陕西省澄城县人民法院刑事判决书 (2020)陕0525刑初34号公诉机关澄城县人民检察院。被告人赵良峰，男，汉族，1989年2月25日出生，公民身份证号码：450XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区东兴市，系农民，2019年1月18因涉嫌非法经营罪被澄城县公安局网上追逃，同日被广西壮族自治区东兴市江平边境派出所抓获并刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。辩护人黄岩，陕西连邦律师事务所律师。被告人黄景薇，女，汉族，1987年9月1日出生，公民身份证号码：450XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区东兴市，现住广西壮族自治区东兴市，系农民，2019年3月28日因涉嫌非法经营罪被广西壮族自治区东兴市江平边境派出所抓获并临时羁押，同年4月2日被澄城县公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于大荔县看守所。辩护人耿鹏，陕西澄城县XX中心援助律师。被告人钟懋军，男，汉族，1988年1月3日出生，公民身份证号码：450XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地：广西壮族自治区东兴市，现住广西壮族自治区东兴市，系农民，2019年3月28日因涉嫌非法经营罪被广西壮族自治区东兴市江平边境派出所抓获并临时羁押，同年4月2日被澄城县公安局刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。辩护人宋秋合，陕西澄城县XX中心援助律师。被告人吴贵光，男，汉族，1982年6月20日出生，公民身份证号码：452XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区东兴市，系农民，2019年1月17因涉嫌非法经营罪被澄城县公安局网上追逃，同日被广西壮族自治区东兴市江平边境派出所抓获并刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。辩护人宋春录，陕西澄城县XX中心援助律师。被告人王振河，男，汉族，1968年10月15日出生，公民身份证号码：132XXXX****XXXXXXX，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市大名县，现住广西壮族自治区南宁市良庆区，系农民，2015年9月因非法经营罪被广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院判处有期徒刑三年，2018年6月30日释放，2019年1月12因涉嫌非法经营罪被澄城县公安局网上追逃，同日被广西壮族自治区南宁市金象派出派出所抓获并刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕，现羁押于澄城县看守所。辩护人李晓星，陕西澄城县XX中心援助律师。澄城县人民检察院以澄城县院公诉刑诉（2020）3号起诉书指控被告人赵良峰、黄景薇、钟懋军、吴贵光、王振河犯非法经营罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。澄城县人民检察院指派检察官雷李强出庭支持公诉，被告人赵良峰及其辩护人黄岩，被告人黄景薇及其辩护人耿鹏，被告人钟懋军及其辩护人宋秋合，被告人吴贵光及其辩护人宋春录，被告人王振河及其辩护人李晓星到庭参加了诉讼，现已审理终结。澄城县人民检察院指控，1、自2016年6月到2019年1月期间，被告人赵良峰为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“丹某某”（微信号码wxid-clz7j87a11gj22）微信接单转账、利用快递物流的方式从被告人黄景薇、钟懋军购买香烟，后加价用该微信销售给孟某某（已判决）、刘某甲（已判决）、黄某乙、苏某某、钟某某等人，被告人赵良峰先后收到孟某某（微信昵称“最美的街角”，微信号huajianlei）香烟款643727元；收到刘某甲（微信昵称A0000宏达一手批发，微信号yznlzq）香烟款125150元 ；收到黄某乙（微信昵称“千某某”，微信号H1378869****）香烟款5.5万余元；收到苏某某（微信昵称“Dawn、小米”，微信号xin1ianhua）香烟款120501元；收到钟某某（微信昵称“良人”，微信号zhong946576）香烟款488750元。被告人赵良峰微信共收到以上客户香烟款共计140余万元。2、自2018年3月份到2019年1月期间，被告人黄景薇为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“三个好朋友”（微信号wxid-x78h72rt3kcf22、 fff1212138）和昵称“良民”（微信号wei1988721）微信接单转账，利用快递物流的方式从昵称“三毛”的男子（未查清）购进香烟，后加价通过其本人微信销售给被告人赵良峰、吴贵光。