黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0726刑初54号公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。被告人许传东，男，1990年9月29日出生于吉林省通化市东昌区，汉族，初中文化，无固定职业，住吉林省通化市东昌区。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月21日被南岔县公安局刑事拘留，同年4月8日被取保候审。本院于2020年10月20日对被告人许传东决定逮捕，现羁押于铁力市看守所。被告人王雪娇，女，1990年2月17日出生于黑龙江省南岔县，满族，初中文化，无固定职业，现住吉林省长春市经济技术开发区，户籍所在地黑龙江省南岔县。因涉嫌开设赌场罪于2019年3月21日被南岔县公安局刑事拘留，同年3月23日被取保候审。本院于2020年10月20日对被告人王雪娇取保候审。黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检诉刑诉（2020）48号起诉书指控被告人许传东、王雪娇犯开设赌场罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南岔县人民检察院指派检察员李洁出庭支持公诉，被告人许传东、王雪娇到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月，被告人许传东先后使用多个账户担任赌博网站代理，以营利为目的，利用移动通讯终端建立微信群，通过微信红包、微信转账和支付宝转账的方式，接收他人“重庆时时彩”投注，为参赌人员进行投注，并获得赌博网站的返点提成。2018年6月，被告人王雪娇将其微信账号提供给许传东使用，用于建立赌博微信群，同时发展多名参赌人员并帮助许传东管理赌博网站代理账号。截至2019年3月，被告人许传东接受参赌人员投注总金额共计人民币5215109元，非法所得15万元，已上交公安机关6万元，被告人王雪娇接受参赌人员投注总金额共计人民币2329309.50元，非法所得2万元，已全部上交公安机关。经侦查，被告人许传东、王雪娇于2019年3月21日在吉林省通化市被公安机关抓获。上述事实，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据证实，认为被告人许传东、王雪娇的行为已构成开设赌场罪，应当依法追究刑事责任。本案为共同犯罪，被告人许传东系主犯，被告人王雪娇系从犯。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条规定，建议判处被告人许传东有期徒刑三年，并处罚金10万元；建议判处被告人王雪娇有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元。被告人许传东、王雪娇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2017年3月，被告人许传东先后使用多个账户担任“融合天下”、“天盛国际”、“彩娱乐”等网站代理，以营利为目的，利用移动通讯终端建立微信群，通过微信红包、微信转账和支付宝转账的方式，接收他人“重庆时时彩”投注，然后登陆其在赌博网站上注册的赌博账号，为参赌人员进行投注，并获得赌博网站的返点提成。2018年6月，被告人王雪娇将其微信账号提供给许传东使用，用于建立赌博微信群，同时发展多名参赌人员并帮助许传东管理赌博网站代理账号。截至2019年3月，被告人许传东接受参赌人员投注总金额共计人民币5215109元，发展参赌人员80余人，非法所得15万元，已上交公安机关6万元，被告人王雪娇接受参赌人员投注总金额共计人民币2329309.50元，非法所得2万元，已全部上交公安机关。案发后，公安机关扣押被告人被告人许传东作案工具黑色电脑主机箱一台、金色苹果平板电脑一部、联想笔记本电脑一台。上述事实，检察机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.受案登记表、立案决定书证明：受、立案情况，本案于2018年10月10日由南岔县公安局受案。