文书内容江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1128刑初447号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人徐景仁，男，1987年5月5日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月12日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定于2020年9月30日被继续取保候审；2020年11月30日本院决定逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人吴日想，江西鄱都律师事务所律师。被告人徐煌洋，男，1993年1月4日出生，汉族，江西省景德镇市昌江区人，初中文化，油漆工，户籍所在地江西省景德镇市昌江区。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留；2020年6月9日，经鄱阳县人民检察院批准逮捕，同年6月11日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人赵志华，江西湖城律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉〔2020〕425号起诉书指控被告人徐景仁、徐煌洋犯诈骗罪一案，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月26日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯出庭支持公诉，被告人徐景仁及其指定辩护人吴日想、被告人徐煌洋及其指定辩护人赵志华到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控：2016年7月至2017年12月，被告人徐景仁利用公民交易信息实施电话诈骗，谎称自己是黑社会性质的讨债公司，以被害人收到货物未付尾款为由，骗取被害人支付尾款。被告人徐景仁先后利用他人身份证注册的微信、银行卡接受诈骗款48.88689万元。其中，被告人徐景仁利用徐春林（另案处理）身份注册的微信（ｗｕｇｅ41818）接收诈骗款1.9599万元；利用霍明德身份注册的微信（×××）接收诈骗款1.07万元；利用刘某3身份注册的三个微信（0Ｑ22、ｚｊ22、ｙａ22）接收诈骗款8.3028万元；利用刘某2身份注册的微信（7ｉ22）接收诈骗款8.3891万元；利用时运阁身份注册的三个微信（ｊｘ22、1ｑ22、6ｐ22）接收诈骗款3.3034万元；利用吴建平身份注册的三个微信（ｓｅ22、ｓ122、ｙ3122）接收诈骗款9.74266万元；利用徐海君身份注册的微信（ｄｈ22）接收诈骗款4.19万元；利用张伟才身份注册的微信（ｑｒ93）接收诈骗款1.938万元；利用周存喜身份注册的微信（ｏｗ22）接收诈骗款0.3万元；利用徐海君身份注册的尾号为2203的工商银行接收诈骗款2.77万元；利用刘某2尾号为2977的工商银行接收诈骗款6.921万元。2017年2月至7月，被告人徐景仁、徐煌洋共同利用上述方式实施电话诈骗，其中，被告人徐景仁提供公民交易信息、电话及电话卡，被告人徐煌洋负责打诈骗电话，骗得2.698万元。2019年7月12日，被告人徐景仁向侦查机关退赃26万元；2020年6月9日，被告人徐煌洋向侦查机关退赃1.28万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人徐景仁以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财48.88689万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐煌洋以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人钱财2.698万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐煌洋认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人徐景仁、徐煌洋构成共同犯罪，均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。案发后，被告人徐景仁主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。归案后，被告人徐煌洋如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。建议对被告人徐煌洋处有期徒刑二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐景仁辩称，其对犯罪事实无异议，对指控的犯罪金额有异议。徐春林的微信并不是其使用，其只是帮徐春林套现而已，该微信诈骗金额1.9万元与其无关。其他的46万元钱系与、杨某2、徐某4、黄某4、徐某3等人合伙诈骗所得，赃款五五分账。指定辩护人吴日想提出的辩护意见是：被告人徐景仁具有自首、积极退赃26万元，无前科，系初犯、偶犯，请法庭对被告人徐景仁从轻处罚。被告人徐煌洋对指控的罪名和犯罪事实无异议。指定辩护人赵志华提出的辩护意见是：被告人徐煌洋具有坦白，自愿认罪认罚，退赃1.8万元等情节，被告人徐煌洋主观恶性降低，恳请合议庭对被告人从轻或减轻处罚。本院经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，被告人徐景仁于2019年7月11日主动到公安机关投案；被告人徐煌洋于2020年5月13日被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：1．书证（1）被告人基本信息、前科证明，证明：被告人徐景仁1987年5月5日出生，徐煌洋1993年1月4日出生，均未发现二人有犯罪记录，均属于完全刑事责任能力人。（2）归案情况说明，证明：徐景仁于2019年7月11日投案自首，徐煌洋于2020年5月13日在家中被抓获归案。（3）搜查笔录、扣押、返还清单，证明：2020年5月13日3时，侦查机关在徐煌洋住所进行搜查（扣押黑色手机、银行卡均被返还）。（4）退赃凭证，证明：徐景仁退赃26万元、徐煌洋退赃1.28万元。（5）被告人徐景仁、徐煌洋微信骗取资金汇总表，证明：徐煌洋骗取被害人肖某2000元、鹿林林5980元、黎健4000元、肖邦奎2000元、李某12000元、曲新刚3000元、邓柯荣3500元、赵某3500元、刘某1800元、微信号为×××的账户200元，共计人民币26980元。（6）徐景仁微信（×××）主体信息及流水明细，证明：微信号×××系徐景仁使用。（7）徐煌洋微信（×××）主体信息及流水明细，证明：微信号×××系徐煌洋使用。（8）徐景仁使用时运阁身份注册的微信账号×××主体信息及明细，证明：徐景仁使用该微信账号诈骗被害人李某12000元、曲新刚3000元、马学超200元、潘鹏飞1500元，共计人民币6700元。（9）杨某2使用周存喜身份注册的微信×××主体信息及明细，证明：被害人李会增汇款3000元至该微信，后被转入杨景仁微信中。（10）徐景仁（尾号为6778的农业银行）、刘某3（尾号为5871的农业银行、尾号为4478的邮政银行）、刘某2（尾号为0474的农业银行、尾号为6340的邮政银行）等明细，证明：被告人徐景仁利用上述账号接受诈骗款。（11）霍明德身份办理的微信号×××主体信息及流水明细，证明：该微信诈骗王**、李贵德、陈玉杰、郑某四名被害人共计人民币10700元。（12）刘某3身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗周某、武某、黄某1、朱复畔、王治钧、卢小彬、吕伟、覃业喜、苏俭、罗红江、张礼军、李海军、陈姣姣、黄云松、孙国富等十五名被害人共计人民币41448元。（13）刘某3身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗李某2、李永俊、查某、周明安、马中、梁永锋、冯宏才、姜达明、梁奉慧、朱某等十名被害人共计人民币31300元。（14）刘某3身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗于红云、冯清梅、徐某1、长发四名被害人共计人民币10280元。