湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0102刑初795号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人彭淑妃，女，2000年6月30日出生于湖南省怀化市，土家族，初中文化，无业，住湖南省怀化市鹤城区。因本案于2020年7月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。被告人李珊，女，1999年6月24日出生于湖南省宜章县，汉族，中专文化，无业，住湖南省宜章县。因本案于2020年7月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。被告人吴姣英，女，2000年2月11日出生于湖南省，汉族，中专文化，无业，住湖南省。因本案于2020年7月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人张恩，湖南鑫昊成律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检一部刑诉［2020］773号起诉书指控被告人彭淑妃、李珊、吴姣英犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员贺秋华出庭支持公诉。被告人彭淑妃、李珊，被告人吴姣英及其辩护人张恩到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2020年6月下旬以来，被告人彭淑妃、李珊、吴姣英通过网络在“国叶”等人的指导下，冒充360金融服务中心客服，拨打客户电话诱骗其添加ＱＱ号码注销360借条平台的账户，再由同伙通过该ＱＱ号码对客户实施诈骗。经查实，彭淑妃、李珊、吴姣英使用该方式给赵某、陈某打电话，后使该二人分别被骗3200元、33900元。2020年7月22日，被告人彭淑妃、李珊、吴姣英被公安机关抓获。公诉机关认为被告人彭淑妃、李珊、吴姣英的行为构成诈骗罪，且数额巨大;均系从犯，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人彭淑妃、李珊、吴姣英对起诉书指控的事实供认属实。被告人吴姣英的辩护人辩称：被告人吴姣英主观恶性小，系初犯，如实供述自己的罪行，系坦白，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人彭淑妃、李珊、吴姣英共同租住在长沙市芙蓉区××小区××栋××单元××室。2020年6月20日左右，被告人彭淑妃在网上寻找兼职的过程中，认识了一个网名为“国叶”的人（具体身份不详，另案处理）。在“国叶”的指导和安排下，彭淑妃冒充中原消费金融公司话务员，以贷款为名，诱骗客户添加特定的ＱＱ号码，再由使用该ＱＱ号码的人对客户实施诈骗。被告人彭淑妃做了几天后，介绍被告人李珊、吴姣英加入一起作案。“国叶”将电话卡、客户电话、话术模板等通过快递、网络等方式发给彭淑妃，工资按日转给彭淑妃，由彭淑妃接收并打印相关资料、发放工资。2020年7月1日左右，三被告人根据“国叶”的指示，开始冒充360金融服务中心客服拨打电话。彭淑妃、李珊、吴姣英使用“国叶”等人快递过来的电话卡，拨打“国叶”等人发过来的客户电话，诱骗客户添加特定ＱＱ号码去注销360借条平台的账户，再由使用该ＱＱ号码的人对客户实施诈骗。经查，被告人彭淑妃、李珊、吴姣英冒充360金融服务中心客服给赵某、陈某打电话，后使该二人分别被骗3200元、33900元。被告人彭淑妃违法所得6500元，被告人李珊违法所得5000元，被告人吴姣英违法所得2500元。2020年7月22日凌晨2时左右，公安机关在长沙市芙蓉区××小区××栋××单元××室抓获被告人彭淑妃、李珊、吴姣英，查获手机6台、电话卡79张、话术模板2张、客户信息纸184张，查扣彭淑妃违法所得5000元、吴姣英违法所得1500元。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的证据证明：1、被告人彭淑妃、李珊、吴姣英的户籍证明及现实表现材料，证明被告人彭淑妃、李珊、吴姣英的身份，均已达刑事责任年龄，无前科。2、线索来源及抓获经过，证明被告人彭淑妃、李珊、吴姣英于2020年7月22日被抓获的事实。3、搜查笔录，扣押经过，提取经过，扣押物品、文件清单，扣押物品及照片，证明公安机关从彭淑妃、李珊、吴姣英处查扣手机、电话卡、客户电话资料、话术模板等情况。4、微信转账截图，证明彭淑妃向李珊、吴姣英转账的情况。5、现金存款凭证、情况说明，证明公安机关已将其从彭淑妃处查扣的5000元和从吴姣英处查扣的1500元暂扣。6、被害人赵某的陈述，证明2020年7月11日，其接到一个电话，对方自称是360贷款的客服，要其联系客服ＱＱ注销贷款信息。其添加该ＱＱ后，对方先后要其在360借条、58借条上借款，均借款失败。后客服要其在小米金融贷款3200元，其申请贷款成功后提现到自己的银行卡上。客服要其将钱转到他们提供的一个账号上，说注销360贷款信息需要验证是不是本人操作，其将3200元转过去后得知被骗。7、被害人陈某的陈述，证明2020年7月12日，其接到一个自称是银行客服的电话，对方要求其注销360贷款账号，并要其添加一个ＱＱ账号。其添加了这个ＱＱ账号，按对方要求进行流水认证，转了33900元。8、被告人彭淑妃、李珊、吴姣英的供述，其供述与本院查明的事实一致。本院认为:被告人彭淑妃、李珊、吴姣英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，与同伙利用电信网络技术手段骗取他人钱财共计37100元，其行为构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人彭淑妃、李珊、吴姣英均起次要作用，系从犯，依法可对其减轻处罚。被告人彭淑妃、李珊、吴姣英如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人彭淑妃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2022年5月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2022年1月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人吴姣英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年10月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、扣押的作案工具予以没收，由公安机关负责处理。查扣的违法所得六千五百元发还各被害人；责令被告人彭淑妃、李珊、吴姣英继续退赔其违法所得三万零六百元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢晓晓人民陪审员  李本伟人民陪审员  廖水月二〇二〇年十二月一日法官助理刘诗怡书记员盛玉珍附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。