湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0114刑初279号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人王斯凡，男，1992年4月30日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。同年2月26日，因本案被武汉市公安局蔡甸区分局取保候审，同年4月10日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人刘小平，湖北平渊律师事务所律师。被告人魏峰，男，1993年10月2日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人章敏，湖北平渊律师事务所律师。被告人董三，男，1981年6月5日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，户籍所在地武汉市蔡甸区，现住武汉经济技术开发区，物流公司员工。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年7月1日被刑事拘留，因本案于2020年8月7日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人陈祖信，湖北人言律师事务所律师。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检刑诉[2020]285号起诉书指控被告人王斯凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪，被告人魏峰犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人魏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月25日公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院指派检察员王腾出庭支持公诉。被告人王斯凡及其辩护人刘小平，被告人魏峰及其辩护人章敏，被告人董三及其指定辩护人陈祖信均到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一个月，公诉机关补充侦查完毕后，本案审理期间依法重新计算。本案现已审理终结。公诉机关指控：（一）关于被告人王斯凡、魏峰、董三涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实2018年初起，被告人王斯凡为向万某（已判刑）出售银行卡牟利，向被告人魏峰、董三等人收购了多套银行卡，被告人魏峰、董三明知其提供的银行卡可能被用于收取犯罪所得，仍向被告人王斯凡提供资金账户。2018年12月至2019年5月间，被告人王斯凡分别伙同被告人魏峰、董三从二人出售的银行卡中取出现金，并将其据为己有，或转账给万某。具体情况如下：1.2018年4月14日，被告人魏峰办理尾号2938中国银行卡后向被告人王斯凡予以出售。同年12月，被告人王斯凡通知被告人魏峰该卡已使用完毕，可做注销处理。同年12月14日，被告人魏峰注销该卡时，发现卡中余额人民币一万八千余元，后受被告人王斯凡指使，从该卡中取出人民币18994.52元交给被告人王斯凡，后被告人魏峰分得人民币9000元。2.2019年3月，万某通知被告人王斯凡，让其将被告人董三银行卡中的人民币22万元取出。同年3月1日，被告人董三将其出售的尾号2111招行卡中的人民币22万元转出，并将其中的人民币21万元转账至被告人王斯凡尾号6665招行卡，后被告人王斯凡又将其中的人民币19.3万元转账给万某。（二）关于被告人王斯凡、魏峰涉嫌盗窃罪的事实2019年5日，被告人王斯凡为向“田蜜”（现在逃）出售银行卡牟利，向被告人魏峰及陈某（另案处理）等人收购了多套银行卡。同年11月，被告人王斯凡查询发现“田蜜”所称的陈某一张“不好用”的银行卡中有流水，遂产生通过挂失补卡的方式将卡中资金据为己有的念头。同年11月11日，被告人王斯凡、魏峰及陈某从陈某尾号8754的中国银行卡和尾号7270的建设银行卡中，分别取出人民币2万和人民币1.75万元。次日，被告人王斯凡、魏峰又从魏峰尾号6388的中国银行卡中取款人民币54317.42元。被告人魏峰将上述共计人民币91817.42元资金交给被告人王斯凡后，被告人王斯凡将人民币9.17万元资金存入其本人账户并进行使用。被告人王斯凡、魏峰商议日后再分赃。2019年12月25日，被告人魏峰被抓获到案。同年12月27日，被告人王斯凡自动到公安机关投案。2020年7月1日，被告人董三经民警电话联系后，自动向公安机关投案。2020年4月28日，被告人王斯凡、魏峰分别退还赃款人民币7万和人民币9000元。公诉机关同时提交了相应证据。公诉机关认为，被告人王斯凡明知是犯罪所得仍为他人提供资金账户，并将财产转换为现金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人王斯凡秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。其法定刑分别为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王斯凡系自动投案，且到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人王斯凡家属已对王斯凡盗窃的财物大部分退赃，酌情从轻处罚；被告人王斯凡自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王斯凡有期徒刑二年八个月，并处罚金；以盗窃罪判处被告人王斯凡有期徒刑二年三个月，并处罚金，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，数罪并罚。被告人魏峰秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人魏峰明知是犯罪所得仍为他人提供资金账户，并将财产转换为现金，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其法定刑分别为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人魏峰到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚；被告人魏峰在共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人魏峰家属已对掩饰、隐瞒犯罪所得部分数额进行退赃，酌情从轻处罚；被告人魏峰自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以盗窃罪判处被告人魏峰有期徒刑一年九个月，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人魏峰拘役四个月，并处罚金，并根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二款，数罪并罚。被告人董三明知是犯罪所得仍为他人提供资金账户，并将财产转换为现金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人董三系自动投案，且到案后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人董三在共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人董三自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人董三有期徒刑一年十个月，并处罚金。