湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0702刑初478号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人彭达海，男，1992年8月7日出生，汉族，高中肄业文化，个体经营户，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月10日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月16日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人陈小利，北京天平（长沙）律师事务所律师。 被告人胡萍，女，1986年4月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省桃源县。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月10日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月16日经常德市武陵区人民检察院不批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局决定取保候审。同年9月14日由本院决定取保候审。 指定辩护人刘科志，湖南劲鸣律师事务所律师。 被告人廖坤，男，1991年7月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省桃源县，现住常德市武陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月10日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月16日经常德市武陵区人民检察院不批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局决定取保候审。同年9月14日由本院决定取保候审。 指定辩护人何昱虢，湖南开旗律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检刑事刑诉〔2020〕239号起诉书指控被告人彭达海、胡萍、廖坤犯开设赌场罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员雷君出庭支持公诉。被告人彭达海及辩护人陈小利，被告人胡萍及指定辩护人刘科志，被告人廖坤及指定辩护人何昱虢到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控： 2018年9月左右，被告人彭达海为牟取非法利益，意图从事网络游戏平台上的虚拟货币（即游戏币）买卖及账号租赁业务。尔后，彭达海出资购买了电脑、手机、猫池设备，并申请多个微信号、ＱＱ号、支付宝账号，租赁了本市武陵区香格里拉××栋××室、岩桥安置小区××栋××单元××室为工作场所，并雇佣被告人胡萍、廖坤、同案人朱某、彭某、彭某1、谢某、李某（均另案处理），利用ＪＪ游戏平台为网络赌博人员提供游戏币买卖、现金兑换、结算服务。期间，被告人彭达海于2019年5月6日注册成立武陵区香乐阁电子商务商行，并对其工作人员进行分工，安排胡萍、廖坤、朱某、李某为客服人员，安排彭某、彭某1、谢某为转金人员，并许以高额薪酬，设立加班费、餐补、新客奖、收号奖及迟到早退、转金记录错误扣钱等奖惩制度，同时建立香香＊精英内部群的ＱＱ群方便客服与转金人员联系。彭达海还在百度搜索平台上建立域名为ｗｗｗ.ＪＪＪＢ8.ｃｏｍ（网站名为24小时在线回收ＪＪ金币）的宣传网站，在网络上进行宣传、推广。 被告人彭达海、胡萍、廖坤及同案人李某针对从其手中租赁游戏账号的网络赌博人员，根据账号内游戏币的数量以100元10万游戏币的价格出租，并在网络赌博人员退租时以100元12万游戏币的价格回收该账号内游戏币从而赚取差价。另外，被告人胡萍、廖坤及同案人朱某、李某还通过以100元16万至17万游戏币的价格出售游戏币，以100元21万至23万游戏币的价格收购游戏币的方式从中牟利。同案人彭某、彭某1、谢某根据客服人员在QQ群内的通知，利用雷电多开游戏软件完成对网络赌博人员买卖游戏币的操作。 被告人彭达海安排上述人员以低买高卖ＪＪ平台游戏币的方式牟利，安排客服人员胡萍、廖坤、朱某、李某使用微信号×××78、×××01、×××78及支付宝号×××＠ｑｑ．ｃｏｍ收取网络赌博人员的赌资，经统计，赌资合计为人民币55508520.15元。安排客服人员胡萍、廖坤、朱某、李某在收取网络赌博人员出售的游戏币后使用微信号×××78、×××Ｂ1、×××06、×××78、×××01及支付宝号×××＠ｑｑ．ｃｏｍ为网络赌博人员付款，经统计，合计为人民币60107081．31元。被告人彭达海自2018年10月至今多次从×××Ｂ1、×××78、×××01、×××78的微信号中提现，经统计，合计为人民币8018343.44元。 