宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院刑事判决书（2020）宁03刑终100号上诉人（原审被告人）李平，男，1965年3月11日生于宁夏回族自治区吴忠市利通区，公民身份号码XXXX，汉族，大专文化，吴忠市供电局职工，住吴忠市利通区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年3月31日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人李敬峰，宁夏言成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高华，女，1967年10月6日生于山西省孝义市，公民身份号码XXXX，汉族，中专文化，宁夏某投资有限公司法定代表人，住吴忠市利通区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年3月31日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人朱志，北京市泽元（银川）律师事务所律师。辩护人刘静，北京市泽元（银川）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马晶，男，1983年2月25日生于宁夏回族自治区吴忠市利通区，公民身份号码XXXX，回族，中专文化，无业，住吴忠市利通区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留，经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年3月31日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人史晓艳，宁夏天纪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某2，男，1963年6月19日生于宁夏回族自治区吴忠市利通区，公民身份号码XXXX，汉族，小学文化，无业，住吴忠市利通区。1982年7月因犯流氓罪被吴忠县人民法院判处有期徒刑九年，1987年8月刑满释放；2006年12月因犯故意伤害罪被吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年5月刑满释放。2019年7月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被吴忠市公安局利通区分局取保候审。经青铜峡市人民检察院批准，2019年9月29日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人高宏，宁夏世仑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某1，男，1965年5月9日生于宁夏回族自治区吴忠市利通区，公民身份号码XXXX，汉族，小学文化，无业，住吴忠市利通区。1982年因犯故意伤害（致人死亡）罪被本院判处有期徒刑十七年，1992年减刑释放。2014年4月29日因吸食毒品被吴忠市公安局利通区分局强制隔离戒毒二年，2015年12月11日因吸食毒品被吴忠市公安局利通区分局决定社区康复三年。2019年7月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被吴忠市公安局利通区分局取保候审，经青铜峡市人民检察院批准，2019年9月29日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人丁波，宁夏世仑律师事务所律师。原审被告人李富宝，男，1973年4月29日生于宁夏回族自治区吴忠市利通区，公民身份号码XXXX，汉族，初中文化，无业，住吴忠市利通区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月3日被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留，经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年3月31日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人丁宝忠，男，1970年4月26日生于宁夏回族自治区吴忠市利通区，公民身份号码XXXX，回族，小学文化，农民，住吴忠市利通区。1996年6月因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑七年；2004年1月因犯盗窃罪被吴忠市利通区人民法院判处有期徒刑八个月，2004年3月13日刑满释放；2011年5月18日因犯盗窃罪被灵武市人民法院判处有期徒刑二年，2012年12月28日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月5日被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留；经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年5月14日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。原审被告人夏某，男，1969年6月18日生于内蒙古自治区包头市，公民身份号码XXXX，满族，初中文化，无业，住吴忠市利通区。1988年7月16日因犯盗窃罪被原吴忠县人民法院判处有期徒刑十五年，1996年10月假释；1999年8月5日因犯故意伤害罪被本院判处死刑，缓期二年执行，2016年9月8日刑满释放。2019年5月5日因涉嫌犯寻衅滋事罪被吴忠市公安局利通区分局刑事拘留，经吴忠市利通区人民检察院批准，2019年5月14日由吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。宁夏回族自治区青铜峡市人民法院审理青铜峡市人民检察院指控原审被告人李平、高华犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，原审被告人马晶犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人李富宝、刘某1犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、原审被告人丁宝忠犯诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人夏某、张某2犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2020年7月27日作出（2019）宁0381刑初189号刑事判决。原审被告人李平、高华、马晶、张某2、刘某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，因新型冠状病毒肺炎疫情影响，通过远程视频的方式公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院指派检察长马国武、检察员解少妮出庭履行职务。