江西省乐安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1025刑初108号公诉机关乐安县人民检察院。被告人吴丹凤，女，1990年11月12日出生于江西省乐安县，汉族,中专文化,农民,户籍所在地江西省乐安县，住乐安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月13日被乐安县公安局刑事拘留，经乐安县人民检察院批准，于2020年1月19日被乐安县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。被告人吴珊，女，1988年11月20日出生于江西省乐安县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江西省乐安县，住乐安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月16日被乐安县公安局刑事拘留，经乐安县人民检察院批准，于2020年1月19日被乐安县公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。乐安县人民检察院以乐检刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人吴丹凤、吴珊犯开设赌场罪一案，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人吴丹凤、吴珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乐安县人民检察院指控：2017年11月至2019年12月，被告人吴丹凤、吴珊在其手机端安装了“优乐江西麻将”APP，先后在该APP亲友圈板块创建“安居乐业”、“安居乐”俱乐部，并从客服处购买“房卡”。同时，吴丹凤、吴珊组建微信群、闲聊群，招揽并组织人员在其创建的俱乐部赌博，参赌人员达200余人。参赌人员按照预先设定的规则进行赌博活动，每把赢家需支付一元至五元不等的费用给吴丹凤、吴珊。吴丹凤、吴珊利用微信、闲聊进行资金结算。经鉴定，2017年l1月至2019年12月，吴丹凤、吴珊共计抽头渔利825344元。其中非法获利数十万元。案发后，被告人吴丹凤、吴珊共计退缴非法所得30万元。据以指控的证据有：受案登记表、立案决定书、归案情况说明等书证，证人朱某、刘某、杨某等证言，被告人吴丹凤、吴珊的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见，电子数据等。据此，公诉机关认为，被告人吴丹凤、吴珊以非法营利为目的，利用移动通讯终端及相关软件功能，在网络上组建微信群、闲聊群组织多人赌博并抽头渔利825344元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴珊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。庭审时，公诉人发表公诉意见认为：1、被告人吴丹凤、吴珊以营利为目的，利用移动通讯终端及相关软件功能，在网络上组建微信群、闲聊群组织多人赌博，并抽头渔利，情节严重，其行为构成开设赌场罪；2、被告人吴丹凤到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人吴珊自行到公安机关投案，到案后能够如实供述犯罪事实,具有自首情节,依法可从轻或减轻处罚；3、被告人吴珊在审查起诉阶段认罪认罚，可以从宽处理；4、二被告人也退缴了部分违法所得，可酌情从轻处理。被告人吴丹凤当庭表示认罪认罚，并提出：1、对起诉书指控其开设赌场的时间有异议，其和吴珊是2018年3月份开始创建俱乐部和收取台费，之前是其和吴珊自己打麻将的流水；2、其抽头渔利金额没有80多万元这么多，其和吴珊共获利金额30万元左右。