江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初207号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人周某，男，1989年出生于抚州市临川区，汉族，大专文化，务工，户籍地抚州市临川区。因涉嫌犯非法采矿罪，2020年1月17日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，2020年2月19日经临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局高新分局执行逮捕。现羁押在抚州市看守所。辩护人邹细广，江西三松律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉（2020）182号起诉书指控被告人周某犯非法采矿罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月30日通过互联网公开开庭审理了本案。临川区人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉,被告人周某及辩护人邹细广到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控，2018年年底至2019年4月初，被告人周某与余文庆（另案处理）等人合伙在抚州市高新区崇岗镇凤岗村排上胡家组采挖陶土。周某负责在现场监督挖掘机施工等，余文庆负责联系买家及协调排上胡家村的关系。余文庆、周某等人将采挖的陶土以每车80余吨、3800元的价格卖给刘正龙、朱贵春等人。经查，周某、余文庆等人在排上胡家组两处地点采挖，一处位于胡家组靠金柅大道进村口的马路边，一处位于排上胡家组村内。经鉴定，排上胡家组金柅大道旁被非法采矿的矿石类型属陶土，估算资源储量为12046.23吨。经查，余文庆、周某等人在排上胡家组共采挖陶土200多车，销赃价值70余万元。2020年1月16日，周某被公安机关抓获。认定上述事实的证据如下：1、挖土计数表、银行流水等书证；2、鉴定意见；3、现场勘验笔录、辨认笔录；4、证人谢俊华、胡某、汪某等人的证言；5、被告人周某的供述和辩解。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人周某伙同他人未取得采矿许可证，非法采矿，销赃数额70余万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人周某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处周某有期徒刑三年零二个月，罚金四万。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议适用普通程序审理，请依法判处。被告人周某当庭认罪认罚，对起诉书指控的事实和定性无异议。被告人周某辩护人认为，一、本案作为共同犯罪，被告人周某在共同犯罪中只起次要的、辅助的作用，应认定为从犯。1、从犯罪过程看，本案的起因是余文庆打听到崇岗镇凤岗村排上胡家组有陶土，才拉被告人入伙。2、从合伙事务管理看，被告人只是负责看管现场，其他事宜都是余文庆负责。3、从利益分配的比例看，涉案陶土共约220车，每车售价3800元，被告人每车分150元，共33000元，其他同案犯邓小华、余文庆收入远超被告人。二、关于违法所得数额的认定，公诉人认定被告人的违法所得为70余万元，没有扣除挖机、铲车的台班费。每晚的挖机、铲车费用大约在4000元，27个晚上即108000元，应将该费用扣除，认定违法所得为60余万元。综上，被告人认罪认罚，请法院从轻判决。经本院审理查明，2018年年底至2019年4月初，被告人周某与余文庆（已起诉）合伙,伙同邓小华在抚州市高新区崇岗镇凤岗村排上胡家组共同采挖瓷土。余文庆负责现场采挖事宜及联系买家进行销售，周某负责在现场监督挖掘机施工等，而邓小华负责联系协调排上胡家组村民关系、采挖现场清理等。