山东省淄博市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁03刑终208号 原公诉机关淄博市周村区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴伟国，男，1970年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地淄博市周村区，住淄博市周村区。1995年10月5日因犯故意伤害罪被淄博市周村区人民法院判处有期徒刑五年；2002年12月20日因犯敲诈勒索罪被淄博市淄川区人民法院判处有期徒刑一年五个月；2007年10月29日因犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪被淄博市博山区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元，2013年4月26日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年7月13日被刑事拘留。同年8月19日因涉嫌犯串通投标罪被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 辩护人崔冠军，山东大地人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）樊涛，男，1974年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，住淄博市周村区。1994年4月29日因犯盗窃罪被淄博市周村区人民法院判处有期徒刑三年；2000年4月29日因犯非法拘禁罪被淄博市周村区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；2002年1月10日因犯抢劫罪被淄博市淄川区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金一万元，2009年5月5日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 辩护人高国强，山东三齐律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李保国，男，1970年2月3日出生，汉族，初中文化，经营淄博天马运输有限公司，户籍地淄博市周村区，住淄博市周村区。2003年5月21日因犯盗窃罪被淄博市淄川区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2007年10月29日因犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪被淄博市博山区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；2011年1月26日假释，考验期限至2013年8月25日。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月21日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于高青县看守所。 辩护人刘东升，山东靖安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王国刚，男，1971年9月28日出生，汉族，小学文化，无业，住淄博市张店区。1994年10月5日因犯盗窃罪被淄博市临淄区人民法院判处有期徒刑十年。2007年10月29日因犯敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪被淄博市博山区人民法院判处有期徒刑四年，2009年9月30日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 辩护人张明宇，山东元亮律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）姚磊，男，1980年2月16日出生，汉族，小学文化，无业，住淄博市张店区。2002年4月20日因犯抢劫罪、故意伤害罪被淄博市中级人民法院判处有期徒刑十七年，并处罚金六千元，2011年8月31日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月22日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪于2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于高青县看守所。 辩护人李胜，山东言博律师事务所律师。 辩护人段雪莹，山东言博律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）尹天宇，男，1979年11月22日出生，汉族，小学文化，无业，住淄博市张店区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 上诉人（原审被告人）任翔，男，1981年10月24日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地淄博市周村区，住淄博市周村区。2004年11月22日因犯故意伤害罪被淄博市博山区人民法院判处有期徒刑一年。2008年4月28日因犯故意伤害罪被淄博市周村区人民法院判处有期徒刑五年，2011年8月31日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 辩护人许跃东，山东杰盟律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王书勤，男，1968年1月1日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地淄博市周村区，住淄博市周村区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审。 辩护人任万洲，山东淄明律师事务所律师。 辩护人郭良嘉，山东淄明律师事务所律师。 原审被告人宗翠萍，女，1970年1月7日出生，汉族，大专文化，无业，住淄博市张店区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年7月26日被刑事拘留，同年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人穆守峰，男，1973年8月19日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地山东省桓台县，住淄博市张店区。因涉嫌强迫交易罪于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被取保候审；因涉嫌犯强迫交易罪于2019年1月24日被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 原审被告人陈广梁，男，1988年7月20日出生，汉族，初中文化，无业，住山东省济南市历城区。2012年2月2日因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年4月17日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人孙亮亮，曾用名孙明亮，男，1985年12月6日出生，汉族，初中文化，无业，住淄博市张店区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年9月4日被刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 原审被告人李保森，男，1985年12月31日出生，汉族，小学文化，无业，住淄博市张店区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于高青县看守所。 原审被告人李立国，男，1975年1月21日出生，汉族，中专文化，无业，住淄博市张店区。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于桓台县看守所。 原审被告人李承文，男，1975年3月11日出生，汉族，小学文化，无业，住淄博市周村区。2009年2月26日因犯寻衅滋事罪被淄博市周村区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月22日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月25日被依法逮捕。