湖南省攸县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0223刑初147号 公诉机关攸县人民检察院。 被告人田雨昌，曾用名田江荣（绰号“江仔”）男，1966年4月27日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，经商，户籍地广东省珠海市香洲区，现住广东省中山市。因犯敲诈勒索罪，于1998年9月1日被攸县人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年4月1日被深圳市公安局新乐派出所抓获，于2019年4月4日被攸县公安局刑事拘留，2019年4月29日被攸县公安局取保候审，2020年8月10日经本院决定取保候审。 辩护人刘仁辉，广东联港律师事务所律师。 辩护人丁利民，湖南地博律师事务所律师。 攸县人民检察院以攸检公诉刑诉[2020]89号起诉书指控被告人田雨昌犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员贺晓鸽出庭支持公诉，被告人田雨昌及辩护人刘仁辉、丁利民均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 攸县人民检察院指控，一、合同诈骗罪 2012年4月23日，被告人田雨昌挂靠海南中航鑫建设工程有限公司（以下简称中航鑫公司）与珠海市新恒润置业投资有限公司（以下简称新恒润公司）签订合同协议书，协议约定：乙方中航鑫公司借款2亿元给甲方新恒润公司开发运作“珠海兰埔旧村改造三期工程”项目，新恒润公司须将项目全部建设工程及全部拆迁工程发包给中航鑫公司总承包，合同签订后20日内中航鑫公司须支付6000万元至新恒润公司指定账户。双方又约定，如田雨昌没有在规定时间内筹集6000万元至新恒润公司账户，协议作废。在协议未能生效的情况下，2012年4月29日，田雨昌便与唐某、黄某1签订内部联营施工协议书、内部承包责任书；5月11日，在田雨昌指示下，唐某、黄某1又将工程发包给刘某1。后田雨昌没有在规定的期限内筹集到位6000万元，该协议未能实际履行。在此情况下，被告人田雨昌仍以投资珠海兰埔旧村改造三期工程为名，与刘某1签订总承包合同，刘某1又与陈某签订水电安装工程合同。在此过程中，田雨昌以打点关系、办证等为由，并伪造了开某、收取保证金收据等，获取被害人唐某、刘某1、王某、陈某、刘新塘、刘某3等人的信任，诈骗上述被害人共计788170元（其中唐某21万元、刘某1、王某等人462470元，陈某、刘新塘、刘某3等人115700元）。 二、诈骗罪 2013年7、8月份，被告人田雨昌通过“深圳市新良缘文化传播中心”介绍，认识耿丽、龚某并同时和二人交往。田雨昌自称是中荣建筑公司广州分公司董事长，以公司工程开工需要资金周转、办理个人私事等为由，先后六次向耿丽“借款”74500元。 2013年10月15日，田雨昌又以山东中荣建筑公司广州分公司的名义向耿丽“借款”50000元，并让公司廖某出具了收款收据。2013年11月，田雨昌与耿丽分手，耿丽数次找田雨昌还款田雨昌以各种理由推脱不还，并更换了电话号码。 另查明，田雨昌因涉嫌诈骗罪于2014年3月10日被深圳市公安局福田分局列为网上在逃人员、因涉嫌合同诈骗罪于2015年2月5日被攸县公安局列为网上在逃人员。2019年4月1日上午10时许，田雨昌在深圳市宝安区××区宏发领域稻香餐馆被深圳市公安局新乐派出所民警抓获归案。 案发后，田雨昌向公安机关退还赃款87万元，公安机关发还了部分给被害人，其中王某51万元，唐某12万元，刘新塘、刘某317万元。 上述事实有收款收据、个人转账汇款业务受理回单、微信聊天记录截图、抓获经过、在逃人员信息表、户籍证明、转账凭证、银行交易流水、合作协议书、工程施工总承包合同补充协议书、海南中航鑫建设工程有限公司水电安装工程合同书、发还物品清单、领条、刑事判决书、证人肖某、苏某、见剑杰、黄某1、刘某4、黄某2、廖某、田某、龚某的证言、被害人耿丽、陈某、刘新塘、王某、唐某的陈述、被告人田雨昌的供述和辩解、辨认笔录等证据证明。 