黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0207刑初32号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民检察院。被告人赵岩，女，1985年8月23日出生，汉族，硕士研究生文化，中共党员，系齐齐哈尔市富拉尔基区凹凸个性教育机构校长，住黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区，籍贯黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区。2020年4月2日因涉嫌诈骗被齐齐哈尔市公安局碾子山分局监视居住；同年9月10日经本院以涉嫌诈骗罪监视居住。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院以齐碾检刑检刑诉（2020）31号起诉书指控被告人赵岩犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年11月30日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指派检察官吴某2出庭支持公诉，被告人赵岩到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指控：2019年12月开始，被告人赵岩虚构能在碾子山区新华小区购买到便宜车库、能通过私人关系购买平房房号、能换到万尊房产低楼层的楼房等事实，先后骗取被害人刘某人民币（以下币种同）20.60万元、骗取被害人高某8.00万元、骗取被害人林某5.25万元、骗取被害人张某18.40万元。赵岩将上述骗取的款项用于为其父母治病、为其母亲办理葬礼及日常生活花销。案发前，赵岩退还林某人民币2.75万元、退还刘某人民币8.20万元，用其父亲房屋折抵给刘某人民币12.00万元。案发后，赵岩退还林某人民币2.50万元、退还刘某人民币0.40万元。综上，被告人赵岩以非法占有为目的，骗取张某18.40万元、高某8.00万元、林某2.50万元、刘某0.40万元，共计19.30万元。公诉机关以相应证据证实上述指控的事实，认为被告人赵岩的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告人赵岩有期徒刑三年，并处罚金人民币5.00万元。被告人赵岩在开庭审理过程中对检察机关指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。经审理查明：2019年12月开始，被告人赵岩虚构能在碾子山区新华小区购买到便宜车库、能通过私人关系购买平房房号、能换到万尊房产低楼层的楼房等事实，先后骗取被害人刘某人民币（以下币种同）20.60万元、骗取被害人高某8.00万元、骗取被害人林某5.25万元、骗取被害人张某18.40万元。具体如下：1.2019年12月末的一天，赵岩事先到碾子山区住建局了解到碾子山区新华小区10号楼的6号、7号车库尚未卖出，遂对张某1谎称能买到便宜车库，问张某1是否购买，张某1同意购买后通过支付宝转给赵岩1.50万元钱并给付其现金2.50万元。2.2020年2月中旬的一天，张某1想办理贷款，赵岩谎称其能办，但需要0.10万元钱中介费，张某1通过微信转给其0.10万元。3.2020年2月中旬的一天，赵岩以能把碾子山区跃进里的回迁房办到万尊回迁为由让张某1给其2.00万元办事费用，张某1通过微信转给其2.00万元。4.2020年3月份的一天，张某1问赵岩能不能在碾子山区城北买个平房房号等着回迁到万尊房产低楼层，赵岩谎称能办，让张某1给其办事费用2.30万元。张某1通过微信三次转给赵岩2.30万元。5.2019年12月末的一天，赵岩打电话给高某谎称有便宜车库要卖，问高某是否购买，高某同意购买后直接给付其现金8.00万元。6.2019年12月份的一天，林某听说赵岩卖的车库便宜，便找到赵岩要购买便宜车库，赵岩谎称可以购买到便宜车库，林某给其转了5.00万元钱。2020年3月份的一天，赵岩称可以帮林某办理贷款，需要中介费×××万元，林某用微信给赵岩转了×××万元。7.2019年12月末的一天，赵岩在和刘某闲聊时谎称能以7.5万元的价格买到便宜车库，问刘某想不想购买。刘某同意购买后用支付宝转给其2.00万元、到信用社转给其2.80万元、给其现金2.70万元。8.2020年1月的一天，刘某的丈夫于海涛向赵岩提出想再买一个车库，赵岩称可以办。