山西省昔阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0724刑初91号 公诉机关山西省昔阳县人民检察院。 被告人张计兵，男，1973年11月8日出生，汉族，大专文化，山西省晋中市昔阳县人，煤矿运输工区工人。2020年6月18日因涉嫌诈骗罪被昔阳县公安局刑事拘留，同年7月23日经昔阳县人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 辩护人赵慧婷，山西迅逸律师事务所律师。 昔阳县人民检察院以昔检一部刑诉（2020）102号起诉书指控被告人张计兵犯诈骗罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。经审查，本院认为符合立案条件，于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年11月20日公开开庭进行了审理。昔阳县人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉。被告人张计兵及其辩护人赵慧婷均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 昔阳县人民检察院指控：2014年6月至2020年6月，被告人张计兵因欠巨额债务，通过多次虚构可以帮助他人到某煤矿工作的事实，并以给领导送礼、吃饭、交纳报名费、体检费等费用为由，骗取多人财物。 1.2014年7月，被告人张计兵谎称能安排被害人毕某某到某煤矿运输队工作领空饷，骗取毕某某40000元。 2.2018年7月，被告人张计兵谎称能安排被害人吕某某到某煤矿管理材料的岗位工作，骗取吕某某4000元。 3.2018年7月至9月，被告人张计兵谎称能将被害人王某某手中的佐丹力159素食全餐商品以某煤矿发福利的形式推销出去，需向领导送礼试用为由，骗取被害人王某某17提佐丹力159素食全餐商品。后又分别以领导的孩子需要钱和为王某某的姐夫调动工作，骗取王某某9300元。经昔阳县价格认定中心认定，被骗17提佐丹力159素食全餐价值13600元。 4.2018年7月，被告人张计兵谎称能安排被害人杨某到某煤矿管理材料的岗位工作，骗取杨某3820元。 5.2019年3月至11月，被告人张计兵谎称能安排被害人张某某、宋某某到某煤矿工作，共骗取该二人2304元。 6.2019年8月15日，被告人张计兵谎称能安排被害人申某某到某煤矿工作、给领导买羊需要钱，骗取申某某4300元。 7.2019年10月20日，被告人张计兵谎称能安排被害人眭某某到某煤矿通风岗位工作，骗取眭某某2120元。 8.2019年10月27日，被告人张计兵谎称能安排被害人王某到某煤矿工作，骗取王某3440元，后经王某索要退还2000元给王某。 9.2019年10月30日，被告人张计兵谎称能安排被害人陈某到某煤矿机电队工作，骗取陈某5790元。 10.2019年10月17日，被告人张计兵谎称能安排被害人申1某、赵1某到某煤矿采煤队工作，骗取二被害人6000元，后经赵1某多次索要，张计兵迫于无奈退还赵1某2000元。 11.2019年10月27日，被告人张计兵谎称能安排被害人陈某某到某煤矿开车岗位的工作，骗取陈某某3500元。 12.2020年4月29日，被告人张计兵谎称能安排被害人赵2某到某煤矿机电队工作，骗取赵2某1500元。 13.2020年5月，被告人张计兵谎称能安排被害人高某某到某煤矿皮带队工作，骗取高某某2600元。 14.2020年5月，被告人张计兵谎称能安排被害人翟某某到某煤矿皮带队工作，骗取翟某某2100元。 综上，被告人张计兵诈骗他人钱款共计100374元，所得诈骗款全部用于偿还个人债务及日常开销。 公诉机关针对上述指控的犯罪事实当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，据此认为被告人张计兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张计兵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人张计兵有期徒刑三年零二个月，并处罚金30000元。提请本院依法判处。 被告人张计兵对起诉书指控的犯罪事实当庭予以供认，未发表辩护意见，其辩护人发表如下辩护意见：被告人张计兵在作案前未受到任何刑事、行政处罚，属于初次犯罪；其在法庭调查及讯问过程中均能如实供述犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张计兵及其辩护人均未向法庭提供证据。 经审理查明：2014年6月至2020年6月，被告人张计兵因欠巨额债务，通过多次虚构可以帮助他人到某煤矿工作的事实，并以给领导送礼、吃饭、交纳报名费、体检费等费用为由，骗取多人财物。具体事实如下： （一）2014年7月，被告人张计兵谎称能安排被害人毕某某到某煤矿运输队工作领空饷，骗取毕某某40000元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年1月22日8时20分，昔阳县公安局接到毕某某报案称，其被张计兵以安排工作为由诈骗4万元。 