天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初684号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人任鑫，男，1991年9月16日出生于四川省古蔺县，汉族，初中肄业，无业，住四川省古蔺县，户籍地同现住地。因涉嫌诈骗罪于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月22日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人路冲，天津得安律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕758号起诉书指控被告人任鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员甄君玮出庭支持公诉,被告人任鑫及其辩护人路冲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月12日，被告人任鑫在广东省普宁市经“小强”（身份不详）联系，将其名下138××××****支付宝账号及捆绑的6666××××5021浙江网商银行账号以人民币330元的价格出租给他人，后被他人用于电信网络诈骗支付结算。经查，当日上述账户支付结算金额合计55万余元。2020年4、5月份，岳某、梁某某、张某1、杨某、张某2、胡某某被他人冒充司法机关工作人员、银行工作人员、所在单位负责人等身份，以清查账户资金、办理取消会员事宜、退换保证金等为由骗取钱款，其中岳某的50000元、梁某某的30000元、张某1的35600元、杨某的33000元、张某2的29400元、胡某某的50000元于2020年5月12日经他人账户转入被告人任鑫的上述账户并流转，以上金额合计228000元。同年6月16日，公安民警在四川省古蔺县康兴医院内将被告人任鑫抓获。公诉机关认为，被告人任鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；鉴于任鑫到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议对被告人任鑫判处六个月有期徒刑，并处罚金。被告人任鑫对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出，任鑫具有坦白、认罪认罚、主观恶性和人身危险性较小等从轻处罚情节，请求法院对任鑫从轻处罚。经审理查明：2020年5月12日，被告人任鑫在广东省普宁市××男子“小强”（身份不详）联系，将其名下138××××****支付宝账号及捆绑的6666××××5021浙江网商银行账号以人民币330元（以下如未标注币种的均为人民币）的价格出租给他人，后被他人用于网络诈骗支付结算。经查，在岳某、梁某、张某1、杨某、张某2、胡某等人被他人网络诈骗中，岳某的50000元、梁某的30000元、张某1的35600元、杨某33000元、张某2的29400元、胡某的50000元于2020年5月12日经他人账户转入任鑫的上述账户并转走，以上金额合计228000元。同年6月16日，公安民警在四川省古蔺县康兴医院内将被告人任鑫抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过等证据证明：2020年6月4日，岳某到公安机关报案称自己被骗；当日，公安机关立案；经侦查，于同年6月16日将任鑫抓获。2.证人岳某的证言证明：2020年5月10日左右的一天9时许，其在位于天津市南开区××道××号楼××号家里，其185××××****的手机号接到一陌生电话，对方自称通讯管理局的，说其名下133××××****的电话卡发送过大量诈骗信息，涉嫌诈骗犯罪。其否认，对方让别挂电话给转接北京密云公安局。后其听到一自称是北京密云刑侦三队的徐小斌，称其涉嫌诈骗要拘留，其说自己没犯罪，对方加了其微信，说给其转接领导电话。后其听到一自称北京密云刑侦三队的队长刘进，态度蛮横地说其犯罪，其更害怕说自己没犯法，对方加了其微信说有一个诈骗案子其收了大量资金是重大嫌疑人，其说没有犯法。对方说想证明没犯法得提供其银行账号，还不让对家里和身边人说，让其去中国银行开一张新卡、买一部新手机和新电话卡，使用易信软件跟对方视频联系，对方要看其操作，其答应了。后其就去买了一部华为新手机和一张新的188××××****电话卡，又去南开区华苑路中国银行开立一张新卡，其用手机给对方打电话说买完手机和卡了，对方让其不要对别人说，找一个酒店开个房间再单独联系。5月11日10时许，其在西青区秀川路与外环交口附近格林豪泰酒店开房入住，跟对方联系，对方让其用新手机下载安装易信软件，其下载安装后与对方视频通话，对方是三个易信号，分别是自称密云刑侦三队队长的刘进，自称检察院检察官的柏峯，自称检察院书记的刘东来。然后对方让其一边视频给对方看，一边用其原手机登录其各个银行网银给对方看，对方视频不显示人，都是墙面和地面，其告诉对方自己有中国银行、大连银行、民生银行、浙商银行、兴业银行等5个银行卡，其都登陆过并输入了密码和验证码，其在酒店住了3晚。对方一直看其各个银行网银，其按对方要求把民生银行、浙商银行、兴业银行账号里的钱分别转到中国银行、大连银行的账号里。其觉得对方只是让倒到自己银行账号就没多想，最后对方说已经查完了，让其回家等消息，随时保持联系。5月15日17时许，其退了房回家。