湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书  （2020）湘0981刑初227号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人饶某华，男，江西省抚州市人，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 辩护人李吉，湖南天见律师事务所律师。 被告人祝某明，男，江西省抚州市人，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 辩护人李艳召，湖南滨湖律师事务所律师。 被告人涂某华，男，广东省廉江市人，汉族，初中文化，无业，住广东省廉江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 指定辩护人周印庭，湖南天见律师事务所律师。 被告人陈某培，男，广东省揭西县人，汉族，中专文化，无业，住广东省揭西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 指定辩护人何学良，湖南德宽律师事务所律师。 被告人徐某，男，重庆市开县人，汉族，初中文化，无业，住重庆市开县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 指定辩护人钟赛华，湖南德宽律师事务所律师。 被告人旷某明，男，贵州省盘县人，汉族，中专文化，无业，住贵州省盘县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 指定辩护人曾佩，湖南德宽律师事务所律师。 被告人余某，女，江西省抚州市人，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被依法执行逮捕，现羁押于益阳市女子看守所。 辩护人徐劲松，湖南滨湖律师事务所律师。 被告人崖某厦，男，广西壮族自治区环江毛南族自治县人，壮族，高中文化，无业，住广西壮族自治区环江毛南族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被沅江市公安局监视居住，本院于2020年11月26日决定对其依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 指定辩护人廖学军，湖南德宽律师事务所律师。 被告人陆某诚，男，广西壮族自治区岑溪市人，汉族，大学文化，无业，住广西壮族自治区梧州市岑溪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被沅江市公安局监视居住，本院于2020年11月2日重新办理监视居住。 指定辩护人汤新为，湖南德宽律师事务所律师。 被告人曹某好，男，湖南省宜章县人，佤族，中专文化，无业，住湖南省郴州市宜章县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被沅江市公安局取保候审，本院于2020年11月2日重新办理取保候审。 指定辩护人陈跃先，湖南德宽律师事务所律师。 被告人熊某萧，男，湖北省石首市人，汉族，大专文化，无业，住湖北省石首市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月2日被沅江市公安局刑事拘留，同年12月10日被沅江市公安局取保候审，本院于2020年11月26日决定对其依法执行逮捕，现羁押于沅江市看守所。 指定辩护人郭虎城，湖南天见律师事务所律师。 沅江市人民检察院以沅检二部刑诉［2020］156号起诉书指控被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧犯诈骗罪，于2020年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员周盛熠出庭支持公诉，被告人饶某华及其辩护人李吉、被告人祝某明及其辩护人李艳召、被告人涂某华及其辩护人周印庭、被告人陈某培及其辩护人何学良、被告人徐某及其辩护人钟赛华、被告人旷某明及其辩护人曾佩、被告人余某及其辩护人徐劲松、被告人崖某厦及其辩护人廖学军、被告人陆其诚及其辩护人汤新为、被告人曹某好及其辩护人陈跃先、被告人熊某萧及其辩护人郭虎城均到庭参加了诉讼。现己审理终结。 经审理查明，2019年6月以来，被告人饶某华、祝某明在广东省深圳市合谋成立股票推荐诈骗团伙，由其上线大区平台提供虚拟炒股软件和网络直播间老师授课，饶某华、祝某明作为该平台的代理，先后招聘被告人涂某华、陈某培、徐某、旷某明等人作为第一组业务员，被告人崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧作为第二组业务员，并由被告人余某管理部分公司账务及购买微信号、流量卡、手机等，并由广州某传媒有限公司股东通过制作财经节目并附上该诈骗团伙微信群二维码在电视台播放提供广告推广，提供客户资源。饶某华、祝某明等人获取客户资源后，将客户加入公司创建的推荐股票微信群，通过业务员在微信群中冒充股票专家、挣钱股民等不同身份相互当托，使被害人信任所谓专家，后引导被害人投资大区平台虚假炒美股平台，通过假扮的股票专家引导，致使被害人在大区平台投资亏损后大区平台按四六分成以骗取被害人财物，具体犯罪事实如下： 1、2019年6月至8月底，被告人涂某华、陈某培、徐某、旷某明等作为第一组业务员在微信群中冒充股票专家、挣钱股民等不同身份相互当托，引导被害人郭某娟投资大区平台虚假炒美股平台3741**元，致使被害人在平台投资亏损。 2、2019年10月，被告人崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧作为第二组业务员在微信群中冒充股票专家、挣钱股民等不同身份相互当托，引导被害人区某标投资大区平台虚假炒美股平台482**元，致使被害人在平台投资亏损，因被告人被公安机关抓获，大区平台未返利给该诈骗团伙。 被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧于2019年10月31日被公安机关抓获归案。案发后被告人退赔了被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解。 另查明，公安机关扣押被告人饶某华手机21台、银行卡U盾2个、银行卡5张，被告人祝某明笔记本电脑1台、手机2台、小车1辆、银行卡6张、U盾1个、人民币6035元；被告人涂某华手机7台、银行卡4张、银联移动POS1个；被告人崖华夏手机6台，被告人徐某手机5台，被告人旷某明手机10台，被告人陈某培手机5台、银行卡1张，被告人曹某好手机6台，被告人余某手机1台、银行卡8张、U盾1个，被告人陆某诚手机6台，被告人熊某萧手机5台。 上述事实，被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有沅江市公安局的发破案报告、到案经过及相关书证，被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧的户籍证明，被害人郭某娟、区某标的陈述，证人曾某创、吴某悦、江某红、朱某香、吴某平、邹某强、韦某宝、龚某等人的证言，被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧的供述，电子数据，刑事谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人饶某华、祝某明起了主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧到案后如实供述自己的罪行，系坦白，认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻、从宽处罚。辩护人提出的被告人饶某华、祝某明、涂某华、陈某培、徐某、旷某明、余某、崖某厦、陆某诚、曹某好、熊某萧系初犯,具有坦白情节,赔偿被害人经济损失并取得谅解,认罪认罚，可从轻、从宽处罚的辩护意见，经查，与查明的案件事实相符，本院予以采纳。辩护人李吉提出被告人饶某华在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，经查，被告人饶某华作为虚拟炒股平台的代理，招聘被告人涂某华、陈某培、徐某、旷某明等人作为业务员实施诈骗活动，被告人饶某华在诈骗犯罪中起了组织作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。辩护人的该辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。根据被告人陆某诚、曹某好的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人饶某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年4月30日止）。 二、被告人祝某明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2023年4月30日止）。 三、被告人涂某华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年5月30日止）。 四、被告人陈某培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年4月30日止）。 五、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年4月30日止）。 六、被告人旷某明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年4月30日止）。 七、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年1月30日止）。 八、被告人崖某厦犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，剔除原已羁押四十一日，即自2020年11月26日起至2021年4月14日止）。 九、被告人陆某诚犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十、被告人曹某好犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 十一、被告人熊某萧犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，剔除原已羁押四十一日，即自2020年11月26日起至2021年4月14日止）。 十二、公安机关扣押被告人饶某华手机二十一台，被告人祝某明笔记本电脑一台、手机二台，被告人涂某华手机七台，被告人崖华夏手机六台，被告人徐某手机五台，被告人旷某明手机十台，被告人陈某培手机五台，被告人曹某好手机六台，被告人余某手机一台，被告人陆某诚手机六台，被告人熊某萧手机五台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高卫兵 人民陪审员  朱力华 人民陪审员  许迪平 二〇二〇年十二月九日 法官 助理  向冬梅 书 记 员  王 婷 附录：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。