甘肃省定西市安定区人民法院   刑事判决书   （2020）甘1102刑初265号   公诉机关定西市安定区人民检察院。   被告人邢某，专科文化，甘肃省定西市人，住定西市。2013年5月20日因犯诈骗罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5000元，2017年10月11日刑满释放。2020年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被定西市公安局安定分局刑事拘留，8月20日经定西市安定区人民检察院批准逮捕，现羁押于定西市安定区看守所。   指定辩护人董某，甘肃笃慎律师事务所律师。   定西市安定区人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕259号起诉书指控被告人邢某犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭于2020年12月1日公开开庭审理了本案。定西市安定区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人邢某及辩护人董某到庭参加诉讼。现已审理终结。   定西市安定区人民检察院指控，1.2018年上半年，在定西市××区城隍庙上班的南锡天认识了自称在省纪委上班的邢某。邢某谎称其认识甘肃省公路厅的领导，可以帮南锡天在××区，并以请甘肃省公路厅领导吃饭送礼、缴纳立项费、审批费等为由前后骗取南锡天383220元。   2.2019年2月，被告人邢某在兰州奔马驾校认识工作人员杨某，邢某自称在省法院上班，谎称有一套公租房名额，交纳3、4万元就能得到，杨某想给父母购买该公租房，让邢某帮忙办理。此后，邢某以交纳资料费、土地出让金、请领导吃饭送礼等为由先后骗取杨某283877元。   3.2018年后半年，李某1经南锡天介绍认识邢某，邢某称在省法院上班，李某1将对通渭县人民法院所作判决不合理一事告知邢某，邢某谎称能帮李某1，并让李某1将材料拿到兰州，邢某此后以交纳材料费、给领导送礼等为由骗取李某1169258元。   针对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。   公诉机关认为，被告人邢某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式诈骗他人财物836355元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。   被告人邢某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。   辩护人董某辩称，被告人邢某自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。   经审理查明，2018年12月至2020年6月，被告人邢某虚构甘肃省纪委、甘肃省高级人民法院工作人员，谎称其能够为南锡天所在定西市安定区巉口镇大柏林村湾儿里社修公路，为杨某在兰州市购买公租房，帮助李某1将案件上诉至上级法院为由，先后骗取南锡天346620元，李某1137483元，杨某263231元，共计747334元。邢某将违法所得赃款用于网络赌博。   上述事实，有经庭审质证、确认的下列事实证实：   1.受案登记表、立案决定书，证明2020年6月4日10时，南锡天向定西市公安局安定分局报称：其被自称在省纪委上班的邢某以介绍修路为由骗取361800元。2020年6月7日，定西市公安局安定分局对南锡天被诈骗案立案侦查。   2.被害人南锡天的陈述，证明其在定西市××区的城隍庙当庙官。2018年其与前来上香的邢某相识，邢某自称在省纪委上班。2019年11月，其让邢某帮忙给其所在的××镇，邢某称其认识甘肃省公路厅的领导，让其转账用于请客吃饭，其让儿子南某添加邢某的微信，先后转账45500元。邢某承诺项目办成后退还其投入资金并给其补偿10万元，其基于信任多次通过自动柜员机向邢某尾号7978的中国农业银行卡存入现金321700元用于公路立项、审批。邢某给其退款38000元。   3.被害人李某1的陈述，证明2018年后半年，其经南锡天介绍认识邢某。其告诉邢某通渭县人民法院对其与李保卫因农村建房纠纷作出的判决不合理，邢某自称在省法院，能帮其上诉。让其将案件材料拿到兰州。2018年12月8日，其女儿梁某分两次将12000元存入邢某银行卡。在其家中给邢某现金1000元，通过孙某向邢某转账2万元，通过租户黄某、文某微信向邢某转账215350元支付解冻银行卡、加急办理等，邢某向其退款28700元。其微信名为“快乐的一天”，邢某的微信名为“青峰独秀”。   4.被害人杨某的陈述，证明其为兰州市奔马驾校考场的员工。邢某报考驾驶执照时与其相识，邢某以帮其以3、4万元购入公租房为由，先后骗其通过微信转账291312元用于支付土地出让金、材料费等。2020年6月29日，其在奔马考场停车场给邢某现金30000元。邢某向其退款36611元。其微信名称为“奔马考场十拿九稳杨某”、“云水漂”，邢某微信名为“青峰独秀”。   5.证人南某的证言，证明2019年，其父亲南锡天通过自称在省纪委上班的××镇。其按照南锡天的安排添加邢某微信后多次给邢某转账53620元，邢某向其退款6200元。其微信名为“瑞安门业”，邢某微信名为“天籁弦音”。   6.证人刘某的证言，证明南锡天联系认识的市上领导为其所在巉口镇大柏林村湾儿里社修公路，要送礼，向其借款10000元。   7.证人郭某的证言，证明2020年6月，南锡天托人给其所在乡村修公路需要项目审批费，向其借款2万元。   