湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0105刑初57号公诉机关湖北省武汉市汉阳区人民检察院。被告人李云，女，1992年12月28日出生于湖南省岳阳市，汉族，高中文化程度，恒信汽车集团股份有限公司岳阳恒信路伟汽车销售服务有限公司（以下简称岳阳恒信公司）原售后前台主管、售后总监，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯职务侵占罪,于2019年4月28日被刑事拘留，2019年6月4日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人杨萃，湖南湘智律师事务所律师。湖北省武汉市汉阳区人民检察院以武阳检一部刑诉〔2019〕601号起诉书指控被告人李云犯职务侵占罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于同日立案。2020年10月28日，湖北省武汉市汉阳区人民检察院以武汉检一部刑变诉〔2020〕9号变更起诉决定书变更起诉。因出现不宜适用简易程序的情形，本案于同年5月6日转为普通程序审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指派检察员叶庆东出庭支持公诉，被告人李云及其辩护人杨萃到庭参加诉讼。2020年8月3日公诉机关向本院提请延期审理补充侦查，于同年9月2日提请恢复审理，并重新计算审理期限。现已审理终结。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指控，2018年1月至2月期间，被告人李云利用担任岳阳恒信公司售后前台主管的职务便利，将客户盛某1交予其单位的捷豹牌事故车（车牌号鄂Ｄ×××**）维修费共计人民币190000元，通过支付宝转账和刷POS机方式，全部转账至其个人银行账户据为己有并挥霍，致使该车维修工单（金额214840元）至案发仍未结算，造成公司损失人民币214840元，侵占公司资金人民币190000元。2018年3月至5月期间，被告人李云利用担任岳阳恒信公司售后总监的职务便利，将客户刘某1交予其单位的路虎牌事故车（车牌号桂Ａ×××**）维修费共计人民币116324元，通过银行卡、微信转账和刷POS机方式，全部转账至其个人银行账户据为己有并挥霍。被告人李云在被公司除名的情况下，于立案前在公司系统中将该车维修费人民币129187.72修改为人民币99997元并予以结清，造成公司损失人民币29190.72元，侵占公司资金人民币16327元。2019年1、2月期间，被告人李云利用担任岳阳恒信公司售后总监的职务便利，在处理客户刘某2路虎牌事故车（车牌号湘Ｄ×××**）的索赔退车过程中，以需重新交纳购置税名义骗取客户刘某2向其单位交纳人民币87758元，并将此款通过转账和刷POS机方式全部转账至其个人银行账户据为己有。随后，被告人李云又以需提取该车档案的名义将该车拖出单位，在客户协助提取档案过程中私自将该车以人民币520000元的价格销售给长沙县创世二手车销售有限公司，销赃车款全部转账至其个人银行账户并据为己有，造成公司按该车厂家评估价人民币650000元赔付给客户刘某2。被告人李云将上述赃款共计人民币全部用于偿还债务和购买车辆等挥霍，侵占公司资金共计人民币737758元。2019年1、2月期间，被告人李云先以与公司业务雷同的商户名“捷豹路虎4S店”在开店宝支付服务有限公司申领了一台P**机，绑定其工商银行卡结算并在公司内使用，后又利用其担任岳阳恒信公司售后总监的职务便利，将客户龚某2交予其公司的路虎牌事故车（湘Ｆ×××**）维修预付款共计人民币170000元，通过银行卡转账、刷POS机方式全部转账至其个人银行账户。除支付该车外包维修费用人民币31400元外，余款均被其挥霍。被告人李云在被公司除名的情况下，于立案前将公司系统中该车维修费人民币179196.26元修改为人民币85000元，并委托客户龚某2将该车维修费予以结清，造成公司损失人民币62796.26元，侵占公司资金人民币53600元。2019年4月28日，被告人李云因上述问题接到恒信汽车集团股份有限公司通知到达该公司，后被公安民警传唤到案。归案后，被告人李云如实供述了自己的罪行，其朋友黄某已代其向公司退赃人民币105000元。公诉机关提供了抓获、破案经过，常住人口信息表，报案材料，营业执照、法定代表人身份证明、企业信用信息公示报告、增项及零部件工时报价单、维修明细单、国内支付业务付款回单、车辆状况检查表、结算单、银行流水明细表、转账凭证、微信转账截图、收条、情况说明等书证，被害单位员工郭某的陈述，证人盛某1、刘某1等人的证言，被告人李云的供述与辩解等证据，认为被告人李云的行为已构成职务侵占罪，系自首，认罪认罚，部分退赃，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第一款之规定对其定罪处罚。