湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0103刑初298号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人李石纲，男，1979年3月6日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，系武汉莫伊莱医药科技有限公司法定代表人，户籍地本市江岸区，现住本市东西湖区。因本案于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人周洪帆，湖北云开正泰律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检二部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人李石纲犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员尹国传出庭支持公诉，被告人李石纲及其辩护人周洪帆到庭参加诉讼。因本案案情复杂，需要调取新的证据，报经武汉市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月至2016年11月间，被告人李石纲谎称认识“人社部”工作人员，虚构可以办理将被害人陈某1代理的药品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》事项的事实，骗取钱财。期间，被告人李石纲为骗取被害人陈某1的信任，向被害人提供虚假的《人力资源和社会保障部办公厅关于规范调整国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录中部分药品的通知》、《关于印发国家15版基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品讨论目录的通知》、“关于做好议价药品目录议价准备工作会议的通知”等文件，谎称部分药品已列入目录，骗取被害人陈某1资金共计人民币470万元。具体事实如下：1、2014年5月27日，被告人李石纲在本市建设大道564号“国贸新都”B座15楼B室“武汉莫某医药科技”有限公司，以将“葡苷聚糖胶囊”列入2014年度全国医保目录的名义，通过收取好处费的方式，骗取被害人陈某1人民币100万元。当日，被害人陈某1在中国农业银行汉口支行通过银行转账方式将100万元转入被告人李石纲的农业银行账户。2、2014年8月，被告人李石纲以将“注射用头孢咗肟纳含3.5水”列入全国医保目录的名义，通过收取好处费的方式，骗取被害人陈某1人民币100万元，被害人陈某1在其位于杭州市西湖区的家中通过网银转账的方式分多次将100万元转入被告人李石纲农业银行账户。3、2015年3月至4月间，被告人李石纲以将“日舒某洗液”列入全国医保目录的名义，通过收取好处费的方式，骗取被害人陈某1人民币100万元。被害人陈某1于2015年4月至7月间通过网银转账方式分多次将100万元转入被告人李石纲账户。4、2016年4月至5月间，被告人李石纲以将“铁铵锌铜维B12口服液”列入全国医保目录的名义，通过收取好处费的方式，骗取被害人陈某1人民币60万元。其中的10万元被害人陈某1于2015年2月15日转入被告人李石纲农业银行账户，另50万元被害人陈某1于2016年7月15日通过网银转账方式转入被告人李石纲农业银行账户。5、2016年8月，被告人李石纲以将“盐酸巴尼地平缓释胶囊”列入全国医保目录的名义，通过收取好处费的方式，骗取被害人陈某1人民币60万元。被害人陈某1于2016年11月9日通过网银转账方式将人民币60万元转入被告人李石纲农业银行账户。6、2016年10月，被告人李石纲以将“醋氯芬酸缓释片”列入全国医保目录的名义，通过收取好处费的方式，骗取被害人陈某1人民币50万元。被害人陈某1于2016年11月28日通过网银转账方式将人民币50万元转入被告人李石纲农业银行账户。被告人李石纲于2019年8月20日被公安机关抓获归案。赃款均未追回。针对上述指控的事实，公诉机关当庭分别宣读和出示了微信图片及聊天记录截图，公安机关的抓获及破案经过、身份材料、营业执照、函件及回复、药品代理协议书、银行及交易流水、收条、存取款业务回单、收付款通知、对账单、记账单、报案材料等书证，证人戴某1、刘某1、张某1、吴某1琼、吴某1的证言，被害人陈某1的陈述，被告人李石纲的供述等证据。