贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0524刑初217号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人杨兆义，曾用名杨兆平，男，1984年8月26日出生，汉族，贵州省织金县人，小学文化，务农，住织金县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被织金县公安局刑事拘留，同年12月27日被该局执行逮捕。现押于金沙县看守所。 指定辩护人郭斌，贵州施仁律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检公诉刑诉〔2020〕Z123号起诉书指控被告人杨兆义犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，织金县人民检察院指派检察员周祥文、检察官助理李雯娟出庭支持公诉，被告人杨兆义及其辩护人郭斌到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省织金县人民检察院指控：2019年4月至2019年11月期间，杨兆义与其樊某（另案处理）通过网络社交平台发布虚假的恋爱交友信息，并以“相互尊重余生的人”和“珍惜自己”的微信名及一名年轻女性的头像注册了两个微信账号，在网络社区平台上物色到被害人后某被害人加其微信，在与被害人聊天时谎称其名叫陈思红，系离异的女性，以到被害人的住处去与被害人恋爱交友为名，向被害人索要车费，或要求被害人发微信红包等收到骗取被害人的钱财，共计骗取被害人黄某1、何某1、杨某、温某等人的人民币51904.79元。 公诉机关依据作案时适用的手机，受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、微信聊天记录、微信转账记录、扣押物品清单等书证；被害杨某、温某、黄某2、何某2等人的陈述；被告人杨兆义的供述与辩解；提取笔录等证据，认为被告人杨兆义的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 对公诉机关指控的事实及罪名，被告人杨兆义及其辩护人均无异议，其辩护人以被告人具有坦白情节，对未找到被害人的诈骗金额不应计算在诈骗的金额内等为由提出辩护意见，请求对被告人杨兆义从轻处罚。 经依法审查查明，2019年4月至2019年11月期间，杨兆义与其樊某（另案处理）通过网络社交平台发布虚假的恋爱交友信息，并以“相互尊重余生的人”和“珍惜自己”的微信名及一名年轻女性的头像注册了两个微信账号，在网络社区平台上物色到被害人后某被害人加其微信，在与被害人聊天时谎称其名叫陈思红，系离异的女性，以到被害人的住处去与被害人恋爱交友为名，向被害人索要车费，或要求被害人发微信红包等收到骗取被害人的钱财，共计骗取被害人黄某1、何某1、杨某、温某等人的人民币51904.79元。 另查明，侦查过程中公安机关依法扣押了被告人杨兆义的作案工具黑色魅族16Xs牌手机一部、蓝色OPPOA5手机一部及微信钱包内的4379元 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.书证户籍证明，证明被告人杨兆义的出生时间及其他身份信息。 2.书证织金县公安局刑侦大队出具的案件线索来源说明，证明2019年11月21日10时许，织金县公安局刑侦大队接上级指令称杨兆义、樊某通过网络社交平台发布虚假恋爱信息进行诈骗。2019年11月21日，织金县公安局刑侦大队在织金县将被告人杨兆义、樊某抓获。 3.书证结婚证、户口申请审批表、申请、常住人口登记卡，证明被告人杨兆义与樊某系夫妻关系。 4.扣押物品文件清单，证明侦查人员依法扣押了被告人杨兆义的黑色魅族16Xs牌手机一部、蓝色OPPOA5手机一部及微信钱包内的4379元。 5.书证情况说明，证明2019年以来，被告人杨兆义伙同樊某多次通过微信聊天软件，以谈恋爱为由多次实施网络诈骗，经侦查人员多方查找，暂未找到其余受害人进行核实。 6.身份核实笔录，证明被告人杨兆义的身份信息等相关情况。 7.人身安全检查笔录，证明侦查人员对被告人杨兆义进行人身检查，发现其随身携带一部黑色魅族16Xs牌手机、一部蓝色OPPOA4手机及一张居民身份证。 8.接受证据清单、微信聊天记录及微信转账记录，证明被告人杨兆义与被害人黄某2直接的聊天记录情况及转账记录的相关情况。其中，杨某通过微信向微信昵称为“珍惜自己”转账的相关情况；温某通过微信向微信昵称为“珍惜自己”转账的相关情况；何某2通过微信向微信昵称为“珍惜自己”转账的相关情况。 9.提取笔录，证明2019年11月21日，侦查人员在见证人的见证下，依法提取了杨兆义、樊某的微信转账记录。 10.辨认笔录及照片，证明经樊某辨认，辨认出杨兆义手机里微信昵称为“孤独的狼”，备注为“ｃｇ127义杨林36都35镇雄苏州电子厂”就是其参与被告人杨兆义诈骗得12000余元的人。 11.电子数据，证明被告人杨兆义及其妻子樊某的的微信转账情况。 12.证人樊某的证言，主要内容为：2019年4、5月份，我在手机快手平台上看到红娘直播平台，就是介绍男女双方谈恋爱的平台，我就在快手平台上联系好一些男生，然后用我丈夫杨兆义的微信加对方的微信，我丈夫的微信头像是女生的，加了以后我们两个就编了一个关于我是谁，多大年龄，想找人谈恋爱等这样一段话，就以我们设定的人和对方聊。杨兆义负责和对方打字聊天，如果对方要求视频或者语音就由我和对方聊，在聊天过程中就与对方确定恋爱关系，确定恋爱关系后我们就以各种理由向对方要微信红包。我们共诈骗了十多个人，全国各地的都有。