山东省安丘市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0784刑初725号公诉机关安丘市人民检察院。被告人刘海发，男，1999年9月18日出生于山东省安丘市，汉族，初中文化，无业，住安丘市。因涉嫌诈骗罪于2020年4月28日被刑事拘留，同月29日被取保候审。现在家。指定辩护人张国栋，山东盾安律师事务所律师。被告人薛寒寒，男，1999年4月12日出生于山东省安丘市，汉族，中专文化，无业，住安丘市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月18日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家。指定辩护人周增坤，山东国宗（安丘）律师事务所律师。被告人于海洋，男，2000年6月9日出生于山东省安丘市，汉族，大专文化，无业，住安丘市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月18日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家。指定辩护人孙业江，山东鲁强律师事务所律师。被告人刘凯，男，1999年11月22日出生于山东省安丘市，汉族，大专文化，无业，住安丘市。因涉嫌诈骗罪于2020年5月18日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家。指定辩护人朱俊玲，山东瑞翔律师事务所律师。安丘市人民检察院以安检一部刑诉[2020]539号起诉书指控被告人刘海发、于海洋、刘凯犯诈骗罪，被告人薛寒寒犯诈骗罪、传授犯罪方法罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后于同日立案，同年10月20日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安丘市人民检察院指派检察员范彩英出庭支持公诉，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯及指定辩护人张国栋、周增坤、孙业江、朱俊玲到庭参加诉讼。现已审理终结。安丘市人民检察院指控：(一)诈骗罪2019年5月25日至7月23日期间，被告人刘海发、薛寒寒，在安丘市天下客B座608室租住房内，在快手软件上发布购买化妆品就赠送手机或现金的视频，微信添加并联系点赞该视频的人。被告人刘海发、薛寒寒在微信上虚构了购买化妆品就赠送手机或者返现的事实，先后骗取杨某、周某等9名被害人。2020年3月26日至4月22日期间，被告人刘海发、薛寒寒、刘凯、于海洋，在安丘市天下客C座901室租住房内，在抖音软件上发布购买化妆品就赠送手机或现金的视频，微信添加并联系点赞该视频的人，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在微信上虚构了购买化妆品就赠送手机或者返现的事实，先后骗取刘某2、钟某等19名被害人。1、2019年5月25日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就赠送手机或返现的事实，骗取被害人杨某人民币396元。2、2019年5月25日，被告人刘海发、薛寒寒在微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人周某人民币198元。3、2019年6月3日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人潘某人民币500余元。4、2019年6月21日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人姚某人民币698元。5、2019年7月8日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人陈某人民币200元。6、2019年7月8日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人刘某1人民币399元。7、2019年7月8日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人蔡某人民币1400余元。8、2019年7月13日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人苏某人民币718元。9、2019年7月14日，被告人刘海发、薛寒寒在快手、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人吴某人民币300元。10、2020年3月26日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人赵某人民币798元。11、2020年3月26日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人刘某2人民币399元。12、2020年3月29日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人高某人民币1366元。13、2020年3月28日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人徐某人民币798元。14、2020年3月29日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人黄某1人民币798元。15、2020年4月4日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人钟某人民币798元。16、2020年4月6日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人李某1的女儿人民币798元。17、2020年4月13日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人李某2人民币798元。18、2020年4月14日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人黄某2人民币798元。19、2020年4月15日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人胡某1人民币300元。20、2020年4月16日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人董某人民币798元。21、2020年4月16日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人丛某人民币798元。22、2020年4月16日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人付某1人民币600元。23、2020年4月17日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人尚某人民币798元。24、2020年4月18日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人柳某人民币1597元。