福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0925刑初154号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人秦嘉敏，女，1992年9月17日出生于河南省驻马店市驿城区，汉族，高中文化，无职业，住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月12日被周宁县公安局取保候审，2020年9月21日经周宁县人民检察院决定由周宁县公安局执行逮捕，同年9月23日被周宁县人民检察院变更为取保候审，同年11月12日由本院决定取保候审。现在家候审。 周宁县人民检察院以周检一部刑诉[2020]150号起诉书指控被告人秦嘉敏犯开设赌场罪，于2020年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周宁县人民检察院指派检察员郑黄宝、林俊杰出庭支持公诉，被告人秦嘉敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称，2016年3月前后，被告人秦嘉敏伙同彭俊锋等人（均已判决）为非法牟利，设立“花果山”微信赌博群，并先后招募员工到该群工作。赌博群内分工明确，自上而下形成股东→总财务及群管理员→一般员工（包括普通财务、车手、排庄员、拉手、推手、兑奖员等）三级管理模式。其中，被告人秦嘉敏任总财务，负责管理群内所有账目及资金、发放股东红利及员工工资。日常赌博时，由拉手在各自朋友圈发送该赌博群名片，招引参赌人员到群内赌博；普通财务（上分员）收取参赌人员赌资后，将赌资兑换成赌博群内参赌积分（人民币1元=1积分；以下均为人民币）；群内庄家通过竞标产生，标分高者为庄家，由排庄员统计后在群内公布；庄家产生后，由车手根据当局参赌人员的数量发放随机微信红包，参赌人员在规定时间内抢红包，将随机获得的红包内数字相加得出相应点数后，再由机器人（赌博群内软件）根据庄家与闲家的点数、赔率等计算出输赢及参赌积分，在群内公布；在赌博过程中，如有参赌人员要退出，由普通财务（下分员）将参赌人员的参赌积分兑换成钱款后，转账予以返还；此外，因赌博群内存在部分人员恶意冒充普通财务（上分员）骗取参赌人员钱款的情况，推手负责在群内推送正确的普通财务名片以防参赌人员被骗；当参赌人员在随机微信红包中获取特定的奖励点数时，兑奖员负责给该参赌人员发放相应奖励积分。赌博群每日组织数百人参赌，以庄家竟庄积分8%、盈利积分5%、每局150积分（即财务管理积分）的方式向庄家抽取“水费”。至2016年10月底“花果山”赌博群解散为止，仅2016年9月10日至10月27日，该群累计抽头渔利达人民币10771219元（币种，下同）。 2016年11月初，被告人秦嘉敏伙同彭俊锋等人为非法牟利，设立“合伙人”微信赌博群，参照“花果山”赌博群运营模式，以各自持有股份比例从当日赌博群的抽水中获利，并先后招募员工到该群工作。其中，被告人秦嘉敏兼任总财务。至2016年12月7日“合伙人”赌博群被公安机关查获为止，仅2016年11月22日至12月7日，该群累计抽头渔利达3748052元。2019年9月12日，被告人秦嘉敏自动向周宁县公安局投案，后退出赃款30万元，暂扣于周宁县公安局。 公诉机关当庭提供了同案人判决书、到案经过、福建省行政暂扣款收据、查询违法犯罪记录情况说明、立功材料、被告人户籍证明等书证，证人证言，被告人及同案人供述，审计报告，电子证据检查笔录等证据为证。公诉机关指控认为，被告人秦嘉敏为非法牟利，结伙利用互联网及移动通讯终端开设赌场，从中参与抽头渔利达14519271元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人秦嘉敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人秦嘉敏规劝他人投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人秦嘉敏认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人秦嘉敏判处有期徒刑二年，可适用缓刑，并处罚金10万元。 被告人秦嘉敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均不持异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2016年3月前后，被告人秦嘉敏伙同彭俊锋等人（已判决）为非法牟利，设立“花果山”微信赌博群，并先后招募员工到该群工作。赌博群内分工明确，自上而下形成股东→总财务及群管理员→一般员工（包括普通财务、车手、排庄员、拉手、推手、兑奖员等）三级管理模式。其中，被告人秦嘉敏任总财务，负责管理群内所有账目及资金、发放股东红利及员工工资。