余文庆、周某、邓小华等人在排上胡家组两处地点采挖，一处位于胡家组靠金柅大道进村口的马路边，一处位于排上胡家组村内。经查，崇岗镇凤岗村排上胡家组范围内无采矿证和探矿权设置。经鉴定，排上胡家组金柅大道旁被非法采矿的矿石类型属陶土，估算资源储量为12046.23吨。余文庆、周某等人将采挖的瓷土以每车80余吨、每车3800元的价格卖给刘正龙、朱贵春等人，期间，余文庆、周某等人在排上胡家组共采挖陶土200余车，销赃价值70余万元。另查明，余文庆通过银行卡及微信接收刘正龙、朱贵春等人转款共计150余万元（包含瓷土交易款）。2020年1月16日，被告人周某被公安机关抓获。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据如下：1、书证。（1）受案登记表。（2）抓获经过。证实：被告人周某系抓获归案。（3）扣押决定书及清单各一份。（4）抚州市自然资源局高新分局情况说明。证实：崇岗镇凤岗村委会排上胡家村小组范围内无采矿证和探矿权设置。（5）崇岗镇凤岗村的发放表。证实：记载了“余仔”和周某等人盗挖瓷土的具体金额。崇岗镇凤岗村村民共337人，每人分得227元，剩1元，共76500元。（6）崇岗镇凤岗村的挖土计数表。证实：共挖瓷土198车，27天，挖瓷土费用79200元。（7）协议书两份。证实：胡高文儿子胡旭因胡家七组出租山地挖瓷土积水成土坑而溺水身亡淹死后，凤岗村委会胡家七组赔偿1万元；2019年8月2日，周某赔偿30万元。（8）银行非税收入查缴。证实：2020年2月21日，周某在抚州市公安局高新分局缴款5千元。（9）周某指认现场照片四张。（10）银行流水若干。证实：瓷土销售资金往来。(11)抚州市公安局高新分局刑警大队情况说明一份。证实：本案同案犯余文庆、邓小华已被该局上网追逃，正在全力抓捕中；本案其他人员尧云腾及余文庆姐夫二人，目前正在调查当中。2、鉴定意见书。（1）江西省核工业地质局测试研究中心出具的检测报告。证实：对送检的崇岗镇凤岗村排上胡家组的15份样品的二氧化硅、三氧化二铁、二氧化钛、三氧化二铝、烧失量、白度等进行了检测。（2）江西省核工业地质局六一大队关于抚州市崇岗镇凤岗村排上胡家组非法开采陶土破坏资源储量地质报告。证实：资源储量估算结果：截至到2020年1月9日，经估算，非法开采区采空的资源储量合计12046.23吨。（地块面积4896.84平方米，平均厚度1.5米，体积7345.26立方米，体重1.64吨每立方米，矿石量12046.23吨，资源类别122b）3、辨认笔录、现场勘验笔录。（1）周某的辨认笔录。证实：周某分别辨认出装土的车队人员吴爱明、挖机车主危育辉、挖机驾驶员邓勇祥、挖机驾驶员“小汪”汪某、瓷土收购人“小朱”朱贵春、瓷土收购人“老刘”刘正龙、崇岗镇村民“小仔”邓小华。（2）谢俊华的辨认笔录。证实：谢俊华辨认出“鱼仔”余文庆、“老尧”尧云腾、“小猪仔”朱益武。（3）汪某的辨认笔录。证实：汪某辨认出挖机驾驶员邓勇祥、铲车驾驶员胡志高、挂车驾驶员吴斌、卖瓷土的“张福仔”张福云、贩卖瓷土老板余文庆、危育辉、高小辉；卖瓷土的吴军明、贩卖瓷土的老板“老尧”尧云腾、周某，辨认出邓小华及其哥哥邓长华、贩卖瓷土的老板熊雪辉、叶小毛叶恩荣。（4）胡长文的辨认笔录。证实：胡长文辨认出在胡家买土的“余仔”余文庆。（5）胡友文的辨认笔录。证实：胡友文辨认出周某、鱼仔余文庆是在其村里买土的人。（6）胡发辉的辨认笔录。证实：胡发辉辨认出在胡家村挖土的鱼仔余文庆、小仔邓小华。（7）吴爱民的辨认笔录。证实：吴爱民辨认出卖瓷土的周某、余文庆。（8）朱贵春的辨认笔录。证实：朱贵春辨认出贩卖瓷土的人是周某和余文庆，“小仔”邓小华是介绍余文庆在排上胡家里挖瓷土的人。（9）刘正龙的辨认笔录。证实：刘正龙辨认出贩卖瓷土的人是周某和余文庆。（10）卢强军的辨认笔录。证实：卢强军辨认出卖瓷土的余文庆。（11）邓勇祥的辨认笔录。证实：邓勇祥辨认出贩卖瓷土的“小仔”邓小华，让其帮忙开挖机的“鱼仔”余文庆、周某，帮“鱼仔”开挖机的汪某，挖机主人危育辉，挖机驾驶员高璐。（12）张福云的辨认笔录。证实：张福云辨认出“鱼仔”余文庆。（13）高小辉的辨认笔录。证实：高小辉辨认出余文庆。