湖南省花垣县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘3124刑初148号公诉机关花垣县人民检察院。被告人龙韬，男，1987年3月7日出生，湖南省花垣县人，苗族，专科文化，无业，住吉首市溶江小区****。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年7月2日经花垣县公安局决定取保候审，2020年4月24日经花垣县人民检察院决定取保候审，2020年9月4日经本院决定取保候审。现在家。花垣县人民检察院以花检刑检刑诉（2020）156号起诉书指控被告人龙韬犯合同诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2020年12月4日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员龙秀泽出庭支持公诉，被告人龙韬到庭参加诉讼，本案现已审理终结。花垣县人民检察院指控：2018年10月至2019年4月期间，被告人龙韬因工程需要资金流转，利用帮吴某3管理花垣县龙潭兄弟河保坎和毛坯路工程的身份，在没有权利对外分包工程的情况下，分别与杨某、石文院、洪某、刘金策、吴某1、吴某2等人签订合同，收取保证金共人民币165000元。合同签订后，龙韬没有按期履行合同，杨某等人要求退还保证金，龙韬便以各种理由推脱，最后将杨某等人的电话拉黑。2019年4月15日下午，吴某2、石文院等人遂到花垣县公安局报案。2019年6月27日12时许，被告人龙韬于在吉首市火车站旁的极速电竞网吧被公安民警抓获，龙韬到案后已归还杨某、石文院、洪某的保证金105000元，但刘金策、吴某2、吴某1的60000元保证金至今未还。该院认为，被告人龙韬的行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定处罚。并列举了报警案件登记表、户籍信息、到案经过、扣押物品清单、发还物品清单、劳务承包合同、施工合同、收据；证人吴某3、任某、梅某、李某等人的证言；被害人杨某、石文院、洪某、刘金策、吴某1、吴某2等人的陈述；辨认笔录；微信红包、转账记录等证据。被告人龙韬对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议,只辩称吴某2的保证金已经全部退还，并提交给吴某2的微信转账记录。经审理查明，2018年10月至2019年4月期间，被告人龙韬因工程需要资金流转，利用帮吴某3管理花垣县龙潭兄弟河保坎和毛坯路工程的便利，在没有权利对外分包工程的情况下，分别与杨某、石文院、洪某、刘金策、吴某1、吴某2等人签订合同，收取保证金共人民币165000元。合同签订后，龙韬没有按期履行合同，杨某等人要求退还保证金，龙韬便以各种理由推脱，最后将杨某等人的电话拉黑。2019年6月27日12时许，被告人龙韬于在吉首市火车站旁的“极速电竞网吧”被公安民警抓获，龙韬到案后已归还杨某、石文院、洪某、吴某2的保证金116000元，但刘金策、吴某2、吴某1的49000元保证金至今未还。上述事实有下列证据证实：1.报警案件登记表，证实案件的由来。2.扣押、发还物品清单，证实公安民警依法扣押龙韬持有的人民币91800元，并已发还给被害人石文院、石某2、杨某、洪某。3.户籍证明，证实被告人龙韬出生于1987年3月7日，案发时已具备完全刑事责任能力。4.到案经过，证实2019年6月27日12时许，龙韬在吉首市火车站旁的“极速电竞网吧”被公安民警抓获。5.劳务承包合同，证实2018年12月2日，吴某3和任某对花垣县龙潭兄弟河的保坎和毛坯路工程签订劳务承包合同。6.证明一份，证实被告人龙韬不是湖南省湘阴立业水泥建筑安装有限公司聘请的员工。7.施工合同、收据、微信红包、转账记录，证实（1）2018年11月3日，刘金策通过微信扫码支付龙韬的微信名为奔波儿霸5000元；（2）2018年11月5日，刘金策、张某与龙韬签订关于花垣县龙潭镇河道工浆砌毛石挡土墙工程；2019年3月21日，龙韬出具给一张证实收到刘金策支付工程押金25000元的收据。