宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0202刑初263号   公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。   被告人王朝阳，出生于宁夏石嘴山市，公民身份号码×××，中共党员，户籍所在地宁夏银川市，住宁夏银川市。2020年7月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留;同年8月12日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于当日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。   辩护人强某，宁夏宁强律师事务所律师。   石嘴山市大武口区人民检察院以石大检二部刑诉（2020）268号起诉书指控被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人强某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   石嘴山市大武口区人民检察院指控：“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台均以拉人头投资的方式，利用网络交易软件，从事组织、领导传销活动。“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台宣称提供外汇配资、原油期货配资服务，要求参加者注册加入成为该平台会员，注册时必须缴纳不少于3500元(相当于500美元）、7000元(相当于1000美元)不等的资金用于“报单”，并以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财。2018年8月至9月期间，“宜龙澳凯外汇配资”平台会员平移至“明德普惠原油期货配资”平台。   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石嘴山市大武口区人民检察院认为，被告人王某1以提供“外汇配资”、“原油期货配资”为名，要求参加者缴纳投资款，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人王某1与“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台的创建者、组织者和领导者相比，被告人王某1的行为起次要作用，系从犯;被告人王某1经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的主要犯罪事实，应依法认定为自首;被告人王某1认罪认罚;对被告人王某1量刑时应同时适用《中华人民共和国刑法》第十五条、第二十七条、第六十七条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议对被告人王某1判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。   被告人王某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，对量刑建议有异议，法院的刑事判决书对被告人王某1的上线吴某1判处了缓刑，王某1所有的钱款都给了吴某1，王某1也是受害者，他的上线被判处了缓刑，被告人认罪悔罪，系初犯、偶犯，希望从轻处罚，请求给被告人减轻处罚，并适用缓刑。   经审理查明：“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台均以拉人头投资的方式，利用网络交易软件，从事组织、领导传销活动。“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台宣称提供外汇配资、原油期货配资服务，要求参加者注册加入成为该平台会员，注册时必须缴纳不少于3500元(相当于500美元）、7000元(相当于1000美元)不等的资金用于“报单”，并以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财。2018年8月至9月期间，“宜龙澳凯外汇配资”平台会员平移至“明德普惠原油期货配资”平台。   “宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台收益模式一致，分为静态收益和动态收益。1、静态收益:分五档，投资3500元，获利日息为投资金额的3‰(每天收益1.5美元）；投资7000元，获利日息为投资金额的3.5‰(每天收益3.5美元）；投资35000元，获利日息为投资金额的4‰(每天收益20美元）；投资70000元，获利日息为投资金额的4.5‰(每天收益45美元）；投资350000元，获利日息为投资金额的5‰(每天收益250美元)。获得的利息可以提现或者作为本金进行复投。2、动态收益:会员可以发展他人进行投资(即“配资”)，公司给发展人的奖励为每日被发展人所得利息的5％、10％。如A发展B，B发展C，那么B就是A伞下第一代，C就是A伞下第二代，依次类推。A可以获得其伞下第一至第十代会员每日所得利息的10％，A还可以获得其伞下的第十ー至第二十代会员每日所得利息的5％，第二十代之后A就不在获得其伞下会员每日所得利息的分红。动态奖励每天结算，发展人的动态收益可以提现或者作为本金进行复投，以此方式引诱、激励参加者继续发展更多会员。   2018年4月，被告人王某1经李明(在逃)介绍，先后注册成为“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”会员。2018年7月至2019年8月期间，王某1伙同李明在大武口区成立工作室，通过现场课授课，发微信朋友圈、建立微信群等方式，宣传“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台，骗取他人加入。经盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定所鉴定，王某1在“明德普惠原油期货配资”平台所处层级为27层，名下层级为11层，名下发展人数为226人。   上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、中共党员证明信、常住人口详细信息、在逃人员登记表、抓获经过、鉴定意见通知书、工商登记资料、任命书、营业执照、立案决定书、起诉意见书、司法鉴定意见书、光盘、微信截图、银行交易明细、情况说明、报案材料、微信转账截图、软件截图、借款协议、收据、台账等，证人吴某1、杨某1、郁某、吴某2、孙某1、王某2、王某3、耿某、马某1、谭某、罗某、默某、孙某2、太某、祁某、任某、李某1、贺某、党某、张某2、蔡某、刘某1、王某4、吴某3、刘某2、王某5、彭某、赵某1、杨某2、何某、李某2、马某2、胡某、马某3、盛某、孙某3、殷某、王某6、康某、赵某2、李某3、贾某等证言，被告人王某1供述和辩解，计算机司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人王某1以提供“外汇配资”、“原油期货配资”为名，要求参加者缴纳投资款，并按照一定顺序组成层级直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予支持。关于辩护人提出的建议对被告人适用缓刑的辩护意见，因被告人名下层级为11层，名下发展人数为226人，不属于犯罪情节较轻，不宜对其适用缓刑，故该辩护意见本院不予采纳；其他符合案件事实和法律规定的辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人王某1与“宜龙澳凯外汇配资”、“明德普惠原油期货配资”平台的创建者、组织者和领导者相比，被告人王某1的行为起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚；被告人王某1经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的主要犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚；被告人王某1认罪认罚，依法可从宽处理。本案根据被告人王某1的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度予以判处。   综上，本院为打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第三条、第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2022年7月5日止；罚金于判决生效后三日内缴纳，逾期不缴纳者强制缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 魏娟娟   审判员 张 洁   人民陪审员 王建宁     二〇二〇年十二月七日   书记员 许永涛   附相关法条：   1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一   组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   2、《中华人民共和国刑法》第二十五条   第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   3、《中华人民共和国刑法》第二十七条   第一款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   第二款对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   4、《中华人民共和国刑法》第四十七条   有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   5、《中华人民共和国刑法》第五十二条   判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   6、《中华人民共和国刑法》第五十三条   第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   7、《中华人民共和国刑法》第六十一条   对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   8、《中华人民共和国刑法》第六十七条   第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   9、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条   第一款以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。   10、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条   传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩怖计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。   11、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条   对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”:   (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；   (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万以上的；   (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;   (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;   (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。   12、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   13、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条   第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但又下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。