辽宁省凤城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0682刑初278号 公诉机关凤城市人民检察院。 被告人王桂兰，女，1954年5月7日生于辽宁省本溪市本溪满族自治县，汉族，高中文化，无职业，住辽宁省本溪满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被取保候审，2020年9月16日被监视居住。 辩护人曲丽珠，辽宁平正律师事务所律师。 辩护人吴宝强，辽宁平正律师事务所律师。 凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉（2020）302号起诉书指控被告人王某6犯诈骗罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，凤城市人民检察院指派检察官赵恩芳、检察官助理景雁冰出庭支持公诉。被告人王某6及辩护人曲丽珠、吴宝强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 凤城市人民检察院指控，2015年至2016年期间，被告人王某6虚构自己父亲以前在中央军委工作、母亲是北京部队医院院长，认识国家部委领导、中石油老总王艺霖等人的事实，声称自己很有实力办事，取得戴某1信任后，以帮戴某1及其亲属、朋友办事为由骗取戴某1及其亲属、朋友钱财。 2015年6月，被告人王某6以帮戴某1买原油为名骗取戴某1人民币4万元。 2015年，被告人王某6以帮戴某1朋友张某1的儿子将工作从青城子调到凤城市内为由骗取张某1人民币10万元。 2015年至2016年,被告人王某6以帮戴某1的朋友葛某、黄某、刘某三人的孩子及戴某1的女婿办事业编的工作为名，骗取戴某1朋友葛某、黄某、刘某三人人民币各15万元，骗取戴某1人民币10万元，总计人民币55万元。 2015年至2016年，被告人王某6以给戴某1女儿戴某2在天津办工作为由，骗取戴某1人民币22.6万元。 2016年，被告人王某6以帮戴某1女儿戴某2在天津买房子为由，骗取戴某2人民币2万元，骗取戴某1人民币6.2万元，总计人民币8.2万元。 2016年，被告人王某6以帮戴某1及其亲戚戴某3买北京部队内部房子为由，骗取戴某3人民币13万元，骗取戴某1人民币5万元，总计人民币18万元。 被告人王某6总计骗取戴某1及其亲戚、朋友人民币117.8万元。后经戴某1多次索要，王某6返还戴某1人民币413500元，还剩764500元未返还。 2019年11月8日北京铁路公安局北京公安处乘警支队在北京市通州区马驹桥派出所附近将被告人王某6抓获。被告人王某6到案后赔偿戴某1经济损失人民币791457元，并取得戴某1谅解。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王某6的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王某6辩解提出其与被害人之间只是普通的经济纠纷，其不构成诈骗罪，其还多返还20万元。 其辩护人提出被告人王某6主观上不具有非法占用为目的，客观上没有实施虚构事实隐瞒真相的行为，其亦未侵犯公私财产，故其不构成诈骗罪。 经审理查明：一、2015年至2016年期间，被告人王某6虚构自己父亲以前在中央军委工作、母亲是北京部队医院院长，认识国家部委领导、中石油老总王艺霖等人的事实，声称自己很有实力办事，取得戴某1信任后，以帮戴某1及其亲属、朋友办事为由骗取戴某1及其亲属、朋友钱财。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被害人戴某1的陈述，2015年4月份，其认识的凤城一个朋友叫孙战宏，孙战宏跟其说他认识一个女的叫王某1兰（真实姓名王某6），是本溪人，说这王某1兰的父亲以前是中央军委的领导，王某1兰的母亲以前是部队总院院长，是俄罗斯人，王某1兰的姐在最高法，并说王某1兰这个女人非常厉害，能办事，其对他说那就给介绍认识一下。后来孙战宏就帮助联系，孙战宏领其去北京见王某1兰，到北京见到了王某1兰，与王某1兰一起来的还有一个本溪人叫岳建国的男子，岳建国多年之前其就认识，但是很多年没联系了，还有一个叫佟忠杰的男子，王某1兰说佟忠杰是她公司的法人代表，王某1兰称自己开公司，公司在本溪、南宁都有办事处，她自己是董事长，她的公司做很多生意，包括批发原油、卖酒等等很多。当时见面后其们几个人在一起吃的饭，还有几个人其不认识，第一次见面就是互相认识，互相留了联系方式，吃饭得时候岳建国也说王某1兰非常厉害，能办事，当时其就相信了他们。后期其与王某1兰就通上了电话，在电话里王某1兰就说有什么事就找她，她能办，王某1兰说她认识中石油一把老总，好像说是叫王艺霖，王某1兰说她认识北疆国资委主人王某2，还认识天津国资委主任肖主任。那段时间所有的事都是连着的，她都跟其说正在办，不能骗其，这个事刚答应给其办，就又提出来给其办另一件事，一件事连着一件事，当时其也特别信任她，觉得她挺厉害的，认识那么多领导，以为她能给其办成，她让其给转钱其就给转钱了。 