四川省宜宾市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川15刑终343号 原公诉机关四川省屏山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨立康，男，1969年12月6日出生于四川省屏山县，汉族，小学文化，农民，住所地四川省屏山县。因犯诈骗罪,于2019年5月9日被判处有期徒刑一年，并处罚金8000元，同年10月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于屏山县看守所。 指定辩护人周文芳，四川松云律师事务所律师。 四川省屏山县人民法院审理四川省屏山县人民检察院指控原审被告人杨立康犯诈骗罪一案，于2020年9月22日作出（2020）川1529刑初87号刑事判决。原审被告人杨立康不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷并讯问上诉人杨立康，听取辩护人意见，经送宜宾市人民检察院阅卷审查完毕，合议庭进行了评议，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2019年11月至2020年1月期间，被告人杨立康利用手机网络平台寻找猪副产品求购信息，用昵称为“担当”的微信等与被害人联系，谎称有大量猪副产品出售，向对方发送虚假猪副产品图片、货物装车图片和视频、发货单据、运货车辆的车牌号等，并冒充送货司机用自己使用的手机等与对方联系，获取被害人的信任，骗取樊某、蒋某、王某等32位被害人支付的钱款共计1530770元。杨立康将所得款项用于赌博、日常支出。被告人杨立康退还路某20000元、陈某210000元。公安机关通过分析发现被告人杨立康在从事电信诈骗活动，于2020年1月11日找到杨立康，向其核实近期活动情况，被告人杨立康向公安机关说明自己在从事诈骗活动，民警随即当面传唤被告人杨立康至屏山县公安局接受调查。 原判认为，被告人杨立康以非法占有为目的，多次虚构事实骗取不特定对象的钱财1530770元，数额特别巨大的行为，构成诈骗罪。被告人杨立康曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其在案发前退还了两名被害人部分损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人杨立康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人杨立康退赔被害人樊某、蒋某、王某等32人损失共计人民币一百五十万零七百七十元；三、扣押在案的被告人杨立康的手机三部、Ｕ盾一个、银行卡一张予以没收。 杨立康上诉提出：其明知张某3等被害人已经报案而没有逃跑，一直在宾馆等待民警到房间抓捕，且公安机关尚未掌握其犯罪时就如实供述自己的犯罪事实，是自首。河北定州东亭的民警打电话叫他去投案时，其明确表示半月内投案，属于准备投案中被抓捕，亦应当按自首论。其如实供述了公安机关尚未掌握的同种罪行的全部事实，应当给予最大的量刑从轻幅度。一审认定退赔的事实不符，其共计退赔了四十余万，张某2仅欠一千元、张某3已经全部退还。虽有累犯情节，但认罪认罚，请求二审法院从轻处罚。 其辩护人就杨立康构成自首情节以相同意见提出辩护。另提出扣押杨立康未使用的手机应返还。一审未评价杨立康认罪认罚情节。请求二审法院从轻处罚。 经审理查明，2019年11月至2020年1月期间，上诉人（原审被告人）杨立康利用手机网络平台寻找猪副产品求购信息，用昵称为“担当”的微信等与被害人联系，谎称有大量猪副产品出售，向对方发送虚假猪副产品图片、货物装车图片和视频、发货单据、运货车辆的车牌号等，并冒充送货司机与对方联系，获取被害人的信任，骗取了32名被害人钱款共计1530770元，包括樊某16800元、蒋某75800元、王某50000元、胡某112000元、张某1100000元、曾某34000元、白某20000元、张某278200元、徐某211900元、刘某174250元、刘某248000元、张某380000元、刘某370000元、鱼某35060元、承某97000元、张某211250元、张某315000元、李某14000元、杜某39000元、谢某75400元、韩某55350元、陈某160000元、阳某5000元、蔡某25740元、陈某239640元、张某45000元、高某38300元、宋某80000元、杨某100000元、徐某110000元、邹某6200元、路某47880元。杨立康将诈骗所得用于赌博、日常支出。另查明，公安机关通过分析发现被告人杨立康在刑满释放后继续从事电信诈骗活动，于2020年1月11日在四川省屏山县屏山镇天竺路214号君逸宾馆209号房间找到被告人杨立康，并传唤至屏山县公安局接受调查。杨立康被抓获归案前，退还了陈某210000元、路某20000元、张某380000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、移送通知书、到案经过，证实被害人胡某于2020年1月4日、杜某于2月6日、蔡某于1月31日向当地公安机关报案。