陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0802刑初533号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人任启荣，男，1953年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区，住榆阳区，退休职工。2016年11月4日因犯非法转让、倒卖土地使用权罪，被米脂县人民法院判处有期徒刑三年。2020年1月22日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年2月25日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。 辩护人杨凤瑜，系榆林市榆阳区法律援助中心指派陕西正北律师事务所律师。 榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2020）355号起诉书指控被告人任启荣犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员高笑秋、检察官助理井娇出庭支持公诉，被告人任启荣及其辩护人杨凤瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。 榆林市榆阳区人民检察院指控：2010年至2015年期间，被告人任启荣谎称其是榆林市榆阳区东沙驼峰路城隍庙庙会的会长，以合作开发城隍庙门面房为由，在榆阳区先后共骗取被害人郝某1人民币186万元。所骗款项用于其还个人债务、吃喝花销等挥霍。 2013年6月份，被告人任启荣谎称能够给被害人尤某1、尤某2、尤某3、尤某4、尤某5等人办理危房改建手续，在榆阳区骗走五名被害人共10万元。所骗款项永用于其个人花销。 以上被告人任启荣事实诈骗两次，共计诈骗数额196万元。 榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人任启荣判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。 以上指控犯罪事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人任启荣以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人任启荣辩称，对公诉机关的指控有异议，其帮被害人郝某1办理修建手续，因事情没有办成，所以其给郝某1打了一张200万元的欠条，承诺以后偿还；尤某1等人知道其有能力办理手续，主动给其十万元，后事情没有办成是因为被关押了。 辩护人杨凤瑜认为被告人任启荣的犯意产生于2015年11月30日，即第二次与郝某1取得协议时间，故之前任启荣主观上没有诈骗的故意，被告人诈骗郝某1数额应为6万元，而非186万元，被告人任启荣与郝某1之间签订了合作协议，郝某1支付款项是履行合同义务，并非任启荣诈骗款项。被告人与尤某1等人之间系委托合同关系，不构成诈骗罪。综上所述，应在被告人诈骗6万元的基础上综合考虑被告人近70岁高龄的实际情况，对被告人从轻处罚。 经审理查明:2010年至2015年期间，被告人任启荣谎称其是榆林市榆阳区东沙驼峰路城隍庙庙会的会长，以合作开发谎称庙门面房为由，在榆阳区先后共骗取被害人郝某1人民币186万元。 2013年6月份，被告人任启荣谎称能够给被害人尤某1、尤某2、尤某3、尤某4、尤某5等人办理危房改建手续，在榆阳区骗走五名被害人共10万元。 以上被告人任启荣实施诈骗两次，共计诈骗数额196万元。 上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明公安机关接到报案人郝某1的报案，称任启荣以共同开发城隍庙门面为由，骗取其186万元，公安机关决定立案侦查。 2、被告人任启荣在侦查阶段的供述，证明2010年左右，其向郝某1称自己是榆阳区东沙城隍庙的会长，准备开发城隍庙的土地，需要郝某1投资240万元，其负责跑手续，并约定事成后每人分一半的铺产。2011年5月，双方就该事宜签订了协议，郝某1当年付款100万元，剩余的钱于次年付清。后郝某1当年给其账户打款100多万元，其到市政府询问开发城隍庙事宜，因政府规定只能修三层，且不能进入市场，其就再没有跑相关手续。后到了约定交房时间未能交房，郝某1询问情况，其称该房产有问题需要再打钱，直至2015年年底，郝某1又给其打了6万元。2013年左右，乔文林对其称亲戚尤林云在榆阳区尤家湾村的房子加层，问其是否有办法可以办下审批手续，其称可以并签订协议，约定每孔1.4万元，共计26万元，后尤林云等人向其转款10万元，后其没有办理相关手续，以上所有款项均被其用于个人花销。 