湖南省津市市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0781刑初148号公诉机关湖南省津市市人民检察院。被告人路世礼，绰号“路三吧”，男，1969年3月7日出生于湖南省津市市，汉族，小学文化，经商，户籍地津市，住澧县。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年1月31日被津市市公安局刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于津市市看守所。辩护人王大造，湖南国风德赛律师事务所律师。被告人李鸿明，男，1973年9月6日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，经商，住岳阳市岳阳县。因犯故意伤害罪，2016年11月被湖南省岳阳市岳阳楼区人民检察院决定不起诉。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年2月26日被津市市公安局刑事拘留，同年3月19日变更强制措施为监视居住，2019年6月6日被津市市人民检察院决定取保候审。2019年12月26日经本院决定取保候审。辩护人孟静，湖南唯平律师事务所律师。被告人羿绍生，绰号“绍吧”，男，1969年7月7日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，经商，住澧县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年1月31日被津市市公安局刑事拘留，同年3月8日因涉嫌犯非法采矿罪被逮捕。现羁押于津市市看守所。辩护人羿保刚，湖南正泰律师事务所律师。被告人王磊，男，1988年4月23日出生于湖南省澧县，汉族，初中文化，务工，住澧县。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年2月21日被津市市公安局刑事拘留，同年3月27日被逮捕。2020年4月20日经本院决定取保候审。辩护人朱天华，湖南悦凌律师事务所律师。被告人伍辉，男，1979年7月16日出生于湖南省南县，汉族，初中文化，经商，住益阳市南县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月30日被津市市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于津市市看守所。辩护人李立强，湖南中锋律师事务所律师。津市市人民检察院以津检环刑诉[2019]6号起诉书指控被告人路世礼、李鸿明、羿绍生、王磊犯非法采矿罪，被告人伍辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉，被告人路世礼、李鸿明、羿绍生、王磊、伍辉及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。津市市人民检察院指控：2018年7月27日至10月8日期间，被告人路世礼先后三次因在澧水河津市××段非法采矿被津市市水务局行政处罚。2018年11月底12月初，被告人路世礼与被告人李鸿明商议租用李鸿明的湘岳阳挖1949号吸砂船在澧水河盗采砂石事宜，约定由路世礼负责砂石盗采和销售，李鸿明负责支付吸砂船的维修、油、船上相关劳务人员的工资等费用，路世礼按照10元／吨的标准给李鸿明分红。之后，路世礼又与羿绍生约定将盗采的砂石以23-26元／吨的价格销售给羿绍生，羿绍生负责安排运输船到盗采砂石地点装载砂石后对外销售。2018年12月中下旬，路世礼以每天500元的报酬雇请被告人王磊代表其在船上负责具体盗采砂石事宜，如记录盗采砂石数量、安排运输砂石的货船装载砂石等。2018年12月上旬至2019年1月24日期间，被告人路世礼在澧水张泮渡水域共计盗采砂石约12.172万吨，销售给羿绍生后得赃款约280万元。羿绍生将以上砂石销售给伍辉、王涛以及武汉的徐总等人。路世礼应付给李鸿明分红款约120万元，支付王磊工资1.5万元。2018年12月24日至2019年1月16日，伍辉明知羿绍生销售的是盗采砂石，仍予以收购共约3.355万吨，付款约139万元，伍辉将所收购的盗采砂石又对外销售。指控证据有户籍资料、行政处罚决定书、账本、手机通话记录、银行流水、相关文件等书证，证人王某、卞某、李某1等人的证言，搜查笔录、辨认笔录，被告人的供述与辩解等。