内蒙古自治区兴安盟中级人民法院刑事裁定书（2020）内22刑终167号原公诉机关乌兰浩特市人民检察院。原审附带民事诉讼原告人杨某1，1972年1月16日，现住乌兰浩特市。 上诉人（原审被告人）张布和，公民身份号码×××，个体户，户籍地内蒙古自治区，捕前住乌兰浩特市丰泽花园1号楼4单元502室。 2019年7月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人王双龙，内蒙古圣泉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）耿洪伟，公民身份号码×××，个体户，户籍地内蒙古自治区乌兰浩特市，捕前住突泉县大明名车洗车场。 2016年3月3日因犯故意伤害罪被兴安盟中级人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2019年6月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人徐振华，内蒙古图江律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某2，公民身份号码×××，户籍所地内蒙古自治区乌兰浩特市，捕前住乌兰浩特市红云花苑19号楼3单元101室。 2011年3月29日因犯盗窃罪，被乌兰浩特市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。2019年6月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月16日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人李艳华，内蒙古奥斯律师事务所律师。原审被告人伦某，公民身份号码×××，户籍地内蒙古自治区乌兰浩特市，捕前住乌兰浩特市钢花小区10号楼2单元202室。2019年6月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2019年7月16日被执行逮捕。现羁押于乌兰浩特市看守所。原审被告人于某，公民身份号码×××，户籍地内蒙古自治区，捕前住科尔沁右翼前旗大石寨镇宝门村三胜屯066号。2019年7月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，2019年7月16日被执行逮捕。2020年11月6日被本院取保候审。乌兰浩特市人民法院审理乌兰浩特市人民检察院指控原审被告人张布和、耿洪伟、王某2、伦某和于某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，于2020年9月30日作出（2020）内2201刑初56号刑事判决。宣判、送达后，原审被告人张布和、耿洪伟和王某2提出上诉。本院依法组成合议庭审理本案，通过阅卷、讯问当事人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。乌兰浩特市人民法院判决认定，2015年9月1日，被告人张布和与大庆日昇昌融资担保有限公司签订合作协议，在乌兰浩特市范围内从事龙江银行信用卡购二手自用车业务。被告人伦某主要负责在张布和的公司招徕借款客户并签订车辆抵押协议，也负责催要债务。耿洪伟、于某、王某2等人以拘禁他人、不经他人许可强行拖回车辆等形式催要债务，在被害人索要车辆时，各被告人便以不返还车辆要挟，强迫被害人支付“拖车费”、“催收费”、“逾期保证金”等额外钱款。具体事实如下：一、被告人张布和、耿洪伟、于某、王某2、伦某为索要债务拘禁被害人杨某1的事实。2015 年 12月份,被害人杨某2杨某2妻子名下的丰田越野车在张布和的“龙江车贷”公司借款,被告人伦某负责接待办理，双方约定了还款日及每月需还的数额。约定的还款日到期后，杨某1因资金周转不开，未能还款。2016年6月初的一天，张布和授意耿洪伟、伦某、王某2、于某找到杨某1索回欠款。耿洪伟安排伦某、王某2、于某在乌兰浩特市北滨河小区杨某1家楼下蹲守至6月7日早晨6点，在杨某1返回家中时三人将其扣住。耿洪伟随后赶到现场，将杨某1带到威王加油站西侧于建伟经营的一家小额贷款公司内，要求杨某1还清于某伟的贷款并将抵押的车辆转押给张布和,又催促其给亲戚朋友打电话送钱。因为白天未能借到钱,当晚18时许,张布和指使耿洪伟等四人在乌兰浩特市“鹏浩”宾馆开了一个房间,伦某、王某2、于某轮流看守杨某1。第二天，王某2、伦某、于某开车带着杨某1四处借钱未果,晚上张布和指使伦某、于某、王某2带着杨某1又住在乌兰浩特市“万庭”宾馆,22 时王某2因身体原因离开。2016 年 6月 9日凌晨 5时许,被害人杨某1趁伦某、于某熟睡之际,从宾馆逃跑。拘禁杨某1大约47个小时。认定上述事实的证据有调取证据通知书及业务流水、宾馆住宿记录等书证，证人胡某君、杨某河、于某伟、杨某明、杜某娜等人的证言，被害人杨某1陈述，被告人张布和、王某2、耿洪伟、伦某和于某的供述与辩解，辨认笔录等。