安徽省庐江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0124刑初710号 公诉机关庐江县人民检察院。 被告人李杨,男,汉族，1989年11月12日出生于安徽省庐江县,初中文化，无业，户籍地庐江县，住所地庐江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月28日被庐江县公安局刑事拘留,同年7月4日经庐江县人民检察院批准逮捕，当日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。 辩护人张后乐，安徽潜川律师事务所律师。 被告人王军，男，汉族，1990年4月14日出生于安徽省庐江县，高中文化，无业，户籍地庐江县，住所地庐江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月28日被庐江县公安局刑事拘留,同年7月4日经庐江县人民检察院准逮捕，当日由庐江县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。 辩护人宛健长，安徽汇思律师事务所律师。 辩护人王林，安徽大森律师事务所律师。 被告人张婷婷，女，汉族，1985年1月20日出生于安徽省庐江县，初中文化，无业，户籍地庐江县，住所地庐江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日被庐江县公安局取保候审，2019年12月12日被本院取保候审，2020年6月11日被本院监视居住。现在其居住地候审。 辩护人杨爱国，安徽潜川律师事务所律师。 被告人陈铁军，男，汉族，1986年7月1日出生于广东省梅州市,高中文化，无业，户籍地广东省梅州市兴宁市，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月28日被东莞市第二看守所收押，同月30日被庐江县公安局刑事拘留,同年7月4日经庐江县人民检察院批准逮捕，当日由由庐江县公安局执行逮捕，2020年11月27日被本院取保候审。现在其居住地候审。 辩护人谢营，广东赋诚律师事务所律师。 被告人邱碧花，女，汉族，1982年4月20日出生于广东省东莞市,中专文化，无业，户籍地广东省东莞市万江区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月28日被东莞市第二看守所收押，同月30日被庐江县公安局刑事拘留，同年7月4日经庐江县人民检察院批准逮捕，当日由庐江县公安局执行逮捕，2020年5月27日被本院取保候审。现在其居住地候审。 辩护人李诗雅，广东赋诚律师事务所律师。 被告人邱志鹏，男，汉族，1991年5月22日出生于广东省梅州市，大专文化，农民，户籍地广东省梅州市丰顺县，住所地广东省广州白云区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月2日被庐江县公安局刑事拘留,同年7月4日被庐江县公安局取保候审，2020年1月10日经本院决定由庐江县公安局执行逮捕，2020年6月6日被本院取保候审。现在其居住地候审。 辩护人袁斌，广东赋诚律师事务所律师。 辩护人叶嘉慧，广东赋诚律师事务所律师。 庐江县人民检察院以庐江检一部刑诉（2019）533号起诉书指控被告人李杨、王军、张婷婷犯开设赌场罪、被告人陈铁军、邱碧花、邱志鹏犯赌博罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，因处于疫情防控期间，致使本案在较长时间内无法审理，本院于2020年4月28日依法裁定本案中止审理，后因中止审理原因消失，本院于2020年8月26日依法裁定本案恢复审理，于2020年1月10日、2020年9月4日、2020年11月19日公开开庭审理了本案。庐江县人民检察院指派检察员李丽华出庭支持公诉，被告人李杨及其辩护人张后乐、被告人王军及其辩护人宛健长、王军、被告人张婷婷及其辩护人杨爱国、被告人陈铁军及其辩护人谢营、被告人邱碧花及其辩护人李诗雅、被告人邱志鹏及其辩护人袁斌、叶嘉慧到庭参加诉讼。因庐江县人民检察院申请补充侦查，本院于2020年3月7日决定延期审理，庐江县人民检察院于2020年4月6日补充侦查完毕移送本院，本院当日决定恢复法庭审理。因庐江县人民检察院再次申请补充侦查，本院于2020年9月8日决定延期审理，庐江县人民检察院于2020年10月8日补充侦查完毕移送本院，本院当日决定恢复法庭审理。现已审理终结。 庐江县人民检察院指控： 一、开设赌场 2017年1月至2019年5月期间，被告人李杨在“名人娱乐”“好友”“600W”“名人II”“慕斯”等赌博网站中担任代理，通过QQ推广赌博网站，招募下级代理，组织参赌人员通过网络赌博，通过其下级参赌人员下注的资金总量获得赌博网站的提成和分红，获利8210000余元。 