湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初183号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人丁彩龙，男，1975年7月9日出生，湖南省临澧县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省临澧县，现住湖南省临澧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月10日被广东省广州市公安局越秀区分局登峰派出所抓获，同年3月14日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，分别于2019年4月10日、2020年4月9日、10月10日被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、本院取保候审。 指定辩护人朱建军，湖南风云律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉[2020]103号起诉书指控被告人丁彩龙涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月25日向本院提起公诉，本院于同年10月10日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年12月8日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员胡长忠出庭支持公诉，被告人丁彩龙及其辩护人朱建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控：2018年，被告人丁彩龙先后虚拟“阿里健康股”（刷流水）、“民康虚拟股”、“民康内部集资”、“民康预存资金”、“智养商城区块链币”等项目，在慈利县银龄之家健康产业有限公司老龄会员中宣传以上项目可以升值，骗取熊某、赵某等39名老龄会员购买上述项目共计人民币114861元，丁彩龙将此款全部用于个人生活及其它开支，没有兑现所宣传的各项承诺。 案发后，被告人丁彩龙退清了全部赃款，并已发还给各被害人。 针对上述指控，公诉机关提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人丁彩龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁彩龙到案后如实供述，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人丁彩龙退清了全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人丁彩龙当庭自愿认罪认罚，据此，公诉机关向本院提出了被告人丁彩龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金，可宣告缓刑的量刑建议。提请本院依法判处。 被告人丁彩龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪认罚。 被告人丁彩龙的辩护人朱建军对公诉机关的指控亦无异议，但提出被告人丁彩龙有以下量刑情节：1.被告人丁彩龙到案如实供述，且当庭自愿认罪认罚；2.被告人丁彩龙退清了全部赃款，没有给被害人造成经济损失。综上，请求对被告人丁彩龙从轻处罚。 经审理查明：2017年5月16日，被告人丁彩龙与莫某等人在慈利县市场和质量监督管理局注册成立慈利县银龄之家健康产业有限公司，吸收老年人为会员参与该公司的活动。2018年期间，丁彩龙先后虚拟“阿里健康股”（刷流水）、“民康虚拟股”、“民康内部集资”、“民康预存资金”、“智养商城区块链币”等项目，通过公开授课、赠送礼品等方式在慈利县银龄之家健康产业有限公司老龄会员中进行宣传，虚构上述项目可以升值、可以分红、可以得到优惠等事实，取得39名老龄会员的认可并购买了上述项目，骗取被害人李某1人民币3000元、杨某1人民币1400元、覃某人民币1400元、姚某人民币1400元、陈某1人民币8360元、王某1人民币3400元、代海仙人民币1900元、吴某1人民币5960元、吴某2人民币2397元、罗某人民币2000元、孙某人民币600元、王某2人民币200元、田某人民币100元、杨某2人民币490元、向某人民币490元、杨某3人民币2980元、朱某1人民币1400元、陈某2人民币500元、李某2人民币2900元、朱某2人民币2397元、李某3人民币4300元、戴某人民币2980元、李某4人民币2980元、黎某人民币2980元、刘某人民币1400元、代某人民币5400元、邓某人民币6060元、赵某人民币5960元、黄生炎人民币5960元、邢某人民币997元、杨某4人民币2980元、吴某3人民币2400元、陈某3人民币2980元、伍某人民币980元、姜某人民币1000元、熊某人民币4500元、杨某5人民币2490元、汪某人民币4900元、陈某4人民币10340元，共计人民币114861元。丁彩龙将所得款项全部用于个人生活及其它开支。2018年底，丁彩龙离开慈利县失去联系。 另查明，2019年3月15日、3月18日、4月12日，被告人丁彩龙分三次退缴赃款共计人民币11.8万元，该款已由侦查机关发还给各被害人。 上述事实，被告人丁彩龙及其辩护人朱建军在开庭审理过程中均无异议，且被告人丁彩龙当庭自愿认罪认罚。同时还有公诉机关提交并经当庭质证、认证的户籍资料、抓获经过、寄押人员凭证、慈利县公安局呈请发还报告书、银龄之家被害人名单、慈利县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、民康科技股份有限公司虚拟股份协议书、收据、企业信用信息公示报告等书证，证人肖某、莫某的证言，被害人李某1、杨某1、覃某、姚某、陈某1、王某1、吴某1、吴某2、罗某、孙某、王某2、田某、杨某2、向某、杨某3、朱某1、陈某2、李某2、朱某2、李某3、戴某、李某4、黎某、刘某、代某、邓某、赵某、邢某、杨某4、吴某3、陈某3、伍某、姜某、熊某、杨某5、汪某、陈某4的陈述，被告人丁彩龙的供述和辩解，现场勘验笔录、辨认笔录、指认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人丁彩龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人丁彩龙在审判阶段自愿认罪认罚，可依法从宽处理。案发后，被告人丁彩龙退赔了被害人的全部经济损失，可酌情从轻处罚。被告人丁彩龙诈骗老年人的财物，酌情从严惩处。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人丁彩龙的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人丁彩龙的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为保护公私财物不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（四）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人丁彩龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人丁彩龙应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。被告人所判处的罚金，限本判决生效后十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨智勇 审 判 员  杨 芳 人民陪审员  向金美 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  高 洋 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进人特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。