贵州省余庆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0329刑初142号 公诉机关贵州省余庆县人民检察院。 被告人刘贵强，曾用名刘老强，男，1974年2月9日出生于贵州省余庆县，汉族，小学文化，务农，户籍所在地贵州省余庆县，现住贵州省余庆县。2017年2月17日，因犯非法经营罪，被贵州省施秉县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，于2019年3月15日缓刑考验期满。2020年3月27日，因涉嫌犯非法经营罪被余庆县公安局刑事拘留；2020年4月29日经余庆县人民检察院批准，于次日被余庆县公安局执行逮捕。现羁押于余庆县看守所。 指定辩护人李静春，贵州文冈律师事务所。 贵州省余庆县人民检察院以余检刑诉［2020］120号起诉书指控被告人刘贵强犯非法经营罪一案，于2020年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年12月1日公开开庭审理了本案。余庆县人民检察院指派检察员梁文富出庭支持公诉，被告人刘贵强及其指定辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月份以来，被告人刘贵强以每斤0.3元至1元不等的价格从烟贩尹某、刘某5及余庆县龙溪镇、大乌江镇等地的烟农处大量收购烟叶，并雇请当地农户以每斤0.5元的价格为其抽梗加工。后刘贵强将抽梗加工过的18085公斤烟叶出售给东北小李和湖南溆浦的舒某1，销售金额为175500元。另有4350公斤在外运销售途中被查获，有46030公斤在其存放处被查获。被查获的烟叶收购金额为50380元。其中： 1、2019年10月份，被告人刘贵强使用自己的一辆号牌为贵Ｃ×××××的江淮面包车，将其非法收购的1000多斤烟叶拉到湖南省溆浦县，以每斤4元的价格销售给舒某1，销售金额5000余元； 2、2019年11月5日，被告人刘贵强雇请田某驾驶号牌为贵Ｃ×××××的厢式货车，将其非法收购的8000多斤烟叶运至湖南省溆浦县，以每斤4元的价格销售给舒某1，销售金额32000余元； 3、2019年11月27日，被告人刘贵强雇请田某驾驶号牌为贵Ｃ×××××的厢式货车，将其非法收购的10170斤烟叶运至湖南省溆浦县，以每斤5元（其中有500斤为每斤4元5角）的价格销售给舒某1，销售金额50600元； 4、2019年10月27日、11月26日，被告人刘贵强两次雇请田某驾驶车牌号为贵Ｃ×××××箱式小货车，将其非法收购的共计17000余斤烟叶运输至贵州省贵阳市冶诚物流公司，以物流发货的方式发往吉林长春市卖给小李，销售金额87900余元； 5、2020年3月23日凌晨，被告人刘贵强雇佣驾驶员田某驾驶车牌号为贵Ｃ×××××箱式小货车，将其非法收购的4350公斤烟叶运往湖南销售的途中，在余庆县玉笏大道被余庆县烟草专卖局联合余庆县公安局特巡警大队当场查获。其收购金额为4350元； 6、2020年3月27日，被告人刘贵强存放在余庆县龙溪镇坪集体烤房内和杨某某、任某2、任某3等人家中的烟叶共计46030公斤被公安机关扣押，其收购金额为46030元。 公诉机关据此认定被告人刘贵强违反国家烟草专卖管理法规，无烟草专卖许可证，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖物品，扰乱市场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘贵强到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘贵强曾故意犯罪，酌情可以从重处罚。建议判处被告人刘贵强有期徒刑二年六个月至三年六个月。并向本院提供了相关书证、物证、辨认笔录、证人证言、被告人供述等证据在卷佐证。 