河北省安新县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0632刑初171号 公诉机关河北省安新县人民检察院。 被告人刘某，男，1990年3月12日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省安新县，案发前住该村。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月11日被安新县公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现押于安新县看守所。 辩护人张紫霄，河北宇昊律师事务所律师。 河北省安新县人民检察院以安新检一部刑诉〔2020〕176号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省安新县人民检察院指派检察员李生元出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人张紫霄，被害人张某、赵某、李某力到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月，被告人刘某得知定州市旭阳焦化厂即将搬迁，老厂区要拆除，遂产生了联系有资质的拆除公司并从中赚取费用的想法。后刘某通过王某1联系上了赵某、杨某、李某力，便同几个人共同商议承揽该旭阳焦化厂拆除工程事项。在此期间，刘某个人因债务无力偿还，遂产生了从赵某、杨某、李某力处骗取款项用于偿还债务的想法。首先，刘某对 2 赵某、杨某、李某力谎称定州市法院院长杨某某系其表兄，且杨某某已答应帮忙运作旭阳焦化厂拆除一事，其将自己两个手机号码中的一个改为“克斌，表兄”，伪造与杨某某的短信联系记录，以此骗取赵某、杨某、李某力的信任。之后，刘某以入股订金的名义要求赵某、杨某、李某力支付60万元，并多次带赵某、杨某、李某力等人到定州市旭阳焦化老厂区实地查看。为进一步取得信任，2020年1月17日刘某假称带赵某、杨某、李某力等人到定州市法院面见杨某某，到达定州市法院门口后，刘某假装给杨某某打电话，后以杨某某到外地开会为由不进入法院。通过以上手段，刘某取得赵某等人的信任，赵某、杨某、李某力通过王明、马素册、马孟州的银行卡转账给刘某共计45万元。刘某将此款用于偿还个人债务和个人生活。2020年春节过后，赵某、杨某、李某力发现被骗，遂多次向刘某讨要订金，刘某退还14.5万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言及书证等证据。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人的合法财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称其认为自己不是诈骗。其没有骗取款项用于还债的想法，是合伙作买卖，没有谎称定州法院院长是其表兄，也没有要求赵某、李某力、杨某拿多少钱，是一起商量的每人出22万元凑齐110 3 万元，等焦化厂中标的三个公司流标后去竞标交保证金，如果收购成不了就把钱退还给他们，因为疫情没有钱给他们。 被告人刘某的辩护人提出的辩护意见是，被告人刘某到案后能如实供述自己的犯罪行为，并认识到自己的犯罪行为给被害人造成了危害性，悔罪和认罪态度较好，主观恶性不深，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，在案发前已退还被害人14.5万元，恳请法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年12月份，被告人刘某得知定州市旭阳焦化厂因即将搬迁，需要拆除旧厂区，遂欲联系有资质的拆除公司从中挣取差价，后通过他人与被害人赵某、杨某、李某力取得联系并商议收购旭阳焦化厂旧厂区。