湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂03刑终270号原公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑道华，男，1973年1月15日出生于湖北省十堰市，汉族，大学文化，系十堰市公安交通管理局四大队民警，户籍登记住址湖北省十堰市茅箭区，现住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年9月26日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人余国锋，湖北经立律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑志山，绰号“山娃”，男，1965年5月12日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无职业，户籍登记住址湖北省十堰经济开发区，现住湖北省十堰经济开发区；因殴打他人于2020年6月28日被十堰市公安局十堰经济开发区分局处以行政拘留十五日，罚款1000元的行政处罚。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年9月26日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人王传锋，湖北瑞泰律师事务所律师。辩护人姚建曾，湖北瑞泰律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）杨万绪，男，1966年6月26日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无职业，户籍登记住址湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰经济开发区。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年9月26日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人高宏焕，湖北嘉略律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑化海，绰号“老化海”，男，1969年8月3日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无职业，户籍登记住址湖北省十堰经济开发区，现住湖北省十堰经济开发区；因殴打他人于2020年6月28日被十堰市公安局十堰经济开发区分局处以行政拘留十五日，罚款1000元的行政处罚。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年9月29日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。指定辩护人胡兴山，湖北延兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾克均，绰号“贾老大”，男，1974年5月19日出生于湖北省十堰市，汉族，中专文化，无职业，户籍登记住址湖北省十堰市张湾区，现住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年9月26日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人叶俊，湖北车城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡杰清，男，1972年7月25日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，系广东省佛山市德信布业经营部负责人，户籍登记住址湖北省十堰市茅箭区，现住广东省佛山市禅城区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于2019年1月13日由广东省佛山市公安局禅城分局高新派出所抓获，同年1月18日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人程敦亮，湖北经立律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑合意，曾用名郑合义，男，1970年2月5日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，系十堰市融丰达工贸有限公司总经理，户籍所在地湖北省十堰市茅箭区，住湖北省十堰市十堰经济开发区。曾因犯流氓罪，1990年7月5日被本院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯危险驾驶罪，于2019年5月24日被十堰市公安局直属分局刑事拘留，5月27日被取保候审。因涉嫌犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2019年12月1日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，同年12月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行，现羁押于十堰市看守所。辩护人张琴、李根，上海市锦天城（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王卫，男，1980年3月7日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，系十堰市鑫世旺科工贸有限公司负责人，户籍所在地湖北省十堰市十堰经济开发区，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月29日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，同年12月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行，现羁押于十堰市看守所。辩护人李忠华，湖北郧华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭爱军，男，1973年2月4日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地湖北省十堰市茅箭区）10号，住湖北省十堰市茅箭区。曾于2015年12月因饮酒后驾驶机动车，被十堰市交通管理局处暂扣机动车驾驶证六个月，罚款2000元，扣12分的行政处罚；于2018年因酒后驾驶被十堰市公安交通管理局行政拘留三日，罚款2000元，吊销机动车驾驶证，两年内不得重新取得机动车驾驶证。2020年8月3日因饮酒后驾驶机动车，被十堰市公安交通管理局处以罚款4200元的行政处罚。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月3日被十堰市公安局十堰经济开发区分局监视居住。指定辩护人刘菊、黄花丽，湖北延兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑道彦，男，1952年11月9日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省十堰市十堰经济开发区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年6月3日被十堰市公安局十堰经济开发区分局监视居住。指定辩护人朱松松、陈乾忠，湖北延兴律师事务所律师。原审被告人王云涛，男，1967年10月7日出生于湖北省十堰市，汉族，大专文化，无职业，户籍登记住址湖北省十堰市茅箭区，现住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年9月29日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。原审被告人郑道梅，绰号“老道梅”，女，1964年5月25日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，系十堰市晨冠鑫冲压件厂工人，户籍登记住址湖北省十堰经济开发区，现住湖北省十堰经济开发区。因涉嫌犯非法侵入住宅罪，于2018年9月29日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年11月3日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。2020年5月28日经本院决定取保候审，并当日执行。原审被告人郑东林，男，1968年11月11日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，系浙江友信金融服务有限公司十堰分公司业务主管，住十堰经济开发区。曾因犯盗窃罪，于2000年被本院判处有期徒刑六个月；又因犯非法拘禁罪，于2003年4月被贵州省遵义市红花岗区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因赌博于2007年1月19日被十堰市公安局茅箭分局处以行政罚款500元的处罚；因故意伤害于2007年6月23日被十堰市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；因嫖娼于2015年3月9日被十堰市公安局东岳分局处以行政拘留十五日并处罚款三千元的处罚。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月23日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年5月29日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。2020年6月22日经本院决定取保候审，并当日执行。原审被告人任传根，男，1967年11月1日出生于湖北省十堰市，汉族，高中文化，无职业，住十堰市茅箭区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月26日被十堰市公安局十堰经济开发区分局决定刑事拘留，因十堰市看守所以其患有严重疾病决定暂不予收押，于同年5月22日被十堰市公安局十堰经济开发区分局取保候审。原审被告人郑海涛，曾用名郑海治，男，1990年1月10日出生于湖北省十堰市，汉族，小学文化，系浙江友信金融有限公司十堰分公司员工，住湖北省十堰经济开发区。曾因犯抢劫罪，于2004年3月被本院判处有期徒刑八个月；又因犯抢劫罪，于2007年3月被本院判处有期徒刑一年，罚金500元；再因犯故意伤害罪，于2012年6月被十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑七个月，2012年8月14日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月19日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年3月28日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。2020年8月18日经本院决定取保候审，并当日执行。原审被告人余本龙，男，1980年9月17日出生于湖北省十堰市，汉族，中专文化，无职业，住湖北省十堰经济开发区。曾因犯抢劫罪、故意伤害罪，于2001年2月被本院判处有期徒刑四年，罚金一千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月27日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年3月28日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。2020年8月26日经本院决定取保候审，并当日执行。原审被告人胡林，男，1994年9月16日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无职业，户籍登记住址湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰经济开发区。