河南省新郑市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0184执3135号之四移送执行部门：本院刑事审判庭。被执行人张新卓（别名张强），男，1970年6月27日出生于河南省新密市，汉族，初中文化程度，住河南省郑州市管城回族区。被执行人陈立涛（别名陈少武），男，1985年6月2日出生于河南省原阳县，汉族，高中文化程度，居住地河南省原阳县。被执行人艾国勤（曾用名艾国芹），男，1971年9月30日出生于河南省叶县，回族，居住地河南省郑州市（户籍地河南省叶县）。被执行人刘勇，男，1981年9月16日出生于河南省滑县，汉族，居住地河南省郑州市管城回族区（户籍地河南省滑县）。被执行人石家富，男，1971年12月31日出生于河南省罗山县，汉族，居住地河南省郑州市金水区（户籍地郑州市金水区）。被执行人任晓辉（别名任辉），男，1972年1月27日出生于河南省禹州市，汉族，居住地河南省郑州市惠济区（户籍地河南省郑州市金水区）。被执行人李志伟（别名李伟），男，1980年4月24日出生于河南省郑州市，汉族，居住地河南省郑州市（户籍地河南省郑州市）。被执行人张彦彬，男，1970年8月20日出生于河南省新密市，汉族，居住地河南省郑州市（户籍地河南省新密市）。被执行人李书敏（绰号老饼），男，1972年10月6日出生于河南省新密市，汉族，居住地河南省新密市。被执行人李青山，男，1979年6月23日出生于黑龙江省望奎县，汉族，居住地河南省鹤壁市开发区（户籍地黑龙江省望奎县）。被执行人毛忠献，男，1984年6月7日出生于河南省叶县，汉族，居住地河南省郑州市（户籍地河南省叶县）。被执行人高瑞源，男，1982年4月23日出生于河南省登封市，汉族，居住地河南省登封市。被执行人王肖朋，男，1982年2月02日出生于河南省禹州市，汉族，居住地河南省郑州市中原区（户籍地河南省禹州市）。被执行人郭卫昌，男，1978年12月29日出生于河南省滑县，汉族，居住地河南省郑州市管城回族区（户籍地河南省滑县）。被执行人刘洋，男，1978年9月28日出生于河南省长垣县，汉族，居住地郑州市金水区。被执行人郭友刚，男，1982年6月1日出生于河南省濮阳县，汉族，居住地河南省濮阳县。被执行人许磊，男，1986年2月16日出生于河南省荥阳市，汉族，居住地河南省荥阳市。被执行人赵士伟，男，1968年4月14日出生于河南省滑县，汉族，居住地河南省滑县。被执行人魏炎峰（曾用名位炎峰），男，1983年6月28日出生于河南省新密市，居住地河南省新密市。被执行人陈立伦（别名陈少龙），男，1988年4月10日出生于河南省原阳县，汉族，居住地河南省原阳县。被执行人汤双林（绰号老汤），男，1979年9月15日出生于湖北省孝昌县，汉族，居住地郑州市（户籍地郑州市管城回族区）。被执行人康士光，男，1975年8月12日出生于河南省浚县，汉族，居住地河南省滑县。被执行人马海龙，男，1996年9月22日出生于河南省原阳县，汉族，居住地河南省原阳县。被执行人秦进京，男，1976年1月26日出生于河南省郏县，汉族，居住地河南省平顶山市郏县。被执行人席中振，男，1968年08月27日出生于河南省巩义市，汉族，居住地河南省郑州市管城回族区。被执行人张志良，男，1970年12月19日出生于河南省固始县，汉族，居住北京市昌平区号（户籍所在河南省固始县组）。被执行人韦亚宁，男，1994年11月21日出生于河南省原阳县，汉族，居住河南省原阳县﹙户籍河南省原阳县﹚。被执行人张锋，男，1972年10月27日出生于河南省卫辉市，汉族，居住河南省卫辉市号。被执行人石家斗，男，1973年5月10日出生于河南省罗山县，汉族，居住河南省新乡市牧野区室（户籍河南省罗山县组）。被执行人朱学敏（曾用名朱字敏），女，1978年10月10日出生于河南省封丘县，汉族，居住河南省新郑市﹙户籍河南省封丘县﹚。被执行人楚瀚，男，1972年7月4日出生于河南省荥阳市，身份证号4101021972×********，汉族，居住地郑州市中原区桐柏南路**院**楼**103。