（15）刘某2身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗孔某、王某1、陈某、张某1、杜某、曹某、肖某、方某、马木哈买其、郑航迪、崔玲玲、王辉霸、刘金来、杜勇、沈大奎、张磊、王锐、张磊、朱改转、高宇、刘洪、宋伟、罗平、方少廷、王朝光、辛勤、刘春丽、汪婷婷、丁云鹏、罗昌德、符玉霞、王菲、吕庆贵、罗立婷、王鹏飞、梁刚、王嘉敏、徐良、李新龙、张卫伟、李聪、卞爽、鹿林林、唐安军、唐小琴、罗文松、王世宏等四十七名被害人共计人民币83891元。（16）时运阁身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗罗某1、宋玉连、王素军、李云权、徐国华、吴娥辉、罗为国七名被害人共计人民币15534元。（17）时运阁身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗张某2、赵志锋、王素军、陈勇亮、李清英五名被害人共计人民币10800元。（18）吴建平身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗黄某2、王某2、易大福、高国炎、宁绍钰、吴卫新、王枪祚七名被害人共计人民币11000元。（19）吴建平身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗罗某2、刘天堂、朱其琴、唐正炎、刘日亮、罗为国六名被害人共计人民币12360元。（20）吴建平身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗余某、梁某、赵某、刘某1、黄某3、李某3、江某、杨某1、王某3、颜某、洪永斌、邓柯荣、何忠伟、武禄、杨吉华、邓永辉、吴孚锡、ｗｊｃｌｙｗ、×××、尼玛益西、尹国勤、刘蔚涛、夏显锐、朱先虎、彭驰、蔡惠霞、文四妹、莫桓、张进、王红坤、覃婷婷、李星、刘栋栋、柳佳妮、韦淮振、邵园军、罗为国、姚秋英等三十八名被害人共计人民币74066.9元。（21）徐海君身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗张某3、于某、郑长生、张志、黄强、卢红星、黎健、刘恒安、乔新平、肖邦奎、周进等十一名被害人共计人民币41900元。（22）张伟才身份办理的微信×××主体信息及流水明细，证明：该微信共诈骗王某4、任某、叶某、许世远、李清洲、刘江河六名被害人共计人民币19380元。（23）徐海君身份办理的尾号为2203的工商银行卡主体信息及流水明细，证明：该银行卡共诈骗王某5等十四名被害人，金额共计人民币27700元。（24）刘某2身份办理的尾号为2977的工商银行卡主体信息及流水明细，证明：该银行卡共诈骗梅某等二十六名被害人，金额共计人民币69210元。（25）徐春林身份办理的微信号×××主体信息及流水明细，证明：该微信号共诈骗程某1、李贤伟、刘倩、蔡际来、陈小超、巫鹏晓、张宏红七名被害人，金额共计人民币19599元。2.证人证言（1）证人徐某2的证言,证明：徐煌洋系徐某2弟弟。手机号150××××3318开始由徐某2使用，徐某2换号后150××××3318号码被徐煌洋使用，徐煌洋使用上述号码注册微信，并进行电信诈骗。（2）证人刘某2的证言，证明：2017年上半年，刘权华把自己身份证交给“小进呢”，到中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行等办理银行卡后交给“小进呢”。“小进呢”给了刘权华100元，并将这些卡交给了徐景仁。2017年下半年，刘权华帮“小进呢”和徐景仁到建设银行柜台取款2、3万现金，徐景仁给了刘权华100元。刘某2听“小进呢”说，徐景仁是用这些卡收骗来的钱。附：2020年9月5日，刘某2在凰岗派出所对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出6号男子为徐景仁。（3）证人刘某3的证言，证明：2017年，刘某3以自己的身份证办理了三张银行卡，并将银行卡交给程某2。附：2020年9月5日，刘某3在凰岗派出所分别对10张不同男、女性正面免冠照片进行辨认，辨认出6号男子徐景仁系程某2的丈夫，辨认出8号系其外孙女程某2。（4）证人程某2的证言，证明：程某2系徐景仁妻子。其不记得我是否用他人身份证办理过银行卡。（5）证人杨某2的证言，证明：杨某2不记得其微信号×××的流水明细。（6）证人徐某3的证言，证明：徐某3系单独实施电信诈骗，未与徐景仁合伙。（7）证人徐某4的证言，证明：徐某4系单独实施电信诈骗，未与徐景仁合伙。（8）证人黄某4的证言，证明：黄某4未与徐景仁共同实施电信诈骗。3.被害人陈述（1）被害人郑某的陈述，证明：2017年11月23日，郑某接到威胁电话，以其货物未付款为由要求其转账3200元。郑某因害怕就通过微信账号×××转账了3200元给微信昵称为“天龙金融”的账号。（2）被害人周某的陈述，证明：2017年11月份，周某接到威胁电话，以其货物未付款为由要求其转账，周某因害怕于当月28日通过微信号×××转账3000元给昵称为“ＡＡＡ可乐金融”的微信号。（3）被害人武某的陈述，证明：2017年，武某接到威胁电话，以其货物未付款为由要求其转账，武某因害怕通过微信号×××转账1000元给对方。（4）被害人黄某1的陈述，证明：2017年11月25日，黄某1接到威胁电话，以其货物未付齐货款为由要求其转账，黄某1因害怕通过微信号×××转账3000元给昵称为“ＡＡＡ可乐金融”的微信号。（5）被害人李某2的陈述，证明：在2017年10月，李某2接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，李某2因害怕通过微信号×××转账3900元对方。（6）被害人查某的陈述，证明：2017年11月，查某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，查某因烦对方的骚扰就通过微信号×××转账3000元给昵称为“ＡＡＡ可乐金融”的微信号。（7）被害人朱某的陈述，证明：2017年12月6日，朱某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，朱某因害怕就通过微信号×××转账2100元给昵称为“ＡＡＡ可乐金融”的微信号。（8）被害人徐某1的陈述，证明：2017年11月18日，徐某1接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，徐某1因害怕就通过微信转账2980元给昵称为“兄弟金融”的微信号。（9）被害人长发的陈述，证明：2017年11月18日，长发接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，长发就通过手机号187××××4442注册的微信分三次共转账3000元给昵称为“兄弟金融”的微信号。（10）被害人孔某的陈述，证明：2016年8月，孔某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，孔某就通过微信、银行转账方式分多次转账4000元给对方。（11）被害人王某1的陈述，证明：2017年9月，王某1接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，王某1就通过微信×××转账1000元给对方。（12）被害人陈某的陈述，证明：2016年左右，陈某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，陈某因害怕就通过微信×××转账2000元给对方。（13）被害人张某1的陈述，证明：2016年11月，张某1接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，张某1因害怕家人受到伤害就通过微信号×××转账4300元给微信号为“ＡＡＡＡＡ可乐金融”、“《财务》”的账户。（14）被害人杜某的陈述，证明：2016年11月27日，杜某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，杜某因害怕就通过微信发了200元红包给对方。（15）被害人曹某的陈述，证明：2017年1月，曹某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，曹某因害怕就通过微信号×××转账4000元对方。