河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初131号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人张乐，男，汉族，1989年1月10日出生，初中文化，户籍所在地四川省巴中市巴州区，现住四川省成都市新都区。因盗窃罪，于2015年4月8日被四川省雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日至2019年7月16日被四川省成都市看守所临时羁押，于2019年7月16日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年8月21日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人任仲军，四川允迪律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉（2019）40号起诉书指控被告人张乐犯侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员何清出庭支持公诉，被告人张乐及其辩护人任仲军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：2019年4月5日早上10点7分的时候，被害人闫某接到自称是建设银行客服陈莉的电话（008522023924873），客服称受害人有一张建设信用卡未还，受害人并未办理过建设银行的信用卡，就选择报警。对方客服就帮受害人转接到武汉市公安厅，电话接通后，对方自称是武汉市公安局的一个侦查民警刘国斌。刘国斌告诉受害人周口工商银行行长因私吞好多钱被抓，并用被害人的身份信息办理了一张信用卡中国银行卡（62×××39），为了让受害人证明清白，要求受害人给刘国斌提供的卡里打钱，受害人一共打了229500元。此229500元中有20000元进入到成都码库菱商贸有限公司的账户内，此账户是被告人张乐非法获取并利用王某的身份信息办理。公诉机关认为，被告人张乐违反国家有关规定，向他人出售、提供公民个人信息，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人张乐被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人张乐自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从轻处罚。被告人张乐对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人任仲军的辩护意见：卷宗中有很多错误，这是整体印象。首先有几个矛盾的地方，2019年7月9号，但是如所时间是7月8号，不一致。在2020年4月5号发生的资金往来有三笔，卷宗是提到二笔。所有在案卷宗截图，应当属于电子数据，应当根据相关规定，手机截图不符合证据要求的。证人王某证言签字的时间2019年2月20日，也就是说那个时间张乐还在老家过年，这个签字时间就能印证，不具备作案的时间，在供述里面可以看出是蒋某和吴江，王某办理办案涉案账号张乐不具备作案时间是蒋某和吴江办理的。所有的电话号码和微信都没有指向张乐，都指向了吴江。证明张乐有罪的，只有蒋某证人证言，是孤证。然后潘某证言里面，前后基本上是矛盾的，根据公诉人提供的证据我认为，张乐给王某的账户以及闫某作用不大。经审理查明，2019年4月5日早上10点7分的时候，被害人闫某接到自称是建设银行客服陈莉的电话（008522023924873），客服称受害人有一张建设信用卡未还，受害人并未办理过建设银行的信用卡，就选择报警。对方客服就帮受害人转接到武汉市公安厅，电话接通后，对方自称是武汉市公安局的一个侦查民警刘国斌。刘国斌告诉受害人周口工商银行行长因私吞好多钱被抓，并用被害人的身份信息办理了一张信用卡中国银行卡（62×××39），为了让受害人证明清白，要求受害人给刘国斌提供的卡里打钱，受害人一共打了229500元。