云南省曲靖市沾益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0328刑初127号 公诉机关云南省曲靖市沾益区人民检察院。 被告人谢友成，男，1989年4月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地安徽省滁州市全椒县，住安徽省滁州市全椒县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月27日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，于2019年9月2日经曲靖市沾益区人民检察院批准并于同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现羁押于曲靖市沾益区看守所。 辩护人叶明奇、陈婷，云南诚者律师事务所律师。 曲靖市沾益区人民检察院以沾检一部刑诉〔2020〕104号起诉书指控被告人谢友成犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员周保柱出庭支持公诉，被告人谢友成及其辩护人陈婷到庭参加诉讼。在诉讼过程中，曲靖市沾益区人民检察院向本院建议延期审理。本案现已审理终结。 曲靖市沾益区人民检察院指控，2016年，被告人谢友成与张某1通过微信聊天认识并称其是孤儿、警察，在与张某1相处期间骗取张某1的财物。 1.2017年6月，被告人谢友成以孤儿院院长去世需料理丧事为由骗取张某118000元人民币。 2.2018年5月，被告人谢友成以购买比克君威轿车落户在张某1名下为由骗取张某190000元。后被告人谢友成把车辆落户在自己名下。 3.2018年9月17日，被告人谢友成和张某1从张某1账户取出20万元人民币帮张某1父母还贷并把该20万元放入张某1家中，后谢友成把该200000元带走并告知张某1存入张某1账户，但实际被被告人谢友成占有。 4.2019年5月9日，被告人谢友成驾驶皖Ｍ×××××奔驰轿车与王广平驾驶的两轮摩托车在全椒县路段发生相撞事故，后被告人谢友成编造王广平死亡需赔偿的事实，骗取张某1103000元人民币。 综上，被告人谢友成共诈骗411000元。案发后，被告人谢友成亲属已退赔张某1500000元。 公诉机关认为被告人谢友成诈骗他人财物，数额巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。并列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以支持其指控并建议判处被告人谢友成有期徒刑六年零六个月至八年，并处罚金。 被告人谢友诚对指控的第一、四桩事实和罪名无异议。辩称：指控的第二桩买别克君威车开始是与张某1商量落户在她名下，张把钱拿给我，后她没有去安徽，和她商量后才落户在我名下。指控第三桩的20万元之前跟她说是存在她的名下，经过商量后把钱用在我公司下面的矿山运输队上，是她主动提出来说把钱用在我的公司中。我个人认为这两笔钱不构成犯罪，是商量后张某1同意我才用的。 辩护人叶明奇、陈婷提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谢友成构成诈骗罪的罪名没有异议，但认为其诈骗金额应当认定为121000元。谢友成与被害人张某1之间的经济往来均是基于恋爱关系而产生，谢友成不存在冒充警察对张某1进行诈骗的主观故意，张某1也没有因为谢友成的“警察”身份而处分财物。对于公诉机关指控的第二桩即谢友成向张某1借款9万元购买别克君威轿车，谢友成开始虽说过以张某1的名义落户，但后面落户在自己名下是经过张某1同意的，并不存在捏造事实的行为，张某1也没有产生任何错误认识，而且在一年多的时间里，张某1也从未提出过任何异议，该桩不构成诈骗罪。公诉机关指控的第三桩即谢友成将张某1取出的20万元现金带走，张某1是明知也是认可的，而且还主动对谢友成说让他先用那20万元。张某1的报案，只是对于她与谢友成之间多年来经济往来的确认，并未表示因为该笔钱被谢友成带走而产生何种错误认识，该桩不构成诈骗。 谢友成到案后如实供述了全部犯罪事实，虽然对其自身部分行为性质有过辩解，但并未对案件事实予以故意隐瞒或作不实陈述应当认定其具备坦白情节，依法可以从轻处罚;被告人谢友成认罪悔罪，积极主动退赃、退赔（实际退赔50万元，已经远远超出涉案金额），依法可酌情从轻处罚;本案起因系恋人之间的感情纠纷而导致张某1报案，其社会危害性相对较小，其案件定性与单纯性的诈骗有着本质区别;建议人民法院判处被告人谢友成三年以下有期徒刑。 审理查明，2016年，被告人谢友成与张某1通过微信聊天认识并称其是孤儿、警察，在与张某1相处期间骗取张某1的财物。 1.2017年6月，被告人谢友成以孤儿院院长去世需料理丧事为由骗取张某118000元人民币。 