湖北省黄冈市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂11刑终300号原公诉机关湖北省黄梅县人民检察院。上诉人（原审被告人）王志勇，男，1979年5月15日出生，汉族，大专文化，原黄梅县公路管理局职工，户籍所在地湖北省黄梅县，住黄梅县黄梅镇皇家御花园中华苑**。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月11日被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。现羁押于黄梅县看守所。辩护人熊辉，湖北率责律师事务所律师。上诉人（原审被告人）夏忍，绰号“细伢”，男，1992年11月27日出生,汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省黄梅县，，住黄梅县因犯故意毁坏财物罪，于2014年11月6日被黄梅县人民法院判处拘役四个月；因犯开设赌场罪，于2017年6月15日被黄梅县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月1日被公安机关抓获，2019年6月2日被刑事拘留，2019年7月8日被逮捕。现羁押于黄梅县看守所。上诉人（原审被告人）胡义，男,1991年12月20日出生，汉族，初中文化，木工，户籍所在地湖北省黄梅县，，住黄梅县因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月1日被公安机关抓获，2019年6月2日被刑事拘留，2019年7月8日被逮捕。现羁押于黄梅县看守所。原审被告人刘攀，男，1992年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄梅县，，住黄梅县因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月2日被公安机关抓获，2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月8日被逮捕。现羁押于黄梅县看守所。原审被告人陈旭东，曾用名陈乙明、绰号“明伢”，男，1992年10月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省黄梅县，，住黄梅县因殴打他人于2018年5月3日被黄梅县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月12日被公安机关抓获，2019年6月13日被刑事拘留，2019年7月8日被逮捕。现羁押于黄梅县看守所。原审被告人石朗，男，1985年12月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省黄梅县，现住黄梅县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月3日被公安机关抓获，2019年4月7日被刑事拘留，2019年5月14日被逮捕。现羁押于黄梅县看守所。原审被告人帅肖，男，1991年11月23日出生，汉族，小学文化，水电工，户籍所在地湖北省黄梅县，，住黄梅县因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2010年8月16日被黄梅县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；因吸毒分别于2011年11月5日被黄梅县公安局行政拘留五日；2016年2月26日被黄梅县公安局行政拘留十日并责令社区戒毒三年；2017年6月13日被黄梅县公安局行政拘留十日；2017年6月21日被责令强制隔离戒毒二年。2019年4月29日从黄石市强制隔离戒毒所押回黄梅接受调查。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年4月30日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。2020年9月28日被取保候审。原审被告人李顺，男，1997年6月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省黄梅县，，住湖北省黄梅县因犯盗窃罪，于2016年2月24日被湖北省武汉市汉阳区人民法院单处罚金人民币4000元。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年5月1日被公安机关抓获，2019年5月8日被刑事拘留，2019年6月14日被逮捕。2020年9月1日被取保候审。原审被告人潘云南，绰号“得嫌”，男，1994年3月21日出生,汉族,初中文化,务工，户籍所在地湖北省黄梅县，，住黄梅县因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月27日被公安机关抓获，2019年5月30日被刑事拘留，2019年6月14日被逮捕。2020年9月26日被取保候审。原审被告人周涛，男，1995年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省黄梅县，，住黄梅县因吸毒于2014年11月22日被黄梅县公安局行政拘留十日;因殴打他人于2015年7月26日被黄梅县公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年6月23日被刑事拘留，2019年7月24日被逮捕。2020年10月22日被取保候审。湖北省黄梅县人民法院审理湖北省黄梅县人民检察院指控原审被告人王志勇犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪；原审被告人夏忍、胡义犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪；原审被告人刘攀犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；原审被告人陈旭东犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；原审被告人石朗犯寻衅滋事罪；原审被告人帅肖、李顺、潘云南、周涛犯故意毁坏财物罪一案，于2020年9月3日作出（2019）鄂1127刑初450号刑事判决。原审被告人王志勇、夏忍、胡义不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定。