江西省万安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0828刑初106号 公诉机关江西省万安县人民检察院。 被告人欧阳春波，男，1981年3月26日出生于江西省弋阳县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地和居住地均为江西省上饶市弋阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年4月25日被万安县公安局刑事拘留，2020年5月1日被万安县公安局取保候审，2020年6月18日被万安县公安局刑事拘留，同年7月23日经万安县人民检察院批准逮捕，同日被万安县公安局执行逮捕。现羁押于万安县看守所。 辩护人刘凯锋，江西祥昀律师事务所律师。 万安县人民检察院以万检刑诉（2020）103号起诉书指控被告人欧阳春波犯开设赌场罪，于2020年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。万安县人民检察院指派检察员郭梅春出庭支持公诉，被告人欧阳春波及其辩护人刘凯锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 万安县人民检察院指控： 2017年3月至2018年3月，被告人欧阳春波伙同“细哥”（在逃，另案处理）、“磊哥”（在逃，另案处理）等人在老挝××木棉特区蓝盾娱乐城租用该娱乐城的第60号赌博台开设赌场，先后雇佣了温泽水（已判刑）、艾小华（已判刑）、葛龙生（已判刑）、黄喜芳（已判刑）等人从国内到老挝为该赌场从事管理、招牌手、点牌手、操盘手和财物工作，工资8000元至10000元不等另加奖金。蓝盾娱乐城为第60号赌博台提供荷官（蓝盾娱乐赌厅内部招聘的工作人员）进行24小时发牌赌博，并通过登录网址（××）同步观看实时赌局，欧阳春波利用微信群为载体，取名蓝盾娱乐60台主群月＋日游戏群，采用群主审批入群赌博。为了躲避公安机关的监管，该赌博群每日一换，由赌博群财务人员拉人换群或在赌博群内提供新的赌博群二维码请群内赌徒扫码入新群，该群赌徒绝大部分是中国人。该赌博群实行先入群后上分（人民币1元1分），以起底50元至封顶150000元区间数额进行押注，通过报牌手、点牌手、操盘手和财务四人一组全日24小时运转进行赌博，每组工作8小时。赌博方式是庄和闲比点子大小，赌博时荷官向庄和闲各派发2-3张扑克牌比点子大小，赌徒具体押庄、闲、和以及庄对、闲对的自由组合，以押庄和闲1：1和1：8以及押庄对和闲对1：11的倍率进行赌博，对押庄成功的群成员抽取押注额百分之五的佣金。赌徒通过群向工作人员押注，出结果后由工作人员公布所有人的账单。成员退分由工作人员通过超级网银将分（钱）直接打入群成员提供的银行卡内。2017年3月至2018年3月，该赌博群赌资累计额达1.7亿以上，参赌人数累计超过120人以上，获利约350万元。经江西警察学院物证鉴定所鉴定，被告人欧阳春波等人先后使用温泽水、艾小华、葛龙生、汪杰、汪弋清、徐志坚、方鹏、廖东北、李杰明、余仁杰、瞿勇霞、黄喜芳、伊达隆、吴云飞、温有来等人的银行卡进行赌资流转，关联赌资的银行账户有13个，万安县公安局依法将涉案的13个账户及账户内非法资金全部冻结，冻结涉案总金额共745896.47元。 被告人欧阳春波是蓝盾娱乐60台赌博主群股东，为蓝盾娱乐60台赌博主群提供技术指导，维持该赌场的正常运转。案发后被告人欧阳春波主动到万安县公安局投案，先后退还分红和工资等非法获利共101万元。 公诉机关认为，被告人欧阳春波以营利为目的，在老挝××木棉特区蓝盾娱乐城租用第60号赌博台开设赌场，吸引中国公民参与赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，欧阳春波系共同犯罪的主犯，因其系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的从轻处罚情节，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十六万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、人口信息情况、归案情况说明、黄某1账户的转账明细表、万安县公安局暂扣款单、万安县人民检察院暂扣款单、协助冻结通知书、弋阳县调查评估意见书、万安县公安局出具的情况说明、万安县人民法院（2019）赣0828刑初79号刑事判决书等书证；被告人欧阳春波的供述与辩解；同案人温泽水、艾小华、葛龙生、汪杰、汪弋清、徐志坚、方鹏、廖东北、李杰明、余仁杰、瞿勇霞、黄喜芳、伊达隆、吴云飞、温有来的供述；证人吴某、陈某1、陈某2、铁液、王某、黄某1、陈某3、黄某2、许某、林某、黄某3、陈某4、谢某的证言；微信截图、照片、银行、支付宝转账记录截图等视听资料；被告人汪杰、艾小华、黄喜芳、葛龙生的辨认笔录；江西警察学院物证鉴定司法鉴定意见书等证据证实。 被告人欧阳春波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：对被告人欧阳春波构成开设赌场罪无异议；被告人欧阳春波具有投案自首、自愿认罪认罚、退缴全部非法所得的从轻、减轻处罚情节，恳请对其从轻处罚适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，弋阳县司法局调查评估认为，被告人欧阳春波社会危险程度较小，对所居住社区影响较小。被告人欧阳春波已向本院缴纳罚金16万元。万安县公安局依法冻结了13个涉案关联银行赌资账户（详情见附表），经万安县公安局查证，这些赌资账户合计745896.47元。万安县公安局暂扣被告人欧阳春波违法所得款60万元，万安县人民检察院暂扣被告人欧阳春波违法所得款41万元。 本院认为，被告人欧阳春波在老挝××木棉特区蓝盾娱乐城租用第60号赌博台开设赌场，吸引中国公民参加赌博，且属情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人欧阳春波自动投案，如实供述了主要犯罪事实，属于自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人欧阳春波退缴了全部赃款及违法所得，依法可以从轻处罚；被告人欧阳春波认罪认罚，且主动缴纳了罚金，依法可以从宽处理；被告人欧阳春波具有悔罪表现，并经弋阳县司法局审前调查认为社会危险程度较小，判处非监禁刑对所居住社区影响较小，依法可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人欧阳春波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十六万元（罚金已向本院交纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人欧阳春波上缴的违法所得款101万元，予以没收，由扣押机关上缴国库。 