湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0102刑初814号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人高冠星，男，1996年10月17日出生于海南省儋州市，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2020年4月13日被抓获，次日被取保候审；2020年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人李大和，男，1993年10月14日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2020年4月13日投案，次日被取保候审；2020年5月19日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。被告人高冕利，男，2002年1月20日出生于海南省儋州市，汉族，高中文化，无业，住海南省儋州市。因本案于2020年5月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2020］784号起诉书指控被告人高冠星、李大和、高冕利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员历玉换出庭支持公诉。被告人高冠星、李大和、高冕利到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年2月中旬，被告人高冠星加入一个电信诈骗洗钱QQ群和一男子成为QQ好友。该男子让高冠星提供银行卡帮忙洗钱，并支付洗钱金额的5%作为报酬。被告人高冠星提供了自己的银行卡用于洗钱，并让被告人李大和提供了2张银行卡、2个微信收款码，高冕利提供了1张银行卡一起参与洗钱，承诺支付两人一定的报酬。高冠星将上述银行卡账号、收款码发给该男子用于接受赃款。赃款到账后，高冠星将其取现或者转账给上线，或者让李大和、高冕利在手机上帮忙转移赃款。经查，高冠星参与接收并转移11笔诈骗款共计143198元，李大和参与接收并转移6笔诈骗款共计91698元，高冕利参与接收并转移2笔诈骗款共计14500元。公诉机关认为被告人高冠星、李大和、高冕利的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;均系主犯，被告人高冠星有立功表现，被告人李大和系自首，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人高冠星、李大和、高冕利对起诉书指控的事实均供认属实，没有提出异议。经审理查明：2020年2月中旬，被告人高冠星加入一个电信诈骗洗钱QQ群和群内一男子成为QQ好友。该男子让高冠星提供银行卡帮忙洗钱，并承诺支付洗钱金额的5%作为报酬。被告人高冠星明知需要转移的资金是电信网络诈骗所得，仍表示同意，并提供自己的银行卡用于洗钱。后被告人高冠星要被告人李大和、高冕利一起参与洗钱，承诺支付李大和、高冕利一定的报酬。被告人李大和、高冕利明知是他人犯罪所得，仍予以同意。李大和向高冠星提供2张银行卡、2个微信收款码，高冕利向高冠星提供1张银行卡。高冠星将上述银行卡账号、收款码发给上线用于接受赃款。赃款到账后，高冠星以转账或取现的方式将赃款转移，或者让李大和、高冕利通过微信帮忙将赃款转移。经查，被告人高冠星参与接收并转移11笔诈骗款共计143198元，被告人李大和参与接收并转移6笔诈骗款共计91698元，被告人高冕利参与接收并转移2笔诈骗款共计14500元。被告人高冠星从中获利共计19230元，其中分给李大和6800元，分给高冕利400元和2包中华烟。具体事实如下：1、2020年2月19日，张某1在江苏省江阴市××镇××村进行网络刷单时被骗，后添加一个昵称为“网络接警中心”的ＱＱ号报网警。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需打款验证流水”为由骗得张某1向其转账9988元。该笔款项转入李大和的微信账户，后被转移。2、2020年2月21日，陈某在网上被人以购买明星周边为由骗取300元，后添加一个昵称为“反诈中心”的ＱＱ号报网警。对方假冒网警以“盘扣”为由骗得陈某向其转账9910元。其中9600元转至李大峰的微信账号（李大和向高冠星提供），后转至李大和的微信账号，李大和的微信账号转账9100元至高冠星的微信账号，高冠星以微信提现的方式将该9000元转入其银行账户，后取现转移。3、2020年2月29日，吴某在网上被人以修改考试分数为由实施诈骗，后在网上寻找网警报警，添加了一个防诈骗ＱＱ号。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得吴某向其转账19129.11元。其中19000元转入李大和的银行账户，后被转移。4、2020年2月29日，张某2进行网络贷款时被骗，后在网上寻找网警报警并添加一个ＱＱ号。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得张某2向其转账48808元。其中9500元进入高冠星的银行账户，后被高冠星通过取现和微信转账的方式转移。5、2020年3月6日，刘某1在网上进行网络投资时被骗，后在网上寻找网警报警并添加一个ＱＱ号。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得刘某1向其转账6910元。