辽宁省铁岭市银州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1202刑初113号 公诉机关铁岭市银州区人民检察院。 被告人曾某某（曾用名曾鑫满），男，1989年5月18日出生，大专文化，红豆电信有限公司员工，户籍所在地江苏省无锡市惠山区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被铁岭市公安局刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕。现羁押于辽宁省铁岭市看守所。 辩护人申怀富，辽宁昊天律师事务所律师。 被告人杜某某，男，1992年4月20日出生，中专文化，无职业，户籍所在地江苏省徐州市邳州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被铁岭市公安局刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕。现羁押于辽宁省铁岭市看守所。 辩护人胡淑娥，辽宁富洲律师事务所律师。 辩护人吴红海，辽宁正直律师事务所律师。 被告人赵某某，男，1995年11月13日出生，大学文化，无职业，户籍所在地江苏省徐州市邱州市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被铁岭市公安局刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕。现羁押于辽宁省铁岭市看守所。 辩护人蔡云奇，辽宁富洲律师事务所律师。 被告人王某，男，1989年11月20日出生，大专文化，户籍所在地江苏省丰县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被铁岭市公安局刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕；2020年6月23日被取保候审。 辩护人李旭东，辽宁守衡律师事务所律师。 铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉[2020]89号起诉书指控被告人曾某某、王某犯非法利用信息网络罪、被告人杜某某、赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铁岭市银州区人民检察院指派员额检察官左换新、检察官助理王子馥出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人申怀富、被告人王某及其辩护人李旭东、被告人杜某某及其辩护人胡淑娥、吴红海、被告人赵某某及其辩护人蔡云奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 铁岭市银州区人民检察院指控，1、2019年5月至今，被告人曾某某通过林某获取大量手机短信卡，再将短信卡提供给被告人王某、杜某某、赵某某、“蒋某”（未到案）等下线，其下线利用手机短信卡和猫池设备大量发送网络赌博宣传短信。现侦查机关共计扣押曾某某非法获利3,745,350元人民币。经辽宁信达联合会计师事务所审计：曾某某下家工作室共计发送短信179344814条，获利380万元人民币。 2、2019年7月至今，被告人杜某某伙同被告人赵某某从曾某某大量收取手机短信卡，再向其下线短息工作室提供手机短信卡，工作室利用猫池设备大量发送网络赌博宣传短信。现侦查机关扣押杜某某、赵某某非法获利各25万元人民币，杜某某、赵某某上缴非法获利各40万元人民币。经辽宁信达联合会计事务所审计：杜某某、赵某某下线工作室共发送网络赌博宣传短信8000余万条，各自获利65万元人民币。 3、2019年10月份，被告人王某伙同曾某某利用手机短信卡和猫池设备大量发送网络赌博宣传短信，期间曾蠢峰、王某、周某三人共计获利769902.36元人民币。现侦查机关扣押王某非法获利30万元人民币，在周某处扣押3万元人民币。经辽宁信达联合会计事务所审计：王某共发送网络赌博宣传短信8135172条，实际获利233000元人民币。 公诉机关提供了相应证据指控曾某某、王某的行为构成非法利用信息网络罪、被告人杜某某、赵某某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一，第二百八十七条之二之规定，予以处罚。 被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人申怀富辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人曾某某具有坦白情节，且在审查起诉阶段亦自愿签署认罪、认罚具结书，当庭又诚恳悔罪，无前科劣迹，属于初犯。其虽然非法获利较大，但均被侦查机关扣押，并愿意缴纳罚金。另本案属于新类型犯罪，其触犯法律，是其法律意识淡薄所致，故其犯罪情节相对较轻，主观恶性相关较小，请求从轻、从宽处罚。 被告人杜某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人吴红海、胡淑娥辩称：对起诉书指控的罪名无异议，被告人杜某某仅起次要、辅助作用，为从犯，无前科劣迹，系初犯、偶犯。具有坦白情节，当庭自愿认罪，在审查起诉阶段即签署认罪、认罚具结书，全部积极退赃，违法犯罪产生的社会危害性较小，请求从轻、从宽处罚。 被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人蔡云奇辩称:对起诉书指控的罪名无异议，但被告人赵某某到案后如实供述具有坦白情节，其主观恶性不大，无犯罪前科，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，是帮助犯及属于从犯，认罪、认罚，主动上缴违法所得，请求从轻、从宽处罚。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人李旭东辩称：对起诉书指控的罪名无异议，被告人王某具有坦白情节，当庭自愿认罪，且早在审查起诉阶段既签署了认罪、认罚具结书，系初犯、偶犯，全部退赃、并同意主动缴纳罚金，请求从轻、从宽处罚。 经审理查明，1、2019年5月至今，被告人曾某某通过林某获取大量手机短信卡，再将短信卡提供给被告人王某、杜某某、赵某某、“蒋某”（未到案）等下线，其下线利用手机短信卡和猫池设备大量发送网络赌博宣传短信。