安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖08刑终326号 原公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 上诉人（原审被告人）姜欣，男，1991年3月5日出生于潜山市，汉族，大专文化程度，无业，户籍地潜山市，现住潜山市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，同年8月2日由潜山市公安局执行逮捕，现羁押于潜山市看守所。 辩护人葛满生，安徽安潜律师事务所律师。 安徽省潜山市人民法院审理潜山市人民检察院指控原审被告人姜欣犯诈骗罪一案，于2020年11月11日作出（2020）皖0824刑初32号刑事判决。原审被告人姜欣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：一、被害人汪某1被诈骗的事实 1.2018年8月10日，被告人姜欣虚构其在深圳与涂某投资法院拍卖房产再转卖赚取差价的事实，以借款的名义骗取被害人汪某130万元。当日汪某1通过其中国邮政储蓄银行卡（62×××89）分别汇款20万元、10万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33）。姜欣于当日向汪某1出具借条一张，内容为“今借到汪某1人民币叁拾万元整（￥300000.00）”。 2.2018年8月13日，被告人姜欣虚构其女朋友方某芸宫外孕住院，急需用钱的事实，以借款的名义骗取被害人汪某12万元，当日汪某1通过其微信账号（ｗｔ33×××20）向姜欣的微信账号（ｊｘｃｃ322）转账2万元。姜欣于当日向汪某1出具借条一张，内容为“今借到汪某1人民币贰万元整（￥20000.00）”。 3.2018年10月2日，被告人姜欣虚构房子要转卖，手头资金不足的事实，以借款的名义骗取被害人汪某17万元，当日汪某1通过其中国邮政储蓄银行卡（62×××89）汇款6.50万元至姜欣的中国邮政储蓄银行（62×××33），通过其微信账号（ｗｔ33×××20）向姜欣的微信账号（ｊｘｃｃ322）转账5000元。姜欣于当日向汪某1出具借条一张，内容为“今借到汪某1人民币柒万元整（￥70000.00）”。 4.2019年1月22日，被告人姜欣虚构其女朋友方某芸被逮捕，需要保释金的事实，以借款的名义骗取被害人汪某12万元，该款系汪某1通过支付宝转账给方芸芸。姜欣于当日向汪某1出具借条一张，内容为“今借到汪某1人民币贰万元整（￥20000.00）以现金形式进行支付”。 姜欣将上述借款用于偿还信用卡欠款、贷款、周转及投资“大发”网络平台赚取返点。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）借条四张，证实姜欣向汪某1借款的事实。 （2）中国邮政储蓄银行转账凭证三份、微信转账记录两份，证实汪某1向姜欣共计转账39万元。 （3）（2019）皖0824民初1141号民事判决书，证实姜欣向汪某1借款41万元的事实。 2.被害人汪某1陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取汪某141万元，其中39万元系转账至姜欣银行卡及微信账户，2万元系经姜欣同意，通过支付宝转账至姜欣女朋友方某芸账户，且该款至今未还。 3.被告人姜欣的供述，证实姜欣向汪某1借钱的理由均系虚构的，姜欣向汪某1所借款项用于“大发”网络平台赚取返点、偿还信用卡、贷款及周转，汪某1对此并不知情。 二、被害人徐某被诈骗的事实 1.2018年6月23日，被告人姜欣虚构其在深圳与涂某投资法院拍卖房产再转卖赚取差价的事实，以借款的名义骗取被害人徐某20万元，当日徐某通过其中国工商银行定期一本通账号（13×××74）汇款20万元至姜欣的中国工商银行卡（62×××74）。姜欣于当日向徐某出具借条一张，其内容为“今借到徐某人民币贰拾万元整（￥200000.00）”。 2.2018年7月10日，被告人姜欣虚构其在深圳与涂某投资法院拍卖房产再转卖赚取差价的事实，以借款的名义骗取被害人徐某10万元，当日徐某通过其中国农业银行卡（62×××73）汇款10万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33）。姜欣于当日向徐某出具借条一张，其内容为“今借到徐某人民币壹拾万元整（￥100000.00）”。 3.2018年7月18日，被告人姜欣虚构其在深圳与涂某投资法院拍卖房产再转卖赚取差价的事实，以借款的名义骗取被害人徐某15万元，当日徐某通过其中国农业银行卡（62×××73）汇款15万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33）。