现羁押于淄博市看守所。 原审被告人张宗国，男，1967年7月7日出生，汉族，中专文化，中共党员，无业，户籍地淄博市张店区，住淄博市张店区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕。现羁押于高青县看守所。 原审被告人胡锦东，男，1991年10月31日出生，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省桓台县，住淄博高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月11日被依法逮捕，同年12月2日被取保候审。 原审被告人张宗桥，男，1966年2月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省新泰市，住淄博市张店区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月8日被取保候审。 淄博市周村区人民法院审理周村区人民检察院指控原审被告人吴伟国犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、串通投标罪、非法拘禁罪；原审被告人樊涛犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、串通投标罪；原审被告人李保国犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、串通投标罪；原审被告人王国刚犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪；原审被告人宗翠萍犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪、非国家工作人员受贿罪；原审被告人姚磊犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪；原审被告人穆守峰犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪；原审被告人陈广梁犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；原审被告人孙亮亮犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；原审被告人尹天宇犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；原审被告人李保森犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；原审被告人李立国犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；原审被告人李承文犯敲诈勒索罪；原审被告人任翔犯故意伤害罪；原审被告人张宗国犯非国家工作人员受贿罪；原审被告人胡锦东犯诈骗罪；原审被告人王书勤犯诈骗罪；原审被告人张宗桥犯非法拘禁罪一案，于二○二○年九月二十九日作出(2019)鲁0306刑初599号刑事判决。宣判后，原审被告人吴伟国、樊涛、李保国、王国刚、姚磊、尹天宇、任翔、王书勤不服，提出上诉。本院于2020年11月2日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 （一）组织特征：该组织有明确的组织者、领导者，骨干成某基本固定，层级稳定，人数众多。 1、该组织具有一定的稳定性、规模性 被告人吴伟国于1995年10月、2002年12月分别因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪被判处刑罚。2007年10月因犯组织、领导黑社会性质组织罪被判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪（因琐事指使李保国带领王某2等多人持砍刀砍伤徐某2；指使陈桂林带领多人用刀铁棍殴打崔某3致其股骨骨折）被判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪（恐吓竞标人放弃竞标以获得拆迁权，成立“砖协会”不允许卖方和买方直接交易，在周村砖行业形成非法控制，带领李保国等人殴打李波逼迫其让出拆迁工程）被判处有期徒刑二年；并处罚金人民币30万元；犯寻衅滋事罪（为排挤其他建筑材料供货人、抢占煤渣堆、争夺拆迁工程召集几十至一百多人聚众滋事）被判处有期徒刑一年六个月；犯故意毁坏财物罪（为取悦他人指使王国刚损毁他人车辆）被判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金三十万元。2013年4月26日刑满释放。 被告人吴伟国利用其曾受过打击处理，特别是因黑社会性质组织犯罪被判刑所形成的黑恶社会影响力，于2013年4月刑满释放后陆续纠集、招募前黑社会组织罪同案犯李保国及同案犯王国刚、多名刑满释放人员及社会闲散人员跟随其混社会，实现了“在短期内洗牌，不是削弱老的而是提拔新人”“回去后要马上发展新人新势力”目的。为获取非法利益，2013年9月，被告人吴伟国在淄博嘉亿国际建设工地设立“土方办公室”，并陆续召集、安排被告人樊涛、王国刚、宗翠萍等人以开展工程为由，进入淄博嘉亿国际建设工地，插手嘉亿国际工地项目施工。以黑恶影响力强揽工程，通过威胁、阻挠、驱赶外来机械进场干活等手段垄断嘉亿国际工地机械使用。以在淄博嘉亿建设工地设立“土方办公室”开始实施强迫交易活动为标志，该黑社会性质组织开始形成。 该组织形成后通过违法犯罪手段陆续承揽淄博市中医院东院区土方工程等多个工地的施工。2016年10月，被告人吴伟国以该组织获取的违法所得购买原淄博齐商银行培训中心，作为犯罪组织据点，经常在此招待宴请国家工作人员、组织成某、社会闲散人员，聘请人员专门帮助其统计组织资金状况，以被告人吴伟国为首黑社会性质组织进一步发展壮大。 被告人吴伟国通过给李保国、樊涛等骨干成某在工程获利后按比例分成，通过给组织成某发放工资、奖金等利诱及惩戒方式，通过对樊涛、李保国、王国刚的指使安排，以请示汇报、书面记账管理等方式，控制组织成某，在组织内部树立绝对权威，从而实现对整个犯罪组织的控制和管理。 2、该组织具有一定的组织纪律性 该组织成某必须按被告人吴伟国意志和要求行事，被告人吴伟国被组织成某称为“吴某”，对不听话或办事不力、对自己不忠诚的成某当众严厉惩戒。例如，2016年5月，该组织成某穆守峰因在淄博嘉亿国际建设工地违背吴伟国的意志，被发现后被告人吴伟国指使被告人樊涛、王国刚对穆守峰进行殴打并开除，以示惩戒。 3、该组织有明显的层级和职责分工 被告人吴伟国是该组织的发起者，也是组织中公认的最高领导者，全体组织成某在实施违法犯罪活动时听其吩咐，组织获取的经济利益由被告人吴伟国管理，为组织成某发放工资、分红、提供物质支持，吴伟国对该组织及其运行、活动起着决策、指挥、管理作用，系黑社会性质组织的组织者、领导者。 被告人樊涛、李保国、王国刚、宗翠萍为该黑社会性质组织的积极参加者，其中被告人樊涛、李保国、王国刚系组织中的骨干成某。以上四人直接听命于被告人吴伟国，与其关系密切，在其直接领导和管理下，分别负责一部分“组织事务”，被告人宗翠萍、樊涛负责淄博嘉亿国际工程等项目；被告人李保国负责煤焦油生意及周村古商城北片棚户区改造工程；被告人王国刚负责各个工地外围及周边关系处理。被告人吴伟国、樊涛、王国刚等人陆续招揽被告人姚磊、穆守峰、陈广梁、李保森、李立国、尹天宇、孙亮亮、李保华等其他参加者加入该组织，直接接受被告人樊涛、王国刚、宗翠萍等人的管理，参加该组织的违法犯罪活动。 （二）经济特征：该组织通过实施违法犯罪活动或采取其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以维持组织正常运转。 该组织通过强迫交易、串通投标、违法分包等一系列违法犯罪活动大肆聚敛钱财，涉案金额一千余万元。 1、染指工程建设。被告人吴伟国在淄博嘉亿国际工地项目建设中，以滋扰、胁迫等手段，垄断该工地的建筑机械使用，强迫安徽三建集团、中铁集团、刘某1项目部、李某1项目部等嘉亿国际施工单位和个人，不得从市场自行租用建筑机械，必须接受“土方办公室”为其提供的机械等服务或收取管理费，涉案金额共计180余万元。取得初步资金积累后，陆续通过拉拢国家工作人员、串通投标等违法犯罪手段取得淄博市中医院东院区工地、周村区基础设施工程、周村区爱国棚户区改造、周村区古商城北片区棚户区改造等项目的部分施工工程，并安排相应人员具体负责，通过虚量土方进行诈骗、违法分包、强迫转让工程等手段获取巨额利润。 