黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1283刑初113号公诉机关海伦市人民检察院。被告人满迎光，男，1974年3月26日出生，汉族，初中文化，共产党员，原系海伦市人大代表，海伦市人，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住海伦市。2020年4月15日因涉嫌合同诈骗被海伦市公安局刑事拘留,2020年5月20日被海伦市人民检察院以合同诈骗罪批准逮捕，次日由海伦市公安局执行。现羁押于海伦市看守所。辩护人宋双柱，黑龙江奈斯律师事务所律师。被告人顾秋菊，女，1979年10月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住海伦市。2020年6月4日因涉嫌合同诈骗被海伦市公安局刑事拘留,2020年7月7日被海伦市人民检察院院以合同诈骗罪批准逮捕，次日由海伦市公安局执行。现羁押于绥化市看守所。辩护人唐德明，黑龙江鑫才律师事务所律师。海伦市人民检察院以黑海伦检二部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人满迎光、顾秋菊犯合同诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。因我国新冠肺炎疫情未结束，于2020年12月2日对被告人满迎光、顾秋菊分别以视频的方式，公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员杨云涛出庭支持公诉，被告人满迎光及其辩护人宋双柱，被告人顾秋菊及其辩护人唐德明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年3月8日被告人满迎光以提供低价大豆为由，和被害人王某1通过电话达成口头大豆销售协议，在满迎光债务缠身没有履行合同的能力的情况下要求王某1交纳200000元预付款，收到王某1交付的两笔共计190000元预付款后，均被满迎光挥霍，王某1报案前满迎光归还王某1110000元。剩余80000元在多次催要无果的情况下王某1于2020年4月13日到海伦市公安局报案。2019年至2020年在被告人满迎光负债的情况下满迎光多次以同样手段诈骗外地客户大豆款共计360000元，其中王某180000元、张某某90000元、马某某10000元、艾某某100000元、张某180000元。所获赃款被满迎光用于在澳门赌博消费、购买彩票、偿还个人债务以及满迎光家庭生活开支。2.2017年10月1日至2020年1月1日期间，被告人满迎光欠孙某2、王某22、刘某1等人外债16000000元，已经债务缠身没有收购粮食的能力。2018年10月29日，因欠孙某22000000元，满迎光经营的海北鸿运豆业粮点所有建筑物及附属设施被诺敏河人民法院判决、执行。满迎光在没有偿还能力的情况下，以高于市场价的价格(平均每市斤高于市场价格0.4元)赊购张某、孙某12、朱某2等230个农户的大豆，涉案大豆共计价值32236177元人民币，满迎光赊购大豆以后没有将大豆用于正常的经营活动，而是将其中大部分未经任何筛选加工的“毛粮”直接以市场价格出售给海北当地的粮食收购点，达到其套取现金的目的，并将套取来的大部分现金用于偿还往年债务购买彩票、和个人挥霍等。3.在被告人满迎光诈骗农户大豆期间，被告人顾秋菊在明知满迎光债务缠身、无力偿还的情况下，帮助满迎光赊购农户大豆、从事大豆检斤、开票、支付货款、给农户出具借据等犯罪活动；2019年10月25日至2020年1月21日期间，顾秋菊分35次用自己名下中国农业银行银行卡为满迎光支付购买彩票款共计1672243元；2020年3月，满迎光用其妻子顾秋菊名下中国农业银行账号收取王某1等客户交付的大豆预付款，顾秋菊在明知满迎光当时正在澳门赌博的情况下，将大部分货款定金转账给满迎光，供满迎光在澳门赌博使用。经黑龙江浩威会计师事务所有限公司对满迎光、顾秋菊案件涉案资金进行鉴定，满迎光合同诈骗案涉案金额共计:32596300元。综上，被告人满迎光、顾秋菊共骗取大豆款共计人民币32596177元。经侦查，被告人满迎光于2020年4月15日主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，被告人顾秋菊被公安机关传唤到案。公诉机关就上诉指控的犯罪向本院移送了：1.书证户籍证明、侦破经过、被害人一览表、接受证据材料清单、协助查询财产通知书、满迎光、顾秋菊银行卡交易明细、海伦市万邦粮油有限公司账号交易明细等；2.证人孙某2、牟某、王某5等人的证言；3.被害人王某1、张某1、许某1等人的陈述；4.被告人满迎光、顾秋菊的供述和辩解；5.黑龙江浩威会计师事务所有限公司鉴定意见；6.海伦市价格认定中心价格认定结论书等证据证明。