曾因犯故意伤害罪，于2012年12月被原湖北省郧县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月8日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年4月11日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。原审被告人周文，曾用名周开学，男，1989年1月24日出生于湖北省广水市，汉族，初中文化，无职业，户籍登记住址湖北省广水市，现住湖北省十堰市茅箭区。曾因犯盗窃罪，于2006年7月被十堰市张湾区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，2006年11月5日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月12日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年4月10日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。2020年5月11日经本院决定取保候审，并当日执行。原审被告人王荣武，绰号“瘪三”，男，1995年11月1日出生于湖北省十堰市，汉族，中专文化，无职业，户籍登记住址湖北省十堰市张湾区，现住湖北省十堰市张湾区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月14日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，于同年4月10日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行逮捕。2020年5月13日经本院决定取保候审，并于当日执行。原审被告人郑常华，男，1971年12月3日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，系十堰市盛海达汽车配件公司法定代表人，户籍所在地湖北省十堰市十堰经济开发区，住湖北省十堰市茅箭区。曾因犯职务侵占罪，2008年12月12日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因殴打他人于2020年6月28日被十堰市公安局十堰经济开发区分局处以行政拘留十五日，罚款1000元的行政处罚。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月29日被十堰市公安局十堰经济开发区分局刑事拘留，同年12月31日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局十堰经济开发区分局执行，现羁押于十堰市看守所。湖北省十堰市茅箭区人民法院审理湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控原审被告人郑道华、郑志山、郑化海犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、妨害作证罪；原审被告人杨万绪、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；原审被告人郑东林、任传根犯寻衅滋事罪；原审被告人郑海涛、余本龙、周文、胡林、王荣武犯非法拘禁罪；原审被告人郑合意犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、危险驾驶罪，原审被告人郑常华、王卫犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，原审被告人彭爱军犯寻衅滋事罪、危险驾驶罪，原审被告人郑道彦犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月29日作出（2020）鄂0302刑初403号刑事判决。宣判后，原审被告人郑道华、郑志山、郑化海、杨万绪、贾克均、胡杰清、郑合意、王卫、彭爱军、郑道彦十人不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审核证据，讯问原审被告人郑道华、郑志山、郑化海、杨万绪、贾克均、胡杰清、郑合意、王卫、彭爱军、郑道彦，听取辩护人及其他诉讼参与人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定：2012年4月以来，被告人郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清等人为放高利贷获取暴利，成立十堰市赢丰融投资管理有限公司，随后在十堰经济开发区滨河路永丰华公司三楼租用两间办公室作为商议高息放贷、暴利收贷的办公地点，专门从事放贷、收贷业务。2013年3月，郑合意邀约郑道华加入该犯罪集团。采取“集中资金高息放贷、集中力量暴力收贷”，操作模式为：1.郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清、郑道华每人交纳3万元作为年费，作为高息放贷、暴力收贷的开支经费；2.年费由郑合意保管，开支费用由其从年费中支付；3.放贷时集中开会，决定放贷并确定每个人出资额后，先集中资金，再以该笔业务联系人的个人名义对外放贷；4.收贷时，先由放贷人出面要账，放贷人要不回账时，由所有人员共同前往要账；5.要回款项按放贷人出资比例分成；6.郑合意、郑常华负责制作、购买讨债所需的马甲、横幅、铜锣等专用工具；7.需雇请他人帮忙讨债时，由郑常华在白浪雇请当地老头或老太太，并负责接送。2012年4月至2013年6月期间，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清、郑道华等人采取上述模式，先后以月息5分至1毛、扣“砍头息”的方式在十堰城区、郧阳区等地高息放贷、暴力收贷，非法向他人高息放贷4200余万元，为索要债务郑合意等人先后购买、制作讨债专用的马甲、铜锣、横幅等，并多次雇请被告人郑道彦等人采取拉横幅、敲锣、堵锁眼、喷油漆、泼大粪等软暴力方式向债务人逼债。2013年6月，该犯罪集团成员之间因利益分配问题出现矛盾，后分开成为两个犯罪集团，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军四人纠集在一起形成以郑合意为首的犯罪集团；郑道华、郑志山、贾克均、胡杰清四人纠集在一起形成以郑道华、郑志山为首的犯罪集团。两个集团均沿用原集团商定的放、收贷模式继续从事高息放贷业务。郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑道华、郑志山、贾克均、胡杰清等人在收取高利贷过程中，多次采取拉横幅、敲锣、堵锁眼、喷油漆、泼大粪等软暴力方式向债务人逼债，导致部分债务人不能正常生活、企业不能正常生产经营，严重破坏社会秩序和经济秩序，为害一方。2013年6月以来，被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛等人为获取暴利，纠集在一起，先后以十堰市茅箭区北京中路38号湖北工业职业技术学院6号楼机电工程系3楼6324号（十堰莹鑫传媒有限公司办公室，法定代表人王云涛，该公司于2018年3月注销）和十堰经济开发区龙门一路5号窑沟9号楼1单元2-2室作为商议高息放贷、暴力收贷的办公地点，专门从事放贷、收贷业务。采取“集中资金高息放贷、集中力量暴力收贷”，操作模式为：1.郑道华、郑志山、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛每人交纳3万元，杨万绪交纳1万元作为年费，作为高息放贷、暴力收贷的开支经费；2.年费由郑志山保管，开支费用由其从年费中支付；3.放贷时集中开会，决定放贷并确定每个人出资额后，先集中资金，再以该笔业务联系人的名义对外放贷；4.收贷时，先由放贷人出面要账，放贷人要不回账时，由所有人员共同前往要账；5.要回款项按放贷人出资比例分成；6.不参与要账的人员，不得参与分配要回的款项，也不让其参与后期放贷业务；7.杨万绪、郑化海负责制作、购买讨债所需的马甲、横幅、铜锣、喇叭等专用工具；8.需雇请他人帮忙讨债时，由杨万绪、郑化海在白浪雇请当地老头或老太太，并负责接送。2013年至2015年期间，被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛等人釆取上述模式，先后以月息4至8分、扣“砍头息”（即放贷时先扣除当月利息）的方式在十堰市城区、郧阳区等地高息放贷、暴力收贷，非法向他人高息放贷4900余万元，并先后多次釆取非法侵入住宅、寻衅滋事、非法拘禁等手段暴力逼债，为非作恶，欺压百姓，导致部分借款人企业经营受损、甚至举家逃往外地，逐步形成一个专门从事高息放贷、暴力收贷的恶势力犯罪集团，严重破坏当地社会秩序和经济秩序，为害一方。一、寻衅滋事事实（一）2011年12月17日，被害人十堰市杰德利工贸有限公司法人杨某1因资金周转，向被告人郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清7人借款100万元，约定月利息6分，借款期限3个月，景某为杨某1提供担保。借款到期后，杨某1无能力偿还本金，遂继续按月支付利息。2012年下半年，杨某1无偿还能力。2012年10月份的一天，郑合意安排贾克均带郑涛到十堰市茅箭区江苏路8号阳光花园南门旁杨某1参股经营的“杨家私房菜”门口以泼大粪的方式向杨某1逼债。贾克均让弟弟贾可平驾车带郑某1到“杨家私房菜”门前，郑某1将事先准备的大粪水泼在菜馆的玻璃门、门前地面及盆景树枝上，致菜馆臭气熏天不能经营而停业。2012年11月份的一天，郑合意安排彭爱军带郑某1去杨某1家门口采取喷油漆字、堵锁眼的方式向其逼债。彭爱军即带郑涛到十堰市茅箭区江苏路8号阳光花园小区1号楼2单元1104室杨某1家门口，郑某1用事先准备的红色罐装自喷漆在杨某1家防盗门旁的墙壁上喷写了“还钱”字样，又用502胶水将杨某1家防盗门锁眼堵住，严重影响杨某1家人的正常生活。2013年3月份的一天，郑合意因前期向杨某1索债未果，遂召集郑常华、彭爱军、王卫、郑志山、贾克均、胡杰清等人商议，决定雇请被告人郑道彦一起找担保人景某索债，并决定到景新辉的妻子李华丽参股经营的喜悦宾馆（位于十堰市茅箭区北京路与柳林沟交汇处）拉横幅，以向景某逼债。随后，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清、郑道彦等人到喜悦宾馆拉横幅、吵闹，影响该宾馆正常经营。民警接报警后到场对郑合意等人的行为进行制止。事后，景某无奈支付给郑合意10万元。（二）2012年9月份，被害人武当天尊酒店法人霍某因资金周转，向被告人郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清7人借款300万元，双方约定月利息6分。2013年上半年的一天，因霍某支付利息时间比约定时间晚了一天，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清到武当天尊酒店找到霍某，要对霍某未按时支付利息的行为罚息15万元，并威胁若霍某不能按时还款、不付罚息就在武当天尊酒店拉横幅、敲锣，让酒店经营不成。霍某害怕向郑合意等人求情，郑合意等人同意减少罚息，后霍某无奈支付7万元。2013年4月份的一天，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清到武当天尊酒店找霍某索债。因霍某无偿还能力，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清决定雇请人员到场帮忙要账。随后，郑常华按郑合意的安排回到白浪雇请被告人郑道彦、罗某赶到该酒店。郑道彦、罗某两人按安排穿索债专用马甲与郑合意、郑常华等人在霍某的办公室，先后采取敲锣、拉横幅的方式滋扰霍某办公及正常生活。当晚，郑合意又安排郑志山、胡杰清、郑道彦、罗某留守在霍某家中，采取贴身跟随、敲锣不让其休息的方式继续滋扰霍某的正常生活。直至第二天上午9时许，警察到场予以制止，期间时长约14小时。（三）2011年至2013年期间，被害人十堰龙某工贸有限公司法人吴某因资金周转向被告人郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清、郑道华借款1000余万元，双方约定月利息6分。2013年6月，郑合意、郑志山犯罪集团分开成为两个集团过程中，对吴某的债务也进行了分割。后吴某不能按时偿还郑合意、郑常华、王卫犯罪集团的借款本金及利息。2013年10月份的一天，郑合意召集郑常华、王卫、彭爱军来到吴某公司进行索债，并安排郑常华雇请被告人郑道彦到场拉横幅。郑常华与郑道彦先后在吴某办公室门外走廊、龙某公司院内拉横幅，吴某担心影响公司经营上前予以制止。郑常华、郑道彦又到龙某公司门口拉、挂横幅，以制造更大影响逼迫吴某筹钱还债。