文书内容湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘04刑终613号原公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。上诉人（原审被告人）王小伦，男，1987年2月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：贵州省桐梓县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人周明、曾志栋，湖南德巍律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王燕，化名王玉文，女，1994年3月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：广西玉林市成均镇××××号，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房二楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人康青青、向小春，湖南居安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李永富，曾用名李孔昌，男，1988年03月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：广西岑溪市，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。指定辩护人雷园园，湖南德巍律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王红梅，女，1991年7月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：甘肃省泾川县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房二楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。指定辩护人尹志刚、刘畅，湖南德巍律师事务所律师。原审被告人蒋民誉，化名蒋文杰，男，1981年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：湖南省东安县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。原审被告人彭中华，化名彭晨，男，1977年5月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：四川省中江县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。原审被告人屈亚辉，男，1990年8月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：河南省许昌县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。原审被告人邹泳康，男，1994年10月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：广东省高州市，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。原审被告人李灯，男，1987年2月25日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地:广西来宾市兴宾区，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。原审被告人李小喜，男，1978年9月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：河南省上蔡县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房一楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。原审被告人鲁贵群，曾用名鲁桂琼，化名文艳，女，1986年10月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍地：云南省保山市昌宁县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房二楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。原审被告人安亚琴，女，1997年8月8日出生，土家族，小学文化，无业，户籍地：贵州省德江县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房二楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。原审被告人覃丽荣，女，1984年7月10日生，壮族，初中文化，无业，户籍地：广西巴马瑶族自治县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房二楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。