公诉机关认为，被告人田雨昌以非法占有为目的，明知自己没有履行合同的能力，仍与被害人签订合同，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人田雨昌虚构自己是山东中荣建筑公司广州分公司董事长的事实，隐瞒其同时和他人交往的真相，以“借”为名诈骗被害人耿丽财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田雨昌一人犯数罪，应当数罪并罚，提请法院依法判处。 被告人田雨昌辩称,对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，其行为不构成犯罪，1、其与耿丽系恋爱关系，之间存在经济往来，本次骗取耿丽74500元是事实，是用于还偿之前的债务；2、对于公诉机关指控2013年10月15日其骗取耿丽借款50000元有异议，该笔借款系廖某向耿丽借款，无其无关；3、其没有实施合同诈骗行为，黄某1借了王某等人的钱用来偿还黄某1之前借其的欠款，被告人田雨昌并没有就此项目为借口收过他人的钱。 被告人田雨昌的辩护人刘仁辉、丁利民认为：1、公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪事实不清、证据不足；2、被告人通过婚介与耿丽、龚某交往过程中存在经济往来，并且被告人已退赔了被害人耿丽的损失；3、公诉机关指控2013年10月15日被告人骗取耿丽借款50000元有异议，该笔借款系廖某以公司的名义向耿丽借款，故公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不足。4、如果认定被告人构成犯罪，则具有主动退赔被害人经济损失的从轻情节，请求法院从轻处罚。 经审理查明， 一、合同诈骗罪 2012年4月23日，被告人田雨昌挂靠海南中航鑫建设工程有限公司（以下简称中航鑫公司）与珠海市新恒润置业投资有限公司（以下简称新恒润公司）签订合同协议书，协议约定：乙方中航鑫公司借款2亿元给甲方新恒润公司开发运作“珠海兰埔旧村改造三期工程”项目，新恒润公司须将项目全部建设工程及全部拆迁工程发包给中航鑫公司总承包，合同签订后20日内中航鑫公司须支付6000万元至新恒润公司指定账户。双方又约定，如田雨昌没有在规定时间内筹集6000万元至新恒润公司账户，协议作废。在协议未能生效的情况下，2012年4月29日，田雨昌便与唐某、黄某1签订内部联营施工协议书、内部承包责任书；5月11日，在田雨昌指示下，唐某、黄某1又将工程发包给刘某1。后田雨昌没有在规定的期限内筹集到位6000万元，该协议未能实际履行。在此情况下，被告人田雨昌仍以投资珠海兰埔旧村改造三期工程为名，与刘某1签订总承包合同，刘某1又与陈某签订水电安装工程合同。在此过程中，田雨昌以打点关系、办证等为由，并伪造了开某、收取保证金收据等，获取被害人唐某、刘某1、王某、陈某、刘新塘、刘某3等人的信任，诈骗上述被害人共计507000元。具体合同诈骗金额如下：1、2012年4月29日，被害人唐某与被告人田雨昌签订内部承包责任书，唐某向田雨昌支付10万元（2012年4月28日支付3万元、2012年4月29日支付7万元）；2、2012年5月31日，被害人王某、刘某1等人按被告人田雨昌的要求将10万元存入其嫂嫂文禾雅账户内；2012年6月2日，被害人王某、刘某1等人将10万元存入被告人田雨昌的银行账户内；2012年6月13日，被害人王某、刘某1等人将1万元存入被告人田雨昌的银行账户内；被害人王某、刘某1等人从2012年8月18日-2013年12月16日先后24次向黄某1转账252470元，尔后黄某1在2013年2月27日向田雨昌转账10000元；2013年2月28日向田雨昌转账20000元；2013年3月17日向田雨昌转账20000元；2013年4月2日向田雨昌转账50000元；2014年4月9日向田雨昌转账26000元；2013年6月26日向田雨昌转账1000元。以上共计127000元（黄某1表示其中4000元系陈某、刘某3、刘新塘支付的，其他均系王某、刘某1等人支付的）；故本院认定王某、刘某1等人向田雨昌支付了33.3万元，3、2012年10月17日，被害人刘新塘将2万元汇入田雨昌的银行账户内；2012年10月14日，刘新塘将4万元汇入黄某1的银行账户内；2012年11月28日，刘某3通过转账3000元至黄某1的银行账户内；2012年11月29日，刘某3通过转账2700元至黄某1的银行账户内，证人黄某1表示其帮刘某3、刘新塘、陈某转账至田雨昌银行账户内有4000元；2012年5月30日，刘新塘、田雨昌、黄某1、刘某4、王某、刘某1、陈某、刘某3等人在签订水电安装工程合同书，刘新塘当场向田雨昌支付5万元，综上，本院认定被告人田雨昌诈骗被害人唐某、刘某1、王某、陈某、刘新塘、刘某3等人共计507000元（其中唐某10万元,王某、刘某1等人333000元，刘新塘、刘某3、陈某等人74000元）。 