四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1702刑初299号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人周明华，男，出生于1976年10月5日，汉族，初中文化，达州市唐冠厚德信息科技有限公司法定代表人、执行董事，户籍所在地四川省大竹县。2019年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年2月3日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人蒋信斌，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检二部刑诉[2019]191号起诉书指控被告人周明华犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员白玉出庭支持公诉。被告人周明华及其辩护人蒋信斌到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理一次，2020年4月22日因新冠肺炎疫情影响致使案件在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理，2020年11月23日原中止审理的原因已经消失，本院裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年12月1日，被告人周明华在达州市通川区工商质检局注册成立达州唐冠厚德信息科技有限公司（以下简称“达州唐冠厚德公司”），公司注册地址在达州市通川区朝阳东路富德大厦**，股东周明华、唐某某和李某某。2018年7月9日，达州唐冠厚德公司变更为周明华、唐某某、李某某、李某某2、何某、李某某3、刘某1、唐某、杨某1。周明华任公司法定代表人、执行董事。 达州唐冠厚德公司成立后,主要工作为推广由北京唐冠天朗科技开发有限公司及中国数字信息与安全产业联盟（2018年2月8被北京市民政局列为非法社会组织并予以取缔，2018年9月16日被江西省社会组织管理局公布为涉嫌非法社会组织）共同推出的“数字化综合服务平台项目”。在推广期间，达州唐冠厚德公司采取口口相传、召开项目说明会、在街面设点发放宣传资料以及讲师授课等方式面向社会进行公开宣传，同时，以该项目向公众吸纳资金，并许以“投资收益保底3-5倍、预期收益超过333%”的高额回报。投资参与人通过现金、银行转账及第三方支付等方式交纳投资款后，成为公司的“创业合伙人”或“区域投资人”，所吸纳资金以“创业款”或“项目款”的名目均打入周明华等公司人员的个人账户内，留存部分作为公司运营资金外，大部分资金再由周明华转给北京唐冠天朗科技开发有限公司及其他关联人。经鉴定，达州唐冠厚德信息科技有限公司2016年12月27日至2018年12月29日以项目款的名义吸收公众存款1408500.00元，2017年6月10日至2018年12月31日以创业款的名义吸收公众存款1215700.00元，合计吸收公众资金2624200.00元，参与人数270人。 为证实上述指控，公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书、到案情况说明、工商注册资料、银保监会函件、收款收据、银行交易明细、扣押决定书、被告人周明华的供述与辩解、司法鉴定报告等证据予以证实。据此认为被告人周明华非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。 被告人周明华对公诉机关指控的事实与罪名均有异议。其辩解称涉案金额为股东出资而不是非法集资金额，是采用向股东的亲戚朋友众筹的方式吸收资金，没有许以高额的回报利诱，也未承诺在一定期限内还本付息，他们公司是合法合规的企业，他不构成犯罪。其辩护人的主要辩护意见是被告人周明华主观上没有非法吸收公众存款的故意，客观上接收的相关投资款均是真实的投资股本金，这些投资钱款已经汇入北京唐冠公司等其他3家公司，其行为不构成非法吸收公众存款罪。 经审理查明与公诉机关指控基本一致。另查明，2019年1月10日，公安民警依法对位于达州市通川区朝阳东路富德大厦3楼达州唐冠厚德信息科技有限公司进行搜查，从该公司共查获笔记本电脑3台、台式电脑主机4台、宣传横幅9幅、结业证书8个、照片4张、档案盒11个、广告牌23个、会议笔记8本、档案袋49本、彩旗2条并予以当场扣押。2019年4月18日经达州金证司法鉴定中心鉴定，达州唐冠厚德信息科技有限公司2016年12月27日至2018年12月29日以项目款的名义吸收公众存款1408500.00元，2017年6月10日至2018年12月31日以创业款的名义吸收公众缴存1215700.00元，合计吸收公众资金2624200.00元。参与人数270人；达州唐冠厚德信息科技有限公司2016年12月至2019年1月支出资金2403002.89元，其中日常开支407002.89、转交北京唐冠天朗科技开发有限公司591000.00元、转给周某某405000.00元、转给内江唐冠公司500000.00元、转给孔某某500000.00元；收支相抵结余221197.11元，结存于周明华和李某某2相关账户；达州唐冠厚德信息科技有限公司2016年12月至2019年1月账列无还本付息支出；账列除牟某某退1000元创业款外，未见其他退款情况反映。2019年12月27日北京唐冠天朗科技开发有限公司法人刘某3通过宣传数字化综合服务平台等相关项目向社会不特定的对象吸纳巨额资金，涉嫌犯集资诈骗罪被北京市公安局丰台分局执行逮捕。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书。证实2019年1月9日，达州市公安局通川区分局决定对达州唐冠厚德信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。 2.抓获经过。证实2019年1月9日，达州市公安局通川区分局会同达州市通川区工商质监局对经营地址位于达州市通川区朝阳东路富德大厦3楼的达州唐冠厚德信息科技有限公司进行检查。检查过程中，发现该公司有非法吸收公众存款的嫌疑，随后侦查人员将公司法人周明华带回分局接受调查，并于当日对其采取刑事拘留强制措施。 3.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实周明华于2019年1月9日被刑事拘留。周明华于2019年2月3日以涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕。 4.户籍证明。证实周明华，男，汉族，1976年10月5日出生，具备完全刑事责任能力。 5.达州唐冠厚德信息科技有限公司工商资料。证实达州唐冠厚德信息科技有限公司，法定代表人周明华，住所通川区朝阳东路富德大厦**，成立日期2016年12月1日，经营范围信息技术咨询服务；信息系统集成服务；通讯设备、电子产品、计算机及辅助设备、办公用品、安全技术防范产品、体育用品、健身器材、日用品、家用电器、音响设备、仪器仪表、电气化教学设备、通信设备销售。登记机关达州市通川区工商质监局，登记时间2018年7月11日。发起人、股东李某某、唐某某、周明华，法定代表人周明华，执行董事周明华，监事唐某某，经理李某某。2018年7月9日，经变更，法定代表人周明华，执行董事周明华，监事唐某，经股份变更，将原股东李某某、唐某某、周明华变更为李某某、唐某某、周明华、李某某2、刘某1、唐某、李某某3、何某、杨某1。 6.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押物品、文件清单。证实2019年1月10日，公安机关依法对达州唐冠厚德信息科技有限公司进行了搜查。在达州市通川区朝阳东路富德大厦3楼，公安民警在犯罪嫌疑人的财务室办公桌上发现白色笔记本电脑1台。在公司会议室桌上发现笔记本电脑2台。在公司财务室发现台式电脑主机1台。在公司办公室发现台式电脑3台。在办公室发现宣传横幅9幅。在办公室发现授权证书，结业证书8个。在办公室发现照片4张。在办公室发现档案盒11个。在会议室发现广告牌23个。在会议室发现会议笔记8本。在财务室发现档案袋49本。在会议室发现公司彩旗2条。查获的相关物品被依法扣押。 7.扣押决定书、扣押物品清单。证实公安民警从被告人周明华处扣押了会计账薄、收据、营业执照副本、投资明细表。 8.调取证据通知书、银行交易流水、采取资金查控手段申请表、协助查询、冻结财产通知书。证实周明华、唐某银行开户信息、交易明细、对手信息。公安机关为侦办案件所采取的资金查控手段有银行交易明细查询、账户冻结，涉及的银行账户有李某某2、周明华、北京唐冠天朗科技开发有限公司等。 9.唐冠厚德公司投资记录情况、公司支出明细、公司退款明细、转款50万元的记录、李某某2银行流水、杨某1转款记录、公安机关向多个部门发送的工作核查函及回复。证实中国银行保险监督管理委员会达州监管分局2019年向公安机关复函，证实未审批或备案过达州唐冠厚德信息科技有限公司从事金融业务活动的相关资格。中共达州市通川区委两新组织工作委员会2019年1月24日向公安机关回复，达州唐冠厚德信息技术有限公司没有成立党组织。达州市通川区总工会2019年1月24日向公安机关回复，达州唐冠厚德信息技术有限公司没有成立工会。北京市民政局2019年3月12日向公安机关回复，2017年6月26日北京市民政局受理“中国数字信息与安全产业联盟”涉嫌存在未在民政部门登记，擅自以社会组织名义开展活动并设立各地工作委员会等违法行为案，经执法人员调查，该“联盟”未经民政部门批准，擅自以社会团体名义设立多个委员会和地方工作委员会，以“联盟”名义印发红头文件，在全国多地以“联盟”名义开展活动，与其他单位签订战略合作协议，其设立的地方工作委员会在多地开展活动，在调查过程中尚未发现违法所得。2018年2月8日北京市民政局依据《社会团体登记管理条例》第三十二条及《取缔非法民间组织暂行办法》，作出对“中国数字信息与安全产业联盟”及其下设的全部委员会、地方工作委员会等予以取缔的决定。2018年2月9日，北京市民政局联合北京市公安局对该非法组织当场送达了《取缔决定书》。 10.唐冠厚德公司用于宣传的实物照片。证实四川省唐冠蜀福数字信息技术有限公司2017年1月18日授权达州唐冠厚德信息科技有限公司负责达州市数字化综合服务平台项目商务工作；北京唐冠天朗商务有限公司2018年9月21日授权达州唐冠厚德信息科技有限公司负责数字化综合服务平台项目省级一期基础规划知识产权价值权益共享相关商务工作，授权期限2018.9.21-2019.12.31，2019.1.1-2019.12.31再次授权。 11.达州唐冠厚德公司简介、唐冠厚德公司项目说明会签到表、唐冠厚德公司内部工作资料（颁发的获奖证书、宣传资料、投资人所使用的加盟商情况调查样表、数字化综合服务平台项目宣传资料、公开宣传报备、公开招揽投资人记录等、公司工作计划、公司工作报告、工作总结、会议记录）、公司签订的相关协议、公司大事记、公司部门负责人对公司的责任书、区县唐冠公司上报到唐冠厚德公司的工作总结、达州唐冠序列公司工作报表、唐冠厚德公司出差学习情况。证实根据【国发(2015)23号】《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作意见》、公司合伙人响应大众创业、万众创新”的号召，于2016年12月1日在达州市通川区工商质检管理局登记注册。2017年6月21日落地开业，实况由达州电视台予以报到。达州唐冠厚德信息科技有限公司，现有办公场地200余平米、合伙人39人、公司按照北京唐冠天朗科技开发有限公司的标准化建设。成立了股东会，制定有公司章程，成立了董事会，周明华为董事长，完成了组织架构，设立了总经办等17个部门，唐某某2为总经理。成立了工会组织，桂某某为工会主席。按照总部的标准，公司必须建立党的组织，党建工作在筹办中，已与中共通川区委组织部取得了联系。本公司是建设以数字社区为基本载体，构建民生工程的基础设施，配合党和政府建设中国的新一代互联网。一期重点围绕基本公共服务体系和社会基础保障体系的建设。目前工作重心在培养公司合伙人的服务能力。努力学习党的十八大、十九大会议精神，国家的产业政策、法律法规、数字化综合服务平台项目的知识，打造为达州700万人民服务的队伍。