铁岭市银州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1202刑初114号 公诉机关铁岭市银州区人民检察院。 被告人林海鹏，男，1985年5月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住址广东省东莞市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 辩护人许利伟、金平，辽宁银冈律师事务所律师。 被告人何兴达，男，1980年2月6日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，小学文化，无职业，住址广西壮族自治区钦州市灵山县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 指定辩护人张谡，铁岭市银州区法律援助中心律师。 被告人罗英告，男，1987年1月28日出生于广西壮族自治区巴马瑶族自治县，壮族，初中文化，无职业，住址广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕。现羁押于铁岭市看守所。 指定辩护人姜慧，铁岭市银州区法律援助中心律师。 被告人张晗，男，1998年8月14日出生于福建省三明市,汉族，高中文化，无业，住福建省三明市宁化县号。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月5日被刑事拘留；同年12月13日被执行逮捕，2020年6月22日被取保候审。 指定辩护人才艳玲，铁岭市银州区法律援助中心律师。 铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉[2020]88号起诉书指控被告人林海鹏、何兴达、罗英告、张晗犯非法利用信息网络罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。铁岭市银州区人民检察院检察官吴迪、检察官助理黄泽儒出庭支持公诉。被告人林海鹏及其辩护人许利伟、金平、被告人何兴达及其指定辩护人张谡、被告人罗英告及其指定辩护人姜慧、被告人张晗及其指定辩护人才艳玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2018年10月至2019年11月间，被告人林海鹏先后租下广西壮族自治区南宁市南宁长泰尊府小区1栋805室和南宁市巢鸿之家酒店409房间，雇佣犯罪嫌疑人罗英告、何兴达、张晗、林某1（另案处理）、官俊超（另案处理）、林某3（另案处理）、丁某（另案处理）、黄某1（另案处理）、黄金丽（另案处理）、罗某1（另案处理）、吴某（另案处理）、龚某（另案处理）等人成立工作室。林海鹏使用QQ号(昵称“老实人”、“实实在在”）与胡某（QQ昵称为“理想”)、蔡某等人联系获得赌博平台（六合彩、棋牌类等赌博平台）信息，利用从厦门三五互联公司、江苏红豆公司、长江时代有限公司购买的虚拟手机流量卡，指使工作室成员通过手机流量卡连接猫池、卡池等通讯设备帮助赌博网站平台发送推广赌博信息及链接，林海鹏从中非法获利。 经审计：被告人林海鹏通过162朋亚仓库、162电信鑫磊仓库、电信陈鑫磊仓库发送短信条数合计86,401，534条；支付结算金额总计26,293,486.77元；非法获利金额共计人民币864,016.34元。公安机关在林海鹏处扣押人民币4,912,712.91元。 2、2018年10月至2019年11月间，被告人林海鹏在广西壮族自治区南宁市高新区，雇佣被告人何兴达、何某1（另案处理）、何某2（另案处理）、何某6（另案处理）、何某3（另案处理）、韦某1（另案处理）、何某7（另案处理）、何某8（另案处理）等人成立工作室，何兴达是该工作室的负责人，工作室成员均以挣工资形式获利。林海鹏为该工作室提供手机卡及猫池、卡池等设备，并指使何兴达与该工作室何某2、何某4、何某7、何某1、何某3、何某5、韦某1等人通过手机流量卡连接猫池、卡池等设备向他人发送推广赌博平台（六合彩、棋牌类等赌博平台）信息及链接。 经审计:被告人何兴达非法获利共计人民币146,354元。 现公安机关在何兴达处扣押人民币1，050元。 3、2019年4月至11月间，被告人林海鹏先后租下广西壮族自治区南宁市西乡塘区田园小区A3号楼802室的工作室、大唐天城2栋1单元2701室、鲁班现代小区21栋A单元802室，雇佣被告人罗英告、何某9（另案处理）、何某10(另案处理）等人成立工作室，罗英告为工作室负责人，并负责林海鹏所有工作室的新人培训以及技术支撑工作，工作室人员均以挣工资形式获利。