湖北省武汉市青山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0107刑初202号公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。被告人谢清勤（曾用名谢双权），男，1976年12月11日出生于安徽省阜阳市，汉族，小学文化程度，务工，住安徽省临泉县。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年10月17日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于同年11月22日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人温强、李丹，湖北思孟律师事务所律师。被告人王文明，男，1983年3月23日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化程度，务工，住安徽省临泉县。因犯故意伤害罪，于2008年7月被安徽省临泉县人民法院判处拘役五个月，2008年7月22日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月17日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于武汉市青山区看守所。辩护人陈程，湖北众启盛律师事务所律师。湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2020）159号起诉书指控被告人谢清勤犯合同诈骗罪，被告人王文明犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖北省武汉市青山区人民检察院指派检察员蔡莉萍出庭支持公诉，被告人谢清勤及其辩护人温强、李丹、被告人王文明及其辩护人陈程某到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市青山区人民检察院指控，2019年3月20日被告人谢清勤因饮酒驾驶营运机动车被公安机关吊销机动车驾驶证后，为偿还个人债务，于2019年9月通过他人伪造其机动车驾驶证等证件，在2019年9月24日至9月28日期间，假借承揽货运运输为名，冒用石某驾驶信息在“运满满”物流货运平台（以下简称“运满满”平台）承接货物运输，并通过签订纸质运输协议、电子运输协议或口头协议形式，先后在湖北省武汉市青山区、东西湖区、安徽省亳州市利辛县、淝河镇等地，在自行驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车装载承运货物后，采取拒接电话、拉黑微信方式隐匿，与被告人王文明配合或单独将承运货物转运变卖或中途变卖，骗得被害单位上海谛朗物流有限公司（以下简称“上海谛朗公司”）、芜湖锦程实业有限公司（以下简称“芜湖锦程公司”）、被害人邓某、被害人杨某1托运货物聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）、聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）、玉米、小麦及油卡一张。经价格认定，被骗涉案财物总价值人民币59.09万元（其中涉案小麦因故未能价格认定），具体犯罪事实分述如下：1、2019年9月24日，被告人谢清勤通过冒用石某驾驶信息在“运满满”平台中承接由上海谛朗公司发出物流订单，通过与托运人微信联系后，于25日上午7时许驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车至武汉市青山区中韩石化固体产品装运点与上海谛朗公司签订运输协议，承运由该公司发往广东省东莞市的30吨聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）货物，并当场领取价值人民币2000元的充值油卡一张。在装载货物后谢清勤驾驶货车行至鄂州市华容区苗岭村附近停靠，并电话联系王文明事先准备的手机号198××××****，后由王文明通过“运满满”平台联系到货运司机李某1、王某1前往谢清勤处装载30吨聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）货物，并将涉案货物运往被告人谢清勤事先承租的王某3位于安徽省临泉县单桥乡郭湖行政村小王湖5号家中。期间谢清勤通过微信聊天故意对上海谛朗公司拖延时间，后采取拉黑微信、拒接电话方式隐匿；同时王文明在临泉县泉河医院门口招揽装卸工杨某2，并于26日凌晨3时许组织杨某2等人到王某3家中对涉案货物进行装卸、存放。2、2019年9月25日，被告人谢清勤通过冒用石某驾驶信息，在“运满满”平台联系被害单位芜湖锦程公司，并签订线上电子协议承运该公司从武汉市东西湖区运往江西省南昌市的30吨聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）货物。