三、冻结的涉案赌资745896.47元及孳息，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  肖 鹰 审 判 员  彭林凯 人民陪审员  肖月明 二〇二〇年十二月三日 法官助理谢儒 书记员刘博雅 附表：                            序号                       姓名                       身份证号                       卡号                       归属行                       冻结金额             （单位：元）                       冻结到期日期                               1                       龚燕红                                   51112819710214641X                                   6217582000036834430                                   中国银行                                   51245.15                                   2021/3/20                                           2                       陈作棂                                   441624199112314918                                   6228411404506665577                                   中国农业银行                                   50330.42                                   2021/3/20                                           3                       陈月亮                                   441624198108204914                                   6228451408042916577                                   中国农业银行                                   79368.97                                   2021/3/20                                           4                       刘德辉                                   230903198106050637                                   6228480329460100178                                   中国农业银行       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                 8                       陈作棂                                   441624199112314918                                   6222022006004994310                                   中国工商银行                                   90355.59                                   2021/3/20                                           9                       赖燕娜                                   441602198703292420                                   6212882006000167598                                   中国工商银行                       66995.19                                   2021/3/20                                           10                       陈朝富                                   441624198209234952                                   6217003190003540952                                   中国建设银行                                   65913.11                                   2021/3/20                                           11                       汪婉                                   429006198505234824                                   6217003170008636641                                   中国建设银行                                   65008.51                                   2021/3/20                                           12                       林枫茂                                   231083197703181415                                   4367421000130045370                                   中国建设银行                                   59269.87                                   2021/3/20                                           13                       陈月亮                                   441624198108204914                                   6217003190001221480                                   中国建设银行                                   118965.72                                   2021/3/20                                           合计金额                       745896.47                                                  附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。