云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初1478号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人李树青，男，1976年10月21日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市宣威市，住宣威市。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人李莉，云南睿信律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人蔡兴灿，男，1988年7月28日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市宣威市，住。因犯盗窃罪，2007年10月10日被安宁市人民法院判处有期徒刑三年，2009年10月18日刑满释放。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年4月4日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人蹇振兴，云南万青律师事务所律师。被告人郑老二，女，1988年3月1日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市东川区，住汤丹镇中山村委会大坪子小组**。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人颜玉松、周小雪，云南天外天（昭阳）律师事务所律师。被告人张朝春，男，1991年11月30日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省保山市隆阳区，住，住隆阳区涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人张敏，云南同邦律师事务所律师，被告人赵先洪，男，1995年9月3日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省临沧市凤庆县，住，住雪山镇新民村委会新民涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月24日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人赵波，云南衡炜律师事务所律师。被告人秦本强，男，1978年5月9日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市宣威市，住，住来宾街道后夸村委会老母冲村**涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年4月2日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。辩护人周娅，北京盈科（昆明）律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人秦俊梅，女，1990年8月26日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，住。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人徐燕，云南永天律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人杨世丽，女，1982年10月20日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市西山区，住西，住西山区嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市看守所。辩护人姚冠宇，云南迈征律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人童厚松，男，1984年10月1日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地云南省昭通市彝良县，住彝，住彝良县嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月25日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。辩护人陈伟，云南尚祥律师事务所律师。被告人王涛，曾用名王铣涛，男，1986年8月28日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地陕西省安康市石泉县，住。因犯抢劫罪，2003年1月21日被官渡区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因犯非法买卖枪支罪，2007年8月20日被官渡区人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年3月28日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人李娴玥，云南大韬律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。被告人孔德苍，男，1958年1月26日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省曲靖市宣威市，住。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年4月4日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。辩护人秦庆乖，云南中天律师事务所律师。被告人张保安，男，1989年5月14日出生，哈尼族，初中文化，无职业，户籍所在地云南省普洱市墨江哈尼族自治县，住。因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2020年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。辩护人王瑞星、张**（实习），云南行动律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2020〕1628号起诉书指控被告人李树青、蔡兴灿、郑老二、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、王涛、孔德苍、张保安犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年12月5日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员王萍出庭支持公诉。被告人李树青、蔡兴灿、郑老二、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、王涛、孔德苍、张保安及其辩护人李莉、蹇振兴、颜玉松、张敏、赵波、周娅、徐燕、姚冠宇、陈伟、李娴玥、秦庆乖、王瑞星、张**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月至2020年3月间，被告人李树青与妻子朱东云（另案处理）为获取非法利益，商量通过他人收购企业对公账户（包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司及法人财务印章、法人身份证复印件、公司银行结算卡及U盾等）后转卖的方式牟利，后通过发朋友圈、老客户带新客户等方式向被告人张朝春、郑老二、蔡兴灿、孔德苍、宁跃芳（另案处理）、张保安等多人进行收购对公账户多达百余套，并转卖牟利。