江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0428刑初257号公诉机关都昌县人民检察院。被告人段龙喜，曾用名“想南”，男，1970年6月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，2017年12月12日被都昌县公安局刑事拘留，同年12月22日被都昌县公安局取保候审。2019年9月23日被都昌县公安局监视居住，2020年6月11日被都昌县公安局监视居住。2020年7月14日被都昌县人民检察院取保候审。2020年11月9日被本院取保候审。被告人李水英，女，1979年10月10日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，2017年10月25日被都昌县公安局刑事拘留，同年11月3日被都昌县公安局取保候审。2019年9月23日被都昌县公安局监视居住，2020年6月11日被都昌县公安局监视居住。2020年7月14日被都昌县人民检察院取保候审。2020年11月9日被本院取保候审。被告人向四清，女，1966年6月1日出生，汉族，文盲，个体户，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，2017年10月25日被都昌县公安局刑事拘留，同年11月2日被都昌县公安局取保候审。2019年9月23日被都昌县公安局监视居住，2020年6月11日被都昌县公安局监视居住。2020年7月14日都昌县人民检察院取保候审。2020年11月10日被本院取保候审。被告人石文婷，女，1982年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市都昌县，住都昌县。因涉嫌非法经营罪，2017年11月8日被都昌县公安局刑事拘留，同年11月22日被都昌县公安局取保候审。2019年9月23日被都昌县公安局监视居住，2020年6月11日被都昌县公安局监视居住。2020年7月14日都昌县人民检察院取保候审。2020年11月9日被本院取保候审。被告人胡文科，男，1979年9月12日出生，汉族，初中文化，江西省上饶市响水滩乡环卫所员工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住鄱阳县响水滩乡大屋村**。因涉嫌非法经营罪，2018年1月24日被都昌县公安局刑事拘留，同年1月31日被都昌县公安局取保候审。2019年9月23日被都昌县公安局监视居住，2020年6月11日被都昌县公安局监视居住。2020年7月14日都昌县人民检察院取保候审。2020年11月9日被本院取保候审。被告人盛利红，男，1974年9月5日出生，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住，住鄱阳县涉嫌非法经营罪，2018年4月11日被都昌县公安局取保候审。2019年9月23日被都昌县公安局监视居住，2020年6月11日被都昌县公安局监视居住。2020年7月14日都昌县人民检察院取保候审。2020年11月9日被本院取保候审。都昌县人民检察院以都检一部刑诉（2020）157号起诉书指控被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红犯非法经营罪，于2020年11月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。都昌县人民检察院指派检察员张云出庭支持公诉，被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年开始，被告人段龙喜、李水英、向四清、胡文科、盛利红、石文婷违反国家法律规定，非法经营“六合彩”，具体情况如下：1、2016年10月至2017年5月，被告人李水英非法经营“六合彩”，接受周边群众“六合彩”投注，并将接受投注的5万余元“六合彩”投注资金通过微信报给上线段龙喜，以获取经营额10%的利润。2017年5月至2017年6月，李水英将接受投注的52582元“六合彩”投注资金通过微信报给上线石文婷，以获取经营额10%的利润。2、2016年7月至2017年9月（过年期间暂停2个月），被告人盛利红非法经营“六合彩”，接受周边群众“六合彩”投注，“六合彩”每期接受投注500元左右，每个月12期，盛利红将接受投注的7万余元“六合彩”投注资金报给上线段龙喜，以获取经营额5%的利润。3、2016年10月至2017年10月（过年期间暂停2个月），被告人胡文科非法经营“六合彩”，接受周边群众“六合彩”投注，“六合彩”每期接受投注500元到600元，每个月12期，胡文科将接受投注的6.5万余元“六合彩”投注资金报给上线段龙喜，以获取经营额10%的利润。4、2016年5月至2017年6月，被告人向四清非法经营“六合彩”，接受周边群众“六合彩”投注，向四清将接受投注的“六合彩”码单资金同时报给上线段龙喜和王某（又名王胜春，另案处理），以获取经营额10%的利润。其中向四清将接受投注的一万余元“六合彩”投注资金报给上线段龙喜，前后持续三个月，将接受投注的7.5万余元“六合彩”投注资金报给上线王某。2017年10月24日，被告人李水英、向四清被公安机关传唤到案；2017年11月8日被告人石文婷被公安机关抓获归案；2017年12月12日被告人段龙喜被公安机关抓获归案；2018年1月23日被告人胡文科被公安机关抓获归案；2018年4月11日被告人盛利红主动向公安机关投案。被告人段龙喜等六名被告人到案后均如实供述自己的罪行。公诉机关为证实上述指控的成立，当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红违反国家法律规定，非法经营“六合彩”，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科到案后均如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。案发后被告人盛利红主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红案发后均积极上缴违法所得，酌情可从轻处罚。被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红均认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人段龙喜有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金3.8万元；判处被告人李水英有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金1万元；判处被告人向四清有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金1.7万元；判处被告人石文婷有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元；判处被告人胡文科有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1.3万元；被告人盛利红有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1.4万元。