9月26日上午7时许，谢清勤驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车至武汉市东西湖区朝阳路111号装货地点卸载货物后，自行驾驶货车开往由王文明当日上午承租的秦某1位于安徽省阜阳市临泉县庙集S314省道旁的一处私房家中。期间，被告人谢清勤通过拒接电话、拉黑微信方式隐匿；同时王文明联系杨某2找装卸工至秦某1处进行装卸、存放。在完成上述赃物窝藏后，被告人王文明于2019年9月27日早上电话联系杨某2安排装卸工至上述存放赃物的地点，将涉案聚丙烯货物原包装袋更换成空白包装袋；当天下午王文明先后通过电话联系并雇佣货车司机代某、王某2，并于28日由王文明安排代某、王某2将更换好包装后的涉案货物分别从于庙镇（秦某1家）、单桥乡（王某3家）运至由被告人谢清勤承租的韦某位于安徽省阜阳市韦寨镇西李寨行政村韦坡楼113号的家中。后被告人谢清勤、王文明为出售赃物，四处联络寻找买家，并于2019年10月6日驾车至安徽省界首市光武开发区繁兴2路17号星星羽塑业厂，由被告人王文明出面以塑料厂倒闭为由，先后与星星羽塑业厂何某约定以每吨7500元或每吨7000元价格将涉案赃物聚丙烯货物予以出售。后被告人谢清勤、王文明分别于10月7日将20吨涉案赃物聚丙烯货物运送至星星羽塑业厂，得款人民币7.5万（另有货款人民币7.5万元何某以欠条形式出具），10月9日谢清勤、王文明为尽快完成销赃再次电话何某，执意将35吨涉案赃物聚丙烯货物出售给何某，并实际得款人民币5万元（另有货款人民币20万元何某以欠条形式出具），后双方约定由何某于10月16日结清欠款。经价格认定，涉案30吨聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S），价值人民币26.7万元；涉案30吨聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003)，价值人民币26.25万元。3、2019年9月27日上午，被告人谢清勤在通过“运满满”平台获取被害人邓某委托亳州市鑫润物流公司发出向山东省菏泽天邦面粉有限公司托运小麦的货运信息后，经与该物流公司及邓某电话、微信联系约定相关承运事宜，由谢清勤驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车按照邓某指示，至其合作户董某位于安徽省亳州市利辛县张村镇家中，当场装卸小麦32.52吨（按当地当日指导价，共价值人民币7.4796万元）后驶离，期间谢清勤采取拒接邓某电话，拉黑其微信方式隐匿，并于当日下午驾车行至亳州市谯城区双沟镇105国道丁某处，将涉案小麦中途变卖，非法获利人民币6万余元（其中银行转账人民币5万元）。4、2019年9月27日上午，被告人谢清勤在通过“运满满”平台获取被害人杨某1委托阜阳市太和县温泉配货信息部发出向江西省南昌市托运玉米的货运信息后，经与该信息部及杨某1电话微信联系约定相关承运事宜后，由谢清勤驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车至安徽省亳州市谯城区淝河镇振亚粮油购销站处，当场装载涉案玉米33.75吨后驶离，期间谢清勤通过拒接杨某1电话，拉黑其微信方式隐匿，并于当天在开往太和县途中将涉案玉米中途变卖。经价格认定，涉案玉米价值人民币5.94万元。2019年9月28日，被告人谢清勤将涉案牌号为鲁Ｍ×××**半挂车丢弃在安徽省阜阳市太和县长春服务区内，后该车随即被当地公安机关根据车辆运输轨迹起获；2019年10月16日，被告人谢清勤、王文明在向星星羽塑料厂索要欠款时，被公安机关当场抓获；涉案部分聚丙烯货物已被公安机关起货并发还被害单位，其中聚丙烯颗粒（SZ30S）发还28吨、聚丙烯树脂（S1003）发还20.3吨；谢清勤、王文明通过变卖货物所得赃款均已挥霍。公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、涉案聚丙烯颗粒及包装物、包裹、涉案车辆及驾驶证等物证照片；2、抓获经过、破案经过、身份信息材料、查询无犯罪记录情况说明、驾驶证信息、行政处罚决定书、刑事判决书及释放证明、营业执照、物流运输协议书及电子协议截图、微信聊天记录、提货单、索赔函、扣押清单、返还清单、油卡交易说明、银行转账记录、微信转账记录、地磅单、欠条、通话记录、运单跟踪轨迹、情况说明等书证；3、被害单位上海谛朗物流有限公司代表雍某、芜湖锦程实业有限公司代表陶某2、被害人邓某、杨某1报案材料及陈述；4、证人陶某1、雷某、王某1、李某1、杨某2、代某、王某2、王某3、秦某1、韦某、何某、董某、丁某、彭某、李某2的证言；5、扣押笔录、辨认笔录；6、武汉市青山区发展和改革局价格认定结论书、亳州市谯城区价格认证中心价格认定结论书、证明；7、讯问、询问视频资料；8、被告人谢清勤、王文明的供述和辩解。