云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初1247号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人周光云，男，汉族，1986年6月5日出生，初中文化，住贵州省兴义市。因涉嫌诈骗罪，2020年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人李希，云南泓旷律师事务所律师，昆明市盘龙区法律援助中心指派。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2020〕1428号起诉书指控被告人周光云犯诈骗罪于2020年9月4日向本院提起公诉，11月23日以盘检刑追诉〔2020〕22号追加起诉决定书指控被告人周光云犯职务侵占罪。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2020年12月4日公开开庭进行审理。昆明市盘龙区人民检察院指派检察员刘曼玲出庭支持公诉。被告人周光云及其辩护人李希到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月7日，被告人周光云虚构有一辆GLE320轿车要出售，骗取被害人苏某某在本市盘龙区新车行天下办公室内通过银行转账人民币35万元到周光云账户。同日，被告人周光云将所骗车款用于偿还个人债务及网络赌博挥霍。2020年4月28日，被告人周光云用以上相同手法骗取被害人曹某购车款22.5万元用于网络赌博挥霍。2020年3月，被告人周光云为偿还他人欠款，虚构其所在的黔西南州嘉运商贸有限公司（以下简称嘉运公司）急需资金周转，向被害人梁某借款。4月6日，被害人梁某同意借款人民币10万元，并按周光云指示向嘉运公司对公账户转账人民币10万元。同日周光云向嘉运公司股东解某某虚构该笔10万元资金系打款人给范某某的煤炭款，因范某某没有对公账户需从嘉运公司对公账户过账的事实，欺骗解某某将该笔人民币10万元转账给范某某以偿还其个人借款。2020年4月17日，被告人周光云以急需用钱为名，向被害人杨某某借款5万元，约定次日归还，若未归还则由周光云一周内帮杨某某购买一辆奥迪A6车并以此5万元作为购车定金。同日周光云收到人民币5万元转款即用于网络赌博挥霍。后周光云未归还杨某某借款，亦未帮其购买车辆。2020年4月25日，侯某某将其一辆奔驰车交由被告人周光云售卖，周光云伪造购车协议等材料以自己名义将该车质押给陈某某，骗取陈某某借款人民币8万元被其用于网络赌博挥霍。2020年3月22日王某到嘉运公司购买二手车，与嘉运公司员工周光云商谈购买一辆宝马车并签订购车协议，向嘉运公司支付定金人民币2万元。3月30日王某向周光云支付人民币8万元购车款，周光云收到转款后，未交回嘉运公司，随即用于网络赌博挥霍。2020年4月6日苏某某到嘉运公司购买二手车，与嘉运公司员工周光云及其他在场工作人员商谈购买一辆丰田越野车，苏某某与周光云签订购车协议并向周光云个人账户转款人民币112800元作为首付款。周光云收到转款后，未交回嘉运公司，随即用于网络赌博挥霍。2020年4月20日段某某到嘉运公司购买二手车，与嘉运公司员工周光云商谈购买一辆宝马车，段某某与公司员工游某某签订购车协议后，向公司员工邹某支付定金人民币10万元。4月31日被告人周光云以需要提档为由，要求段某某向其账户转人民币10万元购车款，周光云收到该笔转款后，未交回嘉运公司，随即用于网络赌博挥霍。2020年5月4日公安人员在昆明南部客运站抓获被告人周光云。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了户籍证明、抓获经过、被害人陈述、辨认笔录及照片、证人证言、微信聊天及转账记录、车辆提档信息、车辆及售车信息、银行卡交易明细、被告人周光云的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人周光云诈骗他人财物，数额特别巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人周光云利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究刑事责任。因被告人认罪认罚，建议其犯诈骗罪判处有期徒刑十一年至十二年并处罚金，犯职务侵占罪判处有期徒刑一年六个月至二年。被告人周光云对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，但辩称其系主动投案。被告人周光云的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：1、被告人自愿认罪认罚；2、被告人主动投案并如实供述，应认定为自首；3、被告人系初犯。