湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0104刑初400号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人程建平，男，1969年10月27日出生，汉族，初中文化，武汉鑫长发基础工程有限公司负责人，户籍住址：湖北省团风县。因本案于2019年11月14日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。委托辩护人周翔，湖北三象律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉[2020]98号起诉书指控被告人程建平犯合同诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于同日受理后，适用简易程序进行审理，审理中发现不宜适用简易程序，转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员曹汝明出庭支持公诉，被告人程建平及其辩护人周翔到庭参加诉讼。经武汉市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月，被告人程建平以其子程某的名义，成立了武汉鑫长发基础工程有限公司并实际负责。2018年8月至2019年1月间，被告人程建平在本市硚口区融侨锦江8栋2单元1201室等地，虚构武汉鑫长发基础工程有限公司承接了军运会外墙亮化工程和外墙脚手架施工工程的事实，使用武汉鑫长发基础工程有限公司的名义或者冒用湖北丰某成劳务有限公司、中国一冶集团有限公司湖北分公司、海南中航鑫建设工程有限公司湖北分公司等公司的名义，利用伪造的法人授权委托证明书、军运会工程协议等获取被害人的信任，诱使周某、龚某、邓某、严某、彭某、李某1、陈某1、谢某、杨某、刘某、张某1、张某2、黄某、胡某、费某、易某、桂某1、钱某等18名被害人与其本人或者武汉鑫长发基础工程有限公司副总经理林某1（另处）签订军运会外墙亮化工程或者脚手架施工工程协议，以收取工程定金、保证金等名义，骗取上述被害人财物共计人民币319万元，案发前已退还人民币73万元。2019年11月13日，被告人程建平因和他人发生纠纷在公安机关解决，武汉市公安局硚口区分局宗关派出所接线索后将其传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、抓获经过、破案经过、公安机关接处警平台记录、鲲鹏建设集团有限公司、中国一冶集团有限公司湖北分公司和湖北丰某成劳务有限公司的情况说明、海南中航鑫建设工程有限公司湖北分公司材料、法人授权委托证明书、中国一冶集团有限公司湖北分公司和海南中航鑫建设工程有限公司湖北分公司军运会城市亮化工程施工协议、海南中航鑫建设工程有限公司湖北分公司和湖北东某建设劳务有限公司军运会外墙立面整治工程协议、浙江鲲鹏建设集团湖北分公司和武汉鑫长发基础工程有限公司军运会外墙亮化工程和脚手架施工工程协议、武汉鑫长发基础工程有限公司和被害人之间签订的军运会工程协议、企业信用信息公示报告、营业执照、机构信用代码证、开户许可证、银行交易明细、转账记录截图、借支单、收据、收条、承诺书、微信聊天记录、身份信息、前科查询资料、湖北勤诚劳务有限公司营业执照、犯罪现场照片、证人程某、任某、闻某、陈某2、林某1、宋某1、徐某、陈某3、田某、陈某4的证言、被害人周某、龚某、邓某、严某、彭某、李某1、陈某1、谢某、杨某、刘某、张某1、张某2、黄某、胡某、费某、易某、桂某1、钱某等人的陈述、被告人程建平的供述和辩解、武汉市公安司法鉴定中心鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人程建平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人程建平认罪认罚，可以从宽处理。被告人程建平如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议判处其十一年六个月以上十二年以下有期徒刑，并处罚金人民币10万元。被告人程建平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名无异议，起诉书指控的犯罪事实中由林某1所收取的金额系林某1借用公司的名义实施个人诈骗的事实，这些诈骗数额并没有进入了公司的账户，更没有进入程建平的账户，不应当计算在程建平的诈骗数额中。2、程建平认罪态度好，能如实交代自己的罪行。3、程建平已退还黄某30万元、陈某120万元、彭某10万元、谢某10万元、易某3万元，说明其真诚悔过。经审理查明：2018年7月，被告人程建平以其子程某的名义，成立了武汉鑫长发基础工程有限公司并实际负责。2018年8月至2019年1月间，被告人程建平在本市硚口区融侨锦江8栋2单元1201室等地，虚构武汉鑫长发基础工程有限公司承接了军运会外墙亮化工程和外墙脚手架施工工程的事实，使用武汉鑫长发基础工程有限公司的名义或者冒用湖北丰某成劳务有限公司、中国一冶集团有限公司湖北分公司、海南中航鑫建设工程有限公司湖北分公司等公司的名义，利用伪造的法人授权委托证明书、军运会工程协议等获取被害人的信任，诱使18名被害人与其本人或者武汉鑫长发基础工程有限公司副总经理林某1（另案处理）签订军运会外墙亮化工程或者脚手架施工工程协议，以收取工程定金、保证金等名义，骗取被害人财物共计人民币319万元，案发前已退还人民币73万元。具体如下：1、2018年8月22日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人周某的事实，诱使被害人周某与其签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人周某工程定金人民币10万元。2、2018年8月28日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人龚某的事实，指使林某1和被害人龚某签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人龚某工程保证金人民币2万元。3、2018年9月2日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人邓某、严某的事实，指使林某1和被害人严某签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人邓某、严某工程保证金、材料定金共计人民币万15万元。4、2018年9月3日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人彭某的事实，指使林某1和被害人彭某的合作伙伴余文国签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人彭某工程定金人民币20万元。案发前，被告人程建平退还被害人彭某人民币10万元。