被告人刘贵强对公诉机关指控的罪名及证据无异议，但对指控事实提出异议，其辩称2019年11月27日田某运至湖南省溆浦县斤烟叶只有2000余斤是自己销售给舒某1，其余8000余斤系舒某1自己收购。其辩护人的辩护意见是，被告人刘贵强具有坦白情节，认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2019年9月份以来，被告人刘贵强以每斤0.3元至1元不等的价格从烟贩尹某、刘某5及余庆县龙溪镇、大乌江镇等地的烟农处大量收购烟叶，并雇请当地农户以每斤0.5元的价格为其抽梗加工。后刘贵强将抽梗加工过的18085公斤烟叶出售给东北小李和湖南溆浦的舒某1，销售金额为175500元。另有4350公斤在外运销售途中被查获，有46030公斤在其存放处被查获。被查获的烟叶收购金额为50380元。其中： 1、2019年10月份，被告人刘贵强使用自己的一辆号牌为贵Ｃ×××××的江淮面包车，将其非法收购的1000多斤烟叶拉到湖南省溆浦县，以每斤4元的价格销售给舒某1，销售金额5000余元； 2、2019年11月5日，被告人刘贵强雇请田某驾驶号牌为贵Ｃ×××××的厢式货车，将其非法收购的8000多斤烟叶运至湖南省溆浦县，以每斤4元的价格销售给舒某1，销售金额32000余元； 3、2019年11月27日，被告人刘贵强雇请田某驾驶号牌为贵Ｃ×××××的厢式货车，将其非法收购的10170斤烟叶运至湖南省溆浦县，以每斤5元（其中有500斤为每斤4元5角）的价格销售给舒某1，销售金额50600元； 4、2019年10月27日、11月26日，被告人刘贵强两次雇请田某驾驶车牌号为贵Ｃ×××××箱式小货车，将其非法收购的共计17000余斤烟叶运输至贵州省贵阳市冶诚物流公司，以物流发货的方式发往吉林长春市卖给小李，销售金额87900余元； 5、2020年3月23日凌晨，被告人刘贵强雇佣驾驶员田某驾驶车牌号为贵Ｃ×××××箱式小货车，将其非法收购的4350公斤烟叶运往湖南销售的途中，在余庆县玉笏大道被余庆县烟草专卖局联合余庆县公安局特巡警大队当场查获。其收购金额为4350元； 6、2020年3月27日，被告人刘贵强存放在余庆县龙溪镇坪集体烤房内和杨某某、任某2、任某3等人家中的烟叶共计46030公斤被公安机关扣押，其收购金额为46030元。 另查明，被告人刘贵强通过非法经营销售烟草专卖物品非法获取142900余元。 为证明以上事实，公诉机关当庭出示如下证据，并对证明目的进行说明： （一）书证、物证 1、受案登记表、立案决定书。证明：本案受案立案情况。 2、人员信息登记表。证明：嫌疑人刘贵强出生于1974年2月9日，已达刑事年龄。 3、抓获经过。证明：嫌疑人系被余庆县烟草专卖局及公安机关现场查获。 4、贵Ｃ×××××和贵Ｃ×××××通行记录。证明：贵Ｃ×××××两次进出湖南省的情况。 5、微信交易明细。证明：冉某1（让心归零）、刘贵强（城南旧事）、小李（相见恨晚）、电话1511582605、舒某1、淡定（侠客）之间微信支付交易情况。 6、刘贵强非法经营案件微信、银行卡交易明细汇总表。证明：冉某1与小李之间的交易金额为87900元，此款项系刘贵强两次通过物流将烟叶发往东北小李后获得的烟款，冉某1将东北小李发的烟款转了87642元给刘贵强；舒某1通过微信转账的方式在2019年9月29日两次分别转账5000元、4500元，2019年10月22日转账10000元给刘贵强。 7、结算清单手机照片。证明：照片记录“锡章、梦章二人，28号在溆浦，进货10170斤×5=50850，-250，付7000，尾欠43600元。 8、尹某记账本。证明：尹某共卖了16笔37车62700斤烟叶给刘贵强，获得63100元的事实。 9、微信转账记录。证明：冉某1转给李某34500元，李某3已转给刘贵强的事实。 10、贵州冶诚物流有限公司发货单。