浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0104刑初69号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人施敏（曾用名施大敏），男，1989年6月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。2019年4月25日因吸毒被杭州市公安局江干区分局行政拘留12日（未执行）。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人曹纵舵，浙江金麟律师事务所律师。 被告人陈涛，男，1989年11月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人何云笑，上海建纬（杭州）律师事务所律师。 被告人杜子豪，男，1996年10月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。2015年因非法携带管制器具被仙桃市公安局行政拘留；2019年4月15日因寻衅滋事被仙桃市公安局行政拘留十五日。2019年6月30日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人李杰，浙江杭千懿律师事务所律师。 被告人胡林涛，男，1984年9月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。2016年9月9日因犯故意伤害罪被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人郑莉丽，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人唐志勇，男，1988年10月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。2019年4月25日因吸毒被杭州市公安局江干区分局行政拘留十二日（未执行）。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人顾俊，北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。 被告人田经万（曾用名田虎），男，1993年3月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人郑正宝，浙江南面律师事务所律师。 被告人刘韦，男，1989年10月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市。2019年4月25日因吸毒被杭州市公安局江干区分局行政拘留十二日（未执行）。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人张飞云，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人杨光秀（化名杨雪），女，1989年9月5日出生，侗族，小学文化，无业，户籍地贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因本案于2019年4月24日被刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人陈洁，浙江康城律师事务所律师。 公诉机关以江检公诉刑诉〔2020〕184号起诉书指控被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀犯诈骗罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员潘颖颖出庭支持公诉，被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀及辩护人曹纵舵、何云笑、李杰、郑莉丽、顾俊、郑正宝、张飞云、陈洁到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准，依法延长审理期限三个月；经浙江省杭州市江干区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2019年1月初至4月23日期间，被告人施敏、陈涛、杜子豪三人合伙，为实施诈骗向被告人胡林涛购买“融信科技”ＡＰＰ，并招募被告人唐志勇、刘韦、杨光秀、田经万、施小敏（另案处理）等业务员在湖北仙桃市仙桃××房××内，以虚构公司可提供放贷服务需收取手续费的方式实施诈骗。