吉林省安图县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2426刑初16号公诉机关吉林省安图县人民检察院。被告人李奎，男，1984年8月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，捕前住吉林省延吉市朝阳川镇蓝天居3号楼6单元401室。曾因犯诈骗罪，于2019年3月27日被敦化市人民法院判处有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币23万元，在延吉监狱服刑。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月5日由延吉监狱押解至龙井市看守所。被告人张仝玉，男，1983年4月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省蛟河市，捕前住吉林省蛟河市新站镇基良村吉祥屯。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被安图县公安局刑事拘留，于同年5月31日被逮捕。现羁押于安图县看守所。被告人张全玉，男，1993年9月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，捕前住吉林省龙井市老头沟镇元宝社区十六组，无前科劣迹。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月4日被安图县公安局刑事拘留，于同年5月31日被逮捕。现羁押于安图县看守所。被告人贲成国，男，1979年3月23日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，捕前住吉林省延吉市朝阳川镇东丰村。曾因犯诈骗罪，于2019年3月27日被敦化市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币15万元，在宁江监狱服刑。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日由宁江监狱押解至龙井市看守所。被告人袁凯，男，1984年11月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，捕前住吉林省龙井市老头沟镇应岩村。曾因犯诈骗罪，于2019年3月27日被敦化市人民法院判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币20万元，在镇赉监狱服刑。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日由镇赉监狱押解至龙井市看守所。被告人金宝贵，男，1982年9月11日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，捕前住吉林省延吉市公园路河南街极美水岸A座2单元406室。曾因犯敲诈勒索罪，于2003年7月10日被龙井市人民法院判处管制一年；曾因犯敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪，于2007年7月17日被龙井市人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被安图县公安局刑事拘留，于同年8月23日被逮捕。现羁押于安图县看守所。辩护人白振科，吉林敖联律师事务所律师。被告人关尔宁，男，1985年7月4日出生，满族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州，捕前住吉林省龙井市老头沟镇应岩村二组，无前科劣迹。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月30日被安图县公安局刑事拘留，于同年8月5日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。辩护人张晓东，广西桂三力（北海）律师事务所律师。吉林省安图县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、金宝贵、关尔宁犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉后，于同年5月20日以安检一部刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林省安图县人民检察院指派检察员姚广永出庭支持公诉，被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯，被告人金宝贵及其辩护人白振科，被告人关尔宁及其辩护人张晓东参加诉讼。现已审理终结。吉林省安图县人民检察院指控：2014年至2017年11月期间，被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、金宝贵、关尔宁以“收粮”名义，先支付部分定金骗取老百姓信任后，收购老百姓粮食，并以高价收购低价出售和签订欠条拖延并拒不支付剩余粮款等方式，骗取卖粮老百姓粮食款，用于偿还高利贷或生活花销。具体诈骗事实如下：1、2017年3月左右，被告人李奎伙同张仝玉在安图县石门镇骗取被害人王某11112粮食款人民币15527元，骗取被害人杜某粮食款人民币42876元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币33403元。