黑龙江省依安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0223刑初121号公诉机关黑龙江省依安县人民检察院。被告人刘长春，男，1980年2月20日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省依安县，现住黑龙江省依安县。2016年12月15日，刘长春因殴打他人被依安县公安局罚款500元。2020年6月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月20日批准逮捕，次日执行。现羁押于黑龙江省依安县看守所。指定辩护人徐宝珍，黑龙江鹏昊律师事务所律师。依安县人民检察院以黑依检公诉刑诉（2020）114号起诉书指控被告人刘长春犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院于2020年10月21日立案受理，并依法组成合议庭。在为被告人指定辩护人后，于2020年11月23日公开开庭审理了本案。依安县人民检察院指派检察员姜晓宇出庭支持公诉，被告人刘长春及其指定辩护人徐宝珍到庭参加诉讼。现已审理终结。依安县人民检察院指控：2019年10月份至2020年6月份期间，被告人刘长春冒充赵某的身份，利用带有变声功能的手机与被害人石某、杨某1联系，以给石某及其女朋友被害人张某1、杨某1办理“五险一金”、工作等事由，多次骗取石某、张某1、杨某1人民币共计15万余元。公诉机关以相应的证据证明上述指控事实，认为被告人刘长春诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘长春认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议本院判处刘长春有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人刘长春对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，不辩解，并自愿认罪认罚。指定辩护人徐宝珍对公诉机关指控被告人刘长春犯诈骗罪无异议，提出如下辩护意见：1.刘长春如实供述罪行，认罪认罚；2.刘长春无前科等犯罪记录；3.刘长春诈骗对象仅限于自己的近亲属。综上，辩护人同意公诉机关的量刑建议。经审理查明：被告人刘长春系被害人石某的继父（无抚养关系），被害人杨某1系石某的舅舅，被害人张某1系石某的女朋友。刘长春婚后因与妻子杨某2的家人有矛盾，便产生报复妻子家人的想法。2019年10月份，刘长春对石某谎称自己有个叫赵某的同学，是个大老板，该人要在依安县成立公司，可以为其安排工作。随后，刘长春假冒赵某的身份，利用带有变声功能的手机与石某、杨某1联系，并在取得二人信任后，于2019年10月至2020年6月期间，以给石某、张某1、杨某1办理“五险一金”、安置工作、购房及随礼、办公司等名义，陆续骗取石某、张某1、杨某1共计人民币15万余元。2020年6月13日，石某在发现被骗后向公安机关报案。同日，刘长春在依安县被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.提取笔录、扣押清单及扣押决定书：证实2020年6月13日，依安县公安局在刘长春所有的宝骏510车里（车牌号：黑Ｂ×××**）的一个黑色手包内提取到Gioled手机一部、银行卡五张（其中中国建设银行卡二张，中国农业银行卡一张，中国邮政储蓄卡一张，黑龙江省农村信用合作社银行卡一张）；在刘长春位于依安县的家中，提取到刘长春自称用诈骗款购买的天王牌手表一块、雅迪牌电动车一辆及冰柜一台；在刘长春处提取自称用诈骗款购买的vivox27手机一部。除冰柜被封存外，公安机关依法对提取到的其他物品予以扣押。2.邮政储蓄银行交易明细：证实2019年10月至2020年6月15日期间，刘长春名下邮政储蓄银行卡内资金的存取情况。