湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初398号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人孙建德，男，1973年5月11日出生，住浙江省瑞安市。因犯诈骗罪于2017年9月被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李珑，北京盈科（长沙）律师事务所律师。 被告人黄建科，男，1987年9月22日出生，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人胡晓宇，浙江合一律师事务所律师。 被告人王三娒，男，1977年5月14日出生，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。 被告人张龙和，男，1977年11月10日出生，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人刘秀，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人张东星，男，1976年4月18日出生，住浙江省瑞安市。因犯贩卖毒品罪于2019年2月26日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 被告人张干劲，男，1978年7月10日出生，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年7月17日被湘乡市公安局刑事拘留，同年8月21日被执行逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉［2020］360号起诉书指控被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官余连兴出庭支持公诉，被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲及辩护人李珑、胡晓宇、彭小燕、刘秀、李晓清、陈冠良均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 2020年5月至7月期间，被告人孙建德与被告人黄建科共谋，由孙建德联系需要取钱套现的电信诈骗团伙（“上线”），由黄建科负责组织人员从银行将资金套现后交由孙建德转移给“上线”，从中抽取每万元套现款的5%作为佣金。被告人孙建德安排被告人张东星为被告人黄建科组织的取款团伙提供交通便利，被告人孙建德、黄建科从每万元套现款中抽取0.5%的好处费。期间，被告人孙建德通过被告人黄建科组织的取款团伙为“上线”取款2286305元，从中牟利25000元。具体犯罪事实如下： 被告人黄建科通过王某某（在逃）认识被告人王三娒，并以每万元套现款的4.5%作为好处费介绍被告人王三娒参与银行取款套现。2020年7月3日至7月13日，被告人王三娒用自己尾号为3873的工商银行卡、尾号为9222的交通银行卡、尾号为6679的农业银行卡、尾号为1304的邮政银行卡、尾号为4276的招商银行卡、尾号为6229的浦发银行卡分别在湘潭市工商银行、邮政银行多次为“上线”取款套现共计1638305元。经查，被告人王三娒尾号为3873的工商银行卡对应的上级账户（账户名周某某、银行卡尾号1774）涉嫌被害人马某某、刘某某被诈骗案，分别被南通市公安局、应县公安局冻结。 被告人黄建科以每万元套现款的4.5%作为好处费介绍被告人张龙和参与银行取款套现，并指使张龙和通过不同身份的银行卡进行资金划转并最终流入到自己银行账户套现。张龙和遂让其好友华某某（待查）提供了王某二尾号为6046的建行卡、尾号为3838的工行卡，胡某某尾号为9343的工行卡、林某某尾号为2372的华夏银行卡进行资金转账。2020年7月14日至7月15日，被告人张龙和持本人的尾号为1578的农行卡、尾号为0116的工行卡分别在湘乡市农行支行、湘乡市工行多次取款套现共计648000元，被告人张龙和从中获利23000元。经查，王某二尾号为6064的建行卡、尾号为3838的工行卡对应的上级账户（账户名阎某某、卡号622********）涉及被害人刘二、张某某、王三被诈骗案，已分别被四川都江堰公安局、广东番禺公安局、浙江临安公安局冻结；林某某尾号为2372的华夏银行卡的上级账户（账户名卫某某、卡号622********)因涉嫌陈某被诈骗案被浙江越城公安局冻结。 被告人张干劲经王某某（在逃）介绍帮助取钱套现团伙提供交通便利，2020年7月2日，张干劲驾车将王某某、王三娒、李某某等人从浙江送至湖南省湘乡市从事取钱套现的违法犯罪活动。被告人张干劲提供尾号为7872的农业银行卡协助上级账户划转资金310000元。经查，被告人张干劲的农行卡（尾数7872）对应的上级银行卡（账户名侯某某、卡号621********)因涉嫌被害人姚某、王四被诈骗案被广东中山公安局、银川金凤区公安局冻结。 