做好建设区域布局工作。董事长周明华，总经理唐某某2。证实达州市唐冠公司日常运营情况。 12.唐冠厚德公司招聘启事、达州唐冠厚德公司所使用的宣传书籍和资料。证实2018年4月9日，本公司由中央总部发起,在全国各区县建立分公司,目前因业务拓展需要,特面向社会招聘工作人员。《中国数字信息与安全产业联盟》联盟政策汇编之二、之三、互联网-数字经济-数字社区专辑，内部参考单行本，中国数字信息与安全产业联盟和北京唐冠华骏人力资源服务有限公司编发；北京唐冠2017年10月编发的数字化综合服务平台项目讲解。证实达州市唐冠厚德公司对外公开宣传，并发展投资人，宣传利益分配的情况，投资收益，从履约起18个月左右，保底3-5倍投资回报。运营收益，参与经营者可享受15年经营权，每年2%-10%利益分红。劳动收益，参与干事的，按照多劳多得，少劳少得，不劳不得，劳动产生价值。如果只投资只能享受投资收益，参与投资又经营可享受三种收益。 13.部门负责人任职情况、定岗定责情况等、公司合伙人基本信息登记表、创业款人员名单、达州市唐冠厚德公司合伙人名单。证实达州市唐冠公司的股东为周明华、唐某某、李某某、李某某2、何某、李某某3、刘某1、唐某、杨某1。周明华任公司法定代表人、执行董事。证实公司的合伙人人员共计包含40人。 14.调取证据通知书及达州市通川区市场监督管理局提供的区域合伙人基础信息登记表等资料。证实公安机关向通川区市场监督管理局调取2018年9月10日对唐冠厚德公司进行工商行政检查时收集的区域投资人员信息资料。 15.唐冠厚德公司成立党支部的请示及党员名册和公司花名册、唐冠厚德公司用于发展入党积极分子的培养考察登记表样表、党员、青年红色根据地培训人员信息登记表。证实中共达州市通川区组织部两新党工委，达州市唐冠厚德信息科技有限公司,于2016年12月1日在通川区政务大厅工商质检局窗口申请注册以来,至今己一年有余。按公司总部的规划布署,2018年将全面完成全国区县级唐冠公司《数字化综合服务平台》建设的全覆盖,就达州市目前己先后成立了宣汉、大竹、万源、渠县、通川唐冠公司,达川、开江正在规划中,达州市辖区唐冠公司现有运营合伙人4OO余人,正式党员50余人。达州市唐冠厚德公司运营合伙人40人,现有正式党员7人,符合建立党支部的条件。特向通川区两新党工委申请成立达州市唐冠厚德公司党支部委员会,并设支部书记一名。望通川区组织部两新党工委考虑批准为盼。 16.中国数字信息与安全产业联盟涉嫌非法社会组织情况。证实北京市民政局网站2018年2月11日发布文章《北京市民政局集中取缔非法社会组织》。2月8日起，北京市民政局启动集中取缔非法社会组织专项行动，“中国能源装备协作会”“中国数字信息与安全产业联盟”“中国体育企业家俱乐部”等非法社会组织被集中取缔。江西社会组织网2018年9月30日发布文章《江西省社会组织管理局公布该省第二批涉嫌非法社会组织名单》，包括中国数字信息与安全产业联盟。中国社会组织公共服务平台查询信息，输入“中国数字信息与安全产业联盟”，无任何登记信息。中国社会组织公共服务平台20**年2月9日发布文章《民政部社会组织管理局负责人就治理非法社会组织答记者问》。 17.公告复印件。证实达州市公安局通川区分局2019年2月17日在报刊上向社会公告，告知涉案投资人到公安机关办理报案登记。 18.情况说明。证实公安机关出具，对张某的询问笔录瑕疵问题（缺询问人）进行了说明，2019年3月12日10时59分至11时55分由侦查员郝梓丞、杨岚天对证人张某进行询问。 19.证人杨某1的证言。证实她是达州唐冠厚德信息科技有限公司的财务部经理，负责会计工作。她是2017年10月进入的唐冠公司,公司的注册日期是2016年12月1日。她进入公司之后,听公司的人讲,唐冠公司的实际经营日期是2016年6月。公司的法人是周明华,公司成立时的股东有周明华、唐某某、李某某。2018年4月又增加了6个股东,分别是李某某2、何某、李某某3、刘某1、唐某和她。唐冠公司现在工商注册资料中的股东人数是9人。唐冠公司的经营地址是四川省达州市通川区朝阳东路富德大厦3楼。公司的注册资本是伍佰万元整。但她们自己在工商注册报的一个数字,实际上并没有出这500万元钱。公司的注册经营范围是信息技术咨询服务、信息系统集成服务、通讯设备、电子产品、计算机及辅助设备、办公用品、安全技术防范产品、体育用品、健身器材、日用品、家用电器、音响设备、仪器仪表、电气化教学设各、通信设备销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。她们只是代持运营合伙人的股份,她们具体的股份还没有分。工商注册时的股份不是真实的。周明华是法人，总经理是杨某2,财务部经理是他,综合事务部经理谭某某,商务部经理李某某3,市场部经理何某,培训部经理张某,项目部经理黄某,文宣部经理何某某2,人力资源部经理桂某某，综合办公室主任王某某,后勤部负责人李某某4,工程部负责人刘某某，党建办负责人何某。公司的会计是她,出纳是李某某2。周明华负责公司的全面工作，杨某2负责公司的日常工作，谭某某负责对公司合伙人的考核，李某某3负责对外招商谈判，何某负责对外宣传招募合伙人，张某负责培训合伙人，黄某负责讲解数字化综合服务平台，何某某2负责公司的宣传资料及文艺表演，桂某某负责公司的人事管理，王某某负责对合伙人的考勤，李某某4负责后勤，刘某某负责工程建设，何某负责公司的党建，他负责的公司会计做账。唐冠公司目前没有任何的经营行为，现在做的是宣传推广北京唐冠天朗科技开发有限公司搞的数字化综合服务平台项目，为数字化综合服务平台项目吸收资金。唐冠公司向社会吸纳资金，没有经过金融监管部门的批准。公司一直都是以合伙人的方式进行运作的。成为合伙人有两种方式,一种是最低交纳1000元给达州唐冠厚德信息科技有限公司,上不封顶。第二种方式是直接到唐冠公司上班,起宣传推广作用的，可以不交钱成为公司的合伙人。唐冠公司目前有35个合伙人,全部都是交了钱的。交纳资金的方式是转账、现金、支付宝等等所有的支付方式都可以。他晓得的有组织召开项目说明会,到街头摆摊设点发放宣传单，公司平时开会的时候,还提到过分片区到西外、南外、莲花湖、好一新等地方进行过宣传,公司的会议记录里面也有关于宣传推广项目情况的周总结。宣传的是数字化综合服务平台项目。进行宣传的时候讲的项目内容是按照1万人建设一个数字化社区，每个数字化社区建设一个服务大厅,以后老百姓办所有的事情都可以在一个地方办好。其他的她就不清楚了,讲解项目的人比较清楚。宣传资料上讲的是项目落地后产生的效益的2%-10%的收益,一次性付15年的收益。公司讲的收益分三块,分别是投资收益、运营收益、服务收益,简单地来说就是给投资人宣传投资18个月后就有投资金额3至5倍的回报。达州唐冠厚德信息科技有限公司是合伙人机制的公司。达州唐冠厚德信息科技有限公司与北京唐冠天朗科技开发有限公司是属于加盟公司,北京唐冠是总公司。北京唐冠天朗科技开发有限公司给他们公司出了一个授权书的。在达州，属于唐冠厚德这个系统的有6家公司，渠县公司的法人是兰某，万源公司的法人是熊某某，达川公司的法人是王某某2，通川公司的法人是卢某某，大竹公司的法人是于某，宣汉公司的法人是严某某；需要说明的是，严某某现在属于另外一个唐冠系统。另外开江有一家公司是吴大浪在工商局注册了的。但是没有经营。唐冠系统的大概也有6家，他们的情况她就不清楚了。唐冠厚德是属于建设、推广和后台管理的系统，也是达州市的市级公司。另外一个系统的市级公司是唐冠贤德,法人是王某2,公司地址在达川区**干道那边,他们属于哪一个系统,他就不清楚了。现在两个系统做的事情都是一样的,宣传北京唐冠公司的项目,并为北京唐冠公司吸纳资金。唐冠厚德公司是作为市级公司存在的，区县级公司的工作报告和资金情况是要统一报到唐冠厚德公司。区县一级唐冠公司吸资款的交纳，前期的时候可以交给省公司的法人周某某，后来就没有交给他了。区县一级公司的吸资款可以交给北京总公司，也可以交给唐冠厚德公司，由唐冠厚德公司统一上交到北京总公司。区县级唐冠公司交给北京总公司都是转账的方式，交到唐冠厚德公司的吸资款是打到周明华的个人账户内，然后由他出具收据。周某某是省公司的法人代表，男性，曾经到达州来开过项目说明会的。唐冠厚德公司为北京唐冠总公司吸纳资金，没有签订合同或者协议，只是有一个北京唐冠公司给周明华成立达州唐冠厚德公司的授权书。唐冠厚德吸收的资金分为创业款和项目款，创业款是投资到达州唐冠厚德信息科技有限公司，项目款是投资到北京唐冠天朗科技开发有限公司。宣传的时候讲的是投资到唐冠厚德公司的收益，要大于投资到北京总公司的，具体高多少，一直也没有讲。项目款打到北京唐冠总公司对公账户的资金大概有274.65万元，打到省公司周某某的个人账户的项目款有89万元。创业款就在周明华的个人账户内，经过他做财务报表，发现从唐冠厚德公司实际经营开始，周明华的个人账户内共计进账大概是94万元的样子，公司开支大概支出了40万元左右。还有就是向孔某某个人账户打了50万元，还向内江唐冠公司打了50万元。向孔某某的个人账户转账是因为孔某某团队有投资人退款50万元，周明华答应北京总公司的任总，将孔某某团队退款的50万元接过来，然后周明华自己将钱打到了孔某某的个人账户。打到内江唐冠公司的50万元，是周明华到内江去是川渝的唐冠序列公司的法人都去了的，但是她不清楚周明华是去干什么，周明华用手机银行将钱转到了内江唐冠公司的账户，周明华后来给他们讲的是要成立川渝合伙人服务中心，川渝所有的唐冠序列公司都打了款，达州这边参加的有5家公司，所以就是每个公司出10万元，卢某某的通川区唐冠公司没有参加，也就没有给钱。转给周某某的两笔（65万元和24万元）资金是成都的公司有收据的,其他转出去的资金都没有收据、合同或者协议。区县一级公司打到周明华个人账户的资金,她都是出具了收据的。周明华和唐某负责大竹的布局,何某负责万源的布局,李某某2负责石桥镇的布局,何某某2负责平昌的布局,她是负责开江的布局，其他的她就记不到了。这个事情是他们在唐冠厚德公司学习的时间,经过商议决定的。唐冠厚德公司日常工作的开展,需要召开项目说明会、外出宣传等工作都是由所有的合伙人统一决策。向北京总公司、内江唐冠萱捷信启科技有限公司、孔某某、周某某打的款也是由合伙人统一决策的。打到周明华账户的款项分为创业款和投资（项目）款,创业款就是合伙人出资的，投资（项目）款就是纯投资人出资的。这些资金不一定是直接到周明华的账户内,有些钱是通过她、李某某2和唐某的账户进行中转的,她们三个人的账户都走过创业款和投资（项目）款。唐冠厚德公司合伙人的创业款是94万余元，创业款包含了35个合伙人的出资，还有投资唐冠厚德公司的投资人或者合伙人出资的。投资（项目）款的金额是181万余元，投资（项目）款里面包含了合伙人的投资和纯投资人的投资。像他自己就拿了3000元的创业款和10000元投资（项目）款。合伙人出资的创业款是用于公司的日常开支的，投资到唐冠厚德公司的投资款，有用于公司日常开支的，也有以唐冠厚德公司的名义打出去投资的，打给孔某某的50万元就包含了投资唐冠厚德公司的投资款和纯投资人的投资（项目）款。唐冠厚德公司属于北京总公司任某某2的序列，按照之前公司开会的时候讲的，北京唐冠天朗科技开发有限公司确定了6个纵队10个方队，唐冠厚德属于华芳纵队。但是所讲的6个纵队和10个方队是什么意思，她就不清楚了。她只大概晓得唐冠厚德这个序列是怎么回事，另外的她就不清楚了。周明华在2017年底的时候，给她们讲的在全国就有6000多家冠名为唐冠的公司，现在有多少家就不确定了，这些公司都是在为北京唐冠总公司吸纳资金。北京唐冠天朗科技开发有限公司她从来没有去过。她只是知道北京唐冠天朗科技开发有限公司的法人是刘某3，同时刘某3还担任了中国数字信息化安全与产业联盟（中数信安）的董事长,宣传的项目就是数字化综合服务平台。北京唐冠公司她知道的还有祖琨、祖耕和任某某2,祖耕和任某某2好像都是担任了不同公司的法人。2018年1月,中数信安的一个ＶＲ电视台还播放了签约仪式,仪式内容就是北京唐冠公司和各省公司签订代理权协议,当时四川是周某某和陈楠去签的字。满足签约的条件就是向北京唐冠公司打款3000万元,后来周明华给他们讲,四川已经满足了3000万元的条件,为什么还要继续向北京打款的原因，因为周明华讲的,当时满足条件的只有8个省,其他己经满足条件的省可以继续向北京打款,帮其他省代缴,等到北京唐冠公司开始全国布局落地之后,多交钱的省份就可以多占股份。每天上午9点前所有的合伙人都到公司签到开始学习,学习前所有人都要唱歌,唱歌的内容有《国歌》、《大爱无疆》、《祖国颂》,背诵《唐冠公约》,然后就开始学习。