福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0823刑初211号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人林梓帆，男，1998年11月9日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地和现住址为广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月14日被抓获，2020年2月15日被上杭县公安局刑事拘留，2020年2月27日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 被告人黄壮志，男，1990年8月17日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省饶平县，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日被上杭县公安局取保候审。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2020〕165号起诉书指控被告人林梓帆犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人黄壮志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。2020年11月9日，上杭县人民检察院向本院申请延期审理，本院决定同意延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员袁晓帆出庭支持公诉。被告人林梓帆、黄壮志到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年8月间，被告人林梓帆在广东省汕头市以每套人民币350元（以下币种均为人民币）的价格从董依梓（另案处理）处收买内含取款密码、Ｕ盾或密码指令器、绑定手机卡的中国农业银行、中国工商银行、中国邮政银行、中国银行银行卡各一套共四套，并以每套800元的价格转卖他人，被他人用于电信网络诈骗收款，其中广东省深圳市南山区被害人汤某于2019年8月28日被骗转账13800元至以上董依梓农某银行卡账户内。后被告人林梓帆又于2020年2月上旬，以每套400元的价格从陈泽辉（另案处理）处收买内含取款密码、Ｕ盾或密码指令器、绑定手机卡的中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行银行卡各一套共四套，而后被告人林梓帆将该四套银行卡连同其本人的中国工商银行、中国银行银行卡二套共六套，以每套800元的价格卖与他人，被他人用于电信网络诈骗收款，其中上海市闵行区被害人陈某、广东省东莞市被害人周某、河北省宽城县被害人王某、河南省鹿邑县被害人何某、河南省新晃县被害人吴某、福建省龙岩市新罗区被害人赖某于2020年2月间合计被骗转账128600元至以上陈泽辉工行银行卡账户内，河南省新晃县被害人吴某、重庆市万盛区被害人李某于2020年2月间合计被骗转账12866元至以上陈泽辉中国银行银行卡账户内，河南省武陟县被害人田某于2020年2月间被骗转账20000元至以上陈泽辉建行和农某银行卡账户内，江苏省宿迁市被害人赵某1、河南省巩义市被害人任某、云南省永仁县被害人马某、浙江省义乌市被害人赵某2于2020年2月间合计被骗转账94560元至以上林梓帆工行银行卡账户内，江苏省宿迁市被害人赵某1、上海市闵行区被害人陈某、贵州省台江县被害人欧某、福建省上杭县古田镇被害人张某于2020年2月间合计被骗转账172188元至以上林梓帆中行银行卡账户内。以上转至林梓帆、陈泽辉银行卡账户内的被害人张某等人的被骗资金中的355126元被他人转至被告人黄壮志的邮政银行、农商银行、农业银行、中国银行银行卡账户内，被告人黄壮志明知是赃款，仍于2020年2月11日至2月14日按黄壮强（另案处理）等人的要求，在广东省汕头市龙湖区各银行自动柜员机或柜台分多次将该355126元取出交给黄壮强等人。 公诉机关建议对被告人林梓帆判处有期徒刑三年二个月至三年八个月，并处罚金二万五千元至三万五千元，被告人黄壮志判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金五万至八万元。 被告人林梓帆、黄壮志对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，并有上杭县公安局扣押的被告人林梓帆持有的ＯＰＰＯＲ15Ｘ手机、4张中国农业银行卡、1个中国农业银行通用Ｋ宝等物证；被害人汤某、陈某、周某、王某、何某、吴某、赖某、李某、田某、赵某1、任某、马某、赵某2、欧某、张某等人的陈述；上杭县公安局调取的银行流水明细；制作的辨认笔录及照片；提取的微信聊天、转账记录等电子数据；出具的到案经过；广东省饶平县公安局出具的被告人林梓帆、黄壮志的户籍证明，被告人黄壮志的无犯罪记录证明书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林梓帆收买并向他人非法提供包括取款密码、U盾或密码指令器、绑定的手机卡等信息资料的成套信用卡，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人黄壮志明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人林梓帆、黄壮志的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人林梓帆、黄壮志到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人林梓帆于2020年2月14日被抓获后羁押的一日，予以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第一百七十七条之一第二款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄壮志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。罚金应在本判决生效后十五日内缴纳，上缴国库。） 二、被告人林梓帆犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年2月14日起至2023年7月12日止。罚金应在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。） 三、暂存于上杭县涉案财物管理中心的OPPOR15X手机一部、中国农业银行通用K宝一个、中国农业银行卡四张，予以没收，拍照随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 张  兴  发 人民陪审员 李  竹  金 人民陪审员 王  富  根 二〇二〇年十二月一日 书 记 员 林旻龙（代） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。