广西壮族自治区扶绥县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂1421刑初163号 公诉机关广西壮族自治区扶绥县人民检察院。 被告人赵磊，男，1989年5月3日出生，汉族，中专文化，工人，户籍地：河北省唐山市，住河北省唐山市。因本案于2020年6月10日被异地临时羁押，同年6月17日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于扶绥县看守所。 辩护人农轩，广西同望律师事务所律师。 被告人张赛,男，1985年12月30日出生,汉族，小学文化，无业，住河北省辛集市。因本案于2020年4月25日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于扶绥县看守所。 辩护人韦懿真，广西桂海天律师事务所律师。 扶绥县人民检察院以扶检刑诉[2020]151号起诉书指控被告人赵磊、张赛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶绥县人民检察院指派检察员马升文出庭支持公诉，被告人赵磊及其辩护人农轩、被告人张赛及其辩护人韦懿真等到庭参加诉讼。现已审理终结。 扶绥县人民检察院指控，2020年4月至6月10日，被告人赵磊与张赛，以盈利为目的，分工协作，主要由张赛提供银行卡号和保证金、POS机，赵磊则负责联系“上家”(即网络赌博游戏交易平台)，并将保证金转至“上家”以及将张赛提供的银行卡号转给“上家”用于接收违法犯罪资金。待资金汇入涉案的银行卡后,由张赛、赵磊使用POS机刷卡、银行转账或提现等方式，将该款项交给赵磊或转至赵磊银行卡，在扣除相应的好处费后由赵磊将剩余款项转给“上家”。 经查,张赛、赵磊提供的张某1、王某、马某、张某3等亲友名下的银行卡属于涉及全国各地多起诈骗案中的被诈骗资金流向的一级卡，目前核查的已涉及8起诈骗案，均属于网络游戏交易平台买卖游戏账号被骗案。期间，有曹某、吕某、姜某、周某、梁某、胡某、万某、农某等被害人被骗的部分款项转入张赛提供的其本人及亲友的银行卡号中，共计人民币112569.55元。其中，曹某800元，吕某700元，姜某18000.1元，周某45000元，梁某1100元，胡某4005.1元，万某13464.1元，农某29500.25元。期间，赵磊非法获利3500元，张赛非法获利5628元，所得款项均已用于个人日常开销。2020年4月24日，张赛被公安机关抓获，同年5月25日，张赛退还了被害人农某29500元,并获得对方的书面谅解；同年6月10日,赵磊在其父亲的陪同下主动到公安机关投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证、被告人的供述、辨认笔录、现场勘验笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人赵磊、张赛明知是违法犯罪所得，仍予以提供银行卡接收、转账等进行掩饰、隐瞒，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人赵磊、张赛认罪认罚,可以从宽处理。建议法庭分别判处被告人赵磊、张赛有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币八千元；因张赛的家属代为赔偿了被害人的经济损失，如果经社会调查评估，若同意社区矫正，则可以考虑对张赛适用缓刑。 被告人赵磊、张赛在审查起诉阶段对公诉机关的指控认罪认罚，且签字具结。在庭审中，对公诉机关的指控亦认罪认罚。 被告人张赛在审查起诉阶段没有签署认罪认罚具结书。在第一次庭审中，其对指控的罪名没有异议，但对指控八起被诈骗案全部与其有关提出异议，其只认可被害人农某被骗的款项与其有关联；在第二次庭审中，其对公诉机关的指控全部认罪认罚，不再提出异议。 辩护人农轩、韦懿真对公诉机关指控的罪名均没有异议，但提出各自所辩护的赵磊、张赛的行为只涉及被害人农某被诈骗案的金额，对指控涉及其他七名被害人被诈骗案的金额，则认为证据不足的辩护意见。 辩护人农轩另提出被告人赵磊具有自首情节及在共同犯罪中属于从犯的辩护意见。 辩护人韦懿真向法庭提交刑事谅解书、农行卡交易明细清单及超级柜台客户回执、银行转账电子回单、涉案被害人身份证复印件、微信聊天截图等材料，拟证实在本案审理期间，被告人张赛的家属主动代其赔偿了被害人曹某、吕某、姜某、周某、梁某、胡某、万某的全部经济损失，取得了各被害人对张赛的谅解。 