江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初569号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人葛志刚，男，1977年4月9日出生于淮安市淮安区，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮安区。被告人葛志刚因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪，于2019年5月24日被淮安市公安局淮安分局刑事拘留，2019年6月29日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人胡聪智，江苏尚淮律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕592号起诉书指控被告人葛志刚犯非法拘禁罪、诈骗罪一案，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月9日公开开庭进行了审理。淮安市淮安区人民检察院指派检察员杨加友出庭支持公诉，被告人葛志刚及各自辩护人到庭参加了诉讼。期间，因不能抗拒的原因，致使本案被中止审理，上述原因消失后，本案被恢复审理。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2016年6月份一天晚上，葛志刚为索要高利贷债务，纠集万某（另案处理）等人，将被害人伏某拘禁在本区翔宇浴场、皇家海岸浴场和希尔顿大浴场等地三天。 2016年7月2日下午，被害人王某丙向葛志刚、万某等人借款4万元，双方签订了一份虚假卖房协议，将王某丙夫妻名下一套住房出售给万某，并向万某出具一张已收到购房款人民币30万元的收条，以此作为4万元的担保。后葛志刚与万某再次签订一份卖房协议，万某将上述房屋出售给葛志刚。 因王某丙无力还款，其住房纳入政府征收拆迁范围等原因，葛志刚、万某等人到上述房屋进行骚扰，安排人员入住，并凭借虚假房屋买卖协议与淮安区住建局签订征收（拆迁）补偿安置协议，合计价值人民币621360.33元。后因该房屋被他人申请法院财产保全而未能实际获得。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述与辩解、证人证言、相关书证等证据。 公诉机关认为，被告人葛志刚的行为构成非法拘禁罪和诈骗罪，考虑到其具有相关量刑情节，建议判处其相应的刑罚。 被告人葛志刚对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均不持异议，并自愿认罪认罚，还提出其检举揭发他人犯罪，应构成立功。 被告人葛志刚的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均不持异议，并提出如下辩护意见：1.葛志刚非法拘禁罪具有自首情节，且被害人存在过错；2.葛志刚诈骗罪是否具有自首情节由法院依法认定；3.葛志刚具有诈骗罪未遂、认罪认罚等情节，建议法院从宽处理。 经审理查明： 一、非法拘禁事实 2016年6月，被告人葛志刚因被害人伏某欠其高利贷到期未还，打电话给伏某要求其从海南回来还钱，并以若不回来还钱就到其女儿家和儿子学校要钱相威胁，后伏某回到淮安，与葛志刚约定在本区翔宇小区一家饭店吃饭见面。为达能让伏某还钱的目的，被告人葛志刚请万某（另案处理）出面帮忙向伏某索债。见面当晚，葛志刚、万某、姚志坚（已判决）等人与伏某一起吃过饭后要求伏某还钱，并告诉其不还钱不准走，后葛志刚、万某、姚志坚等人将伏某带至翔宇浴场过夜。此后三天，被告人葛志刚伙同万某等人先后将伏某控制在本区皇家海岸浴场和希尔顿大浴场等处，让其电话联系或带着葛志刚等人一起外出找人筹钱还款，直至伏某还款三万元后才让其离开。 上述事实，被告人葛志刚在开庭审理过程中均无异议，并有其归案后的供述与辩解，被害人伏某的陈述和辨认笔录，同案人员万某、姚志坚等人的供述与辩解，证人朱小丽、戴某等人的证言，杜爱平提供的涉案借条，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 2016年7月2日下午，在淮安区海平大酒店南边一家足疗店，被害人王某丙因生意资金短缺向葛志刚、万某借钱，万某要求王某丙夫妻与其签订一份房屋买卖合同，将王某丙夫妻名下一套位于淮安区淮城镇路东村的住房出售给万某，并向万某出具一张已收到购房款人民币30万元的收条，以此为担保，借给王某丙人民币4万元。王某丙夫妻照办后，万某、葛志刚以支付购房首付款的名义借给王某丙人民币4万元。后葛志刚以万某借给王某丙的钱中有2万元系自己所出为由，要求万某与其签订了一份协议，由万某将王某丙夫妻名下的住房出售给葛志刚，并向葛志刚出具了一张收到购房款人民币35万元的收条。 因王某丙无力还款，其住房纳入政府征收拆迁范围等原因，葛志刚与万某等人欲将房屋占为己有，遂到上述住房内进行骚扰，要求住在该房屋中的王某丙父母还钱，不还钱就搬出去，王某丙父母不堪其扰搬到他处，葛志刚、万某各自安排亲友住进该房屋。后在淮安区住房和城乡建设局对王某丙家房屋进行征收拆迁时，万某凭其与王某丙签订的虚假房屋买卖协议，葛志刚凭其与万某签订的虚假房屋买卖协议，以该房屋已被王某丙出售给万某，万某又出售给葛志刚，现葛志刚和万某协商一致等为由，分别以葛志刚和万某的名义与淮安区住建局签订了三份房屋征收（拆迁）补偿安置协议，货币补偿和产权调换合计价值人民币621360.33元。后因王某丙的该处房屋已被其另一债权人王佩荣在本院申请了财产保全等原因，万某等人最终未实际获得该房屋的拆迁补偿。 上述事实，被告人葛志刚在开庭审理过程中均无异议，并有其归案后的供述与辩解，被害人王某丙、刘某乙的陈述，同案人员万某等人的供述与辩解，证人王炳祥、王某甲、丁某、王某乙、刘某甲、杨某甲、杜某、张某、申某、陶某、杨某乙等人的证言，房屋买卖合同、收条、房屋征收（拆迁）补偿安置协议书，房屋征收补偿估价报告，公安机关出具的电子证据检查工作记录等证据证实，足以认定。 三、其他事实 案发后，被告人葛志刚经公安机关电话传唤后到案，归案后如实供述了非法拘禁的事实，后在公安机关对其多次讯问后才供述了诈骗的相关事实；葛志刚当庭自愿认罪认罚。 上述证据，有公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过说明、被告人归案情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人葛志刚与他人共同非法剥夺公民人身自由，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人葛志刚起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚。葛志刚主动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 被告人葛志刚与他人以非法占有为目的，经预谋后诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。在该共同犯罪中，被告人葛志刚起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与实施的全部犯罪进行处罚。该诈骗犯罪在实施后因被告人意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人葛志刚归案后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 被告人葛志刚一人犯两罪，依法应当实行数罪并罚。 综合全案事实、情节、社会危害程度，并考虑到被告人在归案后的认罪、悔罪表现，本院依法决定对被告人葛志刚诈骗罪减轻处罚，对其非法拘禁罪从轻处罚。 对于被告人、辩护人提出的前述辩护意见，本院综合分析如下：关于被告人的犯罪数额问题，被告人实际支出了4万元，本着主观恶性和客观危害相统一的原则，该款应从犯罪数额中予以扣除；被告人在主动到案后，一直未能及时供述诈骗罪的主要事实，不能认定其诈骗罪构成自首情节；在被害人拒不还款时，被告人应通过合法手段索要债务，欠款行为不能成为非法拘禁的理由，因此本案被害人不存在刑法上的过错；对于被告人提出检举揭发他人犯罪的辩解意见，经查不属实，不能认定构成立功；辩护人提出的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。 综上，公诉机关指控被告人葛志刚犯非法拘禁罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以支持。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人葛志刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2024年3月23日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 江 超 人民陪审员 孙 军 人民陪审员 王兆文 二〇二〇年十二月二日 法官 助理 朱晴文 书 记 员 王 欢 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。