江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终775号原公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。上诉人（原审被告人）夏祖寒，男，1975年11月21日出生于江苏省南京市，汉族，研究生文化，系原江苏港厦担保有限公司、南京港厦房地产销售有限公司实际控制人，户籍地江苏省南京市鼓楼区，住江苏省南京市鼓楼区。2019年6月21日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人蒋龙飞，江苏中舜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵永芳，女，1977年9月8日出生于江苏省宝应县，汉族，高中文化，原江苏港厦担保有限公司，户籍地江苏省南京市鼓楼区，住江苏省南京市鼓楼区。2019年6月21日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月28日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张桂宝，江苏中舜律师事务所律师。原审被告人夏祖明，男，1976年11月10日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，户籍地江苏省南京市六合区，住江苏省南京市浦口区。2019年6月21日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人蔡伟，男，1986年8月2日出生于江苏省睢宁县，汉族，高中文化，无业，住江苏省睢宁县。2019年6月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人朱中生,男，1982年3月8日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市江北新区。2000年8月因犯抢劫罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元；2008年7月18日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑四年，2010年12月6日刑满释放；2017年3月24日因酒后驾驶机动车被行政拘留三日。2019年6月21日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人钱鹏飞,曾用名彭飞，男，1992年6月1日出生于江苏省盱眙县，汉族，初中文化，无业，住江苏省盱眙县。2011年8月12日因吸毒被行政拘留十日及罚款人民币二千元。2019年6月21日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人马石，曾用名马朝华，男，1996年8月11日出生于四川省南部县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省南部县，住江苏省太仓市。2019年7月17日因涉嫌犯非法侵入住宅罪被刑事拘留，同年8月13日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人许如涛，男，1998年8月2日出生于江苏省南京市，汉族，小学文化，无业，住江苏省南京市六合区。2019年5月2日因结伙斗殴被行政拘留十五日。2019年6月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月28日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。原审被告人赵永华，男，1984年1月9日出生于江苏省宝应县，汉族，本科文化，户籍地江苏省南京市鼓楼区，住江苏省南京市秦淮区。2019年6月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人韩某1，男，1995年1月27日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市怀宁县。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人肖长安，曾用名亮亮，男，1994年11月5日出生于江苏省丰县，汉族，初中文化，无业，住江苏省丰县。2019年8月7日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月12日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人赵永珍，女，1981年7月18日出生于江苏省宝应县，汉族，大专文化，系原江苏港厦担保有限公司，户籍地江苏省南京市鼓楼区，住江苏省南京市江宁区。2019年6月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月28日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被逮捕。现羁押于南京市看守所。原审被告人袁伟，男，1984年11月15日出生于湖南省益阳市，汉族，本科文化，户籍地湖南省长沙市岳麓区，住湖南省长沙市岳麓区。2014年4月28日因妨碍执行公务被罚款人民币二百元。2019年6月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人沈杰，绰号“东东”，男，1984年5月5日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市鼓楼区。2009年11月10日因吸毒被行政拘留十日及罚款人民币二千元。2019年9月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人杨阳，男，1984年7月5日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省南京市秦淮区，住江苏省南京市浦口区。2007年9月21日因吸毒被行政拘留十五日；2018年5月15日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元。2019年9月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人黄名春，男，1974年11月29日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，户籍地江苏省南京市六合区，住江苏省南京市浦口区。2006年6月29日因赌博被行政拘留二日。2019年6月21日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月29日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人黄海林，男，1980年11月12日出生于江苏省滨海县，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省南京市秦淮区，住江苏省南京市江宁区。2001年1月因犯盗窃罪被判处拘役三个月；2007年8月1日因寻衅滋事被劳动教养一年；2009年11月10日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币三千元，2011年5月18日刑满释放。2019年7月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。2020年8月25日经本院决定被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。原审被告人王学伟，男，1989年8月16日出生于安徽省来安县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省来安县，住安徽省来安县。2012年3月26日因为赌博提供条件被行政拘留十五日。2019年6月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。2020年10月19日被取保候审。原审被告人余兆祥，男，1978年3月16日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省南京市六合区，住江苏省南京市六合区。