江苏省常州市天宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0402刑初526号公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。被告人丁某某，女，1990年3月7日出生，汉族，大专文化，公交车驾驶员，户籍所在地江苏省常州市钟楼区，住江苏省常州市天宁区。2020年7月16日因涉嫌犯盗窃罪被江苏省常州市公安局天宁分局刑事拘留，同年8月13日被江苏省常州市天宁区人民检察院以盗窃罪、诈骗罪批准逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人陆英珠，江苏常飞律师事务所律师。被告人刘某（曾用名刘某某），男，1993年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省徐州市沛县，住江苏省常州市新**。2020年7月16日因涉嫌犯盗窃罪被江苏省常州市公安局天宁分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于常州市看守所。辩护人王建军，江苏友联律师事务所律师。辩护人李洁，江苏友联律师事务所律师。江苏省常州市天宁区人民检察院以天检一部刑诉[2020]535号起诉书指控被告人丁某某、刘某犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员戎境莲出庭支持公诉。被告人丁某某及其辩护人陆英珠、被告人刘某及其辩护人王建军、李洁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、盗窃2020年2月至7月期间，被告人丁某某单独或伙同刘某，在常州市天宁区等地，盗窃作案6起，共窃得人民币1233210元；被告人刘某伙同丁某某在常州市天宁区等地，盗窃作案5起，共窃得人民币1224710元。具体事实分述如下：1.2020年2月26日，被告人丁某某、刘某经事先商量后，丁某某以办银行卡为其在银行工作的亲友完成指标为由，骗得被害人霍某至常州市天宁区某银行办理银行卡，并以需要验证为由，骗得霍某的手机、银行卡及密码，后刘某冒充银行工作人员，在霍某不知情的情况下，使用霍某的手机办理银行贷款至其银行卡内，后刘某将该贷款金额转至丁某某的银行卡内，窃得被害人霍某的人民币259210元。2.2020年4月6日，被告人丁某某、刘某经事先商量后，采用上述同样手段，窃得被害人潘某的人民币286200元。案发前被告人丁某某已退赔被害人潘某全部损失。3.2020年5月11日，被告人丁某某、刘某经事先商量后，采用上述同样手段，窃得被害人盛某的人民币269100元。4.2020年6月29日，被告人丁某某、刘某经事先商量后，趁被害人王某在医院看病之际，以登记客户资料为由骗得王某的手机、建设银行卡及密码，后刘某冒充银行工作人员，在王某不知情的情况下，使用王某的手机办理银行贷款至其银行卡内，后刘某将该贷款金额转至丁某某的银行卡内，窃得被害人王某的人民币117900元。5.2020年6月30日，被告人丁某某、刘某经事先商量后，丁某某以办银行卡为其在银行工作的亲友完成指标为由，骗得被害人王某至某银行办理银行卡，并以需要验证为由，骗得王某的手机、银行卡及密码，后刘某冒充银行工作人员，在王某不知情的情况下，使用王某的手机办理银行贷款至其银行卡内，后刘某将该贷款金额转至丁某某的银行卡内，窃得被害人王某的人民币292300元。6.2020年7月11日，被告人丁某某骗得王某的手机，后用事先知道的王某建设银行的密码，在王某不知情的情况下，通过手机银行将被害人王某建设银行卡内的人民币8500元转至自己的银行卡内。被告人丁某某、刘某归案后均如实供述了上述犯罪事实。二、诈骗2019年11月至2020年6月期间，被告人丁某某先后以母亲生病需要动手术、与人合开游泳馆需用钱为由，共骗得被害人徐某人民币866621元。被告人刘某明知丁某某在实施诈骗活动，为获取“手续费”，在丁某某的要求下，用徐某的手机在“某”贷款人民币14300元、“某”贷款人民币9500元，后共计人民币23800元均转入丁某某账户内。被告人丁某某归案后如实供述了未被司法机关掌握的诈骗的犯罪事实。被告人刘某归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人丁某某、刘某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。被告人丁某某、刘某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分犯罪属共同犯罪。被告人丁某某诈骗数额特别巨大，被告人刘某诈骗数额较大。被告人丁某某、刘某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人丁某某归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人丁某某归案后主动供述了未被司法机关掌握的诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘某归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人丁某某、刘某认罪认罚，可以从宽处理。