广东省龙门县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1324刑初212号公诉机关龙门县人民检察院。被告人陈炳辉，男，1993年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省龙门县，经常居住地广东省龙门县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月30日被龙门县公安局先行羁押,次日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审，同年7月21日被刑事拘留;同年8月3日，经龙门县人民检察院批准，由龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。辩护人夏平,广东香江律师事务所律师。广东省龙门县人民检察院以龙门县检刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人陈炳辉犯诈骗罪一案，本院于2020年11月3日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年11月19日公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派检察员潘桂芬出庭支持公诉，被告人陈炳辉及由龙门县法律援助处指派的夏平律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈炳辉与被害人潘某是朋友关系。在新冠病毒疫情期间，被告人陈炳辉在微信朋友圈中发布其有购买口罩渠道的虚假信息，被害人潘某欲购买口罩，于是联系被告人陈炳辉。被告人陈炳辉以非法占有为目的，将其实际控制的“微信号:wela-8，昵称:落叶归根”推荐给被害人潘某，并冒充第三人向潘某桥虚构有口罩卖，以及谎称能快速发货，使潘某信以为真。随后潘某便以1.8元的单价向被告人陈炳辉订购口罩，并将购买口罩的货款分多次通过微信转账给被告人陈炳辉共32860元。被告人陈炳辉收到被害人的货款后将货款用于挥霍、偿还债务、非法占有，并且不断向被害人虚构假的快递单号、编造海关查处严格等事由迟迟不向被害人发货，最后拒绝向被害人潘某退还货款。被害人得知被骗后到龙门县公安局报案。在刑事立案后，被告人陈炳辉已将货款31605元退赔给被害人，但并未取得被害人的谅解。公诉机关认定上述事实的证据如下：物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；辨认笔录；提取笔录；电子数据等。公诉机关认为，被告人陈炳辉在新冠肺炎疫情期间，以非法占有为目的，通过微信等互联网手段发布出售口罩的虚假信息，对他人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈炳辉自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人陈炳辉有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈炳辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人夏平对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出以下意见：1.在受害人于被告人聊天记录中，被害人提出要赔偿违约金，被告人也同意全部退还，案发前双方通过沟通达成协议的。2.被告人有悔改表现，主动减少社会危害性。3.被告人也退还给被害人。4.被告人通过网络实施诈骗，被告人与被害人是朋友关系，跟典型的网络诈骗有区别，而且只诈骗了一人，不适用网络诈骗的情节，应认定为普通诈骗，对被告人诈骗可以减轻处罚。综上，希望法庭从轻处罚。经审理查明，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的特殊期间，被告人陈炳辉利用其微信号“flychenbing”在微信朋友圈中发布售卖口罩的虚假信息。2020年2月中旬，被害人潘某欲购买口罩，于是联系被告人陈炳辉。被告人陈炳辉以非法占有为目的，将其实际控制的“微信号:wela-8，昵称:落叶归根”推荐给被害人潘某，并冒充第三人向潘某虚构有口罩卖，以及谎称能快速发货，使潘某信以为真。随后潘某便以1.8元的单价向被告人陈炳辉订购口罩，并将购买口罩的货款多次通过微信转账给被告人陈炳辉共33660元。被告人陈炳辉收到被害人的货款后将货款用于偿还个人债务，并且不断向被害人虚构假的快递单号、编造海关查处严格等事由迟迟不向被害人发货，最后拒绝向被害人潘某退还货款。被害人得知被骗后到龙门县公安局报案。在刑事立案前，2020年2月13日被告人陈炳辉通过微信转回800元给被害人；在刑事立案后，被告人陈炳辉向被害人退赔了32805元，但并未取得被害人的谅解。2020年3月30日，被告人陈炳辉被公安机关抓获归案，同时被扣押了作案手机一台（iphone6s，随案移送）。2020年10月28日，被告人陈炳辉自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实有经庭审质证、确认的物证苹果6S手机一部、书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、证明、到案经过、被害人提供的与微信昵称“落叶归根”的聊天记录、调取证据通知书、清单、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、情况说明、现场检测报告、社会危险性情况证据表、收条及情况说明、被害人潘某桥陈述、证人茹某的证言及辨认笔录、被告人陈炳辉的供述与辩解、辨认笔录、提取笔录、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈炳辉以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，骗取他人财物32860元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈炳辉在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取他人财物，应当对其从重处罚。被告人陈炳辉到案后能如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人陈炳辉案发后积极退赔被害人的损失，亦可酌情对其从轻处罚。辩护人提出关于被告人陈炳辉的行为不应认定为电信网络诈骗的辩护意见，经查，被告人陈炳辉利用微信网络方式发布售卖口罩的虚假信息，意图对不特定的多数人实施诈骗，本案中作为其朋友的被害人潘某正是受到被告人通过微信散布的虚假信息的诱骗才被成功骗取财物，被告人的诈骗手段并不仅仅针对被害人一人，其行为符合电信网络诈骗的特征，应按照电信网络诈骗依法处罚。辩护人的该辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的被告人具有悔改、退赔等从轻处罚情节，与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。扣押移送的被告人的手机一部,系被告人犯罪所用的作案工具,由本院依法予以没收,上缴国库。扣除已退赔的数额，被害人的剩余损失55元，责令被告人继续予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈炳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2023年7月17日止。罚金限在本判决生效之日起五日内缴清，由本院上缴国库）二、扣押移送的被告人陈炳辉的手机一部（iphone6s），予以没收，由本院上缴国库。三、责令被告人陈炳辉于本判决生效之日起五日内向被害人潘某桥退赔55元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖吉亮人民陪审员  谭梦桃人民陪审员  谭少娟二〇二〇年十二月五日法官 助理  王 丹书 记 员  廖超群附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。