被告人王斯凡对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人王斯凡的辩护人提出其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，起诉书中认定王斯凡具有自首和积极退赃等量刑情节，符合客观事实；王斯凡无前科，系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，请求法庭在量刑幅度内对被告人王斯凡从轻处罚。被告人魏峰对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人魏峰的辩护人提出其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，被告人魏峰在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人魏峰归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人魏峰认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人魏峰积极退赃，具有悔罪表现；被告人魏峰系初犯，请求法庭综合上述情节，对被告人魏峰减轻处罚。被告人董三对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人董三的辩护人提出其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但被告人董三具有如下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人董三具有自首情节；2、被告人董三系从犯；3、被告人董三自愿认罪认罚；4、被告人董三系初犯。综上，请求对被告人董三减轻处罚。经审理查明：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人王斯凡、魏峰、董三明知其提供的银行卡可能被用于转移犯罪所得，仍提供资金账户。其中，被告人王斯凡分别伙同被告人魏峰、董三从出售的银行卡中将资金取现或转账给万某（已判刑）。1.2018年4月14日，被告人魏峰办理中国银行尾号为2938的银行卡出售给被告人王斯凡。同年12月，被告人王斯凡通知被告人魏峰将该卡注销。同年12月14日，被告人魏峰注销该卡时发现卡内余额为人民币18994.62元。被告人王斯凡遂指使被告人魏峰将上述款项全部取现交其保管。事后，被告人魏峰分得人民币9000元。2.2019年3月，万某告知被告人王斯凡其出售的被告人董三招商银行尾号为2111的银行卡内余额约为20余万元，并要求被告人王斯凡将上述款项转账至其本人卡中。同年3月1日，被告人董三将其出售的招商银行尾号为2111的银行卡办理注销时，发现其卡内余额为220000元。被告人董三遂将其中的210000元转账至被告人王斯凡招商银行尾号为6665的银行卡。同日，被告人王斯凡向万某转账193000元。事后，被告人王斯凡向被告人董三分赃5000元。（二）盗窃罪2019年5日，被告人王斯凡为向“田蜜”（在逃）出售银行卡牟利，向被告人魏峰及陈某（另案处理）等人收购多套银行卡。同年11月，被告人王斯凡查询发现“田蜜”所称陈某一张“不好用”的银行卡中有流水，遂产生由售卡人采取挂失补卡的方式将其出售的卡中资金据为己有的念头。同年11月11日，被告人王斯凡指使陈某采取上述方式从其中国银行尾号为8754的银行卡和建设银行尾号为7270的银行卡中，分别取出人民币20000元和人民币17500元；次日，被告人魏峰又以同样的方式从其中国银行尾号为6388的银行卡中取款人民币54317.42元，被告人魏峰将上述共计人民币91817.42元交给被告人王斯凡。被告人王斯凡将其中的人民币91700元存入个人账户供其支配、控制，被告人王斯凡、魏峰商议日后再行分赃。2019年12月25日，被告人魏峰被抓获到案。同年12月27日，被告人王斯凡自动到公安机关投案。2020年7月1日，被告人董三经民警电话联系后，自动向公安机关投案。2020年4月28日，被告人王斯凡、魏峰分别退还赃款人民币70000元和人民币9000元。上述事实，被告人王斯凡、魏峰、董三在开庭审理中亦无异议，且被告人王斯凡、魏峰、董三的身份信息材料，被告人魏峰中国银行尾号为2938的银行卡流水、被告人董三招商银行尾号为2111的银行卡、中国银行尾号为8903的银行卡交易流水及被告人王斯凡招商银行尾号为6665的银行卡、建设银行尾号为3082的银行卡交易流水、被告人魏峰中国银行尾号为6388的银行卡流水及陈某建设银行尾号为7270的银行卡、中国银行尾号为8994的银行卡的流水、被告人王斯凡建设银行尾号为3082的银行卡流水，浙江省淳安县人民法院（2020）浙0127刑初55号刑事判决书，魏峰、何某的手机中提取微信基本情况、微信转账记录、通话记录等电子数据的笔录，被告人王斯凡、魏峰分别对“董三”进行辨认的笔录，证人何某、陈某、张某的证言，湖北省暂扣款物票据，抓获经过以及被告人王斯凡、魏峰、董三的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王斯凡、魏峰、董三明知是犯罪所得及其产生的收益而提供银行卡协助转移，且掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达10万元以上，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王斯凡、魏峰提供银行卡转移犯罪所得及其产生的收益过程中，另起犯意采取挂失补卡的方式，将银行卡上的资金据为己有，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人王斯凡、魏峰、董三的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王斯凡、董三系自动投案，且到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人魏峰到案后如实供述自己犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王斯凡、魏峰的家属代其退出全部赃款，酌情从轻处罚；被告人魏峰、董三在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人王斯凡、魏峰、董三自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人王斯凡、魏峰判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。被告人王斯凡、魏峰、董三的辩护人的相关辩护意见，与本院查明的事实和法律相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王斯凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2023年8月8日止。罚金限于本判决生效之次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人魏峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年9月25日止。罚金限于本判决生效之次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人董三犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2022年4月30日止。罚金限于本判决生效之次日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人王斯凡、魏峰退出的赃款人民币九万一千八百一十七元四角二分（已预缴）发还被害人；五、被告人王斯凡退出的违法所得人民币一万四千九百九十四元五角二分（已预缴），被告人魏峰退出的违法所得人民币九千元（已预缴）均予以没收，上交国库；六、继续追缴被告人董三的违法所得人民币一万五千元，予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖 新人民陪审员  廖名奇人民陪审员  夏松芹二〇二〇年十二月八日法官助理张婷书记员艾秋禾