（3）2018年11月30日，杨某和张某与龙韬签订有一份关于龙潭镇至龙门土地的河道路基渣石、填方供应合同。当天，通过扫码支付给龙韬的微信名为奔波儿霸16000元，龙韬出具一张收到杨某支付的工程押金20000元。（4）2018年12月25日，吴某1与龙韬因龙潭河道挡土墙石施工道路生产需要，签订一份关于购买毛石的送毛沙石材料合同，2018年12月27日，通过微信给龙韬的微信名为奔波儿霸转账两笔，一笔为6000元；一笔为8850元；2019年4月3日龙韬除具体一份借条，借到吴某1现金15000元。（5）2019年1月28日，石某2、石文院与龙韬签订一份龙潭河沙供应合同，当天龙韬出具一张收到30000元工程押金的领据。（6）2019年4月2日，洪某与龙韬签订一份关于花垣县龙潭镇河道工程的施工合同，并于当天，龙韬出具一张收到55000元工程押金的收条。（7）2018年10月29日，吴某2和龙韬签订一份关于龙潭河堤挡土墙施工合同，2018年11月12日龙韬给吴某2出具一份收到20000元工程押金的领据。8.证人吴某3的证言，证实吴某3和任某签订有一份龙潭河项目合同，其是龙潭河项目施工总包工头。经吴某3咨询龙潭河项目部人员，其确认入场的时间是2018年8月，下场时间是2019年4月。吴某3因承包项目后，曾叫龙韬过来帮忙监督一下施工进展，如记录拖沙、找挖机、看工地等事情。2019年2月份至3月份左右，吴某3从麻阳回来听到有人讲龙韬用其接的工程名义向他人收取工程保证金，吴某3就不让龙韬管工了。吴某3虽然承包工程，有分包的权利，可以以个人名义跟个人或公司签订施工协议，但是必须要让龙潭河项目部负责人知晓，并安排进场事宜，龙韬没有向外分包的权利，且其私自对外签订分包合同的事情，吴某3并不知道。9.证人梅某的证言，证实梅某是代表中标方湖南省湘阴立业水泥建筑安装有限公司管理龙潭河治理项目，其于2018年3月6日的时候在龙潭河治理项目部负责收料、现场指挥这些工作，2019年2月24日开始全面接受了龙潭河项目的管理。2018年3月至5月，张老板请龙韬来管理工地，2018年5月份张老板走了之后，吴某3老板又请龙韬来管理，时间是从2018年9月至2019年3月份左右。龙韬只是老板请来管理工地的，没有身份，也没有权利向外分包工程。10.证人任某的证言，证实任某从2017年中标之后到现在，一直受湖南湘阴立业水利建筑有限公司委托全面管理龙潭河治理所有项目的监督。龙韬不是湖南湘阴立业水利建筑有限公司员工，只是承包工程的老板带进工地做事的，龙韬没有对外分包工程的权利，龙韬在外面跟别人签订承包合同时，任某并不知道，都是出事之后才知道，且龙韬与别人签订的承包合同，项目部不予认可。11.被害人刘金策的陈述，证实刘金策经张某介绍，于2018年11月5日与龙韬签订龙潭河河道工程浆砌毛石挡土墙工程勾平缝（堡坎）施工合同，签合同的时候，刘金策当场就给了龙韬20000元现金，然后用微信支付给龙韬5000元，一共给25000元的施工保证金，约定在2019年6月份，刘金策进场施工。但是到2019年8月刘金策都没有收到可以开工的信息，刘金策一直联系龙韬，后龙韬电话却打不通了，于是刘金策就到花垣县公安局报警。12.被害人杨某的陈述，证实经张某介绍，杨某与张卫平、张某于2018年11月30日在花垣县建设中路农行院子与龙韬签订了一份龙潭沿河大道工程，合同是以杨某、张某的名义与龙韬签订的，签完合同后，张卫平就用微信给龙韬转了16000元，杨某给了龙韬4000元，龙韬给杨某打了一张20000元的收条，当时龙韬讲，几天之后就可以做工夫了。2019年3月份，张某给杨某打电话讲：龙韬喊我们买石头，可以做事了。于××镇××村××区和一个叫“小坤”的人买了10000元的矿渣，大概有3000多吨，差不多300车，是杨某和张卫平付的钱，外围谈好之后，张某就给龙韬打电话问什么时候可以开工，龙韬就一直推讲过几天就可以开工。到2019年4月8、9号的时候，张某给杨某讲：“那个工程估计做不得了。”