江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1128刑初452号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人吴华铜，男，1994年3月13日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年7月16日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人陈斌，江西鄱都律师事务所律师。被告人吴飞，男，1993年12月20日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无固定职业，住鄱阳县。曾因犯盗窃罪，2019年8月13日被温州市龙湾区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元，2020年2月20日被温州市龙湾区人民法院裁定撤销缓刑并收监执行，因疫情原因未能收监执行。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年7月16日经鄱阳县人民检察院批准逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人叶玫，江西鄱都律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）429号起诉书，指控被告人吴华铜、吴飞犯诈骗罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员游均英出庭支持公诉，被告人吴华铜及其指定辩护人陈斌、被告人吴飞及其指定辩护人叶玫到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控，2020年6月2日始，被告人吴华铜明知QQ昵称“逆风下的微笑”（身份未查明）在实施电信网络诈骗犯罪，仍为“逆风下的微笑”管理、维护8台“W3600智能苹果卡（远程版）”设备(俗称“信号发射器”)，双方约定由“逆风下的微笑”提供信号发射器、手机卡等作案工具，由吴华铜使用APP软件对每一台信号发射器注册一个账号进行绑定，然后将信号发射器通过路由器连接到网络，再把手机卡插入信号发射器内，每天负责开机，保证设备正常运作，诈骗人员利用APP软件远程操控信号发射器拨打电话实施诈骗。“逆风下的微笑”按每天每台设备200元的报酬支付给吴华铜。2020年6月9日，被告人吴飞在明知该设备是用于电信网络诈骗的情况下，接受吴华铜的雇请与其一起管理、维护设备，吴华铜承诺每天付200元报酬给吴飞。2020年6月10日，公安人员在鄱阳县皇圣宾馆将正在调试设备的被告人吴华铜、吴飞抓获，并现场查获了8台“Ｗ3600智能苹果卡（远程版）”、路由器、手机卡等物品。经查，通过吴华铜、吴飞插入智能苹果卡（远程版）的手机卡拨打诈骗电话，被害人徐某于2020年6月5日被骗71479元，顾某于2020年6月5日被骗58900元，吴某于2020年6月7日被骗8400元，王某于2020年6月9日被骗25000元。吴华铜非法获利5800元、吴飞非法获利200元。公诉机关认为，被告人吴华铜、吴飞为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输服务，系与他人共同犯罪，其中吴华铜诈骗数额巨大，吴飞诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人吴华铜、吴飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人吴华铜、吴飞到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。被告人吴华铜、吴飞认罪认罚。建议判处被告人吴华铜有期徒刑二年十个月，并处罚金；判处被告人吴飞有期徒刑十个月，并处罚金。被告人吴华铜对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭过程中亦无异议且已签字具结。指定辩护人陈斌提出的辩护意见是：1、对起诉书指控吴华铜诈骗罪的定性没有异议，2、吴华铜系坦白，初犯，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。被告人吴飞对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭过程中亦无异议且已签字具结。指定辩护人叶玫提出的辩护意见是：1、对起诉书指控吴飞诈骗罪的定性没有异议，2、吴飞参与犯罪时间短、获利少，具有认罪认罚、坦白的情节，希望依法从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，2020年6月10日，被告人吴华铜、吴飞被抓获归案。另查明，被告人吴飞因犯盗窃罪，2019年8月13日被温州市龙湾区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。吴飞因在缓刑考验期内，违反有关法律、行政法规及关于缓刑的监督管理规定，2020年2月20日被温州市龙湾区人民法院裁定撤销缓刑并收监执行，因疫情原因未能及时收监执行。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书，证实2020年6月，浙江海宁市公安局对顾某被诈骗案立案，广西南宁市公安局对徐某被诈骗案立案，江西横峰县公安局对吴某被诈骗案立案，景德镇市公安局对王某被诈骗案立案。2020年6月10日，鄱阳县公安局受理该案并立案侦查。2、归案情况说明，证实吴华铜、吴飞系2020年6月10日在鄱阳县皇圣宾馆被抓获归案。3、上饶市公安局刑事警察支队情况说明、作案现场照片、作案工具照片、扣押物品清单，证实通过现场发现的8台作案工具“Ｗ3600智能苹果卡（远程版）”，每一台作案工具的背部均贴有设备条码（串号），民警通过使用技术侦查手段对这8台作案工具的条码号进行研判，发现每一台设备使用过的手机卡号具体情形为：作案条码35946009605429，插入过的卡号185********；作案条码35946009605423，插入过的卡号131********、185********、156********；作案条码35946009605425，插入过的卡号185********、131********、156********、131********；作案条码35946009605421，插入过的卡号132********、185********；作案条码35946009605427，插入过的卡号132********；作案条码35946009605426，插入过的卡号17×××21；作案条码35946009605420，插入过的卡号156********；作案条码35946009605428，插入过的卡号131********；作案现场还发现了四个空的卡套，上面记有电话号码：131××******、186××××****、186××××****、17×××21。对以上物品及查获的其他物品全部予以扣押。