河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1082刑初106号公诉机关长葛市人民检察院。被告人王献坡，男，1955年1月9日出生，汉族，初中文化，群众，无业，住河南省长葛市。1991年6月26日因犯诈骗罪被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月28日被长葛市公安局刑事拘留,2019年9月4日被长葛市公安局执行逮捕。指定辩护人李浩丽，河南葛天律师事务所律师。长葛市人民检察院以长检一部刑诉（2020）95号起诉书指控被告人王献坡犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月27日、12月3日公开开庭审理了本案。长葛市人民检察院指派检察员杨明超、尚志军出庭支持公诉，被告人王献坡及其指定辩护人李浩丽到庭参加诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控：2017年以来,被告人王献坡虚构“承揽有建筑工地项目工程,向建筑工地供应建筑模板、方木”的事实,以引诱他人“合伙做生意”和“借款支付的利息”的形式,诈骗他人钱财予以挥霍。1、2017年3月份至2018年,被告人王献坡以承包长葛市“翡翠城”施工工地道路、绿化建设为由,骗取被害人李某2成的信任,以“借款”和让李某2成“投资合伙做生意”的形式,诈骗李某2成人民币49000元。2、2017年4月份至8月份,被告人王献坡以承包长葛市“翡翠城”施工工地道路、绿化建设资金紧张为由,向被害人胡某借款,承诺利息回报,诈骗胡某人民币25000元。3、2017年12月份至2018年4月份,被告人王献坡以合伙做生意承包长葛市翡翠城施工工地,为工地送建筑模板、方木为由,骗取被害人陈某为其投资,诈骗人民币192000元。4、2018年6月份至7月份,被告人王献坡以合伙做生意承包长葛市翡翠城施工工地,为工地送建筑模板、方木为由,骗取被害人贺某1为其投资,诈骗人民币100000元。5、2018年7月份至9月份,被告人王献坡雇佣被害人岳某为其开车,以向建筑模板厂家购买模板,往工地送礼为由,向被害人岳某借款,承诺利息回报,诈骗岳某人民币83000元。6、2018年8月份,被告人王献坡雇佣被害人刘某3为其记账,以向建筑模板厂家购买模板和方木,人民币周转不开为由,向被害人刘某3借款,承诺利息回报,诈骗刘某3人民币13000元。针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、其他证据材料等，并认为被告人王献坡诈骗他人财物予以挥霍，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人王献坡辩称，指控第3起犯罪事实中，我和陈某签订的协议约定有违约责任，陈某提前退出合作，说退他100000元就可以；指控第4起，贺某1只给我了70000元；指控第5起，2018年9月我借岳某了26000元、出了30000元的手续，2018年7月28日的5000元是公司会计刘某3借的用于公司加油；指控第6起，是银鹏公司借款，应由贺某1我俩一人一半归还。我自愿认罪。被告人王献坡的指定辩护人李浩丽的辩护意见是，1、关于事实部分与被告人辩解一致；2、本案应定性为合同诈骗罪；3、被告人当庭认罪，应当从轻处罚。经审理查明：2017年以来,被告人王献坡虚构承揽有建筑工地项目工程,向建筑工地供应建筑模板、方木等事实,以投资合伙做生意、借款并承诺利息回报等理由,诈骗他人钱财462000元予以挥霍。具体事实如下：1、2017年3月至11月份,被告人王献坡虚构承包长葛市“翡翠城”小区工地道路施工、绿化建设、往工地供建筑模板等事实,骗取被害人李某2成的信任,以借款和投资合伙做生意为由,骗取李某2成人民币49000元。上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：（1）接受证据材料清单、借条、收到条各一份、合作协议及证据、本院（2018）豫1082民初2130号民事判决书显示：被告人王献坡与被害人李某2成于2017年3月14日签订合作协议，主要工程包括小区绿化、地面修路、方木、模板、所有的内部杂活。