文书内容湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘03刑终129号原公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾波，男，1989年3月4日出生，汉族，湖南省双峰县人，高中文化，无业，住娄底市双峰县。2019年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被湘潭市公安局九华分局取保候审，同年9月19日经湘潭市雨湖区人民检察院决定取保候审，同年10月15日经湘潭市雨湖区人民法院决定被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人文永军，湖南湘晋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾胜龙，男，1996年10月16日出生，汉族，湖南省涟源市人，初中文化，无业，住涟源市。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被湘潭市公安局九华分局取保候审，同年9月19日经湘潭市雨湖区人民检察院决定取保候审，同年10月15日经湘潭市雨湖区人民法院决定被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人何国宏，湖南百舸律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘友元，女，1970年4月24日出生，汉族，湖南省涟源市人，小学文化，农民，住涟源市。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被湘潭市公安局九华分局取保候审，同年9月19日经湘潭市雨湖区人民检察院决定取保候审，同年10月15日经湘潭市雨湖区人民法院决定被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人黄滔，湖南百舸律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤立华，女，1986年2月28日出生，汉族，湖南省隆回县人，中专文化，无业，住邵阳市隆回县。2019年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。上诉人（原审被告人）李谦，男，1977年2月14日出生，汉族，湖南省娄底市人，中专文化，无业，住娄底市娄星区。2003年3月12日因犯盗窃罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金三千元。2019年6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获，次日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。湖南省湘潭市雨湖区人民法院审理湖南省湘潭市雨湖区人民检察院指控原审被告人曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华犯诈骗罪，原审被告人李谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一九年十二月三十一日作出（2019）湘0302刑初464号刑事判决。原审被告人曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华、李谦不服，向本院提出上诉。本院于2020年3月17日依法受理该案后，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年5月至6月21日，被告人曾波、曾胜龙与龚某某（另案处理）合伙，在湖南省怀化市鹤城区内租赁房屋，开设以投资理财为名的诈骗工作室，并招募被告人汤立华、刘友元，以及龙1某、袁2某、邓3某、肖4某、黄5某、龚6某（以上六人均另案处理）、“曾胖”等人，利用虚假投资理财平台华发理财APP，通过微信聊天，以高额投资回报欺骗、引诱被害人注册华发理财APP购买虚假理财产品，被害人将投资款项通过支付宝或者直接转账的方式转入王世贸等人银行卡及绑定的支付宝。曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华采用限定最低本金提现期限，返还小额投资收益、推荐新客户投资奖励等手段诱骗被害人加大投资金额、介绍亲友投资，诈骗财物；在投资期限届满前，关闭投资平台，转移诈骗资金至非法购买的他人的银行卡内。其中，被告人曾波负责提供技术，招募、管理人员；被告人曾胜龙负责购买作案用的手机、软件、微信号，维护后台，管理账户资金、控制资金流向；被告人刘友元、汤立华负责与客户微信聊天，引诱被害人投资。此外，共同作案人龚某某还以取现金额的7%作为报酬，安排曾8某取款，曾8某又安排曾7某（另案处理）等人取款。被告人李谦明知曾7某安排其所取款项系犯罪所得，仍然帮助取现115,800元，获利2,300元。关闭平台后，被告人曾波、曾胜龙作为股东参与分红，其他被告人按业务量提成，曾波分得13万元，曾胜龙分得5万元，刘友元分得5,000元，汤立华分得2万元。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审计，2018年5月31日至6月21日，上述涉案人员诈骗王9某等112名投资人共计1,168,936.5元。其中，龚某某、龙1某等人提现和转账转出813,124.46元，湘潭市公安局九华分局冻结352,611.87元，银行消费及手续费1,818.21元，9个账户余额1,381.96元。2019年8月15日，被告人曾胜龙、刘友元一同前往湘潭市公安局九华分局刑事侦查大队投案。2019年8月21日，被告人曾波在舅舅刘连华的带领下到湘潭市公安局九华分局刑事侦查大队投案。2018年8月28日，被告人汤立华在湖南省隆回县桃洪镇大院被隆回县公安局刑事侦查大队民警抓获。2019年6月17日，被告人李谦在湖南省娄底市娄星区涟滨办事处茅塘居委会附近被娄底市××队民警抓获。案发后，湘潭市公安局九华分局刑侦大队冻结涉案资金共计352611.87元，扣押被告人曾波180400元，发还给被害人刘某1155400元、刘某225000元。被告人刘友元向法院缴纳违法所得5000元。上述事实，有被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等证据予以证明，被告人亦有供述。原审判决认为，被告人曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李谦明知是犯罪所得，仍帮助转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗共同犯罪中，被告人曾波、曾胜龙均起了主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘友元、汤立华均起了辅助作用，均是从犯，应当减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人李谦起了次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人曾胜龙、刘友元自动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人汤立华、李谦归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。