四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初165号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人李得超，男，1989年12月1日出生，汉族，高中肄业，出生地四川省达州市达川区，家住达州市达川区。2019年12月4日因涉嫌诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2020年1月8日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人李华，四川绥定律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检一部刑诉（2020）144号起诉书指控被告人李得超犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员王跃平出庭支持公诉，被告人李得超及其辩护人李华到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月，罗长银从郭亮手中接受“四川鸣鹿科技有限责任公司”，并引入孙金平、被告人李得超入股，张泳由李得超介绍入股，共投资1万元，其中每人出资2500元，占股25%，罗长银为法人，租用通川区金南小区Ｃ栋1单元6楼1号为公司办公地点。罗长银、李得超、张泳、孙金平在公司未取得期货、证券经营资质以及个人未取得从业人员资质的情况下，为非法获利，罗长银与新华、民众等平台取得联系，约定推荐的客户去以上平台投资期货等，平台给予手续费提成，同时四人约定，谁发展的客户由谁负责，平台返回的手续费得一半，剩余的一半手续费提成由四人平分，张泳负责接收上述平台打入的提成费，后由张泳进行再分配。罗长银、李得超、张泳、孙金平在各论坛发布期货、证券等相关信息，并留下ＱＱ、微信联系方式，同时利用在“金钻”公司销售炒股软件时积累的客户信息，通过添加对方为ＱＱ或微信好友，拉入ＱＱ群或微信群，并利用不同的ＱＱ号或微信号伪装成股票指导老师身份取得客户信任，在取得客户信任后告知客户投资股票不赚钱，炒期货指数原油等来钱快，同时利用平台给予的虚拟盘账户，随意操作，制作虚假盈利截图发送给投资人，虚构盈利假象，引诱投资人到“民众”、“新华”等投资平台炒期货、原油合约、恒生指数等产品，通过引诱投资人频繁操作，从平台获取更多手续费提成。罗长银、张泳、孙金平利用上述手段先后诱使投资人麦某、罗某、李村万、马英等人到上述平台投资，同时投资人被诱骗到上述平台投资后，只能通过多次频繁操作以抑止亏损，从而被扣取巨额手续费，后平台将手续费提成打入张泳中国银行及中国工商银行卡。 上述平台扣取以上投资人手续费后由平台控制的私人账户向张泳中国银行卡、工商银行卡转手续费提成共计978365.1元。其中，李得超个人非法获利416328.5元。 为证实上述犯罪事实，公诉机关举证了相关证据。据此认为，被告人李得超伙同罗长银、张泳、孙金平以非法占有为目的，通过虚构身份、随意操作制作盈利盘截图，制造盈利假象，欺骗投资人到新华、民众平台投资，通过引诱投资人频繁操作，从而赚取更多手续费的方式，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为应构成诈骗罪。被告人李得超归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人李得超对起诉书指控的事实没有意见，但辩解其不构成诈骗罪。其辩护人的主要辩护意见：1.对事实没有异议。2.被告人李得超的行为应认定为非法经营罪。3.应认定为从犯。4.被告人李得超认罪认罚。其当庭举证了被告人李得超居住地村委会出具的证明及出生医学证明。 2018年11月，罗长银从他人手中接手“四川鸣鹿科技有限责任公司”，并引入孙金平、被告人李得超入股，张泳由李得超介绍入股，共投资10000元，其中每人出资2500元，占股25%，罗长银为法定代表人，租用达州市通川区金南小区C栋1单元6楼1号为公司办公地点。