四川省长宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1524刑初192号 公诉机关四川省长宁县人民检察院。 被告人王宗文，男，1973年4月3日出生于四川省宜宾市叙州区，汉族，小学文化，无业，住四川省宜宾市叙州区。2004年6月14日因犯盗窃罪和诈骗罪，被原宜宾县人民法院判处有期徒刑一年；2008年7月31日因犯盗窃罪，被原宜宾县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2015年4月3日因犯合同诈骗罪，被宜宾市中级人民法院判处有期徒刑五年。因本案，2020年4月26日被长宁县公安局羁押，同月27日被刑事拘留，经长宁县人民检察院批准，2020年6月3日由长宁县公安局执行逮捕。现羁押于长宁县看守所。 四川省长宁县人民检察院以长检一部刑诉（2020）79号起诉书，指控被告人王宗文犯合同诈骗、诈骗罪，于2020年10月31日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院审查于同年11月5日受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省长宁县人民检察院指派检察官童军出庭支持公诉，被告人王宗文到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省长宁县人民检察院指控： (一)合同诈骗罪 2019年12月至2020年4月初，被告人王宗文假借宜宾西郊建材城高鸣建材的名义，借“灾区优惠、多人团购优惠、活动优惠、全款优惠、低价销售”等名目骗取王某1、袁某等人的信任，引诱长宁县双河镇、龙头镇、竹海镇、硐底镇等地的众多地震灾区重建户向其订购装修建材。钱到手后，王宗文将少部分钱物用于订货发货，以便获取更多人的信任，骗取多名受害人尾款，并将剩余钱物占为己有，具体事实分述如下： 1.2019年10月，被告人王宗文在双河镇燕子村以低价、优惠为由，引诱吴某2向其购买瓷砖和门，骗取吴某2缴纳现金4470元、3850元、7000元、3500元，并将收到的钱财挪作他用，挥霍一空。吴某2催收货物期间，王宗文找寻各种理由欺骗、拖延。吴某2共计被骗金额10000余元。 2.2019年10月，被告人王宗文在竹海镇新生村以低价、优惠为由引诱黄某2在其处购买瓷砖、门、吊顶等材料，骗取黄某2定金15000元。于2020年3月，王宗文发货了价值6000元左右的门等货。后王宗文以各种理由推脱发货，拒接黄某2电话。收钱后，王宗文将以上剩余货款挪作他用，挥霍一空。黄某2被诈骗金额共计9000元。 3.2019年11月，受害人邓某向王宗文订购大门、小门等门，缴纳定金6000元。之后，王宗文将小门、防盗门等送至邓某家中。2020年1月，王宗文以低价优惠引诱邓某给付之前订了货的大门尾款5000元，收钱后，王宗文将钱财占为己有，几个月内无任何履约行为，邓某在催货过程中，王宗文找寻各种理由、借口拖延，未发货物金额5523元。 4.2019年11月，被告人王宗文以低价、优惠为由，引诱受害人张某1在其处购买门，骗取受害人张某1缴纳定金及尾款5000元、1980元、2400元。为骗取受害人张某1信任，王宗文于2020年1月9日向其发了一扇4380元大门。后王宗文以再次交定金有优惠、交剩余尾款有优惠为由，骗取受害人张某1再次缴纳5000元、3000元、2800元，并向张某1发了价值2000余元的琉璃瓦及外墙瓷砖。王宗文收到以上货款后，将发货后剩余货款全部占为己有。张某共计被骗金额13000元。 5.2019年11月，被告人王宗文在富兴乡大合村以质量好、价格实惠、低价等为由，引诱受害者万某1向其购买门，骗取万某1定金2300元。后于2020年2月，王宗文又以付全款有优惠为由，骗取万某1交付尾款2280元。收款后，王宗文以各种理由推脱发货时间，并拉黑万某1。王宗文将以上货款挪作他用，挥霍一空。万某1被骗金额共计4580元。 6.2019年11月21日，被告人王宗文在双河镇金鸡村以材料好，价格便宜为由，引诱受害者万某2向其购买门，骗取万某2定金6000元，后续发货1扇大门和3扇厕所门价值3490元，之后再未补齐货物。王宗文收到货款后，将以上发货后的余款占为己有。万某2被骗金额共计2510元。 7.2019年12月9日，被告人王宗文在龙头镇江河村骗取余某缴纳了购买门的定金500元，后王宗文以各种理由搪塞余某催货的要求。王宗文将以上货款占为己有。余某被骗金额共计500元。 8.2019年12月，被告人王宗文假冒高鸣建材商人的名义前往龙头镇江河村，以低价、优惠等方式引诱王某1向他订货，2019年12月10日至2020年2月29日期间，王宗文以全款优惠等名义诈骗王某1分8次向其转款30100元。期间为拖延时间和骗取王某1信任，将地砖发至王某1住处，但称该地板砖需要单独付款，由王某1缴纳6000元给送货师傅。王宗文收钱后将资金挪作他用或者挥霍一空，并找寻各种借口搪塞王某1催货、退款的要求。王某1被骗金额21000元。 9.2020年12月19日，被告人王宗文在长宁县××镇××村××优惠为由，引诱刘某2向其购买装修用的门窗、瓷砖、梯步、琉璃瓦等装修材料，并缴纳定金11000元。王宗文发出一部分用于骗取刘某2的信任，并让刘某3将货物款用现金缴纳。后王宗文继续编造活动优惠等名目又诈骗刘某2四笔定金、尾款计2000元、1600元、1000元，并将这些钱挪作他用、挥霍一空。