山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终559号 抗诉机关（原公诉机关）山西省夏县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李某某，女，1978年5月23日出生，汉族,中专文化程度，户籍所在地山西省运城市夏县，夏县环保局工作人员，住址夏县。原中共党员，因涉嫌犯罪于2019年3月25日被开除党籍。2018年7月30日，因诈骗罪被夏县公安局刑事拘留，2018年8月27日被夏县公安局取保候审，2018年11月6日被夏县人民检察院取保候审，2019年3月4日经本院决定取保候审。2019年9月14日，因其他诈骗事实被夏县公安局刑事拘留，2019年10月21日被夏县人民检察院批准逮捕，2019年10月22日由夏县公安局执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。 山西省夏县人民法院审理山西省夏县人民检察院指控被告人李某某犯诈骗罪一案，于2020年10月28日作出（2019）晋0828刑初105号刑事判决。被告人李某某不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判查明，（一）2018年7月29日，被告人李某某以归还自己的晋商银行借记卡借款为由，向刘某1借款8万元并出具借条，同时支付1000元手续费，并用其在夏县新兴国际小区购房合同（此房已在他人处抵押25万元）作为抵押。刘某1于当天向被告人李某某晋商银行借记卡转账8万元，二人协商第二天让刘某1将此卡里的8万元钱转出来用于偿还借款。在刘某1将8万元钱转入李某某的银行卡后，被告人李某某通过手机银行将该8万元分两笔，每笔4万元转入金某的卡内，用于换取赌博筹码。当天下午，被告人李某某又谎称自己的晋商银行借记卡还需要还款4.8万元，刘某1觉得可疑，就打电话给晋商银行的客服查询，发现卡里的8万元已经被转出，随后刘某1以需再次让李某某出具借条为由，让被告人李某某到其家中，催被告人李某某立即归还8万元借款，但被告人李某某没有钱还款，刘某1在被告人李某某无能力还款的情况下，与被告人李某某一起到夏县公安局并报案。2018年8月1日，被告人李某某家属归还刘某18万元钱并取得刘某1的谅解。 （二）2017年5月份至2018年4月份期间，被告人李某某以干工程的名义，以出具借条的形式，先后共计16次从被害人吴某手中骗走共计289万元（其中100.4万元为现金，188.6万元为转账）。2019年7月份，被告人李某某称有能力安排吴某的女儿到运城市城建局工作，再次骗取被害人吴某25万元现金。同年8月20日，以活动经费不足为由向被害人吴某索要3万元，由被害人微信转账给付。被告人李某某先后将上述骗取的钱财，通过金某、吴江龙、赵某1（另案处理）、李某3（另案处理）用于百家乐网络赌博。 （三）2019年7月，被告人李某某以有能力安排冯某的女婿宋某2哲到运城市引黄局工作，并称需要活动经费10万元。7月15日，冯某女儿张某2通过支付宝转入李小军支付宝账户三万元，李某某向冯某出具三万元借条。7月16日，宋某2哲父亲宋某1交付李某某7万元，李某某向宋某1出具三万元借条。李某某又称运城市城建局还有一个工作自己可以安排，让冯某找人，冯某称自己前亲家李某1的三女儿刚毕业没工作，后李某1同意让李某某帮女儿安排工作，李某某称安排城建局的工作需要15万元。2019年7月22日，李某1丈夫王中山向李某某交付6万元现金，8月6日，王中山向李某某交付3万元现金，8月12日，王中山向李某某交付6万元现金。李某某分别向其出具了借条，并称其女儿很快就可以上班。