2017年10月至2019年5月期间，被告人王军在“名人娱乐”“好友”“600W”“凤凰城娱乐”等赌博网站中担任代理,通过QQ推广赌博网站,招募下级代理,组织参赌人员进行网络赌博,通过其下级参赌人员下注的资金总量获得网站提成和分红,获利5410000余元。 2018年1月至8月间，被告人张婷婷受被告人李扬雇佣,协助李扬推广赌博网站,招募下级代理,组织参赌人员进行网络赌博，获利80000余元。 二、赌博 2015年5月至2019年5月期间，被告人陈铁军在“恒彩”“万宝”“威尼斯”“名人II”等数十个赌博网站上注册赌博分红账号,再通过该分红账号为自己开通下级账号进行赌博,同时利用分红账号获取网站提成和分红，赌资达1000000余元，获利150000余元。 2017年2月至2019年5月期间，被告人邱碧花在“北极星”“万宝”“巨弘”“名人I”等数十个赌博网站上注册赌博分红账号，再通过该分红账号为自己开通下级账号进行赌博，同时利用分红账号获取网站提成和分红，赌资达930000余元，获利960000余元。 2018年5月至2019年3月期间，被告人邱志鹏在“天游”“杏彩”“600w”“名人I”等数十个赌博网站上注册赌博分红账号,再通过该分红账号为自己开通下级账号进行赌博，同时利用分红账号获取网站提成和分红，获利100000余元。 被告人李扬、王军、张婷婷、陈铁军、邱碧花归案后如实供述了自己的罪行；被告人邱志鹏犯罪后自动投案，如实供述了自已的罪行。 被告人李杨、张婷婷、陈铁军、邱碧花退出非法所得289800元、80000元、48700元、400000元。 公诉机关认为，被告人李扬、王军、张婷婷以营利为目的,通过网络推广赌博网站，组织人员参赌，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任;被告人陈铁军、邱碧花、邱志鹏以营利为目的，从事网络赌博并以此为业,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。在开设赌场共同犯罪中，被告人李扬系主犯，应当按照其所参的或者组织指挥的全部犯罪处罚;被告人张婷婷系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人邱志鹏具有自首情节,依法可以从轻或者减轻罚，被告人李扬、王军、张婷婷、陈铁军、邱碧花具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人李杨、王军、张婷婷、陈铁军、邱碧花、邱志鹏自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人李扬有期徒刑五年以上八年以下，并处罚金人民币八十万元；建议判处被告人王军有期徒刑四年以上七年以下，并处罚金人民币五十万元；建议判处被告人张婷婷有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人陈铁军有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元;建议判处被告人邱碧花有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元;建议判处被告人邱志鹏有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。 被告人李杨对指控的主要事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，提出的辩解意见主要是：其开设赌场获利未达到8210000余元，其涉案银行卡的部分进项系正常的借款等。 被告人王军对指控的主要事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，提出的辩解意见主要是：其开设赌场获利未达到5410000余元，其涉案银行卡的部分进项系正常的合法收入等。 被告人张婷婷、陈铁军、邱碧花、邱志鹏对指控的主要事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李杨的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要是：1、公诉机关指控被告人李杨的犯罪数额8210000余元事实不清，证据不足，其中被告人李杨自己转给自己的款项、他人偿还借款的款项、通过支付宝的进项以及大额的现金存款进项共计1931126.62元不应认定为被告人李杨开设赌场所得。2、被告人李杨具有坦白情节。