公诉机关认为，被告人满迎光以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取被害人钱财，被告人顾秋菊在满迎光诈骗中起帮助作用，二被告人犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人满迎光在犯罪中起主要作用，系主犯，被告人顾秋菊在犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人满迎光犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人顾秋菊到案后能够如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人满迎光、顾秋菊在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定对其处罚。建议人民法院对被告人满迎光判处有期徒刑十四年剥夺政治权利三年，并处罚金700000元；被告人顾秋菊判处有期徒刑六年并处罚金500000元；被告人满迎光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭表示认罪认罚。被告人满迎光辩护人的辩护意见是：1、在本案中存在订单合同、商业风险等诸多导致粮食亏损的客观因素；2、在本案中被告人满迎光将收回的粮款大部分用于支付农户粮款，仅少部分用于赌博及购买彩票；3、被告人满迎光具有自首等多种从轻或减轻的法定情节。综上，建议法院对被告人满迎光从轻或减轻处罚。被告人顾秋菊对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭表示认罪认罚。被告人顾秋菊辩护人的辩护意见是：被告人顾秋菊被公安机关电话传唤到案，系自首；从犯；此次犯罪属于初犯、偶犯；对于被告人顾秋菊应当从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1、2020年3月8日被告人满迎光以提供低价大豆为由，和王某1通过电话达成口头大豆销售协议，要求王某1交纳20万元预付款，此时满迎光债务缠身没有履行合同的能力，收到王某1交付的两笔共计19万元预付款后，都被满迎光挥霍，2020年4月13日上午王某1到海伦市公安局报案当天下午满迎光多次以同样手段诈骗外地客户大豆款共计36万元，其中王某18万元、张某某9万元、马某某1万元、艾某某10万元、张某18万元。所获赃款被满迎光用于在澳门赌博消费、购买彩票、偿还个人债务以及满迎光家庭生活开支。2、2017年10月1日至2020年1月1日期间，被告人满迎光已债务缠身，欠孙某2、王某22、刘某1等人外债1600万余元,2018年10月29日，因200万元欠款一事，满迎光经营的海北鸿运豆业粮点所有建筑物及附属设施都已经被黑龙江省诺敏河人民法院执行给了孙某2。满迎光在没有偿还能力的情况下，以高于市场价的价格(平均每市斤高于市场价格0.4元)赊购张某、孙某12、朱某2等230个农户的大豆，涉案大豆共计价值32236177元人民币，满迎光赊购大豆以后没有将大豆用于正常的经营活动，而是将其中大部分未经任何筛选加工的“毛粮”直接以市场价格出售给海北当地的粮食收购点，达到其套取现金的目的，并将套取来的大部分现金用于偿还往年债务购买彩票和个人挥霍等。另查明，在被告人满迎光诈骗农户大豆期间，顾秋菊在明知满迎光债务缠身、无力偿还的情况下，帮助满迎光赊购农户大豆，在满迎光整个诈骗活动中从事大豆检斤、开票、支付货款、给农户出具借据等犯罪活动；2019年10月25日至2020年1月21日期间，顾秋菊分35次用自己名下中国农业银行银行卡为满迎光支付购买彩票款共计1672243元；2020年3月，满迎光用其妻子顾秋菊名下中国农业银行账号收取王某1等客户交付的大豆预付款，顾秋菊在明知满迎光当时正在澳门赌博的情况下，将大部分货款定金转账给满迎光，供满迎光在澳门赌博使用。综上，被告人满迎光、顾秋菊共骗取大豆款共计人民币32596177元。案发后，被告人满迎光到公安机关投案自首并供述了其诈骗农户粮款的犯罪事实，被害人王某1亦于2020年4月13日到海伦市公安局报案，经海伦市人民代表大会常务委员会暂停其人大代表职务后，满迎光于2020年4月15日被海伦市公安局刑事拘留；被告人顾秋菊于2020年6月4日被公安机关电话传唤到案并刑事拘留。二被告人均对公诉机关指控的犯罪表示认罪认罚。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实。1.公安机关受案登记表、立案决定书、侦破经过证明：被告人满迎光、顾秋菊合同诈骗一案，由被害人王某1于2020年4月13日报案至海伦市公安局，2020年4月14日海伦市公安局对满迎光合同诈骗案立案侦查，当日满迎光到海伦市公安局投案自首，2020年4月15日被告人满迎光因涉嫌合同诈骗被海伦市公安局刑事拘留。2020年6月4日，海伦市公安局依法传唤顾秋菊到海伦市公安局接受讯问，当日海伦市公安局将涉嫌合同诈骗的被告人顾秋菊刑事拘留。经讯问，被告人满迎光、顾秋菊对犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。2.海伦市人大常委会文件证实：暂时停止满迎光的海伦市人大代表职务。3.关于被告人前科查询的证明材料证实：被告人满迎光、顾秋菊无前科劣迹。4.公安机关制作的被害人一览表证实：被告人满迎光、顾秋菊合同诈骗案共有238名被害人共计损失数额为32596177元。5.被告人满迎光、顾秋菊认罪认罚告知书、认罪认承诺书、认罪认罚具结书证实：其二人自侦查阶段即自愿认罪认罚。6.