文书内容湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初533号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人卫强，男，1985年7月28日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司襄阳分公司负责人，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2020年1月8日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人章彬，湖北今天律师事务所律师。辩护人辛燚，湖北今天律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检二部刑诉（2020）146号起诉书指控被告人卫强犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。在诉讼过程中，因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年9月4日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员何起刚出庭支持公诉，被告人卫强及其辩护人章彬、辛燚到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年6月，李某2、张某(另案处理)在湖北省武汉市共同成立湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司，通过在网络搭建的“蚂蚁合众mycarhz.com”汽车众筹平台，在公司未办理金融许可证，不具备金融业务经营资格的情况下，以年化收益率20%的高额利息为诱饵，对外发布“蚂蚁汽车众筹”、“蚂蚁计划”、“打包车”等投资项目，采取“以旧换新”、“借后还前”的手段向社会公众非法集资。2017年4月，被告人卫强受李某2、张某指使，在湖北省襄阳市高新区成立了湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司襄阳分公司并任负责人，期间在襄阳市发展投资人和经营二手车业务，经审计，该分公司从2017年4月18日至2018年5月31日期间，先后非法吸收了集资参与人杨某等39人的投资，扣除卫强自身投资的金额人民币88500元，共计吸收公众存款人民币14367370.98元，损失金额人民币6967417.38元。2020年1月8日，被告人卫强向公安机关投案自首。2020年7月，武汉市人民检察院以武检四部刑诉（2020）28号起诉书指控湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司、李晓雪、张玉伟等人分别涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、挪用资金罪向武汉市中级人民法院提起公诉。在本院审理期间，被告人卫强的家属代其退出违法所得人民币84352.70元。集资参与人是明某对卫强表示谅解。上述事实，被告人卫强在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料，武汉市公安局洪山区分局出具的归案情况说明、破案经过及说明，湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司的营业执照，湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司襄阳分公司的工商登记信息，“中国银保监会湖北监管局办公室关于湖北汇金伟业投资管理有限公司、湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司性质认定的回函”，襄阳分公司收入统计表，个人职位代持协议书、个人股份代持协议书，集资参与人是明某出具的情况说明及银行账户交易记录，谅解书，证人桂某、罗某、秦某、李某1的证言，同案犯李某2、张某的供述，集资参与人杨某、钟某等人的陈述，湖北中信会计师事务有限责任公司作出的司法委托财务专项审计报告及审计补充说明，被告人卫强的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卫强作为湖北蚂蚁合纵网络科技有限公司襄阳分公司直接负责的主管人员，违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。卫强在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对辩护人提出的相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人卫强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年10月7日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、涉案未追回款项继续予以追缴，发还集资参与人（见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵慧敏审 判 员  龚永博人民陪审员  毛大群二〇二〇年十二月二日书 记 员  董 茜附：集资参与人名单及相关信息            集 资 参 与 人 投 资 情 况 明 细 表                  2017.4.18-2018.5.31                                                单位：元                  序号              姓名              投资金额              提现金额              车辆抵待收              损失金额                  1              吴斌              2,897,380.00              2,954,513.04                            -57,133.04                  2              姚远              200,000.00              208,425.00                            -8,425.00                  3              徐仁俊              363,597.00              371,934.00              739.20              -9,076.20                  4              肖洁              133,743.30              138,238.30                            -4,495.00                  5              吴翔              48,000.00              50,501.15                            -2,501.15                  6              王仲明              49,681.22              50,984.55                            -1,303.33                  7              苏晨曦              9,000.00              9,072.00                            -72.00                  8              孙晗章              2,000.00                                          2,000.00                  9              刘毅鸣              5,500.00              3,022.49                            2,477.51                  10              许娥              50,000.00              44,576.81                            5,423.19                  11              丁伟坚              83,000.00              68,406.00                            14,594.00                  12              杨绪              20,000.00                                          20,000.00                  13              赵坤              51,600.00              27,500.00                            24,100.00                  14              邹莎莎              195,523.30              169,522.85              5,460.00              20,540.45                  15              杜坤              68,000.00              41,956.93                            26,043.07                  16              何林杰              139,000.00              102,882.23                            36,117.77                  17              张启风              186,692.16              138,510.59                            48,181.57                  18              吴慧珍              100,300.00              50,475.00                            49,825.00                  19              黄群华              50,000.00              0.20                            49,999.80                  20              王辉              60,200.00                                          60,200.00                  21              刘晓晨              530,000.00              465,680.73                            64,319.27                  22              钟艳春              76,000.00              1,365.00                            74,635.00                  23              宁玉桂              498,000.00              406,600.00                            91,400.00                  24              邱贤平              100,000.00                                          100,000.00                  25              刘玲              810,200.00              669,624.00                            140,576.00                  26              胡小兰              146,000.00                                          146,000.00                  27              钟艳梅              169,800.00              20,000.00                            149,800.00                  28              刘冠珍              198,179.00              10,300.00                            187,879.00                  29              是明旻              563,035.00              444,506.45              13,792.80              104,735.75                  30              钟孝礼              215,000.00                                          215,000.00                  31              路涛              230,100.00              8,000.00                            222,100.00                  32              方艳              553,771.00              326,362.00              16,027.20              211,381.80                  33              杨清元              906,000.00              482,000.00                            424,000.00                  34              杨楠              470,000.00                                          470,000.00                  35              吴**翠              530,000.00              50,000.00                            480,000.00                  36              杨月              550,000.00                                          550,000.00                  37              钟艳红              958,069.00                            131,980.80              826,088.20                  38              黄**华              1,000,000.00                                          1,000,000.00                  39              黄齐珍              1,150,000.00                                          1,150,000.00