上诉人李平及其辩护人李敬峰，上诉人高华及其辩护人刘静，上诉人马晶及其辩护人史晓艳，上诉人张某2及其指定辩护人高宏，上诉人刘某1及其指定辩护人丁波均到庭参加诉讼。本院依法讯问并听取了原审被告人丁宝忠、夏某、李富宝的意见。现已审理终结。原判认定，2014年1月，被告人李平、高华夫妇从杨某5处收购宁夏某投资有限公司（以下简称某公司），法定代表人高华，公司类型有限责任公司,注册资本1000万元,高华实缴数额710万元，占比71%，李平实缴数额290万元，占比29%，经营范围：对工业、汽车业、中小企业的投资咨询。某公司成立后，李平、高华未经金融管理机构批准，许以高利，向社会不特定自然人和公司非法吸收公众存款，给马某1等20名被害人高利放贷。2015年至2018年间，李平、高华以非法占有为目的，纠集被告人马晶、李富宝、丁宝忠、夏某、张某2、刘某1等人，先后对多名债务人采取诱骗、滋扰、威逼、胁迫等方式，以高利、罚金、滞纳金、劳务费、保护费等名义出具虚假借据，或将前期多张零散借据归总出具一张借据而不撤前借据、还款而不撤借据等方式虚增债务，形成虚假债权债务，借助诉讼手段，非法占有被害人财物。在索债过程中，李平宣传系吴忠黑社会老大杨某1的姐夫，替杨某1开公司，伙同高华并纠集其他各被告人，通过电话滋扰、上门威胁、辱骂殴打、毁坏财物、围堵蹲守、门口贴条等方式，滋扰债务人及其亲属、担保人，施加心理压力，逼迫债务人还钱。上述被告人在吴忠地区实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼等一系列“套路贷”违法犯罪活动，逐步形成以李平、高华为首，马晶、李富宝、丁宝忠、夏某、张某2、刘某1为固定成员的恶势力犯罪集团。案发后，公安机关从高华处扣押玫瑰色”OPPO”手机1部、联想主机、显示器各1台、联想笔记本1台、惠普主机1台；从李平处扣押XXX黑色“红旗”轿车一辆，蓝色“华为”、香槟色“VIVO”手机各1部；从马晶处扣押“巨盛”牌手机1部。冻结李平、高华在某公司股权1千万，冻结银行账户资金8565.21元。冻结李平某一楼（2000年4月购买，价值7万元，有抵押）商业房一套，面积21.89平方米；李平某小区一号楼1342号（1998年12月购买，价值13643.79元，有抵押）住宅**，面积55.61平方米，估算价值20万；冻结银川市某1号楼4单元401室（无预售登记，产权不明）住宅**，面积111.48平方米。冻结高华某一号楼1322号（2001年1月购买，价值4.28725万元,有抵押）住宅**，面积87.23平方米。冻结李某1名下某1号房（2020年5月购买），面积132.36平方米。一、非法吸收公众存款罪被告人李平、高华以某公司为放贷平台，采取上门宣传、口口相传、许诺支付月息1.2分至4分不等的高额利息，向许某某等14家单位和个人吸收存款共计372.47万元，后归还借款本金307122.9元、以房抵债50万元、支付部分利息。上述借款李平、高华以月利息5至6分放贷给马某1、马某2、贺某1、余某1等20余人。具体分述如下：1．2015年4月21日、10月22日，李平承诺支付年利率15%、20%，向许某某借款10万元、15万元。后支付利息4万元。2．2016年9月7日、2017年1月11日，李平承诺支付月利率3分向赵某某借款1万元、15万元，后支付利息5万元。3．2016年4月4日，李平、高华承诺支付月利息1.5分，向闫某某借款40万元。4．2016年4月4日，李平、高华承诺支付月息1.5分，向张某某借款共计40万元，清息至2017年4月。5．2016年4月30日，李平、高华承诺支付月息1.5分，向刘某2借款30万元，后归还本金10万元。6．2017年9月20日、2018年2月12日、4月19日、29日，李平承诺支付月利息2分，向刘某3借款共计9万元。后李平支付利息1600元、归还借款本金1万元，担保人杨某2、石某某归还借款7万元。7．2015年2月1日、5月5日，高华承诺支付年利率1.5%，向刘某4、郑某某夫妇借款共计120万元，后支付利息9万元。2018年2月7日，李平以银川市金凤区紫云华庭26号楼2单元901室房屋抵顶郑某某借款50万元。8．2016年6月13日、30日，李平承诺支付月利息3分，向樊某某借款5万元、2万元。9．2018年8月21日、9月21日，李平承诺支付月利息4分，向都某某借款1万元、3万元，后支付利息3000元。10．2015年底或2016年初，李平以公司周转向袁某某借款3万元。11．2018年9月21日，李平承诺支付月利息3分，向田某某借款1万元，扣除当月利息，李平实拿9700元。12．2018年12月20日，李平向鲍某某借款1.7万元，约定利率按银行执行。13．2014年12月27日、2015年9月4日，李平、高华承诺支付月利息1.5分，向邵某某借款10万元、10万元；后支付利息7.2万元。2015年12月28日、2016年1月25日，李平承诺支付月利息2分向邵某某借款10万元、5万元，邵某某扣除利息4000元、1000元，李平实拿9.6万元、4.9万元。14．2015年8月17日、27日，李平承诺支付年利率20%，向宁夏某乡镇小额贷款有限公司借款6万元、10万元。后支付部分利息。15．2017年1月13日，李平、高华向宁夏某小额贷款有限公司借款5万元，年利率19.404%，后归还50652元。16．2014年10月23日，李平向中国邮政储蓄银行股份有限公司吴忠市分公司利通区支行借款25万元，年利率8.96%，截止2016年12月19日，归还借款本金76470.9元。二、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼罪(一)诈骗马某1、寻衅滋事2015年1月16日、20日、2月17日、5月26日、7月4日，李平、高华以月息5分给马某1借款5万元、1万元、3万元、1万元、1万元，共计11万元。马某1未及时偿还本息。2015年7月至11月，李平、高华采取“利滚利”计息方式让马某1出具2.1万元、10.39万元、0.5198万元、0.573万元、1.5万元、0.55万元、0.35万元借据。2015年7月，林某1将从马某3处顶账的XXX号“大众”牌小型轿车以12万元价格抵顶给马某1，李平谎称将该车过户其名下，双方间债务抵消，马某1同意。当月14日，马晶与马某1到车管所办理车辆过户手续，马某1将车辆交付李平，李平未将11万元借据归还马某1。2016年4月5日，李平以11万元借据将马某1诉至吴忠市利通区人民法院，法院判决马某1偿还借款11万元及利息0.99万元，马某1不服上诉至吴忠市中级人民法院，经中院调解，限马某1于2019年4月30日前偿还11万元，后执行2万元。2016年至2017年间，李平、高华为索要债务，纠集马晶、李富宝、丁宝忠等人到马某1及其父母、妹妹家，采取威胁、滋扰、恐吓、蹲守等方式骚扰马某1及其家人，在马某1家门口张贴还钱字条，严重扰乱马某1及其家人的居住安全和生活。(二)敲诈勒索马某2、虚假诉讼、寻衅滋事2015年9月2日、23日、10月19日、11月23日、12月31日，李平、高华以月息6%给马某2借款5万元、5万元、15万元、2万元和2万元，合计29万元，扣除利息实拿27.26万元。