3、被告人李杨自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性较小。建议对其从轻处罚。 被告人王军的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要是：1、公诉机关指控被告人王军的犯罪数额5410000余元事实不清，证据不足，其中被告人王军涉案银行账户通过支付宝、微信等平台的进项均系正常收入，不能认定为被告人王军的开设赌场所得。2、被告人王军具有坦白情节。3、被告人王军自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性较小。建议对其从轻处罚。 被告人张婷婷的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要是：被告人张婷婷系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人陈铁军的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要是：被告人陈铁军具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。 被告人邱碧花的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要是：被告人邱碧花具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。 被告人邱志鹏的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见主要是：被告人邱志鹏具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、关于开设赌场事实 （一）2017年1月至2019年5月期间，被告人李杨在“名人娱乐”“好友”“600W”“名人II”“慕斯”等赌博网站中担任代理，通过QQ推广赌博网站，招募下级代理，组织参赌人员通过网络赌博。被告人李杨通过其下级参赌人员下注的资金总量获得赌博网站的提成和分红，共获利6937586.22元。 2018年1月至8月间，被告人张婷婷受被告人李扬雇佣,协助被告人李扬推广赌博网站,招募下级代理,组织参赌人员进行网络赌博，获利80000元。 被告人李杨、张婷婷归案后如实供述自己的罪行。 被告人李杨、张婷婷分别向庐江县公安局退出非法所得289800元、80000元。（该款均未随案移送本院） 上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实： 1、调取证据通知书证实：被告人李杨于2017年1月1日至2019年5月27日期间，未开通“微粒贷”业务。 2、调取证据通知书、借款明细证实：被告人李杨自2017年2月28日起至2018年12月27日止，在支付宝“借呗”上借款共计101634元。 3、庐江中信会计师事务所专项审计报告证实：被告人李杨涉案银行账户自2017年1月1日起至2019年4月19日止，进项资金共计8217603.35元。其中，持卡人为张聪，卡号为32×××62的中国建设银行账户进项资金3066601.2元；持卡人为彭翠平，卡号为62×××77的中国农业银行账户进项资金2810698.47元；持卡人为李杨，卡号为62×××77的中国农业银行账户进项资金2340303.68元。 4、证人丁某的证言证实：李杨是其堂妹夫。大概在2018年，李杨借过钱给其。其记得其中有一笔数额较大，不是十五万就是二十万。李杨借给其的钱都汇至其工商银行卡中。其通过现金、微信以及银行转账的方式归还李杨的借款。 5、证人张某的证言证实：其与李杨之间具有经济往来，李杨向其借过钱。2016年，李杨向其借款300000元，用于买房或装修。2018年9月，李杨通过银行转账归还其借款300000元。2018年底，李杨说他资金周转不过来，让其再借给他300000元，其通过银行转账借给李杨300000元。 6、证人李某1的证言证实：李杨是其侄子。其与李杨之间有经济往来，李杨向其借过钱，其也向李杨借过钱。2018年，其因发工人工资，资金周转不开，向李杨借款100000元。其后通过银行转账归还李杨100000元。 7、被告人李杨的供述与辩解证实：大概在2017年，其在“名人娱乐”赌博网站注册账号。2017年八九月份，这个网站的管理员联系其，告诉其做网站代理可以根据下线资金流水获取一定比例的工资、分红以及年终奖等。其同意当代理，网站管理员将其账号设置成为一级代理，其通过QQ招募下线。其在“名人娱乐”“好友”“600W”“凤凰城”“慕斯”等赌博网站上注册了账号，发展下线，共计发展了几百个下线。其做赌博网站代理，网站根据其下线账户的资金流水总量按比例支付其工资。