印象比较深的有两个，其中有一个四川人在广东打工，加了对方微信后我和杨兆义就谎称我是一个离异的女人，带着一个孩子生活，聊了一段时间后，这个四川男子就邀请我到广东玩，杨兆义就在微信上谎称到了广东一个宾馆了，并在手机上搜索了一些位置给对方看，对方信任后，我们就谎称需要车费，这个四川男子想见面就打钱过来了，和这个四川男子聊天认识后，我们一共诈骗了对方10000多元钱。以同样方式我们诈骗一个云南人，这个人杨兆义手机微信昵称为“孤独的狼”备注为“ｃｇ127义杨林36都35镇雄苏州电子厂”，这个备注是杨兆义备注的，我不知道什么意思。聊天过程中，我表示想和对方一起过，我们聊一个多月，期间这个云南人主动转了12000多元的红包给我。我们其余诈骗的没有得好多钱，都是几十块，几百的，大多数都是我丈夫聊的，骗得钱也是转在我丈夫的微信上，我们大约骗得三四万元钱，这些钱都用于家庭开销了。我丈夫的微信昵称是“珍惜自己”，我的微信昵称是“相互尊重余生的人”。 13．被害人黄某2的陈述，主要内容为：2019年8月10日晚我通过红年ＡＰＰ软件认识我的微信好友“相互珍惜尊重余生的人”，她还发了她的身份证图片给我看，身份证显示她叫陈思红，贵州织金县人。2019年10月28日，陈思红以要从广州来龙门找我，但身上没有钱为由让我转200元车费给她，收了200元后她说没有车了，让我再转250元给她，她直接坐出租车，十多分钟后，她说车费不够，我又相继转了100元和200元，到了17时许，她通过微信发送位置显示她已经坐出租车到龙门县，说出租车费还要610元，叫我加出租车司机的微信，帮她结这610元，我就加了出租车司机微信，分别转了250元和260元给司机。后我发了我的位置给陈思红，她让转520元给她作为见面礼，我就转了520给她，她收了520元后就以各种理由推脱不来见我。自2019年8月10日至今，我被陈思红共诈骗了13471.2元。 14.出示被害人杨某的陈述，主要内容为：2019年8月下旬，我在快手上发布视频，有个人关注我，我们聊了二三天，对方让我将我自己的微信联系方式留给他，对方就加我为好友。后我们就在微信上以普通朋友身份聊天，对方说想来我上班的地方上班但没有车费，我偶尔发一些钱给对方，直到9月中旬对方提出要和我谈恋爱，说他是离婚的，想要和我在一起，我同意后就和对方以恋人的关系一直聊天，在此之后对方总是以坐车来看我或者家里小孩要班满月酒、要还车款、老人过世等为由找我要钱，我一共转了12903.99元到对方微信上，一部分是微信红包，一部分是微信转到对方微信账号上。对方的微信为“Ｙ2028937335”，昵称是“珍惜自己”，我的微号为“ｙａｎｇ211072”，微信昵称为“孤独的狼”。 15.被害人温某的陈述，主要内容为：2019年9月3日，我在快手ＡＰＰ上刷到一个叫“未来相互珍惜一辈子”的视频，我在对方的快手上留言，对方就让我加她为微信好友，后我们双就微信视频聊天，对方就说她刚离婚不久，想要找个实在的人过日子，想要过来和我一起生活，但没有车费让我给她一笔钱作为车费，我就转了一笔钱给对方，此后对方就一直以要和我一起过日子找我要钱，她将自己有一笔十万余元的微信余额截屏给我看，说不在乎我的几百块钱，之后的几个月里，对方就一直以车费或者其他理由向我要钱，这个月的时间内，我通过微信转账给对方共计13634.99元，对方得钱后又一直没有与我见面，只是在微信上随便发一些位置给我，2019年11月21日后就联系不上对方了。对方的微信号是“Ｙ2028937335”，微信昵称为“珍惜自己”，对方给我说她的名字叫陈思红，我的微信名是都是精彩，微信号“Ｗｅ136××××9721”。 16.被害人何某2的陈述，主要内容为：2019年10月27日中午，我通过相亲平台认识了毕节市大方县的一个女子，我们两个比较聊得来就互相加了微信，我就转了52元给她作为见面礼。过了一段时间，她发微信说要来贵阳，已经快要到了，但车子没有油，喊我转点钱给她，遇见了她再还给我，并发了一个贵阳大营坡的定位给我，我就转了300元给对方，对方的微信昵称为“珍惜自己”。到了下午对方叫我出去吃饭，这个女的一开始就向我要钱，我感觉对方动机不纯就拒绝了，后又转了220元给她就将她的微信聊天记录删了。我的微信昵称是“草上飞”，我一共给对方转了572元。 17.被告人杨兆义的供述与辩解，主要内容为：我和我的妻子从外省务工回到织金县马场镇的老家，我妻子樊某就利用手机在“快手ＡＰＰ”网站上发布交友信息，互相加微信后，我就用我的另一个手机注册微信，将这个微信的信息全部改成女性的，在网上随便下载一张女性图片作为微信图像。樊某在快手ＡＰＰ上的第一个微信好友是四川的，但现在在广东，加了后我们就以谈恋爱的方式和对方聊，我有时间就和对方打字聊，没有时间就让樊某和对方聊，聊天过程中，我就以坐车去看对方为由向对方要钱和红包，对方每次都转几百块给我，有一次对方转了1300多元给我，我记得四川的这个人大约转了一万多元给我和樊某。我们以上述方式向微信昵称“都是精彩”，我备注为“ｃｇ120义温某40都35广东”的人诈骗了2000多元钱，向微信昵称“代海波155××××0685”诈骗了99.9元，向微信昵称为“孤独的狼”诈骗得2600多元，向微信昵称为“姜”的人诈骗得50元，向微信昵称为“佳源情忠义”诈骗得52元。其余的是樊某收的，我不记清楚，以我手机微信上面的微信转账记录为准。诈骗所得的钱我转到我的另一个微信昵称为“一切想明白了在谈未来”的微信里，生活花去了一些，现在还剩4379元。骗的人多了，具体记不清了，但我实施诈骗的手机微信上面都有的，而且我都备注了的，已经转账和发微信红包的人我都在微信上面备注了一个ｃｇ的字母。 