原审被告人李海玲，女，1988年10月08日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：广西北流市，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房二楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。原审被告人宋小丽，女，1994年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：江西省吉水县，案发前住湖南省衡阳市蒸湘区两路口麻家塘附近一民房二楼。2020年4月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2020年6月6日，经衡阳市蒸湘区人民检察院批准由衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。衡阳市蒸湘区人民法院审理衡阳市蒸湘区人民检察院起诉指控被告人蒋民誉、彭中华犯抢劫罪、非法拘禁罪，指控被告人王小伦、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王燕、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣犯非法拘禁罪一案，于2020年10月30日作出（2020）湘0408刑初269号刑事判决，原审被告人王小伦、王燕、李永富、王红梅向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经调阅案卷，讯问上诉人王小伦、王燕、李永富、王红梅，听取其辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：被告人蒋民誉、彭中华、王小伦、邹泳康、王燕等人之前在湖南省益阳市从事非法传销活动，因为当地公安机关打击力度增大，为逃避打击处理，被告人蒋民誉、彭中华、王小伦、邹泳康、王燕等人于2019年5月分批从益阳市迁至衡阳市蒸湘区两路口传销窝点继续从事传销活动，逐步纠集形成了以被告人蒋民誉（C级家长）为首，以被告人彭中华（C级副家长）、王燕（C级家长）、王小伦（D级别管家）、邹泳康（D级别管家）、屈亚辉（D级别管家）为重要成员，以被告人李灯（D级别老员工）、李永富（D级别老员工）、安亚琴（D级别老员工）、鲁贵群（D级别老员工）、覃丽荣（D级别老员工）、李小喜、李海玲、王红梅、宋小丽等人为其他成员的恶势力犯罪集团，为牟取非法经济利益，以加入“天津天狮”做直销赚钱为幌子，在衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一民房一楼租房作为窝点，使用虚假身份通过网络聊天软件或随机拨打手机号码等方式，以恋爱交友、介绍找工作、介绍旅游等名义，将被害人从外地骗至衡阳，再以回家吃饭休息为名，将被害人骗至传销窝点里面，骗走或抢走被害人的手机，随即围住被害人，以殴打、威胁等手段对被害人“杀脾气”（即让被害人顺从听话）。之后被告人蒋民誉安排窝点成员轮流对被害人进行24小时不间断看守，限制被害人人身自由，并以上课“洗脑”、谈心、殴打、言语威胁、恐吓等手段诱导、逼迫被害人认同传销组织，迫使被害人交钱给被告人蒋民誉等为首人员，作为其购买“产品”（不存在的虚构产品）加入传销组织的费用。该犯罪集团在衡阳市区实施多起违法犯罪活动，具体犯罪事实如下：一、张某1被非法拘禁、抢劫案2020年1月20日，被害人张某1被一化名“李小雪”的女网友以谈恋爱交友见面为名从广东东莞骗至衡阳市，被被告人王燕、鲁贵群（冒充王燕小姨）接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。期间，张某1的手机被王燕拿走，被告人蒋民誉、彭中华、屈亚辉、王小伦、邹泳康、李灯、彭金泉（另案处理）、李小喜、李永富、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣等人通过主动找张某1聊天、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将张某1控制在该传销窝点内，并逼迫、欺骗、诱导张某1购买所谓的产品交钱入伙。2020年1月27日下午，林保全（另案处理）、王燕客串至该传销窝点，对被害人张某1“洗脑”，劝其出钱购买虚构的产品入伙，张某1明知是传销不愿交钱入伙，林保全便指示黄进勇（另案处理）等人抓住张某1的手脚，林保全对张某1进行殴打，致使张某1上颚一颗牙齿脱落。张某1在该传销窝点期间，还多次被蒋民誉、林保全、屈亚辉等人威胁、殴打，逼迫张某1购买并不存在的“天津天狮”产品。2020年3月29日，被害人张某1被逼无奈拿出5600元钱购买了2套所谓的产品。因不堪忍受被殴打、非法拘禁的痛苦，被害人张某1于同年4月8日早上对传销窝点的人员谎称头痛，并借机服用大量头痛药物，导致出现头晕、肚子胀痛等不良反应。被告人蒋民誉、林保全等人担心张某1出现意外而受到公安机关打击，遂于当晚21时许安排被告人彭中华和陆梅光（在逃）将张某1送至衡阳火车站乘坐火车离开。