湖南省邵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘05刑终457号原公诉机关湖南省洞口县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘杨洋，男，1989年7月18日出生于湖南省洞口县，汉族，初中文化，无业，住洞口县。因吸食毒品于2014年9月25日被行政拘留十五日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月1日被取保候审，2020年9月18日被逮捕。现羁押于洞口县看守所。辩护人杨文辉，湖南湘涛律师事务所律师。原审被告人任常伟，男，1994年5月14日出生于湖南省洞口县，汉族，小学文化，无业，住洞口县。因犯盗窃罪于2011年11月9日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于洞口县看守所。原审被告人向逸鑫，男，1994年4月27日出生于湖南省洞口县，汉族，初中文化，无业，住洞口县高沙镇兴隆街居委会菜园里**。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年9月10日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审。现在家。原审被告人张雷闻，男，1994年8月20日出生于湖南省洞口县，汉族，小学文化，无业，住洞口县黄桥镇邻江村****。因殴打他人于2013年9月27日被行政拘留三日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年11月13日被抓获，同年11月14日被刑事拘留，同年11月19日被取保候审。现在家。湖南省洞口县人民法院审理湖南省洞口县人民检察院指控原审被告人任常伟、刘杨洋、向逸鑫、张雷闻犯妨害信用卡管理罪一案，于二○二○年九月一日作出（2020）湘0525刑初231号刑事判决。原审被告人刘杨洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人刘杨洋，听取其辩护人杨文辉的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省洞口县人民法院审理认定，2019年6月份以来，被告人刘杨洋共贩卖、出售、持有他人银行卡43张，获利8000元；被告人任常伟共贩卖、出售他人银行卡42张，获利17600元；被告人向逸鑫共贩卖、出售他人银行卡9张，获利14000元；被告人张雷闻共贩卖、出售他人银行卡8张，获利5000元。上述银行卡均属于具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，即刑法规定的“信用卡”。具体事实如下：1、2019年6月初，被告人刘杨洋以500元的价格从张绍德手中购买建设银行卡一张，户名：张绍德。之后刘杨洋一直持有该卡，并绑定自己微信予以使用。2、2019年6月初，被告人任常伟从高沙镇蒋海手中买到工商银行卡一张，从杨平手中买到工商银行卡一张，之后高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。3、2019年6月初，被告人任常伟从彭鸿手中买到农业银行和工商银行的银行卡各一张，从刘湘手中买到工商银行和建设银行的银行卡各一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。4、2019年6月初，被告人任常伟从向逸鑫手中买到农业银行和工商银行的银行卡各一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。5、2019年6月初，被告人任常伟从张雷闻手中买到农业银行和建设银行的银行卡各一张，同时买到张雷闻老婆杨多培农业银行卡一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。6、2019年8月初，被告人任常伟通过蒋锋买到刘海峰建设银行卡一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。7、2019年8月初，被告人任常伟通过蒋锋帮忙联系购买银行卡，在怀化市的田某手中买到工商银行和建设银行的银行卡各一张，同时蒋锋用自己的身份证办理了一张农业银行卡卖给任常伟，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。8、2019年8月份的一天，被告人任常伟通过张雷闻从高沙镇的龙攀攀手中购得建设银行和工商银行的银行卡各一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。9、2019年8月份，被告人任常伟通过向逸鑫购得蒋斌建设银行和工商银行的银行卡各一张，通过向逸鑫购得杨冬冬工商银行和建设银行的银行卡各一张，之后任常伟再高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。10、2019年8月，被告人任常伟购得向逸鑫本人建设银行和工商银行的银行卡各一张，同时通过向逸鑫购得刘源建设银行和工商银行的银行卡各一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。11、2019年8月10日，被告人任常伟通过向逸鑫购得尹贵平建设银行卡一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。12、2019年8月，被告人任常伟通过张雷闻购得刘成健三张银行卡，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。13、2019年7月份，被告人任常伟将其岳父曾某的农业银行卡以1500元钱的价格卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。14、2019年8月初，被告人任常伟通过向逸鑫购得蒋波建设银行和工商银行的银行卡各一张，之后任常伟高价贩卖给刘杨洋，刘杨洋再贩卖给“华哥”。15、2019年8月初，被告人任常伟联系蒋锋购买银行卡，后蒋锋联系肖杰仁、胡瑞琪、凌某、田某，从上述人员手中买到八张银行卡，蒋锋将八张银行卡出售给任常伟，任常伟再卖给刘杨洋。案发后，被告人刘杨洋主动投案并如实供述自己的犯罪行为；被告人任常伟、向逸鑫、张雷闻均能如实供述自己的犯罪行为；四被告人均自愿认罪认罚。原判采信到案经过、调取证据通知书及银行开卡人信息凭证、微信聊天记录截图、快递资料、前科材料等书证，辨认笔录，共同作案人蒋锋的供述及辩解，证人凌某、田某等人的证言，被告人刘杨洋、任常伟、向逸鑫、张雷闻的供述及辩解，户籍资料等证据认定上述事实，据此认为被告人刘杨洋、任常伟、向逸鑫、张雷闻的行为已构成妨害信用卡管理罪。在共同犯罪中，刘杨洋、任常伟起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；向逸鑫、张雷闻起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。案发后，刘杨洋主动投案并如实供述自己的犯罪行为，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；任常伟、向逸鑫、张雷闻均能如实供述自己的犯罪行为，均具有坦白情节，可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。刘杨洋、张雷闻有劣迹，任常伟有前科可酌情从重处罚。经调查评估，向逸鑫、张雷闻在家平时表现较好，再犯罪风险较小，可适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人任常伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；二、被告人刘杨洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人张雷闻犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人向逸鑫犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；五、追缴被告人任常伟、刘杨洋、张雷闻、向逸鑫在妨害信用卡管理犯罪中的违法所得。上诉人刘杨洋上诉提出，原判量刑过重，请求适用缓刑；其辩护人辩护提出，刘杨洋在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，有自首情节，无故意犯罪前科，可对刘杨洋适用缓刑。二审审理查明的事实和证据与原审一致，本院予以确认。本院认为，原审被告人任常伟、刘杨洋、张雷闻、向逸鑫违反信用卡管理法规，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。在共同犯罪中，刘杨洋、任常伟起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；张雷闻、向逸鑫起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。刘杨洋的辩护人辩护提出刘杨洋系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳。案发后，刘杨洋主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚；任常伟、张雷闻、向逸鑫均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。一审期间，刘杨洋任常伟、张雷闻、向逸鑫自愿认罪认罚，依法可从宽处理。刘杨洋上诉提出原判量刑过重，请求适用缓刑，其辩护人辩护提出刘杨洋有自首情节，无故意犯罪前科，可适用缓刑。经查，原判根据刘杨洋犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，在法定刑幅度内处罚并无不当。刘杨洋的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 肖丽忠审 判 员 罗庆群审 判 员 罗泽连二〇二〇年十二月十日法官助理 陈璐雯书 记 员 刘 怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……