盘锦市双台子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1102刑初47号公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。被告人随吉雨，女，1995年8月20日出生，居民身份证号码220723199508202848，汉族，初中文化，无职业，捕前住吉林省白城市洮南市泰城小区南门小荷休闲会馆（户籍所在地：吉林省松原市乾安县），无犯罪前科。因本案于2019年9月11日被临时羁押在白城市看守所；同年9月12日被盘锦市公安局双台子分局刑事拘留；同年10月17日被盘锦市公安局双台子分局执行逮捕。现押于盘锦市看守所。辩护人陆长征，辽宁鹤乡律师事务所律师。盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉（2020）45号起诉书，指控被告人随吉雨犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院指派检察员邱峰、王立新出庭支持公诉，被告人随吉雨及其辩护人陆长征到庭参加诉讼，现已审理终结。盘锦市双台子区人民检察院指控：2018年11月至2019年9月，被告人随吉雨在盘锦市双台子区，先后编造其父亲腿摔折、其母亲因病住院、其母亲病逝下葬、其弟弟上学、其姥姥有病住院等各种理由，骗取被害人胡某人民币共计421602.98元。公诉机关认为，被告人随吉雨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人钱财，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人随吉雨对公诉机关指控的罪名无异议，认罪悔罪，但对其诈骗的数额有异议。认为自己诈骗的数额应该是100000.00元，而不应该是421602.98元，剩下的钱是二人在一起同居生活时的花销，被害人胡某给其转的钱，让自己买包、鞋子都是被害人主动给的，每次数额都不是很大，这些钱不应认定为骗取的。辩护人提出一、对被告人随吉雨构成诈骗罪的定性没有异议，但是对诈骗的数额421602.98元持有异议，被告人随吉雨与被害人胡某在一起共同生活四个月，而且还怀孕过，在指控诈骗的事由中，许多事情都是客观的事实，这些理由的钱不应认定在诈骗数额之内；二、在公安机关最初的笔录中，被害人胡某承认大部分的钱都是借给被告人随吉雨的，出借的钱不应认定为本案起诉书中认定的诈骗数额，应该将二人共同生活期间的消费和自愿赠与部分的钱数予以扣除，另外，被害人报案后，转给被告人的钱数，属自愿赠与行为，不亦按犯罪数额认定；三、被告人认罪态度好，有悔罪表现，到案后如实能够陈述自己的罪行，且被告人系初犯，被告人随吉雨也是受害者，被害人有一定过错，希望法庭可以从轻处罚。经审理查明：被告人随吉雨与被害人胡某于2018年11月份相识于歌厅，之后二人关系相处融洽成为男女朋友并同居，二人在相处过程中，被告人随吉雨先后编造其父亲腿摔折、其母亲因病住院、其母亲病逝下葬、其弟弟上学、其姥姥有病住院等各种理由共从被害人胡某处取得人民币440669.63元。另查，2018年11月9日至2019年9月11日期间，被害人胡某共转给被告人494笔人民币，合计金额440669.63元。其中：（一）2018年11月9日至2019年3月12日期间，被害人转款201笔，合计金额227635.01元（其中20000.00元为被害人自愿给予被告人随吉雨）；（二）2019年3月13日至2019年9月11日期间，被害人转款293笔，合计金额213034.62元；（三）被害人胡某于2019年3月13日到盘锦市报案，称被随吉雨以父母有病、弟弟上学、做服装和化妆品生意为由，骗取人民币344500.00元。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源、抓获经过证实：案件的立案及被告人到案的相关事实；2、被害人胡某的陈述的证实：（一）2018年11月10日其与随吉雨认识后，两人便发生了性关系之后，随吉雨以其父亲腿摔折了、母亲患淋巴癌治疗、弟弟上学、做服装和化妆品生意为由向其借钱，其通过微信转账、手机银行转账等方式，借给随吉雨总计34.45万元左右。