为证明指控的事实，公诉机关提供了下列证据： （1）关于黄某1、田雨昌涉嫌合同诈骗的控告状,证明2013年9月9日，彭建江、陈某、刘某3、刘新塘四人向攸县公安局递交一份控告状，请求追究被控告人田雨昌涉嫌合同诈骗的刑事责任，并退赔彭建江等人的全部经济损失; （2）在公安云搜索平台上没有查询到蔡国皇马来西亚的境外来往记录; （3）黄某1出具的证明,证明2013年7月16日，黄某1证明兰埔三期工程是由田雨昌介绍签订的。田雨昌以签订合同的名义从中骗取了刘某3、刘新塘、陈某、彭桂林、彭建江等人钱; （4）刘新塘、刘某3转账到田雨昌、黄某1列表以及转账凭证,证明2012年10月14日刘新塘汇款40000元给黄某1；2012年10月17日刘新塘转账20000元给田雨昌；2012年11月28日刘某3转账3000元给黄某1；2012年11月29日转账2700元给黄某1。上述共计65700元; （5）刘新塘等人因承包工程支出费用证明； （6）海南中航鑫建设工程有限公司水电安装工程合同书,证明2012年6月5日刘某1、刘某4以海南中航鑫建设工程有限公司珠海兰埔旧村改造三期工程项目部与陈某签订《水电安装工程合同书》； （7）王某转账到田雨昌、文禾雅账户列表以及转账凭证,证明王某先后三次转账给田雨昌。2012年5月31日转账10万元到文禾雅的账户上，2012年6月2日转账10万元到田雨昌的账户上，2012年6月13日转账1万元到田雨昌的账户。以上共计21万元; （8）王某转账到黄某1的转账列表以及转账凭证,证明王某从2012年8月18日-2013年12月16日先后24次向黄某1转账252470元； （9）王某提供的其为承包工程花费的费用明细； （10）黄某1提供的交易流水，证明2013年2月27日黄某1给田雨昌转账10000元；2013年2月28日黄某1给田雨昌转账20000元；2013年3月17日黄某1给田雨昌转账20000元；2013年4月2日黄某1给田雨昌转账50000元；2014年4月9日黄某1给田雨昌转账26000元；2013年6月26日黄某1给田雨昌转账1000元。以上共计127000元； （11）黄某1邮政储蓄卡、工商银行卡、建设银行卡、湖南农信社银行卡的正反面； （12）两份海南中航鑫建设工程有限公司开某、两份收款收据，证明2013年2月2日、2013年3月13日，海南中航鑫建设工程有限公司出具的开某。2012年9月23日、2013年3月13日，海南中航鑫公司的两份收款收据； （13）珠海市新恒润置业投资有限公司出具的证明，证明珠海新恒润公司证实，2012年5月26日，珠海市新恒润置业投资有限公司已告诉海南中航鑫建设有限公司珠海兰埔旧村改造三期工程因乙方资金未到位，自动失效解除； （14）合作协议书、工程施工总承包合同补充协议书，证明2012年4月23日刘某4代表中航鑫建筑有限公司与珠海市新恒润建筑有限公司签订合作协议书：乙方同意在本合同签订后，借款给甲方2亿元人民币用于项目运作，该借款分两期支付到甲乙双方指定的账户。第一期在合同签订后20日内支付6000万人民币，第二期支付1.4亿元人民币。2012年5月15日，刘某4与新恒润置业有限公司签订了补充协议； （15）内部联营施工协议书、工程内部承包责任书，证明2012年4月29日，刘某4、田雨昌以湖南中航鑫建设工程有限公司兰埔旧村改造三期工程项目部名义与唐某、黄某1方签订了内部联营施工协议书； （16）海南中航鑫建设工程有限公司水电安装工程合同书，证明2012年5月30日，刘某4与曾石林、刘某1签订了水电安装工程合同书； （17）工程施工承包协议书，证明2012年6月5日，海南中航鑫建设工程有限公司兰埔旧村改造三期工程项目部刘某4与刘某1签订工程施工承包协议书； （18）内部联营施工合同，证明2012年5月11日，黄某1、唐某与刘某1代表的中国对外西北建设集团有限公司广州第二分公司签订内部联营施工合同； （19）调取证据通知书、邮政储蓄银行流水，证明2011年6月1日至2014年6月1日期间，黄某1账号6221××××5186的交易流水； （20）调取证据通知书、中国建设银行攸县支行银行流水，证明黄某1建设银行卡号4367××××3293开户信息及2011年6月1日至2013年12月21日的流水。