陕 西 省 高 级 人 民 法 院     刑 事 裁 定 书     (2020)陕刑终256号     原公诉机关陕西省渭南市人民检察院。   上诉人（原审被告人）徐大强，绰号“小强”，男，1989年10月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县，2017年2月21日因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，2017年10月22日刑满释放，2019年1月31日因本案被抓获，同年2月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，3月8日被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。   辩护人王建波，福建顺济（厦门）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）张金波，绰号“波叔，大叔”，男，1983年6月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地安溪县，住安溪县，2019年8月20日投案自首，同年9月8日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。   辩护人沈阳，福建顺济（厦门）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）徐愿福，绰号“厨子，呆福”，男，1989年8月26日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县，2015年5月8日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元，2018年3月7日刑满释放，2019年7月30日投案自首，同年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月23日被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。   辩护人王振城，福建顺济（厦门）律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）陈志德，绰号“小黑”，男，1996年5月12日出生于广西壮族自治区钦州市，汉族，初中文化，农民，住钦州市，2019年2月1日因本案被抓获，同年2月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，3月8日被逮捕，现羁押于渭南市华州区。   指定辩护人邱伟，陕西泰普律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）王素英，绰号“高个”，女，1984年3月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县，2019年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人武阿娟，陕西泰普律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）徐海煌，男，1981年6月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住安溪县，2019年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于渭南市华州区看守所。   指定辩护人刘阳红，陕西圣达律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）徐月霞，女，1981年10月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍地安溪县，住安溪县，2019年3月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于大荔县看守所。   辩护人张斌、丛培学，泰和泰（西安）律师事务所律师。   陕西省渭南市中级人民法院审理渭南市人民检察院指控原审被告人徐大强、张金波、徐愿福、陈志德、王素英犯诈骗罪、徐海煌、徐月霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二〇年九月二日作出（2020）陕05刑初50号刑事判决。宣判后，各被告人均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审判决认定，2018年11月中旬，被告人徐大强与张金波商议以开设虚假博彩网站,诱骗他人投注的方式实施诈骗。