山西省灵石县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0729刑初102号 公诉机关灵石县人民检察院。 被告人吴欣，男，1987年6月29日出生，汉族，专科文化程度,机械设备修理人员,户籍所在地山西省灵石县，捕前住，因涉嫌诈骗罪，经灵石县公安局决定，于2020年5月25日被灵石县公安局刑事拘留;因涉嫌犯有诈骗罪,经灵石县人民检察院批准,于2020年6月4日被灵石县公安局逮捕。现羁押于灵石县看守所。 指定辩护人李武生，山西天石律师事务所律师。 灵石县人民检察院以灵检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人吴欣犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员褚孝林、检察官助理杨曦出庭支持公诉，被告人吴欣及其指定辩护人李武生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 灵石县人民检察院指控：2017年12月份，被告人吴欣通过好友梁某1从而结识了宋某。该吴欣嗜赌成性导致经济拮据，便心生贪念，预谋诈骗宋某。2018年1月份，该吴欣在于宋某聊天过程中有意透露自己曾给灵石煤矿领导层当过通讯员，故意夸大事实，声称自己与灵石煤矿高层领导关系紧密，并多次专门向宋某提及灵石煤矿高层领导的名字、电话,谎称可以为宋某找关系向灵石煤矿供应截齿等矿山设备，宋某为获利，对吴欣深信不疑。该吴欣利用宋某急功近利的心理，以给宋某与灵石煤矿签订供应截齿合同为诱饵，先后虚构向灵石煤矿高层领导送礼、缴纳供货质保金等事实，多次骗取宋某通过微信、支付宝转账的合计1289282.00元。将骗取的钱款全部用于网络赌博，挥霍一空。被告人吴欣对此供认不讳。 为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为：被告人吴欣以非法占有为目的，使用欺诈的方法骗取数额特别巨大的公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴欣认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 被告人吴欣对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 被告人吴欣的指定辩护人李武生提出的辩护意见是：对公诉机关的定性无异议。被告人吴欣自愿认罪认罚，应对其从宽处罚。公诉机关指控的诈骗金额是1289282元，被害人宋某报案的金额是1267275元，因被害人与被告人之间存在借贷关系，2万元应是借款，应从诈骗金额中剔除。被害人宋某通过被告人吴欣向赌博网站投资15万元，该15万元不应认定为诈骗金额，应在量刑时充分予以考虑。被告人吴欣系初犯，日常表现较好，现在被告人已经认识到自己的错误，应对其从轻处罚。被告人吴欣家属愿意积极赔偿被害人，希望可以对其从轻处罚。 经审理查明，2017年12月份，被告人吴欣通过好友梁某1从而结识了宋某。该吴欣嗜赌成性导致经济拮据，便心生贪念，预谋诈骗宋某。2018年1月份，该吴欣在于宋某聊天过程中有意透露自己曾给灵石煤矿领导层当过通讯员，故意夸大事实，声称自己与灵石煤矿高层领导关系紧密，并多次专门向宋某提及灵石煤矿高层领导的名字、电话,谎称可以为宋某找关系向灵石煤矿供应截齿等矿山设备，宋某为获利，对吴欣深信不疑。该吴欣利用宋某急功近利的心理，以给宋某与灵石煤矿签订供应截齿合同为诱饵，先后虚构向灵石煤矿高层领导送礼、缴纳供货质保金等事实，多次骗取宋某通过微信、支付宝转账的合计1289282.00元。将骗取的钱款全部用于网络赌博，挥霍一空。被告人吴欣对此供认不讳。 上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的如下证据予以证实，本院予以采信。 