2019年6月21日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。2020年9月19日被取保候审。原审被告人高云生，男，1961年4月29日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，务工，户籍地江苏省南京市秦淮区，住江苏省南京市秦淮区。2019年9月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，当日因患病未予收押，被取保候审。2020年9月8日经南京市六合区人民法院决定被取保候审。原审被告人夏明浩，男，1963年4月13日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省南京市鼓楼区，住江苏省南京市鼓楼区。2019年9月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。2020年9月16日被取保候审。南京市六合区人民法院审理南京市六合区人民检察院指控原审被告人夏祖寒犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪，原审被告人赵永芳犯参加黑社会性质组织罪，原审被告人夏祖明犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，原审被告人蔡伟犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人朱中生犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人钱鹏飞犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人马石犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人许如涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人赵永华犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人韩某1犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，原审被告人肖长安犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人赵永珍犯参加黑社会性质组织罪，原审被告人袁伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，原审被告人沈杰、杨阳、黄海林、高云生犯敲诈勒索罪，原审被告人黄名春犯强迫交易罪，原审被告人王学伟、余兆祥、夏明浩犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月29日作出（2019）苏0116刑初899号刑事判决。被告人夏祖寒、赵永芳不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，并将案卷移送南京市人民检察院审查，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，一、组织、领导、参加黑社会性质组织2003年5月，被告人夏祖寒在本市鼓楼区华侨路街道成立南京港厦房地产销售有限公司（以下简称“房产公司”），并陆续在本市多地设立分支机构，通过从事房产中介、租赁等业务牟取利益。2010年5月21日，被告人夏祖寒成立江苏港厦担保有限公司（以下简称“担保公司”），非法从事高利放贷业务。被告人夏祖寒实际控制上述公司经营、财务及人事管理，以亲友为纽带，在公司设立以暴力、威胁手段解决纠纷的安保部，并陆续纠集、网罗被告人赵永芳、夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、赵永华、韩某1、肖长安、赵永珍、袁伟等人，有组织地实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人夏祖寒为组织、领导者，被告人赵永芳为积极参加者、骨干成员，被告人夏祖明、蔡伟为积极参加者，被告人朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、赵永华、韩某1、肖长安、赵永珍、袁伟为一般参加者的黑社会性质组织。其中，被告人赵永芳、赵永珍主要负责该组织财务管理，被告人夏祖明、赵永华、袁伟参与该组织房产、放贷及催收业务，被告人蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、韩某1、肖长安为公司安保部人员，在被告人夏祖寒带领、指挥下实施违法犯罪活动。该组织有明确的组织纪律，安保部人员一般不参与公司经营，保证随叫随到，对表现突出的成员予以奖励，违法犯罪活动产生的费用由组织承担。为牟取非法利益、称霸一方，该组织先后实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓。其中，通过暴力、恐吓、非法拘禁等手段，强占南京晨灿机械制造有限公司（以下简称“晨灿公司”）；多次有组织地采用滋扰、纠缠、堵门等手段暴力索债，干扰、破坏企业正常生产、经营；以暴力、威胁等手段强行占有、处分他人财物；随意殴打、辱骂、拘禁他人，勒索财物，干扰、破坏他人正常生活；多次干扰、破坏党和国家机关的工作秩序。为攫取政治资本，扩大影响，被告人夏祖寒陆续取得中共党员、南京市六合区政协委员、预备役军官等政治身份，在本市六合区竹镇镇及鼓楼区华侨路街道房产中介行业内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、赵永芳、夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、赵永华、韩某1、肖长安、赵永珍、袁伟、黄名春的供述，证人张某4、郑某、胡某、许某1、李某2、刘某1、樊某、张某1、金某1、季某，陈某2、夏海平、李某7、杨文、经圣喜、徐富家、陈某1、金某2、宋某、徐某5、张某13、孙某1、孙德凤、尹某、于某2、侯某2、陈某4、陈某5、刘某4辉、刘某4伟、吴某3、李某5、卢某1、吴某1、张某3、张某8、周某1、杨某2、邹某、孟敏、朱月兰、李某3、王志国、沙天虹、汪某、王如松、薛守龙、高某1、孙某3、王富贵、王跃、郑舸、冯某、范敏、李某6、张桂和、孙某5、吴庆富、侍昌江、陈扣勇、陈南、陈晓吉、韩兆清、刘钢、吕松松、汪荣、王垒、叶建新、周某4、夏隽、朱镇宇、江某、嵇某、张某2、王某7、王某8、罗某1、王某11、王某9、徐某2、于某3、于某1、张安乐、朱某4、戴广生、倪俭国、孙广洲、朱久福、万某1、仇健、单有林、徐明松、王某20、盛某、郭义标、方斐、陆卫河、仇冬梅、包巧军、梁成美、李某4、王某3、朱正忠、禹国亮、方斐、徐某1、马某4、李某9、杜东生、韩**非、刘景涛、沙宝海、王德才、吴某2、许友金、杨少先、贾某、唐某2、童某、薛某、叶德余、张某7、徐某4、杨某1、徐祥华、郭某、高某2、朱锦宝、刁某、李某1、张某5、王某6、孙某2、张某6、朱某1、谭剑、孙某4、虞某、夏某4、吴某5、王某18、李某8、张某10、张某11、刘某4的证言，电子数据勘验记录、企业账本、审计报告、借条、宿舍管理条例、企业登记资料、被告人夏祖寒日记、办理借款流程、协议书、公司制度、公司财务制度、利润表、财务部工作总结、分红表、现金日记账、担保公司笔记本、工资结算表、工资结算表、考勤表、应聘登记表等。二、强迫交易1.2011年12月，靳某2向被告人夏祖寒借款人民币350万元，并将自己及其母亲王某1所持的晨灿公司的全部股份办理了股权出质手续。此后，靳某2又陆续向夏祖寒借款，累计达600万元。2012年6月26日、27日，被告人夏祖寒纠集被告人夏祖明、钱鹏飞、韩某1、黄名春、朱中生至晨灿公司，向靳某2索要欠款，靳某2无力偿还，上述人员遂采用胁迫、非法拘禁等手段，迫使靳某2、王某1、靳某1向其转让所持晨灿公司的全部股份和债权，从而获取了该公司的全部资产和权益。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、夏祖明、黄名春、钱鹏飞、朱中生、韩某1的供述，被害人靳某1、靳某2、王某1的陈述，证人黄某1、于某1、经圣喜、董某1、许某2、盛某、于某2、刘某2、李某3、徐某2、满某、江某、李某4、王某4、许某3、夏某1、唐某1、华某、侯某1的证言，股权出质文件、转让协议、补充转让协议、记账凭证、资产负债表、借条、借款明细、转移债权收据、工商资料、划拨土地批准通知书、被告人夏祖寒日记、资产评估报告等。