长春市双阳区人民法院执 行 裁 定 书(2020)吉0112执异84号案外人：王俊成，男，1979年6月11日生，汉族，农民，户籍地长春市双阳区，住吉林省吉林市昌邑区。委托代理人：马克庆，吉林马克庆律师事务所律师。被害人杨永发、王德军等70人。代表人：杨永发，男，1950年3月3日生，汉族，长春市双阳区佟家小学退休教师，住长春市双阳区。代表人：王德军，男，1943年2月1日生，汉族，长春市双阳区齐家镇中心小学退休教师，住长春市双阳区。被执行人：刘贺，女，1985年11月19日生，满族，现服刑于吉林省女子监狱。委托代理人：白雪芝，女，1962年7月2日生，蒙古族，无职业，住吉林省吉林市昌邑区。本院在执行被执行人刘贺责令退赔执行一案中，查封了被执行人刘贺名下的不动产及动产，查封后案外人王俊成向本院提出案外人异议，本院依法组成合议庭，公开进行了听证会审查，案外人王俊成及其委托代理人马克庆、被害人代表人杨永发、王德军、被执行人刘贺的委托代理人白雪芝到庭参加听证会。现已审查完毕。案外人王俊成称，一是请求法院依法召开听证会，对执行异议申请是否符合法律规定进行审查；二是请求返还法院强制执行的案外人车辆（吉AXH0**号北京现代牌轿车）；三是解除对坐落在吉林市昌邑区解放北路217号阿里山花园小区2号楼4单元7层55号房屋的查封；四是立即停止对本案的执行。理由如下：一、根据相关法律和司法解释的有关规定，法院应当给予复议受理并依法召开听证会程序；二、吉AXH0**号北京现代牌轿车是案外人于2013年1月份购买的，并不是被执行人刘贺因为犯罪取得的钱购买的；三、法院查封的房屋现在没有证据证明系犯罪取得的钱购买的，并且该房屋系夫妻共同财产，该房屋的购买款项来源于原双阳区房屋变卖后的钱款及向亲属借款支付；四、（2019）吉0112刑初59号刑事判决书财产刑并不是判处没收个人全部财产，而是责令退还被害人损失。在《刑法》中并无此项规定，对于此类犯罪适用法律为：追缴被告人违法所得，返还被害人。因此案外人认为此项判决有误，应通过申诉处理。综上，法院依据（2019）吉0112刑初59号判决书第五项作为执行依据，案外人依据上述理由和法律规定，恳请法院立即召开审判委员会研究决定，报请院长停止执行。还有刑事判决书已经认定，刘贺犯罪的钱已经转到重庆市渝北区总公司的账户了，这些涉案赃款已经被当地法院查封了，被害人可以向当地法院申请，由当地司法机关返还。法院查封的房子属于被害人刘贺唯一住房，刘贺离婚后还在由刘贺抚养，况且房子也是案外人卖掉双阳的房子，用卖房款购买的吉林市的房子，属于案外人与刘贺的共同财产应当由案外人一半。被害人代表人称，在法院办理刘贺非法集资案件的时候，刘贺已经供述了自己在吉林市有房子有车，另外刘贺在双阳区纳尔斯洗浴北边的街道还有房子，以前她组织被害人上课都是在那里进行。现在案外人主张法院查封的房子属于他们共同财产，应该提供结婚证。被执行人刘贺代理人称，吉林市的房子当初是用卖双阳房子的钱还有亲属凑的钱买的，不同意法院执行。听证会中，案外人提供如下证据：1、机动车行驶证，证明法院扣押的车辆（吉AXH0**号北京现代牌轿车）取得时间为2013年1月4日，本案执行依据认定刘贺犯罪时间是2017年8月至2018年8月，法院查封的车辆不是刘贺用犯罪所得款项购买的；2、转让合同一份，证明2017年9月28日王俊成用双阳区通阳路南面积为69.9平方米的房屋出售价格100000元，然后购买的吉林市法院查封的房子；3、证明信，证明从2017年至今王俊成一直在阿里山花园小区2号楼4单元702室居住；4、承诺书三份，证明涉案中蔡华全、杨永发等人亲笔承诺与刘贺没有任何经济纠纷；5、不动产证明一份，证明位于吉林市法院查封的房子购买时间与案外人出售房屋的时间是吻合的，可以证明该房屋系案外人将双阳的房子出售后用该房款又购买了法院查封的房子，案外人对该房屋享有共有权利；6、离婚协议书一份，证明刘贺和王俊成婚生子女王德宝的抚养权由刘贺负责，现在王德宝生活在该房屋内，系刘贺唯一住房，按照法律规定，应保留居住权。上述证据经过听证会质证，被害人代表人对案外人提供的证据，均有异议，认为这些证据法院应不予采信，同时这些证据均能证实涉案查封财产属于刘贺所有。被害人的想法是虽然法院判决要求刘贺返还我们100多万元，但是我们可以少要一些。经审查查明，被执行人刘贺责令退赔执行一案，本院刑事审判庭于2020年4月29日移送执行，本院于2020年7月3日立案执行。