连云港市赣榆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0707刑初309号 公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。 被告人刘豪，男，1998年11月14日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人李家静，江苏盈喆律师事务所律师。 辩护人李乃久，江苏瀛之志律师事务所律师。 被告人陈炳乔，男，1996年12月23日出生于江苏省赣榆县，汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人骆洲，江苏海郡律师事务所律师。 辩护人唐亮，江苏海郡律师事务所律师。 被告人刘丁瑞，男，1997年10月25日出生于江苏省赣榆县，汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年3月31日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人吴从明，江苏衡信达律师事务所律师。 被告人王栋，男，1998年5月20日出生于江苏省赣榆县，汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人刘青，江苏传扬律师事务所律师。 被告人刘龙江，男，1986年3月27日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人郭园园，江苏衡信达律师事务所律师。 被告人刘杰，男，1988年5月15日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年4月7日被刑事拘留，同日被取保候审，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人李大胜，江苏田湾律师事务所律师。 被告人袁杰，男，1996年6月8日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆县。曾因犯诈骗罪,于2019年4月11日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2019年6月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被取保候审，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 指定辩护人司港占，江苏传扬律师事务所律师。 被告人雍正华，男，1992年11月18日出生于江苏省高邮市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地高邮市，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人刘相汝，江苏传扬律师事务所律师。 被告人董鹏，男，2001年8月6日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯盗窃罪，于2018年7月30日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 指定辩护人于迎节，江苏瑞里特律师事务所律师。 被告人苏文杰，男，1998年10月22日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人王浩，江苏四季青律师事务所律师。 被告人王召壮，男，1987年6月17日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕，现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人吴春明，江苏润唐律师事务所律师。 被告人刘坤，男，1987年7月18日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人卢童英，江苏同科律师事务所律师。 被告人林浩，男，1997年12月28日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月8日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 辩护人陈晓芳，江苏衡信达律师事务所律师。 被告人王经林，男，2001年12月18日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 被告人施齐，男，1998年9月9日出生于江苏省淮安市，汉族，大专文化，居民，住淮安市盱眙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人周理，男，2000年1月20日出生于江苏省沭阳县，汉族，大专文化，居民，住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人李凯，男，1990年1月4日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆县。曾因犯聚众斗殴罪，于2010年3月5日被本院判处有期徒刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月15日被取保候审，同年6月20日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 辩护人李连东，江苏盈喆律师事务所律师。 被告人王睿，男，2001年12月10日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年10月14日，因吸毒，被连云港市赣榆区公安局决定行政拘留十三日，并强制戒毒三年。 辩护人徐大杰，江苏瑞里特律师事务所律师。 被告人董自语，男，1997年3月8日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人张晨，江苏瀛之志律师事务所律师。 被告人刘崇义，男，1998年9月26日出生于江苏省赣榆县，汉族，中专文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年5月28日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 被告人顾洋，男，1997年8月10日出生于江苏省赣榆县，汉族，大专文化，居民，住连云港市海州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 辩护人邱斌，江苏邱斌律师事务所律师。 被告人房维洲，男，1998年6月9日出生于江苏省赣榆县，汉族，大专文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 辩护人姚佳佳，江苏榆和律师事务所律师。 