3、被害人郝某1的陈述及报案材料，证明2010年夏天，任启荣声称自己是榆阳区东沙城隍庙的会长，负责开发城隍庙下的土地，需要投资钱共同开发会得到一半产权，2011年5月4日其与任启荣签定了集资开发修建协议，约定当年出资100万元，剩余的钱在次年付清，由任启荣将四间门面房的产权办理在其名下，之后其陆续向任启荣转钱。至2015年11月，任启荣告诉其一定能办成，双方又签订一份协议，约定由其再支付6万元，任启荣在15日之内返还其200万元，之后其多次询问情况，任启荣声称房产手续有些问题一直推脱，直到2016年夏天，其去问城隍庙修建开发得知，其被任启荣骗了。期间，其多次向任启荣以现金或转账的方式给付钱，共计人民币186万元。 4、被害人尤某1的陈述，证明2013年3月份，其通过乔文林认识任启荣，任启荣声称可以为其等人办理危房改建手续，需要每孔地基1.4万元，五户人家共36万元，双方同意后其们与任启荣签订协议，并于当日凑够10万元转给了任启荣，承诺剩余款项等事成之后再付清。之后任启荣一直推脱说在办理，至2015年任启荣称手续办不好，钱花了以后再退，也一直没有退还。 5、被害人尤某5、尤某4、尤某2、尤某3的陈述及报案材料，证明2013年6月份，尤某1找到其等人声称认识任启荣能帮其办理危房改建手续，需要每孔1.4万元的费用，先付10万元，剩余的办好后付清，其等人同意后与任启荣签订协议，并于当日凑齐10万元（尤某11.6万元、尤某42万元、尤某31.6万元、尤某21.6万元、尤某53.2万元）转给任启荣，后任启荣未能将手续办好，钱也没有退还。 6、证人纪某的证言，证明其系城隍庙的会长，任启荣是城隍庙的香客。任启荣声称能办下城隍庙的修建手续，但办了多都没有办成，之后手续都由其办成的。 7、证人李某的证言，证明其系修建城隍庙楼房的开发商，城隍庙修建手续是由其等人与会长一起办理的，任启荣并未参与办理。 8、证人周某、郝某2的证言，证明郝某1与任启荣约定投资开发空地，郝某1给任启荣支付现金两次共计49万元，郝某2给任启荣转账一次20万元的事实。 9、银行流水及转账凭证，证明被告人任启荣银行卡内交易及被害人向被告人转款情况。 10、协议书，证明被告人任启荣与被害人之间签订的协议情况。 另查明，2016年11月4日被告人任启荣因犯非法转让、倒卖土地使用权，被米脂县人民法院判处有期徒刑三年。该事实有陕西省米脂县人民法院（2016）陕0827刑初56号刑事判决书在卷佐证予以认定。 本院认为，被告人任启荣以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人任启荣犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人任启荣诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑。被告人任启荣认为与郝某1之间因为事情没有办成，将钱转为借款，与尤某1等人之间是因为尤某1主动找的其；辩护人杨凤瑜认为被告人任启荣诈骗款项应为6万元，郝某1支付的其他款项均为履行合同义务，被害人尤某1等人与任启荣之间是委托关系，不构成诈骗。经查，被告人任启荣最初谎称自己是城隍庙会长，在并没有能力办理修建手续的情况下收取被害人款项，也未将该款项用于修建手续办理，其在得知该项无法实现的情况下依然隐瞒被害人真实情况，并继续向被害人索取投资，其主观上已有非法占有的目的，签订协议让被害人产生错误认识，致使被害人向其支付款项，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法构成诈骗罪；被害人郝某1向被告人任启荣支付的款项，有被害人的陈述、证人证言及被告人签名确认的协议书约定内容佐证，足以证实，故上述辩护意见不符合法律规定，不予采纳。公诉机关对被告人量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人任启荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币25万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2032年4月21日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。 二、责令被告人任启荣退赔违法所得196万元，其中郝锦怀186万元，尤广彦1.6万元，尤保山2万元，尤兵1.6万元，尤鑫1.6万元，尤振荣3.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  高 强 人民陪审员  朱怀兴 人民陪审员  张志伟 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  房刚刚