贵州省贞丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2325刑初182号公诉机关贵州省贞丰县人民检察院。被告人伍光林，男，1995年5月6日生，贵州省望谟县人，布依族，初中文化，务工，住贵州省望谟县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月14日被抓获，次日被刑事拘留；经贞丰县人民检察院批准，2020年5月22日被逮捕。现押于贞丰县看守所。指定辩护人潘龙为，贵州驰炫律师事务所律师。被告人田雪玉，女，1997年5月6日生，贵州省黄平县人，汉族，初中文化，务工，住贵州省黄平县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月19日被抓获，同年5月21日被刑事拘留；经贞丰县人民检察院批准，2020年6月24日被逮捕。现押于黔西南州女子看守所。指定辩护人李晓磊，贵州心达（贞丰）律师事务所律师。被告人李会丽，女，2000年9月16日生，云南省文山市人，壮族，初中文化，务工，住云南省文山市。因涉嫌诈骗罪，2020年7月24日被抓获，同年7月28日被刑事拘留；经贞丰县人民检察院批准，2020年9月3日被逮捕。现押于黔西南州女子看守所。指定辩护人肖祥辉，贵州心达（贞丰）律师事务所律师。被告人刘小英，女，1999年4月8日生，贵州省贞丰县人，汉族，初中文化，务工，住贵州省贞丰县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月29日被抓获，同年6月2日被刑事拘留；经贞丰县人民检察院批准，2020年6月24日被逮捕。现押于黔西南州女子看守所。指定辩护人梁昌焱，贵州心达（贞丰）律师事务所律师。被告人蒋毕前，男，1999年6月27日生，贵州省紫云县人，汉族，初中文化，住贵州省紫云县。因涉嫌诈骗罪，2020年5月31日被抓获，同年6月2日被刑事拘留；经贞丰县人民检察院批准，2020年6月24日被逮捕。现押于贞丰县看守所。指定辩护人陆红英，贵州楚权律师事务所律师。贵州省贞丰县人民检察院以贞检刑诉（2020）123号起诉书指控被告人伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽犯诈骗罪，于2020年11月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年11月27日公开开庭审理了本案。贵州省贞丰县人民检察院指派检察员王亚兰出庭支持公诉，被告人伍光林及辩护人潘龙为、被告人田雪玉及辩护人李晓磊、被告人李会丽及辩护人肖祥辉、被告人刘小英及辩护人梁昌焱、被告人蒋毕前及辩护人陆红英到庭参加了诉讼。现已审理终结。贵州省贞丰县人民检察院指控：一、伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽共同涉嫌诈骗的犯罪事实自2018年11月以来，被告人伍光林通过ＱＱ号搜索加上被害人梁某1后，其使用微信号：×××、×××与梁某1聊天，自称为贵州省望谟县一名叫“刘小英”的年轻女性。伍光林为获取梁某1信任，多次让其女性同伙刘小英、田雪玉、李会丽同被害人打电话、开某以及语音聊天，男性同伙蒋毕前则扮演“刘小英”亲属，同梁某1打电话称：按照当地风俗习惯及父母意愿，若想娶“刘小英”，被害人梁某1需要先支付彩礼钱用于买猪宴请亲属。伍光林多次虚构谈恋爱、定亲结婚、看病、零花、购物等虚假理由对梁某1实施诈骗，金额为48376.74元，且将犯罪所得宴请刘小英、田雪玉、蒋毕前、李会丽吃喝玩乐及购物等，作为帮忙诈骗梁某1的报酬。二、伍光林个人涉嫌诈骗的犯罪事实1、2018年5月的一天，被告人伍光林在河北省沧州市使用微信号：×××的女性微信，加上被害人杨某1的微信（微信号：×××）后，其假扮女性以网上恋爱的名义虚构车费、购物、住宿等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，被害人杨某1通过微信转账、银行转账的方式转钱给伍光林，被骗金额共计21280元。2、2019年3月的一天，被告人伍光林在河北省沧州市使用微信号：×××（昵称“开心每一天”）的女生微信，加上被害人杨某2的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义多次虚构见面费、路费、零花钱等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，被害人杨某2先后通过微信转账的方式转钱给伍光林，被骗金额共计1702元。三、田雪玉涉嫌诈骗的犯罪事实1、自2017年5月以来，被告人田雪玉以非法占有为目的，在河北省沧州市使用微信号：×××的女生微信，加上被害人吴某的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义虚构路费、购物费、零花费、礼物费等虚假理由，骗取被害人吴某钱财。经查，吴某先后通过微信转账、支付宝转账等方式，转钱给田雪玉的微信号：×××和银行卡号为：62×××76的农业银行卡，被骗金额共计10321.5元。