山东省五莲县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1121刑初328号 公诉机关山东省五莲县人民检察院。 被告人王某，男，1988年10月28日出生于陕西省永寿县，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地陕西省咸阳市永寿县，现住陕西省西安市雁塔区，2020年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于莒县看守所。 辩护人李云娥，山东阳尔律师事务所律师。 被告人高某，男，1990年10月5日出生于陕西省铜川市耀州区，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地陕西省铜川市耀州区，现住陕西省西安市雁塔区，2020年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于莒县看守所。 指定辩护人吴玉华，山东扶平律师事务所律师。 被告人刘某，男，1993年6月21日出生于陕西省洛南县，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地陕西省商洛市洛南县，现住陕西省西安市灞桥区，2020年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于莒县看守所。 辩护人徐希银，山东海洋律师事务所律师。 被告人张某，女，1993年11月25日出生于陕西省礼泉县，汉族，大学文化，中共党员，无业，户籍所在地陕西省咸阳市礼泉县，现住陕西省西安市灞桥区，2020年7月1日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局取保候审，同年11月9日经本院决定被逮捕。现羁押于五莲县看守所。 辩护人孙雪，山东天蓝律师事务所律师。 辩护人于红梅，山东天蓝律师事务所律师。 被告人孙某，男，1986年4月24日出生于陕西省铜川市耀州区，汉族，小学文化，群众，无业，户籍所在地陕西省铜川市耀州区，现住陕西省西安市新城区，2020年6月27日因涉嫌犯诈骗罪被五莲县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕，同年9月25日被取保候审。 指定辩护人赵庆发，山东舒登律师事务所律师。 山东省五莲县人民检察院以莲检一部刑诉[2020]340号起诉书指控被告人王某、高某、刘某、张某、孙某犯诈骗罪，于2020年10月29日向本院提起公诉，本院于2020年10月30日立案受理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省五莲县人民检察院检察员官素伟、被告人张某、孙某及各被告人的辩护人到庭参加诉讼，被告人王某、高某、刘某以远程视频提讯的方式参加诉讼。现已审理终结。 山东省五莲县人民检察院指控：2020年5月，被告人王某从他人处购买“海淘国际”虚假网络投资平台用于诈骗活动，并购买陈某、郝某等名字的支付宝收款码和对应的银行账户用于接收诈骗资金。被告人王某将该平台交于被告人高某实际操作控制，被告人高某召集被告人刘某、张某和孙某等人，利用微信添加被害人许某、叶某1、林某、薛某等女性好友，并谎称自己是成功男士与对方联络感情，进而诱骗被害人到“海淘国际”虚假投资平台进行投资，实施网络诈骗。被告人高某扮演“海淘国际”客服收取被诈骗资金后将该资金瓜分。现查明，被告人王某购买虚假投资平台并参与分赃，诈骗他人人民币总计316000元；被告人高某管理并控制虚假投资平台、管理账务并扮演平台客服收取诈骗资金后参与分赃，诈骗他人人民币总计316000元；被告人张某谎称是成功男士引诱被害人叶某1、林某到虚假投资平台投资，诈骗他人人民币共计226000元；被告人刘某谎称是成功男士引诱被害人许某到虚假投资平台投资，诈骗财物共计7万元；被告人孙某谎称成功男士引诱被害人薛某到虚假投资平台投资，诈骗财物共计20000元。具体犯罪事实如下： 1、2020年5月19日至5月26日，被告人刘某利用微信（昵称“笑对人生”，微信账号×××）谎称自己是成功男士与被害人许某联系，在欺骗被害人许某感情的同时，诱骗许某到“海淘国际”虚假投资平台上投资，并让许某添加被告人高某（微信昵称“海淘国际”，微信账号×××）扮演的虚假投资平台客服为好友，被告人高某提供陈某、高某的支付宝收款码后，被害人许某向该两个账户分七次转账汇款共计70000元。该70000元被被告人王某、高某、刘某瓜分。 2、2020年6月1日至6月5日，被告人张某利用微信（昵称“空城”，微信账号×××）谎称自己是成功男士与被害人叶某1联系，在欺骗被害人叶某1感情的同时，诱骗叶某1到“海淘国际”虚假投资平台上投资，并让叶某1添加被告人高某（微信昵称“海淘国际”，微信账号×××）扮演的虚假投资平台客服为好友，被告人高某提供郝某的支付宝收款码后，被害人叶某1向该账户分四次转账汇款共计50000元。该50000元被被告人王某、高某、张某瓜分。 3、2020年5月20日至6月9日，被告人张某利用微信（昵称“空城”，微信账号×××）谎称自己是成功男士与被害人林某联系，在欺骗被害人林某感情的同时，诱骗林某到“海淘国际”虚假投资平台上投资，并让林某添加被告人高某（微信昵称“海淘国际”，微信账号×××）扮演的虚假投资平台客服为好友，被告人高某提供陈某、郝某和高某的支付宝收款码后，被害人林某向该三个账户分十一次转账汇款共计176000元。该176000元被被告人王某、高某、张某瓜分。 4、2020年6月9日，被告人孙某利用微信（昵称“敬梧人生”，微信账号×××）谎称自己是成功男士与被害人薛某联系，在欺骗被害人薛某感情的同时，诱骗薛某到“海淘国际”虚假投资平台上投资，被害人薛某向郝某的支付宝账户扫码转账汇款20000元。该20000元被被告人高某取现未瓜分。 另，2020年7月1日，被告人张某主动上交违法资金60000元；2020年8月4日，被告人王某主动上交违法资金200000元；2020年9月24日，被告人孙某主动上交违法资金20000元。 公诉机关认为，被告人王某、高某、刘某、张某以非法占有为目的利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，被告人孙某以非法占有为目的利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人王某有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元；判处被告人高某有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人刘某有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人张某有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币四万元；判处被告人孙某有期徒刑一年，宣告缓刑，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、支付宝和银行账户交易明细、微信聊天记录、电脑资料检验记录等书证，被害人许某、叶某1、林某、薛某等人的陈述、证人李吉林等人的证言，被告人王某、高某、张某、刘某、孙某的供述与辩解等证据证实。 被告人王某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某辩称其对部分诈骗事实不知情，未参与分赃，但表示对指控的犯罪数额没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极预交罚金；被告人系初犯，偶犯无犯罪前科，主观恶性小；被告人积极退赃退赔，有较好的悔罪表现。综上，被告人王某具有诸多从轻、减轻处罚的情节，建议对其从轻处罚。 