山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初269号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人李成彬，男，1955年出生，汉族，自考本科文化程度，现住太原市，无业，1980年因诈骗罪被吉林省延边朝鲜族自治州法院判处有期徒刑8年。2020年5月31日因诈骗罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕，现羁押于阳泉市看守所。 辩护人胡创军，山西均鑫律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）265号起诉书指控被告人李成彬犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察官王金现、书记员宋静雅出庭支持公诉。被告人李成彬及其辩护人胡创军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人李成彬以中标工程项目的名义骗取他人信任，通过交中标费、购物等名义骗取被害人马XX38万元，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人李成彬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。建议判处被告人李成彬四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李成彬庭审时辩称：30万元我认可，8万元我不认可，衣服我穿了，两条烟是800元左右，茶叶是100元左右，这些我承认，其他我不承认。 辩护人的辩护意见：指控被告人李成彬的犯罪事实成立，但指控其诈骗犯罪证据不足，一、截至庭审，公诉机关出示的指控证据缺乏隐瞒事实和虚构事实的性质。1、没有证据表明被告人没有工程建设所需的资金和土地。2、指控项目虚假的证据不足。只有被告人的口供不能证明项目不存在，不能作为指控证据。3、该项目经过了公开招投标，经过了招标代理公司的审核和把关。4、除了被告人口供，没有证据证明设计图纸虚假。5、没有证据证明公司虚假设立。二、根据被告人犯罪事实的本质，结合公诉机关的指控证据，辩护人认为被告人构成“非国家工作人员受贿罪”。1、主体、客体、主观符合。2、客观上被害人是为了追求非法利益而给予被告人财物，而被告人也确为被害人谋取了利益，让其中标。没有证据表明这是假公司、假中标，至于履行问题，属于民法调整范畴。3、即使被告人隐瞒事实，但其收取被害人财物和其作假没有丝毫关系。三、被告人应当被从轻和减轻处罚。1、认罪态度好、签署了《认罪认罚意见书》。2、属于投案自首。3、属于偶犯、初犯。4、年龄偏大、疾病缠身。请求人民法院以“非国家机关工作人员受贿罪”处被告人2年徒刑，并建议适用缓刑。 经审理查明： 2019年2月，被告人李成彬虚构建设中科融源新能源技青岛有限公司AI智造装备项目3号厂房的项目，承诺可让马XX中标承揽该项目，以招标费用为由骗取马XX30万元。2019年2月27日马XX在阳泉市开发区XX花园小区办公室内使用电脑给齐XX转账30万元，后齐XX将30万元转给李成彬，李成彬将30万元挥霍。2020年1月17日青岛市发改委出具证明，证实青岛市无建设中科融源新能源科技青岛有限公司AI智造装备项目3号厂房的项目。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人马XX的报案材料证实：2019年2月22日，靳XX为中间人，介绍其认识李成彬，李成彬称可保证马XX中标在青岛市红岛经济区的《中科融源新能源科技青岛有限公司AI智造装备项目3#厂房》项目。前提是马XX需要支付给李成彬100万元的前期费用。2月27日，马XX给齐XX网银转账30万元，齐XX随后转给了李成彬。李成彬委托西安“XXXX项目管理有限公司”在丽华大酒店进行招标报名、购买招标文件，在李成彬的安排下，2月23日马XX顺利买到了招标文件（电子版）和工程图纸（没有图签）。