1、犯罪嫌疑人基本情况表，证实被告人吴欣的身份情况。 2、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实被告人吴欣的前科情况。 3、到案经过，证实2020年5月25日被告人吴欣被抓获归案。 4、报案材料，证实被害人宋某于2019年10月22日到灵石县公安局报案，称其被被告人吴欣骗取人民币1267275元。 5、被告人吴欣在888集团的账号信息，证实888集团系吴欣（注册号：ｗｘ136××××3384注册名：吴欣）用于赌博的网站，注入资金累计2945951元，累计存款次数2194次；提款金额2223260元，提款次数557次。 6、宋某支付宝交易记录，证实宋某与被告人吴欣通过支付宝转账的情况。 7、宋某微信交易记录，证实宋某与被告人吴欣通过微信转账的情况。 8、证人闫俊雄的证言（灵石昕益集团董事局主席），证实吴欣确系其灵石煤矿员工，且担任过交通员，吴欣没有找过我，更没有通过我给宋某联系往灵石煤矿供应截齿、电缆线等设备，也没有给我送过现金或者香烟等礼品。 9、证人田增保的证言（灵石煤矿党委书记），证实吴欣确系其灵石煤矿员工，且担任过交通员，吴欣没有找过我，更没有通过我给宋某联系往灵石煤矿供应截齿、电缆线等设备，也没有给我送过现金或者香烟等礼品。 10、证人侯奇才的证言（灵石煤矿董事长），证实吴欣确系其灵石煤矿员工，且担任过交通员，现在灵石煤矿水暖队负责空调维修。他未联系过我让宋某供应相关设备，也未收受过吴欣的财物。李志刚原是灵石煤矿的供应部副部长，现已不上班，李志刚也没有联系过我让宋某供应设备。没有听说过吴欣偷灵煤公司的材料。 11、证人闫毅刚的证言（灵石煤矿总经理），证实吴欣确系其灵石煤矿员工，且担任过交通员，现在灵石煤矿水暖队负责空调维修。他未联系过我让宋某供应相关设备，我也未收受过吴欣的财物。吴欣也没有给我和我岳母家买过空调，吴欣没有偷过灵煤公司的材料，灵石煤矿没有梁瑞生，只有一个叫梁林生的，原是灵石煤矿的劳资科长，现已调离，梁林生也没有因为吴欣在灵煤上班的事找过我或者给我送过现金、礼品。 12、证人张仁安的证言（灵石煤矿副总经理），证实吴欣没有找过我，更没有通过我给宋某联系往灵石煤矿供应截齿、电缆线等设备，也没有给我送过现金或者香烟等礼品。 13、证人菅中现的证言（灵石煤矿机电副矿长），证实吴欣没有找过我，更没有通过我给宋某联系往灵石煤矿供应截齿、电缆线等设备，也没有给我送过现金或者香烟等礼品。 14、证人李某（旺岭煤矿董事长）于2020年1月17日在灵石旺岭煤业办公室的证言，证实吴欣确系其灵石煤矿员工，且担任过交通员，我和他平时从不往来。吴欣没有因为介绍人向旺岭煤矿供应电缆给我送过现金或礼品，吴欣也没有能力联系给灵煤、旺岭煤矿供货这些事。旺岭煤矿没有收取过吴欣或者名叫宋某死亡山东人的质保金。 15、证人梁某1的证言，证实我向吴欣放过2000元钱，但是钱不是我的，是我一个朋友宋某的。吴欣没有归还这两笔钱，给了几次利息。吴欣还不了这笔钱，我就把宋某的微信给了吴欣，他们互相加上微信后就直接联系上，我就再也没有参与他们之间的事情。我听宋某说吴欣给他在灵煤找关系，能让他往灵石煤矿送矿山配件。 16、证人梁某2的证言，证实吴欣没有通过我向灵石煤矿或旺岭煤矿的领导送过现金或者礼品、请吃饭等。2018年至今我没有因病住过院。我没有听过山东的宋某。 17、被害人宋某的陈述，证实我和灵石煤矿的吴欣认识是通过朋友梁某1介绍的，当时吴欣通过梁某1向我借钱，我当时借给他1000元十天利息100元。后来吴欣还要借钱，梁某1就把吴欣的微信号给了我，我和吴欣认识之后我还借给他钱了，一共借给他4000元，他支付给我利息900元。后来我们在聊天过程中，吴欣和我说他在灵石煤矿给董事长当过好几年的通信员，我便和他闲聊中让他联系的向煤矿供应截齿和电缆线，吴欣答应之后，就通过各种理由，包括请项目负责人、经理、找关系等向我支取活动费用，从2018年到现在共计向我支取了120余万元。