辽宁省抚顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽04刑终232号原公诉机关抚顺市望花区人民检察院。上诉人（原审被告人）周凯，男，1985年12月24日生，汉族，初中文化，无职业，住所地抚顺市高湾经济开发区，户籍地抚顺市顺城区。因本案于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人金明鑫、李雪，系辽宁承融律师事务所律师。原审被告人高贞浩，男，1994年12月19日生，汉族，初中文化，辽宁鼎盛寄卖有限公司法定代表人，住所地抚顺市高湾经济区，户籍地抚顺市顺城区。2011年因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年。因本案于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。原审被告人于洪潇，男，1996年1月26日生，满族，初中文化，无职业，住所地抚顺市高湾经济开发区，户籍地抚顺市顺城区。因本案于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。原审被告人冯楠，男，1995年6月8日生，汉族，初中文化，无职业，住所地抚顺市经济技术开发区，户籍地抚顺市望花区。因本案于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审，同年4月21日被刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。抚顺市望花区人民法院审理抚顺市望花区人民检察院指控原审被告人高贞浩、于洪潇、冯楠犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人周凯犯敲诈勒索罪一案，于2020年9月27日作出（2020）辽0404刑初144号刑事判决。宣判后，在法定期间内，原审被告人周凯不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人周凯，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人高贞浩、周凯于2018年10月至2019年12月期间，以辽宁鼎盛寄卖有限公司为依托，由周凯提供资金，多次纠集被告人于洪潇、冯楠，为索要高利贷债务，有组织的采用暴力、威胁、拘禁等手段，向卓某1、王某等人强立债权，强行索债，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以高贞浩、周凯为组织领导者，于洪潇、冯楠为参与者的恶势力团伙。具体违法犯罪事实如下：一、犯罪事实（一）非法拘禁罪被告人高贞浩于2019年1月24日，因被害人卓某1欲向其借款人民币2,000元，遂由被告人周凯提供资金，扣除首月利息及“手续费”等，实际卓某1凡转款人民币1,000元，却要求卓某1签订金额为人民币10,000元的借款合同。2019年5月10日因卓某1未偿还该款项及高额利息，高贞浩伙同他人来到卓某1位于抚顺市高湾经济开发区的家中，对卓某1实施殴打，强行将卓某1带至其经营的辽宁鼎盛寄卖有限公司场所内，要求卓某1还款，因卓某1向他人借钱未果，高贞浩再次对卓某1实施殴打，并指使被告人冯楠、于洪潇对卓某1进行看管，限制卓某1人身自由长达数日。（二）敲诈勒索罪被告人高贞浩因卓某1无力偿还借款及高额利息，遂产生强行以卓某1位于抚顺市高湾经济开发区的房屋（卓某1系该房屋继承人）抵债的想法。因该房屋需过户后方能处置，高贞浩遂指使于洪潇、冯楠带领卓某1办理继承、过户手续，期间冯楠又雇佣他人做虚假证实，卓某1因受到心理强制，被迫按高贞浩等人的要求予与配合，才使该房屋过户至其名下。被告人周凯明知卓某1因借贷被拘禁，被迫答应抵押房产情况下，仍与被告人高贞浩、于洪潇分别于2019年6月13日、6月26日以人民币100,000元、30,000元的价格将该房屋抵押给顾某，并将房屋过户至顾某名下。被告人周凯于2019年8月22日，向顾某谎称卓某1欲将所抵押的房屋出售，遂将该房屋出售给任某。顾某在扣除本金及利息后，将余款人民币46,800元转账给周凯。在房屋处置过程中，卓某1实际获得人民币13,430元，其余款项被被告人高贞浩、周凯、于洪潇、冯楠占有。经抚顺市价格认证中心认定，涉案房屋价值人民币223，191元。原审法院认定的犯罪事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、受理案件登记表、立案决定书、指定管辖、案件来源、抓获经过等证据证明本案件的受案、立案、破案经过及各被告人的到案经过；2、公证书、私有房屋继承申请书、登记表以及抚顺市法信公证处公证卷宗等证据材料、农业银行个人购房担保借款合同、房屋交易申报表、交易价格评估报告单等、不动产买卖合同及申请单等材料证明、转账记录及截图、营业执照、户口本、房屋租赁协议、借款合同等、注销户口证明、收条4份等书证；3、证明公安机关在抚顺市高湾开发区华城世纪三期10号楼2单元601号周凯家中搜查出卓某1户口本、借款合同、房屋租赁协议、房屋抵押协议等物品的搜查笔录；4、辨认笔录、现场勘查笔录及照片；5、被害人卓某1的陈述；6、证人卓某2、张某1、张某2、甄某、张某3、冯某、王某、任某、陆某、郑某1、郑某2、顾某、曾某1、潘某、陈某、曾某2、赵某等人的证言；7、证明抚顺经济开发区高湾街中心小区1#-3-503房屋在基准日期2019年8月13日的价格为223191元的价格认定意见；8、证明抵押协议中笔迹系周凯所写的司法鉴定意见书：9、户籍信息、前科查询表及判决书等书证；10、被告人高贞浩、于洪潇、冯楠、周凯的供述与辩解。二、违法事实1、被告人高贞浩于2019年4月中旬，向王某放贷人民币2,400元，扣除手续费及相关费用等，王某实际获得人民币2,000元。