江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0324刑初136号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人韩战，男，1977年1月26日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省睢宁县。被告人韩战曾因赌博，先后于2007年3月15日被睢宁县公安局行政拘留五日；于2016年2月18日被睢宁县公安局行政拘留十五日并处以罚款500元。因本案，于2019年6月10日被徐州市铜山区公安局指定居所监视居住，2019年10月3日被睢宁县公安局刑事拘留，2019年11月8日经睢宁县人民检察院批准逮捕，于2019年11月9日由睢宁县公安局执行逮捕，现羁押于睢宁县看守所。辩护人朱洪刚，江苏楚地律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2019〕301号起诉书指控被告人韩战犯开设赌场罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员阚凯娜出庭支持公诉，被告人韩战及其辩护人朱洪刚到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：2017年1月至2月期间，被告人韩战以营利为目的，先后多次在睢宁县庆安镇三闸村刘二行家中聚集邹志章、韩某甲、高某、马某、朱某、朱士祥等二十余人，以“开宝”的方式进行赌博，并从中抽头渔利。其中，犯罪嫌疑人朱翠梅、张世军、梅某（均另案处理）明知他人赌博仍为他人提供赌博所需资金，犯罪嫌疑人朱秀在赌场内为他人提供茶水、饮料等服务。为逃避侦查，被告人韩战安排犯罪嫌疑人马玉鹏、蒋德飞（另案处理）在赌场周围望风。经查，被告人韩战抽头渔利数额累计达6万余元。2019年6月9日，被告人韩战被睢宁县公安局抓获归案，后如实供述了上述犯罪行为。为支持上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人韩战开设赌场，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任，要求依法惩处。被告人韩战辩解称：其抽头渔利金额为3万多元。辩护人的辩护意见为，认定开设赌场具体抽头渔利的数额事实不清。被告人韩战具有坦白情节，社会危害性较小，请法庭予以从宽处理。经审理查明：2017年1月至2月期间，被告人韩战以营利为目的，先后多次在睢宁县庆安镇三闸村刘二行家中聚集邹志章、韩某甲、高某、马某、朱某、朱士祥等二十余人，以“开宝”的方式进行赌博，并从中抽头渔利。其中，犯罪嫌疑人朱翠梅、张世军、梅某（均另案处理）明知他人赌博仍为他人提供赌博所需资金；犯罪嫌疑人朱秀（另案处理）在赌场内为他人提供茶水、饮料等服务。被告人韩战安排犯罪嫌疑人马玉鹏、蒋德飞（另案处理）在赌场周围望风。被告人韩战开设赌场抽头渔利数额累计达6万余元。2019年6月9日，被告人韩战被睢宁县公安局抓获归案，后如实供述了上述犯罪行为。认定上述事实的证据有：1.被告人韩战的供述与辩解证实：2017年农历大年初一开始，断断续续开设十几场赌博，这十几场都是正月里。地点就是在其三闸老家东院刘二行家中。因为刘二行到甘肃生活了，家里一直没有人居住，什么东西也没有，门也已经坏了，我觉得这个地方比较隐蔽就选择在这里开设赌场了。赌场人员主要有局头、宝匠、看堆子、望风、爪子、司机、赌手。我开的这个赌场里局头是我，我主要负责提供场地，联系赌手、维持秩序。宝匠是邹志章，宝袋和宝子都是邹志章带的，同时负责出宝。看堆子是邹志章带来的人，有时是杨某，也叫杨晓，还有时候是另外一个人，我叫不出名字，负责赌桌上的吃赔。望风的是马玉鹏。爪子有朱翠梅、张世军、梅某。赌手每场有二十人左右，人员不是太固定，来来走走的赌手不少，一般的赌手比较固定，我知道的赌手有韩某甲、梅某、彭某、蒋德胜、高三流、韩某丙、刘自德、刘慧、高某、韩某乙、龙集姓杨杀牛的、龙集的蒋三旭、龙集姓仝的，我们都叫他仝老半。