广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0785刑初336号公诉机关恩平市人民检察院。被告人陈加有，男，1990年12月1日出生，居民身份证号码352************337，汉族，文化程度高中，劳务人员，户籍所在地及现住址福建省福鼎市********。2020年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于恩平市看守所。辩护人岑明华，系广东粤鑫律师事务所律师。被告人朱健，男，1990年10月14日出生，居民身份证号码352************510，汉族，文化程度高中，劳务人员，户籍所在地福建省福鼎市*********，现住址福建省福鼎市******709。2020年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于恩平市看守所。辩护人陈健成，系广东法守律师事务所律师。被告人施涛涛，男，1992年8月5日出生，居民身份证号码352************314，汉族，文化程度高中，劳务人员，户籍所在地福建省福鼎市******，现住址福建省福鼎市********。2020年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现押于恩平市看守所。辩护人刘存权，系广东法守律师事务所律师。恩平市人民检察院以恩检二部刑诉〔2020〕Z32号起诉书指控被告人陈加有、朱健、施涛涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员吴东成出庭支持公诉，被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月份期间，被告人陈加有出资并组织被告人朱健、施涛涛、高某康（另作处理）、夏品永（另作处理）等人，先是在一个名为AOFEX网站（简称“A网”）注册为该网站的商家（名为“八喜商家V1”），并租赁在福建省福鼎市瑞景香江1栋3梯411号房为工作室，后通过上述商家在“A网”上经营虚拟货币交易活动。由被告人朱健和施涛涛负责该团伙的日常管理，夏某永、高某康等人负责拆分收款及转账。被告人朱健还负责联系客户，并每天通过微信向陈加有汇报当日的收益及资金变动状况。期间，在明知其经营的虚拟货币交易有可能被用于犯罪资金进行交易支付，且该团伙用于虚拟货币交易的多张银行卡曾因收到犯罪资金而被相关部门冻结的情况下，被告人陈加有仍指使朱健、施涛涛等人在虚拟交易过程中通过多次在其团伙成员名下的银行账户内，进行测试银行卡、多次拆分资金进行转账的方式来逃避监管部门的监管，帮助涉嫌网络诈骗犯罪资金交易支付，并收取交易金额的千分之一至千分之一点五的费用作为获利。被告人交易的涉嫌网络犯罪资金涉案情况具体如下：1、2019年7月左右，被害人周某被他人以投资贝尔理财产品为由骗取钱财，被害人先后通过其名下银行账户分别向李某睿、庄某菊和施涛涛名下银行账户进行转账，其中转到施涛涛账户20000元（以下均为人民币），并在上述虚拟货币交易商家平台完成交易支付。2、2020年3月10日，被害人唐某云在位于山西省五台山风景区内的家中被人以网络购物有退款的方式诈骗了30000元。上述被骗资金经上述虚拟货币商家平台完成交易支付后，流入施涛涛名下的支付宝账号。3、2020年3月至4月份期间，被害人何某洪在恩平市内被人以投资购买“数字货币”可以获利的方式通过网络诈骗了700000元。经查，被害人被骗资金中的300000元转入林某真账户经拆分，其中100000元由上述虚拟货币商家平台完成交易支付。交易支付资金于同年4月16日转入被告人朱健账户100000元，同日再由朱健上述账户转入施涛涛账户后再分拆到其他人的银行账户。本次被害人被骗资金流入该团伙账户资金100000元。4、2020年4月4日至6日，被害人李某静在吕梁市内被人在网络上以在“腾讯水滴理财”投资赚钱为由，合共向对方提供的多个银行账号转账75000元。其中上述被骗资金中的40000元经上述虚拟货币商家平台完成交易支付后，分别流入施涛涛及朱健名下的银行账号，后再拆分转入其他人账户。本案流入被告人施涛涛和朱健银行账户的被骗资金为40000元。5、2020年4月5日至9日，被害人李某坚被人以网络赌博赚钱为由骗取钱财，通过银行转账和支付宝转账的方式向名为刘某贝账号转账337020元人民币，其中有309000元由上述虚拟货币商家平台完成交易支付。交易支付资金流向：上述309000元被拆分转入施涛涛、朱健、高某康等人名下银行账户后，再经施涛涛、朱健等人名下多个不同的银行账户内连续拆分转账后再转入其他人的银行账户。本次被害人被骗资金中合共有309000元分别流经施涛涛、朱健及高某康名下银行账户。6、2020年4月6日，被害人李某于河南省新郑市***出租房内，被人以充值赌博网站进行博彩游戏的方式诈骗了合共45550元。上述被骗资金中有40000元由上述虚拟货币商家平台完成交易支付。交易资金流向：上述40000元先后转入夏某永名下两个不同的银行账户，并在夏某永名下账户流转三次后，又先后转入施涛涛名下账户，该笔资金在施涛涛名下银行账户再次流转三次。本案被骗资金中有40000元流经夏某永及施涛涛银行账户。7、2020年4月9日，被害人毛某飞在新疆伊宁垦区被人以网络裸聊的方式敲诈勒索财物，并于同日向对方提供的支付宝账号转账共6000元。