山西省高平市人民法院     刑 事 判 决 书     （2020）晋0581刑初360号     公诉机关高平市人民检察院。     被告人林某1，男，1998年11月27日生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地所广东省茂名市，捕前住原籍。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月4日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。     辩护人郭某1，北京盈科（晋城）律师事务所律师。     被告人江某1，男，1991年5月7日生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙海市，捕前住广东省茂名市。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月4日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。     辩护人邵某，山西高坪律师事务所律师。     被告人王某1，男，1993年12月4日生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，户籍所在地福建省龙海市，捕前住广东省茂名市。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月4日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。     辩护人祁某，山西君宜（高坪）律师事务所律师。     被告人林某2，男，1994年5月12日生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙海市，捕前住广东省茂名市。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月4日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。     指定辩护人秦某，山西炎焱律师事务所律师。     被告人江某2，男，1997年7月23日生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙海市，捕前住广东省茂名市。2020年4月28日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年6月4日，经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕，现押晋城市看守所。     指定辩护人毕某1，山西君宜（高坪）律师事务所律师。     高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）355号起诉书指控被告人林某1犯诈骗罪，被告人江某1、王某1、林某2、江某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员王亮出庭支持公诉，被告人林某1、江某1、王某1、林某2、江某2以远程提讯方式参加诉讼，辩护人郭某1、邵某、祁某，指定辩护人秦某、毕某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。     高平市人民检察院起诉指控，被告人林某1系“弟仔”（身份不明）、“雷”（身份不明）诈骗犯罪团伙成员之一，该团伙以买卖游戏账号为幌子，向被害人谎称到账银行卡资金被冻结，以交纳保证金、解冻费等为由，通过让被害人扫码、向该团伙指定银行卡转账的方式，对全国各地被害人实施诈骗，其中涉及林某1诈骗金额为137251元。被告人林某1按照团伙分工，通过QQ号与被告人江某1、王某1取得联系，约定由江某1、王某1抽取2%的佣金，为该诈骗团伙取现。     2019年12月以来，被告人江某1、王某1在明知所取钱款为犯罪所得的情况下，为谋取私利，组织陈某（批捕在逃）、江某2、林某2，通过在“爱购彩票”、“热购彩票”等赌博网站注册、投注的方式，将诈骗钱款转入自己控制的银行卡内，并组织陈某、江某2、林某2在银行ATM机上通过取款方式变现，交给江某1、王某1后，再由江某1、王某1交给林某1等诈骗团伙，涉案金额共计9316050元。     公诉机关提交了书证、被害人陈述、被告人供述、电子证据勘验记录予以支持上述指控，认为被告人林某1明知他人实施诈骗，仍提供帮助转移犯罪所得，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人林某1在诈骗犯罪团伙中起次要作用，系从犯，认罪认罚，应从轻处罚。被告人江某1、王某1、江某2、林某2明知系他人违法所得，仍帮助取现的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人江某1、王某1在取现团伙中起主要作用，系主犯，被告人江某2、林某2在取现团伙中起次要作用，系从犯。被告人江某1、王某1、江某2、林某2均认罪认罚，可从轻处罚。请依法判处。     被告人林某1对起诉指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。     