一、恶势力犯罪集团的事实自2012年以来，被告人王志勇在黄梅县先后经营168寄售行、锦绣地坪公司、万赢投资公司，纠集被告人夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗、邢某2(在逃)等人，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”、“抵押”、“担保”等相关协议，通过“砍头息”等方式虚增借贷金额、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁、打砸、滋扰、斗狠等“套路贷”手段非法占有被害人财物，为非作恶、欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，形成了以被告人王志勇为首要分子，被告人夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗为重要成员，被告人帅肖、李顺、潘云南、周涛为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团层级分明、分工明确，王志勇为组织领导者，负责带领集团成员进行违法犯罪活动，夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗为骨干成员，帮助王志勇实施暴力手段获取非法利益。为了笼络集团成员，王志勇以请客、给现金、买衣服、开设赌场为集团成员安排股份发放工资的方式为成员获取利益，并于2014年成立锦绣地坪公司，以该公司为据点，供该集团成员聚集，为集团成员提供住宿。该犯罪集团严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。原判认定的上述事实，有以下证据证实：（一）证明组织特征的证据：1.证人詹某、宛汶乔、石某2、叶某2、户英、石某3、陈某2、袁某、蔡某1、蔡某2的证言；2.被告人王志勇、夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗、帅肖、李顺、潘云南、周涛的供述与辩解。(二)证明行为特征的证据：1.书证；2.被告人王志勇、夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗的供述与辩解。(三)证明危害特征的证据：1.书证：记账本、银行账户交易明细；2.被害人潘某1、叶某1、於汉兵、王某1、干某、石某1、樊某1、周某1、陈某1、洪某1、洪某2、於亚文、万某、王某2、李某1、付某、唐某1、陶某1、陶某2、帅某1、章某1、胡某1、占某、桂某、洪某3的陈述；3.黄梅县物价局价格认证中心价格认定结论。二、寻衅滋事罪的事实（一）2012年起多次逼迫被害人石某1还款（王志勇、夏忍、胡义、刘攀、陈旭东）2011年4、5月份，石某1因经营黄梅县独山镇张福石料厂需要，从王志勇处借款15万元，口头约定月息1角，每月借款之日还月息，扣除当月月息到手13.5万元。后石某1因利息过高无法还清债务，王志勇多次带领并安排人员进行催讨。王志勇、夏忍、胡义、刘攀、陈旭东采取上门滋扰、限制人身自由、殴打、送花圈、锁门、堵门、强打借条等方式对其暴力逼债，石某1被逼无奈，陆续偿还王志勇约30余万元，王志勇仍以欠款未还清为由继续逼债。2015年9月24日，王志勇邀约夏忍、刘攀、胡义窜至由石某1开发的家天下小区工地，将正在此处工作的石某1打伤，并强行将其带到刘某1律师事务所逼迫其打下一张50万元借条，才放其离开。后王志勇又多次向石某1讨要债务，直至2016年9月，石某1被迫无奈，将黄梅镇家天下小区2509室抵偿债务。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：户籍信息、搜查证及扣押清单、调取证据通知书及相关书证、协助查询财产通知书及相关书证、家天下石某1抵工程款相关账目、关于家天下2509号房产的说明及相关书证、中国农业银行交易明细、王志勇有关石某1的记账本、银行账户流水；2.证人石某4、石某5、方某1、章某3、胡某2、方某2、潘某2、李某3、陈某3、石某6、周某2、刘某1、柯某1、马某的证言；3.被害人石某1、张某1的陈述；4.被告人王志勇、夏忍、陈旭东、胡义、刘攀的供述与辩解；5.辨认、搜查笔录。（二）2012年起多次逼迫被害人洪某1还款(王志勇、石朗、陈旭东)2012年，王志勇向洪某1高利放贷，因洪某1未按时还款，王志勇便多次带领并安排人员进行催讨。王志勇、石朗、邢某2、陈旭东采取上门滋扰、毁财、堵门等方式逼迫洪某1还款。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：湖北省黄梅县人民法院民事判决书、王志勇有关洪某1的记账本、2.证人刘某2、王某3、周某3、黄某1的证言；3.被害人洪某1、陈某1、洪某2的陈述；4.被告人王志勇、石朗、陈旭东的供述与辩解；5.辨认笔录。（三）2012年起多次逼迫周某1还款(王志勇、夏忍、陈旭东、刘攀)2012年，王志勇向周某1高利放贷,因周某1未按时还款，王志勇便多次带领并安排人员进行催讨。王志勇、夏忍、邢某2、刘攀、陈旭东采取上门滋扰、斗狠、阻止其门店正常营业等方式逼迫周某1还款。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：收条、支付令、王志勇有关周某1的记账本、关于周某1的银行交易记录；2.证人章某4的证言；3.被害人程某、周某1的陈述；4.被告人夏忍、陈旭东、刘攀、王志勇的供述与辩解。（四）2012年起多次逼迫帅某1还款(王志勇)2012年，王志勇向帅某1高利放贷，因帅某1未按时还款，王志勇便多次电话威胁、辱骂帅某1还款。后帅某1被逼无奈，将名下房屋抵给王志勇用以偿还欠款。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：帅某1的自述、网上发帖资料、黄梅县人民法院民事判决书、黄冈市中级人民法院民事裁定书、黄梅县人民法院民事诉讼王志勇诉帅某1借款纠纷案卷材料、王志勇有关帅某1的记账本、帅某1的银行交易记录；2.证人黄某2、徐某1的证言；3.被害人帅某1的陈述；4.被告人王志勇的供述与辩解。（五）2013年起多次逼迫被害人付某还款（王志勇、夏忍、胡义、陈旭东、石朗、刘攀)2013年，王志勇向胡朝阳高利放贷，付某担保，后胡朝阳跑路，王志勇便找付某逼债，因付某未按时还款，王志勇便多次带领并安排人员进行催讨。王志勇、夏忍、胡义、刘攀、石朗、陈旭东采取上门滋扰、到其单位殴打要债、强打借条等方式逼迫付某还款。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：付某银行卡账目流水清单、黄梅县人民法院民事诉讼案卷材料、关于胡朝阳、付某的银行交易记录；2.