2、2017年1月左右，被告人李奎伙同赵剑峰（已另案起诉）在汪清县百草沟镇骗取被害人冯某粮食款人民币14176元，骗取被害人李某12粮食款人民币85000元，骗取被害人朱某粮食款人民币27427元，骗取被害人吴某1粮食款人民币17184元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币143830元。3、2016年12月左右，被告人李奎伙同张仝玉在龙井市白金乡骗取被害人李某12粮食款人民币140000元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币116880元。4、2016年12月左右，被告人李奎伙同赵剑峰（已另案起诉）、郭万军（在逃）在龙井市老头沟镇铁北村骗取被害人王某11112、王某12、王某11114、王某11115、王某11116粮食款人民币337500元，骗取被害人王某11117粮食款人民币130548元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币448048元。5、2016年左右，被告人李奎伙同张仝玉、沈某1（在逃）在龙井市开山屯镇骗取被害人曹某粮食款人民币169700元，在龙井市德新乡骗取被害人于某粮食款人民币92366元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币145666元。6、2015年1月左右，被告人李奎伙同张全玉、张东波（在逃）、周忠利（在逃）、刘忠志（在逃）在龙井市开山屯镇骗取被害人刘某1粮食款人民币360000元，在延吉市××镇骗取被害人刘某2粮食款人民币55000元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币135000元。7、2014年12月末左右，被告人李奎伙同张全玉、刘忠志（在逃）分别在图们市长安镇骗取被害人王某11118粮食款人民币24000元左右，骗取被害人徐某11粮食款人民币28000元，骗取被害人沈某2粮食款人民币40000元左右，骗取被害人王某11119粮食款人民币50000元左右，骗取被害人陈某粮食款人民币20000元。在延吉市××镇骗取被害人王某111120粮食款人民币82000元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币92498元。8、2017年12月左右，被告人李奎伙同张全玉在图们市长安镇骗取被害人张某1粮食款人民币68000元，骗取被害人曲某粮食款人民币116700元左右。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币134705元。9、2017年1月13日，被告人李奎伙同张仝玉在和龙市八家子镇骗取被害人吴某2粮食款人民币80613元，骗取被害人公某粮食款人民币77274元，骗取被害人廖某粮食款人民币73422元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币171084元。10、2017年11月26日，被告人贲成国伙同袁凯在龙井市南坪镇骗取被害人徐某12粮食款人民币13094元，骗取被害人赵某粮食款人民币20900元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币27994元。2017年2月6日，被告人关尔宁伙同贲成国在安图县明月镇骗取被害人卢某粮食款人民币167809元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币117809元。2017年2月左右，被告人袁凯伙同贲成国在龙井市三合镇骗取被害人白某粮食款人民币128724元，骗取被害人辛某粮食款人民币53700元左右。经鉴定，实际骗得水稻价值人民币132423元。13、2017年1月21日，被告人关尔宁伙同贲成国、金岩（在逃）在龙井市三合镇骗取被害人申某粮食款人民币89539元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币69539元。14、2017年2月20日，被告人袁凯伙同贲成国在安图县亮兵镇南沟村骗取被害人李某13粮食款人民币69289元，骗取被害人郑某粮食款人民币63646元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币132935元。15、2016年1月左右，被告人李奎伙同贲成国在龙井市德新乡骗取被害人王某111121粮食款人民币150000元左右，骗取被害人孙某1及王兆连粮食款人民币158400元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币222744元。16、2016年1月8日，被告人李奎伙同贲成国在龙井市老头沟镇文化村骗取被害人徐某13粮食款人民币57915元，骗取被害人王某111122粮食款人民币106350元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币70865元。17、2017年1月4日，被告人袁凯伙同金宝贵在龙井市德新镇英东村骗取被害人孙某2粮食款人民币72414元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币72414元。