五位被告人的违法所得，应当予以追缴。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人曾波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。二、被告人曾胜龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。三、被告人刘友元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。四、被告人汤立华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。五、被告人李谦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。六、对被告人曾波违法所得13万元、被告人曾胜龙违法所得5万元、被告人汤立华违法所得2万元、被告人李谦违法所得2,300元，继续予以追缴；被告人刘友元违法所得5000元，予以追缴。七、责令被告人曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华共同连带向被害人王9某等人退赔经济损失。宣判后，原审被告人曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华、李谦均不服，向本院提出上诉。原审被告人曾波提出：（1）有自首情节；（2）主动退赃180,400元，并取得了被害人的谅解，量刑过重。原审被告人曾波的辩护人提出：（1）曾波不是主犯；（2）曾波有自首情节；（2）原审判决将曾波主动退赃的18万余元认定为被公安机关扣押与事实不符；（3）原审判决在量刑时没有考虑曾波具有的酌定从轻处罚情节。原审被告人曾胜龙提出：（1）有立功情节；（2）没有出资行为，是按照曾波的安排做事的，犯罪所得只有5万元，是从犯；（3）量刑过重。原审被告人曾胜龙的辩护人提出：（1）曾胜龙有立功情节；（2）曾胜龙是从犯，不是主犯；（3）曾胜龙系初犯、偶犯，愿意积极退赃，请求对其从轻处罚。原审被告人刘友元及其辩护人提出：（1）劝说并陪同曾10某到公安机关投案自首，系立功；（2）量刑过重，可以适用缓刑。原审被告人汤立华提出：量刑过重。原审被告人李谦提出：（1）不知道取的钱是犯罪所得；（2）量刑过重。经审理查明，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，2019年10月30日同案犯“曾胖”即曾10某经刘友元做思想工作后主动到涟源市公安局投案自首。该事实有同案犯曾10某的供述、涟源市公安局金石派出所出具的关于曾10某的到案经过予以证明。湘潭市公安局九华分局于2019年8月22日将曾波主动退缴的赃款180400元发还给被害人刘某1、刘某2（两人系姐妹关系）,刘某1于2019年10月31日出具谅解书，对曾波等人的犯罪行为表示谅解。二审期间，上诉人曾胜龙的家属于2020年12月15日代为退赔给被害人赵某40900元，退赔给被害人胡某13000元，并取得了上述两被害人的谅解。本院认为，上诉人（原审被告人）曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）李谦明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗共同犯罪中，上诉人曾波、曾胜龙均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人刘友元、汤立华均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，上诉人李谦起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人曾波、曾胜龙、刘友元犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。上诉人汤立华、李谦到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人刘友元规劝同案犯曾10某向公安机关投案自首，系立功，依法可以从轻处罚。上诉人曾波主动退缴了赃款180400元并取得了部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。上诉人曾胜龙的家属代为退赔了被害人赵某、胡某2经济损失共计43900元，并取得了两被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。上诉人曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华给被害人造成的损失依法应当予以退赔，上诉人李谦的违法所得依法应当予以追缴，上缴国库。关于上诉人曾波及其辩护人提出的“有自首情节”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人曾波于2019年8月21日在其舅舅刘华连的陪同下到湘潭市公安局九华分局投案，如实供述了其诈骗的犯罪事实，一审期间也没有翻供，依法应当认定为自首，故该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳,原审判决没有认定上诉人曾波具有的自首情节，导致对其量刑不当，应予纠正。关于上诉人曾波提出的“主动退赃180400元，并取得了被害人的谅解，量刑过重”的上诉理由，经查，上诉人曾波向公安机关投案自首时主动退缴了赃款180400元，公安机关将该赃款发还给了被害人刘某1和刘某2，被害人刘某1对上诉人曾波等人的犯罪行为表示谅解，故该上诉理由成立，本院予以采纳。