在张某1被送走的当天，被告人蒋民誉言语威胁逼迫张某1缴纳了1000元钱的“生活费”。被害人张某1在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2020年1月20日至2020年4月8日。二、邱某被非法拘禁、抢劫案2019年12月11日，被害人邱某被一个叫“黄晓丽”的女网友以谈恋爱交友见面为名从四川成都骗至衡阳市，后被“黄晓丽”和被告人王燕（冒充表姐）将邱某接至林保全管理的衡阳市蒸湘区××道××巷××楼传销窝点。邱某进入窝点后，意识到自己可能是陷入传销组织，便借机要出去买点东西，被告人王燕故意说到这里来不要客气，在“家”里面吃好玩好之类的话，此时栗亚东（另案处理）和何冰坚从男寝室出来，并叫邱某去男寝室休息，邱某因为害怕不愿进男寝室，栗亚东便抓住邱某的衣领，并对邱某加以言语威胁，邱某见对方人多势众，只能老实就范。林保全、杜继、何冰坚、骆永文、付凯良、胡仁业、权亮亮、边玉秋、陈细学、邹泳康、杜继、何冰坚、刘胜国、卢小东（在逃）、林国远（在逃）、栗亚东等人通过主动找邱某聊天、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将邱某控制在该传销窝点内，并逼迫、欺骗、诱导邱某购买所谓的产品交钱入伙，但邱某称自己没钱购买产品。大概在2020年元旦节前的一天，被告人蒋民誉客串至裕康巷传销窝点劝说邱某购买产品，邱某仍然称没钱购买，蒋民誉便以扇耳光的方式对邱某进行殴打，并把邱某按压在地上，掐着其脖子加以言语威胁，邱某因为害怕就说：“考虑考虑”。随后被害人邱某于2019年12月23日拿出19600元钱购买了7套所谓的产品。2020年1月8日，邱某又拿出2800元钱购买了1套所谓的产品。被害人邱某购买产品后，自认为留在该传销组织有利可图，便自愿留在该传销组织，并对新骗入该传销组织的被害人存在非法拘禁的行为，继而从被害人的角色逐步转变成了被告人的角色，直到2020年4月27日凌晨被公安机关查获。被害人邱某在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2019年12月11日至2019年12月23日。三、陈某1被非法拘禁案2020年3月27日，被害人陈某1被被告人鲁贵群（化名“文艳”）以谈恋爱交友见面为名从广东东莞骗至衡阳市，后被被告人鲁贵群、安亚琴接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。期间陈某1的手机被鲁贵群以充电为由骗走。被告人蒋民誉、李灯、王小伦、屈亚辉、李小喜、李永富、鲁贵群，安亚琴，覃丽荣、王红梅等人通过主动找陈某1聊天、打牌、下棋、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将陈某1控制在该传销窝点内，并逼迫、欺骗、诱导陈某1购买所谓的产品交钱入伙。2020年3月28日早上6时许，被告人蒋民誉以陈某1睡懒觉为由对其“杀脾气”，蒋民誉暗示李灯、屈亚辉、李小喜抓住陈某1手脚，蒋民誉对陈某1进行殴打，随后将陈某1拖到传销窝点大厅让其洗漱。蒋民誉还安排李灯做陈某1的“师父”，对陈某1进行24小时不间断看守和聊天洗脑，防止其逃跑。2020年4月6日，被害人陈某1迫于被告人蒋民誉、屈亚辉、李灯等人的压力,拿出2800元钱购买了1套所谓的产品。2020年4月27日凌晨被公安机关解救。被害人陈某1在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2020年3月27日至2020年4月27日。四、黄某被非法拘禁案2020年4月5日，被害人黄某被付凯良（另案处理）以介绍找工作的名义从广东东莞骗至衡阳市，后被付凯良和黎华英（另案处理）接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点，期间付凯良以借被害人黄某手机玩游戏的名义将其手机骗走。被告人蒋民誉、彭中华、屈亚辉、王小伦、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王红梅、李海玲、安亚琴、覃丽荣以及付凯良、边玉秋（另案处理）、黎华英（另案处理）等人通过主动找黄某聊天拉近关系、打牌、下棋、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、威胁等方式将黄某控制在该传销窝点内，并逼迫、欺骗、诱导黄某购买所谓的产品交钱入伙。在该传销窝点期间，被告人蒋民誉还安排邹泳康、边玉秋做陈某1的“师父”，对陈某1进行24小时不间断看守和洗脑，防止其逃跑。2020年4月15日，被害人黄某迫于蒋民誉、屈亚辉、王小伦等人的压力，拿出19600元钱购买了7套所谓的产品。2020年4月27日凌晨被公安机关解救，被害人黄某在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2020年4月5日至2020年4月27日。五、刘某被非法拘禁案2019年8月16日，被害人刘某被一化名“周小梅”的女网友以谈恋爱交友见面为名从广东东莞骗至衡阳市，后被两名女子（身份待查）接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。刚进窝点，刘某的手机就被其中的一个女子拿走。