河北省玉田县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0229刑初186号 公诉机关河北省玉田县人民检察院。 被告人果某某，男，1966年4月22日出生，河北省玉田县人，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2020年4月18日被玉田县公安局抓获羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年5月25日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。 被告人王某某，女，1964年5月9日出生，河北省玉田县人，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2020年6月1日被玉田县公安局抓获羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年7月9日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押唐山市第一看守所。 被告人张某某，男，1969年6月9日出生，河北省玉田县人，满族，小学文化，农民，群众，户籍所在地河北省唐山市玉田县，现住河北省唐山市玉田县。1986年9月24日，因犯盗窃罪被玉田县人民法院判处有期徒刑六个月。1989年10月18日，因犯盗窃罪被玉田县人民法院判处有期徒刑三年。2020年7月8日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年7月11日被玉田县公安局取保候审，同年8月7日被玉田县人民检察院取保候审，同年9月2日被本院取保候审。 被告人李某某，男，1969年10月2日出生，河北省玉田县人，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年4月28日被公安机关抓获羁押，同年同月30日被玉田县公安局取保候审，同年8月17日被玉田县人民检察院取保候审，同年9月3日被本院取保候审。 被告人胖某某，男，1969年3月19日出生，河北省玉田县人，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年4月13日被留置羁押，次日被玉田县公安局取保候审，同年8月7日被玉田县人民检察院取保候审，同年9月4日被本院取保候审。 被告人张某1，男，1955年3月26日出生，河北省玉田县人，汉族，高中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2007年2月26日，因犯诈骗罪被河北省邯郸市邯山区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年4月13日被留置羁押，次日被玉田县公安局取保候审，同年8月7日被玉田县人民检察院取保候审，同年9月2日被本院取保候审。 被告人夏某某，男，1969年4月17日出生，河北省玉田县人，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。1995年8月23日，因犯诈骗罪被河北省滦南县人民法院判处有期徒刑七年，经唐山市中级人民法院裁定，于2001年6月20日减刑释放。2002年4月12日，因犯盗窃罪被玉田县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年5月20日被留置羁押，同年同月22日被玉田县公安局取保候审，同年8月10日被玉田县人民检察院取保候审，同年9月2日被本院取保候审。 被告人刘某某，男，1967年7月5日出生，河北省玉田县人，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地河北省唐山市玉田县，现住河北省唐山市玉田县。2005年10月20日，因犯交通肇事罪被玉田县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年5月20日被留置羁押，次日被玉田县公安局取保候审，同年8月10日被玉田县人民检察院取保候审，同年9月3日被本院取保候审。 被告人马某某，男，1962年10月10日出生，河北省玉田县人，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。1994年4月27日，因犯破坏电力设备罪被玉田县人民法院判处有期徒刑七年，1999年9月10日被释放。2002年10月11日，因犯盗窃罪被玉田县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金六千元。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，2020年7月14日被留置羁押，同年同月17日被玉田县公安局取保候审，同年8月10日被玉田县人民检察院取保候审，同年9月3日被本院取保候审。 