广西壮族自治区玉林市玉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0902刑初410号 公诉机关广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院。 被告人丘卓鑫（曾用名丘雅），女，1984年7月7日出生于广西陆川县，汉族，大专文化，居民，户籍地陆川县，住陆川县。因涉嫌诈骗罪于2020年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。 辩护人黄梓彪，广西典圣律师事务所律师。 广西壮族自治区玉林市玉州区人民检察院以玉区检第二部刑诉〔2020〕82号起诉书指控被告人丘卓鑫犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院于同月18日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉林市玉州区人民检察院指派检察员张世穗出庭支持公诉，被告人丘卓鑫及其辩护人黄梓彪到庭参加诉讼。现已审理终结。 玉林市玉州区人民检察院指控，2019年12月至2020年3月，丘卓鑫对被害人李某宣称其在文化广场、盛世江南、乾隆苑有多处房产，家中经营有加油站，将自己伪装成具有多资产的人员，然后以要变卖因离婚获得的文化广场房子及盛世江南房子需要资金垫资支付转让房产中介费、交易税，支付变卖房产搬家费用，请亲戚、领导吃饭，为陆川第三加油站交税，爷爷、外婆去世及自己生病等费用需要钱为籍口，许诺房产变卖得钱后除还钱外还给付高额钱款及借款给被害人使用，从被害人李某处骗得1147398元人民币。丘卓鑫骗得钱 -2- 后，并没有将钱用于上述用途，而是将钱用于赌博及购买奢侈品挥霍用掉了，后来，在被害人追讨下，丘卓鑫在2020年4月1日返还了6030元，尚余1141368元未归还。 公诉机关对指控的犯罪事实，提供了相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人丘卓鑫以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请对被告人丘卓鑫定罪处罚。 被告人丘卓鑫及其辩护人对指控的罪名无异议，但对指控的事实提出丘卓鑫只得以各种理由“借”30万元外，余款均是李某自愿给丘卓鑫花。 经审理查明，2019年12月至2020年3月，丘卓鑫对李某谎称其在玉林城区文化广场、盛世江南、乾隆苑有多处房产，家中经营加油站，以变卖离婚获得文化广场的房子及盛世江南的房子急需资金支付转让房产中介费、交易税、搬家等费用向李某借钱，并许诺房产变卖后给付李某高额回报，骗取了李某的信任，在李某转钱给丘卓鑫后，丘卓鑫又谎称请亲戚、领导吃饭、为家中经营的加油站交税、爷爷和外婆去世及自己生病等急需钱，骗得李某共计1142398元。之后，丘卓鑫将上述款项用于赌博及购买奢侈品等已挥霍花光。经李某追讨，丘卓鑫于2020年4月1日返还6030元，尚欠1136368元未归还。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证、物证 （1）支付宝、微信号、微信聊天记录，证明丘卓鑫以各种借口和理由，以借款方式骗李某的钱： ①李某支付宝个人信息、微信号信息，＃＃家的大宝宝微信号信息、丘卓鑫支付宝个人信息，梁曼支付宝个人信息截图、对方为＃＃家的大宝宝的微信聊天记录截图 -3- ，证明李某支付宝账号为139××××＊＊70，李某支付宝账号已实名；李某的微信号为×××；＃＃家的大宝宝微信号为×××，电话号码是139××××5895，是丘卓鑫的微信号；支付宝账户为139××××5895账号是丘卓鑫的支付宝账号；李某老婆的支付宝账号为180××××＊＊33，身份认证是梁曼，已实名。丘卓鑫与李某的聊天记录：丘卓鑫在微信聊天时发了一本不动产权证书封面，2019年12月6日丘卓鑫要卖房，称其与父亲在中介这要交中介费，周一办手续，叫李某调2000元过来，下周还两万元给李某，再借十几二十万给李某，李某叫不要卖时回答“不要紧，陆川还一幢。房是玉林离婚分的，不卖干嘛”。