之前是学习的项目内容,从2018年12月开始,就在组织学习一章七法（《党章》、《公司法》《合同法》等法律法规）。中午12点下班,下午是1点到4点。从达州唐冠存德公司经营至今,他们都是这样子在上班。合伙人统一确定要进行宣传，就不在公司进行学习,而是外出宣传。一种方式就是通过在亲戚朋友之间进行口口相传,另外一种方式就是召开项目说明会及发放宣传单、还有讲师授课。她们是通过这两种方式进行创业合伙人及投资人的招募。达州唐冠厚德信息科技有限公司涉及唐冠厚德的纯投资人大概有150多人，金额为1810500元;直接投资唐冠厚德公司的，她现在不清楚，要统计之后才知道。区县公司的投资人数和金额她都不清楚。通过她们的宣传或者项目说明会的方式了解了唐冠公司之后，愿意投资这个项目就到公司里面交钱，所有的支付方式都可以。然后李某某2和她开具收据给投资人，整个投资款项的收取流程就完成，投资款达到50万以上，就由她、周明华和李某某2一起到银行将款打到北京唐冠公司的对公账户。数字化综合服务平台项目的内容他不是很了解，她唯一知道的就是数字化社区建设，但是怎么建设、怎么运行、怎么管理，这些情况她都不清楚。平时公司进行讲解都是张某、黄某等5人在做，给她们定的工作是讲师。唐冠厚德公司没有招聘过业务员帮助进行宣传，都是合伙人自己在进行宣传，她只参加过一次公司在仙鹤路进行的宣传活动。唐冠厚德公司对外宣传情况，她晓得的大型的宣传活动就是在凤凰山凤鸣阁酒店，还有就是二马路党校召开的全省的唐冠公司骨干培训会。零散的宣传活动就比较多了，她不清楚次数和地方。招募投资人分级奖励或提成情况，北京总公司提过,拉投资人来投资是有奖励的,但是具体奖励多少,总公司没有说。公司的人都没有发工资,全部都是自己出资。2018年10月份开始新税法实施,如果连续6个月都是零申报税务的话,就要接受税务稽查,所以她们就自己造了一个假的工资表（12月工资表）。北京唐冠公司没有向她公司支付过回款。投资（项目）款经过她的账户有微信支付,也有支付宝,还有银行转账的。银行账户就是建设银行的卡,尾号是5025。微信号是×××81,支付宝账号是×××22。微信和支付宝收到的钱,她都是马上转给李某某2的，只有银行转账的钱,她是打给周明华。向北京公司转账一般都是通过周明华建设银行的银行卡。后面好象是375。她这张银行卡是李某某2在保管,她负责保管密码。这张银行卡负责收钱。2019年1月9日当天是她和周明华一起到银行去转的100万元,她和周明华都同意了的。转账49999元和现金支取69000元是她和李某某2两个人去办的,也是经过合伙人同意的,其中100万元是转给北京唐冠天朗科技开发有限公司对公帐户上的。是周明华叫转到北京公司的。转账49999元是转到李某某2建设银行的帐户上,现金支取69000元是她和李某某2一起去取的。这些钱他们准备用来开年会用的。2018年最后一次给北京唐冠天朗科技开发有限公司转钱是2018年5月，9月给孔某某转了50万也是北京公司的任总和周明华商量好了的。区县级唐冠公司收取的投资款是直接进入周明华的建设银行和工商银行账户，具体金额她不清楚。平时公司和成都、北京公司是谁负责在联系这一块都是周明华在负责,平时到外面开会、学习她都要参加。包括她们给北京公司传投资名单也是她在传。她只是给周某某传过两回投资名单。就是转65万元和24万元那一次。她现在认识到这种行为涉嫌非法集资，是违法犯罪的行为，她愿意认罪认罚。在她之前，达州唐冠厚德公司的财务负责人是唐某。唐某负责收钱，李某某2负责做账。2017年10月之后的账簿是她做的账，之前是李某某2做的。公司开具的收据留存联是李某某2保管起的，她做账的那一联也是放在公司的。公司收取的资金不是收取的当天打出，周明华传达的是收取的投资款要达到5万元以上才能打给总公司。公司日常决策都是周明华在做。她的工作就是履行会计职责，做好公司的账目，公司日常工作的开展及决策，她都不参与。创业款和项目款的出资对象没有明确分开，创业款就是投资唐冠厚德公司的钱，项目款就是投资到北京总公司的钱。唐冠厚德公司打到北京唐冠天朗公司的资金，她之前统计到2018年的11月份，金额是181.05万元，12月份的还没有统计，但是都是开了票的，总金额应该是在200多万元。投资人交到唐冠厚德的创业款，她之前是统计到2018年11月18日，加上未统计的应该不到100万元。 20.证人杨某2的证言。证实他是来说明达州唐冠厚德信息科技有限公司相关情况的。他是2018年4月进入的唐冠公司,公司的注册日期是2016年12月1日。他进入公司之后,听公司的人讲,唐冠公司的法人是周明华,股东分别是周明华、唐某、李某某2、杨某1、何某、李某某3、刘某1等9个人。公司经营地址四川省达州市通川区朝阳东路富德大厦**。注册经营范围是信息技术咨询服务。周明华是法人,总经理是他,综合事务部经理谭某某,商务部经理李某某3,市场部经理何某,培训部经理张某,项目部经理黄某,文宣部经理何某某2,人力资源部经理桂某某,综合办公室主任王某某,后勤部负责人李某某4,公司的会计是杨某1,出纳是李某某2。上面这些人都是他们三十几个合伙人中的成员。他们主要的工作实际上就是学习和宣传数字化综合服务平台项目。这三十几个人都是向公司交纳了创业款,并通过公司三个月的考核期,考核合格就成为了公司的运营合伙人。成为公司的员工,就需要到公司上班并负责相应的工作。实际上合伙人之前相互之间都不认识，这个公司是周明华他们成立了后，到处搞宣传，他们才知道这个公司。如果愿意参加这个事情，就自愿交钱并经过公司考核就可以成为运营合伙人。现在做的是宣传推广北京唐冠天朗科技开发有限公司搞的数字化综合服务平台项目，吸收投资人为数字化综合服务平台项目投资。他们只知道这个平台是北京唐冠天朗科技开发有限公司开发的，要2020年正式落地运营。他们宣传地就是以后把政府和商家的相关数据对接起来，为群众服务。他没有到北京考察过项目。但他妈妈刘某1（她也是合伙人之一，他就是通过她推荐加入这个公司的）和周明华到北京公司去看过的。因为他没有去，所以那边的具体情况不是很清楚。北京唐冠天朗科技开发有限公司是他们的上级，他们还给他们公司发了授权书的。他们公司宣传的资料都是北京公司下发的,另外他们公司的投资款都要交到北京公司去。他们在凤凰山上的“凤凰阁”组织召开过项目说明会,他们公司的运营合伙人到街头摆摊设点发放宣传资料,他们是分片区到市区内、西外、南外、莲花湖、好一新等地方进行过宣传。就是宣传的是数字化综合服务平台项目。如果有人感兴趣,他们就给他们讲解平台的相关情况。如果愿意投资的,就到他们公司财务室交钱投资。他们宣传的就是现在投资是用为建设数字化综合服务平台项目。这个平台建成功后,所有人的衣、食、住、行都要通过这个平台。按每个人年均消费一万都是一个巨额的收入。到时投资人就会收到丰厚地回报。具体回报是多少北京公司没有跟他们说。如果有人愿意投资这个项目了,就到他们公司来,他们的投资分为两种投资,一种是项目投资,投资到数字化综合服务平台。另一种是创业投资,就是投资到达州唐冠厚德信息科技有限公司。转账、现金、支付宝等所有的支付方式都可以。他们与投资人要签订合同,合同都放在公司的,投资人没有。而且收了钱后公司还要给投资人出收据。收据要给投资人。他们收到这些投资款是创业投资款主要用于他们达州公司日常公司运营、办公费用。项目投资款他们是转到北京唐冠天朗科技开发有限公司的。但是投资款可以退还,如果不想投资,就自己写申请由公司报到北京公司,那边就会把钱退回来。对外转款和收钱是通过周明华的个人银行帐户。达州唐冠厚德信息科技有限公司与下面各个区县的唐冠公司是属于上下级关系,他们在达州市各个县都有公司,渠县公司的法人是兰某,万源公司的法人是熊某某,达川公司的法人是王某某2,通川公司的法人是卢某某,大竹公司的法人是于某,宣汉公司和开江公司的法人是谁不清楚了。他们各公司有时要到他们公司来开会、学习。工作情况也要向他们公司上报。另外这个公司的项目投资款都是交到他们公司后再统一交到北京唐冠天朗科技开发有限公司公司的。他担任的总经理是2018年11月下旬。当时公司原来的经理唐某某2走了后，位置就空起的，空了几个月了。他是2018年4月到公司的，之前就是和他们一起学习，到外面搞点宣传。因为公司的架构必须要全。公司的运营合伙人就说要培养个年轻人。因为他在公司最年轻，所以他们就选他当的总经理。他们公司员工没有工资收入。达州唐冠厚德信息科技有限公司共收了是多少投资款，具体数字是他们公司的财务和会计最清楚。他当总经理才一个月，平时在外面学习的时间也多。唐冠厚德公司与北京唐冠总公司有没有签订相关的合同，这个他不清楚。唐冠公司进行区县一级布局的时候，以前各县没成立前他们公司分了工的，哪个人负责哪个县。但现在各县公司都成立了公司。需要召开项目说明会、外出宣传等工作都是由所有的合伙人统一决策。向北京总公司、内江唐冠萱捷信息科技有限公司、孔总打的款也是由合伙人统一决策的。给北京转款是项目投资款。给内江唐冠萱捷信息科技有限公司转了50万元是为了打造“川渝服务中心”。给孔总转50万元是接人家退款的。孔总也是一个地方唐冠的负责人，因为她那里有人要退50万元投资款。总公司给他们说的这个投资款投资得早，以后收益会很高，就叫他们达州公司接过来。所以给孔总转了50万元。他们公司平时与北京公司对接、联系都是周明华在负责和上面联系,包括上面转那几笔钱,都是周明华联系好了给他们合伙人说,他们同意后才转的款。他所了解的北京唐冠天塑科技开发有限公司的情况是，这个公司他从来没有去过。他只是知道北京唐冠天朗科技开发有限公司的法人是刘某3，祖琨是党支部书记。公司只有数字化综合服务平台这个项目。达州唐冠厚德信息科技有限公司平时工作是每天上午9点前所有的合伙人都到公司签到开始学习，学习前所有人都要唱歌，唱歌的内容有《国歌》等，背诵他们的企业文化《唐冠公约》，然后就开始学习。要学习一章七法，这是北京公司要求的。学习的内容是（《党章》、《公司法》《合同法》《劳动法》《完法》《民法》《物权法》等）。另外就是学习数字化综合服务平台这个项目。合伙人统一确定要进行宣传，就不在公司进行学习，而是大家一起外出宣传。唐冠厚德公司招募创业合伙人和投资人，一种方式就是通过在亲戚朋友之间进行口口相传，另外一种方式就是召开项目说明会及发放宣传单、还有讲师授课。他们是通过这两种方式进行创业合伙人及投资人的招募。达州唐冠厚德信息科技有限公司涉及的投资人数比较多,大概有200多人。投资金额要财会才清楚。唐冠厚德公司没有招聘过业务员帮助进行宣传，都是合伙人自己在进行宣传。公司对招募投资人没有分级奖励或提成。他自己投资了11000元,10000元是创业投资款,1000元是项目交款,这些钱都是他妈妈刘某1帮他交纳的,2017年交了10ＯＯ元,2018年交了10ＯＯ0元。他们公司是为人民服务,他们是众筹。公司有无取得银行监督管理部门许可他不清楚。 21.证人唐某的证言。证实达州唐冠厚德信息科技有限公司公司法人是周明华，股东有9人，分别是周明华、唐某某、李某某、唐某、杨某1、李某某2、何某、李某某3、刘某1。唐某某和李某某在公司注册后，一直没有参与过公司的经营。公司注册成立时的股东是周明华、唐某某、李某某，2018年（具体时公司他记不到）的时候，股东就变更为上面他讲的那9人。她不知道唐冠公司的经营范围。法人一直都是周明华，担任过总经理的有熊某某（万源人）、唐小文（渠县人）、杨某2（现在的总经理），综合事务部经理是谭某某，商务部经理是李某某3，市场部经理是何某，培训部经理是张某，项目部经理是黄某，文宣部经理是何某某2，人力资源部经理是桂某某（已经辞职），综合办公室主任王某某，后勤部负责人是李某某4，企划部经理刘某某，党建办负责人何某。公司的前期的会计是李某某2,后来会计是杨某1,出纳是李某某2。她是从公司开始直到2017年10月杨某1进入公司,一直担任的公司的出纳。她担任出纳期间的工作职责是,有人到公司来投资,她负责收取投资人的投资款,李某某2负责开票。最开始是用她的尾号为5573的农行卡收取投资款，除了银行卡收取投资款以外，还有微信、支付宝和现金支付的投资款，也都是他在收取。收取投资款的微信和支付宝都是用的她本人的。微信和支付宝号码是她的支付宝账号是1839××××6122，微信号码是1839××××6122。 收取的投资款的都是转给了省公司周某某和北京总公司的。 收取的款项分为项目款和创业款，项目款都是打给周某某和北京唐冠总公司的。创业款是由达州唐冠厚德公司自由支配的。达州唐冠厚德信息科技有限公司是以合伙人的模式进行运作的。有35个合伙人,她记不清楚有哪些人,公司的报表上有记录。她投资了3万元左右,都是投资的创业款。