云南省丽江市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)云07刑终167号之二原公诉机关宁蒗彝族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）张以布，曾用名张三丰，男，1977年12月14日生，彝族，初中文化，捕前住丽江市宁蒗县。2020年4月9日因本案被宁蒗县公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于宁蒗县看守所。上诉人（原审被告人）胡秀珍，女，1982年9月5日生，彝族，文盲，捕前住丽江市宁蒗县。2020年4月9日因本案被宁蒗县公安局取保候审，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于丽江市看守所。原审被告人张拉发，男，1985年12月17日生，彝族，小学文化，捕前住丽江市宁蒗县。2020年4月7日因本案被宁蒗县公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于宁蒗县看守所。原审被告人张晓东，曾用名张冷毛，男，1988年4月8日生，彝族，初中文化，捕前住丽江市宁蒗县。2020年4月8日因本案被宁蒗县公安局刑事拘留，同年5月14日被执行逮捕。现羁押于宁蒗县看守所。原审被告人胡作青，女，1955年10月16日生，彝族，文盲，农民，住丽江市宁蒗县。2020年8月5日因本案被宁蒗县公安局监视居住。宁蒗彝族自治县人民法院审理宁蒗彝族自治县人民检察院指控被告人张以布犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人胡秀珍犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，被告人张拉发、张晓东犯非法拘禁罪，被告人胡作青犯非法侵入住宅罪一案，于2020年10月30日作出（2020）云0724刑初137号刑事判决，宣判后，被告人张以布、胡秀珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷并移送丽江市人民检察院阅卷、提讯上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定，2013年以来，被告人张以布、胡秀珍在宁蒗县城内开设赌场、发放高利贷，并使用暴力殴打、纠缠滋扰、威胁恐吓、限制人身自由、非法侵入他人住宅等方式追债讨债。具体事实如下：一、开设赌场的事实2013年被告人张以布、胡秀珍先后在宁蒗县城老菜市场出租房及毛永祥家开设赌场，多次组织人员炸金花赌博，每局抽头渔利100元-200元不等，并以放高利贷方式向参赌人员提供资金支持。二、寻衅滋事的事实1.2013年，杜小华在张以布、胡秀珍开设的赌场里参与赌博四天，并输2万多元现金，后杜小华向张以布夫妇借高利贷3万元赌博，实际到手2.7万元，后杜小华未能还款，张以布、胡秀珍先后四次采取滋扰、纠缠、言语威胁恐吓等手段上门讨债，期间吃住在杜小华家，导致杜小华无奈之下卖田还债，因恐惧外出打工躲债。杜小华先后共计偿还张以布高利贷3.6万元。2.2013年，沈子兵在张以布、胡秀珍开设的赌场毛永祥家参与赌博十多天，期间，沈子兵陆续借5万元高利贷用于赌博，后沈子兵未能还款，张以布逼迫沈子兵写下一张6.3万元的借条，致沈子兵因惧怕外出躲债。被告人张以布、胡秀珍先后五次采取滋扰、纠缠、言语威胁等手段上门讨债，并让沈政权作为借款担保人，多次电话滋扰沈政权。3.2014年间，被告人张以布先后共借给毛武9.3万元的高利贷，张以布、胡秀珍多次打电话和上门讨要，以纠缠、滋扰、言语威胁方式向毛武及其家属讨债，并强迫毛武签写19.1万元的借条，此后将借条作为凭据，以诉讼方式取得18.1万元债权，并继续以上述方式向毛武及其家属讨债。4.2015年，加日尔都通过阿鲁拉组向张以布分两次借12万元的高利贷，后还款部分本金，因加日尔都未能偿还其余本金，被告人张以布逼迫其签下12.3万元的借条，之后加日尔都无法偿还欠款，因恐惧到外地躲债。期间，张以布、胡秀珍到加日尔都在宁蒗县天保酒店的住宅处讨债。2016年，张以布、胡秀珍等人驾车前往四川省攀枝花市找到加日尔都长子加日尔干，在其上班处等候，对其工作造成一定影响，迫使加日尔干将其使用的一辆长安CS35折抵了9万元的欠款。2018年8月10日，张以布、胡秀珍到加日尔都老家追债，胡秀珍与加日尔都妻子金亩总松毛发生抓扯，致使金亩总松毛头部受伤。5.2015年，被告人张以布借2万元高利贷给夏金芬（实际到手1.7万元），后张以布、胡秀珍多次采取纠缠滋扰、言语威胁、强拿硬要等手段向夏金芬讨债，夏金芬先后还款2.5万元。6.2016年底，被告人张以布在其开设的赌场内借给浦理兵7000元用于赌博。因浦理兵未能还款，张以布纠集胡正龙到浦理兵工作单位讨债，逼迫浦理兵写下16800元的借条。