公诉机关认为，被告人李石纲的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以处罚。被告人李石纲对公诉机关起诉书指控的罪名和基本犯罪事实没有异议，但辩称其曾向被害人陈某2借款人民币50万元，不应计入指控其诈骗金额中；另外，其从被害人陈某2处所收取前期费用中的30%被他人取得，亦不应计入犯罪金额。其辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人李石纲于2016年7月15日骗取被害人陈某1人民币50万元的认定有误，有证据证实该笔款项的性质系借款。2、被告人李石纲从被害人陈某1处骗取款项中有部分款项转给中介人戴某2，没有实际非法占有，应从犯罪金额中予以扣除。经审理查明，2014年5月至2016年11月期间，被告人李石纲谎称认识中华人民共和国人力资源和社会保障部（下简称人社部）的工作人员，虚构可以帮助将药品列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的事实，以支付前期费用为名，骗取被害人陈某2钱款共计人民币474万元。具体分述如下：1、2014年5月27日，被告人李石纲在位于本市江汉区建设大道564号的国贸新都B座15楼B室武汉莫某医药科技有限公司（下简称莫某医药公司）的办公室，谎称可以将被害人陈某2所代理的药品“葡苷聚糖胶囊”列入2014年度全国医保目录，双方书面约定由被害人陈某2向被告人李石纲支付前期费用人民币100万元，如该药品未能进入2014年度全国医保目录则返还前期费用人民币100万元。同日，被害人陈某2通过银行转账方式向被告人李石纲的个人银行卡汇款人民币100万元。2、2014年7月至8月期间，被告人李石纲谎称可以将被害人陈某2所代理的药品“注射用头孢唑肟纳含3.5水”列入全国医保目录，双方口头约定由被害人陈某2向被告人李石纲支付前期费用。嗣后，被害人陈某2先后于2014年7月2日、8月5日通过银行转账的方式向被告人李石纲的个人银行卡汇款合计人民币100万元。3、2015年年初，被告人李石纲谎称可以将被害人陈某2所代理的药品“日舒某洗液”列入全国医保目录，双方口头约定由被害人陈某2向被告人李石纲支付前期费用。被害人陈某1先后于2015年1月27日、2月15日、4月20日、4月30日、6月5日、6月19日、9月14日通过银行转账的方式分多次向被告人李石纲的个人银行卡汇款合计人民币154万元。4、2016年2月份，被告人李石纲谎称可以将被害人陈某2所代理的药品“铁铵锌铜维B12口服液”列入全国医保目录，双方口头约定由被害人陈某2向被告人李石纲支付前期费用。被害人陈某2于2016年2月5日通过银行转账的方式向被告人李石纲的个人银行卡汇款人民币10万元。5、2016年8月份，被告人李石纲谎称可以将被害人陈某2所代理的药品“盐酸巴尼地平缓释胶囊”列入全国医保目录的名义，双方口头约定由被害人陈某2向被告人李石纲支付前期费用。嗣后，被害人陈某2于2016年11月9日通过银行转账方式向被告人李石纲的个人银行卡汇款人民币60万元。6、2016年10月份，被告人李石纲谎称可以将被害人陈某2所代理的药品“醋氯芬酸缓释片”列入全国医保目录的名义，双方口头约定由被害人陈某2向被告人李石纲支付前期费用。被害人陈某2于2016年11月28日通过银行转账方式向被告人李石纲的个人银行卡账户汇款人民币50万元。此后，被害人陈某2于2019年2月向公安机关报案，公安机关根据线索于2019年8月20日将被告人李石纲抓获。上述赃款均用于个人挥霍。综上所述，被告人李石纲诈骗六次，犯罪金额共计人民币474万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（1）物证一截图照片证实，李石纲通过微信分别发给戴某2及陈某2人社部[2015]129号、人社厅函[2017]67号、人社部司便函[2017]017号等三份文件、便函的具体内容。（2）物证二微信聊天记录截图证实，李石纲通过微信向陈某2通报药品列入医保目录的情况以及李石纲办理上述事宜的进展情况。（3）物证三微信聊天记录截图证实，李石纲于2017年6月开始不直接与陈某2、戴某2进行联系，而通过微信由同事刘某2转述给陈某2、戴某2。