江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0681刑初305号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人付志刚，江西贵溪人。因涉嫌串通投标罪，于2019年8月17日被贵溪市公安局取保候审,2020年8月20日，经贵溪市人民检察院决定对其取保候审。辩护人毛俊敏，江西中鹰律师事务所律师。被告人桂先文，江西贵溪人。因涉嫌串通投标罪，于2019年11月11日被贵溪市公安局取保候审。被告人夏建业，广东连县人。因涉嫌串通投标罪，于2019年12月18日被贵溪市公安局取保候审。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2020]270号起诉书指控被告人付志刚、桂先文、夏建业犯串通投标罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院于2020年8月26日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员胡静出庭支持公诉，被告人付志刚及其辩护人毛俊敏，被告人桂先文、夏建业到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2017年10月至2018年6月，被告人付志刚单独或伙同被告人桂先文、夏建业等人多次使用或借用多家公司资质串通投标，三被告人的具体犯罪事实如下：一、被告人付志刚围标江西阳际峰国家级自然保护区管理局业务用房、科研监测用房项目（以下简称阳际峰项目）的犯罪事实。2018年5月30日，阳际峰项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用报价承诺法。为增加中标率，付志刚使用江西省鑫隆建筑有限公司、江西省黄岗山建设工程有限公司，借用江西省福潞祥建筑集团有限公司、江西沐霖建设有限公司围标。2018年6月22日，阳际峰项目开标，江西省鑫隆建筑有限公司中标，中标金额为4,644,923.11元。中标后，付志刚与曾冠军共同承建该项目。经鉴定，该项目净利润为290,862.67元。二、被告人付志刚、桂先文、夏建业与方志强（另案处理）、曾丽娟串通投标贵溪市千亩以上圩堤汪邱圩堤填塘压浸应急除险工程项目（以下简称汪邱项目）的犯罪事实。2017年10月25日，汪邱项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用合理低价法。为谋取利益、增加中标率，付志刚与桂先文、夏建业、方志强分别商议使用或借用多家公司参与投标并串标。曾丽娟联系方志强，由方志强出面将曾丽娟使用的江西琅琚建设有限责任公司，连同付志刚等人使用或借用的公司共同投标并串标。开标前，付志刚将投标价格告知桂先文、夏建业、方志强，三人根据付志刚的指示确定投标价格并制作相关投标文件。2017年11月15日，汪邱项目开标，付志刚借用的江西盛昌建设工程有限公司中标，中标金额为1,221,047.79元。中标后，付志刚以中标金额的13%将该项目卖给胡送云、潘辉强承建，获利12.2万余元，付志刚、桂先文、夏建业根据各自参与围标的公司数量，分别得4万元、1.6万元、0.8万元。经鉴定，该项目工程净利润为128,136.41元。三、被告人付志刚、桂先文与方志强串通投标贵溪市千亩以上圩堤岭黄圩堤填塘压浸应急除险工程项目（以下简称岭黄项目）的犯罪事实。2017年10月25日，岭黄项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用合理低价法。为谋取利益、增加中标率，付志刚、桂先文、方志强分别商议使用或借用多家公司参与投标并串标。开标前，付志刚将投标价格告知桂先文、方志强，二人根据付志刚的指示确定投标价格并制作相关投标文件。2017年11月16日，该项目开标，桂先文使用的南昌市银广厦建筑工程有限公司中标，中标金额为2118711.5元。中标后，付志刚以中标金额的13%将该项目卖给邹某施工，获利21万余元，付志刚、桂先文根据各自参与围标的公司数量，分别得12.5万元、2.5万元。经鉴定，该项目净利润为142288.97元。四、被告人付志刚、桂先文、夏建业与方志强、乐毅串通投标贵溪市千亩以上圩堤横田圩堤填塘压浸应急除险工程项目（以下简称横田项目）的犯罪事实。2017年10月27日，横田项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用合理低价法。