贵州省凤冈县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0327刑初124号公诉机关凤冈县人民检察院。被告人许虎，男，1987年5月27日出生于安徽省五河县，汉族，高中文化，无业，住安徽省五河县。因犯诈骗罪于2010年8月19日被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪于2017年9月26日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，2018年2月9日刑满释放。因本案于2020年5月15日被凤冈县公安局指定居所监视居住，同年5月26日被逮捕。现羁押于凤冈县看守所。指定辩护人叶江容，贵州黔龙律师事务所律师。凤冈县人民检察院以凤检刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人许虎犯诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤冈县人民检察院指派检察官何崇敏、检察官助理李薇出庭支持公诉，被告人许虎及其辩护人叶江容到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月至2020年5月，被告人许虎以诈骗钱财为目的，专门租赁了一辆宝马320轿车，用高仿的名表、名包将自己包装成海归人士及香港商人的形象，辗转各地寻找年轻女性目标进行诈骗，其虚构钱包被盗、发生车祸急需用钱等事实，博取被害人的同情，采取借用被害人银行卡转账，佯装转账后编造跨境转账延迟等理由，在贵州省内外多地实施诈骗，向被害人陈某1、朱某、杨某1、符某、张某1、戴某、岑某、丁某、尹某、冯仕灵、彭某、蒙某、李某1、徐某、杨某2、罗某、孙某换、张某2、陈某2、沈某、李某2共计诈骗现金人民币77000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证，户籍信息、机动车登记信息、抓获经过、银行交易凭证、通话记录截图、刑事判决书、刑满释放证明书等书证；证人陈某3的证言；陈某1、朱某、杨某1等二十一名被害人的陈述；被告人许虎的供述和辩解；搜查、检查、辨认等笔录，视听资料等证据。公诉机关据此认定被告人许虎的行为已构成诈骗罪，提请本院依法追究被告人许虎的刑事责任，并建议对被告人许虎在有期徒刑四年至五年，并处罚金的幅度内量刑。被告人许虎辩称，其对公诉机关指控罪名无异议，但对部分事实有异议：其诈骗岑某的金额为5000元；其记不清是否诈骗过彭某、李某1、徐某、沈某。辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实及罪名无异议，被告人具有如下量刑情节：被告人归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚；被告人当庭表示自愿认罪认罚，可对从宽处理；其愿意退赔被害人的经济损失，虽因未能联系上亲属等客观原因未果，但充分说明其认罪悔罪表现好，可酌情对其从轻处罚。综上，建议对被告人许虎在有期徒刑三年至四年幅度内判处刑罚。经审理查明，2019年7月至2020年4月，许虎以虚假身份及虚假事由先后二十一次实施诈骗，所得人民币76,900元。具体如下：1、2019年7月29日，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省石林县和被害人李某2搭讪。许虎通过虚构其是从外地来石林旅游的，钱包被盗，身上也没有现金的事实，以借款的名义骗取李某2现金3000元。2、2019年8月15日，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省新平县，以问路为由和被害人丁某搭讪。许虎向丁某谎称其是从香港过来的，因手机停机，需要丁某带其充值话费联系“秘书”，进而提出其急需用钱，假装借用丁某的银行卡让其“秘书”转账，并虚构其“秘书”已经转了4000元至该账户内，但因系跨境转账，会导致到账延迟的事实，请求丁某先支付其现金，以此骗取丁某现金4000元。