江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初478号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人高翔，男,1994年1月17日出生于河南省洛阳市，汉族，小学文化，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人谷喜，江苏沁心律师事务所律师。 被告人梁政，男，1993年10月25日出生于河南省洛阳市，汉族，初中文化，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人冯小飞，江苏沁心律师事务所律师。 被告人侯家堃，女，1992年4月3日出生于河南省洛阳市，汉族，初中文化，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被取保候审。现居住在家。 辩护人姚德明，江苏誉淮律师事务所律师。 被告人高乐乐，男，1987年1月22日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被取保候审。现居住在家。 辩护人刘超，江苏普菲特律师事务所律师。 被告人马国恒，男，1998年10月19日出生于河南省洛阳市，汉族，大专文化，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被取保候审。现居住在家。 辩护人张海兵，江苏誉淮律师事务所律师。 被告人王**光，男，1999年6月6日出生于河南省洛阳市，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区（户籍地河南省洛阳市洛龙区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被取保候审。现居住在家。 辩护人陈平，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人孙帅旗，男，1994年2月8日出生于河南省洛阳市，汉族，小学文化，住河南省洛阳市洛龙区。曾因犯非法拘禁罪，于2016年4月19日被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑一年，2016年11月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被取保候审，同年。现居住在家。 辩护人李新中，江苏山阳律师事务所律师。 被告人杨林冲，男，1994年11月20日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被取保候审。现居住在家。 辩护人王立存，江苏淮瑞律师事务所律师。 被告人张凯，男，1994年8月27日出生于河南省洛阳市，汉族，中专文化，住河南省洛阳市（户籍地河南省洛阳市洛龙区）。曾因犯盗窃罪，于2013年11月被河南省洛阳市涧西区人民法院判刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被取保候审。现居住在家。 辩护人孙亚年，江苏山阳律师事务所律师。 被告人李奥勤，女，2001年3月14日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被取保候审。现居住在家。 辩护人孙研焘，江苏淮瑞律师事务所律师。 被告人高媛，女，1994年1月17日出生于河南省洛阳市，汉族，初中文化，住河南省洛阳市伊滨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被取保候审。现居住在家。 辩护人成诚，江苏曙东律师事务所律师。 被告人庞艺哲，男，1991年8月20日出生于河南省洛阳市，汉族，住河南省洛阳市伊滨区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月12日被取保候审。现居住在家。 辩护人王志贤，江苏大业天平律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉[2020]538号起诉书指控被告人高翔、梁政、侯家堃、高乐乐、马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、李奥勤、高媛、庞艺哲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年9月15日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员杨加友出庭支持公诉，12名被告人及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至2020年4月，12名被告人组成固定组织，其中，高翔、梁政结伙租赁洛阳863创智广场2栋1707室开办“洛阳正高网络科技有限公司”，购买电脑、办公用品，招募侯家堃为运营老师，高乐乐、马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、高媛、李奥勤、庞艺哲及韩佳哲、梁先科、郭格格、王婉婷（均另案处理）为客服，对有关淘宝店主实施诈骗，高乐乐、马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、高媛、李奥勤、庞艺哲作为客服谎称自己是淘宝店主，通过网聊取得有关淘宝店主信任后，推送高翔、侯家堃微信，有关淘宝店主被害人添加微信后，高翔或侯家堃谎称自己是运营老师，以帮助被害人代运营淘宝店，提高淘宝店销量、等级、营业额为幌子，分四种价位1980元一个月、3980元一个季度、5980元全年、6980元永久，让被害人选择并缴纳费用。如被害人不信，高翔、侯家堃先让被害人缴纳部分定金，后让被害人添加高翔或梁政QQ，高翔或梁政安排人员在被害人淘宝店购买商品，随后要求被害人缴纳尾款，被害人缴纳尾款后，拉黑被害人。诈骗的款项除支付人员工资、提成外，由高翔、梁政平分。 采用上述方式，被告人高翔、梁政与其他被告人共诈骗作案50起，诈骗金额达22.9万余元，被告人侯家堃参与诈骗作案12起，诈骗金额为44162元，被告人高乐乐参与诈骗作案7起，诈骗金额为50168元，被告人马国恒参与诈骗作案4起，诈骗金额为16920元，被告人王**光参与诈骗作案3起，诈骗金额为14958元，被告人孙帅旗参与诈骗作案3起，诈骗金额为8599元，被告人杨林冲参与诈骗作案2起，诈骗金额为5005元，被告人张凯、高媛、李奥勤、庞艺哲各参与诈骗作案1起，诈骗金额均为3980元。 被告人高翔、梁政、侯家堃、高乐乐、马国恒、张凯系抓获归案，被告人王**光、孙帅旗、杨林冲、李奥勤、高媛、庞艺哲系主动投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、聊天记录、转账记录、搜查笔录、扣押笔录、电子数据检查笔录等证据。 