此229500元中有20000元进入到成都码库菱商贸有限公司的账户内，此账户是被告人张乐非法获取并利用王某的身份信息办理。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人张乐供述与辩解被告人张乐2019年7月6日供述，我使用过的手机号139××××****、136××××****、130××××****，另外还使用过17039541772。我现在使用的微信号码昵称是“有度”，微信号码是：×××,绑定手机号码是：136××××****。另外我还有一个昵称是“平心”的微信号，号码是：wxid_e6xmkxqdyrdr22，但是这个微信绑定的手机不是我是实名认证的，在一个月前已经不用了，现在也登录不上去了。我的支付宝账号就是我的手机号码139××××****。我通过小蒋介绍人给“徐兄”办理营业执照和银行账号了，然后贷款了。小蒋是在去年（2018年5、6月份），我通过一个微信群认识的，这个群主要做的就是金融中介，通过微信群添加了他的微信。我在朋友圈发布黑户和白户办理贷款的信息，后来小蒋就给我介绍了两个人，并给了我这两个人的身份证，这两个人的身份证我就转给了“徐兄”，事情办成功以后，“徐兄”就付给我2000元，我也把应该分的钱分给了小蒋，具体给小蒋多少钱我忘记了。就这样小蒋开始给我介绍人做贷款业务。去年大概六月份，我在微信群里看到"徐兄"发布黑户、白户办理贷款的时候，我就添加了他的微信，然后给他咨询怎么做。“徐兄”也没有给我仔细说，他给我说只要我找到没有办理过营业执照的和没有被法院起诉的，可能要来成都一次到两次，办理成功以后可以给我四千到五千元的报酬。后来我就联系小蒋去给我介绍客户在介绍给“徐兄”。一般的情况下，我给“徐兄”介绍一个客户，他给我4500-5000元不等的报酬，我转给小蒋大约3000-4000元，这包括给客户来回的路费和吃饭的钱，我自己能赚1000多元。我和“徐兄”合作的开始做这项业务是在2018年6月份的时候，“徐兄”让我给他介绍人做业务，我就把信息发给小蒋然后让他给我找人，让小蒋把有意向的人把他们的身份证搜集来然后通过快递发给我。快递到了以后，我就给“徐兄”打电话或者微信联系他快递到了，让他派人去取。他要是没有空，我就让我弟弟张东去取，他取完快递以后，“徐兄”有时给我发位置信息，或者给我发个联系电话，说是让我通过“闪松”送给他，或者快递给他。“徐兄”收到快递来的客户的身份证之后大概一个周一到十来天，他就通过微信给我发个信息说是哪个客户可以做，让可以做的客户几点几分到什么地方，并且留一个联系方式让客户联系。我再把这些信息转给小蒋让他准时安排人过来签字，一般的情况我也会把客户的电话发给“徐兄”。客户来了以后，“徐兄”就会安排人去领着他们办理营业执照、开立账户等业务。有的是见客户来一次，有的是见客户来两次，大多的情况是来两次，也有来三次的，但是这种情况比较少哦。客户每来一次，“徐兄”都会给我钱，来一次的话会给2000元左右，来两次的话就会再给我2500元左右，我也按照批次转给小蒋报酬。这个地址是我提供的，这个地址的位置是成都市青羊区横四道街11号西岸蒂景小区。这个地址的由来是因为有一次，我给“徐兄”在成都市西岸蒂景小区附近的一个茶铺喝茶，他给我说让我以后把快递发到这个位置，我就记下了然后发给小蒋。这些地址不固定，一般都是“徐兄”通过微信发给我，我再让张东去送。我记得有一个地址是在成都金楠天街附近的地方。一般是给我现金，很少有微信转账。一般情况下，“徐兄”会主动联系我，他给我说事情办好了，然后给我约个地方见面，然后就把客户的钱通过现金的方式给我。有一次我缺钱了，我给“徐兄”借钱，他通过微信转给我了，也就是几百元钱。我就让小蒋把他的微信收款二维码发过来，我通过微信转给他。我做成功大概有十几个人。大概七八十张，不少于五十张。有一次，我需要几个人，但是小蒋一次就邮寄了二十多张身份证，我一看，都不管用，然后就全部又退给小蒋了。