安徽省安庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖08刑终306号 原公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩南极（曾用名韩群英）,男,汉族,1978年3月1日出生于安徽省潜山市,初中文化,户籍所在地潜山市,住潜山市。因犯窝藏、收购赃物罪,于2006年1月9日被潜山县人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币5000元;因为赌博提供条件,于2014年7月31日被潜山县公安局罚款500元。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪,于2019年9月13日被潜山市公安局刑事拘留,同年10月18日经潜山市人民检察院批准由潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 指定辩护人程竹兰，安徽益上律师事务所律师。 原审被告人李太国,男,汉族,1985年1月14日出生于安徽省潜山市,初中文化,户籍所在地潜山市,住潜山市梅城镇外环路租住房。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪,于2019年11月1日被潜山市公安局刑事拘留,同年11月28日经潜山市人民检察院不批准逮捕,同日被潜山市公安局取保候审。2020年6月2日被潜山市人民法院决定取保候审。 潜山市人民法院审理潜山市人民检察院指控原审被告人韩南极、李太国犯收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年9月28日作出（2020）皖0824刑初79号刑事判决。原审被告人韩南极不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2018年8月份至2019年2月份期间,被告人韩南极为获取非法利益,以开网店需要银行卡刷流水为名在潜山市梅城镇等地收购操庆军、冯某1、李太国等人银行卡、Ｕ盾、手机卡、身份证复印件等资料,转售给他人后非法所得9200元;期间,被告人李太国明知韩南极非法提供他人的银行卡信息,在韩南极许诺帮助收购他人银行卡资料会给予一定好处后,积极介绍他人提供信用卡信息资料,为被告人韩南极收购他人信用卡信息提供了直接帮助。具体事实如下: 1.2018年10月份期间,被告人韩南极采取收买的方式从潜山市居民操庆军手中收购其在潜山建行、工行办理的两张银行卡以及绑定银行卡所需要的手机卡、ｕ盾等资料后出售给郑某； 2.2018年11月份期间,被告人韩南极非法取得潜山市居民操双志在潜山建行办理的一张银行卡以及绑定银行卡所需的手机卡、ｕ盾等资料出售给郑某； 3.2018年12月份期间,被告人韩南极采取收买的方式从潜山市居民冯某1处收购其在潜山农行、建行、工行、徽商银行办理的四张银行卡以及绑定银行卡所需要的手机卡、ｕ盾等资料后出售给郑某； 4.2018年12月份期间,被告人韩南极非法取得潜山市居民冯某2在潜山工行办理的一张银行卡以及绑定银行卡所需的手机卡、ｕ盾等资料后出售给郑某； 5.2018年10月份期间,被告人韩南极采取收买的方式从李太国处收购其在潜山建行办理的一张银行卡以及绑定银行卡所需的手机卡、ｕ盾等资料后出售给郑某； 6.2018年10月份期间,经被告人李太国介绍,被告人韩南极非法取得潜山市居民余某在潜山工行办理的一张银行卡以及绑定银行卡所需的手机卡、ｕ盾等资料后出售给郑某； 7.2018年10月份期间,经被告人李太国介绍,被告人韩南极非法取得潜山市居民朱某、徐某夫妇在潜山农行、工行、建行办理的三套银行卡以及绑定银行卡所需的手机卡、Ｕ盾等资料后出售给郑某； 8.2018年12月份期间,经被告人李太国介绍,被告人韩南极收购潜山市居民郭某在潜山工行、农行办理的两套银行卡以及绑定银行卡所需的手机卡、ｕ盾等资料后出售给郑某。 2019年9月13日,被告人韩南极被杭州市公安局和睦派出所民警在杭州市站抓获;2019年11月1日,被告人李太国被传唤至潜山市公安局执法办案中心接受讯问。 另查明：潜山市人民检察院对被告人韩南极、李太国的量刑建议分为有期徒刑三年；有期徒刑一年以下，并适用缓刑，两被告人均自愿签署了认罪认罚具结书。 原判依据受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、判决书、行政处罚决定书、认罪认罚承诺书、朱某手机转账记录截图、从公安部经侦局云端平台下载证据材料清单、潜山市公安局从中国邮政储蓄等银行调取李太国等账户开户和Ｕ盾办理的资料，证人郑某、朱某、徐某、郭某、杨某、冯某1、操庆军、操双志、冯某2、余某证言，被告人韩南极、李太国供述和辩解，辨认笔录等证据证实上述事实。 