湖南省衡东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0424刑初186号 公诉机关衡东县人民检察院。 被告人施明响，男，1982年2月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:福建省晋江市，居住地:福建省石狮市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被衡东县公安局刑事拘留（临时寄押在石狮市看守所），2020年1月10日由衡东县人民检察院批准逮捕，当日被衡东县公安局执行逮捕。现羁押在衡东县看守所。 辩护人刘磊，湖南追正律师事务所律师。 辩护人向和平，湖南楚云律师事务所律师。 被告人陈永结，男，1989年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地:福建省南安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被衡东县公安局刑事拘留（临时寄押在石狮市看守所），2020年1月10日由衡东县人民检察院批准逮捕，当日被衡东县公安局执行逮捕。现羁押在衡东县看守所。 辩护人刘娟，湖南金州律师事务所律师。 被告人赖顺安，男，1990年7月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及居住地:福建省泉州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被抓获并被临时羁押在石狮市看守所，2019年12月14日被衡东县公安局刑事拘留，2020年1月10日由衡东县人民检察院批准逮捕，同日被衡东县公安局执行逮捕。现羁押在衡东县看守所。 辩护人颜伟，湖南衡州律师事务所律师。 被告人林自立，男，1992年2月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地:福建省三明市永安市，居住地:福建省厦门市集美区，因涉嫌诈骗罪，于2020年4月1日被衡东县公安局刑事拘留，2020年5月7日经衡东县人民检察院批准逮捕，当日由衡东县公安局执行逮捕。现羁押在衡东县看守所。 衡东县人民检察院以东检公诉刑诉[2020]169号起诉书指控被告人施明响、陈永结犯诈骗罪，赖顺安、林自立犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员陈红彤担任审判长，与审判员郭朋程、人民陪审员尹冬云组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭进行了审理。衡东县人民检察院指派检察员文爱梅出庭支持公诉，被告人施明响及其辩护人刘磊，被告人陈永结及其辩护人刘娟，被告人赖顺安及其辩护人颜伟，被告人林自立均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 衡东县人民检察院指控： 2018年下半年，被告人施明响决定搞虚拟币交易平台，便纠集了被告人陈永结、赖顺安。被告人施明响先是找天津的“彭总”开发了虚拟币交易平台，后又通过李某（另案处理）的推荐，认识了做“游戏区块链”技术的金某某（在逃）和做网络直播的帅某某（另案处理），经多次商谈后与金某某、帅某某等人达成协议，准备发行金某某开发的“ＩＤＸＥ”虚拟游戏币，由做网络直播的帅某某安排人员负责“吸粉”，金某某拿利润的7％，帅某某拿利润的80％。因该游戏虚拟币需要对接游戏平台，投资太大，被告人施明响实际并未应用该游戏币区块链技术。2018年9月，被告人施明响安排被告人陈永结在互联网阿里云服务器公司购买并注册“ＹＩＮＧＢＩ”虚拟币平台（对应网址为:ｗｗｗ.ｙｉｎｇｂｉ.ｉｎｋ）和直播平台（ｗｗｗ.ｓｚ1ｋ.ｘｙｚ／、ｗｗｗ.ｘｍｌｋ.ｘｙｚ／），同时以每套1500元的价格向被告人林自立购买了分别以“林自立”、“黄陈铨”、“黄玉珍”身份证开通的银行卡、网银Ｕ盾、手机卡。2018年9月，“ＹＩＮＧＢＩ”网在深圳市福田区现代大夏801开始联网运营，形成了以被告人施明响为首的犯罪集团。 其后，帅某某带领的营销团队便开始“吸粉”。帅某某的团队建立了多个微信群，以传授股票知识为名拉人入群，待时机成熟便向群成员宣传“ｙｉｎｇｂｉ”网，发送“ｙｉｎｇｂｉ”网链接二维码，并利用微信群和直播间，以“军哥”、钱小峰、米娜等人为讲师，以“晓雪”为客服，在多个微信群中进行推广，谎称“ＩＤＸＥ”虚拟币系新加坡上市的区块链技术，并欺骗群成员说有内幕消息，“ＩＤＸＥ”价格一定会大涨等。随后，被告人施明响通过牛某某（在逃）购买了“ＹＩＮＧＢＩ”交易所的源码，并在“ｙｉｎｇｂｉ”网交易平台发行“ＩＤＸＥ”虚拟游戏币，用户只需按照“吸粉”团队的指引注册后成为“ｙｉｎｇｂｉ”网会员，会员充某后系统自动将充某的人民币以6.8:1的比例换算成ＵＳＤＴ，用户便可以在该平台以ＵＳＤＴ购买或交易“ＩＤＸＥ”虚拟币，被告人施明响只收取少量的提某手续费。被告人施明响还安排被告人赖顺安在中国建设银行开设了瑞达期货账户用于转移资金。被告人施明响安排被告人陈永结负责“ｙｉｎｇｂｉ”平台资金出、入金，网络平台运营续费等。此外，被告人施明响还安排被告人陈永结与刘某某（在逃）等人通过后台操作控制虚拟币价格，使计算机用户充某的钱亏损以达到非法占有目的。被告人陈永结在“ｙｉｎｇｂｉ”网运营过程中起骨干作用，“吸粉”团队的“军哥”、“钱小峰”等人在运营宣传过程中起骨干作用。 