2020年1月10日，屏山县公安局通过分析发现被告人杨立康刑满释放后在继续从事电信诈骗活动，于1月11日在四川省屏山县屏山镇天竺路214号君逸宾馆209号房间找到杨立康，向其核实近期活动情况，杨立康向公安机关说明自己在从事诈骗活动，民警随即传唤被告人杨立康至屏山县公安局接受调查。公安机关依法对本案立案侦查。 2.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押了被告人杨立康华为P9手机一部、华为Honor8c手机一部、OPPOA3手机一部、工商银行卡一张、U盾一个、送货单一张、过称单一张、释放证明书一张、账本一个。 3.提取笔录、聊天记录、微信交易明细，证实公安机关提取了被告人杨立康的手机微信聊天记录、交易明细、图片等信息。2020年3月15日至6月15日在“杏耀娱乐”APP上的投注记录及帐变明细(大量的充值和提款记录)。 4.被害人陈某1、张某1、张某2、张某3、宋某、徐某1、邹某、阳某、徐某2、陈某2、张某4、樊某、曾某提供的转账记录及微信聊天记录、照片，证实上述被害人被骗经过及被骗金额，2020年1月5日，杨立康转账80000元给张某3。 5.被害人的陈述 （1）樊某的陈述，证实她于2019年12月20日报案称其被诈骗。2019年12月5日，她接到一个电话，对方称有猪副产品卖，她加了对方昵称为“担当”的微信，在微信上谈好了价格，定了大肠、对方用微信给她发了视频，说货物装车了，还发了行驶证、司机的电话和名字为杨立康的身份证。对方不同意到货再付款，她就通过微信先转账了16800元。货一直没到，对方也一直不回消息。12月17日，对方称要交罚款没钱，以后再退她的钱，但直到现在都还没有收到退款，也联系不上。 （2）蒋某的陈述，证实他于2019年12月25日向公安机关报案称其被骗了75800元。2019年10月21日左右，他在家通过ＡＰＰ“肉交所”平台发布需求猪肉的信息。11月28日，有人加他微信说有猪肉出售，最后通过微信约定向对方购买猪肉。12月6日，对方就通过微信向他发送装货的视频，以及货车行驶证信息、司机电话、送货单和名字为杨立康的身份证照片等，联系电话180××××3463。他就通过微信、手机银行向对方支付了75800元的定金。12月11日，对方称猪肉在贵州被查封。12月25日就联系不到对方了。 （3）王某的陈述，证实他于2019年12月26日向公安机关报案。2019年9月至10月，他在“肉交所”发布求购猪心管的信息。12月9日，他在昆明接到一个号码为180××××3463的电话，对方问他是否还需要猪心管，双方就加了微信。之后，他和对方谈好货装车时先付5万元，剩下的货款等收到货后付清。对方给他发送了身份证和银行账户后，称落实好货车后联系。12月16日，对方发了两个装货的视频录像和两张发货单、货车的行驶证（豫ＮＤ××××）、货车司机的联系方式152××××8798、尾号0444的建设银行卡、名字为杨立康的身份证的照片后，他联系司机进行了确认。随后，他通过手机银行转了五万元到杨立康的银行卡上。12月18日至21日期间，他多次联系货车司机，货车司机以各种理由进行辩解。12月22日，他接到货车司机的短信称车在百色坏了，他又联系杨立康，杨立康说三天内把货发到昆明，货不到就退款。之后他又联系杨立康，电话一直打不通。 （4）胡某的陈述，证实2020年1月4日，他到公安机关报案称其被骗了。2019年12月14日，有一个人加他微信。12月26日，对方发消息说有猪头需要周转，每斤比市场便宜一块钱，他们就商谈好了价格。12月27日，对方发了身份证、行驶证和一个小视频给他，说的是十五吨猪头已经装好了，他就通过微信转账给对方一半的货款112000元。之后他给对方打电话，对方就一直不接听了。12月28日，对方发消息说那车猪头在广西与贵州交界处被综合执法的查获了，如果处理不好就退钱给他。12月31日，对方把发给他的图片同样发给他的朋友，问他朋友要不要货，才发现是同一个人，对方可能是骗子，他一直追问这个事情，对方一直没有退钱，打电话也不接。 （5）张某1的陈述，证实2020年1月6日到公安机关报案称其被骗了10万元。2019年12月16日，他接到一个自称在广东做猪副产品生意的男子的电话，称可以向她供货。加了微信后，她就通过对方的微信看了产品照片，也谈了价格，最后定了135300元的货，并于2019年12月17日通过手机银行转账100000元给对方，账户名是杨立康。后来对方就不接电话了。 （6）曾某的陈述，证实2020年1月12日，他到公安机关报案称其被骗。2019年12月13日，一个微信昵称为“担当”的人加他，称在卖猪肉方面的冻品。2020年1月7日，对方说有猪冻货给他，17000元一吨，还发了一个装车的视频。他看到冻品装车后，就在他位于××镇××市场的门市里通过微信转了34000元货款给对方，他就等着收货。到了1月10日他还没有收到货，就通过微信问对方，对方说车在贵阳。