2016年6月11日，李平、高华将马某2约至某公司，采取“利滚利”计息方式，要求马某2出具10.3万元借据，马某2不同意，高华指使李平打电话叫刘某1带人前来，称刘某1从监狱出来，不打条子不让走，扬言去马某2妻子孙某及其父母家滋扰，马某2被迫出具10.3万元利息借据。2016年12月22日，李平、高华、马晶、夏某将马某2约至银川阅海新天地附近一餐厅，再次逼迫马某2出具12万元利息借据。2017年1月24日，李平、高华将马某2叫至银川黄河外滩西餐厅，逼迫马某2出具3万元利息借据。2017年6月20日，被告人李平以马某2借款22万元、5万元、2万元向利通区人民法院提起3起民事诉讼。法院审理查明马某2在3起案件中还款5.45万元、0.5万元、1万元，判决马某2、担保人陶某偿还16.25万元、4.5万元、1万元。当日，李平、高华又以马某2出具的25.3万元利息借据诉至法院，法院审理查明马某2提交录音证实2016年12月22日的借据12万元系胁迫出具，判决马某2、担保人陶某偿还13.3万元，马某2、陶某不服上诉至吴忠市中级人民法院，后维持原判。法院未执行到款项。2016年至2017年间，李平、高华纠集马晶、夏某等人到马某2及其前妻陶某、妻子孙某及马某2父亲马某4、孙某父母家，采取威胁、滋扰、恐吓、辱骂、墙上贴条等方式骚扰马某2及其家人。(三)敲诈勒索贺某1、寻衅滋事2015年7月12日、8月21日、27日、9月27日，李平、高华以月息5分、6分给贺某1借款13万元、10万元、10万元、4万元，合计37万元，扣除当月利息实拿33.56万元。2015年12月27日，李平、高华、马晶等人将贺某1约至银川市紫云华庭小区门口一家餐厅，以计算利息、滞纳金、罚款等方式逼迫贺某1出具10.18万元利息借据；2016年2月12日，李平、高华、马晶等人再次将贺某1约至紫云华庭门口一家餐厅，以计算利息、滞纳金、罚款等再次逼迫贺某1出具4.4万元借据；2016年9月12日，李平、高华、马晶、李富宝、张某2等人将贺某1带至银川一餐厅内，不让其离开，逼迫贺某1出具22万元借据。贺某1先后向李平归还借款本息12.59万元。2017年4月24日，李平以4张真实借据和3张利息借据共计73.6万元，将贺某1诉至利通区人民法院，法院判决贺某1、担保人白某归还借款73.6万元及利息，后未执行到款项。2017年至2018年间，李平、高华、马晶、夏某等人到贺某1银川家中和贺兰工地讨要债务，在贺某1家门口张贴印有贺某1身份信息的条子，上写“欠钱不还，不要脸，抓住以后，要你死得难看”等标语。李平、高华还指使马晶、夏某等人到西夏古城骚扰贺某1妻子白某、女儿贺某2等人，严重影响贺某1妻子白某、女儿贺某2等人居住安全和正常生活。(四)敲诈勒索林某1、虚假诉讼2014年6月，李平、高华以月息5%给林某1借款2万元，期限1个月，扣除当月利息实拿1.9万元。借款到期林某1未归还本金。2014年8月7日，李平、高华本利合计让林某1重新出具4万元借据。几月后，李平以林某1外债太多，打官司时间长，人身有危险，安排马晶、李富宝对其进行“保护”。2015年2月2日、3月17日，李平、高华指使马晶、李富宝等人将林某1叫到公司，强迫林某1将前期利息和保护费打成借据，不打不准离开，林某1找来李某3、耿某某、林某2提供担保，并分别出具5万元、1.725万元的借据。2016年5月18日，李平、高华以5万元、1.725万元借据将林某1、担保人林某2、耿某某诉至利通区人民法院，法院判决林某1及担保人林某2、耿某某偿还借款5万元、1.725万元，后法院执行林某2、耿某某款项72997元。2015年4月2日，李平、高华以月息5%给林某1借款2万元，扣除利息实拿1.8万元，李平、高华为索要债务，以本金、保护费、前期借款利息为名，逼迫林某1出具71285元的借据。2015年6月10日、12月14日，李平、高华给林某1借款2万元和1万元，本利合计让林某1出具5万元、2万元借据。2015年4月至2016年2月间，李平、高华以林某1未及时还款为由，安排马晶、李富宝、刘某1等人向林某1收取借款利息、保护费、违约金及罚款，逼迫林某1出具104133元借据9张。2016年5月18日，李平、高华以12张借据将林某1诉至利通区人民法院，要求林某1偿还借款245418元及利息49083.6元，法院判决林某1偿还借款245418元及利息11464元。2015年9月11日，林某1因民事诉讼急需鉴定向李平借款5万元，李平以收取一次性利息让林某1出具10万元借据，由林某2担保。次日因无法鉴定，李平未将5万元给林某2，也未将10万元借据退还。李平为使担保期限延长，将借据日期2015年的“5”改为“6”。2017年3月23日，李平以10万元借据将林某1、林某2诉至利通区人民法院，法院判令林某1、林某2偿还。林某1、林某2上诉至吴忠市中级人民法院，经调解，林某1于2018年3月15日前向李平偿还8万元，李平自愿放弃利息及违约金。如逾期不履行李平有权按一审判决申请执行。（五）敲诈勒索吴某某、虚假诉讼、寻衅滋事2014年5月，李平、高华以月息4%给吴某某借款10万元，担保人李某2,扣除2个月利息实拿9.2万元。2016年4月11日、7月10日，李平、高华、马晶逼迫吴某某出具0.8万元、1万元借据2张。2016年12月的一天，李平、高华、马晶威胁吴某某，李平宣称杨某1是其小舅子，不打借据将其“扔黄河”让其“少胳膊少腿”，逼迫吴某某出具12万元借据，并要求将日期改写至2016年4月11日，当日李平、高华等人以支付要账人员花销为由威胁吴某某出具2万元借据。2017年11月6日，李平将吴某某诉至利通区法院，要求吴某某偿还借款10万元及利息，当日又以0.8万元、1万元、12万元、2万元借据向法院提起诉讼，利通区法院分别判决吴某某支付上述款项，吴某某不服上诉至吴忠市中级人民法院，法院维持原判。10万元借款吴某某偿还4.7万元，15.8万元判决未予执行。李平为讨要上述债务，对外宣传自己是吴忠黑社会大哥杨某1的姐夫，扬言要让李某2失去工作，威胁、滋扰担保人李某2。自2015年5月，李平、高华电话辱骂、威胁吴某某，并带马晶到吴某某家进行威胁、辱骂、滋扰。2017年12月，李平纠集马晶、丁宝忠、夏某等人来到吴某某家滋扰、威胁，逼迫吴某某及其家人还钱。（六）对顾某1寻衅滋事的事实2014年4月9日，李平、高华以月息6%给顾某1借款5万元，期限一个月，担保人张杰、陈**，扣除当月利息实拿4.7万元。顾某1未按时还息。2017年10月14日，李平通过利滚利计息方式让顾某1出具18万元借据。为索要债务，李平、高华纠集李富宝、张某2等人去顾某1妻子姚燕的工作单位、姐姐顾某2工作单位威胁、骚扰，逼迫还钱。李平威胁姚燕知道其儿子上学的地方，2016年夏季的一天，李平在顾某1儿子放学途中，拦截顾某某并打听顾某1行踪，带社会闲散人员去顾某1父母所在的养老中心逼债。（七）诈骗马某5、寻衅滋事2014年5月至7月，李平、高华以月息5%给马某5借款3万元，扣除当月利息实拿2.85万元。2014年9月7日、2015年1月7日，李平、高华将马某5约至某公司，以旧借据到期已销毁为由哄骗马某5重新出具各3万元借据。2016年4月5日，李平以9万元借据将马某5诉至利通区人民法院，法院判决马某5支付9万元本金及利息20415元，未执行到款项。李平、高华以虚假诉讼诈骗6万元未实际取得。