被告人施方圆，男，1992年6月28日出生于江苏省高邮市，汉族，初中文化，居民，住高邮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，2020年4月30日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人李程，男，1990年4月6日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，居民，住扬州市江都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人顾光瑞，男，1998年11月28日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 辩护人柏顺顺，江苏明智达律师事务所律师。 被告人王伟刚，男，1988年4月26日出生于江苏省赣榆县，汉族，小学文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯故意伤害罪，于2011年10月9日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑十一个月，2012年5月26日刑满释放；因犯盗窃罪，于2015年11月10日被张家港市人民法院判处拘役三个月十天，并处罚金人民币一千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月8日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年12月4日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 指定辩护人雷磊，江苏榆和律师事务所律师。 被告人温腾飞，1991年9月13日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月10日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人刘长城，男，1988年10月6日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 被告人陈泳吉，男，1990年8月7日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人王炳松，男，1988年10月23日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯非法经营罪，于2019年9月24日被连云港市赣榆区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元,缓刑考验期至2020年10月4日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年12月4日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 被告人徐坤，男，2000年12月24日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人徐浩，男，2000年5月6日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，群众，住江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，2020年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 被告人李宇豪，男，2000年10月14日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，居民，住连云港市东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月1日被取保候审，同年6月30日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。 指定辩护人李省，江苏邱斌律师事务所律师。 连云港市赣榆区人民检察院以赣检刑诉（2020）276号起诉书指控被告人刘豪、陈炳乔、刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、袁杰、雍正华、董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪等人犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月4日立案受理，后依法适用普通程序，并组成合议庭，并于2020年10月22日公开开庭进行审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员李某甲、张江波出庭支持公诉。被告人刘豪及其辩护人李家静、李乃久，被告人陈炳乔及其辩护人骆洲、唐亮，被告人刘丁瑞及其辩护人吴从明，被告人王栋及其辩护人徐某，被告人刘龙江及其辩护人郭园园，被告人刘杰及其辩护人李大胜，被告人袁杰及其指定辩护人司港占，被告人雍正华及其辩护人刘相汝，被告人董鹏及其指定辩护人于迎节，被告人苏文杰及其辩护人王浩，被告人王召壮及其辩护人吴春明，被告人刘坤及其辩护人卢童英，被告人董自语及其辩护人张晨，被告人林浩及其辩护人陈晓芳，被告人李凯及其辩护人李连东，被告人王睿及其辩护人徐大杰，被告人顾洋及其辩护人邱斌，被告人房维洲及其辩护人姚佳佳，被告人顾光瑞及其辩护人柏顺顺，被告人王伟刚及其指定辩护人雷磊，被告人李宇豪及其指定辩护人李省到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控： 2020年1月份以来，被告人刘豪为实施电信网络诈骗犯罪活动，组织、领导以被告人陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘杰、袁杰、刘龙江、雍正华为组长，由董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪等人为组员的诈骗犯罪集团。该集团成员通过购买网贷平台贷款人员个人信息，冒充催款公司人员，实施发信息、拨打电话、微信联系等方式对被害人实施欺骗，待取得被害人信任后，通过微信发送虚假还款网站，骗取被害人进行银行转账。其中被告人雍正华明知他人实施犯罪活动而帮助联系搭建虚假还款网站。该犯罪集团共骗取人民币2603991元，分述如下： 1.2020年2月初至3月31日，被告人陈炳乔组织被告人张慧杰（另案处理）、苏文杰、董鹏等人分别在连云港市赣榆区青口镇四季青律师事务所楼上301房间、江城酒精门市部三楼、维多利亚商业街南区门面房内，冒充催款公司人员，实施发信息、拨打电话、微信联系等方式对被害人实施欺骗，待取得被害人信任后，通过微信发送虚假还款网站实施诈骗。被告人陈炳乔负责从被告人刘豪领取数据并下发给被告人张某甲、苏文杰、董鹏三个小组实施诈骗，共骗取人民币1336833元并负责该三个小组犯罪所得的分配。 （1）2020年2月初至2020年3月31日，被告人张慧杰组织陆子杰（另案处理）、李宇豪、徐坤、徐浩、霍玠晓（另案处理）、刘桂羽（另案处理）、王睿在连云港市赣榆区青口镇四季青律师事务所楼上301房间内，共骗取被害人田某、韩某等人合计人民币406084元。其中被告人陆子杰（另案处理）、李宇豪合伙诈骗人民币13992元；徐坤、徐浩合伙诈骗人民币29988元；王睿参与诈骗人民币263148元。 （2）2020年2月初至2020年3月30日，被告人苏文杰组织施齐、周理、顾洋、房维洲在连云港市赣榆区青口镇江城酒精门市部三楼内，共骗取被害人钟某、姜某、张某乙等人合计人民币360685元。其中被告人施齐参与诈骗人民币97546元，被告人周理参与诈骗人民币82404元，被告人房维洲诈骗人民币118100元，被告人顾洋参与诈骗人民币86866元。 （3）2020年3月初至2020年3月31日，被告人董鹏组织被告人董自语、刘崇义、王经林、于吉祥在连云港市赣榆区青口镇维多利亚商业街南区门面房内，共诈骗被害人方某、崔某、赵某甲等人合计人民币619064元。其中被告人董自语、于某甲合伙诈骗人民币299694元；被告人刘崇义、王经林合伙诈骗人民币287870元。 2.2020年3月初至2020年3月30日，被告人刘丁瑞组织被告人林浩、顾光瑞、王某甲（在逃）、于某乙（在逃）、欧勐（另案处理）等人在连云港市赣榆区青口镇维多利亚商业街，冒充催款公司人员，实施发信息、拨打电话、微信联系等方式对被害人实施欺骗，待取得被害人信任后，通过微信发送虚假还款网站，共诈骗被害人周某甲、王某乙、李某乙等人合计人民币451088元，其中被告人林浩参与诈骗人民币344200元、被告人顾光瑞参与诈骗人民币110600元。 3.2020年3月中旬至2020年3月30日，被告人刘杰领导组织被告人陈泳吉、王炳松、温腾飞、王伟刚，在连云港市赣榆区青口镇维多利亚商业街，冒充催款公司人员，实施发信息、拨打电话、微信联系等方式对被害人实施欺骗，待取得被害人信任后，通过微信发送虚假还款网站，共诈骗被害人朱某甲、周某乙、何某甲等人合计人民币200000元，其中被告人王伟刚参与诈骗人民币12万余元，被告人温腾飞参与诈骗人民币12万余元，被告人王炳松参与诈骗人民币4万余元，被告人陈泳吉参与诈骗人民币4万余元。 4.2020年1月初至2020年3月31日，被告人王栋组织被告人孙浩然、王璐、王昊（以上三人均另案处理）、李凯等人在连云港市赣榆区青口镇义塘路与金海路交界处西北方向的楼房中，冒充催款公司人员，实施发信息、拨打电话、微信联系等方式对被害人实施欺骗，待取得被害人信任后，通过微信发送虚假还款网站，共诈骗被害人赵某乙、唐某、李某丙等人合计人民币432070元，其中被告人李凯参与诈骗人民币254639元。 5.2020年2月至3月间，被告人袁杰组织他人在赣榆区青口镇新东方市场楼上，冒充催款公司人员，实施发信息、拨打电话、微信联系等方式对被害人实施欺骗，待取得被害人信任后，通过微信发送虚假还款网站，共诈骗被害人张某丁合计人民币35000元。 6.2020年3月中旬至2020年3月31日，被告人雍正华组织施方圆、李程在赣榆区青口镇东城凯亚小区出租房内，冒充催款公司人员，实施发信息、拨打电话、微信联系等方式对被害人实施欺骗，待取得被害人信任后，通过微信发送虚假还款网站，共诈骗他人合计人民币10万余元。 7.2020年1月至2020年3月间，被告人刘龙江负责管理取款组，组织被告人王召壮、刘坤、刘长城，分别在赣榆青口镇、山东临沂、临沭、日照、青岛、大理、贵州等地提取刘豪团伙诈骗款项共计人民币2603991元，其中被公安机关追回543000元。 被告人刘杰、袁杰、李凯、王睿、顾光瑞、温腾飞主动投案，被告人陈炳乔某甲王栋、刘龙江、刘丁瑞、苏文杰、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、雍正华、施方圆、李程、董鹏、陈泳吉、王炳松、林浩、王伟刚、王召壮、刘坤、刘长城、徐坤、徐浩、李宇豪归案后，如实供述犯罪事实。 公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、袁杰、雍正华、董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪犯诈骗罪成立，且系共同犯罪，其中被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、董鹏、刘龙江、王召壮、刘坤、刘长城骗取他人财物数额特别巨大，被告人苏文杰、刘杰、雍正华、林浩、王睿、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、李凯、袁杰、陈泳吉、王炳松骗取他人财物数额巨大，被告人徐坤、徐浩、李宇豪骗取他人财物数额较大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定处罚。被告人刘豪为实施电信网络犯罪活动而成立以陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘杰、雍正华、刘龙江为组长、被告人苏文杰、董鹏为小组长，林浩、王睿、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、王召壮、刘坤、李凯、袁杰、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪等人为组员的犯罪集团，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是犯罪集团，其中刘豪是犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、袁杰在共同犯罪过程中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、雍正华、林浩、王睿、李凯、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘杰、袁杰、李凯、王睿、顾光瑞、温腾飞主动投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人苏文杰、王栋、陈炳乔某甲刘龙江、刘丁瑞、林浩、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、雍正华、施方圆、李程、董鹏、陈泳吉、王炳松、王伟刚、王召壮、刘坤、刘长城、李宇豪、徐坤、徐浩归案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人林浩协助公安机关抓获同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，是立功，可以从轻或减轻处罚；被告人袁杰在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人王炳松在缓刑期内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、袁杰、雍正华、董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关当庭认定，被告人刘豪、陈炳乔检举他人犯罪经查证属实，具有立功表现。 