王献坡于2017年3月7日至4月27日期间分四次以借款名义取得李某2成现金共计34000元、开走李某2成一辆老年三轮车作价5000元的事实已经本院生效判决予以确认；于2017年8月31日以借款名义取得李某2成资金6000元、2017年11月19日以合伙投资拉模板给厂家预付款为由取得李某2成资金9000元。（2）被害人李某2成陈述：2017年3月份，王献坡说在翡翠城工地有工程，小区修路和栽树绿化都是他干着的，让我跟着他干活。我在大周跟着王献坡有两个多月，王献坡给我说让我给他找车找司机，我就拿8000元钱买了二手老年代步车给王献坡开，王献坡同意每月给我1000元车钱，再给我3000元工资。王献坡说工程需要钱、需要给老李送礼，分四次向我借走了34000元。2017年5月份，我发现王献坡搬走了，我后来打听到王献坡在长葛市和尚桥镇沟李村，我怕他不给我钱就也搬到长葛市跟王献坡他们一起住。王献坡让我跟着他合伙购买方木卖给工地，我就给王献坡了6000元钱，当时我和王献坡签了协议。我问王献坡几次买方木的事，他说现在工地不需要方木了，需要了他会处理，让我等着分钱就行了。之后王献坡又给我说合伙买建筑模板，看我不给他钱就带着我、王三怀还有一个司机一起去了山东看了卖建筑模板的商店，让我先拿9000元钱给老板当押金，我就在山东取了9000元钱给了老板。回长葛后我问王献坡买建筑模板的事，他说现在工地也不需要建筑模板了，那钱是押金，等工地再要了，他就拿钱买模板，让我等着分红。后来我打听到翡翠城工地的工程都不是王献坡干的，钱花哪儿了我也不清楚。（3）证人贾某证言：李某2成在我家住了一个多月跟着王献坡要账，最后也没要回来，李某2成给我说王献坡欠他5、6万元。（4）被告人王献坡供述：我跟李某2成是2017年开春通过王三怀介绍认识的。当时我跑长葛市翡翠城工地，就让李某2成跟着我干些杂活，我给李某2成说联系的有翡翠城有绿化、修路的工程，李某2成也愿意跟着我干，我们就签了合作协议。大概是2017年3月份左右我就向李某2成借了10000元，到2017年4月份，我从大周搬到长葛市沟李村贾某家租房住，李某2成也跟了过来，后来我又向李某2成借了二、三次钱，总共向李某2成借了34000元钱，我给他出具的有借据。我没有承包翡翠城房产项目的建筑工程，就通过工地负责人李某1往工地供了一捆100张建筑模板，工地直接把款结了。承包翡翠城小区的绿化、修路工程需要垫资，我没有资金垫资，根本干不成这些工程。李某2成给我的钱我请翡翠城工地的负责人李全力吃饭有六、七次，大概花了2500元左右，剩余的都用于平时的吃饭、交房租等生活花销了。2018年初，李某2成问我要利息，我给他了3000元。2、2017年4月份至8月份,被告人王献坡以承包长葛市“翡翠城”小区工地道路施工、绿化建设资金紧张以及需活动关系为由,向被害人胡某借款,承诺利息回报,诈骗胡某人民币25000元。上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：（1）接受证据材料清单、借条四份、本院（2018）豫1082民初992号民事调解书、（2018）豫1082执1505号执行裁定书显示：王献坡分别于2017年4月9日、6月1日、6月26日、8月25日向胡某出具借条四份，共计借款36000元，部分约定利息。2018年3月5日双方达成民事调解，2019年3月11日本院以被执行人无可供执行的财产终结该次执行程序。（2）被害人胡某陈述：2017年4月9日，王献坡说他有几十万资金在工程上压着暂时周转不开，他承包的“翡翠城”小区道路工程急需用钱，向我借了5000元。2017年6月1日，王献坡说购点材料做“翡翠城”小区道路工程前期的准备工作，向我借了15000元钱。2017年6月26日，王献坡称去请客向我借10000元，一直说“翡翠城”小区道路、绿化、建筑工程都是他承包了。2017年8月25日，王献坡以“翡翠城”小区的道路工程马上要开始了，还得去活动关系，向我借6000元。到2017年年底，我找王献坡要账，王献坡说“翡翠城”小区道路工程没有争到手，借我的钱花了。我就委托律师起诉王献坡，2018年3月5日法院下发民事调解书后三个月，律师给我了3000元说是王献坡还我的。之后，我就找不到王献坡了。