湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终1201号原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄惠丽，女，1989年5月29日出生于安徽省临泉县，汉族，小学文化，系长沙万胜文化传播有限公司市场一部，住安徽省临泉县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人郭哲，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）廖壮华，女，1987年1月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。上诉人（原审被告人）孙道干，男，1972年4月11日出生于江苏省扬州市，汉族，小学文化，住江苏省扬州市邗江区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人彭白鸽，女，1990年12月18日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人余功健（曾用名“余功键”），男，1996年9月18日出生于河南省信阳市，汉族，高中文化，系长沙万胜文化传播有限公司客服人员、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部客服人员，住河南省信阳市商城县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人廖友君，男，1990年2月25日出生于湖南省衡山县，汉族，小学文化，系长沙万胜文化传播有限公司网络技术人员、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部网络技术人员，住湖南省衡山县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人胡荣华，男，1995年7月5日出生于湖南省嘉禾县，汉族，高中文化，系长沙万胜文化传播有限公司后勤部美工、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部美工，住湖南省嘉禾县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人陈文良，男，1997年7月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，系长沙万胜文化传媒公司文案，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人汤佩玲（曾用名“汤佩红”），女，1990年7月3日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化，系长沙万胜文化传播有限公司客户维护人员，住湖南省湘阴县。因犯销售伪劣产品罪于2015年12月2日被广东省珠海市香洲区人民法院被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人禹文韬，男，1995年3月28日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，系长沙万胜文化传播有限公司后勤部文案、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部文案，住湖南省邵阳市大祥区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人王鑫，男，1994年10月30日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，系长沙万胜文化传播有限公司后勤部客服推广人员、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司后勤部客服推广人员，住湖南省湘潭县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人柴国忠，男，1965年8月7日出生于湖北省老河口市，汉族，高中文化，中共党员，系湖南世鼎艺术品拍卖有限公司专家办鉴定专家，住湖北省老河口市。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年11月5日被取保候审。原审被告人禹永梅，女，1969年7月12日出生于湖南省邵阳县，汉族，小学文化，住湖南省邵阳市大祥区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年1月21日被取保候审。原审被告人贺璐，女，1997年3月18日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被取保候审。原审被告人陈芳，女，1974年7月8日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，住长沙市开福区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人沈志荣，男，1994年10月13日出生于湖南省东安县，汉族，大专文化，中共党员，住湖南省东安县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人李帅雷，男，1986年2月26日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，住河南省汝州市。