期间，多次采取滋扰、尾随、纠缠等软暴力方式到浦理兵办公室、家里讨债，影响了浦理兵工作生活，先后共计索取14000元。7.2016年8月25日，被告人张以布、胡秀珍向罗某追债，讨债无果后张以布随意殴打罗某，致罗某受伤。三、非法拘禁的事实2016年3-4月，被告人张以布为索取高利贷债务，纠集被告人张拉发、张晓东、张卫国等人，从宁蒗赶至丽江与付军汇合后，从丽江出发前往大理。在洱源县找到巫某后几人返回丽江，被告人张以布、张拉发等人带着巫某、杨义辉回到宁蒗，在宁蒗ＫＫ商务酒店限制被害人巫某人身自由三天。直到巫某的母亲刘某答应还钱，巫某被张以布放走。随后，巫某和张以布等人就到丽江找到付军，被告人张以布等人将付军、巫某带至七星街延长线一酒店里商量债务纠纷。协商未果后第二天又将付军带回宁蒗ＫＫ商务酒店拘禁，直到第六天付军妻子周云琴带着2万元现金来到酒店，将钱交给张以布后，付军才被放走。四、非法侵入住宅的事实2016年春节后的一天，被告人胡秀珍、胡作青到毛武家中讨债，毛武家人被迫无奈到其子家中躲避，胡秀珍、胡作青未经毛武家人允许在其家中吃住三日，后经报警，被公安人员劝离。原审法院根据查明的事实，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项、第二百三十八条、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人张以布犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行刑期六年，并处罚金人民币50000元。二、被告人胡秀珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行刑期三年，并处罚金人民币30000元。三、被告人张拉发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。四、被告人张晓东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。五、被告人胡作青犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。六、扣押在案的借条五张、借款协议书两份、银行卡八张作为物证予以封存。公安机关冻结的张以布农业银行卡内的人民币353.17元予以没收。上诉人张以布上诉称：对罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，望二审法院根据认罪认罚从宽制度及酌定从轻处罚情节对上诉人从轻处罚。上诉人胡秀珍上诉称：自愿认罪认罚，希望二审法院依据认罪认罚从宽制度以及从轻处罚情节对上诉人从轻处罚或判处缓刑。丽江市人民检察院审查认为，一审判决定性准确，量刑适当，审理程序合法，二上诉人的上诉理由不能成立，建议二审驳回上诉，维持原判。二审审理中，上诉人张以布、胡秀珍均未向本院提交新的证据。经审理，本院认定的事实与原审认定的事实一致，有经原审举证、质证的下列证据予以证实:1.受案登记表、立案决定书；2.抓获经过；3.户籍证明；4.拘留证、拘留通知书和逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书等多份证明材料；5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；6.行政处罚决定书、刑事判决书；7.受害人陈述；8.证人证言；9.五被告人的供述与辩解。上述证据来源真实、合法，证据之间能相互印证，证明内容清楚，本院亦予以确认。本院认为，上诉人张以布、胡秀珍以盈利为目的，先后开设赌场两处，组织赌局并在赌局中抽头渔利、以高利放贷方式对参赌人员提供资金支持，属在二上诉人支配和经营下为他人提供赌博场所的行为，其行为均构成开设赌场罪；上诉人张以布、胡秀珍为追索高利贷债务，以暴力和“软暴力”等方式，随意殴打他人，情节恶劣，拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪；上诉人张以布为追索高利贷债务，伙同原审被告人张拉发、张晓东等人，非法限制他人人身自由，其间有殴打、辱骂被害人的行为，其行为均已构成非法拘禁罪；上诉人胡秀珍、原审被告人胡作青未经他人允许，侵入他人住宅，其行为均构成非法侵入住宅罪。上诉人张以布、胡秀珍均犯数罪，依法应当对其数罪并罚。上诉人张以布及胡秀珍提出：“自愿认罪认罚，希望二审法院依据认罪认罚从宽制度以及从轻处罚情节对上诉人从轻、从宽处罚”的上诉理由，经查证，原判均已认定，并依法作了从轻、从宽处罚，本院不再重复考量。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，据此，本案经合议庭评议，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张关平审判员  陈向红审判员  杨绍山二〇二〇年十二月四日书记员  刘 敏