（14）危育辉的辨认笔录。证实：危育辉辨认出周某、余文庆。（15）现场勘验笔录，附现场照片7张。证实：民警对涉案现场进行了现场勘查。4、证人证言。（1）谢俊华的证言。证实：余文庆，他外号叫余仔。余文庆在抚州多处采挖瓷土，跟着一个叫老尧的人一起盗挖，余文庆的钱是老尧给的，他和老尧、周某也属于合作关系，一般是按股份分工，老尧是大头。老饶负责联系瓷厂，并负责货车在路上各个部门的协调关系，老饶的女婿周某跟余文庆一起在挖瓷土的工地负责，还会请邓小华、邓长华负责协调当地村民关系。（2）黄庆安的证言。证实：其是抚州市高新区金柅大道（金巢大道至崇岗街）排水排污工程的承建人。工程2015年3月16日开工至2018年12月29日竣工。从金巢大道修了一条长1.7公里的柏油马路到崇岗街。都是按照图纸施工，除了施工路段，不会额外挖土。当时有人在其修的马路旁的山体挖瓷土，不知道是谁挖的。当时地已经被政府征收了。（3）吴斌的证言。证实：一个喊名叫“鱼仔”的人在高新区崇岗镇挖瓷土。（4）胡某、胡祝文、胡长文、胡友文、胡发辉、胡兴文、胡汉生的证言。证实：余文庆通过邓小华找到排上胡家组长胡某，胡某召集村民开会，村民同意将排上胡家靠金柅大道进村口的马路边、坡上的村里面的土卖给余文庆等人采挖，400元每车，并安排村里人晚上去现场计数。经计数，共采挖198车，得款7万多元，村民每人分得227元。另2018年底还有几十车没有计数。只有余文庆等人在该村挖土，无他人。2019年7月，该村内一15岁男孩胡旭淹死在挖土留下的坑里，赔偿方签的是一个叫做周某的名字，“余仔”没有出面调解，周某应该是和“余仔”合伙挖土的人，所以周某会出面参与调解淹死人的事情。（5）过桂英的证言。证实：2019年7月30日其15岁的儿子胡旭淹死在了排上胡家进村旁边山上的水坑里。（6）汪某的证言。证实：汪某系驾驶余文庆姐夫挖机帮余文庆挖土，其在四个点挖过土，其中排上胡家出土10000多吨，吴家村出土1000多吨，过家村出土5000多吨，张家砖厂出土10000吨左右。四个点都是余文庆与周某合伙，其中砖厂合伙的人比较多。（7）邓勇祥的证言。证实：邓勇祥系挖机驾驶员，帮余文庆挖土，其在排上胡家两个点挖土六七天，出土2100吨左右，周某和余文庆都会在现场看着，二人是合作关系。另还在过家村（2019年5、6月份）和黄家砖厂（2018年10月）挖过土，黄家砖厂是挖好的土，其帮忙装车；过家村挖了四五天，2000多吨。（8）张福云的证言。证实：张福云20**年4月开农用车帮余文庆铺路，余文庆在汪坊加油站后面的张家砖厂挖土卖钱。其不认识周某。（9）高小辉的证言。证实：高小辉2019年4月25日晚帮余文庆在汪坊加油站挖土点照看，余文庆与人发生冲突。我认识周某，跟余文庆一起跟他吃过饭。我不知道周某在汪坊加油站后面的老张家砖厂是否有股份。（10）危育辉的证言。证实：危育辉的挖机请饶志云驾驶，帮余文庆挖土，2018年底在排上胡家挖土，650元每小时，得款3万元，余文庆在现场、周某也在现场看着挖机做事，但不知二人什么关系；2019年4月中旬，到汪坊加油站附近挖土三四天，得款1万元，周某也在现场。周某在这处采挖点来的比较少，来也没有做什么事情。（11）饶志云的证言。证实：2019年年初，其帮姓危的老板开挖机。约定好一个小时80元钱。（12）吴爱民的证言。证实：吴爱民帮余文庆到三处地点拉瓷土，一是在抚州高新区崇岗镇新修大马路旁一个村里面（排上胡家），从2018年11月份开始一个月左右；二也是在这个村的马路边，从2019年2月开始到2019年4月份；三是在一个堆了很多砖的窑厂里，2018年11月拉过几次货，2019年4月份之后又拉过几次货。排上胡家是帮朱贵春和刘辉拉土，窑厂是帮刘正龙和梅中强拉土。余文庆是跟周某合伙的，我在挖土的现场也见过周某。（13）朱贵春的证言。证实：朱贵春从2018年11月开始从余文庆处购买瓷土，在排上胡家购买了100多车，在汪坊加油站对面砖厂购买了50车左右，平均每车80吨，共1.2万吨，价格为3600-3800元每车，交易金额约57万元。知道余文庆和周某是合伙挖瓷土的。因为我跟余文庆谈买瓷土的事情，余文庆和周某都在一起，他们也和我说他们是一起合伙挖瓷土贩卖的。