福建省南平市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽07刑终272号 原公诉机关福建省武夷山市人民检察院。 上诉人（原审被告人）周连友，绰号“周六”，男，1977年6月12日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中肄业，经商，户籍地福建省南平市建阳区，住上海市松江区，原建阳区第十六届人大代表，于2018年9月7日辞去人大代表职务。曾因犯非法收购滥伐的林木罪于2002年7月19日被南平市建阳区人民法院判处拘役三个月，并处罚金七千元。现因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年9月5日被刑事拘留，同年10月12日被武夷山市公安局取保候审，同年12月6日被武夷山市公安局指定居所监视居住，同年12月12日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人黄建刚，上海市志君律师事务所律师。 辩护人张建珍，福建如道律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘洲，曾用名刘丹，男，1983年4月4日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，经商，住福建省南平市建阳区，曾因犯故意伤害罪于2004年7月13日被建阳区人民法院判处有期徒刑一年三个月。现因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月6日被武夷山市公安局取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月19日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于同年6月25日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人陈莲花，福建言哲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）祝兴旺，曾用名祝洪源，男，1966年10月8日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中肄业，经商，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年9月11日被刑事拘留，同年10月12日被武夷山市公安局取保候审，同年12月12日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人庄若霄，福建闽越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）余辉，曾用名余龙，男，1985年11月26日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中肄业，经商，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年9月5日被刑事拘留，同年10月12日被武夷山市公安局取保候审，同年12月12日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人陈宗晨，福建永普律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡警，男，1986年1月11日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年12月19日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人陈继旋，福建永普律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴涛林，绰号“阿龅”，男，1985年8月19日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年9月11日被刑事拘留，同年10月12日被武夷山市公安局取保候审，同年12月12日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人蔡莲开，福建厚安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王俊，绰号“锤锤”，男，1988年1月8日出生于福建省南平市建阳区，汉族，小学文化，经商，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人朱霁枫，福建舜宁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）丁雄斌，绰号“阿斌”，男，1986年9月7日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中肄业，无业，户籍地建阳区，住建阳区，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人苏靖，福建舜宁律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）苏祥俊，绰号“小苏”，男，1985年9月27日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人李建丹，上海沪泰（南平）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡昊，绰号“昊子”，男，1993年7月3日出生于贵州省遵义县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2019年5月5日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月11日被逮捕，同年8月10日被武夷山市公安局取保候审，同年10月11日被武夷山市人民检察院取保候审，2020年5月9日被武夷山市人民法院取保候审。2020年6月11日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人戴玲玲，福建九越律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）魏耀耀，绰号“辉子”，男，1993年11月19日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省周宁县，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2019年5月5日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月11日被逮捕，同年8月10日被武夷山市公安局取保候审，同年10月11日被武夷山市人民检察院取保候审，2020年5月9日被武夷山市人民法院取保候审，2020年6月11日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人潘圣杰，福建名仕（南平）律师事务所律师。 原审被告人朱焱龙，绰号“阿龙”，男，2000年2月18日出生于福建省南平市建阳区，汉族，初中肄业，无业，户籍地福建省南平市建阳区，住福建省南平市建阳区，因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2019年5月7日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月11日被逮捕，同年8月11日被武夷山市公安局取保候审，同年10月11日被武夷山市人民检察院取保候审，2020年5月9日被武夷山市人民法院取保候审，2020年7月16日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 原审被告人谢銮生，曾用名谢銮明，男，1974年2月28日出生于福建省南平市建阳区，汉族，小学文化，原福建省南平市建阳区小湖镇马坑村书记，户籍地福建省南平市建阳区，现住福建省南平市建阳区，曾因犯故意伤害罪于2002年12月18日被南平市建阳区人民法院判处拘役二个月。现因涉嫌犯骗取贷款罪于2020年6月8日被武夷山市公安局取保候审，同年6月11日被武夷山市人民检察院取保候审。2020年7月8日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 福建省武夷山市人民法院审理福建省武夷山市人民检察院指控周连友犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、骗取贷款罪，被告人刘洲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、洗钱罪，被告人祝兴旺犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、骗取贷款罪，被告人余辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、洗钱罪，被告人胡警犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、洗钱罪，被告人吴涛林犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人王俊犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人丁雄斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人苏祥俊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人朱焱龙犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪，被告人胡昊犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪，被告人魏耀耀犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪，被告人谢銮生犯骗取贷款罪一案，于二Ο二Ο年九月二十九日作出（2020）闽0782刑初77号刑事判决。原审被告人周连友、刘洲、祝兴旺、余辉、胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、胡昊、魏耀耀不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省南平市人民检察院指派检察员罗辉、谢峰出庭履行职务。上诉人周连友及其辩护人黄建刚、张建珍，上诉人刘洲及其辩护人陈莲花，上诉人祝兴旺及其辩护人庄若霄，上诉人余辉及其辩护人陈宗晨，上诉人胡警及其辩护人陈继旋，上诉人吴涛林及其辩护人蔡莲开，上诉人王俊及其辩护人朱霁枫，上诉人丁雄斌及其辩护人苏靖，上诉人苏祥俊及其辩护人李建丹，上诉人胡昊及其辩护人戴玲玲，上诉人魏耀耀及其辩护人潘圣杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定： 黑社会性质组织内犯罪 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2011年起，被告人周连友以建阳区融鑫咨询服务有限公司为依托，通过笼络入股、招募社会闲散人员等手段，成员不断加入、分工不断明确、违法犯罪频率不断加大，至2014年开始大肆实施故意毁坏财物、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、虚假诉讼、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，最终发展和演变成以被告人周连友为组织者、领导者，被告人刘洲、祝兴旺、余辉为骨干成员，被告人胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀为一般成员的黑社会性质组织。 （一）该组织结构稳定，层级分明，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定 2009年，被告人周连友、祝兴旺等人在南平市建阳区成立建阳区融鑫担保有限公司。2010年，周连友以入股方式拉拢被告人刘洲到公司做账。2011年，融鑫担保有限公司法人代表变更为周连友，公司更名为融鑫咨询服务有限公司（简称融鑫公司）；周连友、祝兴旺、刘洲共同出资人民币200万元（周连友出资人民币130万元，占股65%），从事非法高利放贷业务。2014年，周连友和刘洲成立南平市建阳区融鑫投资有限公司。其间，周连友以入股放贷方式笼络被告人余辉、胡警，并招募被告人吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀等社会闲散人员加入组织，以殴打、辱骂、喷漆等非法手段催讨债务。 2014年开始，周连友等人大肆实施故意毁坏财物、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、虚假诉讼、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，发展和演变成一个具有一定稳定性、层级性的组织。2014年1月，为逼讨债务，周连友指使祝兴旺、余辉、吴涛林、胡警等人分别在融鑫公司和武夷山市龙鼎置业有限公司玫瑰金街项目部对被害人吴某1进行威胁和殴打，系该组织成立的标志性事件。周连友作为公司老板，对组织成员实行公司模式管理，负责选择发放高利贷对象，操控公司所有放贷业务及讨债行为；刘洲作为公司股东之一和财务人员，在公司有一间独立办公室，负责办理借款手续、银行转账、保管借款合同和诉讼材料等，还负责管理公司高利放贷资金、收取公司高利放贷利息，审核日常开支，按照周连友的指示安排组织成员追讨债务事宜；祝兴旺作为公司股东之一，在公司亦有一间独立办公室，负责管理公司部分讨债业务，并按照周连友的指示，带领其他组织成员追讨债务；余辉作为公司老员工，有投入资金参与放贷并谋取利息，并按照周连友的指示，带领其他组织成员追讨债务。被告人胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀听从组织安排，在周连友、刘洲、祝兴旺、余辉的安排或带领下，具体实施纠缠、恐吓滋扰、拘禁等非法方式追讨债务。其中朱焱龙经余辉介绍加入组织时系未成年人，周连友利用朱焱龙召集南平市建阳农业学校部分在校学生帮助其从事违法活动。周连友为加强对组织成员的管理和控制，规定上下班要准时，不能迟到早退，要债时使用固定的讨债工具（铁链锁、喷漆罐），以让借款人不舒服、害怕为限度，不能直接采取暴力形式，并要求组织成员不得吸毒。 （二）该组织通过有组织地进行违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动 被告人周连友在南平市建阳区范围内以个人和融鑫公司的名义对多人进行非法高利放贷。该组织通过与借款人签订利息一栏为空白的借款合同，恣意收取“砍头息”，将高额利息伪装成咨询费或担保费获得法律支持，从而获取非法利益；该组织以非法占有为目的，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据等“套路贷”方式形成虚假债权获取非法利益。为实现上述非法利益，该组织采取暴力、威胁以及其他手段逼讨债务或者借助司法诉讼手段，非法占有被害人财物。通过非法高利放贷和“套路贷”等方式获取的巨额经济利益，均被周连友控制和支配。为了达到豢养手下、笼络人心的目的，组织成员向公司或周连友借款，不需要支付利息，该组织将获取的非法利益，用于股份分红、发放工资、购买作案工具、报销讨债费用、娱乐消费等，被告人余辉在融鑫公司工作期间领取工资人民币（以下币种均为人民币）15万余元，被告人胡警领取工资5万余元。周连友还允许组织成员将私人资金入股放贷，获取非法利益。该组织成员因本案被羁押于看守所期间，丁雄斌联系刘洲，提议给羁押在看守所的余辉等人打款，刘洲同意后，交给丁雄斌1.5万元，为被羁押的组织成员提供生活费用。 2020年6月21日，福建安立信有限责任会计师事务所依据融鑫公司的账簿和银行流水进行审计，结论：1．盈利情况：（1）2011年-2018年，周连友与余某、吴某5、潘荣华等人资金往来总收入5亿8千余万元，总支出5亿1千余万元，收支差额7千万余元。（2）2011年-2018年，融鑫公司收入合计597万余元，支出合计150万余元，结余447万余元。（3）综上，周连友收支差额（净收益）合计为7千万余元。2．关于账簿记录的股东分红情况：2011年-2018年，股东分红总额为62万元，其中周连友40.3万元，祝兴旺12.4万元，刘洲9.3万元。3．关于工资支出情况：王俊10万余元，吴涛林7.1万余元，苏祥俊4.9万余元，丁雄斌8.7万余元，朱焱龙1.24万元。 （三）该组织通过以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众 采取暴力、“软暴力”手段进行催债逼债，已成为该组织逼讨债务的一种惯例和固定模式。暴力方式有对债务人非法拘禁、殴打，以及故意毁坏和打砸债务人的财物等；“软暴力”方式为有组织地对债务人及其家属采取跟踪贴靠、连续滞留、轮班看守、驱赶员工及顾客、言语威胁、油漆喷字等足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全和影响正常生产、工作、生活的手段。自2014年1月至2017年8月期间，该组织先后实施了故意毁坏财物1起、寻衅滋事5起、非法拘禁2起、非法侵入住宅1起、虚假诉讼1起、敲诈勒索2起、诈骗1起等犯罪活动共计13起，为非作恶，欺压、残害群众。此外，该组织还实施了非法拘禁行为1起、“部分篡改型”虚假诉讼行为3起、寻衅滋事行为1起及故意伤害、纠集斗殴行为1起等违法活动共计6起。 （四）该组织通过实施违法犯罪活动，在一定区域形成非法控制和重大影响，严重破坏社会生活秩序 该组织通过在南平市建阳区周边有组织地进行非法高利放贷、暴力或软暴力讨债及“套路贷”，实施故意毁坏财物、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、虚假诉讼、敲诈勒索、诈骗等共计13次犯罪活动（被害人11人、被害单位6家），在建阳区形成社会恶名，并给众多的债务人和担保人及其家属带来心理恐惧，干扰、破坏其正常生产、经营、生活，干扰、破坏多家企业的正常生产、经营、工作秩序，造成严重影响，严重破坏经济、社会生活秩序。2014年到2015年间，被告人周连友等人多次对南平市建阳区“龙鑫汽贸公司”、“爱情海婚纱影楼”、“农机大市场”，邵武市“福莲有限公司”、“远承灯芯绒厂”，武夷山市“龙鼎置业有限公司”等多个企业、商铺以锁大门、驱赶工作人员、喷漆、打砸办公用品等方式逼债，严重影响企业、商铺的正常经营，导致个别企业破产、商铺被迫转让。2014年到2015年间，周连友等人还采取威胁、辱骂、跟踪、贴靠等方式滋扰被害人余某、陈某1、吴某2等人，并非法拘禁被害人曾某、吴某3。2016年间，周连友安排组织成员强行侵入被害人吴某4住处，强行逗留三天。上述讨债行为，导致曾某、吴某2、陈某1等人常年躲藏在外地不敢回家、妻离子散。2016年11月，周连友为博取名气、谋取发展，通过融鑫投资公司的背景，积极向国家政权渗透，通过说服他人放弃竞选连任人大代表、游说小湖镇多名村民在人大代表推荐表上签字等方式，当选南平市建阳区人大代表。该组织还采取虚假诉讼、诈骗等手段获取非法利益，严重侵害了被害人的合法权益、干扰了法院审判秩序，损害了司法的公信力和权威性。 二、故意毁坏财物 2013年5月28日，武夷山市龙鼎置业有限公司（以下简称龙鼎公司）股东吴某5、吴某1向被告人周连友借款1200万元，月息2分，融鑫公司作为担保人收取担保费3分。因吴氏兄弟无力偿还本息，2014年9月30日晚，周连友从谢水满处调运一台挖掘机，谢水满联系谢云华、黄裕祥带钩机和平板车到武夷山做事，并称会有人带路。当晚22-23时许，林桂民、吴健明开平板车载钩机从建阳区到武夷山市，谢云华负责跟车。23时许，被告人周连友让被告人王俊驾驶保时捷小型轿车（津Ｍ×××××）载其从建阳区前往武夷山市。行经武夷山市九曲高速路口时，被告人周连友通过小车打喇叭以及向林桂民等人招手后，带领牵引车（拖头车牌号：闽Ｈ×××××）及挖掘机开往龙鼎公司玫瑰金街项目的工地。周连友下车指挥吴健明驾驶挖掘机先将玫瑰金街项目工地大门左边的围墙及钢架结构的彩喷布广告外墙全部推倒，后将大门右边围墙及广告外墙推倒大部分。后王俊驾车载周连友逃离现场。事后，周连友与龙鼎公司达成8000元的调解协议。经武夷山市价格认证中心认定，被损毁的广告墙价值11.79万元。 三、寻衅滋事 （一）吴某1、吴某5被寻衅滋事案 2014年期间，被告人周连友为向被害人吴某1、吴某5索要高利贷债务，多次指使被告人祝兴旺、余辉、胡警、王俊、吴涛林对吴某1个人进行随意殴打，在其公司、工厂进行打砸、锁门。周连友等人的行为严重影响吴氏兄弟正常工作生活及企业经营。具体犯罪事实如下： （1）2014年1月的一天早上，被害人吴某1到融鑫公司同被告人周连友商议还款事宜。期间，周连友指使公司员工殴打吴某1。后周连友指使被告人祝兴旺、余辉、吴涛林、胡警四人驾驶奥德赛小车将吴某1带到龙鼎公司内继续逼债。在龙鼎公司玫瑰金街项目部的二楼综合办公室内，祝兴旺、余辉、吴涛林、胡警等人对吴某1拳打脚踢并威胁吴某1，经龙鼎公司员工张希劝阻后离开。 （2）2014年3月的一天晚上，被告人周连友带被告人余辉、胡警、王俊、吴涛林驾驶保时捷和奥德赛两辆小型轿车从建阳区前往邵武市找吴氏兄弟逼债。当晚周连友等人先到邵武市福莲公司门口，告知门卫如果吴某5不出来就锁门。之后周连友授意胡警、余辉用铁链锁将福莲公司大门锁住，并交代两人看守福莲公司大门。后周连友带王俊和吴涛林驾车前往吴氏兄弟的远承灯芯绒厂门口，授意吴涛林、王俊用铁链锁将远承灯芯绒厂的大门及保卫室的小门锁住，并交代吴涛林、王俊看守远承灯芯绒厂的大门后离开现场。周连友等人看守两个工厂的大门直到第二天下午离开。该锁门行为造成邵武远承灯芯绒厂停产一天，直接经济损失数千元。 （3）2014年9月30日晚，被告人周连友为逼迫吴氏兄弟还钱，指使被告人祝兴旺带领被告人余辉、胡警、吴涛林等人前往龙鼎公司玫瑰金街项目售楼部内进行打砸。当晚23时许，祝兴旺带领余辉、吴涛林、胡警到达售楼部，将该售楼部玻璃大门、一楼和二楼房间内的桌椅、电脑、玻璃等物品砸坏，并在售楼部大门、一楼、二楼的墙上和办公室玻璃门上用红色油漆喷写“欠债还钱”等字样进行威胁，影响玫瑰金街项目售楼部的正常经营。 （二）陈某1被寻衅滋事案 2014年1月，被害人陈某1向被告人周连友借高利贷80万元用于浦城县裕鑫融资担保有限公司资金过桥，同年3月5日，陈某1向周连友借高利贷50万元用于资金周转。因陈某1未及时归还本息，2014年6、7月期间，周连友多次组织人员向陈某1夫妻讨债。期间一天，被告人王俊、吴涛林受组织安排到陈某1在建阳区总工会对面经营的爱情海影楼讨债，吴涛林辱骂、威胁陈某1妻子刘敏芝。期间一天，被告人吴涛林、胡警、余辉开车到爱情海影楼讨债，将影楼内员工及顾客赶出去，并用铁链把店门上锁，造成影楼无法正常营业。期间一天，被告人祝兴旺、余辉、吴涛林开奥德赛小型轿车到浦城县裕鑫融资担保有限公司找到陈某1讨债，吴涛林威胁并殴打陈某1身体一拳，陈某1及其公司股东伍某害怕周连友等人的势力而被迫同祝兴旺等人回建阳区融鑫公司。周连友等人的软暴力讨债行为导致陈某1无法正常经营爱情海影楼并将影楼转让他人，同时严重影响陈某1夫妻正常生活，导致陈某1长期躲在外地、刘敏芝不堪忍受滋扰而离婚并出家。 （三）余某、吴某4被寻衅滋事案 2015年，被告人周连友为向被害人余某索要高利贷债务及向余某购买小产权房所支付的60万元定金，安排被告人余辉、王俊、苏祥俊、丁雄斌、胡警、吴涛林多次前往余某经营的建阳区龙鑫汽贸公司的车行及车行背后自建别墅内聚众造势，辱骂、恐吓余某、吴某4。周连友等人的行为严重影响了余某、吴某4的正常生活以及龙鑫车行的正常经营。具体犯罪事实如下： （1）2015年的一天，被告人余辉要求朱焱龙（案发时系未成年人）带领社会青年和被告人丁雄斌、胡警一同前往龙鑫车行，余辉、丁雄斌、胡警、朱焱龙负责将员工赶出并将车行门锁住，其余社会青年负责在车行的大门口撑场面，干扰龙鑫车行正常经营。 （2）2015年7月1日至6日间，被告人周连友安排被告人余辉带人每天前往余某的别墅以及龙鑫车行内讨债。余辉带领被告人王俊、苏祥俊、丁雄斌、胡警、吴涛林白天连续滞留在余某二楼别墅内打牌、喧闹，六人之间互相替班，随意驱赶别墅施工人员，并不定时地用铁链锁将别墅铁门锁住，严重影响别墅居住人吴某4、吴某7的正常生活。余辉等人还在上班时间前往龙鑫车行内实施喧闹、驱赶工作人员、砸茶几、用铁链锁锁住车行正门、侧门等行为，影响车行正常经营。被害人吴某4、余某在此期间多次报警，余辉等人在民警出警后仍继续实施上述违法讨债行为。 （四）吴某2被寻衅滋事案 2015年5月14日，被害人吴某2向被告人周连友借高利贷40万元用于资金周转。因到期无法全额归还借款本息，同年5月26日吴某2到融鑫公司谈还款事宜。周连友授意被告人刘洲安排公司人员盯住吴某2。吴某2联系其妻丁某筹借资金4.92万元打至刘洲账户后才得以离开融鑫公司。为进一步逼迫吴某2还钱，当天刘洲安排被告人苏祥俊、王俊、丁雄斌、吴涛林、胡警轮班到吴某2租住的建阳区金都大厦公寓内对吴某2进行长达四五天的看守。在吴某2外出筹钱、回家时，上述人员保持跟踪、贴靠。迫于被看守的压力，5月27日至28日，丁某及担保人王某2筹集5万元打到刘洲账户；5月30日，丁某筹集20万元打款至刘洲账户。最后吴某2、丁某携带20万元现金和王某2一起到融鑫公司与刘洲商讨还款事宜，吴某2夫妻按照要求将未还清的本金及超期违约金、劳务费等共计16万元以现金方式支付给刘洲。后周连友组织成员解除了对吴某2的看守。 （五）陆某被寻衅滋事案 2015年下半年的一天，被告人周连友为向被害人陆某索要高利贷债务，指使被告人刘洲带领被告人余辉、胡警、苏祥俊到陆某持股的建阳区福田实业有限公司（以下简称福田公司）找陆某讨债。余辉、刘洲、胡警、苏祥俊等人前往福田公司，通过滞留在公司一楼农机大市场售楼部、锁住售楼部大门的方式，逼陆某还钱，该行为持续三天，严重影响福田公司正常营业及农机大市场项目的销售。 四、非法拘禁 （一）曾某被非法拘禁案 2014年11月份左右，被害人曾某向被告人周连友借高利贷118万元用于资金周转。因曾某无法按时还款，2015年6月的一天，被告人刘洲、王俊在建阳区会所内将曾某带至融鑫公司内谈还钱事宜。周连友指使刘洲安排被告人苏祥俊、丁雄斌、胡警、吴涛林、王俊跟着曾某，到曾某位于建阳区鹏宇佳苑1号楼1单元302室的家中进行看守。王俊、吴涛林、苏祥俊、丁雄斌轮流住在曾某家中，期间不许曾某离开并恐吓、辱骂曾某，逼迫其筹钱还款。曾某在被拘禁三、四天后报警。民警出警后，将上述人员驱离。上述人员待民警离开后再次返回，在曾某家楼下守候，并通过切断曾某家水电的方式逼其出门。后曾某趁上述人员不备逃至外地，至今不敢回建阳生活。 （二）吴某3被非法拘禁案 2013年11月13日，被害人吴某3把建阳区鹏宇佳苑的十个地下停车位作为抵押物向被告人周连友借高利贷30万元，期间吴某3支付利息并多次续贷。因无法按时归还借款，2015年春节前的一天早上，吴某3到融鑫公司同周连友商谈还款事宜，周连友为逼债，将吴某3控制在公司。当天傍晚被告人刘洲安排被告人吴涛林、王俊、胡警在公司内看守吴某3。吴某3被控制到第二天深夜才被允许离开。 五、非法侵入住宅 为向余某追讨高利贷债务，2016年3月24日傍晚，被告人周连友安排被告人余辉、丁雄斌跟随被害人吴某4。吴某4在建阳区花园酒店逗留期间，余辉电话联系被告人朱焱龙，要求朱焱龙安排两人帮忙讨债。朱焱龙按照余辉的指示，电话联系被告人胡昊和魏耀耀前往花园酒店继续跟踪贴靠吴某4。当晚20时许吴某4在花园酒店内报警，民警出警后告知丁雄斌、胡昊、魏耀耀等人不得通过违法方式讨债。民警离开后，丁雄斌指使胡昊、魏耀耀二人继续跟着吴某4回其居住的别墅并以强行入住的方式索取债务。胡昊、魏耀耀强行入住吴某4别墅内两天后，被丁雄斌带离，丁雄斌交给胡昊、魏耀耀两三百元现金。 六、虚假诉讼 2013年2月7日，黄国浦向被告人周连友借高利贷200万元用于资金周转，约定黄国浦将名下的建阳区胜德文化广场大楼负一层地下停车场转让给周连友，双方于2013年6月14日签订转让协议。因黄国浦与他人发生借贷纠纷诉讼，该停车场被建阳区人民法院查封，周连友为得到该地下停车场，于2014年6月24日和2014年7月21日委托律师以案外人身份对法院查封停车场提出执行异议之诉，请求撤销法院对该停车场的查封，法院裁定驳回周连友的诉讼请求。 2016年初，被告人周连友为占有该地下停车场，授意刘洲将45万元通过刘洲的银行卡转到被告人余辉的账户，之后再转到周连友名下账户内，制造余辉支付周连友租金45万元的虚假流水。同时，余辉按照周连友的要求，与周连友签订虚假的胜德文化广场地下停车场租赁协议。2016年4月29日，余辉委托张某担任诉讼代理人，对周连友提起民事诉讼。建阳区人民法院经过开庭审理，以（2016）闽0703民初1658号民事判决书驳回了余辉的诉讼请求。后周连友指使张某上诉，南平市中级人民法院经开庭审理，于2016年9月28日裁定维持原判。 七、敲诈勒索 （一）余某、吴某4被敲诈勒索案 2014年，被告人周连友转账60万元至被害人余某账户，向其购买四套龙鑫车行后面在建的小产权房。同年10月27日，在明知小产权房无法办证的情况下，周连友将被害人余某、吴某4带到融鑫公司，要求余、吴二人承诺2015年4月27日前办理房产过户手续，否则双倍返还购房定金，被告人刘洲在场拟好承诺书，周连友、刘洲等人威胁称不签字就走不出公司大门。余某、吴某4二人被迫在承诺书上签字。后涉案小产权房未能在规定期限内办理房产证。为了非法占有定金以外的60万元，2015年4月1日，周连友将余某和吴某4带到融鑫公司，通过威胁、恐吓的方式逼迫余某和吴某4签订一份虚假的60万元借款协议。同时，周连友安排刘洲拿走余某经营的龙鑫车行对公账户的工行Ｕ盾并索取密码。之后，刘洲将一笔60万元从周连友账户转账到龙鑫车行对公账户后，经倪雪倩账户、刘万平账户再重新转回周连友账户，制造虚假流水。 2015年8月14日，被告人周连友向建阳区人民法院起诉龙鑫车行及余某、吴某4，请求偿还虚假借款60万元。建阳区人民法院经公开开庭审理，以（2015）潭民初字第2256号民事判决书，判决龙鑫车行、余某、吴某4偿还周连友借款60万元。周连友在判决生效后申请法院强制执行，后因被执行人财产暂时无法变现，终结本次执行程序。 上述判决生效后，周连友再次对余某提起民事诉讼，建阳区人民法院以（2015）潭民初字第2725号民事调解书确认余某一方退还周连友购房本金60万元，并支付相应利息损失。 （二）伍某被敲诈勒索案 2014年6月，被告人周连友安排祝兴旺、余辉、吴涛林驾驶奥德赛小型轿车到浦城县裕鑫融资担保有限公司找到陈某1逼讨债务。祝兴旺将80万元欠款未归还的事情告知陈某1公司的股东伍某，并要求被害人伍某与陈某1一同回建阳跟周连友协商。经商议，伍某分担本金40万元，陈某1归还剩余的本金40万元及整笔债务的利息。2014年7月3日、7月7日，伍某共计转账40万元至周连友账户。2014年8月17日、18日陈某1归还周连友46.3万元，结清本息。债务清偿后，伍某向被告人刘洲索要借款合同原件时，周连友、刘洲二人拒不归还，并以讨债开支、劳务费为由向伍某索要10万元。伍某惧怕周连友公司人员暴力讨债的行为，担心对方将来用借款原件要挟，肆意索要“债务”，经多次与周连友协商后，被迫于2014年9月6日通过转账方式支付刘洲3万元劳务费。收款后，刘洲当面销毁借款合同原件。 八、诈骗 黄某1、章某被诈骗案 2016年8月初，被害人黄某1、章某向被告人周连友借高利贷50万元用于资金周转。周连友与暨某约定，由暨某提供50万元的资金拆借，并以暨某的名义办理借款手续。周连友要求黄某1用位于南平市建阳区的店铺租金抵扣该笔借款的利息，并于同年8月10日安排暨某同黄某1找该店铺的承租人戴锦堂签订房屋租赁补充协议，约定从当年9月起将每月2.95万元的店租转至暨某名下的银行账户。2016年8月15日，黄某1、章某、暨某到融鑫公司找被告人刘洲办理借款手续。刘洲要求黄某1、章某以现金方式支付首月利息、保证金共计8万元，又以“公司借款的形式操作”为幌子，诱使黄某1、章某签订了借款金额为150万元的借款合同。刘洲用章某、暨某提供的Ｕ盾，将150万元从暨某账户转账至章某账户，后通过黄倩、黄裕荣、刘洲账户将其中100万元转回至暨某账户。2016年9月至12月间，黄某1、章某共支付10.325万元利息至暨某账户。后因黄某1、章某无法按时归还本息，2017年5月底，刘洲以暨某的名义向南平市建阳区人民法院起诉黄某1、章某，请求判令偿还借款本金150万元及逾期利息，并在庭审过程中隐匿黄某1、章某已支付利息、保证金共计18.325万元的事实，南平市建阳区人民法院于2017年8月15日作出（2017）闽0703民初1650号民事判决书，判决章某、黄某1偿还暨某借款本金150万元及逾期利息。 黑社会性质组织犯罪以外的其他犯罪 九、吴某6被非法拘禁案 2013年，被害人吴某6找被告人刘洲借8万元高利贷用于归还欠周连友的债务，利息一天一分。2013年9月7日，吴某6驾驶车牌号为闽Ｈ×××××的海马牌小型轿车到融鑫公司和刘洲商量还钱事宜。为逼迫吴某6归还债务，刘洲安排被告人吴涛林在建阳区武夷国际新城小区门口的桥头处看守吴某6，逼迫其打电话借钱还债。当天晚上，黄明坤指使陈**豪前往武夷国际新城路边与吴涛林会合。吴涛林、陈**豪在桥头看守吴某6期间，紧跟着吴某6，允许其打电话向他人借钱。看守行为持续三个多小时，期间吴涛林辱骂、殴打吴某6，用膝盖顶其肚子，陈**豪踢吴某6后背一脚。后吴某6怕报警被吴涛林等人听到，便打电话给妻子杨小红，用本地话告诉妻子其在国际新城处被人殴打，让妻子报警求救。当晚23时许，吴某6妻子杨小红报警并赶往现场。得知杨小红报警后，吴涛林、陈**豪二人强行将吴某6拉上车，由吴涛林驾车逃离现场。杨小红再次报警，后派出所民警在建阳区北门附近将吴涛林等人拦住带回派出所调查。 十、黄某1、章某被诈骗案 2016年9月，被害人黄某1、章某向被告人余辉借高利贷用于资金周转。余辉和被告人胡警、刘洲商议三人共同出资20万元，黄某1、章某以签订店面租赁协议的方式作为抵押，由刘洲拟好房屋租赁合同，以胡警的名义同黄某1、章某签订协议。同年9月9日，余辉、胡警约黄某1、章某前往南平市建阳区悦城金座商务楼内，以“房屋租赁合同只是借款的形式操作、未能及时还款就以店面租金抵扣本息”为幌子，诱使黄某1、章某签订了房屋租赁协议。协议约定，胡警向黄某1、章某租用建阳区海宸盛世2幢1层8号店、2层31、32号店，租金100万元，黄某1、章某如违约将双倍返还已支付的全额租金及所有产生的费用。之后，余辉一方以“配合协议走账”为由，将一笔100万元的资金从胡警的银行账户转到章某的银行账户，后转回到余辉的银行账户，制造了100万元的虚假流水。最后，余辉一方通过胡捷的银行账户，转账20万元至章某的银行账户。后因黄某1、章某无法按时归还本息，2017年5月底，刘洲指使胡警向建阳区人民法院起诉黄某1、章某，请求判令双倍返还租金200万元，由刘洲通过刘彩云缴纳诉讼费2.28万元。经过建阳区人民法院两次开庭审理，在得知此案无法胜诉后，余辉一方于2017年12月5日向建阳区人民法院申请撤诉。 十一、陈某2被寻衅滋事案 2015年11月3日至2016年8月16日，被害人陈某2向被告人余辉和胡警陆续借款共计100万元，已支付利息93万余元。2016年8月16日，陈某2和余辉重新签订一张100万元的借款单，约定每3天支付11000元，直至2017年5月11日，陈某2共支付利息84万余元。在陈某2无力支付利息的情况下，余辉和胡警多次深夜到陈某2位于南平市建阳区的住处敲门、到陈某2的车行以威胁辱骂的方式讨债。同年5月25日，陈某2和余辉签订了抵债协议，将陈某2、吴娟共有的位于建阳区的房屋用于抵债。同年7月5日晚，余辉和胡警带着朱焱龙到陈某2位于建阳区的住处继续讨债，对陈某2的家某进行辱骂和威胁，直至凌晨才离开。次日，陈某2和妻子吴娟按照余辉和胡警的指示，将建阳区的房屋过户给张美仙和张美云。同年10月的一天晚上，胡警带着朱焱龙到建阳区福耀玻璃店继续以威胁和辱骂的方式对陈某2讨债，期间胡警打了陈某2一巴掌，在黄某5为陈某2担保10万元债务后，胡警和朱焱龙才离开。 