陕西省凤翔县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0322刑初126号 公诉机关凤翔县人民检察院。 被告人朱思雨，男，1999年11月2日出生陕西省凤翔县，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，农民，住凤翔县，因涉嫌买卖国家机关公文，证件，印章罪，2020年4月27日被凤翔县公安局刑事拘留，经凤翔县人民检察院批准，2020年6月3日被凤翔县公安局逮捕，2020年10月16日被凤翔县人民检察院取保候审，2020年10月26日被本院取保候审。 被告人朱思龙，男，1999年11月2日出生于陕西省凤翔县，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，农民，住凤翔县，因涉嫌买卖国家机关公文，证件，印章罪，2020年4月27日被凤翔县公安局刑事拘留，经凤翔县人民检察院批准，2020年6月3日被凤翔县公安局逮捕，2020年10月16日被凤翔县人民检察院取保候审，2020年10月26日被本院取保候审。 被告人吕晨，男，2001年8月19日出生于陕西省凤翔县，居民身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地凤翔县，住址凤翔县，因涉嫌买卖国家机关公文，证件，印章罪，2020年4月27日被凤翔县公安局刑事拘留，经凤翔县人民检察院批准，于2020年6月3日被凤翔县公安局逮捕，2020年10月16日被凤翔县人民检察院取保候审，2020年10月26日被本院取保候审。 凤翔县人民检察院以凤翔检一部刑诉[2020]105号起诉书指控被告人朱思雨、朱思龙、吕晨犯买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤翔县人民检察院检察员陈媚出庭支持公诉，被告人朱思雨、朱思龙、吕晨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年10月至2020年4月，被告人朱思雨在国家市场监督管理部门相关网站提交注册相关信息并通过审批后，伙同被告人朱思龙、朱某某（另案处理）、吕晨四人交叉担任公司法人及股东，先后在凤翔县行政审批服务局、岐山县行政审批服务局、渭滨区市场监督管理局注册14家公司及1家商户，其中有10家注册公司的资料在银行开立对公账户后，将包括营业执照在内的公司资料以每套1000元或1500元的价格出售给王某甲，剩余4家注册公司以及1家商户资料被公安机关查获。 综上，被告人朱思雨共买卖公司、商户营业执照15套（其中5套未遂），朱思龙共买卖公司、商户营业执照14套（其中5套未遂），吕晨共卖出公司营业执照8套（其中1套未遂）。 公诉机关认为，被告人朱思雨、朱思龙、吕晨买卖工商行政管理机关颁发给工商企业准许从事生产经营活动的凭证，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关公文、证件、印章罪追究其刑事责任。三名被告人均认罪认罚，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，建议判处被告人朱思雨有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人朱思龙有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人吕晨有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人朱思雨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朱思龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人吕晨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2019年10月至2020年4月，被告人朱思雨在国家市场监督管理部门相关网站提交注册相关信息并通过审批后，伙同被告人朱思龙、朱某某（另案处理）、吕晨四人交叉担任公司法人及股东，先后在凤翔县行政审批服务局、岐山县行政审批服务局、渭滨区市场监督管理局注册14家公司及1家商户，其中有10家注册公司的资料在银行开立对公账户后，将包括营业执照在内的公司资料以每套1000元或1500元的价格出售给王某甲（另案处理），剩余4家注册公司以及1家商户资料被公安机关查获。 