安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初192号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人赵海标,男,1992年9月6日出生,汉族,大学专科文化,案发前任上海市荷明投资有限公司客户经理,户籍地怀宁县，住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月5日被怀宁县公安局刑事拘留,同年6月3日经怀宁县人民检察院批准逮捕,同日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。 辩护人聂挺，北京兰台（合肥）律师事务所律师。 辩护人李景，北京兰台（合肥）律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕196号起诉书指控被告人赵海标犯诈骗罪,于2020年8月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院审查后，认为本案不宜适用简易程序审理，于2020年9月16日转为普通程序审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员刘观清出庭支持公诉，被告人赵海标及其辩护人聂挺、李景到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2018年11月份,被告人赵海标开始在盛源期货交易平台(以下简称“期货平台”)投资期货,截止2020年4月中旬,被告人赵海标在期货平台上处于亏损状态。2020年4月23日,程某和陈某1通过他人介绍,电话联系赵海标购买熔喷布。被告人赵海标在不明确能否找到熔喷布货源的情况下,向程某表示其能购买到熔喷布,并以交意向金、定金为由让程某打款。2020年4月23日至24日,程某先后向赵海标打款265000元。被告人赵海标收到钱后,全部投资到期货平台。2020年4月25日,被告人赵海标明知没有熔喷布货源,继续虚构中石化宋科长与自己的微信聊天记录,让程某支付购买熔喷布的订金165000元,收到订金后,全部投资到期货平台。2020年4月27日,被告人赵海标明知投资出现亏损,又虚构认识做熔喷布生意的江奇峰,并伪造聊天记录,以卖方需要验资为由,让程某向其打款530000元,收到钱后,全部投资到期货平台。2020年4月28日晚,被告人赵海标从期货平台提现693000元,明知投资亏损,仍将提现的钱再次全部投资到期货平台。2020年4月30日,程某因一直未拿到熔喷布,要求退款,被告人赵海标继续虚构厂家退款的事实,并伪造银行转账截图发给程某。2020年5月1日,被告人赵海标虚构有二手车销售的事实,骗取从事二手车交易的唐某向其打款98500元,并将98500元全部投资到期货平台。2020年5月2日至5月3日,被告人赵海标父亲赵某1得知情况后,先后向赵海标打款270000元,并让其归还程某等人,赵海标收到钱款后又全部投资到期货平台。2020年5月4日,期货平台已无法登陆。截止案发时间,被告人赵海标未能归还程某、唐某等人损失共计人民币1058500元。2020年5月4日,被告人赵海标因无力归还,随程某、陈某1一起到怀宁县公安局投案,并如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关提供相关证据证实上述指控事实，认为被告人赵海标在明知自己投资亏损后并不具备归还能力的情况下，虚构事实大量骗取资金，立即投资期货高风险行业，主观上具有非法占有的目的，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且系数额特别巨大。检察机关提起公诉时，向法庭提出量刑建议，建议判处被告人赵海标有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币八万元至十万元。因被告人赵海标当庭对前期在检察机关签订的认罪认罚具结书予以反悔，检察机关表示前期向法庭提交的具结书内容无效，建议法庭对被告人赵海标判处十年以上有期徒刑并处罚金。被告人赵海标自动投案，如实供述自己的罪行，当庭也表示前期自己在侦查机关供述的内容属实，其对指控的罪名予以辩解，不影响自首的成立，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其从轻处罚。对被告人赵海标的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当依法追缴，责令其退赔。综上，请法庭根据以上的法定、酌定量刑情节以及被告人退赔情况、认罪表现等，对被告人赵海标作出公正判决。 