辽宁省营口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽08刑终283号原公诉机关营口市站前区人民检察院。上诉人（原审被告人）王森，女，1968年3月22日出生于辽宁省营口市，汉族，大学文化，原系营口市站前区政协委员，2018年12月26日被撤销政协委员资格，营口诚助投资有限公司实际控制人，原系中国邮政集团有限公司营口分公司营销员（已退休），户籍所在地：营口市站**长征里**4-2-40。因本案于2018年7月31日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于营口市看守所。辩护人方立勇，辽宁元久律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王海涛，男，1975年12月25日出生于辽宁省营口市，汉族，大学文化，中共党员，营口市联通公司员工，户籍所在地：营口市站**，捕前住址：营口市站前区文馨高翔苑小区3-6-54。因本案于2018年9月11日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人李贤树，男，1980年12月5日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，中共党员，营口诚助投资有限公司风控部部长，户籍所在地：江苏省徐州市贾汪区，捕前住址：营口市西市区龙翔西城小区15号楼2单元1楼西户。因本案于2018年7月31日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人张黎明，男，1974年8月13日出生于辽宁省营口市，汉族，高中文化，营口诚助投资有限公司综合部部长，户籍所在地：营口市西市区新华西里**1。因本案于2018年9月14日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人李卫东，男，1967年6月17日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，原营口诚助投资有限公司风控部部长，户户籍所在地：营口市老边区，前住址：营口市老边区欢心甸二期3号楼1单元16楼西。因本案于2018年7月31日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人徐纯波，男，1969年6月17日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，原营口诚助投资有限公司综合部部长，户户籍所在地：辽宁省盖州市，前住址：营口市站前区中天尚品小区2号楼2单元34-2。因本案于2018年7月31日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人孙忠凯，男，1978年4月4日出生于辽宁省营口市，汉族，初中文化，营口诚助投资有限公司风投部副部长，户户籍所在地：营口市站**，前住址：营口市西市区依云小镇3号楼1单元3楼东。因本案于2018年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人李荣波，男，1968年4月29日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，营口诚助投资有限公司法务部副部长，户户籍所在地：辽宁省盖州市东城古台子村**54。本案于2018年9月10日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人张锐，男，1983年3月7日出生于辽宁省营口市，汉族，中专文化，营口诚助投资有限公司业务员，户户籍所在地：营口市西市区建工西里**22。本案于2018年9月19日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于营口市看守所。原审被告人逯洋，男，1984年5月27日出生于福建省厦门市，汉族，高中文化，原营口诚助投资有限公司业务员，户户籍所在地：营口市站**，前住址：营口市西市区龙翔西城启智南里1号楼2单元。因本案于2018年11月29日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕，2020年11月28日被本院取保候审。原审被告人尹显立，男，1990年3月1日出生于辽宁省营口市，汉族，高中文化，原营口诚助投资有限公司业务员，户户籍所在地：营口市老边区，前住址：营口市站前区南园小区11号楼3单元2楼东。因本案于2018年9月2日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年11月1日被营口市站前区人民法院取保候审。原审被告人李震，男，1992年7月21日出生于辽宁省营口市，满族，初中文化，原营口诚助投资有限公司业务员，户户籍所在地：营口市老边区，前住址：营口市站前区东新小区39号楼3单元402室。曾因犯故意伤害罪于2011年10月18日被营口市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因本案于2019年6月19日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于营口市看守所。营口市站前区人民法院审理营口市站前区人民检察院指控原审被告人王森犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪、非法拘禁罪、非法入侵住宅罪、诈骗罪、妨害作证罪、虚报注册资本罪、高利转贷罪，被告人李贤树犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪、非法侵入住宅罪，被告人张黎明犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人李卫东犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人徐纯波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪、非法侵入住宅罪，被告人孙忠凯犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人李荣波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人张锐犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人王海涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人逯洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人尹显立犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李震犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪一案，于2020年9月20日作出（2020）辽0802刑初104号刑事判决。宣判后，原审被告人王森、王海涛不服，提出上诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人及其他原审被告人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚且不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪被告人王森从2006年开始从事非法高利放贷活动，获取经济利益。2009年以来，王森与其丈夫刘某1先后成立营口万城岩土工程有限公司(以下简称万城公司)、营口诚助投资有限公司（以下简称诚助公司）、营口市站前区万某1小额贷款有限责任公司（以下简称万某1公司）等，并以上述公司为依托招募、网罗亲属、社会闲散人员，进行高利放贷、非法讨债等相关违法犯罪活动。该组织以“公司化”模式进行运营和管理，制定严格的管理制度和奖惩机制，定期开会布置讨债任务，要求组织成员必须掌握讨债对象的借款金额、抵押物、催收情况等，并定期组织书面考试。该组织成员之间层级清晰、分工明确，一切活动听从王森调遣和安排，在该组织中王森作为组织、领导者，对组织运行进行管理、协调，起到指挥作用；被告人李贤树、张黎明听命于王森，多次参与违法犯罪活动，为该组织积极参加者；被告人李卫东、徐纯波、孙忠凯、李荣波、张锐、王海涛、逯洋、尹显立、李震为一般参加者，逐渐发展成具有黑社会性质的犯罪组织。该组织通过实施高利放贷、非法讨债敛取巨额财富，具有较强的经济实力。经审计，2008年3月至2018年3月，该组织累计向77人高利放贷，放贷金额达人民币1亿余某（以下币种为人民币）；仅2016年3月至2018年2月，获取净利润达500余万元。其所获利益部分用于维持组织日常运营和发展，部分用于为成员发放基本工资、缴纳养老保险、绩效提成，配发统一服装、配置通信工具和手机靓号，组织聚餐、旅游、年会，提供免费住房等福利待遇。以王森为首的黑社会性质组织在从事高利放贷的同时，多次采用贴告知函、喷油漆、堵锁眼、上门滋扰、辱骂殴打、强行侵占房屋、车辆等方式进行非法讨债，实施了一系列违法犯罪活动。该组织先后实施寻衅滋事犯罪13起、强迫交易犯罪1起、破坏生产经营犯罪1起、非法拘禁犯罪1起、非法侵入住宅犯罪3起、诈骗犯罪2起、妨害作证犯罪1起、虚报注册资本犯罪1起、高利转贷犯罪1起和违法事实13起，严重扰乱正常金融秩序，侵犯他人人身财产权利，破坏经济、社会、生活秩序。以王森为首的黑社会性质组织在营口地区以高利放贷、非法讨债方式为非作恶，欺压、残害百姓，严重破坏、扰乱营口市通用轴承有限公司、海顿乐器制造（营口）有限公司、盖州市医结合医院等多家单位的正常生产、经营秩序，甚至造成部分企业停产、倒闭；造成多名被害人巨额财产损失，甚至部分被害人流离失所、无家可归，严重干扰和破坏了借款人及担保人的正常工作、生活秩序；同时，王森本人利用组织势力，获取政协委员的政治地位，破坏了良好的政治生态，造成恶劣社会影响。认定上述事实的证据如下：1、组织特征证据（1）万城建设集团有限公司、诚助公司、万某1小额贷款公司等公司工商档档案，企业明细，证明2009年以来，被告人王森、刘某1（另案处理）先后成立万城公司、诚助公司以及注册成立万某1小额贷款公司，并逐渐兼并成立其他企业，发展成为万城集团。（2）营口诚助投资公司、营口万城岩土公司，万某1小额贷款公司的宣传简介，证明上述公司的宣传介绍情况。（3）辽宁万城组织架构明细，公司各岗位、公司各部门岗位职责，万城集团人员岗位责任制表，证明该公司内部分工明确，岗位职责清晰。（4）人员资料、登记存档记录，证明本案被告人除王海涛外在该公司的任职时间。（5）公司日常管理规定考勤管理规定、群管理公众平台要求，证明该组织内部的管理制度。（6）会议纪要、诚助公司、万城公司各部门工作安排，风险部客户催收代办事项表，证明该公司对日常催收工作的安排。（7）万城集团日记本、公司简介和公司员工日记本，证明该组织要求员工对日常工作进行记录。（8）风险部业务考核试卷，证明该组织对参训人员进行考核，要求催债人员掌握讨债对象的具体情况。（9）手机卡保管明细、万城集团及分部通讯录、诚助公司出车记录单，证明该组织对员工的通讯用车进行严格管理的事实。（10）法务部近期工作安排表、李贤树、张黎明、徐纯波、张锐、孙忠凯等人的各项所在事务分工，证明法务部门以及上述人员的具体工作情况。2、经济特征的证据（1）高利放贷账目五份，证明王森组织对外高利放贷的相关事实。（2）银行卡交易流水五份，证明该组织掌控下的王森及其女儿、丈夫等人的银行卡的流水情况。（3）催债明细表6份，证明2016年6月到2018年7月王森向借款人催款的相关情况。（4）王森公司银行收支日报表8份，证明2016年至2017年间，该公司的银行收支情况。（5）借款客户本金付款情况，证明王森公司放贷的162名借款人本金的给付情况。（6）公司搬迁庆祝，徒步大会、传统文化学习、公司年会、节日福利、回顾2013年年会、温泉旅行、黑龙江旅游名单，员工礼品照片以及该组织组织的羽毛球赛、烧烤聚餐、2018年会等材料，证明该组织对员工组织聚餐、旅游、年会等福利待遇的事实。（7）员工工资明细、罚款明细、2018年评优个人优秀评选、2014年到2018年2月工资发放明细、考勤表、加班补助、业务绩效明细、催款发生防暑降温费发放明细、业务提成明细、年终奖励明细，搬家具奖励明细、员工电话费明细，证明该组织对成员发放工资绩效奖励以及惩处的事实。（8）公户明细、还贷明细、财务交接物品明细、公司pos机基本情况明细、银行卡取款还款明细，证明该组织内部的银行账户、银行卡、pos机的管理情况。（9）公司车辆明细、营口东站免费停车车辆明细、法院已查封待收回车辆明细、公司现有车辆维护负责人情况、已出卖车辆明细、公司现有车辆违章情况、车辆保养明细、公司车辆违章情况统计表，证明该组织掌控大量车辆以及对该部分车辆的管理情况。（10）房屋明细表，证明王森组织掌控涉及大量房产以及对该部分房产的管理情况。（11）利润表，证明2016年到2018年2月间的该组织的获利情况。（12）辽宁惠信联合会计师事务所审计报告，证明被告人王森组织的财务状况、获利情况。3、组织特征和经济特征的证人证言（1）路某1的证言，证明王森在组织内部下分风险部、财务部等部门，对员工制定严格的规章管理制度以及奖惩机制，并向组织成员提供统一服装、车辆、手机，并组织员工、组织成员进行旅游聚餐，提供免费住房，给予绩效提成奖励以及发放工资等福利待遇。（2）证人杨某1的证言，证明王森在组织内部下分风险部、财务部等部门，对员工制定严格的规章管理制度以及奖惩机制，并向组织成员提供统一服装、车辆、手机，并组织员工、组织成员进行旅游聚餐，提供免费住房，给予绩效提成奖励以及发放工资等福利待遇。（3）证人李某3的证言，证明王森在组织内部下分风险部、财务部等部门，对员工制定严格的规章管理制度以及奖惩机制，并向组织成员提供统一服装、车辆、手机，并组织员工、组织成员进行旅游聚餐，提供免费住房，给予绩效提成奖励以及发放工资等福利待遇。（4）证人王某8的证言，证明王森在组织内部下分风险部、财务部等部门，对员工制定严格的规章管理制度以及奖惩机制，并向组织成员提供统一服装、车辆、手机，并组织员工、组织成员进行旅游聚餐，提供免费住房，给予绩效提成奖励以及发放工资等福利待遇以及王某8从事会计工作的具体工作流程和公司内部管理情况。（5）证人王某9的证言，证明王森组织涉及大量房产的事实以及向王某9提供房屋居住的事实。（6）被告人王森在侦查阶段所作供述，证明该组织由王森进行管理，李贤树、张黎明等成员听命于王森，并根据王森的安排进行讨债活动并将讨债情况向王森进行汇报，以及王森建立奖惩机制和福利待遇等对于组织成员进行管理奖惩的事实。（7）被告人李贤树在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（8）被告人张黎明在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（9）被告人李卫东在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（10）被告人徐纯波在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（11）被告人孙忠凯在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（12）被告人李荣波在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（13）被告人张锐在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（14）被告人王海涛在侦查阶段所作供述，证明王森组织的基本情况以及其本人实施行为的情况。（15）被告人逯洋在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（16）被告人尹显立在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。（17）被告人李震在侦查阶段所作供述，证明王森组织的组织运行情况以及其本人实施行为的情况。4、行为特征的证据同个罪证据。5、危害特征的证据（1）被害人张某1、张某2、王某1、吕某1、姜某、冯某1、王某6举报材料，证明上述被害人因受王森组织欺压迫害，举报控告的事实。（2）报警记录，证明王森组织的非法讨债行为，引起多次报警的事实，严重扰乱社会治安。（3）被害人王某1的陈述，选择跟王森的诚助公司贷款是因为诚助公司在营口做的比较大，挺有影响力的，资金雄厚，下款快，而且公司的人员多，从外表上看也比较正规。我们公司在停产之前一直都是正常生产经营的，王森在我们公司多次闹事抢东西导致公司无法继续正常生产，导致订单无法交付，致使我们厂子损失巨大。王森的公司是专业放贷、暴力催贷的公司，多次对我的亲友进行骚扰，并且霸占我朋友门市长达4年多，多次到我公司打砸抢，导致我公司停产至今，使我无生活来源，精神受到严重的刺激，必须使用安眠药才能入睡，我平时躲起来，只能借住在我妹妹家。2015年开始，王森的手下多次到王某5家贴告知函、堵锁眼、喷字，去王某5工厂闹事，导致王某5不敢回家，在外面租房住，同时也失去了工作。王森手下多次到宋某1家贴告知函、堵锁眼、喷字，门市霸占至今，宋某1一直借住在亲属家。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（4）被害人周某1的陈述，王森的营口诚助投资公司在营口地区实力非常大，在她的公司里借款门槛低、下款快，并且王森的公司资金雄厚，王森也是政协委员，她本人在营口的实力也是很强硬的。证明：王森的行业影响力。（5）被害人张某3的陈述，2014年王森多次到我公司闹事，并且把我公司的通勤中巴抢走，工人本来是按照计件数量开工资，没有通勤车后多名工人因为赚取工资变少辞职，公司的订单无法生产完成导致其他公司不再与我们合作，最终坚持到2015年6月份无法支撑后破产。