文书内容山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初608号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人周某玉，男，出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，中共党员，专科文化，原聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司业务员、聊城市东昌府区少林武术学校教师，户籍地山东省聊城市东昌府区，住聊城市孟达国际新城2号楼2单元2121室。2020年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人张华庆，山东鲁朋律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检二部刑诉（2020）96号起诉书指控被告人周某玉犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员史磊出庭支持公诉，被告人周某玉及其辩护人张华庆到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2015年12月25日至2019年4月30日，孟某（已判刑）为法人和实际控制人的聊城市普惠芝麻开花居民服务有限公司未经国家有关部门批准，以口口相传且通过不定期举行考察、参观、旅游、采摘等方式向社会公开宣传，以月利息1.2%-1.8%不等的高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收资金。被告人周某玉自2015年至2018年8月担任聊城惠普芝麻开花居民服务有限公司业务员期间，积极参与向社会不特定公众29人吸收资金(包含到期复投)人民币1145万元，共计给报案的9人集资参与人造成经济损失人民币23.8862万元，个人获取工资及提成共计人民币123772元。二、诈骗罪2020年3月至7月，被告人周某玉在担任聊城市东昌府区少林武术学校初三(八)班班主任期间，以预交学费或应付学校检查先交学费再退还或应交学费为理由，以疫情家长不能到校直接转账给周某玉为幌子，诈骗李钦爽等20名学生家长共计人民币248500元，用于“E乐某”网站赌博和个人使用。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证，证人证言，被害人陈述，同案犯孟某、许某、韩某2、任某的供述与辩解，审计报告等证据。公诉机关认为被告人周某玉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条之规定，建议以非法吸收公众存款罪、诈骗罪追究被告人刑事责任，建议判处被告人周某玉有期徒刑六年六个月，并处罚金。被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人周某玉的辩护人认为，被告人系坦白、认罪认罚，初犯、偶犯，在非法吸收公众存款犯罪中系从犯，建议对被告人从轻处罚。经审理查明。一、非法吸收公众存款的事实2015年12月25日至2019年4月30日，孟某（已判决）为法人和实际控制人的聊城市普惠芝麻开花居民服务有限公司未经国家有关部门批准，以口口相传且通过不定期举行考察、参观、旅游、采摘等方式向社会公开宣传，以月利息1.2%-1.8%不等的高额利息为诱饵，向社会不特定公众吸收资金。被告人周某玉自2015年至2018年8月担任聊城市惠普芝麻开花居民服务有限公司业务员期间，积极参与向社会不特定公众29人吸收资金(包含到期复投)人民币1145万元，共计给报案的9名集资参与人造成经济损失人民币23.8862万元，个人获取工资及提成共计人民币123772元。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的书证受案登记表、立案登记表、聊城市普惠芝麻开发居民服务有限公司及山东捷通民间融资登记服务有限公司查询信息，聊城市东昌府区金融监督管理局出具的证明，借款合同、服务合同、收到条，微信转账记录及支付交易明细、借记卡账户历史明细清单；证人吴某、张某2、李某、石某等人的证言；同案犯孟某、许某、韩某2、任某的供述与辩解，山东舜天信诚会计事务所有限公司聊城分所鲁舜诚聊会审字（2020）第017号审计报告；电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。二、诈骗的事实2020年3月至7月，被告人周某玉在担任聊城市东昌府区少林武术学校初三(八)班班主任期间，以预交学费或应付学校检查先交学费再退还或应交学费为理由，以疫情期间家长不能到校直接转账给周某玉为幌子，诈骗李钦爽等20名学生家长共计人民币248500元，用于“E乐某”网站赌博和个人使用。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的书证受案登记表，聊城市少林武术学校办学许可证、学校学费制度、证明、班主任日常管理常识、学费优惠政策的情况说明，收费账户、入职及党员关系证明、诈骗学生学费名单、邮箱与E乐某客户聊天记录、微信转账记录、借记卡账户历史明细清单；被害人张某1、归玉振、金某等人的陈述；证人韩某1、高某、常某、胡某、黄某、于某、谷某的证言；电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。认定本案事实的还有综合证据房屋买卖合同、工行借记卡账户历史明细、抓获经过、户籍证明等证据。本院认为，被告人周某玉违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；被告人周某玉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人归案如实供述犯罪事实，认罪认罚；在非法吸收公众存款犯罪中起次作用，系从犯，对被告人所犯非法吸收公众存款罪依法应当减轻处罚，对其所犯诈骗罪依法可从轻处罚；被告人周某玉犯有非法吸收公众存款罪和诈骗罪，依法应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，辩护人的辩护意见本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，及其在共同犯罪中所处地位和所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周某玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月11日起至2027年1月10日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人周某玉退赔被害人经济损失248500元。（名单和数额附后）三、被告人周某玉违法所得123772元，继续追缴，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许成信人民陪审员  陈瑞华人民陪审员  李洪增二〇二〇年十二月七日书 记 员  杜 可            附：                                                            被告人周某玉诈骗东昌府区少林武校学生学费名单                  序号              学生名单              金额（元）              备注                  1              李钦爽              18000                                2              贾俊钊              22000                                3              姜同硕              12000                                4              刘天帅              2000                                5              归宏涛              4000                                6              任海浩              10000                                7              张海旺              10000                                8              髙恒鑫              8000                                9              刘建超              24000                                10              宋鸣浩              16000                                11              周泗宇              30000                                12              周中硕              8000                                13              沈庆林              8000                                14              何占元              24000                                15              吕轩鹏              24000                                16              孙振华              800                                17              朱容佳              6000                                18              刘庆印              1200                                19              薛昌华              8000                                20              赵士豪              12500                                合计                            248500