山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0102刑初670号公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。被告人陈振煌，男，出生于福建省漳平市因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人张克栋，上海锦天城（济南）律师事务所律师。辩护人李政一，上海锦天城（济南）律师事务所实习律师。被告人何某某，男，出生于广东省梅州市因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于济南市看守所。指定辩护人夏翠艳，山东凡涛律师事务所律师。山东省济南市历下区人民检察院以济历下检一部刑诉[2019]236号起诉书指控被告人陈振煌、何某某犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员魏华出庭支持公诉，被告人陈振煌及其辩护人张克栋、被告人何某某及其辩护人夏翠艳到庭参加诉讼。审理期间，因不可抗拒原因，本院于2020年2月3日裁定中止审理，于2020年11月13日恢复法庭审理。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：2019年7月4日、7月5日，被害人孙某在位于济南市历下区XXX号家中被微信朋友“琉璃”以投资比特币、缴纳个人所得税和保证金为由先后被骗取547827元，赃款均汇至“余某某”名下建设银行卡内。后“老辉”（具体身份不详）将赃款转至被告人陈振煌提供的“李某某”名下的广东发展银行卡、交通银行卡、中国邮政银行卡内，由陈振煌指使何某某将银行卡内的赃款取出。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈振煌、何某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈振煌、何某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人陈振煌辩称没有参与犯罪事实，其辩护人提出被告人陈振煌的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不能认定被告人的认罪态度不好，扣押的被告人的款物应予发还。被告人何某某无异议，其辩护人辩称被告人何某某的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人何某某系从犯，认罪态度较好，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人及其辩护人就上述辩解未提供新的证据。经法庭审理查明：2019年7月4日、7月5日，被害人孙某在位于济南市历下区XXX号家中被微信朋友“琉璃”以投资比特币、缴纳个人所得税和保证金为由先后被骗取547827元，赃款均汇至“余某某”名下建设银行卡内。后“老辉”（具体身份不详）将赃款转至被告人陈振煌提供的“李某某”名下的广东发展银行卡、交通银行卡、中国邮政银行卡内，由陈振煌指使何某某将银行卡内的赃款取出。公安机关扣押黑色某某轿车轿车一辆，车辆识别代号为xxxxx。认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：1、某某软件投资帐户截图证明：截止到2019年月4日21：29分，被害人孙某投资帐户余额为493062.00元。2、QQ聊天记录、微信聊天记录、转账凭证、孙某、徐某某银行交易明细证明：被害人孙某共被诈骗547827元。3、余某某、李某某的银行流水、POS机流水证明：余某某账户收到孙某转账247827元，徐某某转账30万元。余某某向李某某账户共转账54万元，向叶明图账户转账7000元。李某某账户通过POS机刷卡共套现464985.64元，消费74995.48元，共计539981.12元。4、何某某银行账户交易流水证明：何某某名下银行卡的资金交易情况。5、监控录像截图证明：2019年7月6日，被告人何某某从银行柜台取款的情况。6、户名为李某某的中国邮政储蓄银行卡交易明细证明：2019年7月6日，该账号通过pos机消费8笔共计140995.96元。7、扣押清单、扣押决定书证明：从何某某处扣押的作案工具银行卡、POS机、手机等，以及部分赃款赃物情况。8、被害人孙某的陈述证明：其通过微信好友“琉璃”介绍，在“鼎丰财富”APP上投资被骗547827元的经过。9、证人唐某某的证言证明：网络赌博诈骗的方式，以及其跟随被告人陈振煌采用这种方式骗取他人钱财情况。10、证人谭某某的证言证明：2019年6月份以来，其和小郭、阿刁、奔驰哥等人，通过微信加好友的方式，推荐客户进行网站赌博，让他们输钱，然后在输钱中按比例拿提成。11、证人郭某某的证言证明：其跟随老板奔驰哥，在梅州通过微信聊天诱使他人赌博骗取钱财的情况。