湖南省娄底市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘13刑终621号 原公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王远杰，男，1990年11月8日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省泰顺县司前镇新北居民区上升居民点大朱基。曾因犯寻衅滋事罪，于2007年11月19日被判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月12日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现押娄底市。 辩护人朱晚成，湖南娄星律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王优利，男，1976年4月17日出生，汉族，小学文化，无业，住浙江省泰顺县司前镇新北居民区上升居民点大朱基。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被抓获，同月10日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押娄底市。 原审被告人陈景洹，男，1994年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地浙江省泰顺县。曾因犯盗窃罪，于2013年7月4日被判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，同年8月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月29日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押娄底市。 原审被告人陈道邦，男，1989年7月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地浙江省泰顺县，住泰顺县司前镇中东路**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被抓获，同月27日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押娄底市。 湖南省娄底市娄星区人民法院审理娄底市娄星区人民检察院起诉指控被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年9月22日作出（2020）湘1302刑初281号刑事判决。宣判后，被告人王远杰、王优利不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院经审理认定，2019年4月份，被害人邓某、张某、董某、吕某、雷某、钟某、汪某等人在微信群经朋友介绍，先后下载了一名为“体彩网（ＡＰＰ）”的网站，该网站内提供了开户名为江苏省东海县墨宝贸易有限公司，账号为3205××××1307的银行账户，要被害人将充某的钱转入该账户购买体彩。在刚开始的阶段，被害人充某购买彩票获利后均可以提现，之后该体彩网以充某双倍返利为名诱骗被害人继续充某，其中，邓某充某72000元、张某充某61000元、董某充某188800元、吕某充某83000元、雷某充某214120元，钟某充某74580元、汪某充某118552元。被害人发现再度充某后不能再提现，均向公安机关报案。经调查，发现东海县墨宝贸易有限公司账号上的钱先后转入了户名为成都建恒瑞业商贸有限公司的5105××××2557银行账号上，再通过该账号分别转入董传苍、被告人陈景洹、王优利等人及他们亲属的银行卡上。 2019年3月以来，谭双喜（另案处理）、被告人王远杰组织董传苍、魏朝石（均已判决）以及被告人陈景洹、陈道邦、王优利等人从浙江省来到娄底市中心城区龙泰上品小区租住，谭双喜、王远杰许诺帮助取款会给他们相应的好处费，安排陈景洹、陈道邦、王优利等人负责到银行将东海县墨宝贸易有限公司和成都建恒瑞业商贸有限公司等公司所转入的款项取出，陈景洹、陈道邦、王优利等人明知这些钱系犯罪所得，多次在银行取款。2019年4月12日至5月1日，陈景洹持其本人6212××××9700银行卡多次到银行取款，总计取款金额26万元。2019年4月9日和4月12日，陈道邦持其本人6236××××6596银行卡和6222××××2095银行卡多次取款，总计取款金额19万元。2019年4月27日至5月1日王优利持自己6236××××3620银行卡和6230××××7675银行卡转账取款23万余元，用其岳母陈某的卡号为6217××××8238的银行账户取款12万元，实施上述取款行为时，王优利均是驾驶王远杰的浙Ｃ3××××宝马车到银行进行取款的，王优利转账和取款金额总计35万余元。当被告人王远杰得知董传苍被公安机关抓获后，王远杰、陈道邦、张明会、魏朝石、李亚兰五人开车到了韶山，随后李亚兰和李小飞从长沙乘坐飞机回了四川老家，王远杰、陈道邦、陈景洹、张明会、魏朝石则驾车去了四川夹江。 2019年11月19日，公安机关冻结了户名为东海县墨宝贸易有限公司，开户行为中国建设银行，账号为3205××××1307的银行账户内金额549323元。 2019年8月5日，公安民警在丽水市将被告人王优利抓获归案，同年9月24日，公安民警在浙江省泰顺县将被告人陈道邦抓获归案，同日，被告人陈景洹主动联系公安民警投案，同年10月7日被告人王远杰主动发信息联系公安民警投案。案发后，公安民警扣押了王远杰宝马车一台。 原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，到案经过，抓获经过，前科材料，刑事判决书，提取笔录及微信聊天记录，扣押决定书及扣押物品清单，银行交易明细，辨认笔录，被害人张某、董某、邓某等人的陈述，同案人董传苍、魏朝石及被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦等人的供述等。 原审法院认为，被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦明知系犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，四名被告人均系主犯。被告人陈景洹犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人王优利、陈道邦到案后如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人王远杰、陈景洹有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王优利、陈景洹、陈道邦认罪认罚，依法可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决：一、被告人王远杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人王优利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元。三、被告人陈景洹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人陈道邦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。五、公安机关冻结的户名为东海县墨宝贸易有限公司，开户行为中国建设银行，账号为3205××××1307的银行账户内金额549323元系违法所得，依法予以追缴，退赔给各被害人。公安机关依法扣押的车牌号为浙Ｃ3××××宝马车（车架号ＬＢＶＫＹ510ＸＪＳＰ93369），系作案车辆，依法予以没收，上缴国库。 上诉人王远杰及其辩护人提出王远杰应当认定为从犯，原判量刑过重。其辩护人还提出王远杰主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，其自首情节应予认定；王远杰没有将浙Ｃ3××××轿车用于违法犯罪活动，不应予以没收。 上诉人王优利提出其应当认定为从犯，原判量刑过重。 经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人王远杰、王优利和原审被告人陈景洹、陈道邦明知所取款项系犯罪所得，仍予以转移、套取，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王远杰、王优利和原审被告人陈景洹、陈道邦在共同犯罪中均系主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。原审被告人陈景洹有自首情节，可以依法从轻处罚。上诉人王优利和原审被告人陈道邦到案后如实供述了自己的犯罪事实，均可以依法从轻处罚。上诉人王远杰的辩护人提出王远杰主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，其自首情节应予认定；王远杰没有将浙Ｃ3××××轿车用于违法犯罪活动，不应予以没收。经查，王远杰投案后没有如实供述其安排同案人董传苍、魏朝石等人转移、套取犯罪所得等主要犯罪事实，不符合认定自首的法定条件。上诉人王优利两次使用浙Ｃ3××××轿车到多家银行违法套取犯罪所得，案发后王远杰等人又驾驶该轿车逃逸，原审法院将该轿车认定为犯罪工具予以没收并无不当。对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。上诉人王远杰及其辩护人提出应当认定王远杰为从犯，原判量刑过重。上诉人王优利提出应当认定其为从犯，原判量刑过重。经查，王远杰明知是犯罪所得，仍安排同案人王优利、董传苍等人违法予以转移、套取；王优利明知是犯罪所得，仍在同案人谭双喜、王远杰的安排下违法予以转移、套取。王远杰、王优利在共同犯罪中行为积极、主动，起了主要作用，原审法院认定其均系主犯是正确的。原审法院根据王远杰、王优利犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对他们分别判处相应的刑罚，量刑适当。对上诉人王远杰、王优利及辩护人提出的该意见，本院均不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 全案驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈建新 审判员  黄德雄 审判员  刘凯珊 二〇二〇年十二月十一日 法官助理欧阳跃波 书记员颜浩