文书内容江苏省镇江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏11刑终127号原公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）林祥瑞，曾用名林剑辉，无业。曾因犯合同诈骗罪，于2014年1月21日被浙江省嘉兴市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元，2016年3月9日被浙江省湖州市中级人民法院裁定假释，假释考验期限从2016年3月9日至2018年1月28日止。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于江苏省丹阳市看守所。江苏省丹阳市人民法院审理江苏省丹阳市人民检察院指控原审被告人林祥瑞犯诈骗罪一案，于2020年10月26日作出（2019）苏1181刑初831号刑事判决。原审被告人林祥瑞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人林祥瑞，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年9月至11月间，被告人林祥瑞以买卖废钢材料的名义，以置换实际货主、伪造、虚构转账记录等方式作案3起，骗取被害人何某、黄某、林某、崔某等人的废钢材料及货款，款物合计价值人民币509325元。具体事实分述如下：1.2018年9月2日，被告人林祥瑞在微信朋友圈中看到秦某（江苏省溧阳市某物资公司负责人）发布出售钢筋切头信息后，便与其联系，约定以每吨2640元的价格由林祥瑞收购72.46吨。同时，林祥瑞与崔某联系，约定以每吨2620元的价格由崔某收购，并由崔某安排车辆提货。崔某告知林祥瑞车辆信息后，林祥瑞将车辆信息通过微信发给秦某。当日，崔某按照林祥瑞指定的时间、地点派车辆至江苏省溧阳市某物资公司将钢筋切头72.46吨装载上车，经确认货物的重量与林祥瑞提供的重量一致后，崔某按照林祥瑞提供、指定的账户将货款189800元打入王某的银行账户。秦某让林祥瑞打款才放行车辆，林祥瑞找借口拖延，不给秦某打款。最终江苏省溧阳市某物资公司以未收到货款为由拒绝放行。崔某通过发微信、打电话等方式联系林祥瑞，林祥瑞不再回应。被告人林祥瑞通过上述手段骗取崔某人民币189800元。2.2018年11月18日左右的一天，陈某（中间商）在微信朋友圈中发布何某、黄某意欲出售一批废弃模具钢的信息，被告人林祥瑞见到信息后即与陈某联系，欲收购该批废弃模具钢，并约定以每吨2450元的价格收购。同时，林祥瑞联系林某，约定以每吨2410元的价格由林某收购，并由林某安排车辆提货后运送至高邮市。2018年11月20日，林某依约定安排两辆货车至丹阳市访仙镇窦庄丹阳市某公司内，将83.99吨废弃模具钢装载上车，按照被告人林祥瑞提供、指定的账户将货款共计人民币202410元分别打入邓某的银行账户85310元、施某甲的银行账户117100元。同时，被告人林祥瑞向何某、黄某谎称已将货款转账支付给了中间商陈某，并伪造了向陈某转账人民币205770元的微信记录截图出示给何某、黄某看，谎称转账支付时间有延迟，何某、黄某信以为真，遂将林某安排的载货车辆放行。此后，被告人林祥瑞假意留在丹阳市某公司等陈某转账给何某、黄某，并称货款不到不离开，直至同年11月23日早上趁机溜走。被告人林祥瑞采用上述手段骗取了废弃模具钢83.99吨。经鉴定，废弃模具钢价值人民币209975元。案发后，已发还被害人何某、黄某85310元。3.2018年11月21日，被告人林祥瑞与江苏靖江一工厂联系收购对方的钢筋切头，欲以每吨2400元左右的价格收购。同时，被告人林祥瑞联系林某，约定以每吨2360元的价格由林某收购，由林某安排车辆提货。同年11月22日，林某派车按照与被告人林祥瑞约定的时间、地点至江苏靖江六圩港桥附近一工厂装载好钢筋切头46.42吨，并按照林祥瑞提供、指定的账户将货款共计109550元打入施某甲的银行账户。林祥瑞收到货款后将手机关机，将林某的微信拉黑。江苏靖江该厂家以未收到货款为由拒绝放行林某安排的车辆。被告人林祥瑞采用上述手段骗取被害人林某人民币109550元。以上事实，有下列证据证实：（一）书证1.户籍资料、刑事判决书、裁定书、释放证明等证明：被告人林祥瑞的身份情况及前科劣迹等情况。2.受案登记表、案件侦破经过、抓获经过等证明：本案的案发经过及被告人林祥瑞的归案情况。3.协助查询冻结财产通知、扣押决定、收据等证明：何某、黄某案发后已收到85310元等事实。（二）证人证言1.证人秦某（江苏省溧阳市某物资公司负责人）的证言证明：其于2018年9月2日9时电话联系林祥瑞并互加微信，约定以每吨2640元的价格出售钢筋切头。当日下午4时左右，林祥瑞安排的车子来装货，货装好后其将磅单发给林祥瑞并要求打款。林祥瑞以种种理由拖延。经与真正的买家崔某沟通，发现林祥瑞将该批货以每吨低于购买价20元的价格出售给崔某，崔某已打款给林祥瑞，后来林祥瑞就失联了，货物未被实际拉走。2.证人陈某的证言证明：其是做废钢生意的中间人，其与黄某是朋友，黄某等人有废模具钢出售，其在微信朋友圈发布了废钢的货源信息。林祥瑞加了其微信，约定以每吨2450元的价格卖给林祥瑞，并将存货地点发给林祥瑞。2018年11月20日，林祥瑞安排货车至丹阳市访仙镇窦庄丹阳市某公司将83.99吨废模具钢拉走，并向其提供转账205770元的微信截屏，但没有显示转账成功，其让黄某催林祥瑞付款，林祥瑞借口网上跨省转账有延迟，让等待。