湘乡市公安局扣押被告人黄建科违法所得34600元；扣押被告人张东星违法所得8400元；扣押本案违法所得190000元。 2020年7月17日，湘乡市公安局民警在湘乡市银河故里居将被告人黄建科、张龙和、孙建德、张干劲、王三娒、张东星抓获归案。 公诉机关提交了户籍资料、到案经过、银行转账明细等书证，证人赵五、马某某等人的证言，现场勘验、辨认笔录，被告人孙建德、黄建科等人的供述和辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张干劲、张东星明知是犯罪所得而协助将资金转移，其中被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在团伙犯罪中，被告人孙建德、黄建科是主犯，被告人王三娒、张龙和、张干劲、张东星是从犯，被告人孙建德、张东星在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应根据其相应犯罪情节对其予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。建议判处被告人孙建德有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元；建议判处被告人黄建科有期徒刑四年，并处罚金30000元；建议判处被告人王三娒有期徒刑三年六个月，并处罚金8000元；建议判处被告人张龙和有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金8000元；建议判处被告人张东星有期徒刑一年，并处罚金3000元；建议判处被告人张干劲有期徒刑七个月，并处罚金3000元。 被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲对公诉机关指控的事实、罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人李珑发表辩护意见如下：1.现有证据无法认定被告人孙建德所涉上游资金来源于犯罪所得；2.公诉机关指控孙建德团伙下的被告人王三娒、张干劲的涉案资金不能证明来源于孙建德，指控团伙成员即被告人张龙和的涉案资金不能证明来源于犯罪所得。综上，请求宣告被告人孙建德无罪。 辩护人胡晓宇发表辩护意见如下：1.公诉机关指控被告人黄建科介绍王三娒为孙建德团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的证据不足；2.黄建科在犯罪中抽取的金额比例较小，仅是分工的不同，本案不应当区分主从犯；3.黄建科系初犯，主观恶性小，客观危害性不大；4.黄建科当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好；5.黄建科个人身患多种疾病，其家庭贫困，有多名家庭成员需要抚养。综上，请求对其宣告缓刑。 辩护人彭小燕发表辩护意见如下：1.被告人王三娒自愿认罪认罚，系初犯；2.王三娒系从犯，获利较少；3.王三娒与张龙和等人并不认识，不能将第二笔犯罪事实的涉案金额认定为他的共同犯罪金额。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人刘秀发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控被告人张龙和取款648000元及获利23000元的金额有异议；2.张龙和系从犯，初犯；3.张龙和自愿认罪认罚，有坦白情节，认罪态度好；4.张龙和自愿退赃。综上，请求对其减轻处罚。 辩护人李晓清发表辩护意见如下：1.被告人张东星在本案中负责开车，所起作用较小，系从犯；2.张东星自愿认罪认罚，有坦白情节。综上，请求对其从轻处罚。 辩护人陈冠良发表辩护意见如下：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人张干劲自愿认罪认罚，有坦白情节；3.张干劲没有获利，系从犯、初犯。综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2020年5月至7月期间，被告人孙建德与被告人黄建科共谋，由孙建德联系需要取钱套现的电信诈骗团伙（“上线”），由黄建科负责组织人员从银行将资金套现后交由孙建德转移给“上线”，从中抽取每万元套现款的5%作为佣金。被告人孙建德安排被告人张东星为被告人黄建科组织的取款团伙提供交通便利，被告人孙建德、黄建科从每万元套现款中抽取0.5%的好处费。期间，被告人孙建德通过被告人黄建科组织的取款团伙为“上线”取款2286305元，从中牟利25000元。具体犯罪事实如下： 1.被告人黄建科通过王某某、徐某（另案处理）认识被告人王三娒，并以每万元套现款的4.5%作为好处费介绍被告人王三娒参与银行取款套现。