江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1281刑初711号公诉机关兴化市人民检察院。被告人陆银桐，男，1986年1月9日出生，打工，住兴化市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月21日被兴化市公安局刑事拘留，同年9月25日经兴化市人民检察院批准并由该局逮捕。现羁押于兴化市看守所。指定辩护人王庆康，江苏天炜律师事务所律师。被告人余某，男，1982年12月6日出生，个体，住兴化市。曾因涉嫌收购有赃物嫌疑的物品，于2019年12月4日被兴化市公安局罚款人民币200元。被告人余某又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月27日被兴化市公安局取保候审。辩护人周建武、陈倩（实习），江苏楚豪律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检一部刑诉[2020]635号起诉书指控被告人陆银桐犯诈骗罪，被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员陈**程出庭支持公诉。被告人陆银桐及其辩护人王庆康，被告人余某及其辩护人周建武、陈倩到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗罪2019年8月底、9月初，被告人陆银桐先后以要给安监局、交警队车管所的人送礼为名，多次诈骗被害人刘某手机14部，价值合计人民币89400元，具体分述如下：1.2019年8月下旬的一天上午，被告人陆银桐以要送礼给安监局的人为名，骗得被害人刘某128G苹果XR手机3部，价值合计人民币14400元。后以低价销售给被告人余某，得赃款人民币10000元。2.2019年8月下旬的一天下午，被告人陆银桐以送出去的手机人家嫌丑为名，骗得被害人刘某128G苹果XR手机1部、256G苹果XSMAX手机3部，价值合计人民币28200元；除留下1部256G苹果XSMAX自用，其余均以低价销售给被告人余某，得赃款人民币19900元。3.2019年9月1日上午，被告人陆银桐以要送礼为名，骗得被害人刘某64G的苹果XSMAX手机3部，128G华为P30pro手机1部，价值合计人民币26400元;后以低价销给被告人余某，得赃款人民币24000元。4.2019年9月1日晚上，被告人陆银桐以要到交警大队车管所送礼为名，骗得被害人刘某256G的苹果XSMAX手机2部，128G苹果XR手机1部，价值合计人民币20400元；后低价销售给被告人余某，得赃款人民币19700元。另查明:被告人陆银桐以帮助被害人倪某打赢官司为名，先后以找律师、买卡、包红包送礼疏通关系为名，先后骗得倪某人民币13080元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年8月底、9月初，被告人余某明知被告人陆银桐销售的手机系犯罪所得，仍以明显低于市场价予以收购，共收购手机13部，价值合计人民币81600元。案发后，被告人陆银桐如实供述自己的罪行；被告人余某自动投案，如实供述自己的罪行，主动退出赃款人民币6万元。本案审理过程中，被告人余某退出剩余的违法所得人民币21600元，并预交财产刑保证金人民币35000元。上述事实，被告人陆银桐、余某在开庭审理过程中亦无异议；且有被害人刘某、倪某的陈述；证人严某、洪某证言；书证：兴化市公安局提取的常住人口基本信息表、行政处罚决定书、手机参考报价表等；兴化市价格认定中心价格认定结论书等鉴定意见；兴化市公安局制作的辨认笔录、提取笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆银桐以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人余某明知是犯罪所得仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关起诉指控被告人陆银桐、余某主要犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人陆银桐辩护人提出的被告人陆银桐案发后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于被告人陆银桐辩护人提出的被告人陆银桐认罪认罚，请求从宽处理的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于被告人余某辩护人提出的被告人余某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，请求从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实,本院予以采信。关于被告人余某辩护人提出的被告人余某认罪认罚，并已退出全部违法所得，预交财产刑保证金，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人余某有劣迹，酌情从重处罚。案发后，被告人陆银桐如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人余某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陆银桐、余某认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陆银桐当庭自愿认罪，被告人余某当庭自愿认罪，并已退出全部违法所得，预交财产刑保证金，均可酌情从轻处罚。其中被告人余某符合缓刑适用条件且其所在社区愿意承担帮教责任，故给予其一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款,第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陆银桐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月21日至2024年2月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人余某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、已退出的违法所得人民币八万一千六百元退还被害人刘洪斌、未退出的违法所得人民币二万零八百八十元，责令被告人陆银桐继续退赔，发还给被害人刘洪斌、倪锋连。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 唐    爱    霖人民陪审员 沙小培人民陪审员孙云峰二〇二〇年十二月十六日书 记 员 张    欣    宇附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。