2.强制措施情况证明：2019年3月21日拘传许传东和王雪娇；2019年3月21日对许传东和王雪娇刑事拘留；3月22日至23日临时羁押于通化市看守所；2019年4月8日对许传东取保候审；2019年3月23日对王雪娇取保候审；2020年4月8日对许传东监视居住；2020年3月22日对王雪娇监视居住。3.线索来源、抓获经过、破案报告证明：2018年10月10日，南岔居民关某报警称许传东等人组织微信群赌博，南岔县公安局立案侦查，于2019年3月21日将位于吉林省通化市东昌区团结街道金都花园2号楼2单元602室的许传东和王雪娇抓获。许传东和王雪娇对其开设赌场犯罪事实供认不讳。4.户籍证明、犯罪嫌疑人基本情况证明：犯罪嫌疑人许传东1990年9月29日出生，王雪娇1990年2月17日出生。5.扣押决定书、代收罚没款收据证明：依法扣押王雪娇非法所得人民币2万元；依法扣押许传东非法所得人民币6万元；6.招商银行账目、微信账目证明：银行账户资金流转情况。7.关于代理账号远程勘验的情况说明证明：南岔县公安局对许传东担任代理期间使用的XD888888、andong进行远程勘验发现，因长时间未登录，两个账号被赌博网站注销无法登陆，无法制作远程勘验。8.证人关某证言证明：2018年6月的时候，王雪娇把我和我媳妇王欣美还有我姐关键拉进一个叫“发家致富”的微信群里面，群主会发红包、发重庆时时彩中奖的号码截图、重庆时时彩的玩法，教群里的人怎么买号码能赢，其实这是在引诱群里的成员都来玩重庆时时彩。群主还在群里说过谁往这个群里拉人，并且玩的了话，群主还给拉人的成员发红包。我和我媳妇的微信都在这个群里玩过，输赢记不清了，我俩的微信转账记录里都有。大概玩了一个月左右，这个叫“发家致富”的微信群就解散了，这群的群主微信昵称叫安东，我媳妇同乡王雪娇，还有一个微信昵称叫“噢买噶”，就这三个人在群里发布信息。2018年10月份，我又被他们拉进一个群“勤劳致富成长群”，我输了8000元钱。9.证人王某证言证明：2018年6、7月份的时候，王雪娇把我哥付合宇拉进一个赌博微信群，我哥把我和关某也拉进了这个赌博微信群，群主开始是王雪娇，后来换成安东了，群里面玩的是重庆时时彩，我们一直玩到2018年10月份，输了挺多钱。10.被告人许传东的供述与辩解证明：2017年3月份的时候，我通过微信群里的一个好友，他对我说：“你发展会员参与赌博从中挣佣金，一这样能挣到钱。”我同意担任网站代理后，这个人帮我注册了一个代理账号，我记得账号是：XD888888，密码为zxcvbiini。我是从2017年3月份开始在融合天下赌博网站担任代理的，这个网站经常更换域名，也叫过天盛国际和彩娱乐，在这个网站里面的玩法有北京赛车、重庆时时彩、澳洲五分彩等玩法，赌博网站的网址是××。我创建了一个微信群招幕参赌人员进行赌博。我一直干到2018年2月，我朋友王鹏的朋友知道我担任代理的事，我就和王鹏合伙，约定赚的钱我俩平分，当时我俩就创建了一个群名叫“发家致富”的微信群用来发展会员。我担任赌博网站代理期间使用我的微信和支付宝接受参赌人员的投注，将接收到的赌资使用我的招商银行卡（尾号2598）充值到融合天下赌博网站的账号里面，帮助参赌人员进行投注。我和王鹏一直经营到2018年7月份左右的时候，王鹏就不干了，他不干了以后，在2018年6月份的时候我和我王雪娇在一起同居，因为王鹏不在与我一起经营了，我自己忙不过来，我就让王雪娇帮助我共同经营赌博网站，我让王雪娇帮助我往微信群里发布关于赌博的开奖图片，往赌博微信群里招募参赌人员，她帮助我发展了几名参赌人员，我记得王欣美。有时候我的微信号限额了，王雪娇还会帮我接受参赌人员的投注。一直到了2019年2月份的时候，天盛国际的网站变更域名和网站名，将网站名称更改为“彩娱乐”赌博网站，我又注册了一个新的代理账号，账户名为：zc002，密码为：qwqwl212，我和王雪娇一直共同经营赌博网站到2019年3月份的时候，被公安机关抓获了。赌博网站会按照我名下的参赌人员在赌博网站投注的总额给我返利，每天赌博网站都会将我获利的钱数返还到我的代理账号上，我在将代理账号的钱提现到我名下的招商银行卡（尾号2598）里面，我提现的钱既包括我担任代理赚的钱，也包括玩家参与赌博赢的钱。我没有下级代理。