广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初3729号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人陈海英，女，1981年9月4日出生，汉族，小学文化，广西壮族自治区玉林市人，住兴业县。因涉嫌诈骗于2020年5月15日被羁押，2020年5月15日被刑事拘留，2020年6月17日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人夏小元，广东君孺律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Z3481号起诉书指控被告人陈海英犯诈骗罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月30日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李丽燕出庭支持公诉。被告人陈海英及辩护人夏小元到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月，被告人陈海英得知朋友陈某与前夫被害人姚某离婚，陈海英通过微信与姚某联系，谎称自己是陈某表妹，假称陈某欠自己钱，要求姚某帮陈某还债，姚某误以为真，分两次给陈海英转账三万元。2016年5月，陈海英再次虚构事实，谎称陈某患重病化疗，向姚某要五万元治病，并让姚某将钱汇入陈海英老公吴某账户。2020年4月，姚某与陈某取得联系，才得知自己被骗，遂报警。2020年5月15日，公安机关在广州市南沙区抓获陈海英。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人陈海英的刑事责任，诉请本院依法判处并建议判处二年有期徒刑并处罚金。被告人陈海英否认公诉机关指控罪名及事实，辩称自己没有虚构事实的诈骗行为，是陈某委托自己向姚某要钱。被告人陈海英的辩护人夏小元发表无罪辩护意见称：一、陈海英是受陈某的委托向被害人姚某要钱，不存在诈骗的主观故意；二、本案的证据不足以证明被告人陈海英有虚构事实的行为：1、证人陈某的陈述与其他无利害关系的证人证言相互矛盾，不具有真实性，不能作为本案事实认定的依据。2、姚某提供的微信聊天记录不完整，不能证实陈海英为有虚构陈某重病诈骗被害人5万元的事实；3、陈海英从被害人处获得的钱财都已经给了陈某，不存在非法占有他人财物的事实。综上，请求合议庭宣告被告人陈海英无罪。经审理查明,2015年5月，被告人陈海英得知朋友陈某与前夫被害人姚某离婚，陈海英通过微信与姚某联系，谎称自己是陈某表妹，假称陈某欠自己钱，要求姚某帮陈某还债，姚某误以为真，分两次给陈海英转账三万元。2016年5月，陈海英再次虚构事实，谎称陈某患重病化疗，向姚某要五万元治病，并让姚某将钱汇入陈海英老公吴某账户。2020年4月，姚某与陈某取得联系，才得知自己被骗，遂报警。2020年5月15日，公安机关在广州市南沙区抓获陈海英。认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实。一、书证（1）银行卡以及银行交易记录：被告人陈海英对其银行卡进行辨认；（2）微信账号和聊天记录：陈海英对三个微信号均可以辨认，一个是自己创业的微信号，一个是工作号，一个微信关联的是132××××****，与姚某聊天的微信号，现因为有诈骗行为已被封；（3）微信聊天记录：陈海英辨认和姚某联系的微信账号，与姚某有聊天记录，内容是陈海英向姚某称“小莲在做化疗，你要是真的想帮助小莲，就把之前的钱打给我，我再给小莲。小莲不想让家里人和你知道”。