工资一日一结，比例是千分之一，次日凌晨两点之前会自动汇至其平台账户。比如其下线流水1000元，网站给其1元；网站还会根据其下线资金总量发奖励红包等。其用其自己的农行卡、其妻子彭翠平的农行卡以及张聪的建行卡共三张卡绑定在赌博网站上。自2017年1月1日开始起算，三张卡的收入就是其赌博所赚的钱，其他的钱不会放在这三张卡上，其估计大概有700万元左右。经梳理，这三张卡自2017年1月1日起至2019年5月27日，共计收入为8217603.35元，这些钱都是其从赌博网站上的获利，其认可该金额。 审计报告中关于涉案银行卡的进项中，有部分进项钱款是家里亲戚转的钱；通过支付宝提现到卡里的钱有的是其在“借呗”上借的，有的是朋友转的；其自己转给自己的款项是其购物的退款。2017年4月8日汇入的150000元、2017年6月20日彭翠平汇入的300000元不是赌博收入。 张婷婷是其表哥的妻子。2018年1月份，其让张婷婷帮其处理赌博网站上的一些事情，主要是在QQ上回答其下线会员提出的问题，帮助下线会员注册会员账号。其根据张婷婷发展下线会员的“码量”，向她支付钱款，比例也是每10000元钱给10元。张婷婷干了约一年，其总共支付张婷婷约七八万元。 8、检查笔录及照片，电子数据，银行流水、户籍信息、到案经过、扣押笔录等书证，证人彭翠平等人的证言，被告人张婷婷的供述与辩解等证据与上述证据能够相互印证一致。 （二）2017年10月至2019年5月期间，被告人王军在“名人娱乐”“好友”“600W”“凤凰城娱乐”等赌博网站中担任代理,通过QQ推广赌博网站,招募下级代理,组织参赌人员进行网络赌博。被告人王军通过其下级参赌人员下注的资金总量获得网站提成和分红,获利4138826.72元。 被告人王军归案后如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提供，且经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据证实： 1、庐江中信会计师事务所专项审计报告证实：被告人王军涉案银行账户自2017年10月1日起至2019年5月26日止，进项资金共计5412826.72元。其中持卡人为王军，卡号为62×××27的中国工商银行账户进项资金2829043.36元；持卡人为王军，卡号为62×××75的中国农业银行账户进项资金1085237.16元；持卡人为王军，卡号为62×××87的中国交通银行账户进项资金1498546.2元。 2、调取证据通知书、借款明细证实：被告人王军自2018年3月31日起至2019年4月10日止，在支付宝“借呗”上借款共计754000元。 3、证人宛某的证言证实：其和王军是初中同学。其因做工程资金周转不开，向王军借款二十几万。王军通过银行转账的方式将钱借给其。其通过其父亲宛志新归还王军的借款。 4、证人李某2的证言证实：其是王军的妻子。其和王军结婚后，王军一直没有正式工作，每天在家里玩电脑。王军告诉其他在电脑上打游戏卖装备挣钱，每个月给其四五千元生活费。 5、证人王某1的证言证实：王军是其儿子。王军自2013年结婚后一直没有正式工作，平时在家没事带小孩，其看他有时在家操作电脑。 6、证人李某3的证言证实：王军是其妹夫。王军这么多年没有其他职业，在其店里不拿工资，有时偶尔帮店里装灯，其该给多少钱就给他多少钱。其和王军之间没有债权债务关系。2019年过完年后，王军说有点钱到账，让别人将钱转到其卡上，其再提现到支付宝转给他。其转了好几万给王军，其支付宝上有记录。 7、被告人李杨、张婷婷的当庭供述证实：王军曾因买车向李杨借款250000元，后张婷婷向王军汇款250000元。 8、被告人王军的供述与辩解证实：自2017年八九月份开始，其见李杨搞赌博网站赚了钱，让李杨带其干。李杨帮其在“名人娱乐”网站开通账号，其在该赌博网站做代理，发展下线。2018年六七月，“名人娱乐”网站又出了“六百万”“好友”“大盛”等新平台，其在这些网站里既当“刷子”，又当代理。2018年12月，“六百万”“好友”“大盛”等网站和“凤凰城”网站合并，其后一直都是“凤凰城”赌博网站的代理。其发展下线牟利分为三个部分，第一部分是赚取下线码量钱，比如其下线在赌博网站上输赢5000元，即产生一万个码量，其会获得万分之七十的码量返成，平台在每天凌晨2点左右将其获得的码量提成汇至其赌博网站的账户上。第二部分是赌博网站的“分红”，分红根据其所有下线输钱总量计算，比例是百分之十五。比如其所有下线一共输了1000000元，其会获得150000元的“分红”，其再从中拿一部分分给其下级代理；每月1号和16号是分红日，分红的钱由李杨通过平台发送给其。第三部分是赌博网站发送的红包，红包发送不需要经过上线，由平台直接发送，每达到50000元码量，平台发送288元的红包；连续5天达到50000元码量，平台还会奖励一个388元的红包等，对端账户由各种各样的第三方支付平台以及陌生人转账给其。