在2月23日至3月7日期间，王XX几乎每天陪李成彬吃饭、购物，每天花掉1万多元。靳XX向王XX索要人民币25000元，用于给李成彬购买手机、衣服、皮箱、香烟等。另外李成彬购买衣服、安宫牛黄丸、茶具、香烟等费用共计27954元由王XX付款。各大酒店吃饭王XX支出31286.89元。经过王XX支出（有票据）84240.89元。后马XX多次要求进行现场考察，李成彬以各种借口拒绝考察。马XX于3月12日自己到青岛市，经发改委等多方证实，青岛市没有这个项目。马XX委托王XX向李成彬讨回30万元。李成彬一直答应还款，又以各种理由推脱，9月27日以后打不通李成彬的电话。 2、到案经过证实：2020年5月30日，阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人李成彬传唤至该队接受调查。 3、证人王XX的证言证实：我的同学靳XX介绍李成彬和齐XX跟马总认识，并介绍他们现在有个青岛市红岛经济区的项目，是建设中科融源新能源科技青岛有限公司AI智造装备项目的3号厂房。李成彬跟马总说这个工程项目造价有一个亿，建造成功后利润最少有百分之二十，只要马总想做，肯定就能中标，马总听了后就心动了，就想做这个工程，接着靳XX说到饭点了，让我们招待一下李成彬和齐XX，之后我们就一起到并州饭店吃饭。吃完饭之后我去结账付款1543元。第二天，我安排李成彬吃饭，结账1216元、为李成彬续房间费699元；2月25日安排李成彬他们吃饭，付款420元；2月26日，给李成彬买衣服付款17344元、吃饭花费4850元、靳XX让我给李成彬买烟和茶，我就给靳XX转了5000元；2月27日，李成彬和齐XX要20000元购买手机、衣服和皮箱，我跟马总汇报了之后就给靳XX转了20000元。到了下午靳XX给马总打电话说工程中标了，已经定了是马总来干，让马总给齐XX转前期费用100万元，马总说他现在卡上没那么多钱，只有30多万，最后马总先给齐XX转了30万元，到了2019年3月6日，李成彬给马总打电话叫马总去太原取标书，李成彬跟马总说领标书前要交30万元的标书钱，还要再交100万元的好处费。当时马总说要去工程地点实地考察一下，李成彬说等几天他给安排，之后李成彬说青岛的公司搬家没弄好，让再等等，马总觉得不对劲，就自己去了青岛看项目，但是没有找到李成彬说的中科融源新能源科技青岛有限公司的地址，马总就发觉被骗了，就让我给李成彬打电话说我们不干了，让李成彬退钱，李成彬说他过几天安排人给我们退钱，之后李成彬总以各种理由推脱，之后再给李成彬打电话就打不通了。 4、证人齐XX的证言证实：李成彬告诉我说这个科融源新能源科技有限公司AI智造装备项目厂房的项目，是青岛市的重点项目，还带我去看过彩钢围住的荒地，李成彬跟我说这就是将来修建厂房的地方，我就相信他了。2019年2月中旬，李成彬给我打电话让我去太原找他，说有人想修建厂房，还让我带上招标公司的小寇，去太原丽华大酒店见到了李成彬并且住下。过了两三天马XX、靳XX、王秘书就来到了酒店找到了李成彬，当时到了并州饭店吃饭，第二天马XX有事先走了，中午的时候李成彬让王秘书安排他和别人吃饭，过了几天李成彬告诉王秘书，这个工程肯定让马总干，让王秘书通知一下马总，说了之后李成彬就让王秘书安排吃饭，我们就在丽华酒店里吃了饭。第二天上午我和李成彬、靳XX一起在外面逛街，李成彬在华康帝景酒店看上了一件外套，我看价格有17000多元，李成彬让靳XX打电话给王秘书，让王秘书过来付钱，之后王秘书就过来付了钱，李成彬又让王秘书安排吃饭，吃饭完后李成彬告诉靳XX让王秘书买点烟和茶，下午靳XX就拿回来几条南京雨花石烟和一两桶茶叶给了李成彬。过了一天后，靳XX跟我看到一件和李成彬刚买的衣服一模一样的，就才几千块钱，我和靳XX就商量着去退了，然后拿着钱又去王府井给李成彬买了那件衣服，又买了两个拉杆箱，那天下午，李成彬让靳XX告诉马总，马上要招标了，肯定能让马总中标，让马总先支付100万元的招标费用，后来马总因为资金紧张，就先转了30万元到我的账户上，然后我再转给了李成彬。李成彬没有给我一分钱。马总说他要先去实地考察一下，李成彬同意了，他和马总约好过几天带马总去青岛实地考察。