公诉机关认为，12名被告人利用电信网络技术骗取他人钱财，被告人高翔、梁政、侯家堃、高乐乐骗取数额巨大，被告人马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、李奥勤、高媛、庞艺哲骗取数额较大，12名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；建议对被告人高翔判处有期徒刑五年三个月，并处罚金，对被告人梁政判处有期徒刑五年，并处罚金，对被告人侯家堃、高乐乐均判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金，对被告人马国恒判处拘役十个月，缓刑一年，并处罚金，对被告人王**光判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金，对被告人孙帅旗判处有期徒刑七个月，并处罚金，对被告人杨林冲判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金，对被告人张凯判处拘役三个月，并处罚金，对被告人李奥勤、高媛、庞艺哲均判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金。 12名被告人对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张凯的辩护人提出的辩护意见是被告人张凯没有从中获得收入，认罪认罚；被告人李奥勤、高媛、庞艺哲的辩护人均提出为之辩护的被告人起次要作用，应认定为从犯；其余辩护意见所提取的从轻量刑要素与所查明的一致。 经审理查明：2019年10月以来，被告人高翔、梁政合伙租赁河南省洛阳市863创智广场2栋1707室，开办“洛阳正高网络科技有限公司”，购买电脑、办公用品，招募侯家堃为运营老师，高乐乐、马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、高媛、李奥勤、庞艺哲及韩佳哲、梁先科、郭格格、王婉婷（均另案处理）为客服，对淘宝店主实施诈骗。高乐乐、马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、高媛、李奥勤、庞艺哲作为客服谎称自己是淘宝店主，通过网聊取得有关淘宝店主信任后，推送高翔、侯家堃微信，有关淘宝店主被害人添加微信后，高翔或侯家堃谎称自己是运营老师，以帮助被害人代运营淘宝店，提高淘宝店销量、等级、营业额为幌子，分四种价位1980元一个月、3980元一个季度、5980元全年、6980元永久，让被害人选择并缴纳费用。如被害人不信，高翔、侯家堃先缴纳部分定金，后让被害人添加高翔或梁政QQ，高翔或梁政安排人员在被害人淘宝店购买商品，随后要求被害人缴纳尾款，被害人缴纳尾款后，拉黑被害人。诈骗的款项除支付人员工资、提成外，由高翔、梁政平分。 采用上述手法，2019年10月至2020年4月，被告人高翔、梁政与其他被告人共诈骗作案50起，诈骗金额达229109元，被告人侯家堃参与1、4、11、12、14、16、18、19、35、38、39、41合计12起作案，诈骗金额为44162元，被告人高乐乐参与6-12合计7起作案，诈骗金额为50168元，被告人马国恒参与1-4合计4起作案，诈骗金额为16920元，被告人王**光参与19-21合计3起作案，诈骗金额为14958元，被告人孙帅旗参与16-18合计3起作案，诈骗金额为8599元，被告人杨林冲参与48-49合计2起作案，诈骗金额为5005元，被告人张凯参与第5起起作案，诈骗金额为3980元，被告人高媛参与第34起作案，诈骗金额为3980元，被告人李奥勤参与第30起作案，诈骗金额为3980元，被告人庞艺哲参与第50起作案，诈骗金额为3980元。具体事实如下： 1、2019年10月，被告人马国恒谎称自己为淘宝店主，骗取被害人焉妍信任，向焉妍推送被告人侯家堃微信，侯家堃谎称自己为运营老师，让焉妍添加被告人高翔微信。侯家堃、高翔以可帮助焉妍提高淘宝店铺销量、营业额为由，让焉妍付3980元后，高翔、侯家堃、马国恒不再联系焉妍。 2、2019年11月，被告人马国恒谎称自己为淘宝店主，骗取被害人刘某甲信任，向刘某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让刘某甲添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助刘某甲提高淘宝店铺销量、营业额为由，让刘某甲付6980元后，高翔、梁政、马国恒不再联系焉妍。 3、2019年10月，被告人马国恒谎称自己为淘宝店主，骗取被害人陆某信任，向陆某推送被告人侯家堃微信，侯家堃谎称自己为运营老师，让陆某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助陆某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让陆某付3980元后，高翔、梁政、马国恒不再联系陆某。 4、2019年11月，被告人马国恒谎称自己为淘宝店主，骗取被害人何某信任，向何某推送被告人侯家堃微信，侯家堃谎称自己为运营老师，让何某添加被告人梁政QQ，侯家堃、梁政以帮助何某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让何某付1980元后，侯家堃、梁政、马国恒不再联系何某。 5、2020年4月，被告人张凯谎称自己为淘宝店主，骗取被害人邵某甲信任，向邵某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让邵某甲添加自己QQ。高翔以帮助邵某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让邵某甲付3980元后，高翔、张凯不再联系邵某甲。 6、2019年11月，被告人高乐乐谎称自己为淘宝店主，骗取被害人董某信任，向董某推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让董某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助董某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让董某付9660元后，高翔、梁政、高乐乐不再联系董某。 7、2019年11月，被告人高乐乐谎称自己为淘宝店主，骗取被害人宋某甲信任，向宋某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让宋某甲添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助宋某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让宋某甲付8980元后，高翔、梁政、高乐乐不再联系宋某甲。 