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（6）被害人张某4的陈述，因为王森在营口当地名气很大，人脉很广，不一定能告倒她，她手下还有一帮社会人，我也没敢报警，害怕报复我。证明：被告人王森组织的危害程度。（7）被害人张某1陈述，王森打手抢我车那天把我女儿吓坏了，总是哭，听到敲门声都害怕，我原本不敢起诉王森，直到2019年我才向她提起司法诉讼，我被王森打过，我害怕，不敢去起诉，害怕遭到报复。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（8）被害人王某2陈述，因为害怕不敢再回去住，偶尔回去取点衣服。他们当中有几个有纹身，还有戴墨镜和大金链子的，特别吓人，说话还蛮横无理，黑社会作风，严重影响了我的生活，我至今心里都有阴影。最严重的是2015年10月11日这次，从那之后我就再也不回这个家了，我至今还在外面租房子。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（9）被害人王某3陈述，我支付不起高额利息后，王森就安排手下催款人员给我打电话，告诉我不还钱就天天跟我等等，威胁我的话，让我无法正常生活，说完也真这么做了，一个星期左右就来一次，每次最少四五个人，到我办公室就给我照相，跟我要钱，我去哪就跟我去哪，整的我无法正常办公和生活了，后来我不在医院待着了。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（10）被害人孙某1陈述，这事情之后，我不敢在营口市内居住了，去大连打工，还没有房子居住。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。、（11）被害人吕某1陈述，有一次王森公司来了七八个人到我房子，我当时在楼上没有下楼，后来问我邻居，他们说是去我家房子转悠，当时给我吓坏了，他们这种行为导致我从购买到现在一直不能使用，对我生活造成了严重影响。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（12）被害人王某4陈述，我是大石桥丰华集团丰华担保公司法人总经理，王森公司的人经常来我们公司，一坐就是一天，一来就是三五个人，有纹身带大金链子的，挺吓人的，他们在我们公司八点上班之前就到公司了，有一次几个人睡在办公室，第二天影响我们正常办公了。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（13）被害人赖某1陈述，我希望公安机关可以告知王森等人别在到公司继续闹了，公司的形象因为他们受到了很大的影响。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。（14）被害人任某陈述，王森公司这些人就是负责要债的，把我店员吓得都不敢上班，还放狠话，我不还钱就闹，又喷字，店员都躲着他们走，后来好多人不干了，严重影响了我店里的正常经营。证明：王森组织对被害人的欺压迫害。二、以王森为首的黑社会性质组织实施的违法犯罪事实（一）寻衅滋事罪1、2011年4月，被害人孟某1将其岳父王某24位于营口市西市区房屋回迁手续通过房产中介工作人员交给贾某1办理回迁房相关事宜。2012年6月1日，因贾某1向诚助公司借款20万元未按时还息，被告人王森、李卫东持棒球棒到贾某1家追债时，李卫东强行从贾某1处将王某24房屋回迁手续拿走交给王森。王森指使李卫东找到该房屋，更换门锁后，安排给徐纯波、陈某1等人居住。2013年至2015年期间，孟某1多次向诚助公司索要房屋未果。2016年初，在公安机关介入后，孟某1取回该房屋。认定上述事实的证据如下：（1）楼盘表、进户通知单、入住合约、房屋装饰装修管理服务协议、征求住户意见，证明2010年11月13日，春色满园小区5号楼3单元42号房屋所有人为王某24。（2）房权证，证明2015年9月7日，西市区渤海大街西33甲-42号房屋所有人为王某19、孟某1。（3）法庭审理笔录，营口市西市区人民法院（2014）营西民一初字第281号民事判决书，证明营口市西市区人民法院一审的审理及判决情况，判决营口诚助投资有限公司从营口市渤海大街西33甲5号楼3单元42号房屋中迁出，并赔偿原告损失20400元。（4）上诉状、营口市中级人民法院（2014）营民一终字第1807号民事裁定书，证明诚助公司上诉的情况及营口中级人民法院裁定撤销西市法院判决，发回重审的情况。（5）民事答辩状、法庭审理笔录、营口市西市区人民法院（2015）营西民一重字第4号民事判决书，证明诚助公司向营口市西市区人民法院提交答辩状、营口市西市区人民法院重新审理庭审及驳回原告万某2、王某19诉讼请求的情况。（6）受案登记表、受案回执、案件来源，证明2015年11月30日，孟某1报案房屋被强占，2016年1月21日公安机关受理该案。（7）证人贾某1证言，王森和李卫东拿走我手里的孟某1的动迁手续，他们用这个孟某1的手续逼我快点还利息，最主要是让我还本金。后来我又到王森的公司跟王森说了一次房子手续不是我的，然后王森说这手续先放他那，等我还钱了再说。证明：回迁手续来源，以及王森、李卫东强行拿走回迁手续的情况。（8）证人李某4证言，证明王森和李卫东从贾某1家中拿走一份手续。（9）证人李某5证言，王森和我说她手上有套房子在春色满园小区5号楼3单元42号，让我们俩去住，然后王森让之前做饭的保姆带我和徐纯波去的房子，并且把钥匙给我俩，我俩就住进去了。2015年末有两个陌生人来敲门，和我说房子是他们的，我之后问过王森是怎么回事，王森说房子是王森自己的，不用管他们。2016年年初，有警察把我找去问房子的事，说房子有纠纷，后来我就不住了，王森让我住在满园春色小区的时候，交代我和徐纯波说谁问这个房子，都说房子是于某2借给我们住的。证明：王森安排其住在春色满园小区房屋的事实。（10）被害人孟某1陈述，这套房子手续被营口诚助投资公司的人拿走了，这套房子被营口市诚助投资公司的人给侵占了，所以我就提供了这几份笔录给营口市西市区人民法院。这套房子原先是我去世的岳父王某24的名字，2011年4月，这套房子回迁后，我想早点拿到房照，但是回迁房好像有规定，得需要五年之后才能办房照，所以我就找了一家诚达房屋中介，这个中介的经营者叫黄丽梅，她说可以办这个事，我给了她9000元的费用，并把相关房屋手续都交给她了，但是迟迟没有办下来。2013年9月份，我发现这套房子的门锁被人给换了，房子里还有人居住，我就报案清华派出所了，派出所警察来了之后，我这套房子里居住的人自称是营口市诚助投资公司的人，是他们老板让他们看护这套房子，之后派出所没有给我一个明确的处理结果，后来我就问黄丽梅，我这房子是怎么回事。黄丽梅告诉我，她将我办房照一事，转交给一个贾某1的办理，房屋的相关手续也转交给贾某1了，贾某1因与营口市诚助投资公司有经济纠纷，营口市诚助投资公司的人去贾某1家里要债，从贾的家中将我的这套房子的相关手续给强行拿走了。这些事都证明我房屋被占一事与营口市诚助投资公司有关。证明：孟某1岳父房屋回迁手续被强占，孟某1多次上门索要、报案、诉讼均索要未果。（11）被告人王森的供述，证明借款用作抵押的财物是油罐车和坐落在邮电大厦东胡同往南走的楼房，并非是孟某1的岳父王某24的一处房屋。（12）被告人李卫东的供述，证明被告人李卫东伙同王森到贾某1家追债时，强行将放在贾某1处的王某24的房屋回迁手续拿走交给王森，王森指使李卫东找到该房屋更换门锁，并指使他人居住的情况。（13）被告人李贤树的供述，证明王森、李卫东强拿孟某1回迁房手续以及安排徐纯波夫妻居住在回迁房的情况。（14）现场勘验笔录，证明西市区春色满园小区渤海大街西33甲42号孟某1房屋被他人强占的现场勘查情况，屋内有床、桌子、衣柜、杂物等。2、2013年4月至8月，营口市通用轴承有限公司（以下简称通用公司）实际经营者被害人张某3多次向诚助公司借款共计920万元，约定月息5分。2014年4月23日17时许，在张某3已经结清全部借款后，被告人王森指使被告人李卫东、徐纯波、李贤树等人到通用公司将其通勤车扣回。李卫东等人尾随该公司的辽Ｈ×××**黄海中巴客车到达西市区靶场小区附近，待司机乔某1下车后，将乔某1双手架住，从后面搂住脖子，从裤兜内搜出车钥匙，将车强行开走强占至案发。经鉴定，黄海中巴车价值5.3108万元。认定上述事实的证据如下：（1）借条，证明张某3向王森借款4笔，共920万元。（2）张某3费用调取明细，证明张某3于2013年4月9日至2013年8月20日借款四笔共计920万元包含砍头息，至2013年的12月31日还本金920万元，还利息93万元。（3）李某6提供借款还款明细，证明通用公司向王森借款共计899万元，还款992万。（4）协议、王森签订收条，证明汪炎帮助张某3偿还420万的事实。（5）受案登记表，证明通用公司通勤车被抢后，乔某1于当日到公安机关报案的事实。（6）证人李某6的证言，证明王森带人到通用轴承公司将财务室内电脑、账本等物品搬走并抢走赵某3手机的事实。（7）证人刘某2的证言，证明汪炎表态替张某3及通用轴承公司还这两笔钱，并与刘某2和王森签了协议。刘某2当天16时收到汪炎汇款。当天19时汪炎及刘某2在王森的诚助公司分了大概三笔汇给王森，王森收到了420万。（8）证人乔某1的证言，我是单位的司机负责给公司开通勤车，今天晚上17时45分钟左右，我开我公司的黄海中巴客车送完员工回家后，开车回到靶场小区，我把车停在靶场小区里面的邮政小区门口的边上，我下次刚把车门锁上，这时候开过来两台轿车，一台是黑色别克轿车，另一台没看清楚是什么车，这两台车的车牌号码我都记不清了，从车上下来6、7个男的，年龄都在40岁左右，他们下车后有两个男的上来就把我的双手架住了，在我身后上来一个男的搂住我的脖子，其中一个47、8岁的中年男子告诉我说：“别动，动就打你”我当时挺害怕，不知道怎么回事，就不敢动了。他们把我控制住后，就把我裤兜里的车钥匙强行掏出来了。我说：“你们要干什么？你们从我手里抢车不好使”。这个47、8岁的中年男子告诉我说：“我们就要车，跟你没关系。”这时有个男的拿了我的车钥匙，开我的通勤车向小区北门跑了。证明：营口市通用轴承制造有限公司通勤车被抢的事实。（9）证人赵某2的证言，证明王森及手下到公司闹事，抢走公司通勤车的事实。（10）证人张某7的证言，证明公司通勤车被抢走的事实。（11）被害人张某3的陈述，证明其与王森之间的债务情况以及王森手下到公司闹事后抢走公司通勤车的事实。（12）被告人王森的供述，证明其指使公司员工将通用公司通勤车开回公司的事实。（13）被告人李贤树的供述，证明其单位人员按王森指使将通用轴承通勤大客车开走的事实。（14）被告人李卫东的供述，我们这几个人就下车把乔某1控制住了。当时我们下车之后有两个人把乔某1架了起来，并告诉他张某3欠我们老板王森的钱，王森让把这辆通勤车开走，乔某1也没有反抗，后来我们在乔某1的兜里拿出了车钥匙，最后是林俊杰将这辆通勤车开走的，我们也跟着一起离开了。我们走之后乔某1就报警了。我们大家一起上的，有两个人把他架住了，还有一个搂着他的脖子。证明：按王森指使将通用公司通勤车强行开走。（15）被告人徐纯波的供述，证明按王森指使，将通用公司通勤车强行开走的事实。（16）被告人孙忠凯的供述，证明张某3有一辆大客车和一辆凯迪拉克车在王森手里扣着。（17）鉴定意见、价格鉴定，价格认定结论书，证明辽Ｈ-×××**大客车的认定价值为53108元。3、2014年1月28日至10月17日，营口市永江金誉房地产开发有限公司董事长被害人张某2向诚助公司三次借款共计320万元，约定月息分别为5分、4分、3分，并以签订房屋、车库买卖合同等材料为借款条件。扣除“砍头息”，张某2实际得款305.2万元，后按月支付利息。其间，张某2偿还本金180万元。因张某2无法偿还其余债务，2015年2月的一天，被告人王森带领被告人李卫东等人闯入张某2居住的位于营口市站前区永江城市花园小区19-1-12号家中，欲强占该房屋，张某2的妻子于某1报警后，王森等人离开。事后，王森再次带领被告人孙忠凯、张黎明、李卫东闯入张某2家，将负责看护房屋的袁某强行拖出，从阳台进入张某2的儿子张某5居住的永江城市花园小区19-1-11号家中，将上述两处房屋强行霸占至今。其间，王森安排将19-1-11号房屋交给张黎明长期居住，将19-1-12号房屋租赁获利。居住期间，该组织成员将张某2家红酒等物品搬回公司，现下落不明。2015年5月，被告人王森安排该组织成员将张某2所有的永江城市强占，将该门市一层交给刘某4经营花店至今，将二层出租获利10.2万元。认定上述事实的证据如下：（1）书证借款合同、买卖合同、借条、收条、担保书等，证明张某2向诚助公司的借款以及签订了相关书面材料的事实。（2）收据，证明张某2还王森公司本金180万，王森公司撤销9套房子的网签手续。（3）永江城市花园门市租金收条、收据等，证明2015年10月12日收3.5万元，2016年收3.5万元，2017年7月14日收3.2万元。三年共计收租金10.2万元。（4）证人袁某的证言，证明袁某帮于某1看房子期间被几名男子和一名女子拽出房屋，于某1的两处房子被强占的事实。（5）证人刘某3的证言，证明张某2家门锁曾被人更换，房屋曾被人强占被轮班住，后期张黎明住在张某2家。（6）证人刘某4的证言，证明王森让其占用张某2永江城市花园南门的门市及其7楼的住房。（7）证人殷某的证言，我2014年11月至2018年1月在万城集团工作。我担任万城集团副总经理，王森占张某2房子这件事当时闹的挺大，公司的人都知道，但是我没参与，都谁参与了我也不知道。证明：王森占张某2房子的事万城岩土集团的人都知道。（8）证人李某3的证言，我知道张某2家的房子被公司占了，因为张某2还不上公司的钱了。我就听公司的人说拿了张某2家红酒，拿没拿其他东西我不知道。我知道是张黎明去张某2家拿的东西。证明：张某2家房屋被王森公司占了并且拉走了张某2家红酒事实。（9）被害人张某2的陈述，证明两套住宅房屋及门市被王森强占的事实。（10）被害人于某1的陈述，证明王森指使其公司员工强占张某2门市及住房。（11）被害人张某5的陈述，证明张某2向王森借款签了买卖合同，张某5也在合同上签了字。听父母说王森派人强占了永江城市花园的房子。（12）被告人王森的供述和辩解，证明王森否认安排其公司员工强占张某2家，承认更换张某2家门锁，将张某2家房屋、门市出租获利。（13）被告人孙忠凯的供述，证明孙忠凯受王森的指使与李卫东、李贤树、张黎明、徐纯波到张某2家中强占房屋，并在该房屋值班，张黎明居住1年左右。（14）被告人张黎明的供述，证明张黎明和王森、李卫东、孙忠凯将看房人架出房屋，换锁，王森派人居住值班，长期霸占该张某2两户住宅，张某2的永江外门市由刘某1的女儿开了个花店。（15）被告人张锐的供述，证明听说公司的人占张某2的房子和门市的事实。（16）被告人李卫东的供述，证明王森让李卫东、张黎明、李荣波到张某2家讨债，王森让找人开锁，王森带2人到现场强占房屋，刘某7民开车将张某2家的酒运到公司。（17）被告人尹显立的供述，在2015年2月份快过年的时候王森安排我和张黎明、孙忠凯、李贤树、李荣波、张锐、徐纯波等人在营口永江城市花园几号楼我记不住了是一单元6楼张某2家轮流在他家住看房子值班，我就在这个房子住了一宿，第二天就换的公司的李荣波、王某20还有谁我记不清了，他们几个人接我的班。证明：王森安排尹显立和张黎明、孙忠凯、李贤树、李荣波、张锐、徐纯波等人到张某2家中看房值班。（18）被告人李荣波的供述，证明李荣波找张某2催款，没找到，知道员工在张某2家住的事情，没去过张某2家住。（19）审计报告，证明2020年8月10日经辽宁惠信联合会计师事务所审计，张某2借款本金320万元，已还本金180万元，剩余本金140万元，已收利息80.8867万元。4、2013年3月5日至2014年3月26日，盖州市医结合医院法定代表人王某3和院长于天智先后两次向诚助公司借款共计2260万元，约定月息5分。在无法偿还剩余借款的情况下，被告人王森安排组织成员多次到盖州市医结合医院非法讨债，采用张贴催款函、在办公室内长时间滞留等方式扰乱医院经营秩序。2015年3月4日8时许，王森指使被告人李卫东、张黎明等十余人，到盖州市医结合医院索要欠款，李卫东、张黎明等人强行霸占董事长办公室和财务室，将财务室内工作人员赶出，其间将财务主管刘某5打伤、拖拽出财务室，并非法滞留近9小时，当日17时许李卫东等人将财务室和董事长办公室内电脑、打印机、财务账目、字画等物品拿走，将财务室的门用发泡胶封上，严重影响医院正常经营秩序。认定上述事实的证据如下：（1）盖州市医结合医院丢东西物品明细，证明丢失物品情况。（2）钱款明细、汇款单，证明王某3向王森借款2200万元，还款1280万元。（3）王某3费用明细表，证明2013年3月5日借款2200万。（4）致王某3信函，证明王森公司人员到盖州市医结合医院张贴催款函的情况。（5）证人王某10的证言，2015年的时候他们把财务室的人撵了出来，把会计刘某5给打了，把财务室和王某3办公室东西给抢走了，又把两个屋的门给封上了。证明：王森公司等人到医院抢走东西的事实。（6）证人张某8的证言，李贤树又带队来了，大约十人左右，他们来到医院，找王总和于总，他们当时都不在医院，我和于总在一起也不在医院，李贤树他们把院长办公室用泡沫胶封上了，报警了。证明：王森指使单位人员到盖州市医结合医院非法讨债。（7）证人李某7的证言，有一次把我们财务室和董事长办公室的门用胶给堵上了，把办公室内东西都拉走了，把财务主管刘某5给打了，后来王总的弟弟王某10报警了把东西取回来了。证明：王森指使单位人员到盖州市医结合医院非法讨债。（8）证人王某3的证言，我们医院跟王森借过钱，当时我借钱的数额较大，2200万元人民币，营口市民间借贷领域只有王森有这个能力，我和于天智就找到王森借款，利息高、下款快；我支付不起高额利息后，王森就安排手下催款人员给我打电话滋扰我；当天有一伙人来医院找我要钱，当时我没在医院，我也没接到电话，这伙人来了之后将我院长办公室和财务室内的电脑等东西拿走了，事后不久我弟弟王某10去营口将被拿走的东西取了回来。证明：医院向王森借款事实以及王森等人非法讨债的事实。（9）证人刘某5的证言，有一次，来了能有十来人，没找到王总就进我们财务室了，赶我们出去，还翻我们自己的包找东西，我不出去就拖拽我还厮打我，挣脱过程中我还咬了其中一个人的手部一下，被他们拖出财务室了。盖州市医结合医院财会室内物品丢了，五台电脑，一台打印一体机，小太阳、水壶、财物资料和财务凭证，保险柜一个，保险柜内有什么我不知道，是王总的保险柜，卷柜被撬开，具体丢什么不知道，2015年3月5日早晨8点钟，我去上班发现办公室的门被用发泡胶给黏上了。