2013年2月27日黄某1转账10000元给田雨昌；2013年2月28日黄某1转账20000元给田雨昌；2013年3月17日转账20000元给田雨昌；2013年4月2日黄某1转账50000元给田雨昌；2013年4月9日黄某1转账26000元给田雨昌；2013年6月26日黄某1转账1000元给田雨昌。以上黄某1共计转给田雨昌127000元； （21）调取证据通知书、中国银行流水，证明田雨昌建行账号6977××××5037开户信息及开户后流水明细； （22）中国建设银行文禾雅取款凭条，证明：2012年5月31日文禾雅支取10万元； （23）照片，证明新恒润置业公司所在地、兰埔三期工程开发地块的情况； （24）山东中荣建设工程有限公司广东分公司工商登记资料、注册地址现场照片，证实该公司注册地址现在为野狼物流运输有限公司； (25)兰埔居民居委会证明、居民委员会调整、设立方案的决定，证明兰埔三期改造工程由兰埔股份合作公司负责开发，该工程已经2016年初动工，现已经基本完工； （26）证人见剑杰的证言，证明2012年4月23日见剑杰、黄某2、刘某4、田雨昌、黄某1、林展鹏在新恒润置业投资有限公司签订了《珠海兰埔旧村改造三期工程合同》（甲方黄某2，乙方刘某4）。但是合同签订后20日内田雨昌没有支付6000万款项到对方指定的账户，该合同就自动作废了。新恒润置业投资有限公司曾经多次告知田雨昌合同作废； （27）证人黄某1的证言，证实2011年下半年，黄某1到田雨昌家中看望田雨昌的父亲，田雨昌对黄某1讲自己在外面搞得蛮好，以后有机会带黄某1一起赚钱。2012年，田雨昌打电话给黄某1，说自己在珠海接了旧村改造工程项目，让黄某1到攸县找人承包该工程。后黄某1带着张韶武及张韶武的女友去了珠海看兰埔旧村改造项目，张韶武的女友喊了唐某过来看项目。田雨昌对唐某称自己有百分之百的把握可以拿到工程，并表示该项目不要黄某1和唐某带资，他会引资，他拿下工程后将工程总承包给黄某1和唐某。要求唐某提供前期费用。2012年4月29日，刘某4、田雨昌与黄某1、唐某签订了工程总承包合同。签订后，唐某支付了大约30万元给田雨昌作为前期费用。后黄某1将工程总承包给王某、刘某1，刘某1后又将其中的水电安装工程承包给陈某等人。刘某1、刘新塘、陈某、刘某3等人陆续给了田雨昌约110万元。但工程一直未动工。之后田雨昌还给黄某1、王某等人看了两份开某和合同保证金，后经黄某1、王某到海南中航鑫公司和珠海新恒润公司求证，才得知大家都被田雨昌骗了； （28）证人刘某4的证言，证明1、2012年3、4月田雨昌挂靠海南中航鑫建筑有限公司与珠海新恒润置业有限公司签订了一个投资意向合作协议书，公司收取田雨昌1%的管理费用。后来田雨昌投资没有到位合同没有生效。2、刘某4应田雨昌要求签订了这三份合同合同，并没有收取过好处费，但是田雨昌答应开工后会给刘某4报酬。3、两份开某以及收款收据经刘某4证实都是假的，公司财务没有李红其人，聂总的签名也是伪造的； （29）证人黄某2的证言，证明1、田雨昌在合同签订后无法履行第一期转账6000万元到新恒润投资置业有限公司的义务，导致合同失效。2、田雨昌要求新恒润置业有限公司延长十天筹款期，经见剑杰同意，在见剑杰、刘某4、田雨昌、黄某1的同意下，签订了补充协议，但到期后田雨昌仍未能提供6000万元资金； （30）证人田某的证言，证明2012年5月31日，文禾雅收到了10万元账款，是田雨昌借给侄子发工资用的； （31）被害人陈某的陈述，证明1、2012年6月5日刘某1以“海南中航鑫建设工程有限公司珠海兰埔旧村改造三期工程项目部”的名义与陈某签订了《海南中航建设工程有限公司水电安装工程合同》，合同签订时有彭建江、陈某、刘某3、刘新塘、黄某1、田雨昌以及刘某1在场。签订合同后，黄某1以疏通关系为由要求陈某、刘某3、刘新塘、彭建江等人付钱30余万元给黄某1。办理相关资格证花费4万元。各种开支共花费39万元。黄某1并没有提供收据。（陈某、刘某3、刘新塘从刘某1手中承包了水电安装工程，黄某1以疏通关系、办理证件为由让陈某等人拿了30余万元）2、2013年2月，黄某1为让陈某等人放心，拿出盖有海南中航鑫建设工程有限公司的印章的开某以及盖有该公司印章的保证金以及民工工资保证金两个收据。