2、被害人戴某3的陈述，戴某1是其叔叔，其原在盘锦市东方地球物理公司辽河物探分公司工作，2016年初，戴某1给其打电话说要领几个朋友至盘锦购买采油设备配件，2016年2月21日，他们几个人来到了盘锦，戴某1介绍有一个老年女子叫王某3，还有另外几个人，在吃饭的时候王某3（王某6）接了一个电话，接电话就喊对方艺霖，挂了电话后，王某3说刚才给他打电话的是中石油老总王艺霖是他朋友，吃饭期间，王某3还介绍自己父亲以前是军委的，都是老干部，和国家领导人关系都特别好，说自己特别厉害，认识特别多领导之类的话。 3、被害人戴某2的陈述，2015年4月份，当时其在天津还没有工作，有一天其父亲戴某1打电话跟其说他认识了一个女人，叫王某1兰，这个女的认识天津国资委肖主任，能给其办到国资委里的公务员岗位。2016年年初的时候，其父亲给其打电话说王某1兰那边还认识中石油一把老总王艺霖，能给其办到天津中石油上班。其父亲打电话跟其说王某1兰挺有实力，认识许多位高权重的人，自己开红酒场、玉厂，自己还开公司，王某1兰说自己父亲是军委的，反正王某1兰把自己说的特别厉害，这些话王某1兰跟其打电话的时候也说过，其和父亲戴某1就相信了她。 4、证人佟忠杰的证言证实，王某6跟我说她有酒厂，专门做红酒的，在本溪有一个公司叫本溪市华红糖酒贸易有限公司，她说自己以前是公务员，父亲以前在中央军委上班，他的母亲是北京市总参谋部医院院长，后期王某6还跟其及他人提到了她认识国家国资委前主任王某2，王某2现任国务委员，还认识当时的中共宣传部长刘**，还认识之前的吉林省委书记王儒林，反正他就是说认识很多大领导，很多事找她都能办。 5、证人孙某1证言证实，2013、2014年的时候，其在本溪市东芬客运站附近一个农副产品商场里认识的王某6、佟忠杰和岳建国，王某6自称叫王某1。2014年王某6、佟忠杰、岳建国等人来到凤城，见面后岳建国说王某6很有实力，在北京有一家公司，说当时国资委主任王某2是王某6亲属，王某6还说她跟石油部部长王艺霖是同学，有关石油方面的事她都能办，后来其跟王某6经常电话联系，王某6说有什么事找她，她都能办。其与戴某1是多年朋友，2015年，戴某1问其有没有认识人能批发到稠油，其就跟戴某1说了王某6，戴某1说那就找王某6。其与戴某1一起去北京找王某6，到北京见面时王某6、岳建国、佟忠杰都在场，王某6说自己父亲是前中央军委总参的军级干部，母亲是北京3**医院的院长，她的双胞胎妹妹是中央高法的二把手，主管案件，还说认识石油部长王艺霖，认识中央组织部部长赵**，是她同学，意思就是认识很多领导，能办大事。 6、证人江某证言证实，其系王某6儿子，其与妻子推销吉林省集安市美的庄园酒业有限公司生产的中华红红酒，母亲王某6退休后没有固定工作，平时帮其卖红酒，在广西省南宁市有卖酒的店，王某6没有开过公司。其姥姥、姥爷也是在本溪生活，但是不清楚他们是干什么的，也不清楚其母亲王某6的姊妹们是干什么的，其不清楚母亲的亲戚和朋友中有在国家或者省里当领导的。 二、被告人王某6犯诈骗罪的具体事实如下： （一）、2015年6月，被告人王某6以帮戴某1买原油为名骗取戴某1人民币4万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，其与戴某1是在2015年认识的，第一次其答应给戴某1办事是在2015年6月份，戴某1和孙某1到北京找其办买原油，后戴某1来到北京给了其4万元现金，其给出具了收条，收条上签的名字是王某1。其不认识中石油老总或中石油公司的领导，收完钱后去过一次北京一个石油公司，到公司门卫，问的一名负责接待的女子，对方说国家对油控制挺严，油价也定不准，这个事就没办。 2、被害人戴某1的陈述，2015年的时候，因为其亲属戴某3在盘锦有原油销路，其与朋友孙某1商量后第一次到北京找王某6，在佟忠杰工作的地方，其与王某6等人见的面，一起还吃了饭，谈到了购买原油的事，王某6说她认识人，这个事能办，但是需要先拿4万元钱，其当时觉得行。回到凤城后其就跟孙某1说每人拿2万元钱找王某6办买油的事，事办成了他们从中也能挣点，其与孙某1每人拿了2万元现金，其自己再次来到北京找王某6，并将4万元现金交给了王某6，当时王某6还给写了一个收条，签的名字是王某1，落款时间为2015年6月20日。当时王某6就说她给其办这个事，后来这件事也没办成。 3、被害人孙某1的陈述，2015年其带着戴某1到北京找王某6，见面时王某6、岳建国、佟忠杰都在场，王某6说自己认识石油部长王艺霖，还认识很多领导，能办大事。戴某1提出向给他盘锦的亲戚批发稠油，问王某6能不能办，王某6说能办，但需要先拿4万元钱疏通关系。其和戴某1回到凤城后，每人拿了二万元钱，戴某1拿着4万元钱去北京交给了王某6，回来后拿回一个收条，收条上王某6签写的名字是王某1。过了一段时间王某6一直没给办批发稠油这件事，其给王某6打电话要钱，王某6一直也没将钱还给其。 4、证人戴某3证言证实，2016年戴某1领着王某6等人来到盘锦，王某6跟其说自己在北京很厉害，认识中石油老总王艺霖，能批发到便宜的原油，其觉得不太可能，没相信，但是戴某1相信了王某6，戴某1和王某6联系买原油的事，还找了鞍山市台安县一个炼油厂厂长丁奇。其听戴某1说过这件事，戴某1说联系批发原油这件事也被王某6骗了。 5、证人佟忠杰证言证实，2015年王某6、岳建国领戴某1和孙某1到其位于北京市的录音棚，当时其在工作，王某6说戴某1和孙某1都是他朋友，中午其安排他们一起吃的饭，吃完饭后王某6、岳建国、戴某1和孙某1又到其录音棚谈事情，谈完就走了，其没听到他们谈什么。