被害人程某书面要求如被告人赵海标积极退赃，可以对其从轻处罚，否则，建议对其从重处罚。 被告人赵海标对公诉机关指控的犯罪事实予以供述，先不认罪，后辩称感觉有罪但不构成诈骗罪，对公诉机关量刑建议予以反悔。其辩护人辩称被告人赵海标不具有非法占有的目的，不属于诈骗罪，在犯罪构成上更符合刑法中关于侵占罪的规定。就量刑方面提出被告人赵海标具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人赵海标已向司法机关揭发了他人涉嫌犯罪的行为，在进一步查证属实的基础上，恳请对被告人赵海标从轻或者减轻处罚。综上，请法庭结合上述法定、酌定减轻或从轻处罚情节，对被告人赵海标从宽处罚。 经审理查明：（一）2018年11月份,被告人赵海标开始在盛源期货交易平台(以下简称“期货平台”)投资期货,截止2020年4月中旬,被告人赵海标在期货平台上处于亏损状态。2020年4月23日,程某和陈某1通过他人介绍,电话联系赵海标购买熔喷布。被告人赵海标在不明确能否找到熔喷布货源的情况下,向程某表示其能购买到熔喷布,并以交意向金、定金为由让程某转款。2020年4月23日至24日,程某先后向赵海标转款265000元。被告人赵海标收到款项后,全部投资到期货平台。2020年4月25日,被告人赵海标明知没有熔喷布货源,继续虚构“中石化宋科长”与自己的微信聊天记录,让程某支付购买熔喷布的订金165000元,收到订金后,全部投资到期货平台。2020年4月27日,被告人赵海标明知投资出现亏损,又虚构认识做熔喷布生意的江奇峰,并伪造聊天记录,以卖方需要验资为由,让程某向其转款530000元,收到钱后,全部投资到期货平台。2020年4月28日晚,被告人赵海标从期货平台提现693000元,明知投资亏损,仍将提现的钱再次全部投资到期货平台。2020年4月30日,程某因一直未拿到熔喷布,要求退款,被告人赵海标继续虚构厂家退款的事实,并伪造银行转账截图发给程某。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）支付宝转账记录截图、微信转账记录、银行交易明细，证实2020年4月23日至27日，被告人赵海标收到程某、李某等人转账款96万元。2020年4月28日20时39分至21时05分赵海标工商银行卡内提现693000元，并于4月28日21时45分至29日03时32分又全部转出到投资平台的事实。 （2）投资平台报警信息，证实该投资平台多次被人举报诈骗的事实。 2、被害人陈述 被害人陈某1、程某的陈述，证实被骗取96万元的事实经过。 3、证人证言 （1）证人李某的证言，证实2020年4月24日，程某让其向户名为赵海标招商银行账户转款70000元。 （2）证人赵某2的证言，证实其介绍程某和赵海标之间认识的，他在中间偶尔传话。4月26日，同程某一起到上海找赵海标聊货的事情，如果货不能按时交，就要求退款。5月1日才知道赵海标将钱用于其他地方。 4、勘验、检查笔录 案发后，公安机关对赵海标、程某、陈某1手机进行了勘查，并制作了勘查笔录及照片，证实被告人赵海兵虚构银行转账记录及聊天记录的事实。 5、被告人的供述及辩解，被告人赵海标对指控的事实予以供述，辩称虽有罪但不构成诈骗罪。 （二）2020年5月1日,被告人赵海标虚构有二手车销售的事实,骗取从事二手车交易的唐某向其转款98500元,并将98500元全部投资到期货平台。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）赵海标与陈某2的聊天记录截图，证实2020年5月1日，赵海标微信联系陈某2，询问其荣威牌车子的情况，陈某2当时就告知赵海标车子已卖的事实。 （2）车辆登记信息，证实车牌号沪Ａ×××××、皖Ａ×××××的车辆所有人。 （3）微信转账记录，证实被告人赵海标于2020年5月1日10时55分收到“安庆二手车唐”转账3.6万元，后赵海标立即通过提现的方式转入自己的9392招商银行卡中的事实。 （4）招商银行卡交易明细，证实赵海标在收到唐某转账3.6万元、4.25万元、2万元后，立即将款通过期货平台转入他人的账户中。 （5）情况说明，证实被告人赵海标在到案后未如实供述诈骗唐某98500元的事实。 2、被害人唐某的陈述，证实被骗取98500元的事实经过。 3、证人陈某2的证言，证实2020年4月20日之前，通过微信咨询赵海标车辆寄售问题，并将车辆照片和行驶证拍照后通过微信发给赵海标。5月1日，赵海标发微信给他，问他车子可卖？他回复车子已经卖了。 4、勘验、检查笔录 案发后，公安机关对赵海标、程某、陈某1手机进行了勘查，并制作了勘查笔录及照片，证实赵海标用微信联系唐某及转账经过。 5、被告人供述及辩解，被告人赵海标对指控的事实予以供述，辩称虽有罪但不构成诈骗罪。 