2、户籍证明证实：被告人张计兵的基本身份情况。 3、归案情况说明证实：2020年6月16日上午，昔阳县公安局民警电话联系张计兵前来该局了解情况，当时其称在阳泉有事，第二天到昔阳县公安局。2020年6月17日上午，该局民警再次电话联系张计兵，其称正从阳泉往昔阳走，稍后到该局。当日10时许，张计兵来到该局接受讯问。张计兵对陈某等人实施诈骗的犯罪事实供认不讳。 4、借条一张证实：张计兵给毕某某打的42500元的借条。 5、被害人毕某某的陈述证实：2014年6月份，我问张计兵能不能给我在某煤矿运输队安排一个工作。张计兵说是行了，每个月不用上班，工资是三、四千元。当时我就问张计兵多少钱安排一个人工作。张计兵说是安排一个人一万元。我问张计兵能不能安排四个人的工作，张计兵也同意了。在2014年7月份的一天，我拿着4万元现金来到某煤矿运输队张计兵的办公室，将4万元给了张计兵。从这之后，我一直向张计兵要工资，张计兵总是以各种理由说是没钱，要不就是不接电话联系不上。在2018年5月份的一天，张计兵来到我的小卖部给我写下一个42500元的借条。4万元是我给张计兵办理工作的钱，2500元是张计兵在我小卖部买东西的欠账。至今没有还我4万元。2015年1月初，我多次索要的情况下，张计兵给过我2000元，2500元的欠账还了2000元，还有500元。 6、被告人张计兵的供述证实：我从2004年至2016年担任某煤矿运输工区运输二队队长。2013年因赌博输钱后借了高利贷70万元，躲债就去了太原、忻州等地，后被免去队长职务。2016年至今是运输工区工人。由于无力偿还债务，所以就想骗点钱还债。我的微信昵称是“海纳百川”。2014年的时候，我骗“虎小”（毕某某）能给安排下在六矿运输队的工作，安排一个人一万元。“虎小”问我能不能安排四个人，我说是能。过了几天，“虎小”来我的办公室，给了我4万元的现金。2018年，“虎小”还让我给他打了一个欠条。我将4万元还了高利贷了。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （二）2018年7月，被告人张计兵谎称能安排被害人吕某某到某煤矿管理材料的岗位工作，骗取吕某某4000元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年4月24日16时50分，昔阳县公安局民警在工作中发现，张计兵以介绍工作为由诈骗吕某某4000元。 2、微信转账截图证实：2018年8月7日、8月10日、8月21日，吕某某通过微信分别向张计兵转账2000元、1000元、1000元，共计4000元。 3、被害人吕某某的陈述证实：2018年7月份，张计兵给我打电话说是能给我安排到六矿外包队负责管理党建的工作，说是这种工作不用上夜班，挺轻松的。张计兵说安排这种工作得交三、四千元的好处费。当时我就同意了。2018年8月7日，张计兵向我索要2000元，我微信转账给张计兵2000元。2018年8月10日，张计兵向我索要1000元，我微信转账给张计兵1000元。2018年8月21日，张计兵又向我索要1000元，我微信转账给张计兵1000元。直到现在张计兵也没有给我安排下工作，我给了他的4000元也没有退还给我。当时跟我要钱都说是给领导送礼安排工作。 4、被告人张计兵的供述证实：2018年七、八月份的一天，我和吕某某说可以安排其到六矿管理材料，需要给领导送礼、吃饭得花三、四千元。之后吕某某分四次给我微信转账共计4000元。每次债务逼得不行，就会编造理由向吕某某要钱。到现在也没有给其安排下营生。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （三）2018年7月至9月，被告人张计兵谎称能将被害人王某某手中的佐丹力159素食全餐商品以某煤矿发福利的形式推销出去，需向领导送礼试用为由，骗取被害人王某某17提佐丹力159素食全餐商品。后又分别以领导的孩子需要钱和为王某某的姐夫调动工作为由，骗取王某某9300元。经昔阳县价格认定中心认定，被骗17提佐丹力159素食全餐价值13600元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月22日8时40分，昔阳县公安局接到王某某报案称，其被张计兵诈骗25000元左右。 2、欠条一张证实：张计兵给王某某打的50000元欠条。 3、微信转账截图及超级柜台客户凭条一张证实：王某某提供的其购买佐丹力素食餐转账支付36000元的记录，时间在2018年4月至6月。 4、微信支付交易明细证实：2018年9月19日、9月28日，王某某通过微信分别向张计兵转账2300元和7000元，共计9300元。同时证实张计兵和王某某之间的日常交易情况。 5、价格认定结论书证实：昔阳县价格认定中心对佐丹力159素食全餐方便杂粮粥17提作出价格认定，价值为13600元。 6、证人侯某的证言证实：2018年9月份的一天，王某某带着张计兵到我家，在我们闲聊的时候，张计兵问我在哪里上班，我说是在平某煤矿上班，他就说能给我调到新某煤矿，那边赚钱赚的更多，还提出需要7000元能办成。当时我没有钱，王某某就先垫付上钱办这件事，但是后来一直没有办成。 7、被害人王某某的陈述证实：2017年的时候，我在网上以36000元的价格买了40提“佐丹力159素食全餐”，相当于我进货的价格是每提900元。