3.盛世表业销售凭据：证实2019年11月1日，刘长春购买天王牌手表一块，消费9990元。4.中国农业银行交易明细：证实2019年6月13日至2020年6月13日期间，石某银行卡内资金的存取情况。5.依安县公安局说明、通话详单：证实经公安机关对石某手机（号码176××××1444）的通话记录进行核对后，确认150××××****为刘长春冒用赵某身份与石某通话时使用的手机号码。此号码与公安机关在刘长春车上提取的Gioled手机号码一致。石某提供的微信转账单中，“转给叔”和“转给红红火火”是石某用女友张某1微信和自己微信转账给刘长春的转账记录。6.微信支付交易明细、依安县公安局微信交易流水说明：证实石某微信（微信号×××）分八次共计向刘长春的微信（微信号×××，昵称红红火火）转账3709元。经调查石某得知，其中三笔共计3500元系刘长春诈骗钱款，其余转账均非诈骗款。张某1微信（微信号×××）分六次共计向刘长春微信转账5000元。经调查张某1得知：2019年11月份以后的两笔转账共计3300元系被刘长春诈骗的钱款，其余的1700元系刘长春向张某1借款。杨某1微信分五次向刘长春转账6175元，杨某1称均为被刘长春诈骗的钱款。7.手机号150××××****的通话记录：证实2019年7月后该号码机主为刘长春，及该号码与石某（176××××1444）、杨某1（152××××****）等人的通话情况。8.行政处罚决定书：证实2016年12月15日，刘长春因殴打他人被依安县公安局罚款500元。9.认罪认罚具结书：证实2020年9月29日，刘长春签署具结书的情况。10.户籍证明：证实刘长春的自然身份。（二）证人证言1.证人杨某2证言：证实刘长春是其丈夫，二人是2007年登记的，共同生活了10多年。二人是后到一起的，石某是其儿子，杨某1是其娘家大哥。石某多次给刘长春钱，其都在场。2019年10月20日，石某从外地回来，刘长春对石某说有个同学（赵某）是先锋的，是个做生意的大老板，让石某投资点钱，跟着他做生意，刘长春说他自己投资了十万元。一次刘长春拨通电话，说对方是赵某，还让石某通电话，大概内容是让石某投资钱，比在外地打工强。石某相信了，之后刘长春以生意投资名义多次管石某要钱，每次都是3000元至10000元不等。其看见给钱过程有十多次，不清楚每次都给多少钱。石某一直想见这个赵某，但刘长春总是说赵某忙，没时间跟石某见面。2019年11月份左右，杨某1给刘长春打电话说也想投资，刘长春与杨某1见面时说他同学赵某是做大生意的，能让杨某1多挣点钱，杨某1就同意了。之后杨某1多次给刘长春钱，刘长春也是以投资赵某公司为由向杨某1要钱，杨某1给了刘长春七八次钱，每次都是几千元，一共能有七万元左右。每次杨某1给刘长春钱都在其家，其都在场。刘长春骗这些钱具体干什么不清楚，2019年11月份之后刘长春多次往家买东西，猪、电动车、冰柜、手表什么的。每次其问刘长春哪来的钱，刘长春都说是赵某给的。刘长春平时在外面务工，2019年刘长春没出去打工，就在家呆着了。石某和杨某1每次给刘长春钱都是现金，没有转账。2.证人崔某证言：证实石某是其外孙子。2019年末，具体时间记不清，石某让其帮着借了一万五千元，说要投资。然后其帮石某借了一万五千元，自己还拿了五千元给了石某，说是刘长春帮石某做生意开公司用，其给的都是现金。3.证人赵某证言：证实刘长春与其小时候是同一个村的，后来刘长春搬走了。2019年10月份至今，除了过年其回依安县待了几天，剩余期间都在北京，没跟刘长春提过做生意入股的事情，也没有承诺过帮助别人办理五险一金、办理保险。刘长春用其名义实施诈骗，其都不知情。（三）被害人陈述1.被害人石某称：刘长春是其继父。2019年10月份，其从山东回来，刘长春就说不让其回山东了，让其留在依安县跟着赵某做生意。说他和赵某是同学，是个大老板，要在依安建加工玉米的工厂，以后可以把其安排到他公司上班。后来刘长春说赵某可以北京制造汽车的赵氏集团的名义为其办理五险一金证。