湖南省湘乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0381刑初343号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人王渝淦，曾用名王凯淦，男，1988年3月30日出生，住长沙市芙蓉区。因犯信用卡诈骗罪，于2010年9月6日被安徽省和县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被湘乡市公安局刑事拘留，次日被湘乡市公安局决定取保候审。2020年9月28日由本院决定取保候审。2020年11月17日由本院决定逮捕。现羁押于湘乡市看守所。辩护人曹斌，湖南定胜律师事务所律师。湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉［2020］311号起诉书指控被告人王渝淦犯诈骗罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月17日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官杨展丽出庭支持公诉。被告人王渝淦及辩护人曹斌均到庭参加诉讼。在审理中，辩护人曹斌因需补充证据向本院申请延期审理。本案现已审理终结。湘乡市人民检察院指控：2018年1月期间，被告人王渝淦从王斌手中购买实为一电信诈骗平台的“贝塔斯曼”投资返利平台，又购买电脑、手机、银行卡及建立微信群，组织、雇请他人利用“贝塔斯曼”平台实施诈骗，诈骗金额65959元，其中已查明的被害人有顾某某、赵某某，被骗资金11174元。该院认定上述事实的证据有户籍信息、聊天截图、银行流水、刑事判决书等书证，证人王斌、王二等人的证言，被害人顾某某、赵某某的陈述，被告人王渝淦的供述及辨认笔录等。该院认为，被告人王渝淦以非法占有为目的，利用互联网发布虚假投资返利信息，建立虚假平台，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人王渝淦自愿认罪认罚。建议对被告人王渝淦判处有期徒刑二至三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王渝淦对指控的犯罪事实无异议，辩称自己有立功表现。请求从轻判处。辩护人曹斌发表了如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人王渝淦犯诈骗罪不持异议；2、被告人王渝淦系自首且自愿认罪认罚，有立功表现，全部退缴了违法所得，挽回了被害人经济损失，愿意缴纳罚金，建议对被告人王渝淦适用缓刑；3、被告人王渝淦系受他人蛊惑犯罪。经审理查明，2018年1月期间，被告人王渝淦从王斌（已判刑）手中以2万元的价格购买“贝塔斯曼”投资返利平台，该平台实为阳书稳、谢远华（均已判刑）提供软件及后台技术支持的诈骗平台。后被告人王渝淦又购买了电脑、手机等作案工具，购买微信号，创立微信群，于2018年1月14日左右组织、雇用吕某某等人利用“贝塔斯曼”平台实施诈骗，以在微信群内发送该平台的宣传资料、投资返利虚假信息，许以投资能获得高额返利为诱饵，吸引他人将钱投入到平台指定的银行卡、微信、支付宝账户，开始时在平台返利给投资人，等投资人加大投资或者拉其他人进平台投资后，便伺机停止该平台的运行，将投资人的投资款转移并提现的方式骗取投资者钱财。2018年1月20日，王斌被公安机关查获，被告人王渝淦在联系不上王斌后意识到王斌可能出事，随后便关闭了“贝塔斯曼”诈骗平台，遣散人员，丢弃作案用的电脑、手机等物品并开始转移资金。该平台使用的银行卡有：米某6236****069、王某某6222****233、魏某某6217****192、刘某6212****856、罗某6230****374。在“贝塔斯曼”运行期间，该平台所诈骗的款项通过魏某某的账户转移17946元、米某账户转移3400元、刘某账户转移8600元、王某某账户转移36013元至丁某某6217****281账户内，最终通过丁某某账户POS消费的方式转移资金，共骗得被害人资金65959元。该平台已查明的被害人有顾某某、赵某某，被骗资金11174元。2019年10月31日，被告人王渝淦主动到湘乡市公安局投案。被告人王渝淦因犯信用卡诈骗罪于2010年9月6日被安徽省和县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，于2012年11月2日减刑释放。被告人王渝淦于2020年8月4日向双峰县公安局举报赵二留容他人吸毒的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、书证：户籍信息，证明被告人王渝淦作案时已经成年。王斌工作手机QQ聊天截图，证明共同作案人王斌通过QQ软件向王渝淦传送“贝塔斯曼”诈骗平台相关资料的事实。米某、王某某、魏某某、刘某、罗某银行账户明细、转账交易及说明，证明王渝淦与王斌利用“贝塔斯曼”平台诈骗他人资金65959元并转移的事实。共同作案人王斌手机中查获的“贝塔斯曼”平台相关资料，证明“贝塔斯曼”平台为诈骗平台。本院（2018）湘0381刑初494号、（2019）湘0381刑初238号刑事判决书，证明共同作案人王斌、阳书稳、谢远华等的犯罪行为及被判刑的事实。