自2018年11月19日至12月31日，“ｙｉｎｇｂｉ”平台累计接受400余名计算机用户充某3833.064558万元，用户充某的人民币直接流入被告人施明响、陈永结控制的户名为“林自立”、“黄陈铨”、“黄玉珍”的银行卡内。自2018年11月19日至12月31日，被害人提某总额为728.947245万元，被告人一伙实际占有被害人资金3104.117313万元。自2018年11月24日至2018年11月30日，被告人陈永结操作将计算机用户充某的钱转入到朱某银行卡1900万元，转入到李某银行卡20万元，同时将被害人充某的资金转入被告人陈永结自己的银行卡后又转入被告人施明响银行卡，被告人施明响将上述资金转入以被告人赖顺安身份证开具的瑞达期货账户和用于各项开支，其中转给帅某某5万元，转给牛某某5.54万元。 2018年12月，被告人施明响将被害人充某的资金分别转入被告人赖顺安及施某银行卡，通过该二人取现220万元后，由被告人赖顺安开车将钱付给了帅某某。 因黄玉珍通过被告人林自立出售银行卡给被告人陈永结时绑定了“云闪付”软件，2018年12月3日至4日，被告人林自立与黄玉珍共同商议侵占卡内资金，黄玉珍将卡挂失后又补办，并与被告人林自立采用POS机套现和直接取现等方法将卡内39.9万元套现或支取归二人所有，被告人林自立获取违法所得17万元。 2018年12月2日，因被害人报警，重庆市江津区公安局、衡东县公安局先后将朱某银行卡与林自立银行卡内资金2500余万元资金冻结，自2018年12月6日起，被告人施明响、陈永结、赖顺安及李某等人先后多次至重庆欲找人解冻未果，2018年12月13日左右，被告人施明响便又安排被告人陈永结等人操控虚拟币大跌，使用户遭受巨额亏损。2019年1月左右，被告人一伙将“ｙｉｎｇｂｉ”网关闭。 目前已经查证的22名被害人遭受的经济损失总计为305.919251万元。具体如下： 1、2018年11月29日至2018年12月2日，刘某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某2次，共计充某人民币5.644万元，2018年12月1日至12月10日提某3次，共计提某5.1568万元，共计损失人民币0.4872万元。 2、2018年11月22日至2018年12月2日，何某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某8次，共计充某人民币18.972万元，2018年11月23日至12月21日提某8次，共计提某人民币13.04334万元，共计损失人民币5.92866万元。 3、2018年11月21日至2018年11月29日，方某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次，共计充某人民币3.468万元，2018年11月25日至12月2日提某3次，共计提某人民币2.205621万元，共计损失人民币1.262379万元。 4、2018年11月22日至2018年11月29日，陈某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某10次共计充某人民币6.8万元，2018年12月2日提某1次，共计提某人民币2.545万元，共计损失4.2455万元。 5、2018年11月24日至2018年11月30日，林某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某7次共计充某人民币25.568万元，2018年11月27日至12月2日提某2次，共计提某人民币9.8736万元，共计损失人民币15.6944万元。 6、2018年11月29日至2018年11月30日，廖颖在ｙｉｎｇｂｉ网充某3次共计充某人民币2.72万元，2018年12月2日提某1次，提某人民币1.121551万元，共计损失1.598449万元。 7、2018年11月25日至2018年11月27日，黄某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次共计充某人民币3.1万元，2018年11月26日至12月2日提某2次，共计提某人民币1.10976万元，共计损失人民币1.99024万元。 8、2018年11月20日至2018年11月29日，曹**国在ｙｉｎｇｂｉ网充某5次，共计充某人民币19.958万元，2018年11月23日至12月2日提某6次，共计提某人民币8.763128万元，共计损失11.194872万元。 9、2018年1月22日至2018年11月23日，陈启浪在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某2次，共计充某人民币1.80064万元，2018年11月23日至12月2日提某2次，共计提某人民币1.37326万元，共计损失0.42738万元。 10、2018年11月22日至2018年12月2日，晏耀华在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次，共计充某人民币11.37896万元，2018年11月24日至12月17日提某6次，共计提某人民币11.05712万元，共计损失人民币0.321841万元。 11、2018年11月24日至2018年12月24日，胡某在ｙｉｎｇｂｉ网充某26次，共计充某人民币101.762万元，2018年12月10日至12月24日提某9次，共计提某人民币42.61424万元，共计损失人民币59.14776万元。 