2、2019年3月至6月期间，被告人田雪玉以非法占有为目的，在河北省沧州市使用微信号：×××加上被害人曹某的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义虚构路费、购买手机费等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，被害人曹某通过微信转账的方式转钱给田雪玉，被骗金额共计8900元。四、刘小英涉嫌诈骗的犯罪事实1、2020年3月的一天，被告人刘小英在河北省沧州市使用女生微信号：×××，加上被害人杨某3的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义虚构路费、购买手机费、家人看病治疗费等虚假理由，骗取被害人钱财。经核查，被害人杨某3通过微信转账的方式，转钱给刘小英使用的诈骗微信号：×××、×××，被骗金额共计6024.4元。2、2019年9月的一天，被告人刘小英在河北省沧州市使用女生微信号：×××，加上被害人冯某的微信（微信号：×××），其以网恋的名义虚构房租费等虚假理由诈骗被害人钱财。经核查，被害人冯某于2019年9月22日8时许，通过微信转账的方式转钱给刘小英，被骗金额共计2000元。3、2018年12月的一天，被告人刘小英在河北省沧州市使用女生微信号：×××，加上被害人杨某4的微信（微信号：×××），其以网恋的名义虚构房租费等虚假理由诈骗被害人钱财。经核查，被害人杨某4先后通过微信转账的方式转钱给刘小英，被骗金额共计1445.6元。4、2019年6月的一天，被告人刘小英在河北省沧州市使用女生微信号：×××，加上被害人龙某的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义虚构路费等虚假理由诈骗被害人钱财。经核查，被害人龙某先后通过微信转账的方式转钱给刘小英，被骗金额共计800元。5、2020年4月的一天，被告人刘小英在河北省沧州市使用女生微信号：×××，加上被害人潘某的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义虚构路费等虚假理由诈骗被害人钱财。经核查，被害人潘某先后通过微信转账的方式转钱给刘小英，被骗金额共计790元。五、蒋毕前涉嫌诈骗的犯罪事实1、2018年8月底的一天，被告人蒋毕前在河北省沧州市使用女生微信号：×××（昵称“想要一个温暖的家”），加上被害人胡某的微信（微信号：×××）后，其假扮女生“张子涵”以网恋的名义虚构路费、见面费、购物费等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，被害人胡某先后通过微信转账的方式转钱给蒋毕前，被骗金额共计5150元。2、2019年10月的一天，被告人蒋毕前在河北省沧州市使用女生微信号：×××（昵称“想要一个温暖的家”），加上被害人卢某的微信（微信号：×××），其假扮女生以网恋的名义虚构路费、见面费、购物费等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，被害人卢某先后通过微信转账的方式转钱给蒋毕前，被骗金额共计1120元。3、2019年12月底的一天，被告人蒋毕前在河北省沧州市使用女生微信号：×××（昵称“想要一个温暖的家”），加上被害人李某的微信（微信号：×××）后，其假扮女生以网恋的名义虚构路费、见面费、零花钱等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，被害人李某先后通过微信转账的方式转钱给蒋毕前，被骗金额共计1500.2元。4、2020年4月的一天，被告人蒋毕前在河北省沧州市使用女生微信号：×××（昵称“想要一个温暖的家”），加上被害人杨某5的微信（微信号：×××）后，其假扮女生以网恋的名义虚构路费等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，被害人杨某5先后通过微信转账的方式转钱给蒋毕前，被骗金额共计1120元。5、自2019年7月以来，被告人蒋毕前在河北省沧州市使用女生微信号：×××（昵称“想要一个温暖的家”），加上被害人赵某的微信（微信号：×××）后，其假扮女生以网恋的名义虚构路费、生活费、治病费等虚假理由骗取被害人钱财。经核查，赵某于2019年7月至10月期间，先后通过微信转账的方式转钱给蒋毕前，被骗金额共计498.74元。六、李会丽涉嫌诈骗的犯罪事实1、2019年11月下旬的一天，被告人李会丽在河北省沧州市使用微信号：×××的女生微信，加上被害人朱某使用的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义多次虚构住店、路费、购买机票、见面费等虚假理由诈骗被害人钱财。经核查，被害人朱某先后通过微信转账的方式转钱给李会丽，被骗金额共计5599元。2、2019年12月的一天，被告人李会丽在河北省沧州市使用微信号：×××的女生微信，加上被害人梁某2使用的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义多次虚构路费、见面费等虚假理由诈骗被害人钱财。经核查，被害人梁某2通过微信转账的方式转钱给李会丽，被骗金额共计5864元。3、2019年4月的一天，被告人李会丽在河北省沧州市使用微信号：×××的女生微信，加上被害人农某使用的微信（微信号：×××）后，其以网恋的名义多次虚构治病、路费等虚假理由诈骗被害人钱财。经核查，被害人农某通过微信转账的方式转钱给李会丽，被骗金额共计1500元。