同年12月下旬，二被告人招揽徐愿福、陈志德、王素英等多人为业务员共同实施诈骗，共骗取被害人吉某甲等人600余万元。徐大强和张金波将诈骗所得钱款通过洗钱团伙变现以后，指使徐海煌和徐月霞对赃款进行转移，掩饰、隐瞒犯罪所得。后将赃款按照比例进行分成，徐大强、张金波各分得170余万元、徐愿福分得75万余元、陈志德分得7万元、王素英分得2万元，徐海煌获得酬劳1.5万元。上述事实，有受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、鉴定意见书、辨认笔录及照片、被告人供述等证据证明，足以认定。据此，原审法院认为，被告人徐大强伙同被告人张金波以非法占有为目的，在网络上构建虚假赌博平台，招揽被告人徐愿福、陈志德、王素英等从事诈骗业务，徐大强、张金波、徐愿福诈骗数额特别巨大，陈志德、王素英诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人徐海煌、徐月霞明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人徐大强、张金波系策划者、组织者，属主犯，依法应对全案负责；徐愿福、陈志德、王素英系从犯，依法予以从轻处罚。被告人徐大强、徐愿福因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人张金波、徐愿福有自首情节，陈志德、王素英、徐海煌认罪认罚，徐大强、张金波、徐月霞积极退赃，徐大强有坦白情节，对被告人张金波、徐愿福、陈志德、王素英、徐海煌、徐月霞、徐大强予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第六十五条之规定，判决：一、被告人徐大强犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年,并处罚金五十万元；二、被告人张金波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元；三、被告人徐愿福犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元；四、被告人陈志德犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元；五、被告人徐海煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；六、被告人徐月霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；七、被告人王素英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；八、对涉案赃款继续予以追缴，并按比例返还各被害人。   徐大强上诉及其辩护人辩护提出，徐大强主观恶性不深，对社会危害性较小，在一审庭审中当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳，并且能积极退赃，愿意缴纳罚金，原审判决量刑过重，罚金过高。   张金波上诉及其辩护人辩护提出，张金波系初犯,有自首、坦白情节，认罪悔罪态度诚恳，积极退赃退赔，自愿认罪认罚，愿意缴纳罚金，并取得被害人李某某的谅解，具有从轻减轻情节，原审判决量刑过重。   徐愿福上诉及其辩护人辩护提出，徐愿福在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，有自首、坦白情节，其本人认罪认罚，愿意退赃退赔及缴纳罚金，希望二审法院充分考虑其从轻减轻情节，予以改判。   陈志德上诉及其辩护人辩护提出，陈志德在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小，其本人认罪认罚，签署具结书，原审判决量刑过重，罚金过高，希望从轻处罚。   王素英上诉及其辩护人辩护提出，王素英自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，并取得被害人李某某的谅解，希望二审法院从轻处罚，适用缓刑。   徐海煌上诉及其辩护人辩护提出，徐海煌主观恶性不大，社会危险性较轻，情节轻微，系初犯，其具有坦白情节，自愿认罪认罚，希望二审法院从宽处理。   徐月霞上诉及其辩护人辩护提出，徐月霞主观恶性小，系初犯、偶犯，其和丈夫张金波积极主动退赃退赔，认罪悔罪态度诚恳，原审法院认定其犯罪数额过高，原审判决量刑过重。   经审理查明，2018年11月中旬，上诉人徐大强与上诉人张金波商议以开设虚假博彩网站,诱骗他人投注的方式实施诈骗。二人共同出资7万余元，由徐大强负责购买作案工具、提供作案车辆、联系洗钱团伙，由张金波负责提供诈骗技术和租赁作案用房屋、购买生活用品、保管诈骗所得赃款。