河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初850号公诉机关唐河县人民检察院。被告人梁景秋，男，1995年9月1日出生于广东省肇庆市怀集县，汉族，小学毕业，无业，现住广东省番禺区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月22日被抓获，2020年6月25日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月24日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人杜奎，河南恒阳律师事务所律师。被告人杨刘，男，2000年12月7日出生于四川省德阳市中江县，汉族，初中毕业，农民，现住四川省中江县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月17日被抓获，2020年6月20日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月24日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人程华芬，河南恒阳律师事务所律师。被告人陈天濠，男，1992年2月6日出生于浙江省温州市，汉族，大学本科毕业，温州市天晨企业管理有限公司职工，住温州市鹿城区。因涉嫌诈骗犯罪于2020年6月21日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年7月24日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人张彭，广东德崇律师事务所律师。辩护人杨华磊，河南海涛律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉〔2020〕637号起诉书指控被告人梁景秋、杨刘、陈天濠犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人梁景秋，杨刘，陈天濠、辩护人杜奎、程华芬、张彭均、杨华磊到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，被告人梁景秋、杨刘在明知对方在利用自己的银行卡和支付宝账号进行违法犯罪活动的情况下，为谋取非法利益，向对方提供自己的身份证、多张银行卡和多个支付宝账号给对方使用，且仍多次参与其中。其中，被告人杨刘支付宝账号在一天内资金流水达350余万元；被告人梁景秋提供给对方的支付宝账号在短时间内资金流水达740余万元。被告人陈天濠伙同他人通过网上代办大量注册公司营业执照，先后办理39个公司营业执照，注册约84个支付宝账号买卖虚拟货币，在明知买卖虚拟货币存在大量诈骗资金的情况下，在支付宝账号被冻结时，依旧使用注册的其他支付宝账号或注册新的支付宝账号进行交易，短时间内有大量资金来往，资金流水高达上亿元。公诉机关在指控上述犯罪时随卷移送了被告人供述、被害人陈述、银行卡、支付宝流水、营业执照等相关证据，据此，公诉机关认为，被告人梁景秋、杨刘、陈天濠的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。三被告人均自愿认罪认罚；被告人陈天濠有自首情节，提请本院依法判处。被告人梁景秋、杨刘、陈天濠对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，均请求本院对其从轻处罚。被告人梁景秋的辩护人辩称，被告人梁景秋到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，再犯的可能极小，建议本院对被告人梁景秋从轻处罚。被告人杨刘的辩护人辩称被告人杨刘系初犯、偶犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，没有犯罪前科，犯罪性质不严重，社会危害性小，建议本院对被告人杨刘从轻处罚。被告人陈天濠的辩护人辩称被告人陈天濠能主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，系自首，应从轻或减轻处罚；其在案发后主动赔偿被害人的部分经济损失，应从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从轻处罚；买卖虚拟货币我国并没有禁止性法律规定，其和黄晨钢一起投资买卖虚拟货币并没有犯罪的故意，只是在进行交易的过程中被他人利用；起诉书认定被告人陈天濠与黄晨钢二人注册的部分支付宝有大量资金往来，资金流水上亿元，个人获利10万元的事实不清、证据不足，流水中有其合法资金，有他人犯罪所得资金，公诉机关并未加以区分，个人获利仅有被告人的供述，没有其他证据证实，不能认定，建议对被告人陈天濠在一年以下量刑，适用缓刑。经审理查明，2020年4月22日上午，唐河县大河屯镇邢李庄村民王某接到自称是北京社保局的电话，称王某的社保卡在北京报销了19600元，涉嫌诈骗，并接通了“北京市公安局”的电话，一自称是北京市公安局的民警让王某协助调查，并让王某按指示办理农村信用卡及相关客户端进行转账，王某先后共转账217000余元，后被亲属发现制止并报警。经侦查，该笔诈骗款部分流经被告人杨刘的银行卡和梁景秋、陈天濠的支付宝中。1、2020年4月份，被告人梁景秋在网上看到兼职的信息后，主动与对方联系，并按照对方的指示提供自己的支付宝账号给对方使用，且在明知对方在利用自己的支付宝账号进行违法犯罪活动的情况下，为谋取非法利益，仍多次参与其中，共计非法获利1400元。