2018年3月至6月期间，被告人李平指使李富宝电话催收借款，指使夏某在紫薇阁小区马某5家附近蹲守，第一次被马某5发现后逃跑，第二次夏某发现马某5后，电话通知被告人李平，李平和张某2到场，李平指使夏某抢夺马某5车钥匙，夏某撕扯马某5将其按倒在地，后李平等人将其拉至利通区法院附近一茶楼，约马某5舅舅丁某某、弟弟马某6调解无果后，将马某5送至法院，马某5被执行司法拘留。当日，李平在马某5家门口贴白色字条，上写“马某5妻子你好:2018年4月26日马某5下午被法院拘留，因欠钱尽快还钱”。（八）对王某1虚假诉讼、寻衅滋事的事实2014年10月6日、25日，李平、高华以月息6%给王某1借款2万元、10万元。2015年1月25日，李平、高华以“利滚利”的计息方式，将之前零散借据归总，让王某1出具12万元借据一张，原始借据未撤回。后在索要借款过程中，又要求王某1出具1.5万元、9100元、16686元、9640元、2.1万元、11500元、2.4万元、1.3万元8张利息借据共计119926元。2017年1月3日，李平以借款12万元本息将王某1、担保人杨某3诉至利通区法院，法院判决2人偿还。当日，李平又以8张虚假借据226926元及违约赔偿98172.27元将王某1、担保人杨某3诉至利通区人民法院，法院判决王某1偿还211696元。2018年1月3日，李平另以虚假借据1.3万元、违约金4140.5元将王某1、杨某3诉至利通区法院，法院调解王某1、杨某3偿还李平借款1.3万元。2016年至2018年间，李平、高华纠集丁宝忠、夏某等人到王某1家以威胁，骚扰、辱骂、堵门、门上贴条、粘口香糖堵猫眼、尾随王某1孩子等方式向王某1讨要债务。被告人李平威胁王某1说不打条子就去其家里找其父母、妻子和孩子要账，去其工地滋扰，严重扰乱其家庭和居住生活。（九）对韩某1寻衅滋事的事实2015年3月10日、8月30日，李平、高华以月息6%、5%给韩某1借款1万元、1万元，扣除当月利息实拿9400元、9000元。2017年1月至5月间，李平、高华多次纠集丁宝忠、夏某到韩某1家，采取威胁、滋扰、辱骂等方式找韩某1要账，期间丁宝忠多次电话骚扰韩某1。韩某1先后向李平还款22227元。2017年5月9日，李平以2万元本息将韩某1诉至利通区人民法院，2017年7月10日，法院调解韩某1偿还李平借款2万元、违约金6575元。审理结束后，李平和陈某（在逃）在古城法庭门口将韩某1挡住殴打，要求其出具1万元欠条弥补损失。（十）对崔某寻衅滋事2014年6月10日，李平、高华以月息4%给崔某借款2万元，期限2个月，扣除当月利息实拿1.8万元。2015年8月4日，崔某到公司还款，李平、高华提出偿还本金外还需支付要账开销及罚金5.6万元，要求崔某出具5.6万元的借据，崔某不肯，李平指使丁宝忠看住崔某，并以丁宝忠系吸毒人员威胁，不打借据不准离开，崔某被迫给李平出具2万元借据。2016年6月17日，李平、高华和崔某协商偿还本金1.5万元、顶账70箱红酒后债务一笔勾销，李平收到崔某钱物后拒不撤销借据，要求崔某以利息、罚金形式再支付4万元。为索要债务，李平、高华电话骚扰崔某，纠集马晶、李富宝、丁宝忠、夏某、刘某1等多人去崔某家滋扰、威胁索债，李平还指使李富宝在崔某家门口贴条子。（十一）敲诈勒索李某3、虚假诉讼、寻衅滋事2014年10月29日，李平、高华以月息5%给李某3借款2万元，扣除当月利息实拿1.9万元。李某3未及时清息。2015年2月2日，李平、高华让李某3出具3万元本息借据。2015年4月至12月，李平、高华以利滚利的方式计息，逼迫李某3分别出具1800元、1908元、2274.5元、5730元、2400元、3400元、1.3万元，共计30512.5元利息借据7张。2016年3月2日，被告人李平、高华、马晶、刘某1在公司威逼、辱骂李某3，不还钱就打借据,李某3被迫出具1万元和0.9万元借据。2017年3月23日，李平将李某3诉至吴忠市利通区人民法院，法院调解李某3偿还1.9万元。2017年9月4日，李平以3万元借据将李某3诉至利通区人民法院，法院判决李某3偿还，李平上诉至吴忠市中级人民法院，后撤诉。2016年11月11日，被告人李平将李某3叫至某公司，以其给林某1担保为由逼迫李某3还款，李平将李某3头部打伤，民警接李某3报警赶赴现场，并将双方带至派出所处置，在派出所大厅，李平朝李某3面部捣一拳，将其打倒在地，民警劝解，双方表示自行协商处理，后李平支付李某3医疗费等共计3000元。（十二）敲诈勒索韩某22015年7、8月，李平、高华以月息6%分3次给韩某2借款5.5万元，扣除当月利息实拿5.16万元，韩俊奎从李平处购买0.4万元红酒并出具借据，上述借款共计5.56万元。韩某2未及时清息。李平扬言吴忠黑社会杨某1是其小舅子，要去学校找韩某2儿子，不打借据就在小区贴条威胁韩俊奎，通过“利滚利”计算高额利息、违约、罚金的方式逼迫韩某2于2016年4月4日、2016年12月4日分别出具16.2万元本息借据、4万元利息借据2张。2017年11月23日，李平以20.2万元借据将韩某2诉至吴忠市利通区人民法院，要求韩俊奎、余某2偿还借款20.2万元及利息6.49209元，法院审理查明韩俊奎实际借款5.56万元，遂判决韩某2、担保人余某2偿还李平本金55600元。李平上诉，二审维持原判。（十三）对刘某5寻衅滋事的事实2014年10月28日，李平、高华以月息6%给刘某5借款2万元，扣除当月利息实拿1.88万元。2016年10月20日，李平、高华以“利滚利”的计息方式要求刘某5出具5.2万元利息借据。2015年至2018年间，李平、高华纠集丁宝忠、夏某等人到刘某5及其父母、岳父母家讨债，李平扬言杨某1是其小舅子，知道刘某5的孩子在哪上学，威胁刘某5父母不还钱就抓刘某5。（十四）对叶某某寻衅滋事2015年9月11日，李平、高华以月息5%给叶某某借款10万元。2016年3月31日、12月15日，李平、高华以“利滚利”的计息方式要求叶某某出具5.6万元、8.8万元借据，后叶某某还款7.6万元。2016年4月至2017年间，李平、高华纠集并指使马晶、李富宝、丁宝忠、夏某、张某2等人到叶某某家、叶某某上寺礼拜场所利通区某关清真寺，威胁、骚扰、辱骂、上门贴条等方式索债，李平还指使丁宝忠持委托书上门要账，并向叶某某索要1500元。（十五）对马某7寻衅滋事2015年4月29日，李平、高华以月息5%向马某7借款6万元，扣除当月利息实拿5.7万元，后马某7还款2万元。2016年9月18日，马某7给李平出具1.4万元利息借据。2017年5月27日、6月1日李平以6万元和1.4万元借据将马某7、担保人黄某某诉至利通区法院，法院判决马某7、担保人黄某某偿还，后冻结黄某某财产，强制执行4万元。2016年至2018年间，李平纠集马晶、李富宝到马某7家要账。被告人李平、李富宝威胁担保人黄某某还账，扬言黑白两道都有人，不还钱就起诉，将征信拉黑，工资冻结。（十六）敲诈勒索杨某4、寻衅滋事2014年7月26日，李平、高华以月息5%给杨某4借款2万元，期限2个月，扣除2个月利息实拿1.8万元。期满后杨某4未及时偿还。2015年9月6日，李平、高华到杨某4家，威胁不还钱天天上其家要账、搬值钱物品，扬言去杨某4女儿学校要账，逼迫杨某4出具1.8万元利息借据。2016年8月12日，李平、高华、马晶将杨某4叫至某公司让其还钱，马晶宣称让杨某4打听打听，公司的人都害怕他，逼迫杨某4出具9万元利息借据。2017年10月24日，李平以2万元本金借据、1.8万元、9万元利息借据，共计12.8万元，将杨某4诉至利通区法院，法院判决杨某4还款2万元，后执行1.1万元。