山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初118号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人王清成，男，1978年2月14日出生于山东省临邑县，汉族，小学文化，务农，户籍所在地为山东省临邑县，住址地为山东省临邑县。2020年4月25日因殴打他人被临邑县公安局决定行政拘留七日并处罚款二百元的行政处罚。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月20日被临邑县公安局刑事拘留；于2020年6月25日被执行逮捕；2020年9月10日被临邑县人民检察院决定取保候审。 辩护人张秀英，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人王清成犯敲诈勒索罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官蒙某、书记员李岳出庭支持公诉。被告人王清成及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 临邑县人民检察院指控： 2018年6月12日，被告人王清成伙同田某（另案处理）以被害人马某、李某1盗窃王清成等人承包鱼塘的鱼为由，采取殴打、恐吓的方式，向李某1索要4000元，逼迫马某办理分期套现三次，并强行索取马某分期套现所得现金1.1万元。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、微信及支付宝转账记录等书证，证人苗某、荆某1等人的证言，被害人马某、李某1的陈述，被告人王清成的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王清成以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。被告人王清成自愿认罪认罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。并建议对被告人王清成判处有期徒刑八个月，并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑。 被告人王清成对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，无辩解并自愿认罪。 被告人王清成的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王清成认罪认罚，且签署了《认罪认罚具结书》；2.被告人王清成主动退赔，且得到被害人谅解；3.被告人王清成犯罪数额较小，犯罪情节较轻，且在案发至今态度诚恳；4.被告人王清成系初犯、偶犯。 经审理查明： 2018年6月12日，被告人王清成伙同田某（另案处理）以被害人马某、李某1盗窃王清成等人承包鱼塘的鱼为由，采取殴打、恐吓的方式，向李某1索要4000元，逼迫马某办理分期套现三次，并强行索取马某分期套现所得现金1.1万元。 另查明，被告人王清成分别对被害人马某、李某1予以赔偿，并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）户籍证明证实，被告人王清成的户籍情况。 （2）到案经过证实，被告人王清成系抓获归案。 （3）行政处罚决定书一份证实，被告人王清成曾受过行政处罚。 （4）马某手机照片四张证实，2018年6月12日，被害人马某通过销售点临邑县金鹰家电商场路路通家电分期贷款，其归还捷信消费金融有限公司贷款的情况。 （5）李某1昆仑银行卡、身份证证实，李某1取款4千元的银行卡。 （6）马某、李某1的户籍信息证实，被害人马某、李某1的户籍信息。 （7）许某1、杨某、田某的微信号及转账记录、许某1与荆某1支付宝转账记录、许某1的工商银行卡的开户信息及交易流水明细证实，2018年6月12日，许某1收到杨某转账7800元，提现到其工商银行6000元，转账给荆某16000元，转账给田某1000元。 （8）苗某微信转账记录、农业银行账户信息及交易流水明细证实，2018年6月12日，捷信消费金融有限公司给其转账9499元，其转给捷信杨9499元。 （9）荆某1微信转账记录、荆某2建设银行账户交易流水证实，荆某1父亲荆某2于2018年6月12日向其转账3550元，其提现到尾号为5211的建设银行卡3500元。 （10）荆某1支付宝转账记录证实，2018年6月12日，许某1向其转账6000元，其转出至网商银行，接着转至其尾号5211的建设银行卡。 （11）荆某1尾号5211的建设银行卡交易明细证实，2018年6月12日，分别收到3500元和6000元两笔款项，随即在ATM取款5000元和4100元。 （12）刘某青岛银行对公账户交易明细证实，2018年6月12日，马上消费金融股份有限公司给其户名临邑县城区仟亿通讯店的青岛银行对公账户转账2856元，后其转至尾号0262的建设银行卡2850元。 （13）赔偿谅解书证实，2020年7月6日，被告人王清成已赔偿被害人李某1四千元、赔偿被害人马某四万四千元，且被害人李某1、马某已谅解王清成。 2.证人证言 （1）同案犯田某的证言证实，2018年夏天，有两人在“新成”的养鱼池逮鱼时被“新成”发现，“新成”给其打电话，后其赶到现场，与“新成”对逮鱼的二人实施殴打，后“新成”向逮鱼人要钱用于偷鱼的补偿，其与“新成”驾车带其中一人前去银行，取出三四千元后交付给“新成”，又驾车带另一人通过许某2分期套现，取得1.2万元至1.3万元后交付给“新成”。后许某2给其微信转账1000元为介绍客户的好处费。 （2）证人许某1的证言证实，2018年夏天的一天下午，田某让其介绍马某分别在荣盛一楼VIVO手机专卖店分期套现3000元左右。在路路通家电分期套现9000元左右，扣除前四个月的还款2000多元，给了7000元左右。在农业银行南边的VIVO手机专卖店分期套现3000元左右，支付宝花呗透支了1000元，总共一万四千元左右，其从总钱数中拿出2000元钱来，微信转给了田某一千元，其要了一千元。 （3）证人苗某的证言证实，在2018年6、7月份，许某2和小雨以买家电名义在其店里办理了分期套现，下款后其直接转给了捷信业务员，下款金额是9499元。 （4）证人杨某的证言证实，2018年6月12日下午，其在许某1介绍下，在路路通家店为马某办理分期套现9499元。审核通过后公司把9499元钱打到店主苗某的账户上，苗某通过微信再转给其，其扣除前四个月的还款金额，还剩7000多元钱，就把这7000多元钱都通过微信转账给了许某1，后许某1就带着马某走了。 （5）证人荆某1的证言证实，在2018年7、8月份，许某1带着马某在其父亲经营的荣盛VIVO手机专卖店办理手机分期套现，审批成功后第二天会将钱打到其父亲荆某2的建行银行账户上，许某1让其把钱先给他，其父亲通过微信转账转给了其3550元，其将3500元提现到尾号为5211的建行卡上。许某1通过支付宝给其转账6000元，其将6000元提现到网商银行，又转账到其名下尾号为5211的建行卡上，扣了450元后，在迎宾路建设银行的自动取款机上分两次取出9100元现金给了许某1，许某1把现金都给了马某。 （6）证人刘某的证言证实，2018年6月份，许某1带着马某在其专卖店分期套现了2856元，第二天到账，许某1跟其说着急用钱，其在手机店里拿出现金给了许某1。 （7）证人王某1的证言证实，2017年或2018年夏天的一天中午12点多，其叔叔王清成打电话称养鱼池里逮着两个偷鱼的。随后其去了李稍户村南边承包的养鱼池，其到养鱼池后踹了偷鱼的姓马的和乐某，又扇了乐某的脸一巴掌。这时田某开着一辆车来了，田某打了姓马的两巴掌。王清成拿着姓马的面包车钥匙，王清成手机里录有一段这两个人偷鱼时的视频。随后其和王清成、田某带着姓马的和乐某去了养鱼池西边、一个小桥北边的树底下，王清成说姓马的舅舅跟他有点过节。说话过程中，王某3和王某2也来了。王清成、田某跟姓马的、乐某要8千元或者1万元钱，其记不清具体要多少了。 乐某回家拿银行卡取钱。因为姓马的那个人说没有钱。王清成让他用面包车顶账。田某在车上拿了一张车辆转让协议，让姓马的签了一份车辆转让协议。随后田某开着一辆捷达轿车带着乐某去取钱，其和王清成、王某3、王某2在树底下看着姓马的。大约半个多小时，乐某拿回4000元钱，乐某把钱给了姓马的，姓马的把钱给了田某或王清成。算是他们两个人每人出2000元，田某带着姓马的去办贷款，其和王清成、王某3、王某2在树底下看着乐某，等了一段时间，其给李某3打电话让他过来玩。