安徽省和县人民法院[2010]和刑初字第113号刑事判决书、安徽省白湖监狱管理分局释放证明书，证明王渝淦的前科情况及于2012年11月2日被释放的事实。到案经过，证明被告人王渝淦于2019年10月31日主动到湘乡市公安局昆仑桥派出所投案并如实供述了参与“贝塔斯曼”诈骗平台运行的事实。2、被害人的陈述顾某某的陈述及手机中聊天记录、微信交易记录截图，赵某某的陈述及手机微信聊天记录、电子短信截图，证明其受骗投资“贝塔斯曼”被骗取财物的事实。3、证人证言证人王二的证言，证明王斌将“贝塔斯曼”诈骗平台卖给王渝淦，他介绍吕某某到该平台实施诈骗活动。证人阳书稳、谢远华的证言，证明“贝塔斯曼”是由他们设计制作并作为后台维护的诈骗平台，他们卖给了王斌。证人王三、彭某的证言，证明“贝塔斯曼”诈骗平台使用的银行卡、手机、微信、支付宝均是由他们提供的。4、共同作案人王斌的供述，证明他从阳书稳手中购买“贝塔斯曼”诈骗平台，以2万元的价格卖给王渝淦，该平台是一个投资返利的诈骗平台。5、被告人王渝淦的供述，证明其花2万元从王斌处购买“贝塔斯曼”诈骗平台，通过发送虚假投资返利信息诈骗他人财物65959元及转移资金的事实。6、辨认笔录，证明证人王二辨认了他介绍给王渝淦做诈骗的共同作案人吕某某，被告人王渝淦辨认了共同作案的王斌，王斌辨认了一起进行电信诈骗的被告人王渝淦。上述证据，经过当庭举证、质证，被告人王渝淦及辩护人均无异议且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。辩护人曹斌向本院提交如下证据：双峰县公安局金开派出所情况说明、询问笔录、起诉意见书、接报案登记表、立案决定书、逮捕证，证明被告人王渝淦有揭发犯罪嫌疑人赵二容留他人吸毒的行为，有立功表现。本院与湘乡市人民检察院于2020年11月24日前往双峰县公安局金开派出所核实，收集如下证据：1、双峰县公安局金开派出所副所长刘某某（警号1***6）证言，证明2020年8月份，王渝淦来所提供一线索，因吸毒被关押在娄底市第一强制戒毒所的吸毒人员赵二有在双峰县青树坪镇一租住房内留他人吸毒的犯罪事实，该所即对赵二进行讯问，赵二供述了于2020年5月25日下午在双峰县青树坪镇合心村出租房内容留朱某、曾某、刘某吸食甲基苯丙胺的犯罪事实，该局予以立案侦查。2、犯罪嫌疑人赵二的讯问笔录、参与吸毒人员朱某、曾某、刘某的询问笔录，湖南省双峰县人民检察院双检刑检刑诉[2020]379号起诉书、赵二到案经过等书证，证明犯罪嫌疑人赵二因容留他人吸毒被查处的事实。3、电话记录，证明经与被告人王渝淦提供的号码为187****8，昵称为“赵哥”电话机主联系，该机主名叫赵四，男，1969年12月10日出生，住双峰县，赵四证言证明，2020年7月底8月上旬王渝淦回双峰，他们在吃夜宵时，王渝淦提到他有一个案子，需要搞个立功线索争取减轻处罚，赵四便对他讲了赵二容留几个人在他的租房内一起吸毒的事；赵二也是赵四的朋友，赵四去探望赵二时，赵二告诉他他们一起吸毒的人都关起来了。上述证据材料，公诉人杨展丽、被告人王渝淦、辩护人曹斌对此均无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人王渝淦以非法占有为目的，利用互联网发布虚假投资返利信息，建立虚假平台，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立；被告人王渝淦在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人王渝淦因犯罪的违法所得，依法应当追缴。被告人王渝淦犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可减轻、从宽处罚。被告人王渝淦有检举他人犯罪行为，有立功表现，依法应当减轻处罚。被告人王渝淦主动购买电信诈骗平台及相关软件，积极实施诈骗犯罪行为；本院在审理共同犯罪人王斌等人诈骗案子虽然查获了部分诈骗金额，但没有证据证明系被告人王渝淦诈骗平台的资金；被告人王渝淦犯罪情节严重，不符合适用缓刑的条件，对于辩护人认为被告人王渝淦受蛊惑犯罪、已退赃、可对被告人王渝淦适用缓刑的意见，本院不予采纳，其他意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第一款，第六十八条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王渝淦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前于2019年10月31日至2019年11月1日先行羁押二日，折抵刑期二日，即从2020年11月17日起至2022年5月14日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人王渝淦违法所得六万五千六百五十九元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  易军湘审 判 员  刘建军人民陪审员  易 军二〇二〇年十二月三日法官 助理  张海兰书 记 员  李 芸附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。