期间，被告人刘某带被害人赵某、杨某、李某力到旭阳焦化厂实地察看，谎称定州市法院院长杨某某系其表兄，且杨某某答应帮忙运作收购事宜，并伪造与杨某某短信聊天记录来骗取被害人赵某、杨某、李某力的信任，后以向旭阳焦化厂交纳定金的名义要求被害人赵某、杨某、李某力支付60万元。2020年1月17日，被告人刘某称带被害人赵某、杨某、李某力等人去定州市法院与杨某某见面，到达定州市法院门口，被告人刘某假装给杨某某打电话，后以杨某某出差开会无法见面为由返回安新，当晚，赵某、杨某、李某力通过王明、马素册、马孟州的银行账户转账给被告人刘某共计45万元，后被告人刘某将此款用于偿还个人债务。2020年2月底，赵某、杨某、李某力发现被骗，遂多次向被告人刘某讨要被骗款项。 另查明，2020年3月6日，被告人刘某退还赵某、杨某、 4 李某力现金95000元，同年3月10日被告人刘某通过微信转账退还李某力30000元，3月16日、3月21日退还赵某共计20000元。同年5月2日，赵某向公安机关报警，同年6月10日，安新县公安局决定立案侦查。2020年6月10日，被告人刘某经公安机关传唤证传唤到案。 上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实： 1.被告人刘某在侦查机关的四次供述，我以收购定州市旭阳焦化厂的名义诈骗了赵某、杨某、李某力45万元，我骗他们钱是因为我当时有50多万的外欠账，我手上没钱还账就想骗了他们的钱把欠账还了。2019年12月份，我跟杨小坡聊天时得知定州市旭阳焦化厂旧厂要进行拆除，我想把旭阳焦化厂介绍给有拆除资质的公司从中赚点钱，我把这事跟我朋友王某1念叨了一下，问王某1能不能找到有化工资质的公司，大家可以一块挣点钱。过了大概两三天，王某1给我打电话说他联系好下家了，之后我、王某1、淀南那边的三个人带着有资质的公司的人去了一趟旭阳焦化厂，回来后经介绍，我知道淀南那三个人分别叫赵某、杨某、李某力，为了尽快把收购旭阳焦化厂的事定下来，我和王某1在李某力家跟赵某、杨某、李某力当面商量，之前去旭阳焦化厂时，我跟焦化厂的人打听过旭阳焦化厂的收购价格大概得四五千万，我就跟赵某他们三个人说我找人估算了一下旭阳焦化厂的收购价格差不多2800万元，我还跟他们三个人说我在定州有关系，定州法院院长杨某某是我表兄，我可以让杨某某运作这事，如果大家想干这活，得先向旭阳焦化厂交110万元的订金， 5 他们三个人出60万，剩下的我和王某1出，到时候利润我们五个人平均分。后我通过微信问赵某他们打算怎么办，我告诉他们我已经联系了我表兄杨某某，要决定收购的话就得抓紧时间准备订金，还给赵某他们发了一张我和杨某某短信聊天的截图。内容是杨某某让我凑110万元钱，其中100万交订金，10万元给旭阳焦化厂送礼。我伪造的和定州市法院院长杨某某的手机短信信息，我用的是137××××0202和151××××0200两个手机号，151××××0200手机号登记的是我媳妇白丽，为了骗取赵某的信任，我把151××××0200存在手机通讯录中，备注是“表兄，克斌”，我用短信骗了赵某他们之后就把备注改成了“自己”。定州法院院长杨某某跟我确实是远房表兄弟，但我认识他，他不认识我，我跟他没什么来往，就想让赵某、杨某、李某力他们赶紧把收购旭阳焦化厂的订金交给我，我再用这钱去还账。我和王某1、赵某、杨某、李某力带着有资质的公司又去旭阳焦化厂，看完后赵某他们还是没把订金给我，我就多次给赵某他们打电话，催他们赶紧凑钱，赵某他们说只能凑够45万元，我因为着急用钱就同意了。2020年1月17日下午，赵某他们提出让我带着去定州见杨某某，我和王某1、赵某、杨某、李某力和王明、马孟州一起去了定州法院，到了定州法院门口，我跟他们说先把订金转给我再联系杨某某，大概晚上8点多，我银行卡上共收到了赵某他们转来的45万元。王明和马孟州是赵某、杨某、李某力的朋友，因为赵某、杨某、李某力手里拿不出钱来，就跟王明、马孟州借钱，王明和马孟州就跟着实地看看厂子到底是怎么回事。他们是用手机银行转的，转账人是王明、马孟州、马素册，没有赵某、 6 杨某、李某力的名字，马素册的账户给我转了5万元，马孟州的账户给我转了5万元，王明的账户给我转了七次每次5万元共35万元，这些钱加起来共45万元。