18、2016年12月16日，被告人袁凯伙同金宝贵在龙井市东盛涌镇石井村骗取被害人王某111123粮食款人民币101308元，骗取被害人文某粮食款人民币306100元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币306100元。19、2014年左右，被告人金宝贵在龙井市老头沟镇泗水村骗取被害人李某14粮食款人民币100800元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币40800元。20、2017年1月12日，被告人贲成国在汪清县东光镇东沟村骗取被害人唐某及鲍某粮食款人民币97939元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币77939元。21、2017年1月17日，被告人关尔宁伙同贲成国在汪清县东光镇东沟村骗取被害人刘某3粮食款人民币13440元，骗取被害人王某111124粮食款人民币33808元，骗取被害人马某粮食款人民币17536元，骗取被害人侯某粮食款人民币32352元，骗取被害人田某粮食款人民币21248元，骗取被害人王某111125粮食款人民币15216元，骗取被害人袁某粮食款人民币25420元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币92855元。22、2014年12月20日左右，被告人李奎伙同关尔宁在延吉市依兰镇骗取被害人张某2粮食款人民币268256元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币228255元。公诉机关追加起诉指控：2016年12月10日左右，被告人李奎伙同郭万军（在逃）以“收粮”名义，在龙井市开山屯镇船口村金某家中，先支付部分定金骗取老百姓信任后，收购老百姓粮食，并以高价收购低价出售和签订欠条拖延并拒不支付剩余粮食款等方式，骗取卖粮老百姓粮食款，骗取被害人金某粮食款人民币332500元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币329000元。违法所得用于偿还高利贷或生活花销。2014年12月左右，被告人关尔宁伙同孙忠雨（未在案）以“收粮”名义，在龙井市老头沟镇大箕村被害人张某3及曾某家中，先支付部分定金骗取老百姓信任后，收购老百姓粮食，并以高价收购低价出售和签订欠条拖延并拒不支付剩余粮食款等方式，骗取卖粮老百姓粮食款，骗取被害人张某3粮食款人民币191930元，骗取被害人曾某粮食款人民币58400元。经鉴定，实际骗得玉米价值人民币250329元。违法所得用于偿还高利贷或生活花销。庭审中，公诉机关变更指控：1、被告人袁凯伙同被告人金宝贵诈骗被害人孙某2家粮食过程中，金宝贵起了辅助作用，系从犯。2、2014年12月20日左右，被告人关尔宁在延吉市依兰镇骗取被害人张某2家粮食。经鉴定，张某2家玉米价值人民币268256元。关尔宁拒不支付张某2粮食款228255元。3、2016年12月10日左右，被告人李奎伙同郭万军（在逃）在龙井市开山屯镇船口村金某家中，骗取被害人金某家粮食。经鉴定，金某家玉米价值人民币329000元。李奎、郭万军拒不支付金某粮食款229000元。4、2014年12月左右，被告人关尔宁伙同孙忠雨（未在案）在龙井市老头沟镇大箕村骗取被害人张某3、曾某家粮食。经鉴定，张某3家玉米价值人民币191930元，曾某家玉米价值人民币58399元。关尔宁、孙忠雨拒不支付张某3粮食款73930元，曾某粮食款58399元。被告人李奎参与诈骗粮食款共计人民币2171978元，张仝玉参与诈骗粮食共计人民币467033元，张全玉参与诈骗粮食款共计人民币362203元，贲成国参与诈骗粮食款共计人民币945103元，袁凯参与诈骗粮食款共计人民币671866元，金宝贵参与诈骗粮食款共计人民币419314元，关尔宁参与诈骗粮食款共计人民币640787元。案发后，被告人均未积极主动赔偿被害人的经济损失。被告人张全玉、金宝贵系主动到案，被告人李奎、张仝玉、贲成国、袁凯、关尔宁系抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、金宝贵、关尔宁以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法诈骗农民粮食，被告人李奎、贲成国、袁凯、关尔宁数额特别巨大，被告人张仝玉、张全玉、金宝贵数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李奎、贲成国、袁凯系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定予以处罚。被告人金宝贵有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人李奎分别与张仝玉、张全玉、贲成国在部分诈骗事实中构成共犯，李奎系主犯，张仝玉、张全玉、贲成国系从犯；袁凯与贲成国、金宝贵在部分诈骗事实中构成共犯，指控的第17笔事实中，袁凯系主犯，金宝贵系从犯；关尔宁与贲成国在部分诈骗事实中构成共犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，予以处罚。被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、关尔宁认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。