沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0103刑初695号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人何福琴，女，1963年1月26日出生于辽宁省沈阳市，锡伯族，高中文化，群众，沈阳市摩擦密封材料总厂退休，户籍地辽宁省沈阳市和平区，现住沈阳市和平区。曾因犯诈骗罪于2011年12月15日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌诈骗罪于2020年5月20日被抓获，2020年5月23日被刑事拘留，同年6月4日被批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人韩梅，辽宁广嘉律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2020]604号起诉书指控被告人何福琴犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员张晨宇出庭支持公诉。被告人何福琴及其辩护人韩梅到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人何福琴于2008年7月份，谎称能够通过和平区动迁办为被害人徐某获取动迁区域内的违建房并以此获取高额动迁款，办理此事需要相关费用，在沈阳市沈某区卓展商厦等地点骗取徐某共计人民币57万元。上述事实，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、侦破报告、领取拆迁补偿款通知单、招商银行客户回单、人口基本信息、电话查询记录、刑事抗诉书、刑事裁定书、刑事判决书、结婚证复印件、结婚登记审查处理表，证人郝某的证言，被害人徐某、赵某的陈述，被告人何福琴的供述，中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定书、沈阳市公安司法鉴定中心鉴定书，辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人何福琴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人何福琴应以诈骗罪处罚。被告人何福琴辩称，其没有诈骗被害人徐某。被告人辩护人的辩护意见是，本案证人与被害人有利害关系，公诉机关指控被告人犯有诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明，2008年6月份，被告人何福琴以能够通过和平区动迁办为被害人徐某获取动迁区域内的违建房并以此获取高额动迁款需要相关费用为名，使用假的领取拆迁补偿款通知单等方式，在沈阳市沈河区卓展商厦等处骗取被害人徐某现金共计人民币57万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、案件来源、抓捕经过、侦破报告，证明2012年9月14日9时30分，被害人徐某到沈阳市派出所报案，同年9月22日沈阳市公安局沈某分局决定对徐某被骗案立案侦查，2014年7月犯罪嫌疑人何福琴因涉嫌诈骗被沈阳市公安局沈某分局列为网上逃犯。2020年5月20日何福琴被沈阳市公安局苏家屯区分局解放派出所抓获后移交沈阳市派出所。2、电话查询记录、刑事判决书、裁定书等，证明被告人何福琴于2011年12月15日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元整等。3、被害人徐某的陈述，证明2007年5月份，我认识了何福琴，她说能办违建房的事，她认识和平动迁办的人，让我投资她找人办事，我同意了，之后何福琴和我要了三次钱，一共是57万，第一次是2008年6月她说给动迁办送礼，和我要7万元给动迁办买东西，我和她及我的朋友郝某一起去沈某区的一个银行取了2、3万元，我车上还有几万元现金，一共7万元，在沈某区卓展商场我把7万元现金给了她，在商场买了名牌皮鞋、名牌包，花了3万元，她说这些东西给动迁办，剩下的钱她领动迁办去旅游。第二次是一个星期之后，她和我说和动迁办沟通完了，让我准备20万，给我开40多万的动迁票，2008年7月16日，我妻子赵某到招商银行取了20万，在和平区小区何福琴家楼下，我把20万交给了她，现场有我、赵某、郝某，之后她把5张动迁票给了我，一共是61万多。第三次是又过了10多天，他给我打电话让我准备30万元钱，说在动迁办手里购买个动迁房，动迁之后能挣60多万，之后于2008年7月28日我准备了30万，其中20万是我妻子赵某到招商银行取的，之后在和平区的一个车库里，当时有我、何福琴、郝某、赵某，还有几个男的，何福琴说是动迁办的，她拿了一个房证，说是她购买的动迁房的房证，说这个房子动迁后能挣60多万，然后我把钱给了她，她拿钱进屋了，和屋里的所谓动迁办人说话，说什么我没听到，她让我等着，过几天她又以要办理动迁手续要回这个房证，这之后我就不断给她打电话问她动迁的情况，她总是拖我，过了几个月她让我到她家，她给了我7张领取拆迁补偿款通知单，上面一共是52万元，说过三个月就能领到钱，我就等着，到了三个月还是没有信，我就给她打电话，她就拖我，后来到2009年我听说何福琴被抓了，因为诈骗，最近何福琴才从监狱出来，我又和他要了几次，她都拖我，我实在等不起了，就来报警了。