沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0103刑初239号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人田丹妮，女，1993年11月7日出生，汉族，大学本科文化，沈阳曦晔盛韵文化交流有限公司负责人，户籍所在地辽宁省灯塔市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月8日被抓获，2019年6月10日被沈阳市公安局沈河分局刑事拘留，同年7月5日经沈阳市沈河区人民检察院批准逮捕，同年7月8日由沈阳市公安局沈河分局执行逮捕，现羁押于沈阳市看守所。辩护人刘洋，辽宁观策律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2020]158号起诉书指控被告人田丹妮犯集资诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院检察员胡忠韬出庭支持公诉。被告人田丹妮及辩护人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人田丹妮与张某（另处)原系夫妻关系，张某于2017年2月成立沈阳曦晔盛某文化交流有限公司，由二人共同经营。经营期间，以销售保健品、养生理疗、旅游等投资给高额返利为诱饵，并谎称拥有众多产业基地，以储值一千元到一万元为基数，上不封顶，一千元一个月返利五十元加五斤鸡蛋，一万元以上的三个月返利17%、18%,半年期返利13%、15%,一年的给30%的返利。并以发放传单及口口相传的方式对公众进行宣传。经审计及补充专项审计，截至2018年7月，涉及报案群众144人，涉案本金5428506.00元，返利190365,00元，实际受损金额金额5238141.00元。所得款项一部分用于消费，大部分不能说明去向。上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据，公诉机关认为，被告人田丹妮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，对被告人田丹妮应以集资诈骗罪处罚。被告人田丹妮提出没有参与经营，也没有得到钱，对于指控集资诈骗有异议，应该定非法吸收公众存款罪。辩护人的意见是，被告人田丹妮没有非法占用的目的和行为，公诉机关指控被告人犯集资诈骗罪，证据不足，应该定非法吸收公众存款罪。被告人认罪态度较好，应从轻处罚。经审理查明，被告人田丹妮与张某（另处)原系夫妻关系，张某于2017年2月成立沈阳曦晔盛某文化交流有限公司，由二人共同经营。经营期间，以销售保健品、养生理疗、旅游等投资给高额返利为诱饵，并谎称拥有众多产业基地，以储值一千元到一万元为基数，上不封顶，一千元一个月返利五十元加五斤鸡蛋，一万元以上的三个月返利17%、18%,半年期返利13%、15%,一年的给30%的返利。并以发放传单及口口相传的方式对公众进行宣传。经审计及补充专项审计，截至2018年7月，涉及报案群众141人，涉案本金5380850.00元，返利190365,00元，实际受损金额金额5190485.00元。所得款项一部分用于消费，大部分不能说明去向。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、羁押证明，证明2018年8月15日于万成等人到沈阳市沈河区经侦大队报案称2018年3月曦晔盛韵文化交流有限公司（沈阳总部）在沈阳市沈河区以发放宣传单、口口相传等形式，以高额利息为诱饵，向社会不特定人群非法吸收公众存款。2019年6月8日在沈海××公路熊岳收费站将田丹妮抓获。2019年6月8日临时羁押于营口市看守所。2、人口基本信息表、电话查询记录，证明田丹妮无前科劣迹。3、账目及协议复印件，证明本案的相关情况。4、同案被告人张某的供述，证明田丹妮于2018年7月份注册成立沈阳曦盛养生堂会所地址为和平区阜新二街11号，是我们一起经营，我负责公司整体的决定，我爱人负责行政、策划……会所主要我和田丹妮两个人，剩下几个员工现在基本上不干了。资金投入就是买办公用品和租房子。我面向公众吸收公众存款了。我们以免费旅游、赠送礼品等，以储值一千元到一万元为基数，上不封顶，一千元的一个月我们给返利50元加5斤鸡蛋，三个月的给17%18%返利，半年给13%15%的返利，一年给30%的返利，现在投资人数在310人左右，吸收投资款在240万左右，有的刷卡、有的现金，现金交给田丹妮，刷卡进入到我的账户，我一共有建设银行、农业银行两个账户，一周前我的信用卡和储蓄卡都被拿走了，田丹妮的钱存入她的农行账户。我们以向社会发放宣传单和以老带新的形式运作，老客户带来新客户，我们公司给礼品，给什么礼品不一定，主要以吃的、用的为主。吸收的钱2017年4月份左右，我们在和平区家麒麟平台超市投入30万左右，2017年12月份我们在辽阳弓长岭汤河镇租赁一个温泉会所，名叫碧波牟月，投入90万左右，给投资人买礼品花了40万左右，给投资人返利最少30万左右，投资人旅游吃饭车费、温泉等费用15万左右，给员工开工资40万左右，租房、水电费10万左右，我和田丹妮花费10万左右。5、被害人刘某、马某、裴某等141人的陈述、报案材料1份、合同、收据、借款条，证明141名被害人投资过程、投资金额，返利金额，实际受损金额。6、被告人田丹妮的供述与辩解，证明我和张某于2018年1月2日登记结婚，2018年6月8日离婚的。张某干的沈阳市曦晔盛某文化交流有限公司，张某是法人。公司是2017年上半年注册成立的。公司成立后我去的的公司上班，给张某打工，张某每个月给我开资3000元左右。公司刚开始是以卖保健品为主，后来从事旅游和办理公司会员。公司主要是以办会员为主的，充值用于消费。