刘某2催收货物期间，王宗文找寻各种理由拖延。刘某3被骗金额15600元。 10.2019年12月，被告人王宗文在长宁县龙头镇谎称自己是宜宾高鸣建材的老总之一，以低价、优惠为由，引诱受害人李某1向其缴纳货款，并称缴纳全款可以享受更高优惠为由，骗取受害人李某1缴纳现金18980元。收钱后，王宗文在几个月时间内均没有任何履行交易的举动，将钱财挪作他用、挥霍一空。受害人李某1被骗金额共计18980元。 11.2019年12月，被告人王宗文在龙头镇龙华村谎称自己是宜宾高鸣建材老板，随即带罗某去并非王宗文本人的门市上参观，以低价、优惠为由引诱罗秀芳在其处购买门和瓷砖，骗取罗某定金9000元。后王宗文为骗取罗某信任，发货一车价值8000元的瓷砖、价值5600元的门，罗某均现金付清货款。后于2020年3月，王宗文谎称把罗某的房子打造成样品房，骗取罗某定金5000元。罗某被骗金额共计14000元。 12.2019年12月，被告人王宗文以低价、优惠为由，在微信上引诱黎某在其处购买瓷砖、画、门等材料。骗取黎某缴纳定金2000元（瓷砖定金）、6000元、968元。后王宗文为骗取黎某信任，带其参观谎称是王宗文自己的门市，将价值23000元的瓷砖全部托运过来，让黎某缴纳瓷砖尾款21000元。后于2020年2月，王宗文以新年活动缴纳余款可优惠为由，骗取受害人黎某尾款4100元。2020年4月，王宗文谎称自己在硐底撞伤一个人急需用钱为由，骗取黎某借款1200元。后王宗文再未发货，将以上货款占为己有。黎某被骗金额共计12268元。 13.2019年12月，被告人王宗文在龙头镇龙华村以低价、货好为由引诱万某3向其购买门和瓷砖，骗取万某3定金3000元、3090元（其中瓷砖定金1000元）。后王宗文为骗取万某3信任，向其发送了价值5632元的瓷砖并让万某3缴纳尾款4632元。2020年1月8日，王宗文以提前发货为由骗取万某3缴纳尾款3880元。后王宗文仅发货了价值5920元的门。随后王宗文以各种理由搪塞万某3催促其发货的要求，并拉黑万某3。王宗文收款后将剩余货款占为己有。万某3被骗金额共计3880元。 14.2019年12月，被告人王宗文以价格低，货好为由引诱受害人唐某、周某夫妇向其购买大门，骗取周某缴纳定金3000元、7500元。2020年1月，王宗文骗取受害人周某又缴纳定金400元。2020年3月，王宗文再次骗取周某付款420元的门款。后王宗文仅发货价值6440元的门。周某被骗金额共计4880元。 15.2019年12月，被告人王宗文在长宁县××镇××优惠为由，引诱受害人刘某1向其购买大门、瓷砖，骗取受害人刘某1缴纳定金3500元、6000元。后为骗取受害人刘某1的信任，向其发了约1100元的瓷砖。后王宗文再次以低价引诱刘某1向其购买房间门及栏杆，再次骗取刘某1缴纳定金6380元、3000元。王宗文收到货款后，将以上发货后剩余款项占为己有。刘某1被骗金额14280元。 16.2020年1月初，被告人王宗文与袁某相识，并先后向其推销门、地板、门套、空调等装修用的物品，推销过程中，王宗文以“灾区优惠”、“全款优惠”、“活动优惠”的名目获取袁某信任并对其进行诈骗。袁某在2020年1月初至2020年3月17日期间，分十二次向王宗文转款70410元，王宗文在收到这些款项后，用极少数钱财订货，向其发了3180元货物，以便继续骗取袁某信任，其余钱财被其挪作他用或挥霍一空，无任何履约行为，并找寻各种借口搪塞袁某催货、退款的要求。袁某被骗金额64150元。 17.2020年1月7日，被告人王宗文在龙头镇龙华村向受害人伍某推销防盗门、窗、瓷砖等装修材料，骗取定金2000元，后续又以优惠的名义，骗取伍某三笔定金、货款、尾款9908元。收钱后，王宗文在几个月时间内均无任何履行交易举动，将钱财占为己有。伍某催收货物期间，王宗文找寻各种理由欺骗、拖延。伍某共计被骗金额11908元。 18.2020年1月，被告人王宗文在龙头镇龙华村以货好、价低为由引诱赵某3向其购买木门，骗取赵某3定金2000元。后于2020年2月，王宗文以结清尾款可享受每扇门优惠60元为由，骗取赵某3缴纳尾款1200元。收款后，王宗文并未发货，且一直推脱发货，并将以上货款占为己有。赵某3被骗金额共计3200元。 19.2020年1月，被告人王宗文以低价、优惠为由，引诱王成权在其处购买门，骗取王某2缴纳定金2000元。2020年2月，王宗文又骗取王某2缴纳木门的尾款2580元、铝合金门窗全款5580元，并谎称疫情一过即会发货。收款后，王宗文以各种理由搪塞王某2催促发货的要求，王宗文将以上货款占为己有。王某2被骗金额共计10160元。 20.2020年1月，被告人王宗文在龙头镇龙华村，以价格便宜、低价为由引诱何某向其购买小门，骗取何某定金1000元、2000元。后王宗文并未发货，且一直以各种理由搪塞何某催促其发货的要求。王宗文将以上货款占为己有。何某被骗金额共计3000元。 21.2020年1月，被告人王宗文在龙头镇石笋村以打折、优惠、材料质量好为由引诱受害人张某2向其购买门，骗取张某2定金2000元。后于2020年2月，王宗文承诺送一扇门和再次降价优惠为由引诱张某2向其购买门、瓷砖，骗取张某2定金2000元、500元。后王宗文从未发货，一直以各种理由推脱时间。王宗文将以上货款占为己有。张某2被骗金额共计4500元。 22.2020年1月，被告人王宗文在龙头镇龙华村对多户人家以低价、优惠、质量好为由骗取赵某1的信任，引诱赵某1向其购买了实木门，骗取赵某1缴纳定金1800元。