被告人施敏负责购买被害人联系号码；被告人陈涛、唐志勇等人负责日常管理；被告人唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀等业务员负责具体对接各被害人；被告人杜子豪、胡林涛等人充当“财务”人员角色，诱骗被害人删除业务员的微信号及相应聊天记录。自2019年1月13日至4月23日，该犯罪团伙骗取被害人徐某1等人共计人民币356488元。其中被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛（其作为“财务”人员直接参与诈骗金额为人民币31725元）参与诈骗金额均为人民币356488元；被告人唐志勇参与诈骗金额为人民币342523元（其作为业务员直接参与诈骗金额为人民币67060元）；被告人刘韦参与诈骗金额为人民币42609元；被告人田经万参与诈骗金额为人民币37665元；被告人杨光秀参与诈骗金额为人民币33550元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了被害人陈述，证人证言，书证，搜查、辨认等笔录，电子数据，各被告人供述与辩解等证据。据此认为被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀行为均已构成诈骗罪，数额巨大，被告人胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定予以惩处。其中被告人施敏、陈涛、杜子豪、唐志勇、刘韦、杨光秀自愿认罪认罚，建议判处被告人施敏有期徒刑七年六个月；判处被告人陈涛有期徒刑七年三个月；判处被告人杜子豪有期徒刑六年九个月；判处被告人唐志勇有期徒刑四年九个月；判处被告人刘韦有期徒刑三年，可适用缓刑；判处被告人杨光秀有期徒刑二年九个月；均并处罚金。 被告人施敏、陈涛、杜子豪、唐志勇、刘韦、杨光秀对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 被告人施敏的辩护人认为，被告人施敏系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人陈涛的辩护人认为，被告人陈涛具有坦白情节，自愿认罪，不是犯意提出者和首议者，作用相对较小，地位偏轻，相对获利金额不大，系初犯、偶犯，请求法庭酌情从轻处罚。 被告人杜子豪的辩护人认为，被告人杜子豪系临时起意进行诈骗，法律知识匮乏，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 被告人胡林涛对起诉书指控的事实和犯罪数额均有异议，认为指控其参与诈骗35万余元不当，其使用“融信科技”APP时未意识到是诈骗，是其退还给上家，由上家出售给施敏等人，与其无关，并且其未从施敏等人处获得好处，其只认可自己作为对接财务参与的诈骗金额。其辩护人认为，被告人胡林涛系帮助性质的从犯，具有如实供述情节，系坦白，请求法庭从轻处罚。 被告人唐志勇的辩护人认为，被告人唐志勇系从犯，自愿认罪，无犯罪前科，请求法庭从轻减轻处罚。 被告人田经万对起诉书指控的犯罪数额有异议，其只认可账本上记载“田”的金额系其诈骗金额，账本上记载“虎”“虎子”的金额并非其诈骗金额。其辩护人认为，被告人田经万具有坦白情节，系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，认罪悔罪态度较好，请求法庭从轻处罚。 被告人刘韦的辩护人认为，被告人刘韦系从犯，未参与分赃，对其参与的全部诈骗金额予以退赔，且家庭较为困难，请求法庭从轻减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨光秀的辩护人认为，被告人杨光秀系从犯，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2019年1月初，被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛四人经合谋，由被告人胡林涛向施敏、陈涛、杜子豪三人转让“融信科技”APP并传授使用方法和诈骗流程，后被告人施敏、陈涛、杜子豪三人合伙入股，租用湖北省仙桃市仙桃电子商务孵化园340室作为办公场所，以“深圳市融信科技有限公司”名义陆续招募被告人唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀、施小敏（已判决）等人作为业务员，通过自动拨号软件联系不特定被害人并由业务员以“融信科技专员”名义添加被害人微信，虚构其公司可以放贷的事实，诱骗被害人下载“融信科技”APP支付会员费、保证金，以此实施电信网络诈骗犯罪活动。 