（16）被害人肖某的陈述，证明：2017年2月17日，肖某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，肖某因害怕就通过微信号×××转账2000元给微信昵称为“ＡＡＡＡＡ可乐金融”的账号。（17）被害人方某的陈述，证明：2017年3月1日，方某接到威胁电话，以其货物未付货款为由要求其转账，方某因害怕就通过微信号×××转账2000元给对方。（18）被害人罗某1的陈述，证明：2017年，罗某1接到威胁电话，以其网上购买的项链未付款为由要求其转账，罗某1因害怕就通过微信转账3000元给微信昵称为“诚信金融”的账号。（19）被害人张某2的陈述，证明：2017年10月7日，张某2接到威胁电话，以其网上购买的项链未付款为由要求其转账，张某2因害怕就通过微信转账3000元给微信昵称为微信号×××、昵称为“诚信金融”的账号。（20）被害人黄某2的陈述，证明：2017年5月，黄某2接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，黄某2因害怕通过微信转账1000元给微信昵称为“Ａ信义金融”的账号。（21）被害人王某2的陈述，证明：2017年4月，王某2接到威胁电话，以其网上购买的手表未付款为由要求其转账，王某2通过绑定手机号188××××4008的微信转账100元给对方。（22）被害人罗某2的陈述，证明：2017年10月21日，罗某2接到威胁电话，以其网上购买的手机未付款为由要求其转账，罗某2因害怕就通过微信×××的账户转账3980元给微信昵称为“诚信金融”的账户。（23）被害人余某的陈述，证明：2017年6月15日左右，余某接到威胁电话，以其网上购买的手表未付款为由要求其转账，余某因害怕就通过微信×××的账户转账3000元给对方。（24）被害人梁某的陈述，证明：2017年6月16日，梁某接到威胁电话，以其网上购买的手表未付款为由要求其转账，梁某因害怕就通过微信×××的账户转账2980元给微信号×××、昵称为Ａ信义金融的账户。（25）被害人赵某的陈述，证明：2017年7月5日，赵某接到威胁电话，以其网上购买的手表未付款为由要求其转账，赵某因害怕就通过微信×××的账户转账3500元给微信昵称为“Ａ信义金融”的账户。（26）被害人刘某1的陈述，证明：2017年6月份左右，刘某1接到威胁电话，以其网上购买的手表未付款为由要求其转账，刘某1因害怕就通过微信×××的账户转账4500元给微信昵称为“Ａ信义金融”、“财务管理处”的账户。（27）被害人黄某3的陈述，证明：2017年7月10日，黄某3接到威胁电话，以其网上购买的家电未付款为由要求其转账，黄某3因害怕就通过微信转账2980元给微信昵称为“Ａ信义金融”的账户。（28）被害人李某3的陈述，证明：2017年7月18日，李某3接到威胁电话，以其网上购买的衣服未付款为由要求其转账，李某3因害怕就通过微信号×××转账1000元给对方账户。（29）被害人江某的陈述，证明：2017年，江某接到威胁电话，以其网上购买的手表未付款为由要求其转账，江某因害怕就通过微信号×××转账2000元给对方账户。（30）被害人杨某1的陈述，证明：2017年8月29日，杨某1接到威胁电话，以其网上购买的手机未付款为由要求其转账，杨某1因害怕就通过微信号×××转账1750元给微信昵称为“Ａ信义金融”的账户。（31）被害人王某3的陈述，证明：2017年8月30日，王某3接到威胁电话，以其网上购买的手机未付款为由要求其转账，王某3因害怕就通过微信号×××转账3000元给对方提供的账户。（32）被害人颜某的陈述，证明：2017年9月15日，颜某接到威胁电话，以其网上购买的手机未付款为由要求其转账，颜某因害怕就通过微信号×××转账2598元给对方提供的账户。（33）被害人张某3的陈述，2017年，张某3接到威胁电话，以其网上购买的手机未付款为由要求其转账，张某3因害怕就通过微信号×××转账1000余元给对方提供的账户。（34）被害人于某的陈述,证明：2017年5月，于某接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，于某因害怕就通过微信转账3000元给对方提供的账户。（35）被害人王某4的陈述，证明：2017年11月20日，王某4接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，王某4因害怕家人受到伤害就通过微信号×××转账4000元给微信昵称为“ＡＡ可乐金融”的账户。（36）被害人任某的陈述，证明：2017年11月，任某接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，任某因害怕就通过微信号×××转账2000元给微信为×××的账户。（37）被害人叶某的陈述，证明：2017年11月21日，叶某接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，叶某因害怕就通过微信转账3000元给微信昵称为“ＡＡ可乐金融”的账户。（38）被害人王某5的陈述，证明：2016年9月8日，王某5接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，王某5因害怕就通过其本人建行卡号为62×××69的账户转账1000元给对方提供的户名为徐海君的62×××03账户。（39）被害人梅某的陈述，证明：2016年8月，梅某接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，梅某因害怕就通过银行卡转账2600元给对方提供的银行卡。（40）被害人程某1的陈述，证明：2017年5月19日，程某1接到威胁电话，以其网上购买的货物未付款为由要求其转账，程某1因害怕就通过微信转账3000元给对方提供的微信号×××、昵称为“ＡＡＡ可乐金融”的账号。4.被告人的供述与辩解（1）被告人徐景仁的供述与辩解，证明：徐景仁自2016年至2017年，单独或伙同他人以黑社会索取货款的方式骗取他人钱财达四十八万余元。其中，其使用杨某2的“周存喜”身份注册的微信收取诈骗款3000元，使用徐春林身份注册的微信帮助杨某2收取诈骗款19599元。（2）被告人徐煌洋的供述与辩解，证明：2017年2月至7月，徐煌洋同徐景仁以五五分成的方式，用电话诈骗的方法骗取他人钱财26980元。5.辨认笔录（1）2020年5月13日，徐煌洋在城北办案区对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出8号男子徐景仁就是“都巴”。（2）2020年5月27日，徐景仁在凰岗派出所对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出7号男子徐煌洋就是“小刚”。上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。本院认为，被告人徐景仁以非法占有为目的，冒充并伙同他人冒充讨债公司人员，利用电信网络，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物四十八万余元，数额巨大；被告人徐煌洋以非法占有为目的，利用电信网络，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓等手段骗取他人财物二万余元，数额较大。二被告人行为均已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。关于被告人徐景仁辩称徐春林微信账号×××中的获利金额系帮杨某2套现的辩解意见，与查明的事实不符，不予支持；被告人徐景仁辩称其诈骗金额系与徐某3、杨某2、徐某4、黄某4五五分成，其实际获利金额为26万元，经查，证人徐某3、徐某4、杨某2、黄某4均证实未与他人共同实施电信诈骗，对该辩解意见不予支持。被告人徐煌洋与被告人徐景仁系共同犯罪，二被告人对诈骗所得金额五五分成，作用相当，不宜区分主从犯。被告人徐景仁自动到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人徐景仁退缴赃款26万元，酌情从轻处罚。被告人徐煌洋被抓获归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人徐煌洋退缴赃款1.28万元，酌情从轻处罚；被告人徐煌洋自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关对被告人徐煌洋提出的量刑建议无明显不当，依法应予以采纳。