被告人郑老二为获取非法利益，办理了十多套企业对公账户卖给被告人李树青。被告人张朝春为获取非法利益，办理了7套企业对公账户，并介绍被告人赵先洪办理了3套企业对公账户卖给李树青。被告人蔡兴灿为获取非法利益，办理了6套企业对公账户卖给被告人李树青。介绍并帮助被告人秦俊梅、王涛等人办理多套企业营业执照卖给被告人李树青，从中获利。被告人秦俊梅为获取非法利益，办理企业对公账户十余套卖给被告人蔡兴灿和李树青。并介绍被告人杨世丽办理营业执照6套卖给李树青，从中获利。被告人杨世丽在被告人秦俊梅的介绍和帮助下，办理了6套对公账户经被告人秦俊梅卖给了被告人李树青。被告人王涛为获取非法利益，办理了6套企业对公账户卖给了被告人蔡兴灿。被告人孔德苍为获取非法利益，办理了7套对公账户卖给朱东云（另案处理）。被告人张保安为获取非法利益，办理了1套对公账户卖给了朱东云（另案处理）。被告人秦本强为获取非法利益，办理了3套企业对公账户卖给朱东云（另案处理）。被告人童厚松为获取非法利益，向他人收购8套对公账户和营业执照，后将其中4套卖给被告人李树青，另外4套卖给王铁光（已另案起诉）。公安人员于2020年3月23日在盘龙区抓获被告人张朝春；同日，经被告人张朝春电话联系，在官渡区烧烤店内抓获被告人李树青；于2020年3月24日在西山区抓获被告人赵先洪，并在西山区抓获被告人杨世丽，在官渡区抓获被告人童厚松；于2020年3月25日在西山区抓获被告人秦俊梅；于2020年3月26日在官渡区站附近抓获被告人郑老二；于2020年3月27日在官渡区抓获被告人王涛；于2020年4月1日在宣威市来宾街道后夸村委会大村500号抓获被告人秦本强；于2020年4月3日在官渡区抓获被告人孔德苍；于2020年4月19日在普洱市墨江县抓获被告人张保安。2020年4月3日，被告人蔡兴灿主动到派出所投案。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了以下证据：受案登记表，户籍证明，抓获及到案经过，工商登记信息，银行开户资料，微信聊天及转账记录截图，微信交易明细，辨认笔录，提取笔录，指认笔录，指认照片，扣押清单及扣押决定书，电子数据，同案犯供述以及被告人李树青、蔡兴灿、郑老二、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、王涛、孔德苍、张保安的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李树青、蔡兴灿、郑老二、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、王涛、孔德苍、张保安，无视国家法律，收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，提请本院依法予以惩处，并建议判处被告人李树青有期徒刑五年六个月至六年六个月；张朝春有期徒刑二年六个月至三年；赵先洪有期徒刑一年六个月；蔡兴灿、秦俊梅、郑老二有期徒刑三年至三年三个月；杨世丽、童厚松、孔德苍有期徒刑三年；王涛有期徒刑三年至三年二个月；秦本强有期徒刑一年四个月；张保安有期徒刑八个月。同时对各被告人并处罚金。庭审中，被告人李树青、蔡兴灿、郑老二、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、王涛、孔德苍、张保安对公诉机关的指控事实无异议，当庭表示认罪。李树青的辩护人主要提出：1.李树青文化程度低，主观恶性较小。2.具有坦白情节。3.系初犯，无前科。4.家庭困难。蔡兴灿的辩护人主要提出：1.蔡兴灿的行为应构成买卖国家机关公文、证件、印章罪，未达情节严重，应在三年以下量刑。2.具有自首情节。3.认罪认罚。4.卖给李树青的数量是4套。郑老二的辩护人主要提出：1.认罪认罚并签署具结书。2.系从犯。3.社会危害较小。4.家庭困难。张朝春的辩护人主要提出：1.张朝春有坦白情节，自愿认罪认罚并签署具结书。2.协助公安机关抓获李树青，有立功情节。3.系初犯，无前科。4.家庭困难。赵先洪的辩护人主要提出：1.赵先洪系从犯。2.如实供述，有坦白情节。3.当庭认罪，系初犯，无前科。4.赵先洪只卖出去两套，应当认定被告人提供了2套信用卡信息。秦本强的辩护人主要提出：1.如实供述，有坦白情节。2.自愿认罪认罚并签署具结书。3.系初犯，无前科。4.主观恶性较小。5.家庭困难。秦俊梅的辩护人主要提出：1.有坦白情节。2.有一般立功表现。3.自愿认罪认罚。4.系初犯，无前科，主观恶性较小。杨世丽的辩护人主要提出：1.杨世丽认罪认罚，主观恶性较小。2.系初犯，无前科。童厚松的辩护人主要提出：1.童厚松的行为应构成买卖国家机关公文、证件、印章罪。2.自愿认罪认罚。3.系初犯，无前科。4.愿意缴纳罚金。5.家庭困难。王涛的辩护人主要提出：1.王涛只有提供行为，没有收买行为。2.有自首情节。3.认罪态度好。孔德苍的辩护人主要提出：1.罪名应认定为买卖国家机关公文、证件、印章罪。2.有坦白情节。3.自愿认罪认罚。4.系初犯，无前科。5.获取利益较小，没有造成严重的危害后果。6.家庭困难，患有××，年纪较大。张保安的辩护人主要提出：1.张保安因法律意识淡薄，主观恶性较小。2.涉案账户仅为1个，犯罪情节较轻。3.系初犯，无前科。经审理查明：2019年5月至2020年3月间，被告人李树青与妻子朱东云（另案处理）为获取非法利益，商量通过他人收购企业对公账户（包括公司营业执照正副本、开户许可证、公司及法人财务印章、法人身份证复印件、公司银行结算卡及U盾等）后转卖的方式牟利，后通过发朋友圈、老客户带新客户等方式向被告人张朝春、郑老二、蔡兴灿、孔德苍、宁跃芳（另案处理）、张保安等多人进行收购对公账户多达百余套，并转卖牟利。被告人郑老二为获取非法利益，办理了十余套企业对公账户卖给被告人李树青。被告人张朝春为获取非法利益，办理了7套企业对公账户，并介绍被告人赵先洪办理了3套企业对公账户卖给李树青。被告人蔡兴灿为获取非法利益，办理了6套企业对公账户卖给被告人李树青。介绍并帮助被告人秦俊梅、王涛等人办理多套企业营业执照卖给被告人李树青，从中获利。被告人秦俊梅为获取非法利益，办理企业对公账户十余套卖给被告人蔡兴灿和李树青。并介绍被告人杨世丽办理营业执照6套卖给李树青，从中获利。被告人杨世丽在被告人秦俊梅的介绍和帮助下，办理了6套对公账户经被告人秦俊梅卖给了被告人李树青。被告人王涛为获取非法利益，办理了6套企业对公账户卖给了被告人蔡兴灿。被告人孔德苍为获取非法利益，办理了7套对公账户卖给朱东云（另案处理）。被告人张保安为获取非法利益，办理了1套对公账户卖给了朱东云（另案处理）。被告人秦本强为获取非法利益，办理了3套企业对公账户卖给朱东云（另案处理）。被告人童厚松为获取非法利益，向他人收购8套对公账户和营业执照，后将其中4套卖给被告人李树青，另外4套卖给王铁光（已判决）。