甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘04刑终180号原公诉机关会宁县人民检察院。上诉人（原审被告人）黎伟伟，男，1987年3月28日出生于河南省，汉族，小学文化，农民，住驻马店市。因犯故意伤害罪于2004年9月28日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑五年。因犯强奸罪于2009年4月3日被河南省郑州市二七区人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌犯盗窃罪于2019年5月13日被郑州市公安局长兴分局刑事拘留，2019年6月20日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被会宁县公安局决定刑事拘留，同年11月18日被执行拘留，同年12月24日被会宁县人民检察院批准逮捕，次日被会宁县公安局执行逮捕。现羁押于会宁县看守所。上诉人（原审被告人）黎高强，男，1987年5月18日出生于河南省驻马店，汉族，小学文化，农民，住驻马店。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被会宁县公安局决定刑事拘留，同年11月18日被执行拘留，同年12月24日被会宁县人民检察院批准逮捕，次日被会宁县公安局执行逮捕。现羁押于会宁县看守所。上诉人（原审被告人）黎鹏，男，1989年11月13日出生于河南省，汉族，小学文化，农民，住驻马店市,因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被会宁县公安局决定刑事拘留，同年11月18日被执行拘留，同年12月24日被会宁县人民检察院批准逮捕，次日被会宁县公安局执行逮捕。现羁押于会宁县看守所。会宁县人民法院审理会宁县人民检察院指控原审被告人黎伟伟、黎高强、黎鹏犯诈骗罪一案，于2020年10月20日作出（2020）甘0422刑初106号刑事判决。被告人黎伟伟、黎高强、黎鹏均不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原审查明：一、诈骗事实2019年10月至11月12日，被告人黎鹏单独或伙同被告人黎伟伟、黎高强实施电信诈骗活动，其中黎鹏单独诈骗被害人王某人民币49200元，黎鹏、黎伟伟、黎高强共同诈骗被害人张某人民币120000元。吕亚平（不起诉）为黎鹏代收用于电信诈骗活动的快递邮寄电话卡，并为其支付快递费用。1.2019年10月10日8时许，被告人黎鹏用事先邮购的甘肃省白银地区的电话卡给会宁县白塬镇二百户村村支书常某打电话，称其是会宁县消防队杨队长，事先已联系了白塬镇高镇长，在镇政府放置了消防器材，要在该村进行消防培训。之后又称消防队要硬化消防队院子，要求常某帮忙介绍施工人员。常某将所谓消防队杨队长的电话号码提供给被害人王某，并让王某电话联系杨队长硬化地面事宜。10月10日9时许，王某电话联系上杨队长后，按照杨队长的安排进行工程预算。约半小时后，杨队长又打电话给王某，要求王某帮忙购置120套军用高低床，以其与之前联系的高低床供货商关系不睦为由让王某直接联系供货商购货，并提供了所谓供货商的电话号码。10月10日12时许，王某按照杨队长提供的电话号码打给所谓供货商后，黎鹏接上电话称其现在没有经营军用高低床生意，并提供所谓生产厂商杨经理的电话号码，让王某跟厂商直接联系。王某随即给所谓生产厂商杨经理打电话联系购置军用高低床事宜，此时黎鹏又接上电话称可以给王某提供120套军用高低床，每套价格820元，总计98400元，要求王某先行支付一半定金，其余货到付款，并提供户名为王某2的银行账号给王某。10月10日13时10分，王某向该银行账号转款49200元。之后，再联系杨队长及生产厂商杨经理时，所有电话均失联。2.2019年11月12日11时许，被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强三人中的一人，用事先邮购的安徽省马鞍山地区的电话卡给和县香泉镇龙山村村委会顾某书记打电话，称其是该县消防队的刘队长，并称和县消防队要到该镇进行消防培训，要求村委会组织人员参加。之后，又称消防队要进行工程建设，委托顾某联系工程承包人员。顾某将被害人张某推荐给刘队长，后刘队长让张某进行工程预算。当日14时许，张某将工程预算价上报刘队长后，刘队长称和县消防大队已同意该工程预算，同时称消防队需要16台小型太阳能发电机，以其与之前联系的供货商关系不睦为由，让张某帮忙联系供货商购卖，所需费用与工程款一并结算，并提供了供货商电话号码。张某与供货商电话联系时，黎鹏、黎伟伟、黎高强三人中的另一人接上电话，称其现在已不经营发电机生意，并提供发电机厂商杨老板的电话号码，让张某直接联系厂商购卖。张某打通所谓杨老板电话时，黎鹏、黎伟伟、黎高强中的第三人接上电话，称每台发电机6100元，让张某先行支付50%货款后才发货，并提供了户名为陈哲的农业银行账号。张某向该银行账号转账5万元后，刘队长称消防队还需再订购8台大型太阳能发电机。