广东省清远市清新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1803刑初377号公诉机关清远市清新区人民检察院。被告人成某某，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月4日被清远市公安局清新分局刑事拘留，2020年8月4日被依法逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人朱文权，广东正肯律师事务所律师。被告人罗某某，女。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月4日被清远市公安局清新分局刑事拘留，2020年8月4日被依法逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。指定辩护人潘凤娟，广东平信律师事务所律师。清远市清新区人民检察院以清新检一部刑诉[2020]Z341号起诉书指控被告人成某某、罗某某犯诈骗罪一案，于2020年9月30日向本院提起公诉，本院于2020年10月9日立案，并依法适用组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。清远市清新区人民检察院指派检察员钟卫国出庭支持公诉，被告人成某某及其辩护人朱文权，被告人罗某某及其指定辩护人潘凤娟，被害人魏某华到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年至2018年期间，被告人成某某、罗某某（时为夫妻关系）为了营利，从事民间放贷业务，被害人张某、魏某华因需要资金周转向被告人成某某申请借款，被告人成某某利用被害人急需借款而设定比较苛刻的条件，双方签订高息和虚高借款合同，借据的借款金额由转账金额和现金构成，但实际借款是转账金额，而现金是虚数。一旦被害人违约，就以借款金额向法院提起虚假诉讼。被告人罗某某在被告人成某某放贷给他人的过程中，协助打印相关的填空式借据、收据，提供自己的银行卡帮助被告人成某某将资金转至被害人银行账户，制作虚假的银行交易流水，并在虚高的借据、收据的出借人栏签名。期间，被告人成某某、罗某某作为原告起诉张某、魏某华，追讨欠款，其中虚假金额共11.25万元，追讨未果。具体诈骗事实如下：1、2017年10月25日，被告人成某某以“砍头息”方式高息出借给被害人张某5万元，并以被告人罗某某为出借人写下借6万元虚高的借条。2018年5月3日被告人罗某某以张某欠其6万元为由向本院提起诉讼，本院于2018年6月28日作出判决，判令张某偿还罗某某6万元及利息，后该判决被清远市中级人民法院撤销，发回重审。2019年8月21日，本院以本案涉嫌经济犯罪为由，裁定驳回罗某某的起诉，同时将涉嫌“套路贷”诈骗犯罪的线索移送公安机关处理。被告人成某某、罗某某骗取被害人张某1万元的企图未能得逞。2、2017年12月29日，被告人成某某以“砍头息”方式高息出借给被害人张某3.75万元，并写下借8万元虚高的借条。2018年3月16日，被告人成某某以“砍头息”方式高息出借给被害人张某4万元，并写下借8万元虚高的借条。2018年8月21日，被告人成某某以张某欠其12万元为由向本院提起诉讼，请求判令张某向其支付2017年12月29日的借款8万元及利息、2018年3月16日的借款4万元及利息。本院于2019年8月20日以本案涉嫌经济犯罪为由，裁定驳回成某某的起诉，同时将涉嫌“套路贷”诈骗犯罪的线索移送公安机关处理。被告人成某某、罗某某骗取被害人张某4.25万元的企图未能得逞。3、2018年1月31日，被告人成某某以“砍头息”方式高息出借给张某4万元，并以罗某某为出借人、魏某华为借款人写下借10万元虚高的借条。2018年5月3日被告人罗某某以魏某华欠其10万元为由向本院提起诉讼。本院于2018年10月10日作出判决，后该判决被清远市中级人民法院以本案涉嫌经济犯罪为由撤销，并驳回罗某某的起诉。被告人成某某、罗某某骗取被害人魏某华6万元的企图未能得逞。另查明，民警在抓获被告人成某某、罗某某时，依法扣押成某某持有的苹果手机一台、华为手机一台、三星手机一台、罗某某持有的IMEI手机一台等物品。在本案审理过程中，被害人魏某华出具谅解书，表示愿意谅解被告人成某某的行为，恳请对其从轻处罚给予缓刑。上述事实，被告人成某某、罗某某在开庭审理过程中无异议，并有书证户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、调取证据通知书及相关银行交易记录、微信聊天记录及交易记录、民事起诉状、开庭笔录、裁判文书、现场检测报告书，被害人张某、魏某华的陈述，证人叶某桃的证言，现场勘验笔录及现场照片，辨认笔录等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人成某某、罗某某的行为已构成诈骗罪。二被告人诈骗数额巨大未遂，均自愿认罪认罚，建议对被告人成某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人罗某某是从犯，建议对其判处有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人成某某、罗某某表示同意公诉机关的量刑建议。被告人成某某的辩护人希望综合考虑被告人成某某的犯罪情节，以及认罪认罚、悔罪表现、家庭特殊情况，结合其是初犯、犯罪未遂，没有再犯危险，对其从轻处罚并判处缓刑。被告人罗某某的指定辩护人认为被告人罗某某是初犯，从犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，希望对其考虑减轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人成某某、罗某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，企图骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人成某某、罗某某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人成某某、罗某某已着手实施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，被告人成某某起主要作用，是主犯，应依法予以惩处；被告人罗某某起次要、辅助作用，是从犯，依法可从轻或减轻处罚。鉴于二被告人归案后均能坦白认罪，且主动缴纳罚金，本院依法给予二被告人减轻处罚，并对被告人罗某某适用缓刑。故二被告人的辩护人以此为由请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但被告人成某某及其辩护人请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定及本案案情，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十三条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第四十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人成某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（其刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月4日起至2022年1月3日止。）二、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。(其缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、公安机关扣押被告人成某某的一台苹果手机、一台华为手机、一台三星手机、罗某某的一台IM**手机，予以没收销毁。由清远市公安局清新分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吴楚燕人民陪审员  李吉南人民陪审员  易丽燕二〇二〇年十二月二日书 记 员  蔡丽华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。