江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）赣01刑终527号 原公诉机关南昌市西湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄明桂，男，1987年12月1日出生于江西省安福县，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司总经理，户籍所在地江西省安福县，现住江西省南昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人芦祎萍，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周丙丁，男，1986年1月25日出生于江西省安福县，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司副总经理，户籍所在地江西省安福县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人曹晓芬，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶晓冬，男，1987年10月29日出生于江西省安福县，汉族，高中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省安福县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人温名洋，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）朱玲，女，1993年5月11日出生于江西省高安市，汉族，大学文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省高安市，现住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人李佺，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周靖，女，1998年5月12日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省奉新县，现住江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人黎丽萍，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁云飞，男，1990年2月12日出生于湖北省京山市，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖北省京山市，现住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被深圳市公安局宝岗派出所抓获，于2019年9月25至10月5日临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年10月6日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年10月29日经南昌市西湖区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 指定辩护人喻兵兵，江西朗秋律师事务所律师。 原审被告人张俊杰，男，1992年10月20日出生于安徽省潜山县，汉族，高中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地安徽省安庆市潜山县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人刘宏，男，1986年9月18日出生于江西省安福县，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省吉安市安福县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人曹谢龙，男，1996年11月18日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地湖南省双峰县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人张义，男，1993年12月10日出生于湖南省泸溪县，苗族，高中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地湖南省泸溪县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人邝应鹏（曾用名邝立棚），男，1990年5月1日出生于湖南省永兴县，汉族，中专文化，深圳市宏光资本有限公司员工，户籍所在地湖南省永兴县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年4月5日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人阳慧新，男，1997年6月23日出生于湖南省衡山县，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地湖南省衡山县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人刘然然，男，1988年3月1日出生于湖北省天门市，汉族，中专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地湖北省天门市，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人刘奥琪，男，1988年9月22日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地湖北省天门市，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人曾文芽，男，1988年8月5日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省安福县，现住南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人王小华，女，1990年1月19日出生于江西省安福县，汉族，初中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省安福县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人黄子昭，女，1995年9月13日出生于江西省安福县，汉族，中专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省吉福县，现住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人曾晓勇，男，1991年11月10日出生于江西省安福县，汉族，大学文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省安福县，现住