天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初674号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人张共林，男，1998年10月11日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省上饶市鄱阳县，住江西省上饶市鄱阳县。于2020年6月30日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人赵倩，天津益清律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉〔2020〕682号起诉书指控被告人张共林犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭并公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员阙旭阳出庭支持公诉,被告人张共林及其辩护人赵倩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月，被告人张共林伙同他人在浙江省杭州市以本人身份信息办理中国银行、邮政储蓄银行、建设银行三张银行卡，以每张卡800元的价格卖给他人使用，为他人提供支付结算帮助，致使网络诈骗案件中被害人王某1、王某2、陆某某、王某3四人共计人民币416850元被骗钱款流入被告人张共林所办理的建设银行卡账户中。被告人张共林所获赃款用于个人消费。公诉机关认为，被告人张共林明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；鉴于张共林到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚，建议对被告人张共林判处有期徒刑七个月，并处罚金。被告人张共林对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。其辩护人提出，张共林系初犯、偶犯，无任何前科劣迹，受教育程度低，缺乏法律意识，获利微小，情节轻微；到案后如实供述，系坦白；认罪悔罪态度较好；家中今年因洪水灾害，经济极其困难，望判处罚金刑时予以考虑。经审理查明：2020年1月，被告人张共林为获取非法利益，在明知他人可能将其银行卡用于网络犯罪的情况下，在他人的指挥下，前往浙江省杭州市以其本人身份证件办理了中国银行、邮政储蓄银行、建设银行三张银行卡和Ｕ盾，并将三张银行卡的网银绑定在一个新办理的手机卡号，后以每张银行卡人民币800元（以下币种如无标注均为人民币）的价格，将上述三张银行卡、Ｕ盾及手机卡卖给他人。张共林获利2400元用于个人消费。后他人通过网络诈骗王某1、王某2、陆某、王某3等四人，利用张共林的银行卡将诈骗所得赃款人民币416850元进行转账。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.立案决定书、案件来源及抓获经过等证据证明：2020年6月1日11时04分许，公安机关接王某1报警称，其在“复兴金服”投资平台上投资被骗，遂报案。公安机关于当天立案。同年6月30日，公安机关经工作，在江西省上饶市鄱阳县将犯罪嫌疑人张共林抓获归案。2.证人王某1的证言证明：2020年4月28日，其在“ＳＯＵＬ”社交平台上认识一个自称“薛菁”的人，并添加了微信。其微信昵称是“王小奋”，微信号是×××61，对方的微信昵称是“谁伴我闯荡”，微信号是×××03。在聊天期间，对方向其推荐“复星金服”投资理财平台，其一开始拒绝，对方建议其先投资一小笔。其同意后用微信扫对方发来的二维码，进入一个叫“复兴资本”的页面，注册后登陆平台进行充值，第一次充520元，在对方指挥下盈利60元，提现成功。后对方建议做个一两万的，其向该平台充值2万元，充值成功后按对方的指挥操作盈利2037元，也提现成功。后来，其听对方做了一个10万元的，盈利17323元，也提现成功。之后其向平台充值20万元，并按对方指挥进行操作，一开始盈利，但一直没提现。等其账户盈利10多万元时，对方让做一个100万元的，说客服有福利，可以送10万元，其说没有那么多钱，对方说帮其充50万元，让其充50万元，后其凑了32万元充值到平台里，其一共向该平台充了52万元，对方向其账户充了48万元，平台给其的10万元也到了账户，其账户余额就有130多万元了，之后按照对方的指挥进行操作。一天晚上，其账户的余额从170多万元减少到90万元左右，其联系对方说不想做了，但对方说需要做流水，没让其提现。最后其账户变成4000多元，问对方怎么办，对方说想办法帮其补上，让其再投些钱挽回损失。其又向平台充了9万元，但其扫描之前的二维码已经失效，对方发了一个新的二维码，原来的账户和密码已进不去，其就重新进行了注册登录，之前账户的4000多元也已经没有了。其联系了一个客服，客服给其账户补了6666元，这样其新账户余额为96666元，按照对方的提示进行操作，最后也亏没了。5月31日晚，其微信联系对方，联系不上，就报案了。其充值转账的对方银行卡账户有开户名为张共林，卡号为6217********的建设银行卡，充了9万元；开户名为程小春，卡号为6217********的建设银行卡，充了42万元；开户名叶冬志，卡号为6222********的工商银行卡，转入金额22万元。王某1提供转账记录佐证了其向张共林银行卡转账9万元的情况；提供的微信聊天记录照片佐证了其与微信昵称为“谁伴我闯荡”对话的情况。3.证人王某2的证言证明：2020年5月，其在网上认识一自称王志峰的人，他说在做一个理财，给其发了个二维码，让其将钱充进去。其按照他的意思向这个二维码充了200元，盈利了十几元。