其上述三种牟利方式都需根据其发展的下线获得。其做代理以来，直接给其下线开了一百几十个账号。其将其银行卡绑定在赌博网站上，将赌博网站发的钱提现到其银行卡中。其用其自己的工商银行卡、交通银行卡、农业银行卡、其妻子的银行卡以及李某3（其妻子的姐姐）的银行卡获取赌博网站的提成。其中“凤凰城”赌博网站绑定的是其工商银行卡、农业银行卡以及李某3的银行卡，“名人娱乐”绑定的是其交通银行卡。其在网站上提现后，钱转到李某3的卡上，其让李某3再将钱转至其支付宝上或者其妻子的卡里。2019年三四月份，李某3转给其的钱都是其在赌博网站上的分红，共计216000元。自2017年10月1日至其被抓，其名下的工商银行、农业银行、交通银行三张卡中的进账都是其在赌博网站上提取的资金，其估计有几百万元。经梳理，其名下三张银行卡自2017年10月1日至2019年5月26日共计收入5412826.72元，这些钱都是其在赌博网站上提现的，但其自己也参赌，有的钱是其自己参赌赢的，不全是做代理赚的。其在赌博网站上赚的钱，部分用于日常开销，部分给其妻子做生意，部分赌博时输了，还借了1000000元给其朋友。 其因准备买车向李杨借款250000元，后张婷婷于2017年12月8日汇给其250000元；支付宝转至其银行卡中的款项部分是其在“借呗”上的借款，部分是其合法收入；“财付通”转至其银行卡中的钱款是其在网上做生意赚的钱；刘杰、王**是其打游戏时认识的；其与宛某具有债权债务关系，上述事项涉及的款项均不是其赌博收入。 9、检查笔录及照片，电子数据，户籍信息、到案经过，证人熊永华等人的证言等证据与上述证据能够相互印证一致。 二、关于赌博事实 （一）2015年5月至2019年5月期间，被告人陈铁军在“恒彩”“万宝”“威尼斯”“名人II”等数十个赌博网站上注册赌博分红账号,再通过该分红账号为自己开通下级账号进行赌博,同时利用分红账号获取网站提成和分红，赌资达1000000余元，获利150000元。 （二）2017年2月至2019年5月期间，被告人邱碧花在“北极星”“万宝”“巨弘”“名人I”等数十个赌博网站上注册赌博分红账号，再通过该分红账号为自己开通下级账号进行赌博，同时利用分红账号获取网站提成和分红，赌资达930000余元，获利960000元。 （三）2018年5月至2019年3月期间，被告人邱志鹏在“天游”“杏彩”“600w”“名人I”等数十个赌博网站上注册赌博分红账号,再通过该分红账号为自己开通下级账号进行赌博，同时利用分红账号获取网站提成和分红，获利100000元。 被告人陈铁军、邱碧花归案后如实供述了自己的罪行；被告人邱志鹏犯罪后自动投案，如实供述了自已的罪行。 被告人陈铁军、邱碧花分别向庐江县公安局退出非法所得48700元、400000元。（该款均未随案移送本院） 上述事实，有公诉机关提供,且经当庭出示、辩认、质证等法庭调查程序查证属实的笔记本，电子数据现场提取笔录、远程勘验笔录、电子物证检查记录，立案登记表、人口信息、银行流水、到案经过等书证，证人袁某、邱某1、林某、邱某2、王某2、余灼荣等证言，被告人陈铁军、邱碧花、邱志鹏的供述与辩解等证据证实，足以认定。 对于控辩双方争议的焦点问题，本院综合评判如下： 一、关于被告人李杨开设赌场犯罪数额的认定 经查，第一、被告人李杨的供述与证人李某1、张某、丁某的证言均能相互印证一致地证实被告人李杨与李某1、张某、丁某之间具有经济往来，故李某1向李杨汇款四笔共139000元、张某向李杨汇款一笔共300000元、丁某向李杨汇款七笔共277626.45元不应认定为被告人李杨的犯罪数额。第二、被告人李杨之妻彭翠平于2017年6月20日向被告人李杨的涉案农行卡汇款300000元，彭翠平另于2019年2月24日、3月8日、3月17日、4月16日四次向其自有账户转款共2341元；被告人李杨的涉案农行卡于2017年4月8日进账150000元，但该笔款项系以现存的方式汇入，且存款地点位于合肥市庐江县支行城关分理处，上述款项显不是赌博网站给予被告人李杨的提成。第三、被告人李杨供述证实其通过支付宝提现到卡里的部分钱款是其在“借呗”上的借款；其在涉案银行卡内自转的钱款是其购物的退款；调取证据通知书、借款明细证实被告人李杨自2017年2月28日起至2018年12月27日止在支付宝“借呗”上借款共计101634元；关于上述款项是否系被告人李杨的犯罪所得，公诉机关未提供其他证据证实，从有利于被告人的原则出发，对被告人李杨向其涉案银行卡自转22笔共9415.68元、在支付宝“借呗”上借款共计101634元可不计入其犯罪数额。据此，被告人李杨开设赌场的犯罪数额应扣除上述款项共计1280017.13元，为6937586.22元。被告人李杨及其辩护人的其他辩解、辩护意见与庭审查明的事实、证据不符，本院不予采信。 