2.2011年3月至4月，高某1以南京市建邺区莫愁湖东路46号3单元603室商品房作抵押向担保公司借款50万元，实际给付47万元，后又陆续支付利息9万余元。2011年7月7日，被告人夏祖寒指使被告人朱中生、钱鹏飞、赵永华等人在高某1住处对其实施殴打并看押，并于次日逼迫高某1以该处住房冲抵欠款，后于同年9月29日将房屋过户。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人钱鹏飞、朱中生、袁伟、赵永华、赵永珍，赵永芳的供述，被害人高某1的陈述，证人王某5、徐某3、徐某4的证言，户口本、协助查询财产通知书、房屋租赁合同、借款协议、借款详情单、房屋买卖居间合同、房产抵押合同、公证书、授权委托书、空白借款协议、个人贷款结清证明、承诺书、南京市存量房买卖合同、担保业务记录、住宿记录，被告人夏祖寒日记，评估报告等。三、敲诈勒索1.2010年6、7月间，李某1受其同学周某3欺骗，以其在本市长安国际小区的一处房产作抵押，向担保公司借款85万元（实际出借本金83.8万余元）给周某3使用，后周某3无力偿还，并被周某3骗至担保公司，被告人夏祖寒采用胁迫手段，以支付借款违约金名义迫使李某1写下一张以赵永华为出借人、金额为33万元的欠条。为索取上述款项，被告人夏祖寒于2010年7、8月间伙同赵永华、魏某（已判决）等人共同至李某1住处，采用恐吓、强占长安国际房产等手段，逼迫李某1交付该款，致使李某1一家出走躲避。被告人夏祖寒又指使赵永华以上述欠条为证据，向法院提起诉讼未果。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、赵永华、钱鹏飞的供述，被害人李某1的陈述，证人李某5、张某5、王某6、张某6、徐某5、孙某2、陈某2、朱某1、郭某、周某3的证言，周某3诈骗案审理卷宗材料、民事判决书、执行和解协议书、被告人夏祖寒日记、借条、租赁协议、抵押记录本、现金日记账、报销凭证、申诉材料、接处警记录、脑科医院出院证明、门诊病历等。2.2010年9、10月间，陈某3以其位于本市打钉巷17号213室的房屋作抵押，帮助邹某向担保公司借款50万元，扣除利息实际得款42万元，后被告人夏祖寒自行将房屋出售给他人。同年11月7日左右，被告人高云生受被告人夏祖寒指使，以需要缴纳房屋过户费为由向陈某3、邹某强行索要4.5万元，并威胁滋扰陈某3及其家人，邹某被迫写下欠条后离开。同年11月8日，邹某至公安机关报警，公安机关未立案侦查。之后，被告人夏祖寒又安排被告人钱鹏飞等人至邹某家中以滋扰方式索款。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人高云生、钱鹏飞的供述，被害人邹某的陈述，证人马某2、陈某3、储某、魏某的证言，借款详情表、公证书、担保书、第二居住地声明书、房屋买卖居间合同、房屋租赁合同、房屋销售委托代理合同、本票、转账协议、房屋产权来源及变更材料、港厦公司财务表、接处警工作登记表、询问笔录等。3.被告人夏祖寒强迫高某1以房抵债。2011年9月28日，因过户需要，被告人夏祖寒将高某1拘禁在本市莫愁湖东路46号三单元603室家中，次日以收取迁户费为由强行向其母亲徐某4索要2万元。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人钱鹏飞、朱中生、袁伟、赵永华、赵永珍，赵永芳的供述，被害人高某1的陈述，证人王某5、徐某3、徐某4的证言，户口本、协助查询财产通知书、房屋租赁合同、借款协议、借款详情单、房屋买卖居间合同、房产抵押合同、公证书、授权委托书、空白借款协议、个人贷款结清证明、承诺书、南京市存量房买卖合同、担保业务记录、住宿记录，被告人夏祖寒日记，评估报告等。4.2011年6月18日，被告人夏祖寒因不满冯某离职，指使被告人钱鹏飞、朱中生、黄海林等人采取殴打、拘禁等手段，逼迫冯某写下金额为10万元的欠条，次日，冯某筹款后交给被告人赵永芳4.36万元。因冯某报警，被告人夏祖寒被迫退出该款。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、赵永华、钱鹏飞、朱中生、黄海林的供述，被害人冯某的陈述，证人卢某1、李某6、朱某2的证言，被告人夏祖寒日记，银行流水明细等。5.2014年7月12日晚，被告人夏祖寒与孙某1在通话过程中发生口角，遂纠集刘某3（另案处理）等人至孙某1办公室，对其进行殴打，并冲砸办公室内财物，同时向孙某1强行索要20万元，之后又安排他人打电话恐吓孙某1，使其被迫交付20万元。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、夏祖明、钱鹏飞的供述，被害人孙某1的陈述，证人刘某3、孙某3的证言，被告人夏祖寒日记、收条、病历、交通银行交易记录等。6.2016年12月29日，被告人夏祖寒以吴某1为公司装修违约为由，向吴某1索要已用于公司装修的30余万元，并指使被告人蔡伟、马石、沈杰、杨阳等人对吴某1进行恐吓、殴打，逼迫吴某1写下一张金额为30余万元的欠条。后吴某1因惧怕被告人夏祖寒，不敢向其主张未结工程款。当日，被告人夏祖寒又以张某1收受吴某1好处费为由，要求张某1退还4万元好处费，另以威胁、恐吓等手段强行向其索要30万元，并安排被告人蔡伟、沈杰陪同张某1筹款，张某1被迫交付30万元。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人蔡伟、马石、沈杰、袁伟的供述，被害人吴某1、张某1的陈述，证人孙某4、虞某、项某的证言，被告人夏祖寒日记、ＤＲ检查报告单、欠条、装饰装修施工合同、港厦合同价及已经支付费用表、接处警工作登记表、银行卡交易流水等。四、寻衅滋事1.南京机床厂塑料机械分厂（以下简称“塑机厂”，系晨灿公司的一处厂地）以每年2.6万余元租用本区竹镇镇竹墩社区杨圩组的土地，并将部分土地转租给江某经营的南京鑫灿机械有限公司和南京存林金属有限公司（以下统称“存林公司”）使用。2013年3、4月间，被告人夏祖寒强行占有晨灿公司并获取了塑机厂的权益后，以向江某索要土地租金、通道使用等费用为由，先后多次指使被告人钱鹏飞、韩某1、余兆祥等人采用阻止存林公司人员、车辆正常通行，切断了存林公司电源等手段，造成该企业无法正常生产，致使企业职工集体至市政府上访，江某被迫与其签订了为期二年的协议，向其支付124万元。其中，被告人余兆祥、韩某1各参与3次，被告人钱鹏飞参与2次。2015年6月，因协议期满，被告人夏祖寒要求增加费用，于同年6月28日至7月2日间，又多次指使被告人余兆祥、王学伟等人关闭塑机厂大门，阻止存林公司人员、车辆正常通行，其中被告人王学伟、余兆祥各参与2次。江某被迫破墙另开通道，被告人夏祖寒指使被告人王学伟、余兆祥等人将新开的通道封闭。同年8月5日，被告人夏祖寒为迫使江某就范，还指使被告人王学伟等人纠集20余人冲进存林公司，冲砸门房，殴打职工，后江某被迫将企业搬迁。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人余兆祥、钱鹏飞、夏祖寒、韩某1、王学伟的供述，被害人江某、张某2的陈述，证人董某1、王某7、王某8、唐某2、万某1、侯某2、王某9、王某10、王某11、袁某、吴某2、林某、嵇某、夏某1、童某、贾某、于某3、罗某1、夏某2的证言，支付款项凭证、受案登记表、受案回执、照片、日记、病历、土地租赁协议、银行汇款记录、采购合同、损失清单、会议记录、南京市信访局上访动态、企业产权转让协议、营业执照、协议书、补充协议、厂房租赁合同、起诉书、反诉状、谈话笔录、民事判决书、民事裁定书、撤诉申请等。2.2013年3月3日，被告人夏祖寒因不满王某2代理汪某工伤赔偿一事，纠集被告人钱鹏飞、韩某1共同对王某2进行殴打。之后，受被告人夏祖寒指使，被告人钱鹏飞、韩某12次至王某2住处，以冲砸院门等方式滋扰。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、钱鹏飞、韩某1的供述，被害人王某2的陈述，证人夏某2、汪某、许某2、韩某2、王某12、王某13的证言，接处警工作登记表、治安案件调解记录、诊断报告书、被告人夏祖寒日记等。3.2016年5月6日，刘某4辉、陈某1以本市宋都美域7幢二单元1003室的住房作为抵押向被告人夏祖寒借款600万元。同年8月5日，刘某4辉因涉嫌犯罪被公安机关抓获，被告人夏祖寒遂指使被告人夏明浩、许如涛、马石、蔡伟等人强行占据上述地点，致使陈某1被迫逃离住处。