这个事情是这样的，小蒋把快递邮寄到了西岸蒂景以后，“徐兄”的人不能及时去取，但是又要的非常急，“徐兄”就会把地址或者电话发给我，我就给在成都的弟弟张东联系让他帮我取快递，然后通过闪送或者快递在给“徐兄”弄过去。他是我弟弟。但他说他没有钱钱了，我会三百或者五百的，不会太多。总账的话大概有四五万元，另外我给小蒋有二三万元，我自己到手的有一万多点。但是这些钱，我慢慢都开支花完了。知道这个客户。这个事情发生在2018年年底，当时快过年了，小蒋说这个客户一直在要他的身份证，要的很急。我认识他大概有两三年，我知道他的名字叫巫江，男，他是成都人，大概三十多岁，在成都做金融中介。两年以前，我们在一起合作过金融中介的生意，后来因为发生经济上的矛盾，我们两个就散伙了。现在很少再联系了。我手机上存的有三个他的微信，微信昵称是：微信号码是：×××;微信名：知足常乐，号码是：wj29290;微信昵称是：查无此人，号码是：ww17039541763。巫江的手机号码是：157××××****。“徐兄”我不知道他的真实姓名，就知道姓徐，他大概三十岁左右，我印象中他的手机号码是：135××××****，微信号码是：×××,昵称是：最强王者。他在2018年10月份有个手机号码是：199××××****。他跟我说他是四川南充南部县那边的人。小蒋全名蒋某，二十多岁，存的联系电话是：130××******，微信号码是：×××,昵称是：往事随风。来成都签字的人基本上都办成了营业执照和开了银行账户，但是后来他们都没有贷成款。中间的话，我还问过“徐兄”他们是否能办下贷款，“徐兄”给我说，这些账户先养着，过一段时间才能贷款，但是到最后他都不了了之了。一开始的话，我就想给“徐兄”介绍客户从中赚取佣金，但是后来小蒋给我说他介绍的客户都没有贷成款，我还专门问了“徐兄”，但是“徐兄”对这个事情就简单介绍一下，说先养着账户，到最后都不了了之，但是佣金还是正常给我的。我也感觉此事有点不正常，对佣金的问题我也怀疑过，但是不明白“徐兄”是怎么操作的，“徐兄”每做好一个客户就会正常给我佣金，我也持续给他介绍客户，从中赚取一定的佣金。被告人张乐2019年7月16日第二次供述，我主要是帮助黑户办理贷款的，这些黑户都是蒋某找的人，把信息给我，我又找“徐兄”给他们办理贷款，但是没有一个办下来的，身份证信息提供给“徐兄”之后，我也不知道他拿这些信息都去干了什么，一般都是他说需要提供什么手续，让我通知这些黑户，我就转发信息给蒋某，蒋某再通知他找的这些黑户。我从做这个业务开始至今盈利多少钱我具体没有算过，一个人也就能赚到500多不到1000元，我从2018年6月份前后跟徐兄联系黑户贷款业务至今盈利了估计一万元左右。王某通过我办理贷款我有点印象，当时是因为我回老家过年没有在成都，徐兄和蒋某他们两个没有经过我，直接取得了联系办理了王某的贷款，这一次办理的贷款我没有拿到钱。2.被害人闫某陈述，2019年4月5日早上10点7分，我接到一个自称是建设银行客服人员女子的电话（008522023924873），该女子说：“你是不是闫某女士，你有一张建设银行的信用卡未还款。”我当时很惊讶因为我没有办理过建设银行的信用卡，我跟对方说；“我都没有使用过，你把卡号给我。”对方给我念了一下卡号（我现在记不住了）说是2019年1月29日办理的，我问对方：“信用卡的额度是多少钱，信用卡是在哪个地方办理的？”对方给我说：“5000多元钱，是在武汉银行办理的？”我给对方说；“你看我得怎么办？”该女子说：“你要么还款，要么报案？”我给对方说报案，对方说：“我接通武汉市公安局的电话。"过了几秒钟，一个自称是武汉市公安厅的一个侦察民警刘国斌接的电话，刘国斌说；“我是武汉市公安局的，你说的话将被录音，你有什么事情？”我给对方说我报案，我叫闫某，你给我查一下看我信用上有没有问题，有没有信用逾期？接着我就把自己的身份证号码告诉给了刘国斌。过了一会，刘国斌跟我说：“一个周口工商银行的行长在武汉的一家酒店被抓了，这个行长私吞了好多钱，他用你的身份证在工商银行办了信用卡内有还款，他已经违法了，因为他用的是你的身份证我们怀疑你给他好处了，你也涉嫌违法了，要想证明你的清白，你把你的qq号码给我，我们在qq上面聊。”