江西省瑞金市人民法院民 事 判 决 书（2020）赣0781民初4451号原告：赖晓华，男，1980年10月10日出生，汉族，住江西省南昌市青山湖区。委托诉讼代理人：刘理强，江西赣瑞律师事务所律师。委托诉讼代理人：张声全，江西赣瑞律师事务所实习律师。被告：江西久龙汇实业有限公司，住所地：江西省瑞金市象湖镇金星村岗脑小组（206国道旁），统一社会信用代码：9136078132767324X5。法定代表人：梁长华，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：刘建新，男，1981年8月15日出生，汉族，住江西省瑞金市，系该公司工作人员。原告赖晓华与被告江西久龙汇实业有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年10月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘理强、张声全，被告江西久龙汇实业有限公司的委托诉讼代理人刘建新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赖晓华向本院提出诉讼请求：1.判决撤销被告江西久龙汇实业有限公司于2020年7月31日作出的《股东会议记录》以及2020年8月3日作出的《江西久龙汇实业有限公司股东会决议》；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告系被告股东。2020年7月31日，被告召开股东会议，形成了《股东会议记录》。2020年8月3日，被告再次召开股东会议，就“同意将江西久龙汇有限公司整体资产（100%股权，但不包含沥青搅拌站中30%股权）转让”事宜作出了《江西久龙汇实业有限公司股东会决议》。但是，上述两次股东会议并非由被告执行董事召集和主持，也未按照《中华人民共和国公司法》第四十二条第一款关于“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东”以及《江西久龙汇实业有限公司章程》第11条的规定在会议召开15日前向各股东履行通知义务。而且，两次股东会议的议题均未事先告知股东，两份股东会决议的召集程序存在违法。此外，根据《股东会议记录》及《江西久龙汇实业有限公司股东会决议》的签字人可知，被告多名股东未出席股东会议。《股东会议记录》《江西久龙汇实业有限公司股东会决议》的签字人在未获得各股东的授权下不具有表决主体资格，难以认定上述两份股东会决议所载内容是股东共同的真实意思表示。两份股东会决议的表决形式不符合公司法及公司章程的规定。因此，为保护股东的权益，案涉决议应予撤销。根据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款关于“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”的规定，特诉至法院。被告江西久龙汇实业有限公司对原告起诉的事实理由和诉讼请求没有异议。经审理查明：被告江西久龙汇实业有限公司于2015年1月28日成立，公司类型为有限责任公司，注册资本为3000万元。现行公司章程载明：梁超认缴出资额930万元，持股比例31%；刘文泉认缴出资额780万元，持股比例26%；罗斌认缴出资额600万元，持股比例20%；廖吉名认缴出资额390万元，持股比例13%，钟建军、赖晓华各认缴出资额150万元，持股比例各5%；所有股东的出资时间为2023年7月9日。上述股权变更日期为2020年3月26日。公司章程第十条规定：“股东会会议由执行董事召集及主持。股东会会议分为定期会议和临时会议。执行董事、监事、代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。”章程第十一条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”章程第十四条规定：“公司法定代表人由执行董事担任。”2020年7月31日，被告公司召开股东会会议，参加会议的有廖吉名、钟建军、罗光荣、刘永生、梁海发。会议内容为：1、2020年7月31日前，各项税费应收应付款等各项费用由上一届股东负责；2、2020年8月1日后发生的费用由接管的股东负责，前一届股东必须配合接管股东办理各项业务；3、接管股东应在8月3日（星期一）预付1000万股金，剩余费用待股权转让工商登记变更先付清所有股金，如有违约者罚款500万元违约金；4、久龙汇、绵江沥青、绵福建材股份全部并入处理。2020年8月3日，被告公司形成股东会决议，并由廖吉名、钟建军、罗光荣、刘永生、梁海发在该决议上签名，决议内容为：“根据《公司法》的规定，关于同意将江西久龙汇实业有限公司整体资产（100%股权，但不包含沥青搅拌站中30%股权）转让的决议，参与表决的股东＿人数，江西久龙汇实业有限公司股东经过讨论，通过以下决议及达成以下约定：一、全体股东同意将江西久龙汇实业有限公司整体资产（100%股权，但不包含沥青搅拌站的30%股份）以竞价方式转让。转让的整体资产包含：商品混凝土搅拌站100%股份及沥青搅拌站70%股份（含所有设备车辆＿型车＿辆所有权与经营权、所有的土地使用权及其他固定资产等），持有沥青搅拌站另外30%股份的股东依旧享有相对应的权益。