十二、骗取贷款 （一）周连友、谢銮生骗取贷款案 2011年至2018年期间，被告人周连友以建阳区童游镇宋慈路（供销商贸中心）A幢201、202房的店面进行抵押，提供虚假的造茶山协议、与谢銮生共同伪造的承包荒山造林合同等材料，以虚构的贷款用途，五次向南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款，累计数额达1950万元。具体犯罪事实如下： 1.2011年1月，被告人周连友提供虚假的林权证复印件以及承包山场经营合同，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款350万元。 2.2012年9月，被告人周连友提供虚假的造茶山协议，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款400万元。 3.2014年3月，被告人周连友提供与谢銮生共同伪造的承包荒山造林合同（建阳区小湖镇马坑村山地名为马驰岭的1592亩荒山）以及虚假的收条、造茶山协议，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款400万元。 4.2015年6月，被告人周连友提供与谢銮生共同伪造的承包荒山造林合同（建阳区小湖镇马坑村山地名为天山岭的1592亩荒山）、虚假造茶山协议及转账凭证，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款400万元。 5.2016年6月，被告人周连友提供与谢銮生共同伪造的承包荒山造林合同（建阳区小湖镇马坑村山地名为横向岭的1592亩荒山）、虚假的造茶山协议，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款400万元。该笔贷款登记三年，一年一贷，周连友于2017年6月、2018年6月分别以贷款资金需要继续使用为由，申请收回再贷。 截止2020年6月18日，该笔贷款未结清金额397.854899万元。 2013年至2018年期间，被告人周连友以建阳区潭城街道朱熹大道333号华龙金座1509号房产、南平工业路7号锦江花苑3幢1层1号店面作为抵押物，提供虚假的工商营业执照及购销合同，以虚构的贷款用途，四次从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款，累计数额达456万元。具体犯罪事实如下： 1.2013年9月，被告人周连友提供以“建阳区家瑜灯饰阁”名义签订的虚假灯具购销合同、转账凭证，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款120万元。 2.2014年9月，被告人周连友提供以“建阳区家瑜灯饰阁”名义签订的虚假灯具购销合同，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款120万元。 3.2015年9月，被告人周连友提供以“建阳区家瑜灯饰阁”名义签订的虚假灯具购销合同，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款116万元。 4.2016年8月，被告人周连友提供以“建阳区家瑜灯饰阁”名义签订的虚假灯具购销合同，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款100万元。 截止2020年6月18日，该笔贷款未结清金额100万元。 （二）祝兴旺骗取贷款案 2014年至2018年期间，被告人祝兴旺以南平市建阳区潭城街道人民路99号（新纪名城）3幢202房作为抵押物，提供虚假的建阳区家瑜灯饰阁合伙经营协议、虚假的灯具及农产品购销合同，以虚构的贷款用途，三次从建阳区农村信用合作联社骗取贷款，累计数额达120万元。具体犯罪事实如下： 1.2014年4月，被告人祝兴旺提供虚假的合伙经营“建阳区家瑜灯饰阁”协议、灯具购销合同及收条，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款40万元。 2.2015年4月，被告人祝兴旺提供虚假的灯具购销合同及灯饰货款收款收据，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款40万元。 3.2016年4月，被告人祝兴旺提供虚假的农产品购销合同及收款收据，从南平市建阳区农村信用合作联社骗取贷款40万元。该笔贷款登记三年，一年一贷，祝兴旺于2017年4月、2018年4月分别以贷款资金需要继续使用为由，申请收回再贷。 截止2020年6月18日，该笔贷款未结清金额40万元。 十三、刘洲、余辉、胡警洗钱案 2014年6月，周连友要求被告人余辉、胡警到南平市建阳区农村信用合作联社办理银行卡放在融鑫公司供周连友转账使用。余辉、胡警明知周连友将银行卡用于收取、转移违法犯罪活动的资金，仍分别办理上述银行的银行卡，并将银行卡、密码、网银U盾按周连友的指示交给刘洲保管并进行资金操作。 其中，被告人余辉提供的账号62×××63南平市建阳区农村信用合作联社账户，由被告人刘洲实际操作，将周连友从南平市建阳区农村信用合作联社骗取的贷款100万元转移至他人账户。 被告人胡警提供的账号62×××55南平市建阳区农村信用合作联社账户，由被告人刘洲实际操作，将周连友从南平市建阳区农村信用合作联社骗取的贷款120万元转移至他人账户。 黑社会性质组织内违法行为 十四、2010年9月到10月的一天傍晚6点，被害人俞某因未及时归还被告人周连友的借款利息，被被告人周连友、刘洲、王俊等人控制在融鑫公司二楼的一个阁楼，直到第二天8点向他人借款归还利息后才得以离开。 十五、2014年6月9日，被害人饶某被告人周连友借高利贷100万元，由融鑫公司提供担保。借款到期后，饶贤有一方按照周连友的指示将53万元通过饶灼凤的银行账户转账给暨某，用于归还部分借款。后因饶贤有一方无法按时归还本息，2015年11月24日，周连友以融鑫公司名义向建阳区人民法院起诉饶贤有及南平市建阳区自由时代酒店管理有限公司（法定代表人余少波），并隐瞒饶贤有一方已支付53万元的事实，导致建阳区人民法院于2016年4月22日作出闽07**民初347号民事判决书，判决饶贤有归还本金100万元、利息34万元。 十六、2015年2月1日，被害人陆某以福田实业有限公司的名义向被告人周连友借高利贷100万元用于资金周转。周连友要求陆某将利息转账到被告人刘洲名下的银行账户，并将南平市建阳区农机大市场的6套商品房以房屋预告登记的形式抵押在陈旭旺名下。福田实业有限公司在2015年2月至10月间，向刘洲转账利息共计38万元。后因福田实业有限公司无法按时归还本息，2016年3月17日，周连友向建阳区人民法院起诉福田实业有限公司，请求判令福田实业有限公司偿还本金100万元，利息21万元。在法院开庭审理期间，周连友、刘洲隐瞒了福田实业有限公司已支付38万元利息、将6套商品房以预告登记形式抵押的事实，导致南平市建阳区人民法院于2016年7月1日作出（2016）闽0703民初1229号民事判决书，判决陆某归还55万元本金及相应利息。 十七、2015年11月26日，被害人林某1被告人周连友借高利贷300万元用于资金周转，周连友要求林强强将利息转账到倪雪倩名下的银行账户。2015年12月至2016年3月，林强强及其父亲林某3先后向倪雪倩名下的银行账户转账利息共计53万元。后因林强强无法按时归还本息，2016年4月27日，周连友向上海市松江区人民法院起诉林强强，要求归还借款本金300万元并支付逾期利息。在法院开庭审理期间，周连友隐瞒林强强、林某3已支付53万元利息的事实，导致上海市松江区人民法院于2016年7月25日作出（2016）沪0117民初7782号民事判决书，判决林强强偿还剩余本金275.6万元及逾期利息。判决后，林强强一方支付本金及逾期利息共计324.5392万元。 十八、2016年4月3日晚上，被告人周连友、刘洲、吴涛林、胡警在建阳区美墅温哥华小区向黄某2、刘洁夫妻逼讨债务，后把两人控制在小区酒吧，黄某2、刘洁报警后才得以离开回到小区的租所。当晚刘洲、吴涛林两人又在小区楼下叫骂、滋扰，迫使黄某2、刘洁两人第二天搬家。 十九、2017年5月20日晚，被告人周连友与被害人杨某在南平市建阳区富贵荣华酒店吃饭，期间双方发生争执，周连友打伤杨某，后又纠集被告人余辉、胡警、朱焱龙、胡昊等十几名社会青年到建阳区准备殴打杨某。因杨某未出现，众人离开。 2018年9月5日，被告人周连友、刘洲在上海市松江区新松路东鼎名人府邸10号楼701室门口被公安机关抓获归案；同日，被告人余辉在南平市建阳区内被公安机关抓获归案；同月11日，被告人祝兴旺、吴涛林在建阳区被公安机关抓获归案；同年12月19日，被告人胡警在建阳区被公安机关抓获归案；2019年1月16日，被告人王俊主动向公安机关投案；同年3月7日，被告人丁雄斌、苏祥俊在建阳区被公安机关抓获归案；同年5月5日，被告人胡昊、魏耀耀在建阳区被公安机关抓获归案；同月7日，被告人朱焱龙在建阳区大富隆三楼一出租屋内被公安机关抓获归案。2020年6月8日，被告人谢銮生经武夷山市公安局民警电话传唤到案。 案发后，公安机关依法扣押周连友名下闽Ｈ×××××奔驰新凯Ｖ-Ｃｌａｓｓ小车1辆、津Ｍ×××××保时捷卡宴小车1辆；冻结周连友名下银行存款663789.14元、祝兴旺名下银行存款9913.17元、刘洲名下银行存款1564.84元、余辉名下银行存款26603.37元、倪雪倩名下存款804.69元等38个银行账户共计702675.21元；查封周连友及其近亲属名下和与他人共同购买房产计15套、祝兴旺及其近亲属名下房产1套、余辉和胡警二人的近亲属名下共有房产1套；冻结周连友在7家公司的股权、刘洲在2家公司的股权、余辉在1家公司的股权、祝兴旺在1家公司的股权计5779.95万元；扣押现金7000元；扣押木质根雕、纪念币、字画、红酒、白酒、电脑显示器等计49种物品。 另查明，原祝兴旺名下涉案本田奥德赛小车一部已于2016年由祝兴旺以4万元的价格卖给二手车行。冻结在案的周连友、祝兴旺、刘洲、余辉、倪雪倩等38个银行账户金额计702675.21元属于通过违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益。周连友与徐梅丹于2003年1月8日于婚姻登记处登记结婚。查封在案的周连友及其近亲属名下和与他人共同购买房产计15套，其中位于南平市建阳区（华龙金座大厦）1509号的商品房一套，系周连友、徐梅丹在2006年共同出资购买，属于夫妻共同财产。其余被查封在案的13套房产（或登记在周连友、徐梅丹二人名下，或登记在周连友一人名下、或登记在徐梅丹一人名下，或登记在周连友与他人的名下），徐梅丹均未出资购买。另，登记在周连娣、黄裕荣名下的位于武夷山市度假区（精瑞华府）46幢4层403室的商品房一套，属周连娣、周连友两姐弟共同出资购买，首付款65014元各付一半，周连友在案发前支付房贷，案发后由周连娣夫妻负责偿还每月房贷。登记在周连友、陈美娟、叶玲琍、暨某名下的位于建阳区宋慈路（供销商贸中心）Ａ幢2层201、202房系按份共有，周连友占有份额60%。公安机关从融鑫公司内依法扣押的现金7000元及木质根雕、纪念币、字画、红酒、白酒、电脑显示器等计49种物品均系周连友个人所有。 原判认定上述事实的证据有：作案工具铁链条等物证，融鑫公司的账本和银行流水、审计报告、银行电子回单、收条、谅解书、看守所的收支明细、出警单、相关照片、立案决定书、价格认定结论书、法院判决书及裁定书等相关书证，证人胡某1、潘某、王某1、林某2、张某、暨某、黄某3等人证言，被害人吴某5、吴某1、陆某、陈某1、伍某、曾某、吴某2、余某、吴某4、吴某6、吴某3、章某、黄某1、俞某、黄某2等人陈述，被告人周连友、刘洲、祝兴旺、余辉、胡警、吴涛林、王俊、苏祥俊、丁雄斌、朱焱龙、胡昊、魏耀耀等人供述，福建省公安厅物证鉴定中心鉴定书，现场勘查笔录、辨认照片、辨认笔录，通话录音光盘、打款凭证电子数据等。 原判根据查明的事实、证据，依法判决：一、被告人周连友犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。总和刑期有期徒刑三十九年四个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金人民币四十六万元。决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。二、被告人刘洲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十一万元。总和刑期有期徒刑二十三年六个月，并处罚金人民币五十一万元。决定执行有期徒刑十六年九个月，并处罚金人民币五十一万元。三、被告人祝兴旺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。总和刑期为有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人余辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币八万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五万元。总和刑期为有期徒刑十六年四个月，并处罚金人民币二十九万元。决定执行有期徒刑十三年一个月，并处罚金人民币二十九万元。五、被告人胡警犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年一个月，并处罚金人民币八万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元。总和刑期为有期徒刑十四年二个月，并处罚金人民币二十二万元。决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币二十二万元。六、被告人吴涛林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期为有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币八万元。七、被告人王俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期为有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币七万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币七万元。八、被告人丁雄斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期为有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。九、被告人苏祥俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期为有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。十、被告人朱焱龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期为有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。十一、被告人胡昊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期为有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人魏耀耀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期为有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人谢銮生犯骗取贷款罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。十四、继续追缴被告人周连友、祝兴旺、刘洲的股东分红所得分别为人民币四十万三千元、十二万四千元、九万三千元，以及被告人余辉、吴涛林、胡警、王俊、苏祥俊、丁雄斌、朱焱龙的工资所得分别为人民币十五万元、七万一千元、五万元、十万元、四万九千元、八万七千元、一万二千四百元，予以没收，上缴国库。十五、继续追缴被告人周连友、刘洲的犯罪所得人民币三万元，返还被害人伍某；继续追缴被告人周连友的犯罪所得人民币四百九十七万八千五百四十八元九角九分，继续追缴被告人祝兴旺的犯罪所得人民币四十万元，返还南平市建阳区农村信用合作联社。十六、作案工具铁链条等物证予以没收，由扣押机关依法处理。十七、扣押在案的涉案财产处置情况详见附表。 上诉人周连友的上诉理由：1．本案不符合黑社会性质组织的四个特征，其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2．故意毁坏财物罪一节，认定毁坏财物价值达11万余元事实不清，证据不足；3．原判认定其在吴某1、吴某5、陈某1、吴某2、陆某等五起寻衅滋事案的事实不清，证据不足，其与被害人之间的债权债务关系合法；4．原判认定其在曾某、吴某3等二起非法拘禁罪的事实不清，证据不足，均未达到剥夺人身自由的程度；5．非法侵入住宅罪仅凭同案人在侦查阶段的较为稳定供述，定案依据不足；6．虚假诉讼罪量刑过重；7．其在余某被敲诈勒索案中，没有使用暴力、威胁手段逼迫被害人签收条、承诺书，原判适用法律错误，应认定为虚假诉讼罪；8．其没有敲诈勒索伍某3万元，该3万元只是利息；9．其只是介绍暨某借款给黄某1、章某，主观上没有诈骗故意，客观上没有实施诈骗行为，不应承担刑事责任；10．骗取贷款罪量刑错误；11．本案被害人均有巨大过错，所有讨债行为均未持械，也未造成伤害，上诉人始终处于亏损状态，没有获得任何经济利益，一审量刑过重，请求全案依法改判。 上诉人周连友的辩护人黄建刚提出以下辩护意见：1．周连友不构成组织、领导黑社会性质组织罪。（1）组织特征不符。本案组织人员来源不稳定，魏耀耀、胡昊只参与一起非法侵入住宅罪，不能认定为组织成员。黑社会组织内都有帮规等组织架构，本案中周连友只是要求公司人员按时上下班，不能认定为帮规。（2）经济特征不符。