江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终894号原公诉机关南京市雨花台区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐廷，绰号小磊、徐磊，男，1993年2月27日生，汉族，初中文化，住江苏省连云港市海州区。2019年11月25日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，于2020年1月14日因本案被解回再侦。现羁押于南京市第二看守所。上诉人（原审被告人）被告人雷顺，绰号大炮，男，1997年8月10日生，汉族，小学文化，住江苏省泗洪县。2018年5月24日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑四年，2020年1月13日因本案被解回再侦。现羁押于南京市第二看守所。上诉人（原审被告人）丁学翰，女，1987年1月25日生，汉族，大专文化，住江苏省南京市建邺区。2019年8月6日因本案被刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2020年10月24日再次被取保候审，同年11月10日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人周瑞云，江苏斐多律师事务所律师。原审被告人韦凌磊，绰号小磊，男，1994年10月18日生，汉族，初中文化，住江苏省南京市雨花台区，户籍地江苏省南京市鼓楼区。2015年3月30日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，2016年10月31日刑满释放。2019年11月22日因本案被刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2020年6月17日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。原审被告人张迪，绰号阿迪，男，1995年3月5日生，汉族，初中文化，住江苏省南京市建邺区。2017年因阻碍执行公务被行政拘留七日；2019年7月9日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年六个月，2020年1月13日因本案被解回再侦，同年6月22日刑满，同日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人孙梓恩，男，1996年6月2日生，汉族，初中文化，住江苏省新沂市。2019年2月28日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年十个月，2020年1月13日因本案被解回再侦。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人黄磊，绰号光头，男，1988年12月26日生，汉族，初中文化，住江苏省南京市江宁区，户籍地江苏省泗阳县。2005年5月16日因盗窃被行政拘留十四日；2005年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币五千元；2007年2月14日因犯盗窃罪被判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币一万元，与前罪有期徒刑二年六个月，罚金人民币五千元合并，决定执行有期徒刑十年，罚金人民币一万五千元，2012年5月20日刑满释放。2020年4月2日因本案被取保候审，同年6月17日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。原审被告人唐岩，曾用名唐宇秦，绰号鸭子，男，1995年8月2日生，汉族，初中文化，住江苏省新沂市。2016年1月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年，2017年1月11日刑满释放；2018年5月24日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑四年，2020年1月13日因本案被解回再侦。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人陈益恒，绰号恒恒，男，1994年5月25日生，汉族，初中文化，住江苏省丰县。2018年5月24日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年十个月；2019年5月31日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月，与前罪有期徒刑三年十个月合并，决定执行有期徒刑四年六个月，2020年1月13日因本案被解回再侦。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人谢士言，曾用名谢娇瑞、谢博士，男，1990年12月11日生，汉族，初中肄业文化，住江苏省新沂市。2018年5月24日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年十个月，2020年1月13日因本案被解回再侦。现羁押于南京市第二看守所。原审被告人郭土垠，曾用名郭俊龙，男，1993年8月29日生，回族，高中文化，住江苏省南京市栖霞区，户籍地江苏省南京市鼓楼区。2010年10月14日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，罚金人民币四千元；2011年11月15日因持械斗殴被行政拘留十日；2013年1月9日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币四千元，与前罪判处的有期徒刑二年四个月，罚金四千元合并，决定执行有期徒刑四年，罚金人民币八千元，2015年8月5日刑满释放。2019年10月24日因本案刑事拘留，同年11月22日被取保候审，2020年6月17日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。原审被告人余育苗，男，1989年5月9日生，汉族，大专文化，住江苏省南京市江宁区，户籍地江西省景德镇市浮梁县。2019年10月24日因本案被刑事拘留，同年11月22日被取保候审。南京市雨花台区人民法院审理南京市雨花台区人民检察院指控原审被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、谢士言、郭土垠、黄丹丹、余育苗、丁学翰犯敲诈勒索罪和原审被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄丹丹、陈益恒犯诈骗罪一案，于2020年11月10日作出（2020）苏0114刑初320号刑事判决。原审被告人徐廷、雷顺、丁学瀚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年6月至2018年初，被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗及黄丹丹（分案审理）等人，被合伙从事非法放贷活动的丁某、高俊伟（均已判决）招募进入该二人先后在本市秦淮区金鹰国际花园3702室、新大都大厦1603室设立的“鼎合公司”“六朝公司”（均未注册登记）。