3、2019年8月17日的晚上，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到湖南省武陵区，以借用手机热点为由和被害人陈某2搭讪。许虎向陈某2谎称其在香港经营药品生意，即将进行一笔大交易，因公文包和电脑被盗，需借用陈某2的银行卡让其“助理”转账，并虚构其“助理”已转钱至该账户内，但因系跨境转账，会导致到账延迟的事实，请求陈某2先支付其现金，以此骗取陈某2现金1000元。4、2019年8月的一天，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省兴义市兴仁县车站附近和被害人沈某搭讪。许虎通过虚构其钱包、证件被盗等事实，博取沈某的同情，进而以借款的名义骗取沈某现金3000元。5、2020年10月4日18时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省雷山县车站门口，以问路为由将被害人符某骗上车。许虎向符某谎称其钱包被盗，先假装借用符某手机热点联系其“助理”交话费，后又向符某索要银行卡让其“助理”转账，尔后，又以跨境转账要三天才到账，其急需用钱为由向符某借款，以此骗取符某现金1500元。6、2019年10月7日16时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省贵阳市门口，以需要张某1带路为由和被害人张某1搭讪。后许虎假装借用张某1的银行卡让其“秘书”转账，并虚构其“秘书”已转钱至该账户内，但因系跨境转账，24小时后才会到账的事实，请求张某1先支付其现金，以此骗取张某1现金1100元。7、2019年10月10日，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省贵阳市观山湖区金融城，以问路为由和被害人岑某搭讪。许虎通过虚构其刚从香港回来，钱包、行李等物品被盗，需要借用岑某的银行卡让其“秘书”转账等事实，骗取岑某5000元。8、2019年10月12日，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省黔西县阳光城售楼部附近和被害人戴某搭讪，让戴某带其充值话费。许虎向戴某谎称其叫李哲文，并虚构其银行卡和现金丢失，急需用钱，假装借用戴某的银行卡让其“秘书”转账，并虚构其“秘书”已经转了4000元至该账户内，因系跨行转账可能两三天才到账的事实，请求戴某先支付其现金，以此骗取戴某现金4000元。9、2019年10月22日下午，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省易门县，以问路为由和被害人张某2搭讪。许虎向张某2谎称其是香港人，因钱包和证件被盗，需借用张某2的银行卡让其“助理”转账，并虚构其“助理”已转钱至该账户内，因系跨行转账要一两天后才能到账的事实，请求张某2先支付其现金，以此骗取张某2现金3000元。次日，张某2发现被骗让许虎还钱，许虎通过微信退还张某2700元。10、2019年10月21日17时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省石林县和被害人冯仕灵搭讪。许虎向冯仕灵谎称其叫李哲文，是从香港过来的，让冯仕灵带其充值话费，后假装借用冯仕灵的银行卡让其“秘书”转账，并虚构其“秘书”已经转了4000元至该账户内，因系跨国转账会延迟到账的事实，请求冯仕灵先支付其现金，以此骗取冯仕灵现金4000元。11、2019年10月25日，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省保山市隆阳区中医院附近和孙某换搭讪。许虎向孙某换谎称其从香港过来，以手机停机为由，假装借用孙某换的手机联系“朋友”为其交话费，后又虚构其钱包、证件被盗，假装借用孙某换的银行卡让其“朋友”转账，并虚构其“朋友”已转钱至该账户内，但因系跨境转账，会导致到账延迟的事实，请求孙某换先支付其现金，以此骗取孙某换现金3000元。