广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初857号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人陈俊华，男，1998年12月8日出生，身份证号码441************119，汉族，初中文化，户籍地广东省汕尾市海丰县。因本案于2020年7月15日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人谢建新，广东东舟律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检刑诉[2020]77号起诉书指控被告人陈俊华犯诈骗罪，于2020年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于同年11月25日、12月3日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员林佳铭、蔡耿忠分别出庭支持公诉，被告人陈俊华及其辩护人谢建新到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人陈俊华为获取非法利益，成立“远盛工作室”，陆续招聘朱俊、陆红、庄淑仪、何艺标、庄思杰、郑建财、刘晓姻、黄炫瑜、谢瑞锋、叶瑞茵（均另案起诉）等10人在广东汕尾海丰实施诈骗。诈骗方法为：被告人陈俊华为该诈骗团伙的老板，陆红等10人为业务员。业务员通过虚假的离异女性的身份吸引被害人添加“探探”好友和微信好友，利用虚构的女性生活照片、视频等素材，和被害人建立“男女朋友关系”,逐步取得被害人信任后，以生日到了或者互赠礼物加深感情为由向被害人索取微信红包和礼物。业务员向被害人索取礼物时，会先主动赠送被害人标价高价实则廉价的礼物，再将被告人陈俊华的三家微店（名为“ANSU安素”、“北面清关”“Reginann”)的其中一家商品链接和虚假的收货地址发送给被害人，指定被害人购买链接中的礼物赠送给其，链接中的产品不存在且高于市场价数十倍，实际不发货。被告人陈俊华是该团队的管理者、老板，该团伙自2019年至2020年4月期间，共诈骗金额116788.85元，具体如下：(1)叶瑞茵于2019年10月至2020年4月诈骗被害人程某功24780元，诈骗被害人徐某990元，共诈骗25770元。(2)刘晓姻于2020年3月至4月期间诈骗被害人蒋某绵1150元，诈骗被害人杨宝林3313.33元，诈骗被害人张喜祥2200元，诈骗被害人白龙飞820元，诈骗被害人严小玉3000元，诈骗被害人杨林中1979元，诈骗被害人佘建文2308.66元，共诈骗14770.99元。(3)陆红于2020年4月期间分别诈骗被害人钟义勋3135元，诈骗被害人冯某湘9**元，诈骗被害人王军1590元，诈骗被害人赵丹2140元，诈骗被害人沈汝耀990.04元，共诈骗8854.04元。(4)黄炫瑜于2020年4月期间分别诈骗被害人潘建东5316.8元，诈骗被害人施志翔2170元，共诈骗7486.8元。(5)朱俊于2019年12月至2020年4月期间分别诈骗被害人焦某共计3780元，诈骗被害人龙某情1590元，诈骗被害人邓某明300元，诈骗被害人周某恒1590元，诈骗被害人沈汝耀52元，共诈骗7312元。(6)郑建财于2020年4月期间分别诈骗被害人梁富忠3360元诈骗被害人王文生1052元；诈骗被害人洪刚2249.27元，共诈骗6661.27元。(7)谢若锋于2020年4月期间分别诈骗被害人曾卫兵2152元，诈骗被害人李建东1708元，诈骗被害人王鸿芝1087.88元，诈骗被害人皇甫云峰1570元，共诈骗6517.88元。(8)庄思杰于2020年4月期间分别诈骗被害人尹磊3450元，诈骗被害人马定宇2788.76元，共诈骗6238.76元。(9)庄淑仪于2019年12月至4月期间分别诈骗被害人杜宗桦3208元，诈骗被害人曾宇2168元，共诈骗5376元。(10)何艺标于2020年4月期间分别分别诈骗被害人李剑769.11元，诈骗被害人（微信号hy675973305)3344元，共诈骗4113.11元。