后王宗文将所收款项挪作他用。赵某1被骗金额共计1800元。 23.2020年2月，被告人王宗文以低价、优惠为由引诱受害人吴某1在其处购买门、窗子，骗取吴某1缴纳定金、尾款2800元、10000元、650元。后王宗文在吴某1一直的催促下退回500元。之后王宗文从未发货，将以上货款占为己有。吴某1被诈骗金额共计12950元。 24.2020年2月，被告人王宗文在龙头镇北村以优惠、货好、低价为由引诱付某2向其购买门、瓷砖等，骗取付某2定金2000元。后于2020年3月，王宗文为取得付某2的信任送了5把门锁，并以交全款可以优惠500元为由，骗取付某2缴纳尾款1998元。后王宗文以各种理由搪塞付某2催促其发货的要求。王宗文将以上货款占为己有。付某2被骗金额共计3998元。 25.2020年3月，被告人王宗文在长宁县××镇××优惠为由，引诱受害人杨某向其购买门及瓷砖，骗取被害人杨某缴纳定金10200元，并将收到的款项占为己有。杨某被诈骗金额共计10200元。 26.2020年3月，被告人王宗文在竹海镇新生村以低价，优惠为由引诱赵某2向其处购买瓷砖、门等，骗取赵某2定金8980元。后王宗文以各种理由搪塞赵某2催促其发货的要求。王宗文收钱后将以上货款占为己有。赵某2被骗金额共计8980元。 27.2020年3月1日，被告人王宗文在龙头镇以低价，优惠为由和带蒯某参观装修好的样房引诱蒯某向其购买门，骗取蒯某缴纳定金2300元。当蒯某催促王宗文发货时，发现王宗文已经拉黑蒯某联系方式。王宗文收款后将以上货款占为。蒯某被骗金额共计2300元。 28.2020年2月，被告人王宗文在龙头镇以货好，价格低为由引诱受害人夏某向其购买地板砖、栏杆、石梯，骗取夏某定金2000元、2900元。收款后，王宗文以各种理由推脱发货，并将货款占为己有。夏某被骗金额共计4900元。 29.2020年3月，被告人王宗文在龙头镇龙华村谎称自己是高鸣建材老板并以低价、优惠引诱齐某向其购买门，骗取齐某定金3000元。后王宗文再未联系齐某，也未发货，并将以上货款占为己有。齐某被骗金额共计3000元。 30.2020年3月，被告人王宗文在××镇××村××货好为由引诱李某2向其购买4套小门，骗取受害人李某2定金2200元。收款后王宗文并未发货，将以上货款占为己有，李某2被骗金额共计2200元。 31.2020年3月20日，被告人王宗文在长宁县××镇××村××优惠为由，引诱受害人兰某向其订购门和瓷砖，骗取受害人兰某缴纳定金8000元、2800元，并将以上款项占为己有。兰某被骗金额共计10800元。 32.2020年4月，被告人王宗文以低价、优惠为由，引诱受害人付某1心在其处购买门，骗取受害人付某1心定金15000元。付某1心被骗金额共计15000元。 (二)诈骗罪 1.2020年4月6日，被告人王宗文谎称交通事故撞了人急用钱为由骗取李某2通过支付宝向其转款1000元。 2.2020年4月5日，被告人王宗文在微信上对张某4谎称自己请人吃饭钱不够，骗取张某4微信转账1500元。2020年4月6日中午，王宗文再次谎称自己发生交通事故并撞伤一老人急需用钱，骗取张某4微信转款1500元。当日晚上10时许，王宗文再次谎称自己处理交通事故把钱用完了，母亲又在成都住院急需用钱且马上要去成都处理等理由，骗取张某4转账3000元。2020年4月7日，王宗文谎称提货时将会偿还之前欠款，骗取张某4信任，并谎称自己亲戚朋友来了需要请客吃饭，自己身上暂时没钱，骗取张某4微信转账2000元。2020年4月8日，王宗文又以自己母亲病重为由，骗取张某4向其微信转款2000元。收款后，王宗文将以上的借款占为己有。张某4被骗金额共计10000元。 3.2020年4月17日上午，被告人王宗文谎称自己路上发生交通事故撞伤了老婆婆，骗取廖某给其微信转账700元。当日晚，被告人王宗文又向廖某谎称老婆婆住院费用不够，继续骗取廖某向其微信转账1000元。转账后，王宗文再次谎称老婆婆很可怜，需要买点补品，骗取廖某继续向其转账1000元。收款后，王宗文将以上借款占为己有。廖某被骗金额共计2700元。 4.2020年4月19日至23日期间，被告人王宗文谎称撞伤老人急需用钱为由向黄某1借款，先后共骗取受害人黄某14000元。后王宗文一直推脱还款时间，并拉黑黄某1联系方式。王宗文将以上借款占为己有。黄某1被骗金额共计4000元。 指控事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。指控认为，被告人王宗文以非法占有为目的，在签订合同销售过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王宗文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人王宗文到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人王宗文涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。 被告人王宗文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 五、事实证据的分析认定 经审理查明: 一、合同诈骗罪 2019年12月至2020年4月初，被告人王宗文假借宜宾西郊建材城高鸣建材的名义，借“灾区优惠、多人团购优惠、活动优惠、全款优惠、低价销售”等名目骗取王某1、袁某等人的信任，引诱长宁县双河镇、龙头镇、竹海镇、硐底镇等地的众多地震灾区重建户向其订购装修建材。