湖北省通山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1224刑初422号公诉机关：通山县人民检察院。被告人：黄帅,男,1993年7月1日出生,汉族,四川省达州市人，初中文化,务工,住四川省达州市达川区。因殴打他人,2016年2月21日重庆市公安局北部新区分局行政拘留10日，并处罚款200元。因本案于2019年7月14日被通山县公安局刑事拘留,同年8月19日经通山县人民检察院决定不批准逮捕，2019年8月21日被通山县公安局取保候审。指定辩护人：陈秀红，湖北自成律师事务所律师。指定辩护人：谭煌，湖北自成律师事务所实习律师。被告人：傅金，男,1998年3月21日出生,汉族,重庆市綦江区人，中专文化,务工,户籍所在地：重庆市綦江区。现住重庆市南岸区。因本案于2019年7月12日被通山县公安局刑事拘留,同月23日经通山县人民检察院决定不批准逮捕，2019年7月23日由通山县公安局取保候审。辩护人：黄拓，重庆坤典律师事务所律师。通山县人民检察院于2020年11月9日以通检刑诉〔2020〕354号起诉书指控被告人黄帅、傅金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年12月14日公开开庭审理了本案。通山县人民检察院指派检察员徐维出庭支持公诉。被告人黄帅及其辩护人陈秀红，被告人傅金及其辩护人黄拓到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月,被告人黄帅、傅金因手头缺钱,二人商量通过出售银行卡来牟利,由被告人黄帅通过微信,与其微信好友“罗潮庭”取得联系，将自己的一张农业银行卡、一张工商银行卡及被告人傅金的一张建设银行卡(卡号62×××20)、一张农业银行卡以500元每张的价格卖给“罗潮庭”（事后二人未收到该款项）。2019年4月28日,通山县居民袁某接到自称重庆市公安局经侦总队民警的电话,称袁某的银行账户与一起贩毒案件有关联,要求其提供银行账户及密码进行核实,在袁某按要求将其农商行卡号（62×××11）及密码提供给对方后,对方分三次将该银行卡内的87090元转至李春丽农业银行账户（账号62×××75),然后将其中50000元转至邯郸市邯山区贵波汽车销售有限公司的账户（账号50×××18),再由邯郸市邯山区贵波汽车销售有限公司的账户转了49999元钱到被告人傅金的建设银行卡(卡号62×××20)上,此后又从被告人傅金的上述账户中转出47423元至他人账户。接着,被告人黄帅、傅金于当天到一建设银行网点,由黄帅通过ATM机将傅金的上述建设银行卡内剩余的2500元钱取出，黄帅得款1800元,傅金得款700元。被告人黄帅、傅金被传唤到案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、被害人陈述、辨认笔录、扣押笔录、提取笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为,被告人黄帅、傅金在明知其出售的银行卡会被用于违法犯罪活动，为了谋取利益，仍向他人出售，为他人犯罪所得的转移提供资金账户，掩饰、隐瞒犯罪所得人民币49999元，二被告人其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人黄帅、傅金具有坦白、认罪认罚等情节，建议对被告人黄帅判处有徒刑一年，并处罚金5000元，没收违法所得1800元；对被告人傅金判处拘役六个月，并处罚金2000元，没收违法所得700元。如二被告人符合社区矫正条件，可适用缓刑的量刑建议。被告人黄帅对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为：一、对公诉机关指控被告人黄帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名不持异议。二、被告人黄帅具有坦白情节；自愿认罪认罚；积极退缴赃款；系初犯、偶犯的情节。综上，建议对被告人黄帅从轻处罚，并适用缓刑。被告人傅金对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为：一、对公诉机关指控被告人傅金犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名不持异议。二、量刑部分被告人傅金具有坦白情节；系初犯；犯罪情节轻微；自愿认罪认罚。综上，请求法庭对被告人傅金从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2019年3月,被告人黄帅、傅金因手头缺钱,二人商量通过出售银行卡来牟利,由被告人黄帅通过微信,与其微信好友“罗潮庭”取得联系，将自己的一张农业银行卡、一张工商银行卡及被告人傅金的一张建设银行卡(卡号62×××20)、一张农业银行卡以500元每张的价格卖给“罗潮庭”（事后二人未收到该款项）。2019年4月28日,通山县居民袁某接到自称重庆市公安局经侦总队民警的电话,称袁某的银行账户与一起贩毒案件有关联,要求其提供银行账户及密码进行核实,在袁某按要求将其农商行卡号（62×××11）及密码提供给对方后,对方分三次将该银行卡内的87090元转至李春丽农业银行账户（账号62×××75),然后将其中50000元转至邯郸市邯山区贵波汽车销售有限公司的账户（账号50×××18),再由邯郸市邯山区贵波汽车销售有限公司的账户转了49999元钱到被告人傅金的建设银行卡(卡号62×××20)上,此后又从被告人傅金的上述账户中转出47423元至他人账户。接着,被告人黄帅、傅金于当天到一建设银行网点,由黄帅通过ATM机将傅金的上述建设银行卡内剩余的2500元钱取出，黄帅得款1800元,傅金得款700元。被告人黄帅、傅金被传唤到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、到案经过、银行交易明细、认罪认罚具结书、行政处罚决定书等书证;被害人袁某的陈述;辨认笔录;鉴定意见;扣押笔录、扣押清单；提取笔录；被告人黄帅、傅金的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人黄帅、傅金在明知其出售的银行卡会被用于违法犯罪活动，为了谋取利益，仍向他人出售，为他人犯罪所得的转移提供资金账户，掩饰、隐瞒犯罪所得人民币49999元，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人黄帅、傅金认罪认罚,可以从宽处罚；被告人黄帅、傅金到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄帅、傅金违法所得应当予以追缴。对其辩护人提出的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。结合本案的性质、情节，被告人黄帅、傅金的悔罪表现和社区矫正机构的评估建议,可依法对被告人黄帅、傅金适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，违法所得人民币1800元予以追缴，上缴国库。二、被告人傅金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2000元，违法所得人民币700元予以追缴，上缴国库。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。被告人黄帅、傅金罚金及违法所得已缴纳。）被告人黄帅、傅金回到社区后，应遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐唐发人民陪审员  陈崇斌人民陪审员  陈 淼二〇二〇年十二月十四日书 记 员  邓泉彪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。