公司核准的经营范围为：软件开发；计算机信息技术的技术研发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；图文设计；销售、含网上销售：电子产品、办公设备、办公用品及耗材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 被告人李得超、罗长银、张泳、孙金平在公司未取得期货、证券经营资质以及从业人员资格的情况下，为非法获利，罗长银与“民众”、“新华”等平台取得联系，约定推荐的客户到以上平台炒期货，平台给予手续费提成，同时四人约定，谁发展的客户谁负责，平台返回的手续提成费得一半，剩余提成费四人平分，张泳负责接收上述平台打入的提成费，后再按四人约定的比例由张泳进行再分配。 被告人李得超、罗长银、孙金平等人在各论坛发布期货、证券相关信息，并留下ＱＱ、微信联系方式，同时利用在“金钻”公司销售炒股软件时积累的客户信息，通过添加对方为ＱＱ或微信好友，拉入ＱＱ群或微信群，并利用不同的ＱＱ或微信号伪装成股票指导老师身份取得客户信任，在取得客户信任后告知客户投资股票不赚钱，炒期货赚钱而且来钱快，同时谎称自己炒期货赚了钱，利用平台给予的虚拟盘账户，制作虚假盈利截图后发送给他人等方式，虚构盈利假象，引诱他人到“民众”、“新华”等投资平台炒期货等产品，从而获取高额手续费。被告人李得超、罗长银、张泳、孙金平利用上述手段先后诱使麦某、罗某、李村万、马英等人到上述平台投资，后平台经手续费提成打入张泳银行卡。上述平台向张泳中国银行卡、工商银行卡转款提成费共计978366.08元。 2019年4月被告人李得超离职。2019年11月30日，被告人李得超被民警抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、强制措施文书材料。证实案件来源及被告人被采取强制措施的情况。 2.户籍证明。证实被告人李得超的身份信息。 3.抓获经过、临时羁押证明。证实2019年11月30日，被告人李得超被民警抓获归案，于2019年12月1日至12月3日临时羁押于重庆市梁平区看守所。 4.扣押决定书、扣押清单。证实公安机关依法从罗长银处扣押了电脑、营业执照等物品，从张泳和孙金平处扣押了手机、银行卡等物品。 5.通川区公安分局关于请求对新华证券、民众期货平台进行核查的函、四川证监局复函。证实经查询中国证监会官网（网站：×××.ｃｎ）“监管对象”栏目中“合法机构名录”子栏目，最新公示的《期货公司名录（2019年8月）》与《证券公司名录（2019年8月）》中，未发现名称中带有“新华证券”“民众期货”等字样的公司。 6.营业执照正本、副本、准予变更登记通知书。证实“四川鸣鹿科技有限责任公司”成立于2017年12月22日，经营范围为软件开发、计算机信息技术的技术研发、技术咨询、技术服务等，无证券、期货经营资质。 7.调取证据通知书、张泳工商银行卡、中国银行卡流水、张泳银行卡收入总额及明细。证实张泳银行卡流水信息，经计算，平台控制人章海强、马成新、马卫清、马春林、杨阳、任海兵、王鑫、徐凯丽、朱丽虎、徐泽成、张喆栋等人共计向张泳工商银行卡手续费提成799257.92元，向张泳中国银行卡转入手续费提成179108.16元，合计向张泳转入手续费提成978365.08元。经计算2019年1月至2019年7月，张泳工行卡转罗长银金额120746.6元，张泳中行卡转罗长银金额12681.68元，共计向罗长银转账133428.28元；工行卡向孙金平转款125842.02元，中行卡向孙金平转款9946元，共计向孙金平转款135788.02元；张泳工行卡转李得超49243.5元，中行卡转李得超4279元，共计向李得超卡53522.5元，向李得超老婆魏雪艳工行转款367085元，中行卡转魏雪艳25015.84元，共计转魏雪艳392100.84元。 8.杨阳、麦某的银行流水。证实杨阳交易开户行有杭州、陕西，武汉等地。麦某向章海强、马成新、杨阳、朱丽虎、马春林、任海兵转投资期货资金款12笔，共计156000元，以上人员后向麦某转款59890.5元，麦某亏损96109.5元。 9.