安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初270号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人朱冠林,男,1991年10月5日出生于海南省儋州市,汉族,小学文化,农民,住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月18日被海口铁路公安处儋州车站派出所民警抓获,同年4月21日被凤台县公安局刑事拘留,同年5月26日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人李传军，安徽州来律师事务所律师。 被告人朱达良,男,1999年5月7日出生于海南省儋州市,汉族,初中文化,农民,住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被海口铁路公安处儋州车站派出所民警抓获,并羁押在儋州市第一看守所,同年5月14日被凤台县公安局刑事拘留,同年6月17日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘初春，安徽州来律师事务所律师。 被告人林起松,男,1992年6月15日出生于海南省儋州市,汉族，小学文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被海口铁路公安处儋州车站派出所民警抓获,并羁押在儋州市第一看守所，同年5月14日被凤台县公安局刑事拘留,同年月17日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人杨涛，安徽高黎煜律师事务所律师。 被告人朱锡奎,男,1986年7月5日出生于海南省儋州市,汉族,初中文化,农民,住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月23日主动到海口铁路公安处儋州车站派出所投案,同年5月24日被凤台县公安局刑事拘留,同年6月17日经凤台县人民检察院批准捕，同，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人高黎煜，安徽高黎煜律师事务所律师。 被告人朱元政,男,1995年2月17日出生于海南省儋州市,汉族,初中文化,农民,住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月13日主动到海口铁路公安处儋州车站派出所投案,同年5月14日被凤台县公安局刑事拘留,同年6月17日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘高，安徽州来律师事务所律师。 被告人庞东兴,男,1994年1月24日出生于广西壮族自治区博白县,汉族,小学文化,农民,户籍地:广西壮族自治区博白县,现住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日被海口铁路公安处儋州车站派出所民警抓获，同年4月16日被凤台县公安局取保候审,同年7月24日被凤台县人民检察院取保候审，同年11月20日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人吴燕，安徽新建律师事务所律师。 被告人符爱精,女,1995年4月2日出生于海南省儋州市,汉族,小学文化,农民,住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日被海口铁路公安处儋州车站派出所民警抓获，同年4月16日被凤台县公安局取保候审,同年7月24日被凤台县人民检察院取保候审，同年11月20日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人时凌，安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑检刑诉[2020]262号起诉书及凤检刑检刑变诉[2020]7号变更起诉决定书指控被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎、庞东兴、符爱精犯诈骗罪，于2020年11月13日向本院提起公诉。本院审查后于同年11月16日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员张蕙出庭支持公诉，被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎、庞东兴、符爱精及凤台县法律援助中心接本院通知为各被告人指派的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2020年2月,被告人朱冠林、林起松、朱达良、朱元政四人因无正当收入,遂起意合伙实施电信诈骗。朱冠林负责购买被害人个人信息、联系取款人取款;朱达良、朱元政、林起松使用电话、QQ冒充客服或网络报警平台对被害人具体实施诈骗,诈骗所得钱款在除去共同消费及为下次诈骗准备资金外剩余的再分成。2月下旬,朱冠林、朱达良等人因利用朱锡奎家作为作案场所遂约朱锡奎加入,并由朱锡奎联络廖清华帮助取款。廖清华在接到朱冠林、朱锡奎通知后,即通知被告人庞东兴、符爱精持各自的信用卡到银行ATM机将诈骗钱款取出,再通过廖清华交给朱冠林等人。 2020年2月27日,凤台县居民唐某因在闲鱼ＡＰＰ上购买手机被骗800元欲网上报案。2月29日唐某在网上搜索到昵称为“网上报警平台”的ＱＱ号11×××06,遂联系该ＱＱ号,并应对方要求留下姓名、联系方式等个人信息。2020年3月3日,被告人朱达良、林起松、朱元政等人冒充公安机关人员联系唐某,谎称唐某被骗的800元已追回,让其提供银行卡号收款,后又以唐某银行卡被冻结为由,让唐某转账以解冻银行卡。2020年3月3日12时许,唐某通过微信（微信号信ｊｕｎｊｉｅｑｗ,绑定银行卡号为62×××15）分三次共向被告人提供的银行账户内转账29942元。随后该笔钱款经周转,分流至庞东兴、符爱精的中国农业银行卡内。钱款到账后,被告人庞东兴、符爱精即按廖清华安排,在中国农业银行儋州分行ＡＴＭ机上分笔取现。后庞东兴、符爱精在扣除5%的提成后将剩余赃款交给上线廖清华。廖清华再扣除15%的提成后,通过ＱＱ联系朱冠林（昵称“小鸭代”）,双方约定在儋州市中和镇东坡书院取款。当日下午,被告人朱锡奎根据朱冠林等人安排到东坡书院找廖清华拿到赃款,后该笔钱款被朱冠林、朱元政等五人共同消费。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人唐某的陈述；2、同案人廖清华的供述；3、被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎、庞东兴、符爱精的供述与辩解；4、凤台县公安局搜查笔录及刑侦图片；5、电子数据、辨认笔录；6、户籍证明、归案经过等证据。