2018年我认识张计兵的时候,他说六矿每年八月十五、国庆节都会发福利，他拿一些我的产品给领导们送礼试用一下，这样以后六矿发福利就会用我的产品了。我认为能够赚钱，所以才给了他17提产品让他去给领导送礼试用。这17提素食全餐，我的进价是900元*17=15300元，但是根据官方网站上标注的全国统一销售价格是1590*17=27030元。他说把这17提素食全餐给了六矿领导了，但我没有见过他给谁，每次提过去之后他也不让我看见。2018年9月份，我姐夫在寿阳县的平某煤矿工作，在平时和张计兵聊天的过程中，张计兵对我说能给我姐夫从平某煤矿调到新某煤矿。张计兵说新某煤矿是个大型煤矿，我姐夫过去之后待遇各方面都有提升。我当时就相信了张计兵的话，于2018年9月28日通过微信给张计兵转账7000元用于给我姐夫办理调动工作。这部分钱是我垫的，到现在为止张计兵也一直推脱没有给我姐夫办了事。2018年9月19日，张计兵还以领导的孩子需要用钱为由拿走我2300元，我是通过微信转账给张计兵的。我认识张计兵至今，他还时不时让我给他钱花，总金额也有不少，加上他骗我的钱，他给我打了个5万元的欠条，他对这个欠条金额也是认可的。 8、被告人张计兵的供述证实：我从王某某处拿走17、18提佐丹力159素食餐，当时向王某某说的是以福利的形式推销，实际上我不具备那样的能力，只是抱着想试试的态度，也没有将该产品送给领导。我一方面是想给王某某推销产品，另外一方面是从中赚钱，我就是将产品免费送给关系比较好的朋友，让他们先吃，要是有效果他们就会买或者让他们再推销。2018年10月份，我和王某某聊天的时候，记不得谁提出给他姐夫从平某煤矿调到新某煤矿，然后我向王某某索要7000元，王某某给我微信转账7000元，后来我没有办成，将这些钱还债。当时我认识新某煤矿人力资源部部长，但是我联系他的时候，他说是犯了错误，不在新某矿了。另外我还向王某某索要过2300元，但记不清是什么理由了。王某某后来算了一下说是我总共欠她50000元，我就给她打了欠条。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （四）2018年7月，被告人张计兵谎称能安排被害人杨某到某煤矿管理材料的岗位工作，骗取杨某3820元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2019年12月31日9时，昔阳县公安局接到王1某报案称，其儿子杨某被张计兵以介绍工作为由诈骗4000元左右。 2、微信转账图片四张证实：2018年7月26日和2018年8月15日，杨某通过微信分别向张计兵转账500元和320元，共计820元。 3、证人王1某的证言证实：2018年6、7月份的时候，我儿子杨某和吕某某相跟上一起到万寿花园小区的一个小旅店见到了张计兵，说能够给我儿子在矿找一个坑上的工作。过了四、五天，张计兵通过电话和微信告知我儿子说工作的事情办妥了，让我儿子给他500元钱办事，我儿子就通过微信将500元转给了张计兵。又过了没几天，张计兵又以办理六矿工作的原因向我儿子要320元，我儿子通过微信转给了张计兵。到了2018年10月份，张计兵又问我儿子索要3000元，用钱的目的还是为了给我儿子找工作办事使用，我儿子就又给了他3000元现金。 4、证人吕某某的证言证实：2018年7月份，张计兵和我说手里有几个能安排到六矿工作的名额，而且费用也不高，我就联系杨某等人，然后我带他们见了张计兵，张计兵直接给他们说安排工作的事情。 5、被害人杨某的陈述证实：2018年7月26日，张计兵打电话叫我到某旅馆，是吕某某联系好叫我去的，张计兵跟我说工作差不多有眉目了，让我拿500元，说是给我签一个小合同。我就通过微信转账转给张计兵500元。8月15日，张计兵让再给他320元，还是通过微信转账的。2018年8月30日，张计兵说还得签订大合同，要给他3000元。我就拿着我父亲的银行卡，和我父亲相跟着到新建路加油站对面的那个信用社取了3000元现金，都是100元面额的，之后就返回某旅馆将3000元现金给了张计兵。我的微信昵称是帝王飞虎，张计兵的微信昵称是海纳百川，我对他的备注是“六矿张”。 6、被告人张计兵的供述证实：在骗了吕某某后，我骗吕某某说是手中有几个矿的名额，让他看看有没有人愿意去。2018年八、九月份的时候，吕某某陆续给我介绍了他们原公司的原职工杨某等人，当时我向杨某索要了3800元。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （五）2019年3月至11月，被告人张计兵谎称能安排被害人张某某、宋某某到某煤矿工作，分别骗取被害人张某某1452元、骗取被害人宋某某852元，共计2304元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月18日17时23分，昔阳县公安局接到张某某报案称，其被张计兵以安排工作为由诈骗1452元。当日18时20分，昔阳县公安局接到宋某某报案称，其被张计兵以安排工作为由诈骗852元。 2、微信聊天记录图片证实：张某某和张计兵的聊天记录显示，张计兵多次安抚张某某，称很快就能上班，一直以能找到工作安抚张某某。 