天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津01刑终433号原公诉机关天津市宝坻区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱志兵，男，1988年10月2日出生，汉族，湖北省孝昌县人，高中文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人宋兆云，天津击水律师事务所律师。原审被告人张帆，男，1986年12月18日出生，汉族，湖北省孝昌县人，中专文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。原审被告人张翠荣，女，1975年9月16日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。原审被告人朱雷雷，男，1987年9月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。原审被告人张红霞，女，1986年8月10日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化，农民，住湖北省孝感市孝昌县。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。原审被告人杜美兰，女，1992年6月18日出生，壮族，广西壮族自治区南宁市人，初中文化，农民，住广西壮族自治区南宁市邕宁区。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。原审被告人黄红艳，女，1982年7月16日出生，汉族，湖北省安陆市人，初中文化，农民，住湖北省安陆市。2019年3月21日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。原审被告人杨朋，男，1974年4月20日出生，汉族，广西壮族自治区兴业县人，大专文化，个体经营者，户籍地广西壮族自治区兴业县，住广东省广州市南沙区。2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，2020年11月24日被取保候审。天津市宝坻区人民法院审理天津市宝坻区人民检察院指控原审被告人朱志兵、张帆、张翠荣、朱雷雷、张红霞、杜美兰、黄红艳犯诈骗罪，原审被告人杨朋犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年9月18日作出（2020）津0115刑初3号刑事判决。原审被告人朱志兵不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经审查全案证据、讯问上诉人并听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年10月，被告人张帆、朱志兵经预谋商定，为实施电信诈骗的人员伪造银行卡实施诈骗牟利。2018年10月至2019年3月期间，张帆、朱志兵伙同他人先后在广东省东莞市××镇××附近的一间民房内、寮步镇上屯村上岭贝东一巷25号楼403号内，根据张翠荣等诈骗团伙提供的办卡人身份信息，制作假的号码为622××××3351的平安银行银行卡、号码为625××××3421的浦发银行银行卡、号码为521××××2213的广发银行银行卡、号码为6226××××4445光大银行银行卡、号码为518××××3331的中信银行信用卡，后雇佣唐某2（另案处理）通过快递将假信用卡发送给办卡人，雇佣被告人杨朋制作、维护假的银行后台网站，录入虚假信用卡信息供办卡人查询以获得办卡人信任。被告人杨朋在明知张帆找其制作、维护假银行后台网站系用于实施犯罪的情况下，为获取非法利益，仍多次在广东省广州市南沙区××栋××号其经营的启春电脑科技有限公司内，帮助张帆制作、维护假银行后台网站，致使闫某、刘某1、何某1、刘某2、黄某2、汪某、陈某1、陈某2、苏某1、彭某1、唐某1、胡某1、彭某2、胡某2、梁某、张某1、邓某2、王某1、田某、杨某2、蔡某1、陈某3、代某、张某2、邓某3、兰某、薛某1、王某2、尹某、黄某3、纪某、刘某3、王某3、陆某、李某2、秦某、洪某1、沈某1、吴某、黄某4、伍某、王某4、张某3、何某2、王某5、张某4、马某2、苏某2、徐某2、楼某、周某1、贾某、佟蕾、张某5、赵某、帅某、洪某2、李某3、牛某1、石某、周某2、王某6、谷某、吕某、韦某、马某3、李某4、蔡某2、杨某3、李某5、冉某、陈某4、刘某4、杜某2、彭某3、孟某、王某7、孔某、裴某、樊某、薛某2、杜某3、雷某、胡某3、班某、沈某2、侯某2、李某6、姚某、耿某、张某6、刘某5、丁某、李某7、龙某2、姜某、邵某、高某、周某3、黎某、牛某2真、王某8、陈某5、周某4、李某8、周某5、肖某、周某6、马某4、冯某、黄某5、杜某1、侯某1、李某1、邓某1、龙某1、黄某1、付某、韩某1、杨某1、谢某、翁某、马某1、韩某2、董某、宋某、徐某1、傅某等128人被张翠荣等诈骗团伙共骗取人民币1937390元。2018年11月至2019年3月期间，被告人朱志兵、张翠荣组织被告人张红霞、朱雷雷先后在湖南省长沙市岳麓区一小区内、江西省九江市××小区××号楼××号内，在购买有信用卡申请记录人员的身份信息后，通过拨打电话向办卡人员谎称系银行、担保公司工作人员，能为上述人员办理大额银行信用卡，要求先期交纳手续费，待办卡人员收到张帆等人制作的假信用卡后，又让办卡人员登录张帆等人提供的假银行后台网站查询到虚假信息等方式，再以激活信用卡为由，让办卡人员交纳服务费、提供资金证明等理由，先后骗取杜某1、侯某1、李某1、邓某1、龙某1、黄某1、付某、韩某1、杨某1、谢某、翁某、马某1、韩某2、董某、宋某、徐某1、傅某等17人共计人民币263500元。被告人黄红艳、杜美兰明知张翠荣等人实施电信诈骗犯罪，仍于2019年3月8日开始参与张翠荣等人诈骗犯罪，诈骗数额为人民币167100元。综上，被告人张帆、朱志兵共参与诈骗犯罪数额为人民币1937390元，被告人张翠荣、朱雷雷、张红霞共参与诈骗犯罪数额为人民币263500元；黄红艳、杜美兰共参与诈骗犯罪数额为人民币167100元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）被害人陈述1.被害人杜某1的陈述笔录，证实2019年2月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币3300元。2.被害人侯某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币16300元。3.被害人李某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币2300元。4.