其提供给对方的支付宝账号在短时间内资金流水达740余万元。其中有被害人刘某29500元、李苗14790元、郭珍50000元的被诈骗资金流入梁景秋支付宝账户。2、2020年4月份，被告人杨刘在网上看到兼职的信息后，主动与对方联系，并按照对方的指示提供自己的身份证、多张银行卡和多个支付宝账号给对方使用，且在明知对方在利用自己的银行卡和支付宝账号进行违法犯罪活动的情况下，为谋取非法利益，仍多次参与其中，三次共计非法获利540元。其提供给对方的浙江网商银行卡在一天内资金流水达260余万元，支付宝账号在一天内资金流水达350余万元。其中，本案受害人王某的资金有14万元进入被告人杨刘的浙江网商银行卡中。3、2019年底，被告人陈天濠和朋友黄晨钢一起炒虚拟货币，两人得知可以通过注册公司营业执照申请多个企业支付宝，遂通过网上代办大量注册公司营业执照（法人身份信息由陈天濠和黄晨钢提供），先后办理39个公司营业执照，注册约84个支付宝账号。在炒虚拟货币期间，因支付宝账号中经常流入诈骗资金，支付宝账号随之被公安机关冻结。陈天濠和黄晨钢在明知买卖虚拟货币存在大量诈骗资金的情况下，在支付宝账号被冻结时，仍使用注册的其他支付宝账号或注册新的支付宝账号进行交易。经核查，其二人注册的部分支付宝账号在短时间内有大量资金来往，资金流水高达上亿元。2020年6月17日，被告人陈天濠主动到浙江省温州市鹿城区绣山派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2020年10月16日，被告人陈天濠的亲属赔偿被害人王某15000元，并取得被害人王某的谅解。上述事实，被告人梁景秋、杨刘、陈天濠在庭审过程中无异议，且有害人王某、李苗、刘某、郭珍的陈述；被告人的到案经过、微信截图、银行交易明细、协议书及谅解书等证据予以证实。上述诸证据均经当庭质证，其来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人梁景秋、杨刘、陈天濠明知他人利用信息网络实施犯罪而提供其帮助，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁景秋的辩护人辩称，被告人梁景秋到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议本院对被告人梁景秋从轻处罚的观点，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；其他辩护观点与客观事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人杨刘的辩护人辩称被告人杨刘到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，没有犯罪前科，建议本院对被告人杨刘从轻处罚的观点，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；其他辩护观点与客观事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈天濠的辩护人辩称被告人陈天濠能主动投案，且如实供述自己的犯罪事实，系自首，应从轻处罚；其在案发后主动赔偿被害人的部分经济损失，应从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从轻处罚观点，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；其辩称起诉书认定被告人陈天濠个人获利10万元的事实不清、证据不足的观点，经庭审查明，被告人陈天濠的多次供述前后矛盾，且同案人黄晨钢现没有受到刑事处罚，故辩护人的该辩护观点本院予以采纳。其他辩护观点与客观事实及法律规定不符，本院不予采纳。鉴于被告人梁景秋、杨刘到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其均自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈天濠案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其已赔偿被害人王某部分损失，且取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈天濠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月21日起至2021年9月20日止。罚金已缴纳。）二、被告人梁景秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月22日起至2021年6月21日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人杨刘犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日起至2021年4月16日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人梁景秋的违法所得1400元、被告人杨刘的违法所得540元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孟 蕴审判员 陈 卓审判员 李全体二〇二〇年十二月一日书记员 陈 晨