为谋取利益、增加中标率，付志刚与桂先文、夏建业、乐毅、方志强分别商议使用或借用多家公司参与投标并串标，其中夏建业与付志刚商议决定由付志刚出面帮夏建业找一家公司围标，夏建业支付围标公司的相关投标费用。开标前，付志刚将投标价格告知桂先文、方志强、乐毅，三人根据付志刚的指示确定投标价格并制作相关投标文件。2017年11月15日，横田项目开标，付志刚借用的江西鄱信水利建筑工程有限公司中标，中标金额为2770532.38元。中标后，付志刚以中标金额的13%将该项目卖给刘某2承建，获利27.7万余元，付志刚、桂先文、夏建业根据各自参与围标的公司数量，分别得6.9万元、4.6万元、2.3万元。经鉴定，该项目净利润为289564.52元。被告人付志刚、桂先文、夏建业分别于2019年8月17日、2019年11月11日、2019年12月18日到公安机关投案。案发后，付志刚、桂先文、夏建业分别在公安机关上缴468,062.67元、8.7万元、3.1万元。公诉机关认为，被告人付志刚、桂先文、夏建业串通多家公司，以围标的方式串通投标，损害了其他投标人利益，情节严重，其三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其三人的刑事责任。被告人付志刚、桂先文、夏建业认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人付志刚、桂先文、夏建业同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款规定之情节。被告人付志刚、桂先文、夏建业对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并认罪认罚。被告人付志刚的辩护人提出的辩护意见有：被告人付志刚具有法定或者酌定从轻、减轻处罚情节，社会危害性不大，符合社区矫正条件，建议对被告人判处缓刑。经审理查明，2017年10月至2018年6月，被告人付志刚单独或伙同被告人桂先文、夏建业等人多次使用或借用多家公司资质串通投标，三被告人的具体犯罪事实如下：一、被告人付志刚围标江西阳际峰国家级自然保护区管理局业务用房、科研监测用房项目（以下简称阳际峰项目）的犯罪事实。2018年5月30日，阳际峰项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用报价承诺法。为增加中标率，付志刚使用江西省鑫隆建筑有限公司、江西省黄岗山建设工程有限公司，借用江西省福潞祥建筑集团有限公司、江西沐霖建设有限公司围标。2018年6月22日，阳际峰项目开标，江西省鑫隆建筑有限公司中标，中标金额为4,644,923.11元。中标后，付志刚与曾冠军共同承建该项目。经鉴定，该项目净利润为290,862.67元。二、被告人付志刚、桂先文、夏建业与方志强（另案处理）、曾丽娟串通投标贵溪市千亩以上圩堤汪邱圩堤填塘压浸应急除险工程项目（以下简称汪邱项目）的犯罪事实。2017年10月25日，汪邱项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用合理低价法。为谋取利益、增加中标率，付志刚与桂先文、夏建业、方志强分别商议使用或借用多家公司参与投标并串标。曾丽娟联系方志强，由方志强出面将曾丽娟使用的江西琅琚建设有限责任公司，连同付志刚等人使用或借用的公司共同投标并串标。开标前，付志刚将投标价格告知桂先文、夏建业、方志强，三人根据付志刚的指示确定投标价格并制作相关投标文件。2017年11月15日，汪邱项目开标，付志刚借用的江西盛昌建设工程有限公司中标，中标金额为1,221,047.79元。中标后，付志刚以中标金额的13%将该项目卖给胡送云、潘辉强承建，获利12.2万余元，付志刚、桂先文、夏建业根据各自参与围标的公司数量，分别得4万元、1.6万元、0.8万元。经鉴定，该项目工程净利润为128,136.41元。三、被告人付志刚、桂先文与方志强串通投标贵溪市千亩以上圩堤岭黄圩堤填塘压浸应急除险工程项目（以下简称岭黄项目）的犯罪事实。2017年10月25日，岭黄项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用合理低价法。为谋取利益、增加中标率，付志刚、桂先文、方志强分别商议使用或借用多家公司参与投标并串标。开标前，付志刚将投标价格告知桂先文、方志强，二人根据付志刚的指示确定投标价格并制作相关投标文件。2017年11月16日，该项目开标，桂先文使用的南昌市银广厦建筑工程有限公司中标，中标金额为2118711.5元。中标后，付志刚以中标金额的13%将该项目卖给邹某施工，获利21万余元，付志刚、桂先文根据各自参与围标的公司数量，分别得12.5万元、2.5万元。