广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初679号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人张赞隆，男，1994年3月6日出生，汉族，公民身份号码:441************713，大专文化，户籍地：广东省汕尾市陆丰市************之三。2020年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，同年8月20日被惠州市惠阳区人民检察院取保候审，同年9月3日已被本院取保候审。委托辩护人陈建安，广东东舟律师事务所律师。委托辩护人黄艳军，广东东舟律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检二部刑诉〔2020〕Z71号起诉书指控被告人张赞隆犯非国家工作人员受贿罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于同年10月21日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员蔡耿忠出庭支持公诉，被告人张赞隆及其委托辩护人陈建安、黄艳军到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2018年至2020年期间，被告人张赞隆任职于广东省百年丰泽建筑工程有限公司，主要负责采购事宜。在工作过程中，被告人张赞隆利用职务便利，多次向多家与公司具有合作关系的供货商索取财物，并通过其名下使用的中国银行账户（账号：621*************368）、微信账户以及支付宝账户共非法收取784738.03元，具体事实如下：1、非法向深圳市宝华投资发展有限公司销售业务经理林某信索取财物，并通过上述银行账户收取李某河转账50000元；2、非法向鸿运沙场老板杨某东索取财物，并通过上述银行账户分2次共收取100000元；3、非法索取惠州市亚巴郎加气砖厂销售业务经理廖某刚财物，通过上述银行账户9次收取欧阳某芳转账共100400元；还通过微信账户收取廖某刚微信转账9次共15285元；4、非法向深圳市百信建材发展有限公司黄某填索取财物，通过上述银行账户3次收取共97548元；5、非法向深圳市文胜泰实业有限公司沈某胜索取财物，通过上述银行账户2次收取袁某文转账共59070元；6、非法向东兴水暖消防阀门有限公司庄某猛索取财物，通过微信账户收取转账1000元；并通过上述银行账户收取某敬强3次转账共16700元；7、非法向深圳市跃升实业有限公司销售员刘某索取财物，通过上述银行账户收取转账12000元；8、非法向深圳市天美涂建筑涂装工程有限公司周某祥索取财物，通过上述银行账户收取何某2次转账共11034.03元；9、非法向湖南中财化学建材有限公司白某坪索取财物，通过上述银行账户收取2次转账共74000元；10、非法向惠阳区沙田晟源水泥制品厂老板何某强索取财物，通过上述银行账户收取转账32569元；11、非法向深圳市龙岗区博业建材商贸行老板刘某索取财物，通过微信账户收取14次转账共54800元；12、非法向华联五金店老板陈某辉索取财物，通过微信账户收取12180元；13、非法向惠州市鼎立轻质砖有限公司黄某达索取财物，通过微信账户收取5次转账共20523元；14、非法向鑫金丰门窗店老板叶某峰索取财物，通过微信账户收取5次转账共14338元，通过支付宝账户收取共3479元；15、非法向深圳市龙华金盛辉五金店林某辉索取财物，通过微信账户收取8次转账共19250元；16.非法向惠州市惠阳区新裕兴建材门市郑某羽索取财物，通过微信账户收取5次转账共25000元；17、非法向乐普艺术陶瓷有限公司柳某清索取财物，通过微信账户收取2次转账共15000元；18、非法向深圳市新通达塑建材有限公司柳某荣索取财物，通过微信账户收取2次转账共11557元；、19、非法向东莞市民兴电缆有限公司吴某索取财物，通过微信账户收取2次转账共5485元；20、非法向惠阳区新圩富誉家私商店曾某辉索取财物，通过微信账户收取转账共19620元；21、非法向惠州市裕鑫再生资源回收有限公司尹某索取财物，通过微信账户收取11次转账共13900元。2020年5月20日，侦查机关依法对被告人张赞隆所使用上述银行账户进行冻结，余额为556595.84元；同年8月14日，被告人张赞隆家属代为退赃228142.19元。认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人供述、视听资料等。被告人张赞隆在公司任职期间，利用职务便利向供应商索取财物共计人民币784738.03元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人张赞隆归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，建议判处被告人张赞隆有期徒刑二年。请依法判处。被告人张赞隆对起诉书的指控及量刑建议无异议，当庭自愿认罪。被告人张赞隆的辩护人意见是：1、被告人张赞隆归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人张赞隆认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，真诚悔罪；3、被告人张赞隆归案后积极退赃，其无犯罪前科，此次犯罪属于初犯、偶犯。综上，希望法庭考虑被告人以上情节，对被告人从轻处罚，让其早日回归社会。