关于指定辩护人吴日想提出的被告人徐景仁系初犯、偶犯的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。指定辩护人提出的其他诸多辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。综上，根据被告人徐景仁、徐煌洋的犯罪事实、性质及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐景仁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2027年5月31日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐煌洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年5月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、依法追缴被告人徐景仁违法所得21.60689万元，连同被告人徐景仁已退缴违法所得26万元、被告人徐煌洋已退缴违法所得1.28万元，依法发还被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表），退赔被害人剩余的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张住强人民陪审员  李贵芳人民陪审员  余国水二〇二〇年十二月四日书记员张亚萍附表：            序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  1              王**              3000              2              李贵德              1500                  3              陈玉杰              3000              4              郑明谈              3200                  5              周春付              3000              6              武志强              1000                  7              黄庆森              3000              8              朱复畔              2000                  9              王治钧              3000              10              卢小彬              1600                  11              吕伟              2650              12              覃业喜              1380                  13              苏俭              3480              14              罗红江              2650                  15              张礼军              2000              16              李海军              6888                  17              陈姣姣              3000              18              黄云松              3000                  19              孙国富              2800              20              李利民              3900                  21              李永俊              2800              22              周明安              3000                  23              马中              6000              24              梁永锋              4000                  25              冯宏才              3000              26              姜达明              500                  27              梁奉慧              3000              28              朱景臣              2100                  29              查德军              3000              30              于红云              3300                  31              冯清梅              1000              32              徐地相              2980                  33              长发              3000              34              孔大树              4000                  35              王鑫              1000              36              陈照              2000                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  37              张强              1500              38              杜民四              220                  39              曹成俊              4400              40              肖吉松              2000                  41              张磊（山东）              100              42              马木哈买其              200                  43              郑航迪              200              44              崔玲玲              2000                  45              王辉霸              1000              46              刘金来              4000                  47              杜勇              200              48              沈大奎              500                  49              方妹利              2000              50              王锐              1000                  51              朱改转              100              52              高宇              1780                  53              刘洪              1000              54              宋伟              1200                  55              罗平              