然后这个赵某就给其打电话要2300元，说是加入北京赵氏集团用，让其将钱交给刘长春，其就给了刘长春2300元现金。后来赵某又说钱不够，还需要2500元才能加入，还是让其把钱给刘长春，其就又给刘长春2500元现金。然后赵某又找其要了415元的开通银行卡的钱和175元的提前开工资的钱，也是让其把钱交给刘长春，其就把这些钱交给刘长春了。后来赵某又给其打电话说还可以给其对象张某1和她父母办五险一金证，所需钱数跟其是一样的，也让其把钱给刘长春。然后其就又分几次（具体分几次其记不住了）给了刘长春16170元。再之后赵某又说可以给其媳妇安排到金店当店长，给其媳妇办验金证，办大学毕业证，办公务员证以及购买公务员考试书籍等，每次都跟其要钱。大约一共要了三万多元（具体多少其记不住了）。也是让其把钱给刘长春，这些钱其也给刘长春了。后来刘长春说赵某在哈尔滨有一套房子要卖给其，让其给他交5000元更名费，房子的钱可以先欠着赵某，以后跟着赵某干慢慢还。过后赵某也给其打电话说了这个事情，然后其就把自己在山东预订的房子退了，赔了2万元钱。然后其就给了刘长春包括房屋更名费用、取暖费用以及打点物业关系的钱一共是一万多元（更名费是5000元人民币、取暖费是3000元人民币、打点关系是2000多元，具体记不住了）。后来刘长春又跟其说赵某母亲过生日，其给随礼1000元，又说赵某酒店开业，其又给随礼1000元。后来赵某打电话说要以其名义办一个收粮公司，让其给公司起名并且向其要9800元的牌匾钱，还跟其说公司需要的物品（电脑、办公桌之类的）都买好了，让其把钱给刘长春，其就又给刘长春9800元的牌匾钱。然后赵某又打电话说给其办保险，让其给刘长春5800元的保险钱，其又给了刘长春5800元现金。后来刘长春跟其说齐齐哈尔市的一个副市长母亲过寿，这个副市长在给其办公司的时候帮着办事了，让其随礼，然后刘长春向其要了2000元的礼钱，其也把钱交给了刘长春。这些事情每次都是赵某在电话里说的，紧接着刘长春就给其打电话要钱。中间还有一些刘长春向其要钱的事情，其有点记不住了。直到前几天，其在刘长春的钱包里发现一部小手机，这部小手机的号码就是赵某给其打电话的号码。其翻看通话记录后发现跟其和赵某通话的时间正好吻合，其就杯疑是刘长春通过变声冒充赵某，他一个人饰演两个角色用来骗钱。其一共给刘长春大约十七万多元，这些钱都是以赵某给其和媳妇及她父母办理各种证件、办工作、房子更名费、让其随礼、给他购买机票、车票等为由要的钱。每次都是赵某在电话里向其要钱，随后刘长春再给其打电话让其把钱交给他。其交给刘长春的钱大都是现金，只有很少一部分是转账。“赵某”给其打电话的手机号是150××××****，后来其去查这个号码归属，用户名显示是一个姓刘的人。刘长春的手机号是187××××****。其与赵某、刘长春通话使用的手机号是176××××1444。“赵某”收其钱后，从来没有按照他承诺的办过事。刘长春骗其的钱大部分是其自己赚的，只有两三万元是借的。其从姥姥家借了二万元，其中一万五千元是姥姥从别人那里借的，还有五千元是姥姥自己的钱。给刘长春的钱是其从银行取出或转进微信之后再转给刘长春的。取钱的银行卡是农行卡，卡号62×××62，户名是自己。2019年10月后其用微信号分八次共计向刘长春转账3709元，其中被诈骗的钱有3500元。其给刘长春微信转账是其本人操作的，其微信号是×××。刘长春微信号是：×××，微信昵称是红红火火。2.被害人杨某1称：刘长春是其妹夫。2019年10月份时候，刘长春说他认识一个赵总，是他同学。赵总要在依安县大桥南边批一块地皮建公司。刘长春问其要不要和赵总一起干，等赵总建完公司，给其安排到公司当正式职工，但需要交入职钱、办五险一金的钱和工作证的钱等等。后来刘长春说赵总母亲过生日，赵总在哈尔滨开酒店随礼等，其一共拿了六七万元给刘长春，都是由刘长春转交赵总的。每次让其拿钱时候，赵总就打电话说要交多少钱，等赵总挂完电话，刘长春就打电话说赵总要多少钱。