江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初401号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人徐兴宏，绰号“猛子”，男，1993年9月11日出生，汉族，江西省鄱阳县人，小学文化，无固定职业，户籍所在地江西省鄱阳县。住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院批准，于2020年6月16日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人徐冬红，江西鄱都律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）368号起诉书指控被告人徐兴宏犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪一案，于2020年9月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2020年11月13日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员曹凌云出庭支持公诉，被告人徐兴宏及其指定辩护人徐冬红到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年8月，被告人徐兴宏开始向他人学习电话诈骗一个月左右。之后，通过QQ联系贩卖个人信息的人，购买曾在网上购买男士补肾药品及手机等物品的个人信息，个人信息包括姓名、联系方式、购买商品情况、邮寄地址等。然后购买未实名登记的电话卡，按照购买的个人信息给各被害人打电话，自称是债务公司人员进行催收“余款”，并以不补差价就砍断对方手脚等相威胁。如有被害人愿意支付费用，就添加对方微信，通过微信收款后再删除和对方微信聊天记录。 截至案发，被告人徐兴宏购买公民交易信息2000余条；通过两个作案微信共收取七十六名被害人209748元诈骗款。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人徐兴宏违反国家法律规定，非法获取公民个人信息两千余条；以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物二十余万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐兴宏被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚。建议以侵犯公民个人信息罪判处被告人徐兴宏有期徒刑一年六个月，并处罚金；以诈骗罪判处被告人徐兴宏有期徒刑五年，并处罚金；数罪并罚，判处被告人徐兴宏有期徒刑六年，并处罚金。 被告人徐兴宏对指控的事实与罪名均无异议，并当庭认罪认罚，并签字具结。 指定辩护人徐冬红提出的辩护意见是：1、对起诉书指控徐兴宏犯侵犯公民个人信息罪和诈骗罪的定性没有异议，2、徐兴宏系坦白，且当庭认罪认罚，认罪态度好，希望依法从轻处罚。 经审理查明： （一）徐兴宏侵犯公民个人信息的事实 2017年8月至案发，被告人徐兴宏通过QQ联系贩卖个人信息的人，购买公民交易信息至少2600余条。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，公民个人信息表，证实鄱阳县公安局依法对被告人徐兴宏位于江西省景德镇市昌江区吕蒙乡官庄村五队**的住所及车辆进行搜查，并扣押徐兴宏手机、平板电脑、银行卡、公民个人信息表等物品、文件，其中扣押物品中有五十张公民个人信息表，公民个人信息表内有公民个人姓名、住址、手机号码等公民个人信息。 2、被告人徐兴宏供述，证明我是在百度上面搜索购买他人信息的ＱＱ，后加对方购买个人信息。我购买的都是网上购买男士补肾药品及手机等个人信息，信息里面包括姓名、联系方式、购买商品情况、邮寄地址等信息。公安机关从我驾驶的白色现代ＳＵＶ（车牌赣Ｈ×××××）车中副驾驶存储箱内发现的50张打印的Ａ4纸，这些纸上面的公民个人信息都是从网上买来的。大概是2020年3月份左右的时候，我通过手机百度搜索关键字：数据，然后在搜索结果中看到了一些注明需要获取公民个人信息请加ＱＱ。我就会用我的ＱＱ去加这些ＱＱ号码。我记得当时就加到了一个ＱＱ号码（具体号码记不清楚）购买公民个人信息，大概付了1400元左右（具体金额记不清楚）。对方就通过ＱＱ发了一个电子文档给我，我就在打印店把它打印了出来。这些购买的公民个人信息都是用来电话诈骗的。 （二）徐兴宏诈骗事实。 2017年8月,被告人徐兴宏开始向他人学习电话诈骗一个月左右。之后，通过QQ联系贩卖个人信息的人，购买曾在网上购买男士补肾药品及手机等物品的个人信息，个人信息包括姓名、联系方式、购买商品情况、邮寄地址等。然后购买未实名登记的电话卡，按照购买的个人信息给各被害人打电话，自称是债务公司人员进行催收“余款”，并以不补差价就砍断对方手脚等相威胁，诱骗受害人交付钱财。截至案发，被告人徐兴宏通过两个作案微信共收取七十六名被害人209948元诈骗款，具体如下： 1、2017年3月至2019年11月，被告人徐兴宏使用方某身份注册的微信×××接收被害人朱某、黄某1、孙某、陈某1等28人被骗款77665元。 