湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初199号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人刘海，男，1990年5月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住地均为桂阳县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月30日被资兴市公安局刑事拘留,同年7月31日、9月7日、10月10日分别被资兴市公安局、资兴市人民检察院及本院办理取保候审,现在家。指定辩护人袁秀芳，资兴市法律援助中心律师。湖南省资兴市人民检察院以资检刑检刑诉[2020]154号起诉书指控被告人刘海犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月9日向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省资兴市人民检察院指派检察员黎汝生出庭支持公诉，被告人刘海及其指定辩护人袁秀芳到庭参加诉讼，现已审理终结。湖南省资兴市人民检察院指控:2019年4月份左右的一天，被告人刘海与陈某、袁某、李某在郴州市香雪宜居见面，陈某、袁某要刘海办理银行卡给陈某使用，刘海问陈某银行卡的用途，陈某说用于博彩赌博公司刷流水使用，并告知刘海办理好银行卡后，直接把银行卡交给袁某，只要银行卡可以正常使用，每卡每月给予刘海700元卡费，刘海见有利可图就答应了。2020年5月22日，刘海按陈某的要求，在郴州办了二张联通手机电话卡，然后在郴州中国银行办理了一张卡号为6216********的银行卡，到中国工商银行办理了卡号为6212********的银行卡。不久又到中国邮政储蓄银行办理了卡号为6217********银行卡。三张银行卡均为Ｉ类储蓄卡并开通了国际漫游、Ｕ盾服务，在银行预留了新开通的联通号码。办好银行卡后，刘海用新开通的联通号码注册并捆绑了支付宝。完成上述步骤后，刘海将银行卡、密码、Ｕ盾、联通电话卡、身份证正反复印件、支付宝账号及密码交给了袁某，袁某再将“多卡合一”的银行卡套件交给了陈某，陈某将以上银行卡套件邮寄到其上线指定的地址，待其上线试卡验收成功后，陈某将卡费支付给袁某，袁某再将卡费通过微信转账给刘海，刘海通过出售三张银行卡非法获利共15700元。经调取银行账户记录，中国银行银行卡6216××××1400自2019年5月22日起至2020年3月20日，进、出帐交易流水支付结算金额共计12860669.74元。中国工商银行银行卡6212××××8784自2019年6月14日起至2020年6月21日，进、出帐交易流水支付结算金额共计16719493.38元，该工行卡于2019年7月1日、9月29日、2020年5月5日被公安部以电信诈骗为由冻结为只收不付状态。中国邮政储蓄银行银行卡6217××××2990未查询到实际交易流水信息。2019年6月23日，浙江省杭州市的被害人席某被他人以冒充好友的方式诈骗16820元，该款通过多次转账进入刘海的中国工商银行账户×××77。公诉机关提交了：接报案登记表、抓获经过、常住人口信息资料、扣押物品文件清单、提取笔录、微信截屏照片、银行账号开户信息、银行账号流水信息、账户冻结及解冻信息等书证；证人陈某、袁某、李某、方某的证言；被害人席某的陈述；被告人刘海的供述与辩解；辨认笔录等证据。该院认为，被告人刘海明知他人利用银行卡进行违法犯罪活动，为牟利将自己的银行卡提供给他人使用，为违法犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘海到案后能如实供述主要的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘海认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘海一年以下有期徒刑、拘役，并处罚金。被告人刘海对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，认罪认罚，且签字具结，请求法院从轻处罚。被告人刘海的指定辩护人袁秀芳辩称被告人刘海认罪认罚，系坦白，案发后已经退清赃款并主动缴纳罚金，请求法院从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。审理过程中，被告人主动退赃款人民币15700元并缴纳罚金人民币一万元。本院认为，被告人刘海明知他人利用信息网络实施犯罪违法犯罪活动，为牟利将自己的银行卡提供给他人使用，为违法犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。资兴市人民检察院指控被告人刘海犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。被告人刘海到案后能如实供述主要的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘海认罪认罚，主动退赔赃款并缴纳罚金，也可以酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，被告人刘海的指定辩护人袁秀芳辩称被告人刘海有案发后有退清赃款、坦白等从轻情节，请求法院从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元;（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、收缴被告人刘海非法获利人民币15700元（已缴纳），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  樊传祝人民陪审员  曹玉瑛人民陪审员  钟书平二〇二〇年十二月一日法官助理陈霜书记员曹婷附本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。