2、非法控制煤焦油危废处理。在无危险废物经营资质情况下，被告人吴伟国、李保国于2016年1月15日成立淄博锦昌、九鼎办事处，非法控制山东九鼎油业有限公司、日照锦昌固体废物处置有限公司、聊城绿动力环保科技有限公司、山东宝塔新能源有限公司等，采取制定“四四二”协议等方式，垄断滨州魏桥集团及临沂地区煤焦油危废处理市场，非法获取利润5193320.36元。 3、获取巨额利益后，被告人吴伟国通过为组织成某提供福利、奖金等方式，维系组织生存发展。如奖励被告人樊涛45万元、港币10万元；奖励被告人王国刚13万元及嘉亿国际住房一套；奖励李保华21万元；奖励被告人姚磊13.5万元等；给被告人宗翠萍、穆守峰等人按期发放工资、福利、奖金等。 （三）行为特征：该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动。通过殴打、威胁、跟踪、贿赂多名利害关系人，拉拢、依靠国家工作人员获取工程等手段，实施多起违法犯罪活动。目前查明以被告人吴伟国为首的黑社会性质组织实施犯罪13起，其中组织、领导、参加黑社会性质组织1起、强迫交易3起、敲诈勒索3起、非法拘禁1起、串通投标3起、诈骗2起。除此之外，该组织还实施了一系列违法行为。 （四）危害性特征：该组织实施多起违法犯罪活动，在周村、张店及周边区域内，在建筑施工工程、煤焦油危废处置等行业领域内，形成非法控制，严重破坏经济和社会生活秩序，造成恶劣社会影响。 1、非法控制、垄断煤焦油危废处理。该组织利用其黑恶社会影响力，采取胁迫等手段在无危险废物经营资质情况下，设立九鼎、锦昌驻淄博办事处，非法开展煤焦油危废处理业务。通过控制山东九鼎油业、日照锦昌、聊城绿动力等省内有资质处置煤焦油危废的公司，控制煤焦油危废处理市场。在滨州及临沂地区煤焦油危废处理行业内形成非法控制和垄断。 2、串通投标等违法犯罪手段先后取得周村区PPP项目、周村区爱国棚户区改造、周村区古商城北片区棚户区改造等项目的部分施工工程。实施在淄博嘉亿国际工地强迫多家施工单位和个人使用其提供的机械或收取管理费的行为，以及在淄博中医院工地土方工程及爱国棚户区改造项目中虚量土方诈骗资金等行为，严重干扰、破坏公司、企业的正常生产、经营、工作秩序。在周村区域、张店区域建筑工程行业内造成严重影响。 3、以请客送礼等方式拉拢腐蚀国家工作人员，为自己承揽工程、工程结算等提供帮助，造成重大社会影响。在承揽淄博市中医院东院区、爱国棚户区改造、古商城北片棚户区改造等工程的过程中，拉拢、依靠国家工作人员利用职务便利对其提供帮助，获取非法利益，纪委监委已对相应人员作出处理。 以被告人吴伟国为首的黑社会性质组织实施犯罪13起，其中组织、领导、参加黑社会性质组织1起、强迫交易3起、敲诈勒索3起，非法拘禁1起，串通投标3起、诈骗2起。此外，该组织还实施系列违法行为。通过实施违法犯罪活动，在周村、张店及周边区域内建筑工程行业内造成恶劣社会影响，在周村、邹平及临沂地区煤焦油危废处置行业内形成非法控制，已严重破坏经济和社会生活秩序，造成恶劣影响。 原审判决认定上述事实的证据有爱国社区棚户区改造项目工程材料、账目资料等书证，证人田某1、丁某2等人的证言，被告人宗翠萍、樊涛等人的供述和辩解等。 二、以被告人吴伟国为首的黑社会性质组织具体实施了以下违法犯罪活动： （一）该组织实施的犯罪事实 1、强迫交易罪 （1）2013年至2017年期间，为获取非法利益，被告人吴伟国安排被告人宗翠萍、樊涛、王国刚等人以开展工程为由进入淄博嘉亿国际建设工地，于2013年下半年设立“土方办公室”，后被告人陈广梁、姚磊、穆守峰陆续被吴伟国招揽至“土方办公室”；该办公室以采取暴力相威胁、阻挠施工、驱赶未经同意的外来建筑机械业者等手段，垄断该工地的建筑机械使用，强迫嘉亿国际施工现场的相关建筑施工单位安徽三建集团、中铁集团、刘某1项目部、李某1项目部等不得从市场自行租赁建筑机械，接受“土方办公室”为其提供的机械等服务，以及从嘉亿国际承包方安徽三建强揽7000平米地面车库工程，涉及强迫交易金额共计1882460.50元。在被告人吴伟国统一领导下，被告人宗翠萍、樊涛、王国刚、穆守峰、姚磊、陈广梁互有分工及配合。强迫交易具体事实如下： ①2015年至2016年，被告人吴伟国组织宗翠萍、樊涛、穆守峰、姚磊、陈广梁等人以高于市场价格强迫李某1建设的嘉亿国际13、14号楼盘使用他们提供的建筑机械，被强迫交易金额达160860元。 ②2013年至2017年，被告人吴伟国等人强迫刘某1建设的嘉亿国际10、11、12号楼盘高价使用他们提供的建筑机械，对刘某1强迫交易金额达136258元。 ③2013年至2017年，被告人吴伟国等人以胁迫手段强迫中铁建设集团有限公司第七项目部不得私自从外面找机械进行施工，强迫高价使用他们提供的建筑机械，强迫交易金额达476092.50元。 ④2015年4月，被告人吴伟国等人强迫嘉亿国际幼儿园1至6号楼及车库消防工程的施工方李小各，高价接受他们提供的机械，强迫交易金额达3820元。 ⑤2013年8月至2017年5月份，被告人吴伟国等人强迫安徽三建工程有限公司高价接受其机械服务费共计692630元。其中陈广梁参与机械使用强迫交易整个过程，经手结算34.7万元。 ⑥2016年，嘉亿国际工地安徽三建项目部租赁济南艾方智能科技有限公司孙跃南的塔吊进场安装时，被告人姚磊带人阻拦，强迫交易金额达19400元。 ⑦2015年至2016年牛某在嘉亿国际干回填土工程期间，被被告人穆守峰等人威胁，被迫使用穆守峰提供的机械，强迫交易金额达30000元。 ⑧2015年至2017年，被告人吴伟国指使手下樊涛、宗翠萍、穆守峰等人向嘉亿国际总承包方安徽三建索要7000平米地面车库工程，强迫交易金额达363400余元。 原审判决认定上述事实的证据有办案说明、记账凭证等书证，证人高某2、高某1等人的证言，辨认笔录，被害人李某1、刘某1等人的陈述，被告人穆守峰、姚磊等人的供述和辩解等。 （2）2016年以来，在没有危险废物经营资质的情况下，为获取高额利润，被告人吴伟国出面，采取以暴力相威胁、滋扰等手段，对山东九鼎油业有限公司法定代表人朱某进行胁迫，同李保国于2016年1月15日设立淄博锦昌、九鼎办事处，非法控制山东九鼎油业有限公司、日照锦昌固体废物处置有限公司、聊城绿动力环保科技有限公司、山东宝塔新能源有限公司的危废处理，垄断滨州市魏桥集团及临沂地区煤焦油危废处理业务，制定“四四二”协议，垄断市场，非法获取管理费、提成共计5193320.36元，其中吴伟国分得100余万元。具体事实如下： 在滨州魏某集团煤焦油危废处理市场，被告人李保国、吴伟国利用其黑恶势力影响力，非法控制山东九鼎油业有限公司、日照锦昌固体废物处置有限公司在邹某魏某集团的煤焦油处置业务。强迫九鼎公司、日照锦昌公司退出、让出部分市场和利润，强迫山东宝塔新能源有限公司接受李保国的管理，全面控制邹某魏某集团的煤焦油业务，强迫九鼎、锦昌两公司给予其煤焦油提成，强迫宝塔公司向其缴纳所谓管理费。在邹某魏某集团煤焦油市场，从锦昌公司非法获取2247910元提成；从九鼎公司非法获取583368元提成；从宝塔公司非法获取165000元管理费。以上非法获利共计2996278元。 临沂地区将煤焦油列入危废后，李保国同吴伟国利用其黑恶影响力，先后非法控制有危险废物处置资质的锦昌、九鼎、绿动力公司，制定“四四二”协议，并采用抓阄方式划分临沂煤焦油市场，控制临沂双福等多家生产煤焦油的企业。已查明利用锦昌公司资质，购进双福等企业的煤焦油拉到锦昌公司处置，获取利益1881742.36元；部分以每吨150元获取提成315300元。以上非法获利共计2197042.36元。 原审判决认定上述事实的证据有银行交易明细、危险废物（煤焦油）销售合同等书证，证人芦明、罗某等人证言，被害人朱某、管某等人的陈述，辨认笔录，被告人樊涛、李保国等人的供述等。 （3）2014年底，被告人吴伟国从淄博市周村区典阳商贸有限公司购买了100箱“五粮陈”白酒，每箱价格600元，联系嘉亿国际项目施工者刘某1、李某1、李某3三人，强迫刘某1等人以每人20箱，每箱2400元的价格购买其提供的该白酒，其中李某3、李某1分别支付给吴伟国48000元的酒款，刘某1一直未支付。 原审判决认定上述事实的证据有办案说明、购买酒水账目、销货清单等书证，被害人李某3等人的陈述，证人徐某1的证言，被告人宗翠萍、樊涛的供述等。 2、敲诈勒索罪 （1）2013年至2016年期间，在淄博嘉亿国际建设工地施工现场，中铁集团、北京悫信建工建筑机械有限公司等施工方在租赁相关机械施工时，被“土方办公室”的被告人姚磊发现并阻拦，借助“土方办公室”的黑恶影响力，强行收取管理费，先后多次敲诈被害人章某、丁某1等人现金共计30800元。其中在李某3租赁桓台县聚鑫建筑设备租赁公司塔吊时，被告人穆守峰发现后阻拦，并同被告人姚磊共同索要1万元。