被告人李云对起诉指控的事实和定性不持异议，当庭自愿认罪，无辩解意见。辩护人杨萃辩称被告人李云系自首，认罪认罚，认罪态度好，部分退赃，但起诉指控的第三笔涉案车辆评估价65万元过高，请求对被告人李云从轻处罚。经审理查明，2018年1、2月期间，被告人李云利用担任岳阳恒信公司售后前台主管的职务便利，将客户盛某1交予其单位的车牌号为鄂Ｄ×××**的捷豹牌事故车维修费共计人民币190000元，通过支付宝转账和刷POS机方式，全部转账至其个人银行账户据为己有并挥霍，致使该车维修工单至案发仍未结算，造成公司损失人民币214840元。2018年3月至5月期间，被告人李云利用担任岳阳恒信公司售后总监的职务便利，将客户刘某1交予其单位的车牌号桂Ａ×××**的路虎牌事故车维修费共计人民币116324元，通过银行卡、微信转账和刷POS机方式，全部转账至其个人银行账户据为己有并挥霍。被告人李云在被公司除名的情况下，于立案前在公司系统中将该车维修费人民币129187.72元修改为人民币99997元并予以结清，造成公司损失人民币29190.72元。2019年1、2月期间，被告人李云利用担任岳阳恒信公司售后总监的职务便利，在处理客户刘某2车牌号为湘Ｄ×××**的路虎牌事故车索赔退车过程中，以需重新交纳购置税名义骗取客户刘某2向其单位交纳人民币87758元，并将此款通过转账和刷POS机方式全部转账至其个人银行账户据为己有。随后，被告人李云又以需提取该车档案的名义将该车拖出单位，在客户协助提取档案过程中私自将该车以人民币520000元的价格销售给长沙县创世二手车销售有限公司，销赃车款全部转账至其个人银行账户并据为己有，被告人李云将上述赃款全部用于偿还债务和购买车辆等挥霍。后该公司按车辆厂家评估价人民币650000元赔付给客户刘某2。2019年1、2月期间，被告人李云先以与公司业务雷同的商户名“捷豹路虎4S店”在开店宝支付服务有限公司申领了一台P**机，绑定其工商银行卡结算并在公司内使用，后又利用其担任岳阳恒信公司售后总监的职务便利，将客户龚某2交予其公司的车牌号为湘Ｆ×××**的路虎牌事故车维修预付款共计人民币170000元，通过银行卡转账、刷POS机方式全部转账至其个人银行账户。除支付该车外包维修费用人民币31400元外，余款均被其挥霍。被告人李云于立案前退还龚某2人民币20000元，并在被公司除名的情况下，将公司系统中该车维修费人民币179196.26元修改为人民币85000元，委托龚某2将该车维修费予以结清，造成该公司损失人民币62796.26元。2019年4月26日，被告人李云接到恒信汽车集团股份有限公司通知，要求其到公司说明上述问题，同月28日，被告人李云主动到达该公司，被公安民警传唤到案。归案后，被告人李云如实供述了自己的罪行，其朋友已代其向公司退赃人民币105000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、抓获经过、破案经过证实，被告人李云系接到公司电话通知后主动到公司谈有关问题，于当日被武汉市公安局汉阳分局经侦大队民警传唤归案。2、常住人口登记卡、前科说明证实，被告人李云的的基本身份信息及其无违法犯罪记录的情况。3、受案登记表、立案决定书、说明证实，武汉市公安局汉阳区分局于2019年4月16日受理李云涉嫌职务侵占案，并于同月25日决定对该案立案侦查。4、国内支付业务付款回单、营业执照、法定代表人身份证明、关联关系说明、企业信用信息公示报告证实，恒信汽车集团股份有限公司于2012年7月19日成立，岳阳恒信公司于2014年3月21日成立，岳阳恒信公司系恒信汽车集团股份有限公司全资控股子公司。5、李云任职文件、情况说明、劳动合同、应聘登记表、保密与竞业限制协议、自律承诺书、工资明细表、社会保险个人缴费明细查询表、恒信汽车集团内部管理制度证实，被告人李云于2017年4月6日至2018年3月16日担任岳阳路伟汽车销售服务有限公司售后前台主管，2018年3月17日至2019年3月16日担任售后总监，2019年3月16日因重大违规违纪涉嫌违法被公司开除，并解除劳动合同，及各岗位责任说明的基本情况。6、授权委托书证实，恒信汽车集团股份有限公司委托员工郭某、徐某处理李云职务侵占案等相关事宜。7、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关从被告人李云处扣押POS机1台。8、POS机申领材料、照片、结算单、账单、原始凭证粘贴单证实，2019年1月30日至2019年4月13日，被告人李云账号为84×××01的POS机的交易明细。