2、2019年2月至2019年11月，被告人徐兴宏使用方某身份注册的微信×××接收被害人王某1、徐某1、韩某、易某等48人被骗款132283元。 2020年5月13日，被告人徐兴宏被公安机关抓获归案。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、书证 （1）微信号×××主体信息、被害人个人信息及资金流一览表，证明该微信号先后用了徐兴宏、徐娟、方某的身份证号注册，该微信号由徐兴宏使用，诈骗28名被害人，共计获得77465元赃款。同时先后绑定了62×××74农行借记卡、62×××70农行借记卡、62×××24工行借记卡、62×××12招行借记卡、62×××46建行借记卡、62×××00邮政储蓄借记卡。 （2）微信号×××主体详情、被害人个人信息及资金流一览表，证明该微信号以方某身份证注册，该微信账户绑定了建行借记卡62×××46。该微信号由徐兴宏使用，诈骗48名被害人，共计获得132283元赃款。 （3）徐娟工行账号62×××24主体信息及交易流水明细、招商银行账户62×××12主体信息及交易流水明细，方某中国邮政储蓄银行账户：62×××00主体信息及交易流水明细。徐兴宏中国农业银行的两个银行账户62×××74、62×××70主体信息及交易流水，证实微信号×××绑定的微信号交易流水。 （4）中国建设银行账户62×××46主体信息及交易流水明细，证实微信号×××绑定的微信号交易流水。 2、证人证言 （1）证人方某的证言，证实被告人徐兴宏是其小儿子。几年前被告人徐兴宏曾带方某到银行办理过银行卡，其不记得具体什么时候在哪家银行办卡。其不知道徐兴宏用其身份证注册微信用于手机诈骗。 （2）证人徐某3的证言，证实其和徐兴宏是朋友，其本身就是从事这个打电话诈骗的，2018年6月份的时候徐兴宏亲口跟我说他在打电话诈骗的事。我知道他是在2015年开始到现在都在做电信诈骗。他诈骗的方法跟我是一样，也是使用手机拨打公民电话，冒充讨债公司的人威胁对方，逼迫对方转账，从而诈骗获利。徐兴宏使用两个微信号接收诈骗的钱款，分别是：ｗｉｎｄ-ｓｖ0ｓｋｏｕｏｊ3ｉ122（昵称：在深夜人静的天空中）和×××（昵称：90后闯荡社会）。 3、被害人的陈述 （1）被害人黄某2的陈述、第三方支付交易提取笔录、手机串号截图、转账截图，证明其于2019年3月11日因被骗转账7880元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （2）被害人袁某的陈述、微信账号转账及账单截图，证明其于2019年3月28日因被骗转账5680元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （3）被害人徐某1的陈述、身份证复印件、中国银行卡复印件、接受证据材料清单、微信账号及微信转账截图、中国银行卡交易流水复印件，证实其于2019年2月28日因被骗转账7900元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （4）被害人许某的陈述，“一世快乐”、“许某”微信账号截图，微信聊天记录截图、微信转账截图，证实其于2019年11月18日因被骗转账2000元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （5）被害人杨某的陈述、微信转账截图、辨认照片，证实其于2019年11月19日因被骗转账3400元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （6）被害人徐某2的陈述、微信转账记录，证实其于2019年10月20日因被骗转账1000元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （7）被害人梁某的陈述，证实其于2019年10月13日因被骗转账599元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （8）被害人李某1的陈述、受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、转账记录、“一世快乐”微信账号截图，证实其于2019年9月4日因被骗转账3290元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （9）被害人王某2的陈述、接受证据材料清单，通话记录截图、微信聊天转账截图，证实其于2019年9月12日因被骗转账3899元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （10）被害人黄某3的陈述、微信转账记录截图，证实其于2019年5月14日、15日因被骗转账4860元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （11）被害人易某的陈述、接受证据清单、微信转账截图，证实其于2019年3月5日、15日因被骗转账4860元给一个微信昵称为“一世快乐”的微信号。 （12）被害人李某2的陈述，证实2019年3月份的一天，李某2因被电话诈骗2300元。 （13）被害人王某3的陈述，证实2019年9月中旬的一天，王某3因被电话诈骗3900元。 （14）被害人黄某1的陈述，证实其于2018年3月因被电话诈骗5000元。 （15）被害人陈某2的陈述、接受证据材料清单、通话记录手机截图、微信转账截图，“酒醉的蝴蝶”“活到老学到老”微信账号截图，证实其于2019年9月27日因被骗转账4000元给一个微信昵称为“活到老学到老”的微信号。 （16）被害人吴某的陈述、转账截图，证实其于2019年9月28日因被骗转账3500元转给一个微信昵称为“学到老活到老”的微信号。 （17）被害人付某的陈述，证实2019年5月份的一天，付某因被骗转账4860元给一个自称是“豹哥”的人的微信。 4、被告人徐兴宏的供述，证实我是从2017年8月份左右开始从事诈骗。2017年8月左右，我跟着一名叫“安子”的人学了一个多月的徒（指学习诈骗）。之后我就一个人从事诈骗，大概打了1400-1500次电话，诈骗成功三四十次，也可能更多记不太清。总共骗得十一、二万元，也可能更多记不太清。 我先通过QQ联系贩卖个人信息的人，购买的个人信息都是曾在网上购买男士补肾药品及手机的人，个人信息包括姓名、联系方式、购买商品情况、邮寄地址等。然后在网上购买不需要身份证登记的电话卡，之后拨打电话实施诈骗。按照购买的个人信息给对方打电话，对方接通电话确认个人信息后并告诉对方一个比较霸气的名字“豹哥、雷爆等”，接着问对方是否在网上购买补肾药品。再次确认后，就告知对方之前购买的药品是活动价，现恢复原价需补差价，委托我债务公司进行催收余款。告知对方如果不补差价就去他家里找他麻烦，到时候砍断对方手脚。对方同意补差价就加对方微信叫对方微信转账，收款后删除对方微信和聊天记录。 我共有两个微信账号，都是用母亲方某的身份证注册的，用于接收诈骗资金。其中一个微信绑定了我母亲身份证办理的电话号码，昵称为“一世快乐”，微信账号：×××；另一个微信绑定了我老婆徐娟的电话，昵称为“活到老学到老”，微信账号：×××。诈骗获得钱款一般通过微信扫码套现，或提现到我母亲方某的邮政银行卡（户名：方某，开户行：邮政储蓄银行，账户：62×××00）再通过微信支付到私人手上套现。 ×××（昵称：一世快乐）这个微信绑定过方某邮政储蓄卡建设银行卡；“活到老学到老”×××这个微信号之前绑定徐娟身份证号，绑定过徐娟的尾号农业银行卡及工商银行卡，之后绑定方某身份证号，绑定过方某的邮政储蓄卡及建设银行卡。 微信账号：×××（昵称：活到老学到老）的交易流水中除了王丽祥外，其他都是通过电话诈骗来的钱；微信账号：×××（昵称：一世快乐）的交易流水也都是通过电话诈骗来的钱。 5、调取证据材料通知书、电子数据，证明公安机关向腾讯公司调取涉案微信主体、交易明细等电子数据情况。 以上事实，公诉机关还当庭提交以下证据： 1、受案登记表、立案决定书，证明2020年4月19日，鄱阳县公安局民警发现徐兴宏涉嫌电话诈骗并立案侦查。 2、常住人口信息表及违法犯罪记录查询情况、归案情况说明，证明被告人徐兴宏出生于1993年9月11日出生，无违法犯罪记录；2020年5月13日，被告人徐兴宏被抓获归案。 上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人徐兴宏违反国家规定，通过购买的方式非法获取公民个人交易信息2000余条，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪；被告人徐兴宏使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，骗取他人钱财209948元，其行为构成诈骗罪，应与其所犯侵犯公民个人信息罪数罪并罚。公诉机关指控诈骗的金额为209748元，本院予以纠正。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐兴宏到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人徐兴宏认罪认罚，依法可以从宽处罚。关于指定辩护人提出的被告人徐兴宏具有坦白、认罪认罚等情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪情节、性质和对社会的危害性的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（四）项、第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐兴宏犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月14日起至2026年5月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人徐兴宏退赔违法所得人民币209948元，发还被害人或上缴国库。 三、在案扣押的被告人徐兴宏持有的相关物品，由扣押机关（鄱阳县公安局）依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 建 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  徐国丽