姚某称“我会给小莲5万元，说到做到。”但近期显示陈海英已将姚某拉黑；（4）银行交易记录、流水：姚某在2015年5月、2016年5月分别转账1.3万元、1.7万元、5万元给陈海英和吴某的账户；（5）扣押决定书、扣押清单：从被告人陈海英处缴获招商银行卡一张、手机两部；（6）吴某收款账户的交易流水：该银行账户在被害人姚某打入5万元后的余额是50008元，当天取现2万元、隔天取现2万元，第三天取现8800元、600元，之后再无交易记录；（7）调取证据通知书：调取陈海英银行账户流水；（8）电话号码和通话记录、扣押决定书、扣押清单；（9）抓获经过；（10）被告人的身份信息、户籍登记证明、违法犯罪经历查询情况说明；（11）情况说明：目前尚未核实到被告人陈海英的微信情况；二、证人证言（1）陈某陈海英是我同学的表妹，不是我表妹，我们只是认识，吴某也不是我姐夫。我听说姚某被骗的事情之后，就尝试和陈海英联系，但无法联系到。我通过我同学想联系到陈海英，也无法联系到。我离婚的时候和前夫没有债务纠纷，我也不欠陈海英和吴某的钱。我离婚的时候陈海英是知情的，当时陈海英让我把离婚的事情告诉她，她帮忙去收集更多的证据帮忙打赢官司，陈海英说她会和姚某联系。当时我也有告诉陈海英一些关于我和前夫之间的家事给陈海英听，陈海英说可以帮我打赢官司，打赢了让我给100万元，我没有同意。之后我就把陈海英拉黑了，再没有联系。我和陈海英在2015年有联系过，陈海英说过来找我一起玩，但是我当时拒绝了。我不欠陈海英的钱，奶茶店是我自己开的，开店的时候让陈海英帮忙联系了装修公司来装修，陈海英没有给我提供任何资金帮助。奶茶店是2012年9月份开的，2014年1月份左右结束的。因为我在2014年1月份离婚，离婚之后就没有再开奶茶店了。我和姚某离婚是因为双方有争吵，严格来说没有家暴，也没有说因为家暴躲在陈海英的家中。当时我在开奶茶店是向陈海英学习，也在陈海英家里住过，也就是过夜，第二天要去奶茶店，最长时间是一个星期左右。我没有患过重病，没有委托过陈海英向姚某要钱。我和陈海英的联系也就是开奶茶店那段时间才有联系，之后就一直没有了。我开奶茶店是2012年至2014年1月份左右。奶茶店的投资费用是我自己出的，是加盟吴某的奶茶店，给付了吴某所说的门面入场费和租金，但是后续一直在亏损，前夫也去店里闹事，故我经营了一段时间后让吴某把店铺转出去。吴某说没有空，我就让吴某先把奶茶店盘过来，再搞转让的事情。后吴某给了我5千元买设备，后续的事情我就没有管了。之所以让吴某签合同，是因为房东要入场费，吴某签合同少给一点，当时吴某在工业园也有奶茶店。我和前夫因为小孩的事情在2020年3月份重新取得了联系，说了一些关于小孩的事情。在4月7日姚某提到了之前给过钱的事情，我才知道陈海英向姚某要过钱。关于陈海英的丈夫吴某，也是在开奶茶店那段时间有联系，我离婚之后就和陈海英夫妻没有过联系了。我在2014年7、8月之后就将陈海英的微信拉黑了；（2）吴某陈某说前夫经常对他进行家暴，所以她就到我和陈海英的家里住了几天。当时陈某想开奶茶店，我妻子陈海英就帮陈某垫付几万元开了奶茶店。之后陈某在我家里住，就问陈海英有没有本事把6万元拿回来（姚某要给陈某86万元，但最后只给了80万元）。不知道过了多久，妻子就说姚某要给陈某转钱，要用我的卡收账，之后我账户多了5万元。之后我帮陈某低价转了奶茶店，我在家中一共给了5.5万元现金给陈某。之后陈某就离开了我家，并把我和陈海英拉黑了。我听妻子陈海英说帮陈某垫付了开奶茶店的钱大概3万元，我不太清楚。向姚某要钱是陈某主动提出的，我亲耳听到的。2020年4月份，姚某想找陈海英问陈某的事情，陈海英就把姚某的微信拉黑了。我事先并不知道陈海英向姚某要钱。收到5万元之后，陈海英叫我去把钱取出来，当时是钱到卡上的第二天、第三天分两次取的，每次取了多少我不记得了。