安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖13刑终516号 原公诉机关安徽省泗县人民检察院。 上诉人（原审被告人）秦红伟，男，1990年1月2日出生于山东省昌乐县，汉族，大学本科文化，自由职业者，户籍地昌乐县，居住地山东省潍坊市潍城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被泗县公安局抓获，同月22日被该局刑事拘留，同年9月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人张泽国，安徽三联律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）罗意全，男，1994年1月1日出生于陕西省紫阳县，汉族，中专文化，务工，户籍地紫阳县，居住地山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被泗县公安局抓获，同月22日被该局刑事拘留，同年9月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人刘磊，陕西普迈律师事务所律师。 辩护人苏晓辉，陕西普迈律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邵烨德，男，1995年10月18日出生于广东省广宁县，汉族，初中文化，务工，户籍地广宁县，居住地广东省肇庆市端州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被广东省肇庆市公安局抓获，同年9月4日被泗县公安局刑事拘留，同月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 上诉人（原审被告人）武聪敏，男，1996年4月8日出生于山东省潍坊市，汉族，高中文化，务工，户籍地潍坊市潍城区，居住地山东省潍坊市潍城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被泗县公安局抓获，同月22日被该局刑事拘留，同年9月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人丁霄，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）程世荣，男，1995年10月5日出生于广东省广宁县，汉族，高中文化，务工，住广宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月1日向公安机关投案，同日被泗县公安局刑事拘留，同年12月3日被该局决定取保候审，2020年9月22日被泗县人民法院决定逮捕，同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 上诉人（原审被告人）王天慧，女，1993年4月4日出生于安徽省蒙城县，汉族，大学专科文化，务工，户籍地蒙城县，居住地山东省潍坊市潍城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被泗县公安局抓获，同月22日被该局刑事拘留，同年9月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人郑良付，安徽郑良付律师事务所律师。 辩护人陈凯，安徽郑良付律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陶鑫，男，1992年11月18日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，务工，户籍地习水县，居住地广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被泗县公安局抓获，同年9月3日被该局刑事拘留，同月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人梁敏，安徽益友律师事务所律师。 原审被告人朱勇波，男，1994年9月10日出生于广东省惠东县，汉族，初中文化，务工，户籍地惠东县，居住地广东省惠东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被广东省惠东县公安局抓获，同月4日被泗县公安局刑事拘留，同月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 原审被告人潘腾璇，女，1997年2月26日出生于山东省平度市，汉族，大学专科文化，务工，户籍地平度市，居住地山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被泗县公安局抓获，同月22日被该局刑事拘留，同月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。 原审被告人鲁学丰，男，1998年11月7日出生于湖北省保康县，汉族，高中文化，务工，户籍地保康县，居住地广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被广东省深圳市公安局抓获，同年9月3日被泗县公安局刑事拘留，同月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 原审被告人计正标，男，1991年1月3日出生于安徽省亳州市，汉族，初中文化，务工，住亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被上海市公安局抓获，同日被泗县公安局刑事拘留，同年10月9日被该局决定取保候审，2020年9月22日被泗县人民法院决定逮捕，同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 原审被告人王哲，男，1994年11月29日出生于山东省淄博市，汉族，大学专科文化，务工，户籍地淄博市淄川区，居住地山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被泗县公安局抓获，同月22日被该局刑事拘留，同年9月26日被泗县人民检察院批准逮捕，次日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 原审被告人李明洋，男，1996年3月16日出生于山东省临朐县，汉族，大学专科文化，务工，户籍地临朐县，居住地山东省潍坊市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被泗县公安局抓获，同月22日被该局刑事拘留，同年9月26日被泗县人民检察院批准逮捕，2020年1月20日被该院决定取保候审，2020年9月22日被泗县人民法院决定逮捕，同日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 安徽省泗县人民法院审理泗县人民检察院指控原审被告人秦红伟、王天慧、罗意全、程世荣、邵烨德、朱勇波、陶鑫、鲁学丰、潘腾璇、计正标、武聪敏、王哲、李明洋犯诈骗罪一案，于2020年9月29日作出（2020）皖1324刑初231号刑事判决。