云南省盈江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3123刑初438号公诉机关盈江县人民检察院。被告人陈某某，男，1991年1月11日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地海南省儋州市，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月2日被盈江县公安局刑事拘留，同年7月9日经盈江县人民检察院批准，由盈江县公安局执行逮捕。现羁押于盈江县看守所。被告人钟某某，男，1987年12月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市，捕前住海南省儋州市，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月2日被盈江县公安局刑事拘留，同年7月9日经盈江县人民检察院批准，由盈江县公安局执行逮捕。现羁押于盈江县看守所。盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2020〕426号起诉书指控被告人陈某某、钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年12月3日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员张天敏出庭支持公诉，被告人陈某某、钟某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。盈江县人民检察院指控，被告人陈某某邀约被告人钟某某为他人提供资金账户并收到转账当日即通过转账以及银行ＡＴＭ机取现的方式帮助上游犯罪转移犯罪所得，该犯罪所得系他人利用拨打电话、互联网等电信技术手段向不特定对象骗取。1.2020年4月18日，沙成美通过电话、ＱＱ联系被他人以网络贷款的名义多次骗取人民币共计33××××0元，其中向户主为钟某某、账号为62×××90的交通银行账户两次转账共计人民币6000元；向户主为钟某某、账号为62×××53的中国银行账户转账人民币13800元；向户主为兰晨（另案处理）62×××96的银行账户转账人民币13800元，以上款项最终转入户名为陈某某、账号为62×××74的农业银行账户及账号为62×××30的平安银行账户。2.2020年4月28日，黄军伟通过电话、ＱＱ联系被他人以网络贷款的名义两次骗取人民币共计6000元，其中向钟某某持有的户主为王伟山、账号为62×××88的邮政储蓄银行账户转账人民币3000元；向钟某某持有的户主为王伟山、账号为62×××29的中国银行账户转账人民币3000元，以上款项于当日现金取出。3.2020年4月28日，王兵通过电话、联系被他人以网络贷款的名义多次骗取人民币共计30400元，其中向钟某某持有的户主为王伟山、账号为62×××88的邮政储蓄银行账户转账两次共计人民币6000元；向钟某某持有的户主为王伟山、账号为62×××29的中国银行账户转账两次共计人民币24400元，以上款项于当日现金取出。4.2020年5月1日，张桂琼通过电话、联系被他人以网络贷款的名义多次骗取人民币共计32201元，其中向钟某某持有的户主为王伟山、账号为62×××29的中国银行账户转账两次共计人民币12000元；向钟某某持有的户主为王伟山、账号为62×××88的邮政储蓄银行账户转账两次共计人民币20201元，以上款项于当日现金取出。5.2020年5月2日，张理正通过电话、微信公众号被他人以网络贷款的名义骗取人民币4000元，该笔款项转入陈某某持有的户主为卢伟荣、账号为62×××53的建设银行账户，以上款项于当日通过微信转出。6.2020年5月3日，黄章波通过电话、ＱＱ联系被他人以网络贷款的名义两次骗取人民币共计6000元，该款项转入户主为钟某某、账号为62×××53的中国银行账户，以上款项于当日通过微信转入户名为陈某某、账号为62×××07的中国银行账户。2020年6月2日10时许，被告人陈某某在海南省儋州市被民警抓获，民警当场从其身上及家中查获银行卡共计9张、手机1部；当日12时在陈某某的配合下抓获被告人钟某某，民警在钟某某的住处查获银行卡共计15张、手机1部。认定上述事实的证据有：物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据。公诉机关认为，被告人陈某某、钟某某明知是他人犯罪所得，多次使用本人及他人的资金支付结算账户帮助他人取现、套现情节严重的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任，被告人陈某某有立功情节，且认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚，被告人钟某某认罪认罚，建议判处被告人陈某某有期徒刑两年六个月，并处罚金，被告人钟某某有期徒刑两年六个月，并处罚金，查获的两部手机、人民币440元、账号为62×××74的中国农业银行卡、账号为62×××07的中国银行卡、账号为62×××30的平安银行卡、账号为62×××53的中国银行卡、62×××90的交通银行卡、账号为62×××88的邮政储蓄银行卡、账号为62×××48的中国平安银行卡均予以没收。针对上述指控的事实，公诉机关当天宣读和出示了证据：1.受案登记表、立案决定书；2.二被告人正侧面照片、人口信息表；3.抓获经过；4.搜查材料；5.接收证据材料；6.银行流水；7.微信账单；8.情况说明；9.被害人陈述；10.二被告人的供述与辩解；11.辨认笔录及照片；12.电子证物检查工作记录及数据光盘；13.视频光盘、视频截图。被告人陈某某、钟某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实及当庭宣读和出示的证据均无异议，均表示自愿认罪认罚。本院认为，公诉机关指控被告人陈某某、钟某某使用本人及他人的账户帮助上游犯罪取现、套现分别为112201元、94401元的事实清楚，证据客观真实、合法、有效，被告人陈某某、钟某某无异议，本院予以确认。被告人陈某某、钟某某明知是他人犯罪所得，多次使用本人及他人的账户帮助他人取现、套现情节严重的行为，已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人陈某某、钟某某的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈某某在被公安机关抓获后主动协助民警将被告人钟某某抓获，具有立功情节，且如实供述犯罪事实，本院依法对其减轻处罚；被告人钟某某在被抓获后如实供述，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚；公诉机关的量刑建议，符合罪责刑相适应的原则，本院予以采纳。公安机关查获的ＯＰＰＯ牌Ｒｅｎｎｏ3蓝色直板触屏手机1部、ＯＰＰＯ牌Ａ92Ｓ深蓝色直板触屏手机1部、人民币440元、被告人陈某某犯罪使用的账号为62×××74的中国农业银行卡、账号为62×××07的中国银行卡、账号为62×××30的平安银行卡及被告人钟某某犯罪使用的账号为62×××53的中国银行卡、62×××90的交通银行卡、账号为62×××88的邮政储蓄银行卡、账号为62×××48的中国平安银行卡均应予没收；其他物品与犯罪无关，本院不予处理。据此，本院根据被告人陈某某、钟某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2022年12月1日止。罚金于判决书生效后五日内缴纳。）二、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月2日起至2022年12月1日止。罚金于判决书生效后五日内缴纳。）三、公安机关查获的ＯＰＰＯ牌Ｒｅｎｎｏ3蓝色直板触屏手机1部、ＯＰＰＯ牌Ａ92Ｓ深蓝色直板触屏手机1部、人民币440元、被告人陈某某犯罪使用的账号为62×××74的中国农业银行卡、账号为62×××07的中国银行卡、账号为62×××30的平安银行卡及被告人钟某某犯罪使用的账号为62×××53的中国银行卡、62×××90的交通银行卡、账号为62×××88的邮政储蓄银行卡、账号为62×××48的中国平安银行卡，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  李建刚二〇二〇年十二月十一日书记员  刀相咪