文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0924刑初541号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人孙玉龙，男，1988年2月6日出生，汉族，大专文化，无业，住江苏省泰州市海陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日被射阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于同年8月13日经射阳县人民检察院批准，被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人赵中桂，江苏睿恒律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2019]38号起诉书指控被告人孙玉龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员倪誉出庭支持公诉，被告人孙玉龙及其辩护人赵中桂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：被告人孙玉龙于2018年3月至2019年5月间，在广东省慧聪云商（佛山）网络科技有限公司工作，负责空调销售等业务。因在澳门赌博输钱，被告人孙玉龙于2019年5月至7月间，在实际未组织货源的情况下，以为客户订购空调为名，欺骗客户支付定金、预付货款到其个人微信及银行卡中，先后骗取万某乙、李某、印某等客户人民币14571570元，所骗钱款被被告人孙玉龙在澳门赌博及退还货款所用。截止案发前，被告人孙玉龙实际骗得人民币计8896570元。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言、受案登记表、立案决定书等证据。公诉机关认为，被告人孙玉龙的行为构成诈骗罪，应追究其刑事责任，被告人孙玉龙在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，另认罪认罚，请依法判处。被告人孙玉龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩护人赵中桂提出辩护意见为：1.起诉书指控“应当以诈骗罪追究孙玉龙的刑事责任”属于罪名不当，被告人的犯罪行为符合“在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物”，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。2.被告人孙玉龙的犯罪故意主观恶性相对较低，其选择了错误的方法，将受害人的钱财作为赌资，比直接想非法占有他人财物来说要轻一些。3.被告人孙玉龙无前科劣迹，系初犯；投案自首；自愿认罪认罚；请求对其减轻处罚。经审理查明：被告人孙玉龙于2018年3月至2019年5月间，在广东省慧聪云商（佛山）网络科技有限公司（以下简称慧聪公司）工作，负责空调销售等业务。因在澳门赌博输钱，被告人孙玉龙于2019年5月下旬至6月初离岗，同年5月至7月期间，在实际未组织货源的情况下，以为客户订购空调为名，欺骗客户支付定金、预付货款到其个人微信及银行卡中，先后骗取万某乙、李某、印某、赵某、张某乙、周某、白某等客户人民币14571570元（以下计币单位同），所骗钱款被被告人孙玉龙在澳门赌博及退还货款所用。截止案发前，被告人孙玉龙实际骗得计8896570元。具体事实如下：1.2019年5月5日，被告人孙玉龙骗取被害人万某乙为订购2000台空调而支付的定金40万元；同年5月17日、18日，被告人孙玉龙又骗取万某乙支付的剩余货款314万元。后因万某乙催要退款，被告人孙玉龙先后退还92万元，实际骗取被害人万某乙262万元。2.2019年5月12、13日，被告人孙玉龙骗取被害人李某为订购400台空调而支付的货款102.36万元，后因李某催要退款，被告人孙玉龙先后退还65.8万元，实际骗取被害人李某36.56万元。3.2019年5月25日，被告人孙玉龙骗取被害人印某为订购1200台空调而支付的定金60万元；同年5月27日，被告人孙玉龙又骗取印某支付的剩余货款169.2万元。后因印某催要退款，被告人孙玉龙先后退还67.6万元，实际骗取被害人印某161.6万元。4.2019年6月19日，被告人孙玉龙骗取被害人赵某为订购1000台空调而支付的定金1万元；同年6月20日，被告人孙玉龙又骗取赵某支付的剩余货款131.5万元。后因赵某催要退款，被告人孙玉龙先后退还56.6万元，实际骗取被害人赵某75.9万元。