12、2018年11月2日至2018年11月30日，许慧敏在ｙｉｎｇｂｉ网充某6次，共计充某人民币18.12824万元，从未提某，全部亏损。 13.2018年11月27日至2018年11月29日，严松媛在ｙｉｎｇｂｉ网充某4次，共计充某人民币2.788万元，从未提某，全部亏损。 14、2018年11月27日至2018年11月29日，陈伦在ｙｉｎｇｂｉ网充某3次，共计充某人民币3.094万元，从未提某，全部亏损。 15、2018年11月24日至2018年12月3日，李晓在ｙｉｎｇｂｉ网充某11次，共计充某人民币13.328万元，2018年12月5日至12月12日提某2次，共计提某人民币0.6733万元，共计损失人民币12.6547万元。 16、2018年11月23日至2018年12月11日，温福建在ｙｉｎｇｂｉ网充某6次，共计充某人民币7.48万元，从未提某，全部亏损。 17、2018年11月22日至2018年12月2日，刘淑华在ｙｉｎｇｂｉ网充某13次，共计充某人民币59.99763万元，从未提某，全部亏损。 18、2018年11月21日至2018年12月7日，詹鹤鸣在ｙｉｎｇｂｉ网充某6次，共计充某人民币5.712万元，从未提某，全部亏损。 19、2018年11月26日至2018年12月4日，贺永兵在ｙｉｎｇｂｉ网充某5次，共计充某人民币8.84万元，从未提某，全部亏损。 20、2018年11月21日至2018年12月2日，林艳萍在ｙｉｎｇｂｉ网充某9次，共计充某人民币19万元，从未提某，全部亏损。 21、2018年11月21日至2018年12月5日，王聪在ｙｉｎｇｂｉ网充某18次，共计充某人民币60.622万元，2018年11月23日提某2次，共计提某人民币0.408万元，共计损失人民币60.214万元。 22、2018年11月22日至2018年12月10日，牛克难在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某7次，共计充某人民币5.78万元，2018年11月30日提某1次，共计提某人民币0.068万元，共计损失人民币5.712万。 2019年12月3日、2019年12月11日、2020年3月31日被告人施明响、陈永结、赖顺安、林自立分别被抓获归案。被告人陈永结共获取违法所得1.5万元，被告人赖顺安共获取违法所得5万元，被告人林自立共获取违法所得17.15万元。 公诉机关认为，被告人施明响、陈永结诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林自立、赖顺安为他人实施信息网络犯罪提供开办银行卡、支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。在诈骗罪共同犯罪中，被告人施明响系首要分子，被告人陈永结系主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定处罚。被告人施明响、陈永结如实供述自己的罪行，被告人林自立、赖顺安自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定建议对被告人施明响判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元;建议判处被告人陈永结有期徒刑十三年以上十五年以下，并处罚金；建议判处被告人林自立有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20万元;建议判处被告人赖顺安有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。被告人施明响、陈永结、赖顺安、林自立违法所得的一切财物和被害人的合法财产，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人施明响辩称：犯罪分主动和被动，主观和客观，其是被动犯罪，甚至也是受害人。一、公诉人起诉书存在不实之处：1、公诉人称其无业，不属实，实际上其从事金融行业10年，近三年一直投资区块链项目；2、公诉人称诈骗总金额超3100多万元不属实，yingbi网总入金3800万元，出金超过了1000万元，不止720多万元，其对受害人许慧敏有深刻印象，已出了6万多元，而汇报中说对许慧敏没有出金，说明数据有误。资金冻结了2500多万元，重庆警方明确不是平台客户报警冻结，这2500万元不能定性为诈骗，资金冻结后，平台正常运行，出金也是正常状态，说明其没有主动诈骗，而是因为冻结后一系列连锁反应，才导致其欺骗客户，其本人也无非法所得；3、公诉人称其发行的是空气币不属实，IDXE先后在技术上投入了几百万才开发而成，是基于区块链技术针对游戏项目的应用而成的项目，是拥有区块链技术的，而并非空气币；二、平台是2018年11月份正式运营，12月2日平台最火爆时，资金冻结了2500多万元，那时不可能有客户投诉，因为客户是盈利的，当时重庆警方答复是有不明资金转入账户导致冻结，等待调查。二、账户冻结后，其并没有关闭服务器，还出金了超1000万元，如果是主动诈骗是不可能逼到没有资金才关闭服务器；三、其个人没有非法所得，并且还借了钱补缺口，所有资金流向清清楚楚，总入金3800万元，出金1000万元，冻结2500余万元，引流团队拿了200余万元。综上所述，公诉机关控诉其诈骗了3100万元，其认为是不合理的，金额上有出入。 其辩护人刘磊辩称：一、对公诉机关所指控施明响的犯罪事实和罪名定性没有异议，但对公诉机关指控的犯罪金额有异议。