山东省济南市历下区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0102刑初664号 公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。 被告人廖乃武，男，出生于广西壮族自治区宾阳县因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月10日被广西省宾阳县公安局刑事拘留，2019年5月10日释放，并于当日被济南市公安局历下分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于济南市看守所。 指定辩护人周雷，山东隆湶律师事务所律师。 山东省济南市历下区人民检察院以济历下检二部刑诉[2019]21号起诉书指控被告人廖乃武犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员张冰出庭支持公诉，被告人廖乃武及辩护人周蕾到庭参加诉讼。审理期间，因不可抗拒原因，本院于2020年2月3日裁定中止审理，于2020年11月13日恢复法庭审理。现已审理终结。 济南市历下区人民检察院指控：1.2012年12月18日下午，被害人陈某某（男，50岁）在QQ聊天软件上收到以其儿子名义所发的信息，称其教授急需现金让陈某某联系“周教授”，后陈某某按照“周教授”的要求向其提供的账户转账40万元。款项到账后转至21张银行卡内，再由被告人廖乃武指使黄某某（已判决）等人将其中20张银行卡中的钱款取现。 2.2013年2月5日下午,被害人路某某（女，41岁）在QQ聊天软件上收到以其“儿子”名义所发的信息，称其教授急需现金，后路某某按照对方要求向其提供的账户转账29万元。款项到账后转至15张银行卡内，再由被告人廖乃武指使黄某某等人取现。 3.廖国强、廖国刚、廖国勇、覃志荣、廖国宝、廖东良、李天勇、李龙生（均已判决）等人预谋实施诈骗。事先准备好作案器材，在广西壮族自治区宾阳县白岩村附近山上，通过网络查找被害单位的高管人员信息，建立虚假的QQ群，骗取被害单位财务人员加入该QQ群，以公司高管人员的身份指示财务人员向其掌握的对公账户汇款，该汇款到账后再指使被告人廖乃武等人将部分赃款转移到事先准备的多张银行卡上，持银行卡分头到自动取款机取现。在上述诈骗犯罪过程中，形成了策划犯罪、电脑操作、准备账号、转款、提现等分工，组成较为固定的犯罪团伙。上述分工人员彼此间心领神会、相互配合，均成为诈骗犯罪中必不可少的一环。其中被告人廖乃武共参与作案三起： （1）2016年7月11日，诈骗被害单位长春市二道区某某银行398万元。 （2）2016年7月14日，诈骗被害单位山东某某某公司535万元。 （3）2016年8月24日，诈骗被害单位苏州市某某某公司816万元。 4.2016年9月8日11时，青海某某某公司出纳陈某某通过手机登陆名为“水利水电设计高层”的QQ群，群中有人冒用总经理隆某某指示陈某某联系“张某某”，“张某某”以支付合同保证金为由骗使陈某某将公司账户的89万分九次支付到张某某的账户。当日14时，“隆某某”又让陈某某联系“王某某”，以借款为名将公司50万转至王某某账户。后由被告人廖乃武通过马某某（已判决）联系到黄某某（已判决）等人取现。 以上被告人廖乃武共参与诈骗六起，诈骗数额共计1957万元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人廖乃武以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖乃武在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人廖乃武拒不认罪，依法应从重处罚。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人廖乃武辩称其没有参与犯罪事实。辩护人提出被告人系自动投案、从犯，无前科，依法可从轻处罚。