河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初292号公诉机关遂平县人民检察院。被告人杨磊，男，汉族，1993年4月2日出生，中专文化，陕西慈佑健康信息咨询有限公司一区二组销售人员，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县，住陕西省泾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被遂平县公安局取保候审，2020年7月7日被遂平县公安局刑事拘留，2020年7月29日经遂平县人民检察院批准逮捕，于2020年7月30日被遂平县公安局执行逮捕。遂平县人民检察院以遂检二部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人杨磊犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员苏东贺出庭支持公诉。被告人杨磊到庭参加诉讼。庭前，本院已通知遂平县法律援助中心指派法律援助律师为被告人杨磊提供法律帮助。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2017年12月份，乔红（另案处理）伙同王三（另案处理）设立了“陕西慈佑健康信息咨询有限公司”，由聂某（已判刑）担任总经理，负责公司运营管理，公司设培训、物流、人事、销售等部门。公司销售部分四个区，其中一区主管为张某2（已判刑），一区二组组长为许某（已判刑），二组成员包括杨磊、金乐（已判刑）、白艳丽（已判刑）。该公司培训部负责培训成员诈骗“话术”，销售部面向全国老年人拨打电话，虚构自己为“男性健康管理中心”、“中老年活动中心”等部门人员身份，向被害人邮寄印有本公司联系电话的其他公司药品、食品虚假广告以及宣传播放器，利用诈骗话术获取被害人病情等信息；在被害人与其公司联系或其公司成员与被害人联系后，公司销售部压线员张园、屈思萌（均已判刑）以帮被害人预约健康顾问为名，将被害人资料传给销售部各区主管，后由区主管分配给的所在区的其他成员，公司其他成员即冒充洋贝尔羊奶粉、复方滋补力膏、十味手参散、清宫寿桃丸、固本回元口服液、延寿片、沙棘油、熊胆粉、清宫长春胶囊等药品或食品的厂家顾问、首席顾问、部长、及医学资历较深的老师等身份，单独或相互配合与被害人电话联系，使用虚假姓名以及模仿成熟、老年人声音等多种方式，按照诈骗“话术”分析或夸大被害人病情，称本公司十味手参散、羊奶粉等药品、食品可以治疗、治愈前列腺炎、前列腺肥大、阳痿、早泄、脑梗塞、心梗、糖尿病、腰椎间盘突出、类风湿等各种老年疾病，欺骗被害人以货到付款的形式高价购买上述药品、食品。被害人同意购买后各区主管或组长等冒充药品、食品物流发放部或者药房档案信息审核部人员身份，打电话核实收货信息、确认价格，进行“核单”；公司其他成员再以之前冒充的身份与被害人电话联系进行“稳单”，确保被害人付款收货。被害人付款签收后，公司成员继续冒充其他身份等与被害人电话联系，以调整用药或有更好的药等多种理由诱骗被害人继续购买上述药品、食品等。诈骗所得由客服、员工、组长、主管、部长等按笔数或诈骗金额进行提成。被告人杨磊于2018年1月1日入职陕西慈佑健康信息咨询有限公司，3月初由销售部转为一区二组销售，组长为许某，主管为张某2。2018年1月至3月，杨磊在无任何疾病诊疗、医药产品销售等资质、资格的情况下，伙同公司其他成员，长期多次拨打诈骗电话，使用诈骗“话术”，采取虚构身份信息，虚构、夸大药品、食品的治疗功效等手段，向全国各地老年人拨打诈骗电话，高价销售药品、食品，骗取了被害人常某7200元、张某3660元、赵某1225元、闫某1300元、王某1916元、石某5262元、黄某1190元，共计人民币18753元。被告人杨磊案发后自动投案，并如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚。另查明，在本案审理过程中，被告人杨磊退还赃款10000元。上述事实，被告人杨磊在开庭审理过程中亦无异议，且有物证—鄂尔多斯市公安局东胜区分局出具的接受证据材料清单1份、被害人石某提供的涉案物品照片1张和优惠卡的照片2张、由鄂尔多斯市公安局东胜区分局出具的随案移送清单1份、被害人常某提供的其自己从陕西慈佑健康咨询有限公司处购买的熊胆粉、固本回元口服液等药品的照片及物流单号、收据凭证的照片6张、被害人闫某提供的黄氏复方滋补力膏宣传广告复印件4张、出库单1份，书证—遂平县公安局刑警大队出具的被告人杨磊的员工入职登记表1份、入职申请表1份、工资发放银行卡复印件1份、劳动合同书1份、杨磊与陕西慈佑健康公司签订的保密协议、贵州省仁怀市公安局出具的被害人黄某的受案登记表1份、接处警登记表1份、遂平县公安局调取的陕西慈佑健康咨询咨询有限公司的营业执照复印件1份、房屋租赁合同1份、陕西众邦药业科技有限公司的营业执照复印件1份、房屋所有权证复印件1份、陕西慈佑健康咨询有限公司的公司登记（备案）申请书、法定代表人信息、财物负责人信息等公司资料、遂平县公安局于2018年5月8日出具的内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司与陕西慈佑健康咨询有限公司不存在经销关系证明1份、价格说明、内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司食品生产许可证复印件1份、食品许可证副本复印件1份、食品生产许可品种明细表复印件3份、内蒙古自治区科学技术委员会文件内科发人字（1999）22号复印件1份、瑞丽彩云南集团药业有限公司于2018年5月8日出具该公司生产的草之楼牌熊胆粉、未委托在其他公司担任售后顾问和健康顾问人证明1份、附营业执照副本复印件1份、中华人民共和国药品GMP证书复印件1份、野生动物及其产品经营许可证复印件1份及副本1份、云南省食品药品监督管理局药品再注册批件复印件1份、海南回元堂药业有限公司于2018年5月11日出具的该