河南省伊川县人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0329执2434号之二十本案由伊川县人民法院刑事审判庭移交执行。被执行人：张喜章，男，1957年6月18日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张胜辉，男，1974年5月25日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张若飞，男，1988年2月25日出生，汉族，河南省伊川县人，初中文化，农民，住伊川县。被执行人：张利辉，男，1978年10月20日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张万渠，男，1974年5月25日出生，汉族，住伊川县。被执行人：申武超，男，1988年2月27日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张海亮，男，1992年6月18日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张九卿，男，1966年6月17日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张八卿，男，1964年5月4日出生，汉族，住伊川县。被执行人：曹伟强，男，1988年10月27日出生，汉族，住伊川县。被执行人：王开洞，男，1973年9月19日出生，汉族，住洛阳市洛龙区。被执行人：卜兵辉，男，1981年3月16日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张欢强，男，1982年2月17日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张欢旦，男，1990年5月29日出生，汉族，住伊川县。被执行人：周占青，男，1963年10月15日出生，汉族，住伊川县。被执行人：唐林，男，1990年9月8日出生，汉族，户籍地陕西省渭南市华州区，现住洛阳市西工区。被执行人：陈永辉，男，1986年10月8日出生，汉族，住伊川县。被执行人：陈跃龙，男，1988年10月7日出生，汉族，住嵩县。被执行人：张晓辉，男，1982年3月6日出生，汉族，住伊川县。被执行人：申文超，男，1980年9月28日出生，汉族，住伊川县。被执行人：杜刚强，男，1984年8月15日出生，汉族，住伊川县。被执行人：李红伟，男，1968年3月18日出生，汉族，住伊川县。被执行人：李雷，男，1986年2月3日出生，汉族，住嵩县。被执行人：张许标，男，1987年6月1日出生，汉族，住伊川县。被执行人：侯志良，男，1979年6月19日出生，汉族，住伊川县。被执行人：高小利，女，1982年9月8日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张奔恒，男，1994年7月17日出生，汉族，住伊川县。被执行人：李佳毅，男，1998年1月22日出生，汉族，住伊川县。被执行人：王移兴，男，1998年10月3日出生，汉族，住伊川县。被执行人：郭奥奥，男，2001年6月14日出生，汉族，住伊川县。被执行人：陈旭彤，男，2002年6月15日出生，汉族，住伊川县。被执行人：殷文帅，男，2000年3月28日出生，汉族，住伊川县。被执行人：智亚飞，男，1986年9月9日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张智乾，男，1984年9月13日出生，汉族，住伊川县。被执行人：申盼辉，男，1988年11月2日出生，汉族，住伊川县。被执行人：张雷强，男，1988年8月23日出生，汉族，住伊川县。刑事审判庭移交执行局执行的张胜辉等36人罚金、没收财产、责令退赔一案，伊川县人民法院作出的（2019）豫0329刑初439号刑事附带民事判决书的判决已经发生法律效力，根据上述生效法律文书的规定，确定刑庭移交执行的内容如下：1、应退赔七名被害人损失共58500元。具体为：张胜辉、张喜章、张若飞、张利辉共同退赔被害人李某40000元；张喜章退赔被害人马某3000元；张若飞退赔被害人孟某3000元；张海亮退赔被害人黄某13500元、退赔黄某23000元、退赔王某3000元、退赔孙某3000元，共计退赔12500元。2、应追缴违法所得共9961318.94元，具体为：张胜辉开设赌场违法所得200万元；张喜章、张胜辉、张利辉、高小利非法采矿违法所得7693241.5元；张若飞组织未成年人进行违反治安管理活动违法所得268077.44元。3、应没收个人全部财产：张胜辉、张喜章、张若飞。4、需执行罚金共33人，总金额1635000元。