广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初744号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人刘超锦，男，1978年5月25日出生，汉族，文化程度大学，户籍地广东省云浮市云城区，因本案于2019年5月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李典、贾浩，系广东广之洲律师事务所律师。被告人梁峰，男，1974年5月26日出生，汉族，文化程度大专，中共党员，户籍地四川省广元市利州区，因本案于2019年10月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人许秀娜、陈付萍，系广东捷成律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检二部刑诉[2020]177号起诉书指控被告人刘超锦、梁峰犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员程琬稀出庭支持公诉，被告人刘超锦、梁峰及辩护人李典、许秀娜、陈付萍到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2018年7月，被告人刘超锦因涉嫌合同诈骗罪被羁押于广州市海珠区看守所，与徐某关押于同一仓内。2018年8月，被告人刘超锦因证据不足被取保候审，其出所时取得了徐某妻子陈某的电话。被告人刘超锦出看守所后与被害人陈某取得联系，称可以找关系将徐某“捞出来”。后被告人刘超锦找到被告人梁峰，被告人梁峰告知被告人刘超锦其可以通过关系将徐某“捞出来”，但需要用钱。2018年8月21日，被害人陈某应被告人刘超锦要求，通过手机银行向被告人刘超锦的银行账户转账人民币20万元，向被告人梁峰的银行账户转账人民币30万元。但被告人梁峰收钱后并未找到关系“捞人”。被告人刘超锦在得知被告人梁峰不能办妥“捞人”的事后，因被害人多次催促，同月23日向被害人退还人民币49999元。但同月31日，被告人刘超锦以给钱“北京的领导”为由骗得被害人向其转账人民币5万元。2018年10月1日，被告人刘超锦又以给钱“法院副院长”为由要求被害人向其转账人民币3万元。综上，被告人梁峰共骗取被害人陈某人民币30万元，被告人刘超锦共骗取被害人陈某人民币8万元。2018年10月16日，徐某因假冒注册商标罪被依法判处有期徒刑三年，被害人陈某发现被骗后报警。2019年5月22日，被告人刘超锦在重庆市渝北区被公安机关抓获。2019年10月10日被告人梁峰在成都东站被公安机关抓获。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘超锦、梁峰无视国家法律，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，其中被告人刘超锦诈骗数额较大，被告人梁峰诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘超锦承认控罪，对起诉书指控的事实无异议。被告人刘超锦的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，辩护意见如下：1.被告人基本供认犯罪事实；2.被告人有悔罪表现，已退赔被害人经济损失；3.被告人社会危害性较小。建议对被告人刘超锦从轻处罚。被告人梁峰承认控罪，对起诉书指控的事实无异议。被告人梁峰的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，辩护意见如下：1.被告人同意认罪认罚；2.被告人梁峰对刘超锦收取被害人28万元并不知情，对该部分金额没有诈骗的故意；3.被告人梁峰愿意积极退赔被害人的经济损失。建议对被告人梁峰从轻处罚。经审理查明，2018年7月，被告人刘超锦因涉嫌合同诈骗罪被羁押于广州市海珠区看守所，与徐某关押于同一仓内。2018年8月，被告人刘超锦因证据不足被取保候审，其出所时取得了徐某妻子陈某的电话。被告人刘超锦出看守所后与被害人陈某取得联系，称可以找关系将徐某“捞出来”。后被告人刘超锦找到被告人梁峰，被告人梁峰告知被告人刘超锦其可以通过关系将徐某“捞出来”，但需要用钱。2018年8月21日，被害人陈某应被告人刘超锦要求，通过手机银行向被告人刘超锦的银行账户转账人民币20万元，向被告人梁峰的银行账户转账人民币30万元。但被告人梁峰收钱后并未找到关系“捞人”。被告人刘超锦在得知被告人梁峰不能办妥“捞人”的事后，因被害人多次催促，同月23日向被害人退还人民币49999元。但同月31日，被告人刘超锦以给钱“北京的领导”为由骗得被害人向其转账人民币5万元。2018年10月1日，被告人刘超锦又以给钱“法院副院长”为由要求被害人向其转账人民币3万元。综上，被告人梁峰共骗取被害人陈某人民币30万元，被告人刘超锦共骗取被害人陈某人民币8万元。2018年10月16日，徐某因销售假冒注册商标罪被依法判处有期徒刑三年，被害人陈某发现被骗后报警。2019年5月22日，被告人刘超锦在重庆市渝北区被公安机关抓获。2019年10月10日被告人梁峰在成都东站被公安机关抓获。案发后，被告人梁峰已向被害人陈某退还人民币5万元，在本案审理过程中，被告人梁峰家属又代为退赔被害人陈某人民币11万元并取得被害人的谅解；被告人刘超锦家属代为退赔被害人陈某人民币8万元。上述事实，被告人刘超锦、梁峰在庭审中亦无异议，并有被害人陈某的报案陈述，证人徐某、许某1的证言，辨认笔录，成都铁路公安局出具的归案情况说明，广州市公安局海珠区分局出具的到案经过、现场勘验笔录及现场图、电子数据检查笔录、搜查笔录、接受证据材料清单、调取证据清单、扣押清单、电话询问记录、情况说明，广州市公安局番禺区分局出具的电子物证检查工作记录、情况说明，涉案银行账户开户信息及交易明细，短信记录、微信聊天记录及转账记录截图，被告人刘超锦、梁峰对微信聊天记录截图、银行账户交易明细的辨认材料，转账凭证、谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘超锦、梁峰无视国家法律，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人刘超锦诈骗数额较大，依法应当适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚；被告人梁峰诈骗数额巨大，依法应当适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人刘超锦、梁峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘超锦、梁峰当庭自愿认罪，且积极退赔被害人的经济损失，可以从轻处罚。公诉机关关于对被告人刘超锦判处有期徒刑二年六个月至三年；对被告人梁峰判处有期徒刑六年六个月至七年六个月的量刑意见，因未考虑被告人在审理过程中积极退赔的从轻量刑情节，本院不予采纳。辩护人的辩护意见符合本院查明事实的，本院予以采纳。本院根据法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并考虑被告人作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人刘超锦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起执行至2021年3月21日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人梁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起执行至2023年10月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）三、依法扣押的作案工具手机一部，予以没收，上缴国库（由广州市公安局海珠区分局执行）。四、追缴被告人梁峰的违法所得发还给被害人陈某；追缴不足的部分，责令被告人梁峰退赔给被害人陈某人民币14万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。(本页无正文)审 判 长  段培哲人民陪审员  陈维德人民陪审员  张志坚二〇二〇年十二月四日书 记 员  黄秋霞