文书内容湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终290号抗诉机关湖北省宜昌市伍家岗区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭亚斌，男，1975年10月22日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖北省宜昌市伍家岗区，现住湖北省宜昌市中南路上上城****。因犯故意伤害罪，于2007年被宜昌市三峡坝区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯开设赌场罪，于2011年3月被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑三年，2013年1月7日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年12月27日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2019年1月31日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人欧阳春青，湖北楚贤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周祥，男，1979年10月11日出生，汉族，初中文化，宜昌顺泽劳务有限公司实际控制人，户籍所在地宜昌市西陵区，现住宜昌市高新区。因犯故意伤害罪，于2008年12月9日被宜昌市西陵区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月17日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年9月23日经宜昌市葛洲坝人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局平湖分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人谢进，湖北楚鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐起，男，1986年8月24日出生，汉族，专科文化，原系宜昌顺泽劳务有限公司员工，现住宜昌市西陵区。因犯故意伤害罪，于2014年12月15日被宜昌市伍家岗区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年1月24日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2019年2月28日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人赵江，湖北三立律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张劲松，男，1981年1月30日出生，汉族，中专文化，户籍所在地宜昌市西陵区，现住宜昌市西陵区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月11日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人曾涛，湖北普济律师事务所律师。上诉人（原审被告人）骆高建，男,1989年3月16日出生，汉族，初中文化，原系宜昌顺泽劳务有限公司员工，户籍所在地宜昌市西陵区，现住宜昌市西陵区。因犯非法拘禁罪，于2018年12月10日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，2019年6月7日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月17日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。上诉人（原审被告人）骆高凡，男，1994年9月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市万州区，现住宜昌市西陵区。因犯盗窃罪，于2013年11月28日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5000元；因犯贩卖毒品罪，于2015年8月1日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，2015年11月15日刑满释放；因犯非法拘禁罪，于2018年12月10日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑八个月，2019年4月8日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月22日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年9月4日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，同日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人刘传敏，化名“刘敏”、“刘明”，男，1988年5月14日出生，汉族，高中文化，原系宜昌顺泽劳务有限公司员工，户籍所在地四川省泸州市泸县，现住宜昌市西陵区。因犯故意伤害罪，于2007年被四川省成都市青羊区人民法院判处有期徒刑一年,2008年5月2日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月4日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人王黎，男，1985年2月17日出生，汉族，初中文化，宜昌顺泽劳务有限公司股东，户籍所在地重庆市云阳县，现住宜昌市西陵区。因犯盗窃罪，于2004年6月28日被宜昌市猇亭区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯故意伤害罪，于2009年3月30日被宜昌市西陵区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；因犯故意伤害罪，于2014年12月15日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年1月1日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月12日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人邱兵，男，1990年2月2日出生，汉族，中专文化，原系宜昌顺泽劳务有限公司员工，户籍所在地宜昌市点军区，现住宜昌市西陵区。因犯非法拘禁罪，于2018年12月10日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑七个月，2019年3月14日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月31日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人蒋鹏，男，1991年10月28日出生，汉族，初中文化，原系宜昌顺泽劳务有限公司员工，户籍所在地宜昌市伍家岗区，现住宜昌市伍家岗区。因犯故意伤害罪，于2014年12月15日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑十个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月12日被宜昌市公安局平湖分局刑事拘留，同年12月13日经宜昌市葛洲坝人民检察院批准逮捕，2020年7月16日被宜昌市公安局伍家岗区分局监视居住。2020年9月12日经宜昌市伍家岗区人民法院决定逮捕，同年9日15日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人苗荣，男，1992年3月31日出生，汉族，初中文化，原系宜昌顺泽劳务有限公司员工，现住宜昌市点军区。因犯贩卖毒品罪，于2015年12月18日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年三个月,2016年12月29日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月24日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。被告人唐艺杰，绰号“如来佛”，男，1990年11月21日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地宜昌市西陵区，现住宜昌市西陵区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月25日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人沈垚，男，1989年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地宜昌市夷陵区，现住宜昌市夷陵区。因犯贩卖毒品罪，于2012年被宜昌市葛洲坝人民法院判处有期徒刑十一个月，2013年4月7日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月3日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人王冬，男，1995年1月25日出生，汉族，高中文化，原系宜昌顺泽劳务有限公司员工，现住宜昌市点军区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年4月13日被宜昌市公安局伍家岗区分局取保候审。2020年9月12日经宜昌市伍家岗区人民法院决定逮捕，同年9月15日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人何小明，男，1988年9月6日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地宜昌市伍家岗区，现住宜昌市西陵区。因犯故意伤害罪，于2012年8月3日被宜昌市兴山县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月31日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，2020年1月17日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人郑荡荡，男，1993年7月21日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省潜江市，现住宜昌市点军区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年4月9日被宜昌市公安局伍家岗区分局取保候审。2020年9月12日经宜昌市伍家岗区人民法院决定逮捕，同年9月15日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。湖北省宜昌市伍家岗区人民法院审理伍家岗区人民检察院以宜伍检刑诉〔2019〕328号起诉书、宜伍检一部刑诉〔2020〕58号起诉书、宜伍检一部刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书、宜伍检一部刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书、宜伍检一部刑诉〔2020〕164号起诉书，指控被告人郭亚斌、周祥犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪，被告人徐起、刘传敏犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人骆高建犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人张劲松犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人王黎、骆高凡、蒋鹏、苗荣、唐艺杰、何小明犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人邱兵、沈垚、王冬犯寻衅滋事罪；被告人郑荡荡犯非法拘禁罪一案，于2020年9月29日作出（2020）鄂0503刑初170号刑事判决和2020年10月9日作出（2020）鄂0503刑初170号刑事裁定，原审被告人郭某、周祥、徐起、张劲松、骆高建、骆高凡不服，提出上诉，宜昌市伍家岗区人民检察院提出抗诉，本院受理后，依法组成合议庭审理此案。