吉林省四平市中级人民法院刑事判决书（2020）吉03刑终295号原公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。上诉人（原审被告人）张翊碧，又名张月，女，1964年4月14日出生于贵州省思南县，汉族，初中文化，个体，现住广东省佛山市顺德区荣桂街道北潮直街****。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月21日被广东省佛山市顺德区公安机关抓获归案，并临时羁押于广东省佛山市顺德区看守所，于2018年8月29日被公主岭市公安局解回并刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。辩护人陈景梅，吉林律舟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韦秀花，女，1981年8月3日出生于广西壮族自治区百色市，壮族，初中文化，无业，现住广，现住广东省佛山市盗窃罪，于2016年8月19日被广西壮族自治区百色市左江区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月6日，被广东省佛山市顺德区公安机关抓获归案，并临时羁押于广东省佛山市顺德区看守所，于2018年9月17日被公主岭市公安局解回并刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于公主岭市看守所。吉林省公主岭市人民法院审理吉林省公主岭市人民检察院指控被告人张翊碧、韦秀花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月29日作出（2019）吉0381刑初160号刑事判决。宣判后，原审被告人张翊碧、韦秀花不服，提出上诉。本院于2019年12月9日作出（2019）吉03刑终294号刑事裁定，认为事实不清，证据不足，撤销吉林省公主岭市人民法院（2019）吉0381刑初160号刑事判决，发回重审。吉林省公主岭市人民法院于2020年7月21日作出（2020）吉0381刑初37号刑事判决。宣判后，张翊碧、韦秀花不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取被告人张翊碧辩护人及公诉机关意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人张翊碧、韦秀花与“迈克”（真实姓名不详）偶然相识后，“迈克”提出将钱打入张翊碧、韦秀花的银行账号，让二人帮助取出，许诺取出10000元给100元或者200元的好处费，张翊碧、韦秀花同意后办理多张银行卡，并将银行卡号提供给“迈克”。2018年期间，王某、何某、聂某、封某、吴某1、曾某、张某、吴某2、岳某、某公司在QQ、微信聊天过程中及邮件通信过程中上当受骗，先后将钱汇至对方提供的张翊碧、韦秀花的银行账号，其中汇入张翊碧银行账号共计38.074万元，汇入韦秀花银行账号共计64.4112万元，张翊碧、韦秀花将钱取出后送给“迈克”，二人从中收取约定好处费。张翊碧、韦秀花在帮助“迈克”取款过程中多张银行卡被公安机关冻结，在明知取钱的银行卡被公安机关或者银行逐一冻结的情况下，仍然继续办理银行卡帮助“迈克”取钱。2018年6月，席某在微信聊天过程上当受骗，将9670.52元汇至对方提供韦秀花的银行账号，韦秀花将钱取出后送给“迈克”，从中收取约定好处费。认定上述事实的主要证据有到案经过，违法犯罪记录查询，接受证据材料清单、账户明细，聊天记录及照片，银行卡复印件，情况说明，光盘等，被害人陈述以及被告人张翊碧、韦秀花的供述。原审法院认为，被告人张翊碧、韦秀花明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控被告人张翊碧、韦秀花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以采纳。被告人韦秀花系累犯，依法应当从重处罚。对被告人张翊碧的辩护人关于被告人张翊碧有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。对二被告人的辩护人认为应当从银行卡被冻结以后计算犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》的有关规定，判处，1.被告人张翊碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元。2.被告人韦秀花掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币二十万元。3.继续追缴被告人张翊碧违法所得3807元，韦秀花违法所得6537元，予以没收，上缴国库。4.由公安机关依法扣押未随案移送的涉案物品，由扣押机关依法处理。上诉人张翊碧及其辩护人提出如下上诉理由和辩护意见：1.一审认定被告人张翊碧掩饰隐瞒犯罪所得的数额为38万元，属于认定事实不正确，无充分证据支持。2.一审判决量刑三年六个月，量刑过重。3.罚金数额过高。4.被告人具有坦白情节，立功情节，认罪、悔罪，无前科劣迹、获利较少。综上，请求从轻处罚。上诉人韦秀花提出如下上诉理由：1.