辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽13刑终327号原公诉机关辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘兵，男，1982年8月28日出生于辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县，汉族，初中文化，农民，住辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于喀喇泌左翼蒙古族自治县看守所。辩护人赵廷波，辽宁思达律师事务所律师。辩护人张云，辽宁思达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于海丰，男，1980年8月8日出生于辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县，汉族，初中文化，农民，住辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于喀喇泌左翼蒙古族自治县看守所。指定辩护人陈广明，辽宁森盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邰宏亮（绰号“宏光”），男，1986年5月27日出生于辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县，蒙古族，初中文化，农民，住辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县。2008年6月16日因犯窝藏罪被朝阳市双塔区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；2010年3月24日因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪被葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑四年，2012年2月16日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于喀喇泌左翼蒙古族自治县看守所。指定辩护人侯继军，辽宁翰林律师事务所律师。原审被告人马群，男，1988年9月23日出生于辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市喀喇泌左翼蒙古族自治县。2010年12月3日因犯聚众斗殴罪被喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月21日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于喀喇泌左翼蒙古族自治县看守所。辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民法院审理辽宁省喀喇泌左翼蒙古族自治县人民检察院指控原审被告人刘兵犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪，原审被告人于海丰、邰宏亮、马群犯非法拘禁罪一案，于2020年7月30作出（2020）辽1324刑初37号刑事判决。原审被告人刘兵、于海丰、邰宏亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市人民检察院检察员韩振伟出庭履行职务。上诉人刘兵及其辩护人、上诉人于海丰及其辩护人、上诉人邰宏亮及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，被告人刘兵在喀左县大城子镇河畔小区A区一号楼租赁了一带有地下室的门市房，并以此门市房为据点，2013年至2017年期间，被告人刘兵纠集被告人于海丰、邰宏亮、马群等人多次向他人高利放贷。为了向借款人、担保人索要债务，采用暴力、辱骂、恐吓、威胁等手段共同或分别对被害人郭某1、姚某1、庞某、张某1、赵某1实施非法拘禁行为五起。同时被告人刘兵以威逼、诱骗手段强迫被害人出具借条，并以此向法院提起民事诉讼，要求被害人归还借款本金及利息。被告人刘兵、于海丰、邰宏亮、马群经常纠集在一起，为了索要债务，采用暴力、辱骂、恐吓、威胁等手段共同或分别对借款人实施非法拘禁犯罪多起，在借款人向被告人刘兵还款后，刘兵不出具收据，随意要求借款人支付本金和利息，恶意垒加债权债务，并借助诉讼或者限制人身自由、威胁恐吓借款人及其近亲属的手段，非法占有他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，应认定为“恶势力”犯罪团伙。具体犯罪事实分述如下：非法拘禁部分：(一)2013年，被害人郭某1因经济所需向被告人刘兵借款10万元人民币，此后按月陆续还给刘兵本金及利息。2015年7月份，在郭某1称已偿还刘兵20余万元的情况下，被告人刘兵仍向其索要本金及利息。被告人刘兵纠集被告人于海丰、马群及两名男子，先后三次将郭某1控制在其河畔小区的门市房地下室内，每次均从上午七、八时到晚七时左右，每次持续约十二个小时，期间采用暴力、胁迫手段威逼郭某1还钱。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证，本院予以确认的下列证据予以证实。1.证人夏某的证言：听郭某1说过刘兵这个人，郭某1在刘兵手里借过钱。已经还30多万了。我记得是2015年左右，郭某1给我打过三次电话借钱。第一次郭某1和我借了5000元，我问郭某1借钱干啥，郭某1说和刘兵借的钱到期了，得还他，我就借了他5000元现金。隔了几个月，郭某1又给我打电话借钱，还是说还刘兵的钱，我好像借给他7000元现金第三次隔了将近一年的样子，郭某1给我打电话还是和我借钱。郭某1说这回不还钱刘兵不让他走了，让他在刘兵门市地下室待着那，有几个人看着他，让我再给张某6点钱要不刘兵不让他走。就听电话那边有人说“撂了，他不借你找别人借”，听着说话的口气挺横的，这样电话就挂断了。郭某1说还差不多了。2.证人赵某2的证言：2013年我在河畔小区开了一家水站，隔壁是刘兵和杨某2的门市，后来我知道他们是放高利贷的，2017年，郭某1给我打电话说刘兵把他父母起诉了，一审败诉了，让我拉着他去朝阳上诉，在车上他说他借刘兵十万元，还不清楚了，刘兵在门市不让他走，让人看着他。3.证人王某2的证言：过了半年我就还上了。我找到郭某1帮我担保，从刘兵处借了一万元钱，月息8分，担保人是郭某1，后来我陆续从刘兵手里借出来九千元钱，我还几个月利息就还不上了，刘兵找过我几次，刘兵看我没钱了，就去找郭某1了。过了两三年，郭某1给我打电话问我到底欠多少钱，我说欠一万九千元钱，郭某1说都过到他身上。4.证人张某2的证言：郭某1因为欠刘兵钱他们关系闹得不太好，我记得郭某1拿着信用卡去刘兵门市还过刘兵的钱，也让刘兵帮忙垫还过信用卡。5.被害人郭某1的陈述：刘兵2013年左右开始放高利贷的，在河畔A区龙回首旁边的一个没挂牌子的门市房，专门放高利贷。刘兵门市有一个叫“海峰”的，是负责收账的。还有两个男的，都是20多岁，一个胖的、一个中等身材，两人都有纹身，拘禁我有两次他们两个都跟着刘兵和海峰去找我了。刘兵是老板，往外放钱收钱都是他说的算，账也是在刘兵那刘兵记，这几个人都听他的。2013年夏天，在别人的介绍下我认识了杨某2，那时候杨某2和刘兵在河畔B区的门市那合伙放钱，我去杨某2门市的时候和杨某2说要用七万块钱，杨某2就打电话跟刘兵商量给不给我放钱，刘兵说月利息一毛钱，要找担保人。