河南省郑州高新技术产业开发区人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫0191执17582号移送执行人郑州高新技术产业开发区人民法院刑事审判庭。被执行人付龙龙,男，汉族，1990年11月1日出生，住河南省滑县。被执行人龚统一，男，汉族，1984年1月4日出生，住河南省汝南县。被执行人孟长青，男，汉族，1975年1月30日出生，住郑州市管城回族区。被执行人赵晨峰，男，汉族，1967年5月9日出生，住郑州市中原区。被执行人毛新锋，男，汉族，1982年9月6日出生，住河南省原阳县。被执行人杨红林，男，汉族，1968年7月7日出生，住河南省许昌县。被执行人刘闪闪，女，汉族，1990年9月25日出生，住郑州市金水区。被执行人张慧慧，女，汉族，1996年2月25日出生，住河南省柘城县。被执行人杨轲，男，汉族，1987年12月11日出生，住河南省唐河县。被执行人刘清泉，男，汉族，1950年6月2日出生，住河南省南阳市宛城区。被执行人潘小严，男，汉族，1976年5月26日出生，住河南省唐河县。被执行人李士平，男，汉族，1964年2月13日出生，住河南省杞县。被执行人张坚，男，汉族，1989年6月20日出生，住河南省原阳县。被执行人毛亚通，男，汉族，1994年3月17日出生，住河南省原阳县。被执行人古杰，男，汉族，1979年8月14日出生，住河南省襄城县。被执行人刘朔朔，男，汉族，1995年1月29日出生，住河南省商丘市睢阳区。被执行人张领杰，男，汉族，1982年5月1日出生，住河南省原阳县。被执行人毛孝连，男，汉族，1980年9年15日出生，住河南省原阳县。被执行人张彪，男，汉族，住河南省鲁山县。关于郑州高新技术产业开发区人民法院刑事审判庭移送执行付龙龙、龚统一、孟长青、赵晨峰、毛新锋、杨红林、刘闪闪、张慧慧、杨轲、刘清泉、潘小严、李士平、张坚、毛亚通、古杰、刘朔朔、张领杰、毛孝连、张彪罚金，依法没收、追缴违法所得一案，本院依据已发生法律效力的（2020）豫0191刑初122号刑事判决书，于2020年11月5日立案执行。在执行过程中，本院采取了如下执行措施：本院于2020年11月10日向被执行人发出执行通知书、报告财产令，并于2020年11月5日提起网络查询。本院于2020年11月30日日向执行人发出限制消费令，对其采取限制高消费措施；本院于2020年12月7日前往郑州市公积金查询，经查被执行人名下没有可控财产；本院于2020年12月9日前往郑州市不动产登记中心查询被执行人的不动产登记信息经查，被执行人名下无可控信息；本院于2020年12月10日再次对被执行人提起网络查询，未发现财产线索。1.我院立案执行后，立即联系、协调羁押被执行人单位（郑州第三看守所、河南省监狱）提审了所有涉及财产刑的被执行人，向被执行人发出了执行手续、报告财产令并同时制作了询问被执行人财产的笔录并到19名被执行人户籍地进行现场调查，对其家属进行询问，查找财产线索，查询名下房产和公积金信息；2.组织干警100余人集中对6套房屋进行腾房并到银行、证券交易中心进行扣划，现涉案房屋已全部腾空并移交财政，涉案账户已扣划完毕；详细情况如下：（1）、扣划银行账户。22个银行账户中6个是赵晨峰及其妻子名下账户，无需处置，其他16个账户存款已扣划至法院账户，分别是：1、罚没账户4个：冻结涉案公司存款郑州昶亘建材销售有限公司存款126.33元，郑州市元众预制构件有限公司存款0元，河南万世嘉建材有限公司存款25098.56元，孟长青账户21528.99元，上述账户内共计46753.88元已上缴国库；2、冻结张萌萌（杨柯之妻）存款4625.22元，刘清泉名下四个银行账户60467.48元，李家兰（杨红林之妻）名下存款46139元，刘闪闪名下存款23435.52元，李士平名下2个银行账户存款16086元，王彦（潘小严之妻）名下存款32541.64元，潘小严名下存款4313.96元，孟长青名下存款40708.36元、没收账户21528.99元，张彪存款9984.28元，张毛妮（毛新锋之妻）名下存款26955.46元，毛孝连打款132169元，共计432708.37元，该笔款项已退赔给被害人；（2）车辆3辆1.罚没财产刘闪闪名下豫Ａ×××**号沃尔沃汽车，车架号LYVDF40A2HB117304；扣押在郑州市公安局经济技术开发区分局，现已移交财政；2.刘朔朔名下豫Ａ×××**号凯迪拉克汽车，车架号LSGAR5AL3JH113934，公安机关已退还。3.毛孝连名下豫Ａ×××**号东风日产汽车，车架号LGBL4AE07JD086880；扣押在郑州市公安局经济技术开发区分局。现毛孝连妻子已将毛孝连财产刑132169元缴至法院，该车辆可发还。（3）房屋6套。2020年12月16日，我院组织一百余名干警进行集中腾房活动，现已将6套房屋全部腾空并移交财政。财产执行到位详细情况（账户）1.张慧慧执行到位1万元（罚金1万元，于2020年12月13日缴纳）2．划拨张萌萌（杨柯之妻）名下交通银行郑州经济技术开发区支行账户4625.22元，退赔被害人左某4625.22元；3.划拨刘清泉名下四个银行账户60467.48元，退赔被害人赵某20000元，罚金缴纳40467.48元；4.