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实： 一、书证 1、被告人李某某的户籍证明、常住人口基本信息证实被告人的基本情况，与起诉书载明一致。李某某，女，1978年5月23日出生，身份证号码：,住山西省夏县太三路**。 2、党员、国家工作人员、村委干部信息核查表证实被告人李某某系夏县环保局工作人员，中共党员。 3、夏县公安局经济犯罪侦查大队民警张某1、宋某3出具的到案经过证实被告人李某某的到案情况。主要内容为：2018年7月30日01时，夏县裴介镇墙下村村民刘江丽将李某某带至夏县公安局刑侦三中队，并报案称：夏县环保局工作人员李某某称自己的晋商银行卡需要还款8万元，在其将八万元卡打到李某某卡里后，六个小时后李某某又称此卡还需要还款4.8万元，其发现李某某是骗自己的，就将李某某带至夏县公安局。 4、夏县公安局在晋商银行调取的被告人李某某晋商银行卡（卡号为62×××41）的交易明细证实银行卡钱款往来情况。 5、夏县公安局在夏县邮政银行调取的金某邮政银行卡的开户信息及交易明细证实2018年7月29日，李某某的晋商银行卡（卡号为62×××41）分两次转账给金某的邮政银行卡（卡号为62×××45）8万元，每次4万元。 6、受害人刘某1提供的借条复印件一张、工商银行卡复印件一份、晋商银行卡复印件一份、购房合同一份证实被告人李某某在其跟前借款的事实。 7、被告人刘某2的手机截图证实其晋商银行卡的交易明细显示2018年9月29日收入8万元，12时46分转出4万元，12时48分转出4万元，支付给刘某11000元。 8、刘某1的手机截图显示2018年7月29日12时32分，从刘某1的工商银行卡转入李某某的晋商银行卡8万元。 9、刘某1提供的谅解书一份证实被告人家属赔偿受害人刘某1现金8万元整，受害人对被告人的行为表示谅解。 10、夏县公安局在新兴国际售楼部调取的李某某购房情况证实李某某购买的新兴国际的房款在2017年6月1日已全款付清，该房于2018年8月27日被夏县人民法院查封，并提供了相关法律文书。 11、证人李某2证实被告人李某某在其跟前借款的情况。 12、夏县公安局受案登记表、立案决定书、受案登记表证实对金某的立案情况。 13、被害人吴某提交的证据材料，微信转账记录3张，2019年8月20日吴某通过微信分三次给李某某转账3万元，每次转1万。微信聊天记录，吴某银行卡交易流水，李某某签名的16张借条，共计借款289万元。证实吴某向李某某提供钱款的事实。 14、被害人李某1提交的证据材料，李某某出具的借条收条复印件，照片一张，电话录音光盘共三段录音。证实向李某某提供15万元。 15、被害人冯某提交的证据材料，张某2支付宝交易信息及2019年7月15日向李某3转账记录，李某某出具的借条三张。证实向李某某提供10万元。 16、夏县公安局调取的证据，分别是金马酒店5号公寓501房间登记信息；金马酒店5号公寓2019年9月2日至2019年9月6日监控视频；2019年7月28日运城市学苑路香榭丽舍自行车站点监控视频资料；吴某在工商银行运城分行2019年7月至9月的取款监控视频；艺檬公寓2019年9月8日的监控视频。证实吴某和李某某交易钱款的信息。 17、李某某、柴某、李某4账户信息及交易明细。李某3、赵某2卡号信息及银行交易明细。 18、2019年7月至9月李某3尾号为5118，赵某2尾号为7404银行卡，柴某尾号为8629银行卡的银行存款监控视频，李某3尾号为4904银行卡存款监控视频，存款照片。 19、赵某2提供的30万元借条，及向李某某发送的网上赌博账号。扣押李某某205元现金收据。稷山县住建局证明。吴江龙银行卡开户信息及交易明细。李某6开户信息及交易明细，微信聊天截图。