湖南省岳阳市云溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0603刑初144号公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。被告人谢洪柱（曾用名：谢红华，绰号：“婆伢”），男，1989年12月2日出生于岳阳市云溪区，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地：岳阳市云溪区，现住湖南省临湘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日被抓获，6月19日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年6月24日被该局取保候审；因移送审查起诉，于2020年10月22日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保候审；2020年11月20日经本院决定被取保候审。现在家××。岳阳市云溪区人民检察院以云检刑检刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人谢洪柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月20日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。岳阳市云溪区人民检察院检察员李亚锋出庭支持公诉，被告人谢洪柱到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明，被告人谢洪柱自2018年11月8日至2020年3月17日期间，在明知其欲购买的92号汽油系犯罪所得的情况下，为贪图不法利益，仍以100元/25L、110元/25L、100元/20L、80元/20L的价格多次从罪犯陈兵(已判决)处购买其职务侵占来的汽油，其用于购买涉案汽油的总价共计为67310元人民币，而其共计30次涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的总价值共为81387元人民币。其具体事实如下：1.2018年11月8日，被告人谢洪柱以110元/25L的价格向陈兵微信转账660元，购买了汽油150L，价格为872元。2.2018年11月16日，被告人谢洪柱以110元/25L的价格向陈兵微信转账1100元，购买了汽油250L，价格为1416元。3.2018年11月25日，被告人谢洪柱以110元/25L的价格向陈兵微信转账1210元，购买了汽油275L，价格为1456元。4.2018年12月14日，被告人谢洪柱以100元/20L的价格向陈兵微信转账1600元，购买了汽油320L，价格为1623元。5.2018年12月23日，被告人谢洪柱以110元/25L的价格向陈兵微信转账1430元，购买了汽油325L，价格为1649元。6.2019年1月9日，被告人谢洪柱以110元/25L的价格向陈兵微信转账2640元，购买了汽油600L，价格为3066元。7.2019年1月22日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3500元，购买了汽油875L，价格为4472元。8.2019年2月26日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账4400元，购买了汽油1100L，价格为5703元。9.2019年3月14日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3800元，购买了汽油950L，价格为4890元。10.2019年4月5日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账2300元，购买了汽油575L，价格为2981元。11.2019年4月19日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3300元，购买了汽油825L，价格为4277元。12.2019年5月12日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3800元，购买了汽油950L，价格为4855元。13.2019年6月2日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3300元，购买了汽油825L，价格为4033元。14.2019年7月18日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账2000元，购买了汽油500L，价格为2314元。15.2019年7月28日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3300元，购买了汽油825L，价格为3911元。16.2019年8月17日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账600元，购买了汽油150L，价格为716元。17.2019年9月11日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账4000元，购买了汽油1000L，价格为5185元。18.2019年9月24日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账1000元，购买了汽油250L，价格为1370元。19.2019年9月28日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账600元，购买了汽油150L，价格为811元。20.2019年10月28日，被告人谢洪柱以110元/25L的价格向陈兵微信转账2750元，购买了汽油625L，价格为3055元。21.2019年11月16日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账400元，购买了汽油100L，价格为481元。22.2019年12月5日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账2000元，购买了汽油500L，价格为2500元.23.2019年12月11日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3500元，购买了汽油875L，价格为4375元。24.2020年1月18日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账1400元，购买了汽油350L，价格为1711元。25.2020年1月23日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账5000元，购买了汽油1250L，价格为6111元。26.2020年2月25日，被告人谢洪柱以80元/20L的价格向陈兵微信转账240元，购买了汽油60L，价格为275元。27.2020年3月3日，被告人谢洪柱以80元/20L的价格向陈兵微信转账480元，购买了汽油120L，价格为502元。28.2020年3月17日，被告人谢洪柱以100元/25L的价格向陈兵微信转账3000元，购买了汽油750L，价格为2777元。29.2018年11月8日至2020年3月17日期间，被告人谢洪柱以现金支付的方式向陈兵支付了2000元的汽油款，购买了汽油500L。30.2019年8月至2020年3月期间，被告人谢洪柱以陈兵租用其一间杂物间的房租租金2000元作抵在陈兵处购买了500L的汽油。2020年7月1日，岳阳市公安局云溪分局暂扣了被告人谢洪柱人民币68310元，且于2020年10月21日全额发还给了涉案被害单位岳阳新华联富润石油化工有限公司。被告人谢洪柱能自动投案，并能如实供述其罪行。公诉机关提交了被告人谢洪柱的户籍资料、抓获经过、到案情况说明、挂牌价格表、涉案92号汽油价值明细、云溪区价格认证中心的价格认定结论书、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、发还物品清单、刑事判决书、微信支付交易明细证明、认罪认罚具结书等书证；证人谢某的证言；被告人谢洪柱及同案犯陈兵的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人谢洪柱明知是犯罪所得而予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议判处被告人谢洪柱有期徒刑一年七个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人谢洪柱对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人谢洪柱住所地的湖南省临湘市社区矫正管理服务中心出具了《调查评估意见书》，建议对被告人谢洪柱适用社区矫正。本院认为，被告人谢洪柱构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人谢洪柱能自动投案并能如实供述其罪行，属自首，愿意接受处罚，对其可以从轻、从宽处罚；被告人谢洪柱主动退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚；根据被告人谢洪柱的犯罪情节和悔罪表现，结合湖南省临湘市社区矫正管理服务中心出具的评估意见，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢洪柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人谢洪柱自本判决书生效之日起10日内持判决书到湖南省临湘市社区矫正管理服务中心报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  艾建军二〇二〇年十二月九日书记员  黄碧瑶附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。