到现在为止，其和赵总都是电话联系的，没见过面。每次赵总都让其把钱给刘长春，再由刘长春转交给他。外甥石某被骗的经过和其一样。石某现在已经拿出了将近20万元，这个钱也是赵总要的，承诺将来让石某到他公司上班，也是通过刘长春在中间转交的。直到前几天，刘长春让石某到他车某取身份证，石某在刘长春的包里发现了一部手机，这部手机的号码就是赵总的手机号码，手机通话记录和赵总给他们打电话要钱的通话时间也完全吻合。其和石某怀疑刘长春是通过电话变音，虚构出个赵总，他一个人扮演两个角色来骗钱。平时都是赵总给其打电话，其给赵总打电话他从来不接，赵总电话号是150××******，其的电话号是152××******。其给的钱大部分都是现金，总共被刘长春诈骗大约六、七万元，具体其记不清了，最少也得6万元。赵某就是刘长春所说的赵总。除现金外，大约有6000元左右（2020年3月17日转给刘长春1000元；4月4日转给刘长春500元；5月2日转给刘长春2500元；5月27日发给刘长春红包175元钱；6月10日转给刘长春2000元）是使用微信给刘长春转的账。刘长春的微信号是：×××，微信昵称“红红火火”。其的微信号是：×××，微信昵称“杨某1”。3.被害人张某1称：在刘长春诈骗石某过程中，有一部分被骗的钱是通过其的微信转给刘长春的，其和石某是男女朋友关系。2019年11月份以后其用微信转账给刘长春的钱都是被诈骗的钱，之前的钱是刘长春向其借的钱。其与刘长春之间有六笔转账款，其中的3000元和300元的转账都是诈骗的钱，其余的转账都是刘长春向其借的钱。3000元是刘长春称要给其办理公务员证，还有一个300元具体是以什么理由骗钱其记不住了。其微信号是：×××。刘长春的微信号是：×××,微信昵称“红红火火”，其给他微信的备注是：叔。给其办理公务员证是刘长春跟石某说的，然后石某告诉其的。（四）被告人供述和辩解被告人刘长春供述称：其和杨某2是登记结婚的，石某是杨某2的儿子，自己是石某的继父（没有抚养关系），杨某1是杨某2的大哥。其以前在外务工，没有固定工作。因其对岳父、岳母有一定看法，认为其岳父、岳母对其不好，所以其想报复岳父岳母，但是岳父岳母年龄大了，其就把报复目标转移到杨某1和石某的身上。2019年10月中旬左右其开始实施的诈骗，一直到2020年6月份最后一次诈骗。2019年，其和石某在山东省打工开吊车，后来其跟石某和杨某1说想回家做点买卖，石某和杨某1也想跟着其做，然后其和石某还有杨某1就回到了依安县。回来后，其跟石某和杨某1说自己有个同学赵某要做玉米买卖，几人可以投资入股，并说自己已经入股十万元。然后石某和杨某1就相信了，其就扮演赵某的角色，通过变声器用一部小手机跟石某和杨某1谈做买卖入股的事，并要求石某和杨某1缴纳入股的钱，同时还以其他各种各样的理由向石某要钱。其曾以给石某和对象张某1、张某1父母办理五险一金的名义诈骗过石某财物（具体骗多少钱记不住了)；以给张某1办理当金店店长以及办理验金证、大学毕业证、公务员证、公务员考试书籍的理由诈骗过石某；以给石某开公司的名义诈骗过石某；还虚构赵某在哈尔滨市有套房子要便宜卖给石某的名义，骗取石某过户费；以赵某母亲过生日，让石某随礼，骗取石某1000元用于随礼；还以给石某办理保险的名义诈骗过石某。以上的具体钱数已经记不住了，每次都是几千元钱不等。石某一共给了其十一、二万元，杨某1也分几次（具体也记不清了）一共给了其四万多元。这些钱都被其吃喝购物消费没了。实际上赵某对这件事不知情，也没做收玉米的买卖，他只是其一个同学。其骗了石某十一、二万元，具体多少记不住了。当时石某给的是现金，都是在其位于依安县家里给的钱。给钱的时候杨某2、儿子刘某博都在场。其诈骗杨某1的大约四万多元钱也是给的现金，也是在其家给的钱，在场的还是其家里的这些人。其冒用赵某的身份给石某和杨某1打电话使用的是一部小手机，就是后来被公安机关在其车内提取的那部。其用这部小手机开启变音功能后冒用的赵某身份。其每次都以工程投资为由，向石某和杨某1要钱，也不具体说用多钱，就说工程投资，拿点钱，随后石某就把钱给其。