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人张柳，女，1995年12月3日出生于江西省宜春市，汉族，大学文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人于杰，男，1996年12月13日出生于江西省都昌县，汉族，高中文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省都昌县，现住江西省南昌市东湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人陈丽娜，女，1996年10月20日出生于江西省兴国县，汉族，大学文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省兴国县，现住江西省南昌市东湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人章师敏，女，1998年11月13日出生江西省南昌市，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人周立璇，女，1995年2月25日出生于江西省樟树市，汉族，大学文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省樟树市，现住江西省樟树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人杨智勇，男，1995年6月29日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人聂咪咪，女，1996年10月2日出生于江西省南城县，汉族，大专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省南城县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人郭某，女，2000年8月8日出生江西省于都县，汉族，中专文化，江西淘职人力资源有限公司员工，户籍所在地江西省于都县，现住江西省南昌市西湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被刑事拘留，2019年2月16日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 原审被告人周倩杰，女，1996年7月23日出生江西省安福县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省安福县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。 江西省南昌市西湖区人民法院审理南昌市西湖区人民检察院指控原审被告人黄明桂、周丙丁、张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰犯诈骗，黄明桂犯侵犯公民个人信息罪一案，于2020年6月13日作出（2019）赣0103刑初815号刑事判决。原审被告人黄明桂、周丙丁、叶晓冬、朱玲、周靖、丁云飞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人黄明桂、周丙丁、叶晓冬、朱玲、周靖、丁云飞，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院经审理查明： （一）诈骗事实 2017年10月左右，被告人黄明桂、周丙丁等人经谋划，于2017年12月左右共同出资成立熊希网络科技有限公司（2018年6月左右更名为江西淘职人力资源有限公司，简称淘职公司），被告人黄明桂担任公司总经理负责公司管理运营，被告人周丙丁担任公司副总经理负责公司场地租赁、财务管理、后勤保障等。该公司由电话销售部门（简称电销部）及网络销售部门（简称网销部）组成。电销部于2017年12月份在南昌市西湖区设立。网销部起初设立在深圳市，后于2018年7月份搬至南昌市西湖区。 被告人黄明桂在网上寻找到香港长升金融、江西禄川商品交易平台等虚假期货、现货交易平台的运营方成为其代理，与平台协商赚取交易手续费及客户损失费的70%-80%。之后在网上购买大量股民电话，通过电销部业务员按照公司培训的话术冒充“同花顺”、“华夏私募基金”、“阳光私募”等炒股机构客服人员拨打股民的电话，谎称能为对方提供专业的炒股指导，待确认对方有荐股需求则由电销部经理将被害人拉至公司网销部门的股票交流微信群内，在该微信群里由网销部经理及业务员每人使用多个微信号扮演“股票讲师”、股民等角色互动，通过发送虚假盈利截图、直播讲师比赛等方式，突显“股票讲师”的荐股能力，从而获取被害人的信任。在完全获取被害人信任后，“股票讲师”则会告诉被害人称现在股票行情不好，并带其投资淘职公司代理的虚假期货平台（江西禄川商品交易平台、香港长升金融），虚假交易平台通过调整K线数据控制涨跌、“喊返单”等形式，致使被害人投资亏空。被害人投资资金并未进入正规期货、现货交易市场，实际进入平台运营方公司账户，再按比例分成给被告人黄明桂指定银行账户，之后电销部以小组为单位按照4%至6%及网销部以小组为单位按照7%至8%的比例进行提成。 公司电销部下设三个组，分别由被告人黄子昭、曾晓勇、张柳担任小组经理。被告人黄子昭2017年12月份进入该公司电销部拨打电话，2018年3月担任电销部小组经理，管理电销部业务员被告人朱玲、聂咪咪、郭某和周靖。被告人曾晓勇2017年11月份进入该公司电销部拨打电话，2018年2月担任电销部小组经理，管理电销部业务员被告人章师敏、周立璇和杨智勇。被告人张柳2017年12月份进入该公司电销部拨打电话，2018年7月担任电销部小组经理，管理电销部业务员被告人陈丽娜、于杰和周某1（已判决）。于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲于2017年12月进入公司电销部拨打电话。周某1于2018年1月进入公司电销部拨打电话。聂咪咪于2018年4月进入公司电销部拨打电话。郭某于2018年5月进入公司电销部拨打电话。周靖2018年9月初进入公司电销部拨打电话。杨智勇于2017年8月进入该公司电销部拨打电话，期间曾根据黄明桂安排调整控制公司虚假平台的Ｋ线。周立璇于2018年1月进入该公司电销部拨打电话，期间曾根据黄明桂安排做过公司网络直播节目的主持人。上述人员按照公司培训的“话术”，冒充“同花顺”、“华夏私募基金”、“阳光私募”等机构客服人员拨打股民电话，谎称能为对方提供专业的炒股指导，并经常更换拨打电话号码，上述人员拨打诈骗电话数均超过5000条。 公司网销部下设四个小组，由网销部经理被告人张俊杰、叶晓冬、刘宏、丁云飞（另案处理）等人带领业务员被告人曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华等人，分别使用微信小号扮演“老师号”、“明星号”、“助理号”和普通客户，通过上述诈骗手法骗取被害人的信任，诱骗被害人投资虚假的期货交易平台，骗取被害人钱财。 1.被告人刘宏与其小组成员被告人阳慧新、刘然然、曹谢龙，分别使用微信小号扮演“老师号”、“明星号”、“助理号”和普通客户，通过上述诈骗手法骗取被害人的信任，诱骗被害人孔某、李某1投资江西禄川商品交易平台，分别骗取被害人孔某30940元、李某1237000元。被告人曹谢龙还通过上述诈骗手法参与诈骗被害人樊某710874元。