湖南省道县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘1124刑初410号 公诉机关湖南省道县人民检察院。 被告人胡团贤，男，1963年4月21日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，农民，家住湖南省道县。因涉嫌犯出售假币罪，于2020年8月4日被道县公安局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年8月20日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕，现羁押于道县看守所。 指定辩护人周洪波，湖南濂溪律师事务所律师。 被告人王巧玉，女，1987年6月14日出生，汉族，湖南省东安县人，小学文化，务工，家住湖南省东安县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2020年8月5日被浙江省台州市公安局黄岩分局抓获归案，次日被该局刑事拘留，同年9月7日被台州市黄岩区人民检察院批准逮捕，当日由台州市公安局黄岩分局执行。因涉嫌犯出售假币罪，于2020年9月10日被道县公安局刑事拘留，同年9月30日被道县公安局取保候审。2020年11月27日本院决定对其取保候审。 委托辩护人徐闰斌，浙江巡天律师事务所律师。 湖南省道县人民检察院以道检刑刑诉［2020］382号起诉书指控被告人胡团贤犯出售假币罪、被告人王巧玉犯购买假币罪，于2020年11月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员胡英耀担任审判长，与人民陪审员汪庆焕、廖少华组成合议庭，于2020年12月9日公开开庭进行了审理，代理书记员王雪担任记录。湖南省道县人民检察院指派检察员吴海涛出庭支持公诉，被告人胡团贤及其指定辩护人周洪波、被告人王巧玉及其委托辩护人徐闰斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省道县人民检察院指控：1、梁满星（已起诉）打电话向被告人王巧玉求买假币，由王巧玉介绍出售假币者给梁满星，王巧玉从中收取介绍费1.5万元。于是，王巧玉打电话给被告人胡团贤，告知有名江西男子求购假币，并约定交易成功后胡团贤支付2000元介绍费给王巧玉。2020年4月13日10时许，梁满星向其朋友梁小年、梁先谎称到道县玩耍，由梁小年驾驶车牌号为浙Ｃ9××××的江淮牌小车三人从江西九江赶到道县，19时许被告人王巧玉在道县汽车北站将出售假币的被告人胡团贤介绍给梁满星。后梁满星与胡团贤经过商量梁满星以4.9万元的价格向胡团贤购买50万元假币，并约定次日21时许在207国道上道县梅花镇棠下中海加油站往北走约500米的垃圾桶处进行交易。梁满星如约到达交易地点交给被告人胡团贤5.4万元现金，胡团贤将疑似假币交给梁满星，后梁满星将假币装在其随身的蓝色书包中。梁小年驾驶车牌号为浙Ｃ9××××江淮牌小车搭乘被告人梁满星、梁先从该加油站沿207国道开往江西，在经过双牌岭隧道内被道县公安局民警当场抓获，民警从梁满星的蓝色书包内缴获冠字号Ｚ7Ｗ3开头面额100元的疑似假人民币4819张。同年5月1日，被告人胡团贤微信转账1000元给被告人王巧玉作为介绍费。经鉴定，上述4819张疑似假人民币均为假币。 2、2020年8月初，邱玉龙（另案处理）通过祝启满寻找购买假币的渠道，后祝启满介绍王巧玉，邱玉龙通过王巧玉打听卖假币的渠道，王巧玉通过联系潘继美（另案处理）与李美林（另案处理）取得联系，联系好以后于2020年8月5日由邱玉龙和被告人王巧玉一起驾驶一辆黑色丰田轿车从浙江省台州市出发去金华市向李美林购买15万元假币（其中13万假币系邱龙玉购买，2万元假币系王巧玉帮潘继美代为购买），邱龙玉和王巧玉购得假币后途经临海市临海服务区被台州市公安局黄岩分局民警抓获，当场缴获冠字号YC092开头面额100元的疑似假人民币1498张。经鉴定，上述1498张疑似假人民币均为假币。 2020年8月4日21时许，被告人胡团贤在道县寿雁镇唐家村被道县公安局民警当场抓获。同年9月30日，被告人王巧玉主动将胡团贤和梁满星支付给其的介绍费1.6万元人民币退至道县公安局。 