12、2019年10月26日22时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省巍山县和被害人尹某搭讪，让尹某带其充值话费。许虎向尹某谎称其叫李哲文，并虚构其公文包被盗，假装借用尹某的银行卡让其“秘书”转账，并虚构其“秘书”已转钱至该账户内，因系跨国转账可能两三天才到账的事实，请求尹某先支付其现金，以此骗取尹某现金6000元。13、2019年11月21日，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到宁夏回族自治区固原市原州区和被害人罗某搭讪。许虎向罗某谎称其是从香港过来投资的商人，以钱包被盗、手机停机为由，假装借用罗某的手机打开热点联系“朋友”，并虚构其“朋友”已转钱至该账户内，但因系跨境转账，会导致到账延迟的事实，请求罗某先支付其现金，以此骗取罗某现金2000元。14、2019年11月25日，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到宁夏回族自治区武大口区和被害人杨某2搭讪。许虎向杨某2谎称其手机停机，需借用杨某2手机热点联系朋友，后又虚构其是香港人，在当地没有朋友，其发生交通事故，急需用钱的事实，向杨某2借款，以此骗取杨某2现金9000元。15、2019年12月28日15时左右，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到四川省自贡市门口，以问路为由和被害人李某1搭讪。许虎通过虚构其叫廉少文，在香港工作，因发生交通事故急需用钱的事实，向李某1借款，以此骗取李某1现金3000元。16、2019年12月28日19时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到四川省泸县为由和被害人徐某搭讪。许虎向徐某谎称其叫廉少文，刚从德国回来，其以手机停机为由，假装借用徐某的手机热点打电话，后又虚构其朋友动手术急需用钱的事实向徐某借款，以此骗取徐某现金4600元。17、2019年12月29日13时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省习水县门口，以问路为由和被害人蒙某搭讪。许虎先假装借用蒙某的手机热点打电话联系其“朋友”，后又以其银行卡是香港的，在内地无法使用为由向蒙某借款，并将一枚戒指作为抵押，以此骗取蒙某现金3000元。18、2019年12月底的一天，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省寻甸县，以问路为由和被害人彭某搭讪。许虎向彭某谎称其要去某个项目部找人借钱，后又以对方不在寻甸县，其发生交通事故，急需用钱为由向彭某借款，并将一块手表作为抵押，以此骗取彭某现金4200元。19、2020年1月10日17时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到云南省蒙自市，以问路为由和被害人杨某1搭讪。许虎通过虚构其叫廉少文，刚从国外回来，其携带的银行卡无法使用，因发生交通事故，急需用钱赔偿对方的事实，向杨某1借款，以此骗取杨某1现金4800元。20、2020年4月5日14时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省镇远县和被害人朱某搭讪。许虎以手机停机为由，让朱某提供手机热点联系朋友，后又称朋友不在当地，并虚构其发生交通事故，急需用钱的事实向朱某借款，以此骗取朱某700元（包括现金400元和加油费300元）。21、2020年4月8日12时许，被告人许虎驾驶其租赁的白色宝马车到贵州省凤冈县门口，以问路为由和被害人陈某1搭讪。许虎谎称其叫李哲文，刚才国外回来，急需用钱，假装借用陈某1银行账号让其“助理”转账，并虚构其“助理”已转钱至该账户内，因系跨国转账可能会延迟到账的事实，请求陈某1先支付其现金，以此骗取陈某1现金7000元。被告人许虎经公安机关抓获归案，其归案后主动退赔了被害人陈某1经济损失7000元。另查明，2020年5月13日至5月14日，公安机关虽未对被告人采取强制措施，但已将被告人实施了临时羁押。