（3）长葛市公安局出具的情况说明及光盘证实：侦查人员通过电话询问被害人胡某了解被告人王献坡给胡某8000元的情况，胡某称王献坡给其8000元是其妻办丧事时的礼金，不是王献坡归还其借款。（4）被告人王献坡供述：2017年4月份我搬到长葛市沟李村租房住认识卖水的胡某，我向胡某说我跑翡翠城工地缺钱，先后向胡某借了四次钱总共36000元，我都给他出具的有借据。后来胡某起诉，我通过胡某的代理律师还他了3000元。2017年7、8月份，胡某在他老婆死的时候问我要账，我还给他了8000元钱，随后我又向胡某借了6000元钱。我每天外出都得租车，还有其他花销，时间长了，我也忘记借胡某的钱都花哪了。3、2017年12月份至2018年4月份,被告人王献坡以合伙承包长葛市“翡翠城”小区施工工程,为工地送建筑模板、方木为由,骗取被害人陈某为其投资,诈骗人民币192000元。上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：（1）接受证据材料清单、证据、中国建设银行账户交易明细显示：被告人王献坡于2017年12月24日出具证据，“在二人三年协议生效期内以王献坡指定的户名为宋某1的账号62×××17为准”。陈某建设银行账户往户名为宋某1账户转款情况。（2）协助查询财产通知书及银行账户交易明细清单显示：户名为宋某1的工商银行账户于2018年1月13日到2018年3月16日收到陈某转账共12次，金额共计192000元。（3）被害人陈某陈述：2017年9月，王献坡对我说他揽了很多工程，前期工作已经做好，让我出钱作为投资，想干啥活儿就能干啥活儿。他还领着我到过长葛市“翡翠城”项目工地，说这个工地的建筑方木、模板他都承包了，他已经往山东供货商那交了八万元定金，马上就开始往工地送货。王献坡还领着我见了工地负责人李某1，他俩见面说话彼此很熟。2017年12月份，王献坡又领着我和贾某去山东临沂建材市场上刘某1销售建筑模板的门店。回来后，王献坡就催着让我拿钱给他投资算是我借给他的钱，赚钱了给我分红。王献坡先领着去看工地，后领着我去见山东的供货商，这些表象让我彻底相信了王献坡，我才愿意出钱投资。2017年12月24日，王献坡写好了一份合作协议和一份证明给我，大致内容就是我们两人往建筑工地供建筑模板、方木，合作期为三年，我投资的本金于2018年6月1日归还，王献坡指定协议生效期内以户名宋某1的工商银行账号为准。2018年1月13日到2018年3月16日，王献坡以往模板厂交定金、交款为由，让我往他指定的账户上转款12次，每次金额最小5000元，最大金额5万元，共计192000元。到2018年8月份，我给王献坡打手机催要我投入的本金，发现已经打不通了。到现在王献坡也没往“翡翠城”工地供一块方木、模板。2018年，我通过王献坡与李某1联系为我女儿找工作，我刷信用卡、借钱，凑了50000元现金交给李某1，没有安排成，李某1退给我40000元。该50000元与王献坡没有关系。（4）证人贾某证言：陈某亲口对我说王献坡欠他十几万元钱。（5）证人宋某1证言证实：2017年春，其姐宋某2领其办过一张中国工商银行卡，之后宋某2把卡拿走，其一直没有使用过该卡。（6）证人宋某2证言证实：2016年被告人王献坡欠别人20余万元钱让其在欠条上签字，后被起诉，其房产也被查封，其开始跟着王献坡催着还账。王献坡没有任何资产，没有承包建筑工程，只听说往长葛锦绣名城工地送过建筑模板。其听王献坡说陈某、李某2成、贺某1、胡某都是他的合伙人，王献坡拿着合伙人的钱请客。2017年初，其让宋某1办了一张银行卡，王献坡一直使用。接受证据材料清单、郑州市金水区人民法院执行通知书、执行裁定书、公告显示：郑州市金水区人民法院于2017年2月20日裁定对王献坡、宋晓红的银行存款63349元予以冻结、对宋某2名下房产一套予以查封，并于2018年1月8日对宋晓红限期搬出其名下房屋。（7）被告人王献坡供述：2017年大概11、2月份，陈某我俩商量合伙往翡翠城工地送方木、模板，陈某愿意拿钱跟我合伙，随后我俩签了合伙协议。我给陈某提供了宋某1的工商银行卡号，对陈某说双方合作资金往来就以这张银行卡为准。从2018年1月开始至2018年3、4月份，我给陈某说办事需要用钱，陈某就给我往卡里打钱，每次转5000元或1万元，也有2万元的，大概给我往银行卡里打了有十几万元，具体数额我记不清了，以宋某1这张工商银行卡交易明细为准。