二、竞价人必须是公司现有股东，且现有股东有权邀请第三人一起购买转让标的公司，公司整体资产（100%股权）转让的拍卖起步价为人民币2700万元，每次加价幅度为人民币50万元，以高价者竞得为公司整体资产的买方。买方作为公司新的股东，有权自由组合管理层及调整各个岗位人员。若叫价最高者竞得后，未按约定支付保证金，则在叫价人公司自己名下股份内扣除100万元作为违约金向公司原股东进行赔付。三、竞得一方既买方接管公司前，系与公司发生的所有债权、债务（包含库存原材料）由公司原股东（公司被接管前的股东）自行负责，库存原材料必须按现有购进材料市场价作价转让给接管后的买方，原公司全体股东对各自行为所造成的公司债务承担连带责任，此后如导致买方股东承担公司被接管前的相关债务的，则买方股东有权向公司原股东进行追偿。四、原公司全体股东承诺，对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索，否则，由此引起的所有责任，由各违约的股东承担。五、接管后的股东负责接管之日起与公司发生的相关债权、债务（含受让设备、车辆的按揭贷款等，8月1日后所有的按揭款由买方负责支付），买方接管后就绝对控股公司，取得公司整体资产及受让的股权，具体的受让人以变更后的公司工商档案为准，买方股东与公司原股东均需相互配合办理相关的各项业务、事务，办理相关事务含股权转让的税费、办证费用由原股东承担。六、公司被接管前的所有工地需开具增值税发票或办理其他程序业务的，公司接管后的买方必须协助原股东开具与办理，所产生的相关费用（含应缴的税费）由原股东负责。七、经过竞价并确认了接管者（买方）后，买方必须在结果揭晓之日起的次日预付人民币500万保证金，剩余价款在所有手续办理完毕与交接好后5个工作日内一次性付清。八、买方在受让后并未完全接管公司期间，公司的原股东不得做出任何有损公司或买方权利、权益的事情，如有发生，应当由具体实施行为的股东承担赔偿责任。九、买方与公司原相关的股东签订股权转让协议后，应把公司名称、法定代表人、权力机构、工商执照、公司章程等相关文件、材料、证件等全部变更、移交买方名下。十、本决议经股东签字确认后既对其产生法律效力，本决议未经法定程序不得变更或撤销。违约股东、违约方需承担违约金人民币500万元。”2020年8月15日，被告召开股东会议，股东一致同意撤销2020年7月31日及2020年8月3日股东会议、决议，以新会议决议为准。赖晓华、刘文泉、钟建军、廖吉名在该会议记录上签字。此次会议内容未形成决议。此后，原告以2020年7月31日及2020年8月3日的两次股东会议召集程序违法为由诉至本院，要求撤销被告于2020年7月31日作出的《股东会议记录》以及2020年8月3日作出的《江西久龙汇实业有限公司股东会决议》。庭审中，被告称罗光荣是罗斌的父亲，刘永生是刘文泉的父亲，梁寿发是梁超的父亲，梁海发是梁超、梁寿发的代理人。再查明，2018年5月22日，被告公司法定代表人由黄志华变更为梁超；并由梁超担任执行董事，何梅担任监事，赖晓华担任总经理。2020年10月19日，被告公司法定代表人由梁超变更为梁长华，执行董事由梁超变更为梁长华，监事由何梅变更为钟建军，总经理依旧由赖晓华担任。以上事实，有原告身份证复印件1份，被告企业信息1份，江西久龙汇实业有限公司章程1份，股东会议记录复印件2份，江西久龙汇实业有限公司股东会决议复印件1份以及原、被告在庭审中的相关陈述等证据在卷证实，足以认定。本院认为，根据被告江西久龙汇实业有限公司的章程的规定，召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。而被告于2020年7月31日及2020年8月3日召开的股东会会议均未按公司章程的规定通知作为股东的原告赖晓华参加，原告也因未得到通知而未参加这两次股东会。被告在庭审中陈述其确未通知原告参加2020年8月3日的股东会会议，但辩解其通知了原告参加2020年7月31日的股东会会议，本院认为，被告除其陈述外，未提供相应的证据证明其通知原告参加2020年7月31日的股东会会议，故对该辩解意见，本院不予采纳。所以，2020年7月31日及2020年8月3日股东会的召集未按公司章程规定的程序通知原告，据此形成的2020年8月3日的《江西久龙汇实业有限公司股东会决议》应予撤销。至于2020年7月31日的《股东会议记录》，因会议记录系对会议内容的记载，故不存在撤销的问题。依照《中华人民共和国公司法》第十一条、第二十二条第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，判决如下：一、撤销被告江西久龙汇实业有限公司于2020年8月3日形成的《江西久龙汇实业有限公司股东会决议》；二、驳回原告赖晓华的其他诉讼请求。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费100元（原告赖晓华已预交），由被告江西久龙汇实业有限公司负担并于本判决生效之日起十日内返还给原告赖晓华。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江西省赣州市中级人民法院。审 判 长 邹 洁人民陪审员 王 锋人民陪审员 钟昌华二〇二〇年十二月七日书 记 员 罗艳云