江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏08刑终294号原公诉机关江苏省淮安市洪泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）蒙文，男，1996年11月4日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。原审被告人李选友，男，1997年12月21日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省琼海市。因吸毒，于2017年10月11日被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。原审被告人王金才，男，1987年4月29日出生于海南省琼海市，汉族，初中肆业，无业，户籍地海南省琼海市。因犯贩卖毒品罪，于2008年8月26日被海南省琼海市人民法院判处有期徒刑二年；因犯寻衅滋事罪，于2011年7月26日被判处有期徒刑十个月，2012年1月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。原审被告人郑宝，男，1986年4月26日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。原审被告人周彬海，男，1996年5月20日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省琼海市。因吸毒，于2015年7月11日被海南省琼海市公安局行政拘留十五日；因犯容留他人吸毒罪，于2015年10月20日被海南省琼海市人民法院被判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，2015年12月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。原审被告人黎津状，男，1995年10月18日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。原审被告人冯銮杨，男，1997年4月20日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。原审被告人李既积（曾用名杨既任），男，1993年11月18日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省琼海市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。2020年10月28日变更为取保候审。原审被告人黄景梓（曾用名黄田武），男，1986年8月25日出生于海南省琼海市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省琼海市。因非法侵入他人住宅、威胁他人人身安全、故意损毁财物，于2018年3月28日被海南省琼海市公安局行政拘留二十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，2019年6月21日变更为取保候审。江苏省淮安市洪泽区人民法院审理江苏省淮安市洪泽区人民检察院指控被告人李选友、王金才、郑宝、周彬海、黎津状、冯銮杨、蒙文、李既积、黄景梓犯诈骗罪一案，于2020年10月28日作出（2019）苏0813刑初235号刑事判决。宣判后，被告人蒙文不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人李选友、王金才、郑宝经预谋，先后招募被告人周彬海、李既积、冯銮杨、蒙文、黎津状、黄景梓和王威龙、梁某、赵某（三人另案处理）共同实施电信网络诈骗。其中，李选友负责诈骗话术、人员培训；王金才、郑宝负责确定作案地点，准备电脑、手机、微信号等作案工具，并且由王金才负责招募人员、控制虚假“腾讯理财通”后台，郑宝负责保管、分配诈骗所得资金；周彬海、冯銮杨、蒙文、黎津状、黄景梓和王威龙、梁某、赵某负责网络聊天诈骗；李既积负责饮食、购买生活物品、开车等事项，形成了以实施电信网络诈骗为目的的犯罪集团。该犯罪组织为成员统一提供作案工具，安排食宿及提供生活、娱乐消费，并约定将诈骗所得钱款的15%作为网络聊天人员的提成，余款扣除该组织支出的各项费用后按比例分配给李选友、王金才、郑宝。2019年二三月份至同年5月14日期间,该犯罪集团在海南省琼海市租用民房，组织成员通过网络聊天等方式，虚构“成功人士”身份，以谈恋爱名义骗取被害人信任，再以介绍理财为由骗取其向犯罪集团操控的虚假“腾讯理财通”平台充值，共计骗得15名被害人924906元（人民币，下同）。其中，周彬海、李既积自2019年3月起加入，参与诈骗数额924906元；蒙文自2019年3月21日加入，参与诈骗数额为703914元；黎津状自2019年4月11日加入，参与诈骗数额为485361元；冯銮杨2019年5月2日至5月12日，参与诈骗数额为250346元；黄景梓自2019年4月27日加入，参与诈骗数额为312675元。分述如下：1.2019年3月至4月23日期间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积等人诈骗被害人刘某225160元，其中蒙文参与诈骗90500元，黎津状参与诈骗7500元。2.2019年3月至5月间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状等人诈骗被害人孙某100300元，其中，冯銮杨参与诈骗49000元，黄景梓参与诈骗73000元。3.2019年3月至5月间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状等人诈骗被害人吴某108329元，其中黄景梓参与诈骗38329元。4.2019年3月至5月间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状等人诈骗被害人周某24234元。5.2019年3月，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文等人诈骗被害人丁某88705元。6.2019年3月至4月间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积等人诈骗被害人李某丙13302元，其中蒙文参与诈骗12002元。7.2019年3月，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积等人诈骗被害人余某60267元，其中蒙文参与诈骗23500元。