原审被告人朱勇波、潘腾璇、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋服判，未上诉；原审被告人秦红伟、罗意全、邵烨德、武聪敏、程世荣、王天慧、陶鑫均不服，分别提出上诉。本院审理期间，邵烨德自愿撤回上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2019年3月，被告人秦红伟在明知“汇诚国际期货交易平台”(以下简称“汇诚期货”)系虚假期货交易平台情况下成为该平台渠道商，并与平台方约定，按其招募代理商发展客户在该平台上交易亏损额及手续费的90%进行返利。后被告人秦红伟以亿安寰宇公司、潍坊金达商贸有限公司名义招聘被告人王天慧担任平台客服及财务，负责为客户开户、入金、出金、计算代理商返佣、员工业绩提成等工作；被告人潘腾璇负责人事招聘并参与招募代理商；公司设招商部，被告人罗意全、武聪敏分别任组长，被告人王哲、李明洋等人任组员从事招募“汇诚期货”代理商等工作。上述人员在招募“汇诚期货”代理商过程中，按其招募代理商发展的客户在该平台交易亏损金额及交易手续费扣除代理商返利后的7-10%提成，同时被告人武聪敏、罗意全作为小组长按该组成员获得总提成的10%进行提成。 被告人秦红伟、潘腾璇、武聪敏、罗意全、李明洋、王哲等人通过微信、QQ等聊天软件招募被告人朱勇波、程世荣、邵烨德、计正标、陶鑫、鲁学丰等人单独或伙同他人在QQ、微信群中冒充“老师”“助理”及普通股民，诱骗被害人到“汇诚期货”开户投资，通过鼓动被害人频繁加金、加仓及指导被害人炒期货等方式，故意造成被害人亏损，并按被害人在“汇诚国际期货交易平台”上交易亏损金额及交易手续费75%-86.5%获取返佣。 被告人秦红伟、王天慧以上述方式实施诈骗七起，骗取被害人钱款共计956247.65元；被告人罗意全、程世荣、邵烨德实施诈骗二起，骗取被害人钱款共计376160.55元；被告人朱勇波、陶鑫、鲁学丰实施诈骗一起，骗取被害人钱款259820.55元；被告人潘腾璇、计正标实施诈骗一起，骗取被害人钱款166725元；被告人武聪敏实施或参与实施诈骗三起，骗取被害人钱款共计153541.55元；被告人王哲实施诈骗一起，骗取被害人钱款48180元；被告人李明洋实施诈骗一起，骗取被害人钱款19279.05元。具体事实如下： 一、秦红伟发展朱勇波成为“汇诚期货”代理商，后朱勇波发展陶鑫、鲁学丰，上述人员在明知“汇诚期货”平台系虚假平台的情况下利用该平台诈骗。2019年7月，鲁学丰诱骗被害人杨某在“汇诚期货”投资，骗取杨某259820.55元。案发后，杨某已从领回被骗款21.4万元。一审审理期间，朱勇波、鲁学丰分别向泗县人民法院退赃3万元、1.5万元。 上述事实，有下列证据证明： （一）银行卡交易明细证明，杨某的银行账户于2019年7月17日至23日转入南阳市盛品汇商贸有限公司（以下简称盛品公司）共计399100元，7月25日从南阳市聚鑫网络科技有限公司（以下简称聚鑫公司）转入139279.45元，差额为259820.55元。 （二）王天慧的手机ＱＱ账号中相关信息显示，“汇诚Ａ05朱总客服群（7）”ＱＱ号23×××93发布信息要求对杨某开户进行审核，发送让杨某充值到盛品公司的图片，要求杨某处理。在王天慧被抓获后，ＱＱ号23×××93退群，ＱＱ头像、昵称变更为“可爱小表妹”。 （三）朱勇波被抓获时其手机显示，登录ＱＱ账号为23×××93“可爱小表妹”。聊天记录显示客户不能自由出金，如出金，需王天慧请示秦红伟同意。“特别嘉宾”微信号为×××，其下级代理钟杰生微信账号为×××。 （四）鲁学丰被抓获时其手机显示，登录的微信昵称为“卓越峰资”，微信号为×××，微信聊天信息中含有杨某加入的“私募庄家预备12连”。 （五）朱勇波与钟杰生聊天记录截图显示，朱勇波让钟杰生发送返佣卡，后钟杰生发送了陶鑫等人的银行卡号。2019年8月，朱勇波向钟杰生发送杨某的银行卡号。 （六）收条载明，2019年8月21日，“汇诚期货”平台方工作人员主动与杨某联系，退还被诈骗款16万元。同年12月11日，杨某从公安机关领回被诈骗款5.4万元。 （七）缴款收据载明，2020年9月18日，鲁学丰缴退赃款1.5万元，朱勇波缴退赃款3万元。 （八）被害人杨某陈述，她被拉进一个炒股群，群名叫“获利集中7营”，群里有个老师，微信名是“卓越峰资”，微信号是×××，天天向大家推荐购买股票，后来群里出现一个客服，微信名叫陈伟明，微信号×××，频繁在群里怂恿大家炒期货，她点击发送的链接，下载“汇诚国际”ＡＰＰ，“莉莉”把她拉进“私募庄家预备12连”群，“陈伟明”给她发送链接，她点击下载，注册账号，绑定银行卡，充值到南阳市盛品商贸有限公司，陈伟明自称是审核人员，她投入资金、提现必须先和陈伟明说。她从2019年7月17日投入资金，卓峰老师推荐的期货亏得厉害，基本都输了，共亏损259820.55元。 （九）被告人秦红伟供述，杨某是他们的客户，代理关系是“总部-Ａ05-Ａ0508”，“总部”是他，Ａ05是下一级代理朱勇波的编号，Ａ0508是再下一级代理的编号，收款账户是陶鑫。返佣比例是86.5%，去掉平台方10%，他赚3.5%，约9100元。 （十）被告人王天慧供述，杨某是朱总介绍的客户。在杨某要求入金、出金时，朱总告诉她，她转达给总部负责人，总部的人操作。 （十一）被告人朱勇波供述，他知道秦红伟利用“汇诚期货”诈骗，他做该平台代理，发展下级代理8人，其中编号为Ａ0508的代理陶鑫是骗杨某的人。秦红伟给他90%的返佣，他再招代理，他给下级代理返佣比例是83%-85%。平台转款给他使用的邹晓辉账户约30万元，其中杨某一起，获利26万元的5%，上级扣5%。他发展的代理返佣金都是平台和他对账后直接转给代理商。他的编号是Ａ05，群名叫“Ａ05朱总对接群”，群里财务助理的ＱＱ号是24×××48。 （十二）被告人陶鑫供述，2018年下半年，他在深圳用假平台诈骗，认识了鲁学丰。2019年6月，他和鲁学丰商量自己干。