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人粟海滨（曾用名“粟涌滨”），男，1995年3月19日出生于湖南省会同县，苗族，小学文化，住湖南省会同县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人陈艳，女，1976年8月30日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，住长沙市开福区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年12月5日被取保候审。原审被告人周兴利，女，1985年3月14日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年12月5日被取保候审。原审被告人李帅飞，男，1990年6月18日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，住河南省汝州市。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年12月5日被取保候审。原审被告人唐斌，男，1994年9月5日出生于湖南省东安县，汉族，大专文化，住湖南省东安县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年12月5日被取保候审。原审被告人周海芳，女，1983年5月10日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，住湖南省嘉禾县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。2020年12月5日被取保候审。长沙市雨花区人民法院审理雨花区人民检察院指控被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳犯诈骗罪一案，于2020年11月5日作出（2020）湘0111刑初504号刑事判决。原审被告人黄惠丽、廖壮华、孙道干不服，提出上诉。本院于2020年11月30日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，依法通知法律援助机关为上诉人黄惠丽指派律师担任其辩护人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2019年1月，同案人禹某1、禹某2（均已起诉）等人出资成立长沙万胜文化传媒有限公司（以下简称“万胜公司”），由同案人禹某1担任总裁，同案人禹某2担任总经理，并于同年3月中旬开始营业。该公司设立后勤部及多个业务部，分工明确，重要人员相对固定，多次实施诈骗犯罪，获取巨额经济利益，形成诈骗犯罪集团。该犯罪集团的诈骗犯罪模式为：由后勤部网络技术人员通过设立公司网站投放虚假广告、在百度等网站进行推广等方法，引诱他人提供联系方式及藏品信息并由客服人员收集，再提供给市场部分发给业务员（即“客户经理”）。之后由业务员通过电话或微信等方式联系被害人，以能帮被害人高价出售藏品为借口，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，并收取300元／件的鉴定费用，将藏品交由公司设置的鉴定专家进行鉴定。之后由业务员、市场部总监、副总监或总经理等人与被害人洽谈，谎称可以通过海外拍卖或私下寻找买家，帮被害人将藏品高价卖出，诱骗被害人通过银行、微信、支付宝转账或支付现金的方式交纳高额会员服务费。在被害人交纳部分费用后，后勤部美工人员将对被害人藏品照片进行美化或制作视频，再由后勤部文案人员配上虚假介绍文字后，放置在公司网站或微信公众号上；同时对于选择拍卖的藏品，美工人员会将藏品照片发给他人制作虚假拍卖视频，并由业务员将上述图片或视频转发给被害人，诱骗被害人进一步交纳费用。实际上被害人藏品根本未参与任何海外拍卖，万胜公司也未帮被害人寻找买家出售藏品。在双方签订的委托合同到期后，业务员会与被害人进一步联系，诱骗其续签合同并重新交费，如被害人拒绝则将被害人藏品寄回，并切断与被害人的联系。万胜公司各部门人员情况为：市场一部总监为同案人胡某，业务员为同案人姚某、汪某（均已起诉）及被告人孙道干、粟海滨、沈志荣、唐斌、黄惠丽等人；市场二部总监为同案人许某（已起诉），副总监为同案人武某（已起诉），业务员为同案人胡某（已起诉）及被告人黄惠丽等人；市场三部业务员为同案人龙某（已起诉）及同案人徐某（系未成年人、已判决）及被告人廖壮华、陈芳、李帅飞等人；市场四部总监为同案人陈某3（已起诉）；同案人黄某、赵某（均已起诉）及被告人周海芳等人也先后在万胜公司担任为业务员；后勤保障部部长为同案人禹某3（已起诉），客户维护人员为被告人汤佩玲，网站技术维护为被告人廖友君，客服人员为被告人余功健等人，美工为被告人胡荣华，文案为被告人陈文良、禹文韬，财务为被告人彭白鸽等人。后因有被害人报案，同案人禹某1、禹某2等人又出资成立湖南世鼎艺术品拍卖有限公司（以下简称“世鼎公司”），并于2019年7月底将万胜公司关闭，转而利用世鼎公司采取相同手段继续诈骗被害人财物。