河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终308号原公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘帅，男，1990年11月13日出生于河南省博爱县，汉族，初中肄业，无业，现住河南省博爱县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2011年1月7日被沁阳市人民法院判处罚金1000元。因寻衅滋事，2019年4月8日被博爱县公安局月山派出所行政拘留十日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年11月25日被焦作市公安局中站分局刑事拘留，2019年12月13日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。2020年9月24日被焦作市中站区人民法院取保候审。指定辩护人樊静巧，河南好谦律师事务所律师。原审被告人刘小亮，曾用名刘文杰，男，1972年12月8日出生于河南省焦作市，汉族，高中肄业，无业，现住河南省焦作市中站区。因犯盗窃罪，1996年8月26日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑十个月。因犯盗窃罪，2002年9月16日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑三年。因犯故意毁坏财物罪，2006年11月17日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑一年。因犯非法拘禁罪，2014年3月5日被焦作市中站区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年10月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年9月20日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年10月25日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。原审被告人张永强，男，1990年9月12日出生于河南省博爱县，汉族，初中毕业，无业，现住焦作市中站区鑫鑫花园**楼******（户籍所在地河南省博爱县。因犯盗窃罪，2011年12月8日被焦作市博爱县人民法院判处有期徒刑一年，缓期一年，并处罚金3000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2019年9月23日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2019年10月25日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。2020年9月22日被焦作市中站区人民法院取保候审。原审被告人刘庆，男，1983年2月24日出生于河南省武陟县，汉族，初中毕业，无业，现，现住焦作市中站区参与赌博，2014年4月25日被焦作市公安局中站分局行政拘留十四日，罚款1900元并处收缴赌资4600元。因犯开设赌场罪，2018年12月28日被焦作市中站区人民法院判处拘役五个月，并处罚金5000元。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年11月4日被焦作市公安局中站分局取保候审；2019年12月25日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年5月6日被焦作市中站区人民法院取保候审。2020年9月18日由本院决定，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。原审被告人王登云，绰号大登，男，1966年8月21日出生于河南省民权县，汉族，高中毕业，无业，现，现住焦作市中站区涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月19日被焦作市公安局中站分局取保候审；2019年12月25日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年5月6日被焦作市中站区人民法院取保候审。河南省中站区人民法院审理中站区人民检察院指控原审被告人刘小亮、张永强、刘帅、刘庆、王登云犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪一案，于2020年9月18日作出（2020）豫0803刑初49号刑事判决。宣判后，原审被告人刘帅不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，2016年至2019年期间，被告人刘小亮先后伙同张永强、刘帅、刘庆、王登云在中站区鑫鑫花园、许衡办事处西王封村、刘氏养生足浴店等多个地点实施非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入他人住宅、开设赌场等违法犯罪。一、非法拘禁罪2016年2月份，被害人姬某为儿子刘利勋担保,向被告人刘小亮借款5万元，后刘利勋不知去向。2016年5月7日，被告人刘小亮伙同被告人张永强、刘帅到位于焦作市中站区鑫鑫花园23号楼1单元1楼东户的姬某家中为索要借款，刘小亮辱骂姬某并打砸家中物品，姬某报警。公安机关出警人员对刘小亮等人进行劝阻。后刘小亮指使被告人张永强、刘帅在姬某家中看守姬某，限制其人身自由3天。上述事实，有证人刘某、董某、王某1、贾某、段某的证言，被害人姬某的陈述，被告人刘小亮、张永强、刘帅的供述，王某1、刘某、姬某辨认笔录及照片，出警情况说明等证据予以证实。二、寻衅滋事罪2016年2月份，被害人石某的女婿刘利勋向被告人刘小亮借款5万元，后刘利勋不知去向。2016年6月份，被告人刘小亮为索要欠款，伙同张永强等人多次半夜到欠款人刘利勋的丈人石某位于焦作市中站区西王封村的家中，实施扔砖头、扔炮仗、扔啤酒瓶、泼屎尿、洒图钉等手段滋扰被害人石某，恐吓他人，情节恶劣。（一）2016年5月19日凌晨，被告人刘小亮伙同张永强驾驶牌号为豫Ｈ×××**的黑色尼桑天籁轿车到焦作市中站区许衡办西王封村石某家，把啤酒瓶和砖块扔到石某家的院子里。（二）2016年5月30日凌晨，被告人刘小亮伙同张永强等人驾驶一辆黑车轿车(无牌照)到焦作市中站区许衡办西王封村石某家，在其家院墙上粘贴“欠账还钱”的白纸。（三）2016年6月19日凌晨，被告人刘小亮伙同他人到焦作市中站区许衡办西王封村石某家，向其家院中扔啤酒瓶和炮仗。（四）2016年6月30日凌晨，被告人刘小亮伙同他人驾驶摩托车到焦作市中站区许衡办西王封村石某家，欲向其家中扔啤酒瓶、喷漆，抹大粪，被石某发现后，被告人驾车逃离。（五）2016年8月10日凌晨，被告人刘小亮伙同他人驾驶摩托车到焦作市中站区许衡办西王封村石某家，向其家门口洒图钉、大门上泼油漆，被石某发现后，被告人驾车逃离。上述事实，有接处警信息表，石某笔记本复印件，证人韩某、王某2的证言，被害人石某的陈述，被告人刘小亮、张永强的供述，村委会证明等证据予以证实。三、非法侵入住宅罪2016年6月份，被告人刘小亮在未经被害人姬某及其家人同意的情况下，将姬某位于焦作市中站区鑫鑫花园23号楼1单元1楼东户的家门锁更换。