我是在ＡＴＭ机上取出来的。取钱回来之后，陈海英打电话给陈某让她来家里拿钱，过了差不多两个小时，陈某就来家里了。是我亲手把5万元现金一次性给陈某的，当时因为关系比较好，没有写字条。没有微信转账是因为自己不太懂得银行卡转账，也不太懂得微信转账，就直接取了现金给陈某；（3）陈燕君奶茶店陈某只经营了4、5个月，租金是陈某付给我父亲，陈某没有经营之后，吴某接手经营了大概一年多，2015年7、8月份吴某找到我父亲说要转给其他人，就转给其他人了；三、被害人姚某的陈述我被陈海英冒充前妻身份诈骗钱，第一次转了8万元，只有3万元有凭证，其他的凭证找不到了，第二次转了5万元。陈海英用陌生微信加我，说是前妻的表妹，还聊了前妻的事情，还聊了现任妻子的名字，还说了老乡的情况，这些是外人不知道的。还发过其和前妻的微信聊天截图给我看，所以我就相信了陈海英。称陈某开的奶茶店欠她8万元，我就同意帮陈某还钱。我感觉和陈某离婚欠她很多的，所以我就根据陈海英提供的账户向陈海英的账户上转了3万元。2016年5月，陈海英又和我联系说前妻得了癌症在医院治病，让我有良心就转钱，一开始要求我转到前妻账户，但陈海英又发了微信聊天记录给我，说让转账到前妻姐夫吴某的账户。于是我在2016年5月份转了5.1万元到吴某账户，其中的1千元是确认账户。最后双方就没有联系了。在2020年4月7日我和前妻联系上，说起之前帮其还钱和给钱给其治病的事情，陈某说没有这回事，说陈海英不是其表妹，只是其同学的表妹，但陈某也确实认识陈海英这个人。后我通过微信和陈海英的微信联系，但是没有回。我就给陈海英的手机号码发信息，问她是不是骗钱，打电话不接，微信也拉黑了。我和前妻确认过了，与我联系的微信号就是陈海英的。陈海英所说的前妻姐夫吴某其实就是陈海英的丈夫。两次转钱陈海英都有给我看其和陈某的聊天记录，使我相信她是在帮助前妻，我才转钱给她的。因为之前闹离婚的时候，我和前妻闹得不是很愉快，前妻也更换了联系方式联系不上，因此陈海英通过这些聊天记录取得了我的信任。前妻说她也是被陈海英把微信和手机号码都拉黑了，联系不上了。我在报案时无法联系到陈海英。我和前妻之间没有债务纠纷，后来得知前妻也并没有生病。因为手机维修过，所以无法找到当时的聊天记录；四、被告人陈海英的供述和辩解陈某与其前夫离婚时闹矛盾，姚某对陈某非常不友善，陈某就躲在我家里。因为陈某和姚某闹离婚时，姚某有答应给陈某钱，陈某问我能不能一起想办法去找姚某要钱回来，之后陈某用我的微信和姚某说开奶茶店欠我的钱6万多元，姚某主动说帮陈某还这个钱，之后在2015年5月27日银行卡收到姚某转账的1.3万元和1.7万元。姚某要求陈某用我的微信发信息说收到钱了，两不相欠了。之后我没有再和姚某联系了。陈某在我家一直住到2016年2月份就离开了。2016年5月份我找陈某吃饭，陈某委托我再找姚某要钱，看他会不会给。之后姚某在微信里一直找我，让我告诉陈某人在哪里，我和姚某说陈某生了很严重的病，没有钱治很可怜，姚某主动提出要给陈某钱看病，但又不愿意打到我的卡上，我就马上和陈某联系说要卡号，陈某说就打到姐夫（我老公吴某）的账户上就可以了。之后我让姚某把钱转到吴某的账户上。我找吴某要账号时，也说了陈某让他假装一下姐夫从姚某处把钱要过来，之后吴某把卡号给我了。之后姚某转了5万元到吴某的卡上。我收到这5万元之后，就让陈某把银行卡告诉我，我好转钱，但是陈某没有回复。后我打了陈某的手机号码，陈某说钱先放在我这里，没有把卡号发过来，至于钱后续怎么处理我不知道，有没有给陈某我也不清楚。在2016年7月份陈某搬去松岗，让我少跟她联系，后来就没有再怎么联系了。我帮助陈某看奶茶店，陈某欠我9.7万元，包括垫付的钱以及转让费。