内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0724刑初95号 公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。 被告人刘某，男，出生于黑龙江省，户籍所在地黑龙江省，捕前住址内蒙古自治区。 被告人李某1，男，出生于内蒙古自治区，汉族，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住址天津市。 被告人牛某，男，出生于内蒙古自治区，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住址内蒙古自治区。 辩护人保华，内蒙古适宜律师事务所律师。 被告人李某2，男，出生于内蒙古自治区，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区，捕前住址内蒙古自治区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月29日被内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局刑事拘留。经内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院批准，2020年7月3日被执行逮捕，现羁押于内蒙古自治区鄂温克族自治旗看守所。 鄂温克族自治旗人民检察院以鄂检一部刑诉（2020）Z73号起诉书指控被告人刘某、李某1、牛某、李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成由审判员王斌担任审判长，人民陪审员张亚慧、涂锦英参加的合议庭，于2020年11月30日公开开庭进行了审理。鄂温克族自治旗人民检察院指派检察员王秀兰出庭支持公诉，被告人刘某、李某1、牛某、李某2及被告人牛某的辩护人保华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年4月至12月期间，被告人刘某笼络社会闲散人员李某1、牛某、李某2、李某3（另案处理）等十余人，在鄂温克族自治旗、海拉尔区、阿荣旗、龙江县、碾子山、天津等地注册虚假的营业执照80多个并利用法人身份信息在多家银行开设对公账号79个。其中李某1办理营业执照4个，开设对公账号4个；牛某办理营业执照6个，开设对公账号6个；李某2办理营业执照12个，开设对公账号12个；李某3办理营业执照1个，开设对公账户1个。被告人李某1、牛某、李某2、李3等人以每套营业执照和对公账户1000元至3500元不等的价格卖给刘某，刘某再以每套2000元至4500元不等的价格进行贩卖。被告人刘某获利8.6万余元。被告人李某1、牛某协助刘某，带领李某2、李某3等人在鄂温克族自治旗、海拉尔区两地注册营业执照及开设对公账户，每办理出一个对公账号，刘某给李某1、牛某500元做为报酬，用来偿还其二人同刘某的债务。 另被告人牛某于2020年8月2日独自注册了呼伦贝尔市海拉尔区某公司，并办理了对公账户后，将该账户通过网络以500元价格进行了贩卖（买家身份信息未知）。经审计该账户涉案流水为8,322,625.30元。 被告人李某1、牛某、李某2、李某3等人名下办理并贩卖的对公账户已经被用来实施电信诈骗且资金流水巨大，经审计涉案流水为38,914,646.69元（包括牛某名下某公司流水金额8,322,625.30元）。其中李某1名下对公账户涉案金额为5,186,228.67元，牛某名下对公账户涉案金额为15,119,527.29元，李某2名下对公账户涉案金额为16,117,067.73元，李某3名下对公账户涉案金额为2,491,823.00元，刘某作为组织者其支付结算金额为以上四名被告人涉案金额之和（扣除牛某名下某公司对公账号流水金额8,322,625.30元），共计30,592,021.39元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、被告人基本情况、户籍证明、归案情况说明、到案经过、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、工作说明、调取证据通知书、调取证据清单及相关材料、协助查询财产通知书、呼伦贝尔某会计师事务所呼庆华审字【2020】19号《鄂温克族自治旗公安局查办刘某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案涉案单位银行流水交易金额鉴证审计报告》、交易明细、被害人沈某、宋某的陈述、被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某、李某1、牛某、李某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某1、牛某、李某2在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法从轻处罚。被告人刘某、李某1、牛某、李某2自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对被告人牛某的辩护人提出的“被告人牛某自愿认罪认罚，具有悔改表现，没有前科劣迹，在犯罪中所处地位为从犯，建议对其适用缓刑”的辩护意见予以部分采纳。对公诉机关提出的对被告人刘某判处有期徒刑二年至三年，并处罚金、对被告人李某1、牛某、李某2判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年6月4日起至2022年6月3日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性交纳） 二、被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年6月4日起至2021年6月3日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性交纳） 三、被告人牛某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年5月29日起至2021年5月28日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性交纳） 四、被告人李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年5月29日起至2021年5月28日止。罚金自判决生效之日起十日内一次性交纳） 五、继续追缴被告人刘某、李某1、牛某、李某2违法所得，上缴国库。 六、扣押未随案移送物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 斌 人民陪审员  涂锦英 人民陪审员  张亚慧 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  多俊梅 附：本判决所依据的相关法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。