河南省太康县人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫1627执异65号异议人（申请执行人）张玉红，女，汉族，56岁，住太康县。被执行人马雷，男，汉族，41岁，住周口市川汇区。被申请人太康县环球影院有限公司。法定代表人陈苏华，公司经理。委托代理人刘伟，河南阳夏律师事务所律师。在本院执行的张玉红申请执行马雷退赔一案中，申请执行人于2020年8月18日向本院提出执行异议，要求追加太康县环球影院有限公司为被执行人，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并经本院审判委员会讨论决定，现已审查结束。异议人（申请执行人）称，马雷经营有河南德欣信不动产集团有限公司，该公司是实业公司，投资有生态园、电影院、KTV、西餐厅等产业，以上情况（2016）豫1627刑初382判决均已查明。2014年马雷以经营电影院为由向申请执行人借款89万元，并出具借条，还加盖有德欣信环球影院以及太康县环球影院有限公司的印章。太康县环球影院有限公司位于太康县万鹤赉院内，租赁期限为十五年，租金50万元，租赁人为马雷。而马雷租赁该房屋之前，就加盟了深圳市（广影）环球影业有限公司广州分公司，并获得了太康县环球影院的经营权，双方签订有协议书，约定并实际履行了协议书的事项，即使现在太康县环球影院有限公司的实际控制人不是马雷，但是太康县环球影院就是马雷的个人财产。2015年马雷为躲避法律制裁，故意隐瞒财产，将太康县环球影院有限公司的实际控制人更改，而马雷陈苏华均承认太康县环球影院有限公司是马雷的财产，借款发生后，太康县环球影院有限公司也在借条上盖章，表示对该笔债务的认可。请求依照最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定第十一条、第二十五条追加太康县环球影院有限公司为被执行人。异议人（申请执行人）向本院提交追加被执行人说明材料一份。提交的证据有：证据一，（2016）豫1627刑初382判决书，证明马雷经营有河南德欣信不动产集团有限公司，该公司是实业公司，投资有生态园、电影院、KTV、西餐厅等产业。证据二，河南德欣信不动产集团有限公司1,2014年6月与深圳市（广影）环球影业有限公司广州分公司签订的【影院加盟、设备采购】合同一份。2,2014年8月30日与太康县万鹤赉天宁旅游购物公园签订的商铺租赁合同一份（201408028）。3，德欣信环球影院前期资产统计表一份。4，德欣信环球影院私营企业基本注册信息查询单。证明目的河南德欣信不动产集团有限公司投资的电影院就是太康县德欣信环球影院。证据三，太康县德欣信环球影院借条两张，借据一张，太康县环球影院有限公司员工聘用协议书一份，证明目的影院发起人在影院设立期间以影院名义结申请人的钱，并在影院成立后加盖影院的财务章。证据四，太康县环球影院2014年8月30日与太康县万鹤赉天宁旅游购物有限公司签订的商铺租赁合同一份（201408028）。2014年9月7日与太康县万鹤赉天宁旅游购物有限公司签订的协议书一份，2015年4月23日与河南德欣信不动产集团有限公司签订的转让协议一份。2015年6月3日与深圳市（广影）环球影业有限公司广州分公司签订的【影院加盟、设备采购】合同一份。河南德欣信不动产集团有限公司的委托书一份。证明目的德欣信环球影院的财产被无偿调拨、划转给太康县环球影院。证据五，2017年8月去西华监狱开庭笔录一份，马昭提交的太康县环球影院2015年收支报表一份。证明目的太康县环球影院与德欣信环球影院就是一个影院。被执行人马雷因犯非法吸收公众存款罪被判刑，现在河南省周口监狱服刑，未提交意见及证据。被申请人太康县环球影院有限公司称，一，马雷是自然人，而太康县环球影院有限公司是法人，法律上规定是不同的。二，马雷是太康县环球影院有限公司的股东，但太康县环球影院不是马雷的个人财产，更不是一人独资公司。三，异议人曾经以诉讼方式妄图让太康县环球影院有限公司承担责任，历经六年六次诉讼审理，均没有支持。四，本案中执行的是生效的刑事判决，该判决依法裁判的是马雷个人承担退赔责任，请求驳回张玉红的追加请求。太康县环球影院有限公司向本院举证目录一份。内容为：一太康县环球影院有限公司营业执照及章程.证明：太康县环球影院于2015年4月17日成立，股东为陈苏华与马强，马强系马雷之父。需要说明的是马雷以马强的名义与陈苏华订订了公司章程，章程约定，太康县环球影院的股份陈苏华占70%，马雷占30%，进而证明太康县环球影院并不是马雷的个人资产。二、太康县人民法院(2016)豫1627刑初382号刑事判决书、周口市中级人民法院（2016）豫16刑终505号刑事裁定书。证明：1、马雷因非法吸收公众存款罪被人民法院依法判决有期徒刑九年，并追缴被告人马雷非法吸收公众存款的犯罪所得，返还各存款人。马雷的犯罪数额中包含了张玉红所举报的890000元。2、本案是马雷非法吸收公众存款的涉案犯罪数额，应当由马雷个人予以偿还，并且人民法院已经作出的生效的刑事判决，由公权力机关追缴马雷的个人财产予以返还。三、2015年9月2日太康县公安局张玉红的报案询问笔录。证明：2015年9月2日张玉红举证马雷所书写的借条原件向太康县公安局进行了报案，该报案笔录中明确的表示：“我共存到马雷公司89万元，这些钱其中有我的43万，我妹妹张铁英46万”。这其中能证明如下：1、张玉红借给马雷的款项43万元，并不是89万元；2、2015年4月21日张玉红、张铁英并没有将借条原件交付给太康县环球影院有限公司，而是由其本人持有并向太康县公安局予以提交，其所举出的加盖有太康县环球影院有限公司印章的收据不真实；四、太康县人民法院（2016）豫1627民初2066号民事裁定书、太康县人民法院（2019）豫1627民再5号之一民事裁定书。