湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初251号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人伍忠强，男，1979年12月25日出生于湖北省荆门市，汉族，大学本科肄业文化程度，无业，住荆州市沙市区。2019年9月23日被抓获，次日被指定居所监视居住，同月30日被刑事拘留，同年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人陈凤，湖北恒祥律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检开刑诉（2020）28号起诉书指控被告人伍忠强犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员唐冬景出庭支持公诉，被告人伍忠强及其辩护人陈凤到庭参加诉讼。本院经报请荆州市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月至12月，被告人伍忠强以做服装生意为由陆续向被害人徐某借款，后因在网上赌博输钱而停止做服装生意。2017年1月，伍忠强告知徐某尚未归还的160余万元借款被自己在网上赌博输掉，又以做服装生意来赚钱还债为由邀徐某继续投资，并将自己的微信号（昵称：在路上。）交给徐某操作。之后，伍忠强用他人身份证办理的十余张手机卡注册微信，先冒充十余名客户找徐某订货下单，再冒充厂家客服接收徐某发来的订单，并向徐某提供实际为赌博网站收款账号的打款账户。徐某打款后，伍忠强又同时冒充厂家客服和客户虚构发货和收货事。2018年4月至7月，伍忠强谎称做服装生意差资金向被害人张某借款共计100万元。同年8月，伍忠强又以客户增加，资金缺口变大为由，与被害人徐某、张某签订合伙协议书，约定张某之前的100万借款作为投资款，再投50万，共计出资150万；徐某以账面利润130万作为股本金入股，骗取二人继续投资。2017年5月至2018年12月，被告人伍忠强虚构服装生意，承诺45天一个周期和8%的利润，不断以客户增加需要增加发货量等理由骗取被害人苟某、魏某、廖某、詹某多次借钱投资。经司法审计，被告人伍忠强提供的账号自2017年至2018年接收徐某资金共计278.74万元；接收张某及其母亲汪爱民资金合计728万元，流转至张某及其母亲汪爱民资金合计82万元，接收净额合计646万元；接收魏某资金合计58万元，流转至魏某资金合计34.41万元，接收净额合计23.59万元；接收笱顺强资金合计51万元，流转至笱顺强资金合计78.54万元，支出净额合计27.54万元；接收廖某资金合计69万元，流转至廖某资金合计24万元，接收净额合计45万元；接收詹某资金合计458.81万元，流转至詹某资金合计525.442万元，支出净额合计66.632万元。案发后，前述赃款已全部被被告人伍忠强在网上赌博输掉。被告人伍忠强到案后自愿如实供述上述犯罪事实。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人伍忠强虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财共计969.74万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍忠强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人伍忠强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提请人民法院依法判处。被告人伍忠强对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪认罚。其辩护人陈凤提出被告人伍忠强认罪悔罪态度好。经审理查明，2017年1月至2018年12月期间，被告人伍忠强虚构服装生意，骗取被害人徐某、张某、廖某的投资款共计969.74万元（人民币，下同）。具体分述如下：1、2016年3月至12月，被告人伍忠强以做服装生意为由陆续向被害人徐某借款，后因在网上赌博输钱而停止做服装生意。2017年1月，伍忠强告知徐某尚未归还的借款被自己在网上赌博输掉，又以做服装生意赚钱来还债为由邀徐某继续投资，并将自己的微信号（昵称：在路上。）交给徐某操作。之后，伍忠强用他人身份证办理的十余张手机卡注册微信，先冒充十余名客户找徐某订货下单，再冒充厂家客服接收徐某发来的订单，并向徐某提供实际为赌博网站收款账号的打款账户。徐某打款后，伍忠强又同时冒充厂家客服和客户虚构发货和收货事宜。2018年4月至7月，伍忠强以做服装生意差资金为由向被害人张某借款共计100万元。同年8月，伍忠强又以客户增加，资金缺口变大为由，与被害人徐某、张某签订合伙协议书，约定：张某之前的100万借款作为投资款，再投50万，共计出资150万；徐某以账面利润130万作为股本金入股。