2018年12月下旬，徐大强、张金波招揽上诉人徐愿福、陈志德、王素英等多人为业务员共同实施诈骗。徐大强分配作案工具，张金波进行技术培训，并指定实施诈骗的地区，徐愿福、陈志德、王素英分别被指定对陕西省渭南市、云南省文山市、湖北省随州市的人实施诈骗。从2018年12月至2019年1月，该团伙共骗取被害人吉某甲、张某某、李某某共计611.6821万元。徐大强和张金波将诈骗所得钱款通过洗钱团伙变现后，指使徐海煌和徐月霞对赃款进行转移、保管，后将赃款按照比例分配，其中徐大强、张金波各分得170余万元、徐愿福分得75万余元、陈志德分得7万元、王素英分得2万元，徐海煌获得酬劳1.5万元。具体事实是：   （一）诈骗事实   2018年12月下旬，徐愿福通过“珍爱网”认识被害人吉某甲后并添加了微信，向吉某甲谎称自己是江西上饶人，在渭南可道科技有限公司工作，该公司为澳门的一家博彩公司提供技术支持，其本人经常在澳门为博彩公司赌博网站进行系统维护，知道赌博网站的交易内幕。经微信频繁聊天取得吉某甲信任后，徐愿福称其公司不允许内部人员投注，让吉某甲代为下注，吉某甲同意后进入赌博网站投注，期间徐大强、张金波等人一直在后台操控修改博彩网站数据，保持吉某甲操作的账号稳赚不赔。随后，徐愿福怂恿吉某甲在网站开户，并赠送2000元的游戏币，指导吉某甲操作赢得160元并让其提现成功。吉某甲提现后对此事深信不疑，又向徐愿福提供的博彩网站建设银行卡内汇入200万元并赢得16万元。此后吉某甲更加相信，并再次汇入500余万元，但再次提现时，系统均显示“处理中”，无法提现。经鉴定，吉某甲被骗5547841元。上诉人陈志德、王素英分别以同样的方式骗取被害人张某某458900元、被害人李某某110080元。   上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证明：   1、受案登记表、立案决定书证明，2019年1月8日，吉某甲向渭南市公安局华州分局报案称，其被微信好友诈骗500余万元，华州分局于当日立案侦查；2019年1月9日，张某某向云南省文山壮族苗族自治州丘北县公安局锦屏派出所报案称，其被微信好友诈骗480500元，该公安局于次日立案侦查；2019年1月9日，李某某向湖北省随州市公安局曾都区分局西城派出所报案称，其被微信网友诈骗120000元，该分局于11日立案侦查。   2、被害人吉某甲陈述，2018年12月底，她在“珍爱网”上认识了一个叫王国静的网友并加了微信，对方自称是江西上饶人，在渭南市渭南可道科技有限公司工作，同时也是澳门一个赌博公司的IT工程师，知道内幕，但公司不让内部人员参与，所以就让她帮忙投注。她在对方提供的“广东快乐十分”网站上注册了账号，分两次分别向段某某的建设银行卡转了2000元和200万元，均盈利并顺利提现，自此她便信任了这个网站。之后她又多次向对方银行卡转账共计464万元，并向她弟吉某乙借了91万也投了进去。2019年1月8日下午，她通过手机再次登录游戏后，想把里面的钱取出来，但是该网站一直显示“处理中”，钱取不出来，之后几次尝试均未能提现，她才意识到自己被骗了，就到派出所报案了。   3、被害人张某某陈述，2018年12月25日，她在“珍爱网”交友软件上认识了一名江西籍男子并添加了微信，对方称在文山的某个计算机公司做IT技术工作，“云顶国际·广东快乐十分”的赌博平台是其在维护升级的，投钱进去可以赚钱。之后她登录对方提供的账号和密码，按照对方教的方法进行投注，将钱转到户名为段某某的银行卡内。2019年1月5日至7日她多次向该银行卡内转账共计480500元。1月8日，她准备提现时，发现平台进不去了,才意识到自己被骗了。   4、被害人李某某陈述，2018年12月27日下午，一名自称韩旭益的男子添加她的微信，称其在青岛鼎晟天下电子商务公司随州分公司工作，是“快乐十分”网站的维护人员，并说可以帮她赚钱。她按照对方的提示，分两次各投注了16000元和4万元，分别赚了1200元和4000元。之后两天，她又投注了12万元，当天她想把钱提出来，但是没有成功。她给该男子发微信，其不回复，登录该网站时发现已关闭了。她共被骗12万元左右。   5、证人吉某乙证言证明，他与吉某甲是亲姐弟关系。2019年1月6日，吉某甲说要投资做生意，先后借了他91万元。   6、证人段某某证言证明，他在网上认识了一个湖南人并加了微信，该人让他帮忙办理三张可以转账500万元的一类银行卡，并要求在三个月内不准挂失及补办手机卡和银行卡。他办好后，该人共给他3000元好处费。   7、证人刘某某证言证明，他帮徐某某办理并收购过多张银行卡，其中于2018年10月底从段某某处购买了三张银行卡，他自己和母亲、哥哥也各办了一张，连同办卡时开户的手机卡都给了徐某某，徐给他按照每张卡1200元钱计算报酬。徐某某微信昵称叫暗战，显示地区是福建厦门。   