鉴于被告人张全玉、金宝贵有自首情节，李奎、张仝玉、贲成国、袁凯、关尔宁有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人李奎判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十三万元；对被告人张仝玉判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十六万元；对被告人张全玉判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元；对被告人贲成国判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十五万元；对被告人袁凯判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币二十五万元；对被告人关尔宁判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币二十五万元。提请本院依法惩处。被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、关尔宁对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中被告人均亦无异议。被告人金宝贵在庭审中对指控的事实及罪名没有异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人金宝贵的辩护人提出如下辩护意见：1、金宝贵有自首情节，且自愿认罪认罚，应依法从轻处罚；2、在共同犯罪中金宝贵起次要作用，且只分得少量赃款，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人关尔宁的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应构成合同诈骗罪。理由是，关尔宁等被告人与被害人口头订立粮食收购合同，口头合同也是一种合同形式，受法律保护。在订立收购合同过程中双方进行议价、交付定金、打苞米时间、场地、出具书面字句、对单价、总价、品种、数量、车辆号码等均列清写明，具有经济活动的明显特征。被害人基于错误认识而做出的财产处理与合同有关，是履行合同的具体表现。诈骗罪与合同诈骗罪属于特殊与一般的法条竞合关系，合同诈骗罪是从诈骗罪中分离出来的独立罪名，根据特别法优于一般法的原则和刑法第二百六十六条“本法另有规定的，依照规定”，对于构成合同诈骗罪的，不应以诈骗罪定罪处罚；2、关尔宁在其所参与的共同犯罪中处于受支配、从属地位，虽然违法所得巨大，但其并未从中获取大量非法利益，只获取少量违法所得；3、关尔宁有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪、悔罪，对其可依法从轻处罚。经审理查明：2014年至2017年11月期间，被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、金宝贵、关尔宁以“收粮”名义，先支付部分定金骗取老百姓信任后，收购老百姓粮食，并以高价收购低价出售和签订欠条拖延并拒不支付剩余粮款等方式，骗取卖粮老百姓粮食款，用于偿还高利贷或生活花销。具体诈骗事实如下：（一）关于李奎、张仝玉诈骗的事实1.2017年3月左右，被告人李奎伙同张仝玉在安图县石门镇骗取被害人王某11112、杜某家粮食。经鉴定，王某11112家玉米价值人民币15527元，杜某家玉米价值人民币42876元。李奎、张仝玉拒不支付王某11112粮食款15527元，杜某粮食款17876元。2.2016年12月左右，被告人李奎伙同张仝玉在龙井市白金乡骗取被害人李某12家粮食。经鉴定，李某12家玉米价值人民币141880元。李奎、张仝玉拒不支付李某12粮食款116880元。3.2017年1月13日，被告人李奎伙同张仝玉在和龙市八家子镇骗取被害人吴某2、公某、廖某家粮食。经鉴定，吴某2家粮食价值人民币80613元，公某家粮食价值人民币77049元，廖某家粮食价值人民币73422元。李奎、张仝玉拒不支付吴某2粮食款60613元，公某粮食款57049元，廖某家粮食款53422元。（二）关于李奎、赵剑峰诈骗的事实2017年1月左右，被告人李奎伙同赵剑峰（已另案起诉）在汪清县百草沟镇骗取被害人冯某、李某12、朱某、吴某1家粮食。经鉴定，冯某家玉米价值人民币14176元，李某12家玉米价值人民币85000元，朱某家玉米价值人民币27470元，吴某1家玉米价值人民币17184元。李奎、赵剑峰拒不支付冯某粮食款14176元，李某12粮食款85000元，朱某粮食款27470元，吴某1粮食款17184元。（三）关于李奎、赵剑峰、郭万军诈骗的事实2016年12月左右，被告人李奎伙同赵剑峰（已另案起诉）、郭万军（在逃）在龙井市老头沟镇铁北村骗取被害人王某11112、王某12、王某11114、王某11115、王某11116、王某11117家粮食。经鉴定，王某11112、王某12、王某11114、王某11115、王某11116家玉米价值人民币337500元，王某11117家玉米价值人民币130548元。李奎、赵剑峰、郭万军拒不支付王某11112、王某12、王某11114、王某11115、王某11116粮食款317500元，王某11117粮食款130548元。（四）关于李奎、张仝玉、沈某1诈骗的事实2016年左右，被告人李奎伙同张仝玉、沈某1（在逃）在龙井市开山屯镇骗取被害人曹某家粮食。在龙井市德新乡骗取被害人于某家粮食。经鉴定，曹某家玉米价值人民币169700元，于某家玉米价值人民币92366元。李奎、张仝玉、沈某1拒不支付曹某粮食款89700元，于某粮食款55966元。