我记不住钱都花哪儿了，反正是花光了。2018年农历2月份，陈某托李某1给他妮儿跑工作，我给陈某拿了1万元，这钱还是陈某转给我的钱。4、2018年6月份至7月份,被告人王献坡以合伙经营方木、模板生意为由,骗取被害人贺某1为其投资,诈骗人民币100000元。上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：（1）接受证据材料清单、收款收据、合作协议显示：王献坡、贺某1、葛某三人于2018年6月6日签订合作协议，约定每人出资10万元用于合伙经营方木、模板，王献坡分别于2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月22日为贺某1出具收款收据共计70000元。（2）被害人贺某1陈述：我和葛某于2018年4月认识了王献坡后，王献坡说他给工地送模板和方木，在长葛市翡翠城工地和许昌工地都有生意，让我们跟着他卖方木和模板生意，并拉着我们到许昌一个工地、长葛市翡翠城工地看，看着王献坡和翡翠城的工程监理李某1关系很好，就相信了王献坡。6月6日，王献坡、葛某和我签了一份合伙协议，每人出100000元入股，合伙经营方木、模板。6月7日，我给王献坡了21000元；后又分三次分别给王献坡了2000元、5000元和3000元，王献坡没有给我写收据；6月13日我给王献坡了29000元，6月22日我给王献坡20000元。7月份一天，我又给王献坡了20000元，这次他还没有给我打条。签协议后王献坡领着我和葛某去过漯河和武陟的两家生产建筑模板的厂家说去订购，也没订就回来了。2018年7月份，王献坡让注册个商贸公司，王献坡还赊了一些办公家具、空调，没有做成一摊生意，到2018年8月份，赊的商家来讨账把东西都拉走了，公司就倒闭了，王献坡最后也联系不上了。（3）证人葛某证言，与被害人贺某1陈述内容一致，证实了被告人王献坡编造他系有很多工地、往工地卖建筑方木、模板的理由让其与贺某1出资合伙做生意，贺某1被骗100000元的事实。另证实：王献坡向其要钱，其大概给王献坡有万把元钱。三人合伙期间仅于2018年8月往“翡翠城”工地送了一捆模板计100张，现场结账，其他没有经营成一摊生意。（4）证人岳某证言证实：其听贺某1称王献坡以订购建筑模板为由诈骗贺某1了100000元。（5）被告人王献坡供述：我和贺某1、葛某说合伙做生意，往工地供建筑模板，我们签订有合伙协议。我们商定每人投资100000元，后来只有贺某1给我了100000元。我给他们说我负责去赊建筑模板。我联系的供货商可以先把模板拉到工地货到付款，纯粹去赊模板根本不可能。我们联系了两个工地，一个是往长葛铁东路幸福里工地送两捆方木、六捆模板，方木从王某2那进的，模板从老赵木业进的，货到工地结的现金；另一个工地是往大周凤凰城送了六捆模板，工地不结现款，王某2又把模板卖给别人。另一次供述：我是2018年5月份通过王三怀认识的贺某1和葛某，他俩跟我商量往工地送方木模板，我们仨就签了合伙协议，还成立了个商贸公司。当时商量着每人出资100000元钱，最后贺某1分三次出了80000元给我。这钱都花在往工地跑业务请客了，跑凤凰城工地请尚国顺、刘某2等人吃饭三次花了14000元，刘某2联系临颍工地、请刘某2花了有50000元，平时吃饭、花销。5、2018年7月份至9月份,被告人王献坡雇佣被害人岳某为其开车,以其承揽有建筑工地、订购建筑模板、方木以及往工地送礼为由,向被害人岳某借款,承诺利息回报,诈骗岳某人民币83000元。上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：（1）接受证据材料清单、欠条二份、借条一份显示：王献坡分别于2018年7月28日、2018年8月2日、2018年9月12日向岳某借款，出具手续显示金额共计85000元，前两份并载明利息二分。（2）被害人岳某陈述：2018年7月，我到王献坡、贺某1和葛某的商贸公司应聘司机。王献坡对我说他在临颍、长葛等地都承揽的有建筑工地，每天王献坡叫我开车拉着他或者是贺某1和葛某他们四处转悠，就是没有见他拉回来过模板和方木。2018年7月28日，王献坡说是去工地请人家吃饭送礼向我借了5000元；2018年8月2日，王献坡说是往厂家打款订模板又向我借了50000元。