山东省济南市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）鲁01执复324号复议申请人（申请执行人）：江苏环亚医用科技集团股份有限公司，住所地江苏省常州市新**通江大道****。法定代表人：濮立忠，总经理。委托诉讼代理人：杨新，山东康桥律师事务所律师。委托诉讼代理人：席振波，山东康桥律师事务所律师。异议人（利害关系人）：济南东岳国际贸易有限公司，住所地，住所地山东省济南市历下区青年东路**（文教大厦****）iv>法定代表人：徐桂民，总经理。委托诉讼代理人：周玲，北京市盈科（济南）律师事务所律师。被执行人：山东东岳国际经贸合作股份有限公司，住所地，住所地山东省济南市历下区青年东路**（文教大厦****）iv>法定代表人：徐桂民，总经理。委托诉讼代理人：孔令东，男，该公司职工。复议申请人江苏环亚医用科技集团股份有限公司（以下简称环亚公司）不服济南市历下区人民法院（以下简称历下法院）（2020）鲁0102执异203号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。历下法院在执行申请执行人环亚公司与被执行人山东东岳国际经贸合作股份有限公司（以下简称山东东岳公司）买卖合同纠纷一案过程中，利害关系人济南东岳国际贸易有限公司（以下简称济南东岳公司）向该院提出书面异议称，（2019）鲁0102执5569号案件因山东东岳公司无可供执行的财产，历下法院依法终结本次执行，后恢复执行，作出（2020）鲁0102执恢591号民事裁定，冻结了济南东岳公司名下银行账户，但未经任何调查程序，也未向济南东岳公司送达任何法律文书。济南东岳公司系2015年12月4日依法成立的有限责任公司，系独立法人，独立经营、独立财务核算，与山东东岳公司为两个独立企业，独立对外承担相关责任，济南东岳公司并不是该执行案件的被执行人，不应承担相关付款责任。一、济南东岳公司、山东东岳公司均独立经营、财务核算，不存在财产混同；二、济南东岳公司与山东东岳公司的转款属正常资金往来，且济南东岳公司的付款金额远远超过其从山东东岳公司处取得的款项金额，据财务核算，2020年3月1日至7月15日，济南东岳公司向山东东岳公司的转款金额超过其从山东东岳公司处取得的款项金额130余万元，济南东岳公司与山东东岳公司因业务往来行为进行的转款，并未减少山东东岳公司的资产，并未损害山东东岳公司的债权人的利益；三、山东东岳公司向济南东岳公司进行的部分转款，使得山东东岳公司获得经营利润。综上，济南东岳公司不存在协助山东东岳公司转移资金、逃避执行的行为，其与山东东岳公司财产独立，不存在混同。故请求法院依法撤销（2020）鲁0102执恢591号民事裁定，解除对济南东岳公司名下银行账户的执行措施。环亚公司辩称，济南东岳公司所述与事实不符，环亚公司已申请法院调取了被执行人山东东岳公司的华夏银行账户自2020年1月1日至2020年7月15日期间的交易流水，短短七个月，也就是在环亚公司第一次申请执行期间，济南东岳公司与山东东岳公司之间的相互汇款金额达64945681元，汇款次数达134次，这仅仅是一个银行的转账金额。随后，环亚公司又申请法院调取了被执行人山东东岳公司建设银行历下支行账户自2019年9月21日至2020年7月15日期间的交易记录，山东东岳公司与济南东岳公司相互汇款频繁，山东东岳公司只要有款项汇入，就会马上将款项汇入济南东岳公司的银行账户内，为了逃避执行，山东东岳公司账户内从来不留存资金，济南东岳公司与山东东岳公司财务混合，不分彼此。环亚公司已调取了济南东岳公司与山东东岳公司的工商登记信息，工商登记信息显示：济南东岳公司系被执行人山东东岳公司的全资子公司，两个公司系同一法定代表人徐桂民，两公司都是由徐桂民实际控制，并且两公司的办公场所为同一地址，即同为济南市历下区青年东路1号文教大厦北楼9楼，上述信息通过济南东岳公司的执行异议申请书也能体现。