湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初341号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人王聪，男，1983年8月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省泗水县，现住址辽宁省锦州市凌河区。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2020年1月15日被洞口县公安局决定取保候审。现在家。 辩护人李建平，湖南伏龙律师事务所律师。 辩护人黄明康，湖南伏龙律师事务所律师。 湖南省洞口县人民检察院以洞检公诉刑诉［2020］222号起诉书指控被告人王聪犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年11月9日由简易程序转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员刘总生出庭支持公诉，被告人王聪及其辩护人李建平、黄明康到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月，被告人王聪加入辽宁省沈阳市老妈乐总公司，在沈阳市非法获利6万余元。2017年7月3日至2017年10月31日，被告人王聪任全家福国际集团湖南省运营总监，主要负责召集省内下属区域经理开会，向湖南省范围内老妈乐公司传达总公司动向，协调各门店需要解决的问题，组织会员旅游，负责发放区域经理、老妈乐门店店长及员工的工资。被告人王聪在任职期间，湖南省下属区域共计非法吸收公众存款7612684元（均在各同案人判决书中认定），王聪从湖南省区域内每单提成4元，共非法获利6万多元。具体如下：1、洞口县老妈乐门店非法吸收1474538元；2、大祥区老妈乐门店非法吸收3095842元；双清区老妈乐门店非法吸收8960元；4、城步县老妈乐门店非法吸收1280元；5、武冈市老妈乐门店非法吸收2019190元；6、岳阳市老妈乐门店非法吸收1775172元；7、益阳市高新区老妈乐门店非法吸收2023960元。案发后，被告人王聪于2020年1月15日主动向洞口县公安机关投案，如实供述了自己的罪行，主动上缴13万元非法获利，且认罪认罚。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王聪及同案人刘自财等人的供述，被害人的陈述，户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人王聪违反国家金融管理法律法规，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王聪主动投案并如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且在共同犯罪中，王聪起次要左右，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。公诉机关建议对被告人王聪判处有期徒刑二年至三年以下，并处罚金。 被告人王聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人王聪犯非法吸收公众存款罪的基本事实和罪名定性没有异议。被告人王聪具有如下法定和酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1、在本案中系打工者，仅起帮助和辅助作用，系从犯；2、具有自首情节；3、自愿认罪认罚，并积极上缴全部违法所得十三万元。建议对被告人王聪从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2017年2月，被告人王聪加入辽宁省沈阳市老妈乐总公司，在沈阳市非法获利6万余元。2017年7月3日至2017年10月31日，被告人王聪任全家福国际集团湖南省运营总监，主要负责召集省内下属区域经理开会，向湖南省范围内老妈乐公司传达总公司动向，协调各门店需要解决的问题，组织会员旅游，负责发放区域经理、老妈乐门店店长及员工的工资。被告人王聪任职期间，湖南省下属区域利用老妈乐商贸有限公司消费高额返利为诱饵，共计非法吸收公众存款7612684元（均在各同案人判决书中认定，具体如下：1、洞口县老妈乐门店非法吸收1474538元；2、大祥区老妈乐门店非法吸收3095842元；双清区老妈乐门店非法吸收8960元；4、城步县老妈乐门店非法吸收1280元；5、武冈市老妈乐门店非法吸收2019190元；6、岳阳市老妈乐门店非法吸收1775172元；7、益阳市高新区老妈乐门店非法吸收2023960元）。被告人王聪从湖南省区域内每单提成4元，共非法获利6万多元。 另查明，被告人王聪于2020年1月15日主动至洞口县公安局经侦大队投案，如实供述了自己的罪行。被告人王聪向公安机关缴纳非法所得人民币十三万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人王聪及同案人刘自财等人的供述，同案人的刑事判决书及刑事裁定书，湖南省非税收入一般缴款书，银行转账记录，到案经过，户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王聪结伙利用老妈乐商贸有限公司消费高额返利为诱饵，非法吸收公众存款，扰乱金额秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王聪在非法吸收公众存款犯罪中的违法所得应当予以追缴，上缴国库。在共同非法吸收公众存款犯罪中，被告人王聪起次要作用，是从犯，对其应当减轻处罚。被告人王聪犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对其可以减轻处罚。被告人王聪愿意接受处罚，对其可以从宽处罚。被告人王聪积极退缴违法所得，对其可以酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人王聪具有上述从轻或减轻处罚量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人王聪的犯罪情节、量刑情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可以对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王聪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、对被告人王聪在非法吸收公众存款犯罪中的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  兰柳林 审 判 员  罗 靖 人民陪审员  潘智能 二〇二〇年十二月十五日 法官助理付轶清 书记员汪文慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。