天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初709号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人梁伟，男，1964年7月2日出生于陕西省西安市碑林区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市碑林区，住陕西省西安市碑林区。2013年因吸毒被陕西省西安市公安局新城分局处以罚款；2016年因吸毒被陕西省西安市公安局高新分局强制隔离戒毒二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月29日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人陈**，天津唯辩律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕767号起诉书指控被告人梁伟犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁出庭支持公诉,被告人梁伟及其辩护人陈**到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月至2020年5月期间，被告人梁伟多次在陕西省西安市内使用其本人的身份证办理多张银行卡并贩卖给一自称名叫“刘洋”（身份不详）的男子，获利6000余元。其中，卡号尾号为0723的渤海银行卡被他人用于六起电信网络诈骗犯罪支付结算。1.2020年5月9日，被害人陈某接到网络诈骗电话，对方称陈某“涉嫌洗钱”，致被害人被诈骗11万元。其中，部分被骗款分两笔共人民币5.99余万元于2020年5月12日经被告人梁伟该银行账户过账。2.2020年5月10日上午9时许，被害人岳某在本人家中接到网络诈骗电话，对方称被害人岳某“涉嫌犯罪”，被害人岳某信以为真，按对方要求将本人存款及借款128万元分别转入自己名下尾号为5563大连银行账户及尾号为3585中国银行卡账户内。经公安机关对被害人岳某被骗钱款资金流向梳理，部分被骗款于2020年5月12日、5月13日分十笔经被告人梁伟该账户过账，共计人民币43.34万元。3.2020年5月10日12时许，被害人赵某接网络诈骗电话，以赵某“涉嫌犯罪”，致被害人赵某被骗共计13.12余万元。其在被害人赵某中国银行尾号为6856账户内3998元于2020年5月12日经被告人梁伟名下该银行卡账户内过账。4.2020年5月12日8时40分许，被害人海东赛接网络诈骗电话，对方称被害人“涉嫌买卖假药”，致被害人海东赛被诈骗5.34余万元。被害人被骗金额中有1.39余万元于2020年5月12日分两笔经被告人梁伟名下该银行账户内过账。5.2020年5月11日15时许，上海X新能源汽车有限公司财务人员被他人电信诈骗35万元人民币。其中涉案被骗款中的9万元，于2020年5月11日分两笔经被告人梁伟银行账户过账。6.2020年5月11日13时30分许，被害人谢某被电信诈骗9.99余万元，其中被骗资金中的2.7万元经被告人梁伟银行账户过账。公诉机关认为，被告人梁伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；鉴于梁伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处罚，建议对被告人梁伟判处一年六个月有期徒刑。被告人梁伟对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出，认定梁伟收购他人银行卡的事实证据不足，不能认定，同时，梁伟具有坦白情节，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，公诉机关的量刑建议过重，建议法院对梁伟作出罚当其罪的判决。经审理查明：2019年10月至2020年5月期间，被告人梁伟，在明知出售的银行卡可能被他人用于网络犯罪的情况下，为谋取非法利益，在陕西省西安市内使用其本人的身份证办理多张银行卡（包括手机卡、银行卡和Ｕ盾）并出售给一自称名叫“刘洋”（身份不详）的男子，还收购他人的银行卡加价出售给刘洋，从中获利，梁伟一共获利人民币6000余元（以下币种如无标注均为人民币）。后他人通过网络诈骗岳某、陈某、赵某，上海×新能源汽车有限公司、海某某、谢某，将诈骗所得赃款33万余元通过梁伟出售卡号为6212********银行卡的转账。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源及抓获经过等证据证明：2020年6月4日，岳某到公安机关报案称自己被骗310万元，公安机关立案。经侦查发现，岳某被骗案中岳某被骗钱款中有40余万元被转至梁伟账户。同年6月29日，公安机关将犯罪嫌疑人梁伟抓获。2.证人岳某的证言证明：2020年5月10日左右的一天9时许，其在位于天津市南开区××道××号楼××号家里，其手机接到一陌生电话，对方称是通讯管理局的，说其名下133××××****的电话卡发送过大量诈骗信息，涉嫌诈骗犯罪。