钱到手后，王宗文将少部分钱物用于订货发货，以便获取更多人的信任，骗取多名受害人尾款，并将剩余钱物占为己有，具体事实分述如下： （一）2019年10月，被告人王宗文在双河镇燕子村以低价、优惠为由，引诱吴某2向其购买瓷砖和门，骗取吴某2缴纳现金3300元、300元、11000元、3500元，并将收到的钱财挪作他用，挥霍一空。吴某2催收货物期间，王宗文找寻各种理由欺骗、拖延。吴某2共计被骗金额18100元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人吴某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （二）2019年10月，被告人王宗文在竹海镇新生村以低价、优惠为由引诱黄某2在其处购买瓷砖、门、吊顶等材料，骗取黄某2定金15000元。于2020年3月，王宗文发货了价值6000元左右的门等货。后王宗文以各种理由推脱发货，拒接黄某2电话。收钱后，王宗文将以上剩余货款挪作他用，挥霍一空。黄某2被诈骗金额共计9000元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人黄某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 （三）2019年11月，受害人邓某向王宗文订购大门、小门等门，缴纳定金6000元。之后，王宗文将小门、防盗门等送至邓某家中。2020年1月，王宗文以低价优惠引诱邓某给付之前订了货的大门尾款5000元，收钱后，王宗文将钱财占为己有，几个月内无任何履约行为，邓某在催货过程中，王宗文找寻各种理由、借口拖延，未发货物金额5523元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人邓某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （四）2019年11月，被告人王宗文以低价、优惠为由，引诱受害人张某1在其处购买门，骗取受害人张某1缴纳定金及尾款5000元、1980元、2400元。为骗取受害人张某1信任，王宗文于2020年1月9日向其发了一扇4380元大门。后王宗文以再次交定金有优惠、交剩余尾款有优惠为由，骗取受害人张某1再次缴纳5000元、3000元、2800元，并向张某1发了价值2000余元的琉璃瓦及外墙瓷砖。王宗文收到以上货款后，将发货后剩余货款全部占为己有。张某共计被骗金额13800元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1．受案登记表、立案决定书；2.被害人张某1的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （五）2019年11月，被告人王宗文在富兴乡大合村以质量好、价格实惠、低价等为由，引诱受害者万某1向其购买门，骗取万某1定金2300元。后于2020年2月，王宗文又以付全款有优惠为由，骗取万某1交付尾款2280元。收款后，王宗文以各种理由推脱发货时间，并拉黑万某1。王宗文将以上货款挪作他用，挥霍一空。万某1被骗金额共计4580元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人万某1的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （六）2019年11月21日，被告人王宗文在双河镇金鸡村以材料好，价格便宜为由，引诱受害者万某2向其购买门，骗取万某2定金6000元，后续发货1扇大门和3扇厕所门价值3490元，之后再未补齐货物。王宗文收到货款后，将以上发货后的余款占为己有。万某2被骗金额共计2510元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人万某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （七）2019年12月9日，被告人王宗文在龙头镇江河村骗取余某缴纳了购买门的定金500元，后王宗文以各种理由搪塞余某催货的要求。王宗文将以上货款占为己有。余某被骗金额共计500元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人余某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 （八）2019年12月，被告人王宗文假冒高鸣建材商人的名义前往龙头镇江河村，以低价、优惠等方式引诱王某1向他订货，2019年12月10日至2020年2月29日期间，王宗文以全款优惠等名义诈骗王某1分5次向其转款20100元。期间为拖延时间和骗取王某1信任，将地砖发至王某1住处，但称该地板砖需要单独付款，由王某1缴纳6000元给送货师傅。王宗文收钱后将资金挪作他用或者挥霍一空，并找寻各种借口搪塞王某1催货、退款的要求。王某1被骗金额20100元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人王某1的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （九）2020年12月19日，被告人王宗文在长宁县××镇××村××优惠为由，引诱刘某2向其购买装修用的门窗、瓷砖、梯步、琉璃瓦等装修材料，并缴纳定金11000元。