我说那我找农行喀左支行的蔡贵涛和陈立杰担保。刘兵说行，我说那我找担保人利息能不能少点啊，刘兵说那利息就八分。当天我就找蔡贵涛和陈立杰拉着他们去杨某2的门市了，到门市刘兵说认识蔡贵涛和陈立杰，说他俩担保多少钱都敢借给我。当时是借款七万元，月利息8分，当场给我的现金64400元，扣除了第一个月的利息5600元，之后我就按月还利息给刘兵，大约给了一年的利息。到2014年4、5月份的时候，刘兵和杨某2闹掰了，我借的七万元债务就归杨某2了，之后刘兵找到我和我说“你在哪借钱都一样，我借你钱你把杨某2的还上”，我说“那可以，我还得再用点，再用两三万”，刘兵说“那就给你做个十万元”。这样刘兵借给我10万元，月利息8分，当时是“海峰”和张某2在门市，签完借条后，张某2就去银行取了92000元现金给我，扣了8000元作为第一个月的利息。我从2014年5月份开始向刘兵还钱，第一个月我给的刘兵利息8000元，是现金给的。之后我就按月还，但是都是用我朋友尚国明和我前妻陈某华的信用卡，都是在刘兵那的POS机刷的，大约从2014年5月到2015年7月我一直在还刘兵的钱，大约从2014年5月到2015年7月我陆续还了刘兵有25万元。2015年7月份的时候，刘兵还是给我打电话让我还钱，我说借了十万块钱还了你二十多万了咋还得还啊，刘兵说我要是不还就整死我之类的话。到了7月15号上午七、八点，我准备开车出去，刘兵和海峰还有另外两个男的开着刘兵的丰田“汉兰达”在我车旁边，看见我过来了刘兵他们就下车，刘兵和我说“你上车和我走，找你有事”，这时候海峰和另一个男的走到我身边，海峰嘴里骂骂咧咧的，我当时心里面很害怕就跟着上车了。那两个男的在我两边坐着，刘兵就把车开到他们在河畔A区的门市那，就让我进门市在沙发上坐着，刘兵他们几个人都在屋里都挺凶的，刘兵骂骂咧咧的说你赶紧给我张某6钱还钱，我当时心里很害怕，我说咱俩钱也差不多了，刘兵说那都是利息，赶紧张某6钱还钱要不弄死我之类的话。我说没有钱。刘兵就和海峰他们说把他手机留上面，让他上地下室想想找谁能张某6上钱，张某6不上绝对不能放他，刘兵和我说我上面办业务那，你上地下室想想咋张某6钱。我说不行我还有事那。刘兵说今天你张某6不上你别想走，走了把你腿打折了，没办法我就到地下室里的凳子上坐着，电话在刘兵手里，直到晚上七点左右，刘兵到地下室和我说“今天先让你回去，赶紧给我张某6钱，明天还得找你，不还钱就整死你”之类的话。我当时啥也没说拿着刘兵给我的手机就走了。这次之后，大约过了十天，早上七、八点钟，刘兵和海峰还有那两个小子又在丽都水岸我家楼下堵我了，还是让我上车把我拉到刘兵门市，到门市之后刘兵把我电话要走，让我自己去地下室张某6钱，情况和第一次差不多，这次是晚上七点左右让我走的。第二次之后过了十多天，早上七、八点刘兵和海峰还有那两个小子在我家楼下把我堵住了，然后用车把我拉到刘兵门市，这次在一楼沙发我坐着的时候，刘兵还拿着在茶几茶具上取茶叶用的竹筒子，竹筒是带尖的，很尖的那种，刘兵就拿着这个竹筒的尖比划着我眼睛，说不张某6钱就给我眼睛扎瞎了，当时那个竹尖离我的眼睛很近，刘兵还拿竹筒尖扎到我喉咙的位置说要扎死我，扎到肉了但是没出血。后来还是让我到地下室去想法张某6钱，刘兵、海峰他们在上面看着我。这次也是当天晚上七点左右让我回家的。这之后在2015年9月10日那天，早上八点多钟，刘兵和海峰他俩在我家楼下等我，刘兵让我上车坐后面，我就坐后排了，海峰也坐后排了，刘兵开车先到平房子法庭，他下去到平房子法庭里半个多小时，就拉着我回到丽都水岸我家楼下，刘兵让我开我车拉着他和海峰去的刘兵门市取的借条和印泥，和我说要去我父母家，还说什么不去不行，问我想死想活之类的话，还让我给我爸妈打电话在家等着我。逼得我没办法了，我也害怕，就给我爸打电话让他们在家等着。然后我就按刘兵说的开着我车拉着他俩去的白塔子大西山我父母家，在路上刘兵和我说：到你家你给我闭嘴，听着我说就行，你要是插话回来我整死你。到我家之后，我父母都在家，刘兵和我父母说“郭某1欠我十万块钱还不上了，都是哥们，利息我不要了，本金你俩替他还吧。”我爸说没有钱，现在就山和大棚你要就给你。刘不要，这时候刘兵就让海峰把我带出去了，刘兵和我父母谈的，咋说的不知道，后来才知道刘兵让我父母打了一张十万元的借条，刘兵威胁我父母说不打借条就让我进监狱整死我什么的，我父母害怕了就打了。在我父母打过借条之后刘兵也给他们打电话要过账，威胁过他们。去我父母家回来之后刘兵还是隔几天就给我打电话要钱，我记得是2015年10月10日那天上午刘兵又给我打电话要钱，让我去他门市，我说我给你张某6点钱，你以后也别找我要了。刘兵说你来了再说，然后我在我朋友白葳那又借了两万块钱，我去白葳那的时候白泽民也在那，我说了这事，白泽民说也认识刘兵和我一起去的刘兵门市，到那我把两万块钱给了刘兵，让刘兵出个收条，刘兵说钱没还完出什么收条，白泽民这时候和刘兵说“行了，差不多得了。”刘兵说白泽民“你是个篮子啊，上我这逼逼啥。”白泽民再也没敢说啥，然后我们就走了。之后我就去外地干活了。后来在2017年1月，刘兵拿着我父母签的十万元借条到法院把我父母起诉了，我就觉得刘兵太欺负人了，我就去公安局报案了。喀左县法院判我父母还刘兵钱，我们不服上诉朝阳中法还是维持原判。当时利州派出所出警到我家了，和我说以后再有这种情况取好证据报警。我在刘兵门市这几次，我给夏某和张凯打过电话，但是都没借到钱，我说我在刘兵这，不张某6钱不让我走。6.被告人刘兵的供述：2015年的时候，郭某1跟我说要跟我借点钱还给杨某2，他说利息和杨某2那一样，每月8分，要是还不上就把房子给我，房子有17万贷款，之后我从家里拿10万元钱在郭某1车里给他了，他拉着我去找杨某2了，他自己把10万元给杨某2的，当时我给郭某192000元钱，扣除第一个月利息8000元，他给我打的欠条是10万元，后来第二个月郭某1还我利息8000元，之后还了三个月或者四个月后，郭某1来我门市说他朋友王某2缺钱，我记着第一次跟我借1万元，我给他实际也是1万元，借条没有，利息也没有，后来又分两次借的，每次几千元，共借19000元。我一共借给郭某1129000元，郭某1还我利息20000多元钱，没还我本金。2015年八月或者九月时候，郭某1还不上我10万元钱，我想要郭某1的楼房，郭某1说楼房过户给别人了，让我跟他回家找他爸妈，让他俩帮他还钱，我们才领着郭某1回老家找他爸妈要钱的，郭某1可能去我的地下室过，有时候我们打乒乓球，他下去待着过，于海丰和刘某2在我这待着，马群和邰宏亮没跟我一起找过郭某1要账。我找过郭某1，我给郭某1打电话，过一会郭某1下来了，上我车了，郭某1坐在后座，我们一起去平房子法庭了，之后我们就开车回喀左县了。我没有组织人将郭某1关在门市地下室和威胁他向别人借钱还我借款。我让郭某1还钱时候，没有使用威胁、谩骂等言语行为。我借给郭某1的钱是我自己的钱。张某2的POS机在我这里，郭某1还我利息时候，刷过这个机器，于海丰没参与过向郭某1借款，就是我上郭某1他们家，让他爸爸替他还钱，就让于海丰跟着我去的。7.被告人于海丰的供述：刘兵和我说郭某1欠他十万元钱。郭某1跑了，2017年左右的一天，开着刘兵的丰田汉兰达吉普车和他去郭某1白塔子的家了，就告诉郭某1母亲帮着联系一下郭某1我们就走了。8.被告人邰宏亮的辩解：我没和刘兵等人一起向借款人追过债，我2016年6、7月份才和刘兵正式认识，不认识郭某1。9.被告人马群的供述：我是在2014、2015年左右的时候，在杨某2的门市修电脑，认识的刘兵。刘兵是干“放钱”的，就是有利息的那种民间放贷。10.