安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初427号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人任某某,男,1998年1月9日出生,汉族,初中文化,无业,户籍所在地河北省霸州市,住霸州市。2020年6月25日因涉嫌犯诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留,同年7月24日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕,次日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人陈文，安徽皖松律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉[2020]368号起诉书指控被告人任某某犯诈骗罪，于2020年10月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年11月16日和12月11日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人任某某及其辩护人陈文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2020年2月份,被告人任某某见新冠疫情爆发，市场防疫物资紧缺,遂抓住被害人急需购买防疫用品的心理,在明知自己无货源、无供货经验的情况下,利用其妻姜某的微信账号在朋友圈内大量发布防疫用品现货出售的虚假信息,并谎称货源充足、发货及时,以此诱使他人向其订货并支付定金或全款。得款后,被告人任某某编造各种理由欺骗客户,所得货款被其用于赌博和偿还债务。具体如下:1.2020年2月初,被害人王某1经朋友介绍推送,通过微信认识被告人任某某,并互加为好友。任某某对其谎称自己有大量体温测量仪现货,且发货及时,双方约定订购1万支体温测量仪,每支单价260元,先付20%定金。后王某1通过手机银行分两次向任某某提供的户名为张某的银行卡转账共支付52万元,在收到该笔货款后,张某根据任某某的安排,分别向郭某支付77000元,向刘某支付71580元,向孙燕红支付23万元,自己留下10万元,剩下4万余元被张某通过微信和支付宝转给了任某某。在王某1支付完定金后,任某某就多次编造虚假物流信息欺骗王某1,至今王某1未收到其交付的体温测量仪。后在王某1的一再催讨下,被告人任某某才通过微信、支付宝转账退还王某1共计6万元的货款。2.2020年3月23日,被害人王某2经朋友介绍推送,通过微信认识被告人任某某,并互加为好友。任某某谎称其有大量口罩现货,且发货及时。当月31日,王某2向任某某订购3万只KN95口罩,双方约定该批口罩单价5.5元每只,4月3日发货。当天王某2通过手机银行分两次向任某某提供的户名为姜某的银行卡转账共支付13万元。到期后,王某2催促任某某提供发货视频和快递单号,但任某某却要求王某2付清余款后再发货,王某2怕被骗,任某某即用手机向王某2发送虚假的发货视频和物流截图,在骗取王某2的信任后,王某2分两次向任某某的支付宝转账支付尾款共计35000元,任某某在收到王某2的全额货款后对其不予理会。4月15日,被告人任某某迫于王某2报警压力,才通过支付宝转账退还王某2共计10万元的货款。另查明:公安部交管局通知,自2020年6月1日起将在全国开展“一盔一带”守护行动。受此影响,自5月中旬以来,头盔价格飞涨,甚至出现“一盔难求”的现象。被告人任某某在明知自己无货源、无供货经验的情况下,利用其妻姜某的微信账号在朋友圈内大量发布头盔现货出售的虚假信息,并谎称货源充足、发货及时,以此诱使他人向其订货并支付定金或全款。得款后,被告人任某某编造各种理由欺骗客户,所得货款被其用于赌博和偿还债务。分别如下:1.2020年5月份,被害人苑某通过微信朋友圈发布采购头盔的信息,同月17日,被告人任某某通过微信主动联系苑某,双方见面后分别于当月18日、19日签订两份合同,按照合同约定,苑某在任某某处购买头盔6000顶,约定每只单价28元,当月21日交货。任某某在收到苑某通过微信分三次转其订购头盔定金84000元后,一直不去寻找头盔货源,也未按约定时间交货,亦对苑某置之不理,并将该笔货款用于赌博和偿还债务。