被告人吴珊对指控的罪名没有异议，当庭表示认罪认罚，并签字具结，另提出：1、其和吴丹凤是2018年3月份开始创建俱乐部和收取台费；2、其和吴丹凤抽头渔利金额没有80多万元这么多，其和吴丹凤共获利金额30万元左右；3、其是初犯，积极退赃，家里还有小孩，愿意交纳罚金，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2018年3月开始，被告人吴丹凤、吴珊二人经商议在手机端安装了“优乐江西麻将”APP，先后在该APP亲友圈板块创建名为“安居乐业”、“安居乐”俱乐部，并从“优乐江西麻将”APP客服或代理商处购买房卡开房。同时，被告人吴丹凤通过拉好友进群的方式先后组建“微信群”和“闲聊群”，招揽并组织人员在其创建的“优乐江西麻将”俱乐部内以打麻将或打扑克的方式进行赌博活动，参赌人员达200余人。被告人吴丹凤、吴珊根据预先设定的规则和参赌人员每局最终积分情况利用微信或支付宝收取一元至五元不等的“台费”，所收“台费”二人结算后进行平均分红，直至2019年12月13日被公安机关查获。经鉴定，2018年3月至2019年12月，被告人吴丹凤、吴珊共计收取“台费”抽头渔利金额685692元。另查明，被告人吴丹凤于2019年12月13日被乐安县公安局抓获归案，被告人吴珊于2019年12月16日主动到乐安县公安局投案。案发后，被告人吴丹凤、吴珊共计退缴了非法所得30万元。认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实乐安县公安局刑侦大队接他人报案后于2019年12月12日受理本案。乐安县公安局于次日决定对吴丹凤等人开设赌场案立案侦查。（2）人口信息表及证明，证实被告人吴丹凤出生于1990年11月12日，被告人吴珊出生于1988年11月20日，二被告人涉嫌犯罪时均已年满18周岁；在本案前无前科劣迹。（3）归案情况说明，证实2019年12月12日乐安县公安局刑侦大队民警在江西省抚州市乐安县鳌溪镇山水宾馆将被告人吴丹凤抓获归案；被告人吴珊于2019年12月16日到乐安县公安局投案。（4）扣押决定书、清单及资金往来结算票据，证实案发后，被告人吴丹凤、吴珊在侦查阶段共退缴了非法所得人民币30万元。（5）账户交易明细回单，证实本案在审理过程中，被告人吴珊亲属代为预缴了罚金人民币100000元。（6）认罪认罚具结书，证实本案在审查起诉阶段，被告人吴珊在值班律师的见证下，签订了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，并签字具结。2、证人证言（1）证人朱某的证言，证实他是吴丹凤的丈夫。吴丹凤有三个微信号，分别是昵称丹丹，ID是x；昵称丹丹，ID是x，绑定手机182××××****；还有一个昵称是3y22。2017年下半年，吴丹凤和吴珊在“优乐江西麻将”里建群开网络麻将赚钱，俱乐部的名字叫“安居乐业”，俱乐部里有一百多人。俱乐部是吴珊建的，吴丹凤是管理员，俱乐部里所有打麻将的人都是吴珊和吴丹凤拉进去的，没有她们的同意是进不去的。另外，吴珊和吴丹凤还建了一个“闲聊”的群，她们在这个闲聊群里收取台费。在俱乐部打麻将一局8把，每局台费5元。（2）证人刘某的证言，证实2018年8月，她经过朋友杨某介绍，加了“丹丹”微信好友，丹丹让其下载“优乐江西麻将”APP、闲聊APP，在里面打麻将。闲聊群是“丹丹”和“珊”组织的，里面有215个人，“丹丹”和“珊”在“优乐江西麻将”里面买好房卡，把打麻将或打牌的人拉进“安乐居”闲聊群里，再把“安乐居”闲聊群里的成员和朋友拉进“优乐江西麻将”的“亲友圈”。可以选择四种打麻将的方式，分别为“乐安两人麻将（烧庄、不烧庄）”、“江西跑得快”、“乐安四人麻将”，如果每个板块凑够了相应打牌或打麻将的人数，就可以进入房间开始打牌或打麻将了，一般一把麻将要打完八局才结束，“江西跑得快”要打完十五局才结束。