划拨李家兰（杨红林之妻）名下中国邮政银行郑州市紫辰路营业所账户46139元，退赔被害人李某819元，退赔被害人赵某4720元，罚金缴纳15000元，追缴25600元；5．划拨刘闪闪名下中国农业银行郑州东明支行账户划拨23435.52元，罚金缴纳23435.52元；6.划拨李士平名下中国农业银行郑州天明国际分理处账户10449.54元，罚金缴纳10449.54元；7.划拨河南万世嘉建材有限公司名下中国银行郑州上街区支行账户25156.12元，该款项予以没收；8.划拨郑州昶亘建材销售有限公司名下中国农业银行郑州南曹分理处账户126.33元，该款项予以没收；9.划拨王彦（潘小严之妻）名下中国农业银行航海东路支行账户32541.64元，退赔被害人丁某5900元、退赔被害人王某1544元、退赔被害人连某10000元、退赔娄和平、李远亮14000元、退赔杨秉森1097.64元；10.划拨孟长青名下中国农业股份有限公司郑州黄河路支行账户40708.36元，退赔被害人张某40708.36元；11.划拨张彪名下中国工商银行孝感南大支行账户9984.28元，罚金缴纳9984.28元；12.划拨张毛妮（毛新锋之妻）名下中国银行股份有限公司上海市惠南镇支行账户26955.46元，退赔被害人左某4670元、退赔被害人吕某640元，罚金缴纳15000元，追缴违法所得6645.46元；13.划拨李士平名下郑州农村商业银行七里河支行账户5636.46元，已上缴财政。14划拨潘小严名下郑州银行股份有限公司管城支行账户4313.96元，退赔丁某5900元，退赔王某1544元，退赔连某10000元，退赔娄和平、李远亮14000元，退赔杨丙森5411.6元。13、毛孝连缴纳132169元；14、刘清泉名下开户行为中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部账户因线上未解冻尚未变现，现在与公安机关协调中。以上合计432708.37元。被执行人赵晨峰并无财产刑罚，对其名下银行账户、证券等财产不予处置。房产处置情况1、房产8套，6套已腾空移交财政，1套无需处置，1套罚没房屋开发商已退款上缴国库（1）罚没财产刘闪闪名下位于郑州市经济技术开发区××、××北、经××大街东、××联动大道西××楼××单元××房产[合同号J180××××****，不动产登记证明号：豫（2019）郑州市不动产证明第0016731号]，面积123.02㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。因涉及该房产的民事诉讼（开发商郑州海滨房地产开发有限公司起诉刘闪闪解除合同案）本院已调解解除合同，故已向该房产所属开发商郑州海滨房地产开发有限公司做询问笔录，开发商同意将收取刘闪闪的485914.36元购房款交至法院账户。（2）王彦（潘小严妻子）名下位于金水路201号6号楼26层2610号房产(产权证号09××**），面积71.73㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。本院已于2020年12月16日将该房产腾空并张贴封条。（3）杨轲名下位于金水区××大道××楼××单元××号(产权证号17××**），面积60.8㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。本院已于2020年12月16日将该房产腾空并张贴封条。（4）李士平名下位于管城××区腾飞路××楼××单元××号（产权证号13××**），面积87.94㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。本院已于2020年12月16日将该房产腾空并张贴封条。（5）孟长青、陈永（孟长青妻子）名下位于金水××、货××楼××号[合同号180××××****，不动产登记证明号：豫（2018）郑州市不动产证明第0275029号]，面积60.8㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。本院已于2020年12月16日将该房产腾空并张贴封条。（6）孟长青、陈永（孟长青妻子）名下位于金水××、货××楼××号[合同号180××××****，不动产登记证明号：豫（2018）郑州市不动产证明第0274017号]，面积62.89㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。本院已于2020年12月16日将该房产腾空并张贴封条。（7）孟长青、陈永（孟长青妻子）名下位于紫荆山路××楼××号（产权证号11××**），面积162.68㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。本院已于2020年12月16日将该房产腾空并张贴封条。（8）赵晨峰名下位于二七区××楼××单元××号(产权证号01××**)，面积72.29㎡，第一次查封期限自2019年9月23日至2020年9月22日止，续封期限自2020年9月21日至2022年9月20日止。