1月12日，仍没有收到货，他觉得不对，对方消息也不回了，电话也打不通了，就发现被骗了。 （7）白某的陈述，证实2020年1月12日，他到公安机关报案称其被骗。他在“肉交所”APP上购买过猪脚，并在APP上发布过购买帖子。2020年1月4日，他接到一个电话问其是否需要猪脚，双方加了微信，对方给他发了猪脚图片，他看了觉得可以，价格也便宜，谈好价钱后，他就打了20000元钱给对方。1月11日，他没有收到货，就用微信联系对方，对方不回消息，电话也打不通，他觉得被骗了。还证实，对方给他发过身份证照片，名字是杨立康。 （8）张某2的陈述，证实2020年1月13日，他到公安机关报案称其被骗。他在做冻品批发生意，自2019年9月，他在“肉交所”的ＡＰＰ上买过三次冻品，交易都成功了。2019年12月，他在“肉交所”上面发布求购一批冻猪蹄子的信息。12月7日，一个男子（180××××3463）给他打电话说有他需要的冷冻猪蹄，并加了昵称为“担当”的微信。男子在微信上推销冻品，并称自己叫杨立康，还发了营业执照的照片、文字协议向他保证货的质量和价格。他觉得货确实不错，就达成了协议，他定了98200元的货。之后，对方将装车的视频、司机的行驶证照片、出货单、司机电话发给他，他就以为对方真的发货了。他就通过对方提供的微信收款码，支付了78200元。付款两天后，他先联系了司机，司机称在湖南装货。付款后五天，他再次联系司机，司机说在湖南被扣押了。他又在微信上联系杨立康，杨立康解释说猪肉被扣是因为缺少非洲猪瘟的检测报告，正在办理。又过了两天，他再次问杨立康，杨立康说报告没有办到，答应把钱退给他，但是一直拖延，他感觉被诈骗了。 （9）徐某2的陈述，证实2020年1月13日，她到公安机关报案称其被骗。2019年12月3日，她添加了一个微信好友，对方称是卖冻货的，与对方谈好价格后，她通过微信向对方转账11900元。后来打电话联系对方，对方一直未发货，就发现被骗了。 （10）刘某1的陈述，证实2020年1月13日，他到公安机关报案称其被骗74250元。2019年12月17日，他在佛山市南海区××镇时，一个名叫杨立康的人添加他微信，称有一批猪心管想出售给他。12月21日，双方口头达成99件猪心管74250元的协议。杨立康当天就安排车送货，给他发了建设银行卡号和货车的车牌。12月27日，还没收到货，他就打电话给杨立康，杨立康称货物的手续不齐全被扣掉了，稍后会将74250元货款退给他，结果既没收到杨立康退的货款，也联系不到杨立康了。 （11）刘某2的陈述，证实2020年1月14日，他到公安机关报案称其被骗48000元。2019年10月份，他在“肉交所”网站上发布了求购猪头肉的广告。11月5日，一个陌生人添加了他的微信，问他是否要猪头肉，并发了一些照片，他感觉还可以，就通过微信和对方达成了协议。11月6日，对方给他拍了一张送货单（发货人是杨立康）、行驶证和驾驶证照片及司机的电话号码。之后，对方又发了建设银行卡号和身份证照片让他付款，他以为确实发货了，就通过手机银行转账的方式向对方提供的银行卡转了48000元。之后，货一直没有到，他就联系货车司机，一直无法接通，又联系杨立康，对方叫他等着。直到12月8日，他让杨立康退钱，杨立康答应，但一直拖着，发微信也不回。 （12）刘某3的陈述，证实2019年11月，他通过“肉交所”APP平台发布了求购猪肉的信息，叫杨立康的人主动联系他，问需不需要买猪头肉。对方加了他的微信，发了照片给他看，质量还可以，就达成了协议，约定装货打款，货装好了先付对方一半的钱。对方装好后，就发了一个视频、车牌号、驾驶员的电话号码、驾驶证、行驶证给他，他分两次付款7万元。转款后一直没有收到货，他联系对方，对方称货被执法部门查封，承诺退款，但对方一直拖延，没有退钱。 （13）鱼某的陈述，证实2020年1月11日，他到公安机关报案称其被骗。2020年1月1日，他在宜良县家中通过“肉交所”的ＡＰＰ上发布了一条需要10吨猪头肉的信息。当日中午，他接到号码为180××××3463的电话称其有货，添加微信后再细谈价钱。对方通过微信发了一些猪头肉的照片，11000元一吨的价格，要先付三分之二的定金。2020年1月2日，对方又给他打电话，他通过ＡＴＭ机存了35000元到对方提供的建设银行杨立康账户，微信转账了60元。对方说货是从广东江门发过来，可能三天才能到，还把司机的电话号码、行驶证照片发给他。1月6日，对方称货不够，司机去广州拼货要等到1月8号才能到货。1月11日，对方司机就联系不上了，电话或挂断或无人接，微信也没有回消息。 （14）承某的陈述，证实2020年1月11日，他到公安机关报案称其被骗97000元。2019年12月13日，他在“肉交所”ＡＰＰ上发布了收购10吨猪头肉的信息。当天，有人用180××××3463的电话联系他，称其在广州中山有一批猪头出售，并添加了他的微信。对方发了一些关于猪头的照片，他感觉成色不错，就同意购买。由于没有与对方做过交易，他就去广东看货，但他到了之后，联系不上对方，就把对方拉黑了。2020年1月6日，他再次在“肉交所”上面发布收购猪头的信息。