（14）刘正龙的证言。证实：刘正龙从2019年年前开始到2019年11月份，在余文庆处购买了5000吨左右的瓷土。其只到过排上胡家一个点，请的是吴爱民的车队拉土。至于之后拉过来的瓷土是不是都是从这个点挖的不清楚。80吨一车3900元。自己与余文庆之间资金往来，除了2万多元买茶叶酒外，都是瓷土款。我知道余文庆跟一个叫周某的男子一起合伙挖瓷土。（15）卢强军的证言。证实：卢强军一共安排货车到余文庆处拉过60来车的瓷土，每车大概拉80吨的瓷土，共4800吨左右。其中2019年年前至2019年2月，帮朱贵春拉瓷土，2019年2月至4月帮吴爱明拉瓷土，在崇岗镇大马路边一村庄（排上胡家），拉了30车左右。2019年9月至11月，帮吴爱民在窑厂拉已挖好的瓷土30车左右。（16）卢旭声的证言。证实：卢旭生在朱贵春手上购买过1700吨瓷土。朱贵春说是在抚州买的瓷土，具体位置其不清楚。5、被告人周某的供述与辩解。证实：我在高新区排上胡家村盗挖土，我是跟余文庆一起合伙的。他负责对接各方面的人，我负责在挖土的现场看着挖机做事，盈利两个人平分。我一共差不多得了两、三万钱。在排上胡家村一共挖了200车左右的瓷土，一共挖了差不多有一万多吨的瓷土。我估算一下差不多有七十万左右。具体以余文庆跟瓷土贩子之间的往来为准。我们在排上胡家挖瓷土没有采矿许可证。余文庆是通过一个叫“小仔”的人在排上胡家那边挖。余丈庆是通过联系“小仔”，答应“小仔”在胡家拉一车给两千多元给他，然后由“小仔”去处理好排上胡家村的事情。村里人分了钱不会来闹事。我知道余文庆是卖给高安瓷土贩子的“小朱”和“老刘”。其他的我不知道。余文庆是按大车一车80吨的价格算，一车卖3800元。我基本上每天都是得到余文庆的通知就会到现场，负责看着挖机做事，除了我之外，余文庆每天也会在现场，负责联系挖土的挖机和跟村里的人联系。我知道余文庆的姐夫的挖机经常会在现场，还有就是危育辉、邓勇祥也将自己的挖机放在排上胡家村挖土。请挖机的工钱是由余丈庆负责支付。2019年夏天，我接到余文庆的电话，说排上胡家有个小孩淹死在我们之前挖的大坑里，然后请了“小仔”出面跟小孩的家属谈，谈好赔三十万给他们。我对江西省核工业地质局二六一大队对胡家组的鉴定（类型为陶土。资源量合计12046.23吨）没有异议。上述证据均经庭审举证、质证，且证据内容能相互印证，对上述证据和所证明的内容，本院予以确认。本院认为，被告人周某伙同他人未取得采矿许可证，非法采矿，销赃数额70余万元，属情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人周某非法采矿罪的事实与罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，周某其明知没有采矿许可证，仍积极参与了胡家村非法采矿活动，辩护人提出被告人系从犯的主张与查明的事实不符，本院不予采纳。非法开采的矿产品价值，应根据销赃数额认定，辩护人提出应剔除铲车、挖机成本，与法不符，本院不予采纳。被告人周某能认罪认罚，依法可以从宽处罚。检察院提出被告认罪认罚建议量刑幅度为三年两个月，并处罚金四万元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人周某的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，认罪悔罪表现，贯彻宽严相济刑事政策。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第(一)项之规定,判决如下：被告人周某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金四万元。（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2023年3月16日止，罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄国平人民陪审员  万园秀人民陪审员  张水兰二〇二〇年十二月七日书 记 员  黎蕾菲