被害人邓某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人以通过拨打电话的方式，为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币2300元。5.被害人龙某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币1200元。6.被害人黄某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币300元。7.被害人付某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币17300元。8.被害人韩某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币42300元。9.被害人杨某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币6000元。10.被害人谢某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币18300元。11.被害人翁某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币4500元。12.被害人马某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币44300元。13.被害人韩某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币11200元。14.被害人董某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币25300元。15.被害人宋某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币22000元。16.被害人徐某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币2300元。17.被害人傅某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币44300元。18.被害人闫某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币5500元。19.被害人刘某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币19000元。20.被害人何某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币1500元。21.被害人刘某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币33000元。22.被害人黄某2的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币16000元。23.被害人汪某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理银号码为625××××3421的浦发行信用卡为由骗取人民币33500元。24.被害人陈某1的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币41200元。25.被害人陈某2的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为518××××3331的中信银行信用卡为由骗取人民币53000元。26.被害人苏某1的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币1600元。27.被害人彭某1的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币51500元。28.被害人唐某1的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为518××××3331的中信银行信用卡为由骗取人民币34000元。29.被害人胡某1的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币20000元。30.被害人彭某2的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币28100元。31.被害人胡某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币3000元。32.被害人梁某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币3000元。33.被害人张某1的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币1500元。34.被害人邓某2的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币1200元。35.被害人王某1的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币22300元。36.被害人田某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理银行号码为521××××2213广发银行卡为由骗取人民币1300元。37.被害人杨某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币880元。38.被害人蔡某1的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币27900元。39.被害人陈某3的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币2300元。40.被害人代某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币12000元。41.被害人张某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币1000元。42.被害人邓某3的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币2000元。43.被害人兰某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币11000元。44.