2.2020年5月份,被害人李某通过微信朋友圈发布售卖头盔的信息,随即被告人任某某就利用姜某的微信同姜某的微信好友李某取得联系,并与之微信聊天,任某某谎称自己有头盔货源,由此骗取李某的信任,后李某向任某某订购3000个头盔,并通过微信、支付宝分三次向任某某转账支付定金54000元,任某某在收到定金后,用300顶安全帽当作头盔发给李某,被李某要求退货退款,任某某即对李某置之不理,并将该笔货款用于赌博和偿还债务。后在李某的催讨下,被告人任某某家属退还了李某6550元的货款。公诉机关当庭提交了微信聊天转账、支付宝支付记录及银行卡交易明细等书证、证人任某1、姜某的证言、被害人王某1、王某2、苑某、李某等人的陈述、被告人任某某的供述和辩解、同步录音录像等证据。据此认为,被告人任某某以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以诈骗罪追究其刑事责任。其在犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,是自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人任某某辩解提出其并非没有货源、无供货经验；退还王某1有十余万元；对起诉书指控的其他事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人任某某退还王某1、王某2等人损失，任某某的诈骗数额应以被害人的实际损失确定；任某某主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首；案发后，任某某家属积极退赔被害人损失，取得被害人王某1、李某的谅解；任某某无犯罪前科，系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年2月份,被告人任某某见新冠疫情爆发，市场防疫物资紧缺,遂抓住被害人急需购买防疫用品的心理,在明知自己无货源的情况下,利用其妻姜某的微信账号在朋友圈内大量发布防疫用品现货出售的虚假信息,并谎称货源充足、发货及时,以此诱使他人向其订货并支付定金或全款。得款后,被告人任某某编造各种理由欺骗客户,所得货款被其用于赌博和偿还债务。具体如下:1.2020年2月初,被害人王某1经朋友介绍推送,通过微信认识被告人任某某,并互加为好友。任某某对其谎称自己有大量体温测量仪现货,且发货及时,双方约定订购1万支体温测量仪,每支单价260元,先付20%定金。后王某1通过手机银行分两次向任某某提供的户名为张某的银行卡转账共支付52万元,在收到该笔货款后,张某根据任某某的安排,分别向郭某支付77000元,向刘某支付71580元,向孙燕红支付23万元,自己留下10万元,剩下4万余元被张某通过微信和支付宝转给了任某某。在王某1支付完定金后,任某某就多次编造虚假物流信息欺骗王某1,至今王某1未收到其交付的体温测量仪。后在王某1的一再催讨下,被告人任某某才通过微信、支付宝转账退还王某1共计13.2万元的货款。2.2020年3月23日,被害人王某2经朋友介绍推送,通过微信认识被告人任某某,并互加为好友。任某某谎称其有大量口罩现货,且发货及时。当月31日,王某2向任某某订购3万只KN95口罩,双方约定该批口罩单价5.5元每只,4月3日发货。当天王某2通过手机银行分两次向任某某提供的户名为姜某的银行卡转账共支付13万元。到期后,王某2催促任某某提供发货视频和快递单号,但任某某却要求王某2付清余款后再发货,王某2怕被骗,任某某即用手机向王某2发送虚假的发货视频和物流截图,在骗取王某2的信任后,王某2分两次向任某某的支付宝转账支付尾款共计35000元,任某某在收到王某2的全额货款后对其不予理会。4月15日,被告人任某某迫于王某2报警压力,才通过支付宝转账退还王某2共计10万元的货款。另查明:公安部交管局通知,自2020年6月1日起将在全国开展“一盔一带”守护行动。受此影响,自5月中旬以来,头盔价格飞涨,甚至出现“一盔难求”的现象。被告人任某某在明知自己无货源的情况下,利用其妻姜某的微信账号在朋友圈内大量发布头盔现货出售的虚假信息,并谎称货源充足、发货及时,以此诱使他人向其订货并支付定金或全款。得款后,被告人任某某编造各种理由欺骗客户,所得货款被其用于赌博和偿还债务。分别如下:1.2020年5月份,被害人苑某通过微信朋友圈发布采购头盔的信息,同月17日,被告人任某某通过微信主动联系苑某,双方见面后分别于当月18日、19日签订两份合同,按照合同约定,苑某在任某某处购买头盔6000顶,约定每只单价28元,当月21日交货。任某某在收到苑某通过微信分三次转其订购头盔定金84000元后,一直不去寻找头盔货源,也未按约定时间交货,亦对苑某置之不理,并将该笔货款用于赌博和偿还债务。