(11)2020年3月诈骗被害人翁乃松8328元，2020年4月诈骗被害人沈桂华3160元，2020年4月诈骗被害人张林9140元，2020年3月诈骗被害人杨召华2290元，2020年3月诈骗被害人黄清华770元，共诈骗23688元。认定上述事实的证据如下：书证、物证、被告人供述、被害人陈述、勘验笔录等。公诉机关认为，被告人陈俊华诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人有自首及认罪认罚情节，故根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人陈俊华有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人陈俊华对公诉机关指控的犯罪事实、定性及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护称，1、被告人有自首情节；2、被告人没有任何前科劣迹，属初犯，有悔罪表现，主观恶性较小；3、本案没有造成严重后果，社会危害性较小；4、综上，恳请法庭对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人陈俊华为获取非法利益，组建诈骗团伙，公司名为“远盛工作室”，并陆续招聘叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标（均已另案判决）等10人在广东汕尾海丰三个窝点集中实施诈骗。被告人陈俊华为该诈骗团伙的老板，叶瑞茵、刘晓姻、陆红、黄炫瑜、朱俊、郑建财、谢若锋、庄思杰、庄淑仪、何艺标均为该诈骗团伙的业务员，经过被告人陈俊华的培训及领取诈骗所需的电脑、手机、U盘等资料和设备后上岗，该团伙按照诈骗数额分阶梯式计算业绩提成。诈骗模式：叶瑞茵等10人通过“探探”的交友软件设定地区，以虚假的单身离异女性的身份吸引男性互相添加好友，成为好友后在聊天中引导被害人进一步添加成为微信好友。诈骗第一步，利用虚构的女性生活照片、视频等素材(为陈俊华事先提供），运用准备好的诈骗术语，和被害人聊天谈感情、建立“男女朋友关系”，逐步了解被害人和取得被害人信任；第二步，获得被害人信任后，业务员以生日到了或者互赠礼物加深感情为由向被害人索取微信红包和礼物。业务员向被害人索取礼物钱先主动赠送被害人礼物，礼物多为男士用品（内裤、皮带、皮鞋等），上述物品均是虚高价格的赝品，并用陈俊华下设的微店发货给被害人，并生成一份虚拟的已购买和已付款的信息截图转发被害人。后业务员则将陈俊华的两家微店（名为“ANSU安素”、“北面清关”）的某商品链接和虚假的收货地址发送给被害人，指定被害人购买链接中的礼物赠送给其（链接中的产品不存在且高于市场价数十倍，实际不发货）。若被害人在链接中下单付款则为诈骗成功，该笔钱款直达被告人陈俊华账户，作为业务员诈骗所得的“业绩”。诈骗金额：经核实，该团伙诈骗金额（人民币）如下：叶瑞茵诈骗被害人程某功24780元，诈骗被害人徐某990元，共诈骗25770元；刘晓姻于2020年3月至4月期间诈骗被害人蒋某绵1150元，诈骗被害人杨某林3313.33元，诈骗被害人张某祥2200元，诈骗被害人白某飞820元，诈骗被害人严某玉3000元，诈骗被害人杨某中1979元，诈骗被害人佘某文2308.66元，共诈骗14770.99元；陆红于2020年4月期间分别诈骗被害人钟某勋3135元，诈骗被害人冯某湘9**元，诈骗被害人王某1590元，诈骗被害人赵某2140元，诈骗被害人沈某耀990.04元，共诈骗8854.04元；黄炫瑜于2020年4月期间分别诈骗被害人潘某东5316.8元，诈骗被害人施翔2170元，共诈骗7486.8元；朱俊于2019年12月至2020年4月期间分别诈骗被害人焦某共计3780元，诈骗被害人龙某情1590元，诈骗被害人邓某明300元，诈骗被害人周某恒1590元，诈骗被害人沈某耀52元，共诈骗7312元；郑建财于2020年4月期间分别诈骗被害人梁某忠3360元，诈骗被害人王某生1052元；诈骗被害人洪某2249.27元，共诈骗6661.27元；谢某锋于2020年4月期间分别诈骗被害人曾某兵2152元，诈骗被害人李某东1708元，诈骗被害人王某芝1087.88元，诈骗被害人皇甫峰1570元，共诈骗6517.88元；庄思杰于2020年4月期间分别诈骗被害人尹某3450元，诈骗被害人马某宇2788.76元，共诈骗6238.76元；庄淑仪于2019年12月至4月期间分别诈骗被害人杜某桦3208元，诈骗被害人曾某2168元，共诈骗5376元；何艺标于2020年4月期间分别分别诈骗被害人李某769.11元，诈骗被害人（微信号hy675973305)3344元，共诈骗4113.11元；2020年3月诈骗被害人翁某松8328元，2020年4月诈骗被害人沈某华3160元，2020年4月诈骗被害人张某9140元，2020年3月诈骗被害人杨某华2290元，2020年3月诈骗被害人黄某华770元，共诈骗23688元。