二、被告人张布和、耿洪伟、王某2、伦某以借款逾期为由，向被害人收取“拖车费”、“催收费”等名目的费用的事实。1.2015年 10月 14日,被害人吕某红用其名下的宝马五系轿车在乌兰浩特市龙江车贷公司贷款。 2016年 1月份,被害人吕某红未能按时还款,在张布和的指使下耿洪伟带人到突泉县,在未告知被害人的情况下,将吕某红的轿车拖回乌兰浩特市,张布和强迫吕某红不仅将1-2月份贷款还清，还额外支付拖车费人民币（以下币种相同）1 600元,催收费 7 000元,以不交钱就将被害人的车辆出售相威胁。吕某红无奈便将该8 600元交至张布和公司财务处，耿洪伟公司的员工文礼为其出具了收到条。认定上述事实的证据有文礼出具的收到条、车贷合同、吕某红保证金流转情况的说明等书证，证人文礼证言，被害人吕某红陈述，被告人张布和及耿洪伟的供述等。2.被害人包某平以其朋友白某名义在乌兰浩特市龙江车贷公司用自己名下的奥迪Q5越野车贷款。2016 年 3月21 日,被害人包某平未按时还款,张布和、伦某到前旗静水湾林园小区包某平家楼下,未经被害人同意,将包某平奥迪Q5越野车拖走,并以扣押车辆相要挟,向被害人包某平索要5 000元还款保证金。3.2016 年 6月份,包某平未能按时还款,张布和等人将被害人包丽平停在乌市××区下的奥迪车拖回,并以不返还车辆相要挟,向被害人索要 3 000元 “拖车费”。认定以上两起事实的证据有调取证据通知书及车辆信息复印件、调取证据清单通知书及合同、伦某微信聊天截图等书证，证人白某、苏某证言，被害人包某平陈述，被告人张布和、伦某供述以及刑事谅解书等。4.2016年 1月份,被害人韩某用其名下蓝色牧马人越野车在乌市龙江车贷公司贷款。2016 年 6月,韩某未能按时还款,张布和指使耿洪伟向韩某催款，耿洪伟便让王某2、于某到突泉找韩某并将其停在自家楼下的牧马人越野车拖到乌兰浩特市铁西街渤海名车停车场院内,后韩某将当月钱款还清。2016年12月3日,因韩某又未能按时还款,张布和再次让耿洪伟催款,耿洪伟让王某2去突泉县找韩某,当晚王某2将韩某和车辆带到乌兰浩特市铁西街子夜歌厅院内,强行将韩露车辆扣留在停车场内,向被害人韩露索要逾期保证金19 490元，耿洪伟为韩露出具收据一枚。 认定上述事实的证据有调取证据清单通知书及合同、大庆市日昇昌融资有限公司就贷款申请人韩某等人保证金流转情况做出的说明、接受证据材料清单及收到条等书证，证人杜某娜、韩某飞证言，被害人韩某陈述，被告人张布和、王某2、耿洪伟及于某供述，辨认笔录等。本案综合证据有扣押决定书，扣押清单，发还清单，户籍证明，归案情况说明，（2015）乌刑初字第447号刑事判决书，（2016）内22刑终16号刑事判决书，大庆市日昇昌融资有限公司营业执照、融资性担保机构经营许可证、信用卡汽车分期保证协议、合作协议书，证人付某、陈某生证言等。乌兰浩特市人民法院认为，被告人张布和、耿洪伟、王某2、伦某、于某在索债过程中，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人张布和、耿洪伟、王某2、伦某在催收欠款过程中，在未告知被害人的情况下，强行将被害人所有的车辆拖走，并以不返还车辆相要挟，巧立名目敲诈被害人钱款，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张布和指使他人敲诈勒索4起，敲诈钱款数额36 090元，数额巨大；被告人耿洪伟参与敲诈勒索2起，敲诈钱款数额27 090元；被告人伦某参与敲诈勒索1起，敲诈钱款数额5 000元；被告人王某2参与敲诈勒索1起，敲诈钱款数额19 490元。被告人耿洪伟、伦某、王某2敲诈勒索数额较大。公诉机关指控于某参与敲诈勒索被害人韩某2万元的事实，证据不充分，不予认定，故于某不构成敲诈勒索罪。本案系共同犯罪，其中被告人张布和、耿洪伟在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某2、伦某、于某在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人耿洪伟在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人于某、伦某自动投案并如实供述，系自首，予以从轻处罚。被告人张布和、耿洪伟、王某2、伦某在判决前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张布和取得被害人包某平的谅解，酌情予以从轻处罚。对附带民事诉讼原告人杨某1要求五被告人给付人身损失费的诉讼请求，因其未提交相关证据证实相关事实，不予支持；其要求五被告人给付车辆损失的诉讼请求不在本案非法拘禁罪附带民事诉讼审理的范围内。