湖南省新宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0528刑初52号公诉机关湖南省新宁县人民检察院。被告人肖坤利，男，1989年1月3日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，农民，住武冈市。2017年12月28日，因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人邓集波，湖南恒银律师事务所律师。被告人李孝武，男，1989年1月5日出生于湖南省武冈市，汉族，高中文化，居民，住武冈市。2014年3月28日，因犯赌博罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元,2014年5月20日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。2020年1月21日，新宁县人民检察院决定对其取保候审。2020年4月24日，经本院决定对其取保候审。2020年12月10日，经本院决定并由新宁县公安局对其执行逮捕。现羁押于新宁县看守所。辩护人王模清，男，1967年3月9日出生，汉族，新宁县人，住新宁县。系被告人李孝武的亲属。被告人曾琳，女，1993年9月23日出生于湖南省武冈市，汉族，小学文化，居民，住武冈市晏田乡晏田集体户居委会****。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年7月18日被新宁县公安局取保候审。2020年4月10日，经本院决定对其取保候审。现在其××地。辩护人黎芝芝，湖南崀山律师事务所律师。被告人钟丽琴，女，1988年11月15日出生于江西省，汉族，初中文化，居民，，住广西壮族自治区梧州市岑溪市岑城镇侨新八街**因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月5日被新宁县公安局取保候审。2020年4月15日，经本院决定对其取保候审。现在其××地。辩护人管恩宽，广东天穗（长沙）律师事务所律师。被告人雷鹏，男，1990年9月1日出生于湖南省武冈市，汉族，小学文化，农民，，住武冈市文坪镇罗家榜村****因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年12月30日被新宁县公安局取保候审。2020年4月17日，经本院决定对其取保候审。现在其××地。辩护人夏雨，湖南崀山律师事务所律师。被告人肖飘，男，1992年5月17日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，农民，住，住武冈市辕门口街道办事处资南村****涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年5月5日被新宁县公安局取保候审。2020年4月13日，经本院决定对其取保候审。现在其××地。辩护人刘健学，湖南湘安律师事务所律师。被告人黄路，男，1992年12月7日出生于江苏省沐阳县，汉族，初中文化，居民，住沐，住沐阳县庙头镇冷庄居委会**附**嫌犯开设赌场罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年8月26日被新宁县公安局取保候审。2020年4月28日，经本院决定对其取保候审。现在其××地。辩护人邓昌友，湖南崀山律师事务所律师。被告人严军，男，1991年12月21日出生于湖南省岳阳市君山区，汉族，高中文化，农民，住岳阳市君，住岳阳市君山区柳林洲街道办事处芦花洲村柳林组设赌场罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月5日被新宁县公安局取保候审。2020年4月21日，经本院决定对其取保候审。现在其××地。辩护人蒋能财，湖南越城律师事务所律师。被告人王明超，男，1987年10月2日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，农民，住武冈市龙，住武冈市龙田乡村西安村****设赌场罪，于2019年5月31日被刑事拘留，同年6月26日被新宁县公安局取保候审。2020年4月14日，经本院决定对其取保候审。现在其××地。辩护人阳晓娟，湖南崀山律师事务所律师。湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉（2020）35号起诉书指控被告人肖坤利、李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超犯赌博罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员刘鑫毅出庭支持公诉，被告人肖坤利及其辩护人邓集波、被告人李孝武及其辩护人王模清、被告人曾琳及其辩护人黎芝芝、被告人钟丽琴及其辩护人管恩宽、被告人雷鹏及其辩护人夏雨、被告人肖飘及其辩护人刘健学、被告人黄路及其辩护人邓昌友、被告人严军及其辩护人蒋能财、被告人王明超及其辩护人阳晓娟到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省新宁县人民检察院指控：2019年年初，被告人肖坤利在一个名为牛大亨的APP内建立网络虚拟“茶楼”，组织参赌人员进行网络斗牛赌博。被告人肖坤利召集雷鹏、王明超、肖飘等人担任财务人员，分两班二十四小时不间断操作，负责给参赌人员上下分，并通过支付宝兑换输赢资金；召集被告人曾琳、钟丽琴、李孝武、严军、黄路等人为“拉手”，介绍参赌人员进入赌博微信群及俱乐部进行赌博。被告人肖坤利按照参赌人员的参赌情况支付拉手的“打位费”及财务人员的工资，剩余的水钱归肖坤利所有。案发时，被告人肖坤利非法获利60余万元；被告人雷鹏领取工资4万余元；被告人肖飘领取工资3万余元；被告人王明超领取工资2万余元；被告人曾琳分得“返水”10万余元；被告人钟丽琴分得“返水”7万余元；被告人李孝武分得“返水”2万余元；被告人黄路分得“返水”2万余元；被告人严军分得“返水”2万余元。被告人肖坤利、李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超到案后均如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人肖坤利组织3人以上赌博，被告人李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超明知他人实施赌博犯罪活动，为其提供直接帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人肖坤利在共同犯罪中均起了主要作用，系主犯，缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚；其余被告人均起了次要作用，均系从犯。九被告人均具有坦白、退赃、认罪认罚等量刑情节，建议对肖坤利在有期徒刑五年以上六年以下幅度内判处刑罚，并处罚金；对李孝武、曾琳在有期徒刑十个月以上十八个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金；对钟丽琴在有期徒刑八个月以上十六个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金；对雷鹏在有期徒刑八个月以上十四个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金；对肖飘、黄路、严军、王明超在有期徒刑六个月以上十二个月以下幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人肖坤利对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审过程中亦无异议。