4、被害人赵某的陈述，证明我和徐某被何福琴骗了，徐某说何福琴认识和平区动迁办的人，那里有动迁房，动迁有违建房，她能找到动迁办的，在动迁办手里买这种违建房，然后在按正常的动迁补偿给钱。2008年7月16日，我和徐某、郝某三人，我到招行取了20万现金，然后一起到和平区何福琴家楼下，徐某把20万现金给了何福琴，然后何福琴给了徐某5张领取拆迁补偿款通知单，上面的公章是“沈阳市和平区拆迁服务中心拆迁安置专用章”，5张单子一共是60万左右，当时何福琴还说三个月后可拿单子到和平区动迁办办理取款手续，然后2008年7月28日，徐某又让我到银行取了20万元现金，说还是何福琴办理违建房挣钱的事，加上徐某的现金一共是30万，当时也是我和徐某、郝某三人一起去的和平区十马路一个车库里和何福琴见面的，当时还有2、3个男的，何福琴说他们是和平区动迁办的，并给徐某拿了一个房产证，说是她购买的动迁房的房证，说这个房子动迁后能挣60多万，徐某拿到房证后，给了何福琴30万现金，何福琴说这个房子动迁了就等到时候领动迁款了，说完后她就进屋了，和那几个男的说话去了，后来我又看到了7张领取拆迁补偿款通知单，上面一共是52万元，徐某说是何福琴给的，并告诉我过三个月就可以拿着通知单到动迁办办手续取钱了，但是到现在我们也没有拿到钱，我听徐某说最开始她还给何福琴拿了7万元，说是给和平区动迁办的人买礼品什么的。5、证人郝某的证言，证明徐某被何福琴骗了3次钱，第一次是2008年6月的一天，具体哪天记不清了，地点是在沈河区的卓展商场里，徐某被骗7万元，第二次是在第一次一个礼拜后的一天，地点是和平区小区的一个楼下被骗20万，第三次是在第二次的十多天后的一天，地点是在和平区的一个车库里被骗了30万元，总计现金57万元。其它详细经过与上述二被害人陈述相同。6、辨认笔录，证明徐某、赵某、郝某经辨认，均指认出被告人何福琴。7、领取拆迁补偿款通知单，证明被害人徐某持有的领取拆迁补偿款通知单12张的事实。8、中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定书、沈阳市公安司法鉴定中心鉴定书，证明涉案的全部“沈阳市和平区拆迁服务中心拆迁安置专用章”印章印文与样本上的“沈阳市和平区拆迁服务中心拆迁安置专用章”印章印文不是同一印章盖印。9、招商银行客户回单，证明2008年7月16日赵某招商银行(62×××53)银行卡取款20万元、2008年7月28日，赵某招商银行(52×××88)银行卡取款20万元。10、结婚证复印件、结婚登记审查处理表，证明徐某与赵某于2006年12月21日登记结婚。本院认为，被告人何福琴以非法占有为目的，虚构能够通过和平拆迁办为被害人徐某获取动迁区域内违建房，并以此获取高额动迁款的事实，使用伪造和平区拆迁办补偿款领取单的手段，先后三次骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人何福琴犯诈骗罪罪名成立。对被告人没有诈骗被害人徐某的辩解及被告人辩护人提出本案证人与被害人有利害关系，被告人犯有诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，本案证人与被害人虽系朋友关系，但不能否认其证言的证明效力，因其证言系经公安依法调取，客观真实，且其证言内容与被害人陈述等证据吻合一致，被害人徐某、赵某的陈述与证人郝某的证言均详细证实了被告人三次骗取被害人57万人民币的时间、地点、金额等事实经过，且有书证领取拆迁补偿款通知单、银行取款回单、辨认笔录及司法鉴定书等证据佐证，上述证据之间相互印证，能够证实被告人以非法占有为目的，虚构以能为被害人办理违建房获取高额动迁款，使用假的领取拆迁补偿款单据骗取被害人钱款的事实，被告人的行为符合诈骗犯罪的构成要件。被告人辩解及辩护人辩护意见无事实及法律依据支持，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判处如下：一、被告人何福琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2030年5月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何福琴违法所得人民币五十七万元，责令退赔被害人徐某、赵某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 红人民陪审员  王永连人民陪审员  吴凤云二〇二〇年十二月十八日书 记 员  高 新本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。