3、微信账单图片证实：宋某某通过微信分别向张某某转账300元、500元、52元，共计852元。 4、被害人张某某的陈述证实：我从2008年至2015年的时候曾经在六矿工作过，但2015年的时候我不干了。到了2019年3月份的时候，我又想回到六矿工作了，就找到张计兵问他能不能给在六矿安排个开拓二队的营生。他说是办理工作需要请领导吃饭、买烟要600元钱，我就通过我当时的微信（现在那个微信已经不用了）给张计兵的微信转了600元钱。到了2019年11月中旬的时候,我找到张计兵说矿是否还有招工名额，张计兵说可以给我办理，所以我就找到了朋友宋某某，把张计兵能够办理工作的事情告诉了他。当时宋某某没有营生，所以同意通过张计兵在矿办理工作。张计兵说是要给宋某某办理工作的话，需要1000元钱的费用，用途也是请领导吃饭、买烟的事情。我就告诉了朋友宋某某，但他当时没有那么多钱，所以宋某某就通过他老婆的微信转给俺老婆的微信（昵称是“雨花石”）500元钱。我自己贴了500元钱，加上宋某某转给我的500元钱，一共给了张计兵1000元钱，时间是在2019年11月23日。就在11月23日当天，张计兵又索要每人300元钱的体检费，我告诉宋某某之后，宋某某通过微信转给我300元，我转给张计兵600元钱，这是我俩人的体检费。到了2020年3月份的时候，张计兵又对我说是由于疫情影响还得去县医院体检，需要填写健康表，我和宋某某每人需要交纳52元，宋某某在3月16日转给我52元之后，我通过微信转给张计兵104元。期间，张计兵一直拖延上班的时间，直到现在也没有退我们的钱。张计兵总共拿走我1452元钱，拿走宋某某852元钱。 5、被害人宋某某的陈述证实：2019年的11月份,我通过朋友张某某认识矿上班的张计兵，张计兵称可以为我安排矿的工作，具体就是给我安排运输队二线工的营生，每月工资4000到5000元。张计兵通过张某某向我索要1000元的办理工作的费用，这部分钱他说是为了找领导送礼跑跳花销用的。我当时没有1000元，所以就现通过微信转给张某某500元，并让他给我补了500元，张某某将这1000元转给了张计兵，时间是在2010年的11月23日。当天，张计兵又向我和张某某索要每人300元的体检费，我还是通过微信转给张某某，他帮我交给了张计兵。到了2020年的3月16日，张计兵说是受到疫情影响又索要每人52元的体检费，我就通过微信转给张某某52元，他转给了张计兵。 6、被告人张计兵的供述证实：2019年2、3月份的一天，张某某让我安排其到矿开拓二队工作，我骗他说是先给600元用于请领导吃饭。他就给我微信转账600元。在2019年11月份的时候，我又骗张某某说是得交300元体检费，张某某给我微信转账300元。这900元用于还债了。2019年11月份，张某某跟我说是看能不能给他朋友宋某某在矿找个工作。我通过张某某向宋某某索要了1000元，之后还索要了300元的体检费。他是通过张某某，张某某再微信转账给我。这些钱用于还债了。记不得是否以体检为由，向宋某某、张某某骗52元了。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （六）2019年8月15日，被告人张计兵谎称能安排被害人申某某到某煤矿工作、给领导买羊需要钱，骗取申某某4300元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月18日15时00分，昔阳县公安局接到申某某报案称，其被张计兵以安排工作为由诈骗4300元。 2、微信聊天记录及转账截图证实：张计兵和申某某的聊天记录显示，张计兵称去给领导买羊，申某某在2020年1月11日通过微信向张计兵转账300元。 3、支付宝转账截图证实：2019年8月15日，申某某通过支付宝向任某某转账4000元。 4、证人任某某的证言及交易记录截图证实：当时申某某跟我说是想到六矿上班，然后我就去找张计兵看看能不能安排了，张计兵说是能行，但需要4000元给领导走关系。在2019年8月15日，申某某给我支付宝转账4000元。2019年8月26日，我将4000元支付宝转账给张计兵。但张计兵一直没有给申某某安排下工作。 5、被害人申某某的陈述证实：2019年8月5日左右，我通过我的亲戚任某某认识了张计兵，在一起吃饭的过程中，张计兵告诉我他能给我安排下矿不用下井的营生，但具体没有说什么岗位。张计兵还说每个月可以发4000来块钱的工资，而且有五险。我当时知道他确实是在矿工作了，认为他有能力给我安排下工作，所以相信了他。张计兵提出要4000元钱的介绍费，意思就是给领导吃饭送礼的钱。于是在2019年8月15日，我通过支付宝转账给任某某，让任某某帮我转给张计兵。之后，张计兵还让我将身份证复印件、户口本复印件、照片送到矿，我全部都准备好到矿亲手交给了他。交了上述材料之后，张计兵对我说已经报上名了，而且对我说是有了工资了，但是直到现在也没有发下一分钱工资。另外，在2020年1月11日的时候，张计兵通过微信向我索要300元钱，说是要去给领导拉羊，我就通过微信转给了他。后来我一再询问张计兵办理进度，张计兵都以各种理由推脱。到现在都没有退了钱。 6、被告人张计兵的供述证实：2018年七、八月份的一天，我给“申某某”安排六矿工作，让其先给我4000元。第二天，“申某某”给我微信转账4000元，我将这钱还债了。