朱士祥也叫朱小七，赵志峰、李某、王老桥、刘飞、县城的老戈、刘永伦、杨某、耿道夫。我能想起来的就这些人，他们经常去我的赌场，但是每一场具体哪些人去，我不确定。正常一天赌场获利七八千元，我和邹志章各一半，我去掉赌场开支，平均一天能盈利三四千元左右。每天盈利的钱我都存在我的邮储银行卡上。我自2017年过年期间我存在我的邮储卡上的钱都是除去开支的纯利润，从我的银行交易流水来看，我得到的纯利润大概是六万多，如果加上开支和分给邹志章的钱，这段时间共计十多万元。有路远的开车来赌博的我都会给100元的加油费，有时赌场结束我会带人去吃饭花百八十元的。望风的每场给200元有时给100元。爪子正常一天100元或者200元的利息，一天开支六七百元。赌场里的宝匠、爪子、望风、赌手、看堆子都是我联系过来的，开赌场之前，我首先打电话联系宝匠邹志章说我准备开个场子，让他过来坐宝匠，规矩他都懂，我们之间也没说太多，他就同意了，我再把地点和时间告诉他就行了。望风的马玉鹏是场子开起来之后我见他没事干，就找他来帮忙，说好一百元一下午，好的时候再给一百元，他同意了就直接过来了。爪子是朱翠梅、张世军、梅某几个人，也是我打电话喊过来的，我说我开个场子都过来架势。赌手一部分是我通知的，一部分是我遇到后来让来的，还有的是赌手之间相互联系的。具体每一场怎么放水的我记不清了，朱翠梅和张世军两个人既放钱给宝匠用，也放钱给赌博的人用，放给宝匠的钱是百分之二的利息，利息都是由我支付的，他俩放钱给赌手用的，利息怎么收他们自行商量，他们会通过从赌手那喝粥的方式收取利息；梅某不放钱给宝匠用，他只放钱给赌手用。张世军和朱翠梅放钱给宝匠用，因为这些爪子就是给我开的赌场架势的，有的赌客没带钱或者钱输光了，可以从他们周转赌资进行赌博。从而赌场才能很好的持续下去，赌场是我开的，所以利息就由我支付了。张世举、朱翠梅放钱给哪些人用我记不清了，但是梅某放钱给彭某用我知道，一般人没有抵押或者其他保障他是不借钱的。我记得2017年大年初二、初三两天，彭某和梅某都在我的赌场里赌博，我知道彭某手里一直没有钱，初二那场，彭某输钱了，具体输多少我不知道，初三那天他还是输，走的时候，彭某给我说他输了两万多元钱。我问他哪来那么多钱，他说的是梅某通过刘永伦的手把钱借给他的，具体利息怎么算的他没有跟我说，我也没有问。2.证人证言（1）证人梅某的证言，证实：我借钱给彭某用是在2017年二三月份的时候，有一天下午韩战打我电话，让我带人到他场子里赌博，每次韩战给我打电话叫我去赌博的时候，他都想让我带人过去，因为去赌博的人多，他抽水就更多。接过韩战的电话以后，我就联系彭某了，因为彭某平时也好赌博，我给彭某打电话的时候，他正在泰和医院附近吃饭，我就喊他一起去韩战那边去玩。彭某当时也同意了,接着我就和刘永伦一起开车到泰和医院那儿接了他，接到他之后，我们就一起往韩战家附近去了。这次韩战开的赌场还在韩战家东边，和之前我借钱给马某用是同一个地方，但是这次是在外边赌博的，就是在堂屋门前的空地上，这次还是以押宝的方式赌博的。到那之后，彭某一看到有人赌博，他就想上去赌，但是他当时身上没有带钱，他就要问我借钱，还说他身上有银行卡，回头可以取钱还给我。我当时身上也是有钱的，但是我一开始的时候没有直接拿钱给他使，因为我那时候和彭某的关系比较好，我怕我拿钱给他用之后不好要，所以我就让他找刘永伦借钱，但是刘永伦借给彭某的钱其实都是我给他的，当时让刘永伦借钱给彭某，也考虑到刘永伦是混社会的，以后好找彭某要钱。刘永伦是分几次借钱给彭某的，这些钱我都是放在车里的，刘永伦从车里拿钱给他的，前前后后刘永伦拿了有一万七八千块钱给彭某，彭某拿这些钱都用于赌博了，后来他说他拿的钱都输完了，又问刘永伦借了一些。结果他说这些钱都被他输完了，他后来想再找刘永伦借钱，但是刘永伦说他的钱也没有了，然后他就找我借钱，我看他当时一心想捞本，我就借了有五六千块钱给他用，我借给他的这些后来也被输完了，之后他又来找我借钱，我就不愿意再借钱给他了。