文书内容山东省齐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1425刑初251号公诉机关山东省齐河县人民检察院。被告人石志运，曾用名石志润，男，1946年12月30日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地及现住址均系山东省齐河县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月1日被齐河县公安局刑事拘留，同日被取保候审，于2020年7月30日被监视居住，同年9月14日被齐河县人民检察院取保候审。辩护人泮宜志，山东杨宜广律师事务所律师。山东省齐河县人民检察院以德齐检二部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人石志运犯非法吸收公众存款罪，于2020年10月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年11月13日公开开庭审理了本案，齐河县人民检察院指派检察官王光林出庭支持公诉，被告人石志运及辩护人泮宜志到庭参加诉讼。现已审理终结。齐河县人民检察院指控，2007年至2014年左右，被告人石志运未经有关部门批准，以高息回报为诱饵，采用口口相传的方式，公开向齐某县仁里集镇周围村民吸收存款3096397.99元，涉及存款人数85人，造成损失2293513元。庭审中公诉机关追加吸收的集资参与人董某的存款48349.69元，起诉书指控的被告人吸收存款总数额变更为3144747.68元，损失额变更为2336513元。被告人石志运于2019年8月1日经电话传唤后到案。针对指控的上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人（集资参与人）陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人石志运未经有关部门批准，采用公开宣传的方式，向不特定多数人变相吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人石志运认罪认罚，可以依法从宽处理，同时具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。故建议判处被告人石志运有期徒刑二至三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人石志运对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人石志运具有自首情节。2.被告人石志运系党员，平时表现良好，系初犯、偶犯。3.已赔偿部分被害人损失，并取得谅解。4.本案属于经济犯罪，被告人已认罪悔罪，被告人已高达74岁高龄，有心脏病、高血压等疾病。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。被告人石志运经电话传唤后主动到案,到案后如实供述犯罪事实。另查明，被告人石志运并未取得被害人谅解。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明信、借款证明、收到条、协助查询财产通知书、协助查询财产、石志运、石某34涉嫌非法吸收公众存款案件公告照片、到案经过、办案说明、石志运、石某34非法吸收公众存款案统计表、被害人提供的收据复印件、谅解书、吸毒现场检测报告书、齐某县司法局调查评估意见书、德州大正有限责任会计师事务所齐某分所出具的石志运、石某34非法吸收公众存款专项审计报告等书证，证人石某33、石某34的证言，被害人石某1、牛某1、赵某1、牛某2、牛某3、石某2、赵某2、胡某1、翟某1、赵某3、赵某4、王某1、孙某1、宰某、李某1、赵某5、郑某、石某3、何某、李某2、石某4、李某3、李某4、李某5、石某5、石某6、苏某1、孙某2、石某7、苏某2、石某8、石某9、石某10、石某11、石某12、石某13、胡某2、胡某3、石某14、叶某1、石某15、胡某4、孙某3、胡某5、胡某6、石某16、贾某、石某17、史某、石某18、翟某2、石某19、石某20、石某21、王某2、赵某6、石某22、胡某7、石某23、石某24、石某25、李某6、李某7、孙某4、邢某、胡某8、石某26、王某3、李某8、张某、翟某3、胡某9、胡某10、胡某11、胡某12、胡某13、翟某4、石某2石某28、曲某、石某29、苏某3、石某30、石某31、石某32、石某29、庞某、王某4的陈述，被告人石志运的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人石志运采用公开宣传方式，向社会不特定多数人变相吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人石志运经公安机关电话通知主动到案，并如实供述案件事实，系自首。关于辩护人的“被告人赔偿了部分被害人损失，并取得谅解”的辩护意见，经查与事实不符，不予采信。鉴于被告人石志运自愿认罪认罚，有自首情节，系初犯、偶犯，本院依法予以减轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采信。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条、第六十四条、第六十三条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人石志运犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、本案未追回的损失2336513元依法继续予以追缴并返还各集资参与人（详见附后的退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  宋兆军人民陪审员  张秋英人民陪审员  张茂祥二〇二〇年十二月四日书 记 员  杨 芳退赔清单            序号              姓名              存款金额（元）              损失金额（元）                  1              石绍洋              189948              155000                  2              牛志华              54080              51000                  3              赵付年              20000              19000                  4              牛志祥              24712              18200                  5              牛志峰              22000              22000                  6              石志华              48585.61              37700                  7              赵传银              27260              20000                  8              胡永祥              55942.29              39500                  9              翟明泉              22891.11              17000                  10              赵兴年              50487.91              0                  11              赵庆连              27649              13000                  12              王明荣              19512              13000                  13              孙庆祥              11512              3000                  14              宰令昌              10000              7000                  15              李士检              27827.44              22000                  16              赵坤年              10000              8560                  17              郑伦芝              129881.52              96500                  18              石廷先              16425.6              9000                  19              何永金（苏传甲）              17608              12200                  20              李德胜              60087.37              42000                  21              石志礼              45795.74              29500                  22              李亚军              82166              60000                  23              李士明              17419              15000                  24              李玉梅              52714              40000                  25              石志佩              81088              57000                  26              石志灵              13901              11050                  27              苏传兴              28960              25000                  28              孙卫祯（苏士金）              23853.74              16600                  29              石志朋              139084              127200                  30              苏传河              18320              14000                  31              石志泗              22090.22              17120                  32              石志先              89462.08              55000                  33              石绍路              106968              91000                  34              石会先              29712              23000                  35              石晶晶              53100.65              44600                  36              石志庆              23168              19136                  37              石兰先              56845.55              48300                  38              胡立民              20000              8690                  39              胡福海              47739              10600                  40              石光普              34851              17300                  41              叶思停              44019              29540                  42              石振先              28880              23000                  43              胡国敬              16000              16000                  44              孙景芝              17000              15900                  45              胡西荣              5000              4200                  46              胡付保              10341.28              6900                  47              石付先              20851              17700                  48              贾兆德              3000              2280                  49              刘桂兰              1800              1332                  50              石新军（石明叶）              30000              24100                  51              史端青              16565.22              10400                  52              石少余              51339              41000                  53              翟荣显              25837.81              16460                  54              赵传新（石桂洪）              35692.8              32800                  55              石志柱              60000              49085                  56              石志深（石少灵）              38980.38              20000                  57              王桂兰              4000              3100                  58              赵爱君              93012              71700                  59              石绍武              12544.35              9400                  60              胡光山              30681              26400                  61              石志利              5000              5000                  62              石志生              10000              6300                  63              石灯先              17538              7500                  64              李宝美              44826              28500                  65              苏庆江              13335.18              6900                  66              孙现林              11018              10000                  67              邢友国              100468              55000                  68              胡庆宝              22000              12000                  69              石绍公              41896.81              30000                  70              王如亮              73459.83              45600                  71              李兆堂              50970              44000                  72              张承河              5000              5000                  73              翟荣海              12000              12000                  74              胡庆良              4000              4000                  75              胡锡资              7984              4000                  76              胡福亮              12000              12000                  77              胡庆银              57500              56000                  78              胡庆贵              10570              9450                  79              胡庆珠              3000              3000                  80              翟荣山              29190              26000                  81              石坤              36792              31100                  82              石志净              62343              52390                  83              石新元              22010              16560                  84              石明先              57354.5              48560                  85              石志富              6951              5600                  86              董金娥              48349.69              43000                  合计              3144747.68              2336513