陕西省定边县人民法院刑 事 判 决 书 （2020）陕0825刑初305号 公诉机关定边县人民检察院。被告人封某，男，汉族，初中文化，无业。2020年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被定边县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于定边县看守所。辩护人封宗华，河南中同合律师事务所律师。定边县人民检察院以定检一部刑诉（2020）298号起诉书指控被告人封某犯诈骗罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定边县人民检察院指派检察官田卫侠出庭支持公诉，被告人封某及辩护人封宗华到庭参加诉讼。现已审理终结。定边县人民检察院指控：1、2019年10月16日，被告人封某、高某（在逃）以给被害人牟某某贷款为由，以牟某某名义在定边县凯旋汽贸公司首付4000元后，向上海易鑫融资租赁公司办理按揭贷款82240元，赊销宁AX836R长城风骏5皮卡车一辆，并骗走该车，给被害人牟某某5000元后失去联系。诈骗被害人牟某某77240元。2、2019年10月19日，被告人封某、高某以给黄某某办理贷款为由，以黄某某名义先后两次在定边县航伟汽贸向晋城银行办理零首付按揭车贷款78240元、29340元，共计107580元，赊销宁AX602V长城风骏7皮卡车一辆；2019年10月20日，被告人封某、高某以黄某某名义在定边县郭师二手车首付12000元后，通过优信公司向深圳前海微众银行办理按揭购车贷款155754元，赊销宁AX055V二手路虎神行2越野车一辆，扣除各项费用，实际放款117600元。2019年10月27日将骗取黄某某名下的宁AX602长城风骏7皮卡车以61000元卖给王某某，并骗走宁AX055V二手路虎神行2越野车，给黄某某人民币5000元后失去联系，诈骗被害人黄某某258334元。3、2019年11月8日，被告人封某、高某以给被害人崔某某办理贷款为由，以崔某某名义先后两次在定边县航伟汽贸向晋城银行办理零首付按揭购车贷款79840元、29300元，共计109140元，赊销宁AX651H长城风骏7皮卡车一辆；2019年11月13日，被告人封某、高某以崔某某名义在定边县立顺汽贸通过振安汇盈公司担保，首付29300元后向工商银行黄山荷花池支行办理按揭购车贷款94248元，赊销陕J160J3长城风骏7皮卡车一辆。2019年11月15日将骗取崔某某名下的宁AX651H和陕J160J3长城风骏7皮卡车均以61000元卖给王某海，给崔某某人民币5000元后失去联系。2019年11月25日，定边县公安局将崔某某被骗的陕J160J3风骏7皮卡车及车钥匙扣押后，发还被害人崔某某，诈骗被害人崔某某198388元。综上，被告人封某、高某实施三宗诈骗犯罪，诈骗三名被害人共计人民币533926元。上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据在卷均可佐证。据此，公诉机关认为被告人封某以非法占有为目的，伙同他人在给他人办理赊销车辆按贷款之后，将赊销车辆骗走后予以出售，骗取财物数额特别巨大，指控被告人封某的行为构成诈骗罪，被告人封某自愿认罪认罚，可从宽处理，建议判处被告人封某有期徒刑十年。被告人封某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关认定被告人封某的犯罪事实无异议，关于诈骗数额，应以涉案车辆的实际价款，减去首付款和税费。同时对于在案发前已被追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗数额所得计算。量刑方面有以下意见：1、根据被告人封某供述及证人证言，三起犯罪的犯意均是高某提起的，确定购买地点、购买车辆选定，与买主联络及沟通销售车辆，这些关键的犯罪行为都是由高某实施的，封某在整个过程中仅仅是在协助高某完成犯罪过程而已，故被告人封某系从犯，应比照主犯减轻处罚。2、被告人封某部分犯罪事实构成自首。被告人封某在案发后在公安机关没有掌握其任何犯罪信息内容的情况下，如实供述了崔某某被诈骗财产受损的犯罪事实。3、被告人封某供述了和高某共同实施诈骗犯罪的过程，构成立功。4、被告人封某到案后，配合侦查机关，如实坦白犯罪事实，认罪态度很好，有从轻处罚的情况。5、被告人真诚的认罪、悔罪，属于初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚。6、主观恶性较小，社会危害性不大。综合考虑被告人如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，建议对被告人封某判处有期徒刑5年较为合适。经审理查明：1、2019年10月16日，被告人封某、高某（在逃）以给被害人牟某某贷款为由，以牟某某名义在定边县凯旋汽贸公司首付4000元后，向上海易鑫融资租赁公司办理按揭贷款82240元，赊销宁AX836R长城风骏5皮卡车一辆，并骗走该车，给被害人牟某某5000元后失去联系。诈骗数额为77240元2、2019年10月19日，被告人封某、高某以给黄某某办理贷款为由，以黄某某名义先后两次在定边县航伟汽贸向晋城银行办理零首付按揭车贷款78240元、29340元，共计107580元，赊销宁AX602V长城风骏7皮卡车一辆；2019年10月20日，被告人封某、高某以黄某某名义在定边县郭师二手车首付12000元后，通过优信公司向深圳前海微众银行办理按揭购车贷款155754元，赊销宁AX055V二手路虎神行2越野车一辆，扣除各项费用，实际放款117600元。2019年10月27日被告人骗取被害人黄某某在只有甲方（黄某某）的车辆交易协议上签字后，将所骗取的在黄某某名下的宁AX602长城风骏7皮卡车以61000元卖给王某某，并骗走宁AX055V二手路虎神行2越野车，给黄某某人民币5000元后失去联系，诈骗数额为258334元。