2020年7月3日至7月13日，被告人王三娒用自己尾号为3873的工商银行卡、尾号为9222的交通银行卡、尾号为6679的农业银行卡、尾号为1304的邮政银行卡、尾号为4276的招商银行卡、尾号为6229的浦发银行卡分别在湘潭市工商银行、邮政银行多次为“上线”取款套现共计1638305元，被告人王三娒非法获利800元。经查，被告人王三娒尾号为3873的工商银行卡对应的上级账户（账户名周某某、银行卡尾号1774）涉嫌被害人马某某、刘某某被诈骗案，分别被南通市公安局、应县公安局冻结。 2．被告人黄建科以每万元套现款的4.5%作为好处费介绍被告人张龙和参与银行取款套现，张龙和遂让其好友华某某（待查）提供了王某二尾号为6046的建行卡、尾号为3838的工行卡，胡某某尾号为9343的工行卡、林某某尾号为2372的华夏银行卡进行过桥资金转账。2020年7月14日至7月15日，被告人张龙和持本人的尾号为1578的农行卡、尾号为0116的工行卡分别在湘乡市农行支行、湘乡市工行多次取款套现共计648000元，被告人张龙和从中获利23000元。经查，王某二尾号为6064的建行卡、尾号为3838的工行卡对应的上级账户（账户名阎某某、卡号622********）涉及被害人刘二、张某某、王三被诈骗案，已分别被四川都江堰公安局、广东番禺公安局、浙江临安公安局冻结；林某某尾号为2372的华夏银行卡的上级账户（账户名卫某某、卡号622********)因涉嫌陈某被诈骗案被浙江越城公安局冻结。 被告人张干劲经王某某（在逃）介绍帮助取钱套现团伙提供交通便利，2020年7月2日，张干劲驾车将王某某、王三娒、李某某等人从浙江送至湖南省湘乡市从事取钱套现的违法犯罪活动；2020年7月14日至16日，张干劲驾车将王某某、王建涛等人从湘潭市送到湘乡市从事套现送钱的违法犯罪活动。 湘乡市公安局扣押被告人黄建科违法所得34600元；扣押被告人张东星违法所得8400元；扣押本案违法所得190000元。 2020年7月17日，湘乡市公安局民警在湘乡市银河故里居将被告人黄建科、张龙和、孙建德、张干劲、王三娒、张东星抓获归案。 被告人黄建科在庭审过程中自愿认罪认罚。 证明上述事实的证据有： 书证 侦办报告、立案决定书，证明本案的案件来源。 户籍证明，证明孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲作案时已成年。 到案经过，证明孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲系被抓获归案。 刑事判决书，证明孙建德、张东星的前科情况。 扣押决定书，证明公安机关扣押孙建德vivo手机、苹果6手机各一台；扣押黄建科银行卡10张、现金34600元、华为手机一台；扣押王三娒银行卡7张；扣押张龙和华为手机一台、银行卡5张；扣押张东星银行卡2张，现金8400元；扣押张干劲vivo手机一台。 微信聊天截图，证明张龙和与黄建科、提供银行卡过桥的华某某的微信聊天内容，其中包括华某某向张龙和提供胡某某、王某二等银行卡的具体信息。 银行转账明细、冻结通知书、立案通知书，证明王三娒尾号为3873的工商银行卡对应的上级账户（账户名周某某、银行卡尾号1774）涉嫌被害人马某某、刘某某被诈骗案，分别被南通市公安局、应县公安局冻结；王某二尾号为6064的建行卡、尾号为3838的工行卡对应的上级账户（账户名阎某某、卡号622********）涉及被害人刘二、张某某、王三被诈骗案，已分别被四川都江堰公安局、广东番禺公安局、浙江临安公安局冻结；林某某尾号为2372的华夏银行卡的上级账户（账户名卫某某、卡号622********)因涉嫌陈某被诈骗案被浙江越城公安局冻结。 王三娒相关银行卡的交易明细及其ATM取款截图，证明王三娒于2020年6月30日至2020年7月13日在湘潭市辖区用自己尾号为3873的工商银行卡取款208300元、尾号为6679的农业银行卡取款210005元、尾号为1304的邮政银行卡取款670000元、尾号为6229的浦发银行卡取款550000元，为“上线”取款套现共计1638305元。 银行卡账户交易明细，证明张龙和于2020年7月14日至2020年7月15日在湘乡市农行、工行共计为“上线”取款套现648000元。 证人证言 证人苏某的证言，证明他经黄建科介绍曾用自己的银行卡为他人套现转移网络赌博资金。 证人马某某、刘某某的证言，证明2020年6月她们因受人介绍下载“泰吉影业”APP向账户名为周某某的相关银行卡转账后，总计被骗357194元。 证人刘二、张某某、王三的证言，证明2020年7月她们因下载“体彩网”APP，加入“张张财务群”进行博彩游戏，向账户名为阎某某的相关银行卡转账后，总计被骗448754元。 证人陈某的证言，证明2020年7月初，她因在淘宝购物理赔被骗，向账户名为张三、张四的相关银行卡转账后，总计被骗78527元。 辨认笔录，证明黄建科辨认了孙建德、张龙和、徐某、徐启晚、季光三；张干劲辨认了王三娒、王某某；张龙和辨认了张东星、孙建德、华某某；王三娒辨认了徐某、王某某。 现场勘验笔录，证明公安机关对六被告人居住的湘乡市银河故里居酒店的房间进行了现场勘验。 司法鉴定意见书，证明湖南省天网电子数据司法鉴定中心对黄建科所持的华为手机进行了电子数据恢复。 