湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初234号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人朱琼，女，1985年1月15日出生，汉族，大学文化，经商，案发前，户籍所在地河北省沧州市运河区，现住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕，2019年8月28日经新化县公安局决定取保候审。 辩护人刘芙蓉，新化县法律援助中心律师。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2020］162号起诉书指控被告人朱琼犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理,新化县人民检察院指派检察官方东恩、检察官助理曾燕翔出庭支持公诉，被告人朱琼及辩护人刘芙蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，1、2016年年初，被告人朱琼经人介绍认识黄某2，并讲可以低价为黄某2购买手表。2016年4月6日，黄某2支付人民币30万元给朱琼，朱琼为黄某2购买了一款万国和积家的手表。2016年5月3日，黄某2借给朱琼人民币30万元，后该30万元用作黄某2购买百达翡丽手表预付款。此后两年间，黄某2多次催促朱琼购买手表，但朱琼均未购买。朱琼向黄某2谎称深圳海关扣押了该百达菲丽牌手表，需补缴人民币7万余元税款才可以拿回。2018年10月15日，黄某2向朱琼转款人民币3万元用于缴纳手表税款。 2、2015年5月，被告人朱琼（系湖南省富申贸易有限公司的法人代表）与娄底市恒顺房地产开发有限公司签订了瓷砖买卖合同，为娄底市恒顺房地产开发有限公司供应外墙瓷砖。朱琼从被害人黄某1（即福建省晋江市美胜陶瓷实业有限公司派驻湖南的代理商）处购买瓷砖。因朱琼供应的瓷砖影响了恒顺世家房地产开发的进度，经朱琼和娄底市恒顺房地产开发有限公司股东周某协商，将朱琼承包的余下外墙瓷砖釆购交由双方共同的朋友欧某完成，朱琼不再采购。 欧某从娄底市恒顺房地产开发有限公司领取了人民币39.892万元的瓷砖预付款后，支付了37.892万元给黄某1以购买外墙瓷砖。朱琼得知该消息后对黄某1讲她与宁波长信房地产开发有限公司（系虚构的公司）就宁波万象华府项目谈合作需要用钱，要黄某1在收到欧某的预付款后转给她，待宁波万象华府项目谈妥后再将钱还给黄某1，并谎称与宁波长信房地产开发有限公司签订了《外墙面砖采购合同》，合同中载明宁波万象华府项目将购买黄某1代理的腾达牌外墙瓷砖，并将虚假的合同发给黄某1。后朱琼以宁波万象华府项目方需要到腾达生产厂家考察活动费、红包等名目，多次要黄某1将钱转给朱琼。后黄某1分多次转了人民币31.692万元给朱琼。案发后，朱琼一直未将钱退还给黄某1。 2019年6月18日，被告人朱琼被抓获归案。 2020年7月13日，被告人朱琼规劝并带上网逃犯朱某某到公安机关投案。 为证明上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.户籍证明材料、现场检测报告书、民事判决书等书证；2.证人欧某、龙某、王某等的证言：3.被害人黄某2、黄某1的陈述；4.被告人朱琼的供述与辩解；5.辨认笔录；6.电子数据。 公诉机关认为，被告人朱琼诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人朱琼对起诉书指控的罪名及事实无异议。 其辩护人辩称，起诉书指控的第二次犯罪事实中，朱琼与恒顺公司的瓷砖供应合同尚在履行，朱琼系合同履行的相对方，朱琼与黄某1之间系民事法律关系，其认为不构成诈骗罪。 