江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1574号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李文亚，女，1985年11月8日生，汉族，大专文化，住江阴市，户籍地江阴市。2020年4月28日因涉嫌挪用资金被江阴市监察委员会留置，同年6月8日被刑事拘留，同月18日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人奚海清、胡国春，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检三部刑诉[2020]1386号起诉书指控被告人李文亚犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月20日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员徐敏出庭支持公诉，被告人李文亚及辩护人奚海清、胡国春到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李文亚于2014年至2017年期间，利用担任江阴市华士镇华中村、华中商贸城出纳会计的职务便利，在负责现金票据收支保管及“小金库”资金收支保管等过程中，挪用华中村集体资金出借给他人进行营利活动或用于个人理财，共计挪用资金人民币923.114398万元，截至2017年9月27日已全部归还，被告人李文亚从中获利人民币18.72万元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人李文亚于2014年7月至2016年6月期间，挪用华中村委以其个人名义存储集体资金的中国邮政储蓄银行尾号8944账户中的集体资金人民币40余万元用于购买理财产品，从中获利人民币1.72万元。2.被告人李文亚于2014年4月至5月期间，挪用存放华中村“小金库”资金的江阴农村商业银行尾号0103账户的集体资金合计人民币23.048899万元购买余额宝理财产品。3.被告人李文亚于2016年2月，挪用华中村委以其个人名义存储集体资金的中国邮政储蓄银行尾号8944账户中集体资金人民币30万元出借给吴某用于营利活动，从中获利人民币2万元。4.被告人李文亚于2015年至2017年期间，私自将华中村委合计人民币830万元的承兑汇票出借给吴某用于营利活动，从中获利人民币15万元。被告人李文亚于2019年6月17日，主动向江阴市委第二巡察组投案，并如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李文亚家属已代其退出赃款人民币18.72万元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李文亚身为负责农村集体资金管理的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人进行营利活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李文亚能自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，当庭建议判处有期徒刑二年六个月，后调整量刑建议为判处有期徒刑二年三个月。提请本院依法判处。被告人李文亚对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。被告人李文亚的辩护人奚海清、胡国春提出，被告人李文亚有自首情节，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，案发前已退还所挪用的资金，违法所得已退出，建议对其减轻处罚，判处有期徒刑一年至一年六个月并适用缓刑。经审理查明，2014年至2017年间，被告人李文亚利用担任江阴市华士镇华中村、华中商贸城出纳会计职务上的便利，在负责现金、票据收支保管等工作过程中，挪用华中村集体资金出借给他人进行营利活动或用于个人理财，共计挪用资金人民币893万余元，截至2017年9月27日已全部归还，从中获利人民币18.72万元。具体犯罪事实分述如下：1.2014年7月至2016年6月间，被告人李文亚挪用华中村委以其个人名义存储集体资金的中国邮政储蓄银行尾号8944账户中的集体资金人民币40余万元用于购买理财产品，在此过程中还将理财产品中赎回，将人民币30万元出借给吴某用于营利活动，从中获利人民币3.72万元。2.2014年4月至5月间，被告人李文亚挪用存放华中村集体资金的江阴农村商业银行尾号0103账户的集体资金合计人民币23万余元购买余额宝理财产品。3.2015年至2017年间，被告人李文亚私自将华中村委合计人民币830万元的承兑汇票出借给吴某用于营利活动，从中获利人民币15万元。2019年6月17日，被告人李文亚主动向江阴市委第二巡察组投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李文亚亲属代为退出违法所得人民币18.72万元。上述事实，被告人李文亚多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、任职证明、工资发放表、账户交易明细、记账凭证、业务凭证、承兑汇票复印件、流程图、扣押财物清单、刑事判决书等书证，证人李某1、李某2、徐某、赵某、李某3、吴某的证言笔录，江阴市监察委员会出具的发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李文亚作为村基层组织人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额巨大，进行营利活动，其行为确已构成挪用资金罪。被告人李文亚能自首，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退还所挪用的资金并退出违法所得，予以减轻处罚。公诉机关指控被告人李文亚犯挪用资金罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但指控认定被告人李文亚于2014年7月至2016年6月期间挪用资金人民币40余万元用于购买理财产品以及2016年2月挪用资金人民币30万元出借给吴某用于营利活动，该两次挪用行为所针对的系同笔资金且已归还，犯罪金额不应累计计算，故应当认定被告人李文亚挪用资金金额为人民币893万余元。关于被告人李文亚辩护人奚海清、胡国春当庭提出的建议对其减轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但辩护人提出的量刑建议畸轻，且根据被告人李文亚的犯罪情节，不宜对其适用缓刑，对辩护人提出的量刑建议及适用缓刑的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人李文亚犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日均折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2022年7月27日止）。二、扣押在案的被告人李文亚违法所得人民币18.72万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  吴红艳人民陪审员  蒋红月二〇二〇年十二月十七日书 记 员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》：第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。