后来靳XX经常给我打电话问我什么时候开工，我说我不清楚，让他问李成彬，而且我本人也给李成彬打电话问过多次，他都说快了，后来马总不干了，让退钱，我还问了李成彬，李成彬说不用我管，他自己解决就行了。到了去年年底我再打李成彬的电话就关机了，联系不到他了。 5、证人靳XX的证言证实：2019年2月份，我在和马总说我在太原有两个朋友手里有个工程，要是愿意做的话，我们就去看看，当时马总就答应了，去了太原丽华大酒店找到李成彬、齐XX，了解一下项目的具体情况，之后我们就去吃饭了。又过了几天，李成彬在华康帝景看好了一件衣服准备要买，齐XX就和我说让马总先给付一下，后来我因为有事就离开了，具体如何付的钱我不清楚，我只知道这件衣服花了一万多元钱，到了中午，我们一起在丽华大酒店吃了饭，吃完饭后李成彬跟我说给他买些烟和茶，王XX说他也不知道买什么好就给我转了5000元钱，让我给李成彬买，收到钱后我就给李成彬买了烟和茶，一共花了4800元。到了大概2019年2月27日，齐XX跟我说李成彬准备去青岛，需要买一部手机，两个拉杆箱、一件衬衣、还有一些烟酒茶，大概需要两万元左右，我就给王XX打电话，同时我拉着齐XX去王府井商场去买东西，一共花了23400元，后来王XX给我打了两万元钱，我自己垫了3400元左右。到下午齐XX跟我说工程要招标了，需要先支付100万元招标费用，肯定能让马总中标，马总因为资金紧张就先给齐XX打了30万元。大概一个周后王XX给我打电话问工程怎么样了，李成彬就领着我去青岛机场西北面的一块空地附近的工地，他说手续已经办的差不多了，办好之后联系马总就可以开工了，之后李成彬在2019年5月份就关机联系不到了，我们就意识到他在骗人。 6、辨认笔录证实：经对比照照片进行辨认，王XX、靳XX辨认出齐XX、李成彬。 7、马XX的中国银行交易流水明细清单、齐XX中国农业银行交易明细清单及中国工商银行转账流水、齐XX的转账截图证实：2019年2月27日，被害人马XX向齐XX转账30万元，齐XX将该钱款转给被告人李成彬。 8、王XX提供的消费清单证实：王XX支付的其它费用。 9、青岛市发展和改革委员会出具的证明内容为：2020年1月17日，收到山西省阳泉市公安局经济技术开发区分局关于核实AI智造装备项目3#厂房项目的申请，经查询青岛市企业投资项目在线审批监督平台，未查到该项目相关备案信息。 10、前科劣迹调查表、延边朝鲜族自治州中级人民法院（85）刑减字第139号刑事裁定书证实：被告人李成彬的犯罪前科。 11、认罪认罚具结书证实：被告人李成彬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并在值班律师见证下签署认罪认罚具结书。 12、常住人口基本信息证实：被告人李成彬的基本信息情况。 13、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具情况说明，内容为：调取的转账记录只显示转账渠道是网上银行，并无确定位置显示，后我队民警到中国银行大连街支行、中国银行阳泉分行、中国人民银行等地查询，均无法查到马XX转账30万元的IP地址。 阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队并对证人赵X进行了询问，其称2019年2月27日马XX给齐XX转账30万元时其在身边，地点在阳泉市开发区XX花园**团5-2-1，是在马XX本人电脑上通过网上银行操作的。 14、被告人李成彬在公安机关的供述：我是以建设中科融源新能源科技青岛有限公司AI制造装备项目3号厂房骗的马XX。建设中科融源新能源科技青岛有限公司是我自己注册的公司，法人是我，注册后就没有经营过。因为我缺钱，就想到以这个项目骗点钱了。我给马XX介绍，该项目建造成功后有很大的利润，如果马XX想做，肯定能中标。马XX听到后，说他想做这个工程，后来他叫我们一起到并州饭店吃饭，第二天我给小王打电话让他安排我吃饭，然后我带着我的一个朋友让小王安排去华康帝景吃了饭，回到丽华酒店后我让小王给我的房间续了费。