江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣09刑终335号原公诉机关江西省樟树市人民检察院。上诉人（原审被告人）管某，男，1993年1月9日出生，江苏南京人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省南京市溧水区，现住南京市溧水区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月9日被樟树市公安局刑事拘留。2019年11月1日被逮捕，2020年3月12日被樟树市公安局取保候审，2020年10月12日被逮捕，现羁押于樟树市看守所。原审被告人李某甲，女，1990年4月5日出生，浙江衢州人，汉族，中专文化，中国太平洋保险有限公司杭州分公司销售员，户籍所在地浙江省衢州市常山县，现租住浙江省杭州市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月25日被樟树市公安局刑事拘留，2019年11月1日被逮捕，2020年3月12日被樟树市公安局取保候审。江西省樟树市人民法院审理江西省樟树市人民检察院指控原审被告人管某、李某甲犯开设赌场罪一案，于2020年10月13日作出（2020）赣0982刑初258号刑事判决。宣判后，原审被告人管某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人管某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年10月至2019年4月期间，被告人管某以“苏ａ金星国际”“苏ａ传媒”“奥特曼”等微信名在“大地红”“金星（后改名法拉利）”“诺亚舟”、西游记等微信群中进行微信抢红包赌博活动。玩法就是玩家向微信群内的财务人员上分（即通过财务人员提供的银行卡号转账给财务人员，转账后把截图发给财务微信号，微信群里面的机器人就能自动记录玩家的分值，就可以下注赌博），每1分代表人民币1元。微信群中会把玩法和规则发给玩家，玩家输赢几千至几万不等。管某邀请被告人李某甲（微信名“小仙女”微信号：×××、“紫霞仙子”微信号：×××等）等十余个“拉手”组建了一个“拉手团”，由被告人管某担任“拉手团”团长，专门邀请微信普通玩家进入微信赌博群进行赌博。管某通过抽取“拉手团”中每个“拉手”名下普通玩家当日流水超5000元的总流水的0.5%作为提成，共获利40余万元。同时被告人管某还作为“拉手”邀请了“勇闯天涯（微信号：×××）”“Ａ01鼎好家具批发（微信号：×××）”“淡淡烟草味（微信号：×××）”等多人一同参与微信红包赌博活动，并从当日流水超5000元的微信赌博玩家中抽取上述玩家总流水的1%左右进行获利，共获利约10万余元。2018年3月至2019年9月期间，被告人李某甲使用“小仙女”（微信号：×××）、“紫霞仙子”（微信号：×××）等微信名在“大地红”“金星（后改名：法拉利）”“诺亚舟”等微信群中进行微信红包赌博活动。同时还作为微信群“拉手”通过微信邀请了“乐乐88（微信号：×××）”“林先生（微信号：×××）”“对子专业（微信号：×××）”“同人不同命（微信号：×××）”等多人一同参与微信红包赌博活动，并从当日流水超5000元的微信赌博玩家中抽取上述玩家总流水的1%左右进行获利，共获利约3万多元。被告人管某、李某甲每日获取的提成都是在赌博群中财务人员以积分形式给他们，每一分代表一元钱，他们可以提现或者继续赌博，也可以通过积分的方式转给其他人。2020年3月12日，被告人管某在樟树市公安局上缴罚没款80万元，被告人李某甲在樟树市公安局上缴罚没款7万元。上述事实，有下列证据证实：1．物证扣押物品清单，证实公安机关于2019年10月9日扣押了管某的手机一部；2019年9月25日，公安机关扣押了李某甲手机两部。2．书证（1）受案登记表，证实案件来源。（2）李某甲户籍材料及前科证明材料，证实被告人海燕无犯罪前科及其他具体身份信息。（3）李某甲的抓获经过说明，证实被告人李某甲被公安机关在其住所内抓获。（4）管某的到案经过说明，证实被告人管某被公安机关在其住所内抓获。