经审理查明，1、2016年年初，被告人朱琼经人介绍认识黄某2，并对黄某2称可以低价代购手表。2016年4月6日，黄某2支付了30万元给朱琼，朱琼为黄某2购买了“万国”牌和“积家”牌手表共两块。2016年5月3日，黄某2借给朱琼人民币30万元，后两人约定，该借款转为朱琼为黄某2代购“百达翡丽”牌手表的预付款。此后两年间，黄某2多次催促朱琼购买手表，但朱琼均未购买。朱琼还向黄某2谎称深圳海关扣押了已代购的百达菲丽牌手表，需补缴税款人民币7万余元才可以将表拿回为由，于2018年10月15日向黄某2骗得手表税款3万元，此后，朱琼失去联系。 2020年7月17日，被告人朱琼主动向本院退缴了黄某2的退赔款3万元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的如下证据证实： （1）对账单、银行个人凭证、借记卡明细清单共同证明，黄某2于2016年4月6日汇入人民币30万元； （2）深圳海关缉私局反馈函证明，自2016年1月至今，朱琼在深圳海关没有走私或违规案件记录。 （3）出入境记录查询情况、出入境核查反馈信息表证明，2016年1月到2019年5月间朱琼多次往来香港澳门；朱琼和黄某2、龙某一起于2016年3月30日到香港，次日入境。 (4)户籍资料证明，朱琼作案时已达完全刑事责任年龄。 （5）扣押决定书、扣押物品、文件清单证明，2019年6月23日，在朱琼处扣押手机一台，在黄某2处扣押手提包1个、寿山石刻章一个。 （6）证人龙某的证言证明，他在新化东方城市广场项目部任董事长，朱琼不仅做电梯业务，还推销手表和包，在项目部办公室朱琼对黄某2讲，她能够代购一些名贵手表，比本人去买要便宜好几万，黄某2讲要一个18Ｋ的玫瑰纯金百达翡丽手表，他听黄某2讲朱琼没有买，他也没有看黄某2戴过，后来朱琼联系不上了。 （7）证人王某的证言证明，黄某2跟他讲2016年在新化搞房地产开发项目时认识了朱琼，朱琼以代购18Ｋ玫瑰纯金百达翡丽手表为名在黄某2那骗走了40万元，其中30万是银行转账，他没有看到黄某2戴过这个手表。 （8）证人秦某的证言证明，黄某2是2013年至2016年的东方城市广场项目部法人代表兼董事长，朱琼向东方城市广场推销过外墙砖和电梯但未成功。 （9）被害人黄某2的陈述证明，朱琼讲可以替他代购百达翡丽手表，他于2016年4月6日给了朱琼30万元购表款，2016年4月15日、16日左右，他、朱琼、龙某在香港考察商业广场时，朱琼为他购买了万国和积家的手表各一款。2016年5月3日他借给朱琼人民币30万元，后该30万元用做购买百达翡丽手表预付款。此后两年间，他多次催促朱琼购买手表，但朱琼一直未购买。2018年10月15日，朱琼谎称手表被海关扣押需要交纳税款，故他转款3万元给朱琼，后朱琼失去联系。 （10）被告人朱琼的供述证明，2016年她给黄某2买了万国和积家的手表各一款，价值30万元人民币，黄某2转了30万元给她。此后，黄某2借了30万元给她，她没钱还，2017年左右她提出帮黄某2再代购一个百达菲丽手表，实际她没有帮黄某2买手表也没有被深圳海关缉私部门扣押过。她帮黄某2购买的手表在深圳海关需要补缴7万多元的税款是她虚构的，她骗得3万元。 （11）辨认笔录证明，黄某2辨认出朱琼；龙某辨认出帮黄某2代购手表的朱琼； （12）微信聊天记录证明，在微信中，黄某2多次催朱琼将手表带回，朱琼要黄某2打钱，称手表被海关扣了，后黄某2微信转账3万给朱琼。 2、2015年5月，时任湖南省富申贸易有限公司的法人代表被告人朱琼与娄底市恒顺房地产开发有限公司签订了瓷砖买卖合同，为娄底市恒顺房地产开发有限公司供应外墙瓷砖，朱琼再从福建省晋江市美胜陶瓷实业有限公司派驻湖南的代理商黄某1处购进瓷砖供应给恒顺世家房地产公司。