辩护人郭某1的主要辩护意见为：1、被告人林某1实施的主要行为是为诈骗团伙取款，系从犯，其帮助诈骗团队取款时间为2020年4月16日至2020年4月26日，时间较短，社会危害性小，应从轻、减轻处罚。2、林某1自愿认罪认罚，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科，没有再犯罪的危险，请求对其宣告缓刑。     被告人江某1对起诉指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。     辩护人邵某的主要辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人江某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2、被告人江某1系坦白，初犯、偶犯，认罪态度好，其在前期取款时不知道是诈骗所得，没有犯罪故意，故前期取款数额二十万至三十万，应予以扣除。     被告人王某1对起诉指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。     辩护人祁某的主要辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2、王某1在共同犯罪中所起作用较江某1小，获利较少；3、王某1主动退赔被害人毕某2的经济损失并取得毕某2谅解；4、王某1认罪认罚，系初犯、偶犯，没有犯罪前科，其家属愿意缴纳罚金；综上，请求对其减轻处罚，建议判处有期徒刑四年以下。并向法庭提供被害人毕某2为王某1家属出具的收据及谅解书各一份，证实案发后，被告人王某1家属主动退赔被害人毕某2经济损失一万元，毕某2对王某1予以谅解。     被告人林某2对起诉指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，但提出涉案银行卡上的钱不全属诈骗款，有其自己的部分。     辩护人秦某的主要辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人林某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2、林某2系初犯、偶犯、从犯，到案后能如实供述，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。     被告人江某2对起诉指控的犯罪事实无异议，认罪认罚，但提出涉案银行卡上的钱不全属诈骗款，有其自己的部分。     辩护人毕某1的主要辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人江某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2、江某2在案发后能如实供述犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中系从犯，初犯、偶犯，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。     经审理查明：被告人林某1系“弟仔”（身份不明）、“雷”（身份不明）诈骗犯罪团伙成员之一，该团伙以买卖游戏账号的方式骗取被害人信任后，向被害人谎称银行卡到账资金被冻结，以交纳保证金、解冻费等为由，让被害人扫码或向该团伙指定的银行卡转账，对全国各地被害人实施诈骗。被告人林某1按照团伙分工，通过QQ号与被告人江某1、王某1取得联系，约定由江某1、王某1抽取2%的佣金，为该诈骗团伙取现。     2019年12月以来，被告人江某1、王某1通过QQ与被告人林某1诈骗团伙及其他诈骗团伙取得联系后，在明知所取钱款为犯罪所得的情况下，为谋取私利，组织陈某（批捕在逃）、江某2、林某2等人，通过在“爱购彩票”、“热购彩票”等赌博网站注册、投注的方式，将诈骗钱款转入自己控制的银行卡内，并组织陈某、江某2、林某2在银行ATM机上取款变现后交给江某1、王某1，再由江某1、王某1交给林某1等诈骗团伙。其中被告人江某1使用其本人及江某等人银行卡取款3231650元（含何某取款数额1092000元），被告人王某1使用其本人及江某6等人银行卡取款722800元，被告人江某2使用其本人及江某4等人银行卡取款1817400元，被告人林某2使用其本人及连某1等人银行卡取款3544200元，以上各项共计9316050元。     侦查阶段，公安机关扣押了涉案银行卡，并查询了相关涉案银行卡流水明细，从全国协查了被害人，以下列举的均为公安机关能查询到姓名的且系被“弟仔”（身份不明）、“雷”（身份不明）诈骗团伙诈骗的被害人：     1、2020年2月15日，被害人毕某2被诈骗10000元；     2、2020年1月11日，被害人张某1被诈骗29500元；     3、2020年2月9日，被害人赵某1被诈骗5400.1元；     4、2020年2月9日，被害人张某2被诈骗9000.1元；     5、2020年2月11日，被害人杨某被诈骗17200.6元；     6、2020年2月12日，被害人陈某1被诈骗7011.1元。     7、2020年2月12日，被害人张某3被诈骗8800元。     8、2020年2月13日，被害人许某1被诈骗12001.4元。     9、2020年2月13日，被害人王某2被诈骗9800.33元。     