每次开局前每个参与打麻将和“跑得快”的人分数都是零分，打麻将和“跑得快”都是在结束后，按分数来结算钱，麻将是10元一分，“跑得快”是2元一分，以最终分数多少来定输赢。每打一局要消耗三张房卡，房卡是群主“丹丹”和“珊”买的。打完牌之后，输钱的人把钱发到“安乐居”闲聊群里或私发给赢钱的人，赢钱的人再把5元钱的台费私发给群主“丹丹”。经侦查人员组织辨认，证人刘某辨认出组织打麻将并收取台费的“丹丹”是被告人吴丹凤。（3）证人杨某证言，证实2018年8月份左右，她朋友吴丹凤（喊名：丹丹）向她推荐了名为“优乐江西麻将”手机APP软件，并告诉她可以在这个软件上其开的“俱乐部”内打牌、打麻将。吴丹凤通过微信发送了“优乐江西麻将”手机APP软件网址链接给她，她就用自己手机下载了“优乐江西麻将”手机APP。除此之外，吴丹凤还让她在手机应用商城里下载了“闲聊”APP软件，她就用自己手机号注册、绑定了一个“闲聊”账号。注册完“闲聊”账号后，吴丹凤就把她拉进了一个“闲聊”群名字叫“安乐居”的“亲友圈”。进入“亲友圈”以后有四种方式可以选择，分别为“乐安两人麻将（烧庄、不烧庄）”、“江西跑得快”、“乐安四人麻将”。二人麻将和四人麻将都是10元钱一炮，跑得快是2元钱一分。这四个板块只需要凑够了相应打牌或打麻将的人数，进入房间的人就可以开始打牌或打麻将了。她在吴丹凤开在“优乐江西麻将”手机APP软件上的“俱乐部”内打了第一次麻将，之后只要她有时间就会在吴丹凤的“俱乐部”内打麻将和打牌，直到2019年11月底，她把手机上的“优乐江西麻将”手机APP软件卸载了，并且退出了“安乐居”的闲聊群。是吴丹凤和微信昵称为“珊”的人组织在“优乐江西麻将”打麻将或打牌的，吴丹凤和“珊”是“安乐居”闲聊群的群主，而且在群里收取台费的也是其两个人。吴丹凤和“珊”两个人先是买好了“优乐江西麻将”的房卡，把“安乐居”闲聊群里的成员拉进“优乐江西麻将”的“亲友圈”，进入“亲友圈”就相当于进入吴丹凤和“珊”开的“俱乐部”，“俱乐部”里每个房间内打麻将或打牌的人每局消耗吴丹凤和“珊”三张房卡，在每把麻将或牌结束之后，输钱的人就把钱发到“安乐居”闲聊群里或私发给赢钱的人，赢钱的人再把5元钱的台费私发给吴丹凤或“珊”。吴丹凤收钱的方式有三种，分别为支付宝转账、红包；微信转账、红包；闲聊转账、红包。“安乐居”闲聊群人数最多的时候有200多人，群主是吴丹凤和“珊”。她看到“安乐居”闲聊群里每天有几万元钱的输赢转账流水，一天下来能收到一两千元的台费。从2018年8月份至她退出群这段时间，她在吴丹凤和“珊”的俱乐部里输了二三万元钱。（4）证人廖某的证言，证实他是2018年4月份经人拉入打牌群的，这个微信群的名字叫“安居乐业”，微信群里大概有100个人，他记得有两个群主，群主是两姐妹，微信昵称一个叫“珊珊”，一个叫“恋丹”。群主在群里发了亲友圈号，亲友圈昵称他记得叫“安居乐业”，他根据群里发的亲友圈号加入了优乐麻将亲友圈，然后他就开始在这个亲友圈里打麻将。这个亲友圈俱乐部有三种打法，分别为“乐安四人麻将”（烧庄）、“乐安两人麻将”（不烧庄）、“江西跑得快”三种，麻将都是10元一分，跑得快是2元一分，在微信群里打麻将的群员输赢后，有的发在群里，有的私发绐群主，输赢在10元或10元以下不用给台费，输赢在10元以上一把都要给5元的台费给群主，后来微信群因涉嫌赌博被封了。2018年7月份左右，群主“恋丹”和“珊珊”给每个群员发了闲聊APP软件的链接，还把他拉进打牌的闲聊群，闲聊群叫“安乐居”，这个闲聊群和之前那个微信群一样是用来发包和发台费，闲聊群也有100个人左右，打牌也是在优乐麻将的亲友圈里打。他们在里面都是打10块钱一个子的麻将，一局八盘打下来，输赢在几十元至三四百元不等，他总体输了一两千元。