张某再次向杨老板提供的银行账号两次分别转账2万元、7万元，再次联系刘队长及杨老板时，所有电话均失联。另查明，2019年11月12日16时许，河南省郑州市公安局南关街分局交管巡防大队民警在郑州市二七区丹青路豫景园小区6号楼1单元8楼32室将被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强抓获。2019年11月13日至17日黎鹏、黎伟伟、黎高强被临时寄押在郑州市第三看守所。本案公诉机关移送起诉时向本院移交侦查机关扣押黎鹏现金13388元，黎伟伟现金2135元，黎高强现金1335元。在审理过程中，黎鹏的亲属向本院缴纳退赔张某经济损失12万元。上述事实有经一审庭审举证、质证的手机、手机盒、手机卡、笔记本等物证；受案登记表、立案决定书、扣押清单、抓获经过、户籍证明、银行账户交易明细、聊天、转账记录截图、微信聊天记录截图、手机通话记录截图、房屋租赁协议及物品清单、电话号码开户信息及通话、短信记录、中国银联甘肃分公司商户开户信息及该POS机绑定的银行卡信息、交易明细、快递信息记录、监控录像截图、通话清单、资金流向图及查询说明、笔记本散页复印件、办案说明等书证；证人常某、葛某、顾某、高某、汪某、顾某、黎某2、张某、张某2的证言；被害人王某、张某的陈述；同案犯吕亚平（不起诉）的供述与辩解；被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强的供述与辩解；辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、提取笔录、电子数据勘查取证工作记录、微信聊天记录、扣押涉案手机的通话记录、手机数据及民警抓获三被告人的现场视频、搜查视频等证实予以证实。二、黎伟伟盗窃事实2018年2月1日晚至2日凌晨，被告人黎伟伟在河南省郑州市郑东新区正商铂钻小区、惠济区福源酒店附近，连续两次砸破被害人李某、陈某的车玻璃，盗窃车内白酒等物品，经郑州市惠济区价格认证中心认定，被盗物品价值2995元。案发后，被盗物品已追回并发还各被害人。上述事实有经一审庭审举证、质证的受、立案决定书、户籍证明、到案经过、扣押清单、发还清单、河南省上蔡县人民法院（2004）上少刑初字第66刑事附带民事判决书、河南省郑州市二七区人民法院（2009）二七刑初字第384号刑事判决书、销货清单等书证；证人何某、陈某2、张某、刘某2的证言；被害人陈某、李某的陈述；被告人黎伟伟的供述与辩解；现场勘验、提取笔录；郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（物证）字（2018）620号鉴定书；郑州市惠济区价格认证中心郑惠价认定（2019）061号涉案物品价格认定结论书等证据予以证实。原审认为，被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其中黎鹏犯罪数额169200元、黎伟伟犯罪数额120000元、黎高强犯罪数额120000元，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。被告人黎伟伟以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，价值2995元，数额较大，其行为又构成盗窃罪，对其应当数罪并罚。被告人黎伟伟、黎高强及其辩护人关于二被告人未参与诈骗张某的辩解、辩护意见，经审查，被害人张某被骗当天，侦查人员在黎鹏租房内将三被告人同时抓获，黎高强持有的老年手机中有与张某的通话记录，且黎高强与黎鹏在微信聊天中协商购买全国各地不同地域的电话卡，同时，黎伟伟供称其与黎高强、黎鹏在黎鹏租房内分别扮演不同角色实施诈骗，其供述内容与被害人被骗过程基本一致，故在案证据能够证实黎高强、黎伟伟明知黎鹏通过拨打电话等方式实施诈骗活动，仍分工负责扮演不同角色共同实施诈骗行为，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解、辩护意见不予采纳。公诉机关指控三被告人共同诈骗被害人张某12万元的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。三被告人在共同犯罪中分工不同，作用相当，不宜区分主从犯。关于被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强及其辩护人有关三被告人未实施诈骗被害人王某的辩解、辩护意见，经审查，被害人王某报案后，侦查机关通过对方实施诈骗时使用的134****8837电话号码及手机采用技侦手段，从而确定对方作案的具体位置为郑州市二七区丹青路豫景园小区6号楼1单元8楼32室，结合房屋租赁合同及证人汪某的证言，能够确定王某被骗时对方作案地点系黎鹏的租房，同时，侦查机关在黎伟伟租房查获的手机盒上记载的手机机身码与涉案电话号码13*****8837所使用的手机机身码一致，结合黎伟伟的相关供述，能够证实涉案电话号码13*****8837所使用手机由黎鹏持有，在案证据能够证实黎鹏实施了诈骗被害人王某的犯罪行为，故被告人黎鹏及其辩护人的该辩解、辩护意见，理由不能成立，不予采纳。