公诉机关认为，被告人谢清勤以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，收受承运人托运货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，侵犯了公司和他人的财产所有权，破坏市场经济秩序，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王文明明知涉案财物是他人犯罪所得赃物仍帮助实施窝藏、转移、代为销售等行为，情节严重，破坏了社会管理秩序，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项的规定对被告人谢清勤依法判处，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定对被告人王文明依法判处。被告人谢清勤对起诉书指控事实无异议，自愿认罪，但认为自己犯职务侵占罪，不是合同诈骗罪，其辩护人的辩护意见“对被告人谢清勤犯合同诈骗罪不持异议；被告人谢清勤如实供述，初犯、偶犯，请求从轻处罚”。被告人王文明对起诉书指控罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为“被告人王文明归案后认罪态度好，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚”。经审理查明，2019年3月20日，被告人谢清勤因饮酒驾驶营运机动车，被公安机关吊销了机动车驾驶证，后被告人谢清勤为偿还个人债务，于2019年9月通过他人伪造了机动车驾驶证等证件。2019年9月24日至9月28日期间，被告人谢清勤采取假借承揽货运输，冒用石某驾驶信息在“运满满”物流货运平台承接货物运输，并通过签订纸质运输协议、电子运输协议或口头协议等方式，先后在湖北省武汉市青山区、东西湖区、安徽省亳州市利辛县、淝河镇等地，使用自行驾驶的牌号为鲁Ｍ×××**半挂车装载承运货物，随后采取拒接电话、拉黑微信方式与货主断绝联系并隐匿，并单独或与被告人王文明配合将承运货物转运变卖或中途变卖，共骗得被害单位上海谛朗公司、芜湖锦程公司、被害人邓某、被害人杨某1托运货物聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）、聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）、玉米、小麦及油卡一张。经价格认定，被骗涉案财物总价值人民币590900元（其中涉案小麦因故未能价格认定），被告人王文明配合被告人谢清勤变卖聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）30吨、聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）30吨。具体犯罪事实分述如下：1、2019年9月24日被告人谢清勤通过冒用石某驾驶信息在“运满满”平台中承接由上海谛朗公司发出物流订单，通过与托运人微信联系后，于25日上午7时许驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车至武汉市青山区中韩石化固体产品装运点与上海谛朗公司签订运输协议，承运由该公司发往广东省东莞市的30吨聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）货物，并当场领取价值人民币2000元的充值油卡一张。被告人谢清勤在装载货物后，驾驶货车行至鄂州市华容区苗岭村附近停靠，经电话联系被告人王文明事先准备的手机号198××××****后，被告人王文明通过“运满满”平台联系了货运司机李某1、王某1前往被告人谢清勤处装载转运货物，并将涉案货物运往被告人谢清勤事先承租的王某3位于安徽省临泉县单桥乡郭湖行政村小王湖5号家中。期间被告人谢清勤通过微信聊天故意对上海谛朗公司拖延时间，后采取拉黑微信、拒接电话方式隐匿；同时被告人王文明在临泉县泉河医院门口招揽装卸工杨某2，并于26日凌晨3时许组织杨某2等人到王某3家中对涉案货物进行装卸、存放。经武汉市青山区发展和改革局价格认定，该被骗30吨聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）价值人民币267000元。2、2019年9月25日被告人谢清勤通过冒用石某驾驶信息，在“运满满”平台联系被害单位芜湖锦程公司，并签订线上电子协议承运该公司从武汉市东西湖区运往江西省南昌市的30吨聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）货物。