湖南省岳阳市云溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0603刑初136号公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。被告人谢勇发，男，1989年9月25日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日被抓获，7月22日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人钟龙，湖南了得律师事务所律师。被告人夏志彬，男，1989年11月29日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月5日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。被告人谢星发，男，1999年11月8日出生于湖南省邵阳市，汉族，大学文化，湖南农业大学继续教育学院大三学生，住湖南省邵阳市大祥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月21日主动到案，7月22日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。被告人李翠芳，女，1991年5月19日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳市邵阳县白仓镇白仓村。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月17日主动到案，同日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，因怀孕于2020年9月17日被岳阳市公安局云溪分局决定取保侯审；因移送审查起诉，于2020年10月16日被岳阳市云溪区人民检察院决定取保侯审；2020年11月12日经本院决定被取保候审。现在家××。被告人唐涛，男，1996年4月27日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月7日被抓获，8月8日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，2020年8月27日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。岳阳市云溪区人民检察院以云检刑检刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人谢勇发、夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月12日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员黄树安出庭支持公诉。被告人谢勇发及其辩护人钟龙、被告人夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月，被告人谢勇发为了通过手机赌博骗取他人钱财，通过微信联系上毛忠林（另案处理），在毛忠林处购买了“体彩网”手机ＡＰＰ，同时通过网购等渠道购买了多张银行卡、笔记本电脑及大量带有微信号的手机。在做好这些准备工作后，谢勇发邀集了夏志彬、谢星发、唐涛、李翠芳等人通过“体彩网”实施诈骗行为，同时谢勇发与夏志彬约定了具体方案：诈骗时，先由谢勇发、谢星发、唐涛、李翠芳等人操作谢勇发购买来的微信号加入投资类的微信群，在群内寻找合适目标后推荐“体彩网”ＡＰＰ上的跟“老师”合买彩票的项目，以承诺赢线后将赢得的钱分20%给老师，输了的话包赔本金的方式诱导被害人添加由夏志彬操作的老师微信号（微信名：“张扬”，微信号：×××15，以下简称“老师号”），以及注册“体彩网”ＡＰＰ。在被害人添加“老师号”后，由夏志彬操作“老师号”组建微信群，并在群里发布在体彩网上“合买”彩票的虚假信息，同时谢星发、唐涛、李翠芳操作微信号，冒充其他一同合买彩票的客户，让被害人误以为“合买彩票”真实存在。在被害人开始在“体彩网”ＡＰＰ上进行小额充值，并参与“合买彩票”后，谢勇发或者夏志彬就会通过在“体彩网ＡＰＰ后合操作让被害人赢钱的方式，诱使被害人继续充值。被害人继续充入大笔资金后，谢勇发、夏志彬等人又会以“违规操作”等理由冻结被害人“体彩网”ＡＰＰ账户内的余额，提出要交与被害人在“体彩网＂ＡＰＰ账户内余额同等金额的“保证金”才可将账户内的金额提现，如被害人继续向账户内充保证金、谢勇发、夏志彬等则会继续要求被害人与“老师”合买彩票的金额达到账户余额的80%方可提现，继而由夏志彬操作“老师号”以彩票大行情不好等虚假理由不带被害人合买，使得被害人无法达到提现条件，实际上，被害人在“体彩网”ＡＰＰ内充值的钱是直接转入了谢勇发持有的户名为胡顺牛（卡号：6230********）、郑响云（卡号：6222********）银行卡账户内，一直处于谢勇发的控制下，且已被谢勇发取出分掉，分配比例为：夏志彬得所有被害人充某的20%，谢星发、唐涛、李翠芳得自己拉来的被害人充某的30%，剩下的50%归谢勇发。2020年2月至7月期间，被告人谢勇发、夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛等人通过该种方式多次实施诈骗行为，骗得了被害人黄某、宋某等八名被害人的钱财共计280290元，其中谢勇发参与诈骗的金额为280290元（含被害人宋某被骗的7760元），违法所得142473元；夏志彬参与诈骗的金额为280290元，违法所得52427.6元；谢星发参与诈骗的金额为139230元（包括被害人邹某被骗的3900元、被害人汪某被骗的125960元、被害人陈某被骗的4860元、被害人龙某被骗的4510元），违法所得30000余元；李翠芳参与诈骗的金额为70868元（包括被害人杨某被骗的70868元），违法所得20000余元；唐涛参与诈骗的金额为62432元（包括被害人李某被骗的37240元、被害人黄某被骗的25192元），违法所得16000余元。被告人谢星发、李翠芳均能自动投案，并如实供述了自己的罪行；被告人谢勇发、夏志彬、唐涛均如实供述了自己的罪行。公诉机关提交了户籍资料、抓获经过、到案经过、银行流水、微信聊天记录、认罪认罚具结书、谅解书等书证；被害人黄某、宋某、邹某、汪某、陈某、李某、杨某、龙某的陈述；辨认笔录；被告人谢勇发、夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为被告人谢勇发、夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。当庭调整量刑建议，建议判处被告人谢勇发有期徒刑四年，并处罚金；被告人夏志彬有期徒刑三年八个月，并处罚金；被告人谢星发有期徒刑二年六个月，并处罚金；被告人李翠芳有期徒刑一年八个月，可适用缓刑，并处罚金；被告人唐涛有期徒刑一年十个月，并处罚金。被告人谢勇发、夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢勇发的辩护人提出的辩护意见是被告人谢勇发有坦白、认罪认罚情节，且主动退出大部分违法所得，取得了被害人的谅解，可从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关依法扣押了被告人谢勇发人民币100000元、被告人夏志彬人民币60000元，被告人谢星发人民币30000元，被告人李翠芳人民币30000元，被告人唐涛人民币20000元，已由公安机关依法返还给各被害人，取得了被害人的谅解。再查明，被告人李翠芳目前处于怀孕期间，其住所地所在的湖南省邵阳县司法局出具调查评估意见，建议适用社区矫正。本院认为，被告人谢勇发、夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人谢勇发的辩护人的辩护意见与事实相符，且公诉机关对以上情节予以认可，本院予以采纳。被告人谢勇发、夏志彬在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人谢星发、李翠芳、唐涛在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；被告人谢星发、李翠芳均能自动投案，并如实供述了自己的罪行，属自首；被告人谢勇发、夏志彬、唐涛均能如实供述自己的罪行，属坦白；五被告人愿意接受处罚，依法可以从轻、减轻、从宽处罚；被告人谢勇发退出部分违法所得，被告人夏志彬、谢星发、李翠芳、唐涛退出全部违法所得，且均取得被害人的谅解，均可酌情从轻处罚；根据被告人李翠芳的犯罪情节和悔罪表现，结合司法局出具的评估意见，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人谢勇发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2024年7月20日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人夏志彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2024年4月4日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）三、被告人谢星发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月21日起至2023年1月20日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）四、被告人李翠芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）责令被告人李翠芳自本判决书生效之日起10日内持判决书到湖南省邵阳县司法局报到，接受社区矫正。五、被告人唐涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2022年6月6日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）六、公安机关扣押的五被告人违法所得依法按比例返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐耀国审 判 员  刘 芳人民陪审员  谢 凌二０二〇年十二月九日书 记 员  胡 星附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。