综上，被告人朱思雨共买卖公司、商户营业执照15套（其中5套未遂），朱思龙共买卖公司、商户营业执照14套（其中5套未遂），吕晨共卖出公司营业执照8套（其中1套未遂）。 案件办理中，被告人朱思雨退缴违法所得5500元，朱思龙退缴违法所得4500元，吕晨退缴违法所得3000元。 上述事实，有开庭出示并质证的下列证据证实： 1、公安部线索移交单，受案登记表、立案决定书，抓捕破案经过，证实案件来源及公安机关受案、立案、破案情况。 2、户籍证明，证实被告人朱思雨、朱思龙、吕晨、证人朱某某、王某甲、任某某、詹某某、王某乙身份情况。 3、邱某某报案相关材料，证实2020年3月31日邱某某被电信网络诈骗损失12000元，武汉市公安局汉阳分局侦查发现，法人代表为吕晨的凤翔枫晨祥商贸有限公司的账户涉嫌电信诈骗。 4、淮阳县公安局案件材料，证实被告人朱思龙2019年5月13日因涉嫌诈骗罪被淮阳县公安局刑事拘留，2019年5月22日被取保候审。 5、凤翔县行政审批服务局、宝鸡市渭滨区市场监督管理局、岐山县市场监督管理局凤鸣城东市场监督管理所出具的公司登记情况，证实：凤翔震龙财商贸有限公司，法人朱思龙，股东朱思龙、朱思雨；宝鸡腾翔林商贸有限公司，法人朱思龙，股东朱思龙、吕晨；宝鸡铮翔睿商贸有限公司，法人朱思雨，股东朱思龙、朱思雨；宝鸡楷琳锐商贸有限公司，法人朱思雨，股东朱思雨、吕晨；宝鸡欲华锐商贸有限公司，法人朱思雨，股东朱思雨、朱思龙；凤翔县启华恺商贸有限公司，法人朱某某，股东朱某某、吕晨；宝鸡铠祥林商贸有限公司，法人朱某某，股东朱某某、吕晨；凤翔特恺威商贸有限公司，法人朱某某，股东朱思龙、朱某某；凤翔枫晨祥商贸有限公司，法人吕晨，股东吕晨、朱思雨；宝鸡权华刑商贸有限公司，法人吕晨，股东朱某某、吕晨；凤翔隆铮商贸有限公司，法人吕晨，股东吕晨、朱某某；宝鸡康升瑞商贸有限公司，法人吕晨，股东朱思雨、吕晨；宝鸡博客嘉士商贸有限公司，法人朱某某，股东朱思龙、朱某某；宝鸡恺靳凌商贸有限公司，法人朱某某，股东朱思龙、朱某某；个体工商户岐山县打捷便利店，经营者朱某某。 6、银行出具的开户信息情况、简要明细报表，证实被告人开立的宝鸡楷琳锐商贸有限公司、宝鸡欲华锐商贸有限公司、凤翔县启华恺商贸有限公司、凤翔枫晨祥商贸有限公司、凤翔特恺威商贸有限公司、宝鸡权华刑商贸有限公司、凤翔隆铮商贸有限公司、宝鸡康升瑞商贸有限公司、凤翔震龙财商贸有限公司、宝鸡铮翔睿商贸有限公司在银行开户情况及账户交易情况。 7、从被告人朱思雨、朱思龙、吕晨、同案犯朱某某手机截取朱思雨、朱思龙、朱某某、吕晨以及上线“天下”、“财务，天下”的微信信息、微信支付交易明细，证实各人的微信号、昵称及微信交易往来情况。 8、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押物照片，证实对被告人朱思雨、朱思龙居所进行搜查，扣押了宝鸡楷琳锐商贸有限公司、凤翔特恺威商贸有限公司、宝鸡博客嘉士商贸有限公司、宝鸡恺靳凌商贸有限公司、岐山县打捷便利店营业执照正本4份、副本4份、营业执照复印件4张、印章7枚、结算账户申请书2张、盖有宝鸡权华刑商贸有限公司印模的便签纸1张、新型防伪印章档案信息19张、公安备案入网证32张、工商银行U盾4个、农业银行K宝1个、建设银行网银盾1个；扣押被告人朱思雨手机3部、银行卡3张，扣押朱思龙手机2部、银行卡3张、U盾一个，扣押吕晨手机一部，银行卡一张。 9、证人王某甲证言：2019年9、10月其认识了凤翔县微信昵称为“吃菜菜”（朱思雨）的人，“吃菜菜”联系其商量卖对公账户的事情。从2019年10月至12月，其介绍詹某某共从“吃菜菜”处收购对公账户三、四次，卖了五、六套左右，每次其从詹某某处收取200元手续费。2020年1月至4月，其共从“吃菜菜”处收购四、五套对公账户，都卖给詹某某了。 10、证人詹某某证言：2018年其通过老乡认识了王某甲，2019年10月王某甲约其来到咸阳，其先后在王某甲处收购了大概十几套工商营业执照、公章、银行对公账户、U盾等，收购价位3000元到4000元不等。向王某甲提供以上资料的人有的是宝鸡的，其见过面。 11、证人王某乙证言：2019年9、10月其男友王某甲和詹某某一起贩卖对公账户，王某甲还给其教授如何验证对公账户的资料。