甘肃省迭部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3024刑初10号 公诉机关迭部县人民检察院。 被告人王某，男，1992年11月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省郸城县。2020年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被郑州市公安局十八里河分局在郑州市管城区抓获，同年5月14日被迭部县公安局刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于舟曲县看守所。 辩护人赵两乙，河南覃思律师事务所律师。 被告人刘某，男，1990年3月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省沁阳市。2020年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被迭部县公安局在郑州市管城区抓获，同年5月14日被刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于舟曲县看守所。 迭部县人民检察院以迭检一部刑诉[2020]10号起诉书指控被告人王某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院于9月16日受理。同年11月2日、11月12日迭部县人民检察院以迭检一部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。迭部县人民检察院指派检察员杨明忠出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人赵两乙、被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 迭部县人民检察院指控，2020年4月，王某1（另案处理）以提供一张银行卡（含支付宝账号）给200元，卡上过账1万元提成50元，提现后交给其为条件，发展被告人王某、刘某等人为下线。王某提供自己实名登记银行卡4张，支付宝账号2个；刘某提供自己实名登记银行卡5张，支付宝账号1个。同时王某1创建“搏一搏，单车变摩托”微信群，将王、刘等人拉入群中为转移提取非法所得资金提供便利。被告人王某帮王某1取钱两次，被告人刘某帮王某1取钱三次。2020年4月13日凌晨，被害人鲁某在上网时因不雅视频被敲诈，鲁某向对方提供的卡号（623095XXXX********，户名：王某）转账1630元；向卡号（622662XXX********，户名：刘某）转账15805元；向卡号（6217994XXXX********，户名：焦某（另案处理）），转账18088元。2020年4月13日，被害人郭某因不雅视频被敲诈勒索，向户名王某，卡号623095XXXX********账号转账2000元；向户名刘某，卡号622662XXX********账号转账35000元，该笔35000元从刘某支付宝转到王某银行卡中，二人将到账资金提现后交给王某1。二被告人对提供银行卡、支付宝账号转移提取犯罪所得资金的犯罪事实供认不讳。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的涉案银行卡、二被告人使用的手机等物证，接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，报案材料，QQ聊天记录，被告人王某、刘某银行卡、支付宝、微信账户资金流信息，转账打款记录等书证；被害人鲁某、郭某的陈述；焦某、叶某、梁某、王某1等的证言；被告人王某、刘某的供述与辩解；王某、刘某手机电子数据检查笔录，银行取款视频资料等证据。 公诉机关认为，被告人王某、刘某妨害司法机关的追查，明知是非法所得的钱财，仍向上游犯罪提供银行卡和支付宝，并帮助取钱，王某掩饰、隐瞒犯罪所得54435元，刘某掩饰、隐瞒犯罪所得50805元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某、刘某到案后如实供述，具有坦白的法定情节；二被告人亲属代为赔偿部分被害人的损失，具有酌定量刑情节；二被告人自愿认罪认罚。建议本院判处被告人王某有期徒刑一年，并处罚金6000元；判处被告人刘某有期徒刑一年，并处罚金6000元。 被告人王某、刘某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。王某的辩护人提出的辩护意见是：王某系初犯；在本案中系从犯；具有坦白情节、认罪认罚；积极赔偿被害人损失、取得被害人谅解，积极缴纳罚金；建议判处被告人王某有期徒刑七个月。 经审理查明，2020年4月间，被告人王某、刘某在得知王某1（另案处理）为他人提供银行卡转移犯罪所得后，为获取“好处费、提成费”，向王某1提供银行卡、支付宝账号、手机卡供他人转移犯罪所得，并按照王某1的安排在银行柜台支取现金。王某提供了自己实名登记的4张银行卡、2个实名认证的支付宝账号，刘某提供了自己实名登记的5张银行卡、1个实名认证的支付宝账号。二人还加入王某1创建的“搏一搏，单车变摩托”微信群，获取转移犯罪所得的相关信息。 2020年4月13日凌晨，被害人鲁某（甘肃省迭部县居民）、被害人郭某（广东省深圳市居民）上网视频聊天时因不雅视频被敲诈。鲁某先后五次向对方指定的3个账户转账汇入人民币35523元，其中：向王某河南省农村信用社卡（卡号623095XXXX********）转账1630元；向刘某中国光大银行卡（卡号622662XX********）转账10005元及5800元；向焦某（另案处理）中国邮政储蓄银行卡（卡号621799XXXXX********）转账9200元及8888元。郭某先后四次向对方指定的3个账户转账汇入人民币50140元，其中：向“河南省农村信用社（3295）王某”转账2000元；向刘某中国光大银行卡（卡号622662XX********）转账16000元及19000元；向焦某中国邮政储蓄银行卡（卡号621799XXXXX********）转账13140元。 被害人鲁某、郭某汇入王某银行卡内的3630元到账后即被转入被告人王某的支付宝账号（账号208890XX********）；汇入被告人刘某银行卡内的50805元到账后即被转入刘某的支付宝账号（账号208883XX********）。当日，转账到王某支付宝账号的资金3630元、转账到刘某支付宝账号的资金50805元分别转账汇入王某卡号为621558XXXXX********的工商银行卡及卡号为622843XXXXX********的农业银行卡，之后王某在银行柜台支取现金交给王某1。 综上，被告人王某掩饰、隐瞒犯罪所得54435元，被告人刘某掩饰、隐瞒犯罪所得50805元。 另查明，案发后，被告人王某亲属赔偿被害人鲁某17435元；被告人刘某亲属赔偿鲁某15805元；鲁某表示对二被告人予以谅解。被告人王某、刘某开庭前缴纳了罚金。 上述事实有经庭审质证、确认的涉案银行卡、手机等物证，接处警工作登记表，受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，报案材料，QQ聊天记录，被告人王某、刘某的银行卡、支付宝、微信账户资金流信息、转账打款记录，银行卡交易流水等书证；被害人鲁某、郭某的陈述；王某1、焦某、叶某、梁某等的证言；被告人王某、刘某的供述与辩解；刘某手机电子数据检查笔录；银行取款视频资料；王某、刘某支付宝账号交易流水等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某、刘某妨害司法机关的正常司法活动，明知他人使用银行卡、支付宝账号转移犯罪所得，仍然向他人提供银行卡、支付宝账号，且王某明知所持银行卡内的资金系犯罪所得，仍前往银行柜台取款协助转移；王某掩饰、隐瞒犯罪所得54435元，刘某掩饰、隐瞒犯罪所得50805元，二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对二被告人依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。二被告人共同掩饰、隐瞒犯罪所得，系共同犯罪，在共同犯罪中作用相当，不再区分主从犯。被告人王某的辩护人辩称王某具有坦白、认罪认罚，积极赔偿被害人损失、取得被害人鲁某的谅解，积极缴纳罚金的辩护意见与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳；其辩称王某系初犯及从犯的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；其建议对被告人王某判处有期徒刑七个月的量刑意见，本院不予采纳。被告人王某、刘某到案后如实供述自己及同案犯的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚；案发后二被告人亲属代二被告人赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，对二被告人可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十四条、第二十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年5月11日止。） 二、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月12日起至2021年5月11日止。） 三、随案移送的各类银行卡、信用卡22张，POS机2台，手机3部，K宝1个，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 爱 军 人民陪审员 辛 慧 云 人民陪审员 傲杰仁增 二〇二〇年十二月二日 书 记 员 顾抓西尚