证明：王森指使单位人员到盖州市医结合医院非法讨债，影响医院经营秩序，并将财务室内物品搬走的犯罪事实。（10）证人焦某的证言，我知道王某3向王森借过钱，王森公司的人总来我们医院催债，有一次最严重的还把我们医院财务部的医院职工刘某5打了；突然来了能有十个人左右，他们来到后要找王某3要钱，找不到王某3，他们就在财务室呆着，不一会，他们就开始翻我们的包和我们的钥匙，还把我们往财务室外面撵。证明：王森指使单位人员到盖州市医结合医院非法讨债，影响医院经营秩序。（11）证人马某1的证言，有一天早上来了十来个人，直接就到我们财务室了，找老板王某3，老板当时不在，这些人在我们财务室呆了一会，就赶我们出去，还翻动我们财务室，还翻其他人的包找钥匙，具体找什么我不知道，我们财务主管刘某5不出去，问他们干嘛，这些人就拖拽刘某5，用手撕打刘某5，把刘某5拖出了财务室。证明：王森指使单位人员到盖州市医结合医院非法讨债，影响医院经营秩序。（12）证人费某的证言，王森公司的人总来我们医院有一次来了一伙人把我们医院的院长办公室和财务室内的东西搬走了，还把门用胶给堵上了，这件事我不在场，我是听说的，我们医院大部分都知道这件事。证明：王森指使单位人员到盖州市医结合医院非法讨债，影响医院经营秩序。（13）证人刘某6的证言，证明王森指使单位人员到盖州市医结合医院非法讨债，影响医院经营秩序，并将财务室内物品搬走的犯罪事实。（14）被告人王森的供述，王某3把公司的财务章、法人章、公章都交给我公司了，医院用时她到我公司去，或我公司的人给他送。后期王某3违约不还钱，我经常安排公司的人去催收钱款，咱俩有书证和口头约定。证明：王森让员工不定期去盖州市医结合医院催收的事实。（15）被告人李卫东的供述，我记得公司里的男的都去了盖州市医结合医院找王某3要钱，没找到王某3后，我们将财务室和办公室的东西拿走了,都搬东西了证明：王森公司人员到盖州市医结合医院找王某3要钱并将东西搬走的事实。（16）被告人张黎明的供述，证明王森指使公司人员到盖州市医结合医院找王某3要钱并将东西搬走的事实。5、2014年4月3日，辽宁盛亚家沣装饰工程有限公司实际经营者高某1向诚助公司借款40万元，约定月息五分。2015年，高某1因涉嫌犯罪被羁押，被告人王森等人强迫高某1女朋友孙某1签订位于营口市三星阳光家园39-1号楼1单元5楼孙某1所有的住宅买卖协议。此后，王森安排该组织成员将该房屋强行霸占，出租获利2.73万元。认定上述事实的证据如下：（1）借款合同、借条、三星阳光家园房屋买卖合同、收条、授权委托书等，证明孙某1签订借款协议及买卖合同的事实，诚助公司、高某1向王森借款40万，这个公司有两份合同，一份是高某1和王海涛于2014年4月3日签订，一份是王森和高某1、孙某1于2014年7月4日签订。（2）孙某1签字照片，证明照片上孙某1穿着为春秋装，借款合同时间为7月4日，为夏季，进一步佐证了孙某1被带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（3）房屋租赁合同及收条、微信聊天记录、不动产登记信息记录证明等，证明2017年张锐将孙某1名下三星阳光家园房屋出租的事实。（4）证人王某11的证言，我看见几个膀大腰圆的男人又是拽孙某1，又是抱孙某1将其强制拖到了一辆黑色A8车某，当时我看见这几个人都挺凶的也不敢吱声，紧接着孙某1就被他们开车拉走了，我开车在后面跟着但没跟上，就去八田地派出所报警，孙某1和我讲这些人逼迫她签了很多她不情愿的合同，不签就不让其离开。证明：孙某1被强制带到诚助公司逼迫签订借条、买卖协议等事实。（5）证人吴某1证言，我记得有一次孙某1打电话哭说诚助公司的人把她绑走了，让她在借条上签字，还让她还钱，不签字不让她走。具体时间记不住了，也就是高某1消失不久的事，当时孙某1吓得哭了，这些人找不到高某1就让孙某1还钱。孙某1告诉我说，高某1欠他们钱，也让孙某1在欠条上签字，具体她没说。证明：孙某1被强制带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（6）证人路某1的证言，证明孙某1被强制带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（7）证人杨某1的证言，证明孙某1被强制带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（8）证人邢某的证言，证明其租赁三星阳光家园房屋及缴租金27300元的事实。（9）被害人孙某1的陈述，证明高某1借款40万，高某1被羁押后，王森手下强行将孙某1带到诚助公司，逼迫其签下借条、房屋买卖协议等文书。王森强占孙某1名下房屋的事实。（10）被告人张黎明的供述，证明王森指使公司人员将孙某1强行带回公司的事实。（11）被告人李荣波的供述，证明王森指使公司人员将孙某1强行带回公司的事实。（12）被告人孙忠凯的供述，证明王森指使公司人员将孙某1强行带回公司的事实。（13）被告人张锐的供述，证明王森指使公司人员将孙某1强行带回公司的事实以及孙某1三星阳光家园房屋被公司收回后出租的事实。6、2012年12月13日，大石桥市养殖户周某3因资金困难向诚助公司借款25万元，约定月息4分，并以签订大石桥市前松村4号02-01-58号住宅、辽Ｈ×××**大众朗逸轿车等买卖合同为借款条件。后周某3按月支付王森利息。其间，周某3于2012年12月28日偿还本金10万元。2015年初，周某3因养殖场经营困难未及时还款。2015年6月26日，被告人王森安排被告人李贤树、李震、尹显立、李荣波、逯洋到大石桥市向周某3索要债务。李贤树等人欲进入建一镇前松村4号02-01-58号被害人周某2（周某3父亲）家中，导致屋内被害人沈某1（周某3母亲）因惊吓心脏病发作住院。周某2报警后，李贤树等人被传唤至大石桥市派出所。当晚，李贤树等人返回周某2家，未经过周某2、沈某1同意自行居住在其家中。6月27日早，在医院陪护妻子的周某2得知他人侵入自己住宅后赶回家中，与李贤树等人发生争执，李震、尹显立将周某2驾驶的辽Ｈ×××**大众朗逸轿车强行开回诚助公司。周某2再次报警后，李贤树又被传唤至大石桥市派出所，并被警告。当晚，李贤树等人无视警告在周某2家继续居住。2015年6月28日，李贤树、李震、尹显立被大石桥市公安局抓获。后经调解，王森将轿车归还周某2。认定上述事实的证据如下：（1）借款合同、借条、收条，证明2012年12月13日，周某3向王森借款25万元，出借人王海涛，借款人周某3、鲍某（周某3妻子）、周某2，月息4%，2015年12月28日，周某3偿还本金10万元。（2）房屋买卖合同书、机动车辆买卖合同、收条，证明王海涛与周某2、周某3、鲍清红（实为周秀伟代签）签订大石桥市前松村4号02-01-58号房屋（周某2、沈某1所有）具有担保性质的买卖合同及20万元虚假收条；签订辽Ｈ×××**轿车（周某3所有）、辽Ｈ×××**轻型封闭货车（战剑所有）、辽Ｈ×××**重型普通货车（营口长通运输有限公司所有）、辽Ｈ×××**小型普通客车（李某8所有）具有担保性质的买卖合同及16.5万元虚假收条。（3）住院病案，证明被害人沈某12015年6月26日至27日在大石桥市中心医院治疗情况。（4）两次出警经过，证明2015年6月26日和6月27日，建一派出所接到报警之后两次出警及警告情况。（5）行政案件决定书等，证明2015年6月29日，大石桥市公安局对李贤树、李震、尹显立非法侵入他人住宅作出行政处罚。（6）证人周某3的证言，有人找我要债，没找到我就去我父亲周某2家，把我母亲沈某1心脏病吓犯了，还在我父亲家住着不走，他们是营口诚助投资公司王森派来的人。证明：其母亲因惊吓病发的情况。（7）证人周某4的证言，大约早上7点多钟，我听见周某2往外跑，边跑边喊，我就出去了。走到门口时看见几个人拽着周某2回来，我听说抢钥匙了，看见在门口有人上周某2的车给开走了。证明：周某2车辆被强行开走的情况。（8）证人李某8的证言，在门口看见有五个人围着周某2，周某2说：“你们干嘛？抢劫啊？”那几个人说：“你吵吵啥，进屋唠呗。”周某2又说车钥匙没有了，那几个人说：“谁知道你车钥匙，咱没拿，咱要拿早就开走了。”之后他们其中两个人到周某2车跟前，把车摁开，上车开车就走了。证明：周某2车辆被强行开走的事实。（9）证人战家利的证言，今天早上我在家干活，听见周某2在过道上喊：“抢劫了”我就出去了，在我家大门口看见有两三个人追周某2，有一个人拽周某2胳膊，我就上去说：“松手有事研究事，别动粗”，那个人就松手了。之后周某2说车钥匙没有了，让他们抢走了，其中一个人说钥匙在你的裤带上，没拿车钥匙，之后不长时间有人就把周某2的车开走了。证明：周某2车辆被强行开走的事实。（10）证人张某9的证言，那天上午我在家里做饭，听见周某2在外边喊救命，我丈夫战家利出去看怎么回事。过了一会战家利回来了，我问他发生什么事，战家利说周某2的车被抢走了。证明：周某2车辆被强行开走的事实。（11）被害人周某2的陈述，我老伴沈某1给我打电话说家里来了六、七个人带墨镜，穿花衫说来要债。我老伴把房门反锁没让他们进，他们拽了几下门后走了，走时把院大门给锁上了，下午四时许，沈某1又给我打电话说心脏病犯了；他们当中的一个人就从身后把我挂在腰间的车钥匙拽下去了，同时有两个人上来抓住我胳膊要抢我手机，还有两个人也奔我来了，我一甩手转身就跑，其中一个穿花衫的还打我后背一拳，我往外跑，他们五个就追出来了，出大门我往东跑，边跑边喊“抢劫了”。跑到东面战加利家门前时，他们追上来把我拽住了，战加利两口子也出来了，这时他们中间两个人回去我家门前开我的车就跑了。证明：被害人沈某1因惊吓发病住院、被害人周某2辽Ｈ×××**轿车被强行开走、其住宅被五人非法侵入居住及周某2两次报警的情况。（12）被害人沈某1的陈述，证明沈某1因惊吓病发住院的情况。（13）被告人王森的供述，我认识周某2和周某3，他们俩欠我25万元，借款时周某2、周某3还有一个女的来的。每个催收对象都有负责人，这个周某2是李卫东负责的，但是当时他身体不好而且不想干了，我就想让李贤树多熟悉业务，李贤树负责，他们平时催收都是自己去的，不用向我汇报。证明：王森指派李贤树负责向周某2催款的事实。（14）被告人尹显立供述，我和李贤树、李震、李荣波、逯洋去周某2家找周某2要债，进院后发现房门锁着；晚上我和李贤树、李震、李荣波、逯洋在周某2家住的，公安机关来了两次，具体的事情都是李贤树负责与公安机关谈的，我们按照李贤树的安排办事。证明：伙同他人到周某2家讨债的经过，经公安机关两次出警拒不离开周某2家的情况。（15）被告人李贤树的供述，在公司里每次去要账都是王森安排的，大家都听王森的。周某2欠营口诚助投资有限公司钱，王森安排我、李荣波、尹显立、李震、逯洋去大石桥建一镇周某2家要账，不给钱就把他的车开回来；李震打电话说他和尹显立被建一派出所带走了，我们在周某2家中住，王森不让走，合计等着周某2能够还钱。证明：经王森指使，李贤树等人到周某2家讨债的过程，以及在公安机关出警后继续在周某2家居住的情况。（16）被告人李震的供述，证明伙同他人到周某2家讨债的过程，公安机关两次出警以及受王森指使向公安机关作虚假陈述的情况。（17）被告人逯洋的供述，证明王森指使李贤树等人找周某7、周某3要债经过，经过公安机关警示拒不退出周某2家的情况。（18）被告人李荣波的供述，证明伙同他人到周某2家讨债的过程。7、2013年10月14日、23日，营口市财富中心恒隆时尚名店经营者被害人任某先后两次共向诚助公司借款30万元，月息4分。为索要债务，2015年8月14日，被告人王森指使被告人李贤树、张锐等人驾驶一辆微型面包车、一辆轿车到恒隆时尚名店，将店内306件待销售品牌时装强行拉走，并在诚助公司微信公众号发布销售信息，至今未予返还，导致时装店无法正常营业（据任某自述被强行拿走时装价值100万元）。认定上述事实的证据如下：（1）诚助投资微信公众账号截图，证明2016年11月19日诚助公司微信公众账号发布的服装销售信息。（2）货物清单明细，证明任某出具的被王森强行拉走的服装清单。（3）恒隆服装店被拉走服装吊牌价格，证明任某服装店被王森拉走的服装单件吊牌价格。（4）证人王某12证言，王森给我打过电话，说任某欠她钱，她跟任某商定从任某店里拿走50万元的货，作为抵押，然后放在我厂子里面，我也答应了。后来不知道怎么王森从任某店里拉走了100万元的货，之后打电话告诉我了，这货不用放在我厂子里面了。证明：王森从任某店里拉走价值100万元的衣物。（5）被害人任某陈述，2013年9月，我向王森借款30万元，陆续还本金和利息，后王森说要涨利息，没有钱再给王森，就没还她钱。从那以后王森三天两头派李贤树，还有几个人，去我店里坐着，严重影响了经营，然后她威胁我说要拿我50万元的货，我朋友王某12还有我女儿宋某2给我打电话说王森带她公司的人来店里拿货，王森把店里价值100多万元，上货成本60万元左右的货全部装车拉走了，最后一次在没我允许的情况下把我店里所有的货都拿走了。证明：2013年9月任某向王森借款30万元并陆续支付利息，2015年期间，王森公司李贤树等人多次到其经营的服装店滞留催债，并将其店内价值100余万元的衣服拉走。（6）被害人牛某陈述，任某向王森借款30万元，之后还了20多万，后来要涨利息，任某就不还钱了，从那以后王森就派人去营口恒隆时尚名品店闹事，我因为其他案件被拘留了，拘留时，王森找我说拿点我店里的货顶账10多万元，我没同意，没想到一出来才发现衣服都被强行拿走了，那些货当时100多万元，就算顶钱也远远高于我们欠的钱。证明：2013年9月任某向王森借款30万元并陆续支付利息，2015年期间，王森公司李贤树等人多次到其经营的服装店催债，并将其店内价值100余万元的衣服拉走。（7）被告人李贤树供述，他欠王森钱，王森让人把任某服装店里的服装都抢回公司了，我在公司二楼办公室里看到了这些衣服，问了一嘴，一个员工告诉我说是王森让人把任某服装店里的服装都抢回公司了。证明：王森指使他人将任某服装店内的服装抢回公司。（8）被告人张黎明供述，我去过任某的服装店找过他，让他去找王森，他们有借款协议，一共去了2、3次，有的时候他不在店里我就走了，我在营口诚助投资公司的办公室看到了一些衣服，问其他人告诉我说是任某店里的衣服。证明：曾经2-3次去过任某服装店催债。（9）被告人张锐的供述，证明2015年8月在王森的指使下李贤树、张锐等人将任某服装店的衣服拉回诚助公司的事实。（10）电子数据（恒隆服装店被拉走服装单品照片），证明任某服装店被王森拉走服装的单品特征、概貌。8、2014年4月16日，杨某4将位于营口市房屋作价23万元卖给被害人王某2，王某2入住后未办理过户手续。2014年7月14日，以签订该房屋买卖合同为借款条件，杨某4向诚助公司借款50万元。因杨某4未按时还款，被告人王森向营口市站前区人民法院提起诉讼，并申请财产保全。2015年8月28日，法院将该房屋查封。2015年10月11日，在该房屋已被法院查封的情况下，被告人王森仍指使被告人王海涛、张黎明等人强行闯入该房屋，导致王某2因惊吓心脏病发作住院。此后，王某2因害怕不敢返回该房屋居住，被迫另行租房居住。2016年12月13日，王某2返回该房屋时发现门锁被换，找开锁匠打开门后，发现室内家电、家具、衣物等物品被清空，并发现王森将房屋出租给毕艳丽的租赁合同。王某2的上述部分物品被该组织成员私分，不能追回。认定上述事实的证据如下：（1）房屋买卖合同、邮政储蓄开销户登记簿查询，证明2014年4月16日，杨某4与王某2签订西市区芙蓉园小区B11号楼6单元4楼66号房屋买卖合同，2014年7月9日，王某2销户取款25万元支付购房款。（2）借款合同、借条、房屋买卖合同书、收条、授权委托书，证明2014年7月14日，杨某4向王森借款50万元，王森与杨某4签订虚假的芙蓉园小区B11号楼6单元4楼66号房屋买卖合同、虚假收条。（3）站前区人民法院民事裁定书，证明2015年8月28日，因王森提出财产保全，法院查封杨某4西市区芙蓉园小区B11号楼6单元4楼66号房屋。（4）住院病案，证明王某2于2015年10月11日入院治疗的情况。（5）房屋租赁合同，证明2015年10月16日，王某2因房屋被王森团伙强占，另行租房居住的事实。（6）接警情况登记表、物品清单，证明2016年12月13日，王某2因西市区芙蓉园小区B11号楼6单元4楼66号房屋内物品丢失报警及丢失物品清单。（7）王某2房屋搬家照片、公安机关调查期间王森与王某2录音的文字材料，证明王森指使他人将王某2住宅内物品搬走的事实。（8）房屋租赁合同，证明王森于2016年12月9日将西市区芙蓉园小区B11号楼6单元4楼66号房屋出租给毕艳丽。（9）证人马某2证言，我妈给完杨某420万元房款之后他俩签了买卖协议，6月份我妈住进去了，2016年左右王森派人来我家，让我们赶紧搬走，后来听我妈说他们来了很多次，不是砸门就是堵锁眼，王森来我家霸占房子、抢东西。证明：王某2向杨某4购买房屋及付款情况、王森派人非法讨债、强占房屋、搬东西的情况。（10）被害人王某2的陈述，西市区芙蓉园小区B11号楼6单元4楼66号房产所有人是杨某4，他是我女儿马某2的朋友。2014年4月16日他把房子卖给我了，在银行能打出流水；王海涛等人不断到我家找杨某4，说这个房子是王森的让我搬出去，来我家堵门锁不下三四十次，王海涛带了10多个男的来我家砸门，拿棒子吓唬我，把屋里东西全都扬的满地都是，但是没砸东西，没有物品毁坏。我因为害怕不敢再回去住。2016年12月13日，我回去取衣服的时候发现门锁被换了，我就找的开锁公司给我开的门，进屋后发现我屋里什么都没有了，全部的家具家电、衣服饰品等，我就报警了。当时我看到里面应该是有人住。证明：王海涛等人非法讨债致使王某2不敢回家居住、王森将房屋出租给他人并将王某2住宅内物品搬走的情况。（11）被告人李贤树的供述，我听王森说过王某2房子的事，当时王森让员工去把王某2的房屋占了，然后把家里的家具拉走，这都是王森在会上讲的，我们的一切讨债行动都是王森安排的。证明：王森指使组织成员抢占房屋及将房屋内物品搬走的情况。（12）被告人张锐的供述，有个客户叫杨某4，欠我们钱，我跟李贤树他们去杨某4芙蓉园小区的房子要过债，去过两、三次没有人，我们在门上贴过催债通知单，后期我听说杨某4把房子卖给了王某2，在这之前跟我公司签了买卖协议；李贤树、张黎明等人去把王某2房子里的物品搬走了，在公司会上问谁拿王某2家东西了，赶紧把东西送回公司，然后就陆续有人把东西送回公司了。证明：王森组织成员将王某2家东西搬走及归还的情况。