杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初459号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人俞建军，男，1982年10月12日出生，汉族，大学专科文化程度，实际控制人，户籍地浙江省杭州市西湖区。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人华文龙，浙江世元律师事务所律师。 被告人胡菲，女，1983年4月5日出生，汉族，大学专科文化程度，户籍地浙江省杭州市西湖区。因本案于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人方骁珏、吴玲华，浙江初册律师事务所律师。 被告人叶春蕊，男，1983年2月20日出生，汉族，大学本科文化程度，副总经理，户籍地浙江省杭州市上城区。因本案于2020年2月4日被取保候审。 辩护人陈敏跃，浙江同济律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检二部刑诉〔2020〕940号起诉书指控被告人俞建军、胡菲犯集资诈骗罪，被告人叶春蕊犯非法吸收公众存款罪，于2020年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员从鑫莎出庭支持公诉，被告人俞建军、胡菲、叶春蕊及辩护人华文龙、方骁珏、吴玲华、陈敏跃均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：2017年5月，被告人俞建军以其妻子叶建蓉名义注册成立杭州上泗房地产咨询有限公司，经营业务主要为房地产信息咨询、房产中介等。2018年1月被告人叶春蕊入职杭州上泗房地产咨询有限公司，担任公司副总经理，占股10%，主管行政等工作。而后2018年3月被告人胡菲经叶春蕊介绍到公司担任总经理，负责向社会吸收资金、财务等工作。 2018年3月至2019年11月，被告人俞建军伙同被告人胡菲、叶春蕊经营杭州上泗房地产咨询有限公司，在未经国家有关部门批准的情况下，租用本市西湖区转塘街道金街美地商业中心5号楼1018室作为办公地点，虚构理财产品用于投资房产抵押、股权抵押等事由，以年化收益率8%-12%高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法集资。截止案发，被告人俞建军、胡菲共向14名社会不特定公众非法集资，共计人民币3720000元，造成13名投资人实际损失投资3602500元，赃款大部分被被告人俞建军归还前债、提现消费等。被告人胡菲担任公司总经理，分管财务、金融部等工作，享有对资金的控制权，其明知被告人俞建军进行集资诈骗仍予以帮助向社会吸收资金、管理公司资金，将集资款的30万用于个人使用。被告人叶春蕊自2018年1月至7月期间担任公司股东、副总经理，共计向社会不特定人员吸收存款3400000元，造成投资人损失3282500元。 案发后，被告人俞建军、胡菲、叶春蕊均系公安机关电话传唤到案。被告人叶春蕊已退赃464304元。公诉机关认为，应以集资诈骗罪追究被告人俞建军、胡菲的刑事责任，以非法吸收公众存款罪追究被告人叶春蕊的刑事责任，建议判处被告人俞建军有期徒刑八年六个月；判处被告人胡菲有期徒刑五年；判处被告人叶春蕊有期徒刑三年，可适用缓刑，均并处罚金。 被告人俞建军、胡菲、叶春蕊对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且签字具结。 被告人俞建军的辩护人提出，被告人俞建军具有自首情节，愿意待其住所拆迁后退赃，请求从轻处罚。 被告人胡菲的辩护人提出，被告人胡菲系从犯，具有自首情节，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人叶春蕊的辩护人提出，被告人叶春蕊系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年5月，被告人俞建军以其妻子叶建蓉名义注册成立杭州上泗房地产咨询有限公司，经营业务主要为房地产信息咨询、房产中介等。2018年1月被告人叶春蕊入职杭州上泗房地产咨询有限公司，担任公司副总经理，占股10%，主管行政等工作。而后2018年3月被告人胡菲经叶春蕊介绍到公司担任总经理，负责向社会吸收资金、财务等工作。 2018年3月至2019年11月，被告人俞建军伙同被告人胡菲、叶春蕊经营杭州上泗房地产咨询有限公司，在未经国家有关部门批准的情况下，租用杭州市西湖区转塘街道金街美地商业中心5号楼1018室作为办公地点，虚构理财产品用于投资房产抵押、股权抵押等事由，以年化收益率8%-12%高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法集资。截止案发，被告人俞建军、胡菲共向14名社会不特定公众非法集资，共计人民币3720000元，造成13名投资人实际损失投资3602500元，赃款大部分被被告人俞建军归还前债、提现消费等。被告人胡菲担任公司总经理，分管财务、金融部等工作，享有对资金的控制权，其明知被告人俞建军进行集资诈骗仍予以帮助向社会吸收资金、管理公司资金，将集资款的30万元用于个人使用。被告人叶春蕊自2018年1月至7月期间担任公司股东、副总经理，共计向社会不特定人员吸收存款3400000元，造成投资人损失3282500元。 案发后，被告人俞建军、胡菲、叶春蕊均系公安机关电话传唤到案。 案发后，公安机关冻结了被告人俞建军和叶某共同共有的位于杭州市富阳区银湖街道九龙××道××号××号××室房产一处。 案发后，被告人叶春蕊退出赃款人民币464304元，同案人黄忠退出赃款人民币20626.5元，同案人袁狄峰退出赃款人民币54785元，同案人章新根退出赃款人民币80000元，被告人胡菲家属代为向本院退出赃款人民币100000元，被告人胡菲家属支付给集资参与人陈建梅人民币150000元，支付给金某配偶赵某人民币100000元，被告人胡菲及其家属均自认该款项系代被告人胡菲退赃给陈某、金某退赃所用。 上述事实，被告人俞建军、胡菲、叶春蕊在开庭审理过程中无异议，并有证人袁某1、袁某2、李某1、陈某、郑某、张某1、张某2、周某1、周某2、虞某、李某2、赵某、胡某等人的证言，集资参与人滕某、金某、弓某、毛某、周某、陈某、郑某、陈某、晋某、唐某、翁某、章某、汤某、滕某等人的陈述，工商登记资料、银行交易明细、投资合同、接受证据材料清单、协助冻结财产通知书、杭州市不动产登记信息查询、情况说明、审计报告、户籍证明、发立破案经过等书证以及微信交易流水等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人俞建军、胡菲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人叶春蕊非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。被告人俞建军系公司实际控制人，系主犯。被告人胡菲在集资诈骗犯罪活动中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人叶春蕊系公司股东，参与公司实际运营，不宜认定为从犯；对被告人叶春蕊的辩护人提出被告人叶春蕊系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人俞建军、胡菲、叶春蕊犯罪以后主动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，予以从轻或减轻处罚。被告人胡菲、叶春蕊自愿退出赃款，酌情予以从轻处罚。被告人俞建军、胡菲、叶春蕊自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。根据被告人叶春蕊的犯罪情节、悔罪表现以及没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。辩护人提出上述相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下: 一、被告人俞建军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2028年5月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人胡菲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2024年11月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人叶春蕊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）。 四、扣押于公安机关及本院的退赃款人民币718815.5元按比例发还给有损失的集资参与人；被告人俞建军与案外人叶建蓉共同共有的位于杭州市富阳区银湖街道九龙××道××号××号××室房产依法予以处置，并在扣除优先债权部分及共有部分的金额后按比例发还集资参与人；以上不足部分，责令各被告人在各自承担的责任范围内予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 琪 人民陪审员  徐雁萍 人民陪审员  许阳珍 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  周栋栋