2020年6月9日，侦查机关在抓获被告人彭达海后，从其家中扣押非法所得84万元及宝马汽车一辆。从被告人廖坤处扣押本田汽车一辆。在被告人彭达海等人的工作场所查获用于网络赌博活动的电脑6台、手机5台、猫池设备3个、手机卡23张。从被告人彭达海家中查获笔记本电脑2台、台式电脑1台，从彭达海电脑中提取“推荐租号JJ文档2020”、“推荐租号JJ文档2019”两个金山云文档，载明被告人胡萍、廖坤及同案人朱某、彭某、彭某1、谢某2019年至2020年为网络赌博人员出售、收购JJ游戏币的数量，经统计出售的JJ游戏币数量为2388233.9万个，收购的JJ游戏币数量为2268755.38万个。 该院认为，被告人彭达海、胡萍、廖坤利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人彭达海、胡萍、廖坤系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人彭达海起主要作用，系主犯，被告人胡萍、廖坤起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，提请本院依法判处。 三被告人对公诉机关指控的事实不持异议。但均辩称他们的行为不是开设赌场，均表示认罪。被告人彭达海辩称案发时公安机关扣押的一台宝马车是在他买卖游戏币之前其岳母给他买的。被告人廖坤辩称案发时被公安机关扣押的轿车一辆是2018年10月他父母出首付购买的，且每月按揭2500元是由其母亲出资，他是2019年4月才进入彭达海的工作场所。 辩护人陈小利、刘科志、何昱虢对公诉机关指控的事实不持异议。但均辩称三被告人的行为不构成开设赌场罪，其行为更符合赌博罪的构成要件，其理由是：彭达海等人的行为是买卖游戏币，与JJ游戏平台无合作关系，既不是代理接受投注，也不参与平台分成收益，该平台不是赌博平台，彭达海的获利方式是通过自身低买高卖游戏币行为赚取差价，而不是通过他人赌博从中抽头。彭达海与游戏玩家买卖游戏币，其行为构成赌博罪。陈小利还辩称，彭达海到案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白，且系初犯，愿意认罪，提请法院对其从轻判处并适用缓刑。辩护人刘科志、何昱虢分别为胡萍、廖坤辩护称，胡萍、廖坤到案后如实供述犯罪事实，且系从犯，提请法院从轻判处并适用缓刑。 经审理查明：2018年9月左右，被告人彭达海意图从事网络游戏平台上的虚拟货币（即游戏币）买卖及账号租赁业务。尔后，彭达海出资购买了电脑、手机、猫池设备，并申请多个微信号、ＱＱ号、支付宝账号，租赁了本市武陵区香格里拉××栋××室、岩桥安置小区××栋××单元××室为工作场所，2018年9月底雇请被告人胡萍、2019年4月底雇请被告人廖坤及同案人朱某、彭某、彭某1、谢某、李某（均另案处理），利用ＪＪ游戏平台为网络赌博人员提供游戏币买卖、现金兑换、结算服务。期间，被告人彭达海于2019年5月6日注册成立武陵区香乐阁电子商务商行，并对其工作人员进行分工，安排胡萍、廖坤、朱某、李某为客服人员，安排彭某、彭某1、谢某为转金人员，并许以高额薪酬，设立加班费、餐补、新客奖、收号奖及迟到早退、转金记录错误扣钱等奖惩制度，同时建立香香＊精英内部群的ＱＱ群方便客服与转金人员联系。彭达海还在百度搜索平台上建立域名为ｗｗｗ.ＪＪＪＢ8.ｃｏｍ，网站名为24小时在线回收ＪＪ金币的宣传网站，在网络上进行宣传、推广。 被告人彭达海、胡萍、廖坤及同案人李某针对从其手中租赁游戏账号的网络赌博人员，根据账号内JJ游戏币的数量以100元10万JJ游戏币的价格出租，并在网络赌博人员退租时以100元12万JJ游戏币的价格回收该账号内JJ游戏币从而赚取差价。另外，被告人胡萍、廖坤及同案人朱某、李某还通过以100元16万至17万JJ游戏币的价格出售游戏币，以100元21万至23万JJ游戏币的价格收购JJ游戏币的方式从中牟利。同案人彭某、彭某1、谢某根据客服人员在QQ群内的通知，利用雷电多开游戏软件完成对网络赌博人员买卖JJ游戏币的操作。 被告人彭达海安排上述人员以低买高卖ＪＪ平台游戏币的方式牟利，安排客服人员胡萍、廖坤、朱某、李某使用微信号×××78、×××01、×××78及支付宝号×××＠ｑｑ．ｃｏｍ收取网络赌博人员的赌资，经统计，赌资合计为人民币55508520.15元。安排客服人员胡萍、廖坤、朱某、李某在收取网络赌博人员出售的ＪＪ游戏币后使用微信号×××78、×××Ｂ1、×××06、×××78、×××00及支付宝号×××＠ｑｑ．ｃｏｍ为网络赌博人员付款，经统计，合计为人民币60107081．31元。被告人彭达海自2018年10月至今多次从×××Ｂ1、×××78、×××01、×××78的微信号中提现，经统计，合计为人民币8018343.44元。 2020年6月9日，侦查机关在抓获被告人彭达海后，从其家中扣押非法所得84万元及宝马汽车一辆（未随案移送）。从被告人廖坤处扣押本田汽车一辆（未随案移送）。在被告人彭达海等人的工作场所查获用于网络赌博活动的电脑6台、手机5台、猫池设备3个、手机卡23张。