随后对方将该6000元转入一名为张某虹的银行账户，次日由该银行账户流入施涛涛名下账户，后在施涛涛名下不同银行账户间流转三次再经上述虚拟货币商家平台完成交易支付后流入其他人的账户。本案被害人被骗资金6000元流经施涛涛名下银行账户。8、2020年4月9日至10日期间，被害人朱某锋在天津市武清区**镇的家中被人以在网络购买彩票赚钱的方式诈骗了442500元，其通过自己名下银行账号分四次转入对方提供的银行账户，其中有355000元被骗资金经上述虚拟货币商家平台完成交易支付。交易支付资金流向：先后转入高某康与施涛涛名下账户，经两次流转后流入朱健名下账户，后再次转入施涛涛的银行账号，经施涛涛名下不同银行账户间流转多次后分拆到其本人和他人账户中。本次被害人被骗资金中共有355000元分别流经施涛涛、朱健及高某康的账户。综上，被告人陈加有伙同朱健、施涛涛等人，以非法获利目的，采用测试银行卡、多层分拆等手段，逃避相关部门监管，在其虚拟货币交易平台提供给涉嫌犯罪资金进行交易支付，且用多个银行账户多次往来转账等异常方式进行交易，帮助他人8次将涉及犯罪资金在其经营的网络虚拟货币商家完成交易支付，合计900000元人民币，从中非法获利1200元人民币。公诉机关认为，被告人陈加有、朱健、施涛涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供交易支付等帮助，情节严重，提请以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。鉴于三被告人归案后均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻、从宽处理，建议判处被告人陈加有有期徒刑八个月，并处罚金五千元，分别判处被告人朱健、施涛涛有期徒刑七个月，并处罚金四千元，对扣押在案涉案电脑提请一并没收处理。另查明：案发后，被告人施涛涛向新疆伊宁垦区公安局退赔被害人毛某飞6000元，被告人陈加有退出涉案违法所得1200元。本案在侦查过程中，恩平市公安局冻结三被告人涉案账户如下：陈加有：中国民生银行622**********952账户，中国农业银行622*************712账户，中国建设银行621*************733账户；朱健：上海浦东发展银行621********45335账户，中国工商银行622********01185720账户，中国建设银行623*************533账户；施涛涛：中国银行621*************783账户。以上账户冻结期限至2021年5月9日止。上述事实，三被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案、立案文书、抓获经过、破案经过、常住人口个人信息表、户籍资料、微信、手机截图、聊天记录、银行流水明细、违法犯罪经历情况查询、社会危险性情况证据表、软件聊天记录、冻结及退赃退赔材料等书证，涉案被害人的陈述，三被告人的供述及辩解，现场勘查笔录及照片，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈加有、朱健、施涛涛无视国家法律，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供交易支付等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案由被告人陈加有出资，被告人朱健、施涛涛具体实施犯罪行为，且三被告人对违法获利约定成分，三被告人在共同犯罪中作用相当，不予区分主从犯。鉴于三被告人均能如实供述，愿意以其被冻结的资金退赔被害人损失，认罪认罚，积极预缴罚金，综上情况，可对三被告人从轻、从宽处罚。三被告人及辩护人根据上述情节请求从轻处罚的辩解、辩护意见本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：一、被告人陈加有犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2021年1月14日止。罚金已交纳完毕。）二、被告人朱健犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2020年12月14日止。罚金已交纳完毕。）三、被告人施涛涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2020年12月14日止。罚金已交纳完毕。）四、责令被告人陈加有、朱健、施涛涛共同退赔被害人周某人民币20000元、唐某云人民币30000元、何某洪人民币100000元、李某静人民币40000元、李某坚人民币309000元、李某人民币40000元、朱某锋人民币355000元（从冻结被告人的财产中直接执行）。五、被告人陈加有退出的违法所得人民币1200元，扣押被告人朱健电脑一台、被告人施涛涛黑色电脑一台（工作台面搜出）、夏品永电脑一台系作案工具，均予以没收，上缴国库（由扣押机关恩平市公安局办理相关手续）。六、扣押在案的其他财物，由扣押机关恩平市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  卢少瑜二〇二〇年十二月一日书记员  陈柳燕