世鼎公司各部门人员情况为：总经理为同案人许某，总经理助理为同案人胡某；市场一部总监为同案人聂某，副总监为同案人谭某，业务员为被告人周兴利及李某（另案处理）等人；市场二部业务员为同案人李某1（见习业务员、已起诉）；市场三部总监为同案人黄某，副总监为同案人李某2（已起诉），业务员为被告人陈芳、周海芳、陈艳、李帅雷、李帅飞等人；市场五部总监为同案人赵某，见习副总监为同案人龙某，业务员为同案人肖某（已起诉）、徐某及被告人廖壮华等人；市场六部总监为同案人武某，见习副总监为同案人姚某，业务员为同案人汪某及被告人粟海滨、孙道干、黄惠丽、唐斌、沈志荣等人；后勤部部长为同案人禹某4（已起诉），客服人员为被告人余功健、王鑫，文案为被告人禹文韬，美工为被告人胡荣华，网站技术维护为被告人廖友君，出纳为被告人禹永梅，会计为被告人彭白鸽，鉴定专家为被告人柴国忠，专家助理为被告人贺璐。案发后，经湖南省天网电子数据司法鉴定中心提取相关电子数据，并经湖南天勤会计师事务所有限责任公司审计：被告人彭白鸽作为万胜公司、世鼎公司的财务人员，诈骗金额为人民币3743088元；被告人余功健作为万胜公司、世鼎公司后勤部客服人员，诈骗金额为人民币3559988元；被告人廖友君作为万胜公司、世鼎公司后勤部网络技术人员，诈骗金额为人民币3458688元；被告人胡荣华作为万胜公司、世鼎公司的后勤部美工，诈骗金额为人民币3347888元；被告人陈文良作为万胜公司后勤部文案，诈骗金额为人民币2739500元；被告人汤佩玲作为万胜公司后勤部客服人员，诈骗金额为人民币2675200元；被告人禹文韬作为万胜公司、世鼎公司后勤部文案，诈骗金额为人民币2279788元；被告人王鑫作为万胜公司、世鼎公司的后勤部客服人员，诈骗金额为人民币1876988元；被告人柴国忠作为世鼎公司鉴定人员，诈骗金额为人民币584088元；被告人禹永梅作为世鼎公司出纳，诈骗金额为人民币584088元；被告人贺璐作为世鼎公司专家助理，诈骗金额为人民币584088元；被告人黄惠丽作为万胜公司一部二部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币325700元；被告人陈芳作为万胜公司市场三部业务员、世鼎公司市场三部业务员，诈骗金额为人民币245160元；被告人廖壮华作为万胜公司市场三部业务员，世鼎公司市场五部业务员，诈骗金额为人民币135000元；被告人孙道干作为万胜公司市场一部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币96300元；被告人沈志荣作为万胜公司市场一部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币91180元；被告人李帅雷作为世鼎公司市场三部业务员，诈骗金额为人民币84500元；被告人粟海滨作为万胜公司市场一部业务员，世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币67600元；被告人陈艳作为世鼎公司市场三部见习业务员，诈骗金额为人民币45000元；被告人周兴利作为世鼎公司市场一部业务员，诈骗金额为人民币20300元；被告人李帅飞作为万胜公司市场三部业务员、世鼎公司市场三部见习业务员，诈骗金额为人民币16000元；被告人唐斌作为万胜公司市场一部业务员、世鼎公司市场六部业务员，诈骗金额为人民币14600元；被告人周海芳作为万胜公司业务员、世鼎公司市场三部业务员，诈骗金额为人民币12000元。2019年9月6日，在长沙市公安局统一调度指挥下，长沙市公安局雨花分局各派出所的公安民警在长沙市雨花区万科金域华府二期15楼A501房、长沙市雨花区华坤时代广场25楼A层湖南世鼎艺术品拍卖有限公司、长沙市开福区凯乐国际城9栋21楼湖南德量文化传媒有限公司等多地将本案各被告人抓获归案。公安机关从世鼎公司财务室扣押现金48004元，从被告人许某租住房内扣押现金100000元；对世鼎公司用于实施诈骗收款的陈阳的华融湘江银行账户（余额为6494.47元）、湖南农村信用社账户（余额为27111.24元），被告人黄某的华融湘江银行账户（余额为79487.67元）进行了冻结；对被告人禹某1的建设银行账户（余额为5373.17元）进行了冻结。案发后，被告人禹永梅向公安机关退缴违法所得人民币3400元；2020年7月10日，被告人余功健的亲属代其退缴违法所得人民币26000元；同年7月21日，被告人汤佩玲的亲属代其退缴违法所得人民币17800元；同年7月30日，被告人粟海滨的亲属代其退缴违法所得人民币21000元；同年8月4日，被告人陈艳的亲属代其退缴违法所得人民币5千元；同年8月4日，被告人沈志荣的亲属代其退缴违法所得人民币4500元；同年8月6日，被告人唐斌的亲属代其退缴违法所得人民币3338元，已赔偿被害人陈某1经济损失人民币2600元并取得谅解，已赔偿被害人王某经济损失人民币13000元并取得谅解；同年8月7日，被告人禹文韬的亲属代其退缴违法所得人民币4千元；同年8月11日，被告人黄惠丽的亲属代其退缴违法所得人民币36840元；同年8月24日，被告人廖友君的亲属代其退缴违法所得人民币18000元；同年9月1日，被告人胡荣华的亲属代其退缴违法所得人民币15900元；同年9月2日，被告人廖壮华的亲属代其退缴违法所得人民币1万元；同年9月8日，被告人李帅飞的亲属代其退缴违法所得人民币1千元；同年9月8日，被告人李帅雷的亲属代其退缴违法所得人民币1千元；同年9月9日，被告人贺璐退缴违法所得人民币3千元；同年9月10日，被告人周海芳的亲属代其退缴违法所得人民币4200元；同年9月14日，被告人陈芳的亲属代其退缴违法所得人民币11000元；同年9月17日，被告人彭白鸽的亲属代其退缴违法所得人民币35000元；同年9月15日，被告人柴国忠的亲属代其退缴违法所得人民币4千元。