经审理查明，2020年4月份期间，被告人赵磊与张赛，以盈利为目的，分工协作，主要由张赛提供银行卡号和保证金、POS机，赵磊则负责联系“上家”(即网络赌博游戏交易平台)，并将保证金转至“上家”以及将张赛提供的银行卡号转给“上家”用于接收违法犯罪资金。待资金汇入涉案的银行卡后,由张赛、赵磊使用POS机刷卡、银行转账或提现等方式，将该款项交给赵磊或转至赵磊银行卡，在扣除相应的好处费后由赵磊将剩余款项转给“上家”。 经查,张赛、赵磊提供的张某1、王某、马某、张某3等亲友名下的银行卡属于涉及全国各地多起诈骗案中的被诈骗资金流向的一级卡，目前核查的已涉及8起诈骗案，均属于网络游戏交易平台买卖游戏账号被骗案。期间，有曹某、吕某、姜某、周某、梁某、胡某、万某、农某等被害人被骗的部分款项转入张赛提供的其本人及亲友的银行卡账号中，共计人民币112569.65元。其中，曹某800元，吕某700元，姜某18000.10元，周某45000元，梁某1100元，胡某4005.10元，万某13464.20元，农某29500.25元。期间，赵磊、张赛各自按提供资金账户给上家接收的资金额的3%（即1万元提取300元）收取好处费（佣金），各非法获利3377元。2020年4月24日，张赛被公安机关抓获，同年5月25日，张赛的家属代为退还了被害人农某29500元,并获得对方的书面谅解；同年6月10日,赵磊在其父亲的陪同下主动到公安机关投案，并如实供述伙同张赛提供银行卡号给“上家”（即网络赌博游戏交易平台）收款，然后再把款项转至“上家”指定的账户，其二人则从中收取佣金。 另查明：1.被告人张赛归案后供认其提供给赵磊银行卡账号供网上游戏平台流转资金使用，其从中获取转入款项3%的好处费（即是1万元提取300元）。2.在本案审理期间，被告人张赛的家属主动代其退赔了被害人曹某、吕某、姜某、周某、梁某、胡某、万某的经济损失各2000元、700元、18000.10元、45000元、1100元、4005.10元、13464.10元，上述各被害人亦对被告人张赛的行为表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人农某被诈骗案受案登记表、立案决定书、农某的陈述等，证实2020年4月13日22时许,有人通过ＱＱ联系农某（扶绥县人）的老公要购买其老公的游戏账号，其随后通过自己手机与对方在“贸吟拍”平台进行交易，挂售成交金额为500元，对方支付500元后，其发现不能提现，询问客服后，客服以银行卡号错误资金被冻结为由，让其充值相同金额500元解冻，并以微信和支付宝充值维修为由指定了账号让其转款，在其通过微信转账给对方银行卡（户名为张赛的工行卡号62×××45）500.05元后，仍无法提现，平台客服又以系统问题为由，让其转款5000.10元解冻才能提现，其转款后，仍无法提现，后其再次按客服的要求向对方银行卡（户名为张赛，工行卡账号为62×××45）转款24000.10元，但还是无法提现，客服还继续要其转款60000元，其才意识到被诈骗了。其感觉被骗之后就于2020年4月14日9时53分报警至扶绥县公安局，该局经审查后决定立案侦查。 2.关于农某被诈骗案的研判报告及农某被诈骗案资金流向图，证实公安机关对农某被诈骗案进行研究讨论，并分析了农某被诈骗资金流向先是转账汇入张赛的工行卡后，张赛再通过ＰＯＳ机转账到其他账户，最后再转入张赛在河北银行的账户，然后张赛取现的事实。 3.农某提供的微信支付交易明细证明、中国建设银行个人活期账户交易明细、农某与“贸吟拍”在线客服聊天截图、手机转账凭证截图、ＱＱ聊天记录截图等，证实农某被诈骗转账金额明细情况与在公安机关所作的陈述相符的事实。 4.曹某被诈骗案受案登记表、立案决定书、报案材料、曹某身份证复印件、曹某陈述、平台客服聊天记录、微信支付记录、《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询的银行卡结果列表，证实2020年4月8日12时许,曹某（河南省尉氏县人）收到一条推送游戏账号买卖的消息,让其添加微信号×××,其添加之后,按照对方要求登录“专久商”平台进行挂号出售（成交出售价800元）,其在进行提现时发现无法提现,询问在线客服,客服以其银行卡号输错被冻结为由让其转账800元解冻,2020年4月10日晚曹某向指定的账号（收款方为王某，收款账号为邯郸银行的尾号2710）转账800元，其转款后重新登录按要求更换了银行卡号再次申请提现，依旧无法提现,并被在线客服告知资金被冻结，提现需要零头为由让其继续转账到指定银行账户，其再次转钱之后,还是无法提现,再次询问在线客服,对方开始以各种理由让其转账,其感觉被骗之后就于2020年4月11日13时许报警至郑州市公安局。 