福建省莆田市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽03刑终552号 原公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈根明，男，1984年6月4日出生于福建省松溪县，汉族，小学文化，务工，住福建省松溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 原审被告人陈维茂，男，1980年9月25日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省松溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 原审被告人毛晓玲，女，1992年2月24日出生于福建省松溪县，汉族，初中文化，务工，住福建省松溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 原审被告人吴玉兰，女，1990年2月15日出生于莆田市秀屿区，汉族，大专文化，务工，住福建省莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 莆田市涵江区人民法院审理莆田市涵江区人民检察院指控被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰犯诈骗罪一案，于2020年9月30日作出（2020）闽0303刑初123号刑事判决。原审被告人陈根明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定:2019年3月左右，被告人陈根明为获取非法利益，以聚鑫恒达金融公司名义对外虚构提供股票交易、股票涨幅信息等业务，并承诺提供高额配资，以此引诱他人注册登录其提供的“聚鑫恒达”ＡＰＰ平台，通过收取客户交易收费、递延费以及在客户亏损超过70%时强制平仓等手段，骗取客户投资资金。同年3月下旬，陈根明陆续招募被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰，并向该三人提供其在网络上搜集的客户信息，指使该三人采用话术方式通过电话、微信等途径向客户发送高利润投资股票信息，诱骗客户注册登录“聚鑫恒达”平台投资股票。其间，被告人一伙骗取被害人郭某钱款34412.34元，骗取被害人申某钱款31593.06元，上述款项合计66005.4元，陈维茂、毛晓玲、吴玉兰分别从中获利4000元、5600元、7000元。 案发后，被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰均于2019年6月25日被公安机关抓获归案。同日，公安机关向陈根明扣押作案工具电脑主机一部、记有客户电话资源的纸张一百余张、记有话术及客户电话资源的笔记本二本、“苹果MacBookAir”便携式笔记本电脑一部、“苹果6”手机三部；向陈维茂扣押作案工具电脑主机一部、“360N7Lite”手机一部、黑色“红米6A”手机一部、记有客户电话资源的纸张九张；向毛晓玲扣押作案工具电脑主机一部、记有客户电话资源的纸张十八张、蓝色“红米5A”手机一部、蓝色“红米6A”手机一部；向吴玉兰扣押作案工具“360N7Lite”手机一部、记有客户电话资源和话术的纸质材料一百零八张。 原审审理期间，被告人毛晓玲、吴玉兰分别向原审法院退出违法所得款5600元、7000元。 原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、人员信息表、到案经过说明、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、提取笔录及照片、话术单，证人陈某、莫某的证言，被害人郭某、申某的陈述，被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰的供述，辨认笔录，指认照片、资金流水数据等证据证实，且原审被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰对此并无异议。 原审法院认为，被告人陈根明、陈维茂、毛晓玲、吴玉兰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人钱财共计人民币66005.4元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈根明在共同犯罪中起主导作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰受雇帮助实施诈骗行为，均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰到案后均能如实供述犯罪事实，均依法予以从轻处罚。被告人毛晓玲、吴玉兰退出全部违法所得款，均酌情予以从轻处罚。综合上述情节并考虑被告人毛晓玲、吴玉兰的认罪态度、悔罪表现及社会危害性等，依法对被告人毛晓玲、吴玉兰适用缓刑。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项之规定，判决：一、被告人陈根明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币三万元。二、被告人陈维茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人毛晓玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人吴玉兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；五、责令被告人陈根明、陈维茂分别退出违法所得款人民币49405.4元、4000元，与被告人毛晓玲、吴玉兰向本院退出的违法所得款人民币5600元、7000元，依法退还被害人郭某人民币34412.34元，退还被害人申某人民币31593.06元；六、扣押在公安机关的作案工具电脑主机、笔记本电脑、手机、记有客户电话资源的笔记本、纸张若干，均予以没收，由扣押机关依法处理。 上诉人陈根明称其没有诈骗客户，其虽虚构事实，但不能人为操纵股票的涨跌，客户盈亏未受平台限制。 经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实充分，据以认定的证据来源合法，内容客观真实且能相互印证，均经原审庭审举证、质证。本院予以确认。 关于上诉人陈根明称其没有诈骗客户，其虽虚构事实，但不能人为操纵股票的涨跌，客户盈亏未受平台限制的上诉理由。经查，在案证据证实上诉人陈根明等人冒充东方证券等金融公司员工，利用话术诱骗客户充值，使被害人陷入错误认识，注资“聚鑫恒达”平台进行股票交易，实际上被害人存入的钱款无法进入合法真实的股票交易市场，上诉人陈根明等人通过手续费、递延费、强制平仓等措施，慢慢将被害人钱款扣走后予以私分。该上诉理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人陈根明伙同原审被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人钱财共计人民币66005.4元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人陈根明组织、雇佣他人实施诈骗犯罪，系主犯；原审被告人陈维茂、毛晓玲、吴玉兰系从犯，到案后如实供述犯罪事实，依法予以减轻、从轻处罚。原审被告人毛晓玲、吴玉兰退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  董金勇 审判员  郑文贤 审判员  郑 星 二〇二〇年十二月二日 书记员  翁燕彬 附引用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。