甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘04刑终186号原公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。上诉人（原审被告人）李鑫，男，生于1994年12月24日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）刘坤，男，生于1993年10月23日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）陈垚，男，生于1994年7月19日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县，。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被白银市公安局平川分局取保候审。2020年10月26日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）马罡，男，生于1994年12月1日，回族，大专文化，农民，户籍所在地甘肃省天水市张家川回族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）方宪江，男，生于1994年6月5日，汉族，小学文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）叶启明，男，生于1994年11月6日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）储召坤，男，生于1996年8月9日，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县，住该县龙驹寨街道办事处。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。上诉人（原审被告人）帅召彬，男，生于1994年5月14日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县，住该县龙驹寨街道办事处。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）刘会刚，男，生于1995年5月24日，汉族，小学文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。上诉人（原审被告人）贺录情，女，生于1989年2月2日，汉族，本科文化，无业，户籍所在地陕西省宝鸡市岐山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。上诉人（原审被告人）王波，男，生于2000年3月29日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。原审被告人赵博，男，生于1998年4月28日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市郧西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。原审被告人秦天豪，男，生于1998年7月26日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省安康市白河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。原审被告人储沛，男，生于1993年9月6日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。原审被告人孟超，男，生于1996年1月12日，汉族，高中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县，因涉嫌犯诈骗罪。于2019年11月24日被白银市公安局平川分局取保候审。原审被告人李宗武，男，生于1994年10月20日，汉族，小学文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县，因涉嫌犯诈骗罪。于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。原审被告人孙治钳，男，生于1988年7月19日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。原审被告人牛寒乐，男，生于1997年1月7日，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市临潼区，因涉嫌犯诈骗罪。于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。