林海鹏为工作室提供手机流量卡及猫池、卡池等设备，指使罗英告与何某9、何某10通过猫池设备发送推广赌博平台（六合彩、棋牌类等赌博平台）信息及链接。 经审计:被告人罗英告非法获利共计人民币106,600元。 4、2019年4月至11月间，被告人林海鹏在广西壮族自治区南宁市，雇佣被告人张晗、陈某1（另案处理）、陈某2（另案处理）成立工作室，张晗为该工作室的负责人，该工作室人员均以挣工资形式获利。林海鹏为工作室提供手机流量卡及猫池、卡池等设备，并指使张晗与陈某2、陈某1通过手机流量卡连接猫池、卡池等设备发送推广赌博平台（六合彩、棋牌类等赌博平台）信息及链接。 经审计：被告人张晗非法获利共计人民币50,203元。 在本院审理过程中，被告人张晗主动缴纳违法所得款人民币30000元。 2019年11月5日，被告人林海鹏、何兴达、罗英告、张晗被公安机关抓获。 上述事实，被告人林海鹏、何兴达、罗英告、张晗在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、案件来源及抓捕经过，证实本案系公安机关在工作中发现以及四被告人到案情况； 2、四被告人的户籍证明，证实四被告人的身份信息； 3、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押作案工具、涉案财物情况； 4、林海鹏工作室物证情况说明及物证照片，证实在林海鹏工作室现场扣押物证拍照6张照片、发送短信内容、电子物证照片； 5、广西泽诺科技有限公司相关材料、广西朋亚科技有限公司与红豆电信有限公司签订通信业务代理协议，证实：林海鹏用张晗名义设立的广西泽诺科技有限公司；朋亚公司与红豆公司签订通信业务代理协议内容； 6、林海鹏涉案账户、林海鹏团伙资金流向说明及银行交易明细、卡号尾号9649银行资金明细、卡号尾号9770银行现金明细、卡号尾号4072银行资金明细，证实林海鹏资金流向； 7、张晗银行卡交易明细（账户62×××49），证实被告人张晗与林海鹏银行转账情况； 8、罗英告银行卡交易明细，证实罗英告与林海鹏银行转账情况； 9、何兴达银行卡交易明细、微信支付交易明细，证实何兴达与林海鹏银行转账、微信转账情况； 10、广西朋亚科技有限公司银行交易明细、南宁市武鸣区升龙日用百货经营部银行交易明细，证实林海鹏资金流向； 11、林海鹏QQ聊天截图、林海鹏手机电子数据截图，证实林海鹏与雇佣人员之间聊天内容，涉及六合彩及赌博网站短信、报送账目联系客户等； 12、罗英告手机微信聊天记录截屏，证实罗英告与林海鹏及成员之间微信聊天内容； 13、何兴达手机微信聊天记录截屏，证实微信转账及聊天内容； 14、张晗手机微信聊天记录截屏，证实聊天内容； 15、远程勘验工作记录，证实公安机关远程勘验并保存相关微信发布赌博软件链接的信息情况； 16、情况说明、侦查林海鹏电子数据内容，发现QQ号发送的大量链接地址，访问后发现网站为在线彩票赌博网站，经测试可以进行提款行为，符合赌博网站的特征，确定为赌博网站；对接收到的链接打开APP浏览界面发现有六合彩、快三彩、北京汽车等，进一步侦查充值、投注、提现成功等，确定其为赌博网站APP; 17、涉案物品照片，证实公安机关扣押林海鹏等被告人涉案物品； 18、林海鹏、罗英告、何兴达、张晗涉案违法所得专项审计报告，证实四被告人非法所得情况； 19、林海鹏扣押款收据、何兴达扣押款收据，证实公安机关扣押林海鹏人民币4,912,712.91元；扣押何兴达人民币1，050元； 20、搜查证、搜查笔录，证实公安机关对林海鹏、罗英告、何兴达、张晗涉案房屋及工作室进行搜查并制作搜查笔录； 21、韦某2、叶某、韦某3、黎堂宗、周某、陆某、杨某、黄某2等人银行交易明细，证实上述八人银行交易情况； 22、证人林某1、官俊超、丁某、林某2、黄金丽、黄某1、罗某2、吴某、罗某1的证言，证实林海鹏工作室发送六合彩赌博推广的短信； 23、何某9、何某10证言，证实在罗英告负责的工作室利用猫池发送六合彩、打鱼的赌博广告短信的事实； 24、何某1、何某7、韦某1、何某4、何某3、何某5、何某2等人的证言，证实何兴达负责的工作室利用猫池发送六合彩、打鱼的赌博广告短信的事实； 25、陈某1、陈某2的证言，证实张晗负责的工作室利用猫池发送六合彩、打鱼的赌博广告短信的事实； 26、被告人林海鹏的供述与辩解，证实其成立三个工作室，雇佣罗英告、何兴达、张晗分别负责工作室，利用猫池发送六合彩、打鱼等赌博广告短信及链接非法获利的事实； 27、被告人罗英告的供述与辩解，证实其受雇于林海鹏，负责一个工作室，雇佣其他人员，利用林海鹏提供的设备给林海鹏发送六合彩、打鱼等赌博广告短信及链接非法获利的事实； 28、被告人何兴达的供述与辩解，证实其受雇于林海鹏，负责一个工作室，雇佣其他人员，利用林海鹏提供的设备给林海鹏发送六合彩、打鱼等赌博广告短信及链接非法获利的事实； 29、被告人张晗的供述与辩解，证实其受雇于林海鹏，负责一个工作室，雇佣陈某1、陈某2，利用林海鹏提供的设备给林海鹏发送六合彩、打鱼等赌博广告短信及链接非法获利的事实； 30、视频光盘12张及两张U盘，证实林海鹏集团电子数据。 