证实李某某参与百家乐网络赌博的事实。 20、扣押的笔记本，不动产登记，车辆查询登记。 二、证人证言 1、冯某的询问笔录。证实李某某以介绍工作为由，诈骗宋某1和李某1总共25万元。主要内容：2019年6月底的一天早上，李某某给我打电话说运城市党校有编制，她能把人介绍去上班，问我女婿去不去，我问她靠谱吗？李某某说这是自收自支名额，单位自己发工资没有问题，我就说我女婿去呢，他就说要10万元。我说我现在也没钱，这件事还得和我亲家商量，过了半个月左右，李某某又给我打电话，说党校的工作给别人了，现在还有一个运城市城建局，一个引黄局的工作，问我女婿要不要去，我问他是城建局好，还是引黄局好。李某某给我说是引黄局好，说这个工作得10万元，我就给我亲家宋某1打电话说这件事。说完我亲家就同意了，到了7月15人李某某给我打电话说要10万元，我说我没有，他说这事得抓紧，我就给我亲家宋某1打电话，宋某1说他不在夏县，让我先找钱垫上。我女儿张某2就从她的支付宝借呗上借了3万元给了李某某，李某某给我打了一张3万元的欠条。到了7月16日，我亲家宋某1回来了，我就给李某某打电话问她在哪给她送钱，她说她在运城，然后宋某1又给李某某打电话，问到了运城怎么找她？李某某问我亲家宋某1钱在哪里取？我亲家说是在晋商银行，李某某就说等我亲家到了晋商银行再给她打电话，然后我亲家宋某1就和我女儿张某2、女婿宋某2三个人一起去了运城，到运城将7万元现金给了李某某，李某某给我亲家打了7万元的欠条。我亲家宋某1从运城回来后将我垫付的3万元给了我。 将10万元钱给了李某某后，李某某跟我说城建局这个工作看有人要吗？问我亲戚有没有没上班的，刚毕业的大学生，让我帮介绍，我刚开始说没有人，然后我想起来我前亲家李某1的三女儿刚毕业没工作，就在7月21日当着李某某的面给李某1打电话，说一个朋友能介绍一个运城城建局的工作，带编制，问李某1让不让她的三女儿去。我听着李某1有点犹豫，李某1的老公王中山不愿意，李某某嫌我说不清楚，就接过电话给李某1说让她来找我家当面说。李某1就和她丈夫王中山过来了，李某某就说她上面有关系，没有一点问题。李某1就同意了。当晚李某某说这个工作得花15万元，先拿一部分，事成之后再把剩下的钱给了。到了第二天，他们又都来到我家，当着我的面李某1给李某某6万元现金，李某某给李某1打了一个6万元的欠条。本来说好剩下的钱等事情办成之后再给她，但是我不知道李某某怎么和李某1说的。在8月6日李某1在我家又给了李某某3万元，李某某给李某1打了一张欠条。8月12日，他们又在我家当我着我的面李某1给了李某某剩下的6万元现金，李某某给李某1打了一张6万元的欠条。 我们等了好久，李某某一直没有消息，也不主动联系我们，老是我主动给她打电话，8月22日我给李某某打电话问他怎么回事，她说让我明天早上九点去运城找她，第二天早上6点多，李某某给我打电话说不行了，省纪委刚换书记今天检查，到下周一（8月26日）再说。8月26日早上我给李某某打电话，她说能8点领导上班了，到了八点多了给李某某打电话，她说今天有行动，让我们先不要过去，我就说我们不办了，李某某说不办不行钱都给人家了，说等到11月底让我给她点时间，一有空，就跑这件事，我说等到11月底有没有把握？她说差不多。 8月16日李某某来到我家找我说北京有个工作，本来要去的两个人不去了，钱都花了，说要和我每人出5万元，把工作占住在找人，把工作卖出去，我就借了3万元给了李某某，李某某给了打了一张三万元的借条，说月底给我这3万元，但是一直不好好给，我就缠着她把这个3万元要下了。 因为孩子找工作的事，李某1和李某某商量到9月15日退钱，时间到了联系不上李某某，我就到公安机关报案了。 2、张某2的询问笔录。