本院在执行张新卓、陈立涛等31人的涉黑涉恶案件中，于2020年8月5日向31名被执行人发出执行通知书，要求上述被执行人履行判定义务并如实报告财产，至今，20名被执行人履行了判定义务，6名被执行人履行了部分义务，5名被执行人未履行判定义务，具体执行和履行情况如下：一、全部执行到位情况张新卓没收个人全部财产（已将张新卓名下的房产一套和跑马场一处移交给新郑市财政局）；陈立涛没收个人全部财产（已将陈立涛名下房产两套、陈立涛前期名下房产三套移交给新郑市财政局；扣划陈立涛前期吴锐锐名下银行存款164.9万元）；艾国勤执行到位23万元（罚金16万元、敲诈勒索、寻衅滋事违法所得7万元）；刘勇执行到位24.5万元（罚金17.5万元、敲诈勒索、寻衅滋事违法所得7万元）；石家富执行到位163万元（罚金23万元、开设赌场违法所得133万元、敲诈勒索、寻衅滋事违法所得7万元）；任晓辉执行到位22万元（罚金15万元、敲诈勒索、寻衅滋事违法所得7万元）；李志伟执行到位23万元（罚金16万元、敲诈勒索、寻衅滋事违法所得7万元）；李书敏执行到位2万元（罚金2万元）；毛忠献执行到位2万元（罚金2万元）；高瑞源执行到位4万元（罚金4万元）；王肖朋执行到位4万元（罚金4万元）；郭卫昌执行到位4万元（罚金4万元）；刘洋执行到位3万元（罚金3万元）；许磊执行到位7.05万元（罚金3万元、开设赌场违法所得共4万元）；陈立伦执行到位3万元（罚金3万元）；马海龙执行到位7万元（罚金3万元，开设赌场违法所得4万元）；秦进京执行到位9万元（罚金3万元，开设赌场违法所得6万元）；张志良执行到位56万元（罚金6万元，开设赌场违法所得50万元）；朱学敏执行到位1万元（罚金1万元）；楚瀚执行到位2万元（罚金2万元）。二、部分执行到位情况郭友刚罚金执行到位3.495383万元（罚金7.05万元）；赵士伟罚金执行到位0.3万元（罚金2万元）；魏炎峰罚金执行到位1.0112万元（罚金4万元，开设赌场违法所得2.45万元）；康士光罚金执行到位0.3万元（罚金3.5万元）；石家斗罚金执行到位3万元（罚金3万元，开设赌场违法所得3.6万元）；张锋罚金执行到位0.113067万元（罚金7万元）。三、全部未执行到位情况张彦彬（罚金18万元，开设赌场违法所得64.87万元）；李青山（罚金2万元）；汤双林（罚金3万元，开设赌场违法所得4万元）；席中振（罚金2万元，开设赌场违法所得0.5万元）；韦亚宁（罚金3万元，开设赌场违法所得7.68万元）。四、未执行到位被执行人执行情况及采取的措施1、被执行人郭友刚经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明郭友刚名下有银行存款0.445383万元，新郑法院已全部划扣，并上交财政。通过实地走访等形式对被执行人郭有刚居住地村民委员会进行了调查和了解，村委会工作人员表示郭友刚在村内无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。本院于2020年11月4日到河南省新乡监狱对郭友刚进行了提审,其表示会和家人联系积极履行义务。我院通过实地走访，联系到郭友刚的配偶张艳丽，向其释明缴纳罚金的必要性，张艳丽表示其带着三个孩子生活，生活比较拮据，需要等郭友刚出狱后再行缴纳。2、被执行人魏炎峰经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明被执行人魏炎峰有银行存款1.0112万元，新郑法院已全部划扣。通过实地走访等形式对被执行人魏炎峰居住地村民委员会及其母亲、配偶进行了调查了解，均证实魏炎峰在村内无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。2020年11月3日，新郑法院到河南省焦作市监狱对魏炎峰进行了提审，向其释明履行判定义务的必要性，其表示出狱后会积极劳动，履行判定义务。魏炎峰与其配偶郑晓东均系二婚，郑晓东明确表示不愿代魏炎峰履行判定义务。3、被执行人康士光经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。通过实地走访等形式对被执行人康士光居住地村民委员会及其母亲进行了调查和了解，均证实康士光在村内无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。2020年8月12日，我院依法传唤被执行人康士光到我院接受询问，康士光表示现在确无履行能力，家庭困难，且家里尚有母亲半摊在床需要照顾，平时打工收入2300元，愿意每月缴纳罚金500元，直至缴纳完毕。