（5）管某的前科材料其户籍证明，证实被告人管某无犯罪前科及其他具体身份信息。（6）上缴罚没款发票，证实2020年3月12日被告人李某甲在樟树市公安局上缴罚没款7万元；被告人管某在樟树市公安局上缴罚没款80万元。（7）立功材料，证实被告人李某甲积极辨认出上线管某和“表妹”，为公安机关抓获管某及“表妹”提供了帮助，具有立功表现；被告人管某积极指认其上线“豪哥”，为公安机关抓获外号为“豪哥”提供了帮助，具有立功表现。3．证人证言证人郑某的证言，证实其手机号码183××××****注册过微信，但是给其男朋友管某用了，其男朋友将微信名改为了“苏ａ传媒”。4.被害人陈述（1）被害人陈某的陈述，证实2019年3月1日，其在微信加了一个微信号：×××,微信名小仙女，小仙女又推荐了微信号：×××给其。其加了微信号×××后就通过“大地红”的群链接叫其进去，其就发现群里面在玩红包牛牛，“小仙女”还推荐了这个牛牛群的上分财务（微信号：×××）和管理的微信（微信号：×××）给其，上分财务告诉其一分就是一块钱，最少充值两千起，其就跟财务说我要上分，上分财务微信就发了几个汇款银行的账号给我，一个账号建设银行卡号：62×××25，姓名：广州晓卓贸易有限公司；另一个农业银行卡号：13×××48，其就通过其银行卡转了2000元给这个农业银行账号，几分钟玩了四把，2000元就输完了。小仙女还告诉其他们有好多这样的牛牛群。（2）被害人薛某的陈述，证实大概2018年11月左右，有个好友推荐其加了一个名字叫“前台一小生有礼”的微信号，该微信号就其他邀请进入一个“大地红”的微信牛牛群，里面每次上分之前，都有专门的财务提供银行卡账号，一般都是对公账号，他们转账后把截图发给财务微信号，微信群的机器人就能自动记录我们的分值，然后就可以进行下注赌博了。通过查阅他的丈母娘的银行卡流水，其总共转了九次，每次都是5万元，总共45万元钱。5.被告人供述（1）被告人管某的供述，供述了其用过微信名苏Ａ金星集团、“苏ａ”、奥特曼等，他在诺亚、西游记、金星等群玩过赌博，做过“拉手”，邀请过微信号：×××（昵称：勇闯天涯）。微信号：×××（昵称：Ａ01鼎好家具批发）；微信号：丹丹烟草味（昵称：×××）等几十人参与赌博。也当过“团长”，“小仙女”“紫霞仙子”“地瓜先生”等人是他的“拉手”。2018年5月其接触到金星微信牛牛赌博群，认识“小仙女”等人，这些人又是玩家也是拉手。其挑头和“小仙女”一起组成了一个“苏Ａ金星集团”的拉手团，团里面的拉手成员大部分都是“小仙女”推荐的，他们专门拉玩家去玩金星微信牛牛赌博群。拉手团的提成一开始是按人头计算，每要求一个玩家就得60元的提成，后来就按玩家的流水的7%计算，后来提成慢慢提高了，直至13%-15%计算，其作为团长提拉手提成的0.5%。作为拉手和拉手团长赚了大概有20万元。钱是微信群里面的财务通过银行卡、微信、支付宝等方式转给管某。微信苏Ａ金星集团的微信号是用其女朋友郑某的手机号码注册的。一开始和金星群管理对接的都是其，包括提成比例等都是其谈的，所以该团以其为主。谈的提成一开始是以人头算，按玩家下注金额来算，基本上是每拉一个玩家可以拿80元-500元不等，不过这种计算方式时间比较短，一个月左右。后来就按玩家的流水的7%算提成，后来陆续涨15%。刚开始群里的财务直接把提成发给团长，团长再将提成发给拉手，后来由于封号比较严重，为了避免争执，财务直接将提成发给拉手，再拿0.5%给团长。通过做团长能拿到提成，熟悉的话他拿0.5%，不熟悉的可能会拿1%，平时其都要送福利给拉手，算下来他估计也就只能拿到0.5%。每日获取的提成都是在赌博群中以积分形式给，每一分代表一元钱，其可以提现或者继续赌博，也可以通过积分的方式转给其他人。每个玩家下注总和超过5000元就可以提成，提成点各个时期都不一样，但其一般都是预留1%。下注次数是玩家当天的下注次数，下注总和为当天下注金额，累计输赢为当天玩家的输赢情况。（2）被告人李某甲的供述，供述了李某甲是先在微信群中参与赌博，后来被微信赌博群的“团长”：苏Ａ、表妹邀请为赌博“拉手”，参与赌博的微信群叫“布加迪、法拉利”，该群以前叫金星。以前也在“大地红”“年年红”“打赢家”“大丰收”等群都玩过，牛牛群换来换去的玩。