江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣07刑终730号原公诉机关江西省龙南市人民检察院（原龙南县人民检察院）。上诉人（原审被告人）刘亮军，男，1991年9月7日出生于江西省龙南市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省龙南市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于龙南市看守所。江西省龙南市人民法院审理江西省龙南市人民检察院指控原审被告人刘亮军犯诈骗罪一案，于2020年9月29日作出（2020）赣0727刑初95号刑事判决。原审被告人刘亮军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人刘亮军，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，1、2019年11月14日，被告人刘亮军虚构做淘宝生意，骗取被害人廖某人民币1万元。2、2019年11月27日始，被告人刘亮军以将其姐姐介绍给被害人朱某，并假冒其“姐姐”、“父亲”等不同角色与朱某“谈婚论嫁”，骗取朱某人民币0.56万元，后被迫归还。3、2019年12月6日，被告人刘亮军以“赖露军”为名冒充女孩子与被害人刘某2谈恋爱，并谎称需要转钱作为“人品认定”，共骗取刘某2人民币3.8万元。4、2019年4月份左右开始，被告人刘亮军以帮忙安排工作、小孩从楼上摔下需钱医治等为由，先后骗取被害人赵某1人民币43.7万元。同年9月，赵某1家人发现其被骗后，联系刘亮军归还钱款，刘亮军承诺归还并写下45万元（含作为利息的1.3万元）的借条。期间，刘亮军已归还人民币10.61万元。5、2019年1、2月份左右始，被告人刘亮军以做饲料生意等为由陆续骗取被害人李某人民币11万元。6、2018年10月，被告人刘亮军以做生意为由，骗取被害人刘某1人民币4.7万元，后被迫归还。另查明，被告人刘亮军于2019年12月16日被公安机关传唤到案，归案后供述了上述六起诈骗事实。庭审中，被告人刘亮军对第4、6起事实否认诈骗。原审判决认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、无违法犯罪记录情况说明、借条、手机截图、聊天记录、转账记录、银行流水、龙南县公安局刑侦大队出具的情况说明、诈骗具体金额说明、申请书，电话录音；证人赵某2、赵某3、赵某4、赖某1、叶某、赖某2等人的证言；被害人赵某1、廖某、朱某、刘某2、李某、刘某1等人的陈述；被告人刘亮军的供述等。一、关于被告人提出其没有诈骗赵某1，之前在公安机关的供述是被诱导等，所欠赵某1的借款是一起赌博被逼写的借条，已归还款项少算5万元等问题。经查，首先，被告人在公安机关侦查阶段第二次讯问时供述“2019年6月份左右，当时我的小孩没有生病，我就以小孩生病为由向赵某1借钱，当时我就跟赵某1说我的小孩从楼上摔下来摔得很严重，在抢救，并向赵某1借钱2万元，之后我就以小孩治疗钱不够为由陆陆续续向赵某1借钱，一共向赵某1借了13万元，包括虚构淘宝生意的，一共从赵某1那里骗取了37万元左右”；第三次讯问时供述“我跟赵某1说要不要一起做淘宝，当时赵某1就同意了……一共赵某1向我投资了24万元来做淘宝，实际上我是没有做高仿耐克鞋子的淘宝生意，这些钱我网络赌博输了……我骗赵某1说我的小孩从楼上摔下来摔得很严重，在抢救……包括虚构淘宝生意的，一共向赵某1借了37万元左右”；第四次讯问时供述“我以帮赵某1安排工作、还信用卡等骗了赵某143万多元钱，后来赵某1说要去报警，我害怕就归还了10多万元钱给赵某1”；第五次讯问时供述“我通过给赵某1安排工作、投资淘宝、我儿子摔伤看病需要医疗费等理由骗取赵某1的钱财，我算了一下，我同时采用了多种理由骗取了赵某1共有37万元钱左右”，其假冒“绣丽”公司经理的名义与赵某1微信聊天，谎称安排工作需要请客吃饭，让赵某1转钱给他。被告人在原审开庭审理过程中对此部分供述翻供，但未提供证据证明其受到诱导所述，亦未能提供证据证明其辩解事实。其次，被害人赵某1陈述，刘亮军及刘亮军冒充的占祥、老郭“三人”以帮其搞定工作为由，说要吃老虎肉，先后多次叫其拿钱，总共拿了25万元钱给刘亮军；刘亮军谎称其儿子在二楼摔下来住院医疗要钱，向赵某1借钱9万多元；刘亮军冒充其妻子骗取赵某12.3万元；刘亮军及其冒充的反贪局的人骗取了赵某14-5万元，赵某1卡上的2万元也被其转走了；刘亮军以帮赵某1还信用卡为由，叫赵某1对着手机刷脸，利用赵某1名义在网上贷款1.4万余元。