之后，其跟自称刘进的联系，他说其银行账户已经查询没问题，但一个叫林斌的犯人说其收了黑钱，其必须再找10个以上的人往其账户里打钱，总数在100万以上，以证明其账号有信用。其就联系朋友借钱，让朋友给其账号打钱，都按对方的要求分别转入其中国银行和大连银行账户。后对方说钱不够，他联系别人给其银行转30万元，其中国银行账户就接到了30万元转账，对方还说不够，其就继续找朋友借，一共向朋友借了1286000元，都按对方要求转入其中国银行和大连银行账户。6月4日6时许，其发现其各银行卡存款和借来的钱都没有了，对方失去联系，知道自己被骗了，一共310万元，就到派出所报案了。其微信号×××ｅａ，昵称岳某（韩钧澎），对方微信号×××22，昵称徐，微信号×××22，昵称刘进。岳某提供的易信账户照片、微信信息照片、银行卡复印件等证据佐证了其陈述的相关情况。3.证人梁某的证言证明：2020年4月27日，其在广东茂名市茂南区××路××号××号××房，接一自称是上海市邮政储蓄银行工作人员的电话，说其贷款下来的钱只需要提供验证码就可以直接到账，其说没办这个业务，他说不是本人操作可能有人泄露其个人信息，要其立即报警。后在不挂机的情况下转到了一自称是上海公安局民警林宏的人接听。林宏让其提供个人信息，并添加他的ＱＱ号。在ＱＱ语音中，林宏称有一个叫张勇的，抓捕时在他家里搜出了其名下银行卡、存折和身份证，并称其用这些卡诈骗别人。后一自称是上海嘉定公安局刑警队队长白彬的人让其加他的ＱＱ号，要在ＱＱ上录音作为证据。其加了对方的ＱＱ后与对方ＱＱ视频通话，白彬说现在其被列为犯罪嫌疑人，让其去上海公安局自首，不然来抓其。其说自己没做过这些事，白彬称查到资料其是单身母亲，来不了上海，他可以向法官求情，要证明其清白只有让国家监管局查清其资金来证明其与张勇没有资金往来。随后让其添加了一个叫张成的检察院工作人员的ＱＱ号，张成提供了工作证给其看，叫其提供银行卡号、密码，称卡内的所有资金国家监管局会冻结直到查清为止，又问银行卡是否有网银，让其配合提供密码。其相信后便提供了对方说的东西，对方用其网银操作其银行账户，并让其提供转账动态码，对方还让其不要查账户，不然国家监管局会怀疑。其相信了对方，给对方提供了银行卡密码和转账动态密码，随后其广发银行、工商银行、中国银行卡内的都被转走了，共约537297元。隔几天，张成称其需要打入556000元到其银行卡作为其个人担保金，之后其就分多批把钱转入其工商银行卡再通知张成，并告诉了银行卡密码和转账动态密码。随后张成再次称需要增加25000元担保金，其又向工商银行卡转账并告诉张成银行卡密码和动态密码。2020年5月18日，其对哥哥梁明才说了，他带其报警。4.证人张某1的证言证明：2020年5月12日12时41分，其在南京市栖霞区××乡××道××号××东苗木基地的店里接到一电话，对方称其涉嫌诈骗案，案号是005228，问其是否有一个尾号0857的建设银行卡，其说没有。他说其涉嫌案件，帮其转接广州市公安局刑侦支队，希望其配合调查。接着一个男子和其通话，其问是否有005228的案件，他说有，其问是什么案件，他说是陈华非法集资案件，其是嫌疑人。他又说这个电话是公家电话，不能占线太久，让其加一个ＱＱ号，可以语音通话。加了ＱＱ号后，对方用ＱＱ发了一个广州市检察院的传票，上面案号是005228，被传人是张某1，还有一张叫王大凯的警官证，说其对案件不承认，会有人来抓其。其说愿意配合，他说去找法官求情，把其从嫌疑人变成线人。他说要证其清白，要将其名下的银行卡后四位数字告诉他，其就将自己名下7、8张银行卡尾号告诉他，他让其用支付宝借呗去借钱，其说借不了。后他让其去美团上借钱，其借了4200元，又让其去360借条上分期贷款，其在360借条上借了31500元，之后对方发一个6228××××7476的银行账号，户名是屈源，让其将借来的钱打入这个账号。其用建行网银将35700元转到这个账户了，对方又让其将银行的电子回单发给他。之后他让其去京东白条和京东金库去借钱，其说借不了，对方又让其试其他平台能不能借，其说借不了。后对方让其查银行卡上的余额，其答复尾号8017的交通银行卡上有6000元，对方叫其转到尾号2333的建设银行卡上，又问其微信上有多少钱，其答复2000多元，对方又让其将该2000元转到尾号2333的建设银行卡上，后对方给其户名为王春龙银行卡号为6222********的账户，让其将建设银行上的14000元转过去，说帮其处理这件事。后来其发现被骗了，其就来报警了。5.证人杨某的证言证明：2020年5月12日12时许，其接到一个自称天猫客服的电话，说其在天猫商城上购买东西后，其个人信息被工作人员不小心开通了会员，这个会员享受折扣，但一个月要交800元会费，问其是否取消，其说是。对方又说取消会员需要银行工作人员来处理，帮其转接银行工作人员。后银行工作人员说要取消这个会员，首先要把其各个银行卡、微信钱包、ＱＱ钱包、花呗、借呗等当中大于800元额度的都冻结，这样不会被扣钱。然后，对方教其操作，先后多次用其招商银行卡向对方提供的银行账号转账，其一共被骗了33000元，对方银行卡号是6228********，户名是师甜甜。6.证人张某2的证言证明：2020年5月12日9时30分，其在上海市接到一自称深圳通信管理局的电话，说有人冒用其身份信息注册微信在网上卖口罩被人举报，后将电话转接到自称长沙市公安局刘军警官那里，刘军说其涉嫌参与诈骗，给其一个公检法的网站，其上网登录后输入对方提供的账号，发现网站有其照片。