文书内容江苏省金湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0831刑初196号公诉机关江苏省金湖县人民检察院。被告人张相虎，曾用名张亚二，男，1987年7月12日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，工人，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月27日转取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。辩护人刘红琴，江苏柏玉潭律师事务所律师。被告人罗家槐，男，1996年12月28日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，理发师，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月30日被刑事拘留，同年9月29日转取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。指定辩护人李东仁，江苏金胜来律师事务所律师。被告人罗锦名，男，1989年9月24日出生于广东省廉江市，汉族，初中文化，理发师，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日被执行逮捕。现羁押于金湖县看守所。辩护人林海，广东法海律师事务所律师。金湖县人民检察院以金检刑一刑诉（2020）209号起诉书指控被告人张相虎、罗家槐、罗锦名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2020年11月13日转为普通程序，组成合议庭，于2020年11月26日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王长平出庭支持公诉，被告人张相虎及其辩护人刘红琴、被告人罗家槐及其辩护人李东仁、被告人罗锦名及其辩护人林海到庭参加诉讼。现已审理终结。金湖县人民检察院指控：2018年7月25日，江苏杰创科技有限公司被骗人民币780000元（以下货币单位均为人民币）。其中，538000元转入被告人张相虎、罗家槐、罗锦名等人名下的多张银行卡账户内。被告人张相虎按照他人指示，带领被告人罗家槐、罗锦名至多家银行网点，通过柜台、ATM自动提款机取款537000余元。其中被告人罗家槐取款279700元，被告人罗锦名取款219900元，并将款送至广西省宾阳市约定地点交付他人。被告人张相虎、罗家槐、罗锦名从中获取好处费。为证明指控事实，公诉人出示QQ聊天记录，银行业务凭证、交易回单，银行账户交易明细，证人刘某、沈某证言，被告人张相虎、罗家槐、罗锦名供述等证据。公诉机关认为，被告人张相虎、罗家槐、罗锦名明知是犯罪所得而予以转移、取现，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人张相虎、罗家槐、罗锦名结伙共同故意犯罪，被告人张相虎系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗家槐、罗锦名起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人罗锦名犯罪以后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人张相虎、罗家槐归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。据此，公诉机关建议判处被告人张相虎有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人罗家槐有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；被告人罗锦名有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。被告人张相虎、罗家槐、罗锦名对指控事实及罪名无异议。被告人张相虎的辩护人提出以下辩护意见：1.张相虎不明知所取款项系诈骗所得；2.张相虎系从犯；3.张相虎有坦白、认罪认罚、退赃情节，建议判处缓刑。被告人罗家槐的辩护人提出罗家槐有从犯、坦白、认罪认罚情节，建议判处缓刑。被告人罗锦名的辩护人提出罗锦名有从犯、自首、认罪认罚、退赃、预缴罚金等情节，建议判处缓刑。经审理查明：2018年7月左右，被告人张相虎为牟利，接受“癫五”（另案处理）安排，提供银行卡卡号给对方使用，并帮助对方转账、取款，约定每帮助取款人民币10000元收取好处费350元。后被告人罗家槐、罗锦名为牟利，接受被告人张相虎安排共同参与，约定每帮助取款10000元收取好处费100元。2018年7月25日上午，自称“晨丰科技李总”（QQ号17×××63）、冒充江苏杰创科技有限公司董事长徐某某（QQ号31×××20）等身份的人员（均另案处理），通过电话、QQ聊天方式，以做业务终止合同退还保证金为由，骗取江苏杰创科技有限公司财务人员刘某向对方提供的工商银行卡（卡号：62×××63，户名李龙）转账780000元。当日，该笔被骗款项中共有538000元转入被告人张相虎、罗家槐、罗锦名等人名下的多张银行卡账户。随后被告人张相虎按照“癫五”指示，带领被告人罗家槐、罗锦名至广东省廉江市工商银行、建设银行等多家银行网点，通过柜台、ATM自动提款机取款人民币537000余元。其中被告人罗家槐取款279700元，被告人罗锦名取款219900元。被告人张相虎扣除好处费13450元，与被告人罗家槐、罗锦名将余款送至广西省宾阳市约定地点，交付给“癫五”安排前来取钱的男子（另案处理）。被告人张相虎按照约定，分别支付被告人罗家槐、罗锦名好处费2797元、2199元。2019年9月24日，被告人罗锦名向公安机关投案并如实供述案件事实；被告人张相虎、罗家槐归案后均如实供述案件事实。被告人张相虎、罗家槐、罗锦名归案后分别退出45000元、15000元、5200元赔偿江苏杰创科技有限公司。上述事实，有被告人张相虎、罗家槐、罗锦名供述，证人刘某、沈某证言，QQ聊天记录，银行业务凭证、交易回单，银行账户交易明细，发还清单，认罪认罚具结书，公安机关出具的发破案材料等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。本院认为，被告人张相虎、罗家槐、罗锦名明知是犯罪所得而予以转移、取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人张相虎为帮助他人取现并转移资金，提供银行账户，并按提现的数额收取较高的“好处费”，其应当明知所提款项的来源非法，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，该罪并不要求被告人张相虎明知款项系诈骗所得，故辩护人提出的相关辩护意见不影响案件性质认定以及对被告人的量刑。被告人张相虎直接与上游犯罪人员联系，并纠集被告人罗家槐、罗锦名参与犯罪活动，在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张相虎的辩护人所提张相虎系从犯的辩护意见，无事实依据，不予采纳。被告人罗家槐、罗锦名起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人罗家槐、罗锦名的辩护人所提相关辩护意见予以采纳。被告人罗锦名犯罪以后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张相虎、罗家槐归案后如实供述自己的罪行，依法亦可以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。三被告人的辩护人所提各被告人有自首、坦白、认罪认罚情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。三被告人对被害单位作出赔偿，可酌情从轻处罚。被告人张相虎、罗锦名辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人张相虎、罗家槐、罗锦名掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，且被害单位损失尚未全部挽回，不宜适用缓刑。三被告人的辩护人所提适用缓刑的量刑建议不予采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张相虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2023年7月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人罗家槐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2022年6月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人罗锦名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2022年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪志祥审 判 员  宋 璇人民陪审员  沈福祥二〇二〇年十二月八日书记员郑莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。