陈某华、尚国明银行卡流水及刘兵门市被扣押的刷卡小票、刘兵等人POS绑定结算卡信息及交易明细证实陈某华、尚国明银行卡与刘兵结算账户资金往来情况。11.喀左县公安局110接警表证实郭某1于2017年报警称因欠高利贷刘兵给其打电话称要整死他还要活埋他的情况。12.欠条一张证实郭某1给白葳打欠条的内容。13.辨认人郭某1的辨认笔录，郭某1辨认出刘兵、于海丰、马群曾对其非法拘禁。14.电话录音光盘一张证实2018年9月10日郭某1与刘兵的通话录音，内容是二人债务问题以及郭某1父母给刘兵打借条的情况。(二)2014年6月份，庞某急需用钱，找到朋友姚某1担保向被告人刘兵借款12万元人民币。在2015年9月份时，因庞某未能按刘兵要求偿还利息，被告人刘兵纠集被告人于海丰、邰宏亮先后三次将姚某1控制在其河畔小区门市地下室内，每次均从下午三时到八、九时左右，持续约六个小时，期间以言语恐吓的形式威逼姚某1还钱。另外，被告人刘兵、于海丰、邰宏亮还多次到姚某1单位找姚某1，将其控制在车内，在刘兵的指使下于海丰、邰宏亮对被害人姚某1进行殴打、辱骂，并将其带至刘兵位于河畔小区的门市内进行非法拘禁十余次。1.证人张某3的证言：姚某1说他有天喝多了，庞某找他担保，在刘兵那借钱了，担保的是十二万，后来法院判每个月执行他1500元工资。那段时间，姚某1总是晚上九、十点钟回家，后来才知道在刘兵那门市，刘兵让他张某6钱，张某6不上来就不让他回家，晚回家能有十次或者二十次的，我记得是在2015年9月份左右。姚某1说刘兵派人跟着姚某1，不让他回家。还说刘兵那的人打过他。2.证人姚某2的证言：2015年10月份，姚某1向我借十万元钱，我问他做什么，他说在刘兵手里借钱了，我问多少钱利息，他说一毛，我说这就是高利贷啊。过了两天，姚某1说他被刘兵的人跟上了，控制着呢，我问他在哪，他说在刘兵办公室，之后我给姚某1打电话就关机了，过了两三天手机还是关机，我问姚某1媳妇，她说姚某1两、三天没回家了，又过了几天，我给姚某1打电话，我问他干啥去了，他说刘兵还有几个人把他控制住了，就是在刘兵办公室逼着张某6钱，我问刘兵他们打他了吗，姚某1说打了两回，过了一段时间，我问姚某1事情怎么样了，姚某1说刘兵把他起诉了，法院扣他工资呢。3.证人马某1的证言：我和姚某1是同事。2015年10月份左右，姚某1有三天没来上班，后来我问他干啥去了，他说在刘兵那借高利贷了，他们找他，把他带走了。姚某1说不把钱张某6上，人家也不放过他。后来有几次，我在单位看有两、三个小伙开车到我们单位找姚某1，姚某1和他们说话了，有一次姚某1出去之后说了几句话就上他们车了，跟着他们走了。4.证人张某2的证言：在刘兵的门市，主要就是于海丰总在那，于海丰主要就是跟着刘兵出去要账，简单的刘兵有时候就自己去，有点不好要的，都是于海丰他俩去，于海丰也是司机，姚某1和刘兵有债务关系，我在刘兵的门市见过姚某1，姚某1是担保的关系，在刘兵的门市，刘兵和姚某1也急眼了。姚某1去过刘兵门市两次，第一次我见到姚某1是在刘兵门市，看见他来了，我就去地下室待着了；第二次姚某1来门市的时候是跟着姚某3、于某1、李某3、继承他们五个一起去的，我刚到店里的时候，我就看见于某1、李某3、姚某3他们三个在刘兵门市东侧道口那站着，我到店里的时候看见姚某1和继承、于海丰他们三个在屋呢。过了一会儿刘兵就回来了，回来之后刘兵进屋了，我就和于某1在外面唠嗑了，姚某1在屋里和刘兵就好像吵吵起来了，姚某1就出来上车要走，刘兵就跟着出来了，姚某1就上自己车了，刘兵跟着就上去了，对姚某1说“今天你走，我就跟着你，你上哪我跟你上哪”，这时候于海丰就出来了，就在姚某1和刘兵僵持的时候，继承就挺激动地说“都别动弹，在外面吵吵啥啊，磕碜吧，都进屋说去”，这时候姚某3和李某3看见这面吵吵了，他们俩就过来了，但是他们都没说话，也没动手，继承说完后，于海丰、刘兵、于某1、继承、姚某1他们几个就进屋了，进屋之后还是说姚某1欠刘兵这个钱的事，继承当时就给刘兵打了个条，继承说姚某1还不上让刘兵找他，打完条之后姚某1他们一伙儿人就走了。5.证人李某1的证言：听姚某1说过他给庞某做的担保，在刘兵那块借钱了，庞某还不上刘兵钱之后，刘兵就找姚某1要钱，到他单位去找他，还跟着他，叫到门市后不让走，还打过他一次。我和姚某1一起去过刘兵的门市，就一次，大概是四、五年前的事了，有一天我和姚某1在一起，刘兵给姚某1打电话还是要还钱的事，意思让姚某1去刘兵的门市，姚某1就和我说让我和他一起去，和刘兵说说。因为姚某1知道我也认识刘兵这个人，因为我和刘兵不是太熟悉，没啥交往，我就给于某1打电话把姚某1和刘兵之间借钱的事说了一下，我知道于某1和刘兵挺熟悉的，就找于某1跟着一起去，帮忙说道说道。于某1也同意帮忙过去说道说道。我和姚某1开车过去的，于某1和他哥们开车过去的，我们几乎一起到的刘兵门市。到那之后，刘兵在门市，还有两个小伙子，我们就在刘兵的门市里面待着，就让姚某1和刘兵他俩好好唠唠之间的事。他俩唠了一会儿，也没唠明白，刘兵还骂姚某1几句，互相的就有点吵吵起来了。我们在屋里喝茶呢，刘兵骂姚某1“你这臭不要脸的，欠钱不给，还找人来说情了，钱也没拿来。你找的人面子可以给，但你肯定走不了。”姚某1说“那是吹。”意思是想走就走。刘兵指着在屋里的两个小伙子跟姚某1说你走哪他俩跟你哪，那俩小伙子也没说啥。我和于某1一看这也说不了了，我和于某姚某1就从刘兵门市出来了，准备走。刘兵和那俩小伙子就追出来了，不让姚某1走，我就说有事解决事，不让走肯定不好使，我就让姚某1先上车里面等着了。于某1和刘兵说这今天我俩来了，你得给个面子，得让姚某1走。因为于某1和刘兵早就熟悉，刘兵也就没说啥，就让姚某1跟我们一起走了。6.证人庞某证实：从2013年到2016年几年间我陆陆续续的从刘兵那前后借过大概10-20笔高利贷，最后一次从刘兵那借钱的时候，刘兵让我找一个担保人。我就找姚某1做担保了。我从刘兵那借了12万元人民币。7.被害人姚某1的陈述：2014年6月的一天，我朋友庞某来找我说想用点钱让我做担保，庞某就拉着我去刘兵河畔新村靠着大道边有一个门市房。我是以担保人的身份去的，当时是刘兵那准备好制式的借条，上面写上金额，然后我记得和庞某分别签了两张借条，我是在刘兵起诉我的时候，在喀左县人民法院看到的借条，我是在借款人的位置签字摁手印的，我看那签名是我自己签的。我看到借条上写的是12万。大约是2015年6、7月份的样子，庞某因为欠钱太多他就跑了，就这样刘兵开始给我打电话要钱，刘兵在电话里说庞某跑了，钱就得让我还。后期在打电话就骂骂咧咧的管我要钱。打电话后他看我没还钱，他就去我家和单位开始找我，陆陆续续找了我十多回。我记得刘兵和两个二十多岁小子找到我后就给我拽到他开的黑色轿车上，我坐在后排座椅中间，那两个年轻小子左右夹着我，他们在车上骂我、吓唬我让我还钱，我记得有两次在车上，刘兵让那两个小子在车上收拾收拾我，那俩小子在车上就用手扇我耳光。还有几次刘兵把我带到他门市那去，在门市里看着我不让我走，让我张某6钱。2015年9月份的一天下午三点左右，刘兵给我打电话问我在哪，我说在家，刘兵就让我下楼，下楼后刘兵和那两个小子把我用车拉到刘兵的门市，到门市之后让我坐到一楼张某6钱，刘兵一直在骂我让我赶紧张某6钱，我说过我家里有父母需要照顾，想早点回家刘兵不让，让我赶紧张某6钱才能回家，晚上八、九点钟刘兵说你回去赶紧给我张某6，明天我还找你去啊。就让我回家了。第二次是隔一天，我记得也是下午三点多钟，刘兵还是给我打电话让我下楼，刘兵和那俩小子把我拽到车里又拉到刘兵门市，还是让我张某6钱，期间刘兵也一直骂我，九点多钟不到十点刘兵让我走了。第三次隔了有三四天，还是下午三点多，刘兵和那两个小子又去我家楼下找我拽我用车拉走了，又是到刘兵门市，刘兵也是骂骂咧咧的让我张某6钱，到晚上九点多让我回家的。