被告人及其辩护人就上述辩解未提供新的证据 经法庭审理查明：1.2012年12月18日下午，被害人陈某某在QQ聊天软件上收到以其儿子名义所发的信息，称其教授急需现金让陈某某联系“周教授”，后陈某某按照“周教授”的要求向其提供的账户转账40万元。款项到账后转至21张银行卡内，再由被告人廖乃武指使黄某某（已判决）等人将其中20张银行卡中的钱款取现。 2.2013年2月5日下午,被害人路某某在QQ聊天软件上收到以其“儿子”名义所发的信息，称其教授急需现金，后路某某按照对方要求向其提供的账户转账29万元。款项到账后转至15张银行卡内，再由被告人廖乃武指使黄某某等人取现。 3.廖国强、廖国刚、廖国勇、覃志荣、廖国宝、廖东良、李天勇、李龙生（均已判决）等人预谋实施诈骗。事先准备好作案器材，在广西壮族自治区宾阳县白岩村附近山上，通过网络查找被害单位的高管人员信息，建立虚假的QQ群，骗取被害单位财务人员加入该QQ群，以公司高管人员的身份指示财务人员向其掌握的对公账户汇款，该汇款到账后再指使被告人廖乃武等人将部分赃款转移到事先准备的多张银行卡上，持银行卡分头到自动取款机取现。在上述诈骗犯罪过程中，形成了策划犯罪、电脑操作、准备账号、转款、提现等分工，组成较为固定的犯罪团伙。上述分工人员彼此间心领神会、相互配合，均成为诈骗犯罪中必不可少的一环。其中被告人廖乃武共参与作案三起： （1）2016年7月11日，诈骗被害单位长春市二道区某某银行398万元。 （2）2016年7月14日，诈骗被害单位山东某某某公司535万元。 （3）2016年8月24日，诈骗被害单位苏州市某某某公司816万元。 4.2016年9月8日11时，青海某某某公司出纳陈某某通过手机登陆名为“水利水电设计高层”的QQ群，群中有人冒用总经理隆某某指示陈某某联系“张某某”，“张某某”以支付合同保证金为由骗使陈某某将公司账户的89万分九次支付到张某某的账户。当日14时，“隆某某”又让陈某某联系“王某某”，以借款为名将公司50万转至王某某账户。后由被告人廖乃武通过马某某（已判决）联系到黄某某（已判决）等人取现。 以上被告人廖乃武共参与诈骗六起，诈骗数额共计1957万元。 认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实： 已生效（2018）鲁0102刑初107号判决书证明：对廖国强、廖国刚、廖国勇、覃志荣、廖国宝、廖东良、李天勇、李龙生诈骗长春市二道区某某银行398万元、诈骗山东某某某公司535万元、诈骗苏州市某某某公司816万元的犯罪事实予以了认定，以及各作案人被刑事处罚的情况。 共同作案人廖国强的供述及辨认笔录证明：其与被告人廖乃武等人共同诈骗的事实，廖乃武系取款人的情况，并能辨认出廖乃武。 共同作案人廖永良的供述证明：2011年至2015年期间，其诈骗的钱主要找被告人廖乃武取钱。 共同作案人黄某、廖某的证言证明：2016年7月11日、16日两次从多个银行账户中取现的情况。 证人程某某的证言、卡口监控照片、辨认笔录证明：2016年7月14日，程某某与陆某一起送阿七回南宁的住处，当时是陆某开车，程某某坐副驾驶，阿七在后排乘坐。那天阿七坐后排一路光接打电话。程某某辨认阿七就是廖乃武。 公安机关出具的情况说明证明：在侦办丁某某被诈骗案过程中于2016年8月25日将被告人黄某抓获，通过对黄某作案电话号码的分析，发现通过尾号8048的手机指挥取款人员进行取款。对该号码进行技术分析，轨迹研判发现该号码使用人乘坐在桂xxx**白色丰田轿车上，通过卡口图像分析发现驾驶人为陆某，副驾驶乘坐人为程某某。随后办案人员找到程某某、陆某，二人指认当时坐在后排的只有廖乃武，并指认廖乃武在后排用手机频繁通话指挥他人取款。该车原系廖乃武长期租赁乘坐，后由廖乃武出钱购买落户其情妇黄某某的弟弟名下。 通话话单显示：132xxxxx的机主是廖乃武，其对方联系人132xxxxx机主不详，此号码案发当日与黄某有频繁联系。 资金流转图、银行流水证明：被害单位资金被骗后被多个银行卡转出、取现的情况。 已生效（2013）湖安刑初字第544号判决书证明：认定黄某某明知廖乃武实施诈骗活动，仍按廖乃武的要求进行取款的事实，黄某某以掩饰隐瞒犯罪所得罪被判刑。 