湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1022刑初288号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人周某斌，绰号“懒鬼”，男，因涉嫌诈骗罪，2020年2月28日被宜章县公安局取保候审。2020年12月9日被逮捕。现羁押于宜章县看守所。 辩护人张雄，湖南福诚律师事务所律师。 被告人周某军，男，因涉嫌诈骗罪，2020年2月28日被宜章县公安局取保候审。2020年12月9日被逮捕。现羁押于宜章县看守所。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检刑检刑诉【2020】223号起诉书，指控被告人周某斌、周某军犯诈骗罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员邝军强出庭支持公诉。被告人周某斌及其辩护人张雄，被告人周某军均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控：2018年9月12日晚上，被告人周某军、周某斌在广东珠海一宾馆与周某勇（已判刑）、文某光（已判刑）商量好到澳门实施诈骗，由周某斌出资3万元钱、周某军出资2万元、周某勇等人出资15万元作为本金，后周某勇、文某光用周某斌提供的下载有农业银行App的苹果手机窜至澳门永利皇宫娱乐场内，当天下午用5万元人民币分二次与从事港币兑换业务的被害人龚某亮进行港币兑换后取得了龚某亮的信任。晚上，周某勇、文某光又联系龚某亮，以用210000元港币向龚某亮兑换人民币192058元为由，在交易过程中，趁龚某亮用手机操作转付款不备之际，采取调包的方式诈骗龚某亮人民币192058元。 案发后，被告人周某斌、周某军自动到宜章县公安局投案，并如实供述了上述事实。公诉机关提交了两被告人的户籍资料，宜章县公安局提供的到案经过，由被害人龚某亮提供其中国建设银行银行卡客户账户交易明细清单、中信银行广州分行账户交易明细，宜章县公安局调取的中国农业银行银行卡、中国建设银行银行卡的客户资料和客户交易明细清单，中华人民共和国公安部关于对周某勇诈骗案立案侦查的通知、湖南省公安厅刑侦总队文电承办传阅单、涉港澳案件转办通知书、澳门司法警察局移交相关证据，周某松提供的中国农业银行卡号的银行卡流水交易记录，宜章县公安局提供的周某勇、文某光刑事判决书；证人周某杰、周某松、周某勇、文某光的证言；被害人龚某亮的陈述；被告人周某斌、周某军的供述和辩解；龚某亮对文某光、周某勇的辨认笔录，文某光对周某勇的辨认笔录，周某勇对文某光、周某斌、周某军的辨认笔录，周某松、周某杰对周某斌、周某军的辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人周某军、周某斌以非法占有为目的，随同他人骗取他人财物19万余元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。在本案中投资比例及获利相对较小且未过境直接实施犯罪，在共同犯罪过程中系从犯，应当从轻、减轻处罚；犯罪以后自动投案，如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理；建议对其判处一年以上两年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。 被告人周某斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张雄提出的辩护意见是周某斌在共同犯罪中起次要作用，未直接实施诈骗行为，应认定为从犯，同时具有自首情节，应当对其减轻处罚。案发后，周某斌已通过周某勇退还被害人50000元，可以酌情从轻处罚。请求法庭对周某斌减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人周某军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据、与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理期间，周某斌、周某军的家属向被害人龚某亮赔偿损失50000元，龚某亮向司法机关出具了谅解书，表示对周某斌、周某军予以谅解，请求司法机关对周某斌、周某军予以从轻处罚。另，同案犯周某勇原向被害人龚某亮退赔的100000元中的部分资金系周某斌、周某军所退。 本院认为，被告人周某斌、周某军以非法占有为目的，伙同他人骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人周某斌、周某军在共同犯罪中虽未直接实施诈骗行为，但与他人共同策划、共同筹集犯罪资金，在共同犯罪中起了主要作用，应认定为主犯，并按其所参与的全部犯罪处罚。被告人周某斌、周某军自动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；通过家属积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，积极缴纳罚金，具有认罪、悔罪表现，可以酌情从轻处罚。故本院对被告人周某斌、周某军均予以减轻处罚。根据被告人周某斌、周某军的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度、悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第之规定，判决如下： 一、被告人周某斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2022年4月8日止）。 二、被告人周某军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月9日起至2022年4月8日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吕海刚 人民陪审员  李基勇 人民陪审员  彭华珍 二〇二〇年十二月十七日 书 记 员  肖小梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ㈠被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； ㈡被告人违背意愿认罪认罚的； ㈢被告人否认指控的犯罪事实的； ㈣起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； ㈤其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。