原审被告人罗霖，男，生于1993年3月20日，汉族，高中文化，无业，户籍所在地陕西省宝鸡市陇县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。原审被告人方宪东，男，生于1986年12月12日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。原审被告人汪超，男，生于1998年9月9日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于甘肃省景泰县看守所。原审被告人方宪聪，男，生于1992年10月12日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。原审被告人查斯涛，男，生于1994年3月14日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于白银市平川区看守所。原审被告人胡威，男，生于1999年11月10日，汉族，初中文化，农民，住该县景村镇景兴村王村组**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，同年12月26日被取保候审。原审被告人邵光华，男，生于1993年9月27日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市竹溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。原审被告人胡小强，男，生于1991年3月12日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。原审被告人任鑫，男，生于1994年5月15日，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被白银市公安局平川分局刑事拘留，同年8月23日被取保候审。平川区人民法院审理平川区人民检察院指控原审被告人李鑫、刘坤、陈垚、马罡、方宪江、秦天豪、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、赵博、贺录情、储沛、孟超、李宗武、牛寒乐、孙治钳、王波、罗霖、汪超、方宪聪、方宪东、查斯涛、胡威、邵光华、胡小强、任鑫等27人犯诈骗罪一案，于2020年10月27日作出（2020）甘0403刑初17号刑事判决。被告人李鑫、刘坤、陈垚、马罡、方宪江、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、贺录情、王波不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原审认定，2018年6月至2019年7月间，以被告人邢富强、陈文红、马艺萌（均另案处理）3人为首，在陕西省西安市以成立公司经营为名组建诈骗集团，招募社会人员，组织、领导实施电信诈骗活动。该诈骗集团下设A、B、C三个市场部，每个市场部设经理1名，负责组织、指挥实施诈骗，各个市场部分若干小组，每小组设主管1名，负责具体协调小组实施诈骗活动，每小组有若干业务员具体实施诈骗。诈骗集团A市场部设在西安市雁塔区凯丽大厦东座2401室，由被告人李鑫担任经理，与马艺萌负责诈骗集团A市场部全部事宜，客服人员为余盼盼（另案处理）。诈骗集团A市场部下设5个小组。第一组主管方宪江，业务员方宪聪、李宗辉、孙治钳、储召坤、王波；第二组主管刘坤，业务员组员方宪东、叶启明、储沛、胡小强、孟超、任鑫；第三组主管陈垚，业务员查斯涛、帅召彬、邵光华、刘会刚、李宗武；第四组主管马罡，业务员贺录情，段晓雅、赵博、罗霖；第五组主管秦天豪，业务员王伟杰、汪超、牛寒乐、胡威、井楠。市场部利用诈骗集团事先在网上购买的公民个人电话号码信息，由市场部经理李鑫通过各组主管刘坤、陈垚、马罡、方宪江、秦天豪将电话信息分发给该组业务员，指导业务员利用微信搜索，从中筛选35-45岁的女性添加为好友。业务员根据诈骗集团事先拟定的诈骗话术、设定的虚假身份，以成功男士的身份与被害人聊天。在取得被害人信任后，业务员将被害人相关信息汇报并发送给主管，由主管或业务员向被害人推送投资玉石的微信公众号。引诱被害人注册账户，并通过手机扫描该诈骗集团事先准备的微信、支付宝二维码进行转账。诱骗被害人进行投资，主管及经理指挥客服通过后台操控被害人投资项目的涨跌，最终骗取被害人钱财。所骗资金，诈骗集团除发放员工工资及日常开销外，按比例给业务员、主管、经理提成。业务员按照被害人亏损金额2万以下按10%提成，2万以上按20%提成。主管按照该小组骗取金额10%提成，经理按照该市场部骗取金额10%提成。2019年7月15日，公安机关在西安市凯丽大厦2401房内当场将余盼盼，被告人李鑫、刘坤、马罡、方宪江、秦天豪、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、赵博、贺录情、储沛、李宗武、牛寒乐、孙治钳、王波、罗霖、汪超、方宪聪、方宪东、查斯涛、胡威、邵光华、胡小强、任鑫，以及同案人李宗辉、段亚琴、王伟杰抓获。