天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0104刑初683号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人孙合涛，男，1992年6月26日出生于河北省邯郸市广平县，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市广平县，户籍地同现××。2020年6月11日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕757号起诉书指控被告人孙合涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员付鹏飞出庭支持公诉，被告人孙合涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，报案人岳某于2020年6月4日到公安机关报案，称自己于2020年5月初在南开区云华里家中接听1769580****电话后，对方冒充电话局和公检法人员，编造岳某涉嫌刑事案件的事实，在岳某证实自己资产清白的过程中，对方将其名下的大连银行和中国银行账户内钱转走，共计被骗人民币310万元。经查，2020年2月间，被告人孙合涛通过微信结识一名叫“某某亮”（查找中）的男子，在该人授意下，孙合涛在明知手机卡、银行卡不能出售，可能被用于网络犯罪活动的情况下，为谋取利益，将自己身份证办理的手机卡、公司营业执照、开通的对公账户及Ｕ盾全部出售给该男子，获利2000元。被告人孙合涛出售的营业执照及对公账户中，其办理的邯郸市安东装饰装修工程有限公司的对公账户（账号为5019********农业银行），在被害人岳某被诈骗案中被用于支付结算被骗钱款，共计33万余元。其中包括岳某名下卡号6231********大连银行卡内所存5万元被直接转账至该公司对公账户内；另有28万余元通过卡号为6217********中国建设银行账户内（户名叶庆江，正在查找中），后经该公司对公账户转出。另查明，被告人孙合涛出售的的邯郸市安东装饰装修工程有限公司对公账户（账号为5019********农业银行）还涉及在以下诈骗案件中进行支付结算，支付结算金额总计1700元。2020年5月11日15时20分许，报案人廖某接到自称通讯管理局电话，对方采取冒充公检法工作人员，以其涉嫌洗钱为由诈骗人民币9500元。该案于2020年5月15日由广东省深圳市公安局宝安分局立案。被害人被骗金额中1700元经该对公账户转出。公诉机关认为，被告人孙合涛明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；孙合涛到案后如实供述，系坦白，认罪认罚，可以从宽处罚，建议对被告人孙合涛判处有期徒刑六个月，并处罚金。被告人孙合涛对起诉指控的犯罪事实、罪名及公诉机关的量刑建议没有异议。经审理查明：2020年2月间，被告人孙合涛通过微信与一名自称为“某某亮”（查找中）的男子相识，后在该男子授意下，孙合涛在明知手机卡、银行卡不能出售，可能被他人用于网络犯罪的情况下，为谋取利益，用其本人身份证又安排他人办理了多张手机卡和多个公司营业执照、公司对公账户及Ｕ盾等，后全部出售给前述的男子，获利人民币2000元（以下币种如无标注均为人民币）。后他人通过网络诈骗岳某、廖某，利用孙合涛出售的邯郸市安东装饰装修工程有限公司对公账户（账号为5019********农业银行）将诈骗所得赃款33万余元进行转账。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源及抓获经过等证据证明：2020年6月4日，岳某到公安机关报案称自己被骗310万元，公安机关遂立案。经侦查发现，岳某被骗案中部分钱款转入孙合涛为法人的公司账户内。经工作，公安机关将犯罪嫌疑人孙合涛抓获归案。2.