证实李某某以安排工作为名诈骗的事实，2019年7月15日下午18时左右，我母亲给我打电话说有一个叫李某某的来我家，要给我丈夫宋某2哲安排运城引黄局工作，说要花15万元，问我能行吗？我给我公公打电话说了以后，公公同意了，李某某说先准备3万元，剩下的钱以后再给。李某某让我通过支付宝给他朋友李某3扫了3万元，李某某给我母亲打了3万元的借条，第二天我公公宋某1从外面回来了，李某某打电话说要剩下的钱，我母亲说想给李某某7万元，事情成了以后再把剩余的5万元给李某某，李某某当时说他在运城，然后我我和公公、我丈夫三个人开车去了运城，在晋商银行取了10万元，再联系李某某后在运城市槐树凹一路边附近，李某某上车后，我公公就将取好的7万元现金给了李某某，李某某给我公公打了一张7万元的借条，然后我们就回来了，公公把之前我垫付的3万元给我了。 3、柴某的询问笔录。主要内容2019年9月13日下午4点40分，当天是中秋节，我在我姥姥家和我姥姥说起我妈了，我怀疑他最近开始赌博了，就在微信上问她给她发了这段语音，我也不知道，是瞎猜的，说的都是气话。 4、赵某1的询问笔录证实李某某参与百家乐网络赌博的事实，主要内容：我一直用李某3的微信和李某某联系，从今年夏天的时候应在8月份左右开始联系，每次联系的时候基本都是说让我给她上分（百家乐赌博），我也是找别人给李某某上分的。 第一次是在菊姐跟前给李某某上分的，当时李某某在运城给了我800元现金，然后我把现金给了菊姐，菊姐就给了我一个百家乐的账户密码，我用手机拍照，通过微信给了李某某，李某某当时赢了七八千元，我就将上面的分通过菊姐给下了。菊姐就给了李某某赢的钱以及本金，还给了我200元的水钱，我将200元自己留下，其他的本金和盈利就给李某某拿回去了。 后来我还找过在夏县禹王市场开小额贷款公司的小郭，帮李某某上了3万分，李某某在这个人跟前玩了好多次都是我在中间跑腿，还会给我分一些钱，分多少我记不清了，有时候李某某输了就将分我的抽水钱，也在这个赌博平台玩，最后都输完了，赢的时候才会给我。 李某某还在运城一个人跟前玩，是她自己联系的，让我帮忙跑腿、取钱、送钱帮她上下分，最后也输了。我帮李某某玩百家乐赌博，上下分都是在今年的夏县七八月份的时候。 李某某基本都是她把钱打进我的或者李某3的银行账户，然后我从里面取现金，帮她去庄家那里上下分。 我先后抽了近30万元的流水，后来李某某输了就把我抽水的钱都要走了，自己还帖进去了几千元，李某某给我打了一张30万元的借条。 李某某通过玩百家乐赌博输输赢赢，我记得总共有七八十万元。李某3还给我拿过一个红色笔记本电脑，后来我搬家把电脑拿到运城，在运城的时候被李某某偷偷拿走了。 5、李某3的询问笔录证实李某某参与百家乐网络赌博的事实，主要内容：我是和赵某1一起去给杨某取钱、送钱的时候认识的，送的钱刚开始不知道是什么钱，后来才知道是李某某赌博输了或赢了的钱。约8月底9月初的时候，李某某玩赌博输的多了，李某某就找到赵某1家里，向赵某1索要从中抽取的洗码费，当时我也在赵某1家里，李某某为了要钱拿刀要挟，赵某1把洗码费退了还倒贴了一些钱，给李某某退了30万元，李某某给赵某1打了一个30万元的收条。 6、金某的询问笔录证实李某某参与百家乐网络赌博的事实。主要内容：2019年，具体时间记不清楚，因为李某某赌博我被夏县公安局刑侦三中队叫过，才知道李某某参与百家乐赌博，具体是什么时候开始的赌博的我不知道。 7、吴江龙2020年4月1日询问笔录证实2017年李某某参与百家乐网络赌博的事实。主要内容：我和李某某的多次资金往来都是借贷关系。