被告人施敏主要负责租用场地、购买设备等公司筹备事宜、购买被害人数据、通过洗钱人员收取诈骗所得款项、管理业务员和某等工作；被告人陈涛主要负责实际出资、日常管理、电话审核和某等工作；被告人杜子豪以“融信科技”ＡＰＰ入股，主要负责具体实施诈骗活动和添加被害人微信后诱使被害人删除业务员微信并发送正常贷款链接进行安抚等对接财务工作；被告人胡林涛转让“融信科技”ＡＰＰ后陆续从被告人施敏等人处以借款的名义获得人民币8100元作为抵扣ＡＰＰ的转让费，伙同他人为被告人施敏等人提供客户数据、技术支持等帮助，并于2019年4月8日起为被告人施敏等人做对接财务工作；被告人唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀等人入职后作为业务员，负责具体联系不特定被害人，让被害人下载注册“融信科技”ＡＰＰ提交贷款申请，谎称要支付会员费和保证金从而诱骗被害人支付相应钱款，并按诈骗单数获得提成报酬，其中被告人唐志勇自2019年1月下旬开始陆续负责电话审核、更换收款二维码、财务记账、发放工资等工作。自2019年1月13日至同年4月23日，上述犯罪团伙共骗取被害人徐某1、白某、徐某2、罗某等不特定被害人钱款共计人民币356488元（以下币种同）。 其中，被告人施敏、陈涛、杜子豪作为融信科技公司股东和老板、被告人胡林涛作为诈骗犯罪工具“融信科技”APP提供者，参与诈骗金额均为356488元（被告人胡林涛自2019年4月8日起作为对接财务参与诈骗金额为49293元）；被告人唐志勇于2019年1月中旬入职，作为业务员个人诈骗金额为67060元，自1月下旬负责电话审核和日常管理工作后参与诈骗金额为342523元；被告人刘韦于2019年2月下旬入职，个人诈骗金额为42609元；被告人田经万于2019年2月下旬入职，个人诈骗金额为37665元；被告人杨光秀于2019年2月下旬入职，个人诈骗金额为33550元。 另查明，在本案审理过程中，被告人刘韦的家属已代为退赃人民币42609元交至本院账户。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被害人徐某1、罗某、徐某2、白某、汤某、张某的陈述及被害人李某1、王某、丁某、李某2、杨某、蒋某等人的自述材料、手机信息截图、微信转账截图、微信聊天记录截图和情况说明，证明各自于2019年3月至4月在杭州市江干区××幢××室等地被融信科技客服、信和贷客服、财务等人以办理贷款交纳会员费、保证金等为名诈骗人民币998元至1998元不等的事实。 2.同案犯施小敏的供述，证明其从2019年3月10日左右在融信科技公司上班至2019年3月底。老板是施敏和陈涛，毛哥（猫哥）、刘韦、沈帅、雪峰、“虎子”、杨雪（女）和其都是业务员。施敏是其哥哥。公司是搞诈骗的，就是让客户下载APP，客户在APP里填写自己的信息，其跟客户说，要贷款的话先交保证金，客户交钱之后，其就会把公司财务的微信发给客户，跟客户说财务会放款的，财务会推送其他正规贷款APP给客户，让客户去下载贷款。陈涛负责电话审核，偶尔是猫哥电话审核。其工作手机微信里收藏公司给其的一些话术，按照那个话术跟客户聊天就可以了。其在做这段时间骗成功498元算1单，1580元算3单，1单提成是100元。骗成功一个客户后，把被骗客户的付款截图、姓名及联系电话还有本人名字简写发到工作群上。账本上写着小敏就是其业绩，其一共做了7个客户共计13单。 3.证人周某的证言，证明胡林涛是其老公。2018年胡林涛在仙桃××室弄了个融信科技ＡＰＰ，其在那里做贷款业务员。当时其帮忙公司开支，被扣押的笔记本里有记录是去年（2018年）11月23日开始做的，大概做到12月20日左右就没有做了。当时胡林涛业务员不够，让其帮忙做业务员，具体工作就是加机器人筛选过的手机微信，客户通过之后就跟对方聊天，让对方在ＡＰＰ里申请贷款，后告诉客户贷款批下来了，要充保证金才能提款，客户在ＡＰＰ里充了保证金后，其就把客户的付款截图发群里，由财务进行对接，业务员就开始聊下一个客户。当时连其大概五六个业务员。融信科技ＡＰＰ是胡林涛买来的，大概花了3万元左右，具体向谁买的其不清楚，后来因为生意不好就卖给施敏和陈涛了。施敏他们公司胡林涛应该是没有股份的，他也没有去那里上班，不过有时他会过去玩。2019年4月中旬的时候，胡林涛让其帮忙抄一些电脑上自动筛选出来的客户电话，再加一下有贷款意向的客户，就是和之前在融信科技平台上做业务员一样的内容。 4.证人李某3的证言，证明其老公是刘韦，他在贷款公司上班，其记得是过完年之后一个月去上班的。