姜欣于当日向徐某出具借条一张，其内容为“今借到徐某人民币壹拾伍万元整（￥150000.00）”。 4.2018年7月份至9月份期间，被告人姜欣虚构其在深圳与涂某投资法院拍卖房产再转卖赚取差价的事实，以借款的名义骗取被害人徐某20万元，其中19万元系徐某通过其中国农业银行（62×××73）转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33），具体汇款如下：20000元（2018年7月1日）、50000元（2018年8月20日）、50000元（2018年9月24日）、20000元（2018年9月26日）、50000元（2018年9月27日），1万元系徐某通过其中国农业银行（62×××73）转至姜欣的支付宝账户（19×××79）。 姜欣将上述借款用于“大发”网络平台赚取返点。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）借条四张，证实姜欣向徐某借款的事实。 （2）中国工商银行转账凭证一份、中国农业银行银行卡／活期存折交易明细单8笔，证实徐某向姜欣共计转账65万元。 （3）（2019）皖0824民初1065号民事判决书，证实姜欣向徐某借款65万元的事实。 2.被害人徐某陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取徐某65万元，其中20万元系徐某通过其中国工商银行卡转至姜欣的中国工商银行卡，45万元系徐某通过其中国农业银行卡转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡及支付宝账户，且该款至今未还。 3.被告人姜欣的供述，证实姜欣向徐某借钱的理由均系虚构，姜欣向徐某所借款项用于“大发”网络平台赚取返点，徐某对此并不知情。 三、被害人王某1被诈骗的事实 1.2018年6月16日，被告人姜欣虚构其在深圳与涂某投资法院拍卖房产再转卖赚取差价的事实，以借款的名义骗取被害人王某110万元，当日王某1通过其中国建设银行卡（62×××03）转款3万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33），通过其中国农业银行卡（62×××73）转款7万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33）。姜欣于当日向王某1出具一张借条，内容为“今借到王某1人民币壹拾万元整（￥100000.00）”。 2.2018年8月20日，被告人姜欣虚构其女朋友方某芸患有子宫癌，需要钱治疗的事实，以借款的名义骗取被害人王某110万元，当日王某1通过其徽商银行卡（62×××58）转款3万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33），2018年10月14日，王某1通过其中国建设银行卡（62×××03）转款5万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡（62×××33），2018年11月17日，王某1通过其中国建设银行卡（62×××03）转款2万元至姜欣的支付宝账户（10×××75）。2018年8月20日，姜欣向王某1出具借条一张，内容为“今借到王某1人民币壹拾万元整（￥100000.00）”。 姜欣将上述借款用于“大发”网络平台赚取返点。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）借条两张，证实姜欣向王某1借款的事实。 （2）中国建设银行卡交易明细4笔、中国农业银行卡交易明细3笔、徽商银行卡交易明细1笔，证实王某1向姜欣共计转账20万元。 （3）（2019）皖0824民初1155号民事判决书，证实姜欣向王某1借款20万元的事实。 2.被害人王某1陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取王某120万元，其中10万元系王某1通过其中国建设银行卡转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡及支付宝账户，7万元系王某1通过其中国农业银行卡转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡，3万元系王某1通过徽商银行卡转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡，且该款至今未还。 3.被告人姜欣的供述，证实姜欣向王某1借钱的理由均系虚构的，姜欣向王某1所借款项用于“大发”网络平台赚取返点，王某1对此并不知情。 