5.吕某被诈骗案受案登记表、立案决定书、报案材料、吕某的陈述、《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询的银行卡结果列表，证实2020年4月12日,被害人吕某（山西省新绛县人）在家玩网络游戏时收到一条ＱＱ（昵称“简单”）消息，向其咨询购买游戏账号,两人互加为ＱＱ好友后,其按照对方提示在“网游交易门户”平台注册账号进行挂号出售（成交出售价350元）,其在进行提现时发现无法提现,询问在线客服,客服以其银行卡号错误被冻结为由让其双倍充值金额700元才能解冻,其按客服提供的账号（收款方为张某1，收款账号为邯郸银行尾号1019）通过微信转账700元，之后资金又被冻结,依旧无法提现,在线客服又以解冻为由让其转账到指定银行账户,后客服又以同样的理由让其继续转了几次账，因转账数额越来越大，其感觉被骗之后就于2020年4月15日11时许报警至山西省新绛县公安局。 6.姜某被诈骗案受案登记表、受案回执、身份信息、《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询的持卡主体详情，姜某的陈述、手机微信聊天记录截图照片、姜某中国邮政储蓄银行账户对账单（账号62×××30），证实2020年4月11日15时许,被害人姜某（浙江省安吉县人）在家玩网络游戏时一条买卖游戏账号的消息，其添加了对方微信（微信号：×××，微信名是：Ｒｏｕｅ）,其添加之后,按照对方提示登录“缘集淘手游平台”网页平台注册账号进行挂号出售（成交出售价300元）,其进行提现时发现无法提现,询问在线客服,客服以其提现未添加零头需要充值两倍金额解冻为由，让其转账，在分三次转账后，仍无法提现，对方仍以同样的理由让其继续转账18000元,其通过手机网银（其绑定的手机网银卡为中国邮政储蓄银行卡）转账的方式继续转账到指定账户（户名为马某的账号62×××27）18000.1元，当客服再次以达到ＶＩＰ为由，让其转账4倍账户资金解冻，其感觉被骗之后就于2020年4月11日21时许报警至浙江省安吉县公安局。 7.周某被诈骗案受案登记表、立案决定书、受案回执、周某的陈述、《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询的银行卡结果列表，证实2020年4月12日晚21时许,被害人周某（江苏省宿迁市宿城区人）把其游戏账号挂在网上游戏交易平台出售时，有个游戏玩家通过网易游戏联系到其，在加ＱＱ好友后，对方提出通过“科炎秒”的游戏交易平台进行网易游戏账号交易，其按照对方提示登录“科炎秒”平台注册账号进行挂号出售（成交出售价9000元）,其进行提现时发现无法提现,询问平台客服,客服以其提供银行卡有误为由，让其交9000元保证金到指定账户（户名为张某1的账号62×××19），后又以交保证金不符合平台规范，让其交72000元的保证金到相同的账户，因当天转账限额，其转了36000元后，第二天发觉被骗之后其即报警至南京市派出所。 8.梁某被诈骗案《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询的银行卡结果列表、梁某的陈述、梁某与购买游戏账号人的微信聊天记录截图、梁某与“淘含游”平台客服的聊天记录截图、手机转款记录截图，证实于2020年4月13日16时许，被害人梁某（广东省江门市人）用手机上网玩“封神世界ａｐｐ”的手游时，有一名玩家联系其加为微信好友。其用其妻子的微信号添加对方的微信号×××（昵称:“林国伟”）为好友后,在聊天时对方称要以1100元购买其的游戏账号,其答应了对方,并按对方的指引进入了“淘含游”平台,接着按对方的要求进行相关操作。之后，其按“淘含游”平台客服的要求先进行充值，并通过交通银行ａｐｐ转账了1100元到户名为张某3的银行卡号62×××71（开户行为中国银行）上,后来平台客服又要求其再转账充值担保金额8800.1元才可以办理提现时，其就发现自己被骗了,然后其就到派出所报案。对方在整个行骗过程中一共发给其两个银行卡账号，第一个银行卡号为62×××91,户名为张赛;第二个银行卡号为62×××71,开户行为中国银行,户名为张某3。 9.