公诉机关指控被告人黎鹏诈骗被害人王某49200元的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。因在案证据不足以证实被告人黎伟伟、黎高强共同参与实施了诈骗王某的犯罪行为，故被告人黎伟伟、黎高强及其辩护人的该辩解、辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关该部分指控事实不清，证据不足，不予支持。被告人黎鹏到案后能够如实供述其诈骗张某的主要犯罪事实，该起犯罪事实系侦查机关尚未掌握的其所犯同种较重罪行，且黎鹏当庭对该起犯罪自愿认罪，依法可从轻处罚；其亲属已缴纳大部分退赔款，对其可酌情从轻处罚。黎鹏的辩护人有关黎鹏具有上述法定、酌定从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见理由不能成立，不予采纳。被告人黎伟伟对其所犯盗窃罪行自愿认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚；其采用破坏性手段进行盗窃，对其可酌情从重处罚；其有犯罪前科，可酌情从重处罚。黎伟伟的辩护人有关黎伟伟在盗窃犯罪中具有从轻处罚情节的意见，理由成立，予以采纳。侦查机关从三被告人处扣押在案的作案工具手机、电话卡等，予以没收，上缴国库。被告人黎伟伟因本案盗窃罪被郑州市公安局长兴分局刑事拘留一个月零八天的日期，应予折抵刑期。根据三被告人的犯罪事实、情节、危害后果及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人黎伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑五年九个月，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币一万七千元。二、被告人黎高强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人黎鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。四、扣押在案的被告人黎鹏持有的老年手机9部，沃牌老年手机2部，OPPO手机盒1个，智能手机4部，手机卡、充值卡80张，笔录本2本及散页8张；黎伟伟持有的浅蓝色老年手机1部、OPPO手机盒1个、智能手机2部、法轮功宣传册3份；黎高强持有的红色老年手机2部、智能手机3部予以没收，上缴国库。五、责令被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强退赔被害人张某经济损失人民币十二万元；责令被告人黎鹏退赔被害人王某经济损失人民币四万九千二百元。上诉人黎伟伟提出，其仅帮助黎鹏查抄了电话号码，所起作用较小，没有参与诈骗犯罪，原审量刑过重；从其住处查扣到的手机盒是黎鹏放在该处的，该手机也是黎鹏所有，原审以该手机盒推断上诉人参与诈骗犯罪，证据不足。上诉人黎高强提出，其仅帮助黎鹏扔手机，没有参与诈骗，所起作用较小，原审量刑过重；其与黎鹏在微信聊天中协商购买不同地域的电话卡，并没有实际购买，原审以该聊天记录认定其参与诈骗，证据不足。上诉人黎鹏提出，诈骗会宁王某的这一起事实其没有参与，给被害人打电话的两部手机基站都不在其的住处，而是在广西。安徽这一起是其一人所为，其亲属已经退赔被害人全部损失12万元，原审对其量刑过重，请求二审从轻判处。二审查明：一、诈骗事实上诉人黎鹏以购置军用高低床为由，用事先邮购的甘肃省白银地区的电话卡诈骗会宁县被害人王某货款49200元；上诉人黎鹏伙同上诉人黎伟伟、黎高强通过事先邮购的安徽省马鞍山地区的电话卡，以购置军用高低床为由诈骗被害人张某货款12万元的事实与原审查明的一致。认定上述事实的证据有：1.物证黎鹏持有老年手机9部、黎高强持有老年手机（红色）2部、吕亚平持有老年手机（黑色）2部、黎伟伟持有老年手机（浅蓝色）1部、黎伟伟持有OPPO手机盒1个、黎鹏持有OPPO手机盒1个、黎鹏持有智能手机4部、黎高强持有智能手机3部、黎伟伟持有智能手机2部、黎鹏持有手机卡34张、黎鹏持有手机卡及充值卡46张、黎鹏持有笔记本2本及笔记本散页8张、黎鹏持有沃牌老人机2部、黎伟伟持有法轮功宣传册3份，证明侦查人员从黎鹏、黎伟伟、黎高强处搜查、扣押上述物品。2.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明本案受立案情况。