关于上诉人曾波的辩护人提出的“曾波不是主犯”的辩护意见，经查，上诉人曾波系网络诈骗犯意的提出者，并负责提供技术，招募、管理人员，并作为股东参与分赃，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人曾波的辩护人提出的“原审判决将曾波主动退赃的18万余元认定为被公安机关扣押与事实不符”的辩护意见，经查，上诉人曾波向公安机关投案自首时主动退赃180400元，公安机关依法将该笔款项予以扣押，随后发还给了被害人，原审判决对上述事实的认定是准确的，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人曾波的辩护人提出的“原审判决在量刑时没有考虑曾波具有的酌定从轻处罚情节”的辩护意见，经查，原审判决在量刑时已经考虑了上诉人曾波具有的主动退赃等酌情从轻处罚情节，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人曾胜龙及其辩护人提出的“有立功情节”的上诉理由和辩护意见，经查，犯罪嫌疑人李乐辉伪造、买卖、变造国家机关印章案的举报人是上诉人曾胜龙的哥哥曾胜鹏，没有证据证明上诉人曾胜龙有立功情节，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人曾胜龙提出的“没有出资行为，是按照曾波的安排做事的，犯罪所得只有5万元，是从犯”的上诉理由以及其辩护人提出的“曾胜龙是从犯，不是主犯”的辩护意见，经查，上诉人曾胜龙购买作案设备、搭建网络诈骗平台、负责后台维护、掌握账户资金、控制资金流向，并作为股东参与分赃，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人曾胜龙提出的“量刑过重”的上诉理由以及其辩护人提出的“曾胜龙系初犯、偶犯，愿意积极退赃”的辩护意见，经查，上诉人曾胜龙没有犯罪前科，在本院二审期间上诉人曾胜龙的家属代为退赔了被害人赵某、胡某2经济损失共计43900元，并取得了两被害人的谅解，可以酌情从轻处罚，故该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。关于上诉人刘友元及其辩护人提出的“劝说并陪同曾10某到公安机关投案自首，系立功”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人刘友元在取保候审期间于2019年10月30日规劝同案犯曾10某到涟源市公安局投案自首，系立功，故该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。关于上诉人刘友元及其辩护人提出的“量刑过重，可以适用缓刑”的上诉理由和辩护意见，经查，根据上诉人刘友元的犯罪事实和量刑情节，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度内判处刑罚，原审判决以诈骗罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元，量刑畸轻，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人汤立华提出的“量刑过重”的上诉理由，经查，根据上诉人汤立华的犯罪事实和量刑情节，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑的法定刑幅度内判处刑罚，原审判决以诈骗罪判处其有期徒刑二年，并处罚金二万元，量刑畸轻，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。虽然原审判决对上诉人刘友元、汤立华的量刑畸轻，但原公诉机关没有提出抗诉，依据上诉不加刑的刑罚原则，本院二审依法不得加重上诉人刘友元、汤立华的刑罚。关于上诉人李谦提出的“不知道取的钱是犯罪所得”的上诉理由，经查，上诉人李谦在公安机关的供述可以证明其知道所取的钱是犯罪所得，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李谦提出的“量刑过重”的上诉理由，经查，原审判决对其量刑在法定刑幅度以内，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，对上诉人李谦的量刑适当，审判程序合法，但适用法律部分错误，导致对上诉人曾波、刘友元、汤立华的量刑不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、维持湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2019）湘0302刑初464号刑事判决的第三、四、五项对上诉人（原审被告人）刘友元、汤立华、李谦的定罪量刑以及第一、二项中对上诉人（原审被告人）曾波、曾胜龙的定罪部分。二、撤销湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2019）湘0302刑初464号刑事判决第一、二项中对上诉人曾波、曾胜龙的量刑部分。三、上诉人曾波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月15日起至2027年10月14日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金八万元限在本判决生效后三日内缴纳。）四、上诉人曾胜龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月15日起至2026年4月14日止。）五、变更湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2019）湘0302刑初464号刑事判决的第六项为：追缴上诉人李谦的犯罪所得2,300元，上缴国库。六、变更湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2019）湘0302刑初464号刑事判决的第七项为：责令上诉人曾波、曾胜龙、刘友元、汤立华共同退赔被害人邱桂珍等人的经济损失（清单附后）。本判决为终审判决。（本页无正文）审判长  周孚林审判员  曾仁平审判员  易 庆二〇二〇年十二月十八日书记员  林小平附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节予以考虑。附表：本案退赔清单（单位：元）            序号              姓名              退赔金额（实际损失）                  1              曾辉霞              1,767.00                  2              曾辉霞              1,441.00                  3              常晓华              5,116.00                  4              陈桂妹              7,500.00                  5              陈和云              40,475.00                  6              陈建锋              8,406.00                  7              陈四妹              80.10                  8              陈梓瑜(丘秀平)              20,496.00                  9              成通              45,147.95                  10              邓雪华              48,080.00                  11              邓贞              5,025.00                  