湖北省枝江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0583刑初203号公诉机关湖北省枝江市人民检察院。被告人张鹏，男，1988年7月29日出生于湖南省益阳市桃江县，汉族，初中文化，无业，住湖南省益阳市桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被枝江市公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。辩护人卞於清，湖北竟成律师事务所律师。被告人朱某，男，1993年8月17日出生于湖南省常德市汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月9日被枝江市公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。被告人杨某2，男，1994年8月30日出生于湖北省当阳市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省宜昌市当阳市，住宜昌市西陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被枝江市公安局取保候审，同年7月15日被逮捕。现羁押于枝江市看守所。被告人何某，男，1993年4月3日出生于湖南省常德市汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被枝江市公安局刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于宜昌市夷陵区看守所。枝江市人民检察院以枝检一部刑诉〔2020〕208号起诉书指控被告人张鹏、朱某、杨某2、何某犯诈骗罪，于2020年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月4日公开开庭审理了本案。枝江市人民检察院指派检察员胡志立出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人卞於清、被告人朱某、杨某2、何某到庭参加诉讼。现已审理终结。枝江市人民检察院指控，2020年4月，被告人张鹏通过网络和电话约被告人杨某2、朱某、何某等人在网络上以可办理贷款为由行骗，张鹏分别给杨某2、朱某、何某提供电脑、电话卡、微信号以及话术单和受骗对象姓名及电话号码，由杨某2、朱某、何某打电话冒充百度有钱花等贷款公司业务员，张鹏通过网站后台修改数据并提供银行账户，以贷款要收手续费、银行卡号填写错误需要收保证金等理由为由诈骗他人钱财，其中张鹏参加全部作案12起，骗取他人现金58051元。朱某参加作案5起，骗取他人现金26882元。杨某2参加作案3起，骗取现金17783元。何某参加作案4起，骗取他人现金13386元。案发后，被告人何某在亲属劝说下到公安机关投案。被告人张鹏、杨某2亲属分别赔偿受害人全部直接经济损失。对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、电子证据检查工作记录、搜查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张鹏、朱某、杨某2、何某相互伙同，利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人张鹏骗取他人财物，数额巨大；被告人朱某、杨某2、何某骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究四被告人的刑事责任。公诉机关建议判处张鹏有期徒刑三年四个月；建议判处朱某有期徒刑一年六个月；建议判处杨某2有期徒刑十一个月；建议判处何某有期徒刑八个月。被告人张鹏、朱某、杨某2、何某对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均无异议。被告人张鹏的辩护人辩称被告人张鹏具有如下从轻量刑情节：坦白，认罪认罚，全部退赔，可依法从轻处罚。经审理查明，2020年4月，被告人张鹏通过网络和电话约被告人杨某2、朱某、何某等人在网络上以可办理贷款为由行骗，张鹏分别给杨某2、朱某、何某提供电脑、电话卡、微信号以及话术单和受骗对象姓名及电话号码，由杨某2、朱某、何某打电话冒充百度有钱花等贷款公司业务员，张鹏通过网站后台修改数据并提供银行账户，以贷款要收手续费、银行卡号填写错误需要收保证金等理由为由诈骗他人钱财，其中张鹏参加全部作案12起，骗取他人现金58051元。朱某参加作案5起，骗取他人现金26882元。杨某2参加作案3起，骗取现金17783元。何某参加作案4起，骗取他人现金13386元。具体如下：被告人朱某参与作案：1.2020年5月初，朱某、张鹏通过同样的方式骗走申某6696元。2.2020年5月初，朱某、张鹏通过同样的方式骗走赵某7598元。3.2020年4月底，朱某、张鹏通过同样的方式骗走蔡某4396元。4.2020年5月底，朱某、张鹏通过同样的方式骗走杨某11596元。5.2020年5月中旬，朱某、张鹏通过同样的方式骗走徐某26596元。被告人杨某2参与作案：1、2020年4月底，杨某2按照张鹏指使通过电话与被害人徐某1取得联系，自称是贷款公司业务员，接着用事先注册好的虚假微信“有钱花杨强”添加徐某1为微信好友，然后以贷款需要798元服务费，银行卡号注册时填写错误（张鹏在后台将注册时银行卡号修改）等理由为由，骗走徐某13595元。2.2020年5月初，杨某2、张鹏通过同样的方式骗走褚某1596元。3.2020年5月初，杨某2、张鹏通过同样的方式骗走张某112592元。被告人何某参与作案：1.2020年6月初，何某、张鹏通过同样的方式骗走高某798元。2.2020年5月初，何某、张鹏通过同样的方式骗走孙某2396元。3.2020年5月底，何某、张鹏通过同样的方式骗走刘某5596元。4.2020年5月底，何某、张鹏通过同样的方式骗走黄某4596元。案发后，被告人何某在亲属劝说下到公安机关投案。枝江市公安局暂扣被告人张鹏100000元，暂扣被告人杨某217783元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.物证：张鹏、杨某2、朱某、何某等人手机、笔记本电脑、电脑机箱、SIM卡等；2.书证：受案登记表、发破案经过及归案情况说明、抓获经过、犯罪嫌疑人基本情况表、张鹏、朱某、杨某2、何某及蔡某、刘某等人身份信息、刘某1、刘某2个人客户交易明细清单、朱某、何某银行卡交易明细清单、张鹏、杨某2等人手机截图照片、徐某1、楮某、刘某等人手机聊天及付款截图、扣押物品清单；3.证人张某2、杨某2证言；4.被害人徐某1、褚某、张某1、申某、赵某、蔡某、杨某1、徐某2、高某、孙某、刘某、黄某陈述；5.被告人张鹏、朱某、杨某2、何某的供述和辩解；6.枝公（网安）勘[2020]018号、017号电子证据检查工作记录、张鹏家及车辆搜查笔录、杨某2住处的搜查笔录；7.电子数据光盘1个。本院认为，被告人张鹏、朱某、杨某2、何某以非法占有为目的，相互伙同，利用电信网络技术手段实施诈骗，被告人张鹏骗取他人财物，数额巨大；被告人朱某、杨某2、何某骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。被告人张鹏、朱某、杨某2到案后如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；被告人何某主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；赃款已全部追缴，并发还被害人，对各被告人可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2023年10月8日止。）被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2021年12月8日止。）被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月15日起至2021年6月14日止。）四、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2021年2月9日止。）五、扣押的赃款58051元（张鹏50000元、杨某28051元），由枝江市公安局负责发还被害人申某6696元、赵某7598元、蔡某4396元、杨某11596元、徐某26596元、徐某13595元、褚某1596元、张某112592元、高某798元、孙某2396元、刘某5596元、黄某4596元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黎秀玲人民陪审员  李新海人民陪审员  钟 翠二〇二〇年十二月十日书 记 员  高娅丽