在这三次过程中他只是对我进行辱骂了，没对我进行殴打，就是骂我让我张某6钱，张某6不上来就不让我回家。中午晚上也不让我吃饭。想去上厕所都不让，他心情好让去，心情不好的话不让去，还挨骂。在门市内刘兵没打我，打我那两回都是在车上。有一次我记得是上午我刚到单位不久，刘兵给我打电话问我在哪呢，我告诉他我在单位呢，过一会儿刘兵和那两个小子就到我单位了，到单位后给我打电话让我下楼，我下楼后其中一个小子把后门开开了，那个小子拽着我就上车了，当时车停在六官信用社旁边了，到车上后刘兵就骂我管我要钱，我还是告诉他没有钱，看我没钱后刘兵就开车把我拉到他门市门口了，在门口车里的时候我记得刘兵说“这么长时间了，张某6啥样了”。我说“我没有钱。”刘兵就骂我，然后告诉后边那两个小子收拾我，后边那两个小子就一人架着我一个胳膊，用手掌扇我脸，大约扇了有十多下就停了。打完后，刘兵让那两个小子给我拽屋里去了，在屋里我待到八九点钟才让我回家。他俩都是用手掌扇的我脸，一边打一边骂。他冲那两个小子说教训教训他，那两个小子听刘兵话后就打我了。刘兵去我家找我把我带到他门市不让我走是三次，他上我单位找我去，把我从单位用车拉到他门市不让我走有十多次呢，每次都是把我拉到他门市让我张某6钱。这十多次，大多数都是他们三个，有几次是刘兵和另外一个我不认识的人去找的我。我怕他报复我，一直没敢报警。8.被告人刘兵辩解：我起诉之前，没找过姚某1，也没把姚某1找到我门市。9.喀左县人民法院(2015)喀大民初字第398号民事卷宗复印件证实被告人刘兵因民间借贷纠纷于2015年10月14日将姚某1起诉至喀左县人民法院。10.喀左县人民法院(2015)喀大民初字第398号民事判决书、朝阳市中级人民法院(2016)辽13民终170号民事判决书证实一审法院判决被告姚某1给付原告刘兵人民币12万元及利息，二审法院维持原判。11.辨认人姚某1的辨认笔录证实姚某1辨认出邰宏亮、于海丰曾对其非法拘禁。(三)2013年至2016年期间，被害人庞某因经济所需，陆续在被告人刘兵手中借款。2015年6月份，庞某在被告人刘兵手中借款未能按时偿还，被告人刘兵带领被告人马群先后两次将庞某带至其河畔小区的门市内，每次均从上午九、十时到晚八时左右，持续约十一个小时，期间以言语威胁的形式逼迫其还钱，有三名男子对庞某进行看守，等庞某找人送钱后，才让其离开。另外，被告人马群带领一名男子在一周内白天跟随庞某进行讨债，晚上将庞某控制在宾馆内两宿，每次约十二小时左右，并以语言威胁的形式让其还钱。1.证人吕某的证言：几年前，马群和一个二十多岁的男的找到庞某，就开始跟着他，我当时也在场，庞某不管在哪，他们俩都跟着，不能脱离他们的视线。有一次马群和那个男的把我俩拉到南山公园。再就是他们两个有两天晚上不让庞某回家了，就带着庞某去领袖宾馆住，在宾馆看着庞某，我当时担心庞某的安全，跟着庞某在一起住的，当时开了两间房，那个小伙不一会就来我们屋看一眼，那个小伙还拿着一把小刀子，告诉庞某别跑，跑了就整死庞某，就这样在领袖宾馆住了两晚上。他们俩一共跟了六、七天。2.证人舒某的证言：我和庞某是两口子，刘兵去我家门市找过庞某。刘兵在河畔A区马路边一楼有个门市。我去过刘兵门市两次所以知道具体位置。第一次是2015年5、6月份，那天上午九点多庞某就给我打电话，让我去张某6六万块钱给送到刘兵门市，我就在外面给他张某6钱，庞某给我打了很多次电话催我，让我抓紧时间张某6钱，直到那天晚上八时左右，我是在庞某二哥马某2手里借到了六万元钱，我让王某3开车拉着我去的刘兵门市，到了之后我给庞某打电话，庞某从刘兵门市出来，我把六万元现金交到了庞某手里，当时刘兵门外站着几个男子。我记得那天庞某晚上也没回家，第二天回家后就和我说这些事，说刘兵店里有几个小伙看着他，让他打电话张某6钱，不张某6钱他就出不来。第二次是在第一次之后的十多天，也是上午九点左右，我接到庞某的电话，让我张某6七万元钱，还是送到刘兵的门市。这次我在马某2手里拿了七万元的钱，还是王某3开车拉着我去的刘兵门市外边，当时是晚上八点多了，到那之后我给庞某打的电话，庞某从门市出来取的钱。取钱的时候在刘兵的门市门口还站着两三个小伙，把钱给完庞某之后我就和王某3走了。那段时间庞某晚上很少回家，过了几天之后，庞某说要是不给送这七万元钱，他还是从刘兵的门市出不来，有好几个人看着他，不张某6钱的话就是不让走。庞某让我往刘兵的银行账户上打过四五次钱。还有一个叫马群的找过庞某要钱。2015年6月份的时候，马群和一个小伙整天跟着庞某。后期庞某跟我说马群就是负责看着他的，是给刘兵要钱的，庞某还说马群找人把他看了好几天。庞某和我说过要是不去送钱的话，刘兵那些人就对我和我孩子下黑手，还让我公公婆婆不好过。庞某离开喀左后，我和我孩子在家，就有人敲门找庞某，吓得我和孩子不敢开门。3.证人赵某3的证言：庞某在外边借了很多钱，他经常给我钱让我通过银行转账的方式给一个户名叫刘兵的人转账，还有就是我记得有一次在门市内庞某和我念叨过说他欠刘兵钱，刘兵把他关到门市不让走，后来拿钱才让走的事情。4.证人马某2的证言：2015年7、8月份，庞某给我打电话说刘兵管他要利息，让我先借他三万元钱，说是还刘兵利息，晚上时候，庞某媳妇来我家里取钱的，过了一周的时间，庞某又给我打电话说要还刘兵的利息，他说他自己被刘兵看着呢，逼上了，不给利息不让走，我又给庞某张某6了四万元钱，我把钱给舒某了。5.证人王某3的证言：我是2014-2015年给庞某开过车。有一次晚上六点左右，庞某媳妇舒某给我打电话说让我拉着她给庞某送钱去，我拉着舒某到刘兵河畔新村的门市那了，舒某就进屋了，一共去了两次。庞某给过我两次钱，让我给一个账号打过去，我记得帐户名称就是刘兵的名字。后来庞某和我说，那两次我和舒某不给送钱他都出不来。6.证人孟某的证言：大概是2015年腊月底的时候，庞某打电话跟我说要借钱，我就给刘兵打电话了，我问刘兵手里有钱吗，庞某想借点钱，他是街里搞装修的，刘兵说能差不多凑够五万，之后我就把刘兵电话给庞某，他们俩自己联系了。好像是第二天的时候，我和庞某、刘兵我们三个在新华桥见的面，刘兵给了庞某五万元现金，庞某给刘兵打的借条，好像是我给担保的。7.被害人庞某的陈述：孟某就介绍刘兵给我在他那借高利贷还农行的贷款。每次在刘兵那借钱无论是借多少钱，第一个月的利息都是先扣除掉。从2013年到2016年几年间我陆陆续续的从刘兵那前后借过大概10-20笔高利贷，但基本都还上了，直到最后一次从刘兵那借钱的时候，刘兵让我找一个担保人。当时我有一个朋友叫姚某1，于是我就找他做担保了。我记得当天姚某1和我去借款的时候，我从刘兵那借了12万元人民币，姚某1给我做的担保。刘兵把第一个月的利息扣除后直接给的我现金。还差最后4万元没还刘兵，刘兵就吓唬我说4万元不还就给我拉到中三家扔矿井里埋了。第一次拘禁我大概是2015年6月份左右，刘兵去建材城我的装修门市找到我，刘兵就开车跟着我，让我去敛钱去，我就去各工地找欠我工程款的敛了四千元钱，给他之后，他跟我说“明天早晨你就去我门市吧”，我说“明天不行，我有事呢”，刘兵就跟我说“你不去肯定不行，你不去我就把你妈你孩子啥的都抓起来，找人撞死也白撞死”。第二天我没办法，上午九点多我就去他门市了，我进去就看见他在暖气上面的台面上摆放着砍刀、砍斧，墙边放着镐把和棒球棍，我去之后刘兵就跟我说“你赶紧打电话给我张某6钱”，我说“我出去借去啊，或者过几天工程款下来我就还你”，刘兵也不同意，他不让我出去，当时刘兵门市还有三个二十多岁的小伙儿，其中一个把我推到沙发上坐着了，当时我就在刘兵门市内张某6钱，他们一直有人看着我，不让我离开他门市，直到当天晚上八时左右，我媳妇舒某给我送来一些钱，但是具体金额我记不清了，当时我媳妇舒某到了之后，我怕我媳妇舒某进来害怕，我就跟刘兵说“我媳妇送钱来了，我出去取一下。”