被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、袁杰、雍正华、董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪对起诉书指控罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘豪的辩护人提出其具有立功表现、自愿认罪认罚、初犯等情节的辩护意见。 被告人陈炳乔的辩护人提出以下辩护意见：1.本案被告人之间缺乏紧密组织结构及纪律，人员流动性大，不应以犯罪集团进行处理；2.被告人陈炳乔在投案过程中被抓获，应认定其具有自首情节；3.被告人陈炳乔受刘豪安排实施诈骗，应当认定为从犯；4.被告人陈炳乔系初犯，且自愿认罪认罚;5.被告人陈炳乔患有“蛛网膜囊肿”，望量刑时予以考虑。 被告人刘丁瑞的辩护人提出提具有坦白、初犯、认罪认罚的辩护意见。 被告人王栋的辩护人提出其具有从犯、认罪认罚、坦白等情节的辩护意见。 被告人刘龙江的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘龙江仅帮助取款，没有直接实施诈骗行为，其作用较小，约定提成比例也较低，应认定其为从犯，其主观恶性较小，社会危害不大；2.被告人刘龙江归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚。 被告人刘杰的辩护人提出其具有自首、认罪认罚、无前科劣迹等情节的辩护意见。 被告人袁杰的辩护人提出其具有自首、认罪认罚等情节的辩护意见。 被告人雍正华的辩护人提出如下辩护意见：1.本案犯罪数额事实不清、证据不足；2.被告人雍正华系初犯，无前科劣迹。 被告人董鹏的辩护人提出其具有从犯、坦白、认罪认罚等情节的辩护意见。 被告人苏文杰的辩护人提出其具有从犯、坦白、认罪认罚、无前科劣迹等情节的辩护意见。 被告人王召壮的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王召壮犯罪数额事实不清，证据不足；2.被告人王召壮系从犯，量刑时应予以考虑。 被告人刘坤的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控刘坤犯罪数额的事实不清、证据不足；2.被告人刘坤系从犯，应予以减轻处罚。 被告人林浩的辩护人提出其具有坦白、从犯、自愿认罪认罚、无前科劣迹、协助抓获同案犯具有立功表现等情节的辩护意见。 被告人李凯的辩护人提出其具有自首、从犯、认罪认罚等情节的辩护意见。 被告人王睿的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控被告人王睿诈骗26.3148万元数额不当，应扣除被告人王睿主动退出之后的数额，以21.468万元认定；2.被告人王睿于2020年3月12日主动辞职退出，自愿放弃犯罪，应认定为犯罪中止；3.被告人王睿具有自首、从犯、无前科劣迹、自愿认罪认罚等情节；4.被告人王睿参与时间较短，主观恶性较小。 被告人董自语的辩护人提出其具有从犯、坦白、无前科劣迹等情节的辩护意见。 被告人顾洋的辩护人提出其具有从犯、认罪认罚、无前科劣迹等情节辩护意见。 被告人房维洲的辩护人提出其具有从犯、坦白、无前科劣迹、具有悔罪表现等情节的辩护意见。 被告人顾光瑞的辩护人提出其具有自首、从犯、认罪认罚、无前科劣迹等情节的辩护意见。 被告人王伟刚的辩护人提出其具有坦白、认罪认罚、从犯等情节的辩护意见。 被告人李宇豪的辩护人提出其具有坦白、认罪认罚、从犯、无前科劣迹等情节的辩护意见。 经审理查明： 2020年1月份以来，被告人刘豪为实施电信网络诈骗犯罪活动，组织、领导以被告人陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘杰、袁杰、刘龙江、雍正华为组长，以被告人董鹏、苏文杰等人为小组长，以被告人王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪等人为组员的诈骗犯罪集团。该集团成员通过掌握的个人信息，冒充催款人员，通过发信息、拨打电话、微信联系等方式要求被害人还款，并发送虚假欠款网站链接，骗取被害人进行银行转账。其中被告人雍正华帮助联系搭建虚假还款网站，被告人刘龙江、王召壮、刘坤、刘长城等人与被告人刘豪等人事先通谋并帮助提取转移诈骗所得赃款。该犯罪集团共骗取人民币2544266元，分述如下： 1.2020年2月初至3月31日，被告人陈炳乔从被告人刘豪处领取相关个人信息后分发给被告人苏文杰、董鹏、张某甲（另案处理）等人，并在连云港市赣榆区青口镇四季青律师事务所楼上301房间、江城酒精门市部三楼、维多利亚商业街南区门面房内实施诈骗，共骗取人民币1336833元。 （1）2020年2月初至2020年3月31日，张慧杰组织被告人王睿、徐浩、徐坤、李宇豪等人在连云港市赣榆区青口镇四季青律师事务所楼上301房间内，骗取被害人田某、韩某等人人民币合计406084元。其中被告人王睿与他人参与诈骗人民币263148元，被告人徐坤、徐浩共同诈骗人民币29988元，被告人李宇豪与他人共同诈骗人民币13992元。 （2）2020年2月初至2020年3月30日，被告人苏文杰组织被告人施齐、周理、顾洋、房维洲在连云港赣榆区青口镇江城酒精门市部三楼内，骗取被害人钟某、姜某、张某乙等人人民币合计360685元。其中被告人施齐参与诈骗人民币97546元，被告人周理参与诈骗人民币82404元，被告人房维洲参与诈骗人民币118100元，被告人顾洋参与诈骗人民币86866元。 （3）2020年3月初至2020年3月31日，被告人董鹏组织被告人董自语、刘崇义、王经林等人在连云港市赣榆区青口镇维多利亚商业街南区门面房内，诈骗被害人方某、崔某、赵某甲等人人民币合计619064元。其中被告人董自语与他人共同诈骗人民币299694元，被告人刘崇义、王经林共同诈骗人民币287870元。 2.2020年3月初至2020年3月30日，被告人刘丁瑞从被告人刘豪处领取相关个人信息后分发给被告人林浩、顾光瑞等人，并在连云港市赣榆区青口镇维多利亚商业街内，共诈骗被害人周某甲、王某乙、李某乙等人人民币合计451088元，其中被告人林浩参与诈骗人民币344200元、被告人顾光瑞参与诈骗人民币110600元。 3.2020年3月中旬至2020年3月30日，被告人刘杰从被告人刘豪处领取相关个人信息后分发给被告人陈泳吉、王炳松、温腾飞、王伟刚，并在连云港市赣榆区青口镇维多利亚商业街内，共诈骗被害人朱某甲、周某乙、何某甲等人人民币合计140275元，其中被告人王炳松与王伟刚共同诈骗人民币4万元，被告人陈泳吉与被告人温腾飞共同诈骗人民币4万元，被告人王伟刚、温腾飞共同诈骗人民币12万元。 