天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初646号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人程小春，男，2000年2月25日出生于江西省鄱阳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌诈骗罪于2020年6月6日被刑事拘留，同年6月19日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人范蕊，天津筠轩律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕671号起诉书指控被告人程小春犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月14日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员刘群出庭支持公诉,被告人程小春及其辩护人范蕊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月间，被告人程小春通过网络结识一收购银行卡的男子，程小春在明知对方可能用于违法犯罪的情况下，以人民币1800元的价格，将以其个人名义办理的卡号为6217********的建设银行等多张银行卡、Ｕ盾及电话卡一张卖给该男子使用。同年4至5月间，被害人王某某通过网络社交平台结识一自称“薛菁”的男子（具体情况不详），并按照该男子的指挥多次向其推荐的“复星金服”投资理财平台充值人民币60余万元后全部亏空。同年5月31日，王某某发觉被骗后，向公安机关报案。经查，王某某被骗款中42万元转入程小春尾号为5013的建设银行卡账户内。公诉机关认为，被告人程小春明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，金额达42万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；鉴于程小春到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议对被告人程小春判处八个月有期徒刑，并处罚金。被告人程小春对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出，被告人程小春文化水平低下，法律意识淡薄，但主观恶性不大；属于初犯、偶犯，认罪态度好，真诚悔罪，不致再危害社会；被告人如实供述，前后供述一致，系坦白；希望对被告人从轻处罚。经审理查明：2020年3月，被告人程小春通过兼职微信群接触一男子，程小春在明知对方可能将其银行卡用于网络违法犯罪的情况下，为谋取非法利益，以其本人身份办理了卡号为6217********的建设银行等三张银行卡、Ｕ盾，并绑定在一新办理的电话号码上，卖给该男子，后获利人民币1800元（以下币种如无标注均为人民币）。2020年4至5月间，王某通过网络社交平台结识一微信昵称为“谁伴我闯荡”的人（具体情况不详），并按该人指挥多次通过网络向复星金服投资理财平台充值60余万元后全部亏空。同年5月31日，王某发觉被骗后，向公安机关报案。经查，王某向复星金服平台充值的款项中有42万元转入程小春尾号为5013的建设银行卡账户内。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过等证据证明：2020年6月1日，王某到公安机关报案称自己被骗。同日，公安机关立案。经侦查，同年6月5日，公安机关将犯罪嫌疑人程小春抓获。2.证人王某的证言证明：2020年4月28日，其在“ＳＯＵＬ”社交平台上认识一个自称“薛菁”的人，并添加了微信。其微信昵称是“王××”，微信号是×××61，对方的微信昵称是“谁伴我闯荡”，微信号是×××03。在聊天期间，对方向其推荐“复星金服”投资理财平台，其一开始拒绝，对方建议其先投资一小笔。其同意后用微信扫对方发来的二维码，进入一个叫“复兴资本”的页面，注册后登陆平台进行充值，第一次充520元，在对方指挥下盈利60元，提现成功。后对方建议做个一两万的，其向该平台充值2万元，充值成功后按对方的指挥操作盈利2037元，也提现成功。后来，其听对方的做了一个10万元的，盈利17323元，也提现成功。之后其向平台充值20万元，并按对方指挥进行操作，一开始盈利，但一直没提现。等其账户盈利10多万元时，对方让做一个100万元的，说客服有福利，可以送10万元，其说没有那么多钱，对方说帮其充50万元，让其充50万元，后其凑了32万元充值到平台里，其一共向该平台充了52万元，对方向其账户充了48万元，平台给其的10万元也到了账户，其账户余额就有130多万元了，之后按照对方的指挥进行操作。一天晚上，其账户的余额从170多万元减少到90万元左右，其联系对方说不想做了，但对方说需要做流水，没让其提现。最后其账户变成4000多元，问对方怎么办，对方说想办法帮其补上，让其再投些钱挽回损失。其又向平台充了9万元，但其扫描之前的二维码已经失效，对方发了一个新的二维码，原来的账户和密码已进不去，其就重新进行了注册登录，之前账户的4000多元也已经没有了。其与客服联系，客服给其账户补了6666元，这样其新账户余额为96666元，按照对方的提示进行操作，最后也亏没了。5月31日晚，其微信联系对方，联系不上，就报案了。其充值转账的对方银行卡账户有开户名为张共林，卡号为6217********的建设银行卡，充了9万元；开户名为程小春，卡号为6217********的建设银行卡，充了42万元；开户名叶冬志，卡号为6222********的工商银行卡，转入金额22万元。王某提供的转账记录佐证了其向张共林银行卡转账9万元的情况；提供的微信聊天记录照片佐证了其与微信昵称为“谁伴我闯荡”对话的情况。3.银行转账记录证明：2020年5月4日、5日、6日，王某尾号为7410的农业银行卡向程小春尾号为5031建设银行卡转账42万元的情况。4.人员基本信息、出生医学证明、鄱阳县××镇××村委会的证明、程小春学籍卡等证据证明：程小春出生于2000年2月25日。5.被告人程小春的供述证明：其在微信上加了几个找工作的兼职群。2020年3月左右，其中一个兼职群里有人问做不做开卡的兼职，每开一张银行卡，借他用一个月，给其500元钱，其就答应了对方。其不知道对方名字，见面看到他是二十七八岁的男子，中等身材，一米七左右。之后，对方约其在南昌市青山湖区见面，带其到银行办了三张银行卡，分别是农业银行、工商银行、建设银行的，办完卡其连同银行卡、Ｕ盾及和银行卡绑定的一张新手机卡一起交给了对方，这个新手机卡号是1597********。3月底的时候，对方通过微信给其转账300元，5月初的时候，通过微信给其转账1500元，共给了其1800元好处费，多给的钱是对方让其帮他留意南昌地区还有没有想做兼职的，另外还给了其40元现金，是其办手机卡的钱。对方的微信号是×××20，昵称是ｆｆｆｆｋｋｋｋ，其微信号是×××ｚｊ，昵称是新一，其没有对方的手机号。这个人不止收了其的银行卡，还收了其他人的银行卡，他说收来的银行卡要邮寄到柬埔寨，具体干什么其问过，他没说。其之所以向对方出售银行卡，是因为疫情期间挣不到钱，没有工作，卖卡是为了挣点钱，没想到后果这么严重，否则其肯定不做。本院认为，被告人程小春明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。程小春到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。程小春辩护人所提从轻、从宽处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人程小春犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月6日起至2021年2月5日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人程小春违法所得人民币一千八百元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  吴淑芬人民陪审员  姚姗薇二〇二〇年十二月四日书 记 员  王盼阳附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。