江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初85号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人吴某，男，1996年8月15日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省九江市修水县。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人唐仙龙，广东深南律师事务所律师。 辩护人颜瑞，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。 被告人廖某创，男，1995年3月2日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省罗定市。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人刘南，北京市东某（南京）律师事务所律师。 被告人廖某培，男，1993年3月9日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省罗定市。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人廖金龙、许乃娣（实习），北京市东某（南京）律师事务所律师。 被告人周某，男，1999年3月20日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省惠东县。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人王诚、尹微舟（实习），江苏先创律师事务所律师。 被告人梁某，男，1995年10月7日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省罗定市。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人徐义明，江苏共盈律师事务所律师。 被告人陈某，女，1996年9月2日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省罗定市。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人张露，江苏锦隆律师事务所律师。 被告人刘某二，男，1997年11月24日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省惠州市惠东县。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人方婧，北京市中银（南京）律师事务所律师。 被告人杜某，男，1989年11月1日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，无业，户籍所在地广东省罗定市。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人余淼，江苏汉宇律师事务所律师。 被告人曾某，男，1994年12月13日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省韶关市新丰县。2019年10月27日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人李洪瑞、钱小平（实习），浙江靖霖（南京）律师事务所律师。 被告人谭某见，女，1996年5月5日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,壮族，中专文化，无业，户籍所在地广西省河池市都安瑶族自治县。2019年9月30日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 指定辩护人张亮，江苏天淦律师事务所律师。 被告人冯某三，男，1989年6月29日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省武穴市。2019年10月21日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张繁、陈一薇，湖北万中亮律师事务所律师。 被告人邱某二，曾用名邱某，男，1997年1月18日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西省玉林市陆川县。2019年9月24日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人卢苏丽，江苏三理律师事务所律师。 被告人吕某，曾用名吕某二，男，1997年3月26日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西省玉林市陆川县。