被告人蒋民誉、彭中华、屈亚辉、李灯、王小伦等人通过主动找刘某聊天、打牌、下棋、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、威胁等方式将刘某控制在该传销窝点，并逼迫、欺骗、诱导刘某购买所谓的产品交钱入伙。期间，被告人屈亚辉和蒋民誉让刘某以找女朋友家长见面需要花钱为名欺骗其父亲，刘某父亲信以为真，通过微信转了6000余元给刘某，在该犯罪集团成员的紧逼下，刘某于2019年9月4日拿出5600元钱购买了2套所谓的产品，后又于2019年9月22日拿出2800元钱购买了1套所谓的产品。被害人刘某交钱购买产品后仍一直被非法拘禁在该传销组织窝点，直到2020年4月27日凌晨被公安机关解救。被害人刘某在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2019年8月16日至2020年4月27日。六、潘某被非法拘禁案2019年9月7日，被害人潘某被一个女网友（身份待查）以谈恋爱交友见面为名从广州骗至衡阳市，后被被告人鲁贵群和另外一女子（身份待查）接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。被告人蒋民誉、彭中华、屈亚辉、李灯、鲁贵群、胡仁业（另案处理）等人通过主动找潘某聊天、打牌、下棋、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将潘某控制在该传销窝点，并逼迫、欺骗、诱导潘某购买所谓的产品交钱入伙。被害人潘某在该犯罪集团成员的紧逼下，先后于2019年9月25日至2020年3月7日期间分6次累计购买27套所谓的产品，总花费75600元，后被害人潘某仍一直被非法拘禁在该传销窝点，直到2020年4月27日凌晨被公安机关解救。被害人潘某在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2019年9月7日至2020年4月27日。七、覃某被非法拘禁案2019年11月21日，被害人覃某被被告人鲁贵群以（化名“文艳”）以谈恋爱交友见面为名从广东东莞骗至衡阳市，后被被告人鲁贵群、安亚琴（冒充表妹）接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。期间安亚琴以帮覃某手机充电的名义将覃某的手机拿走。蒋民誉、林保全（另案处理）、邹泳康、屈亚辉、李小喜、王小伦、彭中华、权亮亮（另案处理）、鲁贵群、安亚琴、李海玲、宋小丽、杜继（另案处理）、陈细学（另案处理）、陆梅光（在逃）、黄焕锦（在逃）、高卫征（在逃）、林国远（在逃）、卢小东（在逃）、黎华英（另案处理）等人通过主动找覃某聊天拉近关系、打牌、下棋、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将覃某控制在该传销窝点内。期间，覃某认识到自己可能陷入传销组织，便借机称自己胃痛要出去买药，被告人屈亚辉、黄焕绵、陆梅光故意说有祖传秘方的神药，可以包治百病，便拿出一瓶咖啡色的液体，三人合伙按住覃某的肩膀、头部，准备给其灌药，覃某不从，伸手把药当场打翻，后三人言语警告覃某老实待着，不要闹事。2019年12月7日左右，黄焕锦给覃某洗脑，劝其购买产品，覃某称先要回家办理土地证再来买产品，当时在一边的被告人屈亚辉听到后，朝覃某的身上踹了两脚，并加以言语威胁。次日，黄焕锦再次给覃某洗脑，劝其购买产品，覃某仍旧称先要回家办理土地证再买产品，被告人屈亚辉闻讯后，朝覃某的身上又踹了一脚，后离开现场。被害人覃某在该犯罪集团成员的逼迫、欺骗和诱导下，先后于2019年12月9日至2020年1月17日期间分5次累计购买25套所谓的产品，总花费70000元。2020年1月19日，被告人蒋民誉、安亚琴、鲁贵群与黄伟等人以带覃某出去逛街为由将覃某送至林保全管理的裕康巷传销窝点，后覃某先后于2020年1月21日、3月5日分两次累计购买8套所谓的产品，总花费22400元。被害人覃某在被该传销组织洗脑后，自认为留在该传销组织有利可图，便自愿留在该传销组织，并对新骗入该传销组织的被害人存在非法拘禁的行为，继而从被害人的角色逐步转变成了被告人的角色，直到2020年4月27日凌晨被公安机关查获。被害人覃某在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2019年11月21日至2019年12月9日。八、张某2被非法拘禁案2019年5月31日，被害人张某2被被告人鲁贵群以谈恋爱交友见面为名从广东东莞骗至衡阳市，后被被告人鲁贵群和安亚琴（冒充表妹）接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。在前往窝点乘坐的士车的时候，鲁贵群便以借张某2手机玩耍为名将其手机骗走。张某2到窝点后，当即认识到自己可能陷入传销组织，于是跟被告人鲁贵群表明想要离开，鲁贵群安抚说先在“家”聊聊天、玩一会儿，张某2只能勉强答应。当晚21时许，张某2再次表明想要离开，窝点人员以天色已晚，先在窝点休息为由劝说张某2不要离开，张某2见对方人多势众，害怕被打，不敢强行离开。之后被告人蒋民誉、屈亚辉、鲁贵群、安亚琴、王小伦、权亮亮（另案处理）、高卫征（在逃）、卢小东（在逃）、陆梅光（在逃）、林国远（在逃）等人通过主动找张某2聊天拉近关系、打牌、下棋、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将张某2控制在该传销窝点里，并逼迫、欺骗、诱导张某2购买所谓的产品交钱入伙。