胡某被诈骗案受案登记表、立案决定书、受案回执、胡某的陈述、胡某与购买游戏账号人手机微信聊天记录截图、胡某与手游交易平台客服聊天记录电子文档、《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询的银行卡结果列表，证实2020年4月14日13点左右，被害人胡某（贵州省关岭布依族苗族自治县人）在游戏的平台上有人联系其购游戏号，在加ＱＱ好友后，对方提出通过“手游网”的游戏交易平台进行网易游戏账号交易，其按照对方提示登录“手游网”平台注册账号进行挂号出售（成交出售价400元），其在进行提现时发现无法提现,询问平台客服,客服以其提供银行卡有误被冻结为由，让其支付冻结金额相同的金额解冻，在其支付后仍无法提现，客服又以充值金额未加零头为由告知其充值冻结金额五倍的金额4005.1元才能解冻，其通过工行手机银行转账4005.1元到客服指定账户（户名张某3的中国银行卡号62×××07），但客服以提现金额未带零头，账户没有激活被冻结等理由继续让其转款解冻，后其发觉被骗，之后于2020年4月15日7时报警至贵州省关岭布依族苗族自治县公安局。 10.万某被诈骗案受案登记表、立案决定书、万某的陈述、微信交易账单详情、《公安部电信诈骗案件侦办平台》查询的持卡主体详情，证实2020年4月12日6点许，被害人万某（南京市六合区人）在玩网络游戏时，有个游戏好友联系到其要购买其游戏账号，在加ＱＱ好友后，对方提出通过“立希付”的交易平台进行挂号交易，其按照对方提示在“立希付”平台注册账号进行挂号出售（成交出售价280元）,其在进行提现时发现无法提现,询问平台客服,客服提供银行卡有误，提现充值需要带零头为由让其充值解冻，在通过微信二维码支付三次后，其又通过微信向客服提供的指定账户（户名张某1的邯郸市商业银行账户62×××19）分两笔充值（分别为9000.1元和4464.1元），共计13464.2元，后客服又继续以充值才能提现，万某发觉被骗之后于2020年4月12日22时许报警至南京市公安局公共交通治安分局长途东站派出所。 11.户籍证明，证实赵磊、张赛案发时均已达负刑事责任年龄。 12.抓获经过、到案经过，证实2020年4月24日20时许，张赛被公安机关抓获；2020年6月10日,赵磊在其父亲的陪同下主动到公安机关投案。 13.公安机关出具的情况说明，证实扶绥县公安局分别于2020年4月25日、6月17日对张赛、赵磊宣布刑事拘留，分别依法将张赛、赵磊从河北押解回扶绥县后，因新冠肺炎疫情要求需要对其二人进行核酸检测，因此未能及时收押的事实。 14.扣押决定书、扣押清单、指认被扣押银行卡照片、被扣押银行卡正背面照片，证实公安机关依法扣押张赛持有的20张银行卡，其中包括有户名为马某、王某、张某1、张某3、张某2、宋某等人的银行卡。 15.搜查笔录、扣押清单、指认被扣押的收款二维码照片，证实公安机关依法搜查张赛驾驶的黑色大众牌小轿车（冀AY6A**）进行搜查，并扣押在后备箱内查获的收款二维码11张的事实。 16.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关依法扣押张赛身上持有的华为手机一部、中国农业银行卡（尾号为5577）1张的事实。 17.户名为张赛的卡号62×××45（工行借记卡）的交易历史明细清单，证实2020年4月13日，农某通过04×××50账号分三次转入500.05元、5000.10元、24000.10元，共计29500.25元。 18.户名为宋某的卡号62×××61（工行借记卡）的交易历史明细清单，证实从2020年4月1日至2020年4月22日，有款项24835元转入户名为赵磊的尾号为4400的中国工商银行卡。 19.户名为赵磊的卡号62×××00（工行借记卡）的交易历史明细清单，证实从2020年4月1日至2020年4月22日，有款项24835元从宋某的账号62×××61转入，后该款项转至尾号为2718的张赛的河北银行卡。 20.户名为张赛的河北银行卡号62×××18从2020年2月21日至2020年4月22日的交易明细，证实2020年4月13日-14日有几笔款项转给赵磊，其中4月14日有一笔金额为24835元的款转账给赵磊（与赵磊尾号4400银行卡的流水一致）。 21.户名为王某的银行卡号62×××10的交易流水，证实2020年4月10日，有款项800元转入（曹某转款）。 22.户名为张某1的银行卡号62×××19的交易流水，证实2020年4月12日，周某有两笔款（9000元、36000.10元）转入，还另有700元（吕某）、9000.10元（万某）、4464.10元（万某）等款项转入。 23.