被告人夏祖寒等人通过更换门锁、安装监控摄像头等方式长期占用该房屋至案发，先后用作公司宿舍及对外出租。2016年11、12月份的一天，被告人夏祖寒安排被告人许如涛、蔡伟、肖长安至本市金峰大厦刘某4辉公司索要欠款未果后，任意毁损该公司仓库玻璃门。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人蔡伟、许如涛、马石、夏明浩的供述，被害人陈某1、刘某4辉和陈述，证人陈某4、金某2、刘某4伟、陈某5、赵某1、董某2、吴某3、王某14、马某3、王某15、张某1、李某7、夏某3的证言，公证材料、不动产登记资料查询结果、银行转账流水、笔记本、短信聊天记录、照片、接处警工作登记表、调解协议、调解调查记录、调解受理登记表、人民调解协议书、物业收费收据及来客登记表、被告人夏祖寒日记等。4.2016年11月11日，周某1、杨某2夫妇在房产公司因房产买卖中介费问题，与被告人袁伟发生争执，被告人袁伟、夏祖明阻止周某1离开，对其进行推搡和控制，并与随后而至的被告人夏祖寒、蔡伟、许如涛、马石共同对周某1进行殴打，致周某1受伤。经鉴定，周某1的损伤程度属轻伤一级。事发后，经调解，被告人夏祖寒以被告人袁伟的名义赔偿周某111.5万元。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、许如涛、蔡伟、袁伟、夏祖明、马石的供述，被害人周某1的陈述，证人刘某5、杨某2、欧某的证言，房屋销售委托代理协议、接处警工作登记表、医疗门诊病历、ＣＴ检查报告单、ＣＴ诊断报告单、人民调解受理登记表、人民调解协议书、调解记录、银行卡交易明细、现金日记账、法医学人体损伤程度鉴定书等。5.2017年2月3日晚，被告人夏祖寒因租车和司机尹某发生口角，遂电话纠集被告人许如涛、马石携带工具至本市宋都美域锦园西门，共同对尹某进行殴打，致其受伤。经鉴定，尹某的损伤程度属轻伤二级。案发后，被告人夏祖寒为逃避处罚，指使被告人许如涛、马石等人向公安机关作虚假陈述，并给予每人5000元奖励。经调解，被告人夏祖寒以被告人许如涛的名义赔偿尹某5万元。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人许如涛、马石、蔡伟、肖长安的供述，被害人尹某的陈述，证人王某16、吴某3、许某1的证言，滴滴出行短信、受案登记表、立案决定书、病历、现场治安调解协议书、被告人夏祖寒日记、搜查笔录、扣押决定书、法医学鉴定书等。6.2017年2月7日晚，被告人夏祖寒与卢某2、卢某1在本市春风大厦21楼因商谈退还押金一事未果，被告人夏祖寒持刀威胁，并指使被告人蔡伟、许如涛、肖长安对两人实施殴打，致两人多处受伤。经鉴定，卢某1的损伤程度属轻伤一级，卢某2的损伤程度属轻微伤。经调解，被告人夏祖寒赔偿卢某1、卢某230万元。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒、蔡伟、许如涛、肖长安的供述，被害人卢某2、卢某1的陈述，证人高某2、万某2、许某1的证言，接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、呈请撤销案件报告书、协议书、银行交易流水明细、收条、房屋租赁合同、被告人夏祖寒日记、法医学人体损伤程度鉴定书等。（以下为其他违法行为）7.2011年5月18日，被告人朱中生等人以索要房屋中介费为由先后至刁某位于本市长虹路303号1幢三单元1701室、峨嵋新村4幢3号的住处，以堵锁眼、撬锁等方式进行滋扰，后刁某被迫支付房产公司2000元。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人朱中生的供述，被害人刁某的陈述、证人焦某、吴某4、王某17、张某4、宋某、刘某4、刘某1、朱某2、李某2等人的证言，接处警情况说明、警单、笔记本、收条、协议、开锁收据、发票、入账凭证等。8．2012年2月27日，被告人朱中生等人因沙某不愿继续将房屋委托给房产公司出售，对沙某进行威胁、恐吓。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人黄名春、朱中生的供述，被害人沙某的陈述，证人庞某、彭某1、刘某6、郑某等人的证言，被告人夏祖寒日记等。9．2012年3月13日，被告人夏祖寒、钱鹏飞因公司员工黄名春未能办理好客户户口迁移手续，对黄名春进行殴打，并逼迫其退出已领取的1万元办事费用。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人钱鹏飞、朱中生的供述，被害人黄名春的陈述，被告人夏祖寒日记等。10.2012年下半年的一天，被告人夏祖寒因不满晨灿公司员工王某3辞职，纠集被告人钱鹏飞、朱中生共同对王某3实施殴打。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人钱鹏飞、朱中生的供述，被害人王某3的陈述，证人夏某2、夏某1的证言，被告人夏祖寒日记、辨认笔录等。11.2014年3月14日晚，夏某2（另案处理）因打牌与张某3发生口角，被张某3用茶杯砸伤眼部，夏某2遂告知被告人夏祖寒，被告人夏祖寒纠集被告人王学伟、韩某1等人赶至张某3位于本区竹镇镇烟墩村南新庄20号的住处，持短棍等工具对张某3家门窗进行冲砸，并将张某3妻子徐某1打倒在地。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人韩某1、王学伟的供述，被害人张某3、徐某1的陈述，证人张某7、薛某、朱某3、张某8、马某4、张某9、夏某1、杨某3等人的证言，接处警工作登记表、受案登记表、医学影像检查报告单、被告人夏祖寒日记、检查笔录、检查照片、辨认笔录等。12.2016年3月，被告人夏祖寒因春风大厦物业管理等问题，与南京市住房保障和房产局发生矛盾，遂对该单位负责人进行人身威胁，迫使该单位采取专门防范措施。13.2016年5月，被告人夏祖寒等人在春风大厦召开业主大会期间，因不满南京市鼓楼区住建局工作人员张某10发言内容，对其进行恐吓、殴打，致会议中断。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人马石的供述，证人阮某、史某、赵某2、夏某4、吴某5、方某、李某8、张某10、张某11、洪某、王某18等人的证言，12345工单、南京市房产局出具的情况说明、辨认笔录等。14.被告人夏祖寒购买位于本市，为迫使原租户马某1搬离，于2018年6月15日纠集被告人肖长安等人至该商铺，采用言语威胁等方式对其进行滋扰。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：陈某6举报材料、情况说明、诬陷材料、房屋租赁合同、银行交易流水、协议及补充协议、残疾证、被告人夏祖寒日记、辨认笔录、被害人马某1陈述、证人陈某6、王某19的证言、视频资料等。15.2019年6月11日晚，被告人夏祖寒酒后途径本市麻家巷时，故意将路边的“扫黑除恶”横幅扯下后抛弃。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：事情经过说明、情况说明、视听资料、辨认笔录、证人刘某7、吴某6的证言等。五、非法拘禁1.2016年10月8日5时许，杨某1、许某1因夫妻感情问题发生纠纷，杨某1殴打了许某1，许某1遂告知被告人夏祖寒，后被告人夏祖寒纠集被告人许如涛、蔡伟等人至本市建邺路文津桥28号杨某1家中，共同对杨某1进行殴打、看押至傍晚。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人马石、蔡伟、许如涛、沈杰、杨阳的供述，被害人杨某1陈述，证人许某1证言，病历、入院记录、手术记录、出院记录、被告人夏祖寒日记等。2.2011年10月，周某2得知仇柔叶抵押给自己的房产又被抵押给担保公司后，向法院申请财产保全。2012年1月9日下午，被告人夏祖寒为迫使周某2解除财产保全，指使被告人朱中生、赵永华等人在担保公司对周某2进行殴打并看押至23时许。次日，周某2被迫至法院解除财产保全，该处房产后被被告人夏祖寒出售给他人。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人赵永华、朱中生、夏祖明、钱鹏飞的供述，被害人周某2的陈述，转账凭证、取款凭单、借条、收条、借款详情表、房屋买卖居间合同、房地产买卖中介合同、房屋所有权证、收条、立案审批表、民事诉状、借条、承诺书、财产保全申请书、授权委托书、公证书、刑事判决书、撤诉笔录、撤诉申请、民事裁定书、协助执行通知书、被告人夏祖寒日记、接处警工作登记表、华侨路派出所调查笔录等。