浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初8号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人林袂平，男，1977年9月25日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，家住浙江省玉环市。2018年11月2日因本案被玉环市公安局刑事拘留，2018年11月30日转取保候审。2019年11月30日被玉环市人民检察院取保候审。经本院决定于2020年11月4日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人沈光国，浙江星汇律师事务所律师。 被告人池永成，男，1977年5月11日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，家住浙江省玉环市。2018年8月16日因本案被玉环市公安局刑事拘留，2018年9月5日转取保候审。2019年9月4日被玉环市人民检察院决定取保候审。2020年9月4日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人叶海燕，浙江星汇律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉〔2019〕718号起诉书指控被告人林袂平、池永成犯非法经营罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案后，适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员林维国出庭支持公诉，被告人林袂平及其玉环市法律援助中心指派的辩护人沈光国、被告人池永成及其玉环市法律援助中心指派的辩护人叶海燕到庭参加诉讼。在审理过程中，因受新冠肺炎疫情影响，于2020年3月1日中止审理，2020年10月12日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 2016年上半年至2017年8月份期间，被告人林袂平在本市玉城街道从事“六合彩”赌博开票活动，接受多个下家投注金额达150余万元（人民币，以下同），并转投到上家被告人池永成和詹兴兴（另案处理）等人处，从中非法获利三万元。其中，被告人林袂平接受何某235万余元、陈某225万余元、王某25万余元、季某13万余元、孙海余13万余元、曾某10万余元、郑某10万余元、董某10万余元、辛某7万余元、金某12.4万余元和金某21.5万余元投注。 2018年11月2日9时许，被告人林袂平到玉环市公安局坎门派出所投案，但未如实供述自己的犯罪事实。2019年12月30日，被告人林袂平向玉环市人民检察院退出违法所得人民币三万元。 2016年上半年至2017年8月份期间，被告人池永成在本市坎门街道从事“六合彩”赌博开票活动，接受多个下家投注金额达80余万元，并转投给上家卓历强（已判）等人处，从中获利二万元。其中，被告人池永成接受被告人林袂平50万余元和何某121万余元、郭某10万余元投注。 2018年8月16日9时30分许，被告人池永成到玉环市公安局坎门派出所投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。2019年12月30日，被告人池永成向玉环市人民检察院退出违法所得人民币二万元。 另查明，被告人林袂平在归案后检举揭发三人犯罪，经公安机关查证属实。 上述事实，被告人林袂平、池永成在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人陈某1、何某1、郭某、何某2、陈某2、王某、季某、曾某、郑某、董某、辛某、金某1、金某2的证言、辨认笔录、银行电子账单、情况说明、银行交易明细、凭证、户籍证明、归案经过、立功审查意见书、立功查证材料等证据证实，足以认定。 被告人林袂平对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人池永成对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人林袂平、池永成未经国家批准，非法销售“六合彩”，扰乱市场经济秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人林袂平有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人池永成有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理；主动退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。综上情节，本院决定对二被告人予以减轻处罚并依法适用缓刑。辩护人据上述理由要求对被告人林袂平、池永成从宽处罚的合理意见均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人林袂平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 二、被告人池永成犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 三、退缴于玉环市人民检察院的被告人林袂平的违法所得人民币三万元、被告人池永成的违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈绍青 人民陪审员  林道海 人民陪审员  章金波 二〇二〇年十二月十五日 代理书记员  许秀霞 附：引用相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。