湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终1100号原公诉机关湖南省长沙县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘钦铭，男，1975年9月12日出生，汉族，专科文化，无业，住怀化市鹤城区锦溪南路**。2019年5月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押长沙县。辩护人梁荣，湖南人和人（怀化）律师事务所律师。湖南省长沙县人民法院审理湖南省长沙县人民检察院指控原审被告人刘钦铭犯诈骗罪案，于2020年9月30日作出（2020）湘0121刑初132号刑事判决。原审被告人刘钦铭不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问刘钦铭，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省长沙县人民法院审理查明，2018年9月至2019年5月期间，被告人刘钦铭利用怀化市九辰汽车贸易有限公司的名义，先后多次以帮被害人购车为由骗取被害人的购车款，以虚假的合格证、车辆登记证书等材料骗取相关单位的购车垫付款，共计金额为1052400元，直至案发未退赔的款项达763120元。具体事实分述如下：1.2019年3月15日，被害人杨某1找到被告人刘钦铭，要其帮忙订购一台奔驰Ｅ300Ｌ轿车，并支付了5万元定金，双方商定以按揭贷款的形式购车。2019年3月25日至27日，被告人刘钦铭联系好与建行签有龙卡信用卡购车分期付款合作协议的长沙德悦汽车贸易有限公司（以下简称德悦公司），领着杨某1与德悦公司及相应建行签署了按揭购车的相关手续。同时，被告人刘钦铭向长沙悦星汽车贸易有限公司缴纳了5000元，向其谎称订购一台奔驰Ｅ300Ｌ轿车并以此为由索取了该车的汽车合格证照片，用Ｐ图工具篡改其中两位数字后，伪造了一份汽车合格证照片，同时开具了一张虚假的怀化市九辰汽车贸易有限公司汽车销售发票提交给怀化天安保险公司，不明真相的保险公司向其出具了保单，完整虚构了杨某1在刘钦铭处购买一辆奔驰Ｅ300Ｌ轿车的事实并将相关发票和保险单提交给德悦公司，德悦公司不明真相，向刘钦铭指定的银行账户支付了159000元购车垫付款。被告人刘钦铭收到杨某1的定金及德悦公司的购车垫付款后，并未用于购车，而是用于归还自己的信用卡欠款、保险费用欠款等用途。建行在审批过程中，发现车辆识别代码不实，故未放贷给德悦公司，德悦公司方发现被骗。经多次催讨，被告人刘钦铭分别于2019年3月29日、2019年5月6日、2019年5月23日先后分三次一共退还了74000元给德悦公司，其余85000元赃款至今尚未退赔。被害人杨某1的订金50000元亦未退赔。原审法院认定第一笔事实的证据有：被害人杨某1的陈述、杨某1出具的情况说明、银行流水、收据、微信聊天记录、证人余某的证言、劳动合同、证人蒋某2、王某、唐某、李某、尹某的证言、刘钦铭名片、九辰公司门店照片、长沙德悦汽车贸易有限公司营业执照、龙卡信用卡购车分期付款经销商合作协议、中国建设银行购车分期业务申请表、面谈核实事项表、购车分期业务网络申请确认单、保险承诺书等购车分期业务资料、车辆信息查询、北京奔驰汽车有限公司出具的回复函、车架号查询信息、车辆识别代号ＬＥ4ＺＧ8ＤＢ8ＫＬ339362的奔驰车合格证、商业车险保险单抄单、浦发银行、工商银行个人汇款单、被告人刘钦铭的供述等。2.2018年11月左右，被害人杨某2找到被告人刘钦铭，要其帮忙订购一台凯迪拉克ＸＴ4轿车，并于2018年12月支付了265000元购车款给被告人刘钦铭。被告人刘钦铭收到上述款项后，并未落实任何订购事务。2019年1月至2019年5月28日期间，被告人刘钦铭多次向被害人杨某2虚假约定交车期限，同时再编造种种理由请求延迟交车，包括采取将虚假同车型照片出示给杨某2，谎称帮杨某2订好了车，将妻子尹某Ｐ图制作的物流停运通知出示给杨某2，谎称因物流停运致车辆无法按期到达等等方式，一再欺骗杨某2，甚至为了稳住杨某2，佯装应杨某2的要求前往怀化卡迪拉克4Ｓ店以订车为名缴纳了5000元，然后不了了之。直至案发，被害人杨某2未获分文退款。原审法院认定第二笔事实的证据有：被害人杨某2的陈述、杨某2提交的首付款收据、转账记录、退款协议、借据、承诺书、被告人刘钦铭的供述等。3.2019年5月，被害人杨某3经人介绍认识被告人刘钦铭后找其订购了一台保时捷718轿车。2019年5月8日，被告人刘钦铭收取被害人杨某3的购车定金80000元，约定当月25日交车。2019年5月25日，被告人刘钦铭借故推脱，次日，杨某3再次要求提车时，刘钦铭再次推脱，杨某3便要求刘钦铭提供为他所订车辆的物流信息，刘钦铭便伪造了一份“北京志宇物流有限公司”的物流单来欺骗杨某3，同时将自己两个微信号中的一个微信昵称设为“志宇物流邢胖”，用这个微信号与自己对外常用微信号聊天，再将聊天记录截屏给杨某3，意图使杨某3对于其所订购车辆已经从北京发货的虚假事实信以为真。被害人杨某3通过网络咨询北京志宇物流有限公司的工作人员，发现刘钦铭提供的“北京志宇物流有限公司”的物流单是该公司早就停止使用的第二代物流单，当前公司使用的物流单已经是第五代模板。