河南省安阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫05刑终548号原公诉机关河南省安阳市龙安区人民检察院。上诉人（原审被告人）么晓荣，女，1964年7月15日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日临时羁押于唐山市第一看守所，同年10月17日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，2019年11月19日被逮捕。上诉人（原审被告人）常某某，男，1969年6月15日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。原审被告人袁某某，女，1953年3月23日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。2020年10月27日由安阳市龙安区人民法院决定被取保候审。原审被告人孟某某，女，1954年12月29日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。2020年10月27日由安阳市龙安区人民法院决定被取保候审。原审被告人张某某，女，1962年9月26日出生，汉族，文盲。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。2020年10月27日由安阳市龙安区人民法院决定被取保候审。原审被告人侯某某，男，1956年2月18日出生，汉族，大专文化，中共党员。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。2020年10月27日由安阳市龙安区人民法院决定被取保候审。原审被告人马某某，女，1953年11月25日出生，汉族，中专文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被安阳市公安局龙安分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕；2020年4月30日被安阳市公安局龙安分局取保候审，2020年10月27日由安阳市龙安区人民法院决定被取保候审。河南省安阳市龙安区人民法院审理安阳市龙安区人民检察院指控原审被告人么晓荣、袁某某、常某某、孟某某、张某某、侯某某、马某某犯诈骗罪一案，于2020年10月27日作出（2020）豫0506刑初72号刑事判决。一审宣判后，原审被告人么晓荣、常某某均不服，分别向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，詹某（另案处理）于2016年开始，通过微信会员群以打造中国七亿中产阶级为名，假借国家大政方针和社会热点，编造“护贫保险”等虚假项目，发展下线。称只需要交纳人民币1800元即可加入该项目，同时根据直接或间接推荐其他人加入，即可分三级分别获得900元、300元、200元的奖励。承诺以小投入获得大回报的方式，诱骗他人加入该项目，骗取被害人钱款。被告人么晓荣、袁某某、常某某、孟某某、张某某、侯某某、马某某受詹某等人幕后操纵指挥，发展下线人员，骗取钱款。被告人么晓荣于2019年4月份通过其上线杨某某加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计469242.5元，扣除被告人么晓荣个人升特免金额4500元和个人投入“马铃薯”项目资金3842.5元，余额460900元通过银行转账给其上线杨某某18567.5元、马某170175元和詹某380500元。自己从中非法获利4000元。被告人袁某某于2019年4月份通过其上线侯某某加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计392642元，扣除被告人袁某某个人升特免金额6000元，余额386642通过银行转账给其上线侯某某3600元、么晓荣107842元、詹某281200元，自己从中非法获利10000元。被告人常某某于2017年7月份通过其上线申某某加入“金砖储备资产货币投资”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计280740元通过银行转账给其上线申某某21000元、赵某某63500元和周某某196240元，自己从中非法获利5000元。被告人孟某某于2019年6月份通过其上线张某某加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用45000元通过银行转账给其上线张某某34200元、袁某某10800元，自己从中非法获利3000元；孟某某于2015年通过白某某（音）加入“中国梦国网平台”项目，于2017年开始进行积极宣传并发展下线，通过其个人账户转交费用共计117100元向其上线佘某某转款97600元、赵某转款3900元，自己从中获利2000元；孟某某于2017年10月通过被告人马某某加入“金砖储备资产货币投资”项目，通过其个人账户转交费用6000元通过银行转账给上线常某某。被告人张某某于2019年5月份通过其上线董某2加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计97200元通过银行转账给其上线袁某某，自己从中非法获利500元。被告人侯某某于2019年4月份通过其上线丁某某加入“护贫保险”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计42922元通过银行转账给其上线丁某某，自己从中非法获利4000元。