5、2018年9月3日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人李某1的事实，指使林某1和被害人李某1的公司员工宋某2等人签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人李某1工程保证金人民币20万元。6、2018年9月8日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人陈某1的事实，指使林某1和被害人陈某1签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人陈某1工程保证金人民币20万元。案发前，被告人程建平退还被害人陈某1人民币20万元。7、2018年9月11日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人谢某、杨某、刘某等人的事实，指使林某1和被害人谢某签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人谢某、杨某、刘某工程保证金人民币20万元。案发前，被告人程建平退还被害人谢某、杨某、刘某人民币10万元。8、2018年9月14日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人张某1的事实，指使林某1和被害人张某1签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人张某1材料款定金人民币5万元。9、2018年9月18日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人张某2的事实，指使林某1和被害人张某2签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人张某2工程保证金人民币10万元。10、2018年9月26日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人黄某的事实，指使林某1和被害人黄某签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人黄某工程保证金人民币30万元。案发前，被告人程建平退还被害人黄某人民币30万元。11、2018年9月26日，被告人程建平将其于同年9月21日和李某2签订的虚假的军运会外墙亮化工程协议转让给被害人胡某，骗取被害人胡某工程保证金人民币10万元。2018年11月7日，被告人程建平冒用中国一冶集团有限公司湖北分公司、海南中航鑫建设工程有限公司湖北分公司的名义，利用伪造的法人授权委托证明书和虚假的军运会外墙立面整治工程协议取得被害人胡某的信任，将上述工程协议转让给被害人胡某，骗取被害人胡某工程转让金人民币90万元。2018年11月12日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人胡某的事实，骗取被害人胡某工程保证金人民币2万元。12、2018年12月14日，被告人程建平冒用湖北丰某成劳务有限公司的名义，使用伪造的“湖北丰某成劳务有限公司合同专用章”，虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人费某的事实，和被害人费某签订军运会保障线路立面整治综合提升工程合同，骗取被害人费某工程保证金人民币50万元。13、2019年1月23日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人易某的事实，和被害人易某签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人易某工程保证金人民币5万元。案发前，被告人程建平退还被害人易某人民币3万元。14、2019年1月25日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙涂料脚手架施工工程分包给被害人桂某1的事实，和被害人桂某1签订军运会外墙脚手架施工工程协议，骗取被害人桂某1工程保证金人民币5万元。15、2019年1月29日，被告人程建平虚构可以将军运会外墙亮化工程分包给被害人钱某的事实，和被害人钱某签订军运会外墙亮化工程协议，骗取被害人钱某工程保证金人民币5万元。2019年11月13日，被告人程建平因和他人发生纠纷在公安机关解决，武汉市公安局硚口区分局宗关派出所接线索后将其传唤到案。上述事实有经庭审质证、确认的报案材料、抓获经过、破案经过、接处警信息、被害人周某、龚某、邓某、严某、彭某、李某1、陈某1、谢某、杨某、刘某、张某1、张某2、黄某、胡某、费某、易某、桂某1、钱某的陈述、微信聊天记录、湖北勤诚劳务有限公司营业执照、中国一冶集团有限公司湖北分公司的情况说明、伪造的中航鑫建设工程有限公司湖北分公司、中国一冶集团有限公司的相关材料、协议、转账记录、借支单、收据、承诺书、银行交易明细、证人任某、陈某2、闻某、程某、林某1、宋某1、徐某、陈某3、田某、陈某4的证言、协议书、武汉市公安司法鉴定中心鉴定书、鲲鹏建设集团有限公司的证明、指认现场照片、武汉鑫长发基础工程有限公司的营业执照等登记信息、身份信息、被告人程建平的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程建平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人程建平归案后如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于林某1所收取的款项所涉金额不应认定为被告人程建平犯罪金额的辩护意见，经查，林某1系受被告人程建平指使，代表武汉鑫长发基础工程有限公司与各被害人签订虚假合同，骗取被害人财物，林某1所收取的被害人款项应计算为程建平的犯罪金额，对上述辩护意见，本院不予采纳；辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人程建平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2031年5月13日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人程建平退赔被害人周某10万元、龚某2万元、邓某、严某15万元、彭某10万元、李某120万元、谢某、杨某、刘某10万元、张某15万元、张某210万元、胡某102万元、费某50万元、易某2万元、桂某15万元、钱某5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于湖北省武汉市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘再安人民陪审员  李翠华人民陪审员  刘志斌二〇二〇年十二月十五日书 记 员  吴 穹