唐志勇、杨光秀都是在这家贷款公司上班，施小敏之前也是。刘韦在公司每个月大概五六千块钱的样子，他大约上了两个多月的班。 5.辨认笔录，证明本案各被告人及同案犯之间的相互辨认情况。 6.搜查笔录及照片、扣押清单及照片，证明公安机关于2019年4月23日对湖北省仙桃市仙桃电子商务孵化园340房间进行了搜查，从被告人陈涛、唐志勇、田经万、刘韦等人处扣押了手机、电脑主机、记账本等作案工具和涉案物品；对湖北省仙桃市××道××段××号××幢××单元××室进行了搜查，从被告人杨光秀、同案犯施小敏和证人李某3处扣押了笔记本电脑、手机等涉案物品；对湖北省仙桃市××栋××单元××室进行了搜查，从被告人胡林涛处扣押了笔记本电脑、手机等涉案财物；对湖北省仙桃市××街道××道××广场公寓楼××室进行了搜查，从被告人施敏处扣押了手机等涉案财物。 7.账本复印件，证明公安机关从被告人陈涛处扣押封面写有“陈涛”的笔记本壹本，该笔记本中按天记载有“猫子3单1580”“开支数据200饭100手续费282”等账目，公安机关对该记账本进行勘验核算，自2019年1月13日至4月22日，被告人施敏等人共计诈骗得款人民币356488元，其中自2019年4月8日起，被告人施敏等人诈骗金额为49293元；被告人唐志勇（“猫”“猫子”“唐”）自2019年1月13日起诈骗金额为67060元，被告人刘韦（“刘”）自2019年2月25日起诈骗金额为42609元，被告人田经万（“田”“虎”“虎子”）自2019年2月25日起诈骗金额为37665元，被告人杨光秀（“杨”）自2019年2月23日起诈骗金额为33550元。 8.电子数据检查笔录，证明公安机关对被告人施敏、陈涛、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀等人的涉案手机进行了检查。 9.调取证据清单及协助查询财产通知书、银行账户明细、交易明细、支付宝账户流水及财付通数据信息，证明公安机关对被告人施敏、陈涛、唐志勇等人的银行账户、支付宝账户和微信财付通账户进行了查询。 10.户籍证明，证明本案八被告人的身份情况。 11.抓获经过，证明本案八被告人均系被抓获归案。 12.刑事判决书、行政处罚决定书，证明被告人胡林涛的刑事前科情况和被告人施敏、杜子豪、唐志勇、刘韦被行政处罚的情况。 13.被告人施敏的供述，证明其之前认识一个叫胡林涛的朋友，当时聊天过程中他说有个可以赚钱的门路，他就把假装贷款公司诈骗的事情跟其讲了，其就和陈涛商量了下，就开始做了。刚开始胡林涛说把他的一个APP卖给其，本来谈好是3万元，因为其手头不太宽裕，其就先付了8000元给其，接着其就开始搞诈骗的事情。首先其要找一个自动打电话的人，使用一个自动拨号的软件向别人去电话推销贷款，之后筛选出一批有贷款意向的人，然后其公司的业务员会根据这些人的号码加上客户微信，让业务员跟打算贷款的客户聊天，如果客户的确有贷款意向，会给客户发一个APP二维码，这个APP就是胡林涛卖给其的这个APP，名字叫融信科技，进入这个APP之后，客户先填写个人信息注册，之后能在APP里面看到其设置的可贷款额度，这时候业务员就欺骗客户说如果想要放款的话必须要缴纳一定的费用成为会员，让客户在APP里面扫描收款二维码缴纳费用，有两个金额，一种是998元，一种是1998元，根据客户想贷款的额度大小定的。客户缴纳费用之后就会问业务员为什么还没有放款，业务员就会让客户联系所谓的公司财务，然后把公司财务的微信推荐给客户让客户加，公司财务会让客户删掉业务员的微信，理由是公司担心业务员会额外收取费用，删掉业务员微信之后，便会向客户发送一个正规贷款平台的APP二维码让客户下载去贷款。公司是其和陈涛组建的，场地是其二人去租的，电脑、手机这些都是陈涛出钱买的。诈骗套路是胡林涛他们教其的，除了胡林涛之外，还有龙龙、俊俊。客户的会员费都是支付宝到洗钱的那几个人那边的，然后再由洗钱的人把钱转给其。2019年1月13日开始进行诈骗的时候有三个老板，分别是其、陈涛还有杜子豪，到了3月份的样子杜子豪退出不做了。一开始3个人股份是均分的，后来杜子豪退出后，其和陈涛股份是各占50%。当时其和陈涛各负责出资2.5万元，负责购买设备、租办公场还有租宿舍等，杜子豪负责购买深圳市融信科技有限公司APP的钱。杜子豪和胡林涛关系比较好，他们说好3万元转让的，杜子豪也没有钱，胡林涛就把这个APP先给其用了。在用的过程中胡林涛陆续向其借钱，其们就陆续给了他8000元左右，这些钱以后都是可以从转让APP钱中扣除的。一开始客户审核是其在审核，过了几天其就把这项工作交给唐志勇了。到了4月初，把买来的客户电话放到电脑机器人里面的工作让唐志勇做了。