4.2020年1月初至2020年3月31日，被告人王栋从被告人刘豪处领取相关个人信息后分发给被告人李凯等人，并在连云港市赣榆区青口镇义塘路与金海路交界处西北方向的楼房中，共诈骗被害人赵某乙、唐某、李某丙等人人民币合计432070元，其中被告人李凯参与诈骗人民币254639元。 5.2020年2月至3月间，被告人袁杰从被告人刘豪处领取相关个人信息后，在赣榆区青口镇新东方市场楼上诈骗被害人张某丁人民币合计35000元。 6.2020年3月中旬至2020年3月31日，被告人雍正华从被告人刘豪处领取相关个人信息后分发给被告人施方圆、李程，并在赣榆区青口镇东城凯亚小区出租房内，诈骗他人合计人民币10万元。 7.2020年1月至2020年3月间，被告人刘龙江负责管理取款组，组织被告人王召壮、刘坤、刘长城，分别在赣榆青口镇、山东临沂、临沭、日照、青岛、大理、贵州等地提取刘豪团伙诈骗款项共计人民币2544266元，其中被公安机关追回543000元。 被告人刘杰、袁杰、李凯、王睿、顾光瑞、温腾飞主动投案，被告人陈炳乔某甲王栋、刘龙江、刘丁瑞、苏文杰、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、雍正华、施方圆、李程、董鹏、陈泳吉、王炳松、林浩、王伟刚、王召壮、刘坤、刘长城、徐坤、徐浩、李宇豪归案后，如实供述犯罪事实。 另查明，被告人刘豪、陈炳乔检举他人犯罪，经查证属实。公安机关自被告人刘豪、刘龙江等人处扣押人民币共计583200元。 还查明，被告人王炳松因犯非法经营罪，于2019年1月26日被取保候审，后于2019年9月24日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期至2020年10月4日，并处罚金人民币三万元，该罚金已经缴纳。 在本案审理过程中，被告人董自语向本院预缴人民币179847元，被告人李凯预缴人民币157320元，被告人林浩预缴人民币150000元，被告人王睿预缴人民币161574元，被告人施齐、周理预缴人民币97546元，被告人房维洲、顾洋预缴人民币118100元，被告人施方圆、李程预缴人民币100000元，被告人顾光瑞预缴人民币75300元，被告人温腾飞预缴人民币70000元，被告人陈泳吉预缴人民币40000元，被告人刘某乙、刘坤预缴人民币29988元，被告人李宇豪预缴人民币13992元，用于退赔被害人经济损失。 上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明： 1.被告人刘豪供述与辩解，证明其曾在武汉做过催收，回到赣榆之后和陈炳乔某甲王栋、刘丁瑞等人一起准备话术、手机卡、以及网络代收款的途径。刘龙江、刘坤二人因为不太擅长话术，就加入了取款组。2020年过年之后，陈炳乔某甲王栋、刘丁瑞等人联系人员、准备场地开始通过催款名义进行诈骗。人员主要分为话术组和取款组，话术组自己支出场地费和办公费用，然后在诈骗数额中提成40%，取款组提成数额的10%，剩下的数额扣除购买手机卡以及数据资料的钱，就是其利润，诈骗用的网站是雍正华找人做的，诈骗得手后就把转账截图发到易某的群里。 2.被告人陈炳乔供述与辩解，证明2019年其和王栋等人了解到网上催收贷款的事情，后来和刘豪商量一起做。刘豪提供欠款人的资料和收款账号，承诺给其40%的催收数额，其和王栋留下20%，剩下的每人找四个人来分配5%。之后其和王栋准备了电脑、手机卡、微信号等，并租了场地。其找了苏文杰、张某甲、董鹏、于某甲四人，并让苏文杰再帮其找几个人。干了一段时间，董鹏、张某甲、苏文杰等人干的不错，分别另外找人干活，其带了这三个人，从三人组里按总账10%提成。 3.被告人刘丁瑞供述与辩解，证明其从刘豪处拿到客户资料和话术后，购买了智能手机和微信号等物品，同时联系了人员，按照各自分工开始诈骗，遇到态度不好的就以爆通讯录或者上门催收恐吓。客户按照话术组人员给的链接进行转账，打款后话术组和刘龙江等人确认，剩下的交给取款组。刘豪开始靠卖数据资料赚钱，后来就免费提供资料，按照诈骗所得进行提成。 4.被告人王栋供述与辩解，证明过年前刘豪联系其催收欠款，通过链接进入网页之后，可以修改客户的姓名、借款时间以及金额，然后发送短信给借款人，如果有人回复，就电话进行恐吓，让对方将欠款打到刘豪提供的账户上，诈骗成功的会把受害人转账截图发到易某的群里，然后其帮组员记账，其找了李某丁、王某丁等人参加，通过核对账本，小组一共诈骗40多万元。 5.被告人刘龙江供述与辩解，证明2019年10月底，其了解袁杰等人催收网贷的事情，到12月中旬，刘豪让其找王召壮、刘坤负责取款，三人可以分总账的10%，其中刘豪还要拿走5%，如果银行卡被冻结，三人要承担一半的损失，后来改成承担全部损失，同时三人平分10%的提成。刘豪通过网上买好手机、银行卡、银行U盾和身份证“四件套”。三人需要用手机把刘豪等人诈骗的钱转到取款用的银行卡上，然后再取款。被公安机关抓获时，其和王召壮三人身上被查获了50多万元，都是诈骗所得。到3月8日左右，其弟弟刘长城也参加取钱，一直到3月底案发。每次取款其都有账本，连同取款一起交给刘豪，最后一次的账本被其撕坏然后扔掉了。 6.被告人刘杰供述与辩解，证明其通过刘坤和刘豪了解电话催收的事情，并找了陈泳吉、温腾飞等人分别负责打电话和发信息，客户的信息是通过易某拿到的。刘豪是总负责，下面有几个组，此外还有取款组，每个组会按照比例和刘豪分配诈骗所得，诈骗的记录账本被其撕碎扔掉了，其自己记得大概骗了60次左右，数额在20万元左右。 7.被告人袁杰供述与辩解，证明其和刘豪是朋友，跟着刘豪学会催收诈骗之后，就从刘豪处拿欠款人名单和电话等资源，自己为一个组，按照诈骗金额的40%提成，其一共做了10单左右，总数在35000元左右，钱还没有分到手就案发了。 8.被告人雍正华供述与辩解，证明其从刘豪处得知刘豪等人在做诈骗，刘豪和其商量做个假网站，其通过网上联系做好网站交给刘豪。到3月中旬，其找李程、施方圆成立一个组，学会了诈骗流程，三人一共诈骗26起左右，数额大概八九万元。扣除刘豪的提成和购买电话卡等费用，三人平分剩余所得。 9.被告人董鹏供述与辩解，证明2019年12月，陈炳乔找了苏文杰、张某甲和其做电话催收，假借催收公司名义骗对方还钱到自己给的网站上。做了十几天之后，陈炳乔某乙几个人自己带人做，其就陆续找了于某甲、王经林、董自语等人，分别负责发送微信和打电话。几个人一共诈骗有60多万元，具体的数额账本和易某的聊天记录里面会有统计。 10.被告人苏文杰供述与辩解，证明2020年2月，刘豪联系其做网上电话催收，后来其按照刘豪提供的话术和手机卡、平台链接等进行诈骗，得手之后截图方便对账。从3月1日其正式开始干，并且找了周理、房维洲、施齐等人，通过电话催收，几个人一共骗30多万元，具体数字以账本记录为准。 11.被告人王召壮供述与辩解，证明2020年2月之后，刘龙江和刘坤找其帮忙取款，说钱都是网上骗来的，刘龙江主要负责取款，每天可以有保底工资，然后还可以拿提成。后来刘龙江的弟弟也跟着干，一共取款大概100多万元，本地取款比较多，也有去外地随机取款的，取来的钱交给刘龙江的上线。 12.被告人刘坤供述与辩解，证明2019年年底时，刘豪、刘龙江、王召壮等人和其说有赚钱的路子，几天后其和刘龙江、王召壮等人去银行取款。到2020年2月底，三人又一起取款，之后刘龙江的弟弟刘长城也加入进来。