公诉人称被害人提某728.947245万元，但实际提某1000余万元，施明响和陈永结对该方面的供述相吻合，希望法院请专业财会人员对涉案金额的充某金额和提某金额进行核实。其次，存在账户上的该2000多万元也并非被告人施明响实际占有，本案中，涉案平台虽然由施明响等人操作，一直在为用户提供提某业务，只是因为有用户举报，账户被冻结，导致无法继续开展提某业务，因此不能将尚未提某存在账户的所有金额认定为施明响实际占有。最后，退一步来讲即使本案所有用户充某的钱，在施明响的掌控之下但仍有被提某退还的可能性，根据疑罪从无的原则，也不能认定为施明响的实际犯罪金额。因此，辩护人认为施明响的实际犯罪金额应该实际挪用支出的几笔金额，即支付给帅某某5万元，支付牛某某5.54万元，以及提某支付给帅某某的220万元，共计230.54万元。二、关于量刑：应认定施明响的犯罪金额为230.54万元，根据法律规定在10到12年之间量刑。公诉机关的量刑意见为15年，明显过高。其次，本案中被告人施明响具有坦白情节，且对犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，认罪悔罪态度好；被告人施明响系初犯、偶犯；被告人施明响主观恶性不深，且没有获取非法利益。综上所述，被告人具有以上法定及酌定从轻、减轻处罚情节。建议法院对被告人在基准刑以下给予被告人施明响做出判决，给被告人一个改过自新的机会。 被告人陈永结辩称：其不懂技术，没有操控虚拟币涨跌，用户资金完全是施明响控制，其只是听从施明响安排，类似于银行柜台的工作人员，其没有组织诈骗活动，不是股东，也没有拿过一点分红，其参加之前刘宁等人早就参加了，其只获利15000元，量刑13年以上明显过重，其并不是不认罪。 其辩护人辩称，被告人陈永结、赖顺安均是被告人施明响雇佣的员工，起诉书指控陈永结构成诈骗罪，赖顺安却构成帮助信息网络犯罪活动罪，辩护人认为被告人陈永结的罪名应该参照赖顺安的罪名来定罪量刑更为适宜。理由如下：从工作分工上分析，被告人陈永结和赖顺安均由施明响雇佣，只是分工不同。被告人陈永结按照施明响的要求具体负责ｙｉｎｇｂｉ平台的出金入金等简单机械的工作，类似银行柜台负责取现存现的工作人员，ｙｉｎｇｂｉ平台虚拟货币价格的涨跌并不由其控制，而赖顺安负责陪同施明响处理外部其他工作。（二）从获得的工资报酬来分析。起诉书指控被告人陈永结获得工资（违法所得）1.5万元，被告人顺安共获得工资（违法所得）5万元。薪资报酬与工作能力、工作岗位的重要性息息相关，本案中被告人陈永结的获利明显少于赖顺安，更能证实被告人陈永结在本策中所处的地位和所起的作用远低于赖顺安。（三）从被告人的犯罪主观要件分析，被告人陈永结与赖顺安一样，主观上两人均只是为了获得一份工资收入。二人既没有参与公司的重大决策，也没有任何分红，两人均不具有非法占有被害人财产的目的。本案中，同为施明响的员工，但起诉书指控被告人陈永结与赖顺安定的罪名却不同，导致两人量刑严重失衡。因此，辩护人认为被告人陈永结涉嫌罪名应当参照赖顺安涉嫌罪名，据此定罪刑更为适宜。二、法律事实方面。检察机关指控的犯罪事实与客观事实不符，（一）陈永结并没有操作控制虚拟币价格的行为；（二）陈永结并没有控制户名为林自立、黄陈铨、黄玉珍的银行卡。三、本案施明响、陈永结不能认定刑法意义上的犯罪集团，应系一般共同犯罪，虽然起诉书指控尚有多名在逃人员未抓获到案，但法律规定，未经法院依法判决，不能认定在逃人员已经构成犯罪，因此本案未达到犯罪集团三人的最低标准。四、即使认定被告人陈永结涉嫌诈骗犯罪，其在共同犯罪中应当认定为从犯。陈永结是应施明响之邀参与到违法犯罪当中，自始至终并未意识到自己的行为构成犯罪，只是单纯的打一份工，挣一份低微的收入。从本案共同犯罪的地位来看，组织、策划、指挥犯罪的是施明响，陈永结作为施明响招聘的一名普通员工，在公司内部也并未从事管理工作，从工作内容上看，陈永结从事的只是出、入金工作，仅仅是共同犯罪中的一个次要环节，与公司其他普通员工工作并无区别，其任职的岗位和工作内容不具有决策权，均受施明响指示和安排，具有被动服从性。然而，起诉书将陈永结认定为主犯，严重违背了罪责刑相适应的刑法原则。五、公诉机关指控被告人实际占有3104万元，与事实不符。本案中“ｙｉｎｇｂｉ”虚拟货币交易平台，分为入金（充某）与出金（提某）的两个环节，起诉书忽略了一个重要的情节，即重庆市公安机关依法扣押了该平台26**万元资金，致使“ｙｉｎｇｂｉ”平台不能正常为客户提某（出金）。综合全案来看，入金与出金是一个连续的过程，并不能说客户在平台充某了多少资金，就认定被告人非法占有了多少资金，这个逻辑是不能成立的。六、被告人陈永结具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚情节。第一、陈永结认罪悔罪，具有坦白情节；第二、陈永结属于初犯、偶犯，无犯罪前科；第三、陈永结系从犯。综上所述，恳请法院依法审查，严格司法，给被告人一个公正的判决。 被告人赖顺安辩称：对公诉人指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚。 其辩护人辩称：一、对公诉机关指控的罪名及量刑均不持异议；二、赖顺安应定帮助信息网络犯罪活动罪，施明响做这个平台前没有跟赖顺安商量，赖顺安也没有参与运营，赖顺安没有参与做任何事情，只是提供了一个卡给施明响使用，赖顺安没有获利，五万元也是施明响借给他的，这些事实施明响的供述均可以印证。请法院查明事实，公正判决。 被告人林自立辩称：对公诉机关指控的罪名及量刑无异议。 