打电话的机器人软件是要租的，是胡林涛介绍过来的，每月费用是7000-8000元左右。一开始“尧子”做对接财务，到了3月他不做了，杜子豪做对接财务，到4月中旬是胡林涛在做对接财务。账本是2019年1月13日开始登记，上面写着每个业务员业务单数和开支情况，账本上业务员的名字都是简写。账本上登记的“猫”、“猫子”、“唐”是唐志勇。到了二月份业务员田经万来了，他的绰号也叫“虎子”，所以2月份账本上登记的田、虎和虎子就是指业务员田经万。“豪”或者“豪子”是杜子豪，施是其本人，“刘”是刘韦，“杨”是唐志勇的女朋友杨雪。账本都是其和陈涛登记的。账本上登记的都是按照黑板上写的内容登记的，而且要定期核账，应该不会错的。比如账本上3月9号登记的“唐3单1580”，是指唐志勇那天做了3单业务，金额是1580元。边上登记的开支情况就是购买数据花了800元，吃饭花了200元，手续费是骗来的钱通过别人的收款二维码收取的，这样要支付手续费，那天付了401元，奖金是指有些业务员做的要给他们的奖励共200元。账本其他日期登记情况也是这样的意思。 14.被告人陈涛的供述，证明2019年1月，其朋友施敏打电话给其说胡林涛那边有个做网贷的项目，问其有没有兴趣，其和胡林涛、施敏三个人在仙桃一个茶室谈的。谈的时候胡林涛说做网贷的平台名字叫深圳市融信科技，原来是他在做的，因为不想做了就想转手。胡林涛说了一下网贷是怎么操作赚钱的，当时施敏问其有没有兴趣，其说其还在做烧烤怕抽不开身，施敏还问转让费多少，胡林涛说你先拿着做。会谈结束施敏就开始找办公地方。其引荐施敏和汤少琼联系，又介绍施敏区其一个朋友的二手电脑店里买了12台电脑，施敏又租了房子给员工住。最早的员工是胡林涛转让平台一起跟过来的，有“杜子豪”“朱子兵”，后来施敏又找了一些人过来做。因为其烧烤是晚上做的，施敏就让其白天到他那边帮忙管理。其是老板之一，之前老板有3个，其、杜子豪和施敏，三个人股份平分。到了3月底，杜子豪退出不做了，就剩下其和施敏了，其和施敏各占一半股份。账本有时候是施敏进行登记的，有时候是其进行登记的。当初其、杜子豪和施敏说好3个人股份平分，其和施敏前期各出资2.5万，杜子豪出平台的钱，因为平台购买的钱要3万，后面看投资的情况，多退少补。杜子豪是问胡林涛购买的平台，花了3万元，其向胡林涛求证过。杜子豪和胡林涛之间应该有经济上的问题，因为杜子豪走的时候这个3万元还没有给胡林涛。杜子豪要走的时候说过，要么把平台的钱付掉，要么他把这个平台拿走，后来其还是要这个平台，但是3万元的钱的事情一直是施敏在和他们交涉。之前胡林涛陆续问其们借过的钱加起来大概8100元，这些钱施敏和胡林涛讲过抵掉部分平台的钱，这个事情施敏也和其讲过。胡林涛做对接财务是其叫过来的。刘是指刘韦，杨就是杨雪，唐或者猫就是指唐志勇，虎或者田就是指田经万。账本上登记一月份有个虎或者虎子的业务员，他的真名不知道，一月份没做几天就走掉了，到了二月下旬的时候田经万来了，他是其介绍进来的，他的绰号也叫虎子，所以2月下旬开始账本上登记的田、虎还有虎子就是指业务员田经万。比如账本上3月17号登记的唐3单1580，是指唐志勇那天做了3单业务，金额是1580元。边上登记的开支情况就是购买数据花了1600元，购买微信号花了1120元，奖金100就是指业务员做到好的奖励费花了100元，吃饭花了200元，支付手续费付了282元。那天开始是3302元，结余就是2353元。 15.被告人杜子豪的供述，证明2018年6月，其、胡林涛和陈涛在仙桃开了一家烧烤店。到了12月，其知道胡林涛开了一家贷款公司在进行诈骗活动，他们晚上来烧烤店比较少了，2019年1月，烧烤店就关门了。其在家待了一段时间，陈涛和施敏叫其去他们开的公司上班，其一开始是做业务员，到了3月份其做财务对接了，到3月底其离开公司不做了。4月初他们偶尔让其继续做一下对接，到了4月8号其就彻底不做对接了。其们是用融信科技APP进行诈骗，胡林涛不在这边上班，他自己在一家叫信和贷的APP上进行诈骗。其一共在施敏这边赚了7000元，包括业务员提成和对接费。其认可1月到3月期间是股东之一，但其4月已经退出公司了。胡林涛2019年1月让其带着APP作为入股条件和施敏、陈涛一起合作。APP是施敏找胡林涛拿的，胡林涛推荐的其去他们公司合作的。其问过施敏要不要继续用这个APP，他们说会和胡林涛对接的，让其不要管了。施敏、陈涛实际上知道APP是胡林涛的。在1月初的时候胡林涛曾经告诉其施敏陈涛找过他要APP，之前其和陈涛、施敏合伙开烧烤店，但是生意一般，施敏正好找胡林涛要APP，陈涛也同意，如果陈涛去做了，烧烤店就无法经营了，这样的话其投资烧烤店的钱就打水漂了，所以胡林涛觉得过意不去，他让其和施敏、陈涛合作做金融贷的事情，这样其也算股东，胡林涛做个顺水人情，以这个APP作为入股条件，陈涛自己也投了钱。 