原判认为，被告人韩南极违反国家信用卡管理规定,收买、非法提供他人信用卡信息资料共计十五套,数量巨大,足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易；被告人李太国明知韩南极收买、非法提供他人信用卡信息资料,仍为其提供帮助,二被告人的行为构成收买、非法提供他人信用卡信息罪，且系共同犯罪。被告人韩南极在归案后,如实供述其罪行,系坦白，可以从轻处罚;已经退清赃款，可酌情从轻处罚。被告人李太国主动投案且如实供述其罪行,系自首，可以从轻或者减轻处罚；系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人韩南极、李太国自愿认罪认罚,可以从宽处理。对于被告人韩南极的辩护人提出应定性为妨害信用卡信息罪的辩护意见。根据在案证据证实，被告人韩南极通过用金钱收买的方式从他人手中获取信用卡，同时要求持卡人提供相关信用卡资料，然后加价转卖他人，其行为符合收买、非法提供信用卡信息罪特征，公诉机关指控的罪名定性准确,故对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提出被告人韩南极具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃、犯罪情节较轻的依法或者酌情从轻处罚情节的辩护意见，被告人韩南极收买、非法提供他人信用卡信息资料共计十五套,数量巨大,不属于情节较轻，其他辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人韩南极犯收买、非法提供他人信用卡信息罪，属数量巨大，量刑起点在三年以上，没有法定减轻情节，故对辩护人建议对被告人韩南极判处一年左右有期徒刑的量刑建议不予采纳。经潜山市人民法院委托，潜山市司法局出具的《社区影响评估意见书》认为对被告人李太国适用社区矫正对其所居住社区没有重大不良影响。结合公诉机关的量刑建议，决定对被告人韩南极从轻处罚，对被告人李太国减轻处罚并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，以被告人韩南极犯收买、非法提供他人信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；以被告人李太国犯收买、非法提供他人信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人韩南极违法所得退赃款人民币九千二百元，予以没收，上缴国库。 宣判后，韩南极以本案罪名应认定为妨害信用卡管理罪为由提出上诉，请求二审法院对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。其辩护人提出：对一审认定的事实及罪名没有异议，上诉人具有犯罪情节较轻、积极退赃、认罪认罚等情节，请求二审法院对上诉人予以从轻处罚，并适用缓刑。 经二审审理查明的事实和证据与原判基本相同。潜山市人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均在一审开庭时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。 本院认为：上诉人韩南极、原审被告人李太国违反国家信用卡管理规定,收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易的行为构成收买、非法提供他人信用卡信息罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，韩南极系主犯，李太国系从犯。上诉人韩南极、原审被告人李太国收买、非法提供他人信用卡信息资料均属数量巨大。对于上诉人韩南极提出本案定性错误的上诉理由与在案事实和证据不符，本院不予采纳。原判鉴于上诉人韩南极有坦白、自愿认罪认罚、退清赃款，原审被告人李太国有自首、系从犯、自愿认罪认罚、积极缴纳罚金等情节，已分别对两人从轻、减轻处罚。现韩南极的辩护人请求再次从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见无法律依据，本院不予采纳。原判定罪及适用法律准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  胡少斌 审判员  钱丹青 审判员  程 鸿 二〇二〇年十二月七日 法官助理储金津 书记员杨娟娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。