其否认，对方让别挂电话给转接北京密云公安局。后其听到一自称是北京密云刑侦三队的徐小斌，说其涉嫌诈骗要拘留，其否认犯罪，对方加其微信，说转接领导电话。后其听到一自称是北京密云刑侦三队队长刘进，态度蛮横地说其犯罪，其更害怕说自己没犯法，对方加其微信说有一诈骗案中其收了大量资金是重大嫌疑人，想证明没犯法得提供银行账号，还不让对家里和身边人说，让其去中国银行开一张新卡、买一部新手机和新电话卡，使用易信软件跟对方视频联系，对方要看其操作，其答应了。后其就去买了一部华为新手机和一张新的188××××****电话卡，又去中国银行开立一张新银行卡，后对方让其找个酒店开个房间单独联系。5月11日10时许，其在西青区秀川路与外环交口附近格林豪泰酒店开房入住，跟对方联系，对方让其用新手机下载安装易信软件，其下载安装后与对方视频通话，对方是三个易信号，分别是自称密云刑侦三队队长的刘进，自称检察院检察官的柏峯，自称检察院书记的刘东来。对方让其一边视频给对方看，一边用其原手机登录各个银行网银给对方看，对方视频不显示人，都是墙面和地面，其告诉对方自己有中国银行、大连银行、民生银行、浙商银行、兴业银行等5个银行卡，其都登陆并输入了密码和验证码，其在酒店住了3晚。对方一直看其各个银行网银，其按对方要求把民生银行、浙商银行、兴业银行的钱分别转到中国银行、大连银行的账号里。其觉得对方只是让倒到自己银行账号就没多想，最后对方说已经查完了，让其回家等消息。5月15日，其退房回家。之后，其跟自称刘进的联系，他说其银行账户已经查询没问题，但一个叫林斌的犯人说其收了黑钱，其必须再找10个以上的人往其账户里打钱，总数在100万以上，以证明其账号有信用。其就联系朋友借钱，让朋友给其账号打钱，都按对方的要求分别转入其中国银行和大连银行账户。后对方说钱不够，他联系别人给其转30万元，其中国银行账户就接到了30万元转账，对方还说不够，其就继续找朋友借，一共向朋友借了1286000元，都按对方要求转入其中国银行和大连银行账户。6月4日6时许，其发现其各银行卡存款和借来的钱都没有了，对方失去联系，知道自己被骗了，一共被骗310万元，就到派出所报案了。岳某提供的易信账户照片、微信信息照片、银行卡复印件等证据佐证了其证言所证的相关情况。3.证人陈某的证言证明：2020年5月9日9时许，其在回家路上接一电话，称其涉嫌洗钱，让其去北京市密云公安局报案，其说不知道北京市公安局电话，对方说帮其转接，其就回家了。到家后，其接到自称是北京市公安局民警许立文的电话，其在电话里说自己叫陈某，接到电话说其涉嫌洗钱，其要报案，对方让其添加微信。对方微信昵称为许立文，在微信中给其发了一个警官证还有一个有其头像的通缉令，后给其介绍一个叫李伟旭的警官，并让其加了李伟旭的微信，后对方告诉其买一个新手机。5月10日，其按对方要求去买了一个新手机并安装易信软件，注册了一个账户。后对方在易信里与其联系，说为证明其没有洗钱，让其开一个中国银行的卡。其就办理了中国银行卡，对方让其将全部资金转入这个卡，其就将渤海银行卡的110000元转入中国银行卡内，对方要求其将手机内验证码和卡号通过视频出示给对方。5月13日，对方让其找别人借10万元并转入中国银行卡里，其感觉不对就报警了。经查询，其银行卡里有59998元分两次转入一个叫梁伟的人的卡里。4.证人赵某的证言证明：2020年5月10日12时许，其接到自称天津通信管理局的电话，说其有一个移动手机号码涉嫌诈骗，让其联系公安机关，并给了其一个电话。其拨打这个电话，对方自称是王警官，让其ＱＱ添加他，后对方称其涉嫌重大犯罪，让其重新添加一个ＱＱ号。添加后，对方告诉其名下的银行卡都不安全，需要查清，让其重新办理一张银行卡和手机卡，其就去买了一个移动的手机卡，办了一张新的中国银行卡，对方发过来一个软件让其安装，其就安装了。接着，对方让其将其他银行卡的钱都转到这个新的银行卡里，还让其通过多个平台借钱也转入这个银行卡里，说是验证其有无不良行为，其按照对方说的做了。5月11日至12日，对方通过其中国银行卡转走了131299元，其中有3998元转到了梁伟的银行卡里。5.证人常某的证言证明：其系上海X新能源汽车有限公司财务，2020年5月11日15时许，其接到公司财务经理李会口头通知，让其操作付一笔款，从公司法人代表刘俊江的个人银行卡网银转账到丘凤的个人银行账户35万元，其通过网银进行了转账。事后，其通过公司的人才了解到这笔转账有问题，公司被骗了。6.证人海某某的证言证明：2020年5月12日8时40分许，其接到一个自称是江苏通信管理局的电话，说其名下一个手机号群发买卖假药的信息，让其找公安局出证明，并把电话转接到一个自称江苏省徐州公安局一个叫姚伟的民警那里。对方在电话中说有人冒用其身份证办理一张建设银行卡，这个卡违规操作过，其是嫌疑人，让其添加他的QQ。