湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初178号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人张文，男，1993年11月19日出生，汉族，大学文化，无职业。出生地湖北省石首市，户籍所在地湖北省石首市，住荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2019年9月19日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年9月20日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人张克宇，湖北利楚律师事务所律师。被告人徐飞，男，1992年1月26日出生，汉族，大学文化，无职业。出生地湖北省石首市，户籍所在地湖北省石首市，住荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2019年9月19日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年9月20日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人饶为为，湖北利楚律师事务所律师。被告人郑亮，男，1995年11月16日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省石首市，户籍所在地湖北省石首市，住荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2019年9月19日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年9月20日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人徐明红，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人曾方，女，1999年1月5日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地湖南省华容县，户籍所在地湖南省华容县，住荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2019年9月19日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年9月20日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人陈小青，湖北荆楚律师事务所律师。被告人鲁格，女，1992年9月15日出生，汉族，中专文化，无职业。出生地荆州市，户籍所在地荆州市沙市区，住荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月10日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。2020年6月19日被本院监视居住。辩护人黄小雨，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人丁圣炜，男，1995年9月27日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地荆州市，户籍所在地荆州市荆州区，住荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月19日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年9月20日由荆州市公安局荆州区分局执行，2020年1月2日经荆州市荆州区人民检察院决定取保候审。2020年6月19日被本院监视居住。辩护人蔡国勋，湖北三管笔律师事务所律师。被告人李成路，男，1996年11月10日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地荆州市，户籍所在地荆州市沙市区，住荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月19日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同年9月20日由荆州市公安局荆州区分局执行，2020年1月2日经荆州市荆州区人民检察院决定取保候审。2020年6月19日被本院监视居住。辩护人浦汉清，湖北荆楚律师事务所律师。被告人伍小康，男，1998年8月12日出生，汉族，中专文化，无职业。出生地湖北省松滋市，户籍所在地湖北省松滋市，住荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月10日被荆州市公安局荆州区分局取保候审。2020年6月19日被本院监视居住。辩护人胡威威，湖北居正律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人张文、徐飞、郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月15日公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员蔡灿出庭支持公诉，被告人张文及辩护人张克宇、被告人徐飞及辩护人饶为为、被告人郑亮及辩护人徐明红、被告人曾方及辩护人陈小青、被告人鲁格及辩护人黄小雨、被告人丁圣炜及辩护人蔡国勋、被告人李成路及辩护人浦汉清、被告人伍小康到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2019年4月，被告人张文、徐飞合谋通过办理虚假信用卡实施诈骗犯罪，并为此先后租用荆州万达广场写字楼A座1807室、2221室作为诈骗窝点，分别雇佣被告人郑亮、曾方、鲁格及同案人张某3（另案处理）为后端人员，丁圣炜、李成路、伍小康为前端人员，通过冒充民生银行旗下民生惠联公司和汇丰银行旗下汇银信联公司工作人员，谎称可以为客户办理10万至50万元额度的信用卡骗取客户钱财。其中，前端人员负责随机拨打电话，按照固定的话术单向客户推广各种额度信用卡，客户同意办卡每10万元额度须先支付1000元定金，之后前端人员将此客户推送给后端人员。后端人员在添加客户微信后，通过PS虚假图片、虚假网站等手段诱使客户每办卡10万元额度继续支付包装费用3000元。这样，客户办理信用卡额度每10万元须缴费4000元，前端人员在收取1000元定金后按1%的比例可以提成50元，后端人员在收取3000元包装费后按3%的比例可以提成150元。