（4）书证一公安机关的抓获及破案经过证实，公安机关将李石纲抓获的经过以及侦破本案的具体状况。（5）书证二常住人口基本信息证实，李石纲的身份情况。（6）书证三营业执照证实，李石纲在莫某医药公司担任法定代表人的情况。（7）书证四函件证实，经人社部与国家医疗保障局会同核实后确认公安机关提供给人社部的三份所谓文件、便函（即人社部[2015]129号文件、人社厅函[2017]67号文件、人社部司便函[2017]017号）的内容和印章均系伪造。（8）书证五回复证实，人社部原部长尹某没有叫陈某3的秘书，原副部长胡某没有叫余平的秘书。（9）书证六合作协议、经销协议书、代理意向协议、代理协议、合作协议书、产品国家医保合作事项证实，四川科创制药集团有限公司等企业委托陈某2办理葡苷聚糖胶囊等药品列入国家医保目录的状况。（10）书证七办理医保咨询及销售代理协议证实，李石纲与戴某2于2013年5月16日签订关于药品三味檀香胶囊列入2014年国家医保产品目录的具体状况。（11）书证八行踪轨迹证实，李石纲在2016年至2017年期间乘坐火车、飞机往返武汉与北京等地的具体情况。（12）书证九收条证实，李石纲于2014年5月27日向陈某2出具收条，办理葡苷聚糖胶囊进入2014年全国医保目录的前期费用人民币100万元，承诺该产品未进入2014年全国医保目录则退还前期费用人民币100万元。（13）书证十网上银行电子回单及个人交易明细证实，陈某2于2014年至2016年期间向李石纲银行账户汇款人民币290万元，其中2014年5月27日向李石纲转账人民币100万元；2014年8月7日向李石纲转账人民币50万元；2015年2月15日向李石纲转账人民币10万元；2016年2月5日向李石纲转账人民币10万元；2016年7月15日向李石纲转账人民币50万元；2016年11月9日向李石纲转账人民币60万元；2016年11月28日向李石纲转账人民币50万元。（14）书证十一取款业务回单证实，陈某2于2014年5月27日向李石纲转账人民币100万元的情况。（15）书证十二客户收付款入账通知证实，戴某2所在的杭州东祥医药科技有限公司与李石纲任职的莫某医药公司银行账户往来的状况。（16）书证十三对账单证实，莫某医药公司银行账户于2011年11月4日至2012年11月4日的历史交易明细清单。（17）书证十四银行交易流水单证实，李石纲的招商银行卡在2014年1月1日至2019年9月21日期间，于2017年11月21日向陈某2转款人民币2万元。（18）书证十五交易流水单证实，陈某2先后于2015年1月27日、2月15日、4月20日、4月30日、6月5日、6月19日、9月14日分多次向被告人李石纲转账合计人民币154万元。（19）证人证言一戴某2的证言证实，其于2011年与李石纲所在的莫某医药公司存在业务往来，在2013年李石纲称有办法可以将药品进入新版全国医保目录，自称他熟人的子女陈某3是原人社部部长尹某的秘书，还认识胡某副部长的秘书余平，胡某副部长是负责新版医保目录的编纂工作。同时，李石纲出具了很规范《医保申报表》（表上内容包括产品介绍、企业资质、生产许可证、GMP证书等，并且加盖公司印章）。此后，其就与李石纲约定将药品“三味檀香胶囊”列入医保目录，并约定事成付款人民币60万元，其中其先期支付给李石纲人民币30万元，但事后没有做成。2014年新版全国医保目录要出来了，李石纲找到了其称可以做医保业务，问其朋友是否有兴趣。其称有一个朋友叫陈某2有这个需求，接着其就让陈某2与李石纲在位于杭州市滨江区聚业路28号其公司的办公场所见面。陈某2向李石纲表示让自己代理的药品进入医保目录的意愿。截止2015年陈某2先后委托李石纲做了大约7个品种的药物，委托李石纲使其代理的七种药品进入全国医保目录，并支付了大约人民币400万元，其中药品有银杏叶町（北京华润）和穿心莲滴丸（四川禾润以及天津美仑）。2015年被告人李石纲向其出具过一份《关于印发国家15版基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品讨论目录的通知》（人社部[2015]129号），该目录通知上出现了“三味檀香胶囊”等几种药物，李石纲表示“三味檀香胶囊”能够进入是他的功劳。