2015年至2018年11月间，李平、高华纠集马晶打电话向杨某4催债，到杨某4家威胁、辱骂，李平、高华在杨某4父亲下葬时到场滋扰丧事活动。（十七）敲诈勒索马某8、寻衅滋事的事实2014年4月29日，李平、高华以月息3.5%给马某8借款20万元，期限2个月，扣除当月利息实拿19.3万元。马某8利息清至9月29日后再无力清偿。2015年4月22日，李平酒后带李富宝、丁宝忠等人强行将马某8带至某公司，以催要利息、罚金、违约金、吃喝、加油等开销为由让马某8出具4.2万元借据。马某8未按月还款，李平纠集李富宝等人将马某8堵在村部索债，逼迫马某8支付2万元。2015年6月20日，马某8借款20万元后转账给高华清偿了所有借款本息。2017年3月23日，李平以4.2万元借据将马某8诉至利通区人民法院，2017年6月14日，法院判决马某8偿还4.2万元。2018年3月8日，李平向法院申请强制执行，法院对马某8作出限制高消费令，7月12日决定对马某8拘留15日，2018年8月13日，李平从利通区人民法院领取执行款2.5万元。2014年9月至2018年间，李平、高华为索要债务，电话滋扰讨债，指使李富宝打电话辱骂马某8，纠集李富宝、丁宝忠、夏某、刘某1、张某2等人到马某8家、其所在的村部进行辱骂、滋扰、威胁、围堵车辆、放车轮胎气等方式讨债。李平、高华电话、短信威胁马某8，宣称黑社会杨某1是其小舅子，找不到马某8小心其儿子安危。（十八）对顾某3寻衅滋事2014年10月8日、2015年3月8日，李平、高华以月息6%给顾某3借款2万元、2万元，扣除当月利息实拿3.76万元。顾某3清息7200元。李平电话滋扰李某2、顾某3索债，到担保人李某2居住小区进行辱骂，掰其车辆牌照，纠集夏某、张某2到顾某3家索债。顾某3的担保人李某2偿还4万元后，李平又持顾某3之前写的2万元借据索债，并电话骚扰顾某3、顾某3家人及担保人李某2。顾某3予以拒绝并表示要告法院，被告人李平再未追索。（十九）对王某2寻衅滋事2015年5月23日、7月29日，李平、高华以月息4.5%给王某2借款10万元、3万元，扣除当月利息实拿12.415万元。2017年4月26日，高华在永昌菜市场找到王某2，以借据过期为由要求王某2将之前2张借据归总出具13万元借据，并要求其写下还款计划。至2018年6月3日期间，李平、高华以利滚利的方式计息逼迫王某2出具1.17万元、0.7万元、0.8万元利息借据，王某2、担保人顾万银将1.17万元、0.7万元还清后将借据要回。王某2共向李平还款16.97万元。2018年1月、2月期间，李平为讨要下剩债务，纠集夏某、刘某1、张某2等人在王某2家围堵逼债，打电话威胁、骚扰、辱骂王某2。被告人李平恐吓王某2称夏某是杀人犯，刚从监狱出来，让其小心点，给王某2施加心理压力。（二十）敲诈勒索余某12015年6月2日、6月30日，李平、高华以月息5%给余某1借款10万元、3万元，扣除当月利息实拿12.35万元。余某1未支付利息。2015年10月2日，李平、高华逼迫余某1出具20700元的利息借据。2016年12月2日，在余某1已清息53026元的情况下，李平将余某1叫到公司，宣称吴忠黑社会杨某1是其小舅子，并辱骂、威胁余某1，不打借据就不让其离开，逼迫余某1出具27.5万元本息借据。2017年9月25日，李平以余某1所立10万元、3万元、20700元借据，余某1所立27.5万元借据4张共计425700元、利息97430.5元诉至利通区人民法院，法院判令余某1支付上述本金及利息。后法院未执行到款项。三、非法拘禁罪1.2016年9月12日，被告人李平、高华、马晶、李富宝、张某2等人为了索要高利贷，将被害人贺某1约至银川一餐厅，逼迫被害人还钱，或将利息打成借条，不打借条不让离开，限制被害人人身自由10小时。2.2016年6月至2017年1月期间，被告人李平、高华、马晶、夏某等人为了索要高利贷，3次将被害人马某2约至宁夏某投资有限公司、银川阅海新天地一餐厅、银川黄河外滩西餐厅，累计限制其人身自由8小时。3.2016年8月26日，被告人李平、高华、马晶为了索要高利贷，在宁夏某投资有限公司限制被害人杨某4人身自由累计4小时。4.2016年3月2日，被告人李平、高华、马晶、刘某1为了索要高利贷，在宁夏某投资有限公司内威逼、辱骂被害人李某3打借据，李平拿着U型锁具对李某3进行威胁、辱骂，不打借据不准离开公司，限制被害人人身自由1个小时。5.2015年8月4日，被告人李平、高华在被害人崔某到公司向其偿还借款本金时，提出偿还本金外还需要偿还要账开销和罚金5.6万元，并要求被害人崔某出具5.6万元借据，被害人崔某不肯。被告人李平遂指使丁宝忠看住崔某，并扬言二人是抽大烟的、吸毒、还有艾滋病，不打借条就到被害人崔某家去住，不让其离开公司，限制其人身自由3小时左右。上述事实有受案登记表、立案决定书，证实案件来源系民警在工作中发现，被害人贺某1、马某2、杨某4、李某3、崔某陈述，被告人李平、高华、马晶、李富宝、丁宝忠、刘某1供述，户籍信息，前科查询证明、公安行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明书，残疾人信息查询清单等证据证实。四、李富宝诈骗马某12016年9月15日，被告人李富宝对外宣传自己认识吴忠市利通区板桥乡副乡长景某某，谎称通过景某某能为马某1索回梁湾清真寺的一套顶账房，取得马某1的信任后，马某1付给李富宝1万元作为办事费用。被告人李富宝骗得赃款后挥霍。上述事实有受案登记表、抓获经过、搜查笔录等书证，视听资料，证人证言及辨认笔录，被害人陈述，被告人供述等证据证实。原判认为,被告人李平、高华以某公司经营放贷为噱头，明知没有对外吸收存款的资质，许以高利，采取口头宣传等方式，向社会不特定自然人和单位吸收存款372.47万元，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人李平、高华以非法占有为目的，隐瞒车辆已抵顶债务的事实，谎称销毁原借据，引诱被害人重新出具借据，后又持原借据向人民法院提起民事诉讼，其中李平骗取马某1现金11万元，既遂2万元，未遂9万元，李平、高华骗取马某5现金6万元未遂，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人李富宝单独实施诈骗1次，金额1万元，数额较大，应予处罚。被告人李平、高华、马晶、李富宝、夏某、张某2、刘某1以非法占有为目的，采取恐吓、威胁、要挟等方法，逼迫被害人马某2、贺某1等9人出具虚构的借据，其中李平、高华组织实施各9次，金额分别为160.43805万元、158.43805万元，数额特别巨大，李平既遂4.5万元、高华既遂2.5万元；马晶参与6次未遂，金额90.6183万元，数额特别巨大；李富宝参与3次未遂，金额41.1383万元，数额特别巨大；夏某参与1次未遂，金额12万元，数额巨大；张某2参与1次未遂，金额22万元，数额巨大；刘某1参与2次未遂，金额12.1万元，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索。