钱基本上都让其零花了，给家里买过猪、冰柜和电动车，还给自己买过一块手表，价值9990元，在依安县华晨购物广场买的，日期记不清了，有票据。冰柜和电动车都在家里。冰柜价值1000元左右，电动车是2900元左右。还买一部vivo牌智能手机，就是其现在使用的，花了2000元左右。买过一头猪，花了5000元。还买过一个煤气罐以及炉具和餐具等花了2000多元。其余就是用于生活支出和购买日常用品及衣物了。其每次往家里买东西也没有人问其，其也不说这些东西都是从哪来的。其在2019年6月10日买的宝骏510汽车，车牌号是黑Ｂ×××**。用贷款方式购买的汽车，每个月还车贷一千九百多元。从2019年11月份一直到现在，用的是诈骗石某、杨某1的钱还的车贷，一共还了一万六千元左右。其没有以赵某的酒店开业以及齐齐哈尔市副市长母亲过寿为由诈骗过石某。其还车贷用的是邮政储蓄卡（卡号62×××61），其微信号绑定的也是这张卡，其使用诈骗石某、杨某1的钱还车贷用的就是这张卡。其每次使用微信接收诈骗石某、杨某1的钱后，也是提现到这张银行卡里。自2019年10月至今，石某微信向其（微信号码：×××）转账或发微信红包共8次，合计3709元。其中2019年11月9日石某微信转账给其的1000元，2019年12月27日石某微信转账给其的500元和2020年月1月1日石某微信转账给其的2000元，都是其骗石某的钱。其余的那几笔小额转账不是其骗他的钱。张某1从2019年10月至今向其微信转账6次，合计5000元，都是其向张某1借的钱，都没还。从2019年10月起至今，杨某1向其微信转账5次，合计6175元，都是诈骗杨某1的钱。（五）其他证据现实表现、到案经过：证实被告人刘长春系被公安机关抓捕到案；2016年12月15日，刘长春因殴打他人被依安县公安局罚款500元。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人刘长春为报复，蓄意骗取亲属财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。指定辩护人徐宝珍主张刘长春认罪认罚且无前科等辩护意见，与查明事实相符，均予采纳。指定辩护人主张刘长春诈骗对象仅限于近亲属，因刘长春与石某无抚养关系，杨某1和张某1亦非刘长春刑法意义上的近亲属，故对上述意见不予采纳。刘长春诈骗他人财物，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。刘长春认罪认罚，依法从宽处理。刘长春肆意挥霍诈骗款项，致使赃款无法追缴，酌情从重处罚。综上，决定对刘长春从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。指定辩护人的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘长春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月14日起至2024年12月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘长春退赔被害人石桂洋、张亚迪、杨兴人民币十五万元。三、对公安机关扣押的Gioled手机一部予以没收，并由公安机关上缴国库。四、对公安机关扣押，未随案移送的天王牌手表一块、vivox27手机一部、雅迪牌电动车一辆及封存的冰柜一台，由公安机关依法处理（如作价返还各被害人，作价数额应从退赔数额中扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付春红审 判 员  任玉来人民陪审员  吴淑凤二〇二〇年十二月一日书 记 员  陈 琦本判决书引用的法律条文内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。