天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0111刑初593号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人于国泉，男，1986年2月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地为黑龙江省肇州县，现住天津市西青区。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月2日被刑事拘留，2020年6月5日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。被告人孙宣，男，2000年10月7日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍地为河北省衡水市武强县，现住河北省衡水市武强县。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月2日被刑事拘留，2020年6月5日被取保候审。被告人刘亚娟，女，1998年3月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地为河北省邢台市隆尧县，现住址同户籍地。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月2日被刑事拘留，2020年6月5日被取保候审。天津市西青区人民检察院以津西青检二部刑诉〔2020〕317号起诉书指控被告人于国泉、孙宣、刘亚娟犯妨害信用卡管理罪，于2020年9月28日适用认罪认罚从宽制度向本院提起公诉。本院经审查于2020年9月29日受理立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院检察员代永亮出庭支持公诉，被告人于国泉、孙宣、刘亚娟到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2020年3月至4月间，在天津市西青区××镇××附近，被告人于国泉通过在微信发送广告以收银行卡给付报酬的名义，收购李某凯、张某、商某某办理的工商银行、农业银行银行卡共五张。2020年4月间，在天津市西青区××镇××附近，被告人孙宣伙同刘亚娟，通过在微信发送广告以收银行卡给付报酬的名义，收购孙某某、王某某、刘某某、李某龙办理的工商银行、农业银行银行卡共七张，后被告人孙宣、刘亚娟将所收购的银行卡及配套物品出售给被告人于国泉，从中非法牟利。被告人于国泉将所收购的十二张银行卡及配套物品邮寄到福建省××，从中非法牟利。2020年5月2日被告人孙宣、刘亚娟被公安机关抓获归案。在被告人孙宣的带领下，公安机关将被告人于国泉抓获归案，后民警在对被告人于国泉住处和人身进行检查时，发现被告人于国泉持有他人的银行社保卡两张。被告人于国泉、孙宣、刘亚娟到案后如实供述了自己的罪行。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人于国泉、孙宣、刘亚娟犯妨害信用卡管理罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十八条、第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定进行处罚。建议判处被告人于国泉有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人孙宣拘役五个月，适用缓刑，并处罚金；判处被告人刘亚娟拘役四个月，适用缓刑，并处罚金。被告人于国泉、孙宣、刘亚娟均供认公诉机关指控事实，未辩解。经审理查明，2020年3月至4月期间，被告人于国泉为非法牟利，在微信群内发布广告，有偿收购他人办理的银行卡。被告人孙宣看到被告人于国泉发布的广告后与被告人于国泉取得联系，并约定由被告人孙宣在微信群内发布收购银行卡的广告，由被告人于国泉收购被告人孙宣所收购的银行卡。后被告人于国泉共收购李某凯、张某、商某某办理的工商银行、农业银行银行卡共五张；被告人孙宣伙同被告人刘亚娟共收购孙某某、王某某、刘某某、李某龙办理的工商银行、农业银行银行卡共七张。被告人于国泉在将被告人孙宣、刘亚娟收购的七张银行卡收购后，将共计十二张银行卡邮寄到福建省××，并收取他人支付的报酬。被告人于国泉在此过程中共获利人民币8000元，被告人孙宣、刘亚娟共获利人民币700元。2020年5月2日，公安机关将被告人孙宣、刘亚娟抓获归案，后在被告人孙宣的带领下，于当日将被告人于国泉抓获归案。被告人于国泉、孙宣、刘亚娟到案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。公安机关在侦查过程中依法扣押了被告人于国泉持有的ＶＩＶＯ牌手机一部、黄色三星翻盖手机一部、戴尔牌笔记本电脑一台、银行卡七张、社保卡二张、身份证八张，扣押了被告人孙宣持有的黄色华为手机一部，扣押了被告人刘亚娟持有的红色ＶＩＶＯ牌手机一部。上述事实，有经法庭质证、认证的搜查笔录，扣押决定书及扣押清单，发还清单，辨认笔录，证人孙某、王某、李某1、李某2、商某、张某、刘某的证言，被告人于国泉、孙宣、刘亚娟的供述，电子证据检验报告，案件来源、抓获经过、户籍证明、无犯罪记录证明、人员基本信息表、情况说明、附案清单、立案决定书、受案登记表、银行开户信息、银行流水清单、快递单查询等书证予以证实，足以认定。本院认为，被告人于国泉、孙宣、刘亚娟以牟利为目的，非法持有他人信用卡，数量较大，三名被告人的行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在被告人孙宣与被告人刘亚娟的共同犯罪中，被告人孙宣起主要作用，是主犯；被告人刘亚娟起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人于国泉、孙宣、刘亚娟到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人孙宣协助公安机关抓获被告人于国泉，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人于国泉、孙宣、刘亚娟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关对被告人于国泉、孙宣、刘亚娟的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十二条第三款、第七十三条、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人于国泉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2021年5月1日止。罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）被告人孙宣犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人刘亚娟犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、涉案被扣押的VIVO牌手机一部、黄色三星翻盖手机一部、银行卡七张发还被告人于国泉，黄色华为手机一部发还被告人孙宣，红色VIVO牌手机一部发还被告人刘亚娟；戴尔牌笔记本电脑一台、社保卡二张、身份证八张依法予以没收。三、继续向被告人于国泉追缴违法所得人民币八千元，向被告人孙宣、刘亚娟追缴共同违法所得人民币七百元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  伊西友人民陪审员  张子玲人民陪审员  李 倩二〇二〇年十二月九日书 记 员  郑博涵附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》：第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。