他估计“珊”和“恋丹”一天会有一千元左右的台费，因为里面打麻将的人多，打法又很快，所以一天能打很多局。台费一般是私发给群主，还有的直接发在微信群和闲聊群里。（5）证人胡某的证言，证实2019年12月份的一天，她经吴丹凤推荐，加了吴丹凤微信好友，吴丹凤还要她在手机上下载了一个“闲聊”APP,之后吴丹凤把她拉进了一个名为“安乐居”的闲聊群，她记得当时这个闲聊群里有190多个成员。后来吴丹凤还把她拉进了其在“优乐江西麻将”手机APP上经营的“亲友圈”。当天晚上，她就开始进入吴丹凤的“亲友圈”打麻将，她当时是在“亲友圈”里打“乐安二人麻将”，打10元一分，一局麻将8盘，输赢多少是在每局麻将结束后，按照分数的多少来计算。在每局结束后，输钱的人就把输的钱发到“安乐居”闲聊群里，赢钱的人就会在闲聊群里领取转账款。她只在吴丹凤的亲友圈打了10局左右麻将。她知道在“优乐江西麻将”APP上打麻将是需要消耗房卡的，房卡是要花钱买的，开麻将群是需要成本的，所以她觉得吴丹凤是要收取台费的，至于其收取多少钱一局的台费不清楚。3、被告人的供述（1）被告人吴丹凤的供述，证实2018年3月份左右，吴珊跟她说想在“优乐江西麻将”开一个俱乐部，问她是否一起，她说开着试一下。之后吴珊便在“优乐江西麻将”的“亲友圈”板块建了一个昵称为“安居乐业”的俱乐部，俱乐部的玩法有四种，分别是乐安两人麻将烧庄（不烧庄）、乐安四人麻将、江西跑得快。之后她和吴珊便与客服联系，通过微信转账花钱购买“安居乐业”充值房卡，一般是150元能买到500张房卡。之后她和吴珊便将微信好友拉入“安居乐业”俱乐部内打牌，同时还在该俱乐部设置了局数，打麻将八局为一把，打扑克十六局为一把，一把需要消耗三张房卡，打麻将或打扑克以最终分数计算输赢，麻将10元一分，扑克2元一分。打完一把后，输钱的人通过微信将钱转给她或吴珊（行话叫“收包”），她和吴珊在收到钱后会将钱转给赢钱的人（行话叫“发包”），赢钱的人再通过微信将台费转给她或吴珊，台费一般为2至5元。这样大概开了10多天，微信被封了号就没有开了。在2018年4月份左右，吴珊和她下载了不封号的“闲聊”APP，并注册组建了闲聊群，群名为“安乐居”，并将打牌的人拉入群内，又在“优乐江西麻将”的亲友圈内俱乐部拉人打牌，直到2019年1月份。2019年过完年后，她和吴珊又开始在俱乐部“收包”、“发包”。之后被封号两次，到同年4月份，又开始“收包”、“发包”和收台费。她和吴珊是在“优乐江西麻将”APP“亲友圈”板块开通俱乐部的，总共开通过两个俱乐部，分别是“安居乐业”和“安乐居”，规则是一样的，群内有200多人打牌。她和吴珊要做的事主要有“收包”“发包”、收取台费和购买房卡。俱乐部每天输赢转账流水有6万元左右，每局收取2元至5元不等的台费。台费主要是通过支付宝、微信、闲聊收取的，房卡主要是通过客服和代理商购买的。她和吴珊收取台费共计30余万元。（2）被告人吴珊的供述，证实她的微信名为“珊”，微信号为×××，闲聊号名为“珊”，闲聊号为x，吴丹凤的闲聊号是“恋丹”，闲聊号为x。2018年上半年，她与吴丹凤聊天时，商议在“优乐江西麻将”里开个“俱乐部”。之后，她在网上买了个微信号，用在“优乐江西麻将”亲友圈里建了个俱乐部，名称是“安居乐业”，俱乐部的玩法有“乐安四人麻将”“乐安两人麻将”“江西跑得快”。之后她和吴丹凤就拉各自好友进群。她们俩通过客服购买房卡，开好房供牌友打牌。房卡150元能买500张，打牌的规则是麻将8盘为一局，扑克16盘为一局，一局会消耗三张房卡，牌友以积分计算输赢，输的人会通过微信发红包，或通过她和吴丹凤中转，她们每局会收取1至5元的台费。后来微信被封号。没多久，她和吴丹凤注册了不封号的“闲聊”APP，利用“闲聊”继续玩“优乐江西麻将”，玩法与之前一致。2019年4、5月份，她又在亲友圈建了名为“安乐居”的俱乐部供人玩牌，多的时候群里有200来人。