上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明：本案来源系被害人陈某1于2020年4月8日向凤冈县公安局报案，公安机关于同日立案侦查。2、抓获经过，证明：凤冈县公安局于2020年5月13日在甘肃省兰州市将被告人许虎抓获归案。3、刑事判决书、刑满释放证明书，证明：许虎因犯诈骗罪于2010年8月19日被浙江省杭州市下城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪于2017年9月26日被湖南省湘潭市岳塘区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元,2018年2月9日刑满释放。4、户籍证明，证明：被告人许虎及其他相关人员的姓名、性别、出生日期、出生地、民族、住址等基本情况，被告人许虎作案时已年满十八周岁。5、陈某3提供的汽车合格证、身份证、强制保险单复印件，证明：许虎驾驶的白色宝马牌ＢＭＷ7200ＨＬ（ＢＭＷ320Ｌｉ）小型轿车所有人系陈某3，该车车牌号为皖Ａ×××**。6、王金方提供的租赁协议、行驶证、委托书、驾驶证、身份证、营业执照，证明：2020年4月6日，许虎从马良经营的五河县途安顺汽车租赁中心租赁了皖Ａ×××**号白色宝马牌ＢＭＷ7200ＨＬ（ＢＭＷ320Ｌｉ）小型轿车。7、发还物品清单：（1）发还现金清单，证明凤冈县公安局已于2020年5月22日发还了现金人民币7000元给陈某1。（2）发还宝马车的清单，证明凤冈县公安局已于2020年7月9日将无号牌白色宝马车320Ｌｉ发还给陈某3。8、取款记录：（1）陈某2提供的支付宝取款凭证截图，证明：陈某2于2019年8月18日01时38分通过支付宝提现1000元到银行账户，后又通过ＡＴＭ机取款1000元。（2）符某提供的取款记录，证明：2020年10月4日，符某尾号为5883的贵州农信银行账户取款1500元。（3）戴某提供的短信记录截屏，证明：戴某于2019年10月12日通过ＡＴＭ机取款4000元，戴某于2020年12月12日、13日与“李哲文”联系的事实，戴某存于手机的联系人“李哲文”的电话号码有两个：0085260673842、0085251273057。（4）张某2提供的银行交易明细、微信账单，证明：张某2尾号为6415的银行账户于2019年10月22日通过ＡＴＭ机取款3000元；2019年10月23日，张某2通过微信收款700元。（5）孙某换提供的中国农业银行交易明细清单，证明：孙某换尾号为3676的中国农业银行账户于2019年11月25日取现3000元。（6）冯仕灵提供的微信账单截屏，证明：2019年10月21日，冯仕灵用其微信“零钱通”转出4,000元到微信“零钱”。（7）罗某提供的银行账户明细截屏，证明：罗某于2019年11月21日用尾号为0799的银行账户在中国建设银行股份有限公司固原新区支行通过ＡＴＭ机取款2000元。（8）杨某2提供的中国建设银行个人活期账户交易明细，证明杨某2于2019年11月25日取款10000元。（9）朱某提供的支付宝账单、备用金使用记录截屏，证明：2020年4月5日，朱某用支付宝花呗支付加油费300元，同日，其使用支付宝备用金500元。9、通话记录或通讯录截屏：（1）陈某2提供的通话记录截屏，证明：2019年8月17日至8月19日，陈某2均与电话号码00852539×****通话。（2）符某提供的通讯录截图，证明其手机通讯录存有联系人“李哲明”，电话号码为“008591472178”。（3）张某1提供的通话记录截屏，证明：2019年10月7日、8日、21日，张某1均与电话号码85251270978有过通话。（4）杨某2提供的通讯录截屏，证明：杨某2手机通讯录内存有联系人“连少文”，电话号码是852××××****和095226××××9。（5）杨某1提供的通讯录截屏，证明：杨某1手机通讯录内存有联系人“廉少文”，电话号码是852××××****。（6）朱某提供的通话记录截屏，证明朱某与电话号码00852551×****于2020年4月5日、4月6日通话的事实。10、受案登记表、报案人笔录，证明：2019年10月22日，冯仕灵向石林彝族自治县公安局鹿阜派出所报案，称其于2019年10月21日被一男子以钱包被盗需要借用银行卡转账的方式骗走现金人民币4,000元。