津市市人民检察院认为，被告人路世礼、李鸿明、羿绍生、王磊违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人伍辉明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案的非法采矿罪是共同犯罪，被告人路世礼在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，李鸿明、羿绍生、王磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。被告人路世礼辩称只在2019年1月23日晚盗采砂石，其他指控均不属实。其辩护人辩称：本案事实不清、证据不足，路世礼犯罪情节不属于特别严重。被告人李鸿明、羿绍生、王磊、伍辉均自愿认罪认罚。被告人李鸿明的辩护人对指控的非法采矿数额提出异议，其他辩护人均针对各被告人的量刑情节提出了从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年7月27日至10月8日，被告人路世礼先后三次因在澧水河津市××段非法采矿被津市市水务局行政处罚。2018年11月底12月初，路世礼与被告人李鸿明商议租用李的湘岳阳挖1949号吸砂船在澧水河盗采砂石，路世礼负责砂石盗采和销售，李鸿明负责船的维修、油、船上劳务人员的工资等费用，路世礼按照10元／吨的标准给李鸿明分红。之后，路世礼与被告人羿绍生约定将盗采砂石以23-26元／吨的价格销售给羿绍生。2018年12月中下旬，路世礼以每天500元的报酬雇请被告人王磊代表其在船上负责具体盗采砂石事宜，如记录砂石数量、安排运输砂石的货船装载砂石等。2018年12月上旬至2019年1月24日，被告人路世礼在澧水张泮渡水域共计盗采砂石约12.172万吨，销售给羿绍生后得赃款约280万元。路世礼应分给李鸿明约120万元，支付王磊工资约1.5万元。羿绍生将以上砂石销售给伍辉、王涛以及武汉徐总等人。2018年12月24日至2019年1月16日，伍辉明知羿绍生销售的是盗采砂石仍收购约3.355万吨，付款约139万元，伍辉将所收购的盗采砂石又对外销售。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、证人王某的证言证明：王平时天黑了喜欢在澧水河堤上散步。2019年元月在张泮渡码头经常看到一艘吸砂船在澧水河里偷采卵石和沙子，听人说吸砂船老板是“路三吧”，靠偷采河里的卵石和沙最近发财了，几天就可以搞一二十万。王听到这个情况后就向公安举报了。2、证人李某2的证言证明：2018年12月左右的一天，堂哥李鸿明要李去他的湘岳阳挖1949号吸砂船上做饭，同时代表他在船上监督采挖砂石数量等事宜，每个月给2600元工资，李答应。李上船的时候看到3个师傅和1个年纪较大的津市人（路世礼），之后李鸿明教李怎么量方、怎么计算吨位。过了一两天，船就开到津市去了，船上有李某2、津市人和3个师傅，那个津市人负责指路。船开到津市张泮渡后，过了几天一个姓王的二三十岁的年轻人上了船，是津市老板请他到船上做事的，吸砂船什么时候挖卵石都是小王通知李某2他们。王姓青年到船上后，年纪大的津市人就下船了。采挖砂石后，开始一段时间是李和小王都量方，后来因为小王算出来的吨位比李算出来的高，他们就以小王算的砂石吨位为准。没做事时李和小王聊天，李问“今天怎么没搞”，小王说“怕抓，不能搞”。有一天晚上，船在张泮渡附近水域挖卵石，刚开挖不久水务局的人就来查，李就和船上的人划小船上岸跑了。过了几天又返回船上，把船开到张泮渡下游。到了腊月二十几的时候，李鸿明打电话要李把船开回岳阳，就和3个师傅把船开回岳阳了。船在津市搞了一个多月，基本上都是在张泮渡水域附近从澧水河采挖卵石，一般都是晚上挖。3、证人卞某的证言证明：卞某是“湘津市货9918”号货船老板。2019年1月23日，羿绍生要卞某天黑后到张泮渡水域一艘吸砂船那里去接驳卵石，运到岳阳百盛锚地，运费13元／吨。当晚9时许，卞某驾驶货船在津市张泮渡水域给货船装卵石时被津市水务局查获，当时船上有200多吨在张泮渡水域吸砂船上直接盗采过来的卵石。卞某的船被扣后，找羿绍生帮忙，羿绍生说路世礼是吸砂船的老板，路世礼的人在想办法。4、证人李某1的证言证明：李有一艘“湘津市货0088”号货船。李某1和羿绍生是认识几十年的朋友。羿绍生2019年1月要李到新洲嘉山附近流域一艘吸砂船那里运了2次卵石。第一次是2019年1月11日左右，约1000吨卵石运到岳阳百盛锚地，运费13元／吨。