之后就挂了电话，到了10点30分左右，刘国斌用一个qq22×××58添加我为好友，刘国斌给我qq语音说问我支付宝内有多少钱，我给刘国斌说有一万元钱是我客户的，刘国斌让我把这一万元钱转到我自己的中国银行卡内，我把钱转到我自己中国银行卡上后刘国斌给我念了一个中国银行卡号，让我把钱转到他说的卡上证明自己清白。我就通过中国银行手机银行转账到刘国斌给我的账号内，我把钱转给对方后我就想挂断电话，对方一直吓唬我不让我挂电话，接着对方又给我发来一张警官证。刘国斌又问我有多少张信用卡，多少储蓄卡，我给对方说：“我有三张信用卡（浦发银行信用卡、兴业银行信用卡、邮政银行信用卡），其中邮政银行的信用卡还没有下来，我有三张储蓄卡（中国银行卡、河南农商银行卡、中国工商银行卡）。”刘国斌说；“你的钱都在哪张银行卡内？有多少钱？”我给对方说：“我有三十万存款在折子上。”刘国斌说：“你不要和任何人说，如果你给你老公说，我就把你老公的卡也给冻结了，你现在回家拿存折，你到时候损失多少钱我赔给你。”语音电话没有挂断，我就骑着电动车回北关家里去拿存折，我回到家我老公闫豪还问我干吗，我给我老公说去拿戒指准备去换戒指，刘国斌让我在工商银行（我给刘国斌说了我工商银行卡内有20万元钱）办理U盾。我办理好之后，刘国斌让我通过U盾转账1次1万，4次1万、1次2万转账到刘国斌给我的中国银行卡内，我把我河南农商银行的10万元钱取出来吧钱存到我的工商银行卡内，然后通过工商银行U盾给刘国斌的提供的账户内转账2万元。接着刘国斌还让我继续转钱，我发现工商银行U盾限额了转不过去，我当时很生气给刘国斌说；“你要不把我抓走吧，这钱我不准备给你转了。”刘国斌还给我语音电话吓唬我我当时很生气很烦，我就去鹿邑县北关红绿灯工商银行ATM机用现金存款给刘国斌提供的账户内9500元钱，我存过钱，我老公给我打电话我把这事给我老公说了，我感觉被骗后就来报警了。刘国斌添加我好友的qq号码为22×××58，昵称是刘国斌。我一共被骗了229500元钱，分八次转账给对方的，其中一次是通过工商银行手机银行转给对方1万元钱，中间六次(1次一万元、4次4万元、2次两万元）是通过工商银行U盾转账给对方的，最后一次是通过ATM机用现金存到对方账户内的。我的工商银行卡号是62×××19，户名闫某；我的河南农商银行的卡号是62×××14，户名是闫某。刘国斌给我提供的中国银行卡的卡号和户名是62×××39，户名是唐坤。自称是建设银行客服人员的女子大概二三十岁，说的普通话听不出是哪个地方的人。自称是武汉市公安局的民警刘国斌的男子听着声音大概40多岁，说的是南方口音，具体哪个地方的我听不出来。对方给我语音聊天的时候我给对方说过一次我没有流量了，对方说帮我冲，我手机短信收到我流量充值的短信息。3.证人蒋某证言，我叫蒋某，今年25岁，现役军人，现在在95746部队做炊事员，我现在有两个手机号码，我1321988266登陆了一个微信号码：×××昵称是：信用贷款，车贷，房贷。我132××××****绑定的微信号码是：×××昵称是：承蒙厚爱。我帮在陌陌群认识的一个叫张哥的人介绍帮助他人贷款，我和张哥是通过陌陌聊天群认识的。大概在2017年的时候，我通过手机陌陌交友聊天，我也不知道是谁把我拉进群的，当时陌陌群里大部分人都搞贷款或放贷的人，后来我在群里张哥加了我。当时他在群里说:“招人帮忙去银行贷款，成功一个给提成三千元。”然后我就在陌陌群里问他怎么办，张哥在陌陌里面回答我说只要我能找到客户，然后我提供客户端身份证给他，他去办如果我办成功了，他就会给我提成二千元，我听了以后心动了，就想要做个生意。从2018年3月份开始我就帮张哥介绍客户并且我还添加了张哥的微信账号还有他的手机联系方式。从2018年3月份开始至今我一共帮助张哥介绍了大概二十多个客户，张哥每个成功的账户会给我2000元，到4000不等，我一共通过这种方式赚了大概二三万元钱。这个张哥听声音大概有二十多岁，口音是四川的，具体是哪个区市我说不了，我手机上有张哥的手机号:130××××****另外我微信上有的微信号是×××昵称是：平心电话号码是:17039541763这个手机号关联的微信号×××昵称是：每天都要这样笑后来这个微信说他叫巫江（音）所以我备注为巫江。