2018年9月12日王献坡向我借款30000元，用期十天，利息2000元；我向我同学岳志杰借了29000元，通过微信转给王献坡28000元。借款到期后，我催王献坡赶紧还我钱，王献坡说等“翡翠城”工地开始用模板了连同工资带欠款都还给我。2018年10月份以后，我联系不到他了。后来我打听到“翡翠城”工地的建筑模板根本就不是王献坡供的，我又找贺某1问了问，才知道王献坡也是以订购建筑模板为由诈骗贺某1了十万元。（3）微信转账记录截图（另页材料）证实：2018年9月10日、12日，被害人岳某收到四笔转账金额共计29000元后，于2018年9月12日分两笔转给被告人王献坡28000元。（4）被告人王献坡供述：2018年7月份，岳某去我和贺某1、葛某我们三人开的公司应聘当司机。后来我以办事用钱的名义向他借了三次钱，总共85000元，每次借钱都给他出的有借据，而且承诺给他利息。没有还过本金和利息，借的钱平时跑工地、送礼、吃喝花销了。6、2018年8月份,被告人王献坡雇佣被害人刘某3为其记账,以向建筑模板厂家购买模板和方木、资金周转不开为由,向刘某3借款,承诺利息回报,诈骗刘某3人民币13000元。上述事实，有公诉机关举证、并经庭审质证的下列证据证实：（1）调取证据清单、欠条显示：被告人王献坡于2018年8月1日向被害人刘某3出具欠条一份，内容为“今有长葛市银鹏商贸有限公司借到刘某3现金10000元整，用期2个月，每月利息为2分”，借款人处签署“银鹏商贸何青聚王献坡”，并加盖长葛市银鹏商贸有限公司公章和财务专用章。（2）被害人刘某3陈述证实：其在被告人王献坡和贺某1的商贸公司任职会计期间，王献坡以公司需要现金购买建筑模板和方木、资金周转不开为由，分两次向其借款13000元，其中3000元现金没有打条。后来有人堵门要账，王献坡跑了，也没还其钱。（3）证人贺某1证言证实：2018年7、8月，被告人王献坡私下跟其商量找刘某3借钱，其未同意。几天后，其听王献坡说借刘某3了10000元。其未见过欠条，欠条上的“何青聚”不是其签的名。银鹏商贸公司成立后，王献坡一人保管着公司的营业执照、公章、财务章、法人手章等所有公司的手续。（4）被告人王献坡当庭供述：我和贺某1、葛某三人共同成立的银鹏商贸公司经营需要资金，共同商议后，由法定代表人贺某1出面向公司的会计刘某3借款，分两次借了13000元，我跟刘某3说是公司出差用钱。欠条上的“何青聚”是我代签的。经庭审举证、质证的本案综合证据：（1）受案登记表显示：2018年10月27日，刘某1报警称：在河南省长葛市新华西路老陶瓷厂对面工地处被人以需要购买建筑模板为由诈骗了2800张建筑模板，价值95200元。（2）证人刘某1证言证实：被告人王献坡于2018年4月4日和4月12日先后让其发了两批建筑模板送到长葛，第一批货款95200元及时结清，第二批货款王献坡以工地未付款为由推脱。2018年6月底其到长葛市找到王献坡要账时王献坡称工地对第二车货不满意，自己在找另一个工地用这批模板。几天后，王献坡开始不接其电话。其经了解工地负责人得知其第二批货款当时就给了王献坡。（3）证人贾某证言证实：王献坡于2017年4月份左右租住其家，曾对其说自己做工程，是往工地送建筑模板、方木的，长葛的翡翠城工地就是他往那送的建筑模板，漯河也有他承包的工地，王献坡还曾让其投资合伙做工程。后王献坡陆续向其借款13000元，向其儿子贾晓飞借款30000元。到2018年3、4月份，其为要回借款经人介绍与王献坡、陈某与葛市“锦绣名城”工地负责人贺某2签了模板供货合同。2018年4月8号第一车模板送到工地后，货款及时给厂家汇走；2018年4月14号第二车模板送到工地，贺某2压了2万多质保金，让会计结了80000多元货款，其直接扣下来45000元钱，和王献坡算账后把退给王献坡2000元钱以及借条。后来供货商刘某1来长葛其得知王献坡没有给供货商货款。2018年夏天王献坡借侯某钱给其17000元，系欠其的房租、劳务费、处理给“锦绣名城”送模板不合格的协调费以及找王献坡支付的定位费。接受证据材料清单、借条显示：被告人王献坡于2017年8月3日出具借贾某现金13000元、于2017年9月6日出具借贾晓飞现金30000元的借条。（4）证人贺某2证言证实：被告人王献坡和贾某给其工地送了两批建筑模板，都是现金结账，第二次送的建筑模板不合格，其让会计扣了26000元的产品质量保证金。