3、2013年4月份，王某与黄某1两人到珠海公司咨询得知田雨昌开始与珠海公司签订了承包合同，但之后因田雨昌一方的资金未到位，合同已经解除； （32）被害人刘新塘的陈述，证明1、2012年4月份左右，刘新塘、陈某、刘某3、刘建喜、彭桂林五人共同出资15.2万元（刘新塘出资6.8万元、刘建喜出资2.5万元、刘某3出资3.4万元、陈某出资1.5万元、彭桂林出资1万元）去承包兰埔旧村改造三期工程项目部的水电安装工程项目。2、在2012年6月5日，陈某与刘某1在珠海一个宾馆中签订《海南中航建设工程有限公司水电安装工程合同》，并当场支付5万元给田雨昌。3、此后，田雨昌以疏通关系送礼等理由继续找刘新塘等人要钱，共计拿了近40万元给田雨昌。4、在2013年2月份，田雨昌从珠海回来后就拿出一份盖有“海南中航鑫建设工程有限公司”印章的开某给刘新塘等人看，后经海南中航鑫建设工程有限公司证实全部为假； （33）被害人王某的陈述，证明1、刘某1、王某为保证合同正常进行，应田雨昌要求于2012年5月31日通过建设银行打了10万元到文禾雅的账号上，6月2日又打了10万元给田雨昌账户，去打点关系。2、在2012年6月5日，刘某1在珠海与田雨昌签订水电工程安装合同后，王某前后总共拿了将近30万元给黄某1打点关系； （34）被害人唐某的陈述，证明1、2012年4月29日田雨昌和黄某1、唐某谈好该工程由二人负责承包建设，由田雨昌负责投资，唐某和黄某1负责采购，并将附属工程分块发包给其他施工队伍。2、期间唐某共花费40多万，其中现金10万元，建行卡10万元，中行转账1万元，以及20万各种费用以及田雨昌的花销； （35）被告人田雨昌的供述及辩解，证明1、2012年4月23日，田雨昌受蔡国皇委托以海南中航鑫建设工程有限公司与新恒润公司签订了意向合同，但事后中航鑫公司没有按照合同规定，在20日内将6000万元打入到新恒润公司的指定账户，合同已失效。（甲方黄某2，乙方刘某4）2、2012年4月29日田雨昌以中航鑫公司珠海兰埔旧村改造三期工程项目部的名义与唐某、黄某1方签订了内部联营施工协议书（甲方刘某4、田雨昌，乙方唐某、黄某1）。3、2012年6月5日，陈某与中航鑫公司珠海兰埔旧村改造三期工程项目部签订了水电管道安装工程合同。甲方：刘某1、海南中航鑫建设工程有限公司珠海兰埔旧村改造三期工程项目部、刘某4；乙方：陈某。4、2013年12月份田雨昌更换了手机号码，让黄某1、唐某、刘新塘等人无法与他联系。5、两张开某不是我制作的，应该是黄某1制作的，两张收据是自己亲手书写的，但是上面的公章不是我加盖的。6、黄某1向田雨昌共借了42.7万元，黄某1借王某等人的钱用来偿还欠田雨昌的借款本息53万元。黄某1还给我的钱大部分是转账到中国银行及建设银行的账号上面，现金还款是8万元。其中有20万元我借给了我哥哥田某，这笔钱是黄某1直接转到我哥田某或者我嫂子文禾雅的账号上面，其他剩下的33万元我用于消费开支了。并且田雨昌辩解自己没有以此项目为借口收过他人的钱。7、对于合同诈骗罪田雨昌拒不认罪认罚，但是自愿缴纳80万元赔偿给受害人王某、陈某等人，认为是黄某1骗取合同款项。 上述证据均由公诉机关提供并当庭举证，经质证，被告人田雨昌表示其没有以该工程为借口向他人收取过钱财，收取黄某153万元是黄某1借王某等人的钱用来偿还之前欠田雨昌的借款；被告人及辩护人对公诉机关当庭出示的证据12即海南中航鑫建设工程有限公司开某有异议，提出该开某不是被告人制作的，对其他证据真实性无异议。经查实，2013年2月份、田雨昌在深圳市宝安区枫叶酒店将开某交于黄某1，并且有被害人王某在现场，证人黄某1的证言与被害人王某的陈述之间相互吻合、相互补充，可以证明该开某系田雨昌出具的。本院认为，公诉人提供的上述证据相互印证，已构成证据体系，可以作为本案定案依据。故本院对以上证据均予以确认。 二、诈骗罪 2013年7、8月份，被告人田雨昌通过“深圳市新良缘文化传播中心”介绍，认识耿丽、龚某并同时和二人交往。田雨昌自称是中荣建筑公司广州分公司董事长，以公司工程开工需要资金周转、办理个人私事等为由，先后六次向耿丽“借款”74500元（其中2013年9月16日转账15000元、2013年10月10日转账20000元、2013年10月14日转账10000元、2013年11月4日转账10000元、2013年11月15日转账6500元、2013年11月29日转账13000元）。