文书内容江西省萍乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣03刑终116号原公诉机关萍乡市安源区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄美萍，女，1971年8月9日出生于江西省萍乡市，汉族，高中文化，无业，住萍乡市安源区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月29日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人郑仁华，江西金鳌律师事务所律师。萍乡市安源区人民法院审理萍乡市安源区人民检察院指控原审被告人黄美萍犯诈骗罪一案，于2020年10月12日作出（2020）赣0302刑初86号刑事判决。宣判后，原审被告人黄美萍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人和听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、2014年5月至2018年5月，被告人黄美萍在与被害人王某保持恋爱关系期间，通过编造做生意需要资金周转、亲戚生病急需用钱等理由，先后骗取王某8.8万元用于赌博、还赌债和日常消费。上述事实，有下列证据证实：1.被害人王某的陈述，证明其与黄美萍保持男女朋友关系期间，黄美萍编造公司需要资金周转、其侄子得了血癌、购买社保、亲戚生病各种理由向其借钱，骗取98350元，其中8.8万元打了借条。在其出车祸期间，黄美萍还过3万元，但该3万元不包含在上述所骗取的9万余元之中。辨认笔录及照片，证明被害人王某辨认出黄美萍。2.被害人王某提供的借条6张，证明黄美萍共计向其“借款”8.8万元，黄美萍儿子吴某3向其借款2万元。3.起诉状，证明被害人王某就其被骗款项，曾具状欲向法院起诉黄美萍。4.被告人黄美萍的供述和辩解，证明其在与被害人王某保持男女朋友关系期间，编造各种理由向王某借钱。期间，王某出车祸，还款3万元。目前还欠王某9万余元。其将所借款项部分用于还赌债，部分用于赌博，部分用于消费，至今无力偿还。辨认笔录及照片、指认笔录及照片，证明黄美萍辨认出被害人王某，指认拿钱的地点。二、2016年12月至2017年5月，被告人黄美萍在与被害人吴某1保持恋爱关系期间，通过编造开公司需要资金周转、急需用钱等理由，先后骗取吴某133万元用于赌博、还赌债和日常消费。2019年2月，黄美萍还款0.2万元给吴某1。上述事实，有列证据证实：1.被害人吴某1的陈述，证明其与黄美萍保持男女朋友关系期间，黄美萍编造开公司需要资金、做石材生意、做酒水生意等理由向其借钱，其被骗取33.5万元。其中33万写了借条，5千元没有写借条，其中20万元的借条是黄美萍儿子吴某3写的。2019年2月，黄美萍通过微信还款2000元给其。辨认笔录及照片，证明被害人吴某1辨认出黄美萍。2.被害人吴某1提供的借条复印件3张、九江银行交易明细1份，证明吴某1被黄美萍骗走33万元，一直未还。其中，2017年7月12日，吴某3所写借条载明借款20万元。2017年9月14日，黄美萍所写借条载明借款10万元。2017年11月24日，黄美萍所写借条载明借款3万元。3.起诉状，证明被害人吴某1就其被骗款项，曾具状欲向法院起诉黄美萍。4.证人谢某的证言，证明黄美萍多次以谈恋爱为由编造各种理由骗取他人钱财，其中以开采石场的名义骗吴某15万元。黄美萍没有从事任何工作，喜欢赌博。辨认笔录及照片，证明证人谢某辨认出黄美萍。5.被告人黄美萍的供述和辩解，证明其在与被害人吴某1保持男女朋友关系期间，编造各种理由向吴某1借钱34万余元。每次都是其去借的，都写了借条。其中有20万元是其儿子吴某3写的借条，吴某3没有借吴某1的钱，实际是吴某1要求吴某3写的借条。吴某1说与其是男女朋友关系，以后不好要账，母亲借钱儿子写借条也是一样的。其在借钱期间，还了一次5000元钱当做利息给吴某1。其将所借款项部分用于还赌债、部分用于赌博、部分用于消费。至今无力偿还。辨认笔录及照片、指认笔录及照片，证明黄美萍辨认出被害人吴某1、证人谢某，指认拿钱的地点。三、2018年6月至2019年3月，被告人黄美萍在与被害人吴某2保持恋爱关系期间，通过编造购买社会保险、做生意资金周转、急需用钱等理由，先后骗取吴某29万元用于赌博、还赌债和日常消费。上述事实，有下列证据证实：1.被害人吴某2的陈述，证明其在与黄美萍保持男女朋友关系期间，黄美萍编造各种理由向其借钱，其被骗取9万余元，黄美萍写了9万元的借条。除该借条外，黄美萍还向其借款8800元，还了5800元，还有3000元未还。辨认笔录及照片，证明被害人吴某2辨认出黄美萍。2.被害人吴某2提供的借条及借款明细1份，证明黄美萍累计向吴某2“借款”9万元。3.起诉状，证明被害人吴某2就其被骗款项，曾具状欲向法院起诉黄美萍。4.