在该犯罪集团成员的紧逼下，被害人张某2于2019年6月11日拿出5600元钱购买了2套所谓的产品。后权亮亮、高卫征、卢小东等人继续给被害人张某2洗脑，劝其多购买产品，张某2打电话给其父亲以自己在外地找了一个女朋友，并要和女朋友合开一个奶茶店为由欺骗父亲给其转钱，为了取得张父的信任，被告人鲁贵群假冒张某2的女朋友和张父通了电话，张父信以为真，便给张某2转来了一万元钱，被害人张某2于2019年7月15日拿出8400元钱购买了3套所谓的产品。后林国远、权亮亮等人继续给张某2做思想工作，劝其多购买产品，张某2再次打电话给其父亲以奶茶店要装修为由欺骗父亲给其转来一万元钱，被害人张某2又于2019年9月16日拿出5600元钱购买了2套所谓的产品。张某2购买产品后，自认为留在该传销组织有利可图，便自愿留在该传销组织，并对新骗入该传销组织的被害人存在非法拘禁的行为，继而从被害人的角色逐步转变成了被告人的角色，直到2020年4月27日凌晨被公安机关查获。被害人张某2在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2019年5月31日至2019年6月11日。九、李海玲被非法拘禁案2019年11月6日，被害人李海玲被一个叫邓伟翔（身份待查）男网友以谈恋爱交友见面为名从广东骗至衡阳市，后被邓伟翔和陆梅光（冒充表哥）接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。李海玲见家中有十多个人，当即明白自己可能进入传销组织，但其见家中人多势众，自己不敢去问，亦不敢离开，后窝点中讲课的人员（身份待查）以课堂记录为由将李海玲的手机收走。李海玲在该传销窝点多次以想出去转转为由打算离开，但遭到高卫征、王焕锦和陆梅光等人阻拦。被告人蒋民誉、覃丽荣、鲁贵群以及林国远（在逃）、邓伟翔、陆梅光（在逃）、王焕锦（在逃）、高卫征（在逃）等人通过主动找李海玲聊天、打牌、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、辱骂等方式将李海玲控制在该传销窝点，并逼迫、欺骗和诱导李海玲购买所谓的产品交钱入伙。被害人李海玲在该犯罪集团成员的紧逼下，于2019年11月23日拿出2800元钱购买了1套所谓的产品。被害人李海玲购买产品后，自认为留在该传销组织有利可图，便自愿留在该传销组织，并对新骗入该传销组织的被害人存在非法拘禁的行为，继而从被害人的角色逐步转变成了被告人的角色，直到2020年4月27日凌晨被公安机关查获。被害人李海玲在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2019年11月6日至2019年11月23日。十、王红梅被非法拘禁案2019年12月11日，被害人王红梅被一个网名叫“白狐”的男网友（身份待查）以在衡阳开奶茶店的名义从西安骗至衡阳市，后被“白狐”接至被告人蒋民誉管理的衡阳市蒸湘区两路口麻家塘一楼传销窝点。被告人蒋民誉、安亚琴、宋小丽、李海玲通过主动找王红梅聊天、打牌、玩游戏、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑等方式将王红梅控制在该传销窝点，并逼迫、欺骗、诱导王红梅购买所谓的产品交钱入伙。被害人王红梅在该犯罪集团成员的紧逼下，于2019年12月22日拿出5600元钱购买了2套所谓的产品，又于2020年1月4日拿出8400元钱购买了3套所谓的产品。被害人王红梅购买产品后，自认为留在该传销组织有利可图，便自愿留在该传销组织，并对新骗入该传销组织的被害人存在非法拘禁的行为，继而从被害人的角色逐步转变成了被告人的角色，直到2020年4月27日凌晨被公安机关查获，被害人王红梅在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2019年12月11日至2019年12月22日。十一、李某被非法拘禁案2020年4月2日，被害人李某被一自称“孟妍”（身份不详）的女网友以谈恋爱交友见面为名从广东珠海骗至衡阳市，并被自称孟妍表妹的被告人王燕（化名“王玉文”）接至林保全管理的衡阳市蒸湘区××道××巷××楼传销窝点。被害人李某在被骗至该传销窝点当天，因不愿意交出手机，被林国远（在逃）、陈细学、邱某、覃某、何冰坚、权亮亮以及被告人王小伦等人一起摁在地上，边玉秋拿毛巾捂住其嘴巴防止其叫喊，林国远坐在李某身上以扇耳光的方式对其殴打，随后抢走其手机，并逼迫李某将手机和支付宝密码说出，被害人李某见对方人多势众，只能就范。林保全、林国远（在逃）、权亮亮、杜继、陈细学、邱某、覃某、何冰坚、张某2、陈某2、边玉秋、刘胜国、丁和桂、付凯良以及被告人王小伦等人通过主动找李某聊天、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将李某控制在该传销窝点内，并逼迫、欺骗、诱导李某购买所谓的产品交钱入伙。期间，李某因执意不愿购买所谓的产品，不堪忍受被殴打、非法拘禁的痛苦，多次表明要离开，且产生自杀念头，后被杜继发觉，并告知林保全、林国远，林保全、林国远则对李某以扇耳光、踢腿的方式进行殴打，警告其要老实点，被害人李某因害怕被继续殴打，只能继续待在该传销窝点，直到2020年4月27日凌晨被公安机关解救。