被告人黄景薇先后收到被告人赵良峰微信昵称“丹某某”（微信号码wxid-clz7j87a11gj22）香烟款116240元和117635元，收到被告人吴贵光（微信昵称“陈某乙”，微信号wxid-44jwdvrf8blp22）香烟款3120元；收到被告人吴贵光（微信昵称“蓼芬”，微信号：wxid-0glkw9fh0tc522）香烟款5425元和28341元。被告人黄景薇微信收到被告人赵良峰和吴贵光香烟款共计270761元。3、自2016年12月份到2019年1月份期间，被告人钟懋军为非法牟利，在未办理烟草专卖零售可证的情况下，从广西东兴口岸购进香烟，通过微信昵称“中国平安.钟懋军”（微信号：“zhongmaojun1988”）和昵称:“人心至上”（微信号wxid-cxcx4hpcdwuz22）微信收钱，将购买的香烟加价销售给被告人赵良峰和吴贵光，被告人钟懋军先后收到被告人赵良峰微信昵称“丹某某”（微信号码wxid-clz7j87a11gj22）香烟款258171元；收到被告人吴贵光（微信昵称“蓼芬”，微信号：wxid-0glkw9fh0tc522）香烟款7501元。被告人钟懋军微信收到二人香烟款共计265672元。4、自2017年3月到2019年1月期间，被告人吴贵光为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“蓼芬”（微信号：wxid-0glkw9fh0tc522）、微信昵称“陈某乙”（微信号wxid-44jwdvrf8blp22）、微信昵称“家德”（微信号Q926974）微信接单转账，利用快递物流的方式从被告人黄景薇、钟懋军或者广西东兴口岸购进香烟，后加价通过该微信销售给孟某某、陈某甲。被告人吴贵光先后收到被告人孟某某（（微信昵称“最美的街角”，微信号huajianlei）香烟款10095元和80331元；收到陈某甲（微信昵称“卓”，微信号cxzman）香烟款31985元、34006元、43400元。被告人吴贵光微信收到二人香烟款共计199817元。5、自2018年8月到2018年12月期间，被告人王振河为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“爱抽烟的小妹”（微信号wxid-4ozdwv5hw4n522）和微信昵称“天路之神”（微信号wxid-smn6z0sgo0sy22）微信接单转账，利用快递物流的方式从上线（微信号wxid_jz6o81b28dat22）（未查明）购进香烟，后加价通过其两个微信网上销售给孟某某和刘某甲。被告人王振河先后收到孟某某（微信昵称“最美的街角”，微信号huajianlei）香烟款6376元和42324元；收到刘某甲（微信昵称“A0000宏达一手批发”，微信号yznlzq）香烟款20110元和1214元。被告人王振河微信收到二人香烟款共计70024元。案发时当场从被告人黄景薇住处扣押云烟、芙蓉王、南京牌卷烟共计5条和其它品牌香烟共计64条，经陕西省烟草质量监督检测站鉴定，所扣押的云烟、芙蓉王、南京牌卷烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟。被告人赵良峰、黄景薇、钟懋军、吴贵光、王振河到案后自愿如实供述犯罪行为。被告人赵良峰、黄景薇、钟懋军、吴贵光、王振河对指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人赵良峰、黄景薇、钟懋军、吴贵光、王振河以非法牟利为目的，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，违反国家烟草专营专卖管理法规，网上购买和销售香烟，扰乱市场秩序，情节严重以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王振河系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人赵良峰、黄景薇、钟懋军、吴贵光、王振河能够如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵良峰之辩护人辩称，1、被告人赵良峰举报了黄景薇，有立功情节；2、涉案数额中有些不是烟钱。综上，请求对其从轻、减轻处罚。被告人黄景薇之辩护人辩称，1、被告人黄景薇是给被告人赵良峰、吴贵光帮忙发货的，不应以被告人黄景薇实际收到的烟款270761元认定犯罪事实，应以被告人黄景薇从中实际非法所得数额来认定；2、被告人黄景薇到案后能坦白供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，社会危害性低、主观恶性小，请求对其从轻处罚。被告人钟懋军之辩护人辩称，被告人钟懋军系初犯、偶犯，到案后能坦白供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处理。被告人吴贵光之辩护人辩称，到案后能坦白供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处理。被告人王振河之辩护人辩称，被告人王振河到案后能坦白供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处理。