5.2019年6月14、15日，被告人孙玉龙骗取被害人张某乙为订购100台空调而支付的定金6.6万元；同年7月3日，被告人孙玉龙又骗取张某乙为增加购货至345台空调而支付的剩余货款56万元。后张某乙催要退款，但被告人孙玉龙一直没有退还，实际骗取被害人张某乙62.6万元。6.2019年6月26日，被告人孙玉龙骗取被害人周某为订购4800台空调而支付的定金120万元；同年7月2日，被告人孙玉龙又骗取被害人周某为增加购货至7800余台空调而支付的剩余货款401.27万元。后因周某催要退款，被告人孙玉龙先后退还285.5万元，实际骗取被害人周某235.77万元。7.2019年7月1日，被告人孙玉龙骗取被害人白某为订购368台空调而支付的货款55.227万元，后白某催要退款，但被告人孙玉龙一直没有退还，实际骗取被害人白某55.227万元。2019年7月11日，被告人孙玉龙在投案途中被公安机关抓获，到案后能如实供述自己的犯罪行为。上述事实有下列证据证实：一、书证1.人口基本信息表，证实被告人孙玉龙的主体身份。2.抓获经过、受案登记表、立案决定书，证实案发及被告人孙玉龙到案情况。3.接受证据材料清单及印某、顾某提交农行卡交易明细单、微信截图，证实印某向被告人孙玉龙转款情况。4.接受证据材料清单及李某提交的微信截图，证实李某向被告人孙玉龙转款情况。5.接受证据材料清单及万某乙提交的银行卡交易明细，证实万某乙向被告人孙玉龙转款情况。6.接受证据材料清单及赵某提交的微信截图、业务凭证、个人账户明细，证实赵某向被告人孙玉龙转款情况。7.接受证据材料清单及白某提交的微信截图、黄某提供的微信截图，证实白某向被告人孙玉龙转账情况。8.周某提供的银行卡交易明细、转账截图，证实周某向被告人孙玉龙转款情况。9.张某乙提供的自动柜员机客户凭条、借记卡交易明细、微信截图，证实张某乙向被告人孙玉龙转款情况。10.接受证据材料清单及慧聪公司提供的情况说明、营业执照，证实被告人孙玉龙于2018年3月19日入职慧聪公司，2019年5月24日未经批准离开岗位，离职前在大客户部工作，是业务销售。11.孙玉龙出入境记录，证实被告人孙玉龙出入澳门情况。12.调取证据通知书及开户信息、银行卡交易明细，证实被告人孙玉龙涉案银行卡交易记录。13.电话记录、转账记录,证实李某称70600元是分两次转给孙玉龙的货款。二、证人证言1.证人万某甲证言，证实万某乙在今年5月18日说向孙玉龙订购空调，其将钱直接转到孙玉龙的招商银行卡上，卡号是万某乙提供的，是从其农行卡上转27万元，从兴业银行卡上转30万元。2.证人张某甲证言，证实其是慧聪公司商品运营中心负责人，孙玉龙进公司时是空调部经理，后来调整为大客户经理，主要负责与客户洽谈销售家电和采购家电，客户的钱必须打到公司的账户，不允许打到个人账户的，今年4、5月份，孙玉龙没有向公司订购过大批空调，没有向公司申请过客户退款。3.证人黄某证言，证实其是奥克斯空调广州分公司经理。其把孙玉龙的联系方式推荐给周树祥，把孙玉龙信息推荐给白春泉，白春泉要4000多台奥克斯空调，谈好后其让白春泉打钱给孙玉龙，孙玉龙把他的招商银行卡号给其发给白春泉，白春泉在今年7月1日打了55.27万元给孙玉龙，当时孙玉龙说7月4日可以发货，到7月4日没有发货，孙玉龙一直借口说平台商在办，同时其也知道周树祥打了500多万元给孙玉龙，周树祥也让其跟孙玉龙交涉，孙玉龙后来退了300多万元给周树祥。三、被害人陈述1.被害人顾某陈述，证实2019年5月25日，其老公印某让其先转60万元定金给孙玉龙，其通过手机银行转到孙玉龙的招商银行卡，5月27日又让其转了169.2万元，对方没发货，孙玉龙说钱被赌输了，共转了229.2万元给孙玉龙。2.被害人印某陈述，证实2019年5月25日其与孙玉龙联系，要购买一批空调，先后支付定金、货款到孙玉龙发了一个招商银行的卡号。5月30日货仍没到，其要求退款，孙玉龙骗其说在与公司对接退款的事，后跟其坦白说钱被赌输了，并且让其不要报警，陆续退了61.6万元，后来就联系不上了。3.被害人李某陈述，证实2019年5月12日，其通过微信与孙玉龙联系购买200台奥克斯35定频空调，通过手机银行、支付宝先后向孙玉龙招商银行卡转款30.8万元。孙玉龙答应18号发货。同年5月13日，其通过微信方式联系孙玉龙再次购买200套奥克斯35黄金空调，孙玉龙让其将货款给他，其共计转款64.5万元，这批货孙玉龙答应在5月21日送。同年5月15日，其联系孙玉龙要货，他说公司没货。截止目前，孙玉龙还欠36.56万元。4.被害人万某乙陈述，证实2019年5月5日孙玉龙在微信里跟其说有美的空调、型号35定速机，价格是1770元，其定了2000台，孙玉龙让先打40万元定金。让其把钱打到他个人账户招商银行卡上，其从农行卡一次性转了40万元，孙玉龙说5月18日就有货，5月17日，孙玉龙说把余款打给他安排发货。