因被执行人赵晨峰并无财产刑罚，该套房产无需处置；未执行到位被执行人执行情况及采取的措施1、被执行人潘小严经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部门等发出查询通知，查询其名下财产，未发现可处置财产。通过实地走访等形式对被执行人潘小严居住地村民委员会进行了调查和了解，潘小严父亲表示家里没有其他财产，也没能力代缴。本院于2020年12月4日到郑州市看守所对潘小严进行了提审,其表示会和家人联系积极履行义务,现名下无任何财产。2、被执行人杨柯经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部门等发出查询通知，查询其名下财产未发现可供执行财产。通过实地走访等形式对被执行人杨柯居住地村民委员会及其亲属进行了调查了解，均证实杨柯在村内无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。本院于2020年11月24日到新郑市看守所对杨柯进行了提审，杨柯供述没有其他财产可供执行。3、被执行人李士平经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。车辆信息反馈被执行人李士平名下有车辆品牌为轻骑的豫Ａ×××**汽车一辆，注册日期为2005年2月19日，该车辆已不具有财产价值亦未实际控制。本院工作人员通过实地走访等形式对被执行人李士平居住地村民委员会进行了调查和了解，均验证李士平在村中宅基地倒塌，邻居反映这家人已经十几年未回家，亦未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员2020年12月4日到郑州市看守所对李士平进行提审，李士平表示现在确无履行能力，家庭困难，也无其他财产，等出狱后打工挣钱，履行判决义务。4、被执行人刘清泉经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产，未发现可供执行的其他财产。通过实地走访等形式对被执行人刘清泉居住地村民委员会及户籍地了解，刘清泉居住的宅基地已成危房即将倒塌的状态，亦未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员2020年12月4日对刘清泉进行了提审，刘清泉表示自己名下没有其他财产，也没有履行判决的能力。5、被执行人孟长青通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明被执行人孟长青名下仅有零星存款，暂未控制住其他财产。通过实地走访等形式对被执行人孟长青居住地小区进行了调查了解，未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员2020年12月4日到郑州市看守所提审了孟长青，孟长青表示会和家人联系看能否代为履行。6、被执行人刘朔朔经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明被执行人刘朔朔名下仅有零星存款，未控制到其他财产。通过实地走访等形式对被执行人刘朔朔居住地村民委员会及其母亲进行了调查了解，家中比较困难，有四岁孩子在家无力抚养，工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员2020年11月24日到新郑市看守所提审了刘朔朔，刘朔朔表示正在服刑无履行能力，名下无任何财产，家人也没有去探视过。7、被执行人张领杰经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产，未发现张领杰有房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人张领杰居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，均证实张领杰在该村无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员2020年11月24日到新郑市看守所对张领杰进行提审，张领杰表示正在服刑，无其他财产履行判决义务，出狱后会积极履行义务，同时表示会和家里沟通，看能否代为履行。8、被执行人毛孝连经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明毛孝连名下仅有零星存款，暂未控制到其他财产。通过实地走访等形式对被执行人毛孝连居住地村民委员会进行了调查了解，均证实毛孝连在村内无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。2020年12月11日，本院工作人员到河南省监狱提审了毛孝连，毛孝连表示其名下没有财产，但会和家里联系，看家人能否代为履行义务。9、被执行人毛新锋经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。其名下账户有零星存款，未反馈其他房产、车辆信息，未发现毛新锋有其他财产。