证明：刘贵强通过物流在2019年10月27日、11月26日两次发烟叶给吉林长春小李的情况。 11、情况说明。证明：贵州冶诚物流有限公司2019年物流费为1.4元/公斤，不进行实名登记。 12、扣押决定书、扣押清单及照片。证明：公安机关于2019年3月27日在刘贵强处扣押了手机一部、磅秤一台、烟叶合计50380公斤、木制打包机一台。 13、冉某1邮政银行卡流水。证明：该卡在2019年10月27日、11月30日的交易情况。 14、贵Ｃ×××××车辆、贵Ｃ×××××车辆在2019年在余庆东站的入口记录。证明：二车的出行轨迹情况。 15、刑事判决书、社区矫正人员信息表、社区矫正人员报到函、报到通知单位、接受社区矫正保证书、解除社区矫正通知书。证明：刘贵强曾因犯非法经营罪被判处刑罚情况及刑罚执行情况。 16、烟叶检验报告。证明：扣押烟叶质量情况。 17、刘贵强与舒锡、小李、尹某的通话记录。证明：刘贵强与三人之间的通话情况。 18、余庆县烟草专卖局检查笔录、检查的现场照片、余庆县烟草专卖局证据先行登记保存批准书、过磅重量磅单及过磅现场照片。证明：2020年3月23日余庆县烟草专卖局与余庆县公安局在余庆县查获了田某用ＧＣ6806Ｇ白色轻型仓栏式货车，无证运输烟叶，同车人包括刘贵强、冉某1，并决定对查获的烟叶予以先行登记保存，烟叶过磅重量为4.35吨。 19、余庆县烟草专卖局案件移送函、移送财物清单、举报记录。证明：本案系余庆烟草专卖局移送，同时移送了涉案财物4350公斤。同时证明烟草专卖局的线索来源于匿名举报。 20、余庆县烟草专卖局检查笔录。证明：余庆烟草专卖局与公安机关联合在杨某某、谢某某、熊某、胡某、田某某、冉某1等人家中查获烟叶的情况；同时证明在任某2家查获打包机、台称、烟叶的情况。 21、余庆县烟草专卖局证据复制单。证明：烟草专卖局在贵州冶诚物流有限公司复制了“181××××4943”于2019年11月26日从贵阳发货到长春的货单，货物名称为中草药。 22、150××××2906的开户信息。证明：150××××2906为舒某1使用。 23、湖南省溆浦县双井镇梅花村村务监督委员会出具的证明。证明：舒梦章、舒某1兄弟二人系湖南省溆浦县双井镇梅花村人。 24、湖南省溆浦县双井镇长潭村村民委员会出具的证明。证明：双井镇长潭村没有舒清淞此人。 （二）证人证言 1、证人冉某1的证言。证明：冉某1和刘贵强、田某两次拉烟共两车，每车8000余斤，到贵阳通过物流发货卖到吉林长春，收到对方87900元货款后其再通过微信和现金的方式转给刘贵强87642元的事实。同时证明在2020年3月22日晚上其和刘贵强、田某拉一车烟叶卖的过程中在余庆被查获的事实。另外还证明其与刘贵强二人一起三次到湖南溆浦卖烟给一舒姓老板的事实。 2、证人田某的证言。证明：田某帮刘贵强五次拉烟出去卖的事实，其中拉到离贵阳机场不远的一个物流公司二次，每次都是一车，每车重8000余斤。拉到湖南二次共二车，每车8000余斤，具体多少不清楚，第五次是在3月22日晚上，在帮刘拉烟去卖的过程中，在余庆玉笏大道被查获的事实。 3、证人任某1、尹某、赵某、陈某、杨某1、任某2、李某1、冉某2、冉某3、熊某、胡某、王某1、谢某、任某3、魏某、夏某、昊兵、张某1、骆某、昌某、刘某1、左某、王某2、王某3、邹某、任某4、杨某2、周某、白某、任某5、张某2、姚某1、刘某2、潘某、姚某2、易某1、刘某3、冯某、杨某3、黄某1、黄某2、王某4、杨某4、易某2、李某2、刘某4、刘某5的证言。证明：近年来，刘贵强收购烟叶、烟片，租赁房屋存放烟叶、烟片，雇佣工人加工、打包、装卸烟叶、烟片的事实。 4、证人李某3的证言。证明：2019年11月19日冉某1转账4500元给李某3，李某3马上用微信转给刘贵强的事实。 5、证人舒某1的证言。证明：2019年10月至11月，舒某1三次在刘贵强处购买烟叶共计二万余斤的事实，其中第一次1000多斤，第二次8000多斤，第三次10170斤。