这样算的话，连我借的加上经刘永伦手借的，一共有两万多块钱。我当时看彭某输钱输得怪多了，我就想让他抓紧把银行卡交给刘永伦，让刘永伦把卡里的钱取出来，我找彭某说的时候，彭某说他后来又向赌场里的张小六借钱，并且把银行卡也押给张小六了，张小六已经安排人拿着银行卡去取钱了。我当时就问彭某银行卡都给张小六了，那刘永伦的钱怎么还的。彭某就说他事后想办法还。后来我就和刘永伦一起走了，彭某当时没有和我们一起走。这次参与赌博的人有我、彭某、韩某甲、邹志章、韩战等人，其他人我就不知道具体的名字了，参与赌博的人大概有十来个人。韩战是开赌场的，这次的宝匠是邹志章，没有传宝人、看宝人，杨晓好像是在那负责吃赔的。另外韩战还安排了马三、小黑在场子外边放风。小黑是龙集人，大名叫什么不清楚，今年有四五十岁的样子；马三就是韩战一个村的，我也不知道他的大名，他也是四五十岁的样子。另外赌场里还有专门放钱的人，平时俗称“爪子”。在韩战的赌场里，刘永伦和小梅合伙放钱给人用过的。小梅是女的，可能是姓袁，大名我不知道叫什么，今年有三十来岁。另外还有龙集姓朱的女的、张小六等人，也是在赌场里放钱的。这次赌的是5000块钱走和的，也就是庄家一开始拿5000块钱出来，闲家根据庄家的赌资来下赌注。宝匠是自负盈亏，传宝、看宝的人是和宝匠一起的，他们之间进行利益分配。放风的人是韩战给他们好处，但是给多少我就不清了。（2）证人彭某的证言，证实：具体时间我记不清了，在2017年3、4月份一天下午两点多钟左右，梅某给我打电话然后梅某就直接开车带我往庆安镇三闸村小李集方向去的。到小李集一块闲置的空宅基地上，有二十多口人已经围在一起赌博了，他们是玩的开宝赌钱的。我到里面先看到韩战、韩某甲、蒋小黑、其余的人我都不认识。我上去押了几把输赢几十块钱后就不玩了，我就在一直看他们赌博的。我在赌场里待了两个小时左右，天快黑了，我就搭赌场里的车回县城了，我在走的时候和梅某打了一个招呼，我说梅总，我家里有事，我先走了。但是梅某没走，还一直在赌场里赌钱。到了第二天下午两点钟左右，梅某又给我打电话对我说：“我带你到庆安镇三闸村小李集去玩(指赌博)”，我说：“我身上没有带钱”，梅某对刘永伦说：“你给他”，说过之后，刘永伦问我你还有钱，我说：“我卡里还有万把块钱，当时我也是吹牛说的，实际上卡上就有几千块钱”，那天我从刘永伦那里借了20000元，梅某借给我5000元，我从小六那里借了4000元，实际那天我输了一部分，还有一部分钱被我装在自己的口袋了。（3）证人韩某甲的证言，证实：2017年阴历大年初二，韩战在他家东面一个三间屋里开一个赌场，这个三间屋没有人住，是一个姓刘的人家的，家主小名叫二行，具体叫什么我不清楚，家主在甘肃兰州，和韩战家在一排。大概下午两点左右，我看到有人在开宝赌博，我就往赌场去，在门口的时候我看到蒋德飞(外号蒋黑子)、马玉鹏(外号马三)，蒋黑子、马三在门口望风、同时替赌场拉赌客进场赌博。我认识蒋黑子和马三，他们也认识我，我就直接到屋里去了。我到赌场后看到赌场里面有二十多个赌客，组场子的是韩战，场子里面也有放水的，放水就是借钱给输钱的赌客使用并收取利息，放水的是张士军(外号张小六)、朱翠梅(外号老朱)，卖烟水的是朱秀。当天是邹志章和杨某(杨晓)合伙当宝匠，负责赔钱的是邹志章、杨晓的朋友(这个人是睢宁人，二十多岁，个子一米七左右、中等身材，这个人我认识，但是我叫不上来名字)，当天我在那赌博的时候宝匠一直都是邹志章、杨某两个人，邹志章、杨宏成两个人有时候拿出三千块钱走和、有时候拿出五千块钱走和，我带了八九千块钱进行赌博。我从下午两点左右开始赌博。到了下午三四点左右，梅某、刘永伦两个人也过来赌博。彭某怎么来的我不清楚，反正他们三个人是一前一后到赌场的。彭某来这赌博大概有半个小时，他的钱都输完了。彭某输完钱后就喊梅某，让梅某借钱给他用，梅某安排刘永伦到车里拿钱借给彭某用，大概借给彭某两万块钱。我在那赌到下午六点左右，身上的钱输完了，正好家里也有事，然后我就走了。我走的时候梅某、彭某他们还继续在那赌。