10、2020年2月14日，被害人闫某被诈骗6300元。     11、2020年2月14日，被害人葛某被诈骗5753.95元。     12、2020年2月15日，被害人陈某2被诈骗5500.1元。     13、2020年2月15日，被害人谢某1被诈骗6500元。     14、2020年2月15日，被害人郭某2被诈骗8010元。     15、2020年2月21日，被害人张某4被诈骗6600元。     16、2020年3月3日，被害人赵某2被诈骗2300.1元。     17、2020年3月6日，被害人沈某被诈骗8000元。     18、2020年4月16日，被害人谢某2被诈骗8050元。     19、2020年4月16日，被害人徐某被诈骗45000元。     20、2020年4月17日，被害人赵某3被诈骗9900元。     21、2020年4月26日，被害人许某2被诈骗6000元。     22、2020年4月26日，被害人李某被诈骗24300元。     23、2020年4月26日，被害人金某被诈骗44001元。     24、2020年4月26日，被害人占某被诈骗17499.4元。     结合公安机关从被告人林某1手机中调取的QQ聊天记录及各被害人陈述，该24名被害人中，被告人林某1参与诈骗的被害人有谢某2、徐某、赵某3、许某2、李某、金某、占某，涉及金额共计154750.4元。     另查明：案发后，被告人王某1家属主动退赔毕某2经济损失10000元，毕某2为王某1出具谅解书，对其行为予以谅解。审理中，被告人王某1、江某1家属主动代其缴纳罚金各20000元。     认定上述事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据证实：     （一）书证     1、高平市公安局受案登记表、立案决定书证实：2020年3月6日，毕某2向高平市公安局报案称被骗10000元，高平市公安局决定立案侦查。     2、高平市公安局出具的归案情况说明证实：2020年4月27日，被告人林某1、江某1、王某1、江某3、林某2被抓获归案，次日被刑事拘留。     3、被告人林某1、江某1、王某1、江某3、林某2常住人口基本信息、户籍证明。     4、高平市公安局关于拘留后未在24小时送押看守所的情况说明证实：2020年4月27日，我局在广东省茂名市将被告人林某1等五人抓获，并于4月28日对其宣布刑事拘留，因新冠疫情，广东省茂名市看守所拒绝收押，我单位工作人员于4月29日凌晨1时许将该五人押解回高平，并于4月30日20时许送押至高平市看守所。     5、高平市公安局协助冻结财产通知书证实：2020年5月9日，该局对被告人江某2在中国农业银行账户（尾号1077卡）予以冻结。     6、高平市公安局搜查证、搜查笔录证实：2020年4月27日，高平市公安局工作人员在广东省茂名市抓获江某1等人，对江某1驾驶的闽D9CE**轿车进行搜查。在车辆扶手箱发现银行卡十五张，分别为邮储银行卡两张（尾号4295、5884）、建设银行卡两张（尾号1746、0728）、农业银行卡四张（尾号9575、6771、0960、2164）、民生银行卡两张（尾号1854、8570）、工商银行卡两张（尾号9603、2144）、浦发银行卡一张（尾号0276）、中国银行卡一张（尾号9087）、交通银行卡一张（尾号8876），均扣押在案。     同日，该局工作人员对江某2、江某1等人位于茂名市华夏世纪花园**507住所进行搜查，在客厅沙发发现OPPO手机一部，在客厅茶几抽屉发现现金13300元、钱包一个，内有江某1港澳台通行证一张、银行卡两张，分别为民生银行卡（尾号4765）、招商银行卡（尾号9266）；在南侧主卧书柜发现银行卡11张，分别为光大银行卡一张（尾号3481）、福建农信银行卡一张（尾号1202）、招商银行卡一张（尾号0258）、建设银行卡一张（尾号0770）、工商银行卡两张（尾号2077、6472）、农业银行卡一张（尾号6079）、茂名长江银行卡（尾号9909）、邮储银行卡两张（尾号3395、4253）、中国银行卡一张（尾号4946），“新中付”转账宝1个，在床上发现苹果手机1部；在北侧卧室窗台发现钱包一个，内有王某1港澳台通行证两张、转账宝1个、银行卡12张，分别为招商银行卡两张（尾号7133、0489），民生银行卡一张（尾号8856）、中信银行卡两张（尾号8390、4045）、兴业银行卡两张（尾号3512、9311）、福建农信卡两张（尾号1074、3917），邮储银行卡一张（尾号3378）。     同日，该局工作人员对林某2驾驶的闽E152**福特轿车进行搜查，在该车辆副驾驶储物箱内发现POS机一部、支付通QPOS机一部、手机三部；在车辆中控台下储物格内发现华为手机一部；在扶手箱内发现钱包一个，内装银行卡11张，分别为建设银行卡一张（尾号8169）、农业银行卡一张（尾号6017）、光大银行卡两张（尾号1357、5948）、交通银行卡一张（尾号5030）、中国银行卡一张（尾号2869）、邮储银行卡三张（尾号0837、2729、9197），工商银行卡一张（尾号1731）、中信银行卡一张（尾号7105）。     7、高平市公安局扣押清单证实：2020年4月27日，高平市公安局扣押林某1持有的手机两部，银行卡三张，分别为邮储银行卡（尾号6325）、建设银行卡（尾号7916）、农业银行卡（尾号4472）；同日，该局扣押江某1手机一部，江某2手机一部、银行卡六张，分别为农业银行卡（尾号1077、9178）、建设银行卡（尾号4347、4713、6055）、中国银行卡（尾号0994）。     