（13）被告人孙忠凯的供述，王某2到公司来找王森要东西，当时王森给我一个物品清单，让我把王某2的东西给王某2，我看完清单以后，一对少了不少东西；之前王海涛和张黎明他们两个人上王某2家去要过账，因为他们去要账王某2心脏病犯了。证明：王海涛、张黎明等人非法讨债致使王某2心脏病发作及将王某2住宅内物品搬走、部分物品被私分不能追回的情况。（14）被告人张黎明的供述，营口市诚助投资公司是王森说的算，有一个叫王某2的人在芙蓉园有个房子，这个房子是杨某4的，杨某4欠营口市诚助投资公司钱，用的是这个房子抵押的，签的买卖协议，后来杨某4又把这个房子卖给王某2了。我去过两次王某2家；去了之后我们就开始搬屋里的东西。证明：王森指使其到王某2家要账及将王某2家物品搬走的情况。9、2014年3月，海顿乐器制造（营口）有限公司（以下简称海顿公司）法定代表人被害人王某1向诚助公司借款共计180万元，约定月息5分，并以王某1和亲友王某5、宋某1、赵某1等人与万城公司、王海涛签订企业收购合同、房屋买卖合同等材料为借款条件。扣除“砍头息”，王某1实际得款169.2万元。此后，王某1一直向王森还款，经审计，王某1累计向王森还款146.8万元。其间，因王某1不能按时还款，双方又商定王某1以三套回迁房和27台钢琴作价120万元抵顶给王森。2015年11月20日，为索要债务，被告人王森指使张黎明、张锐等人将王某1挟持到诚助公司，后王森强行将王某1驾驶的牌号为辽Ｈ×××**尼桑逍客吉普车扣下，并将该车霸占留用至今。经鉴定，尼桑逍客吉普车价值12.251万元。认定上述事实的证据如下：（1）机动车买卖合同复印件、收条、授权委托书，证明案发当日王森等人逼迫王某1所签订的机动车买卖协议等材料。（2）公司借款客户抵押车辆已收回、待收回明细表，证明王某1牌号为辽Ｈ×××**的东风尼桑已被诚助公司占用的事实。（3）营口市交警支队出具的机动车档案资料，证明牌号为辽Ｈ×××**的尼桑逍客车所有人为王某1。（4）证人王某12的证言，王森就说要把王某1的车给留下，把王某1欠她的钱利息都算上本金里，要是王某1不同意，就不让王某1走，我说哪有这么办事的，我和王森怎么说王森都不同意。证明：王森要扣王某1车的事实。（5）证人王某13的证言，我姐王某1在公司说去到建委办事，白天的时候我怎么联系我姐都联系不上，到了17时30分左右，我姐从公司门口自己走进来的，我看见她就问她怎么自己从门口走进来的，你的车怎么不开进来，我姐就跟我说王森派人把我姐强制带她们公司去了，在王森公司的时候，王森好顿骂她，赵某6和张黎明等人还把她打了，逼她签订车辆买卖协议和欠条，不签就继续打她，饭也不让吃，这群人水也不让喝，签完协议车也被她们抢走了。被抢的尼桑逍客王森至今没有归还。证明：王某1车辆被王森强占的事实。（6）被害人王某1陈述，在2015年11月20日上午10点左右，王森公司工作人员在我公司门口看见我，然后上了我的车，强行把我带到他们公司。在中午12点左右，把我的车钥匙抢走，轿车开走，至今未归还。证明：王某1车辆被王森等人强占的事实。（7）被告人李贤树的供述，每个部都有自己部固定的车，我们风险部的车是一辆黑色尼桑逍客，车牌号是：辽Ｈ×××**。证明：风险部的车是一辆黑色尼桑逍客，车牌号是：辽Ｈ×××**。（8）被告人张黎明的供述，诚助公司有三台是办事用车，其中有一台是黑色奥迪A6L，还有一台黑色尼桑逍客，还有一台黑色凯美瑞，车牌照我都记不住了。我知道黑色尼桑逍客是海顿乐器厂王某1的，王某1跟王森借钱，就拿这个车抵押给王森了，我们就一直开着，剩下的两台我就不知道了。证明：诚助公司有一台黑色尼桑逍客是海顿乐器厂王某1的。（9）被告人孙忠凯的供述，王某1有一辆黑色的尼桑逍客SUV在王森公司使用，我记不清是什么时间开始用王某1的车。证明：王某1有一辆黑色的尼桑逍客SUV在王森公司使用。（10）被告人王森的供述，证明王森辩解王某1主动将车辆给予自己。（11）盖州市发展和改革局价格认定鉴定意见，证明尼桑逍客吉普车价值122510元。10、2014年3月，为帮助王某1向诚助公司借款，被害人赵某1、宋某1夫妇以其所有的位于营口市西市区（住宅）、10-23号（住宅）、7-17号（门市）三套房屋与王海涛签订虚假的房屋买卖合同、收条等材料。由于王某1未能及时还款，从2016年开始被告人王森指使该组织成员多次到赵某1、宋某1夫妇家中进行滋扰、索债，导致二人不敢在家居住，被迫借住于亲属家中。2017年3月，王森又派人到智慧里7-17号的门市闹事，导致该门市承租人徐某不敢承租该门市，赵某1、宋某1夫妇无奈将租金退还给徐某，并补偿徐某装修款0.4万元。后王森等人将该门市强行占有并出租给曲某经营至今，收取租金2万元。认定上述事实的证据如下：（1）告知函及出租出售单，证明王森等人催告宋某1、赵某1并将在其门市房张贴出租出售告示的事实。（2）租房协议和退租协议，证明2017年3月2日徐某以年租金13000元承租宋某1、赵某1位于营口市西市区-17门市房的事实，以及2017年3月7日，因小贷公司人员于3月3日、6日来此房扰乱，徐某退租，赵某1退还房租及装修费用4000元的事实。（3）房屋租赁合同及收据，证明曲某与王某9签订西市区智慧里7-17门市房租赁合同的事实，年租金为1万元。（4）证人徐某的证言，证明2017年3月2日徐某承租宋某1、赵某1位门市房，后被人滋扰，后徐某被迫退租的事实。（5）证人李某9的证言，证明2015年，曾有两三名男子先后两次砸李某9家房门找赵某1催债，并声称要收房，并在其家门上贴出租出售告示的事实。（6）证人石某的证言，我在智慧里小区10号楼4楼西居住，对面邻居是宋某1、赵某1夫妇。经常有人上他们家门上贴白纸，后来他们就搬走了，直到现在也没有回来。谁贴的不知道，他家撕一次，过几天就又有人贴，不知道多少次了，贴的白纸好像是让赵某1和宋某1还钱。赵某1、宋某1搬走我听说是那伙贴白纸的人经常撬他们家锁，他家不敢在这住了。证明：宋某1家多次被滋扰，被迫搬走的事实。（7）证人曲某的证言，我是2017年4月28日从营口诚助投资有限公司租赁的营口市西市区-17号，我承租后才知道房屋是借款抵押给诚助公司的，我找到出租人和房屋所有人宋某1协商房屋租赁的事情，但她没有来。证明：2017年4月28日曲某从营口诚助投资有限公司租赁的营口市西市区-17号门市。（8）证人王某9的证言，西市区智慧里7-17的房子，现在经营笨大叔熟食店，这个房子不是我的，这个房不是我的但以我的名义往外出租，是因为刘某1让会计王某8以我名义往外租的，我的银行卡(建行尾号5086)给刘某1使用了，但我能看到进出流水，这个房子的租金是4月1日曲某转到我卡上的，一万元整，那个租客给我打电话告诉我钱到账了，租金不是我花的，是刘某1使用的。证明：王某9办理出租宋某1门市给曲某的事实。（9）被害人宋某1陈述，王某1和我说拿我房照去抵押，我和王某1是好朋友，我就给王某1拿了三套房照（西市区智慧里7-17号、智慧里6号楼4楼、智慧里10-23号），2016年我智慧里**门市房当时租给卖服装的人，有一伙人经常去闹事，租我房子的人也不敢租了，我家多次被人堵门眼和贴公告，让我还钱，最严重的，我家锁还被人换过，我吓的就报警了，警察说这是经济纠纷问题，他们解决不了，我和我丈夫赵某1也不敢住了，我们就搬到亲戚家住；徐某要租我门市，我把门市以年租金13000元的价格租给了她，她开始装修，有一伙人到门市说房子是他们的，徐某吓的找我退房，我返违约金和房租17500元给徐某，我这个门市就锁上了。后来王森的人就把门市锁给撬开了，有一个姓曲的人占用了。王森他们在我的住处堵锁眼，换我家锁，多次贴公告，让我还钱，到门市把我租客赶走，把门市里的东西拉走占用门市，堵锁眼和贴公告最少三次以上，他们也把我家锁换了几次。证明：宋某1家多次被滋扰，被迫借宿于亲属家中以及门市租客被赶走，后王，后王森强占门市出租给他人。iv>（10）被害人赵某1的陈述，证明宋某1家多次被滋扰，被迫借宿于亲属家中，门市租客被赶走，后王，后王森强占门市出租给他人。iv>11、2013年8月26日，崔某服向诚助公司借款4万元，月息5分。崔某服一直按月还息，2014年11月5日，崔某服因为其他案件涉嫌犯罪被逮捕。为索要债务，被告人王森指使该组织成员于2015年12月9日至2016年8月20日，先后9次将崔承服前妻被害人王某6位于营口市西市区住宅防盗门锁眼用502胶水堵死，导致王某6多次更换门锁，花费1千余某，严重影响其正常生活。认定上述事实的证据如下：（1）崔某服、王某6报案材料，证明崔承服于2018年8月20日向营口市公安局报案、崔承服、王某6于2020年5月25日向盖州市公安局报案称，因崔某服与王森的债务纠纷，王森、于某2等人强占其房屋、堵锁眼、将房屋内物品搬走等。（2）借款合同、房屋买卖合同、借条、收据，证明2013年8月26日，崔某服分别与王森、王海涛签订借款4万元的协议，崔某服与王森签订其鹏源小区房屋的买卖协议，以及借款、房款的收条等材料。（3）开锁收款收据，证明因家门被堵锁眼，王某6于2014年至2015年期间9次向开锁公司付费为其开锁。（4）营口市公安局西市分局王某6门锁被堵案行政案件卷宗材料，证明，西市分局五台子派出所多次受理王某6家门门锁被堵案件。（5）被害人王某6陈述，2015年10月21日我发现门锁被损坏，门锁价值200元。2015年12月10日，家中门锁用502胶堵上了，我又找开锁公司换锁，花了200元。2016年1月31日我回家发现门锁被堵，然后报案，门锁被502胶堵住了，我换锁花了200元。2016年2月23日下楼时，听到两个男人上楼，其中一个打电话说我正在往崔某服家走，我怀疑他俩又来堵门。我下到四楼往上瞅了一眼，看到小个子男人正在用502胶堵我家门锁。证明：因崔某服与王森的债务关系，王森公司派人多次用502胶水将王某6家门锁损坏。12、2014年10月15日，大石桥丰华发展集团农业投资担保有限公司向诚助公司借款，并以该公司作抵押。2017年初，由于丰华集团不能及时还款，被告人王森指使被告人李贤树、张黎明等人多次到丰华集团非法讨债。期间，多次利用车辆将丰华集团大门堵住，强行闯入财务室，将财务室内工作人员赶走，入住公司财务室。在入住期间，李贤树、张黎明等人光着上身、只穿内裤在财务室活动，随地小便，严重影响丰华集团的工作秩序。认定上述事实的证据如下：（1）借款合同、借条，证明丰华集团向王森借款的事实。（2）企业法人营业执照、身份证复印件、法人营业执照、营业执照信息，证明丰华集团的经营资质情况。（3）丰华集团本金及利息明细、借款信息、丰华集团借款收支明细、利息对账确认单、诚助小贷借款付款明细，证明丰华集团向王森组织借款及还款情况。（4）证人王某4证言，我们公司曾向王森借款500万元，4分利息，每个月还20万利息，按月向王森公司打款。王森这伙人经常来我们公司，一坐就是一天不走了，一来就是三五个人，有纹身带大金链子，挺吓人的；张黎明多次给我打电话进行催款然后多次强行到公司财务室久坐不走。证明：王森指使张黎明等人多次去大石桥丰华集团非法讨债的事实。（5）证人吕某2证言，丰华集团向诚助公司借过款，2018年诚助公司的讨债方式就开始过激。有一次开着4、5辆车直接将车堵在了公司大门，逼着公司还款，好像是有8、9个小时吧，后来老板让我往赵竞雅的账户转钱，他们才离开。还有一次有4、5人个人闯入公司的财务室，把财务室的工作人员清了出去，在公司睡了几天不走。证明：王森指使公司成员到丰华集团非法讨债。（6）证人蒋某证言，公司资金周转不开想要过几个月再继续还利息，王森的手下就多次到我们公司进行讨债，总说我们欠利息，张黎明每次都是带着三、四个人到公司财务室久坐不走，每次来讨债，王森公司的人都是三五个人，有带大金链子的，有带墨镜的，都是社会人。有一次张黎明、李贤树带着两、三个人强行进入财务室，将财务杨总监撵了出去。还有一次，张黎明、李贤树带着四、五个人进入财务室讨债。直接带着吃的和被子来的，把办公室屋里的人全撵了出去。证明：2017年至2018年间，王森指使李贤树、张黎明等人多次去大石桥丰华集团暴力讨债的事实。（7）证人赖某2证言，王森公司的人每次最少有两个人，个头都挺高挺膀的，气势汹汹挺吓人的。有的带纹身、大金链子，让我们公司还款，不还钱就不走了。有一次，三四个人直接到财务总监办公室坐下不走了，给财务总监吓哭了、跑了。还有一次，三四个人在办公室不走了，拿着被褥睡下了，只穿了裤头，第二天导致女员工都没办法正常上班了。王森公司的人来过好多回。证明：王森指使他人多次去大石桥丰华集团暴力讨债的事实。（8）被害人赖某1陈述，2018年开始，王森手下讨债方式就开始过激，有一次王森手下张黎明、李贤树、孙忠凯、李荣波等人开着4、5台车直接将车堵在公司大门，逼着我们还款。还有一次公司员工给我打电话说，王森手下强行闯入公司财务室，把财务室的工作人员清了出去，然后公司保安怎么让他走也不走，直接在地上用带来的被子打地铺在公司睡觉，他们还穿着小裤衩在公司走廊里溜达，导致公司女员工不敢来上班，他们强行在公司的财务室里呆了两三天，在财务室里吃饭、睡觉、更可气的是在屋里尿尿，后来逼得公司没办法运营，借的钱还上了，他们才离开。证明：王森指使李贤树、张黎明等人多次去大石桥丰华集团暴力讨债的事实。13、2013年12月25日9时，被告人王森以张某3违约为由组织被告人李卫东、李荣波、徐纯波、王海涛等人，强行闯入营口市通用轴承有限公司财务室，将公司职员赵某3、李某1施某驱赶出财务室，将档案柜、传真机、电脑、账簿等物品强行搬走，同时将赵某3手机抢走。2014年11月至2015年12月，被告人王森指使该组织成员被告人张黎明等人将被害人王某6家中的空调、冰箱、笔记本电脑等物品搬走。2015年4月21日，被告人王森为向冯某1索要债务，指使被告人李贤树、张黎明、王海涛、李震、张锐、尹显立等人雇用搬家公司的车辆将冯某2家室内物品搬走，李某1、冯某2在接到邻居通知后赶回现场，李某1在阻止过程中被张黎明扇了一个耳光，冯某2被该组织成员薅脖领拉出门外。冯某2报警后，警察赶到现场，该组织成员声称经济纠纷，强行将屋内物品拉走至今未归还。认定上述事实的证据如下：第一起事实的证据：（1）财务室卷柜等物品照片，证明王森将财务室物品拉走后存放的事实。（2）交接清单，证明返还财务室物品，被抢物品情况。（3）证人赵某2证言，还有几次到我们公司闹事，又是用车堵门不让公司运料车进，又是到财务室抢财务物品，我记得公司财务赵某3的手机也被王森抢走了。证明：王森及手下到公司闹事的事实。（4）证人李某6证言，2013年12月25日上午9时许，我在公司财务室整理账目，这时进来两名男子问我们张总在不在，然后我看见他们就抢赵某3手里的钥匙，这时财务室里陆续又进来7、8个人，然后王森就对旁边的人说打个电话叫搬家公司的来搬东西。这些人就把我、赵某3、施某赶出了财务室，将财务室电脑、档案柜、账本、传真机等物品搬走了。他们其中一个人将赵某3的手机抢走了。等他们走了，进财务室看就剩两张办公桌和沙发。证明：王森带人到通用轴承公司将财务室内电脑、账本等物品搬走并抢走赵某3手机的事实。（5）证人赵某3证言，他们将我们赶出财务室后，就开始往外搬财务室的东西，将财务室的两台电脑、传真机、账本、档案柜都搬到他们一辆长城皮卡车上，后来又来了一辆搬家公司的车，他们就将办公室里的东西都搬走了，办公室就剩两张桌子了。证明：王森带人到通用轴承公司将财务室内电脑、账本等物品搬走的事实。（6）证人施某证言，我在公司财务室整理公司账务，这时进来两名男子问我张总在不在，然后抢赵某3手里的钥匙，财务室陆陆续续进来7、8个人，这些人把我们赶出财务室。看见他们将物品搬到一辆皮卡车上，他们搬东西时有人看着我们不让我们进财务室。证明：王森带人到通用轴承公司将财务室内物品搬走的事实。（7）被害人张某3的陈述，2013年12月25日，我接到员工赵某3的电话说，公司财务室来了10多人，将公司两台电脑、传真机、账本、增值税专用发票和1000元左右现金，还有赵某3手机抢走了，到公司了解到是万某1的王森和王海涛带人来抢的。证明：王森带人将财务室相关物品抢走的事实。（8）被告人王森供述，我给张某3打电话他不接，我就拿他们公司的人的电话给他打，之后张某3就来了，当时场面很混乱，我们把财务东西搬走后回到我们的公司才发现还有那部手机。当时我们公司的人有李卫东、李荣波、王海涛，还有搬家公司的人。证明：王森等人到张某3公司搬东西的事实。（9）被告人徐纯波供述，除了强行开走大客车那次外，王森还带着她弟弟王海涛、我、李卫东、李荣波、李贤树等人去营口通用轴承厂找张某3要过债，王森当时就把通用轴承厂的帐本和通用轴承厂一名工作人员的手机拿走了，当时人太多太乱，细节我记不清了。证明：王森带李卫东、李荣波、徐纯波、王海涛等人将通用公司财务室物品及赵某3手机拿走的事实。第二起事实的证据：（1）营口市公安局行政案件卷宗材料，证明王某6多次报案经过。（2）丢失财物清单，证明王某62014年11月26日出具的，家中衣物、食物、家用电器、书籍、证书收据等物品被人搬出的明细清单。（3）证人于某2证言，证明张黎明、李贤树将王某6家中物品搬走，以及于某2在居住期间该屋内没有任何物品。（4）证人殷某证言，证明张黎明、李贤树将王某6家中物品搬走，以及于某2在居住期间该屋内没有任何物品。（5）被害人王某6陈述，我提前下班回家，用钥匙开门发现打不开，一名男子上楼，自称叫于某2，用钥匙开我家门，于某2说“这房子是我的，崔某服欠王森钱，王森把房子卖给我了”，时隔十多天，一天上午，我又到派出所，警察给我一份房屋买卖协议，是于某2和王森签的，没有崔某服签字，于某2把钥匙给我了，随后我回家屋里什么都没有了。证明：因崔某服与王森的债务关系，王森公司派人到王某6家中将物品搬走。（6）被告人张黎明供述，崔某服欠我们公司钱，我忘了是谁让我跟他们一起去崔某服家要债，然后我就跟着去了，他们还找的搬家公司，我去的时候没看到崔某服家里有人，然后搬家公司就开始搬屋里的东西，后来他们把东西拉到哪了我就不知道了，我就走了，我去的时候门已经开了。证明：去崔某服家催讨债务，王森公司安排搬家公司搬崔某服家物品。（7）被告人李卫东供述，证明张黎明受王森指使去崔某服家讨债，伙同公司其他人将王某6家中物品雇佣搬家公司搬走。第三起违法事实的证据：（1）借款合同及借据、收条、企业买卖协议及收条、房屋买卖合同及授权委托书、收条、土地买卖协议及收条，证明冯某1、冯某2、李某1与王森、王海涛签订的书面材料。（2）加班记录单，证明王森公司记录李贤树、徐纯波、尹显立四月份去冯某1家催款15个小时。（3）报警登记一份，证明大石桥市石桥分局2015年4月21日，对冯某2报案的出警处理情况。（4）盖州公安局情况说明，盖州公安局根据诚助投资有限公司会计杨某1电脑桌的文件夹，杨某1交接的员工公司明细等材料查询到涉案人员入职及离职时间：孙忠凯2015年1月至2018年8月；徐纯波2013年11月至2017年10月；李卫东2011年5月至今。