接受证据清单、资金流水、记账记录、电子证据等。证实罗某提供本人招商银行卡流水明细35页、本人记录的部分账目记录3页、进入平台时的电脑入口图片、进入平台后的页面截图5张、罗某电脑上的豹哥联系ＱＱ。2018年11月至2019年9月期间，罗某共向新华、民众平台（章海强、马成新、马卫清、杨阳、任海兵、徐凯丽、徐泽成）投资期货100余笔转款720余万元，赎回资金约320万元，亏损约400万元。罗某本人笔记本电脑上的“易云宝”平台及操作“新华”、“新湖”、“明众”平台时从电脑登陆的入口，内容为罗某在平台上操作的“原油”及“恒指”内容。 10.张泳记账本复印件、话术本复印件。证实张泳记载的部分手续费提成情况。 11.手机提取内容截图、照片及新华民众网站截图。证实从罗长银手机提取到部分QQ聊天内容、民众、新华平台开户信息、开户链接、后台密码、以及罗长银发给张泳的开户链接、新华代理账号，新华行情交易系统.exe文件。从张泳手机提取的虚拟盘截图：从后台可看清投资人信息、投资金额等，从提取的截图上看有强制平仓功能，还可对投资人投资的期货买入、卖出。 12.证人麦某的证言。证实她的微信账号是×××19,微信昵称是“家萁”，她认识一个微信号是“ＷＫ80008”的联系人，备注名叫“罗宛衡”，2015年左右通过ＱＱ加为好友的。“罗宛衡”称他是四川成都人，在华西证券上班。她一直没炒期货，她的朋友一直叫她炒期货指数她都没炒。去年上半年“罗宛衡”也在微信里面叫她炒期货，她也没炒。他随后就将她拉进了一个专门讲期货知识的微信群，“罗宛衡”是群主，她看群里的人都叫他老大，他也经常发一些“原油期货”、“恒生指数”等图片出来。她观察了几个星期后，确定他确实能赚到钱，后来他再叫她炒期货指数时，她就按他教的方法开始炒期货指数了。大约是从2018年4月份的时候开始炒期货。当时他通过微信发了一个二维码给她，她打开之后就是一个叫“信管家”的ＡＰＰ，然后就在里面下载了一些叫“新华”、“民众”之类的平台，这个平台链接有时打不开，她经常问他，现在那个平台好像改名叫“易云志”了。她在“民众”、“新华”、“易云志”这些平台都投过资，主要是在上面买卖“恒生指数”的涨跌。在这些平台炒期货就和炒股票差不多。她打开“罗宛衡”推荐给她的平台。在上面注册后就有账号，登陆了账号之后就可以买涨买跌，那些平台都是用美元进行计算，罗宛衡说最少充1万或2万才可以。所以她每次都充1万到2万元人民币。充到平台之后平台自助按汇率计算为美元，她就在上面买“恒生指数”的涨跌，买中就赚钱，买不中就亏钱。她平时在平台上充钱是她绑定了一张建设银行卡，充值时就通过银行转账的方式往平台上充值。“新华”等平台可以往银行卡提现。她从“罗宛衡”推荐的平台炒“恒生指数”到现在，充值了大约11万到13万人民币的样子，她提现了约4万到5万出来，亏损了大约5万到6万。她的ＱＱ号码是227674××××。“罗宛衡”有两个ＱＱ号，一个是2072301917，另一个是3129118929。 13.证人罗某的证言。证实她系（湖南省）科顺防水科技有限公司代理商。2016年8、9月份的样子，她通过一个ＱＱ群认识一个ＱＱ名叫“豹哥”ＱＱ号1320916××××的网友，在群里他自称是做股票的分析师。然后她在群里经常看他发表一些关于股票的分析之类，感觉他还是挺专业的。2018年11、12月的时候，“豹哥”就主动通过ｑｑ联系她说股票行情不好，老是跌，推荐她做大宗商品，然后就给她发ＱＱ图片的样式给她晒单，说他做这个挣钱，给她推荐。他看他们认识挺久的，对她有个基本信任，他给她就发了一个链接，还经常问她开户没有，她头脑一发热，就按他发的链接下载开户，是从易云宝上下载的进去开了个户，是用她本人的身份证和银行卡开的户。那个平台叫做“新华”，她进去之后主要在上面做“恒生指数”和“原油期货”两种操作。主要就是买“多”和买“空”，也就是涨跌，其中恒生指数是以港币计价，原油期货是以美元计价，买入和卖出都是以“手”计算，她每进行一次买进或卖出，“平台”都会扣除相应的手续费，其中恒生指数每手扣她个人账户上200港币左右的样子。原油期货每手扣除30美元，无论是亏是赢，手续费都是必须扣除的。