公安人员对现场进行了勘查，并扣押了手机、台式电脑、收银宝、POS机及公司规章制度、考勤登记表等物。并从手机、电脑中提取了诈骗聊天信息、诈骗话术及硬盘数据，对被告人所控制的玉石投资诈骗平台的电子数据及硬盘数据实施解析，调取了平台充值记录等。被告人李鑫负责的诈骗集团A市场部，共诈骗被害人52名，诈骗金额总计人民币2471034.5元。具体事实如下：第一组主管方宪江，业务员方宪聪、储召坤、孙治钳、王波，该组共诈骗被害人13名，诈骗金额共计467334.5元。1.被告人方宪聪使用微信帐号“liy-68”，昵称“诚心诚意”的微信号，以虚假姓名陈国栋名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人胡某5000元，骗取被害人王某10000元，骗取被害人张某30000元，诈骗金额共计45000元。2.被告人储召坤使用微信账号“shanglai9”，昵称“幕竹”的微信号，以虚假姓名张国豪、陈泽峻名义，诈骗4名被害人。其中骗取被害人杨某3000元，骗取被害人王某1190000元，骗取被害人陈某5000元，骗取被害人云某81900元，诈骗金额共计279900元。3.被告人孙治钳使用微信账号“qwe3214646275zhang”，昵称“海纳百川”的微信号，以虚假姓名何应景名义，诈骗1名被害人；使用微信账号“heyingjing666666”，昵称“海纳百川”的微信号，以虚假姓名何应景名义，诈骗2名被害人。其中骗取被害人梁某4000元，骗取被害人冷某50000元，骗取被害人胡某128000元，诈骗金额共计82000元；4.被告人王波使用微信账号“xiwang22258/liy-12”，昵称“幕竹/早川”的微信号，以虚假姓名陈泽峻名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人饶某113000元，骗取庄某25000元，骗取蔡某22434.5元，诈骗金额共计60434.5元。第二组主管刘坤，员工方宪东、叶启明、胡小强、任鑫、储沛、孟超，该组共诈骗被害人14名，诈骗金额共计656090元。5.被告人方宪东使用微信账号“tongyifx44”，昵称“港湾”的微信号，以虚假姓名何家荣名义，诈骗4名被害人。其中骗取被害人卜力君9752元，骗取被害人刘卫英2000元，骗取苏某25000元，骗取何某8200元，诈骗金额共计44952元。6.被告人叶启明使用微信账号“yongge633791”，昵称“人生百味”的微信号，以虚假姓名马振武名义，诈骗1名被害人。使用微信账号“jianc1802”，昵称“一世天涯”的微信号，以虚假姓名马振武名义，诈骗3名被害人。其中骗取被害人江肖6002元，骗取被害人金婷婷262629元，骗取被害人龙湘42**元，骗取被害人宋某70401元，诈骗金额共计343282元。7.被告人胡小强使用微信账号“tongyifx”，昵称“知秋”的微信号，以虚假姓名李军名义，骗取被害人郭某5000元。8.被告人孟超使用微信账号“xiwang-221”，昵称“人生”的微信号，以虚假姓名马振武名义，诈骗2名被害人。其中骗取李彩虹61000元，骗取陈某250000元，诈骗金额共计111000元。9.被告人任鑫使用微信账号“wdzviAiFkeQiang”，昵称“心若明镜”的微信号，以虚假姓名冯国庆名义，骗取被害人罗某4252元。10.被告人储沛使用微信账号“tongyifx11”，昵称“仰望辉煌”的微信号，以虚假姓名吴秀斌名义，诈骗2名被害人。其中骗取任某87604元，骗取陈某360000元，诈骗金额共计147604元。第三组主管陈垚，员工刘会刚、查斯涛、帅召彬、邵光华、李宗武，该组共诈骗11名被害人，诈骗金额共计635100元。11.被告人刘会刚使用微信账号“wufenyang66”，昵称“壮志凌云”的微信号，以虚假姓名吴锋、吴国强名义，诈骗2名被害人。其中骗取闻某230000元，骗取严慧12500元，诈骗金额共计242500元。12.被告人查斯涛使用微信账号“qingh1568”，昵称“人道酬善”的微信号，以虚假姓名李志国名义，诈骗2名被害人，其中骗取王某214150元，骗取王某310000元，诈骗金额共计24150元。13.被告人帅召彬使用微信账号“szb1427-23”，昵称“清欢”的微信号，以虚假姓名李文军名义，诈骗2名被害人。其中骗取肖某69500元，骗取陈某110000元；以虚假姓名李奥东名义骗取陈某379950元，诈骗金额共计259450元。14.被告人邵光华使用微信账号“jianc1803”，昵称“风淡云轻”的微信号，以虚假姓名邵志斌名义，骗取梁某5000元。15.被告人李宗武使用微信账号“liz1369874”，昵称“风轻云淡”的微信号，以虚假姓名林志斌名义，诈骗3名被害人。其中骗取苑某90000元，骗取徐某4000元，骗取陈某310000元，诈骗金额共计104000元。