本节认定：被告人刘宏、阳慧新、刘然然参与公司诈骗共计267940元；被告人曹谢龙参与公司诈骗共计978814元。 2.被告人叶晓冬、王小华、刘奥琪、曾文芽，分别使用微信小号扮演“老师号”、“明星号”、“助理号”和普通客户，通过上述诈骗手法骗取被害人的信任，诱骗被害人聂某、蔡某、申某1投资江西禄川商品交易平台，分别骗取被害人聂某40150元、蔡某45876.6元、申某152200.2元。被告人叶晓冬、刘奥琪、周倩杰（另案处理）采用上述方法诱骗被害人陈某投资香港长升金融，骗取被害人陈某134739.61元。叶晓冬诱骗陈某投资江西禄川商品交易平台，骗取陈某254580.6元。叶晓冬还通过私聊方式个人诈骗被害人陈某215000元，钱款转至其提供的陈勇光账户。本节认定：被告人叶晓冬参与公司诈骗共计527547.01元，个人诈骗215000元；被告人刘奥琪参与公司诈骗共计272966.41元；被告人王小华、曾文芽参与公司诈骗共计138226.8元。 3.被告人张俊杰与其小组成员张义，分别使用微信小号扮演“老师号”、“明星号”、“助理号”和普通客户，通过上述诈骗手法骗取被害人的信任，诱骗被害人郑某、石某、汤某、任某投资江西禄川商品交易平台，分别骗取被害人郑某406507.5元、石某222995.4元、汤某275535.5元、任某16214.6元。本节认定：被告人张俊杰、张义参与公司诈骗共计921253元。 4.被告人丁云飞、邝应鹏伙同吴燕霞（另案处理）、李燕慧（另案处理），分别使用微信小号扮演“老师号”、“明星号”、“助理号”和普通客户，通过诈骗手法骗取被害人的信任，诱骗被害人申某2、吴某1、宋某、李某2投资江西禄川商品交易平台，分别骗取被害人申建新33×××××.9元、吴某1216001.5元、宋某（1951年9月16日出生，系老年人）410640元、李某227451.5元。本节认定：被告人邝应鹏、丁云飞参与公司诈骗共计687351.9元。 5.被告人周倩杰2017年10月进入江西淘职人力资源有限公司网销部门上班，期间担任过网销部门经理一职。周倩杰在职期间伙同叶晓冬、刘奥琪，使用微信小号扮演“老师号”、“明星号”、“助理号”和普通客户，通过诈骗手法骗取被害人的信任，诱骗被害人陈某投资香港长升金融，骗取被害人陈某134739.61元。被告人周倩杰在与张俊杰、张义同一小组期间，周倩杰将被害人郑某、石某、任某、汤某的微信号推送给张俊杰、张义开发实施诈骗。2018年8月周倩杰离职后，继续对张俊杰等人的诈骗活动进行指导，张俊杰、张义使用诈骗手法分别骗取被害人郑某406507.5元、石某222995.4元、汤某275535.5元、任某16214.6元，周倩杰从中提成4350元左右。 （二）侵犯公民个人信息罪事实 2015年10月至2018年12月期间，被告人黄明桂为实施电信网络诈骗活动，从徐春华（另案处理）、彭柏娇（另案处理）处以每条电话号码1分到5分不等的价格购买他人电话号码。经查实，徐春华、彭柏娇共向黄明桂出售他人手机号码信息6328548条，获利66961元。 2019年1月8日22时许，民警在南昌市西湖区恒茂国际华城江西淘职人力资源有限公司内将被告人黄明桂、周丙丁、刘宏、曹谢龙、王小华、阳慧新、叶晓冬、刘奥琪、刘然然、曾文芽、张俊杰、张义、张柳、于杰、陈丽娜、黄子昭、朱玲、郭某、聂咪咪、周靖、曾晓勇抓获并现场查获作案手机、电脑、银行卡等物品。2019年1月9日，民警从黄明桂处扣押黄明桂用涉案赃款购买的保时捷汽车一辆。2019年1月16日10时许，民警在南昌市西湖区将被告人章师敏抓获。2019年1月16日15时许，民警在江西省樟树市将被告人周立璇抓获。2019年1月23日，民警在南昌市高新区将被告人周丙丁抓获。2019年2月26日21时许，民警在江西省新余火车站Ｋ326次火车上将被告人邝应鹏抓获。2019年8月26日，被告人周倩杰主动到江西省安福县公安局刑侦大队投案，并如实供述了所犯罪行。2019年9月25日11时30分许，民警在深圳市龙华区将上网在逃人员被告人丁云飞抓获。 上述事实，有经原审法院庭审举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 1.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从黄明桂处扣押中国建设银行卡5张、中国农业银行卡3张、中国工商银行卡3张、中国银行卡1张、中信银行卡1张、苹果手机2部、平板电脑1台、印章13枚、单据1本、中信银行开户资料2本、网络签到表1份、营业执照9张、公司资料2份、银行网盾Ｕ盾8个、培训记录本1本、电话营销记录1份、保时捷ＣａｙｅｎｎｅＡ311型汽车1辆、电脑主机16台。从周丙丁处扣押ＶＩＶＯ牌手机1部。从刘宏处扣押智能手机6部、台式计算机1台、笔记本1本。从曹谢龙处扣押智能手机5部、ＡＯＣ台式计算机1台、笔记本1本。从王小华处扣押智能手机3部、ＡＯＣ台式计算机1台、笔记本1本、产品手册1份、打印资料1份。从阳慧新处扣押智能手机3部、ＡＯＣ台式计算机1台、笔记本1本。从叶晓冬处扣押华为手机1部、ＡＯＣ台式计算机1台、笔记本2本、平板电脑1台。从刘奥琪处扣押手机3部、ＡＯＣ计算机1台、笔记本1本。从刘然然处扣押ＫＯＮＫＡ手机2部、华为手机4部、ＮＯＫＩＡ手机2部、笔记本2本、电脑1台。从曾文芽处扣押华为手机、ＫＯＮＫＡ手机各2部、苹果6手机1部、笔记本2本、电脑1台。从杨智勇、张义、张俊杰处扣押手机7部。从张柳处扣押手机1部、话术材料及证券基础培训材料26页、笔记本3本、便签纸1盒、碎纸片1袋。从周立璇处扣押华为手机1部。从陈丽娜、张柳、曾晓勇、郭某、周靖、周某1、于杰、朱玲、聂咪咪、章师敏处扣押电话座机10台。从陈丽娜、张柳、曾晓勇、周某1、于杰处扣押手机6部。从聂咪咪、曾晓勇、周靖、黄子昭、朱玲、郭某、章师敏处扣押手机8部。从邝应鹏处扣押手机4部。 2.电销部成员拨打电话记录，证实电销部成员拨打电话数量。 3.被告人刘宏、曹谢龙、阳慧新、王小华、叶晓冬、刘然然、刘奥琪、曾文芽、张俊杰、张义、黄子昭、曾晓勇、张柳使用的手机型号、微信号、微信名统计表，证实上述人员先后使用多部手机，并曾使用“客户专员小陈”、“官方助理杨丹丹”、“李正阳”、“垂钓者”、“云中漫步”、“晓雨”等微信名。 4.被告人黄明桂、周丙丁、刘宏、曹谢龙、阳慧新、刘然然、叶晓冬、王小华、刘奥琪、张俊杰、张义、周靖、曾晓勇、杨智勇、邝应鹏等人指认其各自微信号截图，证实各被告人使用的微信号情况。 5.被告人刘宏、曹谢龙、阳慧新、刘然然、王小华、邝应鹏等人在股海明灯官方交流330群、618群、668群、财富起航初级班群、财富起航中级班群、“特战队初级班”、内参学员班级群、新火力全开群、宏帆网销团队群、股票大学堂内参516群等微信群的聊天记录截图，证实各被告人利用“老师号”、“明星号”、“助理号”和普通客户等虚假身份在上述群内散布虚假的炒股、期货信息，骗取被害人信任。 6.被害人李某1、蔡某等被诱骗参加“特战队初级班群”、财富起航预备班群聊天记录截图，证实李某1、蔡某等人被诈骗的经过。 7.刘宏与被害人李某1、孔某、徐某、白某的微信聊天记录截图，刘奥琪与被害人李某3、蔡某、申某1微信聊天记录截图，叶晓冬与被害人陈某的微信聊天记录截图，张俊杰与被害人郑某、石某、汤某、任某、吴某2的微信聊天记录截图，证实刘宏、刘奥琪、叶晓冬、张俊杰诈骗上述被害人的经过。 8.