2.2020年5月份,被害人李某通过微信朋友圈发布售卖头盔的信息,随即被告人任某某就利用姜某的微信同姜某的微信好友李某取得联系,并与之微信聊天,任某某谎称自己有头盔货源,由此骗取李某的信任,后李某向任某某订购3000个头盔,并通过微信、支付宝分三次向任某某转账支付定金54000元。后李某又向任某某订购300个头盔。任某某在收到定金后,用300顶安全帽当作头盔发给李某,被李某要求退货退款,任某某即对李某置之不理,并将该笔货款用于赌博和偿还债务。后在李某的催讨下,被告人任某某家属退还了李某300个头盔的货款5550元，另支付1000元货款。2020年6月23日，被告人任某某主动到霸州市公安局王庄子派出所投案，到案后，如实供述其犯罪事实。在本案审理过程中，被告人任某某的亲属代其向被害人王某1退还损失80000元，向被害人李某退还损失10000元，取得了二被害人的谅解。上述事实，被告人任某某在开庭审理过程中亦无异议，且有王某1受骗案受案登记表，立案决定书，任某某的户籍证明，违法犯罪记录查询证明，抓获经过，被告人任某某的供述和辩解，被害人王某1的陈述，证人张某、刘某、郭某、任某2的证言，张某的辨认笔录及被辨认人照片，王某1、郭某的建设银行交易明细，微信聊天截图，支付宝截图，郭某的建设银行交易明细，孙燕红的邮政储蓄银行账户交易明细，姜某的支付宝账号及交易记录，宿松县公安局刑侦大队出具的情况说明；王某2被骗案的受案登记表，受案回执，立案决定书，被害人王某2的陈述，证人任某1、姜某的证言，被告人任某某的供述和辩解，王某2和任某某的聊天记录截屏，王某2给任某某的转账记录，姜某工商银行账户交易明细；苑某被骗案的受案登记表，受案回执，立案决定书，被害人苑某的陈述，苑某的辨认笔录及被辨认人照片，姜某的工商银行借记卡账户历史明细清单，姜某支付宝账号及交易查询任某某和苑某签订的《头盔合同》，苑某和任某某的微信聊天记录，苑某的微信转账记录；被害人李某被骗案的受案登记表，立案决定书，被害人李某的陈述，被告人任某某的供述和辩解，李某的辨认笔录及被辨认人照片，李某和任帅的微信聊天记录，李某的微信转账记录，王某1的陈述，王某1出具的情况说明，李某的短信记录，王某1和李某的谅解书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人任某某以非法占有为目的，虚构事实，利用微信骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人任某某的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。公诉机关指控被告人任某某退还被害人王某16万元货款不准确，应为13.2万元，本院予以纠正。被告人任某某主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻、减轻处罚。被告人任某某认罪认罚，可从宽处理。被告人任某某赔偿了被害人部分损失，部分被害人对其表示谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人任某某在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情灾害用品的名义，诈骗公私财物数额特别巨大，依法从重处罚。任某某的辩护人辩护提出任某某的诈骗数额应以被害人的实际损失确定，经查，被告人任某某主观上有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒事实真相、骗取被害人钱财的行为，被害人向其支付货款后，其诈骗行为已构成既遂，故对辩护人此节辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人任某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人任某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2027年6月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人任某某退赔被害人王某1损失308000元，王某2损失65000元，苑某损失84000元，李某损失43000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁勇奇审 判 员  胡多青人民陪审员  高用九二〇二〇年十二月十一日法官助理王松梅书记员马益附：本案适用的相关法律和司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。