为证明黑社会组织经济上的特征，本案多次引用审计报告，但该报告是基于银行账户的加减，不能作为证据使用，且实际上涉案金额只有2100万元，故不存在所谓的黑社会组织经济特征。（3）行为特征不符。本案被告人的犯罪行为均基于被害人欠款不还而引发的，且未造成人身伤害，上诉人与原审被告人的行为未达到认定黑社会性质的暴力程度。（4）危害特征不符。造成危害看，一审认定造成危害不真实，被害单位破产、被害人妻离子散系自身负债过多导致，与上诉人周连友的行为无关。辩护人提交涉案被害人及涉案单位对外负债清单、一般借款人对外负债清单等材料，证明被害单位破产、被害人妻离子散系自身原因导致及原判量刑过重等，请求二审依法定罪量刑。2．故意毁坏财物案构成犯罪，但与第一起寻衅滋事罪重复评价，依法应以一罪定罪量刑；3．五起寻衅滋事案中，仅余某一起构成犯罪，其余四起均不构成；4．两起非法拘禁案中，认定其对吴某3实施非法拘禁的证据不足，若构成犯罪则对量刑没有意见；5．两起敲诈勒索案中，余某、吴某4这一起应当认定为虚假诉讼，伍某这起不构成犯罪，即便构成也是未遂；6．黄某1、章某被诈骗案构成诈骗罪，但在案证据不能证明周连友参与诈骗，故周连友不构成诈骗罪；7．骗取贷款案中，银行没有任何损失，一审量刑过重；8．虚假诉讼罪的量刑过重。 上诉人周连友的辩护人张建珍在同意辩护人黄建刚辩护意见的基础上，提出以下辩护意见：1．两起非法拘禁案件中，被害人没有被完全限制人身自由，手机也可以自由使用，不存在被暴力拘禁，也没有达到致使被害人恐惧的程度；2．在非法侵入住宅案中，被害人吴某4有招待魏耀耀等人，且还可以出门买菜、接送孩子，未达到情节严重程度，一审量刑过重；3．余某、吴某4被敲诈勒索案中，吴某4与余某的陈述都证实明知60万元的流水是违约金，只是被起诉借款，前一起是缺席判决，后一起调解，余某一直未提出被敲诈勒索，相反这起吴某4提到向周连友借款是为了把房子卖给他，事先是知道违约金的事情；4．本案被害人有巨大的过错，如被害人吴某1向周连友借款1200万元未偿还；5．综合个案的事实及情节，本案未达到构成黑社会性质组织罪的程度，且与同期武夷山市的另一起恶势力案件相比，量刑过重，请求二审综合评判并依法改判。辩护人还当庭提交福建省武夷山市人民法院（2020）闽0782刑初191号刑事判决书及福建省南平市建阳区人民法院（2019）闽0703民再2号民事裁定书，证明原判量刑过重等。 上诉人刘洲的上诉理由：1．本案不符合黑社会性质组织的特征，其不构成参加黑社会性质组织罪；2．在吴某2和陆某寻衅滋事案中，其仅起帮助作用且作用较小，可从轻处罚；3．其在曾某与吴某3被非法拘禁案中，作用较小，可从轻处罚；4．原判在吴某6被非法拘禁案中，适用法律错误，其不构成犯罪；5．在案证据不足以证实以周连友为首的犯罪团伙实施了敲诈勒索行为，即使认定其参与了余某、吴某4被敲诈勒索案，也应以虚假诉讼罪定罪量刑，且其在该案中作用较小，没有获得收益，原判量刑过重；6．在伍某被敲诈勒索案中收取的3万元，系违约金及利息，其主观上没有非法占有的故意，客观上未实施威胁、恐吓、暴力等敲诈行为，不构成敲诈勒索罪；7．其在以周连友为首的犯罪团伙实施诈骗黄某1、章某案中仅起帮助作用，在与余辉、胡警共同诈骗黄某1案中被害人未遭受损失，原判量刑过重；8．其不知道周连友从银行骗取了贷款，只是按照周连友的指示进行相应的汇款转账操作，故不构成洗钱罪；9．请求二审纠正原判中关于其犯罪事实的不实认定，并依法减轻处罚。 上诉人刘洲的辩护人在同意刘洲上诉理由的基础上提出以下辩护意见：1．原判认定刘洲参与敲诈勒索余某、吴某4证据单一，系孤证，且刘洲在该案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，同时又有自首情节，应减轻处罚；2．原判认定其参与对伍某的敲诈勒索事实不清，证据不足，适用法律错误，应改判无罪；3．原判认定刘洲参与两起诈骗罪的事实有误，定性和适用法律错误，应以虚假诉讼罪追究刑事责任，且对刘洲量刑过重，请求二审从轻、减轻改判。 上诉人祝兴旺的上诉理由为：1．其只是公司挂名股东，仅投资入股并未实际管理，且仅参与一起寻衅滋事，不应认定其为黑社会性质组织骨干成员；2．其在骗取贷款案中，主观上没有犯罪故意，客观上提供了真实房产抵押，且到期按时还款付息，原判认定骗取贷款犯罪数额存在重复计算，请求二审依法改判。 上诉人祝兴旺的辩护人提出以下辩护意见：1．祝兴旺只参与一起寻衅滋事案，在公司放贷中只投资并未参与管理，系挂名股东，不能认定为黑社会性质组织骨干成员；2．祝兴旺在寻衅滋事和骗取贷款案中情节不严重，且认罪态度较好，如实供述犯罪事实，没有违法前科，确有悔改表现，请求二审从轻处罚。 上诉人余辉的上诉理由为：1．原判认定黑社会性质组织的证据不足，且其不是股东或者实际控制人，仅是被周连友、祝兴旺推荐为公司法定代表人，按月领取工资，故在组织中作用明显小于刘洲、祝兴旺，其不应认定为黑社会性质组织骨干成员，原判对其量刑偏重；2．其与刘洲、胡警没有诈骗黄某1、章某的主观故意，黄某1、章某对签订的合同及配合转账的法律后果是明知的，不存在虚构事实、隐瞒真相，故应以虚假诉讼未遂定罪量刑；3．其因车款被陈某2挪用到陈某2家中协商系合法行为，不构成犯罪行为，也没有多次或者深夜去陈某2家中，更没有拉横幅、喷漆等行为；4．在陆某被寻衅滋事案中，其只和祝兴旺去过陆某的农机大市场找陆某的亲戚，没有锁门和要债，也没有和苏祥俊一起去过；5．吴某4被非法侵入住宅案中，其只是打电话给朱焱龙，没有告诉朱焱龙如何讨债也没有进入过吴某4的住宅，胡昊、魏耀耀的行为与其无关，故不构成非法侵入住宅罪；6．其不知道周连友洗钱，只是提供银行卡给刘洲使用，没有洗钱的主观故意，只是违反了金融机构关于银行卡使用的管理规定，不符合洗钱罪的构成要件；7．原判认定其工资所得15万有误，其被冻结的银行卡内有部分款项是其姐姐帮忙还房贷的，不属于涉案财产；8．其到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白和悔罪情节，认罪态度好，请求二审依法改判并从轻处罚。 上诉人余辉的辩护人提出以下辩护意见：1．余辉系融鑫公司一般员工，原判认定其系黑社会性质组织骨干成员，定性错误；2．余辉与被害人黄某1、章某之间存在真实的出借关系，没有非法占有被害人财产的主观故意，其行为构成虚假诉讼罪而非诈骗罪，系犯罪中止，且未造成严重后果；3．请求二审考虑被害人有过错，被告人主动撤诉，并未造成严重后果，且有如实供述等情节，依法改判。 上诉人胡警的上诉理由为：1．本案认定黑社会性质组织的证据不足，其在组织中作用明显较小，原判对其量刑偏重；2．其与刘洲、余辉没有诈骗黄某1、章某的主观故意，黄某1、章某对签订的合同及配合转账的法律后果是明知的，不存在虚构事实、隐瞒真相，故应以虚假诉讼未遂定罪量刑；3．其不知道周连友洗钱，只是提供银行卡给刘洲使用，没有洗钱的主观故意，只是违反了金融机构关于银行卡使用的管理规定，不符合洗钱罪的构成要件；4．其只拿了3万元左右的工资，没有原判认定那么多；5．其到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白和悔罪情节，认罪态度好，请求二审依法改判并从轻处罚。 上诉人胡警的辩护人提出以下辩护意见：1．胡警仅有初中文化，社会经验欠缺，经余辉介绍进入融鑫公司上班，领取固定工资，被动接受公司管理，其不可能认识到公司会是黑社会性质组织，客观上也没有能力抗拒周连友安排的工作，故原判认定胡警参加黑社会性质组织属定性错误；2．胡警与被害人黄某1、章某之间存在真实的出借关系，没有非法占有被害人财产的主观故意，其行为构成虚假诉讼罪而非诈骗罪，系犯罪中止，且未造成严重后果；3．胡警是基于亲情和上下级关系，相信周连友将银行卡用于转账的承诺，不知道周连友将银行卡用于转移其骗取的贷款，相关责任不应由胡警个人承担，且洗钱罪上游犯罪的金额已偿还，量刑上未予体现；4．请求二审查明事实依法改判。 上诉人吴涛林当庭自愿认罪，请求从轻处罚，并表示放弃上诉状提出的上诉理由。 上诉人吴涛林的辩护人提出以下辩护意见：1．吴涛林在参与共同犯罪过程中所起的作用较小，主观恶性不深；2．吴涛林有坦白情节，且愿意认罪认罚，请求二审从轻处罚。 上诉人王俊当庭自愿认罪，请求从轻处罚，并表示放弃上诉状提出的上诉理由。 上诉人王俊的辩护人提出以下辩护意见：1．王俊在案发前或案发时，完全没有犯罪或者帮助他人犯罪的主观故意，原判认定王俊构成故意毁坏财物罪的事实不清、证据不足，应予纠正；2．王俊系从犯，所起作用较小，社会危害不大，具有自首、偶犯、初犯等从轻、减轻处罚情节，且自愿认罪、悔罪，请求二审从轻量刑。 上诉人丁雄斌的上诉理由为：1．其只是应聘当驾驶员，不是参加黑社会组织；2．其只是接被害人吴某4去公司洽谈，没有告知其他同案人如何作案，也未翻墙进入被害人住宅；3．原判量刑畸重，请求二审从轻、减轻处罚；4．其工资没有8.7万元，原判认定数额过多。 上诉人丁雄斌的辩护人提出以下辩护意见：1．本案不符合黑社会性质组织的四个特征，且丁雄斌只是经人介绍到周连友公司担任司机并根据指示参与正常的讨债行为，主观上没有参加黑社会性质组织的故意，故不构成参加黑社会性质组织罪；2．丁雄斌没有实施非法侵入被害人住宅的行为，也不存在指示他人非法侵入被害人住宅的行为，仅仅是接送相关人员，对被接送人员实施的行为不知情，且不认识胡昊、魏耀耀，不能以同案人的供述认定其构成非法侵入住宅罪；3．丁雄斌在实施的寻衅滋事、非法拘禁过程中，只是被动听从安排，没有实施严重暴力行为，且如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚；4．原判认定丁雄斌应追缴的工资所得过高，应予调整，并请求二审从轻改判。 上诉人苏祥俊的上诉理由为：1．其应聘到公司上班按月拿工资，没有投资入股，也没有参与管理和分红，其不构成参加黑社会性质组织罪；2．其在陆某被寻衅滋事案中，只是接送公司的人和陆某，无任何违法行为；3．其在吴某2被寻衅滋事案中，仅是到被害人公某还钱事宜，没有犯罪行为；4．其有打电话骂余某，但只是个误会；5．其没有非法拘禁曾某；6．三起寻衅滋事和一起非法拘禁都不构成犯罪，原判量刑过重，且其工资没有原判认定那么多。 上诉人苏祥俊的辩护人提出以下辩护意见：1．苏祥俊主观上没有加入黑社会组织的意愿，因临时被纠集或受蒙蔽提供帮助、支持、服务，应按照具体犯罪处理；2．苏祥俊在涉案案件中处于服从、被支配的辅助地位，主观恶性不大，悔罪态度诚恳，且如实供述自己全部罪行，具有从犯、坦白、初犯、无前科等情节，请求二审从轻、减轻处罚。 上诉人胡昊的上诉理由为：1．其主观上没有加入黑社会组织的意愿，客观上没有接受周连友等人的雇佣、领导或管理，其只是去给朋友朱焱龙帮忙，不构成参加黑社会性质组织罪；2．其是吴某4亲自带入住宅并安排住在二楼房间，期间吴某4未要求其离开，其未采取任何非法暴力行为，也未辱骂、恐吓吴某4，故不构成非法侵入住宅罪；3．其到案后如实供述犯罪事实，原判量刑过重，请求二审从轻或免除处罚。 上诉人胡昊的辩护人提出以下辩护意见：1．本案不构成黑社会性质组织，故胡昊不构成参加黑社会性质组织罪；2．胡昊在非法侵入住宅案中，作用较小，应认定为从犯、初犯、偶犯，请求二审从轻处罚。 上诉人魏耀耀当庭自愿认罪，请求从轻处罚，并表示放弃上诉状提出的上诉理由。 上诉人魏耀耀的辩护人提出以下辩护意见：1．对魏耀耀构成非法侵入住宅罪无异议，但原判认为魏耀耀在庭审时翻供及认定魏耀耀承认帮周连友以及融鑫公司讨债并谋取经济利益，与事实不符；2．魏耀耀不认识9名同案人，也不知道融鑫公司，其涉案行为具有明显的临时性，没有参与分工和分利，不是固定的黑社会性质组织成员，故不构成参加黑社会性质组织罪；3．魏耀耀系偶犯、初犯，主观恶性小，社会危害性不大，且认罪悔罪态度好，请求二审从轻、减轻量刑并适用缓刑。 出庭检察员的出庭意见为：1．认定上诉人周连友、刘洲、祝兴旺、余辉、胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、胡昊、魏耀耀及原审被告人朱焱龙、谢銮生等人分别犯有组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、骗取贷款罪等，事实清楚，证据确实、充分，一审法院定性准确、量刑适当；2．该组织在实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪案件过程中，均系周连友亲自带领或直接指使刘洲、祝兴旺、余辉安排人员进行讨债活动。此外，刘洲作为融鑫公司的财务管理人员，在周连友的要求下与余辉共同实施洗钱犯罪活动，在讨债活动中，刘洲、余辉均有安排胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀等人参与。因此。刘洲、祝兴旺、余辉应当认定为该组织的骨干成员，其纠集的胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀等人应当认定为该组织的一般参加者；3．余辉、胡警等人在二审阶段对一审认定的犯罪事实和罪名均提出异议，不应当认定为认罪认罚；4．关于上诉人周连友、祝兴旺等人提出一审判决个案罪名不成立等上诉意见，在案证据足以证实各犯罪事实，一审法院定性准确，量刑适当，建议是二审驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定上诉人周连友犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、骗取贷款罪，上诉人刘洲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、洗钱罪，上诉人祝兴旺犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、骗取贷款罪，上诉人余辉犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、洗钱罪，上诉人胡警犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、洗钱罪，上诉人吴涛林犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，上诉人王俊犯参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，上诉人丁雄斌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，上诉人苏祥俊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，上诉人胡昊犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪，上诉人魏耀耀犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪，原审被告人朱焱龙犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪，原审被告人谢銮生犯骗取贷款罪的事实及故意伤害、纠集斗殴等6起违法行为的事实清楚，据以认定的证据均经一、二审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，并在原审判决书中详细罗列，本院予以确认。 同时查明，上诉人余辉于2018年12月12日被逮捕后，其姐姐余静为替余辉还房贷，于2019年1月10日及同月14日通过个人银行账户向余辉邮政储蓄银行账户（账号62×××34）各转账9210元，合计18420元。该节事实有上诉人余辉的供述及在案的银行转账明细等书证证实，本院予以确认。 根据开庭审理查明的事实和证据，依照法律规定，对各上诉人、辩护人提出的各项诉辩意见，本院综合评析如下： 一、关于上诉人周连友、刘洲等人及各自辩护人提出本案不具备黑社会性质组织的“四个特征”，不应认定为黑社会性质组织的诉辩意见；上诉人祝兴旺、余辉及各自辩护人提出祝兴旺、余辉不是骨干成员的诉辩意见；上诉人丁雄斌、苏祥俊、胡昊等人及其各自辩护人提出不构成参加黑社会性质组织罪的诉辩意见。经查： （一）在组织特征方面。在案证据证实，上诉人周连友以融鑫公司作为活动平台，先后纠集、吸收刘洲、祝兴旺、余辉、胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀加入。其中，周连友决定公司高利借贷，组织、指挥其他上诉人、原审被告人实施违法犯罪活动，规定所有成员上下班要准时，不能迟到早退，要债时使用固定的讨债工具（铁链锁、喷漆罐），以让借款人不舒服、害怕为限度，不能直接采取暴力形式，并要求组织成员不得吸毒，系各上诉人、原审被告人公认的组织者、领导者；刘洲系公司股东之一和财务人员，负责办理借款手续、银行转账、保管借款合同和诉讼材料等，还负责管理公司高利放贷资金、收取公司高利放贷利息和日常开支以及安排组织成员追讨债务；祝兴旺系公司股东之一，负责管理公司部分讨债业务，并根据周连友指使，带领其他同案人追讨债务；余辉投入资金参与放贷并谋取利息，并按照周连友指使，带领其他被告人追讨债务，在组织犯罪中均起重要作用；胡警、吴涛林、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀听从周连友、刘洲、祝兴旺、余辉等人安排或在他们带领下，负责具体实施非法讨债等违法犯罪活动。各上诉人、原审被告人之间关系较为稳定，组织者、领导者明确，骨干成员较为固定，层级、分工明确，并有约定俗成的规矩，符合刑法规定的黑社会性质组织的“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”的组织特征。 （二）在经济特征方面。在案证据证实，上诉人周连友通过组织、指挥刘洲等人非法经营高利放贷，恣意收取“砍头息”、“咨询费”、“担保费”，获取巨额非法利益，具有一定的经济实力。周连友允许刘洲等人通过投入资金放贷获利、股份分红、领取工资、免息借款等方式获取非法利益，并将非法获利用于购买作案工具、报销讨债费用、支付各同案人的娱乐消费和羁押期间的生活费，以笼络其他同案人，维持组织运营，符合刑法规定的黑社会性质组织“有组织地通过违法犯罪或者其他手段获取经济利益，具有一定经济实力，以支持该组织的活动”的经济特征。 （三）在行为特征方面。