因王某未按时还款，高贞浩、于洪潇、冯楠于2019年5月15日1时许，在抚顺市高湾经济开发区“金朋来KTV”门前对王某实施殴打，后将王某带至辽宁鼎盛寄卖有限公司让王某还钱，至当日3时许，王某亲属向高贞浩转款人民币2,400元，王某方得以离开。2、被告人高贞浩于2019年6月向高某放贷人民币10,000元，扣除利息及相关费用，高某实际获得人民币6,000元。因高某未按时还款，高贞浩、于洪潇、冯楠于2019年7月23日20时许在抚顺市高湾经济开发区热高乐园门前找到高某，高贞浩对高某实施殴打，后将高某带至辽宁鼎盛寄卖有限公司让高某还钱。当日22时许，高某找人担保后，方得以离开。3、被告人高贞浩于2018年2月，向某杨放贷人民币10,000元，扣除利息及相关费用，刘某2实际获得人民币6,700元，至2018年12月15日还清欠款时，实际还款达人民币16,000元。4、被告人高贞浩于2019年1月，向某慧敏两次放贷合计人民币10,000元，扣除利息及相关费用，刘某3实际获得人民币6,000元，至2019年8月29日还清欠款时，实际还款达人民币26,000元。5、被告人高贞浩于2019年2月，向某建放贷人民币15,000元，扣除利息及相关费用，刘某4实际获得人民币10,000元，至2020年4月实际还款达人民币45,000元。6、被告人周凯于2020年1月，向某建放贷人民币7,500元，扣除利息及相关费用等，刘某4实际获得人民币6,000元，10天后刘某4将该欠款还清，实际还款达人民币7,500元。被告人高贞浩、冯楠于2020年1月21日经电话传唤到案，被告人周凯于同年4月21日经电话传唤到案，被告人于洪潇于同年4月21日被公安人员抓获。原审法院认定的违法事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表；2、转账记录等书证；3、被害人高某、王某的陈述；4、证人刘某1、陈某、刘某2、刘某3、刘某4、曾某2的证言；5、被告人高贞浩、于洪潇、冯楠的供述与辩解。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人周凯及高贞浩、于洪潇、冯楠的具体犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人高贞浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；二、被告人周凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；三、被告人于洪潇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人冯楠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；五、继续追缴四被告人给被害人卓某1造成的经济损失人民币223,191元，退赔被害人卓某1。上诉人（原审被告人）周凯及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1、一审法院认定上诉人周凯与高贞浩、于洪潇、冯楠形成恶势力犯罪团伙，且为主犯，这一事实认定错误。上诉人周凯与高贞浩、于洪潇、冯楠之间并未形成了一个组织或者犯罪团伙，上诉人周凯并不实际参与高贞浩等人的放贷活动；上诉人周凯的违法行为并没有达到三次以上；上诉人周凯的行为并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。2、一审法院认定周凯为敲诈勒索罪主犯，事实认定错误，量刑畸重。3、上诉人周凯系公安机关电话传唤到案，且如实供述了关于自身的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。综上，请求二审法院依法改判或发回重审。经二审审理查明，原审判决认定上诉人（原审被告人）周凯实施敲诈勒索犯罪行为及其他原审被告人实施违法犯罪行为的事实清楚，相关证据均经原审庭审质证，在本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。在本院审理过程中，上诉人（原审被告人）周凯及其辩护人，原审被告人高贞浩、于洪潇、冯楠均未提供新的证据。本院认为，上诉人（原审被告人）周凯伙同原审被告人高贞浩、于洪潇、冯楠以非法占有为目的，共同以威胁恐吓的手段索取他人财物，数额巨大，上述人员的行为均已构成敲诈勒索罪，应依法惩处。关于上诉人（原审被告人）周凯及其辩护人所提原判认定周凯为敲诈勒索罪的主犯是事实认定错误且量刑畸重的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人周凯明知被害人卓某1实际借款金额远低于抵押房产，高贞浩、于洪潇、冯楠等人迫使卓某1违背意愿向他人抵押、出售价值人民币22万余元的房屋。周凯在犯罪中起主要作用，系主犯，原判评定准确。故该上诉理由和辩护意见，本院不予采信。关于上诉人（原审被告人）周凯及其辩护人所提原判错误认定周凯为恶势力团伙主犯的上诉理由和辩护意见，经查，周凯为高贞浩团伙提供资金支持，以辽宁鼎盛寄卖有限公司为依托，由高贞浩、于洪潇、冯楠等人有组织的实施以索要高利贷债务为由的暴力、威胁、拘禁等手段，强立债权，强行索债，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，周凯在团伙中起到主要作用。故该上诉理由和辩护意见，本院不予采信。关于上诉人（原审被告人）周凯的辩护人所提周凯系自首的辩护意见，经查，上诉人周凯虽电话传唤到案，但其始终辩解自己是借钱给高贞浩，没有参与放高利贷，在对卓某1房屋抵押中只是起到介绍作用，这一辩解与审判查明事实相悖，不能认定为如实供述犯罪事实，故不能认定为自首，该辩护意见无法律依据，本院不予采信。综上，原审判决事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩耀臣审判员  沈 忠审判员  曹 阳二〇二〇年十二月七日法官助理孟凡龙书记员王凤