被告人钱得手后，全部用于个人消费。2013年11月，田雨昌与耿丽分手，耿丽数次找田雨昌还款田雨昌以各种理由推脱不还，并更换了电话号码，断绝与被害人的联系。 上述事实,有下列经庭审举证质证的证据证实,本院予以确认: （1）受案登记表、立案决定书，证明2014年2月19日，被害人耿丽向深圳市公安局福田派出所报警及该派出所对耿丽被诈骗一案立案侦查。 （2）收款收据，证明2013年10月14日，廖某向耿丽出具收款收据，向耿丽借现金人民币5万元整，并承诺在10月30日之前归还。该收据并盖有山东中荣建设工程有限公司广东分公司财务专用章。 （3）个人转账汇款业务受理回单，证明2013年10月23日，龚某通过招商银行尾号为9716的银行卡给田雨昌建行宝安前进支行尾号为0694的银行卡转账5000元，用途：借款。 （4）取证说明、聊天记录截图，证明2013年10月22日，田雨昌通过微信聊天向龚某借款5000元的事实。该聊天截图系龚某提供并邮寄给办案机关深圳市公安局福田分局福田派出所。 （5）深圳市公安局福田分局的调取证据通知书以及调取号码为：139××××8989（田雨昌）、135××××0007（田雨昌）、135××××3685（肖某）的开户资料以及2013年12月1日至2014年2月19日的通话记录。 （6）深圳市公安局福田分局的调取证据通知书以及调取号码为：×××38（田雨昌）的开户资料以及2013年12月1日至2014年2月19日的通话记录。 （7）深圳市公安局福田分局的调取证据通知书以及调取田雨昌农村商业银行账号（尾号6018）2013年9月10日至2014年2月19日的流水。证明耿丽通过平安银行于2013年9月15日向田雨昌转账45000元，2013年9月16日向田雨昌转账15000元。 （8）深圳市公安局福田分局的调取证据通知书以及调取田雨昌建设银行账号（尾号为0694）2013年9月10日至2014年2月19日的流水。证明耿丽于2013年10月10日向田雨昌转账20000元，耿丽于2013年10月14日向田雨昌转账10000元，龚某于2013年10月23日向田雨昌转账5000元，2013年11月4日耿丽向田雨昌转账10000元，2013年11月15日耿丽向田雨昌转账6500元，2013年11月29日耿丽向田雨昌转账13000元，2013年12月2日耿丽向田雨昌转账2000元。 （9）新良缘文化传播中心的证明，证明2014年2月18日，新良缘文化传播中心出具证明，田雨昌、耿丽之前为该公司入会会员，已经自动退出会员服务。 （10）情况说明，证明2014年3月5日，深圳市公安局福田派出所出具情况说明，该所在耿丽报案后多次电话联系田雨昌要求田雨昌就涉案情况作出说明，其数次推脱，至今仍未到案，现已对田雨昌采取监控措施。 （11）攸县民政局婚姻登记资料、珠海市香洲区民政局婚姻登记资料，证明攸县公安局调取田雨昌的婚姻登记情况。2007年6月28日田雨昌与王兰兰离婚，2008年7月21日田雨昌与王兰兰结婚，2009年6月12日田雨昌与王兰兰离婚。 （12）田雨昌基本信息查询情况，证明田雨昌网吧人员历史信息、订票信息、驾驶员信息。 （13）证人肖某的证言，证明肖某在2009年的时候给田雨昌家里做过保姆，田雨昌以承包惠州淡水大亚湾酒店的装饰工程项目为由，让肖某投资了两万元钱，后肖某多次找田雨昌要钱，田雨昌以各种借口推脱。2013年8月，肖某介绍田雨昌到“新良缘文化传播公司”找对象，2013年9月，肖某通过田雨昌认识耿丽，当时二人正在交往，后肖某还在耿丽家做了一个月保姆。耿丽于2013年年底找到肖某说自己被田雨昌骗走了十几万元钱。 （14）证人苏某的证言，证明1、田雨昌在2012年3月至2013年6月份之间，一直没有固定职业，也没有能力筹集6000万元的合同款项。2、2013年6月到2013年12月30日期间，苏某因田雨昌没有固定职业也没有拿过钱给家里，便与田雨昌分手。3、苏某自认识田雨昌以来，田雨昌一直没有固定职业，没有能力给家里拿钱，生活费都由苏某提供。 （15）证人廖某的证言，证明2013年10月14日，田雨昌以山东中荣建设工程有限公司广州分公司的名义，让公司副总经理廖某写了一张收据5万元钱的收据给耿丽，其实是田雨昌用来还廖某的欠款。 （16）证人龚某的陈述，证明2013年8月，龚某通过“新良缘文化传播公司”认识田雨昌并交往。2013年10月，田雨昌以急需用钱为由找龚某借了5000元钱，之后一直未归还，龚某也联系不上田雨昌。 （17）被害人耿丽的陈述，证明2013年8月，耿丽通过“新良缘文化传播公司”介绍和田雨昌认识并交往，田雨昌自称是中荣建设工程有限公司广州分公司董事长。2013年10月-2013年11月期间，田雨昌以公司工程开工需要周转资金、办理个人私事等借口分6次向耿丽借钱，共计74500元，与转账记录相符合。2013年10月14日，田雨昌以山东中荣建设工程有限公司广州分公司的名义向耿丽借了50000元，并且田雨昌让公司副总经理廖某写了一张收据给耿丽。田雨昌以各种理由推脱不还钱。 （18）被告人田雨昌的供述及辩解，2013年7月份，我通过婚介所认识了耿丽，后来2013年8月份我们确立了男女朋友，我们一直交往到了2013年12月份，2013年11月份的时候我与我的女朋友苏某和好了，到了2013年12月份，我就和耿丽分手了。 中荣建筑公司广州分公司老板是攸县人，当时印了一些名片给我，我当时就以中荣建筑公司广州分公司的名义与耿丽进行交往。我只是挂靠中荣建筑公司广州分公司到其他地方承接一些业务，我也不是中荣建筑公司广州分公司的股东。 我与中荣建筑公司的广州分公司的小廖经常在一起，我与耿丽交往的时候，她经常跟我一起出去，所以耿丽就认识了中荣建筑公司广州分公司的小廖，后来小廖以中荣建筑公司广州分公司的名义向耿丽借款5万元，耿丽就借了5万元给中荣建筑公司广州分公司。 我和耿丽交往的时候，婚姻介绍所还介绍了我认识龚某，也是在2013年8月开始交往，我和龚某交往了2个月左右，后面因为我和耿丽在交往就没有一起了。 在2013年10月10日转账了1万元到苏某的银行卡上，是支付给我儿子的生活费。 我给龚某的钱，她支付给我的钱是买红酒的钱，我没有要她的红酒，我不好意思要她退钱，所以我就要求她借5000元钱给我。 这些钱都是耿丽还我的钱，我与她交往的时候我分两次总共借了13万元钱给耿丽，我没有转账记录，也没有借条，我都是现金支付给耿丽的。 （19）耿丽的辨认笔录，证明耿丽于2014年2月19日辨认出2号是本案的被告人田雨昌。 （20）龚某的辨认笔录，证明龚某于2014年2月19日辨认出3号是本案的被告人田雨昌。 （21）肖某的辨认笔录，证明肖某于2014年2月19日辨认出4号是本案的被告人田雨昌。 另查明，田雨昌因涉嫌诈骗罪于2014年3月10日被深圳市公安局福田分局列为网上在逃人员、因涉嫌合同诈骗罪于2015年2月5日被攸县公安局列为网上在逃人员。2019年4月1日上午10时许，田雨昌在深圳市宝安区××区宏发领域稻香餐馆被深圳市公安局新乐派出所民警抓获归案，并临时羁押于深圳市宝安区看守所。 案发后，田雨昌向公安机关退还赃款87万元，公安机关发还了部分给被害人（其中王某51万元，唐某12万元，刘新塘、刘某317万元），剩余7万元，2020年6月22日黄某1代田雨昌向公安机关退还赃款4.5万元，2020年10月9日攸县公安局向本院移送了赃款115000元。 本案另有以下综合证据证明： （1）（1998）攸刑初字第117号刑事判决书，证明1998年田雨昌犯敲诈勒索罪，被攸县人民法院判处有期徒刑二年。 （2）户籍证明，证明被告人田雨昌已满十八周岁，为完全刑事责任能力人。 （3）公安局扣押物品清单、交通银行客户通知书，证明2019年4月4日、2020年1月23日，攸县公安局扣押了田雨昌共计100000元人民币。2019年4月29日，田雨昌委托他人转账77万元到李珍账上。以上共计87万元。 （4）发还物品清单、领条，证明2020年4月27日刘新塘在攸县公安局领取人民币17万元。王某在攸县公安局领取51万元人民币。2020年5月4日唐某在攸县公安局领取退赔款12万元。 （5）协议书，证明：2020年1月20日，唐某、刘新塘、王某、刘某3签订协议，确定王某、刘某1总损失为90万元，刘新民、陈某、刘某3、彭建江总损失为30万元，唐某总损失为21万元。并由唐某、刘新塘、王某、刘某32020年1月20日签字确认。 （6）田雨昌合同诈骗案、诈骗案退赃分配方案，证明公安机关追缴被告人田雨昌赃款87万元，唐某、王某、刘新塘、刘某3、耿丽、龚某等人损失金额为153.95万元，分配比例为56.51%，现分配如下，因耿丽、龚某联系不上，先按照比例留取7万元用于赔偿损失，余下80万元，王某金额为51万元，唐某金额为12万元，刘新塘、刘某3金额17万元。