后吴某担心影响公司经营向朋友陈某借款100万元给郑合意等人。2013年12月3日上午，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军再次雇请郑道彦一同来到吴某的龙某公司门口，采取拉横幅、敲锣、喊口号的方式影响该公司经营，以逼迫吴某筹钱还债。后东城开发区派出所民警接报警后到场处置，对郑合意等人的行为进行制止，并告知其不能进行违法行为。民警离开现场后，郑合意安排郑常华、郑道彦等人继续在龙某公司门口拉横幅、敲锣影响该公司经营逼迫吴某还债。直到12月5日上午，民警再次接报警后现场处置，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑道彦才停止上述行为。2014年初，吴某不堪其扰，担心郑合意等人的行为影响公司的生产经营，将一辆牌号为鄂Ｃ×××**保时捷卡宴越野车作价125万元，100件拉图兰爵红酒（每件6瓶）作价70.8万元，163件洋河海之蓝白酒（52度，每件6瓶，市场总价20.3424万元）、111件洋河梦之蓝白酒（42.8度，5A级，每件4瓶，市场总价39.96万元）及一批古井镇白酒以市场价抵给郑合意等人。其后，郑合意、郑常华、王卫继续向吴某索要债务，并威胁如果不还钱就继续安排人在龙某公司内拉横幅、敲锣等，迫于无奈吴某遂决定向他人赊购商用车、商品房抵债。2014年3月左右，吴某向朋友方某1以市场价赊购10辆东风重型商用车（市场价24万元/辆）、向十堰市翱达房地产有限公司谢朝军以市场价赊购18套翱达公馆商品房（市场均价为4210元/平方米，共计面积2438.46平米，总价1045万余元）。其后，吴某与郑合意商议将该10辆东风重型商用车、该**翱达公馆商品房以市场价抵给郑合意等人。2014年3月26日，郑合意与吴某签订《冲抵债务协议》，双方确定该10辆东风重型商用车以低于市场价20%的价格抵债。2014年5月5日，郑合意在龙某公司内与吴某签订《抵债协议书》，约定：双方确认截止2014年5月5日，吴某尚欠郑合意债务1204万元。吴某用10台特种商用东风压库车作价174万元，卡宴轿车1台作价130万元，白浪翱达公馆房产18套，单套面积137.97平方米，合计900万元，抵债1204万元。古井镇白酒一批、拉图兰爵红酒一批、洋河海之蓝梦之蓝白酒一批，合计作价250万元，冲抵2013年10月5日至2014年5月5日利息。届时由双方办理书面交接手续，吴某保证抵债资产合法来源，卡宴轿车需办理过户手续，18套房产由吴某无偿办理预售公告登记至郑合意名下。抵债财产交付郑合意后，吴某所欠的债务全部了结（如果翱达公馆18套房不能有效办理预售登记公告至郑合意，吴某抵郑合意三批酒，郑合意不予接受）。2014年5月13日，十堰市翱达房地产有限公司向其售楼部出具《工作联系函》，载明开发公司已收款，由售楼部与郑合意联系相关购房手续。郑合意等人在十堰市翱达房地产有限公司办理了该18套商品房的交接手续。经鉴定，该涉案的10辆重型商用车，总价240万元；18套翱达公馆商品房，总价1045.453878万元；鄂Ｃ×××**保时捷卡宴越野车，价格86.403419万元；100件拉图兰爵红酒（每件6瓶），总价17.88万元。163件洋河海之蓝白酒（52度，每件6瓶），总价20.3424万元；111件洋河梦之蓝白酒（42.8度,5A级，每件4瓶），总价39.96万元。另查明，被害人吴某出具谅解书，表示对公诉机关指控王卫犯寻衅滋事罪和强迫交易罪的行为予以谅解。（四）2013年6月，柯某1找被告人郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清、郑道华借款100万元，双方约定月息7分，由被害人湖北方某2科技有限公司股东王某1担保。因柯某1无力偿还利息，王某1替柯某1偿还2个月利息后，柯某1去向不明，后郑合意等人遂找王某1索要债务。2013年6月，郑合意、郑志山犯罪集团分开成为两个集团过程中，未对王某1的债务进行分割。郑合意、郑志山双方均可向王某1索要债务。2013年8月份的一天，郑合意在将王某1拦截后，通知郑常华、王卫、彭爱军、郑志山、贾克均、胡杰清、郑道华到场。郑合意等人现场决定强行扣留王某1的车辆索要债务，后郑合意安排郑道华将王某1驾驶的奥迪Q7越野车强行开走。王某1为了取回车辆，于2013年10月25日向朋友肖光平借款30万元付给郑道华，郑合意安排郑道华归还所扣车辆。10月26日，郑合意等人再次向王某1索要债务，王某1遂向方某2公司借款50万元偿还给郑合意等人。自2013年11月起，郑合意安排彭爱军和“老二”（身份不详）到十堰市茅箭区朝阳中路63号1栋4单元1102室王某1家门前采取喷油漆字、堵锁眼的方式向其逼债。彭爱军和“老二”多次按指令到王某1家门前用红色油漆喷写“欠账不还、不要脸”等字样、用502胶水堵其家门锁眼，严重影响王某1及其家人的正常生活。王某1及其妻子戢某不堪受扰多次报警，民警接报警后到场处置，按要求登记备案。2013年11月份的一天，郑合意决定到王某1妻子被害人戢某所在单位制造影响以向王某1逼债，彭爱军和“老二”按郑合意的安排，到戢某所在单位东风九中校门口，用红色油漆在学校门口地面喷写“戢某、王某1不要脸欠债不还”等字样。后郑合意与郑常华、王卫、彭爱军到学校内找戢某逼债，因学校门卫拦住不让进校，郑合意等人在校门前宣扬戢某欠款不还，上述行为引发学校教师及周边群众恐慌。事后，王某1、戢某为了摆脱郑合意等人纠缠，于2013年年底筹资20万元付给郑合意等人。2013年12月，郑合意向郑道华表示多次安排人员到王某1家采取堵锁眼的方式索债，要求郑道华也要积极采取措施向王某1逼债，后郑道华购买了502胶水、并订制购买了印有“王某2四欠钱不还”字样的印章。12月25日上午，郑道华安排被告人杨万绪、郑化海、郑海涛到王某1家采取用502胶水堵锁眼和盖印章字的方式向其逼债，后郑化海负责驾车将杨万绪、郑海涛送至茅箭区朝阳中路王某1家附近，杨万绪、郑海涛携带502胶水、印章来到王崇雄位于朝阳中路63号丽景豪庭小区1栋4单元1102室走廊处，郑海涛用讨债印章在王某1家防盗门旁的墙壁上盖印“王某2四欠钱不还”字样，杨万绪持502胶水欲对王某1家防盗门堵锁眼时，被王某1发现，郑海涛因惧怕逃离现场，王某1拉拽杨万绪并发生撕扯，后杨万绪趁王某1不备在逃离时，不慎将左脚崴伤。郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑道华、郑志山、贾克均、胡杰清闻讯后赶至现场约至华某岁月酒店与王某1商谈还款事宜。（五）2013年2月，十堰华族医用气体有限公司法人王某6向被告人郑合意、郑常华、王卫借款30万元，双方约定月息1毛。王某6支付该笔借款利息至2014年6月份后去向不明。自2014年7月起，郑合意等人采取雇请人员多次到华族医用气体公司门口敲锣、拉横幅、在公司（该公司产品为易燃易爆品）内吸烟的方式进行索债。随后又安排人员跟踪、尾随、滋扰王某6的妹妹王某3，以向王某6逼债。2014年7月4日上午8时许，郑合意、郑常华、王卫、彭爱军雇请被告人郑道彦到华族医用气体公司门口，拉横幅、敲锣影响该公司正常生产。当日9时许12分许，东城开发区派出所民警接报警后到场处置，对郑常华等人的行为进行制止，并告知其不能进行违法行为。2016年11月3日下午15时许，郑合意雇请杨万绪、杨某2、沈某1到华族医用气体公司门口进行吵闹、堵门、喷油漆，影响公司正常生产。当日15时57分许，东城开发区派出所民警接报警后到场处置，将杨万绪、杨某2、沈某1带回派出所，并通知王某3到场对债务问题进行协调。当日17时许，王某3离开东城开发区派出所与丈夫刘国斌驾车辆回家时，杨万绪、杨某2、沈某1驾车尾随王某3，欲找到王某3的住处。王某3发现被跟踪后，为摆脱杨万绪等人驾车经天津路、柳林沟、东岳路、车城西路、凯旋大道向发展大道方向行驶，行驶至发展大道京港旺座附近时，杨万绪见王某3的车辆停在路边，意识到跟踪行为被发现，电话报告郑合意后，杨万绪等人按郑合意的指令将车停在王某3的车前直接向王某3逼债。当日19时许，东岳路派出所接报警到达现场予以制止。（六）2013年10月，被告人郑道华、郑志山通过被告人郑东林得知湖北捷开置业有限公司负责人孟某需要借贷300万元。随后，被告人郑道华、郑志山、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根等人商议决定向其放贷，并要求孟某将维也纳酒店14楼500平方米房屋的他项权办理到胡杰清名下。孟某将维也纳酒店14楼500平方米房屋他项权办理在胡杰清名下后，郑道华、郑志山等人为其提供月息5分的300万元高利贷，扣除“砍头息”后实际转账给孟某285万元。截止到2014年3月，孟某均按时向郑道华、郑志山等人支付利息。2014年3月13日，孟某因病去世，郑道华得知消息后，与郑志山一同组织胡杰清、郑东林、任传根、贾克均、王云涛、杨万绪、郑化海等人商议决定上门施压，强行索债。随后，郑道华、郑志山、郑东林安排杨万绪、郑化海分别制作了两幅印有“维也纳酒店非法集资，还我们血汗钱”“逝者已去，继承者无赖，维也纳酒店欠钱不还”等字样的横幅；购买印有“欠债、还钱”字样的马甲、铜锣、录音喇叭等讨债工具；同时安排郑化海雇请白浪村村民前往助威讨债。2014年5月12日8时许，被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根及雇请人员郑道彦按约定来到维也纳酒店。杨万绪、郑化海等人按事前安排在该酒店一楼大厅内悬挂横幅；郑道彦身穿印有“欠债、还钱”字样的马甲，敲打铜锣从该酒店6楼消防通道上至14楼客房部，然后围绕14楼客房敲锣；郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根等人乘电梯上至14楼后，郑道华安排杨万绪、郑化海将横幅悬挂在电梯口墙上，胡杰清、杨万绪、郑东林、任传根等人逐个敲门并要求住客退房。当日15时许，十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所接到报警后，处警民警到场对郑道华等人的行为进行了制止，明确告知郑道华等人不得采取影响他人正常经营的方式要债，应当通过协商或诉讼途径解决。经民警联系，维也纳酒店实际控制人曹某（孟某妻子）于当日16时许到酒店与郑道华等人商谈还款事宜。经商谈，曹某支付部分利息后，郑道华等人收拾横幅、马甲、铜锣等讨债工具离开维也纳酒店。2014年7月，被告人郑道华、王云涛外出旅游，被告人郑志山与郑道华电话商议后，组织杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、郑东林、任传根及雇请人员到维也纳酒店强行索债。7月16日8时许，郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、郑东林、任传根及雇请人员郑道梅、郑某2（男，73岁）、黄某2（女，70岁）等人再次来到维也纳酒店一楼大厅。郑化海、杨万绪等人按郑志山的安排，占据该酒店一楼大厅，并悬挂印有“维也纳酒店非法集资，还我们血汗钱”字样的横幅；郑道梅等雇请人员身穿印有“欠债、还钱”字样的马甲，在大厅内敲打铜锣。十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所接警后，民警现场对郑志山、杨万绪、郑化海等人的行为进行制止。随后，民警组织郑志山、胡杰清等人和曹某就债务问题进行协调。经协调双方达成协议：曹某先支付郑志山、胡杰清等人本金30万元、利息降至2分，并分10个月还清本金。随后，郑志山等人离开维也纳酒店。事后郑志山从年费中付给郑道梅等雇请人员每人200元现金。因曹某不能按约支付被告人郑道华、郑志山等人本金及利息，2015年1月13日，被告人郑道华组织郑志山、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根等人商议决定再次到维也纳酒店强行索债。随后，郑道华安排郑化海购买行军床、被子等物品，并雇请郑道梅、郑某2（73岁）、郑某3（男，70岁）、郑某4（男，75岁）、金某（女，54岁）、刘某1（男，70岁）等10余人共同前往索债。2015年1月14日9时许，被告人郑道华、郑志山、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根及雇请人员陆续到达维也纳酒店一楼大厅。郑化海等人按事前约定，在该酒店一楼大厅门口、大厅内摆放凳子、行军床等物品，占据该酒店一楼大厅，并在一楼大厅内悬挂横幅；郑道梅、郑某2、郑某3、郑某4、金某、刘某1等人身穿印有“欠债、还钱”字样的马甲，在大厅内轮流敲打铜锣；郑道华、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根等人在大厅内喧哗吵闹，并在该酒店前台阻止客人登记入住。维也纳酒店工作人员见酒店工作瘫痪，遂报警。