9、工商银行及建设银行流水资料，交易明细表、账单证实，被告人李云工商银行银行卡2017年5月4日至2019年4月17日的交易明细及余额明细，被告人李云建设银行银行卡交易明细。10、鄂Ｄ×××**捷豹车服务委托书、发票、机动车保险车辆损失情况确认书、零部件更换项目清单、照片、发票、机动车保险快捷案件处理单等书证证实，车牌号为鄂Ｄ×××**的捷豹车维修及费用情况，且该车维修款未支付。11、桂Ａ×××**路虎车服务委托书，交通事故认定书，机动车保险车辆损失确认书，结算单、维修发料单、更换项目清单、维修项目清单、发票、微信聊天记录、情况说明等书证证实，车牌号为桂Ａ×××**路虎车的维修及费用情况，且该车维修款一直未结清，2019年4月15日被告人李云将现金99997元存入公司账户。12、有关火烧车处置款被李云侵占的说明、交通事故认定书、关于湘Ｄ×××**进出厂情况描述、车况检查表及照片、DU9899路虎车服务委托书、维修发料单、结算单、估价单、施工单、出门条，邮件等书证证实，车牌号为湘Ｄ×××**路虎车因自燃无法行驶，于2019年1月3日被拖到长沙路伟公司，因客户强烈要求退车，于2019年1月10日被拖至岳阳路伟处理后续事宜及该车二手车买卖材料的基本情况。13、企业详情表证实，长沙市创世界二手车销售有限公司于2015年6月18日注册登记，法定代表人为龚某1。14、招商银行转账汇款电子回单证实，龚某1向被告人李云转账52万元的记录。15、湘Ｆ×××**路虎车服务委托书、维修发料单、维修业务成本查询表、结算单、恒信集团ERP系统截图、估价单、施工单、增项及零部件工时报价单、维修明细单，出门条，电话记录，收据，详细信息表，邮件，情况说明等书证证实，龚某2在岳阳恒信公司购路虎牌车，车牌号为湘Ｆ×××**，于2019年1月5日报修及维修进度、维修报价单的相关情况。16、收据证实，2019年4月16日岳阳恒信公司收到车牌号为湘Ｆ×××**车辆的维修款人民币85000元。17、查询明细表、转账凭证、微信钱包零钱明细证实，龚某2向被告人李云转账，及被告人李云于2019年4月17日通过微信向龚某2转账人民币20000元。18、收据、银联商务签单证实，2019年9月27日，黄某替被告人李云向岳阳恒信公司退出涉案赃款人民币105000元。19、情况说明，恒信汽车集团文件恒汽管发〔2017〕065号证实，根据恒信汽车集团规定，李云无权限将刘某1的事故车维修金额打折为人民币99997元；公司系统显示盛某1车辆维修金额未结清。20、关于刘某2火烧车退车案件相关金额的情况说明，退换车费用计算表，火烧后修复评估单，经销商退换车表单，退车协议，网上银行电子回单证实，刘某2火烧车厂家核定车辆评估价650000元，恒信汽车集团与刘某2签订退车协议并汇款给刘凌云7193**.14元。21、关于客户龚某2车辆维修金额的情况说明证实，龚某2事故车维修工时费合计20456元，材料费合计127340.26元，杨某1联系的外修费用为31400元，维修实际发生费用合计为179196.26元。二、被害单位委托人郭某的陈述证实，岳阳恒信公司系恒信汽车集团股份有限公司控股的全资子公司。被告人李云20**年4月入职，自2018年3月起担任岳阳恒信汽车集团股份有限公司售后总监职务直至2019年4月案发。2018年1月，客户盛某1鄂Ｄ×××**的捷豹事故车在岳阳恒信公司维修，工单维修金额214840元。该车维修过程中，盛某1通过支付宝转账和李云提供的POS机刷卡支付给李云个人共计19万元，截至案发，该维修款始终未交入公司账户，报案工单仍处于未结清状态。2018年4月6日，李云在客户刘某1送修的桂Ａ×××**车辆维修结算过程中，收取客户结算款合计10万元，2019年4月15日，李云以现金方式向岳阳恒信公司财务交款99997元，并声称是刘某1结算款。2019年1月25日客户龚某2将湘Ｆ×××**路虎事故车送公司维修的过程中，被告人李云将客户支付给公司的车辆维修费共计人民币170000元全部通过银行转账、刷李云自己办的POS机方式，全部转入到其个人银行账户。在公司未办理结算手续的情况下让客户龚某3将已基本维修好的上述车辆提走；立案前，李云委托客户龚某2将85000元现金交给公司。2019年l、2月期间，被告人李云在处理客户刘某2的湘Ｄ×××**路虎车退车处理过程中，骗客户称这辆火烧车需要重新交一遍购置税8.7万元，1月22日在公司内让客户通过转账和其提供的POS机刷卡方式向其个人银行账户转账共计人民币87758元。2019年2月26日又以办理退车要到衡阳车管所提该车档案需该车到现场，将该车拖出公司至衡阳市，并哄骗客户刘某2协助提档并私自将该车以52万元的价格卖给长沙县创世界二手车销售有限公司，龚某1将车款分二次转账到李云个人工商银行帐户中，此52万元人民币车款和人民币87758元购置税款合计人民币607758元全部被李云非法侵占。