，被省政府工作人员发现并带离现场。 4、2018年8月20日，被告人彭某兵携带书写“申冤”字样的一条长约1.5米、宽约0.5米的白色横幅，到甘肃省省委大院门口后，双手高举“申冤”横幅约5分钟，被值班人员发现后劝离现场。 二、非法吸收公众存款罪 被告人彭某兵系原高台县鑫达投资担保有限责任公司（以下简称鑫达公司）法人代表。自2011年以来，彭某兵未经有关部门依法批准，采取在高台县巷道镇南湾村、高地村宣传及熟人之间口口相传等方式，公开宣传其公司经营范围、运行状况及高额利息分红等情况，并承诺在一定期限内偿还本金并支付2%-5%不等的月息，先后向王某平、闫某才等23人吸收资金281万元。截止案发，已返还19.45万元，未返还261.55万元。 公诉机关认为，被告人彭某兵不服高台县人民法院解除小海子水库租赁合同的判决及裁定，以高台县政府和水务局拒不解决其诉求为由多次上访，在上访的过程中辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，被告人彭某兵未经有关部门依法批准，向社会不特定对象吸收资金且数额巨大，并承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证及照片、书证、鉴定意见、民事裁定书、民事调解书、视听资料、电子数据、辨认笔录及照片等证据支持指控。 被告人彭某兵对起诉书指控的罪名和事实均有异议，辩解认为其行为不构成犯罪。1.公诉机关指控的第一起寻衅滋事事实中，彭某兵辩解没有辱骂盛某文、没有抱大腿、也没有踢门；2.没有主动上访，上访也是事出有因，是政府怠于解决他和水利局关于小海子水库租赁纠纷相关问题；3.他所经营的鑫达投资担保公司是为他人提供反担保，不存在放款行为，不构成非法吸收公众存款罪。 经审理查明： 一、寻衅滋事事实 被告人彭某兵系原高台县小海子水库养殖项目承办人。自2017年1月以来，彭某兵不服高台县人民法院解除小海子水库租赁合同的判决及裁定，遂不断向有关部门反映其水库养殖渔业损失赔偿问题，因其诉求无法律依据，高台县政府领导及相关部门多次接访与其协商均未果。期间，彭某兵以高台县高台县政府、水务局拒不解决其诉求为由，先后到高台县水务局、甘肃省政府门口、甘肃省省委大院门口辱骂、恐吓政府工作人员，严重影响他人工作、破坏社会秩序。 1、2017年3月29日上午，被告人彭某兵纠集高台县巷道镇南湾村村民侯某、王某兵、范某忠、王某春等人到高台县水务局副局长盛某文办公室解决赔偿事宜，盛某文答复未能如愿后，彭某兵便用污言秽语辱骂盛某文，并扬言不解决赔偿问题要跳楼自杀，后打开窗户并顺势爬上窗台被水务局工作人员丁某明阻拦，彭某兵继而又采取抱大腿、拉腰带等手段不让盛某文随意走动，并自称其身患心脏病，将随身携带的速效救心丸药瓶摔打在办公室地面上，前后持续长达2小时之久，严重影响他人的工作。 2、2018年4月16日15时许，被告人彭某兵从兰州市城关区南关十字一家医药店购买3瓶医用酒精（每瓶450ml），掺水装入5升装的农夫山泉牌矿泉水空塑料桶内，后手提酒精桶到甘肃省政府大门口东侧，被接访人员王某峰发现并劝阻。后接访人员张某赶到现场，彭某兵便用污言秽语辱骂张某，后被接访人员劝至宾馆。 3、2018年4月18日，被告人彭某兵再次从兰州市安宁区一家医药店购买3瓶医用酒精（每瓶450ml），掺水装入4升装的恒大冰泉牌矿泉水空塑料桶内，后携带酒精桶到甘肃省政府大门口，被省政府工作人员发现并带离现场。 4、2018年8月20日，被告人彭某兵携带书写“申冤”字样的一条长约1.5米、宽约0.5米的白色横幅，到甘肃省省委大院门口后，双手高举“申冤”横幅约5分钟，被值班人员发现后劝离现场。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表，立案决定书，拘留证，取保候审决定书，线索移交函、抓获经过。证明：被告人彭某兵涉嫌寻衅滋事一案，由高台县水务局于2018年10月25日以彭某兵涉黑涉恶将线索移送至高台县公安局，该局于2018年11月24日立案侦查。2019年5月17日对彭某兵刑事拘留，因彭某兵患有严重疾病，高台县看守所不予收押，高台县公安局于2019年5月18日变更为取保候审。 （2）调取证据通知书，鑫达公司、高台县凯玉小海子旅游文化有限责任公司工商注册登记信息。证明：鑫达公司于2010年9月3日成立，股东彭某兵持股83.33%，股东杜某华持股16.67%，彭某兵系法定代表人，业务范围贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保。高台县凯玉小海子旅游文化有限责任公司于2015年4月12日由彭某兵、王某春、侯某申请设立，2015年4月23日正式成立并经营，法定代表人系彭某兵。 （3）接受证据清单，小海子水库租赁合同、补充协议、律师函、民事裁定书、民事调解书、捕捞协议、执行笔录、交办信访积案结案报告单、信访问题协调处理记录表等。证明：张某于2018年11月24日向侦查机关提交上述证据，证实彭某兵承包小海子水库及后来解除合同上访的全过程。 2013年6月21日，甲方高台县小海子水库管理站与乙方鑫达公司签订《高台县小海子水库中、上库水面租赁合同》，约定合同期限自2015年1月1日至2019年11月30日，每年租赁费25.1万元，签订合同时乙方一次性交清保证金10万元，每年10月31日之前一次性交清下一年度租赁费25.1万元，乙方租赁期间严禁改变水库、管理房、进水闸、放水闸等水库工程设施的结构和用途，擅自改变的甲方可以解除合同，乙方在租赁期间因垂钓、偷鱼、渔业管理、来人接待、生产经营等方面发生事故，造成人员伤亡或者财产损失，所有法律责任由乙方承担，乙方未按合同约定的付款期限付款，逾期付款超过90日，甲方有权解除本合同。2015年1月1日签订安全生产管理协议。2015年8月19日，双方签订补充协议，约定乙方现在已修建的彩钢房屋、码头、坝面的地坪，乙方只有使用权，如果遇到水库除险加固、防汛时甲方有权要求乙方拆除，拆除费用乙方承担，乙方未经批准和相关审批手续已修建的所有设施属乙方私自修建，合同期满或者解除合同时，乙方不得以任何理由向甲方索要修建时所花的任何费用。2016年5月6日，由于彭某兵没有按时支付2016年度的租赁费，高台县水务局委托律师向彭某兵发出律师函后，彭某兵仍未支付租赁费。后高台县小海子水库管理站将彭某兵起诉到法院，并申请财产保全。高台县人民法院于2016年6月8日裁定对彭某兵捕捞出库价值29.0224万元的活鱼予以查封。后经法院调解双方达成协议并于2016年6月27日出具民事调解书，由彭某兵给付高台县小海子水库管理站2016年度租赁费25.1万元，并承担违约金3.85万元，合计28.95万元，限于2016年7月10日前付清，若彭某兵不能履行协议内容，则双方签订的租赁合同于2016年11月30日解除，合同解除后，彭某兵仍应履行协议内容。2016年8月16日，高台县小海子水库管理站告知彭某兵，因小海子水库除险加固工程开工，限其在2016年8月25日前拆除在水库坝面修建的彩钢房等建筑物及设施，拆除费用自理。高台县水务局工作人员张某、吴某等四人对彭某兵在小海子水库的财产进行登记并经当事人签字确认，对拆除前的彩钢房外观进行拍照。