二审中，上诉人骆高建、骆高凡申请撤回上诉，宜昌市人民检察院决定撤回抗诉。本院认为被告人骆高建、骆高凡犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，上诉人骆高建、骆高凡申请撤回上诉，宜昌市人民检察院决定撤回抗诉符合法律规定，本院予以准许。经阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。湖北省宜昌市伍家岗区人民法院认定，2013年至2018年期间，郭亚斌在宜昌市内从事放贷业务，通过被告人周祥以宜昌顺泽劳务有限公司的名义，相继纠集徐起、骆高建、刘传敏、王黎、邱兵、蒋鹏、骆高凡、苗荣、唐艺杰等人，同时雇请张劲松对部分放贷账目进行管理，逐渐形成了较为固定的犯罪组织。该组织以暴力、威胁等手段，在宜昌市多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁及故意伤害等违法犯罪活动，非法获利800余万元，该犯罪组织为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。其中郭亚斌、周祥是该集团的组织、领导、纠集者，为该恶势力犯罪集团的首要分子，徐起、王黎、骆高建、刘传敏、蒋鹏、骆高凡、苗荣、唐艺杰、邱兵、张劲松接受集团首要分子领导、管理、指挥，并参与该集团多次实施违法犯罪行为，为该恶势力犯罪集团其他成员。一、敲诈勒索事实2013年至2016年，郭亚斌、张劲松、周祥、徐起、刘传敏以非法占有为目的，采取威胁、殴打等方式，非法占有被害人杜某1、唐某1、周某1、林某等人现金及财物共计1796.7万元。其中，郭亚斌涉案金额共计1772.7万元（含未遂1403万）；张劲松涉案金额共计348.32万元；周祥、徐起、刘传敏涉案金额共计24万元。具体事实如下：（一）2013年12月至2015年1月，郭亚斌陆续向被害人杜某1放贷79万元，期间杜某1陆续还款11.5万元，并于2014年6月将秭归县皓云矿业有限公司10%股权登记在郭亚斌名下。在此期间，郭亚斌于2014年底以“利滚利”方式将借贷金额垒高至120万，并要求杜某1妻子贾某2提供宜昌市西陵区文化广场的房产发票作为担保。2015年1月14日，郭亚斌继续向杜某1放贷25万元，郭亚斌将前期欠款以及25万元借款，以“利滚利”的计算方式，要求杜某1签订150万元的虚假借款协议，后郭亚斌安排张劲松在银行制造150万元虚假流水。2015年12月6日晚，郭亚斌以索取150万元债务为由，安排周祥、骆高建等人将杜某1带至宜昌市西坝江边、卧龙居餐馆以持械殴打、威胁恐吓等方式对其暴力索债。杜某1联系其母亲郑某（时年76周岁）到场向郭亚斌求情担保，郭亚斌同意后郑某带杜某1离开。2016年1月，杜某2（杜某1胞兄、宜昌籍画家）为帮杜某1偿还债务，与郭亚斌达成协议，以每幅油画抵偿5万元债务的标准，提供20幅油画抵债。截止2016年6月，杜某1共计向郭亚斌还款现金68.38万元，并陆续提供杜某2的油画8幅用于抵账。2016年7月左右，郭亚斌以非法占有为目的，采取“利滚利”的方式将杜某1债务恶意垒高至403万，杜某1被迫与郭亚斌重新签订403万元的借款协议一份。2016年9月，郭亚斌安排张劲松和杜某1在秭归县工商局办理质押登记，将秭归县皓云矿业有限公司剩余90%股权质押在张劲松名下。郭亚斌以非法占有为目的，敲诈勒索杜某1财物共计407.38万元（含未遂403万元）。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：郭亚斌扣押的杜某1用于抵偿债务的5幅油画，杜某1向郭亚斌借款及还款的银行流水明细，张劲松将杜某190%的股权办理质押登记的档案复印件、《湖北省采矿权出让合同》；证人郑某、贾某1、贾某2、杜某2、王某2、余某1的证言；被害人杜某1的陈述；被告人郭亚斌、周祥、张劲松、刘传敏、骆高凡、邱兵、唐艺杰的供述；贾某2辨认张劲松，唐艺杰、刘传敏辨认杜某1，杜某1辨认被殴打、体罚现场的辨认笔录。（二）2015年7月，周祥、徐起、刘传敏等人经张某1（另案处理）介绍，受他人请托，采取滋扰、纠缠、恐吓、限制人身自由等方式向被害人唐某1索债。同年10月23日，唐某1向他人借款结清所有债务后，张某1将其中一张40万元借条隐匿。2016年10月，在明知唐某1已结清债务的情况下，张某1与周祥、徐起等人仍持隐匿的40万元借条以威胁、恐吓等方式向唐某1索要钱财。2016年11月至12月，唐某1被迫向周祥、徐起、刘传敏支付24万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：唐某1向张某1出具的借条，刘传敏以“刘明”的名义向唐某1出具催收账款的收条，宋某1收到唐某1转款23万元的银行交易明细；证人马某、宋某1、张某1的证言；被害人唐某1的陈述；被告人刘传敏、徐起、周祥的供述；宜昌长江会计事务有限公司出具的司法鉴定意见书。（三）2013年8月至2014年1月，郭亚斌同胡某1（已判决）向被害人周某1陆续放贷522万元。2014年3月至2015年2月期间，郭亚斌安排胡某1索债，后胡某1与张劲松等人对周某1采取纠缠、滋扰、非法拘禁等方式，强行收回现金473.3万元，酒店2间价值283.37万元，非法获取周某1对外债权1000万元。具体事实如下：2014年7月左右，郭亚斌安排胡某1向周某1索债，周某1被迫将宜昌市佰亿商贸公司办公场所转卖，并将17万元转卖款交给郭亚斌。2014年下半年，被告人郭亚斌同胡某1强迫周某1、周某2签订酒店转让协议，将宜昌市凯盛、广美酒店过户至张劲松名下，张劲松负责酒店经营管理，后郭亚斌、胡某1将凯盛、广美酒店强行变卖抵债，经鉴定，2间酒店价值共计为283.37万元。2015年2月10日下午，胡某1等人将周某1强行带至宜昌市高新区民生酒店客房内非法拘禁。期间，胡某1等人采用殴打、侮辱、虐待等方式向周某1索债，同时胡某1等人将周某1债务人夏钧一并拘禁在该酒店，夏钧妻子周某3委托郭亚斌到场替夏钧求情后将夏钧带走。后胡某1得知周某1尚有1000余万元工程款未收回，遂通知郭亚斌，郭亚斌再次到场，郭亚斌与胡某1商议后，将周某1债务恶意垒高至900万元，并强行将周某11000万元的债权转让给胡某1，周某1签订协议后才让其离开。郭亚斌、张劲松等人以非法占有为目的，敲诈勒索周某11234.67万元，其中郭亚斌涉案1234.67万元（含未遂1000万元），张劲松涉案217.67万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：周某1向郭亚斌借款的协议、借条，周某1被迫转让1000万元工程款债权的债权转让协议书、债权转让通知书，周某1的房屋被抵押担保在张劲松名下的房产交易征税联系单、湖北省枝江市人民法院民事调解书、房地产抵押权设立登记申请书、房屋抵押合同书，周某2名下的广美时尚假日酒店、凯盛商务酒店被过户到张劲松名下的企业基本信息查询表，张劲松与邹启胜关于合作经营和转让“广美酒店”的两份协议书，胡某1委托律师谢某2向武汉市黑马建工集团公司邮寄债权转让通知书的邮政快递底单；证人雷某1、谢某2、胡某1、周某2、周某3的证言；被害人周某1的陈述；被告人张劲松的供述；湖北佳信联合会计事务所出具的司法会计鉴定报告书、湖北赛因特资产评估有限责任公司出具的资产评估报告。（四）2014年9月12日，郭亚斌同胡某1向被害人林某放贷100万元，实际到账94万元。2016年5月，林某偿还53万元后，无力偿还剩余债务，郭亚斌、胡某1等人强行接管宜昌市昭君客栈，郭亚斌同时安排张劲松配合胡某1管理客栈、收取营业款。2016年6月23日，郭亚斌与胡某1商议后，以林某拖欠借款100万元未清偿为由，向法院提起民事诉讼，但未向法院提供林某已还款53万元的凭证。法院判决林某、秦某2（林某之妻）清偿胡某1借款本金100万元、利息及其他费用。判决生效后，胡某1未向法院申请强制执行。2016年9月，郭亚斌同胡某1以75万元低价将昭君客栈转卖他人。经鉴定昭君客栈价值为171.65万元。郭亚斌、张劲松等人以非法占有为目的，敲诈勒索林某130.65万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：胡某1向法院起诉林某的民事诉状、借款合同、合作协议、司法会计鉴定报告书、庭审笔录和宜昌市西陵区人民法院（2016）鄂0502民初1336号民事判决书，“昭君客栈”经营权转让给胡某1并被转卖的房屋转租协议、转让协议书、领条、申请书。“昭君客栈明细表”照片；证人李某6、温某、王某3、龙某、覃某2、文某1、胡某1、王某4、许某、晏某1、袁某1、王某5的证言；被害人林某的陈述；被告人郭亚斌、张劲松的供述；湖北赛因特资产评估有限责任公司出具的资产评估报告。二、寻衅滋事违法犯罪事实2013年至2018年，被告人郭亚斌、周祥带领被告人徐起、骆高建、王黎、刘传敏、邱兵、骆高凡、蒋鹏、张劲松、苗荣、唐艺杰、沈垚、王冬、何小明等人，多次采取殴打、体罚、威胁、跟踪、滋扰、聚众造势、霸占财物、贴报等方式，对被害人谢某1、杜某1、高某、李某1等人实施寻衅滋事违法犯罪行为，具体事实如下：（一）2013年6、7月份至2013年年底，郭亚斌安排被告人周祥等人以纠缠、滋扰等方式多次向被害人谢某1索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人方某、谢某3的证言，被害人谢某1的陈述，被告人周祥的供述。（二）2014年3月23日，郭亚斌、周祥安排被告人徐起等人以150万元债务为由到被害人谢某1公司以纠缠、滋扰等方式向其索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：谢某1向周祥出具的借条的复印件、报警记录登记表；被害人谢某1的陈述；被告人周祥、徐起的供述。（三）2014年5月底，郭亚斌、周祥安排徐起、何小明及韩某（另案处理）、喻某（另案处理）到被害人谢某1工厂充当司机、保安，采用派员据守、跟踪等方式向谢某1索债，持续时间长达2个月以上，并强行索要现金3.2万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：湖北传益建材公司账户及5、6月份工资表，公司职工周某4向徐起转账2.2万元的银行流水、收条；证人宋某2、刘某2、周某4、周某5、谢某3、韩某、喻某的证言；被害人谢某1的陈述；被告人何小明、徐起、郭亚斌、王黎的供述；谢某4辨认徐起、何小明的辨认笔录。（四）2014年，郭亚斌安排胡某1等人来到被害人谢某1儿子谢引圣经营的酒楼以恐吓、辱骂的方式索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：谢某1向袁某2、郭亚斌借款445万元的债务确认协议书、情况说明；证人彭某1、王某6、董某1、胡某1的证言；被害人谢某1的陈述；被告人郭亚斌的供述；董某1、彭某1、王某6辨认胡某1的辨认笔录。（五）2014年，郭亚斌同胡某1等人到被害人谢某1办公室索债，对谢某1实施恐吓、辱骂。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人胡某1的证言；被害人谢某1的陈述。（六）2014年底，郭亚斌同胡某1等人在向被害人谢某1索债过程中，与董某1产生争执，双方相互斗狠、约架。次日，胡某1等人携带砍刀、棍棒等作案工具在郭亚斌办公室聚集，胡某1打电话恐吓、辱骂谢某1、董某1等人，谢某1等人因内心恐惧而躲藏。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人覃某2、付某、胡某1、晏某1、许某、王某4的证言；被害人董某1的陈述；被告人郭亚斌的供述。（七）2015年下半年的一天，郭亚斌、周祥安排被告人徐起、骆高建、刘传敏、唐艺杰以抵扣欠款为由，强行开走被害人谢某1公司猎豹越野车一辆，经鉴定该猎豹越野车价值6-7万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：徐起拿走的谢某1的猎豹车；借条复印件；证人宋某2、谢某3、李某7的证言；被害人谢某1的陈述；被告人郭亚斌、徐起、骆高建、唐艺杰的供述；宜昌市价格认定中心对猎豹车出具的价格认定结论书。