公司未委托在其他公司担任售后顾问和健康顾问人员、营业执照复印件1份、药品生产许可证副本复印件1份、药品GMP证书复印件1份、海南省食品药品监督局药品补充申请批件复印件2份、广东在田药业有限公司于2018年5月14日出具的该公司未委托在其他公司担任售后和健康顾问人员书面证明复印件1份、营业执照复印件一份、药品生产许可证副本复印件一份、药品GMP证明复印件一份、广东省食品药品监督管理局药品再注册批件复印件一份、江西济民可信药业有限公司于2018年5月15日出具的该公司未委托在其他公司担任售后和健康顾问人员书面证明复印件1份、营业执照复印件一份、药品生产许可证副本复印件一份、江西省食品药品监督管理局药品再注册批件复印件一份、颈复康药业集团有限公司于2018年5月14日出具的该公司从未向陕西慈佑健康咨询有限公司派驻任何售后顾问身份人员书面证明说明一份、营业执照复印件一份、河北省食品药品监督管理局药品再注册批件复印件一份、药品注册复印件一份、部颈标准中药成方制剂第十七册说明一份、河北省药品检验研究院检验报告一份、商标注册证一份、注册商标变更说明一份、核准续展注册证明一份、富平县秦源乳业有限公司于2018年5月7日出具的不参与陕西慈佑健康咨询有限公司的销售活动书面证明一份、营业执照一份、食品生产许可证一份、青海帝玛尔藏药药业有限公司于2018年5月10日出具的该公司不与陕西慈佑健康咨询有限公司有人员联系书面证明一份、营业执照复印件一份、食品生产许可证复印件一份、帝玛尔藏药药业有限公司关于产品“十味手参散”的定价说明一份、深圳市明华堂大药房有限公司营业执照复印件一份、客户交易明细、供货企业名单、互联网药品信息服务资格证复印件一份、互联网药品交易服务资格证复印件一份、开户许可证复印件一份、药品经营许可证、天津中新药业集团股份有限公司于2018年5月10日出具的关于达仁堂清宫寿桃丸的有关说明一份、未组织任何关于清宫寿桃丸包装回收市场活动说明一份、药品注册证一份、药品再注册批件复印件一份、药品说明书一份、药品补充申请备案通知件一份、天津市药品检验所检验报告一份、非处方药品审核登记证书一份、营业执照2份、天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂药品生产许可证一份、天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂变更记录一份、天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂药品GMP证书一份、授权委托书一份、有关印章模式、增值税发票复印件一份、随货同行单、质量体系调查表一份、合格供货方档案表一份、药品质量保证协议书、开票信息说明1份、开户许可证、证书1份、食品经营许可证副本一份、2017年度报告说明一份，鄂尔多斯市公安局东胜区公安分局刑警大队调取的石某残疾证复印件1份、河南省遂平县人民法院（2019）豫1728刑初48号刑事判决书一份、河南省驻马店市中级人民法院（2019）豫17刑终376号刑事裁定书1份、河南省遂平县人民法院（2019）豫1728刑初49号刑事判决书一份、河南省遂平县人民（2019）豫1728刑初49号刑事裁定书两份、河南省遂平县人民法院（2019）豫1728刑初50号刑事判决书一份、河南省遂平县人民法院（2018）豫1728刑初309号刑事判决书一份、河南省遂平县人民法院（2018）豫1728刑初309号刑事裁定书一份、河南省驻马店市中级人民法院（2019）豫17刑终225号刑事裁定书一份、陕西省咸阳市泾阳县公安局中张派出所出具的杨磊户籍证明、无犯罪记录证明、遂平县公安局刑警大队出具的杨磊前科查询证明、到案证明、认罪认罚具结书，证人聂某、张某1、张某2、吴某、许某、谢某的证言，被害人石某、黄某、王某、常某、张某3、赵某、闫某的陈述，被告人杨磊的供述与辩解，视听资料、电子数据—杨磊与被害人的通话录音、陕西慈佑健康信息咨询有限公司业绩总表、遂平县公安局于2018年4月30日出具的从陕西慈佑健康信息咨询有限公司提取的服务器数据情况说明一份、遂平县公安局刑警大队侦查员于2018年4月30日出具的关于从陕西慈佑健康信息咨询有限公司提取的被告人业绩表、通话单子、通话录音等、陕西慈佑健康信息咨询有限公司客户通话记录1份、从陕西慈佑健康信息咨询有限公司提取的被害人黄某、王某、常某、张某3、赵某、闫某客户通话记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨磊伙同他人、以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相、多次骗取他人财物共计人民币18753元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人杨磊犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。陕西慈佑健康信息咨询有限公司是犯罪集团，本案是共同犯罪，杨磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚，杨磊犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚。杨磊承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。杨磊积极退还被害人损失，可酌情从轻处罚。杨磊通过电信网络诈骗老年人财物，依法可酌情从严惩处。综上，根据被告人杨磊犯罪的事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人杨磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月7日起至2021年1月6日止，罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 李 冰二〇二〇年十二月三日书记员 王凯莉