彭某兵于2016年8月30日向高台县水务局承诺，于2016年10月1日前自行拆除违法建筑，逾期不拆除，违法建筑所有权归高台县水务局处理，并于2016年9月1日在高台县公证处对承诺进行公证。2016年9月19日，彭某兵委托刘某全权负责彩钢房的拆除事宜。期间因彭某兵仍未按期履行协议内容，高台县小海子水库管理站于2016年8月24日向彭某兵发出通知，通知双方于2016年11月30日解除合同，并限彭某兵于2016年11月10日前捕捞清中、上库所投放的水产品，逾期视为自动放弃权利。2016年10月29日，彭某兵与袁某海签订捕捞协议，彭某兵委托袁某海捕捞小海子水库中、上库成品鱼。2016年11月3日，彭某兵授权委托范某德执行其签订的捕捞协议。2016年12月1日高台县人民法院执行人员告知彭某兵租赁合同于2016年11月30日解除，彭某兵于2016年10月29日委托袁某海对小海子水库水产品进行捕捞，捕捞的成品鱼共计11660元和签订合同时支付的10万元保证金用于抵顶租赁费，剩余18万多元于2017年1月15日前履行完毕，彭某兵同意并执行笔录上签字。2017年3月29日，彭某兵与侯某、范某忠等人到县上上访，高台县信访局当日答复信访问题属于合同纠纷，告知其通过司法途径解决，信访部门不予受理，并送达不予受理告知书，信访人拒绝签收。信访问题协调处理记录表证实，2017年10月14日至2018年8月20日，县水务局接访人员多次在兰州、张掖、高台调处彭某兵信访事宜。并拍摄了2018年4月16日彭某兵提酒精在省政府门口的照片2张。 （4）接受证据清单，执法记录仪视频、装有透明液体的恒大冰泉塑料桶、值班登记册。证明：兰州市城关区公安民警窦某泽于2018年11月26日向侦查机关提交执法记录仪视频、装有透明液体的恒大冰泉塑料桶一个。彭某兵在2018年4月16日携带酒精在省政府门口被劝返及4月18日在省政府信访室做工作的过程。2018年4月18日10时52分，彭某兵携带约3升左右疑似汽油来至省政府门口，被值班便衣武警及时发现，迅速将疑似汽油及打火机夺下，后带至值班室。 （5）调取证据通知书，住宿记录。证明：侦查机关于2018年11月25日向兰州如家酒店管理公司酒泉路店调取了住宿记录，证实吴某、张某、褚某乾、王某峰因处理彭某兵上访问题自2018年3月至8月在该酒店住宿的事实。 （6）调取证据通知书，彭某兵到省委省政府上访的工作记录。证明：2018年4月18日10时50分，彭某兵到省政府门口上访，随身携带4升酒精，企图在省政府门口点燃被值班人员发现并及时制止。 （7）调取证据通知书，合作协议、证明等。证明：侦查机关于2018年12月12日向高台县水务局调取彭某兵信访事项相关资料。2018年10月19日，高台县水务局与彭某兵达成书面协议，水务局支付彭某兵基础设施建设费用30.65万元，10月29日收到10万元，约定水产养殖投入事项需经第三方评估后再议。同时证实彭某兵为被执行人的案件从2015年至2018年共计24件，终本15件、执结4件、未结5件，未执行到位2610446.59元。 （8）上访照片。证明：彭某兵于2018年4月16日携带酒精桶到省政府门口上访的情况。 （9）户籍证明。证明：彭某兵，生于1976年8月1日，案发时具备完全刑事责任能力。 （10）情况说明。证明：证实彭某兵于2018年4月18日在省政府门口携带装有酒精的恒大冰泉矿泉水桶因侦查人员乘坐高铁对携带液体有限制，遂取部分样品盛装于100ML量杯内带回。 2.被害人盛某文（高台县水务局副局长）的陈述。2013年，彭某兵中标承包了水务局小海子水库中、上库水面搞养殖。2015年年底彭某兵需要交纳2016年的承包费，他以没钱为由多次推脱。到2016年5月份，水务局小海子水库管理站起诉彭某兵，经高台法院调解结案，后彭某兵仍然没有按期履行调解协议，水务局申请法院执行后，彭某兵仍未如约履行。合同解除后，因彭某兵放高利贷拖欠高台县巷道镇南湾村、高地村好多村民的钱，村民们向他要账的时候，彭某兵说是水务局终止了他的养殖合同导致他的鱼儿也没有捞出来，所以没钱还账。之后彭某兵就开始在县、市政府和信访部门上访，并多次到他们局里闹事，后来又到省上上访。十九大维稳期间，水务局里为了维稳彭某兵，专派人去兰州市把彭某兵从兰州找回来，彭某兵要求赔偿他300万元，后来又要680万元，他就再不上访。他提出的赔偿没有依据，但是为了稳控彭某兵不上访，加上小海子水库现在还使用彭某兵原来修建的码头、防护栏和部分地坪，所以水务局决定在2018年9月18日安排专人对彭某兵之前在小海子水库修建的未撤除设施进行了核实和丈量，并经协商赔偿彭某兵30.65万元。2017年3月29日上午，彭某兵把他的办公室门踢开就骂他是个啥求副局长、能干个啥、不会当了滚下来，还骂他是驴日滴、杂八怂、乱怂包。彭某兵还带了一群人，彭某兵对他说再不给他钱就跳楼自杀并跑到办公室西面的窗户前，爬到了窗户上，水务局丁某明队长上前把彭某兵从窗户上拉了下来，接着彭某兵抱住他的大腿并蹲在了地上，单位干部再三劝说拦挡彭某兵，随后又把他的裤腰带拉扯住，说自己有高血压，并把身上的救心丸药瓶摔打在办公室的地上，彭某兵就继续骂他，还威胁着说处理不好就要死给他看。当时，彭某兵闹事的动静很大，单位好多人聚集，工作人员报警后经民警劝阻彭某兵才放开手。 3.证人证言 （1）证人丁某明（高台县水务局水政监查大队副大队长）的证言。彭某兵承包小海子水库及解除合同的过程与盛某文的陈述一致。2016年8月份，水务局要对小海子水库库坝进行除险加固，按照工程建设要求，水务局通知彭某兵拆除水库堤坝修建的彩钢房等基础设施。双方签订协议，彭某兵书面承诺拆除并恢复原状，并对承诺事项进行了公正。2016年9月19日拆除之前，小海子水库管理站在南湾村村民范某德、范某寿、师某选的见证下对附属设施及有关财产进行丈量、登记。设施拆除事项是彭某兵委托刘某进行。彭某兵借了南湾村好多村民的资金放高利贷，并把那些村民领到水务局闹事，彭某兵声称要找局主要领导处理事情，他到盛某文副局长的房间里，骂驴日滴、杂八怂、乱怂包等脏话，当时彭某兵情绪比较激动，还威胁盛局长不给钱就要跳楼。彭某兵跑到窗户跟前，接着爬到了窗户上，他看情况不对赶紧上前把彭某兵拉了下来，彭某兵蹲在地上抱住盛局长的大腿不放，他们就上前将彭某兵拦挡开，彭某兵又把盛局长的腰带拉住不放，声称自己有高血压，把他自己身上带的救心丸药瓶摔打在盛局长办公室的地上，彭某兵就继续骂盛局长，还威胁着说处理不好他的事情他要跳楼自杀。他们报警后，派出所的民警劝阻彭某兵才放开手，他带领村民到水务局聚集闹事大概持续了2个多小时，导致他们单位的工作人员无法正常开展工作。彭某兵带领高台县南湾村的十几个村民到水务局闹事，他认识的只有侯某、范某德、范某寿、师某选。2018年9月18日，为了核实彭某兵之前在小海子水库修建的地坪面积，他和吴某、禇某乾、王某玉及彭某兵的妻子郑某琴、参与修建的承包商对地坪面积进行丈量，通过测量核算各项费用合计为30.65万元，彭某兵对丈量的结果表示认可。水务局给彭某兵赔偿了30.65万原因是为了继续稳控彭某兵不再上访且原来修建的部分基础设施（码头、防护栏及地坪）现在水务局小海子水库还在使用。 （2）证人吴某（高台县小海子水库管理站副站长）的证言。彭某兵承包小海子水库及后未缴纳2016年承包费被法院解除合同的经过与盛某文的陈述、丁某明的证言一致。 经法院调解后，他们根据水库水位规律，最后通知彭某兵在9、10、11月份水位最低的时候三个月时间让彭某兵对水库里的鱼类进行捕捞，彭某兵接到通知后，也组织人员进行了捕捞。彭某兵上访是从2017年3月份就开始的，彭某兵上访除了正常的给省、市、县委领带写信和到信访局反映问题除外还多次采取极端方式上访或影响单位的正常工作秩序，彭某兵上访过程中他总共参与了4次，一次是2017年3、4月份，彭某兵带着巷道镇南湾村的村民到水务局闹事，要水务局赔偿他投放到小海子水库的水产品，期间他谩骂、围堵水务局领导，还试图从盛某文局长办公室窗户跳楼。还有三次是在省政府、省委大院门口上访期间，水务局派他等工作人员前去接访时，彭某兵在省委门口拉着横幅，用白布写上“申冤”二字，或是持酒精瓶在省政府门口扬言自焚、“要干一件大事”，或者就是侮辱、谩骂县上和水务局的领导。 （3）证人杨国林（高台县信访局党支部书记、副局长）的证言。2018年1月9日，县政府包案领导安排由县司法局牵头，县法院、水务局、律师及他们单位组成的调解组对彭某兵反映的问题进行面对面调解，经调解认为彭某兵的诉求无法律依据，建议其通过诉讼途径依法解决，但彭某兵坚持要通过上访来解决问题。彭某兵前后还赴省越级上访、闹访过，具体多少次不太清楚，他只参加过两次接访，分别是2018年1月9日和2018年2月6日。 （4）证人陈某珍（高台县信访局副局长）的证言。彭某兵上访的理由是小海子水库管理站没有彻底处理清他投放养殖的水产品就把水库承包给别人经营，他要求高台县水务局给他赔偿他在小海子水库投放水产品及进行基础设施建设的资金投入共计680万元。彭某兵在赴省、市上访之前，也向他们高台县信访局反应过他的问题，是他接访的。2017年3、4月份，彭某兵带着巷道镇南湾村的十几个村民到高台县信访局要求给他处理和小海子水库的问题，他看完他递交的材料，因涉法涉诉案件不属于信访局受理范围，他就依根据规定给彭某兵本人出具了不予受理通知书。他先后2次参加了到市政府和省政府接访的工作，还在高台县信访局参与过3次县上领导面对面接访答复工作。去兰州接访彭某兵的时候，彭某兵对他说他恨死水务局了，水利局的盛某文就是个瞎驴，再见张某就把他杀死，如果水务局再不彻底解决赔偿他的损失，他就继续到北京上访。 （5）证人张某（高台县小海子水库管理站站长）的证言。证实彭某兵承包小海子水库后未缴纳2016年承包费被法院解除合同的经过与盛某文的陈述、丁某明的证言一致。彭某兵在盛某文局长办公室滋事的过程与其他几位证言一致。2018年4月16日下午15时许，王某峰给他打电话说是彭某兵手里提着一桶酒精到了省政府门口，听后他赶紧联系王某到省政府门口，只见彭某兵和王某峰站在省政府大门东侧，彭某兵手里提着一个五公升装农夫山泉水的塑料桶，里面装着高度酒精，他在劝彭某兵时，彭某兵辱骂他：“你这个张家的咋把送，管求你啥事，你给他逼夹住，你算个啥求东西。”他看彭某兵情绪比较激动就回避了。后王某峰和王某将彭某兵劝回宾馆。4月18日，他又在省政府找见彭某兵，那时彭某兵已经被省政府的便衣特勤带到了特勤车内，后了解到彭某兵提酒精塑料桶到省政府门口被抓。随后甘州区信访局的两个领导到特勤车内把情况说明后将彭某兵领走了。2018年10月19日，水务局召集相关人员和彭某兵就信访问题进行了调解处理，双方经协商达成协议对彭某兵投入修建的30.65万元分两次给予赔偿。2018年10月22日，水务局安排他和盛局长、丁某民到兰州找到彭某兵并向他送达信访事项办理答复意见书，彭某兵表示不接受拒绝签字，要求水产养殖投入需要经过第三方评估。 （6）证人董某红（兰州市公安局城关分局中央广场治安派出所民警）的证言。他主要负责省政府及其周边的治安秩序的维护。2018年4月18日上午10时52分左右，他接到报警称有个叫彭某兵的男子携带疑似汽油的可燃物在省政府门口，被便衣武警发现并制止，接到报警后，他和单位民警窦某泽迅速前往处置，到省政府大门东侧信访室，看见信访室门口窗台上放着一个4升装的恒大冰泉饮用水盛装桶，桶内装了约四分之三的透明液体，室内坐着一名中年男子，坐在椅子上说他的诉求，等他情绪平稳后，信访室的工作人员联系了张掖当地的接访人员，当时12时02分，高台县水务局的张某、甘州区小满镇的王某峰以及高台县城关镇王某就将彭某兵接回了。现场遗留的一个塑料桶他们依法提取并保存至今。当时事发后武警便衣同志处置的很快，基本没有造成什么影响，也没造成围观。 （7）证人马某龙（甘肃省政府信访室值班人员）的证言、辨认照片。2018年4月18日上午10时50分左右，他在省政府信访室值班，看见彭某兵提着一个浅色纸袋子，到了省政府正门东侧的人行道处，从纸袋子掏出一个白色透明的塑料桶，桶子里装了大约四分之三的透明液体，打算拧盖子，站岗的武警和武警便衣发现情况不对，就跑过去把桶子抢了下来，他也跑过去把彭某兵的手控制住了，之后他们合力把彭某兵带到信访室。当时现场围观的人比较多，他们及时把事态控制住了，没有发生什么严重的后果。经过辨认，当天省政府来的人就是彭某兵。 （8）证人杨某鸿（兰州市酒泉路如家酒店职工）的证言。证实张某经常在这家酒店住宿，2018年3月份到11月在该酒店住宿不下20天。 （9）证人王某峰（甘州区小满镇政府民政工作办公室工作人员）的证言。2018年4月16日，高台县水务局的人给彭某兵打电话，起初彭某兵不接电话，后来他给彭某兵打的电话打通了，彭某兵说是高台把事情解决不了，他要买酒精去省政府自焚。鉴于这种情况，中午他和王某、张某分别到省委、省信访局、省政府门口找彭某兵，当时他在省政府门口找彭某兵。下午15时许，他在省政府门口看见了彭某兵，就给张某打电话说彭某兵手里提着一桶酒精到了省政府门口，让他们赶紧过来，他把彭某兵拦在省政府大门东侧，张某过来后，彭某兵便张口骂张某。他就把彭某兵劝到宾馆。4月18日他还在省政府的门口继续找彭某兵，大概是上午11点左右，等他发现彭某兵的时候，他从手中提的纸袋子里拿出了四公升装恒大冰泉塑料桶，里面装了大约四分之三的白色微黄液体准备打开时，就被省政府门口执勤的便衣特勤一把把水桶夺走了，随后把彭某兵带到了省政府传达室里了解情况。8月19日，他继续到兰州做彭某兵的稳控工作，直到8月21日返回期间。8月20日上午，他见彭某兵在省委大门口马路对面双手平举拉着一条长约1.5米、宽约0.5米的白色条幅，上面写着黑色的“申冤”二字，就在马路对面站着，站了大约2个小时后，彭某兵就离开了。 （10）证人常某宝（甘州区小满镇司法所副所长）的证言。证实其到兰州参与接访的内容与王某峰的一致。 （11）证人褚某乾（高台县水务局小海子水库管理站工作人员）的证言。彭某兵在盛某文局长办公室滋事的过程与丁某明、盛某文等证人证言一致。 （12）证人王某的证言，2018年4月15日，他和站长张某一起到兰州稳控彭某兵，4月16日，王某峰给张某打电话说，彭某兵提着酒精要在省政府门口自焚，被他拦在省政府大门东侧。等他们到省政府时，王某峰和彭某兵在省政府大门东侧站着，王某峰手里提着一个四公升装农夫山泉的塑料桶，里面装着白色微黄液体，彭某兵骂张某：“你这个张家的咋把送，管求你啥事，你给他逼夹住，你算个啥求东西。”