接受证据材料清单证实：王某1于2020年3月9日给满迎光汇款18万元，2020年4月10日满迎光欠王某18万元货款、满迎光的粮点与海伦市烟草公司住宅楼被诺敏河法院执行给孙某2，满迎光欠孙某2大豆款13998732元、牟某从满迎光处购买价值51万余元的大豆，货款已结清。孙某3从满迎光处购买价值47万余元的大豆，货款已结清、满迎光在王某5彩票站购买彩票及欠王某5的彩票钱、徐某1在满迎光手中购买3820.97吨大豆共支付货款12467733元，其中有76660元未出货、2019年11月2日满迎光欠姬凤友大豆款76998元、满迎光欠王万书和侯某1国大豆款75096元。7.协助查询财产通知书、满迎光尾号1212交易明细、满某2尾号1113交易明细、海伦市万邦粮油有限公司5373交易明细、顾秋菊尾号3018/7499交易明细、王某1尾号5810交易明细证实：2017年1月1日至2020年4月22日期间满迎光、顾秋菊、满某2、海伦市万邦粮油有限公司的消费明细、王某1于2020年3月9日向顾秋菊的账户转预付的大豆款18万元。8.调取满迎光名下工商注册登记信息、中国工商银行电子回单、调取绥化市体育彩票管理中心兑奖信息;调取黑龙江省体育彩票管理中心兑奖信息;调取海尔滨市之星汽车公司车辆认购意向书以及顾秋菊财产查询通知书证实：公安机关调取满迎光、顾秋菊名下财产的去向。9.证人何某提供的购买彩票的票据证实：何某替满迎光购买彩票以及投注情况。10.李某、刘某某提供的对账单、农行交易明细证实：其与满迎光互不相欠。11.满迎光购买彩票消费明细证实：满迎光购买彩票消费情况。12.董某2提供的微信聊天记录证实：其曾在满迎光处购买大豆的事实。13.被害人王某2、王某3、孙某1、王某4等人提供的购粮凭证、称重小票身份证复印件、九门种收一体订单、承诺书（欠款人满迎光）等凭证证实：被告人满迎光、顾秋菊在被害人处购买大豆钱款未还的事实。14.黑龙江省海伦市人民法院（2020）黑1283民初712号民事调解书、执行结案通知书、执行裁定书、协助执行通知书、执行和解笔录、执行凭证证实：将顾秋菊名下的梅赛德斯奔驰牌A5CX59号车辆变更到汪**名下。15.黑龙江省诺敏河人民法院（2019）黑7530民初230号民事调解书、执行裁定书、执行通知书、执行结案通知书、保值条证明：该法院因孙某2一案对满迎光、顾秋菊民事执行的情况。16.公安机关于2020年8月20日出具说明证明：王步环户籍证明、办案民警在王步环的山东济宁市家门口照片证实：公安机关到山东省微山县欢成镇西门外村王步环家寻找王步环，未找到此人。17.公安机关于2020年9月27日出具说明证实：公安机关在办理满迎光、顾秋菊合同诈骗暗中有涉案证人张某2凤、李某1、董某1等人未能找到。18.海伦市万邦粮油有限公司工商档案及营业执照副本证明：海伦市万邦粮油有限公司于2014年7月29日成立，法定代表人满迎光。19.海伦市万邦粮油有限公司与中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心大豆品种生产经营权许可合同证明：海伦市万邦粮油有限公司与中国科学院东北地理与农业生态研究所农业技术中心签订购买“中科毛豆4号”大豆种子经营权许可。期限：自2019年5月10日至2029年5月10日。20.被告人满迎光、顾秋菊常住人口详细信息证实：二被告人身份情况，犯罪时具备完全刑事责任年龄。21.黑龙江浩威会计师事务所有限公司鉴定意见证实：（一）满迎光收粮价格与卖粮之间差价，总数额、每笔数额，满迎光在经营中是否涉嫌高来低走情况；被害人被骗数额；2018年至2019年销售回款数额鉴定意见。1、满迎光收粮价格与卖粮之间差价，总数额、每笔数额，满迎光在经营中是否涉嫌高来低走情况鉴定意见。（1）满迎光2018年10月至2019年4月收购大豆5487.30吨、金额2,192.16万元，收购单价为每市斤2.00元，满迎光2018年10月至2019年5月销售大豆4826.99吨、金额1,879.17万元，销售单价为每市斤1.95元，即每销售1市斤大豆亏本0.05元；满迎光2019年9月至2020年1月收购大豆11026.37吨、金额4,194.13万元，收购单价为每市斤1.90元，满迎光2019年10月至2020年3月销售大豆16641.72吨、金额5,706.29万元，销售单价为每市斤1.71元，即每销售1市斤大豆亏本0.19元。上述两期加权平均的收购单价为每市斤1.93元，销售单价为每市斤1.77元，上述两期平均每销售1市斤大豆亏本0.16元。（2）满迎光收购大豆总数额为683笔、金额10,990.15万元，其中：2017年收购数额为28笔、金额304.74万元；2018年收购数额为102笔、金额2,823.62万元；2019年收购数额为474笔、金额7,069.47万元；2020年收购数额为12笔、金额150.66万元；另在该期间内无具体收购年度的收购数额为67笔、金额641.66万元。（3）满迎光销售大豆总数额为121笔、金额8,358.37万元，其中：2018年1月至2018年4月销售数额为4笔、金额168.18万元；2018年5月至2018年9月销售数额为6笔、金额319.72万元；2018年10月至2019年5月销售数额为15笔、金额1,919.99万元；2019年6月至2019年7月销售数额为1笔、金额220.81万元；2019年10月至2020年3月销售数额为95笔、金额5,729.66万元。