移送执行事项为生效判决书中的第五项，即责令被告人刘贺于本判决生效后立即退还存款人蔡华全等70人人民币1937730元；第六项责令被告人王百灵、施永红、白玉平将违法所得于本判决生效后立即退还存款人蔡华全等70人。本案的执行依据为：长春市中级人民法院于2020年4月2日作出（2020）吉01刑终18号刑事裁定书和本院于2019年11月15日作出的（2019）吉0112刑初59号刑事判决书，刑事判决书于2020年4月29日发生法律效力。在执行过程中，本院依职权对被执行人刘贺的银行存款、车辆、工商登记信息、房产登记信息进行查询，经查询未发现被执行人刘贺有大额银行存款信息。但本院在对被执行人刘贺线下车控中发现被执行人刘贺在吉林市有房产信息，于2020年7月13日作出（2020）吉0112执717号执行裁定书，裁定查封、扣押、冻结被执行人刘贺名下动产、不动产或特定财产、银行存款及其他财产、收入总价值与1937730元相当。并于2020年7月14日作出（2020）吉0112执717号协助执行通知书，查封被执行人刘贺（220202198911156649）名下坐落于吉林市昌邑区解放北路217号阿里山花园小区2号楼4单元7层55号，不动产权号吉20**）吉林市不动产权第011275号，建筑面积为117.23平方米的私有房产，期限三年（即自2020年7月14日至2023年7月13日）。该协助执行通知书于2020年7月14日向吉林市不动产登记中心送达，并在查封的房屋处张贴查封公告。于2020年7月13日，本院向长春市车辆管理所作出（2020）吉0112执717号协助执行通知书，查封了被执行人刘贺名下的吉AXH0**号北京现代牌轿车，该协助执行通知书已经向车管所进行送达。该车辆于2020年7月14日经本院执行，现由本院保管。又查，案外人王俊成与被执行人原系夫妻关系，双方于2012年6月11日在长春市双阳区民政部门办理离婚手续，双方离婚时约定婚生男孩王德宝由刘贺抚养，富桥花园果品公司家属楼临道4门708室69.9平方米房子归王德宝所有。刘贺名下坐落于吉林市昌邑区解放北路217号阿里山花园2号楼4单元7层55号面积为117.23平方米住宅系刘贺单独所有。关于本案中涉及执行的王百灵、施永红、白玉平将违法所得部分，经执行局函询刑事审判庭，确定王百灵违法所得数额为30000元，施永红违法所得数额为20000元，白玉平违法所得数额为8000元，涉案违法所得款项王百灵、施永红、白玉平已经全额上缴并交付执行。本院认为，案外人异议是指在执行过程中，案外人对针对人民法院查封、扣押的执行标的物认为自己享有所有权，要求法院排除执行而提出的书面异议，本案在执行责令退赔案件过程中，经法院执行发现被执行人刘贺名下有可供执行的不动产和动产，并依法采取强制措施，案外人王俊成要求法院排除对查封物的执行，符合异议程序。但是案外人主张对本院查封的房产及车辆具有所有权，虽然提供了机动车行驶证、不动产证明、证明信、离婚协议作为支持自己主张的证据，但是案外人提供的上述证据均不能证明自己对本院查封的房屋和车辆具有所有权。从案外人提供的证据所证明的内容，却是证明了法院查封的房屋及车辆系被执行人所有。关于案外人主张对本院查封的房屋及车辆享有共有权利意见，因案外人与被执行人在2012年6月办理离婚登记，本院查封的房屋及车辆均系在案外人与被执行人离婚后取得，案外人虽然提供房屋买卖协议要证明本院查封的房屋系案外人出售双阳的房屋后，用出卖的房款又购买的本院查封的房屋，但案外人所提供的证据缺乏关联性和排他性，不符合证据的认定原则，故对案外人该项主张本院不一采信。关于案外人主张本院查封的房屋属被执行人唯一住房不应当执行的观点，于法无据，不予采信。本院在执行过程中，采取的强制措施符合法律规定，故对案外人的异议请求，应予驳回。依据《中华人共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉及财产部分执行的若干问题》第十四条的规定，裁定如下：驳回案外人王俊成的异议申请。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向吉林省长春市中级人民法院提出复议。审判长 杨刚人民陪审员韩景华人民陪审员马建新二〇二〇年十二月五日书记员 刘                  畅