2020年5月27日的询问笔录，主要内容：2017年4、5月份，李某某找我说想玩百家乐，让我帮忙问，我通过打听知道李某3能找到百家乐出码的庄家，我告诉李李某某，李某某给我钱让我帮他出码，我就把钱给了李某5，李某5通过短信、微信等给我码，然后我告诉李某某账号和密码，李某某就用这个账号在网上参与百家乐网络赌博，她断断续续玩了几个月，输了百八十万。李某某参与赌资的洗码费60%是她的，剩下的40%由我和李某5平分，我和李某5从中抽取了十几万的洗码费，最后李某某因为输了还给我和李某5要走10万元。 8、李某5的讯问笔录证实李某某参与百家乐网络赌博的事实。主要内容：百家乐参赌人员将钱给吴江龙，吴江龙把钱给我，我把钱给李某6，李某6就给了百家乐赌博的账号和密码。我在将账号密码给吴江龙，参赌人员赌完后，根据输赢结果，李某6通过我和吴江龙与参赌人员结算。吴江龙当时给我说有人要玩百家乐，听过李某6跟前能出码，让我问问，我问过李某6以后，给吴江龙说行。我和吴江龙就帮忙取送赌资及百家乐账号和密码。这事应该是“丹娃”给吴江龙要退赌资时结束的。我和吴江龙帮“丹娃”在李某6跟前参与百家乐网络赌博的赌资，因为次数多了，我记不清了。 9、李某6的询问笔录：主要内容是吴江龙打给我的钱时他欠我的钱 三、受害人陈述 1、受害人刘某1的询问笔录证实事发的过程。主要内容为：2018年7月29日早上十点多，我接到李某某的电话说有一张晋商银行借记卡，需要还款8万元。第二天让我自己刷出来就行了。因为李某某的是借记卡，还款马上刷不出来，需要隔夜第二天才能刷出来，我就说需要抵押才能给，李某某说自己有新兴国际小区的一份购房合同，我就同意了。中午12点多，李某某就到我居住的夏县金元小区西楼101室，给了她一份购房合同，我一看是李某某的名字，就让李某某打了张借条，我就用工商银行卡给李某某的晋商银行卡里转了八万元，李某某把晋商银行卡给了我，并且把密码也给了，让我自己第二天刷出来。我把钱转到李某某的晋商银行卡后，李某某就走了。等到下午五点多的时候，刘某2又打电话说自己的晋商银行卡还需要还款4.8万元，我就产生了怀疑，就用李某某的晋商银行卡一查，发现里面已经没有钱了。我看了一下购房合同，发现是一份复印件，想着李某某肯定还不了她钱了，就骗说让李某某写借条再转账。大约当晚八点多，李某某一个人到我家，她问李某某把钱干什么了，李某某说在银行后台，暂时看不见，明天就可以刷出来，她说已经通过客服查询了，钱已经转出去了。李某某才说把钱转给一个叫苗某的人，苗某明天就会还钱。我不相信李某某，说去公安局，李某某不去。然后李某某就给苗某打电话，苗某接通后刘某2让苗某把钱转过来，不然就去公安局，苗某就把电话挂了。李某某再打过去，苗某就不再接电话了，李某某说去苗某家要钱，我们就一起到八一街，李某某就跟着来了。当时李某某借钱时借条日期写的2018年7月28日，当时想着第二天就还了，所以就没有改。 2、吴某的询问笔录证实事发过程，主要内容为，2019年7月，李某某打电话说让我帮他寻找一个需要安排工作的人，她有关系可以帮忙安排到运城市城建局或引黄局工作，我想给女儿换个工作，就说要不安排我女儿到城建局，李某某说不挣我钱了，要25万元可以安排。2019年7月26日，我从工行分两次取款14万元加上跟前的1万元现金共15万在运城东城支行大厅给了李某某，次日又在工行分六次取款10万元，在东城支行门口路边凳子附近给了李某某。我问李某某工作什么时候能安排好，她说很快20天左右。因为李某某是夏县中留村人，她就没有多想。拿到25万元没多久，李某某又称可以帮我儿子调动到太原市农行上班，需要15万元的活动经费，我就同意了。我就在运城市工行取了15万元现金，取完钱后给李某某打电话，又和她在工行附近见面还和她一起去了新运中前门的一小区。到了小区门口我们各自走了。几天后，李某某说帮我女儿安排工作的费用不够，还需要3万元。我就通过微信给李某某分三次转了3万元。