重庆市长寿区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0115刑初431号公诉机关重庆市长寿区人民检察院。被告人李志光，男，1991年1月4日出生于河北省故城县，汉族，初中文化，农民，住河北省衡水市。2019年10月28日因犯危险驾驶罪被山东省德州市德城区人民法院判处拘役一个月，宣告缓刑二个月，并处罚金五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月2日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人玉芒，女，1987年10月5日出生于云南省耿马傣族佤族自治县，傣族，小学文化，农民，住云南省临沧市。2011年3月26日因吸食毒品被广东省深圳市公安局宝安分局拘留十五日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月24日被刑事拘留，同年2月23日被取保候审，同年10月22日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。被告人熊华健，男，1991年2月15日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，农民，住广东省高州市。2015年12月11日因吸食毒品被广东省深圳市公安局宝安分局拘留十五日；2018年6月8日因犯寻衅滋事罪被广东省深圳市坪山区人民法院判处有期徒刑七个月，2018年11月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月23日被刑事拘留，同年2月22日、7月1日先后被取保候审，同年12月3日被逮捕。现羁押于重庆市长寿区看守所。重庆市长寿区人民检察院以渝长检一部刑诉〔2020〕Z395号起诉书指控被告人李志光、玉芒、熊华健犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院遵照重庆市第一中级人民法院指定管辖决定立案受理。本院依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市长寿区人民检察院检察官纪少华、检察官助理苗海忠、被告人李志光、玉芒、熊华健均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年，苏某1（已判刑）购买了“澳门金沙娱乐场”、“8号娱乐城”、“金钻28”、“金鼎娱乐城”四个赌博网站，在柬埔寨王国西哈努克市XX酒店租赁了1212房间、1319房间作为其犯罪窝点，并安排陈某1、朱某2（均另处）等人负责赌博网站的管理，招募苏某1（已判刑）等人为主管，负责业务或者人员管理；陈某2（已判刑）等人为资源组成员；黄某某（已判刑）等人为后台业务员；被告人李志光、玉芒、熊华健与周某1（已判刑）等人为前台业务员。上述人员以前述4个赌博网站为依托，诱骗大陆居民入金投注，形成以苏厚钟为首要分子的电信网络诈骗犯罪集团。在实施电信诈骗过程中，各参与人员分工合作，资源组成员先利用微信等电信网络技术手段向大陆居民推广赌博网站和前台业务员的网络联系方式等内容以吸引被害人，前台人员以小组为单位，利用群聊及单独线上聊天等方式，虚构成员身份，隐瞒对赌关系，以能带人赌博能盈利30%等为由，诱骗被害人到赌博网站充值投注，如果被害人输钱，则带被害人玩系统彩，并与后台人员配合通过修改开奖结果的方式让被害人赢钱，再引导被害人提现，诱骗被害人继续充值。前台人员再利用发布虚假的赢钱计划、赢钱截图等方式炒群，或者带被害人玩系统彩回血的方式，诱骗被害人跟着虚假计划充值倍投，以扩大被害人的损失。被害人充值资金均进入受后台人员控制的私人账户，其投注金额、账户余额等均由后台业务员审核修改，以投注资金高于充值资金金额一倍以上后才能提现的方式限制被害人出金。另对在网站赢钱的人员以系统维护等理由限制其提现所赢资金，只退还充值本金。现查明，该犯罪集团在2018年11月至2019年6月10日期间，共计骗取蔡静等84名被害人近280万余元。其中，李志光、玉芒作为金鼎前台人员涉案金额506203.94元、熊华健作为金鼎前台人员涉案金额199944.47元。具体犯罪事实如下：1、2019年4月30日至6月2日期间，李志光、玉芒、熊华健伙同周某1、杨某、李某（均已判刑）其余组员，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人张某某共计153949.01元；2、2019年4月22日至6月8日期间，李志光、玉芒、熊华健伙同他人，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人李某共计4284.2元；3、2019年4月5日至29日期间，被告人李志光、玉芒、熊华健伙同其余组员，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人周某共计23916.36元；4、2019年5月11日至17日期间，被告人李志光、玉芒伙同其余组员，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人边某某共计5500元；5、2019年4月26日至5月24日期间，被告人李志光、玉芒、熊华健伙同其余组员，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人李某某共计3640元；6、2019年4月30日至6月9日期间，被告人李志光、玉芒、熊华健伙同其余组员，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人邓某某共计8740元；7、2019年4月19日至5月5日期间，被告人李志光、玉芒、熊华健伙同其余组员，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人王某共计5714.9元；8、2019年5月25日至6月8日期间，被告人李志光、玉芒伙同其余组员，在主管苏某1的带领下，与后台人员相互配合，骗取被害人陈某共计300759.47元；2020年4月29日，被告人李志光主动到公安机关投案；2020年1月24日，被告人玉芒被公安机关抓获归案；2020年1月23日，被告人熊华健被公安机关抓获归案，三被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实。现查明，2019年4月，李志光获得违法所得12548元、玉芒获得违法所得7641元、熊华健获得违法所得3708元。公诉机关认为，被告人李志光、玉芒、熊华健以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，在境外实施远程非接触式诈骗他人财物，其中李志光、玉芒涉案数额特别巨大，熊华健涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人熊华健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人李志光、玉芒、熊华健系前台业务员，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，均应从轻或者减轻处罚；被告人李志光主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人玉芒、熊华健归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。因三被告人自愿认罪认罚，故建议对被告人李志光判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；对被告人玉芒判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；对被告人熊华健判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。被告人李志光、玉芒、熊华健对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且均签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人李志光、玉芒、熊华健犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人李志光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2023年9月17日止。罚金已缴纳。）二、被告人玉芒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月22日起至2023年12月21日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人熊华健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月3日起至2021年11月1日止。罚金已缴纳。）四、追缴被告人李志光的违法所得一万二千五百四十八元；追缴被告人玉芒的违法所得七千六百四十一元；追缴被告人熊华健的违法所得三千七百零八元。（被告人李志光、熊华健的违法所得已缴纳，被告人玉芒的违法所得限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  罗庆勇审 判 员  陈长江人民陪审员  蔺红宾二〇二〇年十二月九日法官 助理  胡 银书 记 员  黄 琴