苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初753号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人孙瑞华，男，1998年4月27日出生于山西省平陆县，汉族，大专文化，务工人员，住山西省平陆县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人闫怀柏，江苏政谊律师事务所律师。被告人梁甜甜，女，1999年5月29日出生于山西省平陆县，汉族，大专文化，务工人员，住山西省平陆县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人朱翔，江苏政谊律师事务所律师。被告人孙晓凯，男，1997年7月14日出生于山西省万荣县，汉族，高中文化，务工人员，住山西省万荣县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人朱春杰，江苏和舟律师事务所律师。被告人杜锋，男，1997年10月2日出生于甘肃省宁县，汉族，初中文化，务工人员，住甘肃省宁县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人陈海龙、刘东堂，江苏邦度律师事务所律师、实习律师。被告人丁星堂，男，1998年5月11日出生于山西省万荣县，汉族，高中文化，务工人员，住山西省万荣县。2019年9月26日被抓获，同年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人施国保，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。被告人石扬奎，男，1996年3月6日出生于山西省平陆县，汉族，初中文化，务工人员，住山西省平陆县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王亚、汤晓峰，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。被告人李森良，男，1995年9月16日出生于陕西省汉中市，汉族，高中文化，务工人员，住陕西省汉中市汉台区。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人毛凤云，河南苍穹律师事务所律师。被告人雷恒，男，1999年3月27日出生于山西省曲沃县，汉族，大专文化，务工人员，住山西省曲沃县。2019年8月27日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘腾腾、张玲，江苏天贤律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕836号起诉书指控被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。经上级法院批准，本案延长审限三个月。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员潘成威出庭支持公诉，被告人孙瑞华及其辩护人闫怀柏，被告人梁甜甜及其辩护人朱翔，被告人孙晓凯及其辩护人朱春杰，被告人杜锋及其辩护人陈海龙、刘东堂，被告人丁星堂及其辩护人施国保，被告人石扬奎及其辩护人王亚，被告人李森良及其辩护人毛凤云，被告人雷恒及其辩护人刘腾腾、张玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至8月，被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒等人在诈骗集团内以帮助销售文物为由，骗取人民币共计786440元。被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒如实供述了自己罪行；被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、雷恒自愿认罪认罚。公诉人当庭宣读或出示了被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒及同案人苟轶宣、石远志、冯炳烨、程某某、邱某某等人的供述笔录，被害人薛某、沈某、周某等人的陈述笔录、报案表、收据、藏品证书，辨认笔录及照片，现场勘验检查笔录及照片，电子证物提取记录、微信截图照片、微信转账记录，谅解书，认罪认罚具结书，抓获经过、发破案经过，户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒应以诈骗罪追究刑事责任，均系从犯；被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒如实供述了自己的罪行；被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、雷恒自愿认罪认罚。提请依法予以惩处。被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出各被告人如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚的辩护意见。被告人李森良的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人李森良如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、赔偿被害人李某并取得谅解，请求对其减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2019年4月始，同案人苟轶宣等人先后注册成立了苏州某1文化传播有限公司、苏州某2文化发展有限公司；为长期实施犯罪，苟轶宣纠集同案人程某某、石远志、冯炳烨等人形成犯罪集团；其中苟轶宣作为公司法人，系犯罪集团首要分子，同案人程某某为公司总经理，石远志为公司股东，冯炳烨前期担任公司财务，后期为C组财务兼股东；上述犯罪集团通过购买被害人联系方式，以推广被害人所持有的古董、虚某、为被害人所持有的古董出具鉴定书、备案证明、出关证明、帮助融资、拍卖，需要被害人支付“手续费”“推广费”等名义实施诈骗；该犯罪集团自成立以来，累计诈骗数额为人民币384万余元。公司于2019年6月前后将业务员划分为A、B、C三组，其中C组组长为被告人孙瑞华，组员有被告人梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒等人；自C组成立以来C组总业绩为786440元，各被告人诈骗数额具体分述如下：1、被告人孙瑞华自2019年4月1日进入公司，先后担任公司业务员、C组组长，其个人单独诈骗数额为人民币408150元；其在2019年4、5月份任职期间，公司诈骗数额为人民币817555元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币786440元。2、被告人梁甜甜自2019年4月3日进入公司，先后担任公司业务员、C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币16万元；其在2019年4、5月份任职期间，公司诈骗数额为人民币811455元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币786440元。3、被告人孙晓凯自2019年6月5日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币118990元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币767090元。4、被告人杜锋自2019年7月2日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币94000元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币638990元。5、被告人丁星堂自2019年6月1日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币43850元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币674350元。6、被告人石扬奎自2019年7月18日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币47450元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币549140元。7、被告人李森良自2019年7月17日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币38100元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币549140元。8、被告人雷恒自2019年7月24日进入公司，担任公司C组业务员，其个人单独诈骗数额为人民币17950元；其在C组任职期间，该组诈骗数额为人民币290400元。另查明，被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒归案后均如实供述了自己罪行；被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、雷恒自愿认罪认罚；被告人李森良赔偿被害人李某经济损失并取得谅解；上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒及同案人苟轶宣、石远志、冯炳烨、程某某、邱某某等人的供述笔录，证实各被告人在犯罪集团中以推销文物为由实施诈骗的情况。2、被害人薛某、沈某、周某等人的陈述笔录、报案表、收据、藏品证书，电子证物提取记录、微信截图照片、微信转账记录，证实上述被害人被骗取钱款的情况。3、认罪认罚具结书，证实各被告人自愿认罪认罚的情况。4、抓获经过、发破案经过，证实各被告人归案及本案侦破的情况。5、户籍资料，证实各被告人的身份情况。本院认为，被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒以非法占有为目的，骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪；其中，被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良诈骗数额特别巨大，被告人雷恒诈骗数额巨大。被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒在集团犯罪中起次要作用，均系从犯，依法减轻处罚。被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒归案后均如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、雷恒自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关指控被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。关于被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒的辩护人提出各被告人如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人李森良的辩护人提出被告人李森良如实供述自己罪行、系从犯、无前科劣迹、赔偿被害人李某并取得谅解，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。综上，对被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，再对被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、雷恒依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙瑞华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2024年11月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人梁甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年1月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人孙晓凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年11月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。四、被告人杜锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币九千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年10月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。五、被告人丁星堂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年9月25日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。六、被告人石扬奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年8月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。七、被告人李森良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年8月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。八、被告人雷恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2021年8月26日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。九、责令被告人孙瑞华、梁甜甜、孙晓凯、杜锋、丁星堂、石扬奎、李森良、雷恒退赔未追缴赃款予以发还（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 俊人民陪审员  姚于贵人民陪审员  周福康二〇二〇年十二月七日书 记 员  顾丽萍