福建省龙岩市永定区人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）闽0803执1944号之十六 申请执行人：龙岩市永定区人民法院刑事审判庭，住所地:龙岩市永定区凤城街道沿河南路**。 被执行人：吴维善，男，1990年3月9日出生，汉族，住上杭县。 被执行人：范鹏，男，1990年7月10日出生，汉族，住龙岩市永定区。 被执行人：廖爱华，女，1985年12月9日出生，汉族，住龙岩市永定区。 被执行人：肖峰，男，1990年2月16日出生，汉族，住龙岩市永定区。 被执行人：卢启彬，男，1981年3月10日出生，汉族，住龙岩市永定区。 被执行人：黄秀淼，男，1988年12月3日出生，汉族，住龙岩市永定区。 被执行人：郑礼清，男，1986年3月6日出生，汉族，住龙岩市永定区。 移送执行人龙岩市永定区人民法院刑事审判庭与被执行人吴维善、范鹏、廖爱华、肖峰、卢启彬、黄秀淼、郑礼清犯寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索、妨害作证、非法拘禁等罪追缴违法所得一案，龙岩市永定区人民法院作出的(2019)闽0803刑初117号刑事判决书已经发生法律效力。判决生效后，被执行人未主动履行义务，移送执行人龙岩市永定区人民法院刑事审判庭移送执行，移送执行标的为825150元，本院于2019年12月19日立案执行。 在执行过程中，本院对各被执行人分别采取了如下执行措施： 一、被执行人吴维善的执行情况 （一）针对银行存款 1、本院分别于2019年12月20日、2020年3月16日、2020年11月4日通过全国法院网络执行查控系统、福建省司法查控系统多次查询了被执行人吴维善银行存款、证券、互联网银行信息，其银行账户仅有极少量存款，且均于2019年12月23日被本院依法冻结； 2、被执行人吴维善妻子严晓玲在上杭农商银行开户的账号为6230××××0976的银行卡，已由公安机关在侦查阶段冻结，余额为21043.73元。本院分别于2020年3月12日、4月9日前往上杭县医院调查，经过与账户交易人吴雅芳、罗富英、蓝新连、李炎玉、陈伟珍、钟福杭、林晓梅、廖水金、邱裕光等进行逐一核实，查明该账户自2018年10月5日至2020年3月期间的资金除上杭县医院存入严晓玲的工资外，剩余存入款项均系严晓玲同事和朋友参加标会存入严晓玲账户的会员款，所有存款均不能认定为属吴维善的收入。 （二）针对不动产 本院于2019年12月23日向龙岩市不动产登记中心及委托上杭县人民法院调查被执行人吴维善的不动产登记情况，均未发现被执行人吴维善名下有不动产信息。通过龙岩市不动产登记信息查询平台查询被执行人吴维善妻子严晓玲的不动产，未发现严晓玲名下有不动产信息。经调查，吴维善与严晓玲夫妻居住在上杭县××村××路××号的房屋系吴维善父母亲所建。 （三）针对车辆 通过全国法院网络执行查控系统查询，发现被执行人吴维善名下有辆车牌号为闽ＦＲ××××凌派牌小车，该车已于2020年1月2日被本院依法查封。2020年5月26日本院从使用人黄金花手中扣押了该车，黄金花以该车是其于2017年5月11日向吴维善购买为由，向本院提出执行异议。本院经审查后认为，黄金花未将涉案车辆登记在自己名下，不足以排除本案执行，其异议理由不成立，于2020年6月10日作出（2020）闽0803执异15号执行裁定书，驳回异议人黄金花的异议请求，异议人黄金花在期限内未提起诉讼。经本院提交淘宝司法拍卖平台拍卖，该车以75864元拍卖成交，该款由上杭法院另案参与分配受偿25364元、支付拍卖辅助款500元，剩余50000元用于缴纳吴维善的罚金。 （四）针对保险 本院依法向龙岩市辖区内的各保险行业查询被执行人吴维善购买保险的相关信息，均未查询到其有购买保险的记录。 （五）其他 本院执行干警多次与被执行人吴维善父亲吴某棋、母亲李某英、妻子严某玲，有生意往来的朋友黄某华、丁某、曾某强、曾某华等做工作，动员他们替吴维善履行生效法律文书的义务，其父母亲于2020年7月24日自愿为吴维善缴纳罚金50000元。 （六）被执行人吴维善未履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年12月30日依法将其纳入失信被执行人名单及采取限制高消费措施。 