被害人付某的陈述；3.被告人夏忍、陈旭东、石朗、刘攀的供述与辩解；4.辨认笔录。（六）2013年起多次逼迫唐某1还款(王志勇、夏忍)2013年，王志勇向唐某1高利放贷，因唐某1未按时还款，王志勇便多次带领并安排人员进行催讨。王志勇、夏忍、王某7采取限制人身自由、“跟脚”的方式逼迫唐某1还款。且王志勇安排人到唐某1父母家，采取上门滋扰、堵锁眼的方式逼迫其还款。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.证人唐某2的证言；2.被害人唐某1的陈述；3.被告人王志勇的供述与辩解；4.辨认笔录。（七）2013年起多次逼迫陶某3还款（王志勇）2013年，王志勇向陶某3高利放贷，因陶某3未按时还款，王志勇便多次带领并安排人员进行催讨。王志勇等人采取上门滋扰、半夜敲门、手电照窗户等方式逼迫其还款。因陶某3一家收入都被其用来偿还高利贷，其弟弟陶某2觉得生活无望跳楼自杀，后经抢救至今落下残疾。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：关于陶某3的银行交易记录；2.证人汪某1、汪某2的证言；3.被害人陶某3、陶某2、陶某1的陈述；4.被告人王志勇的供述。（八）2013年打砸被害人洪某3大运广告门店(王志勇、夏忍)2013年6月11日15时许，王志勇带夏忍等人持钢管等工具窜至洪某3经营的黄梅县大运广告公司门店，将该店电话、电脑等砸坏。后夏忍再次带人窜至大运广告公司门店将店面玻璃门砸破。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：谅解书；2.证人帅某2的证言；3.被害人洪某3、罗某的陈述；4.被告人王志勇的供述；5.黄梅县物价局价格认证中心价格认定结论书；6.现场勘验、辨认笔录。（九）2014年起多次逼迫被害人占某还款(王志勇)2014年，王志勇向陈某5群、占某夫妇高利放贷，后陈某5群、占某夫妇未按时还款，王志勇便多次以辱骂、威胁、强行扣车的方式逼迫占某还款。且王志勇为了逼迫陈某5群及时还款，还对陈某5群前妻何某采取锁门、强行扣车等方式逼迫其还款。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：接受证据材料清单及房屋买卖合同书等、房产证及房产证申请表、房屋转移登记申请书、房地产买卖契约、房地产估价报告、离婚证、王志勇有关占某的记账本、银行交易记录；2.证人石某3、夏某1、邢某1的证言；3.被害人占某、何某的陈述；4.被告人王志勇的供述与辩解。（十）2014年起多次逼迫被害人李某2还款(王志勇、石朗、夏忍、胡义、刘攀、陈旭东)2013年底，李某2和王志勇合伙在黄梅县开发房产，后二人发生矛盾，2014年12月17日10时许，王志勇以李某2出售房屋其不知情为由，邀约石朗持铁锤窜至将李某2卖给於亚文、王某2、万某、李某1的四栋房子大门砸坏。经鉴定：被砸毁物品价值7148元。2014年底，王志勇带夏忍、石朗在黄梅县李某2租住的出租屋里先动手打了李某2，后逼迫李某2在一份王志勇占有40%股份的合同以及李某2已经建好的第一排中间那栋房子归王志勇所有的合同上面签字。2015年5月13日15时许，王志勇带电焊师傅来到李某2和王志勇开发的房子前，将於亚文、王某2家大门用电焊焊住。2015年5月22日18时许，王志勇带夏忍、邢某2、胡义、刘攀、陈旭东等一行人开二台车，到於亚文家，将於亚文打伤。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：房屋买卖合同、协议书、收条、出处警处置登记表；2.证人李某4、毛某的证言；3.被害人於亚文、万某、王某2、李某1、李某2的陈述；4.被告人王志勇、石朗、夏忍、陈旭东、刘攀的供述与辩解；5.鉴定结论。（十一）2015年多次逼迫桂某还款(王志勇、夏忍、胡义、刘攀)2015年，王志勇向桂某高利放贷，因桂某未按时还款，王志勇便多次带领并安排人员进行催讨。采取电话催收、上门滋扰等方式逼迫其还款。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：黄梅县人民法院民事判决书；2.被害人桂某的陈述；3.被告人王志勇、胡义的供述与辩解。（十二）2015年多次逼迫被害人章某1还款（王志勇、夏忍、胡义)2015年8月29日，王志勇带夏忍、胡义到嘉隆广场找章某1，商谈其帮胡某1向王志勇借款担保一事。见面后，王志勇对章某1进行殴打，后章某1逃至胡某1家中，夏忍、胡义跟随章某1来到胡某1家中。期间章某1拨打其父亲章某2电话并报警，章某2赶到后与王志勇发生冲突，二人均受伤，后黄梅派出所民警赶至现场将在场人员带至派出所接受处理。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：出处警处置登记表、申请书、王志勇有关章某1、胡某1的记账本、银行交易记录；2.证人胡某1的证言；3.被害人章某2、章某1的陈述；4.被告人王志勇、夏忍、胡义的供述与辩解；5.辨认笔录。（十三）2015年起多次逼迫被害人樊某1还款(王志勇、夏忍)2015年，王志勇向樊某1高利放贷，因樊某1未按时还款，王志勇便多次带领人员进行催讨。采取电话催收、上门滋扰、张贴催款告知书、到其单位要债等方式逼迫其还钱。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：涉黑涉恶线索举报人意见反馈表、报人王志勇暴力讨债实例、举报信、情况说明、催收告知书、委托还款书、接受证据材料清单及相关材料、银行交易记录；2.证人吴某、邓某1、梅某、汪某3、曾某、杜某、李某5、陈某4、柯某2、严某的证言；3.被害人樊某1的陈述；4.被告人王志勇、夏忍的供述与辩解。（十四）2015年多次逼迫被害人於汉兵还款(王志勇、夏忍、胡义、刘攀)2015年腊月至2016年正月期间，於汉兵在王志勇、潘某1等人开设的赌场内参赌时，欠潘某1赌债130余万元，潘某1将其中70万元过账到王志勇名下，后王志勇带领并安排人员找於汉兵逼债。王志勇、夏忍、胡义、刘攀采取上门滋扰、殴打、砸门、“跟脚”等方式逼迫於汉兵还款。且2016年3月底、4月初的一天，王志勇还指使夏忍在黄梅大厦酒店找到於汉兵，以其没有及时还钱为由，将其价值30余万元的大众CC小车强行扣押。同年6、7月份的一天，在於汉兵不知情的情况下，王志勇指使夏忍将该大众CC小车以13万元的价格出售给他人，所得钱款占为己有。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：证明、建设银行账户交易明细、车辆档案、接处警登记表、受案登记表、治安调解协议书；2.证人周某4、洪某4、王某4、黄某3、蔡某3、许某、王某5、欧某、夏某2、潘某3、王某6、黎某的证言；3.