湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初360号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人吴某，男，1971年7月2日出生于湖北省钟祥市，汉族，大学文化，中共党员，户籍所在地湖北省钟祥市，现住钟祥市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月11日被钟祥市公安局刑事拘留，10月15日被取保候审，2020年10月15日被钟祥市人民检察院取保候审。现在家。被告人朱某某，女，1966年3月17日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，现住钟祥市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月27日被钟祥市公安局取保候审，2020年9月27日被钟祥市人民检察院决定取保候审。现在家。被告人刘某，女，1965年1月20日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省钟祥市，现住钟祥市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月16日被钟祥市公安局取保候审，2020年7月16日被钟祥市人民检察院决定取保候审。现在家。被告人叶某，女，1964年5月1日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化，农民，住湖北省京山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月20日被钟祥市公安局取保候审，2020年9月20日被钟祥市人民检察院决定取保候审。现在家。湖北省钟祥市人民检察院以钟检二部刑诉〔2020〕176号起诉书指控被告人吴某、朱某某、刘某、叶某犯组织、领导传销活动罪，于2020年10月29日向本院提起公诉。本院依法受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。钟祥市人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉，被告人吴某、朱某某、刘某、叶某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控。2016年，邹某（另案处理）通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯某（另案处理）加入该网络投资平台。2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为牟取非法利益，邹某、冯某委托四川蓝海创想科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号，以此建立层级关系；新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资，享受投资分红和拥有发展下线会员的资格。筹码与人民币的折算比率为1：6.8。会员分为一至六个代理等级，分别为一级代理（100筹码，下同）、二级代理（300筹码）、三级代理（500筹码）、四级代理（800筹码）、五级代理（1000筹码）、六级代理（1200筹码），新会员最低购买一级代理，最低投资金额为1000筹码，即新会员最低需交7480元人民币注册费。博旅理财网络投资平台设置投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式。投资分红是指会员每天可享受其投资金额的百分之一点四分红比例。代理奖又称“推广佣金”是指会员可享受其发展的一代至二代下线会员购买代理等级费用的10%提成，三代会员购买代理等级费用的20%提成。业绩奖是指根据会员一至六级的代理等级，分别可以享受下线一代至二十代所有会员每天投资分红的5%至20%提成。会员通过分红方式获得的筹码是由系统自动生成并注入会员账号之中。博旅理财网络投资平台先后经过三个发展阶段。2017年12月3日至2018年4月27日为“提现阶段”，该阶段每个会员账号收益达到100筹码，便可进行提现操作。邹某通过后台管理账号向总代理拨发筹码，由总代理给下面新会员注入筹码并收取注册费。根据每天会员提现情况，邹某将提现人员名单、会员账号、绑定手机号、银行卡号、开户行信息、提现金额等信息通过微信发给总代理，由总代理将收取的注册费用按照提现名单进行打款，打款结束后每天必须与邹某进行账务结算，当总代理处资金累计达到一定数额后便以现金方式交给邹某、冯某。2018年4月28日至11月8日为“兑冲阶段”，2018年4月27日博旅理财网络投资平台关闭提现功能后，为了消耗下线会员每天分红产生的大量筹码，同时防止下线会员闹事导致网络投资平台出现崩溃，邹某、冯某便开启所有会员账号的筹码转让功能。会员账号内的筹码需要转变为现金，只能将筹码进行转卖或者注册新会员直接收取注册费用，会员发展的下线越多也就获取现金越多，该阶段刺激了下线各级会员的积极性，导致会员量急增。2018年11月9日至案发为“手机APP阶段”。2018年8月9日，邹某、冯某委托四川蓝海创想科技有限公司开发了博旅理财手机APP软件。