十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所民警到场后对现场人员的行为进行制止。民警离开后，郑道华指使郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根、郑道梅等现场人员继续实施上述行为。十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所民警接报警后，再次赶到现场对该行为进行制止，但郑道华见民警离开，又指使郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑东林、任传根、郑道梅等现场人员继续上述行为。当日13时许，十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所再次接到报警后，组织警力赶到现场进行处置，并将贾克均、胡杰清、王云涛及雇请人员郑道梅等人传唤至派出所接受调查，其他人员见状，遂陆续离开现场。事后，郑志山、郑化海分别支付郑道梅等雇请人员每人300元现金。另被告人郑道华的辩护人提供了本院有关胡杰清、郑志山申请执行湖北捷开置业有限公司执行案件的执行裁定书、协助执行通知书等材料，拟证明2013年10月，郑道华、郑志山、胡杰清等人借给湖北捷开置业有限公司负责人孟某300万元是合法借贷。另查明，十堰国信会计事务有限责任公司受委托对郑合意等人对外放贷资金总额、涉案人员出资情况、回收本息、借贷人实际损失及案件相关财务状况进行鉴定。鉴定意见载明：郑合意、王卫、郑常华等人向14名人员出借资金总计42583000元，回收本金总计36303000元，收取利息总计26925400元，其中收取月利率3%以上（含3%）的利息总金额是26875400元。本院综合相关证据，经审查确认被告人郑合意等人放贷收取的本息超过本金的部分为2499.54万元。再查明，本案公安机关查封、登记保存有下列物品：2018年9月25日，扣押郑道华持有的牌号为鄂Ｃ×××**号现代ix35型越野车一辆（登记所有人为张某1，初次登记日期2011年7月7日）；2018年9月25日，扣押郑志山持有的牌号为鄂Ｃ×××**号奥迪Q7越野车一辆（登记所有人为郑志山，初次登记日期2012年7月4日）、三星S8手机一部；2019年8月30日，查封陈家芝（郑道华母亲）位于十堰经济开发区龙门一路**窑沟**楼****小产权房屋；2019年8月20日，对郭某（郑化海妻子）持有的登记所有人为郑化海的牌号为鄂Ｃ×××**号东风风神H30小型轿车一辆（2013年11月注册登记）作为犯罪证据予以登记保存。2019年11月29日公安机关扣押王卫以下财产：1.保时捷卡宴一辆（含车钥匙一把，车牌号鄂Ｃ×××**），登记车主郑某7（王卫妻子）；2.HUAWEIP30Pro手机一部；3.小米手机一部；4.CARTIER手表一块。2019年11月29日公安机关扣押郑常华财产如下：1.大众途观一辆（含车钥匙一把，车牌号鄂Ｃ×××**）；2.OPPO手机一部。2020年6月17日公安机关通知新华人寿保险股份有限公司冻结投保人为郑合意、被保险人为郑某5（郑合意的儿子），保险费合计1071000元的887192660479保单；冻结投保人、被保险人均为郑某5，保险费合计1071000元的88741539308号保单；冻结投保人为郑常华、被保险人为郑某6（郑常华的儿子）88712993573保单，保险费合计1071000元。2020年6月15日公安机关冻结郑大洲（王卫的岳父）在兴业银行的9901967.74元、冻结杨红兰（王卫的母亲）在兴业银行的6815654.94元。2020年6月18日公安机关冻结郑合意在中信银行十堰分行的6703884.93元、冻结刘某3在中信银行十堰分行的2111742.12元。2020年6月16日公安机关冻结郑合意在工行白浪支行18×××10账户2000100元、冻结郑合意在十堰农商行经济开发区支行81020000456506423的2000000元。冻结刘某3（郑合意的妻子）在十堰农商行经济开发区支行81020000525107331的1000000元。2020年6月16日公安机关冻结刘某3在农行铁二处支行6228460740010431414余额1001.03元，6228450748012787578余额1541238.3元。2020年6月22日公安机关冻结郑合意在建行田湖支行4206164095300004760中200万元。2020年6月17日公安机关冻结郑合意在交通银行42793810000300517997中的528万元。冻结刘某3在交通银行42793810000302104997中的200万元。二、非法侵入住宅事实2013年5月，湖北郧府薯业有限公司法定代表人韩某1为周转资金，以个人名义，并以郧府薯业公司担保，先后多次向被告人郑道华等人借款。被告人郑道华、郑志山、贾克均、胡杰清、王云涛等人共同出资，先后多次以月息5分向韩某1放贷，总额约3000余万元。后韩某1不能按时支付利息，郑道华、郑志山等人多次催债无果，于2014年11月决定组织人员向韩某1强行索债。2014年11月23日17时许，郑道华、郑志山组织贾克均、胡杰清、王云涛、杨万绪、郑化海及雇请人员郑道梅共计8人，携带横幅、铜锣、马甲等索债工具前往韩某1位于十堰市茅箭区江苏路8号阳光花园9栋1单元301室韩某1家。敲开房门后，郑道华、郑志山等人一拥而进，强行闯入韩某1的家中，并以展示索债横幅、故意在其家中乱扔果皮、烟头等行为威逼韩某1的妻子李某1在借条上签字担保，遭到李某1的拒绝。韩某1回到家中后，郑道华、郑志山等人辱骂韩某1并威胁其借钱还债，声称要在其所居住的小区内拉横幅、穿马甲影响其名声。期间，郑志山将茶几上的玻璃烟灰缸砸在地上，将地板砖砸破；杨万绪摔砸玻璃茶杯；郑道梅身穿印有“欠债、还钱”字样的马甲；杨万绪、郑化海向韩某1展示索债横幅；现场人员故意在韩家客厅内乱弹烟灰、乱扔烟头、果壳。韩某1、李某1多次要求郑道华等人离开其家中，但郑道华、郑志山等人拒不离开。当晚，郑道华、郑志山为防止韩某1及其家人逃跑，安排杨万绪、郑道梅二人睡在韩某1家中进行看守，随后郑道华、郑志山等人离开。2014年11月24日，郑道华、郑志山等人继续以上述方式在韩某1家中向其逼债，后又要求韩某1向公司股东朱某、王某4借款还债。当晚，韩某1在地下车库内向王某4哀求借款，王某4无奈，使用信用卡向贾克均持有的POS机刷卡20万元，作为韩某1付给郑道华、郑志山等人的利息。随后，郑道华安排郑道梅继续在韩某1家中看守其家人。韩某1夫妻二人见郑道华等人的行为严重影响了家人的人身安全，被迫安排其子韩某2搬到侄女杜某家借住，其女韩某3因高中学习任务紧张不愿外出借住，韩某1只得同意让韩某3继续住在家中，同时反复要求其在房间内反锁房门，以防出现意外。与韩某1共同生活的岳母丁玉珍，因郑道华等人占据韩某1家而无法生活，于11月25日离开十堰回到贵州老家。暂住韩家的田红芬（李某1的嫂子）也与丁玉珍一同返回贵州。2014年11月25日上午，郑道华、贾克均、杨万绪等人将韩某1带到武当国际园酒店一楼大厅，要求韩某1继续向王某4借款偿还利息。经韩某1哀求，王某4无奈，再次使用信用卡向贾克均持有的POS机刷卡30万元，作为韩某1付给郑道华、郑志山等人的利息。后郑道华安排贾克均、杨万绪留在武当国际园酒店房间内看守韩某1，要求其继续想办法借钱还账。随后，郑道华通知其他人从韩某1家离开。2014年11月26日上午，郑道华安排贾克均开车跟随韩某1到郧阳区政府请求结算修建郧阳区环湖路的工程款。郑道华见到郧阳区政府相关领导的批示件后，又要求朱某为韩某1担保300万元的债务。朱某见韩某1无法脱身，遂按郑道华的要求，同意签字担保并承诺在2014年12月15日前还款。随后，郑道华等人将韩某1放回。2014年12月14日，韩某1见承诺的还账日将至，为了躲避郑道华等人再次闯入其家中逼债，遂安排其外甥女杜某的丈夫卢某于2014年12月15日清晨开车将妻子李某1、儿子韩某2、女儿韩某3送往贵州老家，自己也驱车前往云南躲债。被告人郑道华的辩护人申请调取韩某12015年因非法拘禁罪被十堰市郧阳区人民法院判处刑罚的案件材料；申请调取2017年郧府薯业有限公司破产的案件材料；申请调取韩某2转学原因的材料，拟证明韩某1、黄某3大量非法吸收公众存款，湖北郧府薯业有限公司、韩某1企业破产及其家人外逃是韩某1自身的犯罪导致，与本案无关。经查，韩某1因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年1月18日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，后逮捕。2015年11月，十堰市郧阳区人民法院作出（2015）鄂郧阳刑初字第00098号刑事判决书，认定韩某1以湖北郧府薯业有限公司或其个人名义向20余人非法吸收公众存款8061万元，其中判处韩某1有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期自2015年1月18日起至2018年1月17日止）。该案生效后，经再审、上诉发回重审、再审，上诉，2019年4月，湖北省十堰市中级人民法院作出（2019）鄂03刑再1号刑事裁定书，以事实不清，证据不足，审判程序违法，裁定发回重审。2017年3月，十堰市郧阳区人民法院作出（2017）鄂0321破申2号民事裁定书，其中载明：初步统计被申请人湖北郧府薯业有限公司账面资产总额94400000元，负债总额154287000元（不含对外担保债务和欠职工的劳动债权），资产负债率163%，公司房屋、土地使用权、机器设备大多已经抵押贷款，企业不能清偿到期债务，且现有资产不足以清偿全部债务。裁定受理申请人十堰市郧阳区信达投资担保有限公司对被申请人湖北郧府薯业有限公司的破产申请。三、非法拘禁事实（一）黄某3被非法拘禁的事实。2012年11月，十堰市海正工贸有限公司法定代表人黄某3因公司资金短缺向被告人郑志山借款20万元，约定月利息8分，借期为3个月。借款到期后，黄某3除支付3个月利息外，只偿还郑志山的借款本金10万元。郑志山提出剩余10万元借款除每月继续支付8分利息外，每日另加收5%的滞纳金。四个月后，黄某3仍无力还债。2013年10月初的一天，被告人郑道华、郑志山等人来到十堰市海正工贸公司内找到黄某3索要债务，因黄某3未在公司，被告人郑道华、郑志山等人将黄某3公司名下的一辆现代iX35越野车扣走。2014年3月19日16时许，郑志山通过王启国得知黄某3在足浴城泡脚，遂组织郑道华、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑海涛、余本龙等人找黄某3逼债。郑志山等人在北京路天指道足浴城三楼一包厢内找到黄某3后，上前拉拽黄某3要将其带走，遭到黄某3朋友敖某的阻拦，双方为此发生冲突，郑志山等人对敖某进行殴打。郑志山等人强行拉拽黄某3至天指道足浴城一楼大厅时，再次遭到敖某阻拦，敖某抱住郑志山大腿不让其离开，郑志山掏出随身携带的催泪喷射器对敖某进行喷射。随后杨万绪、郑海涛强行将黄某3拉拽到郑道华车上，将其带至十堰大学内的翰林苑酒店附近绿化带处。郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑海涛、余本龙等人在绿化带处向黄某3逼债。期间，黄某3公司员工张某2与其妹妹张某1闻讯赶到十堰大学，郑道华、郑志山等人提出让张某2、张某1先偿还10万后才能让黄某3离开。张某2、张某1外出筹钱时，郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑海涛、余本龙等人强行将黄某3带至翰林苑酒店一包厢，并将其控制在包厢内，继续向其逼债。期间，上述被告人实施了往黄某3身上泼水，让其下跪等行为，其中郑志山对黄某3进行辱骂；郑海涛看到郑志山发火后，上前扇打黄某3一巴掌；郑道华让黄某3脱下衣服，黄某3拒绝，杨万绪、郑海涛等人人强行将黄某3的衣裤脱下（只剩一条短裤）；郑海涛将餐桌上的两根筷子放在地上，郑海涛、杨万绪等人强行按压黄某3跪在筷子上等。当日22时许，张某2与张某1筹齐10万元现金来到翰林苑酒店，郑道华、郑志山等人收到10万元现金后将黄某3放回。被告人郑道华的辩护人申请调取黄良涛2015年因非法拘禁罪被十堰市郧阳区人民法院判处刑罚的案件材料。经查，黄良涛因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年8月29日被十堰市公安局郧阳区分局刑事拘留，后逮捕。2017年4月，十堰市郧阳区人民法院作出（2016）鄂0321刑初91号刑事判决书，其中认定黄某3以个人或公司名义非法吸收公众存款3070.25万元，实际损失2136.35万元。判处黄某3有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元（刑期自2015年8月28日起至2018年8月27日止）。（二）黄某4被非法拘禁的事实。