（二）物证公安机关从被告人处扣押车辆、手机的照片，证明被告人作案时驾驶车辆、使用手机的品牌、车型、颜色等外观特征。（三）证人证言证人陈某3的证言，证明：皖Ａ×××**号白色宝马牌ＢＭＷ7200ＨＬ（ＢＭＷ320Ｌｉ）小型轿车是陈某3于2018年9月27日购买的，该车被其放在安徽省蚌埠市五河县途安顺汽车租赁中心租赁。陈某3未参与许虎诈骗的事情。（四）被害人的陈述1、被害人李某2的陈述，证明：2019年7月下旬，一名驾驶白色无号牌宝马车自称姓李的男子在云南省石林县区食品城门口和李某2搭讪。后被该男子通过虚构其是从外地来石林旅游的，钱包被盗，身上也没有现金的事实，以借款的名义骗取李某2现金3000元。第二天，该男子与李某2联系，向其解释钱没有转出来，他会想办法还款的。该男子留给李某2的电话号码是0085-2534×****，李某2的电话号码是159××******。2、被害人丁某的陈述，证明：2019年10月的一天，一名驾驶白色轿车自称是香港人的年轻男子在云南省新平县以需要丁某带其交话费联系秘书为由向其搭讪。后该男子通过虚构其银行卡、现金不见，让其秘书转账到丁某银行卡，转账延迟到账等事实，以借款的名义从丁某处骗取现金4000元。该男子留给丁某的是一个香港的电话号码，丁某的电话号码是159××******。第二天，该男子还联系过丁某。3、被害人陈某2的陈述，证明：2019年8月17日，一名驾驶无号牌小车的男子在湖南省常德市武陵区，以借用手机热点为由和陈某2搭讪。该男子称其在香港经营药品生意，当天要去做个大交易，但公文包和电脑在上厕所的途中被盗，要求陈某2提供银行账号，让其助理转账，并以转账需要三个工作日或24小时才到账为借口向陈某2借款，后陈某2从银行卡取款1000元借给了该男子。之后，该男子与陈某2联系过，以陈某2提供银行卡异常为由拒绝还款。该男子留给陈某2的电话号码是0085-2539×****，陈某2的电话号码是199××******。4、被害人沈某的陈述，证明：2019年8月，沈某在贵州省兴义市兴仁县车站门口遇到一名驾驶白色轿车自称叫“李德文”的男子。后该男子通过编造钱和证件被偷等不幸遭遇，以借款的名义骗取沈某现金3000元。沈某拿给该男子的现金是从兴仁县信用社现取的。5、被害人符某的陈述，证明：2019年10月4日18时许，一名驾驶白色无号牌宝马车自称姓李的年轻男子在贵州省雷山县车站门口，以问路为由将被害人符某骗上车。该男子谎称其钱包被盗，先假装借用符某手机热点联系其助理交话费，后又向符某索要银行卡让其助理转账，尔后，又以跨境转账要三天才到账，其急需用钱为由向符某借款，以此骗取符某现金1500元。符某拿给该男子的现金是从银行现取的。6、被害人张某1的陈述，证明：2019年10月7日16时许，一名驾驶白色无号牌小轿车自称是香港人的年轻男子在贵州省贵阳市门口，以需要张某1带路为由和被害人张某1搭讪。后该男子假装借用张某1的银行卡让其秘书转账，并虚构其秘书已转钱至该账户内，但因系跨境转账，24小时后才会到账的事实，请求张某1先支付其现金，以此骗取张某1现金1100元。该男子留给张某1的电话号码是852××××****，张某1的电话号码是155××******。7、被害人岑某的陈述，证明：2019年10月10日20时许，一名驾驶白色无号牌小轿车的自称是从香港回来的年轻男子在贵州省贵阳市观山湖区金融城，以问路为由和被害人岑某搭讪。该男子谎称其刚从香港回来，钱包、行李等物品被盗，骗取岑某为其支付加油费300元，后又假装借用岑某的手机热点联系其秘书，进而假装借用岑某的银行卡让其秘书转账，并虚构其秘书已经转了10000元至该账户内，但因系跨境转账，会导致到账延迟的事实，请求岑某先支付其现金，以此又骗取岑某现金4800元。该男子留给岑某的电话号码是852××××****，岑某的电话号码是188××******。8、被害人戴某的陈述，证明：2019年10月12日19时左右，一名驾驶白色无号牌轿车自称叫“李哲文”的年轻男子在贵州省黔西县阳光城售楼部附近和被害人戴某搭讪，让戴某带其充值话费。