2020年4月28日，该局扣押王某1手机一部、银行卡四张，分别为工商银行卡（尾号2509）、中国银行卡（尾号3082）、茂名农信卡（尾号6577）、无卡号建行卡。     8、公安机关调取的被告人林某1、江某1、王某1、江某2、林某2等人支付宝账号、微信号、财付通号及相关涉案银行卡交易明细。     9、公安机关在全国电诈平台调取的各被告人取款情况证实：被告人江某1使用本人尾号0276银行卡，江某尾号6771银行卡，江某4尾号9575、4295银行卡，江某5尾号9603、1746、0960、5884银行卡，许某尾号2144、0728、8876银行卡，郑某尾号1854银行卡取款2139650元；何某使用本人尾号2077卡、6079卡、3395卡、3076卡取款1092000元。     被告人王某1使用本人尾号6577、3082、2509卡，江某6尾号3378卡取款722800元；     被告人江某2使用本人尾号4347、1077、6055、0994卡，江某4尾号4713、9178卡取款1817400元；     被告人林某2使用本人尾号1731、8169、6017、2729、2869、7105卡，连某1尾号0837卡，连某2尾号9197卡取款3544200元。     （二）被害人陈述、书证     1、毕某2询问笔录证实：2020年2月15日下午，我在玩游戏，有个玩家联系我说想花2000元钱购买我的游戏账号。之后我加上了对方的QQ号，对方推荐我在“秒福猫”平台进行交易，我在平台注册好后通过平台发布卖游戏的信息，对方搜到了我发布的信息，通过平台进行支付购买我的游戏，给我发送了一张显示支付成功的截图，后我的“秒福因”账号上就显示对方的2000元钱已到账，对方让我绑定银行卡提现，之后对方才能联系客服拿验证码更改游戏账号。我等了一会儿不能提现，后发现我的“秒福猫”账户被冻结，客服说解冻需充值2000元，还提供了一个银行卡号，我充值2000元后还是不能提现。客服又说我的“秒福猫”账户信息不完善，需要充值8000元才能解冻，我又往对方指定的银行卡里充值8000元，还是不能解冻。客服说需要上传身份证复印件，又让我充值12000元进行解冻，我感觉上当，没有再充值，后我登陆不上“秒福猫”平台。第一次充值是2020年2月15日18时44分，通过微信转账到客服提供的黄志炬农行卡（尾号9675）2000元；第二次是2020年2月5日19时59分，通过微信转账到客服提供的黄志炬福建农信银行卡（尾号0056）8000元。后来客服又提供过一张吴桐工商银行卡（尾号3756），但我没转钱。     附：转账记录截图、聊天记录截图。     2、张某1询问笔录证实：2020年1月11日下午17时30分许，我在宿舍和QQ好友约定将我的游戏账号出售给对方，对方说需在“梦仁易-网络手游教育网”上交易，我在该网站注册账号，将自己的游戏账号挂到了该网站售卖，对方拍下付款后通过QQ和我说可以将钱款提现，我申请提现时发现钱被冻结，后我联系客服，客服说需付钱解冻，并发了个二维码让我付2000元解冻，我通过微信扫二维码支付2000元。没过两分钟，这笔钱又被冻结，客服说还需付钱解冻，发了三个账号给我，我分三次转账8000元、9500元、10000元，后发现无法登陆该网站，感觉被骗。     附：（1）上海市公安局浦东分局受案登记表、立案决定书。     （2）转账记录截图证实：第一笔是转入邹XX窗帘店；第二笔是转入罗XX尾号5857中国建设银行卡；第三笔是转入杨XX尾号4673中国农业银行卡；第四次是转入尾号7134中国建设银行卡。     3、赵某1询问笔录证实：2020年2月9日，有人欲购买我的游戏账号，交易时我的银行卡被冻结，客服以充值提现的方式诈骗我5400.1元。     附：天津市公安局宝坻分局受案登记表、立案决定书。     4、张某2询问笔录证实：2020年2月9日，有人欲购买我的游戏账号，交易时我的银行卡被冻结，客服以充值提现的方式诈骗我9000.1元。      附：（1）山西省芮城县公安局受案登记表、立案决定书。     （2）张某2与对方在游戏平台的聊天记录证实：被诈骗钱款转入对方提供的尾号7451邮储银行卡。     5、杨某询问笔录证实：2020年2月13日，被人以同样的方式诈骗17200.6元。     附：庆云县公安局受案登记表、立案决定书。       6、陈某1询问笔录证实：2020年2月12日，被人以同样的方式诈骗7011.1元，对方提供的尾号为8542中国银行卡。     附：（1）苏州市公安局姑苏分局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天记录、转账记录截图。     7、张某3询问笔录证实：2020年2月11日，被人以同样的方式诈骗8800.2元，对方提供的是遂川县腾龙日用品经营部二维码和吴靖涛尾号为9352中国建设银行卡。     附：（1）重庆市公安局南岸区分局受案登记表、立案决定书。     （2）转账记录截图。     8、许某1询问笔录证实：2020年2月13日，被人以同样的方式诈骗12001.4元，对方提供的是尾号2587工商银行卡、尾号4319建设银行卡、尾号9572建设银行卡、尾号8991工商银行卡。     