2019年9月25日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 指定辩护人厉晓倩，北京观韬中茂（南京）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]1376号起诉书、宁鼓检诉刑变诉[2020]57号变更起诉决定书指控被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、谭某见、冯某三、邱某二、吕某犯诈骗罪，分别于2020年1月2日、2020年11月25日向本院提起公诉及变更指控。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王莹、检察官助理姜书印出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人唐仙龙、颜瑞，被告人廖某创及其辩护人刘南，被告人廖某培及其辩护人廖金龙、许乃娣，被告人周某及其辩护人王诚、尹微舟，被告人梁某及其辩护人徐义明，被告人陈某及其辩护人张露，被告人刘某二及其辩护人方婧，被告人杜某及其辩护人余淼，被告人曾某及其辩护人李洪瑞、钱小平，被告人谭某见及其辩护人张亮，被告人冯某三及其辩护人张繁、陈一薇，被告人邱某二及其辩护人卢苏丽，被告人吕某及其辩护人厉晓倩到庭参加诉讼。审理中，经南京市鼓楼区人民检察院建议延期审理一次，疫情原因本院中止审理一次，现已恢复并审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控：2019年以来，廖某棠（另案处理）伙同被告人吴某在广东省深圳市，在门户网站发布带有微信二维码的软文吸引客户，雇佣被告人廖某创、陈某、梁某、廖某培、周某、杜某、刘某二、邱某二、吕某、谭某见、曾某、冯某三等人注册微信账号、添加微信好友、引导客户到指定平台直播间听老师讲课，以推荐股票、建立投资交流群等方式，虚构群成员、老师能够预测行情、听从其投资建议操作能赚钱等事实，通过吹捧老师、发布虚假盈利截图、推荐股票骗取被害人信任，进而诱骗被害人在其推荐的美股指数交易平台注册、登记，并按照他们的指令入金交易造成被害人亏损，从中赚取好处，形成一个网络诈骗犯罪集团。 该犯罪集团组织架构清晰、分工明确、有较为固定的管理制度。在该犯罪集团中，廖某棠为老板，出资提供场地、设备；被人吴某系现场负责人，提供话术、指导业务员工作并冒充直播间老师“孔某”身份使用微信与客户交流；被告人廖某创负责直播间日常管理，以“助理姗姗”等微信账号，帮助客户注册登录直播间平台和美股指数交易平台，并从平台获取虚拟盘交易账户提供给业务员进行操作截图；被告人陈某、梁某、廖某培、周某、杜某、刘某二、邱某二、吕某、谭某见、曾某、冯某三作为业务员，负责通过微信与客户聊天，引导客户到直播间平台听老师讲课，为客户创建投资交流群，并使用微信小号加入多个客户投资交流群，冒充投资人或者老师学生的身份，按照廖某棠和吴某的指使安排，在群内吹捧老师、发布虚假的交易盈利截图，虚构跟着老师操作并盈利的事实，鼓动被害人入金交易美股指数，造成被害人资金亏损。 2019年5月至案发，被告人吴某等13人采用上述方法骗取包括住在南京市。其中，被告人吴某诈骗金额为人民币660996.5元（以下币种同），廖某创诈骗金额为584735元，廖某培诈骗金额为523247元，周某诈骗金额为502488.5元，梁某诈骗金额为487715元，陈某、刘某二、杜某、邱某二、曾某、吕某、冯某三、谭某见诈骗金额均为426227元。 为证明上述事实，公诉机关随案移送了被告人吴某、廖某创等十三名被告人的常住人口基本信息、发破案经过、抓获及到案经过、投资人交流分享微信群截图及被告人认签记录、刑事摄影照片、K线图、银行交易流水、交易平台订单截图等书证，证人胡某、刘某的证言，被害人王某二、沈某、沈某二、郑某二、斯某、华某的陈述，搜查笔录、检查笔录、电子数据检查笔录以及被告人吴某、廖某创等十三名被告人的供述和辩解等证据，以证实上述被告人的行为均构成诈骗罪，建议法院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定依法判处。 被告人吴某辩称，其应构成非法经营罪而非诈骗罪。被告人其辩护人提出：1、本案的电子证据侦查机关在提取、扣押证据过程中没有封闭接口，导致证据不完整不真实,交易软件的截图不一定真实。2、事实不清，本案款项最终去了何处，虚拟平台到底如何操作不清楚。3、被害人可能有盈利及不按照直播间老师指导进行交易的情况，其损失和直播间老师的指导之间无直接的因果关系。4、本案廖某棠没有作为被告人，吴某并非犯罪集团的首要分子，本案也不构成犯罪集团。且上游犯罪获利巨大，本案被告人获利甚微，但其面临较重的刑罚，有失公平。5、本案应定性为非法经营。 被告人廖某创对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：1、本案应构成非法经营罪，被告人没有非法占有目的。2、廖某创的工作主要是在群里或者直播间发送信息，根据客户的要求来注册软件，和其他业务员是同样的作用，不宜认定被告人系主犯。3、被告人到案后如实供述，年龄较小，主观恶性和社会危害性比较低，请求法庭从轻处罚。 被告人廖某培对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：1、与廖某培有关的被害人只有斯某一人。