经审理查明，1、自2016年6月到2019年1月期间，被告人赵良峰为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“丹某某”（微信号码wxid-clz7j87a11gj22）微信接单转账、利用快递物流的方式从被告人黄景薇、钟懋军购买香烟，后加价用该微信销售给孟某某（已判决）、刘某甲（已判决）、黄某乙、苏某某、钟某某等人。被告人赵良峰先后收到孟某某（微信昵称“最美的街角”，微信号huajianlei）香烟款643727元；收到刘某甲（微信昵称A0000宏达一手批发，微信号yznlzq）香烟款125150元 ；收到黄某乙（微信昵称“千某某”，微信号H1378869****）香烟款5.5万余元；收到苏某某（微信昵称“Dawn、小米”，微信号xin1ianhua）香烟款120501元；收到钟某某（微信昵称“良人”，微信号zhong946576）香烟款488750元。被告人赵良峰微信共收到以上客户香烟款共计140余万元。2、自2018年3月份到2019年1月期间，被告人黄景薇为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“三个好朋友”（微信号wxid-x78h72rt3kcf22、 fff1212138）和昵称“良民”（微信号wei1988721）微信接单转账，利用快递物流的方式从昵称为“三毛”的男子处购进香烟，后加价通过其本人微信销售给被告人赵良峰、吴贵光。被告人黄景薇先后收到被告人赵良峰微信（昵称“丹某某”，微信号码wxid-clz7j87a11gj22）转账香烟款116240元和117635元，收到被告人吴贵光微信（微信昵称“陈某乙”，微信号wxid-44jwdvrf8blp22）转账香烟款3120元；收到被告人吴贵光微信（微信昵称“蓼芬”，微信号：wxid-0glkw9fh0tc522）转账香烟款5425元和28341元。被告人黄景薇微信收到被告人赵良峰和吴贵光香烟款共计270761元。3、自2016年12月份到2019年1月份期间，被告人钟懋军为非法牟利，在未办理烟草专卖零售可证的情况下，从广西东兴口岸购进香烟，通过微信昵称为“中国平安.钟懋军”（微信号：“zhongmaojun1988”）和“人心至上”（微信号wxid-cxcx4hpcdwuz22）的微信收钱，将购买的香烟加价销售给被告人赵良峰和吴贵光，被告人钟懋军先后收到被告人赵良峰微信（微信昵称“丹某某”，微信号码wxid-clz7j87a11gj22）转账香烟款258171元；收到被告人吴贵光微信（微信昵称“蓼芬”，微信号：wxid-0glkw9fh0tc522）转账香烟款7501元。被告人钟懋军微信收到二人香烟款共计265672元。4、自2017年3月到2019年1月期间，被告人吴贵光为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“蓼芬”（微信号：wxid-0glkw9fh0tc522）、微信昵称“陈某乙”（微信号wxid-44jwdvrf8blp22）、微信昵称“家德”（微信号Q926974）微信接单转账，利用快递物流的方式从被告人黄景薇、钟懋军或者广西东兴口岸购进香烟，后加价通过该微信销售给孟某某、陈某甲。被告人吴贵光先后收到被告人孟某某微信（微信昵称“最美的街角”，微信号huajianlei）转来香烟款10095元和80331元；收到陈某甲微信（微信昵称“卓”，微信号cxzman）转账香烟款31985元、34006元、43400元。被告人吴贵光微信收到二人香烟款共计199817元。5、自2018年8月到2018年12月期间，被告人王振河为非法牟利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信昵称“爱抽烟的小妹”（微信号wxid-4ozdwv5hw4n522）和微信昵称“天路之神”（微信号wxid-smn6z0sgo0sy22）微信接单转账，利用快递物流的方式购进香烟，后加价通过其两个微信网上销售给孟某某和刘某甲。被告人王振河先后收到孟某某微信（微信昵称“最美的街角”，微信号huajianlei）转账香烟款6376元和42324元；收到刘某甲微信（微信昵称“A0000宏达一手批发”，微信号yznlzq）转账香烟款20110元和1214元。被告人王振河微信收到二人香烟款共计70024元。另查明，经陕西省烟草质量监督检测站鉴定，案发时当场从被告人黄景薇住处扣押云烟、芙蓉王、南京牌卷烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟。经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表证明，2018年12月12日14时，民警在工作中发现，有人通过微信购买香烟，后经侦查，抓获犯罪嫌疑人黄景薇、钟懋军、赵良峰、吴贵光、王振河。案件告破。2、户籍证明，赵良峰，男，汉族，1989年2月25日出生，公民身份证号码：450XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地广西壮族自治区东兴市XX镇XX村XX组XX号。黄景薇，女，汉族，1987年9月1日出生，公民身份证号码：450XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地广西壮族自治区东兴市XX镇XX社区XX组XX号，钟懋军，男，汉族，1988年1月3日出生，公民身份证号码：450XXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地：广西壮族自治区东兴市XX镇XX村XX组XX号。