我的银行账户是华夏银行的，账号是62×××55。我收到钱后，就骗赵某他们说我马上给杨某某打电话，然后自己躲到一边假装给杨某某打电话，实际上是打给自己的另外一个手机号，后跟赵某他们说杨某某去石家庄开会当天回不来，过两天杨某某回老家我把银行卡直接交给他，让他去运作这事，我们就一起回家了。回来后第二天，我就陆续用赵某他们给我的45万元钱还账，2020年1月17日19：54还了自己支付宝备用金500.28元；1月18日00：21还了自己的农行信用卡17600元；1月18日00：21还了自己的民生银行信用卡6300元；1月18日00：22还了我媳妇白丽的民生银行信用卡7000元；1月18日00：48还了涞城村马某的邮政储蓄信用卡1100元；1月18日00：50分我还了马某母亲张学华的浦东银行信用卡2105元；1月18日00：50还了张学华的兴业银行信用卡1366元；1月18日6：42的30000元和6：44的30500元还了刘志斌和苏某；1月18日6：51的40000元和6：52的20000元还了管某；1月18日9：34这笔是我还了我们村放贷款的老太太20万元，1月18日00：22这一笔还了我媳妇白丽的中国银行信用卡6054元；其它的款我用来还账了。我想等初七、初八从贷款公司贷出钱来，我就告诉赵某他们收购旭阳焦化厂的事儿没成，把45万元退给他们，我就跟赵某他们说我已经把钱给了杨某某，他正在运作收购旭阳焦化厂的事，让他们等我消息，过了初七、初八，赵某他们问我事办得怎么样了，我说还得再等等，他们问 7 我我就以各种理由拖着。今年2月份，赵某他们找到我家里问我到底有没有把钱给杨某某，我说杨某某来我家把我的银行卡和身份证都拿走了，我就把自己手机上提前伪造好的银行转账短信给他们看，上面显示1月21日我的银行卡里转出去了45万元钱。到了2月底，赵某他们给我打电话说旭阳焦化厂春节前已经卖出去有公司进场开始拆除了，我就骗他们说这都是杨某某运作的，向外宣称焦化厂已经卖出去了，这样我们收购旭阳焦化厂的事就没有阻力了，别的公司也就没法参与了，后来赵某他们催我还钱，我先还给了赵某他们95000元钱的现金，后来又通过微信转账给李某力转了3万元，给赵某转了2万元，一共退还了145000元。 被告人刘某当庭供述，我们是合伙作买卖不是诈骗，我没有产生从被害人处骗取款项用于还债的想法，我想把收购焦化厂的事情做成了，我们五个人入股，一人20万元，当时是王明、马素册等人给的我钱，不是三个被害人给的我45万元，王明、马素册、马孟州给我转45万元是因为当时他们向一起弄这个事，钱没有退给王明、马素册、马孟州。我带他们去过定州市法院门口找我表兄，没有给杨某某打电话，当时我想的是五点半去法院门口，转账后叫杨某某吃饭，结果转完账之后晚上8点多了，就假装打了个电话。对我在公安机关的供述有意见，笔录和我当时说的不一致。 2.被害人赵某、杨某、李某力的陈述、证人王某1的证言，与被告人刘某在侦查机关的供述相互印证。 3.证人郑某的证言，证实我在定州市工信局主管规划科的工作，旭阳焦化厂的搬迁拆除工作是我们局规划科牵头组织的， 8 由旭阳焦化厂聘请招投标公司公开进行了拆除项目的招投标工作，招投标是2019年12月12日上午9点半在定州国际酒店组织的。一共有18家公司报名参与了投标。最后是常州市苏南爆破拆房有限公司中的标。中标价格是5260万元。常州市苏南爆破拆房有限公司中标后和旭阳焦化厂签的合同，中标单位不用交押金，投标时每家公司需要交纳10万元的投标保证金，投标结束后返还给公司。除此之外，招投标没有别的费用。 4.证人王某2的证言，证实旭阳焦化厂老厂拆除工作是由市政府责成工信局牵头组织的，焦化厂聘请了招投标公司开展招投标工作。招投标是2019年11月21日发布的招标公告，2019年12月12日上午9点半，在定州国际酒店组织进行的招投标。报名参与投标的有18家公司，每家公司都有委托人，参与招投标的公司不用交押金，参与招投标的公司需要向招投标代理公司交纳10万元的投标保证金。经过招投标常州市爆破拆房有限公司中标，招投标代理公司跟苏南爆破拆房有限公司商谈焦化厂的具体拆除工作，焦化厂2020年1月10日和苏南爆破拆房有限公司签订的正式拆除合同。