湖南省邵东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初455号公诉机关湖南省邵东市人民检察院。被告人何文超，男，1995年8月8日出生，汉族，初中肄业，无业，住邵东市。因吸食毒品于2016年7月19日被强制隔离戒毒二年。因犯贩卖毒品罪，于2016年11月3日被邵东市人民法院判处有期徒刑三年二个月，于2019年5月24日减刑释放。因本案于2020年8月22日被行政拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。被告人赵宇航，男，1997年4月9日出生，汉族，小学文化，无业，住邵东市。因本案于2020年8月22日被行政拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月27日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于邵东市看守所。湖南省邵东市人民检察院以邵东市院一部刑诉（2020）198号起诉书指控被告人何文超、赵宇航犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月16日向本院提起公诉，并建议对被告人何文超判处有期徒刑一年六个月、对被告人赵宇航判处有期徒刑六个月。本院受理后，经征求被告人何文超、赵宇航的意见，决定适用简易程序，依法实行独任审理，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。湖南省邵东市人民检察院指派检察员郭永胜出庭支持公诉。被告人何文超、赵宇航到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年5月，被告人何文超找到被告人赵宇航，要被告人赵宇航办理两张不同银行的银行卡，并答应赵宇航以1000元的价格购买这两张银行卡。之后，被告人何文超交给被告人赵宇航100元要其办理一张电信的电话卡。被告人赵宇航应被告人何文超的要求以自己的身份信息办理了一张电信电话卡，并到中国银行和农业银行办理了中国银行卡号为6217********的银行卡和中国农业银行卡号为6228********的银行卡。尔后，被告人赵宇航按被告人何文超的要求以赵宇航的身份新注册了一个微信账号和一个支付宝账号，并绑定了上述两张银行卡。后被告人何文超以1000元的价格收购被告人赵宇航办理的两张银行卡及微信账号、支付宝账号，再以1500元出售给“波伢子”。2020年7月，被告人赵宇航中国银行卡号为6217********的银行卡因涉嫌网络博彩诈骗被江苏警方冻结，经查询江苏警方分别立案两起案件，被害人陆某、杨某分别共计汇入人民币235000元、190000元到卡号为6217********的银行卡内。2019年12月，被告人何文超以同样的方式联系李某办理建设银行卡号为6217********的银行卡和工商银行卡号为6212********的银行卡，并以1500元的价格出售给“波伢子”。2019年12月，李某的上述二张银行卡因涉嫌诈骗被贵族警方冻结，经查询，贵州警方立案一起案件，被害人覃某汇入共计59840元到银行卡内。被告人赵宇航于2020年8月21日主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，并于同日协助公安机关抓获同案犯何文超。2020年10月29日，被告人何文超、赵宇航向邵东市人民检察院签署了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议没有异议，同意认罪认罚。上述事实，被告人何文超、赵宇航在开庭审理过程中均无异议，并有被害人杨某、覃某、陆某瑶的陈述，证人李某的证言，支付宝账单流水记录，银行卡冻结详情，辨认笔录，强制隔离戒毒决定书，行政处罚决定书，银行账号交易明细，认罪认罚具结书，刑事判决书，释放证明，到案经过，情况说明及被告人何文超、赵宇航的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何文超、赵宇航明知他人利用信息网络实施犯罪，仍通过开办银行卡的方式为犯罪提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人何文超、赵宇航犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在第一起共同犯罪中，被告人何文超、赵宇航均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何文超曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赵宇航主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚；被告赵宇航协助公安机关抓获同案犯何文超，系立功，予以从轻处罚。被告人何文超、赵宇航自愿认罪认罚，予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，对被告人何文超、赵宇航均适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款，对被告人何文超另适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，对被告人赵宇航另适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，第六十八条之规定，判决如下：一、被告人何文超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月22日起至2022年2月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、被告人赵宇航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月22日起至2021年2月21日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）三、对被告人何文超的违法所得500元、被告人赵宇航违法7所得1000元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  唐勇二〇二〇年十二月二日代理书记员  马芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。