被害人李某在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2020年4月2日至2020年4月27日。十二、陈某2被非法拘禁案2020年1月3日，被害人陈某2被一自称“小雪”（身份待查）的女网友以谈恋爱交友见面为名骗至衡阳，被被告人王燕冒充“小雪”的闺蜜将陈某2接至林保全管理的衡阳市蒸湘区××道××巷××楼传销窝点。陈某2进入房间之后，黄志文（在逃）趁其不备将其手机抢走，陈某2见手机被抢遂拿起房间内的一条板凳准备反抗，但被被告人蒋民誉、林国远（在逃）、边玉秋、刘胜国等人摁在地上“杀脾气”，蒋民誉掐住陈某2的脖子，捂住其口鼻，并对其进行言语威胁，边玉秋将陈某2身上的身份证和银行卡等物品搜走。陈某2见窝点人多势众，害怕被殴打，只能老实就范。林保全、林国远（在逃）、边玉秋、阮容向（另案处理）、何冰坚、卢小东（在逃）、权亮亮、张显忠、付凯良、刘胜国、黄志文（在逃）与被告人蒋民誉、王燕、李永富等人通过主动找陈某2聊天、监视打电话、跟踪上厕洗澡、晚上夹着睡觉、上课洗脑、殴打威胁等方式将陈某2控制在该传销窝点内，并逼迫、欺骗、诱导陈某2购买所谓的产品交钱入伙。被害人陈某2在该犯罪集团成员的紧逼下，于2020年1月15日拿出2800元钱购买了1套所谓的产品，后又于2020年2月12日拿出5600元钱购买了2套所谓的产品。陈某2购买产品后，自认为留在该传销组织有利可图，便自愿留在该传销组织，并对新骗入该传销组织的被害人存在非法拘禁的行为，继而从被害人的角色逐步转变成了被告人的角色，直到2020年4月27日凌晨被公安机关查获。被害人陈某2在该传销组织期间被非法拘禁的时间为2020年1月3日至2020年1月15日。另查明，2020年4月27日，公安民警将被告人蒋民誉、彭中华、王小伦、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王燕、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣抓获归案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：1.接报案登记表、立案决定书、归案情况说明、拘留证、逮捕证。证明本案刑事立案、被告人抓获经过以及采取刑事强制措施的相关情况。2.被告人蒋民誉、彭中华、王小伦、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王燕、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣的常住人口基本信息。证明各被告人身份信息。3．被害人购买车票信息、短信记录、微信聊天记录、银行卡截图、微信支出详单、车票照片截图、通话详单、银行交易明细、微信转账记录。证明各被害人被骗至衡阳后被劫取财物或支出款项购买所谓产品的金额。4．传销组织制度、传销组织上课课本、扣押物品、文件清单、租房协议、传销窝点周边及窝点内部照片。证明传销组织制定的内部制度规定及上课洗脑话术、租房情况以及窝点现场情况、被查获的物品情况。5.证人谢某、许某的证言。证明本案犯罪集团租房作为窝点的事实。6.被害人张某1、陈某1、黄某、潘某、刘某、李某等人的陈述。证明各被害人被本案被告人劫取财物和非法拘禁的经过。7.本案被告人蒋民誉、彭中华、王小伦、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王燕、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣的供述与辩解以及另一案件被告人林保全、丁和桂、胡仁业、杜继、边玉秋等人的供述与辩解。证明本案被告人分别对案涉被害人实施抢劫和非法拘禁犯罪的经过。8.辨认笔录。证明被害人对本案被告人的辨认以及本案被告人之间的辨认情况。原审法院认为，被告人蒋民誉、彭中华、王小伦、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王燕、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣为了达到使他人参与非法传销的目的，以谈恋爱等理由为名诱骗被害人进入传销窝点后，采用“上课洗脑”、谈心、殴打、言语威胁、恐吓等手段，限制他人活动范围，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；在非法拘禁他人期间，被告人蒋民誉以非法占有为目的，以购买并不存在的传销产品为由，采用暴力、胁迫手段劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人蒋民誉犯抢劫罪、非法拘禁罪，指控被告人彭中华、王小伦、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王燕、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣犯非法拘禁罪，事实基本清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，予以支持。公诉机关指控被告人彭中华犯抢劫罪，被告人彭中华及其辩护人均对此提出异议。