本院认为，被告人林海鹏、何兴达、罗英告、张晗以非法获利为目的，通过手机流量卡发送赌博网站推广及链接等违法犯罪信息，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪，应予处罚。被告人林海鹏、何兴达、罗英告、张晗系共同犯罪，其中被告人林海鹏起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人何兴达、罗英告、张晗起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人林海鹏能全部返赃，并交纳罚金，自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人何兴达、罗英告自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人张晗能部分返赃，自愿认罪认罚，可以从宽处理。据此，对被告人林海鹏依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第三十七条之规定，对被告人何兴达、罗英告依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第三十七条之规定，对被告人张晗依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第七条、第五十二条、第六十四条、第三十七条之规定，判决如下： 一、被告人林海鹏犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币90000元（从铁岭市公安局对被告人林海鹏扣押款中折抵罚金人民币90000元，由铁岭市公安局上缴国库）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2021年1月4日止。） 二、被告人何兴达犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人罗英告犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币11000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2020年12月4日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 四、被告人张晗犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑七个月十八日，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2020年6月22日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。） 五、对铁岭市公安局扣押被告人林海鹏违法所得人民币864,016.34元，予以追缴，由铁岭市公安局上缴国库； 六、对铁岭市公安局扣押被告人何兴达违法所得人民币1，050元予以追缴，由铁岭市公安局上缴国库； 七、继续追缴被告人何兴达违法所得人民币145304元； 八、继续追缴被告人罗英告违法所得人民币106600元； 九、追缴被告人张晗违法所得人民币30000元，依法上缴国库，继续追缴被告人张晗违法所得人民币20203元； 十、铁岭市公安局扣押涉案物品，由铁岭市公安局甄别后依法处置； 十一、禁止被告人林海鹏、何兴达、罗英告、张晗自刑罚执行完毕之日起三年内从事通信网络服务相关职业。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  蒋英伟 审 判 员  朴锦淑 人民陪审员  郝 玲 二〇二〇年十二月四日 书 记 员  汪 妍