福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初467号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人谢万军，男，1985年6月19日出生于龙岩市新罗区，汉族，小学文化，无业，户籍地、住址龙岩市新罗区。曾因犯故意伤害罪于2002年5月23日被本院判处有期徒刑一年；因犯强奸罪于2006年8月28日被本院判处有期徒刑四年六个月；因犯诈骗罪于2013年10月31日被内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院判处有期徒刑一年，2014年1月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，后因多次传讯不到于2017年12月18日被刑拘上网追逃，2018年3月31日被龙岩市公安局新罗分局取保候审；2019年1月17日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕，因其被诊断消化道异物龙岩市第二看守所暂不予收押，同日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2019年11月27日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人陈小龙，福建岩风律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉〔2020〕156号起诉书、龙新检检一刑追诉〔2020〕1追加起诉决定书指控被告人谢万军犯买卖身份证件罪、收买信用卡信息罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员李裕强出庭支持公诉，被告人谢万军及其辩护人陈小龙到庭参加诉讼。在诉讼期间延期审理一次。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：1、买卖身份证件罪。2017年7月初，被告人谢万军以200元的价格向谢某2购买其本人有效身份证一张和其它信息资料。2017年7月12日，公安机关在龙岩市新罗区××街心岗亭将被告人谢万军抓获并当场查获谢某2名下的身份证一张。经龙岩市公安局新罗分局鉴别，上述查获的谢某2第二代居民身份证系真实有效的身份证。2、收买信用卡信息罪。2017年7月初，被告人谢万军以200元的价格向谢某2购买一张（尾数690）的建设银行卡及该银行卡的密码及其手持身份证头像照片等信息和谢某2本人有效身份证一张。被告人谢万军的手机号绑定了该银行卡并开通了手机银行、点呗帐号等支付软件用于生成收款码以帮助接收、转移电信诈骗赃款并从中获利。3、诈骗罪。自2015年以来，被告人谢万军有相继利用贺蓉、谢某2、陈少棋名下的银行卡为他人接收、转移电信诈骗赃款。其中自2017年以来被告人谢万军还利用手机内的ＱＱ：135870××××（昵称：ｗｏｌａｉｉｑｉｉｓｊ）与电信诈骗人员ＱＱ号238029××××（快乐天使）、1504803614（ｂＭＷ6）、815558833（中国红）、2222780908（为你而战）、719307777（夏天来了）、2759377824（好运相伴）、1876707933（打工仔）等人通过ＱＱ等社交软件联系并密切配合，利用谢某2、陈少棋等人身份在第三方平台生成的收款码，尔后通过ＱＱ将生成的收款码发送给上述电信诈骗人员用于帮助接收、转移电信诈骗赃款并从中获利，期间还非法买卖点卡为诈骗人员提供资金结算等服务。2017年7月5日20时30分，被害人孙某被骗的198947元转入左纪春名下银行卡，事后经查证，左纪春名下银行卡与谢某2名下尾数690的建设银行有关联。2017年被害人孙某被骗198947元，转入名为左纪春的工行帐户中，次日谢万军实际使用的谢某2尾数690的建设银行通过三笔（中付支付）入账×××21.5元，马上又分三笔转14620元至名为左纪春的招商银行帐户，从中获利2301.5元。4、2017年7月12日，公安机关在龙岩市新罗区××街心岗亭将被告人谢万军抓获，当场查获一部被告人谢万军生活使用所持有的苹果手机（手机号为180××××7877，串号354992071250104）。经勘验检查，上述手机中发现一个文档中有公民财产类信息217条（包括受害人姓名、身份证号、银行卡号、登录验证码、捆绑手机号等）。