安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初1013号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人项韩峰，曾用名项咸丰，男，汉族，1993年3月16日出生，高中文化，安徽省宿松县人，户籍所在地宿松县。2020年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年12月8日经合肥市包河区人民检察院决定取保候审。 辩护人汪伟，安徽松圣律师事务所律师。 被告人汪凯，男，汉族，1990年7月27日出生，专科文化，安徽省宿松县人，户籍所在地宿松县。2020年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年12月8日经合肥市包河区人民检察院决定取保候审。 辩护人王非，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人蔡兴鑫，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。 被告人毕健，男，汉族，1992年7月15日出生，专科文化，安徽省宿松县人，户籍所在地宿松县。2020年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月9日经合肥市包河区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。2020年9月29日经合肥市包河区人民检察院决定取保候审。2020年12月11日经本院决定取保候审。 辩护人朱才军，安徽徽商律师事务所律师。 被告人叶俊潮，曾用名叶进潮，男，汉族，1994年6月19日出生，专科文化，安徽省宿松县人，户籍所在地宿松县。2020年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局决定取保候审。2020年12月11日经本院决定取保候审。 被告人匡宗林，男，汉族，1989年3月19日出生，初中文化，湖南省祁东县人，户籍地为祁东县。2020年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局决定取保候审。2020年12月11日经本院决定取保候审。 合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉[2020]Z1730号起诉书指控被告人项韩峰、汪凯、毕健、叶俊潮、匡宗林犯诈骗罪，于2020年12月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪卫红出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2020年3月，被告人项韩峰、汪凯预谋以贷款平台的名义向他人催收贷款，由项韩峰负责获取客户信息、收款银行卡账号、提供电话卡购买渠道等，并将上述信息通过网络推送给汪凯；汪凯负责组织被告人匡宗林、毕健等人实施具体催收业务，项、汪二人从催收款中获取10-15%的提成。4月底，匡宗林、毕健邀约被告人叶俊潮等人相继在本市滨湖区等地，经项韩峰、汪凯的组织，冒充贷款平台催收人员，通过电话、网络等方式向他人催收“欠款”，获取一定比例提成。 其中，被告人匡宗林诈骗被害人吴某2925.68元、柳某1000元、谢某2988元；被告人毕健、叶俊潮诈骗被害人苏某2700元、张某2987.16元、陶翠2987.18元、赵华妮5851.36元；被告人项韩峰、汪凯诈骗被害人尹某等12人共计36375.18元。 2020年6月2日，项韩峰、毕健、叶俊潮在包河区被抓获，汪凯和匡宗林在长丰县被抓获。 公诉机关认为：被告人项韩峰、汪凯以非法占有为目的，组织被告人毕健、叶俊潮、匡宗林等人，通过电信网络冒充金融从业人员，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱财，其中被告人项韩峰、汪凯诈骗数额巨大，被告人毕健、叶俊潮、被告人匡宗林诈骗数额较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。建议对被告人项韩峰判处有期徒刑三年并处罚金三万元（若退赔可考虑适用缓刑）；对被告人汪凯判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金二万元；对被告人毕健判处有期徒刑七个月，缓刑一年并处罚金二万元；对被告人叶俊潮判处拘役六个月，缓刑八个月并处罚金八千元；对被告人匡宗林判处拘役三个月，缓刑六个月并处罚金五千元；提请本院依法判处。 被告人项韩峰、汪凯、毕健、叶俊潮、匡宗林对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人项韩峰的辩护人提出项韩峰具有认罪认罚、退赃等从轻处罚情节，无前科劣迹，希望对其适用缓刑。 被告人汪凯的辩护人提出汪凯相对作用较小，退赃退赔，认罪认罚，希望对其适用缓刑。 被告人毕健的辩护人提出毕健系从犯，主动退赃退赔的辩护意见。 经审理查明：公诉机关指控被告人项韩峰、汪凯、毕健、叶俊潮、匡宗林的犯罪事实成立。 另查明，被告人项韩峰在审查起诉期间主动退赃30000元，被告人汪凯退赃20000元，被告人毕健退赃及预缴罚金20000元。 上述事实，有被害人吴某、苏某、柳某、尹某、张某、谢某等人的陈述；被告人项韩峰、汪凯、毕健、叶俊潮、匡宗林的供述与辩解；书证吴某提供的短信记录、微信还款记录，柳某提供的转账记录，尹某提供的银行转账记录、微信聊天催款要账记录，张某、陶翠提供的报警记录，转账给对方陈小鹏的银行流水，赵华妮提供的转款记录；汪凯手机中提取的转账截图；反电诈骗平台调取的银行流水数据；证人李某、仇某证言；合肥市公安局包河分局制作的辨认笔录、检查笔录、现场勘查笔录、图及照片等在卷为证，足以认定。 本院认为：被告人项韩峰、汪凯以非法占有为目的，组织被告人匡宗林、毕健、叶俊潮等人冒充网络借款平台的催收人员，骗取被害人的还款，其中被告人项韩峰、汪凯参与诈骗金额36375.18元，数额巨大；被告人毕健、叶俊潮参与诈骗金额14525.7元，被告人匡宗林参与诈骗金额6913.68元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 被告人项韩峰、汪凯经事先预谋并约定分工与利益分配，在共同犯罪中系主犯；被告人毕健、叶俊潮、匡宗林具体实施联系被害人并以曝光被害人欠款信息相要挟的行为，起辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处罚；且退缴违法所得，并预缴罚金，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。各位辩护人提出与以上相同的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人项韩峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元。 二、被告人汪凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年并处罚金二万元； 三、被告人毕健犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元； 四、被告人叶俊潮犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金八千元； 五、被告人匡宗林犯诈骗罪判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金五千元； 六、追缴在案的违法所得，发还各被害人。 （以上缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。上述罚金均已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  张之悦 二〇二〇年十二月十四日 书记员  韩铭郡 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。