证明：2012年6月22日，孙忠凯和徐纯波尚未在王森公司工作。证明：涉案人员入职离职情况。（5）冯某1（冯某2）借款明细、利息对账确认单，2009年12月21日签借款合同60万元，2013年8月7日16.8万元利息转本金，至2013年8月9日已收冯某1利息90.29万元。2012年6月22日，冯某1付息10万元。证明：2012年6月22日冯某2婚礼当天，王森公司的账上记载收到冯某1付息10万元。（6）证人杨某2证言，证明王森公司的人搬走冯某2房内物品。（7）证人李某10证言，证明邻居听到有人多次去冯某2家要钱，看到有人搬走冯某2家的东西。（8）证人张某4证言，证明刘某1使用的小房内有一些物品。（9）被害人冯某1陈述，证明王森派人到大石桥绿岛小区冯某2的家中强行搬走屋内物品的犯罪事实。（10）被害人李某1陈述，证明王森指示李贤树、张黎明等人搬走其家中财物的事实。（11）被害人冯某2陈述，证明王森公司的人强占冯某2房屋、搬走屋内物品，致冯某2居无定所。（12）被告人王森供述，证明王森向冯某1借款的事实。（13）被告人张黎明供述，证明张黎明、张锐、李贤树将冯某2家中东西搬走的事实。（14）被告人李卫东的供述，证明冯某2家的东西也被公司的人搬回公司。（15）被告人张锐的供述，证明张锐去过冯某1家。（16）鉴定意见审计报告，2020年8月10日经辽宁惠信联合会计师事务所审计，冯某1借款本金60万元，已还本金0万元，剩余本金60万元，已收利息84.52387万元。证明：冯某1借款情况。（17）辨认笔录，证明冯某2、李某1辨认出本起事实中强占其住宅以及搬空家具的人是涉案人员（二）强迫交易罪2013年8月1日，营口福阳广告设计有限公司法定代表人被害人张某6向诚助公司借款200万元，约定月息5分，并以签订企业、房屋、车辆买卖合同等材料为借款条件。扣除“砍头息”，张某6实际得款175万元。后张某6按月支付利息。其间，张某6偿还本金50万元，累计支付利息190万余元。2014年4月的一天，张某6的妻子被害人张某1在自家楼下准备开车送女儿上学时，被告人王森指使张黎明、张锐等人将张某1名下的辽Ｈ×××**现代瑞纳轿车强行开到诚助公司，后将该车过户到王森女儿赵某5名下，强行抵顶欠款8万元。此后，张某6继续偿还该笔借款的本金及利息。认定上述事实的证据如下：（1）被害人张某1陈述，2013年7月31日我在王森的诚助公司向王森借了200万，月利息5分，扣了25万砍头息。我们当时把公司的相关材料都放在了王森那里，还签了各种字，还把我们几个人房子的发票放在了王森那。到2014年3月我们还不上一个月10万的利息了。王森让他公司的人多次到我家里贴告示，打骚扰电话，上我的单位找我，影响我的正常生活。在2014年某月，我在家楼下准备开车送孩子上学，王森公司的张黎明、张锐和姓李的男子强行把我的红色现代瑞纳车开走了，不长时间车被过户到赵婧雅名下。证明：张某1及张某6与王森有债务关系，王森等人强行将其与张某6名下车辆强行过户霸占的事实。（2）被害人张某6陈述，我开福阳广告公司，公司股东王巍联系王森借款。我和股东王巍、赵某8铁去王森公司谈了，王森说借我200万，5分利息，需用福阳公司的手续和章，三套房子的大票（我的房子房照没下来，另外两个房子是贷款的）和两台车的大绿本都放他们公司押着。我名下的瑞纳车过户到王森女儿赵婧雅名下，2014年上半年的时候，在东城花园小区我和媳妇下楼准备送孩子上学，我媳妇和孩子在车上，张黎明带着公司的两三人把我们拉下车，张黎明说把车给我开，要我还钱，让人把我推上车，把我带公司了。证明：张某1及张某6与王森有债务关系，王森等人强行将其与张某6名下车辆强行过户霸占的事实。（3）证人杨某1证言，张某1的丈夫张某6欠诚助投资公司的钱，张某1来公司跟我对过账。张某1在诚助有一辆黑色现代吉普辽Ｈ×××**，一辆红色现代轿车辽Ｈ×××**，这两辆车分别是张某6和张某1名下，已经过户到赵某5名下，赵某5是王森的女儿。这两辆车没有做进财务账，但公司的员工都知道这两辆车是张某1等人的。证明：张某张某6名下的红色瑞纳轿车已过户到诚助公司，并在供该公司使用的事实。（4）借款合同、借条、还款明细一份，证明张某6与王森借款关系，以及两辆车共计抵顶266.491万元的事实。（5）公司借款客户抵押车辆已回收明细，证明张某6名下的两台现代车已被诚助公司变更到赵某5名下。（6）辽宁惠信联合会计师事务审计报告，证明：张某6向被告人王森借款的事实。（三）破坏生产经营罪2015年9月17日至18日，为逼迫海顿公司法定代表人被害人王某1还款，被告人王森指使被告人孙忠凯、张黎明、张锐等人驾驶皇冠轿车长时间堵在海顿公司门口，禁止海顿公司运输钢琴车辆出厂，严重扰乱公司正常生产经营。18日13时左右，王某1的妹妹王某13报警后，警察赶到现场，王森公司人员卜某与王某13发生争执，王某13被激怒后打了卜某一个耳光，卜某故意倒地，致使王某13被公安机关行政拘留五日。同时，在现场的王某1母亲李某13由于受惊吓心脏病发作住院。2015年11月26日，被告人王森带领被告人李贤树、张黎明、孙忠凯、李荣波、徐纯波、逯洋、王海涛、张锐等人闯入海顿公司，打着“欠债还钱”的条幅，将正在生产和施工的工人驱赶出公司大院，雇用搬家公司将王某1办公室内的红木办公家俱一套及生产合同、营业执照、法人印章等物品抢走后，将公司大门锁上，致使公司无法正常经营。12月6日，营口市公安局滨海分局民生派出所所长吴闯从王森手中将海顿公司大门钥匙要回交给王某1，海顿公司才恢复生产。2015年12月31日，被告人王森带领被告人孙忠凯、张锐等人，再次闯入海顿公司，将正在生产的工人驱逐出公司，并抢夺王某13手机将其打伤。在将公司所有人员驱逐后，王森将海顿公司厂房及公司大门锁上，并安排组织成员轮流在门岗值班，禁止他人出入，造成海顿公司多份订货合同违约，导致海顿公司彻底停产，无法经营。认定上述事实的证据如下：（1）随案移送条幅两份，证明被告人王森等人讨债时到海顿公司所持横幅的事实。（2）2015年9月18日，孙忠凯、张黎明、卜某、张锐、王某13在该滨海分局分局所做笔录复印件，证明2015年9月17日到18日，孙忠凯、张黎明、卜某、张锐到海顿公司所在地并连续多天堵门并与王某13发生争执的事实。（3）营口市公安局滨海分局受案登记、受案回执，2015年12月31日滨海分局民生派出所笔录，2016年1月4日王森、张锐、孙忠凯、马某4在该派出所做笔录、辨认笔录，证明2015年12月31日王某13在派出所报案，以及2016年7月16日王某13在西市分局反映，王森等人强行拉走该公司家具、办公用品、取款，殴打王某13本人的事实。（4）红木家具照片以及王森取走海顿公司部分物品的清单。证明王森等人从海顿公司强行拉走红木家具一套以及办公用品的事实。（5）18340610777号手机发给王某1的微信截图以及告知函，证明王森组织成员，于2015年10月25日给王某1发微信，威胁如不还钱，第二天即到海顿公司清人封门，要厂子关门，直接搅黄的事实。（6）公安机关从王森公司查扣的11月奖励名单，以及2016年1月份到王某1厂子白天值班表，证明王森组织对2015年11月参与搬王某1家具的组织成员每人奖励50元的事实，和2016年1月初将海顿公司强行封锁后，安排组织成员轮流到海顿公司值班看守的事实。（7）中山星海琴行雅歌乐器有限公司秦皇岛海港区、爱乐琴行与海顿公司的钢琴订货合同，证明2013年到2015年间，上述公司与海顿公司签有订货合同的事实。（8）建筑工程承包协议及补充协议，证明2015年8月21日海顿公司与他人签订建筑工程合同，厂区内有建筑工程施工的事实。（9）视频录像及截图，证明2015年12月26日王森等人到海顿公司强抢家具的事实，12月31日再次强占该厂区的事实。（10）王某13受伤图片和营口市中心医院病志，证明2015年12月31日到1月6日王某13受伤情况。（11）随案移送徐纯波日记本，证明徐纯波本人记载2015年10月26日下午去王某1厂子和公司员工一起搬家，2016年1月16日该厂的值班的事实。（12）证人贾某2的证言，王森等人在2015年9月份的时候就开始多次到海顿乐器（营口）有限公司打砸抢，导致海顿乐器（营口）有限公司在2015年12月末的时候就倒闭了，至今都是停业状态。我记得9月份的一天，王森带着10个打手，嘴里喊着这个厂子现在是他们的，当时厂子的大门是电动的，拉门正关闭着，他们这群人就跳了进来，到车间里不让工人干活，王某13就过去跟他们争吵，挥手打了其中一个男的身体一下，他就装倒在地下，过了一会警察来了，王某13被行政拘留了5天。这群人隔三差五过来闹事。我记得有一次，时间有点记不住了，王森带着能有20多个人过来，进入厂子就开始到王某1的办公室搬东西，将王森的红木办公桌、椅子、书柜等东西往楼下车某搬，王某13就开始报警，警察还没来呢，这群人就开始到车间里把工人全都撵出去不让继续生产，我当时在办公室也被撵到厂子外面，我听王某1说过这些家具好几十万。2015年11月26日，王森带着一伙人过来到厂区，进入车间就把工人全都拽出了厂子，我当时和王某22在办公室唠嗑，这群人上来也开始推搡我们，外面还有一伙人举着王某1欠钱的标语，他们把我们也都推到厂子外面，在推搡我们的时候，王某22被这群人推倒在地，在地上硬拖着走。把我从厂子门口推搡到大马路上，这群人拿到厂子的钥匙就把厂子的大门锁上了。过了大约一个星期，厂子门打开了继续生产了不几天王森带着这群人又开始去闹，到了12月末直接就不让王某1的厂子生产了，当时我和王某1谈好为我生产20台钢琴，生产到一半就停工了，我损失40万。证明：王某1经营的海顿公司被王森带人搅闹、强行封锁导致无法生产、经营以及造成损失的事实。（13）证人蔡某1证言，证明王森等人强行拉走王某1公司家具，不让公司生产并派人值守，直接导致该公司无法生产停产至今的事实。（14）证人王某14证言，2015年7、8月份王某1利息就有些还不起了，王森就多次派人去王某1的公司闹事，造成王某1厂子的工人不敢去上班了。王森多次派人到王某1的公司打砸抢，有时候，我厂子的工人都不敢去王某1的厂子帮忙。王森派人到王某1的厂子闹了好几个月，办公桌、文件也都抢走了，工人在车间工作的时候也多次被撵到厂子外，王某13也被这伙人打过，最后导致王某1厂子的工人都辞职了，王某1厂子也被搅黄了。证明：王森等人曾派人到海顿公司破坏生产经营的事实。（15）证人杨某3的证言，2015年11月26日14时左右，厂子的大门外突然来六、七辆汽车，停在大门的外面，其中有一辆皮卡车和一辆厢货车开进了厂内，从这些车某下来了20多人，还有人打着横幅，上二楼了，我听见楼上有激烈的争吵，然后一名男子手里拿着雨伞指着我们楼下的工人，撵我们出去，一名女子从车间里出来了，她是这伙人的头（后经查实该人叫王森），站在厂区内，骂骂咧咧的，跟她一起来的人，把我们撵出了厂区，我当时骑着电动车没走，对方一名男子过来踹了我的电动车后侧一下，说：“你怎么还不走”,我当时吓坏了，骑着电动车就走了，我又骑着电动车返回，看见那两辆车开走了，皮卡车上还装着我们老板王某1的红木茶几。他们以前就来过，隔几天就来一次，但是以前都是二、三个人，唯独这次来了能有20多人。后来王某13住院了，我听别人说的，王某13当天被打了。这个厂子就停了，然后我就再没去过这个厂子里工作。证明：海顿公司工人正常工作时被王森等人驱赶，公司红木家具等被拉走，后公司无法经营的事实。（16）证人洪某证言，2015年11月26日下午，我当时在海顿乐器厂烧开水，我看到有大约20人左右突然来到厂房院内，还有一辆皮卡和一辆货车,然后就有人朝我们喊，让我们都出去。他们带了一副白底黑字的条幅，内容我记不清了。他们来的时候我们在正常的工作，他们不让我们干活了。他们以前就来过，还挺凶的。过几天我再去厂子的时候听说他们把家具拉走了，我好奇还去看了一眼，满地都是纸，啥也没有了。我记得有一段时间我们海顿乐器厂的大门钥匙被他们拿走了，公司就给我们放假了。我们老板王某1跟他们要过钥匙，让我们回去上过一段时间班，但是他们在厂子门口贴催款告示，然后老板就把我们都遣散了。证实：王森曾带人到海顿乐器厂拉条幅催债，撵走正在工作的工人并拉走海顿乐器厂红木家具拿走大门钥匙以及恢复生产后又停产的事实。（17）证人王某13证言，2015年7月开始，总有一伙人开车到海顿钢琴厂车间和厂子大门口堵着，不让进出。2015年9月18日，这几个人又来找王某1要钱，过来骂我，我生气打了其中一个男的一个耳光，我因这事被公安机关拘留五日，我母亲当时也住院了。2015年11月26日下午，王森领张黎明、李贤树等三、四十人来，还有搬家公司的车，这些人把厂子里的工人和建筑工人全某出了厂子，把王某1办公室内的红木家具都拉上车了，我躺在车前不让车走，又来了四、五个人把我抬走了，这些人把厂房和厂子大门锁上了，把厂子控制了，所有人都被赶走了，厂子和二期厂房施工全停了。2015年12月6日，王某1给了王森一笔钱，厂房钥匙拿回来了，厂子大门开了以后，我和几个工人回来继续生产钢琴了，一直经营到2015年12月31日，王森带人又来抢了一次，把厂子大门关闭了，就一直停工了。12月31日，我在厂房对面站着，过来一辆车，车上人看见我了，把我拽回厂子，让我收拾东西离开，我拿出手机录像，王森过来抢我手机并厮打我，还有四、五个男的过来也厮打我，把我清出厂子了，他们又把厂子大门和厂房大门锁上了，厂子彻底停工了。证明：王森等人堵海顿公司大门索债，打横幅索债，强行拉走海顿公司内红木家具，驱赶工厂工人，封闭工厂，殴打王某13，并直接导致该厂停工至今的事实。（18）被害人王某1的陈述，王森在站前区世纪花园小区外门市开了一家小额贷款有限公司，我们是借贷关系。从2015年9月开始，纠集社会上“黑恶势力”人员来我公司闹事，对我妹妹王某13进行殴打，骚扰我的正常生活，他们将公司的往来帐簿、合同等抢劫一空，至今不予归还，给企业生产经营造成巨大经济损失，公司被迫停产。在2015年11月26日下午2点左右，王森带领30多人去我公司抢走红木办公家具1套，价值40多万元。2015年12月31日中午，王森指使不明身份的人员，再次袭击我的工厂，强行拉走财产，并且将我的员工王某13打伤。证明：其经营的海德公司被王森等人多次滋扰导致其不能生产的事实。（四）非法拘禁罪2015年11月20日上午，被告人王森指使张黎明、张锐等人找到海顿公司法定代表人被害人王某1，欲将王某1带回诚助公司，因王某1有事需要办理，不肯前往，张黎明、张锐等人驾车尾随、纠缠王某1。当日11时20分左右，张黎明、张锐等人将王某1挟持到诚助公司，王森等人逼迫王某1还款，并对其进行辱骂、殴打，强迫王某1签订车辆买卖协议及58万元利息欠条，后于当日17时30分左右将王某1放回，非法限制王某1人身自由长达6小时。认定上述事实的证据如下：（1）机动车买卖合同复印件、收条、授权委托书证明：王某1与王海涛约定辽Ｈ×××**尼桑逍客吉普车的买卖协议。（2）欠据证明：2015年11月20日形成的欠据58万元记载为7-12月利息。（3）证人王某12的证言，我和王森、王某1都是朋友关系。大概是2015年11月份，我接到王某1电话，她让我陪她去王森的诚助投资有限公司去，我接完电话就开车去了诚助投资有限公司。我在屋外就听到王某1的哭声，我进屋看到姓赵的那个男子把王某1按在墙角，屋里人都在骂王某1一些脏话。王森说王某1还欠她钱，要把王某1的车过户给王森。我先走了，具体怎么回事我就不知道了。证明：王某1在电话中告诉王某12王森的手下强迫王某1到王森公司，以及王某12到王森公司后，听见王某1哭泣以及被一姓赵的男子逼在墙角，王森要扣王某1车和打算把利息算入本金的事实。（4）证人王某13的证言，2015年11月20日17时30分左右，我姐从公司门口自己走进来的，我看见她就问她怎么自己从门口走进来的，我姐就跟我说王森派人把我强制带她们公司去了，在王森公司的时候，王森好顿骂她，赵某6和张黎明等人还把她打了，逼她签订车辆买卖协议和欠条，不签就继续打她，饭也不让吃，这群人水也不让喝，签完协议车也被她们抢走了。被抢的尼桑逍客王森至今没有归还。证明：王某1被非法拘禁，被打以及车辆被扣的事实。（5）证人杨某1证言，追债期间王某1被带回公司过，一次两次我记不清了，具体是不是被强行带回公司的我不知道。王某1被带回公司是否被打我不清楚，但是有一次我知道她被带回公司后在办公室里和王森等人谈事期间，公司的人喊我让我去厕所看看王某1在厕所里没有出来是怎么回事，我去了厕所王某1跟我说她胃疼吐了，在这之后某彬的逍客车就一直在公司使用了。证明：王某1被非法拘禁的事实和逍克车被扣留的事实。（5）被害人王某1陈述，2015年11月20日上午10时左右，我在公司的大门口准备去办事，王森公司的四名员工就开着一辆商务车过来了，让我跟他们去王森的公司与她谈还款的事情，我告知他们我需要办事，张黎明上了我的车，另外三个人在这个商务车跟着我去办事，办完事我就给王某12打的电话跟他说让他陪我去，然后我就跟着王森公司的员工去的王森的公司，这几个男的就将我领到了一楼会议室，王森在那坐着就跟我说还欠她180万元让我还钱，并且我抵账给她的东西不承认了，王森公司的几个员工就把我推到墙角要抢我的车钥匙，我不给他们就对我拳打脚踢并且把我的钥匙抢走，我当时喊叫的时候正好王某12进来了，还跟他们说干嘛打人才停止对我的殴打。王森就让他的员工打一份车辆买卖的协议、欠58万利息的欠条，他们公司的员工就拿着协议还有欠条让我签字，我当时出于害怕才将这两个协议签字，然后王森就让她公司的员工将我送到厂子，当时到厂子已经是17时30分左右。尼桑逍客车车主是我本人，这辆车被他们抢走后，虽然没有过户，但是一直被王森霸占至今。被带到王森的公司后，我共计待了6个小时左右。（6）被告人张黎明的供述，第三次在王某1的厂子门口看见王某1开车出门，我告诉王某1王森找她回公司谈谈，王某1说她去办事，我们就跟着她，快到中午了，王某1才跟我们回的我们公司，这次好像是张锐、赵某6一起去的，开别克商务车去的，王某1当时开的应该是逍客吉普车，当时有人坐在王某车某。回到公司后王森和王某1谈的，还有谁我记不住了，我去吃饭了，王某1当天什么时间离开的我不知道。证明：张黎明、张锐、赵某6中午左右将王某1带回公司的事实。（7）被告人张锐的供述，2015年11月20日，是否开过一辆别克GL8商务车跟王某1到建委办事我记不住这个事了。我记不住是否送王某1回海顿公司了。证明：张锐记不清是否参与拘禁王某1。（8）被告人孙忠凯供述，还有一次我在公司，王某1来了，王某1就去王森的办公室，当时赵某6还在屋里，过了一会王某12来了，我和王某12在屋里面抽烟，然后就听见王某1大喊，我和王某12就进屋了，王某1用手捂着肚子说胃疼，赵某6就站在她旁边，我有事就先走了，等到16时30分左右回到公司，王某1就离开了。