刘龙江负责联系上线，取的钱是催收组骗来的钱，起码有100多万元。 13.被告人刘长城供述与辩解，证明其和刘坤、王召壮以及哥哥刘龙江等人负责取款，自己一共取款60万元左右，刘龙江等人按照取款金额提成，自己拿的相对少一点。 14.被告人林浩供述与辩解，证明其在刘丁瑞组里和于某乙一组做催收，得手之后要把截图发到群里，让负责收钱的人确认，同时每个组的组长统计数字，方便以后结账。 15.被告人李凯供述与辩解，证明其跟着王栋等人冒充网贷公司通过电话和短信进行催收诈骗，得手之后截图并将钱转到王栋提供的链接绑定的银行卡，经过核对账本，自己大概参与了25万元左右。 16.被告人王睿供述与辩解，证明其在张某甲的小组里面按照话术本子进行电话催债，先后在汽车北站以及一个律师事务所楼上干过，其经手的七八十单都在带有XHWr标志记录本上。 17.被告人董自语、刘崇义、王经林供述与辩解，证明2020年3月初，三被告人和于某甲等人在董鹏小组里面打电话进行诈骗催收经过核对账目，一共参与30万元左右，按照经手数额的5%拿提成，但是工资还没有结算。 18.被告人施齐、周理、顾洋、房维洲供述与辩解，证明四人在苏文杰小组里面，苏文杰的上级是陈炳乔。施齐和周理一组，顾洋和房维洲一组，通过发送短信、打电话方式进行诈骗，具体的数字在账本上面有记载。 19.被告人施方圆、李程供述与辩解，证明二人和雍正华一组，从雍正华处拿资料，然后按照上面的信息进行催收，还款金额是二人在雍正华找人做的网站里面随意编辑的，二人诈骗10万元左右。 20.被告人顾光瑞供述与辩解，证明其和林浩等人在刘丁瑞的小组里面进行诈骗活动，自己经手的数额在10万元左右。 21.被告人王伟刚、温腾飞、陈泳吉、王炳松供述与辩解，证明四被告人在刘杰组里做催贷诈骗，通过短信或者电话方式让被害人按照链接偿还借款，其中陈泳吉、王炳松某进组时分别和王伟刚、温腾飞学习并进行诈骗，二人分别与上述二人搭档并诈骗四五万元。后来王伟刚主要和温腾飞搭档，诈骗数额一共12万元左右。 22.被告人徐坤、徐浩、李宇豪供述与辩解，证明三被告人在张某甲小组里面进行诈骗，徐浩和表弟徐坤一组，一共诈骗近3万元，李宇豪和他人一共做了4单，共计13000多元。 23.同案人张九江供述与辩解，证明其向苏文杰等人出售电话卡、多卡包等物品用于诈骗的情况。 24.同案人张某甲、霍某、陆子杰、刘某甲、孙某等人供述与辩解，证明上述人员与徐浩、徐坤、李宇豪、王栋等人一起实施电话催债诈骗活动，相关的数额在账本及易某截图中有体现。 25.被害人王某戊陈述，证明2020年3月26日中午，其接到江苏的号码发来短信，让其赶紧归还借款，其当时没有在平台借款，对方让其添加微信查看欠款记录，还恐吓要上门要钱以及曝光通讯录，其查看网页链接后，将显示的欠款3498元打到对方指定账户上，直到公安机关找到其，才意识到自己受骗了。 26.被害人何某乙陈述，证明其之前用手机APP贷款6000元，后来有电话联系其催还贷款，并在添加微信后推送一个链接给其，让其注册后还款。其登陆后显示欠款3498元，对方称之前其借款的平台倒闭了，进行了债务转包，其信以为真就按照对方的要求进行了转账。 27.被害人陈某、于跃、方某、刘某丙、刘某丁、贾某等87人陈述及微信聊天截图，证明上述被害人被他人以平台欠款为名诈骗，并按照对方指示查看链接及转账支付的情况。 28.证人李某戊证言，证明其儿子在王栋处跟着催收贷款，后来告知其王栋等人实际上是在诈骗，并且在此过程中会有提成。 29.证人朱某乙、顾某证言，证明二人朋友王炳松等人想让二人一起做电话催收，之后二人跟着王炳松到现场看别人怎么催网贷。 30.证人于某甲证言，证明其和董自语、王经林、刘崇义在董鹏小组内通过电话和短信诈骗，董鹏负责提供名单，上线是陈炳乔。 31.扣押物品清单及缴款书存根，证明侦查机关扣押被告人所有银行卡、手机、笔记本电脑、电话卡、账本等物品，另扣押被告人刘豪现金人民币17600元，扣押被告人王召壮人民币1300元，扣押被告人刘坤人民币21300元，扣押被告人刘龙江人民币543000元，合计人民币583200元。 32.刑事判决书、刑满释放证明及前科劣迹调查表等，证明被告人袁杰等人所受刑事处罚情况及各被告人前科劣迹情况。 33.账本、易某聊天截图及诈骗金额汇总表，证明各被告人参与诈骗的时间及数额情况。 34.银行卡流水明细，证明各被告人诈骗资金流向情况。 35.手机号码及拨打电话汇总表，证明各被告人通过拨打电话实施诈骗的情况。 36.电子数据检验鉴定实验室14、28、44号检验报告书，证明公安机关对被告人刘豪、苏文杰、董鹏、王栋等人手机进行检验情况。 37.勘验、检查及辨认笔录，证明被告人对作案现场及同案人的辨认情况。 上述事实，另有情况说明、立案决定书、拘留证、检查笔录、发破案及抓获经过、户籍信息等证据在卷证明，上述证据经庭审质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。 关于被告人陈炳乔的辩护人提出本案不应认定为集团犯罪的辩护意见，经查，被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、刘龙江等人为共同实施诈骗犯罪行为而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人陈炳乔的辩护人提出其在投案过程中被抓获，应认定具有自首情节的辩护意见，经查，该辩护意见无证据予以证实，本院不予采纳。 关于被告人陈炳乔某甲王栋、王召壮的辩护人提出三被告人应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人陈炳乔某甲王栋为实施诈骗行为，积极组织多人参与，被告人王召壮负责取现，三被告人在共同犯罪过程中作用较大，不应认定为从犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人陈炳乔的辩护人提出其患有疾病，量刑时予以考虑的辩护意见，经查，被告人身体状况并非法定或酌定从轻处罚情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘龙江的辩护人提出其作用较小，应认定为从犯，且主观恶性较小，社会危害不大的辩护意见，经查，被告人刘龙江明知他人实施诈骗行为，仍与之通谋并帮助转移、取现诈骗犯罪所得，其在共同犯罪过程中作用较大，不应认定为从犯及主观恶性较小及社会危害不大，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人雍正华、王召壮、刘坤的辩护人提出本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人雍正华、王召壮、刘坤等人实施诈骗犯罪行为，有被告人及同案人供述与辩解、被害人陈述、账本及易某截图等相关书证予以证实，足以认定，故对上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人林浩的辩护人提出其帮助公安机关抓获同案人，应认定具有立功表现的辩护意见，经查，被告人林浩归案后发送信息劝同案人归案，后同案人主动投案，其行为不符合立功情节的