四川省凉山彝族自治州中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)川34执异17号异议人：李鸥，男，汉族，1985年12月9日出生，四川省西昌市人，居民，住西昌市。申请执行人：四川省凉山彝族自治州中级人民法院。住所地：四川省凉山彝族自治州西昌市三岔口南路**。法定代表人：范文清，该院院长。被执行人：凉山州鑫盛典当有限责任公司。住。住所地：四川省西昌市/div>法定代表人：李时国，该公司董事长。被执行人：李时国，男，汉族，1956年6月18日出生，四川省西昌市人，住四川省西昌市。被执行人：褚明，男，汉族，1953年3月31日出生，四川省西昌市人，住四川省西昌市。被执行人：姚国祯，男，汉族，1948年4月8日出生，四川省西昌市人，住四川省西昌市。被执行人：张克胜，男，汉族，1965年9月20日出生，四川省西昌市人，住四川省西昌市。被执行人：张群丽，女，汉族，1964年6月17日出生，四川省西昌市人，住四川省西昌市。被执行人：李敏，女，汉族，1979年1月23日出生，四川省西昌市人，住四川省西昌市。本院在执行凉山州鑫盛典当有限责任公司、李时国、褚明、姚国祯、张克胜、张群丽、李敏犯非法吸收公众存款罪一案中，依据四川省高级人民法院作出的（2017）川刑终532号刑事判决，对被执行人李时国、褚明、姚国祯、张克胜、张群丽、李敏的财产依法予以追缴。执行中依法续行冻结了李鸥工商银行账户款项。李鸥于2020年7月10日提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭审查并进行公开听证，现已审查终结。李鸥称，异议人不是(2019)川34执50号执行案件的被执行人，其银行卡内资金不属于刑事裁判涉案财产，不在执行案件执行范围之内。异议人银行卡内资金财产来源合法，系其合法经营昌蓉大众的合法收入。异议人还为其父李时国偿还了部分欠款，现经济困难，请求人民法院：1、撤销(2019)川34执50号之一执行裁定书第一项；2、解除李鸥工商银行账户（账号：62220223200********）资金的查封冻结扣押；3、认定异议人名下被查扣的工商银行账户内资金不属于实施案件执行财产。请求人民法院解除对该款项的冻结，切实维护异议人的合法权益。本院查明，西昌市公安机关在侦查过程中认定“凉山州鑫盛典当有限责任公司李时国、姚国祯等人从2009年1月份至2012年6月份期间，以投资平川矿山、房地产、昌蓉大众4S店为由，以高额利息（月息2%-3%不等）为回报，先后从报案人处借款共计1200余万元……为查明案情，追缴赃款，减少被害人的经济损失，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十二条之规定，2013年12月23日已分别对以下财产、股权项目进行了冻结……李鸥在中国工商银行凉山分行账户为62220223200********，余额为555393.66元”。四川省高级人民法院作出的（2017）川刑终532号刑事判决经过审理查明确认，“案发后，侦查机关依法冻结单位及个人银行账户存款共计4230052.66元……上述事实，有经一审、二审庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实……”、“协助查询财产通知书、交易明细查询清单、银行存取款凭证、协助冻结财产通知书、证实……李鸥的尾号为74767账户余额555393.66元”、“查询存款通知书、协助冻结通知书、银行存款凭证、随案移交与案件相关的银行存款冻结，证实侦查机关依法冻结单位及个人银行账户存款共计4230052.66元，其中李鸥555393.66元”、“公安机关自工商部门提取的西昌市昌蓉大众汽车服务公司和西昌市昌蓉汽车维修公司的相关资料载明：（1）两个公司都系李时国和徐立洪合股创立。（2）李时国后将两个公司的股份均转让给李鸥；有相应的股东会议纪要、变更登记等资料。（3）2012年11月23日，西昌市昌蓉大众汽车服务有限责任公司股东会决议，同意李鸥将其在公司的出资额180万中的78万元转让给新股东四川世达实业有限责任公司。（4）股份结构上显示四川世达实业有限责任公司、李鸥、徐立洪都向西昌市昌蓉大众汽车服务有限责任增资至960万，后又减至300万。