接着对方提出把其钱全部存入对方指定的安全账户，对其资金进行监控，让其找一个安静的地方，并让其买一个新手机。其买了一个新手机就回家了，按照对方要求在不同平台贷款，让其将贷款来的钱全部存入其中国银行的账户。接着其按照对方要求通过ＱＱ将手机画面共享给对方，其在中国银行手机ａｐｐ输入银行账户及密码，其将对方提供的验证码输入，其就按照对方指示输入验证码，输入了四、五次后，民警来其家中敲门，告诉其上当受骗了。其银行卡号是6217********，户名是张某2，被转走了49000元。7.证人胡某的证言证明：2020年5月12日12时许，其在新疆凯宏工程建设公司上班，其公司子公司的财务人员王立兰将其拉入一个ＱＱ群中，群里有三个人，其、王立兰和公司老板郭宏刚名字相同的ＱＱ号，其以为这个就是老板。随后，对方以老板的身份与其聊天，称有一个合同没有签好，需要退还已收的保证金，给其一个手机号，告诉其这个是收保证金的老板的号码。然后，对方发送一个银行卡号，其就分两次将共计198万元转入对方提供的账号了。之后，其告诉了公司财务，经与老板核实，发现被骗了。其转账使用的银行账号是×××30，户名是郭宏刚，对方的银行卡号是6230********，户名李昌波。8.银行转账记录、交易明细清单等证据证明：2020年5月12日，内蒙古腾欢商贸有限公司472900405010802账号收到岳某6217××××585的账号转账5万元，后向任鑫6666××××5021的账号转账5万元；同日，张某1621××××2333账号向屈源6228********账号转账35700元，屈源该账户向任鑫6666********账户转账35600元；同日，曲康宁6217×**×2580账户收到李昌波6230××××0470转账299988元，后向任鑫6666××××5021的账号转账5万元；同日，杨某6230××××3992账户向师甜甜6228××××0972账号转账33000元，师甜甜该账户向任鑫6666********账号转账33000元；同日，屈源6215××××3707账号收到梁某6212××××8906账号转账3万元，屈源该账号向任鑫6666********账号转账3万元；同日屈源6215××××3707账号收到张某26217××××4320账户转账29498元，屈源该账号向任鑫6666********转账29400元。9.人员基本信息证明了被告人任鑫的自然身份情况。10.扣押决定书、扣押清单证明：2020年6月17日，公安机关扣押被告人任鑫OPPO牌手机一部的情况。11.被告人任鑫的供述证明：2020年5月，其在广东汕头市潮南区××镇一家内衣厂打工，一个叫“小强”的同事对其说，过几天有个临时的活，用其支付宝账号刷“火币”，一天350元，其答应了。其有两个支付宝一个是138××××****，另一个账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。其不知道什么是“火币”，他们说刷火币就像炒股一样，具体是什么其不清楚。小强是其同事，叫什么名字不知道，他说是古蔺县太平镇人，大家都叫他小强，他说话是古蔺口音。小强的电话是130××******，微信号是×××ｎｇ，昵称是淡雅的奢华。5月12日，小强让其去他住的楼下，然后他带他认识的那个人过来跟其见面，之后其就跟那个人去了普宁。那个人骑着摩托车带其去的，8点左右出发，不到9点到了普宁的一个酒店的房间，房间里当时有三个男的和一个女的，到房间后一个较胖的男子让其把手机给他，他拿到手机后打开修改支付宝密码界面，让其输入现在的密码，其输入后他就把其支付宝密码修改了并拿走手机，让其在旁边坐着，该吃吃该喝喝。对方拿走手机后到一边自己去操作，具体干什么其不清楚。房间里，女的在沙发上睡觉或者看电视，剩下三个男的在用手机操作，当时其在房间里偶尔能听到一个男子说钱来了，剩下的两个男子就开始用手机操作，拿其手机的胖子就操作其手机。晚上10点左右，其才离开，还是小强认识的那个人送其回住处。当天晚上，小强通过微信向其转账330元，说另外的20元他买包烟当介绍费了，其同意了。当时对方说，他们怕一个支付宝账户用太久资金会被冻结，所以借其支付宝账户，其不知道他们具体做什么，他们说这样不违法，其就相信他们了，其主要是想赚钱，所以把支付宝账户借给他们了。5月23日，其就回老家了。本院认为，被告人任鑫明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。任鑫到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。任鑫辩护人所提从轻、从宽处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。扣押在案的被告人任鑫的手机一部，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人任鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月16日起至2020年12月15日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人任鑫违法所得人民币三百三十元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  王 盈人民陪审员  张新欣二〇二〇年十二月四日书 记 员  任 爽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。