8、证人徐某某证言证明，他帮一个名叫“阿某某”的人购买过多张银行卡及开户手机号、微信账户、支付宝账户，报酬是每个银行卡含手机卡3000元，每个微信账户300元，每个支付宝账户500元。他让刘某某帮忙收购过四、五次银行卡，刘某某自己和母亲、哥哥也办过卡。“阿某某”在网上从事博彩业，年龄35岁左右，福建泉州人。   9、银行卡交易明细、司法鉴定意见书证明，吉某甲于2019年1月6日至8日分13次向段某某建行卡汇入7200000元，吉某乙于同月6日至7日分2次汇入510000元，段某某建行卡于2019年1月5日至6日两次转给吉某甲共2162159元，吉某甲被骗5547841元；张某某于2019年1月5日至7日分12次向段某某建行卡汇入480500元，段某某建行卡于2019年1月5日一次转给张某某21600元，张某某被骗458900元；李某某于2019年1月5日至7日分5次向段某某建行卡汇入174000元，段某某建行卡于2019年1月5日转给李某某63920元，李某某被骗110080元。   10、指认笔录及照片证明，上诉人徐大强、陈志德对其作案时租住的房屋分别进行了指认，徐大强对其丢弃作案时所用手机、电脑等作案工具的地点进行了指认。   11、上诉人徐大强供述，他认识一个名叫“阿超”的人，问他要不要做诈骗，并说可以给他提供所需的相关东西，他只要找人干活就行了，骗到的钱分其一半。2018年10月份左右，他告诉同村的张金波搞诈骗来钱快，张金波表示同意。之后二人共同出资7万元，张金波租赁了作案用房屋，他从网上购买了10余张手机卡，从老乡徐某某处购买了两张银行卡和配套的网银、U盾、手机卡，从“阿超”处获得了赌博网站及洗钱团伙的联系方式，后又买了10余部VIVO手机、无线网卡和笔记本电脑。2018年12月，他二人招揽了“厨子”（徐愿福）、“小黑”（陈志德）、“高个”（王素英）等十余人开始实施诈骗。具体的流程是，业务员使用购买来的微信、“珍爱网”会员账号，上传从网上下载的照片、职业信息、工作单位等资料，伪装成成功男士，添加女性客户账号交友聊天，拉近感情，之后便称自己是“广东十分快乐”赌博网站的后台管理人员，知道网站漏洞和内幕，因自己是内部人员不方便下注，便请添加的这些女性帮忙下注。被害人注册账户后，他们让其充值到名为段某某的银行卡上，并会安排其盈利几次并顺利提现，骗取信任。等到她们再往网站大量充钱的时候，他就将钱转走。徐愿福负责陕西地区，骗了500多万元；陈志德负责云南区域，骗了50万元左右；王素英负责湖北随州，骗了10余万元。这些钱转到段某某的银行卡上后，他再转入洗钱团伙提供的账户用于提取现金。他安排他堂兄徐海煌开车到安溪县XX店门口找洗钱团伙的人取钱，之后把钱送到XX小区门口交给张金波的妻子徐月霞保管。诈骗所得的这些钱，洗钱团伙按比例拿了65万元左右，给了“阿超”200万元，其他参与人员按照15%的比例分赃，其中徐愿福分得75万元左右，陈志德分得7、8万元，王素英分得2万元左右，另给了徐海煌跑路费1.5万元，剩下的钱他和张金波各分得170万左右。他把150万存了起来，还了十余万的债，剩下的挥霍了。他将作案时使用的手机、电话卡、笔记本电脑等工具都扔到潮州大桥下面的江里了。   12、上诉人张金波供述，2018年农历11月左右，他和徐大强在一起喝酒时认识“超哥”，期间超哥问他和徐大强要不要一起“做盘”（网络诈骗）。之后，他和徐大强因食堂业务没有起色，就商量跟着超哥一起“做盘”。他们一起招人，由他负责租房子、购买手机，徐大强负责购买电脑等设备、网站后台操作，同时他们从“超哥”处得到赌博的网站。他和徐大强招到徐愿福、王素英等十五六个人，给每人发一部手机，手机上已经注册登录好“珍爱网”和微信，并教他们以软件工程师的身份去找特定地方的人聊天。徐愿福负责陕西渭南，陈志德负责云南文山，王素英负责湖北随州，并各自联系当地单身女性。他和徐大强教徐愿福等人如何与对方建立联系、取得信任等技巧，向对方自称在澳门给赌博公司做维护，知道赌博公司的漏洞，但因为赌博公司不让内部人员投注，想请对方帮忙下注赚钱等事项，怂恿对方投注充钱。2018年12月到2019年1月初，他们共作案成功20起左右，赚了700余万元，其中给了“阿超”200万，给徐愿福分了70万左右，剩下的他和徐大强平分。他获利170万，其中40万还了房贷，剩下的130万被他拿到国外挥霍了。后来他听徐大强说，因为这件事有人自杀了，卖给他们银行卡的人也被抓了，那人的哥哥现在过来要钱去平事，他和徐大强商量每个人出40万，他当时身上没钱，从徐愿福处借了40万。   13、上诉人徐愿福供述，他和徐大强从小就认识，张金波是2018年5月通过徐大强认识的。2018年12月，徐大强让他去揭阳帮忙做饭，一天200元的酬劳。到了住的房子以后，刚开始几天他的工作就是做饭，后来徐大强给了他一个黑色手机，手机里有注册好的微信和珍爱网软件账号，张金波、徐大强一起教他如何加人，骗取他人信任，进而骗取钱财。