2、满迎光合同诈骗案涉及被害人235人，被害人被骗数额3,259.63万元，具体分以下三类：第一类，卷宗中询问的销售大豆农户售粮款（欠农户）涉及被害人227人、被骗数额为3,168.15万元；第二类，卷宗中询问的购买大豆商户购粮款（欠商户）涉及被害人5人、被骗数额为36.00万元；第三类，卷宗中询问的销售大豆农户存放大豆（欠大豆）涉及被害人3人、被骗数额为55.48万元。满迎光2018年至2019年销售回款512笔、金额8,408.06万元，其中：2018年销售回款119笔、金额1,777.94万元；2019年销售回款365笔、金额6,295.49万元；2020年1-3月销售回款28笔、金额334.64万元。（二）满迎光新粮还旧债数额为868.48万元；新粮还抬款数额为372.55万元；新粮还赔偿款数额为500.00万元。（三）满迎光用粮款购买汽车消费数额为56.88万元；用粮款购买衣服、健身卡消费数额为3.95万元。（四）满迎光在王某5处购买彩票数额为207.59万元；满迎光在绥化福彩体彩、省福彩体彩兑奖时彩票存根金额为15.30万元。（五）满迎光微信支付的转账购买彩票款、扫二维码支付彩票款为27.10万元；满迎光收随礼款为1.57元、满迎光支某款为1.20元。（六）满迎光两次去澳门赌博等挥霍支出为35.22万元，其中：第一次挥霍支出11.76万元，分别为满迎光（农行）6228452660014271212卡对海口秀英亮辉五金店支出1笔、金额0.95万元，微信零钱换港币换筹码3笔、金额2.30万元，满某2（农行）6228452660014271113卡赌博换筹码支出7笔、金额8.51万元；第二次挥霍支出23.46万元，分别为满迎光（农行）6228452660014271212卡对南安市官桥镇成小建材经营部支出1笔、金额8.00万元，满迎光（农行）6228452660014271212卡对海口龙华某文五金店支出3笔、金额13.00万元，微信黑龙江农某(7449)支出4笔、金额2.47万元。（详见附件：6）22.海伦市价格认定中心价格认定结论书证实：2019年4月份种植2019年10月份收获的“台湾292”品种大豆这2019年10月份的海伦市场价格区间为人民币1.51元/斤-1.75元/斤。23.证人孙某2的证言材料证实：我现在是个体，经营北安市源晟农产品有限公司，我是公司法人。我认识满迎光，他在海伦市海北镇经营鸿运豆业，他的公司叫万邦粮油有限公司，大伙都叫他"满大光"，他媳妇叫顾秋菊。我和满迎光有经济往来，满迎光欠我200万元借款，我已经把满迎光起诉了而且经过了判决和执行。海北镇鸿运豆业的固定资产是2018年10月份左右(具体时间我记不清了)归我所有我就和满迎光、顾秋菊达成了协议，粮点就已经是我的了，当年满迎光和我商量要用粮点收粮挣钱还我，我就答应把粮点给他使用了，2019年秋天我要收回粮点，满迎光又商量我把粮点给他用，说挣了钱给我一些租金，后来粮点给满迎光用了，满迎光也没有给我任何租金。满迎光还欠我12998732元大豆款没有还给我。24.证人牟某的证言材料证实：我现在是个体，在海伦市海北镇经营宏馨粮食经销有限公司。我认识满迎光，他在海北镇东高架桥下收粮，粮点叫鸿运豆业，大伙都叫他满大光。我俩有经济往来，2019年10月3日至2019年10月4日我在其手中以每公斤3.42元购买了149621.5公斤大豆，价值51万元余元。全部货款511705.53元我都支付给满迎光了，我是通过网银转账形式支付的货款。我手中电子回单可以提供给公安机关。25.证人孙某3的证言材料证实：2015年至今我都在海伦市海北镇经营“海伦市兴北大豆批发市场有限公司”，我是公司的法人。我在2019年10月4日至2019年10月8日期间购买满迎光家大豆，我购买满迎光家的大豆的是台湾292俗称大粒王品种，满迎光卖给我的大豆是从农户手中收购来的毛粮，我家按照每市斤1.52元购买满迎光家157.36吨大豆，共计花了472080元，我是用银行卡转账方式支付的货款，我可以将两次的汇款凭证复印件提供给你们公安机关。我们之间互不相欠。26.证人王某6的证言材料证实：我在海伦市海北镇经营“海伦市和顺粮贸有限公司”，我在2019年10月4日至2019年12月2日期间购买满迎光家大豆，我买的大豆是台湾292俗称大粒王，满迎光卖给我的大豆是从农户手中收购来的毛粮。我是按照市场价格和大豆质良给价，根据不同质量大豆的价格也不同，最次的每市斤1.55元最好的每市斤1.7元，均价1.6元左右购买满迎光家大约1400吨大豆具体数字我记不清了，共计花了4441290元。我是用银行卡转账方式支付的货款，我可以汇款凭证复印件提供给你们公安机关。我们之间互不相欠。27.证人孙某4的证言材料证实：我在海伦市海北镇经营盛意粮食经销有限公司。2019年10月1日至2019年12月23日期间我在满迎光手中购买了600多吨大豆共计5次，价值195万余元(准确数字我记不清了)。我分别以1.5元、1.62元、1.62元、1.62元、1.72元的价格购买的大豆。全部货款我都通过网银转账形式支付给满迎光了。28.证人刘某2的证言材料证实：我在海伦市海北镇经营海伦市双利粮贸有限公司。2019年3月26日至2020年1月12日期间我在满迎光手中购买了大约1500吨大豆，具体数字我记不清了，价格从每市斤1.55元到每市斤1.7元不等共计花了5885427元。