因为你李某某说办事情现金最好了，所以我基本上给李某某的都是现金。2019年8月下旬，李某某打电话说帮我女儿办事的王奋友出事了，需要花钱摆平此事，说王奋友出事对谁都不好，说王奋友的事情处理好了，会把我的钱一分不少还给我。李某某就提出向我借钱，说王奋友出事我也会受到牵连，李某某提出向我要5万，我就把手头现金5万元给了她，接着几天，李某某就解决王奋友一事，向我陆续索要现金，总计190万元。基本是在金马酒店5号公寓附近给了李某某，有一部分是我从银行去的现金，一部分是我准备装修放在家里的现金。2019年9月7日李某某再次通过微信向我索要40万元，意思是说其他人手上还有委托她办理我孩子工作一事的相关资料，这40万元是为了删除这些资料的费用，我觉着不对劲，就说我没钱了，然后就过来报案。我每次取钱都是从我的工行卡内取现金，卡号是62×××47，户名是我，每次给李某某钱都是我和李某某两个人。我给李某某共计233万元，基本都是从尾号8074的卡上取得现金。 3、吴某的询问笔录证实事发过程，主要内容为：2017年5月初的一天，李某某给我打电话说稷山县正在进行城市建设改造，她通过关系承包了其中的路灯和路标建设工程项目，需要一些启动资金，问我能帮她找点钱吗，说利息给我出两分，我当时没答应，后来李某某多次找我，我就给了她15万元现金，他就在工行门口给我打了借条，后来李某某又以资金不够为由，于6月28日和6月29日分别借走10万元，6万元。2017年7月，我想李某某要我的钱，李某某又说她承包了稷山世纪公园的土建工程项目，没有钱给我，而且工程急需用钱，又提出向我借钱，我经不住其劝说，于7月26日再次向其借款20万元，是在夏县六门巷给的现金。后来李某某又以资金不够为由多次向我借款，陆续从我跟前借走200万元。我多次索要，她总说快了，到了2018年4月，李某某又说其承包了世纪公园绿化项目，说工程已完工，所有工程款很快就能下来。我经不住他劝说，又分三次借给他58万元。 4、李某1的询问笔录证实事发过程。主要内容：2017年7月20日，我的前亲家冯某给我打电话说有一个朋友可以给我女儿安排工作，能安排到运城市城建局工作，让我去她家一下，我就去了，他家床上躺了一个女人就是李某某。冯某说李某某很有本事，人脉很广，她找李某某办过很多事都办成了。我问安排工作需要多少钱，冯某说15万元，我说钱不少回去商量一下，我还感觉这事不靠谱，7月21日冯某又给我打了三个电话，李某某在电话里说，可能是冯某没有说清楚让我过去。我和我丈夫就去了冯某家，见冯某和李某某在家，李某某就给我们说，她给冯某还有别人办过事都办成了。我心动了，说15万一下拿不出来，李某某说先拿6万，7月22日，李某某打电话说她在冯某家，让我给她钱，我说转到她的卡上，李某某不行要现金。我和我丈夫到银行取了钱凑了6万元给了李某某。李某某写了个借条和收条。李某某说20天左右就能上班了。2019年8月6日，李某某给我打电话让我把剩下的钱凑齐，我说没那么多，李某某说先给5万，我说现在只能凑3万，李某某说可以。我就和我丈夫给了她3万元，李某某写了借条和收条。我们说好剩下的钱等孩子工作安排好了给。2019年8月10日，李某某说8月23日就能上班了，必须在十天内把钱凑齐才能办手续。我就把剩余的6万元给了李某某，李某某班，她说明天告我，第二天早上，李某某说纪检委检查要等下周一联系，等到周一她说纪委检查要几十天，等11月底再说这个事，我就给冯某打电话，冯某说就是纪委在检查。过了两天我感觉不靠谱让李某某退钱，她一直推脱。后来再打电话她就关机了，今天我还联系不到就来公安局报案了。李某某共收了我15万元，每次给钱都有冯某和王忠山在场。 四、辨认笔录 1、吴某的辨认笔录，辨认出7月27日在运城市学苑路公共自行车站监控视频三张截图中的自己和李某某。