吴贵光，男，汉族，1982年6月20日出生，公民身份证号码：452XXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区东兴市XX镇XX村XX组XX号，系农民。2019年1王振河，男，汉族，1968年10月15日出生，公民身份证号码：132XXXX****XXXXXXX，户籍所在地河北省邯郸市大名县XX镇XX村XX组XX号。3、扣押清单证明，2019年3月29日在黄景薇处扣押白色苹果6s手机一部，黑色华为荣耀手机1部、车牌号为桂PXXXXX白色丰田锐志轿车1辆、现金28710元整、黄景薇身份证1张、农业银行卡6张、浙江省农村信用合作联社银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国银行1张、细枝南京香烟27条、珍品云烟25条、细枝LIANHUA 9条、珍品兰花5条零6盒、芙蓉王香烟1条、细枝牡丹香烟2条;2019年3月29日在钟懋军处扣押钟懋军身份证2张、VIVO X20A手机1部、苹果手机2部、银行卡3张、钟懋军中越边境出入境通行证1张、人民币545元整、阿里山1905台湾烟草1条；2019年1月12日在王振河处扣押笔记本两个、便笺纸记录7张、信纸半张、蓝色华为手机1部、黑色华为手机1部、白色cool pad手机1部、银色小米手机1部、黄色JinKE手机1部、华硕手提电脑1台、王振河身份证1张、物流公司货运单39张、德邦快递单40份、驾照1本、护照1本、银行卡5张；2019年1月18日在赵良峰处扣押身份证1张、黑色VIVO NEXA手机1部、金色Mi redmi5手机1部，银行卡2张、贵烟2条、白皮包装香烟4条、人民币3300元；2019年 1月17日在吴贵光处扣押身份证1张、银行卡4张、VIVO手机2部。4、鉴别检验报告证明，经陕西省烟草质量监督检测站鉴定，从被告人赵良峰处扣押的贵烟系真品卷烟；从黄景薇处扣押的云烟、芙蓉王、南京牌卷烟为假冒注册商标且为伪劣卷烟。5、烟草专卖局证明，赵良峰、黄景薇、钟懋军、吴贵光、王振河无经营烟草许可证6、物流公司货运单、统计表等证据证明，王振河（王峰）在广通物流发货情况。7、微信交易明细证明，2018年10月23日至2019年1月11日赵良峰（“丹某某”）转黄景薇1（“三个好朋友”）钱款116240元；2018年3月7日至2018年11月27日赵良峰（“丹某某”）转黄景薇2（“良民”）117635元；2018年9月6日至2018年9月30日吴贵光2（“陈某乙”）转黄景薇2（“良民”）3120元；2018年6月7日至2019年1月14日吴贵光1（“蓼芬”）转黄景薇2（“良民”）5425元；2018年10月24日至2019年1月12日吴贵光1（“蓼芬”）转黄景薇2（“良民”）28341元；2016年12月27日至2019年1月8日赵良峰（“丹某某”）转钟懋军（“中国平安.钟懋军”）258171元；2018年11月2日至2019年1月5日吴贵光1（“蓼芬”）转钟懋军（“中国平安.钟懋军”）7501元；2016年6月24日至2018年12月4日赵良峰（“丹某某”）收到孟某某（“最美的街角”）微信转来烟款653885076元；赵良峰（“丹某某”）给孟某某（“最美的街角”）退款10158元；2018年11月17日至2018年12月20日赵良峰（“丹某某”）收到刘某甲（“A0000宏达一手批发”）微信转账125150元；2016年11月3日至2018年5月7日赵良峰（“丹某某”）收黄某乙（“千某某”）85050元；2016年8月11日至2019年1月10日赵良峰（“丹某某”）收苏某某（微信号“xinlianhua”）121501元；2016年6月8日至2019年1月10日赵良峰（“丹某某”）赵良峰收钟意康488750元；2018年6月5日至2019年1月11日吴贵光1（“蓼芬”）收陈某甲（微信号“cxzman”）43400元、34006元、31985元；2017年3月29日至2018年7月25日吴贵光2（“陈某乙”）收到孟某某（“最美的街角”）微信转账10095元；2018年6月8日至2018年10月19日吴贵光1（“蓼芬”）收到孟某某（“最美的街角”）微信转账80790元；吴贵光1（“蓼芬”）给孟某某（“最美的街角”）微信退款458.88元；2018年8月20日至2018年9月10日王振河2（“爱抽烟的小妹”）收到孟某某（“最美的街角”）微信转账烟款6376元；2018年9月16日至2018年11月14日王振河1（“天路之神”）收到孟某某（“最美的街角”）微信转账烟款43499元；王振河1（“天路之神”）给孟某某（“最美的街角”）微信退款1175元；2018年11月26日至2018年12月17日，刘某甲（“A0000宏达一手批发”）转给王振河2（“爱抽烟的小妹”）20110元；2018年11月26日至2018年12月17日，刘某甲（“A0000宏达一手批发”）转给王振河1（“天路之神”）1214元；8、辨认笔录证明，赵良峰对黄景薇进行了辨认，确认黄景薇系提供给其香烟的微信昵称为“三个好朋友”、“良民”的人。赵良峰对钟懋军进行了辨认，确认钟懋军系提供给其香烟的微信昵称为“中国平安.钟懋军”、“人心至上”的人。