共计诈骗116788.85元人民币。经法庭质证，证明上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2019年4月22日决定对本案立案侦查。2、户籍信息，证实被告人的身份信息。3、到案经过，证实2020年4月21日，沙田派出所接到事主施某翔的报警后，在汕尾市海丰县抓获十名犯罪嫌疑人，首犯陈俊华一直潜逃，2020年7月15日，陈俊华在其家人及同案人何艺标父亲何某平的陪同下到沙田派出所投案自首。4、微信聊天内容、微信转账记录截图，证实该诈骗团伙骗取被害人的聊天经过，被害人的微信转账记录。5、U盘信息截图，证实该诈骗团队的使用话术的文档截图、模特图片素材截图、微店截图、考勤业绩截图。6、微信账号信息及交易记录，证实被告人陈俊华两个微信号（分别是自用号和财务号）的交易信息，其中财务号有同案人转来的诈骗业绩额。7、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押该诈骗团伙的作案手机、电脑、显示器多部，U盘多个，银行卡、电话卡、身份证多张。8、银行卡交易流水，证实被告人所开设的两个微店绑定其父母（陈某如、黄某娟）的银行卡提现，其他的支付宝及微信账号绑定其本人的银行卡。9、现场勘查笔录，证实诈骗地点位于汕尾市海丰县。10、被害人陈述（1）钟某勋陈述：2020年4月中旬的时候，一个昵称叫做“亭亭玉立”的女子在探探APP加了我的好友，聊了一会之后，她就加了我的微信，她的微信昵称叫“往事随风陆...玲”。聊了一个星期左右，到了4月22日，那名女子说她要生日了，当时她还和我视频并且发了她的照片给我，要我送给她一个礼物，我就答应了，然后她就发了一个链接给我。要我付款，我收到之后就直接付款了2650元，后来我还发了一个520元的红包给那名女子，后来那名女子又要我发一个999元的红包给她，我就觉得不对劲了。对方送了一个皮带给我，跟标注的价格不匹配。那名女子的微信号是:xuelii999，微信昵称是“往事随风陆...玲”;探探昵称是:“亭亭玉立”。被害人提交了微信付款截图，聊天记录。（2）冯某湘陈述：我在探探APP上与一名叫”亭亭玉立”的女子，聊天随后双方添加微信聊天，我们在微信上面谈感情，对方问我要地址，邮寄一点东西给我，我将自己的地址在微信里面发给了该女子，大约在2020年3月28日的时候，我收到一个快递，打开看是一条皮带。在2020月4月21日的时候，为了不让她锁住我，我通过微信红包的方式，分六次给该女子发了999元的红包，前四次每次200元，第五次20元，第六次179元，共计999无。对方邮寄给我的皮带谎称价值1000多元，实际价值才几十元。被害人冯某湘辨认出其本人探探账户，辨认出跟嫌疑人部分探探聊天记录，辨认出被告人“亭亭玉立”探探账户，辨认出其发给被告人999元微信红包的记录。（3）王某陈述：2020年4月17日左右，我通过探探（呢称:行到水穷处）交友软件认识了一个女孩子陆雅琳，双方相互加了微信，4月19日她以过生日的名义要我送一份小礼物给她，我就同意了，陆雅琳就推荐给我了一个售卖雅诗兰黛护肤品的微店(http：k.weidian.com/OGDdrmlE),陆雅琳把收货地址通过微信发给我，然后我就在地推荐的微店里买了一份一套雅诗兰黛的护肤品给她，价值1590元。我买了之后直接让店家发货给陆雅琳提供的地址上。对方微信号:xuelii999,呢称:往事随风。被害人辨认出其在微店“安素”支付记录；辨认出购物订单详情；辨认出其本人探探账号和微信账号；辨认出被告人微信账号。（4）赵某陈述：2020年4月5日，我在“探探”认识了一名女子，我们就添加了微信聊天。到了4月9日，对方说今天是她生日，我就跟她说我也是生日，她就跟我说了不如我们相互给对方都买一份礼物给对方。