当天，180××××3463的电话又联系他，自称杨立康说手上有一批猪头在贵州，因贵州离宜兴比较远，他又很忙，他就没时间去看。对方给他发了图片，他就相信杨立康了。1月7日，他通过银行卡转账9.7万元给杨立康，对方给他发了送货人的信息。1月9日，他打电话给驾驶员，无人接听，他就问杨立康，杨立康表示如果货没有到会退钱。之后他还是联系不上司机，打电话给杨立康，电话不接，微信不回，就感觉被骗了。 （15）张某2的陈述，证实他在重庆市渝州交易城卖猪副产品。2019年11月初，微信名叫“担当”的人加他微信，称有肉食品，并给他发了一些照片。2019年11月15日，对方问他要不要，他就说先买一点猪耳朵，他以微信转账的方式给对方转了11250元，过了几天，他问对方为什么还没有发货来，对方以各种理由推脱。之后，他就联系不上对方。 （16）张某3的陈述，证实2019年11月6号，他通过“肉交所”ＡＰＰ认识杨立康，互加了微信。杨立康发了猪肉照片给他看，他感觉成色不错，就让杨立康发26000元的货。杨立康让他交15000元定金，三天内发货。第三天，杨立康把司机的驾驶证、行驶证、手机号码发给他。他给司机打电话，司机说货还在路上。之后，他陆续给司机打电话，一直说在路上。过了一个星期，就联系不上了，他又给杨立康打电话，杨立康说货在路上被查了，把定金退给他，但一直都没有把钱给他。 （17）李某的陈述，证实2019年12月8日，杨立康加他的微信，并发了一些关于猪肉的照片和视频给他，问他需不需要。他要求当面看货，对方同意，后来又说猪肉已经卖了，没有货了。1月8日，对方再次联系他，称有猪肉。他要求先装车后打款，对方同意后，他就把收货地址和收件人等信息发给对方。对方也把司机的电话、相关证件和送货单发给他。对方催款，他当天下午就转了14000元至对方提供的杨立康的账户。汇款后第三天还没有到货，他电话联系司机，无人接听。杨立康打电话说车在福建。又等了一天，他再次联系杨立康，电话没接，微信没回，他就怀疑被骗了。 （18）杜某的陈述，证实2019年11月初，他在网上发布了大量采购猪头的信息。11月15日，有人加他微信，给他发了很多照片，他相信对方有能力供应大量的猪头，他就订购了总价款69300元的猪头肉。对方还给他发了行驶证照片、司机的电话，称货在广州，五天就可以到。对方同意先付39000元，余款货到再付。后来，货一直没到，人也联系不上，他就觉得被骗了。 （19）谢某的陈述，证实2019年11月28日，他接到一个自称杨立康的电话，说其有货并报了价格，他觉得可以，就加了微信。11月29日，杨立康给他发了一段装车视频，他以为货已经上车，就分三笔转了75400元给对方。之后，他一直没收到货，多次催促，对方都叫他等，他感觉被骗了。 （20）韩某的陈述，证实2020年1月3日，王健给他打电话称其在“肉交所”APP上联系到了一个供货商。次日，王健通过微信将供货商的身份证、司机的身份证、车辆行驶证和银行卡给他发过来，让他先把钱打给对方。他就转了55350元，对方也给王健发过装车的短视频。1月6日和7日，对方找理由辩解货未到。之后，他叫王健退货，王健陆续联系对方后，电话打不通后他就报案了。 （21）陈某1的陈述，证实他在商丘市梁园区××市场做猪肉副食生意。2019年12月，他在“肉交所”软件上发布了一个求购信息，之后就收到一个叫“担当”的男子加他，称其有猪副食品出售，双方谈好了价格。2019年12月10日，他以微信转款的方式转给对方10000元作为定金，并订了80000元的货，对方还发来一个协议，协议上说再交50000元，余款20000元作为质量保证金。转钱的时候，对方还发了一个装车的视频，他以为是真的，就等待货到。过了两天还没有到，他就联系对方，对方以各种理由说货发不过来。后来再问，对方就说没有货了，钱也没有了，消息也不回了。 （22）阳某的陈述，证实他在批发市场做生意。2019年12月8日，他在“肉交所”上加了一个叫杨立康的供货商的微信。15日，杨立康打电话给他说他购买的猪脑花已经发货了，叫他先转5000元的货款，他通过微信转账。多日后，对方都没有发货，称生意失败，无法发货，答应在1月2日12点之前把钱退给他。但2019年12月27日后，他就联系不到对方了。 （23）蔡某的陈述，证实2020年1月初，他在“肉交所”发布了求购肉制品的信息，之后接到180××××3463号码自称为杨立康的人的电话，并加了微信。对方说有他需要的肉制品，他没有太多的戒备心，就决定在对方那里购买。他支付宝转了20000元、微信转了5740元给对方。转账后，对方未按约定发货，他又联系不上对方，才知道被骗了。 （24）陈某2的陈述，证实他经常在网上发布一些求购信息。2019年11月16日，一个微信名为“一路顺风”的人加他微信，称其有他需要的肉，他订购了69640元的猪肉。对方让他先转账39640元，余款30000元货到再付。他通过银行卡转账了39640元给对方。转钱之后，对方以各种理由不发货，后来就谈到退钱。12月14日，对方用微信退给他10000元，之后就联系不上了。 （25）张某4的陈述，证实他是做猪副产品的，在“一亩田”的ＡＰＰ在上发布了需要大量收购猪肉的信息。