上述事实，有户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过、刑事判决书复印件、银行交易明细、手机聊天记录等书证，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、手机取证报告等勘验检查笔录，证人谢某1、谢某2等人的证言，被害人孙某的陈述，被告人谢万军的供述和辩解，龙岩市公安局新罗分局出具的鉴别居民身份证证明书，龙岩市公安局新罗分局制作的电子数据刻录光盘等证据为证。公诉机关认为，被告人谢万军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百七十七条之一第二款，第二百六十六条第一款和第二十五条第一款，应以买卖身份证件罪、收买信用卡信息罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人谢万军在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。被告人谢万军在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。请依法判处。 被告人谢万军对买卖身份证件罪、收买信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪没有异议，对诈骗罪辩称其不认识左纪春、孙某，其没有做过诈骗，也没有参与诈骗。其辩护人陈小龙的辩护意见是：1、被告人当庭对买卖身份证件罪和收买信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪表示认罪，有悔罪表现。2、起诉书指控诈骗罪证据不足，谢万军没有向被害人直接实施诈骗行为，被害人孙某被骗的198947元没有直接转进被告人持有的银行卡，该款转进左纪春的银行卡与被告人持有的谢某2的银行卡有关联，不应该由持卡者承担全部责任。谢万军持有的谢某2银行卡分三笔转进左纪春银行卡14620元，可能与被害人孙某无关。如果认定被告人构成诈骗罪，买卖身份证件罪和收买信用卡信息罪可以被诈骗罪吸收，不应数罪并罚。 经审理查明：一、买卖身份证件罪 2017年7月初，被告人谢万军以200元的价格向谢某2购买其本人有效身份证一张。2017年7月12日，公安机关在龙岩市新罗区××街心岗亭将被告人谢万军抓获，并当场查获谢某2的身份证一张。经龙岩市公安局新罗分局鉴别，上述查获的谢某2第二代居民身份证系真实有效的身份证。 二、诈骗罪 自2015年以来，被告人谢万军利用其持有的贺蓉等人的银行账户为他人接收、转移电信诈骗赃款。2017年7月初，被告人谢万军向谢某2购买一张（尾数“9690”）的建设银行卡及该银行卡的密码及其手持身份证头像照片等信息。被告人谢万军的手机号绑定了该银行卡并开通了手机银行，在“点呗”软件开立账号、生成收款码，以帮助接收、转移电信诈骗赃款并从中获利。 2017年7月5日20时30分，被害人孙某被他人以亚马逊网系统出错要退款为由骗走198947元，该款转入左纪春工商银行账户，同年7月6日分三笔通过中付支付转入谢万军持有的谢某2建设银行账户×××21.5元，马上又分三笔转14620元至左纪春的招商银行账户，谢万军从中获利2301.5元。 三、侵犯公民个人信息罪 2017年7月12日，公安机关在龙岩市新罗区××街心岗亭将被告人谢万军抓获，当场查获一部被告人谢万军生活所用的苹果手机（手机号为180××××7877，串号354992071250104）。经勘验检查，上述手机中发现一个文档中有公民财产信息217条（包括受害人姓名、身份证号、银行卡号、登录验证码、捆绑手机号等）。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.户籍证明，证实被告人谢万军的年龄、身份等基本情况。 2.违法犯罪前科查证经过、刑事判决书，证实被告人谢万军于2002年5月23日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年；2006年8月28日因犯强奸罪被本院判处有期徒刑四年六个月；2013年10月31日因犯诈骗罪被内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；2016年9月28日因吸毒被连城县公安局治安拘留十一日。 3.到案经过证明，证实2017年7月12日凌晨3时许，民警在龙岩市新罗区××街心岗亭抓获涉嫌吸毒、诈骗的谢万军、谢某1二人，在谢万军驾驶的车上查获手机、手机卡、银行卡、吸毒工具等作案工具，并将谢某1、谢万军移至龙岩市公安局东城派出所接受讯问。