被害人於汉兵、於舟、乐某的陈述；4.被告人王志勇、夏忍、胡义、刘攀的供述与辩解；5.刑事照片三、故意毁坏财物罪的事实(王志勇、帅肖、潘云南、周涛、李顺)2012年5月份,周某1因做生意需资金周转，向王志勇借款60万元,其中40万元月息7分，20万元月息5分。后周某1还清40万元本息后，仍有20万元欠款未还清。2014年8月19日下午，王志勇指使夏忍（此案已判决）找周某1索要欠款，遭到周某1的拒绝，二人为此发生争执。夏忍对此怀恨在心，产生要报复周某1的念头。当晚，夏忍准备好钢管焊菜刀等作案工具，并邀约帅肖、詹某（已判决）、李顺、潘云南、周涛去打砸周某1的汇欧亚、艾某服装店。20日凌晨2时许，夏忍开车将帅肖、詹某、李顺、潘云南、周涛接到后，为方便作案后逃跑，由帅肖开车，夏忍带领詹某、李顺、潘云南、周涛持钢管焊菜刀等工具对汇欧亚、艾某服装店玻璃展示柜及卷闸门进行打砸。经鉴定：被砸毁物品价值5381元。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：户籍证明、收条、协议书、谅解书、支付令、黄梅县人民法院刑事判决书、王志勇有关周某1的记账本、银行交易记录；2.证人章某4、於雪梅的证言；3.被害人程某、周某1的陈述；4.被告人王志勇、陈旭东、刘攀、帅肖、李顺、潘云南、周涛、同案人夏忍、詹某的供述与辩解；8.鉴定意见；9.现场勘验、辨认等笔录及现场照片。四、非法拘禁罪的事实(王志勇、夏忍、胡义、刘攀)2015年8月份，王志勇出资100万元，由潘某1负责在澳门从事“洗码"盈利，后潘某1私下将这100万元挥霍。为了逼迫潘某1还钱，同年11月份的一天下午，王志勇带夏忍、胡义在广东省珠海市拱北口岸处蹲守，后将潘某1抓住并押回黄梅至沙岭路王志勇经营的锦绣地坪公司里，王志勇指示夏忍、胡义、刘攀将潘某1先后限制在地坪公司、怡心网吧、皇都宾馆等地，逼迫潘某1还钱，非法限制潘某1人身自由六日五夜。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：王志勇有关潘某1的记账本、银行交易记录；2.被害人潘某1的陈述；3.被告人王志勇、陈旭东、夏忍、胡义、刘攀的供述和辩解。五、开设赌场罪的事实(王志勇、夏忍、胡义)2015年腊月，王志勇为了让潘某1（另案处理）偿还欠款，二人商议共同开设赌场牟利。王志勇负责出资约10万元，并安排夏忍管理账目，胡义在赌场拆牌、洗牌等。潘某1出资约20万元，负责邀约参赌人员和联系场地，赢钱后偿还给王志勇。2015年腊月至2016年正月期间，王志勇伙同潘某1在黄梅县凤凰城小区门口私人屋里、黄梅县老法院后面的私人屋里利用扑克牌翻九点（类似于百家乐）开设赌场，共开设20余场，潘某1按固定点花的方式抽头渔利，共抽头2.8万余元；通过赌博盈利共偿还王志勇现金2至3万元及抵偿王志勇欠款70余万；夏忍、胡义领取固定工资，其中夏忍获利5000元、胡义获利8000余元。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：王志勇有关潘某1的记账本、银行交易记录；2.证人於汉兵、王某5群、徐某2、邓某2、洪某5的证言；3.同案人潘某1的供述；4.被告人王志勇、夏忍、胡义的供述与辩解。六、非法侵入住宅罪的事实(王志勇、夏忍、胡义、刘攀、陈旭东)2015年5月16日，时任黄梅县孔垄镇德化村村支书干某找王志勇借款10万元，约定月息8分，后干某未及时偿还月息及本金。2017年10月16日10时许，王志勇指使夏忍、陈旭东到干某家收钱，后夏忍、陈旭东邀约胡义、刘攀到孔垄镇干某家门口守候干某。17时许，干某的妻子叶某1回家时，发现夏忍驾驶的小车将其家大门口堵住后，将夏忍驾驶的小车轮胎踢了二脚。夏忍、陈旭东、胡义、刘攀从小车上下来，跟在叶某1身后进到其家，与叶某1发生口角。在叶某1叫夏忍、陈旭东、胡义、刘攀出去时，夏忍等人不仅未离开其家，反将其家椅子拉翻、陈旭东某家椅子踢翻，陈旭东还将叶某1脖子掐住，将其脖子划伤。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：黄梅县公安局干某行政处罚案件材料、黄梅县人民法院王志勇诉干某民事案件诉讼材料、王志勇有关干某的记账、银行交易记录；2.证人夏某3的证言；3.被害人干某、叶某1的陈述；4.被告人王志勇、夏忍、胡义、陈旭东、刘攀的供述与辩解；5.辨认笔录。七、虚假诉讼罪的事实(王志勇)2015年1月1日，樊某1在黄梅县四组路万赢投资公司王志勇手上借款120万元，樊某1出具120万元借条，邓某1夫妇以位于曼谷酒店旁边的房屋证件为樊某1借款120万元作担保，与王志勇签订一份房屋买卖合同。王志勇扣除当月月息后，实际给付樊某1112.8万元。事后，樊某1、邓某1先后以银行转账的方式还王志勇本金和利息176.4万元。但王志勇以樊某1借款时由邓某1担保时签订房屋买卖合同作为依据，不承认期间邓某1还的90万元是替樊某1还的欠款，并于2016年8月20日、2017年7月17日将樊某1起诉至黄梅县人民法院，黄梅县人民法院判决樊某1在判决书生效之日起十日内偿还王志勇84万元本金。原判认定的上述事实，有以下证据证实：1.书证：涉黑涉恶线索举报人意见反馈表、举报黄梅镇人王志勇暴力讨债实例、举报信、情况说明、催收告知书、委托还款书、接受证据材料清单及相关材料、收条、银行交易记录、黄梅县房地产管理局房屋所有权转移登记申请书、黄梅县人民法院王志勇诉樊某1民事诉讼卷；2.证人吴某、邓某1、梅某、邓某3、黄某2、熊某、赵某、汪某3、曾某、杜某、李某5、陈某4、严某的证言；3.被害人樊某1的陈述；4.被告人王志勇、夏忍的供述与辩解；6.查账笔录；7.视频资料光盘。另查明，被告人王志勇主动投案，但对所犯数罪未全部如实供述，仅如实供述非法拘禁罪行和开设赌场罪行；被告人周涛投案自首。被告人夏忍于2019年6月1日被黄梅县公安局警察抓获，2019年6月2日被刑事拘留；被告人胡义于2019年6月1日被黄梅县公安局警察抓获，2019年6月2日被刑事拘留；被告人刘攀于2019年6月2日被黄梅县公安局警察抓获，2019年6月3日被刑事拘留；被告人陈旭东于2019年6月12日在随州市广水市被黄梅县公安局警察抓获，2019年6月13日被刑事拘留；被告人石朗于2019年4月3日在惠州被惠州铁路公安处警察抓获，2019年4月7日被刑事拘留；被告人帅肖从黄石市强制戒毒所押解到案；被告人李顺于2019年5月1日在东莞市被东莞市公安局警察抓获，2019年5月8日被刑事拘留；被告人潘云南于2019年5月27日在温溪镇被青田县公安局警察抓获，2019年5月30日被刑事拘留。被告人帅肖、周涛、李顺、潘云南签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。