武川县人民法院刑事判决书（2020）内0125刑初44号公诉机关武川县人民检察院。被告人孙某，女，小学文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市武川县，住呼和浩特市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被武川县公安局刑事拘留，经武川县人民检察院批准，于2020年7月17日被武川县公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人周改玲，内蒙古蒙拓律师事务所律师。武川县人民检察院以武川院一部刑诉[2020]Z39号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月13日公开开庭审理了本案。武川县人民检察院指派检察员王某1、韩某出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人周改玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年被告人孙某通过崔某开始帮人办理中国石油加油卡充某业务，且均已充某成功，由于崔某口头承诺给予孙某的回扣一直没有兑现，后孙某通过互联网寻找主营中石化加油卡充某的其他加油卡充某渠道。2018年9月，孙某找到了一家西安的充某加油卡公司，但该公司要求购买的中石化充某卡（刮刮卡）以分期发放形式返利，孙某认为这样的优惠活动没有吸引力，所以并未达成合作。2019年3月至4月，孙某对外虚构与该公司是合作关系，以一次性返利，返利比例15%-40%为诱饵，在武川县半挂车司机群体为主的微信群大肆进行虚假宣传，引诱司机群体办理加油卡充某业务。期间，孙某再次试图与西安的公司合作，但因西安的公司告知其需一次性购买50万至100万元的中石化充某卡（刮刮卡）才能按照40%进行返利，由于孙某资金短缺，且该公司返利方式与孙某已经实施的返利方式不同，故孙某放弃与西安该公司的合作。孙某在明知其与西安的公司无法合作的情况下，以非法占有为目的，通过微信群虚假宣传加油卡充某返利活动继续引诱被害人充某加油卡。最终导致赵某1、徐某、薛某、刘某、赵某2、王某2、于某、何某等八人被骗，金额共计14.9万元。案发后，孙某共计退赔87780元并获得被害人的谅解。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、微信转账记录、被害人陈述、证人证言、谅解书、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人孙某以非法占有为目的，在自己无履约能力的情况下虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。故提请本院依法判处。被告人孙某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人孙某的犯罪起因是由于生活所迫，经不住诱惑才走上了非法占有他人钱财的诈骗之路；2.被告人孙某归案后能如实供述犯罪行为，具有悔罪表现，已签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；3.被告人已全部赔偿被害人的损失，且已经取得了八名被害人的谅解。综上应对被告人予以从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年被告人孙某通过崔某开始帮人办理中国石油加油卡充某业务，且均已充某成功，由于崔某口头承诺给予孙某的回扣一直没有兑现，后孙某通过互联网寻找主营中石化加油卡充某的其他加油卡充某渠道。2018年9月，孙某找到了一家西安的充某加油卡公司，但该公司要求购买的中石化充某卡（刮刮卡）以分期发放形式返利，孙某认为这样的优惠活动没有吸引力，所以并未达成合作。2019年3月至4月，孙某对外虚构与该公司是合作关系，以一次性返利，返利比例15%-40%为诱饵，在武川县半挂车司机群体为主的微信群大肆进行虚假宣传，引诱司机群体办理加油卡充某业务。期间，孙某再次试图与西安的公司合作，但因西安的公司告知其需一次性购买50万至100万元的中石化充某卡（刮刮卡）才能按照40%进行返利，由于孙某资金短缺，且该公司返利方式与孙某已经实施的返利方式不同，故孙某放弃与西安该公司的合作。孙某在明知其与西安的公司无法合作的情况下，以非法占有为目的，通过微信群虚假宣传加油卡充某返利活动继续引诱被害人充某加油卡。最终导致赵某1、徐某、薛某、刘某、赵某2、王某2、于某、何某等八人被骗，金额共计14.9万元。案发后孙某已退赔87780元并获得被害人的谅解。另查明，在本案审理过程中，被告人孙某家属将剩余未退还的诈骗金额全部退还了被害人，赵某1、徐某、薛某、刘某、赵某2、王某2、于某、何某等八名被害人对被告人孙某的行为表示谅解，请求对被告人孙某从轻减轻处罚。上述事实有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、破案小结。证明案件的来源及公安机关依法立案的事实以及孙某诈骗的基本过程。2、被告人孙某归案情况说明。证明孙某在呼和浩特市土默特左旗被武川县公安局民警抓获归案的情况。3、被告人孙某身份户籍证明。证明孙某案发时已达到完全刑事责任年龄。4、社会危险性说明。证明被告人孙某具有社会危险性。5、扣押清单。证明武川县公安局对涉案物品依法扣押的具体情况。6、孙某手机照片及银行卡照片、加油卡照片。证明孙某涉嫌诈骗罪涉案财物的具体情况。7、孙某办理中国石化加油卡的相关材料及卡片详细信息，证明孙某使用霍某营业执照办理加油卡的情况。8、孙某微信支付交易明细、孙某个人活期存款账户交易明细（内蒙古银行）、孙某个人活期存款账户交易明细（兴业银行），证明孙某收取被害人资金后，并未依照约定为被害人充某油卡，而是一部分用于个人消费，一部分用于为之前办理加油卡的客户进行充某的事实。