在案证据证实，上诉人周连友与同案人为获取非法利益，维护组织非法权威，有组织地采取殴打借债人、故意毁坏和打砸借债人财物、对借债人及其家属跟踪贴靠、连续滞留、轮班看守、驱赶员工及顾客、言语威胁、油漆喷字等手段进行催债逼债，先后实施了故意毁坏财物、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、虚假诉讼、敲诈勒索、诈骗等13起犯罪活动，严重侵害了被害人的人身健康和财产权益，符合刑法规定的黑社会性质组织的“以暴力、威胁或者其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”的行为特征。 （四）在危害性特征方面。在案证据证实，上诉人周连友等人有组织地实施违法犯罪活动，严重影响被害方家庭、周边邻里、小区及多家公司、企业的日常生活、生产、经营、工作秩序，造成群众产生心理恐惧、安全感下降；通过虚假诉讼、诈骗等手段获取非法利益，严重侵害了被害人的合法权益、干扰了法院审判秩序，损害了司法的公信力和权威性；周连友还积极向国家政权渗透，通过说服他人放弃竞选连任人大代表、游说村民推荐等方式当选建阳区人大代表，利用多名国家工作人员的包庇纵容，使组织得以进一步发展，在南平市建阳区周边造成了重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，符合刑法规定的黑社会性质组织的“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”危害性特征。 二、参加黑社会性质组织 关于上诉人胡昊及其辩护人提出胡昊主观上没有加入黑社会组织的意愿，客观上没有接受周连友等人的雇佣、领导或管理，其只是去给朋友朱焱龙帮忙，不构成参加黑社会组织罪的诉辩意见。经查，参与非法侵入被害人吴某4住宅的行为人均承认是帮周连友以及融鑫公司讨债，而同案人朱焱龙的证言也证实侵入住宅的行为属于按照组织“跟人”惯例实施的行为，故该起犯罪，应当认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。胡昊明知朱焱龙所在组织从事违法犯罪活动，仍接受同案人指令，积极实施犯罪行为，具有参与组织犯罪的主观故意，应当认定为组织成员，构成参加黑社会性质组织罪。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 三、故意毁坏财物 （一）关于上诉人周连友及其辩护人提出该起价格认定结论存在瑕疵，不能作为定罪证据等诉辩意见。经查，本起犯罪发生后，公安机关即赴现场对被损毁围挡的情况进行了全面勘查，并拍照固定。武夷山市价格认证中心受理价格认定协助后，成立价格认定小组，鉴于原广告围挡已清理，价格认证中心依据龙鼎公司首次修建广告围挡的预算单据、结算单据、合同书等资料，采用成本法对被损毁的广告围挡进行价格认定，且按实际成新率85%扣除回收残值3000元，认定被损毁围挡的价值，程序合法，客观公正，该价格认定结论具备证据的合法性、真实性与关联性，可以作为定案证据。该诉辩意见不能成立，不予采纳。 （二）关于上诉人王俊的辩护人提出王俊在案发前或案发时完全没有从事犯罪行为或者帮助他人从事犯罪行为的主观故意，原判认定王俊构成故意毁坏财物罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，在案证据证实王俊明知同案人欲实施打砸行为，仍开车载周连友给钩机带路前往现场，并在事后载周连友逃离现场，为同案人损毁广告围挡提供帮助，其行为已构成故意毁坏财物罪的共犯，应承担相应的法律后果。故该辩护意见与事实不符，不予采纳。 四、寻衅滋事 （一）关于上诉人周连友的辩护人提出龙鼎公司售楼部被打砸一事，应当归入故意毁坏财物罪统一评价的辩护意见。经查，在案证据证实，两起案件均由周连友直接组织、策划，由两拨人员分别实施。周连友等人实施的是挖倒工地围挡，而祝兴旺等人实施的是打砸售楼部，两起犯罪虽然发生在同一时间，邻近地点，但犯罪对象和侵犯法益各不相同，属于独立的两起犯罪，原判以故意毁坏财物罪和寻衅滋事罪定罪量刑，于法有据。该辩护意见不能成立，不予采纳。 （二）关于上诉人周连友提出五起寻衅滋事存在合法债权债务关系，均不构成犯罪的上诉理由；周连友辩护人提出除余某、吴某4被寻衅滋事案外，其他四起均事实不清，证据不足，不构成犯罪的辩护意见；上诉人余辉提出其只和祝兴旺去过陆某的农机大市场找陆某的亲戚，没有锁门和要债，也没有和苏祥俊一起去过的上诉理由；上诉人苏祥俊提出其在吴某2被寻衅滋事案中仅到被害人吴某2公某还钱事宜，在陆某被寻衅滋事案中只是开车接送公司的人和陆某，均没有犯罪行为的上诉理由。经查：1．被害人吴某1的陈述和证人陈某3的证言相互印证，证实祝兴旺、余辉、吴涛林、胡警等人到武夷山售楼部讨债，殴打被害人吴某1；被害人吴某1的陈述和证人陈某3的证言共同证实，吴某1在融鑫公司被该公司员工殴打；被害人的陈述、相关同案人的供述及证人的证言还证实，被害人的两家工厂被锁门、武夷山售楼部内桌椅等物品被打砸等事实。2．被害人陈某1及其家某的陈述、证人伍某及影楼员工的证言、被告人周连友、刘洲、祝兴旺、吴涛林、王俊、胡警、余辉等人的供述等证据共同证实，余辉、吴涛林、胡警等人多次采用言语威胁、辱骂、围堵工作场所等软暴力方式对被害人进行非法讨债等事实。3．派出所值班登记、接警单及处置情况反馈、被害人余某、吴某4的陈述与证人吴某7、胡某2、向某、吴某3、黄某4等人的证言，及上诉人王俊、丁雄斌、苏祥俊、胡警、余辉等人供述相互印证，共同证实周连友组织余辉、王俊、苏祥俊、吴涛林等人多次到被害人余某、吴某4车行及别墅以辱骂、恐吓、锁门、驱赶等方式非法讨债的事实。4．被害人吴某2的陈述、证人丁某、陈某4、王某2等人的证言及辨认笔录，与上诉人胡警、苏祥俊、丁雄斌等人供述共同证实，为逼迫被害人吴某2还钱，刘洲安排苏祥俊、丁雄斌等人，采取跟踪贴靠的软暴力手段，连续多日跟踪看守吴某2。期间，吴某2因担心被对方报复，不敢报警，被迫不断筹款还钱的事实。5．在案的福田公司员工黄均书、游玉琴、杨青玲、陆木婢等人的证言与上诉人胡警、苏祥俊及其他同案人供述共同证实，刘洲安排余辉、胡警、苏祥俊等人多次到农机大市场以言语威胁、锁门等方式非法讨债的事实。6．上述五起寻衅滋事系以非法敛财为目的，以实施“套路贷”为主要手段的黑社会性质组织实施的犯罪行为，与平等主体之间因普通民事借贷引发的非法讨债行为存在本质区别。即使双方存在债务纠纷，也应通过法律程序依法解决，但上诉人及原审被告人在五起寻衅滋事中采取言语威胁、跟守、殴打、打砸、喷油漆等行为非法讨债，严重影响了被害人及其家某、公司企业员工正常的生产、生活、工作，社会影响恶劣，情节严重，均已构成寻衅滋事罪。上述诉辩意见均不能成立，不予采纳。 （三）关于上诉人余辉提出在陈某2被寻衅滋事案中其不构成犯罪，其只是因车款被挪用而到陈某2家中协商，没有多次或者深夜去陈某2家中，更没有拉横幅、喷漆等行为的上诉理由。经查：1．被害人陈某2的陈述与陈某2亲属及邻居李晓英的证言相互印证，证实因陈某2欠余辉、胡警高利贷未归还，余辉、胡警到陈某2的车行以及晚上到陈某2的家中逼债吵闹，迫使陈某2同意将房产抵债的事实；2．银行流水等书证、证人黄某5、吴某8的证言及辨认笔录，证实2017年10月份一天的晚上，二人与陈某2在火车站边上的福耀玻璃店喝茶时，胡警带两个小鬼找到陈某2，以威胁和辱骂的方式对陈某2讨债，期间胡警很用力地打了陈某2一巴掌。后黄某5允诺帮陈某2还10万元，胡警等人才离开；3．综合在案证据，上诉人余辉、胡警多次通过深夜前往陈某2住处、车行吵闹、恐吓、辱骂的方式讨债，严重影响陈某2及其亲属生活和经营活动，陈某2还被迫将一套房产过户至余辉、胡警亲属名下，符合寻衅滋事罪的构成要件，应当以寻衅滋事罪定罪处罚。该上诉理由与查明事实不符，不予采纳。 五、非法拘禁 （一）关于上诉人周连友提出非法侵入住宅罪仅凭同案人在侦查阶段的较为稳定供述定案，原判认定证据不足的上诉理由及其辩护人提出不存在非法拘禁被害人曾某、吴某3的客观行为，被害人可以对外电话联络，正常沟通偿还债务等事宜，没有达到被剥夺人身自由权的程度，且本案存在合法债权债务关系，案发时没有报警记录，应认定为由民间债务纠纷导致的治安案件，不构成犯罪的辩护意见。经查，1．被害人曾某陈述报警将被告人驱逐后，被告人继续在楼下看守，并断水断电，该事实与邻居郑为兴、陈凤朱及曾某的姐姐葛娇红的证言能够相互印证，证实曾某家中被被告人断水断电的事实；2．在案证据证实，上诉人周连友安排刘洲、胡警、吴涛林、苏祥俊、丁雄斌、王俊等人采取24小时紧跟、同吃同住的方式滋扰、纠缠曾某，时间长达三、四天，足以使曾某形成心理强制并影响身体行动的自由；3．在案证据还证实，被害人吴某3在被胡警等人看守期间，不得离开融鑫公司，人身自由受到限制，时间长达两天两夜，足以使吴某3形成心理强制并影响身体行动的自由。周连友、刘洲等人的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。综上，上诉人及辩护人的诉辩意见均不能成立，不予采纳。 （二）关于上诉人刘洲提出原判在吴某6被非法拘禁案中，适用法律错误，其不构成犯罪的上诉理由。经查：1．被害人吴某6的陈述和证人罗某、周某的证言，证实吴某6欠刘洲8万元借款的事实，罗某事后听说吴某6被刘洲叫了一帮人带到建阳区的一个桥下殴打；2．周某陈述案发当日在周连友公司喝茶时，看到吴某6开自己车过来走进周连友公司。刘洲口气比较凶地问吴某6什么时候还钱。吴某6打电话没有凑到钱，刘洲骂了吴某6，旁边周连友公司的男员工也推了吴某6肩膀，凶他赶快还钱。当天下午周连友、祝兴旺不在，是刘洲和周连友公司的几个员工向吴某6讨债；3．吴某6的妻子杨小红的证言及同案人陈**豪的供述，证实吴涛林实施了非法拘禁行为，并且期间有殴打、辱骂行为；4．综合以上证据以及报警原始记录等书证，可以证实因吴某6欠刘洲8万元钱未归还，刘洲安排吴涛林对吴某6实施看守，吴涛林等人在得知吴某6的妻子杨小红报警后将吴某6强行推上车，企图转移地点逃避公安机关查处而继续看守的事实。综上，刘洲等人的行为符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。该上诉理由与查明事实不符，不予采纳。 六、非法侵入住宅 关于上诉人周连友提出仅凭同案人在侦查阶段的较为稳定供述定案是错误的上诉理由及其辩护人提出周连友与被害人存在合法债权债务关系，被害人为了逃避偿还债务失联，诱发周连友追讨欠款，且同案人经吴某4允许进入住宅，故不构成犯罪的辩护意见；上诉人余辉提出其只是打电话给朱焱龙，没有告诉朱焱龙如何讨债也没有进入过吴某4的住宅，胡昊、魏耀耀的行为与其无关，故不构成犯罪的上诉理由；上诉人丁雄斌的辩护人提出丁雄斌没有实施非法侵入被害人住宅的行为，也不存在指示他人非法侵入被害人住宅的行为，仅仅是接送相关人员，对被接送人员实施的行为不知情，且不认识胡昊、魏耀耀，故不能以同案人的供述认定其构成非法侵入住宅罪的辩护意见；上诉人胡昊提出其是吴某4亲自带入房屋并安排住在二楼房间，期间吴某4未要求其离开，其未辱骂、恐吓吴某4，也未采取任何非法暴力行为，故不构成非法侵入住宅罪的上诉理由及其辩护人提出胡昊应认定为从犯，原判量刑过重的辩护意见。经查：1．在案的朱焱龙、胡昊、魏耀耀的供述相互印证，证实余辉打电话给朱焱龙，让朱焱龙帮忙叫两个人去跟踪欠债的人，安排好后直接跟丁雄斌联系。因当时朱焱龙在北京打工，就电话联系胡昊，让他找个人去帮余辉收账，负责跟人，并将丁雄斌的联系方式发给胡昊。胡昊、魏耀耀按丁雄斌安排，实施具体的非法侵入住宅行为；2．朱焱龙在侦查阶段的供述明确指证是受余辉的指使安排人员帮融鑫公司和周连友讨债，丁雄斌供述也证实余辉联系朱焱龙安排人员去跟人，几天后余辉安排其去别墅接胡昊、魏耀耀离开。同案人的供述互相印证，证实余辉参与并组织了这起非法侵入住宅案；3．丁雄斌明知同案人非法讨债仍提供帮助，应当认定为本案共犯；4．胡昊在本案中实施了具体的非法侵入住宅行为，作用较大，不应认定为从犯。综上，上述诉辩意见均不能成立，不予采纳。 七、敲诈勒索 （一）关于上诉人周连友、刘洲及各自辩护人提出其没有使用暴力、威胁手段逼迫被害人余某、吴某4签收条、承诺书，被害人明知60万元的流水是违约金，原判认定敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，应认定为虚假诉讼罪的诉辩意见。经查：1．被害人余某、吴某4的陈述、提取的借款协议及与协议对应的银行流水等证据证实，2015年4月1日，被害人余某、吴某4与周连友在融鑫公司签订的借款协议系没有获得真实借款的虚假协议；2.提取的余某于2015年7月9日向有关机关和部门寄发的《关于周连友组织、领导黑社会敲诈勒索、强迫交易、强占民宅的报告》，对周连友此前就已开始经营黑恶势力团伙，其影响力超出建阳本地，辐射至周边县市等证实在案；同时在案证据还证实，2014年9月30日晚，周连友组织同案人去武夷山市打砸武夷山市龙鼎置业有限公司，其为讨债还实施了多起寻衅滋事等违法犯罪活动，其黑恶势力影响已在向周连友借款的人群中广泛传播，并产生恐惧心理；3.被害人余某、吴某4的陈述还证实，二人于2015年4月1日被带到融鑫公司后，周连友及同案人以言语威胁、不签字就不让走的方式逼迫其签订虚假借款协议，并取得虚假银行流水；4.上诉人周连友、刘洲通过向法庭提交被害人被迫签订的虚假协议及虚假银行流水等，以虚假诉讼的方式获得胜诉判决，企图通过执行程序非法占有他人钱财，其行为符合刑法关于敲诈勒索罪构成要件，应当以敲诈勒索罪从重处罚。上述诉辩意见均不能成立，不予采纳。 （二）上诉人周连友、刘洲提出收取被害人伍某的3万元系违约金及利息，其不构成敲诈勒索罪的上诉理由及各自辩护人提出原判认定伍某被敲诈勒索事实不清，证据不足，适用法律错误，不构成犯罪的辩护意见。经查，1.被害人伍某、陈某1的陈述相互印证，证实伍某仅分担40万元的本金，陈某1负责40万元的本金及80万元本金对应的利息，在案的转账记录、证人证言、转账记录备注的80万元借款的计息方式和数额，证实陈某1支付的46.3万元中，40万元是本金，6.3万元是全部80万本金的利息，故被害人于上述款项结清后再次支付周连友、刘洲等人的钱款不是违约金及利息；2.被害人伍某的陈述还证明，周连友、刘洲在其与陈某1已还本付息的二十天后，拒不归还借款协议原件，再次向其索要讨债开支和劳务费10万元，伍某因担心对方利用借款协议原件再次索要巨额钱款，被迫向周连友等人支付了3万元。二被害人的陈述符合情理，与其他证据相互印证，亦与周连友等人依托黑恶势力，虚增费用，随意勒索或骗取他人钱财的惯用手段相符。故上诉人周连友、刘洲以拒不归还借款协议为要挟，强行索取被害人伍某3万元，符合刑法关于敲诈勒索罪的构成要件。原判认定事实清楚，证据充分，定性正确，于法有据。上述诉辩意见与查明事实不符，不予采纳。 八、诈骗 （一）关于上诉人周连友及其辩护人提出在2015年8月黄某1、章某被诈骗案中，其只是介绍暨某借款给被害人，不知双方如何协商以及后续提起虚假诉讼等情况，不构成犯罪；上诉人刘洲提出其仅起帮助作用的上诉理由及其辩护人提出原判认定刘洲参与诈骗的事实有误，定性和适用法律错误的辩护意见。经查：1．原判认定周连友、刘洲通过“砍头息”、“保证金”、“利息”非法实际占有被害人黄某1、章某钱财183250元的事实清楚，证据充分；2.在案证据证实，“以公司借款的形式操作”签订虚假借款合同系上诉人周连友等人事先设计的融鑫公司内部程序和套路，上诉人周连友、刘洲以需要履行上述操作程序为由，诱使被害人黄某1、章某与暨某签订虚增金额的借贷协议后，由刘洲用章某、暨某提供的Ｕ盾，将150万元从暨某账户转账至章某账户，后通过黄倩、黄裕荣、刘洲账户立即将其中100万元转回至暨某账户。2017年5月底，刘洲以暨某的名义提起民事诉讼，并在法庭调查中提交虚假的银行转账明细，借款协议等，最终通过虚假诉讼的方式获得胜诉判决，系假借民间借贷之名，非法占有他人钱财的“套路贷”犯罪，其行为符合诈骗罪和虚假诉讼罪的构成要件，应以处罚较重的诈骗罪从重处罚。在案证据还证实，该借款合意是周连友与黄某1夫妇之间达成，借款手续是在融鑫公司由组织成员办理，虚假诉讼由组织成员刘洲负责，诉讼费及代理费均由刘洲和融鑫公司承担，周连友、刘洲相互配合，共同实施诈骗犯罪行为，均应以诈骗罪追究刑事责任。上述诉辩意见与查明事实均不符，不予采纳。 （二）关于上诉人余辉、胡警及各自辩护人提出在2016年9月黄某1、章某被诈骗案中，其没有诈骗的主观故意，被害人自愿签订合同，不存在虚构事实、隐瞒真相，也未造成严重后果，应以虚假诉讼中止定罪量刑的诉辩意见；上诉人刘洲提出被害人黄某1、章某未遭受损失，原判量刑过重的上诉理由及其辩护人提出原判认定刘洲参与诈骗的事实有误，定性和适用法律错误，应认定为犯罪中止的辩护意见。经查：1.被害人陈述、证人张某的证言、在案的民事诉讼材料等书证与上诉人的供述相互印证，证实刘洲、余辉、胡警经共同商议，借民间借贷之名，诱使被害人签订虚假的房屋租赁协议，以“配合协议走账”为由，制造了100万元的虚假银行流水，使被害人产生了100万的虚假债务，以此提起民事诉讼，并在庭审中向人民法院隐瞒被害人未实际获得100万租金的事实，向法庭提交虚假的银行转账交易明细、租赁合同等证据，企图通过虚假诉讼方式获得胜诉判决，进而非法占有被害人财物，三人的行为明显属于以诈骗方式实施的“套路贷”犯罪。本案既有虚假诉讼行为，又有非法占有他人财物的目的，应当以处罚较重的诈骗罪课以刑罚，原判定罪量刑并无不当。2．刘洲、余辉、胡警等人在向人民法院提起虚假诉讼后，并未自动放弃犯罪，而是经过两次开庭审理，并从代理人张某处得知无法胜诉后才申请撤诉，其犯罪因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂而非犯罪中止。综上，上述诉辩意见均不能成立，不予采纳。 九、骗取贷款 关于上诉人周连友及其辩护人提出骗取贷款罪量刑过重诉辩意见；上诉人祝兴旺提出主观上没有骗取贷款的犯罪故意，客观上提供了真实房产抵押，且到期按时还款付息，原判认定骗取贷款犯罪数额存在重复计算，请求二审依法改判的上诉理由。经查，在案证据足以证实周连友、祝兴旺多次以虚假的购销合同虚构贷款名义，分别从银行骗取贷款累计1950万元和120万元，且截至2020年6月18日，周连友未结清的贷款金额397.854899万元，祝兴旺未结清贷款金额40万元。周连友、祝兴旺多次骗取贷款的行为已构成骗取贷款罪，原判将累计骗取贷款金额、已偿还及未偿还贷款金额等事实作为量刑情节，进行定罪量刑，并无不当。上述诉辩意见不能成立，不予采纳。 