上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1024号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人蒋某2，男，1963年5月28日出生，汉族，户籍地安徽省芜湖市，住上海市青浦区。辩护人杜某某、孟某某，上海宽度律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检三部刑诉[2020]775号起诉书指控被告人蒋某2犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员沙某某出庭支持公诉。被告人蒋某2及辩护人杜某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被害人盛某某因欠案外人仇某某债务，遂欲通过向他人借款偿还所欠债务。2016年9月20日，盛某某通过仇某某在本市嘉定区安亭镇一酒店咖啡厅结识被告人蒋某2。盛某某实际借款30万元，蒋某2要求虚增流水至50万元并由盛某某出具借条载明：借款50万元，月息6,000元，借期3个月。当日，蒋某2先向盛某某转账20万元。盛某某当场取现10万元，另将10万元转至仇某某帐户。仇某某当即取出10万元。二人将取出的20万元现金交给蒋某2，由其存入银行账户后再转账30万元给盛某某。当日，盛某某又以需要出差为由，向蒋某2借款5万元，实到手48,500元。该笔借款实际由仇某某通过仇江**帐户转至盛某某帐户。2016年9月27日，蒋某2向仇某某转账5万元。盛某某后续又向蒋某2借款5万元。2017年1月26日，被害人盛某某向被告人蒋某2出具承诺书，确认双方借款金额为65万元，具体包括：一笔50万元借款、两笔5万元借款及5万元违约金，并约定2017年2月底前通过银行转账归还借款。此后，被告人蒋某2与其子在向盛某某讨要债务过程中与盛某某一方发生冲突，致案外人盛纪峰受伤。2017年6月19日，上海市青浦区人民法院受理蒋某2与盛某某民间借贷纠纷一案。2017年6月23日，经该院主持调解，盛某某同意归还蒋某2借款60万元，后双方于2019年1月11日达成执行和解，并确认盛某某应支付蒋某2521,225元，已支付25万元。2019年12月28日，被告人蒋某2在安徽省无为市无仓路附近的废旧厂房内被民警抓获。到案后，蒋某2如实供述了上述事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明等书证；被害人盛某某出具的借条、承诺书、被告人蒋某2开具的收条、网上银行电子回单、(2017)沪0118民初7980号民事调解书、(2017)沪0118执7268号执行裁定书、执行和解协议等；被害人盛某某的陈述及辨认笔录；证人仇某某、蒋某1等证言；仇某某出具的借条、支票、承诺书、情况说明书、相关银行出具的协助查询财产通知书回执、(2016)沪0114民初8452号民事调解书、(2016)沪0114执5246号执行卷宗复印件等书证；蒋某2、盛某某、仇某某三人之间的银行交易流水明细清单等书证；常住人口基本信息；被告人蒋某2的供述等。据此，公诉机关认为，被告人蒋某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋某2在实施犯罪过程中，因意志以外的原因未能得逞，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人蒋某2如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对蒋某2判处一年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人蒋某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。其辩护人对于公诉机关指控的事实、罪名没有异议，认为被告人蒋某2系未遂，到案后如实供述、认罪认罚，建议对其减轻处罚。经审理查明，被害人盛某某因欠案外人仇某某债务，遂欲通过向他人借款偿还所欠债务。2016年9月20日，盛某某通过仇某某在嘉定区安亭镇一酒店咖啡厅结识被告人蒋某2。盛某某实际借款30万元，蒋某2要求虚增流水至50万元并由盛某某出具借条载明：借款50万元，月息6,000元，借期3个月。当日，蒋某2先向盛某某转账20万元。盛某某当场取现10万元，另将10万元转至仇某某帐户。仇某某当即取出10万元。二人将取出的20万元现金交给蒋某2，由其存入银行账户后再转账30万元给盛某某。当日，盛某某又以需要出差为由，向蒋某2借款5万元，实到手48,500元。该笔借款实际由仇某某通过仇江**帐户转至盛某某帐户。2016年9月27日，蒋某2向仇某某转账5万元。盛某某后续又向蒋某2借款5万元。2017年1月26日，被害人盛某某向被告人蒋某2出具承诺书，确认双方借款金额为65万元，具体包括：一笔50万元借款、两笔5万元借款及5万元违约金，并约定2017年2月底前通过银行转账归还借款。此后，被告人蒋某2与其子在向盛某某讨要债务过程中与盛某某一方发生冲突，致案外人盛纪峰受伤。2017年6月，上海市青浦区人民法院受理蒋某2与盛某某民间借贷纠纷一案，经法院主持达成民事调解协议，盛某某同意归还蒋某2借款60万元。后双方于2019年1月11日达成执行和解协议，确认盛某某应支付蒋某2521,225元，已支付25万元。2019年12月28日，被告人蒋某2被民警抓获。到案后，蒋某2如实供述了上述犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明等证实，本案案发、被告人蒋某2到案的情况。2、被害人盛某某的陈述及辨认笔录等证实，2016年9月20日,仇某某带了一个叫蒋某2的人过来见面,其提出向对方借30万元的事情,蒋某2说借30万可以的，要写50万的欠条。