四、被害人冯某被诈骗的事实 1.2018年3月16日，被告人姜欣虚构要给其女朋友方某芸买钻戒的事实，以借款的名义骗取被害人冯某2万元，当日冯某将2万元转至姜欣的支付宝账户（187××××0667）。 2.2018年3月24日，被告人姜欣虚构要在上海买房子的事实，以借款的名义骗取被害人冯某5万元，当日冯某将5万元转至姜欣的支付宝账户（187××××0667）。 3.2018年5月4日、6月10日、8月17日、9月12日、12月16日，被告人姜欣虚构要办事缺钱的事实，以借款的名义骗取被害人冯某7.90万元，该款均系冯某转至姜欣的支付宝账户（187××××0667），具体转账记录如下：2018年5月4日（2万元）、2018年6月10日（2万元）、2018年8月17日（2万元）、2018年9月12日（1万元）、2018年12月16日（9000元）。 4.2018年12月25日，被告人姜欣虚构要还银行贷款的事实，以借款的名义骗取被害人冯某4.4万元，当日冯某将4.4万元转至姜欣的支付宝账户（187××××0667）。 2018年12月25日，姜欣向冯某出具一张借条，内容为“今借到冯某人民币合计壹拾玖万叁仟元正（￥193000.00）2018.3.16￥20000.00支付宝2018.3.24￥50000.00支付宝2018.5.4￥20000.00支付宝2018.6.10￥20000.00支付宝2018.8.17￥20000.00支付宝2018.9.12￥10000.00支付宝2018.12.16￥9000.00支付宝2018.12.25￥44000.00支付宝”。 姜欣将上述借款用于偿还信用卡欠款、贷款、周转及投资“大发”网络平台赚取返点。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）借条一张，证实姜欣向冯某借款的事实。 （2）支付宝转账记录14笔，证实冯某共计向姜欣转账19.30万元。 （3）（2019）皖0824民初1139号民事判决书，证实姜欣向冯某借款19.30万元的事实。 2.被害人冯某陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取冯某19.30万元，该款均系冯某通过其支付宝账户转至姜欣支付宝账户，且该款至今未还。 3.被告人姜欣的供述，证实姜欣向冯某借钱的理由均系虚构的，姜欣向冯某所借款项用于“大发”网络平台赚取返点、偿还信用卡、贷款及周转，冯某对此并不知情。 五、被害人汪某2被诈骗的事实 1.2018年10月份，被告人姜欣虚构其女朋友方某芸患子宫癌、其母亲心脏有问题，需要在上海住院的事实，以借款的名义骗取被害人汪某21万元，该款系汪某2现金支付给姜欣。 2.2018年11月20日、11月21日、11月22日，被告人姜欣虚构与杨某军在深圳投资房地产，缺少资金周转的事实，以借款的名义三次共计骗取被害人汪某225万元。2018年11月20日，汪某2通过其中国邮政储蓄银行卡62×××66转账5万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡62×××33；2018年11月21日，汪某2微信转账1万元给姜欣；2018年11月21日，汪某2委托李某玮转账9万元给姜欣，当日，李某玮通过其中国邮政储蓄银行卡62×××83转账9万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡62×××33；2018年11月22日，汪某2通过其中国邮政储蓄银行卡62×××66转账10万元至姜欣的中国邮政储蓄银行卡62×××33。 3.2018年12月底左右，被告人姜欣虚构去深圳收房款，没有路费的事实，以借款的名义骗取被害人汪某21万元，该款系汪某2现金支付给姜欣。 2018年10月29日，姜欣向汪某2出具借条一张，其内容为“今借到汪某2人民币贰万元整（￥20000.00）以现金方式进行支付”；2018年11月20日，姜欣向汪某2出具借条一张，其内容为“今借到汪某2人民币伍万元整（￥50000.00）”；2018年11月21日，姜欣向汪某2出具借条一张，其内容为“今借到汪某2人民币壹拾万元整（￥100000.00）”；2018年11月22日，姜欣向汪某2出具借条一张，其内容为“今借到汪某2人民币壹拾万元整（￥100000.00）”。 姜欣将上述借款用于“大发”网络平台赚取返点。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）借条四张，证实姜欣向汪某2借款的事实。 （2）中国邮政储蓄银行转账明细3笔、微信转账记录1笔，证实汪某2自己和委托他人向姜欣共计转账25万元。 （3）（2019）皖0824民初1063号民事判决书，证实姜欣向汪某2借款27万元的事实。 