姚某之前转给我的3万元，这3万元我准备用微信转给陈某，再让陈某当成欠款还给我。但由于陈某长时间将我拉黑，钱就一直在我微信里没有动。另外的5万元在吴某处，我一直叫吴某还给陈某，但我不清楚吴某有没有还。至于陈某为什么要把我拉黑，因为陈某怕其前夫通过我的微信找到陈某，所以我和陈某基本上都是电话联系，要么就是直接去家里找。我把姚某拉黑是因为在2019年8、9月份，姚某和我联系过，我有问姚某过得怎么样，关心了一下。在2020年4月份，姚某发微信问我最近怎么样，我害怕姚某找陈某和威胁我，我就没有理会，就直接把姚某拉黑了。在两次要钱时，陈某都是通过发语音微信给姚某，姚某打过其电话，要求听陈某说话的声音才相信。在公安机关的第二份笔录中称：陈某没有向我要过钱，是我主动想将这些钱给陈某，但是陈某不理会我，我就把陈某的微信拉黑了；五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。上述证据来源真实合法，本院均予以确认。针对被告人陈海英的无罪辩解及其辩护人的无罪辩护意见，本院评析如下：首先，本案中最能体现陈海英具有非法占有目的微信聊天记录因被害人姚某手机损坏无法完整提供，但从双方仅有微信的聊天记录截图中可以看出，陈海英以陈某得癌症要化疗为由，向姚某索要钱财，而陈某否认自己曾得过重病，因此陈海英明显有虚构事实的行为，非法占有目的十分明显；其次，关于陈海英将被害人姚某拉黑的原因，其在公安机关供述，因害怕姚某通过其找陈某，遂将姚某拉黑。庭审时改称，是其丈夫吴某怀疑其与姚某有暧昧关系，所以是其丈夫用其手机将姚某拉黑。陈海英的供述前后矛盾，本院不予采信。其诈骗钱财得手后将被害人拉黑，其行为符合被告人诈骗得逞后为躲避被害人采取的一般特征；再次，关于五万元转账后如何处置的问题。陈海英的供述为：“收到这5万元之后，我就让陈某把银行卡告诉我，但陈某没有回复。后我打了陈某的手机号码，陈某说钱先放在我这里，也没有把卡号发过来，至于钱后续怎么处理我不知道”。证人吴某（陈海英丈夫）的陈述为：“收5万元之后，陈海英叫我去把钱取出来，我在家中一共给了5.5万元现金给陈某。之后陈某就离开了我家，并把我和陈海英拉黑了”。二人在是否交付财物，如何交付财物上的供述均相互矛盾，不能互相印证；最后，证人陈某的证人证言与被害人姚某的陈述一致，可信度较高，陈海英当庭辩称二人合伙诬陷其入罪，无事实与证据支持，本院不予采信。综上，被告人陈海英的辩解与辩护人的无罪辩护意见与在案证据不符，本院不予采信。被告人陈海英无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人姚某财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。陈海英系初犯，本院在量刑时予以酌情考量。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈海英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2022年5月14日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人陈海英退赔被害人姚某人民币80000元。三、扣押的作案工具手机均予以没收，银行卡予以发还被告人陈海英（详见扣押清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚    聃人民陪审员 宋  晓  理人民陪审员 陈  带  友二〇二〇年十二月七日书 记 员 邱德任（兼）书记 员代 盼    盼附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。