当天没有收到林祥瑞的货款，第二天，林祥瑞打款2000元给其，证明正在办理转账。11月23日，黄某打电话告诉其林祥瑞已趁机跑走。3.证人郑某的证言证明：其于2018年11月22日，按货主要求至江苏靖江六圩港桥附近一工厂装载好钢筋切头46.42吨，并将货物吨位数发给货主，准备发动车子离开时，工厂负责人以货款未结算为由拦下，其将情况告诉了货主。以上证言内容与证人林某、姚建立、奕云龙等人的证言相印证。4.证人施某甲、邓某的证言证明：其两人不认识被告人林祥瑞，与林祥瑞亦不存在债权债务关系，两人用本人身份证办过银行卡借给施某乙使用。5.证人施某乙的证言证明：2018年其从施某甲、邓某处借了银行卡给一个叫“小林”的朋友在淘宝上做生意刷单使用（非被告人林祥瑞）。其不认识被告人林祥瑞，与被告人林祥瑞亦不存在债权债务关系。（三）被害人陈述1.被害人崔某的陈述证明：2018年9月2日13时许，被告人林祥瑞用微信与其联系，约定以每吨2620元的价格由其收购钢筋切头。其派车按林祥瑞提供的地址至江苏省溧阳市某物资公司装货，确认装货的重量为72.46吨后，于当日18时左右将总货款189800元打入了林祥瑞提供、指定的王某账户。江苏省溧阳市某物资公司因未收到货款不予放行。经与该公司负责人秦某确认，发现林祥瑞不是货主，林祥瑞与秦某谈好的价格是2640元/吨，林祥瑞没有将货款打给秦某。其再联系林祥瑞，就联系不上了。其发现被骗，即到公安机关报案。2.被害人何某、黄某的陈述证明：被告人林祥瑞通过微信朋友圈，得知陈某处有废钢出售的信息后，通过置换买主、伪造转账记录、出示虚假的微信转账截图、谎称跨省转账需要时间等手段骗取其信任，并指派林某于2018年11月20日下午将83.99吨废模具钢运走，后林祥瑞于11月23日早上趁机溜走的事实。3.被害人林某的陈述证明：2018年11月21日早上，被告人林祥瑞通过微信、电话联系其，称在江苏省靖江市六圩港桥附近有一车废钢待出售。并通过微信定位发给其地址，约定以2360元每吨的价格由其收购，并由其安排车辆拉货。第二天，其按照约定派车至靖江市六圩港桥附近一工厂装货46.42吨，并按林祥瑞的指定将货款109550元打到施某甲的银行账户。其派去运废钢的车子后被该厂的实际货主以未收到货款为由拦下，后林祥瑞将其微信拉黑，关闭手机中断与其联系，导致其被骗109550元。（四）聊天记录等电子数据微信聊天记录、微信好友截屏、过磅单、微信号、运输车辆照片、支付宝好友信息、通话记录、称重单截屏、微信转账截屏、银行卡转账记录等证明被告人林祥瑞与崔某、陈某、林某、江苏靖江一工厂等进行废钢材交易的经过。并证明林某按照被告人林祥瑞的指定，将货款202410元、109550元分别打入施某甲、邓某的银行账户，崔某按照被告人林祥瑞的指定，将货款189800元通过银行转账的方式打入王某的银行账户的事实。（五）辨认笔录丹阳市公安局制作的辨认笔录、照片等，证明本案的被害人、证人辨认出被告人林祥瑞是以买卖废钢为名实施诈骗的人；被告人林祥瑞对施某甲的辨认笔录证明其不认识施某甲。（六）鉴定意见丹阳市价格认定分局出具的价格认定结论书，证明黄某、何某被骗取的废钢83.99吨，价值人民币209975元。（七）被告人供述被告人林祥瑞的供述和辩解证明：其于2018年9月至11月间，以买卖废钢为名让林某、崔某将货款202410元、109550元、189800元分别打入施某甲、邓某、王某账户的事实过程。原审法院认为，被告人林祥瑞以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人林祥瑞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人林祥瑞有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元；被告人林祥瑞尚未退出的赃款人民币424015元，继续予以追缴后发还被害人（其中黄某、何某124665元、林某109550元、崔某189800元）。上诉人林祥瑞的上诉理由是：原判认定其诈骗崔某货款以及何某、黄某模具钢的事实错误，其本意是做生意，不具有非法占有的故意。本院经审理查明的上诉人林祥瑞诈骗的事实与原判认定的事实一致。原判所列证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人提出“原判认定其诈骗崔某货款以及何某、黄某模具钢的事实错误，其本意是做生意，不具有非法占有的故意”的上诉理由，经查，在案的被害人崔某、何某、黄某的陈述、证人秦某、陈某的证言以及微信聊天记录、银行交易明细等均证明，林祥瑞与被害人商某的废旧钢材的价格均属于高价购进、低价售出，可见其本意并不想从废钢材买卖中获取利益，违背正常交易习惯；林祥瑞通过置换买主、伪造转账记录、谎称跨省转账需要时间等方式取得被害人的信任，使被害人产生错误认识处分自己的财物，之后即中断与被害人的联系或者逃匿，且其拒不交代接受货款第三方的联系方式、货款的去向，综上，林祥瑞明显不具有通常做生意应当具有的行为特征，是借买卖废钢材之名，行诈骗之实，主观上具有非法占有的目的。故上述上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人林祥瑞以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人林祥瑞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  俞江虹审判员  丁力田审判员  张 莹二〇二〇年十二月十五日书记员  徐 冰