在2019年12月12日前聊天，丘卓鑫又叫李某调6400元，说要马上交钱，已经叫着中介排着号了，并许诺“花了你八万，送回你二十给你。免费的。”2019年12月7日前聊天内容：丘卓鑫发了一张在一所房子里的照片，称与这房子最后拍照，说离婚了，房要卖。2019年12月10日丘卓鑫问李某钱转过来了吗，7000元，刚好给通15000元其名下的中介费，没其他费用了，相当于其才得328.5元。丘卓鑫不停地向李某要钱。以上分别经丘卓鑫、李某辨认属实。 ②“房产中介小莫”微信聊天截图，证明房产中介小莫微信是丘卓鑫使用的微信号，“房产中介小莫”与一个叫丘姐的人聊天，叫丘姐交税，讲乾隆苑小区出手快，要抓紧办手续。并经丘卓鑫确认系其使用的微信号。 ③李某提供的其与丘卓鑫的微信聊天记录，证明丘卓鑫于2019年12月7日发给李某的丘卓鑫在一栋屋楼顶拍的照片，她称与此房最后一次合影；丘卓鑫发的自称是她盛世江南房子照片，她还有乾隆苑这套房子，这套房子是她前家婆两老给买的。 ④丘卓鑫发给李某的微信截图，证明截图显示丘卓鑫聊天对象是“房地产中介小莫”，显示“房地产中介小莫”叫交登记费、交易手续费、交易手续税、“房地产 -4- 中介小莫”聊天的对象“丘卓鑫”有几套房产、房产证、评估费；显示是丘卓鑫母亲与丘卓鑫的聊天记录，讲外婆出院叫丘卓鑫出资2.7万元。聊天记录证明3月4日丘卓鑫叫李某转8千元。 （2）李某与丘卓鑫支付宝、现金存款、银行转账、微信转款明细及凭证，证明李某被丘卓鑫欺骗并给付丘卓鑫1142398元（179100元＋18700元＋486560元＋458038元＝1142398元），丘卓鑫返还李某6030元，尚余1136368元未归还： ①李某提供的其支付宝自2019年12月16日至2020年3月24日的交易明细，证明李某用支付宝支付金额179100元（注：2019年12月16日至2020年3月24日李某支付50笔合计186500元给丘卓鑫，其中2019年12月16日转的7400元在李某制作的被诈骗金额表格及陈述中均未讲此笔，应扣除）。 ②李某提供的其用工行现金存款给丘卓鑫62×××45账户及微信聊天记录，证明李某以现金存款三笔给丘卓鑫，共18700元（2019年12月13日存9900元、2020年3月13日存3800元、2020年3月15日存5000元）。 ③李某提供的由工行出具的其转账给丘卓鑫的转款凭条，证明李某工行尾号为8560账户转款到丘卓鑫62×××45工行账户61笔合计486560元。 ④李某提供的其微信转款交易明细，证明李某微信转款被骗458038元（李某自2019年11月12日至2020年3月18日共微信转款164笔合计458938元给＃＃家的大宝宝微信，其中：2019年11月12日的300元，2019年11月29日的100元、60元、50元、130元，2019年11月30日的50元、50元、100元、60元在李某制作的被诈骗数额表格及陈述中均未讲，应予以扣除，即458938元- -5- （300+100+60+50+130+50+50+100+60）元=458038元）。 ⑤微信财付通打印的丘卓鑫微信转款交易明细、公安机关从丘卓鑫本人手机导出打印的丘卓鑫支付宝交易明细。 ⑥李某根据微信、转账整理出来的丘卓鑫返还给其钱的表格及相应的票据，证明2019年12月24日、2020年1月3日、8日、3月31日、4月1日，丘卓鑫返还李某6030元。 （3）丘卓鑫的房产情况及没有其向李某宣称的房产： ①玉林市不动产登记中心提供的房屋登记信息查档证明，证明丘卓鑫、丘某、李琦在玉林房产（共同共有）：玉林市人民东路730号美家园商业广场2Ｆ-Ｂ083，建筑面程：16.93平方米,现房已抵押，2019年12月24日抵押。 ②彭某1提供的离婚协议书、房产证、离婚证，证明彭某1与丘卓鑫于2015年10月27日离婚，离婚时无财物分割。玉林市广场西路司法局宿舍房产属彭某2、刘凤清所有。 （4）户籍证明，证明丘卓鑫，曾用名丘雅，出生于1984年7月7日，已达刑事责任年龄。 （5）受案登记表及立案决定书，证明2020年4月21日李某报警，公安次日立案。 （6）抓获经过，证明民警根据线索于2020年5月28日14时左右在南宁市青秀区门口附近抓获丘卓鑫。 （7）陆川县公安局新洲派出所出具的死亡户口注销单，证明丘卓鑫以丘卓鑫的爷爷丘琼琤、外婆卢毓坤死亡的理由是虚构：①丘琼琤，男，1926年11月15日出生，2018年5月19日因病死亡，注销日期：2018年6月26日。②卢毓坤，女，1937年11月27日出生，2020年6月21日因病死亡，注销日期：2020年7月 -6- 23日。 （8）协助查询财产通知书{玉州公查财字[2020]287号}及工行提供的丘卓鑫621226211100353345自2019年12月1日至2020年4月30日交易明细及账户信息材料，证明丘卓鑫2020年4月1日后此账户存款余额均没有超过6000元的，收入笔数少，大部份是支出的，2020年4月30日该账户余额仅为18.49元。 2．证人证言 证人彭某1证言，证明丘卓鑫是其前妻，两人是2009年9月8日登记结婚的，2015年10月27日离婚的，离婚后没有财产分割，玉林市玉州区广场西路东9-2号的房产是其父亲彭某2的，该房大约于1997年取得土地证，后来父亲自己建房，于2008年12月15日取得房产证，此房产属于其父亲，不属于其和丘卓鑫的财产。据其所知，丘卓鑫在玉林城区没有房产，在陆川的房产也是他父亲丘某的，不知丘卓鑫在南宁是否有房。其与丘卓鑫离婚后没有过面，前一段时间，丘某打电话给其，其才知道丘卓鑫因涉嫌诈骗被公安机关拘留了。 3．被害人陈述 被害人李某陈述，证明2019年12月初丘卓鑫见其很豪爽，于是打电话跟其讲，她和她老公去年7月份离婚，离婚后分得玉林市文化广场的一幢房屋，价值382万元，在盛世江南乾隆苑小区还有一套房，价值135万元，还讲这一次离婚比较值。她说如果其帮出这部份费用，等把楼卖出去之后，会给其一些好处（她说楼可以卖200万元-300万元左右，到时可以把钱还给其，还多给其一些好处费），其当时想着办个手续顶多10几万，到时她真的得到几百万，其就可以得到很多好处，就同意了，其同意后，丘卓鑫就经常用各种借口要其给手续费用，其给了几十万了，她还继续要，其想着不再给钱她了，她又说如果其不给钱了，他卖不出去楼房，钱没有得回来，也没 -7- 有办法把钱还给我，他都这么说了，我就只能继续给钱他办理手续，其给了总共1276630元之后，其就没有钱了，她还继续要，其没有办法，就去政府的有关部们的朋友查询了一下，发现丘卓鑫根本没有房产，其就叫丘卓鑫还钱，她也答应了，但是一直找各种借口推脱，一直到今天，她才还了其4000元，其没有办法，只能报警。其是用微信、支付宝、银行转账等方式把钱分多次转给对方的。其本人工商银行帐号：62×××60，微信号：×××，支付宝帐号：13×××70。对方的收款帐号：×××，支付宝139××××5895，实名认证：丘卓鑫，工行帐号：62×××45，户名丘卓鑫。 2019年12月4日丘卓鑫以要交卖房需要手续费为由，叫其借钱，当晚19时许，其用微信就分别转了900元、300元给丘卓鑫。2019年12月5日，丘卓鑫也是以同样的理由，叫其借钱，当天18、19时许，其分别用微信转给她300元、500元、300元。2019年12月6日，丘卓鑫微信找借口没有钱加油，叫其给400元她，她又称昨晚给了一千元房产中介，还需要1000元中介加急办理，叫其借钱给她。当天其又转了400油钱给她，她后来打电话过来，又讲多要600元和1000元，其又分别转了600元和1000元给她。她还在微信上讲下周一、二就得房款了，到时其需要用钱，她可以借给其，当天在微信聊天中，她仍然以需要交中介费用为由，又分别骗其给她转了2000元和1000元。为了让其相信她，她还发了一个不动房产证的封面经其看，这一些其就有微信聊天记录和转账记录来证明。2019年12月7日早上丘卓鑫为了让其相信她真的在文化广场有一幢房子，还发了她前几年在文化广场自家房子楼顶的相片给我其，还说明是正对电力公司那幢楼，其还劝她不要卖掉。到了中午，她又骗其讲要叫一辆货车搬运电视机、电冰箱、空调回陆川为由，叫其借钱，中午13时，其又用微信转了3000元给她，之后又在电话中讲不够钱付搬运费用及家政钱，叫其多转2800给她，当时其没有那么多钱，先转了1800元 -8- 给她，之后又转了750元给她，当晚19时许，她又叫其转700元给她，还说很快解放了，其相信了，又转了700元给她。