江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初572号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人刁新雨，女，1998年8月24日生，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省连云港市赣榆区，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月23日被刑事拘留，2020年8月28日被逮捕，2020年12月5日，本院决定取保候审，由东海县公安局执行。辩护人吕东，江苏瑞宏律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]460号起诉书指控被告人刁新雨犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员尚某出庭支持公诉，被告人刁新雨及其辩护人吕东到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：2020年4月至5月，被告人刁新雨数次至家得福超市东海店进行大额采购（主要为食品），借此吸引该超市员工张某、朱某等人注意，在骗取张某、朱某等人信任后，刁新雨以非法占有为目的，编造虚假身份、虚假事实和理由，骗取被害人张某、朱某等人民币68200元，并将上述诈骗钱款全部挥霍。案发前已通过微信退赔张某1800元。案发后，被告人刁新雨主动投案，如实供述犯罪事实，认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了被告人刁新雨供述与辩解、被害人张某、朱某陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人刁新雨以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刁新雨主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刁新雨认罪认罚，可以从宽处理。被告人刁新雨对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出其案发前还通过支付宝偿还了张某部分钱款。辩护人吕东对公诉机关指控刁新雨犯诈骗罪无异议，提出如下主要辩护意见：一、案发前被告人刁新雨通过微信、支付宝偿还了张某3000元左右，应当在犯罪数额中扣除；二、被告人刁新雨具有自首、认罪认罚、自愿退赔、初犯等法定或者酌定从轻、减轻处罚情节。建议对被告人刁新雨减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年4月至5月间，被告人刁新雨多次到家得福超市东海店大量订购食品，逐渐与该超市员工张某、朱某等人熟络，在取得张某、朱某等人信任后，刁新雨编造虚假身份、虚假事实和理由，骗取被害人张某、朱某等人民币68200元，并将上述钱款用于挥霍。具体分述如下：1.2020年4月11日至5月3日间，被告人刁新雨虚构其可以帮助张某办理公积金的事实，骗取张某10000元；虚构其可以帮助张某承包东海县裕隆医学检验实验所单位食堂的事实，伪造虚假快餐供应合同，骗张某缴纳的食品安全保证金和水电费押金等共计16200元；虚构其亲戚出车祸、妹妹买房资金短缺、交纳车辆车险等事实，骗取张某19000元。后因张某索要，被告人刁新雨于案发前通过微信退赔张某1800元。2.2020年4月2日至5月3日间，被告人刁新雨虚构其可以帮朱某投资医疗器械并获得高额回报的事实，骗取朱某投资款10000元；又以激活分红所用的银行卡为由，取骗朱某1000元。3.2020年5月8日，被告人刁新雨隐瞒自己无业的事实，谎称其是公职人员，并虚构单位领导需要周转资金的事实，骗取周某5000元后用于挥霍。4.2020年5月5日至5月7日间，被告人刁新雨隐瞒自己无业的事实，谎称其是公职人员，并虚构其将会大量订餐的事实，骗取陈某4000元后用于挥霍。5.2020年5月27日，被告人刁新雨虚构其拥有机动车、需要交纳车险等事实，骗取穆某3000元。2020年7月22日，被告人刁新雨主动到公安机关投案，如实供述其罪行，自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人刁新雨供述与辩解，被害人张某、朱某、周某、陈某、穆某陈述，证人李某、刘某甲、于某、刘某乙、颜某、孙某、单某证言，接受证据清单、快餐供应合同，被告人刁新雨与张某、朱某、周某、陈某、穆某、刘某甲、单某的微信聊天记录、微信或者支付宝转账记录，借条，被告人刁新雨与李某的通话录音，张某、朱某、周某、陈某、穆某、单某辨认笔录，发破案及到案经过，前科劣迹登记表，被告人刁新雨照片及户籍信息等证据证实，足以认定。审理过程中，被告人刁新雨家人主动代刁新雨交纳66400元至本院用于退赔被害人损失。关于被告人刁新雨及其辩护人吕东提出的刁新雨已于案发前通过支付宝退赔张某部分款项的辩解、辩护意见，经查，公安机关依法调取的被告人刁新雨支付宝账户中无相关记录且被告人及辩护人未提供其他证据证实，上述辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳；被告人刁新雨在实施诈骗既遂之后因被害人索要而退赔被害人部分损失，退赔数额不应从犯罪数额中扣除，辩护人提出的应当从犯罪数额中扣除已退赔数额的辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人关于刁新雨系自首、认罪认罚、愿意退赔被害人损失、初犯的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人刁新雨以非法占有为目的，故意虚构事实、隐瞒真相，编造各种理由骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人刁新雨犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刁新雨案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理；其家属代为退赔被害人全部损失，酌情予以从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪态度及已退赔被害人全部损失的事实，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对辩护人适用缓刑的辩护意见予以采纳，对被告人刁新雨予以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刁新雨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决执行之日起算；罚金已预缴纳）二、被告人刁新雨于本判决生效后十日内分别退赔被害人张佩友、朱豪、周涛、陈韬、穆苏楠损失人民币43400元、11000元、5000元、4000元、3000元（已退缴至本院，由本院代为退赔）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王小彪人民陪审员  方长宁人民陪审员  赵 红二〇二〇年十二月七日书 记 员  孙玉秋法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。