2014年9月，被告人郑志山和贾克均为赚取高额利息，共同出资100万元放贷给孙斌，月息5分，十堰东胜工贸有限公司法定代表人黄某4为该笔借款担保。2015年3月，郑志山、贾克均、杨万绪等人多次到黄某4的公司，以孙斌无力还款为由，要求担保人黄某4还款。期间，黄某4叫孙斌当场对质，孙斌称债务已还清，但郑志山予以否认并辱骂孙斌，同时要求黄某4履行担保义务。2015年5月28日16时许，郑志山、贾克均、杨万绪、余本龙再次到黄某4的公司要求黄某4还款。当确认黄某4仍无力还款后，郑志山、贾克均安排余本龙请人前来帮忙逼债，余本龙随即电话邀约周文、王荣武及郝某（已判刑）来到该公司。郑志山、贾克均、余本龙先后对逼债事宜进行安排：白天黄某4可以工作，但要对其贴身跟随；晚上将黄某4带至三月三宾馆进行看守；杨万绪负责对看守人员进行管理，掌握看守情况。杨万绪、周文、王荣武、郝某遂开始在黄某4的办公室内对其进行贴身跟随。当日17时许，黄某4下班后，杨万绪、周文等人将其带至三月三宾馆，杨万绪对看守情况进行安排，周文、王荣武、郝某留在宾馆对黄某4进行看守。次日上午7时许，杨万绪到宾馆，与周文、王荣武、郝某一同将黄某4带到公司上班，并贴身跟随。下午下班时，杨万绪、周文等人再将黄某4带至三月三宾馆进行看守。杨万绪、周文等人贴身跟随、看守黄某4期间，黄某4需支付住宿费及周文等人餐饮消费。杨万绪等人贴身跟随、看守黄某4二天后，因黄某4要去谷城开会，为防止黄某4逃跑，郑志山、贾克均指示余本龙安排人员开车带黄某4去谷城。余本龙即邀约胡林前来开车，并由杨万绪、周文随车看守黄某4。当晚，杨万绪、周文、胡林将黄某4带回三月三宾馆继续看守。周文、王荣武、郝某继续看守期间，胡林负责开车接送黄某4及看守人员上下班，并为看守人员送饭。2015年6月1日，黄某4向他人借款后付给郑志山30万元。郑志山仍不依不饶，威逼黄某4再还70万元，并指使杨万绪、周文等人继续跟随、看守黄某4。黄某4为摆脱杨万绪、周文等人的控制，通过公司工人沈某2向杨万绪说情，得到杨万绪同意后，黄某4回家住宿三晚。三日后，杨万绪害怕郑志山知道其私自让黄某4回家的情况，再次以同样的方式让周文、王荣武、郝某将黄某4带至三月三宾馆进行看守。2015年6月10日，黄某4再次向他人借款50万元付给郑志山，郑志山收款后通知杨万绪等人不再跟随黄某4。2015年5月28日至6月10日期间，杨万绪、周文、郝某、王荣武、胡林按郑志山、贾克均、余本龙的安排，在黄某4公司内贴身跟随、在三月三宾馆看守黄某4长达11天。被告人郑志山的辩护人提供有署名黄某4、落款2019年10月12日的谅解书，其中载明郑志山的家人积极与其协商，并进行经济补偿已补偿到位，本人对郑志山的行为予以谅解，自愿不再追究郑志山的相关法律责任，并请公安司法机关酌情从轻处罚。被告人贾克均的辩护人提供有署名黄某4、落款2019年7月2日的谅解书及收条，其中载明贾克均的家人积极与其协商，并进行经济赔偿已赔偿到位（赔偿15000元），本人对贾克均的行为予以谅解，自愿不再追究贾克均的相关法律责任。（三）李某某被非法拘禁的事实。2012年至2013年期间，十堰港森精密模具设备制造有限公司法定代表人柯某2军多次向被告人郑道华、郑志山等人借高利贷。2014年7月份，柯某2军欲再向郑志山等人借款200万元偿还银行到期贷款，郑道华、郑志山召集杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛商议放贷事宜，决定共同出资200万元，以郑志山的个人名义，按月利息5分放贷给柯某2军。2014年7月23日，郑志山在扣除“砍头息”后实际转款190万元给柯某2军。2015年5月，柯某2军偿还100万元本金后，郑道华、郑志山等人得知柯某2军资金紧张，遂要求柯某2军为剩余100万元借款提供担保。因柯某2军提供不了合适担保人，郑道华、郑志山等人提出由其公司会计李某某作为担保人，否则必须当月归还本息。李某某无奈，在原借款凭据上签字担保100万元。2015年5月22日，郑道华、郑志山、杨万绪、贾克均等人收到当月利息5万元后，为尽快收回借款，商议决定共同去找柯某2军要回剩余本金100万元，否则每月再加息5分。2015年5月25日，郑道华、郑志山、贾克均、杨万绪到柯某2军的公司找其索债。因柯某2军不在公司，郑志山等人找到李某某要求加息，并称如不同意加息，就在公司拉横幅闹事，并将其与柯某2军有不正当男女关系的事告诉其家人。李某某无奈，电话通知柯某2军，柯某2军得知情况后同意加息。当日，李某某将加息的5万元利息转账给郑志山等人。2015年6月24日，郑道华、郑志山得知柯某2军去向不明，遂召集贾克均、王云涛、杨万绪、郑化海商议找担保人李某某索债。当日16时许，郑道华安排郑化海和杨万绪到李某某家中将李某某带至十堰港森精密模具设备制造有限公司柯某2军的办公室。在该办公室内，郑道华、郑志山等人要求李某某电话联系柯某2军和其妹妹柯慧到场还债，双方为此发生争执。当日19时许，白浪路派出所民警接警后赶到现场进行处置，告诫郑志山等人应当通过协商或诉讼途径解决，不得有违法行为。民警离开后，李某某要求回家，郑志山等人称：李某某要么到窑沟办公室继续谈还款的事；要么回家，但如回家就安排人到其家里贴身跟随，并将其与柯某2军有不正当男女关系和其为柯某2军担保100万元的事告诉其家人，还要在其所在小区内敲锣、拉横幅，败坏其名声。李某某无奈，只得同意跟随其到窑沟办公室。郑道华、郑志山遂安排郑化海、杨万绪开车将李某某带至窑沟办公室。途中，郑志山电话雇请郑道梅前来帮忙看守李某某。郑道华、郑志山、郑化海、杨万绪等人将李某某带到窑沟办公室后，要求李某某继续联系柯某2军还款。当日21时许，李某某再次提出要回家，或者到派出所调解。郑道华安排郑道梅、杨万绪将李某某带至十堰市公安局十堰经济开发区分局白浪路派出所，郑志山、贾克均、王云涛、郑化海等人在派出所门前蹲守，双方未就还款事宜达成一致意见。2015年6月24日23时30分许，李某某提出回家的要求，郑道华、郑志山等人再次提出：李某某要么再到窑沟办公室；要么回家，但回家要安排人到其家里贴身跟随，并将其与柯某2军有不正当男女关系和其为柯某2军担保100万元的事告诉其家人，还要在其所在小区内敲锣、打横幅，败坏其名声。李某某无奈之下再次跟随郑志山等人来到窑沟办公室。郑志山等人将李某某带到窑沟办公室后，李某某提出手机没电无法对外联系还款事宜，郑道华遂安排郑化海、杨万绪、郑道梅将李某某带回家拿充电器，随后再将其带回窑沟办公室。2015年6月25日凌晨，郑道华安排王云涛、郑化海、杨万绪、郑道梅四人在窑沟办公室看守李某某，其他人回家休息。2015年6月25日上午，郑道华、郑志山、贾克均等人见李某某确无全额还款能力，商议决定让其还款10万元并为其解除担保义务。李某某为了尽早脱身，被迫同意。随后，李某某开始四处借钱。6月25日晚，郑道梅、贾克均、郑志山等人在窑沟办公室看守李某某。2015年6月26日上午，李某某多方电话联系借款并在杨万绪、郑化海、郑道梅的看守下外出取款。郑道华等人收到10万元后，李某某要求郑道华等人按约解除其担保义务，郑道华、郑志山等人反悔。李某某无奈请其舅舅王某5前来说情。王某5到场与郑道华等人理论，郑道华答应只要李某某不再提出解除担保的事，并保证帮忙继续联系柯某2军，以后不再找李某某要钱。2015年6月26日11时许，李某某离开窑沟办公室。2015年6月24日23时30分至6月26日11时期间，李某某除在郑道梅、郑化海、杨万绪看守下回家拿充电器、外出借钱外，其他时间均不能离开窑沟办公室，被限制人身自由长达35小时。另，被告人郑道华、郑志山、贾克均的辩护人分别提供有署名李某某、落款2019年9月26日的谅解书、收条等材料，其中分别载明郑道华、郑志山、贾克均的家人积极与其协商，并进行经济赔偿已退赔到位（其中贾克均赔偿17500元），本人对郑道华、郑志山、贾克均的行为予以谅解，自愿不再追究郑道华、郑志山、贾克均的相关法律责任，并请公安司法机关酌情从轻处罚。四、妨害作证事实2018年9月，被告人郑道华得知公安机关正在调查其涉嫌犯罪的情况后，担心公安机关会向李某某调查其釆取限制人身自由的方式逼债一事。2018年9月20日左右，郑道华与郑志山商量决定找李某某，要求其在公安机关调查时，不要如实陈述。当日，郑道华、郑志山找到郑化海再次商量此事，三人均同意。2018年9月23日8时许，郑道华、郑化海开车来到十堰经济开发区路边，郑化海电话邀约李某某来到车内。郑道华、郑化海将1万元现金交给李某某，要求李某某在公安机关向其调查取证时，不能说出被带至窑沟办公室非法拘禁的事实。当日11时许，郑道华、郑化海到十堰经济开发区人民医院郑志山住院的病房内，郑道华将找到李某某并要求其作伪证的情况告诉郑志山。随后，郑志山通过手机微信转账给郑道华5000元，分担贿买李某某作伪证的费用。2018年10月5日，公安机关向李某某了解情况时，李某某未做如实陈述，后经多次宣讲法律、政策，李某某如实陈述了被非法拘禁及郑道华、郑化海要求其作伪证的过程。五、故意伤害事实2010年8月20日18时许，被告人郑合意驾车途径十堰市十堰经济开发区港澳台工业园一工地便道时，遇到黄某5、焦某1、黄某1正在该便道边砌挡土墙。郑合意因过路问题与被害人焦某1、黄某1发生口角，继而撕扯。郑合意回家后认为自己吃亏，即邀约郑常华、郑志山、郑化海、刘某2、戢德阳、李某2前往该工地教训焦某3等人。到现场后,郑合意、郑常华、郑志山、郑化海、刘某2、戢德阳拉拽、殴打黄某5、焦某1、黄某1三人。期间，郑合意持铁锹击打焦某1头部，将焦某1打倒在地致其头部受伤。经鉴定，焦某1的人体损伤程度为重伤二级,黄某1的人体损伤程度为轻微伤。另查明，郑合意与焦某1、黄某5、黄某1达成赔偿协议，郑合意赔偿焦某1等人医疗费127693元、误工费、伤残补助等168000元，共计295693元。2020年9月6日，被害人焦某1出具谅解书，表示郑合意家属自愿再赔偿52000元，并已赔偿到位，请求对郑合意从轻处罚。六、危险驾驶事实1.2019年5月3日20时许，被告人郑合意饮酒后驾驶鄂Ｃ×××**号小型轿车，由十堰市车城路往湖南路方向行驶，行驶至湖南路摩登假日酒店路段时，被十堰市公安交通管理局机动大队民警查获。经鉴定，郑合意的血液中乙醇含量为158.97mg/100ml。2.2018年12月10日21时许，被告人彭爱军饮酒后驾驶鄂Ｃ×××**号小型普通客车，由十堰市张湾区东汽四一厂往朝阳路方向行驶，行驶至朝阳二堰桥路段时，被十堰市公安局交通管理局二大队民警查获。经鉴定，彭爱军的血液中乙醇含量为91.55mg/100ml。上述事实，有经庭审举证、质证的物证、书证、证人证言、被害人和借款人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辩论笔录及现场辨认照片、视听资料、电子数据等证据予以证实。另查明，被告人郑化海于2018年9月28日到十堰市公安局十堰经济开发区分局白浪路派出所投案；被告人任传根于2019年4月26日到十堰市公安局十堰经济开发区分局投案。郑合意的妻子于2019年11月30日7时许，拨打“110”说明郑合意自愿投案自首，派出所民警将郑合意带回派出所审查，郑合意到案后如实供述了其故意伤害的犯罪事实。彭爱军、郑道彦经公安机关电话传唤，彭爱军主动到公安机关如实供述其主要犯罪事实，郑道彦在家里等待公安机关，后如实供述其主要犯罪事实。被告人郑道华、郑志山揭发他人犯罪，经公安机关查证属实。被告人郑常华曾因犯职务侵占罪于2008年8月4日被十堰市公安局茅箭分局刑事拘留，同年8月15日被十堰市茅箭区人民检察院决定取保候审。2008年12月12日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。针对控辩双方争议的焦点，原审本院综合案情，结合相互证据评判如下：一、本案是否属于恶势力犯罪集团的问题。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定：恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。刑法第二十六条规定：三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。原审法院认为：一、被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑道彦等人经常纠集在一起，先后多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等手段暴力逼债的违法犯罪活动，且在被害人多次报警，公安机关出警处理制止后，仍继续实施寻衅滋事行为，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，侵犯他人的人身权利，破坏社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经形成较为固定的犯罪组织，符合恶势力犯罪集团的认定标准，属于恶势力集团犯罪。至于是否属于合法借贷关系，是否只是针对企业老板借钱要账，不影响对本案被告人“为非作恶，欺压百姓”性质的认定。