其一共加了30多个微信好友，具体骗了多少钱不清楚，奔驰哥应该知道。12、证人李某某的证言证明：自2019年8月4日开始帮阿奔接单、洗钱的情况，其共接了20多个单子，大约洗了20多万元，具体数额不清楚。13、证人刘某某的证言证明：其名下的黑色奔驰车不是她购买的，只是挂在其名下，是其老公郑某某老家的一个表哥的，购车的钱也是表哥给的。14、证人郑某某的证言证明：刘珊珊名下奔驰车是其表哥陈振煌的，是陈振煌全款买的，现在一直由陈振煌使用。其感觉买车的钱是陈振煌诈骗来的。15、户籍证明信：被告人陈振煌、何某某均系成年人，具完全刑事责任能力。16、发破案经过、抓获经过证明：被告人陈振煌、何某某均系被抓获归案，无自首情节。17、被告人陈振煌的供述及辩解证明：2018年底左右，其和老板认识，老板说他是搞网络赌博的，让其帮助取钱，给其1%的好处费。2019年5月份，其在一起吃饭的时候认识了何某某，其就让何某某赵叶裕和邹某卖银行卡，买了多少张不清楚了，只知道一张800元。2019年6月份，其让何某某在网上办理三个POS机，用的是何某某的名字，办POS机的目的一是查卡用，查查这个银行卡是否能用；二是用来刷卡转账用。有一个专门用于取钱的微信群，其先入的群，后把何某某拉进群。老板通过网络赌博来的钱需要找人提取时，老板员工会在群里发消息，其和何某某联系找他拿钱。何某某先试卡号，能用就把卡号发出去，等钱到账。因为银行卡一天只能取2万现金，何某某就将多余的钱刷到POS机上，然后再到银行取款，取完钱后告诉其，其找到何某某拿到钱后，再和老板的员工联系，把钱给他。何某某一共帮他取过五六百万现金，2019年7月份，何某某在角美镇、梅州等地帮他取过钱。其开的黑色奔驰车，车号闽D0FJ**是其花了51万元购买的，因为其名字挂不了厦门牌照，其就用堂哥郑某某的女朋友刘珊珊的名字挂的牌。18、被告人何某某的供述及辩解证明：其明知陈振煌实施网络诈骗犯罪，帮助陈振煌转移赃款并取现的情况，供认了其在7月6日、7月7日两天帮助陈振煌取款50余万元的事实。关于被告人陈振煌辩称其没有参与犯罪事实，以及辩护人关于被告人陈振煌、何某某应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解，本院认为，通过同案犯何某某的供述、证人郭某某、谭某某、唐某某等人的证言、书证等，以及被告人陈振煌曾在侦查阶段供述过犯罪事实，且与上述证据一致，足以认定被告人陈振煌明知他人实施网络诈骗犯罪，其客观上提供了银行卡、POS机、手机等作案工具，并指使何某某取现，何某某明知该款系网络诈骗款项，在非法利益的驱使下，取款后给何某某，由何某某将该赃款送至上游犯罪分子，结合电信诈骗的相关司法解释及电信诈骗活动特点，整个犯罪团伙的被告人分工合作，各司其职，应对共同犯罪承担责任，故被告人的辩解不成立，不予采纳；被告人陈振煌在庭审过程中，始终不承认犯罪事实，故辩护人关于被告人陈振煌认罪态度好的辩解不成立，本院不予采纳；从整个案卷来看，被告人无其他正当收入，本案所扣押的财物均系诈骗所得，故辩护人关于将涉案财物发还被告人陈振煌的辩解不成立，不予采纳；辩护人关于被告人何某某系从犯，认罪认罚、认罪态度较好的辩解成立，本院予以采纳。本院认为，被告人陈振煌、何某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈振煌、何某某均系从犯，依法从轻处罚；被告人何某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，认罪认罚，依法可从轻处罚。对被告人陈振煌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定，对被告人何某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对作案工具、涉案财物依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定判决如下：一、被告人陈振煌犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年8月8日起至2027年8月7日止），并处罚金十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月17日起至2024年7月16日止），并处罚金五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在公安机关的银行卡一百三十六张、POS机四部、手机五部依法予以没收，现金二万六千七百三十元发还被害人孙某，吊坠一枚、戒指四枚、手表二块、项链一串、耳钉一枚、奔驰轿车一辆依法拍卖后所得款项发还被害人孙某，如有不足，责令被告人陈振煌、何某某共同退赔被害人孙某的剩余经济损失，如有剩余，冲抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  朱庆臻人民陪审员  孙易琴人民陪审员  孙竹林二〇二〇年十二月二日书 记 员  高 明