（2）扣押清单，证明侦查人员扣押黎鹏持有OPPOA57手机1部、OPPO手机1部、“WO”牌手机8部、干将手机1部、“WO”牌手机（新）2部、黑色U盘1个、钥匙1串、手机卡（电话卡）33张、充值卡12张、手机充值卡19张、手机上网卡11张、驾驶证1本、笔记本2本、现金人民币16985元；黎高强持有OPPO手机2部、“WO”手机2部、现代牌轿车车钥匙1把、现金人民币1335元、白色现代牌轿车1辆、车钥匙1把；黎伟伟持有VIVO手机3部、OPPO手机1部、小米手机1部、老年手机（浅蓝色）1部、钥匙1串（2把）、铜钱5枚、记账单及清单6页、电脑1台、现金147元、邮政银行卡2张、平安银行卡、工商银行卡、招商银行卡各1张、金黄色手表1块、身份证1张、房屋租赁协议1份、联想牌黑色笔记本电脑1部、法轮功宣传册3份；吕亚平持有苹果手机1部、“FARSH”牌手机1部、“POLE”牌手机1部、驾驶证1本、身份证1本、腾讯视频VIP卡1张、中信银行单币信用卡、中信银行双币信用卡各1张、河南农商银行金燕卡1张、中信银行借记卡1张、现金人民币1011元。（3）抓获经过，证明被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强于2019年11月12日由郑州市公安局南关街分局民警和会宁县公安局民警在郑州市二七区丹青路豫景园小区6号楼1单元8楼西北户抓获归案。（4）户籍证明，证明被告人黎鹏生于1989年11月13日，被告人黎伟伟生于1987年3月28日，被告人黎高强生于1987年5月18日，作案时均达到刑事责任年龄。（5）张某农商银行尾号3666银行账户交易明细，证明2019年11月12日张某分三次向陈哲中国农业银行尾号6873的账户转账5万元、2万元、5万元。（6）王某与尾号134****8837的电话聊天、转账记录截图，证明134****8837通过短信给王某发送王某2中国建设银行账号及王某于2019年10月10日给王某2尾号1751的银行账户转账49200元。（7）微信聊天记录截图，证明顾某与“亚平”通过微信支付快递费等。（8）手机通话记录截图，证明顾某与167****0472的电话通话记录。（9）微信聊天记录截图，证明汪某与昵称“伊丽莎白177******25”有关租房的聊天记录。（10）房屋租赁协议及物品清单，证明2019年10月8日汪某与刘亚楠就郑州市二七区工人路456号豫景园6号1单元8层32号房屋签订租赁协议。（11）134****8837电话号码开户信息及通话、短信记录，证明134****8837的开户信息及该号码2019年10月6日至10月10日的通话详单。（12）中国银联甘肃分公司商户代码102011904170426的开户信息及该POS机绑定的银行卡信息及该POS机自2019年9月1日至2019年10月14日的交易明细。（13）快递信息记录，证明电话号码16*****0472、157****0953自2019年11月1日至2019年11月5日在河南省顺丰速运有限公司的快递信息。（14）快递信息记录，证明收件人为赵强、萧强、赵小强，电话号码分别为17*****0177、165****6172、171****1793、180****5233、171****6488、167****0472自2019年8月1日至2019年10月28日在河南省顺丰速运有限公司的快递信息。（15）银行账户信息、交易记录，证明黎高强、张培玲在中国工商银行的账户信息及交易记录。（16）银行交易明细，证明张某、黎伟伟、黎高强在中国建设银行的账户信息及交易明细。（17）银行交易明细，证明张某、黎高强、黎鹏在中国邮政储蓄银行郑州市众意西路支行账户的开户信息及自2019年7月1日至2019年11月15日的交易明细。（18）银行交易明细，证明黎高强在招商银行郑州分行丰庆路支行的银行账户信息及交易明细。（19）银行交易明细，证明黎卫成、张某2、张某、吕丽平在中牟郑银村镇银行的账户开户信息及2019年7月1日至2019年11月16日的交易明细。（20）银行交易明细，证明黎卫成、郭金莲、吕丽平、黎小伟在中国邮政储蓄银行的账户开户信息及2019年7月1日至2019年11月16日的交易明细。（21）银行交易明细，证明黎卫成、吕丽平在中国建设银行的账户开户信息及2019年7月1日至2019年11月16日的交易明细。（22）监控录像截图，证明2019年11月5日至11月12日黎高强、黎伟伟出入豫景园小区门口的监控录像。（23）通话清单，证明王某被诈骗时对方使用的134****8837的电话号码与王某通话地在河南省郑州市。（24）资金流向图及查询说明，证明张某被骗案的资金流向。（25）笔记本散页复印件，证明侦查人员从黎鹏处扣押的笔记本上记载有陈哲及其银行卡号、身份证号码等。（26）通话记录截图，证明侦查人员从黎高强处扣押的红色“WO”牌手机通话记录，记载已拨电话号码13*****7468。（27）办案说明，证明三被告人被抓获的过程及被害人王某被骗后，白银市公安局技侦支队对对方所用三部电话号码采取技术侦查措施，发现134****8837号码使用手机机身码为86835802066173，后对该手机进行侦控，通过技术定位确定作案地点为河南省郑州市二七区丹青路豫景园小区6号楼1单元8楼32室；侦查人员在黎伟伟处扣押的OPPO手机盒上的手机机身码与王某被骗时134****8837号码使用的手机机身码相同；侦查人员根据黎鹏的供述与和县公安局民警联系后，确认张某被骗12万元。3.证人证言（1）证人常某的证言，证明2019年10月10日8时许，其接到号码为155****3426的人打来的电话，那人自称是会宁县消防队杨队长，说他给白草塬镇高镇长打了电话，要在镇上放10把消防铁锨和2瓶灭火器，并让其介绍一个会做硬化路的人。