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王睿的辩护人提出其犯罪数额不当的辩护意见，经查，被告人王睿自2020年2月至3月间诈骗他人人民币26.3148万元，有其与同案人供述与辩解、账本记录及易某截图等证据予以证实，足以认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王睿的辩护人提出其主动退出，应认定为犯罪中止的辩护意见，经查，被告人王睿与他人共同实施诈骗犯罪，其诈骗行为已经实施完毕，不能认定为犯罪中止，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王睿的辩护人提出其参与时间较短，主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人王睿通过电信网络手段实施诈骗活动，在较短时间内骗得人民币26万余元，不能认定其主观恶性较小，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人陈炳乔某甲刘龙江、刘丁瑞、王栋、雍正华、林浩、刘坤、王睿的辩护人提出被告人具有初犯、归案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚等情节的辩护意见，符合本案实际，本院均予以采纳。 关于被告人刘豪、刘杰、袁杰、董鹏、苏文杰、李凯、顾洋、董自语、房维洲、顾光瑞、王伟刚、李宇豪的辩护人提出的辩护意见，符合本案实际，本院均予以采纳。 本院认为，被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、袁杰、雍正华、董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪等人与他人以非法占有为目的，通过冒充催款人员、发送虚假还款网站等方式骗取他人财物，被告人刘龙江、王召壮、刘坤、刘长城等人经事先通谋，明知他人实施电信网络诈骗活动，仍帮助他人转账、取现，其行为均侵犯了公民私有财产所有权，均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、董鹏、刘龙江、王召壮、刘坤、刘长城诈骗数额特别巨大，被告人苏文杰、刘杰、雍正华、林浩、王睿、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、李凯、袁杰、陈泳吉、王炳松诈骗数额巨大，被告人徐坤、徐浩、李宇豪诈骗数额较大，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、袁杰、雍正华、董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪等人犯诈骗罪，大部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人刘杰小组诈骗数额及被告人刘豪等人诈骗总数额不当，指控被告人雍正华为从犯、被告人袁杰为主犯情节不当，指控被告人林浩协助抓获同案人员构成立功情节不当， 本院依法予以纠正。被告人刘豪等人为共同实施诈骗犯罪行为而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人刘豪是首要分子，应按照集团所犯全部罪行进行处罚。被告人陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、刘杰、雍正华在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚；被告人袁杰、董鹏、苏文杰、王召壮、刘坤、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、刘长城、陈泳吉、王炳松、徐坤、徐浩、李宇豪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘豪、陈炳乔检举他人犯罪经查证属实，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘杰、袁杰、李凯、王睿、顾光瑞、温腾飞主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人苏文杰、王栋、陈炳乔某甲刘龙江、刘丁瑞、林浩、施齐、周理、顾洋、房维洲、董自语、刘崇义、王经林、雍正华、施方圆、李程、董鹏、陈泳吉、王炳松、王伟刚、王召壮、刘坤、刘长城、李宇豪、徐坤、徐浩归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，上述被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人袁杰在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王炳松在缓刑期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王伟刚有前科，量刑时酌情予以考虑。 综上，结合各被告人的犯罪数额、情节、社会危害性等情况，决定对被告人董鹏、王召壮、刘坤、刘长城、袁杰、施齐、周理、顾洋、房维洲、施方圆、李程、顾光瑞、王伟刚、温腾飞、陈泳吉、王炳松减轻处罚；对被告人刘豪、陈炳乔某甲刘丁瑞、王栋、刘龙江、雍正华、刘杰、苏文杰、林浩、李凯、王睿、董自语、刘崇义、王经林、徐坤、徐浩、李宇豪从轻处罚。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条,第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2019）苏0707刑初446号刑事判决书对被告人王炳松宣告缓刑一年的执行部分。 二、被告人刘豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2032年3月30日止）。 三、被告人陈炳乔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2030年3月31日止）。 四、被告人刘龙江犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日起至2030年4月19日止）。 五、被告人刘丁瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2030年3月30日止）。 六、被告人王栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2030年3月31日止）。 七、被告人董鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2026年3月31日止）。 八、被告人王召壮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2026年3月31日止）。 