刘兵的一个小弟就跟着我出去取的钱，取完钱后刘兵就让我走了；第二次拘禁我大概是2015年7月份的时候，当时我是上午十点多到的刘兵门市，刘兵就跟我说“你赶紧在这给我张某6钱，张某6不来钱你就别走，我这些小兄弟都不是吃素的，有未成年的，把你妈你孩子整死了也白整死”，就跟我说这些威胁的言语，当时看着我的是三个二十多岁的小孩，还有刘兵，这次看着我的三个小孩其中一个是第一次看着我的，剩下那两个都不是上次看着我的，当时我要走，两次都看着的那个小孩上去把我推到沙发上了，上来打了我胸部两拳，这小伙儿一边打我一边骂我“钱你要是张某6不上我整死你全家”，下午四点多的时候，马群来了，马群还跟我说“你有钱还钱，有啥东西也赶紧顶个账，张某张某6还上得了。”我媳妇分两次给我送去七万七、八千元钱，第一次是下午三点多，第二次是下午六点多。到了晚上八点半的时候，我跟刘兵说“今天我实在张某6不上了。”刘兵就说“那你明天早晨过来吧，就让我从他门市离开了。拘禁我这两次都是刘兵指使的，因为那些人都听刘兵的。马群我觉得应该是刘兵指使的，和马群一起跟着我那个小伙儿也是刘兵的小弟。马群他们跟着我的时候开始五天都是白天跟着我，晚上让我回家住，跟了我五天后，他们就逼着我让我跟他们两个去宾馆住，我要是不跟他们两个走，马群就威胁说把我媳当时妇和孩子都抓起来，我没办法就跟他们两个去宾馆住。是在领袖宾馆住的，他们两个看着我，开了两间房间，我的女朋友吕某怕他们两个打我，就跟着我在那。他们两个有时候来我屋看着，有时候不看着，说我要是跑了，就去我家抓我的媳妇孩子，都整死了；我当时我也不敢跑，他们俩跟着七天的下午五时左右，不让我开车，他们俩开车把我按在车里，车行驶到原地税局南侧一个饭店，我以下车去给他们借马群和钱为理由，进了一家饭店，就从饭店后门跑了。那个小伙儿跟着我是因为我欠他们钱，这笔欠款本金是四万，月利息是一毛，当时我在马群的门市在马群手里拿的钱，当时我到马群门市后，我跟他说的这个事，之后马群就给刘兵打电话说：“我这边有人要用四万元钱”，挂完电话马群就走了，过了一会儿马群就拿来四万元现金给我了，我就给他打了一张借条。在这期间马群跟刘兵打过电话，在电话里面也提到过我。2015年6月份左右，我跟马某2借过两次钱，都是我媳妇舒某去取的钱，都是送到刘兵在河畔的门市，我出去取的，我出去取钱时候，刘兵的两个小弟跟着我了，这两次加起来有七、八万元钱，我跟马某2打电话意思就是让他给我张某6点钱，我还说我被扣这了，不给钱不让走。赵某3是我的店员，我把钱和银行卡号给的她，她去打的钱，给刘兵打过利息，后来我跟赵某3说过在刘兵门市不给钱就不让走。8.被告人刘兵的辩解：庞某在我这借过两次钱，就是三、两万元钱，庞某现在不欠我钱。我没给庞某打电话叫到我门市，在我家门市也没限制他自由，我门市里没有镐把、砍刀、砍斧之类的，我没见过庞某妻子，我也没有辱骂、殴打或者威胁庞某。9.被告人马群的供辩解：庞某在我手里借过钱，大约在2015年的时候，庞某在我手里陆陆续续借了有7、8万块钱，有时候去他建材城的门市找他要钱，庞某就各种拖，也没钱给我，去庞某家楼下等他要过钱，就我自己去找他，前前后后加一起我就跟他要回本金一共两万多块钱。我没威胁恐吓过他，也没打过他，就是有时候去找他好几次他都不给我钱的时候，我来气骂过他，我没有带人整天跟踪庞某的行为，我没有替刘兵向庞某追要过借款本金及利息，我没拘禁过他，也没限制他人身自由。但是我记着去领袖宾馆开房间这件事，就是庞某跑路之前的一段时间，我找庞某要钱，正好碰见庞某和他小媳妇在一起，还有他小媳妇的两个朋友，庞某就张某6我们几个一起吃的饭，吃饭的时候我就问庞某钱的事咋整，庞某就说他给我想办法呢，后来桌上有庞某的小媳妇和朋友，我也没再说欠我钱的事，吃完饭我问庞某干啥去，庞某说溜达溜达吧，也没法回家了，大约晚上八九点钟左右，庞某开车拉着小媳妇在前面，我自己开车在后面跟着庞某，我在车上给庞某打电话，我问他干啥去，他说也没事干，找个宾馆住去，他说要去领袖宾馆住去。后来我去乌兰山公园下边那个小区接的我小女友，也到领袖宾馆了，我到宾馆的时候庞某已经上楼了，把两个房间都开好了，我带着小女友就去另外那个庞某开好的房间去住了，我俩的房间都是在二楼，斜对着，还到庞某的房间去看他一眼，看他在洗澡，我就回我自己房间休息去了，睡到半夜的时候我和小女友我俩就一起离开了，至于庞某什么时候走我不知道，第二天我也没去领袖宾馆找庞某。我没在宾馆和庞某要过钱，也没和别的男的一起看着他不让他离开。10.庞某、马群、吕某宾馆住宿记录证实案发当日庞某、马群、吕某曾在宾馆登记入住。11.辨认人庞某的辨认笔录，证实庞某辨认出马群、刘兵曾对其非法拘禁。(四)2014年11月份，被害人张某1由姜某担保，在。被告人刘兵手中借款9万元人民币。2015年2月份，张某1又向被告人刘兵借款10万元，同时又为朋友刘某1刚担保向被告人刘兵借款20万元，双方口头约定利息为五分。2015年10月份，2016年3月份、6月份、7月份、8月份，因张某1未能按照被告人刘兵的要求进行还款，被告人刘兵纠集被告人于海丰、邰宏亮等人将张某1带到其河畔小区门市内以言语威胁等形式让张某1还钱，每次拘禁时间三至八个小时不等，在张某1找人送来钱后，才让张某1离开。2016年10月份，刘兵、于海丰、邰宏亮等人在张某1的爱家旅馆一部302房间内，从晚上七时至次日早八时，约十三个小时不让张某1离开、不让睡觉，并用言语威胁，逼其还钱。1.证人张某4的证言：我和张某1是夫妻关系。张某1和刘某1刚在刘兵那借了钱，刘某1刚借了20万，张某1借了10万，后来刘某1刚跑了，刘兵让张某1和我重新给打条，张某1给我打电话让我去签字，我去刘兵门市了，到刘兵门市屋里有四、五个人，刘兵在办公桌那坐着，张某1也在那，说这是刘哥，屋里还有几个男的是刘兵店里的人。刘兵拿出来一张借条什么的我和张某1就在上面签字摁手印了。我记得有2、3次张某1让我给刘兵打钱，后来张某1和我说刘兵那时候在门市关着张某1不还钱不让走。2016年10月份，一天早上我在爱家旅馆二部，我接到电话，电话里和我说“昨晚刘兵带着几个人把张某1关某家旅馆一部一晚上”，这时间太长了，我接完电话后，我记得我给杨某1打过电话，电话里我把刘兵和好几个人看着张某1的事情说了，但是原话我真记不住了，打完电话我也来到爱家旅馆一部了，当时是上午九点左右我看见刘兵的黑色“汉兰达”还在一部门口停着那，我在旅馆也见到杨某1了，刘兵他们和张某1是在我家宾馆的302房间，后期刘兵等人是走了。我和张某1向杨某1借钱就是为了还刘兵。于某2是我亲妹夫，于某2有没有在杨某1手中借过钱我不知道。于某2认识杨某1。我去过一两次刘兵的河畔门市，都是好几个人在那，有的挺胖的。2.证人杨某1的证言：我和张某1媳妇关系特别好。张某1从我这借过很多次钱，他从我这借钱基本都是还一个叫刘兵的人了。刘兵是放高利贷的。张某1第一次向我借钱是2015年冬天供暖的时候，张某1去老水利局附近我的门市找我说管我借2万元钱。第二次管我借钱是张某1和他媳妇去我家找我说管我借5万元钱。过了多久我忘记了，张某1到我门市找我说又要借3万元钱，我就问张某1借钱干什么，张某1说他在喀左街里河畔附近向一个磕巴借了高利贷，现在那个磕巴把他逼上了，后来我才知道张某1说的那个磕巴叫刘兵。借完这次钱后第二天张某1给我打电话又朝我借钱说还是还刘兵，这次管我借4万元，我答应后，张某1坐着一台绿色丰田越野车来我门市取走了4万。后来没过多久张某1就又给我打电话借钱，让我送到刘兵河畔门市去，我给张某1“连襟”于某2打电话让他陪我去的，到刘兵门市后张某1出来取的钱，我和于某2去刘兵门市给张某1送钱送了很多次，有时候到刘兵门市张某1出来取，有时候于某2送到刘兵门市里。