江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0925刑初143号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人陈永刚，男，1982年1月17日出生，汉族，初中文化，打工，江苏省建湖县人，住建湖县。曾因犯寻衅滋事罪，于2003年8月1日被建湖县人民法院判刑有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经建湖县公安局决定，于2019年11月7日被刑事拘留；同年11月28日被执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。辩护人赵德怀，江苏唯博律师事务所律师。被告人朱文勇，男，1971年2月11日出生，汉族，小学文化，打工，江苏省建湖县人，住建湖县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，经建湖县公安局决定，于2019年11月14日被刑事拘留；同年11月28日被执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。被告人韦刚，男，1989年8月18日出生，汉族，初中文化，打工，江苏省建湖县人，住建湖县。曾因犯敲诈勒索罪，于2016年12月被建湖县人民法院判处拘役六个月；因犯买卖国家机关证件罪，于2018年7月被建湖县人民法院判处拘役四个月，并处罚金二千元；因犯危险驾驶罪，于2019年11月被建湖县人民法院判处拘役一个月，并处罚金二千元。刑期从2019年11月14日起2019年12月13日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月28日被执行逮捕。现羁押于建湖县看守所。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人陈永刚、朱文勇、韦刚犯敲诈勒索罪，于2019年4月27日向本院提起公诉。2020年5月13日建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2020〕3号变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员姜静出庭支持公诉，被告人陈永刚及其辩护人赵德怀、被告人朱文勇、韦刚到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控2017年5月至2017年7月期间，被告人陈永刚、朱文勇、韦刚与潘仙岗、肖某（二人已起诉）等人先后唆使多名被害人购买伪造的国家机关证件，并以伪造的国家机关证件作抵押在其处借贷，后借款人未按期还款，采用向公安机关举报追究刑事责任等手段来威胁借款人还款，作敲诈勒索案5起，敲诈既遂金额共计65600元、另外敲诈未遂60508元，并致多名被害人受到刑事处罚。其中，被告人陈永刚参与敲诈勒索案2起，敲诈金额共计11500元，另外敲诈未遂25708元；被告人朱文勇参与敲诈勒索案1起，敲诈金额共计37500元；被告人韦刚参与敲诈勒索案2起（另有1起已于2018年被判刑），敲诈金额共计49300元。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索1、2017年5月27日，被害人乔某通过顾钦源介绍，在被告人陈永刚、潘仙岗、肖某的授意下电话联系刘乃全购买3本假的房产权证，以该假证作抵押在陈永刚处借款30000元，实得现金23000元，出具50000元借条，约定月息4500元。2017年6月底，乔某支付4500元利息。2017年7月底，乔某因在外出差未能及时还款，陈永刚、潘仙岗联系乔某，威胁其及时将3万元本金还掉，否则就将3本假证交给公安机关处理。乔某被迫还3万元，陈永刚、潘仙岗才将借条及3本假证归还。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，乔某于2018年11月6日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。综上，被告人陈永刚与潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索11500元。2、2017年6月，被害人徐某通过韦刚介绍，在被告人陈永刚、潘仙岗、肖某的授意下电话联系刘乃全购买3本假的房产权证，以该假证作抵押在陈永刚处借款30000元，实得现金16892元，出具2张60000元借条，1张月息2分的借条和1张注明以假证做抵押的借条，约定月息4000元。徐某还了三个月的利息合计12600元后没有继续还款，潘仙岗、肖某等人就让徐某还本金3万元，否则就将3本假证交给公安机关处理，后徐某因无力偿还便出去躲避。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，徐某于2018年9月26日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。综上，被告人陈永刚与潘仙岗、肖某、韦刚等人共计敲诈勒索未遂25708元。3、2017年7月17日，被害人胡某通过王成、被告人韦刚介绍，在潘仙岗、肖某的授意下联系刘乃全购买3本假的房产权证。以该假证作抵押在潘仙岗处借款30000元，实得现金18200元，出具40000元借条。2017年8月，胡某在外未及时还款，潘仙岗、肖某至南京将胡某带至近湖派出所门口，威胁胡某及胡某母亲及时将钱还掉。否则将会将3本假证交给公安机关处理，胡某及胡某母亲被迫还30000元，潘仙岗才将借条及3本假证归还。综上，被告人韦刚与潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索11800元。4、2017年7月18日，被害人章某通过顾钦源介绍，在顾钦源、潘仙岗的授意下联系刘乃全购得3本假的房产权证，以该假证作抵押在潘仙岗处借款30000元，实得现金20700元，出具60000元借条。截止2017年12月，章某还了5个月利息合计22500元，期间有两次逾期，每次逾期潘仙岗和肖某都会打电话威胁章某称不还钱就到公安机关报案让其坐牢，章某只好将利息还上，潘仙岗和肖某还让章某额外支付“打招呼钱”3000元。