二、关于被告人王军开设赌场犯罪数额的认定 经查，第一、被告人王军、李杨、张婷婷的供述均证实王军向李杨借款250000元用于购车，该款由张婷婷汇至汪军涉案账户；证人宛某的证言证实其向王军借款二十余万元，通过其父宛志新归还王军的借款，故张婷婷于2017年12月8日向王军汇款五笔共计250000元、宛志新于2017年11月24日向王军汇款一笔共250000元不应认定为被告人王军的犯罪数额。第二、被告人王军之妻李某2于2018年8月5日向被告人王军的涉案工行卡汇款20000元，该笔款项显不是赌博网站给予被告人王军的提成。第三、被告人王军供述证实其通过支付宝提现到卡里的钱款是其在“借呗”上的借款；调取证据通知书、借款明细证实被告人王军自2018年3月31日起至2019年4月10日止，在支付宝“借呗”上借款共计754000元；关于上述款项是否系被告人王军的犯罪所得，公诉机关未提供其他证据证实，从有利于被告人的原则出发，对被告人王军在支付宝“借呗”上借款共计754000元可不计入其犯罪数额。据此，被告人王军开设赌场的犯罪数额应扣除上述款项共计1274000元，为4138826.72元。被告人王军及其辩护人的其他辩解、辩护意见与庭审查明的事实、证据不符，本院不予采信。 本院认为：被告人李杨、王军、张婷婷以营利为目的，利用网络推广赌博网站，组织他人参赌，分别获取非法所得6937586.22元、4138826.72元、80000元，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重；被告人陈铁军、邱碧花、邱志鹏以盈利为目的，从事网络赌博并以此为业，犯罪数额分别为1000000元、960000元、100000元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李杨起主要作用，系主犯，依法应当分别按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人张婷婷起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人邱志鹏犯罪后自动投案，如实供了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人李杨、王军、张婷婷、陈铁军、邱碧花归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人李杨、王军、张婷婷、陈铁军、邱碧花、邱志鹏自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人李杨、张婷婷、陈铁军、邱碧花退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2026年2月27日止。罚金限于判决生效十日内缴纳。） 二、被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2025年2月27日止。罚金限于判决生效十日内缴纳。） 三、被告人张婷婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效十日内缴纳。） 四、被告人陈铁军犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年11月27日止。罚金限于判决生效十日内缴纳。） 五、被告人邱碧花犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年5月27日止。罚金限于判决生效十日内缴纳。） 六、被告人邱志鹏犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年6月6日止。罚金限于判决生效十日内缴纳。） 七、对被告人李杨、王军、张婷婷、陈铁军、邱碧花、邱志鹏分别获取的违法所得人民币六百九十三万七千五百八十六元二角二分、四百一十三万八千八百二十六元七角二分、八万元、十五万元、九十六万元、十万元予以追缴，上缴国库；其中被告人李杨、张婷婷、陈铁军、邱碧花分别向庐江县公安局退出的违法所得人民币二十八万九千八百元、八万元、四万八千七百元、四十万元，由扣押单位庐江县公安局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 军 人民陪审员  黄永明 人民陪审员  刘先安 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  乔 彬 附件：本判决引用的法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。