第二批不合格的建筑模板贾某拉走了13捆，给其45500元，还差其5200元钱。之后厂家的人到工地要模板款，其才知王献坡和贾某没有给厂方付钱。调取证据通知书、销售合同显示：2018年3月28日，被告人王献坡以及陈某与贺某2签订建筑模板、木方销售合同，向长葛市建安公司锦绣名城11号楼项目部出售建筑模板。（5）证人杨某证言证实：2018年4月份，贾某领着王献坡找其介绍往工地送建筑模板，其给贺某2打电话说了情况。（6）证人牛某证言：2018年4月份，杨某和贾某领着王献坡和陈某找贺某2推销建筑模板，2018年4月8日和2018年4月14日一共拉了两次货，第一次结了109200元，第二次压了26000元质量保证金结了83200元，两次都是现金结账，都是给了王献坡。接受证据材料清单、收到条二份显示：王献坡分别于2018年4月8日、2018年4月14日收到锦绣名城工地模板款人民币109200元和83200元。（7）证人李某1证言：2016年4、5月份，王献坡找其联系往“翡翠城”工地送方木和建筑模板。到2018年8月份，其让王献坡先给工地送了一件建筑模板，当时把钱结清了。施工队说王献坡送到我们工地的建筑模板质量不好，就不让王献坡送模板了。王献坡在翡翠城房产项目上没有承接任何工程。王献坡就给其送过两箱奶和两盒茶叶，王献坡还向其借款9000元一直未还，到2018年8月份以后王献坡就联系不上了。（8）证人张某证言证实：被告人王献坡经李某1介绍向“翡翠城”工地其施工的楼盘送过一件计100张建筑模板，经试用质量不行，以后就没有再用。（9）证人蔡某证言证实：2017年2月份，被告人王献坡和王三怀到其卖肉摊点赊走价值16000元的猪肉，其给王献坡要账一直未果。（10）证人王某1证言证实：2018年夏天，被告人王献坡到其经营的“老赵木业”门店拉过两次共两车建筑模板，共1000多张，价格约40000元，现款交易。（11）证人王某2证言证实：2018年夏天，被告人王献坡到其门店谈过购买建筑模板，就往大周“凤凰城”工地拉过一车计500多张、价格约20000元，因王献坡不能给其现款结账，其又卖给别的施工队。（11）证人刘某2证言证实：2018年8月，其介绍被告人王献坡往“凤凰城”工地送一万余元的模板，因王献坡要求货款全部结清，生意没谈拢，商家把模板又拉走了。另证明，王献坡于2018年8月请“凤凰城”工地几个建筑老板吃饭大概花了三、四百元，两人平常的交往花不了多少钱。王献坡没有给其送过礼。（12）证人米某证言证实：2017年11月，被告人王献坡往其承包的精神病院工程送过三次旧方木，货款直接转账支付了。（13）证人王某3证言证实：被告人王献坡于2014年经李喜成介绍，以采购模板和方木需要资金以及给员工发工资和生活费的名义先后三次向其借款共计46000元，后归还其3000元。其在法院起诉了王献坡和李喜成。接受证据材料清单、借条二份、欠条一份、本院（2015）长民初字第01111号民事调解书显示：被告人王献坡于2014年7月13日、2014年7月20日、2014年8月23日向王某3共借款人民币46000元，后王某3就2014年7月20日30000元借款将王献坡、李喜成起诉至本院，2015年9月16日本院民事调解书予以确认。（14）证人侯某证言证实：2018年8月份，被告人王献坡自称是做建筑模板、方木生意的，想让其提供资金合伙。接触了两三次，其见王献坡四处找人借钱，根本就不像做生意的，就不打算交往。到8月中旬，王献坡从其家中拉走了两套沙发、两个茶几、两个老板桌和一套茶具，又向其借了300元租车钱。之后就联系不上了。另证明，因贾某要王献坡还账，应王献坡请求，其从中说和，后经其手给贾某15000元、王献坡又微信转给贾某2000元。（15）被告人王献坡供述证实：2018年4月份一天，其和贾某在山东临沂一建材市场内采购刘某1建筑模板向长葛市徐建荣工地上供货。第一车建筑模板的货款全部付清给刘某1，第二车建筑模板因质量问题，扣了两万多元保证金，支付给其80000元现金，贾某直接拿走了50000元钱说抵账，另外30000元都用于还之前联系业务请客送礼花销借的钱了，还有6000元陈某保管着。另供述：其在长葛市翡翠城工地送了一捆计100张建筑模板，没有承包其他工程项目。