辩护人邓集波提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人肖坤利具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；三是被告人犯罪情节相对轻微，社会危害性不大，请求对其从轻处罚。被告人李孝武对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人王模清提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人李孝武如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；三是李孝武认罪态度好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人曾琳对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人黎芝芝提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人曾琳具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；三是曾琳系初犯，其主观恶性小，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人钟丽琴对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人管恩宽提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人钟丽琴具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；三是钟丽琴系从犯、初犯，其儿子年幼，请求对其在有期徒刑一年以内判处刑罚，并适用缓刑。被告人雷鹏对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人夏雨提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人雷鹏具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；三是雷鹏系从犯、初犯，其主观恶性小，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人肖飘对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人刘健学提出的辩护意见是，一是被告人肖飘系肖坤利雇请从事财务人员工作，其只领取工资并未参与赌博分成；二是肖飘非法获利只有其本人的供述，没有其他证据予以佐证；三是肖飘并非是赌博活动或者赌场的所有者、组织者、主要管理人，不符合构罪的主体，其行为不能认定为犯罪。被告人黄路对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人邓昌友提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人黄路具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；三是黄路系从犯、初犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人严军对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人蒋能财提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人严军具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王明超对指控的罪名、事实以及量刑建议不持异议，且签字具结，在庭审中亦无异议。辩护人阳晓娟提出的辩护意见是，一是对公诉机关指控的罪名不持异议；二是被告人王明超具有坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；三是王明超系从犯、初犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年年初，被告人肖坤利以牟取非法利益为目的组建微信群，并在一个名为“牛大亨”的手机软件上创建了“友情岁月”网络虚拟茶楼用于“斗牛”赌博。该茶楼设有多个房间，赌客首先需要兑换分数才能进入房间参赌，每间房容纳十人，每十盘为一局。每局“斗牛”结束后，茶楼会对该局的赢家抽水，抽水的对象和比例均由肖坤利设定。茶楼营业期间，肖坤利雇请了被告人雷鹏、肖飘、王明超等人担任财务人员，专门负责给茶楼赌客上下分，通过微信或支付宝进行赌资结算和抽水，财务人员按500-800元/天领取工资报酬。此外，肖坤利为了招揽赌客还雇请了被告人李孝武、曾琳、钟丽琴、黄路、严军等人担任拉手，专门负责拉人进赌博微信群，拉手根据其拉入赌客的输赢情况获得相应的返点提成。“友情岁月”茶楼分白天、晚上两班二十四小时不间断地向赌客开放，每天平均有100人左右在茶楼内“斗牛”。截止至2019年5月31日，被告人肖坤利共非法获利60余万元；被告人雷鹏担任财务人员领取工资4万余元、肖飘领取工资3万余元、王明超领取工资2万余元；被告人曾琳、钟丽琴、李孝武、黄路、严军担任拉手各分得“返水”2万余元，曾琳、钟丽琴、黄路参与赌博分别赢得数万元。另查明，2017年12月28日，被告人肖坤利因犯开设赌场罪被武冈市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，期间因该罪被羁押十七日；2019年5月31日，被告人肖坤利被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴违法所得590000元。2014年3月28日，被告人李孝武因犯赌博罪被广州市珠海区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2014年5月20日刑满释放；2019年3月担任“友情岁月”茶楼拉手，同年5月31日被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年7月11日，被告人曾琳被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴150000元。2019年7月18日，被告人钟丽琴被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴150000元。2019年5月31日，被告人雷鹏被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴60000元。2019年5月31日，被告人肖飘被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴100000元。2019年8月16日，被告人黄路被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴150000元。