杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初487号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人赵振权，男，1976年4月4日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地广东省江门市新会区。 被告人韦起，男，1980年11月26日出生，壮族，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鹿寨县。 上述两被告人因本案于2020年7月17日被刑事拘留，次月19日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕2401号起诉书指控被告人赵振权、韦起犯诈骗罪，于2020年12月4日向本院提起公诉。本院于同月7日立案后依法适用简易程序，实行独任审判，于同月18日公开开庭审理。杭州市下城区人民检察院指派检察官胡俊策出庭支持公诉。被告人赵振权、韦起参加诉讼。现已审理终结，并当庭作出宣判。 公诉机关指控：2020年5月至6月间，被告人赵振权伙同被告人韦起通过互联网微信联系“王炸”（另案处理），提供自己及家属的支付宝账号及银行卡账号，用于上游网络诈骗转账使用，并从中获取利益。现查证案件如下： 1、2020年6月13日，被害人李某在杭州市下城区被人冒充淘宝客服以购买商品后因质量问题需要办理退款手续费为由，被骗人民币24199元。其中4200元流入到被告人韦起账户后被转移。 2、2020年6月13日，被害人施某在杭州市萧山区被人以需要注销学生网贷账户为由，被骗人民币49300元。其中18100元流入到被告人账户后被转移。 3、2020年6月19日，被害人王某在浙江省义乌市佛堂镇被人以办理网贷，需要刷流水为由，被骗人民币428000元。其中5000元流入到被告人韦起账户后被转移。 4、2020年6月19日，被害人郭某在吉林市高新区金汇嘉园XX幢XX单元XX室被人以兼职刷单为由，被骗人民币181980元。其中8863元流入到被告人账户后被转移。 5、2020年6月16日，被害人陈某在安徽省滁州市被人以在ＱＱ群中冒充单位领导、要求汇款的方式，被骗人民币180000元。其中20000元流入到被告人韦起账户后被转移。 6、2020年6月12日至27日，被害人王某利在河南省新乡市封丘县被人以操作交易外汇赚钱为由，被骗人民币429700元。其中16670元流入到被告人韦起账户后被转移。 2020年7月17日8时许，被告人赵振权在广东省深圳市宝安区兴华二路103号XX栋XX室被公安机关抓获归案。同日7时许，被告人韦起在广东省惠州市惠阳区天麓花园XX栋XX室被公安机关抓获归案。公诉机关认为被告人赵振权、韦起在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。两被告人到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议对被告人赵振权判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，建议对被告人韦起判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。 经审理查明，被告人赵振权经网络搭识了“王炸”（另案处理），其为获取非法利益，答应提供账户供对方转账并为其提取现金，其后结伙被告人韦起共同实施。现查明，2020年6月间，被害人李某、王某、施某、陈某、王某利、郭某遭遇电信网络诈骗，共被骗去近130万元（人民币，下同），其中有72833元后转账至被告人赵振权、韦起提供的银行卡、支付宝等账户内，并由其两人提取现金并按上家指令存入指定银行卡。两被告人从中非法获利，被告人赵振权自述分赃得款17500元，被告人韦起自述分赃得款3000余元。具体事实分述如下： 1.2020年6月13日，被害人李某在杭州市下城区接到电话，被假冒淘宝客服以其在淘宝所购物品有质量问题可办理退款及理赔为由实施诈骗，经其招商银行卡（尾号7658）转账被骗去24199元。其中4200元先后转账至被告人赵振权提供的朱某的农业银行卡（尾号6677）、被告人韦起的支付宝账户内。 ２.2020年6月12日至27日，被害人王某利在其微信朋友圈看到炒外汇能赚钱而心动，其后在联系办理注册过程中经其家人李某农村信用社银行卡（尾号5067）、其民生银行卡（尾号8412）多次转账，共被骗去429700元。同月14日，被告人韦起支付宝账户内入账20000元，其中16670元系被害人王某利的被骗款。 ３.2020年6月13日，被害人施某接到电话，被假冒网贷平台客服以其如不注销学生网贷账户将产生额外费用并由其承担为由实施诈骗，其在办理销户过程中经工商银行卡（尾号9085）转账，被骗去49300元。同日，被告人韦起支付宝账户内入账2万元，其中18100元系被害人施某的被骗款。 ４.2020年6月16日，被害人陈某被拉入一个工作ＱＱ群，后有人冒充其单位领导指示其办理汇款实施诈骗，其经中国银行网银（尾号4589）、农业银行卡（尾号4272）转账，共被骗去180000元。其中20000元后转账至被告人韦起的支付宝账户内。 ５.2020年6月19日，被害人王某在互联网办理网贷过程中，被对方以办理网贷需要刷流水等为由，经其建设银行卡（尾号1271）通过手机银行、支付宝及ＡＴＭ机无卡转账，共被骗去428000元。其中5000元后转账至被告人韦起的支付宝账户内。 ６.2020年6月18日，被害人郭某从手机微信群获取信息后想从事兼职，其后在联系过程中被人以推荐兼职需要刷单为由实施诈骗，其经工商银行卡（尾号6478）多次转账。共被骗去181980元。次日，被告人韦起支付宝账户内入账22400元，其中8863元系被害人郭某的被骗款。 2020年7月17日，公安机关分别将被告人赵振权、韦起抓获归案，并扣押了手机、银行卡等物。 在开庭审理中，被告人赵振权、韦起对指控的事实、罪名及量刑建议亦无异议。本案有经庭审质证、认证的被告人赵振权、韦起的供述和辩解；被害人李某、王某利、施某、陈某、王某、郭某的陈述；微信聊天记录、手机信息、各类转账记录等截屏图、搜查笔录、扣押物品清单及照片、视听资料、电子数据及截屏照片、资金走向情况说明及转账轨迹、归案经过及户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人赵振权、韦起以非法占有为目的，明知或应当明知他人实施利用电信网络技术骗取钱财还参与共同实施，骗取数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。两被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。两被告人尚能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，均自愿认罪认罚，亦可从宽处理。公诉机关对两被告人提出涉及主刑的量刑建议基本适当，予以采纳。综上，结合本案的事实、性质和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵振权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2022年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人韦起犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2022年1月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、全部扣押物品均由公安机关依法处理。其中，被告人赵振权被扣押的三部手机、被告人韦起被扣押的一部手机均予以没收，上缴国库；从被告人赵振权处扣押的朱某名下的农业银行卡（尾号6677）1张、被告人韦起处扣押的2张银行卡予以没收。 四、责令被告人赵振权退缴赃款人民币17500元，责令被告人韦起退缴赃款人民币3000元，所追缴的赃款按比例发还各被害人作为退赔款项，并责令两被告人共同向本案被害人退赔损失，以人民币72833元为限。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 陈丽萍 二〇二〇年十二月十八日 法官助理     蔡盛昌 兼书记员