过了不长时间，王某6又领戴某1到其录音棚谈事情。到了2016、2017年的时候，戴某1给其打电话说王某6拿了戴某1的钱答应给戴某1女儿找工作、帮戴某1买石油，但是事情都没办。 6、收条复印件证实，收条内容为收到凤城戴某1批稠油前期费用四万元。落款签字为王某1，时间为2015年6月20日。 （二）、2015年，被告人王某6以帮戴某1朋友张某1的儿子将工作从青城子调到凤城市内为由骗取张某1人民币10万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，2015年，其答应戴某1给其一个朋友的孩子将工作从青城子镇办到凤城市内，并收了戴某110万元现金，但是其并没有办这个事。 2、被害人戴某1的陈述，2015年下半年的时候，王某6说她认识丹东市委书记和秘书，也认识凤城的领导，有事她都能办。有一次其与朋友张某2和他哥在一起吃饭，他哥就提到儿子工作的事，说在青城子镇自来水公司上班，属于事业编，想调回凤城市内，问其能不能办，当时其合计王某6那么厉害，其说这边有一个朋友挺厉害的，认识领导，其问问能不能办。后来其问了王某6这件事，她说这小事她找丹东市委书记的秘书就能办了，还说需要10万元钱，其就把这件事向张某2说了，后来张某2说他哥要办这件事。于是其们约在一起吃饭，当时张某2、张某2的哥哥和嫂子在场，张某2哥哥给其拿了10万元现金，其后来在凤城市工人文化宫旁边锦州银行对面那个胡同给王某6拿了这10万元现金，并且王某6给其写了一张收条，签的字，日期是2015年11月13日。收完钱之后等了一段时间王某6这事也没办成，其问她，她就让其等，还说什么可以去城建局等地方，但是到最后这个事也没办成。 3、被害人张某1的陈述，2015年，其儿子在凤城市青城子自来水公司工作，属于事业编，其跟一个亲戚叫张某2说过，想把儿子调到凤城市内工作，张某2说他认识一个人叫戴某1，有可能帮上忙，然后就帮其把戴某1找到凤城一家饭店吃饭，并在饭桌上一起将想把儿子调到凤城工作的事情向戴某1说了，戴某1说可以给其试着办一下。后来张某2打电话说办这件事需要10万元钱，其就拿了10万元钱通过张某2转交给了戴某1。后来其不断催工作的事情，戴某1说让其等等，他也在等信，直到2017年的时候戴某1陆续还给其钱，2018年的时候这10万元钱全部返还给其。 4、收条复印件证实，收条内容为收到戴某1人民币十万元整，收款人王某1，2015年11月13日于凤城。 （三）、2015年至2016年,被告人王某6以帮戴某1的朋友葛某、黄某、刘某三人的孩子及戴某1的女婿办事业编的工作为名，骗取戴某1朋友葛某、黄某、刘某三人人民币各15万元，骗取戴某1人民币10万元，总计人民币55万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，2015年下半年，其与北京将军书画院佟院长及北京市林业局的刁主任一起到凤城考察湿地和雪山项目，其答应给戴某1的三个朋友的孩子办湿地公园事业编工作名额的事，但没有说能办成，就是试试办一办，一个人收了15万元，共45万元人民币。还有一个也是办这个事业编工作名额，拿了大概10万元，但是其并没有办这件事。这些钱是戴某1求其让其办事并主动给转的钱。 2、被害人葛某的陈述，2015年12月下旬的时候，有一次其到朋友曲某的办公室，正好戴某1也去了，当时还有黄某也在，大家就一起唠嗑，期间戴某1提到他认识一个女的姓王，能给办工作，就是草河有个湿地项目，属于国家林业部，有事业编工作名额，办下来之后可以在大连那边上班，其和黄某听了就挺想给孩子办的，戴某1说能给办工作那女的说办一个工作需要15万元钱。2015年12月30日那天，其和戴某1就到中国银行凤城支行，其用现金向戴某1的中国银行卡内转了15万元人民币，戴某1说这个钱他会转给姓王的女子用于给其的孩子办工作。但过了一段时间也没有消息，有一次其与戴某1等几人在一起，戴某1就给姓王的女子打电话，其也用电话跟她说了几句话，说有没有能力给孩子办工作，如果没有能力赶紧把钱退还，感觉她就是诈骗，姓王的女子也没说什么。一直到现在孩子的工作也没办下来，后来其一直问戴某1这事，戴某1分三次给了其4万元钱，说是姓王女子给他转的钱。黄某也拿了15万元给他的孩子办工作。 3、被害人黄某的陈述，2015年年底的时侯,有一天其到朋友曲某的办公室,当时朋友戴某1、葛某也在,戴某1唠嗑的时候就提到他认识北京一个女的挺厉害的能给办工作,说是凤城草河那边湿地项目批下来了能有事业编工作名额,是国家林业局给的指标,当时其女儿刚刚大学毕业也没有正式工作，其就合计给办一下也行,葛某当时听了也想给他孩子办一个，戴某1说办一个工作15万元,并且工作如果没办成最后能把钱再返还给其,于是其就同意办。过了两天其与妻子王某4到步行街那个中国银行转给戴某115万元人民币,戴某1说他把钱再转给北京那女的,转完钱之后等了一年多工作的事也没有消息,后来其上网查草河那个湿地项目也没批下来,查不到凤城的湿地项目,其就让戴某1问那个女的怎么回事，如果办不了其就不办了，把钱返给其,戴某1一直帮其联系,一直到现在工作的事也没有办成,后戴某1陆续分三次还给其5万元钱，戴某1说是那个女的给退的钱。