王宗文发出一部分用于骗取刘某2的信任，并让刘某3将货物款用现金缴纳。后王宗文继续编造活动优惠等名目又诈骗刘某2四笔定金、尾款计2000元、1600元、1000元，并将这些钱挪作他用、挥霍一空。刘某2催收货物期间，王宗文找寻各种理由拖延。刘某3被骗金额15600元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人刘某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十）2019年12月，被告人王宗文在长宁县龙头镇谎称自己是宜宾高鸣建材的老总之一，以低价、优惠为由，引诱受害人李某1向其缴纳货款，并称缴纳全款可以享受更高优惠为由，骗取受害人李某1缴纳现金18980元。收钱后，王宗文在几个月时间内均没有任何履行交易的举动，将钱财挪作他用、挥霍一空。受害人李某1被骗金额共计18980元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人李某1的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十一）2019年12月，被告人王宗文在龙头镇龙华村谎称自己是宜宾高鸣建材老板，随即带罗某去并非王宗文本人的门市上参观，以低价、优惠为由引诱罗秀芳在其处购买门和瓷砖，骗取罗某定金9000元。后王宗文为骗取罗某信任，发货一车价值8000元的瓷砖、价值5600元的门，罗某均现金付清货款。后于2020年3月，王宗文谎称把罗某的房子打造成样品房，骗取罗某定金5000元。罗某被骗金额共计14000元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人罗某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十二）2019年12月，被告人王宗文以低价、优惠为由，在微信上引诱黎某在其处购买瓷砖、画、门等材料。骗取黎某缴纳定金2000元（瓷砖定金）、6000元、968元。后王宗文为骗取黎某信任，带其参观谎称是王宗文自己的门市，将价值23000元的瓷砖全部托运过来，让黎某缴纳瓷砖尾款21000元。后于2020年2月，王宗文以新年活动缴纳余款可优惠为由，骗取受害人黎某尾款4100元。2020年4月，王宗文谎称自己在硐底撞伤一个人急需用钱为由，骗取黎某借款1200元。后王宗文再未发货，将以上货款占为己有。黎某被骗金额共计12268元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1．受案登记表、立案决定书；2.被害人黎某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十三）2019年12月，被告人王宗文在龙头镇龙华村以低价、货好为由引诱万某3向其购买门和瓷砖，骗取万某3定金3000元、3090元（其中瓷砖定金1000元）。后王宗文为骗取万某3信任，向其发送了价值5632元的瓷砖并让万某3缴纳尾款4632元。2020年1月8日，王宗文以提前发货为由骗取万某3缴纳尾款3880元。后王宗文仅发货了价值5920元的门。随后王宗文以各种理由搪塞万某3催促其发货的要求，并拉黑万某3。王宗文收款后将剩余货款占为己有。万某3被骗金额共计3050元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人万某3的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十四）2019年12月，被告人王宗文以价格低，货好为由引诱受害人唐某、周某夫妇向其购买大门，骗取周某缴纳定金3000元、7500元。2020年1月，王宗文骗取受害人周某又缴纳定金400元。2020年3月，王宗文再次骗取周某付款420元的门款。后王宗文仅发货价值6440元的门。周某被骗金额共计4880元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人周某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十五）2019年12月，被告人王宗文在长宁县××镇××优惠为由，引诱受害人刘某1向其购买大门、瓷砖，骗取受害人刘某1缴纳定金3500元、6000元。后为骗取受害人刘某1的信任，向其发了约1100元的瓷砖。后王宗文再次以低价引诱刘某1向其购买房间门及栏杆，再次骗取刘某1缴纳定金6380元、3000元。王宗文收到货款后，将以上发货后剩余款项占为己有。刘某1被骗金额17780元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人刘某1的的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 （十六）2020年1月初，被告人王宗文与袁某相识，并先后向其推销门、地板、门套、空调等装修用的物品，推销过程中，王宗文以“灾区优惠”、“全款优惠”、“活动优惠”的名目获取袁某信任并对其进行诈骗。