后该男子通过虚构其银行卡和现金丢失，急需用钱，假装借用戴某的银行卡让其秘书转账，并虚构其秘书已经转了4000元至该账户内，因系跨行转账可能两三天才到账的事实，请求戴某先支付其现金，以此骗取戴某现金4000元。戴某拿给该男子的现金是从黔西县迎宾路的农商银行ＡＴＭ机现取的。该男子留给戴某的电话号码是0085-2606××××2、0085-2512×****，戴某的电话号码是182××******。9、被害人张某2的陈述，证明：2019年10月22日下午，一名驾驶白色无号牌宝马车自称是香港人的年轻男子在云南省易门县，以问路为由和张某2搭讪。该男子谎称其是香港人，因钱包和证件被盗，需借用张某2的银行卡让其助理转账，并虚构其助理已转钱至该账户内，因系跨行转账可能两三天才能到账的事实，请求张某2先支付其现金，以此骗取张某2现金4000元。张某2拿给该男子的现金是从建设银行现取的。第二天，张某2发现被骗要求该男子还钱，对方通过微信还了700元给张某2。张某2的电话号码是187××******。10、被害人冯仕灵的陈述，证明：2019年11月的一天，一名驾驶白色无号牌小轿车自称是香港人的年轻男子与其搭讪，该男子谎称手机欠费，需要借用冯仕灵的手机打电话给秘书，后通过虚构让其秘书转账到冯仕灵银行卡，转账延迟到账等事实，请求冯仕灵先向其支付现金。于是，冯仕灵就将微信里的零钱4000元提现到银行后取出来拿给了该男子。该男子留给冯仕灵的电话号码是香港的电话号码，冯仕灵的电话号码是156××******。11、被害人孙某换的陈述，证明：2019年10月的一天下午，孙某换在云南省保山市隆阳区牌宝马车自称是香港人的年轻男子与其搭讪。该男子谎称手机欠费、钱包和证件被盗，需要借用孙某换手机打电话给朋友，后通过虚构让其朋友转账到孙某换银行卡，转账延迟到账等事实，请求孙某换先支付其现金。于是，孙某换就从银行取了现金3000元给该男子。孙某换与该男子通话的电话号码是182××******。12、被害人尹某的陈述，证明：2019年10月26日22时许，丁某在云南省巍山县延长线附近遇到一名驾驶小轿车自称叫“李哲文”的年轻男子，该男子以需要尹某带其交话费为由向其搭讪。后该男子通过虚构其公文包被盗，让其秘书转账到尹某银行卡，转账延迟到账等事实，请求尹某先支付其现金，于是，尹某就从农业银行自动取款机里取了现金6000元给该男子。该男子留给尹某的电话号码是0085-2557×****，尹某的电话号码是138××******。13、被害人罗某的陈述，证明：2019年12月左右的一天下午，罗某在宁夏固原市原州区牌宝马车自称是香港人的年轻男子向其搭讪。该男子以其钱包被偷、手机停机为由，需要罗某打开手机热点让其联系朋友，后通过虚构让其朋友转账到罗某的银行卡，转账延迟到账等事实，请求罗某先支付其现金。于是，罗某就从新区建设银行的自动柜员机里取了现金2000元给该男子。罗某的电话号码是158××******。14、被害人杨某2的陈述，证明：2019年11月25日，杨某2在宁夏石嘴山市大武口区牌宝马车自称是香港人的年轻男子向其搭讪。该男子以手机停机为由要求杨某2打开手机热点让其联系朋友，后又以其在中宁将人撞伤了，急需用钱为由向杨某2借款。于是，杨某2就从银行取了现金9000元给该男子。该男子留给杨某2的电话号码是852××××****，杨某2的电话号码是130××******。15、被害人李某1的陈述，证明：2019年10月28日的下午，李某1在四川省自贡市门口附近遇到一名驾驶白色宝马车自称叫“廉少文”的年轻男子以问路为由与其搭讪。后该男子先是要求李某1打开手机热点、借用电话与其朋友联系，后又以其在高速路发生车祸，急需用钱支付医疗费为借口向李某1借款。于是，李某1就从附近一家商业银行的ＡＴＭ机取了现金3000元给该男子。李某1的电话号码是158××******。16、被害人徐某的陈述，证明：2019年12月28日19时许，徐某在四川省泸县附近遇到一名驾驶白色宝马车自称叫“廉少文”的年轻男子以问路为由与其搭讪。后该男子又借用徐某的手机使用热点打电话，然后又向徐某借用银行卡转账，最后又称其朋友在隆昌动手术急需用钱向徐某借款。于是，徐某就从龙脑大道万福广场旁的工商银行取了现金4600元给该男子。徐某的电话号码是177××××****。