到了晚上，她声称离婚了没有钱，要请她哥她弟他们去唱歌，又叫其借1000元。2019年12月8日，丘卓鑫声称她卖文化广场的房子需要结清水电费为由，给其转2000元给她，她拿给她姑去办理。还讲整通事后，整回二十给其（指20万元），当天中午其又转了2000元给她的微信。当天下午，丘卓鑫又讲要给货车和三个工人的钱，叫其转1500元给她。到了晚上20时，她讲收工了，叫其转800元给她吃饭，等她的房款下来就解放了。其相信后又转了800元给她。其和她的聊天记录从2019年12月6日开始至2020年5月28日都保存着，除了一些是她打电话给其要钱的外，大部份都是微信文字或者语音聊天记录为证的。从2019年12月6日至2020年5月其和她的聊天记录显示，她总的就是以卖掉玉林市文化广场那幢房子需要手续费以及卖掉后就会给其翻倍的报酬为由，不断地骗其钱，期间也有以她爷爷去世等其他理由骗其钱财的也有。经李某辨认认出诈骗其的女子是丘卓鑫。 4．被告人供述 被告人丘卓鑫供述及微信聊天截图，证明李某微信号：×××，昵称：李某。其支付宝账139××××5895，微信号×××，昵称：＃＃家的大宝宝。2019年12月份左右，由于缺钱用，其就用以售卖房子需要手续费，售后给回报酬的幌子向李某获取钱财。当时其和李某说，其在广西玉林市玉州区子需要出售，可以卖200-300万左右，但是其没有钱办理过户费用，就让李某先帮其垫付过户手续费，过户之后，再给他一些报酬。在其利用有回报的诱惑下，李某答应了。期间其就以各种过户费用或者“打理”、送礼费用为借口向他索要钱，从开始几百块钱到几千块钱以及上万块向李某索要，陆陆续续大概有60-70万左右，期间也借过一些钱，大概有40万左右，从李某手里得到的钱都被其拿 -9- 去生活开销和去澳门赌输了，直到2020年3月底，他要其把钱还给他，说急需用钱，叫其先还6000给他，其没那么多钱，其就还4000块钱给他。其所说的要售卖的房是其前夫他爸的。其与前夫没有财产纠纷。其一共从李某那里获取到的钱大概有127万左右，但是利用卖房的名义向他索要的钱大概是60-70万左右，剩余是其向他借的。钱有20-30万被其在澳门赌输了，剩下的钱以及向他借的钱被其生活开销、旅行，还有去旅行的时候去澳门小赌输了，还有就是购买了奢侈品等等。李某是通过他的支付宝、微信、银行转账的方式向其支付的，也用过他妻子的支付宝号转给其。其不记得李某向其支付钱的时间和金额数量，其微信、支付宝、银行卡都有记录，其只有一张银行卡，是工商银行的，卡号62×××45，开户名是其名字。陆川和第三加油站与其及父母没有任何关系，其微信交易支付有大量钱支出到澳门海立方、百合珠宝是买珠宝及奢侈品。经其辨认2020年1月15日、16日、17日、18日、23日其与李某聊天记录中有关其发给李某“房地产中介小莫”的聊天记录截图，称该截图是其伪造，“房地产中介小莫”是其扮演。发这截图是为了找个理由借钱。其两次婚姻，离婚时均没得到过房产。“房地产中介小莫”的聊天记录截图交谈内容显示该中介叫丘卓鑫交中介费、税费、交易费等费用，显示丘卓鑫有多套房产，交钱得房产证等内容。 5．勘查 （1）电子证据检查工作记录{玉州公（网安）勘［2020］034号}，证明经勘查丘卓鑫手机（ＩＭＥＩ1：353965100837290，ＩＭＥＩ2：455010336221248）：①2020年2月23日21：10接到一则短信称知道丘卓鑫是一个博彩玩家，在其他博彩网站注册过会员账号，游说其加入他们的博彩网站。②即时通信：微信号×××，昵称“公主”；微信号×××，昵称“云”；微信号×××，昵称“??＃＃家的大寶寶??”。③微信聊天记录：2 -10- 020年3月26日聊天记录：李某说“为了去借钱给你办手续，这几个月来活在黑暗中，没有白天，一共转给你一百二十几万，对我来说天文数字了，能体谅一下我，真的很累了”丘卓鑫说“我知道了。”“我都说了下周拿钱了。”。丘卓鑫说“你总共转了多少钱给我，我自己私人都用了六十几万。败家娘们。”李某说：“我不知道你自己用去那里六十几万。”丘卓鑫没有回答。