我上刘兵门市给张某1送过很多次钱。张某1在电话里说在刘兵门市呢，被逼上了，让我赶紧送点钱，说要是不送钱刘兵就不让走，每次张某1都是在电话里这么说的，每次我和于某2送完钱后，张某1从刘兵门市才出来。张某1就和我说，在刘兵门市有人看着他被逼上了，不给钱就不让离开门市。当时张某1在南哨开了一个紫砂门市，我在那待着，来了两台车在车上下来一帮人在门市站着，我出去开车就走了，走了后我给张某1打电话问这些都什么人，张某1和我说是磕巴的小弟来要钱来了。挂了电话后，第二天早上张某1媳妇给我打电话说让我到张某1开的爱家旅馆去，说磕巴的小弟在旅馆内看着张某1一宿没让睡觉了。我挂了电话后就去张某1爱家旅馆了，到那后那帮人也没说啥就都走了。到张某1门市的这帮人，我认识一个姓邰的叫邰某1，家是兴隆庄乡的，还有就是刘兵也在那了。张某1媳妇和我说他们轮着看着张某1不让睡觉不让吃饭。当时她在电话里和我说“姐，你快来我家旅馆，张某1被刘兵他们看一宿了，张某1一宿没睡觉，也没吃饭”，我到旅店之后，刘兵、邰某1等人就走了，之后我记得当时张某1和我说过一句话，是刘兵对张某1说的“也就是你，要是别人早就挨揍了”。在张某1旅馆内刘兵他们看了张某1十多个小时。还有就是张某1上次上我门市取钱的时候，张某1上那台丰田越野车后左右都有人夹着他。3.证人姜某的证言：刘兵是往外放钱收利息的，在河畔小区那有一个没挂牌子的门市。2014年冬天的时候，张某1找我借钱说他开爱家旅馆二部需要钱，我说手里没有钱，我说认识刘兵是往外借钱的我给你问问。我和张某1、张某1媳妇一起去的刘兵门市，刘兵说他不认识张某1让我担保，我答应了。当时借了九万块钱，张某1和他媳妇签的借条，我单独签了一张条。当时刘兵给的张某1现金。4.被害人张某1的陈述：我是在喀左县拆迁办工作。刘兵是在河畔A区一个没挂牌子的门市，放高利贷的。2014年11月左右，我第一次和刘兵借了九万，姜某给担保的。2015年2月份，我的朋友刘某1刚要在刘兵那借款二十几万，让我给担保。我就用我在利州国际小区的一张房票做的抵押，借的十万元。过了不到两个月，刘某1刚开的公司出事了，刘某1刚给我打电话说钱还不上了，他要跑了。刘某1刚跑了之后，刘兵找到我，说把刘某1刚抵的房子给我，让我替刘某1刚还钱，我说我不要这个房子。刘兵就说那这钱你也得还，我俩就没谈拢。之后刘兵就始终电话骚扰我，去我单位找我了，威胁我。2017年1月刘兵在喀左县人民法院把我起诉了。刘兵打电话骚扰我威胁我，说不还钱就天天上我单位找我，让我别想好好上班，再就去我家找我，要把我家旅馆给锁上不许营业，还有打电话让我去他门市让我借钱，在电话里威胁我不去他门市就去我单位找我，我怕他去单位闹就得去他门市，到他门市我不张某6钱不让我走。因为我借款到期是每月的3号，每月一到这个时候刘兵就开始找我了，2015年10月初的一天上午，刘兵一直给我打电话让我去他门市一趟，没办法了我中午十一点半下班了就去刘兵门市了，在那刘兵让门市几个人看着我，让我张某6钱，不让我走，我张某6吃饭也不让，出去张某6钱也不让，呆了好几个小时，我给我妻子打电话让她给刘兵的银行卡转了5000元刘兵才让我走，走的时候已经下午四点半左右了。2016年3月初的一天早上八点半我刚到单位刘兵给我打电话让我去他门市，我说单位有事，刘兵就说你不来我就去你单位找你。没办法了我就去刘兵门市了，到那九点左右，刘兵就让他门市的人看着我不让我走，让我张某6钱，我在门市那一直待到下午两点多我给朋友杨某1打电话给我送了钱，杨某1开车到刘兵门市外，我出去取钱给刘兵才让我走。2016年6月初的一天中午十二点左右，刘兵打电话让我去他门市，到那之后不让我走，让他们门市那几个人看着我，让我张某6钱，张某6不上不让走，一直到晚上八点多我给杨某1打电话把四、五万元钱送到门市，才让我走的。2016年7月月初的一天上午十点左右，刘兵给我打电话让我去他门市，我去了告诉他手里现在没钱还不上。刘兵说我不管那事，你赶紧给我张某6，张某6不上别想走。我也不敢走就在他门市沙发上坐着，屋里三、四个人看着我。后来也是没办法了给杨某1打电话给我送了四、五万到刘兵门市，当时是下午四、五点才让我走。2016年8月初的一天，又到还款日期刘兵就打电话让我去他门市，我也不敢不去，十一点左右到那刘兵又是给我一顿骂，还是让我张某6钱张某6不上不让走。当时刘兵说“张某1你赶紧张某6钱”，我说我没钱，刘兵说“不张某6钱你就别想出这个屋，出这个屋你就试试，啥时候把钱拿来啥时候走要不不好使”。当时在人家刘兵门市里，有“宏光”、“海峰”他们，人多都挺凶狠的我也不敢说什么，还是下午两点左右给杨某1打电话杨某1给送了四、五万才让我走的。像这种在门市让我张某6钱不让我走的时候太多了，基本每个月到还款日的时候都会找我去门市关着我，让我张某6钱。刘兵门市看着我的几个人都是刘兵的手下，“海峰”是常年给刘兵看门市的，和刘兵岁数差不多，和刘兵是一个地方的，是贴身保护刘兵的，还有一个戴眼镜瘦小的男的，25岁左右，也是常年在刘兵门市，应该是刘兵的亲属，有个光头胖子我记得叫“宏光”，是刘兵的打手。2016年10月份一天晚上七点左右，刘兵当时就说要把我家爱家旅馆二部给关了，我就去旅馆一部躲着，我到一部刚下车，刘兵领着“海峰”、“宏光”还有那个戴眼镜的小伙就过来把我堵住了，刘兵当时带着一台丰田汉兰达，还有一台车去我家旅馆的，车里还有几个人我不知道，他们四个跟着我进三楼的302房间，进去之后就没让我出来，刘兵说不张某6上钱不让我出屋。我当时就问刘兵带这么多人来找我啥意思，他们是干啥的，“宏光”指着刘兵说这是我大哥。我说这事和你们没关系，你们都走，他们也不走，和刘兵一起看着我，不让我走，让我张某6钱，“宏光”吓唬我说不张某6钱就整死你。我起来要走，“宏光”堵着门不让我走，“宏光”是个大光头、身上还有纹身，看着挺吓人，我再也没敢走。刘兵他们就看着到第二天早上八点多才走了。这一宿他们四个没让我睡觉，他们下楼买的泡面火腿肠啥的就是看着我。我媳妇知道这事，当时她在爱家旅馆二部，我和杨某1也说过这事。5.被告人刘兵的辩解：刘某1刚没和我借过钱。张某1在我手里借过钱，总共30多万，就还我八九万元钱，剩下的一直没还。我没去过张某1的单位找他，没在电话里说要去张某1的单位找他。张某1无法偿还债务之后没去过我门市。我没有留置张某1在我门市不还钱不让走，也没有让张某1多次在亲戚朋友往我门市送钱后才能离开我门市。关于是否在2016年10月和于海丰、邰某2、刘某2去过南哨张某1的紫砂门市，我记不清楚了。我没有在2016年10月的一天和于海丰、邰洪亮、刘浩在爱家旅馆一房间内与张某1待过一晚。6.被告人邰宏亮的辩解：我和张某1没有经济方面的往来。2016年10月份，我和刘兵、于海丰、刘某2一起去过爱家旅馆，一起去的爱家旅馆找张某1待着了，当时去的时候是快要黑天了，是开着刘兵的丰田汉兰达去的，去的时候张某1就在旅馆呢，张某1就让上楼待着了，具体哪个屋我记不住了，就在屋里和张某1唠嗑了，待了多长时间我记不住了，然后我就走了，他仨没走。我是刘兵招呼去的，刘兵就说找张某1待着去。我们四人到张某1的旅馆房间就是在那待着，我在那打游戏，连和张某1唠嗑，他仨也在那待着唠嗑了。没和张某1唠关于借钱、欠钱之类的话。没到第二天早上，肯定没过夜。刘兵、于海丰、刘某2在那是否待到过夜我不知道。张某1在喀左南哨政府附近的紫砂城有门市，我去过，是白天去的，就去过一回，和刘兵、刘某2、于海丰一起，开着汉兰达去的，刘兵就说去溜达一圈。到那啥也没干，我们仨就在一楼展厅待着了，刘兵和张某1唠嗑了，待了能有一个多小时吧，就走了。