陕西省洛南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕1021刑初218号 公诉机关洛南县人民检察院。 被告人周川，男，1990年12月15日出生于山东省济宁市金乡县，汉族，初中文化，农民，住山东省金乡县。2020年7月27日被济南市公安局市中区分局二七新村派出所民警抓获，7月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被洛南县公安局刑事拘留，同年9月4日经洛南县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于洛南县看守所。 辩护人郑小惠，陕西彩虹律师事务所律师。 被告人许鹏飞，男，1995年12月18日出生山东省济宁市邹城市，汉族，大专文化，农民，住山东省邹城市。2020年7月28日被济南市公安局市中区分局二七新村派出所民警抓获，7月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被洛南县公安局刑事拘留，同年9月4日经洛南县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于洛南县看守。 辩护人吴娟，陕西善存律师事务所律师。 洛南县人民检察院以洛检一部刑诉[2020]218号起诉书指控被告人周川、许鹏飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪，于2020年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。洛南县人民检察院检察员李向阳依法出庭支持公诉，被告人周川及其辩护人郑小惠、被告人许鹏飞及其辩护人吴娟均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实 2020年7月份，被告人周川、许鹏飞明知某网络平台利用色情直播实施敲诈勒索他人钱财的违法犯罪活动，为赚取0.35%的手续费，将自己所有的银行账户等提供给该网络平台用于转移资金。7月12日凌晨，被害人景某某通过QQ添加2330136591（昵称“球球”）与该网络平台视频聊天，后在“球球”（信息不详）的要求下下载安装聊天室进行裸聊，裸聊结束后对方将被害人景某某的通讯录、裸聊截图等发给被害人景某某并对其实施敲诈勒索，被害人景某某害怕其裸聊视频截图被传播，遂先后十次向对方指定的银行账户转账共计93632元，其中向以被告人许鹏飞名义开户的尾号为“39827”的工行账户（该账户案发后已冻结）转款三笔合计33156元，向以许鹏飞名义开户的尾号为“69296”的建行账户转账四笔合计43388元，七笔共计76544元。收款后当晚被告人许鹏飞立即将其尾号为“69296”的建行账户内的53599元转入被告人周川的尾号为“45737”的建行账户内。7月12日凌晨2时40分左右，二被告人先后从乳山市区一家建设银行ATM上从许鹏飞的尾号为“69296”的账户内提取现金2万元，从周川的尾号为“45737”的账户内提取现金2万元，12时许又从乳山市建行营业厅柜台从周川尾号为“45737”的账户内提取现金4万元，后将上述款项存入该网站指定的账户内。 在侦查期间，被告人周川亲属赔偿了被害人景某某经济损失1万元；被告人许鹏飞亲属赔偿了被害人景某某经济损失0.6万元。被害人景某某对二被告人的行为表示谅解。 二、妨害信用卡管理罪的事实 2020年5月份，被告人周川、许鹏飞在网上发布收购“四件套”（银行卡、交易密码、卡主身份证复印件、U盾）的信息，杨某3（男，生于1997年8月18日，已被山东省临沂市公安局兰山分局立案侦查）获悉该信息后，自2020年5月至7月份，先后以每套“四件套”1000元的价格将以张某某、杨某1、杨某2、杨某3、梁某某、杨某3等人开户的14张银行卡等资料通过被告人许鹏飞出售给被告人周川，并由杨某3将银行卡等资料寄往被告人周川指定的地址，后由被告人周川加价后出售给境外。 在侦查阶段，被告人周川、许鹏飞均能如实供述其掩饰、隐瞒犯罪所得和妨害信用卡管理的主要犯罪事实。在审查起诉阶段，二被告人均自愿认罪认罚。 上述事实，被告人周川、许鹏飞在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：随案移送的银行卡十张，手机三部；洛南县公安局受案登记表、立案决定书，济南市公安局市中区分局二七新村派出所出具的抓捕经过，洛南县公安局办案说明，洛南县公安局人口信息查询，临沂市公安局兰山分局受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书，被害人景某某QQ聊天记录及转账记录、招商银行交易流水，财付通支付科技有限公司微信支付交易明细，中国工商银行乳山支行业务办理凭证及活期历史明细清单、中国建设银行协助查询业务回单及明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细，丰速运快递单复印件，谅解书、认罪认罚具结书等书证；证人杨某3、张某某、杨某1、杨某2等人证言；被告人许鹏飞微信截图及手机照片；监控视频光盘；被害人景某某的陈述；被告人周川、许鹏飞的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周川、许鹏飞明知他人利用色情直播平台，实施敲诈勒索等违法犯罪活动，仍然提供其银行账户等帮助转移资金，掩饰、隐瞒犯罪所得，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人周川、许鹏飞妨害信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。对二被告人应实行数罪并罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪中，二被告人均系主犯，在侦查阶段二被告人均能如实供述其主要犯罪事实，且家属赔偿了被害人部分经济损失，在审查起诉阶段二被告人均自愿认罪认罚。公诉机关指控二被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和妨害信用卡管理罪的罪名、事实以及相关量刑情节成立，应予支持。鉴于被告人周川、许鹏飞在所犯两罪中均系主犯，但被告人许鹏飞作用相对较轻，对被告人许鹏飞可以酌情从轻处罚；二被告人均能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；二被告人家属赔偿了被害人部分经济损失，取得了被害人谅解，可以酌情从轻处罚。综上，对二被告人数罪并罚，并结合其犯罪情节、性质、危害后果等因素，对二被告人不同程度的从轻处罚。被告人周川的辩护人请求对被告人周川适用缓刑的辩护观点，于法无据，本院不予支持。被告人许鹏飞的辩护人辩称被告人许鹏飞系从犯的观点，与本院查明的事实不符，不予采纳；其请求对被告人许鹏飞所犯掩饰隐瞒犯罪所得罪免于刑事处罚，请求对被告人许鹏飞妨害信用卡管理罪适用缓刑的辩护观点，于法无据，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院＜关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第一条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑二年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2023年2月26日止），并处罚金三万元（限判决生效后一次性缴纳）。 二、被告人许鹏飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月28日起至2022年10月27日止），并处罚金三万元（限判决生效后一次性缴纳）。 三、随案移送作案工具：银行卡10张、VIVO黑色手机一部、HONOR黑色手机一部、苹果XR白色手机一部依法予以没收。未追回赃款60544元，继续予以追缴并退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 任文龙 二〇二〇年十二月二日 法官助理 屈万龙 书 记 员 马 莉