重庆市武隆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0156刑初140号 公诉机关重庆市武隆区人民检察院。 被告人王海霞，女，1992年5月20日出生，住河北省定州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被重庆市武隆区公安局取保候审。 重庆市武隆区人民检察院以渝武检刑诉〔2020〕349号起诉书指控被告人王海霞犯诈骗罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市武隆区人民检察院指派检察官代卓男出庭支持公诉，被告人王海霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月，曹某某与王某甲、陆某某（均已判决）共谋实施诈骗。曹某某、陆某某利用其位于河北省石家庄市裕华区××号家中房间作为诈骗地点，王某甲租赁河北省石家庄市裕华区×号房间作为诈骗地点。曹某某负责××号、×号房间内成员的统一管理，提供诈骗时所用的作案工具和被害人的身份信息，并为具体实施诈骗的成员结算发放工资等。陆某某给××号、×号房间内成员指定诈骗时所用的身份信息，帮助打印诈骗资料、邮寄诈骗使用的藏品等，并具体负责××号房间内成员的管理、提供生活保障。王某甲具体负责×号房间成员管理、提供生活保障，并在×号房间内参与诈骗等。×号房间诈骗所得金额除去开支和诈骗成员工资，剩余部分由王某甲和曹某某分得。冯某某、王某乙、赵某甲（均已判决）以及被告人王海霞为×号房间成员，具体参与实施诈骗，并按照曹某某、陆某某、王某甲教授的方法，假冒中国收藏家协会工作人员，拨打被害人电话，虚构在当地开展回收藏品活动，让被害人缴纳手续费，后又以高价回收藏品为由，让被害人购买藏品，被害人付款后，被告人编造专家出车祸等理由推脱上门回收，随后与被害人断绝联系，骗取被害人的钱财。除去快递公司代收费用后，成员按各自诈骗所得金额乘以95%再乘以3%的标准分得赃款。王海霞于2017年6月左右至2018年1月期间参与诈骗。该诈骗集团诈骗储某某、吴某甲等46名被害人的钱财共计224600元。其中×号房间的人员参与实施诈骗被害人钱财共计120080元。王海霞参与诈骗的金额为120080元。具体事实如下： 1.王某甲、王某乙、冯某某、赵某甲用上述方式诈骗被害人李某甲、金某某、应某、李某乙、吴某乙、徐某某、林某某、谢某甲、谢某乙、郭某某等人共计101080元。 2.被告人王海霞用上述方式诈骗被害人储某某4280元；诈骗被害人朱某某7080元；诈骗被害人郁某7080元；诈骗被害人吴某甲280元；诈骗被害人赵某乙280元。 2019年12月11日，被告人王海霞自动投案。2020年10月21日，王海霞退赃款19000元。 公诉机关为证明上述事实，举示了相关证据，认为被告人王海霞以非法占有为目的，以虚构事实的方式，采用电信诈骗的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王海霞具有自首、系从犯的法定减轻处罚情节；具有自愿认罪认罚的法定从宽处理情节；具有诈骗老年人的酌定从重处罚情节；具有退赃的酌定从轻处罚情节。建议判处被告人王海霞有期徒刑一年二个月，缓刑三年，并处罚金五千元。提请本院依法判处。 被告人王海霞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，愿意认罪认罚。认识到自己法律意识淡薄，当初被一心想挣钱贴补家用的想法冲昏了头脑，犯下了不该犯的错，触犯了法律，感到后悔，自己深刻反省，认真悔罪。自己的两位老人身患心脏病，父亲刚做完心脏手术，需要人照顾，还有双胞胎幼儿也需要人照顾，请求酌情处理。今后不再做任何触犯法律的事，做一个对社会有贡献的人，让其用实际行动回报社会。 经审理查明，2017年2月，曹某某与王某甲、陆某某（均已判决）共谋实施诈骗。曹某某、陆某某利用其位于河北省石家庄市裕华区××号家中房间作为诈骗地点，王某甲租赁河北省石家庄市裕华区×号房间作为诈骗地点。曹某某负责××号、×号房间内成员的统一管理，提供诈骗时所用的作案工具和被害人的身份信息，并为具体实施诈骗的成员结算发放工资等。陆某某给××号、×号房间内成员指定诈骗时所用的身份信息，帮助打印诈骗资料、邮寄诈骗使用的藏品等，并具体负责××号房间内成员的管理、提供生活保障。王某甲具体负责×号房间成员管理、提供生活保障，并在×号房间内参与诈骗等。×号房间诈骗所得金额除去开支和诈骗成员工资，剩余部分由王某甲和曹某某分得。冯某某、王某乙、赵某甲（均已判决）以及被告人王海霞为×号房间成员，具体参与实施诈骗，并按照曹某某、陆某某、王某甲教授的方法，假冒中国收藏家协会工作人员，拨打被害人电话，虚构在当地开展回收藏品活动，让被害人缴纳手续费，后又以高价回收藏品为由，让被害人购买藏品，被害人付款后，被告人编造专家出车祸等理由推脱上门回收，随后与被害人断绝联系，骗取被害人的钱财。