内蒙古自治区乌审旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0626刑初283号公诉机关：内蒙古自治区乌审旗人民检察院。被告人：琪某，女，蒙古族，大专文化，职工，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住址内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日被乌审旗公安局刑事拘留；2020年7月10日被乌审旗人民检察院批准逮捕，同日由乌审旗公安局执行逮捕，现羁押于伊金霍洛旗看守所。辩护人：渠洋，内蒙古东日（武川）律师事务所律师。乌审旗人民检察院以乌检一部刑诉﹝2020﹞Z257号起诉书指控被告人琪某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员韩明宇、苏布德出庭支持公诉，被告人琪某及其辩护人渠洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乌审旗人民检察院指控：1、2008年上半年的一天,被告人琪某给其母亲莫某购买房屋时,李某在琪某位内蒙古××区的家中给其50000元人民币，琪某收受后用于给其母亲购买房屋。琪某明知道是李某变相向其丈夫马某行贿而收受后未予以归还。2、2009年下半年的一天,被告人琪某在给其母亲莫某装修房屋时，李某出资80000元人民币帮助琪某装修房屋。琪某明知道是李某变相向其丈夫马某行贿,而未向李某支付装修费用。3、2014年4月的一天,李某帮助被告人琪某出售×××本田CRV车,后在琪某位于万豪长龙湾××楼家中支付售车款时送给琪某100000元人民币。被告人琪某明知是李某变相向其丈夫马某行贿的财物而予以收受。4、2016年春节前的一天,李某得知被告人琪某的女儿马迪要出国旅游。后在琪某位于万豪长龙湾××楼家中送给琪某20000美元。被告人琪某明知是李某变相向其丈夫马某行贿而予以收受并用于在海南省××市购买房屋。5、2016年春节后的一天,孟某来到被告人琪某位内蒙古××区琪某家中,送给琪某30000元人民币。被告人琪某明知是孟某向其丈夫马某行贿的财物而收受并用于日常花销。6、2019年1月份的一天，王某来到内蒙古××医院7楼综合档案室被告人琪某的办公室，送给琪某10万元人民币。被告人琪某明知是王某向其丈夫马某行贿的财物而予以收受。7、2019年9月26日,被告人琪某明知李某因行贿的事情接受调查后,马某让琪某将家中的金银首饰予以转移,后琪某将仝某送给马某的一块劳力士手表予以转移,经鉴定,该手表的价格为42000元人民币。被告人琪某共掩饰隐瞒犯罪所得人民币360000元、20000美元、劳力士表一块,共计533274元人民币。被告人琪某到案后自愿如实供述自已的罪行。公诉机关认为，被告人琪某明知是犯罪所得而收受,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人琪某判处有期徒刑三年至四年并处罚金，可以适用缓刑。被告人琪某在开庭审理过程中对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，并对公诉机关所提供的《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。被告人琪某的辩护人提出的辩护意见是：1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪以上游犯罪事实成立为前提，本案侦查机关没有调查上游犯罪事实着手、既遂、成立的行为节点，具体犯罪事实方面存在认定犯罪数额过高的问题。2.被告人琪某积极配合侦查机关的工作并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人琪某所涉犯罪事实均与马某一案存在关联并受牵连，而二人系夫妻关系，且具有认罪、悔罪并退赃、退赔的情节，属于情节轻微情形；被告人琪某具有坦白情节，同时自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人琪某患有严重疾病，需要长期不间断用药控制或住院治疗，并且，被告人琪某的母亲病危且仅有被告人一个扶养人的现实状况。建议合议庭根据以上情节因素，对被告人琪某考虑适用缓刑。被告人琪某在开庭审理过程中提供证据琪某及其母亲莫某的病例材料，证明被告人琪某身患多种疾病，且被告人琪某是其母亲莫某的唯一扶养人，其母亲现病危急需被告人陪同照顾，请求法院从宽处罚。经审理查明的事实、罪名与公诉机关的指控一致。另查明，被告人琪某家属代其主动退赔49.1274万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖的通知及决定书、户籍信息、政审证明、归案情况说明、被告人的供述与辩解、证人证言、机动车注册、转移信息、干部履历表、王某1内蒙古××医院合同制职工登记表及相关材料、鲁某的任免职通知书、个人档案材料、调取证据清单及内容、内蒙古自治区价格认定中心价格认定结论书、被告人琪某现存明细表、付款凭证等证据证实，足以认定。以上证据取证程序合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案的事实，本院予以确认。对被告人琪某提供的证据，本院在量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人琪某明知是犯罪所得而收受，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人琪某的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人琪某的辩护人辩称被告人琪某归案后积极配合侦查机关的工作如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理的辩护意见，本院予以采纳；对被告人琪某的辩护人提出的其他辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人琪某到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚；被告人琪某为其近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，且系初犯、偶犯、被告人琪某家属代其主动退赔全部犯罪所得，可以酌情从轻处罚；被告人琪某自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。经内蒙古自治区呼和浩特市××区矫正中心调查评估，被告人琪某可以适用社区矫正。综合本案的犯罪情节及被告人琪某的悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人琪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、随案移送的违法所得49.1274万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 任 志 强审 判 员 赵  娟人民陪审员 王  佳二〇二〇年十二月四日法官 助理 通嘎拉格书 记 员 班 永 秀法条链接：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》