现侦查机关在下家工作室杜某某、赵某某处共计扣押曾某某非法获利款3,745,350元人民币及在其本人处扣押16500人民币，合计扣押款3,761,850元。经辽宁信达联合会计师事务所审计：曾某某下家工作室（即杜某某、赵某某，王某，“蒋某”）共计发送短信179344814条，实际获利共计380万元人民币。庭审后，被告人曾某某近亲属补缴非法获利款人民币54650元。 2、2019年7月至今，被告人杜某某伙同被告人赵某某从曾某某大量收取手机短信卡，再向其下线短息工作室提供手机短信卡，工作室利用猫池设备大量发送网络赌博宣传短信。现侦查机关扣押杜某某、赵某某非法获利各25万元人民币（另扣押赵某某1175元人民币），杜某某、赵某某上缴非法获利各40万元人民币。经辽宁信达联合会计事务所审计：杜某某、赵某某下线工作室共发送网络赌博宣传短信8000余万条，各自获利65万元人民币。 3、2019年10月份，被告人王某伙同曾某某利用手机短信卡和猫池设备大量发送网络赌博宣传短信，期间曾蠢峰、王某、周某三人共计获利769902.36元人民币。现侦查机关扣押王某上缴非法获利30万元人民币，在周某处扣押3万元人民币。经辽宁信达联合会计事务所审计：王某共发送网络赌博宣传短信8135172条，实际获利233000元人民币。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、铁岭市公安局网络与信息安全支队的案件来源及抓捕经过，证实立案侦破情况； 2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及辽宁省行政事业单位资金往来结算票据等书证，证实侦查机关依法搜查涉案被告人的犯罪物证及赃款被扣押、上缴等相关事实； 3、铁岭市公安局部督“9.10”专案的情况说明，证实涉案被告人的扣押款项来源明细及其违法获利认定和检验鉴定提取内容的相关说明情况； 4、涉案被告人的手机、笔记本电脑电子数据检验鉴定提取内容情况说明及微信聊天截图，证实提取涉案文档数据确定发送违法信息情况及聊天内容的截图情况; 5、中国联通铁岭分公司、中国电信铁岭分公司的证明及U盘，证实对涉案被告人手机、笔记本电脑中的相关电子数据进行检验鉴定及刻录光盘情况； 6、发案现场照片，证实查获被告人杜某某、赵某某工作室的现场相关情况； 7、借记卡账户历史明细清单，证实被告人曾某某部分钱款来往情况； 8、辽宁信达联合会计事务所的审计报告、鉴定意见通知书及告知鉴定结论笔录，证实审计鉴定被告人的获利金额及发送违法信息情况及送达情况； 9、户口证明，证实被告人的出生日期及其自然信息情况； 10、证人周某、林某的证言，证实其二分别与王某、曾某某往来销售电信卡及获利的相关事实； 11、被告人的供述，与以上证据印证事实相符。 本院认为，被告人曾某某、王某以非法获利为目的，通过手机流量卡发送赌博网站推广及链接等违法犯罪信息，情节严重，其行为均已构成非法利用信息网络罪，应予处罚。被告人杜某某、赵某某明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供广告推广等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予处罚。四名被告人分别构成共同犯罪，应按其在共同犯罪中所起的作用分别处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。本案辩护人提出的从轻、从宽处罚的辩护意见，本院均予采信。另鉴于，四名被告人在庭审后又分别主动退缴部分非法获利赃款及交纳罚金，并在审查起诉阶段自愿签署认罪、认罚具结书，均可酌情从轻处罚，并采纳具结书的量刑意见。据此，对被告人曾某某、王某依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第三十七条之规定；对被告人杜某某、赵某某依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第三十七条之规定，判决如下： 一、被告人曾某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币380000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年11月5日起至2021年5月4日止。罚金已缴纳）。 二、被告人王某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑七个月十九日，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年11月5日起至2020年6月23日止。罚金已缴纳）。 三、被告人杜某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币65000元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年11月5日起至2020年12月4日止。罚金已缴纳）。 四、被告人赵某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币65000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年11月5日起至2020年12月4日止。罚金已缴纳）。 五、对铁岭市公安局扣押的被告人曾某某违法所得人民币3,745,350元，予以追缴，由铁岭市公安局上缴国库； 六、对铁岭市公安局扣押的被告人王某违法所得人民币233000元予以追缴，由铁岭市公安局上缴国库； 七、对铁岭市公安局扣押的被告人杜某某违法所得人民币650000元予以追缴，由铁岭市公安局上缴国库； 八、对铁岭市公安局扣押的被告人赵某某违法所得人民币650000元予以追缴，由铁岭市公安局上缴国库； 九、铁岭市公安局扣押涉案物品，由铁岭市公安局甄别后依法处置； 十、禁止被告人曾某某、王某、杜某某、赵某某自刑罚执行完毕之日起三年内从事通信网络服务相关职业。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蒋英伟 审 判 员  刘伟思 人民陪审员  王 媛 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  汪 妍