（八）2016年4月12日22时许，徐起、骆高建、刘传敏等人到被害人谢某1公司采用殴打等方式向其索债，经医院诊断谢某1头面部软组织损伤。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：报警记录登记表、宜昌市夷陵医院就诊记录；证人宋某2的证言；被害人谢某1的陈述；被告人徐起、刘传敏的供述。（九）2017年1月10日，徐起、骆高建、骆高凡、刘传敏、邱兵、唐艺杰、沈垚、苗荣等人到被害人谢某1工厂索债，持械先后将被害人殷某1、谢某1打伤，并以剪头发、拍照等方式侮辱殷某1、谢某1。事后，郭亚斌出面与谢某1协商处理此事。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：殷某1的病历；证人周某5、宋某2、殷某2、周某6、谢某3、覃某2的证言；被害人谢某1、殷某1的陈述；被告人徐起、骆高建、骆高凡、邱兵、刘传敏、苗荣、唐艺杰、沈垚的供述。（十）2013年下半年，郭亚斌与他人共同向被害人王某1放贷4775万元，后郭亚斌、张劲松等人长时间采取纠缠、滋扰等方式向王某1索债，王某1被迫找他人高息借款偿还债务，其中郭亚斌获利351万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：郭亚斌、袁某2、陈某2给王某1公司借款的合同、借条、银行流水；证人黄某1、彭某2、袁某2、陈某2的证言；被害人王某1的陈述；被告人人张劲松、郭亚斌供述；黄某1、彭某2辨认郭亚斌、张劲松的辨认笔录（十一）2014年5月13日，郭亚斌、周祥安排王黎等人采取限制人身自由、跟踪贴靠等方式在宜昌市西陵区丽橙酒店向被害人高某进行索债。5月14日，王黎安排蒋鹏等人联系搬家公司到高某办公室强行搬走该办公室内的红木家具一套，后郭亚斌等人以10000元的价格将家具卖予他人。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：王黎的住宿记录；证人赵某2、袁某2的证言；被害人高某的陈述；被告人王黎、蒋鹏、徐起、周祥的供述。（十二）2015年7月，周祥、徐起同张某1（另案处理）等人在向被害人唐某1索债过程中，采取威胁、恐吓等方式强行将唐某1公司的财务公章和对公账户银行U盾拿走，影响公司正常经营。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：马某以刘某6、黄某4名义向唐某1借款的借条，张某1向唐某1收账，唐某1和张某1重新签订的借款协议及股权转让协议;证人董某2、马某、黄某2、张某1的证言;被害人唐某1的陈述;被告人徐起、周祥的供述。（十三）2015年9月22日至10月23日，周祥、徐起安排骆高建、刘传敏、邱兵、唐艺杰等人采取滋扰、纠缠、恐吓、限制人身自由等方式在被害人唐某1公司办公室向其索债。期间唐某1被迫借款还清债务，徐起等人获利29万元，另向唐某1强行索要现金2万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：张某1收到唐某1还款，朱琳向刘传敏转款，查明芳（唐某1妻子）向刘传敏转款，谭选华向苏忠芹（张某1妻子）转款，苏忠芹向郭晓蓉（张某1朋友）转款，苏忠芹向田甜（马某妻子）转款，郭晓蓉向徐起转的收条和银行流水，徐起、刘传敏、骆高建、唐艺杰向唐某1索债的照片、视频资料；证人董某2、杨某1、周某7、查明芳、马某、张某1的证言；被害人唐某1的陈述；被告人徐起、唐艺杰、邱兵、刘传敏的供述；唐某1辨认张某1、徐起、刘传敏、骆高建、唐艺杰、邱兵，杨某1辨认刘传敏，周某7辨认刘传敏、唐艺杰、徐起，董某2辨认张某1、徐起、唐艺杰、刘传敏，张某1辨认周祥、徐起、刘传敏的辨认笔录。（十四）2015年12月6日晚，郭亚斌、周祥安排被告人骆高建、骆高凡、刘传敏、唐艺杰、邱兵等人将被害人杜某1带至宜昌市西坝附近先后两次以持械殴打、威胁等方式进行索债。后杜某1联系其母亲郑某（时年76周岁）到场向郭亚斌求情担保，郭亚斌同意后郑某带杜某1离开。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人郑某、贾某2、余某1的证言；被害人杜某1的陈述；被告人郭亚斌、周祥、刘传敏、骆高凡、邱兵、唐艺杰的供述；唐艺杰、刘传敏辨认杜某1，杜某1辨认被殴打、体罚现场的辨认笔录。（十五）2016年3月，郭亚斌要求杜某1为其制作、安装铜浮雕背景墙，杜某1安装完毕后，郭亚斌支付9000元的材料款，后拒绝支付剩余费用3000元，杜某1因事前被殴打而被迫同意。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：杜某1与武汉湖艺雕塑艺术有限公司签订加工合同，并陆续支付加工费用的收据，郭亚斌向杜某1转款的银行流水，荷花图案铜浮雕背景墙照片；被害人杜某1的陈述；被告人郭亚斌供述。（十六）2016年4月，郭亚斌、张劲松向被害人李某2索债过程中，以威胁、恐吓等方式强行将李某2所有的一辆大众牌汽车变卖6万元用于抵债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：李某2购买大众牌FV7162FAAGG型轿车的机动车销售统一发票和转让该车的二手车销售统一发票、旧机动车转移登记专用合同、机动车转移登记现场签名确认书，证人陈某3的证言；被害人李某2的陈述；被告人张劲松的供述；宜昌市价格认定中心对该大众轿车出具的价格认定结论书。（十七）2016年12月，郭亚斌、周祥受他人雇请，安排被告人骆高建向被害人卢某进行索债。同月26日骆高建带领邱兵等人到宜昌市夷陵区皇铂御府小区卢某家中采用殴打、恐吓等方式向其索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：卢某在家中被要账的出警记录，卢某向李某13借款的协议、借条、授权委托书；证人代某1、向某、罗某的证言；被害人卢某的陈述；被告人邱兵、骆高建的供述。（十八）2016年12月29日，骆高建、邱兵、骆高凡等人强行将被害人卢某带至宜昌市西陵区“晴和堂”茶楼采取恐吓、殴打等方式向其索债，并将杨某2（卢某妻子）名下一辆白色奔驰牌汽车（车牌号鄂Ｅ×××**）强行占用，经鉴定该轿车价值16-17万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：骆高建拿走杨某2、卢某奔驰轿车的还款协议书、报警记录；证人杨某2、代某1、黄某3、李某8、曾某的证言；被害人卢某的陈述；被告人骆高建、邱兵、周祥的供述；宜昌市价格认定中心对该奔驰轿车出具的价格认定结论书。（十九）2017年8月，郭亚斌受刘某3（另案处理）雇请，安排周祥、徐起、骆高建等人向被害人李某1进行索债。同年8月23日，徐起、骆高建、刘传敏等人到李某1位于宜昌市伍家岗区劲森光电的厂区采取辱骂、恐吓、殴打等方式向其索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：李某1与刘某3发生冲突的报警记录；证人王某7、邹某4、李某9、刘某3的证言；被害人李某1的陈述；被告人郭亚斌、周祥、徐起、骆高建、刘传敏的供述；刘某3、李某1辨认徐起、骆高建，骆高建辨认徐起，刘传敏辨认李某1的辨认笔录。（二十）2017年8月23日下午至25日凌晨，徐起、骆高建、刘传敏、骆高凡、唐艺杰在被害人李某1接受公安机关调查期间，采取蹲守等方式监视李某1动向。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人王某7、李某9、刘某3的证言；被害人李某1的陈述；被告人周祥、徐起、骆高建、骆高凡、刘传敏、唐艺杰的供述。（二十一）2017年8月25日凌晨至29日凌晨，徐起、骆高建、刘传敏、骆高凡、唐艺杰等人在被害人李某1宜昌市江山风华小区家外采取聚众造势、据守等方式向李某1索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：李某1被上门索债的接处警登记表；证人李某9、王某7、李某10、刘某3的证言；被害人李某1的陈述；被告人徐起、骆高建、骆高凡、唐艺杰、刘传敏的供述；李某10辨认骆高建、骆高凡、徐起、韩某的辨认笔录。（二十二）2017年8月27日，徐起、骆高建、刘传敏等人在被害人邹某1（李某1姐夫）家中，采取威胁、滋扰等方式逼迫邹某1将其名下的宝马牌轿车（车牌鄂Ｅ×××**）过户用于抵偿债务。次日，徐起、骆高建、刘传敏在被害人邹某1办公室内，采取恐吓、殴打等方式强迫邹某1办理宝马牌轿车过户手续，邹某1被迫同意。同月29日下午，徐起、骆高建、刘传敏在伍家岗区江山风华小区内强行将上述宝马轿车拖走。同月31日，邹某1被迫将该车辆过户至徐起名下。同年9月25日，刘某3、徐起将该车以12万元的价格卖予他人，后刘某3向徐起支付2.4万元报酬。经鉴定该轿车价值为13万-15万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：李某9报警的接处警登记表，张某2购买汽车向刘某3转款、陈某鄂某起转款、刘某3将邹某1名下的宝马车用于抵债的收条、转账明细，李某1名下宝马轿车被转卖、过户的机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、二手车销售统一发票、宜昌市旧机动车转移登记专用合同、机动车转移登记现场签名确认书；证人朱某、李某9、张某2、刘某4、刘某3的证言；被害人邹某1、李某1的陈述；被告人骆高建、徐起、刘传敏的供述；宜昌市价格认定中心对宝马轿车出具的价格认定报告；邹某1辨认刘传敏、徐起、骆高建的辨认笔录。（二十三）2017年12月16日，徐起安排刘传敏、骆高凡前往武汉，在被害人李某3（李某1的儿子，时年16岁）就读中学恐吓李某5及其同学，逼迫李某1偿还债务。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：李某3被滋扰后被家人接走的学生公寓大事记，刘某3威胁、恐吓、滋扰李某3的短信记录；证人张某3、覃某3、胡某2、游某、贺某、陈某4、金某、刘某5、张某4、刘某3的证言；被害人李某1、李某3的陈述；被告人骆高建、骆高凡的供述。（二十四）2017年12月30日，徐起、骆高建安排骆高凡前往被害人李某3就读中学张贴“寻人启事”逼迫李某1偿还债务。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：刘某3等人在学校张贴以李某1与刘某3债务情况及李某1一家三口信息为内容的寻人启事，骆高凡当日乘坐动车自宜昌往返汉口的乘车记录；证人张某3、李某4、胡某2、周某8、游某、贺某、金某、刘某5、刘某3的证言；被害人李某1、李某3的陈述；被告人骆高凡、徐起的供述。（二十五）2018年1月7日，徐起同刘某3再次安排被告人骆高建、刘传敏前往被害人李某3就读中学张贴“寻人启事”，逼迫李某1偿还债务,2018年6月，李某5被迫转学。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：刘传敏、骆高建当日往返宜昌和武汉的乘车记录，李某3转学的学生异动申请表、全国中小学生转学申请表；被害人李某5、李某1的陈述；证人刘某3的证言；被告人徐起、骆高建、刘传敏的供述。（二十六）2018年1月12日，徐起、骆高建、刘传敏将被害人邹某1强行带至宜昌市西陵一路一处茶楼包房内，采取辱骂、殴打等方式，逼迫邹某1提供李某1财产线索。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：关海向公安机关报警的接处警记录；证人李某4、朱某、邹某1、刘某3的证言；被害人李某1的陈述；被告人徐起的供述。（二十七）2018年初，徐起、骆高建、刘传敏在劲森公司会议室内持械威胁、恐吓被害人邹某1、李某4（宜昌市劲森公司员工），以此逼迫李某1。李某1被迫通过周某9（李某1公司的法律顾问）向刘某3指定的账户转款100万元，后刘某3支付给徐起16万元报酬。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：刘某3收到周某9代李某1的转账和刘某3向徐起转账的收条、交易明细，周某9与刘某3就双方经营金欣商业广场期间债权债务相关问题进行协商的备忘录；证人周某9、李某1、刘某3的证言；被害人李某4、邹某1的陈述；被告人徐起的供述。（二十八）2018年5月22日晚，徐起、骆高建、刘传敏、苗荣、王冬等人因拆迁问题与被害人邹某2、邹某3发生争执，后对邹某2、邹某3两人实施殴打。事后，被告人周祥出面与邹某2协商，邹某2被迫同意周祥支付医疗费等费用共计3万元。经鉴定邹某2人体损伤程度达轻伤一级，邹某3人体损伤程度达轻微伤。