现查明，被告人张文、徐飞通过非法手段办理银行卡4张（①户名吴某2、卡号62×××01，②户名孙浩、卡号62×××77，③户名吴某2、卡号62×××74，④户名王士博、卡号62×××50）专门用以收取诈骗款项，累计收取款项人民币46万余元，其中有明确被害人20人，被骗金额人民币129000元。其中：被告人张文、徐飞自2019年4月8日起开始组织该犯罪活动，主要负责管理人员和财务。被告人郑亮于2019年4月中旬参加该诈骗犯罪组织，为后端人员，参与期间涉案银行卡收取人民币46万余元，有明确被害人被骗金额人民币129000元，直接作案骗取金额人民币33000元以上，从中提成获款人民币1800元。被告人曾方于2019年4月15日参加该诈骗犯罪组织，为后端人员，参与期间涉案银行卡收取人民币46万余元，有明确被害人被骗金额人民币129000元，直接作案骗取金额人民币19000元以上，从中提成获款人民币900元。被告人鲁格于2019年5月25日参加该诈骗犯罪组织，先为前端人员后为后端人员，参与期间涉案银行卡收取人民币312528.38元，有明确被害人被骗金额人民币99000元，直接骗取金额人民币3000元以上，从中提成获款1500元。被告人丁圣炜于2019年4月中旬参加该诈骗犯罪组织，为前端人员，参与期间涉案银行卡收取人民币46万余元，有明确被害人被骗金额人民币129000元，直接作案骗取金额人民币8000元以上，从中提成获款500元。被告人李成路于2019年4月15日参加该诈骗犯罪组织，为前端人员，参与期间涉案银行卡收取人民币46万余元，有明确被害人被骗金额129000元，直接作案骗取金额人民币8000元以上，从中提成获款350元。被告人伍小康于2019年6月15日参加该诈骗犯罪组织，为前端人员，参与期间涉案银行卡收取人民币171500元，有明确被害人被骗金额人民币70000元，直接作案骗取金额人民币10000元以上，从中提成获款500元。以上被告人均表示愿意认罪认罚，被告人张文、徐飞愿意退出部分犯罪所得。上述指控，公诉机关向本院列举了1.作案现场扣押的电脑主机、手机、银行卡等物证（照片）；2.受案登记表、到案经过、身份信息资料、联系客户原始记录、银行交易明细等书证；3.林某1、赵永攀、吴某1、陈某1、李某等20名被害人陈述；4.现场勘验、搜查、扣押笔录及辨认笔录；5.有关聊天记录、转账记录等电子数据文本，现场录像光盘等视听资料；6.各被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张文、徐飞、郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康以非法占有为目的，有组织地对不特定多人多次实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。以上被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。综合全案，建议判处被告人张文、徐飞有期徒刑六年左右，并处罚金20000元；判处被告人郑亮有期徒刑三年六个月左右，并处罚金15000元；判处被告人曾方有期徒刑三年三个月左右，并处罚金15000元；判处被告人鲁格有期徒刑三年左右，并处罚金15000元；判处被告人丁圣炜、李成路有期徒刑二年，并处罚金10000元；判处被告人伍小康有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。被告人张文、徐飞、郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人张文、徐飞辩解诈骗的总数额在20万元至30万元，4张银行卡不是专门用于或主要用于收取诈骗款项。各辩护人的一致辩护意见是：对起诉书指控八名被告人犯诈骗罪的罪名和主要犯罪事实无异议。认可公诉机关认定的各被告人具有的减轻、从轻处罚的量刑情节，八名被告人均自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得，认罪悔罪态度较好，请法院对各被告人从轻或减轻处罚。被告人张文、徐飞的辩护人提出：1.本案诈骗总数额应为26万余元。户名“王士博”的银行卡中只有2.5万元是收取的诈骗款，其中197666.58元从时间、金额、汇款人等情况来看均不符合本案诈骗行为的表现形式，对该款不能认定为诈骗款项。2.有明确受害人的被骗金额应为123000元，其中张某2的被骗金额多统计了6000元。经审理查明：2019年4月，被告人张文、徐飞合谋通过办理虚假信用卡实施诈骗犯罪，并为此先后租用荆州万达广场写字楼A座1807室、2221室作为诈骗窝点，分别雇佣被告人郑亮、曾方、鲁格及同案人张某3（另案处理）为后端人员，丁圣炜、李成路、伍小康为前端人员，通过冒充民生银行旗下民生惠联公司和汇丰银行旗下汇银信联公司工作人员，谎称可以为客户办理10至50万元额度的信用卡骗取客户钱财。其中，前端人员负责随机拨打电话，按照固定的话术单向客户推广各种额度信用卡，客户同意办卡每10万元额度须先支付1000元定金，之后前端人员将此客户推送给后端人员。后端人员在添加客户微信后，通过PS虚假图片、虚假网站等手段诱使客户每办卡10万元额度继续支付包装费用3000元。这样，客户办理信用卡额度每10万元须缴费4000元，前端人员在收取1000元定金后按1%的比例可以提成50元，后端人员在收取3000元包装费后按3%的比例可以提成150元。现查明，被告人张文、徐飞通过非法手段办理银行卡4张（①户名吴某2、卡号62×××01，②户名孙浩、卡号62×××77，③户名吴某2、卡号62×××74，④户名王士博、卡号62×××50）用于收取诈骗款项，至案发时4张银行卡累计收取款项人民币46万余元，其中26.5万余元系收取的诈骗款项，有明确被害人20人，被骗金额人民币123000元。被告人张文、徐飞自2019年4月8日起开始组织该犯罪活动，主要负责管理人员和财务。被告人郑亮于2019年4月中旬参加该诈骗犯罪组织，为后端人员，参与期间涉案银行卡收取诈骗款项人民币26.5万余元，有明确被害人被骗金额人民币123000元，直接作案骗取金额人民币33000元以上，从中提成获款人民币1800元。被告人曾方于2019年4月15日参加该诈骗犯罪组织，为后端人员，参与期间涉案银行卡收取诈骗款项人民币26.5万余元，有明确被害人被骗金额人民币123000元，直接作案骗取金额人民币19000元以上，从中提成获款人民币900元。被告人鲁格于2019年5月25日参加该诈骗犯罪组织，先为前端人员后为后端人员，参与期间涉案银行卡收取诈骗款项人民币20.6万余元，有明确被害人被骗金额人民币93000元，直接骗取金额人民币3000元以上，从中提成获款1500元。被告人丁圣炜于2019年4月中旬参加该诈骗犯罪组织，为前端人员，参与期间涉案银行卡收取诈骗款项人民币26.5万余元，有明确被害人被骗金额人民币123000元，直接作案骗取金额人民币8000元以上，从中提成获款500元。