证明：1、张玉红以民间借贷纠纷为由起诉过太康县环球影院有限公司，均被太康县人民法院驳回了起诉，且目前两份裁定书均是生效的裁定书。2、太康县环球影院的股份陈苏华占70%，马雷占30%，进而证明太康县环球影院并不是马雷的个人资产。本案太康县环球影院有限公司不应承担任何责任，不应当追加为被执行人。五、太康县人民法院（2015）太民初字第3077号民事判决书、周口市中级人民法院（2016）豫16民终1132号民事裁定书、太康县人民法院（2016）豫1627民初2066号民事裁定书、太康县人民法院（2019）豫1627民再5号之一民事裁定书。太康县人民法院（2019）豫1627民再5号民事裁定书。太康县人民法院（2019）豫1627民再5号民事判决书、周口市中级人民法院（2019）豫16民终4967号民事裁定书、太康县人民法院（2019）豫1627民初7135号民事裁定书。证明：1、本案历经已经六年，最终的结果仍然是太康县环球影院有限公司没有承担任何责任；2、只所以会产生这么多这么久的诉讼，是因为宗希义作为张玉红的丈夫在担任太康县环球影院有限公司会计职务期间，利用职务便利，违法盖章所造成的恶意诉讼。3、张玉红所举的收据不仅仅是非法证据，更是在多次诉讼中均已使用且均未得到人民法院认可的证据。经审查查明：一，马雷因犯非法吸收公众存款罪被本院（2016）豫1627刑初382号刑事判决书判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。退赔被告人马雷非法吸收公众存款罪的犯罪所得返回给各存款人。判决书中第八页载明“张玉红（向公安机关提供了马雷书写的借条890000元等书证）”。二，河南德欣信不动产集团有限公司成立于2014年2月18日，并于同年9月9日进行工商登记，法定代表人为马雷，注册资金5800万元，股东为马雷。2014年8月30日河南德欣信不动产集团有限公司租赁太康县万鹤赉天宁旅游购物公园内楼房于2015年1月12日成立太康县德欣信环球影院，法定代表人为马强。2015年4月17日太康县环球影院有限公司在太康县工商局进行了工商登记，法定代表人为陈苏华。三，河南德欣信不动产集团有限公司与太康县环球影院有限公司与2015年4月23日签订转让协议一份，协议约定河南德欣信不动产有限公司2014年8月30日与河南省太康县万鹤赉天宁旅游购物公园签订的《商铺租赁合同》（编号为201408028）、2014年10月14日与河南协力消防实业有限公司周口分公司签订的《消防工程合同》、2014年6月15日与深圳市（广影）环球影业有限公司广州分公司签订的《建筑工程施工合同》共四份合同的所有权同时转让与乙方所有。原甲方投资资金以马强个人名义入股太康县环球影院有限公司（入股金额间《股东出资证明书》）。太康县环球影院有限公司2014年10月10日公司章程载明：股东为马强，认缴出资300万元，实际出资1776199元。股东陈苏华，认缴出资700万元，实际出资4144464元。2014年11月1日，马强、马雷、陈苏华又签订了“关于建太康县环球影院有限公司的补充协议”一份。四，张铁英、张玉红、杨玉峰诉太康县环球影院有限公司及第三人河南德欣信不动产集团有限公司民间借贷一案，本院（2015）太民初字第3077号民事判决书判决太康县环球影院有限公司偿还张玉红430000元、张铁英460000元、杨玉峰90000元。周口中院（2016）豫16民终1132号民事裁定书撤销我院（2015）太民初字第3077号民事判决书，发回我院重审。本院（2016）豫1627民初2066号民事裁定书裁定驳回三原告的起诉。2019年9月9日，本院（2019）豫1627民再5号之一民事裁定书裁定驳回原告张玉红的起诉，本院（2019）豫1627民再5号民事判决书判决太康县环球影院有限公司于判决生效之日起十日内对第三人河南德欣信不动产集团有限公司所欠原告张铁英的借款460000元承担连带责任。周口中院（2019）豫16民终4967号民事裁定书裁定撤销了本院（2019）豫1627民再5号民事判决，发回太康县人民法院重审。本院于2020年7月7日以（2019）豫1627民初7135号民事裁定书准许张铁英撤诉。本院经审查认为，异议人（申请执行人）张玉红申请追加太康县环球影院有限公司的法律依据为《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十一条、第二十五条。第十一条内容为：作为被执行人的法人或其他组织因合并而终止，申请执行人申请变更合并存续或新设的法人、其他组织为被执行人的，人民法院应予支持。第二十五条内容为：作为被执行人的法人或其他组织，财产依行政命令被无偿调拨、划转给第三人，致使该被执行人财产不足于清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更追加该第三人为被执行人，在接受财产范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，生效法律文书中确定的退赔人为马雷，马雷系自然人，不是法人或其他组织。太康县环球影院有限公司的股东为马雷（注：太康县环球影院有限公司认可马雷是股东）和陈苏华，太康县环球影院有限公司是法人，因此，异议人（申请执行人）张玉红申请追加太康县环球影院有限公司缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三十条之规定，裁定如下：驳回异议人（申请执行人）张玉红申请追加太康县环球影院有限公司为被执行人的异议请求。如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十日内向周口市中级人民法院申请复议。审判长  王德成审判员  程敬梅审判员  宋卫华二〇二〇年十二月十七日书记员  李世峰