公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、勘验、辨认等笔录、电子数据、同案犯的供述与辩解及被告人胡团贤、王巧玉的供述和辩解等证据材料，认为被告人胡团贤出售伪造的人民币，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪；被告人王巧玉居间介绍购买伪造的人民币，数额特别巨大，其行为已构成购买假币罪。本案事实一被告人王巧玉与梁满星系共同犯罪，王巧玉仅起居间介绍作用，系从犯。本案事实二系共同犯罪，被告人王巧玉在犯罪中国起主要作用，系主犯。被告人王巧玉案发后如实供述了自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以判处，建议对被告人胡团贤判处有期徒刑十二年予以量刑，并处罚金；建议对被告人王巧玉判处有期徒刑三年至五年予以量刑，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人胡团贤对公诉机关指控其犯出售假币罪的犯罪事实提出“我被抓进来的时候被打一顿，是刑讯逼供说的，不得不承认，起诉书指控的不是事实”的辩解意见。 被告人胡团贤的指定辩护律师周洪波提出：“首先，公诉机关的证据不足，抓获时间与第一次讯问的时间不符，有瑕疵。其次，胡团贤称自己受到了刑讯逼供，请法庭核实。第三，本案对胡团贤的指控是王巧玉和梁满星，同案犯梁满星并不认识胡团贤，那么是否是胡团贤还有待确认，被告人王巧玉没有看到交易现场也不知道交易是否成功，综合本案看证据存在瑕疵。”的辩护意见。 被告人王巧玉对公诉机关指控其犯购买假币罪的犯罪事实未提出异议。 被告人王巧玉的指定辩护人徐闰斌提出：“被告人王巧玉在归案后主动交代自己的犯罪事实，且自愿认罪，在开庭前已经缴纳罚金，依法可以从轻处罚、从宽处理。请求法庭对其从轻处罚。”的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 2020年12月8日，被告人王巧玉主动缴纳罚金人民币四万元。 证明上述事实的证据有： 1、扣押决定书、清单一份、身份证、驾驶证复印件，证实2020年8月5日，道县公安局民警对胡团贤使用的ｖｉｖｏ手机、身份证、驾驶证、男式摩托车车牌号为湘Ｍ3××××进行扣押的事实。 2、湖南省非税收入一般缴款书，证实道县公安局对王巧玉违法犯罪所得16,000元进行追缴的事实。 3、假币没收收据，证实中国人民银行道县支行于2020年4月15日从道县公安局经侦大队处没收481,900元假币的事实。 4、扣押物品、文件清单二份,证实道县公安局民警于2020年4月15日从梁满星处扣押装疑似假币的蓝色背包一个；小轿车（浙Ｃ9××××）一辆；梁满星手机两部；面值100元的疑似假币4819张的事实。 5、证人唐某的证言，证实2020年4月份的一天，唐某驾驶车牌号为浙Ｊ0××××雪佛兰越野车搭乘其妻子被告人王巧玉从浙江台州到道县，在道州北站附近王巧玉与一名江西修水男子、一名道县男子商量事情的事实。 6、同案犯梁满星的供述与辩解，证实2020年4年13日晚上7时许被告人梁满星在道县××路××国道路段，通过王巧玉的介绍，认识了出售假币的胡团贤，并支付王巧玉1.3万元钱介绍费，次日21时许，被告人梁满星以5.4万元向胡团贤购买48.19万元假币的事实。 7、鉴定意见，证实道县公安局经侦大队送检的材料为假币的事实。 8、辨认笔录，证实胡团贤辨认出何兴松就是出售假币给他的男子；胡团贤辨认出梁满星就是东安籍女子王巧玉介绍从其手中购买假币的江西籍男子；胡团贤辨认出王巧玉就是2020年4月介绍江西人梁满星到其处购买假币的女子；胡团贤辨认出唐某就是介绍江西男子向其购买假48万余元假币的男子；胡团贤辨认出何波秀就是出售50万假币给其的女子的事实。 9、现场指认笔录，证实被告人胡团贤前往现场指认他与王巧玉、梁满星、何兴松等人见面和交易具体位置的事实。 10、提取笔录：道县公安局对胡团贤手机与被告人王巧玉微信记录进行提取截图，证实被告人胡团贤的48万余元假币是通过东安籍女子王巧玉介绍梁满星向其购买的，被告人胡团贤用手机微信与东安籍女子王巧玉的手机微信联系，并通过手机微信支付1000元好处费给王巧玉的事实。 11、户籍证明，证实被告人胡团贤出生于1963年4月21日、王巧玉出生于1987年6月14日，作案时已满18周岁，负完全刑事责任的事实。 12、抓获经过，证实2020年8月4日21时许，被告人胡团贤在道县寿雁镇唐家村被道县公安局民警当场抓获的事实。 