广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初722号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人陈某远，男，1994年6月25日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广东省清远市阳水县******，公民身份号码：441************938。因本案于2020年5月12日被羁押,次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人何大尤,广东人为律师事务所律师。委托辩护人叶圣,广东人为律师事务所实习律师。被告人成某荣，男，1990年10月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省清远市阳山县**************，公民身份号码：441************913。因本案于2020年5月12日被羁押,次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人朱启珍，广东商盾律师事务所律师。委托辩护人邱晓阳，广东商盾律师事务所律师。被告人谢某民，男，1996年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省海丰县***************，公民身份号码：441************734。因本案于2020年5月12日被羁押,次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。委托辩护人李巧珍，广东日升（大亚湾）律师事务所律师。被告人郭某旭，男，1997年12月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省海丰县***************，公民身份号码：441************116。因本案于2020年5月12日被羁押,次日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕，2020年9月1日被惠阳区人民检察院取保候审，同年9月23日被本院取保候审。委托辩护人麦育，广东诚公律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检未检办刑诉[2020]Z54号起诉书指控被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年11月3日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员郭运强出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月，被告人陈某远、成某荣为牟取不正当利益，租赁惠州市惠阳区*******************为办公地点，通过微信添加好友，在微信朋友圈发布虚假的盈利图片等形式，吸引客户到公司“上奕国际”平台投资（通过购买比特币、美元等外汇的涨跌进行投资），先通过让客户小赢，吸引客户多入金，再后续让客户亏损从而达到骗取客户入金款的目的。经查该诈骗团伙的老板系“老江”（在逃，另案处理），被告人陈某远受雇于“老江”，全权管理公司业务，主要负责对公司员工的培训、发放工资、提供电脑、手机等作案工具等，被告人成某荣系公司总监，负责后勤保障等工作，此外被告人成某荣还担任公司二、三组小组的组长，负责组内业务和教组员购买电话卡注册微信等工作，被告人谢某民担任第一组组长，负责对组内成员进行指导，被告人郭某旭是谢某民组下成员，主要负责通过聊天吸引客户进行投资。2020年5月7日，被害人王某阳经被告人郭某旭介绍后在“上奕国际”投资平台入金人民币3万元，后上述人民币3万元均亏损。2020年5月12日，公安人员接群众举报在上述地点抓获被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭及公司工作人员等多人。案发后被告人陈某远家属已退赔被害人王某阳人民币3万元，并取得被害人王某阳谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处被告人陈某远、成某荣有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人谢某民有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人郭某旭有期徒刑一年，并处罚金。提请依法判处。被告人陈某远对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人陈某远构成诈骗罪的定性没有异议，但认为涉案诈骗金额应认定为28000元，被害人转入平台是3万元，但其通过购买比特虚拟货币或者美元涨跌后，实际亏损是28000元，剩余的2000元，被害人是可以自由支配的，但是因该平台被公安机关查封而无法取出，并非全部被骗完了取不出来；2、被告人陈某远在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、被告人陈某远归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚；4、被告人陈某远家属积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，是初犯，建议对其适用缓刑。被告人成某荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1、本案涉案金额为3万元，系一组谢某民的组员郭某旭所做业绩，并非是成某荣或者是二组成员所完成的业绩，成某荣的总监仅为虚名一个，无实权，也并非是三组组长；2、被告人成某荣归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚；3、三组组长及其他小组的组员现在均已被释放，成某荣事实上与三组组长的地位相同，应受到同等对待或适用缓刑。被告人谢某民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谢某民构成诈骗罪无异议，认为被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，因被害人实际亏损是28000元，余下2000元之所以未提现是因为平台被公安机关查封，诈骗数额应为28000元，被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，同案人陈某远已对被害人进行了赔偿，应视为各被告人的整个集体退赔行为，是初犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人郭某旭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：被告人郭某旭是初犯、认罪认罚、涉案金额为3万元、是从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年3月，被告人陈某远、成某荣伙同“老江”为牟取不正当利益，租赁惠州市惠阳区*******************为办公地点，然后购买设备、招聘人员后，通过微信添加好友，在微信朋友圈发布虚假的盈利图片等形式，吸引客户到公司“上奕国际”平台投资（通过购买比特币、美元等外汇的涨跌进行投资），先通过让客户小赢，吸引客户多入金，后通过操控后台，让客户亏损，从而达到骗取客户入金款的目的。被告人陈某远全权管理公司业务，主要负责对公司员工的培训、发放工资、提供电脑、手机等作案工具等。被告人成某荣系公司总监，负责管理团队，并担任公司二组小组的组长，负责组内业务和教组员购买电话卡注册微信等工作。被告人谢某民担任第一组组长，负责对组内成员进行指导。被告人郭某旭是谢某民组下成员，主要负责通过聊天吸引客户进行投资。2020年5月7日，被害人王某阳经被告人郭某旭介绍后在“上奕国际”投资平台入金3万元后该投资平台无法登录。2020年5月12日，公安人员接群众举报在上述地点抓获被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭及公司工作人员等多人，并在被告人陈某远等人处缴获作案工具手机及电脑1批。案发后被告人陈某远家属已退赔被害人王某阳人民币3万元，并取得被害人王某阳谅解。上述事实，有受案登记表、立案决定书；常住人口基本信息；到案经过；被害人王某阳陈述；微信聊天记录及转账记录；证人成某杰、黄某杰、杨某协、洪某等人证言；搜查笔录、扣押笔录、扣押清单；被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭的供述等证据证实并经法庭举证、质证，本院依法予以确认。本院认为，被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陈某远、成某荣是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢某民、郭某旭起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，两人中，被告人谢某民所起作用较大。被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭到案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从宽处理。被告人陈某远退赔被害人损失，取得被害人谅解，酌情可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。关于各辩护人的辩护意见，综合评判如下：1、关于本案的诈骗数额，经查，被害人王某阳陈述“我在投资平台个人账户入金功能上通过微信、支付宝扫描支付二维码充值3万元后，对方第一次说平台在修复漏洞，第二次说5月12号帮我操作，我把账户密码发给对方之后就没有回音了，后发现平台登录不上去了”；被告人谢某民在侦查阶段供述“郭某旭通过加微信好友诈骗了客户王某阳3万元”；被告人郭某旭在侦查阶段供述其成功叫客户王某阳入金3万元；且被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭在庭审时对起诉书指控诈骗被害人王某阳3万元均无异议，故四被告人诈骗被害人王某阳3万元的事实有被害人王某阳的陈述、被告人谢某民、郭某旭的供述、转账记录、微信聊天记录等证据证实，足以认定，故辩护人认为诈骗数额为28000元的理由不成立，不予采纳。2、被告人成某荣系公司总监、公司二组小组长的事实有被告人成某荣、谢某民在侦查阶段的供述等证据证实，且被告人成某荣当庭表示对起诉书指控的犯罪事实无异议，故辩护人认为被告人成某荣的总监仅为虚名，与三组组长的地位相同理由不成立，不予采纳。3、辩护人认为被告人陈某远、成某荣、谢某民、郭某旭归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚、被告人陈某远家属已退赔被害人王某阳3万元的意见与查明的事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈某远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）二、被告人成某荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2023年5月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）三、被告人谢某民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2021年11月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）四、被告人郭某旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内付清。）五、缴获作案工具手机及电脑1批（详见扣押清单）由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓理人民陪审员  杨天明人民陪审员  刘笑天二〇二〇年十一月二十六日书 记 员  黄旭燕张恒彬附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。（第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条（第二款）有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。（第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。