公司设有风控、业务、催收等部门，丁某、高俊伟负责公司整体运营，审核客户资质、洽谈借款事宜、决定是否放款，并安排催收人员上门取现、催收。被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言与刘宇、陈某2、孙某2、黄某2、葛某（五人均已判决）均为催收部员工，其中被告人徐廷、韦凌磊、张迪负责带队催收，被告人雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言等人主要负责催收，偶尔参与上门；刘宇、陈某2主要负责上门核实住址、陪同借款人取现收回资金等工作，并偶尔参与催收；上述催收部人员采用非法拘禁、威胁、非法侵入住宅等手段对借款人软硬兼施索债。被告人郭土垠、余育苗等人为业务部人员，主要负责招揽借款客户等工作。上述人员以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务关系，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段实施非法占有被害人财物的“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，形成了以丁某、高俊伟为首要分子，以被告人徐廷、韦凌磊、张迪等人为主要成员，以被告人雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗等人为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人丁学翰明知丁某、高俊伟、被告人徐廷等人对被害人王某1实施“套路贷”犯罪，仍协助上述人员办理不动产过户。被告人徐廷参与实施敲诈勒索犯罪5起，既遂金额共计约人民币（以下币种均为人民币）131.93万元，未遂金额约8万元；参与实施诈骗犯罪4起，既遂金额共计约246.43万元，未遂金额共计约43.5万元。被告人韦凌磊参与实施敲诈勒索犯罪4起，既遂金额共计约14.0266万元，未遂金额约8万元；参与实施诈骗犯罪3起，既遂金额共计约49.95万元，未遂金额共计约43.5万元。被告人张迪参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额约1.7666万元；参与实施诈骗犯罪1起，既遂金额约5.05万元，未遂金额约25万元。被告人雷顺参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额约5.68万元；参与实施诈骗犯罪2起，既遂金额共计约49.95万元，未遂金额约25万元。被告人孙梓恩参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额约6.58万元；参与实施诈骗犯罪1起，既遂金额约44.9万元。被告人黄磊参与实施敲诈勒索犯罪2起，既遂金额共计约29.78万元。被告人唐岩参与实施敲诈勒索犯罪2起，既遂金额共计约12.26万元。被告人陈益恒参与实施诈骗犯罪1起，既遂金额约5.05万元，未遂金额约25万元。被告人谢士言参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额约5.68万元。被告人郭土垠参与实施敲诈勒索犯罪2起，既遂金额共计约15.08万元。被告人余育苗参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额约1.78万元。被告人丁学翰参与实施敲诈勒索犯罪1起，既遂金额79.3万元。具体犯罪事实分述如下:一、敲诈勒索1.在高俊伟于2015年6月2日以打10万元借条的方式，实际借款给被害人辛某7.9万元，后与丁某在2015年6月8日下午以被害人辛某有外债为由认定其违约，要求其归还本金及违约金共20万元的过程中，被告人徐廷与孙某2、黄某2、葛某受上述二人安排，将被害人辛某从同年6月8日非法拘禁至6月24日被害人辛某母亲卖房还款为止。被告人徐廷等人敲诈勒索被害人辛某12.1万元。2.2015年11月13日，被告人余育苗介绍被害人李某1至丁某处借款，丁某以制造2.33万银行流水、安排被告人黄磊上门核实、取现0.4万元带回等虚增债务方式，实际借款给被害人李某11.93万元。后被害人李某1共计还款给被告人高俊伟2100元。2016年12月10日，丁某因被害人李某1无力偿还本金认定其违约，被告人黄磊受丁某安排在公司“约谈”、扣住被害人李某1，索要本金及违约金共3.5万元。在被告人黄磊与孙某2等人的胁迫下，被害人李某1通过转账、回家取现的方式还款共3.5万元。被告人黄磊、余育苗等人敲诈勒索被害人李某11.78万元。3.在丁某于2016年2月19日以制造80万元房屋买卖合同及银行流水、要求被害人过户房屋的方式，实际借给被害人蔡某52万元的过程中，被告人徐廷与葛某、孙某2、黄某2受丁某、高俊伟安排，将被害人蔡某从同年2月19日晚非法拘禁在“鼎合公司”，直至2月26日下午被告人黄磊陪被害人蔡某办理好过户手续、拿回房产证为止。后丁某以被害人蔡某无力还款为由，逼其搬出房屋并实际取得该房产。2017年7月31日，丁某将该房产卖给他人。被告人徐廷、黄磊等人敲诈勒索被害人蔡某28万元。4.在丁某、高俊伟于2016年9月20日以制造300万元房屋买卖合同及银行流水、要求被害人王某1过户房屋至被告人丁学翰名下的方式，实际借给被害人王某1200万元的过程中，被告人丁学翰明知丁某、高俊伟“套路”被害人王某1，在被告人徐廷的陪同下转账200万元给被害人王某1用于其房产解押、办理房屋过户手续。房屋过户完毕后，被告人徐廷、丁学翰与高俊伟于2016年9月27日在本市雨花台区凤台南路工商银行，将“购房”余款100万元转账至被害人王某1账户，并要求其当场全部取现，后以收取各种费用为名强行拿走79万元。后因被害人王某1无法还款，被告人丁学翰以换门锁等方式逼迫被害人王某1退出房屋，还以其逾期退房为名索得房租3000元。被告人徐廷、丁学翰等人敲诈勒索被害人王某179.3万元。5.在丁某于2017年4月13日以制造15.06万元银行流水、安排刘宇上门核实、取现8.03万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人王某27.03万元的过程中，被告人徐廷、韦凌磊与丁某在被害人王某2还款共计2.51万元的情况下，于2017年6月13日肆意认定被害人王某2违约，向其索要本金15.06万元及违约金20万元。被告人韦凌磊受丁某安排，带着被告人雷顺、唐岩、谢士言等人将被害人王某2从同年6月13日晚看守至6月17日凌晨，被害人王某2报警后才得以脱身。后被害人王某2被逼无奈用现金和银行转账的方式交付给丁某10.2万元。被告人徐廷、韦凌磊、雷顺、唐岩、谢士言等人敲诈勒索被害人王某25.68万元。6.在高俊伟于2017年5月27日以制造15万元银行流水、安排被告人徐廷上门核实、取现9万元带回等虚增债务方式，给被害人佘某1、黄某1实际借款6万元的过程中，被害人黄某1共计还款6.25万元，被告人徐廷受丁某指使于2017年8月29日，以逾期还款为由，带人“约谈”、围困被害人佘某1，强行索要违约金6万元，并要求被害人佘某1向丁某找来的“借款人”虚假借款6万元平账，并打下6.9万元借条。