有意向投资的人,在公司交款之后,会签订一份投资合同。投资人手里有一份,北京总公司有一份,唐冠厚德公司没有保留。投资合同是北京总公司提供的,合同上盖的是唐冠厚德公司的印章。投资没有标准。经她手打出去的款项她不清楚有多少。 唐冠厚德公司通过开项目说明会的方式进行宣传的,给亲戚朋友口口相传。公司也印制了一部分宣传单,在街面设点发放过。公司对外宣传没有人具体负责,都是由合伙人统一决定的。达州唐冠厚德信息科技有限公司进行人员推荐是有这么一个说法,公司不做记录。在人员简历上有记录,记录的目的是体现劳动产生价值。唐冠厚德公司没有分层或者分级奖励机制。记录推荐人只是体现劳动价值。她推荐过唐某某、唐登英、王敬节、鲁凤玲、王丽迎、张文豪进行投资。王敬节、鲁凤玲投资金额为10000元,张文豪投资金额为1000元,另外几个人的投资金额他记不到了。唐冠公司对外宣传的内容是宣传数字化综合服务平台项目。这个项目她不清楚在什么地方，现在项目还没有落地，北京总公司说的是要到2020年才落地。区县唐冠序列公司与达州唐冠厚德公司的关系她不清楚，区县公司都是独立的法人架构。区县公司收取的投资款可以经过唐冠厚德公司的账户，也可以不经过。区县公司投资款经过公司后有到周某某那里的，也有到总公司的。全体合伙人都知道，往内江公司打了50万元，还给孔某某那里打了50万元。她是愿意到唐冠公司工作，愿意参与数字化综合服务平台的项目。成为公司的合伙人可以交纳资金也可以不交纳资金参与公司的日常工作，这两种方式都可以成为合伙人。用来进行宣传的资料都是总公司提供的。唐冠厚德公司转出去的投资款，收款方有没有出具相关的凭据。她清楚的只有周某某是给她们出具了收据的，其他的不是她经手的,她就不清楚了。对外宣传的投资回报率是项目落地之后，会以盈利的2%-10%进行收益分配。她不清楚达州公司的集资行为有无得到金融监管部门的批准。 22.证人刘某1的证言。证实她是2017年5月进入的唐冠公司,她是最早进入公司的那几个人,公司的注册日期是2016年12月1日,实际上公司成立是2017年6月份正式成立的,最开始公司在文家梁航铁那里,后来又到了西外,2017年搬到现在的位置。唐冠公司的法人是周明华,股东有周明华、唐某、唐某某、李某某2、杨某1、何某、李某某3、李某某等9个人。总经理是她儿子杨某2,综合事务部经理谭某某,商务部经理李某某3,市场部经理何某,培训部经理张某,项目部经理黄某,文宣部经理何某某2,人力资源部经理桂某某，综合办公室主任王某某,后勤部负责人李某某4,公司的会计是杨某1,出纳是李某某2。上面这些人都是她们30几个合伙人中的成员。她们主要的工作实际上就是学习和宣传数字化综合服务平台项目。她在健康部,就是保障这三十几合伙人的身体健康,带她们做一下健康操。这三十几个人都是向公司交纳了创业款,并通过公司三个月的考核期,考核合格就成为了公司的运营合伙人。就成为公司的员工,就需要到公司上班并负责相应的工作。2017年5月她通过朋友介绍认识了周明华,她们就一起到北京考察唐冠公司的。她们在北京学习了7天,她们觉得公司的前景还是很光明的,所以回来后她就和周明华她们几个人一起成立了达州唐冠厚德信息科技有限公司。唐冠公司现在做的是宣传推广北京唐冠天朗科技开发有限公司搞的数字化综合服务平台项目,吸收投资人为数字化综合服务平台项目投资。她们只知道这个平台是北京唐冠天朗科技开发有限公司开发的,要2020年正式落地运营。每一万个人一个数字社区,公司就是要通过这个平台把所有政府和商家的相关数据对接起来,为群众服务。平台建立后，所有的办理结婚证、房产权等所有政务服务和商业服务都可以通过这个平台上进行。方便老百姓办事。北京唐冠天朗科技开发有限公司是她们的上级,她们还给她们公司发了授权书的。她们公司宣传的资料都是北京公司卖给她们的,另外她们公司的投资款都要交到北京公司去。她们在凤凰山上的“凤凰阁”组织召开过项目说明会,她们公司的运营合伙人到街头摆摊设点发放宣传资料,她们是分片区到市区内、西外、南外、莲花湖、好一新等地方进行过宣传。内容就是宣传的是数字化综合服务平台项目。如果有人感兴趣,她们就给她们讲解平台的相关情况。如果愿意投资的,就到她们公司财务室交钱投资。收益他们宣传的就是现在投资是用为建设数字化综合服务平台项目。这个平台建成功后,所有人的衣、食、住、行、办事都要通过这个平台。将会有巨大的收入。到时投资人就会收到丰厚地回报。没有说具体的怎么回报。只是说有回报。投资的流程是有人愿意投资这个项目了，就到她们公司来，她们的投资分为两种投资，一种是项目投资，投资到数字化综合服务平台。另一种是创业投资，就是投资到达州唐冠厚德信息科技有限公司。交纳资金的方式是转账、现金、支付宝等所有的支付方式都可以。她们是否与投资人签订合同不清楚，她只知道收了钱后公司还要给投资人出收据。收据要给投资人。创业投资款主要用于她们达州公司日常公司运营、办公费用。项目投资款她们是转到北京唐冠天朗科技开发有限公司的。达州唐冠厚德信息科技有限公司与下面各个区县的唐冠公司是属于上下级关系,她们在达州市各个县都有公司,但是她不清楚具体情况。公司日常工作的开展,需要召开项目说明会、外出宣传等工作都是由所有的合伙人统一决策。向北京总公司、内江唐冠萱捷信息科技有限公司、孔总打的款也是由合伙人统一决策的。转出这些钱是给北京转款是项目投资款。给内江唐冠萱捷信息科技有限公司转了50万元是为了打造“川渝服务中心”。给孔总转50万元她记不清楚了。公司平时与北京公司对接、联系都是周明华在负责和上面联系,包括上面转那几笔钱,都是周明华联系好了给她们合伙人说,她们同意后才转的款。公司总部她们开会没有去,听说今年公司体验中心在万兴大厦。她只是知道北京唐冠天朗科技开发有限公司的法人是刘某3,公司只有数字化综合服务平台这个项目。达州唐冠厚德信息科技有限公司平时工作时间是每天上午9点前所有的合伙人都到公司签到开始学习,学习前所有人都要唱歌,唱歌的内容有《国歌》等,背诵他们的企业文化《唐冠公约》,然后就开始学习。要学习一章七法,这是北京公司要求的。学习的内容是（《党章》、《公司法》、《合同法》、《劳动法》、《完法》、《民法》、《物权法》等）。另外就是学习数字化综合服务平台这个项目。合伙人统一确定要进行宣传，就不在公司进行学习，而是大家一起外出宣传。唐冠厚德公司是通过在亲戚朋友之间进行口口相传,另外一种方式就是召开项目说明会及发放宣传单、还有讲师授课。她们是通过这两种方式进行创业合伙人及投资人的招募。达州唐冠厚德信息科技有限公司涉及投资人数比较多,具体人数和投资金额要财会才清楚。唐冠厚德公司没有招聘过业务员帮助进行宣传，都是合伙人自己在进行宣传。她自己投资了13Ｏ00元,30ＯＯ元是创业投资款,10ＯＯ0元是项目交款,另外他帮他儿子杨某2交了11ＯＯ0元。10ＯＯ元是创业投资款,1000Ｏ元是项目交款。她介绍过几个亲戚朋友来投过,投得不多,1、2千元钱。她不清楚公司有无取得银行监督管理部门许可。 23.证人李英的证言、达州市公安局通川区公安分局接受证据清单、数字化综合服务平台项目加盟商情况调查表、加盟商政治情况调查表、收据3张。证实达州唐冠厚德公司法人周明华,股东的情况她不清楚。财务负责人（会计）是杨某1,出纳是李某某2。总经理杨某2,培训部负责人张某,项目部负责人黄某,商务部负责人李某某3,文宣部负责人何某某2,市场部负责人何某,企划部负责刘少义,办公室负责人王某某,后勤负责人李某某4,党建办负责人何某,其他的她就不清楚了。她和公司项目部负责人黄某是朋友，她看她一直在家里面没有做什么工作，然后就把她带到公司去看。经过到公司了解一段时间之后，她觉得公司做的事情是为人民服务的，是一个伟大的事业，所以在2018生4月5日向公司投资了2000元的创业款，然后又在2018年4月12日投资了3000元的创业款,2018年8月31日投资了5000元的创业款。达州唐冠厚德信息科技有限公司的投资款分为两类,一类就是创业款,投资到本公司的。另外一类称为项目款,是直接到北京唐冠天朗科技开发有限公司。她除了投资10ＯＯ0元的创业款以外,还投资了10000元的项目款,总共是20000元。她成为达州唐冠厚德信息科技有限公司合伙人之后,公司没有开展过业务工作,他到公司之后主要是公司的全部工作就是向社会宣传数字化综合服务平台这个项目。平时就是组织大家学习“一章七法”,学习党章、合同法、公司法、劳动法、宪法、知识产权法等。参与这个数字化综合服务平台项目推广的都是自由人联盟，参与人都是自愿的。相当于马云的建设淘宝平台的时候一样，大家都是不知道的，现在北京唐冠天朗科技开发有限公司正在对该平台进行开发，使用的是北京公司的知识产权和技术。平台建设好之后，就可以把涉及群众日常生活中的方方面面整合到一起，需要到公安机关、民政部门、工商部门等政府部门办事的，等平台落地按照1万人建设好一个数字化社区服务大厅，需要到各个部门办事的，就可以在数字化社区一个地方办好，不需要到多个部门去办，还有就是看病、教育、医疗等也整合化数字化社区服务大厅。她晓得的有两种对外宣传方式。一种是以召开项目说明会的方式对外宣传项目,地址是在凤凰山凤鸣阁酒楼;第二种是在街面摆摊设点的方式发放宣传单,进行项目宣传。宣传资料是公司提供的,她都是在公司办公室拿的。她参与过项目说明会,也在达川区仙鹤路发放过宣传单,给老百姓讲项目。公司的项目宣传,基本上都是市场部在负责，她们只是有空就去参与。她都是通过现金的方式交纳的创业款和项目款，钱是交给李某某2的。交钱之后会计杨某1给她开县了收据，收据上盖的是达州唐冠厚德信息科技有限公司的财务专用章。项目款也是交给李某某2的，收据上也是盖的达州唐冠厚德信息科技有限公司的财务专用章，内容就是项目款。达州唐冠厚德信息科技有限公司和她签了一份数字化综合服务平台项目加盟商情况调查表，表里面的内容只有她个人及家庭情况的内容，没有关于投资的情况。表里面加盖的印章也是达州唐冠厚德信息科技有限公司的印章。交纳的项目款也是签的同样的一个调查表，印章也是唐冠厚德公司的印章。对外宣传她参与了两次，一次是在凤凰山凤鸣阁酒店参与项目说明会，一次是在达川区仙鹤路发放宣传单。达州唐冠厚德信息科技有限公司面向社会群众吸纳资金是谁决定的她不清楚，她只晓得合伙人是交了钱的。在唐冠厚德公司他有推荐过一个人，名字叫钟锡香。钟锡香的投资金额和时间她都不清楚。唐冠厚德公司吸纳的资金去向她晓得的是创业款是留在公司的，项目款都是打到北京唐冠公司的，另外还有往内江唐冠公司打了50万元，还往孔某某那里打了50万元，还有往省公司周某某那里打过钱。公司打出去的钱，都是向所有的合伙人通报过情况。唐冠厚德公司打出去的资金，资金接收方有没有向唐冠厚德公司出具相应的票据，这个她不清楚。唐冠厚德公司的合伙人大概是30多个，是哪些人她就不清楚了。创业款的调查表在她这里，项目款的调查表分别是北京唐冠公司一份，达州公司留一份，她手里没有。对外宣传的投资回报率她晓得的公司要求给老百姓宣传的是投资有风险,只是说的投资的收益比银行同期的利率要高,也没有说回报多长时间。她不清楚达州唐冠厚德信息科技有限公司的集资行为,有无得到金融监管部门的批准。2019年1月16日李英向公安机关提供，证实其投资情况。 24.证人余某的证言。证实她在达州唐冠厚德信息科技有限公司投了资，她今天是到你们这里配合调查的。她属于合伙人。2017年9月份，她认识了刘某1，然后知道了数字化综合服务平台这个项目。后来，她就自己到唐冠厚德公司去听课学习，经过了解，她觉得数字化综合服务平台这个项目是一个利国利民，为老百姓服务的项目，也就是经过了解，她投资了第一笔款项，投资的是项目款。交了投资款之后，大概是在当年的11月份，她就经常到公司去听课，到了2018年的5、6月份，她就向公司交纳了创业款然后成为了公司的合伙人。2017年9月份交了一笔6000元的项目款，2018年1月份交了一笔5000元的项目款。2018年5、6月份交了一笔5000元的创业款，10月份交了一笔5000元的创业款。上面这几笔款项是以她的名义交纳的资金，除了以她的名义以外还以她儿子庞彦旭、女儿庞静的名义向唐冠厚德公司交纳了3万元的项目款。以庞彦旭的名义投资的项目款是2017年10月和2018年9月交的，金额分别是4000元和11000元。以庞静的名义交纳的项目款，时间是2018年9月，投资的金额是15000元。她是经过刘某1介绍到，在2017年9月份之前，她和刘某1都是不认识的。她是以现金和微信转账的方式支付的，现金是交给公司的出纳李某某2的，微信转账也是转给她的。以她的名义投资的金额是21000元，以她儿子庞彦旭的名义投资的金额是15000元，以她女儿庞静的名义投资的金额是15000元。