具体事实如下： ①2013年11月、2015年5月，中铁集团租赁安徽芜湖市宏基机械租赁有限公司的三台塔吊，在进工地卸车、装拆吊塔过程中被“土方办公室”人员发现，被告人姚磊闻讯赶至现场，以未通过“土方办公室”同意为由收取管理费。在卸载、组装、拆卸塔吊过程中先后三次敲诈该公司负责人章某、丁某3800元、4500元、4500元，以上共计9800元。 ②2014年2月、2015年，李某3租赁桓台县聚鑫建筑设备租赁公司吴英涛三台塔吊到嘉亿国际建筑施工现场，穆守峰等人发现后拦截，找来姚磊等人阻止安装塔吊，每台索要安装费5000元，李某3被迫给予10000元后才得以施工。 ③2015年9月，在嘉亿国际工地，北京悫信建工建筑机械有限公司对中铁建设集团有限公司第七项目部三栋楼的人货升降机进行拆除时，被“土方办公室”发现。被告人姚磊开车进行阻拦，以未经同意为由，勒索刘春朋2000元；2016年8月，北京悫信建工建筑机械有限公司对中铁建设集团公司第七项目部两栋楼的人货升降机拆除时，姚磊再次进行阻拦，勒索刘春朋3000元。 ④2014年5月、2016年12月，嘉亿国际中铁集团租赁的济南汇恒建筑机械有限公司两台塔吊在进场安装、拆卸过程中，被“土方办公室”发现，被告人姚磊等人勒索济南汇恒建筑机械有限公司傅某、刘某4共计6000元。 原审判决认定上述事实的证据有办案说明、现金收入明细等书证，被害人章某、丁某1等人的陈述，证人张功效、张某2等人的证言，辨认笔录，被告人姚磊、穆守峰等人的供述等。 （2）2015年，被害人尹某经营的春天门业通过高某2承揽淄博嘉亿国际建设工地相关楼房的入户门安装工程，并直接跟嘉亿集团签订了工程合同。2016年6月28日，在该工程结束后被告人吴伟国安排被告人樊涛以收取管理费的名义，强行向尹某索要50000元。 原审判决认定上述事实的证据有被害人尹某的陈述，证人高某2的证言，尹某银行流水明细、吴伟国明细账本等书证，被告人宗翠萍、穆守峰供述等。 （3）2016年3月14日，被告人李保国指使被告人李承文带领尚某、芦明(二人另案处理)等多人至济南平阴黄河特钢有限公司，以胁迫手段强行向参与竞标的山东九鼎油业有限公司李某2、张某3索要8万元。 原审判决认定上述事实的证据有被害人朱某的陈述，证人李某2、张某3的证言，被告人李承文、任翔的供述等。 3、非法拘禁罪 2015年4月，被告人吴伟国得知被告人张宗桥在淄博嘉亿国际建设工地向刘某1索要居间费后，安排被告人王国刚协助张宗桥向刘某1索要相关费用。后王国刚安排被告人李保森、李立国、尹天宇、孙亮亮等人同张宗桥在嘉亿国际刘某1办公室等地点，采取限制人身自由、辱骂等手段，非法拘禁刘某1一天，后刘某1被迫给王国刚、张宗桥等人交付30万元。 原审判决认定上述事实的证据有中国银行收款、付款回单等书证，被害人刘某1的陈述，证人耿某、王某1等人的证言，辨认笔录，被告人张宗桥、王国刚的供述等。 4、串通投标罪、诈骗罪 （1）2017年2月，周磊(另案处理)在获悉淄博市周村区基础设施工程(PPP项目)准备招标后(总标的68167.07万元)，通过其朋友杨某2(另案处理)结识被告人吴伟国。经过预谋，吴伟国找到招标方工作人员田某1(另案处理)，让其在招投标过程中利用职务便利，采取透露招投标信息等手段，相互串通投标。开标后，又以中标的吉庆公司在招投标过程中违规，并持有录像要投诉为由，让吉庆公司让出6000万元工程交于山东四季园林工程有限公司，从而获取非法利益。后周磊付给吴伟国、田某1各30万元好处费。 原审判决认定上述事实的证据有协议书、招投标材料等书证，证人杨某2、田某1等人的证言，被告人吴伟国的供述等。 （2）被告人吴伟国、李保国合谋揽下周村古商城北片棚户区改造工程。后由吴伟国协调外部社会关系，李保国于2018年2月9日以山东万马物流有限公司名义，竞标淄博市周村古商城北片棚户区改造项目拆迁工程，中标价格48.8万元。在招投标的过程中，李保国同于某、芦明(二人另案处理)等人使用淄博畅铭汽车服务有限公司、山东瀚承物流运输服务有限公司资质进行陪标，在串通标底的情况下李保国中标，并将该工程再次分包给李某4等人，预期非法获利30余万元。 原审判决认定上述事实的证据有公安机关的说明材料、招投标文件等书证，证人芦明、于某等人的证言，被告人李保国的供述等。 （3）2017年5月，在被告人吴伟国协调相关人员事先向参评等人员打好招呼后，被告人樊涛竞标淄博市周村区爱国村棚户区改造工程，在招投标过程中，其同李保华、杨某3(另案起诉)等人共谋，以找陪标公司、相互串通标底等方式，使淄博嘉通运输有限公司、淄博泽瑞运输有限公司分别中标该工程第一、第二标段，非法获利200余万元。此外，在该工程垃圾清运过程中，被告人樊涛等人虚报垃圾方量约8万方，骗取政府工程款100余万元。 原审判决认定上述事实的证据有爱国社区棚户区改造项目工程材料、淄博嘉通运输有限公司工程方量统计表等书证，证人刘冀中、高某3等人的证言，被告人樊涛、李保华等人的供述等。 （4）2017年初，在淄博市中医院东院区施工现场土方测量过程中，被告人吴伟国安排被告人宗翠萍、樊涛负责该工地的测量，后某翠萍指使被告人王书勤、胡锦东使用虚报标尺的方式增加土方量，并贿赂相关公司的预算员，虚增土方量约5000方，骗取总包单位工程款10余万元。 原审判决认定上述事实的证据有办案说明、电子证据检查工作记录等书证，证人马某、梁某等人的证言，辨认笔录，被告人王书勤、胡锦东的供述等。 (二)该组织实施的行政违法事实 1、2014年3月15日，因陕西高某4集团(山东嘉亿置业有限公司股东)工作人员袁某对被告人吴伟国等人设立的“土方办公室”在淄博嘉亿国际建设工地虚量土方等事情表示不满，在该“土方办公室”内，被告人姚磊对袁某进行了殴打，后被告人王国刚于当天下午带领他人在嘉亿工地再次殴打袁某。 原审判决认定上述事实的证据有被害人袁某的陈述，被告人樊涛、宗翠萍等人的供述，证人王某3、刘某2等人的证言，辨认笔录等。 2、2015年12月底，淄博嘉亿国际业主因交房问题与开发商发生纠纷并聚集反映问题。被告人吴伟国安排被告人王国刚、樊涛分别召集被告人李立国、姚磊、李保森、尹天宇、孙亮亮等数十人，至淄博市张店区世纪路处的嘉亿国际售楼处站场，在淄博嘉亿国际保安同业主发生争执时，一拥而上发生厮打。 原审判决认定上述事实的证据有证人董某1、董某2等人证言，照片、急诊病历等书证，辨认笔录，鉴定意见，业主所拍现场视频，被告人姚磊、宗翠萍等人的供述等。 三、被告人宗翠萍、樊涛、穆守峰、张宗国、任翔实施的黑社会性质组织之外的犯罪活动： (一)敲诈勒索罪、非国家工作人员受贿罪 1、2014年至2015年2月，被告人张宗国利用担任山东嘉亿置业有限公司工程部部长的职务便利，介绍崔某1承揽了淄博嘉亿国际建设工地土方回填工程，双方约定事后给张宗国好处费。后张宗国以借款名义向崔某1索要5万元好处费未果，张宗国便让被告人穆守峰帮助其索要了该5万元好处费。工程款拨付后，被告人张宗国还想继续索要好处费，并委托穆守峰索要。穆守峰以滋扰、胁迫等手段以张宗国为崔某1介绍工程等为由，继续向崔某1索要好处费，后崔某1被迫同意向张宗国给付4.3万元。被告人穆守峰借此机会向崔某1凭空索要了9.3万元。此外，2015年冬，被告人穆守峰在淄博嘉亿国际建设工地发现张某1(山东中安维盛电力有限公司淄博分公司职工)正在往工地运送电缆，穆守峰以禁止张某1私自从外面找叉车为由阻拦施工，在强行向张某1勒索了香烟和羊腿等物品后，才允许张某1继续施工。 原审判决认定上述事实的证据有收到条、任职证明等书证。 证人崔某2、杨某1等人证言，被害人崔某1、张某1的陈述，被告人穆守峰、张宗国的供述，辨认笔录等。 2、2015年至2016年期间，被告人张宗国利用担任山东嘉亿置业有限公司工程部部长的职务便利，介绍牛某承揽了淄博嘉亿国际建设工地的回填土工程，并与时任山东嘉亿置业有限公司副总经理的被告人宗翠萍共谋，两人事先约定好处费的分成，后利用职务便利，直接从该公司拨付给牛某的工程款中扣除了好处费90万元。 原审判决认定上述事实的证据有转账交易明细、银行交易回单等书证，证人田某2、刘某3等人证言，被害人牛某的陈述，被告人张宗国、宗翠萍等人供述等。 (二)诈骗罪 2018年4月，淄博嘉通运输有限公司中标淄博市周村区南郊镇山障埠村垃圾清运工程。被告人樊涛经杨某3(另案起诉)同意，从该公司财务拿走现金6万元交于山东齐鲁工程审计监理有限公司负责对土方进行审计的马亮(另案处理)，由马亮虚报土方数并出具虚假审计报告，伙同杨某3等人共计诈骗政府工程款近40万元。 原审判决认定上述事实的证据有山障埠村棚户区改造项目工程材料、山障埠村棚户区改造项目建筑垃圾清运工程合同书等书证，证人杨某3、冯某等人的证言，被告人樊涛、李保华的供述等。 （三）故意伤害罪 2012年10月27日，被害人孙某酒后与芦刚在电话中相互辱骂，芦刚找被告人任翔等人与孙某约定在淄博市周村区交通局附近协商，在协商过程中，因孙某的朋友韩某与被告人李保国发生了争吵，被告人任翔用随身携带的水果刀砸伤韩某头部，并捅伤孙某的右肺和肝脏，致孙某右肺和肝脏破裂。