广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初311号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人江某，女，1997年3月20日出生于广东省揭阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地广东省揭阳市揭**。因本案于2019年5月10日被羁押，同日被刑事拘留，2019年5月31日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人王旭彬，广东国知律师事务所律师。委托辩护人潘丽丽，广东国知律师事务所实习律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]630号起诉书指控被告人江某犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院于次日立案并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案,于2019年11月13日作出（2019）粤0117刑初806号刑事判决书。后被告人江某不服判决向广州市中级人民法院提起上诉,广州市中级人民法院于2020年4月20日作出（2020）粤01刑终189号刑事裁定书，撤销本院一审判决，将该案发回重审，本院于2020年5月11日另行组成合议庭，依法适用普通程序审理，广东省广州市从化区人民检察院于2020年9月8日向本院移送穗从检公诉刑变诉[2020]Z6号变更起诉决定书，对指控事实作出变更，本院依法公开审理本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员刘洪跃出庭支持公诉，被告人江某及辩护人王旭彬、潘丽丽到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2016年底至2017年上半年，被告人江某因被同案人叶某伟以高额佣金引诱，先后通过网贷平台贷款6万元转借给叶某伟使用。2017年10月，被告人江某为了能让同案人叶某伟尽快还其在前被诈骗的款项，在明知叶某伟无能力偿还债务以及所谓投资店铺、公司代理要刷单冲业绩等借款理由全部为虚构的情况下，受同案人叶某伟指使，以帮助叶某伟公司代理刷单、承诺高额佣金及代还网上平台贷款的方式，骗黄某4达、范某2、吴某3、蔡某等30名被害人到“分期乐”“你我贷”等多个网贷平台上贷款，所贷款项扣除佣金后转给被告人江某，被告人江某支付佣金及代被害人偿还部分平台贷款后转款同案人叶某伟，同案人叶某伟得款后亦有代还个别被害人部分贷款。其中，⑴被害人黄某1达经江某介绍在网贷平台贷款后，为帮助江某刷单及赚取佣金，在江某要求下介绍被害人莫某、关某、谢某、张某1在网贷平台贷款，所贷款项经黄某1达转给江某，至案发时该五名被害人被诈骗数额共计80378.65元；⑵被害人袁某1被江某欺骗在网贷平台贷款后，为赚取佣金，直接介绍被害人李某、吴某1、范某1在网贷平台贷款，所贷款项多数经袁某1转给江某，至案发时该四名被害人被诈骗数额共计43224.79元；⑶被害人林某1被江某欺骗在网贷平台贷款后，为赚取佣金及帮助江某刷单，直接介绍被害人林某2、林某3、林某4、林某5、黄某2在网贷平台贷款，所贷款项经林某1转给江某，至案发时该六名被害人被诈骗款项共计21518.73元；⑷被害人吴某2被江某欺骗在网贷平台贷款后，为赚取佣金及帮助江某刷单，直接介绍被害人林某6在网贷平台贷款，所贷款项部分经吴某2转给江某，部分直接转给江某，至案发时该二名被害人被诈骗款项共计38140.34元；⑸被害人曾某被江某欺骗在网贷平台贷款后，为赚取佣金，直接介绍被害人黄某3在网贷平台贷款，二人所贷款项均直接转给江某，至案发时，被害人曾某、黄某3分别被诈骗9518.34元、8979.79元；⑹同案人江某以上述方式，骗得其他11名被害人在网贷平台贷款，所贷款项转给江某，至案发时，诈骗被害人款项分别为陈某9910.59元、黄颖达8568.88元、林佳喆32951.31元、吕龙飞14975元、郑史佳7773.96元、蔡镁杰4796.71元、陈晴26643.85元、刘美婷6677.86元、黄卓滨16014.6元、林伟文8075.36元、王美顺8992.45元。至案发时止，被告人江某骗取黄某1达等30名被害人款项约347141.21元。2019年5月10日，被告人江某到广东省揭阳市公安局城东派出所自首。案发后，江某家属代其退还被害人各类款项共计315319.69元，并取得被害人的谅解。在案件审理过程中，江某主动向本院预交罚金20000元。