16.被告人胡林涛的供述，证明2018年年底，其在网上找了一个姓田的人，他是卖APP贷款链接的。一开始其和老田说好卖给其一个叫融信科技有限公司的APP，价格是3万，用了10天后，平台出现问题，老田又收了3000元修复平台费，因为生意不好又快过年了其也没有心思做了。这个时候施敏联系其，很感兴趣，于是和其商量转让的事情，其记得是其、施敏、陈涛在仙桃一个茶吧里谈的，陈涛是施敏叫过来的。他们想转让，但是没有具体谈钱，因为其知道他们钱也不多，后来其是把账号密码告诉他们让他们先用。他们的确问其多少钱买来的，其也告诉他们APP一共花了33000元，后面没有继续谈下去，其就把这个APP先给他们用了，因为关系比较好其不好意思说多少钱卖，其内心想法是他们运作后愿意给其多少钱就多少钱。他们在用的时候其陆续问他们借钱，其一共从施敏那边拿到8000多元钱，这些钱是借的名义，反正以后可以从转让费中扣除的。他们拿到其给的融信科技APP链接账号和密码后，就在仙桃电子商务孵化园340室租了房子，其原来是在321室，后来退掉了。他们租好房子买好设备在年前就开始运作了，因为其这边不做了，原来在其这边的业务员“杜子豪”“朱子”就到施敏那边去做了。其就把账号和密码及上网的链接给他，其他没有教过，因为其之前在做的时候施敏和陈涛都看到的，这个不难的。到4月20号左右，其帮施敏对接了2到3天左右，一共对接了5到6个客户。其应该是2018年11月下旬就开始做了，到了12月20多号因为平台出故障就停掉了，后来到了2019年1月份的时候其把平台给了杜子豪、施敏和陈涛3个人。2019年4月4日，其从“田凯”那里买了客户资料，他再给其开了晓芯智能机器人的账号，每个月费用6000元，其根据晓芯智能筛选的意向客户，加微信向他们推送融信科技或信和贷的APP，客户在APP里注册会员，申请贷款并缴纳会员费，“田凯”扣6%或8%的手续费后，会把骗到的钱返还给其。从4月4日一直做到现在，总共二十天左右，从融信和信和贷两个APP上骗了大概两三万元，大概每个APP骗一万多元。 17.被告人唐志勇的供述，证明其在仙桃电子商务孵化园340号上班，是胡林涛和施敏两个老板租的，其听同事说2018年胡林涛在321办公室也是搞这个电信诈骗。公司对外叫融信科技APP，老板胡林涛弄了一个APP，还注册了一个信和贷APP。公司主要就是叫业务员帮老板联系想贷款的人，然后微信加好友叫他们下载网上的融信科技APP或者信和贷APP，下载了之后老板胡林涛能从APP后台任意修改贷款数据，给想贷款的人制造一种假象，叫对方要提现就要交保证金，其实交了保证金也不能放款给他们，公司没有其他合作贷款平台的，其实最后就是推荐了其他贷款平台，还是要他们自己去申请贷款的。被害人的电话都是施敏去买来的。公司老板是施敏、陈涛和“豪子”。其首先是业务员的工作，其次也做一些管理员的工作。1.客户提交的审核通过工作。是其上班没几天施敏让其做的。2.每天早上把施敏买来的一些客户信息上传到机器人里面。这项工作是4月初做的，之前是施敏在做。3.财务工作。每天骗来的钱汇总到其私人微信账户里，除掉开销后把账目发给老板，2019年4月初的样子施敏让其做的，之前也是施敏在做。4.及时更换融信科技APP里的收款二维码。这项工作是2019年3月中下旬开始做的，之前是老板施敏和豪子做的。一共有3个微信群，一个叫工作群，所有工作人员都在里面。一个叫“A融信交流群”，工作用的。这个群里业务员做成业务后会打上业务员的名字简写，其的简写是“唐”，刘韦的简写是“刘”，杨光秀的简写是“杨”，田经万的简写是“田”或者“虎”，杜子豪的简写是“豪子”。还有一个合作共赢群，里面是老板陈涛、施敏和其三个人。4月份后的对接财务是胡林涛。其是2019年1月中旬上班的。其外号叫“猫”或者“猫子”。账本上登记的“猫”、“猫子”或者“唐”都是其业务。其对账本单数金额测算表上自己涉及的诈骗金额67060元没有异议。 18.被告人田经万的供述，证明2019年2月下旬，其经老乡陈涛介绍到仙桃市区工作，帮别人贷款拿提成，前期其跟着“猫哥”（唐志勇）学着做。实际上融信科技APP是根本贷不了款的，就是在搞诈骗。其工资是“猫哥”唐志勇转给其的。之前499元是一单，1580元/1680元是三单，最近两天刚改了988元是二单，1988元是四单。一单提成是100元。其到被抓大概完成60单生意。其一共拿过2000多元钱，钱是施敏和“猫哥”给的，都是微信转账。其的绰号叫“田虎”，他们叫其“虎子”。其在交流工作群上的名字简写是“田”或者“虎”，其在2019年下旬的时候都用“田”，到了3月份后有时候用“田”，有时候用“虎”。