附：（1）淄博市公安局淄川分局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天、转账记录截图。      9、王某2询问笔录证实：2020年2月13日，被人以同样的方式诈骗9800.33元，对方提供的是尾号0158工商银行卡、尾号5784中国银行卡、尾号9572建设银行卡尾号9572建设银行卡。     附：宽甸满族自治县公安局受案登记表、立案决定书。     10、闫某询问笔录证实：2020年2月14日，被人以同样的方式诈骗6300元，对方提供的是尾号5166的福建农信银行卡。     附：（1）天津市公安局静海分局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天、转账记录截图。     11、葛某询问笔录证实：2020年2月14日，被人以同样的方式诈骗5753.95元，对方提供的是尾号5166的福建农信银行卡。     附：（1）浙江省天台县公安局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天、转账记录截图证实：被骗钱款转入对方提供的尾号1279农业银行卡、尾号8426中国银行卡。     12、陈某2询问笔录证实：2020年2月15日，被人以同样的方式诈骗5500.1元，对方提供的是尾号6958的工商银行卡、尾号0560福建农村信用社银行卡。     附：安徽省宣城市公安局受案登记表、立案决定书。     13、谢某1询问笔录证实：2020年2月14日，被人以同样的方式诈骗6500元，对方提供的是尾号2138宁波银行卡、尾号8426中国银行卡、尾号1279农业银行卡。     附：洛阳市公安局受案登记表、立案决定书。     14、郭某2询问笔录证实：2020年2月15日，被人以同样的方式诈骗8010元。对方提供的是尾号0978兴业银行卡、尾号9675、5579农业银行卡。     附：（1）苏州市公安局姑苏分局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天记录、转账记录截图。     15、张某4询问笔录证实：2020年2月21日，被人以同样的方式诈骗6600元，对方提供的是尾号9792中国银行卡。     附：（1）呼图壁县公安局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天记录、转账记录截图。     16、赵某2询问笔录证实：2020年3月3日，被人以同样的方式诈骗2300元，对方提供的是尾号3773农业银行卡。     附：聊天记录、转账记录截图。     17、沈某询问笔录证实：2020年3月6日，被人以同样的方式诈骗8000元，对方提供的是尾号1704银行卡。     附：桐乡市公安局受案登记表、立案决定书。     18、谢某2询问笔录证实：2020年4月16日，被人以同样的方式诈骗8050元。     附：（1）紫金县公安局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天记录截图、转账记录截图证实：对方提供的是尾号1033建设银行卡、尾号5304建设银行卡。     19、徐某询问笔录证实：2020年4月16日，被人以同样的方式诈骗45000.1元，对方提供的是尾号6924建设银行卡、尾号9560中国银行卡。     附：（1）淮南市公安局南山区分局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天记录截图、交易记录截图。     20、赵某3询问笔录证实：2020年4月17日，被人以同样的方式诈骗9900元，对方提供的是尾号0596工商银行卡、尾号6924建设银行卡。     附：滨州市公安局滨城分局受案登记表、立案决定书。     21、李某询问笔录证实：2020年4月26日，被人以同样的方式诈骗24300.3元，对方提供尾号2775中国农业银行卡。     附：（1）重庆市公安局两江新区分局受案登记表、立案决定书。     （2）转账记录截图。     22、金某询问笔录证实：2020年4月26日，被人以同样的方式诈骗44001.1元，对方提供了一个微信收款码和五个收款银行账户。收款码是西安市莲湖区果合饭餐饮店，银行账户分别为尾号2775农业银行账户、尾号2960建设银行账户、尾号1170账户、尾号9494建设银行账户、尾号3314桂林银行账户。     附：（1）江阴市公安局受案登记表、立案决定书。     （2）聊天记录截图、转账记录截图。     23、许某2询问笔录证实：2020年4月26日，被人以同样的方式诈骗6000元，对方提供尾号9743工商银行账户。      附：兰考县公安局受案登记表、立案决定书。     24、占某询问笔录证实：2020年4月26日，被人以同样的方式诈骗17499.4元，对方提供尾号4377农业银行卡。     附：（1）永嘉县公安局受案登记表、立案决定书。     （2）在占某手机上调取的相关聊天记录截图。     （三）证人证言     1、何某询问笔录证实：2020年2月，江某1说要到广东茂名做生意，我就跟着他一起来了，和我们经常待在一起的有三、四个人，其中一个是王某1。大多时候江某1把钱从他的支付宝或者银行卡账户转到我的账户，我帮他到银行取现。有时他把银行卡给我让我去取现，我用他给我的四张银行卡取过钱，也用本人的五张银行卡帮他取过钱，我怀疑江某1的钱是高利贷得来的。