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：谭某、邹某2受伤的受案登记表，李某1杨某3、易某、邹某9向公安机关申请人身财产保护的申请书，邹某2、邹某3向公安机关申请不予公诉的申请书和谅解书，周祥与邹某2、争玉华某赔偿的协议；证人邹某5、雷某2、邹某6、杨某3、谭某的证言；被害人邹某3、邹某2的陈述；被告人邱兵、徐起、王冬、骆高建、周祥、刘传敏的供述；宜昌大公法医司法鉴定所对邹某3、邹某2伤情出具的司法鉴定意见书。（二十九）2017年上半年，徐起带领被告人骆高建、刘传敏、苗荣、沈垚在被害人熊某1位于宜昌市夷陵区家中采取滋扰、纠缠等方式向熊某1索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人秦某1、徐某1的证言；被害人熊某1的陈述；被告人徐起、沈垚、刘传敏、苗荣的供述；熊某1辨认徐起、沈垚、刘传敏的辨认笔录。（三十）2012年11月，郭亚斌安排周祥、蒋鹏等人向被害人代仁斌索债，2012年底至2013年期间，周祥、蒋鹏等人持续纠缠、滋扰代仁斌及其家人，以此逼迫代仁斌偿还债务。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：代仁斌与袁某2之间借款、还款情况的还款协议、银行流水、转账凭证，代仁斌报案材料和公安机关的调查报告；证人杨某4、董某3、袁某2、晏某2、王某8、代某2、彭某3的证言；被告人周祥、蒋鹏的供述；王某8、代静辨认蒋鹏，彭某3辨认周祥，蒋鹏的辨认笔录。（三十一）2016年8月14日，被告人蒋鹏在宜昌市致远广场海德置业公司办公室内以殴打等方式向被害人覃某1进行索债。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人董某4、覃某1的证言；被告人蒋鹏的供述；覃某1以微信转账的方式向董某4转账、董某4给蒋鹏、柴某江转账的微信转账截图。（三十二）2016年4月20日，徐起因其父母与被害人尹某、陈某1发生纠纷，遂邀约他人持啤酒瓶对尹某、陈某1实施殴打，致使尹某头部破裂伤，两人多处软组织挫伤。经鉴定，尹某的人体损伤程度为轻微伤。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：尹某、陈某1的病历，公安机关的接处警工作登记表；证人戴某、徐某2、潘某的证言；被害人尹某、陈某1的陈述；被告人徐起、周祥的供述；宜昌大公法医司法鉴定所对尹某伤情出具的司法鉴定意见书。三、非法拘禁罪（一）2016年12月，郭亚斌在向代某1索债中得知代某1对被害人卢某享有150万元债权，主动提出帮忙索债，后郭亚斌通过周祥安排骆高建向卢某索债，2016年12月26日，骆高建等人强行将卢某带至宜昌市西坝废弃的房屋内采取限制人身自由、殴打、体罚等方式索债。后骆高建安排骆高凡、邱兵等人先后在宜昌市丽岛酒店、卧龙居餐馆采取非法限制人身自由、恐吓等方式继续向卢某索债，期间，卢某通过手机短信告知其妻子杨某2报警，2016年12月28日卢某被公安机关解救。2016年12月30日上午，骆高建、邱兵、骆高凡、苗荣等人强行将卢某带至宜昌市滨江酒店312房间，骆高建安排上述人员及刘传敏非法控制卢某的人身自由至31日20时许。期间，卢某试图报警被发现后，骆高建、刘传敏等人将卢某带至下西坝江边勒令其蹲马步、下跪，并辱骂、恐吓、殴打卢某李某5李某5。2018年12月10日，宜昌市西陵区人民法院以非法拘禁罪对骆高建、骆高凡、邱兵作出刑事判决。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：骆高建、邱兵、骆高凡等人非法拘禁被害人卢某被刑事处罚的刑事判决书及卷宗材料；证人代某1、李某11、曾某、邱兵的证言；被害人卢某的陈述；被告人周祥、徐起、苗荣的供述。（二）2015年下半年，周祥受他人雇请向被害人刘某1进行索债。2015年9月8日，周祥安排徐起、骆高建、刘传敏、唐艺杰、郑荡荡在宜昌市现代城市广场212室、宜昌市美景美怡酒店1009号客房内采取限制人身自由等方式向刘某1索债，时间长达60余小时。刘某1被迫还款37万元，周祥等人从中获利5万元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：刘某1被非法拘禁时的住宿记录，刘某1向陈某5还款的银行转账明细；证人陈某5的证言；被害人刘某1的陈述；被告人徐起、郑荡荡的供述；陈某5辨认周祥、徐起，刘某1辨认徐起、刘传敏、骆高建、郑荡荡、唐艺杰的辨认笔录。（三）2013年7月24日至25日，王黎、蒋鹏、何小明同喻某受他人雇请在宜昌市伍家岗区欣豪酒店客房内采取辱骂、恐吓、体罚等方式向蔡某1索债，非法限制蔡某1人身自由。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：蔡某1、蔡某2向余某2出具的欠条，蔡某2还款的转账凭证；证人周某1余某2、冯某、蔡某2、杨某4、王某9的证言；被害人蔡某1的陈述；被告人王黎、蒋鹏、何小明的供述；余某2辨认何小明，蔡某1辨认王黎、喻某的辨认笔录。四、故意伤害罪2014年5月19日，被告人郭亚斌、周祥安排被告人王黎、蒋鹏等人向被害人高某索债，在索债过程中王黎、徐起、蒋鹏等人将赵某1（高某司机）、周某1赵某1朋友）殴打致伤。经鉴定赵某1的损伤程度为轻伤一级，周某12的损伤程度为轻微伤。2014年12月15日，宜昌市伍家岗区人民法院以故意伤害罪对王黎、蒋鹏、徐起作出刑事判决，上述人员被追究刑事责任后被告人郭亚斌给予王黎等人经济补偿。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：证人袁某2的证言；被告人王黎、蒋鹏的供述。同时查明，被告人郭亚斌、周祥、徐起、骆高建、王黎、刘传敏、邱兵、骆高凡、蒋鹏、张劲松、苗荣、唐艺杰、沈垚、何小明、郑荡荡、王冬等16人共同或分别涉嫌敲诈勒索案、寻衅滋事案、非法拘禁案、故意伤害案，由宜昌市公安局伍家岗区分局在侦办其他案件中发现，宜昌市公安局伍家岗区分局经过审查，分别立案侦查。公安机关于2018年12月26日将郭亚斌抓获；于2019年8月16日将周祥抓获；于2019年1月23日将徐起抓获；于2019年12月16日将骆高建抓获；于2019年12月11日将王黎、张劲松抓获；于2020年1月3日将刘传敏抓获；于2019年12月30日将邱兵、何小明抓获；于2019年8月21日将骆高凡抓获；于2019年11月12日将蒋鹏抓获；于2019年12月23日将苗荣抓获；于2019年12月24日将唐艺杰抓获；于2020年1月2日将沈垚抓获；于2020年4月7日将郑荡荡抓获；于2020年4月13日将王冬抓获。郭亚斌因犯故意伤害罪，湖北省宜昌市三峡坝区人民法院于2007年5月17日对其判处有期徒刑三年，缓刑四年；因犯开设赌场罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2010年11月22日对其判处有期徒刑一年，并处罚金50万元，追缴违法所得50万元，前罪被判处有期徒刑三年，前罪与后罪合并，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元，追缴违法所得50万元，于2013年1月7日刑满释放。周祥因犯故意伤害罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2008年12月9日对其判处拘役六个月，缓刑一年。徐起因犯故意伤害罪，湖北省宜昌市伍家岗区人民法院于2014年12月15日对其判处拘役三个月，缓刑六个月。骆高建因犯非法拘禁罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2018年12月10日对其判处有期徒刑一年，于2019年6月7日刑满释放。刘传敏因犯故意伤害罪，四川省成都市青羊区人民法院于2007年对其判处有期徒刑一年，于2008年5月2日刑满释放。王黎因犯盗窃罪，湖北省宜昌市猇亭区人民法院于2004年6月28日对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2千元；因犯故意伤害罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2009年3月30日对其判处拘役六个月，缓刑一年；因犯故意伤害罪，湖北省宜昌市伍家岗区人民法院于2014年12月15日对其判处有期徒刑六个月，2015年1月1日刑满释放。邱兵因犯非法拘禁罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2018年12月10日对其判处有期徒刑七个月，于2019年3月14日刑满释放。蒋鹏因犯故意伤害罪，湖北宜昌市伍家岗区人民法院于2014年12月15日对其判处有期徒刑六个月，缓刑十个月。骆高凡因犯盗窃罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2013年11月28日对其判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5千元；因犯贩卖毒品罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2015年8月1日对其判处有期徒刑八个月，并处罚金2千元，2015年11月15日刑满释放；因犯非法拘禁罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2018年12月10日对其判处有期徒刑八个月，并处罚金2千元，2019年4月8日刑满释放。苗荣因犯贩卖毒品罪，湖北省宜昌市西陵区人民法院于2015年12月18日对其判处有期徒刑一年三个月，并处罚金8千元，2016年12月29日刑满释放。沈垚因犯贩卖毒品罪，湖北省宜昌市葛洲坝人民法院对其判处有期徒刑十一个月，2013年4月7日刑满释放。何小明因犯故意伤害罪，湖北省兴山县人民法院于2012年8月3日对其判处有期徒刑两年，缓刑三年。案发后，办案机关依法查封、扣押、冻结了各被告人现金、银行存款、房产、车辆及其他涉案物品（详见附表1-9）。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：郭亚斌等人的到案情况，被告人、被害人以及证人的身份情况，郭亚斌等人的前科材料，查封、扣押的文书、清单。湖北省宜昌市伍家岗区人民法院认为，被告人郭亚斌、周祥、徐起、骆高建、王黎、刘传敏、邱兵、骆高凡、蒋鹏、张劲松、苗荣、唐艺杰等人为谋取不法利益，经常纠集在一起，采取暴力、威胁方式以及滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”手段，在宜昌市西陵区伍家岗区、夷陵区、高新区等区域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响，且有明确的首要分子，重要成员较为固定，有组织地多次实施违法犯罪，形成恶势力犯罪集团。其中郭亚斌、周祥是组织、领导、纠集者，为该恶势力犯罪集团的首要分子，徐起、骆高建、刘传敏、王黎、邱兵、骆高凡、蒋鹏、张劲松、苗荣、唐艺杰接受集团首要分子领导、管理、指挥，并参与该集团实施的违法犯罪行为，为该恶势力犯罪集团的其他成员，应从严惩处，被告人郭亚斌、周祥应按照其共同或分别组织、领导和指挥的集团内所犯的全部罪行处罚。被告人郭亚斌以非法占有为目的，组织、指挥他人采取威胁手段，多次敲诈他人财物，数额特别巨大，系主犯；纠集他人多次实施寻衅滋事违法犯罪行为26起，严重破坏社会秩序；组织实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节；组织实施故意伤害行为，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。郭亚斌的亲属配合办案机关退缴了部分赃款财物，可酌情从轻处罚。郭亚斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。被告人周祥以非法占有为目的，组织、指挥他人采取威胁手段，敲诈他人财物，数额巨大；纠集他人多次实施寻衅滋事违法犯罪行为23起，严重破坏社会秩序；组织、参与实施非法拘禁犯罪行为；组织内实施故意伤害行为，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。周祥有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人徐起以非法占有为目的，与他人共同采取威胁手段，敲诈他人财物，数额巨大，系罪责相对较轻的主犯；纠集他人多次实施寻衅滋事违法犯罪行为19起，严重破坏社会秩序；参与实施非法拘禁犯罪行为，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。