湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0683刑初551号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人羊乃博，男，1992年12月8日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月7日被抓获，同月11日被枣阳市公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人乔方，湖北鸣天律师事务所律师。被告人羊伟定，男，1998年11月4日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市三都区，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月18日被抓获，同月22日被枣阳市公安局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。指定辩护人马明玥，湖北胜和律师事务所律师。被告人杜彩虹（曾用名杜克虹），女，1999年3月17日出生于湖北省兴山县，汉族，大学文化，在校学生，户籍地湖北省兴山县）。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月22日被抓获，同月24日被枣阳市公安局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。指定辩护人张旭，湖北明讼律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉（2020）524号起诉书指控被告人羊乃博犯诈骗罪，被告人羊伟定、杜彩虹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派检察员沈洁出庭支持公诉，被告人羊乃博及其辩护人乔方，被告人羊伟定及其辩护人马明玥，被告人杜彩虹及其辩护人张旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、诈骗罪2020年2月，被告人羊乃博在互联网上冒充“网警”接受他人诈骗报案，后以退款被骗金额需要刷流水解冻账户、激活账户、资金转移安全账户为由，让被害人将钱转账到自己控制的杜彩虹等人的银行账户，后又指使羊伟定帮忙取款。羊乃博共诈骗作案3起，骗取赃款共计95207元，均已挥霍。具体犯罪事实如下：1.2020年2月14日，被害人吴某受骗后在网上报警，通过QQ添加羊乃博冒充的“网警”后向其报案，羊乃博以退款被骗金额需要刷流水解冻账户为由，让吴某转账8000元到杜彩虹银行账户，转账2000元、30110元到梁启兴（另案处理）银行账户。2.2020年2月18日，被害人孔某受骗后在网上报警，通过QQ添加羊乃博冒充的“网警”后向其报案，羊乃博以退款被骗金额需要激活账户为由让孔某转账2万元，孔某分两次向杜彩虹银行账户转款2999元、12110元。3.2020年2月21日，被害人杨某受骗后在网上报警，通过QQ添加羊乃博冒充的“网警”后向其报案，羊乃博以退款被骗金额需要转账到安全账户为由让杨某转账，杨某向杨梅（另案处理）银行账户转款39988元。2020年7月7日，被告人羊乃博到海南省海口市铁路公安处东方车站派出所投案。2020年11月15日，被告人羊乃博赔偿被害人杨某39988元，取得杨某的谅解。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年2月13日，被告人杜彩虹被骗后欲进行网上报警，通过互联网搜索发现“网络警察”相关信息，遂通过QQ添加羊乃博名为“网上诈骗报警平台”、“网络诈骗报警平台”（以下简称“网警”）为好友并报案，“网警”让其提供微信账号密码和名下银行卡方便退款，杜彩虹提交自己名下的建设银行、农业银行、汉口银行、农商银行四张银行卡。后杜彩虹银行卡有钱款入账，并按照“网警”指令操作转账，每次获取部分余额作为退赔款。杜彩虹在多张银行卡被冻结、微信提示支付异常，明知钱款为犯罪所得的情况下，仍协助转款2次，共计4.4415万元，获利294元。被告人羊伟定接受羊乃博的安排帮助取款，羊伟定明知钱款系犯罪所得仍提供薛某（女，不满14周岁）的银行卡接受转账并取现2.94万元，获利2900元。具体犯罪事实如下：1.2020年2月18日，杜彩虹汉口银行账户收到微信转入12110元、2999元，杜彩虹按照“网警”要求转出15015元，下余94元作为被骗返款。2.2020年2月21日，杜彩虹农商银行账户收到微信入账10000元、19600元，杜彩虹按照“网警”要求将29400元转入薛某的银行账户内，下余200元作为被骗返款。后薛某按照羊伟定要求将现金取出并交给羊伟定，羊伟定又将现金交给羊乃博，从中获利2900元。2020年4月22日，被告人杜彩虹在家中被公安机关抓获。2020年5月18日，被告人羊伟定在儋州市被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人羊乃博以非法占有为目的，冒充司法机关工作人员骗取他人财物，数量巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处其有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人杜彩虹、羊伟定明知是犯罪所得仍帮助转账、取现，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任；建议判处被告人羊伟定有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人杜彩虹有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了指认取款银行、交款地点和所取现金的照片；被害人吴某、杨某、孔某的陈述；证人薛某、李某的证言；被告人羊乃博、羊伟定、杜彩虹的供述与辩解；辨认笔录；微信和QQ聊天记录、银行交易明细、交易凭证、转账汇款截图、抓获经过、归案情况说明、受案登记表、情况说明、办案说明、赔偿协议书、谅解书、本院资金往来结算票据及三被告人的户籍证明等证据证实。三被告人对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人羊乃博的辩护人提出的辩护意见是羊乃博犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚，其亲属主动积极筹集资金，退赔被害人的全部经济损失，已获得被害人的谅解，系初犯、偶犯，没有前科，对其可从轻处罚。被告人羊伟定提出的辩护意见是羊伟定到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪态度好，自愿认罪认罚并签署具结书，同意适用简易程序审理，认罪悔罪表现好，系初犯、偶犯，无前科劣迹，对其可从轻处罚。被告人杜彩虹提出的辩护意见是杜彩虹具有坦白情节，自愿认罪认罚并签署具结书，系初犯、偶犯，无前科，具有从轻、减轻处罚情节。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，现被告人羊乃博已退赔被害人吴某损失40110元、孔某损失15109元。2020年11月21日，被告人羊乃博、羊伟定、杜彩虹出具了认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的量刑建议，自愿适用认罪认罚从宽的法律规定。本院认为，被告人羊乃博以非法占有为目的，冒充司法机关工作人员骗取他人财物，数量巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杜彩虹、羊伟定明知是犯罪所得仍帮助转账、取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。辩护人的辩护意见应予采纳。被告人羊乃博自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，认罪态度好，愿意接受处罚，且退赔了被害人的全部损失，并取得被害人杨某的谅解，可以对其从轻处罚。被告人羊伟定、杜彩虹到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，愿意接受处罚，有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人羊乃博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日起至2023年7月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人羊伟定犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2020年12月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杜彩虹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金本判决生效后十日内缴纳）。四、对被告人羊伟定违法所得人民币2900元，被告人杜彩虹违法所得人民币294元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  李有保审判员  孙俊波审判员  张桂菊二〇二〇年十二月七日书记员  陈 鹏