2.被害人汪某2陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取汪某227万元，其中25万元系汪某2通过其中国邮政储蓄银行卡、微信、委托李某玮通过中国邮政储蓄银行卡转账的，其中2万元系汪某2现金支付给姜欣的，且该款至今未还。 3.被告人姜欣的供述，证实姜欣向汪某2借钱的理由均系虚构的，姜欣向汪某2所借款项用于“大发”网络平台赚取返点，汪某2对此并不知情。 六、被害人王某2被诈骗的事实 2018年9月份至11月份期间，被告人姜欣虚构其与涂某在深圳投资法院拍卖的房产再转卖赚取差价的事实，骗取被害人王某240万元，该款系王某2银行转账至姜欣账户。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人王某2陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取王某240万元。 2.被告人姜欣的供述，证实姜欣向王某2借钱的理由均系虚构的，姜欣向王某2所借款项用于“大发”网络平台赚取返点，王某2对此并不知情。 七、被害人涂某被诈骗的事实 被告人姜欣虚构和“余诲”做工程，需要交纳招标保证金的事实，骗取被害人涂某908760.15元。2018年8月份至2019年1月份期间，涂某通过微信、支付宝、银行账户共向姜欣支付10545360.16元，收到姜欣还款9636600.01元，共借款给姜欣908760.15元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人涂某陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取涂某908760.15元，该款系涂某通过微信、支付宝、银行转账给姜欣，上述款项至今未还。 2.被告人姜欣的供述，证实姜欣向涂某借钱的理由均系虚构的，姜欣向涂某所借款项用于“大发”网络平台赚取返点及消费，涂某对此并不知情。 3.鉴定意见：安徽方之圆会计师事务所皖方之圆（2019）第038号审计报告，证实姜欣尚欠涂某908760.15元。 八、被害人方某被诈骗的事实 1.2018年9月13日，被告人姜欣虚构需要偿还信用卡到期欠款、自己中了一种病毒需要注射国外进口的药品的事实，骗取被害人方某16万元，该款于2018年9月13日、14日分五次通过方某的招商银行卡62×××78转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡62×××33，每次转账的金额分别为5万元、4万元、5万元、1万元、1万元。2018年9月13日，姜欣向方某出具借条一张，内容为“借款人因用于资金周转于2018年9月13日向出借人方某借款人民币（大写）壹拾陆万元，（支付方式为：现金／银行转账／支付宝／微信）。小写￥160000.00元，于2018年12月12日归还全部借款。如不能按时归还愿承担所产生的一切法律责任”。 2.2018年10月7日，被告人姜欣虚构他投资的钱都在一个基金账户里面，需要用钱把账户里的钱都提取出来，钱提取出来以后将还清所欠方某全部欠款的事实，骗取被害人方某5万元，该款于2018年10月7日分两次通过方某的招商银行卡62×××78转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡62×××33，每次转账的金额分别为4万元、1万元。2018年10月7日，姜欣向方某出具借条一张，其主要内容为“借款人因用于资金周转于2018年10月7日向出借人方某借款人民币（大写）伍万元，（支付方式为：现金／银行转账／支付宝／微信）。小写￥50000.00元，于2019年1月6日归还全部借款。如不能按时归还愿承担所产生的一切法律责任”。 3.2018年10月14日，被告人姜欣虚构其基金账户出了问题，需要钱的事实，骗取被害人方某7万元。该款于2018年10月14日、10月15日分两次通过方某的招商银行卡62×××78转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡62×××33，每次转账的金额分别为4万元、1万元、1万元、1万元。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）借条三张，证实姜欣向方某借款的事实。 （2）转账记录11笔，证实方某向姜欣共计转账28万元。 2.被害人方某陈述，证实姜欣以虚构事实的方式，以借款的名义骗取方某28万元，该款系方某通过其招商银行银行卡转至姜欣的中国邮政储蓄银行卡及支付宝转账，且该款至今未还。 3.被告人姜欣的供述，证实姜欣向方某借钱的理由均系虚构的，姜欣向方某所借款项均用于“大发”网络平台赚取返点，方某对此并不知情。 