从被告人彭达海家中查获笔记本电脑2台、台式电脑1台（均未随案移送），从彭达海电脑中提取“推荐租号JJ文档2020”、“推荐租号JJ文档2019”两个金山云文档，载明被告人胡萍、廖坤及同案人朱某、彭某、彭某1、谢某2019年至2020年为网络赌博人员出售、收购JJ游戏币的数量，经统计出售的JJ游戏币数量为2388233.9万个，收购的JJ游戏币数量为2268755.38万个。 另查明，2020年6月9日，常德市公安局武陵分局将彭达海抓获后，通过彭达海给廖坤打电话，廖坤来到武陵区香格里拉××小区××栋××室后，公安民警将廖坤抓获归案。公安机关扣押的彭达海车牌号湘Ｊ5××××蓝色宝马汽车1辆系彭达海于2018年9月26日购买，扣押的廖坤缤智牌轿车系2018年11月23日由其母亲丁某出资购买，每月由丁某还按揭款2500元。 上述事实，有公诉机关及被告人彭达海、廖坤提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、常口信息表，证明被告人彭达海、廖坤、胡萍均已成年，具备完全刑事责任能力。 2、接报案登记表、立案决定书，证明该案系公安民警在工作中发现，发案时间为2020年1月3日，立案时间为2020年1月8日。 3、常德市公安局武陵分局出具的抓获材料、到案经过，证明该局于2020年6月9日在武陵区香格里拉领域2栋708室将被告人彭达海抓获归案，彭达海到案后联系廖坤，廖坤来到香格里拉领域2栋708室将廖坤抓获。当日在岩桥安置小区18栋2单元203室将被告人胡萍抓获归案。 4、彭达海、廖坤购车发票等，证明彭达海、廖坤购车时间及金额。 5、扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押电话卡23张（4张联通，有手机号，19张移动，无手机号）、电脑4台（香格里拉领域708室）、手机2台（朱某私人手机）、客服手机2台（香格里拉领域708室内存放）、手机1台（客服手机）、手机2台（苹果手机，廖坤私人手机）、手机1台（彭某私人手机）、手机2台（彭某1私人手机）、雷神笔记本电脑1台（型号911Ｐｌｕｓ，黑色）、现金84万、台式电脑1组、银行卡16张、手机2台（谢某私人手机）、手机2台（彭达海私人手机）、猫池数字证书1枚（彭达海所有）、宝马汽车1辆（车牌湘Ｊ5××××，蓝色）、华为手机Ｐ20手机1台（胡萍所有）、华为手机2部（1部黑色、1部白色，彭达海交给胡萍使用）、苹果ｉｐａｄ一部（银色，彭达海交给胡萍使用）、台式电脑2台（ＡＯＣ屏幕，胡萍用来实际操作用的主机）、笔记本1本（黑色封皮，记载手机号码异常处理）、笔记本1本（棕色封皮，记载收号步骤、客户收号比例）。 6、湖南省非税收入一般缴款书，证明从彭达海处扣押的84万人民币，已于2020年6月11日由常德市公安局武陵分局治安管理大队暂扣（预收）。 7、照片137张，证明彭达海对从其公司电脑中提取的客户租号用于玩游戏进行赌博的账号、电话卡、用于赌博活动的电脑主机、用于收取手机验证码的设备和猫池软件的指认、对其平常游戏和其他游戏玩家斗地主转分的游戏平台的指认；对2014年叫朋友做的网站的指认；彭达海的私人手机、所持有的银行卡、给客服人员用于和客户联系的手机；从香格里拉708房、河洑岩桥安置小区18栋二单元203搜出的用来联系玩家的客服手机；从彭达海家中搜缴的开设赌场所获利的赌资、用于转账赌资的银行卡；彭某、廖坤、谢某、朱某、胡萍、彭某1个人用手机；朱某、胡萍、彭某1工作的电脑；胡萍所用的客服ＱＱ、客服用的ｉｐａｄ；胡萍的工资条、廖坤三月份的工资；胡萍对其房间内笔记本的照片的指认。电脑中的转金记录、公司相关制度、雷电、夜神多开器上的游戏平台及账号信息。彭达海交给胡萍用来联系游戏玩家买卖金币上下分的客服手机1号机和上面登录的支付宝号码：×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、微信号码：×××78、×××01和绑定的银行卡、2号机登录的付宝号码：155＊＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ的登录界面、微信号码：×××02、×××78的登录界面和绑定的银行卡；彭达海放在香格里拉领域2栋708房给廖坤、朱某用来联系游戏玩家上下分的客服手机1号机上面登录的支付宝155＊＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ界面、微信号码×××Ｂ1、×××01、×××06和绑定的银行卡、客服3号机上面的支付宝170＊＊＊＊08、微信×××78登录界面、2号机的ＱＱ、支付宝微信登录界面和绑定的银行卡。公安机关查获彭达海的微信和支付宝绑定的手机号码信息：彭达海苹果手机上面ＱＱ和支付宝登录截图、微信×××8Ａ诚信为本、ｈｓｙ1ｋｃ、ｐｅｎｇｄａｈａｉｌ68和绑定的银行卡；彭达海苹苹果手机上多微信登录界面；彭达海华为手机上支付宝×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、微信×××68的登录界面和绑定的银行卡信息。 8、猫池设备上插手机卡明细表，证明三台猫池设备上所共插手机卡85张。 