于海涛给其转了8.50万元，其中7.50万元是购买车库的钱，0.10万元是给赵岩的好处费。9.2020年1月的一天，赵岩和刘某谎称可以以2.30万元的便宜价格买到拆迁的房号，问刘某买不买，刘某同意购买两个房号，并用支付宝给其转了4.60万元。赵岩将上述骗取的款项用于为其父母治病、为其母亲办理葬礼及日常生活花销。案发前，赵岩退还林某人民币2.75万元、退还刘某人民币8.20万元，用其父亲房屋折抵给刘某人民币12.00万元。案发后，赵岩将剩余诈骗所得款项全部退还被害人。综上，被告人赵岩以非法占有为目的，骗取张某18.40万元、高某8.00万元、林某2.50万元、刘某0.40万元，共计19.30万元。被告人赵岩于2020年4月2日被公安机关在齐齐哈尔市碾子山区抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证1.被告人赵岩的基本情况及户籍证明证实：赵岩已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2.侦破经过证实：被告人赵岩在齐齐哈尔市碾子山区被公安机关抓获的经过及该案的侦破经过。3.张某1提供的收条、欠据复印件，向赵岩转账截图及微信聊天截图证实：赵岩收张某1共计人民币8.40万元、张某1向赵岩转账的金额、次数及骗取张某1购买车库进行转账的事实。4.高某提供的收条、欠据复印件，与赵岩微信聊天截图证实：赵岩收高某共计人民币8.00万元、骗取高某购买车库进而转账的事实及商谈过程。5.林某提供的收条、借据复印件证实：赵岩收林某购房款人民币5.00万元，已还人民币1.00万元，剩余款项未还。6.刘某提供的收条、欠条复印件，向赵岩转账截图及微信聊天截图证实：赵岩收刘某共计人民币26.93万元，王某1欠刘某2.50万元，刘某向凹凸个性教育支付宝转账共计6.60万元，赵岩以购买车库和平房房号名义骗取刘某的经过。7.不动产登记查询结果证明证实：赵岩在碾子山不动产登记中心显示无住房产权登记信息。8.碾子山区棚户区改造办公室说明证实：新华小区5号楼、10号楼车库系碾子山区住建局棚改办产权，并非由个人所有，仅10号楼2号车库已出售给个人王某3。9.中国工商银行碾子山支行提供的协助查询财产通知书回执及赵岩银行流水、支付宝网络技术有限公司提供的赵岩支付宝明细证明、财付通支付科技有限公司提供的赵岩微信支付交易明细证明证实：赵岩资金往来明细，内含被害人刘某转入赵岩支付宝6.60万元、林某转入赵岩支付宝5.00万元，张某1转入赵岩支付宝1.50万元；赵岩微信退还刘某4.30万元，张某1通过微信转给赵岩4.40万元，林某转入赵岩微信×××万元。10.买卖协议及欠条证实：赵岩父亲与刘某于2020年3月28日签订了房屋买卖协议，将赵岩父亲位于齐齐哈尔市碾子山区新华小区39号楼020402房屋抵赵岩欠刘某款项12.00万元。11.赵岩微信转账记录证实：赵岩于2020年3月30日还给林某0.20万元。12.无犯罪记录证明证实：被告人赵岩无前科劣迹。13.情况说明证实：对被告人赵岩采取监视居住强制措施的原因。14.认罪认罚告知书、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书证实：被告人赵岩在侦查机关认罪认罚。证人证言1.证人陈某的证言，共一份。证实：其是赵岩的舅舅，其仅曾帮赵岩打听新华小区5号车库是否出卖，承认认识被害人刘某、林某，但其不清楚赵岩以低价买车库骗钱的事儿；2.证人王某1的证言，共一份。证实：其与赵岩是朋友关系，王某1借给赵岩10.50万元，赵岩以作价13.00万元的车抵钱给王某1，多出来的2.50万元因赵岩欠于海涛的钱，所以让王某1给于海涛，但其一直未给而是给于海涛写了一张欠2.50万元的欠条的事实经过。3.证人吴某1的证言，共一份。证实：其是赵岩舅舅陈某的朋友且不知道赵岩以低价卖车库的事情，陈某也未和其提起过以低价买车库的事儿，其叙述与赵岩无任何联系方式且没有经济往来的事实经过。4.证人黄某的证言，共一份。证实：赵岩找其以三万元现金和一辆2015年的起亚k3轿车共计作价8.30万元购买了黄某的途观轿车，后因起亚轿车不能过户，赵岩以5.50万元把抵给黄某的起亚k3轿车收回的事实经过。5.证人王某2的证言，共一份。证实：其儿子在赵岩开办的补课学校补课，交了4.88万元补课费，上了三节英语课收费0.08万元，王某2要求赵岩退补课费，赵岩通过支付宝退给王某21.50万元，还差3.30万元未退。其不认识陈某和二宝（吴某1），赵岩没有找其帮助购买碾子山低价车库的事实经过。6.