另外张哥以前用的一个手机号码为17039541772，不过这个号码他已经不用了。我每介绍一名客户给张哥，张哥会打电话或者发微信给我说是否做成功了如果成功了他就让我发一个收款码给他，他给我转钱，每次我就将×××的微信收款码发到张哥名叫平心的微信，然后我会收到一个昵称是有度微信是×××给我转钱。我知道王某，这个名叫王某的客户是通过华元金服潘哥介绍给我的，然后我又将王某介绍认识给了张哥。这个事情就发生在今年的二三月份，我通过×××微信号发朋友圈，意思是联系客户做贷款。当时华元金服的潘哥把客户的身份证收集过来然后在拍照通过微信传给我，我再通过微信转给张哥。张哥审核以后就让我把客户的身份证复印件邮寄给他然后就会给我发一条地址信息，我将地址转给潘哥让他把客户的身份证寄过来等寄到以后我再通知张哥去取身份证。之后张哥就会给我打电话或者微信说让客户王某他们去指定的地方，我在安排潘哥讲王某他们联系方式发过来并让他们几号几点在什么位置去等，我将收集的客户王某的联系方式再通过微信转给张哥。张哥就会安排人给王某他们联系和办理业务，这中间的业务怎么办理，我不清楚，王某他们要是办成功了，张哥会通知我，然后就会转给我一定的报酬。我不知道我介绍王某给张哥认识做了什么业务，我只作为一个中间人，从中间介绍一下，具体张哥他们要给王某办理什么业务我不清楚，我也没有问张哥，张哥给我说他们是帮客户办理贷款，张哥给我提供的地址是四川省成都市青羊区西岸帝景Ａ座，另外在今年的６月２４日，我还给微信好友车震服务商发过这个地址，但是这次收货信息是王东，手机号码：１３０××××３６１０这个信息是张哥提供给我的，当时我让潘哥把王某的身份证寄到西岸帝景Ａ座的地址，这次我留的手机号码：１８９××××７２６９收货人是晓峰，我手机号码：１３０××××３６１０上登录的×××有聊天记录和转账记录。还有我和张哥的聊天记录，我现在全部都截图提供给你们。4.证人王某证言，２０１８年１０月份的时候，我因为需要用钱，我就想找人贷款。后来我通过我的一个朋友刘浩男介绍的一个可以放贷款的人，后来我和刘浩男一起去了乐山市东坡路友谊医院四楼的一家公司，当时经过介绍我认识了一个男子，自称是潘总。后来我就给潘总说我想要贷款的事情，潘总说让我把身份证交给他就可以了，等过一段时间，他帮我把手续办好，让我再去签个字就可以了。然后我就把我的身份证交给了潘总，我就走了。过了大概二十多天，我又接到潘总给我打来电话，潘总说让我去成都签字，贷款很快就能办下来。后来潘总给了我一个联系方式１８９××××７２６９，他的微信号码是×××，昵称是ＡＡＡ信用贷款。我自己一个人乘车去了成都，然后我就给成都办理贷款的人联系，我记得在一个银行，名字和位置我忘记了，到了地方当时对方只有一个人，就是一个二十多岁的小姑娘接待的我，他的手机号码是：１８２××××６４１５。然后在银行内对方让我签一些文件，我就着急贷款了，也没有多想就签字了，当时我一看签了很多文件，我就不想搞了，我给帮我办理贷款的人说，我不想办了。这时我突然接到一个电话，电话号码是：１７０３９５４１７６３，对方是男的，他给我说：“既然你来都来了，你把文件签完，免得以后再跑。”后来我就跟着成都帮我办成贷款的人，又去了几家银行。签完字我就回来，这次手续办完后，我就给潘总要我的身份证，潘总给我说身份证他交上去了，他一直在帮我催，有过一段时间，我看我的贷款没有下来，我又给潘总打电话怎么回事，潘总一直给我推，贷款一直没有下来。到快过２０１９年春节了，我去潘总的公司找潘总问怎么回事，我给潘总眼看马上就要过年了，我的贷款也没有下来，我的身份证也压了好几个月了，我就让潘总赔偿我的损失。后来潘总给了我九千元钱，我又催着潘总把我的身份证还给我，看我催的比较着急，成都帮我贷款的人用１８９××××７２６９手机号码给我联系，把我当时的电话还有地址给要走了，过了一个多月，通过顺丰快递给我邮寄过来的。这是第一次。