9、手机卡照片，证明彭达海微信、支付宝账号所对应的手机号码的手机卡如下：×××78-17039211619、×××0001支付宝17039211608、×××02支付宝17039210368、×××78-17039211612、ＰｅｎｇＤａＨａｉ8-17039211628、ＸＸＱＱ66××××-17039211625、×××06-17039211618、×××Ｂ1-17039211622。 10、收款明细表，证明彭达海的多个微信号、QQ号、支付宝账号收款的明细情况。 11、手机备忘录，证明彭达海苹果手机备忘录列表共31页，其中有FKKC-GZJL内容、商业码处理和TJLS（六部分）内容、TJJE内容（七部分）、TJ评选记录、会议总结、捕鱼租号规则和软件、会议推广内容、租号和买卖金币规则、免费顶级鱼炮租号比例等内容。 12、上下分统计表，证明胡萍、廖坤及同案人朱某、谢某、彭某1、彭某的转金记录。 13、搜查笔录、搜查证，证明①侦查人员于2020年6月9日9时15分至9时39分对彭达海的住处武陵区芷兰街道恒大华府二期26栋803室进行搜查，搜查出彭达海用于作案的笔记本电脑2部、银行卡16张、台式电脑1台以及彭达海非法所得84万元。②侦查人员于2020年6月9日9时59分至10时20分对武陵区香格里拉领域2栋708室进行搜查，搜查出电脑、主机、显示器共4组，客服用手机3部、无记名电话卡23张、猫池数字证书1枚、彭达海、彭某1、朱某、廖坤、谢某用手机共11台。③侦查人员于2020年6月9日9时35分至10时10分对武陵区××小区××栋××单元××室进行搜查，现场客厅里面有一办公桌，上面有台式电脑两台，电脑上正在登录香香网络ＱＱ，同时，在办公桌上有手机两部，据胡萍供述，两台手机均为彭达海交给她用于登录客服微信，联络玩家的手机，手机无手机号码，同时查获笔记本2本，胡萍本人手机1台。 14、微信、支付宝收款二维码，证明彭达海、廖坤及同案人朱某、彭某、彭某1、谢某指认收款微信、支付宝二维码，分别为香香晨福的店铺、香香网络、香香晨梁宝的店铺、支付宝收款码1号。 15、推荐租号JJ文档2020及金山云文档的内容，证明推荐租号JJ文档2020及金山云文档的内容，有被告人彭达海、廖坤及同案人朱某、彭某、彭某1、谢某的签名、按印予以确认。 16、微信、支付宝账户主体查询资料证明×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号以彭达海身份实名开设，绑定6230××××9368的华夏银行卡；ｐｅｎｇｄａｈａｉ8的支付宝账号以彭某2身份实名开设，绑定6228××××5973的银行卡；ｘｘｃｐ178的微信号以黄某身份实名开设，绑定有多张银行卡；×××06的微信号以彭达海身份实名开设，绑定6226××××3626的银行卡；×××02的微信号以黄某1的身份实名开设，绑定6215××××5620的银行卡；×××01的微信号以彭达海身份实名开设，绑定有多张银行卡；ｘｘＪＪＪＢ1的微信号以彭达海身份实名开设，绑定多张银行卡；×××78的微信号以彭达海身份实名开设，绑定多张银行卡；彭达海名下还开设的支付账号为×××79、4708××××1712、1683××××2717、1580××××0052。黄某名下还开设的支付账号为×××ＪＢ、×××68、×××20。 17、胡萍使用客服手机中微信×××78和玩家的聊天记录截图，证明胡萍用客服手机中微信×××78和玩家的微信聊天记录。 18、廖坤、朱某使用客服手机×××06、×××01和玩家的聊天记录截图，证明廖坤、朱某使用客服手机×××06、×××01和玩家的微信聊天记录。 19、胡萍使用客服手机×××01、×××78和玩家的聊天记录截图，证明胡萍使用客服手机×××01、×××78和玩家的微信聊天记录。 20、证人周某的证言，证明其是2016年就开始在ＪＪ平台上玩游戏了，ＪＪ平台里面主要是斗地主、跑得快、德州扑克棋牌类和捕鱼游戏，其到里面什么游戏都玩。其的游戏账号是自己创建的，用手机号码登录，密码是采用手机验证码登录的，游戏名是我问你是谁中。其在ＪＪ平台玩游戏的群里面看到有人发信息说可以收游戏账号的金币，当时对方收购的价格是100元16万还是17万，具体其也不记得了，于是其就联系了这个ＱＱ（4708××××1712），2015年11月30日加了对方好友。当时其问了对方收金币的价格，对方告诉其是100元16.5万个金币，其没有卖。2016年4月其又问了对方，对方收金币的价格是17万100元。到了2019年8月17日，其当时游戏号里面有127.4万金币，对方当时给其答复是24万金币100元起，30万金币起收（这种是急着打钱的），如果不急的话，就是100元收21万金币，100万金币起收，当时急着要钱，就按24万金币100元起的标准卖给了对方。其是先加了对方的微信（微信号是×××01），加了微信后，其把自己的游戏号的账号和密码交给了对方，其当时跟对方讲其只卖120万金币，也就是500元钱的，结果这个客服把其的金币转走了127.4万元，对方通过其的微信付款码给其转了530元（对方转账给我的微信是Ａ香香不回复加×××78）。2019年8月25日，其又和这个ＱＱ联系，卖给对方200元的金币（48万个金币，对方转账的微信是×××＊8）。