陕西省黄陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0632刑初96号 公诉机关陕西省黄陵县人民检察院。 被告人贺某，女。2020年8月4日因涉嫌诈骗罪被黄陵县公安局刑事拘留，同年8月19日，被依法逮捕。现羁押于洛川县看守所。 指定辩护人王敏红，黄陵县法律援助中心律师。 陕西省黄陵县人民检察院以黄陵公诉刑诉（2020）40号起诉书指控被告人贺某犯诈骗罪，于2020年11月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，黄陵县人民检察院指派检察官师成明、检察官助理杜海涛出庭支持了公诉，被告人贺某及其辩护人王敏红到庭参加了诉讼，现已审理终结。 陕西省黄陵县人民检察院指控，被告人贺某于2018年夏季沉迷于网络赌博，并在赌博中输掉大量钱财。2019年8月至12月期间，贺某为了偿还赌债，虚构自己购买出租车、开办食堂等理由，骗取被害人苏某、姚某、慕某某、张某某、徐某某、杨某某、李某某、赵某某、窦某某、刘某某等10人共计166181.93元，并将所骗钱财全部用于网络赌博，后贺某离开黄陵县，拉黑被害人微信和电话。2019年11月份，被害人先后报案后，2020年8月4日，黄陵县公安局民警在杭州市西湖区天河西苑14幢2单元601室将贺某抓获。 以上犯罪事实检察机关提供了相关的证据证实，被告人贺某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，遂提请依法惩处。 被告人贺某及其辩护人王敏红对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，亦无辩解。 经审理查明，2018年夏季，被告人贺某沉迷于网络赌博，并在赌博中输掉大量钱财。2019年8月至12月期间，贺某为了偿还赌债，虚构自己购买出租车、开办食堂等理由，骗取被害人苏某3.3万元、姚某1万元、慕某某本息3.293183万元、张某某3万元、徐某某6000元、杨某某2万元、李某某6100元、赵某某3万元、窦某某1万元、刘某某2000元，后贺某将所骗钱财全部用于网络赌博。被害人多次索要后，贺某向姚某还利息200元；向苏某还本金7500元，还利息300元；向张某某还本金3400元；向赵某某还利息490元；向慕某某还本息2949.9元，剩余欠款再未归还，并失去联系。以上，贺某共计诈骗10人，诈骗数额共计166181.93元。 2019年11月份，被害人先后报案后，2020年8月4日黄陵县公安局民警在杭州市西湖区天河西苑14幢2单元601室将贺某抓获。 证明以上犯罪事实的证据有： 1.书证 （1）报案材料、受案登记表、立案决定书，证明案件来源。 （2）抓获经过，证明贺某于2020年8月4日14时45分许被黄陵县公安局民警在杭州市西湖区天河西苑14幢2单元601室抓获。 （3）情况说明，证明黄陵县公安局出具，报案人王兰与贺某于2019年6月至9月期间，共同参与网络赌博进行违法犯罪活动，二人均在2019年9月至11月期间分别将该网络平台删除，故二人利用手机参与网络赌博一事无法查证。 （4）情况说明二，证明黄陵县公安局出具，民警于2020年8月4日在杭州市西湖区天河西苑14栋2单元601室将贺某抓获，8月7日被押解回黄陵县公安局，押解路途3天，根据刑诉法规定，在押解途中不算在期限内。 （5）户籍证明、无犯罪记录证明，证明被告人贺某具备完全刑事责任能力，无违法犯罪前科。 （6）认罪认罚具结书，证明贺某在审查起诉阶段自愿认罪认罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金15000元。 2.被害人陈述及转账凭证 （1）徐某某证实，2019年11月20日左右，我同事贺某说她在洛川交口河买了个出租车，买车的钱是借朋友的，现在朋友住院要钱，让我给她借钱，我就给她借了6000元（微信转账），后来我给她打电话，她不仅不接还把我拉黑了。 徐某某提供微信截图，证明贺某微信名称“星*”，微信号：hexin683333;徐某某微信昵称“逆境更坚强”，微信号：wxid_m93i9d8p09rl22。 徐某某提供微信转账截图，证明2019年11月30日22时30分许，徐某某转给贺某6000元。 （2）慕某某证实，2019年11月2日，贺某说她和人合伙购买了一辆出租车，现在别人要钱，让我给她借钱，我没有钱，她就让我从手机花呗和微粒贷中贷款借给他，我不愿意，她就哭着说，准备把车卖了，车一卖就给我还钱，后来她拿我手机在支付宝以我名义贷了3万元，分期十二个月，承诺说每个月的本金和利息由她偿还，贺某还了一个月的本金和利息2949.9元，剩余本金27500.01元和利息2481.92元，合计29981.93元没有还。后她始终不接我电话，把我拉黑了。 慕某某提供支付宝截图，证明贺某支付宝名称“等风来”，支付宝账号4********@qq.com；贺某微信名称“星*”，微信号hexin683333。 慕某某提供转账凭证，证明2019年11月2日17时35分，慕某某给贺某转账30000元。 （3）窦某某证实，2019年12月5日，贺某打电话说她和别人在洛川交口河购买了一辆出租车，还在陕北合伙开了一个饭店做生意，说生意不好，要给人还钱，哭着借钱。后我从手机借呗和花呗分别贷了5000元，共计1万元，用支付宝分三次转（转5000元，花呗消费1000与4000）给了她。过了几天，让给我还钱，她没有钱，又过了几天，我就联系不上她了。 