文书内容重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0233刑初219号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人陈康，男，1991年3月16日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日到湖北省安陆市公安局李店派出所投案并被刑事拘留，同月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人吴远国，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人岳小波，男，1988年7月28日出生于河南省获嘉县，汉族，大专文化，司机，户籍所在地及住址河南省获嘉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月23日到河南省获嘉县公安局刑事侦查大队投案，同月25日被刑事拘留（期间在公安机关接受调查），同年5月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人秦权，重庆兴忠律师事务所律师。被告人岳小锋，男，1991年7月19日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，河南省×××1电子商务有限公司实际控制人、河南×××2电子商务股份有限公司副总经理，户籍所在地及住址河南省获嘉县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月19日到河南省获嘉县公安局投案并被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审，2020年1月23日在其居所被执行监视居住。经本院决定，2020年10月12日被取保候审，同年11月30日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人向娇，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人柴书锋，男，1980年7月15日出生于河南省中牟县，汉族，中专文化，个体经营者，户籍所在地及住址河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月22日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审，2020年1月23日在其居所被执行监视居住。经本院决定，2020年10月12日被取保候审，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人甘小华，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人段利涛，男，1992年3月16日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月24日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审，2020年1月23日在其居所被执行监视居住。经本院决定，2020年10月12日被取保候审，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人孙建超，重庆兴忠律师事务所律师。被告人张乐康，男，1995年11月6日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018午12月29日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审，2020年1月23日在其居所被执行监视居住。经本院决定，2020年10月12日被取保候审，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人陈香港，重庆兴忠律师事务所律师。被告人周亚彬，男，1996年6月4日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址河南省中牟县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月22日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，2019年1月24日被取保候审，2020年1月23日在其居所被执行监视居住。经本院决定，2020年10月12日被取保候审，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人谭明，重庆兴忠律师事务所律师。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2020〕Z200号起诉书指控被告人陈康犯诈骗罪、被告人岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官王琳出庭支持公诉，被告人陈康、岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬，辩护人吴远国、秦权、向娇、甘小华、孙建超、陈香港、谭明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人陈康诈骗作案事实2018年11月4日至11月15日，被告人陈康明知钱某某为电信诈骗人员提供银行卡账号并“洗钱”，仍按钱某某的安排，在河南省新乡市将钱某某购买的银行卡账号通过QQ告知诈骗人员，待诈骗人员诱使被害人将钱款汇入该银行卡后，采用POS机刷卡消费的方式将涉案钱款转移至POS机绑定的银行卡，再联系钱某某安排的于某某等人将银行卡内钱款取出，扣除分成后，联系钱某某安排的凃某等人将剩余钱款存入诈骗人员指定银行账户。期间，陈康涉案金额共计160余万元，非法获利至少5000元。二、被告人岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬掩饰、隐瞒犯罪所得作案事实1.2018年11月2日至11月15日，被告人岳小波明知于某某等人让其利用POS机刷卡取现的钱款系他人犯罪所得的情况下，仍接受于某某安排，在河南省新乡市刷卡取现。在此期间，岳小波涉案金额180余万元，非法获利至少3000元。2.2018年10月至12月，被告人岳小锋明知于某某等人帮犯罪分子刷卡套现转移赃款，仍给于某某办理至少10台P**机，后介绍岳小波给于某某等人刷卡套现，且在于某某等人使用的POS机被××支付有限公司冻结后，帮忙解冻被冻的赃款。岳小锋涉案金额180余万元。3.2018年9月中下旬，被告人柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬在明知于某某、段某某等人让其利用POS机刷卡取现的钱款系他人犯罪所得的情况下，仍接受段某某的安排，在河南省中牟县刷卡取现。其中，柴书锋涉案金额35万余元，非法获利至少2800元；段利涛涉案金额35万余元，非法获利至少1000元；张乐康涉案金额35万余元，非法获利至少1000元；周亚彬涉案金额22万余元，非法获利至少600元。被告人陈康、岳小波、岳小锋主动到公安机关投案，被告人柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬被公安机关抓获归案，七被告人到案后均如实供述涉案事实。