第二天，王志峰又让其充值，其充了1000元，盈利300多元，其将1300多元提现。第三天，其充了5万元，盈利4000多元，提现了。第四天，王志峰让其充10万元，其盈利15000元，但不能提现，王志峰说是因为没有用本金刷流水，其信了。第五天，王志峰让其充20万元，说充10万元返1800元，充20万元返2888元，后其充了10万元，里面余额一共216800元，还是盈利。后王志峰找各种理由说不能提现，还是让其充值，其于5月24日充了5万元，25日充了69800元，27日充了16500元，28日充了169700元，29日充了10万元，其中有8万元左右是王志峰帮其充的，其实际充了50万元。其充值转钱转到曹嘉文的建设银行账户5万元，曹嘉文的工商银行190700元，曹嘉文的中信银行5万元；转到张共林建设银行199300元；转到吴宇晨工商银行1万元；还有4万元转到王志峰提供的一个微信二维码上了。王志峰的一个微信名是王志峰，另一个微信名是迷途，其微信名是肥妞，微信号是×××74。4.证人陆某的证言证明：2020年5月15日，其登陆ＱＱ的时候有人加其好友，添加后，对方称是做信托的与其闲聊，对方的ＱＱ号是39764××××，昵称叫正。5月20日，对方问要不要了解一下兼职，其同意后对方发来个二维码，叫其点击找客服进行充值，如果其没钱的话他借给其。其开始充值100元，按照对方教的操作赚了20元，后提现。5月22日，对方让其充3000元，其充值后按照对方教的操作赚了327元，后提现。5月24日，对方让其充值1万元，之后找客服领取888元福利，其领取福利后888元打到其平台账户，后客服告诉其流水达到本金1.8倍后才能将钱提取到本人账户，并告诉其两个解决方法，一是一直在里面进行投注，流水达到1.8倍等于21600元的时候才能提现；二是先进行投注，达到正常盈利后自己充值金额才能提现。后来对方叫其充值1万元，其充值后对方说平台账户上的钱可以提出来了，其去提现的时候客服说流水不达标，昨天的流水清零，让其在23000元的基础上再充1.8倍的金额到平台才能提现，后来对方一直叫其充值，其发现被骗了，就报警了。其第一次、第二次充值是转账到吴宇晨的工商银行账户，第三到第六次充值是转到张共林的建设银行账户。5.证人王某3的证言证明：2020年5月19日，其在ｓｏｕｌ社交软件上认识一个自称王岳的男子，之后开始在ＱＱ上聊天，他的ＱＱ号是75579××××。5月26日，王岳让其下载一个复星金服的ａｐｐ软件，告诉其是理财软件，他的工作就是理财的定向投资，让其听他指挥。其下载后，往里面投了500元，赚了53元，提现了。后王岳让其投1万元，投入后赚了1355元也提现了。后来他又让其充了几万，具体多少记不清了，最后一次是5月29日下午5点多，其充了1万多元。当时其与王岳共用一个软件，他也往里充值，所以其不知道每次具体充了多少钱。其开始充钱的对方账户是张共林的建设银行卡，一共充了4笔，第一笔24000元、第二笔50000元、第三笔20000元、第四笔32050元，后面还有一个曹嘉文的账号也充过钱，再后来账号不能用了，王岳给其一个二维码，其就往二维码里充钱。现在王岳把其拉黑，其就报警了。现软件里的余额没钱了，其一共被骗了52万元。6.银行卡客户交易明细、公安机关提供的情况说明、电信网络平台查询张共林银行卡交易明细等证据证明了王某1、王某2、陆某、王某3等人向张共林卡号为6217********建设银行账户转款416850元的情况。7.扣押决定书、扣押清单等证据证明：张共林华为手机一部；钥匙一把；身份证一张被扣押在案。8.人员基本信息证明了被告人张共林的自然身份情况。9.被告人张共林的供述证明：2020年1月，其在工商银行鄱阳县城北支行取钱，一个胖子走过来问其是否办卡，一张卡给其800元好处费，其当时缺钱就答应了。这个胖子让其与他去杭州办卡，说杭州办卡更容易办理Ｕ盾，其同意了。当晚，胖子找了一个顺风车去杭州，第二天到了杭州，其按照胖子说的先在当地营业厅办了一张联通手机卡，卡号是1865********，然后其分别办了一张中国银行卡、一张邮政储蓄卡、一张建设银行卡，都绑定在这个新的手机号码上，之后把三张银行卡和Ｕ盾、绑定的联通手机卡都给了胖子，他给了其2400元。后一起找顺风车回鄱阳了，之后其就再没见过这个胖子。其没有这个胖子的手机号或者微信号，他当时告诉其收银行卡是转手卖给别人，通过深圳送达新加坡，最后做网赌流水，其理解就是给在网络上赌博的人走账转钱用。其知道别人用其银行卡不是干好事，但没想到后果严重。其不知道后来其银行卡上交易的事情，其把银行卡给胖子后都没有操作过。其得到的2400元都用于个人消费了。本院认为，被告人张共林明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。张共林到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。张共林辩护人所提从轻、从宽处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。扣押在案的被告人张共林手机、钥匙及身份证由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张共林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月30日起至2021年1月29日。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人张共林违法所得人民币二千四百元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李洪岩人民陪审员  周宝玲人民陪审员  文欣星二〇二〇年十二月四日书 记 员  任 爽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。