8、2020年4月，被告人高乐乐谎称自己为淘宝店主，骗取被害人刘某乙信任，向刘某乙推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让刘某乙添加自己QQ，高翔以帮助刘某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让刘某乙付3980元后，高翔、高乐乐不再联系刘某乙。 9、2020年3、4月份，被告人高乐乐谎称自己为淘宝店主，骗取被害人李某甲信任，向李某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让李某甲添加自己QQ，高翔以帮助李某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某甲付6980元后，高翔、高乐乐不再联系李某甲。 10、2020年3、4月份，被告人高乐乐谎称自己为淘宝店主，骗取被害人叶某信任，向叶某推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让叶某添加自己QQ，高翔以帮助叶某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让叶某付9585元后，高翔、高乐乐不再联系叶某。 11、2020年2、3月份，被告人高乐乐谎称自己为淘宝店主，骗取被害人张某甲信任，向张某甲推送被告人高翔、侯家堃微信，高翔、侯家堃谎称自己为运营老师，让张某甲添加高翔QQ，高翔以帮助张某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让张某甲付6980元后，高翔、侯家堃、高乐乐不再联系张某甲。 12、2019年12月，被告人高乐乐谎称自己为淘宝店主，骗取被害人马某信任，向马某推送被告人侯家堃微信，侯家堃谎称自己为运营老师，让马某添加被告人梁政QQ，梁政、侯家堃以帮助马某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让马某付4003元后，梁政、侯家堃、高乐乐不再联系马某。 13、2019年12月，韩佳哲谎称自己为淘宝店主，骗取被害人周某甲信任，向周某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让周某甲添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助周某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让周某甲付3980元后，高翔、梁政、韩佳哲不再联系周某甲。 14、2019年12月，韩佳哲谎称自己为淘宝店主，骗取被害人邓某信任，向邓某推送被告人高翔、侯家堃微信，高翔、侯家堃谎称自己为运营老师，让邓某添加被告人高翔、梁政QQ，高翔、梁政以帮助邓某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让邓某付3980元后，高翔、梁政、侯家堃、韩佳哲不再联系邓某。 15、2019年11月，韩佳哲谎称自己为淘宝店主，骗取被害人吴某甲信任，向吴某甲推送微信，对方谎称自己为运营老师，让吴某甲添加被告人梁政QQ，梁政以帮助吴某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让吴某甲付3980元后，梁政、韩佳哲不再联系吴某甲。 16、2019年11月，被告人孙帅旗谎称自己为淘宝店主，骗取被害人李某乙信任，向李某乙推送被告人侯家堃微信，侯家堃谎称自己为运营老师，让李某乙添加被告人梁政QQ，侯家堃、梁政以帮助李某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某乙付2000元后，梁政、侯家堃、孙帅旗不再联系李某乙。 17、2019年10月，被告人孙帅旗谎称自己为淘宝店主，骗取被害人陈某甲信任，向陈某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让陈某甲添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助陈某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让陈某甲付2000元后，高翔、梁政、孙帅旗不再联系陈某甲。 18、2019年12月，被告人孙帅旗谎称自己为淘宝店主，骗取被害人牛某信任，向牛某推送被告人高翔、侯家堃微信，高翔、侯家堃谎称自己为运营老师，让牛某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政、侯家堃以帮助牛某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让牛某付2619元后，高翔、梁政、侯家堃、孙帅旗不再联系牛某。 19、2020年2月，被告人王**光谎称自己为淘宝店主，骗取被害人邵某乙信任，向牛某推送被告人高翔、侯家堃微信，高翔、侯家堃谎称自己为运营老师，让邵某乙添加高翔QQ，高翔以帮助邵某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让邵某乙付3980元后，高翔、侯家堃、王**光不再联系邵某乙。 20、2020年4月，被告人王**光谎称自己为淘宝店主，骗取被害人梁某信任，向梁某推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让梁某添加高翔QQ，高翔以帮助梁某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让梁某付3980元后，高翔、王**光不再联系梁某。 21、2019年11月，被告人王**光谎称自己为淘宝店主，骗取被害人年雅玲信任，向年雅玲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让年雅玲添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助年雅玲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让年雅玲付6998元后，高翔、梁政、王**光不再联系年雅玲。 22、2019年11月，梁先科谎称自己为淘宝店主，骗取被害人黄某甲信任，向黄某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让黄某甲添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助黄某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让黄某甲付1980元后，高翔、梁政、梁先科不再联系黄某甲。 23、2019年12月，梁先科谎称自己为淘宝店主，骗取被害人肖某信任，向肖某推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让肖某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助肖某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让肖某付1500元后，高翔、梁政、梁先科不再联系肖某。 