六、窝藏2016年12月17日，因许某4与罗某2（均已判决）有债务纠纷，后许某4纠集韩某1、赵某3与对方聚众斗殴。当晚，被告人夏祖寒明知许某4、韩某1、赵某3系犯罪的人，仍然提供位于本市宋都美域的住所给上述人员藏匿，并提供1万元帮助许某4等人逃匿。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：被告人夏祖寒供述，证人王某20、于某4、陈某7、李某9、罗某2、赵某3、许某4、彭某2、夏某5、夏某6、吕某、马石、蔡伟、许如涛、韩某1证言，刑事判决书、检查笔录等。2019年6月20日，被告人夏祖寒、赵永芳、夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、许如涛、赵永华、赵永珍、袁伟、黄名春、王学伟、余兆祥被公安机关抓获；2019年7月6日，被告人韩某1被公安机关抓获；2019年7月17日，被告人马石被公安机关抓获；2019年7月19日，被告人黄海林被公安机关抓获；2019年8月7日，被告人肖长安自动投案；2019年9月5日，被告人高云生经公安机关电话传唤到案；2019年9月17日，被告人夏明浩被公安机关抓获；2019年9月25日，被告人沈杰经公安机关电话传唤到案；2019年9月26日，被告人杨阳被公安机关抓获。归案后，被告人赵永芳、夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、赵永华、韩某1、肖长安、赵永珍、袁伟均如实供述了参加黑社会性质组织的犯罪事实；被告人夏祖明、朱中生、钱鹏飞、赵永华、韩某1、黄名春均如实供述了强迫交易的犯罪事实；被告人蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、赵永华、高云生均如实供述了敲诈勒索的犯罪事实；被告人沈杰归案初期未作如实供述，后如实供述了敲诈勒索的部分犯罪事实；被告人夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、韩某1、肖长安、袁伟、王学伟、余兆祥、夏明浩均如实供述了寻衅滋事的犯罪事实；被告人蔡伟、朱中生、许如涛、赵永华均如实供述了非法拘禁的犯罪事实。上述事实，有经原审法院质证的下列证据证实：常住人口基本信息、电话查询记录、刑事判决书、释放证明、劳动教养决定书、行政处罚决定书、前科劣迹证明、发破案经过、抓获经过、归案情况说明、中共南京市纪律检查委员会出具的情况说明等。公诉机关随案移送查封的被告人夏祖寒、赵永芳等人名下或其实际控制所有的位于南京市玄武区丹凤街17号202室、南京市鼓楼区五台花园4号2单元301室、南京市鼓楼区五台花园4号2单元101室、南京市雨花台区能仁里16号28幢207室等处的房产共计25套（其中3套系公有住房使用权）；查封的被告人夏祖明名下位于南京市浦口区江浦街道天浦路90号3幢2单元906室、被告人赵永珍名下位于南京市建邺区真园12幢39号701室房产各1套；扣押、冻结的被告人夏祖寒、赵永芳等人及晨灿公司、房产公司、南京亿业堂等公司现金及银行存款500余万元、1500余美元、理财产品440余万份及查封、扣押的公司固定资产；扣押的被告人赵永芳名下牌号为苏ＡＸ6Ｅ**的保时捷汽车1辆、被告人夏祖寒名下牌号为苏Ａ×××**的奥迪汽车及牌号为苏Ａ×××**的摩托车各1辆、被告人夏祖明名下牌号为苏Ａ×××**的宝马汽车1辆、被告人赵永华（登记在其妻子季某名下）牌号为苏Ａ×××**别克君威汽车1辆；冻结的被告人夏祖寒、夏祖明等人及房产公司股票96万余股；扣押的字画139幅、五粮液等标牌白酒、ＬＶ挎包、ＧＵＣＣＩ公文包等（详见附件财产处置清单）。上述财产的种类、来源、性质、用途、权属、价值等情况，有经原审法院质证的下列证据证实：企业工商登记资料、不动产登记表、国有建设土地使用权出让合同、租赁合同、告知书、销售合同、受理案件通知书、情况说明、租赁协议、夏祖寒日记，业务登记表、不动产登记证明、紫金农商银行股权证（法人）、股权转让协议、房屋买卖居间合同、承诺书、收据、合作协议书、劳动仲裁申请材料、转账记录、强制执行申请书、诉讼费预缴通知书、查封通知书、企业账本、房屋租赁合同、住房情况查询结果、不动产登记资料查询结果证明、商品房预售合同、交易凭证、现金日记账、起诉状、不动产登记申请表、执行裁定书、行政事业单位结算票据、房地产买卖中介合同、收条、南京市公有住房租赁契约、南京市公有住房承租权有偿转让申请表、南京市公有住房承租权转让合同、南京市房地产买卖契约、不动产登记申请审批表、南京市房屋权属登记申请书、房产证、打款凭证、南京市存量房交易合同、资金监管协议、房产交易声明、二手房买卖居间服务合同、补充协议、南京市存量房交易凭证、销售不动产统一发票、契税完税证、购买交税单、公证书、购房合同、南京市房地产抵押合同、存量房买卖中介合同、房屋买卖合同及转款凭证、银行交易流水、车辆销售合同、ＰＯＳ单据、机动车登记证书、商品房买卖契约、汽车销售订单、销售发票、二手车销售统一发票、“房易安”交易资金释放封存回单、划转回单、微信支付交易明细、记账凭证、转让记录、拆迁补偿协议、美国ＥＢ-5签证投资移民项目情况说明、飞天及中山陵邮票明细表、离婚协议书、出生医学证明、协议、协助查询财产通知书、协助查封财产通知书、协助冻结财产通知书、搜查笔录、搜查照片、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、价格认定结论书、中兴华会计师事务所出具的审计报告，证人亢某、朱某4、石某、戴某、许某1、黄某2、孔某1、张某12、蔡某、孙某5、毛某、彭某1、阮某、孔某2、夏某7、高某3、张某13、夏某8、夏某9、季某、张某14、孙某6、卢某3、张某15、夏某1、董某1、靳某1、阮某、陈某8、张某16、颜某、陈某9、马某5、周某4、彭某1、彭某3、鲁某等人的证言，被告人夏祖寒、赵永芳、赵永珍、赵永华、夏祖明、马石、蔡伟、许如涛、袁伟等人的供述等。原审法院认为，被告人夏祖寒组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品或强迫他人转让公司股份，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额特别巨大；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪。被告人夏祖寒在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人夏祖寒、夏祖明、朱中生、钱鹏飞、赵永华、韩某1、黄名春分别共同实施强迫交易犯罪；被告人夏祖寒、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、赵永华、沈杰、杨阳、黄海林、高云生分别共同实施敲诈勒索犯罪；被告人夏祖寒、夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、韩某1、肖长安、袁伟、王学伟、余兆祥、夏明浩分别共同实施寻衅滋事犯罪；被告人夏祖寒、蔡伟、朱中生、许如涛、赵永华分别共同实施非法拘禁犯罪，构成共同犯罪。被告人夏祖寒在强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，其中在实施部分敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对该部分依法予以从轻处罚。被告人夏祖寒系组织、领导黑社会性质组织犯罪的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵永芳积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪，应依法予以惩处。被告人赵永芳归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚。被告人夏祖明积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。被告人夏祖明在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人夏祖明在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯；在强迫交易共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人蔡伟积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。