她就跟我说给我买了一条皮带，还问我拿了地址邮寄给我，我没多久就接到了快递的单号通知，我查了一下那皮带显示980元。接着就发了一个链接给我，说喜欢链接的这个包包，价值820元。我觉得她都给我买了一条皮带，我也应该送她的就没多想直接付款了。然后过了一周左右，对方又跟我说给我买了内裤，想跟我交换礼物，让我给她买两个内衣，我也答应给她买了，当时一个内衣是660元，两个一起就1320元。她叫陆雅琳，联系电话:17*****6203，微信号:xuelii999。皮带和内裤都收到了，都是高仿品，不值这个价。被害人赵某辨认出其在微店“安素”下单的三个订单付款记录。（5）焦某陈述：2019年12月，我玩探探，对方自称是单身离婚女性，想认识一下我，并提供了微信号，聊了一段时间后就成为网上的男女朋友，2019年12月31日对方给我送了一双鞋子留作纪念，她提出要求让我也送她一款价值1280元的名牌包作为礼物，我答应了，我就在微信上给对方转了1280元。在2020年3月25日，对方送了我一条价值980元的皮带，我就回赠了对方一套价值1980元的化妆品作为礼物，我就通过对方给我的微店链接支付了1980元的化妆品作为礼物。之后在2020年4月1日对方称520快到了，让给她发一个520的红包，我就在微信转账给她520元，之后就联系不上了。对方的微信号是zsy131*****010，微信名是岁月静好，第一次在转账是直接微信转账的，第二次是在一家名为“ANSN安素”的网店上支付的，第三次是直接微信转账给对方。被害人焦某辨认出两次转账给“岁月静好”的转账记录；辨认出在微店“安素”支付记录。（6）龙某情、邓某明、周某恒等被害人陈述的诈骗过程与上述被害人的陈述基本一致。11、证人证言何某平证言：我是通过与陈俊华的父母联系沟通的，他父母也是通过其他亲戚朋友打听才联系到陈俊华的，前天我与陈俊华见了面，当面跟他讲了很多，最终他同意了我的建议，就约好陪他过来投案了。12、同案人供述（1）陆红供述：我就是2020年3月份开始加入了陈俊华的公司至今。远盛工作室的地址就在汕尾市海丰县港维雅（第二分店），陈俊华是老板，我跟朱俊、庄淑仪都是业务员，我们只负责在一个交友软件“探探”开发添加客户到微信好友聊天来进行下一步、再用微信跟客户按照工作室的话术一步步对添加到的客户进行诈骗。我是跟朱俊2020年3月份被陈俊华一起叫到这个工作室的。汕尾海丰窝点一共有三个，组织架构基本一样，老板是陈俊华，他负责组织、投资、统筹等工作，我是在港维亚港店这个窝点，另外两个我听说是租房的，我没有去过，也不知道具体位置在哪里。我们是以一种名为“探探”的交友软件为工具，通过设定地区的形式，所有业务员均以虚假的单身离异女性的身份（虚拟身份姓名都是自拟的，职业幼儿教育机构）吸引目标地区的男性互加好友，成为好友之后再引导受害者互加微信为好友，方便进行下一步诱骗。第一步：互为微信好友后，利用虚构的女性生活照片、视频等素材和事先准备号的诈骗话术，与对方聊天谈感情，逐步增进了解。第二步：待骗取事主的信任后，再以编造“生日”等虚假理由，索取红包或者互赠礼物，这些礼物主要是内衣、包包、围巾等；通常我将选定好的礼物链接发给受害者进行网络购买，或向受害者索要购买礼物相对应的钱，礼物链接是陈俊华事先开好的“微店”上购买商品然后再发货，为增进了解过程中提出购买价格不菲的名牌皮带（也有勿忘我的意思，希望你能喜欢让我的祝福每天伴随你身上）、内裤、手表、钱包钥匙扣等礼品送给受害者，这些所谓的礼物均是我们在事先开好的微店“ANSU安素，北面专柜，Reginann”购买商品，都是些廉价购进的山寨奢侈品。第三步：对方购买成功后不断地与受害人维系感情继续诈骗，直到所谓的感情破裂为止，诈骗成功的微信号，业务员会把受害者的微信号备注改为“切”X钱或者“开”X钱，即谁诈骗了多少钱，以低价的礼物送出换取高价礼物的回报所有的购买商品的钱均回流至微店账户。第一个网店名：ANSU安素，第二个网店名：北面专柜，第三个网店名：Reginann。指定用来给客户买东西给他们，也是给客户买东西给我们进行诈骗的。如果是在微信收取到钱给我们，然后再钱发给陈俊华的财务微信账号："WMDLX966"上，如果是通过网店购买的礼物钱就有开网店的人收取钱。我是没有收到过礼物的，都是一些虚拟的快递空包，真实价格我不知道，实物我也没有见过，都是通过一些事先准备好的素材照片发给对方说已经收到了的。