重庆市大足区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0111刑初423号公诉机关重庆市大足区人民检察院。被告人李佩真，男，1994年4月8日出生，汉族，大专文化，经商，重庆市荣昌区人，住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月5日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同日被该局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月12日被重庆市大足区公安局刑事拘留，2020年6月25日被该局执行逮捕。现羁押于重庆市大足区看守所。辩护人王礼明，重庆百君(大足)律师事务所律师。重庆市大足区人民检察院以足检刑诉[2020]Z422号起诉书指控被告人李佩真犯诈骗罪一案，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月21日、11月13日、12月3日公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察官黎佳等二人出庭支持公诉，被告人李佩真及其辩护人王礼明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月，被告人李佩真联系被害人段某称自己可以订购到车辆，段某称自己想购买一辆白色大众朗逸轿车，并于9月26日通过微信和支付宝向李佩真转账20000元，9月27日通过银行卡向李佩真转账80000元，共计10万元作为购车款转给李佩真。2019年10月，李佩真在得知无法订购到段某想要的车型后，虚构车已购买但车辆合格证存在问题等事实，对反复询问何时能提车的段某进行推脱。2019年11月，李佩真让其公司员工周某向段某谎称车辆已运送至重庆市，对段某进行推脱。2019年11月26日，李佩真虚构段某订购的车辆已到重庆市荣昌区但被查扣的事实，以办理车辆购置税、保险为由，又骗取段某12800元。之后段某无法联系上李佩真，李佩真将从段某处骗取的112800元用于日常开销。2020年1月底，因为疫情严重，被害人申某想购买一批口罩卖出差价，同年2月2日申某通过微信联系被告人李佩真，李佩真从朋友圈内转发了口罩合格证、生产资质等照片给申某并承诺可以买到口罩，申某便将25000元通过微信转账的方式转给了李佩真。2020年2月3日10时许，李佩真在询问他人是否有货源尚未得到回复时收取了申某的25000元口罩订货款并告知申某已发德邦物流，当日下午申某在得知无法订购到口罩之后，多次虚构货物已发出但物流发生问题等事实，对申某进行推脱，且将申某转给自己的25000元订货款用于日常开销。2020年2月10日，李佩真退还了申某3000元。2019年12月18日，被害人段某报案，次日公安机关立案侦查，2020年2月4日，被告人李佩真的父亲退赔了段某50000元。2020年5月6日，被害人申某报案，当日公安机关立案侦查，同年6月16日，李佩真的父亲全额退赔了申某，并取得了申某的谅解。2020年2月4日，被告人李佩真被荣昌区公安局民警抓获归案，其如实供述了诈骗段某的犯罪事实；2020年5月6日，重庆市大足区公安局对申某被诈骗一案立案侦查后通过荣昌区公安局通知正在取保候审的李佩真到案，6月12日李佩真到案后如实供述了诈骗申某的犯罪事实。针对指控事实，公诉机关当庭举示了证人证言，相关书证，被害人陈述，被告人李佩真的供述等证据材料证实。公诉机关认为被告人李佩真诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人李佩真的刑事责任。提请本院依法判处。被告人李佩真对公诉机关指控的事实和罪名无异议，李佩真辩解已认罪认罚，请求法院判处缓刑；其辩护人对公诉机关指控李佩真诈骗申某部分认为不构成诈骗罪，并提出以下辩护意见：李佩真在案发后如实供述犯罪事实；主观恶性小、社会危害性不大；自愿认罪认罚；系民营企业法定代表人，综上建议对其适用缓刑。经审理查明，2019年9月至2020年4月，被告人李佩真虚构事实两次骗取他人财物共计134800元。具体犯罪事实如下：(一)2019年9月，被告人李佩真主动联系被害人段某称自己可以订购到车辆，段某便向李佩真订购一辆白色大众朗逸轿车并于2019年9月26日、27日分三次通过支付宝、微信及银行卡向李佩真转账共计10万元作为购车款。2019年10月，李佩真在得知无法订购到段某想要的车型后，依然虚构车已购买但车辆合格证存在问题等事实，对反复询问何时能提车的段某进行推脱。2019年11月，李佩真还让其公司员工周某在电话中向段某谎称车辆已运送至重庆市，对段某进行推脱。2019年11月26日，李佩真又向段某虚构订购的车辆已到重庆市荣昌区但因没有手续被高速执法部门查扣的事实，继而以办理车辆购置税、保险为由，再次骗取段某12800元。之后段某无法联系上李佩真，李佩真将从段某处骗取的112800元用于日常开销。(二)2020年1月底，被害人申某为帮其朋友购买口罩便通过微信询问被告人李佩真是否能购买到口罩，李佩真从其朋友圈内转发了口罩合格证、生产资质等照片发给申某并和申某谈好口罩价格为2.5元每个、数量为20000个，申某因此相信李佩真能够购买到口罩。