徐起有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人骆高建纠集他人实施寻衅滋事违法犯罪行为16起，严重破坏社会秩序；参与实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节；其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人刘传敏以非法占有为目的，与他人共同采取威胁手段，敲诈他人财物，数额巨大，系罪责相对较轻的主犯；与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为15起；参与实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节，系从犯，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。刘传敏有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人张劲松以非法占有为目的，与他人共同采取威胁手段，敲诈他人财物，数额特别巨大；与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为2起，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。张劲松在其参与的共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人王黎与他人实施寻衅滋事犯罪行为1起；参与实施非法拘禁犯罪行为且有侮辱情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。王黎有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人邱兵与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为5起，其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人骆高凡与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为7起，其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。骆高凡曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。公诉机关指控骆高凡犯非法拘禁罪的证据不足，罪名不成立，不予支持。被告人蒋鹏与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为3起，系罪责相对较轻的主犯；参与实施非法拘禁犯罪行为且有侮辱情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人苗荣与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为3起，起辅助作用，系从犯；参与实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。苗荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。被告人唐艺杰与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为7起；参与实施非法拘禁犯罪行为，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人沈垚与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为7起,其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。沈垚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。被告人王冬与他人共同随意殴打他人、情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人郑荡荡参与实施非法拘禁犯罪行为，其行为已构成非法拘禁罪。被告人何小明与他人共同强拿硬要他人财物、情节严重，起辅助作用系从犯；参与实施非法拘禁犯罪行为且有侮辱情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。何小明在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与其他犯罪实行数罪并罚。被告人郭亚斌等16名被告人在侦查阶段或审查起诉阶段如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，经当庭核实，郭亚斌等16名被告人签署的具结书符合自愿性、真实性、合法性的条件，予以认可，对郭亚斌等人可以从宽处罚，各被告人的辩护人据此提出的辩护意见，予以采纳。对各被告人的其他量刑情节，在裁判刑罚时综合予以考量。该犯罪集团及其成员通过实施违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的财产及孳息、收益，以及组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及孳息、收益，依法予以追缴，并返还被害人或者没收。郭亚斌对杜某1、周某1、林某等人实施“套路贷”敲诈勒索犯罪本金予以没收。据此，判决：一、被告人郭亚斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币二十五万元。二、被告人周祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元。三、被告人徐起犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。四、被告人骆高建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。五、被告人刘传敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人张劲松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人王黎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑一年四个月。八、被告人邱兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。九、被告人骆高凡犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。十、被告人蒋鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑一年五个月。十一、被告人苗荣犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑一年七个月。十二、被告人唐艺杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年八个月。十三、被告人沈垚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。十四、被告人王冬犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。十五、被告人郑荡荡犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。十六、撤销湖北省兴山县人民法院（2012）鄂兴山刑初字第00049号刑事判决书主文中对被告人何小明判处的有期徒刑二年，缓刑三年的缓刑部分。被告人何小明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。与其原犯故意伤害罪所判处的有期徒刑二年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月。十七、禁止被告人郭亚斌、周祥自刑罚执行完毕之日起五年内从事金融类相关职业。十八、责令被告人郭亚斌退赔被害人周某1的损失人民币二十八万一千三百二十二元，被告人张劲松对其中的人民币二十一万一千三百二十二元承担共同退赔责任；郭亚斌、张劲松对另案罪犯胡某1、王某1晏某1、许某退赔被害人周某1损失中的人民币二百零六万五千三百元七十八元承担共同退赔责任［详见（2019）鄂0503刑初203号刑事判决书］。十九、被告人郭亚斌、张劲松对另案罪犯胡某1、王某1晏某1、许某、王某4、袁某1、王某5退赔被害人林某损失中的人民币一百三十万六千五百元承担共同退赔责任［详见（2019）鄂0503刑初203号刑事判决书］。二十、责令被告人郭亚斌退赔被害人杜某1损失人民币四万六千八百元，责令被告人周祥、徐起、刘传敏共同退赔被害人唐某1损失人民币二十四万元，责令被告人周祥、徐起、骆高建、刘传敏、邱兵、唐艺杰共同退赔被害人唐某1损失人民币二万元，责令被告人郭亚斌、周祥、王黎、蒋鹏共同退赔被害人高某损失人民币一万元。二十一、继续追缴被告人郭亚斌实施“套路贷”犯罪本金人民币四百八十三万元，予以没收上缴国库。二十二、继续追缴被告人郭亚斌对被害人王某1实施违法犯罪活动的违法所得人民币三百五十一万元，予以没收上缴国库。二十三、继续追缴被告人周祥、徐起、骆高建、刘传敏、邱兵、唐艺杰对被害人唐某1实施违法犯罪活动的违法所得人民币二十九万元，继续追缴被告人周祥、徐起、骆高建、刘传敏、唐艺杰、郑荡荡对被害人刘某1实施违法犯罪活动的违法所得人民币五万元，予以没收上缴国库。二十四、继续追缴被告人郭亚斌、周祥、徐起、何小明对被害人谢某1实施违法犯罪活动的违法所得人民币三万二千元，继续追缴被告人郭亚斌、周祥、徐起、骆高建、刘传敏对被害人李某1实施违法犯罪活动的违法所得人民币十八万四千元，继续追缴被告人郭亚斌、周祥、王黎、蒋鹏对被害人高某、赵某1实施违法犯罪活动的违法所得人民币五十万元,予以没收上缴国库。二十五、宜昌市公安局伍家岗区分局扣押在案的涉案物证、书证等物品由其封箱保管、存案备查，其他已扣押与本案无关的物品，由其依法处理。宣判后，被告人郭亚斌上诉提出：1.其不是恶势力犯罪集团的领导者。2.对杜某1放贷是正常的民间借贷，没有对其进行敲诈勒索。3.未与另案罪犯胡某1对被害人周某1进行敲诈勒索。4.对林峰、王某1、李某2放贷后的索债，不属于寻衅滋事。5.对卢某、李某1、高某、代仁斌的寻衅滋事作用较小。6.有自首情节。7.其合法财物不应被查封、扣押，判决退赔数额错误。其辩护人提出相同的辩护理由。被告人周祥上诉提出：在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中不起主要作用，系从犯，在故意伤害犯罪中，作用较轻，原判量刑过重。其辩护人提出相同的辩护理由。被告人张劲松上诉提出：其是郭亚斌雇请的员工，按照安排做事，没有实施敲诈勒索犯罪的故意，原判量刑过重，判决退赔数额错误。其辩护人提出相同的辩护理由。被告人徐起上诉提出：其在敲诈勒索犯罪中系从犯，在寻衅滋事犯罪中被害人有过错，原判量刑过重。其辩护人提出相同的辩护理由。经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院对各上诉人的上诉理由评判如下：1.关于被告人郭亚斌提出的其不是恶势力犯罪集团的问题。被告人郭亚斌、周祥为谋取不正当利益，相继纠集徐起、王黎、骆高建、刘传敏等人，长期从事非法放贷、受雇为他人非法索债，实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等一系列违法犯罪活动，其行为的动机、目的具有非法性，其犯罪手段和性质具有欺凌、强制、压迫性，具有为非作恶、欺压百姓的本质特征，其行为致使多名合法利益受损的群众不敢报警，受害人子女被迫转学，影响被害人公司、工厂经营活动，足以反映该团伙的行为已经严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪组织。该组织层次清楚，分工明确，组织的创建、发展、管理是以被告人郭亚斌、周祥为组织、领导者，实施违法犯罪是以被告人郭亚斌、周祥为策划、指挥者，符合犯罪集团首要分子的特征。