她从2018年12月进入平台操作，一直到2019年8月下旬才彻底从平台退出，她在该平台大概亏损了300至400万人民币。她是做生意的，钱都是她自由资金，她只有豹哥的ＱＱ和微信。他的ＱＱ号码是132096××××，微信号是×××55，他的真实身份她不清楚。都是往私人账户上转，她要买入时就“入金”，然后她就通过自己的银行卡往对方的一个私人账户上转款，对方再将她资金入到平台上。她要“出金”时，对方也会通过私人账户将钱打到她银行卡上。没有遇到过资金被强制转移、扣除和不能提现的情况，她主要是通过招商银行尾号为2906的卡和工商银行尾号为3912的卡和对方进行资金往来的。往来的账户名及账号她记得有一部分，大概有杨阳、马成新、章海强、马卫清、任海兵、徐凯丽、徐泽成等人。她的微信号是“ｙｏｕｙｏｕｌｕｏ-”,2019年8月之后就没有联系了。 14.同案犯罗长银的供述与辩解，2016年和孙金平、李得超在“两益”公司上班，2018年11月份接手两益公司，成立四川鸣鹿科技公司，股东还有孙金平、李得超、张泳。他们公司主要经营内容就是推荐客户去他们合作的两个平台（新华、民众）炒期货，然后他们推荐的客户在这两个平台上投资，这两个平台会给他们返钱。客户来源就是他们在金钻做软件时认识的，利用在金钻的时候做股票包装“老师”的身份，单独加那些客户好友，他们以为他们还是“老师”，在新闻和股票栏目上去找一些股票分析和股票新闻，然后发给他们的客户，让他们的客户觉得他们比较懂股票。然后他们合作的两个平台把虚拟盘发给他们，并且还发送给他们虚拟盘的账号，账号上面会有一些资金，然后他们就用这个账户在虚拟盘上炒期货，等到期货涨了就把截图发给客户，让客户以为他们炒期货赚钱了并信任他们。然后他们就把这平台推荐给他们的客户，让客户在这两个平台上投资。这两家公司都给他们后台账号，通过这两个账号可以看到他们推荐的客户在这两个平台上的具体操作，以及投资金额。民众平台是按照客户操作“一手”（500美金，按7.7的比例兑换人民币），给他们返148元人民币，新华平台是按照客户操作“一手”（450美金，按7.7的兑换比例），返给他们160元人民币。他们一般只推荐客户做指数，不做其他产品，但是李得超的客户罗某也做原油期货。只推荐客户做恒生指数的原因是期货的波动太小了，客户的交易次数就会少，但是恒生指数的波动大，交易次数要多些。新华、民众这两个平台会给他们推荐码，然后他们把这个码发给客户，客户打开这个链接后进入平台的注册页面，里面就有二维码，客户扫描这个二维码就能从信管家下载平台软件，然后进行投资操作。他们可以使用平台给他们后台账户，查看他们推荐的客户信息，并且平台也是根据这个来给他们返钱。意思是通过客户的频繁操作，他们从中获取手续费。他一共经营了两个客户，这两客户就是他在金钻公司以前的客户。他们一直认为他是股票老师对他很信任，他就给他的两个客户说股票难做可以做期货，他就给他们讲解期货的知识，他在讲解期货的同时把（新华、民众）平台上给他们的虚拟账户赚取的截图发给他们，并告诉他们他现在炒的期货很赚钱，让他们跟着他炒期货，等他们信任后他就给他们提供平台让他们自己开户自己做，那两个客户都是在新华的平台上炒的期货，他有一个客户是广东的，跟着他炒了一个月左右亏了几千人民币，大概投了一万元左右。另一个客户也是广东的，跟着他炒期货从去年公司成立到现在，这个客户的账户上的钱一直有1万5千左右，具体投多少他也不清楚，他亏了就加点进来，一直就保持1万5千元左右。他和那两个客户一直是微信联系的，有一个叫“家萁”，真名叫麦某，有一个叫“小心”，真实名字他记不得了，他使用的微信号是“ＷＫ80008”。他们自己客户所返的提成自己得一半，剩余的一半由他们4个股东平分。平台公司给他们返的利润是打给张泳的，钱到账后就由她给他们分配。孙金平大概经营了3个客户，李得超有一个客户投了很多钱，给他们返利就返了10多万左右。他没有亲自在这两个平台投资，也没有实地考察平台的真实性，只是通过虚拟盘操作过，专门模拟出挣钱的画面截图给客户，让客户相信后来投资。 他们联系上的平台只有新华和民众，其余的新湖、易云宝等都是属于这两个公司的平台。平台按“每手”计算，每交易“一手”，要收这么多手续费。