经朋友介绍，他拿到“汇诚期货”平台的代理，“汇诚期货”实际是一个封闭平台，交易不进入期货市场。他负责与平台联系，用他的银行账号收取佣金，他还可以拿到其他人利润的15%。他们用股票交流微信群“洗客户”，群里有十几个他们的小号，有“老师”“助理”“客服”等角色，他们用各种微信号在群里按照套路聊天，骗取客户信任，诱导客户到“汇诚期货”平台炒期货。他们按客户在平台上的亏损和手续费的比例拿提成，客户亏钱他们就赚钱。约定的返佣比例是80%，平台先扣掉10%，三个月不出现问题会返给他。杨某亏损26万元，他分3万元，鲁学丰分13万元。他和鲁学丰赔给杨某16万元。他和鲁学丰没有分工，他的代理渠道，鲁学丰的利润要给他15%。他们自己都有老师号、助理号、客服号，其它小号会互相串着用。 （十三）被告人鲁学丰供述，他通过“汇诚期货”骗人钱。2019年6月，陶鑫说“汇诚期货”可以给他们返佣70%，于是他们做“汇诚期货”代理。代理账号是“ＨＣ”加几个数字。他和陶鑫加股民为好友后，建一个股票交流微信群，他们用小号和老师号、助理号在群里聊天、推荐股票、期货及老师的微信名片、帮客户在平台上开户、教客户操作。客户在平台上所有的亏损和手续费，平台会返给他们70%。“汇诚期货”是私盘，不接入期货市场，客户以为自己炒期货亏损，实际上根本就没有期货交易。陶鑫负责与平台沟通，客户入金、出金等问题都是陶鑫帮客户联系。他和陶鑫各自开发客户，他们都有一套“老师号”和“助理号”，其它小号是共用的。他做的客户，骗到的钱要分给陶鑫15%，陶鑫做的客户，他不分成。他用“莉莉”的微信号加杨某为微信好友，用“卓越蜂资”冒充老师，用“陈伟明”冒充客服，按照套路骗杨某。杨某损失26万元，他和陶鑫总共分到16万元，他分到13万元，陶鑫分到3万元。8月21日，陶鑫转账给杨某16万元。 二、罗意全发展程世荣、邵烨德，在明知“汇诚期货”平台系虚假平台情况下，伙同他人利用该平台实施诈骗。2019年7月，程世荣、邵烨德诱骗被害人魏某在“汇诚期货”投资，骗取魏某122360.55元。案发后，魏某从公安机关领回被骗款7万元。 上述事实，有下列证据证明： （一）银行账户交易明细证明，魏某的账户于2019年7月22日转款99000元至盛品公司账户，7月25日转款99990元至聚鑫公司，8月21日从南阳市茂龙商贸有限公司（以下简称茂龙公司）转入76629.45元。 （二）手机ＱＱ群及微信聊天记录等载明，魏某微信好友马霖，微信号×××；开户客服003专员，微信号×××；徐颖，微信号×××。魏某与“开户客服003专员”的聊天记录显示，开户客服003专员引导魏某下载软件，为魏某开通交易账户，催促其入金，要求将资金转入聚鑫公司、盛品公司账户。魏某加入马霖战队，在马霖指导下炒期货。有人通过微信引导魏某继续投资。罗意全发展的代理商ＡＢ10-059ＱＱ交流群，群名为汇诚ＡＢ10-059陈总客服群（6），其中“助理”发布信息“魏某出金审核下”。罗意全手机的ＱＱ昵称为“我们的童话”，ＱＱ号25×××87，王天慧手机登录的ＱＱ号为助理25×××86（客服）、雾里看花1529618069、思彤1445619169。 （三）收条载明，2019年12月11日，魏某从公安机关领回被骗的7万元，对诈骗行为表示谅解，希望对方积极退还她余下损失。 （四）证人范某证明，他用邵烨德给他的微信号帮邵烨德做网络推广。邵烨德在群里讲解股市，他用小号响应。他、邵烨德与人聊天不用真实身份，群里说的话是骗人的。他、邵烨德、邵文锐、程世荣，还有一个他不知道名字的人都住在肇庆市端州区。8月初，他和邵烨德在汇景柏丽雅居2楼202租房子住。邵烨德安排程世荣在群里发期货信息，称跟着老师指导做期货很容易赚钱，如有客户愿意购买期货，就换到“汇成期货”平台的群。他、邵烨德、邵文锐、程世荣都在群里，他们分工不同，程世荣发布期货购买信息，另外几个在群里充当客户，说炒期货赚钱，煽动客户购买。客户充值是程世荣负责操作，他们骗的钱都在程世荣处。程世荣保管回扣，被骗的客户有陈某、魏某。邵烨德发给他1.2万元工资，他们的老板是程世荣，邵烨德在群里负责分析股市，告诉客户们股市不好赚。邵文锐和他在群里充当水军。 （五）被害人魏某陈述，2019年7月的一天，她收到一条短信，她根据短信提供的网站链接，点击进入该网站，用微信和客服“徐颖”聊天，通过观看视频，她选择马霖老师，在马老师推荐下购买过几次期货，开始赚，后来亏损。她入金198990元，出金76629.45元，共亏122360.55元。 （六）被告人罗意全供述，ＡＢ10发展客户有两个人，一个叫陈某，一个叫魏某，ＡＢ10发展的客户消耗35万元到40万元。 （七）被告人邵烨德供述，经朋友推荐，他同学程世荣和他一起做“汇诚期货”代理商，负责拉客户到平台上入金炒期货，平台可以给他们返客户的亏损和手续费。程世荣与平台联系。他负责使用“老师”“助理”的微信号与客户聊天，给客户发信息和直播间的链接，让客户听课。最后让客户到“汇诚期货”平台开户入金交易。他还负责用自己的银行卡收取平台返佣，并分给程世荣等人。客户有陈某、魏某、吴志强、陈柳，陈某损失约20万元。返佣比例是77%，包括客户的亏损和手续费。因为“汇诚期货”是假平台，根本没进期货市场，所以他们能分到客户亏损。他作案使用的几个微信号都叫马霖，还有一个微信号叫开户客服003专员，另外还有几个小号。平台共给他们返佣约30万元，他和程世荣每人12万元，给范某、邵文锐、张文贤每人1万元。 （八）被告人程世荣供述，他和邵烨德在清远市接触过类似平台，知道“汇诚期货”平台涉嫌诈骗。他们购买了手机、电脑，在肇庆市间房子，邵烨德招了范某、邵文锐做员工，汇诚期货是邵烨德拿到的代理权，他负责和平台方联系，ＱＱ群名是“汇诚ＡＢ10-059陈总客服群”。他们将客户拉入微信群，以名师指导炒股为诱饵，邵烨德在群里冒充老师和客户聊天指导，推荐股票，他和范某用小号在群里冒充客户吹捧期货赚钱，老师怂恿人进另外一个群炒期货，期货群里他做助理，帮客户开账户、入金、出金。获利就是刻意造成客户亏损，他们能拿到对应的返佣金，返佣比例是客户亏损以及手续费总额的80%左右。该平台和市场上正规的期货市场不连通。他们发展的客户有陈某、魏某，陈某亏损约20万元，魏某亏损十几万元。他分到12万元。他使用的ＱＱ名称叫“风轻云淡”，微信号有好几个，充当客服的微信号叫开户客服003专员。 三、罗意全发展程世荣、邵烨德，在明知“汇诚期货”平台系虚假平台情况下，伙同他人利用该平台实施诈骗。2019年7月，程世荣、邵烨德诱骗被害人陈某在“汇诚期货”投资，骗取陈某253800元。案发后，陈某从公安机关领回被骗款14万元。 