因为仇某某催其还钱催的紧,所以其就答应了,之后其就给对方写了张50万的欠条。欠条写完后,蒋某2先将他卡里的20万打到其银行卡,其去黄渡的建设银行领了10万元现金出来,另外10万其打到了仇某某中国银行的卡上,然后仇某某也去中国银行把这10万元领了现金出来。这样总共有20万又交给了蒋某2。蒋某2又把20万存到他农业银行的卡上,加上他卡上原来剩的10万元，总共30万元打到了其建设银行的卡上,这样从银行的流水来看,蒋某2是给了其50万,实际其只拿到30万。之后其就把这30万元还给了仇某某,是转给他的侄子仇江**账上。欠条当天没有写担保人,而且是手写的。之后有一张机打的借条,重新签字的，上面就有担保人范延通，和土拨鼠公司的公章,但是日期还是2016年9月20日。因为其借过来的30万都还给仇某某了，所以就提出来再借5万元,另外其的一个朋友汪继华年底需要支付工人工资,需要5万元周转,当时就又找蒋某2再借了5万。蒋某2当时向青浦区人民法院起诉的,让其偿还借条上的欠款,法院调解书确定其还款给蒋某2。之后法院执行中其和蒋某2签订了一张执行和解协议,约定分期还款等相关情况。以及辨认笔录反映，盛某某指认出被告人蒋某2的情况。3、证人仇某某的证言证实，2016年9月,盛某某当时欠其工程款,其急着要钱,让他先还30万元，他说他还不出,然后,让其介绍放高利贷的人给他。碰面后。盛某某问蒋某2借30万。蒋某2答应的,蒋某2的要求是借30万，但要写一张50万元的借条,期限是3-6个月,期满直接还50万给蒋某2就可以了。接着，盛某某在咖啡店内写了一张50万元的借条给蒋某2,担保人是范延通和其女儿仇琳慧的公司,随后,蒋某2到黄渡镇上的农业银行汇了20万元到盛某某的建设银行卡上,要盛某某去黄渡镇上的建设银行去把这20万元取出来,当时,因为银行取款限额,盛某某只取了10万元出来,取出来后直接给了蒋某2。另外,盛某某把他建设银行卡上的另外10万元转到了其中国银行卡上,其去黄渡镇上的中国银行取了10万元，把这10万元给了蒋某2。随后,蒋某2拿着这20万元到了黄渡镇上的农业银行,把20万元都存到了他自己的农业银行卡上,接着,蒋某2从他的农业银行卡上转了30万元到了盛某某的建设银行卡上，盛某某在收到这30万元后,就把这30万元还给了其，是转到其侄子仇江**的农业银行卡上。随后，蒋某2在青浦人民法院起诉了盛某某等相关情况。4、证人蒋某1的证言证实，其父亲蒋某2因为跟一个叫盛某某的人有经济纠纷，在2017年的时候。父亲让其开车带他到盛某某在嘉定的工地。后来见到盛某某后,其跟盛某某吵起来了,后来盛某某的弟弟盛纪峰过来了,发生肢体冲突,后来盛纪峰被其推了一把,脸撞墙上,鼻子撞破了。经过马陆派出所处理,其这边赔偿盛纪峰10万元钱。至于盛某某和其父亲之间是什么样的经济纠纷其也不是很清楚,只知道其父亲把盛某某告了,法院判盛某某还其父亲钱等相关情况。5、盛某某出具的借条、承诺书、蒋某2开具的收条、网上银行电子回单、(2017)沪0118民初7980号民事调解书、(2017)沪0118执7268号执行裁定书、执行和解协议等证实，2016年9月20日，盛某某向蒋某2出具借条载明借款50万元，月息6,000元，借期3个月，并由上海土拨鼠木业有限公司和范延通提供担保。2016年9月26日，盛某某又向蒋某2出具借条载明借款5万元，并由仇某某提供担保，借期1个月，未约定利息。2017年1月26日，盛某某向蒋某2出具承诺书，确认双方具体借款金额为65万元，并约定2017年2月底前通过银行转账归还借款。2017年6月，经上海市青浦区人民法院主持调解，盛某某同意归还蒋某2借款60万元,后双方达成执行和解，约定并确认盛某某应支付蒋某2521,225元，已支付25万元等相关情况。6、仇某某出具的借条、支票、承诺书、情况说明书、相关银行出具的协助查询财产通知书回执、(2016)沪0114民初8452号民事调解书、(2016)沪0114执5246号执行材料复印件等证实：被害人盛某某向被告人蒋某2借款前，仇某某与蒋某2之间已产生的债权债务及后续履行等情况。7、银行交易流水明细清单等，证实蒋某2、盛某某、仇某某三人之间的资金往来情况。8、常住人口基本信息等书证，证实蒋某2的身份情况。9、被告人蒋某2的供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人蒋某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。控、辩双方认为，被告人蒋某2系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚，到案后能如实供述主要罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合被告人作案的手段、危害后果等，本院在量刑时一并予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千五百元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2021年6月27日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、犯罪所用资金予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  姜红琴人民陪审员  徐祖荣二〇二〇年十二月十六日法官 助理  范娅楠书 记 员  王晓瑜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。……三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。