三、证人证言1、证人盛某1的证言证实，2018年1月，盛某1鄂Ｄ×××**捷豹牌车辆事故后拖至岳阳恒信公司维修，和岳阳恒信公司售后李云对接，当年2月，盛某1在李云办公室通过李云提供的POS机刷卡和支付宝转账给李云支付车辆维修款共计人民币19万元。盛传卓机动车行驶证、支付宝转账记录印证了上述事实。2、证人刘某1的证言证实，2018年3月，刘某1桂Ａ×××**路虎牌汽车因交通事故在岳阳恒信公司维修，和李云对接。当年5月底，按李云要求，通过网银及微信转账、POS机刷卡方式支付李云车辆维修款共计人民币116324元。刘某1机动车行驶证、网银转账记录、微信转账记录印证了上述事实。3、证人刘某2的证言证实，刘某2于2017年7月在湖南省岳阳恒信公司购买路虎牌全新发现5型号汽车，车牌号为湘Ｄ×××**。2019年1月该车在行驶时自燃，后其将该车拖至岳阳市恒信路伟4S店办理退车手续，岳阳市恒信路伟4S店售后总监李云与其对接。索赔退车过程中，李云以需重新交纳购置税名义要求刘某2向其公司交纳人民币87758元，收款方式为向李云个人手机银行转账和POS机刷卡。之后，被告人李云又以将该车过户到其公司名下需提取该车档案的名义将该车拖出单位，在刘某2协助其在衡阳市车管所提取档案过程中私自将该车过户给他人。手机银行转账记录、微信聊天记录印证了上述事实。4、证人瞿某、龚某1、谢某1的证言证实，经瞿某介绍，李云以人民币52万元的价格将湘Ｄ×××**路虎牌汽车卖给创世纪二手车销售公司，龚某1将52万元分两次汇至李云个人账户。瞿某、谢某1与被告人李云的微信聊天记录印证了上述事实。5、证人杨某1的证言证实，李云转账给杨某1汽车外修费用人民币31000元，由杨某1转交外修工人。杨某1还曾经按李云的安排去陪客户办提档，其并不知道李云提档时已经将湘Ｄ×××**火烧路虎车作为二手车进行过户交易。6、证人何某的证言证实，其在公司系统里查湘Ｄ×××**路虎牌汽车维修进度发现该车的状况已经结算，不是在修状态，因李云有修改状态权限，其询问李云，李云表示等车回来后正常走流程厂家配合就行。且该车系无出门条出门。7、证人龚某2的证言证实，龚某2于2019年1月联系岳阳恒信公司4S店将其路虎牌事故车湘Ｆ×××**进行拖车维修，系李云接待，龚某2通过网银转账和刷POS机先后支付李云修车预付款共计人民币170000元，其中11万元系POS机刷卡，POS单上显示收款单位为“捷豹路虎4S店”。后因修车费用发生争议，李云先后退还龚某3共计人民币7万元，其中人民币2万元为微信转账，人民币5万元为现金。后李云为躲避公司查截留款项，委托龚某3将该车维修费人民币85000元交给4S店财务室予以结清。POS机签购单、转账记录、情况说明及证人方某的证言印证了上述相关事实。8、证人李某华的证言证实，其于2018年12月，分七笔微信转账借给李云1368**元，李云于2019年3月18日转给其136800元。微信转账记录印证了上述事实。9、证人李某的证言证实，2019年4月16日，李云以需要现金为由，转给李某人民币85000元，让其帮忙取现金，并于当日送给李云。银行交易明细清单、微信聊天记录印证了上述事实。10、证人黄某的证言证实，2019年1月，李云以黄某的名义购买奔驰牌汽车，首付款95000元和首次车贷9999元均系李云支付，之后的贷款一直由黄某在归还。四、被告人李云的供述和上述证据基本一致，能够相互印证。本院认为，被告人李云利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，金额共计人民币977685元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人李云犯职务侵占罪的罪名成立。被告人李云经所在单位通知后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李云退出部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人杨萃辩称被告人李云系自首，认罪认罚，认罪态度好，部分退赃，请求对被告人李云从轻处罚的观点，与本案事实、证据和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李云犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日至2022年10月27日止。）二、责令被告人李云退赔被害单位恒信汽车集团股份有限公司人民币八十七万二千六百八十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邓 玮人民陪审员 袁 萍人民陪审员 李国芬二〇二〇年十二月一日法官助理刘艳艳书记员程志玲