被害人薛某1的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币2300元。45.被害人王某2的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币12500元。46.被害人尹某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币21300元。47.被害人黄某3的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币4500元。48.被害人纪某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币2500元。49.被害人刘某3的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为518××××3331的中信银行信用卡为由骗取人民币2500元。50.被害人王某3的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币31500元。51.被害人陆某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币17800元。52.被害人李某2的陈述笔录，证实2019年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币11900元。53.被害人秦某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币10000元。54.被害人洪某1的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币40000元。55.被害人沈某1的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币38300元。56.被害人吴某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币1300元。57.被害人黄某4的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币3400元。58.被害人伍某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币40300元。59.被害人王某4的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币10000元。60.被害人张某3的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币2300元。61.被害人何某2的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币5000元。62.被害人王某5的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币2300元。63.被害人张某4的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421浦发银行信用卡为由骗取人民币2300元。64.被害人马某2的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币6300元。65.被害人苏某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币13500元。66.被害人徐某2的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理银号码为6226××××4445光大行信用卡为由骗取人民币38000元。67.被害人楼某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币28300元。68.被害人周某1的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币7300元。69.被害人贾某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币18200元。70.被害人佟蕾的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币10000元。71.被害人张某5的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币2000元。72.被害人赵某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币12700元。73.被害人帅某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币16500元。74.被害人洪某2的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币400元。75.被害人李某3的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币22000元。76.被害人牛某1的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币2800元。77.被害人石某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币1300元。78.被害人周某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为518××××3331的中信银行信用卡为由骗取人民币21700元。79.被害人王某6的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币1000元。80.被害人谷某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币12300元。81.被害人吕某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币64300元。82.被害人韦某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币1500元。83.被害人马某3的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币6800元。84.被害人李某4的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币30500元。85.