河南省栾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0324刑初276号公诉机关栾川县人民检察院。被告人邓彦柯，男，1996年6月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省洛阳市栾川县，住。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被栾川县公安局刑事拘留，于2020年7月2日被栾川县公安局执行逮捕。辩护人姜红伟，河南廉贞律师事务所律师。辩护人麦昊地，河南廉贞律师事务所实习律师。被告人李梦浩，男，1990年2月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省洛阳市栾川县，住。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被栾川县公安局刑事拘留，于2020年7月2日被栾川县公安局执行逮捕。辩护人张冬冬，河南道胜律师事务所律师。被告人张一帆，男，1992年11月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省洛阳市栾川县，住栾川县。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被栾川县公安局刑事拘留，于2020年7月2日被栾川县公安局执行逮捕。辩护人周革远，河南廉贞律师事务所律师。被告人刘一迪，女，1990年2月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省洛阳市栾川县，住。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月18日被栾川县公安局刑事拘留；于2020年7月2日被栾川县公安局执行逮捕。辩护人常耀博，河南廉贞律师事务所律师。栾川县人民检察院以栾检第一检察部刑诉（2020）238号起诉书指控被告人邓彦柯、李梦浩、张一帆、刘一迪犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理，栾川县人民检察院检察员许道川出庭支持公诉，被告人邓彦柯及辩护人姜红伟、麦昊地，被告人李梦浩及辩护人张冬冬，被告人张一帆及辩护人周革远，被告人刘一迪及辩护人常耀博到庭参加了诉讼。现已审理终结。栾川县人民检察院指控：2019年12月份的-天，被告人邓彦柯通过他人认识了郑一铭（未到案）,郑一铭提出让邓彦柯注册公司并办理对公账户，以每套300元的价格卖给自己。邓彦柯答应后，遂联系常柱子（未到案）到栾川县行政服务中心注册一公司：名为“洛阳正嘉科技有限公司”，之后，邓彦柯持营业执照分别到中国银行栾川支行、栾川农业银行、栾川农商银行和栾川民丰村镇银行各办理一套对公账户（配套有U盾等），通过常柱子将该四套对公账户所配套的U盾交给郑一铭，然后由郑一铭邮寄给了原小龙（在逃）。郑一铭承诺给邓彦柯的4套对公账户共计1200元的费用并未给付。2019年10月份的一天，被告人张一帆与郑一铭、刘家辉（该二人未到案）等人在栾川县一饭店吃饭时，从该二人口中得知贩卖对公账户可以赚钱，张一帆即通过二人添加了收购账户的原小龙名为“XX金融”的微信号，该张遂与原小龙进行联系，原小龙承诺：若提供一个对公账户给原小龙使用，一个月付费1200元。张一帆同意后，又联系被告人李梦浩，张一帆、李梦浩二人相互配合，分别注册了“洛阳中羽网络科技有限公司”和“洛阳中驰网络科技有限公司”，并获得了相应的营业执照，然后，二人持营业执照分别到中国银行栾川支行、栾川民丰村镇银行、栾川农商银行和栾川农业银行各办理一套对公账户（配套有U盾），后连同手机卡以快递的方式将该8套对公账户邮寄给了原小龙。后查证李梦浩得款3000元。2017年7月份的一天，被告人刘一迪通过栾川县城一手机店老板介绍认识了原小龙，后二人互有往来。2019年10月份的一天，原小龙打电话给刘一迪称：可以让该其做一笔挣钱的生意，即让刘一迪注册一公司办理对公账户卖给原小龙，刘可得款5000元，刘一迪答应后，与一个叫赵胜毅（另案处理）的人配合，注册一公司名为“洛阳妍希电子科技有限公司”，后持营业执照分别到中国银行栾川支行、栾川农商银行、栾川民丰村镇银行各办理了一套对公账户（配套有U盾），之后，该刘将三套对公账户和配套的U盾及一个手机卡交给了原小龙安排的一个男子取走，该男子付给刘一迪现金5000元。被告人邓彦柯、李梦浩、张一帆、刘一迪将所办的对公账户卖给原小龙后，2020年1月27日，重庆市合川区二郎镇金合村五组村民李洋在上网贷款时，被骗3000元，该3000元汇入张一帆卖给原小龙的254669616453中国银行账户上。