2019年10月23日，其再次联系对方，卖给对方91万金币，对方给其转了381元（对方转账的微信是×××＊8）。经统计收到对方收款金额为1114元。 21、证人陈某1的证言，证明其是在2016年开始在ＪＪ平台上玩的游戏，其的游戏账号是自己申请的，在2018年之后，就没怎么玩了，游戏账号已经被其删除了，账号其也不记得了。其一开始是在官方平台里面充值购买金币。2016年6月中旬左右，其玩游戏的时候，看到界面有个ＱＱ（4708××××1712，ＱＱ名是Ａ海之魂24小时金币在线）在那里发公告，意思就是出售金币，于是就加了这个ＱＱ，对方备注栏写的是长期大量收ＪＪ金币、捕鱼号！出售金币、出租顶级鱼泡号！诚信第一，信誉至上。对方当时跟其讲出售金币是100元13.6万个金币，同时对方还讲他们会收其游戏账号里面的金币，收购价格是100元15.4万个金币，但是其没有向他们出售过其游戏里面的金币。其具体向对方购买了多少个金币，记不清了，应该有4-500元左右，转账都是通过微信支付的，还有就是在银行柜台上面给他打款。银行账户是6228××××2111彭达海。其添加过对方的微信，微信号是×××01、×××68，对方的微信后面删除了。 22、证人李某1的证言，证明其在ＪＪ游戏平台上玩过游戏，游戏账号是在ＪＪ游戏平台上面申请的，其是从2012年左右开始玩，到2015年左右就没有玩了，游戏账号不记得了。其在ＪＪ游戏平台上主要是玩德州扑克，后面又玩捕鱼。一开始是在ＪＪ游戏官方平台上购买的金币，当时的价格是100元10万分（金币），后通过陈某1（和其一个地方的人）介绍，加了一个微信，陈某1告诉其，这个微信可以出售ＪＪ游戏的金币，价格比ＪＪ平台官方的便宜，于是其就加了，后联系对方购买金币。对方的微信号其不记得了，后面其不玩了，就把这个微信也删掉了。其付款都是直接通过其的微信转账给这个微信的，对方卖给其的价格是100元13.6万金币。其具体找对方购买了多少钱的金币，记不清了，陆续应该是购买了3000多元的金币。其与这个微信之前，除了购买金币的事情，没有其他的往来。 23、证人陈某2的证言，证明其是在2012年就开始在ＪＪ平台上玩游戏，是自己建的游戏账号。ＪＪ平台里面主要是斗地主、跑得快、德州扑克棋牌游戏，其在里面玩的就是德州扑克，在2016年就没有玩了。其一开始是在官方平台上进行充值，但是充值一直充到白金二级左右，后面其在玩德州扑克观战的时候，发现下面有弹出消息，说是到淘宝或者其他的网站上购买金币，只要100元13万，这个远比到官方平台上充值便宜，官方平台上充值标准是100元10万金币，所以其就联系了对方，开始到对方那里购买金币。Ａｎａｎ203344微信号是其使用的，其在ＪＪ平台玩游戏的时候，就是用的这个微信，同时其还有个微信×××21，但是这两个微信已经登不上去了。刚刚民警把对方的ＪＪＪ178的微信图像给其看了，这个就是买金币的金币商，对方的名字叫海之魂。其从2013年开始就向对方购买金币，陆陆续续买了一年左右，大概买了有四五千元的金币，其向对方购买金币都是按照100元13万的比例进行购买的。其没有推荐其他人到这里来购买金币，但是其在ＪＪ平台玩棋牌游戏的时候，其同组的陈某1和李某1看到过其到ＪＪ平台上完棋牌类游戏，当时其也告诉过他们玩什么游戏，他们也知道其向海之魂购买金币的情况，但是他们是怎么联系对方和怎么购买金币那其就不清楚了。 24、证人陈某3的证言，证明其是2018年上半年玩的，ＪＪ游戏账号是用自己的手机号注册的，2019年上半年找对方买金币上下分的。其加了对方两个微信，一个微信号叫×××78，另一个是×××78，其是通过这两个微信号与对方联系，并购买金币和卖金币上下分的。公安机关向其出示的Ａ诚信为本（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）和自己＊五广的支付宝转账记录是属实的，并且数了下，其给对方转账，也就是上分一共是44笔，一共是10710元，对方给其下分是6笔，一共是4978元。其是按100元等于13万金币的比例找对方购买金币的，按100元等于20万金币的比例将金币卖给对方的。 25、证人吴某1的证言，证明2018在ＪＪ游戏平台中发现有人发布收购金币、收号和租号的信息，于是加了对方微信（微信号×××78、×××01），并卖了500多元的游戏币。2020年5月通过对方购买了200元的金币，并通过对方租赁ＪＪ游戏平台的账号，次数达20多次，金额达2万元左右。在提供给侦查机关的转账记录中，转给晨梁宝的钱，都是上分的钱，有12笔，一共是7298元；账单中＊达海转给吴某1的钱，都是下分的钱，有11笔，一共是5092元。与对方无其他经济往来。 26、证人张某的证言，证明2019年开始在北京ＪＪ游戏平台上玩ＪＪ游戏，在游戏中发现有人发布收购金币、收号和租号的信息，于是加了对方的微信（×××78、×××01）。在2020年4月13日开始租号，当时花了400多元，之后陆续租号七次，每次租号金额为500元左右，金额有几千元（经统计为7561元），其通过微信租用ＪＪ游戏平台账号上下分，输了5000元。其向侦查机关提供了和该微信所有的转账记录，其中的微信名字是Ａ香香网络提供给其的支付宝名字是诚信为本，均是对方提供给其的收款二维码。