经查，虽然被告人彭中华在案涉传销窝点系Ｃ级别副家长，其地位仅次于被告人蒋民誉，但公诉机关提供的证据不足以证明被告人彭中华参与实施了以暴力、胁迫或者其他方法劫取被害人张某1、邱某财物的行为，被告人彭中华及其辩护人的该项异议成立，对公诉机关该项指控不予认定。被告人蒋民誉虽然最终表示自愿认罪认罚，但庭审开始阶段辩称他没有抢劫主观故意，新成员的买产品的钱都是交给大主任林保全，他没有殴打过被害人，都是大主任林保全安排的行为。经查，公诉机关提供的被害人陈述、辨认笔录、同案犯的供述与辩解等证据能够相互证据，足以证实被告人蒋民誉为迫使被害人交出钱款购买所谓的产品，对相关被害人实施殴打、恐吓的事实，被告人蒋民誉的上述辩解意见与事实不符，本案不予采纳。被告人王小伦、邹泳康均提出他们在传销窝点并非“管家”身份，与其本人以及同案犯的在侦查阶段的供述不符，且“管家”只是传销组织内部成员的一种称谓，并不影响对二被告人定罪量刑，不予采信。被告人李永富辩称其是2020年1月份才认识被害人覃某，辩护人刘庆丰亦提出这时覃某已经从被害人转为被告人身份，被告人李永富不应该对覃某被非法拘禁案承担责任。经查，公诉机关指控被害人覃某在被告人蒋民誉管理的传销窝点被非法拘禁的时间为2019年11月21日至2019年12月9日，而根据现有证据，被告人李永富于2020年2月才从另一传销窝点调入本案被告人蒋民誉管理的传销窝点，明显没有作案时间，故被告人李永富及其辩护人刘庆丰的上述辩护意见成立，予以采纳。被告人李小喜辩称其只是按住过被害人陈某1的手，其他事都没有做过。辩护人李**亦提出除被害人陈某1之外，公诉机关指控被告人李小喜参与非法拘禁其他三名被害人与事实不符。经查，公诉机关提供的被害人陈述、辨认笔录、同案犯的供述与辩解等证据能够相互证据，足以证实被告人李小喜除参与非法拘禁被害人陈某1之外，还在他人安排、指使下对被害人张某1、黄某、覃某以聊天、跟随等方式进行看管的事实，被告人李小喜在侦查阶段亦有供述“有时候他们要我去看守一下这些新来的人，我就在边上协助他们”，被告人李小喜及其辩护人李**就该事实提出的辩解、辩护意见与事实不符，不予采信。被告人蒋民誉等人为共同实施犯罪而经常纠集在一起，组成以蒋民誉为首，被告人彭中华、王燕、王小伦、屈亚辉、邹泳康为重要成员，被告人李灯、李小喜、李永富、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣为其他成员的较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在衡阳市市区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织，是恶势力犯罪集团，应依法从严惩处。公诉机关指控被告人蒋民誉等人组成的犯罪组织是恶势力犯罪集团，本院予以支持。被告人蒋民誉是犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人彭中华、王燕虽然也是传销组织中C级别副家长和家长身份，但在窝点中须听从被告人彭中华的指挥和安排，不应认定为首要分子，公诉机关指控被告人彭中华、王燕亦系犯罪集团首要分子不当，予以纠正。本案系共同犯罪，除首要分子被告人蒋民誉之外，被告人彭中华、王燕、王小伦、屈亚辉、邹泳康在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李灯、李小喜、李永富、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王燕、王小伦、屈亚辉、邹泳康的辩护人分别提出被告人王燕、王小伦、屈亚辉、邹泳康系从犯的辩护意见与事实不符、与法相悖，本院不予采纳。被告人李小喜、宋小丽、王红梅、覃丽荣的辩护人分别提出被告人李小喜、宋小丽、王红梅、覃丽荣系胁从犯，本院认为，虽然上述被告人刚刚进入传销组织时曾经也是被害人，但实施本案犯罪行为时并无证据表明其是受到胁迫而参与犯罪，上述辩护人关于胁从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。除被告人李小喜之外，各被告人案发后直至庭审中均能如实或基本如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李小喜庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。各辩护人分别提出的被告人具有坦白情节、自愿认罪认罚、系初犯偶犯、无前科劣迹，请求从轻处罚的辩护意见中，与评判一致的部分，予以采纳；各辩护人其他辩护意见，或与事实不符或于法无据，不予采纳。被告人蒋民誉一人犯数罪，应当予以数罪并罚。公诉机关对被告人蒋民誉、王小伦、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、李永富、王燕、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣的量刑建议，符合法律规定，予以支持。