我和刘某2、于海丰没有跟着刘兵一起去向张某1要账，去过我是去过，刘兵没说向张某1要钱。我没和刘兵去过工地之类的地方找过张某1。7.喀左县人民法院(2017)辽1324民初127号民事卷宗复印件证实被告人刘兵因民间借贷纠纷于2017年1月11日将张某1、张某4起诉至喀左县人民法院。8.喀左县人民法院(2017)辽1324民初127号民事判决书证实法院判决被告张某1、张某4给付原告刘兵人民币267000元及利息。9.辨认人张某1的辨认笔录证实张某1辨认出邰宏亮(宏光)、于海丰(海峰)、刘某2曾对其非法拘禁；辨认人杨某1的辨认笔录证实杨某1辨认出邰宏亮(宏光)、刘兵系看着张某1的人员。(五)2016年8月份，被害人赵某1因急需用钱，通过马某3认识了被告人刘兵，以御水蒂王的房子作为抵押，在被告人刘兵手中借款20万元。2016年腊月，赵某1未按被告人刘兵要求进行还款，早上八点左右，被告人刘兵与一名男子将赵某1找到其门市内，让赵某1张某6还钱，不还钱不让走，赵某1给妻子许某打电话张某6钱，许某来到被告人刘兵门市内与刘兵进行理论，遭到被告人刘兵的辱骂。许某回家后向亲属借款，在晚八时许，将八千元钱送到刘兵门市后，才让赵某1回家。期间赵某1被拘禁时间约十二个小时。1.证人许某的证言：我是赵某1妻子。我知道我丈夫在刘兵手里借过高利贷，还了很多次，他还追着要，有一次把我丈夫赵某1扣在他门市了，让我在外面张某6钱，张某6不上不让走。我知道这事我就去刘兵门市了，进屋后，刘兵和一个男的，还有赵某1在屋里，我跟刘兵说“赵某1把楼都押到你这，不押楼你也不能借这么多钱，还押人干啥，不行把楼给你。”刘兵说楼值这么多钱吗，我说没有楼能借吗，当时不也同意了，刘兵骂我“你个老娘们上我这耍蛮了，不是老娘们就扇你了，赶紧滚出去张某6钱，张某6不上钱人肯定不能让走，拿钱来领人”之后我就出去张某6钱了，我也把赵某1在刘兵那被扣的事情跟我小姑子赵某5、赵某4、赵某6来了，他们三个来我家送钱了，一共是八千元，当晚8点左右，赵某5我俩把八千元送到刘兵门市的，我把钱给赵某1了，我没进屋，赵某1把钱给刘兵后，我们一起把赵某1领回家的。这次一共扣押赵某1十二三个小时。2.证人赵某5的证言：赵某1是我哥哥。许某在电话里说“你给张某6点钱吧，你哥被人家扣下不让回家了，早晨出去的一天没回来了”，后来我就开车去赵某1家送去不是两千元就是三千元。我去的时候赵某4、赵某6来都在他家呢，我们几家一共张某6好像是八千左右，之后我就陪我嫂子一起去河畔道边一个门市房外面，送完钱之后，我们就把我哥赵某1接出来送他家去了。我嫂子跟我借钱的时候跟我说早晨就去了，那天晚上我哥赵某1接出来的，我就记得已经黑天了。3.证人赵某4的证言：赵某1是我叔伯哥。大概四五年前冬天的一天晚上，赵某1媳妇许某给我打电话说“你大哥赵某1被放高利贷的人给整去了，那伙人说不拿钱不放人，那伙人要一万元钱，你借我们点。”我就去我大哥家里送钱去了，我到赵某1家，赵某6来、赵某5也送钱去了，我们几家凑了八千元钱，许某拿着钱去找赵某1了，过了半个小时，赵某1和许某就回来了。赵某1说他在外面包钢筋活，为了给工人开支，手里钱不够就在喀左街里一个人借的高利贷，放高利贷那伙人就把赵某1整到放高利贷的门市看着不让走，让赵某1在那给家里打电话张某6钱，不送钱就不让赵某1走，赵某1回到家都晚上八点多了。4.被害人赵某1的陈述：2016年7、8月份时候，我没钱给工人开支了，我自己去刘兵门市了，我说想用二十万，我把御水蒂王的楼票给刘兵了，刘兵让我签借条，我打了二十万的借条，都是现成的借条，之后刘兵用POS机给我银行卡转账19万元，直接扣了一万元的利息，是第一个月的利息。到了农历2016年腊月十几的时候，刘兵打电话问我钱咋还，我说现在没钱，他让我去他门市，让我张某6钱，我说我出去张某6钱，他说我不能走，打电话让我家属张某6，不送来不能走，当天是早晨8点多钟，刘兵和另外一个男的在门市，我就给我媳妇打电话，让她张某6一万元送来，我跟我媳妇说了，张某6不上钱刘兵不让走，后来我媳妇在赵某4手里借了两千元钱，我媳妇一共张某6上好像是五千左右，刘兵他们看着我到下午4点多，我说张某6不了那么多，就张某6五千元，刘兵说五千也行，之后我给我媳妇打电话让她来了，媳妇来了之后跟刘兵说“我们在你这借这些钱，还你多少了，也够本了，还想咋地。”刘兵就骂了“你一个娘们知道啥，不是老娘们就扇你了。”之后我俩就走了。虚假诉讼部分：2015年9月份，因郭某1未能按被告人刘兵要求还款，刘兵带领被告人于海丰胁迫郭某1来到郭某1父亲郭某2家中，刘兵以语言威胁、诱骗的方式让郭某2、李某2夫妇出具一张10万元的借条，并于2017年1月11日将郭某2夫妇起诉至喀左县人民法院，法院判决被告郭某2、李某2给付原告刘兵人民币10万元及利息，后朝阳市中级人民法院维持原判。1.证人赵某2的证言：2017年，郭某1给我打电话说刘兵把他父母起诉了，一审败诉了，让我拉着他去朝阳上诉，在车上他说他向刘兵借了十万元，还不清楚了，后来让他父母给刘兵打十万元借条，然后起诉他父母。2.证人张某2的证言：郭某1说“我得告刘兵，他和于海丰他俩去我家找我父母去了，逼着我父母给他打条，不打就整死我”。3.证人郭某2的证实：郭某1是我儿子。我和郭某1不在一起生活。2015年9月10多号的那天上午，我儿子郭某1给我打电话，说“刘兵一会到咱家去，你在家等着吧”。过了半个多小时，郭某1领着两个男的就来我家了，进屋之后郭某1领来的两个人中的一个人就说“我是刘兵，你儿子欠我点钱，你给我打个欠条，你儿子还不起，这个和你老爷子任何关系都没有，你这个欠条不打，我就把你儿子送监狱去或者我整死你儿子。我也不管你要钱，我找郭某1要。”后来刘兵把我儿子郭某1和另外跟着一起来的男的撵到院子里去了，当时我老伴李某2在外屋地上待着呢，没敢进屋，刘兵我俩在屋里，刘兵又跟我说：“这个借条你必须给我打，不给我打条的话你儿子不带好过的”。我和刘兵在屋里因为写借条这事僵持半个小时左右。他左手拎着兜，右手插在兜里，看着挺慎人的。后来没办法，也是害怕我儿子受到伤害，还有一方面是刘兵说我写这个借条后，刘兵也不管我要钱，这个事和我也没关系，我当时就合计写张借条就写一张，反正这事和我也没关系，也不能和我要钱，就在刘兵写好的借条上借款人的位置签字按手印了，我媳妇李某2的名字是我代签的，手印也是我替按的，写完借条，刘兵就出去了，叫着郭某1和另外那个跟着来的男子就走了。后来次年正月的时候，刘兵给我打电话跟我要苞米，当时在电话里说“我刘兵，你家苞米打了吗？我去拉苞米”，我当时说“我不欠你啥啊，你拉我苞米干啥，我苞米早就打了”随后刘兵就电话那头骂一些脏话，我就把电话挂了。我没收到刘兵的十万元借款，再后来就接到法院的传票了，才知道刘兵把我和李某2起诉了，告上法庭了。当时在平房子法庭开一次，后来在朝阳开一次庭，我和李某2败诉了，两次都败诉了，也没执行我俩什么东西。4.证人李某2的证实：郭某1是我儿子。四五年前，当时有一天，我儿子和两个男的就来到我家了，有一个男的进屋后就说我家郭某1欠他们钱还不上了，让我和我老伴儿给他们写张借条，这个人说话的时候样子挺吓人的，‘狠得呆的’。我心脏不怎么好，我就出屋上外边了，我只记得让我俩写借条的那个人有点磕巴，那个说话磕巴的人就说我儿子郭某1欠他钱，所以让我俩给写借条。我肯定是没签字也没摁手印。在这过程中我儿子和另一个男的出屋了。后来我老伴儿告诉我说那天给那个人写借条了，后来听我老伴儿说因为当时给这个人写借条了，这个人把我俩起诉了。我们两口子和这个让我写借条的人之间没有债务关系。5.被告人刘兵的辩解：好像是2014年时候，郭某1在我这借过两万元钱。