通过实地走访等形式对被执行人毛新锋居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，均证实毛新锋在本村无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。2020年12月4日，本院工作人员到郑州市看守所提审了毛新锋,毛新锋表示会和家人联系看能否代其履行,也表示会在出狱后尽快履行义务。10、被执行人杨红林经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明杨红林名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人杨红林居住地村民委员会及其父母进行了调查了解，杨红林父亲说其配偶正领残疾赔偿金生活，其家庭生活比较困难，未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年12月4日到郑州市看守所提审了杨红林，杨红林向本院报告其名下没有其他财产，杨红林表示会尽快和家人联系，让家人代其履行义务。11、被执行人张坚经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明张坚名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人张坚居住地村民委员会进行了调查了解，未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年11月24日到新郑市看守所提审了张坚，张坚向本院报告其名下没有其他财产，张坚表示会尽快和家人联系，让家人代其履行义务。12、被执行人张彪经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明张彪名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人张彪居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，其父亲反映无能力代为缴款，本院工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年11月25日到郑州市看守所提审了张彪，张彪向本院报告其名下没有其他财产，张彪表示会尽快和家人联系，让家人代其履行义务。13、被执行人毛亚通经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明毛亚通名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人毛亚通居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，本院工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年11月24日到郑州市看守所提审毛亚通，该所工作人员反映，毛亚通已办理取保候审离开该所。14、被执行人古杰经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明古杰名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人古杰居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，该村书记反映古杰家已经拆迁，其亲属住址也不知道。本院工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年12月10日到郑州市看守所提审了古杰，古杰向本院报告其名下没有其他财产，古杰表示会尽快和家人联系，让家人代其履行义务。15、被执行人付龙龙经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明付龙龙名下仅有零星银行存款，未控制住其他房产、车辆。通过实地走访等形式对被执行人付龙龙居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，本院工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年11月25日到郑州市看守所提审了付龙龙，付龙龙向本院报告其名下没有其他财产，付龙龙表示会尽快和家人联系，让家人代其履行义务。16、被执行人龚统一经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明龚统一名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人龚统一居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，本院工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年12月10日到郑州市看守所提审了龚统一，龚统一向本院报告其名下没有其他财产，龚统一表示会尽快和家人联系，让家人代其履行义务。