其就给王某打了电话，将杨队长的号码发给王某后，让他联系杨队长。当天15时许，王某打电话说杨队长要购买一些消防垫子，并称他和供货商不和，让王某联系供货商，垫子款项共30万元，让他先转10万元订金，王某借了5万元转给了供货商，对方催得比较急，王某感觉不对劲，就再没有转账。其让王某到县消防队打听一下，其打电话问高镇长消防队有没有放消防器材这件事，高镇长说没有这事。后来，经打听县消防大队没有杨队长这个人，王某感觉上当了，就报了警。（2）证人葛某的证言，证明2019年11月12日17时许，其外甥刘亚楠打电话说张某让她到亚星盛世星苑小区的**楼******看看有没有人，并说她这会不在，让其去看看，后来警察带着黎伟伟来了。刘亚楠和张某是朋友关系，张某是黎伟伟的妻子。（3）证人顾某的证言，证明其是郑州市顺丰速运有限公司的快递员。2015年以来，其一直负责金水区文化路渭河北路片区的快递收发业务。其没有见过赵强这个人，他邮寄快递的次数比较多，赵强的快递一般都让放在修车店或者小州洗车店，修车店的老板是亚平。11月4日，赵强用167****0472的电话联系其说他收到的快递里的卡多了两张，他要把卡退回去，让其到洗车店取快递，其将两张电话卡按照文件袋上的地址邮寄了，赵强邮寄快递的收件人叫刘微，赵强的快递都是货到付款，费用都是亚平通过微信给其支付。（4）证人高某的证言，证明其在郑州市金水区河南永丽化工公司门口经营一家洗车店，店名是“小州洗车”。其认识亚平，但是他姓什么其不知道，他以前是其店旁边一家修车店的老板，亚平搬走后，他的快递一般放在其的店里，具体什么人取走的其记不清了。在其店里放快递的人比较多，其没有帮亚平支付过快递费用。（5）证人汪某的证言，证明其是豫景园小区6号楼1单元8楼32室的户主，其于2019年10月9日左右将该房出租给一个叫刘亚楠的女人，刘亚楠说给她哥租的房，租期三个月，房租每月2100元，她通过微信给其转了7730元。之后，其去房子里看了一下，有一个不到40岁的男子，其在房里与那个男子签了一份物品清单，就走了。（6）证人顾某的证言，证明2019年11月12日11时许其接到号码130****8397的人打来的电话，那人自称姓刘，是和县消防大队的工作人员，并说要到香泉镇龙山村委会搞一个消防培训，让其组织十几个人参加，还说他有一个小工程，大概两千多平方米，问其有没有人承包。其就把姓刘的人的电话号码推荐给了张某，让张某联系那个姓刘的工作人员。11月13日，张某说他被那个姓刘的人骗了。（7）证人黎某2的证言，证明黎伟伟是其堂弟，黎高强是其弟，黎鹏和其同村。其和黎高强平时不联系，黎高强被抓的事情其不知道，其感觉他不会干违法的事情。（8）证人张某的证言，证明2015年黎伟伟父亲黎卫成给了其一张银行卡，并告诉密码，让其帮他取钱，最后其被抓了，法院给其判了有期徒刑三年，缓刑四年，黎卫成也判了缓刑。其不知道黎鹏在搞诈骗，其也没有参与。（9）证人张某2的证言，证明黎鹏是其丈夫，黎鹏自赌博后，其就很少联系了。其在老家经营一家服装店，黎鹏有时回家，但没有给过钱，黎鹏涉嫌诈骗的事其不知道。4.被害人的陈述（1）被害人王某的陈述，述称2019年10月10日8时48分许，常某打电话说有一个自称会宁县消防队杨队长的人说有些硬化消防队院子的活需要人干，因其做硬化路工程，常某让其联系杨队长，杨队长的电话是15*****3426。10月10日9时11分许，其电话联系消防队杨队长，杨队长说消防队院子需要硬化，让其第二天到会宁县消防大队办公室商量工程预算事宜。一个多小时后，杨队长打电话让其想办法给他购置120套不锈钢军用高低床，并说他以前联系军用高低床的供货商和他关系不太好，想让其联系之前的供货商，并且不要提他的名字，还说供货商姓高，联系电话是18*****7935。2019年10月10日12时8分许，其给姓高的供货商打电话，说想购置120套不锈钢军用高低床，姓高的供货商说他现在没卖军用高低床，如果其想要的话，他可以给其提供武汉生产厂家杨经理的联系电话，让其直接联系生产厂家，杨经理的电话是13*****8837。当日12时23分，其打电话联系杨经理说想购买120套不锈钢军用高低床，杨经理说一套高低床820元，并说他联系车辆把货送到会宁。两分钟后，杨经理打电话说他安排人装货，让其付一半定金，并让其将联系方式、收货地址及身份证号码发给他，剩余货款到货后打到他的账户，并将他们厂家的会计银行卡号及姓名通过短信发了过来。13时10分许，其给杨经理提供的银行卡转账49200元，对方的银行卡号为62170028700********，用户名为王某2。2019年10月10日14时20分，其感觉不对劲，其让常某联系高镇长询问此事，常某打电话说高镇长没有安排消防队给村上放置消防器材的事，其感觉上当了，就报了案。（2）被害人张某的陈述，述称2019年11月12日，顾某打电话联系其说有一个工程让其做，还说有一个自称和县消防大队姓刘的工作人员给他打电话说要在龙山大队搞消防培训，想把消防队旁边的一块空地改造成消防培训基地，让顾某给他介绍人，顾某将刘姓工作人员的电话号码给了其。