2.2018年5月，被告人谢友成以购买别克君威轿车落户在张某1名下为由骗取张某190000元。后被告人谢友成把车辆落户在自己名下。 3.2018年9月17日，被告人谢友成和张某1从张某1账户取出20万元人民币帮张某1父母还贷并把该20万元放入张某1家中，后谢友成把该200000元带走并告知张某1存入张某1账户，但实际被被告人谢友成占有。 4.2019年5月9日，被告人谢友成驾驶皖Ｍ×××××奔驰轿车与王广平驾驶的两轮摩托车在全椒县路段发生相撞事故，后被告人谢友成编造王广平死亡需赔偿的事实，骗取张某1103000元人民币。 综上，被告人谢友成共诈骗411000元。案发后，被告人谢友成亲属已退赔张某1500000元。 上述事实，有经公诉机关提举并法庭质证的书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、在逃人员登记表、情况说明、临时羁押证明、人员电子档案、刑事判决书、释放证明、户籍证明、死亡证明，转账记录；移交证据清单、微信、支付宝转账记录、账户交易明细、情况说明、交易清单、交易明细、照片、电子数据检查笔录，扣押决定书、清单、笔录、全椒县检查笔录，皖Ｍ×××××大众途观车辆信息、皖Ｍ×××××别克车辆信息、皖Ｍ×××××车辆信息、车辆交通事故记录、事故认定书、理赔材料、协议书、欠条、发票、皖Ｍ×××××机动车保险报案记录、谢友成确认交通事故处理和车辆修理材料照片，被告人谢友成无房证明、银行卡账户信息，被告人谢友成着带有Ｐｏｌｉｃｅ字样的照片，被害人陈某1的陈述；证人苏某、谢某1、张某2、矿姬兴、张某3、谢某2、林某、徐某、冯某、冷某、陈某2、甘某、娄某、蒋某、恒永波的证言；被告人谢友成的供述与辩解等证据证实。足以认定。 本院认为，被告人谢友成虚构警察身份与她人建立恋爱关系并取得她人信任，在相处期间采用虚构事实或不实陈述等方式骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，罪名准确，予以支持。被告人谢友成辩称买别克君威车落户在其名下是和张某1商量过，拿走的20万元后来也是经商量张某1同意其才用的，认为这两笔钱不构成犯罪。辩护人提出借款9万元购买别克君威轿车落户在被告人名下是经过张某1同意的，并不存在捏造事实的行为;谢友成将20万元现金带走张某1是明知也是认可的，这二桩系谢友成与被害人张某1之间基于恋爱关系的经济往来，谢友成不存在冒充警察对张某1进行诈骗的主观故意，张某1也没有因为谢友成的“警察”身份而处分财物，该二桩不构成诈骗。查，被害人张某1与虚构警察身份的谢友成建立恋爱关系属实，二人相处期间谢友诚在张某1及其家人、朋友面前故意显示其具有警察的显性特征，从而使得张某1及其家人、朋友对谢友诚“警察”身份深信不疑并对其产生高度的信任，即便是谢友诚辩称后来其曾向张某1及家人说过其已辞去警察职务，但并没有坦白其从始至终就虚构警察身份的事实，虽然其在实施具体骗取钱财时未直接利用警察的身份，但其是在已取得了张某1的信任基础上，通过虚构事实或不实陈述等方式使张某1产生错误认识而给付其钱财或同意其使用钱财，且最终骗取并实际占有了张某1数额巨大的钱财，被告人谢友成完全具有对张某1进行诈骗的主观故意。被告人的该辩解和辩护人提出的该辩护意见与查明的事实不符，不予支持;辩护人提出应当认定被告人谢友成具备坦白情节、认罪悔罪的意见，查，被告人谢友成归案后没有对其犯罪事实及性质进行完整全面的供述，不能认定其具备坦白情节，对于其认可的部分指控事实，可在量刑时酌情予以从轻处罚;辩护人提出本案中被告人谢友成社会危害性相对较小依法可以从轻处罚，建议判处被告人谢友成三年以下有期徒刑意见，查，被告人谢友成除了指控的犯罪数额外，其与被害人之间尚有数额巨大的经济纠纷未处理，其给被害人造成的现实经济损失目前仍然是存在的，该辩护意见不予支持;辩护人提出被告人谢友成积极主动退赔50万元，可酌情从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以支持。根据被告人谢友成犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢友成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金30万元（罚金未缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月27日起至2027年1月26日止。） 二、扣押在案的被告人谢友成所有的黑色iphoneX手机一部依法予以没收，由扣押机关依法处置后上缴国库。 上述罚金须于判决生效后三十日内履行完毕 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张艳梅 人民陪审员  史红星 人民陪审员  蒋绍乔 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  郑 江