被害人潘某1遭到非法拘禁后，因为被告人王志勇及其家人真诚致歉，于2019年12月20日出具谅解书，自愿对被告人王志勇等人表示谅解。被告人陈旭东因在犯非法侵入住宅罪过程中致伤屋主，曾被黄梅县公安局以故意伤害行政拘留七日。上述事实有相关在案证据予以证实。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见以及公诉机关公诉意见，原审人民法院认为，本案主要有如下二个争议焦点，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，分别评判如下：一、关于公诉机关指控被告人王志勇、夏忍、胡义、陈旭东、石朗、刘攀、帅肖、李顺、潘云南、周涛为恶势力犯罪集团以及被告人王志勇为恶势力犯罪集团首要分子，夏忍、石朗、陈旭东、胡义、刘攀为重要成员，帅肖、李顺、潘云南、周涛为一般成员是否成立的问题。《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，恶势力犯罪集团其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。本案中，被告人王志勇自2012年以来，之后长达数年时间里，通过经营168寄售行、锦绣地坪公司、万赢投资公司、纠集被告人夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗等人，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”、“抵押”“担保”等协议，通过“砍头息”等方式虚增借贷金额、毁匿还款证据等形式形成虚假债权债务，并借助诉讼或采用暴力、威胁、打砸、滋扰、斗狠等系列“套路贷”手段，非法占有被害人财物，为非作恶、欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，形成较为固定的犯罪集团。被告人王志勇为了笼络人心，经常以请客、给现金、买衣服、开设赌场为集团成员发放工资等方式为集团成员牟取利益，并以锦绣地坪公司为据点，聚集该犯罪集团成员，为集团成员提供住宿。该犯罪集团严重扰乱了黄梅地区的经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪集团层级分明，分工明确，被告人王志勇为组织、领导者，在集团犯罪过程中，起组织、领导作用，是首要分子；被告人夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗系犯罪集团的骨干成员和积极参加者，直接或纠集“小弟”帮助被告人王志勇通过实施暴力手段获取非法利益，被告人帅肖、李顺、潘云南、周涛系该犯罪集团的一般参加者。综上，该犯罪集团的组织特征、行为特征、危害性特征等均符合恶势力犯罪集团特征，公诉机关指控本案犯罪集团系恶势力犯罪集团，以及指控被告人王志勇为恶势力犯罪集团首要分子，夏忍、石朗、陈旭东、胡义、刘攀为重要成员，帅肖、李顺、潘云南、周涛为一般成员，依法予以确认。反之，部分被告人的辩护人对应辩驳观点，因与已查明的事实不符，不予采纳。二、关于公诉机关指控部分被告人针对十四名被害人所实施的系列行为构成寻衅滋事罪是否成立的问题。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定，黑恶势力为谋取不法利益或形成非法影响，有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”、《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”，同时符合其他犯罪构成条件的应分别以寻衅滋事罪、强迫交易罪定罪处罚。被告人王志勇以向他人发放高息贷款的方式获利，并安排夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗，邢某2(在逃)等人，对无法按时支付高额利息的被害人采取暴力、威胁、打砸、滋扰、斗狠、非法扣押动产、强行占据不动产等方式讨要债务，多次扰乱他人正常的工作、生活，严重破坏社会秩序。特别是针对被害人石某1实施堵门、“跟脚”、殴打、泼粪、送花圈、逼迫以房抵债；针对被害人李某2实施殴打李某2本人、殴打从李某2处购房的购房户、砸门（从李某2处所购房的门）、焊门（从李某2处所购房的门）；针对被害人於汉兵实施殴打、堵某、砸门、涂某、贴字条、“跟脚”、铁丝缠门、扣车并强行卖车等，分别单次或累加构成寻衅滋事罪。综上，公诉机关指控以被告人王志勇为首要分子的犯罪集团针对十四名被害人所实施的系列行为构成寻衅滋事罪，依法予以确认。原审人民法院认为，被告人王志勇纠集被告人夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗等人员，为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，应认定为恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”、“抵押”、“担保”等协议，通过“砍头息”等方式虚增借贷金额、毁匿还款证据等形式形成虚假债权债务，并借助诉讼或采用暴力、威胁、打砸、滋扰、斗狠等“套路贷”手段，非法占有被害人财物，为非作恶、欺压百姓，多次实施违法犯罪活动，严重危害了黄梅地区的经济、社会、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。被告人王志勇组织、领导犯罪集团进行多次犯罪活动，在恶势力犯罪集团中起组织、领导作用，是恶势力犯罪集团中的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗在共同犯罪中，起主要作用，是犯罪集团中的骨干成员，是首要分子之外的主犯，对被告人夏忍、胡义、刘攀、陈旭东、石朗应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人帅肖、李顺、潘云南、周涛系恶势力犯罪集团的一般参加者，应当按照其所参与的犯罪并结合其在犯罪中所起作用的大小进行处罚。被告人王志勇为牟取非法利益，纠集组织成员多次采用暴力、威胁、滋扰、随意殴打他人、任意损毁、强占他人财物的方式向他人强行索要非法高息债务，其行为已构成寻衅滋事罪；指使他人故意毁坏公私财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪；为索取债务，结伙非法拘禁他人或以其他方法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；为索取债务，指使他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；为谋取不正当利益，捏造事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人王志勇犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人王志勇一切违法所得应予追缴；对已经查实的用于违法活动的财物应予没收。