2020年2月12日，山东省平度市旧店镇北黄同村任元涛在网上因购买口罩被骗走186879元，其中1万元转入“洛阳驰腾商贸有限公司”建设银行账户后（账号41×××76）,又转入了李梦浩卖给原小龙的“66615011600001952”账户上，之后被转出。2020年2月27日，在深圳市务工的河南淮阳县漕河乡王楼村村民在上网贷款时被骗24000元，其中10000转入邓彦柯卖给原小龙的“洛阳正嘉网络有限公司”的栾川民丰村镇银行上账户（卡号89×××84）,之后被转出。2020年3月10日，江西省弋阳县葛溪乡李畈村村民叶志平在网上贷款时，被骗1600元，该款转入邓彦柯“洛阳正嘉网络科技有限公司”的栾川民丰村镇银行账户上（卡号“89×××84”），之后被转出。2020年3月11日，甘肃省兰州市城关区居民周晶在网上申请贷款时被骗36000元，其中10000元转入邓彦柯的“洛阳正嘉网络科技有限公司”的栾川民丰村镇银行账户上（卡号“89×××84”）,之后被转走。2019年3月14日，山西省忻州市豆罗镇关城村村民刘吉亮在他人提供给其的微信上咨询能否恢复A2驾驶证时，被人骗走5000元，其中3000元转入刘一迪卖给原小龙的“妍希电子科技有限公司”的263768886418对公账户上，之后被转出。经查，被告人邓彦柯涉案对公账户内支付结算金额共计1330566.2元；被告人李梦浩涉案对公账户内支付结算金额共计5123287元；被告人张一帆涉案对公账户内支付结算金额共计2306020.5元；被告人刘一迪涉案对公账户内支付结算金额共计2131084元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了四被告人的户籍证明，四被告人供述与辩解，被害人陈述，账户交易明细对账单、视听资料等证据，公诉机关认为被告人邓彦柯、李梦浩、张一帆、刘一迪的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法惩处。被告人邓彦柯及辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，辩护人认为被告人邓彦柯系坦白、主观恶性小、悔罪态度诚恳并自愿签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，希望法庭能够对其从轻处罚。被告人李梦浩的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人李梦浩系坦白，主观恶性较小，系初犯偶犯，认定支付结算金额应以所涉对公账户进入资金数额予以认定，希望法庭能对被告人从轻处罚。被告人张一帆及辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，辩护人认为被告人张一帆系坦白、主观恶性小、自愿签署认罪认罚具结书，系初犯偶犯，在本次犯罪中没有获利，希望法庭能够对其从轻处罚。被告人刘一迪及辩护人对公诉机关指控的罪名、及犯罪事实不持异议，辩护人认为被告人刘一迪系坦白、主观恶性小、自愿签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，在本次犯罪中没有获利，希望法庭能够对其从轻处罚。经依法审理查明：2019年12月份的-天，被告人邓彦柯通过他人认识了郑一铭（未到案）,郑一铭提出让邓彦柯注册公司并办理对公账户，以每套300元的价格卖给自己。邓彦柯答应后，遂联系常柱子（未到案）到栾川县行政服务中心注册一公司：名为“洛阳正嘉科技有限公司”，之后，邓彦柯持营业执照分别到中国银行栾川支行、栾川农业银行、栾川农商银行和栾川民丰村镇银行各办理一套对公账户（配套有U盾等），通过常柱子将该四套对公账户所配套的U盾交给郑一铭，然后由郑一铭邮寄给了原小龙（在逃）。郑一铭承诺给邓彦柯的4套对公账户共计1200元的费用并未给付。2019年10月份的一天，被告人张一帆与郑一铭、刘家辉（该二人未到案）等人在栾川县一饭店吃饭时，从该二人口中得知贩卖对公账户可以赚钱，张一帆即通过二人添加了收购账户的原小龙名为“XX金融”的微信号，该张遂与原小龙进行联系，原小龙承诺：若提供一个对公账户给原小龙使用，一个月付费1200元。张一帆同意后，又联系被告人李梦浩，二人相互配合，分别注册了“洛阳中羽网络科技有限公司”和“洛阳中驰网络科技有限公司”，并获得了相应的营业执照，然后，二人持营业执照分别到中国银行栾川支行、栾川民丰村镇银行、栾川农商银行和栾川农业银行各办理一套对公账户（配套有U盾），后连同手机卡以快递的方式将该8套对公账户邮寄给了原小龙。后查证李梦浩得款3000元。