江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020)苏04刑终297号原公诉机关常州经济开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）庄冰，曾用名庄兵，男，1992年1月13日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地江苏省徐州市贾汪区，暂住江苏省常州市新北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审，2020年8月10日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人孙华，江苏清正苑律师事务所律师。原审被告人刘等，男，1994年11月30日出生，汉族，中专文化，无业，住江苏省常州市新**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人郭磊，男，1995年2月10日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地江苏省宝应县，暂住江苏省常州市天宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人刘乐乐，男，1995年8月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省蚌埠市固镇县，暂住安徽省蚌埠市蚌山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被取保候审，2020年8月10日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人徐龙，男，1997年2月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省远安县，暂住广东省中山市顺德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2020年8月10日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。原审被告人胡长城，曾用名胡长陈，男，1995年11月15日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地安徽省金寨县，暂住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2020年8月10日被逮捕，2020年9月25日被取保候审。原审被告人郭朋朋，男，1992年12月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省濉溪县，暂住江苏省常州市新北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2020年8月10日被逮捕，2020年9月10日被取保候审。常州经济开发区人民法院审理常州经济开发区人民检察院起诉指控原审被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋犯诈骗罪一案，于2020年8月10日作出（2020）苏0492刑初80号刑事判决，原审被告人庄冰不服,提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过查阅案卷，讯问上诉人庄冰，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审人民法院认定，2019年6月至2019年8月，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋单独或者伙同王某1、王某2、袁陈、王建超（均已判决），在江苏省常州市武进区湖塘镇新城公馆写字楼xx房间、新北区清水湾x幢x单元x室、新北区百馨西苑x幢x单元x室、新北区××花园××号楼××房××村××幢××室等地，通过虚构女性身份、虚构交易信息等手段，诱骗陈某2、方某等8名被害人向被告人郭磊、刘等及王某1、王某2等人控制的“流行频道”虚假交易平台“投资”，并通过修改虚假交易平台涨跌数据，制造“投资”亏空的假象，骗得上述8名被害人钱财共计人民币87023.3元。被告人刘等系平台经营者，实施诈骗6起，骗得钱财共计人民币59373.3元；被告人郭磊系平台经营者，实施诈骗6起，骗得钱财共计人民币46064.12元；被告人刘乐乐系平台经营者，实施诈骗5起，骗得钱财共计人民币49773.3元；被告人庄冰系平台经营者，实施诈骗5起，骗得钱财共计人民币49773.3元；被告人徐龙系平台业务员，实施诈骗2起，骗得钱财共计人民币18750元；被告人胡长城系平台业务员，实施诈骗2起，骗得钱财共计人民币6458.27元；被告人郭朋朋系平台业务员，实施诈骗1起，骗得钱财共计人民币5355.85元。1、2019年6月至7月，被告人郭磊、刘等、徐龙，采用上述手段，诱骗被害人陈某1在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币9600元；2019年7月，被告人郭磊、徐龙伙同王某2诱骗被害人陈某1在王某2出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｚｖｒｘ.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币6150元。案发后，王某2退出赃款人民币6150元。2、2019年7月,被告人刘等、庄冰、刘乐乐，采用上述手段，诱骗被害人陈某2在被告人刘等等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币18659.18元。3、2019年7月，被告人刘等、庄冰、刘乐乐，采用上述手段，诱骗被害人方某在被告人刘等等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币19300元。4、2019年7月，被告人郭磊、刘等、刘乐乐、庄冰、郭朋朋，采用上述手段，诱骗被害人林某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币5355.85元。