他们之间没有其他的经济往来。 27、证人卢某的证言，证明其2019年开始在北京ＪＪ游戏平台上面玩ＪＪ游戏，之前是自己创建的游戏账号，在游戏过程中有人加其并发布租号的信息。后其加了对方的微信（微信号×××78、×××01），从2019年10月5日开始，其就从这里租ＪＪ平台上的账号玩，每次租号金额都是在500-1000元左右，如不玩了就把账号退回，对方根据其游戏账号里面的游戏币数量扫其的支付宝二维码给其转账。从2019年10月5日到2020年6月2日，一共和×××78的微信联系租号有10多次，支付金额有一万多元。其只和该微信用过支付宝转账，没有其他支付方式，均是对方提供给其的收款二维码。之间没有其他的经济往来。 28、证人吴某2的证言，证明其在ＪＪ游戏平台游戏室看到有人发布出售金币的消息，后加了对方微信（×××78）。从2015年10月开始，向对方购买过十几次金币，金额共计两三千元。支付方式为微信支付，与对方没有其他经济往来。 29、证人孙某的证言，证明其2019年在北京ＪＪ游戏平台上面玩游戏时看到有人发布收购金币、收号和租号的信息，于是加了对方的微信（×××78、×××01）。从2019年10月1日开始与对方联系并开始租ＪＪ平台游戏账号玩，每次租号金额都是1000元左右。在不玩后对方根据游戏账号中的金币数进行结算。从2019年10月到2020年2月，与对方联系租号有二十多次，金额为5万元左右，经统计租赁对方ＪＪ游戏平台账号上下分，输了2万元左右。提供给侦查机关的转账记录中，转给ＪＪ金币诚信网络的钱都是上分的钱，一共96笔金额为50715元，ＪＪ金币诚信网络转给孙某的钱都是下分的钱，一共20笔，金额为27784元。与对方没有其他经济往来。 30、证人王某的证言，证明其2019年在北京ＪＪ游戏平台上玩游戏时看到有人发布收购金币、收号、租号的信息，于是加了对方的微信（ＪＪＢＳ5188，一个叫悟空的金币经销商），向他咨询过租号的情况。后通过网上查询查到一个叫香香网络的微信号，从2020年春节开始，在这个微信号处租号，具体租号次数记不清了，金额从几百到几千元都有，是按照账号里的金币收费租号，再按赢得的金币的1.2的比例回收，输了就清零。其向侦查机关提供了其和该微信所有的转账记录，其中的支付宝一诚信为本，备用威欣×××06的账号扫码租号，还有就是微信名叫香香网络，微信号是×××78的微信账号发的微信收款码（ＪＪ金币网络微信收款码）。这期间陆续租过很多次，输多赢少，累计输了差不多7-8万元左右，具体其自己也没有核算过。其与该微信及他提供的其他收款二维码之间的交易往来，均是其向他租号，他给其上下分的交易往来。向ＪＪ金币诚信网络共转账71笔，一共152222元，账单中Ａ＊1和Ａ＊6转给其的钱都是下分的钱共8笔，一共32864元。之间没有其他经济往来。 31、证人赵某的证言，证明其2019年在ＪＪ平台发现了捕鱼游戏，觉得很好玩，就在官网充值玩打鱼，充了两次以后觉得在官网充值太贵了，就在淘宝、百度上寻找便宜的代充，最后在百度找到微信名为：Ａ香香（微信号×××78）在她这里充值要比官网便宜很多，在这个微信号处租号，一共四次先后充值4000元左右，后来运气好在游戏里打了很多大鱼有了很多游戏币，其一算不怎么输钱了其就赶紧找香香退号了，退了其大概4000多元到支付宝。退完其就觉得这就是赌博的一种，租一次后就再也没有租号玩过，也很少在Ａ香香那里充值了，到了12月底其发现充了太多钱有点沉迷，就不再充钱也不玩了。在其玩的这个月里，其一共在Ａ香香这给自己账号购买金币45次左右，均为微信转账，共计金额6198元，租账号一次，分四次上分共计金额4262元，下分一次共计金额4168元，退款到其的支付宝账号，退款人是＊达海。 32、证人杨某的证言，证明其在2019年购置手机中自带一款名为“ＪＪ斗地主”的游戏，闲时点开玩了其中的捕鱼游戏，在游戏过程中有人加游戏好友，了解到这个游戏还可以租顶级号玩，完事还可以用金币下分，由于自己打发时间建立的账号等级较低，遂加了对方好友微信，微信号为×××78进行租大号玩游戏，时间大约在2019年10月份，每次租号金额在300-700元左右，由于妻子不让沉迷游戏并经常检查手机和微信，导致微信转账记录删除了一些。支付宝（Ａ诚信为本）：无好友，通过二维码扫描共计上分30次，16397元；下分8次，20192元；微信（香香网络）：共计上分20次，10048元，无下分。其同该微信及提供的支付宝二维码之间的交易往来均是其向他租号上分和下分的往来，无其他交易往来。 33、证人万某的证言，证明其在2015年开始在北京ＪＪ游戏平台上面玩ＪＪ游戏，之前是自己创建的游戏账号，后来通过在游戏中发现有人发布收购金币、收号和租号的信息，遂加了对方微信（微信号是：×××01、×××78）。在2020年4月27日开始，其就和这个微信号码联系，从他那里租ＪＪ平台游戏账号玩，然后玩了没多久就联系对方把号退回，也就是下分，对方根据游戏账号里面金币数量扫其的支付宝二维码，其通过支付宝转给诚信为本25000多元，收到诚信为本转账22000多元。其从2020年4月27日到现在，一共和×××01、×××78的微信联系租号。