4、接受证据清单、手机转账截图、银行卡交易流水，证实顾某于2020年6月5日转出58900元给“理赔客服中心066”，对方电话131××******。吴某于2020年6月7日转出8400元。王某于2020年6月9日、10日共计转出25000元。5、调取材料通知书、银行交易明细，证实公安机关调取中国建设银行账号为62×××89的信息，客户名称为吴华铜，2020年5月30日进账1800元，2020年6月5日进账1000元，2020年6月6日进账700元，2020年6月９日进账1000元，对方为孔凡瑞，共4500元。6、常住人口信息表、前科情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、鄱阳县司法局情况说明，证实吴华铜出生于1994年3月13日，之前未发现违法犯罪记录。吴飞出生于1993年12月20日，曾因犯盗窃罪，于2019年8月13日被温州市龙湾区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月；因缓刑考验期限内，违反有关法律、行政法规及关于缓刑的监督管理规定，于2020年2月20日被温州市龙湾区人民法院裁定撤销缓刑，因疫情原因未能及时将吴飞收监执行。7、被害人徐某的陈述，证实2020年6月5日，徐某被他人（电话号码131××******）以理赔客服帮其对淘宝购买面膜进行理赔为名诈骗71479元。8、被害人顾某的陈述、顾某身份信息，证实2020年6月5日，顾某被他人（电话号码131××******）以淘宝理赔工作人员帮其对淘宝购买洗面奶进行理赔为名诈骗58900元。9、被害人吴某的陈述，证实2020年6月7日，吴某被他人（电话号码132××******）以360借条公司客服帮其注销贷款额度为名诈骗8400元。转账用的是其中国工商银行卡，卡号是62×××47。收款方是南昌市共同电子商务有限公司，卡号15×××91。10、被害人王某的陈述，证实2020年6月9日，王某被他人（电话号码131××******）以360借条公司客服帮其注销网上贷款记录为名诈骗25000元。11、被告人吴华铜的供述，证实2020年3、4月份的时候，我在厦门务工时认识一名男子，他说帮我介绍一个人，那个人会带我赚钱，然后他给了一个ＱＱ（53×××15）号给我，该ＱＱ号昵称是“逆风下的微笑”。我使用该ＱＱ跟对方联系，对方说让我管理8台信号发射器的设备，具体管理的方式就是先下载一个卡酷Ａｐｐ，再用Ａｐｐ注册一个账号，一个账号绑定一个信号发射器的设备。我主要的工作就是每天管理这8台设备，若是出现故障，他就会告诉我，我就及时调试，他答应每天每台信号发射器给200元。我问他这是做什么用的，他跟我说过他的客户在国外，需要用这个去拨打电话，我当时就猜到他是用这个去拨打电话诈骗的。因为考虑到工资高，很轻松，于是就答应做了。2020年5月，我收到了对方寄来的8台设备及电话卡，然后就根据他说地来进行调试。2020年6月2日左右，这些设备全部调试好了，然后我就开始做，每天上午9点半开始做，一直做到下午7点半，主要就是保持这些发射器正常的运行。做这个是按照天数来算的，我从2020年6月2日开始至今，总共做了5天。他总共给了我5800元，其中前两天给了我1000元，一天800元，一天1200元，还有1800元是给我去联系买电话卡的，但是至今为止我还没有买到电话卡。案发当天，对方又寄了3台发射器给我，我跟公安民警一起去拿的。手机卡都是对方购买好直接寄过来的。我记得第一次收到了12张手机卡，昨天收到10张卡，案发当天上午还收到20张手机卡，我就是用了22张手机卡，刚收到的20张手机卡还没有使用。现场发现四张空的电话卡套（电话卡已经被拆下来的），这四张电话卡也是之前用于插入到信号发射器内的22张电话内的其中4张电话卡。因为猜到他是做诈骗的，我就跟他说不用自己的身份做这件事情，于是他就寄了一张吴龙斌的身份证来给我使用。吴飞只是从2020年6月9日开始帮我管理信号发射器的，帮拔电源、插电源、有时也会将电话卡插入到信号发射器内，其他的事情就是我负责联系，我每天支付200元费用给吴飞。我跟吴飞说过，客户是用这个在国外打电话的，做这个事情是违法的，是有风险的，但是只要我们拔掉网线公安机关就查不到。我不知道对方如何实施诈骗，对方只让我负责管理好这些电话卡和发射器，保证通电正常工作就可以。12、被告人吴飞的供述，证实2020年6月9日，吴飞帮助吴华铜一起管理信号发射器（智能苹果副卡（远程版）W3600），将6张电话卡插入发射器内，由诈骗人员远程拨打诈骗电话实施诈骗。吴华铜付给吴飞200元报酬。吴华铜告诉吴飞做这个事情是有风险的，但是只要拔掉网线公安机关就查不到。吴飞知道这个是违法的事情，应该是诈骗行为。上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。本院认为，被告人吴华铜、吴飞为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其犯罪提供通讯传输服务，系与他人共同诈骗，其中吴华铜诈骗数额巨大，吴飞诈骗数额较大，其行为已触犯刑律，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吴华铜、吴飞犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。本案系共同犯罪，被告人吴华铜、吴飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人吴华铜、吴飞系被动归案，归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴华铜当庭认罪认罚，被告人吴飞认罪认罚，可以从宽处理。被告人吴飞在前罪盗窃罪判决宣告后刑罚执行完毕前又犯新罪，应当把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。对二被告人的指定辩护人提出的从轻处罚意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议得当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴华铜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2023年4月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元；与前罪尚未执行的刑罚并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月11日起至2021年4月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人吴华铜退赔违法所得人民币163779元、责令被告人吴飞退赔违法所得人民币25000元；其中退赔被害人徐某71479元、顾某58900元、吴某8400元、王某25000元，退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。四、在案扣押的被告人吴华铜持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 建人民陪审员 王 霞人民陪审员 朱建芳二〇二〇年十二月一日书 记 员 徐国丽