我是通过支付宝和微信给他转账的。 18、山西正泰会计师事务所有限公司关于对吴欣与宋某微信、支付宝资金交易事项及吴欣支出明细情况的报告（晋正泰鉴【2020】0004号），证实经对吴欣两个微信账号分别为（1）ｗｕｘｉｎｇ136××××3384（昵称：舍得）；（2）Ｗ155××××9090（昵称：花落谁家），一个支付宝账号ｗｕｘ×××＠163.ｃｏｍ（昵称：天亮，不弃），从2018年1月1日至2020年5月31日止，账户交易明细进行审核：吴欣与宋某交易期间流水收入合计金额1291162.00元，交易流水支出合计金额1880.00元，吴欣与宋某账户交易收支差额合计1289282.00元；吴欣账户交易流水支出合计3714521.38元。 19、被告人吴欣的供述，我是从2017年年底，2018年年初通过梁某1认识的宋某，刚认识他的时候是为了借钱，借了几千元，我用于赌博了，后来宋某问我催账过程中，我感觉宋某这个人挺单纯的，我便想着继续从他身上套钱，我便和他聊天的过程中说我给灵石煤矿的董事长闫俊雄干过几年的通讯员，在灵石煤矿有人脉、有关系，宋某就和我说起他家乡生产截齿了，让我找关系供货之后他给我利润的百分之三十作为分红，我实际没有能力让他给灵石煤矿供应截齿。我从2018年1月份开始骗他，一直持续到2019年6月份左右，宋某都是通过微信、支付宝和我转账的，我都是以供货为由编造各种理由，都是以给矿上的领导送礼，这些领导都是真实存在的，但是我实际都没有给他们送过礼。还编造自己在矿山偷东西被抓、请领导们吃饭唱歌被抓需要保释等理由。都是编造的理由向宋某一共骗取了100多万元。这些钱我全用于赌博了。这些转账里面其中有15万元不是骗他的钱，是我之前欠了他的钱赌博输了还不上，我跟他商量让他在赌博网站余额宝里充钱吃利息，充值1万元，一天盈利100元，刚开始宋某给了我2万元让我充值盈利，但是我把这两万元给输了，我便又告诉宋某我把之前的2万元输了，也没钱还他，便让他再给我转点钱，往回捞本，后来宋某隔三差五通过支付宝和微信2万元、3万元的给我转，因为我太沉迷于赌博，把这15万元也输进去了。 被告人吴欣的指定辩护人提供山西省晋中灵石煤矿有限公司的情况说明及被告人吴欣捕前所居住的社区灵石县居民委员会的情况说明，证实被告人吴欣平时表现良好，公诉机关对该证据无异议，本院予以认定。 本院认为，被告人吴欣以非法占有为目的，使用欺诈的方法骗取数额特别巨大的公私财物，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院应予支持。被告人吴欣自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人的指定辩护人李武生辩称公诉机关指控的诈骗金额1289282元中有2万元是被告人吴欣向被害人宋某的借款，该辩护意见与本案查明事实不符，被害人称其借给被告人4000元，被告人也称其向被害人宋某借了几千元，故该两万元不能从诈骗总额中剔除。被告人的指定辩护人称被害人宋某通过被告人吴欣向赌博网站投资15万元，该15万元不应认定为诈骗金额，但其未提供相应证据予以证明，该赌博网站已经关闭，无法调取相关证据，且吴欣将宋某转来的钱投入赌博网站不能证明是其用于赌博还是帮宋某用于投资，故对该辩护意见本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2031年5月24日止）。 二、责令被告人吴欣退赔被害人宋某人民币1289282元。 上述罚金在本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 楷 人民陪审员  李霞霞 人民陪审员  田慧琴 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  张海婷