其在5月17日、18日两天共转给孙玉龙314万元，加上5月5日的定金，一共转了354万元。到6月30日，孙玉龙陆续还92万元，现在还欠其262万元。5.被害人赵某陈述，证实2019年6月19日，孙玉龙说他有一批低价空调出售，是AUX牌的，每台13**元，其订了1000台，当天支付了1万元订金，第二天孙玉龙让其把尾款打过去才可以发货，其又打了131.5万元，之后他说48小时发货，但一直没有收到货。前后一共退了56.6万元，其实际损失了75.9万元。6.被害人白某陈述，证实2019年7月1日中午黄某打电话说孙玉龙的手里有奥克斯空调定频机209套，每套1410元，变频机有159套，每套1620元，当时其说全要了，当天下午就让胡君用手机银行把货款一共55.227万元给孙玉龙。后没退款也没发货，黄某说和孙玉龙联系不上。7.被害人周某陈述，证实其通过黄某介绍，微信认识孙玉龙。2019年6月26号，其通过微信找孙玉龙定了4800套美的和奥克斯空调，总共打给他120万元定金。在同年7月2日其又定了3000多套，加上第一次的全款，又转给他401.27万元。打完款到了发货的最后一天，货还是没到。其要求他立即退款，7月3号中午退了239.4万元，当天夜里退45万元，7月5号晚他又给其打了1.1万元，然后就不接电话了。8.被害人张某乙陈述，证实其在网上与慧聪网空调部门孙玉龙联系，商议订购空调的事情，但当其将钱转给他后，他就联系不到了，订购的空调也没有发。四、被告人供述被告人孙玉龙供述，证实其是慧聪公司大客户经理，做家电生意的大客户一般都跟其联系，跟客户交易按规定应该打到公司账户上，但有些客户不要增值税发票时就打到其个人账户上。其去澳门赌钱赌输了，没有赌资，就想从自己的客户那里弄钱来赌，后以支付定金、预付货款名义先后骗取钱款，以及到案经过情况。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实被告人孙玉龙犯罪事实成立。本院认为，被告人孙玉龙以非法占有为目的，利用在与客户的口头合同进行交易过程中，冒用单位名义，骗取客户的定金、预付货款用于赌博活动，造成客户的损失，不仅侵犯公私财产所有权，而且还侵害社会正常的市场交易秩序，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控诈骗罪罪名不当，应予纠正。案发后，被告人孙玉龙主动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，且愿意接受处罚，依法对其从轻处罚，对辩护人赵中桂就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙玉龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十二日起至二〇三三年一月十一日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、本案所涉赃款（8896570元）未退赔的，责令被告人孙玉龙退赔，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张爱武审 判 员  许元斌人民陪审员  李**二〇二〇年十二月四日书 记 员  张为伟            明细表                  序号              被害人              未退赔金额（人民币）                  1              万荣              262万元                  2              李义平              36.56万元                  3              印鑫              161.6万元                  4              赵志国              75.9万元                  5              张斌              62.6万元                  6              周树强              235.77万元                  7              白春全              55.227万元                  合计                             889.657万元      附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。