过了几天后，我给小王打电话叫他来谈工程，他来之后我们就让小王安排我们吃饭，过了一天后的上午，我看上了一件外套，售价17000多元，我又让靳XX给小王打电话让他过来付钱，之后小王就来付了钱，买完衣服后我们又让小王安排吃饭，吃完饭后我告诉靳XX让小王买点烟和茶，下午靳XX就拿回来两三条南京雨花石香烟和一桶茶叶。过了一天后靳XX拿着我刚买到的那件外套去退了钱，跟我说王府井一模一样的外套才几千块钱，他在当天给我和齐XX每人带回来一个拉杆箱和跟我之前买的差不多的一件外套。这天下午我和齐XX告诉靳XX通知马XX要招标了，肯定能让马XX中标，让马XX先支付100万元招标费用，后来因为马XX资金紧张，就先转了30万元给齐XX，后来齐XX又把这30万元转给了我，相当于是好处费。 工程的图纸是我让我朋友的朋友画的，也没有给他钱，答应日后工程做开了给他点好处。要求小王给我们花钱，是因为马XX想做我说的工程，我想顺便吃点喝点。招标是我出一个关于建设中科融源新能源科技青岛有限公司AI智造装备项目3号厂房的招标文件给西安的一家招标公司，让马XX他们出了一个投标文件，我跟招标公司的人说我现在没钱，等工程开始施工再给他们缴纳招标费用，现招标公司一直跟我要钱。 在招标期间，我又让小王安排我们吃了几顿饭。3月初的一天，马XX中标的通知书回来后，我跟马XX说领中标书要交30万元的标书钱和100万元的好处费，马XX说交钱之前要实地去考察一下工地，我说过几天安排他去看。过了几天小王问我去考察的事情，我推脱说青岛的公司因为搬家没有整理好，让他们再等一等。后来靳XX也给我打电话问工程的情况，我就说带他看看工地，之后我就去了青岛，带靳XX去红岛开发区的一片空地，这片空地已经被围了起来，跟靳XX说这就是即将施工的工地，手续已经办的差不多了，很快就可以施工了，之后小王还是经常给我打电话问我工程的情况，我一直推脱说快了快了，让他等两天。过了一段时间小王突然给我打电话说马XX不干了，让我退钱，我答应他们过几天就安排退钱，但是因为已经把钱花了，拖了几个月之后我就把手机关机了，再也没有跟小王和马XX联系过。 本院认为，被告人李成彬以非法占有为目的，虚构工程项目，以中标工程交纳中标费的名义，骗取他人钱款共计300000元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。庭审时辩护人提出管辖权异议，根据法律的规定，刑事案件可由犯罪结果发生地的人民法院管辖，结合本案被害人陈述及证人证言，可以确定本院具有管辖权。对于辩护人称被告人构成非国家机关工作人员受贿罪而非诈骗罪的辩护意见，本院认为，根据法律规定，非国家机关工作人员受贿罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。本案中被告人李成彬虽成立了中科融源新能源科技（青岛）有限公司，但该公司并未实际经营，只是作为骗取他人信任的幌子，再者被告人虚构建造厂房项目，非属于利用职务上的便利为他人谋取利益，而是属于虚构事实，使被害人产生了错误认识，进而骗取被害人30万元。故对于辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对于公诉机关指控被告人诈骗的其余8万元，因证据不足，本院不予认定。被告人李成彬具有犯罪前科，增加相应基准刑；被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理，本院在对其量刑时予以体现。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李成彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月31日起至2025年9月30日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人李成彬的违法所得30万元依法予以追缴退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  武丽萍 人民陪审员  张 惠 人民陪审员  孔海凤 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  牛兰杰