其委托被告人李石纲办理7种药品都没有进入过最新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，并向其出具了中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅的文件（人社厅函[2017]67号），表示还可以增补进去。该份文件上写着将其委托他代理的两种药品“银杏叶町”（北京华润）、“穿心莲滴丸”（四川禾润以及天津美仑）通过修订的方式进入最新版（2017版）《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》。陈某2曾将人社厅函[2017]67号文件给其看过，并称系被告人李石纲发给他的。陈某2委托被告人李石纲办理药品进入医保目录的具体情况其不清楚。（20）证人证言二刘某2的证言证实，其于2014年1月至2019年4月系莫某医药公司员工。某一年（具体时间记不清楚）陈某2和戴某2都来莫某医药公司谈相关的合作事宜，其与他们加过微信，后来陈某2、戴某2都找不到李石纲，便与其微信联系，由其把陈某2和戴某2的话转达给李石纲。因为李石纲和陈某2、戴某2之间有合作，听说是办理医保目录的事情，但合作出了问题。其认为李石纲有时讲话真真假假，也无法判断他的话是推脱之词还是真在帮忙办理。（21）证人证言三吴某2的证言证实，其系莫某医药公司的文员，负责帮李石纲处理销售医药单据等事，从2013年入职该公司。其知道李石纲帮人办理医药进入医保目录的事情，因为其帮忙收取过委托方寄给李石纲有关医药产品方面资料的快递，而且李石纲也告诉其是关于药品进入医保方面的业务，但公司没有员工给他办理过这项业务，属于他私人自己办理的业务，应该不属于公司行为。其没有看到有关办理进入医保目录的资金流向公司账户，也不清楚李石纲有无成功将药物办理进入医保目录。（22）证人证言四吴某3的证言证实，其系李石纲之妻，李石纲在从事药品销售的莫某医药公司任职。其不知道李石纲是否帮人办理药物进入医保目录的业务。（23）证人证言五张某2的证言证实，其主要从事医疗著作写作、医疗手术的鉴定，偶尔有与药品的关联也是胆肠药品。其和人社部门没有任何往来，与医保目录起草工作没有关联。其不认识李石纲，也不知道莫某医药公司。（24）被害人陈某2的陈述证实，2014年初，其在浙江省杭州市经杭州美森司医药科技有限公司总经理戴某2介绍知道了李石纲，戴某2介绍李石纲可以帮助将其代理的药品“葡苷聚糖胶囊”进入2014年度全国医保目录。其当时作为四川科创制药集团有限公司药品“葡苷聚糖胶囊”的浙江省代理商，认为进入2014年度全国医保目录后会有比较大利润，便通过戴某2联系到李石纲。在电话联系的过程中，李石纲称自己在人社部认识部长身边的人员可以为其办理该项业务，当时约定由李石纲将“葡苷聚糖胶囊”列入2014年度全国医保目录，由其支付给李石纲好处费人民币350万元，其先期支付人民币100万元。2014年5月27日左右其从杭州至武汉，在位于武汉市江汉区建设大道564号国贸新都B座15楼B室的莫某医药公司办公室内，李石纲自称系该公司总经理及法定代表人、股东，自称认识主管医保目录调整人社部副部长胡某的秘书。其认为比较可靠，可以操作。其中，其于2014年5月27日在莫某医药公司附近的中国农业银行武汉汉口支行通过银行转账的方式，从其银行卡转账给李石纲银行卡人民币100万元，双方约定事成之后其再转账给李石纲人民币250万元，如不成功就退还人民币100万元，李石纲还向其开具了约定上述内容的收条一张。2014年8月份左右，其又取得了珠海金鸿药业股份有限公司的注射用头孢唑肟纳含3.5水的全国代理权，其向李石纲询问能否一并标注进入医保目录，李石纲表示可以办理这项业务，并且表示好处费仍为人民币350万元，先期支付人民币100万元，其用个人银行卡通过网银或者银行分多次转账给李石纲合计人民币100万元。2015年3、4月份，其又取得了贵州汉方药业有限公司日舒某洗液的代理权，李石纲告知其这种民族药容易进入医保目录，其又按照原来的约定需要支付给李石纲合计人民币350万元，先期支付人民币100万元；其于2015年4月至7月期间陆续通过自己或家人的几张银行卡向李石纲转账合计人民币100万元。2016年4月至5月期间，其取得了陕西兴邦药业有限公司铁铵锌铜维B12口服溶液的代理权，双方约定该产品进入医保目录其支付好处费人民币200万元，先期支付人民币60万元；其于2016年7月15日通过银行转账的形式向李石纲支付人民币50万元，加上2015年2月15日其借给李石纲人民币10万元。