建议对丁某某判处有期徒刑十三年至十七处，并处罚金；建议对刘某判处有期徒刑十一年至十四年，并处罚金。公诉机关提交了发破案经过、常住人口信息表、银行交易明细等书证；证人张某、杨某等人的证言；被害人霍某、王某等人的陈述；被告人丁某某、刘某的供述和辩解、常州市公安局天宁分局制作的辨认笔录、提取的微信、支付宝转账等电子数据、认罪认罚具结书等证据证实。被告人丁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：1、被告人归案后主动、如实供述未被司法机关掌握的犯罪事实，系坦白。2、被告人系初犯，无犯罪前科。3、被告人悔罪表现良好，自愿认罪认罚。被告人虽未退赃，但在辩护人会见时其多次表示愿意退赃。4、被告人虽然实施了多次盗窃行为，但局限于同事之间，相对社会危害性较小，并且犯罪所得大部分均用于偿还其之前所欠债务以及被害人的贷款利息，用于其个人消费的比较少。被告人第一次对徐某诈骗时，其深陷套路贷。被告人女儿尚小、父母年迈，尤其其父亲已身患重病，恳请法庭综合考虑，对其宽大处理。被告人刘某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的意见为：一、对被告人刘某犯盗窃罪、诈骗罪无异议。二、1、被告人归案后如实供述其犯罪事实，积极配合调查，认罪悔罪。2、被告人一直是在丁某某的指使下辅助丁某某盗窃和诈骗，其目的仅仅是为了赚取部分手续费及从丁某某处收回借款，所起的作用和主观恶性相对较小，社会危害性相对较小。被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。3、被告人家境贫寒，家中人口较多，其父母负担十分沉重，被告人文化水平较低，且法律知识薄弱，未第一时间意识到自己的行为触犯法律。4、被告人犯罪的主观恶性较小。5、被告人无前科，属初犯、偶犯。6、被告人孩子年幼，妻子常年在外打工补贴家用，父母年事已高，希望法院可以酌情从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实、证据一致。另查明，被告人丁某某诈骗被害人徐某人民币866621元，除归还部分贷款利息外，本金部分至今分文未归还。本院认为，被告人丁某某、刘某以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额特别巨大，公诉机关的指控成立，其行为均已构成盗窃罪，部分犯罪属共同犯罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人丁某某、刘某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，公诉机关的指控成立，其行为均已构成诈骗罪，部分犯罪属共同犯罪。其中被告人丁某某诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人刘某诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人丁某某、刘某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人丁某某归案后如实供述其盗窃的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人丁某某主动供述了未被司法机关掌握的诈骗的犯罪事实，应认定诈骗犯罪具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人丁某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人刘某归案后如实供述其犯罪事实，并承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人丁某某退赔了部分被害人的损失，可酌情从轻处罚。被告人刘某的辩护人所提被告人刘某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的意见，经查，本案两被告人共同实施盗窃、诈骗，作用相当，不宜区分主从犯，故辩护人该意见本院不予采纳。被告人刘某的辩护人所提被告人主观恶性小、社会危害性小的意见，经查，被告人的行为造成被害人巨额损失、且大部分至今未予退赔，严重影响了被害人的工作、生活，故辩护人该意见本院不予采纳。被告人丁某某、刘某的辩护人所提其他与本院查证一致的意见，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑十六年六个月（即自2020年7月16日至2037年1月15日止），并处罚金人民币三十五万元。被告人刘某犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十一年（即自2020年7月16日至2031年7月15日），并处罚金人民币二十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、责令被告人丁某某、刘某继续退赔相关被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周 萍人民陪审员  侯玉爽人民陪审员  龚 丹二〇二〇年十二月十日书 记 员  汤梦飞