被害人蔡某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币15700元。86.被害人杨某3的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币9900元。87.被害人李某5的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币22000元。88.被害人冉某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币4000元。89.被害人陈某4的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币30000元。90.被害人刘某4的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币23000元。91.被害人杜某2的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币65000元。92.被害人彭某3的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币4300元。93.被害人孟某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币1800元。94.被害人王某7的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币14500元。95.被害人孔某的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币24810元。96.被害人裴某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币2300元。97.被害人樊某的陈述笔录，证实2019年1月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币58500元。98.被害人薛某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为518××××3331的中信银行信用卡为由骗取人民币3300元。99.被害人杜某3的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币4100元。100.被害人雷某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币1500元。101.被害人胡某3的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币2300元。102.被害人班某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为518××××3331的中信银行信用卡为由骗取人民币6800元。103.被害人沈某2的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币25000元。104.被害人侯某2的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币18300元。105.被害人李某6的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币11500元。106.被害人姚某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币39000元。107.被害人耿某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币54900元。108.被害人张某6的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币1300元。109.被害人刘某5的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币2300元。110.被害人丁某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币23500元。111.被害人李某7的陈述笔录，证实2019年3月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币40000元。112.被害人龙某2的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币16500元。113.被害人姜某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币2000元。114.被害人邵某的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币33000元。115.被害人高某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币1800元。116.被害人周某3的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币14500元。117.被害人黎某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币11800元。118.被害人牛某2真的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币5200元。119.被害人王某8的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币10000元。120.被害人陈某5的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币12300元。121.被害人周某4的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币1500元。122.被害人李某8的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币11800元。123.被害人周某5的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币2300元。124.被害人肖某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币1000元。125.被害人周某6的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为6226××××4445光大银行信用卡为由骗取人民币1300元。