辽宁省沈阳市浑南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0112刑初73号 公诉机关沈阳市浑南区人民检察院。 被告人海某某，女性，1974年10月27日出生于内蒙古自治区宁城市，汉族，大学文化程度，无职业，户籍所在地内蒙古自治区宁城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月29日被沈阳市，同年6月28日由沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 辩护人韩炳超，系内蒙古方赫律师事务所律师。 被告人孟某某，女性，1961年4月2日出生于辽宁省调兵山市，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省调兵山市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日被沈阳市，同年6月28日有沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，于2020年11月5日被取保候审。 辩护人寇艳，系辽宁贺中律师事务所律师。 被告人李某，女性，1983年9月23日出生于辽宁省调兵山市，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地辽宁省调兵山市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月27日被沈阳市，同年4月30日经沈阳市浑南区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，于2020年11月5日被取保候审，于2020年12月16日被依法执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 辩护人常红梅，系辽宁以勒律师事务所律师。 沈阳市浑南区人民检察院以沈浑南检公诉刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人海某某、孟某某、李某犯组织、领导传销活动罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市浑南区人民检察院检察员支爽出庭支持公诉。被告人海某某、被告人孟某某及其辩护人寇艳、被告人李某及其辩护人常红梅均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 沈阳市浑南区人民检察院指控：2016年起，被告人海东梅、孟某某、李某等人以中控国融公司投资全球数字资本、母积分为由，对外谎称该公司为国资委旗下企业，推行全球数字资本及母积分项目以此开展非法传销活动，其主要方式为公众缴纳一定费用获得加入中控国融项目的资格成为该公司会员后，可获得蚕丝被、手机、珠宝等礼品，发展下线后可以获得返利，以此吸引参与者。经查,被告人海东梅系该项目内蒙古、辽宁等区域负责人，主要负责发展市场；被告人孟某某、李某系该项目沈阳区域负责人，孟某某负责召集人员开会、讲课等工作，李某负责讲课、收款等工作，三人均发展下线。其中，被告人海东梅系孟某某、李某上线，孟某某、李某系黄某、王某1等人上线，王某1系张某等人上线，张某系胡某2、高某等人上线，黄某系李某上线，李某系邬某等人上线，邬某系任某、邱某2等人上线。经认定，海东梅、孟某某、李某组织、领导参与传销活动人员39人，发展层级达3级以上，涉案传销资金数额为人民币113.8万元，返还参与人员金额共计人民币2.66万元。 被告人海东梅于2019年5月23日在沈阳市被公安机关抓获;被告人孟某某于2019年6月18日在沈阳市被公安机关抓获;被告人李某于2019年3月26日被传唤到案。 沈阳市浑南区人民检察院认为，被告人海东梅、孟某某、李某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人海某某有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；建议判处被告人孟某某、李某有期徒刑一年九个月至二年四个月，并处罚金。 被告人海某某对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议无异议。其辩称我知道错了，希望给我一次改过自新的机会。其辩护人辩称被告人海某某如实供述了自己的犯罪事实，系坦白。被告人海某某系从犯，当庭认罪，且悔罪态度良好，系偶犯、初犯，以前表现一贯良好，没有违法犯罪的不良记录，请求法院对被告人海某某从轻处罚，适用缓刑。 被告人孟某某对对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议无异议。其辩称认识到了自己的罪过。其辩护人辩称被告人孟某某对指控的组织、领导传销活动罪认罪认罚，如实供述本人及同案的罪行，系坦白，无前科劣迹，系初犯，在犯罪中起次要作用，认罪悔罪，主动缴纳罚金，希望法院对其判处缓刑。 被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议无异议。其辩称希望法院对我从轻处罚。其辩护人辩称对公诉机关指控的罪名和证据均无异议。根据卷宗被告人、被害人笔录，能证明被告人李某于2017年3月份经其母亲介绍加入，购买车辆时间为2017年5月份，购车款接近30万元人民币，购买车辆时间距其参与传销组织的时间仅仅两个月，被告人李某刚加入尚未获利，且该组织在2017年5月份已经停止运行。李某还有其他合法收入，其所购车辆的资金系自己的合法收入，与本案无关，应依法解除扣押并返还。2018年年初，李某账户存款仅有1万元，2019年陆续有进账，本案传销组织停止运行时间为2017年5月份，所以2018年至2019年的银行存款与本案无关，不应进行查封，应予解除。被告人李某有坦白情节，系从犯，主动认罪认罚，自愿认罪，初犯无前科，积极缴纳罚金，请求法院能够对被告人李某从轻处罚。 经审理查明，2016年起，被告人海东梅、孟某某、李某等人以中控国融公司投资全球数字资本、母积分为由，对外谎称该公司为国资委旗下企业，推行全球数字资本及母积分项目以此开展非法传销活动，其主要方式为公众缴纳一定费用获得加入中控国融项目的资格成为该公司会员后，可获得蚕丝被、手机、珠宝等礼品，发展下线后可以获得返利，以此吸引参与者。经查,被告人海东梅系该项目内蒙古、辽宁等区域负责人，主要负责发展市场；被告人孟某某、李某系该项目沈阳区域负责人，孟某某负责召集人员开会、讲课等工作，李某负责讲课、收款等工作，三人均发展下线。其中，被告人海东梅系孟某某、李某上线，孟某某、李某系黄某、王某1等人上线，王某1系张某等人上线，张某系胡某2、高某等人上线，黄某系李某上线，李某系邬某等人上线，邬某系任某、邱某2等人上线。经认定，海东梅、孟某某、李某组织、领导参与传销活动人员39人，发展层级达3级以上，涉案传销资金数额为人民币113.8万元，返还参与人员金额共计人民币2.66万元。 被告人海东梅于2019年5月23日在沈阳市被公安机关抓获;被告人孟某某于2019年6月18日在沈阳市被公安机关抓获;被告人李某于2019年3月26日被传唤到案。 被告人李某因本案于2019年3月26日被传唤到案，先期羁押一年七个月11天，于2020年11月5日被取保候审。 本院认为：被告人海某某、孟某某、李某以组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。沈阳市浑南区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对三位辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，经查，三被告人在犯罪中起主要作用，系不同级别负责人，不应认定从犯，对三辩护人该项辩护意见，本院不予采信。对三辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采信。被告人海某某、孟某某、李某系共同犯罪。被告人海某某、孟某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李某被传唤到案后，如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻或者减轻处罚。被告人孟某某、李某主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人海某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2021年8月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳完毕） 被告人孟某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（已缴纳） （缓刑考验期从判决确定之日起计算。被告人孟某某应于本判决生效后3日内到辽宁省调兵山市司法局社区矫正管理部门报到，依法接受社区矫正。） 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月16日起至2021年1月3日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金明哲 人民陪审员  陈 鹏 人民陪审员  佟春艳 二〇二〇年十二月十六日 书 记 员  王娇娇