证人岳某的证言证明：2020年5月10日左右的一天9时许，其在位于天津市南开区××道××号楼××号家里，其手机接到一陌生电话，对方称是通讯管理局的，说其名下133××××****的电话卡发送过大量诈骗信息，涉嫌诈骗犯罪。其否认，对方让别挂电话给转接北京密云公安局。后其听到一自称是北京密云刑侦三队的徐小斌，说其涉嫌诈骗要拘留，其否认犯罪，对方加其微信，说转接领导电话。后其听到一自称是北京密云刑侦三队队长刘进，态度蛮横地说其犯罪，其更害怕说自己没犯法，对方加其微信说有一诈骗案中其收了大量资金是重大嫌疑人，想证明没犯法得提供银行账号，还不让对家里和身边人说，让其去中国银行开一张新卡、买一部新手机和新电话卡，使用易信软件跟对方视频联系，对方要看其操作，其答应了。后其就去买了一部华为新手机和一张新的188××××****电话卡，又去中国银行开立一张新银行卡，后对方让其找个酒店开个房间单独联系。5月11日10时许，其在西青区秀川路与外环交口附近格林豪泰酒店开房入住，跟对方联系，对方让其用新手机下载安装易信软件，其下载安装后与对方视频通话，对方是三个易信号，分别是自称密云刑侦三队队长的刘进，自称检察院检察官的柏峯，自称检察院书记的刘东来。对方让其一边视频给对方看，一边用其原手机登录各个银行网银给对方看，对方视频不显示人，都是墙面和地面，其告诉对方自己有中国银行、大连银行、民生银行、浙商银行、兴业银行等5个银行卡，其都登陆并输入了密码和验证码，其在酒店住了3晚。对方一直看其各个银行网银，其按对方要求把民生银行、浙商银行、兴业银行的钱分别转到中国银行、大连银行的账号里。其觉得对方只是让倒到自己银行账号就没多想，最后对方说已经查完了，让其回家等消息。5月15日，其退房回家。之后，其跟自称刘进的联系，他说其银行账户已经查询没问题，但一个叫林斌的犯人说其收了黑钱，其必须再找10个以上的人往其账户里打钱，总数在100万以上，以证明其账号有信用。其就联系朋友借钱，让朋友给其账号打钱，都按对方的要求分别转入其中国银行和大连银行账户。后对方说钱不够，他联系别人给其转30万元，其中国银行账户就接到了30万元转账，对方还说不够，其就继续找朋友借，一共向朋友借了1286000元，都按对方要求转入其中国银行和大连银行账户。6月4日6时许，其发现其各银行卡存款和借来的钱都没有了，对方失去联系，知道自己被骗了，一共被骗310万元，就到派出所报案了。岳某提供的易信账户照片、微信信息照片、银行卡复印件等证据佐证了其证言所证的相关情况。3.证人廖某的证言证明：2020年5月11日，其在宝安海华社区自由北小区北三巷401休息，接到一自称是广西南宁通信管理局工作人员江盛的电话，说出其名字和身份证号码，并说其2月在北京朝阳区注册一个手机号码，发送了大量虚假信息，有很多用户在投诉其，可能影响其征信，让其去北京报案，并说帮其联系北京公安局。一会儿，其就接到一个自称是北京朝阳区公安局警察陆正的电话，其说自己没去过北京，也没注册过北京的电话号码，对方说帮其查一下。一会儿，对方说其涉嫌洗钱，叫其加他的ＱＱ。其加了对方的ＱＱ，对方给其发了一个警察证的照片和检察院的逮捕令给其看，然后在ＱＱ语音里质问其为什么建设银行卡号会出现在他们的案件里，涉及洗钱，如果不想被逮捕就与检察官沟通一下，叫其加另一个ＱＱ。其加了以后，这个新的ＱＱ的人说其涉嫌洗钱，要逮捕其，还要冻结其银行卡，其心里害怕，对方让其配合调查银行流水，其就按对方说的做了。对方还让其下载小米贷款ａｐｐ（提现6400元到其交通银行卡里），还有京东金融ａｐｐ、招联金融ａｐｐ、有钱花ａｐｐ、支付宝借呗，其都按照对方要求申请贷款了，结果系统没批。对方在ＱＱ上给其发了网址，让其按提示填写，其就登录了这个网址，按照系统提示输入其交通银行卡号和取款密码，对方让其配合调查，一天内不要登录交通银行ａｐｐ，并把ＱＱ聊天记录和照片删除，其就按对方要求去做了。5月13日，其发现ＱＱ被对方拉黑了，感觉自己被骗了，就登录交通银行ａｐｐ查看，发现卡里9500元被转走，其就报警了。其交通银行卡号为6222********，户名是其本人。4.