全部货款我都通过网银转账形式支付给满迎光了。29.证人王某7的证言材料证实：我在海伦市海北镇经营富盛粮食经销有限公司。2018年9月26日至2018年10月1日期间，我在满迎光手中按照每市斤1.8元购买了160多吨大豆，共计584560元。全部货款我都通过网银转账形式支付给满迎光了。30.证人王某5的证言材料证实：我在海伦市北二路老电业局楼下经营彩票站。满迎光总在我家打彩票，所以我们认识的。满迎光在我家福利彩票和体育彩票都购买过。他用银行卡给我转账、用微信也支付过、还有现金。他用一个叫顾秋菊银行卡给我转的彩票款，我收款的是农行账号，我的账号是:62×××73。2019年10月至2020年1月满迎光在我家共计转款1672243元购买彩票。我用微信收满迎光6万元彩票款，我可以将微信收款截图提供给公安机关。满迎光在我的彩票站用现金购买了价值10万元左右的彩票。2020年4月5日、6日、8日满迎光联系我，让我先给他打彩票后转款，这三天我给满迎光打了价值19088元的彩票，满迎光到现在也没有支付给我彩票款，我手里有我给满迎光先打彩票后支付微信聊天记录截图可以提供给你们公安机关。31.证人赵某1的证言材料证实：我在海北镇中心广场西厢房楼下经营一家彩票站，2017年至2018年期间，满迎光在我的彩票站用现金的方式购买过价值10000元左右的彩票。32.证人张某3的证言材料证实：我在海伦市平安小区楼下经营一家彩票站，2017年至2019年期间，满迎光在我的彩票站用现金的方式购买过价值11000元左右的彩票。33.证人张某4的证言材料证实：我在海伦市建安家园小区西厢房经营一家彩票站。2017年满迎光用现金的方式在我家购买过3、4次彩票，价值11000元左右。34.证人邹某的证言材料证实：我在海伦市实验小学分校楼下经营一家彩票站。2018年、2019年满迎光用现金、微信支付的方式在我家购买过3次彩票，价值1万元左右。35.证人徐某1的证言材料证实：我在海北镇经营海伦市荣煜豆业。2019年10月份刚开始收购新粮，满迎光就找我说把他手中的毛粮卖给我，因为他的大豆水分较高，质量也不怎么好我不怎么愿意收购，后来因为他的量大，我就同意收购了。从2019年10月8日至2020年1月6日期间我一共在满迎光手中购买了3820.97吨大豆，这些大豆基本都是质量不好的，有些毛粮大部分都是筛漏子，每次收粮我和满迎光都是根据当天的市场价格和粮食实际质量随时定价，具体情况我都有相关记载，我俩之间的付款方式都是银行转账，每次我都是先给满迎光付款，满迎光给我出货，最后一次满迎光给我出货是2020年1月6日，因为我提前给满迎光打款了，现在满迎光还欠我76660元货款。2019年10月8日至2020年1月6日期间我按照当时的市场价格收购的，具体价格从毎市斤1.47元至1.7元不等，平均价格为每市斤1.62元，共收购了满迎光3820.97吨大豆。我不欠满迎光任何钱，现在满迎光还欠我76660元货款，2019年10月8日至2020年1月6日期间我都是通过网银转账支付满迎光货款的，金额共计12467733元。我的付款账号是我妻子王立艳的中国农业银行账号，账号:62×××74，满迎光的收款账号是他妻子顾秋菊的中国农业银行账号，账号:22×××01。36.证人王某8、王某9、胡某1、于某、孙某5、顾某1、周某1、孙某6、赵某2、郑某、任某1、张某5、王某10、薛某1、孙某7、柳某、任某2、刘某3、王某11、张某6、刘某4、戴某、王某12、周某2、梁某、赵某3、王某13、陈某1、陈某2、刘某5、王某14、张某7、王某15、张某8、宋某1、张某9、郝某（丈夫王某16）、赵某某、符某某、柳某某、马某某、李某、李某某、叶某某、高某某、李某4、曹某某、杜某、尹某某、高某1、杨某某、栾某某、姜某某、赵某某、张某某、李某5、顾某1、张某1、邵某1、于某、张某8、尹某1、逄某某、屈某某、吴某某、蒲某某、赵某某、项某、李某某、马某某、崔某某、艾某某、葛某某、林某某、曹某1、杜某某、李某、孙某某、马某1、刘某2、任某某、高某2、刘金某2、王某、王某17、李某某、杨某1、唐某某、陈某、杜某2、陈某、赵某某、刘某2、田某某、张某15、张某17（父亲张某14）、尚某某、吴某、薛某2、许某2、赵某5、冯某2、顾某2、周某3、孙某10、翟某、袁某、程某、刘某某、张某15、陶某、闫某、孙某5、冀某、李某6、冯某3、于某2、赵某6、韩某、侯某2、史某、赵某7、刘某9、于某3、胡某3、赵某8、胡某4、刘某1于某4、金某3、何某、刘某10等人的证言材料证实：其与满迎光有过经济往来，钱款已经结清，其与满迎光互不相欠。37.证人王某17、吕某（丈夫张某10）、孙某某（妻子侯某某）的证言材料证实：满迎光在（王某17、吕某）手中借的钱已经返还了；孙某某与满迎光是同学在一起收大豆赔了几十万现在满迎光不欠他钱。38.证人拥某某的证言材料证实：拥某某让任某1用他小舅子马某某的信用社账户替拥某某收了20207元的大豆款，这笔钱是满迎光欠的大豆款。39.证人刘某6的证言材料证实：其卡中有顾秋菊给转账的5万元钱是其姑爷刘波的大豆款。40.证人倪某的证言材料证实：倪某担任过金满地旱田专业种植合作社会计师和顾秋菊有过经济往来，其名下有一笔钱是替合作社给顾秋菊转的大豆种子钱，一笔是替合作社收的顾秋菊的豆款。