２０１９年春节过完，大概到阳历二月份月底，１８９８０２７２６９的手机号码给我打来电话，他给我说我通过乐山的中介办理贷款的话，中介要收取一定的费用，如果现在我通过他办理的话，中介费就可以省了，它可以把贷款的钱全部给我。他问我还需不需要钱，如果需要的话就直接找他办理，我因为年前没有弄到贷款，我接到电话以后，去成都找１８９××××７２６９的人了。我记得在２月份的时候，他直接给我发一个位置让我去，这次去的也是几个银行，我记得有农业银行、工商银行，还有几个银行，我现在忘记了。189××××****的人拿出一些公司的资料还有银行开户的手续让我签字，后来我又在银行内开户了，开完户以后，189××××****的人把我的身份证要走了，他给我说他还有用，我就把身份证交给他了。我从成都回来以后，我给189××××****的人要我的身份证，又过了二十多天，我又接到顺丰公司给我的快递，189××××****说让我等他的消息，我前几天还在微信上给他发消息，问我贷款的事情他都不回我了，现在电话也打不通了，但是17039541763号码还能打通，我在上个月给他联系，他说我的贷款给他没有关系，我问他为什么要我该怎么签就怎么签，让我配合他们。17039541763的人说我的货款不是他管的，让我给189××××****的人。当时签的也是公司的一些文件，具体内容我基本上都没有看，189××××****的人让我签字我就签字了。没有办理银行卡和开户。我做好以后，×××微信号给我转了300元的差旅费共四个人，乐山的潘总，大名叫潘某，我已经带你们找到他了，另外还有跟潘总一起的人叫刘浩男，他的联系电话是：158××******第二个人就是给我打电话让我成都办理业务的人，对方是个男的，他的联系方式是：189××××****,他的微信号码是：×××,昵称是：ＡＡＡ信用贷款。在银行，189××××****的人让我给182××××****联系，让她给我办理业务，对方是一个二十多岁的女的，我有她的一个联系方式182××××****.另外还有一个人是男的，他用的手机号码是：17039541763负责人栏王某是我的签字，上面的信息都是182××××****小姑娘写的。186××××****的手机号码是他们用我的身份证号码在成都办理，我没有使用过，也没有拿到过。这个账号我没有用过，当时办理了一张银行卡，182××××****的小姑娘带走了，并且她还要走了我的银行卡密码是：18×××33。其他的银行账号我也不知道，开完以后也被182××××****的小女孩拿走了，密码都是同一个密码。潘总给我的，我没有见到成都的人，也没有给成都的人联系。这个人我没有见过，也不认识。料上显示我是法人，其实我的被人骗才弄的。我能，并且我还拍了那个女的照片，不过在我另外一个手机上，我找通过微信给你们发过来。5.证人潘某证言，２００８年，我在乐山市注册成立一个个体户，主要经营电脑及耗材。２１０４年，经过变更，我将个体户注册成立了公司，名字叫：乐山市华元计算机设备有限公司，我是法人，我现在公司的办公地址是乐山市东波路十五号，友谊医院四楼。公司主要经营商用的ｐｏｓ机。年前的时候，刘浩男介绍四个人给我，我通过名叫晓峰的人办理了贷款。２０１８年１０月份，我朋友刘浩男给我说，现在有几个人想要办理贷款，问我能不能帮忙。后来我通过联系微信群里认识的好友，名字叫晓峰，微信名叫ＡＡＡ信用贷款，他的微信号是×××，联系方式是：１８９××××７２６９.经过我和晓峰联系，晓峰说可以办理，然后我问晓峰怎么办。晓峰说让我把想要办理贷款的人的身份证正面两面发过去，如果能办理再联系我，让我把身份证寄过去。后来经过刘浩男的介绍，我帮王某、葛鹏程、严洪成，李云平通过晓峰办理货款。2018年10月份中旬，刘浩男领着王某去我公司了，当时王某想要办十万元到三十万元的贷款，经过我联系晓峰以后，晓峰说可以，然后我把王某的身份证要过来，并且我还安排王某要配合成都的晓峰进行办理。我把王某的身份证要回来以后我就把他的身份证通过顺丰快递邮寄给晓峰，当时晓峰给我的地址是四川省成都市青羊区横四道街11号附1西岸蒂景A座，联系电话是：189××******。过了一段时间，晓峰让我给王某联系，让王某去成都办理业务，我把王某的手机号码通过微信发了晓峰。