上述事实，有下列证据证明： （一）银行交易明细证明，2019年7月23日，陈某银行账户转出到盛品公司50万元，同年8月26日，聚鑫公司转入陈某银行账户246200元，差额为253800元。 （二）微信截图信息、授权书等证明，陈某与马霖微信聊天，陈某按马霖及汇诚期货平台专员的安排进行期货交易的情况。汇诚期货平台专员向陈某提供了“汇诚国际投资集团（香港）有限公司”授权书。 （三）收条证明，2019年12月11日，陈某从泗县公安局领回被诈骗的损失14万元，对诈骗实施人表示谅解。 （四）被害人陈某陈述，2019年7月，他接触到“汇诚期货”，充值50万元。微信添加马霖为好友，马霖自称是私募基金管理人，推荐他到2019私募基金争霸赛的“网络直播间”听老师讲课。后他在老师指导下炒期货，开户客服003号专员帮他开户，马霖老师指导他买进卖出，钱汇到盛品公司账户。一些资料由马霖助理徐颖发给他，他共充值50万元，损失253830元。 （五）被告人罗意全供述，ＡＢ10发展客户有陈某、魏某，二人入金比较多。秦总、王天慧，还有代理商能进入后台看到亏损情况。他知道ＡＢ10发展的客户消耗35万元到40万元。 （六）被告人邵烨德、程世荣的供述详见第二起证据。 四、潘腾璇发展了平台代理商计正标，2019年7月初，计正标诱骗被害人李某在“汇诚期货”平台入金投资，骗取李某166725元。李某从公安机关领回被骗钱款。 上述事实，有下列证据证明： （一）银行交易明细证明，李某的银行账户转入盛品公司、聚鑫公司等账户共计173445元，转出至李某账户共计6720元，差额为166725元。 （二）王天慧手机ＱＱ群截图信息显示，“汇诚ＡＦ11-002陈总客…（9）”ＱＱ群中，招商经理潘璇（潘腾璇）于2019年7月24日通知，手机ａｐｐ入金功能已完善，可以使用，告知计正标（ＱＱ24×××06），计正标于8月21日在群内发消息“李某出金2232.52人民币，麻烦处理一下。” （三）收条证明，2019年12月11日，李某从泗县公安局领回被诈骗钱款17万元，对诈骗行为表示谅解。 （四）被害人李某陈述，2019年7月20日，她接触到“汇诚期货”，7月22日开始入金，钱转入盛品公司、聚鑫公司、茂龙公司。“诚信赢天下”介绍她在该平台入金、并指导她交易。她在这个平台亏损特别快，共亏损170400元。她的微信号是×××，名叫“吉祥如意”。 （五）被告人潘腾璇供述，她招到的代理商代号ＡＦ11，自称陈琼，帮她发展几个客户，有李某、杨永仓等，李某亏损比较多。她的提成是王天慧算好给她的，她相信王天慧、秦红伟不会乱扣她的钱。 （六）被告人计正标供述，2019年6月，有个女的添加他为微信好友，微信和ＱＱ名都叫“汇诚客服”，给他介绍汇诚期货平台，还专门为他成立一个ＱＱ群，群里有“汇诚客服”，帮他操作客户出金、入金和解决问题。平台给他客户总消耗70%的返佣金。他共介绍两个客户，李某和杨永仓。李某的微信名叫“吉祥如意”，在汇诚期货平台亏损十几万元，他按70%拿提成。他自称陈琼，微信名“诚信赢天下”，ＱＱ对接群叫汇诚ＡＦ11-002陈总客服群。汇诚期货平台不是正规平台，可以操控让客户亏损，他以老师身份指导客户，故意让客户亏损。平台方共给他转6万多元，剩下3万多元没有给，说看客户情况再给，后来平台出事。 五、武聪敏发展的平台代理商（编号ＡＡ111），于2019年7月初引诱张某1在“汇诚期货”入金投资，骗取张某186082.5元。 上述事实，有下列证据证明： （一）银行交易记录证明，2019年7月2日、5日，张某1银行账户向盛品公司转款9万元，同年8月6日，从赵喜君账户转入3917.5元，差额为86082.5元。 （二）手机截图显示，王天慧手机登录的ＱＱ中存在“汇诚ＡＡ111-150刘总……（11）”群，ＱＱ名刘暖男于8月6日发“张立山也通过一下出金”，该群由“财务助理”发布“张立山已出”的信息。武聪敏手机中登录的ＱＱ名为“随性而来”，ＱＱ号98×××74，该ＱＱ系“汇诚ＡＡ111-150刘总……（11）”群主。 （三）被害人张某1陈述，2019年6月，他在微信上聊天，对方给他发一个网址链接，他点击链接，发现是汇诚期货交易平台，他用儿子张立山的身份信息注册账号，充9万元，最后就剩3000多元。他炒的是国际原油，按老师的指导操作，对方说肯定能挣钱。 （四）被告人武聪敏供述，他们每个代理商都会有一个单独的QQ对接群，客户信息在群里。 六、武聪敏管理的组员王哲发展的平台代理商（编号AL11)，2019年7月中下旬，诱骗被害人车某英在“汇诚期货”入金投资，骗取车某英48180元。案发后，车某英从公安机关领回被骗款4.8万元。 上述事实，有下列证据证明： （一）银行卡交易明细证明，车某英的银行账户于2019年7月25日向聚鑫公司转款2万元、7月29日转款3.1万元、7月31日转款7000元、8月1日转款920元，共计58920元；2019年8月1日从赵喜君账户转入10××××0元，差额为48180元。 （二）微信聊天记录载明，车某英按“致远”的安排进行期货交易。 （三）手机截图证明，王天慧手机中有诈骗车某英的ＱＱ群（汇诚ＡＬ1101-239钟总）以及部分聊天记录，该群聊天信息中包含有ＱＱ昵称为雨柔的人于2019年7月23日要求王天慧（ＱＱ昵称雾里看花）审核车某英注册情况，2019年7月23日雨柔称资金入了，王天慧（ＱＱ昵称雾里看花）回复车某英入金2万元。王哲的手机中登记ＱＱ账号71×××97、昵称“霸道小娘子”，该ＱＱ号在诈骗车某英的ＱＱ群“汇诚ＡＬ1101-239钟总”中出现。2019年8月1日，王天慧（ＱＱ昵称雾里看花）在该群中发布信息“车某英出金10××××0出吗”，ＱＱ昵称为笑笑的人＠雨柔，后雨柔发信息“出吧”。 （四）收条证明，2020年1月15日，车某英从泗县公安局领回被骗款4.8万元，对实施诈骗人表示谅解。 （五）被害人车某英陈述，2019年7月，她被拉入一个群，群里一个自称“致远”的老师介绍股票，说股票行情不好，介绍做“汇诚期货”，她根据致远老师的指导操作，共投入58920元，对方户名为聚鑫公司，后来基本都亏了，提现时“赵喜君”的账号向她转账10××××0元。 （六）被告人王哲供述，他发展代理商有三个，AL07王总、AL09何总、AL11钟总，代理商每人都只发展一个客户。如果是他代理商发展的，在QQ群里应该会有信息。王天慧是财务，进行登记、统计。 七、武聪敏管理的组员李明洋发展的平台代理商（编号ＡＣ09）于2019年8月初诱骗被害人胡某在“汇诚期货”入金投资，骗取胡某19279.05元。案发后，胡某从公安机关领回被骗钱款。 上述事实，有下列证据证明： （一）账户交易记录证明，2019年8月，胡某账户向聚鑫公司、茂龙公司转款共计24788元，从赵喜君及茂龙公司转入5508.95元，差额为19279.05元。 （二）手机截图证明，向胡某推荐“汇诚国际”ＡＰＰ的人微信名为汇诚国际期货，昵称如梦，微信号为×××。“汇诚期货”交易平台自称老师微信名蓝海（汇诚国际期货），微信号是×××。秦红伟的手机登录的ＱＱ中含有ＱＱ群“汇诚ＡＣ09-256刘总客（8）”，其中含有ＱＱ名为“宇宙”发布的“刘总，胡某全部消耗掉11515，给您返佣”等内容。汇诚ＡＣ09-256刘总发布的“胡某今天出金了吗”，财务助理向刘总发送“钱都是洗过的，请放心使用”等。李明洋手机中发现该手机登录的ＱＱ为“空白格”、ＱＱ号26×××46，该ＱＱ系诈骗胡某的ＱＱ群群主。 （三）收条证明，胡某于2020年1月14日从公安机关领回2万元，对诈骗实施人表示谅解。 （四）被害人胡某陈述，2019年8月10日，微信号×××的人添加她微信号，给她介绍汇诚期货交易平台。她在该平台进行交易，入金24788元，亏损约2万元。 （五）被告人李明洋供述，他发展了代理商ＡＣ09，ＡＣ09发展客户胡某、何显正、汪国水，客户亏损约2万元。ＡＣ09让他当月提成300多元。 本案的综合证据如下： （一）书证 1、户籍证明、抓获经过证明，各被告人的出生日期等自然情况。秦红伟、王天慧、潘腾璇、武聪敏、罗意全、李明洋、王哲于2019年8月20日在潍坊市奎文区被抓获；鲁学丰于2019年8月28日被传唤到案；陶鑫于2019年8月29日被抓获；邵烨德于2019年8月30日被抓获；朱勇波于2019年9月2日被抓获；计正标于2019年9月25日被抓获；程世荣于2019年11月1日在其家人陪同下投案。 2、扣押决定书、扣押清单载明，2019年8月20日，公安民警从秦红伟处扣押台式电脑24台、硬盘1个、笔记本电脑3台、手机2部、笔记本27册、Ｕ盘1个，从武聪敏处扣押手机2部，从罗意全处扣押手机4部，从王哲处扣押手机2部，从贾某胜处扣押手机2部，从王天慧处扣押手机2部，从马某志处扣押手机3部，从李明洋处扣押手机3部，从潘腾璇处扣押手机2部；2019年8月28日，公安民警从鲁学丰处扣押手机13部、笔记本电脑1台、银行卡1张；2019年8月29日，公安民警从陶鑫处扣押笔记本电脑1台、手机10部、银行卡2张;2019年8月30日，公安民警从邵烨德处扣押现金16万元、手机2部、银行卡1张；2019年8月30日，公安民警从范某处扣押手机1部；2019年9月2日，公安民警从朱勇波处扣押现金54000元、笔记本电脑1台、银行卡3张、手机4部；2019年9月25日，公安民警从计正标处扣押手机5部、电脑1台、笔记本7本。 3、代理商情况统计表证明，扣押王天慧电脑中导出的有关公司招代理商情况统计表，显示每名被告人的代码、每名被害人对应的被告人，有秦红伟、武聪敏、罗意全、李明洋、潘腾璇、王哲等人发展代理的明细及代理所找客户的基本资料。 4、中国农业银行业务凭证证明，2020年1月13日，马某志、贾某胜、范某、潘腾璇、罗意全退款各1万元。 5、微信聊天截图证明，秦红伟手机微信中“招商部”群成员21人，包括罗意全、武聪敏、贾某胜、潘腾璇、马某志、王哲、张某2、李明洋、王天慧、王某、徐某雷、胡某康、张某杰、平台招商客服、星辰等人，在群内共同交流汇诚国际平台相关业务，涉及群内员工招代理开单奖励、业务培训、群众举报平台违规后群内成员商量解决办法等内容。 6、泗县公安局出具的情况说明载明，在侦办秦红伟诈骗案中，朱勇波被扣押赃款5.4万元及陶鑫、鲁学丰主动退赃16万元，共21.4万元返还给杨某；邵烨德被扣押赃款16万元及程世荣主动退赃5万元，共21万元分别返还给陈某14万元、魏某7万元；计正标主动退赃17万元，返还给李某；王哲主动退赃4.8万元，返还给车某英；李明洋主动退赃2万元，返还给胡某。 （二）电子数据 电子数据检验报告及附件证明，技术人员从公安机关查扣的电脑、手机、U盘中提取聊天记录、“返表”等文件以及其他相关电子数据。 （三）证人证言 1、王某证明，潘腾璇负责公司人事，主持面试。公司老板姓秦，下面两个组长武聪敏和罗意全，王天慧负责对账和客服，公司除王天慧，其他人都招商。公司做期货的平台叫汇诚国际。客户入金是王天慧和老板共同管理，出金是老板管理。她找到4个代理商，王天慧帮她给代理商开通汇诚国际平台的后台账号，客户登陆汇诚国际，代理商登陆汇诚国际管理后台。公司人员有秦老板、王天慧、潘腾璇、胡某康、马某志、罗意全、高某祥、张某2、武聪敏、李明洋、张某杰、王哲、徐某雷、贾大哥。她发展代理的微信名晓晓-ｗｕ。在她们公司平台上赚钱的客户很少。 2、张某2证明，面试他的人是潘腾璇，公司老板叫秦红伟。公司有招商部，分两个组，一个组长叫武聪敏，组员有贾某胜、王某、张某杰、李明洋、王哲、徐某雷，另一个组长叫罗意全，组员有马某志、胡某康、高某祥、李某涛和他。潘腾璇也负责招商。客服王天慧负责处理代理商关于平台的问题，统计工资等。公司经营期货的平台叫“汇诚国际”。汇诚期货交易平台并不进入市场。客户的钱直接进入他们公司账户，客户充值、提钱没有自由权。客户在平台上的亏损就是公司和经销商的盈利。代理商获利客户亏损的80%，公司获利客户亏损的20%。 3、张某杰证明，潘腾璇面试他，让他帮公司给期货平台找代理商。李明洋是他师父，给他5个微信群，目的是多接触微信朋友，开拓招代理商的渠道。他们公司的期货交易平台叫“汇诚国际”。王天慧是财务，统计员工工资，开后台账号，潘腾璇负责人事，帮公司招代理商。招代理商的分两个小组，他的组长是武聪敏，组员有李明洋、王某、贾某胜、徐某雷、王哲，另一组组长是罗意全，组员5个。组长上班开早会，下班开晚会，督促他们找代理商。 4、胡某康证明，潘腾璇面试他，他的工作是推广公司的期货平台，找代理。亿安寰宇公司老板姓秦，人员分成两个组，组长分别是武聪敏和罗意全，他跟随罗意全，公司财务和客服是王天慧，公司人事是潘腾璇，除了王天慧，其他人都做业务。公司老员工给他几个微信群，他在群里物色代理。公司有十五六个人，有秦老板、胡某康、马某志、罗意全、潘腾璇、李某涛、张某2、高某祥、武聪敏、王某、张某杰、王哲、徐某雷、贾大哥。他感觉公司骗人，坑客户的钱。 5、高某祥证明，面试他的人是潘腾璇。公司法定代表人姓秦，有两个组长，一个组长叫武聪敏，组员有贾某胜、王宇、张某杰、李明洋、王哲、徐某雷，另一个组长叫罗意全，组员有马某志、胡某康、张某2、李某涛，这两个组的人负责拉代理商，一个是人事兼招商，一个客服是王天慧，平时负责统计工资、看投资平台后台等工作。公司主要是推广期货投资平台“汇诚国际”，公司出入金管理人是秦老板。他的任务是通过微信、ＱＱ群找代理。 6、李某涛证明，他上班的公司名字叫亿安寰宇。他的组长叫罗意全，还有一个教导他的老员工叫张某2。公司业务主要是做期货，他的工作是推广汇诚国际平台，找代理。 7、徐某雷证明，面试他的人是潘腾璇。