部分被告人及辩护人关于本案不属恶势力集团犯罪的辩护意见不成立。二、对被告人郑道华、郑志山、郑合意为首要分子，被告人杨万绪、郑化海、郑常华、王卫为积极参加者，被告人彭爱军、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑道彦为一般参加者的认定。被告人郑道华、郑志山、郑合意在本案恶势力犯罪集团中实际处于领导地位，对整个组织及其运行、活动起着事实上的组织、指挥作用，应当认定为首要分子；被告人杨万绪、郑化海、郑常华、王卫接受本案恶势力犯罪集团的领导和管理，多次积极参与该组织的违法犯罪活动，作用突出，应当认定为积极参加者；被告人彭爱军、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑道彦接受恶势力犯罪集团的管理和指挥，多次参与该组织的违法犯罪活动，并非是受蒙蔽、胁迫参加，情节轻微，没有实施其他违法犯罪活动的情形，应当认定为一般参加者。上列被告人及辩护人有关于此的辩护意见均不成立。三、关于被告人郑道华及王云涛的辩护人辩称未参与2014年7月16日寻衅滋事行为的问题；被告人杨万绪及其辩护人辩称其未参与2015年1月14日寻衅滋事行为的问题。经查，现有证据可以证实被告人郑道华、王云涛在2014年7月16日的寻衅滋事行为未到现场；证实被告人杨万绪在2015年1月14日寻衅滋事行为直接到现场的证据不足，但本案属于共同犯罪，被告人郑道华、王云涛实施了向孟某借款，被告人郑道华、王云涛、杨万绪等人商议实施“拉挂横幅”等扰乱正常工作、经营秩序的“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，属于寻衅滋事行为，被告人杨万绪积极参与并制作讨债横幅，三被告人均应当对共同犯罪的后果承担刑事责任，本院将结合相关证据，综合三被告人在共同犯罪中的地位、作用予以量刑。四、关于非法侵入住宅罪。被告人郑道华辩称“是提前与韩某1商量好去的他家，到他家后他也没有要求我们离开；留下郑道梅、杨万绪是郑志山要求的”；其辩护人提出“被害人韩某1有重大过错，其因非法吸收公众存款，为躲债举家迁往外地，后被判刑，并非郑道华等人所逼；到韩某1家是征得其同意后去协商还款，并不存在强行闯入及多次要求离开的情形，郑道梅晚上住韩某1家中也非郑道华安排，应当对其从轻处罚”。被告人郑志山辩称“韩某1同意进屋，不是非法进入”。被告人王云涛的辩护人提出“王云涛没有参与后来的留宿不走情节”。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》“七、以‘软暴力’手段非法进入或者滞留他人住宅的，应当认定为《刑法》第二百四十五条规定的‘非法侵入他人住宅’，同时符合其他犯罪构成要件的，应当以非法侵入住宅罪定罪处罚”。本案被告人以“软暴力”手段滞留他人住宅，应当认定为《刑法》第二百四十五条规定的“非法侵入他人住宅”，以非法侵入住宅罪定罪处罚，且本案属于有预谋的共同犯罪，各被告人均应对共同犯罪行为承担责任，但在具体量刑时可以根据被告人在共同犯罪中所起作用大小分别予以处罚。五、关于黄某3被非法拘禁案。被告人郑道华辩称“没有让黄某3下跪”，其辩护人提出“黄某3明知无法还贷还向郑道华、郑志山借款，有重大过错，郑道华没有指使让黄某3下跪”。被告人郑志山辩称“在饭店没有逼他，我也没有泼水”。被告人杨万绪辩称“没有逼黄某3脱衣服”。被告人余本龙的辩护人提出“指控‘余本龙强行将黄某3衣裤脱下……并强行按压黄某3跪在筷子上’这一情节的事实不清、证据不足”。经查，对认定“让黄某3下跪、泼水”的具体人员，“余本龙强行将黄某3衣裤脱下……并强行按压黄某3跪在筷子上”的具体事实上，在案现有证据中，被害人陈述，被告人供述不一，该具体事实属于不影响对被告人定罪量刑的细枝末节问题，本院不作具体认定。但在案被害人陈述、被告人供述等证据足以认定被告人杨万绪、郑海涛实施了强行脱衣、强行按压黄某3跪在筷子上的事实，本院予以确认。六、关于黄某4被非法拘禁案。被告人郑道华辩称“黄某4的事情与我无关”；其辩护人提出“黄某4被非法拘禁，郑道华不知情，未参与，也没有指挥，不应当对其定罪量刑”。被告人郑志山辩称“没有限制黄某4的自由，只是跟着”。被告人王荣武的辩护人提出“参与非法拘禁黄某4没有殴打、侮辱等情形”。经查：公诉机关并未指控被告人郑道华参与此次犯罪。被告人郑志山等人安排他人跟随、看守黄某4，属于非法限制他人人身自由，其辩解不成立。被告人王荣武的辩护人提出的辩护意见成立。七、关于李某某被非法拘禁案。被告人郑道华的辩护人提出“郑道华等人未有暴力行为，且取得谅解”的辩护意见成立。但提出“郑道华只是一般参与者”，本院认定其为犯罪集团的首要分子，对其在单独具体犯罪中的作用没有评价的实际意义。八、关于妨害作证罪。被告人郑道华的辩护人提出“郑道华等人给李某某1万元是为了取得谅解，并不是让其作伪证，李某某的口供属于孤证，疑罪从无，郑道华构不成妨害作证罪”。被告人郑志山辩称“指控妨害作证罪冤枉，郑道华找我是商量别的事情，没有说李某某的事”；其辩护人提出“指控郑志山犯妨害作证罪事实不清，证据不足，郑道华给付李某某1万元在先，其向郑志山要5000元在后，其不构成妨害作证罪”。经查：被告人郑志山于2018年11月29日曾有供述：“在我住院打针之前，郑道华到我家楼下找我，……郑道华说：我们当时找李会计要钱的事，派出所有出警记录，公安机关肯定要找李会计了解情况，让郑化海去找李会计，给她说好话，叫她在公安机关调查时别害我们。我当时同意了。……我和郑道华一会就到郑化海家里了，郑道华对郑化海说：你还找得到李会计吗？公安机关在调查我们，我们找李会计要钱的事，我们找李会计拍拍，让她别在公安机关乱说，如果她说一些对我们不利的话，是把我们害了”。上述供述与郑道华、郑化海的供述能够相互印证，足以认定，被告人及辩护人的上述辩解不成立。九、关于被告人郑合意、郑常华、王卫的辩护人提出不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，被告人郑合意、郑常华、王卫等人为了索要其高利贷，多次采用敲锣、拉横幅、滞留吴某的工厂的方式，严重影响了吴某的公司正常生产经营秩序，影响周边居民生活。吴某迫于压力，通过以物抵债的方式偿还被告人郑合意等人的债务。后双方约定：以吴某价值86余万元（鉴定价格）的卡宴车作价130万元，将价值240万元的东风重型商用车作价174万元（之前书面协商价格192万元），将价值1045万余元的18套房屋作价900万元抵偿债务，将价值17.88万元的拉图兰爵红酒作价70.8万元及其他品牌的酒抵折利息；吴某所欠的债务全部了结，该协议双方签名。从协议看，抵偿的物品或高于实际价值、或低于实际价值，是双方当事人的合意结果。双方约定以物抵债，并不是强迫交易中的商品交易或提供服务的行为。公诉机关指控郑合意、郑常华、王卫等人违背吴某违背交易的自由意志，强迫吴某以协议的价格交易的证据不足，指控三被告人犯强迫交易罪不成立，其辩护人的该辩护意见本院予以采纳。十、关于被告人王卫的辩护人提出公诉机关指控第一起景某被寻衅滋事，王卫到酒店是景某让王卫说和，没有采取拉横幅等暴力方式的辩护意见。经查，被告人郑合意、郑志山、郑常华等人的供述与被害人的陈述及相关证人证言证实，王卫介绍景某为杨某1提供担保，且参与出借资金，获取利息收益，当杨某1不能偿还本息时，王卫参与共同商量通过拉横幅的方式索债，且到达现场，应当对该起犯罪行为承担责任，其辩护人该辩护意见不予采纳。十一、关于被告人王卫的辩护人提出指控第五起王某6被寻衅滋事王卫没有参与、吴某2013年12月4日、5日被寻衅滋事，王卫不在现场的辩护意见。经查，同案犯、报警记录及相关证据证实王卫参放贷给王某6、吴某，且在一起商议沿用原有的模式即敲锣、拉横幅的方式要债，王卫与郑常华、彭爱军等人均到现场，且本案是共同犯罪，应当对共同犯罪的后果承担刑事责任，其辩护人该辩护意见与客观事实不符，于某无据，本院不予采纳。十二、关于被告人彭爱军的辩护人提出彭爱军没有参与景某被寻衅滋事的辩护意见。经查，同案犯郑合意、郑常华、郑志山等人的供述与相关证据证实，彭爱军参与该次寻衅滋事行为，其辩护人该辩护意见不予采纳。十三、关于被告人郑合意的辩护人提出郑合意寻衅滋事具有自首情节的辩护意见。经查，被告人郑合意有自动投案的意愿，并按照公安机关的指示等待公安机关处理，构成自动投案，但其到案后未能如实供述其寻衅滋事的全部犯罪事实，不构成自首。鉴于其后期能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可酌情从轻处罚。十四、关于被告人郑道华的辩护人提出公诉机关指控2013年12月寻衅滋事王某1，郑道华没有到现场的辩护意见。经查，相关证据证实郑道华安排杨万绪、郑化海、郑海涛等人到王某1家门口实施堵锁眼等寻衅滋事行为，其是否到现场不影响其对该行为承担全部责任。十五、关于违法所得的认定问题。经查，被告人郑道华、郑志山、杨万绪、贾克均、郑化海、胡杰清、王云涛、郑合意、郑常华、王卫、彭爱军等人违反国家规定，未经监管部门批准，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，属于非法放贷的行为。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定：非法放贷所得的收益应当追缴。被告人非法放贷收取本息超过本金的利息应当予以追缴。原审法院同时认为，被告人郑道华系该恶势力犯罪集团首要分子，指使、伙同其他组织成员在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅；以贿买方法指使他人作伪证，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪。被告人郑志山系该恶势力犯罪集团首要分子，指使、伙同其他组织成员在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅；以贿买方法指使他人作伪证，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪。被告人杨万绪系该恶势力犯罪集团积极参加者，积极参加该集团的违法犯罪活动，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人郑化海系该恶势力犯罪集团积极参加者，积极参加该集团的违法犯罪活动，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅；参与以贿买方法指使他人作伪证，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪。被告人贾克均系该恶势力犯罪集团一般参加者，参加该集团的违法犯罪活动，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人胡杰清系该恶势力犯罪集团一般参加者，参加该集团的违法犯罪活动，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人王云涛系该恶势力犯罪集团一般参加者，参加该集团的违法犯罪活动，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节；非法侵入他人住宅，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人郑道梅系该恶势力犯罪集团一般参加者，参加该集团的违法犯罪活动，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱；非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人郑东林、任传根在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人郑海涛、余本龙非法拘禁他人且具有殴打、侮辱情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人胡林、周文、王荣武非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人郑合意系该恶势力犯罪集团首要分子，故意伤害他人致人重伤；指使、伙同其他集团成员寻衅滋事破坏社会秩序；醉酒后驾驶机动车，其行为已构成故意伤害罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪。被告人郑常华系该恶势力犯罪集团积极参加者，积极参加该集团的违法犯罪活动，寻衅滋事破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王卫系该恶势力犯罪集团积极参加者，积极参加该集团的违法犯罪活动，寻衅滋事破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人彭爱军系该恶势力犯罪集团一般参加者，参加该集团的违法犯罪活动，寻衅滋事破坏社会秩序；醉酒后驾驶机动车，其行为已构成寻衅滋事罪、危险驾驶罪。