湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1124刑初437号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人熊玉加，女，1978年8月13日出生，汉族，小学文化，无业，非人大代表，湖南省道县人，住道县。因涉嫌出售、购买假币罪，于2020年7月1日被道县公安局刑事拘留，同年8月6日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 指定辩护人王**军，湖南濂溪律师事务所律师。 被告人何玉花，女，1962年4月1日出生，汉族，文盲，务农，非人大代表，湖南省道县人，住道县。因涉嫌出售、购买假币罪，于2020年7月1日被道县公安局刑事拘留，同年8月6日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人奉翔，湖南众睿律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检刑刑诉（2020）424号起诉书指控被告人熊玉加犯出售假币罪、何玉花犯持有假币罪，于2020年11月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员陈奕红担任审判长，人民陪审员杨翊、何珠庆参加的合议庭，于2020年12月15日公开开庭进行了审理。代理书记员陈楠担任记录。道县人民检察院指派检察员何俊杰出庭支持公诉，被告人熊玉加及其辩护人王**军、被告人何玉花及其辩护人奉翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：2020年6月28日，被告人何玉花打电话问被告人熊玉加有没有假币出售，熊玉加说有。6月29日中午，被告人熊玉加打电话叫被告人何玉花去她家里看假币样本，何玉花看了后觉得可以，同时二人商量好每张一百元面值的假币出售价为10元，何玉花准备向熊玉加购买100万元假币，合计付10万元人民币。次日中午，两被告人约定在当晚8时许在道县××镇进行假币交易。被告人何玉花于当晚7点多钟带着79000元现金，驾驶电动轿车从梅花镇直州村前往寿雁镇与熊玉加会面。当晚8点多钟两被告人在熊玉加住房附近见面，何玉花告诉熊玉加只带了79000元现金，她先将微信里的9000元转给熊玉加，并讲好剩余的12000元第二天再付给她。随后，熊玉加搭乘何玉花的车到寿雁镇农业银行储蓄所将微信转的9000元钱取出来。取完钱后，熊玉加带着何玉花到原东升机械厂里面的红色岁月休闲农庄附近，被告人熊玉加下车找到李某某（另案处理）后，从路边的草丛中将100万元假币拿到何玉花的电动车上，何玉花将79000元现金交给熊玉加，熊玉加将现金交给了李某某。交易完成后，熊玉加搭乘何玉花的车至原东升机械厂路口下车。何玉花继续驾车回梅花镇，行至寿雁镇唐家村路段时，被公安局民警抓获，并当场从其电动轿车里搜缴100万百元面值的假币。 2020年6月30日22时许，道县公安局民警在道县××镇××村××村××路上，将涉嫌非法持有假币的被告人何玉花抓获。 2020年7月1日上午，道县公安局民警在道县××镇××路××房里将涉嫌出售假币的被告人熊玉加抓获。 公诉机关提供了户籍证明、到案经过、被查获假人民币（照片）等书证、被告人熊玉加、何玉花的供述和辩解、鉴定意见、辨认、检查、提取、现场勘验等笔录、视听资料：光碟4张等证据，认为被告人熊玉加明知是假币而出售，总金额达100万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售假币罪追究其刑事责任。被告人何玉花明知是假币而持有，总金额达100万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有假币罪追究其刑事责任。两被告人被抓获归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。两被告人均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人熊玉加有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金，建议判处被告人何玉花有期徒刑十年，并处罚金。 被告人熊玉加对公诉机关指控其犯出售假币罪的犯罪事实未提出异议，但其提出假币不是她的，是李春兴的，她是居中联系，她没有赚到钱。 被告人熊玉加的辩护人王**军提出辩护意见是：被告人熊玉加和李春兴是共同犯罪，被告人熊玉加是从犯，应当从轻处罚。被告人熊玉加到案后如实供述其罪行，是坦白，且其自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人何玉花对公诉机关指控其犯持有假币罪的犯罪事实未提出异议。 