公诉机关认为，被告人伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽有坦白情节，且自愿认罪认罚，被告人田雪玉、李会丽、刘小英、蒋毕前系从犯，建议对被告人伍光林判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金二万元；建议对田雪玉犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万一千元；建议对被告人李会丽犯诈骗罪判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金一万元；建议对被告人刘小英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万，被告人蒋毕前犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。被告人伍光林及辩护人潘龙为、被告人田雪玉及辩护人李晓磊、被告人李会丽及辩护人肖祥辉、被告人刘小英及辩护人梁昌焱、被告人蒋毕前及辩护人陆红英对公诉机关指控的事实、罪名及量刑意见均无异议，且被告人自愿签订具结书，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，被告人伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽在庭审中均无异议，且有物证手机4部、银行卡2张；书证户籍证明、到案经过、情况说明、办案说明、移送案件通知书、猫猫寨村委会证明、受案登记表、立案决定书、扣押决定书、清单、笔录、伍光林转账记录、微信转账记录、办案说明、微信转账明细、微信注册身份信息、银行卡流水、银行卡登记信息、情况说明、交易明细、刘小英银行卡流水、蒋毕前银行流水；证人梁某3的证言；被害人梁某1、杨某1、杨某2、吴某、曹某、杨某3、冯某、杨某4、龙某、潘某、胡某、李某、杨某5、赵某、卢某、梁某2、农某的陈述；被告人伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽的供述与辩解；提取笔录、辨认笔录、照片；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。鉴于被告人伍光林具有坦白情节，且自愿认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。被告人田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，本院决定对其从轻处罚。对五被告人犯罪所得予以追缴，发还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十二条、第六十三条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人伍光林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年4月14日起至2023年10月13日止。罚金限判决生效后三十日内交纳）；二、被告人田雪玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年5月19日起至2022年5月18日止。罚金限判决生效后三十日内交纳）；三、被告人李会丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年7月24日起至2021年10月23日止。罚金限判决生效后三十日内交纳）；四、被告人刘小英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年5月29日起至2021年6月28日止。罚金限判决生效后三十日内交纳）；五、被告人蒋毕前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年5月31日起至2021年5月30日止。罚金限判决生效后三十日内交纳）；六、责令被告人伍光林、田雪玉、刘小英、蒋毕前、李会丽退赔被害人梁某1经济损失人民币48376.74元；责令被告人伍光林退赔被害人杨某1经济损失人民币21280元、杨某2经济损失人民币1702元；责令被告人田雪玉退赔被害人吴某经济损失人民币10321.5元、曹某经济损失人民币8900元；责令被告人刘小英退赔被害人杨某3经济损失人民币6024.4元、冯某经济损失人民币2000元、杨某4经济损失人民币1445.6元、龙某经济损失人民币800元、潘某经济损失人民币790元；责令被告人蒋毕前退赔被害人胡某经济损失人民币5150元、卢某经济损失人民币1120元、李某经济损失人民币1500.2元、杨某5经济损失人民币1120元、赵某经济损失人民币498.74元；责令被告人李会丽退赔被害人朱某经济损失人民币5599元、梁某2经济损失人民币5864元、农某经济损失人民币1500元。七、作案工具：苹果11手机1部、OPPO蓝色手机1部、小米8蓝色手机1部、OPPO粉红色手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  蒋井辉人民陪审员  刘长明人民陪审员  高才英二〇二〇年十二月二日法官 助理  蒙伟明书 记 员  黄 鹂