2016年8月份左右，其又取得海南君莱药业有限公司盐酸巴尼地平缓释胶囊的合作权，双方约定该产品进入医保目录其支付好处费人民币200万元，先期支付人民币60万元；其于2016年11月9日通过银行转账的形式向李石纲支付人民币60万元。2016年10月，其取得浙江尖峰药业有限公司醋氯芬酸缓释片的代理权，双方约定该产品进入医保目录其支付好处费人民币200万元，先期支付人民币50万元；其于2016年11月28日通过银行转账的形式向李石纲支付人民币50万元。需要说明的是，其轻信李石纲的原因首先是介绍人戴某2是其所在杭州市内比较有名的医药行业从业者，其次李石纲称他与人社部副部长胡某秘书是发小，两家是世交。2014年至2017年间，其不断向李石纲转账支付好处费是因为对方给其提供过相关的材料，让其认为事情正在办理当中，其中，李石纲于2015年7月份通过微信图片的方式转给其《关于印发国家15版基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品讨论目录的通知》（人社部发[2015]129）。2017年人社部公布的目录中没有其代理药品，李石纲又告诉其《中华人民共和国人力资源和社会保障部司局函件》（人社部司便函[2017]017号）和《中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅》（人社厅函[2017]67号）两份文件，前一个文件内容载明药品是可以通过谈判准入医保目录，后一个文件上载明部分药品可以通过调整进入医保目录。最终其向李石纲提出的6个产品都没有进入医保目录。事后其询问过李石纲相关情况，李石纲表示还有机会，但是到了2017年4月其就联系不上李石纲。另外，其没有找过上述药企称可以帮助他们产品进入医保目录并且收取资金，其与药厂的合作方式是由其先期垫资让药品进入医保目录后，取得药厂上述药品的全国代理权。其还问过戴某2，戴某2称李石纲找他做过新药研发，之后李石纲就开始与戴某2合作药品列入医保目录。2017年10月份，李石纲告知其双方合作药品列入医保目录时，戴某2从中提取30%的好处费；其也于2018年10月份问过戴某2，戴某2开始称自己没拿，后来又说“我拿了也不是找你拿的”。（25）被告人李石纲在公安机关的供述，2014年底2015年初，其经戴某2介绍认识陈某2，2015年年底左右，陈某2要其帮忙让他代理的药品进入医保目录，并告知其包括葡苷聚糖胶囊等几个产品，其将陈某2交给的药品资料找专家进行走访，对材料进行整理，之后该产品是没有列入国家医保目录。双方约定的咨询费人民币300万元还是人民币350万元我记不清楚了，陈某2先付人民币100万元给其，进入医保目录就付全款，如果未进入医保目录所收费用就要全部退还。其答应帮陈某2让他产品进入医保目录时没有称自己认识人社部的人，其只告诉过他人社部的组织架构和职责分工。其帮陈某2让他产品进入医保目录收取的叫咨询费，不叫好处费，双方当时有无签订合同或协议不记得了，陈某2以个人名义一次性向其转账了人民币100万，其收了钱后给陈某2开具一个收条。并在收了钱之后就给戴某2转账人民币30万元，其他的钱其都用于公司员工发工资、调研、出差以及找专家，对陈某2带来的产品进行调研。陈某2代理的产品最后没有进入医保目录，导致厂家取消了陈某2的代理权，双方沟通过上述损失由其承担。在这半年之后（具体时间记不清楚），陈某2大概又找了其三四次，拿五个产品（其中有头孢唑肟纳、日舒某洗液、铁铵锌铜维B12口服液、盐酸巴尼地平缓释胶囊、醋氯芬酸缓释片）让其帮忙进入医保目录，其只记得每个产品按照人民币90万元至100万元的金额给其转账，后面的两三个产品因为前面的产品没有进入医保目录，其只收了人民币60万元。最终陈某2向其提出的产品一个都没有进入医保目录，其向陈某2大概退还了人民币80万元，其从陈某2处所收每笔钱百分之三十都要转给戴某2，其现在还有人民币200多万元没还给陈某2。其间，其找过上海第二军医大专家张某2进行产品调研，但没有花钱。