9月26日上午7时许，被告人谢清勤驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车至武汉市东西湖区朝阳路111号装货地点卸载货物后，自行驾驶货车开往由被告人王文明当日上午承租的秦某1位于安徽省阜阳市临泉县庙集S314省道旁的一处私房处，期间，被告人谢清勤通过拒接电话、拉黑微信方式隐匿；同时被告人王文明联系杨某2找装卸工至秦某1处对涉案货物进行装卸、存放。经武汉市青山区发展和改革局价格认定，该被骗的30吨聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）价值人民币262500元。2019年9月27日早上，被告人王文明电话联系杨某2安排装卸工至上述存放赃物的地点，将涉案聚丙烯货物原包装袋更换成空白包装袋，当天下午被告人王文明先后通过电话联系并雇佣货车司机代某、王某2，并于28日由代某、王某2将更换好包装后的涉案货物分别从于庙镇（秦某1家）、单桥乡（王某3家）运至被告人谢清勤承租的韦某位于安徽省阜阳市韦寨镇西李寨行政村韦坡楼113号的家中。后被告人谢清勤、王文明为出售赃物，四处联络寻找买家，并于2019年10月6日驾车至安徽省界首市光武开发区繁兴2路17号星星羽塑业厂，由被告人王文明出面以塑料厂倒闭为由，先后与星星羽塑业厂何某约定以每吨7500元或每吨7000元价格将涉案赃物聚丙烯货物予以出售。后被告人谢清勤、王文明分别于10月7日将20吨涉案赃物聚丙烯货物运送至星星羽塑业厂，得款人民币75000元，另有货款人民币75000元何某以欠条形式出具。10月9日，被告人谢清勤、王文明为尽快完成销赃再次电话何某，执意将涉案的35吨涉案赃物聚丙烯货物出售给何某，并实际得款人民币50000元，剩余货款人民币200000元何某以欠条形式出具，后双方约定由何某于10月16日结清欠款。3、2019年9月27日上午，被告人谢清勤在通过“运满满”平台获取被害人邓某委托亳州市鑫润物流公司发出的向山东省菏泽天邦面粉有限公司托运小麦的货运信息后，经与该物流公司及邓某电话、微信联系约定相关承运事宜，随后被告人谢清勤驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车，按照邓某指示行驶至邓某合作户董某位于安徽省亳州市利辛县张村镇家中，当场装卸小麦32.52吨（按当地当日指导价，共价值人民币74796元）后驶离，期间被告人谢清勤采取拒接邓某电话，拉黑其微信方式隐匿，当日下午，被告人谢清勤驾车行至亳州市谯城区双沟镇105国道丁某处，将涉案小麦中途变卖，非法获利人民币60000余元。4、2019年9月27日上午，被告人谢清勤在通过“运满满”平台获取被害人杨某1委托阜阳市太和县温泉配货信息部发出向江西省南昌市托运玉米的货运信息后，经与该信息部及杨某1电话微信联系约定相关承运事宜，随后被告人谢清勤驾驶牌号为鲁Ｍ×××**半挂车，行驶至安徽省亳州市谯城区淝河镇振亚粮油购销站处，当场装载涉案玉米33.75吨后驶离，期间被告人谢清勤通过拒接杨某1电话，拉黑其微信方式隐匿。被告人谢清勤于当天在开往太和县途中将涉案玉米中途变卖。经亳州市谯城区价格认证中心价格认定，被骗玉米价值人民币59400元。2019年9月28日，被告人谢清勤将涉案牌号为鲁Ｍ×××**半挂车丢弃在安徽省阜阳市太和县长春服务区内，后该车随即被当地公安机关根据车辆运输轨迹起货。2019年10月16日，被告人谢清勤、王文明在向星星羽塑料厂索要欠款时，被公安机关当场抓获；涉案部分聚丙烯货物已被公安机关起货并发还被害单位，其中聚丙烯颗粒（SZ30S）发还28吨、聚丙烯树脂（S1003）发还20.3吨；被告人谢清勤、王文明通过变卖货物所得赃款均已挥霍。2019年10月16日，公安民警将被告人谢清勤、王文明抓获。上述事实，有下列经当庭举证、质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的破案、抓获经过，证实公安机关接上海谛朗物流有限公司报案，根据掌握的线索，收集、调取相关证据，于2019年10月16日在星星羽塑料厂抓获索要欠款的被告人谢清勤、王文明。2、被害单位报案材料及陈述（1）被害单位上海谛朗物流有限公司代表雍某的报案材料及陈述，证实雍某系业务员，2019年9月24日17时许，司机谢清勤通过运满满运输平台联系其公司调度雷某，由该司机将其公司聚丙烯SZ30S货物（总重量为30吨、总价值是人民币27.6万元）运送至广东省东莞市城区，双方约定是运费是8400元含2000元的油卡，9月25日装的货，9月27日18时无法联系到谢清勤。当时其公司与司机谢清勤签订了运输合同。通过GPS定位系统在安徽阜阳市太和县找到了司机谢清勤的车牌号鲁Ｍ×××**重型半挂牵引车，但是车上拖的货物已经没有了。（2）被害单位芜湖锦程实业有限公司代表陶某2的报案材料及陈述，证实2019年9月25日其公司向中国神华煤制有化工有限公司购买30吨塑料颗粒（聚丙烯），后将该货物出售给江西省南昌市的安徽新天下包装有限公司。9月25日18时左右，其通过运满满软件平台雇佣一辆货车，车牌是鲁Ｍ×××**，登记的承运司机叫石某，订单生成后，对方将加我为好友，给我发的他身份证、驾驶证、行驶证显示司机是谢清勤。