公司有两个组长，一个组长叫武聪敏，组员有贾某胜、王某、张某杰、李明洋、王哲和他，另一个组长叫罗意全，组员有马某志、胡某康、高某祥、张某2、李某涛，这两个组的人负责拉代理商，潘腾璇负责人事兼招商，王天慧是客服，负责统计工资，看投资平台后台、出金、入金、给代理注册账户等工作。公司主要是推广期货投资平台“汇诚国际”。汇诚国际平台和正规期货平台不流通。客户提钱要先申请，公司审核后，再从公司账户转入客户账户。客户在平台上的亏损就是公司和经销商的盈利。公司有权限进入投资平台后台的是老板和王天慧。 8、马某志证明，他在亿安寰宇公司上班，老板叫秦红伟，潘腾璇负责人事，罗意全和武聪敏是组长，王天慧是客服。其他人和他一样是招商经理，负责找下级代理，找客户，让客户在平台上投钱。客户没有亏损，公司就赚不到钱。 9、贾某胜证明，他在亿安寰宇公司上班。潘腾璇面试他的。他是招商经理，主要是找下级代理。公司老板叫秦红伟，客服是王天慧，人事工作是潘腾璇，罗意全和武聪敏是组长。老板和王天慧按照7%计算提出，他拿了约1700元。 （四）被告人供述 1、秦红伟供述，2019年3月他到成都市，通过商谈，确定使用“汇诚期货”平台。他作为“汇诚期货”的渠道商，招募代理，发展客户，从中赚取佣金。平台方扣除10%后，返给他90%，他扣除5%左右，返85%左右给代理。“汇诚国际”不是正规期货平台，没有接入市场，是诈骗平台。渠道商比代理级别和权限高，渠道商不做业务，只招代理，代理商给客户开户需审核，渠道商可以开代理账户，他有一个后台管理账户，代理商的返佣比例最多85%，渠道商的返佣比例高，因为渠道商还要从中提成。他建一个“汇诚期货”网站，培训员工，让员工了解平台基本情况，通过微信群等方式宣传，代理通过各种手段拉客户到平台上炒期货。他买了四个对公账户：聚鑫公司、盛品公司、欣恒公司、茂龙公司，及相关公司公章、财务章、营业执照、网银盾等。他手下有十几个员工，干时间长的有武聪敏、罗意全、李明洋、潘腾璇等人。每个员工都有一个字母编号，武聪敏是AA，罗意全是AB，李明洋是AC。每个员工发展的代理就在其编号后加数字，这样区分和统计员工的代理数。王天慧计算员工提成。潘腾璇负责公司人事，偶尔帮他维护客户关系。 2、王天慧供述，她应聘时，潘腾璇面试她。她做客服，向下级代理商解释问题，帮客户开“汇诚国际”平台的账号。老板让她负责计算员工工资，统计客户亏损，按客户亏损总额的86%到90%的比例计算返还给代理商的数额。公司共16人，老板姓秦，潘腾璇主管人事。一组组长是罗意全，另一组组长是武聪敏。负责指导、督促其他员工工作。秦老板的代码是A，招到第一个代理商，编号就是A01，招到第二个代理商，编号就是A02，依次往下排；A01发展到第一个二级代理商，二级代理商代码就是A0101，如果是A01直接发展到入金的客户，公司就不给客户编代码，直接在A01下面写客户名字。代理商在“汇诚国际”平台注册账号时，平台自动产生的编号（编号都是HC02开头，HC02是总部给他们公司的代码），比如一个代理商的平台编号是HC02022，代表是他们公司发展的第22个代理商，其如果发展到第一个客户，平台自动生成编号是HC0202201。而公司给招商员工的代码，是方便计算业绩、提成，武聪敏是AA，罗意全是AB，李明洋是AC，贾某胜是AD，郭旭峰是AE，潘腾璇是AF等等。她到公司两个月，王哲有几百元提成，武聪敏、潘腾璇两个月提成一万多元，罗意全提成八九千元，李明洋提成六七千元。她在电脑里统计入金、出金数额。 3、潘腾璇供述，公司法定代表人是秦红伟，有两个组长，一个叫武聪敏，组员有贾某胜、王某、张某杰、李明洋、王哲、徐某雷；另一个叫罗意全，组员有马某志、吴康、高某祥、张某2。这两个组的人负责招代理商。客服兼职财务是王天慧，公司有十五人。公司主要是推广“汇诚期货”。公司出、入金管理人是秦红伟，操作人员是王天慧，王天慧统计返佣金。公司利润是王天慧和秦红伟算的，客户亏损1万元，公司提成2000元，代理商拿8000元。她找了约10个代理商，有效的三四个。有进入后台权限的是秦红伟和客服王天慧。她感觉客户投入的钱就在公司和代理商的银行账户里转，并没有进入期货平台。她的编号是ＡＦ，武聪敏的是ＡＡ，罗意全的是ＡＢ，李明洋的是ＡＣ。如果她谈好一个代理，就让王天慧给她开代理账户，第一个代理的编号是ＡＦ01，第二个是ＡＦ02，依次排下去。她每做一个代理，会给这个代理建一个客服ＱＱ群，群里有她、王天慧、秦红伟和代理等。员工提成7%，她、武聪敏、罗意全、李明洋提成升到10%。他们提成的基数是去掉代理利润后计算的。 4、武聪敏供述，潘腾璇面试他。公司是经营期货平台，他帮公司找代理商，代理商再发展客户，客户投资平台期货，客户亏损，他们和代理商才能盈利。他招到代理商后，会成立一个ＱＱ群，群里有他、代理商，老板和公司客服王天慧，王天慧会给代理商注册一个平台后台账户，代理商通过后台账户随时看到其发展的客户盈亏情况。代理商找到客户后，客户想入金，代理商会让客户向公司账户汇款。代理商获利客户亏损的约85%，公司获利约15%，他提成10%，公司说5%作为他们底薪。他招到十几名代理商，有效客户有二三个。他共提成约1万元。老板叫秦红伟，王天慧是客服，帮代理商开后台账户，统计员工工资及代理商的佣金。潘腾璇负责面试、招工，也帮公司招代理商。员工共分两个小组，他是组长，组员有李明洋、王某、贾某胜、徐某雷、王哲等人；另一组长是罗意全，组员有马某志、张某2、胡某康等人。组长的任务是管理组员，督促工作进度等。每个业务员都有自己的代码，他的代码是ＡＡ，他招的代理是ＡＡ后加一个数字，编号为ＡＡ01、ＡＡ02、ＡＡ03等，他的下级代理又招到的代理也算他的业绩，按照ＡＡ0101、ＡＡ0102编号，这些下级还可以招下级代理。 5、罗意全供述，公司经营“汇诚期货”，负责人是秦红伟，招商部有两个组负责招商代理，一个组长是他，负责管理小组成员，安排公司工作任务，督促组员完成业绩，维持公司秩序。组员有胡某康、马某志、高某祥、张某2、李某涛。另一个组组长是武聪敏，组员有李明洋、贾某胜、王哲、王某等人。公司客服是王天慧，负责回复代理在客户群里的问题，给代理开通平台后台账户，计算工资、返佣金数额。潘腾璇负责公司招人，也招代理。“汇诚期货”平台和市场不流通。客户入金的钱在公司银行账户内转，不进入正规期货市场。公司给代理返80%，公司赚取20%。客户大部分亏损。他拿工资和提成共2万元。 6、王哲供述，2019年4月底，他到亿安寰宇公司上班，公司做期货平台，他的工作是推广期货平台，招代理。公司法定代表人是秦红伟，下设两个组，组长是武聪敏和罗意全，负责财务的是王天慧，负责人事的是潘腾璇，除财务人员，其他人都招代理。一般情况下代理分约80%。他发展代理二十多个，共提成700多元。 