湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初762号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人叶基裕，男，2000年8月9日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人：李可人，湖南环海律师事务所律师。被告人缪秋科，男，1993年3月24日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人：李舟剑，湖南顶璟律师事务所律师。被告人李德州，男，1994年5月11日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。2017年10月23日因犯诈骗罪被湖南省江永县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。2018年2月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2020年5月2日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人：罗武华，湖南湘达律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检二部刑诉（2020）159号起诉书指控被告人叶基裕、缪秋科、李德州犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，被告人缪秋科的辩护人申请非法证据排除，本院召开庭前会议一次。因案情复杂，本案转为普通程序，并于2020年11月10日公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员刘乐出庭支持公诉。被告人叶基裕、缪秋科、李德州及辩护人李可人、李舟剑、罗武华均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2020年4月至案发，被告人叶基裕、缪秋科、李德州事先合谋采用冒充银行客服人员的方式从事诈骗活动，并共同租住在长沙市雨花区××街道万科金域华府12栋1202房。具体作案方式为：三被告人从李德禄（另案处理）处购买用于诈骗的电脑、软件、手机卡、解码器等，并通过李德禄联系上线“老Ｋ”（另案处理），通过ＱＱ向“老Ｋ”购买被害人身份信息。被告人叶基裕、缪秋科、李德州编辑被害人银行卡被冻结的虚假短信，用特定软件发送到被害人手机号码，待被害人打电话咨询时，被告人叶基裕、缪秋科、李德州利用特定软件冒充银行客服接听被害人电话，并利用事先准备好的话术骗取被害人的全部真实信息及银行卡动态密码、验证码等，再将上述信息发送给上线“共同努力”，“共同努力”登录其他网站，通过输入被害人的信息及银行卡动态密码等方式，将被害人银行卡内的资金转走，并通过博彩网站等平台进行提现。被告人叶基裕、缪秋科、李德州与“共同努力”约定，诈骗所得50%分配给“共同努力”，其余50%由三被告人平分。被告人叶基裕、缪秋科、李德州通过上述方式，共同骗取他人财物共计人民币109734.9元。具体事实如下：1、2020年4月25日18时许，被告人叶基裕等人通过上述方式对被害人张某实施诈骗，被害人张某在湖南省桂阳县牛巷口家中收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币5000元；2、2020年4月25日10时许，被告人叶基裕等人通过上述方式对被害人郭某实施诈骗，被害人郭某在山西省临汾市总都区××镇××村家中收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币4991元；3、2020年4月25日10时许，被告人叶基裕等人通过上述方式对被害人肖某实施诈骗，被害人肖某在湖北省武汉市硚口区××栋××单元××房收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币6999元；4、2020年4月26日17时许，被告人叶基裕等人通过上述方式对被害人裴某实施诈骗，被害人裴某在安徽省阜阳市颍东区××镇收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币5879元；5、2020年4月9日16时许，被告人叶基裕等人通过上述方式对被害人赵某实施诈骗，被害人赵某在吉林省长春市宽城区××镇××栋××单元××室收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币16973元；6、2020年5月1日16时许，被告人叶基裕等人通过上述方式对被害人万某实施诈骗，被害人万某在河北省石家庄市新华区××工业园收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币5000元；7、2020年5月2日10时许，被告人叶基裕等人通过上述方式对被害人陈某实施诈骗，被害人陈某在江苏省无锡市宜兴市××镇××村振洋加油站收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