四川天府新区成都片区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0192刑初159号 公诉机关四川天府新区成都片区人民检察院。 被告人孙新杰，男，1992年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省会东县。2020年4月21日因涉嫌诈骗被成都市公安局天府新区分局刑事拘留；2020年5月28日经四川天府新区成都片区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人彭阳俊，四川索正（郫都）律师事务所律师。 被告人吴章明，男，1988年2月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省成都市青羊区。2020年4月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局天府新区分局刑事拘留；2020年5月28日经四川天府新区成都片区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 被告人王涛，男，1994年5月17日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省仪陇县。2020年4月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局天府新区分局刑事拘留；2020年5月28日经四川天府新区成都片区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人朱伟，四川川达律师事务所律师。 被告人宋春丽，女，1997年4月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省成都市高新区。2020年4月22日因涉嫌诈骗被成都市公安局天府新区分局刑事拘留；2020年5月28日经四川天府新区成都片区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人应家义，四川履正律师事务所律师。 辩护人周明江，四川履正律师事务所律师。 四川天府新区成都片区人民检察院以川天成检一部刑诉〔2020〕884号起诉书指控被告人孙新杰、吴章明、王涛、宋春丽犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川天府新区成都片区人民检察院指派检察员龚朝花出庭支持公诉。被告人孙新杰及其辩护人彭阳俊、被告人吴章明、被告人王涛及其辩护人朱伟、被告人宋春丽及其辩护人应家义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川天府新区成都片区人民法院指控，2019年2月至4月期间，被告人孙新杰应他人邀约参与了以提供贷款为由实施电信网络诈骗的活动，并在该期间掌握了实施诈骗的主要方法。 2019年5月，孙新杰决定出来单干。其通过网络向他人购买了虚假的贷款软件和贷款网站的使用权，用于向被害人提供虚假网络贷款；购买了大量电话卡和被害人的信息用于联系不特定被害人；向老乡，同学和朋友借用了共计19个微信收款二维码和购买了三张银行卡（账户名称分别为“张学权”“黎步生”“黎步生”）用于收取诈骗资金；并租用了位于本市天府新区××街××花园小区××栋××号房屋专门用于实施上述诈骗活动。 同年5月至6月期间，孙新杰先后约了被告人吴章明、王涛、宋春丽和王玉柱（另案处理）共同参与实施上述网络诈骗，孙新杰主要负提供贷款软件和贷款网站，购买电话卡和被害人信息、收取诈骗资金。吴章明、王涛、宋春丽和王玉柱分别通过电话找寻具有贷款意愿的被害人，并对被害人实施诈骗。吴章明等人首先通过电话询问被害人是否有贷款需求，谎称可以向被害人提供贷款。被害人表示有贷款需求后，吴章明等人随即添加对方的微信或QQ，将贷款软件或贷款网站链接发给对方，并引导被害人在虚假贷款软件或网站上填写相关信息申请贷款。孙新杰、吴章明等人同时在后台系统对被害人的申请进行虚假审核，并进行相应操作后，使被害人的贷款申请界面显示贷款已成功。随后被害人申请将贷款提现时，吴章明等人即以保证金、担保费等为由要求被害人先行支付款项。被害人误以为支付相应款项后即能将贷款提现，便通过转账的方式向孙新杰借用的微信收款二维码、购买的银行卡或吴章明的银行卡进行相应转款。被害人发现仍然无法提现并提出疑问后，孙新杰等人视具体情况或拖延、或不理被害人、或编造新的理由继续骗取被害人的钱款。期间，孙新杰亦单独对被害人实施诈骗。 孙新杰通过微收二维码和三张银行卡收到诈骗资金后，通过支付宝和微信的方式将吴章明、王涛、宋春丽和王玉柱诈骗所得的相应资金分别转给吴章明、王涛、宋春丽和王玉柱，与其四人之间分别采用五五分账的形式进行分赃。吴章明通过自己的银行卡收取到资金后，通过微信将诈骗所得相应资金转给孙新杰。 为了避司法机关的侦查和打击，孙新杰在2019年9月租下华阳街道南湖春天小区1栋2单元1704号房屋，并将诈骗活动实施地点转移到该处房屋。 经查实，2019年5月至2020年1月期间，孙新杰与吴章明共同诈骗约60,002元，二人分别获利约30,001元；孙新杰与王涛共同诈骗约102,812元，二人分别获利约51,406元；孙新杰与宋春丽共同诈骗约32,986元，二人分别获利约16,493元；孙新杰与王玉柱共同诈编约40,000元，二分别获利约20,000元；孙新杰单独诈骗获利约20,000元。 综上，孙新杰诈骗约255,800元，个人获利约137,900元；吴章明诈约60,002元，个人获利30,001元；王涛诈编约102,812元，个人获利约51,406元；宋春丽诈骗约32,986元，个人获利约16,493元。 