17、被执行人刘闪闪经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产，未控制其他可执行财产。通过实地走访等形式对被执行人刘闪闪户籍地进行了调查了解，本院工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年11月25日到郑州市看守所提审了刘闪闪，刘闪闪向本院报告其名下车辆和房产已被法院没收，出狱后只能打工靠工资去履行判决义务。18、被执行人张慧慧经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明张慧慧名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人张慧慧居住地村民委员会及户籍地进行了调查了解，其父亲反映无能力代为缴款，本院工作人员未能查找到被执行人可供执行的财产。本院工作人员于2020年11月24日到郑州市看守所提审张慧慧，该所工作人员反映，张慧慧已办理取保候审离开该所。已罚没财产分配方案：1、张慧慧执行到位1万元（罚金1万元，于2020年12月13日缴纳）；2、划拨张萌萌（杨柯之妻）名下交通银行郑州经济技术开发区支行账户4625.22元，已缴纳罚金；3、划拨刘清泉名下四个银行账户60467.48元，退赔被害人赵某20000元，罚金缴纳40467.48元；4、划拨李家兰（杨红林之妻）名下中国邮政银行郑州市紫辰路营业所账户46139元，退赔被害人李某819元，退赔被害人赵某4720元，罚金缴纳15000元，追缴25600元；5．划拨刘闪闪名下中国农业银行郑州东明支行账户23435.52元，罚金缴纳23435.52元；6.划拨李士平名下中国农业银行郑州天明国际分理处账户16086元，罚金缴纳16086元；7.划拨河南万世嘉建材有限公司名下中国银行郑州上街区支行账户25156.12元，该款项予以没收；8.划拨郑州昶亘建材销售有限公司名下中国农业银行郑州南曹分理处账户126.33元，该款项予以没收；9.划拨潘小严、王彦（潘小严之妻）名下中国农业银行航海东路支行账户36855.6元，退赔被害人丁某5900元、退赔被害人王某1544元、退赔被害人连某10000元、退赔娄和平、李远亮14000元、退赔杨秉森5411.6元10.划拨孟长青名下中国农业股份有限公司郑州黄河路支行账户40708.36元，退赔被害人张某40708.36元；11.划拨张彪名下中国工商银行孝感南大支行账户9984.28元，罚金缴纳9984.28元；12.划拨张毛妮（毛新锋之妻）名下中国银行股份有限公司上海市惠南镇支行账户26955.46元，退赔被害人左某4670元、退赔被害人吕某640元，罚金缴纳15000元，追缴违法所得6645.46元；13、本院已将扣押的被执行人刘闪闪名下豫Ａ×××**号沃尔沃汽车（车架号LYVDF40A2HB117304）一辆，已移交财政。14、毛孝连名下豫Ａ×××**号东风日产汽车，车架号LGBL4AE07JD086880；2020年12月16日，郑州市公安局经济技术开发区分局将该车辆扣押至该分局处。被执行人毛孝连家属已缴纳罚金、追缴、退赔共计132169元。综上所述，截至2020年12月18日，扣划至法院账户现金420588.95元；刘闪闪名下豫Ａ×××**号沃尔沃汽车1辆（2016年）已移交财政局，估值20万元；房产6套已移交财政局（共计506平方米，均位于郑州市，估值506万元左右，上述财产共计568万元左右，本案执行标的为647万元。截至2020年12月18日，其中需退赔金额共计295043元，可退赔295043元，罚金共计955000元，可到位罚金704336元；追缴共计1923524.9元，可到位830845元；没收共计3346811元，可到位1596811元。目前，已穷尽各项执行措施，被执行人无其他财产可供执行。本院认为：1、在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人名下其他有可供执行的财产，已穷尽执行措施。移送执行人也未能向本院提供被执行人名下有可供执行的财产线索，本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件；2、在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人名下有可供执行的财产，已穷尽执行措施。移送执行人也未能向本院提供被执行人名下有可供执行的财产线索，且本院已听取了申请执行人的意见，本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。本裁定生效后，移送执行人若发现被执行人可供执行的财产线索，可随时持生效法律文书及本裁定再次申请强制执行，并不受申请执行期限的限制。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  樊永鸿审判员  李俊辉审判员  王世争二〇二〇年十二月十九日书记员  陈玲军