剩下具体办理贷款的情况，是王某和晓峰那边联系的，我不知道怎么办理的。后来王某的贷款一直没有下来，王某的身份证晓峰也没有给我，王某去找我要。当时我给晓峰联系，晓峰给我说他自己联系客户，这事不用我问。2019年1月25日，王某因为没有拿到身份证，去给我公司给我理论，我当时也报警了，经过彭山路派出所处理，民警让我们自行协商处理，我赔偿了王某。当时和王某一起过来的还有严洪成，李云平，最后我和刘浩男两个人一人出一半，一共赔偿了9000元，王某他们每人3000元。这个事情就算了结了，但是他们身份证的还在成都。赔过钱以后，我给晓峰联系，晓峰说他认3000元，我说让晓峰把这些人的身份证以及资料邮寄过来销毁，晓峰说钱他会给我，资料和身份证的事情让我不用管。晓峰后来给我说王某他们过完春节以后又私下和他联系了，我当时也没有想再问王某他们的事情，剩下的情况我就不知道了．刚开始我不知道，后来王某去我公司闹，他们说晓峰用他们的身份证办理了公司还有营业执照，还在银行开户了。当时晓峰给我承诺的，我要帮他介绍一个客户，成功办理货款了，按照贷款数额的5-10%返给我利润。我不收取客户的任何费用，包括客户去成都办理贷款的车费都是我出的。王某、严洪成去成都的钱是我给现金，每人200元，李云平的是我把钱通过我的微信转给晓峰的微信。黑户是已经在银行不能贷款的客户，白户是从来没有在银行贷过款的。这我就不知道，怎么弄，我只负责介绍人，从中赚取介绍费用。因为我介绍王某他们的货款没有做下来，晓峰没有给我钱。我反而还亏了五千多元。有四个位置信息，第一个是让王某去的地址是成都市成华区建兴路66号(招商银行龙湖三千支行)时间是2018年12月25日早上九点到，发的时间是2018年12月24日下午15时06分。6.户籍证明、前科证明、刑事判决书，证实被告人张乐的基本情况、前科情况。7.闫某案件资金流向说明及交易记录、QQ截图、成都码库菱商贸有限公司开户手续、潘某、王某微信聊天记录、成都码库菱商贸有限公司对公账户交易明细、财付通支付科技有限公司交易记录，证实闫某被骗229500元，此229500元中有20000元进入到成都码库菱商贸有限公司的账户内，此账户是被告人张乐非法获取并利用王某的身份信息办理。8.蒋某与有度微信聊天记录、被告人交易记录、鹿邑县公安局刑警大队情况说明证实，“徐兄”跟被告人都是现金交易，调取的是被告人每次给蒋某钱之前同一时间存入微信的钱，应为被告人从“徐兄”处得到的现金，共计人民币33600元。9.到案经过，证实被告人张乐于2019年7月9日被抓获。10.出所登记表，证实被告人张乐于2019年7月8日至2019年7月16日被成都市看守所临时羁押。11.扣押物品清单，证实扣押被告人张乐VIVO.Y66I玫瑰金手机一部。12.视听资料。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人张乐违反国家有关规定，向他人出售、提供公民个人信息，情节严重，犯罪事实清楚、证据确实充分，其行为构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张乐被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人张乐自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（七）项之规定，判决如下：一、被告人张乐犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年1月7日止，罚金自本判决生效之日起五日内付清）。二、犯罪工具：被告人张乐VIVO.Y66I玫瑰金手机一部予以没收，由扣押机关鹿邑县公安局上缴国库。三、责令被告人张乐退赔违法所得人民币三万三千六百元，上缴国库，于本判决生效之日起五日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏 峰人民陪审员  刘国光人民陪审员  马德全二〇二〇年十二月十日书 记 员  王靖豪