十、洗钱 关于上诉人刘洲、余辉、胡警及胡警辩护人提出其不知道周连友从银行骗取了贷款，主观上没有洗钱故意，只是提供银行卡或按照周连友的指示进行相应的汇款转账操作，故不构成洗钱罪的诉辩意见。经查：1．上诉人周连友实施的骗取贷款罪系组织外犯罪，属于破坏金融管理秩序犯罪，符合洗钱罪对上游犯罪的规定要求；2．刘洲、余辉、胡警作为组织成员，与周连友关系密切，明知以周连友为首的黑社会性质组织从事违法犯罪活动，仍按照周连友的要求提供银行账户或协助资金转移，具有帮助周连友掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的主观故意，故无论涉案资金是黑社会性质组织的违法所得还是骗取的贷款，都符合洗钱罪的构成要件。上述诉辩意见不能成立，不予采纳。 十、自首 关于上诉人刘洲及其辩护人提出刘洲在敲诈勒索余某、吴某4案中构成自首的诉辩意见。经查：在案证据证实，刘洲系被公安机关抓获，其被取保候审期间，公安机关已事先掌握犯罪线索，故不构成自首。 十一、量刑等其他部分 关于各上诉人及其辩护人提出原判对各上诉人在黑社会性质组织中的地位、作用，及各上诉人、原审被告人在所涉个罪中从轻、减轻情节认定不当，量刑过重的诉辩意见。经查：原判根据在案证据，查明各上诉人及原审被告人在黑社会性质组织中的身份、职责、分工、参与程度、利益分配等，最终确认各上诉人及原审被告人在黑社会性质组织及共同犯罪中的地位、作用，认定事实和适用法律正确。原判根据在案的证据，查明各上诉人及原审被告人所涉个案中的犯罪事实、性质、社会危害、悔罪表现等，依法认定各从轻及从重处罚情节，在法定幅度内定罪量刑，并无不当。综上，各上诉人及其辩护人要求改判的相关诉辩意见均不能成立，不予采纳。上诉人周连友的辩护人在二审期间提交的材料不影响本案事实认定及定罪量刑，不予采信。 十二、违法所得及涉案财产处置 （一）关于上诉人余辉、胡警、丁雄斌、苏祥俊提出原判认定工资所得错误的上诉理由。经查：原判根据融鑫公司的账簿、银行流水、审计报告结论等书证，并结合各上诉人的供述，认定余辉、胡警、苏祥俊、丁雄斌等违法所得数额的事实清楚，证据确实、充分。该上诉理由与查明事实不符，不予采纳。 （二）关于上诉人余辉当庭提出其被冻结的银行卡内有部分款项是其姐姐帮忙还房贷的，不属于涉案财产的上诉理由。本院认为，上诉人余辉被逮捕后，其姐姐余静为替余辉还房贷，向余辉邮政储蓄银行账户转账18420元的事实清楚。该款系余辉家属个人财产，来源合法，用途明确，与本案违法犯罪无关，不属于涉案财产。该上诉理由成立，予以采纳,并在二审涉案财产处置中予以确认。 本院认为，上诉人周连友、刘洲、祝兴旺、余辉、吴涛林、胡警、王俊、丁雄斌、苏祥俊、胡昊、魏耀耀及原审被告人朱焱龙，以融鑫公司为活动平台，形成较稳定的犯罪组织，通过有组织地实施非法高利放贷等一系列违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，并以暴力、威胁和其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，还通过竞选担任人大代表、利用国家工作人员的纵容，称霸一方，在建阳区域内形成了重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，形成了以周连友为组织者、领导者，刘洲、祝兴旺、余辉为骨干成员，吴涛林、胡警、王俊、丁雄斌、苏祥俊、朱焱龙、胡昊、魏耀耀参加的黑社会性质组织。 上诉人周连友系该组织的组织者、领导者，组织指挥、直接实施或者默认、许可组织成员多次进行违法犯罪活动。其中，故意毁坏他人财物价值11.79万元，数额巨大；多次随意殴打、恐吓、辱骂他人，情节恶劣；任意损毁、占用公私财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物价值63万元，骗取他人钱财118.325万元，均数额特别巨大。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。同时，周连友还九次以欺骗手段取得银行贷款2406万元，其行为还构成骗取贷款罪。依法应当数罪并罚，一并追究刑事责任。 上诉人刘洲积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，随意恐吓他人，情节恶劣；任意占用公私财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物价值63万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，骗取他人资金298.325万元，数额特别巨大。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。另，刘洲明知是破坏金融管理秩序的犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过转账协助资金转移，其行为还构成洗钱罪，应一并追究刑事责任。 上诉人祝兴旺积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，随意殴打、拦截他人，情节恶劣，任意损毁公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。另，祝兴旺还三次以欺骗手段取得银行贷款120万元，其行为还构成骗取贷款罪，亦应当一并追究刑事责任。 上诉人余辉积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意损毁、占用公私财物，情节严重；指使组织成员非法侵入他人住宅；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪。另，余辉以非法占有为目的，骗取他人资金180万元，数额特别巨大；明知是破坏金融管理秩序的犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，其行为还构成诈骗罪、洗钱罪，应一并追究刑事责任。 上诉人胡警参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；任意损毁、占用公私财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。另，胡警以非法占有为目的，骗取他人资金180万元，数额特别巨大；明知是破坏金融管理秩序的犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，其行为还构成诈骗罪、洗钱罪，应一并追究刑事责任。 上诉人吴涛林参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意损毁、占用公私财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 上诉人王俊参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，故意毁坏他人财物价值11.79万元，数额巨大；随意辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意占用公私财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 上诉人丁雄斌参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，随意辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意占用公私财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由；非法侵入他人住宅。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。 上诉人苏祥俊参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动。其中，随意辱骂、恐吓他人，情节恶劣；任意占用公私财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 上诉人胡昊、魏耀耀及原审被告人朱焱龙参加黑社会性质组织，非法侵入他人住宅，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪。 原审被告人谢銮生明知被告人周连友伪造荒山造林合同用于骗取贷款，仍多次提供帮助，其行为构成骗取贷款罪。 综上，1．周连友系黑社会性质组织的组织者、领导者，依法应当按照该组织所犯的全部罪行处罚。周连友对于具体犯罪所承担的刑事责任，应当根据其在该起犯罪中的具体地位、作用确定。2．周连友、刘洲具有前科劣迹，可酌情从重处罚。3．在故意毁坏财物罪中，周连友能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；王俊自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，虽对定性作出辩解，但不影响自首的成立，依法可以从轻或者减轻处罚；周连友在共同犯罪中起主要作用，系主犯；王俊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；能支付部分赔偿款，具有酌定从轻处罚情节。4．在寻衅滋事罪中，周连友多次纠集他人实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序；祝兴旺、余辉、胡警、吴涛林、丁雄斌如实供述大部分犯罪事实，苏祥俊如实供述部分犯罪事实，依法可以从轻处罚；王俊自动投案，归案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。5．在非法拘禁罪中，胡警如实供述犯罪事实，苏祥俊如实供述部分犯罪事实，依法可以从轻处罚；王俊自动投案，归案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。吴涛林在其中1起非法拘禁犯罪中具有殴打情节，依法应从重处罚。6．在非法侵入住宅罪中，朱焱龙作案时不满十八周岁，依法应当从轻或者减轻处罚。7．在敲诈勒索罪中，周连友、刘洲敲诈勒索数额63万元，其中60万元因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。8．在诈骗罪中，周连友诈骗数额118.325万元，其中100万元因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；刘洲诈骗数额298.325万元，其中280万元因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；余辉、胡警诈骗数额180万元，均因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。9．在虚假诉讼罪中，周连友、余辉如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；周连友在共同犯罪中起主要作用，系主犯；余辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。10．在骗取贷款罪中，周连友、祝兴旺如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；谢銮生具有前科劣迹，可酌情从重处罚；谢銮生经公安机关电话传唤后自动到案，归案后如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。周连友在共同犯罪中起主要作用，系主犯；谢銮生在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。涉案大部分款项已归还银行，可酌情从轻处罚。11．除谢銮生外，周连友、刘洲、祝兴旺、余辉等其余十二人均为一人犯数罪，依法应数罪并罚。12．对于各上诉人及原审被告人以违法犯罪手段聚敛的财产及其孳息、收益依法予以没收，上缴国库。对被害人、被害单位及被告人家属的合法财产，根据在案证据进行甄别后，依法处置。 本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原判对上诉人周连友、刘洲、祝兴旺、余辉、胡警、丁雄斌、苏祥俊、胡昊及原审被告人朱焱龙、谢銮生的量刑适当。出庭检察员关于本案犯罪事实、行为性质、危害后果、适用法律等意见，理由充分，予以支持。上诉人周连友等人及其辩护人要求从轻改判的意见均不能成立，不予采纳。鉴于二审期间上诉人吴涛林、王俊、魏耀耀当庭自愿认罪，特别是对所犯的参加黑社会性质组织罪，真诚认罪、悔罪，为强化以周连友为首的黑社会性质组织犯罪的认定提供帮助，依法应当从轻改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，第二百三十八条，第二百四十五条第一款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百七十五条，第二百九十三条，第三百零七条之一第一款、第三款，第一百七十五条之一第一款，第一百九十一条，第十七条第一款、第三款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条的规定及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条之规定，判决如下： 一、维持福建省武夷山市人民法院（2020）闽0782刑初77号刑事判决第一、二、三、四、五、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七项的内容及第六、七、十二项对上诉人吴涛林、王俊、魏耀耀定罪部分的内容。 二、撤销福建省武夷山市人民法院（2020）闽0782刑初77号刑事判决第六、七、十二项对上诉人吴涛林、王俊、魏耀耀量刑部分的内容。 三、上诉人（原审被告人）吴涛林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期为有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起至2023年12月9日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、上诉人（原审被告人）王俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期为有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币七万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2024年4月15日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、上诉人（原审被告人）魏耀耀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万七千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期为有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万七千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2021年3月4日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 本判决为终审判决。 审 判 长  周 滨 审 判 员  潘柳清 审 判 员  叶 锟 二〇二〇年十二月十八日 法官助理  叶丽花 书 记 员  张珊珊 附表：                            车辆                               编号                       名称                       车牌号                       存放地点                       处置情况                               1                       保时捷卡宴小车                       津MHH1**                       武夷山市公安局涉案财物管理中心                       予以没收，上缴国库。                               2                       奔驰新凯V-Class                       闽H016**                       武夷山市公安局涉案财物管理中心                       予以没收，上缴国库。                               3                       本田奥德赛小车                       闽HS97**                       已于2016年由祝兴旺以4万元价格转让第三人                       追缴祝兴旺4万元，上缴国库。                                           房产                               编号                       名称                       登记名下                       数量、面积                       地点                       处置情况                               1                       所有权证：20093794-2,20093794-1                       周连友、徐梅丹                       商品房一套：133.83平方米                       南平市建阳区潭城街道朱熹大道333号（华龙金座大厦）1509号                       没收周连友占有的不动产份额50%，上缴国库。                               