然后该车于9月26日装货离开后，当天其电话联系谢清勤，其表示要车子出现故障，要在9月28日才能送到，9月28日上午再次联系后其失去联系。（3）被害人邓某的报案材料及陈述，证实山东菏泽天猫面粉有限公司于2019年9月27日要其为他们运输小麦，其就找亳州的鑫润物流公司，由他们联系司机，联系的司机叫谢清勤。其联系谢清勤到张村镇董某处将小麦装车，并让他在半挂车的前面拍摄照片，27号上午11点钟的样子将小麦装车就走了，之后跟谢清勤联系，其说在28日早晨一定把小麦送到，后来再跟谢清勤联系，发现手机关机，微信也将其拉黑，涉案小麦总重是65040斤。（4）被害人杨某1的陈述及报案材料，证实在2019年9月28日，其用电话联系太和温泉配货站彭某找的车，到淝河镇杨老庄新村杨小桥拉玉米准备拉到南昌去，来的车是红色陕汽牌半挂货车，车牌找是鲁Ｍ×××**，司机叫谢清勤。3、身份信息材料、查询无犯罪记录情况说明，证实被告人谢清勤、王文明的身份情况。4、机动车驾驶证、行驶证、中华人民共和国道路运输证、驾驶人信息表、行政处罚决定书及物证照片等，证实谢清勤用于办理运输登记是一本A2机动车驾驶证，所驾机动车所有人为惠民县诚厚物流有限公司，该驾驶证初领日期为2003年7月19日与谢清勤驾驶证信息、档案编号不相符合，系伪造。谢清勤于2019年3月20日因饮酒后驾驶营运机动车的违法行为，被巴州公安局交警支队罚款人民币5000元，吊销机动车驾驶证。谢清勤实施合同诈骗罪行为时所用车辆为车牌号鲁Ｍ×××**半挂车，且该车的实际驾驶人就是谢清勤。5、物流运输协议书、电子协议截图、提货单、索赔函、油卡交易说明、银行转账记录、微信转账记录、地磅单、欠条、运单跟踪轨迹、情况说明、运满满货物运输协议截图、物证照片等书证，证实谢清勤假借承揽货运运输为名，冒用石某驾驶信息在“运满满”物流货运平台承接货物运输，并通过签订纸质运输协议、电子运输协议或口头协议形式，在装载承运货物后，采取拒接电话、拉黑微信方式隐匿，并与被告人王文明配合或单独将承运货物转运变卖或中途变卖，诈骗上海谛朗物流有限公司、芜湖锦程实业有限公司、邓某、杨某1托运货物聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）、聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）、玉米、小麦及油卡一张等物品的事实经过。6、微信聊天记录截图，电话通信记录等书证，证实谢清勤通过“运满满”与上海谛朗物流有限公司、芜湖锦程实业有限公司、邓某、杨某1承揽货运运输，装载承运货物后拒接电话、拉黑微信方式隐匿的微信聊天经过及通话的事实经过；以及谢清勤、王文明为转运、装卸、存储诈骗货物，联系货车、装卸人员等微信聊天经过及通话事实经过。7、证人证言（1）证人陶某1的证言，证实陶某1系芜湖锦程实业有限公司内勤，其证言证实该公司9月25日通过运满满APP预约鲁Ｍ×××**货车装货送货，但是该车在9月26日装货后就失去联系，其公司负责陶某2多次跟司机微信、电话联系未果，其也先后到芜湖县公安局新芜开发区派出所、太和县苗牢集派出所报案。（2）证人雷某的证言，证实雷某系上海谛朗物流有限公司的调度，谢清勤系利用“运满满”运输平台主动联系其的，其后面主要跟谢清勤微信进行联系，由于其签订的运输协议是在货物运送到货主处之前，发生的所有问题和损失都由其公司承担，所以在谢清勤将货物弄不见后，其公司又重新购买了30吨同样的塑料颗粒赔给了广州云天商贸有限公司。（3）证人李某2的证言，证实李某2系鲁Ｍ×××**车主，谢清勤是2017年在青岛安平顺物流公司跑车认识的，系其聘请的司机，没有签订相关的协议。之前是两个人一起开车时候其每个月支付给谢清勤差不多9000元左右工资，都是给的现金。后来其受伤之后，谢清勤一个人开车出去跑运输。2019年9月28日中午在烟台接到惠14民县诚厚物流有限公司领导给其打电话，知道谢清勤将一家公司的货物拉跑了，当时其也打电话报警了，跟谢清勤打电话其手机关机，就跟谢清勤侄儿王文明打电话，在电话里明确告诉王文明其舅舅谢清勤将别人一车货拉丢了，过了20分钟左右，再跟王文明打电话的时候，王文明的手机也关机了。在通过电话联系当地苗老集派出所后，在9月28日下午其就乘坐火车前往安徽省阜阳市，在火车上跟王文明打电话跟他说我已经到了阜阳，准备去苗老集派出所让他跟我一起去，当时王文明说他不去。9月29日其和王文明在阜阳市火车站见了面，然后就送我到了苗老集派出所，王文明说他有事就走了，在派出所有一个张姓警官做其笔录。出派出所的时候，看到王文明的车就派出所门口，王文明问其跟派出所的民警说了什么，其质问王文明，王文明就说“跟你实话实说吧，俺舅拉了两车塑料颗粒，拉了一车玉米棒子、还拉一车小麦，玉米棒子和小麦已经卖了”。