2017年7月份的一天，被告人刘一迪通过栾川县城一手机店老板介绍认识了原小龙，后二人互有往来。2019年10月份的一天，原小龙打电话给刘一迪称：可以让其做一笔挣钱的生意，即让刘一迪注册一公司办理对公账户卖给原小龙，刘可得款5000元，刘一迪答应后，与一个叫赵胜毅（另案处理）的人配合，注册一公司名为“洛阳妍希电子科技有限公司”，后持营业执照分别到中国银行栾川支行、栾川农商银行、栾川民丰村镇银行各办理了一套对公账户（配套有U盾），之后，该刘将三套对公账户和配套的U盾及一个手机卡交给了原小龙安排的一个男子取走，该男子付给刘一迪现金5000元。被告人邓彦柯、李梦浩、张一帆、刘一迪将所办的对公账户卖给原小龙后，2020年1月27日，重庆市合川区二郎镇金合村五组村民李洋在上网贷款时，被骗3000元，该3000元汇入张一帆卖给原小龙的254669616453中国银行账户上。2020年2月12日，山东省平度市旧店镇北黄同村任元涛在网上因购买口罩被骗走186879元，其中1万元转入“洛阳驰腾商贸有限公司”建设银行账户后（账号41×××76）,又转入了李梦浩卖给原小龙的“66615011600001952”账户上，之后被转出。2020年2月27日，在深圳市务工的河南淮阳县漕河乡王楼村村民在上网贷款时被骗24000元，其中10000转入邓彦柯卖给原小龙的“洛阳正嘉网络有限公司”的栾川民丰村镇银行上账户（卡号89×××84）,之后被转出。2020年3月10日，江西省弋阳县葛溪乡李畈村村民叶志平在网上贷款时，被骗1600元，该款转入邓彦柯“洛阳正嘉网络科技有限公司”的栾川民丰村镇银行账户上（卡号“89×××84”），之后被转出。2020年3月11日，甘肃省兰州市城关区居民周晶在网上申请贷款时被骗36000元，其中10000元转入邓彦柯的“洛阳正嘉网络科技有限公司”的栾川民丰村镇银行账户上（卡号“89×××84”）,之后被转走。2019年3月14日，山西省忻州市豆罗镇关城村村民刘吉亮在他人提供给其的微信上咨询能否恢复A2驾驶证时，被人骗走5000元，其中3000元转入刘一迪卖给原小龙的“妍希电子科技有限公司”的263768886418对公账户上，之后被转出。经查，被告人邓彦柯涉案对公账户内支付结算金额共计665265元；被告人李梦浩涉案对公账户内支付结算金额共计2548210元；被告人张一帆涉案对公账户内支付结算金额共计1149552元；被告人刘一迪涉案对公账户内支付结算金额共计1063204元。另查明，在案件审理过程中，被告人李梦浩家属主动退还违法所得3000元，被告人刘一迪家属主动退还违法所得5000元。本院认为：被告人邓彦柯、李梦浩、张一帆、刘一迪明知他人利用信息网络实施犯罪活动，而为其提供支付结算等帮助，情节严重，四被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，栾川县人民检察院指控的罪名及犯罪事实成立，应依法追究四被告人的刑事责任。被告人李梦浩辩护人关于支付结算数额认定应为所涉对公账户进入资金数额予以认定的辩护意见予以采纳。四被告人系坦白，可酌情从轻处罚，自愿认罪认罚，可从宽处理。四被告人辩护人关于四被告人系坦白，自愿认罪认罚可从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓彦柯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起，至2020年12月17日止，罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人李梦浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起，至2020年1月17日止，罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）三、被告人张一帆犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起，至2020年12月17日止，罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）四、被告人刘一迪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月18日起，至2020年12月17日止，罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省洛阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙江波人民陪审员  刘 剑人民陪审员  程红育二〇二〇年十二月九日书 记 员  孙跃鸽