文书内容江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初419号公诉机关涟水县人民检察院。被告人朱锐，男，1992年9月11日出生，汉族，大专文化，无业，住广东省韶关市武江区。被告人朱锐因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人项玉宝，江苏捍华律师事务所律师。被告人段定豪，男，1994年10月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省乐昌市，住广东省韶关市武江区。被告人段定豪因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人刘大海，江苏捍华律师事务所律师。被告人黄舒淇，女，1999年2月10日出生，汉族，大专文化，无业，住广东省乳源瑶族自治县。被告人黄舒淇因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人张修瑜，江苏龙俊律师事务所律师。被告人王韶生，男，1989年5月16日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省韶关市浈江区。被告人黄韶生因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。辩护人孔庆卫、邵典阳（实习），江苏山阳律师事务所律师。被告人杨冬旭，男，1995年1月27日出生，汉族，大专文化，无业，住广东省韶关市武江区。被告人杨冬旭因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。指定辩护人秦艺，江苏捍华律师事务所律师。被告人肖燚，男，1995年2月27日出生，汉族，大专文化，无业，住广东省韶关市武江区。被告人肖燚因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被取保候审，因本案，于2020年12月10日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人卜芊文，江苏文通律师事务所律师。被告人李韶俊，男，1994年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省韶关市武江区。被告人李韶俊因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月14日被取保候审，因本案，于2020年12月10日被逮捕。现羁押于涟水县看守所。指定辩护人周婷婷，江苏捍华律师事务所律师。被告人陈婷婷，女，1987年3月13日出生，汉族，大专文化，无业，住广东省韶关市武江区。被告人陈婷婷因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月13日被取保候审，因本案，于2020年12月10日被本院决定逮捕，次日变更为取保候审。指定辩护人陆继旭，江苏龙俊律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕402号起诉书指控被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、陈婷婷、李韶俊犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官夏祥林、检察官助理任正雷出庭支持公诉，被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷及相关辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月至5月，被告人朱锐、段定豪组织被告人黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、龚志杰、陈婷婷及倪越等人，先后在广东省武江区黄田坝村一户人家二楼、韶关市浈江区老区政府宿舍楼4号楼504室、韶关市浈江区升平路邓淑珍公寓608室等地点共同实施电信网络诈骗犯罪活动，逐渐形成了以被告人朱锐、段定豪为组织者，被告人黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、龚志杰、陈婷婷、倪越为成员的电信、网络诈骗犯罪集团。被告人朱锐、段定豪对上述成员进行诈骗培训后，安排被告人黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、龚志杰、陈婷婷、倪越分别实施诈骗，并由被告人朱锐、段定豪进行指导。诈骗得逞后，再由被告人朱锐将赃款洗白并抽取提成后分发给各位成员。该犯罪集团共实施电信网络诈骗犯罪8起，共计骗取人民币178416.6元，其中被告人黄舒淇参与作案6起，诈骗人民币141323.88元；被告人肖燚参与作案3起，诈骗人民币54284.88元；被告人李韶俊参与作案4起，诈骗人民币54804.88元；被告人王韶生参与作案2起，诈骗人民币37092.8元；被告人杨冬旭参与作案3起，诈骗人民币40090.8元；被告人陈婷婷参与作案2起，诈骗人民币37092.8元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了有关书证、被害人陈述、被告人供述及电子数据等证据。公诉机关指控认为，被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人朱锐对指控的事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出，被告人朱锐系坦白，有立功表现，已退赃，建议法庭从轻处罚。被告人段定豪及其辩护人对指控的事实无异议，但提出在第一起诈骗事实中属于从犯。被告人黄舒淇对指控的事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出，被告人黄舒淇系从犯，有坦白情节，能够认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人王韶生对指控的事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出，被告人王韶生犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯危险，且对所居住社区不会产生重大不良影响，建议对其宣告缓刑。被告人杨冬旭对指控的事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出，被告人杨冬旭系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人肖燚对指控的事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出，建议对被告人肖燚适用缓刑。被告人李韶俊对指控的事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出，被告人李韶俊系从犯，有坦白情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人陈婷婷对指控的事实无异议并认罪认罚。其辩护人提出，建议对被告人陈婷婷适用缓刑。经审理查明：2020年3月至同年5月，被告人朱锐、段定豪组织被告人黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷及龚志杰、倪越（另案处理）等人，先后在广东省韶关市武江区黄田坝村一户人家二楼、韶关市浈江区老区政府宿舍楼4号楼504室、韶关市浈江区升平路邓淑珍公寓608室等地点共同实施电信网络诈骗犯罪活动，逐渐形成了以被告人朱锐、段定豪为组织者，被告人黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷及龚志杰、倪越为成员的电信网络诈骗犯罪集团。被告人朱锐、段定豪对上述成员进行诈骗培训后，安排被告人黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷和龚志杰、倪越分别实施诈骗，并由被告人朱锐、段定豪进行指导。诈骗得逞后，再由被告人朱锐将赃款洗白并抽取提成后分发给各位成员。该犯罪集团共实施电信网络诈骗犯罪8起，共计骗取人民币178416.6元，其中被告人黄舒淇参与作案6起，诈骗人民币141323.88元；被告人肖燚参与作案3起，诈骗人民币54284.88元；被告人李韶俊参与作案4起，诈骗人民币54804.88元；被告人王韶生参与作案2起，诈骗人民币37092.8元；被告人杨冬旭参与作案3起，诈骗人民币40090.8元；被告人陈婷婷参与作案2起，诈骗人民币37092.8元。