2020年5月2日至5月3日,被告人赵海标父亲赵某1得知情况后,先后向赵海标转款270000元,并让其归还程某等人,赵海标收到钱款后又全部投资到期货平台。2020年5月4日,期货平台已无法登陆。截止案发时间,被告人赵海标未能归还程某、唐某等人损失共计人民币1058500元。 2020年5月4日,被告人赵海标因无力归还,随程某、陈某1一起到怀宁县公安局投案,并如实供述自己的主要犯罪事实。同日被怀宁县公安局决定刑事拘留，次日怀宁县公安局向被告人赵海标宣布刑事拘留。被告人赵海标到案后至宣布刑事拘留前，其人身自由已被公安机关实际限制，其羁押时间应从2020年5月4日开始计算。 另查明：2020年9月9日上午，侦查机关接到被告人赵海标实名举报线索，侦查机关收到线索后立即开展调查，依据现有证据材料，不能证实被举报人有违法犯罪事实，目前尚未立案。 上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证 （1）基本情况证明，证实被告人赵海标的身份信息。 （2）归案情况说明，证实被告人赵海标于2020年5月4日自动投案。 （3）无犯罪记录证明，证实被告人赵海标截止2020年5月3日之前，未发现犯罪记录。 （4）情况说明、银行交易记录，证实被告人赵海标向公安机关举报他人犯罪线索，未查证属实，公安机关尚未立案。 2、证人证言 证人赵某1系赵海标父亲，证实2020年5月2、3日，其亲自或通过他人先后向赵海标转款27万元。该事实有证人赵某3、赵某4的证言予以印证。 本院认为：被告人赵海标以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 对被告人赵海标提出2020年5月4日下午，公安机关二次讯问笔录系违法取得，不能作为定案依据，请求予以排除的请求。本院通过庭前会议查明，没有证据证实侦查机关采用刑讯逼供或威胁、引诱、欺骗等手段非法取证，被告人赵海标提出侦查人员有摸枪、拔枪恐吓行为亦无证据证实，且公安机关出具情况说明证实侦查人员在值班期间配枪符合相关法律规定。被告人赵海标提出的其他事由不属于非法证据排除的法定情形。被告人赵海标对指控事实予以认可，前后供述稳定，其没有因可能受到外界压力而作出虚假有罪供述。本案不需要非法证据排除。故对被告人赵海标申请非法证据排除的请求不予支持。 对被告人赵海标辩称其不构成诈骗罪及辩护人辩称被告人赵海标不具有非法占有的目的，不属于诈骗罪，更符合侵占罪犯罪构成的辩护意见，经查，被告人赵海标在明知没有熔喷布货源或没有二手车出售的情况下，仍然虚构事实，谎称有熔喷布货源或二手车出售，使被害人陷入错误的认识，而主动交付财物。被告人赵海标明知投资网络期货平台有重大风险，而将骗取的款项投资期货平台导致亏损，期间被告人赵海标有网络提现及家人给付资金，仍然没有偿还被害人而继续投资到网络平台，最终导致他人钱财无法归还，主观上具有非法占有的目的，其行为构成诈骗罪。本案被害人在被告人赵海标欺骗下形式上将财物交与赵海标，并非是被害人基于委托、信任等原因完全自愿地将财物交与赵海标支配，其行为不符合侵占罪的法律特征。故对被告人及辩护人该节辩护意见不予采纳。 对辩护人辩称被告人赵海标已向司法机关揭发了他人涉嫌犯罪的行为，在进一步查证属实的基础上，能够对被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，2020年9月9日上午，侦查机关接到被告人赵海标举报他人涉嫌犯罪的线索后立即开展调查，未查证属实，尚不构成立功，依法不能对被告人赵海标从轻或者减轻处罚。故对辩护人该节辩护意见不予采纳。 案发后，被告人赵海标自动投案,如实供述自己的主要犯罪事实（对骗取唐某98500元未供述），是自首。其当庭对罪名的辩解，不影响自首的成立，依法可对其从轻处罚。被告人赵海标在检察机关签字具结，认罪认罚，但在庭审中对指控的罪名及检察机关的量刑建议均予以反悔，不能对其适用认罪认罚从宽制度。其尚未退出的违法所得，依法应责令予以退赔，返还各被害人。综上，根据被告人赵海标的犯罪事实、情节、社会危害性及其认罪、悔罪表现、退赃情况等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条的规定,判决如下： 一、被告人赵海标犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月4日起至2030年12月3日止）。 上列所处罚金于本判决生效后十日内缴纳。 二、对尚未退出的违法所得一百零五万八千五百元责令被告人赵海标予以退赔，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 伟 审 判 员  陈流水 人民陪审员  潘结林 二〇二〇年十二月二日 法官助理林士娟 书记员潘海霞