12              方芝英              4,976.00                  13              冯沿补              40,857.00                  14              付保剑              5,448.00                  15              龚先萍              4,426.00                  16              海洋君              100.00                  17              韩秋影              50,000.00                  18              何国非              63,100.00                  19              何卫强              14,400.00                  20              何治霖              71,825.60                  21              胡权              4,200.00                  22              胡小林              21,174.30                  23              胡小威              6,451.90                  24              胡秀玉              19,560.10                  25              黄开光              14,620.00                  26              蒋碧华              1,000.00                  27              蒋明              5,500.00                  28              李会宁              5,737.65                  29              李静              8,790.00                  30              李灵辉              11,781.00                  31              李银峰              9,624.00                  32              李玉辉              2,593.10                  33              刘德胜              980.00                  34              刘付丽君              7.087.00                  35              刘海金              500.00                  36              刘海燕              9,768.00                  37              刘晓宁              19,280.00                  38              刘颖              18,686.00                  39              吕凤              66,632.30                  40              马丽萍              21,600.00                  41              莫标劲              25,320.00                  42              潘锦辉              4,550.00                  43              邱桂珍              87,930.00                  44              时刚              100.00                  45              唐晓琼              24,866.00                  46              田淑范              1,000.00                  47              王纪梅              13,020.00                  48              王堃              454.90                  49              王彦明              8,126.00                  50              王召岭              80.00                  51              魏样金              2,540.00                  52              吴巧云              5,470.10                  53              谢慧              9,426.00                  54              徐枝玲              53,600.00                  55              许听听              29,763.00                  56              杨通付              7,274.10                  57              袁玉中              1,074.00                  58              张双月              8,450.00                  59              张现云              919.90                  60              张业清              2,876.10                  61              赵翠兰              3,000.00                  62              郑光亮              4,980.00                  63              李山华              1,000.00      备注：因被害人刘某1、刘某2、胡某1、赵某已经全额退赔，不再列入退赔清单，其他投资人因返利大于或等于本金，不再退赔。