被告人李平、高华将非法吸收的存款以高额利息向马某1等20人放贷，借款人未按期偿还，遂纠集被告人马晶、李富宝、丁宝忠、夏某、张某2、刘某1等人，采取威逼、辱骂、围堵、蹲守、殴打、毁坏财物、门口贴条等手段，到被害人及其亲属、担保人的工作单位、住所等地索要债务，严重侵害他人居住安全和正常工作生活秩序，其中李平、高华分别组织实施17起、12起，马晶参与7起，丁宝忠参与8起，李富宝参与7起，夏某参与12起，张某2参与6起，刘某1参与3起；其行为均构成寻衅滋事罪。被告人李平无中生有、捏造事实，持虚假借据起诉马某2等5人，致使人民法院开庭审理并作出裁判文书，侵害诉讼当事人权益、法院的审判秩序和司法公信，情节严重，其行为构成虚假诉讼罪，被告人高华负责整理账目、清算利息，帮助李平提起民事诉讼，其行为亦构成虚假诉讼罪。被告人李平、高华系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。本案非法吸收公众存款、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼系共同犯罪。被告人李平、高华在非法吸收公众存款、诈骗共同犯罪中作用相当。被告人李平在虚假诉讼共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人高华起帮助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人马晶在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李富宝、夏某、张某2、刘某1在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人丁宝忠在寻衅滋事共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人李平、高华、马晶、李富宝、夏某、张某2、刘某1一人犯数罪，应数罪并罚。被告人夏某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人夏某、李富宝归案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。被告人李平、高华给集资参与人造成的损失，责令退赔。被告人李平、高华诈骗、敲诈勒索违法所得共计6.5万元，应予追缴。被告人李富宝骗取现金1万元，责令退赔。公安机关冻结被告人李平、高华在某公司股权，若能变现可按比例发还集资参与人。公安机关扣押、冻结李平、高华、李富宝、马晶银行存款共计8565元，无证据证实系犯罪所得，其中李平、高华存款7861.53元按比例发还集资参与人。公安机关扣押李平房产2套、高华房产1套均系案发前购买，无证据证实系犯罪所得，但在保留二被告人必要居所、抵押权人优先受偿后，作价变现按比例发还集资参与人。公安机关扣押位于银川市金凤区某区1号楼4单元401室，该房系安置房，未办理预售登记，产权不明，本案不宜处理，扣押李平、高华之子李某1某1号房，无证据证实系犯罪所得购买，本案不宜处理。扣押李平XXX黑色“红旗轿车”一辆，系作案工具，予以没收。随案移送手机、电脑主机等物品，予以没收。对被告人李平依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对被告人高华依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对被告人马晶依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款；对被告人李富宝依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对被告人夏某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款；对被告人张某2、刘某1依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款；对被告人丁宝忠依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决：一、被告人李平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十六万元；二、被告人高华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元；三、被告人马晶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；四、被告人李富宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万三千元；五、被告人丁宝忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；六、被告人夏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六千元；七、被告人张某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元；八、被告人刘某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；九、责令被告人李平、高华退赔集资参与人集资款项；被告人李平、高华违法所得共计6.5万元，予以追缴；十、责令被告人李富宝退赔被害人马某1现金1万元；十一、扣押被告人李平、高华银行存款7861.53元，按比例发还集资参与人；被告人李平、高华在某公司股权，如能变现可按比例发还集资参与人；被告人李平、高华房产3套，除保留二人必要居所、抵押权人优先受偿后，作价变现按比例发还集资参与人；十二、作案工具：XXX黑色“红旗”轿车一辆、手机4部、联想电脑主机、显示器各1台、联想笔记本电脑1台、惠普电脑主机1台，予以没收。上诉人李平提出的上诉理由是，原判关于其“采取口头宣传等方式，向社会不特定自然人和单位吸收存款”的认定错误；原判认定其构成非法吸收公众存款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪事实不清、证据不足，请求依法改判。上诉人李平的辩护人提出的辩护意见是，李平索要债务的行为与敲诈勒索罪的构成要件完全不符，其行为不构成敲诈勒索罪；原判认定李平对马某1、马某5两人实施了诈骗行为，与侦查卷的相关证据及法律规定不符，其行为不构成诈骗罪，请求依法改判。上诉人高华提出的上诉理由是，原判认定其非法吸收公众存款罪事实不清，金额不明，罪名不成立；原判认定其犯诈骗罪的事实不清；原审认定其犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，金额有误；原判认定其犯寻衅滋事罪，适用法律错误；原判认定其虚假诉讼罪事实不清，双方是在自愿基础上借的款，请求依法改判。上诉人高华的辩护人提出的辩护意见是，本案李平、高华等人不构成恶势力犯罪集团；侦查机关收集证据程序违法，指控非法吸收公众存款罪不能成立，原判量刑过重，建议减轻处罚。上诉人马晶提出的上诉理由是，其不构成敲诈勒索罪，原判认定其系主犯错误，请求依法改判并减轻处罚。上诉人马晶的辩护人提出的辩护意见是，原判认定马晶犯敲诈勒索罪，事实不清，证据不足，马晶不构成敲诈勒索罪；本案不属于恶势力犯罪集团；马晶在共同犯罪中系从犯，原判量刑过重，请求依法改判并减轻处罚。