本院认为，被告人杨兆义以非法占有为目的，虚构事实，假借谈恋爱之名取得被害人信任后，诈骗他人现金人民币共计51904.79元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人杨兆义到案后能如实供述其主要犯罪事实，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨兆义的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应予退赔，对公安机关扣押在案的被告人杨兆义的4379元，应用于退赔相关被害人的经济损失。对被告人杨兆义被扣押在案的黑色魅族16Ｘｓ牌手机一部、蓝色ＯＰＰＯＡ5手机一部，属作案工具，应予没收，上缴国库。辩护人提出对未找到被害人的诈骗金额不应计算在诈骗的金额内的辩护意见，被告人杨兆义诈骗他人51904.79元的事实有微信转账记录、证人樊某的证人证言、被告人杨兆义的供述和辩解等证据相互印证，形成完整证据锁链，足以认定，对辩护人的该辩护意见不予采纳，其余辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨兆义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2023年2月20日。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、责令被告人杨兆义在本判决生效后一月内，退赔被害人黄某2、杨某、温某等人的经济损失（后附赔偿清单）。 三、对被告人杨兆义被扣押在案的黑色魅族16Xs牌手机一部、蓝色OPPOA4手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 淞 人民陪审员  王国英 人民陪审员  张查凤 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  李兴达 附件： 被害人损失清单                            序号                       被害人                       经济损失                       备注                               1                       黄兴隆                       14624.93元                                                     2                       杨家发                       12753.99元                                                     3                       温永强                       12764.87元                                                     4                       何平远                       572元                                                     5                       刘卫隆                       2640元                                                     6                       张普立                       700                                                     7                       胡在平                       3968元                                                     8                       王峰                       469元                                                     9                       赵天礼                       52元                                                     10                       姜公清                       100元                                                     11                       翟永祥                       800元                                                     12                       彭巍                       1340元                                                     13                       cg义40未36宁夏在家修房子                       600元                                                     14                       cg义39都30遵义贵阳理发                       520元