江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0925刑初402号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人范凡，曾用名范启超，男，1995年12月30日出生，汉族，建湖县人，中专文化，无业，户籍地建湖县，住建湖县。曾因犯盗窃罪，于2017年1月4日被江苏省兴化市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元；曾因犯非法拘禁罪，于2018年6月1日被本院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月21日被监视居住，同年8月31日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。指定辩护人陈亚庆，江苏向阳红律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2020〕343号起诉书指控被告人范凡犯诈骗罪，于2020年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员倪华出庭支持公诉。被告人范凡及其指定辩护人陈亚庆到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：2020年2月5日至17日期间，被告人范凡在明知无法提供一次性口罩的情况下，仍向被害人张某以虚构可出售一次性口罩并多次提供虚假提货地点的方式，先后骗取被害人张某购买一次性口罩货款共计人民币5.3万元。案发后，被告人范凡主动至公安机关投案并如实供述其罪行，同时被告人范凡退还赃款人民币1万元已发还被害人。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、电子数据等证据，并据此认为，被告人范凡的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，提请本院依法判处。庭审中，被告人范凡对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。指定辩护人的辩护意见是：被告人范凡具有自首情节，认罪态度好，具有悔罪表现，积极退赃减少了被害人损失，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月5日至同年2月19日期间，被告人范凡在明知无法提供一次性口罩的情况下，向被害人张某虚构可出售一次性口罩的事实，并多次提供虚假提货地点，先后骗取张某购买一次性口罩货款共计5.3万元。案发后，被告人范凡主动至公安机关投案，如实供述其罪行。被告人范凡退还赃款1万元已发还被害人。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、案发经过及犯罪嫌疑人归案情况说明，证明本案案发及被告人范凡归案情况。2.本院（2018）苏0925刑初184号刑事判决书，证明被告人范凡的前科情况。3.发还清单，证明被告人范凡案发后退赔被害人张某1万元。4.证人谷某的证言，证明2020年2月5日，范凡在微信朋友圈发了卖口罩的动态，正好他朋友张某需要口罩，他把张某的微信名片发给范凡，后来两人聊的情况他不知道。5.证人臧某的证言，证明2020年2月份的一段时间，范凡突然有钱了，出手非常大方，他和陈某与范凡在一起玩的时候，吃吃喝喝全是范凡的，还给他和陈某换了手机。范凡说自己卖口罩赚差价的，但是他没有看到过范凡弄口罩出售。上述证言，并有证人陈某的证言相印证。6.被害人张某的陈述，证明2020年2月5日至19日期间，被告人范凡谎称有口罩货源，骗取他货款的经过。7.建湖县公安局网络安全监察大队电子证据检查笔录，证明公安机关对张某、陈某、范凡、臧某等人的手机进行电子数据检查，提取微信、通话记录等涉案信息的情况。8.微信聊天记录、通话记录，证明被告人范凡在微信朋友圈发了卖口罩的动态，证人谷某看到后将被害人张某推荐给范凡。张某与范凡联系购买口罩，范凡收款后提供虚假提货地点，张某收不到货后要求范凡退款。9.微信、支付宝账单明细，证明被告人范凡与被害人张某之间的资金往来情况。10.被告人范凡的供述，证明谷某看到他微信朋友圈发的卖口罩的状态，联系他说介绍个生意给他，后推了个微信给他，他加这个人为好友，就是被害人张某。他问了朋友圈几个卖口罩的好友，给张某报价3.9元一个，张只同意3.8元。他没有跟上家谈到这个价格，最后骗张某跟上家谈好3.8元一个，数量7万个，3天内供货，先给10％订金。张某通过微信转了2.3万元，他想带着给张找便宜的，中间赚点差价，用这笔钱还了两千多的信用卡，借了几千元给人家，剩下的存到银行卡上。中途对方催他要货，他找不到货，骗对方说货被查了，对方叫他退钱，他退了2万元。过了几天，张某联系他要5万个口罩，谈好货源在苏州，3.6元一个，对方打了17.7万元（另有上次未还的0.3万元）。他没有货，在微信上找了苏州的位置发给对方，从下午到夜里一直不停发。张某收不到货，就要来找他，还说货有苏州武装部的，他害怕了就退了13万元给对方。当天夜里，苏州武装部的人过来要求提货，他在朋友圈找了一个卖口罩的人，定了2万个，5.5元一个，张某给他2万元交了订金。第二天，苏州武装部的人按3.6元一个付的钱，剩下的差价是他补的（和上家商量便宜了0.6万元），将2万个口罩拿走了，他倒贴了3.2万元。后来张某继续跟他要货，他又骗了对方2万元。2月19日，张某到建湖找他，他退了0.5万元。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。本院认为，被告人范凡以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人范凡犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范凡曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人范凡利用疫情实施诈骗犯罪，应依法从严惩处。被告人范凡主动至公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人范凡部分退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人范凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年八月三十一日起至二○二三年二月二十八日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人范凡退赔违法所得4.3万元，发还被害人张金旺。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苗 东人民陪审员  颜立志人民陪审员  王 林二〇二〇年十二月十五日书 记 员  于 琪附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。