此后在伍忠强的欺骗下，被害人徐某、张某又持续投资。经审计，2017年1月至2018年12月间，伍忠强骗取徐某资金共计278.74万元，骗取张某资金共计646万元。2、2018年3月至5月，被告人伍忠强虚构自己从事服装生意需要流动资金的事实，明知自己没有偿还能力，仍承诺一定利润，骗取被害人廖某资金共计45万元。上述赃款被被告人伍忠强全部用于网上赌博。同时查明，被告人伍忠强因本案已被先行羁押2日，指定居所监视居住5日。认定上述事实的证据如下：1、立案决定书，抓获经过，被告人伍忠强的身份材料，证实本案的发、破案经过，被告人伍忠强被抓获的经过，及其具备完全刑事责任能力的事实。2、被害人徐某的陈述，证实2016年12月，伍忠强找到我说他以做服装生意为由陆续向我借的约160万元全被他在网上赌博输掉了。这些钱有我找银行贷的，有找亲戚朋友借的。2017年1月，我在想怎么还这些钱，我问伍忠强服装生意到底是不是真的，他说是真的。我就想把厂家的微信和下游客户的微信拿过来自己操作，赚钱还钱。伍忠强当时就把微信号给我了。就这样我就将厂家朋友圈图片，转发到自己朋友圈，让下游客户看见，下游客户有需求联系我后，我就跟厂家付款发货到下游客户，下游客户收到货以后2、3个月就将货款汇到伍忠强的卡上。到2018年5月，卡上活钱不多，账面利润应收款有130万元，资金上有缺口，伍忠强想到了找张某借钱。我三个月就签了协议，张某投资150万元占股43%，我以账面利润130万元占股37%，伍忠强以经营方式占股20%。后来张某和我又陆续投了一些钱。20191月，账上没有钱了，我多次伍忠强联系，他跟我说所有钱都被他赌博输了，厂家和下游客户都是他自己冒充的。他朋友詹某在电话里跟我说伍忠强在2017年1月借了5、6个身份证，办理了20多个手机号码，都申请了微信。3、被害人张某的陈述，证实2018年4月，伍忠强和徐某多次找到我，说在做服装生意，找我借钱，我当时就借了50万元。后来他们又找到我，说生意客户增加了，资金缺口很大，想邀请我入伙，我就答应了，并签订了合作协议。我没有参与经营，只委派了谢某作为代账会计负责监管资金及使用。我又陆续投资了一些钱，实际损失为646万元。其陈述与被害人徐某的陈述相互印证。4、被害人廖某的陈述，证实2018年3月至5月，伍忠强称自己从事服装生意需要流动资金，找我和我老公借钱，并承诺45天一个周期，到期后支付利润，我共计借给他69.4万元，他陆续跟我们返利，我实际损失45万元。5、证人苟某、魏某、詹某的证词，证实被告人伍忠强虚构服装生意，向多人借款的事实，及伍忠强曾于2017年1月找詹某办理了约10张手机卡。6、证人谢某的证词，证实被告人伍忠强与被害人徐某、张某签订合作协议后，聘请谢某管理经营账目。下游客户回款由伍忠强负责，徐某负责跟上游厂家联系、支付货款。其所记账目与银行流水能够相互印证。7、合伙协议书，证实2018年8月10日，被告人伍忠强与被害人徐某、张某签订合作协议，骗取被害人徐某、张某的信任，让二人继续投资。8、被告人伍忠强使用的微信号及关联的手机号码、微信聊天记录截屏，证实被告人伍忠强用他人身份证办理手机卡后注册微信，冒充下游客户和厂家客服的事实。9、赌博网站登录下载的资料图片，证实赃款已全部被被告人伍忠强用于网上赌博。10、湖北永德有限责任会计师事务所《审计报告》及涉案账户银行交易流水，证实经审计，2017年1月至2018年12月间，伍忠强骗取徐某资金共计278.74万元，骗取张某资金共计646万元，骗取廖某资金共计45万元。11、被告人伍忠强的供述，证实被告人伍忠强到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，控辩双方无异议，本院予以确认。本院认为，被告人伍忠强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人伍忠强在归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人伍忠强为赌博诈骗他人财物，酌情可以从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人伍忠强犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。被告人伍忠强的刑期自2019年9月30日起至2034年9月24日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人伍忠强退赔赃款人民币278.74万元，返还被害人徐某；退赔赃款人民币646万元，返还被害人张某；退赔赃款人民币45万元，返还被害人廖某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为审 判 员  李 飞审 判 员  曹旭华人民陪审员  张敬宜人民陪审员  唐玉琴人民陪审员  朱安英人民陪审员  李超英二〇二〇年十二月十五日书 记 员  张 瑶