其中6800元进入高冠星的银行账户，后被转移。6、2020年3月7日，敬某进行网络刷单时被骗，后在网上寻找网警报警并添加一个ＱＱ号。对方假冒网警以“需要转账证明已报警”为由骗得敬某向其转账20768元。其中20700元转入高冠星银行账户，后被高冠星以取现的方式转移。7、2020年3月13日，蔚某在长沙市芙蓉区××小区的家中进行网络刷单时被骗。次日，蔚某添加一个昵称为“反诈中心”的ＱＱ号报网警。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得蔚某向其转账5610元。其中5500元转入高冕利的银行账户。高冕利根据高冠星的要求将该5500元微信转账给高冠星，高冠星将该5500元转回高冕利的银行账户，后以取现的方式进行转移。8、2020年3月14日，杨某在网上代购商品时被骗，后在网上寻找网警报警并添加一个ＱＱ号。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得杨某向其转账9610元，其中9000元进入高冕利的银行账户。高冕利根据高冠星的要求将该9000元微信转账给高冠星，高冠星将该9000元转回高冕利的银行账户，后以取现的方式进行转移。9、2020年3月21日，赵某在甘肃省环县环城镇玩网络游戏时觉得该游戏涉嫌网络赌博，就在网上寻找网警报警，后添加一个昵称为“1103330121”的ＱＱ号。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得赵某向其转账39986元。其中20000元进入李大和的银行账户，后以取现的方式转移。10、2020年3月21日，伏某在网上购买技术员职称时被骗，后在网上寻找网警报警并添加一个ＱＱ号。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得伏某向其转账99208元。其中19110元进入李大和的银行账户，后以转账的方式转移。11、2020年3月27日，刘某2进行网络刷单时被骗，后在网上寻找网警报警并添加一个ＱＱ号。对方假冒网警以“被骗资金已追回但账户被冻结，需先打款再解冻”为由骗得刘某2向其转账14110元。其中14000元进入李大和的微信账号，后被转移。2020年4月13日16时左右，被告人高冠星在海南省儋州市东成镇被四川省渠县公安局宝城派出所抓获。高冠星到案后协助公安机关打电话给李大和，被告人李大和于2020年4月13日21时左右到公安机关投案。2020年4月14日，被告人高冠星、李大和各自交纳28000元保证金后被取保候审。2020年5月19日，被告人李大和接海南省儋州市公安局长坡派出所电话后主动到派出所向长沙市公安局芙蓉分局投案。当日，被告人李大和协助公安机关打电话给高冠星约其到海南省儋州市××镇××村村口见面，后被告人高冠星在村口被公安机关抓获。被告人高冠星到案后，协助公安机关打电话给高冕利约其到海南省儋州市××镇××村村口见面，后被告人高冕利在村口被公安机关抓获。2020年5月23日，公安机关将陈某被骗的9600元发还陈某的母亲朱某。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人高冠星、李大和、高冕利的户籍证明及现实表现材料，证明被告人高冠星、李大和、高冕利的身份，均已达刑事责任年龄，无前科。2、线索来源及抓获经过、抓获经过、情况说明，证明被告人高冠星、李大和、高冕利的到案经过。3、微信聊天及转账截图，证明2020年2月21日，高冕利向高冠星微信转账4000元；3月14日，高冕利向高冠星微信转账14500元。4、手机支付短信截图、转账凭证，证明各被害人被骗的具体金额、转账的银行账户信息等情况。5、银行取款视频截图，证明高冠星、高冕利到银行ATM机取款的事实。6、银行流水、明细查询详情，证明高冠星、高冕利、李大和银行卡转移资金的具体情况。7、中国工商银行汇款凭证，证明李大和、高冠星分别向渠县公安局保证金专户汇款28000元保证金。8、达州市渠县陈某被诈骗案的研判报告，证明陈某被骗资金的转移过程和案件侦破情况。9、情况说明，证明各被害人的被骗经过和资金转移情况。10、受害人资金领取书，证明朱某代其儿子陈某领取9600元被骗资金。11、辨认笔录，证明高冠星辨认出李大和。12、证人夏某的证言，证明2020年3月，其在网上买手机被骗后，在百度搜索网络警察并添加对方的ＱＱ。其告诉对方被骗经过，对方说会帮其把钱找回来，并要了其银行卡号。2020年3月13日，有人往其卡里打了4800元，之后那个假冒的网警联系其，要其将钱转入指定卡号，其按要求转入户名为李大和的银行卡里。3月14日，其卡里又收到一笔4500元的转账，其又按照那个假冒的网警的要求转了过去。3月14日17时左右，其又收到一笔5610元的进账，并按照那个假冒的网警的要求转入一个户名为高冕利的邮政银行账户。13、被害人陈某的陈述，证明2020年2月21日，其在网上购买快乐大本营明星周边时被骗，后在网上搜索网警报警。其添加了一个昵称为“反诈中心”的ＱＱ号报警。对方得知其受骗经过后说其受损金额已经达到刑事立案标准，要其耐心等待。过了一会，对方说已冻结那个人的账户，可以把钱退给其，但需要先进行盘扣。其按照对方的引导通过微信转账9910元，后发现被骗。14、被害人蔚某的陈述，证明2020年3月13日，其因刷单被骗14594元，后于次日上午在网上搜索并添加了一昵称为“反诈中心”的ＱＱ。其将被骗的事情告诉对方，对方说案件已受理。当日17时左右，对方说已将钱追回，但他的银行卡被冻结了，需要朝他的银行卡里转账5610元以解冻银行卡，然后将钱一并返还。