葛某也拿了15万元要给他的孩子办工作。 4、被害人刘某的陈述，2015年年底的时候,其与大姑姐郑某唠嗑的时候，郑某说认识的一个朋友叫戴某1能给孩子办工作,是在凤城有一个湿地公园项目要招人,是事业编工作，办进去了这个工作名额全省范围内都好用,都能安排工作,说是15万元人民币一个人，由于当时其孩子没工作,其就想给孩子办一下工作,于是就凑了15万元现金,其与大姑姐、其丈夫来到凤城找戴某1,在凤城一家中国银行里其把15万元现金交给了戴某1,戴某1存到了卡里,然后其就回家等消息。等了挺长时间也没消息,其就问大姑姐怎么回事,一开始大姑姐就说戴某1说等一等,他那边在联系人,一直等到现在工作也没办成。其后来说如果办不成就把钱返给,其大姑姐就跟戴某1说了,后来从2017年开始戴某1给其打过几次电话说给办工作的朋友答应返钱了,其分多次一共丛戴某1那拿回来共13万元人民币,还差2万元没给。与证人郑某证实内容基本一致。 5、被害人戴某1的陈述，2015年下半年的时候，王某6给其打电话就说要来凤城考察湿地公园项目和雪山项目，后其和王某6还有几个人去了当时市委书记高俊办公室见面谈的这件事，王某6领来北京林业部门设计院刁力军主任，他来考察湿地项目，还有一名童太程院长，是来凤城考察雪山项目，分别去了草河和青城子镇考察，考察后童院长和刁主任回去了。后期王某6跟其说湿地项目公园国家林业部能给事业编工作名额，一个名额15万元，这个事业编工作名额办下来省内都可以用，问其身边如果有想办的她都能给办。有一天其与认识多年的朋友郑某通电话，就跟她提到了这个事，其跟郑某说凤城草河有一个湿地公园项目，有事业编名额，其认识的一个朋友能给办，办下来了在本溪也可以安排工作，可以问问身边有没有想办工作的。过了两天郑某说她弟弟的孩子在家没工作想办这个事业编工作，于是在2015年12月25日郑某领着弟弟和弟媳妇刘某来到凤城找其，刘某拿15万元现金给她儿子办工作，并在中国银行存到其的中国银行卡（卡号：62×××95）内，后来其把这些钱转给了王某6给其的佟忠杰的中国银行卡（卡号：62×××05）内。 2015年的一天其到朋友曲萍位于凤城宾馆附近的公司办公室内，当时其朋友黄某、葛某也在，黄某媳妇在曲某公司当会计，葛某给曲某开车，其平时没事就到曲某办公室坐着，当天大家几个人唠嗑的时候其就跟曲某说其认识一个人挺有能力的，在凤城搞草河湿地公园项目，有事业编工作名额，一个名额15万元，办下来全省范围内都可以安排工作，黄某和葛某听到了就说都想给他俩各自的孩子办，其说行。后其给王某6打电话说了这个事，王某6说能办，于是其跟黄某、葛某说了可以办，每人15万元，于是在2015年12月28日那天黄某和他妻子王某4就与其一起到步行街的中国银行，王某4用她中国银行卡（卡号：60×××55）向其中国银行卡（卡号：62×××95）转账15万元；葛某在2015年12月30日那天和其也是到步行街的中国银行，葛某拿了15万元现金，转账到其中国银行卡（卡号：62×××95）内。其把钱给打给了王某6，但是工作的事到现在也没办下来，后来网上查草河湿地项目也没批下来。 其女儿戴某2还说给女婿刘学玺办一个工作名额，但是我女婿刘学玺不清楚此事，其女儿给其拿了些钱，其自己又拿了一些钱。其给刘学玺办事业编工作给王某6转账10万元，包括2016年5月10日给王某6转账5万元，2016年6月9日转账4万元，2016年6月26日转账1万元。 其为葛某、黄某、刘某办事业编工作，通过中国银行卡转到王某6指定的户主名为佟忠杰的中国银行卡内，分多笔钱转账，包括2015年12月25日给王某6转账8万元，2015年12月30日转账9万元，2016年1月5日转账6万元，2016年1月10日转账2万元，2016年1月12日转账2万元，2016年1月20日转账3万元，2016年1月23日转账6万元，2016年1月23日转账1万元，2016年1月27日转账5万元，2016年4月20日转账3万元。 6、被害人戴某2的陈述，2015年王某1兰跟其父亲说有一个湿地环保项目招人，类似事业编，于是其父亲就问有这么个机会用不用给其对象刘学玺办一下，其说那也行。王某1兰说一个人需要15万，其就给父亲转了5万元钱，其父亲又帮忙拿了一部分钱，一起转给王某6了。 7、公安机关出具的情况说明以及中国银行交易流水明细清单证实，户名为戴某1的卡号为62×××95的中国银行卡于2015年12月25日向户名为佟忠杰的卡号为62×××05的银行卡内转账8万元；于2015年12月30日转账9万元；于2016年1月5日转账6万元；于2016年1月10日转账2万元；于2016年1月12日转账2万元；于2016年1月20日转账3万元；于2016年1月23日转账6万元；于2016年1月23日转账1万元；于2016年1月27日转账5万元；于2016年4月20日转账3万元；于2016年5月10日转账5万元；于2016年6月9日转账4万元；于2016年6月26日转账1万元。以上转账合计人民币55万元。 （四）、2015年至2016年，被告人王某6以给戴某1女儿戴某2在天津办工作为由，骗取戴某1人民币22.6万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，其没有以给戴某1女儿办工作为由收过戴某1钱。但戴某1汇到佟忠杰中国银行卡内的钱都是找其办事的钱，但是具体记不准确了。 