双方一直按约履行。至工程后期，即2017年5月，因朱琼供应的瓷砖影响了恒顺世家房地产开发的进度，经朱琼和恒顺房地产公司股东周某协商，朱琼承包的余下外墙瓷砖釆购交由双方共同的朋友欧某完成，朱琼不再参与采购，但利润、结算仍按照之前的合同由朱琼进行结算。朱琼所在的富申贸易公司亦向恒顺公司出具了委托书，要求恒顺公司将外墙砖工程款39万余元转入欧某的建行账户。 随后，恒顺房地产公司将瓷砖预付款人民币39.892万元转入欧某账户，欧某收到后，支付了37.892万元给黄某1以购买外墙瓷砖。朱琼得知后，谎称其与宁波长信房地产开发有限公司就宁波万象华府项目谈合作需要用钱，要求黄某1在收到欧某的预付款后，将预付款转给她，并将虚构的与宁波长信房地产开发有限公司签订的《外墙面砖采购合同》发给黄某1，合同内容中载明了宁波万象华府项目将购买黄某1代理的腾达牌外墙瓷砖，黄某1信以为真，同意将瓷砖预付款转给朱琼，仅给恒顺公司发了价值五万元的瓷砖。此后，朱琼先后以宁波万象华府项目方需要到腾达生产厂家考察活动费、红包等名目为由多次要求黄某1转款，黄某1均予以应允，分多次转给朱琼人民币31.692万元。黄某1在转款后多次徇问合同进度，要求朱琼还款，朱琼均予推脱。直至2017年8月，黄某1无法再与朱琼取得联系。在此期间，欧某多次催促黄某1发货，黄某1一直推脱，直至朱琼失联，黄某1才向欧某直言钱已由朱琼转走。直至案发，朱琼一直未将钱退还。 经宁波市江北区市场监督管理局查询，该市无“宁波长信房地产开发有限公司”。宁波市江北区“万象华府”项目由宁波通益房地产开发有限公司开发建设。 2019年6月18日，被告人朱琼被抓获归案。 2020年7月13日，被告人朱琼规劝并带上网逃犯朱某某到公安机关投案。 2020年7月17日，被告人朱琼与娄底市恒顺房地产开发有限公司、欧某、黄某1达成和解协议，并取得了黄某1的谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和查证属实的如下证据证实： （1）外墙砖买卖合同、工程项目付款报告证明，2015年5月26日，恒顺公司与富申贸易有限公司签订了外墙瓷砖买卖合同，约定由富申贸易公司供应外墙瓷砖给恒顺公司。 （2）银行流水明细证明，黄某1先后多次共计向朱琼转款，合计转款30.85万元。 （3）银行流水证明，2017年4月28日，为恒顺世家购买瓷砖，欧某转给黄某120万元，5月16日，欧某转给黄某1178920元。 （4）瓷砖釆购合同证明，朱琼发给黄某1的宁波长信房地产开发有限公司与湖南富申贸易有限公司签订的腾达瓷砖采购合同，合同明确，黄某1代理的腾达瓷砖用于供应宁波万象华府项目。 （5）宁波市江北区市场监督管理局证明，经查询未发现有“宁波长信房地产开发有限公司”企业存在。 （6）宁波市江北区住房与城乡建设局出具的说明证明，宁波市江北区“万象华府”项目由宁波通益房地产开发有限公司开发建设。 （7）企业信用信息公示系统查询结果单证明，富申贸易有限公司的法定代表人系朱琼，执行董事为朱琼。 （8）企业信用信息公示系统查询结果单证明，恒顺公司的监事、股东是周某。 （9）委托书、银行转账记录、领条共同证明，2017年5年3日，富申贸易有限公司出具委托书后，恒顺公司将39.8924万元瓷砖款借支给欧某（转付富申瓷砖款），委托书明确，请贵公司将39.8924万元瓷砖款转入欧某账户。 （10）到案经过证明，2019年6月18日朱琼被抓获到案。 （11）朱琼的立功材料证明，2020年7月13日，被告人朱琼规劝并带上网逃犯朱某某到公安机关投案。 （12）刑事和解协议书、谅解书证明，2020年7月17日，被告人朱琼与恒顺房地产开发有限公司、欧某、黄某1达成和解协议，并取得了黄某1的谅解。 （13）情况说明证明，娄底恒顺房地产开发有限公司证明，富申贸易公司与该公司签订瓷砖采购合同，尚未结算。 （14）证人欧某的证言证明，朱琼原来承包了恒顺世家楼盘外墙瓷砖的工程业务，因朱琼未认真履行合同，致开发商对朱琼不信任，他与开发商老板周某是朋友，因此周某要他将朱琼在恒顺世家承包的外墙瓷砖业务扫尾遗留问题负责完成。由他来负责的外墙瓷砖扫尾工程业务与朱琼再无瓜葛。恒顺世家项目需购买多少瓷砖，就打多少款到他个人账号，由他进行釆购。黄某1是晋江市一家名叫腾达瓷砖厂驻湖南的销售代表，朱琼所供应的外墙瓷砖在黄某1处购买。因后由他负责购买瓷砖，他直接联系黄某1购买24800箱共计39.892万元，将货款直接打给了黄某1，第一次转款20万元，第二次转款17.892万元。打完款后他要求黄某1发货，黄某1给他发了5万元的货。之后未再发货。黄某1称货款全让朱琼骗走了。他与黄某1联系购买瓷砖时，已经告诉黄某1，恒顺世家已不需要朱琼供应瓷砖，并与朱琼终止了外墙瓷砖供需合同，恒顺公司的老板现委托他向腾达公司釆购瓷砖。他的釆购瓷砖、付款、结算等均与朱琼无关。黄某1将货款付给了朱琼的情况，黄某1没有告诉他。黄某1称货款被骗后他打过朱琼的电话，朱琼称这钱和他没有关系，是她与黄某1之间的事。后面多打几次电话朱琼就不接了，发信息也不回，并将他的电话拉黑了，将他的微信也删除了。这笔业务他是去帮忙，无论赢利还是亏损都与他无关，只与朱琼有关。 （15）证人周某的证言证明，他是娄底恒顺世家股东，恒顺世家工程的外墙瓷砖是朱琼采购的，公司和朱琼签订了合同。之前朱琼负责恒顺世家外墙瓷砖的采购，后期朱琼有事，经过商量，他提出要欧某来帮朱琼把扫尾工程完成，欧某为他公司釆购期间所产生的差旅费及其他费用都由他承袒，期间发生的采购款项由他公司直接支付给欧某或者生产厂家，欧某只能将该款项转到生产厂家，但他们公司没有终止与朱琼签订的外墙瓷砖采购合同。所以他公司后期体现的财务报表里都有朱琼的委托书。他们公司没有与欧某签订外墙瓷砖的采购合同，他就是指定欧某去帮忙做事，其他交易与欧某无关。因为他们公司只与朱琼签订了合同，没有与欧某另行签订合同，欧某也是他指派帮忙接手，所以为了公司财务做账，必须要有朱琼的委托书，所以朱琼就写了委托书。他转给欧某39万元外墙砖预付款,他告诉了朱琼。富申公司与恒顺世家公司一直没有结算。 （16）证人黄某3的证言证明，前几年朱琼承包了恒顺世家房地产项目上的外墙瓷砖及电梯釆购供应业务，都是朱琼以富申贸易有限公司的名义签订的，朱琼是该公司的法人代表，到第二期快扫尾时，朱琼很少管事，项目部催促，朱琼就要欧某与项目部对接，2017年上半年开始就由欧某办理，欧某与朱琼是朋友关系。在2017年3月份，欧某拿了朱琼出具的一张将购买瓷砖款直接转入生产厂家的转款委托书来到项目部财务部转款，他们办理了转款手续，欧某将瓷砖购买回来了。5月3日，根据朱琼的委托，他们付款39.892452万元给欧某的个人账号上用于购买瓷砖。欧某在领条上注明了该款系转给富申贸易有限公司的瓷砖款。朱琼与恒顺世家的外墙瓷砖项目一直没有结算。 （17）被害人黄某1的陈述证明，2016年上半年，朱琼接了一个双峰县恒顺世家的外墙瓷砖项目，在他那里买了将近200万元的瓷砖，恒顺世家的外墙瓷砖项目快完工时，整个项目只差24800件外墙瓷砖，货款为39.892万元。2017年4月28日、5月16日欧某分别转了20万元、17.892万元到他的建设银行私人账号上。朱琼知道后，就来找他，讲恒顺世家不急着要瓷砖，要先将钱打给她，她要用于宁波工地费用开支，如果合同谈妥将会使用他代理的瓷砖，当时朱琼还给他发了一个和宁波市万象华府项目签订的外墙瓷砖合同，合同上写明了使用他推销的福建省腾达陶瓷牌外墙瓷砖，他就完全相信朱琼了，故他陆续转了31.692万元给朱琼。