杨某讲既然做不得了，就喊龙韬押金，之后杨某等人多次给龙韬电话，也找到龙韬两次，每次龙韬都讲：“过两天就送。”后来龙韬把杨某等人的电话拉黑名单，杨某等人就联系不上龙韬。13.被害人吴某1的陈述，证实经吴某2介绍，2018年12月25日，吴某1、吴某2和龙韬在花垣县城南京都名府大厅签订一份龙潭河河道工程送毛砂石材料合同。12月27日吴某1通过微信转账转给龙韬14850元加上150元手续费，一共转了15000元施工合同保证金。当时吴某1问了龙韬什么时候可以开始进场送料，龙韬讲龙潭河道（上游）挡土墙施工道路开工了，吴某1就可以给送毛砂石。2019年4月份龙潭河道（上游）挡土墙施工道路段已经开工，但是没人通知吴某1送砂石，吴某1就打电话问吴某2，吴某2讲龙韬的叔叔不做了，于是吴某1叫龙韬退钱，龙韬答应4月19日退还15000元保证金，但到4月28日，龙韬的电话却一直无法接通，吴某1就到公安局报案。14.被害人石文院的陈述，证实石文院经吴某2介绍，2019年1月28日下午5点钟左右，石文院与吴某2、石某2在祥云大酒店大厅与龙韬签订一份龙潭河古老完工段工程供砂合同，签订好合同之后，石文院当场给龙韬微信转账20500元，又给龙韬拿了9500元现金，总共30000元保证金。龙韬拿到钱之后就讲可以准备材料了，三月份联系石文院运沙。2019年4月份左右，石文院和石某2在边城公园找到龙韬，问龙韬关于龙潭河运沙项目开工了为什么不通知进场的事情，龙韬讲随时可以开工，但是5月中旬就不能做了，因为要开坝，石文院就讲当时签订合同的时候并没有中途需要停工的事情，又不喊石文院进场运沙，于是石文院就要求龙韬退钱，龙韬讲可以退钱，2019年4月5日下午5时，龙韬通过微信转账退还石文院10000元，但是还有10000元钱没有退还，之后石文院就联系不上龙韬了。15.被害人石某2的陈述，证实经吴某2介绍，石某2与石文院、吴某2于2019年1月28日下午5点钟左右在祥云大酒店大厅与龙韬签订一份龙潭河古老完工段工程供沙合同，签订好合同之后，石文院转给龙韬30000元保证金。龙韬拿到钱之后就讲，石某2等人可以准备材料了，3月份联系运沙。到了2019年3月底，石某2和石文院在边城公园找到龙韬，问龙韬关于龙潭河运沙项目开工了为什么不通知石某2等人进场的事情，龙韬讲明天就可以开工了。到了2019年3月30日，龙韬用微信通知石某2可以开工了，石某2就到沙场等龙韬电话，可是龙韬一直都没有给石某2打电话，石某2就打电话问龙韬，龙韬又讲现在不开工了，喊石某2把挖机先退了，开工的时间另行通知，中途石文院找龙韬退钱，龙韬就退了石文院10000元，而石某2和吴某2就表示可以继续做工程，然而一直等到现在，石某2电话催了好多次，龙韬总是以各种理由延迟开工。16.被害人洪某的陈述，证实洪某经张某介绍，2019年4月2日上午，洪某与杨某、张某在花垣168茶楼与龙韬签订了一份龙潭河河道工程浆砌毛石挡土墙工程勾平缝（堡坎）合同，签订合同之后，之后洪某通过微信给龙韬转了20300元，又给了34700元现金，共给了龙韬55000元保证金，当时洪某要龙韬在合同上要盖上龙潭河工程的项目部公章，但是张某就一直讲没有事，因为洪某和张某比较熟，而且张某也到龙韬那里签了合同做事，所以洪某就不再强求龙韬在合同盖上龙潭河工程的项目部公章，且当时龙韬承诺签订合同后的10个工作日可以进场开工。后洪某就在家里等龙韬通知开工，但是到现在龙韬也没通知洪某，洪某打龙韬电话也不接，钱也没退。17.被害人吴某2的陈述，证实2018年4月份左右，吴某2通过几个工程老板认识了龙韬，当时龙韬讲龙潭河工程的老板是他叔叔，其帮忙总管龙潭河的所有工程。因吴某2想做点事，就单独和龙韬签订了保坎合同，保证金为20000元，承诺是2019年1月份开工，但是，吴某2一直没有收到做工的通知，于是就电话问了龙韬这个保坎什么时候做，如果不做喊龙韬退保证金，龙韬就讲没有钱退，并讲其手上还有一块沙子合同，讲喊吴某2找人做这个沙子合同，就可以还吴某2的保证金了。因为保坎工程一直没有开始做，吴某2当时想保坎和运沙一起做，但是担心龙韬不肯两个工程都交给吴某2，于是吴某2就找了石某2、石文院一起接了这个运沙工程。