2、被害人戴某1的陈述，2015年6月份的时候，王某6说她认识北京国资委主任王某2，还认识天津国资委主任肖主任，说他们关系特别好，当时其女儿没有工作，她说能给其女儿办成为天津国资委的公务员，这个事王某6让其给他转20万元，并让其转到户名为佟忠杰的中国建设银行卡内，于是其就通过其中国建设银行卡（卡号：62×××07）向户名为佟忠杰的中国建设银行卡内转账20万元人民币，但工作的事王某6一直没有给其女儿办成。2015年11月4日其又通过其中国银行卡向王某6指定的户名为佟忠杰的中国银行卡内转账2.6万元钱，也是王某6以给其女儿办工作需要钱为由让其转的。 3、被害人戴某2的陈述，2015年4月份，其当时在天津没有工作，有一天其父亲给其打电话说他认识一个女人，叫王某1兰，这个女的认识天津国资委肖主任，能给其办到国资委的公务员岗位。后来其父亲再打电话说给其办这个工作王某1兰提出拿20万元钱，其父亲说他已给王某1兰汇了20万元，让其等信。其等了能有半年时间，工作也一直没给办下来。其父亲告诉她王某1兰说这个工作不太好办，并且说王某1兰陆续又向其父亲要了不少钱，但是工作一直没办下来。2016年年初的时候，其父亲给其打电话说王某1兰那边还认识中石油一把老总王艺霖，能给其办到天津中石油上班。过了一段时间，工作的事也没办下来，其父亲将王某1兰电话号码给了其，其就给王某1兰打电话，王某1兰电话里一直回避问题，就说办工作费劲，中间人也没给她信。到现在为止一直也没把工作的事办成。 4、证人佟忠杰证言证实，2016年年底，其接到戴某1的电话，戴某1跟其说让其帮劝劝王某6还他钱，其问怎么了，戴某1说王某6答应帮他给他女儿在天津办工作，这件事其记得之前王某6给其打过电话说戴某1会把他女儿的简历发到其的邮箱里，让其给打出来，等王某6到南宁了再给她，当时其还合计这简历是要找工作用，钱王某6都让戴某1转到户名为其的银行卡内了，其说也不知道这些事，戴某1就说让其告诉王某6还钱。其就给王某6打电话跟她说戴某1给其打电话了，说她答应给戴某1女儿办工作还帮人家买油这些事，其说能办就赶紧给人家办，不能办就把钱退给人家，王某6说这些事不用其管，她会处理好，与其没关系。后来戴某1陆续又给其打了几个电话，戴某1跟其说王某6答应给他女儿往天津国资委办工作，答应的好好地，戴某1还给王某6转了不少钱，王某6让戴某1把钱都转到户名为其的卡内了，但是戴某1说他女儿工作的事王某6根本都没给办，其告诉戴某1其的卡都是王某6用的，戴某1说王某6还答应他帮忙联系买油，盘锦那边有厂子用，王某6也答应了，还收了戴某1不少钱，但是王某6也都没给办事，其这才知道王某6一直答应帮戴某1办事但是都没办事，还收了戴某1不少钱，并让戴某1把钱都转到户名为其的卡内，所以戴某1才找到了其，戴某1给其打了几次电话，其也都跟王某6说了，事如果不能给戴某1办了就赶紧把钱退给戴某1，王某6就说是她自己答应戴某1给他女儿办工作和去盘锦买石油的，这些事情不用其管，还跟其说其知道的越少越好，后来其索性就换手机号了，戴某1也就再没联系其。 5、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国银行交易明细证实，2015年7月1日户名为戴某1卡号为62×××07的中国建设银行卡向户名为佟忠杰卡号为62×××45的中国建设银行卡内转账20万元人民币。2015年11月4日户名为戴某1卡号为62×××95的中国银行银行卡向户名为佟忠杰卡号为62×××05的中国银行银行卡卡内转账2.6万元人民币。 （五）、2016年，被告人王某6以帮戴某1女儿戴某2在天津买房子为由，骗取戴某2人民币2万元，骗取戴某1人民币6.2万元，总计人民币8.2万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，2016年戴某1跟其说他女儿在天津上班，想在天津买个房子，其说知道天津市政府有一处新盖的小区，并说让戴某1给其转点钱，其看看帮他先把房子给定了，其说定房子需要先拿点定金，具体5万、6万还是7万其记不住了，其还跟戴某1说房子如果买不成，钱其给他返回去，这个钱是戴某1女儿转到户名为佟忠杰的中国银行卡内。收到钱之后其去了天津，也去了天津市政府后面那个小区，具体小区什么名其记不住了，其去的时候房子已经卖光了，买不到了，其也看到了公告说这个小区房子已经售完。这件事其没收到戴某1给其转的钱，但是戴某2给其转了五六万元钱。 2、被害人戴某1的陈述，2016年的时候，王某6跟其说她通过天津国资委肖主任这层关系，能跟天津泰达房地产说上话，能以最优惠的价格帮其定房子，其说行，房子写其妻子赵丽波的名，王某6说能办。王某6也没跟其说是哪的房子，只知道是期房，后来其让女儿戴某2跟王某6联系买房子这件事，因为其女儿本身就在天津。后来其女儿还去了王某6说的定房子那个小区，结果戴某2在售楼处那一查发现根本没有房主姓名为赵丽波的房子。王某6说的是一个洋房七楼，将近130平方米的房子，顶楼最高10层，戴某2去售楼处发现所谓的洋房七楼里面也没有名为赵丽波的房子。其知道后就打电话问王某6怎么回事，王某6说就拿那么点钱没法写其妻子的名字，但是说这个房子肯定给其定了，早晚是其的，但是直到现在那个楼盘早都清盘了，这个房子也没买下来。 