王某二、沈某二、沈某三人的数额均应当予以扣除，应当参照97020元认定。2、廖某培系从犯、认罪认罚、没有前科，年纪较轻，请求法庭对被告人适用缓刑。 被告人周某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：1、周某不构成诈骗罪，诈骗中的欺诈行为应当是让被害人产生处分财产的错误认识，处分自己的财产，进入平台交易并不就是意味着被害人损失财产，诱导客户入金操作仅是夸大的性质，被害人自己也应当认识到投资的风险，被告人的行为类似于采用欺诈方式诱骗参与赌博，构成赌博行为。2、被告人系坦白、从犯、没有前科，希望对其从轻处罚。 被告人梁某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：被告人系从犯、认罪认罚、没有前科，希望对其从轻处罚。 被告人陈某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：陈某系坦白、作为业务员发挥作用小，可替代性强，已经退赔，文化程度低，主观恶性小，希望对被告人适用缓刑。 被告人刘某二对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：刘某二系从犯，归案后如实供述，系初犯，因文化水平不高误入歧途，希望对其从轻处罚。 被告人杜某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出；杜某认罪认罚，没有拿提成，只拿底薪，庭前已退赔1万元，请法庭结合被告人在整个案件中的作用，从轻处罚，适用缓刑。 被告人曾某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：被告人仅仅是一名打工人员，起帮助作用，出于谋生误入歧途，系从犯、初犯、偶犯、认罪认罚，希望对其免除处罚。 被告人谭某见辩称其不构成诈骗罪。其辩护人提出：现有证据不能证明被告人谭某见有诈骗的故意；被告人系从犯、偶犯，主动归案，如实供述，虽然庭审中不认为犯罪，但是希望法庭考虑之前如实供述的情节，对其从轻处罚适用缓刑。 被告人冯某三对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：被告人系自首、从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，因法律意识淡薄导致此次犯罪，认罪认罚，请求从轻处罚适用缓刑。 被告人邱某二对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：被告人系从犯、认罪认罚、坦白、愿意退赔，年纪较轻，涉世不深，请求从轻处罚适用缓刑。 被告人吕某对起诉指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出：被告人法律意识淡薄，主观恶性、社会危害性小，系从犯、自首、认罪认罚，请求从轻处罚适用缓刑。 经审理查明：2019年以来，廖某棠（另案处理）伙同被告人吴某在广东省深圳市，在门户网站发布带有微信二维码的广告吸引客户，雇佣被告人廖某创、廖某培、陈某、梁某、周某、杜某、刘某二、邱某二、吕某、谭某见、曾某、冯某三等人作为业务员，通过注册微信账号、添加微信好友、引导被害人到指定平台直播间听“老师”讲课，后引导被害人进入微信群，群内成员由上述业务员通过“小号”扮演，在群内吹捧老师、发布虚假盈利截图、虚构老师能够预测股市行情、听从其投资建议入金可以赚钱等事实，获取被害人信任，进而诱骗被害人在其推荐的“美股指数交易平台”注册登记，按照他们的指令入金交易，造成被害人损失，后从被害人的损失中获利。 被告人吴某等人分工明确，组织架构清晰，有较为固定的管理制度，形成网络诈骗犯罪集团。其中，廖某棠为老板，负责出资、提供场地、设备等；被告人吴某为现场负责人，负责提供话术、指导业务员工作，冒充直播间老师“孔某”的身份，通过微信与客户交流；被告人廖某创负责直播间日常管理，以“助理姗姗”等微信账号，帮助被害人注册登录直播间平台及美股指数交易平台，从平台获取虚拟盘交易账户，提供给业务员进行操作后截图；被告人廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、谭某见、冯某三、邱某二、吕某作为业务员，负责通过微信与被害人聊天，引导被害人到直播间平台听老师讲课，为客户创建微信群，使用微信小号扮演群内成员，冒充投资人或者老师学生的身份，在群内吹捧老师，发布虚假的交易盈利截图，虚构跟着老师操作并盈利的事实，鼓动被害人入金交易。 自2019年5月至案发，被告人吴某等人通过上述方式骗取王某二（住在南京市。具体事实分述如下： 1.2019年5月至8月间，被告人吴某、廖某创、邱某二、廖某培、梁某、周某、陈某、刘某二、杜某、曾某、吕某、冯某三、谭某见等人通过上述方式骗取王某二210074元； 2.2019年5月至8月间，被告人吴某、廖某创、邱某二、廖某培、梁某、周某、陈某、刘某二、杜某、曾某、吕某、冯某三、谭某见等人通过上述方式骗取沈某93397.5元； 3.2019年5月至8月，被告人吴某、廖某创、邱某二、廖某培、梁某、周某、陈某、刘某二、杜某、曾某、吕某、冯某三、谭某见等人通过上述方式骗取沈某二122755.5元； 4.2019年5月至8月，被告人吴某、廖某创、廖某培等人通过上述方式骗取斯某97020元； 5.2019年5月至8月，被告人吴某、廖某创、梁某等人通过上述方式骗取郑某二61488元； 6.2019年5月至8月，被告人吴某、周某等人通过上述方式骗取华某76261.5元。 