山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0983刑初233号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人陈**，男，1987年2月20日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，无业，现住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候审。辩护人咸庆远，山东桃都律师事务所律师。被告人郑钧予，男，1995年2月23日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省大石桥市，务工，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候审。指定辩护人苏亮，山东鸿祥律师事务所律师。被告人宋旭辉，男，1993年12月6日出生于湖南省泸溪县，汉族，初中文化，中共党员（预备），户籍所在地湖南省泸溪县，务工，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审。指定辩护人曲宜勇，山东桃都律师事务所律师。被告人赵青富，男，1990年10月30日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省襄阳市南漳县，无业，现住湖北省荆州市沙市区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候审。指定辩护人阴其砚，山东同成律师事务所律师。被告人刘华安，男，1993年7月10日出生于湖南省，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省隆回县，务工，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候审。指定辩护人李军，山东信望律师事务所律师。被告人刘希，男，1997年10月15日出生于湖南省祁阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省祁阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候审。辩护人孙大鹏，山东桃都律师事务所律师。被告人曾曌，男，1994年5月23日出生于湖南省新化县，汉族，大学文化，无业，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。指定辩护人孙衍梅，山东桃都律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检一部刑诉〔2020〕172号起诉书指控被告人陈**、郑钧予、宋旭辉、赵青富、刘华安、刘希、曾曌犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省肥城市人民检察院指派检察员纪文达、郑秀娟出庭支持公诉，被告人陈**及其辩护人咸庆远，被告人郑钧予及其辩护人苏亮，被告人宋旭辉及其辩护人曲宜勇，被告人赵青富及其辩护人阴其砚，被告人刘华安及其辩护人李军，被告人刘希及其辩护人孙大鹏，被告人曾曌及其辩护人孙衍梅到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省肥城市人民检察院指控，2018年9月开始，被告人郑钧予、赵青富、刘华安、刘希等人加入被告人陈**入股的公司，分工协作，引导客户投资其事先设置的投资股票平台，通过操控平台让客户亏损并共同占有客户亏损资金。为赚取更高额利润，2018年11月，上述被告人自行组建团伙，期间，被告人郑钧予、陈**决定使用被告人曾曌代理的可人为操控后台的“中鑫环球”投资平台。期间，被告人宋旭辉加入。被告人郑钧予、宋旭辉、刘华安、刘希、赵青富互换角色，冒充客服、指导老师、客户等身份引导被害人崔某1投资炒指，2018年12月27日崔某1在“中鑫环球”平台上投资39949.2元，后发现投资失败，所剩余额无法取出，遂与被告人宋旭辉冒充的客户身份联系。被告人郑钧予、宋旭辉、陈**发现该平台控制了客户亏损的资金后未与其团伙分成，故告知被害人崔某1报警并投诉平台。被害人崔某1于2019年1月到派出所咨询，为安抚被害人情绪，被告人曾曌于2019年3月1日通过被告人宋旭辉向崔某1退款10000元。2019年3月5日，被害人崔某1报警，后“中鑫环球”平台退给其人民币28100元。2019年3月8日，被告人宋旭辉以为被害人崔某1提供平台信息需要请客为由欺骗崔某1向其转账5000元。2020年10月12日，被告人宋旭辉退还被害人崔某16900元。综上，被告人陈**、郑钧予、赵青富、刘华安、刘希、曾曌诈骗29949.2元，被告人宋旭辉诈骗34949.2元。公诉机关提交了证人张某、胡某、陈某、周某1证言，被害人崔某1陈述，银行交易明细，扣押物品决定书及清单，退赔手续，微信聊天记录，辨认笔录，电子证据一宗，被告人陈**、郑钧予、宋旭辉、赵青富、刘华安、刘希、曾曌供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人陈**、郑钧予、赵青富、刘华安、刘希、曾曌诈骗他人财物，数额较大，被告人宋旭辉诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人赵青富、刘希、刘华安在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚；7被告人到案后能如实供述自己主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；7被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被害人损失已全部追回，可酌情予以从轻处罚。建议判处被告人陈**有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金三万元；判处被告人郑钧予有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金三万元；判处被告人宋旭辉有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元；判处被告人赵青富有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元；判处被告人刘华安有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元；判处被告人刘希有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元；判处被告人曾曌有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元。被告人陈**、郑钧予、宋旭辉、赵青富、刘华安、刘希、曾曌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈**的辩护人提出如下辩护意见：被告人陈**主观恶性较小、社会会危害性小，赃款已退还，系初犯、偶犯、坦白、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对其降低罚金，减轻处罚。被告人郑钧予的辩护人提出如下辩护意见：被告人郑钧予系坦白、自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人宋旭辉的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人宋旭辉是后期加入，对公司的事务没有决策权，退还了被害人6900元，可从轻处罚；2、宋旭辉系坦白，初犯、偶犯，社会危害性较小，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人赵青富的辩护人提出如下辩护意见：被告人赵青富系从犯、偶犯、初犯，主观恶性较小，到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人刘华安的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘华安系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述，且自愿认罪认罚，建议对刘华安从轻或者减轻处罚适用缓刑。被告人刘希的辩护人提出如下辩护意见：被告人刘希系从犯，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯主观恶性小，社会危害性小，赃款已经全部退回，建议降低罚金数额在量刑建议以下从轻从宽处罚。被告人曾曌的辩护人提出如下辩护意见：被告人曾曌系坦白、初犯，偶犯，诈骗数额较少，主观恶性较小，被害人的损失已全部追回，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，建议适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈**、郑钧予、赵青富、刘华安、刘希、曾曌利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额较大；被告人宋旭辉利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立，应予以支持。被告人赵青富、刘希、刘华安在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚；7被告人到案后能如实供述自己主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；7被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被害人损失已全部追回，可酌情予以从轻处罚。辩护人关于被告人坦白、从犯、自愿认罪认罚、未受过法律处分、被害人损失已退还，应从轻及酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人诈骗犯罪数额少、主观恶性小、社会危害性小、罚金应减轻处罚的辩护意见，本院认为，近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重破坏社会诚信，严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大，公诉机关量刑建议已充分考量各被告人犯罪情节、法定及酌定的从轻情节，公诉机关的量刑建议适当，故对此辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人郑钧予犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人宋旭辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人赵青富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人刘华安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人刘希犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人曾曌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（上述罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、扣押的作案工具手机、电脑、硬盘等一宗依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长  叶淑盈人民陪审员  王 军人民陪审员  郑媛媛二〇二〇年十二月十日法官助理王广祯书记员王玲