湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0124刑初707号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人陈某某，男，1984年3月19日出生于山东省临沂市，汉族，高中文化，务工，住山东省临沂市莒南县。2012年10月17日因犯非法拘禁罪被山东省莒南县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2020年7月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留；2020年8月20日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押于宁乡市看守所。辩护人徐惠卿，山东方远律师事务所律师。被告人杨某某，男，1999年6月27日出生于河北省保定市，汉族，高中文化，务工，住河北省保定市涞源县。2017年3月20日因犯盗窃罪被河北省石家庄市新华区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金三千元。2020年7月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留；2020年8月20日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。被告人梁某某，男，1995年5月10日出生于河北省保定市，汉族，中专文化，无业，住河北省保定市涞源县。2020年7月18日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被宁乡市公安局刑事拘留；2020年8月20日经宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕，现羁押于宁乡市看守所。湖南省宁乡市人民检察院以宁检一部刑诉（2020）169号起诉书指控被告人陈某某、杨某某、梁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月20日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁乡市人民检察院指派检察员朱智勇出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人徐惠卿、被告人杨某某、被告人梁某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年7月初，被告人陈某某在明知是违法犯罪所得的情况下，接受上线（ＱＱ名分别为“脱俗”、“五行缺金”、“如来佛”，ＱＱ号分别为204774××××、1017××××、1Ｄ1053894）的指挥，安排被告人梁某某、杨某某在山东省日照市利用银行卡在ＡＴＭ机上取现，然后通过ＡＴＭ转账存入上线指定的银行卡内，从中获取转账取现额2％的利润。梁文金、杨某某明知是违法犯罪所得的情况下，仍帮助转账取现。2020年7月3日至4日，被害人庞某在××乡××街道紫金公馆家中，被人以网络刷单诈骗74798元。庞某被骗款项转至被告人梁某某的平安银行账户（62305800002********）后。被告人陈某某接受上线指挥后，安排梁某某立即将钱转至董威的张家口银行账户（62141302060********）、胡小万的张家口银行账户（6214********）、孙启的张家口银行账户（62141302060********）。之后安排梁某某和被告人杨某某持胡小万、孙启、董威的银行卡在山东省日照市多家银行网点ＡＴＭ机进行取款，存现至陈某某青岛农商银行卡内，再由陈某某将资金转至上线。陈某某付给梁某某、杨某某共1800元。2020年7月17日下午，被告人陈某某、杨某某在山东省日照市奎山街道高家村被抓获。被告人梁某某于2020年7月17日主动到山东省日照市公安局山海天旅游度假区分局刑事侦查大队投案。三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2020年8月20日，陈某某、梁某某的家属退赔了被害人庞某各23700元。上述事实，有下列经开庭质证，并经审查核实的证据予以证明，本院予以确认：被害人庞某的陈述，提取笔录。搜查笔录，调取证据通知书五份及光盘六张，电子数据提取笔录一份及存储设备Ｕ盘一个，扣押决定书，扣押物品、文件清单，银行账户对账单，账户交易明细，情况说明，刑事判决书，银行电子回单，到案经过，户籍证明，现实表现证明，被告人陈某某、杨某某、梁某某的供述和辩解。本院认为，被告人陈某某、杨某某、梁某某明知是犯罪所得而予以转账、取现，三被告人的行为均已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。宁乡市人民检察院对三被告人的指控成立，本院予以支持。被告人陈某某、梁某某、杨某某在共同犯罪中，行为积极，均系主犯，应当按照所参与的、组织的全部犯罪处罚，但被告人梁某某、杨某某相对被告人陈某某在共同犯罪中作用较小，酌情从轻处罚；被告人梁某某案发后，主动到公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人陈某某、杨某某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈某某、梁某某到案后退赔了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚；被告人陈某某、杨某某有前科；三被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被害人的损失应当责令三被告人共同退赔。被告人陈某某的辩护人提出的被告人陈某某有坦白、自愿认罪认罚、主动退赃，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳并在量刑时予以考虑；其提出的请求对被告人陈某某判处缓刑的辩护意见，因经查，被告人陈某某在本案中系组织者，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚，其作用相较同案犯更大，且有微信聊天记录等证据相互印证被告人系明知，且其曾因故意犯罪被判处刑罚，本案不能再适用缓刑。宁乡市人民检察院提出对被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年十个月，对被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年六个月，对被告人梁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑一年，均并处罚金，均不适用缓刑的量刑建议符合法律规定与本案具体情节，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2022年5月16日止。）被告人杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2022年1月16日止。）被告人梁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（此款限于本判决生效后十日内支付）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月17日起至2021年7月16日止。）二、责令被告人陈某某、杨某某、梁某某共同退赔被害人庞某经济损失人民币27398元（此款限于本判决生效后一个月内支付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  成秋英二〇二〇年十二月三日书记员  刘 璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。