被害人李某1、陈某、申某2、陈某、郑某、蔡某、宋某、聂某等人与各被告人使用虚假的“开户专员小陈”、“开户专员小周”、“官方助理杨丹丹”、“云中漫步”、“寒梅”、“猪猪”、“李正阳”身份聊天记录截图，证实各被告人利息虚假身份帮助被害人在禄川商品交易平台开户、充值。 9.张柳使用支付宝、微信转给于杰、陈丽娜、周某1、张俊杰工资、提成交易截图，证实张柳多次向其组员支付工资、提成。黄子昭使用支付宝、微信转给朱玲、郭某、聂咪咪、周靖工资、提成交易截图，证实黄子昭多次向其组员支付工资、提成。曾晓勇使用支付宝、微信转给周立璇、章师敏工资、提成交易截图，证实曾晓勇多次向其组员支付工资、提成。黄明桂使用微信转给周立璇提成交易截图，证实黄明桂多次向周立璇支付提成。电销部成员工资、提成统计表，证实电销部人员获得工资、提成情况。丁云飞向邝应鹏发放工资、提成截图，证实丁云飞多次向邝应鹏发放工资、提成。 10.南昌市公安局西湖分局电子数据检查工作记录，证实公安机关对黄明桂等人使用的19部手机、1部平板中的电子数据进行了提取固定。 11.黄明桂与杨智勇微信聊天记录截图，证实黄明桂通过微信指使杨智勇调整期货平台交易K线。 12.黄明桂与丁云飞、周立璇的微信聊天记录截图，刘宏与周倩杰的微信聊天记录截图，张俊杰与黄子昭、周倩杰的微信聊天记录截图，刘宏与张柳、黄子昭、吴燕霞、周倩杰微信聊天记录截图，黄明桂与禄川平台运营方“老毛”微信聊天记录截图，证实黄明桂等人商议诈骗被害人财物的经过。 13.张俊杰向周倩杰转账记录，证实张俊杰于2018年11月8日向周倩杰支付提成4350元。叶晓冬微信转账记录截图，证实叶晓冬于2018年11月30日向王小华支付提成500元。黄明桂向张柳转账记录截图，证实黄明桂多次向张柳转账。被告人周丙丁指认收到黄明桂通过周倩杰转账7万元交易明细截图，证实黄明桂通过周倩杰向周丙丁转账支付7万元。 14.刘宏手机内资料截图，证实各被害人在虚假交易平台开户时间，网销部刘宏、叶晓冬、张俊杰、丁云飞组内各被害人投入资金情况，4个网销部各自发展客户统计。 15.周靖手机中诈骗“话术”记录、黄明桂指认其ｉｐａｄ备忘录中内容截图，证实其诈骗被害人时某的虚假话术及虚假的平台交易Ｋ线。 16.辨认笔录，证实邝应鹏辨认出网销部经理丁云飞、成员吴燕霞、李燕慧；黄明桂辨认出其公司网销部经理丁云飞。 17.郑某在禄川商品交易平台开户信息、入（出）金情况截图、中国工商银行交易明细，证实郑某向禄川商品交易平台转入886300元，转出479792.5元，亏损406507.5元。 石某中国建设银行交易明细，证实石某向禄川商品交易平台转入250001元，转出27005.6元，亏损222995.4元。 汤某中国建设银行交易明细，证实汤某向禄川商品交易平台转入27.9万元，转出3464.5元，亏损275535.5元。 任某银行卡交易明细，证实任某向禄川商品交易平台转入41700元，转出25485.4元，亏损16214.6元。 聂某中国农业银行交易明细、交易短信截图，证实聂某向禄川交易平台转入41000元、转出850元，亏损40150元。 蔡某中国农业银行交易明细、手机转账支付账单、借记卡明细，证实蔡某向禄川交易平台转入47600元，转出1723.4元，亏损45876.6元。 陈某在长升黄金、禄川交易平台入金统计表、中国农业银行、中国建设银行交易明细，证实陈某向香港长升金融转入198900元，转出64160.39，亏损134739.61元。向江西禄川商品交易平台转入435000元，转出180419.4元，亏损254580.6元。被叶晓冬诈骗215000元（向叶晓冬提供的陈勇光账户转入25万元，叶晓冬向陈某转出3.5万元）。 申某1中国建设银行交易明细，证实申某1向禄川商品交易平台转入55000元，转出2799.8元，亏损52200.2元。 孔某中国建设银行交易明细，证实孔某向禄川交易平台转入52000元，转出21060元，亏损30940元。 李某1中国建设银行交易明细，证实李某1向禄川交易平台转入23.7万元，亏损23.7万元。 樊某中国邮政储蓄银行账户对账单，证实樊某向禄川交易平台转入710874元，亏损710874元。 申某2中国工商银行交易明细，证实申某2向禄川交易平台转入94500元，转出61241.1元，亏损33258.9元。 吴某1银行账户交易明细，证实吴某1向禄川交易平台转入237100元，转出21098.5元，亏损216001.5元。 宋某中国建设银行交易明细，证实宋某向禄川交易平台转入442043元，转出31403元，亏损410640元。 李某2中国农业银行交易明细，证实李某2转入44700元，转出17248.49元，亏损27451.51元。 18.归案情况说明、抓获经过，证实2019年1月8日，民警在对南昌市西湖区广场南路恒茂国际华城16栋进行清查时，发现位于Ａ座2507室和Ｂ座1906室的淘职公司涉嫌诈骗犯罪，遂在该公司收集固定犯罪证据，后于22时将该公司涉案人员黄明桂、张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、朱玲、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖等人抓获。2019年1月16日，在南昌市西湖区将章师敏抓获，同日在江西省樟树市将周立璇抓获。2019年1月23日在南昌市高新区附近将周丙丁抓获。2019年2月26日，在新余火车站将邝应鹏抓获。2019年8月26日，被告人周倩杰到安福县公安局刑侦大队自动投案。2019年9月25日深圳市公安局宝岗派出所民警在深圳市龙华区将网逃人员丁云飞抓获。 19.被告人黄明桂、周丙丁、张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰的户籍信息，证实各被告人的身份情况。 二、证人证言 1.证人黄某1的证言，证实南昌熊希科技网络有限公司的老板是黄明桂、周丙丁，他们两个人在公司负责日常管理，还有三个部门经理。淘职公司有三个股东，分别是黄明桂、周丙丁还有其自己。其2017年12月左右开始在南昌熊希网络科技有限公司上班，后期就在淘职公司上班，到2018年9月底就没做了。其在公司负责后勤方面，主要买点公司日常用品，维修空调之类的。 2.证人黄某2的证言，证实2017年的11月，黄明桂跟其讲要到南昌开一家公司，说是让其入股，2017年12月其投了10万元给黄明桂，之后黄明桂就在南昌开了南昌熊希网络科技有限公司。黄明桂投资了60万元，周丙丁投资了20万元，“罗斌”投资了10万元，其投了10万元。公司的日常管理都是黄明桂负责；周丙丁也在公司上班，他具体负责做什么不清楚；“罗斌”一直在外地，没有管理过公司，其自己没有参与。 3.证人周某1的证言，证实其于2018年1月在淘职公司电销部上班。公司股东三个人，分别叫黄明桂、周丙丁、黄某1，黄明桂主管工作上所有的事情（网销、电销），周丙丁管财物（发工资之类的），黄某1专门负责招募员工。下面有三个经理，张柳（他的经理）、黄子昭、曾小勇。黄明桂开会的时候说过，我们打电话要和客户建立感情，获取客户的信任，邀股民进网销部的群，再由网销部在里面推荐股票，后面怎么操作其就不知道了。 4.证人周某2的证言，证实其于2017年11月底开始在淘职公司上班，负责前台工作，2018年9月底离职。因为其觉得公司不靠谱，主要是公司制度不透明，一个办公场地使用两个企业名称挂名不靠谱，公司没有正常的管理机制，公司的盈利就是拨打客户电话，后期添加对方微信，带对方投资公司的软件从而赚取客损盈利。该公司的老板是黄明桂、周丙丁，公司分为电销、网销两个部门。电销部门有三个小组，组长分别是张柳、黄子昭、曾晓勇；网销部门的人员情况不太清楚。 5.