云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0827刑初110号公诉机关孟连傣族拉祜族佤族自治县（以下简称孟连县）人民检察院。被告人兰某某，女，生于1968年3月1日，拉祜族，云南省孟连县人，高中文化，公司职工，户籍所在地及住址云南省普洱市孟连县。因本案，于2019年8月18日被孟连县公安局刑事拘留。2019年9月24日经孟连县人民检察院批准，当日由孟连县公安局执行逮捕。2020年3月13日经孟连县人民检察院决定变更强制措施为取保候审，当日由孟连县公安局执行取保候审。孟连县人民检察院以孟检一部刑诉〔2020〕92号起诉书及孟检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人兰某某犯职务侵占罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭。于2020年11月5日在本院第三法庭公开开庭审理了本案。孟连县人民检察院指派检察员张吁严出庭支持公诉，被告人兰某某到庭参加诉讼。现已审理终结。孟连县人民检察院指控，被告人兰某某于2013年2月至2017年9月在云南金孔雀交通运输集团有限公司云南分公司担任出纳期间，利用职务便利，将其公司保险费、运费户、经费户资金通过收款后未及时存入公司账户、转账开具现金支票支取等方式占为己有，并将所占用款项用于购买自家住房、装修、投资、日常生活开支并长期未归还。经鉴定，兰某某职务侵占的资金为82993元，运费账户、经费账户270000元人民币，共计352993元人民币。2017年9月，经云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连分公司对账时发现兰某某的相关犯罪行为，2017年10月24日兰某某逃匿，2019年8月18日，被告人兰某某经家人劝说后主动到案，并如实供述其犯罪事实，现共退赃285147.08元人民币。上述事实，公诉机关向法庭提交了相应证据材料予以证实，指控被告人兰某某的行为构成职务侵占罪，被告人兰某某系自首，可以从轻处罚。被告人兰某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议对被告人兰某某判处一年至二年有期徒刑，如被告人全额退赃或取得公司谅解则建议适用缓刑。提请本院依法判处。被告人兰某某对公诉机关指控职务侵占的事实、罪名、适用法律及量刑建议无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，被告人兰某某于2013年2月至2017年9月在云南金孔雀交通运输集团有限公司云南分公司担任出纳期间，利用职务便利，将其公司保险费、运费户、经费户资金通过收款后未及时存入公司账户、转账开具现金支票支取等方式占为己有，并将所占用款项用于购买自家住房、装修、投资、日常生活开支并长期未归还。经鉴定，兰某某职务侵占的资金为82993元，运费账户、经费账户270000元人民币，共计352993元人民币。2017年9月，经云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连分公司对账时发现兰某某的相关犯罪行为，2017年10月24日兰某某逃匿，2019年8月18日，被告人兰某某经家人劝说后主动到案，并如实供述其犯罪事实，现共退赃285147.08元人民币。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人兰某某的身份信息情况，已经达到完全刑事责任年龄。无犯罪前科。2、受案登记表、立案决定书，证实2018年12月27日上午9时许，云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司的兰某1到孟连县公安局经济犯罪侦查大队报案称：本公司出纳兰某某在2013年2月至2017年9月期间，利用职务便利，将公司财产30余万元占为己有，在2017年10月之后，兰某某失联。孟连县公安局于2019年4月2日决定立案，当日下午17时告知云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连分公司。3、农村信用社开户信息及交易明细，证实被告人兰某某持有的工资卡6223691004345629的交易记录。4、邮政储蓄开户信息及交易明细，证实被告人兰某某名下无邮政储蓄的银行卡。5、农业银行交易明细，证实被告人兰某某持有的62×××16农业银行卡的开户明细及交易记录。6、农村信用社交易明细账户：48×××12、48×××12、48×××12、48×××12证实云南省金孔雀运输责任有限公司孟连分公司账户的2013年1月1日至2017年12月31日的交易明细。