（五）关于李奎、张全玉、张东波、周忠利、刘忠志诈骗的事实2015年1月左右，被告人李奎伙同张全玉、张东波（在逃）、周忠利（在逃）、刘忠志（在逃）在龙井市开山屯镇骗取被害人刘某1家粮食。在延吉市××镇骗取被害人刘某2家粮食。经鉴定，刘某1家玉米价值人民币360000元，刘某2家粮食价值人民币55000元。李奎、张全玉、张东波、周忠利、刘忠志拒不支付刘某1粮食款110000元，刘某2粮食款25000元。（六）关于李奎、张全玉、刘忠志诈骗的事实2014年12月末左右，被告人李奎伙同张全玉、刘忠志（在逃）分别在图们市长安镇骗取被害人王某11118、徐某11、沈某2、王某11119、陈某家粮食。在延吉市××镇骗取被害人王某111120家粮食。经鉴定，王某11118家玉米价值人民币23999元，徐某11家玉米价值人民币28000元，沈某2家玉米价值人民币39999元，王某11119家玉米价值人民币49500元，陈某家玉米价值人民币20000元，王某111120家玉米价值人民币82000元。李奎、张全玉、刘忠志拒不支付王某11118粮食款3999元，徐某11粮食款3000元，沈某2粮食款8999元，王某11119粮食款9500元，陈某粮食款5000元，王某111120粮食款62000元。（七）关于李奎、张全玉诈骗的事实2017年12月左右，被告人李奎伙同张全玉在图们市长安镇骗取被害人张某1、曲某家粮食。经鉴定，张某1家玉米价值人民币68000元，曲某家玉米价值人民币116705元。李奎、张全玉拒不支付张某1粮食款68000元，曲某粮食款66705元。（八）关于贲成国、袁凯诈骗的事实1.2017年11月26日，被告人贲成国伙同袁凯在龙井市南坪镇骗取被害人徐某12、赵某家粮食。经鉴定，徐某12家玉米价值人民币13094元，赵某家玉米价值人民币20900元。贲成国、袁凯拒不支付徐某12粮食款12594元，赵某粮食款15400元。2.2017年2月左右，被告人袁凯伙同贲成国在龙井市三合镇骗取被害人白某、辛某家粮食。经鉴定，白某家水稻价值人民币128724元，辛某家水稻价值人民币53699元。袁凯、贲成国拒不支付白某粮食款128724元，辛某粮食款3699元。3.2017年2月20日，被告人袁凯伙同贲成国在安图县亮兵镇南沟村骗取被害人李某13、郑某家粮食。经鉴定，李某13家玉米价值人民币69289元，郑某家玉米价值人民币63646元。袁凯、贲成国拒不支付李某13粮食款69289元，郑某粮食款63646元。（九）关于关尔宁、贲成国诈骗的事实1.2017年2月6日，被告人关尔宁伙同贲成国在安图县明月镇骗取被害人卢某家粮食。经鉴定，卢某家玉米价值人民币167809元。关尔宁、贲成国拒不支付卢某粮食款117809元。2.2017年1月17日，被告人关尔宁伙同贲成国在汪清县东光镇东沟村骗取被害人刘某3、王某111124、马某、侯某、田某、王某111125、袁某家粮食。经鉴定，刘某3、王某111124、马某、侯某、田某、王某111125、袁某家玉米价值人民币166959元。关尔宁、贲成国拒不支付刘某3、王某111124、马某、侯某、田某、王某111125、袁某粮食款92855元。（十）关于关尔宁、贲成国、金岩诈骗的事实2017年1月21日，被告人关尔宁伙同贲成国、金岩（在逃）在龙井市三合镇骗取被害人申某家粮食。经鉴定，申某家玉米价值人民币89539元。关尔宁、贲成国、金岩拒不支付申某粮食款69539元。（十一）关于李奎、贲成国诈骗的事实1.2016年1月左右，被告人李奎伙同贲成国在龙井市德新乡骗取被害人王某111121、孙某1家粮食。经鉴定，王某111121家玉米价值人民币151344元，孙某1家玉米价值人民币158400元。李奎、贲成国拒不支付王某111121粮食款131344元，孙某1粮食款91400元。2.2016年1月8日，被告人李奎伙同贲成国在龙井市老头沟镇文化村骗取被害人徐某13、王某111122家粮食。经鉴定，徐某13家玉米价值人民币57915元，王某111122家玉米价值人民币106350元。李奎、贲成国拒不支付徐某13粮食款33915元，王某111122粮食款36950元。（十二）关于袁凯、金宝贵诈骗的事实1.2017年1月4日，被告人袁凯伙同金宝贵在龙井市德新镇英东村骗取被害人孙某2家粮食。经鉴定，孙某2家玉米价值人民币72414元。袁凯、金宝贵拒不支付孙某2粮食款72414元。2.2016年12月16日，被告人袁凯伙同金宝贵在龙井市东盛涌镇石井村骗取被害人王某111123、文某家粮食。经鉴定，王某111123家玉米价值人民币101308元，文某家玉米价值人民币306100元。袁凯、金宝贵拒不支付文某粮食款306100元。（十三）关于金宝贵诈骗的事实2014年左右，被告人金宝贵在龙井市老头沟镇泗水村骗取被害人李某14家粮食。经鉴定，李某14家玉米价值人民币100800元。金宝贵拒不支付李某14粮食款40800元。（十四）关于贲成国诈骗的事实2017年1月12日，被告人贲成国在汪清县东光镇东沟村骗取被害人唐某、鲍某家粮食。经鉴定，唐某、鲍某家玉米价值人民币97939元。贲成国拒不支付唐某、鲍某粮食款77939元。（十五）关于关尔宁诈骗的事实2014年12月20日左右，被告人关尔宁在延吉市依兰镇骗取被害人张某2家粮食。经鉴定，张某2家玉米价值人民币268256元。关尔宁拒不支付张某2粮食款228255元。（十六）关于李奎、郭万军诈骗的事实2016年12月10日左右，被告人李奎伙同郭万军（在逃）在龙井市开山屯镇船口村金某家中，骗取被害人金某家粮食。经鉴定，金某家玉米价值人民币329000元。李奎、郭万军拒不支付金某粮食款229000元。