其打电话联系了那个人，姓刘的人让其将预算做一下报给他，后来，那人打电话说消防大队已经同意了预算价格，让其第二天将预算给他，并让其购买16台小型太阳能发电机，工程款下来一起结算给其。其说自己没有购买途径，刘队长给了其厂商程老板的联系电话，还说他之前跟那个厂商合作过，因账目问题搞得不愉快，让其以个人名义联系购买发电机。其和程老板联系，他说现在不做发电机了，又给了一个杨姓老板的电话，其打电话给杨姓的老板说想购买发电机，杨老板报价每台61**元，还说要先支付50%的货款才发货，其就给杨老板提供的银行账户转账5万元。之后，其就给刘队长打电话说发电机已经购买好了，刘队长又说还需要购买8台大型发电机，其又联系了杨老板，以每台200**元购买了8台，其通过手机银行转了50%的货款，分别转账2万元、5万元。之后其给刘队长打电话时已经关机了，其又去消防大队找那个刘队长，结果没有那个人，其才发现被骗了，就报警了。其的电话号码是136********，刘队长的电话号码是13*****8397，程老板的电话号码是15*****0873，杨老板的电话号码是17*****1114。5.同案犯吕亚平（不起诉）的供述与辩解，供称其帮过强哥、伟伟、鹏哥取过快递，大概有五六次。货到付款的用费基本都是其垫付的，其共付过两三次快递费，他们三个都来过其的修车店，快递基本都是鹏哥拿走的。有一次，鹏哥让其将快递撕开拍照给他发过去，里面有三张电话卡。其的修车店搬走之后，鹏哥就把快递寄到小州洗车店，鹏哥打电话让其取快递，快递费是其付给洗车店老板的。6.被告人的供述与辩解（1）被告人黎鹏的供述与辩解，供称2019年10月份，其在周口市商水县固墙镇赌博时认识了张红磊，欠了张红磊23000元高利贷，因其还不上钱，张红磊就让其帮他接电话挣钱还高利贷利息和本金。张红磊让其通过百度查到受害人的电话，其先冒充消防队副队长给受害人打电话，以单位名义谈装修施工为由，让受害人给消防队干活，然后让受害人帮消防队购买发电机，说自己不方便异地采购，并给受害人提供代理商的电话号码，让受害人给代理商打电话，受害人按照其提供的电话号码给所谓代理商打电话，其扮演代理商的角色接听受害人主动打来的电话，并告诉受害人现在不做代理了，让他直接和武汉的生产厂家联系，又给受害人提供所谓生产厂家的电话号码。之后，受害人主动拨打其提供的武汉生产厂家的电话，其再次接听电话扮演生产厂家的角色，其会问他要什么样的发电机，并给他报价位，如果对方确定要，就让他先打款，其给对方提供银行卡号，如果对方把钱打到其提供的银行卡，张红磊就把钱弄出来，具体怎么弄出来的其不知道。其大概给五六十个人打过诈骗电话，目前只骗成功了安徽马鞍山的一个人，其骗了他12万元。其作案使用的工具是手机，其有三部智能手机，自己使用的生活手机是OPPOReno2手机，其用另外两部OPPOA57手机给受害人打过电话。张红磊不和其见面，他会说一个地点让其去拿电话卡，其去长江路、丹青路取过电话卡。其通过微信让快递邮寄电话卡，收货地址是河南省郑州市永丽化工有限公司门口，收件人是赵强，货到后其让快递员将快递放到“小州洗车店”，一般都是其去取电话卡，吕亚平帮其取过两三次，其中有些货到付款的快递费是吕亚平垫付的。2019年11月12日黎伟伟和黎高强离开其的租房时，其给了黎高强一部红色小手机和一部OPPOA57手机让他帮其扔了。（2）被告人黎伟伟的供述与辩解，供称2019年10月份，其和黎高强、黎鹏一起到郑州，当晚，黎鹏说想挣钱就找他，让其和黎高强跟着他干。第二天，其和黎高强就去了黎鹏在丹青路居住的小区，只记得是一栋楼1单元的8楼，黎鹏说他在搞诈骗，让其和黎高强试试，其和黎高强就加入了诈骗团伙。其和黎高强、黎鹏冒充军人，以买卖军用高低床进行诈骗，其负责给受害人打电话，黎高强负责冒充代理商接受害人的电话，并给受害人推荐黎鹏的电话号码，再由黎鹏冒充生产厂家给受害人卖货，并提供银行账号，受害人会把钱打到黎鹏提供的银行账户。黎鹏的租房放着一部电脑，其先用电脑上网查“保洁”的电话，然后给“保洁”打电话，称其是消防队领导，还说消防队需要做“保洁”，并让对方介绍搞装修的人，还让搞装修的人给其回电话，最后受骗的就是搞装修的人。一般接到搞装修的人的电话后，其说消防队需要搞装修、翻新墙面，让他预算包工包料的费用，还会给搞装修的人说消防队需要购买军用高低床，并说之前和卖军用床的代理商闹别扭，让搞装修的人和代理商联系，帮忙买军用高低床，并把黎高强扮演的代理商的电话提供给搞装修的人。搞装修的人就会给黎高强打电话，黎高强接到电话后说他现在不代理了，并给搞装修的人推荐黎鹏扮演的生产厂家的电话号码，搞装修的人就给黎鹏打电话，黎鹏冒充生产厂家让搞装修的人打货款。其和黎高强一般都去黎鹏的住处上班，黎鹏提前会把推荐给受害人的代理商电话号码及生产厂家电话号码说好，有时把要推荐的电话号码写在纸上念给受害人，有时直接看着手机卡上的电话号码念给受害者。作案手机都是黎鹏拿着，诈骗结束后手机全部交给黎鹏，由黎鹏处理，具体怎么处理的其不知道，他们给受害人打电话用的手机是按键式的老年机。每次打电话诈骗都得准备三个号码，一个其拿着冒充消防队领导，骗什么地方的人，就得用当地的电话号码，不用当地号码对方就不会相信，其打电话参与骗人，前后使用过十多个电话号码，但其没有用过甘肃的电话卡。