公安人员于2020年3月23日在盘龙区抓获被告人张朝春；同日，经被告人张朝春电话联系，在官渡区烧烤店内抓获被告人李树青；于2020年3月24日在西山区抓获被告人赵先洪，并在西山区抓获被告人杨世丽，在官渡区抓获被告人童厚松；于2020年3月25日在西山区抓获被告人秦俊梅；于2020年3月26日在官渡区站附近抓获被告人郑老二；于2020年3月27日在官渡区抓获被告人王涛；于2020年4月1日在宣威市来宾街道后夸村委会大村500号抓获被告人秦本强；于2020年4月3日在官渡区抓获被告人孔德苍；于2020年4月19日在普洱市墨江县抓获被告人张保安。2020年4月3日，被告人蔡兴灿主动到派出所投案。上述事实，各被告人在庭审中亦无异议且有经庭审质证的受案登记表，户籍证明，抓获及到案经过，工商登记信息，银行开户资料，微信聊天及转账记录截图，微信交易明细，辨认笔录，提取笔录，指认笔录，指认照片，扣押清单及扣押决定书，电子数据，同案犯供述以及被告人李树青、蔡兴灿、郑老二、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、王涛、孔德苍、张保安的供述和辩解等证据证实，证据充分，足以认定。本院认为，被告人李树青、蔡兴灿、郑老二、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、王涛、孔德苍、张保安的，收买或者非法提供他人信用卡信息资料，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，所提量刑建议符合法律规定，本院予以确认、采纳。被告人蔡兴灿主动投案并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人张朝春协助公安机关抓捕同案犯，属立功，依法可以减轻处罚。被告人蔡兴灿、郑老二、张朝春、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、孔德苍自愿认罪认罚，并签署具结书，具有悔罪表现，可以依法从宽处罚。被告人李树青、赵先洪、王涛、张保安当庭认罪，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的蔡兴灿具有自首情节，张朝春有立功表现，蔡兴灿、郑老二、张朝春、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、孔德苍认罪认罚，赵先洪、王涛认罪，李树青、张朝春、赵先洪、秦本强、秦俊梅、杨世丽、童厚松、孔德苍、张保安无前科的辩护意见，符合本案查明的事实，本院予以采纳。本案中，各被告人买卖国家机关公文、证件的行为与收买或者非法提供他人信用卡信息的行为存在手段行为与目的行为的牵连关系，根据刑法理论，应择一重罪以收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚，关于被告人蔡兴灿、童厚松、孔德苍等人的辩护人提出的被告人构成买卖国家机关公文、证件、印章罪的辩护意见，本院不予采纳。本案系普通共同犯罪，各被告人均积极参与并实施了犯罪，不宜区分主从关系。其中，被告人蔡兴灿供述名下办理六家公司，六个对公账户，提供给被告人李树青。被告人赵先洪供述办理三家公司，三个对公账户，提供给被告人张朝春。相关信用卡账户资料是否能最终卖出、获利多少不影响犯罪的成立。关于蔡兴灿、赵先洪的辩护人对指控非法提供信用卡套数以及赵先洪系从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于秦俊梅的辩护人提出的秦俊梅有立功表现的辩护意见，因秦俊梅仅提供了同案犯基本情况，依法不符合立功的成立要件，对该辩护意见，本院不予采纳。从公安机关出具的抓获经过及情况说明来看，被告人王涛缺乏投案的主动性，关于王涛的辩护人提出的王涛有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院已注意到。据此，本院根据各被告人犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第六十七条、第六十八条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李树青犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2026年3月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人蔡兴灿犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2023年5月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人郑老二犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2023年4月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人张朝春犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2022年12月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人赵先洪犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2021年9月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人秦本强犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2021年8月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人秦俊梅犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年4月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人杨世丽犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年3月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人童厚松犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年3月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人王涛犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2023年5月27日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人孔德苍犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2023年4月3日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十二、被告人张保安犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2020年12月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十三、扣押的涉案物品依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨颖蕾人民陪审员  李 芹人民陪审员  郭为民二〇二〇年十二月十九日书 记 员  赵兵兵