云南省石屏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2525刑初112号公诉机关石屏县人民检察院。被告人杨炳兴，绰号“三哥”，男，1967年2月3日生，汉族，小学文化，农民，云南省蒙自市人，住蒙自市。因犯盗窃罪于1985年11月26日被蒙自县人民法院判处有期徒刑二年，1987年10月9日刑满释放；因犯收买被拐卖的妇女罪，于2010年8月4日被红河州中级人民法院判处有期徒刑三年，2012年7月5日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月13日被刑事拘留，2020年6月19日被逮捕。现羁押于石屏县看守所。石屏县人民检察院以石检一部刑诉［2020］90号起诉书指控被告人杨炳兴犯开设赌场罪，于2020年9月17日向本院提起公诉，本院于同日立案。依法组成合议庭，以远程视频提讯方式公开开庭进行了审理。石屏县人民检察院委派检察员何琼芬、马晓娟出庭执行职务，被告人杨炳兴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石屏县人民检察院指控：被告人杨炳兴以营利为目的，为境外赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，参赌人员赌资数额共计人民币2873660元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨炳兴经电话通知到案后，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨炳兴有两次前科，可以酌定从重处罚。建议对被告人杨炳兴判处有期徒刑三年，并处罚金。公诉机关就指控的事实向法庭提供了相应的证据进行质证，并向法庭提交了被告人杨炳兴签名的认罪认罚具结书。被告人杨炳兴对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。经审理查明：2014年，被告人杨炳兴以营利为目的，担任境外“港都贵宾会”（后更名为“小勐拉港都娱乐会所”“金三角国际”）赌博网站代理，代理工号为6312。双方约定，由被告人杨炳兴招揽人员到该境外赌博网站进行赌博，该境外网站按照参赌人员投注金额的0.9%返利给被告人杨炳兴。之后，被告人杨炳兴介绍普某、刘某赌博，并将自己在该境外赌博网站注册的账号631201和63×××02交给普某、刘某进行赌博。2014年至2017年期间，被告人杨炳兴接受普某投注款共计人民币2804860元，刘某向该境外赌博网站投注共计人民币68800元。另查明：1、2020年5月12日，被告人杨炳兴接他人电话通知后到屏边县玉屏镇客运站对面的防水工程部接受公安民警的调查，并作如实供述。2、案发后，公安机关查获、扣押被告人杨炳兴持有的三星牌笔记本电脑一部、华为金色手机一部、蓝色OPPO手机一部、钱包两个、银行卡七张（建设银行卡三张、工商银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张、农业银行卡一张、中国银行卡一张）、手表一块、玉吊坠一枚。三星牌笔记本电脑一部、华为金色手机一部、蓝色OPPO手机一部已随案移送至本院。3、被告人杨炳兴因犯盗窃罪，于1985年11月26日被蒙自县人民法院判处有期徒刑二年,1987年10月9日刑满释放；因犯收买被拐卖的妇女罪，于2010年8月4日被红河州中级人民法院判处有期徒刑三年,2012年7月5日刑满释放。4、被告人杨炳兴对其所签认罪认罚具结书当庭予以确认。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过。证实：（1）本案系石屏县公安局在工作中发现，该局于2020年5月12日立案侦查。（2）被告人杨炳兴的归案情况，其归案后如实供述本案基本事实。2、证人证言。（1）证人刘某的陈述。主要内容为：①他是2014年11月、12月这段时间在一个叫“港都”的网站玩赌博的，玩的是“百家乐”和“龙虎”。②2014年的一天，他打麻将时认识蒙自的一个男子，这个蒙自的男子就把玩赌博的网址给他，还说可以给他一个游戏账号，在账号上充钱就可以，赢钱的时候这个男子会把赢的钱打给他。这个男子还把当时使用的笔记本电脑以及电话号码留给他，说是要玩的时候打电话给这个男子就可以。过三四天，这台笔记本电脑就被人偷走，他又找其他电脑玩。③他玩赌博有两个月左右，大概输了2万多元。这个男子发一个银行账号给他，他去银行把钱存入这个账号，这个男子就会帮他把钱兑换成游戏分数，就可以玩了。他赢钱以后，把他的银行卡发给这个男子，这个男子就会把平台上的分数兑换成钱打到他的银行卡上。（2）证人普某的陈述。主要内容为：①2014年底的一天，他看见刘某在网站上赌博，刘某说是杨炳兴教的，还把杨炳兴的电话号码给他。他向杨炳兴表达自己的想法后，杨炳兴发了一个玩赌博的网址、一个游戏账号和密码的短信给他。②他玩赌博的网址就是“港都贵宾会”，需要把钱换成平台分数才能充值，他每次充值都是把钱转给杨炳兴，杨炳兴又帮他上分。他第一次玩时转了2000元给杨炳兴，杨炳兴在平台上帮他充20000分，那天他通过赌博赢了40000元。之后他觉得这个东西赚钱很容易。到2017年初，他差不多输了70至80万元。③杨炳兴曾对他讲如何得到利润，还打开账户给他看管理的账号的下注流水，只要是杨炳兴账号的下属账号中，每笔下注，无论输赢，杨炳兴都有0.9%的提成。