窦某某提供转账凭证，证明2019年12月5日8时3分许，窦某某给贺某支付宝账户转账5000元，付款方式是余额；2019年12月5日8时17分，窦某某给贺某支付宝转账1000元，付款方式是花呗；同日8时13分，窦某某给贺某支付宝转账4000元，付款方式是花呗。 （4）赵某某证实，贺某说她和别人在洛川购买出租车，还在陕北合伙开了一个饭店，她做生意的钱都是从她的手机花呗和借呗的贷款，让我借钱给她，偿还借呗和花呗，还了以后，再从她花呗和借呗上倒出来给我还，我就让朋友赵国辉用手机借呗贷款三万元转给贺某，贺某说15日还钱，到期后，贺某说还不了，我就钱连同一个月的利息490元，共计30490元。 赵某某提供微信聊天记录、支付宝转账记录，证明贺某和赵国辉的微信聊天记录，贺某通过赵某某找赵国辉借钱。赵国辉支付宝给贺某转账3万元。 （5）杨某某证实，2019年11月21日8时许，贺某打电话说她与人合伙购买了一个出租车，我借2万元周转一下，我就通过支付宝转账的方式连续两次，给贺某支付宝转账2万元。后我联系贺某就联系不上，电话始终无人接听。 杨某某提供支付宝截图，证明贺某支付宝名称“等风来”，支付宝账户454***@qq.com。 杨某某提供转账凭证，证明2019年11月21日8时24分，杨某某给贺某支付宝转账10000元；同日8时23分，杨某某给贺某支付宝转账10000元。 （6）张某某证实，2019年11月6日，贺某说她在洛川和别人合伙买出租车，让我给她借3万元周转一下，我说我手上没有钱，她让我通过手机花呗和借呗分别借了1.5万元，共计3万元，借呗是分三期归还，花呗是一期，钱贷到我手机中后，贺某就给我发了一个她支付宝花呗上的二维码，我通过扫二维码方式给她转账了1.5万元，后通过她给我发的农行卡号，给她银行卡转账1.5万元。11月20日，贺某通过支付宝给我还了2900元，再后来我问贺某要钱，她就一直推脱。2019年12月31日，贺某通过微信还了500元，之后我就联系不上贺某了，电话始终打不通，到2月10日彻底把我的微信拉黑了。她还欠我26600元没有还。 张某某提供转账凭证，证明2019年11月6日10时33分，张某某给“等风来”（贺某支付宝名称）转账15000元。 张某某提供短信截图，证明2019年11月6日10时37分，张某某尾号为539的邮储卡提现金额15000元；同日，张某某尾号为539的邮储卡向贺某尾号2678账户转账15000元。 张某某提供借记卡详情，证明张某某借记卡开户网点中国农业银行股份有限公司黄陵店头支行，账号62284829287********. （7）苏某证实，2019年8月份，贺某说她和人合伙在洛川准备买个出租车，手头没钱，让我给她借点钱，我说我手上也没有钱，贺某让我从手机借呗里面贷点钱，我就按照贺某说的从手机借呗给她贷了15000元。过了两个月，贺某又找到我，说她弄出租车手头有点紧，让我给她倒1万元，我又从手机微信“粒粒贷”给她贷了1万元给她。又过了四天左右，贺某又找我给她倒一万元，我又在手机支付宝借呗给她贷了8000元。过了几天，我听王兰说贺某还不上钱，人都跑了。我就给贺某打电话，结果联系不上。我一共给她贷款借了33000元。我第一次给她贷的15000元，她给我还过三个月本金加利息共计7800元（约300元利息），剩下的钱都没有还。 苏某提供支付宝转账凭证，证明2019年8月24日15时23分，苏某向贺某支付宝账户转账5000元；同时，再次转账10000元. 苏某提供微信转账截图，证明2019年11月19日20时14分许，苏某向贺某转账10000元；同年11月23日8时56分，苏某向贺某转账8000元。 （8）李某某证实，2019年12月份，贺某说她和别人在洛川买出租车，让我给她借钱，后贺某就用我的手机操作，在花呗上贷了6100元，后将钱转到她的手机上。过了十来天，我问她要钱，她就推脱。后来就联系不上。 李某某提供转账凭证，证明2019年12月1日，李某某支付宝转账给贺某6100元。 （9）姚某证实，2019年10月26日上午，贺某说她和同学在洛川准备买一辆出租车，让我给她周转一下，后贺某就当着我的面用从我手机的花呗贷了1万元，我通过支付宝给她转了。11月15日左右，后我问贺某要钱，贺某一直让我等。到12月下旬，贺某不在超市上班了，我就联系不上她，后来把我的电话和微信拉黑了。贺某还过一个月200元利息。 姚某提供支付宝截图，证明贺某支付宝名称“等风来”，支付宝账户454***@qq.com。 姚某提供支付宝转账截图，证明2019年10月26日17时6分许，姚某向贺某支付宝转账10000元。 （10）刘某某证实，2019年12月6日，贺某说她承包洛川县交口河的出租车，让我给她借钱，后借了我2000元（微信转账），后一直没有还钱。 3、被告人贺某供述，证明从2018年夏天，我就在手机赌博软件网络赌博。到2019年7、8月份，因为我在网上赌博输了很多。我先后以购买出租车、开店为由从同学王兰、苏某、杨某某、窦某某和朋友慕某某、赵某某手中借钱，并给他们承诺按照她们贷款的期限给她们月还或者过几天周转开了后给她们还钱。把钱骗到手后，将钱全部输在了网上赌博中。到2019年12月底的一天，我坐车到杭州打工，后被公安机关抓获。我以很多理由骗她们。我从王兰手中借走20万左右，王兰知道我借她的钱是用于赌博的，从苏某手中借走2万元左右，从杨某某手中借走2万元左右，从窦某某手中借走1万元，从慕某某手中借走2万7、8千元，从赵某某手中借走3万元，还有两三个在四二零超市上班的人和钱数我现在想不起来了。 