黄景薇对赵某某进行了辨认，确认赵良峰系其销售给香烟的微信昵称为“丹某某”的人。黄景薇对吴贵光进行了辨认，确认吴贵光系其销售给香烟的微信昵称为“陈某乙”、“蓼芬”的人。钟懋军对赵某某进行了辨认，确认赵良峰系其销售给香烟的微信昵称为“丹某某”的人。9、刑事判决书及释放证明证明，王振河2015年9月30日因非法经营罪被判刑3年，2018年6月30日释放。10、证人孟某某证言、微信截图证明，2017年年底他通过QQ群了解到能用70到100元不等买到高档香烟。他通过微信添加“丹某某”和“北海北”，还有一个他记不清了（手机备注是“南宁货源”或者“广西货源”），手机里“丹某某”备注“国门”，“北海北”备注“广西越南货源”。之后都是从这三个人处拿烟，通过微信转账后，三人再用快递将假烟给他，他通过微信加好友将烟卖出，也是微信收钱。他买了越南烟，牡丹系列，芙蓉王、软玉溪、硬、软中华等，将烟大多发到了陕西、河北、河南、江苏、山东这些地方，共获利10万元，他没有许可证，也知道这是违法行为。2018年11月中旬他因开公司就让刘某甲代他卖假烟，用的还是他之前经营烟草的微信账号，联系的也是他之前的上家和下家。下家要什么烟给他货单，他将货单给上家，除了山东客户上家将烟先给他，他再给下家，其它省份都是上家直接发给下家，支付方式大部分是通过微信给他，他再通过微信方式给上家，偶尔也用他的支付宝。他支付宝账号是1551207****，身份认证是孟某某。他上家有五个，微信名分别是“国门”，“南宁货源”，“防城港”，还有两个是他近期才添加的，记不清，以手机微信为准。他和代理及上家没有见过面，只是微信上聊天和交易。。他的微信号是两个，昵称是“最美的街角”和“A0000 宏达一手批发”，“最美的街角”是他一直在用，“A0000 宏达一手批发”他用到2018年11月份后是刘某甲用的。“最美的街角”微信好友昵称“丹某某”（备注是“国门”），昵称“蓼芬”（备注“国门合伙接单人”），昵称“陈某乙”（备注“国门合伙人”），昵称“天路之神”（备注“广西货源南宁”），昵称“爱抽烟的小妹”（备注“广西香烟货源”），是他五个购买香烟的上线，都是男性，他不知道名字和具体情况，也没见过面，其中“蓼芬”和“陈某乙”是一个人，“天路之神”和“爱抽烟的小妹”是一个人。“A0000宏达一手批发”微信好友中也有“丹某某”、“蓼芬”、“天路之神”（备注“南宁越南烟货源”）、“爱抽烟的小妹”（备注“南宁货源小号”）。他从这五个号买过各种烟，数量他没有统计过，交易次数太多，他主要从“丹某某”买，价位不一，买来的烟他都通过微信销售给下线了，一条烟浮动在5-10元，以他手机微信交易记录为准。11、证人刘某甲证言证明，2018年11月初她男朋友孟某某说自己要开公司，让她代为办理网上卖烟的事，还让她用自己以前和客户联系的微信号，昵称是“A0000宏达一手批发”。每次都是微信里的客户将香烟名称和数量发给她，她微信联系广西的上线并告知地址发货，山东客户的是上线发给她她再给客户。她对上对下都是微信转账。她没有许可证，卖的不是正规厂家的烟。四个上线是“丹某某”（备注“国门”）、“蓼芬”、“天路之神”（备注“南宁越南烟货源”）、“爱抽烟的小妹”（备注“南宁货源小号”），她主要从“丹某某”、“天路之神” “爱抽烟的小妹”处进购香烟。她买的具体烟各类和数量记不清了，都是通过微信交易的，以微信交易记录为准。2018年12月20日在抓她时在河北石家庄市住处扣押的香烟是“国门”发给她的，她不知道烟的真假。12、证人黄某甲（系被告人黄景薇之父）证言证明，他不知道他女儿黄景薇从什么时候卖假烟的。购买的假烟是通过微信联系卖家、微信收款，由快递公司将烟邮寄出去。他的微信收过几次钱，黄景薇将他微信码给人，收钱后他把钱再给黄景薇。他不知道黄景薇为什么不用自己的微信收钱。他用昵称是“小宝”的微信收了8次钱，共11515元。“三个好朋友”是黄景薇的微信号，他的中国农业银行卡是黄景薇一直用的，是为了卖假烟。13、证人邱某某证言、照片、微信截图、聊天记录证明，他当时送快递。黄景薇要发快递就将地址发他手机上，每次发的都是自己打包好的假烟。寄件人信息是他编的，他没算过给发了多少。黄景薇的微信是“小肥猪”。14、证人廖某某证言证明，快递不是他发的，是他同事工号590的同事发的。15、证人刘某乙证言、微信截图、照片证明，是他用540工号收件的，发往湖南的8个快递，都是假烟。让他收快递的人是个男的，广西本地人，年龄和他差不多，有两个微信号，用昵称为“中国平安钟懋军”的微信付的快递费，还有一个叫“人心至上”。他给发过两次，共13个快递17条烟。16、证人叶某某证言、照片、微信截图证明，她是南宁圆通良庆区分公司二四区营业部经营者，微信号是YQ1694019586,昵称“小茜”。她好友“天路之神”是一个叫王峰的客户，男，大概50岁，经常来她这寄快递，都是香烟，什么烟她不知道，都是先用硬纸盒包好，再包上快递袋，装在一个大的塑料编织袋里面。王峰都是微信转账给她的。17、证人娄某某证言、王振河照片、微信截图、聊天记录等证明，他认识照片上的人，但不知道叫什么，这个人是他的微信好友，名字是“天路之神”。之前微信问他能不能寄烟，他说一次能寄两条。18、证人钟某某证言、微信图片证明，2016年5、6月份他通过微信添加了赵良峰，每次都从赵良峰处购买黄盒粗枝芙蓉王、粗枝玉溪，每条100元。每次购买都是在微信上谈好后，他通过微信把烟款转给赵良峰，赵良峰通过快递把香烟发给他。