13、被告人的供述与辩解 （1）被告人胡团贤的供述与辩解，证实2020年4月的一天，被告人胡团贤从何兴松（实际系何波秀）处以4.8万元购买了50万元假币，次日，胡团贤带着假币开车来到棠下加油站以5.4万元的价格将50万假币卖给梁满星，并通过微信转账的方式按照约定交易成功后转给王巧玉1000元介绍费的事实。 （2）被告人王巧玉的供述与辩解，证实江西仔梁满星叫我带他到道县购买假币，给了一万五千元的辛苦费，还有道县寿雁镇那个卖假币的人与江西在达成交易后的一二十天，道县寿雁镇那个卖假币的人通过微信转账给了1000元钱，一共获利是16,000元。2020年8月5日6点多钟，邱玉龙驾驶一辆轿车搭乘王巧玉从浙江台州出发到金华向李美林购买15万元假币，其中邱玉龙购买了13万元、王巧玉帮盘继美购买了2万元假币，经清点是149,800元假币，均为一百元面值的事实。 14、罚金票据，证实2020年12月8日，被告人王巧玉主动缴纳罚金人民币四万元的事实。 上述证据经庭审质证，能互相印证，本院予以确认。 本院认为，被告人胡团贤出售伪造的人民币，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪；被告人王巧玉居间介绍购买伪造的人民币，数额特别巨大，其行为已构成购买假币罪。公诉机关指控被告人胡团贤犯出售假币罪、被告人王巧玉犯购买假币罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人王巧玉在本案指控犯罪事实一中系共同犯罪，被告人王巧玉仅起居间介绍作用起次要作用，系从犯，且积极向公安机关退缴违法犯罪所得，应当减轻处罚或者免除处罚。被告人王巧玉在本案指控犯罪事实二中系共同犯罪，数额巨大，在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王巧玉到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人王巧玉自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，可以依法从宽处理。结合社区矫正调查评估意见，认为对被告人王巧玉适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关对被告人胡团贤、王巧玉提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 被告人胡团贤提出“起诉书指控的不是事实，自己没有出售假币的犯罪事实，是刑讯逼供”的辩解意见及其辩护人提出“公诉机关的证据不足，被告人受到了刑讯逼供”的辩护意见。经查，被告人胡团贤通过被告人王巧玉居间介绍出售假币给同案犯梁满星，有被告人胡团贤、王巧玉在公安机关的供述与辩解与同案犯梁满星的供述与辩解一致以及微信转账记录、辨认笔录、现场指认笔录、证人证言等证据予以证实，公诉机关在提审时被告人胡团贤认罪认罚且自愿签署认罪认罚具结书，足以认定被告人胡团贤的行为构成出售假币罪，关于公安机关是否有刑讯逼供行为无相关证据证实，故对该辩解、辩护意见，本院均不予以支持。 被告人王巧玉的委托辩护人提出“被告人王巧玉到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，认罪认罚，开庭前主动缴纳罚金，依法可以从轻处罚”的辩护意见，与审理查明的事实相符，于法有据，本院予以支持。 综上所述，对被告人胡团贤依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定；被告人王巧玉依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；判决如下： 一、被告人胡团贤犯出售假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月4日起至2032年8月3日止。） 二、被告人王巧玉犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳四万元。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  胡英耀 人民陪审员  魏玉莲 人民陪审员  廖少华 二〇二〇年十二月九日 代理书记员  王 雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。