第三次购买烟叶时留下字据内容中的“28号在溆浦”是指2020年11月28日在湖南省溆浦县，“进货”是指在刘贵强处购买烟叶，“10170斤×5＝50850”是指购买的烟叶总斤数为10170斤，单价为5元／斤，总价为50850元，“-250”指5包烟叶质量差扣减250元，应付50600元，“付：7000”是指已经付款7000元，“尾欠：43600元”是指下欠刘贵强43600元。同时证明了第三次购买烟叶以后多次通过微信转账的方式支付尾款，最后一次是2020年快过年前，通过其弟舒梦章微信转账7000元给刘贵强，目前尾款尚未支付完。 6、证人舒某2的证言。证明：两个舒姓男子租用舒华的房子加工烟丝的事实。 （三）被告人供述与辩解 被告人刘贵强的供述与辩解。证明：被告人刘贵强从2019年10月至2020年3月，从尹某、刘某5及大乌江和龙溪的一些烟农那里以3角至一元的价格收购的烟叶共计13万余斤，大部分是5角一斤收的。收购烟叶后卖到湖南溆浦舒老板3次，其中获得现金共计38000余元，并且通过微信转账的方式获得部分尾款。2次卖到东北吉林小李烟叶共计17000余斤，获得87000余元的事实。 （四）鉴定意见 价格认定结论书。证明：涉案烟叶价值1494453元。 （五）现场检查、辨认笔录 1、余庆县烟草专卖局现场检查笔录。证明：烟草局在龙溪老羊坡检查查获烟叶情况。 2、赵某对刘贵强进行辨认的笔录及照片。证明：2019年9月以来经常来赵某位于龙溪兴遵路189号过磅房过磅烟叶共计有10余吨的人就是刘贵强。 3、陈某对刘贵强及自己家烤房群位置进行辨认的笔录及照片。证明：租其烤房群堆放烟叶的人就是刘贵强，自己家烤房群位于坪。 4、刘贵强对东北吉林长春的小李、湖南溆浦的舒老板进行辨认的笔录及照片。证明：小李就是李永行，舒老板就是舒某1。 5、冉某1对刘贵强、田某的辨认笔录及照片。证明：刘贵强就是和冉某1一起外出卖烟的人，田某就是拉烟和冉某1与刘贵强一起出去卖烟的人。 6、田某对其帮助拉烟去湖南、贵阳及同车的人的辨认笔录及照片。证明：田某为刘贵强拉烟及同车的人是刘贵强、冉某1。 7、田某对其为刘贵强拉烟时的装烟地点、过磅地点的辩论笔录及照片。证明：装烟地点位于任某2家，水塘坪烤房群。过磅地点在龙溪兴遵路189号过磅房。 8、任某1对其卖烟给龙溪的刘老板及自己运烟的车的辨认笔录及照片。证明：刘老板就是刘贵强、任某1运烟卖给刘老板时用的车就是赣07-×××××号小型农用货车。 9、尹某对刘贵强的辨认笔录及照片、对卖烟给刘老强时的过磅地及下烟地、对自己收烟时使用的车辆进行辨认的笔录及照片。证明：刘贵强就是刘老强，运烟的车就是自己家的贵Ｃ×××××小型货车，过磅地点在，下烟地分别在坪烤房群、龙溪镇（王某1、熊某、胡某、谢某、任某3、任某2、杨某1、李某1家）。 10、任某2对刘贵强辨认笔录及照片。证明：任某2证言中所说的自己为其撕烟并租房给其堆放烟的烟老板就是刘贵强。 11、冉某2对刘贵强及为刘贵强、装烟包上车、打烟包的地方进行辨认的笔录及照片。证明：刘老强就是刘贵强，为刘贵强装烟包到田老忠车上的地方在水塘坪烤房群和任某2家、为刘贵强打烟包的地方在任某2家。 12、冉放成对刘贵强、为刘贵强装运烟包地点、为刘贵强打烟包的地点进行辨认的笔录及照片。证明：让冉放成为其打烟包的人就是刘贵强，为刘贵强装烟包到田老忠车上的地方在水塘坪烤房群和任某2家、为刘贵强打烟包的地方在任某2家。 13、熊某、胡某、王某1、谢某、任某3对刘老强、刘老板的辨认笔录及照片。证明：2020年3月27日在自己家中被查获的烟片所属人是刘老强、刘老板，刘老强、刘老板就是刘贵强。 14、罗兴华、韩伟、夏树江、夏树友、周孝勇、王兴明对在自己处收购烟叶的人进行辨认的笔录及照片。证明：在上述证人处收购烟叶的人就是尹某。 15、魏某对刘老强的辨认笔录及照片。