我没有听说过刘某这个人。 5.证人管某、刘某、王某3、马某、苏某证言，与被告人刘某的供述相互印证。 6.安新县公安局扣押决定书，扣押刘某黑色iphone7plus手机一部。 7.河北旭阳老厂资产拆除项目表、河北旭阳能源有限公司120万吨/年焦化项目（铁路北侧）附着物拆除及处置合同，证实河北旭阳老厂资产拆除项目（开标）报名单位及授权人姓名；发 9 包方为河北旭阳能源有限公司，承包方为常州市苏南爆破拆房有限公司，合同订立时间2020年1月10日，合同总价5260万元。 8.刘某手机银行转账截图及微信转账截图照片，证实2020年1月17日刘某手机银行收到王明转入35万元，收到马孟州转入5万元，收到马素册转入5万元，以及刘某支出还款情况。 9.赵某提供的银行转账记录截图、聊天记录截图、短信记录截图，证实2020年1月17日赵某等人通过他人银行账号向刘某转款45万元，2020年3月16日、3月21日刘某分两次共退还赵某20000元，以及刘某伪造的短信记录。 10.李某力提供的转账记录及退款记录截图，证实2020年1月17日马素册给刘某转款5万元；2020年3月10日刘某通过微信转账退还李某力3万元。 11.管某、刘某、马某、苏某提供的微信聊天记录、转账记录、银行短信及微粒贷还款截图，证实2020年1月18日刘某转给管某共计6万元、微信转给刘某3万元、还马某微粒贷款1099元、微信转给苏某3万元。 12.公安电信诈骗案件侦办平台银行卡查询结果，证实刘某卡号为62×××55的华夏银行卡的资金往来情况以及款的去向。 13.辨认笔录，赵某辨认出刘某；杨某未辨认出刘某。 14.手机号码照片及信息查询结果单，证实刘某手机中存储的151××××0200号码备注是“自己”，该号码使用人登记为白丽。 15.情况说明，证实经查询刘某在该辖区无违法犯罪记录。 16.抓获经过，证实2020年6月10日民警到安新县 10 刘某家中依法将其传唤至安新县公安局。 17.户籍证明信、基本情况表，证实被告人刘某身份信息情况。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。对于被告人刘某提出的其不构成诈骗，是与赵某、杨某、李某力合伙作买卖，没有骗取钱款用于还债的辩解意见，经查，被告人刘某在庭审中对其在公安机关的供述予以否认，未说明合理理由亦无非法方法收集证据的情形，结合庭审情况，综合分析被告人刘某在公安机关的供述，被害人陈述、证人证言及书证等全案证据，能够相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人刘某不具备竞标旭阳焦化厂旧厂区拆除项目能力，虚构有人脉关系帮忙运作收购的事实，使被害人赵某、杨某、李某力陷入错误认识而处分自己的财产，被告人刘某主观上具有非法占有他人财产的目的，客观上采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物。综上，对被告人刘某的上述辩解意见不予采纳。被告人刘某虽庭审中否认在公安机关的主要供述内容，但其到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，且其在案发前退还了被害人部分款项，酌情从轻处罚。对被告人的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 11 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2026年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘某退赔被害人赵某、杨某、李某力人民币三十万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张克松 人民陪审员  辛 媛 人民陪审员  王娜丹 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  许 悦