刘亮军共计诈骗赵某1钱款43.7万元左右。期间，刘亮军共计还款10.61万元给赵某1，还欠33.09万元未归还。被告人未举证证明其另外归还5万元给被害人，公诉机关也未发现有相关证据反映。被害人赵某1所陈述其被诈骗的经过，与刘亮军在公安机关的供述基本一致，可以相互印证。第三，证人赵某2、赵某3、赵某4、赖某1、叶某的证言，刘亮军补写的借条，刘亮军及其冒充的人与赵某1的通话录音、银行流水、聊天记录等证据可以证实刘亮军诈骗赵某1，及诈骗金额为43.7万元左右，已还10.61万元的事实。综上，被告人刘亮军诈骗赵某143.7万元（已归还10.61万元）的事实清楚，证据确实、充分，可以相互印证，被告人的该项辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。二、关于被告人提出其没有诈骗刘某1，之前在公安机关的供述是被害人教其说的，所欠刘某1的钱是一起赌博用掉了，现已全部还清的问题。经查，首先，被告人刘亮军在公安机关侦查阶段第二次、第三次、第四次、第五次讯问时皆供述了其以邀请刘某1做淘宝生意为由，骗取了刘某1的钱用于赌博，后被刘某1发现后，已全部归还给他。被告人在庭审过程中对此部分供述翻供，但未提供证据证明其是被害人教说的，亦未能提供相反证据予以推翻原供述。其次，被害人刘某1在公安机关陈述，刘亮军以“做生意、投资赚钱”为由邀其投资，骗取其4.7万元，后发现被骗后向公安机关报案，现已追回全部诈骗款。被害人刘某1所陈述其被诈骗的经过，与刘亮军在公安机关的供述基本一致，可以相互印证。刘某1与刘亮军的聊天记录也可以佐证上述事实。综上，被告人刘亮军诈骗刘某14.7万元（已全部还清）的事实清楚，证据确实、充分，可以相互印证，被告人关于未诈骗刘某1的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。原审法院认为，被告人刘亮军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，共计人民币48.89万元（累计骗取64.76万元，已归还15.87万元），数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，予以采纳。被告人诈骗被害人的财产，应当责令退赔。被告人庭审中否认涉案诈骗的主要事实，未如实供述自己的罪行，不予认定坦白。被告人认罪，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出如下判决：一、被告人刘亮军犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人刘亮军退赔廖某人民币一万元；退赔刘某2人民币三万八千元；继续退赔赵某1人民币三十三万零九百元；退赔李某十一万元。上诉人刘亮军上诉提出，其仅诈骗被害人赵某135-37万元，已归还15.61万元，而且其并未诈骗刘某1，原审判决认定的事实不清、证据不足、量刑过重，请求二审从轻处罚。二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定的证据经原审庭审质证，具有关联性、合法性、客观性，本院予以确认。本院认为，上诉人刘亮军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计人民币48.89万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。上诉人刘亮军的犯罪所得，依法应退赔给各被害人。上诉人刘亮军提出其仅诈骗赵某135-37万元、已归还15.61万元及其并未诈骗刘某1的意见，因上诉人刘亮军并未提供相应证据予以证明，且与查明的事实和在案证据不符，不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘亮军提出，原审判决量刑过重的问题。原审判决根据上诉人刘亮军的犯罪事实、性质以及对社会的危害程度，依法判处刑罚，罚当其罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘亮军要求二审再予从轻处罚的上诉理由没有事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  徐晓敏审 判 员  肖昌明审 判 员  黄 璐二〇二〇年十二月九日代理书记员  兰光东