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，章某于2018年11月6日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。综上，潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索既遂4800元、未遂34800元。5、2017年7月26日，金成通过被告人韦刚介绍，在被告人朱文勇、潘仙岗、肖某的授意下联系刘乃全购买3本假的房产权证。以该假证作抵押在朱文勇处借款30000元，实得现金20000元，出具40000元借条。金成还了五个月利息合计27500元，后金成母亲还款30000元，朱文勇将假证和条子还给金成母亲。综上，被告人朱文勇、韦刚与潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索37500元。二、买卖国家机关证件2017年7月20日，孙某在被告人朱文勇、潘仙岗、肖某的授意下联系刘乃全购买伪造的建湖县金港湾59号楼1305室房屋所有权证、国有土地使用权证、不动产权证各一本，以上述假证作抵押在朱文勇处借得21500元，出具50000元借条。2017年8月上旬，潘仙岗威胁其按照借条50000元还款，否则就到公安机关报案。孙某没有同意，后潘仙岗、肖某等人多次到孙某老家及家中讨债，并有把消防过道门拉坏等行为。2017年12月4日，被告人朱文勇到公安机关举报孙某用假证诈骗，想以此来威胁孙某还款，2018年4月14日孙某被公安机关抓获，2018年5月2日其家人与被告人朱文勇达成还款21500元的协议，后孙某家人帮忙还款14500元。孙某于2018年6月5日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。公诉机关据此认为，被告人陈永刚、韦刚敲诈他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱文勇唆使他人购买伪造的国家机关证件，且敲诈他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百七十四条的规定，应当以买卖国家机关证件罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱文勇一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人陈永刚、朱文勇、韦刚与他人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人朱文勇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈永刚、韦刚能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈永刚、朱文勇、韦刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。庭审中被告人陈永刚、朱文勇、韦刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人陈永刚的辩护人辩护认为，对公诉机关指控被告人陈永刚犯敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名无异议，被告人陈永刚自动投案并如实供述自己的罪行，应认定其有自首情节。被告人陈永刚认罪认罚，可从轻处罚。经审理查明，2017年5月至2017年7月期间，被告人陈永刚、朱文勇、韦刚与潘仙岗、肖某（二人已起诉）等人先后唆使多名被害人购买伪造的国家机关证件，并以伪造的国家机关证件作抵押在其处借贷，后借款人未按期还款，采用向公安机关举报追究刑事责任等手段来威胁借款人还款，作敲诈勒索案5起，敲诈既遂金额共计65600元、另外敲诈未遂60508元，并致多名被害人受到刑事处罚。其中，被告人陈永刚参与敲诈勒索案2起，敲诈金额共计11500元，另外敲诈未遂25708元；被告人朱文勇参与敲诈勒索案1起，敲诈金额共计37500元；被告人韦刚参与敲诈勒索案2起（另有1起已于2018年被判刑），敲诈金额共计49300元。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索1、2017年5月27日，被害人乔某通过顾钦源介绍，在被告人陈永刚、潘仙岗、肖某的授意下电话联系刘乃全购买3本假的房产权证，以该假证作抵押在陈永刚处借款30000元，实得现金23000元，出具50000元借条，约定月息4500元。2017年6月底，乔某支付4500元利息。2017年7月底，乔某因在外出差未能及时还款，陈永刚、潘仙岗联系乔某，威胁其及时将3万元本金还掉，否则就将3本假证交给公安机关处理。乔某被迫还3万元，陈永刚、潘仙岗才将借条及3本假证归还。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，乔某于2018年11月6日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。综上，被告人陈永刚与潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索11500元。2、2017年6月，被害人徐某通过韦刚介绍，在被告人陈永刚、潘仙岗、肖某的授意下电话联系刘乃全购买3本假的房产权证，以该假证作抵押在陈永刚处借款30000元，实得现金16892元，出具2张60000元借条，1张月息2分的借条和1张注明以假证做抵押的借条，约定月息4000元。徐某还了三个月的利息合计12600元后没有继续还款，潘仙岗、肖某等人就让徐某还本金3万元，否则就将3本假证交给公安机关处理，后徐某因无力偿还便出去躲避。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，徐某于2018年9月26日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。综上，被告人陈永刚与潘仙岗、肖某、韦刚等人共计敲诈勒索未遂25708元。3、2017年7月17日，被害人胡某通过王成、被告人韦刚介绍，在潘仙岗、肖某的授意下联系刘乃全购买3本假的房产权证。以该假证作抵押在潘仙岗处借款30000元，实得现金18200元，出具40000元借条。2017年8月，胡某在外未及时还款，潘仙岗、肖某至南京将胡某带至近湖派出所门口，威胁胡某及胡某母亲及时将钱还掉。