她总共在唐冠厚德公司交纳的投资款是51000元。创业款就是投资到达州唐冠厚德信息科技有限公司的，项目款是投资到北京唐冠天朗科技开发有限公司的。投资创业款的话，在收据上就是写的投资达州唐冠厚德公司创业款，如果是投资项目款的话，在收据上就会注明是项目款。填写的加盟商调查表，交纳的创业款或者项目款，填写的内容都是一致的。公司的法人是周明华，会计是杨某1，出纳是李某某2。其他的人员她就不是很清楚了。唐冠公司的人员分三种，一种是运营合伙人，一种是投资合伙人，还有就是纯粹的投资人。如果要成为唐冠厚德公司的合伙人，必须要经过六个月的考察期，考察合格才能成为公司的合伙人。运营合伙人就是不交纳资金，只是需要参与公司的运营；投资合伙人需要交纳投资款，金额不分大小；纯粹的投资人，就只是投资。她最开始了解到唐冠厚德公司的时候，是通过刘某1了解的。刘某1就给她讲，廑冠厚德公司推广的项目是数字化综合服务平台，这个平台就是一个利国利民的、为民服务的一个项目。项目的具体内容就是将要按照1万人为标准建设数字化社区，通过数字化社区服务大厅为老百姓办事。数字社区建设好之后，要解决12-15人的大学生就业，其中包含1-2名的复转军人，还有1-2名的公务员转岗。每个数字化社区要建立一个服务大厅，解决就业难和群众办事难的问题，老百姓需要办事的话就可以在一个窗口办完，老百姓需要跑路的事情，就变成了让信息跑路。公司用于宣传的资料都是由北京唐冠天朗科技开发有限公司提供，关于投资回报，资料里面就讲了，投资数字化综合服务平台项目的收益比搞房地产的收益还要高，至少可以达到333%以上。北京唐冠天朗科技开发有限公司提供的宣传资料中关于投资回报的情况，公司没有让她们往外面讲，但是她们都晓得关于投资回报的事情，所以她才会到唐冠厚德公司投资。对外宣传的是投资没有风险，投资回报率最低也不会低于银行的利率，等到数字化社区建设好了之后，公司收益越高，投资的回报也就越大。公司平时都是开会学习,偶尔出去搞推广宣传。开会学习的内容就是学习数字化综合服务平台项目、“一章七法”和党的政策,公司没有具体的业务开展。学习内容是北京唐冠天朗科技开发有限公司确定的，要求的是每一家公司都要学习这些东西。项目款都是打到北京唐冠天朗科技开发有限公司去了的。创业款是投资达州唐冠厚德信息科技有限公司的，这笔款项是用于公司的日常开支的，和以公司的名义投资到北京唐冠天朗科技开发有限公司去了的。加盟商调查表主要填写的是她个人及家庭成员的信息，另外就是其中有一页上面填写的她的投资金额和时间。加盟商调查表是盖的达州唐冠厚德信息科技有限公司的公章，收据上是加盖的达州唐冠厚德信息科技有限公司的财务专用章，所有的东西上面，都没有北京唐冠天朗科技开发有限公司的印章。这些书证她今天没有带来，因为她不敢让家里面的人知道这个事情，全部都是藏在家里面，她要回家找到之后才能提供。 25.证人李某1的证言。证实她是从2018年7月份开始在达州唐冠厚德信息科技有限公司投资的,因为搬家的原因,公司开给她的收据她现在找不到了。她投资的时间也记不清楚,其中还有以她女儿陈丽媛的名义投资的。以她的名义投资了3万元,以陈丽媛的名义投资了50ＯＯ元。她投资的3.5万元,只有5000元是项目款,其他的都是创业款。创业款就是投资到达州唐冠厚德信息科技有限公司的，项目款是投资到北京唐冠天朗科技开发有限公司的。投资创业款的话，在收据上就是写的投资达州唐冠厚德公司创业款，如果是投资项目款的话，在收据上就会注明是项目款。唐冠厚德公司的法人是周明华，会计是杨某1，出纳是李某某2。其他的人员她就不是很清楚了。她不是唐冠厚德公司的合伙人，唐冠公司的人员分三种，一种是运营合伙人，一种是投资合伙人，还有就是纯粹的投资人。如果要成为唐冠厚德公司的合伙人，必须要经过六个月的考察期，考察合格才能成为公司的合伙人。运营合伙人就是不交纳资金，只是需要参与公司的运营;投资合伙人需要交纳投资款,金额不分大小;纯粹的投资人,就只是投资。她是马作安介绍到唐冠厚德公司投资的。她的一个朋友谢云在2018年3、4月份的时候给她说在通川区××大厦××楼开了一家唐冠厚德公司,是一家搞大数据的公司。经过谢云给她讲了之后,她就到公司去了解了很长一段时间。期间,她就认识了马作安,她说唐冠厚德公司的项目还不错,让她多去了解一下。也就是在2018年7月份的时候,她就开始在唐冠厚德公司投资了,她现在记得她第一笔投资是5000元,后面以她本人的名义投资的和以陈丽媛的名义投资的时间和每一次的金额她就记不清楚了。她所了解的唐冠厚德公司进行宣传的项目是数字化综合服务平台项目，项目内容就是按照1万人为单位建立数字社区。数字社区建设好之后，要解决12-15人的大学生就业，其中包含1-2名的复转军人，还有2名的公务员转岗。每个数字化社区要建立一个服务大厅，解决就业难和群众办事难的问题，老百姓需要办事的话就可以在一个窗口办完，老百姓需要跑路的事情，就变成了让信息跑路。给她宣传的数字化综合服务平台就是一个民生项目，是为老百姓服务的项目。公司里面平时都是这样子讲的,开会学习的时候也是这样子在讲。唐冠厚德公司平时就是开会学习项目,`还有就是学习“一章七法”和党的政策,公司没有具体的业务开展。公司平时除了学习项目、“一章七法”、党的方针政策,然后就是对外宣传数字化综合服务平台这个项目,没有开展和项目相关的具体业务工作。学习内容是北京唐冠天朗科技开发有限公司确定的。她交纳创业款和项目款之后，签订的是加盟商调查表，里面写的投资时间是18个月。给她讲的是投资收益绝对不低于银行同期利率，但是预期收益是无法确定的。因为她只是觉得这个项目比较真实可信，对收益方面的问题她没有过多的去问，只是觉得这个事情比较好，是一件民生事业，是利国利民的事业，她才到公司投资的。交纳投资款的过程她记不清楚了，现在记得的有微信和支付宝支付过创业款和投资款。创业款或者项目款是支付给公司的出纳李某某2的，支付过后就会签订一个加盟商调查表，还会给他开一个收据。交纳创业款的时候，她每一笔投资都是填写两份调查表。按照要求是公司留一份，她自己一份，还有就是交钱的收据。交纳项目款也是填写的两份，说的是北京一份，公司留一份，她自己手里面只有一张收据，但是这些东西在她搬家之后都找不到了。达州唐冠厚德信息科技有限公司对外宣传的方式有召开项目说明会，是2018年7月14日在凤凰上风鸣阁酒店召开的。还有就是2018年7月15日在二马路市委党校召开过培训会，另外她还参加过在中心广场和仙鹤路发放宣传单。唐冠厚德公司没有专门招聘业务员进行宣传，都是在公司的投资人自己进行宣传的。经过学习之后，她觉得唐冠厚德公司搞的这个项目是一件利国利民的好事情，是帮助老百姓的事情，她也就想更多的人来了解这个事情，很多时候她自己都在外面帮公司进行宣传。达州唐冠厚德信息科技有限公司的集资行为，她不知道有无得到金融监管部门的批准。 26.证人任某的证言。证实她是2018年9月14日到唐冠厚德公司投资的，除了这一笔投资以外，她还在2018年12月26日左右以郑程鹏的名义在唐冠厚德公司进行了投资。她与郑程鹏是母子关系。以她的名义投资了4万元，以郑程鹏的名义投资了2万元。唐冠厚德公司的人员法人是周明华，其他的她都不知道。她不是唐冠厚德公司的合伙人，唐冠公司的人员分三种，一种是运营合伙人，一种是投资合伙人，还有就是纯粹的投资人。如果要成为唐冠厚德公司的合伙人，必须要经过六个月的考察期，考察合格才能成为公司的合伙人。运营合伙人就是不交纳资金，只是需要参与公司的运营；投资合伙人需要交纳投资款，金额不分大小；纯粹的投资人，就只是投资。她是黄某介绍到唐冠厚德公司投资的。她是通过巨石平台认识的黄某，她和黄某都是在巨石平台里面进行投资的。2018年7月12日，黄某就给她发微信说有一个比较好的项目，让她去看一下。她在7月13日的时候就到了富德大厦3楼的达州唐冠厚德信息科技有限公司去了解情况。她当时到了的时候，看到公司里面有党建办的办公室，她当时就觉得这个公司有党建办，可能还是比较正规的公司，因为一般的公司不会有党建办这个机构的，她心里面就比较相信这个唐冠厚德公司了。她在公司的时候，是李某某2给她讲的公司的项目。李某某2给她讲的投资项目的收益，最低不会低于银行，预期收益无法估量。之后，她还在唐冠厚德公司听了一段时间的课，平时讲的就是“一章七法”和项目内容和党的“十八大”“十九大”政策。她就更加相信这个公司，到了9月份的时候，她就投资了3万元的项目款和1万元的创业款到唐冠厚德公司，到了12月份的时候她又以她儿子郑程鹏的名义投资了1万元的项目款和创业款到唐冠厚德公司。李某某2宣传的内容就是数字化综合服务平台项目，项目内容就是按照1万人为单位建立数字社区。数字社区建设好之后，要解决12-15人的大学生就业，其中包含1-2名的复转军人，还有1-2名的公务员转岗。每个数字化社区要建立一个服务大厅，解决就业难和群众办事难的问题。李某某2还给她讲，数字化社区建设后，老百姓需要办事的话就可以在一个窗口办完，老百姓需要跑路的事情，就变成了让信息跑路。给她宣传的数字化综合服务平台就是一个民生项目是为老百姓服务的项目。李某某2还给她讲的是，现在处于推广阶段，到了2019年就开始试运行，2020年就开始全国正式运行。唐冠厚德公司是向她交纳创业款和项目款之后,签订了一份加盟商调查表,里面写的投资时间是18个月。收益不低于银行同期利率,预期收益是无法估量的,李某某2还给她打了个比喻,如果她投资1万元,预期收益就可能是2万元,也有可能是比2万元还高,但是没有说是每个月的收益还是18个月的收益。她投资的时间18个月,李某某2讲的是她投资的钱在18个月就可以完全回本,她投资的资金就可以成为股份,占公司的股权进行分红。收益回报率都是模糊的给她讲的,现在项目没有落地,收益也没有办法给她具体讲。她的创业款和项目款都是以现金的方式交给李某某2的,交了钱之后就签订了一份加盟商调查表,还给她开了一份收据。创业款的加盟商调查表是她一份,公司一份。项目款的加盟商调查表就是北京总公司一份,唐冠公司留一份,她手里面就只有一份收据。加盟商调查表是盖的达州唐冠厚德信息科技有限公司的公章,收据上是加盖的达州唐冠厚德信息科技有限公司的财务专用章,所有的东西上面,都没有北京总公司的印章。以她的名义及郑程鹏的名义交纳的创业款,签订的加盟商调查表都是放在唐冠厚德公司的,收据她放在家里面没有找到。她投资的事情,家里面的人都不知道,她也不敢去找那个收据。加盟商调查表的内容没有关于项目及投资的情况,都是让她填写她的个人及家庭成员的信息,唯一和投资有关的,就是个人资产填报栏里面写了投资金额和投资时间18个月,投资时间都是统一填写的18个月。达州唐冠厚德信息科技有限公司对外宣有召开项目说明会,是2018年7月14日在凤凰上凤鸣阁酒店召开的。还有就是2018年7月15日在二马路市委党委召开过培训会,另外她还参加过在柴市街步行街的宣传活动,发放过宣传单。唐冠厚德公司对推荐人没有分层或者分级奖励。她没有推荐过投资人。达州唐冠厚德信息科技有限公司的集资行为,她不知道有无得到金融监管部门的批准。 27.证人车国露的证言。证实她是2017年12月25日成为公司的合伙人。她是经向可芳的介绍知道的达州唐冠厚德信息科技有限公司,向可芳给她介绍有一个项目,让她去了解一下。问了公司地址之后,她就自己到公司去了,并且当天她就开始在公司了解项目,了解了一两个星期之后,她就开始到公司去参加学习,公司当时也说了投资自愿,觉得项目好,就可以到公司投资。大概到了2018年3月份的时候,她就在公司投资了5000元的创业款,在2018年6月份的时候,才在公司签订了合伙人协议。公司的经营地址是通川区××大厦××楼,法人是周明华,会计是杨某1,出纳是李某某2,总经理是杨某2,党建办的负责人是何某,市场部的负责人是何某,商务部的负责人是李某某3,目前公司只有这几个部门,按照总公司的要求是要成立20多个部门。北京唐冠天朗科技开发有限公司推出的“数字化综合服务平台”项目,项目的主要内容建设数字化社区,第二期是智能化,第三期是智慧化城市建设。唐冠厚德公司在凤凰山凤鸣阁酒店召开过项目说明会,还在步行街组织发放过传单,有些觉得项目比较好的人,也口口相传的说过公司的项目,在公司内部就是以学习会的方式讲解项目。她总共投资了2万元钱,分别是1万元的创业款和1万元的项目款。第一笔5000元是通过手机银行转账的,时间是2018年3月份。2018年9月份,投资了一笔5000元,还投资了一笔10000元,给投资款的方式有现金支付,也有银行转账支付。现金是交给公司出纳李某某2,银行转账是直接转到周明华的个人账户的。法人周明华以她本人的名义开户办理了银行卡,杨某1保管密码,李某某2保管卡,周明华的手机收取资金的进出信息。