2020年1月份的一天，当时我以给领导买羊钱不够，向申某某借了300元。我没有给领导买羊，是骗申某某的。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （七）2019年10月20日，被告人张计兵谎称能安排被害人眭某某到某煤矿通风岗位工作，骗取眭某某2120元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月18日10时20分，昔阳县公安局接到眭某某报案称，其被张计兵以介绍工作为由诈骗2000元。 2、微信转账截图证实：眭某某通过微信向张计兵转账2120元。 3、欠条证实：张计兵给眭某某打的3500元欠条。 4、被害人眭某某的陈述证实：张计兵跟我说可以给我安排矿通风的工作，由于是熟人介绍，所以只要我3000元给领导跑关系。我对张计兵说先给上他1500元。我在2019年10月20日通过微信转账给张计兵1500元。转账后，张计兵说手里还有一个名额，让我再找一个人，我就和我的朋友王某说了一下。之后王某通过我多次向张计兵转账。到了12月份的时候，张计兵说我和王某每人交纳120元就可以进矿停放车辆。王某通过他的另一个微信“十月”给我转账120元，我于12月3日通过微信给张计兵转账240元。到了12月21日，张计兵向我索要500元，说是交纳之后，三险就变成五险了，我就于当天通过微信转给他500元。2020年4月27日，张计兵给我写了欠条，金额是3500元，说这么长时间没有还钱，适当给我一部分补偿。 5、被告人张计兵的供述证实：2019年10月份，我答应给眭某某安排到矿通风工作，然后骗他说是跑关系花四、五千元。过了几天，眭某某给我微信转账1500元。后来又以办理车辆通行费和上保险的好处费，向他索要了600多元。这些钱用于日常花销了。2020年5月份，因为长时间没有给眭某某安排工作，我给眭某某打了3000元欠条，多余的钱算是我给他的补偿。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （八）2019年10月27日，被告人张计兵谎称能安排被害人王某到某煤矿工作，骗取王某3440元，后经王某索要退还2000元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月18日16时15分，昔阳县公安局接到王某报案称，其被张计兵以安排工作为由诈骗3440元，现已退还其2000元。 2、微信聊天记录及转账截图证实：2019年10月27日、11月1日、11月8日、12月3日，王某通过微信向眭某某转账共计2940元。2019年12月21日，王某通过微信向张计兵转账500元。 3、微信转账截图证实：眭某某帮王某向张计兵转账2940元。 4、证人眭某某的证言证实：2019年10月20日我通过微信转账给张计兵1500元后，张计兵说手里还有一个名额，让我再找一个人，我就和我的朋友王某说了一下。王某于2019年10月27日通过微信给我转了1500元，我于当日将这1500元通过微信转给了张计兵。过了没几天，张计兵说王某需要体检，需要交纳320元体检费。王某于11月1日通过他老婆王某1的微信给我转账320元，我当下就把这320元转给了张计兵。又过了没几天，张计兵让我告诉王某再交1000元，说是工作马上办好了。王某于11月8日通过微信转账给我1000元，我当下就将这1000元转给了张计兵。到了12月份的时候，张计兵说我和王某每人交纳120元就可以进矿停放车辆。王某通过他的另一个微信“十月”给我转账120元，我于12月3日通过微信给张计兵转账240元。王某直接加上张计兵的微信，张计兵向他索要500元。 5、被害人王某的陈述证实：2019年10月份的时候，眭某某说是张计兵要3000元的办理工作的费用，用途就是给领导跑关系。眭某某和我的意思是先给上张计兵一半钱,也就是1500元。开始的时候，我没有张计兵的微信号，所以我就通过微信给眭某某转了1500元，时间是2019年的10月27日。过了没几天，眭某某又跟我说张计兵要320元的体检费，这次我是通过我老婆的王某1的微信转给了眭某某，眭某某又通过微信转给了张计兵，时间是2019年的11月1日。又过了没几天，张计兵又通过眭某某告诉我工作马上办好了，让我交纳1000元的介绍工作费用，我还是通过微信转给眭某某1000元，由眭某某通过微信转给张计兵，时间是2019年11月8日。到了12月份，张计兵通过眭某某告诉我，交纳120元钱给矿相关人员买条烟就可以办理矿内停车。矿工人的车辆一般只能停在矿外停车场，我一听只要交纳120元钱就可以停到矿内，我赶紧就使用我的另外一个微信号“十月”给眭某某转了120元，后由眭某某通过微信转给了张计兵，时间是2019年12月3日。又过了几天，张计兵通过眭某某告诉我，原来给我办理的工作上着三个保险，只要交纳500元就变成五险了。这时，我已经加上张计兵的微信了，所以我通过微信于2019年12月21日转给张计兵500元钱。过了三、四个月之后,张计兵还是没能给我和眭某某办好六矿的工作。所以在今年4月27日，我老婆王某1去六矿门口找到张计兵让他退钱，张计兵看我老婆怀着孕而且态度比较坚决，迫于无奈才通过微信于4月27日、4月29日各给我老婆转账1000元，共计转了2000元。所以，除去我老婆要回的2000元，张计兵现在还欠我1440元。 