参与赌博的人有二十多人，有高某、李某、胡海伦、韩某丙、蒋德胜、朱士祥(朱小七)、龙集杀牛的杨明城、高燕、刘斌、刘慧、刘新建、刘新建小孩舅、梅某、刘永伦、彭某、何计生、刘飞、我、邹志章、韩战。我能记起来的就这些人，其他赌博人员我记不清楚了。参赌的人带了多少钱赌博我不清楚，我带了八九千块钱进行赌博，我八九千块钱都输完了。我走的时候梅某输赢情况我不清楚，彭某当天大概输了好几万块钱，他向梅某借了两万块钱。（4）证人马某的证言，证实：具体时间不是2016年就是2017年，韩战打电话告诉我赌场地址，我去后看到有十几个人正围在一起赌博，我认识的有梅某、彭增国、韩战，其他人我都不认识。这个场子是韩战组的，韩战在现场抽水，带宝的人每赢一局韩战都会从中抽百分之十的水钱，比如带宝的赢一百块钱，韩战就会从中提十块钱。这一次我从九、十点钟一直玩到凌晨两点左右就回家了，当时我一共输了一千七八百块钱，我走的时候还有十几个人继续赌博的，梅某和彭增国也都没有走仍在那赌。我当时带了二千四百块钱，输了有一千七八百块钱。梅某和彭增国的输赢情况我不清楚，其他人输赢情况我也不知道，按照下注的情况，韩战组的这个场子总的输赢在二三万块钱左右，韩战能提水二、三千块钱左右。（5）证人韩某乙的证言，证实：应该是2017年的时候，具体时间我想不起来了，我就去玩了一次，因为他那赌的太大了。韩战的赌场里面局头就是韩战，找场地和找人来赌博、准备桌椅板凳布置赌场；宝匠是邹志章，他带麻将子和宝袋过来，还有县里面的一个人我不认识，有看堆的人，我不认识，他们负责吃赔；有放贷的人我说不清，是县里来的；外面还有望风的人我不知道是谁，主要负责有公安时通知我们。其他的都是赌客了，我输了600元，我就走了。（6）证人高某的证言，证实：具体是在2017年过年的那段时间，大概也有十几场。我记得有梅某、彭某、还有梅某带一个小伙子，还有邹志章、韩某甲、韩某丙、刘慧、蒋得胜、韩某乙、刘子德、赵志峰、李某、杨某等二十几人，那段时间是过年，有的人都回家了，好赌的人在家也没事干，所以那段时间基本上都是这些人。我个人的输赢不大，每场基本上就是几百块钱，但是韩战的场子输赢很大，桌面上钱多的时候都能有万把块钱，赌桌上的钱是流动的，所以我不知道具体能有多少钱。组场的人就是局头，他们负责找好赌博的地方，然后准备好赌博的工具，望风的人的作用就是在我们赌博的时候为了防止被公安机关打击处理，专门给我们放风的，如果有公安机关来了，他们就负责给我们通风报信。这些人是组场的人安排好的，组局的人会给放风的人一定的好处，赌场里面还专门有放水的人，这些人专门就是给赌客放水的，赌客如果钱输完了，就会找放水的人借钱，借钱还是用于赌博的，在赌博的时候还有宝匠和庄家，宝匠就是专门抓子的，庄家是专门负责吃赔的。（7）证人刘自愿的证言，证实：好像是2018年也就是农历过年前后的一天下午，具体时间我想不起来了。我听村里人说韩战在刘二行家中开设赌场，我刚好没事就跑过去看看，到了刘二行家中的时候，我见有二十几个赌客正在赌博，赌博的方式是开宝，我去的时候好像是高某当的宝匠，杨晓负责给高某看庄吃赔，韩战在场子里抽头获利，我玩了半个小时就先走了，当时我输了70元。参赌人员有彭某、韩某甲、韩某丙、高某、韩某乙、刘飞、赵志峰、李某、高三流、朱小七、杨晓、邹志章等二十几个人。（8）证人李某的证言，证实：2017年大年初一，我在庆安镇三闸村刘二行家赌博的，后来几天也赌了几次。参赌人员我们村和我知道的人有彭某、梅某、韩某甲、韩某丙、高某、韩某乙、刘自德、刘飞、赵志峰、高红学、朱小七，还有一些我不认识的人，里面还有韩战带来卖烟、饮料的女的，反正人不少。我在那赌了三次左右，一共输了五六百块钱。（9）证人韩某丙的证言，证实：我是在2017年刚过年的几天在庆安镇三闸村我西面邻居刘二行家废弃的堂屋里面赌博的，我在那赌了有两三次。第一天下午我在那赌了有三个多小时赢了二、三百多块钱就回家了，我走的时候他们还没有散场还在那继续赌的，到六点半左右他们就离开了。后来几天韩战在刘二行家又组局进行了几次开宝赌博，我不是每次都去，我一共去了三次左右，有一天下午我们正在刘二行家开宝赌钱，派出所的警车直接堵到门跟前了我们都跑了派出所的也没有逮到人。