户名为张某3的银行卡号62×××71的交易明细清单，证实2020年4月13日，有款项1100元（梁某）转入；至2020年4月14日，有款项4005.10元（胡某）转入。 24.户名为马某的银行卡号62×××27的交易流水，证实2020年4月11日，户名为姜某的银行账号62×××30转入18000.10元。 25.张赛与“奋斗吧，骚年”（赵磊）、石家庄浩雷的微信聊天截图，证实张赛与赵磊明知“上家”平台进行违法犯罪活动，张赛仍提供银行卡号给对方进行资金流转，并将款项转给赵磊回款给“上家”平台的事实。 26.农某提供微信支付交易明细证明、中国建设银行个人活期账户交易明细、农某与“贸吟拍”在线客服聊天截图、手机转账凭证截图，证实农某被诈骗转账明细与其笔录所述相符的事实。 27.ＰＯＳ机的交易主体信息、交易流水，证实户名为张某3、王某、张赛的银行卡通过ＰＯＳ机进行消费时的流水记录情况。 28.刑事和解协议书、谅解书（刑事谅解书）、农行卡交易明细清单及超级柜台客户回执、银行转账电子回单、涉案被害人身份证复印件、微信聊天截图等材料，证实案发后，张赛的家属委托辩护律师韦懿真与涉案被害人进行协商后，分别赔偿了被害人农某、曹某、吕某、姜某、周某、梁某、胡某、万某的经济损失各29500元、2000元、700元、18000.10元、45000元、1100元、4005.10元、13464.10元，上述各被害人亦对被告人张赛的行为表示谅解。 29.证人证言 （1）证人陈某的证言，证实有人通过ＱＱ与其联系购买游戏账号，对方让其通过一个叫“贸吟拍”平台进行交易，事后其交给妻子农某进行操作处理，当晚农某告知其因为操作卖游戏账号被骗了29500元的事实。 （2）证人王某的证言，证实张赛以自己进行游戏账号买卖需要转账为由，让其帮办理了中国工商银行、河北银行等共计8张储蓄卡以及收款二维码，并交给张赛使用的事实。 （3）证人张某1的证言，证实张赛让其帮忙办理了工商银行等几张银行卡，并拿走银行卡去使用，其不知道张赛拿银行卡去使用的目的。 （4）证人张某2的证言，证实其办理了3张银行储蓄卡，张赛将其中两张拿走，其不知道张赛拿走银行卡的目的。 （5）证人马某的证言，证实2020年3月，其帮张赛办理了4张银行卡，并交给张赛使用，绑定银行卡的手机卡号也交给张赛使用，但其并不知道张赛拿去使用的目的。 （6）证人宋某的证言，证实其经赵磊介绍办理了两个ＰＯＳ机，一个是畅捷支付公司的ＰＯＳ机，一个是中付支付公司的ＰＯＳ机。2020年3月底，其将中付支付公司的ＰＯＳ机借给赵磊使用。 （7）证人张某3的证言，证实其使用自己的身份证跟张赛去办理了北京随行支付公司ＰＯＳ机，并绑定了张家口银行卡62×××68。后张赛以进行种植蔬菜生意周转资金使用为由，将该ＰＯＳ机拿去使用。 30.被告人赵磊的供述，供认： （1）2020年4月8日后，因手头没钱花，其就和张赛商量由张赛负责提供保证金及银行卡，其则负责联系“上家”游戏充值平台（网络赌博），通过接收“上家”游戏充值平台的资金后，再由张赛通过POS机刷卡，将汇入接收的款项转至其的工行卡62220820160009044400，再由其将款项转给“上家”，从中获取汇入款项8%的好处费（佣金），其中，其占3%（即是1万元提取300元），张赛占5%（该比例包括交付使用POS机刷卡的手续费）。4月10日左右，其和张赛在迁安君和广场的福公公寓开始为“上家”做事。其与张赛在微信聊天中聊到的“多少个”中的“个”的意思代表“万”，微信聊天中多次提到的“最近查得严”、“听说广东那面抓人了”是指警察抓赌抓得太严了。其与张赛一起为“上家”干了十几天，其获取的好处费大概有3000多元。 （2）2020年4月13日，其接到张赛电话说他拿宋某的ＰＯＳ机刷了一笔款25000元，扣除刷卡手续费后是24835元，其让张赛将该笔款24835元转到其尾号为4400的工行卡。宋某名下的一台Ｐ**机是张赛在使用，张赛还持人他本人及张某3的ＰＯＳ机。其跟张赛拿银行卡号发给上家后，银行卡是在张赛身上，他人汇入的每笔钱经过提取好处费后，都是经过其尾号4400的工行卡转给上家，具体转给上家哪个账户是由上家提供指定的。 31.被告人张赛的供述，供认 （1）2020年4月6日、7日左右，其通过外号叫“阿雷”的男子认识了赵磊，两人介绍其在网上游戏平台提供银行卡账号给别人购买游戏币时候转钱进来，可以获得转入款项3%的好处费（即是1万元提取300元）。游戏平台有人转钱到其的银行卡账号后，有时是用ＰＯＳ机取现，有时是转账到另外的银行卡账号。