四川省雷波县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3437刑初79号 公诉机关四川省雷波县人民检察院。 被告人李文翔，男，1998年1月24日出生，四川省绵阳市三台县人，汉族，中专文化，无业，住四川省绵阳市三台县，无前科。2020年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被三台县公安局特巡警大队民警抓获，5月16日被雷波县公安局刑事拘留，经雷波县人民检察院批准，于2020年5月28日被雷波县公安局执行逮捕。现羁押于雷波县看守所。 辩护人王永恒，男，四川省三台县法律援助中心法援律师。 四川省雷波县人民检察院于2020年11月12日以雷检一部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人李文翔犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于次日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。雷波县人民检察院指派检察员周志维出庭支持公诉，被告人李文翔及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 雷波县人民检察院指控：2020年2月3日（××期间），刘某看见“成都王牌内衣客户2群”微信群里面赵某（微信名：老公老婆袜业）发布其有一次性医用口罩出售的信息，刘某遂通过微信联系上赵某，双方商定刘某以2.5元／只的价格从赵某处订购9万只一次性医用口罩，之后刘某通过微信转账和银行柜台转账的方式向赵某付款22.5万元。2020年2月3日，赵某在“老乡交流群”的微信群看见罗某（微信名：放弃过去）发有口罩卖的信息，于是在群里面询问口罩的情况，后双方通过微信商定赵某以2.3元／只的价格请罗某代购10万只口罩并转取货款21万元到罗某指定的银行账户（银行卡号：6217××××4535，系杨某所有），通过微信向罗某转货款1.495万元，双方约定在货到后付清剩余的0.5万元货款。罗某在收取货款前，在一微信群里面看见杨某（微信名：Ｙ）发其有口罩资源可以帮人代购信息，罗某通过微信和杨某商定杨某以2元／只的价格帮罗某代购一次性一用口罩10万只，并收取了罗某货款21万元，将其中1万元作为中介费通过微信转账给罗某。杨某在收到货款后，联系了在2月3日告知其能购买到口罩的李文翔，让李文翔帮忙购买10万只口罩，并将20万元货款转到李文翔的银行卡（卡号6212××××5004），李文翔在收到口罩款前在微信朋友圈随便找了口罩图片、合格证、营业执照、医疗器械生产许可证等图片，将这些图片发送给杨某，杨某又通过中间人罗某、赵某将这些图片转发给购买口罩的刘某，李文翔在收到货款前后均未向他人预定或购买口罩，也认识到可能发不了口罩，但其在收到货款的次日开始用这20万元口罩款在互联网上进行赌博，几天时间内将20万元输完。刘某在事前约定的2月9日并未收到口罩，遂通过赵某、罗某、杨某等人向李文翔要求退款，李文翔于2月10日至3月9日前后退款4.6万元给杨某。 2020年2月9日，李文翔（微信名：大理寺狄仁杰）通过朋友推荐认识买口罩的蔡某（微信名ｌｕｃｉｆｅｒ）并称有口罩卖，每只2.8元，有厂家的营业执照、医疗器械经营许可证。2020年2月16日，蔡某通过朋友推荐认识购买口罩的祝某，后双方通过微信商定蔡某联系厂家为祝某购买14万元的口罩，祝某将货款直接转给厂家，2020年2月17、18日交货。2020年2月16日，祝某通过微信向蔡某转账4万元的定金，蔡某收到货款后，通过微信分两次向李文翔转账4万元定金，李文翔收取其中2万元定金，另2万元定金李文翔未领取而退款到蔡某的微信上。同日，祝某通过扫二维码的方式向李文翔支付宝商户号“外星人电脑专卖”转账5万元货款；向李文翔支付宝帐号“大理寺卿（＊文翔）”转账5万元货款，李文翔将收到的货款用于还款及网络赌博。后祝某在事前约定的2月18日并未收到口罩，遂通过蔡某向李文翔要求退款，李文翔于2月20日通过支付宝退款5万元给祝某，蔡某通过微信退款2万元给祝某。 公诉机关认为，被告人李文翔以非法占有为目的，以虚构事，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人具有坦白、认罪认罚的从轻、从宽处罚情节，建议对被告人李文翔判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关为证明指控的事实，向本院提交了雷波县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、被告人基本情况、常住人口详细信息表、抓获经过，转账记录、退款凭证、交易截图、赵某转账记录、欠条、李文翔赌博网页截图、情况说明、关于李文翔涉嫌诈骗案手机勘验情况说明、杨某、赵某及罗某微信帐号信息截图、赵某及罗某签订的退款合同、罗某与赵某的微信聊天记录、微信名“ｌｕｃｉｆｅｒ”、支付宝名“外星人电脑专卖”、支付宝名“大理寺卿（＊文翔）的转账记录、蔡某的微信账单记录、被害人蔡某转账记录、微信聊天记录、李文翔通过微信名“大理寺狄仁杰”与蔡某微信名“ｌｕｃｉｆｅｒ”的聊天记录、被害人杨某、蔡某、祝某的陈述、证人刘某、罗某、赵某的证言、视听资料及制作说明、被告人李文翔的供述等证据。 被告人李文翔对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，认罪认罚并签字具结，庭审中亦无异议。其辩护人提出，被告人主观恶性较低，对诈骗的主观故意不是积极追求而是持放任态度，案发前能积极退还部分钱款，同时李文翔有坦白情节，且系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明的事实及经庭审举证、质证的证据与公诉机关指控的一致。另查明，案发后杨某退款4.6万元给赵某，赵某退款7.5万元给刘某。 本院认为，被告人李文翔以非法占有为目的，在新冠疫情期间，虚构能购买一次性医用口罩的事实骗取他人钱财，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人的辩护人提出被告人主观恶性较低，对诈骗的主观故意不是积极追求而是持放任态度的辩护意见，经查，被告人李文翔在不具备履行合同条件的情况下，虚构自己能购买到一次性医用口罩的事实，并在微信朋友圈随便找了口罩图片、合格证、营业执照、医疗器械生产许可证等图片发给被害人，骗取被害人信任和钱财，在收到钱款后并无履行行为，而是将钱款直接用于赌博挥霍，其骗取钱财的主观故意明显，被告人利用新冠疫情实施犯罪，主观恶性较深，社会危害性大，故该辩护意见本院不予采纳。被告人归案后如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人于案发前退还了被害人经济损失共计9.6万元，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出被告人于案发前能积极退还部分钱款，同时具有坦白情节，且系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李文翔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2025年7月14日止。罚金在本判决发生法律效力之次日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李文翔退赔被害人杨某经济损失十五万四千元，退赔被害人祝某经济损失五万元，退赔被害人蔡某经济损失二万元，共计二十二万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张 慧 审 判 员  余忠洪 人民陪审员  曾美琼 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  周 婉 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。