被害人佘某1于2017年9月6日还款6.6万元后，该钱款在丁某的安排下被全部转给被告人徐廷。2017年11月，被告人韦凌磊与丁某、高俊伟等人到被害人佘某1住处和公司，再次向其索要8万余元，因被害人报警而未果。被告人徐廷等人敲诈勒索被害人佘某1既遂6.85万元，未遂8万余元，被告人韦凌磊等人敲诈勒索被害人佘某1未遂8万余元。7.2017年6月8日被告人郭土垠介绍被害人李某2至高俊伟处借款，高俊伟以制造15万元银行流水、安排陈某2上门核实、取现8.08万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人李某26.92万元。后被害人李某2还款共计2.5万元。2017年8月2日，被告人韦凌磊、孙梓恩、唐岩，受丁某、高俊伟指使肆意认定被害人李某2违约，并逼迫其写下欠被告人韦凌磊12万元的欠条，后因被害人父亲报警而未能得逞。2017年8月10日被害人李某2因害怕再次被索债，最终还款11万元至被告人韦凌磊提供的账户。被告人韦凌磊、孙梓恩、唐岩、郭土垠等人敲诈勒索被害人李某26.58万元。8.2017年6月8日经黄丹丹介绍被害人滕某至丁某处借款，丁某以制造13.36万元的银行流水，安排陈某2、刘宇和黄丹丹上门核实、取现4.9万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人滕某8.46万元。后被害人滕某还款1.1133万元。2017年8月8日至同年8月13日，被告人韦凌磊、张迪受丁某安排，以逾期还款为由采用电话催收、上门滋扰的方式威胁、恐吓被害人滕某，让其还款13.36万元，致被害人滕某三天内两次报警。2017年8月15日，被害人滕某出于恐惧，在派出所和被告人韦凌磊、张迪商谈还款事宜，后还款8万元。被告人韦凌磊、张迪等人敲诈勒索被害人滕某1.7666万元。9.2017年2月27日至3月1日，被告人郭土垠介绍被害人刘某1至高俊伟处借款，高俊伟以制造15万元银行流水、取现8.5万元带回等虚增债务方式，实际借款给被害人刘某16.5万元，并要求被害人刘某1以每期1.25万元还款10期。被害人刘某1还款2期后，高俊伟于2017年4月27日肆意认定其违约，在公司“约谈”被害人刘某1索要违约金，迫使被害人刘某1同意还款12期。被害人刘某1自2017年3月26日至2018年2月26曰共计还款15万元。被告人郭土垠等人敲诈勒索被害人刘某18.5万元。二、诈骗1.在高俊伟于2016年11月21日以制造13.3万元银行流水、取现3.3万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人孙胜祺10万元和丁某、高俊伟于2016年11月25日以制造14.3万元银行流水、安排被告人徐廷取现4.3万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人孙胜祺10万元的过程中，因被害人孙胜祺向丁某、高俊伟转账还款10.9万元后不再还款，2017年1月被告人徐廷、韦凌磊与丁某、高俊伟多次上门催收。2017年3月13日，高俊伟将被害人孙胜祺起诉至本市秦淮区人民法院索要本金27.6万元及利息，被害人孙胜祺在该法院判决其还款20万元后并未履行。被告人徐廷、韦凌磊等人诈骗被害人孙胜祺18.5万元未遂。2.丁某、高俊伟于2017年4月26日至同年5月8日以制造共计31万元银行流水，安排刘宇上门核实、取现等虚增债务方式，先后四次实际借款给被害人陈某1共计19.84万元，后被害人陈某1又陆续借款8.95万元，累计还款2.32万元。2017年5月23日，因被害人陈某1无法到期还款，丁某等人让其还款70万元并写下借条，并通过制造70万银行流水、再由刘宇全额取现后转存给王某670万元的方式，使被害人陈某1对丁某产生70万元的虚假债务。在丁某安排下，5月24日王某6将该70万元转账至被告人徐廷的账户，后被告人徐廷以打90余万元借条、制造70万元银行流水的方式，给被害人陈某1虚假借款70万元，被害人陈某1收款后全额转给丁某。2017年6月23日，丁某诱使被害人陈某1通过抵押其名下房产的方式向他人借款用于归还被告人徐廷的“债务”，并收到还款91.73万元。之后丁某又通过他人，为被害人陈某1办理房产解押手续和再次抵押贷款手续，还将自己公司场地借给被害人陈某1用于抵押贷款资格审核，并安排被告人徐廷按照抵押借款公司的要求打款15.6万元至该公司账户，致使被害人陈某1负担260万元的房产抵押贷款，在此过程中，被害人陈某1实际获得16.05万元，归还其他欠款21万元。被告人徐廷等人诈骗被害人陈某1196.48万元。3.2017年7月12日，经黄丹丹介绍被害人钱钢至丁某处借款，丁某以制造15万元银行流水、安排刘宇上门核实、取现7.55万带回等虚增债务方式，实际借给被害人钱钢7.45万元。后被害人钱钢还款共计2.5万元。2017年10月13日，被告人张迪受丁某安排，以逾期还款为由带人“约谈”、围困被害人钱钢逼其还款18万元，后将被害人钱钢带至被告人徐廷处，被告人徐廷利用丁某事先提供的资金，以制造20万元银行流水的方式给被害人钱钢虚假借款平账。该20万元转到被害人钱钢账户后，被告人徐廷立刻用ＰＯＳ机将该笔款项刷到被告人韦凌磊账户。因10月14日至10月20日被告人张迪及黄丹丹等人带被害人钱钢在外借款未果，被告人徐廷、张迪与丁某、高俊伟于当月20日晚安排被告人雷顺、陈益恒在新街口踏浪网吧将被害人钱钢拘禁至21日13时许，因被害人妻子报警将其放走。被告人徐廷、韦凌磊上门催收未果后，2017年11月23日，丁某将被害人钱钢及妻子起诉至本市秦淮区人民法院索要15万元及利息，经法院调解，被害人还款10万元。2018年1月10日，被告人徐廷将被害人钱钢及妻子起诉至本市栖霞区人民法院索要20万元及利息，一审法院判决支持被告人徐廷诉求，二审法院裁定撤销一审判决，驳回被告人徐廷诉讼请求。被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、陈益恒等人诈骗被害人钱钢既遂5.05万元，诈骗未遂25万。4.2017年10月13日，经黄丹丹介绍被害人甘某至丁某处借款，丁某以制造30.1万元银行流水，安排被告人韦凌磊、雷顺上门核实、取现16.2万元带回等虚增债务方式，实际借给被害人甘某13.9万元。2017年11月14日，被告人韦凌磊、雷顺受丁某安排，以逾期还款为由，上门向被害人甘某索取7.7万元，另索要本金及违约金共计46万元，后被告人徐廷利用丁某、高俊伟事先提供的资金，以制造51万元银行流水、安排被告人孙梓恩上门收取1000元的方式给被害人甘某虚假借款平账，并让被害人将收到的51万元全部转到丁某提供的账户中。2017年11月16日被害人甘某感觉受骗，向他人借款51万元给被告人徐廷转账“还债”。被告人徐廷、韦凌磊、雷顺、孙梓恩等人诈骗被害人甘某44.9万元。被告人张迪、雷顺、孙梓恩、唐岩、陈益恒、谢士言、徐廷于2020年1月13日至14日被解回再侦，被告人韦凌磊于2019年11月22日被抓获，被告人黄磊于2020年4月2日被抓获，被告人郭土垠、余育苗于2019年10月23日被抓获，被告人丁学翰于2019年8月5日被抓获。被告人张迪、雷顺、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗归案后如实供述了主要犯罪事实。另查明，被告人韦凌磊明知丁某等人实施“套路贷”犯罪，仍受丁某指使采用非法拘禁的方式向被害人王某2逼债。