另有，2020年2月5日，康士光的姐姐康欣代其向我院刑事审判庭缴纳保证金0.3万元。4、被执行人石家斗经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。通过实地走访等形式对被执行人石家斗居住地村民委员会及其父母进行了调查了解，均证实石家斗在村内无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。2020年11月16日，我院依法传唤被执行人石家斗，经对其释法明理，石家斗的哥哥石家耀代其履行罚金3万元。经查石家斗现在中牟县作，因刚出狱不久，违法所得部分需要时间进行劳动后缴纳。5、被执行人张锋通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明被执行人张锋名下仅有1130.67元存款，该笔款项我院已依法扣划，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人张锋居住地村民委员会及其父母进行了调查了解，均证实张锋在村内无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。2020年11月4日林州法院到河南省锋，张锋表示会和家人联系看能否代为履行，其名下现无财产。2020年11月10日，我院联系到张锋的配偶李伟灵，李伟灵表示生活困难，暂无能力代张锋缴纳罚金。6、被执行人张彦彬经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明被执行人张彦彬名下仅有零星存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人张彦彬居住地村民委员会及其子女进行了调查了解，张彦彬的儿子张桦炀儿子到我院接受询问随案移送的被执行人张彦彬所有的位于郑州市封，该查封系轮候查封。经核实，该房产于2018年2月5日被河南省郏县公安局查封，2020年1月15日，郏县人民法院以张彦彬未缴纳罚金和追缴违法所得为由，将张彦彬移送执行，执行案号为（2020）豫0425执136号、（2020）豫0425执137号。7、被执行人李青山经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产，银行账户中仅有零星存款，未发现李青山有房产、车辆、公积金等财产。2020年11月4日，新郑法院到许昌监狱对李青山进行提审，李青山表示正在服刑，无其他财产履行判决义务，也没有人可以委托带其履行。8、被执行人汤双林经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明汤双林名下仅有零星存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人汤双林居住地村民委员会及其配偶进行了调查了解，汤双林的配偶牛成勤表示汤双林一直联系不上，出狱后未见其回家，牛成勤带着两个孩子生活，不愿代汤双林履行判定义务。9、被执行人席中振经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。随案移送的席中振所有的位于管城回族区陇海东路305号2号楼东1单元6层西户（不动产权证号：0401085367）房产设定抵押登记180万元，且有三家法院进行了查封，因被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，民事债务的顺序先于罚金和没收财产，故未对其查封、处置。2020年8月3日，我院依法将席中振传唤至我院，席中振表示会尽快履行，但现在已联系不上被执行人席中振。10、被执行人韦亚宁经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明韦亚宁名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人韦亚宁居住地村民委员会及其父亲进行了调查了解，均证实韦亚宁在本村无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。韦亚宁的父亲不愿代其履行判定义务。2019年11月22日，原阳县陡门乡韦城村委会出具《证明》一份，证明韦亚宁家庭困难，无经济收入。