2                       所有权证：20122108-1,20122108-2                       周连友、徐梅丹                       商品房一套：266.08平方米                       南平市建阳区潭城街道西门外6号（美墅温哥华）13栋101房                       予以没收，上缴国库。                               3                       所有权证：20156066-4,20156066-3，20156066-1，20156066-2                       周连友、陈美娟、叶玲琍、暨培贵                       办公用房：736.4平方米                       南平市建阳区童游街道宋慈路（供销商贸中心）A幢201、202房                       没收周连友占有的不动产份额60%，上缴国库。                               4                       所有权证：闽（2016）建阳区不动产权第0000132号，闽（2016）建阳区不动产权第0000133号                       周连友、徐梅丹                       办公用房：370.62平方米                       南平市建阳区童游街道嘉禾北路1279号（易水居1幢2层1201房）                       予以没收，上缴国库。                               5                       沪（2017）松字不动产权第030595号                       周连友                       办公用房：52.49平方米                       上海市松江区谷阳北路2501弄2号2009室                       予以没收，上缴国库。                               6                       沪（2017）松字不动产权第030596号                       周连友                       办公用房：52.36平方米                       上海市松江区谷阳北路2501弄2号2010室                       予以没收，上缴国库。                               7                       沪（2017）松字不动产权第030580号                       周连友                       办公用房：59.38平方米                       上海市松江区谷阳北路2501弄2号2011室                       予以没收，上缴国库。                               8                       所有权证：闽（2018）建阳区不动产权第0016398号                       周连友                       商品房：78.22平方米                       南平市建阳区潭城街道景贤路288号（正达名郡）26幢32层3203室                       予以没收，上缴国库。                               9                       所有权证：闽（2018）建阳区不动产权第0016390号                       周连友                       商品房：112.6平方米                       南平市建阳区潭城街道景贤路288号（正达名郡）26幢32层3205室                       予以没收，上缴国库。                               10                       所有权证：闽（2018）建阳区不动产权第0031187号                       周连友                       车位一个：27.14平方米                       南平市建阳区潭城街道景贤路288号（正达名郡）地下室**B1110车位                       予以没收，上缴国库。                               11                       所有权证：闽（2018）建阳区不动产权第0031188号                       周连友                       车位一个：27.14平方米                       南平市建阳区潭城街道景贤路288号（正达名郡））地下室**B1111车位                       予以没收，上缴国库。                               12                       所有权证：闽（2018）建阳区不动产权第0016391号                       徐梅丹                       商品房一套： 78.22平方米                       南平市建阳区潭城街道景贤路288号（正达名郡）26幢32层3202室                       予以没收，上缴国库。                               13                       所有权证：闽（2018）建阳区不动产权第0016397号                       徐梅丹                       商品房一套：112.6平方米                       南平市建阳区潭城街道景贤路288号（正达名郡）26幢32层3201室                       予以没收，上缴国库。                               14                       所有权证：201302078-1、             201302078-2                       周连娣、黄裕荣                       商品房一套：88.41平方米                       武夷山市度假区大王峰南路19号（精瑞华府）46幢4层403室                       没收周连友占有的不动产份额50%，上缴国库。                               15                       南房权证字第201305123-1、-2号                       周连友、徐梅丹                       店面：103.97平方米                       南平市延平区工业路7号（锦江花苑）3幢1层1号                       予以没收，上缴国库。                               16                       所有权证号20071463，（共）20070944                       祝兴旺、邱荣兰                       商品房一套：123.51平方米                       南平市建阳区潭城街道人民路99号（新纪名城）3幢202房                       执行所得钱款用于返还祝兴旺从南平市建阳区农村信用合作联社骗取的贷款40万元及执行罚金。                               17                       闽（2017）建阳区不动产权第0009535号、0009536号                       张美仙、张美云                       商品房一套：76.88平方米                       南平市建阳区潭城街道西桥西路4号（建阳市劳动局房改房1层）                       予以追缴，返还被害人陈庸杰、吴娟。                                           银行账户资金                               编号                       户名                       银行                       账号                       金额                       处置情况                               1                       周连友                       建设银行                       6214665250035218                       353996.62元                                                                                                                                                                                                           冻结在案的37个银行账户资金681244.46元，予以没收，上缴国库。                               2                       周连友                       建设银行                       6217001210081791988                       8557.95元                               3                       周连友                       建设银行                       6214881210086619                       9223.79元                               4                       周连友                       农村信用社                       6221840105052232136                       225457.21元                               5                       周连友                       农村信用社                       6230361105009809176                       13536.58元                               6                       周连友                       农村信用社                       905041901010010012003                       0.2元                               7                       周连友                       农村信用社                       6230361105012271158                       227.71元                               8                       周连友                       农村信用社                       6230361105033391456                       1187.9元                               9                       周连友                       农村信用社                       6221840505034336162                       200.88元                               10                       周连友                       农村信用社                       9050418010100100359782                       0.01元                               11                       周连友                       工商银行                       1406620201102007810                       2766.28元                               12                       周连友                       工商银行                       1406620201102856160                       12406.99元                               13                       周连友                       工商银行                       1208040601104142309                       159.89元                               14                       周连友                       中国银行                       405250063802                       70.41元                               15                       周连友                       农业银行                       6228482022243710813                       21348.4元                               16                       周连友                       农业银行                       6228462020001378116                       12.19元                               17                       周连友                       农业银行                       6228482028000527876                       611.42元                               18                       周连友                       兴业银行                       622908193309906110                       14024.71元                               19                       祝兴旺                       建设银行                       6217001860001036888                       9440.52元                               20                       祝兴旺                       建设银行                       4340621860020167                       1.3元                               21                       祝兴旺                       工商银行                       1406620201102273918                       471.24元                               22                       祝兴旺                       农村信用社                       6230361105012288566                       0.11元                               