8.2019年3月至4月13日期间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文等人诈骗被害人张某40700元，其中黎津状参与诈骗32000元。9.2019年3月，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文等人诈骗被害人唐某2646元。10.2019年3月至4月间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状等人诈骗被害人秦某2000元。11.2019年3月至4月间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状等人诈骗被害人王某2000元。12.2019年3月，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积等人诈骗被害人朱某48265元。13.2019年3月至4月间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状等人诈骗被害人李某丁7652元。14.2019年4月至5月7日期间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状、冯銮杨、黄景梓等人诈骗被害人韦某37460元。15.2019年4月至5月10日期间，李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文、黎津状、冯銮杨、黄景梓等人诈骗被害人李某戊163886元。另查明，被告人周彬海、蒙文、李既积、黄景梓、黎津状被抓获归案后均如实供述犯罪事实；被告人郑宝、李选友、王金才、冯銮杨主动投案并如实供述主要犯罪事实，郑宝并规劝同案犯投案自首。归案后，郑宝、李选友、李既积、黎津状、王金才、周彬海、黄景梓分别退赃5万元、5万元、4万元、2万元、1万元、1万元、5000元。认定上述事实的证据有九名被告人供述，刘曦茉等十五名被害人的陈述，证人赵某、梁某、许某、李某甲、李某乙等人证言，辨认笔录及照片，被告人周彬海、李既积、蒙文、黄景梓等使用的作案手机内的微信账号信息及转账情况、微信群聊天记录、话术内容、银行账户交易明细、支付宝交易明细、转账记录，扣押决定书及清单，海南省琼海市公安局行政处罚决定书、海南省琼海市公安局嘉积派出所出具的无犯罪记录证明、海南省琼海市公安局石壁派出所出具的证明书、海南省琼海市人民法院（2011）琼海刑初字第139号刑事判决书、海南省琼海市看守所出具的释放证明书、海南省琼海市人民法院（2015）琼海刑初字第247号刑事判决书，案发经过说明、抓获经过，各被告人的基本信息等。原审法院认为，被告人李选友、王金才、郑宝、周彬海、李既积、蒙文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大；被告人黎津状、冯銮杨、黄景梓参与骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，李选友、王金才、郑宝系组织、领导犯罪集团的首要分子；周彬海、李既积、蒙文、黄景梓、黎津状、冯銮杨在共同犯罪中起次要作用。李选友、王金才、郑宝、冯銮杨犯罪后自首；周彬海、黎津状、李既积、蒙文、黄景梓归案后如实供述罪行；郑宝有立功情节；郑宝、李选友、李既积、黎津状、王金才、周彬海、黄景梓退出部分赃款；李选友、黄景梓有行政处罚前科;王金才、周彬海有刑事处罚前科。综合全案，决定对周彬海、李既积、蒙文、黄景梓、冯銮杨减轻处罚，对黎津状从轻处罚。王金才、郑宝、周彬海、黎津状、冯銮杨、蒙文、李既积、黄景梓自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：1.被告人李选友犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币八万元。2.被告人王金才犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币八万元。3.被告人郑宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币六万元。4.被告人周彬海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。5.被告人黎津状犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万八千元。6.被告人冯銮杨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。7.被告人蒙文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。8.被告人李既积犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。9.被告人黄景梓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。10.被告人退出的赃款人民币185000元发还各被害人，责令被告人继续退赔各被害人剩余经济损失共计人民币739906元。蒙文上诉称：其个人诈骗的金额仅为人民币4000元，原审判决认定其参与诈骗犯罪数额错误；其没有实际获利，当庭认罪认罚，原审判决量刑过重。本院审理查明的事实与原审判决认定一致。原审判决所列各项证据均经庭审质证，本院予以确认。对于蒙文所提原审判决对其犯罪数额认定错误的上诉理由，经查，蒙文受人纠集加入电信网络诈骗集团，接受该组织的领导，并与组织成员按照设定的作案模式，共同多次实施诈骗犯罪活动，非法所得用于该犯罪集团的运作及组织成员的生活保障，并约定按比例分赃。蒙文系该组织固定的成员，并非独立实施诈骗活动，应对其加入组织以来参与的共同犯罪作整体评价并追究刑事责任。原审法院对其犯罪数额所作认定并无不当。对于蒙文所提原审判决量刑重的上诉理由，经查，蒙文以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额特别巨大，依法应在十年以上有期徒刑幅度内裁量刑罚。原审判决根据蒙文在共同犯罪中的地位、作用，认定其系从犯，决定对其减轻处罚，并且对其具有的如实供述犯罪事实、当庭认罪认罚等情节均予以认定，据此所作判决与其罪责相适应。综上，原审判决认定的事实清楚，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  罗 锐审 判 员  王广田审 判 员  王琤琤二〇二〇年十二月十一日法官助理  李纪森书 记 员  潘春节