三、通过法院调取的银行流水可以显示，济南东岳公司协助山东东岳公司转移资金，且数额特别巨大，逃避执行，综上，请求法院驳回其执行异议申请。被执行人山东东岳公司辩称，济南东岳公司于2015年12月04日依法成立，系独立法人，独立经营、独立财务核算，独立对外承担相关责任，虽然山东东岳公司持有济南东岳公司100%的股权，但是山东东岳公司、济南东岳公司系两个独立法人，各自承担相关法律责任。山东东岳公司与环亚公司买卖合同纠纷案进入执行程序，应由山东东岳公司独自承担付款责任。济南东岳公司并不是该执行案件的被执行人，不应承担相关付款责任。综上，山东东岳公司认为法院冻结济南东岳公司银行账户，系执行错误，同意解除相关执行措施。历下法院查明，2019年3月20日，该院作出（2019）鲁0102民初306号民事调解书，载明：“经本院主持调解，当事人自愿达成协议：一、原告江苏环亚医用科技集团股份有限公司与被告山东东岳国际经贸合作股份有眼公司双方共同确认，被告山东东岳国际经贸合作股份有限公司应返还原告江苏环亚医用科技集团股份有限公司设备款5488000元…；二、若被告山东东岳国际经贸合作股份有限公司未按时足额履行上述任一期付款义务，原告江苏环亚医用科技集团股份有限公司有权向法院申请强制执行；三、被告山东东岳国际经贸合作股份有限公司干2019年12月31日之前向原告江苏环亚医用科技集团股份有限公司支付违约金1.5万元；四、原告江苏环亚医用科技集团股份有限公司放弃其他诉讼请求。”2020年8月14日，该院作出（2020）鲁0102执恢591号执行裁定，载明：“本院依据已经发生法律效力的判决书，向被执行人山东东岳国家经贸合作股份有限公司发出执行通知书，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行，裁定冻结济南东岳国际贸易有限公司在华夏银行××行市××支行××…5348账户存款4626774.31元。本裁定送达后立即生效。”2020年8月12日，该院作出（2020）鲁0102执恢591号执行裁定，载明：“冻结被执行人山东东岳国际经贸合作股份有公司在济南槐荫沪农商村镇银行股份有限公司尾号为4666账户470万元。”2020年8月31号，该院作出（2020）鲁0102执恢591号执行裁定，载明：“冻结济南东岳国际贸易有限公司在建行历下支行3705…0643账户470万元。”2020年7月27日，该院作出（2020）鲁0102执恢591号执行裁定书，载明：“冻结被执行人山东东岳国际经贸合作股份有限公司在中国建设银行济南历下支行3700…2354账户91250元。”另查明，济南市历下区行政审批服务局《企业档案信息》显示：“济南东岳国际贸易有限公司，住所地，住所地山东省济南市历下区青年东路**文教大厦****本1000万元，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。”《济南东岳国际贸易有限公司章程》载明：“济南东岳国际贸易有限公司，公司注册资本：人民币1000万元，股东姓名：山东东岳国际经贸合作股份有限公司，认缴出资额1000万元，出资方式：货币，出资比例100%，认缴出资时间2030年12月30日。”历下法院认为，本案执行依据生效法律文书（2019）鲁0102民初306号民事调解书确定的债权债务关系的相对人为申请执行人环亚公司与被执行人山东东岳公司。被执行人山东东岳公司欠申请执行人环亚公司债务本金为5488000元及相关利息。异议人（利害关系人）济南东岳公司系由被执行人山东东岳公司认缴出资1000万元（认缴出资时间：2030年12月30日）全资成立的独立企业法人。本案在审理过程中，并未有生效文书确定出资人山东东岳公司与济南东岳公司之间存在着人格财产混同等情形。