（4）证人何某的证言，证实何某系星星羽塑业厂的负责人，在2019年10月4、5日左右傍晚，在其厂仓库门口，有一个男的开着一辆黑色小轿车到厂里卖PP料，并从其车两后备拿出两大包白色编织袋打给其看，她试过以后，发现可以使用，但是包装上是什么型号，什么字也没有，对方告诉他这批PP是别人抵债给他的，所以对这些PP料进行重新分别包装。后来双方以7500元一吨价格成交（另一批货物是以7000元一吨价格成交）。第二天中午对方联系送货的时候还多送10吨，当时跟他讲现在没有那多钱要不了那么多货，他说不要紧，先把货送过来，另外10吨料子货款可以先写欠条，当天中午就将20吨货物送过（根据磅单时间显示应为10月7日中午），后来其付款人民币75000元现金，然后给他75000元的欠条。过了三、四天，对方又与其电话联系问其需不需要PP料，其当时表示那么多货其的厂一时用不了，并且也没有那么多钱给他，他说没事货款可以先欠着，后来对方又送来了一批货，过磅35吨的样子（根据磅单时间显示应为10月9日），其给现金5万元还是7万元，并写一张20万元欠条。当时那名男子约定2019年10月16日过来拿钱，15日对方还打电话问明天是否能支付尾款，其一共收了对方55吨货物，一共给了对方12.5万元现金。（5）证人王某1、李某1的证言，证实王某1、李某1系个体司机，王某1系谢清勤联系将涉案聚丙烯从武汉华容苗岭高速路口拉到安徽省阜阳市临泉县时的司机，所驾车辆车主为李某1，9月25日11时，王某1和李某1开着红色“解放”牌货车在武汉绕城高速蔡甸服务区等货运信息，通过运满满平台，联系到一个拉一车塑料颗粒区安徽阜阳临泉的活，当时对方发了一个定位，位置显示的是鄂州市华容区庙岭村村民委员会，当时没有看到货物，于是跟运满满联系，后来平台给他谢的电话，按照谢的指令将车停到了一辆蓝色高车厢栏板货车，当时对方车主（谢清勤）说车的变速箱坏了，需要转运，就指挥三个搬运工将其车上30吨约1200袋塑料颗粒转到其车上，大约转2个小时，下午5点多，其就按照指示从武汉华容苗岭高速路口拉到安徽省阜阳市临泉县。到26日3点多到达指定点后，当时货主开着一部白色轿车，李某1开车跟着，跟轿车开了几百米，在一条土路口停下，在楼房前有几个人在等着，等他们到了后，那个轿车司机就指挥他们将我们车上货物卸下并搬运到那栋楼房的一楼里面去了，大约搬了约2个小时，货物全部搬运完后，然后那个轿车司机给了李某13600元，然后我们就开车回老家了。（6）证人王某2的证言，证实王某2系个体司机，2019年9月27日晚上10点半左右，一个朋友联系其说要其联系187××××****说有货物要拖，约定2019年9月28日左右在安徽省临泉县田桥镇韦单路路口见面，当时对方开着是一辆黑色轿车，让我以一直开车跟着他，然后一直开到临泉县单桥乡郭湖村马路边一农户家旁，那名男子就让我把我的货车停在农户家一楼卷帘门的路边，并指挥5、6个人开始往我的车上装货，货物是白色编织袋包装好的编织袋上没有印字，袋口是用布绳系好的。在王文明指挥下，从临泉县单桥乡郭湖村马路边一农户将大约25吨的货物分五趟送到临泉县北边一农户家卸货。事后对方给3200元钱给他，其中有2200元是搬运费由他给搬运工，还有1000元是他的车费。（7）证人韦某的证言，证实其是临泉县韦寨镇西李寨行政村韦坡楼113号的房东。2019年9月28日以600元一个月的价格将房屋一楼租给一名男子，当天中午这名男子就拖了一批货过来，货物是一些白色编织袋包装的东西，隔了十天左右，该男子分两批把存放他家货物都运走。货物是白色透明塑料颗粒，大概有一两千袋左右。9月28日给了其1200元房租、10月7日、8日时候把他所有货都运走了，当时对方又给了其6800元，一共8000元，都是给的现金。（8）证人代某的证言，证实其系个体运输货车司机，2019年9月27日下午，一个号码为187××××****的电话要用车，那个货主说他在单桥和于庙两个地方有两车塑料颗粒要转运到韦寨去，其把这个货主的电话给了王某2，让他跟货主联系装另一个地方的货。下午货主把我带到临泉县于庙镇马路边一农户家，告诉我在这里装货，当时看到现场就有几名工人在换塑料颗粒的包装，把原本的包装袋拆下来换成新的白色无字编织袋。第二天早上八点左右，开着自己的货车到达之前约定的地点，货主就安排了5、6个男的装卸工开始往其车上装货，其车上一共装了3次，每次装完货之后就按照货主的要求送到临泉县韦寨镇附近马路边一农户家中，并且把货物都卸到了那里。送完货之后，那个货主给微信给我转账了7000元，并且让我通过微信转给另外一个人转账了5800元后。货主年龄大约30岁左右，身高1.7米左右，联系的时候用的是187××××****电话号码。（9）证人杨某2的证言，证实其系个体搬运工，在9月25日晚上一名男性问其有一批卸货的活，有大概30吨的货需要卸，谈好的价格是500元，其叫上三个人一行四人坐上了这名男子的车，到单桥镇附近路边的一农户家，货车到了之后，他们就开始卸货，货卸完了这名男子给了其500元现金。9月26日下午，其又接到那名男子的电话，说又有一车货要卸，在临泉县于庙镇马路边一农户家，把货卸完那个男子给600元现金。