第二次是2019年1月15日，约1050吨毛卵石运到岳阳。5、证人李某3的证言证明：李是“湘津市货0585号”货船的船主，和羿绍生认识有几年了。2019年1月7日晚上，羿绍生要李把船开到张泮渡的一条支流装了大约1190吨卵石送到岳阳百胜锚地，运费13元／吨。后来又运了3次卵石，分别是在2019年1月13日、18日、24日，每次都是约1150吨，运费13元／吨，时间都是在晚上。前2次运费羿绍生给的现金，第3次运费还没给。6、证人宋某1的证言证明：宋是“湘津市货0085号”货船的船主，和羿绍生认识十几年了。2018年12月至2019年1月间，宋帮羿绍生运输过2次卵石，挖卵石的地点在新洲嘉山流域张泮渡的支流里，时间都是晚上，挖卵石的是一艘吸砂船。第一次运了1600吨卵石到岳阳百胜锚地，运费12元／吨，羿绍生给的现金；第二次运了1750吨卵石到武汉白沙洲锚地，运费23元／吨，羿绍生给的现金。7、证人覃某的证言证明：覃是“湘澧县货0999号”货船的船主。2019年1月5日左右，羿绍生要他晚上去张泮渡流域旁的一条支流接一船卵石，采挖卵石的是一艘吸砂船，装了约1550吨卵石送到岳阳百胜锚地，运费13元／吨，羿绍生给的现金。湘津市货0585号的李某3，湘津市货0022号的宋某2也帮羿绍生运输过卵石。8、证人易某1的证言证明：易某1是“湘澧县货0118号”货船船长，船主张惠林。2019年1月3日，羿绍生喊易某1去张泮渡接卵石，易说“你偷挖的毛卵石，搞得吓人”。羿绍生说不要紧。1月4日晚7点40左右，一个137××××****（路世礼的电话）的号码打电话喊易去接档，易把船开到张泮渡的吸砂船旁边去接卵石，当时吸砂船作业时没有开灯。这次大概1170吨卵石，运到岳阳百胜锚地。之后羿绍生通过5719账户给易转账17550元运费。9、证人刘某1的证言证明：刘是“湘津市货0880号”货船船主，这艘船载重750吨。2019年1月的一天晚上10点左右，羿绍生要刘去新洲张泮渡流域一艘吸砂船那里装卵石，后装了约1150吨毛卵石运到岳阳百盛锚地，羿绍生给了13000元运费。吸砂船晚上工作不开灯，是因为盗采河里的卵石怕被发现。10、证人宋某2的证言证明：宋是“湘津市货0022号”货船的船主。2019年1月帮羿绍生从张泮渡运送过2次毛卵石，第一次1000吨，运费15元／吨；第二次1050吨，运费13元／吨。2次接货都是晚上，采挖卵石的是一艘吸砂船。11、证人胡某1、胡某2的证言证明：胡是“湘常德货0529号”和“湘津市货0198号”货船的船主，他平时管理0529船，0198船平时是弟弟胡某2管理。2018年12月底的一天，羿绍生要胡的2艘货船去张泮渡水域装卵石。胡同意后，就接到了电话137××******（路世礼）让他去张泮渡水域一条“吸砂船”接档。当晚胡的2艘装满卵石后按照羿绍生的要求运到武汉，武汉老板的电话应该是138××******。0529船装了1580吨卵石，0198船运了约1050吨。12、证人袁某的证言证明：袁是“湘津市货0848号”货船的船主。2019年1月8日，羿绍生要他去张泮渡水域装一船卵石，还说在他前面接货的是湘潭92货船。1月9日凌晨，湘潭92货船装满卵石后，袁就开始接档装货，约1220吨，后按羿绍生要求运到岳阳百盛锚卖给王涛。返航途中羿绍生转了18300元运费。13、证人易某2的证言证明：易某2是“湘澧县货1666号”货船的船主，给羿绍生运过2次卵石。第一次是2018年12月22日晚上，在津市张泮渡一艘吸砂船那里接一船卵石运去武汉卖给徐总，约1700吨卵石，运费39100元，23元／吨。第二次是2019年1月10日晚11点左右，还是在张泮渡的那艘吸砂船采挖上来的卵石，是在津市776船之后接档，约1750吨，运费40250元，也是运给武汉的徐总。14、证人张某的证言证明：张是“湘津市货0997号”货船的船主，认识羿绍生二三十年了。2019年1月5日晚，羿绍生要张把船开到澧水河张泮渡附近水域去运卵石，之后按羿绍生的要求运到岳阳。2019年1月7日，张把货交给王涛，当时量方是1810吨。15、证人李某4的证言证明：李是“湘津市货0638号”货船的船长。2019年1月7日晚上在张泮渡水域接了一船卵石，之后运去岳阳百盛锚地。这次大概运了1050吨卵石，运费15元／吨。16、证人黄某的证言证明：黄是“湘临澧货0289号”货船的船主。2018年12月10日晚上，羿绍生要黄到张泮渡路世礼的吸砂船那里装了一船卵石，之后运到岳阳百盛锚地给王涛，当时量方是1720吨，返航途中羿绍生把25800元运费转账给黄某。