江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0481刑初591号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人周波，男，1999年3月6日生，汉族，甘肃省平凉市人，中专文化，无业，户籍所在地甘肃省平凉市灵台县，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月5日被溧阳市公安局刑事拘留，于2020年7月10日被溧阳市人民检察院批准逮捕，同日由溧阳市公安局执行逮捕，现羁押于溧阳市看守所。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉［2020］686号起诉书指控被告人周波犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员谢靖、检察员助理席科成出庭支持公诉，被告人周波及其辩护人史彩菊到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2019年4月至12月期间，被告人周波为了骗取钱财，通过在微信聊天群冒充股票分析师、股民等不同身份等方式，虚构跟着其虚构的股票分析师炒股能赚钱的事实，在骗取被害人胡某、幸某的信任后，又分别以充值优惠活动、交保证金等借口先后从胡某、幸某处骗得现金人民币共计125920元。具体事实如下：1、2019年下半年，被告人周波通过自己“xx”的微信添加了被害人胡某（微信名：xxxx）。2020年4月，周波微信联系到被害人胡某，谎称自己能买到赚钱的股票并称已经赚了很多钱，以博取其信任。5月初，周波注册建立了“5.19新加入操作用户”微信群并将胡立群加入群内，周波在该微信群内分别冒充微信名“xxx”“xxx”“斌”“xxx”等为股票分析师、股民的不同身份对被害人胡某实施诈骗，声称跟着“xxx”炒股能够赚钱，虚构搞活动充值45000元送5000元的事实，在骗取被害人胡某的信任后，5月22日，被害人胡某多次向被告人周波提供的支付宝、微信账号现金转账合计45000元。5月29日，被告人周波又以需要交保证金才能解冻资金为由，从胡某处骗取现金转账5000元，诈骗金额共计50000元人民币，后被告人周波将诈骗钱款用于自身开销。2、2019年8月，被告人周波通过自己微信“xx”添加被害人幸某（微信名xxxx），谎称自己能买到赚钱的股票并称已经赚了很多钱，并推荐被害人幸某下载“有富策略”炒股软件进行炒股，后被告人周波虚构公司搞活动充值60000元送10000元的事实，在骗取被害人幸某的信任后，被害人幸某分别于8月26日、27日多次向被告人周波提供的银行账号汇款合计60000元。后8月至12月期间，被告人周波又以需要激活账号、交滞纳金等为由骗取被害人幸某银行、微信转账汇款合计15920元，诈骗金额共计75920元人民币，后被告人周波将诈骗钱款用于自身开销。公诉机关为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人周波以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，使被害人基于错误认识进而处分财产，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人周波归案后，如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。被告人周波对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。因被害人胡某对被告人周波表示谅解，建议判处被告人周波有期徒刑三年三个月，并处罚金。被告人周波对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。辩护人提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但是辩护人认为在对被告人量刑方面存在从轻处罚的情节：1、被告人自愿认罪，如实供述，可以从轻处罚；2、案发后，被告人周波主动要求办案民警将其银行卡中的54050元存款取出向受害人进行赔偿，取得被害人胡某的谅解；3、被告人家庭条件一般，家中父母年迈身体状况不好，一念之差走上犯罪道路，现被告人已经深刻认识到自己的错误，希望给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，2019年4月至12月期间，被告人周波为了骗取钱财，通过在微信聊天群冒充股票分析师、股民等不同身份等方式，虚构跟着其虚构的股票分析师炒股能赚钱的事实，在骗取被害人胡某、幸某的信任后，又分别以充值优惠活动、交保证金等借口先后从胡某、幸某处骗得现金人民币共计125920元。具体事实如下：1、2019年下半年，被告人周波通过自己“xx”的微信添加了被害人胡某（微信名：xxxx）。2020年4月，周波微信联系到被害人胡某，谎称自己能买到赚钱的股票并称已经赚了很多钱，以博取其信任。5月初，周波注册建立了“5.19新加入操作用户”微信群并将胡立群加入群内，周波在该微信群内分别冒充微信名“xxx”“xxx”“xxx”“xxx”等为股票分析师、股民的不同身份对被害人胡某实施诈骗，声称跟着“xxx”炒股能够赚钱，虚构搞活动充值45000元送5000元的事实，在骗取被害人胡某的信任后，5月22日，被害人胡某多次向被告人周波提供的支付宝、微信账号现金转账合计45000元。5月29日，被告人周波又以需要交保证金才能解冻资金为由，从胡某处骗取现金转账5000元，诈骗金额共计50000元人民币，后被告人周波将诈骗钱款用于自身开销。2、2019年8月，被告人周波通过自己微信“xx”添加被害人幸某（微信名xxxx），谎称自己能买到赚钱的股票并称已经赚了很多钱，并推荐被害人幸某下载“有富策略”炒股软件进行炒股，后被告人周波虚构公司搞活动充值60000元送10000元的事实，在骗取被害人幸某的信任后，被害人幸某分别于8月26日、27日多次向被告人周波提供的银行账号汇款合计60000元。后8月至12月期间，被告人周波又以需要激活账号、交滞纳金等为由骗取被害人幸某银行、微信转账汇款合计15920元，诈骗金额共计75920元人民币，后被告人周波将诈骗钱款用于自身开销。被告人周波归案后，如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人周波退出赃款54050元，其中50000元已依法退还给被害人胡某，被害人胡某对被告人周波表示谅解，剩余4050元被告人周波自愿用于退赔被害人幸某，已缴纳至法院账户。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证后予以确认的被告人周波的供述，被害人胡某、幸某的陈述，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片，接受证据清单、手机截图照片，协助查询财产通知书、中国农业银行活期账户明细清单、支付宝账号交易明细、微信账户交易明细，发还清单、收条，电子证据检查工作记录，常住人口信息表、违法犯罪经历查询情况说明，案发经过及抓获经过等证据及被告人提供的谅解书予以证实。被告人周波对上述事实亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人周波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使被害人基于错误认识进而处分财产，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周波犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人周波归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人周波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。对于辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院依法予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日至2023年9月4日止。所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、责令被告人周波退赔被害人幸某人民币75920元（已缴纳人民币4050元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  管 敏人民陪审员  沈紫阳人民陪审员  蒋 煜二〇二〇年十二月十日书 记 员  褚秀莲附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。