河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0622刑初277号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人宋达，男，1988年7月1日出生，汉族，中专文化程度，淇县云梦山景区职工，户籍地河南省淇县，现住淇县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年5月18日被抓获，次日被淇县公安局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。指定辩护人吴鹏飞，河南豫声律师事务所律师。淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2020）156号起诉书指控被告人宋达犯诈骗罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员李顺义出庭支持公诉，被告人宋达及其辩护人吴鹏飞，被害人康某到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控：2018年年底，被告人宋达通过微信认识了康某，谎称自己叫冯建宇，刚离婚，在鹤壁市旅游局工作，后宋达通过微信与康某谈恋爱、交往。2019年初，宋达以其母亲出车祸住院为由陆续骗取康某88825元，用于其个人消费、买彩票，将其挥霍。宋达到案后如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、辨认笔录、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人宋达以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财88825元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。宋达到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。建议判处被告人宋达三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金。被告人宋达对指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名提出异议，认为被害人知道自己叫宋达，自己的行为不构成诈骗，公诉机关的量刑建议过重。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书；2.被告人的行为构成自首；3.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，愿意退赃；4.被告人母亲残疾、妻子有病。经审理查明：2018年年底，被告人宋达使用微信“附近的人”添加被害人康某为好友，谎称自己叫“冯建宇”，刚离婚，在鹤壁市旅游局工作，与康某通过微信谈恋爱、交往。2019年年初，宋达谎称其母亲出车祸住院，数次欺骗康某通过微信向其转账，共计65166元。期间，为打消康某疑虑，宋达又以“冯建宇表弟”的名义与康某见面，仍以母亲住院治疗需用钱为由，从康某处拿走三张信用卡，透支23659元。上述所骗钱款共计88825元全部用于其个人消费、买彩票，将其挥霍。2020年5月18日，宋达在淇县云梦山景区被抓获归案。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.淇县110接警台接处警信息表、受案登记表、立案决定书：证明2020年5月9日康某报警称其被人以网络交友的方式诈骗89000元。淇县公安局经审查后于2020年5月18日立案受理。2.淇县公安局破案报告、到案情况说明：证明本案发破案情况及被告人宋达于2020年5月18日被抓获的情况。3.前科情况查询证明：证明被告人宋达无犯罪前科。4.户籍证明、强制措施证明：证明被告人宋达具有完全刑事责任能力及被采取强制措施的情况。5.微信聊天记录、微信支付交易明细：证明被告人使用虚假身份、虚构事实骗取被害人钱财，被害人通过微信向对方转账共计65166元。6.被害人康某兴业银行尾号为5105、中原银行尾号为7737、中国建设银行尾号为8412的信用卡对账单、交易明细：证明被告人骗取被害人三张信用卡后共透支23659元。7.辨认笔录：证明被害人康某辨认出从其处拿走信用卡的人为宋达。8.被害人康某的陈述：2018年年底的一天，有附近的人发信息添加好友，我接受了后我们就成为了好友，对方微信昵称“123”。在聊天过程中我告诉他我离婚了，他自称叫冯建宇，在鹤壁市旅游局上班，家在淇滨区阳光家天下，也离婚了，通过聊天我和他都感觉不错，我们就谈对象了。大概2019年初的时候，他给我说他母亲出车祸了，住院急需用钱，让我借给他1万元，由于当时我们正在谈对象，他又说母亲出车祸住院，我就相信了他说的话，通过微信给他转了1万元。后来他又以给他妈治疗等各种理由向我借钱，因为我太相信他，所以他一说借钱是为他妈治病，我就给他转钱，前前后后转了好几笔，总计转给他73900元。还借给他三张我的信用卡，他在我的兴业银行卡上刷了11700元，建设银行卡上刷了4959元，中原银行卡上刷了7000元。后来我跟他要钱和卡，他一直找借口和理由推脱，不还我。我和他一直没有见过面，我借给他那么多钱，让他出来跟我见面，但他在微信上编借口说很忙出不来，他为了表示不是骗我的，说他表弟宋达比较闲，喜欢打麻将，可以跟我见面。他在微信上告诉我他表弟宋达的位置，让我去找他表弟，我和他表弟见面后，就到隆昌宾馆一楼的棋牌室打牌。我的三张信用卡也是他让他表弟宋达从我这儿拿走的。他跟我谈恋爱却不跟我见面，只让他表弟陪我，我说去看看他母亲他又不让去，借我的钱不还我，还把我拉黑了，手机也停机了。我给他转了八九万元后，发现我给他转账时名字显示的是“*达”，后来我查了他的手机号，显示的是个“宋”字，我想着“冯建宇”就是宋达。9.被告人宋达的供述与辩解：2018年年底的时候，我通过微信附近的人添加了康某为好友，然后我俩开始聊天，她问我是不是单身，我说我叫冯建宇，刚离婚，在鹤壁市旅游局上班，在阳光家天下居住。刚开始我们就是瞎聊，后来越聊越投机，我抱着玩玩的心态假装追求她，她同意了。2019年3、4月份的时候，我因为没钱还结婚欠的贷款，就想到找康某借钱，我利用和她谈对象的心理，说我母亲出车祸骨折住院了,急用钱试探向她借钱，她一听这种情况就给我转了10000元，后来我看她这么爽快还有钱,就又以我母亲车祸需要做手术、住院、吃药、补营养等各种理由向她借钱，她通过微信转账陆续给我转了好几笔钱,大概有七八万左右。后来我再向她借钱的时候,她说她没有钱了,只有信用卡,我就说借她的信用卡用,她也同意了，为了不让她知道我的真实身份,我在微信上告诉她我在医院没时间去拿,让我表弟宋达去拿。我以冯建宇的名义告诉她后,再以宋达的真实身份去找她拿卡,拿到卡后我就进行消费花销。有中原银行、建设银行、兴业银行的信用卡，后来我把卡里的钱透支后没钱还，就通过养卡的小广告把这三张卡交给一个人让他给我养卡。这样前前后后我一共以借为名骗了康某89000元。这些钱大概有15000元用于还贷款了，剩下的大部分买彩票了，少部分我生活花销了。我和康某见过面，都是以冯建宇的表弟宋达的名义和她见面的，因为我怕我的骗局露馅，害怕康某发现我就是冯建宇告我。本院认为，被告人宋达以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财共计88825元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。淇县人民检察院的指控成立，本院予以支持。宋达到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。关于宋达提出的被害人知道自己叫宋达，自己的行为不构成诈骗的辩解，与查明事实不符，不予采纳。关于宋达提出的公诉机关量刑建议过重的辩解及辩护人提出的被告人自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书的辩护意见，经查，认罪认罚从宽制度中“同意量刑建议”是认罚的实质要件，退赔退赃是否到位是被告人认罚态度的重要考良因素，宋达虽在公诉机关签署了认罪认罚具结书，但其在庭审中明确表示不同意公诉机关的量刑建议，且至一审判决前其仍未对被害人作出任何经济赔偿，依法不能适用认罪认罚从宽制度，该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人构成自首的辩护意见，经查，宋达系被抓获到案，不能认定为自首，该辩护意见不能成立，不予采纳；提出的被告人母亲残疾、妻子有病的辩护意见，与本案无关，该辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宋达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；二、责令被告人宋达退赔被害人康静阳人民币八万八千八百二十五元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年5月18日起至2023年11月17日止。）如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  和利强审 判 员  李 盈人民陪审员  杜学强二〇二〇年十二月二日法官助理李惟静书记员张雅倩