河北省玉田县人民检察院以玉检一部刑诉［2020］138号起诉书指控被告人果某某、王某某、张某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月25日向本院提起公诉，同年11月4日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员李倩倩出庭支持公诉，被告人果某某、王某某、张某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某到庭参加诉讼。2020年11月10日，公诉机关书面提出补充侦查，本院决定延期审理，2020年12月1日公诉机关建议恢复法庭审理,同日本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。 河北省玉田县人民检察院指控：2019年5月至2020年4月间，被告人果某某、张某某为牟私利，分别从王某某、李某某、胖某某、刘某某、张某1、张某2（另案处理）、廖某某（另案处理）、夏某某、郑某某（另案处理）、马某某、时某某（另案处理）、刘某1（另案处理）、罗某某（另案处理）等人处购买多套营业执照、企业公章、银行对公账户等个体、企业相关证件，后卖给静某某（另案处理）、李某1（另案处理）、周某某，从中非法获利。 2019年4月至2019年12月间，被告人王某某为牟私利，其分别在天津市西青区、唐山市玉田县，后卖给果某某9套，经果某某介绍卖给张某某6套。王某某非法获利人民币8000余元。 2018年5月至2019年8月，被告人李某某分别在玉田县、丰润区，其中卖给果某某3套，经果某某介绍卖给张某某6套。李某某非法获利人民币5000余元。 2019年6月至2019年12月，被告人胖某某分别在玉田县、丰润区，其中卖给果某某6套，经果某某介绍卖给张某某6套。胖某某非法获利人民币5000余元。 2019年11月至2020年3月，被告人张某1分别在玉田县、丰润区，后卖给果某某。张某1非法获利人民币4000余元。 2019年3月至5月间，被告人夏某某在玉田县，后卖给果某某。夏某某非法获利人民币2600余元。 2019年6月至2019年12月，被告人刘某某分别在玉田县、丰润区，其中卖给果某某9套，经果某某介绍卖给张某某6套。刘某某非法获利人民币6200余元。 2018年12月至2020年1月，被告人马某某在玉田县、丰润区，其中卖给果某某17套。马某某非法获利人民币9000余元。 2018年6月至2020年1月，被告人果某某从张某2处购买营业执照及银行对公账户等手续4套，从廖某某处购买2套，从郑某某处购买1套，从时某某处购买3套，从罗某某处购买5套，从刘某1处购买5套。 公诉机关提交的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述和辩解；4、现场勘查笔录等。 公诉机关认为，被告人果某某、王某某、张某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某非法买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。 被告人果某某、张某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且当庭表示认罪认罚。 经审理查明：2019年5月至2020年4月间，被告人果某某、张某某为牟私利，分别从被告人王某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某、张某2（另案处理）、廖某某（另案处理）、郑某某（另案处理）、时某某（另案处理）、罗某某（另案处理）、刘某1（另案处理）等人处购买多套营业执照、企业公章、银行对公账户等个体、企业相关证件，后卖给静某某（另案处理）、李某1（另案处理）、邹永刚，并从中非法获利。 2019年4月至2019年12月间，被告人王某某为牟私利，其分别在天津市西青区、唐山市玉田县、路南区、丰润区等处办理营业执照和银行对公账户等个体、企业用相关手续共计17套，后卖给被告人果某某9套，经被告人果某某介绍，卖给被告人张某某6套。被告人王某某非法获利人民币8500元。 2018年5月至2019年8月间，被告人李某某分别在玉田县、丰润区共计27套，其中卖给被告人果某某3套，经被告人果某某介绍，卖给被告人张某某6套。被告人李某某非法获利人民币5800元。 2019年6月至2019年12月间，被告人胖某某分别在玉田县、丰润区共计12套，其中卖给被告人果某某6套，经被告人果某某介绍，卖给被告人张某某6套。被告人胖某某非法获利人民币5500元。 2019年11月至2020年3月间，被告人张某1分别在玉田县、丰润区共计8套，后卖给被告人果某某。被告人张某1非法获利人民币4000元。 2019年3月至5月间，被告人夏某某在玉田县共计5套，后卖给被告人果某某。被告人夏某某非法获利人民币2600元。 2019年6月至2019年12月间，被告人刘某某分别在玉田县、丰润区共计15套，其中卖给被告人果某某9套，经被告人果某某介绍，卖给被告人张某某6套。被告人刘某某非法获利人民币6200元。 2018年12月至2020年1月间，被告人马某某在玉田县、丰润区共计19套，其中卖给被告人果某某17套。被告人马某某非法获利人民币12000元。 2018年6月至2020年1月，被告人果某某从张某2处购买营业执照及银行对公账户等手续4套，从廖某某处购买2套，从郑某某处购买1套，从时某某处购买3套，从罗某某处购买5套，从刘某1处购买5套。 