2019年7月18日，被告人严军被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴100000元。2019年5月31日，被告人王明超被新宁县公安局民警抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实，向新宁县公安局退缴100000元。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人肖坤利、李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超的供述与辩解，证人陈某、张某1、张某2等人的证言，辨认笔录，鉴定意见书，微信聊天记录，到案经过、刑事判决书、银行流水记录、非税收入缴款凭证、户籍信息等证据。经庭审质证，被告人肖坤利、李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超及其辩护人对上述证据及证明的效力均未提出异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，与待证事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人肖坤利以营利为目的，利用移动通讯终端建立微信群，组织群成员进行赌博活动，抽头渔利3万元以上，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超明知他人开设赌博微信群而拉人进群赌博并参与分成；或者受雇代为记账、抽取渔利并领取高额工资，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控九名被告人均构成赌博罪。经查，被告人肖坤利设立的微信群是专门用于赌博，为参赌人员提供了具有一定连续性和稳定性的赌博平台。该微信群公开面向不特定的人员，二十四小时不间断开放式营业，同时参赌人员都需按照预先设置的方式被抽头，以上特征符合开设赌场罪的构成要件。公诉机关指控的犯罪事实清楚，但指控的罪名不当，本院依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人肖坤利建立并管理赌博微信群，组织赌博、抽头渔利，起主要作用，系主犯；其余被告人根据被告人肖坤利的安排为开设赌场提供直接帮助，均起次要作用，均系从犯，应当按其参与的犯罪处罚。被告人肖坤利、李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；积极退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人李孝武曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。针对辩护人刘健学提出被告人肖飘不构成犯罪的意见。经查，被告人肖飘受肖坤利的雇请担任赌场的财务人员，其职责除了赌资结算还有给参赌人员上下分、抽水等，其行为对于赌场的运转起到了不可或缺的辅助作用，应认定为开设赌场的从犯。故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。综合考虑全案案情和各被告人的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，对被告人曾琳，对被告人曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超住所地社区矫正管理部门出具的调查评估意见。根据被告人肖坤利、李孝武、曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超的犯罪性质、情节以及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、撤销湖南省武冈市人民法院（2017）湘0581刑初276号刑事判决中被告人肖坤利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元的缓刑部分；二、被告人肖坤利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元，合并原判犯开设赌场罪，处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万二千元（已缴纳一万二千元）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押十七日应折抵刑期十七日，被告人肖坤利的刑期自2019年5月31日起至2024年5月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人李孝武犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押六个月二十二日应折抵刑期六个月二十二日，被告人李孝武的刑期自2020年12月10日起至2022年5月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）四、被告人雷鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（已缴纳四万元）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）五、被告人曾琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。）六、被告人钟丽琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。）七、被告人肖飘犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。）八、被告人黄路犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。）九、被告人严军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。）十、被告人王明超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，实行社区矫正。）十一、被告人肖坤利退缴的违法所得590000元、被告人曾琳退缴的违法所得70000元、被告人钟丽琴退缴的违法所得70000元、被告人雷鹏退缴的违法所得40000元、被告人肖飘退缴的违法所得30000元、被告人严军退缴的违法所得20000元、被告人黄路退缴的违法所得70000元、被告人王明超退缴的违法所得20000元，予以没收，上缴国库。十二、继续追缴被告人李孝武违法所得20000元。限被告人曾琳、钟丽琴、雷鹏、肖飘、黄路、严军、王明超自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书，持刑事判决书到住所地司法社区矫正管理局报到。根据相关规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，或者脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  邓 彬人民陪审员  江勤雄人民陪审员  殷南龙二〇二〇年十二月十日书 记 员  刘 兵附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。