据此，公诉机关认为，被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎以非法占有为目的,利用电信、网络虚构事实、隐瞒真相诈骗他人钱财29942元,情节严重;被告人庞东兴、符爱精明知他人实施电信诈骗,而提供信用卡、帮助取款、转移诈骗犯罪所得,情节严重，其行为已构成诈骗罪。被告人朱冠林、朱达良、林起松归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。被告人朱元政、朱锡奎在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人朱锡奎在共同犯罪中作用相对较小，依法可从轻处罚。被告人庞东兴、符爱精在共同犯罪中作用较小，系从犯，依法可从轻处罚。被告人朱元政、庞东兴、符爱精退赔被害人损失，得到被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款之规定，建议对被告人朱冠林判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人朱达良判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人林起松判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人朱元政判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人朱锡奎判处有期徒刑二年，并处罚金；对被告人庞东兴判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；对被告人符爱精判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。 被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎、庞东兴、符爱精对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朱冠林的辩护人辩护提出，被告人朱冠林归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人朱达良的辩护人辩护提出，被告人朱达良归案后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人林起松的辩护人辩护提出，被告人林起松归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，在共同犯罪中作用相对较小，建议对其从轻处罚。 被告人朱元政的辩护人辩护提出，被告人朱元政在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中作用相对较小，认罪认罚，赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚。 被告人朱锡奎的辩护人辩护提出，被告人朱锡奎在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中作用相对较小，认罪认罚，建议对其减轻处罚。 被告人庞东兴的辩护人辩护提出，被告人庞东兴归案后能如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪认罚，赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚。 被告人符爱精的辩护人辩护提出，被告人符爱精归案后能如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪认罚，赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚。 经审理查明：2020年2月,被告人朱冠林、林起松、朱达良、朱元政四人因无正当收入,遂起意合伙实施电信诈骗。朱冠林负责购买被害人个人信息、联系取款人取款;朱达良、朱元政、林起松使用电话、QQ冒充客服或网络报警平台对被害人具体实施诈骗,诈骗所得钱款在除去共同消费及为下次诈骗准备资金外剩余的再分成。2月下旬,朱冠林、朱达良等人因利用朱锡奎家作为作案场所遂约朱锡奎加入,并由朱锡奎联络廖清华（另案处理）帮助取款。廖清华在接到朱冠林、朱锡奎通知后,即通知被告人庞东兴、符爱精持各自的信用卡到银行ATM机将诈骗钱款取出,再通过廖清华交给朱冠林等人。 2020年2月27日,凤台县居民唐某因在闲鱼ＡＰＰ上购买手机被骗800元欲网上报案。2月29日唐某在网上搜索到昵称为“网上报警平台”的ＱＱ号11×××06,遂联系该ＱＱ号,并应对方要求留下姓名、联系方式等个人信息。2020年3月3日,被告人朱达良、林起松、朱元政等人冒充公安机关人员联系唐某,谎称唐某被骗的800元已追回,让其提供银行卡号收款,后又以唐某银行卡被冻结为由,让唐某转账以解冻银行卡。2020年3月3日12时许,唐某通过微信（微信号信ｊｕｎｊｉｅｑｗ,绑定银行卡号为62×××15）分三次共向被告人提供的银行账户内转账29942元。随后该笔钱款经周转,分流至庞东兴、符爱精的中国农业银行卡内。钱款到账后,被告人庞东兴、符爱精即按廖清华安排,在中国农业银行儋州分行ＡＴＭ机上分笔取现。后庞东兴、符爱精在扣除5%的提成后将剩余赃款交给上线廖清华。廖清华再扣除15%的提成后,通过ＱＱ联系朱冠林（昵称“小鸭代”）,双方约定在儋州市中和镇东坡书院取款。当日下午,被告人朱锡奎根据朱冠林等人安排到东坡书院找廖清华拿到赃款,后该笔钱款被朱冠林、朱元政等五人共同消费。 另查明：被告人朱元政因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月13日主动到海口铁路公安处儋州车站派出所投案;被告人朱锡奎因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月23日主动到海口铁路公安处儋州车站派出所投案。同案犯廖清华退赔被害人唐某20000元；被告人庞东兴、符爱精退赔被害人唐某4500元；被告人朱元政退赔被害人唐某5472元，被害人唐某的法定代理人对被告人朱元政、庞东兴、符爱精及同案犯廖清华表示谅解。 