湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初510号公诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。被告人王地，男，1993年6月24日出生，汉族，四川省德阳市旌阳区人，小学文化，经商，案发前，住四川省德阳市旌阳区八角井镇柳沙村**。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年7月6日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现押于益阳市。辩护人唐叶琳，湖南启真律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检刑检二刑诉﹝2020﹞170号起诉书指控被告人王地犯合同诈骗罪，于2020年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员陈若辉出庭支持公诉，被告人王地及其辩护人唐叶琳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2020年年初，全国爆发××，各地急需大量医用口罩。3月4日，被告人王地在四川省德阳市注册成立四川瞬升医疗科技有限公司（以下简称“瞬升公司”），对外发布其公司有医用口罩的销售信息。湖南小贝医疗用品有限公司（以下简称“小贝公司”）销售经理邓某获悉后赶往四川省德阳市考察，并于3月27日双方签订50万只一次性医用口罩购销合同。次日小贝公司向王地提供的瞬升公司账户转款65万元。4月1日，小贝公司收到王地发货的20余万只口罩，经现场验收发现该批口罩非一次性医用口罩。经与王地沟通，小贝公司当场将这批口罩退回。此后邓某多次催被告人王地重新发货，而王地以各种理由推脱，拒不提供合格口罩。后来邓某提出如果不能供货就退款，王地在微信中口头答应，就是不兑现，到后来干脆将邓某的微信拉黑，拒不接听电话。2020年7月5日，被告人王地被公安机关抓获归案。为支持上述指控，该院提交了证人证言、被害人陈述、口罩买卖合同、转账记录、微信聊天记录、被告人的户籍信息和到案经过等证据，并认为被告人王地以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（四）之规定，构成合同诈骗罪。被告人王地在疫情严重期间，利用防疫物资诈骗财物，给被害单位造成巨大损失，并且不认罪、悔罪，应当酌情从重处罚。建议对被告人王地判处有期徒刑七年，并处罚金，同时判令被告人王地对被害单位进行退赔。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人王地辩称，口罩发了50万只，不止25万只；小贝公司邓某考察时口头订购的是民用白板口罩，不是医用口罩。及其辩护人辩称：本案属于民事经济纠纷，不应定性为合同诈骗；即使认定为合同诈骗，也是构成单位犯罪。经审理查明：2020年3月4日，被告人王地在四川省德阳市注册瞬升公司，对外发布其公司销售低价医用口罩的消息。小贝公司因需采购一批一次性医用口罩，便派销售经理邓某前往四川省德阳市考察。2020年3月25日，王地带邓某等人考察了没有生产医用口罩资质的利君公司。2020年3月27日，双方签订50万只一次性医用口罩买卖合同。2020年3月28日，小贝公司向王地提供的瞬升公司账户转款65万元。随后，王地从没有生产医用口罩资质的四川泰宇达纺织有限公司（以下简称“泰宇达公司”），花50万元购买了50万只达不到医用级别的民用口罩，将其分两车运给了小贝公司。2020年4月1日，小贝公司收到王地发货的第一车20余万只口罩，经现场验收发现该批口罩非一次性医用口罩。与王地沟通后，小贝公司当天将这批口罩由原物流车退回；第二车20多万只口罩没有运到益阳，就中途返回了。王地收到退回的不合格口罩后，以各种理由推脱，拒不向小贝公司提供合格口罩，也不退款，到后来干脆将邓某的微信和电话拉黑。2020年7月5日，被告人王地被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人邓某的陈述证明：他是小贝公司的销售经理。2020年3月，他们公司需要采购一批一次性医用口罩。经人介绍，他认识了瞬升公司的法人王地；王地声称其姐姐刘颖可从四川利君精华生物科技有限公司（以下简称“利君公司”）低价购买口罩，并带他们考察了利君工厂。3月27日，他们公司就与瞬升公司签订了50万只一次性医用口罩购销合同，并于次日向其转了65万元货款。4月1日，他们收到了20万只假冒的民用口罩，和王地联系后，他们当天便退回了这批口罩，并要求王地退回全部货款。王地答应了，但一拖再拖，之后还把他的微信和电话全部删除拉黑了、注销了瞬升公司。2个多月了，王地一直没给货也没退款。2.被害人周某的陈述证明：他是小贝公司的股东。