西  安  市  未  央  区  人  民  法  院刑 事 判 决 书（2020）陕0112刑初421号公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人王某某，男，1995年1月10日出生，汉族，中专文化，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省江油市，2016年9月12日因犯寻衅滋事罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑八个月，同年11月21日刑满释放，2019年9月2日因涉嫌合同诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕，现羁押于西安市未央区看守所王某某。辩护人周笑笑、单改改，（实习），陕西平非律师事务所律师。西安市未央区人民检察院以西未检刑诉〔2019〕1235号起诉书、西未检二部刑变诉〔2020〕232号变更起诉决定书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人周笑笑、单改改到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月26日，被告人王某某注册成立了西安xx拍卖有限公司。在该公司不具备拍卖资质的情况下，被告人王某某雇佣无拍卖从业经验者作为业务员，雇佣无鉴定资质能力的人员充当鉴定老师开展所谓的送拍业务。该公司通过互联网进行对外宣传并获取曾在网上咨询的藏某甲的联系方式，定期由该公司市场部总经理陈某某（另案处理）将藏某甲的联系方式分发给市场部负责人，随后由业务员通过公司制发的“话术单”与藏某甲进行联系，通过微信对藏某乙的名称、年代等进行判断，并虚构公司实力雄厚，在国外高价拍卖成功几率高的事实，进而将藏某甲诱骗至公司进行进一步洽谈。期间，为了取得藏某甲的信任，陈某某定期在公司的微信群内发布大量拍卖成功的虚假视频资料，并要求业务员在各自微信朋友圈等社交自媒体进行推送。被告人王某某与陈某某还以高额费用聘请国内具有一定知名度的鉴定师前往公司召开品鉴会以吸引藏某甲前往公司咨询洽谈业务，并曾多次雇佣外籍人员冒充海外财团买家前往公司，谎称有意以高价收购藏某乙，但需缴纳数万元的鉴定费用由公司出具证书方可完成交易。在藏某甲被诱骗前往西安xx拍卖有限公司洽谈合作过程中，首先由鉴定师对藏某甲的藏某乙进行正面认可，再由部门总监对藏某乙进行虚高定价，最终与藏某甲签订《合作协议书》，约定服务费的收取以藏某乙被送拍或被展销即视为合同履约完成，并根据藏某乙的定价数额收取数额不等的服务费。为使群众相信西安xx拍卖有限公司已将藏某乙进行拍卖，该公司通过季某某（另案处理）为藏某甲制作图录并联系虚假的海外拍卖会事宜，并将拍卖会现场视频发回公司，用以向藏某甲证明流拍结果。经查，西安xx拍卖有限公司自2019年3月运营至今无一件藏某乙送拍成功，公司市场部经理陈某某的出入境记录显示，其本人从未前往约定的海外拍卖会现场参加拍卖活动。截止目前根据报案材料及相关证据显示，该公司收取委托费用合计523700元。为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为被告人王某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。庭审中，被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪，希望法庭从轻判处。被告人王某某的辩护人对公诉机关指控罪名无异议，提出以下辩护意见：一、该案应是公司行为而非王某某个人行为，王某某应当承担作为法定代表人的刑事责任；二、本案指控数额，公诉机关移送的证据材料，并未达到《刑事诉讼法》要求的确实充分的标准；三、王某某具有以下从轻、减轻的情节：1、自首；2、认罪认罚；3、部分退赃，综上，建议对被告人王某某从宽处罚。经审理查明：2018年10月26日，被告人王某某注册成立了西安xx拍卖有限公司。在该公司不具备拍卖资质的情况下，被告人王某某雇佣无拍卖从业经验者作为业务员，雇佣无鉴定资质能力的人员充当鉴定老师开展所谓的送拍业务。该公司通过互联网进行对外宣传并获取曾在网上咨询的藏某甲的联系方式，定期由该公司市场部总经理陈某某（另案处理）将藏某甲的联系方式分发给市场部负责人，随后由业务员通过公司制发的“话术单”与藏某甲进行联系，通过微信对藏某乙的名称、年代等进行判断，并虚构公司实力雄厚，在国外高价拍卖成功几率高的事实，进而将藏某甲诱骗至公司进行进一步洽谈。期间，为了取得藏某甲的信任，陈某某定期在公司的微信群内发布大量拍卖成功的虚假视频资料，并要求业务员在各自微信朋友圈等社交自媒体进行推送。被告人王某某与陈某某还以高额费用聘请国内具有一定知名度的鉴定师前往公司召开品鉴会以吸引藏某甲前往公司咨询洽谈业务，并曾多次雇佣外籍人员冒充海外财团买家前往公司，谎称有意以高价收购藏某乙，但需缴纳数万元的鉴定费用由公司出具证书方可完成交易。在藏某甲被诱骗前往西安xx拍卖有限公司洽谈合作过程中，首先由鉴定师对藏某甲的藏某乙进行正面认可，再由部门总监对藏某乙进行虚高定价，最终与藏某甲签订《合作协议书》，约定服务费的收取以藏某乙被送拍或被展销即视为合同履约完成，并根据藏某乙的定价数额收取数额不等的服务费。为使群众相信西安xx拍卖有限公司已将藏某乙进行拍卖，该公司通过季某某（另案处理）为藏某甲制作图录并联系虚假的海外拍卖会事宜，并将拍卖会现场视频发回公司，用以向藏某甲证明流拍结果。经查，西安xx拍卖有限公司自2019年3月运营至今无一件藏某乙送拍成功，公司市场部经理陈某某的出入境记录显示，其本人从未前往约定的海外拍卖会现场参加拍卖活动。截止目前根据报案材料及相关证据显示，该公司收取委托费用合计523700元，其中收取被害人王某某的3000元、姜胜的500元已退还。另查明，2019年9月2日，被告人王某某被传唤归案并能如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人王某某在开庭过程中无异议，且有检察机关提交并经法庭质证、认证的报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、西安xx拍卖有限公司工商资料、刑事判决书、刑满释放证明书、陕西省拍卖行业协会关于“拍卖相关事宜”的复函、合作协议书、收据、业务往来凭证、合同、话术单、出入境记录、查封决定书、协助冻结财产通知书、扣押物品、文件清单、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某伙同公司骨干成员，以非法占有为目的，虚构公司可以通过海外送拍将藏某乙高价出售的事实，使被害人陷入错误认识与公司签订合同并缴纳委托费用，再虚构藏某乙在海外流拍的假象，进而非法占有被害人钱款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，依法应予惩处。辩护人提出王某某的行为系公司行为而非王某某个人行为，王某某应当承担作为法定代表人的刑事责任的辩护意见，经查，西安xx拍卖有限公司成立后，以实施犯罪为主要活动，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，以实施犯罪为主要活动的单位，不以单位犯罪论处，故该辩护意见，不予采纳。被告人王某某经传唤到案，并如实供述其罪行，构成自首，可依法从轻处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚，对辩护人相关辩护意见，予以采纳。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日至2024年3月1日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人王某某违法所得依法继续追缴；扣押在案物品由西安市公安局未央分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长      蔡  璐                               人民陪审员      朱爱芝                               人民陪审员      王中琴             二〇二〇年十二月十日                                   书  记  员    刘晓艳 202001124211995011****XXXXXXXXXXXXXXXXXX1161011272998996202006041