11宝鸡的几个小伙一共来卖了三、四次，大概六套对公账户，王某甲自己有没有单独从这几个小伙处收其就不知道了。 12、被告人朱思雨供述：2019年下半年的时候其认识了一个微信昵称“财务，天下”（王某甲）的咸阳人，这个人让其去注册公司、开对公银行账户，再把公司所有的资料都卖给他，每套给其1000元。其就联系朱思雨、朱某某、吕晨注册了14家公司、1个商户，其先后给咸阳人卖过7次共10套公司资料、对公账户，一共挣了14600元，每一套给公司法人1000元。 13、被告人朱思龙供述：朱思雨2019年10月份给其说注册公司、办理对公账户之后拿到西安卖钱的事情，其就注册了两家公司并担任法人代表，还在朱思雨、朱某某、吕晨注册的四家公司担任股东，将公司所有资料交给朱思雨卖到西安。朱思雨前后在西安卖过5、6次公司资料，其获利共约4500元左右。 14、被告人吕晨供述：2020年11月，朱思雨给其说让其去注册公司、办理对公账户，办好后把公司的营业执照、公章、对公账户给他，他给其给1000元，其就答应了。其先后注册了四家公司，并在朱思雨、朱思龙、朱某某注册的公司担任股东，共获利约3000元。 15、同案犯朱某某供述：朱思雨让其注册公司并开立对公账户，交给他卖出去之后一套给其2300-2400元，其就注册了五家公司、一家商户，有四家公司没有开立银行账户，其还担任吕晨注册的公司的股东。注册的公司所有资料都交给了朱思雨，朱思雨实际一套只给了其1000元，其一共获利4000元。 16、辨认笔录、照片，证实经混杂辨认，本案被告人朱思雨、朱思龙、吕晨、证人朱某某、王某甲、詹某某、王某乙能够相互辨认出对方。 以上证据来源合法，内容客观真实，可以相互印证，予以确认，足以认定本案事实。 本院认为，被告人朱思雨、朱思龙、吕晨买卖国家工商行政管理机关颁发的营业执照等证件，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，构成买卖国家机关证件罪。本案被告人所买卖的公司资料，不包含国家机关的公文、印章，公诉机关指控被告人犯买卖国家机关公文、证件、印章罪名不当，本院予以纠正，对各被告人应当依照买卖国家机关证件罪定罪处罚。被告人朱思雨指使他人办理营业执照并出售，系主犯；被告人朱思龙、吕晨在犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。三名被告人到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，有悔罪表现，可从轻处罚。经委托评估，被告人吕晨符合社区矫正的条件，可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱思雨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2020年4月27日到2020年10月16日羁押的5个月20天，即从2020年12月9日起至2021年6月18日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人朱思龙犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2020年4月27日到2020年10月16日羁押的5个月20天，即从2020年12月9日起至2021年4月18日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人吕晨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、对被告人朱思雨违法所得5500元，朱思龙违法所得4500元，吕晨违法所得3000元依法追缴，上缴国库。 五、扣押在案的营业执照正本4份、副本4份、营业执照复印件4张、印章7枚、结算账户申请书2张、盖有宝鸡权华刑商贸有限公司印模的便签纸1张、新型防伪印章档案信息19张、公安备案入网证32张、工商银行U盾4个、农业银行K宝1个、建设银行网银盾1个；扣押被告人朱思雨手机3部、银行卡3张，扣押朱思龙手机2部、银行卡3张、U盾一个，扣押吕晨手机一部，银行卡一张予以没收，依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  时勇泉 人民陪审员  张 敏 人民陪审员  赵勤祥 二〇二〇年十二月九日 书 记 员  张 婷