被告人王志勇犯罪以后自动投案，但到案后未能如实交代其全部犯罪事实，仅供述所犯数罪中非法拘禁罪、开设赌场罪罪行，依照最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条“……犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首……”之规定，对供述该二罪的行为认定为自首，对被告人王志勇所犯该二罪可以从轻或减轻处罚。被告人王志勇犯非法拘禁罪后，已经取得被害人谅解，对被告人王志勇所犯该罪可以酌定从轻处罚。关于其辩护人提出的被告人王志勇不宜认定其为恶势力犯罪集团的首要分子、被告人王志勇的违法行为不符合套路贷的相关规定、王志勇在各个案件中的行为没有达到寻衅滋事罪的犯罪构成要件等辩护意见，在此前已有论述，在此不再赘述。关于其辩护人提出的被告人王志勇不构成故意毁坏财物罪、被告人王志勇不构成非法侵入住宅罪的辩护意见，经查，被告人夏忍受被告人王志勇安排向被害人周某1催讨债务，因讨债过程中与被害人周某1发生争执，遂心生怨恨，进而组织帅肖等人对被害人周某1所经营的服装店进行打砸，直接毁损财物价值五千余元；被告人夏忍受被告人王志勇安排前往被害人干某家催讨债务，恰巧不遇，被告人夏忍等便在被害人干某家门口守候，待其妻叶某1回家进门时，被告人夏忍等人未经叶某1同意，强行尾随进入，经叶某1要求退出仍不退出，且与叶某1发生接扭致叶某1受伤。综观上述二起犯罪，均因受到被告人王志勇安排催收高利放贷债务，为被告人王志勇牟取利益而发生，被告人王志勇作为犯罪集团的首要分子，依法应当按照上述罪行处罚。辩护人该项辩护意见不予采纳。关于其辩护人提出的被告人王志勇不构成虚假诉讼的辩护意见，经查，被害人樊某1向被告人王志勇借款120万元，邓某1以与被告人王志勇签订房屋买卖合同方式为该笔债务提供担保，后樊某1、邓某1先后偿还被告人王志勇本金和利息176.4万元，但被告人王志勇以邓某1当时担保时签订的房屋买卖合同为依据，谎称其曾经和邓某1之间存在本息75万元债务，并称上述担保合同系为该债务所作的担保，邓某1此前所还款就是偿还其自己的债务，并非代为偿还樊某1所欠债务。因被告人王志勇故意捏造事实，致其诉被害人樊某1借款合同纠纷案被黄梅县人民法院判令樊某1偿还王志勇84万元。被告人王志勇上述行为，符合虚假诉讼罪构成要件，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。辩护人该项辩护意见不予采纳。被告人夏忍为牟取非法利益，多次参与采用暴力、威胁、随意殴打他人、任意损毁、强占他人财物的方式向他人强行索要非法高息债务，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取债务，结伙非法拘禁他人或以其他方法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；以营利为目的，参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；为索取债务，非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人夏忍犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人夏忍一切违法所得应予追缴。被告人夏忍有前科，可以对其酌定从重处罚。关于其辩护人提出的被告人夏忍在其参与的犯罪活动中仅起次要作用，属从犯，应从轻或减轻处罚的辩护意见，因与查明的事实不符，不予采纳。关于其辩护人提出的被告人夏忍如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人夏忍在供述寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪罪行时避重就轻，结合其庭审认罪态度，对供述该三罪的行为，依法不认定为坦白。供述其参与的其他犯罪的行为，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人夏忍犯非法拘禁罪后，已经取得被害人谅解，对被告人夏某4犯该罪可以酌定从轻处罚。被告人胡义为牟取非法利益，多次参与采用暴力、威胁、滋扰、随意殴打他人、任意损毁、强占他人财物的方式向他人强行索要非法高息债务，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取债务，结伙非法拘禁他人或以其他方法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；以营利为目的，参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；为索取债务，非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人胡义犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人一切违法所得应予追缴。关于其辩护人提出的被告人胡义任人驱使，没有起到组织、策划、指挥作用，应当认定为一般成员以及参与的寻衅滋事行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，此前已有论述，在此不再赘述。关于其辩护人提出的被告人胡义如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人胡义在供述寻衅滋事罪罪行时避重就轻，结合其庭审认罪态度，对供述该罪的行为，依法不认定为坦白。供述其参与的其他犯罪的行为，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡义犯非法拘禁罪后，已经取得被害人谅解，对被告人胡义所犯该罪可以酌定从轻处罚。