经审理查明： 2018年下半年，被告人施明响决定搞虚拟币交易平台，便纠集了被告人陈永结、赖顺安。被告人施明响先是找天津的“彭总”开发了虚拟币交易平台，后又通过李某（另案处理）的推荐，认识了做“游戏区块链”技术的金某某（在逃）和做网络直播的帅某某（另案处理），经多次商谈后与金某某、帅某某等人达成协议，准备发行金某某开发的“ＩＤＸＥ”虚拟游戏币，由做网络直播的帅某某安排人员负责“吸粉”，金某某拿利润的7％，帅某某拿利润的80％。因该游戏虚拟币需要对接游戏平台投资太大，被告人施明响实际并未应用该游戏币区块链技术。2018年9月，被告人施明响安排被告人陈永结在互联网阿里云服务器公司购买并注册“ＹＩＮＧＢＩ”虚拟币平台（对应网址为:ｗｗｗ.ｙｉｎｇｂｉ.ｉｎｋ）和直播平台（对应网址为:ｗｗ.ｓｚ1ｋ.ｘｙｚ／、ｗｗｗ.ｘｍｌｋ.ｘｙｚ／），同时以每套1500元的价格向被告人林自立购买了分别以“林自立”、“黄陈铨”、“黄玉珍”身份证开通的银行卡、网银Ｕ盾、手机卡。2018年9月，“ＹＩＮＧＢＩ”网在深圳市福田区现代大夏801开始联网运营。 其后，帅某某带领的营销团队便开始“吸粉”。帅某某的团队建立了多个微信群，以传授股票知识为名拉人入群，待时机成熟便向群成员宣传“ｙｉｎｇｂｉ”网，发送“ｙｉｎｇｂｉ”网链接二维码，并利用微信群和直播间以“军哥”、钱小峰、米娜等人为讲师，以“晓雪”为客服，在多个微信群中进行推广，谎称“ＩＤＸＥ”虚拟币系新加坡上市的区块链技术，并欺骗群成员说有内幕消息，“ＩＤＸＥ”价格一定会大涨等。随后，被告人施明响通过牛某某（在逃）购买了“ｙｉｎｇｂｉ”交易所的源码，并在“ｙｉｎｇｂｉ”网交易平台发行“ＩＤＸＥ”虚拟游戏币，用户只需按照“吸粉”团队的指引注册后成为“ｙｉｎｇｂｉ”网会员，会员充某后系统自动将充某的人民币以6.8:1的比例换算成ＵＳＤＴ，用户便可以在该平台以ＵＳＤＴ购买或交易“ＩＤＸＥ”虚拟币，被告人施明响只收取少量的提某手续费。被告人施明响还安排被告人赖顺安在中国建设银行开设了瑞达期货账户用于转移资金。被告人施明响安排被告人陈永结负责“ｙｉｎｇｂｉ”平台资金出、入金，网络平台运营续费等，此外，被告人施明响还安排被告人刘某某（在逃）等人通过后台操作控制虚拟币价格，使计算机用户充某的钱亏损以达到非法占有目的。 自2018年11月19日至12月31日，“ｙｉｎｇｂｉ”平台累计接受400余名计算机用户充某3833.064558万元，用户充某的人民币直接流入被告人施明响、陈永结控制的户名为“林自立”、“黄陈铨”、“黄玉珍”的银行卡内。自2018年11月19日至12月31日，被害人提某总额为759.840618万元，被告人一伙实际占有被害人资金3073.22394万元。自2018年11月24日至2018年11月30日，被告人陈永结操作将计算机用户充某的钱转入到朱某银行卡1900万元，转入到李某银行卡20万元，同时将被害人充某的资金转入被告人陈永结自己的银行卡后又转入被告人施明响银行卡，被告人施明响将上述资金转入以被告人赖顺安身份证开具的瑞达期货账户和用于各项开支，其中转给帅某某5万元，转给牛某某5.54万元。 2018年12月，被告人施明响将被害人充某的资金分别转入被告人赖顺安及施某银行卡，通过该二人取现220万元后，由被告人赖顺安开车将钱付给了帅某某。 因黄玉珍通过被告人林自立出售银行卡给被告人陈永结时绑定了“云闪付”软件，2018年12月3日至4日，被告人林自立与黄玉珍共同商议侵占卡内资金，黄玉珍将卡挂失后又补办，并与被告人林自立采用POS机套现和直接取现等方法将卡内39.9万元套现或支取归二人所有，被告人林自立获取违法所得17万元。 2018年12月2日，因被害人陈某无法正常提某，遂报警，重庆市江津区公安局、衡东县公安局先后将朱某银行卡与林自立银行卡内共计资金2530余万元资金冻结，自2018年12月6日起，被告人施明响、陈永结、赖顺安及李某等人先后多次至重庆欲找人解冻未果，2018年12月13日左右，被告人施明响便又安排刘宁等人操控虚拟币大跌，使用户遭受巨额亏损。2019年1月左右，被告人一伙将“ｙｉｎｇｂｉ”网关闭。 目前已经查证的23名被害人遭受的经济损失总计为303.705249万元。具体如下： 1、2018年11月29日至2018年12月2日，刘某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某2次，共计充某人民币5.644万元，2018年12月1日至12月10日提某3次，共计提某5.1568万元，共计损失人民币0.4872万元。 2、2018年11月22日至2018年12月2日，何某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某8次，共计充某人民币18.972万元，2018年11月23日至12月21日提某5次，共计提某人民币10.2159万元，共计损失人民币8.7561万元。 3、2018年11月21日至2018年11月29日，方某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次，共计充某人民币3.468万元，2018年11月25日至12月2日提某3次，共计提某人民币2.205621万元，共计损失人民币1.262379万元。 4、2018年11月22日至2018年11月29日，陈某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某10次共计充某人民币6.8万元，2018年12月2日提某1次，共计提某人民币2.545万元，共计损失4.2455万元。 