经鉴定，被害人孙某的伤情构成重伤。 原审判决认定上述事实的证据有证人芦刚、王某4等人的证言，鉴定意见，被害人孙某等人的陈述，被告人任翔的供述等。 原审另查明，本案系公安机关在侦查杨某3等人强迫交易案过程中获取线索。被告人吴伟国、樊涛、李保国、王国刚、宗翠萍、姚磊、穆守峰、陈广梁、孙亮亮、尹天宇、李保森、李立国、李承文、任翔、张宗桥均系被抓获归案。被告人胡锦东、张宗国、王书勤系接到办案民警电话后主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实。案发后，公安机关冻结账户如下：冻结被告人吴伟国名下农行淄博周村支行62×××68账户，账户余额71余万元。冻结吴爱娜（吴伟国大姐）名下兴业银行淄博分行37×××24账户，账户余额8600余元，理财28万元；吴爱娜建行站北支行52×××22账户，余款13000余元；吴爱娜齐商银行周村支行62×××66账户，账户余额27000余元；吴爱娜中国银行周村支行62×××44账户，账户余额140000余元；合计金额47余万元。冻结王立峰兴业银行淄博分行62×××11账户，账户余额50余万元；王立峰农行周村支行62×××75账户，账户余额400余元；王立峰齐商银行新建东路支行62×××27账户，账户余额63余万元；王立峰建设银行周村支行62×××31账户，账户余额1800余元；王立峰中信银行周村支行62×××63账户，账户余额70余万元；合计金额180余万元。冻结被告人宗翠萍名下兴业银行淄博分行62×××18账户，账户余额12000余元。 被告人吴伟国将非法所得多次转账到吴爱娜账户，现查明，该金额共计515万元（其中吴伟国将嘉亿工程所得中100万元转到吴爱娜账户，后该款由吴爱娜账户转到王立峰账户）。后该515万元资金中有450万元从吴爱娜账户分次返回吴伟国。 关于公安机关查封房产、扣押车辆情况：查封被告人吴伟国在周村区张周路原齐商银行培训中心成立建设的“老伙计俱乐部”内房产一处；查封被告人吴伟国赠与王国刚的房产一套（登记在王国刚妻子孙家某名下，位于张店区嘉亿国际****）。扣押被告人吴伟国鲁Ｃ×××××奔驰汽车一辆、鲁Ｃ×××××雪佛兰汽车一辆、鲁Ｃ×××××广汽本田汽车一辆；扣押被告人樊涛鲁Ｃ×××××奔驰汽车一辆；扣押被告人李承文鲁Ｃ×××××三菱汽车一辆。 关于犯罪所得，黑社会性质组织内犯罪部分已查明：强迫交易煤焦油部分，被告人吴伟国、李保国犯罪所得5193320.36元，其中被告人吴伟国分得一百万元；关于敲诈勒索罪，吴伟国伙同他人犯罪金额共计160800元。其中与姚磊30800元（含姚磊与穆守峰共同10000元）、与樊涛50000元、与李保国、李承文80000元。关于串通投标周村PPP项目一节，吴伟国犯罪所得300000元；爱国村棚户区改造项目一节，吴伟国犯罪所得500000元。黑社会性质组织外犯罪部分已查明：被告人穆守峰敲诈勒索罪犯罪所得93000元；被告人张宗国非国家工作人员受贿罪犯罪所得543000元；被告人宗翠萍非国家工作人员受贿罪犯罪所得450000元。此外，综合被告人吴伟国记录的手记等相关资料，查明吴伟国自2014年至2017年以过节福利形式，分别给予宗翠萍合计63000元；樊涛450000元及10万元港币；王国刚130000元及嘉亿房产一套(嘉亿7号楼1单元701室)；姚磊135000元；李保国10000元；穆守峰15000元；胡锦东17000元。 原审判决认定上述事实的证据有协助冻结财产通知书、发还清单等书证，被告人吴伟国、樊涛等人的供述。 原审判决认定事实的其他证据还有电子证据检查工作记录，证人张某4、陈某等人的证言，承揽工程的业务明细表、收入支出明细表等书证。 原审法院认为，被告人吴伟国组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；强迫他人接受服务、强迫他人参与或退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；与招投标人相互串通，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为构成串通投标罪；非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人吴伟国一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴伟国曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪被判处刑罚，刑罚执行完毕以后再次犯组织、领导黑社会性质组织罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人吴伟国作为组织、领导犯罪集团的首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚，对于具体犯罪所承担的刑事责任，根据其在该起犯罪中的具体地位、作用来确定。 被告人樊涛积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；与招投标人相互串通，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为构成串通投标罪。被告人樊涛一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人樊涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人樊涛在共同敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其从轻处罚。各被告人在强迫交易犯罪中均积极实施，不区分主从犯。 被告人李保国积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强迫他人参与或退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；与招投标人相互串通，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为构成串通投标罪。被告人李保国一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李保国曾因犯参加黑社会性质组织罪被判处刑罚，刑罚执行完毕以后再次犯参加黑社会性质组织罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人李保国对串通投标罪自愿认罪，酌情对其从轻处罚。 被告人王国刚积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪；非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人王国刚一人犯数罪，应当数罪并罚。关于辩护人所持被告人不构成累犯的辩护意见。经查，被告王国刚在原刑罚执行完毕后五年之内再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。在非法拘禁犯罪中，被告人王国刚取得被害人刘某1谅解，酌情对其从轻处罚。 被告人宗翠萍积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪；诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；作为公司工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，非法收受他人财物，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。被告人宗翠萍一人犯数罪，应当数罪并罚。在非国家工作人员受贿犯罪中，被告人宗翠萍伙同张宗国均积极实施犯罪，不区分主从犯，被告人宗翠萍所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人宗翠萍在诈骗犯罪中积极实施，系主犯。在诈骗犯罪中，被告人宗翠萍系犯罪未遂，依法对其减轻处罚。被告人宗翠萍对强迫交易罪、诈骗罪、非国家工作人员受贿罪自愿认罪，酌情对其从轻处罚。 被告人姚磊参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；采用暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人姚磊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人姚磊曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。 