当时彭某兵情绪比较激动，他和王某峰劝彭某兵好好说话，随后彭某兵就答应回宾馆，王某峰把彭某兵之前提了的酒精桶也提到了宾馆。2018年4月18日彭某兵到省政府上访的陈述与张某的证言一致。 （13）证人赵某（高台县水务局职工）的证言。2018年6月7日，单位派他和吴某与高台县信访局陈某珍、高台县法院华高林、高台县司法局盛律师和甘州区司法所常某宝组成协调小组赶赴兰州对彭某兵夫妇开展工作，彭某兵当时提出了四点诉求：1.如果高台县水务局不给他给钱他绝对不回张掖；2.继续向上级部门反映、上访；3.赔偿金额增加三年利息，由前面的380余万元增加到680余万元；4.如果还不处理，继续到省委、省政府搞大事情。6月8日，协调小组到省信访接待中心，当面汇报情况并递交相关材料，下午1点左右，在兰州市城关区酒泉路如家宾馆继续劝说彭某兵，后彭某兵答应回张掖处理他在小海子水库修建的防护栏、码头、地坪等事宜，但是他声称他不会去高台县，下午5点30分彭某兵夫妇与他们一起乘车返回 （14）证人王某福（高台县水务局节水办副主任）的证言。2018年5月30日，他和吴某一起到兰州稳控彭某兵。2018年6月1日，彭某兵提出不解决他的事情坚决不回张掖，还会继续向省委、省政府和中央等媒体递交材料上访，将索赔金额提高到680万元 （15）证人张某（高台县水务局职工）的证言。2017年7月12日，他和张某到兰州接访彭某兵。在兰州市城关区酒泉路如家宾馆见到了甘州区小满镇的郭镇长，郭镇长说彭某兵录制了水务局处理事情的录音，彭某兵还说是要带郑某琴租车去北京上访，沿路散发传单、打横幅传播曝光事情，还说要到省委、省政府门口等待一号车，拦阻车辆抱车轱辘把事情闹大。 （16）证人侯某、王某兵的证言，2017年3月29日上午，彭某兵和他们南湾村8、9个村民到小海子水库，彭某兵把袁某海从水库内打捞上来的100多公斤鲜鱼全部倒入了水库，后彭某兵带着他们到了高台县水务局副局长盛某文的办公室，彭某兵把盛某文的办公室踢了一脚，进去后彭某兵就用脏话骂盛局长，并说如果再不给他钱就要跳楼自杀，彭某兵就跑到办公室西面的窗户跟前，把推拉窗户打开爬到窗台上，水务局一个干部上前把彭某兵拉了下来，接着彭某兵把盛某文的大腿抱住蹲在地上，又把盛某文裤腰带拉扯住不让走动，盛局长一动，彭某兵还把他自己身上的救心丸药瓶摔打在地上，说处理不好他的事情他要死，后来水务局干部就打电话报警了。彭某兵在水务局闹事大概持续三个多小时。 4.被告人彭某兵的供述 2010年8月，他在高台县注册成立了鑫达担保投资有限公司，那时候他向高台县南湾村、高地村的好多村民直接借过钱和给他人担保借过钱。他给好多村民担保的借款，主要是被孙庚和顾禄章借走的，现在这两个人都跑路了，他也没办法偿还。到目前为止，他共欠400多万元。2013年他通过招标和高台县水务局签订了小海子水库水面养殖（养鱼）的租赁合同，合同期限为2015年1月至2019年11月，每年的租赁费为25.1万元。他实际是在2015年3月份正式经营高台县小海子水库养殖鲜鱼生意的，2015年的25.1万元承包费已全部缴了。2015年底，因他经营的鑫达担保公司资金链断裂，没有能力缴纳2016年小海子水库的租赁费。2016年5月，小海子水库管理站起诉了他，后来管理站多次催要租赁费，2016年7月他还在张掖市甘州区西关开了一家小海子水禽销售店，在想办法销售产品挣钱。2016年8月6日，小海子水库给他养鱼的一个工人滑入水库淹死了，当时高台县也组织有关部门给他处理了这件事，那时候他的资金就更加拮据了。2016年11月30日，经高台县人民法院调解，高台县小海子水库管理站就和他解除了小海子水库养殖的租赁合同。合同解除后，高台县水务局对小海子水库进行了重新承包。到2017年3月份，他和高台县巷道镇南湾村的十几个人多次到高台县水务局找说法，他要求捕捞小海子水库前期投入的鱼，但是高台县水务局不同意，说他和水务局的事情没解决清楚之前，水库的鱼谁都不能捕捞。但就见后来承包水库的袁某海在捕捞鱼。他到高台县信访局和张掖市信访局反映问题，两级信访部门的答复是他反映的问题是涉案涉诉问题，不属于信访部门管辖。2018年3月“两会”期间，高台县水务局的人和甘州区小满镇的郭镇长等人找到他说他上访，他当时就觉得既然已经背了上访的名头，那他就上访，所以他就写了信访材料分别邮寄到省委书记、省长、省人大、省政法委、省信访局，和张掖市市委书记、市长、市人大、市政法委和市信访局。并且他还到甘肃省信访局、甘肃省人民政府和甘肃省委门口反映诉求上访过。2017年3月20日左右的一天上午，他和巷道镇南湾村村民10余人到高台县小海子水库承包人袁某海养鱼的地方，把袁某海从水库内打捞到渔船里的1000多斤鲜鱼全部倒入了水库。后又到了高台县水务局，把盛局长骂了一顿,具体骂了些啥话他现在忘记了。为了吓唬盛局长给他尽快处理事情,便到推拉窗户跟前并顺势爬上窗台，紧接着水务局的一个干部上前把他从窗户上拉下来了,他和盛局长又争吵了一阵子,水务局就打电话报警了，后来派出所民警到了现场把他劝了劝，他也再没有闹事,那时盛局长趁机从他的房间里跑出去了,他也没有追上他。2018年4月中旬的一天下午，因高台县水务局没有好好处理他的事情，加上他自身的疾病比较严重和经济比较拮据，所以他心灰意冷了。他在兰州市城关区南关十字的一家药店里购买了3桶医药酒精，每一桶有450毫升，随后他又在垃圾桶里捡了一个盛装农夫山泉的矿泉水塑料空桶，他把买来的3桶酒精全部倒入了那个空桶里面，又在里面加了2桶水，之后他提着那一个酒精桶到了省政府门口，到省政府正门东面不久，那时甘州区小满镇干部王某峰就到他跟前使劲劝阻他不要做傻事，王某峰还给张某打了个电话。不一会儿张某和水务局的一个高个子小伙也到了省政府门口，张某对他说：“彭某兵。”他就骂了张某一句逼夹紧，之后他也没有再说话。王某峰和那个高个子小伙把他劝回了宾馆，王某峰把他之前提的那个酒精桶提到了宾馆。又过了3、4天，高台县水务局还是没有给他解决事情的意向，所以他又在兰州市安宁区的一家药店购买了3桶医药酒精，每一桶也有450毫升，接着在垃圾桶里捡了一个盛装矿泉水塑料空桶，他把3桶酒精全部倒入了那个空桶里面，又加了2桶水，之后他提着那个酒精桶坐公交车到了省政府门口，他一手提着酒精桶，一手提着一个纸袋，他刚想把纸袋里的横幅拿出来举挂时，省政府的武警过来拉他，另一只手里的酒精桶掉在了地上，其中一个武警拿起酒精桶闻了一下说了句“酒精”，随后他们就把他带到省政府值班室里。7月份的一天，他拿着上次拿了的横幅到了省委东侧门口，横幅是一条长约1.2米、宽约0.8米的白色横幅，横幅上只写着“申冤”，那时他刚把横幅举起来不到五分钟，省委门口值班的工作人员过来就把他劝到了值班室内，他给他们说明情况后，工作人员又把他送到了大沙坪的信访分流站，到了八点多钟甘州区的接访人员把他接出来，他和他们吃过饭后就回安宁区了。他除了拿酒精和打横幅到省政府、省委门口上访过，再就是用脏话骂过高台县水务局的盛某文和张某，还扬言过要自焚，再就是他给高台县水务局的人说过民乐县人民法院和高台县人民检察院都被炸过，不要逼着老百姓再炸水务局。还说过到北京上访散发传单，但是他没有做过这些事。再没有其他过激行为。