他们让他在珍爱网找陕西渭南的女性聊天。2018年12月底，他在珍爱网认识了一个渭南姓吉的企业家并加了微信，他自称是一名IT工程师，正在给一个赌博公司做项目，知道这家赌博公司有漏洞，就是每天中午1点到1点30分、每晚8点到8点30分，这两个时间段可以压两把，单双一起压，保证必赢，并给被害人发了网站链接。平时都是他跟被害人聊天，如果聊到需要投注这些话题他就把手机给张金波、徐大强，让他们聊。之后被害人多次给账号充值，每次都是几十万到一百万。给被害人返现或者将被害人的钱取走，都是徐大强和张金波操作的。2019年1月8日，徐大强和张金波说要散伙，还说渭南姓吉的女性投了500多万，第二天徐大强在汕头给了他一个黑色手提式行李包，里面装了75万现金。作案时，住的房子里除了徐大强、张金波，还有“小鬼”、“疤脸”、“英姐”等人。2019年1月底，张金波说急需用钱，他从之前分的75万中拿出40万给了张金波，剩下35万他用于日常吃喝挥霍了。   14、上诉人陈志德供述，2018年12月20日左右，他经朋友介绍来到广东省揭阳市税务局门口，被张金波接进旁边的一个小区里。到了房间之后，他才得知朋友介绍的工作是实施诈骗，张金波给他做了业务培训，徐大强给他一个VIVO手机，手机上有个下载好的珍爱网APP，里面有注册好的珍爱网账号，让他负责云南省文山县，在APP里搜索区域目标内33至43岁的女性，然后向每个女性打招呼，自称是云南省文山县一个公司的工程师，以聊感情的名义早中晚三次给加微信的女性打招呼问好，如果有女性和他交流，他们就聊生活聊人生之类。一般情况下，从加微信到聊感情大约有两周时间左右，然后他们看时机成熟了，张金波就教他怎么由感情聊到赚钱，然后一点点向上钩的女性讲述他是澳门一家网络赌博公司的系统维护工程师，网站每天不固定的时间有漏洞，为了让对方相信，他让对象女性先用公司提供的账号在每天漏洞期间玩几次，赔率大约是2比2.08，投入2000元可以赚160元。对方用他的账号玩过几次后一般都深信不疑，然后再教导对方在赌博网址上注册账号充值，引诱对方不停的充值。他在这个房子工作了20天左右，微信上一共加了十几个女性，成功诈骗了一个女性客户。该女性自称是云南文山县的一个公务员，他工作完离开时，听徐大强和张金波说这个客户共充值49万多，他按15%提成7.4万元。除了徐大强、张金波，一起工作的还有“厨子”（徐愿福）、“英姐”（王素英）等十几个人。赌博的网址是徐大强给他的，网站上的充值卡号也是徐大强的。   15、上诉人王素英供述，2018年12月初，有个中介人员说给她介绍一个赚钱比较快的工作，她同意后对方给了徐大强的联系方式。12月中旬，她到揭阳后，徐大强接她到地税局旁边一个小区9楼的出租房里，并给她一个手机和一个“珍爱网”账号，让她专门加湖北随州的女性聊天，取得信任之后就推荐一个赌博网站给对方，让对方充钱去玩，到了充钱的时候就交给徐大强和张金波去操作。她在珍爱网上认识一个人并加了微信，在聊天过程中了解到对方在随州开中医馆，她每天跟对方打招呼，获取信任后说自己是IT工程师，给一家赌博公司做后台支撑，知道这家赌博公司有漏洞，但是不能自己参与，让对方帮自己下注，这样引诱对方注册账号并给网站上充钱。对方共充了14万元左右，她按15%的比例提成，获得2万元。这些钱日常花销和还款都用完了。   （二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实   2019年1月6日，上诉人徐大强将所骗赃款洗钱后，联系上诉人徐海煌到指定地点接收。1月6日至8日，徐海煌四次到事先约定的福建省安溪县高速公路口“洗刷刷”洗车店门口，从洗钱团伙手中，将共计500余万元的赃款接收，后按照徐大强的指使，转移至安溪县XX小区门口，交予张金波的妻子徐月霞保管。徐月霞从中取出40万现金，偿还名下房屋贷款，徐海煌从中取出15000元留作酬劳。   上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证明：   1、指认笔录及照片证明，上诉人徐海煌对其在福建省安溪县XX小区门前与上诉人徐月霞交接诈骗所得赃款地点进行了指认。   2、上诉人徐大强供述，他将诈骗所得的钱从段某某卡里转到洗钱团伙提供的银行卡里后，让其堂兄徐海煌去安溪县高速路口“洗刷刷”洗车店门口取钱，再把钱送给张金波妻子徐月霞,之后徐海煌会通过微信告诉他钱数及交给徐月霞的情况。徐海煌于2019年1月6日至8日期间帮他取了四次钱，共计500多万元。他曾告诉徐海煌这些钱是他赌博赚的钱。   3、上诉人张金波供述，他和徐大强将诈骗所得赃款，通过徐大强联系的洗钱公司洗好后，徐大强安排徐海煌去取钱，再送到安溪县XX小区给他妻子徐月霞。他每次让徐月霞把钱拿回家后数一下再告诉他具体数目。他让徐月霞从中取出40万还了房贷，曾告诉徐月霞这些钱是他开网络赌博公司赚的钱。   