九、被告人雍正华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2025年5月25日止）。 十、被告人苏文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2025年3月31日止）。 十一、被告人刘坤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2025年3月31日止）。 十二、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2024年5月26日止）。 十三、被告人刘长城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2023年3月31日止）。 十四、被告人林浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 十五、被告人李凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 十六、被告人王睿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 十七、被告人董自语犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 十八、被告人刘崇义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年5月27日止）。 十九、被告人王经林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2023年5月27日止）。 二十、被告人袁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月28日起至2022年11月27日止）。 二十一、被告人施齐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 二十二、被告人周理犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 二十三、被告人顾洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 二十四、被告人房维洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 二十五、被告人施方圆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 二十六、被告人李程犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 二十七、被告人王伟刚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2023年5月13日止）。 二十八、被告人顾光瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 二十九、被告人温腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 三十、被告人王炳松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；与前犯非法经营罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳三万元，余款于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月4日起至2022年8月4日止）。 三十一、被告人陈泳吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 三十二、被告人徐坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 三十三、被告人徐浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 三十四、被告人李宇豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。 三十五、责令被告人刘豪等人于判决生效后十日内退赔被害人经济损失人民币合计二百五十四万四千二百六十六元（已扣押五十八万三千二百元，详见退赔清单）。 三十六、没收扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡、多卡宝等。 三十七、对于公安机关扣押、查封、冻结的财产，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 张成增 审 判 员 岳仁龙 审 判 员 张珊珊 二〇二〇年十二月四日 法官助理 王 艳 书 记 员 徐 伟 附退赔数额清单及相关法条： 一、退赔数额清单： 1.被告人刘豪对人民币2544266元承担退赔责任（已扣押在案583200元）。 2.被告人陈炳乔对其中人民币1336833元承担连带退赔责任。 3.被告人刘丁瑞对其中人民币451088元承担连带退赔责任。 4.被告人王栋对其中人民币432070元承担连带退赔责任。 5.被告人雍正华对其中人民币100000元承担连带退赔责任。 6.被告人刘杰对其中人民币140275元承担连带退赔责任。 7.被告人袁杰对其中人民币35000元承担连带退赔责任。 8.被告人董鹏对其中人民币619064元承担连带退赔责任。 9.被告人苏文杰对其中人民币360685元承担连带退赔责任。 10.被告人林浩对其中人民币344200元承担连带退赔责任（已缴纳150000元）。 11.被告人李凯对其中人民币254639元承担连带退赔责任（已缴纳157320元）。 12.被告人王睿对其中人民币263148元承担连带退赔责任（已缴纳161574元）。 13.被告人董自语对其中人民币299694元承担连带退赔责任（已缴纳179847元）。 14.被告人刘崇义、王经林对其中人民币287870元承担连带退赔责任。 15.被告人施齐、周理对其中人民币97546元承担连带退赔责任（已缴纳）。 16.被告人房维洲、顾洋对其中人民币118100元承担连带退赔责任（已缴纳）。 17.被告人施方圆、李程对其中人民币100000元承担连带退赔责任（已缴纳）。 18.被告人顾光瑞对其中人民币110600元承担连带退赔责任（已缴纳75300元）。 19.被告人王伟刚、温腾飞、陈泳吉、王炳松对其中人民币140275元承担退赔责任（被告人温腾飞已缴纳70000元，被告人陈泳吉已缴纳40000元）。 20.被告人徐坤、徐浩对其中人民币29988元承担连带退赔责任（已缴纳）。 21.被告人李宇豪对其中人民币13992元承担连带退赔责任（已缴纳）。 22.被告人刘龙江、王召壮、刘坤、刘长城对其取款数额承担连带退赔责任。 二、相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。