日常赌博时，由拉手在各自朋友圈发送该赌博群名片，招引参赌人员到群内赌博；普通财务（上分员）收取参赌人员赌资后，将赌资兑换成赌博群内参赌积分（人民币1元=1积分；以下均为人民币）；群内庄家通过竞标产生，标分高者为庄家，由排庄员统计后在群内公布；庄家产生后，由车手根据当局参赌人员的数量发放随机微信红包，参赌人员在规定时间内抢红包，将随机获得的红包内数字相加得出相应点数后，再由机器人（赌博群内软件）根据庄家与闲家的点数、赔率等计算出输赢及参赌积分，在群内公布；在赌博过程中，如有参赌人员要退出，由普通财务（下分员）将参赌人员的参赌积分兑换成钱款后，转账予以返还；此外，因赌博群内存在部分人员恶意冒充普通财务（上分员）骗取参赌人员钱款的情况，推手负责在群内推送正确的普通财务名片以防参赌人员被骗；当参赌人员在随机微信红包中获取特定的奖励点数时，兑奖员负责给该参赌人员发放相应奖励积分。赌博群每日组织数百人参赌，以庄家竟庄积分8%、盈利积分5%、每局150积分（即财务管理积分）的方式向庄家抽取“水费”。至2016年10月底“花果山”赌博群解散为止，仅2016年9月10日至10月27日，该群累计抽头渔利达10771219元。 2016年11月初，被告人秦嘉敏伙同彭俊锋等人为非法牟利，设立“合伙人”微信赌博群，参照“花果山”赌博群运营模式，以各自持有股份比例从当日赌博群的抽水中获利，并先后招募员工到该群工作。其中，被告人秦嘉敏兼任总财务。至2016年12月7日“合伙人”赌博群被公安机关查获为止，仅2016年11月22日至12月7日，该群累计抽头渔利达3748052元。2019年9月12日，被告人秦嘉敏自动向周宁县公安局投案，后退出违法所得30万元，暂扣于周宁县公安局。 另查明，被告人秦嘉敏到案后能够如实供述自己的罪行。被告人秦嘉敏规劝一名犯罪嫌疑人投案，经查证属实。被告人秦嘉敏在公诉机关审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。被告人秦嘉敏自认其违法所得为30万元。河南省驻马店市驿城区司法局出具调查评估意见书，认为被告人秦嘉敏若适用社区矫正其社会危害性小，对所居住的社区没有太大影响。 上述事实，被告人秦嘉敏在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的同案人判决书、到案经过、福建省行政暂扣款收据、查询违法犯罪记录情况说明、立功材料、被告人秦嘉敏户籍证明等书证，证人周某某、张某、陈某证言，被告人秦嘉敏及同案人王福保、郑纬、郑航、刘超、周晓铭、徐莎莎、刘林霞、陈大雄、施珍、胡罗平供述，福州市诚振义联合会计师事务所审计报告，电子证据检查笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人秦嘉敏为非法牟利，结伙利用互联网及移动通讯终端开设赌场，从中参与抽头渔利达人民币14519271元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人秦嘉敏在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人秦嘉敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻或从轻处罚。被告人秦嘉敏规劝一名犯罪嫌疑人投案，经查证属实，具有立功表现，依法可以减轻或从轻处罚。被告人秦嘉敏退清违法所得，可予酌情从轻处罚。被告人秦嘉敏认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，根据被告人秦嘉敏的犯罪事实、性质、情节、危害后果以及归案后的认罪悔罪表现，且经审前社会调查评估认为宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法可以对其减轻处罚并宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，量刑适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人秦嘉敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、追缴被告人秦嘉敏退出并暂扣于周宁县公安局的违法所得人民币30万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈高顺 人民陪审员  肖 勇 人民陪审员  周家菊 二〇二〇年十二月十一日 法官 助理  陈舒敏 书 记 员  叶陈强 附:法律和司法解释相关条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 3、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。