江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1128刑初395号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人程载秀，男，1987年6月12日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，务工，住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院批准，于2020年6月17日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人宁筱云，江西赣鄱律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）359号起诉书指控被告人程载秀犯诈骗罪一案，于2020年9月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年11月17日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员孙胜元出庭支持公诉，被告人程载秀及其指定辩护人宁筱云到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控，×××年8月至×××年11月期间，被告人程载秀和丁红日（服刑中，另案处理）合伙通过网络购买了开头为“171”的电话卡、老年手机及含有“姓名、电话、住址、商品名”等身份信息的网络购物单，邀集程载永（另案处理）、“鸭子”（外号）、“老师傅”（称呼）一起在鄱阳县的山上，由程载永、“鸭子”、“老师傅”负责拨打网络购物单上被害人电话，冒充黑社会金融讨债公司的工作人员，要求被害人将网购商品时未支付费用，转入其提供的微信或银行卡中，诈骗金额225719元，程载秀从中获利40000元左右。其中：1、×××年9月1日至9月8日，被告人程载秀伙同程载永等人使用其身份注册的微信×××接受被害人罗应添、窦某、吴某1、张某1、张某2、梁某、陈某1、王某1、张某3、赵某1、侯某、陆某、倪某、赵某2、罗某、周某、廖某、黄某1、王某2、莫某等20人被骗款34373元。2、×××年9月27日至11月28日，被告人程载秀伙同程载永等人使用程月华身份注册的微信×××接受陈飞、李贵忠、李维江、赵春侠、卓凯婷、陈某2、张某4、王爱军、叶卓敏、蓝裕杰、彭建桥、韩召昆、安春荣、刘军、贾某、肖兴鹏、高永峰、刘亚欣、陈某3、刘某、钟联辉、黄文超、蔡连花、于德湖、魏振朋、葛刚、李巧云、王平、吴金山、王家斌、杜荣朝、胡华友、王振喜、刘德洋、石某、陶仲谋等36人被骗款81029元。3、×××年9月17日至11月28日，被告人程载秀伙同程载永等人使用吴某2身份注册的微信×××接受梅玉琴、熊红、徐素霞、黄某2、唐继铭、王丽、沈某、彭晓英、贡文华、李桃红、刘莉华、高爽、于忠利、张叶、李正远、李贵忠、叶敏、周新宇、杨永府、周再阳、汪汝平、张某4、陈富来、牟某等24人被骗款32737元。4、×××年9月28日至11月16日，被告人程载秀伙同程载永等人使用程月华中国工商银行卡62×××39接受被骗款10笔20900元。5、×××年9月27日至11月25日，被告人程载秀伙同程载永等人使用程月华的卡62×××81接受被骗款21笔56680元。另外，×××年3月7日，被告人程载秀采用上述手段，单独使用其身份注册的微信×××接受被害人林某被骗款2000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人程载秀伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程载秀具有坦白、认罪认罚的情节。建议以诈骗罪判处被告人程载秀有期徒刑四年六个月，并处罚金。被告人程载秀对指控的事实与罪名均无异议，并当庭认罪认罚，并签字具结。指定辩护人宁筱云提出的辩护意见是：1、对起诉书指控程载秀犯诈骗罪的定性没有异议，2、程载秀系坦白，退回部分赃款，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人程载秀于2020年5月13日被抓获到案。2020年6月12日、9月18日，被告人程载秀分别退缴赃款20000元（公安局暂扣款显示系被告人程载秀老婆杨妹）、30000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案于2020年4月18日受案，并于同年4月19日立案侦查。2、常住人口登记表、违法犯罪记录情况说明，证实被告人程载秀出生于1987年6月12日出生，之前无违法犯罪记录。