沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0103刑初69号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人高学辉，女，1969年12月22日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，群众，北方重工集团有限公司保管员退休，户籍地辽宁省沈阳市大**。因涉嫌非法经营罪于2019年7月3日被刑事拘留，2019年8月6日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。被告人袁帅，男，1994年9月4日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，群众，个体，户籍地辽宁省沈阳市大**。因涉嫌非法经营罪于2019年7月3日被刑事拘留，2019年8月6日被依法逮捕。现羁押于沈阳市看守所。辩护人邹广杰，辽宁威旺律师事务所律师。被告人袁德军，男，1969年1月1日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，群众，中捷友谊厂内退工人，户籍地辽宁省沈阳市大**。因涉嫌非法经营罪于2019年11月13日被监视居住。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2019]1026号起诉书指控被告人高学辉、袁帅、袁德军犯非法经营罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员吴霞出庭支持公诉。被告人高学辉、被告人袁帅及其辩护人邹广杰、被告人袁德军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人高学辉与被告人袁德军系夫妻，被告人袁帅系二被告人之子。2018年5月起，被告人高学辉、袁帅、袁德军以谋取非法利益为目的，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖品零售许可证，擅自从刘某、郑某、赵某等人处购买大量卷烟并非法销售。被告人高学辉主要负责在大东区小河沿早市等地卖烟，袁帅主要负责联系购买卷烟及送烟，袁德军主要负责将卷烟送至高学辉卖烟处及买家。2019年2月至2019年7月，袁帅、高学辉多次从刘某处购买莲花等品牌越南卷烟，汇款给刘某共计人民币90700元。2019年4月初的一天，袁帅、高学辉从丹东（卖家未查明）购买500条小太阳卷烟，共计人民币10500元，由袁德军和袁某驾驶车辆到丹东取回。2019年7月2日袁帅和高学辉租赁并驾驶牌号为辽Ａ×××**银灰色的上海大通汽车经高速到辽宁省丹东市元宝区从郑某处购买走私卷烟，以人民币77210元的驾驶购买CRAVEN“A”黑猫、鸭绿江、龙峰、高丽、大同江（小太阳）、ARIRANG(阿里郎)等品牌卷烟2088条。2018年5、6月份至2019年春节后，被告人袁帅多次向在沈阳市沈河区早市卖烟的陈某销售小太阳卷烟10余次，销售牡丹、莲花等品牌卷烟500条，由高学辉和袁德军负责送烟给陈某，销售金额共计4万余元。被告人元帅于2019年2、3月份的一天以每条36元的价格向李艳芬(李永亮妻子)销售黑猫50条，销售价格为1800元；于4、5月份的一天以每条22元的价格向李艳芬销售小太阳卷烟100条，销售价格为2200元，由袁帅负责送至沈北新区蒲河大集。2019年3月至5月，被告人袁帅多次向在于洪区黄山路早市摆摊卖烟的王某以每条45元的价格销售白牡丹卷烟100条、以每条24元的价格销售小太阳卷烟100条，交易价格共计6900元人民币。沈阳市沈北新区烟草专卖局于2019年7月3日扣押了袁帅、高学辉、袁德军于2019年7月2日从丹东购买的卷烟共计2088条；在沈阳市沈河区(中金启城)111号楼地下52-5D仓库扣押的原有卷烟估价价值45488元；在沈阳市大东区（富强小区）6单元地下车库扣押卷烟价值33433.68元；在沈阳市大东区（锦绣家园）12门车库扣押的卷烟价值人民币18285.04元。案发前，沈阳市沈河区烟草专卖局于2019年5月15日在沈阳市大东区（锦绣家园）12门车库扣押袁德军、高学辉、袁帅卷烟439条，估价价值56911.96元。综上，被告人高学辉、袁帅、袁德军购买销售卷烟金额为人民币227510元。查扣金额为人民币154118.68元。总价值人民币381628.68元。上述事实，被告人高学辉、被告人袁帅及其辩护人邹广杰、被告人袁德军在开庭审理过程中亦无异议，且有手机6部，沈北新区烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表及证据先行登记保存通知书、沈河区烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表及证据先行登记保存通知书、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告、人口基本信息表、电话查询记录、刑事判决书、沈北新区烟草专卖局案件移送函、沈阳市公安局指定管辖函、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、房屋租赁协议、租车单、车辆行驶证、说明，证人李某、陈某、王某、丁某、袁某、高某、郑某、刘某的证言，被告人高学辉、袁帅、袁德军的供述，证人陈某、李某、王某的辨认笔录，被告人高学辉、袁帅的指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高学辉、袁帅、袁德军违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，已构成非法经营罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人高学辉、袁帅、袁德军犯非法经营罪罪名成立。被告人高学辉、袁帅、袁德军系共同犯罪。被告人高学辉、袁帅在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人袁德军起次要辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人袁德军认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人高学辉、袁帅、袁德军均系经公安机关电话传唤到案，能如实供述自己的罪行，视为自首，依法可从轻或减轻处罚。本案库存卷烟尚未实际销售，系犯罪未遂，依法可从轻或减轻处罚。三被告人积极缴纳罚金，确有认罪悔罪表现，可酌情从轻处罚。三被告人所在社区矫正机构同意对其实行社区矫正，综合上述情节，对三被告人均减轻处罚并适用缓刑。对被告人袁帅辩护人上述相应辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十六条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人高学辉犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。依法上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人袁帅犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。依法上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人袁德军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。依法上缴国库。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、公安机关在案扣押的卷烟，依法予以没收，上缴国库。三、扣押的涉案手机六部，依法予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 红人民陪审员  魏全胜人民陪审员  王贺姣二〇二〇年十二月一日书 记 员  高 新本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条第二款第（一）项非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的；