5、2018年11月24日至2018年11月30日，林某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某7次共计充某人民币25.568万元，2018年11月27日至12月2日提某2次，共计提某人民币9.8736万元，共计损失人民币15.6944万元。 6、2018年11月29日至2018年11月30日，廖颖在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次共计充某人民币2.72万元，2018年12月2日提某1次，提某人民币1.121551万元，共计损失1.598449万元。 7、2018年11月25日至2018年11月27日，黄某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次共计充某人民币3.1万元，2018年11月26日至12月2日提某2次，共计提某人民币1.10976万元，共计损失人民币1.99024万元。 8、2018年11月20日至2018年11月29日，曹**国在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某5次，共计充某人民币19.958万元，2018年11月23日至12月2日提某6次，共计提某人民币8.763128万元，共计损失11.194872万元。 9、2018年1月22日至2018年11月23日，陈启浪在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某2次共计充某人民币1.80064万元，2018年11月23日至12月2日提某2次，共计提某人民币1.37326万元，共计损失0.42738万元。 10、2018年11月22日至2018年12月2日，晏耀华在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次，共计充某人民币11.37896万元，2018年11月24日至12月17日提某6次，共计提某人民币11.05712万元，共计损失人民币0.321841万元。 11、2018年11月24日至2018年12月24日，胡某在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某26次，共计充某人民币101.762万元，2018年12月10日至12月24日提某9次，共计提某人民币42.61424万元，共计损失人民币59.14776万元，公安机关已发还35.5931万元。 12、2018年11月2日至2018年11月30日，许慧敏在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某6次，共计充某人民币18.12824万元，提某两次，共计提某6.082362万元，共计亏损人民币12.045878万元，公安机关已发还4.1069万元。 13.2018年11月27日至2018年11月29日，严松媛在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某4次，共计充某人民币2.788万元，从未提某，全部亏损。 14、2018年11月27日至2018年11月29日，陈伦在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某3次，共计充某人民币3.094万元，提某三次，共计提某0.60588万元，共计亏损人民币2.48812万元。 15、2018年11月24日至2018年12月3日，李晓在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某11次，共计充某人民币13.328万元，2018年12月5日至12月12日提某2次，共计提某人民币0.6733万元，共计损失人民币12.6547万元。 16、2018年11月23日至2018年12月11日，温福建在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某6次，共计充某人民币7.48万元，从未提某，全部亏损。 17、2018年11月22日至2018年12月2日，刘淑华在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某13次，共计充某人民币59.99763万元，提某一次，共计提某0.6732万元，共计损失人民币59.32443万元。 18、2018年11月21日至2018年12月7日，詹鹤鸣在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某6次，共计充某人民币5.712万元，从未提某，全部亏损。 19、2018年11月26日至2018年12月4日，贺永兵在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某5次，共计充某人民币8.84万元，从未提某，全部亏损。 20、2018年11月21日至2018年12月2日，林艳萍在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某9次，共计充某人民币19万元，从未提某，全部亏损。 21、2018年11月21日至2018年12月5日，王聪在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某18次，共计充某人民币60.622万元，2018年11月23日提某2次，共计提某人民币0.408万元，共计损失人民币60.214万元。 