证人谢某的证言，证明黄美萍多次以谈恋爱为由编造各种理由骗取他人钱财，其中骗吴某29万元。黄美萍没有从事任何工作，喜欢赌博。辨认笔录及照片，证明证人谢某辨认出黄美萍。5.被告人黄美萍的供述和辩解，证明其在与被害人吴某2保持男女朋友关系期间，编造做石材生意等理由向吴某2借钱，期间几千几千的还过几次钱，目前还欠吴某29万余元。其将所借款项部分用于还赌债，部分用于赌博，部分用于消费。至今无力偿还。辨认笔录及照片、指认笔录及照片，证明黄美萍辨认出被害人吴某2，指认拿钱的地点。四、2018年10月至2019年3月，被告人黄美萍在与被害人刘某1保持恋爱关系期间，通过编造购买社会保险、急需用钱等理由，先后骗取刘某13万元用于赌博、还赌债和日常消费。2019年5月，黄美萍还款0.4万元给刘某1。上述事实，有下列证据证实：1.被害人刘某1的陈述，证明其在与黄美萍保持男女朋友关系期间，黄美萍通过编造各种理由向其借钱，其被骗取3万元，他们之间不是正常借贷关系，这些钱还不包括平时给黄美萍的零钱。2019年5月，黄美萍向其还款4000元，其打了收条给黄美萍。黄美萍的儿子也以购买材料等理由先后向其借款，至今还有2万元未归还。2018年10月19日，黄美萍带她的外甥女婿来其家，黄美萍的外甥女婿向其借了3万元，打了借条，是黄美萍做的担保，后来借条被黄美萍收回去了。黄美萍将她欠的钱包括她外甥女婿、儿子欠的钱算在一起，写了一张总的借条。辨认笔录及照片，证明被害人刘某1辨认出黄美萍。2.被害人刘某1提供的尾号为4028的建设银行账户交易明细，证明刘某1于2018年10月12日取现3万元，同年10月17日取现1万元，同年10月20日取现2万元。3.被害人刘某1提供的黄美萍出具的借条，证明黄美萍借刘某18万元，借条上注明“包括我外甥女和儿子借的，2019年5月4日还款4000元。”4.辩护人提供的杨某（即黄美萍所称的外甥女婿）出具的借条，证明杨某于2018年10月19日向刘某1借款3万元，黄美萍作为担保人在该借条上签字。5.证人吴某3的证言，证明其母亲黄美萍喜欢打牌，向刘某1等人借过钱。黄美萍跟刘某1谈朋友后，向其借款8万元，其中有2万元是吴某3向刘某1借的。黄美萍已经还了4000元给刘某1。6.证人肖某的证言，证明其印象中没有给黄美萍做过《基本养老保险个人账户对账单》。辨认笔录及照片，证明肖某未辨认出黄美萍。7.证人刘某2的证言，证明2018年10月份左右的一天，其与黄美萍逛街，黄美萍在北桥男科泌尿医院附近的一个复印店内拿了一张缴纳社保的发票，说在刘某1处拿了3万元购买社保，现在拿这张社保发票给刘某1看，证实其购买了社保。黄美萍还向其炫耀刘某1拿了10多万元给她，只打8万元借条。黄美萍拿到钱就在网络上进行赌博。8.证人谢某的证言，证明黄美萍多次以谈恋爱为由编造各种理由骗取他人钱财，其中骗取刘某18万元。黄美萍没有从事任何工作，喜欢赌博。辨认笔录及照片，证明证人谢某辨认出黄美萍及其儿子吴某3。9.起诉状，证明被害人刘某1就其被骗款项，曾具状欲向法院起诉黄美萍。10.提取笔录，证明公安机关依法提取被害人刘某1与黄美萍（微信昵称“忆美”）及其儿子吴某3（微信昵称“逆水行舟”）的微信转账记录。11.被告人黄美萍的供述和辩解，证明其在与被害人刘某1保持男女朋友关系期间，编造各种理由向刘某1借钱，打了8万元的借条，其中有2万元是其儿子吴某3向刘某1借的钱，有3万元是其外甥女婿向刘某1借的钱。其于2019年5月份还了4000元给刘某1。其将所借款项部分用于还赌债、部分用于赌博、部分用于消费。至今无力偿还。辨认笔录及照片、指认笔录及照片，证明黄美萍辨认出被害人刘某1、证人谢某，指认拿钱的地点。上述事实，还有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某1于2019年5月28日向萍乡市公安局安源分局报案称：黄美萍故意与其维持恋爱关系，期间以购买养老保险、外甥女夫妻丢失快递货物需要赔偿等方式诈骗其6万余元。萍乡市公安局安源分局于同年5月29日对该案立案侦查。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明公安机关依法扣押黄美萍持有的金色苹果手机一台。3.提取笔录，证明公安机关依法对黄美萍手机中的微信交易记录进行提取。4.提取笔录，证明公安机关依法提取黄美萍用于赌博的“金沙娱乐城”网站内容。5.远程勘验笔录，证明公安机关在黄美萍用于赌博的“金沙娱乐城”网站使用黄美萍的账号登录进行远程勘验取证情况。6.被告人黄美萍的农业银行账户流水、工商银行账户流水、中国银行账户流水，证明黄美萍现有银行账户无可供执行的财产。7.无房证明，证明黄美萍在萍乡市无住房房屋登记信息。8.现场检测报告书，证明黄美萍的尿样经吗啡、甲基安非他明、氯胺铜检测呈阴性。9.常住人口信息、常住人口登记表，证明黄美萍出生于1971年8月9日，系完全刑事责任能力人，无前科劣迹。综上，被告人黄美萍骗取被害人王某、吴某1、吴某2、刘某1钱财共计人民币53.2万元。