山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1703刑初190号公诉机关山东省菏泽市定陶区人民检察院。被告人曾艳清，女，1992年8月19日出生，汉族，大学专科文化程度，案发时系厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司客服部员工，住福建省福州市晋安区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2017年6月2日被菏泽市公安局定陶分局决定刑事拘留，次日执行刑事拘留，同年7月8日被取保候审。2020年8月27日被本院决定取保候审。辩护人吴桦，山东陶城律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉[2020]27号起诉书指控被告人曾艳清犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月27日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员魏忠烨出庭支持公诉，被告人曾艳清及其辩护人吴桦均到庭参加诉讼。期间，经山东省菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控：2016年9月至2017年6月，被告人曾艳清在厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司客服部工作期间，伙同朱某、叶某、罗某2、林某、郑某（均已判刑）等人，明知本公司投资理财类、小额贷款类等部分客户利用信息网络实施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技发展有限公司“搜狗推广业务”代理商的便利条件，多次帮助上述客户通过在搜狗搜索平台上开户、续费等进行广告推广。公诉机关为指控上述事实向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人曾艳清明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供广告推广等帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人曾艳清在共同犯罪过程中作用较小，是从犯，且其已退赃，依法可从轻处罚。建议判处有期徒刑八个月至十个月，可适用缓刑。请依法判处。被告人曾艳清对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曾艳清辩护人提出从轻处罚的辩护意见：1、曾艳清是从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。2、曾艳清属初犯、偶犯。建议法庭对被告人从轻处罚，并宣告缓刑。经审理查明：2016年9月至2017年6月，被告人曾艳清在厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司客服部工作期间，伙同朱某、叶某、罗某2、林某、郑某（均已判刑）等人，明知本公司投资理财类、小额贷款类等部分客户利用信息网络实施犯罪，仍利用本公司系北京搜狗科技发展有限公司“搜狗推广业务”代理商的便利条件，多次帮助上述客户通过在搜狗搜索平台上开户、续费等进行广告推广。案发后被告人曾艳清向公安机关退缴违法所得人民币8000元。2017年6月2日，公安机关依法扣押曾艳清使用的大水牛牌电脑主机一台、苹果手机一部及其所退缴违法所得。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过及发、破案经过证明：该案于2017年3月29日由被害人丁某报案而案发，2017年3月31日菏泽市公安局定陶分局决定对该案立案侦查。2017年6月1日将被告人曾艳清抓获。2.曾艳清电子档案、前科查询证明证明：曾艳清于1992年8月19日出生，经查询无违法犯罪前科。3.支付宝转账电子回单、中国建设银行银行卡交易明细、中国邮政储蓄银行卡交易记录证明：被害人丁某于2017年3月22日通过支付宝向户名为曾峥的中国建设银行银行卡（账号62×××40）转账300元；被害人丁某于2017年3月29日通过支付宝向户名为唐某中国邮政储蓄银行（账号62×××05）转账1500元、5000元。4.公司营业执照证明：厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司营业执照登记信息。5.公安机关的扣押清单、没暂扣款凭证证明：曾艳清苹果手机1部、大水牛牌电脑主机1台、人民币8000元，被菏泽市公安局定陶分局依法扣押在案。6.本院（2018）鲁1727刑初75号、（2019）鲁1703刑初361号刑事判决书证明：曾艳清同案犯朱某、叶某等人均已判刑。7.伪造公司营业执照证明：曾艳清开户所用伪造营业执照。（二）鉴定意见菏泽市公安局电子数据鉴定实验室检验报告书证明：经对涉案服务器硬盘内的内容进行提取检验后，获取硬盘内含有公民信息的数据库文件7个，条数分别为8549、2、31、3816、5023、986、823条。（三）证人证言1.证人罗某1证言证明：他和刘某、蔡某、刘裕霞、汤春燕、罗俊舟六个人自2017年3月4日开始实施诈骗，其中由他负责联系在网上发布虚假广告和给下面的员工发工资、租用实施诈骗的房屋等；刘某负责给发布虚假信息的人汇广告费及对他们实施诈骗的银行卡进行查账。他联系的发布虚假广告的广告公司业务人员姓叶，电话为186××******，该叶姓男子会通过自己的昵称为“记忆的那片海”、号码为383××××8262的QQ账户将填入虚假广告网站的个人信息发送给他，或者将虚假广告网站链接、账号、密码发送给他，他们从姓叶那里购买了大约1000多条个人信息。后他让蔡某等三名妇女将这些个人信息下载下来并冒充北京安鼎信用担保有限公司工作人员，按照所购买的公民信息打电话，并先后以支付手续费、代办费、激活费等名义骗取钱款。他们诈骗过程中共使用过七八张银行卡，包括户名为曾峥，卡号为62×××40的建设银行卡。他们曾诈骗过丁某，但记不清楚诈骗多少钱款。2.证人朱某证言证明：他所在的公司全名厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司，他是公司的总监，下设行政部、销售部、人事部、财务部、客服部。销售部有叶某、赵某、郑某，客服部有罗某2、林某、陈某、曾艳清。他是北京搜狗科技发展有限公司搜狗搜索的代理商，他们的业务是通过搜狗搜索平台为客户发布广告。自2016年三四月份，他们公司开始为非企业类诈骗网站做推广，为该类诈骗网站做推广需要客服部制作虚假资质以通过搜狗平台审核，审核通过之后获取账号和密码并提供给客户，再让公司将客户的网站跳转至搜狗搜索的平台上，最后网民就能在网上点击浏览这些办理信用卡等诈骗类网站。