2016年1月4日其用中国农业银行银行卡转到佟忠杰的中国农业银行卡内1.5万元，2016年1月31日转款2万元；2016年4月25日其中国银行卡向佟忠杰的中国银行卡内转账2万元，2016年6月21日又转账7千元。这些钱都是王某6以买房子为由骗其的钱，当时其女儿戴某2说给王某6转了5、6万元钱，记不清了，后来银行卡也丢了，找不到银行流水了。 3、被害人戴某2证言证实，2016年的时候，王某6给其打电话说她认识天津泰达房地产公司里面的人，可以帮其买到优惠房子，一平能便宜将近一万块钱，同时王某1兰跟其父亲也说了这件事。其父亲打电话跟其说王某1兰挺有实力，认识许多位高权重的人，自己开红酒场、玉厂，自己还开公司，王某1兰说自己父亲是军委的，反正王某1兰把自己说的特别厉害，这些话王某1兰跟其打电话的时候也说过，其和父亲戴某1就相信了她，于是同意让王某1兰帮忙买房子。其听父亲说王某1兰以帮忙买这个优惠房子为由陆续跟其父亲要了20多万元。期间王某1兰联系过其，说房子在天津市南开区角地铁站附近，小区项目叫融创兰园小区，说给其买的房子是9号楼或者10号楼的7楼，是三室两厅两卫型，平数在128-130m2,一平米优惠后是2万元。当时其父亲跟王某1兰提出这个房子写其母亲赵丽波的名字，王某1兰说能办。后来王某1兰说房子已经定完了，写了其母亲的名字，是10号楼2单元702室。其后来到融创兰园找到会计，在公司电脑系统内搜索，系统显示没有业主名字是赵丽波。其父亲打电话给王某1兰，王某1兰说交的只是定金，不能写名字，但是房子最后肯定是其的，但是一直到现在其也没买到王某1兰说的给定好的房子，收了其父亲的钱也不还。王某1兰以各种名义跟其要了几次钱，一共能有2万多元，王某1兰让其把钱转到一名为佟忠杰的账户内。 4、中国农业银行银行卡交易明细、中国银行交易明细证实，2016年1月4日戴某1卡号为62×××71的中国农业银行银行卡向户名为佟忠杰卡号为62×××74的银行卡转账1.5万元，2016年1月31日转账2万元。2016年4月25日户名为戴某1卡号为62×××95的中国银行银行卡向户名为佟忠杰卡号为62×××05的中国银行银行卡卡内转账2万元人民币，2016年6月21日又转账7千元。 （六）、2016年，被告人王某6以帮戴某1及其亲戚戴某3买北京部队内部房子为由，骗取戴某3人民币13万元，骗取戴某1人民币5万元，总计人民币18万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，哪年得事其记不住了，当时在盘锦一个给油田加工配件的厂子内，其和戴某1、还有戴某1一个弟弟一共三个人，一起谈从俄罗斯进配件的事情，期间其接到朋友徐莉的电话，她听说好像北京市国家电视台后面有部队要动迁房子，要是能找到人买能挺好，其说没有北京户口买不了，徐莉说那就够呛了。戴某1就问房子是怎么回事，其说徐莉就跟其说了这么个事，具体是不是真的其也不知道，戴某1说要是行的话他也买，但是他没有钱，戴某1弟弟就说他女儿在北京上学，也想买一套，其说那是还不一定的事，戴某1弟弟就说先把钱拿着让其帮他办一下，后来戴某1弟弟就给其拿了10万块钱让其去帮忙买北京部队动迁房的事，其说试试去办。后来其没有帮戴某1和戴某1弟弟去买北京部队动迁房。其没有这个能力办，就说朋友跟其说了这个事，具体怎么回事其也不清楚。当时戴某1和戴某1弟弟就非得让其帮着办，其就先把钱拿着去办。其答应帮戴某3在北京买部队内部房子的事，收了戴某310万元钱，没收过戴某3现金，没收过戴某1的钱。 2、被害人戴某1的陈述，2016年年初的时候，王某6就跟其提到她爸以前是中央军委的，退休后手里有些北京部队内部处理的房子，都是内部关系才能买到，三年后能过户，她说她给好多领导都留了，如果想要她可以给其留一套，当时其听了这个事也没说太多，过了几天王某6说再不买就没了，当时其也信她了就准备订一套，王某6让先拿10万元钱去办这个事，其说没那么多钱，先给她转了能有5万元钱。2016年2月份的时候，王某6说她有二个东北朋友有俄罗斯客户想买采油设备配件，问其有没有认识的人，其说盘锦有个以前在油田上班的亲戚应该能弄到，于是其、王某6、岳建国及王某6二个朋友，来到盘锦找其的亲戚戴某3，戴某3领去的是盘锦当地的红春机械厂，厂子有人接待并给讲解，戴某3一直陪着，期间王某6接了个电话，说话声音也挺大的，还是说北京部队内部房子的事情，当时戴某3应该就听到了，厂子的合作没谈下来，于是大家去吃饭，吃饭的时候王某6还跟其和戴某3吹自己多厉害，认识多少多少领导之类的话，好像还给王艺霖打了个电话，说她都认识，还说她爸以前军委等等的。第二天早上其和戴某3就来到王某6的房间，王某6就跟戴某3提到了说她父亲给了她几套北京部队内部房子，价格优惠，还剩一套可以给戴某3，还说其也订了一套，戴某3就相信了说也订一套，王某6说有多少钱可以先拿一些钱把房子订下来，晚了就没了，其陪戴某3就去取钱，取了10万元现金后按照王某6说的转账转到了户名为佟忠杰的中国银行卡（卡号：62×××05）内，当时银行还给了戴某3汇款通知单，其记得写的是购房款，随后戴某3还拿了3万元现金到宾馆找王某6，并交给了王某6，王某6就说给他办买房子的事。