广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初346号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人陈立波，男，1974年7月1日出生，汉族，初中文化，住河北省石家庄市无极县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月22日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦李波，广西伟宁律师事务所律师。 辩护人温晓华，广西伟宁律师事务所律师。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人陈立波犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。2020年12月3日，本院依法组成合议庭并适用简易程序公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人陈立波及辩护人韦李波到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，被告人陈立波于2015年起来到广西南宁市参与以交钱申购份额的“资本运作”（也叫“连锁销售”、“商务商会”）传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1- 2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。 被告人陈立波于2015年5月由李京伟推荐发展到南宁市交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，伞下人员有郭卫平、刘宏伟、陈会民、陈佳华、梁会生、刘均朋、于鹏等三十余人，随着下线人员的滚动增加，其很快晋升为老总级别，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 针对上述指控，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明等书证；2.证人李某、朱某、张某的证言；3.同案人魏玉才、雷谦谦、郝利伟、郭卫平、赵如平、赵连红的供述；4.被告人陈立波的供述及辩解；5.辨认笔录等。公诉机关认为,被告人陈立波违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈立波认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提起公诉，请依法判处。 被告人陈立波及辩护人韦李波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。陈立波提出其认罪认罚。辩护人提出陈立波具有以下量刑情节：1.认罪认罚；2.伞下人员少；3.主观恶性小；4.系初犯、偶犯。综上，希望法庭对陈立波从轻处理，建议判处八个月至一年有期徒刑。 经审理查明，2015年5月，被告人陈立波由李京伟推荐发展到广西南宁市参与以交钱申购份额的“资本运作”（也叫“连锁销售”、“商务商会”）传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展 下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。陈立波加入后积极发展下线，伞下人员有郭卫平、刘宏伟、陈会民、陈佳华、梁会生、刘均朋、于鹏等三十余人，随着下线人员的滚动增加，于2017年6月晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。2020年6月15日，陈立波被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的如下证据予以证实:受案登记表、抓获经过、户籍证明等书证，证人李某、朱某、张某的证言，同案人魏玉才、雷谦谦、郝利伟、郭卫平、赵如平、赵连红的供述，被告人陈立波的供述及辩解，辨认笔录等。 本院认为，被告人陈立波以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。陈立波在组织、领导传销活动犯罪中,积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚，但被告人与同案人所起的作用及参与的程度有所区别，在量刑时予以体现。陈立波如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚。对辩护人提出陈立波认罪认罚，有悔罪表现，要求从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条的规定，判决如下： 被告人陈立波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2020年6月15日起至2021年8月14日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄冠毅 人民陪审员  覃文达 人民陪审员  陈柳杉 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  黄 婷 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。