41.证人王某18的证言材料证实：顾秋菊给他转的5万元钱是欠他的大豆款。42.证人冯某1的证言材料证实：其连襟卢绪营使用过他明下的银行卡尾号0170的卡。43.证人张某2、李某2的证言材料证实：满迎光欠张某2（2019年装车费没给）、李某2（欠2万元左右的车脚费没有给）。44.证人杨某2、吴某1的证言材料证实：满迎光还欠其编织袋货款19840元没有给；证人吴某1证实顾秋菊给其转账的钱是欠他的运费钱。45.证人吴某2、顾某2的证言材料证实：满迎光不欠其工钱，证人顾某2的工资有两个月没有给。46.证人岳某的证言材料证实：其从事体育彩票销售曾多次替满迎光购买体彩大乐透、排列三、排列五，福彩双色球、3D、十一选五，中满迎光给其微信转账，中奖的彩票被收回了，没中奖的被扔了。47.证人何某的证言材料证实：其曾多次替满迎光购买彩票，满迎光通过微信给其转账的事实。48.证人王某19的证言材料证实：其微信名叫东北大粒柱哥给满迎光微信转账是满迎光向他借的买彩票的钱。49.证人李某3、杨某3、徐某2的证言材料证实：满迎光给其微信转账都是满迎光在他家买彩票的钱，其互不相欠。50.证人王某5的证言材料证实：满迎光在他家购买彩票还欠他19万余元的彩票款没有给。51.证人满某1、孙某8、刘某1、夏某、赵某4、杨某4、杨某1、胡某2、宫某、刘某7、邵某、姜某某满迎春的证言材料证实：满迎光分别欠他们27000元、85万元的借款和大豆款（另有其妻子张某18证实）、43万元、10万元、2万元、20万元、8万元、20万、10万元、5万元、50万元、7万元、30万元左右的借款没有给，另有其丈夫李某的证言予以证实）借款没还。52.证人吴某1的证言材料证实：其在满迎光手中购买过铲车，其中有4.5万元是通过微信转给满迎光的，有2万元是给的现金。53.证人杨某5的证言材料证实：满迎光通过微信收款码给其付款是支付买衣服款。51.证人张某1陈某3的证言材料证实：张某10替张东良收的150万元大豆款已经给了张东良了，陈某3卡中有顾秋菊转款记录是替其邻居张某19收的钱（另有张某19证言与其一致）。55.证人王某16的证言材料证实：满迎光妻子给其转账的钱是（王某16、李某某、尹某某、高某1、杨某某、曹某某、李某、裴某某、任某1、蒋某某）等十家的大豆款和给补的大豆差价钱，另有以上九人的证言予以证实。56.证人黄某的证言材料证实：满迎光曾在其手中借款25万元，1万元的利息现在已将全部还清。57.证人宋某2的证言材料证实满迎光曾在其手中借款15万元利息8750元已经全部还清。58.证人满某1妻子王某22的证言材料证实：满迎光欠他家借款67万元现在不予追究了。59.证人朱某1、张某1肖某、张某12、王某20、张某13的证言材料证实：其与满迎光没有经济往来，他们的大豆种子是八五一一农场统一购买的。60.证人董某2的证言材料证实：满迎光不欠他的大豆款就是欠他的钱。61.证人满某2的证言材料证实：其与父亲满迎光去澳门赌博，曾用他的卡消费过。62.证人于某1的证言材料证实：其欠满迎光7万元钱。63.证人毛某的证言材料证实：其给满迎光转过大豆种子款。64.被害人王某1的报案笔录和张某、孙某12、朱某2等被害人（名单详见本判决后附被害人一览表）的陈述及被害人身份证和票据复印件均证明：被告人满迎光在没有偿还能力的情况下，以高于市场价的价格赊购张某、孙某12、朱某2等农户的大豆，涉案大豆共计价值32236177元人民币。其中，诈骗外地客户大豆款共计360000元（王某180000元、张某某90000元、马某某10000元、艾某某100000元、张某180000元）。满迎光妻子顾秋菊负责开票。65.被告人满迎光在公安机关的供述证明：1.2020年3月8日，被告人满迎光以提供低价大豆为由，和被害人王某1通过电话达成口头大豆销售协议，在满迎光债务缠身没有履行合同的能力的情况下要求王某1交纳200000元预付款，收到王某1交付的两笔共计190000元预付款后，均被满迎光挥霍，王某1报案前满迎光归还王某1110000元。剩余80000元在多次催要无果的情况下王某1于2020年4月13日到海伦市公安局报案。2019年至2020年在被告人满迎光负债的情况下满迎光多次以同样手段诈骗外地客户大豆款共计360,000元，其中王某180000元、张某某90000元、马某某10000元、艾某某100000元、张某180000元。所获赃款被满迎光用于在澳门赌博消费、购买彩票、偿还个人债务以及满迎光家庭生活开支。2.2017年10月1日至2020年1月1日期间，被告人满迎光欠孙某2、王某22、刘某1等人外债16000000元，已经债务缠身没有收购粮食的能力。2018年10月29日，因欠孙某22000000元，满迎光经营的海北鸿运豆业粮点所有建筑物及附属设施被诺敏河人民法院执行。满迎光在没有偿还能力的情况下，以高于市场价的价格赊购张某、孙某12、朱某2等农户的大豆，涉案大豆共计价值32236177元人民币，满迎光赊购大豆以后没有将大豆用于正常的经营活动，而是将其中大部分未经任何筛选加工的“毛粮”直接以市场价格出售给海北当地的粮食收购点，达到其套取现金的目的，并将套取来的大部分现金用于偿还往年债务购买彩票和个人挥霍等。66.