17、被害人蒙某的陈述，证明：2019年12月29日13时许，蒙某在贵州省习水县为由与其搭讪。后该男子又借用蒙某的手机使用热点打微信电话，然后又向蒙某借用银行卡让其朋友转账，最后以一枚戒指作抵押向蒙某借款。于是，蒙某就从习水县西城区转盘处贵州银行里面的ＡＴＭ机内取了现金3000元给该男子。该男子留给蒙某的电话号码是852××××****，蒙某的电话号码是180××******。18、被害人彭某的陈述，证明：2019年12月底的一天，彭某在云南省寻甸县遇到一名驾驶白色轿车的男子，该男子之前在彭某上班的足疗店里做过足疗。该男子以向彭某问路为由搭讪，后又以其发生车祸急需用钱为由向彭某借款，最后，该男子将一块手表抵押给彭某，彭某从寻甸县银行取了现金4200元给该男子。彭某的电话号码是182××******。19、被害人杨某1的陈述，证明：2020年1月10日17时许，彭某在云南省蒙自市遇到一名驾驶白色轿车自称“廉少文”的年轻男子与其搭讪。该男子称其刚从国外回来，开车将一个小姑娘撞了，急需用钱，向杨某1借款。于是，杨某1就从蒙自市汽车站旁边的自动取款机取了4800元给该男子。该男子留给杨某1的电话号码是852××××****，杨某1的电话号码是199××******。20、被害人朱某的陈述，证明：2020年4月5日14时许，朱某在贵州省镇远县自己家附近散步时遇到一名驾驶白色轿车的年轻男子以找人为由与其搭讪。该男子以手机停机为由，让朱某提供手机热点联系朋友，后又称朋友不在当地，并以其在天柱县把一个女生撞了，急需用钱为由向朱某借款。于是，朱某用自己的支付宝花呗为该男子支付了300元的加油费，另从支付宝借呗借款500元，提现到银行卡后取了现金400元借给该男子。该男子留给朱某的电话号码是0085-2551×****，朱某的电话号码是199××******。21、被害人陈某1的陈述，证明：2020年4月8日12时许，陈某1从贵州省凤冈县门口遇到一名驾驶白色宝马车自称才从国外回来的年轻男子与其搭讪，该男子先后以问路、使用手机热点打电话、借用陈某1的银行卡让其助理转账等方式取得陈某1的信任，最后以借款的名义从陈某1处骗得现金7000元。该男子留给陈某1的电话号码是852××××****，陈某1的电话号码是157××******。（五）被告人许虎的供述及辩解结合被告人许虎在公安机关的供述和庭审中的供述能够证明如下事实：2019年至2020年，许虎通过驾驶租赁的宝马车、佩戴高仿名表、携带高仿名包，使用香港电话号码、驾驶租赁的宝马车等方式将其伪装成香港老板的形象，虚构其遇到困难，博取被害人的同情心，假装借用被害人的银行卡让“秘书”转账，后又谎称跨境转账延迟，直接向被害人“借现金”的方式在贵州省、云南省多次实施诈骗。许虎承认公诉机关指控其诈骗李某2、丁某、陈某2、符某、张某1、岑某、戴某、张某2、冯仕灵、孙某换、尹某、罗某、杨某2、蒙某、杨某1、朱某、陈某1的事实，辩解其诈骗岑某的金额为5000元，对指控其诈骗其余被害人的金额无异议，辩解其对自己是否向沈某、李某1、徐某、彭某实施过诈骗的事情记不清了。许虎供述其根本没有秘书、助理，所谓的打电话给秘书和助理，只不过是在被害人面前演戏。公安机关扣押的四部手机只有ｉｐｈｏｎｅ6手机和ＶＥＲＴＵ手机是用于实施诈骗的。其手机内安装有一个“模拟来电”的软件，该软件可以模仿真实来电情形，许虎在作案时手机显示来电就是用这个软件操作的。其在实施诈骗时使用过“李泽文”这个假名字。其每次诈骗均是驾驶的租赁的白色宝马车，大概租赁了四次，最近一次租赁时间是2020年4月。（六）勘验、检查、辨认笔录1、被告人的辨认笔录、照片及被辨认人身份信息，证明：许虎指出陈某1是其在凤冈县诈骗的女子是陈某1，尹某是其在云南省巍山县诈骗的女子，冯仕灵是其在云南省石林县诈骗的女子，岑某是其在贵阳市观山湖区诈骗的女子。2、被害人对被告人的辨认笔录、照片及被辨认人身份信息，证明：经辨认，二十一名被害人均能够从含有被告人许虎在内的十二张男性免冠照片中指出骗取其钱财的男子就是被告人许虎。