2019年11月18日，一个叫“一路顺风”的微信加他，并发了一些猪副产品的样品照片给他，他觉得还可以，就订了500斤猪耳朵。第二天，对方给他发了银行卡号码、司机的电话号码、行驶证、驾驶证。他当时还打了司机的电话，司机说货已经在车上了，三天后能到。他就相信了卖家，并将钱转到对方的另一个微信号里。2019年11月23日，他还没有收到货，就打电话问司机，没有人接，他又打电话问卖家。12月1日，就联系不上了，他一共损失了5000元。 （26）高某的陈述，证实2019年11月8日，一个人加他微信并发了一些关于猪肉的图片给他，他订了2000斤猪肉，通过农商银行的APP汇了38300元给对方，对方说马上发货后发了一个装车的视频，说三至五天到货。五天过去了，货没有到，对方喊等两天。又过了几天，再次联系对方，对方就关机了。 （27）宋某的陈述，证实2019年12月1日，他接到一个电话称有冻货，并加了他微信，发了样品的照片。他给对方打了80000元，对方称货已经打包过来了。等了十多天都没有到，他就给对方打电话，对方称货被查封了。再打电话就不接了，他才意识到被骗，于是到公安机关报案了。 （28）杨某的陈述，证实他是做冻货生意的。2019年12月12日，有一个人加他微信称有冻货，他让对方给他货品清单，谈了价格，他给对方列了清单后，对方给他发了装车的照片、货车司机的行驶证和名为杨立康的身份证，他看到没问题于当日给对方转账100000元。后来对方一直没有发货，一直拖。 （29）徐某1的陈述，证实2019年12月5日左右，一个商贩说有猪肉卖，问他要不要。12月9日，那个人加了他微信，又问他要不要肉。2020年1月7日，那个卖肉的又发微信问他，因那段时间肉很紧张，他就同意购买。当日，他就通过微信转给对方10000元，对方把送货司机的电话号码发给他。1月10日，司机的电话一直打不通，卖肉的说车还没有装满，货还在广州。1月11日后，就联系不上对方了。 （30）邹某的陈述，证实2019年12月，他在手机的“肉交所”ＡＰＰ发布了一条消息，两三天后，一个广东的电话号码联系他，称有“猪核桃肉”。他让对方发样品，对方说路程太远，无法发货。之后，谈了价格，他就订了6200元的货。对方添加了他的微信，发了装车的视频、银行卡号。他通过手机银行转了6200元，显示对方户名是杨立康。转款后，对方说货已装好，发了司机的电话号码。之后，他陆续联系对方，对方一直推脱说货在路上，直到后来联系不上，他就报警了。 （31）张某3的陈述，证实2020年1月7日，他到公安机关报案称其被骗8万元。他和杨立康在微信上约定支付货款后，杨立康给他发猪副产品。他确认杨立康给他发送的信息后，给杨立康转了8万元。杨立康在微信上给他发了货车牌照，他就相信了。但杨立康给他的车辆信息是假的，还称车子被扣了。他后来与司机联系，开始还接电话，后来就不接了。 （32）路某的陈述，证实2019年12月4日，他接到一个自称杨立康的电话，称其做红肠生意。他和杨立康在微信上达成口头协议，付了1000元定金。杨立康发了发货时的照片和视频后，他支付了46880元。之后，他没有收到货，杨立康说货物被扣了，过了几天又说交罚款。他就让杨立康退钱，杨立康分三次退了他20000元，他损失了27880元。2020年2月5日左右，四川警方联系他说杨立康涉嫌诈骗，并从杨立康的手机和账本里面发现他是被害人。 6.被告人杨立康的供述与辩解，证实他从1997年开始接触猪副业产品的加工，直到2018年因诈骗被公安机关抓了，后被法院判刑一年。释放后，由于经济紧迫，就想重新做猪副产品加工找点钱。他通过倒转货运的方式赚取差价，做了几笔赚了点钱。因钱来得慢，就想到在网络平台上参与赌博，来钱快些。输掉了赚的两万多元钱后，他就开始动用客户的货款继续参与赌博，结果还是输，也还不了客户的钱。最开始只是动用了一、两家客户的，想采用拆东墙补西墙的方式还客户的钱，但是钱差多了，这条路也行不通。他就想干脆自己冒充老板骗点钱，先在手机上下载一个叫“肉交所”的ＡＰＰ，用手机号进行了注册，关注里面的猪副产品求购信息，找到这类信息后，就发消息问对方还要不要猪头，对方有需求，就通过添加微信再谈交易。有些要问厂的规模，我就回复是小厂经营，也没有任何证照。有要求到厂里面来直接拉货的，就回复说不在厂里，等他到了厂再联系，随后就不再理了。多数都是喊他发猪副产品的视频或照片过去看，对方认可、满意了，就谈具体的交易、协商好采购方式。有时，他就把网上找的有关猪副产品的图片发给对方，对方同意要货的时候，要求对方先按照需求量总价的一半或三分之二的货款先转给他，以装车打款或打半款的合作方式与对方进行合作。当对方将钱转入银行卡或者微信账户后，就以物流车在路上出事情或者被检查为由拖住对方，再说货物取不出来或者已经消灭无法完成交易，只有退钱，就找各种理由拖，或是直接不回对方，将退款的期限一拖再拖，直到事发为止。平时与客户联系时，微信昵称“担当”和电话号码180××××3463（ＯＰＰＯ），是他以老板的身份与对方联系时用的；电话号码152××××8798（华为）和微信昵称“一路顺风”，是他用来扮演货运驾驶员身份与对方联系的。