17、证人刘某2的证言证明：刘是“湘津市货0289号”货船的船主。2019年1月2日晚上或2019年1月3日凌晨，羿绍生要刘去装卵石，刘要羿绍生和船上师傅付依兵联系。那天半夜，付依兵告诉刘在津市新洲张泮渡水域装卵石。第二天运到武汉。这船卵石1700多吨，运费25元／吨，后羿绍生把46000元运费转账到他的农行账户。18、证人汤某的证言证明：汤是“湘津市货1199号”货船的船长，船主是外甥樊伟兵。2019年1月10日左右的一天晚上，羿绍生要汤到张泮渡水域运了一船卵石去岳阳，采卵石的是一艘吸砂船，这船卵石有1560吨，运费15元／吨，运费23400元。19、证人石某的证言证明：石是“湘津市货1538号”货船的船主。2019年1月20日左右的一天晚上，羿绍生要石到张泮渡水域一艘吸砂船那里接卵石，当时看见羿绍生自己的湘津市货1168、湘津市货0022等在旁边排挡。晚上11点钟，吸砂船上一个年轻伢儿（电话138××******）打电话接档，装满后运到岳阳给王涛（电话182××******）。这次运的毛卵石2670吨，运费13元／吨，总运费34710元，羿绍生在新阳光门口给的现金。20、辨认笔录证明：卞某分别从12张男性免冠照片中辨认出介绍运输砂石的“绍吧”，即羿绍生，在张泮渡水域偷采砂石的吸砂船老板“路三吧”，即路世礼。21、辨认笔录证明：羿绍生从12张男性免冠照片中辨认出6号照片上的人就是就是购买卵石的伍辉。22、李鸿明与路世礼签订的船舶租赁合同证明：2018年11月22日，路世礼与李鸿明签订合同租赁李鸿明的船舶，租期1个月，从2018年11月22日至12月21日，租金15万元。23、通话详单证明：上述各货船船主分别和被告人羿绍生、路世礼、王磊以及王涛、武汉徐总等人电话联系的情况。24、银行账户流水证明：被告人羿绍生给运输盗采砂石的李某3、易某1、宋某2、胡某1、胡某2、袁某等货船船主转账支付运费的情况。25、微信截图、银行账户流水等证明：羿绍生与王涛、武辉等人联系销售盗采砂石的情况。26、羿绍生的账本复印件证明：羿绍生先后给伍辉卖20船砂卵石，共计33550吨。27、侦查机关扣押的羿绍生持有的账本证明：羿绍生到路世礼处采购砂石约12.172万吨。28、津市市价格认证中心出具的价格认定书证明：津市市场2018年4月至2019年4月期间砂卵石(混合)批发销售价格为26元/吨。29、津市市河道采砂和砂石市场整治工作领导小组办公室2014年3月13日下发的文件(津砂通字[2014]5号)证明：澧水干流津市市河段和本市与相邻区县接壤部分有津市辖区河堤的河段均属禁采区。即日起一律禁止任何单位和个人在此区域内采砂。30、被告人李鸿明的供述与辩解证明：2018年11月，李将自己的“湘岳阳挖1949号”挖沙船租给路世礼，约定每挖1吨砂石给李10元钱，李鸿明负责船上的加油、工人工资、船的维修等，路世礼负责社会关系协调、保证船的正常运转等，双方签订了船舶租赁合同。李请了4个船工，毕师傅、周师傅、贺师傅、李某2，其中李某2负责看管船只，记录货船拖砂石的吨位并向李汇报，便于结账时核对吨位数。路世礼请了一个人在船上做事情，姓王。李知道路世礼租挖沙船盗采卵石，路世礼打包票负责所有的问题，李也就没管那么多了，反正就收10元／吨的租船费用。李没有见过采卵石的现场，但是路世礼和李的工人都说他们一般是在晚上采卵石。路世礼通过手机微信给李支付租金。李有路世礼2个微信，一个备注“路夫人”、一个备注“路世礼”。李和路世礼联系主要是通过“路夫人”那个微信，路世礼给李转账付租金也是这个微信。路世礼在转账付租金前，都是先微信给李发“吨位单”，再按照每吨10元的价格给租金。另外，路世礼转租金时，有时扣除了李借他的钱，所以路世礼给李的租金应该高于路世礼的微信转账记录。31、被告人羿绍生的供述与辩解证明：羿绍生认识很多货船老板，主要在津市、澧县安排调度运输卵石，赚点调度费用。正规标段出来的卵石每吨赚0.5元，盗采出来的卵石，如果老板要羿绍生卖就每吨赚2元，如果老板是要羿绍生安排货船运输就每吨赚1元。和路世礼是2018年11月认识的，路世礼第一次打电话就是问有没有货船运输卵石，路世礼说他是在张泮渡渡口疏浚渡口。路世礼说只能晚上装卵石，羿心里明白肯定是盗采澧水河的砂石。所以羿就跟路世礼讲清楚过，他不负责货船的安全问题（也就是被执法单位检查的问题），路世礼说有什么问题都负责。运输费都是羿绍生结账，一般通过现金支付。老板收到卵石后通过银行转账支付货款，转到羿尾号5719的农业银行账户。与路世礼的卵石生意大概是从2018年12月开始，羿绍生安排货船到张泮渡接卵石，有时候一个晚上能搞1、2船卵石，有时候一个晚上能搞3船卵石。