广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初718号公诉机关广东省茂名市茂南区人民检察院。被告人韦敏，男，1978年5月1日出生，广西壮族自治区钦州市浦北县人，公民身份号码452***********611X，汉族，小学文化，户籍地广西壮族自治区钦州市浦北县**************，现住佛山市三水区************。因涉嫌犯票据诈骗罪于2020年7月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人曾聪敏，广东海日律师事务所律师，由茂名市茂南区法律援助处指派。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］Z426号起诉书指控被告人韦敏犯票据诈骗罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院于2020年11月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派魏木伟出庭支持公诉，被告人韦敏及其辩护人曾聪敏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：2010年7月至9月期间，被告人韦敏在黄某华（已科刑）的佛山市万利福化工材料有限公司任职。韦敏应黄某华的要求，为黄某华提供个人空头支票，骗取客户货款共计1008063元。具体犯罪事实如下：1、2010年7月3日，佛山市顺德区腾鹏贸易有限公司（以下简称腾鹏公司）向佛山市万利福化工材料有限公司（以下简称万利福公司）销售一车二甲苯，共27630公斤，价格是7.10元，共计款196173元。此车二甲苯拉到顺德东阳化工，由黄某华签收，签收后即时开具一张出票人为韦敏一个月后到期空头支票，金额196170元，支票号是2277029，开户银行为建行佛山德宝支行。同年7月9日，腾鹏公司向万利福公司销售一车二甲苯，共28850公斤，单价是6.95元，共计款200507.5元。由司机许某华、江某生用车牌号为湘B*****货车拉到江门鹤山华轩涂料厂。由黄某华签收，并开具一张出票人为韦敏一个月后到期空头支票，金额200507元，支票号是22770531，开户银行为建行佛山德宝支行。同年7月16日，腾鹏公司向万利福公司销售一车二甲苯，共26870公斤，单价是6.95元，共计款186746元，由司机徐某球、陈某强用车牌号为湘B*****货车拉到顺德东阳化工厂。由黄某华签收，并开具一张出票人为韦敏一个月后到期空头支票，金额186746元，支票号是22770532，开户银行为建行佛山德宝支行。2、2010年7月30日，佛山市田宇化工有限公司向黄某华销售树脂共8000公斤，价款共计70400元，黄某华开具一张出票人为韦敏一个月后到期的空头支票，金额70400元，支票号是22770536，开户银行为建行佛山德宝支行。3、2010年8月至9月，佛山市万利福化工材料有限公司向鹤山市永强化工涂料有限公司购买化工原料，黄某华先后以两张出票人为韦敏的空头支票的方式付款，分别为：出票时间：2010年8月29日，支票号码：22770542、金额143350元，出票人：韦敏；出票时间：2010年9月1日，支票号码：22770541、金额210890元，出票人：韦敏。公诉机关认为，被告人韦敏无视国法，伙同他人签发空头支票，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。韦敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。韦敏当庭自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，建议判处被告人韦敏有期徒刑五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人韦敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韦敏的辩护人辩称：一、被告人韦敏在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；二、被告人韦敏具有坦白情节，可以从轻处罚；三、被告人韦敏自愿认罪认罚，主观恶性小，对社会危害性小，系初犯。经审理查明，被告人韦敏所犯罪事实与公诉机关指控基本一致。上述事实，有受案登记表、呈请立案报告书、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、归案情况说明、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、中国建设银行支票、退票理由书、佛山市田宇化工有限公司送货单、鹤山市华翔贸易有限公司货物签收付款保证书、韦敏建行个人业务开户申请表、流水、曾某国提供的顺德区腾鹏贸易有限公司送货单六张、广东省茂名市中级人民法院（2011）茂中法刑二初字第24号刑事判决书、现场检测报告书、证人黄某华、赵某强、刘某承、韦某、李某强的证言、被害人曾某国、麦某林、麦某柱陈述、被告人韦敏的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等由公诉机关提供、经庭审举证、质证的有效证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人韦敏无视国家法律，签发空头支票提供给黄某华，放任黄某华以其签发的空头支票骗取他人价值1008063元的财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应当在五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的量刑幅度内科刑。公诉机关指控被告人韦敏犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在黄某华和韦敏实施的票据诈骗共同犯罪中，韦敏起次要作用，是从犯，依法可以对其从轻处罚。被告人韦敏归案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。被告人韦敏的辩护人提出的被告人韦敏罪轻的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关对被告人韦敏的量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦敏犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2025年7月1日止。罚金限于判决生效之日起十日内交纳，上缴国库。）二、对被告人韦敏实施票据诈骗所得的货款1008063元予以追缴，退赔给案件相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  江国伟人民陪审员  林雄辉人民陪审员  刘粤霞二〇二〇年十二月一日法官 助理  车文舒书 记 员  周材佳附本案有关法律条款如下：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。