公诉机关为证明前述事实，提供了当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、情况说明、电脑截图、《公安部第二批贷款类电信网络诈骗涉案线索开展落地打击的通知》、被告人到案经过、《关于受案内容与到案经过偏差的情况说明》、常住人口详细信息表，现场勘验笔录及现场照片、扣押清单、银行卡账户对账单、银行卡交易明细、微信账号截图、转账记录截图、微信聊天记录截图、支付宝转账记录、电子证据检查笔录、业务回单、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辨认笔录、指认现场笔录等证据。公诉机关认为，四被告人的行为构成诈骗罪，其中，孙新杰诈骗约255,800元、吴章明诈骗约60,002元、王涛诈骗约102,812元、宋春丽诈骗约32,986元，均数额巨大；四被告人均具有坦白情节、认罪认罚，可以从宽处理；宋春丽在共同犯罪中所起作用较小，可以认定为从犯。综上，公诉机关建议对孙新杰判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；建议对吴章明判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五千元；建议对王涛判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五千元；建议对宋春丽判处有期徒刑一年四个月，并处罚金八千元。 被告人孙新杰、吴章明、王涛、宋春丽均对指控事实、罪名及量刑建议均无异议。孙新杰的辩护人提出孙新杰有自首情节且自愿认罪认罚，系初犯、主观恶性小，没有再犯罪危险等辩护意见。王涛的辩护人提出王涛具有坦白情节，自愿认罪认罚，王涛积极退赔赃款51,266元，又系初犯，故请求对其从轻处罚。宋春丽的辩护人提出宋春丽并非以实施诈骗犯罪为目的到孙新杰处工作，其系从犯，在共同犯罪中起辅助作用且社会危险性小，又系初犯、其家属积极退赃，宋春丽自愿认罪认罚，故请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。 另查明，被害人魏某被诈骗599元、被害人吉某被诈骗899元、被害人黎某被诈骗400元、被害人尚某被诈骗599元、被害人李某被诈骗1688元、被害人谢某被诈骗3497元。 再查明，案发后，被告人王涛退赃51,266元；被告人宋春丽退赃及并缴纳罚金共计40,986元。 本院认为，被告人孙新杰、吴章明、王涛和宋春丽通过电信网络向他人虚构可以为对方提供借贷款为由骗取他人信任，并以收取担保费、保证金的方式诈骗他人财物且数额巨大的行为构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名正确，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，孙新杰、吴章明、王涛起主要作用，系主犯；宋春丽起次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。四被告人均系被挡获归案，到案后均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人违法所得的财物，应当责令退赔并予以追缴，故对退赔被害人魏某599元、退赔被害人吉某899元、退赔被害人黎某400元、退赔被害人尚某599元、退赔被害人李某1688元、退赔被害人谢某3497元；因王涛和宋春丽已足额退赃，故继续追缴被告人孙新杰、吴章明的违法所得。扣押在案的手机、电脑主机系作案工具，应当依法予以没收。 针对孙新杰辩护人提出的孙新杰系自首的辩护意见，与已查明的事实不符，本院不予采纳。针对宋春丽的辩护人提出的宋春丽系从犯的辩护意见，与已查明的事实相符，本院予以采纳。针对孙新杰、王涛、宋春丽的辩护人提出的孙新杰主观恶性小、无再犯危险，王涛与宋春丽积极退赃，宋春丽并非以实施犯罪为目的到孙新杰处工作，各被告人为初犯且到案后自愿认罪认罚等辩护意见，本院将结合各被告人的犯罪事实、所涉及的金额及量刑情节等，对各被告人予以综合量刑。 据此，为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙新杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年4月21日起至2025年10月20日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年4月22日起至2023年6月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人吴章明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年4月22日起至2023年6月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人宋春丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年4月22日起至2021年8月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令被告人孙新杰、王涛、吴章明、宋春丽向被害人魏某退赔599元、向被害人吉某退赔899元、向被害人黎某退赔400元、向被害人尚某退赔599元、向被害人李某退赔1688元、向被害人谢某退赔3497元； 六、对被告人孙新杰的违法所得137,900元、吴章明的违法所得30,001元依法予以继续追缴； 七、对扣押在案的手机、电脑主机依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓双双 人民陪审员  刘翔宇 人民陪审员  郑伦宏 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  张胜利