我们所有人是每天晚上发给一个微信名“WMDLX966”的财务微信上，由陈俊华用这个号来汇总公布。微信账号“WMDLX966”是陈俊华在使用。业绩就是诈骗多少客户算多少业绩，诈骗的金额提出是阶梯式的，一个月做到1万就拿68％的提成；2万就拿70％的提成；3万就拿72％的提成，4万就拿75％的提成；封顶就是提成75％。没有工资，都是按提成的形式获利的。业绩是客户微店下单的金额、客户转账的金额、客户发的红包合起来的，然后陈俊华会把每天业绩填到表格里面发到微信工作群传阅，他没有结算什么业绩给我，到现在为止我没有结到我的提成工资，我听朱俊说陈俊华是通过支付宝转账给他发工资的，我因为还没有工作一个月，所以不知道他是如何发给我的。我们所使用的身份和生活素材是是陈俊华提供的，里面的身份和生活素材我都不清楚是谁的，人物身份及生活素材都是大家共享，然后姓名和工作都可以自己虚拟的。话术、剧本等材料也是陈俊华提供的，有话术基本都可以完成整个诈骗流程。其中工作号的微信群有四个，分别是“YS问题咨询群”“YS拼多多素材群”、“YS拼多多单号群”“YS拼多多运营群”、；生活号微信群有二个，分别是：“YS拼多多总结交流”（朱俊、庄淑仪、陈俊华、陆红、大B、阿标、叶瑞茵、阿财（郑建财）、阿能（谢若锋）、阿玲）、“YS拼多多运营群”（朱俊、庄淑仪、陈俊华、陆红、大B、阿标、叶瑞茵、阿财（郑建财）、阿能（谢若锋）、阿玲）。“YS问题咨询群”主要是大家“业务”上遇到什么问题，就在这个群里提出来，大家一起解决问题；YS拼多多素材群”是用于平时工作号微信朋友圈、日常回复客户的一些模板。“YS拼多多单号群”是用于我们发货给客户的快递单号群，都是由陈俊华处理这些事情的。“YS拼多多运营群”是用于我们开单成功的“报喜”群；生活号的“YS拼多多总结交流”用于每天的总结汇报；”YS拼多多运营群”也是我们开单成功的“报喜”群。我一共与133个事主聊天，有40个是被我骗成功的；都有给我红包的，具体金额是31405元人民币。我、朱俊、庄淑仪、陈俊华一组；阿标、叶瑞茵、阿能（谢若锋）一组；阿财（郑建财）、阿玲、大B（黄炫瑜）、阿杰（庄思杰）一组，他我这组是在汕尾市海丰县港维雅（第二分店）。陆红辨认出老板陈俊华，辨认出业务员谢若锋、郑建财、朱俊、叶瑞茵、庄淑仪，辨认出诈骗使用的工具（电脑、手机），辨认出与陈俊华、庄淑仪等同伙的微信聊天记录，辨认出与被害人冯某湘、胡某果、王某、赵某、陈某峦等人的微信聊天记录，辨认出其用于诈骗的素材文档。（2）朱俊、黄炫瑜、庄淑仪、何艺标、庄思杰、郑建财、刘晓姻、谢瑞锋、叶瑞茵供述，所供述的诈骗运营模式、骗取方式、业绩分成与同案人陆红的供述一致。13、被告人陈俊华供述：从2019年11月底的时候，我和谢若锋、叶瑞茵、黄炫瑜共四个人合作，是他们三个人自己在海丰县租的房子，我提供了两部电脑给他们，谢若锋自己有一部。到过年加上疫情比较严重，停了一段时间。到2020年3月初我们四个人就再次开始作案，到3月中，郑建财和刘小姻也加入进来，他们也在海丰县租了另一套房子，与谢若锋他们相距约一百米，和我的合作模式也跟谢若锋那个点一样。3月中下旬，朱俊和他老婆庄淑仪两个人也加入进来，因为他们手头紧，刚好我姐经营的港货店里面的房间（原本是做仓库的）空着，我就与他们夫妻俩一起在里面办公。3月中下旬，陆红加入我在港货店这个点，庄思杰加入郑建财那个点。到4月上旬，何艺标加入了郑建财那个点。此次至案发期间，我们共有三个窝点，分别是：我与朱俊、庄淑仪、陆红一个点；谢若锋与叶瑞茵、黄炫瑜一个点；郑建财与刘晓姻、庄思杰、何艺标一个点；我们一共十一个人，除了谢若锋自备了一台电脑，剩余的十台电脑都是我提供的，工作用的手机也是我配发给他们的（一般每人一台工作手机，另外还有专门登陆探探号的手机、用于接打客户电话的手机也是我提供给大家共用的），各个点的房屋租赁还有网线、生活花销等是各组的人自行解决。所有人除了我在统筹协调，管理诈骗所得资金，计算和发放业绩等之外，没有其他的组织管理者和骨干成员。