本案其他被告人均是该组织的非法利益获得者，具有共同的目的，且组织成员较为固定，主观上均明知为组织实施了违法犯罪行为，客观上接受了被告人郭亚斌、周祥的安排指使，且所实施的有组织的违法犯罪活动，系由被告人郭亚斌、周祥共同或分别组织、策划、指挥，主要为该组织谋取经济利益、非法敛财而共同实施，该组织符合犯罪集团的构成条件，应认定为恶势力犯罪集团。被告人郭亚斌、周祥应认定为恶势力犯罪集团的组织、领导者。故被告人郭亚斌的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。2.关于被告人郭亚斌提出的对杜某1放贷是正常的民间借贷，没有对其进行敲诈勒索的问题。被告人郭亚斌以非法占有为目的，在被害人杜某1无力偿还本息时，采用殴打体罚等方式向杜某1逼债，迫使杜某1将未还利息计入本金再出具金额虚高的借条，并制造虚假银行流水，将杜某1向其实际借款104万元的债务最终虚增至403万元。为追讨虚高债务，郭亚斌又以威胁恐吓的方式将杜某1名下的秭归县皓云矿业有限公司的股权质押在张劲松名下，还逼迫杜某1找其胞兄作画还债，其主观目的已超出了正常民间借贷的范围，其非法占有他人财物的行为已构成敲诈勒索型“套路贷”犯罪。故被告人郭亚斌的该该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。3.关于被告人郭亚斌提出的其未与另案罪犯胡某1对被害人周某1进行敲诈勒索的问题。被告人郭亚斌、胡某1等人为非法占有他人财产，经共同商议，以郭亚斌的名义向周某1放贷，胡某1作为债务担保人，故意隐瞒了胡某1作为共同出资人的身份。在索债过程中，郭亚斌利用胡某1债务担保人的特殊身份要求胡某1向周某1催收，安排张劲松协助胡某1强占广美酒店、凯盛酒店，又出资并指使张劲松管理运营酒店，嗣后将两间酒店予以变卖获利；在明知周某1被胡某1等人殴打、非法拘禁的情况下，郭亚斌到案发现场单方恣意认定周某1欠其借款本息共计700余万元，要求周某1与胡某1签订债权转让协议。上述事实，可以证明郭亚斌、胡某1为非法占有他人财产，相互配合，采取暴力手段对周某1、林某恶意垒高债务并强行索取、侵占他人财产，应认定为敲诈勒索型“套路贷”的共犯。故上诉人郭亚斌的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。4.关于被告人郭亚斌提出其对林峰、王某1、李某2放贷后的索债，不属于寻衅滋事的问题。郭亚斌的上述寻衅滋事犯罪行为有证人证言、被害人陈述、被告人郭亚斌、张劲松的供述等证据证实。上诉人郭亚斌的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。5.关于被告人郭亚斌提出的对卢某、李某1、高某、代仁斌的寻衅滋事不起主要作用的问题。因参与对上述被害人寻衅滋事的被告人受郭亚斌、周祥的安排，二人是恶势力集团的首要分子，应当对其集团犯罪行为承担法律责任。郭亚斌的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。6.关于被告人郭亚斌提出的其有自首情节的问题。被告人郭亚斌经公安机关电话通知主动到案，但其到案后并未如实供述自己的犯罪事实，故不能认定为自首。郭亚斌的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。7.关于上诉人周祥提出的在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中不起主要作用，系从犯，在故意伤害犯罪中，作用较轻。原判量刑过重的问题。因周祥与郭亚斌是恶势力犯罪集团其组织、领导作用的首要分子，应当认定为主犯，按照恶势力犯罪集团的全部罪行处罚。故周祥的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。8.关于被告人张劲松提出的是郭亚斌雇请的员工，按照安排做事，没有实施敲诈勒索犯罪的故意，且在接受询问时上交了郭亚斌放贷信息，应认定为立功，原判量刑过重的问题。张劲松作为郭亚斌的财务人员，明知郭亚斌采取高息放贷、恶意垒高借贷金额仍参与侵占他人财产的犯罪活动，且对周某1数次借、还款的金额进行了详细记录，其接受郭亚斌安排，配合、协助胡某1强行向周某1、林某索债，强占周某1、林某的酒店，并参与对侵占酒店的管理、经营活动，上述事实证明张劲松某2知郭亚斌以放贷为名侵占他人财产，仍接受郭亚斌安排积极参与，应以敲诈勒索的共犯论处，且数额特别巨大，其向办案机关上交郭亚斌放贷信息时，郭亚斌已经归案，办案机关已经掌握郭亚斌的犯罪事实，故该行为不能认定为立功。故张劲松的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。9.关于被告人徐起提出的其在敲诈勒索犯罪中系从犯，在寻衅滋事犯罪中被害人有过错，原判量刑过重的问题。徐起系恶势力犯罪集团成员，受郭亚斌、周祥的指使积极参与敲诈勒索犯罪，在共同犯罪中，其主要作用，是主犯。在寻衅滋事犯罪中，被害人对徐起并无过错。徐起的该上诉理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。10.关于被告人郭亚斌、张劲松提出的合法财产不应被查封、扣押，退赔数额计算错误的上诉理由。郭亚斌、张劲松对刑事裁判中涉案财物有异议，在执行时，可以向执行机构提出异议。故郭亚斌、张劲松的该上诉理由和辩护人的辩护意见，本院不予支持。本院认为，被告人郭亚斌、周祥、徐起、骆高建、王黎、刘传敏、邱兵、骆高凡、蒋鹏、张劲松、苗荣、唐艺杰等人为谋取不法利益，经常纠集在一起，采取暴力、威胁方式以及滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”手段，在宜昌市西陵区伍家岗区、夷陵区、高新区等区域多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响，且有明确的首要分子，重要成员较为固定，有组织地多次实施违法犯罪，形成恶势力犯罪集团。其中郭亚斌、周祥是组织、领导、纠集者，为该恶势力犯罪集团的首要分子，徐起、骆高建、刘传敏、王黎、邱兵、骆高凡、蒋鹏、张劲松、苗荣、唐艺杰接受集团首要分子领导、管理、指挥，并参与该集团实施的违法犯罪行为，为该恶势力犯罪集团的其他成员，应从严惩处，被告人郭亚斌、周祥应按照其共同或分别组织、领导和指挥的集团内所犯的全部罪行处罚。被告人郭亚斌以非法占有为目的，组织、指挥他人采取威胁手段，多次敲诈他人财物，数额特别巨大，系主犯；纠集他人多次实施寻衅滋事违法犯罪行为，严重破坏社会秩序；组织实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节；组织实施故意伤害行为，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。郭亚斌的亲属配合办案机关退缴了部分赃款财物，可酌情从轻处罚。郭亚斌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。被告人周祥以非法占有为目的，组织、指挥他人采取威胁手段，敲诈他人财物，数额巨大；纠集他人多次实施寻衅滋事违法犯罪行为，严重破坏社会秩序；组织、参与实施非法拘禁犯罪行为；组织内实施故意伤害行为，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。周祥有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人徐起以非法占有为目的，与他人共同采取威胁手段，敲诈他人财物，数额巨大，系罪责相对较轻的主犯；纠集他人多次实施寻衅滋事违法犯罪行为，严重破坏社会秩序；参与实施非法拘禁犯罪行为，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。徐起有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人骆高建纠集他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，严重破坏社会秩序；参与实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节；其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人刘传敏以非法占有为目的，与他人共同采取威胁手段，敲诈他人财物，数额巨大，系罪责相对较轻的主犯；与他人实施寻衅滋事违法犯罪行；参与实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节，系从犯，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。刘传敏有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人张劲松以非法占有为目的，与他人共同采取威胁手段，敲诈他人财物，数额特别巨大；与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。张劲松在其参与的共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人王黎与他人实施寻衅滋事犯罪行为；参与实施非法拘禁犯罪行为且有侮辱情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。王黎有犯罪前科，属从重处罚情节。被告人邱兵与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人骆高凡与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。骆高凡曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。被告人蒋鹏与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，系罪责相对较轻的主犯；参与实施非法拘禁犯罪行为且有侮辱情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人苗荣与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，起辅助作用，系从犯；参与实施非法拘禁犯罪行为且有殴打情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。苗荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。被告人唐艺杰与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为；参与实施非法拘禁犯罪行为，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人沈垚与他人实施寻衅滋事违法犯罪行为,其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。沈垚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，属从重处罚情节。被告人王冬与他人共同随意殴打他人、情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人郑荡荡参与实施非法拘禁犯罪行为，其行为已构成非法拘禁罪。被告人何小明与他人共同强拿硬要他人财物、情节严重，起辅助作用系从犯；参与实施非法拘禁犯罪行为且有侮辱情节，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。何小明在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与其他犯罪实行数罪并罚。全案被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚，对各被告人的其他量刑情节，在裁判刑罚时综合予以考量。该犯罪集团及其成员通过实施违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的财产及孳息、收益，以及组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及孳息、收益，依法予以追缴，并返还被害人或者没收。郭亚斌对杜某1、周某1、林某等人实施“套路贷”敲诈勒索犯罪本金予以没收。上诉人郭亚斌、张劲松对一审判决中涉案财物的异议，执行时可以向执行机构提出并解决。