岳小锋劝说岳小波投案，后陪同岳小波到公安机关投案。公诉机关针对上述指控事实举示了有关书证、证人证言、电子证据及被告人供述等证据予以佐证。公诉机关认为，被告人陈康的行为应当以诈骗罪追究刑事责任，且系电信诈骗犯罪，数额特别巨大；被告人岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且属情节严重。陈康与钱某某系共同犯罪；岳小锋、岳小波与于某某系共同犯罪；柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬分别与段某某、于某某构成共同犯罪。陈康、岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬均是从犯，均应从轻或者减轻处罚。陈康、岳小波、岳小锋有自首情节，均可从轻或者减轻处罚。柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬到案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。岳小锋有立功情节，可从轻或者减轻处罚。陈康、岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬自愿认罪认罚，均可从宽处理。综上，提请本院依法判处。被告人陈康对指控事实及罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名均无异议；2.陈康是从犯，有自首情节，认罪认罚。综上，请求对其从宽处罚。被告人岳小波对指控事实及罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名均无异议；2.岳小波是从犯、初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚；3.岳小波家庭困难。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人岳小锋对指控事实及罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对指控事实无异议；2.岳小锋主观上没有犯罪故意，只是因为疏于管理，且没有从其介绍的岳小波取款行为中获利；3.岳小锋是从犯，有自首、立功情节，认罪认罚。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人柴书锋对指控事实及罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名均无异议；2.柴书锋是从犯，有坦白情节，认罪认罚；3.柴书锋家庭困难。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人段利涛对指控事实及罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名均无异议；2.段利涛是从犯、初犯，有坦白情节，认罪认罚，平时表现较好。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人张乐康对指控事实及罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名均无异议；2.张乐康是从犯、初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人周亚彬对指控事实及罪名均无异议，并认罪认罚。辩护人的辩护意见：1.对指控事实及罪名均无异议；2.周亚彬是从犯、初犯，有坦白情节，认罪认罚，平时表现较好。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人陈康诈骗作案事实2018年11月4日至11月15日，被告人陈康明知钱某某（本院已判刑）为电信诈骗分子提供银行卡并“洗钱”，仍接受钱某某安排，在河南省新乡市一出租屋为诈骗分子传递信息、刷卡，从中非法获利。具体作案方式为：钱某某交予陈康一台手机及十余张银行卡用于登录QQ联系诈骗分子。诈骗分子每天早晨通过QQ联系陈康，让其提供银行卡号，陈康随即从前述银行卡中随机抽取一张，经POS机刷卡查询确认能够正常使用后，通过QQ将卡号发给诈骗分子用于接收诈骗款。诈骗分子诱使被害人汇入钱款后通过QQ告知陈康进账金额，陈康经POS机刷卡查询余额后将汇入被害人钱款的涉案银行卡交予同案人通过POS机刷卡套现，或者经POS机刷卡后将POS机绑定的银行卡交予同案人刷卡套现。刷卡成功后，陈康通过QQ反馈诈骗分子，同案人随后联系钱某某安排的于某某（本院已判决）等人将钱款取出。陈康与诈骗分子每天晚上核对进账总金额和应支付诈骗分子的总金额，扣除分成后再联系钱某某安排的凃某（本院已判决）等人将相应钱款存入诈骗分子指定的银行卡。期间，陈康涉案金额160余万元，非法获利至少5000元。二、被告人岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬掩饰、隐瞒犯罪所得作案事实1.2018年11月2日至11月15日，被告人岳小波明知于某某等人为犯罪分子刷卡套现转移犯罪赃款，经岳小锋介绍后接受于某某的安排，在河南省新乡市将岳小锋为其办理的POS机提供给于某某等人刷卡套现，待赃款进入其POS机绑定的银行卡后再取现交予于某某。期间，岳小波涉案金额180余万元，非法获利至少3000元。2.2018年10月至12月，被告人岳小锋明知于某某等犯罪分子通过刷卡套现转移犯罪赃款，仍为于某某办理至少10台P**机用于转移犯罪赃款，且在于某某等人使用的POS机被冻结后帮助解冻赃款。同时，岳小锋还介绍岳小波为于某某等人刷卡套现，并指使以及帮助岳小波办理POS机提供给于某某等人刷卡套现。期间，岳小锋涉案金额180余万元。3.2018年9月中下旬，被告人柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬明知于某某、段某某（本院已判决）等人为犯罪分子刷卡套现转移犯罪赃款，仍接受段某某的安排，在河南省中牟县将自己办理的POS机交予于某某、段某某等人刷卡套现，待赃款进入其POS机绑定的银行卡后再各自取现交予于某某、段某某等人。其中，柴书锋涉案金额35万余元，非法获利至少2800元；段利涛涉案金额35万余元，非法获利至少1000元；张乐康涉案金额35万余元，非法获利至少1000元；周亚彬涉案金额22万余元，非法获利至少600元。另查明，公安机关依法扣押被告人柴书锋瑞银信POS机1台、卡号尾号3901中国建设银行卡；被告人段利涛卡号尾号5242中信银行卡、卡号尾号5815中国工商银行卡；周亚彬卡号尾号5259中信银行卡、卡号尾号5781中国工商银行卡（前述扣押物品均未随案移送）。在侦查阶段，岳小锋上缴2万元（其中1万元自愿作为违法所得予以退缴，另外1万元自愿用于缴纳罚金）；柴书锋自愿上缴2800元用于退缴违法所得；段利涛自愿上缴1200元（其中1000元自愿作为违法所得予以退缴，另外200元自愿用于缴纳罚金），前述款项均未随案移送。被告人陈康于2020年5月7日到湖北省安陆市公安局李店派出所投案，被告人岳小波、岳小锋分别于2020年4月23日、2018年12月19日到河南省获嘉县公安局投案，被告人柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬被公安机关抓获归案，七被告人到案后均如实供述涉案事实。岳小锋劝说并陪同岳小波投案。