证人蔡某的证言证明：2020年2月的一天，孙合涛对其说办营业执照能赚钱，其当时缺钱就同意了。之后孙合涛带着其到邯郸市行政大厅门前和亮哥见面，亮哥拿走其和孙合涛的身份证去复印，让其和孙合涛去注册公司，其与孙合涛每人注册了2个公司，公司名字和地点都是亮哥填好的，其和孙合涛只负责签字。之后，亮哥让其和孙合涛多办一些手机卡，其和孙合涛就一起去了邯郸市胜营镇的移动营业厅，每人办了2张电话卡。3、4天后，亮哥让其和孙合涛去办手续。当天，亮哥打车接其和孙合涛，亮哥带着之前办的公司营业执照，去银行开对公账户，开户后，其把对公银行账户、Ｕ盾、手机卡、营业执照都给了亮哥。其名下一共注册了9个公司，办了7个对公账户，孙合涛也注册了9个公司，办了6个对公账户。其没有获得任何钱款。5.公司登记（备案）申请书、邯郸市安东装饰装修工程有限公司章程、法定代表人任职文件等证据证明：邯郸市安东装饰装修工程有限公司于2020年3月9日注册，孙合涛系公司法定代表人和股东。6.农业银行对公账户交易明细证明：邯郸市安东装饰装修工程有限公司的5019××××7192对公账户于2020年5月11日收到廖某6222××××2506的账户转入1700元；收到叶庆江6217××××9977的账户转入286938元；收到岳某6231××××5563的账户转入50000元。7.中国建设银行个人账户交易明细证明：叶庆江6217××××9977的账户于2020年5月11日收到岳某6231××××5563的账户转入287000元，后向邯郸市安东装饰装修工程有限公司的5019××××7192对公账户转入286938元。8.人员身份信息证明了被告人孙合涛的自然身份情况。9.被告人孙合涛的供述证明：2020年2月的一天，其在一个游戏的微信群里看到有人说可以办理贷款，就加了这个人的微信，他叫亮哥。其问亮哥怎么办贷款，他说需要注册公司，然后用公司申请贷款。其知道蔡某也缺钱，就和他说了，他也想做这个事。之后，其联系了亮哥，约在邯郸市行政大厅门前见面。见面后，亮哥拿走其和蔡某的身份证去复印，然后带着其和蔡某去办理注册公司的事，办理注册所有的材料都是亮哥准备的，其和蔡某只是负责签字。当天，其和蔡某每人注册了2个公司，其中就有邯郸市安东装饰装修工程有限公司。办完注册后，亮哥让其和蔡某去办手机卡，回来一起交给他，然后亮哥给其1000元现金。第二天，其和蔡某一起去了邯郸市胜营镇的移动营业厅，每人办了2张电话卡。3、4天后，亮哥让其和蔡某去办手续。当天，亮哥打车接其和蔡某又去了邯郸市行政许可大厅，也是亮哥提供资料，其和蔡某每人又办了2个公司。注册完成后，亮哥带着其和蔡某一起去了农业银行邯郸分行办理对公账户，其就给邯郸市安东装饰装修工程有限公司办了对公账户，蔡某也办了2家公司的对公账户。办完后，其把两次办理的8家公司的营业执照、4张电话卡以及对公账户的Ｕ盾都给了亮哥，亮哥又给了其1000元现金。这些钱，其都自己花了，没有告诉蔡某。后来亮哥又联系其和蔡某陆续办理10家公司营业执照和对公账户，其都给了亮哥，其感觉这些账户可能是骗子洗钱用的。后来，亮哥就把其微信删除了。本院认为，被告人孙合涛明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。孙合涛到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙合涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2020年12月10日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人孙合涛违法所得人民币二千元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  徐慧玲人民陪审员  徐秀琴二〇二〇年十二月四日书 记 员  任 爽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。