被告人马某某于2017年9月份通过其上线常某某加入“金砖储备资产货币投资”项目，积极宣传该项目发展下线并帮助收款，通过其个人账户转交费用共计9920元通过银行转账和微信红包给其上线常某某。原判另查明，在公诉阶段，被告人侯某某退赃42900元；被告人张某某退赃97000元；被告人孟某某退赃46700元；被告人马某某退赃1万元。审理过程中，被告人么晓荣退赃4万元；被告人袁某某退赃4万元，被告人孟某某退赃2万元。原判再查明，被害人王某5被骗金额1800元；蒋某被骗金额3600元；王某4被骗金额6300元；董魁英被骗金额4500元；宋某1被骗金额1800元；宋某2被骗金额1800元；胡某被骗金额1800元；杨某1被骗金额900元；杨某2被骗金额900元；雷某被骗金额62100元；董某1被骗金额13500元；刘某1被骗金额20100元；刘某2被骗金额4800元；常某被骗金额600元；范某被骗金额600元；刘某3被骗金额600元；马某1被骗金额600元；马某2被骗金额600元；王某3被骗金额600元；张某某被骗金额600元；李某2被骗金额600元；吕某被骗金额600元。原判认定上述事实的证据有：1.被告人么晓荣、常某某、袁某某、孟某某、张某某、侯某某、马某某的供述；2.被害人王某5陈述；3.证人蒋某、王某1、王某2、雷某、刘某1、董某1、贾某、李某1、刘某2、马某1、常某、王某3、詹某、宋某1、宋某2、胡某、苏某、王某4、董某2、吕某、李某2、范某、刘某3、马某2等人证言；4.搜查笔录、建设银行交易短信截图，批准逮捕决定书、逮捕证，“护贫保险”等级表、“金砖项目”等级表；5.扣押清单、发还清单，申请书，中国农业银行卡交易明细清单、中国建设银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询单、移动电话变更查询单、个人客户关联合约信息单；“中国梦护贫国家爱心四群”截图、“护贫保险招商”截图，“金砖项目”红包转款记录；6.河南四方会计师事务所有限责任公司四方审字[2019]356号、[2020]220号审计报告书，未羁押证明、释放证明书、出所登记表，抓获经过，被告人么晓荣、侯某某、袁某某、张某某、孟某某、常某某、马某某无犯罪记录证明及户籍证明等。根据上述事实和证据，河南省安阳市龙安区人民法院认为，被告人么晓荣、袁某某、常某某、孟某某、张某某、侯某某、马某某以非法占有为目的，利用网络形式虚构事实，骗取他人钱财，其中被告人么晓荣、袁某某、常某某、孟某某、张某某、侯某某诈骗数额巨大，被告人马某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，作出判决：一、被告人么晓荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。三、被告人常某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。四、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。六、被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。七、被告人马某某犯诈骗罪，单处罚金人民币一万元。八、上列被告人退出的共同违法所得共计人民币296742元，依法返还各被害人；剩余167442元予以没收，上缴国库。尚未退出的与其他同犯的共同违法所得继续追缴，退赔被害人。九、扣押的作案工具被告人么晓荣手机一部，被告人常某某华为手机一部、电脑主机一台、银行卡三张，被告人袁某某手机二部，被告人孟某某手机二部、笔记本一本、电脑主机一台，被告人张某某手机一部、电脑主机二台、电脑显示器二台、预付卡十二张、持股证明三张、股权证书一张，被告人马某某手机一部，介绍信、笔记本花名册、会员注册表、宣讲稿、承诺书、申请书等，均予以没收，上缴国库。上诉人么晓荣上诉称：其未宣传“中国梦护贫保险项目”，一审认定其的诈骗数额中有38万余元是袁某某通过其的银行卡转给上线詹某、杨某某等人，不应计入犯罪数额；一审量刑重。上诉人常某某上诉称：其受蒙骗在先，本人也是受害人；其愿意积极退赃，一审量刑重。经审理，二审查明的事实和证据与一审相同，原判所采信的证据均经一审当庭举证、质证，经二审核实无误，本院予以确认。关于上诉人么晓荣的上诉理由，经查，么晓荣原在侦查阶段供认其通过用手机微信向好友发送二维码的方式推荐他人参加“护贫保险项目”，其直接下线有四人；根据同案犯袁某某的供述、银行转账记录和相关鉴定意见证实，袁某某向么晓荣的账户转账金额为107842元，而非38万余元；且么晓荣作为袁某某的上线，应当对袁某某转给其的诈骗款项承担刑事责任，该部分也应认定为么晓荣的诈骗数额；一审认定么晓荣诈骗数额巨大，并考虑其系从犯和退出部分赃款等情节，已对其从轻处罚，量刑适当。综上，么晓荣所持一审认定其诈骗数额高、量刑重的上诉理由不能成立。关于上诉人常某某的上诉理由，经查，常某某供述证明其和家人也均向“金砖项目”投过资，但在案证据证实其通过上线申某某加入“金砖项目”后积极宣传该项目，并自己建立微信群发展下线，其是否投资或盈利不影响其诈骗犯罪的认定；其在一、二审期间均表示愿意退赃，但并未实际退款，原审根据其犯罪数额巨大、属从犯的情节，从轻判处其有期徒刑三年、并处罚金人民币三万元，量刑并无不当。该上诉理由不能成立。本院认为，原审判决认定上诉人么晓荣、常某某和原审被告人袁某某、孟某某、张某某、侯某某、马某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人么晓荣、常某某的上诉理由，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  侯江书审判员  高 源审判员  张立永二〇二〇年十二月五日书记员  杨 涛