3、归案情况说明，证实2020年5月13日，被告人程载秀被抓获归案。4、刑事判决书、情况说明，证实同案犯丁红日已经判处刑罚，并在饶州监狱服刑。因为疫情的原因，饶州监狱未完全开放，故不能提审丁红日，丁红日的违法犯罪行为需继续侦查。5、程载秀微信主体详情，证明以程载秀身份证注册的微信×××，该微信分别绑定了农行借记卡62×××79、62×××77。6、程月其微信主体详情，证明以程月其身份证注册的微信账户×××，该微信账户分别绑定了建行借记卡62×××79、邮政储蓄卡62×××81、中行借记卡62×××20、工行借记卡62×××39、农行借记卡62×××72。7、吴某2微信主体详情，证明以吴某2身份证注册的微信账户×××，该微信账户分别绑定了邮政储蓄卡62×××87、农行借记卡62×××74。8、调取证据通知书、程载秀微信账户×××接收被害人资金明细，证实该微信账户接受罗应添等20名被害人转入被诈骗金额36373元。单独接受被害人林某被骗款2000元。9、调取证据通知书、程月华微信账户×××接收被害人资金明细，证实该微信账户接受陈飞等36名被害人转入被诈骗金额81029元。10、调取证据通知书、吴某2微信账户×××接收被害人资金明细，证实该微信账户接受梅玉琴等24被害人转入被诈骗金额32737元。11、程月华中国工商银行卡62×××39交易明细，证实该银行账户接受10笔被诈骗金额20900元。12、程月华中国邮政银行卡62×××81，证实该银行账户接受21笔被诈骗金额56680元。13、程载永微信×××涉案资金流，证实程载永跟着被告人程载秀诈骗金额16685元，分成8356元。14、杨妹微信×××转账明细，证实程载秀、程月华、姜睿馨、吴某2等人微信中的资金多次从杨妹微信中周转。15、扣押清单、中国银行回执，证实程载秀退赃5万元。16、被害人陈某2的陈述、微信转账截图，证明其于×××年9月30日因被骗转账1599元给昵称为“青青”微信号。17、被害人贾某的陈述，证明其于×××年9月30日接到诈骗电话，被骗转账6000元。18、被害人陈某3的陈述，证实其于×××年10月17日下午接到诈骗电话，被骗转账3980元。19、被害人刘某的陈述、微信转账截图，证实其于×××年10月17日被骗转账1100元给昵称为“青青”的微信号。20、被害人石某的陈述、提取笔录、接受证据清单、微信转账截图、银行卡照片，证实其于×××年11月26日因被骗转账1300元转给一个昵称为“青青”的微信号。21、被害人张某4的陈述、微信转账截图，证实其于×××年10月6日因被骗转账3000元给昵称为“青青”的微信号。22、被害人牟某的陈述、微信账单转账截图，证实其于×××年11月28日因被骗转账458元给昵称为“小华”的微信号。23、被害人黄某2的陈述，证实其于×××年10月左右接到诈骗电话，被骗转账400元。24、被害人沈某的陈述，证实其于×××年9月接到诈骗电话，被骗转账5798元。25、证人吴某2的证言，证实×××年，其朋友徐某用其身份证办理一张电话卡和几张银行卡给他使用，他作什么不清楚。微信×××和×××,不是其注册的，对此不知情。26、证人徐某的证言，证实×××年的时候，其带吴某2去办过一张电话卡和几张银行卡，当天给了钟伟，钟伟给了一百元钱。这些电话卡和银行卡去向，其不知情。27、同案人杨妹的供述，证实其与被告人程载秀系夫妻关系。微信号：×××，微信昵称：钕人。乄如花和微信号：×××，微信昵称：嫵錼都是杨妹日常使用的。程载秀主要会使用杨妹的微信号：×××中转诈骗资金。他也使用微信号：×××转账，但相对要少一点。程载秀使用杨妹的微信有的时候会经杨妹同意，有的时候是直接当面拿其手机转账诈骗资金。×××年夏天的时候，程载秀就和外号“钉子”一起合伙做老板打了一个半月左右的诈骗电话，程载永当时也跟着程载秀一起。从×××年9月开始，微信号×××（徐梦婷）、ａｉｎｉｆａｎｇ6868（姜睿馨）、ｗｘｉｄ-ｖｔｐｉｈｘｍ00ｃｉｏ22（吴某2）、×××（程月华）转到我微信上的钱都是程载秀诈骗来的钱，另外程载秀自己的微信号×××转账给我的钱也是诈骗来的。通过我的微信号中转的诈骗资金有6万余元。28、同案犯程载永的供述，证实×××年3月到×××年10月底，程载永跟被告人程载秀在鄱阳县实施电信诈骗，共成功诈骗7人。诈骗资金共16685元人民币，个人获利8360元人民币。诈骗方式主要是通过程载秀给的手机拨打单子上的电话，告知对方其是讨债公司的，之前对方在网络上购买的商品没有付款或没有付清尾款，网购公司委托其来追回这笔钱，并告诉对方知道他的详细地址，如果不配合给钱，就直接上门找，用威胁、恐吓的方式让对方把所谓的购物尾款打过来。有些受害人会因为害怕或因为没有多少钱抱着不想惹麻烦的想法，将钱付了。