茂名市茂南区人民法院发文稿纸签发：核稿：拟稿：事由：附件：主送机关：抄送机关:机密程度：字第号印发数量：年月日封发广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0902刑初241号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人王健波，男，1981年10月31日出生，茂名市茂**人，汉族，初中文化，户籍地茂名市茂南区******，住所地茂名市茂南区**********，公民身份号码440************014。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人梁信庆，广东鸿基律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检一部刑诉［2020］135号起诉书指控被告人王健波犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院于同年4月13日立案，并适用简易程序审理。在审理过程中，本院发觉本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。茂名市茂南区人民检察院指派检察员魏木伟出庭支持公诉。被告人王健波及其辩护人梁信庆到庭参加了诉讼。2020年8月3日，茂名市茂南区人民检察院以补充侦查为由建议对本案延期审理，本院于同日同意延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月至2019年4月，被告人王健波找到吴某锋商量共同出资为广东石油化工学校西校区道路建设工程项目的承建方提供石粉赚取差价，王健波隐瞒其未与该项目的承建方达成合作的事实，虚构其已与项目承建方达成合作，以需要为该项目提供石粉急需资金为由，骗取吴某锋多次向其转账，将收到的款项共计114820元用于个人生活。公诉机关认为，被告人王健波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王健波自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人王健波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭表示认罪。被告人王健波的辩护人辩称：一、本案应当构成合同诈骗罪。被害人与被告人签订有书面的合伙投资协议书，本案诈骗行为发生在合同签订履行过程中，被告人利用合同骗取被害人钱财，符合合同诈骗罪的构成要件。二、对指控的涉案金额有异议。被害人与被告人签订合伙投资协议书后，该协议得到部分履行，不应当将被告人所收取的所有钱财认定为诈骗金额。根据证人林某太、柯某健的笔录可以证实，在协议签订后不久，被告人确实按协议约定提供石粉给项目方，结合被害人农业银行个人对账单可以证实，被害人在2019年4月份是收到项目方二万多元的货款。被告人一开始并非是以隐瞒事实真相、虚构事实手段诈骗被害人，被告人在一开始所收到的款项不应作为涉案金额，应予扣减。三、被告人是初犯、偶犯，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年12月，被告人王健波和被害人吴某锋商量共同出资为广东石油化工学校西校区道路建设工程项目的承建方提供石粉赚取差价。2019年1月4日，王健波和吴某锋签订《合伙投资协议书》。后王健波隐瞒其未与该项目的承建方达成合作的事实，虚构其已与项目承建方达成合作，以需要为该项目提供石粉急需加大资金投资为由，骗取吴某锋多次向其转账146000元用于个人生活开支。另查明，2019年4月23日，吴某锋收到王健波自称是该项目方支付的石粉货款22092元。2019年10月2日，吴某锋收到被告人王健波的妻子吴佩萍代其退还的15000元。2019年10月20日，被告人王健波经公安民警电话通知主动投案自首。2019年10月21日，公安机关对本案立案侦查。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以确认：1.受案登记表、立案决定书,证实本案的立案、破案经过。2.拘留证、逮捕证、到案经过、发案立案破案经过，证实被告人于2019年10月20日投案自首及被采取强制措施的情况。3.王健波照片、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实王健波无前科劣迹。4.吴某锋提交的收据复印件、微信聊天截图、银行账户交易记录截图、银行流水、调取证据通知书及清单、银行开户资料及流水、合伙投资协议书、银行卡复印件、吴某锋身份证复印件，证实：（1）吴某锋通过网银转账或者微信支付等方式共支付146000元给王健波.（2）吴某锋与王健波在2019年1月4日签订一份《合伙投资协议书》，约定共同出资经营石粉生意。（3）2019年4月23日，吴某锋收到一笔款项22092元，银行流水显示对方转账人为史建珍，吴某锋确认是王健波叫人转账给其的。2019年10月2日，吴某锋收到被告人王健波的妻子吴佩萍代其退还的15000元。5.证人林某太的证言及其出具的证明，证实其是广东石油化工学院西校区道路工程建设的负责人，2018年12月份其确曾与王健波就石粉购销事宜进行过协商，但未能达成一致意见，至案发前，亦未与王健波达成石粉购销的书面或口头协议。其没有与王健波有石粉供应的生意往来，其在2019年4月左右向王健波购买过一次约200方的砖渣，金额约10000元，该款项已经叫财务支付了，除此之外没有其他金钱往来。6.证人柯某健的证言，证实王健波在2019年3月左右联系其运送大约4车石粉、3车砖渣到镇盛大学城里面，但这些石粉、砖渣是否用于广东石油化工学院西校区道路工程建设其不清楚，因为大学城里面有十多个施工工地，其只是负责将石粉、砖渣运送到大学城里面指定地点卸货就离开了，然后这些石粉、砖渣再由施工方通过铲车等工具运送到工地使用，至于是哪个工地使用其不清楚。