综上，被告人吴某参与诈骗金额为660996.5元，廖某创诈骗金额为584735元，廖某培诈骗金额为523247元，周某诈骗金额为502488.5元，梁某诈骗金额为487715元，陈某、刘某二、杜某、邱某二、曾某、吕某、冯某三、谭某见诈骗金额均为426227元。 2019年9月23日，被告人邱某二在南宁市；同年9月24日，被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、陈某、杜某、刘某二在广东省罗定市；同年9月25日，被告人吕某到公安机关投案；同年9月30日，被告人谭某见到公安机关投案；同年10月21日，被告人冯某三到公安机关投案；同年10月27日，被告人曾某在广东省韶关市新丰县。被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、杜某、刘某二、邱某二、吕某、冯某三、曾某归案后，如实供述了上述事实。 2019年11月7日，被告人吴某、廖某创、廖某培、陈某、杜某、梁某、刘某二、周某等人共同退赔被害人王某二23万元。审理中，被告人吕某退出1万元，梁某退出3万元，杜某退出3万元，邱某二退出1.5万元，冯某三退出2万元，用于赔偿被害人的经济损失。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被告人的人口信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过、查获经过、扣押清单、微信聊天记录、接受证据材料清单、银行转账记录、微信交流群的截图、平台交易截图、被告人对群成员真实身份及聊天记录的认签笔录、业务员工资提成表、美股US30指数、CHINA300指数K线图、接收证据材料清单、被害人提供的交易软件截图、订单截图、情况说明等书证，证人刘某、胡某的证言，检查笔录、手机检查勘验笔录、搜查笔录，南京市公安局网络安全保卫支队出具的宁某（网）勘【2019】1742、1743、1807号电子数据检查笔录以及被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、谭某见、冯某三、邱某二、吕某等人的供述和辩解等证据予以证实。其中： 1、被告人吴某的供述证实炒股平台是大区仿造真的美股指数做的一个虚拟的MT4盘，大区可以操控平台，用多个账户同时买涨买跌，导致客户亏损。其通过大区给的后台程序可以看到客户的投资情况，通过客户入金及亏损和平台分成。 2、被告人廖某创、陈某等人的供述证实，业务员负责按照话术在聊天群里说话，并在平台炒股。沪深300及美股指数的平台觉得是假的，平台发模拟帐号给业务员，业务员跟着老师虚拟炒股，然后把盈亏情况截图发给客户，让客户相信我们跟着老师炒股赚到钱了，业务员通过客户在平台的充钱获取提成。在深圳电梯里看到关于打击荐股诈骗的海报，之后就转到了罗定市。 3、证人胡某证的言证实，经电脑登录文华赢顺通用版WH6官方行情软件，查询2019年8月8日至2019年8月9日美股US30指数15分钟分时指标图，和民警出示的受害人提供的同时段的平台美股US30指数15分钟分时指标图截图对比，若干根15分钟K线图不相符；查询2019年8月1日和8月5日沪深300指数15分钟分时指标图，和民警出示的受害人提供的同时段的平台沪深300指数15分钟分时指标图截图对比，15分钟K线图亦不相符。 4、电子勘验笔录中经对微信聊天记录及扣押的电脑U盘中进行勘验，发现多份“导过来资源接客户新话术”、“导人号接客户话术”、“老师话语”、“复洗话术”等话术文档，微信聊天记录证实被告人吴某等人使用上述话术与被害人聊天并引诱被害人投资的事实。 5、被害人陈述及银行交易明细、平台交易截图证实被害人按照被告人的指示入金操作，之后资金流向郑某、曹某、杨某、冯某、贠某、邓某、蓝某、钟某、王某等多个个人银行账户，造成资金亏损的事实及数额。 本院认为，被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、谭某见、冯某三、邱某二、吕某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络电信技术骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中，被告人吴某、廖某创、廖某培、周某诈骗数额特别巨大，被告人陈某、梁某、曾某、吕某、冯某三、谭某见、刘某二、邱某二、杜某诈骗数额巨大。被告人吴某等人与廖某棠及他人共同故意实施诈骗行为，形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。 