上述事实，被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎、庞东兴、符爱精在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人唐某的陈述，同案犯廖清华的供述，电子数据，取款视频截图，辨认笔录，搜查笔录，凤台县公安局扣押物品清单，收条，谅解书，户籍证明，归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎等人以非法占有为目的,利用电信、网络虚构事实、冒充警察诈骗他人钱财29942元,情节严重;被告人庞东兴、符爱精明知他人实施电信诈骗,而提供信用卡、帮助取款、转移诈骗犯罪所得,情节严重，被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎、庞东兴、符爱精的行为均已构成诈骗罪，均应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人朱冠林、朱达良、林起松、朱元政、朱锡奎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人庞东兴、符爱精在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人朱冠林、朱达良、林起松、庞东兴、符爱精归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人朱元政、朱锡奎在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人朱锡奎在共同犯罪中作用相对较小，依法可从轻处罚。被告人朱元政、庞东兴、符爱精退赔被害人损失，得到被害人谅解，依法予以酌情从轻处罚。被告人朱冠林的辩护人辩护提出，被告人朱冠林归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人朱达良的辩护人辩护提出，被告人朱达良归案后能够如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人林起松的辩护人辩护提出，被告人林起松归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。但辩护人辩护提出，被告人林起松在共同犯罪中作用相对较小，经查，被告人林起松伙同被告人朱冠林、朱达良、朱元政因无正当收入,遂起意合伙实施电信诈骗，然后四人进行了分工，被告人林起松在共同犯罪中同被告人朱冠林、朱达良、朱元政作用相当，不宜区分作用大小，故辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人朱元政的辩护人辩护提出，被告人朱元政在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，认罪认罚，赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。但辩护人辩护提出，被告人朱元政在共同犯罪中作用相对较小，经查，被告人朱元政伙同被告人朱冠林、朱达良、林起松因无正当收入,遂起意合伙实施电信诈骗，然后四人进行了分工，被告人朱元政在共同犯罪中同被告人朱冠林、朱达良、林起松作用相当，不宜区分作用大小，故辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人朱锡奎的辩护人辩护提出，被告人朱锡奎在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中作用相对较小，认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人庞东兴的辩护人辩护提出，被告人庞东兴归案后能如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪认罚，赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人符爱精的辩护人辩护提出，被告人符爱精归案后能如实供述犯罪事实，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，认罪认罚，赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人朱冠林、朱达良、林起松依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人朱元政、朱锡奎依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人庞东兴、符爱精依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱冠林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元(已缴纳)； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2023年4月17日止。） 二、被告人朱达良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元(已缴纳)； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2023年5月7日止。） 三、被告人林起松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2023年5月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人朱锡奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千五百元(已缴纳)； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2022年5月23日止。） 五、被告人朱元政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元(已缴纳)； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年3月13日止。） 六、被告人庞东兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千五百元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2022年4月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人符爱精犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日起至2022年1月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、扣押在案的物品，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  张明跃 人民陪审员  魏 燕 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  李梦婷 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。