袁某在2020年1月初至2020年3月17日期间，分十二次向王宗文转款70410元，王宗文在收到这些款项后，用极少数钱财订货，向其发了1980元的锁，价值约1200元左右的门，另支付了2000元房租，以便继续骗取袁某信任，其余钱财被其挪作他用或挥霍一空，无任何履约行为，并找寻各种借口搪塞袁某催货、退款的要求。袁某被骗金额65230元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人袁某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十七）2020年1月7日，被告人王宗文在龙头镇龙华村向受害人伍某推销防盗门、窗、瓷砖等装修材料，骗取定金2000元，后续又以优惠的名义，骗取伍某三笔定金、货款、尾款9908元。收钱后，王宗文在几个月时间内均无任何履行交易举动，将钱财占为己有。伍某催收货物期间，王宗文找寻各种理由欺骗、拖延。伍某共计被骗金额11908元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人伍某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 （十八）2020年1月，被告人王宗文在龙头镇龙华村以货好、价低为由引诱赵某3向其购买木门，骗取赵某3定金2000元。后于2020年2月，王宗文以结清尾款可享受每扇门优惠60元为由，骗取赵某3缴纳尾款1200元。收款后，王宗文并未发货，且一直推脱发货，并将以上货款占为己有。赵某3被骗金额共计3200元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1．受案登记表；2.被害人张某3的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （十九）2020年1月，被告人王宗文以低价、优惠为由，引诱王成权在其处购买门，骗取王某2缴纳定金2000元。2020年2月，王宗文又骗取王某2缴纳木门的尾款2580元、铝合金门窗全款5580元，并谎称疫情一过即会发货。收款后，王宗文以各种理由搪塞王某2催促发货的要求，王宗文将以上货款占为己有。王某2被骗金额共计10160元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人王某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单；5.现场勘验笔录。 （二十）2020年1月，被告人王宗文在龙头镇龙华村，以价格便宜、低价为由引诱何某向其购买小门，骗取何某定金1000元、2000元。后王宗文并未发货，且一直以各种理由搪塞何某催促其发货的要求。王宗文将以上货款占为己有。何某被骗金额共计3000元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人何某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （二十一）2020年1月，被告人王宗文在龙头镇石笋村以打折、优惠、材料质量好为由引诱受害人张某2向其购买门，骗取张某2定金2000元。后于2020年2月，王宗文承诺送一扇门和再次降价优惠为由引诱张某2向其购买门、瓷砖，骗取张某2定金2000元、500元。后王宗文从未发货，一直以各种理由推脱时间。王一宗文将以上货款占为己有。张某2被骗金额共计4500元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人张某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （二十二）2020年1月，被告人王宗文在龙头镇龙华村对多户人家以低价、优惠、质量好为由骗取赵某1的信任，引诱赵某1向其购买了实木门，骗取赵某1缴纳定金1800元。后王宗文将所收款项挪作他用。赵某1被骗金额共计1800元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人赵某1的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （二十三）2020年2月，被告人王宗文以低价、优惠为由引诱受害人吴某1在其处购买门、窗子，骗取吴某1缴纳定金、尾款2800元、10000元、650元。后王宗文在吴某1一直的催促下退回500元。之后王宗文从未发货，将以上货款占为己有。吴某1被诈骗金额共计12950元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人吴某1的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 （二十四）2020年2月，被告人王宗文在龙头镇北村以优惠、货好、低价为由引诱付某2向其购买门、瓷砖等，骗取付某2定金2000元。后于2020年3月，王宗文为取得付某2的信任送了5把门锁，并以交全款可以优惠500元为由，骗取付某2缴纳尾款1998元。后王宗文以各种理由搪塞付某2催促其发货的要求。王宗文将以上货款占为己有。付某2被骗金额共计3998元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人付某2的供述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （二十五）2020年3月，被告人王宗文在长宁县××镇××优惠为由，引诱受害人杨某向其购买门及瓷砖，骗取被害人杨某缴纳定金10200元，并将收到的款项占为己有。