他被骗的钱，朱琼一直都没还给他，两人不存在其他经济纠纷。 （18）被告人朱琼的供述证明，湖南省富申贸易有限公司是2013年成立的，她是法人代表，她以富申贸易有限公司与恒顺公司签订了瓷砖供应合同，由于后来她没有在家，发货收货不方便，周某就要欧某帮忙完成，利润和结算都和欧某没有关系，还是用她公司的委托书。她就要欧某代替她收货接货。她公司委托后，她就打电话给欧某，讲恒顺世家工地的钱已经转到欧某建行的卡号，要他把钱转给黄某1去买瓷砖。欧某从恒顺公司领取了39.892万元的瓷砖预付款，总共转了37万元给黄某1购买瓷砖。她对黄某1讲，恒顺世家工地先不要这么多砖，也没地方放，货慢慢发，没发货的钱转回来给她，黄某1问她这么急着要钱干什么，她讲在宁波江北区××的房地产项目宁波工地要开支、打点，宁波工地要回扣、红包和费用开支，宁波项目的合同签好后，购买他代理的腾达瓷砖，并发了一个和宁波市万象华府项目签订的外墙瓷砖合同给黄某1。黄某1就陆续转给她的31.692万元。 （19）电子数据证明，朱琼与黄某1的微信转账情况。 （20）黄某1与朱琼的微信聊天记录证明，2017年4月至5月，朱琼以宁波洽谈万象华府项目需要开支，项目谈好以后将用黄某1的腾达瓷砖为由，要求黄某1将欧某转的瓷砖预付款转给她。黄某1转款后，朱琼又以项目进展的各种开支要求黄某1多次转款，后黄某1多次催促朱琼还款，朱琼以各种理由推脱，直至黄某1无法联系上朱琼。 本院认为，被告人朱琼以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人朱琼犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人朱琼到案后如实供述自己的罪行且认罪悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人朱琼规劝犯罪嫌疑人朱某某到公安机关投案，具有立功情节，依法可以从轻处罚；被告人朱琼退赔了被害人的损失，取得了谅解，依法可以酌情从轻处罚；被告人朱琼的辩护人辩称，起诉书指控的第二次犯罪事实中，朱琼与黄某1之间系民事欺诈，可以用民法予以调整，其行为不构成诈骗罪。经查，朱琼明知恒顺公司已经不再委托其支付瓷砖预付款的情况下，利用供货商将恒顺公司支付的瓷砖预付款占为已有，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上虚构了签订合同的事实，导致被害人黄某1做出错误判断，处分了黄某1保管占有下的财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故该辩护意见与法律、事实不符，本院不予采纳。被告人朱琼给被害人造成的损失，依法应当退赔给被害人。根据被告人朱琼的犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人朱琼宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人朱琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人朱琼退赔被害人黄某2经济损失人民币三万元（已退缴至本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文新 人民陪审员  李俊峰 人民陪审员  袁成武 二〇二〇年十二月十一日 代理书记员  戴超琳 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。