被告人高某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人系初犯，主观恶性小；被告人构成坦白，自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚。 被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，积极预交罚金，悔罪深刻；被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性小；被告人接到民警电话通知后于次日投案途中被抓获，归案后如实供述犯罪事实，构成自首。综上，建议对其减轻处罚。 被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，村委会证明其一贯表现良好；被告人系经刘某介绍来到公司工作，受他人指挥进行诈骗活动，在共同犯罪中起次要作用系从犯；被告人在投案途中被抓获归案后如实供述犯罪事实，构成自首；被告人自愿认罪认罚，主动上缴违法所得，积极预交罚金，悔罪深刻。综上，建议对其从轻或减轻处罚。 被告人孙某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人经电话通知主动到案并如实供述犯罪事实，构成自首；被告人经他人召集参与到诈骗活动中，参与犯罪活动少、时间短，未参与分赃，在共同犯罪中所起作用小，系从犯；被告人系初犯，偶犯无犯罪前科，主观恶性小；被告人自愿认罪认罚，积极预交罚金，主动上交违法所得。综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明：被告人王某、高某系诈骗活动的发起者，提供了诈骗活动场所及所使用的虚假投资平台、手机卡（或含微信号）、电脑、接受诈骗资金的账户（收款二维码），被告人刘某、孙某经被告人高某召集参与到诈骗活动中，被告人张某经被告人刘某召集参与到诈骗活动中。被告人王某、高某向被告人刘某、张某、孙某传授了诈骗方式、手段，并提供了诈骗所使用的剧本，由被告人刘某、张某、孙某引诱被害人向虚假投资平台投资。同时，被告人王某传授被告人高某操作虚假投资平台，制造盈利虚假表象，引诱被害人继续向虚假平台投资。被害人林某自虚假投资平台提现成功一次，金额为100元。 被告人王某、高某系被抓获归案；被告人张某与被告人刘某系恋人,被捕前同居一处。2020年6月26日晚，被告人刘某接到民警打电话让其次日到当地公安机关投案，被告人张某对此亦知情。同年6月27日早上，被告人刘某、张某一同外出时，在单元门口被民警抓获。归案后，被告人刘某如实供述了自己的罪行，被告人张某在第一次讯问时并未供认自己的罪行，后如实供述了自己的罪行。2020年7月1日，被告人张某主动到五莲县公安局上交违法所得60000元，在案件审理过程中上交赃款35900元；2020年8月4日，被告人王某的家属主动到五莲县公安局上交违法所得200000元；2020年9月24日，被告人孙某的家属主动到五莲县公安局上交违法所得20000元。 本院认为，被告人王某、高某、刘某、张某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，被告人孙某以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人王某、高某系诈骗活动的发起者，提供了犯罪活动场所、工具、方法，实际操作虚假投资平台，控制、决定分赃数额，被告人高某、刘某不仅自身实施诈骗犯罪活动还积极召集他人参加，因此，被告人王某、高某、刘某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张某、孙某经其他被告人召集参与到犯罪活动中，犯罪场所、工具及所使用的手机卡、接收诈骗资金的账户均由其他被告人提供，诈骗手段、方式由他人传授，诈骗所得由他人控制，因此，被告人张某、孙某在共同犯罪中其次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。辩护人关于被告人张某、孙某是从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。对被告人王某关于部分诈骗活动不知情的辩解意见，本院认为被告人王某是犯罪活动的发起者，提供了犯罪活动场所、工具，本案其他被告人的犯罪行为并未超出共同犯罪故意，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人王某、高某归案后能如实供述自已的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人孙某经电话传唤主动归案并如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。经民警电话通知，被告人刘某在投案途中被公安机关抓获，且其无逃避侦查的行为，应当视为其自动投案；被告人刘某归案后如实供述了自己的犯罪事实，构成自首，可以从轻或减轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张某虽在陪同被告人刘某投案过程中被抓获，但其在被抓获初期并未如实供述自己的罪行，可见其没有主动投案并如实供述犯罪事实的意思，故其不构成自首；但被告人张某经民警教育后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。因此，对辩护人关于被告人张某构成自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人王某、张某、孙某积极退赃，可以酌情从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，均可从宽处罚。根据被告人张某、孙某的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对其宣告缓刑，依法实行社区矫正。据上，公诉机关对被告人王某、高某、刘某、孙某的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人张某的量刑建议不当，本院予以调整。据此。 一、对被告人王某、高某、刘某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 1、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日至2024年12月25日止。罚金已缴纳。） 2、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月26日至2024年6月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 3、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日至2023年6月26日止。罚金已缴纳。） 二、对被告人张某、孙某，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 1、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 2、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，判决如下： 责令被告人王某、高某、刘某退赔被害人许某70000元，被告人王某、高某、张某退赔被害人叶某150000元、林某175900元，被告人王某、高某、孙某退赔被害人薛某20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  仲崇镇 审 判 员  范 军 人民陪审员  王日磊 二〇二〇年十二月十日 法官助理刘国庆 书记员王小涵