江苏省东台市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0981刑初656号 公诉机关江苏省东台市人民检察院。 被告人刘允华，男，1959年3月28日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，农民，住山东省梁山县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月13日被取保候审,2020年11月19日被逮捕。现羁押于东台市看守所。 辩护人姜冬芹，江苏明盈律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。 东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2020]597号起诉书指控被告人刘允华犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉，被告人刘允华及其辩护人姜冬芹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 东台市人民检察院指控，2017年6月至2019年5月间，被告人刘允华受梁山通宇专用汽车有限公司法定代表人刘敦海安排到东台吸收公众存款，在东台注册了东台利泉商贸有限公司并担任法定代表人。后刘敦海、刘允华以企业扩大生产线急需资金等为由，在东台通过发放宣传单等方式向社会公开宣传，以月息2%为诱饵，先后向王某某等22人非法吸收资金合计人民币3377900元（以下币种同），并支付利息525400元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘允华的供述，集资参与人王某某等人的证言，借款协议等证据。公诉机关认为，被告人刘允华非法吸收公众存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪，且与他人系共同犯罪；其系自首，认罪认罚，依法可以减轻处罚。 被告人刘允华对指控的事实没有异议，表示认罪认罚。 被告人刘允华的辩护人提出刘允华系自首，认罪认罚，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年6月至2019年5月间，被告人刘允华受梁山通宇专用汽车有限公司法定代表人刘敦海指使，到东台吸收公众存款，并在东台注册了东台利泉商贸有限公司，同时担任法定代表人。后刘敦海、刘允华以梁山通宇专用汽车有限公司或宿迁敦宇工程机械制造有限公司扩大生产线急需资金等为由，在东台通过发放宣传单等方式向社会公开宣传，以月息2%为诱饵，先后向王某某、陈某某等22人非法吸收资金共计3377900元，并支付利息525400元。具体事实如下： 1.2018年6月至2019年4月，刘敦海与被告人刘允华向王某某非法吸收存款258500元，支付利息30000元。 2.2018年8月至2019年4月，刘敦海与被告人刘允华向陈某某非法吸收存款198500元，支付利息20000元。 3.2018年8月至12月，刘敦海与被告人刘允华向陈某某非法吸收存款124500元，支付利息30000元。 4.2017年10月至2018年1月，刘敦海与被告人刘允华向李某某非法吸收存款25500元，支付利息9200元。 5.2018年11月，刘敦海与被告人刘允华向周某某非法吸收存款40000元，支付利息4000元。 6.2017年8月，刘敦海与被告人刘允华向房某某非法吸收存款8500元，支付利息3600元。 7.2019年1月，刘敦海与被告人刘允华向黄某某非法吸收存款10000元，支付利息600元。 8.2018年3月至2019年3月，刘敦海与被告人刘允华向王某某非法吸收存款30000元，支付利息3600元。 9.2018年5月至2019年4月，刘敦海与被告人刘允华向孙某某非法吸收存款69400元，支付利息9400元。 10.2018年5月至2019年4月，刘敦海与被告人刘允华向邵某某非法吸收存款250000元，支付利息16000元。 11.2018年9月，刘敦海与被告人刘允华向赵某某非法吸收存款120000元，支付利息16800元。 12.2019年2月至4月，刘敦海与被告人刘允华向李某某非法吸收存款140000元，支付利息3600元。 13.2018年6月至2019年5月，刘敦海与被告人刘允华向朱某某非法吸收存款130000元，支付利息10600元。 14.2018年9月至2019年2月，刘敦海与被告人刘允华向马某非法吸收存款90000元，支付利息8200元。 15.2018年8月至2019年4月，刘敦海与被告人刘允华向马某非法吸收存款180000元，支付利息33000元。 16.2018年9月、11月，刘敦海与被告人刘允华向沈某某非法吸收存款40000元，支付利息4000元。 17.2018年8月至2019年2月，刘敦海与被告人刘允华向陈某某非法吸收存款176000元，支付利息64400元。 18.2018年6月至2019年2月，刘敦海与被告人刘允华向李某某非法吸收存款50000元，支付利息7000元。 19.2018年6月至2019年5月，刘敦海与被告人刘允华向徐某某非法吸收存款270000元，支付利息20000元。 20.2018年6月至2019年2月，刘敦海与被告人刘允华向寿某某非法吸收存款50000元，支付利息6400元。 21.2018年9月至2019年4月，刘敦海与被告人刘允华向许某某非法吸收存款640000元，支付利息160000元。 22.2017年11月至2019年1月，刘敦海与被告人刘允华向韩某某非法吸收存款477000元，支付利息65000元。 2019年11月6日，被告人刘允华向东台市公安局投案，如实供述犯罪事实，且认罪认罚。 上述事实，被告人刘允华在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯刘敦海的供述，集资参与人王某某等人的证言，借款协议，收据，涉案银行账户交易明细，盐城立信如良会计师事务所出具的审核报告，发破案经过及被告人刘允华归案情况说明等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。 本院认为，被告人刘允华伙同刘敦海非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，且与他人系共同犯罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人刘允华自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法对其减轻处罚。关于辩护人提出被告人刘允华具有相关从宽情节的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳；但被告人刘允华非法吸收资金数额巨大，集资参与人的大部分资金未能追回，不宜对其适用缓刑。为维护国家金融管理秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘允华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已羁押的三十八日，即自二○二○年十一月十九日起至二○二二年十月十一日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人刘允华退赔王某某人民币228500元、退赔陈某某人民币178500元、退赔陈某某人民币94500元、退赔李某某人民币16300元、退赔周某某人民币36000元、退赔房某某人民币4900元、退赔黄某某人民币9400元、退赔王某某人民币26400元、退赔孙某某人民币60000元、退赔邵某某人民币234000元、退赔赵某某人民币103200元、退赔李某某人民币136400元、退赔朱某某人民币119400元、退赔马某人民币81800元、退赔马某人民币147000元、退赔沈某某人民币36000元、退赔陈某某人民币111600元、退赔李某某人民币43000元、退赔陈某某人民币250000元、退赔寿某某人民币43600元、退赔许某某人民币480000元、退赔韩某某人民币412000元（同案犯刘敦海退赔的部分予以核减）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  卞荣巍 人民陪审员  姜踏凤 人民陪审员  邓小东 二〇二〇年十二月四日 法官 助理  丁 歆 书 记 员  卞 楠 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。