2018年10月中旬的一天，高台县水务局把他叫到水务局进行了协商处理，最后高台县水务局答应给他赔偿小海子水库修建设施费用30.65万元。水务局已全部支付完毕。他在承包小海子水库养殖时，投入鱼苗、修建基础附属设施以及赔偿工人死亡款共花费400多万元。 5.鉴定意见 乙醇含量鉴定意见。证明：侦查机关于2020年4月21日委托甘肃众信司法鉴定书对彭某兵2018年4月18日到省政府上访时携带的盛装于恒大冰泉矿泉水桶内的可疑透明液体进行鉴定，经鉴定，该透明液体中的乙醇含量为22.1g/100ml。 上述证据，经庭审质证，被告人彭某兵的质证意见是：1、他带酒精桶去省政府门口时并未携带打火机，王某峰证言中的该部分不属实；2、张某在他水产品经营的时候对他存在软暴力；3、2017年3月至4月12日之间他只去过水务局，两会期间他没有去过省上上访，不存在在盛某文的办公室门口踢门和抱盛某文大腿和辱骂盛某文的事实；4、对其证据及证人证言无异议。 经查，上述证据能够相互印证查明的案件事实，予以认定。被告人彭某兵提出的上述异议与查明的案件事实不符，该质证意见不予采纳。 二、非法吸收公众存款罪 被告人彭某兵原系鑫达公司（以下简称鑫达公司）法人代表。自2011年以来，彭某兵未经有关部门依法批准，采取在高台县巷道镇南湾村、高地村宣传及熟人之间口口相传等方式，公开宣传其公司经营范围、运行状况及高额利息分红等情况，并承诺在一定期限内偿还本金并支付2%-5%不等的月息，先后向王某平、闫某才等23人吸收资金281万元。截止案发，已返还19.45万元，未返还261.55万元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、取保候审决定书。证明：被告人彭某兵涉嫌非法吸收公众存款一案，由高台县公安局于2018年11月19日在核查扫黑除恶线索时发现，该局经审查于2018年12月19日立案侦查,2020年5月22日对其取保候审。 （2）开户许可证、机构信用代码证、甘肃省融资性担保机构年检意见书、业务合作协议、鑫达投资担保有限公司股东会决议、公司章程、天德会计师事务有限公司验资报告。证明：经中国人民银行高台县支行审核，准予高台县鑫达投资担保有限公司开立基本存款账户，开户行甘肃高台农村合作银行营业部，2013年年检合格，公司与甘肃高台农村合作银行签订业务合作协议，股东彭某兵持股83.33%，股东杜某华持股16.67%，2010年2月15日制定公司章程，并由甘肃天德会计师事务有限责任公司出具验资报告。 （3）移送案件信息表。证明：高台县人民法院于2018年11月6日对2016年至2018年审理、执行的一人多案民间借贷纠纷案进行初步梳理，将摸排案件信息移送高台县公安局，请求排查是否存在非法高利放贷等嫌疑。 2.证人证言 （1）王某山的证言，接受证据材料清单，借款合同、借条、欠条。证明：2014年之前，他担任高台县巷道镇高地村党支部书记。2013年3月份的一天，彭某兵给他打电话说是让他到彭某兵的公司里了解鑫达公司的运行情况，后彭某兵他介绍了鑫达公司的经营范围和公司经营状况，他见到了彭某兵公司墙上的融资性担保经营许可证和公司企业法人营业证，随后彭某兵就对他说如果有闲钱就拿到公司里放款，彭某兵放出去可以赚取8%的利息，给他5%的高额利息，当时他比较心动。之后彭某兵还把他叫到公司了两、三次，还请到外地旅游了两次。2014年8月底的一天，彭某兵让他介绍几个有钱的村民，让村民都赚些高额利息，后他把关某军、王某银、王某金、王某元约到了一起，彭某兵就在他们吃饭的过程中介绍了自己的鑫达投资担保公司，说是如果他们给他借款他会给远远高于银行的利息，每出借1万元每月支付给5%的利息。当时彭某兵说在小海子搞水产养殖和旅游开发也需要用钱，他的生意会越做越大，到时候会给借了钱的人给更多好处，之后就有人陆续给彭某兵借了款。至于都是谁给彭某兵借了多少钱就不清楚了。他在高地村当书记的时候，彭某兵来高地村委会做过宣传，彭某兵让他给各社长说一下公司可以做担保，给彭某兵找一些放款人和借款人，并承诺会给四至五分利息。后来彭某兵也通过认识的人向其他人给公司做宣传。彭某兵还给去他公司的人一些礼品，如肉票、月饼、鱼之类的物品以此来拉拢人心。 （2）证人闫某仕（高台县巷道乡南湾村一社村民）的证言。证明：2010年2月份，彭某兵在高台县注册成立了一家鑫达公司。其实公司所做的主要业务是为一些民间借款人做担保和评估。那时候他还在巷道镇南湾村一社担任社长，有一次原巷道镇的武装部长郑某勇到他们村检查工作，闲聊时郑某勇说他妹夫彭某兵在高台县做生意，让他帮忙扶持扶持，之后他经郑某勇介绍就认识了彭某兵，彭某兵聘请他为公司的业务经理，他做的主要工作就是向借款人催收贷款。那时杜某华嫌彭某兵没有钱就从公司跳出去不干了，其实彭某兵和杜某华所共同经营的公司就是个皮包公司。之后彭某兵想办法通过高地村的杜某军等人介绍从高台县巷道镇的高地村、南湾村等村民那里寻找资金，如果有人借款，彭某兵就以公司名义出面做担保，并让借款人在保险公司买借款保险，当借款人借款时间快到还款期限时，他再向借款人催要欠款。就这样运行了一年时间，因彭某兵借了他的10万元钱不给他还钱，彭某兵也没有给他支付9个月的工资款，他就不干了，至于后来彭某兵是如何操作运行公司的就不清楚了。他记得彭某兵给高台县高地村村民杜某军担保放款100万元、给王某山担保放款30万元、给王某金担保放款50万、给王某元担保放款30万；给高台县南湾村村民郑某刚担保放款60万元、给张某军担保放款20万元。彭某兵还组织过村上的出借人旅游过，通过这种方式也宣传过，让这些出借人再向其他人宣传。 （3）证人王某平的证言，接受证据材料清单，借条、欠条。证明：他是高台县巷道镇高地村三社村民。2014年8月底一天，他们村的原党支部书记王某山邀请他去吃饭，到了吃饭的地方他见关某军、王某银、王某金等人都在，王某山在饭桌上介绍他们认识了彭某兵，彭某兵称自己经营一家高台县鑫达投资担保有限公司，他说自己的公司资金非常雄厚，公司资质也是省政府部门审批许可的，如果他们给他借款他会给他们高于银行3%的利率，让他们从中赚取高额利息，借款也会按期偿还。王某山也对他们说彭某兵公司做的比较好，还在小海子水库搞水产养殖和旅游开发。2015年6月底一天，王某山给他打电话说彭某兵要借款，7月1日，他通过高台县农村合作银行转给彭某兵10万元，彭某兵给他书写了10万元借条，期限2个月，自2015年7月1日至8月31日，借款人彭某兵以自己名下的天钰纸箱厂做抵押，王某山为担保人。刘某也参与了整个过程。2015年8月18日，他通过高台县农村合作银行转给彭某兵7万元，彭某兵给他书写了一张7万元的借条，期限半月，自2015年8月18日至9月3日，逾期不还每天承担5%的违约金。上述借给彭某兵的钱至今未还。 （4）证人王某金的证言，担保函、保证书、借条、延期申请、借款合同。证明：他是高台县巷道镇高地村三社村民。2013年2月份，有一次社长关某军给他打电话让他到一家公司了解情况挣钱走，他找到关某军的时候，王某银、王某山也相继来了，当时他也不认识彭某兵，随后关甫军就把他们领到了彭某兵的鑫达投资担保公司。到了公司后，彭某兵给他们介绍了公司的经营范围和经营状况并承诺他们出1万元他会给每月200元的利息，他就比较心动。