6、被告人张计兵的供述证实：2019年10月份的一天，我也是骗王某说是跟眭某某一样，先给1500元跑关系。然后王某通过眭某某的微信给我转账1500元。后来我又向王某索要了2000元左右。2000元是分得好几次索要的。王某给的钱用于还债了。在今年五一前后，王某和他的老婆找到我，我给他打了3000元欠条。过了一两天，我退给了王某2000元。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （九）2019年10月30日，被告人张计兵谎称能安排被害人陈某到某煤矿机电队工作，骗取陈某5790元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月2日16时10分，昔阳县公安局接到陈某报案称，其被张计兵诈骗5790元。 2、微信聊天记录截图及微信支付交易明细证实：陈某和张计兵的聊天记录显示，张计兵以为陈某找工作为由向陈某索要钱财，陈某后来多次让张计兵退钱的情况。被害人陈某向被告人张计兵通过微信红包和微信转账共计5790元。 3、被害人陈某的陈述证实：2019年10月份的一天，我妻子的姨夫说是张计兵能将我安排到矿工作，后来见了面，张计兵说能安排我到机电队开车，还说需要四五千元，说是需要给领导送礼。后来我陆续给他转了5790元，但张计兵一直没有给我安排下工作，而且电话也不通了。我都是微信红包或转账给的张计兵。2019年10月30日转给张计兵2000元，2019年10月31日转给张计兵2200元，2019年11月3日转300元，2019年11月8日转给500元，2019年11月12日转给500元，2020年3月10日转给32元，2020年3月17日转给20元，2020年3月19日转给38元，2020年3月24日转给100元，2020年3月28日转给100元。我根本没有到矿上班。 4、被告人张计兵的供述证实：2019年10月份的一天，张1某联系能不能给他的亲戚陈某安排在矿开车的营生，后来因没有钱还债，我骗陈某说是能给他安排到矿开小车，但得花四、五千元。然后陈某陆续给我微信转账了好多次，只要债务逼得不行，我就会编理由骗陈某的钱，一共转了将近6000元。我将这些钱还债了。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （十）2019年10月17日，被告人张计兵谎称能安排被害人申1某、赵1某到某煤矿采煤队工作，分别骗取二被害人3000元，共计6000元。后经被害人赵1某多次索要，被告人张计兵迫于无奈退还赵1某2000元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月19日9时50分，昔阳县公安局民警在工作中发现，张计兵以安排工作为由诈骗申1某3000元。2020年6月19日10时25分，昔阳县公安局接到赵1某报案称，其被张计兵以安排工作为由诈骗3000元，现已退还2000元。 2、微信转账截图证实：2019年10月17日，申1某通过微信向张计兵转账3000元；赵1某通过微信转账给申1某3000元，之后申1某又将3000元微信转给张计兵。 3、微信转账截图证实：2019年10月17日，赵1某通过微信向申1某转账3000元。2019年11月27日，张计兵通过微信退还给赵1某2000元。 4、被害人申1某的陈述证实：2019年10月17日上午，张计兵主动打电话联系我说是他在矿可以给我安排营生，而且手里有两个名额。我问他是什么营生，他反问我想去什么地方工作。我告诉他说去采煤队吧。张计兵说是可以办理，但是需要每人3000元的跑关系费用。我听说有这个机会之后，再加上张计兵原来在矿是运输队队长混得不错，就相信了他。于是，我于2019年10月17日上午9点通过微信给张计兵3000元钱。另外，由于张计兵说是有两个名额，我就联系了我的朋友赵1某，问他需不需要在矿办个营生。赵1某同意之后，通过他的微信转给我3000元钱，我也于2019年10月17日把赵1某的3000元钱转给了张计兵。后来，由于张计兵一直给我们安排不了营生，赵1某去矿的宿舍找到了张计兵要钱，张计兵迫于无奈，就于11月27日通过微信转给赵1某2000元。 5、被害人赵1某的陈述证实：2019年10月17日，我听申1某说是他矿有个关系叫张计兵，张计兵有两个矿名额可以安排工作，所以想通过这个渠道到矿工作。在10月17日上午，我通过微信转给申1某3000元，张计兵说这3000元是给领导用于跑关系用的。申1某就通过微信转给张计兵。之后我去张计兵的矿宿舍找他，张计兵迫于无奈于11月27日给我转了2000元，到现在还有1000元没有给我，而且也没有给我安排工作。 6、被告人张计兵的供述证实：2019年11月份，申1某让我给他安排矿的工作，我提出需要给我3000元给他安排工作，后来他给我微信转账3000元，我把他安排到矿采煤准备队工作，这3000元还债了，实际上给申1某安排工作并不需要花钱。诈骗申1某后，申1某让我给赵某某安排工作，微信给我转账3000元，后来我没有给赵某某安排工作，赵某某向我索要给我的钱，没有办法我给了他2000元，剩余的1000元一直没有退还。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计中的法庭供述相互印证，足以认定。 （十一）2019年10月27日，被告人张计兵谎称能安排被害人陈某某到某煤矿开车岗位的工作，骗取陈某某3500元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月17日17时00分，昔阳县公安局接到陈某某报案称，其被张计兵以介绍工作为由诈骗了3500元。 2、微信转账图片证实：2019年11月27日和12月18日，陈某某通过微信分别向张计兵转账2500元、1000元，共计3500元。 3、被害人陈某某的陈述证实：2019年11月下旬的一天，张计兵打电话说让我找个人，说是矿缺一个开轿车的司机。我告诉张计兵我想干这个工作，张计兵说除了上保险能给我开4500元，但他说需要2500元给领导们买点东西走走关系。所以于11月27日通过微信向张计兵转账2500元。到了12月份，张计兵又向我索要报名费、体检费共1000元，我就于12月18日通过微信向张计兵转账1000元。这期间我开车拉着张计兵去了很多地方，他说是给我安排工作，但都不让接触他要找的人，我就问他拉着我跑工作的油钱怎么办，他说到时候可以通过矿给我报销，所以我就给了他3000元的油票。到现在转给他办理工作的3500元和3000元的油费都没有还给我。 4、被告人张计兵的供述证实：在2019年农历腊月的一天，我骗陈某某说是能把他安排到六矿开车，但是得花钱。之后，陈某某给我微信转账2700元，我将2700元用于还债。印象中是诈骗了陈某某2700元，至于实际骗了多少钱，现在想不起来了，有转账记录3500元，那就是给我转过这么多钱。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （十二）2020年4月29日，被告人张计兵谎称能安排被害人赵2某到某煤矿机电队工作，骗取赵2某1500元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月18日9时40分，昔阳县公安局接到赵2某报案称，其被张计兵以介绍工作为由诈骗了1500元。 2、微信转账图片证实：2020年4月29日，赵2某通过微信向张计兵转账1500元。 3、被害人赵2某的陈述证实：2019年12月份的时候，我知道张计兵又回到矿上班，看他能不能再让我回矿上班，张计兵说是花1500元就能把我安排回矿工作。在2020年4月28日，张计兵给我打电话让我把1500元转过去。在4月29日早上9点05分，我通过微信转账给张计兵1500元。之后张计兵一直没有给我安排下工作，也没有给我退钱。 4、被告人张计兵的供述证实：2020年4月份，我告诉赵2某说是看看给他安排到运输队工作，当时还是以给跑关系为由，向他骗了1500元。通过微信转账给我的。这些钱用于还债了。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （十三）2020年5月，被告人张计兵谎称能安排被害人高某某到某煤矿皮带队工作，骗取高某某2500元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月29日16时46分，昔阳县公安局民警在工作中发现，张计兵以安排工作为由诈骗高某某2500元。 2、微信聊天记录截图证实：2020年5月至6月，高某某通过微信分别向张计兵转账500元、300元、100元、500元、300元、200元、200元，共计2100元。 3、证人翟某某的证言证实：高某某也被张计兵以介绍工作为名骗了2500元钱。 4、被害人高某某的陈述证实：2020年4月底到5月初，俺村一个在矿工作的人告诉我张计兵原来在矿是领导，他有能力能给我安排了工作。于是我就联系了张计兵，张计兵说是能给我安排在二线皮带队，不需要下井工作，可以提供五险，每月工资五、六千元。张计兵说他手里面有两个名额。正好我的邻居翟某某想调动一下工作了，我就把这个情况也告诉了翟某某，翟某某也就和张计兵取得联系了。我和张计兵互相加上微信之后，张计兵先后向我索要了300元现金体检费、500元给部长的好处费、500元第二次给部长的好处费、200元给队长买烟的费用、300元给领导买烟的费用、200元给签合同的人送礼的费用、300元给队长吃饭的费用、100元给班长买烟的费用、100元办理矿内停车费用，共计2500元。我当时认为张计兵在矿工作，他应该有门路能给我办了工作，他还领着我和翟某某去了矿，保安也认识他，所以我当时就相信了他，将上述2500元给了张计兵。给了他钱之后，他一直往后推办理工作的时间，到现在也没有给我办下工作。我提供的微信截图的第二页的第三张图片和第三页第一张图片的500元转账是同一个转账，重复了。实际我提供的转账截图上显示我给张计兵微信转账了2100元，还有我给张计兵体检费300元现金，剩下100元是我和翟某某在去年某村饭店请张计兵吃饭，当时张计兵告诉我们说是让我们请他吃饭，给我们说办理工作的情况，当时我和翟某某说的是我和他平分饭钱，但翟某某说是不用，后来翟某某结了300元的饭钱，我给了翟某某100元，所以说张计兵一共诈骗了我2500元。 5、被告人张计兵的供述证实：2020年4、5月的一天，高某某让我给他在矿安排工作，当时我就同意了，之后以给领导送礼、请领导吃饭、收取体检费为由向高某某骗钱，次数比较多，记不得诈骗高某某多少钱了。