126.被害人马某4的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为521××××2213广发银行信用卡为由骗取人民币19000元。127.被害人冯某的陈述笔录，证实2018年12月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为625××××3421的浦发银行信用卡为由骗取人民币12100元。128.被害人黄某5的陈述笔录，证实2018年11月份，其被他人通过拨打电话的方式，以为其办理号码为622××××3351的平安银行信用卡为由骗取人民币1500元。（二）物证1.扣押在案的银行卡，证实：①从张帆租住的广东省东莞市××镇××屯××巷××号楼××号扣押的已经打码和尚未打码的假信用卡1088张，其中已打码的假银行卡为：号码为622××××3351的平安银行银行卡、号码为625××××3421的浦发银行银行卡、号码为521××××2213广发银行银行卡、号码为6226××××4445光大银行银行卡、号码为518××××3331的中信银行信用卡；②从相关被害人处提取的假银行卡，证实被告人用于诈骗被害人的假银行卡为号码为622××××3351的平安银行银行卡、号码为625××××3421的浦发银行银行卡、号码为521××××2213广发银行银行卡、号码为6226××××4445光大银行银行卡、号码为518××××3331的中信银行信用卡。③扣押的朱志兵、张帆等人的银行卡，证实收取诈骗款所用工具情况。2.扣押在案的手机、手机卡、笔记本等，证实①从朱志兵等人租住处扣押了朱志兵等人实施诈骗所用金德力牌手机6部、小米牌手机1部，华为牌手机2部，ＯＰＰＯ牌手机3部，苹果牌手机1部，ＶＩＶＯ牌手机2部，手机卡11张，手机充值卡1张，笔录本5本，房屋租赁协议2份，记载如何实施诈骗内容的“话术”1份，印章2枚。②从朱志兵租房处扣押的笔记本电脑1部，工商银行交易凭证1张，从朱志兵驾驶汽车内扣押的纸条1张，华为牌手机2部。③从张帆驾驶的汽车内扣押的华为牌手机1部，从张帆的租房处扣押烫金机2台，压卡机3台，打印机2台，笔记本电脑3台，手机4部，号码为518××××3331的假中信银行信用卡91张，号码为622××××3351的假平安银行银行卡100张，号码为521××××2213的假广发银行银行卡193张，号码为625××××3421的假浦发银行银行卡85张，号码为6226××××4445的假光大银行银行卡140张，无卡号的平安银行、光大银行、浦发银行、广发银行、中信银行的假银行卡479张，记载办卡人信息的白纸14页，顺丰快递单据，Ｕ盘一个等。④从杨朋处扣押的华为牌手机2部，笔记本电脑1台，台式电脑主机1台。（三）证人证言1.证人唐某2的证言笔录，证实2018年10月份，张帆让其帮他发送快递，每一单给其3元钱回扣。2018年11月份，张帆为了方便发送快递，在广东省东莞市××村为其租了一处房子。2018年12月份，因为给张帆发送的快递有客户退单，其拆开后发现里面是假信用卡，但其为了赚钱，仍帮张帆继续发快递寄假信用卡等情况。2.证人李某9的证言笔录，证实2019年2月20日左右，其将位于广东省东莞市××镇××村××房租给了一名30来岁的男子。那名男子称是给他同学住，但其一直也没有见过该男子的同学等情况。3.证人戴某的证言笔录，证实其是杨朋的妻子，在广东省广州市南沙区××栋××号经营启春科技有限公司，其与杨朋平时的经营项目是维修电脑、网站建设等，杨朋平时就在公司里办公等情况。（四）书证1.居住信息表，证实被告人、被害人和相关证人的主体身份情况。2.相关被害人收到的伪造的信用卡中心专用函件，证实被告人张帆等人向被害人寄送伪造的信用卡等材料以向被害人实施诈骗的情况。3.银行转账交易明细表、微信转账截图等，证实相关被害人支付被骗钱款的情况。4.从被告人张帆在广东省东莞市××村××巷××号楼××室租住处扣押的记载被害人信息的名单一份，证实朱志兵、张翠荣等人发送给张帆的被害人相关信息情况。5.被告人杨朋所使用的台式电脑登录内容截图，证实杨朋登录的QQ号与被告人张帆使用的QQ号的聊天记录内容，证实张帆向杨朋购买虚假信用卡查询网站的域名及要求杨朋帮助维护网站，杨朋从中获利情况。6.张帆持有的华为牌手机内容截图，证实其向唐某2发送邮寄的顺丰快递单、向杨朋购买网站的记录等情况。7.朱雷雷持有的手机内容截图，证实其实施诈骗的二维码对应的后台网址，张翠荣使用昵称为“朵朵”的QQ号给其发送实施诈骗的收款银行卡照片。8.朱志兵持有的手机内容截图，证实：①其于2019年2月22日通过短信将其存储的张帆等人制作假银行卡地点、赵武林的ＱＱ账号、密码发给“做工”等情况。②其手机上存储的与赵武林ＱＱ聊天关于快递人员怀疑可能出事而停发快递的信息。③其手机上存储的假中信银行信用卡号码为518********，假平安银行银行卡号码为622********，假广发银行银行卡号码为521********，假浦发银行银行卡号码为625********，假光大银行银行卡号码为6226********。④朱志兵手机登录的ＱＱ的“卡天下三”号于2019年2月23日发送给赵武林的打印在信函上的二维码网址及对应网站后台、账号密码。于2019年3月4日将其与张帆等人收取制卡费的银行卡信息发送给实施诈骗人员。2019年3月5日，其让赵武林添加其新ＱＱ号等情况。⑤2019年3月8日，张帆使用ＱＱ的中华田园人号给朱志兵使用的ＱＱ卡天下号发送二维码网址、后台网址及账号密码。⑥朱志兵手机登录的ＱＱ卡天下号码与赵武林、ＱＱ“朵朵”之间发送的关于制卡人信息、快递单据等实施诈骗行为的信息。9.诈骗网站后台信息照片，证实记载的相关被害人的信息情况。10.案件来源及抓获经过说明材料，证实本案侦破及八名被告人被抓获到案的经过。（五）勘验、检查、扣押、辨认等笔录1.电子物证检查工作记录，证实公安机关对扣押的被告人张帆等人的手机、电脑存储的信息进行检查的情况。2.远程勘验笔录，证实公安机关对涉案假信用卡进度查询网站的后台数据调取情况。3.搜查、扣押笔录等材料，证实：①2019年3月20日，公安人员对张帆等人租住的广东省东莞市寮步镇上屯上岭贝东一巷25号楼403室、张帆所驾驶的汽车进行进行搜查，并将查获的作案工具烫金机2台，压卡机3台，打印机2台，笔记本电脑3台，手机4部，号码为518××××3331的假中信银行信用卡91张，号码为622××××3351的假平安银行银行卡100张，号码为521××××2213的假广发银行银行卡193张，号码为625××××3421的假浦发银行银行卡85张，号码为6226××××4445的假光大银行银行卡140张，无卡号的平安银行、光大银行、浦发银行、广发银行、中信银行的假银行卡479张，记载办卡人信息的白纸14页，顺丰快递单据，Ｕ盘一个等予以扣押的情况。