2014年8月底的一天，王某山书记约他出去一起吃饭，到了吃饭的地方关某军、王某银、王某元和彭某兵都在，在他们吃饭的过程中，彭某兵还说是说赚取高额利息的事。当时彭某兵还说他在小海子搞水产养殖和旅游开发也需要用钱，他的生意会越做越大，到时候会给更多好处，之后就有人给彭某兵借了钱。2014年10月25日，彭某兵向他借钱，他从银行里取了6万元现金借给了彭某兵，彭某兵给他书写一张6万元的借条（备注借期一月，自2014年10月28日至2014年11月27日），后来在他多次催要下，彭某兵给他支付了借款利息。2015年5月9日，彭某兵再次向他借钱，他从银行取了4万元现金给了彭某兵，彭某兵书写了一张4万元的借条（备注借期一月，自2015年5月9日至2015年6月8日），后来彭某兵也给他支付过借款利息，但都比较少。到2016年8、9月份，他就再没有找见彭某兵，到现在彭某兵也没有把他的本金和利息还清。 （5）证人关某军的证言，借条、承诺书、结算清单。证明：他是高台县巷道镇高地村三社村民。认识彭某兵的过程与王某金的证言一致。2015年8月28号，彭某兵以卖掉顾某章厂子给他们还钱，但卖厂子需要缴税为由，又向他提出借款4万元的要求，并承诺一周之后偿还，他为了早日得到本金就答应了，彭某兵给他打了借条，内容如下：今借到关某军现金肆万元整，借期七天，于2015年9月4日还若还不清每天承担壹仟元滞纳金。 （6）证人王某元的证言，借条、借款合同。证明：他是高台县巷道乡高地村三社村民。2013年1月底，社长关某军在和村民闲聊时给他们介绍称，彭某兵的鑫达公司在放高利贷，如果他们手头有闲钱可以投到彭某兵的担保公司，彭某兵支付的利息比银行的高。2013年2月初的一天，他和关某军、王某山、王某金等人到彭某兵的鑫达担保公司去看了看，彭某兵就给他们介绍称他的鑫达担保公司是经过省级部门批准的合法的担保公司，公司的证照齐全、资金雄厚，向他公司借钱的是承包建筑工程的顾某章，并且有顾某章为顾某章担保。2014年7月28日，彭某兵问他借钱并答应支付按2分支付利息，他借给彭某兵6万元，彭某兵出具了一张借条和一份借款合同，借期1个月，当时彭某兵就给他支付了1200元的利息。后来他家里急用钱，就找彭某兵要钱，彭某兵只给他转了5万元，还欠1万元直到现在都没有还清。这笔钱彭某兵给他支付了多少钱的利息记不清了。还有一笔是2015年5月27日，彭某兵向他借了7万元钱。当时彭某兵说只用几天，约定2015年6月2日还款，到期后彭某兵一直没有还钱。 （7）闫某才的证言。证明：他是高台县巷道乡南湾村一社村民。2013年通过朋友介绍认识了彭某兵，知道了彭某兵在经营鑫达公司，因为他们村上好多人都通过彭某兵的担保公司给别人或者给彭某兵本人借钱，从中能获利到高于银行的利息，也听说彭某兵能按时还款，利息也能按约定支付。2015年1月30日，在彭某兵的担保公司里，彭某兵也给他打了1万元的借据，借据借款期限12个月，利息3分钱，当天他将1万元的现金给了彭某兵，后彭某兵在1月份给他支付300元的利息，在4月份支付600元利息，在7月份支付600元利息，共计支付1500元利息，1万元的本金至今未还。2015年1月份，彭某兵当时把他们村上二十多人叫到他的鑫达投资担保公司里，集体开了次宣传动员会，说他本人很讲信用，他的公司很正规且运营状况良好，前面给他借过钱的人都已经收到约定的利息，让他们每人给他借款1万元，并承诺按3分的月利息给他们支付利息。 （8）证人张某荣的证言，借条、借款合同、保证书、担保函等。证明：他是高台县巷道乡南湾村三社村民。2013年的时候，彭某兵注册成立了鑫达公司后就经常到他们村上、农户家里来宣传他的公司，主要就是以担保或者投资形式向他们村民借钱。2014年5月8日，经他们村范某德担保，他就将6万元钱借给了彭某兵，当时彭某兵当面给他写了借条，范某德写了保证书，范某德、彭某兵和他三方还签订了借款合同，彭某兵还以高台县鑫达投资担保有限公司的名义给他出具了两份担保函。后彭某兵给他还了1万元现金，其他借款再未偿还。 （9）证人侯某喜的证言，借据、借款合同、借条、保证书、转账凭证。证明：他是高台县巷道乡南湾村三社村民。认识彭某兵和彭某兵如何宣传自己担保公司的陈述与闫某才一致。2013年至2015年期间，他借给彭某兵共计37万元，截止现在也没有给他还款。据他所知，彭某兵将2013年借他的5万元确实用于他担保公司的资金周转了。2014年借他的11万元用于他担保公司的资金周转和他经营的水产门市部里了。2015年借他的20万元钱他投进承包的小海子水库了。2013年和2014年的借款合同与借条当时因为时间长了，保存不当，有些字迹已经模糊不清，后彭某兵将2013年与2014年的借款合同及借条废除掉，给他重新写了一份。其他的借款合同与借条都与实际借款时间相符，没有重新签订。 （10）证人师某成的证言，借条。证明：他是高台县巷道乡南湾村二社村民。如何认识彭某兵及听说彭某兵如何宣传自己贷款事宜的陈述与侯某喜一致。2015年5月份，彭某兵电话说他购买鱼苗向小海子水库投放养殖，需借他4万元，在彭某兵的担保公司里，彭某兵打了4万元的借条，借款期限2个月，口头约定利息2分钱，当天他将4万元的现金给了彭某兵，后彭某兵给他还了1万6千万，截至目前还有2万4千元尚未偿还。在2016年8月26日，他找到彭某兵让他给他重新写了借条。 （11）证人侯某儒的证言，借条、还款协议书。证明：他是高台县巷道乡南湾村三社村民。他认识彭某兵的过程与师某成等其他证人证言一致。2014年7月21日，彭某兵电话联系他到他的担保公司，说他用于资金周转，需借10万元，彭某兵打了10万元的借条，口头约定借款期限1个月，利息2分钱，当天他将10万元按3分钱的利息将3千元扣掉后，剩下的97000元通过银行转账转到了彭某兵的卡上了。2014年8月23日，彭某兵向他借款6万元，他将6万元1个月的1800元利息扣掉，通过银行转账将剩下的58200元转到了彭某兵的卡上了；2014年10月23日，彭某兵向他借款1万元，他将300元的利息扣掉，给了彭某兵现金9700元；2015年4月21日，彭某兵向他借款7万元，他将2100元的利息扣掉剩下的67900元通过银行转账转到彭某兵的卡上了。在2016年4月8日，他向彭某兵索要他欠他的钱时，彭某兵说没钱给他，先将借他的24万给他清算利息，利息算了7万元，彭某兵打了一张7万元的借条 （12）证人师某忠的证言，借条。证明：他是高台县巷道乡南湾村二社村民。2013年左右，村上正在开会，彭某兵来到村委会向他们介绍他在高台县成立的鑫达公司，希望他们村上农户将剩余的钱款通过他们公司担保借款给他人使用，他们从中再能拿到高于银行的利息，两月后闫某仕回来给他们说，彭某兵的担保公司运营情况不错，公司有正规的手续，营业执照上的公司法人也是彭某兵，他们就开始相信彭某兵了。2014年的一天，彭某兵找了二十几个人，其中就有他，让他们这二十几个人每人给他借款1万元，他将1万元借给了彭某兵，彭某兵在他的担保公司里给他写了借条并加盖了他公司的公章。两个月后，彭某兵又以他个人名义跟他借了4万元。这5万元截至目前也没有给他偿还。1万元借条写的是借款期限是1年，利息2分；4万元口头协议借款期限是1月，利息2分。 （13）证人范某荣的证言，借款合同、承诺书、借条、借据。