2017年3月份刘小亮指使被告人张永强住在姬某家直至2019年9月23日张永强被抓获，时间长达二年六个月。上述事实，有书证发还物品清单，证人刘某、段某的证言，被害人姬某的陈述，被告人刘小亮、张永强的供述等证据予以证实。四、开设赌场罪2017年初春节前后，薛某（另案处理）联系被告人刘小亮在其“刘氏养生足浴”足疗店内开设赌场，股东有薛某、刘小亮、刘庆、王登云等人，组织赌博活动约15天，赌场每天抽具3000-5000元。其中刘小亮获利7000元（已追缴）、刘庆获利5000元（已追缴）、王登云获利5000元（已追缴）。被告人王登云于2019年12月19日到中站公安分局投案，被告人刘庆于2018年9月5日到中站公安分局投案。刘庆、王登云各退赃5000元。2020年9月18日被告人刘小亮亲属主动退缴刘小亮开设赌场违法所得7000元。在案件审理阶段，被告人刘小亮、张永强赔偿被害人姬某经济损失并与姬某达成赔偿谅解协议。上述事实，有证人薛某、胡某、许某的证言，被告人刘小亮、刘庆、王登云的供述，收款凭条，中站区人民法院罚没票据等证据予以证实。本案还有户籍证明，姬某举报信及上级批转文件，发破案经过、抓获证明，认罪认罚具结书，中站区司法局调查评估意见书，刘小亮、张永强、刘帅、刘庆前科证明，扣押清单，谅解书等综合证据证实案情。一审法院认为，被告人刘小亮、张永强、刘帅三人在刘小亮的纠集下，以暴力、威胁等手段在一定区域内多次实施违法犯罪活动，系恶势力犯罪团伙。被告人刘小亮、张永强、刘帅为索要债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人刘小亮恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人刘小亮、张永强为讨要债务，未经他人许可，非法强行闯入并长期占用他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人刘小亮、刘庆、王登云以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘小亮、张永强、刘帅三人在非法拘禁共同犯罪中，刘小亮系主犯，张永强、刘帅系从犯；被告人刘小亮、张永强在非法侵入住宅犯罪中系共同主犯；被告人刘小亮、刘庆、王登云在开设赌场犯罪中系从犯；对于主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘小亮在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘小亮、张永强在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张永强、刘帅系从犯，应当从轻处罚。被告人刘小亮、张永强积极主动赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚。被告人刘庆、王登云主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人刘小亮、刘庆、王登云到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。经焦作市中站区司法局调查评估意见书，被告人王登云具备适用社区矫正条件。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百四十五条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条一、三款、第六十九条一、三款、第七十二条一、三款、第七十三条一、三款、第五十二条、五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，一审法院判决如下：（一）被告人刘小亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金7000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金7000元（已缴纳）。（二）被告人张永强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年。（三）被告人刘帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（四）被告人刘庆犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金5000元（已缴纳）。（五）被告人王登云犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）。上诉人刘帅的上诉理由及其辩护人的辩护意见为，刘帅不构成非法拘禁罪，不构成恶势力。经本院审理查明的事实与原判相同，原判认定的证据经一审法院当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。关于上诉人刘帅及其辩护人认为刘帅不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证人刘某、董某、王某1、贾某证言，被害人姬某陈述，被告人刘小亮、张永强、刘帅供述，王某1、刘某、姬某辨认笔录及照片等证据可以相互印证，足以证实上诉人刘帅伙同原审被告人刘小亮、张永强、刘帅为索要债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。故刘帅及其辩护人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘帅及其辩护人认为刘帅不是恶势力的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据可以证实原审被告人刘小亮多次受到刑事处罚，前科累累，并且与有刑事犯罪前科人员原审被告人张永强、上诉人刘帅经常纠集在一起，参与实施非法拘禁犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，在一定范围内造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪团伙。故刘帅及其辩护人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘帅伙同原审被告人刘小亮、张永强、刘帅为索要债务非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。原审被告人刘小亮恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。原审被告人刘小亮、张永强为讨要债务，未经他人许可，非法强行闯入并长期占用他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。原审被告人刘小亮、刘庆、王登云以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。原审定性准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘帅的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  蔡有安审判员  徐利民审判员  蒋扬眉法官助理赵霞二〇二〇年十二月十五日书记员  吴云龙