大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0214刑初193号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人王永华，女，1967年7月20日出生于辽宁省丹东市振兴区，汉族，初中文化，无业，住丹东市振兴区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月4日被大连市公安局普兰店分局刑事拘留，2020年1月9日被大连市公安局普兰店分局执行逮捕，同年4月30日被大连市普兰店区人民检察院决定取保候审。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2020〕173号起诉书指控被告人王永华犯非法经营罪，于2020年6月11日向本院提起公诉，建议本案适用认罪认罚从宽制度进行审理，对被告人王永华判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。本院受理后，依法组成合议庭，向被告人王永华告知了依法享有的诉讼权利和认罪认罚可能导致的法律后果，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员刁君冲、姜广华出庭支持公诉，被告人王永华到庭参加了诉讼。期间，经辽宁省大连市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。被告人王永华对公诉机关起诉指控其犯非法经营罪的罪名、犯罪事实及量刑建议均没有异议，并同意对本案适用认罪认罚从宽制度进行审理。经审理查明，被告人王永华系辽宁省丹东市与瓦房店市区间客运线路的汽车售票员。2017年12月至2019年11月期间，王永华在无烟草专卖零售许可证的情况下，多次从丹东市购进光明、鸭绿江、牡丹等品牌走私香烟，并带至瓦房店市进行销售。2017年12月1日至2018年12月24日期间，被告人王永华先后49次将价值人民币124153元的走私香烟出售孙某洁（另案处理）。2018年9月1日至2019年10月27日期间，被告人王永华先后10次将价值人民币4000元的走私香烟出售给盖云海。2018年11月17日至2019年11月19日期间，被告人王永华先后8次将价值人民币8770元的走私香烟出售给王某。2019年7月30日至2019年11月19日期间，被告人王永华先后4次将价值人民币1855元的走私香烟出售给林某。2019年12月3日，大连市公安局普兰店分局食药侦大队民警从被告人王永华的住处查获尚未销售的走私香烟共计500.2条，并予以扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，涉案的5.4条牡丹（软）香烟系假冒注册商标、伪劣卷烟，其余香烟均系真品卷烟。经大连市烟草专卖局认定，被扣押的朝鲜品牌走私香烟价值人民币66522元。另查明，在本案审理期间，被告人王永华主动退缴违法所得人民币2200元，并主动交纳罚金人民币10000元。上述事实，被告人王永华在开庭审理过程中亦无异议，且有案件来源、到案经过、微信交易明细、微信付款记录、协助查询财产通知书及明细、指认照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、大连市烟草专卖局涉案卷烟价格证明、身份证明、前科查询证明、罚没款收据、情况说明、丹东市振兴区调查评估意见书、证人孙某、宋某、刘某、左某、盖云海、林某、王某、姜某的证言、被告人王永华的供述、辨认笔录及照片、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王永华为谋取非法利益,违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，从他人处购进走私香烟并对外进行销售，情节严重，其行为侵犯了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人王永华犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王永华到案后能如实供述主要犯罪事实，且认罪认罚，对其从轻处罚；其在本案审理期间能够主动退缴违法所得，并交纳罚金，对其酌情从轻处罚。对于公安机关依法扣押的走私香烟共500.2条，应予没收，上缴国库。根据被告人王永华犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，结合司法机关的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《中华人民共和国烟草专卖法》第三条之规定，判决如下:一、被告人王永华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）二、退缴在案的违法所得人民币二千二百元予以没收，上缴国库。（本院已上缴）三、扣押在案的走私香烟500.2条予以没收，由扣押机关大连市公安局普兰店分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 乾人民陪审员  石玉双人民陪审员  初浩海二〇二〇年十二月四日书 记 员  张 鑫附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。《中华人民共和国烟草专卖法》第三条国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。