黑龙江省绥阳人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑7525刑初185号公诉机关绥阳人民检察院。被告人陈国兴，男，1988年6月14日出生，汉族，初中文化，无业，出生地福建省泉州市安溪县，户籍所在地福建省泉州市安溪县，捕前住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月10日被黑龙江省林区公安局穆棱分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经绥阳人民检察院决定，于2020年9月11日被批准逮捕。现羁押于黑龙江省林区公安局八面通分局看守所。被告人沈清坚，男，1984年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，出生地福建省泉州市安溪县，户籍所在地福建省泉州市安溪县，捕前住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月30日被黑龙江省林区公安局穆棱分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经绥阳人民检察院决定，于2020年9月27日被批准逮捕。现羁押于黑龙江省林区公安局八面通分局看守所绥阳人民检察院以黑绥阳检一部刑诉〔2020〕181号起诉书指控被告人陈国兴、沈清坚犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月23日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥阳人民检察院指派检察员李亚军出庭支持公诉，被告人陈国兴、沈清坚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月间，被告人沈清坚明知苏某（另案处理）以“杀猪盘”方式实施诈骗，为其提供银行卡，获取非法利益。2019年10月间，被告人陈国兴通过陈某联系，将自己名下的一张农业银行卡以3300元价格出售给沈清坚。沈清坚将该银行卡交给苏某用以实施诈骗收款。陈国兴通过银行客服电话经常查询该银行卡内余额情况，查询得知卡内有大额诈骗款项进账后，立即将该银行卡挂失。2019年10月21日，陈国兴瞒着沈清坚到农业银行柜台补办了新卡，并将卡内诈骗所得92000元取出，与陈某按照事先约定的比例分配。陈国兴分得36000元，被其挥霍。沈清坚上线通知沈清坚该银行卡内有大额诈骗款项到账，但被原开卡人私自提取，要求沈清坚将该款追回。沈清坚多次找陈国兴索要该款无果。2020年3月间，陈国兴将新补办的银行卡以3000元价格出租给陈某，由陈某将该卡交给他人实施诈骗使用。同样以挂失补卡方式，将卡内诈骗所得65200元提取，与陈某进行分赃，陈国兴分得22000元，被其挥霍。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据1.依法扣押的手机、银行卡、电脑硬盘等物证；2.安溪县公安局蓬莱派出所、金谷派出所出具的被告人陈国兴、沈清坚的户籍证明，安溪县公安局蓬莱派出所、金谷派出所出具的被告人陈国兴、沈清坚的到案经过，中国农业银行异号挂失补卡业务申请书、联网核查凭证、中国农业银行股份有限公司福建分行账户历史数据查询单等书证；3.证人林丽珍、沈某、苏某等人的证言；4.被告人陈国兴、沈清坚的供述与辩解；5.黑龙江省林区公安局穆棱分局刑侦大队所做的搜查笔录、扣押笔录及照片。公诉机关认为，被告人陈国兴、沈清坚以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人陈国兴参与诈骗二次，诈骗金额157200元，获赃款58000元；被告人沈清坚参与诈骗一次，诈骗金额为92000元，未获赃款。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈国兴、沈清坚能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人陈国兴有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。判处被告人沈清坚有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。被告人陈国兴对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人沈清坚对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年8月份，被告人陈国兴与陈某（另案处理）明知他人利用银行卡实施电信诈骗活动，为获取非法利益，二人共同商议：由陈国兴提供其本人银行卡，陈某联系将银行卡出租或者出售给诈骗分子。当出售或者出租的银行卡内资金超过5万元时，由陈国兴负责将银行卡挂失并补办新卡，然后将卡内资金取现，二人按比例分成，分成比例由陈某定。2019年10月份，经陈某联系，被告人陈国兴将其名下一张农业银行卡（卡号62×××34）以3500元出售给被告人沈清坚，沈清坚实际支付3300元。被告人沈清坚将收购的银行卡以3800元出卖给苏某用于实施诈骗。被告人陈国兴将自己的银行卡出售后，每天坚持二到三次通过银行客服电话查询卡内余额情况。当发现卡内余额达到92300元时，立即到银行柜台将该银行卡挂失并补办新卡，然后将卡内资金92000元取现，与陈某按照事先约定的比例分赃，陈国兴分得36000元。2020年2月末，被告人陈国兴再次将自己挂失补办的新卡交给陈某以3000元租给诈骗分子使用。当查询到卡内有大额资金到账时，采用同样方式将卡内65200元取现，同陈某分赃，陈国兴分得22000元。另查明，2018年3月至案发前，被告人沈清坚多次为苏某实施诈骗活动收买银行卡，获取非法利益。双方约定：如果卡里有30000元以上的大额资金到账，苏某通知沈清坚找卡主把银行卡挂失，把卡里的余额取出来，沈清坚留下卡里金额的百分之十，卡主留下百分之十，剩下的钱都给苏某。案发前被告人沈清坚共向苏某提供收买的银行卡十几张。2018年10月21日，沈清坚通过苏某得知陈国兴银行卡内余额92000元被陈国兴挂失补卡取走后，两次找到陈国兴家里索要该款，因没有找到陈国兴而未得逞。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定：1.依法扣押的手机、银行卡、电脑硬盘等物证；2.安溪县公安局蓬莱派出所、金谷派出所出具的被告人陈国兴、沈清坚的户籍证明，安溪县公安局蓬莱派出所、金谷派出所出具的被告人陈国兴、沈清坚的到案经过，中国农业银行异号挂失补卡业务申请书、联网核查凭证、中国农业银行股份有限公司福建分行账户历史数据查询单等书证；3.证人林丽珍、沈某、苏某等人的证言；4.被告人陈国兴、沈清坚的供述与辩解；5.黑龙江省林区公安局穆棱分局刑侦大队所做的搜查笔录、扣押笔录及照片。本院认为，被告人陈国兴、沈清坚明知他人实施诈骗犯罪而为其提供银行卡、手机卡、U盾、身份证复印件等帮助，骗取不特定社会公众财物数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，应当依法追究其刑事责任。被告人陈国兴、沈清坚能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚；被告人陈国兴、沈清坚在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，对其应当从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：第15被告人陈国兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2023年6月9日止）。（罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。第15被告人沈清坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月30日起至2022年2月29日止）。（罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。第15依法冻结在案的户名为吉林省兴合建筑装饰工程有限公司账号22×××72账户金额68756.46元、户名为沈阳盈颖净水设备有限公司账号21×××24账户金额19×××82.19，合计88638.65元，系犯罪违法所得，依法予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  薛信东审判员  王汉伟审判员  郑 伟二〇二〇年十二月二十一日书记员  王玉颖附：相关法条《中户人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第15犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：第15被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；第15被告人违背意愿认罪认罚的；第15被告人否认指控的犯罪事实的；第15起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；第15其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。