他共骗了45人，包括本案被骗的32名被害人。总共骗取的金额是1754220，其中还了七个人共计94800元。还证实，他从2019年11月初开始诈骗，只收钱不发货。只要对方的钱骗到手，就全部拿去赌博了。他主要在屏山县作案，在贵州待了20多天也作了几次案。他网络诈骗的都是外地人。骗的钱建设银行卡有十万被冻结了，其他是在“杏耀娱乐”网络平台上赌博，输了大概一百四十多万。 7.河南省新乡市牧野区人民法院（2019）豫0711刑初69号刑事判决书、释放证明书，证实被告人杨立康于2019年5月9日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金8000元，2019年10月24日刑满释放。 8.户籍信息，证实被告人杨立康作案时已达应负完全刑事责任年龄。 本院认为，上诉人（原审被告人）杨立康以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪。杨立康曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；杨立康到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；部分被害人的损失得到全额或者部分退还，可酌情从轻处罚。 关于杨立康及其辩护人提出杨立康有自首情节的意见。经查，公安机关发现杨立康犯罪后，在屏山县屏山镇君逸宾馆209号房间内将杨立康查获，杨立康不具备自动投案的行为，依法不能认定为自首。杨立康在归案后如实供述公安机关已经掌握的犯罪事实和尚未掌握的同种罪行，属坦白。该诉辩意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 关于上诉人杨立康提出退赔金额认定有误的意见。经查，张某3被诈骗的八万元在案发前确已退还，应当在责令退赔金额中予以扣除，对该意见予以采纳。其余意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 关于辩护人提出扣押杨立康未使用的手机应返还杨立康的意见。经查，杨立康通过电信通讯、互联网络等技术手段，对被害人设置骗局，应当对其供犯罪所用的财物予以没收。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人及辩护人提出杨立康认罪认罚，请求从宽处罚的意见。经查，杨立康虽有退还部分被害人经济损失的行为，但其诈骗数额特别巨大，大多数被害人的大部分损失仍未得到挽回。杨立康因诈骗犯罪被判处刑罚刑满释放后一年内再犯更为严重的诈骗犯罪，说明其主观恶性较深、社会危害大，依法应予严惩。一审已充分考虑其犯罪的事实、情节和主观恶性作出了罚当其罪的处罚，本院不再考虑。 综上，原判认定的基本事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、维持四川省屏山县人民法院（2020）川1529刑初87号刑事判决中第一项、第三项即被告人杨立康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；扣押在案的被告人杨立康的手机三部、U盾一个、银行卡一张予以没收； 二、撤销四川省屏山县人民法院（2020）川1529刑初87号刑事判决中第二项，即责令被告人杨立康退赔被害人樊某、蒋某、王某等32人损失共计人民币一百五十万零七百七十元； 三、责令被告人杨立康退赔31名被害人经济损失共计人民币一百四十二万零七百七十元。（详见清单） 本判决为终审判决。 审判长 朱 琳 审判员 蔡 伟 审判员 邓晓琴 二〇二〇年十二月十一日 书记员 朱 霞 附： 退赔清单                            序号                       姓名                       退赔金额（元）                       序号                       姓名                       退赔金额（元）                               1                       樊晓芳                       16800                       17                       李某                       14000                               2                       蒋万金                       75800                       18                       杜某                       39000                               3                       王德华                       50000                       19                       谢某                       75400                               4                       胡开军                       112000                       20                       韩某                       55350                               5                       张秀红                       100000                       21                       陈洋洋                       60000                               6                       曾连勇                       34000                       22                       阳忠文                       5000                               7                       白某                       20000                       23                       蔡某                       25740                               8                       张某2                       78200                       24                       陈冲冲                       29640                               9                       徐英姿                       11900                       25                       张强                       5000                               10                       刘某1                       74250                       26                       高某                       38300                               11                       刘某2                       48000                       27                       宋昭洋                       80000                               12                       刘某3                       70000                       28                       杨某                       100000                               13                       鱼某                       35060                       29                       徐平                       10000                               14                       承某                       97000                       30                       路某                       27880                               15                       张振波                       11250                       31                       邹胜利                       6200                               16                       张丽                       15000