否则将会将3本假证交给公安机关处理，胡某及胡某母亲被迫还30000元，潘仙岗才将借条及3本假证归还。综上，被告人韦刚与潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索11800元。4、2017年7月18日，被害人章某通过顾钦源介绍，在顾钦源、潘仙岗的授意下联系刘乃全购得3本假的房产权证，以该假证作抵押在潘仙岗处借款30000元，实得现金20700元，出具60000元借条。截止2017年12月，章某还了5个月利息合计22500元，期间有两次逾期，每次逾期潘仙岗和肖某都会打电话威胁章某称不还钱就到公安机关报案让其坐牢，章某只好将利息还上，潘仙岗和肖某还让章某额外支付“打招呼钱”3000元。公安机关在侦查刘乃全等人买卖国家机关证件案时发现该起事实，章某于2018年11月6日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。综上，潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索既遂4800元、未遂34800元。5、2017年7月26日，金成通过被告人韦刚介绍，在被告人朱文勇、潘仙岗、肖某的授意下联系刘乃全购买3本假的房产权证。以该假证作抵押在朱文勇处借款30000元，实得现金20000元，出具40000元借条。金成还了五个月利息合计27500元，后金成母亲还款30000元，朱文勇将假证和条子还给金成母亲。综上，被告人朱文勇、韦刚与潘仙岗、肖某等人共计敲诈勒索37500元。二、买卖国家机关证件2017年7月20日，孙某在被告人朱文勇、潘仙岗、肖某的授意下联系刘乃全购买伪造的建湖县金港湾59号楼1305室房屋所有权证、国有土地使用权证、不动产权证各一本，以上述假证作抵押在朱文勇处借得21500元，出具50000元借条。2017年8月上旬，潘仙岗威胁其按照借条50000元还款，否则就到公安机关报案。孙某没有同意，后潘仙岗、肖某等人多次到孙某老家及家中讨债，并有把消防过道门拉坏等行为。2017年12月4日，被告人朱文勇到公安机关举报孙某用假证诈骗，想以此来威胁孙某还款，2018年4月14日孙某被公安机关抓获，2018年5月2日其家人与被告人朱文勇达成还款21500元的协议，后孙某家人帮忙还款14500元。孙某于2018年6月5日被建湖县人民法院判决犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。上述事实，被告人陈永刚、朱文勇、韦刚在庭审中无异议，并有被告人陈永刚、朱文勇、韦刚户籍资料、刑事判决书、发破案经过、抓获经过、银行卡交易明细单等书证、证人潘仙岗、肖某、张某等人的证言、被害人乔某、徐某、孙某等人的陈述、被告人陈永刚、朱文勇、韦刚的供述与辩解、建湖县公安局制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈永刚、朱文勇、韦刚敲诈他人钱财，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陈永刚、朱文勇、韦刚犯敲诈勒索罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱文勇买卖国家机关证件，其行为已触犯刑律，构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人朱文勇犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈永刚、朱文勇、韦刚与他人共同故意犯罪。被告人陈永刚当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人韦刚如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱文勇犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人韦刚判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，并实行数罪并罚。被告人陈永刚的辩护人辩称被告人有自首情节，经查，被告人陈永刚虽主动到公案机关投案，但在开始供述时未能如实供述所有犯罪事实，不符合自首的构成要件，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采信，其他要求对被告人从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采信。被告人陈永刚、朱文勇、韦刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈永刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月七日起至二○二一年二月六日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人朱文勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元，犯买卖国家机关证件罪，判拘役五个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月十四日起至二○二一年五月十三日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人韦刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。与前罪因犯危险驾驶罪所判处的拘役一个月，罚金二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月十四日起至二○二二年五月十三日止。罚金限本判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、责令被告人陈永刚退出违法所得11500元，被告人朱文勇退出违法所得37500元，被告人韦刚退出违法所得49300元，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  左武春人民陪审员  张兆银人民陪审员  祁兆洋二〇二〇年十二月十四日法官 助理  顾秋红书 记 员  周丽颖附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。