河北省涉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0426刑初116号 公诉机关河北省涉县人民检察院。 被告人蔡平，男，1985年3月24日生，户籍地湖南省怀化市溆浦县，汉族，群众，小学文化，无业，捕前住。2020年6月15日在深圳市龙港区被深圳公安局龙新派出所抓获，同年6月19日被涉县公安局指定居所监视居住，同年6月24日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被涉县公安局刑事拘留，同年7月27日被执行逮捕，现押涉县看守所。 指定辩护人刘姜波，河北恒星律师事务所律师。 河北省涉县人民检察院以涉检一部刑诉（2020）37号起诉书指控被告人蔡平犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年11月18日公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员李军芳、检察员助理付少玉出庭支持公诉，被告人蔡平及其辩护人刘姜波出庭支持公诉，现已审理终结。 河北省涉县人民检察院指控，2020年4月份的一天，被告人蔡平明知上线老板（身份不明）用于网络赌博等违法犯罪活动，仍将自己中国工商银行卡号为62×××34的银行卡和林水妹（取保候审）中国农业银行卡号为62×××75的银行卡以每张800元的价格卖给上线老板用以资金流转。2020年4月15日蔡平通过短信提示看到这两张卡汇入大笔钱款后，被蔡平和林水妹挂失两张银行卡。蔡平和林水妹到银行挂失银行卡并取现79859元人民币，蔡平给了林水妹18000元，剩余钱自己在生活中消费。通过蔡平银行卡发生的李某被诈骗交易流水金额共计378763元，通过林水妹银行卡发生的李某被诈骗交易量流水金额共计159820元。蔡平被采取强制措施后，其家属将蔡平的犯罪所得61820元退还给被害人李某，并取得谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据，认为被告人蔡平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，退还被害人损失61820元，并得到谅解。建议判处其有期徒刑九个月，并处罚金人民币伍仟元。 被告人认罪认罚，对指控的罪名及量刑建议均无异议。 辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人蔡平构成帮助信息网络犯罪活动罪没有异议；2、被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯。从案发至今包括在庭审中被告人能够如实、彻底的向司法机关交代自己犯罪行为，在审查起诉阶段自愿认罪认罚并签署具结书，被告人认罪态度较好，有一定的悔罪表现；3、被告人蔡平家属已将蔡平犯罪所得61820元退还受害人并取得受害人的谅解。综上建议对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人蔡平明知其上线（身份不明）购买他人银行卡用于网络赌博等违法犯罪活动，2020年4月初，其仍将自己的中国工商银行卡号为62×××34的银行卡和林水妹的（另案处理）中国农业银行卡号为62×××75的银行卡以每张800元的价格卖给上线，并给自己开通手机信息提醒。2020年4月15日蔡平得知两张卡汇入大笔钱款后，便和林水妹到银行挂失了银行卡并取现79859元人民币。之后被告人蔡平给了林水妹18000元，剩余款项被蔡平消费。 经侦查机关侦查，通过蔡平银行卡发生的被害人李某被诈骗交易流水金额378763元，林水妹银行卡发生的李某被诈骗金额159820元。在侦查期间，被告人蔡平家属将蔡平犯罪所得61820元退还给被害人李某，取得谅解。 认定上述事实，有公诉机关和被告人提供的如下证据证实： 1.书证 李某尾数为2065建行卡交易流水一张，证2020年4月14日向蔡平银行卡转出5000元、由蔡平银行卡转入32065元，2020年4月15日向蔡平银行卡转出378763元，4月16日向江苏直运莱商贸有限公司转出349250元，4月17日分别向林水妹银行卡转出50000、30000、50000、29820元。 被害人李某提供的投资注册账号两张（账号1为ｔｌｌｚｙｚｈ，4月15日起提现失败，账号2为ｙｙ1314），王俊身份信息截图两张（微信号×××,抖音号02091ｍｋ），与投资平台聊天记录两张，与王俊微信聊天记录二十六张，证李某被诈骗情况。 林水妹尾数为5275农行卡开户及销户资料及凭证四张、取款视频截图两张，证林水妹2020年4月13日开卡，4月19日将该卡挂失并取款79859元。 （4）蔡平工尾数为4943商银行卡补卡资料三张、补卡视频截图两张，证蔡平2020年3月24日办卡，4月16日在国贸支行挂失换卡。 （5）林水妹尾数为5275农行卡2020年4月14日至4月19日交易明细两张，证2020年4月17日由李某分别转入50000、30000、50000、29820元，向宁德市蕉城区蕉南林晖摩托车配件店分别转出50000、36000元，4月19日柜台取现79859元。 （6）蔡平工商银行卡（62×××43）2020年4月17日至4月19日交易明细九张，支付宝（131××××2424）2020年4月16日至5月15日交易明细二十张，证明工商银行卡2020年4月14日由李某转入5000元、向李某转出32065元，4月15日由李某转入378763元，4月16日向江苏直运莱商贸有限公司分四次、每次转出50000元；支付宝2020年4月20日向林水妹转账8000元。 （7）深圳市公安局龙新派出所出具的抓获经过两份，证被告人蔡平于2020年6月15日在深圳市龙岗区将蔡平抓获归案。 （8）江苏直运莱商贸有限公司开户信息、资料及交易流水，法定代表人唐满才，2020年4月16日收到蔡平分四次、每次转账5000元、李某转账349250元。 （9）宁德市蕉城区蕉南林晖摩托车配件店对公账户信息及交易明细，法定代表人钟建明，2019年5月5日开户，2020年4月17日收到李某转的50000、36000元。 （10）被告人蔡平户籍证明，证被告人蔡平已达到刑事责任年龄。 （11）被害人李某出具的谅解书，证蔡平通过妹夫程延泉向其归还61820元，对蔡平表示谅解。 （12）公安机关调取的蔡平农村商业银行银行卡转给林水妹10000元，支付宝2020年4月20日转给林水妹8000元的转账记录。 （13）认罪认罚具结书，证被告人蔡平自愿认罪认罚。 2.被害人陈述 被害人李某陈述，2020年3月31日，其在微信上添加一网名叫“王俊”的为好友，王俊自称是邯郸某公司一个程序员，负责给大公司维护网络平台漏洞。2020年4月8日王俊称要去给澳门一家大型赌博公司维修漏洞，第二天对方告诉我可以利用漏洞挣钱。后对方将自己注册的账号给我让我替他操作。我操作几天感觉很挣钱。我案对方发过来的网址自己注册账号，按对方告诉我的信息在平台上操作。2020年4月14日对方让我在账号上买大的数字，我分五次购买，挣了7000余元。2020年4月15日。我再次购买378763元。我当天提取现金系统提示“无法提取”，我微信咨询王俊，其让我再次注册一个账号刷之前账号的3倍流水。我按要求在另一个账号上购买了502070元。2020年4月18日，我提取现金时发现现金一直不能到账，我询问王俊，对方称自己的钱也提不出来但是对方询问客服（系统正在维护）。4月20日钱一直不到账，王俊也联系不上了，我感觉自己被骗了。我一共向对方转账880883元。对方一共三个银行账号，一是中国工商银行，户名为蔡平，银行账号是62×××43；二是中国建设银行，户名为江苏直运莱商贸有限公司，银行账号为32×××55；三是中国农业银行，户名为林水妹，账号为62×××75。我的开户行是中国建设银行，户名为李某，账号为62×××65。我去银行调取了我的银行卡交易明细，交易明细上显示对方的各项信息。 3.被告人、同案人供述与辩解 （1）被告人蔡平供述，2020年1月份我没有生活来源，我便想起以前认识的一个老板让我找银行卡卖银行卡赚钱的方法。我通过之前给我推荐老板的人的微信询问老板的联系方式，联系后老板答应我弄一张卡给我500元，他告诉我买的这些卡是用来网络赌博的资金流转。我认为不是什么大事情。我就找人到银行办理银行卡，以200到300元的价格购买，然后再卖赚取差价。2020年4月底的时候老板发来信息让我弄两张卡过去，我便把我的银行卡和我女朋友林水妹办理的农行卡给老板邮寄了过去。老板给了我1600元。老板告诉我我的账号收到钱了你别动，2020年4月19日的时候我看到有钱打到我和林水妹的卡上。我感觉就有点不舒服，我便想黑掉老板的钱。之后我和林水妹便把给老板的这两张卡挂失了。但是我卡上的钱都被老板转走了，只有林水卡上的79000余元没有被转走，我和林水妹就去银行把这些钱取了出来。回到我们的住处后，我们找了一个商店用10000现金换到我的微信里面。随后把剩下的69000元存到了我的深圳农村商业银行（尾号6155）。我觉得用了林水妹的银行卡得给人家点钱，当天我就用银行卡向给林水妹的银行卡转账10000元，第二天又用支付宝转给林水妹8000元。我银行卡剩余的钱我都去购物和生活开销。2020年4月19日左右我去深圳市龙岗区双龙的一家农业银行取的现金。我们一共取了现金79000余元。林水妹应该不知道所取得钱是什么钱，我们俩在一个房间住，我看到林水妹手机短信提示，到账资金提醒，我和林水妹钱到账了，我让她打电话挂失，然后钱就被临时冻结了，说我告诉林水妹钱只是网络赌博过账用，没什么大的事情。我和林水妹说过卖掉的银行卡是用来网络赌博过账的。林水妹银行卡李的79000余元怎么进账我不清楚。取得这些钱我还给了2000元现金。我的卡过账有16万多元，林水妹卡过账53万多元。 （2）同案人林水妹供述，证2020年4月份其和蔡平一块到农业银行办理了一张农业银行卡。并把在银行办理的所有东西（银行卡、U盾）都给了蔡平。2020年4月19日，其和蔡平到龙岗区的一家农业银行取了79000元现金。蔡平把10000元现金找人换到了他的微信里。剩余的钱存到了蔡平自己名下的深圳农商银行卡上。2020年4月19日，蔡平向我银行卡转账10000元，2020年4月20日向我支付宝转账8000元。我把蔡平给我的钱用于平时的生活中购买衣服、购买化妆品还有照顾孩子等花销开支了。蔡平说这些钱是他朋友转给他的，我也没有过多的问过他，但是我知道这些钱的来路不正。 我的银行卡给了蔡平，蔡平用他手机绑定的手机银行，他知道银行卡的变动情况。取钱的那张原卡是什么时间卖的我不清楚，我只记得蔡平说他的老板要着急我几张银行卡过过账，让我把自己的银行卡给他，我就给了蔡平了。至于卖了多少钱我不知道。我们没有钱花了，蔡平让取出来，我就按照蔡平的意思将钱取出来了。 本院认为，被告人蔡平明知他人从事网络赌博等犯罪活动，仍为其提供银行卡进行支付、结算帮助，涉案银行卡流水资金达50余万元，给被害人造成较大损失，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。辩护人辩称被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，且自愿认罪认罚；已将犯罪所得退还被害人，取得谅解的意见予以采纳，上述情节在量刑时予以综合考虑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人蔡平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币伍仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；指定监视居住二天折抵刑期一天，即自2020年6月24日起至2021年3月16日止，罚金限判决生效后十日内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  江学宾 人民陪审员  白志芳 人民陪审员  武晓龙 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  张 月 -1-1