④到2019年年初，杨炳兴又让他帮约人来玩，又给他一个网址××,及账号63×××02，密码123456，但是他没有登录。⑤他在这个平台内玩过的游戏有“百家乐”“龙虎”。先需要在平台上充钱，要玩的时候打电话给杨炳兴，然后把要上分的钱转给杨炳兴，杨炳兴把分充进去，就可以在网站上赌博了。等他赌博完以后，需要把平台内的分数兑换成现金时又和杨炳兴说，杨炳兴又把钱转到他的银行卡上。有一次他转账2个小时还没有得上分，杨炳兴说要把他的钱转给其他人才能上分，而那些人是在境外收款。⑥他没有借过钱给杨炳兴。他转给杨炳兴账户上的钱全部是他赌博的投注款，杨炳兴转给他的钱是他赌博赢了提的现。3、搜查笔录、提取笔录及照片、扣押清单、扣押决定书。证实：（1）公安民警依法对被告人杨炳兴位于屏边县的住所进行搜查的情况；（2）公安机关对有关涉案财物依法提取、扣押的情况。4、被告人杨炳兴建设银行卡流水明细、微信支付交易明细证明。证实：（1）参赌人员普某共转账2804860元到杨炳兴的建设银行卡上；杨炳兴转账提现1120710元给普某；杨炳兴提现转账68800元给刘某等情况。（2）杨炳兴通过微信转账给赌博游戏平台客服的情况。5、辨认笔录及照片、检查笔录。证实：参赌人员对被告人杨炳兴进行了辨认；被告人杨炳兴对用于赌博的三星牌笔记本电脑及华为手机进行辨认等情况；公安民警对被告人杨炳兴进行入所人身安全检查的情况。6、网络在线提取工作记录及电子数据、电子证物检查工作记录及电子数据、光碟一张。证实：（1）公安民警对被告人杨炳兴登录的网址网络信息进行网络在线提取；（2）公安民警对被告人杨炳兴用于赌博的OPPO手机、华为手机上的通讯录、短信、微信等数据进行提取，发现杨炳兴用微信、QQ等APP与赌博平台的客服联系转钱、上分、提现的情况。7、被告人杨炳兴的供述与辩解。主要内容为：（1）2014年时，他在电脑上点击“港都贵宾会”的游戏，对方的人就跟他联系，说可以利用这个游戏平台赚钱。这个游戏平台开始称“港都贵宾会”，后来更名为“小勐拉港都娱乐会所”，现在的名称是“金三角国际”。平台的服务器有没有更改他不知道，和他联系的客服都是同一个人。开始时只能在电脑上登录，更名为“金三角国际”后可以在手机上登录，平台里赌博的方式有“百家乐”“龙虎斗”“斗牛”。（2）他属于这个游戏平台的代理，在“港都贵宾会”“小勐拉港都娱乐会所”“金三角国际”平台上的工号是6312。他注册的账户有两个，一个是631201,一个是63×××02。（3）他拉过石屏的普某和刘某玩过赌博，大概获利10000元左右。2014年时，刘某看见他赌博就想玩，他就把自己的账号和笔记本电脑给刘某进行赌博。之后刘某又认识普某，普某找他了解，他又把账号和赌博的网址给普某，普某又进行赌博。普某和刘某通过他工号下属的账户赌博时，只要他们下注，无论输赢，他都能从普某和刘某下注的金额中获得0.9%的返利。只要他们不停的下注，他就能不停的收钱。普某和刘某都是通过银行卡转钱在他尾号为5273的建设银行卡上，然后他再帮充值上分。如果玩的人赢钱要提现时，他就把需要提现的银行卡号发给客服。（4）他从2014年开始断断续续的玩赌博，一直玩到2020年4月，大概输了20多万。8、户口证明、认罪认罚具结书。证实:被告人杨炳兴的基本自然情况，具有完全刑事责任能力，在户口辖区范围内无违法犯罪记录；被告人杨炳兴认罪认罚的情况。以上证据经当庭举证质证，证据来源合法，内容客观真实，与案件事实相关联，具有证明力，本院予以确认。本院认为，被告人杨炳兴以营利为目的，为境外赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，参赌人员赌资数额共计人民币2873660元，情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，其行为已构成开设赌场罪，应予刑事处罚。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨炳兴经电话通知到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以对其从轻或者减轻处罚。被告人杨炳兴认罪认罚，也可对其从宽处罚。在对被告人杨炳兴具体量刑时，应考虑本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等决定所应判处的刑罚。公诉机关对被告人杨炳兴的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨炳兴请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。公安机关扣押、保管或已随案移送的涉案财物应依法予以没收。综上，本院为维护正常的社会管理秩序，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨炳兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限判决生效之日一次性缴纳。二、涉案三星牌笔记本电脑一部、华为金色手机一部、蓝色OPPO手机一部、钱包两个、银行卡七张（建设银行卡三张、工商银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张、农业银行卡一张、中国银行卡一张）、手表一块、玉吊坠一枚，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车丽英审 判 员  王永才人民陪审员  李建成二〇二〇年十二月三日书 记 员  李 昊