一审认定的事实，还有下列经过一审庭审举证、质证的综合证据证实： 1.物证：手机一部（黑色华为P20）。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实潜山市公安局于2019年6月20日受案，同年6月21日对姜欣以涉嫌诈骗罪立案侦查。 （2）拘留证、逮捕证，证实2019年6月27日，潜山市公安局对被告人姜欣刑事拘留，同年8月2日经潜山市人民检察院批准，由潜山市公安局执行逮捕。 （3）户籍证明，证实被告人姜欣为完全刑事责任能力人。 （4）违法犯罪记录查询证明，证实被告人姜欣未发现违法犯罪记录。 （5）到案经过说明，证实2019年6月27日，被告人姜欣主动到潜山市公安局投案。 （6）关于姜欣工作有关情况的说明，证实姜欣于2012年2月到安徽天某山旅游发展有限公司大龙窝索道分公司从事技术工作，2019年5月辞职，并解除劳动合同。 3.证人证言 （1）杨某军证言，证实杨某军没有说过姜欣与涂某在深圳投资法院拍卖房产再专卖赚取差价的事实。 （2）涂某关证言，证实姜欣没有和涂某关一起做过工程，姜欣虚构其与涂关关搞工程需要保证金的事实，骗取涂某的借款。 （3）裴某英证言，证实姜欣向他人借款投入到“大发”网络平台。 （4）陈某证言，证实姜欣母亲陈某在2018年11月份有做心脏搭桥手术的准备。 4.被告人姜欣的供述，证实姜欣虚构事实向他人借款，并将所借款项大多投入到“大发”网络平台。姜欣找方某瑶借钱均是通过方某芸转账的。 5.视听资料、电子数据，证实公安机关调取的财付通微信交易记录和支付宝交易记录及姜欣手机数据情况。 原判认为，被告人姜欣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。姜欣系自首，依法可以从轻或减轻处罚；姜欣系初犯，主观恶性不大，可以酌情从轻处罚。根据被告人姜欣的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决：一、被告人姜欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人姜欣退赔被害人汪某1人民币41万元、徐某人民币65万元、王某1人民币20万元、冯某人民币19.30万元、汪某2人民币27万元、王某2人民币40万元、涂某人民币908760.15元、方某人民币28万元；三、随案移送的黑色华为Ｐ20手机一部，随卷保存。 姜欣上诉提出：1.一审法院认定其骗取王某240万元、涂某908760.15元事实不清；2.一审法院认定的第一、二、三、四、五、八起已经过民事审理并生效，不应认定为诈骗。 辩护人提出了与上诉理由基本相同的辩护意见。 经审理查明：原判认定的上诉人姜欣犯诈骗罪一案的事实，原判己列举充分证据予以证实，所列证据均经原审庭审示证、质证，查证属实。本院审理期间，上诉人姜欣及辩护人就本案事实未提供新的证据，本院对原判认定的事实及证据均予以确认。 关于姜欣及辩护人提出一审法院认定其骗取王某240万元、涂某908760.15元事实不清的上诉理由及辩护意见。经查，一审法院认定姜欣诈骗王某240万元、涂某908760.15元的事实有王某2、涂某陈述、涂某关证言、安徽方之圆会计师事务所皖方之圆（2019）第038号审计报告、借条、姜欣供述等证据证实，所列证据之间相互印证，足以认定。故姜欣的该节上诉理由及辩护人的相关辩护意见与查明事实不符，不能成立。 关于姜欣及辩护人提出一审法院认定的第一、二、三、四、五、八起已经过民事审理并生效，不应认定为诈骗的上诉理由及辩护意见。经查，姜欣虚构事实，以非法占有为目的，骗取江某涛等人财物共计人民币172.3万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。该五起事实是否经过民事审理并生效，并不影响姜欣的行为构成诈骗罪。故姜欣的该节上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立。 本院认为：上诉人姜欣诈骗公私财物共计人民币3311760.15元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。姜欣自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。原判综合考虑上述情节，已对姜欣从轻处罚。姜欣的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  朱祖琴 审判员  江石平 审判员  刘婷婷 二〇二〇年十二月七日 书记员  刘琳璘 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。