上诉人的银行卡被冻结仍帮助迈克取钱行为才算犯罪数额，一审认定数额不准确。2.上诉人从中只得6537元，原审量刑过重。3.罚金过高。综上，请求从轻处罚。吉林省四平市人民检察院认为：原审法院判决被告人张翊碧、韦秀花的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分。对被告人张翊碧、韦秀花量刑的主刑刑期减少，但附加刑罚金数额增加，违反上诉不加刑原则，不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条和最高人民法院《关于刑事第二审判决改变第一审判决认定的罪名后能否加重附加刑的批复》的规定，建议二审法院依法公正判处。经本院审理查明，原审判决认定被告人张翊碧、韦秀花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚；原审判决所采信证据的取得均合法有效，并经庭审举证、质证，可以作为定案依据；所认定的犯罪事实均有相应的证据证明，证据确实、充分，足资认定。1.关于被告人张翊碧的辩护人提出，一审认定张翊碧参与犯罪数额为38万元认定事实不正确，被告人韦秀花提出一审认定的犯罪数额不准确的问题。本院认为，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。故本案被告人张翊碧、韦秀花的犯罪数额应当以实施掩饰、隐瞒行为时起计算。即原审法院认定二被告人从为“迈克”取钱时开始计算，符合法律规定，被告人的上诉意见无法律依据，本院不予采纳。2.关于二被告人及被告人张翊碧的辩护人提出，刑期过重的问题。本院认为，根据《解释》规定，二被告人实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪数额构成情节严重，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，情节严重的应当在三年以上量刑，原审法院量刑适当。被告人的上诉意见及辩护人意见违反法律规定，本院不予采纳。3.关于二被告人及被告人张翊碧的辩护人提出，罚金过重的问题。本院认为，公主岭市人民法院（2019）吉0381刑初160号刑事判决被四平市中级人民法院依法撤销发回重审后，原审法院在公诉机关未改变起诉事实的情况下加重二被告人的附加刑，违反《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条上诉不加刑原则。二被告人的上诉意见及被告人张翊碧的辩护人提出的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。4.被告人张翊碧的辩护人提及的其他辩护意见，在原审法院审理过程中均已提及，原审法院予以查实并充分考虑后对被告人张翊碧予以定罪科刑，原审法院意见，本院予以支持。本院认为，原审判决认定被告人张翊碧、韦秀花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确。公诉机关对于原判事实、证据、定性及主刑刑期无异议，但附加刑罚金数额的增加，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》上诉不加刑原则，本院认为公诉意见符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条、第二百三十七条第一款、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】，第五十二条及第五十三条【罚金】，第六十五条【累犯】，第六十四条【犯罪财物的处理】的规定，判决如下：一、维持公主岭市人民法院（2020）吉0381刑初37号刑事判决第一项及第二项中的主刑部分、第三项、第四项。即一、被告人张翊碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2022年2月20日止）二、被告人韦秀花掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2024年7月5日止）三、继续追缴被告人张翊碧违法所得3807元，韦秀花违法所得6537元，予以没收，上缴国库。四、由公安机关依法扣押未随案移送的涉案物品，由扣押机关依法处理。二、撤销公主岭市人民法院（2020）吉0381刑初37号刑事判决第一项中的附加刑部分。即被告人张翊碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并处罚金人民币十万元。被告人韦秀花掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并处罚金人民币二十万元。三、被告人张翊碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并处罚金人民币10000元。（罚金限本判决发生法律效力后三日内一次性缴纳）。四、被告人韦秀花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并处罚金人民币20000元。（罚金限本判决发生法律效力后三日内一次性缴纳）。本判决为终审判决。审判长 许力中审判员 董 岩审判员 李晓霞 二〇二〇年十二月二日书记员 刘丽丽