和路世礼之间基本上都是通过现金交易的。路世礼停放在张泮渡的吸砂船是“湘岳阳吸1949号”，船上的人是岳阳口音。路世礼说过卵石的成本要10元/吨，估计就是要给吸砂船老板10元/吨。盗采的砂石主要销售给了岳阳的王涛、伍辉，武汉的徐总等人。根据账本记录、手机短信和微信记录、农行卡流水等材料反映，2018年12月至2019年1月，羿绍生卖给王涛共计51050吨，价格38-44元/吨不等，销售金额2076490元；卖给伍辉共计33550吨，价格41-43元/吨不等，销售金额139万元；卖给武汉徐总共计32740吨，价格55元/吨，销售金额1800700万元；卖给津市樊伟兵共计4380吨，价格24元/吨，销售金额105120元。卖给上述4人共计121720吨，金额5372310元，都是来自路世礼在张泮渡水域盗采的砂石。羿绍生给徐总、伍辉、王涛等人说过这不是标段上的货，他们一直与正规标段有砂石交易，知道澧县1、2标段已经停采了。羿绍生与对方微信聊天中也经常提到“今天晚上采不采”、“最近抓得紧”或者他们要看货的照片并通过微信问羿绍生星期六、星期日能不能采挖，所以王涛、伍辉等人应知道卖给他们的货是盗采的。32、被告人王磊的供述与辩解证明：2018年12月底的一天，路世礼要王到采砂船上帮他记账，记砂石吨位，500元一天，包吃包住包烟钱，王答应，在路世礼的安排下到了津市张泮渡流域上了一艘很破旧的采砂船，当时采砂船上有7个人，在调试船只。路世礼带王磊和那些人都打了招呼。过了4、5天的一天晚上，路世礼打电话要王到采砂船上去搞事，王就自己开车到张泮渡码头，然后联系李某2搭筏子上了采砂船。1、2个小时后，一艘货船过来了，采砂船上的人和货船上的人打招呼后就开始工作，用吸砂管把河里的毛卵石吸上来装到货船里。工作时间是晚上7、8点到凌晨4、5点，白天休息，装满货后是王磊记账。前十几天，路世礼基本上天天都到船上来看哈，每过个把星期，还给王带1条黄王和10包槟榔，王就把第一次量方的账单给路世礼。李某2带王磊记了几次账后，王就开始单独记账和量方，然后把每天的账单通过微信发给路世礼的老婆，发完微信后就把账单丢到河里了。前期这些货船都是自己直接过来装货，后来路世礼把一些当天要来装货的船号和船主电话发给王磊，要王磊给他们排档。王磊工作了30天，路世礼给王付了1.5万现金，到年前的一个星期左右（2019年1月20几号），采砂船没有搞事了。采砂船中途就休息了2、3天，其余时间每天都在工作。王磊记得装过毛卵石的货船有湘澧县货999号、湘津市货1168号、湘津市货0085、振湘3**，0088号货船等。1168号货船的船主是“绍吧儿”，管事的是一个女的，这艘船来接货的次数很多。李某2在船上是做饭、打招呼的，同时负责量方，直接听从船老板李总的安排。采砂船是路世礼租的李总的，所以路世礼和李总分别安排人在船上打招呼。王和李某2是互相监督，各自给老板汇报。刚到船上工作的时候不知道是非法采挖，工作几天后就知道是非法采挖了，因为白天从来不工作，只有晚上才作业，现在政府到处都在宣传不准非法采砂。之所以还在船上搞，是因为路世礼给的待遇好。33、被告人路世礼的供述与辩解证明：2018年7月29日、7月30日、10月8日先后三次因为在澧水河盗采卵石被津市市水务局查获，分别被三次行政处罚，分别被行政罚款6000元、4000元、9000元。2018年12月中旬租李鸿明的吸砂船后将船开到津市来。吸砂船的老板是李鸿明，岳阳人，租他的吸砂船谈的是每挖一吨卵石给他10元钱，油钱和工人的工资李鸿明负责，路负责把挖起来的卵石运输并卖掉。2019年1月23日，羿绍生打电话问有没有卵石，之后将货船老板卞某的电话发给路，路就把卞某的电话发给吸砂船上姓王的工人，要求如果盗采砂石就联系卞某接货。当晚，卞某接货时，还只采200吨左右卵石，就被水务局查处了。34、被告人伍辉的供述与辩解证明：伍辉找羿绍生买盗采的卵石是从2018年12月底开始的，每次都是羿绍生联系运输船，运到岳阳百盛锚地，羿绍生把船号、吨位及价格报给伍，伍收到微信后就通过自己的农行8972账户打款给羿绍生的农行账户。伍辉收购的这些盗采的卵石就在锚地又卖掉了。看了二人的微信聊天记录、羿绍生的银行流水，内容是真实的。2018年12月24日卖给伍辉3船6000吨、12月26日卖给伍辉3船5100吨，12月27日卖给伍辉2船3280吨，共8船14380吨。伍分别于2018年12月25日至29日期间4次给羿绍生转款61万元。