乌兰浩特市公安局在本案中扣押的物品未随案移送，亦无其他证据证实上述物品与本案的关联性，由办案单位依法自行处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十七条的规定，判决：一、被告人张布和犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50 000元，决定执行刑期有期徒刑四年，并处罚金50 000元；二、撤销兴安盟中级人民法院（2016）内22刑终16号判决书中被告人耿洪伟犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年的缓刑部分；三、被告人耿洪伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金40 000元；加前罪有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金40 000元；四、被告人王某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10 000元，决定执行有期徒二年，并处罚金10 000元；五、被告人伦某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5 000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金5 000元；六、被告人于某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；七、驳回附带民事诉讼原告人杨某1的诉讼请求。上诉人张布和及其辩护人提出一审认定构成敲诈勒索事实不清、证据不足，量刑过重等上诉和辩护意见。上诉人耿洪伟及其辩护人提出非法拘禁罪部分应认定耿洪伟系从犯，一审量刑过重；上诉人在追讨合法债务过程中产生的必要费用不属于强迫被害人缴纳财物，不构成敲诈勒索罪等上诉和辩护意见。上诉人王某2及其辩护人提出一审认定王某2犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足等上诉和辩护意见。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，上诉人张布和、耿洪伟、王某2以及原审被告人伦某和于某在索债过程中非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人张布和、耿洪伟、王某2与原审被告人伦某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中上诉人张布和指使、参与4起，数额巨大，上诉人耿洪伟参与2起，数额较大，上诉人王某2及原审被告人伦某分别参与1起，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。原审判决定罪准确。经查，上诉人耿洪伟参与敲诈勒索吕某红8 600元及韩某19 490元，犯罪数额应认定为28 090元，原审认定耿洪伟敲诈勒索犯罪数额27 090元有误，二审予以纠正。针对上诉人张布和及其辩护人提出的相关意见，经查，张布和与大庆市日昇昌融资担保有限公司签订合作协议书，负责在乌兰浩特市开展龙江银行信用卡购二手自用车业务；在此过程中，当借款人出现未如期偿还贷款情形时上诉人张布和指使他人或直接参与，以追踪车辆GPS定位器位置并利用拖车拖走车辆等方式，借“拖车费”、“催收费”和“保证金”为名目逼迫被害人交付财物以赎车；上诉人张布和以非法占有为目的，利用威胁或要挟对被害人形成心理强制，实现非法占有财物目的，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。上诉人张布和及其辩护人提出的意见无法律依据，本院不予采纳。针对上诉人耿洪伟及其辩护人提出的意见，经查，上诉人耿洪伟积极参与非法拘禁杨某1，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；同时，耿洪伟与上诉人张布和通谋，巧立名目非法占有被害人财物，构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。上诉人耿洪伟及其辩护人提出的意见无事实及法律依据，本院不予采纳。针对上诉人王某2及其辩护人提出的意见，经查，在卷的证据可证实在韩某贷款逾期后张布和指使耿洪伟催讨，耿洪伟安排王某2等人将车辆从突泉县拖回乌兰浩特市，并以不缴纳“保证金”便不返还车辆相要挟的事实；被害人韩某陈述的案发时间与地点确与各被告人所供述的时间、地点不符，但韩某的陈述得到证人韩某飞证言及收条的佐证，一审开庭质证上述收条时耿洪伟表示对收条真实性不存异议，提出的质证意见为收条系韩某偿还借款后所形成，但该意见未得到其他证据印证。上诉人王某2及其辩护人提出的意见，无事实依据，本院不予采纳。原审综合考量张布和得到被害人包某平谅解，王某2、伦某和于某系从犯，伦某和于某构成自首等量刑情节所作出的判决，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张 健审 判 员 于 可 欣审 判 员 敏 杰二〇二〇年十二月四日法官助理 王 丽 文书 记 员 边 姝 心1