闽D9CE**白色迈锐宝汽车是我买的，到茂名后一直是江某1在开。     （四）电子数据     1、高平市公安局电子证据检查工作记录证实：2020年4月29日，对涉案11部手机进行勘验，并将相关电子数据刻录光盘。     （五）被告人供述与辩解     1、林某1讯问笔录证实：我2020年4月24日开始给诈骗的人和取款的人当中间人，抽2%的提成。实施诈骗的是茂名市电白区龙山镇的人，外号“弟仔”、“雷”；取诈骗款的是几个福建人，外号“小孩子”（江某2）、“小天”（江某1）、“胖子”（王某1）等。“弟仔”、“雷”有游戏账号平台，他们在游戏里打广告收购游戏账号，卖号的人通过广告上的联系方式和实施诈骗的人联系，骗卖号的人去他们自己搞的交易平台上卖号，再以一些理由诈骗卖号的人，卖号人通过平台上的付款码付款后被骗。取款的人有具体分工，王某1负责记账，交易平台上有码商提供的收款码，码商收到钱后再转给江某2，最后他们安排人在茂名的银行取现，扣除手续费后把现金交给我，我到“弟仔”和“雷”交代的地方，把钱交给前来收钱的人。手续费是13%，包含码商的费用和江某2几个人的费用。码商就是专门提供二维码的人，码商收到钱后再把钱转给取款的人。我用QQ群与“弟仔”、“雷”联系。2020年4月24日至4月26日跟他们联系进行交接钱，每天中午，江某2他们在QQ上建立一个群，把他们的人和“弟仔”、“雷”、我拉进这个群里，“弟仔”、“雷”他们开始实施诈骗，并使用收款码收钱，王某1负责在群里记账，我跟着江某2。到了晚上，他们就会结账，江某2、江某1、王某1他们就会把现金交给我，我把钱给“弟仔”和“雷”。结束后，这个QQ群就会被删除。我、“弟仔”和“雷”害怕江某2把钱私吞了，必须等他们把取的钱都交给我之后才会让他离开。江某2、江某1、王某1知道他们取的是诈骗款，加QQ时和他们说过。一部苹果11手机是我本人生活使用的，另一部苹果6s手机是专门和诈骗、取款的人联系的。苹果6s手机上登陆的QQ号码是我和诈骗、取款人联系用的，好友里的“培训班长”是“弟仔”。4月27日，我跟“弟仔”、“雷”、江某2联系好准备开工时，被抓。     附辨认笔录：2020年4月28日，经组织林某1进行辨认，其能够辨认出第一组照片中的7号（江某1）就是“小天”；第二组照片中的3号（王某1）就是“胖子”；第三组照片中的4号（江某2）就是“小孩子”。     2、江某1讯问笔录证实：2019年12月至2020年4月27日，我在茂名市帮人取钱，我给三个人取过钱，其中一个是20多岁的男孩（林某1），QQ名称“明月清风”，他开一辆黑色本田CRV越野车；还有一个是茂名市电白区大衙村的人，QQ名“六哥哥”；还有一个人不清楚什么地方的。他们说我帮助取的是买卖游戏账号、装备还有国外赌博网站的钱，这些钱洗过后转到我这，我取出来再交给他们。我不知道他们具体怎么操作得来的钱，这些钱是由“明月清风”、“六哥哥”他们扫描“码商”提供的二维码转账到“码商”那，“码商”将钱充值到我和同伙在赌博网站开设的账户，我和同伙在赌博网站对赌，再把钱从赌博网站提现到我们的银行卡上取出来，我们把取出来的现金给“明月清风”、“六哥哥”他们，取10000元他们给我200元好处费。“码商”是专门提供收款二维码的人，他们分收款金额9%的佣金，我们收2%的佣金。我们事先在国外的赌博网站“爱购彩票”、“热购彩票”注册账户绑定银行卡，并把账户和密码告诉“码商”，码商通过二维码收到钱后把钱充值到我们的账户上，账户上的钱必须全部下注一遍才能提现，我们在赌博网站上玩同一款赌博游戏，一个下大，一个下小，再把赢的钱提现到支付宝或银行卡上。我和王某1、陈某、林某2、江某2几个人取钱。王某1、陈某、林某2、江某2是我请来的，他们只负责在赌博网站开户，到银行取钱，洗钱用到谁的账户我给他们0.5%的佣金；我负责和“明月清风”、“六哥哥”联系。王某1是2019年12月跟我一起干的，陈某、林某2、一起过来的，其中陈某4月17日回老家了。王某1知道取的钱是怎么来的，在闽D9CE**车辆里搜查到的7张银行卡中一张是我本人的，其它都是我借的卡，是我平时取款用的。4月26日，我们给“明月清风”、“六哥哥”取款，他们分给我们7900元利润，码商是我找的，码商的银行卡两、三天就会被冻结一次。我给“明月清风”取过大概五、六十万，给“六哥哥”取过大概一百万。我们开工前会建立一个QQ群，把码商、取款的四、五个人，“明月清风”、“六哥哥”都拉到群里，码商先提供一个二维码，“明月清风”或“六哥哥”扫码把钱付给码商，码商洗过钱后再转给我们取现。我、王某1负责联系“明月清风”、“六哥哥”，给他们做人质，江某2有时作人质，有时也取钱，陈某、林某2主要是取钱。我们共取了大概100多万。       我与“明月清风”联系时间是2020年3月底，与“六哥哥”联系时间是2020年2月。我知道“培训班长”、“财神”是与“明月清风”一起的。     附辨认笔录：2020年4月28日，经组织江某1进行辨认，其能够辨认出照片中的9号（林某1）就是“明月清风”。     3、王某1讯问笔录证实：我2019年12月底到过广东省茂名市，当时和江某1一起取钱，中间回家过年。2020年2月底至3月初，我第二次到广东省茂名市。是江某1叫我帮忙做事，后来我知道做事指的是给赌博网站或者赌博场所取钱，江某1负责联系上线，钱到账后，我们再把钱取现。我取钱使用的是我自己的工商、建设、中国、茂名农信四张银行卡，除我之外还有江某1、陈某、林某2、江某2取过钱。