江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0826刑初402号公诉机关涟水县人民检察院。被告人李辉，男，1992年3月22日出生，汉族，大学文化，农民，住河南省漯河市郾城区。被告人李辉因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月23日被涟水县公安局刑事拘留，于同年6月3日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。辩护人程晶晶，江苏文通律师事务所律师。辩护人孔令杰，北京市亿达律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2020〕378号起诉书指控被告人李辉犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官夏祥林出庭支持公诉，被告人李辉及其辩护人程晶晶、孔令杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年5月18日，被告人李辉以出售头盔为由，骗取被害人余某购货款人民币35万元用于还债，次日其向被害人余某退赃2万元。同年5月20日涟水县公安局立案侦查,同月22日被告人李辉向被害人余某退赃3万元。2020年5月23日被告人李辉被抓获归案。被告人李辉到案后能够如实供述自己的罪行，并向被害人退还全部赃款取得其谅解。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关指控认为，被告人李辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李辉归案后能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；已赔偿被害人经济损失，且取得被害人谅解，酌情可从轻处罚。提请本院依法判处。被告人辩解称，1、其主观没有非法占有的故意。2、其主动投案，构成自首。辩护人提出的辩护意见为，1、被告人李辉主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪。2、建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2020年5月18日，被告人李辉为偿还欠款，以出售头盔为由，骗取被害人余某购货款人民币35万元用于还债，次日其向被害人余某退款人民币2万元。同年5月20日涟水县公安局立案侦查,同月22日被告人李辉向被害人余某退款人民币3万元。2020年5月23日被告人李辉被抓获归案。案发后被告人李辉已赔偿被害人经济损失，其行为取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）被告人李辉与被害人余某微信聊天记录，证实本案的经过。（2）转账记录，证实被害人余某于2020年5月18日18时许分两次转款共计人民币35万元给被告人李辉；李辉分别于2020年5月19日退还2万元、5月22日退还3万元给被害人余某。（3）发还清单、谅解书，证实被告人李辉案发后退还被害人人民币30万元。被害人余某对被告人李辉的行为表示谅解。（4）受案登记表证实、发破案经过、立案决定书，证实李辉于2020年5月19日、20日分别向泰州市公安局、涟水县公安局报警，涟水县公安局2020年5月20决定立案侦查，被告人李辉于2020年5月23日被抓获归案。（5）涟水县公安局调取的李辉通话记录、出具的情况说明，证实案发后被告人李辉与泰州市公安局联系，咨询银行卡和微信解除冻结事宜。2.证人证言（1）证人芮某证言，证实其和李辉是同事，都在康贝教育信息有限公司上班。平时工资五六千一个月，但是今年疫情以来，其和李辉、王某每月只有一千多块钱的基本工资。（2）证人王某证言，证实其和李辉是同事，都在漯河市郾城区康贝教育信息有限公司上班。他本人工资三四千一个月，今年疫情期间只有每月一千二百元的底薪。（3）证人段某证言，证实5月18日，其和钱爱华一起陪余某去泰州买头盔。下午三点钟左右到泰州。后一辆奇瑞QQ开过来，其跟余某去看头盔样品。后李辉把余某拉到一边单独聊。余某说今天拿不了货，李辉手里没有货。下午六时许其和余某开车回涟水时，李辉打电话给余某，后余某说，“李辉手上有货了，1万个头盔，让我六点半之前打全款过去，晚了他就把货给其他人了”。余某开始打电话筹钱，他把35万块钱打过去后，李辉让他第二天下午三时许，到之前看货的地方提货。5月19日下午三时许，余某跟李辉联系，后李辉无法发货，余某让李辉退款，李辉说银行卡被冻结了。当日下午五时许其和余某到当地派出所，余某拍派出所照片，用微信发给李辉，告诉李辉准备报警了，后李辉退了两万元给余某。（4）证人洪某证言，证实今年5月份其通过朋友介绍认识李辉，其从李辉处进一批口罩熔喷布，并一次性转款给李辉47万。后因这批熔喷布不符合要求其要退货，并让李辉退还货款。李辉说当时没法立即退，后于5月18日，李辉分三笔共计退款人民币45万元给其。