福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初1210号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人郑国强，男，1985年7月29日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因本案于2020年8月6日被抓获，同月8日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人曾连集、魏垂进，福建重宇（泉州）律师事务所律师。 被告人杨财富（曾用名杨加生），男，1988年2月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因本案于2020年7月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人王国应，福建醒狮律师事务所律师。 被告人许瑞典，男，1984年2月25日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，住安溪县。因本案于2020年8月13日被刑事拘留，同月27日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人吴灿煌，福建厦宇律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕469号起诉书指控被告人郑国强、杨财富、许瑞典犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许丽纯出庭支持公诉，被告人郑国强及其辩护人曾连集，被告人杨财富及其辩护人王国应，被告人许瑞典及其辩护人吴灿煌到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年5月份以来，被告人郑国强先后在福建省南安市、贵州省贵阳市南明区提供银行卡接收并用手机银行转移他人犯罪所得的赃款，后被告人许瑞典、杨财富陆续到贵阳市参与共同犯罪，被告人杨财富还提供银行卡接收并转移他人犯罪所得的赃款。2020年5月9日至6月5日间，朱某、李某、蔡某等人在石狮市××被他人（身份不清）通过网络诈骗钱财。其中，被告人郑国强参与转移朱某、李某被骗钱款人民币77884元；被告人郑国强、杨财富、许瑞典参与转移蔡某被骗钱款人民币110201元。 2020年7月23日17时许，公安人员在南安市××栋××室抓获被告人杨财富，并扣押手机1部及银行卡2张。同年8月6日17时许，公安人员在贵州省贵阳市南明区××栋附近抓获被告人郑国强，并扣押手机1部。同年8月13日9时许，被告人许瑞典经被告人郑国强规劝，主动到石狮市公安局投案，并被扣押手机1部。 被告人郑国强、杨财富、许瑞典在本案的违法所得分别为人民币20000元、17000元和10000元。在本院审理中，被告人郑国强、许瑞典的家属代为退出上述违法所得并分别预交罚金人民币30000元、20000元。 公诉机关认为被告人郑国强、杨财富、许瑞典认罪认罚并签字具结，建议对被告人郑国强判处有期徒刑二年九个月至三年九个月，并处罚金；对被告人杨财富判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对被告人许瑞典判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。 以上事实，被告人郑国强、杨财富、许瑞典在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示自愿认罪，并有证人朱某、李某、蔡某证言，扣押、提取、辨认笔录，工作说明、户籍证明、常住人口登记表、投案前报备表、扣押决定书、扣押清单、手机微信聊天截图、银行转账短信记录截图、电话查询记录、银行流水、财务入库清单等书证，石狮市公安局调取的银行柜台取款监控视频，以及被告人郑国强、杨财富、许瑞典供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人郑国强、杨财富、许瑞典明知是他人犯罪所得，单独或者共同予以转移并从中牟利，其中，被告人郑国强参与转移犯罪所得共人民币188085元，被告人杨财富、许瑞典参与转移犯罪所得共人民币110201元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。 被告人郑国强、杨财富归案后均自愿认罪认罚，均可予以从宽处罚。被告人郑国强在被公安机关抓获后打电话规劝被告人许瑞典投案，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。被告人许瑞典案发后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可予以从轻或减轻处罚。被告人郑国强、许瑞典的家属代为退出违法所得及预交罚金，可对二被告人酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人郑国强的作用相对较大，被告人杨财富、许瑞典的作用相对较小，在量刑时应予以考虑区分，但本案尚不足以区分主从犯。根据以上犯罪事实、情节和各被告人归案后的认罪悔罪表现，可对被告人郑国强、许瑞典减轻处罚，对被告人杨财富从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人建议对三被告人从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳，但提出被告人杨财富是从犯的辩护意见不予采纳。根据相关司法解释的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得总额达到十万元以上的，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“情节严重”，且根据从严惩治网络犯罪活动的精神，不宜对相关被告人适用缓刑。故辩护人建议对被告人许瑞典判处缓刑的辩护意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人郑国强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2023年6月5日止。罚金已预缴。） 二、被告人杨财富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2023年7月22日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许瑞典犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2023年2月12日止。罚金已预缴。） 四、被告人郑国强、许瑞典分别退出在本院的违法所得人民币二万元、一万元，均予以没收，由本院上缴国库；追缴被告人杨财富的违法所得人民币一万七千元，上缴国库。 扣押在石狮市公安局的作案工具手机三部、银行卡二张，均予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  程耕轮 审 判 员  林少如 人民陪审员  占选模 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  陈雅娜 速 录 员  郭新晓 附：本案适用法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。