澧县标段停采后，伍辉和羿绍生的微信记录及转账记录反映，2019年1月12日卖给伍辉2船2830吨、1月13日卖给伍辉3船4680吨、1月14日卖给伍辉4船6760吨、1月16日卖给伍辉3船4900吨。伍辉共计向羿绍生购买盗采的卵石33550吨，伍辉共计支付货款139万元。35、津市市公安局出具的线索来源及归案经过，南县公安局巡特警大队出具的抓获说明等证明：本案被告人均是被抓获归案。36、津市公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单，非税收入缴款书等证明：涉案款物扣押情况。37、认罪认罚具结书证明：被告人李鸿明、羿绍生、伍辉、王磊均自愿认罪认罚并签订了认罪认罚具结书。本院认为：被告人路世礼、李鸿明、羿绍生、王磊违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，其行为已构成非法采矿罪，且情节特别严重。被告人伍辉明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。在非法采矿共同犯罪中，路世礼起了主要作用，系主犯；李鸿明、羿绍生、王磊起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。李鸿明、羿绍生、王磊、伍辉到案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，可从轻、从宽处理。对李鸿明、羿绍生、王磊、伍辉的辩护人针对各被告人的量刑情节提出的从轻、从宽处罚的辩护意见，本院均予以采纳。关于被告人路世礼及其辩护人提出的本案事实不清、证据不足、路世礼犯罪情节不属于特别严重，李鸿明的辩护人提出非法采矿数额有异议的辩护辩解意见。经查，本案非法采矿的事实不仅有被告人李鸿明、羿绍生、王磊等人的供述，还有证人李某1、李某3、宋某1、易某1等人的证言以及羿绍生记录采购砂石的账本、手机通话详单、银行账户流水、微信截图等书证印证，足以认定。本案非法采矿犯罪数额已达情节特别严重标准，应依法处罚。对上述辩护辩解意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第二款（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人路世礼犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。二、被告人李鸿明犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。三、被告人羿绍生犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。四、被告人王磊犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人伍辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。六、犯罪所得予以追缴。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人路世礼的刑期自2019年1月31日至2022年4月30日止；被告人羿绍生的刑期自2019年1月31日至2021年1月30日止；被告人王磊的刑期自2019年2月21日至2020年4月20日止(已执行完毕)。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交正本一份，副本六份。审 判 长  胡志勇审 判 员  瞿长军人民陪审员  孙梅芳二〇二〇年十二月二日书 记 员  雷明晴附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第三百四十三条【非法采矿罪;破坏性采矿罪】违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”。（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；……实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”。（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；……三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。