24、2020年4月，梁先科谎称自己为淘宝店主，骗取被害人李某丙信任，向李某丙推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让李某丙添加自己QQ，高翔以帮助李某丙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某丙付6980元后，高翔、梁先科不再联系李某丙。 25、2019年11月，梁先科谎称自己为淘宝店主，骗取被害人芦福胜信任，向芦福胜推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让芦福胜添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助芦福胜提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让芦福胜付4021元后，高翔、梁政、梁先科不再联系芦福胜。 26、2019年12月，梁先科谎称自己为淘宝店主，骗取被害人陈某乙信任，向陈某乙推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让陈某乙添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助陈某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让陈某乙付7079元后，高翔、梁政、梁先科不再联系陈某乙。 27、2020年3月，梁先科谎称自己为淘宝店主，骗取被害人徐某信任，向徐某推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让徐某添加自己QQ，高翔以帮助徐某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某丙付6880元后，高翔、梁先科不再联系徐某。 28、2019年11月，郭格格谎称自己为淘宝店主，骗取被害人柳某信任，向柳某推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让柳某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助柳某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让柳某付3980元后，高翔、梁政、郭格格不再联系柳某。 29、2019年11月，郭格格谎称自己为淘宝店主，骗取被害人张某乙信任，向张某乙推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让张某乙添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助张某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让张某乙付6480元后，高翔、梁政、郭格格不再联系张某乙。 30、2019年11月，被告人李奥勤谎称自己为淘宝店主，骗取被害人程某信任，向程某推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让程某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助程某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让程某付3980元后，高翔、梁政、李奥勤不再联系程某。 31、2019年12月，王婉婷谎称自己为淘宝店主，骗取被害人李某丁信任，向李某丁推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让李某丁添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助李某丁提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某丁付4100元后，高翔、梁政、王婉婷不再联系李某丁。 32、2019年12月，王婉婷谎称自己为淘宝店主，骗取被害人李某戊信任，向李某戊推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让李某戊添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助李某戊提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某戊付4100元后，高翔、梁政、王婉婷不再联系李某戊。 33、2019年11月，王婉婷谎称自己为淘宝店主，骗取被害人周某乙信任，向周某乙推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让周某乙添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助周某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让周某乙付6980元后，高翔、梁政、王婉婷不再联系周某乙。 34、2019年11月，被告人高媛谎称自己为淘宝店主，骗取被害人李某己信任，向李某己推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让李某己添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助李某己提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某己付3980元后，高翔、梁政、高媛不再联系李某己。 35、2019年12月，被告人高翔谎称自己为淘宝店主，骗取被害人康某信任，向康某推送被告人侯家堃微信，侯家堃谎称自己为运营老师，让康某添加被告人梁政QQ，梁政、侯家堃以帮助康某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让康某付5980元后，高翔、梁政、侯家堃不再联系康某。 36、2019年10月，被告人梁政谎称自己为淘宝店主，骗取被害人王某甲信任，向王某甲推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让王某甲添加被告人梁政QQ，梁政、高翔以帮助王某甲提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让王某甲付1980元后，高翔、梁政不再联系王某甲。 