客户入金是人民币，要换成美金，400美金左右就是“一手”，按“1：7.7”换算，一手就是人民币3000元左右。他们公司四个人，每个人都是自己负责自己的客户。平台给他们的虚拟盘他没有发给客户过，他们每个人都有一个虚拟盘的账号，他知道李得超给他的客户罗某发过，这样做的目的是为了吸引客户多次操作，他们获取更多的手续费。客户假如操作时恒指是100点，客户买涨的话，手续费是占4个点，只有恒指涨到105点以上客户也不会亏本。如果这时恒指跌了，跌到97点的话，扣除客户4点手续费，亏损一共就是7个点，所以客户只能通过多次操作来平衡亏损。他们也没有明确分工，张泳一个人负责公司账目，他们三人各自负责自己的客户。他手机微信上有两个微信群“罗总新华对接群（10911149784＠ｃｈａｔｒｏｏｍ）”、“民众张泳952854信（10408169069＠ｃｈａｔｒｏｏｍ）”，这两个群的作用是他们用来和新华、民众两个平台的人员对接使用的，这两个微信群也是平台的人建立的，然后把他们拉到里面的。他们和新华、民众是合作关系，他们负责帮他们推广产品，钱是直接转到张泳私人银行账户上的，所有的客户投资金额都是在平台上的，他们也不能在平台上对客户的资金进行操作。 15.同案犯孙金平的供述与辩解，2018年10月左右，他、张泳、李得超、罗长银一人出资2500元把“四川鸣鹿科技责任有限公司”接过来。罗长银办理了公司营业执照，法定代表人就是罗长银，也负责日常管理，张泳是公司财务，他和李得超就是业务员，罗长银和张泳也兼业务员的工作，他们都在拉客户。公司建立后，罗长银就在网上申请了一批业务工作QQ号，他们会在东方财务、新浪、微博等互联网平台发帖子打广告（股票买卖、解套、分析之类的内容），广告中会预留业务员的QQ，网上的客户看到广告会添加业务员的工作QQ，他们会和客户简单聊一会，然后就叫客户加入他们的QQ群，说群里有专业的股票分析师帮忙分析股票行情之类的，他们QQ群都是每个业务员自己建立自行管理的，QQ群中除了业务员自己及业务员招揽的客户外，还有很多QQ小号在冒充其他客户，这些QQ小号都是他们公司员工假扮的，他在QQ群里会假扮股票分析师给客户上课，他扮演的股票分析师发布的观点就是从互联网上找的，公司员工在群里的小号会假装他的其他客户支持他的观点，让被他拉进来的真正客户相信他就是股票分析师。在讲了一段时间的课后，会给客户推荐金钻软件（一款股票分析软件，有8800元、19800元两个标准），在推荐了几款股票后他们就会说股票不赚钱，让客户去他们指定的平台购买期货等产品，在交易中平台会收取手续费，平台会从手续费中给他们提成。公司建立之初是罗长银、李得超、张泳在负责，一开始是卖金钻软件，但没人买，后来罗长银就提议做期货，让他们把手里的客户和新来的客户介绍去做期货的。做期货的模式和卖进钻软件的模式是一样的，只是股票分析师换成期货分析师，换一个说法而已，且罗长银给他们每个人的电脑都安装了期货虚拟盘，让他们扮演分析师的时候自称自己也在他们指定的平台上购买了期货，然后给客户发一些虚拟盘截图让客户相信，他们从客户交易的手续费中提成赚钱。他们是让客户在信管家、民众、新华这三个平台做期货的。他在民众、新华上各有一个客户。这三家平台都是罗长银找的，他们几个人都带了客户去下载这三家期货平台A**，让客户通过APP购买期货。在做了一段时间的信管家期货平台后，他们发现平台无法交易了，罗长银说信管家平台已经跑路不能交易了，让他们找新平台，后来罗长银就联系了民众期货和新华期货。客户在他们指定的期货APP上购买期货，操作过程中会产生手续费，平台就会按比例把钱转给财务张泳，罗长银把期货平台的后台账号（登录后显示的是罗长银的名字）给过他们，让他们也可以查看后台数据，晓得他们各自客户的交易情况。平台把客户交易的手续费提成转给公司的财务张泳银行卡上后，张泳会把每个客户产生的手续费分一半给找来客户的业务员，剩下一半除去公司日常开支后再平均分给他们四个人（他、罗长银、张泳、李得超）。李得超在2019年5月左右离职了。他们会告诉客户股票买卖没有期货灵活，赚钱快得多，门栏低，可以快速盈利，还会给客户发送一些期货虚拟盘截图，截图显示他们有高额的盈利，客户看到他们发送的截图后会很容易相信他们的话，并按他们的提示去指定的期货平台购买期货，从而通过客户的频繁交易赚取手续费。