②2019年3月20日，公安人员对朱志兵租住的江西省九江市浔阳区公园1号小区1号楼1302室、张翠荣等人租住的江西省九江市浔旭区长盛锦江小区2号楼4单元912室、朱志兵驾驶的汽车进行搜查，并将查获的作案工具金德力牌手机6部、小米牌手机1部，华为牌手机2部，ＯＰＰＯ牌手机3部，苹果牌手机1部，ＶＩＶＯ牌手机4部，手机卡11张，手机充值卡1张，笔录本5本，房屋租赁协议2份，记载如何实施诈骗内容的“话术”文本1份，印章2枚，笔记本电脑1部，工商银行交易凭证1张予以扣押的情况。③2019年3月25日，公安人员对杨朋租住的广东省广州市南沙区蓝滨一街6号113房广州启春科技有限公司进行搜查，并将作案工具手机2部，笔记本电脑1台，台式电脑主机1台予以扣押的情况。4.辨认笔录，证实唐朝晖准确辨认出张帆即是找其邮寄假银行信用卡的人员。（六）电子数据1.数据光盘，证实公安机关对张帆、朱志兵、张翠荣、朱雷雷、黄红艳、张红霞、杜美兰、杨朋、唐某2等人被扣押的手机内信息、ｕ盘内信息、台式机电脑硬盘存储的假信用卡网站内录入的被害人办理假信用卡情况的信息进行勘验检查，后将存储的信息制作成光盘，被勘验的相关信息中记录了本案被告人张帆、朱志兵等人为相关被害人办理假银行信息卡的相关信息情况。2.录像光盘，证实：①闫某被诈骗案中，其被骗钱款被人在农行东莞东城支行取走经过。②公安机关对实施诈骗的假信用卡查询网站进行勘验经过。（七）被告人供述1.被告人张帆的供述笔录，证实2018年10月份，其与朱志兵商议以为他人制作假银行信用卡的方法骗取钱财，之后二人准备了手机、电脑、打印机、轧卡机、空白信用卡等作案工具，其通过其表兄岳勇联系了ＱＱ号为“新时代互联”的人，由该人负责制作了假的信用卡查询网站，其按照朱志兵提供的需要申请银行信用卡人员的信息制作假的平安银行、广发银行、中信银行、浦发银行、光大银行信用卡，每家银行的信用卡卡号都是相同的，之后其将制作的假银行卡通过唐某2以顺丰快递的方式邮寄给申请人，后其将银行卡申请人的信息录入到假信用卡查询网站内，申请人通过快递内的二维码可以进入假网站查询信息。朱志兵在2018年11月份将赵武林介绍给其一起制作假银行信用卡，朱志兵不再和其一起，但朱志兵还是负责与需要做假银行信用卡的人联系，并将信息提供给自己。其与朱志兵等人制作假银行信用卡的收入都转到朱志兵提供的银行卡内，其共分得8万元左右等情况。2.被告人朱志兵的供述笔录，证实2018年10月，其与张帆商议做假银行信用卡骗钱，之后在广东省东莞市××镇××村××房××，并购置了制卡工具，二人按照需要制作假信用卡的人提供的信用卡持有人的信息制作假平安银行、广发银行、中信银行、浦发银行、光大银行的银行信用卡，利用顺丰快递将卡寄送给持卡人，张帆找人做了假的信用卡查询网站欺骗持卡人相信假信用卡的真实性，需要制作卡的人将制假卡费用转账给二人。2018年11月，其在介绍赵武林加入后，在当月底，其就去长沙市找在制作假信用卡时认识的张翠荣，2018年12月，其又介绍朱雷雷加入，与其和张翠荣一起诈骗。2019年1月底，三人回老家过年，2月底，三人又回到长沙，张翠荣提出去江西省九江市，由张翠荣租了两个房子。在长沙市搬家时发现朱雷雷和张红霞都在，之后四人一起去了九江市继续打电话实施诈骗。办卡人的信息是张翠荣通过ＱＱ买来的，其也帮助张翠荣买过。张翠荣将办卡人的信息张红霞和朱雷雷，由他们打电话骗取办卡人的资料费或成本费，之后张翠荣将办卡人的信息通过ＱＱ发给自己，自己再通过ＱＱ发给赵武林，让赵武林做假的信用卡和信函等材料邮寄给办卡人，办卡人收到信用卡后，再以需要缴纳手续费等名义继续骗办卡人交费，办卡人交费后，其和张翠荣等人再更改假信用卡查询网站上的激活状态，自己和张翠荣再以担保公司的名义打办卡人电话以缴纳担保抵押金的名义诈骗，在2019年3月10日左右，黄红艳和杜美兰加入，她们二人和张红霞、朱雷雷一样负责前期打电话诈骗，因为杜美兰刚参与时不会干，张翠荣让自己写了份“话术”。同时证实其给张翠荣制作假信用卡每张收费50元，由张翠荣以无卡存款的方式支付给张帆，制作假信用卡所得的钱由张帆、自己和赵武林按比例分配。其使用的ＱＱ号昵称是“卡天下”、“卡天下1”和“卡天下3”，ＱＱ里的人都是骗子，开始时其和张帆共同使用ＱＱ联系骗子，后来与张帆分开去长沙后，其仍然一直使用ＱＱ联系，张翠荣的ＱＱ号昵称原来是“飞翔”，之后改成为“朵朵”等情况。3.被告人张翠荣的供述笔录，证实从2018年11月底开始到2019年3月20日间，其与朱志兵、朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰先后在湖南省长沙市岳麓区的一个小区一栋楼的1007号房内和江西省九江市××小区××栋楼的912号房间内，通过打电话的方式，以给他人办理假银行信用卡的方式骗取钱财的经过等情况。4.被告人朱雷雷的供述笔录，证实2018年11月的一天，朱志兵打电话让其去湖南省长沙市参与利用办理信用卡实施诈骗，其于当月底找到朱志兵，朱志兵介绍其与张翠荣认识，当时张红霞也在，后其按照朱志兵给其书写的如何实施诈骗的“术语”，用张翠荣给其的一部手机，按照张翠荣给的客户名单实施诈骗。其和朱志兵、张翠荣等人实施诈骗的方法是由其按照客户名单打电话，让办卡的客户先交资料费并转账到张翠荣提供的银行卡内，等收到资料费后，其再将交费的客户资料交给张翠荣或者朱志兵，他们安排人给办卡的客户用快递发假信用卡，等客户收到卡了，其再以申请额度为由骗客户交手续费，等到客户的手续费到账了，其再将客户资料交给朱志兵，由朱志兵再继续联系实施诈骗。2018年12月30日其回老家，2019年2月16日回到长沙市，发现黄红艳也到了，因为没有诈骗对象，其于2月26日又回家了，朱志兵和张翠荣去江西省九江市租房，一星期后，朱志兵打电话告诉其房已经租好了，其遂于3月5号或者6号去九江市找他们，当时朱志兵、张翠荣、张红霞、黄红艳、杜美兰都在，之后其继续打电话诈骗，一直到3月16日其回老家，3月19日再返回九江实施诈骗至3月20日被抓获。张红霞、黄红艳、杜美兰等人也和其一样用同样的方式实施诈骗。实施诈骗的手机、手机号码和客户名单都是张翠荣提供的，自己曾经按照张翠荣的要求从电脑上下载过客户名单打印后交给张红霞等人。张翠荣和其、张红霞、黄红艳、杜美兰等人约定前期骗成的人，不管后期被朱志兵等人再骗多少钱，他们按总数的20%给其和张红霞等人提成等情况。5.被告人张红霞的供述笔录，证实2018年11月其和张翠荣联系找工作，后在湖南省长沙市两人见面，张翠荣告诉其是通过打电话方式收钱给他人办理银行信用卡，七八天后，朱雷雷也来了。2018年12月中旬其和朱雷雷开始给别人打电话，一直到春节前，之后都回家过年了。2019年2月17日前后，其和张翠荣、朱雷雷以及其找来的黄红艳又回到长沙市打电话诈骗，几天后朱志兵和杜美兰也来了，但由于没有客户名单，停了几天没诈骗。2019年3月6日，张翠荣带着大家一起到了江西省九江市，在一个小区住宅内，其和朱雷雷、张红霞打电话诈骗，杜美兰学了几天后也开始打电话诈骗，3月20日被抓。其证明实施诈骗的方法与朱雷雷供述一致。