原审判决认定上述事实的证据有：1、长沙市公安局东山派出所、同升派出所、砂子塘派出所、跳马派出所出具的抓获经过。2、查封、扣押、冻结文书。3、长沙市雨花区人民法院专用案款收据。4、现场勘验检查工作记录。5、提取笔录，扣押决定书，扣押、发还物品文件清单，指认笔录及照片。6、长沙万胜文化传媒有限公司及湖南世鼎艺术品拍卖有限公司的工商登记注册材料，营业执照。7、长沙万胜文化传媒有限公司、湖南世鼎艺术品拍卖有限公司的会员服务合同书、收款收据、合同附件、藏品和拍卖照片、微信聊天记录、当场签订合同的照片、话术单内容、入职人员信息、业绩及明细、提成制度表、委托书、委托展览服务合同、被害人的身份证复印件、银行卡照片、银行流水明细、转账截图、2019年各月业绩提成核算、万胜私下合同跟踪登记、总收入明细表等报表，禹龙荣银行账户开户信息、李峰银行账户交易明细，陈阳发银行账户交易明细、黄某银行账户交易明细，万胜公司及世鼎公司艺术品拍卖长沙湘府东路店开户信息及各公司微信、支付宝收款情况等。8、现场指认笔录及照片。9、辨认笔录及照片。10、被害人钟某提供的由姚某发给其的网站中下载的拍卖视频的光盘。11、鉴定意见：湖南省天网电子数据司法鉴定中心出具的湘天网司鉴中心[2019]电鉴字第201号《司法鉴定意见书》。湖南省天网电子数据司法鉴定中心出具的湘天网司鉴中心[2019]电鉴字第175号《司法鉴定意见书》。湖南天勤会计师事务所有限责任公司出具的湘天勤会所鉴字[2020]第034号《司法检验报告书》及湘天勤会所鉴字[2020]第034号-001号补充说明。12、被害人邹某、陈某2、肖某1等多人的陈述。13、被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳及同案人徐某、禹某1、禹某2、许某、胡某、武某、禹某3、胡某、禹某4、黄某、李某2、姚某、龙某、陈某3、谭某、聂某、赵某、汪某、肖某、李某1的供述。14、广东省珠海市香洲区人民法院所作（2015）珠香法知刑初字第6号《刑事判决书》。15、被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳的正、侧面照片及户籍证明、现实表现材料。原审法院认为，被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳结伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐诈骗金额特别巨大；被告人黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨诈骗金额巨大；被告人陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳诈骗金额较大。被告人在禹某1、禹某2等人的纠集下为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐在诈骗犯罪集团中均起辅助作用，均系从犯，均应当减轻处罚；被告人黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人禹永梅、余功健、汤佩玲、粟海滨、陈艳、沈志荣、唐斌、禹文韬、黄惠丽、廖友君、胡荣华、廖壮华、李帅飞、李帅雷、贺璐、周海芳、陈芳、彭白鸽、柴国忠均能主动积极退缴违法所得；被告人唐斌主动向被害人赔偿经济损失并取得谅解，均可以从轻处罚。该院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项，第七条，第九条之规定，判决：一、被告人彭白鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；二、被告人余功健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；三、被告人廖友君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；四、被告人胡荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；五、被告人陈文良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；六、被告人汤佩玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；七、被告人禹文韬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；八、被告人王鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；九、被告人柴国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；十、被告人禹永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；十一、被告人贺璐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；十二、被告人黄惠丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；十三、被告人陈芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