吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0323刑初356号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人桂志瞳，男，1965年3月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省台州市天台县，现住上海市金山区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月20日被公安机关刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人徐金平，浙江仁联律师事务所律师。 被告人卢鑫地，男，1977年2月14日出生,汉族，初中文化，户籍所在地浙江省台州市天台县，现住上海市金山区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月20日被公安机关刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人金强谟，男，1979年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省青岛市，现住上海市金山区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月12日被公安机关刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人周海滨，男，1997年1月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地浙江省台州市天台县，现住上海市金山区，因犯诈骗罪，于2007年被判处有期徒刑四年六个月并处罚金2万元。现因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日被公安机关刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人李秀杰，吉林李秀杰律师事务所律师。 被告人罗光符，男,1984年12月13日出生，布依族，初中文化，户籍所在地贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市,现住广东省河源市龙川县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年7月10日被公安机关刑事拘留，同年8月18日被执行逮捕。现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人王天柱,男，1994年5月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地宁夏回族自治区中卫市，现住广东省河源市龙川县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年8月3日被公安机关取保候审。经本院决定，于2020年11月25日被取保候审。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检一组刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人桂志瞳、卢鑫地、金强谟、周海滨、罗光符、王天柱犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员商玉恩出庭支持公诉。被告人桂志瞳、卢鑫地、金强谟、周海滨、罗光符、王天柱及辩护人徐金平、李秀杰到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，2020年6月28日，被害人孙某在伊通县内被一名自称叫“王鹏”的男子在名为“高盛国际”理财平台以交友、投资返利的名义骗取人民币6万余元。经侦查研判发现孙某被骗资金先后分散转至多张银行卡内，其中一笔赃款5200元转至王天柱所注册的“上海鼎胁电子商务有限公司”，另一笔赃款20000元转入罗光符注册的“上海光符五金建材公司”的对公账户内。 经查：被告人桂志瞳以实际管理台州月阳企业管理有限公司上海分公司的身份，勾结卢鑫地、周海滨、金强谟等人，以为客户代办工商执照、代开发票为掩护，组成层级分明，分工明确，分赃比例清晰的犯罪团伙，以为客户无偿办理免息贷款或无需还本为诱饵，诱使客户办理空头公司并非法买卖其银行卡、营业执照、对公账户等资料，为网络犯罪活动提供资金支付服务。其主要犯罪事实如下： 1．被告人桂志瞳在经营上海市月阳企业管理有限公司期间，将通过下属卢鑫地、王某（另案处理）注册办理成功的20余套公司手续（营业执照、开户许可证、金税盘）以每套3万元左右的价格向他人售卖，并为有需要的客户虚开增值税发票，从中获利。桂志瞳本人自述共办理及售卖空头公司二十余家，非法获利30余万元。 2．被告人桂志瞳以卢鑫地（化名陈勇）每办理成功一个空头公司向其支付3000元至8000元的好处费要求卢鑫地联系客户办理空头公司。被告人卢鑫地联系金强谟及罗济芹（未到案）等人为其提供办理空头公司的客户资源，并以金强谟每为其介绍一位客户并成功注册公司后，向金强谟支付1000元的好处费，要求为其提供客户资源。卢鑫地再将注册成功的全套公司手续交给桂志瞳及周海滨，由其二人寻找买家，卢鑫地本人自述共利用他人身份信息成功注册办理空头公司二十余家，非法获利两万元左右。 3．被告人周海滨在将卢鑫地负责办理注册成功的全套公司手续拿到手后，寻找有需要购买的客户后非法出售，周海滨自述非法向他人售卖两套公司营业手续，非法获利一万四千余元。 4.被告人金强谟伙同罗济芹为了赚取好处费，先后组织三、四十人到上海找到卢鑫地向其提供相应的身份证明办理空头公司用于实施违法犯罪活动，共获利二万元以上。 5．被告人罗光符通过罗济芹介绍认识金强谟后，金强谟将罗光符介绍给卢鑫地，卢鑫地使用罗光符的身份信息在士海注册了一家名为“上海光符五金建材公司”，在公司注册成功后，金强谟向罗光符许诺将注册成功的公司账户以走流水的方式用―年后可以贷款50万元，且不用偿还。桂志瞳在得到全套公司手续后，将其出售给曹荣（未到案）用于实施违法犯罪等活动。截至案发，该账户流水交易金额已超过2600万元。 6．被告人王天柱通过“大牛”、“阿东”前往上海并在二人帮助下使用自己身份信息办理了“上海鼎胁电子商务有限公司”以及公司对公账户、U盾等相关资料。阿东、大牛许诺王天柱在其用自己身份信息注册公司后，可以为其办理5至20万元贷款，不用偿还贷款所产生的利息，王天柱明知自己所注册的公司从事违法犯罪活动，仍将公司全套手续借与他人，截止案发，王天柱所办理的账户流水额已超过528万元。 另查：桂志瞳伙同卢鑫地、王某等人在上海市金山区、奉贤区等地以收取0.5％手续费的方式非法向他人提供增值税发票，自述非法获利四万元左右。 被告人桂志瞳、卢鑫地、金强谟、周海滨、罗光符、王天柱及辩护人徐金平、李秀杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。 上述事实，经庭审控辩双方举证、质证，下列证据予以证明：1、被告人桂志瞳、卢鑫地、金强谟、周海滨、罗光符、王天柱的供述。2、情况说明。3、到案经过。4、借记账户主档查询，交易流水记录。5、上海光符五金建筑材料有限公司信息、交易明细对账单及银行流水记录。6、桂志瞳、周海滨、卢鑫地、金强谟、罗光符、王天柱等人的微信截图。7、桂志瞳指认卖卡时间。8、被骗资金流水导图。9、孙某被诈骗案研判报告。10、证人林某、王某的证言。11、被害人孙某的陈述。12、辨认笔录。13、讯问同步录音录像光盘。 本院认为，被告人桂志瞳、卢鑫地、金强谟、周海滨、罗光符、王天柱明知他人实施网络犯罪，为其提供帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以支持。对公诉机关指控的桂志瞳同卢鑫地等人在上海市金山区、奉贤区等地以0.5%手续费方式向他人提供增值税发票，获取两万元的指控，因只有被告人供述，没有其他证据佐证，故不予支持。关于辩护人提出的被告人桂志瞳、周海滨归案后认罪态度较好，有悔罪表现，系坦白，可酌定从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。对控辩双方提出从犯的问题，本罪系为他人实施网络犯罪提供帮助，不适宜区分主从犯。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪、第二十五条共同犯罪、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条罚金数额、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪所得的处理、第六十七条第三款坦白、第七十二条缓刑适用条件、第七十三条缓刑考验期限的规定，判决如下： 一、被告人桂志瞳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金30000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2022年1月19日止。 二、被告人卢鑫地犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（已缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2021年7月19日止。 三、被告人金强谟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月12日起至2021年5月11日止。 四、被告人周海滨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元（已缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月20日起至2021年7月19日止。 五、被告人罗光符犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月10日起至2021年4月9日止。 六、被告人王天柱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金10000元（已缴纳）。 缓刑考验期从判决确定之日起计算。 七、追缴桂志瞳违法所得300000元，金强谟违法所得20000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  杜凌飞 二〇二〇年十二月七日 书记员  栗 娜