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百九十三条第一款和第二款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第七十七条第一款、第三十七条之一，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马丽娟审判员  吴遵玉审判员  霍 磊二〇二〇年十二月二日书记员  刘 丹附表1扣押现金明细表            序号              持有人              币种              金额（人民币：元）                  1              周祥              人民币              1060                  2              骆高建              人民币              312                  3              刘传敏              人民币              20                  4              张劲松              人民币              2701                  5              合计              人民币              4093      附表2冻结账户明细表            序号              户名              卡号              归属银行              冻结时金额（人民币：元）                  1              郭亚斌              1807070101107330630              工行              29.66                  2              张劲松              6214857170060075              招行中山支行              6036                  3              张劲松              6210812831000858980              建行星火路支行              216.84                  4              张劲松              2831669980110111136              建行星火路支行              2.25                  5              郭亚斌              2831669980100367771              建行星火路支行              677.41                  6              周祥              6217002830006978557              建行星火路支行              194.49                  7              郭亚斌              6214662838889935              建行星火路支行              163.12                  8              周祥              1807070401101569439              工行东湖支行              333.76                  9              张劲松              1807008801103449943              工行西陵支行              74980.84                  10              郭亚斌              2831679980110004958              建行三峡分行              3030.49                  11              徐起              1807010001105016133              工行葛洲坝支行              6754                  12              唐艺杰              6217932178633772              浦发银行              0.8                  13              张劲松              6228450778044212279              农行              0.81                  14              唐艺杰              6228270771251140570              农行              6.36                  15              郭亚斌              6222081807000536841              工行              806                  16              郭亚斌              6226097170486535              招行              500000                  17              何小明              686020126201259185              湖北银行              3.12                  18              周祥              6217002830006978557              建行              192                  19              张劲松              6210812831000858980              建行              168                  20              郭亚斌              002713512619              招行              113.67                  21              周祥              6225887171399336              招行              6.26                  22              蒋鹏              1807000301103994622              工行              5                  23              骆高凡              6228480779743719576              农行              147.36                  24              王黎              6224121191194589              三峡农商行              90                  25              徐起              2832289980111138110              建行              1055.47                  26              骆高建              6217002830002425462              建行              60                  27              张劲松              6226226100103510              民生银行              22                  28              蒋鹏              6230760000002508411              湖北银行              2.24                  29              徐起              6230580000197109296              平安银行              14.12                  30              郭亚斌              6224121182763400              三峡农商行              2419.43                  31              郭亚斌              6222620680001909954              交通银行              125.34                  32              张劲松              425900139478000024202              交通银行              11.81                  33              周祥              6222600680000764776              交通银行              76.14                  34              何小明              6224121187785648              三峡农商行              5                  35              徐起              6217002830001182650              建行              22                  36              骆高凡              1807070401103763032              工行              2.13                  37              王黎              6236682830004506910              建行              59.3                  38              宜昌顺泽劳务有限公司              42201331401050207441              建行              110032.38                  39              合计                                          707865.6      附表3暂扣款明细表            序号              被暂扣人              性质              账户              金额（人民币：元）                  1              刘兵              暂扣款（系偿还郭亚斌债务）              宜昌市公安局湖北银行非税收入账户              10000                  2              敖玲玲              暂扣款（系郭亚斌转移的财产）              宜昌市公安局中国银行非税收入账户              2650000      附表4冻结、扣押车辆明细表            序号              车主              车牌号码              品牌              数量（辆）              状态                  1              郭亚斌              鄂EAY2**               路虎              1              已扣押                  2              郭亚斌              鄂EV37**               奔驰              