被告人何玉花的辩护人奉翔提出辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、对量刑方面的意见是：1、被告人何玉花带着公安机关抓获被告人熊玉加，其行为属于立功；2、被告人何玉花认罪态度诚恳，在侦查阶段提出认罪认罚，阶段早，应更从轻；3、家庭困难，其是主要劳力，结合法律何法理对其从轻处罚；4、其是初犯、偶犯。 经审理查明：2020年6月28日，被告人何玉花打电话问被告人熊玉加有没有假币出售，熊玉加说有。6月29日中午，被告人熊玉加打电话叫被告人何玉花去她家里看假币样本，何玉花看了后觉得可以，同时二人商量好每张一百元面值的假币出售价为10元，何玉花准备向熊玉加购买100万元假币，合计付10万元人民币。次日中午，两被告人约定在当晚8时许道县××镇进行假币交易。被告人何玉花于当晚7点多钟带着79000元现金，驾驶电动轿车从梅花镇直州村前往寿雁镇与熊玉加会面。当晚8点多钟两被告人在熊玉加住房附近见面，何玉花告诉熊玉加只带了79000元现金，她先将微信里的9000元转给熊玉加，并讲好剩余的12000元第二天再付给她。随后，熊玉加搭乘何玉花的车到寿雁镇农业银行储蓄所将微信转的9000元钱取出来。取完钱后，熊玉加带着何玉花到原东升机械厂里面的红色岁月休闲农庄附近，被告人熊玉加下车找到李某某（另案处理）后，从路边的草丛中将100万元假币拿到何玉花的电动车上，何玉花将79000元现金交给熊玉加，熊玉加将现金交给了李某某。交易完成后，熊玉加搭乘何玉花的车至原东升机械厂路口下车。何玉花继续驾车回梅花镇，行至寿雁镇唐家村路段时，被公安局民警抓获，并当场从其电动轿车里搜缴100万百元面值的假币。 2020年6月30日22时许，道县公安局民警在道县××镇××村××村××路上，将非法持有假币的被告人何玉花抓获。 2020年7月1日上午，道县公安局民警在道县××镇××路××房里将出售假币的被告人熊玉加抓获。 上述事实有如下证据证实： 一、书证 1、接报案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书，证实公安机关对该案的立案、拘留、延长、报捕、逮捕、移送起诉程序合法。 2、被告人熊玉加、何玉花的户籍证明，证实熊玉加出生于1978年8月13日，何玉花出生于1962年4月1日，熊玉加、何玉花作案时已年满18周岁，负完全刑事责任。 3、抓获经过二份，证实被告人熊玉加、何玉花被公安机关抓获的事实。 4、扣押决定书、扣押物品清单1份、照片5张，证实侦查机关依法被告人何玉花手机一部、橙色编织袋一个、怡宝矿泉水纸盒一个，疑似假人民币一万张、心爱电动轿车一辆。 5、搜查笔录，证实侦查机关的搜查过程合法。 6、扣押决定书、扣押物品清单一份、照片一张，证明办案民警从熊玉加处扣押面值100元的疑似假币4张、熊玉加的农业银行卡2张、熊玉加的身份证1张、熊玉加的手机1部。 7、鉴定聘请书2份，证明侦查机关聘请中国人民银行道县支行对被告人何玉花、熊玉加持有的疑似假币进行鉴定。 8、假币接收凭证，证实侦查机关将收缴的假币交给了中国人民银行道县支行，依法予以没收。 9、货币真伪鉴定书，证实侦查机关收缴的人民币为假人民币。 10、鉴定意见通知书，证实侦查机关告知了被告人熊玉加、何玉花其被收缴的人民币系假人民币。 11、假币照片5张，证明假币的情况。 12、被告人熊玉加的中国农业银行卡的交易明细清单，证实被告人熊玉加收到被告人何玉花的赃款后，于2020年6月30日在中国农业银行分三次提现，每次提现3000元的事实。 13、被告人何玉花198××××7098的手机号码与被告人熊玉加189××××2895的手机号码通话记录，证实二人的通话情况。 14、道县公安局经侦大队的情况说明，证实了侦查机关无法调取被告人何玉花持有的17889908019、被告人熊玉加持有189××××2895手机号的通话记录。 15、湖南众睿律师事务所函、授权委托书、律师证，证实了湖南众睿律师事务所依法接受吴胡姣的委托，指派奉翔律师担任何玉花的辩护人。 16、律师意见书，证实了辩护人会见了被告人何玉花，被告人何玉花对自己的罪行有了深刻的认识，并明确表示愿意认罪认罚，以争取人民法院从轻处罚。 17、熊玉加、何玉花的侦破经过，证实了公安民警对犯罪嫌疑人熊玉加、何玉花涉嫌出售、购买假币案的侦破经过。 18、道县农村商业银行寿雁支行出具的证明，证实道县农村商业银行寿雁支行的监控因内存太小，2020年6月30日监控视频已被覆盖，因此不能调取当日监控视频。 19、道县红色岁月溶洞主题餐厅出具的证明，证实了道县红色岁月溶洞主题餐厅外部广场均无监控，该餐厅只有收银台装了监控，因内存太少，监控只能保存七天。 20、被告人何玉花的邮政储蓄银行卡信息，证实了被告人何玉花于2020年6月30日在道县××镇邮政储蓄银行取款3万元的事实。 二、被告人的供述与辩解 1、被告人何玉花的供述与辩解，证明了被告人何玉花向被告人熊玉加购买了100万元假人民币的事实。 2、被告人熊玉加的供述与辩解，证实被告人熊玉加向一名男子购买了100万元假币后转手卖给了被告人何玉花的事实。 三、鉴定意见书 1、010002号货币真伪鉴定书，证明从何玉花处缴人民币100万元是假币。 