湖南省张家界市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0802刑初103号公诉机关张家界市永定区人民检察院。被告人田卫东，男，1987年1月3日出生，土家族，小学文化，务工，户籍所在地湖南省龙山县，现住龙山县。因犯交通肇事罪，2016年7月20日被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌诈骗犯罪，2019年10月14日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于张家界市看守所。辩护人郭建美，湖南风云律师事务所律师。张家界市永定区人民检察院以张定检公诉刑诉(2020）106号起诉书指控被告人田卫东犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。张家界市永定区人民检察院指派检察员王志强出庭支持公诉，被告人田卫东及其辩护人郭建美均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月12日15时许，被告人田卫东冒用“刘双”的身份，虚构可以帮助被害人钟某以320万元的价格购买到湖南创蓝石油化工有限公司的危险化学品经营许可证的名义，在张家界市永定区××路喜来顿酒店门口的马路边上骗取了被害人钟某的定金人民币10万元。被告人田卫东得手后便将手机关机并迅速逃离。被告人田卫东于2019年10月13日被张家界市公安局永定分局在龙山县××小区××房中抓获归案。涉案赃款人民币10万元被现场起获并已发还给被害人钟某。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人田卫东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定。提请本院以诈骗罪对被告人田卫东定罪科刑。被告人田卫东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议,且自愿认罪认罚。辩护人郭建美认为，公诉机关指控被告人田卫东犯诈骗罪事实不清，证据不足，理由：1.公诉机关指控的证据不充分，不具备刑事诉讼的证明标准要求，不足以指控被告人构成诈骗罪。2.被告人田卫东主观上不具有非法占用的目的，田卫东拿到10万元钱后回到龙山家中，其手机是按照被害人的要求处于关机状态，是准备14号将钱还给被害人。经审理查明：2019年10月12日15时许，被告人田卫东化名“刘双”，虚构其可帮被害人钟某购买到湖南创蓝石油化工有限公司的危险化学品经营许可证的事实，以收取定金的名义，在张家界市永定区××路喜来顿酒店附近，骗取钟某人民币10万元。田卫东拿到10万人民币后，迅速离开现场并将其手机关机,回家后将10万元藏匿。同年10月13日，被告人田卫东在其位于湖南省龙山县××小区××房被公安民警抓获，并在其家中起获现金10万元。案发后，该10万元人民币已发还给钟某。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.接报案登记表、线索来源及抓获经过证明，被害人钟某2019年10月12日15时许报警，次日公安机关对田卫东诈骗案立案，以及被告人田卫东于10月13日在龙山县××小区××房被公安机关抓获归案。2.常住人口基本信息证明，被告人田卫东作案时已达刑事责任年龄。3.扣押决定书、扣押物品文件清单、发还物品文件清单证明，2019年10月21日，侦查人员依法扣押了田卫东持有的ｏｐｐｏ手机1部和人民币10万元；2019年10月14日，人民币10万元已发还给钟某。4.调取证据通知书、企业登记基本情况表、危险化学品经营许可证证明，湖南创蓝石油化工有限公司于2019年6月26日成立，法定代表人黎源，股东刘某。危险化学品经营许可范围：汽油、柴油、煤焦油、双氧水，有限期限2019年6月21日至2022年6月20日。5.鉴定意见书证明，2019年12月4日，湖南省天网电子数据司法鉴定中心对田卫东诈骗案的电子物证进行检验，未取出与案情相关的电子数据。6.情况说明证明，2019年10月21日，钟某及办案民警多次徽信联系与其通行的两名男子，对方表示此事与其无关，不愿意来到派出所协助调查，并拒绝提供手机号码等其他联系方式；经民警与钟某多次通过微信联系该曾姓男子，但曾姓男子表示此事与其无关，不愿意来派出所配合调查，并拒绝提供其他联系方式，目前无法与该男子及其所属公司取得联系；湖南省天网电子数据司法鉴定中心对田卫东持有的手机进行技术上的恢复，但未提取出与案情相关的电子数据；田卫东与钟某的聊天记录已经删除，无法找到。7.刑事判决书证明，被告人田卫东因犯交通肇事罪，2016年7月20日，被浙江省宁波市镇海区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑—年六个月。8.检查笔录、辨认笔录、提取笔录、指认照片、现场照片证明，2019年10月13日14时30分，公安机关通过田卫东指认，将其藏在龙山县××小区家中窗户飘窗的垫子下面的10万元现金查获。