同时证实张翠荣是其老板，包吃住，发给每人一部手机，不定期发放客户名单，传授如何通过打电话实施诈骗的方法，朱志兵给其和其他人写过一些如何实施诈骗的“术语”，张翠荣按照个人诈骗的总额的20%给每个人提成等情况。6.被告人黄红艳的供述笔录，证实2019年时候，张红霞告诉其在张翠荣处打电话，自己当时就意识到是通过打电话诈骗，其为了挣钱同意参加，之后其与张红霞于2019年2月16日前后到长沙市，张翠荣将其二人接到一个小区住宅内，当时朱雷雷已经开始打电话了，张翠荣便教其如何假借办理银行卡的方法，通过给人打电话实施诈骗，在其学习期间，杜美兰也来参加了。2019年3月初，张翠荣和朱志兵带着大家一起到江西省九江市××小区的一户912房间，其于3月8日开始单独打电话诈骗。3月15日其回家，19日返回继续诈骗，3月20日被抓获。其证实的诈骗方法与朱雷雷、张红霞供述一致。同时证实张翠荣是老板，负责吃住，发放实施诈骗的手机和客户资料，其和张红霞、朱雷雷、杜美兰负责打电话诈骗，张翠荣和朱志兵负责后期继续诈骗等情况。7.被告人杜美兰的供述笔录，证实2019年春节时候，张翠荣打电话让其去湖南省长沙市赚钱，自己在2月底，按照张翠荣提供的地址找到张翠荣，当时朱雷雷也在。几天后，2019年3月5日，张翠荣带着其和朱雷雷一起到了江西省九江市一个小区住宅内，张翠荣告诉其假装以给他人办理银行卡名义骗钱，自己当时同意，并跟着张红霞、黄红艳、朱雷雷学习如何诈骗，3月8日其开始单独诈骗，3月20日下午被抓获。其证实张翠荣和朱志兵是老板，张翠荣负责吃住，还发给每人一部诈骗用的手机并负责更换手机卡，朱雷雷除了打电话诈骗外，还负责给其和黄红艳、张红霞客户名单，因为自己参与时间不长，自己再骗到了客户资料费后，就让朱雷雷、张红霞、黄红艳去继续联系客户实施诈骗了。被抓当天，朱志兵还曾交给其一张白纸，上面记载着诈骗用语等情况。8.被告人杨朋的供述笔录，证实2018年5、6月份，一个是QQ昵称为“杯莫停”的人联系其做网站，并发给自己一个链接网站，自己打开后发现是个可以查询信用卡信息的网站，自己意识到是骗人的，但为了赚钱，自己同意以1000元价格给其做了假网站，之后该人一直用其做的网站，自己负责定期给该人租用服务器直至于2019年3月被抓获。期间有人用昵称为“画江湖”和“中华田园人”的QQ与其联系。其给骗子制作的假网站分后台和前台，后台是通过密码登录后可以在里面填写银行名称、身份证号、手机号码、信用卡号码、信用卡额度等信息，前台是其用二维码生成器做的一个二维码，用手机扫描后可以登录后台，登录后输入身份证号码可以查询后台输入的信息，但不能修改信息。因为服务器是在香港，骗子让其每月租用一次，其将新网址发给骗子，在其被抓获后，按照民警要求用网站的源代码破解了网站等情况。原审法院认为，被告人朱志兵、张帆、张翠荣、朱雷雷、张红霞、杜美兰、黄红艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信信息网络骗取他人财物，其中张帆、朱志兵犯罪数额特别巨大，张翠荣、朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨朋明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人犯罪提供互联网接入，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张帆、朱志兵、张翠荣、朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰系共同故意犯罪。在共同犯罪中，被告人张帆、朱志兵、张翠荣起主要作用，系主犯；被告人朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰在犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张帆庭审中虽然对其犯罪数额及犯罪地位持有异议，但其对所实施主要犯罪事实均如实供认，属坦白。被告人朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰、杨朋到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张帆、朱雷雷、张红霞、黄红艳认罪认罚，依法可以从宽处罚。庭审后，被告人张翠荣、朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰、杨朋的亲属代替被告人向法庭预交部分退赔款，在量刑时作为酌情从轻处罚情节予以考虑。根据本案的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及各被告人的认罪态度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人犯朱志兵诈骗罪，判处有期徒刑十三年一个月，并处罚金人民币二十万元。被告人张帆犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。被告人张翠荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元。被告人朱雷雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人张红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。被告人杜美兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。被告人黄红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。被告人杨朋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。二、责令被告人朱志兵、张帆、张翠荣、朱雷雷、张红霞、杜美兰、黄红艳退赔被害人损失。（详见清单）三、扣押在案的以下作案工具予以没收，上缴国库：从朱志兵等人租住处扣押的金德力牌手机六部、小米牌手机一部，华为牌手机二部，OPPL牌手机三部，苹果牌手机一部，VIVO牌手机二部，手机卡十一张，手机充值卡一张，印章二枚；从朱志兵租房处扣押的笔记本电脑一部；从朱志兵驾驶的汽车内扣押的华为牌手机二部；从张帆驾驶的汽车内扣押的华为牌手机一部；从张帆的租房处扣押烫金机二台，压卡机三台，打印机二台，笔记本电脑三台，手机三部，假银行信用卡；从杨朋处扣押的华为牌手机二部，笔记本电脑一台，台式电脑主机一台等。宣判后，原审被告人朱志兵不服一审判决提出上诉，其对原判认定其犯诈骗罪不持异议，上诉理由主要是：1.原判认定其参与的诈骗事实、诈骗数额有误，对被害人的认定存在问题，其只应对和张翠荣共同诈骗17名被害人共计26万余元承担责任，对其他111名被害人不应承担责任；2.