唐冠厚德公司的合伙人现在有35人左右,名单公司有留存。唐冠厚德公司的合伙人分为投资合伙人和经营合伙人,经营合伙人可以投资也可以不投资,申请成为合伙人之后,公司有六个月的考察期,并且要所有的合伙人表决同意后,才能成为合伙人。另外的就是单纯的投资人,只是向公司进行投资。投资到公司的款项分为两种,一种是创业款,一种是项目款。项目款都是打到北京唐冠天朗科技开发有限公司的对公账户的,2017年之前项目款都是打到成都省公司周某某的个人账户的;创业款就是留在唐冠厚德公司,用于公司的日常开支,经过合伙人同意以后,还向内江唐冠公司和孔某某处分别支付了50万元用于投资。创业款中除了有合伙人交纳的资金外,还有直接投资唐冠厚德公司的投资人交纳的资金。宣传资料由北京总公司提供。唐冠厚德信息科技有限公司宣传资料中讲的，项目收益会高于房地产收益，项目收益将会达到333%，投资的收益无法估量。针对项目款，内部学习资料中对利益分配有讲解，履约18个月左右，保底有3-5倍的投资收益。还有项目落地后，会给合伙人15年的经营权收益，会将盈利的2%-10%的收益用于分配。加盟商调查表上加盖的是达州唐冠厚德信息科技有限公司印章,收据上是加盖的达州唐冠厚德信息科技有限公司的财务章。投资创业款的加盟商调查表是公司留一份,个人手中一份;投资项目款的加盟商调查表是北京唐冠天朗科技开发有限公司一份,唐冠厚德公司留存一份,自己手中就只有一个收据。投资期限是履约之后开始起算，共18个月。履约的具体情况以省为单位向北京总公司交纳3000万元履约款2018年1月26日,四川省已经向北京总公司交足了3000万元。之后,她们向北京总公司打的款,就是帮其它没有履约的省份交的钱。在2018年1月26日之前,她晓得的有8个省份已经完成了履约,现在有哪些省份已经完成了,完成了多少,她就不清楚了。她也不清楚,2018年1月26日之后她们继续向北京总公司打的款是帮助的那个省份交纳履约款。向唐冠厚德公司推荐过投资人或者合伙人，她推荐过黄某。达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司的集资行为，她不清楚有无得到金融监管部门的批准。 28.证人黄某的证言。证实她是2017年12月27日成为公司的合伙人。她是经车国露的介绍知道的达州唐冠厚德信息科技有限公司，之后她主动和车国露联系，到了达州唐冠厚德信息科技有限公司位于通川区××大厦××楼××室。经过在公司的学习，她对唐冠厚德公司宣传的项目有了一定了解，随后她向公司投资了创业款，自愿成为了公司的合伙人。她成为合伙人的时候，向唐冠厚德公司投资了5000元的创业款。之后又以她本人的名义在公司投资了20000元的项目款，还以她儿子张东升的名义投资了5000元的创业款和5000元的项目款。她向唐冠厚德公司投资的资金总额是35000元。公司的法人是周明华，会计是杨某1，出纳是李某某2，总经理是杨某2，党建办的负责人是何某，市场部的负责人是何某，商务部的负责人是李某某3，目前公司只设立了这些部门。唐冠厚德公司宣传的项目是北京唐冠天朗科技开发有限公司推出的数字化综合服务平台项目，项目的主要内容建设数字化社区，第二期是智能化，第三期是智慧化城市建设。凤凰山凤鸣阁酒店召开项目说明会，在街面设点发放传单，公司内部以学习会的方式讲解项目。她是通过现金和刷ＰＯＳ机的方式交款的。会计杨某1出具了一张收据。签订了四份加盟商调查表，内容就是个人信息和家庭情况，表里面有一页就是附的交纳资金的收据。 29.证人曾某的证言。证实她是经刘某1的介绍知道的唐冠厚德公司,她也不懂那个公司到底是做什么的,刘某1给她说的是她们还天天都在公司学习,学习的内容她也不清楚。刘某1给她说的是投资18个月,她就可以领取投资回报,可以赚钱。刘某1也没有给她说到时候可以赚多少钱,公司的情况她也不清楚。刘某1给她说的唐冠厚德公司是地区公司,下面区县也有公司。交了钱之后,公司给她开了个收据,还填了个表,这些东西她现在都找不到了。 30.证人张某的证言、接受证据清单、数字化综合服务平台项目加盟商情况调查表、数字化综合服务平台项目加盟商政治情况调查表、保密协议书。证实她是唐冠公司培训部的讲师。她的职责是将公司每天需要学习的资料整理出来,有的时候就是由她向公司的人员进行讲解,有的时候就是公司的其她人进行讲解。讲解的内容包括十八大、十九大的政策,唐冠公司的企业文化,项目内容,法律法规。参与唐冠公司组织学习的人员一般都是公司的人,有些愿意来听也可以参与学习。唐冠公司组织学习的项目内容是“数字化综合服务平台”项目的相关内容,项目的发起方,项目的三大服务对象,核心的知识产权架构,项目的趋势发展,项目的盈利点,项目如何盈利,项目的优势。唐冠公司讲的盈利点是项目落地平台建成之后,政府采购的公共服务占项目盈利的65%,另外就是企业及个人通过平台消费所产生的盈利。向投资对象的返利是按照平台建成以后的盈利来计算,现在不晓得是多少。唐冠公司是独立的法人公司,合伙人机制。法人是周明华,总经理是杨某2,财务总监是唐某,会计杨某1,出纳李某某2,商务部负责人是李某某3,市场部负责人是何某,项目部负责人是黄某,培训部负责人是她,党建办负责人何某,综合事务部负责人谭某某。唐冠公司没有从事与金融相关的活动，她们是响应十八大的政策进行的创业活动。公司在凤凰山风鸣阁酒店召开过项目说明会，公司的日常工作计划内也有对外宣传发展，公司组织过在街头发放过传单，还在二马路市委党校召开过项目培训会。唐冠公司现在有创业合伙人30余人，具体的人数她不清楚。她自愿投资唐冠厚德公司1000元，投资项目款2000元。投资人交纳的资金分为投资创业款及投资项目款，投资创业款是交给唐冠厚德公司的，投资项目款是交给北京唐冠天朗科技开发有限公司的。 市、区县两级每个公司都是独立的法人公司，没有关系。从唐冠厚德公司搜出的其他区县公司上报的报表，是因为都属于唐冠体系,其他区县的唐冠公司都是由唐冠厚德公司孵化出去的。具体是怎么回事,她就不清楚了。创业款用于了公司的运营,项目款打到了总部(北京唐冠天朗科技开发有限公司)的对公账户，其他的她就不清楚了。她没有介绍投资人投资。没有工资及提成。唐冠的项目是真实的,也是确确实实存在的。唯一希望的就是通川区公安局能够公正对待唐冠厚德公司这个民营企业,早日给她们一个公道。另证实她在唐冠公司的工作情况和投资情况。 31.证人何某的证言。证实他是中共党员，所在党支部是北山镇顺堂村支部。唐冠厚德公司是独立法人公司，法人是周明华，股东有周明华、李某某、唐某某、唐某、李某某2、刘某1、李某某3、杨某1和他。财务负责人和会计是杨某1、出纳是李某某2，总经理是杨真样，办公室负责人是王某某，党建办负责人是他，综合办负责人是谭某某，商务部负责人是李某某3，培训部负责人是张某，后勤部负责人是李某某4，市场部负责人是何某，文宣部负责人是何某某2，项目部负责人是黄某，与你们收集的资料相符。他是2018年7月份成为的股东。公司成立的时候只有周明华、李某某、唐某三个股东，剩下的几个股东都是在2018年7月份成为的公司股东。他需要说明的是，公司是合伙人机制，工商登记的股东都是属于代持股，公司的正式合伙人都属于股东。 北京唐冠总公司宣传的合伙人机制就是人人持股，成为正式公司合伙人要求一定时间的考察期内参与公司日常学习，经过考核之后才能够成为公司的正式合伙人。需要懂项目，能够对外进行宣讲。2018年下半年，唐冠厚德公司就对正式合伙人的年龄有18岁到60岁的要求，还要求不能有不良嗜好，不能受过处分和处罚的人才可以。唐冠厚德公司日常的工作分为三块，一是学习项目、党和国家的方针政策、法律法规，二是以召开项目说明会、在街头发放宣传单的方式宣传“数字化综合服务平台”项目，三是本着自主自愿的方式，面向老百姓为数字化综合服务平台项目筹集资金。学习项目、党和国家的方针政策、法律法规，是整个唐冠体系都在做的，项目的相关资料都是由北京唐冠总公司提供的，学习政策法规是北京总公司规定的，公司自己找的资料来学习。唐冠总公司要求，各省级公司要拿到“数字化综合服务平台”项目的代理权，要向总公司上缴3000万元的履约金，唐冠厚德公司才向老百姓吸纳资金去交纳这个履约金。据他了解到的，四川省在周某某手里面是完成了3000万元履约金的要求的。时间大概是在2018年1月份。总公司要求，完善履约金的省份要帮助未完成履约金的省份，所以唐冠厚德公司才继续筹集资金。唐冠厚德公司共计吸纳的资金分为创业款和项目款，创业款是投资唐冠厚德公司的，项目款是直接打到北京总公司的。投资额要求最低1000元，上不封顶，按照自己自愿。唐冠体系是按照金字塔模式进行的，分别是总公司、省级公司、市级公司和区县级公司。总公司提供的课件宣传的是一级服务一级，上面的公司为下面的公司服务。各个公司都是独立的法人架构，宣传的是合伙人机制，没有明确的上下级关系。唐冠厚德公司属于市级公司。唐冠序列在北京分为北京唐冠天朗科技开发有限公司、中国数字信息与安全产业联盟、中数信安北京商务科技有限公司，三家公司的法人和负责人都是刘某3。对应的在省市县三级就对应不同的序列，达州市唐冠序列的市级公司有两家，一家是他们，另外一家是唐冠贤德公司。唐冠贤德公司的法人是王某2，他最开始也是唐冠厚德公司的，后来自己出去单干。区县级公司工作报表和财务报表都是汇总到唐冠厚德公司的，这是总公司要求的，唐冠厚德和唐冠贤德在达州市各个区县都有自己序列的区县级公司，唐冠厚德序列的区县级公司都要把工作报表和财务报表交到唐冠厚德公司汇总。唐冠公司的情况他就不清楚，他们是另外一个序列。各级唐冠公司的成立都是为了总公司的项目落地，公司对外宣传项目，愿意为项目集资的人就可以到公司来投资。项目宣传资料由总公司提供，自己花钱购买。数字化综合服务平台的目的是建设数字化社区，按照1万人为单位建设一个数字化社区和数字化服务大厅。包含了政府、企业和个人，党务、政务、公务、私务等各个方面。数字化服务大厅建成之后，就在每个需要的地方建立数字化终端，按照李**总理的办事只进一扇门的要求进行开展。项目落地之后还可以解决就业问题，每个数字社区配备12-15名工作人员（5-8名大学生，1-2名复转军人，（2名公务员转岗）。数字化社区的收益是按照“双十政策”进行的，即十倍的政策资金配套及十倍的投资回报。建设期间，数字化平台的固定资产收益率333%（投资周期18个月）。运营期间，参与经营者可以享受15年的经营权，按照2%-10%的运营收益进行分红。投资收益是按照总公司要求的3000万元履约金完成之后，投资人在投资18个月左右，保底会有3-5倍的投资回报。这个是宣传资料上面讲的，但是后期他们是怎么宣传的，他就不清楚了。到现在为目还没有满18个月，现在他们也都是在等总公司履行投资回报的约定。没给他们发工资。投资之后，财务室开具一个发票。签订一份加盟商调查表，投资项目款的，调查表就是北京总公司一份，投资人留一份。投资创业款的，调查表是唐冠厚德公司留一份，投资人手里一份。他在唐冠厚德公司总共投资了2.2万元，都是以现金的方式交给出纳李某某2的。其中他在2017年6月30日、7月18日、9月30日投资了1000元、1000元、10000元的项目款，在2017年7月和2018年投资了8000元和2000元的创业款。他介绍过何国荣、何岚、何峰投资，他们都是投资的项目款，金额都是1000元。他没有提成。 32.证人黄荣的证言、收据2张、退出公司法人架构和股权转让申请书1份、《数字化综合服务平台项目介绍》1本、手机微信截图2张、手机拍摄照片3张、与卢某某的微信聊天记录截图。证实她是达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司的股东、监事，达州唐冠公司被公安调查了，她是来举报通川区唐冠达仁信息科技有限公司非法吸资行为的。唐冠达仁公司注册时间是2017年10月30日,最开始注册的时候,公司的法人是王长江,卢某某是公司的实际控制人。2018年6月1日,唐冠达仁公司的法人就变更为卢某某。公司注册地址是达州市通川区××路××号××单元××号,也就是在小红旗桥天和盛世Ａ栋1单元10楼5号。公司的股东有卢某某、张帮国、郎红英、黄超和她,总经理是张帮国,公司会计是向登梅,出纳是郭洪渠。达州市最早成立的唐冠公司就是达州唐冠厚德信息科技有限公司,法人是周明华,唐冠厚德属于市级公司。王某2和唐冠达仁的前法人王长江关系相当好,王某2在唐冠厚德搞了一段时间之后,就自己从唐冠厚德公司分离出来并且在达川区成立了一家达州唐冠贤德信息科技有限公司,王长江就成立了达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司。