证明：魏某通过刘某5拉烟给刘老强，其中的刘老强就是刘贵强。 16、夏某、吴兵对来自己家收烟的人进行辨认的笔录及照片。证明：来上述二人这收烟的人就是刘某5。 17、王某3、邹某、任某4、杨某2、姜某某、张某2、姚某1、刘某2、姚某2、易某1、杨某1、黄某1、黄某2、陈某某、杨某4、易某2、李某2、刘某4对刘贵强的辨认笔录及照片。证明：在2019年9至10月期间到自己家收购烂烟的刘老贵、刘老强就是刘贵强。 18、刘贵强对其收购烟叶地点、存放地点和过磅房地点的辨认笔录及照片。证明：刘贵强对其被查获的烟包存放地点，转运烟包烟叶过磅处的地点，刘贵强存放烟包的地点进行辨认情况。刘贵强在本案中收购烟叶的地方分别位于。 以上证据均系公安机关依法收集，来源合法，内容客观、真实，证据之间形成完整的证据锁链，并经庭审举证、质证，客观真实地证明了本案事实，经公诉机关当庭举证，控辩双方均无异议，可以作为本案的定案证据。 本院认为，被告人刘贵强违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营烟草专卖物品，扰乱市场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的；”及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项“非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的‘情节严重’：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；”之规定，构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘贵强辩解称2019年11月27日田某运至湖南省溆浦县斤烟叶只有2000余斤是自己销售给舒某1的，其余系舒某1自己收购，经查，根据本案证人冉某1的证言，证实该次销往湖南溆浦县的烟叶大约8000余斤，且刘贵强与对方交易以后，让自己拍了结算清单照片，证人舒某1的证言也证实了这次收购的数量是一万多斤，双方进行了结算，并就结算清单做了说明，证人田某证实这次拉烟叶到湖南车是装满的，自己的车可以装8000斤，因为车辆发动机功率大，所以装一万斤也没有太大感觉，结合结算清单图片载明情况，足以证明被告人刘贵强第三次销往湖南的烟叶系10170斤的事实，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人刘贵强到案后如实供述其主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘贵强曾因故意犯罪被判处过刑罚，且被判处刑罚之罪为非法经营罪，具有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。本院根据被告人刘贵强的主观恶性、犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现等方面综合进行考虑，予以量刑。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘贵强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2023年3月26日止；所处罚金限于本判决生效后十日内缴清。） 二、追缴刘贵强违法所得142900元，予以没收，上缴国库。 三、涉案扣押的烟叶、打包机、手机等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘晓静 人民陪审员  杨再付 人民陪审员  胡兴建 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  陈 缘