经审理查明：一、诈骗罪1、2020年3月，被告人周光云为偿还他人欠款，虚构其所在的黔西南州嘉运商贸有限公司（以下简称嘉运公司）急需资金周转，向被害人梁某借款。4月6日，被害人梁某同意借款人民币10万元，并按周光云指示向嘉运公司对公账户转账人民币10万元。同日周光云向嘉运公司股东解某某虚构该笔10万元资金系打款人给范某某的煤炭款，因范某某没有对公账户需从嘉运公司对公账户过账的事实，欺骗解某某将该笔人民币10万元转账给范某某以偿还其个人借款。2、2020年4月7日，被告人周光云虚构有一辆ＧＬＥ320轿车要出售，骗取被害人苏某某在昆明市盘龙区内通过银行转账人民币35万元到周光云账户。同日，被告人周光云将所骗车款用于偿还个人债务及网络赌博挥霍。3、2020年4月28日，被告人周光云用以上相同手法骗取被害人曹某购车款22.5万元用于网络赌博挥霍。4、2020年4月17日，被告人周光云以急需用钱为名，向被害人杨某某借款5万元，约定次日归还，若未归还则由周光云一周内帮杨某某购买一辆奥迪A6车并以此5万元作为购车定金。同日周光云收到人民币5万元转款即用于网络赌博挥霍。后周光云未归还杨某某借款，亦未帮其购买车辆。5、2020年4月25日，侯某某将其一辆奔驰车交由被告人周光云售卖，周光云伪造购车协议等材料以自己名义将该车质押给陈某某，骗取陈某某借款人民币8万元被其用于网络赌博挥霍。二、职务侵占罪1、2020年3月22日王某到嘉运公司购买二手车，与嘉运公司员工周光云商谈购买一辆宝马车并签订购车协议，向嘉运公司支付定金人民币2万元。3月30日王某向周光云支付人民币8万元购车款，周光云收到转款后，未交回嘉运公司，随即用于网络赌博挥霍。2、2020年4月6日苏某某到嘉运公司购买二手车，与嘉运公司员工周光云及其他在场工作人员商谈购买一辆丰田越野车，苏某某与周光云签订购车协议并向周光云个人账户转款人民币11.28万元作为首付款。周光云收到转款后，未交回嘉运公司，随即用于网络赌博挥霍。3、2020年4月20日段某某到嘉运公司购买二手车，与嘉运公司员工周光云商谈购买一辆宝马车，段某某与公司员工游某某签订购车协议后，向公司员工邹某支付定金人民币10万元。4月31日被告人周光云以需要提档为由，要求段某某向其账户转人民币10万元购车款，周光云收到该笔转款后，未交回嘉运公司，随即用于网络赌博挥霍。2020年5月4日，公安人员在昆明南部客运站抓获被告人周光云。上述事实有公诉机关当庭出示的户籍证明、抓获经过、被害人陈述、辨认笔录及照片、证人证言、微信聊天及转账记录、车辆提档信息、车辆及售车信息、银行卡交易明细、被告人周光云的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人周光云无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；被告人周光云利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，所提公诉意见及量刑建议符合法律规定和查明事实，本院均予以确认。被告人周光云辩称系主动到案，但根据景洪市公安局江北派出所出具的情况说明、昆明市公安局盘龙分局青龙派出所出具的抓获经过载明，2020年5月3日周光云到江北派出所报案称被骗了160万元，未提及自己的其他违法犯罪行为；5月4日，被害人苏某某约周光云到昆明，青龙派出所民警按被害人提供信息在昆明南站抓获周光云，故被告人周光云并非主动投案，本院对被告人及辩护人的相关意见不予采纳。被告人周光云认罪认罚，可酌情从宽处罚。辩护人所提其他辩护意见，本院已予以充分注意。综上所述，本院根据被告人周光云犯罪的事实、情节、社会危害后果及其归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周光云犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币10万，犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年零六个月，综合刑期十三年，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币10万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月5日起至2032年11月4日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴赃款发还被害人、被害单位。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨颖蕾人民陪审员  白 玥人民陪审员  杨 群二〇二〇年十二月九日书 记 员  杨彝萍