二、范鹏执行情况 （一）针对银行存款 本院分别于2019年12月20日、2020年3月16日、2020年11月4日通过全国法院网络执行查控系统、福建省司法查控系统多次查询了被执行人范鹏银行存款、证券、互联网银行信息，经查，1、其名下的永定区农村信用合作联社6230××××2302账户仅有极少量存款，该账户由公安机关在侦查阶段冻结，冻结期限为2018年9月10-2019年9月9日，冻结到期后该账户存款于2019年9月11日系统自动支出3014.29元至花呗、支出15388.3元至借呗、支出1028.84元还范鹏贷款；2019年9月21日支出266.09元还范鹏贷款；2019年9月29日支出5713.59元还范鹏贷款。此账户本院于2019年12月23日冻结；2、被执行人范鹏在龙岩市永定区农村信用合作联社9090××××4772账户有存款1253.5元，该存款已被本院依法扣划并用于缴纳违法所得上缴国库；3、被执行人范鹏名下的其余银行账户仅有极少量的银行存款，这些账户均于2019年12月23日被本院依法冻结。 （二）针对不动产 本院于2019年12月23日向龙岩市永定区不动产登记中心查询被执行人范鹏的不动产登记情况，未发现被执行人范鹏名下有不动产登记信息。 （三）针对车辆 本院通过全国法院网络执行查控系统查询，发现被执行人范鹏名下有辆车牌号为闽Ｆ5××××宝马牌小车，该车已于2020年1月2日被本院依法查封，并于2020年3月2日通过淘宝司法拍卖平台拍卖成交，成交价为135692元，该款扣除司法拍卖辅助款1000元，余款优先清偿该车在兴业银行永定支行的抵押借款134692元（该车抵押贷款余额为166241.78元，尚有31549.78元未得到清偿）。 （四）针对保险 本院依法向龙岩市永定区辖区内的各保险行业查询被执行人范鹏购买保险的相关信息，均未发现其有购买保险。 （五）其他 本院执行干警多次与被执行人范鹏父亲范某春及其爷爷范某达、姑姑范某兰等家属的工作，动员其履行部分罚金，但他们均表示无能力履行。 （六）被执行人范鹏未履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年12月30日依法将其纳入失信被执行人名单及采取限制高消费措施。 三、廖爱华执行情况 （一）针对银行存款 本院分别于2019年12月20日、2020年3月17日、2020年11月4日通过全国法院网络执行查控系统、福建省司法查控系统多次查询了被执行人廖爱华银行存款、证券、互联网银行信息，经查，1、被执行人廖爱华在龙岩市永定区农村信用合作联社6230××××2177账户有存款1010.9元，该存款已被本院依法扣划并用于缴纳罚金上缴国库；2、被执行人廖爱华名下的其余银行账户仅有极少量的银行存款，这些账户均于2019年12月23日被本院依法冻结。 （二）针对不动产 本院于2019年12月23日向龙岩市永定区不动产登记中心查询被执行人廖爱华的不动产登记情况，未发现被执行人廖爱华名下有不动产登记信息。 （三）针对车辆 通过全国法院网络执行查控系统查询： 1、发现被执行人廖爱华名下有辆车牌号为闽Ｆ8××××丰田牌小车，该车已于2020年1月2日被本院依法查封，并于2020年3月2日通过淘宝司法拍卖平台拍卖成交，成交价为120664元，优先清偿该车在中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行的抵押借款66061.88元，另外再扣除司法拍卖辅助款1000元及强制开锁费200元，剩余53402.12元用于缴纳罚金并上缴国库。 2、被执行人廖爱华名下有辆车牌号为闽Ｆ2××××长安牌铃木奥拓微型轿车，该车已于2020年1月2日被本院依法查封，并于2020年3月2日通过淘宝司法拍卖平台拍卖成交，成交价为13740元，扣除司法拍卖辅助款500元，剩余13240元用于缴纳罚金并上缴国库。 （四）针对保险 本院依法向龙岩市永定区辖区内的各保险行业查询被执行人廖爱华购买保险的相关信息，均未发现其有购买保险。 （五）其他 通过入户调查做被执行人廖爱华父母亲的工作，其父亲于2020年6月12日自愿替廖爱华缴纳罚金2346.98元。 （六）被执行人廖爱华未履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年12月30日依法将其纳入失信被执行人名单及采取限制高消费措施。 四、黄秀淼执行情况 （一）针对银行存款 本院分别于2019年12月20日、2020年3月16日、2020年11月4日通过全国法院网络执行查控系统、福建省司法查控系统多次查询了被执行人黄秀淼银行存款、证券、互联网银行信息，经查：1、被执行人黄秀淼在龙岩市永定区农村信用合作联社6230××××6338账户有存款5094.26元，该存款已被本院依法扣划并用于缴纳违法所得上缴国库；2、被执行人黄秀淼在龙岩市永定区农村信用合作联社9090××××1965账户有存款5878.33元，该存款已被本院依法扣划并用于缴纳违法所得上缴国库；3、被执行人黄秀淼在中国邮政银行龙岩市永定区支行6217××××7976账户有存款17252.69元，该存款已被本院依法扣划并用于缴纳违法所得上缴国库；4、被执行人黄秀淼名下的其余银行账户仅有极少量的银行存款，这些账户均于2019年12月23日被本院依法冻结。 （二）针对不动产 本院于2019年12月23日向龙岩市永定区不动产登记中心查询被执行人黄秀淼的不动产登记情况，未发现被执行人黄秀淼名下有不动产登记信息。 （三）针对车辆 通过全国法院网络执行查控系统查询，发现被执行人黄秀淼名下有辆车牌号为闽ＤＧ××××丰田牌锐志小型汽车，该车已于2020年1月2日被本院依法查封，并于2020年3月2日通过淘宝司法拍卖平台拍卖成交，成交价为157532元，该拍卖所得款扣除司法拍卖辅助款1000元后，返还财产共有人黄秀淼妻子徐某燕78266元，剩余78266元用于缴纳违法所得并上缴国库。 （四）针对保险 本院依法向龙岩市永定区辖区内的各保险行业查询被执行人黄秀淼购买保险的相关信息，均未发现其有购买保险。 （五）针对住房公积金 2020年1月8日本院依法扣划黄秀淼在龙岩市住房公积金管理中心的住房公积金60200元，其中缴纳罚金50000元，缴纳违法所得10200元。 （六）被执行人黄秀淼未履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年12月30日依法将其纳入失信被执行人名单及采取限制高消费措施。 五、卢启彬执行情况 （一）针对银行存款 本院分别于2019年12月20日、2020年3月16日、2020年11月4日通过全国法院网络执行查控系统、福建省司法查控系统多次查询了被执行人卢启彬银行存款、证券、互联网银行信息，经查：被执行人卢启彬名下的银行账户仅有极少量的银行存款，这些账户均于2019年12月23日被本院依法冻结。 （二）针对不动产 本院于2019年12月23日向龙岩市永定区不动产登记中心及龙岩市不动产登记信息查询平台查询被执行人卢启彬的不动产登记情况，发现被执行人卢启彬在龙岩市新罗区××镇××路××号××室有房产一套（共有人：张永灿，系卢启彬妻子），该房产已于2019年12月27日被本院依法查封，并于2020年4月3日通过淘宝司法拍卖平台第二次拍卖成交，成交价为746115元，该款用于优先清偿该房在中国邮政银行龙岩市新罗区支行的抵押借款452719.63元、返还财产共有人卢启彬妻子161094.7元，另外再扣除司法拍卖辅助款2238元，剩余款项用于缴纳罚金60000元、用于缴纳违法所得70062.67元。 （三）针对车辆 通过全国法院网络执行查控系统查询，发现被执行人卢启彬名下有辆车牌号为闽ＦＡ××××五菱牌小型普通客车，该车已于2020年1月2日被本院依法查封，并于2020年5月10日通过淘宝司法拍卖平台拍卖成交，成交价为9056元，该拍卖所得款用于缴纳违法所得并上缴国库。 （四）针对保险 本院依法向龙岩市永定区辖区内的各保险行业查询被执行人卢启彬购买保险的相关信息，均未发现其有购买保险。 （五）被执行人卢启彬未全部履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年12月30日依法将其纳入失信被执行人名单及采取限制高消费措施。 六、肖锋执行情况 （一）针对银行存款 本院分别于2019年12月20日、2020年3月16日、2020年4月21日通过全国法院网络执行查控系统、福建省司法查控系统多次查询了被执行人肖峰银行存款、证券、互联网银行信息，经查：被执行人肖峰名下中国农业银行6228××××8317账户有存款16651.36元及龙岩市永定区农村信用合作联社9090××××7611账户存款1115元，该款已被本院依法扣划用于缴纳其罚金；被执行人肖峰其余银行账户仅有极少量存款，这些账户均于2019年12月23日被本院依法冻结。 （二）针对不动产 本院于2019年12月23日向龙岩市永定区不动产登记中心查询被执行人肖峰的不动产登记情况，未发现被执行人名下有不动产登记信息。 （三）针对车辆 通过全国法院网络执行查控系统查询发现： 1、被执行人肖峰名下有辆车牌号为闽Ｈ5××××汽车，该车已于2020年1月7日被本院依法查封，经调查，该车系大货车，车辆年检至2017年6月30日，至2020年6月30日达到报废标准，且该车下落不明，暂无法扣押，也无处置价值。 2、被执行人肖峰名下的闽ＤＪ××××北京现代牌汽车系本刑事案件作案工具，本院以（2019）闽0803刑初117号刑事判决书判决予以没收，已由扣押机关依法处理。 （四）针对保险 本院依法向龙岩市永定区辖区内的各保险行业查询被执行人肖峰购买保险的相关信息，均未发现其有购买保险。 （五）其他 通过本院执行干警多次做其父亲工作，动员其父亲替其履行义务，其父亲肖某华于2020年7月26日自愿替其缴纳罚金30500元。 （六）被执行人肖峰未履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年12月30日依法将其纳入失信被执行人名单及采取限制高消费措施。 七、郑礼清执行情况 （一）针对银行存款 本院分别于2019年12月20日、2020年4月15日、2020年4月21日、2020年11月4日通过全国法院网络执行查控系统、福建省司法查控系统多次查询了被执行人郑礼清银行存款、证券、互联网银行信息，经查：被执行人郑礼清银行账户仅有极少量存款，这些账户均于2019年12月23日被本院依法冻结。 （二）针对不动产 本院于2019年12月23日向龙岩市永定区不动产登记中心查询被执行人郑礼清的不动产登记情况，未发现被执行人名下有不动产登记信息。 （三）针对车辆 通过全国法院网络执行查控系统查询，被执行人郑礼清名下有辆车牌号为闽ＦＲ××××汽车，该车于2019年5月23日被犯罪嫌疑人卢某华通过骗取方式过户至张某华名下。本院执行干警了解情况后，主动协调龙岩市公安局永定分局推进诈骗案件侦查，迫使张某华自愿将该车过户至郑礼清名下。本院对该车实施扣押后依法提交淘宝司法拍卖平台拍卖处置，拍卖所得款199418元，扣除拍卖辅助款1000元后，将郑礼清自有份额99209元用于缴纳违法所得并上缴国库。 （四）针对保险 本院依法向龙岩市辖区内的各保险行业查询被执行人郑礼清购买保险的相关信息，发现其在中国太平洋人寿保险股份有限公司有购买保险，保单号140011640467582，累计已交保费3528元；保单号140011640467581，累计已交保费11021.7元；保单号140011640955122，累计已交保费5304元；保单号140011640955121，累计已交保费13426.16元，共计已交保费33279.86元。经保险公司计算，这些保险的强制退保金额为7988.11元，其中3994元系郑礼清在被采取刑事强制措施后由其妻子简某琴缴纳。经本院执行干警做郑礼清妻子工作，其自愿将郑礼清缴纳部分强制退保金额3994.11元缴纳至本院，用于缴纳本案中郑礼清应负担的违法所得。 （五）其他 经本院执行干警多次与被执行人郑礼清妻子做工作，其妻子简某琴自愿并已替其丈夫郑礼清缴纳罚金50000元，并上缴国库。 （六）被执行人郑礼清未全部履行生效法律文书所确定的义务，本院于2019年12月30日依法将其纳入失信被执行人名单及采取限制高消费措施。 八、到期债权执行情况 （2019）闽0803刑初117号刑事判决书认定，本案各被执行人在永定龙凤社区开设车时代公司。经调查，永定车时代公司还有债权未收回，本院分别向各债务人发送通知书，要求他们履行向永定车时代借款的到期债务。通知书发出后，部分债务人认为其已还清了借款，仅刘某敏归还了1500元，该款已用于缴纳违法所得并上缴国库；范某梅归还了4000元，且称其是在肖峰那借的，之前归还了肖峰一部分，只剩4000元未归还，该款已用于缴纳肖峰罚金并上缴国库。 本院认为，各被执行人因犯寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索、妨害作证、非法拘禁等罪均被判处有期徒刑，且还在监狱服刑，被执行人范鹏、肖峰在本院还有一起追缴罚金执行案件尚未履行完毕。本案合计执行到位301766.56元，其中：范鹏1253.5元、黄秀淼116691.28元、卢启彬79118.67元、郑礼清103203.11元、刘某敏归还车时代借款1500元，剩余523383.44元暂无法执行到位。针对本案的执行本院已穷尽一切执行措施，各被执行人名下可供执行的财产均已被本院依法处置，目前暂未发现各被执行人有可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 终结本次执行程序后，被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务，如发现被执行人有可供执行的财产，本院将依职权恢复执行。 本裁定送达后即发生法律效力。 审 判 长 童秉湘 审 判 员 陈锦安 审 判 员 孔祥村 二〇二〇年十二月十日 法官助理 邱 倩 书 记 员 王春美 附注：引用法律条款 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。 依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。