其和该微信以及他提供的其他收款二维码之间的交易往来，均是向他租号，与他只有下分的交易往来，没有其他交易往来。其现在能收集到的转账记录是45次一共是25962元，账单中彭达海转给其的钱都是下分的钱，一共是9笔，金额有22713元。 34、证人史某的证言，证明其在2019年开始在北京ＪＪ游戏平台上面玩ＪＪ游戏，之前是自己创建的游戏账号，在2019年5月通过百度搜索ＪＪ游戏时发现一个网页上面有人发布收购ＪＪ游戏里面的游戏金币的信息并附有网址，遂抱着试试看的心态加对方微信号×××78，并且于2019年12月至2020年3月一共分了2次向对方出售金币。2019年12月29日通过×××78这个微信号和对方联系卖了46万金币获得204元，2020年3月16日卖金币获得192元，其一共获得396元，都是对方通过扫的微信二维码将钱转给其的。其和上述账号的转账记录，都是上下分的转账记录，没有其他的交易来往。 35、证人崔某的证言，证明其在2019年开始在北京ＪＪ游戏平台上面玩ＪＪ游戏，之前是自己创建的游戏账号，由于经常在游戏中发现有人发布买卖金币、收号和租号的信息，遂加了对方微信（微信号：×××78、×××06），由于刚开始在ＪＪ游戏平台上玩游戏赢了一些金币，就把金币卖给了（微信号：×××78、×××06），之后交易过了几次，由于通过游戏向对方购买一些游戏币的要求，对方说他们可以给予充值，但他向其推荐说租号玩游戏更划算。于是当时其就从他那里租ＪＪ游戏平台账号玩，每次租号的金额大约在1000元左右，然后其玩了没多久，就联系对方把号退回，也就是下分，对方根据其游戏账号里面的金币数量扫其的支付宝二维码给其转账。在这将近一年的期间其大约和微信号：×××78、×××06联系租号有九十多次左右，金额有16万元左右，其自己大约统计的，下分也有90次左右，金额大约在15万元左右。其和该微信以及他提供的其他收款二维码之间的交易往来均是其向他租号，他给其下分的交易往来，没有其他的交易往来。 36、证人宁某的证言，证明其在北京ＪＪ平台上玩过游戏，具体时间段是在周六周日或晚上空闲时间。其的游戏账号是自己创建的，游戏ＩＤ是479357746，之前是通过官方客服进行充值，充值标准应该是100元100000金币，后来在游戏过程中有人通过ＪＪ官方平台里面的ＪＪ助手添加其好友，昵称好像是叫ＪＪ官方客服，说从他这里也可以充值，并说他们和ＪＪ平台有合作关系，给的金币也比平台要多，然后其就信以为真，然后从他们那里购买过金币大约100元130000金币，对方也会主动询问你是否要出售金币，尤其是在平台玩游戏赢的前几名，回收比例好像是100元170000金币，后来有一次给他们打钱之后没有给其金币然后他们就让其加其微信，再后来金币都输了就好久不再玩了。提供租号的客服是×××78、×××01。主要是通过微信和银行卡进行转账，共上分28次，共24403元，其中转给Ａ香香不回复加×××78人民币5495元，转给晨案宝1380元，转给晨福4621元，转给ＪＪ金币诚信网络12907元。共下分8次，共4965元，其中晨案宝转入700元，ＪＪ金币诚信网络转入1631元，Ａ香香不回复加×××06转入866元，Ａ香香不回复加×××01转入1768元。其微信和对方之间的交易除了购买和出售金币，没有其他来往。 37、证人单某的证言，证明其于2016年开始在北京ＪＪ游戏平台上玩ＪＪ游戏，之前是自己创建的游戏账号，在2019年7月通过百度搜索ＪＪ游戏时发现一个网页上面有人发布收购ＪＪ游戏里面游戏金币的信息并附有网址，遂加了对方微信（微信号×××78、×××01），并且于2019年7月至2020年2月一共分了4、5次向对方出售金币，具体时间其不记得了。只记得2020年2月9日通过×××78、×××01这个微信号和对方联系卖了100万金币获得499元，2020年2月18日卖金币获得591元，2020年2月21日卖金币获得455元，一共获得2000余元。其和对方微信以及他提供的其他二维码之间的交易往来，均是我向他租号、与他下分的交易往来，在其向公安机关提供的转账记录中，其中Ａ香香不回复加×××01转给其的钱，共两笔1046元，均是其下分的钱。其向客服买过一次金币，共500元，其是直接微信转给客服的，记录其删掉了，现在查不到。 38、机动车销售统一发票、税收完税证明、银联商务转账凭证、机动车登记证书，证明被告人彭达海名下湘Ｊ5××××宝马小型汽车（ＢＭＷ6475ＦＸ）于2018年9月26日全款购买。 39、机动车销售统一发票复印件、户口簿、微信聊天记录及转账记录，证明被告人廖坤名下本田小型汽车于2018年11月23日按揭购买，其父母亲每月固定转账给廖坤用于汽车按揭还款。 40、光盘10张，证明×××01、×××06、×××78、×××Ｂ1、×××78微信交易明细；彭达海支付宝明细；彭达海电脑提取资料；胡萍手机客服明细；彭达海手机提取照片；廖坤、朱某用客服手机聊天记录、客服手机明细；转金记录；网络交易流水。 41、同案人朱某的供述和辩解，证明2019年6月经彭达海邀集到香乐阁电子商行工作，经彭达海安排先后在该公司从事客服、转金工作，为游戏平台玩家提供买卖游戏币、租赁游戏账号服务，该公司以低买高卖JJ游戏平台游戏币牟利；并确认其工作时使用的微信、支付宝的收款、支出是与游戏平台玩家的上下分往来。 