被告人刘攀为牟取非法利益，多次参与采用暴力、威胁、滋扰、随意殴打他人、任意损毁、强占他人财物的方式向他人强行索要非法高息债务，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取债务，结伙非法拘禁他人或以其他方法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；为索取债务，非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人刘攀犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘攀到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人刘攀犯非法拘禁罪后，已经取得被害人谅解，对被告人刘攀所犯该罪可以酌定从轻处罚。关于其辩护人提出的被告人刘攀是从犯的辩护意见，因与查明的事实不符，不予采纳。被告人陈旭东为牟取非法利益，多次参与采用暴力、威胁、滋扰、随意殴打他人、任意损毁、强占他人财物的方式向他人强行索要非法高息债务，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取债务，非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人陈旭东犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈旭东有劣迹，可对其从重处罚；被告人陈旭东到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以对其从轻处罚。关于其辩护人提出的被告人陈旭东是一般成员的辩护意见，因与查明的事实不符，不予采纳。被告人陈旭东犯非法侵入住宅罪过程中致伤屋主，曾被黄梅县公安局以故意伤害行政拘留七日，依法应予折抵相同天数刑期。被告人石朗为牟取非法利益，多次参与采用暴力、威胁、滋扰、随意殴打他人、任意损毁、强占他人财物的方式向他人强行索要非法高息债务，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人石朗到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。关于其辩护人提出的公诉机关指控被告人石朗犯罪事实不属实的辩护意见，经查，公诉机关对被告人石朗所指控的主要事实属实，且被告人石朗亦无异议，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人帅肖伙同他人故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人帅肖曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人帅肖到案后，自愿如实供述自己的罪行，系坦白，在审查起诉阶段承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，庭审中亦没有异议，依法可以从宽处理。关于公诉机关指控被告人帅肖是恶势力犯罪集团的一般成员，是从犯的意见，经查，被告人帅肖虽是恶势力犯罪集团的一般成员，但在其所参与的故意毁坏财物犯罪中，与其他同案犯共同作用，所起作用难分主次，不宜区分主从犯，故对公诉机关该项指控意见不予采纳。对被告人帅肖的辩护人相应辩护意见，亦不予采纳。关于其辩护人提出的被告人帅肖案发后积极赔偿被害人损失已取得被害人谅解的辩护意见，经庭审审查，公诉机关及被告人帅肖均没有提供被害人已对其谅解相关证据，故辩护人该项辩护意见，不予采纳。被告人李顺伙同他人故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人李顺犯罪时，未满十八周岁，系未成年人，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人李顺有前科，可以对其从重处罚。被告人李顺到案后，自愿如实供述自己的罪行，系坦白，在审查起诉阶段承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，庭审中亦没有异议，依法可以从宽处理。关于公诉机关指控被告人李顺是恶势力犯罪集团的一般成员，是从犯的意见，经查，被告人李顺虽是恶势力犯罪集团的一般成员，但在其所参与的故意毁坏财物犯罪中，与其他同案犯共同作用，所起作用难分主次，不宜区分主从犯，故对公诉机关该项指控意见不予采纳。对被告人李顺的辩护人相应辩护意见，亦不予采纳。关于其辩护人提出的被告人李顺案发后积极赔偿被害人损失已取得被害人谅解的辩护意见，经庭审审查，公诉机关及被告人李顺均没有提供被害人已对其谅解相关证据，故辩护人该项辩护意见，不予采纳。被告人潘云南伙同他人故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人潘云南到案后，自愿如实供述自己的罪行，系坦白，在审查起诉阶段承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，庭审中亦没有异议，依法可以从宽处理。关于公诉机关指控被告人潘云南是恶势力犯罪集团的一般成员，是从犯的意见，经查，被告人潘云南虽是恶势力犯罪集团的一般成员，但在其所参与的故意毁坏财物犯罪中，与其他同案犯共同作用，所起作用难分主次，不宜区分主从犯，故对公诉机关该项指控意见不予采纳。对被告人潘云南的辩护人相应辩护意见，亦不予采纳。关于其辩护人提出的被告人潘云南案发后积极赔偿被害人损失已取得被害人谅解的辩护意见，经庭审审查，公诉机关及被告人潘云南均没有提供被害人已对其谅解相关证据，故辩护人该项辩护意见，不予采纳。被告人周涛伙同他人故意毁坏他人财物，数额较大，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人周涛有劣迹，可以对其从重处罚。被告人周涛主动投案，自愿如实供述自己的罪行，系自首，在审查起诉阶段承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，庭审中亦没有异议，依法可以从宽处理。关于公诉机关指控被告人周涛是恶势力犯罪集团的一般成员，是从犯的意见，经查，被告人周涛虽是恶势力犯罪集团的一般成员，但在其所参与的故意毁坏财物犯罪中，与其他同案犯共同作用，所起作用难分主次，不宜区分主从犯，故对公诉机关该项指控意见不予采纳。对被告人周涛的辩护人相应辩护意见，亦不予采纳。