湖南省衡阳市南岳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0412刑初48号 公诉机关湖南省衡阳市南岳区人民检察院。 被告人成美云，女，1971年6月10日出生于湖南省衡山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡山县,常住地衡阳市南岳区。因涉嫌非法经营罪，经衡阳市公安局南岳分局决定，于2017年6月8日被衡山县公安局东湖派出所执行取保候审，2018年6月7日解除取保候审；经衡阳市南岳区人民检察院决定，于2020年10月21日被取保候审；2020年11月23日本院决定继续取保候审。 指定法律援助辩护人陈宜钢，湖南君杰律师事务所律师。 指定法律援助辩护人雷萍，衡阳市南岳区法律援助中心律师。 衡阳市南岳区人民检察院以南岳检一部刑诉（2020）21号起诉书，指控被告人成美云犯非法经营罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。衡阳市南岳区人民检察院指派检察官周海雄、检察官助理罗炜艳出庭支持公诉，被告人成美云及其辩护人雷萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 衡阳市南岳区人民检察院指控，2013年3月，被告人成美云得知同案人罗洪香（已判决）在买地下六合彩，遂告诉罗洪香自己有朋友在地下六合彩“坐庄”，可以到自己处报单，并向罗洪香承诺，如果罗洪香在自己处报单，能获得10%的提成。罗洪香遂告诉宾某等人可以到她这里报单购买地下六合彩。2013年3月至5月，宾某等人开始找同案人罗洪香购买“二拖二”、“特码”等地下六合彩，罗洪香在开奖前将宾某等人本期要买的数字和金额进行收注登记后，再将这些数字和金额通过电话报给被告人成美云。到每周二、四、六开奖时，被告人成美云以将单上报给自己的上家曾国富（未到案）“坐庄”的形式与罗洪香进行现金结算，并按约定比例扣除提成款给罗洪香，同时也会按中奖情况从曾姓男子处获得分红。期间，被告人成美云接受罗洪香报单购买地下六合彩的金额为215000元，其中有64000元未实际支付，非法获利10000余元。2017年6月8日，衡阳铁路公安处衡山西站派出所民警接到举报，得知被网上追逃的被告人成美云在衡阳市南岳区××小区活动，遂于当日9时许赶至该小区内将其抓获归案。被告人成美云到案后自愿如实供述自己的罪行，并向衡阳市公安局南岳分局退缴了非法所得款20000元。为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：接报案登记表、归案情况说明、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、同案人罗洪香的判决书、被告人成美云的户籍资料；2.证人宾某的证言；3.被告人成美云、同案人罗洪香的供述与辩解。公诉机关认为，被告人成美云明知他人未经国家批准擅自发行、销售“六合彩”，而参与销售“六合彩”，帮助他人进行收注登记、结算、交给投注款215000余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人成美云在与他人共同非法经营犯罪中起次要作用，系从犯，具有主动退赃、如实供述自己犯罪事实、认罪认罚的量刑情节，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人成美云有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。为此提起公诉，请予依法判处。 被告人成美云辩称，起诉书指控属实，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，被告人成美云在共同犯罪中起次要作用，系从犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且主动退赃，系初犯偶犯，请求从轻从宽判处两年，缓刑两年。 经审理查明，2013年3月，被告人成美云得知同案人罗洪香（已判决）在买地下六合彩，遂告诉罗洪香，自己有朋友在做地下六合彩“坐庄”，可以到自己处报单，并向罗洪香承诺，如果罗洪香在被告人处报单，能获得10%的提成。罗洪香遂告诉宾某等人可以到罗洪香处报单购买地下六合彩。2013年3月至5月，宾某等人开始找同案人罗洪香购买“二拖二”、“特码”等地下六合彩。罗洪香在开奖前将宾某等人本期要买的六合彩数字和金额进行收注登记后，再将这些数字和金额通过电话报给被告人成美云。到每周二、四、六开奖时，被告人成美云以将单报给自己的上家曾国富（未到案）“坐庄”的形式与罗洪香进行结算，并按约定比例扣除提成款给罗洪香，同时也会按中奖情况从曾姓男子处获得分红。期间，被告人成美云接受罗洪香报单购买地下六合彩的金额为215000元，其中有64000元未实际支付，非法获利1000余元。 2017年6月8日，衡阳铁路公安处衡山西站派出所民警接到举报，得知被网上追逃的被告人成美云在衡阳市南岳区××小区活动，遂于当日9时许赶至该小区内将被告人成美云抓获归案。被告人成美云到案后自愿如实供述自己的罪行，并向衡阳市公安局南岳分局退缴了非法所得款20000元。 受本院委托，2020年12月10日，南岳区司法局出具（2020）衡岳司矫评估字第16号《调查评估意见书》，建议对被告人成美云适用社区矫正。 上述事实，有以下经庭审质证核实并认定的证据证明：1.书证：接报案登记表、归案情况说明、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、同案人罗洪香的判决书、被告人成美云的户籍资料；2.证人宾某的证言；3.同案人罗洪香的供述与辩解；4.被告人成美云的供述与辩解；5.被告人成美云的认罪认罚具结书；6.社区矫正调查评估意见书。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人成美云对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人成美云明知他人违反国家规定擅自发行、销售“六合彩”，而参与销售“六合彩”，帮助他人进行收注登记、报单结算、交付投注款215000余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，构成非法经营罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应当依法追究其刑事责任。被告人成美云在与他人共同非法经营犯罪中起次要作用，系从犯；能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赃；系初犯偶犯，依法可从轻从宽处罚。被告人成美云犯罪情节较轻，社会违害性尚不严重，能诚恳悔罪，判处缓刑对所居住社区没有严重不良影响，其居住地社区矫正机关也同意适用社区矫正，故依法可宣告缓刑。综合被告人非法经营犯罪金额、地位和作用，公诉机关的量刑建议适当，故对公诉机关的量刑建议及辩护人请求从轻处罚的意见依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人成美云犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金20000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。并限被告人成美云于本判决生效之日起十日内，持判决书到居住地社区矫正机关报到，依法接受社区矫正。） 二、被告人成美云向衡阳市公安局南岳分局退缴的违法所得款20000元，由该局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  袁 旭 人民陪审员  旷罗生 人民陪审员  旷合昌 二〇二〇年十二月十四日                                             法官助理  许可                                              书记员  张莹                                          核对人：张莹 本案所适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 【第二百二十五条第（四）项】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 【第二十五条第一款】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 【第二十七条】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 【第六十七条第三款】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 【第五十二条】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 【第五十三条第一款】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 【第六十四条】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库存，不得挪用和自行处理。 【第六十七条第三款】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 【第七十二条第一、三款】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 【第七十三条第二、三款】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 【第七十五条】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定： （一）遵守法律、行政法规，服从监督； （二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况； （三）遵守考察机关关于会客的规定； （四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。 【第七十六条】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。