23                       刘洲                       建设银行                       6227073820115799                       77.22元                               24                       刘洲                       建设银行                       6214991860012722                       291.03元                               25                       刘洲                       建设银行                       6230361105012288632                       243.22元                               26                       刘洲                       工商银行                       1406040801002251080                       245.41元                               27                       刘洲                       工商银行                       1406049501102852781                       50.17元                               28                       刘洲                       工商银行                       1406620901102094840                       32.28元                               29                       刘洲                       农业银行                       6228482022798010114                       0.03元                               30                       刘洲                       农业银行                       6228452020007113311                       76.11元                               31                       刘洲                       兴业银行                       622909193223327012                       549.37元                               32                       余辉                       工商银行                       1406620201102174482                       5038.21元                               33                       余辉                       工商银行                       1406620901103988888                       67.68元                               34                       余辉                       建设银行                       6214665250014312                       66.73元                               35                       倪雪倩                       建设银行                       6236681210001714125                       748.06元                               36                       倪雪倩                       中国银行                       450772680523                       56.59元                               37                       倪雪倩                       农业银行                       6228450038042958674                       0.04元                               38                       余辉                       邮政储蓄银行                       6217993900035803034                       21430.75元                       保留余辉家属余静转入该账户的合法财产18420元，其余资金予以没收，上缴国库。                                           股权类                               编号                       公司名称                       数量                       处置情况                               1                       上海携盈投资管理有限公司                       周连友持有五百三十万元股权，占股53%                                                           没收周连友、刘洲、祝兴旺、余辉持有的股权份额，上缴国库。                               2                       上海创强投资管理有限公司                       周连友持有二百八十万元股权，占股28%                               3                       上海奇威贸易有限公司                       周连友持有五百四十万元股权，占股90%                               4                       南平市建阳区融鑫投资有限公司                       周连友持有八百五十万元股权，占股85%；刘洲持有150万元股权，占股15%                               5                       南平市建阳区创强企业管理有限公司                                   周连友持有二百六十四万九千五百元股权，占股26.5%                               6                       南平市建阳区环宇投资有限公司                                   周连友持有三十万元股权，占股30%                               7                       福建省创强市政建筑工程有限公司                       周连友持有三千万元股权，占股100%                               8                       南平市建阳区融鑫咨询服务有限公司                       余辉持有80万元股权，占股80%；祝兴旺持有20万股权，占股20%                               9                       南平市建阳区环宇贸易有限公司                       刘洲持有35万元股权，占股70%                                           其他财产                               编号                       财产名称                       提取地点                       处置情况                               1                       陈大鹏油滴喇叭碗（建盏）1个                       融鑫咨询服务有限公司周连友办公室办公桌背后的保险柜内。                       予以没收，上缴国库。                               2                       绿色陶瓷碗1个                               3                       中国航天纪念纸币305张，面值100元                               4                       中国航天纪念硬币20枚，面值10元                               5                       抗日反法西斯纪念硬币10枚，面值1元                               6                       猴年纪念硬币14枚，面值10元                               7                       红色Y形饰品，1个                               8                       圆形“福”字玉佩，1个                               9                       长城金银鉴定书45张                               10                       建设银行出品证书47张                               11                       建设银行艺术创作59张                               12                       建设银行金钞11版（一版四张）                               13                       十二粒木质珠手串1串                               14                       航天纪念钞币册2册                               15                       人民币70张，面额100元                               16                       国色天香画1张                               17                       毛笔字画1张                               18                       博古架1面（含壹拾柒个瓷器、叁个木质根雕、壹个石头、肆瓶药酒），详见照片（01）                       融鑫咨询服务有限公司内                               19                       小叶紫檀沙发1套，详见照片（02）                               20                       木质根雕1个（雕刻弥勒佛），详见照片（03）                               21                       木质办公桌1套，详见照片（04）                               22                       石头1个，详见照片（05）                               23                       木质根雕1个（雕刻“一帆风顺”字样），详见照片（06）                               24                       木质根雕1个（雕刻弥勒佛），详见照片（07）                               25                       木质根雕1个（雕刻观音），详见照片（08）                               26                       红酒恒温器1个，“Casarte”，详见照片（09）                               27                       红酒16瓶，详见照片（10）                               28                       木质根雕1个（雕刻弥勒佛），详见照片（11）                               29                       木质根雕1个，雕刻马、锦绣前程字样，详见照片（12）                               30                       木质根雕1个，详见照片（13）                               31                       木质根雕1个，详见照片（14）                               32                       木质办公桌柜1套，详见照片（15）                               33                       木质茶几1套，详见照片（15）                               34                       葡萄酒56瓶，详见照片（16-17）                               35                       白酒4瓶，标有酒都洋河、原浆窖藏，详见照片（18-19）                               36                       玻璃防尘罩1个（内有木质根雕壹个、宝塔工艺品壹个、瓷瓶壹个），详见照片（20）                               37                       木质办公桌柜1套，详见照片（21）                               38                       木质根雕1个（雕刻弥勒佛），详见照片（22）                               39                       冰柜3个（美凌牌壹台、富雪岛壹台、海尔壹台），详见照片（23-28）                               40                       木质沙发1套，详见照片（29）                               41                       木质根雕1个，详见照片（30）                               42                       白酒1坛（红色，标有国窖1573字样），详见照片（31-32）                               43                       冰箱1台（容声牌），详见照片（33-34）                               44                       木质会议桌1张，详见照片（35）                               45                       木质办公桌柜1套，详见照片（36）                               46                       白酒2箱（贵州茅台酒24瓶），详见照片（37-38）                               47                       白酒6箱（福矛酒36瓶），详见照片（39-40）                               48                       木质根雕1个（雕刻关公图案），详见照片（41）                               49                       白酒1坛（标有“60度国窖1573酒国韵”），详见照片（42）                               50                       电脑显示器6台（黑色），详见照片（43-46）                本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。