他从赵良峰处购买了大约有48万元的香烟。根据微信账单显示2016年5月至2018年12月，他给赵良峰微信转账488750元，是他买烟给转的烟款。19、证人黄某乙证言、微信截图证明，他通过微信从一个叫“丹某某”的人处买香烟，他只知道“丹某某”是个男的，三十多岁。“丹某某”售卖的香烟价格低于市场价，每次他购买香烟先通过微信说好后，“丹某某”把香烟凯迪给他，他通过微信将烟款转过去。他从“丹某某”处买了约五、六万元的香烟。微信账单显示2016年11月至2018年5月，他通过微信给“丹某某”转账85050元，其中的两、三万元是“丹某某”帮他发的特产的货款，具体记不清了。他买的烟自己抽了一部分，其他招待人了，他没有卖过香烟。20、证人苏某某证言、微信截图证明，2016年7、8月，他认识了“阿峰”（微信昵称“丹某某”），知道“阿峰”能搞到比市场价格低的香烟，就从“阿峰”处购买香烟，给老家亲戚带，一少部分自己抽了。买了大约12万元的香烟。微信账单显示2016年8月11日至2019年1月10日，他通过微信给“丹某某”转账121501.37元，其中除了买海鲜的1000元，其它全部是烟款。21、证人陈某甲证言、微信照片、微信聊天记录证明，他从一个人那买了很多次烟，那个人有三个微信，昵称分别是“家德”、“陈某乙”“蓼芬”，他购买了大约有10万元的烟。根据微信账单显示，2017年11月至2018年2月，他通过微信分别转给 “陈某乙”、“蓼芬”43400元、31985元，都是他买烟支付的烟款，还有3万多在“家德”的微信上。他大约卖了5万元的烟 ，其它自己抽了和送人了。22、被告人黄景薇供述、微信截图、微信交易记录、聊天记录等证据证明，她是2018年3、4月份在广东东兴市经营假香烟的，一个月挣四五千元钱。2018年3、4月份，她的微信好友“丹某某”联系她让帮忙发一些种烟，她从上线购买香烟，谈好价格，按照“丹某某”提供的种类、数量和客户地址，由她打包快递给客户，后将单子给“丹某某”，“丹某某”将货款通过微信转给她，她扣除费用后将钱打给上线。她还有一个微信好友有两个微信号，一个叫“蓼芬”，一个叫“陈某乙”，和“丹某某”交易方式一样。她是用“三个好朋友”这个微信号和“丹某某”、“蓼芬”、“陈某乙”联系的。她发的烟有中华、芙蓉王、玉溪等，少部分是她联系上线“三毛”买来的，还有大部分是从别人买的。“三毛”的电话是1567601****，她不知道“三毛”从谁处买的，她们是通过微信转账。她和“三毛”、“丹某某”见过面，但不知道真实姓名。交易次数太多，挣了多少钱也没算过，她销售的都是高仿假烟，她没有烟草许可证。民警在她的住处东兴市XX大厦XX单元XX室抓获她时扣押了她70条烟，有细枝南京、云烟、荷花、芙蓉王等，都是假烟，是她一个朋友放的。抓获时扣押的现金是她妈找人给她借的，没有打借条，准备用来给东兴市航顺二手车行还钱，当时她抵押东西拿了3万元钱。她有两部手机，一部是苹果6，号码是1807706****，一个是华为，号码是1577707****和1897705****。她有三个微信号，分别是“良民”，“钱”，“小肥猪”。手机号和微信号都是她本人一直使用。2018年10月23日到2019年1月11日赵良峰（“丹某某”）给她昵称为“三个好朋友”的微信号转了116240元，2018年3月7日到2018年11月27日给她昵称为“良民”的微信号转了117635元。2018年9月6日到2018年9月30日，吴贵光（“陈某乙”）给她昵称为“良民”的微信号转了3120元，2018年6月7日到2019年1月14日吴贵光（“蓼芬”）给她昵称为“三个好朋友”和“良民”的微信号转了5425元和28341元，转钱是为了买烟，她共销售了270761元的香烟。23、被告人钟懋军供述、微信聊天记录、交易记录等证据证明，他的微信号是“中国平安钟懋军”，绑定手机号是1348173****，还有一个微信号是“人心至上”，绑定手机号是1837703****，手机号和微信号他一直用，中国建设银行卡XXXXXXXXXXXXXXX7014和中国邮政储蓄卡XXXXXXXXXXXXXXX1487他一直用。 他贩卖假烟有两种方法，一种是东兴当地朋友找他要假烟，他就在这边找好卖给朋友，另一种是客户通过微信把要的假烟告诉他，他找好后用快递发过去，大部分通过微信转账。“中国平安钟懋军”这个微信号是贩卖假烟用来收款转账的，“人心至上”是用来接散烟的。“丹某某”是他的微信好友，名叫阿峰。从2018年开始“丹某某”在他这购买了二十多万元的假烟，基本上都是微信支付，现金也有，这些烟都是越南过来的假烟，他没有烟草许可证。2016年12月27日到2019年1月8日他“中国平安钟懋军”的微信号收到赵良峰（“丹某某”）微信转账258171元；2018年11月2日到2019年1月5日收到吴贵光（“蓼芬”）微信转账7501元，交易的钱数就是烟钱，共计265672元。24、被告人王振河供述证明，他的微信昵称是“天路之神”和“爱抽烟的小妹”。“天路之神”微信号里的“最美的街角”和“宏达一手批发”是网上认识的，是一个河北石家庄男的，后来一个女的用，他备注为“A0000老婆”，他没有见过二人，二人从他处买烟，先把货款通过微信和红包给他，他通过快递和物流将烟邮寄过去。期间也买过工艺品，以他的微信记录为准。他于2015年9月30日因非法经营罪被判刑三年，2018年6月30日释放。9月15日就到了南宁，在东兴贩卖假烟，直至被抓获。