其添加后，对方让其将名下常用的银行卡尾号给他，让其找个安静的地方，其就请假去酒店开了一个房间，对方让其办理一张新手机卡，再去银行把其中国银行卡绑定的电话改成这个新办的电话，并开通手机银行、网银服务，还让其办理一个动态口令，其办完回酒店，对方在QQ里给其发了一个检察官的QQ号，其加了之后，检察官给其发了一个网址，让其登录查询其案件，说要冻结其银行卡，让其在网址上填写银行卡信息登录，之后让其将名下财产都转移到这两张银行卡上，然后让其联系之前的警官。其联系了姚伟警官，姚伟让其下载了360借条、唯品会、京东金融、美团等，把能借的额度都借出来提现到其3张银行卡上，其操作完后对方让其卸载软件。后来，朋友听其说了，说其被骗了，让其报警了。7.证人谢某的证言证明：2020年5月12日21时许，其在中山市的家中，接到一个冒充公检法的电话，对方称是江西公安局的丁进，说其一张工商银行卡涉嫌诈骗，需要其把账户里的钱清理一下，其说自己没有工商银行卡，对方说都一样，给其发了一个网站，让其在网站上填写身份信息和银行卡号，把密码输进去，其按照对方的步骤操作，后来其发现不对劲，银行卡的钱被转走了，就报警了，其一共被骗了99989元。8.银行交易明细、公安部反诈平台交易明细等证据证明：2020年5月11日，谢某6222××××6950账户向高某某6222××××8229账户转入2.7万元，后梁伟卡号6212********银行卡收到高某某6222××××8229账户转入2.7万元；2020年5月11日，刘某某卡号6222********账户向丘某6228********账户转入35万元，5月11日，丘某6228××××0372账户向翟某某6230××××3179账户转入29万元,后翟某某6230××××3179账户向梁伟卡号6212********的银行卡转账9万元；2020年5月12日，梁伟卡号6212********的银行卡收到岳某6231××××5563账户转入的33.34万元，5月13日收到岳某前述账户转入10万元；2020年5月12日，梁伟卡号6212********的银行卡收到赵某6217××××6856账户转入的3998元；2020年5月12日，梁伟卡号6212********的银行卡收到海某某6222××××0599账户转入的13987元；2020年5月12日，梁伟卡号6212********的银行卡收到陈某6217××××4812账户转入的59998元。9.人员身份信息证明了被告人梁伟的自然身份情况。10.被告人梁伟的供述与辩解证明：2019年10月，其在一个微信兼职群看到有人发信息说收电话卡和银行卡，其就添加了对方微信好友，这个人就是刘洋。刘洋告诉其需要办手机卡，然后再办银行卡，开通网银、办理U盾，然后将手机卡捆绑上，将这些捆绑好的设备成套的卖给他，每套500元。其就去办了3张手机卡和3张银行卡，按照刘洋的要求办理了网银和U盾，通过微信联系刘洋，把3套东西交给刘洋，刘洋给了其200元现金，后来通过微信给其转账1000元。后来，刘洋联系其，说他之前的微信不用了，让其加他的新微信，从2019年底到2020年5月，其陆续用其本人身份办理了4-5套手机卡和银行卡，都是通过微信和刘洋联系的，刘洋按照每套500元的价格微信给其转账。此外，2019年底至2020年4月间，其还收过别人的这种设备卖给刘洋，其按照每套400元收，500元卖给刘洋，从中赚取差价，差不多贩卖了30套左右。一共获利6000多元。2020年5月，刘洋约其见面，给了其一些银行卡，都是其之前卖给他的，有其本人的也有别人的，他说这些卡都用不上了，让其办注销，其收下卡就离开了，也没有办注销。其知道刘洋买这些卡不是干好事，其贪图便宜就卖了自己的银行卡。本院认为，被告人梁伟明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。梁伟到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。梁伟的辩护人所提从轻、从宽处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳；梁伟辩护人所提梁伟收购他人银行卡出售证据不足的意见，经查，有被告人梁伟供述多次对此情节予以供述，且供述稳定，另有公安机关扣押清单扣押的物品与梁伟供述能够相互印证，足以认定梁伟的供述真实可信，在案证据能够证明梁伟收购他人银行卡并出售的事实，故对于辩护人的该意见，本院不予采纳；梁伟辩护人所提公诉机关量刑建议过重的意见，经查，梁伟为谋取非法利益，将自己的银行卡对外出售，又收购他人的银行卡对外出售，其行为的社会危害性较大，公诉机关的量刑建议适当，故对于辩护人的该意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日起至2021年12月28日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人梁伟违法所得人民币六千元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  景栓来人民陪审员  张文浩二〇二〇年十二月十日书 记 员  王盼阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。