王某1喊赵某6打她了。证明：王某1被非法拘禁的事实。（五）非法侵入住宅罪1、2013年8月26日，崔某服找王森借款，并用鹏源小区六号楼一处住宅作抵押。2014年的一天，被告人王森指使于某2（另案处理）进入由崔某服前妻被害人王某6居住的该房屋内。后被告人李卫东、徐纯波等人经被告人王森指使，进入王某6家中查看情况，并进行录像。认定上述事实的证据如下：（1）被害人王某6陈述，2014年11月中旬的一天，我下班回家，打不开门，一名男子上楼，自称叫于某2，用钥匙开我家门，我就和他理论起来，于某2说“这房子是我的，崔某服欠王森钱，王森把房子卖给我了”。家中门锁多次被用502胶堵上了，我找开锁公司换。2016年2月23日我下楼时听到两个男人上楼，其中一个打电话说“我正往崔某服家走呢”我看到小个子男人正在用502堵我家门锁，我就找物业保安，他俩开车走了。证明：因崔某服与王森的债务关系，王森公司派人入住，并多次派人将王某6家门锁损坏。（2）证人殷某的证言，证明李卫东、徐纯波等人通过开锁公司将王某6家门锁打开，进入王某6家录像（3）被告人李卫东的供述，王森安排殷某带着我们几个去看看这个房子，当时王森安排的于某2在那住，我和殷某、徐纯波、张黎明、李荣波，去看看那个房子，然后李荣波录的像，当时屋里特别乱跟垃圾场似的。证明：李卫东、徐纯波等人非法进入王某6家并录像的事实。（4）电子照片一组，证明房屋现场的情况及被告人李卫东、徐纯波等人进入王某6家的事实。2、2009年12月21日，大石桥市电极厂法定代表人被害人冯某1向诚助公司借款60万元，约定月息4分，并以签订厂房买卖合同、土地买卖协议等材料为借款条件。2012年11月9日，被告人王森将冯某1所欠的16.8万元利息虚增到本金中，冯某1按月支付利息。经审计，冯某1累计支付利息84万余元。2015年3月，王森指使该组织成员强行进入冯某1儿子冯某2在大石桥市绿岛小区的住宅中，轮流在冯某2家吃住，长期霸占该住宅。直到2016年底，该住宅被大石桥市人民法院强制执行给其他债权人后，王森才交出该住宅。认定上述事实的证据如下：（1）被害人李某1陈述，证明冯某1向王森借款60万元后王森派人强占冯某1儿子冯某2房屋，并将一家人赶出房屋，搬走屋内物品的事实经过。（2）被害人冯某2的陈述，证明该组证据证明冯某1向王森借款60万元后王森派人强占冯某1儿子冯某2房屋，并将一家人赶出房屋，搬走屋内物品的事实经过。（3）证人冯某1陈述，证明冯某1向王森借款60万元后王森派人强占冯某1儿子冯某2房屋，并将一家人赶出房屋，搬走屋内物品的事实经过。（4）证人杨某2证言，证明王森派人强占冯某2房屋，并将冯某1一家人赶走，将屋内物品搬走的事实。（5）证人李某10的证言，证明王森派人强占冯某2房屋，并将冯某1一家人赶走，将屋内物品搬走的事实。（6）书证五份，分别是冯某1检举材料借款合同、加班记录单、冯某1质押物品明细、报警登记表，该组书证综合证明冯某1与王森的债权债务关系，王森派人强占冯某2房屋并将屋内部分物品搬走的事实。（7）冯某2、李某1辨认笔录各一份，证明冯某2、李某1能够分别辨认出强占其房屋并搬走家具的人是王森公司的相关人员。（8）被告人张黎明供述，证明王森曾派人在冯某2家中居住值班并将家中物品搬走的事实。（9）被告人李卫东供述，证明王森曾派人在冯某2家中居住值班并将家中物品搬走的事实。（10）被告人张锐的供述，证明王森曾派人在冯某2家中居住值班并将家中物品搬走的事实。3、2016年5月25日，被害人吕某1以其女儿高静雅名义通过法院拍卖购得营口市三星阳光家园B5号楼1-1-1房产。因该房屋原房主胡某欠诚助公司钱款，2016年6月至2017年7月，被告人王森指使组织成员私自将吕某1合法取得的该住宅多次换锁，将吕某1房屋内物品搬走，强行入住，导致吕某1无法在自己房屋内居住至案发。认定上述事实的证据如下：（1）被害人吕某1的陈述，2016年5月25日我通过拍卖形式买了老边区三星阳光家园B5号楼1-1-1的住宅，法院把钥匙给我了，我就搬了一些东西到这个房子。我去法院才知道这个房子的原房主跟诚助投资公司有债务纠纷，王森强行刮的大白，铺的地板，还装了三个门，他们把我们家门锁换了。有两个王森公司的男子在门口的黑车某，一个岁数大的经核实叫李贤树，之前我看到他从我的房子里走出来，他还让我给他装修费20万。我给王森打电话，她告诉我不让我们买这个房子，这个房子是她的。证明：吕某1拍得的房屋被王森派人换锁侵入、强占的事实。（2）证人胡某证言，我找王森借了十五万，这次是用我的房子抵押借款，三星阳光家园小区B5号楼1-1-1，是清水房，一直没装修，房名是我表妹高某2的，中国银行因我不还房款起诉我妹妹高某2了并将我的房子合法拍卖了，王森找到我，让我配合王森将这处房子过户给王森，至于法院的事王森负责沟通，主要目的是想将房子占为已有并过户。证明：其向王森借款，并签订了房屋买卖协议，后期该房屋被法院拍卖。（3）证人高某2的证言，三星阳光家园B5号楼1-1-1房子的大票名字是我，是我亲戚胡某买的，我顶名贷款。王森把我和中国银行都告上法庭了，当时法院判决给了中国银行，后来拍卖给了一个姓高的女子（高静雅，吕某1之女），我2018年6月配合姓高女子去更名。证明：涉案房产由胡某抵押给王森用于借款，该房产法院判决给中国银行，后拍卖给高静雅。（4）被告人王森的供述，证明王森对涉案房屋进行装修，李贤树在王森的指使下到涉案房屋贴告示函并受到警察处理。（5）被告人李贤树的供述，我去过营口市老边区三星阳光家园B5号楼1-1-1。2017年夏天的一天，王森说这个房子法院判给她了，让我和姓陈小孩给他家贴上告知函，然后我就去拿了一份告示函到了那个房子贴在门上，后来警察来了，了解一些情况，然后我们就走了。证明：王森对涉案房屋进行装修，李贤树在王森的指使下到涉案房屋贴告示函并受到警察处理。（6吕某1惠举报信、接警情况登记表、借款合同、拍卖成交合同书、拍卖成交确认书、法院执行裁定书、不动产产权证等材料以及执行异议法律文书一组。证明胡某波与王森的债权债务关系吕某1惠以高静雅名义拍得涉案房屋的产权，法院驳回王森公司执行异议吕某1惠因房屋被人换锁强占被装修进行报警（7）电子照片，证明王森对案涉房产进行装修的概况。（六）诈骗罪1、2011年8月至2015年5月间，营口市老边区春光变压器维修厂经营者被害李某2权向诚助公司借款共计30万元，约定月息4分，并以签订多份借款合同、收条以及厂房买卖协议等材料为借款条件。扣除“砍头息”李某2权实际得款28.8万元，后按月支付被告人王森利息。其间李某2权于2015年12月8日偿还本金10万元。经审计李某2权累计支付利息16.95万元。2018年3月1日，被告人王森隐瞒李某2权已经偿还了部分本金及利息的事实，李某2权、刘萍李某2权前妻）、营口市老边区春光变压器维修厂欠款为由向营口市西市区人民法院提起民事诉讼，主李某2权支付本金30万元及利息。营口市西市区人民法院于2018年12月11日以（2018）辽0803民再10号民事判决书判李某2权偿还王森30万元并从2015年5月17日起计息。王森骗李某2权人民币10万元未遂。认定上述事实的证据如下：（1）被害李某2权的陈述，2014年9月我向王森借了三十万，以老边区汉河桥旁的一个厂房抵押的，这30万元中包含头一个月的利息一万两千元，我一共还了十个月的利息，这些利息支付给赵某5雅，我突然生病，我变卖了一些家产后偿还了王森10万元的本金，之后我就停止还款了。证明李某2权2014年9月向王森借款30万元，其偿还部分本金及利息后因病停止还款。（2）借款合同、银行存取款单、利息对账单、民事判决书、审计报告。证明：王森隐瞒李某2权已经支付本金利息合计26.95万元的事实，向法院提起民事诉讼，法院缺席判决李某2权仍需偿还王森本金30万元，并从2015年5月17日按2%的利率支付利息。2、2011年9月2日至2013年9月6日间，黑龙江省北安市三江房地产开发有限公司法定代表人被害姜某恩先后向被告人王森刘某1城借款共计763万元，约定月息3分至4.5分，并以签订房屋认购单等材料为借款条件。扣除“砍头息”姜某恩实际得款751.2859万元，后按月支付利息。经审计姜某恩借款763万元，累计支付利息338.88万元。其间，王森以胁迫手段逼姜某恩签下多张利息转本金的借款合同，将借款金额累积至1104.1507万元。2019年6月19日，被告人王森隐瞒姜某恩实际借款本金763万元，已经支付利息338.88万元的事实，姜某恩、北安市三江房地产开发有限公司欠款为由向营口市站前区人民法院提起民事诉讼，主姜某恩支付虚假累积的本金1104.1507万元及利息，并申请了诉前财产保全。王森骗姜某恩人民币341.1507万元未遂。认定上述事实的证据如下：（1）被害姜某恩的陈述，2011年9月到2013年9月，三年间，我刘某1城、王森高息借款共计现金716.2万元，实际收到现金667.959万元。至2015年2月，我刘某1城、王森的高利贷共计现金1152.77万元。2019年6月19日刘某1城以王森刘某1城的名义再次起诉我，其中王森7795400元。这是三份合同，是逼我签订的虚增的利息合同，一份是389万多，一份是301万多，还有一份是88万多的利息虚增借款合同，当殷某新给我出过一个说明能证明这件事刘某1城3246127元，这个钱是怎么回事我记不住了，但是我跟他们签订的借款合同都是假的虚增，被逼签订的。因为我提出管辖权异议了，还有赶上新冠疫情，现在还没开庭。证明姜某恩与王森的债权债务关系，以及利滚利虚增的情况。（2）证杨某1青证言，我知刘某1城参与过一笔营口诚助投资有限公司的业务，贷款人姜某恩，账面进款金额为700多万，实际借款金额我也不清楚，他还不起钱，王森安排我姜某恩计算的欠款利息，把欠款利息合计为300多万，做成借款合同，姜某恩在合同上签字，两个300多万的合同都是利息，没算本金。证明姜某恩的欠款本金中存在利息转本金虚增债务的情况。（3）证刘某1城证言，我是2019年6月19日与王森向站前区法院起诉姜某恩，我记李某3亮当时拿给我一份有王森签字给我的授权委托书，让我起姜某恩。我不明李某3亮怎么起诉的，他原来是王森公司的法务，王森被抓后，他一直还在公司上班。他让我签了一堆字，我就都签了。王森在看守所羁押，还是能让衣立代理，我不知李某3亮怎么拿到授权委托书的。应该是王森的律师会见他时，王森让他们拿出来的，具体谁李某3亮的，得李某3亮问姜某恩故意不还利息，他同意滚本金。我到法院诉姜某恩提供的欠条，其中5张欠条在尾部故意删去了欠条形成原因的备注，证据材料不知道李某3亮还是衣立提供的。我不知道起诉状上王森的名字是谁签的。证明李某3亮拿着王森的授权委托书到法院起姜某恩还款姜某恩的欠款本金中存在利息转本金虚增债务的情况。（4）证殷某新证言，我认姜某恩，我姜某恩出过一个情况介绍姜某恩是公司的客户，欠公司钱还不上了，公司总姜某恩催债姜某恩相信我，王森安杨某1青打印合同后姜某恩签字姜某恩不签字，因为合同上的数额很大，具体数额我记不住了，是利息转为本金，我就杨某1青把这几笔合同上的欠款金额来源做个情况介绍，我签好字后姜某恩了姜某恩才在借款合同上签字。证明姜某恩的欠款本金中存在利息转本金虚增债务的情况。（5）证班某跃和证言姜某恩跟我说过，王森刘某1城逼迫他要钱，并用“架飞机”的方式折姜某恩，逼姜某恩签订虚假虚增的借款合同，之后还诱姜某恩共同经营松乐园项目还我钱，但实刘某1城根本没有经营。证明姜某恩向其说过欠款本金中存在利息转本金虚增债务的情况。（6）控告举报材料三份、借款明细一份殷某新签字说明一份、王森刘某1城起姜某恩民事诉讼案件材料相关法律文书、审计报告。证明姜某恩向王森借款763万元本金，累计支付利息338.88万元。期间，王森以胁迫手段逼姜某恩签下多张利息转本金的借款合同，并将借款金额累计至1104.1507万元向法院起诉。（7）被告人李荣波的供述，我了解姜某恩跟王森有债务关系，而且还刘某7海诚借过钱，期姜某恩和王森、还刘某7海诚协刘某7海诚要是过来接收之后姜某恩所有的欠款都刘某7海诚承担。证明：王森刘某1城姜某恩有债务关系。（8）被告人张锐供述，证姜某恩刘某1城、王森具有债权债务关系。（9）辽宁正大司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明2019年6月19日的授权委托书签名系王森所签。（七）妨害作证罪被告人王森安排徐纯波陈某1新居住在被害孟某1君岳王某24安位营口市西市区号房屋期间，指使徐纯波陈某1新谎称该房屋于某2伟借陈某1新居住。2015年11月30日孟某1君向营口市公安局西市分局报案房屋被他人强占一事，西市分局介入调查时，王森指陈某1新向公安机关出具伪证，谎称该房屋于某2伟借陈某1新居住。认定上述事实的证据如下：（1）证陈某1新证言，西市区春色满园小区5号楼3单元42号是我从我朋于某2伟手里借来的。我不知道房主是谁，这套房子于某2伟借我的。王森和我说她手上有套房子在春色满园小区5号楼3单元42号，让我们俩去住，我和徐纯波去的房子，我俩就住进去了。2015年末有两个陌生人来敲门，和我说房子是他们的，我之后问过王森是怎么回事，王森说不用管他们。2016年年初，有警察把我找去问房子的事，王森让我住在春色满园小区的时候，交代我和徐纯波说谁问这个房子，都说房子于某2伟借给我们住的。所以公安机关之前问我的时候我才会于某2伟是我朋友，房子于某2伟借给我的。证明：王森指使其住在春色满园小区、在公安机关调查时，向公安机关作伪证。（2）证于某2伟证言，我不认陈某1新，不是她朋友，我没去过西市区春色满园小区5号楼3单元2楼西屋的房子，我和这个房子一点关系都没有，这个房子在什么地方我都不知道陈某1新是胡说。证明于某2伟不认陈某1新、徐纯波的事实。（3）被告人徐纯波供述，2014年春节前，王森先给我媳陈某1新谈让她来营口帮着照顾她母亲，我俩来营口后王森就让我俩到营口西市区西户的房子，当时是王森之前雇佣的保姆在那住的，我不知道房子是谁的，王森和我们说别人如果问到这房子是谁的就说于某2伟租给我们的。我们住的期间有两三个人过来敲门问我们谁让住的这房子，我们就按照王森告诉我们回答的对方，后来西市分局的人也找到我们并查封了这个房子。证明：王森指使其谎称房屋是于某2伟处租用的情况（4）楼盘表进户通知单、入住合约、房屋装饰装修服务管理协议、征求住户意见单、房权证等，证明涉案房屋于某2伟无关。（5）受案登记表受案回执，案件来源等，证明是在2016年1月21日公安机关正式受理该案之后陈某1新受王森指使向公安机关出具了假证的情况。（八）虚报注册资本罪2011年，营口功成电磁线有限公司（法定代表张某10兰）实际经营王某15东筹建营口市老边万某1益小额贷款有限责任公司，在获得相关主管部门批复后，因缺少注册资金，无法继续办理公司注册手续。为取得合法放贷手续，被告人王森王某15东达成协议，王某15东将筹建公司的相关材料转让给王森，王森到工商局注册成立公司，待王森将公司过户到自己名下后，再王某15东好处费。后王森分别马某5雷王某16华借款共计5000万元，作为注册资金存入邮政储蓄银行账户，通过验资后，王森于2012年8月24日将该5000万元资金转移归还，该公司账户再未有资金转入。2012年8月31日，营口市站前万某1益小额贷款有限责任公司经营口市工商行政管理局审核，王某15东妻张某10兰名义取得营业执照。该公司一直在被告人王森控制下，至2018年被告人王森将公司相关文件等交王某15东。认定上述事实的证据如下：（1）扣押清单，证明涉案印章和证照的扣押情况。（2）辽金办复[2012]414号关于营口市站前万某1益小额贷款有限责任公司开业的批复，证明2012年8月29日，辽宁省政府金融办批准营口市站前万某1益小额贷款有限责任公司开业。（3）营口功成电磁线有限公司及及六位股东刘某7海民的公司转让协议三份，证明2020年8月20日，营口功成电磁线有限公司及六位股东将公司转让刘某7海民。（4）营口市站前万某1益小额贷款有限责任公司税务登记、营业执照等材料，证明营口市站前万某1益小额贷款有限责任公司的手续情况。（5）营口市小额贷款公司试点工作操作流程，关于成立小额贷款有限责任公司需要实缴注册资金的明确要求,证明：营口市政府对营口市小额贷款公司试点工作的相关要求。（6）借款合同及借据、收据各一份，证明2012年8月18日，营口万成岩土工程有限公司法定代表人王森马某5雷借款人民币2200万元。（7）借款合同一份，证明2012年9月5日，王森向柳木林借款人民币3300万元。（8）中国邮政储蓄银行存款、取款凭单若干，证明2020年9月5日，王森将3300万元人民币通过邮政储蓄银行存入柳木林账户，后柳木林于当日将该笔款项取走。（9）老边万某1益小额贷款公司筹备材料，证明王森将站前万某1益小额贷款公司变更为老边万某1益小额贷款公司的筹备情况。（10）站前万某1益小额贷款公司开业材料，证明站前万某1益小额贷款公司开业情况。（11）2012--2014年站前万某1益小额贷款公司会计账目三册，证明站前万某1益小额贷款公司会计账目情况。（12）王森王某8艳赵某5雅、李卫东林某杰、王海涛等人的辽宁省小额贷款公司从业人员任职资格培训《结业证书》及《任职资格证书》，证明王森王某8艳赵某5雅、李卫东林某杰、王海涛等人参与过实际经万某1益小额贷款公司的工作。（13）王森王某16华的验资报告及银行存款小票等书证，证明站前万某1益小额贷款公司验资情况。（14）证王某15东证言，我妻张某10兰有一万某1益小额贷款有限公司万某1益小额贷款有限公司是2012年8月31日起的营业执照。从拿到营业执照至今我们都没经营过，是王森经营的。我们是2011年申报万某1益小额贷款公司，营口政府金融办和省政府金融办都进行了批复，但是后期需要注册资金5000万，我因厂子外债要不回来就搁置了一段，王森知道我有批文跟我借这个批复，要给注册资金，起营业执照。我同意借给她批复的手续，之后王森就把营业执照起了，2018年才把公司相关手续还给我。王森当时和我说万某1益小额贷款有限公司的营业执照申请完两年后，就把公司过户给王森，王森能给我一些好处，后来没有过户给王森。王森注册的5000万元是从什么地方来的，是否还在账上，我不知道。王森早前就经营了诚助投资有限公司，也是往外放钱的，诚助投资有限公司手续不正规，所以才想从我手里借这万某1益小额贷款有限公司手续。证明：2012年8月31日，王森借王某15东申报万某1益小额贷款有限公司的手续，注册成万某1益小额贷款有限公司。（15）证张某10兰证言，我和我丈王某15东去申请万某1益小额贷款有限公司，后期注册我就没参与。