2018年9月18日南京市秦淮区人民法院作出（2019）苏0104刑初802号刑事判决，以犯非法拘禁罪判处韦凌磊有期徒刑一年，刑期自2018年4月3日至2019年4月2日止。2020年10月19日南京市秦淮区人民法院作出（2020）苏0104刑再1号刑事裁定书，撤销该院（2019）苏0104刑初802号刑事判决，移送本院并案审理。原审判决认定的上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实：一、关于证明本案属于恶势力犯罪集团及被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗在犯罪集团中地位、作用的证据被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗及分案处理被告人黄丹丹的供述；2.证人戴某、刘某2、钟某1、华某、周某1、卜某、李某3、陈某2、孙某2、黄某2的证言；3.辨认笔录、搜查笔录及照片、扣押笔录、电子数据检查笔录、提取笔录等笔录；4.租赁合同、扣押清单、“随时贷”申请表、蔡某国有土地证、砍刀、电击棍、手铐、丁经理名片、广告单、Ｕ盘、黑色ＣＨＡＮＥＬ和黄色封皮笔记本等书证和物证；5.微信群聊天记录等电子数据。二、关于证明各被告人参与实施敲诈勒索犯罪的证据（一）关于证明被告人徐廷参与敲诈勒索被害人辛某12.1万元的证据1.被害人辛某的陈述；2.证人范某、刘某3、戚某、钟某2、高俊伟、孙某2、黄某2的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、南京市存量房交易合同、居间合同、发票、房地产交易契税申请表、不动产登记证明、辛某、高俊伟、范某、陈国达名下银行账户交易明细等书证。（二）关于证明被告人黄磊、余育苗参与敲诈勒索被害人李某11.78万元的证据1.被害人李某1的陈述；2.证人焦某的证言；3.辨认笔录；4.李某1名下银行账户交易明细、高俊伟支付宝交易明细等书证；5.李某1借贷记录电子表格；6.被告人黄磊、余育苗的供述。（三）关于证明被告人徐廷、黄磊参与敲诈勒索被害人蔡某28万元的证据1.被害人蔡某的陈述；2.证人金某、徐某1、刘某4、李某4、顾某、刘某5、曹某、覃某、黄某2、孙某2、葛某、高俊伟、丁某的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、不动产登记资料查询结果、房屋买卖契约、买卖合同、蔡某和丁某名下银行账户交易明细等书证；5.丁某与徐扬的手机短信；6.被告人黄磊的供述；7.房地产估价报告。（四）关于证明徐廷、丁学翰参与敲诈勒索被害人王某179.3万元的证据1.被害人王某1陈述及辨认笔录证明：其因欠付债务向虞某、费某抵押借款200万元，是由王某3、刘某6介绍办理的。2016年9月2日其因无法向虞某归还借款利息，向王某3借款并提出请王某3为其房产办理更高额度的抵押贷款。当日王某3出借给其3.1万元，其向王某3出具了3.5万元的借条。9月18日王某3称已找到贷款人让其去德盈国际广场2栋3楼的办公室。其到后来了一个叫丁某的人，其向丁说了需要贷款还债的事。丁某问其要贷款多少钱，其说想借260万元，丁某问其月息10个点能不能接受，其当时说可以接受，丁某就让其回去等通知，他说回去和公司的人商量一下，商量好后会通知王某3。二、三天后王某3说丁某同意了，其和王某3、刘某6一起开车去了丁某位于的公司。过了一会，高俊伟进了办公室，后来丁学翰也到了，丁某向其介绍丁学翰是投资人。丁学翰听了其陈述的情况后，提出需要其把房子过户给她，才能借款给其。其当时就很疑惑，称其仅是想用房子办理抵押贷款，丁某就向其解释什么叫“过户贷”（借款人把名下的房产过户给投资人，然后每月付利息给投资人，到期之后归还本金，本金还完后，再把房产过户给借款人）。其当时认为就是贷款的一种形式，就同意了。下午丁学翰和她老公到其位于江宁区清水亭东路158号恒大绿洲花园13栋405室的房子看了一下，让其等通知。9月20日其接丁某电话通知后到丁某办公室与丁某、高俊伟商定借款260万元，期限半年，月息10个点，先息后本方式还款，借条、房产局买卖契约和借款合同都要签署300万元，其中40万元要返还给他们。其按照丁某的要求写了一张借条，内容是“本人王某1因资金周转不灵，向丁学翰借款300万元，定于2017年3月19日之前全额归还”，其还签了借款合同。中午11点多，丁某让其去南京市房产局旁边的中国银行门口等丁学翰。其和丁学翰见面后，她又打电话喊来一个中介，其等到银行内签订了一份存量房屋买卖合同，违约金是50万元，意思是如果其不还利息或者本金，丁学翰就有权要求其搬离房屋，60天内不搬离，就赔偿她50万元违约金，其当时也同意了。到下午2点多，丁某打电话让其马上去江宁房产局办手续，其打电话让王某3喊来虞某和费某。后丁某、丁学翰、高俊伟、王某3、刘某6还有虞某、费某都到了江宁区房产局，丁某当着所有人的面说让其和之前的人先解押，解押完先放款200万元给其，让其把之前欠的钱还掉，还完款就办理过户，过户完再放款100万元给其，并且取40万元给他们。其和费某办理完解押手续后，因丁学翰说她的网银不支持转账，大家就开车去了竹山路的工商银行，丁学翰通过柜面给其转账了200万元，其在现场直接转账给了费某200万元。高俊伟提出要马上赶回房产局，其等又各自开车返回了房产局，因错过办理时间当天未完成过户。高俊伟和丁某商量后提出要其把车辆交给他们或者让其在他们公司住一晚，最后形成的结果是丁某派了3个人跟着其回家，1个人待在其车里。第二天早上丁某和高俊伟带其去了江宁房产局，其和丁学翰办理了过户手续，之后丁某说剩下的100万元要到房产证办完后才能给其。9月27日下午，丁某让其打电话问明天哪家工商银行可以取现100万元，如果可以预约就直接预约。最后确定只有虹悦城旁边凤台南路上的工商银行可以，丁某约其第二天早上9点半在这个银行付尾款，然后其给王某3打了电话，约她一起去，到时候还她钱。9月28日其先到了约定地点，刘某6和王某3开着一辆扬州牌照的车过来，后高俊伟开着捷豹车带着丁学翰和他们的手下过来了。其和丁学翰以及那个手下3个人进了银行，丁学翰现场转账100万元至其名下工商银行账户。随后那个手下让其把100万元全部取现出来，其按要求在柜台取现100万元，放到其随身带的橘黄色手提袋里。其拎着钱在银行里面和丁学翰、那个手下碰头，丁学翰让其现场给她手写了1张100万元的收条，其按她要求写了“今收到丁学翰购房款100万元”的收条。其提出只要给他们40万元就可以了，那个手下就把其拉到高俊伟开的捷豹车上谈。当时车子停在银行门口的停车场里，其被那个手下拉到高俊伟车子的副驾驶上，高俊伟坐在主驾，刘某6、丁学翰还有那个手下坐在车后座。到车上后高俊伟就开始和其谈这100万元现金的事情，高俊伟直接跟其说100万元现金要全部给他。其当时不同意，说就算扣除应当返还的40万元，利息、好处费、中介费也不能有60万元。高俊伟让其不要问这么多，照他们说的做就行。其当时抱着钱还是不同意，提出给他们70万元，自己留30万元。高俊伟说如果这样只能算其违约，立即要收回房产。后来高俊伟手下直接起身从其手里抢走了其的手提袋，高俊伟让其下车。其不同意下车并打电话给丁某，丁某说他们公司收的费用很高，后来那个手下绕到副驾驶这边打开门，把其从车上拉了下去。这时刘某6让其上他们的车等，他去和高俊伟谈。刘某6从高俊伟车上下来后给了其3万元，说只能要来这么多了，其欠王某3的3万元钱高俊伟已经给了，然后把其写给王某3的借条还给其了。