证人吴某3的证言及房屋租赁合同，证实其所有的西湖区房屋，于2018年6月21日出租给黄某1。 6.证人杨某的证言及房屋租赁合同，证实其将其妻子熊春平所有的西湖区广场南路205号恒茂国际华城16栋Ａ座2507室房屋，于2017年11月12日出租给周丙丁。 三、被害人的陈述 1.被害人郑某的陈述，证实2018年6月19日，其接到一个电话，说有个微信股票群，里面会有老师推荐股票，然后其被拉进一个股票群。群里李正阳老师让他们跟着他一起买卖大宗商品，推荐禄川商品交易平台，并让客服专员小陈教他们注册入金，其于2018年9月26日充值100元，但是100元没办法操作，然后又入金19900元，开始跟着老师买入蜜蜡，接下来的2个月内其一共入金886300元，前期陆续出金479792.5元人民币，还有406507.5元全部亏损了。 2.被害人石某的陈述，证实其先被拉进一个群，听群里一个叫李正阳的老师讲课。后来群里名叫晓雨的人让其找杨丹丹重新开一个账号，2018年11月，其开了“江西禄川”的账号，后来其就陆续往里面投入资金了，总共投了25万元。开始赚了几千块钱。后来就开始赔了，这几千块钱也赔进去了。后来这个平台退给2.7万元。其前后一共投了25万元，退回2.7万元，一共被骗了22.3万元。 3.被害人汤某的陈述，证实2018年8月，一个陌生号码打其电话自称是“同花顺”软件的官方助理，并微信添加了对方，第二天对方把其拉进了一个群，李正阳称在群里会带他们挣钱，让他们下载一款名叫“江西禄川商品交易系统”的软件，并叫“客服专员小陈”帮其免费申请注册江西禄川商品交易系统上的账号。2018年9月26日，其在账户上入金ｌ万元，李正阳指导其买入老蜜蜡，赚了几百元，于是其又陆续往账户里投资了269000元，期间，有赚有亏，2018年11月28日其从账户里出金3464.5元，其它275535.5元都为亏损。 4.被害人任某的陈述，证实2018年9月，其一个微信好友拉其进了一个炒股群，最开始介绍股票，群里面自称正阳老师的人给他们推荐了一个叫江西禄川的软件，前后总共充了50000元钱左右，之后账户里面的钱只剩下20000元钱，总共被骗了30000元钱左右。 5.被害人聂某的证言，证实2018年10月在一个股票交易群聊天中，了解到了期货交易。群中一个成员称，做期货可以找他，他是江西禄川商品交易平台的开户专员，推荐这个平台。10月17日，其向这个平台转了30000元，2018年11月6日转了11000元。2018年11月28日，该人联系我说，交易平台银行系统要升级，建议把账户资金取出。之后，其将平台账户内的850元取出。在1个多月的时间内亏损4万元。 6.被害人蔡某的陈述，证实2018年9月，其微信接触到禄川大宗商品交易平台，微信里好友李正阳把其拉进了禄川大宗商品交易平台群，后来其在2018年9月到10月陆续投入了3万余元。李正阳在2018年11月份的时候又推荐给其另外一个名叫“长升”的投资平台，其在2018年11月到2019年1月，陆续投入5万元。其往禄川平台汇款40000多元，最后只返款1700元，其在第一个平台里亏损了39000元；其往长升平台汇款50000元，还剩10000余元，因为现在这个平台被查封了，所以没办法取出来这些钱。 7.被害人陈某的报案笔录及陈述，证实2018年6月初，有人给其打电话，说是有一个股票交友群，接着对方就加其微信，后面有人拉其进了一个股票群，群里有一个微信名叫李正阳的老师会在群里面推荐股票，后其加客户专员小陈的微信，客户专员小陈帮其安装长升黄金的软件，教其如何入金与买卖，其就在2018年6月14日入金99450元、2018年6月21日入金99450元，过了一段时间只剩余64160元，其就在2018年7月9日出金64160元。2018年8月21日“垂钓者”让其把钱转到陈勇光的账户里面，其就转了200000元到陈勇光的银行卡里，2018年9月18日“垂钓者”说全部爆仓，“垂钓者”就说给其转35000元，后面其就收到一个叫叶晓冬的人给其转了35000元。等到2018年10月，“垂钓者”向其推荐江西禄川商品交易平台，2018年10月22日其开始入金，后面陆续入金43万多，但是都亏损掉了，只剩34570元，2018年11月27日“垂钓者”让其转50000元到他银行卡里，但是没过多久“垂钓者”说亏损光了。 8.被害人申某1的陈述，2018年5月左右，其接到助理丹丹的电话，并通过丹丹添加了一个微信群。这个群里有助理丹丹，讲师李正阳在讲课，有开户专员小陈，丹丹让其进入直播间听课，直播的内容就是股市方面的，其通过小陈告知如何操作禄川大宗商品交易平台Ａ**开户，并且在平台内共计汇款5.5万元。入金以后其就在该平台跟着李正阳说的步骤自己操作，其在该平台一共汇款5.5万元，没有赚到钱，后来其从平台转出了2799.8元。 9.被害人孙某的陈述，证实2018年下半年，其手机接到陌生电话，对方称可以指导操作股票，让其加入微信群了解，其就添加了对方的微信，对方将其拉到群里，群里有人讲课（关于股票的），后来群里有人说股票行情不好，引导其他人去其他平台投资“老蜜蜡”，其就点击群里的链接下载“江西禄川”ＡＰＰ注册了账号，并且绑定了银行卡，大约2018年10月份其陆续充值了5万多元，一开始在对方的指导操作下稍有盈利，后来在对方指导下5万元亏损只剩下1万左右，11月份其将剩余的大约13000元转出，就没有再玩这个了。 10.被害人李某1的陈述，证实2018年9月初，有名微信好友把其拉到一个炒股的群里面，群里有一名老师（李正阳）就在群里面说股票的事情，并推荐炒江西禄川大综商品（期货）。2018年9月2日，其在江西禄川平台里充值了5000元，2018年10月4日至10月8日充值了25000元。2018年10月8日，李正阳叫其购买老蜜蜡，刚开始时，都会赢一点点，但是金额不是很大，2018年10月9日其充值65000元继续购买，后亏了一点，但是没有亏很多。2018年10月12日，其又加注了43000元，2018年10月15日和2018年10月17日，加注了99000元，然后又继续的亏完了，账户还剩几千元。 11.被害人樊某的陈述，证实2018年5月其接到一个电话说“股市不好，我们抱团取暖建股票群”，然后其就加了这个群，转了70余万元到他们平台提供的账户中跟着买股票，最后股票行情不好，就跟着他又转做黄金，一买进就开始亏，然后李正阳又催着加金，说八月底可以账户资金翻倍，其看账户里的70余万元钱全部亏进去了，其就不下单了，之后就被踢出群了。那个平台叫禄川大宗商品交易平台。其向该平台一共汇款710874元，没有赚到钱。 12.被害人申某2的陈述，证实2018年3、4月份，其被拉进“李正阳，官方助理”微信群，这个微信群里有一个叫李正阳的讲炒股知识，推荐买股票。2018年9月，李正阳推荐买“老蜜蜡”期货，让他们按照他的指导操作。2018年9月26号开始跟着李正阳买期货，大概买了一个期货，投进去了94500元，刚开始赢了取出1000元，平台里还余6241.1元取出来了。 13.被害人吴某1的证言，证实2018年9月份，其被拉进一个叫“股海明灯”的微信群，里面有一个叫李正阳的人一直在微信群里分析股票的事情。2018年9月底，李正阳助理杨丹丹将其拉入一个叫“财富起航班”的微信群，在这个徼信群里李正阳一直在说“老蜜蜡”这个产品，可以买涨买跌，李正阳让他们都来买“老蜜蜡”。开始其买的很少，但发现基本上都是赢的，所以就越买越多，买多起来后，发现是输的多赢的少，但总体输的也不多，2018年10月份中旬其买了8万元的产品，李正阳让买涨，但后来一直在跌，到最后，8万元投进去一分钱都没有了，一次性输了8万元。