证明：他是高台县巷道乡南湾村二社村民。他认识彭某兵的过程和其他证人证言一致。2014年10月21日，彭某兵电话联系他到担保公司，说资金周转需借他1万元，在彭某兵的担保公司里，彭某兵出具了1万元的借据，借款期限12个月，利息3分钱，当天他将1万元的现金给了彭某兵，至今未还。 （14）证人郑某龙的证言，借据、借款合同、担保合同。证明：他是巷道镇南湾村3社的农民。2015年1月20日左右，彭某兵打电话让他去彭某兵的担保公司。2015年1月24日，他就到位于县城西辰丽景小区门店的鑫达担保公司，彭某兵说有急事要用1万元钱，答应月利率3分，借期12个月，他到银行取了1万元钱的现金，当面交给彭某兵后，彭某兵给他出据了一张借据，到现在本金也没还。2015年4月27日，彭某兵给他打电话说他在小海子水库承包养鱼，需要投放鱼苗，因缺乏资金，向他借5万元钱使用一个月，一个月后连本带利还他，他到了公司，彭某兵已经把《保证担保借款合同》写好了，他就把事先银行里取出来的现金给了彭某兵，彭某兵就把《保证担保借款合同》及借条、还款承诺书、担保函和担保保证书给他了，他看了一下，合同上的保证人和反担保人是一个叫刘某的人，刘某是彭某兵的司机。借款到期后，他多次讨要，至今没有还钱。他给彭某兵共借了11万元钱，到现在偿还了1.7万元。 （15）证人闫某增的证言，借条、借款合同担保函保证书等。证明：他是高台县巷道镇南湾村一社村民。2013年4月份，他堂弟闫某仕当时在彭某兵成立的鑫达公司上班，他是通过闫某仕介绍认识了彭某兵。随后在2014年3月1日和2014年6月3日他给彭某兵本人分别借了13.5万和5万元，共计18.5万元，后彭某兵给他还了10万元，截止现在还有8.5万元没有给他偿还。彭某兵多次在他村上宣传他的公司运行情况和资金力量，通过彭某兵的担保公司给他或他人借钱能获利到高于银行的利息。村上的好多人都给彭某兵借了钱，但是都被彭某兵欺骗了。 （16）证人郑某国的证言，借据、银行转账回单。证明：他是高台县巷道乡南湾村三社村民。2013年左右，彭某兵在高台县成立了鑫达公司后，他们村上好多人都通过彭某兵的担保公司给他人借款，他们村上的人即使和彭某兵不认识，也基本上都知道彭某兵的名字。2015年8月15日上午，彭某兵主动给他打电话向他借钱，当时他分别通过农商银行转账4万元、建设银行转账6万元、现金10万元共计20万元给了彭某兵，截至现在彭某兵也没有给他还钱。彭某兵注册成立了鑫达公司后，就经常到他们村上、农户家里来宣传他的公司，主要讲了公司业务就是以担保或者投资形式向村民借钱并给他们高于银行的利息。 （17）证人张某栋的证言，借条。证明：他是高台县巷道乡南湾村四社村民。他认识彭某兵的过程与郑某国的证言一致。2015年10月份，彭某兵给他打电话向他借10万元钱，说是他在张掖有个纸箱厂要卖给别人，但需要一部分钱，他就同意了。2015年10月16日，彭某兵给他写了一张借条并把张掖纸箱厂的的营业执照等手续都抵押给了他，并承诺只用5天，每天支付500元的利息，办完手续后他就通过转账形式将10万元钱转账到了彭某兵的银行卡上。过了两三天后，彭某兵又找他说他正在筹备将抵押给他的纸箱厂整体出售，需要抵押给他的纸箱厂手续，说把纸箱厂卖了后就把钱还给他，他当时就把纸箱厂的手续都还给了彭某兵，只留了一张借条在他这里。 （18）证人王某兵的证言，借款合同、担保函、借条等。证明：他是高台县巷道乡南湾村一社村民。2015年他通过朋友介绍认识了彭某兵，知道彭某兵在经营鑫达公司，也听人说过把钱放到彭某兵那里借出去能获利到高于银行的利息。2015年2月10日，彭某兵跟他借款1万元，口头约定利息3分钱；2015年4月17日，彭某兵跟他借款5万元，口头约定利息3分钱；2015年9月7日，彭某兵跟他借款6万元，口头约定利息3分钱；2016年5月18日，彭某兵跟他借款2万元，口头约定利息3分钱；因这些钱都未按期偿还，彭某兵在2016年5月30日，除了借给王某春的15万，剩下的19万元彭某兵给他清算的利息是81880元，加上盛某的违约金1万元，给他总的打了张27万的借条。除了借给王某春的15万元是通过农业银行转账，剩下的19万元都是现金当场给彭某兵了。 （19）证人范某德的证言，借条、借款合同等。证明：他是高台县巷道乡南湾村二社。2013年左右，彭某兵在高台县成立了鑫达公司后，他通过二社社长师某忠的介绍认识了彭某兵。2014年7月31日，他将16万元借给了彭某兵，当时彭某兵口头约定给他2分钱的利息，借款期限是3个月。2014年8月8日，他在彭某兵的担保公司串门的时候，彭某兵说他的担保公司现在资金周转不开，需跟他借款20万元，并且有刘某作担保，当天他扣除利息后就通过农商银行转账的方式将19万6千元转到彭某兵的卡上，2014年8月9日签订的借款合同，合同约定借款期限2014年8月9日至2014年10月8日，共计2个月。2014年10月19日，彭某兵打电话让他到他的公司去一趟，他到了他公司以后，才知道彭某兵将以前给他借过钱的人都打过电话，让每人给他借款1万元，利息3分钱，借款期限1年，他将1万元的现金给了彭某兵，彭某兵给他打了借据，1万元1个月300元的利息，刚开始的彭某兵还按时支付，2、3个月后，就再没有支付了。2015年4月22日，彭某兵说他承包了小海子水库，因购买鱼苗需借款4万元，也是口头约定利息2分钱，他实际给彭某兵39200元。从2014年7月份到2015年4月份，彭某兵向他借的借款至今未还。 （20）证人师某选的证言，借款合同、借条。证明:他是高台县巷道乡南湾村二社村民。他认识平彭某兵的过程与王某兵的证言一致。2015年2月12日，彭某兵电话联系他到担保公司，说资金周转需借他15万元，在彭某兵的担保公司里，他们签订了保证担保借款合同，合同约定借款期限2个月，自2015年2月12日至2015年4月11日，口头约定利息2分钱，彭某兵给他打了借条，但是至今彭某兵未给他还款。 (21)证人杜某平的证言，借条、借据、保证书。证明：他是高台县巷道镇南湾村村民。2013年彭某兵成立鑫达公司后，就经常到他们村上搞宣传，时间久了他们村上的人基本上都和彭某兵认识了。2014年年初，彭某兵向他借了5万元钱用于他公司运作，用了一段时间后彭某兵将这5万元的本金按时还了回来。2014年10月份的时候，彭某兵又在他们村上宣传说他在高台县城开了一家水产经销部，他们每人集资1万元钱，等水产经销顺利了会给他们按期分红，因为当时彭某兵公司经营的有声有色，借款后还款也比较及时，他们村大部分人都同意了并借给了他1万元现金，彭某兵给每人写了一张借据。 （22）证人闫某全的证言，借款合同、保证书、借条等。证明：他是高台县巷道镇南湾村一社村民、巷道镇畜牧站的职工。2013年8月他通过他堂弟闫某仕认识了彭某兵。2014年11月8日，彭某兵担保公司借款1万元，转到彭某兵卡上。2014年11月9日，彭某兵个人借款5万元。 （23）证人侯某锋的证言，借条、借款合同、担保函等。证明：他是高台县巷道镇南湾村三社村民。2013年，通过村上的文书郑建刚介绍，一起吃饭时认识了彭某兵。2014年10月23日，因彭某兵水产门市部需要资金，借给彭某兵1万元，利息3分钱，彭某兵给他写了借据，没有偿还。