37、2019年11月，被告人梁政谎称自己为淘宝店主，骗取被害人刘某丙信任，向刘某丙推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让刘某丙添加被告人梁政QQ，梁政、高翔以帮助刘某丙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让王某甲付1980元后，高翔、梁政不再联系刘某丙。 38、2020年2月，被告人梁政谎称自己为淘宝店主，骗取被害人王某乙信任，向王某乙推送被告人高翔、侯家堃微信，高翔、侯家堃谎称自己为运营老师，让王某乙添加高翔QQ，梁政、高翔、侯家堃以帮助王某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让王某乙付1980元后，高翔、梁政、侯家堃不再联系王某乙。 39、2020年3月，被害人汪某信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔、侯家堃微信，高翔、侯家堃谎称自己为运营老师，让汪某添加高翔QQ，高翔、侯家堃以帮助汪某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让汪某付3980元后，高翔、侯家堃不再联系汪某。 40、2019年11月，被害人朱某信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让朱某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助朱某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让汪某付3139元后，高翔、梁政不再联系朱某。 41、2020年3月，被害人时某信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔、侯家堃微信，高翔、侯家堃谎称自己为运营老师，让时某添加高翔QQ，高翔、侯家堃以帮助时某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让时某付700元后，高翔、侯家堃不再联系时某。 42、2019年12月，被害人吴某乙信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让吴某乙添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助吴某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让吴某乙付1000元后，高翔、梁政不再联系吴某乙。 43、2019年10月，被害人粘胜敖信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让粘胜敖添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助粘胜敖提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让粘胜敖付8980元后，高翔、梁政不再联系粘胜敖。 44、2020年4月，被害人王某丙信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让王某丙添加自己QQ，高翔以帮助王某丙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让王某丙付6980元后，高翔不再联系王某丙。 45、2019年11月，被害人弓某信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让弓某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助弓某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让弓某付3980元后，高翔、梁政不再联系弓某。 46、2019年12月，被害人黄某乙信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让黄某乙添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助黄某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让黄某乙付3980元后，高翔、梁政不再联系黄某乙。 47、2019年11月，被害人廖某信任谎称自己为淘宝店主的他人，添加所推送的被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让廖某添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助廖某提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让廖某付1980元后，高翔、梁政不再联系廖某。 48、2019年11月，被告人杨林冲谎称自己为淘宝店主，骗取被害人宋某乙信任，向宋某乙推送被告人高翔、侯家堃微信，宋某乙添加高翔微信后，高翔谎称自己为运营老师，让宋某乙添加梁政QQ，高翔、梁政以帮助宋某乙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让宋某乙付1000元后，高翔、梁政、杨林冲不再联系宋某乙。 49、2019年11月，被告人杨林冲谎称自己为淘宝店主，骗取被害人张某丙的信任，向张某丙推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让张某丙添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助张某丙提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让张某丙付4005元后，高翔、梁政、杨林冲不再联系张某丙。 50、2019年11月，被告人庞艺哲谎称自己为淘宝店主，骗取被害人李某庚的信任，向李某庚推送被告人高翔微信，高翔谎称自己为运营老师，让李某庚添加被告人梁政QQ，高翔、梁政以帮助李某庚提高淘宝店铺销量、等级，增加店铺营业额为由，让李某庚付3980元后，高翔、梁政、庞艺哲不再联系李某庚。 本区公安机关立案侦查后，抓获被告人高翔、梁政、侯家堃、高乐乐、马国恒、张凯，被告人王**光、孙帅旗、李奥勤、高媛、庞艺哲主动到本区公安机关投案，各被告人均如实供述了上述诈骗事实。 本区公安机关搜查河南洛阳创智广场2栋1707室作案现场，扣押了作案工具台式电脑24台、笔记本电脑1部、POS机1台，扣押了被告人高翔银行卡10张，其中中国银行62×××80账号上存有60426.97元。在侦查阶段，被告人侯家堃退出3万元，被告人高乐乐退出5万元，被告人马国恒、王**光均退出1.2万元，被告人孙帅旗退出2万元，被告人杨林冲退出6985元，被告人张凯退出3980元，被告人李奥勤退出8960元，被告人高媛退出8000元，被告人庞艺哲退出3980元，涉案人员韩佳哲退出1.2元，郭格格退出11460元，王婉婷退出19920元，梁先科退出3万元，合计退出229285元。 