杨某3遂在微信中戳穿了刘钦铭的骗局，并质问刘钦铭真相，刘钦铭继续欺骗杨某3，要杨某3同他一起去重庆提车，杨某3不再上当，坚持要求刘钦铭退款，刘钦铭才于2019年5月27日和28日，分两次向杨某3退还50000元，余款30000元至今尚未退赔。原审法院认定第三笔事实的证据有：被害人杨某3的陈述、杨某3提交的车辆订购合约书、定金收据、与刘钦铭的微信聊天、转账记录、北京志宇物流公司业务单、刘钦铭身份证复印件、证人李某的证言、被告人刘钦铭的供述。4.2018年9月，被害人梁某找到被告人刘钦铭，要其帮忙订购一台途乐ＳＵＶ车。2018年9月30日至2018年11月期间，被告人刘钦铭以首付款及为车辆购买保险等名义骗得被害人梁某280000元。2018年10月至2019年5月期间，被告人刘钦铭多次与梁某虚假约定交车期限，然后编造种种理由进行搪塞，包括事先与微信好友“长沙辰悦刘卓”约定好聊天内容，之后再将对方按约定通过微信发来的文字信息截屏给梁某；将自己情妇李某的微信昵称设为“星澳名车”，事先与李某约定好聊天内容，之后再将对方按约定发来的文字信息截屏给梁某，采取以上种种办法制造其一直在与上游汽车销售商交涉梁某所订车辆事宜的假象。之后在被害人梁某的多次强硬催讨下，刘钦铭才分别于2018年12月17日、2018年12月28日、2019年1月15日、2019年5月6日，先后五次一共退还了116400元给梁某，至今还有163600元没有退赔。原审法院认定第四笔事实的证据有：被害人梁某的陈述、梁某提交的车辆订购合约书、转账记录、收据、承诺书、承诺退款书、货物进口证明书、与刘钦铭的微信聊天记录等资料、被告人刘钦铭的供述。5.2018年11月，蒋某1因需要资金周转，找到被告人刘钦铭，被告人刘钦铭提议蒋某1以购车为由申请贷款用于资金周转，蒋某1认可。2018年11月，在被告人刘钦铭的运作下，蒋某1先与裕隆汽车金融有限公司（以下简称“裕隆公司”）签订了115200元的汽车抵押贷款合同，实际到达被告人刘钦铭指定账户的钱款为105000元。后蒋某1又与潽金融资租赁有限公司（以下简称“潽金公司”）签订了购车服务合同，约定由湖南购车无忧汽车服务有限公司垫付购车款，实际到达被告人刘钦铭指定账户的款项为113400元。被告人刘钦铭取得上述二家公司的218400元后，私自花费其中126000元购买了一台本田ＸＲＶ车，登记在蒋某1的名下，并申领了湘ＮＨ××**的牌号，同时，依据该车的车辆登记证书伪造了二本车辆登记证书分别交给上述二家公司。尔后被告人刘钦铭于2019年3月将湘ＮＨ××**本田ＸＲＶ车转让变现。2019年1月，潽金公司发现作为抵押物的车辆登记证书系伪造，找蒋某1追索贷款，蒋某1通过在车管所的查询等方式才逐步获知真相。在蒋某1的多方交涉下，被告人刘钦铭于2019年1月10日至2019年2月2日分四次从其控制的账户转账3万元归还了部分贷款；2018年12月至2019年5月期间，被告人刘钦铭向裕隆公司归还了五期（每期3776元）上述蒋某1名下的贷款，合计18880元。其余款项合计169520元，被告人刘钦铭至今没有退赔。2019年5月29日17时许，民警至怀化市鹤城区沐淋宾馆2楼一餐馆内将被告人刘钦铭传唤到案。原审法院认定第五笔事实的证据有：被害人蒋某1的陈述、蒋某1提交的保险单、机动车注册登记摘要信息、向裕隆公司贷款的相关文件、与潽金融资租赁公司签订的抵押合同及相关文件、银行流水及相关微信转账记录、证人孙某、张某、陈某1、陈某2的证言、潽金融资租赁有限公司营业执照、渠道合作协议书、垫资借款协议、网上银行电子回单、购车服务合同、车辆登记证书、裕隆公司相关贷款资料、怀化市公安局交通警察支队车管所证明、机动车档案资料、证人李某的证言、谅解书、被告人刘钦铭的供述。原审法院认定本案事实的其他证据有：司法会计鉴定意见书、五名报案人提交的收据、借据、银行回单、微信转账截图以及银行账户流水、湖南省怀化市鹤城区人民法院民事调解书、证人向某的证言、常住人口信息、到案经过原审法院认为，被告人刘钦铭以非法占用为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被害人未受偿损失部分应当责令被告人刘钦铭退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决：被告人刘钦铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；责令被告人刘钦铭向被害人杨某1、长沙德悦汽车贸易有限公司、杨某2、杨某3、梁某、蒋某1退赔763120元。刘钦铭上诉称第一笔事实构成合同诈骗罪；第二至四笔事实是民事纠纷，不构成诈骗罪；第五笔事实构成侵占罪。辩护人提出的辩护意见与上诉意见一致。本院认定的事实、证据与原审判决一致。本院认为，上诉人刘钦铭虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人刘钦铭应当退赔被害人经济损失。针对刘钦铭提出的上诉意见及辩护人提出的辩护意见，本院认为，刘钦铭未实际购进汽车交付被害人，或者为购进汽车进行必要准备，可以认定其有诈骗故意，刘钦铭仅将汽车买卖合同作为诈骗的工具和手段，不属于合同诈骗罪，刘钦铭伪造微信聊天、物流材料等，没有归还被害人钱财，其行为构成诈骗罪，上诉意见及辩护意见本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邹啸弘审判员  赵 喆审判员  鲁 璇二〇二〇年十二月九日书记员  周仁兰