指出自己和李某某在公共自行车石凳上，将自己挎包内的10万元现金交给李某某，李某某装进自己包内。后两人离开现场。 2、李某某辨认笔录，辨认出笔录中的赵某1。 3、吸毒检测报告书、搜查笔录、搜查证及搜查笔录。对李某某在盐湖区忆懵公寓503室进行搜查，发现黑色塑料袋4个，红色联想笔记本电脑一台。 4、扣押笔录、李某某随身携带的手提包中，两部手机、十张银行卡，一枚戒指，一条项链、一个耳钉、十一个包装白条、现金205元，两个U盘、一张收据、五张汇款凭证。 5、提取笔录及照片，2019年9月13日，华为手机上与冯某的聊天记录，9月12日下午与柴某的聊天记录，8月20日向沧海转账3万元，以及微信绑定的四张银行卡。 五、犯罪嫌疑人的供述和辩解。 被告人李某某的讯问笔录。主要内容为：2018年7月行借记卡上的欠款，沟通好后，她就来到刘某1家，当时给刘某1写了一张借条，并把她在夏县一套单元楼的购房合同复印件给了刘某1，借条上写有“本人以购房合同作为抵押”。刘某1同意给她卡上打8万元钱，她承诺会在7月30号早上9时许还钱。大概一个小时后，刘某1把8万元通过手机银行打到她的晋商银行借记卡上。随后她到金某家，见到金某后，将这8万元分两次，每次4万元转到了金某个人银行账户，接着金某就给她出码，她在金某家电脑上玩百家乐，把码输完了，随后她又给刘某1打电话，想再借4万8千元，但刘某1告诉她没有钱了，让她去商量借钱的事情。大概晚上7时许，她一个人来到刘某1家，当时刘某1、刘某1的丈夫、刘某1的两个叔叔都在，进去后，刘某1问她借的钱干嘛了，她就告诉刘某1几个说钱都用于赌博了，随后刘某1就让她马上还钱，她告诉刘某1现在还不上，等明天再说，刘某1几人不同意，非得让她还，还说了很多难听的话，期间刘某1还用右手拿手机在她左边额头上打了两三下。她们争执了一会，说要带她去公安局，她说行，她自己也要去公安局报案，说赌博的事情。最后她就和刘某1及刘某1的丈夫一起到公安局了。她借条上写的抵押的新兴国际的房子在李某2跟前抵押过，房子他已经全款付清，在李某2跟前借款25万元，其中她借15万元，黄淑芬借10万元。 2019年9月13日讯问笔录。我前年在吴某跟前借过钱，借了多少钱我记不住，但都给吴某打过条。借的钱没有还，我今年和吴某没有金钱上的来往。我向赵某1和李某3打的钱是我欠的钱。 2019年9月14日讯问笔录。今年我和吴某没有金钱往来，就有吴某给我转的三万元，这是我借吴某的钱。忆懵公寓笔记本电脑不是我的，我没有用过。我没有给吴某说过给她孩子找工作的事。冯某前几年让我给她女婿安排工作，刚好今年7月份，冯某又给我打电话让我给她女婿安排工作，我说让他拿10万元我去给她女婿跑工作，跑成了钱就不退了，我还给她打了条，万一跑不成，这就是我借她的钱。工作还没跑，冯某打电话要这10万元，我说我缓一下。后来就没联系。当时是冯某女儿支付宝转给我3万元，剩下的7万元是冯某女儿的公公和冯某的女儿在运城给的现金。因为我没有支付宝，我和李某3是朋友，就让冯某女儿用支付宝转给李某3了。我给冯某女婿说工作的时候，说如果能成的话，能说好几个人，冯某就让我给她亲家的女儿也说一份工作，我说需要15万元，其中5万元我和冯某可以分红，后来冯某亲家分三次给了我15万元，我给他们打了三张条，后来我将这15万元分别还给赵某2和李某3，等我在跑工作的时候，我再想办法找钱，我还没找下钱的时候，冯某的亲家就给我要钱，我没退钱，他们就告我诈骗。我向赵某1、李某3汇款共计30万元左右，这些都是借的冯某亲家的钱，2019年7月28日，我向赵某1汇款7万元，向李某3汇款8万元。这些是吴某还我的钱。2019年8月份我向赵某2汇款3万元，这些钱是我还赵某2的钱。我和吴某除了有一笔15万元和一笔3万元的经济往来外，没有其他经济往来。