江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1311刑初390号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人谷某某，男，1974年11月4日出生于江苏省宿迁市，汉族，务农，住宿迁市湖滨新区，户籍地宿迁市湖滨新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人蔡同齐，江苏三佳律师事务所律师。被告人张某某，男，1968年10月21日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住宿迁市宿城区，户籍地宿迁市湖滨新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人蔡鑫，江苏西楚律师事务所律师。被告人张某，男，1970年11月1日出生于江苏省宿迁市，汉族，无业，住宿迁市湖滨新区，户籍地宿迁市湖滨新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检一部刑诉〔2020〕168号起诉书指控被告人谷某某、张某某、张某犯敲诈勒索罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院依法指派检察员宋金某出庭支持公诉。被告人谷某某及其辩护人蔡同齐、被告人张某某及其辩护人蔡鑫、被告人张某均到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿豫区人民检察院指控，2019年10月份以来，江苏运河文化城投资开发有限公司委托张帅负责清理宿迁市湖滨新区晓店镇克拉嗨谷西侧、运河澜湾小区南侧的土方。被告人谷某某、张某、张某某以非法占有为目的，多次恶意通过110报警、网络问政、上访等方式，举报张某在托运过程中存在非法采矿行为，湖滨新区自然和规划分局、公安分局、城管分局在接到举报后经调查发现不存在非法采矿行为。因被告人谷某某、张某、张某某的举报投诉影响运送土方的顺利开展，张某为保证施工正常进行，被迫先后支付人民币（以下币种同）13万元给被告人谷某某、张某、张某某。为证明上述事实，公诉机关当庭出示被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人谷某某、张某某、张某应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人谷某某、张某、张某某系共同犯罪，均系主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚（当庭明确指控）。被告人谷某某、张某、张某某归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人谷某某、张某、张某某认罪认罚，可以从宽处理。被告人谷某某、张某某、张某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人谷某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人谷某某具有坦白、退赃并取得谅解、认罪认罚的情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人张某某系从犯，具有坦白。退赃并取得谅解、认罪认罚的情节，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：自2019年10月份，被告人谷某某、张某某、张某多次采取报警、网络问政、上访等手段，举报张帅在清理、托运宿迁市湖滨新区晓店镇克拉嗨谷西侧、运河澜湾小区南侧土方过程中存在非法采矿行为，在相关职能部门经调查核实并明确告知无违法行为后，三人仍继续采取投诉、现场阻止运输车辆等方式影响土方清理、托运工作。被害人张某为保证工作正常开展，经多次协调后，被迫答应向被告人谷某某、张某某、张某支付相应钱款，后于2020年3月9日至4月7日间，采取银行转账、微信转账的方式向被告人谷某某给付钱款共计13万元，其中被告人张某某分得1.7万元，被告人张某分得1.6万元，剩余钱款均由被告人谷某某占有、使用。另查明，被害人张某于2020年5月24日报警，公安机关立案侦查并将被告人谷某某、张某某、张某抓获。被告人谷某某、张某某、张某归案后均如实供述犯罪事实，认罪认罚、签字具结。被告人谷某某、张某某分别退赔被害人张某经济损失4万元、2万元，且取得谅解；被告人张某退出违法所得1.6万元暂存于本院。公安机关扣押被告人张某某使用违法所得购买的OPPO牌手机一部，另扣押被告人谷某某所有的金戒指一枚，其于庭审中表示将该金戒指用于退赔被害人经济损失。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人谷某某、张某某、张某在庭前多次供述其三人采取举报等手段迫使张某给付钱款的事实，其供述索取财物的手段、过程、金额等主要情节，与同案关系人王某甲的供述，被害人张某的陈述，证人管某、马某、吴某、曾某、王某乙、王某丙、陈某、邵某、丁某乙等人的证言笔录，及书证转账记录截图、证明、审批表、协议书、委托书、诉求信息材料及无理诉求申请表、报警记录等证据相互印证。发破案经过、抓获经过证实本案侦破情况及被告人谷某某、张某某、张某归案情况；公安机关制作的辨认笔录及照片、勘查笔录及截图、搜查笔录、调取证据通知书、电子勘验检查笔录等证实辨认及部分证据来源；公安机关制作的扣押决定书及扣押清单，证实扣押物品情况；收条、谅解书、缴款书，证实退赔金额及取得谅解的事实；户籍证明，证实被告人谷某某、张某某、张某达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人谷某某、张某某、张某以非法占有为目的，采取威胁的方法索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人谷某某、张某某、张某犯敲诈勒索罪的罪名成立。被告人谷某某、张某某、张某共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚，其中被告人张某某、张某作用相对较小，在量刑时予以考量。被告人谷某某、张某某、张某犯罪后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可予以从轻、从宽处罚。被告人谷某某、张某某、张某退赔被害人部分经济损失，其中被告人谷某某、张某某取得被害人谅解，均酌情从轻处罚。对辩护人所提与上述认定一致的辩护意见予以采纳。关于被告人张某某的辩护人提出被告人张某某系从犯，本院认为，现有证据证实被告人张某某经与被告人谷某某、张某共谋，后采取信访投诉、报警、现场阻拦等威胁方式向被害人张某索取钱款，该过程中，被告人张某某多次实施信访投诉等手段，参与确定索取钱款金额并约定均分，其在共同犯罪中亦起主要作用，应系主犯，辩护人所提辩护意见与查证事实不符，不予采信。关于二辩护人建议对被告人谷某某、张某某适用缓刑，本院认为，二被告人多次以投诉、报警等方式阻碍被害人正常施工，借此索取财物且数额巨大，被害人的损失亦尚未得到全部退赔，社会危害性大，不宜适用缓刑，故对上述辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谷某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2023年8月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2023年5月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2023年5月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、暂扣于本院的违法所得人民币1.6万元发还被害人张帅。三、责令被告人谷某某退赔被害人张帅经济损失人民币5.4万元（扣押的金戒指一枚、OPPO牌手机一部以执行时的实际价值折抵上述钱款）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 静人民陪审员  张守业人民陪审员  于永美二〇二〇年十二月九日书 记 员  贾 云