后来其还不上钱，丁某告诉其丁学翰准备收回房子，其说等其妻子做完月子到2017年元宵节后，丁某让其签订了一个房屋租赁合同，3个月6000元房租。2016年12月2日其向丁学翰工商银行账户转账3000元。2017年2月4日其家人知道其又在外面借钱，要把房子赎回来。丁学翰不承认借钱给其，称是其把房子卖给她的，让其赶紧搬走，还强调如果不搬有50万元违约金。不久丁学翰找人撬了其家的门锁，还拿出了房屋买卖合同，其没有办法，就和家人在十几天后搬走了。在整个过户贷款的过程中，王某3和刘某6没有具体和其谈过丁某他们要收取多少费用，王某3是说她要收取12万元中介费用，其是同意的。辨认笔录证明：王某1辨认出丁某、高俊伟、王某3、丁学翰、刘某6；辨认出钟某1是丁学翰老公；辨认出徐廷是一直陪着丁学翰的男子；辨认出崔立明是房屋买卖的中介；辨认出孙某2是丁某安排陪其回家蹲守其车子一夜，第二天护送其去江宁房产局的男子。2.证人高俊伟证言证明：王某1的事情是丁某告诉其的，其等帮王某1平了200万元的外债，王把他的房子过户给其等，借期是二、三个月，每个月的利息其记不清了。借款到期后王还钱，其等再把房子过户给他。开始谈借款的时候刘某6、王某3、王某1、丁某肯定在，其他人其记不清了。当天到虹悦城取现是其和徐廷、丁学翰开着其的捷豹车一起去的，其开的车，王某1是自己去的，刘某6和王某3两个人一起去的。其知道是徐廷和丁学翰一起跟着王某1进银行取现的，丁学翰还要转100万元尾款给王某1，其未留意刘某6和王某3有无跟进银行，其一直在车上。取现完之后，徐廷、丁学翰、王某1、刘某6和王某3二人之中一个上了其的车子（车上只能坐5个人）。其等在车上拿钱的，分了王某1取出来的100万元，当时其等带走80万元左右，剩下的20万元左右给刘某6、王某3还有王某1他们处理。其和徐廷、丁学翰开着车子回公司了，到下午其把这些钱存到其的卡里了。3.证人王某3证言及辨认笔录证明：王某1经其和刘某6的介绍最后以他的房产向虞某、费某抵押借款200万元，月息1.5%，借款期限1年，每月还3万元。过了一段时间，王某1又找到其和刘某6说虞某的利息和本金还不上了，让其再帮他找一个贷款公司平账，当时其借了他一期3万元的利息，让他打了借条。其和刘某6商量后联系了丁某，丁某到德盈与其、刘某6、王某1见了面，王说想多借一点在200万元-300万元之间。过了几天丁某约其等一起到他金鹰国际花园的办公室谈，丁某、高俊伟都在，过了一会来了一个女投资人。丁某提到“过户贷”，说投资人认为借款给王某1风险大，只有把房产过户到投资人名下才能借款给他，到期还钱后再过户给王某1，王某1当场同意，并约了去看房子。丁某让其不要管后面的程序，只管拿其和刘某6各3个点的服务费就行了。没多久其和刘某6被约到江宁房产局，现场有虞某、费某、丁某、女投资人、王某1在，王某1和费某先去办了房产解押手续，解完押又去了房产局附近的银行，女投资人现场放款200万元给王某1，王某1在柜台现场还款200万元给虞某、费某，结清了债务。其等回到房产局因时间过晚无法办理过户手续，其和刘某6就先走了。又过了一阵子，刘某6通知其和他去凤台南路的工商银行拿王某1在银行取的钱给丁某他们，这是女投资人第二笔放款100万元。其到后现场还有王邵阳、高俊伟、女投资人、高公司的男的。王邵阳进去取钱，都是大几十万的现金放到他背包里，出来后坐上高俊伟开捷豹车子，女投资人、高俊伟、刘某6在车上对账。刘某6从车窗里递给其18万现金后下车了，高俊伟发动车子走了，其就把钱存到自己的工商银行卡内。王某1取的钱都是给丁某他们的，被他们分了。其后来知道那个女投资人是丁某的姐姐丁学翰，王某1实际到手应该就是200万元。辨认笔录证明：王某3辨认出其存现金18万元、王某1拎钱出来上高俊伟车、刘某6从高俊伟车上递18万元现金给其、丁学翰从捷豹轿车下来及刘某6驾驶其父亲苏Ｋ牌照车辆停放的地点均在雨花台区。4.证人刘某6证言及辨认笔录证明：其的办公室在南京市雨花台区。其和王某3是男女朋友关系，2016年7月其叫王某3过来做贷款中介业务，正常其收借款合同上贷款金额的二至三个点居间介绍费。2016年8、9月份，王某1通过王某3介绍向虞某、费某抵押借款200万元，后来王某1无法还款又找王某3帮忙再去借钱平之前的债务。王某3给其看了王某1的房产证，其联系了丁某，其和王某3约丁某到德盈国际办公室谈过，后来丁某又约王某1去他公司谈的。过一段时间王某1说他和丁某基本上谈好了，其还借了3万元给他还利息。王某1说他和丁某的借款是以房子过户的形式借款的，借款260万元，以300万元的价格出售、过户，做300万元假流水，大额取现出来返回给他们缴纳的税费、过户费、头息等费用。后来有一天其记不清楚是丁某还是王某1通知其和王某3去拿中介费。当天上午10点左右，其、王某3到了虹悦城旁边凤台南路上的工商银行门口见到了高俊伟、高俊伟的朋友、王某1站在银行门口，丁某不在现场，当时高俊伟还有一辆车在现场。王某1手上拿了一个手提袋，高俊伟朋友手上也拿了一个手提袋，两个袋子里面装的都是100元面值的现金，高俊伟朋友手里的现金多于王某1袋子里的钱，后来高俊伟和他朋友就拎着装钱的袋子上车了。其、王某3上了王某1的车上谈，王某3向王某1要了15万元，王某1还了3万元借款，王某1最后只拿到二、三万元，王某3在原地把现金存进银行了。去工商银行门口收取中介费肯定是丁某和高俊伟安排王某1预约了银行的大额取现，选择这个地点是他们定的。丁某公司有十几个人，主要做放贷业务，利息比较高，其只认识高俊伟，其他人都是雕龙刻凤的，一看就是混混。房子过户给了另外一个人，可能是丁某想逃避风险，想找个替罪羊出来，王某1实际借到手多少其不清楚。“过户贷”在行业内都是坑客户的，也叫做撕客户“划子”，都是巴不得客户不还钱，为了侵占客户的房产然后变现。丁某、高俊伟相当于花了200多万拿到了王某1当时市值320万元左右的房子。5.证人王某4（王某1父亲）证言及辨认笔录证明：2017年2月4日王某1说他拿他名下位于江宁区清水亭东路158号13栋405室的房子以过户的形式向别人借款260万元，准备用这笔260万元去平之前的债务了，最后只拿到手二、三万块钱。王某1把房子过户给了丁学翰，丁学翰是丁某的姐姐。2月6日王某1打车带其去了新街口金陵饭店附近的一个大厦面，其说想还260万元把房子赎回来，对方不同意。17年农历正月十五左右，其和王某1正准备去派出所报警，路上接到其妻子的电话，说房子外面来了人要换门锁，其和王某1又回去了，见到了丁学翰和一个男的，丁学翰说让其等赶快搬走，说不搬就要付违约金50万元，当时其和她说能不能还260万元赎回房子，丁学翰不同意。辨认笔录证明：王某4辨认出丁学翰，辨认出陪同丁学翰到家里收房的男子是钟某1。6.证人虞某证言及辨认笔录证明：2016年夏天王某3介绍王某1用江宁恒大绿洲的房子向其抵押贷款200万元，月利息1.5%，出资人是费某。到2016年10月王某1总是不能及时还利息，其觉得王某1这个客户的风险太大，就打电话给王某3，王某3说她会负责把王某1的贷款转走。大概过了半个月，王某3电话联系其说王某1的贷款被转走了，贷了260万元。又过了三、四天，她约其去江宁房产局附近的一家银行，其和费某一起去的，当时王某1、刘某6和王某3都在现场，还有其他两三个人，其中有一个女的，其都不认识。现场王某1把欠其等的200万元还了，钱直接转到费某的账上去的，然后其等在江宁房产局把房子解押了。王某3跟其等说他们还要办理“过户贷”。后来王某3说王某1没办法还钱，房子就被买房人拿到手了，不会再过户回去了，一个叫“丁丁”的人把王某1房子里的人清走了。