侦查人员通过现场清点，共计十叠现金人民币，每叠一百张面额为一百元的现金人民币，共计10万元;钟某辨认出诈骗其钱财的被告人田卫东;侦查人员对钟某手机里存的有微信主页、聊天截图、通话记录截屏进行提取并打印成照片，内容如下：钟某的微信号×××12、昵称：天时、地利、人和，刘双的微信号×××56、昵称：庆丰财税，以及湖南创蓝石油化工有限公司的营业执照、危险化学品经营许可证、开户许可证等信息;田卫东的手机里保存的图片有：刘双的身份证正反面信息照片；湖南创蓝石油化工有限公司、湖南启能石油化工有限公司、湖南奥亘新能源有限公司、湖南浩洲新能源有限公司、湖南飞生明新能源有限公司、海南皓轩石油化工有限公司、山东禾胜能源有限公司、云南承筹石油化工有限公司、云南祥兴石油化工有限公司、河南潜坤石油化工有限公司、河南顺恒石油化工有限公司、四川圆融石油化工有限公司的危险化学品经营许可证、营业执照、纳税登记号、开户许可证、增值税磐票库存查询、成品油企业状态，以及以上相关公司开具的增值税专用发票、以上相关公司法定代表人周瑞林、未海强、何吴、李坤仲、戴飞虎、李琢宇、袁洪、鄂亮、周四强、谭定根、曾浩等人的身份证正反面信息照片、荆门力凯汽车销售有限公司的营业执照、机动车销售统——发票、贵州小新丞开建材有限公司的营业执照和法人周开亮的身份证信息、田卫东手机ＱＱ名“快速注册”群内容及微信号“工商注册”、“庆丰财税”内容截图等。以上相关信息有的还被打了马赛克或者用小纸张遮挡的情况。9.案发现场监控视频证明，2019年10月12日，田卫东在喜来顿国际酒店路旁和喜来顿酒店内，与钟某见面的过程。10.证人刘某的证言证明，湖南创蓝石油化工有限公司的法人是黎源、其是实际负责创蓝石油化工公司的,黎源和其从来没有委托别人出售过公司和公司的危险化学物品经营许可证。11.被害人钟某的陈述证明,其通过网络认识一个叫“刘双”的人，“刘双”称能帮忙买到湖南创蓝石油化工有限公司及该公司的危险化学品经营许可证，其看到了湖南创蓝石油化工有限公司的法人身份证、公司公章、以及危险化学品经营许可证、开户许可证等资料，就相信“刘双”能帮其买到。2019年10月12日，其跟“刘双”约好在张家界市永定区××路喜来顿酒店门口见面，谈好后其就先将10万元定金交给“刘双”。“刘双”拿到钱后借口去喜来顿酒店房间取资料，让其在酒店电梯口等，后其等了一、二分钟后，没见到“刘双”人，给“刘双”打电话，显示电话已关机，随后其就报警了。后经辨认，“刘双”的真实身份是田卫东。12.被告人田卫东的供述证明，其以中介的名义加了很多微信群和ＱＱ群，在这些群里大量发布称其手中有一家湖南创蓝石油化工有限公司及危险化学品经营许可证要出售。有个叫钟某的人看到消息后与其联系，称有意购买湖南创蓝石油化工有限公司及危险化学品经营许可证，其就告诉钟某，其叫“刘双”，还给钟某看了“刘双”的身份证及湖南创蓝石油化工有限公司及危险化学品经营许可证等资料，钟某就跟其约好在张家界市永定区见面。2019年10月12日，其和钟某在张家界市永定区喜来顿登酒店门口见面了，后其拿了钟某10万元购买创蓝公司的定金。其拿到钱后就从喜来顿酒店的消防通道离开了，其一出消防通道，就将手机关机了，直接开车回到龙山家中，回到家后，手机也一直未开机，直到2019年10月13日公安机关到其家中将其抓获。湖南创蓝石油化工有限公司及危险化学品经营许可证的资料是其从网上转发的，其不知道创蓝公司的具体情况，创蓝公司也没有委托其出售公司和危险化学品经营许可证，其是骗钟某的。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人田卫东隐瞒自己的真实身份,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以确认。对辩护人提出的“本案事实不清、证据不足，田卫东主观上没有非法占有的故意”的意见，经查，被告人田卫东隐瞒其真实身份，用“刘双”的名义，虚构湖南创蓝石油化工有限公司出售危险化学品经营许可证以及可以帮忙买到危险化学品经营许可证的事实，取得钟某的信任，钟某将购买危险化学品经营许可证的10万元定金交给田卫东，田卫东拿到10万元现金后迅速离开并将手机关机，回家后将10万元藏匿。直至被公安机关抓获，田卫东手机一直处于关机状态。该事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、通话记录、聊天记录截图等证据相互印证，已形成完整的证据锁链。被告人田卫东明知湖南创蓝石油化工公司没有委托其帮忙出售危险化学品许可证，明知其没有能力帮忙办到危险化学品许可证，而以帮助买证方法将10万元现金骗到手后离开现场并将手机关机、藏匿现金，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了诈骗行为，符合诈骗罪的构成要件，故对该意见，本院不予采纳。被告人田卫东当庭自愿认罪认罚，承认指控的犯罪事实，并愿意接收处罚，依法可以从宽处罚。被告人田卫东的量刑情节是：1.认罪认罚；2.全部退赃；3.前科。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人田卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2022年10月13日止）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、供被告人田卫东犯罪所用的OPPO手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红英人民陪审员  朱花翠人民陪审员  胡 勇二〇二〇年十二月十四日法官助理代恋书记员宋黄静附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。