其中张利辉500000元、申武超90000元、张万渠80000元、张海亮65000元、张九卿150000元、张八卿50000元、曹伟强60000元（另有辽宁省丹东市振兴区人民法院因其犯抢劫罪、非法吸收公众存款罪判决其罚金105000元，另案已缴纳5000元）、王开洞60000元、卜兵辉40000元、张欢强40000元、张欢旦30000元、周占青300**元、唐林20000元、陈永辉20000元、陈跃龙40000元、张晓辉20000元、申文超30000元、杜刚强30000元、李红伟50000元、李雷20000元、张许标10000元、侯志良20000元、高小利60000元、张奔恒10000元、李佳毅10000元、王移兴10000元、郭奥奥5000元、陈旭彤5000元、殷文帅10000元、智亚飞10000元、张智乾20000元、申盼辉20000元、张雷强20000元。因被执行人未按生效法律文书履行义务，刑事审判庭移交强制执行，本院于2020年8月20日依法立案执行，刑事审判庭随案移送一下财产：（一）伊川县公安局在侦查期间冻结了多名被告人及其亲属的账户，查封、扣押了涉案被告人的房产、车辆、其他物品等，判决生效后，经公安机关、检察机关、法院刑庭办案人员再次甄别，核实，确认并移交权属清晰、执行中应予以处置的财产如下：1、冻结银行存款共计1025378.11元。2、移交现金共计220519元。其中包括：公安机关追回的非法采矿的矿石款133900元。3、拆迁补偿款共计3245546.75元（系本案在审理期间，政府对公安机关查封的张喜章金鑫宾馆四层楼房、张胜辉洛临路西侧门面房两层实施拆迁，评估并认定的拆迁物价值分别为2420531.75元、825015元，执行程序中对该拆迁款予以执行，已全部执行到位，扣除应由张喜章等人赔偿附带民事诉讼原告人经济损失368686.8元、张喜章应退赔被害人张某3000元、张喜章、张胜辉等人退赔受害人李某40000元，其他部分上缴国库）。3、经确认，移交县财政局国有资产管理中心处置的财产：张胜辉名下豫Ｃ×××**宝马530Li汽车一辆，估值350000元。张胜辉名下豫Ｃ×××**丰田霸道普拉多一辆，估值380000元。高小利位于伊川县××××房产（证号为：20642）及地下负一楼储藏室一间（2-007）、车位一个（2-242），估值988020元。高小利名下豫Ｃ×××**宝马X5一辆，估值525000元。高小利名下卡特徐工牌336D挖掘机一台，估值760500元。高小利名下卡特徐工牌323D挖掘机一台，估值630000元。高小利名下卡特徐工牌LW500KV装载机一台，估值156800元。高小利山工SEM650B装载机一台，估值108000元。张喜章妻子袁艳红名下豫Ｃ×××**红旗牌轿车一台，估值22000元。手机、笔记本电脑等物品，估值7315元。目前以上物品估值总计3970635元。4、张胜辉位于伊川县彭婆镇南衙村村委会北200米路东自建三层楼房一处、张利辉洛临路东侧自建房屋两层及彩钢瓦仓库一处（不具备处置条件，暂未估值，已于执行程序中移交彭婆镇政府。）以上随案移送执行的财产价值共计7436700.75元。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施：1、于2020年8月24日至8月30日期间，制作执行通知书、报告财产令，并通过邮寄、交由被执行人家属代收的方式送达，又于2020年11月15日至22日期间，到未执行完毕的22名被执行人服刑监狱进行会见当面直接送达，并向被执行人落实可供执行财产线索。2、分别于2020年8月21日、9月18日、11月11日进行三次网络查询，查询了被执行人银行存款、证券、车辆、微信、支付宝、保险、民政、不动产等信息，并对查控到的银行存款及保险财产依法扣划，并对查封到的车辆予以查封，并对查封但未实际扣押的车辆移交公安交管部门进行布控。3、2020年8月23日，与公安、土地部门、财政局国资部门、彭婆镇政府、南衙村村委工作人员到彭婆镇彭婆村、南衙村调查，对查封财产的位置、现状等进行现场勘查，根据现场勘查，制定执行方案，同时告知被执行人同住家属，到法院进行约见、会谈。4、线下调查：2020年8月29日，到伊川县不动产登记局、自然资源局、公积金管理中心查询被执行人的房产、土地、公积金情况；2020年9月22日，洛阳市不动产登记中心查询被执行人在洛阳的不动产登记情况；2020年11月5日，到嵩县不动产登记部门及土地登记部门查询被执行人陈跃龙、李雷的房产、土地信息，2020年10月20日，委托陕西省渭南市华州区人民法院查询被执行人唐林在渭南市的不动产及公积金情况；2020年12月8日，对未执行完毕的被执行人配偶名下的房产、土地、公积金进行查询。5、2020年9月9日至2020年9月12日，集中通知被告人家属到场，讲明法律政策，督促家属代为履行罚金或退赔、追缴款项。共追缴罚金178958.96元。之后，三名被告人家属又履行罚金51759.5元。截止12月10日，共执行到位罚金496160.28元，有17名被执行人罚金执行完毕。