第二次郭某1向我借过十万元钱，我要起诉郭某1，郭某1说他家有两个冷棚和一块荒山，说让我跟他回家，让他父母跟我打借据，一个月肯定把钱还上，之后郭某1开车拉着我和于海丰去白塔子他老家了，到了后，郭某1领着我俩进屋了，郭某1跟他父母说欠我十万元的事情，他爸说一个月之内肯定把钱给我，我让他们两口子给我打借条，借条约定一个月内偿还我十万元钱，他们也按手印签字了，我们就回去了，过了一个月，我找郭某1父亲要钱，他说他不欠我钱，我就去法院起诉他父母了，法院判决让郭某1父母偿还我十万元钱。6.喀左县人民法院(2017)辽1324民初126号民事卷宗复印件(内含郭某1提供的借条、收条，询问笔录，法庭审理笔录)证实被告人刘兵因民间借贷纠纷于2017年1月11日将郭某2、李某2起诉至喀左县人民法院。7.喀左县人民法院(2017)辽1324民初126号民事判决书、朝阳市中级人民法院(2017)辽13民终700号民事判决书证实一审法院判决被告郭某2、李某2给付原告刘兵人民币10万元及利息，二审法院维持原判。被告人刘兵、于海丰、邰宏亮、马群等人为索取债务，对被害人及其保证人、近亲属辱骂、恐吓，逼迫其还钱的违法事实部分：(一)因石某2向被告人刘兵借贷后无力偿还且去向不明，被告人刘兵多次对石某2之子石某1进行辱骂、恐吓，致使其长时间不敢去自家楼房居住。1.证人张某2的证言：有一个白塔子的，叫石某2在刘兵手中借过钱。2.被害人石某1的陈述：我父亲叫石某2，我父亲以前开养猪场的时候从刘兵那里借过高利贷，有个门市在河畔A区的一楼，没有牌子。刘兵找不到我父母，就给我打电话问我父母在哪呢，我说我也不知道，刘兵电话里就骂“你别给我扯闲的。”他电话里老骂我，印象中还有一次，因为我家猪场的经营需要用钱，喀左街里有个翼龙贷，是刘某1刚开的，当时我家在那借了六万元钱，后期我还不上钱，刘某1刚又让我签了一个18万的欠条，颐和的房子房贷刘某1刚还，房子归刘某1刚，就签字了，后期刘某1刚没有还房贷，人就跑了。过了一段时间，刘兵就给我打电话说，刘某1刚跑了，刘某1刚欠他的钱，现在我这个颐和的楼房就归他了，不让我去房子住，还说我要是上楼住，就把我腿打折了，当时我也挺害怕的，能有一年也没敢去那楼上，房子就空了一年。(二)因尚某1向被告人刘兵借款未能及时归还，被告人刘兵对保证人丛某进行威胁，对借款人尚某1及其父亲进行辱骂、滋扰。1.证人丛某的证言：尚某1找到我让我帮忙联系联系借点钱，我联系的刘兵和他说有人想借点钱，我也同意担保，后来我和尚某1一起去刘兵门市找刘兵借了两万元钱，没过多久尚某1又在刘兵那借过一次钱，所以在尚某1借完钱不到一个月我也想用点钱，我就找刘兵去借钱，刘兵说让我再找一个人借钱，我来担保，我找的我朋友王某4，我和王某4在刘兵那借了两万元钱，王某4为借款人，我是担保人。过了大约一个月左右我没有钱还刘兵，刘兵就总给我打电话让我还钱。那天我是下午两点钟左右到的刘兵门市，到门市后刘兵当时没在，过了一会儿刘兵才开车回来，刘兵见我后就骂骂咧咧的让我还钱2.证人尚某2的证言：我女儿叫尚某1，以前管刘兵借过钱。3.被害人尚某1的陈述：在2014年2月份，我和丛某到刘兵河畔门市，在门市里和刘兵谈的，丛某当担保人，我借款两万，当时给我的现金，直接扣除了第一个月的利息1600元，后来又到刘兵的门市借钱，这次是借了4万元，我用2万，丛某用2万，借款人还是我的名字，担保人是丛某。一天中午刘兵和一个男的开车到我的超市，进屋后就骂骂咧咧的，跟着他一起去的男的也骂。(三)因王某1向被告人刘兵借款未能及时归还，被告人刘兵对保证人张某5进行威胁、辱骂。1.证人张某5的证言：王某1向刘兵借过钱，我是给当的担保人。因为在之前王某1没还刘兵的钱，我是担保人，刘兵找过我，也总打电话让我还钱。开始刘兵给我打电话，就是让我还钱，之后就在电话里开始骂骂咧咧的了，要是我再不还钱就找我家里人，又说到我单位找我领导，多次这样给我打电话，给我整的看到他的电话心里都突突，刘兵到我单位找我，在我单位门口，刘兵和我说一些关于借款和利息的事情，还说要是我不还就上楼找我领导去。3.被害人王某1的陈述：刘兵在喀左河畔小区有个门市，就是往外放点高利贷，我在他手里借过钱，当时刘兵让找有公职的当担保人，我找的我朋友张某5。4.书证(1)喀左县公安局案件来源、抓捕经过证实本案案件来源情况和被告人刘兵、于海丰、邰宏亮、马群的到案经过。(2)户籍证明证实被告人刘兵、于海丰、邰宏亮、马群已满刑事责任年龄，犯罪时具备完全刑事责任能力。(3)刑事判决书：喀左县人民法院(2010)喀刑初字第00102号刑事判决2010年12月3日，被告人马群因犯聚众斗殴罪被书证实：判处有期徒刑二年，缓刑三年。葫芦岛市连山区人民法院(2009)连刑初字第00256号2010年3月24日，被告人邰宏刑事附带民事判决书证实：亮曾因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪被判处有期徒刑四年。朝阳市双塔区人民法院(2008)朝双刑初字第00105号刑事附带民事判决书证实：2008年6月16日，被告人邰宏亮曾因犯窝藏罪被判处拘役六个月，缓刑一年。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审题被告人刘兵、于海丰、邰宏亮、马群的具体犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，认定：一、被告人刘兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月21日起至2023年3月20日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人于海丰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月23日起至2022年6月22日止）三、被告人邰宏亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月21日起至2022年6月20日止）四、被告人马群犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月21日起至2021年6月20日止）上诉人刘兵的上诉理由：一审法院认定其构成非法拘禁罪及虚假诉讼罪事实不清、证据不足。上诉人于海丰的上诉理由：一审法院认定其非法拘禁罪事实不清，证据不足，请求撤销一审判决。上诉人邰宏亮的上诉理由：一审法院认定其非法拘禁罪事实不清，证据不足，请求撤销一审判决，判其无罪。经二审审理查明，原判认定的上诉人刘兵、于海丰、邰宏亮，原审被告人马群的上述犯罪事实清楚，证据均经原审庭审质证，本院审理过程中未发生变化，本院依法均予确认。同时，上诉人刘兵、于海丰、邰宏亮及各辩护人在本院审理期间未提出新的证据。本院认为，上诉人刘兵、于海丰、邰宏亮以讨债为由，非法限制他人的人身自由，其行为确已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，应依法予以刑罚处罚。上诉人刘兵以假的借条，虚构债务关系，虚构经济纠纷，向法院提起民事诉讼，其行为又构成虚假诉讼罪，应对其数罪并罚。上诉人刘兵、于海丰、邰宏亮非法拘禁的事实有被害人陈述、证人证言相互印证。三上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院不予支持和采纳。经本院审判委员会讨论决定。原判认定事实清楚，依法定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  曹学昌审判员  孟凡石审判员  陶 蕊二〇二〇年十二月十八日书记员  褚鹏达