对被告人蒋民誉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十九第一、三款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人彭中华依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第(五)项；对被告人屈亚辉、王小伦、邹泳康、王燕依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人李灯、李永富、宋小丽、王红梅、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人李小喜依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条之规定，经审判委员会讨论决定，判决：一、被告人蒋民誉犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金二万元；二、被告人彭中华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；三、被告人屈亚辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；四、被告人王小伦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；五、被告人邹泳康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；六、被告人王燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；七、被告人李灯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；八、被告人李永富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；九、被告人李小喜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；十、被告人鲁贵群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；十一、被告人安亚琴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；十二、被告人覃丽荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；十三、被告人李海玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；十四、被告人王红梅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；十五、被告人宋小丽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；十六、被告人彭中华不构成抢劫罪。宣判后，原审被告人王小伦、王燕、李永富、王红梅不服，提起上诉。上诉人王小伦上诉提出，其不是本案的主犯而是从犯，且系初犯偶犯、无前科劣迹、认罪悔罪，原审量刑过重，请求改判。其辩护人亦认为王小伦起的作用较小，不是主犯，且曾经也是被害人，原审量刑过重。上诉人王燕上诉提出，其系受骗加入，情节较轻，原审量刑过重，请求改判。其辩护人还认为，王燕系受胁迫加入，家庭情况较困难，对其还可从轻减轻处理。上诉人李永富上诉提出，其情节较轻，且认罪态度好，认罪认罚，原审量刑过重，请求改判。其辩护人还认为李永富系被动参加看守被害人，主观恶性小。上诉人王红梅上诉提出，其本身系受骗后被动加入，没有什么犯罪行为，原审量刑过重，请求改判。其辩护人还认为，王红梅情节显著轻微，应从轻、减轻或免除处罚。本院二审查明，原审认定事实清楚，证据确实、充分，本院对原审认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人王小伦、王燕、李永富、王红梅及原审被告人蒋民誉、彭中华、屈亚辉、邹泳康、李灯、李小喜、宋小丽、鲁贵群、李海玲、安亚琴、覃丽荣组成恶势力犯罪集团，为谋取钱财，以谈恋爱、找工作等理由为名诱骗被害人进入传销窝点后，采用“上课洗脑”、谈心、殴打、言语威胁、恐吓等手段，限制他人活动范围，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，原审认定四上诉人犯非法拘禁罪，事实清楚，定性准确。上诉人王小伦上诉提出不是主犯而是从犯，经查，其系该犯罪集团的“管家”，对受害人实施了看管等行为，在共同犯罪中起相对主要作用，原审认定其为主犯符合本案事实。上诉人王小伦、王燕、李永富、王红梅及其各自辩护人均提出原审量刑过重，原审依据各上诉人的犯罪事实、情节手段、所起的作用大小作出的量刑符合法律规定，并无不当。四上诉人的上诉理由均不能成立，本院均不予采纳。综上，原审判决事实清楚，证据确实、充分，程序合法，处理适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李星耀审 判 员 苏 南审 判 员 梁晓亮二〇二〇年十二月十八日法官助理 周 琛书 记 员 王晓冬            校对责任人：李星耀                  打印责任人：王晓冬      附：本案适用的法律条款如下：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定的事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；