其是在一个叫“禄川大宗商品交易平台”投资被骗的。其在江西禄川平台充值了237100元，退款21098.5元。 14.被害人宋某的陈述，证实2018年9月份，其接到一个陌生人的电话，自称是同花顺证券公司的业务员，把他拉进一个微信群。群里面一个叫杨丹丹的女子自称是李正阳的助手，2018年9月26日，其分六次充值了265000元到禄川大宗商品交易平台，李正阳在群里面叫他们买老密腊这只股，2018年10月充值了177000元，一共充值了442000元，其操作了半个月左右就基本上输完所有的钱，最后把剩下6000元取出来了。其一共汇款了442000元，输到只剩下6000元左右，亏了436000元。 15.被害人李某2的陈述，证实2018年其加了微信名“助理丹丹”的微信，对方就把其加入一个群，之后又把其拉进“财富起航初级班”群，助理丹丹叫“小陈”帮其在江西禄川商品交易系统开户。之后其通过中国农业银行往账户里转了1万元到这个平台，之后又充了7、8次，都是亏损的。其在该平台共汇入9笔44700元，就第一笔赚了1000元，之后都是亏损。 四、被告人供述 1.被告人黄明桂的供述，证实在2018年6月，其与周丙丁、黄某1设立淘职公司，法人代表是黄某1，占股20%，周丙丁占股10%，其占股70%。黄某1没有参与网络诈骗，主要负责真正的人力资源，周丙丁相当于电销部的财务，负责发电销部的工资、两个部门的房租和公司一些硬件方面的开销。黄某1和周丙丁都知道公司在从事网络诈骗。公司在南昌市西湖区两个工作场所。Ａ座2507室是电销部（负责打电话找股民），属于前端；Ｂ座1906室是网销部，负责网络发展客户的业务。电销部分三个组，三个经理分别是张柳、黄子昭、曾晓勇。网销部也分为三个组，四个经理分别是刘宏带一个组、张俊杰带一个组，叶晓冬和刘然带一个组。该公司没有相关的金融资质。 公司运营模式是：其会将其买来的客户号码分配给电销部的成员，电销部的成员每人配一部座机电话，然后电销部的员工去广撒网，打电话给客户称自己是“同花顺”等其他正规证券软件的工作人员，如果客户说炒的话，员工就会把有意向的客户电话给自己的经理，再由经理把客户的微信拉入网销部建立的微信群，这个时候电销部的工作就结束了。接下来就是网销部的工作。客户进入网销部的群以后，网销部各个组的员工会冒充“客户”，经理冒充炒股“老师”等身份在群里面讨论一些股票行情，把群炒热，把“老师”捧高，接着其就冒充“李正阳”老师，还请了“乘风”、“金牛”、“易缠”三位老师开始股票交流分析的直播，分享和交流行情，吸引客户。然后经理会冒充各个微信群里的“李正阳”老师，指导大家买涨买跌进行交易。其通过这种模式共操作过4个平台，分别是：香港长昇金融、香港亿高金融、江西禄川商品交易中心、拓泰珠宝。江西禄川商品交易中心、拓泰珠宝可以调行情。通过香港长昇金融平台骗了大概十几个人，获利大概100万元左右。香港亿高金融平台诈骗了5-6个人左右，获利40万左右。 2.被告人周丙丁的供述，证实其和黄明桂于2017年10月成立了淘职公司，黄明桂占股70%，法人代表黄某1占股20%，其占股10%。公司的实际控股和经营是黄明桂，下面分了电销部和网销部，电销部分为三个组，三个组长分别是张柳、黄子昭、曾晓勇。网销部分为三个组，三个组长分别是张俊杰、刘宏、叶晓冬。其在电销部的时候，电销部的员工冒充“同花顺”的客服人员通过打电话的方式获取客户的信任，广撒网去接触股民，把有投资意向的股民推送给深圳的网销部门。到了2018年7月份，网销部门也搬到了南昌，随后其了解到网销部会把股民聚集起来一起开直播间，由网销部的人员在直播间里扮演股民，相当于水军，然后将黄明桂扮演的李正阳老师捧高，让客户崇拜，博取客户的信任之后带他们去做黄金、外汇、大宗交易、期货，其听过一次是做老蜜蜡，然后通过获取客户客损的形式获利。 3.被告人张俊杰、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞的供述，证实上述被告人先后进入淘职公司，从事该公司电销、网销业务，诱骗被害人投资虚假期货交易平台，通过后台控制交易ｋ线，操纵涨跌，导致被害人投资亏损，赚取被害人亏损的钱。庭审中，上述被告人对公诉机关指控的主要事实无异议，并自愿认罪认罚。 4.被告人叶晓冬的供述，证实其参与淘职公司诈骗多名被害人财物，其中陈某在香港长升金融亏了14至15万，在江西禄川商品交易平台亏了15至20万，另外其个人还以带她赚钱的名义诈骗了她21.5万元，这笔钱她通过银行转账转到了其农业银行账户上；另外李某3被诈骗了2万多，王洪江被诈骗5万多，蔡某被诈骗了多少记不清了，在5万元以内，聂某被诈骗了4万多，另外还有一个姓申的被诈骗了5万多。 5.被告人周倩杰的供述，证实其于2017年10月后在黄明桂的公司上班，担任网销部门的组长。2018年8月17日，其离开淘职公司，离开之后，其使用的微信小号都交给了张俊杰，由他接着开发客户。张俊杰刚接手，会咨询怎样可以让更多的客户进入直播间听课，其会告诉他让他多和客户聊天建立信任，其离职后两个月，张俊杰转了4000元提成款给他。 原审法院认为，被告人黄明桂、周丙丁、张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次共同骗取他人现金。其中，黄明桂、周丙丁诈骗金额共计人民币3114965.91元，数额特别巨大；刘宏、阳慧新、刘然然诈骗金额共计人民币267940元，数额巨大；曹谢龙诈骗金额共计人民币978814元，数额特别巨大；叶晓冬诈骗金额共计人民币742547.01元，数额特别巨大；刘奥琪诈骗金额共计人民币272966.41元，数额巨大；王小华、曾文芽诈骗金额共计人民币138226.8元，数额巨大；张俊杰、张义诈骗金额共计人民币921253元，数额特别巨大；丁云飞、邝应鹏诈骗金额共计人民币687351.91元，数额特别巨大；周倩杰诈骗金额共计人民币1055992.61元，数额特别巨大。黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖拨打诈骗电话均超过五千条，情节特别严重。被告人黄明桂、周丙丁、张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰的行为均已构成诈骗罪。被告人黄明桂还违反国家有关规定，非法获取公民个人信息6328548条，情节特别严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。上述27名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，被告人黄明桂系首要分子，被告人周丙丁、张俊杰、叶晓冬、刘宏、黄子昭、曾晓勇、张柳系积极参加人员，均是主犯；被告人曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰系一般参加人员，是从犯,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖的行为系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰能如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人周丙丁如实供述了主要犯罪事实，且自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人周倩杰自动投案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人郭某2018年5月至2018年8月8日期间系未成年人，对其上述期间的犯罪行为依法可以从轻处罚。