江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初595号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人魏兆军，男，1971年3月9日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，无业，住江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月17日被取保候审，同年12月10日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人周士荣，江苏拓力律师事务所律师。 被告人邓兰英，女，1965年8月29日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被取保候审。现居住在家。 被告人胡春艳，女，1978年4月4日出生于江苏省涟水县，汉族，小学文化，住江苏省常熟市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月17日被取保候审。现居住在家。 辩护人孙明，江苏拓力律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉[2020]664号起诉书指控被告人魏兆军、邓兰英、胡春艳犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。淮安市淮安区人民检察院指派检察员董正出庭支持公诉，三被告人及被告人魏兆军、胡春艳各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2017年1月、2019年5月及7月，被告人魏兆军、邓兰英、胡春艳交叉结伙，采取交付劣质笔芯及少交付笔芯、笔套的方式，在本市、盐城市、连云港市实施诈骗8起。其中，被告人魏兆军参与全部8起诈骗，被告人邓兰英参与5起诈骗，被告人胡春艳参与3起诈骗。具体事实如下： 1、2017年1月9日，被告人魏兆军、邓兰英驾车至连云港市东辛农场爱家超市，以6500元另加2条香烟向被害人侯某售卖1.9万支成套的笔芯与笔套、200多个本子，另赠送2个篮球和一些玩具。经清点，二被告人实际交付1.9万支劣质笔芯、1000多支笔套、200多个本子和玩具。 2、2019年5月19日，被告人魏兆军、邓兰英驾车至连云港市海州区板浦镇碧波庭养生会所，以5900元向被害人丁某售卖9600支成套的笔芯与笔套、几十个本子，另赠送少量篮球等玩具。经清点，二被告人实际交付9600支劣质笔芯、700多支笔套、几十个本子、30个左右的玩具。 3、2019年5月20日，被告人魏兆军、邓兰英驾车至连云港市灌云县杨集镇张萍书店，以4500元向被害人张某售卖1万多支成套的笔芯与笔套、四五十个本子、十多个玩具。经清点，二被告人实际交付1万多支劣质笔芯、1000多支笔套、少量本子和玩具。 4、2019年5月21日，被告人魏兆军、邓兰英驾车至连云港市灌云县龙苴镇鼎好超市，以5800元向被害人王某售卖7475支成套的笔芯与笔套，另赠送少量玩具。经清点，二被告人实际交付7475支劣质笔芯、800支笔套、少量玩具。 5、2019年5月31日，被告人魏兆军、邓兰英驾车至盐城市建湖县建阳幼儿园门前，以5000元向“两元超市”经营者刁某售卖1万多支成套的笔芯与笔套、100多个本子、十几个玩具。经清点，二被告人实际交付1万多支劣质笔芯、1000多支笔套、100多个本子、十几个玩具。 6、2019年7月10日，被告人魏兆军、胡春艳驾车至本区茭陵乡章桥超市，以6000元向被害人章某售卖1.3万多支成套的笔芯与笔套、60多个本子、20件玩具。经清点，二被告人实际交付1.3万多支劣质笔芯、1000支笔套、60多个本子、20件玩具。 7、2019年7月11日，被告人魏兆军、胡春艳驾车至本蔚蓝色仇桥镇玩具大巴店，以4200元向被害人赵某售卖成套劣质的笔芯、笔套、本子等计8000多件。经清点，二被告人实际少交付笔芯4250件。 8、2019年7月17日，被告人魏兆军、胡春艳驾车至盐城市建湖县近湖镇麦甜烘焙坊，以4600元向被害人吴某售卖6000支成套的笔芯与笔套、300个本子。经清点，二被告人实际交付800支劣质笔芯、1280支笔套、120个本子。 另查明，经被害人报案，本区公安机关于2019年7月16日立案侦查。三被告人于2020年被先后抓获归案，均如实供述并指认本案全部诈骗事实。在侦查阶段，三被告人已共同退赃。 上述事实，被告人魏兆军、邓兰英、胡春艳在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人归案后的供述，被害人侯某、丁某、张某、王某、刁某、章某、赵某、吴某的陈述，转账截图，视频截图，本区公安机关出具的立案决定书、发破案及归案情况说明、辨认笔录、三被告人无前科劣迹查询情况说明、三被告人的户籍信息表等证据证实，足以认定。 公诉机关建议对被告人魏兆军判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人邓兰英判处有期徒刑十个月，并处罚金，若适用缓刑，不予反对；对被告人胡春艳判处有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。三被告人均自愿接受处罚，并签署认罪认罚具结书。被告人魏兆军的辩护人提出的辩护意见是，被告人魏兆军诈骗主观恶性较小，认罪认罚，请依法判决。被告人胡春艳的辩护人提出的辩护意见，被告人胡春艳所参与的诈骗方法社会危害性小，交付了部分符合要求的货物，被告人胡春艳认罪认罚，配合办案机关，建议适用缓刑。 本院认为，被告人魏兆军、邓兰英、胡春艳结伙以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。三被告人归案后均如实供述罪行，依法可以从轻处罚。三被告人主动退赃，均酌情从轻处罚。综上，公诉机关指控被告人魏兆军、邓兰英、胡春艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，提出的量刑建议适当，本院予以支持。被告人魏兆军、胡春艳的辩护人提出的辩护意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人魏兆军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年十二月十日起至二Ｏ二二年一月九日止；罚金一万元已缴纳）。 二、被告人邓兰英犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金一万五千元已缴纳）。 三、被告人胡春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金一万元已缴纳）。 四、扣押在案的涉案退赃款用于退赔8名被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  徐朝霞 二〇二〇年十二月十日 书记员  王 婧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。