被告人李成路于2019年4月15日参加该诈骗犯罪组织，为前端人员，参与期间涉案银行卡收取诈骗款项人民币26.5万余元，有明确被害人被骗金额123000元，直接作案骗取金额人民币8000元以上，从中提成获款350元。被告人伍小康于2019年6月15日参加该诈骗犯罪组织，为前端人员，参与期间涉案银行卡收取诈骗款项人民币171500元，有明确被害人被骗金额人民币64000元，直接作案骗取金额人民币10000元以上，从中提成获款500元。被告人张文、徐飞、郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康到案后均如实供述了主要犯罪事实且自愿认罪认罚。现被告人鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康已分别退赔10000元。另查明，被告人鲁格系怀孕的妇女。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.作案现场扣押的电脑主机、手机、银行卡等物证（照片）；2.受案登记表、立案决定书、到案经过、受害人被诈骗的微信聊天记录及银行转账记录、调取交通银行荆州分行营业部账号为36×××74（户名为吴某2）的银行卡于2019年5月29日至2019年6月27日期间的交易详细信息、调取广西北部湾银行卡号62×××01（户名为吴某2）的银行卡于2019年7月30日至2019年8月12日期间的交易详细信息、调取中国银联广西分公司卡号为62×××77的农业银行卡、卡号为62×××01的广西北部湾银行卡、卡号为62×××50的中国银行卡、卡号为36×××74的交通银行卡于2019年1月1日至2019年9月1日期间的跨行交易明细、账号为13×××13的支付宝账户的消费明细、四张涉案银行卡进账金额明细、受害人基本情况一览表、卡号为62×××77的中国农业银行卡（户名为孙浩）的交易明细、卡号为62×××50的中国银行卡（户名为王士博）的交易明细、卡号为36×××74（户名为吴某2）的银行卡的交易明细、卡号为62×××01（户主为吴某2）的银行卡的交易明细、徐飞、张文、张某3在建行名下的银行账户于2019年的流水明细、扣押物品清单及发还物品清单、情况说明、被告人户籍信息、万达A座2221室公司办公现场拍摄的话术单、曾方与受害人陈某1的微信聊天记录截图、郑亮与受害人李某的微信聊天记录截图、曾方与张文、徐飞的支付宝转账记录明细、郑亮与张文、徐飞的支付宝转账记录明细、鲁格与张文、徐飞的支付宝转账记录明细、李成路与张文、徐飞的支付宝转账记录明细、丁圣炜与张文、徐飞的支付宝转账记录明细、万达A座2221室诈骗人员数据一览表明细情况等书证；3.被害人张某1、申某1、刘某、石某、林某1、林某2、沈某、张某2、杨某、易某、申某2、黎某、韩某1、马某、李某、吴某1、陈某1、韩某2、栾某、宣某的陈述；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；5.视听资料、电子数据；6.被告人张文、徐飞、郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康的供述和辩解。关于被告人张文、徐飞的辩护人提出的2点辩护意见与本院查明事实相符，公诉机关当庭亦表示认可，对该2点辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人张文、徐飞、郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康以非法占有为目的，通过电信网络有组织的骗取他人财物，数额巨大，八名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。八名被告人对不特定的多数人多次实施诈骗，可酌情对各被告人从重处罚；被告人张文、徐飞、郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康到案后，均能如实供述自己的主要犯罪事实，愿意接受处罚，对各被告人均可从轻处罚；被告人郑亮、曾方、鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当对上述被告人从轻或减轻处罚；被告人鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康已退缴部分赃款，可酌情对其从轻处罚。辩护人合理的辩护意见，本院已予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2025年8月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人徐飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2025年8月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人郑亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年2月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人曾方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年11月12日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人鲁格犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金1.5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人丁圣炜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人李成路犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）八、被告人伍小康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）九、责令各被告人按其参与犯罪期间该组织的诈骗金额共同退赔被害人损失26.5万元（鲁格、丁圣炜、李成路、伍小康已分别退赔1万元）。其中张文、徐飞、郑亮、曾方、丁圣炜、李成路对全部损失26.5万元共同退赔；鲁格对全部损失中的20.6万元共同退赔；伍小康对全部损失中的17.15万元共同退赔。十、扣押在案的电脑、手机等物品，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李江龙人民陪审员  杨 文人民陪审员  肖 爽二〇二〇年十二月九日法官助理郑文华书记员王雅群