币11942元；8、2020年4月25日10时许，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人石某实施诈骗，被害人石某在安徽省明光市××路宏宇楼家中收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币10825.1元；9、2020年4月25日17时许，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人侯某实施诈骗，被害人侯某在天津市滨海新区唐山里收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币2827.8元；10、2020年4月26日12时许，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人王某实施诈骗，被害人王某在湖北省武汉市江汉区汉口城市广场收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币3746.2元；11、2020年4月29日10时许，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人方某实施诈骗，被害人方某在天津市河东区××道××花园家里收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币12992元；12、2020年4月29日21时许，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人孙某实施诈骗，被害人孙某在江苏省无锡市健鼎电子有限公司收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币1829.8元；13、2020年4月29日19时许，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人任某实施诈骗，被害人任某在威海市环翠区××镇××村家中收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币4999元；14、2020年5月1日13时许，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人杨某实施诈骗，被害人杨某在云南省昆明市五华区××座××号商铺上班时收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币2000元；15、2020年4月26日，被告人缪秋科等人通过上述方式对被害人林某实施诈骗，被害人林某在湖北省武汉市武昌区家里收到诈骗短信后，拨打短信里电话并向对方提供银行卡、密码和验证码，后被骗人民币13731元；2020年5月2日20时许，公安机关于长沙市黄花机场将被告人叶基裕、缪秋科、李德州抓获归案。并依法扣押作案用黑色华硕牌笔记本电脑三台、手机一部、解码器6个。公诉机关就起诉指控的事实向法庭出示了书证、提取及扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、相关网上聊天记录、被害人陈述及相关转账记录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人叶基裕、缪秋科、李德州以非法占有为目的，通过电信网络方式多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人叶基裕、缪秋科起主要作用，系主犯；被告人李德州起次要作用，系从犯。被告人李德州系累犯。三被告人均认罪认罚，可从宽处理。提请本院依法惩处。被告人叶基裕认为其不是主犯；被告人叶基裕的辩护人对其构成诈骗罪无异议，但认为被告人叶基裕有自愿认罪认罚和初犯的量刑情节，且三被告人并非共同犯罪，应当以各自犯罪金额量刑。被告人缪秋科的辩护人认为，三被告人没有事先合谋诈骗，没有共同实施犯罪行为，不具备共同犯罪故意，住在一起不是为了实施共同犯罪。三被告人是各自和上线人员联系，分钱。本案指控的犯罪数额不清，证据不足。本案只有被告人供述，不能认定被告人有罪。被告人李德州的辩护人认为三被告人不是共同犯罪。被告人李德州没有非法所得，有自愿认罪认罚情节，希望从轻处罚。经审理查明，2020年4月，被告人叶基裕、缪秋科、李德州共同商定到长沙向李德禄（另案处理）学习电信诈骗。在掌握基本操作后，三被告人共同租住长沙市雨花区万科金域华府12栋1202房。三名被告人从李德禄处获取用于诈骗的电脑、软件、手机卡、解码器等。上线通过“共同努力”的QQ邮箱分别向三被告人发送银行卡号、客户姓名、联系方式等信息。被告人叶基裕、缪秋科、李德州各自利用上述信息编辑被害人银行卡被冻结的虚假短信，用特定软件发送到被害人手机号码。待被害人打来电话时，三被告人冒充银行客服接听被害人电话，骗取被害人的真实信息及银行卡动态密码、验证码等，并将上述信息发送至“共同努力”的QQ信箱。其他犯罪人员通过获取的被害人的信息及银行卡动态密码等，将被害人银行卡内的资金转走并取现。被告人叶基裕、缪秋科、李德州与其上线约定，三人按各自诈骗所得约50%分配。