（10）证人杨某证言，证实：韩战开了多少天我不知道，是在2017年正月里，每次赌客都有二三十个人。赌客不太固定，但是大部分都是固定的人，我记得有邹志章、梅某、外号“大脸”的韩某甲、高某等及我不认识的二三十个人。我认识的宝匠有邹志章和高某，我也当过一次宝匠。有个四十多岁的男子负责给韩战的赌场放风，叫什么名字我不清楚，怎么给的报酬我也不清楚。老朱在场子里放水，老朱住县城，是一个五十岁左右的妇女，还有没有别的人放水我就不知道了。有赌客从她手里拿过一千、两千的，怎么给的报酬我不清楚，赌客我不认识也叫不出名字。我这四五场都是和邹志章合股的，我占股百分之二十，邹志章占股百分之八十，每次邹志章当宝匠的时候，我都负责看庄吃赔，邹志章每场当宝匠结束的时候，赢钱了或者输钱了就按比例兑现，然后我还在赌场里继续赌博，我自己当过一次宝匠。我总体上赢了两千元左右。（11）证人朱某的证言，证实：我和韩战认识十几年了，韩战没有工作，平时会组织人员吃饭，拉拢人员，吃完饭之后就组织人员进行开宝赌钱，他从中提成。2017年春节期间，应该是在大年初几的时候，韩战电话告诉我在刘二行家中组局了，我听到后就骑着摩托车去了。当时我看到韩战和邹志章两个人合伙坐庄进行开宝赌钱的，当时是3000块钱的死锅，其他人可以代签，最低的十块钱起。因为韩战的场子有人带的比较大，所以钱少的别人不让带，我玩了一个多小时，输了两千多块钱我就走了。后来韩战再让我去赌我就没有去过，但是我知道从过年开始韩战连续在刘二行家中开了十几天的宝。当时参与赌博的有梅某、韩某甲、韩某丙、刘慧、高某、蒋德胜、韩某乙、刘自得、刘飞、赵志峰、李某、睢宁的老戈、仝道陈、杨明成、高红学、杨晓。邹志章和韩战平均拿钱出来，输赢对半分，水钱邹志章是没有的，杨晓应该是韩战开工资。韩战的场子比较大，3000元的死锅是固定的，每场都得有几万块钱的赌资。里面还有韩战带来的卖烟酒水的女的。现场有专门给人放钱的爪子，韩战几乎每天都在刘二行家中组织人参与赌博，因为韩战每天都给我打电话联系我们去他组的场子里面赌钱。3.书证（1）银行卡流水等明细，证实：被告人韩战在2017年1月28日至2月24日期间，先后13次通过ATM机存款共计60600元；（2）被告人韩战身份证明以及前科劣迹证明，证明被告人韩战的前科劣迹情况；本院认为，被告人韩战开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人韩战关于其抽头渔利的数额仅为3万余元及其辩护人关于被告人韩战开设赌场具体抽头渔利的数额事实不清的辩护意见，本院经对证据进行分析后认为，认定被告人韩战通过开设赌场抽头渔利的数额，不仅有证人证言，被告人供述等言词性证据，还有经过被告人核对的其将渔利的钱存入银行卡的流水记录这一客观证据，足以认定被告人渔利的数额为6万元以上，故被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采信。辩护人还关于被告人韩战具有坦白情节，犯罪情节不严重，社会危害性较小的辩护意见，本院认为，被告人韩战多次开设赌场，抽头渔利的数额为6万元以上，应为情节严重；其不能如实供述其犯罪所得数额，不能认定为坦白，故上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩战犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2022年10月5日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人韩战的违法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金传会审 判 员  倪泗娟人民陪审员  赵有法二〇二〇年十二月十日法官 助理  宁斐然书 记 员  冯 淼附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。