福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初1844号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人陈炳诚，男，1994年11月5日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，无职业，家住南安市。曾因犯容留他人吸毒罪，于2018年8月3日被南安市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。 被告人陈金泽，男，2001年9月19日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无职业，家住南安市。 辩护人曾华龙、王婉坤，福建秦剑律师事务所律师。 上列两被告人均因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2020年7月7日被晋江市公安局查获，同日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年8月13日被执行逮捕。现均羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉[2020]877号起诉书指控被告人陈炳诚、陈金泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员蔡玉珍出庭支持公诉。被告人陈炳诚、陈金泽及辩护人曾华龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年6月5日，被告人陈金泽办理了一套卡号为62×××66的中国农业银行卡及关联的Ｕ盾、电话卡等资料，并提供给被告人陈炳诚，陈炳诚将上述资料交予一名林姓男子（另案处理），供他人洗钱之用。同时，陈炳诚、陈金泽约定，待赃款转入该银行卡后就由陈金泽通过改密码的方式将赃款取出瓜分。同月26日，周某在其位于晋江市家中被他人以“网上购买奶瓶有质量问题可理赔退款”为由骗走人民币87006元，上述款项由周某卡号为62×××78的中国建设银行卡转入陈金泽上述尾数8466的中国农业银行卡内，并于当天转出，陈金泽上述银行卡内余额为人民币47900元。同月27日，陈炳诚得知上述银行卡可能赃款入账后，便联系陈金泽，由陈金泽通过网上登录上述尾数8466的银行卡账户，但因密码错误登录失败，无法进行转款。同年7月7日，公安机关在南安市时代新城2号楼陈金泽住处，拨打陈金泽电话告知其涉案，并传唤陈金泽到其住处陈金泽随后到上述2号楼门口找到等候在此处的民警。同日，公安机关在南安市抓获陈炳诚。案发后，公安机关在陈炳诚、陈金泽处各扣押1部“苹果”牌手机。 公诉机关认为，被告人陈炳诚、陈金泽明知是犯罪所得而提供银行卡予以接收帮助转移，其行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；陈炳诚具有坦白情节、具有犯罪前科，陈金泽具有自首情节，且均自愿接受处罚，建议对陈炳诚判处有期徒刑二年六个月，并处罚金，对陈金泽判处有期徒刑二年，并处罚金。公诉机关提交了扣押决定书、笔录、清单及手机物证照片，提取笔录、提取痕迹登记表、微信号截图、微信聊天记录截图、转账记录截图，接受证据清单、交易记录及银行开户信息，证人周某的证言，刑事判决书，受案登记表、抓获及破案经过报告、到案经过报告、羁押证明、户籍证明及被告人陈炳诚、陈金泽的供述等证据证实。 被告人陈炳诚、陈金泽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；被告人陈金泽辩护人提出的辩护意见是：陈金泽系初犯、偶犯，具有自首情节，且认罪认罚，建议予以从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，被告人陈金泽家属代其预缴罚金人民币10000元。 本院认为，被告人陈炳诚、陈金泽明知是犯罪所得而结伙提供银行卡予以接收、帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈金泽犯罪以后自动投案，归案后如实供述其罪行，系自首，被告人陈炳诚归案后如实供述其罪行，系坦白，且均自愿接受处罚，予以分别从轻处罚。被告人陈炳诚有犯罪前科，予以酌情从重处罚；被告人陈金泽预缴罚金，具有悔罪表现，予以酌情从轻处罚。被告人陈金泽辩护人亦提出上述情节，建议予以从轻处罚的辩护意见，均予以采纳，其余辩护意见，罪责不相适，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人陈炳诚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2023年1月6日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人陈金泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2022年7月6日止。罚金已向本院缴纳） 三、扣押在案的“苹果”牌手机2部（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  曾摩托 二〇二〇年十二月一日 书记员  张燕秋 附：本案适用法律、司法解释节录 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判决处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。