在审查起诉阶段，柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬自愿签署《认罪认罚具结书》；在本案审理阶段，陈康、岳小波、岳小锋自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，七被告人在庭审中均无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，户籍资料、抓获经过、投案自首证明、情况说明、刑事判决书、证明、情况说明，被害人王某某甲等人的陈述，远程勘验工作笔录、辨认笔录，交易流水、涉案POS数据，已决同案犯钱某某、胡某、于某某、段某某及被告人陈康、岳小波、岳小锋、柴书锋、张乐康、段利涛、周亚彬的供述等证据证实，足以认定。针对本案争议焦点，本院综合评析如下：1.关于被告人岳小锋的行为是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题。本案中，岳小锋明知于某某等犯罪分子通过刷卡套现转移犯罪赃款，仍为于某某办理POS机用于套现转移犯罪赃款，且在于某某等人使用的POS机被冻结后帮助解冻赃款。同时，岳小锋还介绍岳小波为于某某等人刷卡套现，并指使以及帮助岳小波办理POS机提供给于某某等人刷卡套现。综上，岳小锋的行为属于协助犯罪分子转移犯罪赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故有关辩护意见不能成立。2.关于对有关被害人是否适用缓刑的问题。本案中，岳小波、岳小锋、柴书锋、张乐康、段利涛、周亚彬明知是犯罪所得赃款仍协助转移，其中，岳小波、岳小锋涉案金额180余万元，柴书锋、段利涛、张乐康涉案金额35万余元，周亚彬涉案金额22万余元，均属情节严重。综上，前述六被告人的行为均不属于犯罪情节较轻，不符合缓刑适用条件。故有关辩护意见均不能成立。本院认为，被告人陈康明知钱某某为诈骗分子提供银行卡账号并“洗钱”，仍接受其安排居中传递信息、参与涉案赃款套现，涉案金额额160余万元，其行为已构成诈骗罪，且系电信网络诈骗犯罪，数额特别巨大，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”刑档内裁量刑罚。被告人岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬明知是犯罪所得赃款仍协助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，依法均应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。公诉机关指控罪名成立。陈康与钱某某系共同犯罪；岳小锋、岳小波与于某某系共同犯罪；柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬分别与段某某、于某某构成共同犯罪。陈康、岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬在相关共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应从轻或者减轻处罚。陈康、岳小波、岳小锋犯罪以后自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，均可从轻或者减轻处罚。柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬到案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。岳小锋规劝同案犯投案，是立功，可从轻或者减轻处罚。陈康、岳小波、岳小锋、柴书锋、段利涛、张乐康、周亚彬自愿认罪认罚，均可从宽处理。综合本案犯罪事实及前述量刑情节，本院决定对七被告人均予减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万二千元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月7日起至2023年11月6日止。）二、被告人岳小波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元人民币（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2021年12月22日止。）三、被告人岳小锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元人民币（已缴至公安机关账户）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵一个月六日，即从2020年12月1日起至2022年2月22日止。）四、被告人柴书锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵一个月三日，即从2020年12月1日起至2021年7月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人段利涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元人民币（已缴纳二百元人民币至公安机关账户）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵一个月一日，即从2020年12月1日起至2021年7月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人张乐康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵二十七日，即从2020年12月1日起至2021年8月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人周亚彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元人民币。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵一个月三日，即从2020年12月1日起至2021年5月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、责令被告人陈康在所获违法所得五千元人民币范围内与已决同案犯钱某某共同退赔有关被害人经济损失（详见退赔清单）。九、追缴被告人岳小波三千元（已缴纳）、岳小锋一万元、柴书锋二千八百元、段利涛一千元（均已缴至公安机关账户）、张乐康一千元、周亚彬六百元人民币违法所得，上缴国库。十、没收扣押在案的银行卡、POS机等作案工具。如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏永洪人民陪审员  吴宗凯人民陪审员  吴兴发二〇二〇年十二月八日法官 助理  陈 令书 记 员  易侠伶退赔清单责令被告人陈康在所获违法所得五千元人民币范围内与已决同案犯钱某某共同退赔被害人王某某甲二万七千元、陈某某甲一万元、郑某某甲三千二百元、董某二万元、陈某三千九百五十七元、李某某二万八千一百元、杨某筹三万元、佟某某一万四千元、江某某二万元、刘某某六千元、张某某四千九百九十八元、黄某某三万一千七百元、王某一万九千八百元、王某某乙一万元、桂某某四万七千二百元、邓某某乙一万元、王某某丙一万三千九百九十八元、陈某某乙一万元、谭某某一万元人民币。