其伪造信用卡行为在诈骗团伙实施诈骗的过程中只起次要作用，不是主犯；3.原判对其量刑过重。辩护人对原判认定朱志兵犯诈骗罪亦未提出异议，但认为原判认定朱志兵的犯罪数额有误，属事实不清，证据不足，建议二审法院依法改判或发回重审，主要理由是：1.原判认定朱志兵对除张翠荣团伙之外的犯罪数额1673890元承担责任属于事实认定错误，在案证据无法证实该部分数额与朱志兵参与伪造的信用卡有关，朱志兵在2018年11月底即已离开张帆，不再与张帆一起制卡，后期与赵武林保持联系，发送的都是张翠荣团伙的制卡信息；2.被害人没有提供信用卡实物、转账记录存在问题或转账记录与被害人陈述不符的部分涉及犯罪数额622108元，应予扣减。同时认为，原判认定朱志兵在共同犯罪中系主犯有误，主要理由是：1.在本案的整个诈骗犯罪活动中，制卡团伙并不处在组织、指挥、管理的地位，制作假信用卡仅是给打电话实施诈骗的犯罪分子提供犯罪工具，实际获利较少，朱志兵也没有组织、指挥张翠荣等团伙的任何犯罪活动；2.朱志兵与张帆并非事前共同预谋，其加入后只是听从张帆的指挥、安排负责包装等辅助工作，在张翠荣团伙中虽然负责与张帆团伙联系制卡、打电话诈骗，有时会写话术给同案犯，但系听从张翠荣的安排，故其在张帆制卡团伙与张翠荣诈骗团伙中均应认定为从犯。经二审依法全面审查，原审判决列举的认定本案事实的证据均已在一审开庭时当庭出示并经质证，本院对一审判决认定的事实及所列证据均予以确认。针对上诉人朱志兵所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，结合在案事实证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于原判认定朱志兵参与诈骗犯罪的事实及犯罪数额是否正确。经查，上诉人朱志兵、原审被告人张帆、杨朋的供述相互印证，且有公安机关依法取证的朱志兵手机短信、ＱＱ聊天记录、唐某2工作信息、假信用卡查询网站后台电子数据及证人唐某2的证言等在案证据予以佐证，能够证实朱志兵自2018年10月左右与张帆共谋后，与直接实施电信诈骗的人员联系，伙同张帆为诈骗人员制作假信用卡并邮寄给办卡人，并提供虚假的信用卡信息查询网站，所获取的好处费按比例分成，借此牟取非法利益。后其虽离开张帆参与张翠荣诈骗团伙，但其继续与其他诈骗人员联系，向诈骗人员提供张帆等人的制卡窝点地址、联系方式，向张帆等人继续提供办卡人信息制作假信用卡，将制卡费按约定比例分成。据此，朱志兵与张帆共同为诈骗人员实施诈骗犯罪提供帮助，依法成立共同犯罪，其与张帆应与有关诈骗人员共同承担责任，原判认定朱志兵与张帆成立共同犯罪正确。有关张帆、朱志兵共同实施诈骗犯罪的数额，原判综合被害人陈述、杨朋为张帆、朱志兵制作的假信用卡查询网站电子数据、唐某2受张帆委托邮寄伪造的信用卡的工作信息等在案证据，结合本案张帆、朱志兵伪造邮寄的信用卡种类、卡号、特征等，对被害人的范围已经作出了客观认定，所确认的被害人被骗数额亦结合被害人本人陈述、银行或微信转账记录等相关证据作出了客观认定，二审均予以确认。上诉人朱志兵及其辩护人所提有关朱志兵不应对除张翠荣团伙所诈骗被害人之外的其他被害人的被骗数额承担责任的上诉理由及辩护意见，与事实证据不符，本院不予采纳。关于原判认定朱志兵在共同犯罪中系主犯是否正确。经查，本案系诈骗团伙借助电信网络以虚构能为被害人办理银行信用卡的事实为手段，骗取被害人财物的诈骗犯罪，朱志兵、张帆等人向诈骗团伙提供假银行信用卡、假信用卡查询网站等行为，为骗取被害人信任，使被害人陷入错误认识而交付财物，继而使诈骗犯罪得逞起了关键作用。据此，朱志兵与张帆事前共谋，事中分工合作，事后按比例分成，共同制作虚假的信用卡并获利，在与其他诈骗人员成立的共同犯罪中均起重要作用，均应认定为主犯。朱志兵在参与张翠荣团伙共同实施诈骗的过程中，行为更加积极，作用更加明显，参与程度更深，对部分被害人直接实施诈骗，亦系主犯，应从严惩处。上诉人朱志兵及其辩护人所提其不是主犯的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于原判对朱志兵的量刑是否适当。经查，根据刑法及有关司法解释和天津市有关诈骗罪犯罪数额的认定标准，诈骗他人财物50万元以上，属数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。朱志兵伙同他人实施电信诈骗，犯罪数额为2068090元，属数额特别巨大。原判综合考虑其犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度，以及认罪态度等，对其判处有期徒刑十三年一个月，并处罚金人民币二十万元，量刑并无不当，二审予以确认。故对朱志兵所提原判对其量刑过重的上诉理由不予采纳。本院认为，上诉人朱志兵及原审被告人张帆、张翠荣、朱雷雷、张红霞、杜美兰、黄红艳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，张帆、朱志兵犯罪数额特别巨大，张翠荣、朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰犯罪数额巨大，均应依法予以处罚。原审被告人杨朋明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人犯罪提供互联网接入，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案系利用电信网络针对不特定人实施诈骗，社会危害较大，应对各被告人分别酌情从重处罚。朱志兵与张帆，朱志兵与张翠荣、朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰，分别构成共同犯罪。在共同犯罪中，张帆、朱志兵、张翠荣均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪分别予以处罚；朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰均起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰、杨朋到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可从轻处罚。张帆、朱雷雷、张红霞、黄红艳认罪认罚，依法可从宽处罚。张翠荣、朱雷雷、张红霞、黄红艳、杜美兰、杨朋的亲属在一审期间代为预交部分退赔款，可对各原审被告人酌情从轻处罚。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  左树芳审判员  郑虎潼审判员  王思睿二〇二〇年十二月九日法官助理孔雨龙书记员贾石磊附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……