杨某被诈骗金额共计10200元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.证人刘某1的证言；3.被害人杨某的陈述；4.被告人王宗文的供述与辩解；5.辨认笔录；6.接受证据材料清单。 （二十六）2020年3月，被告人王宗文在竹海镇新生村以低价，优惠由为引诱赵某2向其处购买瓷砖、门等，骗取赵某2定金8980元。后王宗文以各种理由搪塞赵某2催促其发货的要求。王宗文收钱后将以上货款占为己有。赵某2被骗金额共计8980元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人赵某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 （二十七）2020年3月1日，被告人王宗文在龙头镇以低价，优惠为由和带蒯某参观装修好的样房引诱蒯某向其购买门，骗取蒯某缴纳定金2300元。当蒯某催促王宗文发货时，发现王宗文已经拉黑蒯某联系方式。王宗文收款后将以上货款占为。蒯某被骗金额共计2300元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人蒯某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （二十八）2020年2月，被告人王宗文在龙头镇以货好，价格低为由引诱受害人夏某向其购买地板砖、栏杆、石某，骗取夏某定金2000元、2900元。收款后，王宗文以各种理由推脱发货，并将货款占为己有。夏某被骗金额共计4900元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人夏某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （二十九）2020年3月，被告人王宗文在龙头镇龙华村谎称自己是高鸣建材老板并以低价、优惠引诱齐某向其购买门，骗取齐某定金3000元。后王宗文再未联系齐某，也未发货，并将以上货款占为己有。齐某被骗金额共计3000元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人齐某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （三十）2020年3月，被告人王宗文在××镇××村××货好为由引诱李某2向其购买4套小门，骗取受害人李某2定金2200元。收款后王宗文并未发货，将以上货款占为己有，李某2被骗金额共计2200元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人李某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.辨认笔录；5.接受证据材料清单。 （三十一）2020年3月20日，被告人王宗文在长宁县××镇××村××优惠为由，引诱受害人兰某向其订购门和瓷砖，骗取受害人兰某缴纳定金8000元、2800元，并将以上款项占为己有。兰某被骗金额共计10800元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.立案决定书；3.被害人兰某的陈述；4.被告人王宗文的供述与辩解；5.辨认笔录；6.接受证据材料清单。 （三十二）2020年4月，被告人王宗文以低价、优惠为由，引诱受害人付某1心在其处购买门，骗取受害人付某1心定金15000元。付某1心被骗金额共计15000元。 综上，被告人王宗文合同诈骗金额为334797元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书；2.被害人付某1心的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 二、诈骗罪 （一）2020年4月6日，被告人王宗文谎称交通事故撞了人急用钱为由骗取李某2通过支付宝向其转款1000元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人李某2的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 （二）2020年4月5日，被告人王宗文在微信上对张某4谎称自己请人吃饭钱不够，骗取张某4微信转账1500元。2020年4月6日中午，王宗文再次谎称自己发生交通事故并撞伤一老人急需用钱，骗取张某4微信转款1500元。当日晚上10时许，王宗文再次谎称自己处理交通事故把钱用完了，母亲又在成都住院急需用钱且马上要去成都处理等理由，骗取张某4转账3000元。2020年4月7日，王宗文谎称提货时将会偿还之前欠款，骗取张某4信任，并谎称自己亲戚朋友来了需要请客吃饭，自己身上暂时没钱，骗取张某4微信转账2000元。2020年4月8日，王宗文又以自己母亲病重为由，骗取张某4向其微信转款2000元。收款后，王宗文将以上的借款占为己有。张某4被骗金额共计10000元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.接（报）处警登记表；2.被害人张某4的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.