辨认笔录证明：虞某辨认出王某1、刘某6、丁某、丁学翰、王某3。7.证人费某证言及辨认笔录证明：2016年左右其通过虞某介绍向王某1抵押贷款200万元，1个月利息3万元。过了1个月虞某说王某1还不上利息了，过了20天左右，虞某说王某1要还钱本金了，让其和他一起去办理解押手续。其和虞某一起去江宁市民中心房产局办理解押手续，王某1和王某3都在，另外还有两三个人其都不认识。到现场后王某1和王某3先去银行转账给其，到房产局办理解押手续后其就离开了。辨认笔录证明：费某辨认出在江宁房产局办理抵押、解押手续时陪同王某1的人是刘某6，辨认出王某1、虞某、王某3。8.证人覃某证言证明：2016年其在南京新乐佳房屋置业有限公司工作，当时公司在房管局还没拿到网签备案资质，是借用南京德祐房地产经纪有限公司的网签密钥和合同章。2016年2月22日蔡某出卖鼓楼区三所村4号1幢102室给丁某和2016年9月20日王某1出卖南京市江宁区秣陵街道恒大绿洲花园13幢405室给丁学翰都是其代为办理的房屋过户，两笔交易都是高俊伟找其办理的。江宁的房屋是高俊伟说他想买江宁一套很便宜的房子，让其帮忙给他一份空白的中介合同，过户由其他人帮他搞。其拿了1份空白的中介合同，上面盖了德祐公司的合同章，给了高俊伟。之后高俊伟再未找过其。9.证人田某证言证明：2016年1、2月至12月其在工商银行凤台南路支行工作。2016年9月28日丁学翰转账给王某1100万元和王某1取现100万元的业务是其办理的。交易凭证显示丁学翰在10时35分45秒转账100万元给王某1，王某1在10时37分57秒取现100万元，两笔业务仅间隔2分12秒。根据业务流程规定和办理时间，取现100万元应该是提前一天预约好的，取款人都银行后需要先查询预约台账纪录；同时应该是这两个人到柜台时就跟其说要转账100万元和取现100万元，否则两分多钟的操作时间，来不及分开办理这两笔业务。该两笔业务也是他们二人同时在场拿自己身份证办理的。10.证人江某证言证明：其对自己银行卡2016年9月20日转账给丁学翰10万元没有印象。其认识丁某，不认识丁学翰。丁某应该是需要资金周转向其临时借钱，其按丁某提供的卡号进行转账。11.证人徐某2及辨认笔录证言证明：其和丁学瀚是在打麻将时认识的。2016年9月20日其向丁学翰转账5万元，丁说最近要买车差5万元，其看在档里的面子借给她5万元。其不认识丁某、高俊伟等人。辨认笔录证明：徐某2辨认出丁学瀚。12.证人王某5证言证明：2016年9月20日其父亲王某7名下的银行卡转账给丁学翰50万元是其操作的。其和丁某认识七、八年了，只知道他是做金融的。其知道丁某有个姐姐，但是不知道名字。该50万元是丁某向其借的，丁某称他要买房，首付款不够。13.书证王某1名下工商银行和招商银行账户交易明细、丁学翰名下工商银行账户交易明细、高俊伟名下工商银行和建设银行交易明细、王某3名下工商银行交易明细等证明：（1）2016年9月20日14时2分至15时13分王某7、徐某2、高俊伟、江某、丁某分别向丁学翰转账50万元、5万元、70万元、10万元、65万元，合计200万元；15时49分丁学翰在工商银行南京支行向王某1转账200万元；15时53分王某1在该支行向费某转账200万元。（2）9月27日18时4分至5分高俊伟、丁某分别向丁学翰转账40万元、60万元，合计100万元；9月28日10时35分45秒丁学翰在工商银行南京支行向王某1转账100万元；10时37分57秒王某1在该支行提取现金100万元。（3）9月28日12时06分王某3在工商银行南京支行现金存款18万元；14时02分高俊伟在工商银行南京口支行现金存款50万元；14时10分至32分高俊伟在建设银行ＡＴＭ机现金存款28次共计28万元。（4）2016年12月2日王某1向丁学翰转账3000元。14.电子数据丁某手机通讯录、微信对话内容摘录证明：（1）丁某将王某1手机号码备注联系人为“王某1过户贷”。（2）2016年9月19日丁学翰向丁某发送微信“能动的资金就130个”，丁某回复“太少了”；9月21日丁学翰向丁某发送微信“50个查收”“80个查收”“税我垫付了1.5Ｗ”“我是给你了130个”“小钱什么时候开始算”“今天钱一转，身上就几千块流动资金了”，丁某回复“到”“一会把1.5Ｗ转给你”；9月21日丁某向丁学翰发送微信“2个月的我算好账一起给你打过去”，次日丁学翰回复“收到”；9月23日学翰向丁某发送微信“我想不通你房子不能用华某名字买吗，你们两离婚状态，法律上又不相干的”“真心怕影响我下面购房”“首套房资格失去了啊”，丁某回复“不用怕”“你想多了”；9月26日丁学翰向丁某发送微信“交了个税费648”，丁某回复“好”；9月27日丁某向丁学翰发送微信“江苏省南京市雨花台区德盈国际8栋1楼”“这是银行地址”“9点半到吧”，丁学翰回复“嗯嗯”“好”；9月27日18时09分丁学翰告诉丁某“100个收到”，18时24分丁某向丁学翰发送“王某1账户62×××02”。15.书证王某1提供的存量房买卖中介合同、补充协议、房地产买卖契约、收条等证明：案涉房屋的中介方是南京德祐房地产经纪有限公司；丁学翰与王某1签订房屋买卖合同及向王某1交付款项的事实。16.书证江宁区秣陵街道清水亭东路恒大绿洲花园13幢405室房屋登记信息证明：2016年7月15日王某1将该处房产抵押登记给费某，抵押注销时间为2016年9月20日；2016年9月21日丁学翰缴纳契税4.5万元；2016年9月26日丁学翰被登记为该处房产权利人。17.南京市中正同仁土地房地产资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》证明：江宁区秣陵街道清水亭东路恒大绿洲花园13幢405室在2016年9月26日的市场价值为311.677万元。18.书证丁学翰和钟某1签订的约定、免征税通知书、不动产信息查询等证明：2016年11月22日丁学翰与钟某1约定将江宁区秣陵街道清水亭东路恒大绿洲花园13幢405室归钟某1所有，2016年12月3日钟某1被登记为权利人，2017年1月17日钟某1以该房产向浦东发展银行抵押贷款150万元。（五）关于证明被告人徐廷、韦凌磊、雷顺、唐岩、谢士言参与敲诈勒索被害人王某25.68万元的证据1.被害人王某2的陈述；2.证人项某、李某5的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、踏浪网咖上网记录、宾馆住宿记录、借款合同、房屋租赁合同、收条、社会矛盾纠纷调解表、收条、王某2和钟某1名下银行账户交易明细等书证；5.电子数据检查笔录及照片；6.被告人韦凌磊、雷顺、唐岩、谢士言的供述。（六）关于证明被告人徐廷参与敲诈勒索被害人佘某16.85万元及被告人徐廷、韦凌磊参与敲诈勒索被害人佘某18万余元未遂的证据。1.被害人佘某1的陈述；2.证人黄某1、佘某2、周某2的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、高俊伟、佘某1、黄某1、周某2、钟某1名下银行账户交易明细、江宁区公安分局高新派出所人民调解协议等书证。（七）关于证明被告人韦凌磊、孙梓恩、唐岩、郭土垠参与敲诈勒索被害人李某26.58万元的证据1.被害人李某2的陈述；2.证人李某6的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、李某2、高俊伟、钟某1名下银行账户交易明细、李某2提供的情况说明等书证；5.六朝信用贷群聊天记录；6.被告人韦凌磊、唐岩、孙梓恩、郭土垠的供述。