其跟人合伙做生意，钱都请客花了，还都没有开始做工程。其还赊过蔡某一万多元钱的肉。现在没有个人资产，2012年购买了一辆红旗奔腾轿车抵给生意伙伴了。（16）调取证据通知书、协助查询财产通知书、个人信用报告、财产查询反馈汇总表显示：被告人王献坡所涉5起执行案件全部未履行，被列入失信被执行人名单；名下有一部红旗牌小型轿车，于2012年购买；无其他大额财产。（17）长葛市公安局董村派出所出具的证明显示：被告人王献坡长期未在其户籍地居住生活，且在该村没有房屋及其他财产。（18）被告人免冠照片及户籍信息显示：被告人王献坡已达到刑事责任年龄。（19）前科情况查询证明及前科刑事判决书、情况说明显示：被告人王献坡因犯诈骗罪于1991年6月26日被洛阳市西工区人民法院判处有期徒刑二年，但因年代久远，未查找到其释放证明。（20）党员信息查询情况显示：被告人王献坡非党员。（21）到案经过显示：被告人王献坡系抓获到案。庭审中，控辩双方进行了充分的辩论，本院归纳后综合评判如下：1、被告人王献坡辩解指控第3起犯罪事实中陈某提出退他100000元即可，经查，被害人陈某的陈述和王献坡之前的供述均未有此表述，证人贾某也证实陈某亲口对其说王献坡欠他十几万元钱，故该辩无事实依据，本院不予采纳。关于王献坡辩解指控第4起贺某1只给其了70000元，经查，虽然王献坡出具的收据只有70000元，但王献坡庭前供述过被害人贺某1给其100000元，虽其供述的金额不稳定，均未出现过70000元的供述；贺某1陈述其给王献坡100000元，且有证人葛某、岳某证言与贺某1陈述相印证，故该辩解不予采纳。王献坡又辩指控第5起其借岳某了26000元、出具30000元的手续，经查，侦查机关后期又调取了被害人岳某的陈述及微信转账记录，证明了实际给付28000元，公诉机关对指控予以变更，故本院对查证后证实的28000元予以确认。关于指控第6起，虽然欠条上显示是银鹏公司借款，但该欠条上的签名均为王献坡所签，证人贺某1证实其并未参与所谓借款一事、王献坡一人保管着公司的公章、财务章、法人手章等所有公司的手续，且被害人刘某3陈述也证明是王献坡虚构事实向其借款；综上，该辩解亦不能成立。2、关于指定辩护人李浩丽提出本案应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经查，本案第1、4起犯罪事实中均存在被告人王献坡与被害人签订的合作协议，第3起的“证据”中也提及合作协议，但不能简单以有无合同为标准来区分合同诈骗罪与诈骗罪。首先，原、被告签订的合作协议不能体现合同双方之间的财产关系，不具有市场经济活动性质；其次，导致被害人陷入错误认识从而交付财物的主要原因不是基于合同的签订、履行，而是由于被告人虚构其承揽大量工程项目、并制造其不断进行项目推进的假象取得被害人信任，进而借承揽工程需要各种费用为名目，利用被害人想承揽有关工程项目的心理，骗取各被害人钱财，王献坡的行为符合诈骗罪的特征，故该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人王献坡以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物予以挥霍，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王献坡当庭自愿认罪，对其可予从轻处罚；其有犯罪前科，且系多次实施诈骗，对其酌情予以从重处罚。根据被告人王献坡犯罪的性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人王献坡犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月28日起，至2028年7月27日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王献坡退赔被害人李某2人民币四万九千元、胡某人民币二万五千元、陈某人民币十九万二千元、贺某人民币十万元、岳某2人民币八万三千元、刘某3人民币一万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李春红人民陪审员  张桂梅人民陪审员  宋洁华二〇二〇年十二月三日书 记 员  刘 柳