2020年3月31日聊天，李某出示一张手写字条传给丘卓鑫：上面合计金额为1276630元，称“这几个月转钱给你办手续清单，你对一下。”丘卓鑫没有提出疑议，并问李某银行卡号。2020年4月2日聊天记录，李某一直催要钱“连我朋友车也押了，全部东西押完借钱给你办手续，拿几十个人钱借给你，全部是血汗钱，居然拿人家钱乱花，人家是怎么对你的，你应该很清楚，做人要讲信用，将心此心，星期三到了说拿不出钱，感觉你太恶心了，一直在骗我。你不仁我不义”“一九年十二月开始到二零三月总共借给你一百二十七万六千六百三十元，全部有转账记录。”丘卓鑫没有反驳，承认借钱。2020年4月9日聊天记录，丘卓鑫说“我自己东花西花也花了六七十万，也有说过给你听了。”李某反驳“我借钱拿钱转给你说是办事情，原来你拿去东花西花，现在人家逼我还钱，没有钱，你花那些钱还花得很安心。换是你将心比心。”2020年4月15日聊天记录，李某说“你说在文化广场栋楼买三百十八二万，我转给你办手续一百二十八万，什么事拿到钱给我，还给人家“丘卓鑫没有反驳。” （2）电子证据检查工作记录{玉州公（网安）勘［2020］070号}，证明经勘查李某ＨＯＮＯＲ手机（ＩＭＥＩ1：867215046735425），①李某与“＃＃家的大宝宝”微信聊天记录，2019年12月06日“＃＃家的大宝宝”称“我和我爸在这中介这，帮忙调两千过来，下周我总共还两万给你。然后再借十几二十万给你。速度”随后李某转了2000元；2019年12月8日，“＃＃家的大宝宝”说“光哥，调多一千五给我先。感谢。我给这台货车和三个工人的。等我事通了，统统回报给你 -11- 。”2019年12月12日“＃＃家的大宝宝”：“速度，帮调最后一个费6400块，现在要马上交，吗的，我卡一分钱都没有，已经叫着中介排着号了，我又不敢出声说我没有，速度，还有三四个号到我们了。我等下身边没有人再打电话告诉你是什么费。下周末出发。你可以提前安排好你手上的工作准备出发了。”“花了你八万，送回你二十给你。免费的。没有你也没有我现在了。”②李某与“＃＃家的大宝宝”转账记录。 公诉机关指控丘卓鑫诈骗李某的金额及尚未归还的金额有错误，应予更正。 被告人丘卓鑫及其辩护人提出丘卓鑫只诈骗30万元，经查，丘卓鑫对李某谎称其有多处房产，家中经营加油站，以变卖房产急需支付房产中介费、交易税等费用向李某借钱，又许诺给付李某高额回报，骗取了李某的信任，骗得李某共计1142398元的事实，有被害人李某陈述，与证人证言相一致，而微信聊天截图、不动产信息查询、电子证据、死亡注销进一步印证了丘卓鑫将自己伪装成拥有多处房产、家中经营加油站，有一定经济实力，然后以各种理由“借”钱并许诺高额回报，骗取了李某的信任，骗得上述款项。综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。故对上述辩解及辩护意见不予支持。 本院认为，被告人丘卓鑫以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。丘卓鑫因其犯罪行为造成被害人遭受的经济损失，责令退赔。为严肃国法，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人丘卓鑫犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人丘卓鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金四十万元。 -12- （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月28日起至2033年1月27日止。罚金自判决生效之次日起一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人丘卓鑫退赔被害人李某的经济损失一百一十三万六千三百六十八元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  梁林 人民陪审员  唐虹 人民陪审员  黎勉 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  王霞