4、上诉人徐海煌供述，他在安溪县城以跑顺风车为生，徐大强是他堂弟。2019年1月初，他帮徐大强送过四次钱。第一次是在某天中午13时左右，徐大强微信联系让他去安溪县高速路口的“洗刷刷”车行门口取东西。他到了洗车行门口后，有一个男的开了一辆没有车牌的银白色起亚车过来，给了他一个装有100多万元现金的袋子。他把钱数报给徐大强核对以后，按徐大强安排又把钱送到XX小区门口，交给张金波的妻子徐月霞。之后两天，他以同样的方式又送了三次，每次的数额大概都是100多万。最后一次送时，徐大强让他从中取出15000元钱作为给他的跑腿费。这些钱他一部分用于还车贷，剩下的日常花销用了。他在取钱的过程中，推测这些钱可能是徐大强诈骗得来的，因为徐大强家里条件不好，没有这么多钱。   5、上诉人徐月霞供述，2019年1月份的一天，张金波打电话让她到小区门口去取东西。她到小区门口看见一个陌生男子手里提了个黑色塑料袋子，并问她是不是金波的妻子，得到肯定答复后，对方将袋子给了她。她回家打开袋子后见里面有很多钱，全是100元和50元面额整沓的。她当时心里非常害怕，想着钱的来路可能不正，因为张金波之前就因为骗钱被新疆警察抓过。第二天下午2点左右，她按照张金波的指使从那些钱里拿了40万到银行把房贷一次性还完了。后来，她又按照张金波的指使从那个陌生人处取了几次钱，总数额她记不清了。第三天中午，张金波打电话让她再取3万元留下买日常生活用品，其余钱让张金波叫的陌生人取走了。   证明本案事实的综合证据：   1、线索来源及抓获经过证明，2019年1月8日至9日，吉某甲、张某某、李某某等三名被害人分别向当地公安机关报案后，公安机关经分析研判，实地侦查，徐大强于2019年1月31日被福建安溪警方抓获，次日，陈志德被广西钦州警方抓获。同年2月3日，徐大强、陈志德被羁押回渭南市华州区，并于当日被刑事拘留，同案其他人员继续网上追逃。徐月霞、王素英于2019年2月27日被福建警方抓获，徐海煌于3月13日被福建警方抓获，徐愿福于同年7月30日主动投案，张金波于8月20日主动投案。   2、辨认笔录及照片证明，上诉人徐大强、张金波、徐愿福、陈志德、王素英、徐月霞、徐海煌分别相互进行了辨认。   3、新疆维吾尔族自治区焉耆回族自治县人民法院刑事判决书、释放证明书证明，2017年9月25日徐大强因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。2017年10月22日刑满释放。   4、罪犯档案资料证明，2017年3月3日徐愿福因犯信用卡诈骗罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。2018年3月7日刑满释放。   本院认为，上诉人徐大强伙同张金波以非法占有为目的，在网络上构建虚假赌博平台，招揽徐愿福、陈志德、王素英等人，以交友聊天为名，骗取被害人信任后，诱使被害人投注赌博，诈骗钱财，其中徐大强、张金波、徐愿福诈骗数额特别巨大，陈志德、王素英诈骗数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应依法惩处。上诉人徐海煌、徐月霞明知是犯罪所得而予以转移、窝藏，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。对于徐大强、张金波的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，二上诉人到案后，虽能如实供述罪行，积极退缴赃款，自愿认罪认罚，但二人系共同诈骗犯罪的策划、组织者，主要作用明显，且诈骗数额特别巨大，徐大强还系累犯，原审判决综合考虑二人从轻从重情节判处刑罚，量刑适当，故二人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。对于徐愿福、陈志德、王素英的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，原审判决对三上诉人的从犯地位已予认定，并综合考虑其他情节，已对三人从轻处罚，量刑适当，故三人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。对于徐海煌、徐月霞的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，二人明知是犯罪所得赃款而予以转移、窝藏，犯罪情节严重。徐海煌自愿认罪认罚，徐月霞主动退赃退赔，原审根据上述情节已对二人从轻处罚，量刑适当，故二人上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。         审判长  王海峰   审判员  吕锦   审判员  薛志强     二〇二〇年十二月九日     法官助理  张维   书记员  刘蕾   书          1