湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初439号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人唐璀璀，男，1989年1月21日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月19日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人龚都邑，男，1988年5月4日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月19日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人余桃英，女，1986年2月21日出生于湖南省桑植县，土家族，小学文化，农民，住湖南省张家界市桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月19日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。被告人谷亚，女，1999年4月20日出生于湖南省桑植县，白族，初中文化，农民，住湖南省张家界市桑植县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月19日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于娄底市看守所。双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]403号起诉书指控被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉，本院受理后，依法决定适用简易程序，组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员朱帜、赵冬莲参加的合议庭，于2020年12月15日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员朱仲文、助理谢伟瑜出庭支持公诉，被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月，被告人唐璀璀与上线“朱辉”（另案处理）约好，由“朱辉”提供资金和诈骗平台、手机等作案工具，唐璀璀负责租房并招揽“业务员”成立“工作室”，通过“福汇国际”ＡＰＰ进行诈骗。2020年4月5日，唐璀璀在张家界市永定区××街××栋××单元××室作为诈骗窝点，并先后招揽了被告人余桃英、龚都邑为诈骗“业务员”，后龚都邑又喊来被告人谷亚，当龚都邑在诈骗被害人的过程中需要发女性语音的时候，就由谷亚按照龚都邑的要求向被害人发送语音消息。2020年4月7、8日左右，唐璀璀将“朱辉”提供的作案手机发放给余桃英和龚都邑，其本人也持有几台作案手机，作案手机上都有微信号和昵称为“亲友团”内部微信群。唐璀璀等人通过作案手机微信加人聊天，拉近感情后便向有意向的被害人发送下载“福汇国际”APP的二维码，同时告诉被害人有老师带着炒外汇，只要跟着“老师”购买保证只赚不亏，以此吸引被害人进行投资。前期有被害人小额投资的话，唐璀璀等人就会在“亲友团”微信群内告知“朱辉”，由“朱辉”通过修改后台数据让被害人盈利，当金额达到一定数量后，“朱辉”就将该平台关闭，将所有被害人投入的钱非法占为己有。诈骗所得款，唐璀璀等人按本人直接联系诈骗数额的35%-40%分成，余款由“朱辉”等人所有。2020年4月30日，余桃英开始使用昵称为“赵新代”的微信和被害人戴某联系，在戴某进行小额投资并盈利后，余桃英向戴某推荐投资7000美金、10000美金的仓位，同时使用昵称为“张敏”的微信添加戴某的微信后向他发送了一张通过“福汇国际”ＡＰＰ投资后盈利的截图，引诱戴某加大投资金额。截至2020年5月13日案发，该诈骗团伙共骗取116989.12元，其中被害人梁某被骗104623.92元，被害人何某被骗3769.6元。在这两笔诈骗事实中，龚都邑系主犯，谷亚系从犯。2020年5月13日，双峰县公安局民警在张家界市永定区××街××栋××单元××室抓获唐璀璀等四人，同时查获并扣押作案手机，房产租赁合同、湘Ｊ3××**日产牌轿车等涉案物品。公诉机关认为，被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，唐璀璀系主犯，龚都邑有主有从，余桃英、谷亚系从犯；被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚均具有坦白情节，认罪认罚，建议对被告人唐璀璀判处三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人龚都邑判处三年二个月以上三年八个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人余桃英判处二年二个月有期徒刑，并处罚金；对谷亚判处二年四个月有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了户籍资料、到案经过、扣押清单、房产租赁合同、微信聊天记录截图、支付宝及银行卡交易明细等书证，现场勘验笔录、搜查笔录、辨认笔录等，证人张某、胡某的证言，被害人梁某、何某、戴某的陈述，唐璀璀等4名被告人的供述和辩解等证据证实。被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为：被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚以非法占有为目的，隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人唐璀璀的行为积极、主动，系主犯；被告人龚都邑在诈骗被害人梁某、何某的两笔犯罪事实中，行为积极、主动，系主犯，在其他诈骗犯罪中起次要作用，系从犯；被告人余桃英、谷亚在共同诈骗犯罪中起次要作用，均系从犯；对于主犯，应当按其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚到案后均如实供述了自己的罪行，并愿意接受处罚，对其可以从宽处理；对于其违法所得的一切财物，应当予以追缴，返还被害人。根据被告人龚都邑、余桃英、谷亚的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人龚都邑予以从轻处罚，对被告人余桃英、谷亚予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，在其量刑建议范围内对被告人唐璀璀、龚都邑、余桃英、谷亚判处刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人唐璀璀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2024年2月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人龚都邑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2023年10月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人余桃英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年7月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人谷亚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年9月13日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  朱 帜人民陪审员  赵冬莲二〇二〇年十二月十五日法官助理朱蓓蕾代理书记员  黄晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。