综上，被告人果某某非法买卖国家机关证件77套，非法获利人民币3000元；被告人王某某非法买卖国家机关证件15套，非法获利人民币8500元；被告人张某某非法买卖国家机关证件24套；被告人李某某非法买卖国家机关证件9套，非法获利人民币 5800元；被告人胖某某非法买卖国家机关证件12套，非法获利人民币5500元；被告人张某1非法买卖国家机关证件8套，非法获利人民币4000元；被告人夏某某非法买卖国家机关证件5套，非法获利人民币2600元；被告人刘某某非法买卖国家机关证件15套，非法获利人民币6200元；被告人马某某非法买卖国家机关证件17套，非法获利人民币12000元。 另查明，2020年4月18日11时许，被告人果某某被公安机关抓获。2020年6月1日7时许，被告人王某某被公安机关抓获。2020年7月8日11时许，被告人张某某经公安机关传唤到案。2020年4月28日，被告人李某某被公安机关抓获。2020年4月13日9时许，被告人胖某某经公安机关电话通知到案后，如实供述了自己的罪行。2020年4月13日10时许，被告人张某1经公安机关传唤到案。2020年5月20日15时许，被告人夏某某经公安机关传唤到案。2020年5月20日21时许，被告人刘某某经公安机关传唤到案。2020年7月14日，被告人马某某经公安机关传唤到案。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人果某某、王某某、张某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某供述笔录；同案犯静某某、李某1、廖某某、刘某1、罗某某、张某2、郑某某、时某某供述笔录；证人孙某、李某、薛某、宋某、高某、赵某证言笔录；受案登记表；玉田县公安局刑事侦查大队关于果某某、王某某、张某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某认罪、认罚的说明书；到案经过、抓获经过；现场勘验笔录、现场图及现场照片；辨认笔录、指认现场平面示意图、照片；提取笔录、提取痕迹、物证登记表；廖某某手机短信内容照片、微信聊天记录；李某某手机微信个人信息界面照片、转账界面照片；夏某某手机照片、手机串码照片、个人信息界面照片、账单详情照片；果某某手机微信个人信息界面照片；张某2手机照片、手机串码照片、微信个人信息界面、账单详情照片；马某某手机微信转账记录照片；时某某微信转账记录照片；调取证据清单、河北顺丰速运有限公司唐山分公司发货人运单信息；公安机关从唐山市丰润区市场监督管理局丰润镇分局调取的张某2、刘某某、胖某某、王某某四人的企业经营登记注册相关材料；公安机关从天津市蓟州区市场监督管理局调取的刘某1、张某1、罗某某、张海波个体经营登记注册相关材料；公安机关从玉田县市场监督管理局城区分局调取的张某1、胖某某、刘某1、廖某某、张海波、马某某、吉春艳、王某某、薛某九人的个体经营登记注册相关材料；公安机关从唐山市丰润区市场监督管理局丰润镇分局调取的刘某1、罗某某、张海波、马某某、关贵明、柏爱红、时某某、刘继凤八人的企业经营登记注册相关材料；公安机关从玉田县市场监督管理局调取的廖某某、张某1、胖某某、张海波、李某某、夏某某、李某、王某某、杨兴元、刘福友十人企业及个体经营登记注册相关材料；公安机关从中国建设银行玉田支行调取的玉田县海秀商贸有限公司、唐山秀永商贸有限公司、新航商务服务有限公司、玉田县驰强商贸有限公司共4家单位结算卡卡号等相关信息；公安机关从中国建设银行玉田支行调取的玉田县玉田镇冀海商店、玉田县虹桥镇轩海商店、玉田县波海五金店、玉田县孤树镇李一商店、玉田县孤树镇东站体育用品批发店、玉田县孤树镇李东体育用品批发店、玉田县彩亭桥镇华佳五金店、玉田县玉田镇佳纯商店、玉田县玉田镇嘉智商店、玉田县玉田镇春源粮油经销处、玉田县玉田镇玉成电脑印章服务部、玉田县虹桥镇财影日用品店、玉田县虹桥镇品新日用品店、玉田县彩亭桥镇来硕商店、玉田县玉田镇秀云商店、玉田县玉田镇秀玉商店、玉田县彩亭桥镇悦贵五金店17家个体工商户开户档案等相关材料；公安机关从唐山市路南区行政审批局调取的唐山富鼎商贸有限公司路南分公司企业注册登记档案相关材料；公安机关从天津市西青区市场监督管理局调取李某某、王某某、张海波三人的企业经营登记注册相关材料；公安机关从滦州市行政审批局调取的唐山文茵科技有限公司、唐山熙安科技有限公司、唐山听南商贸有限公司、唐山沐晴茗宜商贸有限公司、唐山白凡科技有限公司5个企业的工商注册登记档案等相关材料；公安机关从玉田县市场监督管理局彩亭桥分局调取的刘某某、张某1、李某某、马某某、张某2、关贵明六人的个体经营登记注册相关材料；公安机关从唐山市丰南区行政审批局调取的丰南区霸月商贸有限公司、丰南区兵越商贸有限公司、丰南区凌飞商贸有限公司、丰南区鋆宁商贸有限公司、丰南区来蓄商贸有限公司、丰南区来盈商贸有限公司、丰南区铭初商贸有限公司、丰南区艳元商贸有限公司、丰南区糖冰商贸有限公司、丰南区更善商贸有限公司、丰南区爱旅商贸有限公司、丰南区华惠商贸有限公司、丰南区华雪商贸有限公司、丰南区方克商贸有限公司、丰南区祥优商贸有限公司15个企业的工商登记注册相关材料；公安机关从天津市静海区市场监督管理局调取的刘某某、李某某的企业经营登记注册相关材料；公安机关从天津市河东区市场监督管理局调取的张海波、李某某的企业经营登记注册相关材料；公安机关从天津市北辰区市场监督管理局调取的张海波、李某某的企