1              已扣押                  3              邱兵              鄂ECJ6**               别克              1              已扣押                  4              张劲松              鄂EA5D**               风神              1              已冻结                  5              蒋鹏              鄂EHD5**               别克              1              已冻结                  6              王凤              鄂EZ59**               雪佛兰              1              已冻结                  7              王凤              鄂ED99**               宝马              1              已冻结                  8              王冬              鄂EF25**               起亚              1              已冻结                  9              沈垚              鄂E18H**               本田              1              已冻结                  10              敖玲玲              鄂EV1M**               标致              1              已冻结      附表5查封房产明细表            序号              权属人              土地坐落              证号              状态                  1              郭亚斌              宜昌市中南一路9号4栋1单元5层3室              0396768              已查封                  2              郭亚斌              宜昌市中南一路8号2栋1单元1层2室              0368370              已查封                  3              郭亚斌              宜昌市体育场北路169-8号              0049647              已查封                  4              郭亚斌              宜昌市体育场北路169-8号              0049614              已查封                  5              郭亚斌              宜昌市体育场北路169-8号              0049612              已查封                  6              郭亚斌              宜昌市体育场北路169-8号              0049581              已查封                  7              郭亚斌              宜昌市沿江大道特168-6号              0436011              已查封                  8              郭亚斌              宜昌市沿江大道特168-6号              0427783              已查封                  9              郭亚斌              宜昌市沿江大道特168-6号              0427781              已查封                  10              郭亚斌              宜昌市沿江大道特168-6号              0427784              已查封                  11              郭亚斌              宜昌市沿江大道特168-6号              0427782              已查封                  12              郭亚斌              宜昌市城东大道118号              0035113              已查封                  13              徐起              宜昌市夷陵大道5-2号（D-14区4号楼）              0303333              已查封                  14              周祥              远安县鸣凤水岸2号楼111铺              预告登记              已查封                  15              周祥              远安县鸣凤水岸2号楼112铺              预告登记              已查封                  16              敖玲玲              宜昌市红星路12号              0140854              已查封                  17              张劲松              宜昌市土城路2-5-112号              0301361              已查封                  18              周祥              宜昌市西坝二路4号（基础公司拐角楼）              0284548              已查封                  19              蒋鹏              宜昌市合益路88-15-2002号              0022271              未查封                  20              毛波（郭亚斌实际所有权人）              宜昌市城东大道东山花园32号楼3单元601室              0050530              已查封      附表6冻结的公司股权            序号              公司名称              股权人              占股比例              状态                  1              湖北东汉亚能新能源有限责任公司              郭亚斌              25%              已冻结                  2              宜昌顺泽劳务有限公司              周祥              50%              已冻结                  3              宜昌顺泽劳务有限公司              王黎              50%              已冻结                  4              宜昌黄陵庙旅游景区开发有限责任公司              李振玉              55%              已冻结                  5              宜昌凯希贸易有限公司              屈家望              45%              已冻结      附表7扣押的涉案物品            序号              被扣押人              物品              数量                  1              郭亚斌              蓝色带“喜”字花纹瓷罐              1个                  2              敖玲玲              油画              2幅                  3              敖玲玲              160cm*80cm 少数民族青年男女（7人）油画              1幅                  4              敖玲玲              60cm*80cm 京剧脸谱（女性）油画              1幅                  5              敖玲玲              60cm*60cm 现代红衣女青年油画              1幅                  6              敖玲玲              疑似“金条”，重量100克              1片                  7              孙永姣              鄂EHK8**猎豹越野车              1辆      附表8扣押涉案物品（手机）明细表            序号              持有人              扣押手机              数量（部）                  1              郭亚斌              银色iphoneX               1                   2              周祥              华为手机              1                  3              徐起              黑色苹果7，黑色三星SM-G1650              2                  4              刘传敏              白色iphoneXR              1                  5              邱兵              黑色iphoneX 64G              1                  6              王黎              白色苹果手机              1                  7              张劲松              华为黑色手机              1                  8              唐艺杰              粉色iphone7 32G              1                  9              何小明              白色苹果手机              1                  10              苗荣              华为黑色手机              1                  11              沈垚              白色OPPO手机              1                  12              合计                            12      附表9扣押涉案物品（电脑等）明细表            序号              持有人              扣押物品              数量                  1              张劲松              黑色华硕笔记本电脑              1台                  2              张劲松              黑色带“EAGET忆捷”字样U盘              1个