彭某兵到他们村上向他们宣传他的鑫达公司资金很雄厚，运营也正规等情况，并且承诺每出借1万元每月由他向他们支付3分的利息，还对他说是如果他身边的朋友或亲戚有闲钱，都可以到他公司找他一起赚高于银行的利息。 （24）证人郑某成的证言，借据、借条、借款合同。证明：他是高台县巷道乡南湾村三社村民。他听说彭某兵担保借款获取高额利息的过程与其他证人证言一致，他听说后主动到彭某兵的担保公司去了，到彭某兵的担保公司，彭某兵给他说担保公司很正规，有合法的手续，公司实力很雄厚，公司业务也都正常开展，说他把钱放在他那里能获利到高于银行的利息，他就相信了。2014年10月23日，彭某兵给他打电话将他叫到担保公司，他去后看见彭某兵的办公室有他们村上的十几个人，彭某兵就给他们说，因购买鱼苗向小海子水库投放养殖，跟他们每人借1万元，2014年10月24日，他将1万元借给了彭某兵，彭某兵给他写了借据，约定借款期限12个月，利息3分钱。2014年10月28日，彭某兵说资金周转，他给彭某兵借了6万元，彭某兵给他写了借款合同并写了借条，口头约定利息3分钱，借款期限1个月。因为到2014年10月28日彭某兵再次借他6万元，就将3月的7万和10月28日的金额合在一起，写了13万的借款合同和借条。他共给彭某兵借了14万元，截至现在彭某兵未给他偿还，只收到过前期彭某兵给他支付的利息。 （25）证人公某珍的证言，民事调解书、借条。证明：他在高台县城关镇奇正大厦经营一家服饰店。2013年10月10日早上11点左右，他正在店里卖衣服，彭某兵来到了他的店铺说他现在把小海子水库承包下来了，现在需要10万元钱，要在水库内投放鱼苗，最多使用三个月就会还给他，还说自己有个担保公司，一个月给他支付5分的利息，还告诉他说如果商场内再有人有闲钱，让他介绍介绍，正好他身上有进货的闲钱，就给彭某兵给了10万元钱的现金，当时彭某兵写了一张10万元钱的借条。2016年2月4日，彭某兵再次来到他店里自己急需25000元钱，按照之前约定每月支付给他5%的利息，他又给彭某兵借了25000元钱的现金，彭某兵就给他写了一张25000元钱的借条。这些借款都是彭某兵借的，一直未还。 3.被告人彭某兵的供述 2010年8月份，他通过书面申请，又层层报告后经甘肃省工信委审批成立了高台县鑫达投资担保有限公司，业务经营范围贷款担保、租赁和商务服务、票据承兑担保、贸易融资担保、信用证担保和其他融资性担保业务等，刚开始他还和高台县信用社发生过几笔担保业务，之后因他的担保公司保证金不够，加上银行业务不好做，他就选择从个人那里做担保业务。那时候他找到高台县巷道镇高地村、南湾村等村社的好多村民，通过他们出借资金，他从中做担保再把资金借给他人，而他作担保出了问题的主要就是孙庚和顾禄章，他们两个人现在都跑路了。还有一部分资金是他个人直接从南湾村和高地村等村民那里借过来，被他用到了小海子水库方面的投资，后来他也赔掉了不少钱。后来因为部分被担保借款人资金链断裂无法按期还款，加之他经营的小海子水库养殖项目经营权被水务局收回，他现在也无法完成担保业务和偿还村民们的借款。到目前为止共欠300多万不到400万元。他在高台县搞生意时间久了就认识了好多人。所以他到高台县巷道镇南湾村找到村上的桑万玉和闫某仕等人，并对他们说明了鑫达公司的经营范围和运行情况后，同时也出具了公司营业执照及相关证件的复印件，承诺给付不超过银行利息四倍，也就是不超过2分利息，之后就陆续有南湾村和高地村的村民来他的担保公司做业务，具体流程是借款人经他介绍和出借人达成借款意向时，借款人、出借人和他三方签订借款合同，借款人给出借人写借条和收条等手续，他的担保公司向出借人出具担保函和担保保证书，其中口头约定出借人每给借款人出借1万元，由借款人向出借人每月支付2分钱的利息，他从中收取1分钱利息的担保费用。借款人向出借人借钱，他从中担保，借款人把钱还不上或者跑掉了，出借人就找他要钱，要求把借条换成他的名字，他就向出借人出具借条。他在投资小海子水库时因资金短缺，向他人借过合计约210万现金，还有就是他在替借款人还本金和利息时也借过合计约100万。 上述证据经庭审质证，被告人彭某兵质证意见是：1.王某山证言中说他请王某山出去旅游不属实，实际是顾录章请的；2.他虽向王某平出具了借款数额17万元的借条，但实际借款是15万元；3.公某珍的借款数额也不属实；4.上述部分证人的借款条据属实，但实际借款数额不属实的，有些偿还后未抽条子。 经审查，上述证据来源合法，能够相互印证查明的案件事实，予以认定。被告人辩解借条数额与实际借款数额不符和偿还借款后未抽借条的质证意见，无证据证实，亦未提供相关线索，不予采纳。 本院认为，信访是公民表达利益诉求和反映问题的一项权利，但信访也要依法依规进行。被告人彭某兵违反信访规定，以法律程序已终结的案件为上访事由，提出无理要求，采取在国家部门无理取闹、随意辱骂工作人员、滞留工作人员办公室等方式，扰乱正常工作秩序,情节恶劣，且采取携带酒精、拉横幅等极端方式多次到省委、省政府门口越级非法上访，造成地方政府和有关组织人力和经费的大量浪费，严重扰乱了地方政府和有关组织的工作秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控被告人彭某兵犯寻衅滋事罪的事实罪名成立，予以支持。被告人彭某兵违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门依法批准,通过向社会公开宣传等方式,向社会不特定对象非法吸收资金,并承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序且数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人彭某兵案发前已归还部分数额，且非法吸收的部分存款用于正常的生产经营活动，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（四）项，第一百七十六条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（五）项，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三、四款之规定，判决如下： 一、被告人彭某兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑有期徒刑一年六个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金50000元； （刑期从判决执行之日起计算,罚金于判决确定之日向本院交纳。） 二、被告人彭某兵非法吸收公众存款所得赃款261.55万元继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  龚占辉 审 判 员  单兴宁 人民陪审员  田伏宝 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  朱丽芳 附：本案适用的法条 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。