具体事实分述如下：1.2020年3月1日至同月17日，被告人朱锐在广东省韶关市武江区黄田坝村一户人家二楼，冒用广州女子林晓君身份，在被告人黄舒淇的帮助下，以微信聊天交友的方式，骗取石某人民币83521元。2.2020年3月24日至同年4月11日，被告人杨冬旭在广东省韶关市浈江区老区政府宿舍楼4号楼504室，冒用广州女子林婷旭身份，在被告人黄舒淇的帮助下，以微信聊天交友的方式骗取骆某人民币2998元。3.2020年4月11日至同年4月25日，被告人肖燚在广东省韶关市浈江区老区政府宿舍楼4号楼504室，冒用汶川女子金燕萍身份，在被告人黄舒淇的帮助下，以微信聊天交友的方式，骗取祁某、周某等8人共计人民币31096.6元。4.2020年4月11日至同年4月25日，被告人李韶俊在广东省韶关市浈江区老区政府宿舍楼4号楼504室，冒用贵州女子潘玖玖身份，在被告人黄舒淇的帮助下，以微信聊天交友的方式，骗取张某乙等7人共计人民币15614.88元。5.2020年4月15日至同年4月28日，被告人黄舒淇在广东省韶关市浈江区老区政府宿舍楼4号楼504室，冒用广州女子方秋平身份，以微信聊天交友的方式，骗取邓某、王某等5人共计人民币7573.4元。6.2020年4月26日至同年4月28日，同案关系人龚志杰在广东省韶关市浈江区老区政府宿舍楼4号楼504室，冒用广州女子筱宇身份，在被告人黄舒淇的帮助下，以微信聊天交友的方式，骗取微信号为“geng654233012”的人人民币520元。7.2020年4月20日至同年4月26日，同案关系人倪越在广东省韶关市浈江区升平路邓淑珍公寓608室，冒用广州女子陈薇婷身份，在被告人陈婷婷的帮助下，以微信聊天交友的方式，骗取微信号为“mengfanyu269”等4人人民币3204.4元。8.2020年4月25日至同年5月4日，被告人杨冬旭、王韶生、陈婷婷在广东省韶关市浈江区升平路邓淑珍公寓608室，冒用广州女子江倩民身份，以微信聊天交友的方式，骗取张某甲人民币33888.4元。2020年5月12日，被告人朱锐被涟水县公安局民警抓获归案；同日，被告人朱锐协助涟水县公安局民警抓获被告人黄舒淇；被告人段定豪、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷均于同日被抓获归案，后均如实供述犯罪事实。案发后，被告人朱锐、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷等人已退赔被害人石某、邓某、王某、宋某、骆某、张某甲、祁某、周某、张某乙等人的经济损失共计160876.8元，被告人朱锐取得被害人石某的谅解。上述事实，被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷在开庭审理过程中均无异议且认罪认罚，并有户籍信息、发破案经过、微信聊天记录、微信支付交易明细、扣押清单、发还记录、谅解书、被害人石某、祁某等人的陈述、同案关系人龚志杰、倪越的供述与辩解、涟水县公安局制作的搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷利用电信网络虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷共同实施部分诈骗行为，系共同犯罪。被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷等人为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人朱锐、段定豪组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王韶生在第八起诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；在第七起诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人杨冬旭在第二、八起诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；在第七起诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人肖燚在第三起诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；在第四、五起诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其从轻处罚。被告人黄舒淇、李韶俊、陈婷婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对黄舒淇从轻处罚，对被告人李韶俊、陈婷婷减轻处罚。被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、陈婷婷、李韶俊归案后均能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人朱锐协助抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人朱锐、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷等人已赔偿大部分被害人的经济损失，其中被告人朱锐取得被害人石某的谅解，均酌情对其从轻处罚。对被告人段定豪及其辩护人所提“被告人段定豪在第一起诈骗事实中属于从犯”的辩解、辩护意见，经查，被告人段定豪介绍被告人黄舒淇加入该犯罪集团，并与朱锐共同实施第一起诈骗犯罪，被告人段定豪应对其组织参与的该起诈骗犯罪承担责任，不应认定为从犯，该辩解、辩护意见不予采纳。对被告人王韶生、肖燚、李韶俊、陈婷婷辩护人所提对四被告人适用缓刑的辩护意见，经查，根据四被告人的犯罪行为、犯罪性质、社会危害后果等情节，不应对其适用缓刑，该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱锐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2024年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人段定豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2024年11月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人黄舒淇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、被告人王韶生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人杨冬旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)六、被告人肖燚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2024年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)七、被告人李韶俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2022年12月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)八、被告人陈婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。)九、涟水县公安局扣押的作案手机、电脑、优盘，依法予以没收，上缴国库；责令被告人朱锐、段定豪、黄舒淇、王韶生、杨冬旭、肖燚、李韶俊、陈婷婷在各自参与范围内继续退赔剩余被害人经济损失人民币17539.8元，其中被告人朱锐、段定豪对其中的17539.8元负责，被告人黄舒淇、李韶俊对其中的14335元负责，被告人王韶生、杨冬旭、陈婷婷对其中的3204元负责，被告人肖燚对其中的13815元负责。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付礼彬人民陪审员  田志远人民陪审员  杨以军二〇二〇年十二月十五日法官助理张芸书记员黄双双附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。