这两次卸货都是用白色塑料编织袋包装的货物，编织袋外包装上印上一些聚丙烯之类的字样，里面是塑料颗粒，两车货每车都是30吨的样子。9月27日早上那个名男子又给其打电话，要其去把卸的货包装给换了，其喊了6个人去单桥那边换包装，把之前这批货的原包装拆开装的到其提供的新袋子里。这个男子年龄大概30多岁，体型中等，身高不到170，头发很少，说话时我们本地口音，电话号码是198××******。（10）证人秦某1的证言，证实其系涉案临泉县于庙集S314省道马路边房子的房东。其证言证实9月26日早上，其在家里睡觉，其母亲跟其讲有人要租房屋，对方大概30多岁左右，身高1米7的样子，体型中等，平头，说话本地口音，要求把房子租给他，其就把其家一楼租给对方，当天晚上，该男子拖了一车货（塑料颗粒，白色编织袋包装的东西）过来放在其家一楼。第二天9月27日晚上下班回家，看到有好几个人在其家楼下，把头天晚上存放这里的货更换了包装（用剪刀把那批塑料颗粒原本白色带字的编织袋剪开，然后更换成了白色无字的编织袋并且用布绳封好了口）。9月28日这名租房的让男子又把这批货拖走了。（11）证人丁某的证言，证实其系涉案的个体粮食户。其证言证实，9月27日，其在国道路的西边其自己家的门面里，当时有一名男子过来把一辆货车停在路边，然后过来问其收不收小麦，其说收，车上的小麦是散装的（过磅大概是30吨的样子），与那名男子商谈好以人民币1.08元/斤的价格收购了这批小麦。过完磅后确定是了重量，其就让他把货卸到了我家，然后我就给他付了货款，其通过手机银行向其转账人民币5万元，然后当场给了其差不多2万元现金，一共给了7万元左右。（12）证人董某的证言，证实其系涉案小麦的实际所有人，2019年9月27日上午8点钟左右，邓某跟其打电话，一个山东牌照的车辆跟其联系，去其那拉小麦。其跟邓某常年有生意来往，大概上午11点钟的样子开搬挂车的司机就到了（车牌是鲁Ｍ×××**,司机叫谢清勤），他装好小麦（一共是65040斤小麦），11点多钟，他就拉着小麦走了，后来这个司机联系不上，手机也关机了。（13）证人彭某的证言，证实其系太和县温泉配货信息部工作人员，2019年9月27日，涉案玉米所有人跟其联系说，准备拉一车玉米到江西南昌去，其就答应了，后其通过运满满软件上传相关信息，没过多久运满满就有一货车司机和其联系了，其给了100元定金，并把机的联系方式发给杨某1，司机叫谢清勤，联系手机号191××××****、151××××****。谢清勤9月28日那天拉走一车玉米，拉走后就和货车司机谢清勤联系不上。8、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单等，证实公安机关于2019年10月16日在安徽省界首市光武开发区繁兴路2号星星塑业厂5号厂库内，对涉案55吨聚丙烯塑料颗粒进行扣押。后公安机关分别于12月2日、12月3日向上海谛朗公司雍某发还涉案聚丙烯颗粒（SZ30S）28吨、向芜湖锦程公司陶某1发还涉案聚丙烯树脂（S1003）20.3吨。9、辨认笔录（1）被害人雍某对骗取其货物的运输司机谢清勤进行照片辨认，经辨认谢清勤就是骗取其单位货物的司机。（2）证人董某对9月27日到其家中装小麦的司机进行辨认，经辨认谢清勤是来装小麦的司机。（3）证人李某2对其聘请运输司机进行辨认，经辨认谢清勤就是其聘用的货车司机。（4）证人何某对卖其货物的人员进行辨认，经辨认王文明就是向其卖货的人。（5）证人王某1、李某1对要其转运的货车司机进行辨认，经辨认谢清勤就是让他们转运的货车司机。（6）证人王某2对9月28日要其运输的货主进行辨认，经辨认王文明就是让他运输货物的货主。（7）证人王某3对租住其房屋的人进行辨认，经辨认谢清勤就是租其房屋的租客，王文明是9月26日3点到其家卸货的人。（8）证人韦某对租住其房屋的人进行辨认，经辨认谢清勤就是租其房屋的租客。（9）证人代某对9月28日让其装货的货主进行辨认，经辨认王文明就是当日指挥其装货的人。（10）证人杨某2对9月26日、9月28日让其卸货并更换包装的货主进行辨认，经辨认王文明就是9月26日、28日让其卸货并更换包装的货主。（11）证人秦某1对9月26日向其租房子的人进行辨认，经辨认王文明就是9月26日向其租房子的人。（12）证人丁某对9月27日卖给其小麦的司机进行辨认，经辨认谢清勤就是卖小麦的司机。（13）被害人杨某1对9月28日从其家中拉走一车玉米的男子进行辨认，经辨认谢清勤就是从杨某1家中拖走玉米的人。（14）辨认照片，证实谢清勤在公安机关组织下对其销赃场所进行辨认。10、价格鉴定书及说明，证实（1）武汉市青山区发展和改革局价格认定结论书：涉案30吨聚丙烯（PP）原料颗粒牌号：SZ30S，总价值人民币26.7万元；涉案30吨聚丙烯树脂（PP）原料颗粒牌号：S1003-榆林，总价值人民币26.25万元。（2）亳州市谯城区价格认证中心价格认定结论书：涉案玉米总价值人民币5.94万元。（3）利辛县慧明粮食购销有限公司出具证明：9月27日案发时，利辛县周边小麦市场收购价格为1.15元/斤，涉案小麦价格人民币74796元。