第四组主管马罡，员工有赵博、罗霖、贺录情，该组共骗取8名被害人，诈骗金额共计510660元。16.被告人赵博使用微信账号“yuan333qi”，昵称“风雨兼程～赵志豪”的微信号，以虚假姓名赵志豪名义，骗取胡某2235000元。被告人马罡使用微信账号“yuan333qi”骗取张某249410元记入赵博名下。17.被告人罗霖使用微信账号“yuan008qi”，昵称“如牧清风”的微信号，以虚假姓名刘文龙名义，骗取孙某250000元。18.被告人贺录情使用微信账号“zjczx002”，昵称“风雨同路”的微信号，以虚假姓名赵志豪名义，诈骗2名被害人；使用微信账号“niceg”，昵称“风雨兼程～武启平”的微信号，以虚假姓名武启平名义，诈骗3名被害人。其中，骗取张某350000元，骗取崔文凭56000元，骗取肖某145250元，骗取马某5000元，骗取张晓东20000元，金额共计176250元。第五组主管秦天豪，员工有汪超、牛寒乐、胡威，该组共骗取6名被害人，诈骗金额共计201850元。19.被告人汪超使用微信账号“lgh740909”，昵称“人生如梦”的微信号，以虚假姓名刘国豪名义，骗取侯某46900元。20.被告人牛寒乐使用微信账号“lys741022”，昵称“天涯”；微信账号“zgm751024”，昵称“郑GM”的微信号，以虚假姓名郑光明名义，诈骗2名被害人。其中骗取石某27650元，骗取刘某60000元，诈骗金额共计87650元。21.被告人胡威使用微信账号“hs223435”，昵称“云如轩”的微信号，以虚假姓名刘永胜名义，骗取李某2250元；使用微信账号“hul688li”，昵称“厚德载物”的微信号，以虚假姓名刘永胜名义，骗取黄燕琴6400元，诈骗金额共计8650元。被告人秦天豪使用微信账号“wjg19740303”，昵称“海纳百川”的微信号，以虚假姓名祁国豪名义，骗取陆某58650元。另查明，2019年11月24日被告人孟超主动到公安机关投案，2019年11月26日被告人陈垚主动到公安机关投案。案发后，被告人李鑫退缴80204元、刘坤退缴10000元、陈垚退缴10000元、马罡退缴10000元、方宪江退缴10000元、秦天豪退缴22000元、储召坤退缴2000元、赵博退缴5000元、储沛退缴2000元、孟超退缴111000元、李宗武退缴20000元、牛寒乐20000元、王波退缴2000元、罗霖退缴5000元、汪超退缴16600元、方宪聪退缴5000元、胡威退缴8650元、邵光华退缴5000元、胡小强退缴5000元、任鑫退缴4252元。上述事实有经一审庭审举证、质证的各被告人及同案人的供述，被害人张某、王某、王某1、云某、陈某、冷某、胡某1、梁某、庄某、蔡某、何某、苏某、宋某、郭某、陈某2、罗某、任某、陈某3、闻某、王某2、王某3、肖某、陈某2、陈某3、梁某、苑某、张某2、胡某2、孙某2、张某3、马某、肖某1、侯某、刘某、石某、李某、陆某等人的陈述、提取手机照片及笔录，市场一部部分后台数据，工资发放情况及提成统计表，转账记录，证人周某、杨某的证言，勘验、检查笔录，现场扣押笔录，扣押的电脑、手机等财物及清单，侦查实验笔录，辨认笔录，房屋租赁合同，抓获经过，到案经过，收缴收据，户籍证明等证据证实。原审认为，被告人李鑫、刘坤、陈垚、马罡、方宪江、秦天豪、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、赵博、贺录情、储沛、孟超、李宗武、牛寒乐、孙治钳、王波、罗霖、汪超、方宪聪、方宪东、查斯涛、胡威、邵光华、胡小强、任鑫以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，均依法应予惩处。被告人李鑫、刘坤、陈垚、马罡参与犯罪数额特别巨大；被告人方宪江、秦天豪、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、赵博、贺录情、储沛、孟超、李宗武、牛寒乐、孙治钳、王波、罗霖、汪超、方宪聪、方宪东参与犯罪数额巨大；被告人查斯涛、胡威、邵光华、胡小强、任鑫参与犯罪数额较大。甘肃省白银市平川区人民检察院指控二十七名被告人犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。对公诉机关指控被告人查斯涛参与诈骗被害人陈某310000元，根据被告人查斯涛、陈垚的供述，能够证实诈骗是由被告人李宗武实施的，故该笔诈骗金额应计入被告人李宗武的犯罪金额。对指控的部分犯罪金额不实的，根据查明的事实予以认定。被告人李鑫、方宪江、刘坤、陈垚、马罡、秦天豪在整个犯罪集团犯罪过程中起次要作用，是从犯；被告人方宪聪、孙治钳、储召坤、王波、方宪东、叶启明、储沛、胡小强、任鑫、孟超、帅召彬、邵光华、李宗武、刘会刚、查斯涛、赵博、罗霖、贺录情、汪超、胡威、牛寒乐在整个犯罪集团中起到辅助作用，是从犯。