广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初476号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人覃忠星，男，1992年11月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月5日被宾阳县公安局抓获，次日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人蒋峰华，广西新鸿律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉[2020]371号起诉书指控被告人覃忠星犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人覃忠星及其辩护人蒋峰华到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2017年2月起，被告人覃忠星伙同同案人覃晓梅、姚某、唐茵茵（已判刑）在宾阳县宾州镇城市上品Ａ栋506号实施诈骗，覃晓梅、姚某、唐茵茵的诈骗方法也由覃忠星教授。实施诈骗的方式是网上购买包含有他人姓名及手机号的通讯录，并且购买微信号码，用购买的微信号克隆通讯录中有关人士的微信头像及昵称冒充该人，逐个添加通讯录中的对象为微信好友，对方通过后，就以“我有个朋友找我借钱，我不好拒绝，我想先转到你的卡上，你再帮我转给我的朋友”为理由让对方汇款。对方同意后，三人就用电脑绘图软件伪造汇款凭证发给对方，让对方误以为已收到钱，而后让对方汇款至指定银行账户或者微信账户，再将诈骗所得款项在“盛大点券”游戏网站上进行充值，以充值款的80%套现。经查实，被告人覃忠星伙同覃晓梅、姚某、唐茵茵通过上述方式骗取了被害人邵某、路某、崔某共计38000元人民币。 2017年3月14日13时许，公安机关在宾阳县将同案人覃晓梅、姚某、唐茵茵抓获，并缴获作案的笔记本电脑3台、银行卡14张、联想手机19部、诺基亚手机1部、苹果手机2部等。经鉴定，从作案的笔记本电脑中检出含有他人姓名以及手机号码的公民个人信息共计13402组，从作案的手机中检出微信诈骗的聊天记录。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、房屋租赁合同、刑事判决书、证人姚某等的证言，被害人邵某、路某、崔某的陈述，被告人覃忠星的供述与辩解、电子证据检查笔录、辨认笔录、指认照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人覃忠星伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，又非法获取他人信息用于实施犯罪，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成侵犯诈骗罪、公民个人信息罪，提请本院依法惩处。 被告人覃忠星对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称自己只是去过覃晓梅的出租房吃饭，在吃饭期间说到诈骗的事情，但并没有实施诈骗行为。无证据向法庭提交。 辩护人蒋峰华提出的辩护意见是：1.现有证据不能证实被告人覃忠星有罪，仅有其他同案人的供述，没有手机、电脑、电子数据等客观证据证明覃忠星实施犯罪，不能认定被告人有罪，应作出无罪判决。2.被告人覃忠星与其他同案人没有共同犯罪的故意，只是偶然聊天时谈到犯罪事宜，也不构成“预谋”。3.如果一定要认定覃忠星有罪，那么结合其他同案人的供述，覃忠星起次要的帮助作用，是从犯。4.覃忠星与覃晓梅是亲兄妹关系，覃晓梅已经因诈骗罪获刑，其是单亲家庭，家里有老人需要照顾，请求从轻处罚。向法庭提交被告人覃忠星家庭情况证明。 经审理查明：2017年2月起，被告人覃忠星伙同同案人覃晓梅、姚某、唐茵茵（已判刑）在宾阳县宾州镇城市上品Ａ栋506号实施诈骗，覃晓梅、姚某、唐茵茵的诈骗方法也由覃忠星传授。实施诈骗的方式是网上购买包含有他人姓名及手机号的通讯录，并且购买微信号码，用购买的微信号克隆通讯录中有关人士的微信头像及昵称冒充该人，逐个添加通讯录中的对象为微信好友，对方通过后，就以“我有个朋友找我借钱，我不好拒绝，我想先转到你的卡上，你再帮我转给我的朋友”为理由让对方汇款。