被告人的供述 被告人孙建德的供述，证明2020年6月至7月，他与黄建科组织王三娒、张龙和等人在湘潭市、湘乡市帮助犯罪团伙洗“黑钱”，他负责联系需要洗钱套现的上家，黄建科负责组织人员将钱取出，由王建涛（已判刑）等人将钱送至湘乡市棋梓镇水府庙，他拿到钱之后再交给他的上家。在这段期间，他和黄建科帮犯罪团伙洗“黑钱”总金额约500万元，他按百分之零点五抽取佣金，大概获利2.5万元；张东星是他安排接送黄建科等人的司机并且知道他与黄建科等人是“走偏门”的。 被告人黄建科的供述，证明他有三条取钱的下线，其中“李晨”、徐某、“李刚”这条线他在2020年6月介绍给孙建德，“李晨”又带来了王三娒、张干劲等人，帮助孙建德洗“黑钱”约540万元；2020年7月8日他介绍“饿狼”给孙建德，帮助其洗“黑钱”约50万元；2020年7月13日介绍张龙和给孙建德，并于次日陪张龙和去银行取款30万元左右，7月15日张龙和自己去取款的数目他不知道。 被告人王三娒的供述，证明2020年7月2日他和王某某、“阿海”、李某某等人一起坐着张干劲的车来到了湘乡，在来之前他就知道这次来是帮别人“洗钱”的，之后，他将自己的手机支付宝交给王某某、徐某操作，自己工商银行、邮政银行、招商银行、农业银行、浦发银行、交通银行的银行账户也交给徐某管理，他每次去取钱都由徐某带领，取完后就将钱交给徐某，而这些银行卡上的钱都不是他的钱，他只知道是些来历不明，“不干净”的钱，到案发之前他总计帮助上线取款100多万元，从中获利800元。他与张干劲认识两三年了，张干劲是王某某喊过来开车的。 被告人张龙和的供述，证明2020年7月他经黄建科介绍认识了“老头子”（孙建德），“老头子”叫他跟着黄建科好好干并约定他帮博彩公司洗钱可以得4.5%的提成，他答应后要他的朋友华某某（“阿风”）提供了王某二尾号为6064的建行卡、尾号为3838的工行卡，林某某尾号为2372的华夏银行卡，胡某某尾号为9343的工行卡给他过桥汇总资金。2020年7月14日他在黄建科和张东星的陪同下取款35万元，次日他自己取款29.8万元。 被告人张东星的供述，证明2020年7月他受孙建德邀约来到湘乡市为其开车，孙建德承诺给他7000元一月的工资，他到了之后主要负责开车送“阿科”等人去取钱、送钱（送钱的地方一般为湘乡市棋梓镇）。他每次送“阿科”他们时，他们身上都背着一个黑色双肩包，他曾看到这个包里装的都是一扎一扎的现金，至少十几万。2020年7月某天，孙建德让他给黄建科开车，他和黄建科去娄底市高铁站接了张龙和后，接下来几天他还开车带着张龙和到银行里面取了钱，黄建科也有随行。 被告人张干劲的供述，证明2020年7月2日他开车将王某某、王三娒等人从浙江省送到湖南省湘潭市某酒店，王某某曾要求他帮助取钱，他没有参与；2020年7月14日至7月16日，他受王某某邀约在浙江省接了几名男子来到湖南省湘潭市帮王某某忙（意指做违法的事），还在这几天内为王建涛等人在湘乡市棋梓镇水府庙、湘乡市银河故里居等地套现送钱等违法活动提供了交通便利。王建涛与他都运送过一个黑色双肩包，后来他知道这里面装的是现金。 上述证据经当庭举证、质证，六被告人及辩护人彭小燕、刘秀、李晓清、陈冠良无异议。辩护人李珑质证认为，对案件侦办报告的关联性有异议，苏某的犯罪行为与孙建德没有关联；对张干劲的银行转账流水的关联性有异议，不能证明属于张干劲本人操作；对王三娒的银行转账流水的真实性与关联性有异议，不能证明上述资金与犯罪有关；对张龙和的资金流水的关联性有异议，不能证明张龙和与王某二、林某某、阎某某的银行卡有资金往来，即无法证明张龙和取款资金来源于上游犯罪；对被害人刘二、张某某、王三、陈某、马某某、刘某某及涉及张干劲参与金额部分的被害人材料的关联性有异议，无法证明被害人的资金与孙建德等被告人之间有资金往来，被害人所指的犯罪团伙不是孙建德等人帮助取款套现的对象；对孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张干劲的供述关联性均有异议，无法证明王三娒、张龙和、张干劲的取款资金来源于犯罪所得且来源于孙建德；对辨认笔录的关联性有异议，无法证明王三娒与张干劲洗钱行为与孙建德、黄建科有关。辩护人胡晓宇质证认为，关于张干劲、王三娒、张龙和银行流水及辨认笔录部分的质证意见与辩护人李珑的意见一致；对六被告人的供述关联性有异议，无法证明其有共同套现行为。 本院经审查，1.公诉机关指控孙建德、黄建科的取款数额为2286305元，系由王三娒取款的1638305元及张龙和取款的648000元共同组成，辩护人李珑、胡晓宇关于张干劲、苏某部分的辩护意见本院不再答复；2.关于王三娒、张龙和资金流水、被害人马某某等人材料、六被告人供述及辨认笔录部分，王三娒的账户、张龙和控制的王某二、林某某的上级账户涉嫌马某某等人被诈骗案有银行流水、公安机关立案表佐证，且有王三娒、张龙和二人对所取款项明知涉嫌犯罪仍帮助转移的供述及各被害人的陈述相印证；各被告人之间虽未完全互相辨认，但组织取款的上下线关系清晰，各被告人之间的供述对于作案时间、地点、手段、参与人员等细节亦相互吻合，且能够由其他证据予以佐证，本院予以认定。