我不知道我丈夫把申请的资料提供给王森，王森注册万某1益小额贷款有限公司这个事。证明万某1益小额贷款有限公司申请的过程。（16）证杨某1青证言，万嘉益小额贷款有限公司是经过辽宁省人民政府金融办批复成立的金融类公司，注册资本必须是实缴的，当时这个公司注册资本是5000万。我是2013年11月份开始至2015年9月份开始接手万某1益小额贷款有限公司报账的。2015年9月，站前区地税局来查过，王森就让我万某1益小额贷款有限公司贷款的账目停了。账目上显示的注册资本是5000万万某1益小额贷款有限公司账目上没有这笔资金。王森当时想养这万某1益小额贷款有限公司，让我每个月交点税，当时电脑里有省金融办要求安装的财务软件系统，我从这个软件系统里填点业务，这个业务也不是真实的。证明万某1益小额贷款有限公司为王森虚报注册资本注册，后用于放贷，王森指杨某1青做假公司账目。、（17）证刘某1城证言万某1益小额贷款有限责任公司是王森2012年从别人手中买过来的。2012年8月份万某1益公司到工商机关注册登记时，5000万元注册资金哪来的我不清楚。王森当时没有这么多资金，她怎么注册的营业执照我不清楚。马某5雷的借款合同、王某16华的资金到位协议书这上面的字确实是我签的，应该是王森让我签的，具体怎么回事我记不住了万某1益公司借资注册，我没有参与帮万某1益借款，都是王森自己办理的。证明：2012年8月份万某1益公司到工商机关注册登记时，王森当时并没有足够的资金注册该公司，是借资注册的。（18）证王某16华的证言，证明王森通王某16华认王某15东的事实。（九）违法事实1、2012年6月22日，被告人王森为向被害冯某1吉索要债务，指使被告人李卫东等人冯某1吉儿子被害冯某2丰婚礼现场滋事讨债冯某1吉妻子被害李某1静因害怕影响婚礼进行，无奈从所收礼金中拿出10万元交给李卫东等人。认定上述事实的证据如下：（1）被害冯某1吉陈述，证冯某2丰婚礼当日王森派李卫东等人到婚礼现场，逼迫索要10万元的事实。（2）被害李某1静证言，证冯某2丰婚礼当日王森派李卫东等人到婚礼现场，逼迫索要10万元的事实。（3）被害冯某2丰证言，证冯某2丰婚礼当日王森派李卫东等人到婚礼现场，逼迫索要10万元的事实。（4）证杨某2敏的证言，证冯某2丰婚礼当天王森公司派人到场索要钱款的事实。（5）被告人李卫东供述，证冯某2丰婚礼当天李卫东到现场索要钱款的事实，以及将该钱款交给公司的事实。（6）辨认笔录，证李某1静辨认出李卫东。2、2014年9月30日至10月10日间，营口市新维担保公司法定代表周某1凯向诚助公司借款共计500万元，约定月息4.5分，以签订营口市站前区世纪花园4甲1、2-5、2-6号门市买卖合同为借款条件。扣除“砍头息”周某1凯实际得款492.5万元，累计支付利息103.5万元。2015年4月28日至29日，周某1凯无力还款，被告人王森指使被告人王海涛、李贤树、张黎明、李卫东、孙忠凯、李震、张锐、李荣波等人分别闯入营口市站前区世纪花园南侧2-5、2-6号、世纪花园东侧4甲1号房屋欲强占房产，导致在该两处房屋内办公的营口市新维担保公司多名员工无法继续工作。认定上述事实的证据如下：（1）证周某1凯证言，证明2015年4月28日诚助公司的员工到世纪花园2-5、2-6办公地点，将公司员工赶出公司，并且把门锁上。次日，诚助公司员工到世纪花园4-1号办公地点，将员工赶到小屋看管，并且将公司内部的摄像头缠住，致使公司的员工无法工作的情况。（2）证马某3敏证言，证明2015年4月28日诚助公司的员工到世纪花园2-5、2-6办公地点，将公司员工赶出公司，并且把门锁上。次日，诚助公司员工到世纪花园4-1号办公地点，将员工赶到小屋看管，并且将公司内部的摄像头缠住，致使公司的员工无法工作的情况。（3）证孙某2莹证言，证明2015年4月28日诚助公司的员工到世纪花园2-5、2-6办公地点，将公司员工赶出公司，并且把门锁上。次日，诚助公司员工到世纪花园4-1号办公地点，将员工赶到小屋看管，并且将公司内部的摄像头缠住，致使公司的员工无法工作的情况。（4）证赵某4余证言，证明2015年4月28日诚助公司的员工到世纪花园2-5、2-6办公地点，将公司员工赶出公司，并且把门锁上。次日，诚助公司员工到世纪花园4-1号办公地点，将员工赶到小屋看管，并且将公司内部的摄像头缠住，致使公司的员工无法工作的情况。（5）被告人王森、王海涛、李贤树、张黎明、李卫东、孙忠凯、李震、张锐、李荣波的供述与辩解，证明起诉书指控的内容，并且这些供述之间能够相互印证。证明起诉书指控的每一名被告人都是有两份以上的证据证明其参与情况。（6）借条、收条、房屋买卖合同、民事判决、辨认笔录等证明起诉书载明的借款、偿还利息情况以赵某4余辨认出李贤树马某3敏辨认出张黎明、张锐、孙忠凯、王海涛的情况。3、2015年5月，因被害任某晖无力还款，被告人王森指使被告人李贤树、张黎明、尹显立等人经常任某晖在营口市财富中心经营的恒隆时尚名店滞留催债，影响服装店的经营活动。认定上述事实的证据如下：（1）被害任某晖陈述，证明2015年期间王森公司的李贤树等人多次到其经营的服装店内滞留催债。（2）被害牛某坤的陈述，证明2015年期间王森公司的李贤树等人多次到其经营的服装店内滞留催债。（3）被告人张黎明的供述，证明李贤树曾经带领张锐、张黎明、孙忠凯、尹显立等人任某晖店内进行催债。（4）被告人尹显立的供述，证明李贤树曾经带领张锐、张黎明、孙忠凯、尹显立等人任某晖店内进行催债。4、2015年5月22日中午，被告人王森指使被告人李贤树、张黎明、孙忠凯、张锐、李震、李荣波等人从营口市财富中心10楼将被害孙某1琦强行带至诚助公司，逼孙某1琦签订借款40万元的借款合同、收条及王森购孙某1琦名下三星阳光家园房屋买卖协议、多份车辆买卖协议、收条、授权委托书等。15时许，李贤树等人孙某1琦返回财富中心孙某1琦身份证时，到场民警孙某1琦解救。认定上述事实的证据如下：（1）被害孙某1琦的陈述证明高某1军借款40万被羁押后，王森手下强行孙某1琦带到诚助公司，逼迫其签下借条、房屋买卖协议等文书，王森强孙某1琦名下房屋的事实。（2）证王某11平证言，证孙某1琦被强制带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（3）证吴某1峰证言，证孙某1琦被强制带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（4）证路某1红证言，证孙某1琦被强制带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（5）证杨某1青证言，证孙某1琦被强制带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（6）证邢某荣的证言，证明其租赁三星阳光家园房屋及缴租金27300元的事实。（7）被告人张黎明的供述，证明王森指使公司人员孙某1琦强行带回公司的事实。（8）被告人李荣波的供述，证明王森指使公司人员孙某1琦强行带回公司的事实。（9）被告人孙忠凯的供述、证明王森指使公司人员孙某1琦强行带回公司的事实。（10）被告人张锐供述，证明王森指使公司人员孙某1琦强行带回公司的事实以孙某1琦三星阳光家园房屋被公司收回后出租的事实。（11）借款合同、借条、三星阳光家园房屋买卖合同、收条、授权委托书等，证孙某1琦签订借款协议及买卖合同的事实高某1军向王森借款40万，这个公司有两份合同，一份高某1军和王海涛于2014年4月3日签订，一份是王森高某1军孙某1琦于2014年7月4日签订。（12孙某1琦签字照片，证明照片孙某1琦穿着为春秋装，借款合同时间为7月4日，为夏季，进一步佐证孙某1琦被带到诚助公司逼迫签订借条买卖协议等事实。（13）房屋租赁合同及收条、微信聊天记录、不动产登记信息记录证明等，证明了2017年张锐孙某1琦名下三星阳光家园房屋出租的事实。5、2015年8月的一天，被告人孙忠凯、张锐根据被告人王森的安排到海顿公司找被害王某1彬索要债务。王某1彬的办公室内，孙忠凯、张锐发王某1彬戴有一条黄金项链，后要王某1彬将项链交出。因孙忠凯、张锐在办公室长时间滞留王某1彬被迫将项链交给二人，后该项链被王森组织强占至今。（1）照片1张，证明：2015年8月，孙忠凯、张锐王某1彬公司索债王某1彬被迫将金项链一条交给孙忠凯、张锐的事实。（2）证王某13旭证言，2015年8月末孙忠凯和张锐到我姐公司办公室找我姐要债，我姐让他们宽裕几天，孙忠凯坐在沙发上说今天不给钱就不走，从上午一直坐到下午，孙忠凯看我姐带着一条金项链，就让我姐把金项链给他们，我姐逼的没办法只能让他们拿走。证明王某1彬项链被孙忠凯、张锐强行要走的事实。（3）被害王某1彬陈述，2015年8月20日左右，王森带人强行扣押我的72克金项链。孙忠凯和一个人到我的公司办公室找我，问我欠王森的利息钱什么时候还，我跟他们说资金周转不过来还得过一段才能还，他俩就看我脖子上有一条项链（72克金项链）让我跟他们进行抵押，告诉我等还清后就归还我，当时我不想给他们，但是他们一坐就是一天，影响也不太好，我只能把项链交给他们。证明：孙忠凯、张锐强行要王某1彬项链的事实。（4）被告人王森的供述，我认王某1彬，她是开海顿乐器厂的，她曾向我借过钱，金项链王某1彬主动交给公司负责客户的员工，然后员工交给公司财务了，项链现在在财务保险柜里。证明：王森手下王某1彬项链强行要回的事实。（5）被告人孙忠凯供述，2015年8月，王森派我和张锐去的海顿公司王某1彬讨债，去了后我王某1彬还钱王某1彬没有钱还，我和张锐就在她办公室坐了四个多小时王某1彬没有钱还就给我拿一条72克金项链先抵押，等还完钱在取走，当时还打的收条。证明：孙忠凯、张锐强行要王某1彬项链的事实。（6）被告人张锐的供述，2015年8月份，王森派我和孙忠凯去海顿公司王某1彬讨债王某1彬没有钱还，我和孙忠凯就在她办公室内坐了4个多小时王某1彬没有钱就给孙忠凯拿了一条72克金项链先抵押，等还完钱在取走。证明：孙忠凯、张锐强行要王某1彬项链的事实。6、2014年3月，为帮王某1彬向诚助公司借款，被害王某5勇王某1彬哥哥）以其位营口市站前区街装饰材料城2单元5楼西户房屋与王海涛签订虚假的房屋买卖合同、收条等材料。由王某1彬未能及时还款，2015年11月份至2018年，被告人王森指使被告人张黎明、李贤树、孙忠凯、张锐等人多次王某5勇家以贴告知函、油漆喷字、堵锁眼等方式滋扰、讨债王某5勇不堪滋扰于2016年在外租房居住半年。认定上述事实的证据如下：（1王某5勇家门被喷字、被贴告知函、被堵锁眼的照片，共计18张，证王某5勇家被多次滋扰的事实。（2）站前分局东风派出所受案登记办理情况登记表等证明2017年到2018年1月王某5勇家先后因被切纸刀划，被贴告知函和堵门报警的事实。（3）收条复印件两份，证明因被滋扰王某5勇在外居住房屋的事实。（4）证单某菊的证言，证明2016年1月到7王某5勇租单某菊房屋的事实。（5）被害王某5勇的陈述，证王某5勇家多次被滋扰，严重影响其正常生活，期间其外出租房居住的事实。7、2015年12月期间，被害李某2权因病无法继续支付被告人王森借款利息，王森指使被告人张黎明、李贤树等人多次到营口市老边区春光变压器维修厂李某2权催讨债务，并两次李某2权厂房外墙上用油漆书写李某2权还钱”字样，以此方式逼李某2权还款。认定上述事实的证据如下：（1）被害李某2权的陈述，证李某2权是偿还部分本金及利息后因病停止还款。后王森公司的张黎明、李贤树等人进行要账，并李某2权厂房外墙用油漆书写李某2权还钱”等字样。（2）被告人张黎明的供述，证明其伙同李贤树曾以李某2权住处外墙喷字的方式进行催讨债务。8、2017年4月12日，为索要债务，在法院判决已生效的情况下，被告人王森指使被告人孙忠凯、张黎明、李贤树等人将被害张某4武挟持到诚助公司，要张某4武出具还款承诺书，以奥迪轿车抵顶债务张某4武被迫出具还款承诺书，并将奥迪轿车过户给王森。认定上述事实的证据如下：（1）承诺书，证明2017年4月12日王森逼张某4武出具承诺书。（2）民事判决书，证明2016年11月14日营口市站前区人民法院的判决情况。（3）证孙某3峰的证言，证明被告人王森张某4武签订20万元借款合同孙某3峰张某11倩、李贤树、张黎明、张锐等人在场，以张某4武将自己的奥迪车过户给王森的事实。（4）证张某11倩的证言，证张某11倩到王森公司签订20万元借款合同当时张某4武孙某3峰在场的事实，以及王森公司员工张某11倩单位张某11倩讨债的事实。（5）被害张某4武的陈述，证明王森等人逼张某4武签订还款承诺并将车过户的事实。（6）被告人孙忠凯的供述，证明孙忠凯、张黎明、李贤树在2017年4月张某4武从家中强制带至王森公司的事实。（7）被告人张黎明的供述，证明孙忠凯、张黎明、李贤树在2017年4月张某4武从家中强制带至王森公司的事实。9、2016年10月，臧维峰将营口市西市区人民法院判决给其的锤机卖与万城公司。2016年11月25日，被告人李贤树等人以存放在营口市汇达广场地下仓库的电缆线是万城公司所买锤机附属物为由，随同西市法院到汇达广场执行，由于东风建筑工程公司提出该电缆线是其所有的执行异议，法院暂停执行。11月26日，李贤树带领被告人徐纯波、孙忠凯、张锐等人驾车至汇达广场，撬开地下仓库卷帘门强行将50米左右电缆线拉走，并将前来制止的物业经理被害王某7波打伤。事后，李贤树王某7波赔偿0.3万元。认定上述事实的证据如下：（1）营口市西市区公安分王某7波被打卷宗复印件，证明案发当日李贤树等人打王某7波，抢走电缆被治安处理的事实。（2）证田某军的证言，证明案发当日李贤树等人打王某7波，抢走电缆的事实。（3）证池某伟的证言，证明案发当日李贤树等人打王某7波，抢走电缆的事实。（4）被害王某7波陈述，证明李贤树等人将其打伤后抢走电缆的事实。（5）被告人李贤树供述，证明案发当日李贤树带领孙忠凯、徐纯波等人王某7波打伤后将电缆抢走的事实。（6）被告人孙忠凯供述，证明案发当日李贤树带领孙忠凯、徐纯波等人王某7波打伤后将电缆抢走的事实。（7）被告人张锐的供述，证明案发当日李贤树带领孙忠凯、徐纯波等人王某7波打伤后将电缆抢走的事实。（8）被告人徐纯波的供述，证明案发当日李贤树带领孙忠凯、徐纯波等人王某7波打伤后将电缆抢走的事实。（9）辨认笔录，证王某7波辨认出李贤树、徐纯波；迟伟田某军辨认出李贤树、徐纯波。10、2017年8月18日，被告人王森为张某6帅及其妻子被害张某1爽索要高额债务，指使被告人李贤树、张锐等人在营口市西市区人民法院扣张某1爽。庭审张某1爽离开法院，李贤树等人阻张某1爽乘坐出租车，纠缠、尾张某1爽营口市西市区队路口时，张某1爽发生撕扯，致其倒地受伤张某1爽报警后被送至医院治疗。经诊断张某1爽全身多处软组织挫伤、头额颞枕部头皮下血肿、右肩背部血肿、右肘关节环状韧带部分撕裂。认定上述事实的证据如下：（1）被害张某1爽陈述，证明案发当天在营口市西市区人民法院开庭后，李贤树、张锐等人尾张某1爽，并将其打伤的事实。（2）营口市西市区公安分局金牛山派出所受案登记，证明被害张某1爽曾报警的事实。（3）被告人王森供述，证明案发当天李贤树、张锐、王森尾张某1爽并向其要钱的事实，以张某1爽报警的事实。（4）被告人李贤树供述，证明案发当天其尾张某1爽张某1爽报警的事实。（5）被告人张锐供述，证明案发当天王森指使李贤树、张锐王某17磊尾张某1爽，并看见李贤树张某1爽发生撕扯，张某1爽报警后派出所介入的事实。（6）被告人孙忠凯供述，证明王森指使李贤树、张锐王某17磊尾张某1爽，后听张某1爽报警的事实。（7）被告人李荣波供述，证明李荣波和李贤树曾张某1爽单位张某1爽，并看张某1爽家楼下被贴告知函的事实。（8）证王某17磊的证言，证明案发当天其与李贤树、张锐尾张某1爽张某1爽报警的事实。共同部分证据1、书证（1）案件来源及抓捕经过，证明本案的发破案经过及对各被告人的抓捕经过。（2）户户籍证明、犯罪记录证明、刑事附带民事判决书、情况说明，证明各被告人自然情况及被告人李震前科情况。（3）中国邮政集团有限公司营口分公司情况说明、企业职工退休审批表，证明被告人王森系中国邮政集团有限公司营口分公司营销员，已退休。（4）中共中国联合网络通信有限公司营口市分公司委员会证明、盖州市公安局情况说明，证明被告人王海涛、李贤树系中共党员。（5）营口市西市区公安分局关于被告人王海涛到案情况说明，证明被告人王海涛如何归案。（6）盖州市公安局情况说明，证明该案中所有卷宗内附有的未有提供人签字的书证，包括合同、协议、借条、收条、授权委托书、收息汇总表、对账确认单、借还款明细、待催款明细等均系在诚助公司和万城公司办公场所搜获。（7）营口市站前区政协证明材料，证明2018年12月26日站前区政协撤销王森的政协委员资格。2、搜查证及视频，证明盖州市公安局对诚助公司、万城公司办公室场所的搜查情况，查扣物品情况。三、黑社会性质组织涉案财物（一）存于王森女赵某5雅葫芦岛银行和渤海银行账户内人民币345万元，为被告人王森所有。证明上述事实的证据如下：1、葫芦岛银行、渤海银行账户流水，证明上述款项存赵某5雅名下。2、银行账户存款情况、公安机关扣押冻结清单，证明赵某5雅两处银行账户内扣押存款345万元的事实。3、证赵某5雅的证言，证明在其上述两个账户中查扣的现金系被告人王森所有。4、证刘某1城证言，证明其不是查扣的上述款项的所有人。5、被告人王森当庭供述，证明其赵某5雅上述两个银行账户中存入了大量款项。（二）房屋8套。1、位营口市西市区号房屋一处。2、位营口市站前区号房屋一处。3、位营口市站前区号房屋一处。4、位营口市站前区号房屋一处。5、位营口市号的房屋四处。上述房产中，第2处和第4处房产登记在王森名下，登刘某1城为共有人刘某1城认可上述两套房产与其无关，系王森个人所有，其余房产登记在王森个人名下。证明上述事实的证据如下：1、公安机关扣押冻结清单，证明上述房产已被公安机关扣押冻结。2、营口市不动产登记信息查询记录，证明上述8处房产均登记在王森名下以及房产登记共有人的情况。3、证赵某5雅证言，证明查扣的八套房屋系王森所有。4、证刘某1城的证言，证明上述房产，登记其为共有人的，实际为王森一人所有。5、证王某3艳的证言，证明组织财产情况。（三）汽车4辆。登记在被告人王森女赵某5雅名下的路虎车一辆系被告人王森购置。登记赵某5雅名下的保时捷车一辆王某12琦抵债给被告人王森。登记在被害高某1军王某1彬名下车辆各一台。认定上述事实的证据如下：1、公安机关查扣清单，证明公安机关对上述四辆车辆的查扣情况。2、营口市交警支队出具的机动车档案材料，证明上述车辆分别登记赵某5雅高某1军王某1彬名下。3、证赵某5雅的证言，证明车辆是由被告人王森购买。4、证刘某1城的证言，证明上述车辆与其无关。