综合考虑各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及犯罪后的认罪悔罪等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百七十五条、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第二百四十五条第一款、第三百零七条之一第一款、第十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人王志勇犯寻衅滋事罪判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万元；犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑一年五个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑七个月；犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十一万元。二、被告人夏忍犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币八千元。三、被告人胡义犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年一个月；犯开设赌场罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人刘攀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年。五、被告人陈旭东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年。六、被告人石朗犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。七、被告人帅肖犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年五个月。八、被告人李顺犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年四个月。九、被告人潘云南犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年四个月。十、被告人周涛犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年四个月。十一、被告人王志勇用于赌博的资金十万元予以没收；被告人王志勇违法所得人民币三万元、被告人夏忍违法所得人民币五千元、被告人胡义违法所得人民币八千元予以追缴。没收和追缴财物上缴国库。上诉人（原审被告人）王志勇上诉称：（一）对原判认定的事实有异议：在寻衅滋事罪中，1.第一起我没有指使送花圈，没有打他，也没有逼他打50万元的借条；2.第二起我没有打人，也没有堵门；3.第三起我没有阻止营业；4.第四起，帅某1的房屋贷款没有能力还，他老表找我帮他还款；5.第五起，我没有逼过付某，付某的钱是借给自己用的；6.第六起，我没有到唐家堵锁眼；7.第七起，我不认识陶某2，他不是因为我逼的跳楼的，他跳楼和我没有关系；8.第八起，我没有去大运广告公司，也没有砸电脑、电话；9.第九起，我没有扣车，是占某还不起贷款，车被银行收了；10.我和李某2一起合伙开发房产，他背着我将房子卖给别人；11.我没有去过桂某家；12.我没有打章某1，我当时酒喝多了；13.於汉兵和潘某1的债务搞不清楚，我没有指使别人打他，过债的债务是之前的，他的车不是我强行扣押卖掉的，买车的钱於汉兵也拿了一部分。故意毁坏财物案中，我没有指使夏忍，我当时不在家，怎么引起纠纷的，我不清楚；非法侵入住宅案中，我只是叫夏忍到干某家等他回来再谈一下，后来怎么发生纠纷我不清楚，直到干某的小舅子让我拿钱去取人，我才知道发生了什么；虚假诉讼案中，邓某1向我借了55万元，一直没有还清，2014年12月份他找樊某1一起在龙感湖做工地，要借120万元周转，因为邓某1之前借我的钱没有还清，我不是很愿意再借钱给邓某1，后来邓说只要我这次借120万元给他周转三个月就连同之前的钱一次性还清，为了尽快收回借款，在签订了房屋买卖合同后将钱借给樊某1。（二）原判量刑过重。其辩护人辩称：王志勇不构成虚假诉讼罪。上诉人（原审被告人）夏忍上诉称：其所起作用较小，认罪态度较好，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）胡义上诉称：原判量刑过重。经审理查明，湖北省黄梅县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，经本院依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人王志勇对寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法侵入住宅罪、虚假诉讼罪的事实所提的上诉理由。经查，原判认定王志勇寻衅滋事犯罪、故意毁坏财物犯罪、非法侵入住宅犯罪、虚假诉讼犯罪的事实清楚，证据确实、充分，有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验、辨认笔录等证据证实，且能相互印证。上诉人王志勇对犯罪事实所提的上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于王志勇的辩护人所提不构成虚假诉讼罪的辩护意见。经查，原审法院关于此节已在原审判决中充分阐述和评析，原审评判符合本案事实和法律规定，本院予以确认。辩护人关于此节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人夏某4提所起作用较小，认罪态度较好的上诉理由。经查，原审判决依据本案的事实和证据，根据夏忍在共同犯罪中的地位和所起作用，认定其为恶势力犯罪集团的骨干成员，在共同犯罪中起主要作用，是主犯正确。以及对其犯开设赌场罪坦白的认定亦是正确的。故上诉人夏忍关于此节的上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人王志勇、夏忍、胡义所提原判量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由。经查，原审法院根据王志勇、夏忍、胡义犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照刑法的相关规定判处刑罚，量刑正确。其上诉理由与法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，原审判决对各被告人犯罪事实的认定清楚，证据确实充分，本院予以确认；原审判决对各被告人量刑情节的认定正确，本院予以确认；原审判决对各被告人定罪准确，量刑适当，适用法律正确，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈友才审判员  张应利审判员  张 庆二〇二〇年十二月四日法官助理李笑笑书记员熊韵文