之后，程载永告诉被告人程载秀受害人要打款，然后程载秀通过加受害人的手机微信或者直接打电话联系受害人，告知受害人打款的银行账号或添加受害人的微信号，让受害人将钱转到我们提供的银行账户或微信账户上。程载秀向受害人提供的银行账户和微信账号都不是其本人的，都是通过网络购买的。受害人将钱转入程载秀所提供的银行卡号、微信账号之后，程载秀会将每一笔转入的金额的一半通过微信转账的方式转到其微信账号上。29、被告人程载秀的供述，证实其是×××年3月份开始从事电信诈骗，直到×××年12月。×××年3月份的一天，程载秀和朋友丁红日（绰号：“钉子”）在一起吃饭，丁红日说带我做一个能赚钱又轻松的活，就跟我介绍用手机打电话骗钱的过程，我当时觉得来钱又快又方便，我就答应了。有一天，丁红日打电话问我在哪里，我说在凰岗镇程家村，丁红日就来找我。丁红日问我凰岗那个地方安全点，我就带丁红日到我家后面的山上去。丁红日就拿出一张纸，纸上有很多人的名字、电话号码、家庭地址等信息，教我打电话。丁红日对着纸上的电话拨通，并且冒充金融讨债公司恐吓对方，然后要求对方支付198至1980元不等的费用来平息此事。对方答应了之后，我们就会让对方加微信转账，或者提供银行账号转账。我们就从微信或银行卡内将钱提出来。我和丁红日合伙从事电信诈骗，我和丁红日是老板，我们两五五分成，负责提供转账的微信号和银行卡号，并且购买作案工具手机、手机卡、公民个人信息等。我们有五个人，我带着程载永，丁红日带着两个人，外号“鸭子”、“老师傅”。我自己手机号码182××××****注册绑定的微信号：×××、我老婆杨妹手机号码188××××****注册的微信号：×××、还有程月华手机号码157××××****注册的微信号×××使用实施过电信诈骗。其中135××××****的号码绑定的吴某2身份信息账号我没用过，应该是丁红日用于实施诈骗的账号。从程月华微信转入的钱都是诈骗分成给丁红日的钱。×××年3月7日至9月8日，微信号×××接收林某、罗应添等21位被害人资金36373元，这些钱是我带程载永一起打电话诈骗的，其中有我打电话诈骗的，也的程载永打电话诈骗的。除了第一笔，其他的都是我和丁红日合伙实施电信诈骗来的钱。程月华微信×××，从×××年9月27日至11月28日接收的外地36笔81029元，都是我和丁红日合伙实施电信诈骗来的钱。程月华中国工商银行卡62×××39接受的10笔20900元都是我和丁红日合伙实施电信诈骗来的钱。程月华中国邮政储蓄银行卡62×××81接受的钱都是我和丁红日合伙实施电信诈骗来的钱。我们使用程月华的微信（×××）和我自己的微信（×××）进账后，一般会用程月华和我自己微信，加上杨妹微信（ｗｉｘｄ8ｕｄｐｖｘｎｎ306612），以及丁红日使用了他的几个微信中转。程载永分了一万七、八千元钱，程月华微信×××年10月11日至12月2日转入吴某2、姜红梅、姜睿馨微信×××元，是我们合伙诈骗分成给丁红日的钱。我自己大约分了4万元左右。30、辨认笔录，证实经程载秀辨认，丁红日就是×××年3月份与其合伙诈骗的“钉子”。经杨妹辨认，丁红日就是和程载秀合伙诈骗的“钉子”。经徐某辨认，11号男子就是钟伟。31、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实在程载秀家搜出两张银行卡62×××71，62×××37，雪佛兰车钥匙一把，ＯＰＰＯ手机两台，并予以扣押。32、电子数据，证明公安机关向腾讯公司调取涉案微信主体、交易明细等电子数据情况。上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。本院认为，被告人程载秀以非法占有为目的，使用公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人程载秀具有如下量刑情节：（1）到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；（2）在与程载永等人的共同犯罪中，系主犯；（3）被告人程载秀退回部分赃款，酌情从轻处罚。综上，根据被告人程载秀犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人程载秀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2024年11月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人程载秀违法所得人民币175719元，发还被害人或上缴国库。三、在案扣押的被告人程载秀持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 建人民陪审员 王 霞人民陪审员 余国水二〇二〇年十二月一日书 记 员 徐国丽