其对账本单数金额测算表测算出来的37665元金额没有意见，就是其印象中只有50单左右，所以其认为涉案金额没有这么多。 19.被告人刘韦的供述，证明其高中同学施敏让其到融信科技上班，老板是施敏、陈涛和胡林涛，唐志勇负责技术，同时自己做业务。业务员有其、杜子豪、朱志兵、余雪峰、田经万、“帅帅”。其正式上班是2019年3月初。其做业务对外称深圳市融信科技有限公司，这个是诈骗公司，实际上没有这家单位。公司是施敏和陈涛开的，以贷款的名义交会员费进行诈骗。其是做业务员工作的。公司财务是胡林涛，因为对接后其在群里发语音，其听出来的。其对账本单数金额测算出来的42609元金额没有意见，这就这里面有一部分是“老吴”和“和田”的金额。 20.被告人杨光秀的供述，证明其在一家贷款公司上班，公司全称叫深圳市融信科技有限公司，地址位于湖北省仙桃市××楼××。公司老板是施敏和陈涛，再就是干活的业务员。财务是胡林涛。公司对外宣称是可以放款的贷款公司，实际上是不能放款的。其是2019年2月20日左右真正上班的。公司老板一开始是施敏、陈涛和“豪子”，到了3月底的样子“豪子”撤股走掉了就剩下施敏和陈涛了。其听唐志勇说起过，另外在3月底，“豪子”要走，施敏、陈涛和“豪子”在办公室里面谈“豪子”撤股的事情，其在外面听到了。公司交流群里有事先做好的两张工作证，一张是男的叫李强刚，还有一个女的好像叫“范佳郡”，如果有客户提出来要看证件就用这些证件诈骗给客户看。其看到唐志勇审核过，就是走个形式。收款二维码是施敏给唐志勇，唐志勇在电脑上更换的。其上班后一共有3个对接财务，第一个不知道，第二个是“豪子”，“豪子”做到4月10号的样子，接着就是胡林涛。胡林涛经常来其上班地方，其认识他。胡林涛的妻子其见过几次，她不在这边上班，她和胡林涛在做另外一个叫信和贷的网络贷款公司。账本上写的“杨”就是其的业务，一共是65单。其一共拿了2800元左右工资，按照账本其应该拿到提成6500元，另外的钱其还没有拿到。其认可自己一共骗了65单，金额为33550元。 上述证据均系依法取得，证据之间能够相互印证，且与本案事实相关，本院均予以确认。庭审中，被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀及各辩护人均未提供证据。 在案件审理阶段，被告人施敏、陈涛、杜子豪、唐志勇、刘韦、杨光秀在律师见证下自愿签署《认罪认罚具结书》。 综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人陈涛的辩护人提出被告人陈涛在共同犯罪中作用相对较小、地位偏轻及获利不大的辩护意见，本院经查认为，被告人陈涛作为融信科技公司的主要出资者和日常管理者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且按照入股比例与被告人施敏、杜子豪进行分赃，获利并非较小，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人胡林涛提出其一开始使用“融信科技”ＡＰＰ并未意识到是诈骗，该ＡＰＰ是其上家卖给被告人施敏等人而与其无关的辩解，本院经查认为，被告人胡林涛在侦查阶段的多次供述与被告人施敏、陈涛、杜子豪、唐志勇等人的供述、证人周某的证言以及电子数据检查笔录中其与被告人施敏、陈涛以及相关微信群中的聊天记录等证据能够相互印证，足以证明其在自己利用“融信科技”ＡＰＰ实施贷款诈骗获利较少的情况下产生转让该ＡＰＰ的想法，后与被告人施敏等三人经过合谋后向施敏等人转让该ＡＰＰ用于诈骗犯罪活动，并且伙同他人传授使用方法、提供技术支持、客户数据、诈骗得款转账、对接财务等帮助，应与被告人施敏等人以共同犯罪论处，犯罪数额以其提供ＡＰＰ之日起计算，公诉机关指控被告人胡林涛的诈骗犯罪数额准确，被告人胡林涛的上述辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人胡林涛的辩护人提出被告人胡林涛系从犯的辩护意见，本院经查认为，被告人胡林涛作为与被告人施敏、陈涛、杜子豪诈骗犯罪故意的合谋者、电信网络诈骗犯罪工具的提供者、技术支持者和诈骗方法传授者，在本案共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，辩护人提出的从犯辩护意见，本院不予采纳，但对被告人胡林涛并未实际入股且分赃的情节在量刑时酌情从轻考虑。 