在审理过程中未有判决书确认济南东岳公司对债权人（申请执行人）环亚公司存在着债务关系。在执行程序中，该院未依照相关法律规定裁定追加济南东岳公司为被执行人，且在执行程序中，也未确定济南东岳公司与被执行人山东东岳公司之间存在着债权债务关系，即到期债权关系。因此该院在未追加异议人为被执行人的情形下，冻结其账户内存款无法律依据。对此冻结应予解除。针对此冻结措施所作出的裁定应予撤销。据此，历下法院于2020年10月15日作出（2020）鲁0102执异203号执行裁定，撤销（2020）鲁0102执恢591号对济南东岳公司在华夏银行济南分行市南支行尾号为5348账户内存款冻结及对济南东岳公司在建行历下支行尾号为0643账户内存款冻结的裁定。环亚公司不服上述裁定，向本院申请复议称，请求依法撤销历下法院（2020）鲁0102执异203号执行裁定，驳回异议人济南东岳公司的执行异议申请或发回历下法院重新审查。事实与理由：（一）虽然（2019）鲁0102民初306号民事调解书确定的债权债务关系的相对人是复议申请人环亚公司与被执行人山东东岳公司，但经复议申请人申请，历下法院调取了被执行人的华夏银行和建设银行流水及异议人济南东岳公司的华夏银行流水，银行交易流水显示，被执行人山东东岳公司在法院执行期间，将所进多笔巨额款项立即转入异议人济南东岳公司的银行账户，足以说明两公司财务混同，济南东岳公司应在其接受的山东东岳公司款项数额范围内承担还款责任。（二）根据银行流水显示的转款记录，应由异议人济南东岳公司举证证明和被执行人山东东岳公司之间的债权债务关系及产生该银行交易的基础法律关系，而不是凭历下法院的主观意断来认定。（三）这些银行流水是客观存在的事实，无需生效法律文书确认异议人与被执行人之间存在债权债务关系。针对复议申请人提供的银行流水等证据，历下法院并没有对异议人和被执行人之间的频繁交易记录进行查明和认定，异议人没有证据证明双方存在债权债务关系，应足以认定双方财务混同，当然可以冻结异议人的银行账户。（四）异议人没有提供证据证明与被执行人之间存在债权债务关系，复议申请人申请调取了银行流水，该银行流水足以证明被执行人为了逃避执行，将多笔巨额款项转入异议人的银行账户，可以申请法院冻结异议人的账户，无需将异议人追加为被执行人，可以在转款的数额范围内进行冻结和扣划。（五）异议人与被执行人的工商登记信息显示，异议人济南东岳公司与被执行人山东东岳公司系同一法定代表人徐桂民，两公司由徐桂民一人控制，且两公司的注册地和经营地也为同一地点，这些情况也能解释为什么两公司的银行账户相互使用，不分彼此。因此，历下法院认定事实错误，应撤销异议裁定，驳回异议人的申请。本院经审查认定，历下法院查明的事实属实，本院予以确认。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。根据上述法律规定，被执行人不履行生效法律文书确定的义务，人民法院有权执行被执行人名下的财产。本案中，济南东岳公司并非本案被执行人，历下法院直接执行其名下财产，于法无据。申请执行人若有充分证据证明被执行人通过关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行，可以通过诉讼程序另行主张权利。历下法院（2020）鲁0102执异203号执行裁定撤销对济南东岳公司银行存款的冻结，符合法律规定，本院予以维持。复议申请人环亚公司的复议理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项规定，裁定如下：驳回江苏环亚医用科技集团股份有限公司的复议申请，维持济南市历下区人民法院（2020）鲁0102执异203号执行裁定。本裁定为终审裁定。审判长 周 宏审判员 王齐亮审判员 郑凤云二〇二〇年十二月八日法官助理季昱辰书记员魏煜圻