原判认为：被告人秦红伟、罗意全、邵烨德、武聪敏、程世荣、王天慧、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋的行为均构成诈骗罪。秦红伟、罗意全、邵烨德、武聪敏、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；王天慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯。秦红伟、邵烨德、王天慧、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋均系坦白；程世荣系自首；邵烨德、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋认罪认罚；罗意全、邵烨德、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋已赔偿被害人全部或部分损失，并取得被害人谅解。综合以上量刑情节，对秦红伟、邵烨德、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋从轻处罚，对王天慧减轻处罚。对被告人秦红伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定；对被告人罗意全、武聪敏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定；对被告人程世荣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定；对被告人王天慧依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定；对被告人邵烨德、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项的规定，判决：一、被告人秦红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；二、被告人罗意全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；三、被告人邵烨德犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二十万元；四、被告人武聪敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十六万元；五、被告人程世荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十五万元；六、被告人王天慧犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；七、被告人朱勇波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；八、被告人潘腾璇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十七万元；九、被告人陶鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；十、被告人鲁学丰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；十一、被告人计正标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；十二、被告人王哲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；十三、被告人李明洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；十四、责令被告人秦红伟、朱勇波、陶鑫、鲁学丰共同退赔给被害人杨某820.55元，被告人秦红伟、罗意全、程世荣、邵烨德共同退赔给被害人魏某52360.55元，被告人秦红伟、罗意全、程世荣、邵烨德共同退赔给被害人陈某113800元，被告人秦红伟、武聪敏共同退赔给被害人张某186082.5元，被告人秦红伟、武聪敏、王哲共同退赔给被害人车某英180元；十五、公安机关扣押的电脑、手机等作案工具予以没收，扣押的现金返还给被害人，与本案无关的财物由扣押机关依法处理。 秦红伟上诉及辩护人辩护称：1、原判未认定秦红伟具有认罪认罚情节不当；2、秦红伟已向检察机关检举揭发他人犯罪，其具有立功情节；3、原判量刑过重，请求二审法院查明事实后对秦红伟依法从轻判决。 罗意全上诉称：其在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院对其从轻处罚。 罗意全辩护人辩护称：罗意全在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重，请求二审法院考虑罗意全诈骗意愿不强，人身危险性较小，且为生活所迫，被害人谅解等从轻处罚情节，并结合全案量刑均衡，对罗意全从轻处罚，判处有期徒刑三年至四年。 武聪敏上诉及辩护人辩护称：1、武聪敏不明知自己的行为是诈骗行为；2、武聪敏不应对王哲、李明洋的诈骗数额承担责任；3、武聪敏在共同犯罪中系从犯；4、原判量刑过重。 程世荣上诉称：原判量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。 王天慧上诉及辩护人辩护称：王天慧通过正当程序进入公司工作，且完全按照公司的工作安排从事基础工作，初期王天慧不具有诈骗的主观故意，其只应对2019年8月份以后的一起诈骗犯罪承担相应责任。 王天慧另上诉称：原判量刑过重，罚金过高。 陶鑫上诉及辩护人辩护称：陶鑫不具有非法占有故意，其行为不构成诈骗罪，原判定性错误，应当以非法经营罪对其定罪处罚。 潘腾璇意见认为：原判量刑过重，罚金过高，请求二审法院对其从轻处罚。 潘腾璇辩护人辩护称：潘腾璇在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，请求二审法院在原判基础上再次对潘腾璇从轻处罚。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。 关于秦红伟及辩护人提出，原判未认定秦红伟具有认罪认罚情节不当的上诉理由及辩护意见，经审理认为：秦红伟在公诉机关审查起诉阶段未适用认罪认罚程序，亦未签署认罪认罚具结书，其行为不具有认罪认罚情形。故原判结合其具有坦白等情节，对其从轻处罚，予以定罪量刑并无不当。