上述事实，被告人江某在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的、并经法庭质证、认证的被害人黄某4达、范某2、吴某3、蔡某等30人的报案陈述及上述被害人与被告人江某的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、网贷平台借款记录截图、银行流水清单，证人钟某1、张某2的证言，被告人江某的供述及其签认网贷截图、同案人叶某伟微信、与叶某伟之间的微信聊天记录、转账记录、公司转账75000元的短信截图，同案人叶某伟的供述，现场勘验检查工作记录、示意图及现场照片，广州市增信鸿日会计师事务所有限公司出具的审计鉴证业务报告《广增会审专字[2020]第0188号》，针对广州市增信鸿日会计师事务所有限公司出具的审计鉴证业务报告《广增会审专字[2020]第0188号》同案人叶某伟所作的供述，被告人江某签认林某泽的支付宝账号、网贷平台截图，被告人江某、证人袁某2辨认同案人叶某伟照片的笔录，银行账户流水清单，江某、叶某伟支付宝账号、微信账号的转账数据光盘1张，学校出具的关于江某的现实表现情况、休学证明，情况说明，被害人对江某的谅解书，民事赔偿请求书，到案经过，被告人的户籍材料及辩护人当庭提交、经法庭质证、认证的微信转账记录、微信聊天记录、刑事谅解书等证据证实，足以认定。公诉机关广东省广州市从化区人民检察院在向本院提起公诉时针对被告人江某有自首、从犯、认罪认罚、积极退赃得到被害人谅解等量刑情节提出量刑建议，建议对被告人判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元。被告人江某对起诉书指控的事实和罪名没有异议，称其没有非法占有被害人款项的目的而是受同案人叶某伟诱骗、威胁，同时其是误信同案人叶某伟有偿还能力才会犯罪的，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人提出：1、被告人江某在本案中是受同案人叶某伟诱骗、威胁，而误信同案人叶某伟有偿还能力且从《审计报告》分析其从被害人取得的款项均已转给同案人叶某伟，其没有非法占有被害人款项的目的。2、有证据证实被告人江某生命安全受同案人叶某伟的胁迫，迫使其向被害人借款，综合本案实际情况应当认定被告人江某为胁从犯。3、被告人是属于自首，家属在江某实际所留8445.86元的情况下，已替其向被害人还款超过31万元，故取得所有被害人的谅解，同时江某具有认罪认罚以及主动预交罚金等情节，江某已以实际行动表明其已深刻意识到自身错误，真诚悔过。综合本案具体情况，江某在本案中属于胁从犯，恳请合议庭比照公诉人给出的量刑建议酌情减轻刑期，对其判决缓刑或者不予追究刑事责任。本院认为，被告人江某明知同案人叶某伟没有还款能力，仍以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，惟犯罪数额认定有误，本院予以更正。本案诈骗行为主要针对在校学生，且人数众多、社会危害性大，量刑时酌情从重处罚。鉴于被告人江某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，同时在本案中起次要的、辅助性的作用，是从犯，本案适用减轻处罚。本案中被告人江某家属已代为退还大部分赃款，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人在案件审理过程中主动向本院预交罚金，签订《认罪认罚具结书》，确有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人具有自首、从犯、退赃、取得谅解等从轻或减轻情节的辩护意见有理，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人系胁从犯的辩护意见，经查，现有证据亦不能证实被告人是被胁迫而实施诈骗犯罪的，故上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人及其辩护人提出被告人没有非法占有及不知同案人叶某伟没有偿还能力的辩解和辩护意见，经查，综合本案证据分析被告人江某明知自己的借款得不到同案人叶某伟清偿的前提下仍采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人贷款给予同案人叶某伟使用，在本案中与同案人共同实施了犯罪行为，故上述辩解和辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出对被告人缓刑或免予刑事处罚的辩护意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。公诉机关提出的判处被告人有期徒刑一年九个月、并处罚金20000元的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑被告人江某的犯罪情节、社会危害程度、悔罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2021年2月9日止)，并处罚金20000元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  殷永东人民陪审员  邓美琴人民陪审员  张玫莉二〇二〇年十二月三日书 记 员  何征征