对各被告人及辩护人提出的辩解辩护意见，综合评判如下： 1、关于被告人吴某及廖某创、周某、谭某见的辩护人提出的本案电子证据没有封闭接口、涉案款项去向未能最终查实、被害人可能有盈利情况，本案系非法经营罪或类似于赌博行为，不构成诈骗罪的意见，经查，本案电子证据经公安机关依法扣押并进行电子勘验，并对涉案证据与涉案被告人进行认签，得到被告人确认；涉案款项由被害人汇入多个个人账户，而非官方平台账户，至于赃款的最终流向系被告人与上游平台间的分赃行为，不影响本案的认定；本案系依据被害人的亏损金额予以认定，而被害人的亏损是由于被告人吴某等人共谋使用多个微信账号，使用虚假的平台引诱被害人进行所谓的“股票交易”，后从被害人的亏损中获利，系以虚构事实、隐瞒真相的手段实施获取他人财物的行为。故其行为均应构成诈骗罪。 2、对被告人吴某的辩护人提出的本案并非犯罪集团的意见，经查，被告人吴某等人从事的主要活动是诈骗行为，彼此间分工明确，互相配合，支持，有预谋、有组织、有规划、循序渐进的实施了多笔诈骗行为，故认定其构成犯罪集团，被告人吴某系该犯罪集团现场负责人，属于主犯。 3、对辩护人提出的吴某并非首要分子；被告人廖某创、廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、谭某见、冯某三、邱某二、吕某等人系从犯；被告人冯某三、吕某、谭某见系自首；被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、曾某、刘某二、邱某二、杜某系坦白；被告人廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、冯某三、邱某二、吕某认罪认罚；被告人吴某、廖某创、廖某培、陈某、杜某、梁某、刘某二、周某、冯某三、邱某二、吕某部分退赔被害人经济损失；希望据上述情节对被告人从轻处罚、从宽处理的意见予以采纳。 4、对辩护人提出的陈某系坦白，被告人廖某培等从犯情节较轻，希望对其适用缓刑的意见，经查，被告人陈某到案后短时间内未能如实供述自己的犯罪事实，不认定为坦白。本案被告人均是多次参与诈骗，金额均在40万以上，系以电信网络技术手段实施的诈骗行为，社会危害性较大，故不宜适用缓刑，对上述意见均不予采纳。 据此，为维护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、谭某见、冯某三、邱某二、吕某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2029年9月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人廖某创犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2024年9月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人廖某培犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2023年9月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人刘某二犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年9月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年7月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月27日起至2022年10月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人谭某见犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月30日起至2022年3月29日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人冯某三犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2021年10月20日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人邱某二犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月24日起至2022年5月23日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年9月24日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）       二、在案钱款按比例发还被害人。责令被告人吴某、廖某创、廖某培、周某、梁某、陈某、刘某二、杜某、曾某、谭某见、冯某三、邱某二、吕某对剩余部分经济损失以各自参与的数额为限，继续退赔。 三、作案工具电话卡、手机、台式电脑等由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李丽媛 人民陪审员  杨建冲 人民陪审员  金 旿 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  宋宇燕