11、被执行人赵士伟经通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询其名下财产。查明赵士伟名下仅有零星银行存款，无房产、车辆等财产。通过实地走访等形式对被执行人赵士伟居住地村民委员会，均证实赵士伟在本村无房产，未能查找到被执行人可供执行的财产。五、对随案移送的财产处置情况，说明如下：1、张新卓名下的房产和跑马场已移交给新郑市财政局；房产询价价值为3559370元。（中国工商银行融E购电商平台出具的财产价格为3312451元，阿里拍卖大数据询价平台出具的财产价格为2265792元，京东大数据评估询价平台出具的价格为5099866元，取三个询价机构出具的价格平均值为3312451元。）跑马场因系旅游项目，占用的土地系农村集体土地，地上建筑物、构筑物均未办理登记手续，无法询价。张新卓所有的跑马场登记在新密市鑫地农业种植专业合作社名下，合作社注册资金为5000万元。2、陈立涛及其前期名下的五套房产已移交给新郑市财政局。陈立涛所有的位于郑州金水区南阳路324号院2号楼19层1906号和1907号房产询价价值均为403447元（取三个询价平台的平均价格），两套房产的价值为806894元。吴锐锐所有的位于郑州市二七区大学路东、代庄街西、中秋路南、南三环北11号楼1层113号房产的价值为2208371元（取三个询价平台的平均价格），吴锐锐所有的位于郑州市二七区大学路东、代庄街西、中秋路南、南三环北11号楼1层114号房产的价值为1891586元（取三个询价平台的平均价格）。吴锐锐所有的位于郑州市管城回族区腾飞路2号3号楼2单元32层03号房产价值为2436555元。随案移送的吴锐锐所有豫Ａ××××**号车辆（北京现代牌）因未实际扣押，故未能移交给财政部门。3、随案移送的被执行人张彦彬所有的位于郑州市二七区连云路128号11号楼2单元10层128号已于2018年9月25日被依法查封，该查封系轮候查封，我院无处置权。经核实，该房产于2018年2月5日被河南省郏县公安局查封，2020年1月15日，郏县人民法院以张彦彬未缴纳罚金和追缴违法所得为由，将张彦彬移送执行，执行案号为（2020）豫0425执136号、（2020）豫0425执137号。张彦彬所有豫Ａ××××**号（梅赛德斯-奔驰）车辆因未实际扣押，故未能进行处置。4、其他随案移送的财产因被执行人或被执行人家属已履行完毕，故未进行处置。六、需要说明的问题1、被执行人陈立涛的前妻吴锐锐向我院递交申请书一份，申请陈立涛和吴锐锐的四个孩子抚养费和唯一住房租赁费，因财产尚未处置，未向吴锐锐返还该笔费用。2、张新卓的配偶杨梅向我院申请孩子抚养费，因财产尚未处置，未向杨梅返还该笔费用。3、敲诈勒索、寻衅滋事各受害人因未通知到位，该笔费用亦未发还。4、高瑞源实际缴纳的罚金为1.22万元，因高瑞源亦系敲诈勒索受害人，应向其发还款项3万元。七、2020年8月15日向所有被执行人发出限制消费令，对其采取限制高消费措施；八、本院于2020年12月17日再次对所有被执行人提起网络查询，未发现被执行人名下有可供执行的车辆、房产、证券、保险、银行卡存款、互联网银行财产等登记信息；九、由于被执行人未按照报告财产令要求在期限内申报财产信息，违反了财产报告令制度，本院于2020年7月30日决定对其纳入失信名单；十、截止2020年12月19日，本案实际执行到位的标的为532.723246万元（不包含移送新郑市财政局的房产六套和跑马场一处）；综上所述，本案可处置的财产已处置完毕，并按照法定程序对各被执行人的财产进行了网络查控，依法将未履行义务的被执行人纳入失信被执行人名单并限制高消费，经线上及线下传统财产调查，未发现张彦彬、李青山、郭友刚、赵士伟、魏炎峰、汤双林、康士光、席中振、韦亚宁、张锋、石家斗有其他可供执行财产。本院认为，在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人名下有其他可供执行的财产，已穷尽执行措施。本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件，依照《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  刘松林审判员  陈河淼审判员  王锦程二〇二〇年十二月十九日书记员  赵 鹏