洛阳市洛龙区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0311执异151号异议人（案外人）：河南通畅置业有限公司，住所地：郑州市金水区金水路**。法定代表人：刘红霞。委托代理人：王丽，河南行有格律师事务所律师，特别授权。移送执行人：洛阳市洛龙区人民法院刑事审判庭。被执行人：雄治大通(北京)信息服务有限公司老城分公司，住所地：洛阳市老城区北大街亚威金城宝安园****。法定代表人：朱巨龙。本院在执行移送执行人洛阳市洛龙区人民法院刑事审判庭移送执行被执行人雄治大通(北京)信息服务有限公司老城分公司追缴违法所得一案中，异议人河南通畅置业有限公司作为案外人对（2020）豫0311执195号执行一案提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。异议人河南通畅置业有限公司提起异议称：请求终止对河南通畅置业有限公司全部股权的执行（查封）。事实与理由：贵院在办理洛阳市洛龙区人民法院刑事审判移送执行的雄治大通（北京）信息服务有限公司老城分公司，追缴违法所得，犯非法吸收公众存款罪一案中，作出了洛阳市洛龙区人民法院（2020）豫0311执195号执行裁定书，对河南通畅置业有限公司全部股权的执行（查封）。案外异议申请人认为，贵院对河南通畅置业有限公司全部股权的执行（查封），损害了案外异议申请人的合法权利，特提出案外人执行异议申请，具体理由如下：2013年7月11日，借款人通畅置业与出借人赵晓屿、高梦娇（二人均为名义出借人，实际出借人为朱巨龙）、担保人河南雄治大通企业管理有限公司（实际控制人为朱巨龙）签订了借款合同，约定由出借人赵晓屿、高梦娇向借款人通畅置业出借款项贰仟万元整，河南雄治大通企业管理有限公司为此笔款项提供担保。后河南通畅商贸有限公司、刘合强为河南雄治大通企业管理有限公司提供反担保。自2014年8月26日起至2014年10月28日，朱巨龙向吕沛超借款总金额为：1440万元整。朱巨龙于同日与吕沛超签订《债权转让协议》，约定将朱巨龙享有的对通畅置业的尚未偿还的1410万元债权以1400万元的价格转让给吕沛超以冲抵朱巨龙对吕沛超的等额债务，后吕沛超和朱巨龙将上述《债权转让协议》通知了通畅置业。至此，通畅置业与朱巨龙和雄治公司的债权债务关系终结。后，吕沛超与通畅置业签订《项目合作开发合同》，约定吕沛超继续对通畅置业的义马观澜项目进行投资，并成为通畅置业股东。由此可以看出，通畅置业并不对雄治公司、朱巨龙负有债务，贵院对通畅置业全部股权的查封（冻结）未经审查，且无法律依据。鉴于此，案外异议申请人特向贵院提出案外人异议申请，恳请贵院依法审查，切实维护案外异议申请人的合法权益。经审查查明：洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2015〕220号起诉书指控被告人刘贵滨、杨强、武治锋、王玉川、秦建红、蒋浩、卢敏、武治强、任峰峰、刘占青、焦洛峰、马国栋、司马琳方、王艳艳、吉蓉菲、叶艺军、曹海波、索双玲、符文祥犯非法吸收公众存款罪，被告人刘贵滨、朱巨龙犯集资诈骗罪，被告人朱巨龙、武治锋犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院于2019年11月2日作出（2019）豫0311刑初131号刑事判决书，判决内容为：一、被告人刘贵滨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金一百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2035年1月22日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人朱巨龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年六个月，并处罚金七十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月22日起至2033年5月21日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人武治锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元；犯故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月18日起至2022年5月17日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人杨强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月9日起至2021年3月8日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人蒋浩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月1日起至2019年11月30日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人卢敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月17日起至2018年8月16日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人王玉川犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月10日起至2018年3月9日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）八、被告人秦建红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月20日起至2017年12月19日止。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）九、被告人武治强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元。十、被告人任峰峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。十一、被告人刘占青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十二、被告人焦洛峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十三、被告人马国栋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十四、被告人司马琳方犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十五、被告人王艳艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十六、被告人吉蓉菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十七、被告人叶艺军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十八、被告人曹海波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。十九、被告人索双玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。二十、被告人符文祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。）二十一、本案已扣押、冻结的资产（详见清单）依法清退给集资参与人；未追回的赃款、赃物依法继续追缴或者责令退赔。刘贵滨、朱巨龙、武治锋、杨强不服提起上诉，洛阳市中级人民法院于2019年12月25日作出（2019）豫03刑终860号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。上述法律文书发生法律效力后，因判决追缴河南雄治大通企业管理有限公司转入河南通畅置业有限公司的账款1400万元及利息（按双方约定计算），本法院刑庭向本院执行机构移送执行，案号（2020）豫0311执195号。本院刑事审判庭出具的被告人朱巨龙一案（雄治大通）资产处置意见中写明冻结河南通畅置业有限公司在郑州市市场监督管理局专业分局注册登记的全部股权，至2020年6月24日。截止2014年11月15日，河南通畅置业有限公司给欠河南雄治大通企业管理有限公司本息共计1410万元，该款项属于赃款，应予追缴。本院于2020年3月31日作出（2020）豫0311执195号执行裁定书，裁定续冻结河南通畅置业有限公司全部股权。异议人河南通畅置业有限公司不服提起执行异议。本院认为，本院作出的（2019）豫0311刑初131号刑事判决书已发生法律效力，并判决本案已扣押、冻结的资产（详见清单）依法清退给集资参与人；未追回的赃款、赃物依法继续追缴或者责令退赔。而河南雄治大通企业管理有限公司转入河南通畅置业有限公司的账款1400万元及利息作为赃款赃物，该公司全部股权被冻结，本院有权对冻结的股权进行续冻，按照判决内容依法追缴违法所得。异议人河南通畅置业有限公司以河南通畅置业有限公司与朱巨龙和河南雄治大通企业管理有限公司的债权债务关系终结，要求终止对河南通畅置业有限公司全部股权的执行（查封）为由提起执行异议，因涉案财产赃款赃物的认定属于实体审查的范围，不属于执行异议的审查范围，因此，异议人所提的执行异议无法律依据，依法应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条之规定，经合议庭评议，裁定如下：驳回异议人河南通畅置业有限公司的异议申请。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向河南省洛阳市中级人民法院申请复议。审 判 长  张唯颖人民陪审员  武幼谦人民陪审员  王晓燕二〇二〇年十二月九日书 记 员  卢璐璐