8.证人陈某的证言，证明2020年南锡天托省上领导为所在乡村修公路，向其借款20000元。   9.证人王某的证言，证明2020年5月，南锡天托人给乡村修公路，向其借款5000元。   10.证人南国霞的证言，证明其为南锡天的女儿，南锡天托人为其所在乡村修公路，向其借款30000元。   11.证人南国仁的证言，证明其为南锡天的儿子，2020年4月，南锡天托人给其所在村庄修公路，向其借款35000元。   12.证人闫某的证言，证明邢某和其均在手机上的聚星平台参与网络赌博，邢某输了大约100万元。   13.证人梁某的证言，证明李保卫盖房时与其母亲李某1产生纠纷，将李某1诉至通渭县人民法院，李某1认为处理结果不公，经定西玉湖公园庙官介绍认识邢某，其和李某1将案件有关材料带至兰州交给邢某，2018年12月8日，其向邢某尾号5870的银行账户转账12000元。   14.证人黄某的证言，证明李某1让其帮忙给“青峰独秀”微信转账18600元。   15.证人孙某的证言，证明2018年12月，李某1找省上领导帮其打官司，向其借去现金10000元，后又让其向邢某尾号5870的卡上转账20000元。   16.证人李某2的证言，证明其为李某1的丈夫，李某1因农村建房与李保卫产生纠纷，认为通渭县人民法院作出的判决书不合理，并托邢某到定西市中级人民法院上诉，先后被邢某骗取20万元左右。   17.证人文某的证言，证明李某1让其向“目之所不及”微信转账6500元。   18.被告人邢某的供述与辩解，证明2018年3月，其与定西市安定区玉湖公园城隍庙庙官的南锡天相识。2019年后半年其向南锡天借款45000元，南锡天的儿子向其微信转账45000元，此后其向南锡天还款50000余元。南锡天想为所在村修公路，其打听后告知南锡天不能修，南锡天便向其要钱，其将骗取的钱用于日常消费。2019年3月，其谎称可以帮杨某购买经济适用房骗取杨某信任，杨某向其微信转账19.5万元，其将该款用于网络赌博。其和李某1互相借钱使用，借李某1的钱已还清。其微信昵称为“青峰独秀”“天籁弦音”“目之所不及”。   19.微信支付交易明细、中国农业银行账户明细、中国农业银行存款凭条、微信账单、微信聊天记录，证明李某1通过微信向邢某“青峰独秀”微信转账60583元，邢某还款14680元；黄某向邢某“目之所不及”转账18600元，邢某还款17100元；李某1向邢某银行卡存入现金63580元；孙某向邢某银行卡转账20000元，文某向邢某转账6500元，邢某骗取李某1137483元。   南锡天向邢某银行卡存入现金329600元，邢某向南锡天退还30000元；南某向邢某微信转账53620元，邢某向南某退还6600元，邢某骗取南锡天346620元。   杨某向邢某微信转账283877元，邢某向杨某退还20646元，邢某骗取杨某263231元。   20.扣押决定书、扣押清单，证明2020年7月17日，定西市公安局安定分局民警依法扣押邢某车牌号为×××的黑色“东风牌”轿车一辆。   21.辨认笔录，证明经南锡天辨认，邢某即为以修公路骗其钱的人。   22.抓获经过，证明2020年7月16日，邢某在定西市安定区易佰连锁酒店被定西市公安局安定分局民警抓获。   23.通渭县人民法院证明，证明该院审理的李某1与李保卫建设工程施工合同纠纷一案中，李某1未委托任何人参与诉讼，亦未收到上诉状。   24.刑事判决书，证明2013年5月20日，邢某因犯诈骗罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5000元，2017年10月11日刑满释放。   25.户籍证明，证明被告人邢某的身份情况。   本院认为，被告人邢某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物747334元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人邢某在有期徒刑执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邢某当庭认罪，酌情从轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人邢某的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定，但对被告人邢某立案前已向被害人退还的数额应从诈骗总额中予以扣除。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人邢某的犯罪性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人邢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金20000元；   （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2020年7月16日起至2032年7月15日止，罚金于判决生效后10日内缴纳。）   二、责令被告人邢某于判决书生效后10日内退赔南锡天346620元、李某1137483元、杨某263231元。   三、定西市公安局安定分局依法扣押的被告人邢某车牌号为×××的黑色“东风牌”轿车一辆，依法没收，变价处理后，将所得价款按比例发还三被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审判长芦永吉   人民陪审员 刘彩霞   人民陪审员 邢东林     二〇二〇年十二月四日   法 官 助理 李 丽   书记员 朱俊霞