被告人黄明桂、周丙丁、张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、丁云飞、周倩杰对于因其犯罪行为造成被害人损失，应按其各自参与的犯罪金额承担退赔责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第十七条第一款、第三款，第二百五十三条之一，第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决：一、被告人黄明桂犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币三十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币四十五万元。二、被告人周丙丁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十一万五千元。三、被告人张俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人叶晓冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。五、被告人刘宏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币六万元。六、被告人曹谢龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币六万五千元。七、被告人张义犯诈骗罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币六万。八、被告人邝应鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万六千元。九、被告人阳慧新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。十、被告人刘然然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。十一、被告人刘奥琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。十二、被告人曾文芽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。十三、被告人王小华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元。十四、被告人黄子昭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万五千元。十五、被告人曾晓勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万五千元。十六、被告人张柳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万五千元。十七、被告人于杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。十八、被告人陈丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。十九、被告人章师敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。二十、被告人朱玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。二十一、被告人周立璇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。二十二、被告人杨智勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万五千元。二十三、被告人聂咪咪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。二十四、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。二十五、被告人周靖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二十六、被告人丁云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万元。二十七、被告人周倩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币六万元。二十八、责令被告人叶晓冬退赔给被害人陈某经济损失人民币215000元。二十九、责令被告人黄明桂、周丙丁、叶晓冬、刘奥琪、曾文芽、王小华共同退赔给被害人聂某人民币40150元、被害人蔡某人民币45876.6元、被害人申某1人民币52200.2元。被告人黄明桂、周丙丁、叶晓冬、刘奥琪、周倩杰共同退赔给被害人陈某人民币134739.61元。被告人黄明桂、周丙丁、叶晓冬共同退赔给被害人陈某人民币254580.59元。三十、责令被告人黄明桂、周丙丁、张俊杰、张义、周倩杰共同退赔给被害人郑某人民币406507.5元、被害人石某人民币222995.4元、被害人汤某人民币275535.5元、被害人任某人民币16214.6元。三十一、责令被告人黄明桂、周丙丁、刘宏、曹谢龙、阳慧新、刘然然共同退赔给被害人孔某人民币30940元、被害人李某1人民币237000元。责令被告人黄明桂、周丙丁、曹谢龙共同退赔给被害人樊某人民币710874元。三十二、责令被告人黄明桂、周丙丁、丁云飞、邝应鹏共同退赔给被害人申某2人民币33258.9元、被害人吴某1人民币216001.5元、被害人宋某人民币410640元、被害人李某2人民币27451.51元。三十三、扣押在案的赃物，依法处理，按比例退赔给各被害人。 上诉人黄明桂提出，1.其没有利用虚假的交易平台，操纵平台涨跌，其行为不构成诈骗罪，仅构成非法经营罪。香港长升金融、江西禄川商品交易平台是曾经客观存在的，是真实的交易平台，不能因为上述平台现已关闭就认定为虚假交易平台。其等人仅是发展客户进行平台交易，交易密码由客户掌握，其等人没有骗取客户的投资款项。其没有人为调整过K线数据，不能人为控制平台行情涨跌，原审判决认定其操纵平台涨跌的证据仅有被告人供述，没有其他客观证据印证。2.其具有自首情节，愿意积极赔偿被害人经济损失。本案系公安机关进行日常治安排查时，发现其等人形迹可疑后进行盘问，其在盘问时即如实交代了自己的犯罪事实，其侵犯公民个人信息的犯罪事实是主动交代的。 其辩护人对上诉人黄明桂的行为构成诈骗罪无异议，量刑方面提出以下辩护意见：1.黄明桂因形迹可疑被公安机关盘查时就如实供述了自己的犯罪事实，一审庭审时仅是对行为性质提出辩解，对犯罪事实无异议，应认定其有自首情节，对其从轻、减轻处罚。2.黄明桂系初犯，愿意积极赔偿被害人损失，悔罪态度好。 上诉人周丙丁提出，其未参与公司诈骗，不知情也未从中获利。 其辩护人对上诉人周丙丁的行为构成诈骗罪无异议，但对部分犯罪事实和在犯罪中所起的作用存在异议，一审量刑过重。理由如下：1.