3、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及照片，证明：2020年5月14日，公安机关从许虎驾驶的无号牌白色宝马车320ｌｉ里面搜查出农业银行卡一张、手机四部（ＯＰＰＯＡ5手机一部，ｉｐｈｏｎｅ6手机一部，ＶＥＲＴＵ手机一部，三星翻盖手机一部）、人民币现金7966.5元，公安机关于同日对宝马车、车钥匙、号码为皖Ａ×××**的临时车牌及上述车内物品予以扣押。（七）电子数据通话记录，证明：公安机关调取了许虎使用的ｉｐｈｏｎｅ手机和ＶＥＲＴＵ手机自2019年5月的通话清单，该清单显示案发前，许虎与本案大部分被害人均有联系的事实。具体通话情况如下：许虎于2019年7月29日、30日与李某2通话；许虎于2019年8月6日与丁某通话；许虎于2019年9月27日与陈某2通话；许虎于2019年10月17日与岑某通话；许虎于2019年10月21日、22日与冯仕灵通话；许虎于2019年10月23日与张某2通话；许虎于2019年10月25日、26日与孙某换通话；许虎于2019年10月26日、27日与尹某通话；许虎于2019年11月22日与罗某通话；许虎于2019年11月26日与杨某2通话；许虎于2019年12月29日与李某1通话；许虎于2020年1月1日与徐某通话；许虎于2020年1月1日与蒙某通话；许虎于2020年1月2日与彭某通话；许虎于2020年1月10日、11日与杨某1通话。本院认为，被告人许虎以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，共计骗取二十一名被害人现金人民币76900元，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人许虎诈骗数额巨大，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内处罚。被告人许虎曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且两次因诈骗被判处刑罚后仍然不思悔改，再次诈骗，依法应当从重处罚。被告人到案后虽未如实供述其全部罪行，但在庭审中如实供述了主要犯罪事实，并表示自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人辩解“其记不清是否对被害人沈某、李某1、徐某、彭某实施过诈骗”，经查，上述四被害人被诈骗的事实有经庭审举证、质证的被害人的陈述、辨认笔录、通话记录等证据予以佐证，足以认定。对被告人所提其诈骗被害人岑某金额只有5000元的辩解，经查，证明岑某被诈骗金额的证据只有被害人的陈述和被告人的供述，二者相互印证的金额为5000元，故本院对该辩解予以支持。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪表现，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳；对辩护人所提“建议对被告人许虎在有期徒刑三年至四年内判处刑罚”的辩护意见不予采纳。对被害人的经济损失，依法应当责令被告人予以退赔。供被告人犯罪使用的工具依法应予没收。据此，为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即被告人许虎的刑期自2020年5月26日起至2025年5月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。逾期，则强制缴纳。）二、责令被告人许虎退赔被害人李某23000元、丁某4000元、陈某21000元、沈某3000元，符某1500元、张某11100元、岑某5000元，张某22300元、戴某4000元、冯仕灵4000元、孙某换3000元、尹某6000元、罗某2000元、杨某29000元、李某13000元、徐某4600元、蒙某3000元、彭某4200元、杨某14800元、朱某700元。三、对供被告人许虎犯罪使用的手机两部（iphone6手机和VERTU手机），予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张正勇审 判 员  管海霞人民陪审员  何兴兰二〇二〇年十二月四日法官助理肖廷彪书记员谢松贵