42、同案人彭某1的供述和辩解，证明2019年6月经彭达海邀集到香乐阁电子商行工作，经彭达海安排在该公司从事转金工作，并经该公司客服胡萍等人通知，利用雷电多开软件为游戏平台玩家实现买卖游戏币操作。 43、同案人彭某的供述和辩解，证明2019年3月经彭达海邀集到香乐阁电子商行工作，经彭达海安排在该公司从事转金工作，并经该公司客服胡萍等人通知，利用雷电多开软件为游戏平台玩家实现买卖游戏币操作。 44、同案人谢某的供述和辩解，证明2020年3月经彭达海邀集到香乐阁电子商行工作，经彭达海安排在该公司从事转金工作，并经该公司客服胡萍等人通知，利用雷电多开软件软为游戏平台玩家实现买卖游戏币操作。 45、被告人彭达海的供述与辩解，证明2018年9月以来，被告人彭达海先后以本市武陵区岩桥安置小区18栋2单元203室、香格里拉领域2栋708室为工作场所，并雇佣被告人胡萍、廖坤、同案人朱某、彭某、彭某1、谢某、李某，组建香乐阁电子商行，利用ＪＪ游戏平台为网络赌博人员提供游戏币买卖、现金兑换、结算服务；对胡萍等工作人员设定奖惩等管理制度、建立网站对该公司业务进行宣传及确认其电脑内搜出的金山云文档内容属实；指认胡萍、廖坤、朱某等人工作期间使用×××78等微信号收取的资金是玩家购买游戏币的赌资。 46、被告人胡萍的供述与辩解，证明2018年9月经李某介绍到香乐阁电子商行工作，经彭达海安排在该公司从事客服工作，帮助彭达海收购游戏账号、收取赌资，为游戏平台玩家提供买卖游戏币、租赁游戏账号服务，该公司以低买高卖JJ游戏平台游戏币牟利；并确认其工作时使用的微信、支付宝的收款、支出是与游戏平台玩家的上下分往来。 47、被告人廖坤的供述与辩解，证明2019年4月经彭达海邀集到香乐阁电子商行工作，经彭达海安排先后在该公司从事转金、客服工作，帮助彭达海收购游戏账号、收取赌资，为游戏平台玩家提供买卖游戏币、租赁游戏账号服务，该公司以低买高卖JJ游戏平台游戏币牟利；并确认其工作时使用的微信、支付宝的收款、支出是与游戏平台玩家的上下分往来。 本院认为，被告人彭达海以营利为目的，邀集被告人胡萍、廖坤等人为游戏玩家提供虚拟币（游戏币）与法定货币的兑换服务，采取低买高卖的方式再将游戏币卖给其他玩家，其行为均已构成赌博罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中彭达海起主要作用，是主犯；胡萍、廖坤起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。关于公诉机关指控三被告人的行为构成开设赌场罪的公诉意见，经查，三被告人通过不正当途径低价收购合法存在的JJ游戏平台的JJ游戏币和游戏账号后，高价出售或出租JJ游戏币或游戏账号从中赚取差价，其行为并没有利用计算机建立赌博网站或者为赌博网站担任代理接受投注，其行为不符合开设赌场罪的法律规定，其为游戏玩家赢取的游戏币提供游戏币兑换服务的行为，应当认定构成赌博罪，公诉机关指控三被告人的行为构成开设赌场罪与查明的事实和法律规定不符，本院予以纠正。三被告人及辩护人提出的三被告人的行为构成赌博罪的辩解及辩护意见，本院予以采纳。三被告人到案后，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。彭达海到案后协助侦查机关抓获同案人廖坤，应认定有立功情节，依法从轻处罚。各辩护人提出对各被告人应予从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符的部分，本院予以采纳。关于被告人彭达海及辩护人陈小利、被告人廖坤及辩护人何昱虢提出的公安机关扣押他们的车辆及私人用手机不是用犯罪所得购买的辩解和辩护意见，经查，有购车发票等证据证明，本院予以采纳。根据彭达海、胡萍、廖坤的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，本院依法对三被告人宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭达海犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人胡萍犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人廖坤犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、对公安机关已扣押的被告人彭达海的违法所得人民币84万元予以没收，上缴国库。 五、对公安机关扣押的被告人彭达海工作场所电脑9台、手机5台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  何 平 人民陪审员  徐宗玲 人民陪审员  侯建平 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  吴 杰 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。