安徽省庐江县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0124刑初444号 公诉机关庐江县人民检察院。 被告人夏伦武,男,汉族，1979年5月24日出生于安徽省肥西县,初中文化,安徽盛夏新型建材科技有限公司总经理，住安徽省肥西县。曾因犯职务侵占罪、挪用资金罪于2012年11月16日被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年9月24日被庐江县公安局取保候审。2020年8月3日由本院决定、并由公安机关执行逮捕，现羁押于庐江县看守所。 辩护人张迎运，北京金台（合肥）律师事务所律师。 辩护人王维所，安徽金徽律师事务所律师。 被告人查全亮,男,汉族，1971年11月5日出生于安徽省庐江县,初中文化,安徽龙腾新型建材有限公司董事长，住安徽省庐江县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年9月18日被庐江县公安局取保候审。现在其居住地候审。 被告人卢昌润,男,汉族，1962年12月25日出生于安徽省庐江县,初中文化,安徽省海峰砼业有限公司职工，户籍地庐江县，住庐江县众发名城小区****。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年9月18日被庐江县公安局取保候审。现在其居住地候审。 庐江县人民检察院以庐江检一部刑诉（2020）1655号起诉书指控被告人夏伦武、查全亮、卢昌润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于2020年8月3日公开宣判。被告人夏伦武不服一审判决上诉。案经合肥市中级人民法院审理，于同年9月21日作出终审裁定：撤销原一审判决，发回本院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。庐江县人民检察院指派检察员宛超出庭支持公诉，被告人夏伦武及其辩护人张迎运、王维所、被告人查全亮、被告人卢昌润均到庭参加诉讼。现已审理终结。 庐江县人民检察院指控:2018年11月初，许某1（已判决）伙同何昌仓（已判决）等人趁修建白湖镇畅通工程之际，在庐江县的长龙山五七大学山场非法开采石头，由许某2（已判决）负责将非法开采的石头现场就地加工成石子（石料加工）后对外销售。被告人夏伦武、查全亮、卢昌润明知许某1等人推销的石子系非法采矿犯罪所得，仍予以收购。2019年1月16日至1月18日，被告人夏伦武从许某1处共收购非法开采加工的石子3007.2吨，用于安徽盛夏新型建材科技有限公司生产混凝土；2018年12月1日至2019年1月3日，被告人查全亮从许某1处共收购非法开采加工的石子3078.9吨，用于安徽龙腾新型建材有限公司生产混凝土；2018年12月21日至2019年1月14日，被告人卢昌润从许某1处共收购非法开采加工的石子2025.7吨，用于安徽省海峰砼业有限公司生产混凝土。经庐江县价格认证中心认定，三被告人收购的石子分别价值人民币225540元、230917.5元、151927.5元。 被告人夏伦武、查全亮、卢昌润案发后均自动投案，如实供述了自己罪行；且分别退出违法所得人民币215523元、303727.2元、170158.8元。 公诉机关认为，被告人夏伦武、查全亮、卢昌润明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人均具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人查全亮、卢昌润自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。被告人相逢伦武在发回重审期间自愿认罪认罚,建议对被告人夏伦武判处二年以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元，并可对被告人夏伦武适用缓刑；对被告人查全亮判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；对被告人卢昌润判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。提请本院依法判处。 被告人夏伦武、查全亮、卢昌润对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结认罪悔罪，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人夏伦武的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出的辩护意见主要有：1、被告人夏伦武犯本罪的量刑，应与其上游犯罪即非法采矿罪的量刑保持平衡；2、被告人夏伦武认罪、悔罪并退赃，且所购石子为公司经营所用，应当认定其行为为单位犯罪；在重审开庭前交纳了原一审判处的罚金30000元，依法应当对其从宽处理；3、被告人夏伦武具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；4、被告人夏伦武虽然有前科，但自上次判处刑罚距今已近十年，其已重新做人并积极创业，且此次所购石子也是苦于市场供不应求，均用于生产建设中，其主观恶意不深，也没有对社会造成危害，故对其前科情节在量刑时可不再评价；5、目前夏伦武系庐江县盛夏新型建材有限公司的法定代表人和股东，请求法庭基于保护民营企业的精神对其从宽处理。综上，建议对被告人夏伦武判处有期徒刑一年，并宣告缓刑。 经审理查明：2018年11月初，许某1（已判决）伙同何昌仓（已判决）等人借修建白湖镇畅通工程之机，在庐江县的长龙山五七大学山场非法开采石头，由许某2（已判决）负责将非法开采的石头现场就地加工成石子（石料加工）后对外销售。被告人夏伦武、查全亮、卢昌润明知许某1等人推销的石子系非法采矿犯罪所得，仍予以收购。2019年1月16日至1月18日，被告人夏伦武从许某1处共收购非法开采加工的石子3007.2吨，用于安徽盛夏新型建材科技有限公司生产混凝土；2018年12月1日至2019年1月3日，被告人查全亮从许某1处共收购非法开采加工的石子3078.9吨，用于安徽龙腾新型建材有限公司生产混凝土；2018年12月21日至2019年1月14日，被告人卢昌润从许某1处共收购非法开采加工的石子2025.7吨，用于安徽省海峰砼业有限公司生产混凝土。经庐江县价格认证中心认定，三被告人收购的石子分别价值人民币225540元、230917.5元、151927.5元。 被告人夏伦武、查全亮、卢昌润案发后均自动投案，如实供述了自己罪行；且分别退出违法所得人民币215523元、303727.2元、170158.8元。 上述事实，被告人夏伦武、查全亮、卢昌润在审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供且当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的立案登记表、人口信息、到案经过、收料单、过磅码单、入库单、刑事判决书等，搜查、辨认笔录及照片，价格认定结论书，证人许某1、许某2、梁某等的证言，被告人夏伦武、查全亮、卢昌润的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人夏伦武、查全亮、卢昌润明知是犯罪所得而予以收购，情节严重,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人夏伦武、查全亮、卢昌润案发后均自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法可对其从轻处罚；被告人夏伦武、查全亮、卢昌润均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚。三被告人案发后均退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。对被告人夏伦武的辩护人提出：依据上述情节可对被告人夏伦武从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人夏伦武虽曾因故意犯罪被判处刑罚，衡其之前的犯罪时间、犯罪情节及犯罪后被执行完刑罚的表现，对其本起犯罪再适用缓刑不致于再危害社会，可对其适用缓刑。故对其辩护人提出：被告人夏伦武所犯前罪非暴力性犯罪、前罪刑罚执行完毕后很长时间未再犯罪、对被告人夏伦武适用缓刑不具有社会危险性的辩护意见，本院予以采纳。对被告人夏伦武的辩护人提出被告人夏化武所实施的行为系单位犯罪的辩解，本院认为，因公诉机关没有指控，本院对此不作评述。衡被告人查全亮、卢昌润的犯罪情节，对其适用缓刑不致再危害社会，可依法适用缓刑。公诉机关量刑建议适当。为惩治犯罪，保护国家正常的司法秩序，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人夏伦武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元; 二、被告人查全亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元； 三、被告人卢昌润犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （被告人夏伦武、查全亮、卢昌润的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。） 四、对被告人夏伦武收购的非法开采加工的石子价值人民币225540元、被告人查全亮收购的非法开采加工的石子价值人民币230917.5元、被告人卢昌润收购的非法开采加工的石子价值人民币151927.5元予以没收上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 朱 磊 人民陪审员 陈 强 人民陪审员 朱明霞 二〇二〇年十二月九日 书 记 员 张婷婷 附件：本判决引用的法律条文内容 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。