最开始,唐冠达仁公司是唐冠贤德公司的下级公司,卢某某成为唐冠达仁的法人之后,唐冠达仁就是唐冠厚德的下级公司。唐冠厚德和唐冠达仁平时做的事情都是一样的,宣传的项目是北京唐冠天朗科技开发有限公司推出的“数字化综合服务平台”,但是公司没有任何实际业务开展,都是对“数字化综合服务平台”进行宣传并收取投资人的投资款。唐冠厚德公司给她们提供数字化综合服务平台项目的宣传单,卢某某就要求她们出去发传单进行宣传,郭玉花按照卢某某的要求出去发过传单,其他人有没有出去发过传单她就不清楚了。唐冠达仁公司最主要的宣传方式还是口口相传,一个拉一个的方式到公司来了解情况。带人到公司来了解情况,公司就会向来了解情况的人讲解项目。愿意投资的就直接到财务室交钱,交了投资款之后,公司就会给投资人开一张收据,还要填写一份加盟商调查表。唐冠达仁公司收取投资款的人数和金额大概有40人左右，金额大概有50万元的样子。这是卢某某给她讲的人数和金额,有40个左右的投资人,这个是比较确定的。投资款交给周某某和周明华的,法人卢某某将公司投资人交的钱自己拿去用了,她是公司的监事,也没有同意。结果卢某某自己写了个借条,就把钱拿走了110ＯＯ元,另外她还晓得,有个叫马腾祥的投资人投资了25000元,其中有20000元,卢某某没有入账。周某某是省公司的,周明华是唐冠厚德公司的法人。唐冠系公司是按照总公司、省公司、市公司、区县公司的架构进行发展的,投资人交到公司的资金分为创业款和项目款,项目款是北京唐冠天朗科技开发有限公司收取的,创业款除了留足公司日常备用的以外,其余的也是交了的。最开始公司收取的投资款都是直接交到省公司周某某处,后来周明华成立唐冠厚德公司之后,唐冠达仁公司收取的资金就是交到周明华处。并且区县公司的工作情况及各项工作报表也是要交给唐冠厚德公司的。唐冠达仁公司的宣传资料是唐冠厚德公司提供的,除了提供宣传单以外,还提供了项目讲解和项目简介的书本,另外还提供了加盟商调查表。她投资了7000元,目前有票据的只有60ＯＯ元。唐冠达仁公司宣传的“数字化综合服务平台”项目的主要内容就是建设数字化社区,并且是按照1万人为标准建设一个数字化社区服务大厅。投资的期限都是18个月,保底3-5倍的收益。并且可以将投资款转为股权,等项目落地之后,会按照15年的收益总额一次性回报给投资人。卢某某给她们讲的等到项目落地之后,按照北京总公司提供的资料中的利益分配方案,就相当于投资1块钱就可以回报30万元。投资唐冠达仁公司相关的凭据上是加盖的都是达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司的公章和财务章,没有唐冠厚德和北京唐冠公司的印章在上面。加盟商调查表主要填写的是她个人及家庭成员的信息,另外就是其中有一页上面填写的她的投资金额和时间。她推荐过冯定东,她投资了2000元钱。唐冠厚德公司对推荐人有无分层、分级奖励或提成的情况，卢某某说的是现在没有,等项目落地了就有推荐奖励。等到2018年9月份的时候,卢某某说北京总公司为了解决大家的生活问题,推荐投资人之后,就按照投资人投资金额的10%向推荐人返提成。唐冠厚德公司被查处之后,卢某某就把公司的所有资料都拿走了,但是她不清楚她把资料拿到什么地方去了。达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司的集资行为,没有得到金融监管部门的批准。另证实通川区唐冠达仁公司的工作报表，达仁公司对数字化综合服务平台项目的讲解，还证实其中卢某某所发的一条紧急通知提醒公司人员及时销毁证据以及如何对抗检查和通川区唐冠达仁信息科技有限公司工作报表。 33.证人王和兰的证言、接受证据清单、收据1张。证实她在达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司投资了1000元,今天她是来说明相关情况。她投资的时间是2018年6月24日,投资金额1000元;公司的运转费用,她总共又交了460元。目前只有投资的1000元有票据,交的460元是没有任何票据的。她是蒋绍华推荐到公司投资的。她最早通过蒋绍华知道的唐冠达仁公司,刚开始就是到公司里面去学习,学习的内容是党和国家的方针政策、党章党规、法律法规,另外就是学习的数字化综合服务平台项目。她投资的项目是唐冠达仁公司宣传的数字化综合服务平台项目。数字化综合服务平台项目是北京唐冠天朗科技开发有限公司推出的一个大数据项目，说的是北京唐冠公司开发的，有专利权的一个项目。项目的内容就是建设数字化社区，政府和唐冠公司对接，等到项目落地(2020年)之后,就按照15年计算将工资一次性打给她们,学习的时候,给她们讲的是,公司给她们的工资要高于公务员。另外还讲了,除了公司给她们一次性支付15年的工资以外,她们投资到公司的资金,回报率要达到333%。还给她们讲的等到数字化社区建成以后,要解决退伍军人、大学生的就业问题,还要接纳公务员转岗到唐冠公司上班。投的资金,以后永远都有分红和收益,子子孙孙都有收入。唐冠厚德是市级公司,唐冠达仁是唐冠厚德公司的下级公司。她投资的资金是交到唐冠达仁公司的,唐冠达仁公司把资金交到什么地方去了,她就不清楚了。最开始说的是不交钱,后来又说最低要交1000元才能成为公司的合伙人,最后又说要交1OO00元才能成为合伙人。那个时候她就觉得唐冠达仁公司有问题了,所以她只交了1000元。她是以现金的方式交纳的,交给公司以前的出纳郭洪渠。她交纳投资款后,没有投资协议,签订的一份加盟商调查表。另证实2018年6月24日她向唐冠达仁公司缴纳了1000元创业款。 34.证人王某的证言、接受证据清单、收据两张。证实他在达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司投资了2000元，今天他是来说明相关情况。公司法人卢某某,股东有张帮国、黄超、郎红英。会计向登梅,出纳王永芬。2017年12月26日,他在唐冠达仁公司投资了1ＯＯ0元的投资款。2018年6月29日,以他儿子王端的名义投资了1000元的项目款。他是张仕军推荐到公司投资的,他曾经是唐冠达仁公司。2018年5月份,达川区成立了一家唐冠县级公司,张仕军就过去了。他投资的项目是唐冠达仁公司宣传的数字化综合服务平台项目。数字化综合服务平台项目是北京唐冠天朗科技开发有限公司推出的一个大数据项目,说的是北京唐冠公司开发的,有专利权的一个项目。项目的内容就是建设数字化社区,政府和唐冠公司对接，等到项目落地（2020年）之后,就按照15年计算将工资一次性打给他们,学习的时候,给他们讲的是,公司给他们的工资要高于公务员。另外还讲了,除了公司给他们一次性支付15年的工资以外,他们投资到公司的资金,回报率要达到333%。还给他们讲的等到数字化社区建成以后,要解决退伍军人、大学生的就业问题,还要接纳公务员转岗到唐冠公司上班。投的资金,以后永远都有分红和收益,子子孙孙都有收入。唐冠厚德是市级公司,唐冠达仁是唐冠厚德公司的下级公司。他的钱是交到唐冠达仁公司的,据他从公司的会计出纳那里了解到的,他们交纳的投资款有交到唐冠厚德公司周明华那里去了的。最开始说的是不交钱,后来又说最低要交1000元才能成为公司的合伙人,最后又说要交1Ｏ000元才能成为合伙人。那个时候他就觉得唐冠达仁公司有问题了,所以他只交了1000元。他是以现金的方式交纳的,交给公司以前的出纳黄超和郭洪渠。他交纳投资款后，没有投资协议,签订的一份加盟商调查表。 35.证人刘某2的证言、接受证据清单、收据1张。证实她在达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司投资了2000元,今天她是来向你们说明相关情况。法人卢某某,股东有张帮国、黄超、郎红英。会计向登梅,出纳王永芬。通川区小红旗桥海之盛宴旁边楼上的10楼6号。2018年6月24日,投资了1000元的创业款。她是王和兰推荐到公司投资的。她最早通过王和兰知道的唐冠达仁公司,刚开始就是到公司里面去学习,学习的内容是党和国家的方针政策、党章党规、法律法规,另外就是学习的数字化综合服务平台项目。她投资的项目是唐冠达仁公司宣传的数字化综合服务平台项目。数字化综合服务平台项目是北京唐冠天朗科技开发有限公司推出的一个大数据项目,说的是北京唐冠公司开发的,有专利权的一个项目。项目的内容就是建设数字化社区,政府和唐冠公司对接,等到项目落地（2020年）之后,就按照15年计算将工资一次性打给她们,学习的时候,给她们讲的是,公司给她们的工资要高于公务员。另外还讲了,除了公司给她们一次性支付15年的工资以外,她们投资到公司的资金,回报率要达到333%。还给她们讲的等到数字化社区建成以后,要解决退伍军人、大学生的就业问题,还要接纳公务员转岗到唐冠公司上班。投的资金,以后永远都有分红和收益,子子孙孙都有收入。唐冠厚德是市级公司,唐冠达仁是唐冠厚德公司的下级公司。她的钱是交到唐冠达仁公司的。最开始说的是不交钱,后来又说最低要交1000元才能成为公司的合伙人,最后又说要交100ＯＯ元才能成为合伙人。那个时候她就觉得唐冠达仁公司有问题了,所以她只交了10ＯＯ元。宣传的是合伙人模式。她是以现金的方式交纳的,交给公司以前的出纳郭洪渠。 36.证人李某2的证言、接受证据清单、收据2张。证实她在达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司投资了1000元,以她丈夫王代胜的名义投资了1000元,今天她是来说明相关情况的。公司法人卢某某,股东有张帮国、黄超、郎红英。会计向登梅,出纳王永芬。2017年12月28日,投资了1000元,2Ｏ18年7月11日,以王代胜的名义投资了1000元。她是张帮国推荐到公司投资的。她最早通过张帮国知道的唐冠达仁公司,刚开始就是到公司里面去学习,学习的内容是党和国家的方针政策、党章党规、法律法规,另外就是学习的数字化综合服务平台项目。她投资的项目是唐冠达仁公司宣传的数字化综合服务平台项目。数字化综合服务平台项目是北京唐冠天朗科技开发有限公司推出的一个大数据项目，说的是北京唐冠公司开发的，有专利权的一个项目。项目的内容就是建设数字化社区，政府和唐冠公司对接，等到项目落地（2020年）之后，就按照15年计算将工资一次性打给她们，学习的时候，给她们讲的是，公司给她们的工资要高于公务员。另外还讲了，除了公司给她们一次性支付15年的工资以外，她们投资到公司的资金，回报率要达到333%。还给她们讲的等到数字化社区建成以后，要解决退伍军人、大学生的就业问题，以后永远都有分红和收益，子子孙孙都有收入。刚开始说的不交钱就可发参与，只要到公司去听课就可以了，后来就必须要交钱才行，到了2018年1月份的时候，就是说的每个人要交10000元，她就没有到公司去。宣传的是合伙人模式。她是以现金的方式交纳的，交给公司以前的出纳郭洪渠。她交纳投资款后，没有投资协议，签订的一份加盟商调查表。 37.被告人周明华的供述与辩解，他妻子唐某，也在达州市唐冠厚德信息科技有限公司上班，也是该公司的股东和合伙人之一。他是达州市唐冠厚德信息科技有限公司的注册法人。今天上午,通川区工商局和通川区公安局经侦大队到他们公司来检查,检查完以后,就通知他到公安局来调查了解他们公司的相关情况。达州市唐冠厚德信息科技有限公司是他和唐某某、李某某三个人一起于2016年12月1日在达州市通川区工商质检局注册成立的一家公司,他担任该公司的法人代表。公司注册地址在通川区朝阳东路富德大厦**。公司注册资本是500万元。公司的注册经营范围是信息技术咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；信息系统集成服务;通讯设备（不含无线电发射设备）、电子产品（不含电子出版物）、计算机及辅助设备、办公用品、安全技术防范产品、体育用品、健身器材、日用品、家用电器、音晌设备、仪器仪表、电气化教学设备、通信设备销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册的时候,股东是他和唐某某、李某某三人,现在公司有很多合伙人，也就是股东,有35人。他们的股份不是固定不变的,现在他们手里的股份只是他们在工商局注册的代持股,他现在的代持股是28%,唐某某股份是12%,李某某股份是12%,另外还有六个股东,他们的代持股都是8%。但他们公司的实际股东（合伙人）是35个人,每个人现在都没有明确股份。公司具体经营的业务他们现在具体做的就是信息咨询服务和创业指导服务两类业务。