（十七）关于关尔宁、孙忠雨诈骗的事实2014年12月左右，被告人关尔宁伙同孙忠雨（未在案）在龙井市老头沟镇大箕村骗取被害人张某3、曾某家粮食。经鉴定，张某3家玉米价值人民币191930元，曾某家玉米价值人民币58399元。关尔宁、孙忠雨拒不支付张某3粮食款73930元，曾某粮食款58399元。案发后，被告人未积极主动赔偿被害人的经济损失。被告人张全玉、金宝贵主动到案后如实供述自己的罪行，依法构成自首；被告人李奎、张仝玉、贲成国、袁凯、关尔宁被动到案后，如实供述自己的罪行，依法构成坦白。另查明，被告人李奎、张仝玉已支付被害人杜某人民币25000元，李某12人民币25000元，曹某人民币80000元，于某人民币36400元，吴某2人民币20000元，公某人民币20000元，廖某人民币20000元；被告人李奎已支付被害人王某11114人民币20000元，金某人民币120000元；被告人李奎、张全玉已支付被害人刘某1人民币250000元，刘某2人民币30000元，王某11118人民币20000元，徐某11人民币25000元，沈某2人民币31000元，王某11119人民币40000元，陈某人民币15000元，王某111120人民币20000元，曲某人民币50000元；被告人贲成国、袁凯已支付被害人徐某12人民币500元，赵某人民币5500元，辛某人民币50000元；被告人贲成国、关尔宁已支付被害人卢某人民币50000元，申某人民币20000元，刘某3人民币13440元，王某111124人民币16808元，马某人民币7536元，侯某人民币12352元，田某人民币6248元，王某111125人民币7300元，袁某人民币10420元；被告人李奎、贲成国已支付被害人王某111121人民币20000元，孙某1人民币67000元，徐某13人民币24000元，王某111122人民币69400元；被告人袁凯、金宝贵已支付被害人王某111123人民币101308元；被告人金宝贵已支付被害人李某14人民币60000元；被告人贲成国已支付被害人唐某人民币10000元，鲍某人民币10000元；被告人关尔宁已支付被害人张某2人民币40000元，张某3人民币118000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、金宝贵、关尔宁的供述和辩解，被害人王某11112、杜某、李某12、曹某、于某、曾某、张某3、金某等57人陈述，证人王某12、孙某3、肖某1、肖某2、沈某1、谭某、李某15、徐某14、刘某4、林某、王某111127的证言，鉴定意见，辨认笔录及照片，书证：受案登记表及受案回执、立案决定书、到案经过及破案经过，常住人口基本信息单、无前科劣迹证明、刑事判决书、欠条、民事调解书、民事判决书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。针对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，结合在案证据和查明的事实，本院综合评判如下：关于被告人金宝贵、关尔宁的辩护人提出的，金宝贵有自首情节，关尔宁有坦白情节，且金宝贵、关尔宁均自愿认罪认罚，可依法从宽处理的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。关于被告人金宝贵的辩护人提出的，共同犯罪中金宝贵起次要作用，且只分得少量赃款，系从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，指控的第17笔事实，公诉机关已认定金宝贵系从犯，应当依法从轻处罚。其他共同犯罪事实中，金宝贵均积极参加，并非起到次要或辅助作用，不应认定从犯，且分赃数额不影响本案的定罪量刑。辩护人的该项辩护意见，部分予以采纳。关于被告人关尔宁的辩护人提出的，本案应以合同诈骗罪定罪处罚的辩护意见。经查，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。从客观方面看，合同诈骗罪表现为在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，构成该罪的关键在于行为人系在与相对人签订、履行合同。本案中，关尔宁等被告人以“收粮”名义，先支付定金或部分粮食款骗得被害人信任，高价收购低价出售，将卖粮款用于偿还个人债务或日常花销，其行为侵犯的客体是财产所有权，而非市场经济秩序。本案各被告人的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人关尔宁的辩护人提出的，关尔宁在其所参与的共同犯罪中处于受支配、从属地位，虽然违法所得巨大，但其并未从中获取大量非法利益，只获取少量违法所得的辩护意见。经查，被告人的犯罪数额应当按其参与犯罪的数额来认定，被告人在共同犯罪中的地位和作用，与分赃数额无关。关尔宁虽分得少量赃款，但其伙同贲成国、金岩、郭万军、孙忠雨等人积极参与“收粮”过程，在共同犯罪中并非起到次要或辅助作用，不应认定为从犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人李奎、张仝玉、张全玉、贲成国、袁凯、金宝贵、关尔宁均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，且量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李奎分别与张仝玉、张全玉、贲成国部分诈骗事实中构成共同犯罪，李奎系主犯，张仝玉、张全玉、贲成国系从犯；被告人袁凯与贲成国、金宝贵在部分诈骗事实中构成共同犯罪，诈骗被害人孙某2家玉米事实中，袁凯系主犯，金宝贵系从犯，对从犯应当从轻处罚。