经我手收过投资人的款项，但我收完钱后都交给张某和公司的财会了，我听张某说过公司吸收公众存款大概有200多万元，100多人。公司启动资金是哪来的我不知道，后来公司运营时没有钱了，我从自己家里借70多万元都搭在公司里了。公司吸收的存款最早张某做了两个平台，麒麟超市和合力会，我估计赔了有50多万，在辽阳市弓长岭租的一个洗浴，投入有80万元左右，都赔了，还给员工的开资有20万元左右，租房子花了有20多万，给投资人返有80万元左右。张某控制公司的钱，收的款都在张某手里。公司宣传给投资人回报是加入公司会员的，投资10000元，一年给回报2500元，投资1000元的每个月给返50元加5斤鸡蛋，其他的怎么给奖励或返利我都忘了。组织投资人旅游等活动我都参与了。在弓长岭的业务，比如租洗谷、采摘等是张某联系的。给客户发放的物品都是张某自己联系采购的。7、辽宁信恒联合会计司法鉴定所司法鉴定意见书A，证明（1）130名报案人共计投资本金5110273.00元。收到返利款190215.00元，实际受损4920058.00元；（2）130名报案人笔录自述共计收到930斤鸡蛋、30斤大米、34次温泉、5次承德旅游、2份海鲜大礼包、一条鱼、一只鸡、一只鸭、海产品1盒海参、2包大饼子、1次弓长岭旅游、2包元宵。（3）报案人收到沈阳曦晔盛某公司开具的收据182张，收据金额共计886737.00元。签订借款协议220份，借款协议金额4071476.00元。8、辽宁信恒联合会计师事务所补充专项审计报告B（情况说明），证明1、2017年8月至2018年7月，沈阳曦晔盛某文化交流有限公司共吸收141人存款，情况如下：(1)依据141名报案人笔录自述投资本金5380850元。报案人笔录自述收到现金返利190365.00元，实际受损金额5190485元。(2)依据141名报案人笔录自述共计收到950斤鸡蛋、30斤大米、34次温泉、5次承德旅游、2份海鲜大礼包、1条鱼、1只鸡、1只鸭、海产品1盒海参、2包大饼子、3次弓长岭旅游、2包元宵。2、田丹妮4张银行卡收入、支出情况（1)田丹妮4张银行卡银行流水收入80329.51元。其中：现金存入，ATM57785.51元；转账收入22420.0元；其他收入124.00元。（2)田丹妮4张银行卡资金去向：银行流水支出80327.21元。其中：转账支出29326.88元；现金支取8896.00元、消费41867.43元：其他支出236.90元。9、田丹妮支付宝收入、支出情况，证明（1）田丹妮支付宝收入264363.20元。其中；转账收入258593.10元：即时到账交易一普通充值5500.00元：其他收入270.10元。（2)田丹妮支付宝支出671773.25元。其中；转账支出347968、00元：快速提现114790.02元；花呗163466.11元；即时到账交易--消费28293.05元；其他支出17256.07元。10、张某2张银行卡收入、支出情况，证明(1)张某2张银行卡银行流水收入4561986.49元。其中：ATM存款、现金存入1482722.72元；转账收入1134404.68元；代付754351.37元；跨行代付735584.48元；微信零钱228347.20元；其他收入226576.04元。（2)张某2张银行卡资金去向：银行流水支出4562014.68元。其中：转账支出1809485.60元；ATM取款、现金支取785798.00元：消费支出1434023.67元；充值、微信红包、面对面收款、租电、财付通共计支出207466.15元；其他支出325241.26元。11、胡某1张银行卡收入、支出情况，证明（1)胡某银行卡银行流水收入255，903.46元。其中：转账收入145676.00元；微信零钱86122.23元；现金存入21100.00元；其他收入3,005.23元。(2)胡某银行卡资金去向：银行流水支出257258.22元。其中：转账支出43430.00元；现金支取257258.22元，其他支出1528.22元。本院认为，被告人田丹妮以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产所有权，已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人田丹妮提出的没有参与经营，也没有得到钱的辩解意见，经查，被害人陈述、被告人供述、同案被告人张某的供述、审计报告等证据，相互印证，形成完整的证据链，可以证明，被告人田丹妮与张某原系夫妻关系，张某成立的沈阳曦晔盛某文化交流有限公司由二人共同经营，并共同实施非法集资行为，符合集资诈骗共同犯罪构成，依法应承担共同责任，故被告人上述辩解意见本院不予采纳。关于被告人田丹妮及其辩护人提出的本案应该定非法吸收公众存款罪的辩解和辩护意见，经查，被害人陈述、被告人供述、同案被告人张某的供述、审计报告等证据，相互印证，形成完整的证据链，可以证明，被告人集资后并未用于生产经营活动，致使集资款不能返还，符合集资诈骗的犯罪构成，故被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决如下：一、被告人田丹妮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2029年6月7日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、继续追缴被告人田丹妮的非法所得，按审计数额返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 勇人民陪审员 王 崇人民陪审员 张玉华二〇二〇年十二月十七日书 记 员 张 鹤本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。