2018年11月8日手机APP正式上线，邹某、冯某组织总代理、团队长大量转移老会员和发展新会员，并收取会员注册费用，APP没有开通提现功能和筹码转让功能，但会员账号内的筹码可在手机APP的平台内进行挂卖。博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品，邹某、冯某等人以博旅理财投资是澳门著名公司，专门从事全澳门的博彩专营业务，由霍某、何某3、叶某1、叶某2组合的澳门旅游娱乐有限公司，主宰澳门博彩业达四十年之久，投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红为噱头，大肆拉人头发展下线人员，直接以发展人员数量作为主要计酬依据。该网络投资平台组织架构相对松散，从上到下分别设立网站管理人、总代理、团队长等职务利用微信对下线人员进行层层组织、领导。2018年3月始，博旅理财网络传销组织总代理之一的刘孝（已判刑）在钟祥发展会员。被告人吴某、朱某某、刘某、叶某先后加入该组织，吴某、朱某某分别成为该组织的团队长，刘某、叶某积极参与并收取会员费用，大量发展会员。经重庆科信电子数据鉴定所[201908]鉴字第006、004、005、007号鉴定书鉴定，被告人吴某、朱某某、刘某、叶某发展下线层级均在3层以上，下线会员数均在120人以上。2019年10月11日，被告人吴某主动到钟祥市公安局经济犯罪侦查大队投案；2019年9月27日，被告人朱某某主动到钟祥市公安局经济犯罪侦查大队投案；2019年7月16日，被告人刘某主动到钟祥市公安局经济犯罪侦查大队投案；2019年7月被告人叶某被钟祥市公安局经济犯罪侦查大队列为网上逃犯，同年9月15日，叶某到京山公安局钱场派出所投案。案发后，被告人吴某主动向钟祥市公安局退赃20万元；被告人朱某某主动向钟祥市公安局退赃30万元；被告人刘某主动向钟祥市公安局退赃17万元；被告人叶某主动向钟祥市公安局退赃10万元。公诉机关认为，被告人吴某、朱某某、刘某、叶某以博旅理财是专门从事全澳门的博彩专营业务为名，在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、推广佣金奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取钱财，且组织层级在3层以上，下线人员均在120人以上，在其中起组织、领导作用，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议，对吴某判处有期徒刑一年半至二年，可适用缓刑，并处罚金；对朱某某判处有期徒刑二年至二年半，可适用缓刑，并处罚金；对刘某判处有期徒刑八个月至十个月，可适用缓刑，并处罚金；对叶某判处有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、发案经过、户籍证明、银行卡复印件、缴款书等书证；证人岳琴、陶某1、蔡某、卢某1、刘某1、胡某、杨某1、陶某2、卢某2、屈某、张某1、周某、张某2、史某、何某1、唐某1、包某、张某3、刘某2、董某、马某、陈某、段某、何某2、张某4、毕某、张某5、张某6、代某、张某7、陆某、郑某、张某8、唐某2、杨某2、李某1、罗某、张某9、李某2等人的证言；重庆市科信电子数据鉴定所鉴定意见书；银行账户交易明细、微信转账记录照片和截图、会员个人信息等视听资料、电子数据；被告人吴某、朱某某、刘某、叶某及另案犯罪嫌疑人邹某、姜某、姚某的供述和辩解等证据证实。被告人吴某、朱某某、刘某、叶某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人吴某、朱某某、刘某、叶某以博旅理财是专门从事全澳门的博彩专营业务为名，在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、推广佣金奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取钱财，且组织层级在3层以上，下线人员均在120人以上，在其中起组织、领导作用，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。四被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应减轻处罚；主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可减轻处罚。四被告人主动退赃，可酌情从轻处罚。四被告人均认罪认罚，本院在量刑时已根据四被告人的悔罪表现及罪行严重程度充分考虑其有关从轻处罚情节的从宽幅度。根据四被告人的犯罪情节及悔罪表现，其行为符合适用缓刑的条件，所在社区亦同意对其予以社区矫正。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳，并对四被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。被告人叶某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。对被告人朱某某、吴某、刘某、叶某犯罪违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈彩霞二〇二〇年十二月十四日法官助理胡青青书记员伍环宇