被告人穆守峰参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人穆守峰一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人穆守峰对强迫交易罪自愿认罪，酌情对其从轻处罚。 被告人陈广梁参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人陈广梁一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈广梁曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。被告人陈广梁在强迫交易罪犯罪中所起作用相对较小，其自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。 被告人孙亮亮参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人孙亮亮一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人孙亮亮对非法拘禁罪自愿认罪，酌情对其从轻处罚。 被告人尹天宇参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人尹天宇一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人尹天宇对非法拘禁罪自愿认罪，酌情对其从轻处罚。 被告人李保森参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人李保森一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李保森对非法拘禁罪自愿认罪，并取得被害人刘某1谅解，酌情对其从轻处罚。 被告人李立国参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人李立国一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李立国对非法拘禁罪自愿认罪，并取得被害人刘某1谅解，酌情对其从轻处罚。 被告人李承文敲诈他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，被告人李承文起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人李承文有犯罪前科，酌情对其从重处罚；自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。 被告人任翔故意伤害他人，致一人重伤，其行为构成故意伤害罪。被告人任翔曾因故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。 被告人张宗国作为公司工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，非法收受他人财物，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。案发后，被告人张宗国主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。 被告人胡锦东诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人胡锦东系从犯，且具有未遂情节，依法对其减轻处罚。被告人胡锦东具有自首情节，依法对其从轻处罚。被告人胡锦东自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。 被告人王书勤诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王书勤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且具有未遂情节，依法对其减轻处罚。被告人王书勤具有自首情节，依法对其从轻处罚。 被告人张宗桥非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人张宗桥在共同犯罪中所起作用较小，自愿认罪认罚，依法对其从宽处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二百二十三条、第一百六十三条第一款、第二百三十四条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定：（一）以组织、领导黑社会性质组织罪判处被告人吴伟国有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；以强迫交易罪判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；以串通投标罪判处其有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处没收个人全部财产。（二）以参加黑社会性质组织罪判处被告人樊涛有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元；以强迫交易罪判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；以诈骗罪判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；以敲诈勒索罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；以串通投标罪判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元。（三）以参加黑社会性质组织罪判处被告人李保国有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；以强迫交易罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以串通投标罪判处其有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六十四万元。（四）以参加黑社会性质组织罪判处被告人王国刚有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；以强迫交易罪判处其有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（五）以参加黑社会性质组织罪判处被告人宗翠萍有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以强迫交易罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；以非国家工作人员受贿罪判处其有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。（六）以参加黑社会性质组织罪判处被告人姚磊有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以敲诈勒索罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；以强迫交易罪判处其有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。（七）以参加黑社会性质组织罪判处被告人穆守峰有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以敲诈勒索罪判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以强迫交易罪判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元。