其手上持有那么多的银行卡，目的是提供给赵磊他们使用，其从中得到3%的提成，赵磊前后共给其大概2000至3000元的好处费。其被公安人员扣押的20张银行卡，有5张是本人之外使用，其他15张卡都是用其哥、父母、朋友等身份证去办理的。卡号为62×××18的河北银行卡是其本人平时使用的。 （2）2020年4月13日，其尾号为1845的工行卡接收了三笔转账款项500.05元、5000.10元、24000.10元，合计29500.25元，后其将该三笔款转到其尾号为2718的河北银行卡上，然后再取出现金交给赵磊。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，能客观地证明案件事实，本院予以确认。 关于辩护人农轩、韦懿真提出指控各自所辩护的赵磊、张赛的行为涉及除被害人农某之外的其他七名被害人被诈骗案的资金的证据不足的辩护意见。经核查，被害人曹某、吕某、姜某、周某、梁某、胡某、万某的陈述与被告人张赛持有的户名为王某、张某1、张某3、马某的相关银行卡的交易流水（交易明细清单）相互印证，另有相关的微信聊天记录截图、手机转款记录截图、微信交易账单详情等证据佐证，足以证实本案指控赵磊、张赛的行为直接涉及了上述七名被害人所被诈骗的资金。故此，对二辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 在本案审理期间，被告人赵磊、张赛的家属各自主动代为退出了违法所得各3377元，并代为预缴了罚金各一万元。 本院认为，被告人赵磊、张赛明知是违法犯罪所得，仍予以提供资金账户，并协助将资金转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。二被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的总额达到十万元以上，属情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人赵磊、张赛分工协作，各自负责积极实施，均起主要作用，都是主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。故此，辩护人农轩提出赵磊是从犯的辩护意见，与事实不符，理由不成立，本院不予采纳。赵磊自动投案后能如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；张赛被抓获到案后能如实供述自己的主要罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。赵磊、张赛当庭认罪认罚，并主动退出所获取的违法所得，可以从宽处理。鉴于张赛主动退赔了本案所有被害人的全部经济损失，有悔罪表现，并取得了所有被害人的书面谅解，量刑时可以酌情从轻处罚。经本院委托河北省辛集市司法局调查评估，该局评估意见为张赛于社区矫正社会危害性较小，当地社区同意对其管理、教育，据此，可以考虑对张赛适用社区矫正，结合本案案情，决定对张赛宣告缓刑。张赛回到社区后应当遵守法律、法规，服从监管，接受教育，完成公益活动，做一名有益社会的公民。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项和第（二）项、第八条第一款、第十条第二款之规定，判决如下： 一、被告人赵磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月10日起至2023年6月9日止。罚金已预缴）。 二、被告人张赛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 三、被告人赵磊、张赛分别退出的违法所得各人民币3377元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄忠信 人民陪审员  罗桂凤 人民陪审员  蔡善进 二〇二〇年十二月二日 法官 助理  许皓景 书 记 员  凌方丹 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； …… 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； …… 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 …… 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。