2020年4月27日由刘新塘、王某、田雨昌确认。被害人唐某于2020年5月4日签字确认。 （7）抓获经过，证明2019年4月1日深圳市公安局新乐派出所民警在宝安区宝城86区宏发领域稻香餐馆里将被告人田雨昌抓获归案。 （8）在逃人员登记表，证明田雨昌因涉嫌合同诈骗罪被攸县公安局于2015年2月5日列为网上在逃人员、因涉嫌诈骗罪被福田分局在2014年3月10日列为网上在逃人员。 （9）办案说明，证明目前被害人耿丽、龚某不配合公安机关侦查取证。 （10）攸县公安局扣押物品、文件清单，证明黄某1缴纳现金45000元。 （11）随案移交物品、文件清单，证明攸县公安局于2020年10月9日向本院移送赃款115000元。 本院认为，被告人田雨昌以非法占有为目的，明知自己没有履行合同的能力，仍与被害人签订合同，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物共计507000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人田雨昌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田雨昌犯合同诈骗罪、诈骗罪的罪名成立。对公诉机关指控的其他合同诈骗金额因仅有被害人的陈述，无其他证据予以佐证被告人田雨昌收取了被害人的钱，故本院不予采纳。对公诉机关指控2013年10月15日，田雨昌以山东中荣建筑公司广州分公司的名义向耿丽“借款”50000元，系被告人田雨昌实施诈骗的犯罪事实，本院认为，山东中荣建设工程有限公司广东分公司向被害人耿丽出具了5万元的收据，并且约定在2013年10月30日之前偿还，该5万元汇入廖某的银行账户内，对该笔借款指控其诈骗的证据不足，故对该部分指控本院不予认定。对被告人田雨昌及辩护人提出“被告人田雨昌不构成合同诈骗罪”的辩解意见，经查，本案有被害人王某、陈某、刘某3、刘新塘等人的陈述、证人黄某1的证言、转账凭证、开某、收款收据、合作协议书、工程施工总承包合同补充协议书等人证据证实，对该辩解意见本院不予采纳。对被告人田雨昌提出“其没有实施合同诈骗，其收取被害人的钱系黄某1借被害人王某等人的钱用于偿还黄某1之前借其欠款”的辩解意见，经查与本案事实不符，被告人田雨昌也未向本院提供其与黄某1之间存在债权债务关系的相关证据，对该辩解意见本院不予采纳。对被告人田雨昌及辩护人提出“被告人与耿丽恋爱关系，其经济往来系恋人之间的正常经济往来，其行为不构成诈骗罪”的辩解意见，本院认为，被告人采取虚构自己是山东中荣建筑公司广州分公司董事长身份，骗取被害人信任后与之确立“恋爱关系”，同时隐瞒其与他人交往的真相，在与被害人交往过程中多次编造公司工程开工需要资金周转、办理个人私事等为由骗取被害人的财物，且被告人在获取被害人的钱财后用于个人消费，并与被害人断绝联络或躲避不见，充分证实被告人采取了隐瞒真相、虚构事实非法占有他人财物，应当认定为诈骗。并且被告人未提供相关证据予以佐证其与被害人之间存在经济往来，故对该辩解意见本院不予采纳。被告人田雨昌一人犯数罪，应数罪并罚。案发后，被告人积极退赔被害人的经济损害，依法可酌情从轻处罚。对被告人田雨昌的辩护人提出“被告人积极退赔可从轻处罚”的辩护意见，本院予采纳。综上所述，对被告人田雨昌适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田雨昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算；被告人田雨昌判决执行前先行羁押29日，羁押一日折抵刑期一日，即被告人田雨昌的刑期自2020年12月7日起至2025年11月7日止，罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人田雨昌退赔被害人耿丽人民币74500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈雪干 人民陪审员  齐卫东 人民陪审员  谭艳花 二〇二〇年十二月七日 法官助理王** 书记员易凤雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。