22、2018年11月22日至2018年12月10日，牛克难在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某7次，共计充某人民币5.78万元，2018年11月30日提某1次，共计提某人民币0.068万元，共计损失人民币5.712万。 23、2018年11月27日至2018年11月29日，陈再五在“ｙｉｎｇｂｉ”网充某2次，共计充某人民币3万元，2018年12月2日提某1次，共计提某人民币0.68万元，共计损失人民币2.32万。 2019年12月3日，被告人施明响、陈永结被公安机关抓获归案；2019年12月11日，被告人赖顺安被公安机关抓获归案；2020年3月31日被告人林自立被公安机关抓获归案。被告人陈永结共获取违法所得1.5万元，被告人赖顺安共获取违法所得5万元，被告人林自立共获取违法所得17.15万元。 公安机关冻结林自立银行资金726.642441万元，朱某银行资金1810.002988万元。扣押被告人施明响笔记本（纸质）2本、手机14部、银行卡33张、ｐｏｓ机5台、充电设备1台、联想牌笔记本电脑1台。扣押被告人陈永结现金人民币40.4万元、银行卡14张、起亚Ｋ5小型轿车1辆、手机1部、小米平板电脑1台。 被告人陈永结向本院退回犯罪所得1.5万元。2020年7月，衡东县公安局、衡东县人民检察院在各媒体平台发布《通告》，告知“yingbi”网各被害人尽快向衡东县公安局报案，主张权利，逾期不主张将自行承担不利后果。 被告人赖顺安、林自立在审查起诉阶段签订认罪认罚具结书，被告人施明响、陈永结在在本院审理过程中签订认罪认罚具结书，被告人施明响、陈永结、赖顺安、林自立对上述事实均无异议。并有手机、电脑等物证;户籍证明、搜查、扣押笔录、银行交易记录单等书证;证人施某、卢某、朱某、帅某某、李某、罗某、贺某的证言;被害人黄某、何某、胡某、刘某、方某、陈某、林某等23名被害人的陈述;被告人施明响、陈永结、赖顺安、林自立的供述和辩解;辨认笔录等证据证实，足以认定。 对于本案争议焦点，根据在卷证据，本院综合分析如下： 一、被告人施明响、陈永结构成诈骗罪，在共同犯罪中被告人施明响系主犯，被告人陈永结系从犯；被告人赖顺安构成帮助信息网络犯罪活动罪。 被告人施明响、陈永结构成诈骗罪，理由如下：被告人施明响主观上以非法占有平台注册用户的财产为目的，被告人施明响、陈永结采取人为控制“虚拟币”价格，致积分暴跌，关停网站等手段侵吞被害人的财产。客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法。以被告人施明响、陈永结等人通过其制作的“yingbi”网络平台，虚构该平台发布的“IDXE”游戏币系新加坡上市的区块链技术，“IDXE”价格一定会大涨等讯息，使被害人基于错误认识而购买平台积分，致上当受骗。被告人施明响、陈永结的犯罪事实，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。被告人施明响是犯意的提起者，在整个犯罪过程中起组织、联系、策划等主导作用，系主犯。被告人陈永结接受施明响的雇佣，在整个犯罪活动中以工资的形式获取了15000元非法所得，在共同犯罪中主要负责出入金、网站续费维护工等活动，这些活动均是在施明响的指示安排下进行，没有自主性，且其负责的工作也只是整个犯罪活动中的一个环节，所起的是辅助施明响的作用，应认定陈永结为从犯。在卷证据显示在施明响实施诈骗犯罪活动期间，被告人赖顺安虽然经常与施明响纠集在一起，但只是一起吃饭应酬，并没有具体参与“yingbi”网络平台的运营及“IDXE”的发布，没有具体实施诈骗活动。被告人赖顺安作为有辨识能力的完全刑事行为能力人，在施明响实施诈骗活动期间，经常与施明响纠集在一起，其称对施明响的犯罪不知情，有违常理，不符合逻辑，应认定其为明知施明响从事诈骗活动。被告人赖顺安明知施明响利用信息网络实施诈骗犯罪，仍提供了自己银行卡、期货账户给施明响用于转移资金，帮助施明响向帅某支付资金，为施明响支付结算提供帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 二、被告人施明响、陈永结系一般共同犯罪，不构成诈骗犯罪集团。 公诉机关指控施明响、陈永结等人组成的犯罪组织，构成诈骗犯罪集团。由于到案的仅有施明响、陈永结两人，目前证据证实在共同犯罪中应存在其他共犯，但公安机关未能查实这些共犯的基本身份信息，作案动机、细节，这些共犯也没有对犯罪进行供述和辩解，故不宜在本案中认定未到案的嫌疑人是诈骗犯罪集团的一份子。法律规定三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。本案中，能确定构成诈骗犯罪的仅有施明响、陈永结二人，在人数上不符合犯罪集团的构成，故对公诉机关该项指控，因证据不足，本院不予支持，被告人施明响、陈永结系一般共同犯罪，不构成诈骗犯罪集团。 三、被公安机关冻结的2530余万元，应计入被告人施明响、陈永结的犯罪金额。 被告人施明响及其辩护人、被告人陈永结的辩护人辩称，其没有非法占有该2530余万元的故意，如果不是被公安机关冻结，其会给各用户提某，该2530余万元不应计入诈骗犯罪金额。