他们三人诈骗成功了两次，2019年10月底诈骗了19000元左右，受害人不是浙江就是江苏的，是同一天分两次把钱打过来的，2019年11月上旬诈骗了4万元，受害人不是云南就是贵州的，一次性把钱打过来的。黎鹏给其分了14000元左右，黎鹏和黎高强分了多少不清楚。2019年11月12日，他们三人被抓获前，其和黎高强准备下班，黎鹏让黎高强到他屋里把一部手机带出去。2019年9、10月，其夫妻和黎高强一起在郑州市二七区长江路亚星盛世星苑小区3号楼2单元31楼租房居住。有一天，黎鹏拿着一个新OP**手机盒来家里，当时黎鹏拿走了手机，将手机盒留在了其的租房。（3）被告人黎高强的供述与辩解，供称其去过黎鹏的租房两三次，每次去都是打游戏，黎鹏在他租房的卧室里面做什么其不知道，他也不让其和黎伟伟进他的房间。2019年11月12日公安民警从其身上搜查的手机是黎鹏的，黎鹏说那两部手机坏了，让其帮他扔掉。民警从黎伟伟租房里搜查的法轮功宣传资料、法轮功宣传书籍和手机盒其不知道是谁的。其以前收破烂，之后在郑州卖烟酒，现在靠打工挣钱，收入不高。7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）辨认笔录及照片，证明经顾某辨认吕亚平就是帮助赵强收发快递的修车店老板亚平；经被告人黎鹏辨认9部手机中2、5、8号手机都是张红磊交给其实施诈骗的作案手机；经被告人黎高强辨认6部手机中3号手机就是黎鹏让其扔掉的老年机。（2）搜查笔录及照片，证明2019年11月12日16时20分至18时30分侦查人员在被告人黎鹏位于河南省郑州市二七区丹青路豫景园小区6号楼1单元832号的租房里搜查出大量手机、手机充值卡、手机电话卡，记有电话号码的笔记本一本，笔记本电脑一部、记有电话号码的纸张散页6张、黑色U盘2个，驾驶证一本及部分现金；另从黎鹏、黎伟伟、黎高强身上搜出多部手机，侦查人员对可疑物品进行清点，当场出具扣押清单，并拍照。（3）搜查笔录及照片，证明2019年11月12日19时06分至20时02分侦查人员在被告人黎伟伟位于河南省郑州市二七区长江路亚星盛世星苑小区3号楼2单元31楼3103室的租房搜查出居民身份证1张、邮政银行卡2张、2部手机、2135元现金、平安银行、工商银行、招商银行卡各1张，笔记本电脑1部、OPPO手机盒1个，手机盒上贴有手机信息单，显示该手机串码为866920036583617，侦查人员对可疑物品进行清点，当场出具扣押清单，并拍照。（4）提取笔录，证明2019年11月13日10时58分至11时04分和县公安局民警对张某的手机转账、通话记录进行提取，并拍照。（5）电子数据勘查取证工作记录，证明侦查人员对被告人黎鹏、黎伟伟、黎高强使用的8部手机进行电子数据勘查取证，并记录。（6）微信聊天记录，证明侦查人员对黎高强与黎鹏微信聊天内容进行整理记录，2019年10月10日至10月31日黎高强与黎鹏通过微信商谈购买全国各地电话卡事宜。8.视听资料、电子数据光盘14张，证明三被告人的供述与讯问笔录一致，扣押涉案手机的通话记录、手机数据及民警抓获三被告人的现场视频、搜查视频。（二）黎伟伟盗窃事实2018年2月1日晚至2日凌晨，被告人黎伟伟在河南省郑州市郑东新区正商铂钻小区、惠济区福源酒店附近，连续两次砸破被害人李某、陈某的车玻璃，盗窃车内白酒等物品，经郑州市惠济区价格认证中心认定，被盗物品价值2995元的事实与原审查明的一致。认定上述事实的证据有：1.书证（1）受、立案决定书，证明本案受立案情况。（2）户籍证明，证明被告人黎伟伟生于1987年3月28日，作案时已达刑事责任年龄。（3）到案经过，证明被告人黎伟伟于2019年5月13日被上蔡县公安局蔡沟派出所民警抓获。（4）扣押清单，证明侦查人员扣押黎伟伟所有的号牌为豫AY80**号汽车一辆，贵州茅台集团天朝上品53°白酒5瓶半，男士黑色皮带一条，贵州茅台集团茅台醇酿52°白酒7瓶，海之蓝5A级46°白酒1瓶，黑色健身包1个内有1双阿迪达斯运动鞋、香烟、茶叶、钱包、火锅底料、票据等。（5）发还清单，证明侦查人员给黎伟伟发还号牌为豫AY80**号汽车1辆；给陈某发还贵州茅台集团天朝上品53°白酒3瓶半、皮带1条；给李某发还贵州茅台集团天朝上品53°白酒2瓶、海之蓝5A级46°白酒1瓶、黑色健身包1个内有1双阿迪达斯运动鞋、香烟、茶叶、钱包、火锅底料、票据等。（6）河南省上蔡县人民法院（2004）上少刑初字第66刑事附带民事判决书，证明黎伟伟因犯故意伤害罪于2004年9月28日被河南省上蔡县人民法院判处有期徒刑五年。（7）河南省郑州市二七区人民法院（2009）二七刑初字第384号刑事判决书，证明黎伟伟因犯强奸罪于2009年4月3日被河南省郑州市二七区人民法院判处有期徒刑四年零六个月。（8）销货清单，证明陈某所有的号牌豫A2N9**的车辆玻璃维修费用为700元。2.证人证言（1）证人何某的证言，证明2018年2月2日，其和陈某从其住处下楼，陈某发现他停在福源酒店门口的车辆主驾后门玻璃被砸了，发现放在副驾驶手扣内的2万元现金、后备厢里的几瓶白酒和1条皮带被盗。