我和吴某之前的微信聊天记录是胡聊的。我随身携带的十一张白条，我不知道干什么用的。2017年5月至2018年4月，我借过吴某的钱，但记不清借了多少，这15张借条，有的是利息，有的是借款。我借她的钱用于做生意，做什么生意我不方便说，我没有以在稷山县干工程为由向吴某借过289万元。 我只是欠钱，我没有赌博，我2017年4月至2018年5月从吴某跟前拿的钱100多万都转账给吴江龙了，是我还吴江龙的钱。我没有赌博。 上述证据，均经当庭举证、质证，足以认定。 原判认为，被告人李某某以非法占有为目的，骗取他人财物，用于赌博，其行为构成诈骗罪，其诈骗数额认定为共计350万元，为数额特别巨大。公诉机关指控罪名和主要事实成立，本院予以支持。对公诉机关指控的被告人李某某为吴某子女安排调动工作和处理安排调动工作所委托关系出事向被害人吴某索要的其他205万元，因证据不足，不予认定。被告人家属在李某某诈骗刘某18万元钱款，公安机关立案后，积极归还被害人的款项，并取得了谅解，应当对被告人做相应的量刑从轻考虑。对被告人李某某及辩护人提出的其行为不构成犯罪的观点不能成立，本院不予采纳。据此，根据被告人李某某的犯罪事实，犯罪情节，社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第二百六十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30000元。二、被告人李某某在判决生效后一个月内退赔被害人吴某317万元，退赔被害人宋某110万元，退赔被害人李某115万元。三、扣押物品由扣押机关依法予以没收。 抗诉机关的抗诉理由：原判未认定李某某诈骗吴某205万元系事实认定错误，原判量刑明显不当。 上诉人（原审被告人）李某某的上诉理由：其不构成犯罪，其与刘某1、宋某1、李某1之间是民事借款关系，吴某名知其赌博而将钱借给其，其与吴某约定，其赌博赢钱后给吴某分红，其还了吴某部分借款，吴某没有撕掉借条。 二审查明的事实与一审查明一致，认定的证据与原判所列相同，经原审庭审举证、质证，本院予以认定。另，在二审审理期间，山西省运城市人民检察院认为抗诉不当，决定撤回抗诉。 关于上诉人（原审被告人）李某某认为其与被害人之间是民事借款关系，不构成犯罪的上诉理由，经查，在案证据足以证实李某某虚构其还银行借记卡、承包工程、有能力安排他人工作的事实，以借款名义向多名被害人骗取钱款，并将骗后的的钱款用于赌博或偿还借款，其对上述款项有非法占有的目的，故其行为构成诈骗罪。李某某不能提供任何证据证明吴某明知其赌博而借款给其，并参与分红的事实，故其认为其与被害人之间是民事借款关系而非诈骗的上诉理由不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）李某某以非法占有为目的，虚构其还银行借记卡、承包工程、有能力安排他人工作等事实，骗取多名被害人财物，用于赌博，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。山西省运城市人民检察院决定撤回抗诉，符合法律规定，本院予以准许。上诉人（原审被告人）李某某的上诉理由不能成立，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、最高人民法院《关于适用的解释》第三百零七条、第三百零八条之规定，裁定如下： 准许山西省运城市人民检察院撤回抗诉； 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张建峰 审判员  王旭生 审判员  孙雷青 二〇二〇年十二月十日 书记员  师晓玉