2018年3月31日早上8时许，在龙岩市新罗区××镇××村将军庙路61号抓获涉嫌诈骗犯罪刑拘在逃的谢万军。2019年11月27日，谢万军在××巷××号××室，被公安人员传唤到案。 4.扣押笔录及照片、扣押决定书、指认照片，证明2017年7月12日，公安人员在谢万军驾驶的小轿车上扣押苹果手机一部（串号：352073067244823）、话机世界手机卡、无卡号的农业银行卡一张、中国邮政储蓄卡（卡号为：6279××××5491）、ＫＥＢＡＯ手机一部、华为4Ｇ信号发射器一个、王世文身份证一张；向谢万军扣押农村信用社银行卡一张（卡号：6230××××1517）、谢某2身份证一张、黑色苹果手机（手机号：180××××7877）一部。 5.新公（网安）勘〔2020〕0098号电子证据检查工作记录及光盘，证实公安人员依法对现场扣押的两部苹果手机进行电子证据检查，在黑色苹果手机（手机号：180××××7877）截取了被告人谢万军的生活照片，在微信聊天记录中谢万军使用过谢某2的新中付收款二维码，同时在该手机中提取到一个文档，内有公民财产类信息217条。苹果手机一部（串号：352073067244823）使用的手机号为132××××6086，手机中ＱＱ聊天记录有关于黑卡转账的记录，同时有谢某2建设银行手机银行登录信息。 6.情况说明及公民个人信息清单，证实从谢万军的手机中提取到公民个人信息217条，包括公民个人的姓名、身份证号、银行卡号、登录验证码、捆绑手机号等。 7.调取证据通知书,证实扣押的卡号不详的农业银行卡，经查卡号为6228××××5972，客户名称为贺蓉。谢某2在建设银行的账户开户信息以及账户的交易流水、预留的手机号码、对手信息以及转账ＩＰ。 8.谢万军和谢某1微信聊天截图，内容为：谢万军对谢某1说“刚刚在忙，你看看有没有黑卡转过去。”谢某1答“没有啊，被冻了。”谢某1对谢万军说“没料，等你料，你没空，料能给我吗？赚了我会分你。”谢万军让谢某1往谢某2（尾数690）帐号转870元。 9.龙岩市公安局新罗分局鉴别居民身份证证明书，证实从谢万军处查获的谢某2身份证系真实有效的身份证。 10.银行卡交易明细 ⑴贺蓉的农业银行卡卡号为6228××××5972交易明细，证实该卡于2015年11月18日起在龙岩市新罗区使用，2016年3月10日开始与谢万军银行卡（尾号“9179”）有交易往来。 ⑵谢某2的建设银行账号为6217××××9690交易明细和左纪春的招商银行账号为6214××××2656交易明细，证实2017年7月6日谢某2的账户通过三笔（中付支付）入账×××21.5元，马上又分三笔转14620元至左纪春的招商银行账户。 ⑶左纪春的工商银行账户6222××××9055交易明细，证实2017年7月5日孙某被骗198947元转入左纪春工商银行账户，之后该资金用来购买京东点卡，10万元购买易生支付有限公司客户备付金，2万元转入张国典账户后通过京东购买点卡，4万元转入刘建涛账户。 11.情况说明及资金流向图，证实被害人孙某被骗的资金转入左纪春的工商银行账户后，转入第二级账户与第三方支付易支付有限公司，剩余的钱通过京东账户购买点卡方式进行消费，二级账户的钱也到京东购买点卡消费。 12.手机截图，证实谢万军手机上的“点呗”软件账号名为谢某2，绑定的银行卡为谢某2建设银行卡的手机银行。谢万军的手机里发现有谢某2持身份证的照片和银行卡与身份证的照片。谢万军的生活手机里有与谢某1的微信聊天记录，谢某1向谢万军要“料”，谢万军要求谢某1向谢某2的银行卡（尾号“9690”）转账。 13.被害人孙某的陈述，证实2017年6月29日，其在亚马逊网购了几本书，7月2日开始，有人自称亚马逊客服，说其订货在系统上出现退货，是系统错乱，需要配合进行退款，退款后再进行打款，其当时没有回应。在2017年7月5日晚8点30分，其在家中又接到自称亚马逊客服的电话，要求其配合完成退款，并要求其提供一张储蓄卡进行退款，让其按照亚马逊网站中“我的收货地址”里面的信息进行操作，操作是一个独立的链接页面进行，最终其通过工行密码器给对方转账198947元，工行的提示信息到了，才意识到是诈骗。转到对方的账号尾数为“9055”，户名：左纪春。 14.证人谢某1的证言，证实2017年7月12日凌晨的时候，其和谢万军一起坐谢万军的小车从银河山庄去人民广场，在人民广场上其和谢万军一起坐在车里吸食了一点冰毒，后来坐车一起回银河山庄，结果到街心一带的地方被警察拦下来盘查，其的东西都放在自己的棕色挎包里面，里面有3台诺基亚手机、一部移动3Ｇ手机，两部苹果手机和三星手机，还有一张民生银行卡和配套的Ｕ盾，一个金斯顿Ｕ盘和十几张手机卡。这些东西被公安机关给扣押了。