江苏省连云港市连云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0703刑初250号公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。被告人陈瑞，男，1989年出生于本市，汉族，专科文化，原连云港某某国际货运代理有限公司业务员，户籍所在地及现住址均为连云港经济技术开发区。因涉嫌犯职务侵占罪，2020年5月19日被连云港市公安局连云分局取保候审，同年11月4日被连云港市连云区人民检察院继续取保候审。辩护人张敏，江苏骏兴律师事务所律师。江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检刑诉〔2020〕229号起诉书指控被告人陈瑞犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2020年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月7日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员陈宽松出庭支持公诉，被告人陈瑞及其辩护人张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：一、职务侵占2018年1月至2019年11月，被告人陈瑞利用担任连云港某某国际货运代理有限公司（以下简称某某公司）业务员的便利，虚构某某公司与南京某某物流有限公司、南京某某装卸服务部的业务，将某某公司69700元人民币非法占为己有。二、挪用资金2018年3月至2019年6月，被告人陈瑞利用经手某某公司承接代理VISTA公司业务的便利，挪用某某公司合计17404美元（折合117670元人民币）归个人使用，超过三个月未还。2020年5月19日，被告人陈瑞主动到公安机关投案自首。公诉机关同时提交了被告人陈瑞的供述和辩解笔录，证人孙某、顾某、肖某、沈某乙等人的证言笔录，网上银行电子回单，全日制劳动合同书，发破案经过及抓获经过，户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人陈瑞利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任；被告人陈瑞利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人陈瑞判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈瑞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈瑞已退赔被害单位经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人陈瑞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对被告人陈瑞以职务侵占罪判处拘役四个月；以挪用资金罪判处拘役四个月，合并执行拘役六个月，可以适用缓刑。被告人陈瑞对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议，自愿认罪认罚，且与公诉机关签署认罪认罚具结书。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人陈瑞自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；2.被告人陈瑞有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3.被告人陈瑞系初犯，以前一贯表现良好，没有违法犯罪的不良记录，建议对被告人陈瑞从轻处罚，适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，1.被告人陈瑞于2020年5月19日主动向公安机关投案并如实供述其涉案的全部犯罪事实。2.被告人陈瑞已退赔被害单位连云港某某国际货运代理有限公司全部经济损失。上述事实，被告人陈瑞在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈瑞的供述和辩解笔录，未到庭证人顾某、周某、肖某、沈某乙、熊某、孙某的证言笔录，委托书，营业执照，全日制劳动合同书，傲桥货运付款申请单，国内支付业务付款回单，江苏增值税专用发票、江苏增值税普通发票、江苏省南京市国家税务局通用机打发票、浙江增值税电子普通发票、广东增值税电子普通发票，中运海代发账单，中国银行股份有限公司存款交易明细对账单，广州禹航物流有限公司、中国外运广东有限公司东莞分公司对账单，网上银行电子回单，发破案经过、抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈瑞利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人陈瑞利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人陈瑞犯职务侵占罪、挪用资金罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人陈瑞一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈瑞主动向公安机关投案并如实供述其涉案的全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈瑞多次实施职务侵占、挪用资金的行为，可以酌情从重处罚。对于辩护人提出的被告人陈瑞系初犯的意见，与本院审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈瑞已退赔被害单位全部经济损失，可以酌情从轻处罚。被告人陈瑞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。对于控辩双方均提出的被告人陈瑞有自首情节、自愿认罪认罚的意见，本院予以采纳。根据被告人陈瑞的犯罪情节、悔罪表现和认罪态度，对被告人陈瑞宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对被告人陈瑞宣告缓刑。公诉机关的量刑建议符合法律规定，且与被告人陈瑞所具备的量刑情节相适应，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人陈瑞犯职务侵占罪，判处拘役四个月；犯挪用资金罪，判处拘役四个月，决定执行拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王鸿二〇二〇年十二月七日书记员  徐莹法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。