对于被告人田经万提出账本上记载的“虎”“虎子”的金额并非其诈骗金额的辩解，本院经查认为，被告人施敏、陈涛、唐志勇等人的供述与户籍证明中被告人田经万曾用名为“田虎”、电子数据检查笔录中田经万向被告人陈涛请假时自称“虎子”等证据能够相互印证，且被告人田经万在侦查阶段的供述也承认这一事实，其辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人施敏、陈涛、杜子豪作为电信网络诈骗犯罪公司的股东，被告人胡林涛作为电信网络诈骗犯罪工具的提供者、技术支持者和诈骗方法传授者，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀系受雇佣参与到诈骗犯罪活动中，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，本院根据各被告人的犯罪数额、情节、认罪态度，对被告人唐志勇、田经万、刘韦予以从轻处罚，对被告人杨光秀予以减轻处罚；被告人施敏、陈涛、杜子豪、唐志勇、刘韦、杨光秀自愿认罪认罚，且被告人刘韦已退出全部诈骗犯罪金额，本院均酌情予以从轻处罚，对各辩护人根据上述情节提出从轻、减轻处罚及被告人刘韦的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。被告人胡林涛、田经万当庭翻供，对辩护人提出被告人胡林涛、田经万认罪态度较好且构成坦白的辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条、第九条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人施敏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2026年10月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2026年7月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人杜子豪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2026年3月29日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人胡林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2025年4月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人唐志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2024年1月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人田经万犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年4月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人刘韦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓期考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人杨光秀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2022年1月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 九、现扣押于杭州市公安局江干区分局从被告人施敏、陈涛、胡林涛、唐志勇、田经万、刘韦、杨光秀处扣押的犯罪工具，均予以没收，由扣押单位上缴国库（详见附表一）；被告人刘韦退缴至本院账户的人民币42609元，按比例发还各被害人。责令被告人施敏、陈涛、杜子豪、胡林涛、唐志勇、田经万、杨光秀在各自责任范围内继续退赔被害人的其余经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王潇雨 人民陪审员  于会莉 人民陪审员  徐 进 二〇二〇年十二月四日 代书 记员  鲁文丽 附表一： 序号 被告人 没收财物 1 施敏 苹果手机1部 2 陈涛 电脑主机1台，苹果手机1部，华为手机1部，vivo手机2部，小米手机8部 3 胡林涛 笔记本电脑1台，苹果手机1部，OPPO手机1部，魅族手机1部，小米手机（Redmi6A）10部 4 唐志勇 电脑主机3台，华为手机1部，小米手机5部 5 田经万 电脑主机3台，小米手机2部 6 刘韦 电脑主机2台，苹果手机1部，小米手机3部 7 杨光秀 笔记本电脑1台，vivo手机1部