被告人叶基裕、缪秋科、李德州通过上述方式，共同骗取他人人民币70464.8元。具体事实如下：1、2020年4月25日18时许，被告人叶基裕等人通过上述方式诈骗被害人张某人民币5000元；2、2020年4月25日10时许，被告人叶基裕等人通过上述方式诈骗被害人郭某人民币4991元；3、2020年4月29日16时许，被告人叶基裕通过上述方式诈骗被害人赵某人民币8983元；4、2020年5月1日16时许，被告人叶基裕等人通过上述方式诈骗被害人万某人民币5000元；5、2020年5月2日10时许，被告人叶基裕等人通过上述方式诈骗被害人陈某人民币11942元；6、2020年4月25日17时许，被告人缪秋科等人通过上述方式诈骗被害人侯某人民币2827.8元；7、2020年4月26日，被告人缪秋科等人通过上述方式诈骗被害人林某人民币11900.2元；8、2020年4月29日10时许，被告人缪秋科等人通过上述方式诈骗被害人方某人民币12992元；9、2020年4月29日，被告人缪秋科等人通过上述方式诈骗被害人孙某人民币1829.8元；10、2020年4月30日，被告人缪秋科等人通过上述方式诈骗被害人任某人民币4999元.2020年5月2日20时许，公安机关在长沙市黄花机场将准备外逃的被告人叶基裕、缪秋科、李德州抓获。并依法扣押作案工具黑色华硕牌笔记本电脑3台、手机1部、解码器6个。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证明：1、公安机关出具的到案经过，证明2020年5月2日10时许发现被告人缪秋科、李德州、叶基裕三人具有涉嫌电信诈骗的重大嫌疑，公安机关随即赶往现场。后发现三人购买了当日晚上长沙飞往海南的机票，公安机关遂赶往黄花机场并于当日20时许在机场公安的配合下将正准备逃离的三人带回派出所接受调查。被告人叶基裕等人交代了相关犯罪事实。2、公安机关出具的扣押决定书及扣押清单、被告人指认现场和扣押物品的照片，证明公安机关依法扣押被告人缪秋科、李德州、叶基裕3人的3台黑色华硕笔记本电脑、白色VIVO手机1部、白色解码器6个。3、被害人方某、张某、郭某、赵某、万某、陈某、候某、孙某、任某、林某等人的陈述、相关银行账户交易明细及三被告人与其上线的ＱＱ聊天记录，证明2020年4月29日，方某被手机“185××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其光大银行卡骗走12992元。2020年4月25日，张某被手机“156××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其中国建设银行卡内骗走5000元。2020年4月25日，郭某被手机“156××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其工商银行卡内骗走4991元。2020年4月29日，赵某被手机“185××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其交通银行卡内骗走8983元。2020年5月1日，万某被手机“132××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其农业银行卡内骗走5000元。2020年5月2日，陈某被手机“132××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其招商银行卡和农业银行卡内骗走11942元。2020年4月25日，候某被人冒充光大银行工作人员从其中国农业银行卡和光大银行卡内骗走2827.8元。2020年4月29日，孙某被人冒充光大银行工作人员从其光大银行信用卡内骗走1829.8元。2020年4月30日，任某被手机“185××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其工商银行卡内骗走4999元。2020年4月26日，林某被手机“130××××****”使用者冒充光大银行工作人员从其光大银行信用卡内骗走11900.2元。4、被告人叶基裕、缪秋科、李德州及同案犯李德禄的的供述，证明2020年4月19日，李德州、叶基裕、缪秋科三个人一起坐飞机到长沙。他们在长沙县××小区那里跟着李德禄他们学习怎么搞电信诈骗。2020年4月24日左右，李德州、叶基裕、缪秋科三个人租了长沙市雨花区万科金域华府租了12栋1202房，三个人一人一间，租房的费用和日常开销平分，做饭三个人轮流做。三个各搞各的。他们实施电信网络诈骗要1个电脑、1张电话卡和1个解码器，由李德禄他们提供并通过“共同努力”的ＱＱ邮箱发给他们诈骗对象的信息。他们通过装在电脑上的平台发送短信，信息内容大致就是：“某某某，您的尾号为＊＊＊＊银行卡（或者信用卡）因消费异常已导致冻结，解除冻结请致电客服电话＊＊****”。等着被诈骗的人打电话过来。他们就用电脑里安装的语音服务系统接电话，要对方按照语音提示将自己的身份证号码、银行卡号和密码输入一遍。他们可以通过解码器在后台看到对方输入的所有信息。对方根据提示选择人工平台后，他们就像接听电话一样告诉对方是因为银行卡（或者信用卡）消费异常而冻结的，解冻需要双卡验证，需要提供一个有余额的储蓄卡并要对方告知卡里有多少余额，再要求对方按照语音提示输入储蓄卡的卡号和密码。