河南省焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0802刑初233号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人马玉波，男，1982年2月4日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地河南省焦作市解放区，住焦作市解放区。因犯诈骗罪，于2008年2月27日被焦作市解放区人民法院判处有期徒刑五年，2011年6月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月3日被焦作市公安局焦南分局取保候审，于2020年4月23日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留，于2020年5月29日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检一部刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人马玉波犯诈骗罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，根据公诉机关的建议，并征得被告人同意，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员刘西姣出庭支持公诉，被告人马玉波到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：1、2019年3月份，被告人马玉波谎称能购买焦作市“中弘名郡城”小区便宜房，骗取被害人杨某1472000元，后马玉波退还杨某112000元，剩余460000元未退还。2、2019年8月份，被告人马玉波隐瞒车位已经出售的事实，以卖车位的名义骗取被害人刘某4136000元，后马玉波退还刘某41000元，剩余135000元未退还。3、2019年8月份，被告人马玉波隐瞒车位已经出售的事实，以卖车位的名义骗取被害人韩某2105000元。4、2019年8月份，被告人马玉波隐瞒车位已经出售的事实，以卖车位的名义骗取被害人朱某25000元，后马玉波退还朱某19000元，剩余6000元未退还。5、2019年5月份，被告人马玉波以自己购房为由骗取被害人尹某20000元。6、2019年7月份，被告人马玉波将从焦作市壹加壹租车公司租用的一辆帕萨特轿车行驶证伪造至自己名下，将该车抵押到被害人潘某处，骗取潘某48000元。7、2019年6月份，被告人马玉波谎称能购买焦作市“恒大城”便宜房，骗取被害人张某533000元，后马玉波归还张某90700元，剩余442300元未归还。8、2019年7月份，被告人马玉波谎称能购买焦作市“中弘名郡城”小区便宜房，骗取被害人马某236100元，后马玉波及其母亲归还马某106966元，剩余129134元未归还。9、2019年10月份，被告人马玉波谎称能购买焦作市“中弘名郡城”小区便宜房，骗取被害人杨某2216841元。10、2019年11月份，被告人马玉波谎称认识焦作市妇幼保健院副院长，以帮助被害人苏某疏通关系做共享陪护床项目的名义，骗取苏某人民币155500元。公诉机关认为，被告人马玉波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人马玉波到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处，并建议对其判处有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金150000元。公诉机关当庭提交了被告人马玉波的供述与辩解，被害人杨某1、刘某4、韩某2、朱某、尹某、潘某、张某、马某、杨某2、苏某的陈述，证人高某、刘某1、王某1、刘某2、刘某3、王某2、郜某、黄某、韩某1的证言，辨认笔录及照片，微信、支付宝转账截图，焦作中旅银行活期存款明细及银行转账记录，收条，商品房买卖合同，查询告知书，证明，调取证据通知书，焦作中弘种置业有限公司公章印模，鉴定书，鉴定意见通知书，微信聊天截图，转让协议，车位买卖协议，扣押及发还清单，机动车质押借款合同，车位出售合同，增值税专用发票，民事判决书，民事调解书，起诉状，立案审批表，收据，借据，财产保全申请书，核保笔录，保单，不动产信息查询情况表，协助执行通知书，民事裁定书，庭审笔录，调解协议，犯罪线索转递函，被告人马玉波支付宝游戏充值账单及购买彩票账单，被告人马玉波的户籍证明，被告人马玉波曾因犯罪被刑事处罚的刑事判决书，情况说明，到案情况说明及发破案经过，认罪认罚具结书，视听资料等证据予以证实。被告人马玉波对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人马玉波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人现金1717775元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人马玉波到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人马玉波曾因故意犯罪被判处刑罚，且其在短时间内多次实施诈骗，故对其可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人马玉波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金150000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年4月23日起至2030年10月22日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）二、责令被告人马玉波退赔被害人杨某1460000元、退赔被害人刘宁1350**元、退赔被害人韩玉欣105000元、退赔被害人朱礼诺6000元、退赔被害人尹大莉20000元、退赔被害人潘高峰48000元、退赔被害人张学斌442300元、退赔被害人马玉芳129134元、退赔被害人杨春喜216841元、退赔被害人苏玉江155500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  李 宇人民陪审员  汪雪苓人民陪审员  李康**二〇二〇年十二月七日书 记 员  吴 恒附相关法律条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。