（八）关于证明被告人韦凌磊、张迪参与敲诈勒索被害人滕某1.7666万元的证据1.被害人滕某的陈述；2.证人刘某7的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、滕某、丁某、钟某1名下银行账户交易明细、滕某支付宝交易记录等书证；5.滕某提供的手机视频、六朝信用贷群聊天记录等电子数据；6.被告人韦凌磊、张迪及分案处理被告人黄丹丹的供述。（九）关于证明被告人郭土垠参与敲诈勒索被害人刘某18.5万元的证据1.被害人刘某1的陈述；2.证人丁某、高俊伟的证言；3.辨认笔录；4.刘某1和钟某1名下银行账户交易明细、情况说明等书证；5.被告人郭土垠的供述。三、关于证明各被告人参与实施诈骗犯罪的证据（一）关于证明被告人徐廷、韦凌磊参与诈骗被害人孙胜祺18.5万元未遂的证据1.被害人孙胜祺的陈述；2.证人解某的证言；3.辨认笔录；4.接处警详细信息、孙胜祺、高俊伟、丁某名下银行账户交易明细、高俊伟支付宝交易记录、民事诉状、庭审笔录、诉讼证据材料等书证；5.解某提供的手机录音。（二）关于证明被告人徐廷参与诈骗被害人陈某1196.48万元的证据1.被害人陈某1的陈述；2.证人傅某、董某、夏某、唐某、张某、孙某3、王某3、齐某、王某6的证言；3.陈某1、丁某、钟某1、王某6、徐廷名下银行账户交易明细、陈某1支付宝交易记录、丁某微信交易记录等书证。（三）关于证明被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、陈益恒参与诈骗被害人钱钢5.05万元既遂和25万元未遂的证据1.被害人钱钢的陈述；2.辨认笔录；3.接处警详细信息、网吧上网人员信息、钱钢、丁某、华某、徐廷、吴彩娣名下银行账户交易明细、ＰＯＳ机及结算账户信息、民事起诉状、诉讼保全申请书、开庭庭审笔录、民事调解书、民事判决书、民事裁定书等书证；4.电子数据检查笔录及照片；5.被告人张迪、雷顺、陈益恒的供述及分案处理被告人黄丹丹的供述。（四）关于证明徐廷、韦凌磊、雷顺、孙梓恩参与诈骗被害人甘某44.9万元的证据1.被害人甘某的陈述；2.证人屠某、蒋某1、蒋某2、陈某3的证言；3.辨认笔录；4.甘某、高俊伟、徐廷名下银行账户交易明细、韦凌磊微信交易记录等书证；5.电子数据检查笔及照片、提取笔录及照片；6.被告人韦凌磊、雷顺、孙梓恩的供述及分案处理被告人黄丹丹的供述。四、关于证明本案事实和侦查程序的其他证据1.书证受案登记表、立案决定书证明，被害人王某1于2019年5月29日报警到南京市公安局雨花台分局称被“过户贷”，损失人民币260万元，民警于当日立案侦查。2.被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗、丁学翰的照片、常住人口基本信息、抓获经过、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、解回罪犯通知书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等证明：（1）各被告人的自然情况、归案情况、有关前科劣迹情况以及因本案被采取强制措施的情况。3.刑事判决书、刑事裁定书证明：2018年9月18日被告人韦凌磊因采用非法拘禁的方式向被害人王某2逼债，被南京市秦淮区人民法院以犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；2020年10月19日南京市秦淮区人民法院作出（2020）苏0104刑再1号刑事裁定书，撤销该院（2019）苏0104刑初802号刑事判决，移送本院并案审理。4.丁某、丁学翰名下银行账户交易明细证明：（1）丁某名下工商银行账户（尾号：5693）2015年5月6日至2019年1月28日丁学翰向丁某转账合计3100万余元，其中2015年至2017年转账合计2222万余元；2015年6月2日至2019年7月20日丁某向丁学翰转账合计1151万余元，其中2015年至2017年丁某向丁学翰转账合计598万余元。（2）丁学翰名下工商银行账户（尾号：0255）2016年8月3日至2019年7月20日丁学翰向丁某转账合计825万元，其中2016年至2017年丁学翰向丁某转账合计363万余元；2015年6月24日至2019年的7月13日丁某向丁学翰转账合计2869万余元，其中2015年至2017年丁某向丁学翰转账合计1986万余元。本院认为，被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、谢士言、郭土垠、余育苗、丁学翰以非法占有为目的，以“索债”为名通过非法拘禁、非法侵入住宅、威胁等手段勒索他人财产，其中被告人徐廷、丁学翰敲诈勒索数额特别巨大，被告人韦凌磊、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、谢士言、郭土垠敲诈勒索数额巨大，被告人张迪、余育苗敲诈勒索数额较大，以上十一名被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、陈益恒以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据，并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，其中被告人徐廷诈骗数额特别巨大，被告人韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、陈益恒诈骗数额巨大，以上六名被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、陈益恒已经着手实施部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对被告人张迪予以减轻处罚，对被告人徐廷、韦凌磊、雷顺、陈益恒予以从轻处罚。十二名被告人与他人故意共同实施上述犯罪行为，系共同犯罪。被告人徐廷、韦凌磊、张迪、雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人徐廷、韦凌磊、张迪在共同犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人雷顺、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗、丁学翰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；对被告人雷顺、孙梓恩实施的敲诈勒索犯罪和诈骗犯罪依法予以减轻和从轻处罚；对被告人黄磊、余育苗实施的敲诈勒索犯罪依法予以从轻处罚；对被告人陈益恒实施的诈骗犯罪予以减轻处罚；对被告人谢士言、郭土垠实施的敲诈勒索犯罪予以减轻处罚。被告人韦凌磊、唐岩、郭土垠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人张迪、雷顺、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人徐廷、韦凌磊当庭自愿认罪认罚，酌情予以从轻处罚。被告人徐廷、韦凌磊、雷顺、孙梓恩在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人徐廷、张迪、雷顺、孙梓恩、唐岩、陈益恒、谢士言在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。