目前为止，本区公安机关发还退赃款给38名被害人，被害人肖某、程某、王某甲、刘某丙、王某乙、汪某、朱某、时某、吴某乙、粘胜敖、廖某、宋某乙未获退赃款，尚欠被害人刘某甲3000元、芦福胜1000元。 上述事实有经庭审质证、确认的12名被告人归案后的供述，50名被害人的陈述，50名被害人提供的转账记录，全国违法犯罪人员查询信息，河南省郑州市金水区人民法院（2016）豫0105刑初139号刑事判决书及郑州市第三看守所刑满释放证明书，本区公安机关出具的受案登记表、发破案及归案情况说明、搜查笔录、扣押及发还清单、12名被告人的户籍信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高翔、梁政、侯家堃、高乐乐、马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、李奥勤、高媛、庞艺哲以非法占有为目的，利用电信网络技术骗取他人钱财，被告人高翔、梁政、侯家堃、高乐乐参与数额巨大，被告人马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、李奥勤、高媛、庞艺哲参与数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予惩处。在共同犯罪中，被告人高翔、梁政组织、领导犯罪集团，系首要分子，按集团所犯的全部犯罪处罚；被告人侯家堃、高乐乐、马国恒、王**光、孙帅旗、杨林冲、张凯、李奥勤、高媛、庞艺哲在犯罪集团中积极实施犯罪行为，均起主要作用，系主犯，均应按全部犯罪进行处罚。被告人王**光、孙帅旗、李奥勤、高媛、庞艺哲主动到案并如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其他被告人均系抓获归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人孙帅旗因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张凯有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人均有退赃情节，本院酌情从轻处罚。鉴于被告人侯家堃、高乐乐、马国恒、王**光、杨林冲、李奥勤、高媛、庞艺哲系初犯，参与诈骗较少，认罪悔罪表现明显，本院决定对该8名被告人宣告缓刑。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。 对于被告人张凯的辩护人提出的被告人张凯没有从中获得收入、被告人李奥勤、高媛、庞艺哲的辩护人提出为之辩护的三被告人起次要作用，应认定为从犯的辩护意见，本院认为，是否从中获取收入不是诈骗量刑的考量因素，被告人李奥勤、高媛、庞艺哲在本案诈骗共同犯罪中均扮客服角色，取得被害人信任，为诈骗运营老师的介入起传递作用，促进被害人自愿交纳费用，以致诈骗得逞，客服是诈骗得逞的不可或缺的环节，故本案被告人参与诈骗的起数虽然不同，但本院支持公诉意见对各被告人在本案共同犯罪中的地位、作用的划分，对有关辩护意见不予采纳；对于辩护意见提取的其它量刑要素，本院已予考量。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高翔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年四月九日起至二Ｏ二五年七月八日止；罚金八万元于判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人梁政犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年四月九日起至二Ｏ二五年四月八日止；罚金八万元于判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人侯家堃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金五万元已缴纳）。 四、被告人高乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金五万元已缴纳）。 五、被告人马国恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金一万七千元已缴纳）。 六、被告人王**光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金一万五千元已缴纳）。 七、被告人孙帅旗犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金九千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年十一月十七日起至二Ｏ二一年六月十六日止；罚金九千元已缴纳）。 八、被告人杨林冲犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金五千元已缴纳）。 九、被告人张凯犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金四千元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ二Ｏ年十一月十七日起至二Ｏ二一年二月十六日止；罚金四千元已缴纳）。 十、被告人李奥勤犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金四千元已缴纳）。 十一、被告人高媛犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金四千元已缴纳）。 十二、被告人庞艺哲犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金四千元已缴纳）。 十三、扣押在案的作案工具台式电脑24台、笔记本电脑1部、POS机1台予以没收，上缴国库。 十四、扣押在案的赃款退赔本案被害人损失38199元（刘晓芸3000元、芦福胜1000元、肖文军1500元、程凤娇3980元、王星鹏1980元、刘洋1980元、王寿成3980元、汪赞3980元、朱梦滨3139元、时文路700元、吴利娜1000元、粘胜敖8980元、廖小微1980元、宋学彬1000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐朝霞 人民陪审员  李文芳 人民陪审员  夏 叶 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  王 婧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： 。（一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。