过了一、两个小时左右，田某带着姓马的回来，姓马的拿回1万元钱，他给了乐某2000元钱，意思是他还乐某的2000元钱。其余的钱姓马的给了田某。田某拿到钱之后，王清成把车钥匙给了姓马的，之后让姓马的和乐某开车走了。这时李某3骑着一辆摩托车来了，其和李某3说逮着两个偷鱼的小孩，跟他俩要了些钱。随后都回了。第二天下午或者过了几天的下午，王清成给其1500元钱或3000元钱，王清成说一共要到1万元左右的钱，其不清楚田某分了多少钱。 （8）证人王某2的证言证实，其和王清成、王某1在临邑县承包过鱼塘，2018年6月份一天，一个收麦子的人告诉其鱼塘那边有车是不是有偷鱼的，其边开车边给王清成打电话，到了鱼塘边上看到两个年轻的男的在鱼塘里摸鱼。王清成、王某1到了后其回家吃饭，其在李稍户村南的桥上遇到了田某，田某开着一辆黑色的轿车往鱼塘那边去了，其不知道后来发生了什么事。吃饭后，其回到鱼塘看到王某1、王某3和那两个摸鱼的年轻的男的其中一个站在那里，其听王某1和王某3说王清成和田某跟那两个摸鱼的年轻的男的要钱。王清成、田某带着其中一个摸鱼的拿钱去了。其在那里站了五、六分钟就走了，走的时候王某1、王某3和另外一个摸鱼的年轻男的还站在那里。王清成弄到鱼苗钱后没有给其分钱，王某1动手打那两个逮鱼的了，后来其再没有回去。 （9）证人王某3的证言证实，3、4年前的一个夏天下午1点左右，其给王清成打电话说想去他的鱼塘洗澡。到了王清成的鱼塘后，其看见王清成和30岁男（田某）、还有两个小孩，一辆银灰色面包车停在旁边。王某1和王某2站在鱼塘西北角。其看见王清成朝那两个小孩的身上分别扇了一巴掌，其印象中“30岁男”也动手打过那两个偷鱼的小孩，王清成、“30岁男”想跟两个小孩要钱。 其不知道“30岁男”开车拉着其中一个小孩去干什么，另外一个小孩待在鱼塘岸边的树底下没有走，王某1、王某2一直待在鱼塘的西北角，其骑着电动车回家了。其在家里待了半个小时左右，又去了王清成的鱼塘，王某1和王某2还在鱼塘西北角待着，另外一个小孩还在南边的树底下。大约半小时其骑着电动车回临邑了。过了10来天，一天中午其碰见了王清成，王清成说逮住那两个偷鱼的小孩后，弄了他们点钱要分给其点钱。其没要王清成给的钱。王清成被抓后其听人说王清成让小孩办的贷款，“30来岁男子”拿的那几张A4纸就是给那两个偷鱼的人放高利贷用的手续，其没看见王某1有没有动手打那两个小孩，其印象中王某2说王清成给他分了1000块钱左右。 3、被害人陈述 （1）被害人马某的陈述证实，2018年6月12日，其和李某1开着其银白色的五菱宏光牌面包车去杨家村东边的湾钓鱼，其看见湾周边也没有围栏，也没有禁止钓鱼的牌子，以为里面的鱼都是野生的。其和李某1把手机、行驶证、驾驶证、上衣和外套放车上，抓了大约十条十厘米长的鲫鱼。一田姓男子说鱼是其养的，踹其和李某1的肚子，并打电话叫来一年轻男子，该年轻男子来后按其和李某1的头朝一起撞了一下，打其二人脸各一巴掌。王清成和他弟弟来后和其要车钥匙未果，王清成从田姓男子车上拿出甩棍恐吓其二人如不交出车钥匙就打折二人的腿。其因为害怕把车钥匙给王清成，王清成拿走其驾驶证、行驶证、手机。王清成称因其小舅讹了五万块钱，出于报复就让其和李某1以车抵钱并逼迫二人打欠条。王清成安排田姓男子开黑色轿车带着王清成的弟弟和李某1取出四千块钱，王清成让李某1把钱给其，其再把钱给王清成。接着王清成再和其要钱未果后，田姓男子说认识几个放贷款的人，王清成让田姓男子、王清成弟弟、李某1和其回家拿身份证，并威胁其不能跟你父母说，其拿到身份证后田姓男子就把车开到荣盛，和姓许（许某1）的放贷款的碰面后去了荣盛一楼vivo手机店，手机店的工作人员把其身份证拍照片，让其写个人情况后，给其六千块钱。因田姓男子和许姓男子说钱不够，许姓男子又将其分别带至苍圣大街东头凯美家电、老东步行街口的一个手机店，以同样的方式，分别贷了八千、四千，许姓男子拿出四千作为利息。许姓男子让其用花呗扫描该手机店的支付宝收款二维码的方式支付两千块钱，手机店的工作人员给其两千块钱的现金。其一共从这三家店里贷了一万六千块钱，最后钱给了王清成。之后，王清成让其和李某1上一个回民的车，回民男子让二人拿一万块钱。王清成让田姓男子把其和李某1带至钓鱼的湾后，田姓男子还其驾驶证、行驶证、手机并撕掉其写的欠条。 （2）被害人李某1的陈述证实，2018年6月份，其和马某在东外环一个湾逮鱼，田某称是他养的鱼，田某扇其和马某的脸3、4巴掌、踹了几脚，又打电话叫来王姓男子，王姓男到后就打其和李某1。王姓男和田某等人和其要4000块钱，其因身上没有钱，银行卡在家里，王姓男子跟其说带着其回家取银行卡。后田某、“王姓男”开着黑色别克轿车带着其回董家安置区拿银行卡。其等人在大牛南信用社自动取款机上取出一部分钱，其一共凑了4000元。其想把钱给王姓男，王姓男让其把钱给马某，马某再把钱给他。后其把钱给了马某，马某将钱给了王姓男。给钱的过程有人拿着手机录像，具体是谁录像的其记不清了。后王姓男问马某怎么办，马某说没有钱。王姓男让他将车抵押顶账。接着王姓男从车上拿出一份手续和一根笔，其记得是一份车辆转让协议，其和马某在协议上签字按手印。签完转让协议后，田某称带马某去贷款，贷出钱来将车还给马某。接着田某开车带着其、马某、在场的一个男的先后去荣盛一楼一手机专柜、苍圣大街一个家电门市手机店办理贷款共计约1.2万元。取出钱来马某将钱给了王姓男。王姓男后将车辆转让协议撕了，并将扣着的马某的驾驶证、行车证还给了马某。 4.被告人供述与辩解 被告人王清成的供述证实，二三年前的5、6月份，其发现李某1、“银行的外甥”在其承包的位于杨家村的鱼池里捕鱼，分别打了两人一巴掌后同意私了，其驾车带着李某1到邮政储蓄银行取钱，李某1取出4000元现金交给其，后其让李某1二人驾车离开。其当庭供述，因马某没钱，田某出主意说带马某去贷款，期间怎么办理的其不清楚，办理完贷款之后田某给了其四千元，另外田某告诉其马某手里还有二三千元，让其再跟马某要一千元，其给马某要钱的时候马某就给了的事实。在场的还有王某2、王某1、王某3。事后其在五千元中拿了一千元左右给了王某2，一两千元给了王某1，没给王某3。 5.辨认笔录及照片 （1）王清成的辨认笔录证实，王清成辨认出王某2、王某3、田某、王某4。 （2）田某的辨认笔录证实，田某辨认出许某1、李某1、王清成、王某1、王某2、王某3。 （3）许某1的辨认笔录证实，许某1辨认出刘某、杨某、苗某、田某、马某。 （4）苗某的辨认笔录证实，苗某辨认出荆某1、许某1。 （5）杨某的辨认笔录证实，杨某辨认出马某、苗某、许某1。 （6）荆某1的辨认笔录证实，荆某1辨认出许某1、田某、马某。 （7）刘某的辨认笔录证实，刘某辨认出许某1、马某。 （8）马某的辨认笔录证实，马某辨认出田某、王清成、李某1、许某1、李某3。 （9）李某1的辨认笔录证实，李某1辨认出田某、王清成、马某、王某2。 （10）王某1的辨认笔录证实，王某1辨认王某2、王某3、王清成、田某、马某、李某1、李某3。 （11）王某2的辨认笔录证实，王某2辨认出王清成、王某3、王某1、马某、田某、李某1。 （12）王某3的辨认笔录证实，王某3已辨认田某、王清成、王某1、王某2。 以上证据经当庭举证，被告人王清成及其辩护人均无异议，予以确认。 关于被告人王清成的辩护人提出的：1.被告人王清成认罪认罚，且签署了《认罪认罚具结书》；2.被告人王清成主动退赔，且得到被害人谅解；3.被告人王清成犯罪数额较小，犯罪情节较轻，且在案发至今态度诚恳；4.被告人王清成系初犯、偶犯。经查，被告人王清成签署《认罪认罚具结书》；其已赔偿被害人损失并取得谅解；被告人王清成犯罪情节较轻；无证据证实其有犯罪前科，故对以上辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人王清成以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人王清成已赔偿被害人损失并取得谅解，依法对其酌情从轻处罚。被告人王清成自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，依法予以采纳。经山东省临邑县司法局调查评估，对被告人王清成适用社区矫正，对其所居住的社区无重大不良影响，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人王清成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  姜莎莎 人民陪审员  张 华 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  李 盼