安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初248号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人程小英，女，1983年3月15日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地：合肥市蜀山区，住合肥市蜀山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月27日被怀宁县公安局取保候审，2020年8月27日由怀宁县人民检察院决定重新取保候审，2020年11月12日由本院决定继续取保候审。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉［2020］248号起诉书指控被告人程小英涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年11月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员马辉出庭支持公诉，被告人程小英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月份，成都划得来科技有限公司通过“划得来商城”平台，以“清货”为名，要求参加者缴纳680元或6800元等费用成为该公司会员，并以此获得清货返利和发展下线资格，会员之间形成三级以上推荐和被推荐的层级关系，以推荐返利和团队计酬的方式形成会员、大区经理、小股东、大股东四层返利模式。 2018年5月份，经湖南人张燕（另处）介绍，被告人程小英冒用怀宁县的陈某（身份证号码）身份注册加入“划得来商城”平台，并使用陈某的兴业银行卡在“划得来商城”平台上进行交易活动，被告人程小英建立微信群，将李某、王某、龚某1、陈某娟、程某平、白某露、李某1等人发展成为自己直接下线，李某等人又依次发展自己下线。2018年5月至2019年1月，被告人程小英分别升级为核心股东、大区经理、股东。 经四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书（四川西华【2020】数鉴字第240号）显示，被告人程小英在“划得来商城”平台会员id9702（会员账号cxy3006）所在层级7级，下级层级数17级，下级账号总数11272个，去子账号后下级账号数2840个；会员id12662（会员账号cxy7536)，所在层级8级，下级层级16级，下级账号总数11271个，去子账号后下级账号数2839个；会员id89195（会员账号cxy5545),所在层级11级，下线层级6级，下级账号总数174个，去子账号后下级账号数35个；会员id136702（会员账号cxy75×××10)，所在层级11级，下级层级数6级，下级账号总数237个，去子账号后下级账号数34个，四个账号均捆绑陈某兴业银行62×××15账户。被告人程小英订单总金额为56192.28元（其中现金支付15239.00元，注册积分支付13600.00元，现金积分支付140.00元，消费券支付27213.28元），现金积分提现总金额为141800.00元，平台收取的手续费为7090.00元，共获得推荐奖205286.96元，获得分红金额为148143.32元。 2018年11月28日、2018年12月20日，被告人程小英以总裁级别在“划得来”公司购买“酶丽豆”30箱，投入资金人民币163400元，只收取2箱货物。 案发后，被告人程小英自动投案，如实供述犯罪事实。 被告人程小英对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关对以上指控事实提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人程小英组织、领导以经营活动为名，要求参加者以“划得来商城”为依托，采取“清货返利”等方式，投资缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人程小英在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。被告人程小英自动投案，如实供述自已的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首。被告人程小英认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人程小英有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金一万元。 被告人程小英对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议无异议，当庭自愿认罪认罚。 经审理查明：2018年4月份，成都划得来科技有限公司通过“划得来商城”平台，以“清货”为名，要求参加者缴纳680元或6800元等费用成为该公司会员，并以此获得清货返利和发展下线资格，会员之间形成三级以上推荐和被推荐的层级关系，以推荐返利和团队计酬的方式形成会员、大区经理、小股东、大股东四层返利模式。 2018年5月份，经湖南人张燕（另处）介绍，被告人程小英冒用怀宁县三桥镇人陈某（身份证号码）身份注册加入“划得来商城”平台，并使用陈某兴业银行卡在“划得来商城”平台上进行交易活动，被告人程小英建立微信群，将李某、王某、龚某1、陈某娟、程某平、白某露、李某1等人发展成为自己直接下线，李某等人又依次发展自己下线。2018年5月至2019年1月，被告人程小英先后升级为大区经理、股东、核心股东。 经四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书（四川西华【2020】数鉴字第240号）鉴定，被告人程小英在“划得来商城”平台会员id9702（会员账号cxy3006）所在层级7级，下级层级数17级，下级账号总数11272个，去子账号后下级账号数2840个；会员id12662（会员账号cxy7536)，所在层级8级，下级层级16级，下级账号总数11271个，去子账号后下级账号数2839个；会员id89195（会员账号cxy5545),所在层级11级，下线层级6级，下级账号总数174个，去子账号后下级账号数35个；会员id136702（会员账号cxy75×××10)，所在层级11级，下级层级数6级，下级账号总数237个，去子账号后下级账号数34个，四个账号均捆绑陈某兴业银行62×××15账户。被告人程小英订单总金额为56192.28元，现金积分提现总金额为141800元，平台收取的手续费为7090元，共获得推荐奖205286.96元，获得分红金额为148143.32元。 2018年11月28日、2018年12月20日，被告人程小英以总裁级别在“划得来”公司购买“酶丽豆”30箱，投入资金人民币163400元，只收取2箱货物。 案发后，被告人程小英自动投案，如实供述犯罪事实。 本案审理期间，经合肥市蜀山区司法局评估被告人程小英基本具备适用社区矫正的条件。 上述事实，被告人程小英在开庭审理过程中亦无异议，并有1.书证受案登记表、线索来源、基本情况、认罪认罚具结书、社区矫正评估意见。2.证人陈某、李某、王某、龚某1、宁某、宋某、马某2、岑某、卢某、龚某2、魏某证言。3.四川西华交通司法鉴定中心司法鉴定意见书。4.程小英微信记录、程小英转账凭证等经当庭举证、质证的证据在卷佐证，足以认定。 本院认为：被告人程小英组织、领导以推销商品经营为名，要求参加者以“划得来商城”为依托，采取“清货返利”等方式，投资缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。被告人程小英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人程小英自动投案，如实供述自已的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人程小英自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度以及司法机关的社区评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人程小英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  王 纲 人民陪审员  汪成明 二〇二〇年十二月三日 书 记 员  程友丽