我和江某1的微信聊天记录里的“冻结”说的是广东茂名的“小孩”和广州的“六哥哥”的商家码不能提现，“做卡”说的是用自己的银行卡去银行取现，“码商”说的是提供收款二维码的那些人。“小孩”QQ昵称是“明月清风”。“码商”提供的二维码是“小孩”、“六哥哥”在使用，他们用来收赌博的钱。有的钱是由江某1转到我们的支付宝或者微信里，我们提现到银行卡后到银行取现，有的钱是由“码商”转到我们的支付宝或者微信，还有的钱是“六哥哥”转到我们在“爱购彩票”、“热购彩票”赌博网站的账户，我们刷够流水后从赌博账户提现到银行卡后再取现。我们取现收取2%、3%的抽成。     取钱生意是江某1联系的，第一次去时只有我和江某1取钱，第二次取现的还有江某2、陈某。江某1是老板，负责和上线联系，给上线钱，给我、陈某、江某2、林某2发提成，我给江某1打工，有时候去帮忙联络上线，陈某、林某2、江某2负责取钱，江某2也给别人做过人质。陈某、林某2也看过码商的人。我们最早接触“明月清风”是2020年4月6、7日左右。     我跟江某1都算是老板，我们主要是给“明月清风”、“六哥哥”取现，再把取现的钱给他们。他们说是赌博的钱，我可以赚2%的提成。我第一次见“明月清风”是2020年4月初，江某1应该更早一点。我们给“六哥哥”取钱时间是2020年2月。陈**聪、江某6是我朋友，他们的银行卡是我向他们借的。郑某、何雪琼、江某4等人中，我认识郑某，她是江某1的老婆，其他人不认识。谁名下的卡，谁借的卡，谁负责取钱，陈**聪、江某6的卡，还有我自己银行卡里的钱，我负责取。      附辨认笔录：2020年4月28日，经组织王某1进行辨认，其能够辨认出照片中的2号（林某1）就是“小孩”；2020年5月20日，经组织王某1进行辨认，其能够辨认出照片中的4号就是陈某。     4、江某2讯问笔录证实：2020年3月13日，我和王某1、陈某一起到的广东茂名。王某1带我找到江某1，江某1让我在“爱购彩票”、“热购彩票”网站里使用自己的身份信息注册账户后，江某1说会有这两个平台里面的钱提现到我的银行卡里，我把钱从银行提现后交给他让我交给的人。这些钱是从赌博网站出来的。我用来取现的银行卡有6张，我自己一张农业银行卡、一张建设银行卡，还有4张是我向别人借的，我弟弟江文俊两张（一张建设银行、一张中国银行），我女朋友江某4两张（一张建设银行，一张农业银行），每次取现后，江某1会给我三、五百元。我取出来的钱有的给了江某1，有的直接给了“小孩”。和我一起取钱的有江某1、林某2、陈某，我听王某1、江某1两个人的话。     附辨认笔录：2020年4月28日，经组织江某2进行辨认，其能够辨认出照片中的7号男子（林某1）就是“小孩”。     5、林某2讯问笔录证实：我2020年2月18日左右来到茂名，是陈某叫我来的，我主动联系的陈某，他让我多办一些银行卡。来茂名干了三、四天后，我知道银行卡是用来取钱的。我到茂名时，江某1、陈某、江某2、王某1还有江某1的女朋友都在。最初我和陈某、江某2、王某1住在金碧新城小区，江某1和他女朋友住在东汇城后的公寓写字楼，后江某1和她女朋友租了华夏世纪花园的房子，我们就搬过去和江某1一起住在华夏世纪花园，我中间回了一次福建，再回到茂名后，我住到了名门世家小区。我们老板是江某1和王某1，我们主要工作是取钱和交钱，我不清楚是什么钱，听说茂名这边有专门帮搞游戏账号诈骗和赌场洗钱的“码商”和“卡商”，他们经过几个流程后转给我们，让我们取现。一般是江某1和王某1与上家的“码商”、“卡商”谈好后，对方将钱转到我们这里，再由江某1具体分配给我们，让我们取钱后交给江某1，他会和上家联系，完成交易。有时江某1也会让我们把取的钱送到指定地点直接交给上家手里。“上家”是指搞诈骗和开赌场的人，我取钱用的银行卡大多是我自己的，有工、农、中、建、邮储、中信银行卡，连某1、连某2、吴小芬的银行卡也在我这边。我还看过两次“码商”带过来的人，OPPO R9手机是我工作用的手机。     附辨认笔录：2020年5月14日，经组织林某2进行辨认，其能够辨认出照片中的5号就是陈某。     本院认为，被告人林某1明知他人实施诈骗，仍帮助诈骗人员与取款人员进行联系，帮助诈骗人员转移犯罪所得并从中获利，其行为构成诈骗罪，应追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人林某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。对公诉机关指控的数额问题，经查，从被告人林某1手机提取的聊天记录与被害人陈述综合证实涉及林某1的诈骗数额为154750.4元，而非起诉指控的137251元，应予以更正。被告人林某1利用互联网对不特定多数人实施诈骗，多次诈骗多人，应从重处罚；在诈骗共同犯罪中负责帮助诈骗人员与取款人员进行联系，系从犯，到案后能如实供述，认罪认罚，可从轻处罚。对辩护人提出的被告人林某1系从犯、认罪认罚等可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其提出的请求适用缓刑的辩护意见没有法律依据，本院不予支持。     被告人王某1、江某1、林某2、江某2明知他人系犯罪所得，仍帮助他人取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人江某1、王某1组织林某2、江某2等人，通过在“爱购彩票”、“热购彩票”等赌博网站注册、投注的方式，将诈骗钱款转入自己控制的银行卡内，并组织江某2、林某2在银行ATM机上通过取款方式变现，再将诈骗钱款交给林某1等诈骗团伙，在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，其二人掩饰、隐瞒犯罪所得金额应认定为9316050元。