（5）证人于某证言，证实5月18日凌晨，李辉问其有没有头盔货，他有个朋友想要5万个头盔，其说没货了，明天最多能调到5千个头盔。他问什么价位，其说明天看吧，一天一个价。当天下午，李辉让其带几个哈雷款头盔样品过去九龙镇西堤阳光小区，让他看货。其开着奇瑞QQ小轿车带家里仅剩的几个哈雷款头盔样品到西堤阳光门口，其跟李辉说家里哈雷款头盔已经卖完没有了。李辉在微信上问其几款头盔价格，其说哈雷款的已经没了，只有这种后边带灯的款式，单价45元。李辉说价格太高了，35元一个行不行，其直接拒绝。按照当时的市场行情，根本不能以35元的单价进到1万个哈雷款头盔。3.被害人余某陈述，证实其在微信上认识李辉，其和他联系想买10000个头盔，要求全款提货。后李辉微信发泰州市海陵区龙翔路西堤阳光小区的定位给其，其从涟水开车去西堤阳光小区门口见到李辉，李辉喊来一辆奇瑞QQ轿车到小区门口，车上下来一个男子从车后备箱拿了5个头盔给其挑。其挑了其中一个哈雷款头盔。在其开车准备上高速回涟水时，李辉主动打电话给其说，明天有1万个头盔，单价35元，就是5月18日下午在西堤阳光小区旁边看的那家厂商的，全是哈雷款，要的话全款35万元打过来，第二天下午一定能提到货。其发头盔照片给他指定要那一款，其当时正在筹钱，跟李辉说让他等一下。李辉发语音说“兄弟你那边不行的话我就收别人的钱了”，其说卡限额了，李辉发语音“行吧行吧，我就最多再等你十分钟，六点半之前没转过来就收别人钱了”。其怕他把货给别人，赶紧筹钱，后分两笔转款给李辉共计35万元。其跟李辉确认第二天下午3至5时在泰州九龙镇提货。5月19日早上其和李辉说准备去提货。当天下午2时许到西堤阳光小区，其跟李辉联系，李辉以各种理由推脱，无法交货，其让李辉退钱。李辉说他银行卡被止付。其感觉被骗，到当地派出所拍了照片告诉李辉准备报警，后他退其两万元。4.被告人李辉的供述，证实今年5月份洪某从其处进一批口罩质量超标，洪某要求退款，其为了凑钱，催何倩倩把头盔款打过来用她的钱临时周转一下，跟她说收到钱后给她发货，其当时没把口罩喷布的事情说出来，怕引起麻烦，当时没有那么多头盔货源，是为了让她赶紧把钱打给其。5月18日上午何倩倩跟她朋友共转19.5万给其，其凑够45万转给洪某。5月18日下午，何倩倩从浙江赶到泰州想拉货，其无法交货，何倩倩要去报警。其当时怕何倩倩报警，心想先把余某的钱骗过来还何倩倩。当日余某跟其联系要买头盔，其为了让他相信自己，向余某发送头盔厂家视频不是真正要发货给他的厂家。当天下午18时许，其打电话给余某骗他先把头盔货款打过来。后余某把35万元打给其，其用来还包括何倩倩和其他朋友的欠款。第二天中午余某要提货，其订不了货，但余某等不急要退钱，19号其退2万元给他，5月20日上午余某在微信上告诉其他已报警，其一直拖着没去派出所。其是想临时周转一下，没有想过将余某的钱据为已有。余某向其要钱时，其给他发了一个视频，告诉他卡里有190多万，但实际上当时我卡里没有那么多钱，发这个视频就是骗他，让他安心。5.涟水县公安局辨认笔录，证实证人段某辨认出实施诈骗的被告人李辉。对被告人李辉及其辩护人所提“其主观上没有非法占有的故意”的辩解及辩护意见，经查，根据本案的相关证据可以证实，被告人李辉为了偿还欠款，虚构自己有被害人指定的真实头盔货源，并能按时交货的事实，让被害人余某转款给其共计人民币33万元，随即挪做他用，用于偿还欠款，导致被害人余某损失人民币33万元，主观上具有非法占有的故意，该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人李辉辩护人所提“被告人李辉客观上没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，根据被告人李辉与被害人余某的微信聊天记录、被害人余某的陈述、证人段某、洪某等人的证言、被告人李辉的供述及其转账交易记录等证据，能够证实被告人李辉实施了隐瞒实际经济状况、虚构有头盔货源事实，并让被害人余某转款给其，后用于偿还债务的行为，已构成诈骗罪，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人李辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人李辉已赔偿被害人经济损失，且取得被害人谅解，酌情可从轻处罚。对被告人所提“其构成自首”的辩解，经查，在被告人李辉得知被害人余某已经报案后，未能主动到公安机关说明情况，后被抓获归案。庭审中未能如实供述主要犯罪事实，不属自首，故对该辩解不予采纳。对辩护人所提“建议对被告人李辉适用缓刑”的辩护意见，经查，根据被告人李辉的犯罪性质、情节及社会危害性，不宜对其适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2024年1月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 方         芳人民陪审员 孙娜娜人民陪审员雍学喜二〇二〇年十二月三日法官 助理 李         静书 记 员 孙    乙    煊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。