李佩真让申某先交2.5万元定金，申某于2020年2月3日将购买口罩的定金25000元通过微信转账的方式转给了李佩真，李佩真在收取了申某的定金后告知申某当天下午即发德邦物流，但实际上李佩真根本没有联系到口罩货源。后李佩真又多次虚构货物已发出、物流发生问题等事实继续骗申某，对申某进行推脱，且将申某转给自己的25000元订货款用于家庭生活开销。2020年2月10日，李佩真通过其老婆向申某微信退还3000元。另查明，2020年2月4日，被告人李佩真被重庆市荣昌区公安局民警抓获归案，其如实供述了诈骗段某的犯罪事实；2020年6月12日，被告人李佩真经重庆市荣昌区公安局通知后到重庆市大足区公安局投案，如实供述了诈骗申某的犯罪事实。2020年6月16日，被害人申某出具书面谅解书表示已收到被告人李佩真家人代其退赔的25000元，并对李佩真的行为表示谅解；2020年9月21日，被害人段某出具书面谅解书表示已收到被告人李佩真家人代其退赔的112800元，并对李佩真的行为表示谅解。2020年6月12日，重庆市大足区公安局作出扣押决定书，对被告人李佩真所有的黑色华为手机1部(未随案移送)，予以扣押。2020年9月9日，被告人李佩真在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。以上事实，有以下证据予以证实：(一)书证1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、取保候审决定书、逮捕证等法律文书证明：本案受、立案过程及被告人李佩真被采取刑事强制措施情况。2.到案经过证明：2020年6月12日，李佩真到重庆市大足区古龙派出所投案，如实供述了其诈骗申某的犯罪事实。3.认罪认罚具结书证明：2020年9月9日，被告人李佩真在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书。4.扣押决定书证明：2020年6月12日，重庆市大足区公安局作出扣押决定书，对被告人李佩真所有的黑色华为手机1部，予以扣押。5.谅解书证明：2020年6月16日，申某出具书面谅解书表示已收到全部退赔款，对被告人李佩真的行为表示谅解；2020年9月21日，段某出具书面谅解书表示已收到全部退赔款，对被告人李佩真的行为表示谅解。6.微信截图证明：被告人李佩真与段某交谈购车的微信聊天记录及付款情况、被告人李佩真与申某之间购买口罩的微信聊天记录及微信支付情况。7.刑事照片证明：被告人李佩真指认其扣押手机、微信账号及申某转账记录情况。8.营业执照、公司基本情况证明：李佩真先后担任重庆某1商务信息咨询有限公司(已注销)、重庆某2商务信息咨询有限公司（已注销）、重庆某融资担保有限公司的法定代表人，且系重庆某汽车销售有限公司股东。9.户籍信息证明：被告人李佩真已达刑事责任年龄。(二)证人证言1.证人杨某的证言证明：2019年9月，杨某和李佩真、申某一起去上海看了车，当时李佩真是定的一辆途观L的车并给了杨某5万元的定金；之后李佩真又看到一款朗逸PLUS并电话问一名女客户是否需要，那名女客户还给了李佩真1万元的定金。李佩真没有向杨某付朗逸的定金，杨某后来还因途观L一直没发货便将5万元的定金退给了李佩真。2.证人周某的证言证明：2019年2月至11月22日，周某在李佩真位于重庆的“某融资担保公司”上班，期间周某按照李佩真的安排向一名姓段的女老师通过三次电话，内容分别是告诉段老师车子已到重庆，等待交付李佩真；车子已交付李佩真；车子目前出了问题，联系不上李佩真。这些通话内容都是李佩真教周某说的，李佩真曾告诉周某段老师在李佩真处订购了一辆大众朗逸轿车，还交了2万元。(三)被害人陈述1.被害人段某的陈述证明：2019年9月25日，段某以前的一名学生李佩真主动通过电话和微信联系段某并询问段某是否需要购买大众朗逸车，段某回复要白色的朗逸，在李佩真说有白色朗逸车后就于2019年9月26日、27日支付给李佩真10万元，分别于2019年9月26日通过本人的支付宝及微信扫码支付了李佩真20000元、于2019年9月27日通过其母亲刘某某的农业银行账户向李佩真转账80000元。2019年11月底，李佩真联系段某说车已到重庆，但因手续不齐全被扣，需再交12800元的购置税和保险，段某便于2019年11月26日、27日通过本人支付宝向李佩真分别转账9999元、2810元。2019年11月28日，李佩真联系段某车已到荣昌，但当天下午段某再联系李佩真时已无法联系上。段某共计被李佩真诈骗了112800元，2020年2月6、7日，李佩真的父亲还了5万元给段某。2.被害人申某的陈述证明：2020年1月底，申某帮朋友购买口罩，李佩真扬言其可以购买到大量的口罩，申某便向李佩真购买并谈好口罩价格为2.5元每个，一共购买20000个口罩。申某预先支付了李佩真25000元的定金，李佩真在收到定金后骗申某已发货，但实际上李佩真并没有发货，并一直以各种理由、借口推脱。2020年2月10日，申某告诉李佩真其朋友准备报警，李佩真才通过其老婆微信向申某转了3000元，之后申某又自己借了22000元加上还的3000元一起还给了其朋友。2020年4月11日，申某找到李佩真还钱，李佩真出具借条说在4月14日时还给申某25000元，之前还的3000元作为利息，但李佩真还是一直未还钱，所以申某报警了。直到2020年6月，申某因诈骗被抓后其父亲才联系申某归还了25000元的口罩定金。