黑龙江省铁力市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0781刑初116号公诉机关黑龙江省铁力市人民检察院。被告人曹雷，男，1986年8月12日出生，居住地黑龙江省铁力市。因赌博于2017年3月6日被铁力市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月19日被铁力市公安局刑事拘留，同年6月18日被铁力市人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。黑龙江省铁力市人民检察院以黑铁检一部刑诉﹝2020﹞110号起诉书指控被告人曹雷犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年11月17日适用普通程序公开开庭审理了本案。铁力市人民检察院指派检察长任凤忠出庭支持公诉，被告人曹雷到庭参加诉讼。现已审理终结。铁力市人民检察院指控：1.2018年9月1日至9月7日，被告人曹雷对被害人张某1谎称能为张某1、王某办理黑Ｆ×××**、黑Ｆ×××**机动车牌照，骗取张某1办理号牌费用人民币（以下币种相同）23.5万元，其中2万元用于冲抵欠张某1的债务。被骗款项被曹雷用于赌博挥霍。2.2018年11月16日至11月20日，被告人曹雷对被害人杨某谎称能为杨某、陈某、张某2办理F*7777（“*”代表字母不确定）、黑F*66**、黑Ｆ×××**机动车牌照，骗取杨某办理号牌费61万元。被骗款项被曹雷用于赌博挥霍。3.2018年12月14日，被告人曹雷对被害人丁某谎称能为其办理黑Ｆ×××**机动车牌照，骗取丁某办理号牌费15万元。被骗款项被曹雷用于赌博挥霍。4.2018年12月31日，被告人曹雷对被害人赖某谎称能为其办理黑Ｆ×××**、黑Ｆ×××**机动车牌照，骗取赖某办理号牌费26.5万元。被骗款项被曹雷用于赌博挥霍。5.2019年4月16日，被告人曹雷对被害人宋某谎称借钱用于承包工程，并承诺承包到工程后转包给宋某，骗取宋某5.99万元。曹雷取得被骗款项后逃匿至广西挥霍。综上，被告人曹雷共计实施诈骗犯罪5起，诈骗金额共计131.99万元，被骗款项均被曹雷挥霍。经侦查，被告人曹雷于2020年5月18日主动到铁力市公安局投案，并如实供述了主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证户籍证明、车辆登记档案、银行流水，证人姜某、刘某等人的证言，被害人张某1等5人的陈述，被告人曹雷的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人曹雷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹雷主动投案，并如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人曹雷认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可对其从宽处罚。故建议判处被告人曹雷有期徒刑十二年六个月，并处罚金8万元。被告人曹雷对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人曹雷曾系铁力市公安局交通警察大队协警，近年来经常参与赌博活动。2017年3月6日，因赌博被铁力市公安局行政拘留十日，并因该赌博行为于2017年3月15日被开除出协警队伍。自2018年9月份至2019年4月份，曹雷先后以办理车牌靓号、承揽工程的名义，骗取他人给付的办事费及借款共计131.99万元（含冲抵的2万元债务），供其用于网络赌博及日常零星花销。具体事实如下：1.2018年8月份的一天，被告人曹雷向被害人张某1谎称其能够办理到黑Ｆ×××**、黑Ｆ×××**机动车牌照，并询问是否有意购买。之后，张某1将此消息告诉给被害人王某，王某决定以8.5万元的价格由张某1出面代为购买黑Ｆ×××**号牌。2018年9月1日，张某1通过微信转账及银行汇款的方式替王某向曹雷支付8.5万元。之后，张某1经与曹雷商定以15万元的价格购买黑Ｆ×××**号牌，因此前曹雷欠张某12万元，因此，此次仅需要支付13万元，其余2万元用此前债务予以冲抵。2018年9月7日、9月13日，张某1向曹雷中国邮政储蓄银行账户汇款5万元、8万元。上述钱款进入曹雷账户后，即被其分笔用于网络赌博。2.2018年11月份，被害人杨某从朋友赵某处得知曹雷能办理车牌靓号，后经赵某联系与曹雷见面商量购买车牌靓号一事。在此过程中，曹雷谎称可以19万元的价格为杨某办理黑F*77**机动车牌照。同年11月16日，杨某向曹雷中国建设银行账户汇款19万元。之后，杨某分别受朋友陈某、张某2委托购买车牌靓号。这时，曹雷向杨某谎称现有黑F*66**、黑Ｆ×××**可与F*7777一同办理。2018年11月20日，杨某将42万元汇入曹雷中国建设银行账户用于给陈某、张某2办理黑F*66**、黑Ｆ×××**号牌。上述钱款进入曹雷账户后，即被其分笔用于网络赌博。3.2018年2月份，被害人丁某曾向亲属刘某表示想办理一个尾号“7777”的机动车号牌。后经刘某沟通，曹雷谎称可以15万元的价格为丁某办理到黑Ｆ×××**号牌。2018年12月14日，丁某向曹雷中国农业银行账户汇款15万元。上述款项进入曹雷账户后，即被其分笔用于网络赌博。4.2018年12月份的一天，被害人赖某向曹雷询问能否办理车牌靓号时，曹雷谎称可以总价26.5万元的价格为其办理到黑Ｆ×××**、黑Ｆ×××**机动车牌照。赖某同意购买后，于2018年12月31日向曹雷中国工商银行账户汇款20万元、6.5万元。上述钱款进入曹雷账户后，即被其分笔用于网络赌博。5.被害人宋某从事运送建筑用砖生意，2018年曾为被告人曹雷运送过建筑用砖，因此二人得以相识。2019年4月9日，曹雷让宋某往铁力市双丰镇一工地送砖，并于当日结算砖款0.17万元。2019年4月16日，曹雷假借承包工程之名向宋某提出借款，并谎称工程到手后，将其中的送砖活分包给宋某，宋某同意后，于当日与曹雷一同来到中国农业银行铁力支行，从其中国农业账户支取现金5.99万元交给曹雷。2019年4月末，曹雷关停手机离开铁力市去往广西南宁，并将上述5.99万元作为路费及日常花销使用。2020年5月18日，被告人曹雷主动到铁力市公安局投案。上述事实有经庭审质证、确认的书证案件来源、受案登记表及回执、铁力市公安局刑侦大队出具的侦破经过、户籍证明、铁力市公安局行政处罚决定书、铁力市公安局交通警察大队关于开除曹雷交通协警队伍的决定、机动车档案、伊春市公安局交警支队车辆管理所出具的回函、接受证据材料清单、微信截图三张、铁力市公安局协助查询财产通知书、中国邮政储蓄银行业务凭单、手机银行交易界面照片、银行个人账户历史交易明细，铁力市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证人姜某、刘某等13人的证言，被害人王某、张某1、杨某、丁某、赖某、宋某的陈述，被告人曹雷的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹雷以非法占用为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人曹雷主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人曹雷自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人曹雷犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人曹雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币80000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月19日起至2032年11月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人曹雷的犯罪所得人民币1319900元，发还被害人张某1150000元、王某85000元、杨某610000元、丁某150000元、赖某265000元、宋某59900元；三、在案扣押“ZTE”牌手机一部，由扣押机关铁力市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  王德辉审判员  刘铁军审判员  杨 峰二〇二〇年十二月一日书记员  李学瑛