25、2020年4月18日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人王某1人民币776元。26、2020年4月21日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人付某2人民币1500元。27、2020年4月19日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人胡某2人民币798元。28、2020年4月21日，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在抖音、微信虚构购买化妆品就返现或赠送手机的事实，骗取被害人马某人民币399元。综上，被告人刘海发、薛寒寒诈骗数额为2万余元，被告人于海洋、刘凯诈骗数额为1.5万余元。(二)传授犯罪方法罪2020年4月，被告人薛寒寒在安丘市东方明珠小区16号楼3单元506室内，传授朱某、李某3、韩某等人在抖音、微信上实施购买化妆品就返现或者赠送手机的诈骗方法，朱某、李某3、韩某等人学会以后，在此开始进行诈骗活动。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究四人刑事责任；被告人薛寒寒传授犯罪方法，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十五条之规定，应当以传授犯罪方法罪追究其刑事责任；四被告人均具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节，建议以诈骗罪对被告人刘海发判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议对被告人薛寒寒以诈骗罪判处有期徒刑一至二年，以传授犯罪方法罪判处有期徒刑六个月至一年，合并执行有期徒刑一至二年，并处罚金；建议以诈骗罪对被告人于海洋、刘凯判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘海发的辩护人提出，被告人刘海发系自首，认罪认罚，积极缴纳罚金，系初犯，建议从轻处罚。被告人薛寒寒的辩护人提出，被告人薛寒寒系自首，在刘海发邀请下被动参与犯罪，起次要及辅助作用，应属于从犯，建议从轻处罚。被告人于海洋的辩护人提出，被告人于海洋系自首，在共同犯罪中起次要的辅助作用，系从犯，建议从轻处罚。被告人刘凯的辩护人提出，被告人刘凯系自首、初犯，建议从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2019年5月25日至7月23日期间，被告人刘海发、薛寒寒，在安丘市天下客B座608室租住房内，在快手软件上发布购买化妆品就赠送手机或现金的视频，微信添加并联系点赞该视频的人。被告人刘海发、薛寒寒在微信上虚构了购买化妆品就赠送手机或者返现的事实，先后骗取杨某、周某等9名被害人钱财共计4809元。2020年3月26日至4月22日期间，被告人刘海发、薛寒寒、刘凯、于海洋，在安丘市天下客C座901室租住房内，在抖音软件上发布购买化妆品就赠送手机或现金的视频，微信添加并联系点赞该视频的人，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯在微信上虚构了购买化妆品就赠送手机或者返现的事实，先后骗取刘某2、钟某等19名被害人钱财共计15715元。综上，被告人刘海发、薛寒寒诈骗数额为20524元，被告人于海洋、刘凯诈骗数额为15715元。二、传授犯罪方法罪2020年4月，被告人薛寒寒在安丘市东方明珠小区16号楼3单元506室内，传授朱某、李某3、韩某等人在抖音、微信上实施购买化妆品就返现或者赠送手机的诈骗方法，朱某、李某3、韩某等人学会以后，在此开始进行诈骗活动。另查明，2020年4月28日9时许，被告人刘海发到安丘市公安局投案，如实供述犯罪事实；同年5月18日上午，被告人薛寒寒、于海洋、刘凯到安丘市公安局投案，如实供述犯罪事实。案发后，被告人薛寒寒、于海洋、刘凯分别退缴全部违法所得，被告人刘海发退缴部分违法所得。上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人档案信息、抓获经过、被告人刘海发给被害人发货的地址及姓名清单、微信转账记录、扣押决定书及扣押物品清单，被害人杨某、周某、潘某、姚某、陈某、刘某1、蔡某、苏某、吴某、赵某、刘某2、高某、徐某、黄某1、钟某、李某2、黄某2、胡某1、董某、从某、付某1、尚某、柳某、王某1、付某2、胡某2、马某的陈述，证人朱某、李某3、王某2、李某1的证言，辨认笔录，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人薛寒寒向他人传授犯罪方法，其行为已构成传授犯罪方法罪，公诉机关指控的罪名成立，均应予刑罚，对被告人薛寒寒应予数罪并罚。被告人刘海发在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人于海洋、刘凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对二被告人依法应从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人刘海发、薛寒寒、于海洋、刘凯均系自首，到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已退缴违法所得，被告人于海洋、刘凯有悔罪表现，对四被告人依法可从轻处罚。公诉机关的量刑适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘海发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳20000元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，剩余罚金20000元限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人薛寒寒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯传授犯罪方法罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，剩余罚金10000元限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人于海洋犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币7000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。四、被告人刘凯犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币7000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。五、被告人刘海发退缴的违法所得45000元、被告人薛寒寒退缴的违法所得10000元、被告人于海洋、刘凯分别退缴的违法所得4000元用于退还被害人损失，继续追缴被告人刘海发违法所得35000元用于退还被害人损失。四被告人继续退还未报案被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘建芳人民陪审员  董学强人民陪审员  王红霞二〇二〇年十二月四日代理书记员  刘奕彤