他是从越南人处买的烟，叫不上名字，通过微信支付款。有三个上线，“小敏”，“紫砂茗茶”和“NGUYYENTHIOANH”。烟的真假说不清，他没有烟草经营许可证。2018年8月20日至2018年11月14日，他收到孟某某（“最美的街角”）微信转账6376元、42234元；2018年11月16日至2018年12月17日他收到刘某甲（A0000宏达一手批发）微信转账20110元、1214元。都是烟款。共计70024元。25、被告人赵良峰供述、微信截图、微信交易记录、聊天记录等证据证明，他的手机号是1397706****、1997702****、1577701****，微信号WXID-C1Z7J87A11GJ22,昵称“丹某某”，绑定手机号1567770****，中国农业银行卡XXXXXXXXXXXXXXX7775；微信号WXID-6H98GEYGMZD721,昵称“峰”，绑定手机号1397706****，银行卡XXXXXXXXXXXXXXX7775，手机号和微信、农行卡一直是他在用。他微信号里的好友“最美的街角”（微信号HUAJIANLEI5249），备注“A6600宏达一手”、“A0000宏达一手批发”（微信号YZNLZP），备注“A0000宏达一手” 是 从2016年6月份开始从他这里购买香烟的下线，是河北石家庄的，最早使用微信的是个男的，后来男的忙就把业务交给自己女朋友了，他不知道两人的名字。两个微信号都给他“丹某某”的微信转过钱买烟，转了多少钱以他微信账单为准。两人在他这买过中华、芙蓉王，玉溪、利群、阿里山等，价格不一。他是2016年6月份开始销售香烟的，他的上线有两个微信，一个是WXID-X78H72RT3KCF22,另一个微信是FFF1212138,昵称都是“三个好朋友”，是个女的，26岁左右，住东兴市。另一个上线也是两个微信号，一个是ZHONGMAOJUN1988,昵称是“中国平安钟懋军”，备注“费军”，还有一个微信号是WXID-CXCX4HPCDWUZ22,昵称“人心至上”，备注“阿军”，是个男的，32岁左右。他和这两个上线都见过面。他卖烟的数量没算过，大约能挣10万元，这些烟是高仿假烟，他没有烟草许可证，他就是想挣点钱。他通过微信朋友圈发烟的照片，联系下线接单，下线将客户要的烟种类给他，他再用微信给上线，上线发货后将单号给他，再发给下线，收到货后下线将钱给他，他扣除中间差价后发给上线。他不发货，只是转发上线的单号，主要是圆通。他微信里昵称“陈某乙”、“家德”的人是他表哥吴贵光，也通过微信卖香烟，具体情况他不知道，他们在微信上谈过这事，和他经营方式基本相同。2016年6月24日到2018年12月4日孟某某（“最美的街角”）给他昵称为“丹某某”的微信号转入653885元，他给对方支出10158元；2018年11月17日到2018年12月20日刘某甲（“A0000宏达一手批发”）给他微信号转入125150元，这都是对方从他买烟的转账记录，他的支出是烟出了问题的退款。2018年10月23日至2019年1月11日，他通过微信给黄景薇（“三个好朋友”）支出116240元，2018年3月7日至2018年11月27日，给黄景薇（“良民”）支出117635元；2016年12月27日至2019年1月8日，他通过微信给钟懋军（“中国平安钟懋军”）支出258171元，都是烟款。2016年8月11至2019年1月10日，他微信收到昵称为“千某某”和“Dawn小米”二人各121501元和85050元的转账，大部分是烟款，还有小部分其它越南水果、特产等，至于多少钱他记不清了；2016年6月8日至2019年1月10日，他收到钟某某（昵称“良人”）微信转账488750元，一部分是烟款，还有一部分是六合彩转账，对着单子他也分不清哪些是六合彩那些是烟款。26、被告人吴贵光供述、微信截图、聊天记录、微信交易记录等证据证明，他1999年因犯罪抢劫罪被劳动教养3年，2005年因打架被拘留10日。他2017年10月份到2018年3月份初从事网络贩卖香烟。通过越南人“阿香”买到低价烟再每条加5到60元不等销售，大部分是通过快递发货的，另一部分是他自己骑车送的，贩卖香烟1800条，赚取差价23000余元。赵良峰是他表弟，他们聊天时知道赵良峰也贩卖香烟，他们是各做各的，他只从赵良峰处买了五条芙蓉王，合计300元。他微信号Q926974，昵称“家德”，手机号是1360770****，农行卡是XXXXXXXXXXXXXXX3717，微信号、手机号、银行卡是他一直用， 他以前用两个手机号码注册了两个微信，一个昵称叫“陈某乙”，另一个叫“蓼芬”。这两个微信号是进购香烟和销售香烟的。他添加了“最美的街角”和“A0000宏达一手批发”两个微信，都是河北石家庄一个男的。他只给供了几个月的货，有中华、利群、玉溪和芙蓉王香烟。他们没见过，只是微信联系，刚开始是一个男的，后来是个女的用这微信和他联系，那个女的只从他买了10条中华，还没给钱。2018年6月8日至2018年10月19日期间，孟某某（“最美的街角”和“A0000宏达一手批发”）两个微信给他“蓼芬”的微信号转账共80331元，2017年3月29日至2018年7月25日期间，给他昵称为“陈某乙”的微信号转账10095元，都是从他处进购香烟的钱。他昵称是“卓”的微信好友也是找他买烟的南宁客户，2017年7月19日至2019年1月11日，他微信收到对方转账43400元、31985元、34006元，都是烟款。