其按照对方的要求转账5610元，后发现被骗。15、被害人张某1的陈述，证明2019年2月19日，其在网上刷单时被骗，后在网上查询网警报警。其添加了一个昵称为“网络接警中心”的ＱＱ，将被骗经过告诉对方。对方称案件已受理。当日15时左右，对方说其名下所有银行账户都被冻结了，要给其提供一个安全账户，并要其向该账户转账9988元验证流水。其按照对方的要求转了9988元，后发现被骗。16、被害人赵某的陈述，证明2020年3月15日，其在网上玩游戏时觉得该游戏像是网络赌博，就在ＱＱ上搜索网警报警。2020年3月21日，其在ＱＱ上搜索网警，添加了昵称为“1103330121”的ＱＱ号并告知事情经过。对方说资金已经被警方冻结，需要打一笔解冻的保证金。其按照对方的要求转账39986元，后发现被骗。17、被害人刘某1的陈述，证明2020年3月1日，其在网上进行网络投资时被骗，后在百度上找到一个自称网警的联系方式，并添加对方ＱＱ告知被骗经过。对方说立案成功，要其等待。3月6日，那名自称网警的人联系其添加另一个ＱＱ，其添加后，对方要其说自己的个人情况，还问其有什么银行卡和银行卡的余额，让其跟着他的操作。对方以各种理由要其在手机的云闪付进行操作转账6910元，后其发现被骗。18、被害人张某2的陈述，证明2020年2月29日，其在网上贷款被骗，后在百度搜索线上报警的网站，添加对方ＱＱ号，按照对方的要求报案。当日21时30分，对方说钱已经追回来，但其银行卡已经冻结，需要转账来解冻。后其发现其银行卡内48808元被转走。19、被害人伏某的陈述，证明2020年3月9日，其通过网络搜索添加一个ＱＱ号，对方自称是网上反诈中心警察，要其提供备案信息。3月21日，对方说损失已经追回，但骗子的账号已经冻结，需要其把支付宝的钱转到骗子卡上检验其账号是否正常。其按照对方要求先后3次转账，后发现被骗。20、被害人敬某的陈述，证明2020年3月7日，其在网上刷单被骗后，添加一个ＱＱ名为“接处警中心”的网络警察，并告知对方被骗信息。对方说警察接到报警后，系统自动生成了一串数字为“5110”的代码，要其给他提供的账户转5110元，以此证明其报过警。其按照提示先后2次转账共计20768元，后发现被骗。21、被害人刘某2的陈述，证明2020年3月27日，其在网上刷单被骗后，添加一个昵称为“110反诈报警平台”的ＱＱ，并告知被骗经过。对方说找到了骗钱的人，但账户被冻结，要其转账试试看。其按照要求转了14110元，后发现被骗。22、被害人杨某的陈述，证明2020年3月14日，其在网上代购商品被骗，后添加一个ＱＱ号报警。其按照对方的要求转了9600元，后发现被骗。23、被害人吴某的陈述，证明2020年2月29日，其在网上找人修改考试分数被骗，后添加一防诈骗ＱＱ报警。对方说案件已受理，并追回了被骗资金，但对方账户冻结了，需要转账过去来解冻。其按照对方要求转了43100元，后发现被骗。24、被告人高冠星、李大和、高冕利的供述，其供述与本院查明的事实一致。本院认为:被告人高冠星分别伙同被告人李大和、高冕利，明知是他人电信诈骗犯罪所得，仍提供银行账户、微信收款码帮助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人高冠星、李大和的行为构成情节严重。公诉机关指控的罪名成立。在各自共同犯罪中，被告人高冠星、李大和、高冕利均起主要作用，系主犯。被告人高冠星协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可对其减轻处罚。被告人李大和犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可对其减轻处罚。被告人高冠星、高冕利如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人李大和认罪认罚，依法可对其从轻处罚。被告人高冠星、李大和赔偿了部分被害人的经济损失，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十八条，第六十七条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高冠星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的2日一并折抵，即自2020年5月19日起至2022年11月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李大和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的2日一并折抵，即自2020年5月19日起至2021年11月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人高冕利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2021年1月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、追缴被告人高冠星、李大和、高冕利的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  李本伟人民陪审员  廖水月二〇二〇年十二月一日法官助理刘诗怡书记员盛玉珍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。