王健波通过微信转账支付其费用了约12000元。除了这一次生意外，王健波没有通过其运送过其他建筑材料。7.被害人吴某锋的陈述，证实在2018年11月通过朋友认识王健波，王健波声称已与广东石油化工学院西校区道路工程建设项目的承建方达成合作，可以与其一起合伙出资购买石粉供应给项目方，其于2018年12月31日按照王健波的要求通过网银转账20000元到王健波妻子吴佩萍银行账户。2019年1月4日，王健波就此签订了一份《合伙投资协议书》。后王健波以需加大资金投资，低价购进石粉转卖为由，骗取其多次向其或其妻子支付共计146000元（包括前面的20000元）。直到2019年8月，其看到广东石油化工学院西校区道路工程建设已经完工，其问王健波怎么回事，王健波称对方嫌我们的价格太高，其叫王健波出示每次进货的石粉材料单，但王健波一直没有给其，后在其催促下，王健波在2019年9月左右出具一份《收据》给其，写明共收到其146000元，用于安抚其以及拖延时间，上面收据落款日期“2019年3月29日”是当时随便写上去的。2019年4月23日，其确实收到一笔款项22092元，银行流水显示对方转账人为史建珍，当时王健波称系项目方叫人转账给其的。8.被告人王健波的供述，证实吴某锋于2018年10月找到其称广东石油化工学院西校区有关道路建设工程需要石粉铺路，问其是否有渠道，可以大家一起合伙低价购进石粉再高价转卖给校方赚取差价。其去跟该项目的负责人林某太谈好以每吨85元的价格供应石粉，随后其和吴某锋说明情况并约定共同出资经营，每人出资40000元，其让吴某锋转40000元到其妻子吴佩萍账户，吴某锋就转了40000元。谈好后其联系柯某健运送了五车左右大约260吨石粉进入西校区施工，现金结算给司机，项目方则通过转账将钱转入到吴某锋的农行账户，应该是转了2万元左右。之后在2019年1月至4月期间，因为此段时间雨水较多是不能进行石粉铺路的，加上项目方暂时还未需要购买这么多的石粉进场，其刚好欠钱用，就骗吴某锋说项目方需要更多的石粉进场让他继续汇钱过来作为购买石粉的资金，吴某锋信以为真就陆续通过银行转账或者微信转账共计又转了106000元到其妻子银行账户或其微信上。2019年5月后，项目方提出石粉价格降为每吨63元，这样的价格根本没有钱赚还要倒贴，加上当时是以项目方购买石粉为由骗了吴某锋的钱，这些钱都被其花光了，就不敢跟吴某锋说明情况，一直拖着。2019年9月，吴某锋让其退钱，其以各种理由拖延。9.辨认笔录，证实林某太、柯某健均辨认出王健波。10.合伙投资协议书，证实吴某锋与王健波在2019年1月4日签订一份《合伙投资协议书》，本院认为，被告人王健波以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内予以惩处。公诉机关之指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但被告人王健波在本案立案侦查前已退还37092元（22092元+15000元）给被害人吴某锋，故其诈骗金额应为108908元，本院依法予以纠正。关于被告人的辩护人所提本案应为合同诈骗罪的意见。经查，本案项目方负责人林某太在其证言中明确表明虽与王健波就石粉购销事宜进行过协商，但未能达成一致意见，至案发前，亦未与其达成石粉购销的书面或口头协议。因此，被告人王健波声称与林某太就石粉供应达成合作，没有事实依据。此外，2019年4月23日吴某锋收到的22092元亦不能认定为林某太或其授权他人支付给吴某锋的石粉货款，因为林某太的陈述中明确表示没有与王健波有石粉供应的生意往来、其本人没有或委托他人支付过货款22092元给吴某锋，其仅向王健波购买过一次约200方的砖渣，王健波辩护人提供的林某太出具的证明亦仅是载明涉案项目工地收到王健波运来的砖渣，货款约9000元。综上，虽然王健波与吴某锋签订了《合伙投资协议书》，但这仅仅是掩盖其诈骗行为的手段，因此，被告人王健波隐瞒其未与该项目的承建方达成合作的事实，虚构其已与项目承建方达成合作，以需要为该项目提供石粉急需加大资金为由骗取吴某锋款项的行为符合诈骗罪的特征。辩护人上述辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人王健波案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；王健波无前科劣迹，是初犯，当庭认罪，依法可以酌情从轻处罚。被告人王健波的辩护人所提王健波有自首、初犯等量刑情节，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王健波诈骗被害人吴某锋的108908元，应予退赔。根据被告人王健波的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和认罪态度，决定对其减轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王健波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2021年8月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人王健波退赔被害人吴某锋人民币十万八千九百零八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周晋锋人民陪审员  吴超才人民陪审员  李智勇二〇二〇年十二月一日书 记 员  刘 丹附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。