他们公司员工曾艳清、叶某、赵某、郑某、罗某2、林某、陈某等人均参与诈骗网站推广。3.证言叶某证言证明：他在厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司任销售主管，销售二组组长。自2016年四五月份，他开始参与诈骗类网站开户和推广，他们公司朱某、曾艳清、赵某、郑某、罗某2、林某、陈某等人均参与。朱某为完成代理商任务，于2016年上半年让他们做办理信用卡等诈骗类网站推广，他们通过伪造资质在搜狗平台开户，把做好的诈骗网站放在平台上经网民点击进入网站并填写个人信息后，被网站后台记录，后他将诈骗网站链接和密码发给他的实施诈骗客户，客户便根据记录信息打电话实施诈骗。他通过户名“记忆那片海”、号码383××××8262的QQ账户与客户联系。4.证人罗某2证言证明：他在厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司任客服主管，成员包括曾艳清、陈某、林某。他们公司销售部有叶某、赵某、郑某等人。自2016年五六月份，按照朱某要求，他们开始参与办理信用卡等诈骗类网站推广。公司销售部引进实施诈骗的客户后，后将找人制作的网站交给他们客服部，客服部再利用伪造的公司资质在搜狗平台开户，后他们再将申请的账户和密码交给销售部，再由销售部和客户联系。5.证人林某证言证明：他是厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司任客服部成员，主管是罗某2，组员包括曾艳清、陈某等人。自2016年初公司总监朱某，让公司员工寻找实施诈骗的客户做网站推广。销售部的把客户找来后，他们客服部就负责给客户开户，因客户没有正规资质，朱某和罗某2就会利用伪造资质让他们客服部在搜狗搜索平台为客户申请开户，通过之后，他们将账户和密码交给销售部，再由销售部给客户使用。6.证人陈某证言证明：他是厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司客服部组员，主管叫罗某2，组员有曾艳清、林某等人。2017年4月份之前在销售部只做成一次小额贷款的诈骗网站推广。他们客服部在为诈骗网站推广中，利用朱某和罗某2提供的伪造资质在搜狗平台为客户申请开户，通过之后，他们将账户和密码交给销售部，再由销售部给客户使用。他们客服部成员均曾参与诈骗类网站推广。7.证人赵某证言证明：他所在华夏时代品牌策划有限公司福州分公司总监叫朱某，下设客服、人事、销售、行政四个部门，他是销售部成员。他们组的销售人员通过在百度上搜索关键词“小额贷款”之类的字样，获取想要推广诈骗类网站客户的QQ号、电话号码，然后加为好友或者打电话联系，和想要推广诈骗类网站的客户谈好之后，将具体情况向总监朱某汇报，总监同意后，他就和公司的客服部门联系，客户将网站发给客服部，然后客服部门PS、制作假的营业执照、备案等相关证明材料发送至搜狗平台，通过搜狗平台的审核之后，获取网站账户、密码，公司将账户和密码发给销售人员，他们再将账号、密码发给客户。客户就能够登陆网站。平常网民就能够在网上登陆、浏览诈骗类的网站，网民点击之后容易被骗上当。他们公司销售部的人凡是接到没有正规资质的客户，都会找到客服部，让其伪造营业执照。（四）被害人陈述被害人丁某陈述证明：2017年3月22日11时许，他在网上申请信用卡并填写个人信息，当天自称是北京安鼎担保公司一女子称可办理额度为50000元的信用卡，但需包装费300元和1500元提成。他于当日向该女子提供的账户名为曾峥中国建设银行账户转账300元。同月29日他收到平安银行信用卡后，他便向账户名为唐某、账号为62×××05中国邮政储蓄银行账户转账1500元。后一自称平安银行信用卡激活中心的男子称他信用度过低，须交给担保公司5000元保证金，他便向上述唐某账户转账5000元，后该男子又称他信用度达不到标准需再转账10000元，他与担保公司、信用卡激活中心协商后觉得自己受骗便报警。他一共转账6800元。（五）被告人供述与辩解被告人曾艳清供述证明：她自2016年9月在厦门华夏时代品牌策划有限公司福州分公司担任客服，开始为诈骗类网站实施推广。他们公司老板是朱某，下设销售部、客服部、人事部、行政部、财务部，客服部主管是罗某2，组员包括她和林某、陈某等人。他们公司是搜狗搜索平台代理商，主要是办理信用卡、小额贷款等诈骗类网站推广，先由销售部联系做诈骗网站的客户，后由他们客服部再为这些没有正规资质的客户套用正规资质开户，后放在搜狗搜索平台或通过公司跳转软件跳转到客户的诈骗网站上的方式进行推广。在推广诈骗网站过程中，她将开户域名、账户和密码发给公司销售，再由销售发给客户，后由销售放在搜狗搜索平台上进行推广，网民进入该网站后可能就会受骗。她在公司做诈骗网站推广非法所得约8000元。以上证据来源合法，相互印证，形成了完整的证据链条，足以认定本案事实。本院认为，被告人曾艳清明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供广告推广等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人曾艳清在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，且其归案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并积极退缴违法所得，依法对其从轻处罚。对被告人曾艳清辩护人提出的曾艳清是从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。被告人曾艳清参与犯罪活动时间较长，不宜认定为初犯、偶犯，故对辩护人提出曾艳清属初犯、偶犯的辩护意见不予采纳。被告人曾艳清认罪、悔罪及其居住地司法部门同意对其适用社区矫正，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院依法对被告人曾艳清宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当。结合被告人曾艳清犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人曾艳清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已预缴纳）。二、对扣押在案的作案工具大水牛牌电脑主机一台、苹果手机一部、及被告人曾艳清退缴的违法所得人民币八千元，依法没收，由菏泽市公安局定陶分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牛光英审 判 员  张 毅人民陪审员  王淑芹二〇二〇年十二月一日书 记 员  马 凯