6、2020年11月15日至11月22日期间，分别到当时未执行到位的22名被执行人服刑监狱进行会见，共计会见22人次，赶赴13个监狱，当面向被执行人再次送达了执行通知书并告知执行内容，向被执行人讲明法律政策，督促被执行人履行或告知其家属代为履行，并对被执行进行询问落实财产情况。7、对未执行到位的被告人家属，于2020年12月10日再次逐一入户调查，讲明政策，进一步核实有无财产线索，同时到其居住地村委会核实财产线索，核实11人次。8、对未执行完毕的22名被执行人向其居住地基层组织发出协助调查函，全部回复调查情况，本院对反馈的宅基地信息逐一向土地部门核查登记信息，未发现可供执行的财产线索。9、2020年12月4日，报县政法委协调县财政局、彭婆镇政府等单位，将涉及张喜章、张胜辉的房屋拆迁款3245546.75元，由政府拨付到位，扣除附带民事部分赔偿款368686.8元，退赔款43000元，剩余部分上交国库。10、2020年9月15日、16日，到当时未执行完毕的22名被执行人的居住地进行现场调查，走访群众、会见村委工作人员，调查被执行人财产状况，未发现可供执行的财产线索。11、2020年8月25日至2020年9月7日，2020年11月11日，陆续将刑庭移交执行及本院查控到的银行账户资金予以扣划，扣划到位现金1025378.11元。12、2020年9月8日，对未履行完毕的被执行人采取限制高消费、纳入失信被执行人名单，因所有被执行人均在监狱服刑期间，暂未采取拘留措施。通过以上执行措施，共计执行到位9339045.33元，执行完毕17人，分别为：张九卿150000元、卜兵辉40000元、张欢强40000元、陈永辉20000元、张晓辉20000元、杜刚强30000元、张许标10000元、王移兴10000元、郭奥奥5000元、陈旭彤5000元、张智乾20000元、申盼辉20000元、张雷强20000元、张奔恒10000元、张八卿50000元、李佳毅10000元、侯志良20000元，共计480000元。另张胜辉共计执行到位1771229.83元，张喜章共计执行到位2134890.07元，张若飞共计执行到位109.62元，张利辉共计执行到位69544.42元，高小利共计执行到位4193698.11元，追缴矿石款共计665198元，剩余14名被执行人共计执行到位17060.28元，具体如下：申武超网络扣划1906.85元，已缴纳罚金。张万渠网络扣划存款377.35元，已缴纳罚金。张海亮刑庭移交900元，退赔敲诈勒索受害人退赔被害人黄某1、黄某2、王某、孙某。曹伟强扣划存款及保险3443.98元，已缴纳罚金。王开洞扣划存款及保险共计2517元，已缴纳罚金。张欢旦刑庭移交现金290元，已缴纳罚金。周占青无执行到位金额。唐林扣划921.48元，已缴纳罚金。陈跃龙刑庭移交206元，已缴纳罚金。申文超扣划存款2429.24元，已缴纳罚金。李红伟扣划存款414.66元，刑庭移交2565元，共计2979.66元，已缴纳罚金。李雷扣划保险69.72元，刑庭移交282元，共计351.72元，已缴纳罚金。殷文帅刑庭移交450元，已缴纳罚金。智亚飞刑庭移交287元，已缴纳罚金。另移交伊川县财政局手机、笔记本电脑等物品估值7135元。通过对被执行人进行三次网络查控，查询被执行人及其配偶名下房产、土地、公积金信息，到被执行人居住地及村委会现场调查、走访，到被执行人服刑监狱会见被执行人督促履行，联系被执行人家属讲明法律规定政策，督促履行等一系列的执行措施，穷尽执行措施，除已经执行到位的9339045.33元，未发现有其他可供执行的财产线索。本案移交执行标的11654818.94元（共涉及36名被告人），其中：应退赔六名被害人损失共58500元、应追缴张胜辉、张喜章、张利辉、高小利、张若飞违法所得共计9961318.94元、罚金共1635000元、应没收张胜辉、张喜章、张若飞三人个人全部财产。经伊川县人民法院执行，对36名被执行人已穷尽执行措施，除已执行到位的9339045.33元，其中退赔受害人44009.62元，追缴张胜辉开设赌场违法所得1731229.83元，追缴张胜辉、张喜章、张利辉、高小利违法采矿所得7060330.6元，缴纳罚金496160.28元，总体到位率80.13%，已经穷尽执行措施，其他未发现可供执行的财产，符合终结本次执行程序条件，依职权终结本次执行程序结案。综上所述，在本院穷尽财产调查措施之后，除已执行到位的9339045.33元，暂未发现其他可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结伊川县人民法院（2019）豫0329刑初439号刑事附带民事判决书的本次执行程序。如发现被执行人有可供执行的财产，本院依法恢复执行，恢复执行不受申请执行时效期间的限制。本裁定立即生效。审判长  刘东亮审判员  李新阁审判员  赵孟欣二〇二〇年十二月十一日书记员  赛 楠