这样获得对方的储蓄卡卡号、密码以及余额情况之后将这些内容发给“共同努力”的ＱＱ邮箱，由这些人对储蓄卡进行操作完成转账取现。提现需要抽取50%的分成，最后剩下的钱会转给他们。叶基裕的笔记本电脑上记录了用于诈骗的号码，分别是16633832593和16676741699。李德禄还没有分给过三人钱。2020年5月2日上午11时许，叶基裕说李德禄联系不上了，三人赶紧收拾好东西跑，并将笔记本电脑和解码设备办理了快递。后三人在机场被抓。5、公安机关出具的户籍证明材料和相关前科材料，证明被告人叶基裕、缪秋科、李德州系完全刑事责任能力人。被告人李德州于2017年10月23日被湖南省江永县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑11个月，刑罚执行时间自2017年3月31日至2018年2月28日止。被告人缪秋科、叶基裕无犯罪记录前科。本院认为，被告人叶基裕、缪秋科、李德州等人以非法占有为目的，利用电信网络方式虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。三被告人与其上线犯罪人员在实施诈骗的共同犯罪目的支配之下，相互协作，各司其职，分工明确，已构成电信网络诈骗犯罪集团。在共同犯罪中，被告人叶基裕、缪秋科在联系被害人骗取钱款等诈骗关键环节起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人李德州未查实犯罪金额，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李德州曾因网络诈骗被判处有期徒刑，在原判有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。三被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。对三位辩护人提出的本案不属共同犯罪的辩护意见，经查，被告人虽各自针对不同被害人实施具体诈骗行为，但三被告人事先存在犯罪共谋，共同学习犯罪技能，三人租住一起，从共同上线获取诈骗设施、被害人信息，承担同一电信网络诈骗集团的具体任务，且互相明知在共同实施相同犯罪行为，故本案应认定为共同犯罪。三被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。对被告人缪伙科的辩护人提出的犯罪金额的指控依据不足的问题，经查，对肖某、裴某、石某、王某、杨某等人的被骗金额，只有本人陈述，无相关银行账户交易明细佐证，证据尚未达到确实充分的程度，本院不予确认；对被害人赵某、林某等人的被骗金额，经对照其本人陈述和相关银行账户交易记录，本院确认二人被骗金额分别为8983元和11900.2元；对被告人缪伙科的辩护人提出的非法证据排除申请，认为三被告人第一次被讯问开始时间分别为2020年5月2日23：41、5月3日0：30和5月3日2：02分，而本案立案侦查时间为2020年5月3日，讯问时间早于立案时间且深夜审讯属于疲劳审讯，上述三份讯问笔录应依法排除的意见，经查，公安机关在获知三被告人涉嫌犯罪且已购买机票准备逃走的情况下，于2020年5月2日晚8时左右赶到机场将三被告人抓获，并当晚进行讯问。三被告人如实供述犯罪事实。公安机关于5月3日立案。刑事诉讼中的非法证据有特定含义，只有通过违反法定程序并且严重侵犯人权或者严重影响司法公正的非法方法收集的证据，才属于“非法证据”，本案并未侵犯被告人基本人权，也未严重影响司法公正，涉及的笔录记载内容经被告人本人确认并签名捺印，不属于“非法证据”，故对辩护人提出的非法证据排除的申请予以驳回。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条第二款之规定，判决如下：一、被告人叶基裕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2023年8月1日止）二、被告人缪秋科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2023年8月1日止）三、被告人李德州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月2日起至2023年5月1日止）四、责令被告人叶基裕、缪秋科、李德州退赔被害人张某人民币5000元，被害人郭某人民币4991元，被害人赵某人民币8983元，被害人万某人民币5000元，被害人陈某人民币11942元，被害人侯某人民币2827.8元，被害人林某人民币11900.2元，被害人方某人民币12992元，被害人孙某人民币1829.8元，被害人任某人民币4999元；没收已由公安机关扣押的作案工具黑色华硕牌笔记本电脑3台、手机1部、解码器6个，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 付 冰人民陪审员 陈 珊人民陪审员 杨晓明二〇二〇年十二月三日书 记 员 张 莎附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。