作为“拉手”，李某甲邀请过乐乐88（微信号：×××），林先生（微信号：×××）、漫乐芸渠道对接（微信号：×××）、“对子专业（微信号：×××）”、低调（微信号：×××）、“同人不同命（微信号：×××）”等人参与微信群赌博。“苏Ａ”是2018年初，在一个叫“友情”的赌博牛牛群加的好友，“苏Ａ”就经常邀请李某甲到其朋友开的群里玩。“苏Ａ”让李某甲到其的拉手团队中，李某甲介绍了两三个玩家到“苏Ａ”推荐的群里玩，因为返水的事情两人闹翻了，就离开了团队。接着“表妹”加其为好友，让其一起玩牛牛赌博。每个群给拉手团长的返水一般是玩家流水的20%，团长给拉手一般是17-18%，拉手再返10%给玩家。李某甲的返水都是在赌博群中以积分形式给，每一分代表一元，李某甲可以提现或者继续赌博，一般李某甲都会继续赌博，不下分。每个玩家下注总和超过5000元就可以提成，提成点各个时期都不一样，但其一般都是预留1%。下注次数是玩家当天的下注次数，下注总和为当天下注金额，累计输赢为当天玩家的输赢情况。6.电子数据微信聊天记录内的每日赌博账单截图，证实经被告人李某甲供述称其用过的拉手微信名一般带有“小仙女及仙女”等字样，其单日每个玩家流水超过5000元的玩家流水总计达375.3554万元；经被告人管某供述其用过拉手的微信名一般带“苏A”等字样，其单日每个玩家流水超过5000元的玩家流水总计达1154.1109万元；其他拉手超过其单日每个玩家流水超过5000元的玩家流水总计达8333.1294万元。原审法院认为，被告人管某、李某甲开设赌场，被告人管某抽头渔利累计达五十余万元，被告人李某甲抽头渔利累计达三万元余元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。管某、李某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。管某、李某甲积极提供线索，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚。两被告人均退回了非法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人管某、李某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决：一、被告人管某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100000元；二、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000元。上诉人管某上诉提出应当认定其有重大立功表现，原审判决量刑过重。经本院二审审理查明的事实，与原审判决认定的事实一致。原审判决列举的证据已经原审庭审质证属实，本院审理期间，上诉人管某未提交新的证据，本院对原审判决列举的证据予以确认。本院认为，上诉人管某、原审被告人李某甲开设赌场，管某抽头渔利累计达五十余万元，李某甲抽头渔利累计达三万元余元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪。管某、李某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。管某、李某甲积极提供线索，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可以减轻处罚。二人均退回了非法所得，可酌情从轻处罚。关于上诉人管某提出应当认定其有重大立功表现，经查，本案及被抓捕的同案犯不符合重大案件及重大嫌疑人的标准，不能认定管某具有重大立功表现。故该上诉意见不成立，本院不予支持。关于上诉人管某上诉提出量刑过重的意见，经查，根据上诉人管某的犯罪事实、立功表现及坦白情节，原审判决已对其依法减轻处罚，量刑并无不当。故该上诉意见不成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  廖作锡审判员  雷珑婕审判员  李湘宜二〇二〇年十二月十四日书记员  夏馨雯