公司建立到2019年3月期间他零散的分了一些钱。都是张泳来给他们转账分钱。马英、李村万是他的客户。 16.同案犯张泳的供述和辩解，他们公司的实际营业内容就是引导他人到他们公司合作的平台购买恒生指数、原油。罗长银在网上联系到了一个平台，该平台里面有恒生指数、原油，然后他们公司就发展客户到该平台注册登录充值买卖指数、原油，这个平台管理人员给了他们公司一个特别账号可以登录，他们公司的账号可以看到客户账号的所有记录，客户每在平台内买卖一次指数、原油就会被收取手续费，手续费就由平台方面和她公司分账，恒生指数买卖一次她公司分得160.16元、原油买卖一次公司分得215.6元。平台给他们公司的特别账号他们4人都知道账号密码，可以4人同时登录。公司的钱都是她在管理，发钱都是她通过银行卡转账、支付宝等方式发放到他们个人手里，公司发钱和收钱都基本是用她的这张工商银行卡，发钱的支付宝账户就是她手机号码绑定的那个支付宝。她和这些曾经的客户在聊天的时候，她就会给他们说最近股市行情不好，买恒生指数还不错，还说她自己也在买这个恒生指数，还赚了钱，她就是希望能够引起这些曾经客户的兴趣，希望带他们到他们公司的平台来买恒生指数，还说涨和跌都能挣钱。他们可以通过模拟盘软件可以虚构出购买指数、原油挣钱的账户，截图给别人看，便于让仍相信他们的确购买指数、原油挣钱，他们四人都是自己做自己的图，但这些都是模拟出来的假像。她公司的特别账号能够看到用他们的推荐码进行注册登录账户的资金情况、操作情况，她所知道的是还能够对客户的账户实现强制平仓功能，就是由按钮点击一下、确认一下，就能够把所选择客户账号购买的恒生指数或者原油卖出去，她没有用过强制平仓功能，据她了解，他们也没用过。他们成功发展的客户有麦某、罗某、李村万、马英，她没有成功发展的客户。平台返给他们的钱，是通过马春林、张喆栋、任海兵、杨阳这几个人账户转给她的。与他们合作的这些平台都是罗长银联系的。她知道平台的赢利来源也是客户的手续费，他们和平台共同来分客户的手续费。罗长银对公司的所有事情负责，她负责管理公司账目，每个人自己有客户自己维护。他们公司分红就是通过她提供的两张银行卡，从卡上转账给他们。他们提供给民众平台的只有工商银行那张卡，给新华的提供了中国银行和工商银行的卡。她记得民众的都是把佣金转到她的工商银行卡上，她记得只有一个叫“王鑫”的人，他是民众的。卡上其余给她转钱的平台的人，应该就是新华平台的人。这两张卡除她个人使用外，还用于公司的内外收支结算，就是用于平台（新华、民众）给他们公司转入客户手续费，她收到手续费后也会给其他股东转款，她会按照当初成立公司时的约定对款项分配到公司每个股东头上，一般都是通过微信、支付宝和银行卡转账的方式进行的，她有时候是转给李得超的老婆魏雪艳。 17.被告人李得超的供述和辩解，2018年12月罗长银通过ＱＱ联系上他，让他过去合伙做一个项目，公司电脑办公用品都是现成的，每个人只需投入2500元钱就可以了，他看钱不多，就同意了，然后通过微信转账方式给罗转了钱过去，合伙的公司叫“鸣鹿科技公司”，地址在通川区金南社区********，后来到公司他才知道公司股东有罗长银、孙金平、张泳和他，他们各占25%的股份，都是投入的2500元，法人是罗长银。然后他们四个就开始利用公司开展经营活动，主要是通过他们以前在卖股票软件的“经转多盈”打工时积累下来的客户资源进行联系和宣传，因为之前在经转公司时就打过交道，有一定的信任，然后这些人都是股民，有部分客户炒股亏了钱或者嫌股票太慢不能当天买进卖出，然后就会问有没有其他快速些的投资方式，于是他就给他们说他现在没有在经转多盈公司上班了，他现在自己做期货合约，可以当天买进和卖出。经过和客户的交流，有部分感兴趣的人就会继续咨询他，于是他就会给这些客户展示他在平台上赚到钱的截图，他会通过ＱＱ的形式发给他们。有的人就会提出想做，如果有人要进来做他就将情况给罗长银说，罗就会将平台的链接发给他在转发给他的客户，客户就会通过他发的链接进到平台进行个人资料注册，绑定银行卡这些操作。