需要说明的是，《人力资源社会保障部办公厅关于规范调整国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录中部分药品的通知》人社厅函[2017]67号的这一份文件是戴某2先发给其的，他让其再发给别人，证明其看到了这个文件，他好把目录中的一个药品高价卖给别人；《关于印发国家15版基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品讨论目录的通知》人社部[2015]129号的这一个通知是其在网上下载的;《中华人民共和国人力资源和社会保障部司局函件关于做好议价药品目录议价准备工作会议的通知》人社部司便函[2017]017号，这是其到人社部现场拍照拍下来的。上述文件其以微信的形式发给陈某2看过。其在帮陈某2办理医保目录之前称认识人社部的人，想让他们相信其有能力可以办成使药物进入医保目录这件事。其告诉过陈某2和戴某2说认识人社部的陈某3（系其爸爸朋友的儿子），陈某3当时是人社部某个副部长的秘书，但陈某3与其不是很熟。关于办理医保目录其不会找他帮忙，因为陈某3不在要办理医保目录的部门。其答应帮忙办理医保目录业务时，承诺过没有办成功就退还全部费用。另外，在2014年至2015年期间其帮戴某2办理药品三味檀香胶囊进入国家医保目录期间收取了人民币30万元，合同约定办理医保目录费用为人民币30万元，但实际上其只收了人民币21万元，戴某2自己留了人民币9万元。因为戴某2取得内蒙古凯蒙药业有限公司三味檀香胶囊的代理权，办理该药品进入医保目录他可以向内蒙古凯蒙药业有限公司要费用，上述人民币30万元应该是内蒙古凯蒙药业有限公司先转给戴某2，戴某2转给其公司人民币30万元，其再转款人民币9万元给戴某2。此后，其并没有成功将三味檀香胶囊办理到国家医保目录中去，但是厂家看到讨论的目录中有三味檀香胶囊，厂家就告知让其等人终止继续办理该药品进入医保目录，认为这个产品肯定可以进入，就终止了协议，已支付人民币30万不需要其等人偿还。其与戴某2合作研发过注射用兰索拉哇。关于公诉机关认为被告人李石纲以将被害人陈某2所代理的药品“铁铵锌铜维B12口服液”列入全国医保目录为名，于2016年7月15日骗取前期费用人民币50万元的指控。经查，根据被告人李石纲的庭审供述及书证网上银行电子回单、银行卡历史交易查询单等证据可以证实，被害人陈某2于2016年7月15日通过网上银行转账的形式借款给被告人李石纲人民币50万元，且被告人李石纲于2017年11月21日通过银行转账的形式向被害人陈某2支付人民币2万元。而根据被害人陈某2在公安机关的陈述，其自称曾于2015年2月15日借款人民币10万元给被告人李石纲。综合上述证据可以认定，被告人李石纲在2016年7月至2017年11月间曾向被害人陈某2借款人民币50万元，并归还部分借款的这一事实。故公诉机关的上述指控因证据不足，本院不予支持。对被告人李石纲及其辩护人提出被害人陈某2于2016年7月15日向被告人李石纲汇款人民币50万元的性质应认定为借款的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人李石纲以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李石纲诈骗的事实基本清楚，证据确实、充分，指控的犯罪成立，但指控的犯罪金额为人民币470万元有误，应予纠正。被告人李石纲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人李石纲所骗取款项中有部分款项转给他人，并没有实际非法占有，应从犯罪金额中予以扣除的辩护意见。经查，被告人李石纲在2014年5月至2016年11月期间出于诈骗的故意，非法占有被害人陈某2钱款共计人民币474万元之后，将上述部分赃款转款给他人系用于其他经济活动，并不影响本案对被告人李石纲诈骗数额的认定。故辩护人的上述辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。综上所述，在查明犯罪事实的基础上，被告人李石纲具有多次诈骗、当庭自愿认罪等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李石纲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2033年2月19日止）。二、责令被告人李石纲退赔赃款人民币元474万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曹 雷人民陪审员 汪 玲人民陪审员 高汉妮二〇二〇年十二月八日书 记 员 蔡静寒