被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在审理过程中亦无异议。经审理查明：2016年开始，被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红违反国家法律规定，非法经营“六合彩”，具体情况如下：1.2016年10月至2017年5月，被告人李水英非法销售“六合彩”，接受周边群众投注，并将接受投注的5万余元资金通过微信转账报给上线段龙喜，以获取经营额10%的利润。2017年5月至2017年6月，李水英将接受投注的52582元资金通过微信转账报给上线石文婷，以获取经营额10%的利润。2.2016年7月至2017年9月（过年期间暂停2个月），被告人盛利红非法经营“六合彩”，接受周边群众投注，投注资金每期500元左右，每个月12期，盛利红将接受投注的7万余元资金报给上线段龙喜，以获取经营额5%的利润。3.2016年10月至2017年10月（过年期间暂停2个月），被告人胡文科非法经营“六合彩”，接受周边群众投注，投注资金每期500元到600元，每个月12期，胡文科将接受投注的6.5万余元资金报给上线段龙喜，以获取经营额10%的利润。4.2016年5月至2017年6月，被告人向四清非法经营“六合彩”，接受周边群众投注，向四清将接受投注的码单资金同时报给上线段龙喜和王某（又名王胜春，另案处理），其中报给上线段龙喜1万余元投注资金，前后持续三个月；报给上线王某7.5万余元投注资金，获取经营额10%的利润。2017年12月12日被告人段龙喜在都昌县车管所被公安机关抓获归案；2017年10月24日，被告人李水英、向四清被公安机关传唤到案；2017年11月8日被告人石文婷在晋江市被公安机关抓获归案；2018年1月23日被告人胡文科在鄱阳县被公安机关抓获归案；2018年4月11日被告人盛利红主动到都昌县公安局投案。上述六被告人到案后均如实供述自己的罪行。案发后，被告人段龙喜向公安机关交纳了10万元，李水英向公安机关交纳了5万元，向四清向公安机关交纳了6万元，石文婷向公安机关交纳了8万元，胡文科向公安机关交纳了3万元，盛利红向公安机关交纳了4万元。庭审中，被告人李水英向法庭提交相关证据证明家庭经济困难。上述事实，有经庭审举证并经质证的受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、前科核实证明、暂扣款入库凭证、李水英向段龙喜、石文婷微信转账记录截图、向四清收购六合彩的部分记账本；证人王某、曹某、段某1、段某2的证言；被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红的供述与辩解；李水英辨认出段龙喜、石文婷的笔录，段龙喜辨认出胡文科、盛利红的笔录，搜查李水英、向四清住处的笔录及扣押物品、文件清单；九江市第一人民医院、都昌县妇幼保健院治病材料等证据证实，可以认定。被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红在庭审过程中对上述事实及证据均无异议。公安机关在侦查阶段，委托都昌县司法局对段龙喜、李水英、向四清、石文婷进行审前社会调查，委托鄱阳县司法局对胡文科、盛利红进行审前社会调查，都昌县司法局出具调查评估意见书，同意对段龙喜、李水英、向四清、石文婷适用社区矫正，鄱阳县司法局出具调查评估意见书，同意对胡文科、盛利红适用社区矫正。公诉人及六被告人对此均无异议。本院认为，被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红违反国家规定，未经批准擅自销售“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人盛利红主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人段龙喜、李水英、向四清、石文婷、胡文科、盛利红认罪认罚，依法可以从宽处理。鉴于六被告人确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，所在基层组织亦表示愿意接受其社区矫正改造，符合适用缓刑的条件，依法可以对六被告人宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人段龙喜犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万八千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人段龙喜应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）二、被告人李水英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人李水英应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）三、被告人向四清犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万七千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人向四清应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）四、被告人石文婷犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人石文婷应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到都昌县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，都昌县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）五、被告人胡文科犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人胡文科应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到鄱阳县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，鄱阳县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）六、被告人盛利红犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万四千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人盛利红应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到鄱阳县司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，鄱阳县司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本七份。审 判 长  曹开珍人民陪审员  周裔贵人民陪审员  余三禾二〇二〇年十二月三日书 记 员  江亲丽