弄好之后客户就会有自己的账号和密码，当他们将资金转入平台指定的账户后就可以在平台进行期货指数的买卖了。“新华平台”主要是做期货合约的，品种很多，有黄金、原油、恒生指数等，客户可以根据自己的喜好进行选择。这个平台是罗长银在负责联系，他们和平台是代理关系。简单说就是他们发展客户，客户在平台注册并注入资金进行操作之后，平台会根据客户的操作次数提取手续费，然后平台再将提取的客户的手续费按事先约定好的比例打给他们公司，公司再进行分配。平台是按“手”作为提取手续费的标准，客户每操作“一手”平台就提取客户34美元，如果是港币就收200港币一手。客户的账户上都是以人民币转进去再按7.7的汇率换算美元。平台返给他们的手续费，他们公司是谁发展的客户，平台返回来的手续费就拿走一半，剩余的再由公司的四个人平分。他只晓得平台是通过银行转账的方式转到他们公司张泳的银行卡上。罗某从2019年1月开始通过他进入“新华平台”操作恒生指数和原油合约，一直到2019年4月他离开公司，他和罗某只用ＱＱ联系，他使用的ＱＱ号是403848××××，ＱＱ名叫李老师。罗某的ＱＱ号他不记得了，具体在他手机和公司电脑上，她的名字备注的“悠悠”。他们发展的客户往平台的账户投入的资金出入都是自由的，可以随时转入转出。平台给了他们公司后台密码的，密码是“888888”他们可以通过后台查看客户操作和交易情况，但他们不能对客户的账户进行操作。平台也是依据客户的操作情况对他们进行返成的。他们用于给客户展示的在平台上赚到钱的截图不是真实的，平台给他们虚拟的账户，他们会用这个账户在平台上进行操作，然后截取他们赚钱的图片发给客户看，以取得他们的信任。实际上他们并没有往平台上充钱，也不能从平台上套现。他们截取平台上赚钱的图片发给客户的目的就是为了给他们打气，让他们相信能挣钱。他们一般都是客户进来之后才给他们发截图，有时候客户买亏了，他们就将他们赚钱的截图发给他们看，让他们觉得自己运气不好，没有买对，从而坚定他们继续操作的信心，只有他们继续操作他们才能有提成。罗长银负责平台，张泳是公司财务，然后他们四个都是公司的业务员。张泳通过银行转账和支付宝转账方式将提成给他，也将提成转到他老婆魏雪艳的银行卡上过。他从公司领取的资金都被他用于日常开支花完了。他们知道有强制平仓功能，但他们都没有使用过这个功能。他有好几个ＱＱ号码，名字有“李老师”、“豹哥”等。 18.辨认笔录及照片。证实罗长银从12张照片中辨认出李得超。 19.电子证据检查工作记录。证实案发后，公安机关对罗长银、张泳的手机进行了检查。 对于被告人李得超的辩护人举证的证据，经审查，与本案不具有关联性，不予采纳。 本院认为,被告人李得超为获取非法利益，伙同他人违反国家期货管理法律法规，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名不当，本院依法予以纠正。在共同犯罪中，被告人李得超积极参与，所起作用与同案犯罗长银等人相当，应按照其所参与的全部犯罪处罚。对被告人李得超的辩护人提出其系从犯的辩护意见不予采纳。被告人李得超归案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。根据被告人李得超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人李得超犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2024年5月29日止。） 二、追缴被告人李得超的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  莫洪芹 审 判 员  任 蛟 人民陪审员  薛 兰 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员  江晓霞 附：相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对投资人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。