过后这个北京部队内部房子到现在都没买下来，要去看房子王某6还说不用看，看也看不到，都是内部的，等着就行了 王某6以帮其亲戚戴某3在北京买部队内部房子骗取戴某310万元，以帮其在北京买部队内部房子骗取其5万元钱，其中戴某3于2016年2月22日通过戴某3以国内汇款形式将10万元钱转到王某6指定的户主名为佟忠杰的中国银行卡（卡号：62×××05）内；其通过其中国银行卡（卡号：62×××95）将买房的5万元钱转到王某6指定的户主名为佟忠杰的中国银行卡内（卡号：62×××05），其中，2016年2月3日转款3万元人民币，2016年2月17日转款2万元人民币。 3、被害人戴某3的陈述，2016年初的时候，戴某1给其打电话说他有朋友想购买采油设备配件，问其是否有认识的加工配件厂子，其就联系了盘锦当地一个叫红春机械厂，戴某1说他的一个朋友叫王某3领客户来考察考察。2016年2月21日，戴某1领了四个人来了，戴某1介绍一名老年女子叫王某3（真实姓名王某6），王某3还跟其介绍她的法律顾问岳建国等人，他们就来到红春机械厂，厂里有人专门接待并给讲解，介绍完后想要的一些配件这个厂子加工不了，就没有谈找合作。在厂子谈事期间王某3接了个电话，在电话里就提到说有几套房子，电话那边好像是要跟她买房子，王某3说这房子是给别人留下之类的话，过了一会王某3又接了一个电话，王某3打电话就提到自己认识中石油公司谁谁谁之类的话，声音挺大的。其请他们在盘锦市内一个叫紫澜门国际酒店吃饭，吃饭的时候王某3还接了一个电话，接电话就喊对方艺霖，挂了电话后王某3说刚才给她打电话的是中石油老总王艺霖，都是她朋友，吃饭期间王某3还介绍她父亲之前是军委的，都是老干部，和国家领导人关系都持别好，反正就是说自己特别厉害，认识特别多领导之类的话，吃完饭当天其安排他们在盘锦市紫澜门国际酒店住下。第二天其和戴某1来到王某3客房，王某3就提到她父亲给她留了几套北京部队内部房子，因为她父亲觉得她在文革期间受苦了，所以补偿她，问其俩想不想要这房子，这房子三年内能过户，都是她父亲以前在军委工作的时候留下的，这些房子她给她姊妹留了几套，还剩一套可以留给其，当时其合计了一下说买一套也行，王某3说那她就不给别人了，都是内部处理房子，这一套就给其，其问多少钱，王某3说这房子35万元人民币就能买下来，其说现在没那么多钱，王某3问其现在有多少钱可以先拿一些，其说有10万元钱，王某3说行，就给了其一个卡号，并告诉这个卡号叫佟忠杰，让其往这个卡里汇款10万元，戴某1陪其到工商银行卡里取出来10万元现金，然后到中国银行把这10万元钱汇到了王某3给其的卡号内，户主叫佟忠杰，卡号为:62×××05，当时银行还给了其国内汇款付款通知单，其在上面写的用途是购房款，汇完钱之后其又带了3万元现金和戴某1一起回到王某3客房内，然后把这3万元钱交给了王某3，然后王某3说剩下的房款抓紧给她，还说其也不用去打听，这都是北京部队内部处理房子，打听也打听不到，别人也买不到，其说行。当天王某3他们一行人就离开盘锦了。过了三两天，王某3给其打电话，王某3说她想要点盘锦大米送礼给王艺霖家亲戚，其就花了3000多元钱买了大米，王某3让其把大米送到沈阳她儿子接，其就开车来到沈阳市，王某3的儿子在高速口把大米接到他车上了。过了挺长时间房子的事也没动静，其觉得不对劲，就给王某3打电话说房子其不想买了，王某3说这房子钱都替其交了，得再卖出去才能给其钱，但是后来一直也没动静，其再给她打电话她也不接了，其就联系戴某1，让他赶紧联系王某3问问怎么回事，如果联系不上她，不行就得报案了。戴某1后来说他联系上王某6了，王某6就一直拖，拖了三年多这个钱王某3也没有返还其，其也联系不上她了，房子的事王某3也没给其办，都是忽悠其。 4、被害人戴某2的陈述，2016年的时候，其父亲打电话跟其提起过，王某1兰说她通过自己父亲的关系，能拿到几套北京部队内部处理的房子，问其父亲是否需要，其父亲问其可不可以买，其觉得不太安全，不太同意买，但是其父亲十分相信王某1兰，后来就买了，听说是其父亲给王某1兰拿了10万元钱。 5、证人佟忠杰证言证实，王某6跟其说过北京部队有一批房改房，价格便宜，她能买到，其觉得她就是向其炫耀她的能力，想让其认同她的能力，其不知道王某6以帮戴某1办北京内部房屋的事收过戴某1钱，其认为王某6没有能力办理北京部队内部房子的事情。 6、中国银行国内汇款通知单、中国银行借记卡历史交易明细、中国银行交易明细证实，戴某3于2016年2月22日向账户名为佟忠杰卡号为62×××05的中国银行卡内存款现金10万元。2016年2月3日户名为戴某1卡号为62×××95的中国银行银行卡向户名为佟忠杰卡号为62×××05的中国银行银行卡卡内转账3万元人民币，2016年2月17日又转账2万元。 三、被告人王某6总计骗取戴某1及其亲戚、朋友人民币117.8万元。后经戴某1多次索要，王某6返还戴某1人民币413500元，还剩764500元未返还。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，戴某1一共以现金和转账给了其121万多元，具体数字其记不住了。其陆续给戴某1转账汇款共计488500元，还有一些以现金形式给付的，其没有条。被冻结卡内的钱是其的，新冠期间其不方便前往凤城处理这些事情，希望公安机关帮助其将没有归还戴某1的钱从卡中取出交还给戴某1。其一直委托岳建国约见戴某1还款事宜，但是戴某1一直不告诉其具体还款数额，故其无法一次性还戴某1所欠款项。 