对方同意后，三人就用电脑绘图软件伪造汇款凭证发给对方，让对方误以为已收到钱，而后让对方汇款至指定银行账户或者微信账户，再将诈骗所得款项 在“盛大点券”游戏网站上进行充值，以充值款的80%套现。经查实，被告人覃忠星伙同覃晓梅、姚某、唐茵茵通过上述方式骗取了被害人邵某、路某、崔某共计38000元人民币。 2017年3月14日13时许，公安机关在宾阳县将同案人覃晓梅、姚某、唐茵茵抓获，并缴获作案的笔记本电脑3台、银行卡14张、联想手机19部、诺基亚手机1部、苹果手机2部等。经鉴定，从作案的笔记本电脑中检出含有他人姓名以及手机号码的公民个人信息共计13402组，从作案的手机中检出微信诈骗的聊天记录。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：2017年3月14日13时许，宾阳县公安局城南派出所联合宾阳县公安局网安大队在工作中发现宾阳县宾州镇城市尚品Ａ栋506号有人实施诈骗，发现情况后，公安民警赶往现场，当场抓获覃晓梅、姚某、唐茵茵等人，查获作案电脑3台，手机若干部。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 2．户籍证明，证实：被告人覃忠星的基本身份情况，其作案时均已达完全刑事责任年龄。 3．抓获经过，证实：2020年6月5日17时许，被告人覃忠星在广西宾阳县宾州镇炮龙广场被宾阳县公安局抓获，系被动到案。 4．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：宾阳县公安局于2017年3月14日依法对同案人覃晓梅、姚某、唐茵茵的人身、住所进行搜查，并依法扣押得戴尔笔记本电脑2台，惠普笔记本电脑1台，面额为一百元的人民币14张，农业银行卡5张，建设银行卡4张，广西农村信用社银行卡2张，广西北部湾银行卡1张，工商银行卡1张，邮政储蓄银行卡1张、联想手机19部，ＮＯＫＩＡ牌1616型号手机1部、ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机1部，ｍｅｉｔｕ手机1部。 5．指认作案工具照片，证实：覃晓梅、姚某、唐茵茵及证人陆某指认被扣押物品、工具的情况。 6.指认被扣押电脑、手机内容照片，证实：覃晓梅、姚某、唐茵茵指认其被扣押电脑、手机内容的情况，扣押电脑中有文件名为“闫玉鹏136××××0707”、“孙振武”等通讯录文档及涉案账号62×××98（户名王凯）的信息，扣押手机中有与他人微信聊天实施诈骗的过程。 7．房屋租用合同，证实：同案人唐茵茵于2016年10月1日向房主连某租用宾阳县宾州镇城市尚品Ａ栋506号房屋，租期自2016年10月1日至2017年4月1日。 8．银行卡开户信息、银行卡交易流水清单，证实：涉案银行账户的开户信息及流水情况。中国工商银行卡户名为邵某，账号为11×××73的流水。该银行账户于2017年2月28日向尾号为3698，户名为＊凯的账户汇款3000元。 9．南公（网安）检［2017］38号电子证据检查笔录、鉴定意见通知书，证实：经南宁市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定所检查，对被扣押的21台手机进行电子数据提取、固定的情况。该鉴定意见已依法告知。从扣押的手机内发现有涉案的微信账号×××（昵称“王凯”）、微信号×××（昵称“闫玉鹏”）、ｗｘｉｄ_ｎｊｔ53ｒｔｉ3ｒｙｋ12（昵称“闫玉鹏”）等向被害人实施诈骗的聊天记录，以及建设银行卡62×××98（户名王凯）的账户信息等涉案电子数据。 10．南公（网安）勘[2017]16号电子证据检查工作记录，证实：经南宁市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定所检查，对被扣押的3台笔记本电脑电子数据提取、固定的情况，从作案的笔记本电脑中检出含有他人姓名以及手机号码的公民个人信息共计13402组。 11．被害人崔某的报案材料及陈述，证实：2017年3月份的一天，一个微信昵称为“闫玉鹏”的加其微信好友，闫玉鹏与其是朋友关系，其便同意添加好友。添加好友后，“闫玉鹏”向其借钱5000元，并告诉其一个名字叫王凯的银行卡号，但是其没转账成功，对方便让其添加一昵称为“王凯”的微信号并通过微信转账5000元。