各辩护人关于各被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人余育苗仅参与实施1起犯罪行为且仅起到次要、辅助作用，犯罪情节较轻，积极认罪悔罪，本院依法决定对其适用缓刑。综上，本院根据十二名被告人犯罪的事实、情节及对社会造成的危害后果，并经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决被告人徐廷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，与前罪有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑十五年十个月，并处罚金人民币二十万元；被告人韦凌磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；被告人张迪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元，与前罪有期徒刑一年六个月合并，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元：被告人雷顺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万五千元，与前罪有期徒刑四年合并，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四万五千元；被告人孙梓恩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万五千元，与前罪有期徒刑二年十个月合并，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币四万五千元；被告人黄磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；被告人唐岩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元，与前罪有期徒刑四年合并，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人陈益恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元，与前罪有期徒刑四年六个月合并，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人谢士言犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元，与前罪有期徒刑三年十个月合并，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；被告人郭土垠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人余育苗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人丁学翰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。责令被告人徐廷对本院（2020）苏0114刑初120号刑事判决第二项中向被害人辛某、蔡某、王某1、王某2、佘某1、陈某1、钱钢、甘某的退赔金额承担连带退赔责任；被告人韦凌磊对向被害人王某2、李某2、滕某、钱钢、甘某的退赔金额承担连带退赔责任；被告人张迪对向被害人滕某、钱钢退赔金额承担连带退赔责任；被告人雷顺对向被害人王某2、钱钢、甘某的退赔金额承担连带退赔责任；被告人孙梓恩对向被害人李某2、甘某的退赔金额承担连带退赔责任；被告人黄磊对向被害人李某1、蔡某的退赔金额承担连带退赔责任；被告人唐岩对向被害人王某2、李某2的退赔金额承担连带退赔责任；被告人陈益恒对向被害人钱钢的退赔金额承担连带退赔责任；被告人谢士言对向被害人王某2的退赔金额承担连带退赔责任；被告人郭土垠对向被害人李某2、刘某1的退赔金额承担连带退赔责任；被告人余育苗对向被害人李某1的退赔金额承担连带退赔责任；被告人丁学翰对向被害人王某1的退赔金额承担连带退赔责任。上诉人徐廷提出，原审判决量刑过重，罚金过高，希望二审对其从轻处罚。上诉人雷顺提出，原审判决量刑过重。上诉人丁学瀚及其辩护人提出，1.认定丁学瀚参与敲诈勒索王某179万元证据不足；2.希望二审改判缓刑。经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致，上诉人及其辩护人在本院审理期间，均未提供新的证据，本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。针对上诉人及其辩护人提出的相关意见，本院综合评判如下：关于上诉人丁学瀚及其辩护人提出认定丁学瀚参与敲诈勒索王某179万元证据不足的意见，经查，原审判决认定丁学瀚参与敲诈勒索王某179万元的犯罪事实，有被害人王某1陈述，证人高俊伟、王某3、刘某6、王某4、虞某、覃某、费某、田某等人的证言，辨认笔录，同案被告人丁某的供述，存量房买卖中介合同、补充协议、房地产买卖契约、收条等书证相互印证，足以认定。该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人徐廷、雷顺、丁学瀚及其辩护人提出量刑过重，罚金过高，改判缓刑的相关意见，经查，原审判决综合三上诉人的犯罪事实及各自具有的情节判处刑罚，量刑适当，二审改判缓刑的依据不充分。相关意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）徐廷、雷顺、丁学翰和原审被告人韦凌磊、张迪、孙梓恩、黄磊、唐岩、谢士言、郭土垠、余育苗以非法占有为目的，以索债为名通过非法拘禁、非法侵入住宅、威胁等手段勒索他人财产，其中上诉人徐廷、丁学翰敲诈勒索数额特别巨大，上诉人雷顺和原审被被告人韦凌磊、孙梓恩、黄磊、唐岩、谢士言、郭土垠敲诈勒索数额巨大，被告人张迪、余育苗敲诈勒索数额较大，以上十一名上诉人及原审被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人徐廷、雷顺和原审被告人韦凌磊、张迪、孙梓恩、陈益恒以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、制造银行流水、毁匿还款证据，并借助虚假诉讼等手段诈骗他人财产，其中上诉人徐廷诈骗数额特别巨大，上诉人雷顺和原审被告人韦凌磊、张迪、孙梓恩、陈益恒诈骗数额巨大，以上六名上诉人和各原审被告人的行为均已构成诈骗罪。上诉人徐廷、雷顺和原审被告人韦凌磊、张迪、陈益恒已经着手实施部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对原审被告人张迪予以减轻处罚，对被告人徐廷、韦凌磊、雷顺、陈益恒予以从轻处罚。上诉人徐廷、雷顺和原审被告人韦凌磊、张迪、孙梓恩、黄磊、唐岩、陈益恒、谢士言、郭土垠、余育苗与他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  任志中审判员  邓 玲审判员  刘明世二〇二〇年十二月十七日书记员  费熠璇