湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1381刑初181号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人谢陈曾，外号“矮子”，男，1998年11月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住地湖南省冷水江市。曾因犯诈骗罪，2017年9月20日被邵阳市大祥区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元，2018年2月5日释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月27日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现押于冷水江市。被告人谢正忠，男，1997年11月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住地湖南省冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月27日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现押于冷水江市。被告人谢敏，男，1999年7月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现住地湖南省冷水江市。因涉嫌犯诈骗罪，2020年6月15日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现押于冷水江市。被告人曾友林，男，2001年12月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及现住地湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年7月14日被冷水江市公安局刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕。现押于冷水江市。湖南省冷水江市人民检察院以冷检一部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林犯诈骗罪，于2020年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林同意，依法适用简易程序，组成合议庭在本院大审判庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员刘松宾出庭支持公诉。被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人谢陈曾与李叶婷（另案处理）系男女朋友关系，两人在广东省东莞市××镇××小区租了一间房子，因无经济来源，谢陈曾决定利用利用电信网络技术手段实施诈骗。2020年2月2日，谢陈曾驾车从娄底市将被告人谢正忠、潘成荣（另案处理）接到该租房并商定共同实施诈骗。谢陈曾除实施诈骗外还负责提供作案手机、微信号、管理财务并为同伙提供食宿。谢正忠、潘成荣具体实施诈骗。李叶婷在三人实施诈骗过程中配合接听电话、微信视频、语音聊天等。具体诈骗方式为：首先使用定位软件将手机位置定位在上海市，在探探ＡＰＰ上注册一个身份为上海师范大学奉贤校区女大学生的账号添加上海市男性被害人，引诱被害人添加微信。随后以处对象、没有生活费、需要交学费或者发生性关系、需要车费等理由向被害人索要财物。当被害人提出要微信视频、语音聊天或者打电话确认身份时，则由李叶婷负责接听。通过上述方式取得被害人的信任，骗取财物。2020年2月20日左右，谢正忠离开石龙镇外出打工，谢陈曾、李叶婷、潘成荣继续实施诈骗。2月28日，应谢陈曾邀请，谢正忠回到租房帮助管理成员并传授诈骗方法。2月底，潘成荣纠集了潘志贤（另案处理）并传授了诈骗方法，随后潘志贤先后纠集了段望龙、段程维、苏思倩（均另案处理）、潘某（未达刑事责任年龄）实施诈骗，由段程维、苏思倩代替李叶婷接听电话、语音聊天、微信视频等。4月初，潘志贤纠集了被告人曾友林，谢陈曾纠集了被告人谢敏共同实施诈骗。成员所诈骗的财产均转至谢陈曾控制的微信中，由谢陈曾分配管理，并规定诈骗成员每周外出聚餐一次，讨论诈骗方式，有经验的成员帮助新人聊天。如果成员有事，其他成员会用其手机与被害人继续联系。谢陈曾同时规定若成员诈骗所得数额未超过1万元则谢陈曾与该成员六四分成，超过1万元时则五五分成，超过1.5万元，则另外奖励888元或666元，超过2.2万元时，谢陈曾与该成员四六分成。谢正忠协助管理，从所有的诈骗所得中分10%的提成。自2020年2月至4月期间，被告人谢陈曾组织被告人谢正忠、谢敏、曾友林等人骗取被害人杨某、陶某、陆某等人共7.9万余元，其中谢正忠参与期间，诈骗金额7.7万余元，谢敏、曾友林参与期间，诈骗金额3.3万余元。另查明，2020年1月、5月，被告人谢陈曾伙同李叶婷采用上述同样的方式骗取被害人陆某1.2万元。2020年6月13日，民警在冷水江市××附近将被告人谢敏抓获；同年6月27日，被告人谢陈曾、谢正忠主动向冷水江市公安局投案；同年7月14日，被告人曾友林主动向冷水江市公安局投案，民警从曾友林处扣押了人民币3400元。到案后，被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林均如实供述其罪行。审理期间，被告人谢敏主动退还违法所得人民币7000元。以上事实，有以下证据证明：1、微信截图、微信转账记录、通话清单、扣押决定书、扣押物品清单、刑事判决书及释放证明、户籍资料等书证；2、证人潘车明、郭某、李某的证言；3、被害人陶某、陆某、杨某的陈述；4、到案情况说明；5、被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林及同案人李叶婷、潘成荣、潘志贤、段望龙、潘某的供述。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。公诉机关当庭建议判处被告人谢陈曾有期徒刑四年九个月，并处罚金十万元；判处谢正忠有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元；判处被告人谢敏有期徒刑二年，并处罚金三万元；判处被告人曾友林有期徒刑一年十一个月，并处罚金三万元。被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林对以上事实及量刑建议不持异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人谢陈曾、谢正忠均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢敏、曾友林起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人谢陈曾曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谢陈曾、谢正忠、曾友林均主动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人谢敏到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢敏、曾友林均积极退还赃款，可以酌情从轻处罚。被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林均认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林诈骗所得财物，应予以责令退赔。公诉机关当庭所提量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人谢陈曾、谢正忠、谢敏、曾友林的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人谢陈曾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日至2025年3月26日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）二、被告人谢正忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月27日至2023年8月26日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）三、被告人谢敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日至2022年6月14日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）四、被告人曾友林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日至2022年6月13日；罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）五、责令被告人谢陈曾连带退赔被害人经济损失人民币79,000元；被告人谢正忠连带退赔被害人经济损失人民币77,000元；被告人谢敏、曾友林继续连带退赔被害人经济损失人民币33,000元（其中谢敏已退赔7000元，曾友林已退赔3400元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 张 洁人民陪审员 阳 玲人民陪审员 罗英姿二〇二〇年十二月二日书 记 员 刘 佳附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决……