2、被害人戴某1的陈述，王某6一共还给其和其朋友463500元人民币，其中有3万给了李某，2万元给了王某5，这都是王某6和李某、王某5之间的账，王某6把钱给其让其转交给他俩，也就是一共还给其和其朋友413500元人民币。 3、公安机关情况说明、中国银行交易流水明细清单、中国农业银行交易明细清单证实，2016年至2019年立案前，王某6共向戴某1中国银行银行卡（卡号：62×××95）转账413500元，向戴某1中国农业银行银行卡（卡号：62×××71）转账5万元，合计463500元人民币。 四、2019年11月8日北京铁路公安局北京公安处乘警支队在北京市通州区马驹桥派出所附近将被告人王某6抓获。被告人王某6到案后赔偿戴某1经济损失人民币791457元，并取得戴某1谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人王某6的供述，其让佟忠杰办了二张银行卡，一张中国银行卡，一张建设银行卡，二张卡都在其手中，归其使用。其让戴某1把找其办事用得的钱都打到佟忠杰的银行卡上，戴某1给其转的钱都是给其办各种事的钱，但记不清具体哪笔钱是办什么事的了。其合计将钱先放卡内，如果事情能办成就不用返了，钱其用着，等最后办不成其再给戴某1返钱。 2、证人佟忠杰证言证实，2015年王某6以业务往来需要为由，让其开一张银行卡给其用，于是其在中国银行南宁市仙湖大道支行申请了一张卡号为62×××05的中国银行储蓄卡，申请的时候按照王某6的要求，将银行卡短信通知手机号设置为王某6的手机号，申请完之后就把这张银行卡和密码都给了王某6。一段时间后，王某6又找到其说一张卡不够用，怕钱混了，又跟其要了一张卡号为62×××45中国建设银行储蓄卡。2016年王某6又以同样的理由跟其要了一张卡号为62×××74的中国农业银行储蓄卡。之后这三张卡一直由王某6使用。后来2016年戴某1给其打电话，其才知道王某6收了戴某1很多钱，钱都转到其的卡里，王某6没给办事，戴某1让王某6还钱。 3、扣押决定书、扣押清单、中国银行银行卡一张证实，公安机关从王某6处扣押卡号为62×××05的中国银行银行卡一张，账户名：佟忠杰，已随案移送。 4、辨认笔录及辨认照片证实，被害人戴某1、戴某3、证人孙某2分别辨认出被告人王某6；被害人戴某1、证人孙某2分别辨认出证人佟忠杰。 5、情况说明、中国银行交易流水明细清单、谅解书证明实，公安机关于立案后从王某6处扣押户名为佟忠杰卡号为62×××05的中国银行银行卡一张，经查询卡内余额1039702.97元人民币，公安机关对该账户予以冻结，2020年3月，王某6和戴某1私下协商达成协议，王某6同意向戴某1返还未归还的钱款，公安机关侦查员前往银行将银行卡解冻，王某6将791457元人民币返还戴某1，后公安机关将该卡内余额248245.97元返还王某6，汇入其中国银行卡（卡号：62×××50）内。王某6向戴某1还款人民币791457元，取得戴某1谅解。 6、案件来源及到案经过证实，本案由被害人戴某1于2019年9月2日报案至凤城市公安局。凤城市公安局于2019年9月9日立为诈骗案进行侦查。2019年11月8日北京铁路公安局北京公安处乘警支队在北京市通州区马驹桥派出所附近将王某6抓获，后由凤城市公安局刑侦大队侦查员前往北江将其带至凤城市公安局接受讯问。 7、前科劣迹查询表、居民基本信息表证实，被告人王某6无前科劣迹。本案证人、被告人等的自然身份情况。被告人王某6已达到刑事责任年龄。 针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院评判意见如下： 关于被告人王某6的辩解及辩护人的辩护意见。经查，被告人王某6谎称自己父亲以前在中央军委工作、母亲是北京部队医院院长，认识国家部委及中石油老总等人，声称自己很有实力办事，致使被害人戴某1等人信以为真，并以自己有能力帮助被害人及亲属购买原油、调动工作、办理事业单位编制、购买房屋等理由，先后骗取被害人人民币共计120.8万元，返还部分钱款后，至本案立案前仍余764500元未返还。上述事实，不仅有被害人戴某1、戴某2、戴某3、张某1、葛某、黄某、刘某等人的陈述，证人佟忠杰、郑某、孙某1等人的证言，且有欠条复印件、银行交易明细、汇款通知单、辨认笔录及辨认照片、扣押决定书、扣押清单、银行卡、情况说明等相关证据予以佐证。以上证据相互印证，已经形成完整的证据链条，足以证明被告人王某6主观上具有非法占有为目的，客观上采取虚构事实、隐瞒真相的方式，获取被害人的信任，从被害人处骗取钱财，至案发前仍有764500元未归还，其行为特征符合诈骗罪的构成要件。故对被告人王某6的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王某6以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人王某6已退赔全部赃款，且取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人王某6犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王崇泽 人民陪审员  郭永波 人民陪审员  郑桂红 二〇二〇年十二月十六日 法官助理王冕 书记员姜女杰