周丙丁不存在与黄明桂谋划事实诈骗的行为，其仅是在公司听到过黄明桂等人可能事实诈骗，对具体实施诈骗的模式不清楚。2.周丙丁虽为涉案公司股东，但其并未从重获利，未参与公司管理，也没有其他业务工作，在本案中仅提供辅助服务工作，应认定其为从犯。3.周丙丁具有坦白情节，系初犯、偶犯，且自愿认罪，主观恶性较小。 上诉人叶晓冬提出，其没有参与公司的主要策划和管理，原审判决对其量刑过重。 其辩护人对上诉人叶晓冬的行为构成诈骗罪无异议，在量刑方面提出以下辩护意见：1.叶晓冬具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。2.叶晓冬系初犯、偶犯，主观恶性较小。 上诉人朱玲提出，其对公司网销部的诈骗行为不知情，是受骗参与本案犯罪，认罪态度较好，原审判决量刑过重。 其辩护人对上诉人朱玲参与诈骗的犯罪事实无异议，在量刑方面提出以下辩护意见：1.朱玲系由他人介绍进入公司工作，负责电话营销获取工资和提成，起次要和辅助作用，应认定为从犯，依法可以从轻或减轻处罚。2.朱玲具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从轻处罚。3.朱玲犯罪情节较轻，社会危害性较小，且系初犯。 上诉人周靖提出，原审判决对其判处的罚金刑过重。 其辩护人对上诉人周靖的行为构成诈骗罪无异议，在量刑方面提出以下辩护意见：1.周靖在共同犯罪中系一般参加人员，其辅助作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。2.周靖进入涉案公司后，没有客户通过其购买过股票等，其也没有获取提成，属犯罪未遂，依法可以从轻或减轻处罚。3.周靖具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。4.周靖系初犯、偶犯，主观恶性较小。 上诉人丁云飞提出，原审判决对其量刑过重。 其辩护人提出，原审法院认定上诉人丁云飞参与诈骗的金额与事实不符，对其量刑过重。理由如下：丁云飞系犯罪集团的一般参与人员，只对其参与的诈骗犯罪承担刑事责任，其犯罪数额应扣除被害人申某2、宋某被骗的金额，其诈骗金额仅为243453元；其在共同犯罪中仅起次要的辅助作用，系从犯；系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，参与诈骗的时间短、获利较少、社会危害性不大。 二审法院审理查明的事实和原审法院审理查明的事实一致。上诉人、辩护人二审期间均未提供新的证据，本院对原审判决认定的证据予以确认。 根据查明的事实和证据，对六上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，综合评判如下： 1.上诉人黄明桂的行为是否构成诈骗罪及其是否具有自首情节的问题。经查，同案人杨智勇的供述、上诉人黄明桂的供述及此二人微信聊天记录互相印证，证实黄明桂指使杨智勇调整虚假平台的K线，操纵虚假交易平台涨跌，非法占有他人财物，其行为符合诈骗罪犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》的规定，罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案，但有关部门、司法机关在其身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪有关的物品的，不能认定为自动投案。本案中公安机关在巡查时抓获黄明桂，现场查获大量作案工具，不能认定其有自首情节。 2.上诉人周丙丁的行为是否构成诈骗罪及是否属于从犯的问题。经查，同案人黄明桂等人的供述、证人黄某1等人的证言及周丙丁本人的供述互相印证，均能证实周丙丁系涉案公司的股东之一，负责公司电销部的财务及公司房租、硬件开销，明知涉案公司的业务及经营模式，构成诈骗犯罪的共犯，根据其地位、作用，应认定其为主犯。 3.上诉人丁云飞的犯罪金额问题。经查，上诉人丁云飞供称其于2018年3月开始在涉案公司工作，2018年10月以后担任网销部门经理，被害人申某2、宋某系被丁云飞所在的网销小组共同诈骗。丁云飞一审时系自愿认罪认罚，对起诉指控的事实并无异议。 4.本案各上诉人及原审被告人的量刑问题。经查，原审法院根据各原审被告人的地位、作用，区分了主从犯，根据各人实际犯罪行为分别认定了未遂、坦白等各项情节，并根据上述情节及自愿认罪认罚等情况，在量刑时已充分考虑，量刑并无不当。 综上，对六上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。 本院认为，上诉人黄明桂、周丙丁、叶晓冬、朱玲、周靖、丁云飞，原审被告人张俊杰、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周倩杰共同以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次共同骗取他人现金，其行为均已构成诈骗罪。其中，黄明桂、周丙丁诈骗金额共计人民币3114965.91元，数额特别巨大；刘宏、阳慧新、刘然然诈骗金额共计人民币267940元，数额巨大；曹谢龙诈骗金额共计人民币978814元，数额特别巨大；叶晓冬诈骗金额共计人民币742547.01元，数额特别巨大；刘奥琪诈骗金额共计人民币272966.41元，数额巨大；王小华、曾文芽诈骗金额共计人民币138226.8元，数额巨大；张俊杰、张义诈骗金额共计人民币921253元，数额特别巨大；丁云飞、邝应鹏诈骗金额共计人民币687351.91元，数额特别巨大；周倩杰诈骗金额共计人民币1055992.61元，数额特别巨大。黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖拨打诈骗电话均超过五千条，情节特别严重。被告人黄明桂还违反国家有关规定，非法获取公民个人信息6328548条，情节特别严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。上述27人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，黄明桂系首要分子，被告人周丙丁、张俊杰、叶晓冬、刘宏、黄子昭、曾晓勇、张柳系积极参加人员，均是主犯；曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰系一般参加人员，是从犯,依法可以从轻或者减轻处罚。黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖的行为系犯罪未遂，依法可以从轻或者减轻处罚。张俊杰、叶晓冬、刘宏、曹谢龙、张义、邝应鹏、阳慧新、刘然然、刘奥琪、曾文芽、王小华、黄子昭、曾晓勇、张柳、于杰、陈丽娜、章师敏、朱玲、周立璇、杨智勇、聂咪咪、郭某、周靖、丁云飞、周倩杰能如实供述主要犯罪事实，系坦白，一审时自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。周丙丁如实供述了主要犯罪事实，一审时自愿认罪，依法可以从轻处罚。周倩杰具有自首情节，依法可从轻处罚。郭某2018年5月至2018年8月8日期间系未成年人，对其上述期间的犯罪行为依法可以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 熊祖贲 审 判 员 潘 建 审 判 员 叶 京 二〇二〇年十二月一日 法官助理 张延飞 书 记 员 李承宽