被告人蔡伟在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人蔡伟在寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；在敲诈勒索共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；其中在实施部分敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人朱中生参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品或强迫他人转让公司股份，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。被告人朱中生在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人朱中生在寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；取得部分被害人的谅解，酌情对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人朱中生曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人钱鹏飞参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品或强迫他人转让公司股份，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。被告人钱鹏飞在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人钱鹏飞在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯；在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人马石参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。被告人马石在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人马石在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯；在敲诈勒索共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；在实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人许如涛参加黑社会性质组织；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。被告人许如涛在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人许如涛在寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人许如涛归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人赵永华参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。被告人赵永华在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人赵永华在非法拘禁共同犯罪中起主要作用，系主犯；在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯；在实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未能逞，系犯罪未遂；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人韩某1参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。被告人韩某1在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人韩某1在实施强迫交易犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，对该笔事实依法予以减轻处罚。在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯；在强迫交易共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人肖长安参加黑社会性质组织；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。被告人肖长安在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人肖长安在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人肖长安自动投案，归案后能作如实供述，系自首，依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人赵永珍参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人袁伟参加黑社会性质组织；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。被告人袁伟在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人袁伟在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯。归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人沈杰以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人沈杰实施部分敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，分别依法予以从轻处罚。被告人杨阳以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人杨阳在实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，分别依法予以从轻处罚。被告人黄名春以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，应依法予以惩处。被告人黄名春在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；归案后能作如实供述，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人黄海林以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人黄海林曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人黄海林在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，能当庭认罪，依法及酌情从轻处罚。被告人王学伟寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应依法予以惩处。被告人王学伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人余兆祥寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应依法予以惩处。被告人余兆祥在共同犯罪中起主要作用，系主犯；归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人高云生以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。