业经营登记注册相关材料；公安机关从天津市河西区市场监督管理局调取的胖某某企业经营登记注册相关材料；公安机关从被告人张某1处调取的微信转账记录；公安机关从玉田县市场监督管理局虹桥分局调取的张某1、张海波、时某某、柏爱红、张某2五人的个体经营登记注册相关材料；公安机关从唐山市丰润区市场监督管理局丰润镇分局调取的唐山市丰润区强驿服装店、唐山市丰润区腾强五金店、唐山市丰润区强启家具店、唐山市丰润区坤重五金店、唐山市丰润区管大日用品店、唐山市丰润区酷芝服装店、唐山市丰润区妍妍五金店、唐山市丰润区哈礼日用品店、唐山市丰润区晓露商店共9个个体工商注册登记档案相关材料；公安机关从遵化市市场监督管理局调取的夏某某、马某某的个体经营登记注册相关资料；公安机关从天津市南开区市场监督管理局调取的刘某某的企业经营登记注册相关材料；公安机关从天津市宝坻区市场监督管理局调取的郑某某的企业经营登记注册相关材料；公安机关从天津市滨海新区市场监督管理局调取的马某某企业经营登记注册相关材料；公安机关从唐山市丰润区市场监督管理局丰润镇分局调取的时某某的个体经营登记注册相关材料；公安机关从玉田县市场监督管理局彩亭桥分局调取的玉田县孤树镇罗艳商店的登记注册相关材料；玉田县公安局刑事侦查大队案件情况说明；被告人王某某名下玉田县玉田镇秀云商店、玉田县海秀商贸有限公司、玉田县玉田镇秀玉商店银行流水；被告人张某1名下玉田县玉田镇妫会商店银行流水；被告人胖某某名下唐山秀永商贸有限公司银行流水；同案犯刘某1名下玉田县玉田镇烨炜商店、玉田县玉田镇泽骏商店银行流水；本院（1986）法刑字第48号刑事判决书；本院（1989）刑初字第77号刑事判决书；河北省邯郸市邯山区人民法院（2007）邯山刑初字第79号刑事判决书；本院（2002）玉刑初字第89号刑事判决书；本院（2005）玉刑初字第160号刑事判决书；本院（2002）玉刑初字第279号刑事判决书；户籍信息等证据证实，本院予以认定。 本院认为，被告人果某某、王某某、张某某、李某某、胖某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某非法买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人果某某、王某某、张某某、李某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某犯罪以后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可从轻处罚。被告人胖某某犯罪以后主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。对被告人果某某、王某某、张某某、李某某、张某1、夏某某、刘某某、马某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条；对被告人胖某某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人果某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2022年4月17日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 二、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2020年12月31日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 三、被告人张某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 四、被告人李某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 五、被告人胖某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 六、被告人张某1犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 七、被告人夏某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 八、被告人刘某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 九、被告人马某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币4000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。） 十、对被告人果某某违法所得人民币3000元、被告人王某某违法所得人民币8500元、被告人李某某违法所得人民币5800元、被告人胖某某违法所得人民币5500元、被告人张某1违法所得人民币4000元、被告人夏某某违法所得人民币2600元、被告人刘某某违法所得人民币6200元、被告人马某某违法所得人民币12000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 袁 静 人民陪审员 王 雷 人民陪审员 杜 鹃 二〇二〇年十二月十一日 书 记 员 周治新