十四、被告人廖壮华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人孙道干犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十六、被告人沈志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；十七、被告人李帅雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；十八、被告人粟海滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；十九、被告人陈艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；二十、被告人周兴利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；二十一、被告人李帅飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十二、被告人唐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人周海芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；二十四、没收已由公安机关扣押的本案作案工具，由公安机关处理；二十五、在案扣押的现金、在案冻结的银行账户上的存款、被告人禹永梅退缴的违法所得人民币3400元、被告人余功健退缴的违法所得人民币26000元、被告人汤佩玲退缴的违法所得人民币17800元、被告人粟海滨退缴的违法所得人民币21000元、被告人陈艳退缴的违法所得人民币5千元、被告人沈志荣退缴的违法所得人民币4500元、被告人唐斌退缴的违法所得人民币3338元、被告人禹文韬退缴的违法所得人民币4千元、被告人黄惠丽退缴的违法所得人民币36840元、被告人廖友君退缴的违法所得人民币18000元、被告人胡荣华退缴的违法所得人民币15900元、被告人廖壮华退缴的违法所得人民币1万元、被告人李帅飞退缴的违法所得人民币1千元、被告人李帅雷退缴的违法所得人民币1千元、被告人贺璐退缴的违法所得人民币3千元、被告人周海芳退缴的违法所得人民币4200元、被告人陈芳退缴的违法所得人民币11000元、被告人彭白鸽退缴的违法所得人民币35000元、被告人柴国忠退缴的违法所得人民币4千元，按比例发还各被害人；继续追缴被骗财物，发还各被害人。原审被告人黄惠丽上诉称，其系初犯，从犯，请求判处缓刑。原审被告人廖壮华上诉称，其主观恶性低，作用不大，请求判处缓刑。原审被告人孙道干上诉只为留所服刑。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院审理期间，上诉人孙道干申请撤回上诉。本院认为，上诉人黄惠丽、廖壮华、孙道干及原审被告人彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐、陈芳、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳结伙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐诈骗金额特别巨大；黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨诈骗金额巨大；陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳诈骗金额较大。上诉人及原审被告人在禹某1、禹某2等人的纠集下为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，彭白鸽、余功健、廖友君、胡荣华、陈文良、汤佩玲、禹文韬、王鑫、柴国忠、禹永梅、贺璐均起辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚；黄惠丽、陈芳、廖壮华、孙道干、沈志荣、李帅雷、粟海滨、陈艳、周兴利、李帅飞、唐斌、周海芳均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。禹永梅、余功健、汤佩玲、粟海滨、陈艳、沈志荣、唐斌、禹文韬、黄惠丽、廖友君、胡荣华、廖壮华、李帅飞、李帅雷、贺璐、周海芳、陈芳、彭白鸽、柴国忠主动积极退缴违法所得；唐斌主动向被害人赔偿经济损失并取得谅解，可以从轻处罚。上诉人孙道干在上诉期满后申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，综合各被告人的犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，悔罪表现等，整体量刑并无不当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款，第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人孙道干撤回上诉。驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 梁 锋审判员 苏诞阳审判员 李雨佳二〇二〇年十二月十五日书记员 林 剑附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。