对被告人李鑫、刘坤、陈垚、马罡、储沛、孟超、李宗武、牛寒乐、孙治钳、王波、罗霖、汪超、方宪聪、方宪东均依法减轻处罚；对被告人方宪江、秦天豪、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、赵博、贺录情、查斯涛、胡小强、任鑫、邵光华、胡威均依法从轻处罚。被告人陈垚、孟超犯罪后主动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人李鑫、刘坤、马罡、方宪江、秦天豪、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、赵博、贺录情、储沛、李宗武、牛寒乐、孙治钳、王波、罗霖、汪超、方宪聪、方宪东、查斯涛、胡威、邵光华、胡小强、任鑫到案后，能供述其主要犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。案发后，被告人孟超、胡威、邵光华、胡小强、任鑫能够全部退缴其参与诈骗的赃款；被告人李鑫、刘坤、陈垚、马罡、方宪江、秦天豪、储召坤、赵博、储沛、李宗武、牛寒乐、王波、罗霖、汪超、方宪聪能够部分退缴其参与诈骗的赃款。根据各被告人退缴的数额，分别依法酌予从轻处罚。被告人查斯涛及其辩护人魏星星辩称，被害人陈某3的10000元是李宗武诈骗的，不应计入查斯涛犯罪金额，理由成立，予以支持。辩护人王进彩、张学福辩称被告人陈垚有自首情节，辩护人李新辩称被告人孟超有自首情节，应对陈垚、孟超减轻处罚的意见成立，予以支持。被告人贺录情及其辩护人张杜鹃辩称，被告人贺录情未参与诈骗被害人张某3、崔文凭。根据被告人贺录情在公安机关的供述，其共诈骗了5个人，以及被害人张某3的陈述、转账记录、提成表、后台数据，能够充分证实贺录情诈骗张某3、崔文凭的事实，故上述辩称不能成立，不予支持。部分被告人和辩护人对犯罪金额提出的异议，根据各被告人的供述、被害人的陈述、转账记录、后台数据、员工提成表，能够充分证实各被告人参与诈骗的事实及金额，故上述辩称不能成立，不予支持。各辩护人提出被告人是从犯，应对被告人从轻或减轻处罚的意见成立，予以支持。对扣押的手机82部、台式电脑30台、U盘17个、收银宝1台、POS机1台，依法予以没收，上缴国库。对各被告人退缴的赃款353706元，向相应被害人退赔；未退赔的2117328.5元，依法责令参与诈骗的各被告人继续退赔。据此，该院根据二十七名被告人各自的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及其对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元；被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元；被告人陈垚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人马罡犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；被告人方宪江犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万八千元；被告人叶启明判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币三万元六千元；被告人储召坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人帅召彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万七千元；被告人刘会刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万六千元；被告人赵博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人秦天豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万三千元；被告人贺录情犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万九千元；被告人储沛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万六千元；被告人孟超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元；被告人李宗武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人孙治钳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人牛寒乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；被告人罗霖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