运作的模式主要是：我在网络上购买了一些探探号和微信账号（我记得探探号买了20多个，因为一被封停就必须启用新号，主要用来吸粉，微信号买了有十五六个，也是会有被封的情况，需要用来备用），给他们分配好探探和微信等社交账号后，就由他们自己在探探上物色相关的人聊天，我们称为吸粉，到一定程度就会让对方加自己用于诈骗的微信号继续聊天，后面以谈恋爱交友等名义实施诈骗，一般都是以生日讨要礼物、红包、男女朋友之间互送礼物的方式在我开的微店（“ANSU安素”和“北面清关”两个微店）下单，所得的资金全部由我来掌握，我就给他每个人累计各自的金额统计业绩，并给他们排名，满月后就按约定的提成给他们发放薪资。除了微店的收款是绑定了我父母，其它受害人直接转账或发红包的款项他们会及时的转到我管理的财务微信号WMDLX966上，一开始没有启用这个财务号前，谢若锋那个点的有一部分是转入我的生活微信号上，但金额不多。我港货店那个点，有时候是我自己拿朱俊和陆红他们的作案手机来转账。一般都是当天或次日就要转给我，这样我也可以及时统计他们的业绩。当时确定的业绩制度是：1万以下的提成68%，达到2万的提成70%，达到3万的提成是72%，达到4万及以上的提成75%封顶。他们后续加入进来的人也都认可这样的业绩制度，也都是按这个制度落实的。2019年11月底至过年疫情期间为止，只有谢若锋那个点，总业绩大概是9万元，总提成大概是6万元，开支费用及利润情况不详。2020年3月份总业绩是114895元，总提成78512元，开支费用27495元，利润8888元。2020年4月份总业绩是244699元，总提成、开支费和纯利润等未来得及统计。累计作案以来的总业绩大概是450000元，己发放的提成和预支款等共约157500元，总开支费用和纯利润难以算清。两个微店分别绑定了我父母的银行卡，微店的资金是通过那两张卡提现的；我自己绑定支付宝和两个微信的有四张银行卡（都是我名下的）。“ANSU安素”这个微店是我利用我母亲黄某娟的身份信息注册的，“北面清关”这个微店是我利用我父亲陈某如的身份信息注册的。被告人陈俊华辨认出同案人朱俊、黄炫瑜、庄淑仪、何艺标、庄思杰、郑建财、刘晓姻、谢瑞锋、叶瑞茵；辨认出其使用的微信号及交易流水、U盘内基本信息及内容、支付宝账号、银行账户信息等。本院认为，被告人陈俊华以非法占有为目的，成立诈骗团伙，利用电信网络技术手段，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案是典型的电信网络诈骗犯罪，被告人利用被害人交友的心理，通过伪造包装成单身离异女性身份聊天获取被害人的好感后，骗取微信红包或者转账，并以引导被害人到公司微店购买物品的方式诈骗财物。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当。被告人陈俊华作为用于开展诈骗犯罪的“远盛工作室”的开设者和经营者，纠集众多人员进行诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈俊华主动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可以减轻处罚，且被告人陈俊华自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人的辩护意见经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定判决如下：一、被告人陈俊华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2023年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）二、责令被告人陈俊华退赔被害人翁某松人民币8328元、退赔被害人沈某华人民币3160元、退赔被害人张某人民币9140元、退赔被害人杨某华人民币2290元、退赔被害人黄某华人民币770元；责令被告人陈俊华对同案人朱俊、黄炫瑜、庄淑仪、何艺标、庄思杰、郑建财、刘晓姻、谢瑞锋、叶瑞茵的退赔金额共计93100.85元承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  邓远红人民陪审员  郑锦泉二〇二〇年十二月六日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条（第一款）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。