其和陈某看见旁边停放的一辆号牌为豫AY80**银色小型越野车的尾灯一直亮着，主驾车窗没关，其打开那辆车的车门发现陈某的白酒和皮带都在这辆车上，其和陈某就报警了。（2）证人陈某2的证言，证明其哥陈某要去许昌办事，其就给了2万元让他帮忙带几件钧瓷，陈某把钱放在他白色丰田普拉多越野车的工具箱里了。2月2日凌晨，陈某打电话说他的车被人砸了，放在车里有2万元现金和酒都被盗了，还说酒在旁边的一辆车里找到了，他已经报警了。（3）证人张某的证言，证明其不知道黎伟伟是否有车，他被上网追逃的事，其不知道。（4）证人刘某2的证言，证明2013年前后，宋彦君将号牌为豫AY80**的车辆以12000元的价钱出售卖给其，2015年其在郑州市二手市场按10000元的价格给李国良抵了账，一直没有办理过户手续，2014年8月宋彦君过世了。3.被害人陈述（1）被害人陈某的陈述，述称2018年2月2日2时45分许，其和何某准备去吃饭，其发现车辆的左后窗玻璃被人砸破了，其放在副驾驶处储藏厢里的2万元现金及后备厢里的3瓶半天朝上品白酒和1条黑色皮带不见了。其看见旁边停放的一辆银色小型越野车的尾灯一直亮着，那辆车的左前车窗打开着，何某说车里没人，他在车里发现了其被盗的酒和皮带，其就报警了。（2）被害人李某的陈述，述称2018年2月1日19时左右，其将号牌为豫AG08**白色丰田霸道越野车停放在郑州市郑东新区正商铂钻小区东门南侧。次日下午其去开车时发现车辆后窗玻璃被人砸破了，其放在车辆后备厢的一个黑色动岚健身包（包内有一个灰色纪梵希牌钱包、两瓶菊普元小青柑、六盒内部特供黄金叶、一盒软中华香烟、一盒塑料水壶、一条蓝色短裤、一件黑色无袖短袖、一双白色阿迪达斯运动鞋），两瓶53度茅台集团天朝上品贵人酒，两瓶46度海之蓝白酒，车内副驾驶工具箱里放着的一个黑色充电宝、一个黑色古驰牌钱包（内有银行卡、身份证、加油卡、票据、照片等）都不见了。其感觉太麻烦就没有报案，2月3日其到修车店换了车玻璃，费用650元。4.被告人黎伟伟的供述与辩解，供称2018年2月份的一天，其驾驶自己的号牌为豫AY80**号轿车到一家五金店买了一双白线手套，一把羊角锤准备通过砸汽车玻璃偷东西。其到一个小区门口，看见有一辆越野车，就趁没人的时候砸破了车玻璃，其钻进车里把后备厢里的酒等物品拿出来放到自己的车里。其继续驾驶车辆到惠济区的一条大路上，发现路边停放着一辆越野车，其戴着手套拿羊角锤将越野车后排的玻璃砸烂后，其把后备厢里的物品拿出来放到自己的车里。其准备找地方去解手，看见有人朝被其砸的车走来，其就扔下车坐出租车跑了。其偷来的东西都在自己的车里，有几瓶茅台酒，还有包等物品。5.现场勘验、提取笔录，证明2018年2月2日4时30分至5时30分侦查人员对豫A2N9**丰田汽车、豫AY80**汽车进行现场勘验，并对车内相关物品、痕迹等进行提取，并拍照。6.鉴定意见（1）郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（物证）字（2018）620号鉴定书，证明送检的储物箱开关处粘取物、收纳箱盖子上粘取物、车窗玻璃上粘取物、包拉链处粘取物均未检出STR结果；送检的今麦郞凉白开水瓶瓶口检出STR结果，与黎伟伟的血样在D3SI358等20个基因座基因型相同，其似然率为2.08×1027。（2）郑州市惠济区价格认证中心郑惠价认定（2019）061号涉案物品价格认定结论书，证明5瓶茅台天朝上品白酒价值2995元。上述证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并予质证、认证。本院对一审判决所列证据，经审查属实，予以确认。本院认为，原审认定上诉人黎伟伟、黎高强、黎鹏犯诈骗罪、黎伟伟犯盗窃罪一案的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。对于上诉人黎伟伟、黎高强均上诉提出其未参与诈骗被害人张某的上诉意见，经查，上诉人黎伟伟在侦查阶段的供述证实其与黎鹏、黎高强共同实施电信诈骗；张某被骗时侦查人员将三人同时从实施诈骗的犯罪地点抓获，结合侦查机关出具的办案说明、从黎高强处查获的与被害人有通话记录的手机等证据，可以相互印证，证实三人共同实施了诈骗被害人张某的犯罪，故对上诉人黎伟伟、黎高强的该项意见，不予采纳。对于上诉人黎鹏提出其未诈骗被害人王某的意见，经查，根据侦查机关出具的办案说明，侦查机关通过对被害人王某实施诈骗时使用的其中一部手机电话号码及手机采用技侦手段，从而确定对方作案的具体位置为上诉人黎鹏的租房，而侦查机关从黎伟伟租房查获的手机盒上记载的手机机身码与涉案电话号码所使用的手机机身码一致，结合黎伟伟的供述称该手机盒为黎鹏所留，在案证据能够证实黎鹏实施了诈骗被害人王某的犯罪行为，故对上诉人黎鹏的该部分意见，不予采纳。对三上诉人提出原审量刑过重的意见，经查，原审对三上诉人的量刑符合法律规定，量刑得当，三上诉人的上诉理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张学丽审判员  于 欣审判员  杨志宇二〇二〇年十二月二日书记员  张婷婷