文书内容辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0791刑初59号公诉机关锦州经济技术开发区人民检察院。被告人马某某，男，汉族，1990年9月2日出生于辽宁省凌海市，初中文化，捕前住辽宁省锦州滨海新区。因本案于2020年6月5日被锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局刑事拘留，2020年6月19日经锦州经济技术开发区人民检察院批准，同日由锦州市公安局滨海新区（锦州经济技术开发区）分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人王文优，辽宁律策律师事务所律师。被告人马某某犯诈骗罪一案，由锦州经济技术开发区人民检察院于2020年10月12日以锦开检公诉刑诉[2020]64号起诉书，适用认罪认罚制度，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。锦州经济技术开发区人民检察院检察官张志双、书记员梁泽涛出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人王文优到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦州经济技术开发区人民检察院指控：被告人马某某于2019年7月至12月间，谎称自己在驾校上班，能够不需要参加考试，直接办理驾驶证，骗取他人信任，先后收取何某某、陈某、陆某某、王某１等11人的办证费，共计人民币73600元，并未给他人办理驾驶证。所获赃款部分用于偿还本人的借款，其余被其挥霍。案发后，被告人马某某被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证：转账截图、汇款凭证、承诺书、马某某欠款明细及户籍证明等；2.被害人何某某、陈某、陆某某、王某１、杜某某、董某某、宛某某等陈述；3.被告人马某某供述与辩解；4.其他证据：案件来源、到案经过。公诉机关认为，被告人马某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人的财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人马某某对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议，对犯罪数额有异议，起诉书所指控的犯罪数额里包括给何某某的好处费，其实际收到58000余元，被告人马某某当庭表示认罪认罚，且已签字具结。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，被告人马某某无前科劣迹，系初犯，能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，请从轻处罚。经审理查明，2019年7月份的一天，被告人马某某向被害人何某某谎称自己在驾校上班，能够不需要参加考试，直接办理驾驶证。2019年7月，被告人马某某通过带被害人何某某到体检处及科目一考场外拍照的方式，取得了何某某的信任，骗取何某某办证费。此后，被告人马某某或直接或经何某某介绍，陆续骗取被害人陆某某、王某１等人的信任，收取办证费。2019年7月至12月期间，被告人马某某先后骗取何某某人民币6000元、陆某某人民币3800元、李某１人民币6900元、陈某人民币8000元、王某２人民币6700元、李某２人民币6650元、黄某１人民币5500元、王某１人民币3000元、于某某人民币6650元、刘某某人民币5500元、董某某人民币13000元，共计人民币71700元。被告人马某某收到钱款后并未给他人办理驾驶证，所获赃款部分用于偿还其本人的借款，其余被其挥霍。被告人马某某于2020年6月4日被公安机关抓获归案。另查，被害人何某某收取被告人马某某给付的好处费人民币4000元，此款已由被害人何某某退还给公安机关。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：1.案件来源、到案经过证实，被告人马某某系被公安机关抓捕到案的事实。2.被害人何某某陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义骗取人民币6000元的事实。3.被害人陈某陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义骗取人民币8000元的事实。4.被害人陆某某陈述证实，其通过何某某找到马某某办理驾驶证，至今未办理，被骗人民币3800元的事实。5.被害人王某１陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义骗取人民币3000元的事实。6.被害人杜某某陈述证实，其找到马某某办理驾驶证，花费6000元，后因未办理成功，马某某将6000元退回。秦某某通过其找到马某某办理驾驶证，并花费6500元的事实。7.被害人董某某陈述证实，其曾找到马某某办理驾驶证，花费1500元，后因未办理成功，马某某将1500元钱退回给董某某的事实。8.被害人宛某某陈述证实，其找马某某办理驾驶证，微信转账给马某某2600元，董某某也找马某某办理驾驶证，后因未办理成功，马某某把董某某和宛某某的钱退回的事实。9.被害人王某３陈述证实，其找到马某某花费人民币12600元办理驾驶证，后将办理驾驶证的12600元要回的事实。10.被害人聂某某陈述证实，其找到马某某花费3300元办理驾驶证，因未办理，找到马某某将3300元要回的事实。11.被害人刘某某陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义骗取人民币5500元的事实。12.被害人黄某１陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义骗取5500元的事实。13.被害人李某１陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义骗取人民币6900元的事实。14.被害人李某２陈述证实，其与于某某被马某某以办理驾驶证的名义骗取人民币共计13900元的事实。15.被害人于某某陈述证实，其与李某２被马某某以办理驾驶证的名义骗取人民币共计13900元的事实。16.被害人王某２陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义被骗取人民币6700元的事实。17.被害人董某２陈述证实，其被马某某以办理驾驶证的名义被骗取人民币13000元的事实。18.受案登记表、立案决定书证实，本案系被害人报案的事实。19.身份证明证实，本案被告人马某某及各被害人的身份情况的事实。20.办案区截图4张证实，被告人马某某接受讯问的情况。21.转账截图及汇款凭证10张证实，被害人向马某某付款的事实。22.承诺书及马某某欠款明细证实，被告人马某某向被害人承诺付款的事实23.扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押马某某手机一部的事实。24.被告人马某某供述及辩解证实，被告人马某某以办理驾驶证的名义收取何某某及其亲戚朋友17人的钱财111160元人民币，退回38000元，共计骗取11人办证费7万余元的事实。本院认为,被告人马某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币71700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人马某某到案后及庭审过程中均能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。被告人马某某自愿认罪认罚，可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人马某某提出公诉机关所指控的犯罪数额中包括给付何某某的好处费，其犯罪数额应为58000余元的辩解意见，经查，被告人马某某当庭对犯罪事实的供述，与被害人的陈述及马某某所出具的承诺书等相印证，且被告人对证据未提出异议，故对该辩解意见本院不予采纳。依法责令被告人马某某退赔违法所得人民币71700元（其中何某某返还赃款人民币4000元），返还被害人。鉴于被告人犯罪的行为、性质和对社会的危害程序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳至本院）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2023年11月4日止。）二、依法责令被告人马某某退赔被害人何某某人民币6000元、陆某某人民币3800元、李某１人民币6900元、陈某人民币8000元、王某２人民币6700元、李某２人民币6650元、黄某１人民币5500元、王某１人民币3000元、于某某人民币6650元、刘某某人民币5500元、董某２人民币13000元，共计人民币71700元。（其中何某某返还赃款人民币4000元按比例返还各被害人，不足部分继续向被告人马某某追缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  周 雁人民陪审员  常燕燕人民陪审员  王 超二〇二〇年十二月十七日法官助理陈妍书记员张弛