另查明，2019年5月28日晚，萍乡市公安局安源分局凤凰派出所民警接到刘某1报警，称其与黄美萍在萍乡市安源区桥商品房因恋爱期间的经济纠纷发生争执。民警到现场后，将双方带回凤凰派出所询问调查。在询问刘某1时，其报案称黄美萍对其实施诈骗。公安机关经审查后于2019年5月29日零时对一直在该所接受询问的黄美萍进行传唤，并将其带到萍乡市公安局安源分局办案中心接受讯问。该事实有受案登记表、传唤证、归案说明、办案说明等证据证实。原审法院认为，被告人黄美萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人黄美萍骗取老年人财物，可酌情从重处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人黄美萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人黄美萍退赔违法所得人民币共计53.2万元给各被害人，其中退赔8.8万元给被害人王某，退赔32.8万元给被害人吴某1,退赔9万元给被害人吴某2,退赔2.6万元给被害人刘某1。上诉人黄美萍上诉及其辩护人提出：1、一审将借款认定为诈骗，属于认定事实错误，上诉人主观上无诈骗的故意，借款时上诉人有偿还能力，且出具了借条，并进行了还款，对未能按时还款的也有承诺。2、一审判决认定上诉人黄美萍骗取他人财物数额特别巨大证据不足。3、上诉人黄美萍是主动投案、坦白，即使构成犯罪，也属自首，应从轻或者减轻处罚。但一审法院未考虑上诉人的自首情节，恳请二审法院查明事实，依法予以改判。经审理查明：一、2014年5月至2018年5月，被告人黄美萍在与被害人王某保持恋爱关系期间，通过编造做生意需要资金周转、亲戚生病急需用钱等理由，先后骗取王某8.8万元用于赌博、还赌债和日常消费。二、2016年12月至2017年5月，被告人黄美萍在与被害人吴某1保持恋爱关系期间，通过编造开公司需要资金周转、急需用钱等理由，先后骗取吴某133万元用于赌博、还赌债和日常消费。2019年2月，黄美萍还款0.2万元给吴某1。三、2018年6月至2019年3月，被告人黄美萍在与被害人吴某2保持恋爱关系期间，通过编造购买社会保险、做生意资金周转、急需用钱等理由，先后骗取吴某29万元用于赌博、还赌债和日常消费。四、2018年10月至2019年3月，被告人黄美萍在与被害人刘某1保持恋爱关系期间，通过编造购买社会保险、急需用钱等理由，先后骗取刘某13万元用于赌博、还赌债和日常消费。2019年5月，黄美萍还款0.4万元给刘某1。2019年5月28日晚，萍乡市公安局安源分局凤凰派出所民警接到刘某1报警，称其与黄美萍在萍乡市安源区桥商品房因恋爱期间的经济纠纷发生争执。民警到现场后，将双方带回凤凰派出所询问调查。在询问刘某1时，其报案称黄美萍对其实施诈骗。公安机关经审查后于2019年5月29日零时对一直在该所接受询问的黄美萍进行传唤，并将其带到萍乡市公安局安源分局办案中心接受讯问。综上，上诉人黄美萍骗取被害人王某、吴某1、吴某2、刘某1钱财共计人民币53.2万元。上述事实，有被害人王某、吴某1、吴某2、刘某1的陈述、证人谢某、吴某3、肖某、刘某2的证言、辨认笔录及照片、指认笔录及照片、借条、银行交易明细、起诉状、受案登记表、立案决定书、扣押笔录、清单、提取笔录、远程勘验笔录、上诉人黄美萍的银行账户流水、无房证明、现场检测报告书、常住人口信息登记表、归案说明、办案说明及上诉人黄美萍的供述和辩解等证据证实。本院认为，上诉人（原审被告人）黄美萍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。关于上诉人黄美萍及其辩护人提出，其主观上无诈骗的故意，是借款，并不是诈骗的意见，经查，上诉人黄美萍在与他人保持恋爱关系期间，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，谎称其做生意需要资金周转、购买社会保险、亲戚生病急需用钱等，骗取他人钱财，而实际将钱款用于赌博、还高利贷和日常消费，经他人多次追要不予偿还，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上诉人黄美萍及其辩护人的该上诉、辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人黄美萍及其辩护人提出本案证据不足的意见，其理由不能成立，不予采纳。关于上诉人黄美萍及其辩护人提出，黄美萍主动投案，是自首，可以从轻或者减轻处罚的意见，原判决对是否系自首已作了详细评判，本院不再重复评判，认为上诉人黄美萍不构成自首，故其该上诉、辩护意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  聂奇能审判员  黄长林审判员  袁绍萍二〇二〇年十二月二日书记员  章翠云