微信聊天记录。 （三）2020年4月17日上午，被告人王宗文谎称自己路上发生交通事故撞伤了老婆婆，骗取廖某给其微信转账700元。当日晚，被告人王宗文又向廖某谎称老婆婆住院费用不够，继续骗取廖某向其微信转账1000元。转账后，王宗文再次谎称老婆婆很可怜，需要买点补品，骗取廖某继续向其转账1000元。收款后，王宗文将以上借款占为己有。廖某被骗金额共计2700元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.接（报）处警登记表；2.被害人廖某的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解。 （四）2020年4月19日至23日期间，被告人王宗文谎称撞伤老人急需用钱为由向黄某1借款，先后共骗取受害人黄某14000元。后王宗文一直推脱还款时间，并拉黑黄某1联系方式。王宗文将以上借款占为己有。黄某1被骗金额共计4000元。 综上，被告人王宗文诈骗金额为17700元。 另查明，2020年4月18日，俞某通过手机银行将被告人王宗文微信支付的违法所得45000元交到长宁县公安局涉案资金专户。被告人王宗文到案后如实供述了犯罪事实；被告人王宗文因犯合同诈骗罪，2015年4月22日被四川省宜宾市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 2020年11月18日，被告人王宗文在值班律师见证下自愿签署《认罪认罚具结书》，公诉机关建议判处被告人王宗文有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认定的下列证据证实： 1.受案登记表；2.被害人黄某1的陈述；3.被告人王宗文的供述与辩解；4.接受证据材料清单。 除上述证据外，还有经法庭质证认定的下列证据材料： 1.受案登记表、立案决定书；2.拘留证、逮捕证；3.到案经过；4.户籍证明；5.宜宾市中级人民法院（2015）宜刑终字第102号刑事判决书；6.宜宾市翠屏区高鸣建材经营部出具的证明；7.扣押清单；8.接受证据材料清单（俞某缴款45000元到长宁县公安局涉案资金专户）；9.调取证据清单（被告人王宗文在工商银行叙州支行、宜宾农村商业银行、宜宾金江农村商业银行、农业银行、中国银行、建设银行开户信息及交易明细）；10.被告人王宗文微信交易明细；11.证人俞某、姚某、李某3、王某3、彭某、李某4、代某、邹某、谢某、刘某4的证言；12.《认罪认罚具结书》。 本院认为，被告人王宗文以非法占有为目的，在签订合同销售过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪；被告人王宗文以非法占有为目的，其采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王宗文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人王宗文到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；其自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。被告人王宗文犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。同时，被告人王宗文因犯罪行为而给被害人造成的损失，应当退赔。本案中，被告人王宗文将违法所得45000余元以微信支付转账方式转给俞某，案发后，俞某通过手机银行将被告人王宗文微信支付的违法所得45000元交到长宁县公安局涉案资金专户，该款应当发还被害人。至此，根据被告人王宗文的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（三）项、第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王宗文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月26日起至2026年4月25日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、保全在案的45000元，予以收缴，按比例发还被害人吴某2、黄某2、邓某、张某1、万某1、万某2、余某、王某1、刘某3、李某1、罗某、黎某、万某3、周某、刘某1、袁某、伍某、赵某3、王某2、何某、张某2、赵某1、吴某1、付某2、杨某、赵某2、蒯某、夏某、齐某、李某2、兰某、付某1、李某2、张某4、廖某、黄某1； 三、继续追缴被告人王宗文违法所得307497元，追缴所得，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江云崇 人民陪审员  袁开鑫 人民陪审员  徐小芳 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  周 洋 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; （二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条认罪认罚从宽制度 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。