2019年9月底，申某和李佩真、杨某一起去上海看了车，中途李佩真还和一名女老师电话联系购买一款大众朗逸车，但不清楚这名女子是否付钱给李佩真。(四)被告人的供述和辩解1.被告人李佩真的供述证明：2019年，李佩真在一次聚会上和段某互加了微信，在聚会上段某提及要买一辆大众朗逸车，李佩真答应帮段某购买。2019年9月，李佩真和杨某、申某一起到上海看车，李佩真通过杨某找到“林总”，“林总”说有一款上海大众朗逸的实验车，李佩真便告知段某有车且只需十一、二万并让段某先转部分钱过来。段某在国庆节前后陆续通过支付宝、微信、银行转账向李佩真转款十一万余元，李佩真向段某承诺在9月31日就可以将车拉回重庆；9月31日过后，段某打电话催李佩真，李佩真又告知段某要国庆节过后才能将车拉回重庆；10月25日左右，李佩真与“林总”等人联系后得知确已无法购买到车辆时，又骗段某车已经在上海发回重庆的路上，还有五天就到；五天后，在段某的催促下李佩真又骗段某说手续未办齐全还需等几天，后又编车辆被高速执法部门扣一个月需交购置税一万二千多元的理由继续骗段某，并安排周某(其员工)一起骗段某；一直骗段某到2019年12月，段某报警。李佩真跟段某说订车的这个事情是假的，目的只是想让段某将钱转给李佩真，李佩真总共骗取段某十一万二千多元并将骗取的钱用于公司运转。2020年1月20日左右，申某两次通过微信找到李佩真联系购买口罩，李佩真答应并联系老马是否有口罩，李佩真还将老马卖的口罩的图片、合格证等照片发给了申某，申某便相信李佩真能够购买到口罩。之后李佩真和老马商量后决定以每个口罩2.2元的价格购买，又和申某通过微信谈好以每个口罩2.5元的价格卖给申某，一共价值5万元，李佩真要求申某先交定金2.5万元，货到后再交余下的2.5万元，申某通过微信向李佩真转账2.5万元定金，李佩真收了定金后告知申某当天下午就可发货，但实际上李佩真根本没有联系到可以购买到口罩的地方；之后李佩真又以发普通物流公司、手机被扣押等理由骗申某联系不上发货人，一直拖延到3月又虚构已发货的事实继续骗申某；直到3月底，申某告诉李佩真这2.5万元是借的钱并让李佩真退钱，李佩真便转了3000元给申某作为利息并向申某承诺4月底退钱给申某，但直到现在都没有将钱还给申某。李佩真将诈骗申某所得的2.5万元用作了家庭开销。(五)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.辨认笔录证明：段某、周某辨认出李佩真。上列证据，均经当庭质证，被告人李佩真无异议，经本院审查认为，其取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联，本院均予以采信。针对被告人李佩真及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，依据相关法律规定，本院评判如下：一、关于被告人李佩真的辩护人提出公诉机关指控李佩真诈骗申某部分不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人李佩真为使申某相信其能够购买到口罩，通过微信向申某发送了口罩合格证、生产资质等照片，在收到申某给的用于购买口罩的2.5万元定金后又继续虚构当天下午即发德邦物流、货物已发出、物流发生问题等事实对申某进行推脱，李佩真主观上具有诈骗申某财物的故意，客观上实施了诈骗申某财物的行为，已构成诈骗罪。该辩护意见不成立，本院不予采纳。二、关于被告人李佩真及其辩护人提出请求适用缓刑的辩解、辩护意见。经查，被告人李佩真在第一次骗取他人数额巨大的财物后又在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间再次虚构有防控疫情医药口罩出售的事实骗取他人财物，主观恶性较大，不属于犯罪情节较轻，不宜对其适用缓刑。该辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人李佩真虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当处以刑罚。公诉机关指控被告人李佩真的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李佩真到案后如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。被告人李佩真家人代其退赔被害人全部损失，依法可酌情从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李佩真犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月12日起至2023年12月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人李佩真在本判决生效之日起十日内退赔被害人段某的被骗损失人民币112800元(已退赔)、被害人申某的被骗损失人民币22000元（已退赔）；三、对扣押在案的作案工具黑色华为手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 勇人民陪审员  陈中万人民陪审员  童世红二〇二〇年十二月三日法官 助理  刘婷婷书 记 员  何海霞