故秦红伟该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于秦红伟及辩护人提出，秦红伟向检察机关等部门检举揭发他人犯罪，其行为构成立功的上诉理由及辩护意见，经审理认为：现有证据尚不能证明秦红伟检举揭发他人犯罪已经被查证属实，其行为不能认定为立功。故秦红伟该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于罗意全及辩护人、武聪敏及辩护人、潘腾璇辩护人提出罗意全、武聪敏、潘腾璇在共同犯罪中系从犯的上诉理由及辩护意见，经查：证人王某、张某2等人证言，被告人王天慧、罗意全、武聪敏、潘腾璇等人供述相互印证，足以认定罗意全、武聪敏系组长，负责管理小组成员，安排公司工作，督促组员完成业绩，维持公司秩序；潘腾璇既负责公司人事，又自行发展下级代理商的事实。罗意全、武聪敏、潘腾璇均积极主动实施诈骗，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，不属从犯。故罗意全、武聪敏该上诉理由及罗意全辩护人、武聪敏辩护人、潘腾璇辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于武聪敏及辩护人提出武聪敏不明知自己的行为是诈骗行为，不应对王哲、李明洋的诈骗数额承担责任的上诉理由及辩护意见，经查，秦红伟等人供述与武聪敏供述相互印证，能够证明武聪敏不仅自己积极主动发展代理商诱骗被害人在诈骗平台上投资，骗取被害人钱财，还管理所在组组员从事诈骗活动，并按一定比例分得诈骗钱款，足以认定武聪敏具有非法占有的主观故意，并实施了诈骗行为。武聪敏作为组长，对组员王哲、李明洋实施的诈骗活动起一定作用，系共同犯罪，应当对其参与的全部犯罪承担责任。故武聪敏该上诉理由及辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于王天慧及辩护人提出王天慧仅应对2019年8月的一起诈骗承担刑事责任的上诉理由及辩护意见，经查，本案多名被告人和证人均证明，王天慧系客服人员，负责解决客户提出的问题，配合秦红伟管理诈骗平台后台，负责统计计算代理商的提成等。手机微信聊天、QQ群聊天记录、电子数据等亦能证明王天慧从事上述活动。现有证据足以认定王天慧参与本案的全部诈骗犯罪活动，应对其参与的全部犯罪承担刑事责任。故王天慧该上诉理由及辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 关于陶鑫及辩护人提出原判定性错误，应当以非法经营罪对陶鑫定罪处罚的上诉理由及辩护意见，经审理认为：陶鑫明知汇诚期货交易平台系诈骗平台，仍伙同鲁学丰成为该平台的代理商，并诱骗被害人在诈骗平台上投资，骗取被害人钱财，进而与平台、渠道商等按一定比例分赃，陶鑫属虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚。故陶鑫该上诉理由及辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于秦红伟及辩护人、罗意全及辩护人、武聪敏及辩护人、程世荣、王天慧、潘腾璇及辩护人提出原判对秦红伟、罗意全、武聪敏、程世荣、王天慧、潘腾璇量刑过重，罚金过高的上诉理由及辩护意见，经查：原判已充分考虑各上诉人、原审被告人在共同犯罪中的地位、作用及所具有的量刑情节，依法对各上诉人、原审被告人判处刑罚，所判主刑、附加刑均属适当。故秦红伟、罗意全、武聪敏、程世荣、王天慧该上诉理由、潘腾璇该辩解意见及秦红伟辩护人、罗意全辩护人、武聪敏辩护人、潘腾璇辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人秦红伟、罗意全、邵烨德、武聪敏、程世荣、王天慧、陶鑫、原审被告人朱勇波、潘腾璇、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪，其中秦红伟、王天慧诈骗数额特别巨大，罗意全、邵烨德、武聪敏、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲诈骗数额巨大，李明洋诈骗数额较大。秦红伟、罗意全、邵烨德、武聪敏、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；王天慧在共同犯罪中起次要作用，系从犯。秦红伟、邵烨德、王天慧、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋到案后如实供述了犯罪事实，系坦白；程世荣自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首；邵烨德、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋认罪认罚；罗意全、邵烨德、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋已赔偿被害人全部或部分损失，并取得被害人谅解。综合以上量刑情节，对秦红伟、邵烨德、程世荣、朱勇波、潘腾璇、陶鑫、鲁学丰、计正标、王哲、李明洋从轻处罚，对王天慧减轻处罚。本案各上诉人、各原审被告人系利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，依法应从严惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人邵烨德撤回上诉的要求,符合法律规定,应予准许；上诉人秦红伟、罗意全、武聪敏、程世荣、王天慧、陶鑫的上诉理由及各辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条的规定，裁定如下: 一、准许上诉人邵烨德撤回上诉； 二、驳回上诉人秦红伟、罗意全、武聪敏、程世荣、王天慧、陶鑫上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  从前 审判员  王鹏 审判员  祁磊 二〇二〇年十二月二十二日 法官助理贾硕 书记员胡骉 附本案适用的相关法律条款： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判; (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判; (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。