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 （十四）2020年5月，被告人张计兵谎称能安排被害人翟某某到某煤矿皮带队工作，骗取翟某某2100元。 认定上述事实的证据如下： 1、受案登记表证实：2020年6月29日16时00分，昔阳县公安局民警在工作中发现，张计兵以介绍工作为由诈骗翟某某2100元。 2、微信转账截图证实：2020年5月，翟某某通过微信分别向张计兵转账200元、600元、100元、100元，共计1000元。 3、证人高某某的证言证实：找张计兵找工作期间，他说手里有两个名额，我就将这个情况告诉翟某某，翟某某也和张计兵取得联系。我记得有一次是我和翟某某到县医院门口去见张计兵，当时翟某某给了张计兵800元现金，当时张计兵说是要钱给领导买几条中华烟，还有一回是我和翟某某在中午的时候在某村请张计兵吃饭，当天下午翟某某跟我说是他在吃饭的时候偷偷给了张计兵300元。 4、被害人翟某某的陈述证实：2020年4月底到5月初的一天，张计兵告诉我他可以给我在矿安排个皮带队的工作，是签订三年合同的属地工，上着五险，一个月工资就是六、七千元。听他说得是比较靠谱的，我就相信他了。加上张计兵的微信之后，他向我索要600元的体检费和给领导买烟的钱、200元的请领导吃饭的钱、100元办理矿内停车的费用、100元的矿武装部的领导买烟费用、800元给领导买中华烟的费用、300元给劳资部领导买烟的费用，其中800元我是在县医院门口给了他的现金，300元我是在某村吃完饭之后给了他现金，剩余的钱都是微信转账。到现在也没有给我办下工作。两次现金支付的时候高某某在场。 5、被告人张计兵的供述证实：我通过高某某认识的翟某某，翟某某提出想在矿上班，后来我以诈骗高某某的手段对翟某某实施诈骗，次数比较多，具体骗了多少钱记不清了。我诈骗的钱都用来还债了。 上述证据经当庭质证，被告人张计兵及其辩护人均表示无异议。公诉机关围绕指控的犯罪事实而向法庭提供的以上证据来源合法、内容客观真实且与本案有关联性，能够形成证据锁链，该系列证据并与被告人张计兵的法庭供述相互印证，足以认定。 综上，被告人张计兵诈骗他人钱款共计100274元，所得诈骗款全部用于偿还个人债务及日常开销。 本院认为：被告人张计兵非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张计兵犯诈骗罪之事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张计兵在接到公安机关电话传唤之后，主动到公安机关接受讯问，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，且其对指控的犯罪事实愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。对被告人张计兵在犯罪过程中的违法所得人民币100274元，依法应责令被告人张计兵予以退赔，以返还被害人毕某某人民币40000元、返还被害人吕某某人民币4000元、返还被害人王某某22900元、返还被害人杨某3820元、返还被害人张某某1452元、返还被害人宋某某852元、返还被害人申某某4300元、返还被害人眭某某2120元、返还被害人王某1440元、返还被害人陈某5790元、返还被害人申1某3000元、返还被害人赵1某1000元、返还被害人陈某某3500元、返还被害人赵2某1500元、返还被害人高某某2500元、返还被害人翟某某2100元。公诉机关所提量刑意见适当，本院予以采纳。对于辩护人所提辩护意见，与本院审理查明认定的事实一致，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张计兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁 押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2023年8月17日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人张计兵将犯罪过程中的违法所得人民币十万零二百七十四元予以退赔，以返还被害人毕某某人民币四万元、返还被害人吕某某人民币四千元、返还被害人王某某人民币二万二千九百元、返还被害人杨某人民币三千八百二十元、返还被害人张某某人民币一千四百五十二元、返还被害人宋某某人民币八百五十二元、返还被害人申某某人民币四千三百元、返还被害人眭某某人民币二千一百二十元、返还被害人王某人民币一千四百四十元、返还被害人陈某人民币五千七百九十元、返还被害人申1某人民币三千元、返还被害人赵某某人民币一千元、返还被害人陈某某人民币三千五百元、返还被害人赵1某人民币一千五百元、返还被害人高某某人民币二千五百元、返还被害人翟某某人民币二千一百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王少珺 人民陪审员  郭全林 人民陪审员  王爱平 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  李晓丹