综上，本院对辩护人李珑、胡晓宇的上述质证意见不予采纳，公诉机关提交的该部分证据来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 在本案审理过程中，被告人张龙和自愿退缴违法所得23000元，缴纳罚金8000元，有缴款凭据为证。 公诉机关未指控被告人张干劲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重，亦未向本院提交充分证据证明其协助取款310000元，本院对该笔事实不予认定。 本院认为，被告人孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张干劲、张东星明知是犯罪所得而协助将资金转移，其中孙建德、黄建科、王三娒、张龙和情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪罪名均成立。在团伙犯罪中孙建德、黄建科起组织作用是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；王三娒、张龙和、张干劲、张东星均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。孙建德、张东星在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。张龙和退缴违法所得23000元，可以酌情从轻处罚。孙建德、黄建科、王三娒、张龙和、张东星、张干劲到案后如实供述其犯罪事实，且均自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。辩护人李珑请求对孙建德宣告无罪、辩护人胡晓宇请求对黄建科宣告缓刑、辩护人刘秀对张龙和取款及获利所得的数额有异议的辩护意见与庭审查明的事实、法律规定不符，本院不予采纳；辩护人胡晓宇、彭小燕、刘秀、李晓清、陈冠良关于五被告人自愿认罪认罚等从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实、法律相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对孙建德、王三娒的违法所得，依法予以追缴；公安机关扣押的本案相关违法所得，张龙和退缴的违法所得，一律予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十五条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人孙建德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2025年1月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人黄建科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2024年7月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王三娒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2024年1月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张龙和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金八千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 被告人张东星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年7月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张干劲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年2月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人孙建德违法所得25000元，王三娒违法所得800元；公安机关扣押被告人黄建科违法所得34600元，扣押被告人张东星违法所得8400元，扣押本案违法所得190000元，被告人张龙和退缴的违法所得23000元，一律予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  刘建军 审 判 员  罗志强 人民陪审员  张先林 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  丁 格 书 记 员  李 芸 附：本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。