他是法人,总经理是杨某2,财务部经理杨某1,综合事务部经理谭某某,商务部经理李某某3,市场部经理黄敏,培训部经理张某,项目部经理黄某,文宣部经理何某某2,人力资源部经理桂某某。公司的会计是杨某1,出纳是李某某2。他是负责公司的全面工作,杨某2负责公司的日常工仵,谭某某负责对公司合伙人的考核,李某某3负责对外招商谈判,黄敏负责对外宣传招募合伙人,张某负责对公司的相关情况进行讲解,黄某负责讲解数字化综合服务平台,何某某2负责公司的宣传资料及文艺表演，桂某某负责公司的人事管理。目前公司在工商注册资料中登记的股东有他、唐某某、李某某、李某某2、刘某1、李某某3、何某、唐某、杨某1。如果要成为公司合伙人，需要交纳的资金最低为10ＯＯ元,最高为50万元。可以累积交纳,但是总金额不能超过50万元。交纳资金的方式不限。合伙人创业款是交到他的个人账户内,交纳标准也是最低1000元,最高不超过50万元。区域投资合伙人交纳的费用（投资款）也是在他的个人账户内,标准为最低1000元,最高不超过50万元。他用于收款的账户建设银行的卡,卡尾号是4375。出纳李某某2保管银行卡,会计杨某1保管密码。除了建行卡，他还有工商银行卡尾号5504、2790也用于收取过款项。杨某1于2017年10月份到公司担任会计，在此之前是由他家属唐某担任的会计，也用唐某的卡收取过款项。合伙人创业款是留存在他提供的个人账户的,投资款都是用他的卡打到省级公司周某某的账户或者北京总公司的账户,投资款打出去之后,他们都要给省公司或者北京总公司提供交款的人员名单。从他的银行卡向内江唐冠公司支付了50万元这一情况（公司会计账簿反映）是四川唐冠公司的陈楠和袁传贵提出要成立川渝合伙人服务中心,由内江唐冠公司负责收取费用。达州5家公司一起出资了50万元。然后由他的卡转给了内江唐冠公司的对公账户。达州涉嫌唐冠的公司有：达州市唐冠厚德信息科技有限公司,达州市达川区唐冠仁义信息科技有限公司,大竹县唐冠仁泽信息科技有限公司,渠县唐冠吉仁信息科技有限公司,万源市唐冠合仁普世科技信息有限公司,达州市通川区唐冠达仁信息科技有限公司。但是从他的卡里面向内江打款的50万元,是由除了通川区达仁公司以外的5家公司拿的。他是属于市级公司,和区县级的公司也是合伙人。区县级的公司在前期也可以向省公司或者总公司打款,后来总公司规定每次打款至少为50万元,区县级公司就把钱打到市级公司,然后由他统一打款到总公司。除上述公司以外，达州市其他含唐冠二字的公司有达州市唐冠贤德信息科技有限公司,公司地址在达州市达川区××号××道那边;另外达川区还注册了一家,但是现在还没有开始经营。通川区二马路有一家,名字他不清楚。渠县唐冠智仁信息科技有限公司,渠县唐冠成仁信息科技有限公司。大竹县唐冠鸿达ｘｘ信息科技有限公司。万源市有一家,名字他记不到。宣汉有一家,法人是严某某,公司名字他记不到。上面这些公司和他所经营的唐冠厚德公司不是一个体系，总公司的名字是北京唐冠天朗科技开发有限公司，总公司下面有6个纵队和10个方队。他所经营的公司属于华芳纵队，经营方向是大数据平台的建设和后台管理。北京唐冠天朗科技开发有限公司发起成立了中数信安商务管理有限公司，还发起成立了国家大数据产业应用联盟，也就是说唐冠天朗、中数信安、联盟的实际控制人都是刘某3。唐冠贤德公司等冠名为唐冠的公司的经营方向是销售数字社区，属于中数信安体系。他只是知道唐冠公司有6个纵队及10个方队这么一个说法，但是具体内容是什么，他不清楚。达州市唐冠厚德信息科技有限公司的人员分为创业合伙人和投资人，两类人员的身份不固定。创业合伙人也可以是投资人，投资人也可以成为创业合伙人。创业合伙人平时要参加公司的学习和相关的活动，投资人可以不用。招募创业合伙人和投资人的方式是通过在亲戚朋友之间进行口口相传，另外一种方式就是召开项目说明会及发放宣传单、还有讲师授课。他们是通过这两种方式进行创业合伙人及投资人的招募。涉及达州市唐冠厚德信息科技有限公司的投资人大概有200人左右，金额为1810500元；创业合伙人为35人，具体金额他也不清楚，现在还剩余28万元左右。区县公司的投资人数和金额他都不清楚。通过他们的宣传或者项目说明会的方式了解了唐冠公司之后,愿意投资这个项目就到公司里面交钱,然后由杨某1开具收据给投资人，整个投资款项的收取流程就完成了。收取的投资款达到50万元之后，由杨某1统一打到北京总公司的对公账户。他们向投资人宣传的项目是数字化综合服务平台，涉及的主要内容是数字化社区的建设。向投资人宣传的投资收益，他们是说的不低于银行的同期利率，保值增值。平台落地之后，会有盈利款的2%-10%的收益进行分配，之前的说法是按照管理、服务、投资各30%的标准进行分配，剩余10%做公益。以公司为单位公开召开过项目说明会，会议的内容也是对数字化综合服务平台项目及政策进行宣传讲解，发放的宣传单也是针对项目的。唐冠厚德公司成立以来，在凤凰山凤鸣阁酒店召开过一次项目说明会。在街面设点及发放宣传单的方式宣传，他公司进行过两次，都是在柴市步行街开展的。数字化综合服务平台的主要内容就是数字化社区的建设，按照1万人为单位进行建设数据网络，里面就包含了数字党建平台、数字政务平台、数字贸易交易平台、数字制造管理平台、数字物流管理平台、数字中小企业创新发展服务平台、数字金融服务平台、数字人才就业创业服务平台、数字社区综合服务平台。该平台建立之后，就可以囊括社会的方方面面的事情,涉及任何事情都可以在平台里面处理。按总公司的宣传资料，平台落地时间是2020年。公司没有招聘业务员帮助进行宣传，都是创业合伙人自己在进行宣传。公司对招募投资人没有分级奖励。达州市唐冠厚德信息科技有限公司对外收取投资款，没有经过相关金融监管部门的批准。到他公司进行投资的人和他没有关系，大部分都是创业合伙人介绍的，也有经过他们公司的宣传，知道项目后来投资的。公司没有发工资，全部都是自己出资。从公司财务室查到的工资表他不清楚是怎么回事，要问会计杨某1。从公司经营至今，他共收取的投资款金额是1810500元。纯投资人的项目都是打到了北京唐冠公司的，创业投资款中留足达州市唐冠厚德信息科技有限公司够用之后，其余的也是打到北京总公司的。他公司共向北京总公司大概支付了200多万元，具体数据他不清楚。北京唐冠公司没有向他公司支付回款。由北京总公司统一搭建大数据平台，现在还没有任何地方建设及运行了大数据平台。区县级冠名为唐冠的公司收取的投资款有部分款项是进入他公司的，也有直接打到四川唐冠蜀福数字信息技术有限公司周某某的账户的（现在的名字是四川唐冠川福信息技术有限公司）和北京总公司的对公账户。区县级投资款都是进入的他和唐某的个人账户。总金额记不到，收到投资款后，都是打到北京总公司的。据他了解，目前全国至少有6000家公司在为北京唐冠公司推广数字化综合服务平台并吸纳投资款。他最早接触这个项目的时候，也是要求他们尽量通过宣传等方式让投资人来投资数字化综合服务平台。各地成立公司的目的，一方面是为了推广这个项目，另一方面也是为了吸收投资款。他是通过广安唐冠公司知道这个项目的，后来他又到北京总公司去实地考察了，随后他向四川唐冠蜀福数额信息技术有限公司申请成立了达州市唐冠厚德信息科技有限公司。2017年1月7日他又到北京总公司进行了申请。但是到北京总公司申请之前，达州市唐冠厚德信息科技有限公司就已经成立了。他之前给你们说过，吸收资金的账号他用的他尾号为4375的建设银行卡，还有尾号为2970的工商银行卡。另外还使用过他家属唐某的个人账户。 38.鉴定聘请书、达州金证司法鉴定中心司法鉴定意见书，随案移送、鉴定意见通知书。证实2019年4月18日，达州金证司法鉴定中心对达州唐冠厚德信息科技有限公司非法吸收公众存款的总金额、投资参与人数、资金去向、还本付息等情况进行了司法鉴定。第一，达州唐冠厚德信息科技有限公司2016年12月27日至2018年12月29日以项目款的名义吸收公众存款1408500.00元；2017年6月10日至2018年12月31日以创业款的名义吸收公众缴存1215700.00元。合计吸收公众资金2624200.00元。参与人数270人。第二，达州唐冠厚德信息科技有限公司2016年12月至2019年1月支出资金2403002.89元，其中日常开支407002.89、转交北京唐冠天朗科技开发有限公司591000.00元、转给周某某405000.00元、转给内江唐冠公司500000.00元、转给孔某某500000.00元。第三，收支相抵结余221197.11元，结存于周明华和李某某2相关账户。第四，达州唐冠厚德信息科技有限公司2016年12月至2019年1月账列无还本付息支出。第五，账列除牟某某退1000元创业款外，未见其他退款情况反映。 39.情况说明。证实由该中心出具的达金司鉴中心（2019）会鉴第3号司法鉴定意见书中，所涉及的鉴定范围仅为达州唐冠厚德信息科技有限公司，不包括各县唐冠公司。 40.中数信安立案决定书、周明华的不动产登记查询。证实中数信安（北京）商务管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已被北京市公安局丰台分局立案侦查。证实周明华在达州市范围内无不动产登记信息。 41.情况说明。证实2019年1月14日达州市公安局经侦大队冻结北京唐冠天朗科技开发有限公司对公账户1100××××8466内的资金113万元，冻结期限满后，未再继续采取续冻措施，由北京市公安局丰台分局统一采取财产强制措施和后续处置。 42.受案登记表、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、请示、证人刘某3的证言。证实刘某3等人以唐冠天朗公司、中数信安联盟、中数信安公司为载体向社会不特定的人群吸纳巨额资金，且数字化综合服务平台、数字社区建设均停留在概念阶段，所宣称拥有的专利无实际用途或为虚假，涉嫌犯集资诈骗罪于2019年12月27日被北京市公安局丰台分局执行逮捕。 上列证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，内容客观真实，相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人周明华未经国务院银行业监督管理机构批准，通过项目说明会、发放宣传单等方式宣传数字化综合服务平台相关项目向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周明华及其辩护人的相关辩解与辩护人意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人周明华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年4月8日止。罚金限本判决生效后的一个月内缴纳）。 二、扣押在案的物品由扣押机关依法处理； 三、本案非法吸收的资金均属违法所得，应当予以追缴并按比例发还集资参与人，责令退赔并按照比例发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚 淞 人民陪审员  李长明 人民陪审员  黎 晓 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  刘泽川 附相关法条：一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： （一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； （二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； （三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的； （四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； （五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； （六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； （七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； （八）以投资入股的方式非法吸收资金的； （九）以委托理财的方式非法吸收资金的； （十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； （十一）其他非法吸收资金的行为。