元；被告人方宪东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元；被告人汪超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千五百元；被告人方宪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千五百元；被告人查斯涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千四百元；被告人胡威犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千八百元；被告人邵光华犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千五百元；被告人胡小强犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千五百元；被告人任鑫犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千四百元。二、对扣押的手机82部、台式电脑30台、U盘17个、收银宝1台、POS机1台，依法予以没收，上缴国库。三、对各被告人退缴的赃款353706元，向相应被害人退赔；未退赔的2117328.5元，依法责令参与诈骗的各被告人继续退赔。上诉人李鑫提出，其听从老板邢富强和马艺萌的安排从事工作，在打工过程中提成只有涉案金额的10%，总计获利7万元，到案后退赔8万元，原审量刑过重，对上诉人的罚金判处过高，请求二审从轻判处。上诉人刘坤提出，原审量刑过重、罚金判处过高，请求二审从轻判处。上诉人陈垚提出，原审对其量刑过重，量刑较与其犯罪数额相当的其他人重，且其有自首情节，并主动退赔10000元等从轻情节，应当从轻判处。上诉人马罡提出，其是从犯，到案后如实供述并自愿认罪，退赔了部分损失，原审量刑过重。上诉人方宪江提出，其是从犯，认罪认罚，积极退缴部分赃款，原审量刑过重。上诉人叶启明提出，其是从犯，在犯罪中获利较少，自愿认罪，原审量刑过重。上诉人储召坤提出，其是从犯，并已退赔部分赃款，原审量刑过重，应对其减轻处罚。上诉人帅召彬提出，原审认定的第13起事实中其参与诈骗数额为259450元不当，应为139939.71元，其只拿了2.2万元的提成。其没有加过被害人陈某2的微信，陈某2的11万元投资款后台没有交易数据，不应计算；其没有用过“李奥东”这个名字，被害人陈某3陈述的投资款与后台记录的7.5万元不符，应按7.5万元计算。上诉人刘会刚提出，其在本案中是从犯，并自愿认罚，原审对其量刑过重，请求依法改判。上诉人贺录情提出，1.原审对其参与的犯罪数额认定错误，应为70250元，并非176250元。其中认定骗取崔文凭5.6万元、张某35万元事实不清，证据不足。其只诈骗过三次，马罡也证实其骗了马某、凭儿、东格格，共计五、六万。2.原审对其从犯、自愿认罪等情节虽认定，但量刑未体现，量刑过重。上诉人王波提出，其是从犯，并自愿认罪，主动退赔，原审量刑过重，请求依法从轻判处。二审审理查明的事实与一审认定的事实一致。一审采信的证据均经一审当庭举证、质证,并经二审核实,本院予以确认。二审中，各上诉人均未提交证据。本院认为，原审认定上诉人李鑫、刘坤、陈垚、马罡、方宪江、叶启明、储召坤、帅召彬、刘会刚、贺录情、王波与原审被告人秦天豪、赵博、储沛、孟超、李宗武、牛寒乐、孙治钳、罗霖、汪超、方宪聪、方宪东、查斯涛、胡威、邵光华、胡小强、任鑫犯诈骗罪一案的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。对于上诉人帅召彬提出原审认定的第13起事实中对其参与诈骗数额计算不当、不应计算被害人陈某2的11万元、对被害人陈某3的数额应按7.5万元计算的意见，经查，该起事实上诉人帅召彬供述其微信昵称是清欢、用李文军的名字在网上进行聊天诈骗，这与被害人陈某2、陈某3的陈述一致，也与A市场部提成表中的记录相一致，原审对该起事实认定得当。对上诉人贺录情提出原审认定的第18起事实中其参与的诈骗数额176250元不当，只有5、6万元的意见，经查，该起事实有上诉人贺录情本人在侦查阶段的供述与被害人张某3、马某、肖某1的陈述及市场一部的后台数据、员工提成表等证据予以证实，原审对该起事实的认定并无不当，对该项上诉理由，本院不予支持。对于11名上诉人均提出原审量刑过重的上诉意见，经查，原审对11名上诉人均认为从犯，对上诉人陈垚的自首情节已经认定，并对其他10名上诉人的自愿认罪及上诉人李鑫、刘坤、陈垚、马罡、方宪江、储召坤积极退赔的情节已经认定，并予以相应的减轻、从轻处理，量刑并无不当。综上，各上诉人的上诉理由均不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张学丽审判员  于 欣审判员  杨志宇二〇二〇年十二月十四日书记员  张婷婷