（5）昌蓉服务公司股权变动明细表。（6）昌蓉大众增资减资流程说明。”、“证人李鸥的证言、股权转让补充协议，证实2007年，李时国帮其筹备组建西昌市昌蓉大众汽车服务租赁有限公司。2008年，李鸥接受经营公司，后来将经营期间的盈利陆续还给李时国代出的资金。2011年，李时国把西昌市昌蓉大众汽车维修有限公司和西昌市昌蓉大众汽车服务有限公司的60%的股份全部转给李鸥。之后，李时国就再没有向这两个公司投过资。2011年底，凉山州世达实业有限责任公司注资660万元，把注册资本增加为960万元，取得了西昌市昌蓉大众汽车维修有限公司和西昌市昌蓉大众汽车服务有限公司各51%”的股份，李鸥占34%、徐立洪占16%，2012年四五月。凉山州世达实业有限责任公司撤回之前注资的660万元。后因资金周转困难，2012年，李鸥把自己在西昌市昌蓉大众汽车服务有限公司60%的股份以180万元价格转让给了钟兴苗，公司还扣减其欠公司借支80余万元。李鸥在凉山州鑫盛典当有限公司没有股份。鑫盛典当公司破产后，房东邓天凯让其去清空房子交还给他。其和姑父姚国桢去公司收拾东西时发现公司的一些单据、凭证等资料，在2015年3月31日就交给公安机关了。李鸥对侦查人员出示的借钱给黄俊的借条委托陶国友向黄俊代收欠款的委托书予以否认。”、“证人张丽霞的证言……2013年7月12日，按姚国桢的安排，其将公司的财务会计资料交给李鸥，双方在移交清单上签了字的。”、“姚国桢作为证人所作的证言……黄俊向李鸥借款480万元实际上是李时国和黄俊之间的债务，只是借条上打的是李鸥的名字。李时国跑后，陶国友和张茜找到我，其想到是亲戚，就叫李鸥写了一个委托书，委托陶国友去收黄俊的480万元中的261万元。”、“证人徐立洪的证言、银行转账凭证、承诺书，证实2009年，李时国的儿子李鸥代行李时国的权利。2011年，李时国将法定代表人兼董事长一职及其股份以书面形式转让给了李鸥。李鸥提出，在公司内借钱归还其父亲的入股本金，分红时扣除，其同意，后陆续还清了李时国的入股本金，李鸥在公司的借款今年才全部扣完。2012年李时国介绍凉山州世达实业股份有限公司的唐昌智入股。注册660万元，凉山州世达实业股份有限公司持股51%，李鸥34%，其15%，法定代表人更换成张杰。其就没有参与管理了……后来，李鸥把股份转给了钟兴苗、谢鸿，各占30%，其占40%。李鸥投资100万元，借支180万元，最后拿走了100万元。”、“上诉人褚明的供述与辩解，证实李时国提出停息付本方案，以三年为期限，按第一年30%，第二年30%，第三年40%的比例还清本金。要其拟定一个还款协议和股本转让协议，其简称为三三四还款协议。其拟好协议发给李鸥的QQ邮箱。”，四川省高级人民法院判决“扣押的赃物变价后和扣押的赃款分别按比例发还集资参与人，不足部分继续予以追缴并按同等原则分别发还集资参与人。”另查明，本院于2020年6月5日作出(2019)川34执50号之一执行裁定书，裁定续行冻结李鸥在中国工商银行账户为62220223200********内的资金。本院认为，刑事追缴违法所得，应予执行的范围一般限于随案移送的财产范围之内。本案生效刑事判决（移送执行附明细表）已经明确指出案涉扣押款物按照比例发还集资参与人且在该生效判决书审理查明事实部分已对涉案款物予以明确，故异议人对刑事裁判涉财产部分提出执行异议，主张其银行卡内资金财产来源合法，是其合法收入不属于实施案件执行财产范围，该权利主张实质上系对原刑事裁判涉财产部分有关赃物认定不服，不属于执行程序应当审查的范围。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条规定，对刑事裁判存在赃款认定错误的应通过审判监督程序处理。据此本院作出的(2019)川34执50号之一执行裁定书第一项符合法律规定，并无不当。异议人主张对公安机关查封冻结并经本院续行查封冻结的银行账户予以解封因缺乏法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（一）项规定，裁定如下：驳回李鸥的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向四川省高级人民法院申请复议。审判长  罗永忠审判员  陈 琪审判员  张 萍二〇二〇年十二月四日书记员  陈 燃