7、云南省金孔雀运输责任有限公司孟连分公司营业执照复印件，证实云南省金孔雀运输责任有限公司孟连分公司是自然人投资或控股的有限责任公司分公司。8、关于对孟连运输分公司出纳员兰某某侵占挪用公司资金的专项调查情况，证实孟连运输分公司2018年12月3日，出具对兰某某侵占挪用公司资金的专项调查情况，兰某某侵占挪用公司资金439602元9、报案情况，证实孟连运输分公司2018年12月26日向孟连县公安局经济犯罪侦查大队出具的报案情况。10、兰某某任职情况，证实兰某某的任职经历，其2004年1月至案发前任云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司任出纳。11、限期返岗通知书，证实孟连县运输分公司于2017年11月8日出具限期返岗通知书，并交由兰某某家属鲁某某、鲁某1等人签收。12、劳动合同协议书，证实兰某某与云南省金孔雀交通运输集团有限公司的合同为无固定期限劳动合同。13、云南省金孔雀交通运输集团有限责任公司孟连运输分公司开户银行信息，证实孟连运输分公司持有的四个银行账户开户信息。14、情况证明，证实孟连县运输分公司2017年10月31日出具情况说明兰某某家属兰某2、兰某3已向公司缴纳107459元。双方约定办理兰某某离退职手续后再结清剩余50000元。15、2013-2017年基本户银行流水清单，2013-2017年运费户银行流水清单，2013-2017年经费户银日志记账帐页，2016-2017年运费户银日志记账帐页，证实经费户和运费户的差额情况。16、2016-2017年保险费帐页，证实保险费的差额情况。17、内部审计报告，证实兰某某为云南金孔雀交通运输集团有限公司孟连运输分公司职工及职务情况及涉嫌职务侵占的金额。18、内部审计人员信息，证实审计人员具有会计师资格证，法律顾问具有A类法律职业资格证书。19、孟连县公安局于2020年2月5日接受交运公司证据：2016年4、7、8、9月银行对账单原始凭证，证实兰某某涂改的银行对账单原始凭证。20、接受证据材料清单，证实孟连县公安局于2020年4月20日接受交运公司证据现金进账单1份2020年4月20日兰某某母亲田某某为其缴纳欠款12万元至孟连分公司。21、补充侦查情况，证实公安机关对本案有关情况作出说明。22、司法鉴定意见书，证实经云南泛正会计师事务所进行鉴定，鉴定意见为被告人兰某某在2013年到2017年9月担任云南省金孔雀交通运输集团有限责任公司孟连运输分公司出纳期间涉嫌职务侵占资金为人民币270000.00元。23、证人证言（1）证人张某某的证言，证实其发现兰某某挪用侵占公司财务的经过，挪用的手段及事发后逃匿的相关情况。（2）证人兰某1的证言，证实发现兰某某挪用侵占公司财务的经过，挪用的手段，及事发后逃匿的相关情况。（3）证人鲁某某的证言，证实兰某某是2017年10月24日出走的，出走之后没跟我联系，但是跟女儿联系这，她走之前使用的电话更换了，现在使用的电话只有我女儿知道，但是我女儿知不知道她在什么地方我不清楚。听她们单位说是她挪用了单位的钱所以出走的，之前还因为这个事家里面的人找钱去帮她赔过10万，现在还欠着多少也不清楚。兰某某平时喜欢打麻将，我把女儿的联系电话给了经侦大队的民警，如果我知道她的下落我会做她工作让她回来找民警自首的。24、被告人兰某某的供述及辩解，证实其在公安机关如实供述了职务侵占的经过。认可侵占352993元人民币。上述证据，经本院当庭举证、质证和认证，其来源合法、内容客观真实，具有证据效力和证明力，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人兰某某在担任云南金孔雀交通运输集团有限公司云南分公司出纳期间，利用职务便利，将单位财物非法占为已有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人兰某某犯罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人兰某某系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，本院决定对被告人兰某某从轻处罚。公诉机关提出对被告人兰某某的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下:被告人兰某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向普洱市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张富成人民陪审员  任孟芬人民陪审员  董俊英二〇二〇年十二月十日书 记 员  马梓容