上诉人张某2及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是，张某2不属于恶势力犯罪集团成员，其仅仅是被李平临时雇佣的司机；张某2没有参与敲诈勒索他人财物的活动，原判认定张某2犯敲诈勒索罪错误，请求撤销原判，依法改判。上诉人刘某1提出的上诉理由是，本案不应定性为恶势力犯罪集团；原判认定其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实不清，请求撤销原判，改判其无罪。上诉人刘某1的辩护人提出的辩护意见是，原判认定本案是恶势力犯罪集团的事实不清，证据不足；原判认定刘某1构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪事实不清，证据不足，请求改判刘某1无罪。出庭履行职务的检察员提出的意见是，原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。本院经二审审理查明的事实与原判认定的事实一致，且有一、二审庭审举证、质证的书证、证人证言、各上诉人及原审被告人的供述等证据证实，证据来源合法，内容客观真实，相互关联印证，对各证据的证明力及证明的事实，本院予以确认。关于上诉人李平、高华及其辩护人所提李平、高华不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见，经审核，在案的书证、证人证言等证据能够相互印证，证实李平、高华以某公司为平台，未经有关部门批准，向社会不特定的对象非法吸收资金，承诺还本付息，共吸收资金326.47万元，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。虽然其吸收资金的对象包括亲友，但其公开向社会公众宣传的同时向不特定对象、亲友吸收资金，向亲友吸收的资金应当一并计入犯罪数额。综上，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人李平及其辩护人、上诉人高华所提李平、高华均不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经审核，李平谎称将被害人马某1顶账的车辆过户至李平名下，双方之间的债权债务抵消。在马某1按李平要求将车辆办理过户手续后，李平未将11万元的借据归还马某1，隐瞒该笔债务已经抵消的事实，向人民法院起诉，要求马某1履行债务。李平捏造事实提起民事诉讼，非法占有马某1的财产11万元的事实清楚，证据确实充分。其行为构成虚假诉讼罪和诈骗罪，应当以处罚较重的诈骗罪定罪处罚。李平、高华对被害人马某5隐瞒借据未销毁的真相，诱骗马某5两次出具共计6万元的借据，并向人民法院起诉。李平、高华捏造与马某5存在6万元借贷民事法律关系的行为，非法占有马某5财产6万元的事实清楚，证据确实充分，其行为构成虚假诉讼罪和诈骗罪，应当以处罚较重的诈骗罪定罪处罚。故该上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人李平、高华、马晶、张某2、刘某1及各自辩护人提出五上诉人均不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护意见，经审核，在案书证、被害人的陈述、证人证言等证据能够相互印证，证实李平、高华、马晶、张某2、刘某1以非法占有为目的，采取了一系列威胁或要挟的方法，使得马某2、贺某1等9名被害人产生恐惧心理从而出具虚构的借据，其中李平、高华组织实施9次，金额为158.43805万元，马晶参与6次，金额90.6183万元，张某2参与1次，金额22万元，刘某1参与2次，金额12.1万元的事实清楚，证据确实充分。五上诉人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，均已构成敲诈勒索罪。该上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人高华所提原判认定其构成寻衅滋事罪适用法律错误的上诉理由，经审核，高华与李平多次纠集上诉人马晶、张某2、刘某1及原审被告人李富宝、丁宝忠、夏某采取威逼、辱骂、围堵、蹲守、殴打、毁坏财物、门口贴条等手段，到被害人及其亲属的工作单位、住所地索要债务，严重破坏他人正常工作和生活秩序，原判认定其行为构成寻衅滋事罪，适用法律准确。故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于刘某1及其辩护人所提原判认定其构成寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，其行为不构成寻衅滋罪的上诉理由及辩护意见，经审核，证人崔某某虽系未成年人，但其关于刘某1对被害人崔某实施寻衅滋事行为的证言与其年龄应有的认知程度相符合，且经组织辨认，崔某某通过记忆中刘某1的面部特征辨认出刘某1。证人崔某某的证言具有证明效力，并与被害人崔某的陈述等证据相互关联印证，能够证实刘某1参与了对崔某实施威胁索债的寻衅滋事行为。收集在案的证人证言和被害人陈述等证据关联印证，证实刘某1同时参与了对被害人李某3、马某8实施威胁索债的寻衅滋事行为，原判认定其行为构成寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实充分。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人高华、马晶、张某2、刘某1及各自辩护人所提本案不应认定为恶势力犯罪集团的上诉理由及辩护意见，经审核，李平、高华、马晶、张某2和刘某1等经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，多次在吴忠、银川地区实施诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼、寻衅滋事等“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成了恶劣社会影响，实施违法犯罪活动持续时间长，符合恶势力的全部认定条件，同时也符合犯罪集团的法定条件，应当认定为恶势力犯罪集团。故该上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。关于上诉人李平、高华对被害人马某2、林某1、吴某某、李某3实施了敲诈勒索行为后又提起虚假诉讼，原判分别以敲诈勒索罪、虚假诉讼罪定罪处罚的问题，经审核，李平、高华采取威胁或要挟方法，迫使被害人马某2、林某1、吴某某、李某3分别出具25.3万元、22.2668万元、15.8万元和4.95万元借据，为了实现非法占有的目的，又捏造事实提起民事诉讼，应当依照处罚较重的敲诈勒索罪定罪处罚。原判分别以敲诈勒索罪和虚假诉讼罪定罪处罚不当，予以纠正。本院认为，上诉人李平、高华以某公司经营放贷为由，明知没有吸收存款的资质，许以高利，采取口头宣传等方式，向社会不特定自然人吸收存款326.47万元，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪。一审判决将上诉人李平、高华从小额贷款公司和银行借贷资金46万元计入非法吸收公众存款不当，予以纠正。