2018年9月6日至2019年1月14日，他给黄景薇“三个好朋友”支出3120元、5425元、28341元，共计36886元；2018年11月2日至2019年1月5日，给钟懋军（“中国平安.钟懋军”、 “人心至上”）支出7501元。都是给对方支出的烟款。他没有烟草专卖许可证，就是想挣些钱。   以上证据相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人赵良峰、黄景薇、钟懋军、吴贵光、王振河以非法牟利为目的，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，违反国家烟草专营专卖管理法规，网上购买并销售香烟，扰乱市场秩序。被告人赵良峰涉案金额为140余万元，情节特别严重，被告人黄景薇涉案金额为270761元，情节特别严重，被告人钟懋军涉案金额为265672元，情节特别严重，被告人吴贵光涉案金额为199817元，情节严重，被告人王振河涉案金额为70024元，情节严重，五被告人之行为均构成非法经营罪，澄城县人民检察院指控五被告人犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。被告人赵良峰到案后能坦白供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。其辩护人辩称被告人赵良峰涉案数额虽大，但获利数额较小的辩护意见，因本案中犯罪数额根据实际经营数额确定，获利数额多少不影响犯罪数额的确定，故辩护人该辩护意见不能成立，本院不予采信；其他辩护意见无事实及证据支持，本院不予采信。被告人黄景薇到案后能坦白供述全部犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，辩护人该辩护意见成立，本院予以采信；其辩护人辩称被告人黄景薇是给被告人赵良峰、吴贵光帮忙发货，不应以被告人黄景薇实际收到的烟款270761元认定犯罪事实，应以被告人黄景薇从中实际非法所得数额来认定的辩护意见，经查与事实不符，且本案犯罪数额的确定以实际经营数额确定，非法所得数额多少不影响犯罪数额的认定，故该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人钟懋军系初犯、偶犯，到案后能坦白供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人吴贵光到案后能坦白供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。被告人王振河系累犯，依法应从重处罚。鉴于到案后能坦白供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，其辩护人之辩护意见成立，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条之规定，判决如下:一、被告人赵良峰犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月年，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2025年7月17日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）二、被告人黄景薇犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2023年9月27日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）三、被告人钟懋军犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2023年3月27日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）四、被告人吴贵光犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2021年7月16日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）五、被告人王振河犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2021年1月11日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）   六、作案工具被告人赵良峰所有的黑色VIVO NEXA手机一部、金色Mi redmi5手机一部，被告人黄景薇所有的白色苹果6s手机一部，黑色华为荣耀手机一部，被告人钟懋军所有的VIVO X20A手机一部、苹果手机二部，被告人王振河所有的蓝色华为手机一部、黑色华为手机一部、白色酷派手机一部、银色小米一部、黄色金立手机一部、黑色华硕笔记本电脑一部，被告人吴贵光所有的VIVO手机两部依法予以没收。其他扣押物品由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审  判  长   刘长生 人民陪审员   任杨凯人民陪审员   杨中卯  二〇二〇年十二月二日             法 官助 理   鱼  茜书 记 员   王思雨 1