被告人顾秋菊在公安机关的供述证明：在被告人满迎光诈骗农户大豆期间，被告人顾秋菊在明知满迎光债务缠身、无力偿还的情况下，帮助满迎光赊购农户大豆、从事大豆检斤、开票、支付货款、给农户出具借据等犯罪活动；2019年10月25日至2020年1月21日期间，顾秋菊分35次用自己名下中国农业银行银行卡为满迎光支付购买彩票款共计1672243元；2020年3月，满迎光用其妻子顾秋菊名下中国农业银行账号收取王某1等客户交付的大豆预付款，顾秋菊在明知满迎光当时正在澳门赌博的情况下，将大部分货款定金转账给满迎光，供满迎光在澳门赌博使用。本院认为，被告人满迎光以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，被告人顾秋菊在满迎光诈骗中起帮助作用，二被告人的犯罪数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分指控的罪名成立，本院予以支持。被告人满迎光的辩护人发表的被告人满迎光具有自首的法定从轻、减轻处罚情节，其中对诈骗农户粮款犯罪系主动交代，应认定为自首，本院予以采纳，依法可对该部分情节从轻处罚；被告人顾秋菊的辩护人发表的被告人顾秋菊系从犯，具有法定减轻情节的意见法庭予以采纳，二被告人均未退赔被害人的经济损失，对被告人顾秋菊适用缓刑的意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人满迎光在犯罪中起主要作用系主犯；被告人顾秋菊在犯罪中起次要作用系从犯。二被告人均自愿认罪认罚，均具有从轻处罚情节。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条、第六十四条、第六十七条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人满迎光犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年剥夺政治权利三年，并处罚金700000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月15日起至2034年4月14日止；罚金于判决生效后立即缴纳）。二、被告人顾秋菊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月4日起至2026年6月3日止；罚金于判决生效后立即缴纳）。三、违法所得人民币共计32596177元责令被告人满迎光、顾秋菊于本判决生效后立即退赔被害人（被害人名单详见判决书后附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王宏智审 判 员  李大明人民陪审员  房凤伟二〇二〇年十二月七日书 记 员  于春宇附：被害人一览表一份。被告人满迎光、顾秋菊合同诈骗案被害人一览表1.姬凤友76,998元2.张洪友76,339元3.王万书75,096元(侯连国)4.历成君503,120元5.许桂珍20,806元（陈密甜）6.李利滨222,224元7.闫秀玲164,515元（周绪建）8.张学志33,714元9.郑红伟223,992元10.韩兆军89,476元11.李永辉181,074元12.栾淑芹40,000元13.苍涛27,824元14.石宝国255,004元15.迟守发60,600元、16.迟守财44,284元17.张广利143,484元18.王振富100,700元19.郭彦强310,112元20.林世连277,878元21.王树群1,150,948元22.王亚民99,440元23.孙景振213,716元24.王晓东185,466元25.张玉兰78,229元26.张术峰602,652元27.王善洪25,048元28.王玉波48,216元29.王云清459,856元（郝春山）30.李国志89,884元31.罗继祖735,330元32.孙忠才1,010,000元33.张显军10,784元34.宋文力36,872元35.赵福英94,009元36.李树伟463,636元37.白素清503,520元38.程辉53,113元39.任永刚23,000元40.赵铁彬175,027元41.郭光华10,000元42.李志坚138,336元43.马瑛200,614元44.刘长海523,560元45.卢绪营190,000元46.陈凤侠8,112元47.李广发252,960元(赵金)48.赵占山5,304元49.魏传刚108,372元50吴金龙89,710元51.林春生150,000元52.吴海山115,482元53.赵俊22,180元54.刘连江97,950元55.赵井刚22,734元56.张全文153,829元57.赵江101,464元58.张庆喜107,320元59.孙江24,400元60.马某194,080元61.拥某某35,000元62.邵先夺17,360元63.姜关海48,320元64.崔文江72,780元65.李秀梅33,396元66.屈克锋103,67067.李洪艳55,282元68.钱海彦24,828元69.赵贵13,360元70.刘国志43,548元71.崔月海85,536元72.韩海鹏236,628元73.耿万才33,000元74.董广龙30,392元75.马振旺48,500元76.凌建华27,884元77.高艳臣59,103元78.马振贵13,642元79.杜方占36,276元80.