她和吴丹凤在群内主要就是购买房卡开好房供人打牌、收包、发包及收取台费，她们每天都会对买房卡款、收台费情况进行对账。从开场以来台费一共收了30来万元。3、鉴定意见，证实经侦查机关委托司法鉴定，抚州博中会计师事务所出具了司法会计鉴定书，自2017年11月至2019年12月，吴丹凤、吴珊在其银行、微信、支付宝交易流水确认打麻将、扑克共计170967把，共计收取台费金额825344元；其中自2018年3月至2019年12月，共计收取台费金额为685692元。4、电子数据及每月收取台费统计表，证实侦查机关调取了被告人吴丹凤、吴珊的微信、支付宝、闲聊交易明细及记录，从该组电子数据可知：（1）吴丹凤、吴珊组建的微信群、闲聊群内成员共有200余人；（2）吴丹凤、吴珊通过微信群发放房卡、收取赌资，收取台费的情况；（3）吴丹凤、吴珊通过微信、支付宝、闲聊收取台费的具体情况及流水。本院认为，被告人吴丹凤、吴珊以营利为目的，合伙利用移动通讯终端及相关软件功能，在网络上组建微信群、闲聊群，吸引、招揽参赌人员，组织他人网络赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且二被告人系共同犯罪。公诉机关指控被告人吴丹凤、吴珊犯开设赌场罪的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人作用相当，不宜划分主从犯。被告人吴丹凤归案后能如实供述其主要犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚；案发后又与吴珊共同退缴了非法所得人民币30万元，并当庭表示认罪认罚，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综合本案犯罪性质、危害结果及吴丹凤的量刑情节，决定对被告人吴丹凤从轻处罚。被告人吴珊在案发后主动向公安机关投案，归案后能如实供述其主要犯罪事实，构成自首，依法可从轻或减轻处罚；案发后又与吴丹凤共同退缴了非法所得人民币30万元，可酌情从轻处罚；被告人吴珊在审查起诉阶段，签订了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，可从宽处罚。综合本案犯罪性质、危害结果及被告人吴珊的量刑情节，决定对被告人吴珊减轻处罚。公诉人发表的公诉意见符合法律规定，本院予以采纳。关于被告人开设赌场的起始时间问题，经查，公诉机关指控被告人自2017年11月份开始开设赌场，该指控仅有证人朱某的证言及鉴定材料中的相关银行流水，被告人吴丹凤、吴珊在公安机关及庭审中均供述其开设赌场的时间为2018年3月份，并对鉴定材料2018年3月份之前的银行流水提出异议，根据有利于被告人原则的证据采信规则，认定二被告人开设赌场的起始时间为2018年3月份，所收取台费抽头渔利的金额作相应扣减。据此，对被告人吴丹凤依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，对被告人吴珊依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴丹凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年3月12日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人吴珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年6月15日止。罚金已缴纳）。三、对被告人吴丹凤、吴珊退缴的违法所得人民币三十万元予以没收，由收缴机关上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖 勇人民陪审员  曾清华人民陪审员  黄木连二〇二〇年十二月一日书 记 员  黎 洁