后其与朋友闫玉鹏电话联系后发现被骗。其微信号为×××（昵称“文静”），该账号于2017年3月11日向收款方“王凯”微信转账5000元。 12.被害人邵某的保安材料及陈述，证实：2017年2月28日凌晨，有人微信添加其好友，头像是其亲戚钱奎军的照片，名字也是钱奎军的微信昵称“冰”，其以为是钱奎军注册的小号，便添加了好友。对方与其聊天，聊天过程中想向其借3000元给一名叫王凯的亲戚，其同意了，便按照对方发过来的一个建设银行卡号（户名王凯）通过支付宝转账3000元。后其与钱奎军打电话联系发现被骗，但其当时没有报警只是在微信上举报，直至2017年6月8日才意识到要报警。对方微信号是×××，现在昵称“圣象宦永良”，但当 时与其聊天时昵称是“冰”。被害人与诈骗分子聊天过程中，诈骗分子要求其转账的是建设银行卡62×××98（户名王凯）。 13．被害人路某的报案材料及陈述，证实:2017年3月的一天晚上，其亲戚张新日在微信上说她朋友闫玉鹏向她借款三万元，让其帮忙转账，即张新日先转账给其，其再转账给闫玉鹏。其将弟弟路广的银行卡号发给张新日，张新日发给其一个汇款成功的图片，然后其便向张新日要了闫玉鹏的微信号×××。当时其朋友张某在其旁边，因张某欠有其一笔钱，其便让张某通过微信添加闫玉鹏好友转账，张某分四次转账给对方共计转账三万元。直至2017年6月6日其与张新日本人联系才发现被骗。其微信昵称为“路丰境”，绑定手机号为139××××6225，张某微信号为×××（昵称“张某”）。 14．证人张某的证言，证实：2017年3月11日22时许，其到朋友路某家中做客，后来路某要其帮一个叫张新日的亲戚借钱给一个叫闫玉鹏的人，但是她卡里的钱不够，因其欠有路某的钱，便提出用其银行卡给对方转账。路某给其一个微信账号×××（昵称“闫玉鹏”），其使用自己的微信账号×××（昵称“张某”）添加好友后，通过微信分四次转账，第一次五千元，第二次和第三次各一万元，第四次五千元，共计转账三万元给对方。直至2017年6月6日路某打电话给其说之前张新日的微信被盗了，其才发现被骗。 15．证人连某的证言，证实：其系被告人唐茵茵所租住的尚城国际房屋的房主，其于2016年10月将房屋出租给唐茵茵。其对唐茵茵等人在所租房屋内实施网络诈骗的事不知情。 16．证人陆某的证言及辨认笔录，证实：其因家里装修，在春节后搬到其朋友唐茵茵租住的广西宾阳县宾州镇商贸城城市尚品Ａ栋506号房居住。2017年2月份开始，其看到唐茵茵、覃晓梅、姚某三人经常在房子客厅位置用笔记本和手机进行网络诈骗，但其不知道她们三人以什么形式诈骗，也不知道她们是否得钱，其并没有参与诈骗。被扣押的手机、电脑、银行卡等工具是公安机关敲门准备进来时，覃晓梅拿到其房间藏起来的。平时还有覃晓梅的哥哥到过该房屋内与她们一起实施诈骗。 经其辨认，其辨认出覃忠星即为与覃晓梅等人实施诈骗的同伙。 17．同案人覃晓梅的供述及辨认笔录，证实：其与姚某、唐茵茵是朋友关系，唐茵茵租了宾阳县宾州镇商贸城城市尚品Ａ栋506号房，三人共同租住在该房屋内。其哥哥覃忠星带他一名朋友到其三人租住的房屋内 实施诈骗，其三人因为没有钱，也跟着一起实施诈骗。为实施诈骗，其购买了手机、电话卡，并在淘宝网上购买微信号、他人通讯录等。其一伙人通过添加他人的手机号为微信好友并冒充对方朋友进行聊天，聊天过程中向对方借钱，对方如果相信了就会微信转账给其。其诈骗得手后，通过在“盛大点券”游戏里注册账号进行充值，充值好后联系在网上找的游戏充值的群，群里就会有人按80%的比例返现到其准备好的账户内，然后再拿账户银行卡去ＡＴＭ取现。被扣押的三台电脑有一台是姚某的，两台是其购买的。被扣押的手机大部分是其购买的，买手机的钱是其与唐茵茵、姚某共同出资购买的。被扣押的银行卡中有部分是其三人的银行卡，有部分是房东的。 经其辨认，其辨认出其哥哥覃忠星。 18．同案人姚某的供述及辨认笔录，证实：2017年炮龙节（2月17日）后几天，覃晓梅哥哥覃忠星来到其与覃晓梅、唐茵茵共同租住的宾阳县宾州镇商贸城城市尚品Ａ栋506号房实施诈骗活动，覃忠星问其是否想做诈骗，其同意了，覃忠星就使用其电脑实施诈骗，并教其与覃晓梅、唐茵茵诈骗方法。覃忠星把通讯录传到其电脑中，让其三人用手机和微信号对照通讯录逐个冒充熟人进行诈骗。他们所使用的微信号是覃忠星用实施诈骗的手机添加一名专门卖微信号码的人，以20元一个的价格购买的。