1000              56              方少廷              2800                  57              王朝光              3000              58              辛勤              400                  59              刘春丽              2980              60              汪婷婷              3000                  61              丁云鹏              2400              62              罗昌德              3180                  63              符玉霞              1800              64              王菲              173                  65              吕庆贵              2900              66              罗立婷              598                  67              王鹏飞              2000              68              梁刚              2980                  69              王嘉敏              340              70              徐良              1600                  71              李新龙              4500              72              张卫伟              2980                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  73              李聪              3000              74              卞爽              300                  75              鹿林林              5980              76              唐安军              100                  77              唐小琴              300              78              罗文松              500                  79              王世宏              500              80              张磊（河南）              4200                  81              宋玉连              500              82              罗绒彭错              3000                  83              王素军              6400              84              李云权              2980                  85              徐国华              3000              86              吴娥辉              2754                  87              罗为国              500              88              张晓枫              3000                  89              赵志锋              1500              90              黄妹              1000                  91              陈勇亮              2900              92              李清英              200                  93              王炳安              100              94              易大福              3400                  95              高国炎              3000              96              宁绍钰              2000                  97              吴卫新              1000              98              王枪祚              500                  99              罗孝州              3980              100              刘天堂              400                  101              朱其琴              2500              102              唐正炎              2980                  103              刘日亮              2000              104              罗为国              500                  105              余文武              3200              106              梁增强              2980                  107              赵政璋              3500              108              刘雄              4000                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  109              黄晓凤              2980              110              李春艳              1000                  111              江海华              2000              112              杨庆强              1750                  113              王习习              3000              114              颜成勇              2597.9                  115              洪永斌              1000              116              邓柯荣              3500                  117              何忠伟              3000              118              武禄              3000                  119              杨吉华              560              120              邓永辉              1000                  121              吴孚锡              1000              122              尼玛益西              500                  