以上证据经当庭举证、质证，被告人贺某及其辩护人王敏红均无异议，亦无辩解，且符合证据的客观性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人贺某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人贺某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。贺某多次诈骗他人，归案后能如实供述其犯罪事实，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，故对贺某应依法从轻处罚，在量刑时考虑其从重处罚情节。公诉机关的量刑建议及辩护人建议对贺某从轻、从宽处罚的建议，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人贺某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ο二Ο年八月四日起至二Ο二四年二月三日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、违法所得166181.93元，依法追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  惠延军 审 判 员  冯 霞 人民陪审员  寇学俊 二〇二〇年十二月十五日 法官 助理  王园芳 书 记 员  杨东辉 附：相关法律法规 1、《中和人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 3、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 附表：                            序号                       被害人姓名                       被骗金额                       已还金额                       未还金额                               1                       徐某某                       6000元                                             6000元                               2                       慕某某                       32931.83元                       2949.9元                       29981.93元                               3                       窦某某                       10000元                                             10000元                               4                       赵某某                       30000元                                             30000元                               5                       杨某某                       20000元                                             20000元                               6                       张某某                       30000元                       3400元                       26600元                               7                       苏某                       33000元                       7500元                       25500元                               8                       李某某                       6100元                                             6100元                               9                       姚某                       10000元                                             10000元                               10                       刘某某                       2000元                                             2000元                               共计                                                                                         166181.93元