天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0111刑初566号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人何利平，女，1987年2月15日出生，汉族，小学文化，群众，农民，户籍地为云南省曲靖市富源县，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月20日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。指定辩护人王蔚，天津善水律师事务所律师。被告人曾兵，男，1991年8月22日出生，汉族，小学文化，群众，农民，户籍地为贵州省，住贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月21日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。指定辩护人胡欣会，天津桑榆律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检一部刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人何利平、曾兵犯诈骗罪,于2020年9月21日向本院提起公诉,适用认罪认罚从宽制度并建议适用简易程序。本院于同年9月25日立案，10月12日变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院检察员王广峰、书记员戴志威出庭支持公诉，被告人何利平及其指定辩护人王蔚、被告人曾兵及其指定辩护人胡欣会到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2019年12月底，被告人何利平在快手软件与被害人陈某相识并互加微信，2020年1月至3月期间，被告人何利平、曾兵经预谋后，假借与陈某谈恋爱的名义，采取曾兵在微信中用文字与陈某聊天，何利平用语音、视频与陈某聊天的方式，骗取陈某人民币共计20828.54元。陈某在其居住的天津市西青区××镇××村××房××号，后何利平将陈某微信拉黑。何利平、曾兵将上述钱款全部挥霍。案发后，何利平、曾兵被民警抓获归案。另查明，2020年1月期间，被告人何利平通过快手软件与被害人王某相识并互加微信，后何利平假借与王某谈恋爱的名义，通过微信转账、微信红包的方式先后诈骗王某人民币共计7022.6元并全部挥霍。2020年1月至2月期间，被告人何利平采取相同方式，先后诈骗被害人唐某人民币共计6380元并全部挥霍。2020年2月至3月期间，被告人何利平采取相同方式，先后诈骗被害人程某人民币共计2937.4元并全部挥霍。针对指控的犯罪事实，公诉机关提交了案件来源、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、司法鉴定意见书、微信聊天记录、微信支付交易记录、银行卡交易记录、户籍信息材料、被害人陈述、被告人供述及认罪认罚具结书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人何利平诈骗他人财物的数额巨大，被告人曾兵诈骗他人财物的数额较大，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。何利平、曾兵到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，建议判处何利平有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处曾兵有期徒刑二年，并处罚金。被告人何利平、曾兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人何利平的辩护人提出以下辩护意见：何利平不是犯意提出者，其供述系曾兵提出；其到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚；没有前科劣迹，系初犯、偶犯；请求对其从轻处罚。被告人曾兵的辩护人提出以下辩护意见：曾兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯；诈骗起源是何利平企图通过聊天骗钱，其参与次数少，作用微弱；其到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚；没有前科劣迹，系初犯、偶犯；其具有赔偿意愿；请求对其从轻处罚。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。关于何利平、曾兵的辩护人分别所提何利平、曾兵如实供述罪行，自愿认罪认罚；没有前科劣迹，系初犯、偶犯；请求从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。关于被告人何利平的辩护人所提何利平不是犯意提出者以及被告人曾兵的辩护人所提诈骗起源是何利平企图通过聊天骗钱的辩护意见，经查，关于提出诈骗犯意的情节，何利平、曾兵相互推诿，均供述系对方提出，但除了二人的供述外，没有其他证据予以证明，不能认定。故上述辩护意见，本院不予采纳。关于曾兵的辩护人所提曾兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，曾兵与何利平在共同犯罪中，二人分工合作，在微信软件中分别通过文字、视频等形式共同诈骗被害人，地位作用相当，不分主从。故上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曾兵的辩护人所提在诈骗犯罪中曾兵参与次数少，作用微弱的辩护意见，经查，曾兵对于伙同何利平分别使用文字、视频等聊天手段，多次骗取被害人陈某的事实，有过相应供述，且与何利平的供述相互印证，足以认定。关于曾兵在共同犯罪中的地位作用，在前述关于共同犯罪的评判中已有论述，不再赘述。关于曾兵的辩护人所提曾兵具有赔偿意愿的辩护意见，经查，曾兵仅表示愿意赔偿，但目前未对被害人进行实际赔偿。本院将依法责令其进行退赔。本院认为，被告人何利平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人曾兵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在何利平、曾兵诈骗被害人陈某的共同犯罪中，二人分工合作，地位作用相当。何利平、曾兵归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。公诉机关对何利平、曾兵的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人何利平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2023年9月19日止。罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）二、被告人曾兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月21日起至2022年3月20日止。罚金自判决确定之日起一个月内缴纳。）三、责令被告人何利平、曾兵退赔被害人陈某人民币20828.54元；被告人何利平退赔被害人王某人民币7022.6元、退赔被害人唐某人民币6380元、退赔被害人程某人民币2937.4元。四、随案移送的被告人何利平、曾兵诈骗所用的手机两部（蓝色华为牌MATE20X，玫瑰金色VIVO牌X20Plus），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王力欣人民陪审员  李 倩人民陪审员  薛 娜二〇二〇年十二月七日书 记 员  王迎辉附本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》:第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》:第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》:第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》：第二百四十一条第一款第（一）项对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；