（四）黄金项链（千足金，71.288克）1条，系被害王某1彬所有。（五）手机10部，其中1部系王森个人所有，其余9部分属张黎明、王海涛、李荣波、张锐、孙忠凯所有。认定上述事实的证据如下：公安机关扣押物品清单、情况说明，证明公安机关对上述十部手机和项链的扣押情况。原判认为，被告人王森从2006年开始从事非法高利放贷活动，获取经济利益。2009年以来，其以诚助公司万某1益公司为依托，陆续招募、网罗社会闲散人员，并由其亲属参加，进行高利放贷、非法讨债，形成较稳定的犯罪组织，人数较多，层级清晰、分工明确，骨干成员基本固定；有组织地通过实施高利放贷、非法讨债等违法犯罪活动，获取经济利益，具有较强的经济实力，所获利益用于支持该组织活动，被告人王森还通过虚报注册资本，以他人名义成万某1益贷款公司，以合法的公司形式掩饰其违法犯罪活动；该组织通过暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，侵犯他人人身、财产权利，为非作恶，欺压、残害百姓；公然蔑视国家法律，高利放贷、非法讨债，大肆实施违法犯罪活动，王森本人利用其政协委员影响力，在营口地区形成重大影响，实现非法的目的，扰乱正常金融秩序，严重破坏经济、社会、生活秩序。综上，应认定该组织为黑社会性质组织。被告人王森在该黑社会性质组织中起到组织、领导作用，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人王森纠集他人强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，且多次实施上述行为，其行为构成寻衅滋事罪；被告人王森强迫他人转让资产，其行为构成强迫交易罪；被告人王森纠集多人多次公然破坏他人企业正常的生产经营，情节严重，其行为构成破坏生产经营罪；被告人王森以索债为名，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；被告人王森组织、指使组织成员非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；被告人王森虚构事实、隐瞒真相，向人民法院提起诉讼，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人王森在公安机关调查案件时，指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪；被告人王森为用于其本人经营，以他人名义申请公司登记，采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，其行为构成虚报注册资本罪。被告人李贤树积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，情节严重，其行为构成破坏生产经营罪。被告人张黎明积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。被告人李卫东参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人徐纯波参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人孙忠凯参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。被告人李荣波参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。被告人张锐参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。被告人王海涛参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。被告人逯洋参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。被告人尹显立参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人李震参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人王森等十二人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，被告人王森系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，即按本案的所有罪行处罚。被告人李贤树、张黎明、李卫东、徐纯波、孙忠凯、李荣波、张锐、王海涛、逯洋、尹显立、李震在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当分别根据犯罪情节，从轻处罚。被告人王森实施的二起诈骗犯罪由于意志以外的原因未得逞，系未遂，依法可以对其减轻处罚。被告人李贤树、张黎明、李卫东、徐纯波、孙忠凯、李荣波、张锐、王海涛、逯洋、尹显立、李震认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李震有犯罪前科，可对其酌情从重处罚。被告人王森、李贤树、张黎明、李卫东、徐纯波、孙忠凯、李荣波、张锐、王海涛、逯洋、尹显立、李震一人犯数罪，应数罪并罚。本案扣押的涉案财产，存赵某5雅名下的人民币345万元、被告人王森名下的房产8处（其中2处登记共有人刘某1城），登记赵某5雅名下路虎轿车1辆、苹果牌手机1部系被告人王森个人财产，应予没收。登记赵某5雅名下保时捷轿车1辆系被害王某12琦抵债给被告人王森、登记在被害高某1军名下的别克轿车1辆，系黑社会性质组织的财产，应予追缴。登记在被害王某1彬名下东风日产轿车1辆及黄金项链1条（千足金，重71.288克）系被告人王森等人违法所得，属被害王某1彬合法财产，应予返还被害王某1彬。公诉机关指控被告人王森组织他人实施的第一起非法侵入住宅犯罪，查明事实与指控事实不一致，应按查明事实确认犯罪。公诉机关指控被告人王森犯高利转贷罪，现有证据不能证明被告人王森在获取贷款后，用于转贷他人，并违法获利，故对该项指控，不予认定。公诉机关指控的被告人李贤树参与实施的第三起非法侵入住宅犯罪，现仅有被害吕某1惠的陈述证明被告人李贤树犯罪，无其他证据，故对被告人李贤树的该节指控，因证据不足，不予认定。公诉机关其余的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，均予以支持。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百二十六条、第二百七十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第三百零七条第一款、第一百五十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王森犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年；犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年。二、被告人李贤树犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币2万元。三、被告人张黎明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币2万元。四、被告人李卫东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。五、被告人徐纯波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月。六、被告人孙忠凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月。七、被告人李荣波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月。八、被告人张锐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月。九、被告人王海涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月。十、被告人逯洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。十一、被告人尹显立犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。十二、被告人李震犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。十三、登记赵某5雅名下保时捷轿车1辆、登记在被害高某1军名下的别克轿车1辆，予以追缴，上缴国库。登记在被害王某1彬名下东风日产轿车1辆（按双方抵顶价确认价值）、黄金项链1条（千足金，71.288克，按2020年9月20日黄金交易价确认价值）1条，返还被害王某1彬。十四、在案查封、扣押、冻结的王森个人财产用于执行判决第一项。十五、继续追缴被告人王森为首的黑社会性质组织聚敛的财产，上缴国库。上诉人王森的上诉理由及辩护人的辩护意见是：1、上诉王森的行为不符合黑社会组织罪的四个特征标准，公司员工虽有亲属，但大部分从人才市场招聘，不是严格的组织，经济上是一般公司正常运营的模式，行为方式上虽存在不合法的的讨债方式，但都是轻微的违法并且被害人有过错，没有达到涉黑犯罪行为标准，不构成组织领导黑社会性质组织罪。2、寻衅滋事的被害人都是上诉人王森的债务人，由于执行不到位上诉人才自行采取了一些不合法的行为实现自己的债权，违法程度浅，被害人存在过错，由于存在利害关系，这些被害人的证言夸大、不真实，上诉人王森没有寻衅滋事行为，不构成寻衅滋事罪。3、上诉人王森不存在强迫交易行为，车是被害张某1爽张某6帅主动自愿用于抵债，不构成强迫交易罪。4、海顿公司已经停产，没有证据证明上诉人王森有破坏企业生产经营的行为，不构成破坏生产经营罪。5、上诉人派员工进入房屋都是拿钥匙进入的，不存在非法入侵的情况，不构成非法入侵住宅罪。6、上诉人王森王某1彬是就债权债务进行协商，期王某1彬的人身自由没有受到限制，不构成寻衅滋事罪。7、诈骗罪中第一起被害人先给付的10万元是利息，上诉人王森按30万本金不构成诈骗；第二起起诉金额1000多万包含姜某恩刘某7海成的300多万，也不构成诈骗。8、妨害作证罪只陈某3新夫妻证人证言，不能证明上诉人王森犯此罪，即使有此类行为，情节也很轻微，达不到入罪标准。9、上诉人王森不万某1益小贷公司的股东，也没有实施将5000万注册资金撤出的行为，而是他人从王森处借款去注册，借款金额只是2200万，上诉人王森不构成虚报注册资本罪。本院经审理查明，原判认定被告人王森犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪、非法入侵住宅罪、非法拘禁罪、诈骗罪、妨害作证罪、虚报注册资本罪罪，被告人李贤树犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪罪，被告人张黎明犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人李卫东犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人徐纯波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪、非法侵入住宅罪，被告人孙忠凯犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人李荣波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人张锐犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人王海涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人逯洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪，被告人尹显立犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李震犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的事实，有经原审法院庭审举证、质证并已在原审判决书中认证的各证据证实。证据来源合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。上诉人及其辩护人在本院审理过程中未提出新的证据。另，在本院审理期间上诉人王海涛申请撤回上诉。本院认为，上诉人王森以诚助公司万某1益公司为依托，陆续招募、网罗社会闲散人员，并由其亲属参加，进行高利放贷、非法讨债，形成较稳定的犯罪组织，人数较多，层级清晰、分工明确，骨干成员基本固定；有组织地通过实施高利放贷、非法讨债等违法犯罪活动，获取经济利益，具有较强的经济实力，所获利益用于支持该组织活动，上诉人王森还通过虚报注册资本，以他人名义成万某1益贷款公司，以合法的公司形式掩饰其违法犯罪活动；该组织通过暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，侵犯他人人身、财产权利，为非作恶，欺压、残害百姓；公然蔑视国家法律，高利放贷、非法讨债，大肆实施违法犯罪活动，王森本人利用其政协委员影响力，在营口地区形成重大影响，实现非法的目的，扰乱正常金融秩序，严重破坏经济、社会、生活秩序。综上，应认定该组织为黑社会性质组织。上诉人王森在该黑社会性质组织中起到组织、领导作用，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人王森纠集他人强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，且多次实施上述行为，其行为构成寻衅滋事罪；上诉人王森强迫他人转让资产，其行为构成强迫交易罪；上诉人王森纠集多人多次公然破坏他人企业正常的生产经营，情节严重，其行为构成破坏生产经营罪；上诉人王森以索债为名，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；上诉人王森组织、指使组织成员非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；上诉人王森虚构事实、隐瞒真相，向人民法院提起诉讼，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人王森在公安机关调查案件时，指使他人作伪证，其行为构成妨害作证罪；上诉人王森为用于其本人经营，以他人名义申请公司登记，采取欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，其行为构成虚报注册资本罪。上诉人王海涛参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。原审被告人李贤树积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，情节严重，其行为构成破坏生产经营罪。原审被告人张黎明积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。原审被告人李卫东参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。原审被告人徐纯波参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。原审被告人孙忠凯参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。原审被告人李荣波参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。原审被告人张锐参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。原审被告人逯洋参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；公然破坏他人企业正常的生产经营，其行为构成破坏生产经营罪。原审被告人尹显立参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人李震参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。关于上诉人王森及其辩护人提出的该组织不属于黑社会性质组织的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人王森以诚助公司万某1益公司为依托，高利放贷、非法讨债，有组织地实施了大量的违法犯罪活动，形成较稳定的犯罪组织。该组织有明确的层级和职责分工，具有一定的经济实力和明显的黑社会性质组织行为特征，符合黑社会性质组织的四个特征，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持。关于上诉人王森及其辩护人提出的不构成其他犯罪的上诉理由及辩护意见，经查，本案中相关被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、物证、视听资料、电子照片等证据形成了完整的证据链条，且各被告人相互指正，能够证明上诉人王森上述犯罪事实的存在，故该上诉理由及辩护意见不成立，本院不予支持。关于上诉人王海涛撤回上诉的申请，符合法律规定，应予准许。原判事实清楚、证据确实充分、审判程序合法、定罪准确、量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人王海涛撤回上诉。二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王振宇审判员  唐晓葵审判员  张 强二〇二〇年十二月十日法官助理吴昊书记员张凤