9、赵某1微信转账记录，结合赵某1的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取赵某1人民币2万元的事实。10、徐某微信转账记录，结合徐某的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取徐某人民币3万元的事实。11、刘某转账记录，结合刘某的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取刘某人民币1万元的事实。12、薛某转账记录，结合薛某的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取薛某人民币4万元的事实。13、何某转账记录及聊天记录，结合何某的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取何某人民币3000元的事实。14、于某与张利兵的转账记录，结合于某的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取于某人民币6000元的事实。15、赵某2微信转账记录，结合赵某2的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取赵某2人民币2万元的事实。16、王某2微信转账记录，结合王某2的证言证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，骗取王某2人民币2万元的事实。17、微信宣传信息截图，证明被告人孙某在微信里虚假宣传办加油卡能高额返利的事实。18、孙某赃款流向说明，证明无法从孙某的微信账单及银行卡流水查找被骗赃款流向的具体金额及具体时间。19、谅解书，证明被告人孙某的家属对被害人进行了退赔共计人民币87780元，孙某获得了被害人徐某、赵某1、赵某2、王某2、刘某、何某、于某、薛某的谅解。20、被害人赵某1、徐某、刘某、薛某、何某、于某、赵某2、王某2陈述，证明孙某通过虚构充某加油卡能高额返利的事实，共计骗取八名被害人民币14.9万元的事实；证明孙某虚构其与西安公司合作充某加油卡能高额返利的事实欺骗赵某2，并让赵某2将其拉入微信群后进行虚假宣传的事实。21、证人霍某证言，证明孙某以霍某公司（内蒙古思宇电子产品有限公司）的名义去金川的一家中国石化加油站办理了1张加油卡主卡，50张加油卡副卡，然后通过微信等形式开始宣传售卖加油卡，因孙某与西安的公司没有合作成功，故一直用自己的钱和新客户的钱给老客户的油卡内充某。22、证人李某证言，证明孙某用内蒙古思宇电子产品有限公司的营业执照和公司的授权委托书办理了50张单位加油卡。23、证人董某证言，证明孙某以高额返利的形式为董某充某过加油卡，且孙某找过董某为其投资，但被董某拒绝的事实。24、证人崔某证言，证明孙某2017年底到2018年4月期间，与崔某合作充某过中石油的加油卡，但没有与孙某合作过中石化加油卡充某返利。25、被告人孙某的供述和辩解，证明①孙某充某用的中石化加油卡是通过霍某的营业执照办理的，与崔某无关。②孙某在与西安公司不存在任何合作关系的情况下，也明知自己无足够的资金履约的情况下，在微信群通过虚构其与西安公司合作充某加油卡能高额返利的事实，骗取赵某1、徐某、薛某、刘某、赵某2、王某2、于某、何某八人共计人民币14.9万元的事实。26、辨认笔录，证明经赵某1辨认，3号照片上的人为诈骗其20000元的孙某；经徐某辨认，8号照片上的人为诈骗其30000元的孙某。27、认罪认罚具结书，证明被告人孙某自愿认罪认罚，。认可公诉机关指控的罪名事实及量刑建议。28、被告人孙某的辩护人出示的证据：赵某1、徐某、薛某、刘某、赵某2、王某2、于某、何某八人的谅解书，证明被告人孙某的家属已经全部退赔诈骗金额14.9万元，被害人对被告人予以谅解并请求法院对被告人从轻减轻处罚。上述证据来源合法，内容客观真实，均经当庭举证、质证，能够互相印证，一致证明本案事实，本院予以采信。本院认为，被告人孙某以非法占有为目的，在自己无履约能力的情况下虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。对被告人孙某的辩护人提出被告人孙某自愿认罪认罚，且已赔偿被害人经济损失并得到被害人的谅解，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人孙某已退赔被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，应酌情从轻处罚；被告人孙某在审查起诉阶段、庭审中能够自愿认罪，并依法签署了《认罪认罚具结书》，确有悔罪表现，依法可以从宽处罚。被告人孙某经调查评估宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，符合非监禁刑的适用条件，依法可以对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元；（罚金已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、在案扣押未随案移送的OPPOR11手机一部、小米手机一部、中国石化加油卡一张、内蒙古银行卡一张、兴业银行卡一张、中国建设银行储蓄卡一张、招商银行一卡通两张由办案单位武川县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长 赵建孝审判员 秦永利人民陪审员 倪利东二○二○年十二月一日书记员 郑巧凤附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。