经鉴定，该项目净利润为142288.97元。四、被告人付志刚、桂先文、夏建业与方志强、乐毅串通投标贵溪市千亩以上圩堤横田圩堤填塘压浸应急除险工程项目（以下简称横田项目）的犯罪事实。2017年10月27日，横田项目在江西省公共资源交易网发布招标公告，该项目采用合理低价法。为谋取利益、增加中标率，付志刚与桂先文、夏建业、乐毅、方志强分别商议使用或借用多家公司参与投标并串标，其中夏建业与付志刚商议决定由付志刚出面帮夏建业找一家公司围标，夏建业支付围标公司的相关投标费用。开标前，付志刚将投标价格告知桂先文、方志强、乐毅，三人根据付志刚的指示确定投标价格并制作相关投标文件。2017年11月15日，横田项目开标，付志刚借用的江西鄱信水利建筑工程有限公司中标，中标金额为2770532.38元。中标后，付志刚以中标金额的13%将该项目卖给刘某2承建，获利27.7万余元，付志刚、桂先文、夏建业根据各自参与围标的公司数量，分别得6.9万元、4.6万元、2.3万元。经鉴定，该项目净利润为289564.52元。被告人付志刚、桂先文、夏建业分别于2019年8月17日、2019年11月11日、2019年12月18日到公安机关投案。案发后，付志刚、桂先文、夏建业分别在公安机关上缴468,062.67元、8.7万元、3.1万元。上述犯罪事实，有经庭审确认下列证据予以证实。第一部分证据:关于付志刚围标江西阳际峰国家级自然保护区管理局业务用房、科研监测用房房建项目的证据。线索移送涵、接受证据材料清单、转账凭证、营业执照、建筑业企业资质证书、江西阳际峰国家级自然保护区管理局业务用房、科研监测用房施工招投标归档文件、合作协议、阳际峰施工招投标归档文件资料等书证；被告人付志刚的供述与辩解；证人李某、夏某、刘某1等人的证言；鉴定意见。第二部分证据：关于被告人付志刚、桂先文、夏建业等人串通投标贵溪市千亩以上圩堤汪邱（金屯）圩堤填塘压浸应急除险工程项目的证据。线索移送涵、内部承包协议、收据、银行流水单、营业执照、建筑业企业资质证书、水利工程招标归档文件资料等书证；被告人付志刚、桂先文、夏建业的供述与辩解；证人程某、陈某1、钱某等人的证言；鉴定意见。第三部分证据：关于被告人付志刚、桂先文串通投标贵溪市千亩以上圩堤岭黄（滨江）圩堤填塘压浸应急除险工程项目的证据。线索移送涵、电子回单、营业执照、建筑业企业资质证书、水利工程招标归档文件资料等书证；被告人付志刚、桂先文的供述与辩解；证人陈某2、邹某等人的证言；鉴定意见。第四部分证据：关于被告人付志刚、桂先文、夏建业等人串通投标贵溪市千亩以上圩堤横田（鸿塘）圩堤填塘压浸应急除险工程项目的证据。线索移送涵、电子回单、营业执照、建筑业企业资质证书、水利工程招标归档文件资料等书证；被告人付志刚、桂先文、夏建业的供述与辩解；证人刘某2的证言；鉴定意见。第五部分证据：综合证据。受案登记表、立案决定书、归案情况说明、江西省政府非税收入票据、户籍前科证明。本院认为，被告人付志刚、桂先文、夏建业串通投标，损害招标人及其他投标人利益，中标金额达二百万元以上，情节严重，其行为均已构成串通投标罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人付志刚、桂先文、夏建业自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人付志刚、桂先文、夏建业积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人付志刚、桂先文、夏建业认罪认罚，可依法从宽处理。参考社区矫正机构调查意见，对被告人付志刚、桂先文、夏建业适用缓刑不致危害社会。综上，根据各被告人犯罪事实、情节及认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付志刚犯串通投标罪，判处有期徒刑一年零五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人桂先文犯串通投标罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人夏建业犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人付志刚退缴的违法所得人民币56,800元，及被告人付志刚、桂先文、夏建业向贵溪市公安局退缴的违法所得人民币586,060.67元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永良人民陪审员  葛玲花人民陪审员  黄**成二〇二〇年十二月九日书 记 员  李俊驰