刘海龙87,664元81.董书生394,728元82.邵春327,416元83.王爱国152,740元84.薛福北36,782元85.赵长利50,846元86.张洪涛31,760元87.任洪波21,100元88.邵伟196,240元89.丛玉春77,648元90.王洪军115,322元91.李文涛72,960元92.李福25,000元93.刘金河9,992元94.杜方成7,528元95.张某43,000元96.薛宝东13,632元97.郝志军104,754元98.姜立国35,920元99.刘伟198,422元100.刘凤艳94,800元101.郑承志66,396元102.杨奎武31,264元103毛红武383,540元104.董占海40,072元105.李春国38,332元106.宋清会70,000元107.张洪艳57,960元108.卜宪军63,075元109.庞忠臣20,000元110.吴长起2,576元111.孙美燚115,620元112.唐道军36,010元113.王志刚44,344元114.赵某某71,732元115.孙忠秋297,440元116.张作东20,000元117.姜玉龙37,119元118.刘金16,570元119.程忠伟63,000元120.白雪连189,306元121.刘淑清152,456元122.沈云峰100,000元123.孙德明161,728元124.金永泉159,088元125.吴士杰125,908元126.吴军65,086元127.李文华103,868元128.许广忠197,438元129.赵伟卓214,133元130.陈树生159,208元131.刘春杰20,000元132.卞忠云91,724元133.史永侠66,652元134.杨**176,665元135.刘占伟290,000元136.蒋国栋72,910元137.冯昌豹141,600元138.冯志20,960元139.韩召曾39,840元140.徐山168,556元141.褚祥167,730元142.赵元喜110,239元143.翟明星406,360元144.佐会国120,568元145.柴保云56,025元146.刘利520,208元147.高丕党41,196元148.陈永明24,108元149.张志福223,027元150.李玉波34,272元151.张德玲39,592元152.邹士昌81,545元153.李太君81,545元154.车立军97,680元155.都兴臣42,950元156.李承义52,196元157.何志江30,925元158.宋来宝117,040元159.李万江6,238元160.尤北安121,440元161.方东125,680元162.冯长林1,054,464元163.孙永忠1,659,476元164.陆德林58,774元165.韩力臣15,300元166.杨宝成80,761元167.陶胜林69,134元168.高德海182,960元169.刘永华41,064元170.宋益山63,568元171.苏长有100,000元172.周胜发85,560元173.范树东63,256元174.刘海波270,224元175.张凡交14,620元176.王永华66,816元177.张君81,666元178.齐玉辉80,400元179.吴明山21,460元180.李庆9,248元181.汤化龙66,510元182.张玉琢46,256元183.韩建国64,848元184.李海239,464元185.金春辉42,793元186.丁文才25,200元187.梁民106,560元188.梁维宝75,010元189.李孝辉287,380元190.朱启全20,000元191.吴守民42,924元192.贲庆群25,005元193.贲庆辉25,492元194.陈秀林111,156元195.王伟256,924元196.汤仲伟350,000元197.梅力建97,652元198.刘树方147,232元199.刘朋87,760元200.迟明海222,325元201.王希平63,000元202.田立波213,104元203.赵新水51,444元204.王玉波30,000元205.仲崇28,242元206.孙宝卫146,356元207.王波302,468元208.孙忠印240,781元209.孙忠柏104,482元210.谭忠臣74,870元211.刘洪亮107,960元212.赵恩海40,000元213.张大伟1,113,640元214.潘忠山172,360元215.王路94,176元216.李福25,000元217.闽北龙86,889元218.国洪云35,000元219.卞巨山16,018元220.刘胜文56,994元221.宫文龙15,000元(宫勤)222.刘玉成19,081元223.张某某90,000元224.马某某10,000元225.艾某某100,000元226.任旭光57,600元227.张某180,000元228.水成志13,750元229.邹金平32,922元230.高国辉120,632元231.王洪光146,000元232.段德军68,716元233.胡兆生614,808元234.吕立发19,000元235.吴显中55,440元236.马利辉11,130元237.朱永凯488,180元238.王全石80,000元。总数32,596,177元。