2019年3月11日左右其向随吉雨要钱，随吉雨把他的联系方式拉黑了的事实；（二）2019年3月13日其报案以后，随吉雨继续以她有病没钱治病、她姥姥有病没钱治病等等为由骗取钱财的事实；（三）被骗取的钱款中有2万元是自己自愿给的，而且是在报案前；3、被告人随吉雨的供述和辩解分别证实：2018年秋天认识胡某后，以其父亲腿摔折了、姥姥得病瘫痪了、母亲得淋巴癌住院、母亲死了下葬、弟弟上学交学费等等理由骗取胡某的钱款，其中有一些钱是胡某自愿给的，庭审中只承认骗取人民币十万元；4、辽兴隆审（2019）143号审计报告鉴定意见及补充说明证实：2018年11月9日至2019年9月11日期间，被害人胡某向被告人随吉雨通过微信转款494笔，合计金额440669.63元；其中2018年11月9日至2019年3月12日转账201笔，金额227635.01元，2019年3月13日至2019年9月11日期间转账293笔，金额为213034.62元。结合胡某的陈述，其中有2万元是两人在一起时生活，即在报案前给付的事实；5、盘公（双）扣字（2019）174号扣押决定书、扣押清单分别证实：2019年9月11日，公安机关将被告人随吉雨持有的黑色VIVO手机一部扣押；6、银行交易明细表证实：2018年11月13日至2018年12月14日，胡某通过62×××28银行卡给随吉雨母亲王某62×××72银行卡内转款9笔，共计1.9万元；7、证人王某的证言证实（王某系被告人随吉雨的母亲）：随吉雨初中毕业后就外出打工，随吉雨父亲腿没有摔折过，其本人也没有病，随吉雨系独生女，随吉雨也没有给过其姥姥、姥爷钱的事实；8、证人赵某的证言证实：2018年底11月份开始，胡某以有事为名向其借钱，一共借过人民币3.5万元；9、证人徐某的证言证实：2018年底11月份开始，胡某以有事为名向其借钱，一共借过人民币5.5万元；10、视听资料、电子数据分别证实：徐某向胡某部分转款的微信截图；11、临时羁押被告人证明书证实：2019年9月11日，随吉雨因系网上逃犯被沈阳铁路公安局白城公安处抓获，于2019年9月11日至9月12日临时羁押在白城市看守所；12、人员基本信息表证实：被告人随吉雨已达到刑事责任年龄；13、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录证实：在公安机关组织下，被害人胡某分别对2组不同女性照片进行辨认，经辨认，随吉雨就是诈骗其财物的人员的有关事实。被告人及辩护人向法庭提交如下证据：1、被告人姥姥的住院病例以及父亲骨折的照片证实：亲属有病的事实客观存在。本院认为，（一）被告人随吉雨与被害人相识发生关系后以非法占有为目的，使编造谎言，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人胡某的钱财，且数额巨大，其行为侵犯了公民合法财产所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人随吉雨犯诈骗罪的罪名成立。（二）关于诈骗数额的认定问题，从卷宗现有证据证明被害人胡某报案时间为2019年3月13日，之前转给被告人随吉雨的201笔款项为人民币227635.01元，被害人同时认同有20000.00元属自己自愿给付，故有207635.01元应认定为胡某在轻信被告人虚构事实、隐瞒相关真相的情况下，被骗取得钱款，而被害人胡某报案后又转给被告人随吉雨293笔，合计金额为213034.62元的款项是其在明知被告人有非法占有钱财目的的情况下自愿转账产生的，报案后产生的往来数额不亦用刑法予以调整，故对公诉机关指控的数额不予采纳。（三）被告人自认骗取十万元，没有足够的证据予以证明，虽然提供相关亲属的病历，但其时间节点与本案不存在任何关联，本院不予采信。但辩护人提出报案后发生的转账款不应认定为犯罪数额的意见，本院予以采纳。其提出被告人自愿认罪、系初犯，应从轻处罚的意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。但其提出被害人存在过错无证据证明，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：（一）被告人随吉雨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币220000.00元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年9月11日起至2025年3月10日止）（罚金在判决生效三个月内一次性缴纳）。（二）责令被告人随吉雨退赔被害人胡某人民币207635.01元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。审 判 长  吴 苏审 判 员  张敬红人民陪审员  檀 艳二〇二〇年十二月四日书 记 员  盖学伟附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。