江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初310号公诉机关涟水县人民检察院。被告人周明，曾用名周勤，男，1986年10月9日出生，汉族，中专文化，无业，住浙江省江山市。被告人周明曾因犯抢劫罪，于2003年12月被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；因犯非法经营罪，于2007年10月12日被江西省吉安市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人周明因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月17日被刑事拘留，2020年3月19日指定居所监视居住，2020年4月10日被刑事拘留，2020年5月15日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人周恒勇，江苏凯仕曼律师事务所律师。被告人杨磊，男，1990年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省吉安市吉州区。被告人杨磊因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月10日被取保候审，2020年6月3日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人刘冰，江苏捍华律师事务所律师。被告人丁振赟，男，1983年10月1日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住江西省赣州市于都县。被告人丁振赟因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月7日被取保候审，2020年6月1日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人李前龙，江苏致强律师事务所律师。被告人肖晓明，男，1981年11月29日出生，汉族，初中文化，货车司机，住江西省遂川县。被告人肖晓明因犯盗窃罪，于2000年1月23日被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；因犯寻衅滋事罪，于2007年8月24日被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑一年，连同前犯盗窃罪判决的有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人肖晓明因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月29日被取保候审，2020年6月2日被刑事拘留，2020年6月12日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人刘业峰，广东都诺律师事务所律师。被告人王茗，女，1990年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省遂川县。被告人王茗因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月20日被取保候审，因本案，于2020年10月30日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人张修瑜，江苏捍华律师事务所律师。被告人罗军南，男，1983年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省遂川县。被告人罗军南因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月18日被取保候审，因本案，于2020年10月30日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人刘大海，江苏捍华律师事务所律师。被告人李庚来，男，1975年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省于都县。被告人李庚来因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月21日被取保候审，因本案，于2020年10月30日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人刘小峰，江西至中律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕282号起诉书指控被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官李锐出庭支持公诉，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来及相应辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，经涟水县人民检察院建议，本院依法决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控:2020年2月份至3月份，被告人周明通过被告人杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来、廖小祥(另案处理)等人在江西吉安市、赣州市、广州市等地收集商户聚合二维码及个人银行卡，提供给他人转移诈骗赃款共计人民币3468770元，非法获利人民币40000余元。其中，被告人杨磊参与转移诈骗赃款共计人民币2171879元，非法获利人民币80000余元；被告人丁振赟参与转移诈骗赃款共计人民币878724元，非法获利人民币13000元；被告人肖晓明参与转移诈骗赃款共计人民币456226元，非法获利人民币14000元；被告人王茗、罗军南参与转移诈骗赃款人民币116178元，被告人罗军南非法获利人民币6900元；被告人李庚来参与转移诈骗赃款人民币184109.55元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人及同案关系人的供述与辩解、相关书证等证据。公诉机关指控认为，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来明知是犯罪所得而予以转移，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人周明对公诉机关指控的事实无异议且自愿认罪认罚。其辩护人提出：被告人周明具有自首情节，且认罪认罚，请求从轻处罚。被告人杨磊对公诉机关指控的事实无异议且自愿认罪认罚。其辩护人提出：被告人杨磊具有自首情节，且认罪认罚，主动退出违法所得，请求从轻处罚。被告人丁振赟辩称：其不是主犯，量刑过重，请求从宽处理。其辩护人提出：1.被告人丁振赟系从犯，依法应从轻、减轻处罚；2.建议对丁振赟适用缓刑。被告人肖晓明对公诉机关指控的事实无异议且自愿认罪认罚。其辩护人提出：被告人肖晓明系从犯，具有自首情节，建议对其减轻处罚。被告人王茗对公诉机关指控的事实无异议且自愿认罪认罚。其辩护人提出：建议对被告人王茗适用缓刑。被告人罗军南对公诉机关指控的事实无异议且自愿认罪认罚。其辩护人提出：被告人罗军南系从犯，具有自首情节，且认罪认罚，建议从轻处罚。被告人李庚来对公诉机关指控的事实无异议且自愿认罪认罚。其辩护人提出：1.被告人李庚来主观上对转移的资金性质不明知，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.