11、讯问、询问视频资料：证实谢清勤、王文明在被公安机关讯问过程中的情况。12、刑事判决书及刑满释放证明书：证实王文明因犯故意伤害罪，于2008年7月7日被安徽省临泉县人民法院判处拘役五个月，2008年7月22日刑满释放。13、被告人供述和辩解（1）被告人谢清勤的供述和辩解：自己被吊销驾驶执照，后伪造了驾照、行驶证、道路运输资格证，通过“运满满”APP跟货主联系，在领取领货单、签订运输合同后，骗得上海谛朗物流有限公司、芜湖锦程实业有限公司共计60吨聚丙烯货物，后伙同王文明由王文明替他出面将上述赃物贩卖给星星羽塑厂，得赃款人民币12.5万元，另外该涉案货物从单桥转运到是由王文明联系并带路，鲁Ｍ×××**货车系其与李某2合伙购买的。9月底一天，通过运满满软件接到一个运输小麦的活，在一个女子处（女的给其和车拍了照）将小麦装好驶向太和县的途中，将小麦卖给一个胖胖的老板，以1元3分钱的左右的价格将小麦卖给对方，对方转账人民币5万元，另给一万多元的现金。另在第二天早上六点钟的样子，其又在“运满满”上接了一单运玉米的货，按照软件导航走，在一个男的家里的仓库中装玉米，装了30吨，让其运往山西，其也是往太和方向开，沿途找了一家把玉米卖了，以一斤0.7元的钱卖的，得到了现金大约4万多元，钱也用来还债。其于2019年10月16日被公安机关抓获。（2）被告人王文明的供述和辩解：2019年9月28日早上七点左右，其舅舅谢清勤给其打电话，其联系了几个搬运工到临泉县，然后从该处跟着一辆蓝色货车将货物运到单桥。后来其舅舅给了对方3200元（其中运费1000元、搬运费2200元）。2019年10月6日其舅舅电话联系他9月28日搬运货物，其后来找了星星羽塑料厂，对方试了以后要求先送10吨，然后当天其送20吨的货物给星星羽塑料厂，对方付了7.5万元，打了7.5万元欠条，2019年10月19日又送了30吨货，对方给5万元的货款，写了一张20万元的欠条，并约定10月16日拿尾款。鲁Ｍ×××**的车主李老板国庆节前到其家来找其舅舅说其把别人的一批货拉丢了，别人正找他。对于被告人谢清勤称自己构成职务侵占罪而非合同诈骗罪的辩解意见，经查，被告人谢清勤冒用他人驾驶信息，通过“运满满”平台与被害单位及被害人签订纸质、电子或达成口头约定，承运他人托运货物，属签订履行合同性质，其与被害单位或被害人、“运满满”平台均没有工作隶属关系，被害单位及被害人交付货物均是基于与谢清勤签署的运输合同或约定，被告人谢清勤领取货物后采取拒接电话、拉黑微信方式与货主断绝联系并隐匿，随后变卖的行为，不但侵犯了公司和他人的财产所有权，还破坏了市场经济秩序，其行为符合合同诈骗罪的犯罪特征，因此，对被告人谢清勤的此辩解意见，本院不予支持。本院认为，被告人谢清勤以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，收受承运人托运货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，侵犯了公司和他人的财产所有权，破坏市场经济秩序，其行为已构成合同诈骗罪；被告人王文明明知涉案财物是他人犯罪所得赃物仍帮助实施窝藏、转移、代为销售等行为，情节严重，破坏了社会管理秩序，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王文明曾因犯罪受过刑事处罚，具有酌情从重处罚的情节。在本院审理过程中，被告人谢清勤能如实供述、被告人王文明自愿认罪认罚，部分赃物已发还被害单位，均具有从轻处罚的情节。对于被告人谢清勤的辩护人提出“被告人谢清勤如实供述，初犯、偶犯，请求从轻处罚”、被告人王文明的辩护人提出“被告人王文明归案后认罪态度好，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人谢清勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2027年4月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王文明犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年10月16日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、责令被告人谢清勤退赔被害单位上海谛朗物流有限公司聚丙烯（PP）原料颗粒（SZ30S）2吨、人民币二千元；退赔被害单位芜湖锦程实业有限公司聚丙烯树脂（PP）原料颗粒（S1003）9.7吨；退赔被害人邓某人民币七万四千七百九十六元；退赔被害人杨某1人民币五万九千四百元。四、责令被告人谢清勤、王文明退出违法所得共计人民币十二万五千元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  桂 强人民陪审员  徐志福人民陪审员  桂学丽二〇二〇年十二月十日书 记 员  马素姣