2020年3月，他们公司需要采购一批一次性医用口罩，就派邓某到王地的瞬升公司去考察。3月27日邓某和他说采购合同已拟好，3月28日他们公司便把65万元货款转到了王地的公司账号。4月1日，他们公司收到了20万只假冒的民用口罩，他就让邓某和王地联系下是怎么回事，邓某说王地在想办法补发或把货款全部退给他们公司。但两个多月了，王地一直没给货也没退款，还把邓某的微信与电话全部删除拉黑了。3.证人夏某的证言证明：他是利君公司的销售经理，他们公司生产民用口罩，不生产医用口罩。2020年4月13日，他们公司和王地签订了《口罩生产合作协议》，王地出设备，他们出产地并给王地提供休息的办公室。同年5月底，王地将口罩机转让给了别人，他们就停止生产了；总共生产了约40天，王地拿走了约30000只口罩。4.瞬升公司的营业执照、国家企业信用信息公示系统的相关查询信息证明：2020年3月4日，被告人王地在四川省德阳市注册瞬升公司，法定代表人为被告人王地。现该公司正在进行简易注销公告。5.小贝公司与瞬升公司的买卖合同、邓某和被告人王地的姐姐刘颖（微信名为“下雪了”）的微信聊天记录证明：2020年3月27日，小贝公司与瞬升公司签订了买卖合同，标的物为50万只一次性使用医用口罩（符合ＣＥＭＤＤ医用型口罩、中间过滤层为熔喷布），合同就验收方式、双方责任等进行了约定。6.小贝公司打给瞬升公司的银行转账凭证、调取瞬升公司对公活期银行账户的资料证明：2020年3月28日，小贝公司向瞬升公司账户转款65万元。从2020年3月10日开户至2020年6月10日，瞬升公司多次转给王地较大数额款项，合计326000元。7.邓某的提取笔录、邓某与被告人王地的微信聊天记录证明：邓某多次催被告人王地还款，被告人王地一直没有归还，后将邓某拉黑删除。8.夏某的提取笔录、利君公司与被告人王地的口罩生产合作协议、夏某和利君公司采购经理王诗琪同被告人王地的微信聊天记录证明：2020年4月13日起，利君公司与夏某合作生产口罩，被告人王地提供口罩机，利君公司提供生产场所和资质。合作期间，被告人王地拿走28400只口罩。9.户籍信息证明：被告人王地的基本身份情况。10.到案经过证明：被告人王地于2020年7月5日在广东省东莞市××街镇维也纳酒店930房被抓获归案。11.辨认笔录证明：邓某辨认出被告人王地。12.被告人王地的供述与辩解：2020年3月4日，他成立了瞬升公司，没有场地和办公地点，就是一个用来签合同收钱的空壳公司。他当时在没有生产医用口罩资质的利君公司有一条生产线。3月25、26日左右，小贝公司的邓某想从他这儿购买口罩，就来四川成都考察。他便带邓某到利君公司的场地，使邓某相信他有实力能生产并卖给小贝公司口罩。考察后，邓某和他口头商量的是买卖医用级别的白板口罩，但签订合同前他没仔细看合同，就签订了50万只医用口罩的买卖合同。没过几天，邓某便将65万元货款转到了他公司账户。随后他从没有生产医用口罩资质的泰宇达公司，花50万元购买了50万只达不到医用级别的民用口罩，分两车运给了小贝公司。小贝公司收到第一车口罩后，认为这批口罩和合同约定的有区别，就退货了。他把退回来的口罩卖了十几万，又重新去投资口罩生意了。后来因为他没有资金去重新生产或采购，就没有继续发货和退钱给小贝公司。针对被告人王地及辩护人提出的本案属于民事经济纠纷，不应定性为合同诈骗；即使认定为合同诈骗，也是构成单位犯罪。经查，被告人王地明知利君公司和泰宇达公司没有生产一次性医用口罩的资质，仍与小贝公司签订了医用口罩的买卖合同，并于2020年4月1日向小贝公司提供了从泰宇达公司购买的民用口罩，其存在虚构事实、故意隐瞒的主观故意和客观行为；王地收到小贝公司退回的口罩后，拒不向小贝公司提供合格的一次性合格口罩、退还货款，并拉黑删除了小贝公司销售经理邓某的微信和电话，使邓某无法与之联系，属于逃匿行为；被告人王地虽以瞬升公司的名义与小贝公司签订口罩买卖合同，但该公司成立后,并未正常开展公司业务，而是以诈骗为主要活动，故不构成单位犯罪，被告人王地的行为符合合同诈骗罪的构成要件。故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王地以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王地犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月5日起至2027年7月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王地向被害人退赔65万元货款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  向 颖人民陪审员  胡艳辉人民陪审员  谌丽丽二〇二〇年十二月七日书 记 员  符 丽附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。