被告人郑道彦系该恶势力犯罪集团一般参加者，参加该集团的违法犯罪活动，寻衅滋事破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑合意、彭爱军均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郑海涛在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人胡林、郑常华曾被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人郑道华、郑志山有揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻处罚。被告人郑化海自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代，应认定为如实供述自己的罪行；被告人任传根自动投案并如实供述其本人全部犯罪事实；被告人彭爱军经公安机关电话传唤后到案，后如实供述其犯罪事实，均构成自首，依法可以从轻处罚。被告人郑合意自动投案，如实供述了其故意伤害他人的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。被告人郑道华、郑志山、贾克均取得部分被害人的谅解；被告人郑合意故意伤害他人后，积极赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解；被害人吴某出具谅解书，表示对公诉机关指控王卫犯寻衅滋事罪和强迫交易罪的行为予以谅解，均可酌情从轻处罚。被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑东林、任传根、郑海涛、余本龙、胡林、周文、王荣武、郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑道彦自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。本案经原审法院合议庭评议并报经原审法院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（四）项、第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第三百零七条第一款、第二百三十四条第二款、第一百三十三条之一第一款第（二项）、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下:一、被告人郑道华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2025年9月25日止）。二、被告人郑志山犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2025年3月25日止）。三、被告人杨万绪犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2024年1月25日止）。四、被告人郑化海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2023年5月25日止）。五、被告人贾克均犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月26日起至2022年9月25日止）。六、被告人胡杰清犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2021年11月12日止）。七、被告人王云涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年1月28日止）。八、被告人郑道梅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2020年5月28日止）。九、被告人郑东林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年6月22日止）。十、被告人任传根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。十一、被告人郑海涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2020年8月18日止）。十二、被告人余本龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年8月26日止）。十三、被告人胡林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，撤销原湖北省郧县人民法院（2012）鄂郧县刑初字第00163号刑事判决书以故意伤害罪对被告人胡林判处有期徒刑二年，缓刑三年的宣告缓刑部分，决定执行有期徒刑二年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原犯故意伤害罪被羁押的五个月零十六天折抵刑期五个月零十六天，即自2019年3月8日起至2021年5月22日止）。十四、被告人周文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年5月11日止）。十五、被告人王荣武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年5月13日止）。十六、被告人郑合意犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押4日折抵刑期4日，即自2019年12月1日起至2025年11月26日止），并处罚金人民币五千元。十七、被告人郑常华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；撤销本院（2008）茅刑初字第208、236号刑事判决书郑常华犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年缓刑五年的缓刑部分，决定执行有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押12日折抵刑期12日，即自2019年11月29日起至2025年11月16日止）。十八、被告人王卫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年3月28日止）；十九、被告人彭爱军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币五千元。二十、被告人郑道彦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二十一、违法所得2506.54万元向被告人郑道华、郑志山、郑化海、贾克均、胡杰清、郑合意、郑常华、王卫、彭爱军共同追缴；其他违法所得，继续追缴。本案公安机关已采取措施的下列物品以违法所得为限予以没收，冲抵没收违法所得：1.郑道华持有的牌号为鄂Ｃ×××**号现代ix35型越野车一辆的变价款在支付权利在先的相关权利人费用的剩余部分；2.郑志山持有的牌号为鄂Ｃ×××**号奥迪Q7越野车一辆、三星S8手机一部；3.登记保存的郑化海牌号为鄂Ｃ×××**号东风风神H30小型轿车一辆；4.从王卫处扣押在案的保时捷卡宴一辆（含车钥匙一把，车牌号鄂Ｃ×××**），登记车主郑某7；HUAWEIP30Pro手机一部；小米手机一部；CARTIER手表一块；5.从郑常华处扣押的：大众途观一辆（含车钥匙一把，车牌号鄂Ｃ×××**）；OPPO手机一部；6.冻结的新华人寿保险股份有限公司投保人为郑合意、被保险人为郑某5，保险费合计1071000元的887192660479保单；冻结投保人、被保险人均为郑某5，保险费合计1071000元的88741539308号保单；冻结投保人为郑常华、被保险人为郑某688712993573保单，保险费合计1071000元。冻结郑大洲在兴业银行的9901967.74元、冻结杨红兰在兴业银行的6815654.94元。冻结郑合意在中信银行十堰分行的6703884.93元、冻结刘某3在中信银行十堰分行的2111742.12元。冻结郑合意在工行白浪支行18×××10账户2000100元、冻结郑合意在十堰农商行经济开发区支行81020000456506423的2000000元。冻结刘某3在十堰农商行经济开发区支行81020000525107331的1000000元。冻结刘某3在农行铁二处支行6228460740010431414余额1001.03元，6228450748012787578余额1541238.3元。冻结郑合意在建行田湖支行4206164095300004760中200万元。冻结郑合意在交通银行42793810000300517997中的528万元。冻结刘某3在交通银行42793810000302104997中的200万元。二十二、向被告人王荣武追缴违法所得500元；被告人周文追缴违法所得500元；被告人余本龙追缴违法所得500元；被告人郑道梅追缴违法所得1000元；郑道彦追缴违法所得1800元。二十三、随案移送的印有“郧府薯业”字样的横幅一段，予以没收。上诉人郑道华提出：1、指控在维也纳寻衅滋事罪，实际上仅参与两起，在王某1处仅参与两起；非法拘禁罪也仅参与了两起；量刑却和参与三起的量刑一样，量刑偏重。2、在吴某处放贷实际上尚有本金400万未收回，无违法所得。公诉机关起诉书也不涉及违法所得的情况，请求中院对追缴违法所得予以撤销。上诉人郑道华的辩护人提出：1、一审判决追缴郑道华违法所得不明确具体，没有事实和法律依据。2、郑道华没有组织、指挥他人犯罪，非首犯，而是与郑志山等放贷人一样属于共同犯罪的主犯。3、郑道华系初犯、偶犯、认罪悔罪，且有揭发他人犯罪，提供线索得以侦破其他案件的重大立功表现，应当从轻或减轻处罚。4、十堰市公安局经济开发区分局不应查封郑道华前妻张某3及其姐姐张某4的存款、房屋等。上诉人郑志山及其辩护人提出：1、一审判决认定上诉人系恶势力犯罪集团案件，不符合客观事实，只是恶势力团伙。2、上诉人不是首要分子，只是一般参加者。3、公诉机关补充起诉书将上诉人涉及的寻衅滋事罪刑期从原来的两年六个月增加到三年，量刑明显过重。4、上诉人不构成妨害作证罪。5、上诉人有立功，应当从轻处罚。6、一审法院判决向上诉人追缴2506.54万元违法所得没有事实和法律依据。7、上诉人的鄂Ｃ×××**号汽车是用自己合法资产购买的，也没有用于犯罪活动，不应当予以没收。上诉人杨万绪提出：1、不是积极参加者；2、没有参与2015年1月14日的寻衅滋事行为；3、年龄大，有残疾。请二审法院从轻处罚。上诉人杨万绪的辩护人提出：1、上诉人没有参与2015年1月14日的寻衅滋事行为；2、本案不属于恶势力犯罪集团；3、杨万绪是初犯、残疾人、具有自愿认罪认罚、取得被害人谅解等从轻处罚情节。上诉人郑化海及辩护人提出：1、具有自首和认罪认罚等情节，总体量刑过重。2、2014年才加入放贷，时间短、地位低，不是积极参加者。3、不应当将其合法购买的用于接送小孩上学的鄂Ｃ×××**号东风风神H30小型轿车予以没收。上诉人贾克均提出：1、有一个检举揭发线索，茅箭公安分局正在侦办中。2、系初犯、从犯。上诉人贾克均的辩护人提出：1、对认定贾克均为犯罪集团成员不持异议；2、贾克均起辅助作用，是从犯；3、取得谅解，认罪认罚；4、有检举他人犯罪行为。上诉人胡杰清及其辩护人提出：1、一审判决对违法所得2506.54万元向包含胡杰清在内的九名被告人追缴明显不当，胡杰清在参与的放贷过程中本金都未能全部收回，所以也没有违法所得。2、胡杰清主观恶性不大、共同犯罪中所起作用很小，认罪认罚，一审对其寻衅滋事判处两年四个月有期徒刑过重，请求从轻处罚。上诉人郑合意提出：1、关于寻衅滋事罪量刑过重，其有坦白情况，可酌情从轻处罚，也认罪认罚，但没有受到从轻处罚。2、关于“郑合意、郑常华、王卫等人涉恶犯罪集团一案的专项审计报告”严重事实不清、证据不足，特别是吴某借款，还款出人巨大。上诉人郑合意的辩护人的辩护意见是：1、一审判决书没有认定郑合意具有自首情节，量刑错误。郑合意如实交代的犯罪情节重于未交待的犯罪情节。如实交代的犯罪金额多余未如实交代的犯罪数额。存在时间久远记忆模糊的客观因素。2、根据十国信专审字（2020）第004号专项审计报告、讯问笔录和相关书证等，辩护人梳理认为，一审判决认定的违法所得2506.54万元中，郑合意应当按照各被告人放贷的出资比例共应承担的追缴数额为298.61万元。3、不应当冻结郑合意及其妻子刘某3的非涉案财产。