被害人陈某某、路某某的陈述：证实被诈骗的经过。 证人黄某某的证言及辨认笔录证明：其多次帮助阿七取钱的经过，并辨认出阿七就是被告人廖乃武。 证人陈某某的证言证明：青海某某某公司被分别诈骗89万元及50万元，共计139万元的经过。 已生效青海省西宁市城中区法院（2017）青0103刑初412号刑事判决书证明：认定青海某某某公司被诈骗139万元，黄某某以诈骗罪被判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金15万元。 已生效青海省西宁市中级人民法院（2018）青01刑终34号刑事判决书证明：认定青海某某某公司被诈骗139万元，以及各作案人被刑事处罚的情况。 马某某的供述及辨认笔录证明：其曾经帮一个叫“阿七”的人取款的事实，“阿七”姓廖，是某某镇某某村的人。辨认廖乃武就是在2016年9月8日在“陈某某财物被诈骗案”中让其为诈骗提供银行卡、取款、且与其共同实施诈骗的人。 庄某某的供述证明：其在2016年9月8日下午，在珠海市某某某某某银行取了45万元，在珠海市某某某银行取了35万元现金的事实。 韦某的供述证明：其于2016年9月8日帮助何某某等人取款60万元的事实。 黄某某的供述证明：2016年9月8日梁某让其帮忙取款，其将庄某某的卡号给了他，后让庄某某取款80万元交给了梁某。 黄某某的供述证明：2016年9月份其帮黄某某、何某某取款15万元，并听黄某某说是帮柳州一个叫“老七”的人取钱。 户籍证明信：被告人廖乃武系成年人，具完全刑事责任能力。 发破案经过、临时羁押证明、释放证明书、抓获经过、在逃人员登记表等证明：被告人廖乃武系陈某某案在逃，宾阳县公安局于2013年3月12日列为网上刑拘在逃人员。2019年4月10日，廖乃武到宾阳县公安局投案，并于当日被刑事拘留，后于2019年5月10日释放，并移送给济南市公安局历下分局调查处理，历下分局于当日将其刑事拘留。 被告人廖乃武的供述及辩解证明：被告人廖乃武归案后拒不供述犯罪事实，但曾供述其知道被上网列逃，怕被定位变更过手机号码。 关于被告人廖乃武辩称其没有诈骗，涉案人员均不认识的辩解，本院认为，通过共同作案人廖国强、廖永良、程火、黄某某、马某某的供述及部分辨认笔录、书证等证据足以证明被告人参与诈骗，结合电信诈骗的相关司法解释及电信诈骗活动特点，整个犯罪团伙的被告人分工合作，各司其职，应对共同犯罪承担责任，故被告人的辩解不成立，不予采纳。辩护人辩称被告人系从犯的辩解成立，本院予以采纳；辩护人关于被告人系主动投案，可从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人廖乃武虽主动投案，但归案后拒不供述犯罪事实，故该辩护意见不成立，不予采纳。 本院认为，被告人廖乃武以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人廖乃武系从犯，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖乃武犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月10日起至2031年4月9日止），并处罚金十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人廖乃武与廖国强、廖国刚、廖国勇、覃志荣、廖国宝、廖东良、李天勇、李龙生、廖乃健、张旭昌在各自的犯罪金额内和阮进林、黄某、廖某、石丽华、杨巍共同退赔被害单位长春市二道区某某银行、山东某某某公司、苏州市某某某公司的经济损失。责令被告人廖乃武退赔被害人陈某某经济损失四十万元，退赔被害人路某某经济损失二十九万元，退赔被害单位青海某某某公司经济损失一百三十九万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  朱某臻 人民陪审员  孙易琴 人民陪审员  孙竹林 二〇二〇年十二月一日 书 记 员  高 明