该抗辩理由不能成立，理由如下：（一）首先，从被告人施明响、陈永结的供述可知，其主要是通过人为控制使虚拟币价格暴跌，运营一段时间后关停网站平台等手段侵吞用户的财产；其次，在实际操作中，施明响、陈永结采取了快速大量的（七天转款1900万元）转移资金，以及层层转移资金，将资金流入期货账户进行洗钱等手段，综上，可认定施明响有非法占有注册用户资金的故意。（二）被告人施明响通过虚构事实、隐瞒真相的方法，使被害人基于错误认识而购买平台“ＩＤＸＥ”虚拟币，且款已经打入施明响控制的银行账户，施明响已经实际控制了这些资金，施明响等人的诈骗犯罪已经完成，构成既遂。由于平台用户陈某于2018年12月2日提某受限而报警，施明响没来得及将资金转移时，公安机关冻结了施明响控制的账户，致使施明响资金链断裂，无法继续实施网络诈骗。如果不是警方及时介入，被施明响操纵的资金盘将会更大，被害人也可能会更多，被诈骗的金额也将更大。综上所述，被告人施明响及其辩护人、被告人陈永结的辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳，被公安机关冻结的2530余万元，应计入被告人施明响、陈永结的犯罪金额。 本院认为，被告人施明响、陈永结，利用“yingbi”网平台及直播平台诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人施明响、陈永结的行为均构成诈骗罪。被告人赖顺安、林自立明知施明响利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人施明响在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其参与的犯罪处罚；大部分赃款被公安机关追回，酌情对被告人从轻处罚；被告人施明响到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。公诉机关建议对被告人施明响判处有期徒刑十五年，并处罚金一百万元，由于被告人在本院审理阶段认罪认罚，在审理阶段出现了新的从轻从宽处罚的量刑情节，故公诉机关的该量刑建议偏重，本院不予采纳。被告人陈永结在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚；大部分赃款被公安机关追回，且被告人陈永结积极退回犯罪所得，可酌情对其从轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。公诉机关建议对被告人陈永结判处有期徒刑十三年以上十五年以下，并处罚金，由于本院未认定被告人陈永结系主犯，且被告人在本院审理阶段认罪认罚，退回了犯罪所得，在审理阶段也出现了新的从轻从宽处罚的量刑情节，故公诉机关的该量刑建议过重，本院不予采纳。被告人赖顺安积极退回其犯罪所得，可酌情对其从轻处罚；被告人赖顺安、林自立到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，且认罪认罚，依法均可从轻从宽处罚。公诉机关建议对被告人赖顺安判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；对被告人林自立判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元，该量刑建议适当，本院予以采纳，综上，对被告人施明响适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人陈永结适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款；对被告人赖顺安、林自立适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人施明响犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2032年12月2日止，罚金在本判决书生效后，十日内缴纳）。 二、被告人陈永结犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2026年12月2日止，罚金在本判决书生效后，十日内缴纳）。 三、被告人赖顺安犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年12月10日止，罚金在本判决书生效后，十日内缴纳）。 四、被告人林自立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年9月29日止，罚金在本判决书生效后，十日内缴纳）。 五、对于公安机关扣押的被告人施明响手机十四部、银行卡三十三张、pos机五台、充电设备一台、联想牌笔记本电脑一台；扣押被告人陈永结银行卡十四张、手机一部、小米平板电脑一台，由暂扣机关予以没收。对被告人林自立犯罪所得人民币十七万一千五百元，予以追缴，上缴国库。 六、被公安机关冻结2536.645429万元资金及所产生的孳息，由公安机关核查各被害人被骗财产金额后，予以发还；如有不足，不足部分由被告人施明响予以退赔；如核实不到全部被害人，资金有剩余，剩余资金由暂扣机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈红彤 审 判 员  郭朋程 人民陪审员  尹冬云 二〇二〇年十二月三日 法官助理邓志红 书记员彭艳                            校对责任人：邓志红 打印责任人：彭艳                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。