被告人林某2、江某2在被告人江某1、王某1的组织下在赌博网站注册、投注，在银行ATM机上取现后交给江某1、王某1，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚，其中被告人林某2掩饰、隐瞒犯罪所得金额为3544200元，被告人江某2掩饰、隐瞒犯罪所得金额为1817400元。     被告人江某1的辩护人提出，江某1前期取款时不知道是诈骗所得，没有犯罪故意，故前期取款数额应予扣除。本院认为，被告人林某1在公安机关供述“江某2、江某1、王某1知道他们取得是诈骗款，加QQ时和他们说过”，江某1在公安机关供述“这些钱是由“明月清风”、“六哥哥”他们扫描“码商”提供的二维码转账到“码商”那，“码商”将钱充值到我和同伙在赌博网站开设的账户，我和同伙在赌博网站对赌，再把钱从赌博网站提现到我们的银行卡上取出来，我们把取出来的现金给“明月清风”、“六哥哥”他们，取10000元他们给我200元好处费”，上述供述均证实被告人江某1知道其所取钱款的性质，故该辩解意见没有法律依据，本院不予支持。被告人江某1到案后能如实供述，审理中主动缴纳罚金，认罪认罚，可从轻处罚。对辩护人提出的可从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。     被告人王某1到案后能如实供述，案发后积极退赔被害人毕某2经济损失并取得毕某2谅解，审理中主动缴纳罚金，认罪认罚，可从轻处罚。对辩护人提出的可从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。     被告人江某2、林某2辩解涉案银行卡上的钱不全属诈骗款，本院认为，本案中是依照各被告人使用银行卡在ATM机及柜台上取款金额认定的各被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，不是以各银行卡内进账金额认定的，故对该辩解意见，本院不予采纳。被告人江某2、林某2到案后能如实供述，在共同犯罪中系从犯，认罪认罚，可从轻处罚，对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。     综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第七条第（二）项，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第（一）项之规定，判决如下：     一、被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。     （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年10月27日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳。）     二、被告人江某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。     （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2025年4月27日止）     三、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。     （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2025年1月27日止）     四、被告人林某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。     （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年10月27日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳。）     五、被告人江某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。     （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2023年4月27日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳。）     六、扣押在案的现金13300元及手机、银行卡、通行证、POS机等作案工具，予以没收。     七、冻结在案的江某2中国农业银行账户内现金36545.29元，退赔各被害人。     八、责令被告人林某1退赔各被害人损失。     如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。     审判长钱玉霞     人民陪审员范武英     人民陪审员秦启明                               二0二0年十二月八日                               法官 助理王娜娜                                书 记员陈晓燕