证人邢某的证言，共一份。证实：其女儿在赵岩开办的补课学校补课，后因退课需要退还补课费，赵岩通过支付宝向其支付宝分六次转账将补课费退还的事实经过。被害人陈述1.被害人张某1的陈述，共一份。证实：其来报案，其感觉被赵岩诈骗了。赵岩以能为张某1买到低价车库以及办理回迁房事宜骗取钱财，其分四次付给赵岩共计人民币8.40万元；第一次给了4.00万块钱，赵岩跟张某1说用于购买新华小区车库的钱；第二次给了2.00万块钱，是用于办理张某1家跃进里回迁房迁到万尊回迁房的办事钱；第三次转了0.1万钱，是用于办理贷款的中介费；第四次一共转了2.30万块钱，是用于购买新安小区的房子的事实经过。2.被害人高某的陈述，共二份，基本一致。证实：赵岩假借可以买到低价车库为名骗取高某8.00万元，并且开具购房收据并签字。后赵岩假称房照未办下来，直到2020年3月31日其向赵岩索要钱款，赵岩拖着未付的事实经过。3.被害人林某的陈述，共一份。证实：其来报案，2019年12月的一天，其被赵岩骗钱了。赵岩假借可以为其购买低价车库为名，让其付5.00万元购房钱和×××万元办理贷款中介费，共计5.25万元；实际未帮其购买车库，后期赵岩分三次还林某2.55万元，剩余2.70万元未还的事实经过。4.被害人刘某的证言，共一份。证实：2019年12月份到2020年1月份其被赵岩骗钱了。赵岩假称能为其购买低价车库以及回迁房号，刘某分三次付给赵岩共计20.60元。第一次赵岩称有车库便宜往出卖，刘某分别以支付宝转账2.00万元、信用社转账2.80万元和现金2.70万元，三次共给赵岩购房款7.50万元；第二次同样理由，刘某通过工行存款机给赵岩工行卡存款8.50万元；第三次赵岩称可以买到道南动迁房号，刘某通过支付宝给赵岩转账4.60万元用于够买道南回迁房号2个。赵岩已还刘某5.70万元，王某1与刘某签的欠条2.50万元，还剩12.40万元未还的事实经过。被告人供述与辩解被告人赵岩在侦查机关共有五份供述。证实：被告人赵岩以能够在新华小区购买到廉价车库、能买到平房房号等理由先后三次骗取张某1共计8.40万元、骗取高某8.00万元、骗取林某5.00万元、骗取刘某20.60万元，共计人民币42.25万元，案发前归还林某2.55万元，归还刘某8.20万元。其自称是因为为父母治病没钱而骗取他人钱财的事实经过。被告人赵岩诈骗前的财产情况，诈骗时没有能力偿还、现在也没有偿还能力的事实经过。有张某1、高某、林某提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：书证1.张某1谅解书及收条各一份。证实：赵岩将骗取张某1的全部款项归还，因此，张某1对赵岩表示谅解，请求对其判处缓刑；2.高某谅解书及收条各一份。证实：赵岩将骗取高某的全部款项归还，因此，高某对赵岩表示谅解，请求对其判处缓刑；3.林某谅解书及收条各一份。证实：赵岩将骗取林某的全部款项归还，因此，林某对赵岩表示谅解，请求对其判处缓刑。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人赵岩诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对赵岩的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人赵岩依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵岩积极退赃并取得被害人谅解且认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人赵岩有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，应对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定，判决如下：被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓期执行五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘翠党审 判 员  姚志强人民陪审员  赵 铭二〇二〇年十二月九日书 记 员  蔡婉玉本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上诈骗，诈骗地点无法查证的，诈骗数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。