经审理查明，2018年至2020年期间，被告人张赞隆任职于广东省百年丰泽建筑工程有限公司，主要负责采购事宜。在工作过程中，被告人张赞隆利用职务便利，多次向多家与公司具有合作关系的供货商索取财物，并通过其名下使用的中国银行账户（账号：621*************368）、微信账户以及支付宝账户共非法收取人民币784738.03元，具体事实如下：1、向深圳市宝泰华投资发展有限公司销售业务经理林某信索取财物，并通过上述银行账户收取李某河转账人民币50000元；2、向鸿运沙场老板杨某东索取财物，并通过上述银行账户分2次共收取人民币100000元；3、向惠州市亚巴郎加气砖厂销售业务经理廖某刚索取财物，通过上述银行账户9次收取欧阳某芳转账共人民币100400元；还通过微信账户收取廖某刚微信转账9次共人民币15285元；4、向深圳市百信建材发展有限公司黄某填索取财物，通过上述银行账户3次收取共人民币97548元；5、向深圳市文胜泰实业有限公司沈某胜索取财物，通过上述银行账户2次收取袁某文转账共人民币59070元；6、向东兴水暖消防阀门有限公司庄某猛索取财物，通过微信账户收取转账人民币1000元；并通过上述银行账户收取某敬强3次转账共人民币16700元；7、向深圳市跃升实业有限公司销售员刘某索取财物，通过上述银行账户收取转账人民币12000元；8、向深圳市天美涂建筑涂装工程有限公司周某祥索取财物，通过上述银行账户收取何某2次转账共人民币11034.03元；9、向湖南中财化学建材有限公司白某坪索取财物，通过上述银行账户收取2次转账共人民币74000元；10、向惠阳区沙田晟源水泥制品厂老板何某强索取财物，通过上述银行账户收取转账人民币32569元；11、向深圳市龙岗区博业建材商贸行老板刘某索取财物，通过微信账户收取14次转账共人民币54800元；12、向华联五金店老板陈某辉索取财物，通过微信账户收取人民币12180元；13、向惠州市鼎立轻质砖有限公司黄某达索取财物，通过微信账户收取5次转账共人民币20523元；14、向鑫金丰门窗店老板叶某峰索取财物，通过微信账户收取5次转账共人民币14338元，通过支付宝账户收取共人民币3479元；15、向深圳市龙华金盛辉五金店林某辉索取财物，通过微信账户收取8次转账共人民币19250元；16.向惠州市惠阳区新裕兴建材门市郑某羽索取财物，通过微信账户收取5次转账共人民币25000元；17、向乐普艺术陶瓷有限公司柳某清索取财物，通过微信账户收取2次转账共人民币15000元；18、向深圳市新通达塑建材有限公司柳某荣索取财物，通过微信账户收取2次转账共人民币11557元；、19、向东莞市民兴电缆有限公司吴某索取财物，通过微信账户收取2次转账共人民币5485元；20、向惠阳区新圩富誉家私商店曾某辉索取财物，通过微信账户收取转账共人民币19620元；21、向惠州市裕鑫再生资源回收有限公司尹某索取财物，通过微信账户收取11次转账共人民币13900元。2020年5月12日，公安机关将被告人张赞隆传唤到案；同年5月20日，公安机关依法对被告人张赞隆使用的上述银行账户进行冻结，余额为人民币556595.84元；同年8月14日，被告人张赞隆家属代为退赃人民币228142.19元。证明以上事实的证据有：户籍信息、到案经过、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、协助冻结通知书、对账单、送货单、结账单、微信支付交易明细、银行账户交易明细、辨认笔录、证人证言、被告人供述、鉴定意见、现场勘查记录、视听资料等，以上证据经法庭举证、质证，并经本法庭核实，予以认定。本院认为，被告人张赞隆无视国家法律，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。被告人归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人张赞隆自愿认罪认罚、有悔罪表现，积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人张赞隆是初犯，适合社区矫正，依法可宣告缓刑。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分；量刑建议与查明事实相符，本院予以采纳。辩护人从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，已予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人张赞隆犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、退缴赃款人民币228142.19元予以没收，上缴国库；继续追缴赃款人民币556595.84元（已冻结），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶仕平人民陪审员  梁 川人民陪审员  林海涛二〇二〇年十月二十一日法官 助理  孙丽军书 记 员  张秋慧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百六十三条（第一款）公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条（第二款）有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。（第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。