2019年1月28日，吴某2、石某2、石文院在花垣样云大酒店与龙韬签订了一份龙潭河送料沙子合同。当时石某2、石文院通过微信一起给龙韬交了30000元押金，吴某2负责买料、租地之类的支出，约定2019年3月正式开工。2019年4月份的时候，龙潭河工程已经动工进场，吴某2去工地看了，也没有人通知吴某2，吴某2就打电话问了龙潭河项目部关于吴某2、石某2、石文院与龙韬签订合同的这个情况，项目部负责人梅某说龙韬和他们没有关系，龙韬在他们那里也是个工程做事的，不是老板，没有权利代表公司和吴某2他们签订合同。吴某2知道之后一直拨打龙韬电话，龙韬电话一直处于无人接听状态，在工地也找不到龙韬。且在2019年3月份，吴某2到龙潭河工程打听到龙韬已经被开除了。18.被害人张某的陈述，证实张某经人介绍认识龙韬，龙韬讲龙潭河管理工程是其做主，并讲现在龙潭河修路有工程做要车子送石渣问张某要不要做，张某就讲可以，于是就邀请杨某一起参与做工。2018年10月30日，张某与杨某、张卫平在花垣县红绿灯农业银行停车场找到龙韬签订一份工程施工合同，签好合同之后，杨某就交给龙韬4000元钱的现金，张卫平就通过微包直接给龙韬转账16000元钱作为押金，当时龙韬告知张某和杨某讲一个月内可以到龙潭河工程部施工。后来却一直到没有收到龙韬去做工的通知，期间张某等人通过电话多次联系龙韬问什么时候才能做工，龙韬的答复就是讲还没开工，就在前几天张某通过电话联系龙韬问怎么还没开工，龙韬就讲现在他叔叔已经退出龙潭河工程项目了，他现在也无法做主，张某等人也无法进场施工了，就讲要把20000元押金退还，但龙韬也一直没有退。19.被告人龙韬的供述，证实龙韬因需要用钱，便利用在帮吴平和管理龙潭河工程的身份，分别与杨某签订了龙潭河渣石运输协议合同，收取了他20000元工程保证金;与石文院签订了龙潭河沙石运输工程合同，收取了他30000元工程保证金；与洪某签订了龙潭河河堤保砍工程合同，收取了他55000元工程保证金，共105000元保证金。龙韬收取保证金后，分别给张某21000元好处费；杨某合同押金中张某拿了4000元好处费；刘金策合同押金中张某拿了5000元，总共是26000元好处费。20.辨认笔录，证实张某、杨某、石某2、吴某2、洪某、吴某1均能够辨认出与他们签订合同的龙韬。21.被害人吴某2的陈述及吴某2、龙韬的微信转账记录，证实2019年1月26日，被告人龙韬给吴某2微信转账11000元。上述事实经当庭举证、质证，来源合法，能够证明本案事实，本院予以采纳。本院认为，被告人龙韬以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取被害人人民币165,000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。花垣县人民检察院指控被告人龙韬犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以确认。被告人龙韬到案后如实供述自己的犯罪事实，并积极退赔全部赃款，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人龙韬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金人民币一万元（限判决生效后三十日内缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人龙韬的违法所得予以追缴，返还给被害人刘金策人民币25000元、吴某2人民币9000元、吴某1人民币15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杨朝晖人民陪审员  黄 烜人民陪审员  龙英俊二〇二〇年十二月十四日书 记 员  梁 才附适用的法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。