5、2019年7月,被告人郭磊、刘等、庄冰、刘乐乐、胡长城，采用上述手段，诱骗被害人孙某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ“流行频道”平台投资,骗得人民币5057.89元。6、2019年7月至8月，被告人郭磊、刘等、庄冰、刘乐乐、胡长城，采用上述手段，诱骗被害人骆某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币1400.38元。7、2019年8月，被告人郭磊伙同王某2、袁陈、王建超、王某1，采用上述手段，诱骗被害人徐某在王某1出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｓｕｐｅ.ｈｋ的“流行频道”平台投资，骗得人民币13800元。案发后，王建超退出赃款人民币13800元。8、2019年8月，被告人郭磊采用上述手段，诱骗被害人李某在被告人郭磊等人出资并控制的网址为ｗｗｗ.ｔｘ00.ｔｏｐ的“流行频道”平台投资，骗得人民币4700元。9、2019年7月，被告人徐龙虚构在平台投资时为被害人陈某1出资的事实，骗得人民币3000元。案发后，公安机关从被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋处共计扣押电脑1台、电脑主机9台、移动硬盘1块、手机17部、电脑显示器4台，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。案发后，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋分别退出人民币50000元、4700元、10000元、40000元、11200元、6500元、1320元，现均暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局。归案后，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋如实供述了上述犯罪事实。在法院审理过程中，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、徐龙、胡长城、郭朋朋分别缴纳了罚金保证金人民币10000元、30000元、30000元、5000元、1500元、1000元。原审人民法院认为，被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋构成诈骗罪，其中第1起至第7起属共同犯罪。被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐龙、胡长城、郭朋朋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人刘等、郭磊、刘乐乐、庄冰、徐龙、胡长城、郭朋朋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，以诈骗罪，判处被告人刘等有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪，判处被告人郭磊有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪，判处被告人刘乐乐有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪，判处被告人庄冰有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪，判处被告人徐龙有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪，判处被告人胡长城拘役二个月十五日，并处罚金人民币一千五百元；以诈骗罪，判处被告人郭朋朋拘役二个月，并处罚金人民币一千元；退出的人民币十二万三千七百二十元，其中发还被害人陈某1人民币一万二千六百元、发还被害人陈某2人民币一万八千六百五十九元一角八分、发还被害人方某人民币一万九千三百元、发还被害人林某人民币五千三百五十五元八角五分、发还被害人孙立刚五千〇五十七元八角九分、发还被害人骆某人民币一千四百元〇三角八分、发还被害人李某人民币四千七百元；余款人民币五万六千六百四十六元七角，其中冲抵被告人刘等罚金人民币二万元、冲抵被告人庄冰罚金人民币三万元、退还被告人胡长城人民币四十一元七角三分、退还被告人刘乐乐人民币三千三百〇二元四角八分、退还被告人庄冰人民币三千三百〇二元四角九分；暂扣于常州市公安局常州经济开发区分局的手机、电脑、电脑主机、电脑显示器、移动硬盘予以没收。宣判后，上诉人庄冰以希望改判缓刑为由提出上诉。辩护人提出改判缓刑的辩护意见。本院经审理查明的事实和证据与原判决认定的事实和证据一致，且原审证据均经当庭质证、认证，本院对此予以确认。二审期间，上诉人庄冰未提交新的证据。本院认为，上诉人庄冰、原审被告人刘等、郭磊、刘乐乐、徐龙、胡长城、郭朋朋构成诈骗罪，其中部分属共同犯罪。上诉人庄冰、原审被告人刘等、郭磊、刘乐乐在共同犯罪中起主要作用，是主犯；原审被告人徐龙、胡长城、郭朋朋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。上诉人庄冰，原审被告人刘等、郭磊、刘乐乐、徐龙、胡长城、郭朋朋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。关于上诉人庄冰及其辩护人所提改判缓刑的上诉理由，经查，原审法院认定了上诉人庄冰志愿参加社区新冠肺炎疫情防控工作，表现积极，可以对上诉人庄冰酌情从轻处罚，但上诉人庄冰伙同他人多次利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，不属于犯罪情节较轻的情形，不宜宣告缓刑。原审法院在量刑时综合考虑了上诉人庄冰诈骗的全部犯罪事实和量刑情节，量刑并无不当，上诉人的上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予采信。综上，原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑恰当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 蒋继业审 判 员 王 伟审 判 员 陆一君二〇二〇年十二月一日法官助理 谢雨青书 记 员 姚淑娜