这些物品都是其从网上买来自己用的,三部诺基亚手机和电话卡是用来赌博或绑定游戏用的，红色Ｕ盘和银行卡是七八天前在适中镇街上捡来的。 15.证人谢某2的证言，证实其和谢万军是亲戚关系，其有一张身份证因为没有磁性了，就去补办了一张新的，旧的身份证谢万军要用，其就给谢万军用了，谢万军给了其100元现金。2017年6月份左右其有在新罗区九一南路的建设银行办理了一张银行卡，当时是谢万军叫其办一张银行卡给他用，其办理的尾号为“9690”的银行卡会绑定在××弄手机银行。2017年7月初其拍摄手持身份证照片、银行卡照片（尾数为“9690”）、本人头像，身份证、银行卡密码给谢万军，捆绑的银行卡的手机号是谢万军提供的。谢万军拿100元现金给其，让其去办理银行卡。 16.被告人谢万军的供述，证实其被传唤至公安机关是因为设卡的警察查到其车上有电脑、手机、银行卡、Ｕ盾等诈骗作案工具，车上的一部黑色苹果手机（手机号为180××××7877）、一张卡号为6230××××1517的农村信用社的卡、一个蓝牙刷卡器、一张王世文的身份证（身份证号码为341********）是其的物品。黑色苹果手机（手机号为180××××7877）一直是其在使用，卡号6230××××1517的农村信用社的卡是其老婆林秀萍的。王世文的身份证是其三叔谢春峰捡到的，送给其的，其车上还有8部手机，还有多张电话卡都是谢某1的。其与谢某1的微信聊天记录中，谢某1向其要“料”，指的是“银行料”，就是包括有姓名、身份证号码、银行卡卡号、银行卡密码、联系电话等他人的信息。谢某2的银行卡（6217××××9690）和谢某2的身份证，是其向谢某2购买的，其手机里有谢某2本人持身份证照片与本人头像照片，主要用来注册微信与支付宝用的。对于其持有谢某2银行卡2017年7月6日转入×××21.5元，并转出14620元至左纪春账户，其当庭辩解是做游戏的钱。 上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人谢万军违反国家居民身份证管理规定，非法买卖居民身份证件1张，其行为已构成买卖身份证件罪；明知是电信网络诈骗款，收买并使用他人的银行卡帮助他人转账、套现，其行为已构成诈骗罪；违反国家有关规定，非法获取公民个人财产信息217条，情节严重,其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的买卖身份证件罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪罪名成立，予以采纳；公诉机关还指控被告人谢万军犯收买信用卡信息罪，因谢万军实施收买信用卡信息，并使用他人的银行卡帮助他人转账、套现，同时构成诈骗罪，依照处罚较重的规定定罪处罚，即以诈骗罪定罪处罚，故对指控收买信用卡信息罪不予采纳。辩护人提出两罪择一重罪处罚的意见，予以采纳。被告人谢万军在刑罚执行完毕后五年内，重新故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。在诈骗共同犯罪中，共同犯罪数额为198947元，但谢万军使用他人的银行卡帮助他人转账、套现仅×××21.5元，起次要和辅助作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人谢万军在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十二条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谢万军犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万六千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2024年2月26日止）。 二、扣押的苹果手机两部、话机世界手机卡十张、华为4Ｇ信号发射器一个、ＫＥＢＡＯ手机一部，由公安机关予以没收，上缴国库；扣押的农业银行卡一张、谢某2的身份证一张，系物证，随案存查；扣押的中国邮政储蓄卡一张、王世文的身份证一张，由公安机关依法处理；扣押的农村信用社银行卡，与本案无关，予以归还。 三、责令被告人谢万军退赔被害人孙某人民币×××21.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 人民陪审员 邱  宝  华 人民陪审员 张    敏 二〇二〇年十二月三日 书 记 员 张雪婷(代) 附：一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。