郑合意用于出借收款的银行卡仅有其名下的农业银行尾号1414的银行卡，本案冻结的其他银行卡和保单没有证据证明资金来源于郑合意收回的利息，与本案没有关联性，请求法院对该1414卡之外的银行卡、保单予以解封并发还。上诉人王卫提出：1、不构成恶势力犯罪，不是积极参加者；2、没有参与景某被寻衅滋事拉横幅等暴力方式，不应认定寻衅滋事。3、没有参与王某6被寻衅滋事案。4、同案不同判。5、对财产处置没有法律和事实依据。上诉人王卫的辩护人的辩护意见是：1、本案不构成恶势力犯罪，王卫对“暴力催债”不是很积极，定性积极参加错误。2、王卫没有参与景某被寻衅滋事。3、指控王卫犯强迫交易罪不成立。4、王卫家属与吴某达成赔偿协议，并对赔偿款支付完毕，取得吴某的谅解。5、对于郑某7的车辆应当返还。该车所有权是郑某7，有车辆登记证为证，王卫没有用车辆进行犯罪。6、审计报告没有明确区分被告人违法所得的详细金额。王卫认罪态度好，系初犯。上诉人彭爱军提出：1、彭爱军没有参与景某喜悦宾馆被寻衅滋事。2、危险驾驶中酒精含量不高。3、上有老下有下，家庭困难等。上诉人彭爱军辩护人的辩护意见是：1、彭爱军具有自首情节，彭爱军没有参与景某喜悦宾馆被寻衅滋事，一审判决彭爱军犯寻衅滋事罪量刑两年十个月过重。2、彭爱军不属于犯罪集团的一般参加者。请求二审法院对其从轻处罚。上诉人郑道彦及其辩护人的提出：1、郑道彦只是受郑常华等人的临时雇请，并遵照郑常华等人的指示行事，系初犯，无犯罪前科，主观恶性小，系年满68周岁的老人，家庭困难，且患有脑干梗死、右侧身体发僵等严重疾病，没有再犯罪的危险，请求对郑道彦判处非监禁刑。二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，所有证据均经一审庭审质证，二审经审查、核实，来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，结合本案的事实、证据及原审法院的判决，本院综合评判如下：一、关于部分上诉人及辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团的上诉理由及辩护意见，原审法院已对此争议焦点做出了详细准确的评价，本院对此予以确认并不再重复评价。部分上诉人及辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团的上诉理由及辩护意见不能成立。二、关于上诉人郑道华提出“其没有组织、指挥他人犯罪，非首犯”、郑志山提出“其不是首要分子，只是一般参加者”、杨万绪提出“其不是积极参加者”郑化海及辩护人提出“加入放贷时间短、地位低，不是积极参加者”、王卫提出“不是积极参加者”、彭爱军提出“不属于犯罪集团的一般参加者”等上诉理由和辩护意见，经核实，上诉人（原审被告人）郑道华、郑志山，郑合意在本案两个恶势力犯罪集团中分别处于实际领导地位，组织领导组织成员实施了寻衅滋事、非法拘禁等多起犯罪事实，应当认定为首要分子。原审被告人杨万绪、郑化海、郑常华、王卫接受本案恶势力犯罪集团的领导和管理，多次参加违法犯罪活动，且承担主要角色，发挥重要作用，应当认定为积极参加者；原审被告人彭爱军、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑道彦接受恶势力犯罪集团的管理和指挥，多次参与该组织的违法犯罪活动，并非是受蒙蔽、胁迫参加，但情节相对较轻，应当认定为一般参加者。三、关于上诉人郑道华、郑志山、杨万绪、王卫等提出，一审判决认定事实不清，认定罪责不符、被告人之间量刑不平衡，导致量刑过重，请求予以从轻判处的上诉理由及其辩护人所提相应的辩护意见，本院经查，在本案恶势力犯罪集团中，各上诉人分别领导或参与实施共同犯罪，各上诉人在犯罪中的参与程度以及地位、作用均有庭审质证的相关证据予以证实，原审判决在认定案件事实及对各上诉人进行量刑时已作充分考量，本院不予采纳。四、关于上诉人郑道华及其辩护人提出“郑道华系初犯、偶犯、认罪悔罪，且有揭发他人犯罪，提供线索得以侦破其他案件的重大立功表现，应当从轻或减轻处罚”等上诉请求及辩护理由，经查，原审判决已经认定了郑道华具有“立功、取得部分被害人谅解、自愿认罪认罚”等情节，并在量刑上予以从轻处罚。原审法院根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其作出的刑罚并无不当。此外，上诉人郑道华在一审时自愿认罪认罚，原审法院亦在法定的量刑幅度内量刑。故上诉人郑道华及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。五、关于上诉人郑志山及其辩护人提出“上诉人不构成妨害作证罪”等上诉请求及辩护理由，原审法院已对此争议焦点做出了详细准确的评价，本院对此予以确认并不再重复评价。关于上诉人郑志山提出“上诉人均有立功，应当从轻处罚”的上诉请求，经查，原审判决已经认定了郑志山具有“立功、取得部分被害人谅解、自愿认罪认罚”等情节，并在量刑上予以从轻处罚。原审法院根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其作出的刑罚并无不当。此外，上诉人郑志山在一审时自愿认罪认罚，原审法院亦在法定的量刑幅度内量刑。故上诉人郑志山及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。六、关于上诉人杨万绪提出“年龄大，有残疾”的上诉理由，并非法定从轻处罚的量刑情节；杨万绪提出“是初犯、具有自愿认罪认罚、取得被害人谅解等从轻处罚情节”的上诉理由，经查，上诉人杨万绪在一审时自愿认罪认罚，原审法院亦在法定的量刑幅度内量刑。故上诉人杨万绪及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。七、上诉人贾克均提出“有一个检举揭发线索，茅箭公安分局正在侦办中”的上诉理由，经其辩护人向公安机关核实，被举报人的行为不构成刑事犯罪，其举报线索不构成立功的相关规定。上诉人贾克均提出“其系初犯、从犯、取得谅解，认罪认罚”等上诉请求和辩护理由，经查，原审判决已经认定了贾克均具有“取得部分被害人谅解、自愿认罪认罚”等情节，并在量刑上予以从轻处罚。原审法院根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其作出的刑罚并无不当。此外，上诉人贾克均在一审时自愿认罪认罚，原审法院亦在法定的量刑幅度内量刑。故上诉人贾克均及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。八、关于上诉人胡杰清“主观恶性不大、共同犯罪中所起作用很小，认罪认罚，一审对其寻衅滋事判处两年四个月有期徒刑过重，请求从轻处罚”、上诉人郑合意提出“关于寻衅滋事罪量刑过重，其有坦白情况，可酌情从轻处罚，也认罪认罚，但没有受到从轻处罚”的上诉理由，经查，原审判决已经认定了胡杰清、郑合意具有“自愿认罪认罚”情节、郑合意具有“故意伤害罪成立自首、寻衅滋事罪构成坦白、取得部分被害人谅解”等情节，并在量刑上予以从轻处罚。上诉人胡杰清、郑合意在一审时自愿认罪认罚，原审法院亦在法定的量刑幅度内量刑。故上诉人胡杰清、郑合意及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。九、关于上诉人王卫提出“其没有参与景某被寻衅滋事拉横幅等暴力方式，没有参与王某6被寻衅滋事案，不应认定寻衅滋事。指控王卫犯强迫交易罪不成立”的上诉理由和辩护意见，原审法院已对以上争议焦点做出了详细准确的评价，本院对此予以确认并不再重复评价。此外，上诉人王卫在一审时自愿认罪认罚，原审法院亦在法定的量刑幅度内量刑。故上诉人王卫及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。十、关于上诉人郑道彦提出“身患疾病”、上诉人彭爱军提出“彭爱军上有老下有下，家庭困难等”等上诉理由，不是法定的从轻处罚情节，本院不予采纳。此外，上诉人郑道彦、彭爱军在一审时自愿认罪认罚，原审法院亦在法定的量刑幅度内量刑。故上诉人郑道彦、彭爱军及其辩护人提出的相关上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。十一、关于本案违法所得数额的认定和追缴问题。1、关于违法所得具体金额认定问题。十堰国信会计事务有限责任公司受公安机关委托，对郑合意等人对外放贷资金总额、涉案人员出资情况、回收本息、借贷人实际损失及案件相关财务状况进行鉴定，2020年8月19日出具了《关于“郑合意、郑常华、王卫等人涉恶犯罪集团一案”的专项审计报告》[十国信专审字(2020)第004号]。该报告鉴定意见载明：“郑合意、王卫、郑常华等人向14名人员出借资金总计42583000元，回收本金总计36303000元，收取利息总计26925400元，其中收取月利率3%以上（含3%）的利息总金额是26875400元。”结合其他证据综合分析，能够认定其中部分借款人偿还本金后，支付月利率3%以上（含3%）的利息总金额为2506.54万元。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》[高检发〔2019〕6号]第十五条第一款规定非法放贷所得收益应当追缴，故本案应当追缴违法所得是2506.54万元。原审法院对违法所得计算金额正确，本院予以认可。一审法院认定对其他违法所得继续追缴，符合法律规定，本院予以确认。2、关于违法所得追缴问题。从审理查明的事实看，本案违法所得2506.54万元，系原审被告人郑道华、郑志山、郑化海、贾克均、胡杰清、郑合意、郑常华、王卫、彭爱军共同出资对外放贷获取的非法收益，各原审被告人是共同犯罪，应当对违法所得承担共同被追缴责任；根据各原审被告人在集团犯罪中的地位和作用，原审法院认定本案违法所得2506.54万元并向以上原审被告人共同追缴并无不当，本院予以确认。3、关于本案涉案车辆等的处理问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》[高检发〔2019〕6号]第四条的规定，在原审被告人郑道华、郑志山、王卫、郑常华违法所得未全额追缴完毕的情况下，可依法追缴其名下的其他等值财产。因此，对上述查封的原审被告人郑道华、郑志山、王卫、郑常华的车辆等财产，原审法院认定对以上车辆等财产以违法所得为限予以没收，冲抵没收违法所得；本院认为原审法院处理恰当，本院予以支持。本院认为，原审被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑道彦等人经常纠集在一起，先后多次实施寻衅滋事、非法侵入住宅、非法拘禁等手段暴力逼债的违法犯罪活动，且在被害人多次报警，公安机关出警处理制止后，仍继续实施寻衅滋事行为，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，侵犯他人的人身权利，破坏社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经形成较为固定的犯罪组织，符合恶势力犯罪集团的认定标准，属于恶势力集团犯罪。对原审被告人郑道华、郑志山、郑合意应按照集团所犯的全部罪行处罚；对原审被告人杨万绪、郑化海、郑常华、王卫应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对原审被告人彭爱军、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑道彦等人应按其参与实施的具体罪行定罪处罚。原审判决根据各上诉人及原审被告人在恶势力犯罪集团中的地位、作用以及参与共同犯罪所实施犯罪的具体行为和社会危害程度，依法认定郑道华、郑志山，郑合意为恶势力犯罪集团的首要分子，以各上诉人及原审被告人各自参加的共同犯罪，区分主从犯，分别对各上诉人及原审被告人定罪并科以刑罚，并依照我国刑法的相关规定，对有数个犯罪的原审被告人予以数罪并罚，对有累犯和自首情节的予以区别认定，依法处以刑罚及追缴违法所得，所作判决并无不当，本院予以确认。原审被告人郑道华、郑志山、杨万绪、郑化海、贾克均、胡杰清、王云涛、郑道梅、郑东林、任传根、郑海涛、余本龙、胡林、周文、王荣武、郑合意、郑常华、王卫、彭爱军、郑道彦在一审时均自愿认罪认罚，原判综合其各自的犯罪事实及量刑情节，在法定的量刑幅度内量刑，符合法律规定，本院予以确认。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院予以维持。各上诉人的上诉请求于某无据，与事实不符，不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王良友审判员  王 锐审判员  黄彦孟二〇二〇年十二月七日法官助理赵枫书记员文珊珊附：本裁定所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。