2、020012号货币真伪鉴定书，证明从熊玉加住宅处搜出的400元人民币是假币。 四、辨认、检查、搜查、提取、现场勘验等笔录 1、熊玉加的辨认笔录二份，证实熊玉加辨认9号照片（李春兴）就是上线老板出售假币给熊玉加的，熊玉加辨认10号照片（何玉花）就是熊玉加的下线妇女。 2、何玉花的辨认笔录，证实何玉花辨认11号照片（熊玉加）就是何玉花的上线妇女。 3、检查笔录，证明了民警在检查过程中，在该车驾驶员后排处发现一个橙色编织袋，打开编织袋后发现装有一个怡宝矿泉水箱子，经打开怡宝矿泉水箱子，发现里面有大量疑似100元面额的假人民币的事实。 4、假币清点记录，证实从被告人何玉花处缴获的疑似假人民币均为100元面额，分别有Z4K8226062、Y16P698685两个冠字号。经工作人员清点，100元面额的疑似假人民币有10000张，合计100万元。 5、搜查笔录，证明民警在搜查过程中，在该住宅的二楼卧室里搜出4张疑似假100元面值的假人民币，合计金额400元，冠字号分别为：Ｚ4Ｋ8226062、Ｂ7Ａ1291067、Ｊ2Ａ7561309、Ｚ4Ｋ8226062，另外还搜查出二张农业银行卡，卡号为6230××××5075、6228××××9678，熊玉加本人的身份证一张，熊玉加使用的手机一部的事实，手机号码189××××2895。 6、提取笔录二份，证明了被告人何玉花用微信转账向被告人熊玉加转了9000元用于购买假币的事实，熊玉加的微信收到了被告人何玉花向其购买假币的9000元转账的事实。 7、现场勘验笔录，证明了民警勘查案发现场的具体方位和案发现场的具体情况。 五、视听资料、电子数据 1、2020年6月30日熊玉加在道县寿雁农行取款视频截图1张，证明被告人熊玉加在提款机取现金的事实。 2、侦查机关的讯问同步录音录像，证明侦查机关的讯问过程符合法律规定。 上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人熊玉加明知是假币而出售，假币面值总金额达100万元，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪。公诉机关指控被告人熊玉加犯出售假币罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人何玉花明知是假币而持有，假币面值总金额达100万元，数额特别巨大，其行为构成持有假币罪。公诉机关指控被告人何玉花犯持有假币罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。两被告人在被抓获归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。两被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关对被告人熊玉加、何玉花的量刑建议与二被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。被告人熊玉加的辩护人提出被告人熊玉加是从犯，经查，被告人熊玉加居中倒卖假币，并非从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人何玉花的辩护人提出何玉花协助公安机关抓获被告人熊玉加属于立功，应当从轻处罚。经查，何玉花是在公安机关已经掌握了被告人熊玉加的相关情况的情况下，公安机关带着其前去抓获被告人熊玉加，其行为不符合立功的规定，故该辩护意见本院不予采纳。据此，被告人熊玉加适用《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；被告人何玉花适用《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人熊玉加犯出售假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万。 （刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2031年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。） 二、被告人何玉花犯持有假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万。 （刑期从判决执行之日起计算。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2030年6月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈奕红 人民陪审员  杨 翊 人民陪审员  何珠庆 二〇二〇年十二月十六日 法官 助理  刘 婷 代理书记员  陈 楠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。