建议对李庚来适用缓刑。经审理查明，2020年2月至同年3月，被告人周明通过被告人杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来等人在江西省吉安市、江西省赣州市、广东省广州市等地收集商户聚合二维码及个人银行卡，提供给他人转移诈骗赃款共计人民币3468770元，非法获利人民币40000元。其中:被告人杨磊纠集被告人丁振赟以及通过其他商户收集商户聚合二维码30余个，转移诈骗赃款共计人民币2171879元，非法获利人民币80000元。被告人丁振赟纠集被告人李庚来以及通过其他商户收集商户聚合二维码9个，转移诈骗赃款共计人民币878724元，非法获利人民币13000元。被告人肖晓明收集商户聚合二维码4个，转移诈骗赃款共计人民币456226元，非法获利人民币14000元。被告人王茗纠集被告人罗军南收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款人民币116178元，被告人罗军南非法获利人民币6900元。被告人李庚来收集商户聚合二维码1个，转移诈骗赃款人民币184109.55元。案发后，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明分别向涟水县公安局退出违法所得人民币2650元、80000元、13000元、14000元。其中，涟水县公安局已依法发还被害人吕某人民币600元、被害人王某人民币600元、被害人孙某人民币1800元。在本院审理过程中，被告人周明向本院退出违法所得人民币37350元；被告人罗军南、李庚来的亲属分别帮助罗军南、李庚来向本院退赃款人民币116178元、184109.55元。上述事实，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来在开庭审理过程中均无异议，并有证人蓝伟桓、黄朝星等人的证言、被害人张某、贾某等人的陈述、同案关系人廖小祥的供述与辩解、发破案经过、户籍信息、银行卡转账记录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。涟水县人民检察院指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来分别共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，系共同犯罪。被告人周明、杨磊、丁振赟在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。被告人肖晓明、王茗、罗军南、李庚来在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对被告人肖晓明从轻处罚，对被告人王茗、罗军南、李庚来减轻处罚。被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明、王茗、罗军南、李庚来犯罪后自动投案，后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人周明、肖晓明有前科，酌情对其从重处罚。被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明已退出违法所得，被告人罗军南、李庚来已退清赃款，均可以酌情从轻处罚。对被告人丁振赟辩护人所提“被告人丁振赟系从犯，依法应减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人丁振赟明知是犯罪所得，仍提供本人并收集李庚来等人多个商户聚合二维码用于帮助转移赃款，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人肖晓明辩护人所提“被告人肖晓明系从犯，有自首情节，建议对其减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人肖晓明虽系从犯并有自首情节，但根据其主观故意、犯罪情节、犯罪数额及获利数额，不应对其减轻处罚，该辩护意见不予采纳，但考虑被告人肖晓明系从犯，有自首情节，依法对其从轻处罚。对被告人李庚来辩护人所提“被告人李庚来主观上对转移的资金性质不明知，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪”的辩护意见，经查，被告人李庚来根据被告人丁振赟的要求提供其商户聚合二维码用于收款，在收到被害人投诉并意识到收到的系非法资金的情形下仍在丁振赟的要求下将款项予以转移，应认定被告人李庚来主观上明知涉案资金系犯罪所得，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，该辩护意见不予采纳。对被告人丁振赟、王茗辩护人所提对二人适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人丁振赟、王茗的犯罪情节、犯罪数额及对所居住社区的影响等情形，不应适用缓刑，该辩护意见不予采纳。对被告人罗军南、李庚来辩护人所提对二人适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人罗军南、李庚来的主观故意、犯罪情节、犯罪数额、认罪悔罪表现及对社区的影响等情形，本院依法对被告人罗军南、李庚来宣告缓刑，该辩护意见予以采纳。综上所述，公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2024年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人杨磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2024年3月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人丁振赟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2023年11月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、被告人肖晓明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2023年6月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人王茗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年10月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)六、被告人罗军南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)七、被告人李庚来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、暂存于涟水县公安局账户上人民币106650元，系被告人周明、杨磊、丁振赟、肖晓明所退违法所得，依法予以追缴，发还被害人；暂存于本院账户上人民币337637.55元，系被告人周明、罗军南、李庚来所退赃款，依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付礼彬人民陪审员  李一尧人民陪审员  谢秀金二〇二〇年十二月十日法官 助理  张 芸书 记 员  郭文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。