被告人高云生在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；在实施敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；被告人高云生经公安机关电话传唤到案，归案后能作如实供述，系自首，分别依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。被告人夏明浩寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应依法予以惩处。被告人夏明浩在共同犯罪中起主要作用，系主犯。归案后能作如实供述，依法对其从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理。关于财产处置。对随案移送的财产中属追缴、没收范围的涉案财产，依法予以追缴、没收。本案中，公诉机关随案移送处置的财产涉及被告人夏祖寒、赵永芳名下或其实际控制所有的晨灿公司等公司资产、房产、机动车、证券股票、银行存款、理财产品、字画、酒水、现金等财产、相关财产性权益及其孳息、收益等。1.关于公司资产。除房产公司系黑社会性质组织成立之前设立，其余公司均在黑社会性质组织形成之后设立或取得，其资金来源于黑社会性质组织成立之后，上述公司亦均由黑社会性质组织实际管理和经营，用于支持黑社会性质组织的发展、壮大；房产公司虽在黑社会性质组织成立之前设立，但房产公司未将其相关合法财产与黑社会性质组织涉案财产进行划分，而是将该部分财产实际用于支持黑社会性质组织的活动，成为了该组织实际控制的经济资源并随时为该组织所用的财产，故相关公司资产均应当依法追缴、没收。2.关于房产。根据黑社会性质组织成立时间及被告人夏祖寒、赵永芳的离婚协议，认定颐和路、丹凤街等7套房产（详见附件财产处置清单）为被告人赵永芳的合法财产，其余18套房产的购买时间或公有住房使用权的取得时间均系黑社会性质组织成立之后，且款项来源于黑社会性质组织从事违法犯罪活动或经营活动的资金，依法应予追缴、没收。3.关于机动车。除被告人夏祖寒名下苏Ａ×××**奥迪Ｑ7车辆系被告人夏祖寒的个人合法财产外，其余机动车均系黑社会性质组织成立之后购置，且款项来源于黑社会性质组织从事违法犯罪活动或经营活动的资金，依法应当追缴、没收。4.关于股票及银行卡内的资金、理财产品。对于银行卡的性质应当根据银行卡开设时间，用途、卡内资金的来源等方面综合判断。对银行卡内属于涉案财产的部分，依法予以追缴、没收。被告人夏祖寒名下的股票均系黑社会性质组织成立之后形成，款项来源于黑社会性质组织成立之后的投资，依法应当追缴、没收。5.关于在被告人夏祖寒的办公场所或其家中查获的字画、酒水、现金、金条等财产，为其所有或实际控制的涉案财产，依法应当追缴、没收。6.关于尚未被足额查封、扣押的其他违法所得及相关财产性权益，应依法继续追缴。对于随案移送的被告人蔡伟、夏祖明、朱中生、赵永华、赵永珍、袁伟等人财产中确有证据证明与黑社会性质组织及其违法犯罪活动无关的财产在执行相关财产刑后剩余的部分依法予以发还。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人夏祖寒犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利三年，没收个人全部财产。被告人赵永芳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，没收个人全部财产。被告人夏祖明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑五年十个月，罚金人民币十三万元。被告人蔡伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币十一万元。被告人朱中生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年一个月，罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币九万五千元。被告人钱鹏飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币九万五千元。被告人马石犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币四万元。被告人许如涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年十个月，罚金人民币三万元。被告人赵永华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币六万元。被告人韩某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月，决定执行有期徒刑三年二个月，罚金人民币三万五千元。被告人肖长安犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币一万元。被告人赵永珍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。被告人袁伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑一年十个月，罚金人民币一万五千元。被告人沈杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币三万元。被告人杨阳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。被告人黄名春犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币五万元。被告人黄海林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币五千元。被告人王学伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。被告人余兆祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。被告人高云生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人夏明浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。二、查封、扣押、冻结的被告人夏祖寒、赵永芳等人名下或由其实际控制所有的涉案财产，包括但不限于公司资产、房产、车辆、证券股票、现金、银行存款、理财产品、字画、酒水等财产、相关财产性权益及其孳息、收益等，在退赔靳某2、王某1、靳某1人民币1246.09万元、退赔高某1人民币17.47万元、退赔徐某4人民币2万元、退赔孙某1人民币20万元、退赔张某1人民币30万元，及清偿相关合法债务后予以没收，上缴国库；查封、扣押、冻结的被告人夏祖明、蔡伟、朱中生、赵永华、赵永珍、袁伟的房产、股票、银行存款等个人合法财产在执行财产刑后予以发还；继续追缴尚未被足额查封、扣押、冻结的被告人夏祖寒、赵永芳等人名下或由其实际控制所有的涉案财产，包括但不限于债权及其他财产线索项下的财产性权益及其孳息、收益等，追缴后，上缴国库（详见附件财产处置清单）。三、已查封、扣押、冻结未随案移送的财产，由查封、扣押、冻结机关依法处置。宣判后，原审被告人夏祖寒、赵永芳不服，提出上诉。上诉人夏祖寒提出其不构成犯罪。其辩护人提出，原审判决夏祖寒犯强迫交易罪、敲诈勒索罪量刑过重。上诉人赵永芳及其辩护人提出赵永芳不是积极参加者、不是骨干成员，而是一般参加者。南京市人民检察院审查认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。建议依法不开庭审理，驳回上诉，维持原判。本院经审理查明上诉人及原审被告人的犯罪事实及证据与原审判决认定的一致。在本院审理期间，上诉人夏祖寒、赵永芳及辩护人均未提交新的证据，本院对原审质证、认证的证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）夏祖寒组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品或强迫他人转让公司股份，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额特别巨大；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪。上诉人赵永芳（原审被告人）积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。原审被告人夏祖明积极参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人蔡伟积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人朱中生参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品原审或强迫他人转让公司股份，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人钱鹏飞参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品或强迫他人转让公司股份，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。原审被告人马石参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。原审被告人许如涛参加黑社会性质组织；寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人赵永华参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强买强卖商品，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。原审被告人韩某1参加黑社会性质组织；以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人肖长安参加黑社会性质组织；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。原审被告人赵永珍参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。原审被告人袁伟参加黑社会性质组织；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。原审被告人沈杰以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审被告人杨阳以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审被告人黄名春以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。原审被告人黄海林以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审被告人王学伟寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。原审被告人余兆祥寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。原审被告人高云生以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审被告人夏明浩寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。上诉人夏祖寒、原审被告人夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、赵永华、韩某1、肖长安、袁伟在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。上诉人夏祖寒及原审被告人夏祖明、朱中生、钱鹏飞、赵永华、韩某1、黄名春分别共同实施强迫交易犯罪；上诉人夏祖寒及原审被告人蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、赵永华、沈杰、杨阳、黄海林、高云生分别共同实施敲诈勒索犯罪；上诉人夏祖寒及原审被告人夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、韩某1、肖长安、袁伟、王学伟、余兆祥、夏明浩分别共同实施寻衅滋事犯罪；上诉人夏祖寒及原审被告人蔡伟、朱中生、许如涛、赵永华分别共同实施非法拘禁犯罪，构成共同犯罪。上诉人夏祖寒在强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，原审被告人夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、韩某1、肖长安、袁伟、王学伟、余兆祥在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，原审被告人蔡伟、朱中生、许如涛、赵永华非法拘禁共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；原审被告人夏祖明、钱鹏飞、赵永华、韩某1、黄名春在强迫交易共同犯罪中起次要或辅助作用、原审被告人钱鹏飞、马石、赵永华、沈杰、杨阳、黄海林在敲诈勒索共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯；上诉人夏祖寒、原审被告人蔡伟、马石、沈杰、杨阳在实施部分敲诈勒索犯罪过程中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。上诉人夏祖寒系组织、领导黑社会性质组织犯罪的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。原审被告人夏祖明、蔡伟、朱中生、钱鹏飞、马石、许如涛、赵永华、韩某1、肖长安、袁伟、黄名春、王学伟、余兆祥认罪认罚，依法可从宽处理。原审被告人朱中生、黄海林曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。原审被告人韩某1在实施强迫交易犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，对该笔事实依法予以减轻处罚。原审被告人肖长安自动投案，归案后能作如实供述，系自首。对随案移送的财产中属追缴、没收范围的涉案财产，依法予以追缴、没收。关于上诉人夏祖寒提出“其不构成犯罪”的上诉理由，经查，经公安机关依法收集，原公诉机关当庭出示，原审法院质证的诸多证据证实，上诉人夏祖寒组织、领导黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序；以暴力、威胁手段强买强卖商品或强迫他人转让公司股份，情节特别严重；以非法占有为目的，采取暴力、恐吓等手段勒索他人财物，数额特别巨大；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；非法拘禁他人，且具有殴打情节；明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出“原审判决夏祖寒犯强迫交易罪、敲诈勒索罪量刑过重”的辩护意见，经查，原审法院根据上诉人夏祖寒在组织犯罪中的地位作用，结合强迫交易及敲诈勒索的犯罪数额，对其在法定刑幅度内处刑并无不当，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人赵永芳及其辩护人提出“赵永芳不是积极参加者、不是骨干成员，而是一般参加者”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人赵永芳系黑社会性质组织首要分子夏祖寒的前妻，并担任该组织财务主管，房产公司法定代表人，名下持有该组织绝大部分的财产，且在该黑社会性质组织高利放贷的175笔中，其为债权人的有102笔，直接通过其名下银行卡转账的有86笔，其对黑社会性质组织非法攫取经济利益起到关键作用，应认定为积极参加黑社会性质组织的骨干成员、积极参加者。故该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原审法院判决认定上诉人及原审被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。南京市人民检察院的审查意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 涛审判员 顾岚岚审判员 钟慧钊二〇二〇年十二月十一日书记员 肖君霞