我在担任赌博网站代理期间，从赌博网站获利17万元左右，这些钱被我用于购买房产交了首付6万元花掉了，王雪娇花费2万元左右，其余的钱都被我日常花销了。11.被告人王雪娇的供述与辩解证明：2018年6、7月份左右，我和许传东在一起同居生活，许传东告诉我他是赌博网站的代理之后，许传东把我拉进了一个许传东创建的赌博微信群，许传东在自己忙不过来的时候就让我帮助他往微信群里发布关于赌博信息的截图，并且还会让我使用我的微信号、支付宝账号接受参赌人员的投注。因为我俩当时都没有正式的工作和合法的经济来源，我就帮着许传东经营赌博网站，并且我还往赌博微信群里发展过参赌人员，我记得我发展的人是南岔的叫付何宇，付何宇还把她妹妹王欣美也邀请加入了赌博微信群。我和许传东一直经营赌博网站直到2019年3月份公安机关把我俩抓获，事情经过就是这样的。获利情况是许传东掌握的，我一共花了2万元钱左右，我已经把获利钱上交公安机关了。12.黑龙江亚中会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书证明：根据许传东2017年3月至2019年3月期间经营赌博网站，王雪娇2018年6月至2019年3月期间和许传东共同经营赌博网站。鉴定意见：许传东开设赌场期间通过银行卡收取赌博网站返款1160771.87元，参赌人员投注总金额5215109元。王雪娇接受参赌人员投注2329309.5元。13.搜查证、搜查笔录及扣押、发还清单及照片证明：2019年3月21日依法对王雪娇、许传东的人身、车辆及住处进行搜查。在位于通化市东昌区金都花园2号楼2单元602室发现正在运行的电脑主机，电脑屏幕桌面上正在运行给参赌人员投注、上分软件。依法扣押许传东电脑主机箱1台，笔记本电脑1台，平板电脑1部。14.电子证据检查工作记录证明：对手机进行检查，发现微信中有安东记录，有收发大量红包情况,以及在群内发布中奖号码、走势图等情况。对电脑主机进行检查，发现赌博网站浏览记录，http://66666661.cp.com/。15.远程勘验工作记录及情况说明证明：对被告人使用的“娱乐彩66666661.cp.com”,账号zx002，密码Qwqw1212账户进行远程勘验，里面包含北京赛车PK10、急速时时彩、重庆时时彩等内容，包含报表、游戏规则、充值、群主后台、额度转换、个人中心、个人交易记录等相关内容。经勘验，账号内共有46名参赌人员进行投注，账户余额为5675.8元。本院认为，被告人许传东、王雪娇以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人许传东、王雪娇犯开设赌场罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人许传东在犯罪过程中起主要作用，系主犯；被告人王雪娇起次要作用，系从犯，应对被告人王雪娇从轻处罚。被告人许传东、王雪娇自愿认罪认罚且在开庭审理中能够认罪、悔罪，可依法从宽处罚。被告人王雪娇能够主动缴纳全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人许传东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的19日予以折抵刑期，即自2020年10月20日起至2023年9月30日止；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人王雪娇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金款自判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、追缴被告人许传东非法所得150000元，其中公安机关扣押的人民币60000元由扣押机关南岔县公安局上缴国库，剩余违法所得人民币90000元继续追缴。被告人王雪娇非法所得20000元由扣押机关南岔县公安局上缴国库。四、作案工具电脑主机箱一台、苹果平板电脑一部、联想笔记本电脑一台依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许柏刚审 判 员  李 颖人民陪审员  王 媛二〇二〇年十二月二日书 记 员  周东帝