3、2019年11月8日，被告人封某、高某以给被害人崔某某办理贷款为由，以崔某某名义先后两次在定边县航伟汽贸向晋城银行办理零首付按揭购车贷款79840元、29300元，共计109140元，赊销宁AX651H长城风骏7皮卡车一辆；2019年11月13日，被告人封某、高某以崔某某名义在定边县立顺汽贸通过振安汇盈公司担保，首付29300元后向工商银行黄山荷花池支行办理按揭购车贷款94248元，赊销陕J160J3长城风骏7皮卡车一辆。2019年11月15日被告人骗取被害人崔某某在两份只有甲方（崔某某）的车辆交易协议上签字后，将所骗取的崔某某名下的宁AX651H和陕J160J3长城风骏7皮卡车均以61000元卖给王某海，给崔某某人民币5000元后失去联系。2019年11月25日，定边县公安局将崔某某被骗的陕J160J3风骏7皮卡车及车钥匙扣押后，发还被害人崔某某。诈骗数额为198388元。综上，被告人封某、高某实施三宗诈骗犯罪，诈骗三名被害人共计人民币533926元。另查明，被害人崔某某将所发还的车辆以85000元的价格卖给朱维东，后又经与振安汇盈（上海）资产管理有限公司陕西分公司达成协议，由崔某某支付该公司87440元后结清此笔贷款，差额部分该公司自认损失，后期与崔某某再无关系。上述事实有经庭审质证、确认的起诉意见书、受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、羁押证明、变更羁押期限报告书、通知书、破案报告书、逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、侦查终结报告书、接受证据清单（手机微信记录、电子合同、建行卡信息、照片、通话记录）、汽车租赁合同、电话通话详单 、微信聊天记录、人员信息、机动车档案、在逃人员登记表、被告人微信通话名单及微信交易记录、支付宝账单、提取笔录、樊睿的微信信息及通话记录、冯栋炜微信聊天记录、银行卡复印件、陈麟聊天记录、亚朵酒店账单明细、扣押清单及照片、发还清单、户籍信息、证人赵某生、张某某、王某海、樊某睿、王某山、严某、葛某某、赵永某、陈某、冯某某、田某某证言、被害人牟某某、黄某某、崔某某陈述、被告人封某供述、辨认笔录、现场指认笔录、航伟汽贸公司交车单 、个人消费贷款合同、汽车贷款合同、机动车电子档案、融资租赁合同、车辆交易协议、交车确认表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人封某以非法占有为皮卡的，以给被害人办理贷款为幌子，诱骗被害人购买按揭车辆后，又通过签订合同方式骗取被害人所购车辆并将车辆变卖，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人封某犯诈骗罪的罪名不当，应予纠正，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后被告人封某能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。其辩护人辩称诈骗数额应是涉案车辆的实际价款减去首付款和税费，并将案发前已被追回的涉案车辆的数额扣除，以此计算下来的实际数额为准。经查，本案所起诉的数额是以被告人诱骗被害人签订车辆贷款合同后，以贷款、抵押、租赁形式扣除首付款、购置税、保险费等费用后实际发放的数额，并减去已给被害人支付的金额后进行计算的，已追回的涉案车辆是在案发后所追回，不应在总数额中扣除，本院在量刑时可酌情从轻处罚，故对该辩称意见，本院不予采纳。对辩护人提出的根据被告人封某供述及证人证言，三起犯罪的犯意均是高某提起的，确定购买地点、购买车辆选定，与买主联络及沟通销售车辆，这些关键的犯罪行为都是由高某实施的，封某在整个犯罪过程中仅仅是在协助高某完成犯罪过程而已，故被告人封某系从犯，应比照主犯减轻处罚的意见，经查，根据书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述能够证实与被害人联系、给被害人贷款、登记宾馆、给车辆上户等一系列犯罪过程中被告人封某都积极参与，没有明显的主从犯之分，故对该辩称意见，本院不予采纳。对辩护人辩称的被告人封某案发后在公安机关没有掌握其任何犯罪信息内容的情况下，如实供述了崔某某被诈骗财产受损的犯罪事实，应构成自首的意见，本院认为被告人并非自动投案，其被侦查机关抓捕归案后如实供述部分犯罪事实，不构成自首，故对该辩称意见，本院不予采纳。对辩护人辩称的被告人封某到案后供述了和高某共同实施诈骗犯罪的过程，构成立功的辩称意见，根据法律规定，一般立功的表现是指“犯罪分子到案后检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实”。被告人封某只是如实供述了自己的犯罪事实和同案犯与其共同犯罪的事实，不构成立功，对该辩称意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人封某到案后，配合侦查机关，如实坦白犯罪事实，认罪态度好，可从轻处罚；且被告人真诚的认罪、悔罪，属于初犯、偶犯，依法可酌情从轻处罚的辩称意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人封某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月14日起至2025年1月13日止），并处罚金人民币六万元，于判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人封某退赔被害人牟某某经济损失77240元；退赔被害人黄某某经济损失258334元；退赔崔某某经济损失104140元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。  审  判  长  李  琼审  判  员  贾树梅人民陪审员  梁惠惠   二0二0年十二月七日 书  记  员  胡莎莎 1