（八）以参加黑社会性质组织罪判处被告人陈广梁有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；以强迫交易罪判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（九）以参加黑社会性质组织罪判处被告人孙亮亮有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（十）以参加黑社会性质组织罪判处被告人尹天宇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年一个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。（十一）以参加黑社会性质组织罪判处被告人李保森有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（十二）以参加黑社会性质组织罪判处被告人李立国有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；以非法拘禁罪判处其有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（十三）以敲诈勒索罪判处被告人李承文有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（十四）以故意伤害罪判处被告人任翔有期徒刑四年六个月。（十五）以非国家工作人员受贿罪判处被告人张宗国有期徒刑二年六个月。（十六）以诈骗罪判处被告人胡锦东有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（十七）以非法拘禁罪判处被告人张宗桥有期徒刑十个月，缓刑一年。 （十八）以诈骗罪判处被告人王书勤有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（十九）涉案赃款及违法所得继续予以追缴，依法发还给被害人、被害单位，或依法没收。（二十）公安机关查封扣押在案的车辆、房产及其他涉案财物一宗，依法处理。 宣判后，公诉机关不抗诉。原审被告人吴伟国、樊涛、李保国、王国刚、姚磊、尹天宇、任翔、王书勤均不服，分别提出上诉。 吴伟国上诉意见：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，不具备该罪的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。2、关于强迫交易罪认定有异议。一审判决认定嘉亿国际项目部中的机械使用构成强迫交易罪与事实不符，缺少强迫交易罪客观行为。煤焦油部分，其未参与，也未威胁过他人；白酒部分系对方自愿购买且酒价格低于市场价格，不存在暴力、威胁手段；3、关于敲诈勒索指控，第一节系姚磊、穆守峰等人单独行为，其没有指使、安排，与其无关。关于尹某一节，现有证据证实尹某对5万元是认可的，其不构成敲诈勒索罪；关于向李某2、张某3索要8万元，其未指使、安排、参与，对此也不知情。4、关于非法拘禁指控，一审判决认定吴伟国某成非法拘禁罪与事实不符，从已有的证据以及庭审现场可以看出，吴伟国反对王国刚向刘某1要钱。5、关于串通投标指控，一审判决认定周村PPP项目构成串通投标罪适用法律不当，其行为未达到串通投标罪立案标准；关于古商城工程及爱国棚改项目，其未参与、不知情、没有安排。6、一审判决认定爱国村棚改项目、中医院东院区工程构成诈骗与事实不符，适用法律不当，其并没有指使、安排、默许的诈骗行为。7、对行政违法行为指控，对殴打袁某不知情，是姚磊、王国刚个人行为；对嘉亿交房一节，安排协助嘉亿维持秩序，其未到场，不知道触犯法律。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 樊涛上诉意见：1、其不构成参加黑社会性质组织罪，更不属于骨干成某或者积极参加者，涉黑的组织特征、行为特征、危害特征不明显。2、不构成强迫交易罪，无强迫交易罪主观故意，没有采取暴力、威胁手段强迫施工单位使用机械，没有参与地下车库地面工程的任何环节。3、其不构成敲诈勒索罪，上诉人只是帮助尹某，并未牟利。4、其不构成串通投标罪，上诉人虽然找了陪标公司进行陪标，但并未损害其利益。5、其不构成诈骗罪，在中医院土方工程中其不存在诈骗行为，其他行为认定构成诈骗罪的证据不足。6、其所有的鲁Ｃ×××××号奔驰越野车不属于涉案非法收入，应当依法返还。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 李保国上诉意见：1、不构成参加黑社会性质组织罪，与吴伟国是朋友关系，不接受吴伟国组织管理，判处四年六个月量刑过重2、不构成强迫交易罪。对煤焦油犯罪事实部分，其未恐吓威胁朱某等人，与九鼎、锦昌等公司是合作关系；未实施强迫交易及控制市场行为。3、不构成敲诈勒索罪，对黄河特钢犯罪事实部分，其未实施敲诈勒索行为，未到投标现场，谈不上使用胁迫手段。其辩护人另提出“参与投标的三家公司的投标数额均体现李保国一人的意志，三家公司均是李保国借用的资质，原审判决认定李保国某成串通投标罪无事实依据”的辩护意见。 王国刚上诉意见：1、原审判决认定上诉人是参加黑社会性质组织的积极参加人员系认定事实错误，上诉人参与的项目仅是帮忙性质，不存在受吴伟国领导的情况。2、原审判决认定上诉人构成强迫交易罪系事实认定错误，上诉人无强迫交易的主观故意，也没有采取威胁、暴力手段。3、原审判决认定王国刚构成非法拘禁罪系事实认定错误，上诉人自始至终没有接触受害人刘某1，也未安排、指使、授意张宗桥等人拘禁、限制刘某1。其辩护人另提出“王国刚不构成累犯”的辩护意见。 姚磊上诉意见：1、不构成参加黑社会性质组织罪，不受吴伟国等人的安排，没有受益，未以“土方办公室”名义实施违法犯罪行为，其与吴伟国没有联系。2、不构成强迫交易罪，没有在嘉亿工地管理过任何机械，没有犯罪行为。3、不构成敲诈勒索罪，上诉人用拆卸塔吊的费用来支付汽车吊费用，当庭穆守峰说李某3没有给过他钱，其与穆守峰也无经济往来，不存在敲诈勒索行为。4、一审判决量刑畸重。其辩护人提出“上诉人有立功情节”等辩护意见。 尹天宇上诉意见：对原审判决无异议，但因家庭状况特殊，为照顾家庭，请求二审法院从轻判决。 任翔上诉意见：不构成故意伤害罪，行为系正当防卫，未明显超出必要限度，依法不应承担刑事责任。其辩护人提出“任翔有积极赔偿等从轻处罚情节”的辩护意见。 王书勤上诉意见：1、上诉人在参与数据采集测量环节中并没有虚增土方量，在计算环节上也无犯罪事实，原审证人证言存在重大矛盾，上诉人没有使用虚报标尺的方式增加土方量并贿赂相关公司预算员，原审认定构成诈骗罪事实不清、证据不足。2、原审判决量刑畸重。3、原审判决程序错误，导致定性出现重大错误。其辩护人所提辩护意见与上诉理由一致。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。 关于各上诉人及其辩护人的上诉理由、辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于上诉人吴伟国所提不构成组织、领导黑社会性质组织罪，樊涛、李保国、王国刚、姚磊所提不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见 经查，根据我国刑法第二百九十四条的规定，黑社会性质的组织需同时具备四个特征，一是形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成某基本固定；二是有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；三是以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；四是通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 上诉人吴伟国利用其多次受过打击处理，特别是曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪在社会上形成的恶名，以在淄博嘉亿国际建设工地上设立的“土方办公室”为依托，组织上诉人樊涛、王国刚、李保国等十余人加入该组织，形成了以吴伟国为首，上诉人樊涛、李保国、王国刚、原审被告人宗翠萍为积极参加者，上诉人姚磊、原审被告人穆守峰、陈广梁、孙亮亮等为其他参加者的犯罪组织，具备黑社会性质组织罪的组织特征。吴伟国通过垄断嘉亿国际机械使用、非法获取工程施工、非法控制煤焦油危废处理市场等，以此获取一千余万元财产，具有一定经济实力，并通过发放工资、分红、购买犯罪据点等支持该组织的活动，具备黑社会性质组织罪的经济特征。该组织以暴力、软暴力等手段，实施强迫交易、敲诈勒索、串通投标、非法拘禁等违法犯罪活动十余起，具备黑社会性质组织罪的行为特征。该组织通过实施违法犯罪活动，利用国家工作人员的帮助获取工程等，形成对淄博市周村区等地区建筑施工行业及滨州、临沂地区煤焦油危废处置行业的非法控制，造成恶劣社会影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序，具备黑社会性质组织罪的危害特征。