江苏省无锡市中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)苏02执异133号异议人（被执行人）：崔传朋，男，1982年2月11日生，汉族，户籍江苏省邳州市，现在边城监狱服刑。异议人（利害关系人）：李园园，女，1984年3月10日生，汉族，户籍江苏省邳州市,现住苏州市相城区。在本院执行刘用标、林国品、陈信群、陈友松、陈国宝、卢杨**、卢丽英、李海锋、曹程、肖玉宁、崔传朋犯走私普通货物罪罚金、没收财产、追缴违法所得一案中，被执行人崔传朋、利害关系人李园园对本院查封登记在崔传朋、李园园名下位于苏州市相城区的房屋提出执行异议。本院立案受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。经审查查明：江苏省无锡市人民检察院指控被告人刘用标、林国品、陈信群、陈友松、陈国宝、卢杨**、卢丽英、李海锋、曹程、肖玉宁、崔传朋犯走私普通货物罪一案，本院于2018年12月29日作出（2018）苏02刑初2号刑事判决书判决：一、被告人刘用标犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产五千万元。……十一、被告人崔传朋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元（罚金于判决生效之日起三十日内一次性缴纳）。十二、涉案走私犯罪的违法所得予以追缴，上缴国库。该判决认定：2015年8月至2016年12月间，被告人李海锋纠集被告人崔传朋等江苏徐州籍亲戚及同乡，利用曹程、肖玉宁提供的船舶，采用关闭AIS系统和航行灯等方式，于夜间至长江吴淞口、浏河水域，从被告人刘用标、林国品等人船舶上非法过驳购买走私柴油，运输至苏州、无锡、南京、芜湖等地储存销售。被告人崔传朋参与走私柴油106个航次，数量共计50564.194吨，偷逃应缴税款111842229.48元。判决生效后,本院刑事审判第二庭将上述刑事案件罚金、没收财产及追缴违法所得移送本院执行局执行，随案移交“财产性判项移送执行表”中“执行内容”一栏载明：崔传朋罚金40万元；涉案走私犯罪的违法所得予以追缴，上缴国库。另在“刘用标等11人走私普通货物一案违法所得情况汇总表”中列明：崔传朋需追缴的违法所得111842229.48元。本院于2020年4月30日立案执行，案号为（2020）苏02执192号。2020年5月7日，本院作出（2020）苏02执192号执行裁定：……十一、查封、扣押、冻结、扣划、扣留崔传朋存款112242229.48元或其等值财产或财产权。……2020年6月1日、6月8日，本院查封了登记在李园园、崔传朋名下位于苏州市相城区的房屋。2020年8月5日，本院作出（2020）苏02执192号之一执行裁定：拍卖、变卖崔传朋名下位于无锡市的房屋。该房已于2020年9月8日拍卖成交，成交价227万元（该房尚有银行贷款本息914562.7元）。崔传朋、李园园提出异议称：一、崔传朋系员工，被动参与走私犯罪，只是拿工资，没有参与经营和谈判，老板偷逃税款与员工无关，不应承担执行裁定书中的违法所得金额。二、崔传朋与李园园共有的两涉案房屋系于2017年将原无锡融辉观邸房屋出卖款及银行贷款购置，并不是违法所得，属合法财产。故请求返还拍卖成交房屋的房款（扣除剩余贷款和罚金40万元）、解除对另一套房屋的查封。为此，崔传朋、李园园提供如下证据：一、2012年8月8日崔传朋、李园园与无锡融侨置业有限公司签订的商品房买卖合同及发票，证明其购买了融辉观邸25幢36单元10层1004号房（以下简称融辉观邸房屋），付房款869593元。二、2017年3月20日，崔传朋、李园园与周雨行通过房产中介签订的房屋买卖合同及李园园中国农业银行交易明细清单，证明其将融辉观邸房屋出售给周雨行，实际成交价163万元。周雨行通过银行转账方式于4月12日支付80万元、4月25日支付79万元，其余款项以现金方式支付。三、2017年3月，崔传朋、李园园与苏州市佳兆上品房地产开发有限公司签订的苏州市商品房买卖合同、银行卡签购单及高幸的身份证复印件和银行卡复印件，证明其购买了苏州市相城区房屋，总房价1360617元。付款情况：3月22日支付定金3万元、3月25日支付380617元（该款系向高幸借款并由高幸农业银行卡直接支付）、4月26日支付95万元。四、个人购房借款／担保合同、个人借款凭证及李园园中国农业银行卡交易明细，证明其于2017年5月向原房主李海涛购买无锡市室房屋。付款情况：5月24日支付李海涛首付款48万元，支付中介2万元，并向中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行贷款95万元用于支付房款，该贷款的还款来源是李园园经营的洁丰干洗店和房屋出租租金。另查明：2017年3月，崔传朋、李园园将2012年购买的融辉观邸房屋以163万元的价格出卖给周雨行，周雨行于2017年4月付清房款。2017年3月，崔传朋、李园园购买苏州市相城区房屋，付款1360617元，于2019年2月23日取得房产证。2017年5月，崔传朋、李园园又购买了无锡市房屋，支付房屋首付款48万元，又向银行贷款95万元，于2017年5月31日取得房产证。以上事实，由当事人陈述、（2018）苏02刑初2号刑事判决书、财产性判项移送执行表、刘用标等11人走私普通货物一案违法所得情况汇总表、商品房买卖合同及发票、房屋买卖合同及农业银行卡交易明细清单、苏州市商品房买卖合同及发票、签购单、房产证等证据在卷佐证。本院认为，对于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴，且在共同犯罪中，共犯人应对共犯的共同犯罪行为所获得的违法所得承担连带责任。本案中，生效刑事判决明确：涉案走私犯罪的违法所得予以追缴，上缴国库。被执行人崔传朋因共同参与走私犯罪所获得的违法所得均应予以追缴，故崔传朋、李园园提出不应承担涉案的违法所得金额的异议，于法无据，本院不予采纳。根据异议人崔传朋、李园园提供的证据，可以认定涉案的两套房产系两人于2017年购买并已付清房款，购房款确系两人出售原有的融辉观邸房屋的房款，以及银行贷款和借款，应属崔传朋、李园园的合法财产，故对涉案房产不能作为违法所得在本案中直接予以追缴。但根据生效刑事判决，崔传朋还应承担罚金刑40万元。而罚金刑是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法，是对犯罪分子采取的强制性财产惩罚措施。崔传朋未在刑事判决生效之日起三十日内缴纳罚金40万元是事实，故在执行程序中可对其合法财产予以强制执行。无锡市室房屋属崔传朋、李园园共同财产，共有财产中被执行人崔传朋享有的50%份额属于被执行财产范围，故在执行程序中已对该房产进行整体拍卖。拍卖变现款227万元，扣除银行贷款本息914562.7元后的剩余房款中一半属李园园所有，应退还李园园，另一半扣除相关费用和执行罚金40万元后的余额亦应退还给崔传朋，具体数额可在执行程序中予以结算。因该房的拍卖变现款已足够本案罚金刑的执行，无需再对另一套位于苏州市相城区房屋强制执行。综上，对于崔传朋和李园园要求退还拍卖剩余款项及解除对另一套房产查封的异议请求，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第（二）项、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条之规定，裁定如下：中止对苏州市相城区的执行。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起10日内，向本院递交申请复议书及副本，向江苏省高级人民法院申请复议。审判长  孙晓敏审判员  俞 彤审判员  秦小兵二〇二〇年十二月四日书记员  张 萍本案援引法律条款《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。