其一伙人没有明确的分工，微信和手机都是共同使用，覃忠星诈骗得钱归他自己，其与覃晓梅、唐茵茵诈骗得钱一起平分。有一天其诈骗成功得9000元，然后由覃忠星将诈骗得来的钱转入盛大游戏账号内，再通过该账号把钱取出来，但具体方法其不知情，最后其分得2000元。被扣押的物品中，有一台笔记本电脑是其本人的，其余两台笔记本和作案手机都是覃忠星和覃晓梅带来的。 经其辨认，其辨认出覃忠星即为覃晓梅的哥哥。 19．同案人唐茵茵的供述及辨认笔录，证实：2016年10月1日，其在宾阳县宾州镇商贸城城市尚品Ａ栋506号房租住，之后其好友覃晓梅、姚某也搬过来与其同住。案发半个月前，覃晓梅向其提议说她哥哥覃忠星要来她们租住的地方实施诈骗，其同意了。覃忠星和他一个朋友带着电脑、手机等作案工具来到其租住的地方实施诈骗，并教覃晓梅、姚某诈骗方法，覃晓梅、姚某负责实施诈骗，其负责提供场所和帮忙复制整理通讯录。其一伙人的诈骗方式是，使用新购买的微信号和他人通讯录，通过微信添加通讯录上号码的微信，冒充微信好友骗取他人的信任，用帮人转钱的方式来进行诈骗。覃忠星用Ｕ盘把通讯录复制到电脑桌面，然后其把电脑上的通讯录复制到手机上，之后其他人就按照手机上的通讯录添加好友并开始聊天。覃晓梅诈骗成功过 10000元，其分得2000元。被扣押的三台电脑中只有一台蓝色的戴尔牌是姚某的，另两台和十几部手机都是覃忠星提供的，被扣押的银行卡中有其本人的，也有姚某、覃晓梅、房东连某的。 经其辨认，其辨认出覃忠星即为覃晓梅的哥哥。 20.刑事裁定书，证实：同案人覃晓梅、姚某、唐茵茵因本案被判处刑罚的情况。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。对辩护人提交的家庭情况证明，与本案的定罪、量刑均无关联性，本院不予采纳。 本院认为，被告人覃忠星以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大；又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人覃忠星一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人覃忠星与同案人系诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，起积极、主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。 对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：经查，被告人覃忠星在涉案窝点向覃晓梅、姚某、唐茵茵传授犯罪方法，并在同一窝点结伙实施诈骗，由其提供作案工具、公民信息等，在共同犯罪过程中起到积极、主要作用的事实，有同案人的供述、证人证言、辨认笔录等证据相互印证，足以认定。因此，对被告人覃忠星辩解自己没有实施诈骗的意见，以及辩护人提出被告人覃忠星无罪、没有共同犯罪的故意、从犯等相关意见，本院均不予采纳。另辩护人提出以覃忠星家庭情况特殊为由请求从轻处罚的意见，于法无据，本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人覃忠星犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款及第三款的规定，判决如下： 一、被告人覃忠星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2024年12月4日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人覃忠星与同案人共同退赔被害人邵某的经济损失人民币3000元，被害人路某的经济损失人民币30000元，被害人崔某的经济损失人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  许凤珍 二〇二〇年十二月十日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期 徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。