123              尹国勤              4000              124              刘蔚涛              2000                  125              夏显锐              3000              126              朱先虎              500                  127              彭驰              400              128              蔡惠霞              600                  129              文四妹              600              130              莫桓              4599                  131              张进              1500              132              王红坤              500                  133              覃婷婷              1000              134              李星              1000                  135              刘栋栋              2000              136              柳佳妮              3000                  137              韦淮振              2800              138              邵园军              800                  139              罗为国              1000              140              姚秋英              1000                  141              张文月              1000              142              于书原              3000                  143              郑长生              2000              144              张志              3800                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  145              黄强              3000              146              卢红星              3600                  147              黎健              4000              148              刘恒安              9000                  149              乔新平              4000              150              肖帮奎              2000                  151              周进              6500              152              王金明              4000                  153              任晓明              2000              154              叶增宣              3000                  155              许世远              4400              156              李清洲              3000                  157              刘江河              2980              158              蔡际来              800                  159              陈小超              4299              160              程先武              3000                  161              冯瑞辉              3000              162              巫鹏晓              3000                  163              张宏红              1500              164              李江龙              998                  165              赵承安              3000              166              张东              2000                  167              刘国才              2500              168              余芳伟              200                  169              刘伟              3000              170              王洪良              1000                  171              陈林              400              172              金其龙              4000                  173              孙祥虎              1500              174              陈忠华              2000                  175              崔哲刚              4000              176              朱小洪              800                  177              朱贺凯              3000              178              魏茂胜              400                  179              孙雷雷              4000              180              罗辉              150                  序号              被害人              退赃金额（元）              序号              被害人              退赃金额（元）                  181              刘小菊              6000              182              秦海军              4780                  183              梅小飞              2600              184              郭朝忠              200                  185              吕克深              5000              186              刘俊              4000                  187              安星日              4000              188              白珍              1000