上诉人李平、高华以非法占有为目的，隐瞒车辆已抵顶债务的事实或者谎称销毁原借据，诱骗被害人重新出具借据，后又持原借据向人民法院提起民事诉讼骗取他人财物，李平骗取17万元，高华骗取6万元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。其中，李平既遂2万元，未遂15万元，高华未遂6万元。原审被告人李富宝虚构事实，骗取他人财物1万元，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人李平、高华、马晶、张某2、刘某1，原审被告人李富宝、夏某、以非法占有为目的，采取恐吓、威胁、要挟等方法，逼迫被害人马某2、贺某1等9人出具虚构的借据，其中李平、高华组织实施9次，金额为158.43805万元，数额特别巨大，马晶参与6次，金额90.6183万元，数额特别巨大；李富宝参与3次，金额41.1383万元，数额特别巨大；夏某参与1次，金额12万元，数额巨大；张某2参与1次，金额22万元，数额巨大；刘某1参与2次，金额12.1万元，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。其中，上诉人李平、高华敲诈勒索既遂4.5万元，未遂153.93805万元；上诉人马晶、张某2、刘某1、原审被告人李富宝、夏某均系未遂。上诉人李平、高华纠集上诉人马晶、张某2、刘某1及原审被告人李富宝、丁宝忠、夏某等人，采取威逼、辱骂、围堵、蹲守、殴打、毁坏财物、门口贴条等手段，到他人工作单位、住所地索要债务，严重侵害他人居住安全和正常工作生活秩序，其中李平和高华分别组织实施17起和12起，马晶参与7起，丁宝忠参与8起，李富宝参与7起，夏某参与12起，张某2参与6起，刘某1参与3起，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人李平、高华无中生有、捏造事实，持虚假借据起诉王某1、林某1致使人民法院开庭审理并作出裁判，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为均构成虚假诉讼罪。本案非法吸收公众存款罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪和寻衅滋事罪均系共同犯罪。李平、高华系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。在敲诈勒索犯罪中，马晶起主要作用，系主犯；张某2、刘某1、李富宝、夏某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。在寻衅滋事犯罪中，马晶起主要作用，系主犯；张某2、刘某1、李富宝、夏某、丁宝忠起次要作用，系从犯，应从轻处罚。李平、高华、马晶、张某2、刘某1、李富宝、夏某一人犯数罪，应数罪并罚。夏某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。夏某、李富宝归案后如实供述自己罪行，可从轻处罚。原判认定上诉人李平、高华非法吸收公众存款的数额虽有不当，鉴于原判对其量刑适当，本院不予改判。原判认定李平、高华捏造和马某2、吴某某、李某3存在民事法律关系而提起诉讼的行为构成虚假诉讼罪，适用法律不当，本院予以纠正。上诉人马晶、张某2、刘某1的上诉理由不能成立，本院不予采信。原判根据上诉人马晶、张某2、刘某1及原审被告人李富宝、丁宝忠、夏某的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，量刑适当。出庭检察员建议驳回上诉，维持原判的部分意见成立，予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，但对上诉人李平、高华适用法律不当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第三百零七条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持宁夏回族自治区青铜峡市人民法院（2019）宁0381刑初189号刑事判决第三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项判决，即“三、被告人马晶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；四、被告人李富宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万三千元；五、被告人丁宝忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；六、被告人夏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六千元；七、被告人张某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八千元；八、被告人刘某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；九、责令被告人李平、高华退赔集资参与人集资款项；被告人李平、高华违法所得共计6.5万元，予以追缴；十、责令被告人李富宝退赔被害人马某1现金1万元；十一、扣押被告人李平、高华银行存款7861.53元，按比例发还集资参与人；被告人李平、高华在某公司股权，如能变现可按比例发还集资参与人；被告人李平、高华房产3套，除保留二人必要居所、抵押权人优先受偿后，作价变现按比例发还集资参与人；十二、作案工具：XXX黑色“红旗”轿车一辆、手机4部、联想电脑主机、显示器各1台、联想笔记本电脑1台、惠普电脑主机1台，予以没收。”二、撤销宁夏回族自治区青铜峡市人民法院（2019）宁0381刑初189号刑事判决第一、二项判决，即“一、被告人李平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十六万元；二、被告人高华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元；”三、上诉人李平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；总和刑期二十年六个月，并处罚金人民币十六万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2034年2月26日止）四、上诉人高华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；总和刑期十八年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2033年2月26日止）本判决为终审判决。审判长 白学江审判员 侯士俊审判员 何 芹二○二○年十二月二日书记员 马新月附：本案所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重审的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审理。