综上，上诉人吴伟国某成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人樊涛、李保国、王国刚、姚磊构成参加黑社会性质组织罪，一审判决依据此罪对上诉人李保国作出的量刑适当。故五上诉人所提上述上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 二、关于上诉人吴伟国、樊涛、李保国、王国刚、姚磊所提不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见 经查，在案证据证实，上诉人吴伟国安排上诉人樊涛、王国刚等人在淄博嘉亿国际建设工地设立“土方办公室”，后陆续招揽上诉人姚磊等人加入，垄断该工地的建筑机械使用，迫使施工单位接受其提供的机械等服务，并强揽工程；上诉人吴伟国在没有危险废物经营资质的情况下，伙同上诉人李保国，采取以暴力相威胁等手段，非法控制四家有危废处理资质公司的危废处理业务，通过非法控制市场等方式，获取管理费、提成；上诉人吴伟国借助其黑恶影响力，低价购进白酒后以数倍的价格强卖给并无购买意愿的三被害人。上述行为属于强迫交易罪中列举的强迫他人接受服务、强迫他人参与或退出特定的经营活动、强卖商品，其中上诉人吴伟国、李保国属于情节特别严重，上诉人樊涛、王国刚属于情节严重。故四上诉人所提不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 三、关于上诉人吴伟国、樊涛、李保国、姚磊所提不构成敲诈勒索罪的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见 经查，凭借以吴伟国为首的黑社会性质组织在淄博嘉亿国际建设工地形成的非法控制影响力，上诉人姚磊对未使用该组织提供的施工机械的人员及其他施工人员强行索要管理费，上诉人樊涛在吴伟国安排下向施工方尹某索要管理费；上诉人李保国伙同他人借山东九鼎油业有限公司中标济南黄河特钢公司煤焦油处置业务之际，强行向山东九鼎油业有限公司工作人员索要大额资金，对此上诉人吴伟国知情并有参与行为。上述犯罪行为均系以吴伟国为首的黑社会性质组织实施，均应认定为组织犯罪。四上诉人所提不构成敲诈勒索罪的理由与事实不符，不能成立，相关辩护意见亦不予采纳。 四、关于上诉人吴伟国、王国刚对非法拘禁犯罪事实所提异议、不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见 经查，综合被害人刘某1陈述、证人耿某等人证言、原审被告人张宗桥等人供述等证据，足以证实上诉人吴伟国安排王国刚协助张宗桥向被害人刘某1索要居间费，上诉人王国刚安排原审被告人李保森、李立国等黑社会性质组织成某长时间非法拘禁刘某1的犯罪事实。上诉人吴伟国、王国刚等人非法拘禁被害人刘某1，剥夺其人身自由，构成非法拘禁罪。二上诉人针对犯罪事实所提辩解与查明事实不符，其不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 五、关于上诉人吴伟国及辩护人、李保国辩护人针对串通投标罪所提异议及相关辩护意见 经查，一审判决认定三起串通投标犯罪事实，在三起投标过程中，上诉人吴伟国利用其黑社会性质组织的影响力或者国家工作人员的帮助协调，直接或授意、安排组织成某实施具体串通投标活动，采用串通招标人员透漏招投标信息、找陪标公司、串通标底等方式串通投标，其行为均达到情节严重情形，构成串通投标罪。在案证据证实上诉人吴伟国对三起串通投标行为均知情且参与，其辩解与事实不符不能成立。采用找陪标公司的形式投标，投标报价统一决定，本身就属于串通投标行为，上诉人李保国辩护人所提三家参与投标公司均是李保国借用的资质体现的均是李保国意志，据此认为存在串通事实的辩护意见明显不能成立。故上诉人吴伟国所提上述上诉理由及辩护人相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 六、关于上诉人吴伟国、樊涛、王书勤针对诈骗罪所提上诉理由及辩护人所提相关辩护意见 经查，一审判决共认定两起诈骗犯罪事实，其中认定上诉人樊涛等人在淄博市周村区爱国村棚户区改造工程中，通过虚报垃圾方量，骗取政府工程款100余万元；认定上诉人樊涛、王书勤等人在淄博市市中医院东院区施工中，通过虚增土方量，骗取总包单位工程款10万余元。上述两起犯罪事实，诈骗数额均已按照有利于被告人的原则在起诉及一审审理中就低认定，综合全案证据所认定的事实清楚，上诉人王书勤一审时对其所涉犯罪事实亦予以供认，上诉人王书勤、樊涛所提异议及依据均不能成立。上诉人吴伟国作为黑社会性质组织的组织者、领导者，系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其针对诈骗事实所提异议不能成立，亦不影响以诈骗罪对其定罪处刑。故三上诉人所提上述上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 七、关于上诉人吴伟国针对黑社会性质组织实施的行政违法事实所提异议及辩护人所提相关辩护意见 经查，第一起行政违法事实系以吴伟国为首的黑社会性质组织成某为维护该组织非法利益时发生，第二起行政违法事实是在上诉人吴伟国安排该黑社会性质组织成某实施，认定的上述两起行政违法事实清楚，证据确实、充分。两起行政违法行为均应计入该黑社会性质组织实施的行政违法行为，上诉人吴伟国是否知情不影响对该事实的认定。故上诉人吴伟国所提上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 八、关于上诉人樊涛所提其奔驰越野车不属于涉案非法收入，应当予以返还的上诉理由及上诉人王国刚辩护人所提王国刚不构成累犯的辩护意见 经查，一审判决对于公安机关查封扣押的包含上诉人樊涛车辆在内的财物，并未直接予以没收，而是判决依法处理，上诉人樊涛如认为涉案车辆并非非法收入并有证据证实，可在判决执行时向具体执行部门提出异议，由执行部门依法处理。关于上诉人王国刚辩护人所提王国刚不构成累犯的辩护意见，经查，上诉人王国刚在刑罚执行完毕后五年之内再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依法应当认定为累犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳。 九、关于上诉人姚磊、王书勤所提量刑重和上诉人尹天宇所提家庭困难请求轻判的上诉理由及上诉人姚磊辩护人所提姚磊有立功情节的辩护意见 经查，上诉人姚磊犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪三个罪名，上诉人王书勤犯诈骗罪一个罪名，一审判决根据二上诉人所涉犯罪事实、犯罪情节及认罪悔罪态度等对二上诉人所犯罪行作出的量刑适当，对上诉人姚磊数罪并罚决定执行的刑罚亦符合法律。上诉人姚磊辩护人所提姚磊构成立功的辩护意见，经查，上诉人吴伟国强迫交易白酒的犯罪事实系公安机关在侦查中发现，公安机关在对该起强迫交易犯罪立案侦查后才将上诉人姚磊抓获，上诉人姚磊并不存在检举他人立功的情况。上诉人尹天宇所提对其从轻处罚的上诉理由于法无据，不能成立。故三上诉人所提上述上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 十、关于上诉人任翔所提构成正当防卫的上诉理由及辩护人所提上诉人有赔偿情节的辩护意见 经查，在案证据证实，上诉人任翔等人与被害人孙某等人因琐事相约见面谈判，上诉人任翔先用折叠水果刀殴打韩某头部后，继而引发激烈的互殴，在打斗过程中上诉人任翔使用水果刀将被害人孙某捅伤。上诉人任翔的行为不符合刑法中正当防卫的构成要件，依法不构成正当防卫。被害人孙某所获赔偿并非任翔支付，不应据此对上诉人任翔从轻处罚，辩护人所提任翔有赔偿情节的辩护意见不能成立。故上诉人任翔所提上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人吴伟国、樊涛、李保国、王国刚、姚磊、尹天宇、任翔、王书勤，原审被告人宗翠萍、穆守峰、陈广梁、孙亮亮、李保森、李立国、李承文、张宗国、胡锦东、张宗桥的犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，审判程序合法，综合案件事实、犯罪情节等作出的量刑适当，各上诉人所提上诉理由及辩护人所提相关辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 王淑玲 审 判 员 李思平 审 判 员 张增娇 二〇二〇年十二月九日 法官助理 孟爱玉 书 记 员 解 琰