除去快递公司代收费用后，成员按各自诈骗所得金额乘以95%再乘以3%的标准分得赃款。王海霞于2017年6月左右至2018年1月期间参与诈骗。该诈骗集团诈骗储某某、吴某甲等46名被害人的钱财共计224600元。其中×号房间的人员参与实施诈骗被害人钱财共计120080元。王海霞参与诈骗的金额为120080元。具体事实如下： 1.2017年10月至同年12月期间，王某甲、王某乙、冯某某、赵某甲用上述方式，分别诈骗被害人李某甲10800元、金某某200元、应某4280元、李某乙15000元、黄某某7080元、李某丙5080元、郭某某280元、张某甲280元、罗某甲280元、陶某某4280元、罗某乙5280元、孙某某9280元、吴某乙1280元、徐某某280元、林某某5000元、谢某甲11000元、谢某乙280元、杨某某280元、周某某280元、张某乙280元、赵某乙20280元，共计101080元。 2017年11月至2018年1月期间，被告人王海霞用上述方式，分别诈骗被害人赵某乙280元、储某某4280元、朱某某7080元、吴某甲280元、郁某7080元，共计19000元。 2019年1月23日，本院作出（2018）渝0156刑初172号刑事判决，该判决第十一项其中责令曹某某、陆某某与王某甲、冯某某、赵某甲在诈骗金额102200元内，王某乙在诈骗金额87000元内，共同退赔被害人李某甲10800元、金某某200元、应某4280元、李某乙15000元、黄某某7080元、李某丙5080元、郭某某280元、张某甲280元、罗某甲280元、陶某某4280元、罗某乙5280元、孙某某9280元、吴某乙1280元、徐某某280元、林某某5000元、谢某甲11000元、谢某乙280元、杨某某280元、周某某280元、张某乙280元、赵某乙20560元、储某某280元、朱某某280元、吴某甲280元。 2019年12月11日，被告人王海霞自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。2020年10月21日，公安机关对王海霞退出的赃款19000元予以扣押。 上述事实，被告人王海霞在开庭审理过程中亦均无异议，且有被告人王海霞的供述和辩解；证人曹某某、王某甲、冯某某、胡某甲、王某丙、何某某、胡某乙、张某丙的证言；被害人储某某、朱某某、郁某、吴某甲、赵某乙、李某甲、金某某、应某、李某乙、吴某乙、徐某某、谢某甲、谢某乙、杨某某、周某某、张某乙、黄某某、李某丙、张某甲、罗某甲、陶某某、罗某乙、孙某某、于某某、丁某某、郭某某、孙某某等人的陈述；受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、户籍信息、抓获经过、中国收藏家协会工作证和身份证及相关资料、扣押笔录、扣押清单、发还清单、圆通快递单、刑事判决书等书证；辨认笔录、指认笔录、现场勘验笔录、电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。 被告人王海霞在庭审中出示村委会证明，证明其家庭困难，家里有幼儿和父母需要照顾。经质证，公诉人认为此证据与本案没有关联性，但在量刑时可以酌情考虑。此证据客观真实，本院对此证据的真实性予以采信。 本院认为，被告人王海霞以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。在共同犯罪中，被告人王海霞起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人王海霞自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王海霞积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人王海霞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。其诈骗的对象系老年人，可以酌情从重处罚。 综上，根据被告人王海霞的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王海霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王海霞在本判决生效后十日内退赔被害人储某某4000元、朱某某6800元、郁某7080元；并在102200元内，与（2018）渝0156刑初172号刑事判决第十一项确定的曹某某、陆某某与王某甲、冯某某、赵某甲在诈骗金额102200元内，王某乙在诈骗金额87000元内，共同退赔被害人经济损失，承担连带退赔责任。（公安机关对王海霞退出的赃款19000元扣押在案。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邱 陵 人民陪审员  杨永文 人民陪审员  应永秀 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  袁 未