被告人关尔宁与贲成国在部分诈骗事实中构成共同犯罪。被告人李奎、贲成国、袁凯系判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依法实行并罚。被告人金宝贵有犯罪前科，酌情从重处罚。鉴于被告人张全玉、金宝贵有自首情节，李奎、张仝玉、贲成国、袁凯、关尔宁有坦白情节，愿意接受处罚，均可从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十三万元。与前罪判处的有期徒刑九年四个月，并处罚金人民币二十三万元实行并罚，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币七十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2034年12月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张仝全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2026年4月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张全玉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月4日起至2024年1月3日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人贲成国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十五万元。与前罪判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元实行并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2033年5月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人袁凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币二十五万元。与前罪判处的有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币二十万元实行并罚，决定执行有期徒刑十五年二个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2033年7月24日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人金宝贵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2027年1月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人关尔宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2029年7月29日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）八、责令被告人李奎、张仝玉继续退赔被害人王某11112人民币15527元，杜某人民币17876元，李某12人民币116880元，曹某人民币89700元，于某人民币55966元，吴某2人民币60613元，公某人民币57049元，廖某人民币53422元；责令被告人李奎继续退赔被害人冯某人民币14176元，李某12人民币85000元，朱某人民币27470元，吴某1人民币17184元，王某11112、王某12、王某11114、王某11115、王某11116粮食款人民币317500元，王某11117人民币130548元，金某人民币209000元；责令被告人李奎、张全玉继续退赔被害人刘某1人民币110000元，刘某2人民币25000元，王某11118人民币3999元，徐某11人民币3000元，沈某2人民币8999元，王某11119人民币9500元，陈某人民币5000元，王某111120人民币62000元，张某1人民币68000元，曲某人民币66705元；责令被告人贲成国、袁凯继续退赔被害人徐某12人民币12594元，赵某人民币15400元，白某人民币128724元，辛某人民币3699元，李某13人民币69289元，郑某人民币63646元；责令被告人关尔宁、贲成国继续退赔被害人卢某人民币117809元，刘某3、王某111124、马某、侯某、田某、王某111125、袁某人民币92855元，申某人民币69539元；责令被告人李奎、贲成国继续退赔被害人王某111121人民币131344元，孙某1人民币91400元，徐某13人民币33915元，王某111122人民币36950元；责令被告人袁凯、金宝贵继续退赔被害人孙某2人民币72414元，文某人民币306100元；责令被告人金宝贵继续退赔被害人李某14人民币40800元；责令被告人贲成国继续退赔被害人唐某、鲍某人民币77939元；责令被告人关尔宁继续退赔被害人张某2人民币228255元，张某3人民币73930元，曾某人民币58399元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪书颖人民陪审员  朴京淑人民陪审员  兰艳红二〇二〇年十二月四日法官 助理  （张宇书 记 员  刘轶锋