山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁02刑终599号 原公诉机关山东省青岛市崂山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王伟，男，1982年2月26日出生于山东省青岛市，汉族，大专文化，系青岛众佰亿商务咨询有限公司员工，住青岛市李沧区，户籍地青岛市李沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被取保候审，2019年5月11日被监视居住，同年11月11日被青岛市崂山区人民检察院取保候审，12月27日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人王玉霞，山东涵清律师事务所律师。 山东省青岛市崂山区人民法院审理山东省青岛市崂山区人民检察院指控原审被告人王伟犯诈骗、敲诈勒索罪一案，于二○二○年七月二十七日作出（2020）鲁0212刑初2号刑事判决，认定被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；责令被告人王伟共同退赔违法所得人民币489000元，发还被害人。宣判后，王伟提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，并对一审认定的事实及适用法律进行了全面审查，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2016年7月，王某2（已判刑）注册成立青岛众佰亿商务咨询有限公司（以下简称众佰亿公司）并担任法定代表人，经营地点位于本市市**东海西路****，公司主要人员有刘某2、秦某（均已判刑）及王寅，其中王某2负责公司管理及放款，刘某2负责业务审核，秦某负责实地考察和催收欠款。后众佰亿公司招募被告人王伟及张某、陈某、郭某（均已判刑）、孙某（另案处理）等人进入公司。自2015年11月至2018年7月期间，王某2在没有贷款资质的情况下，与刘某2、秦某组织张某、陈某、郭某及王伟等人，以众佰亿公司名义招揽客户，假借民间借贷之名，以“考察费、辛苦费、保证金”等虚假理由骗取被害人签订金额虚高的“借款合同”，制造资金给付凭证或证据，通过虚增债务、肆意认定违约、转单平账、滋扰等手段，实施诈骗、敲诈勒索犯罪，形成了以王某2为首要分子，以刘某2、秦某为重要成员，以王伟及张某、陈某、郭某等人为组织成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、诈骗犯罪 王某2经他人介绍联系刘某1提供借款。自2015年11月至2016年8月期间，王某2先后多次与刘某1签订单方“借款合同”，实际借给刘某1人民币181.9万元，约定月息1%至3%，实际执行月息10%至15%。因刘某1逾期未还款，2016年1月，经刘某2介绍，王某2将刘某1名下的位于本市崂山区麦岛路1号乙锦园南区9号楼2单元502户的房产抵押给青岛景福典当有限公司，得款人民币150万元，部分用于偿还“债务”。截至2016年3月底，刘某1向王某2借款本息累计60余万元逾期未还，王某2遂找到被告人王伟，预谋由王伟以其他公司人员身份向刘某1“索债”。同年4月1日，王某2虚构已将债权转让给王伟的事实，由王伟与刘某1在本市市南区某大酒店签订70万元的“借款合同”，借款期限一年，月息6%，每月还款本息10.3万元。通过“转单平账”的方式垒高“债务”。同年4月，经刘某2介绍，王某2将刘某1名下的上述房产抵押给青岛鼎悦典当有限公司，得款人民币210万元，同年8月，王某2将其中的50万元转入王伟的银行账户，用于偿还70万元中的剩余“债务”，随后王伟按照王某2的指示将50万元转入秦某的银行账户。自2016年4月至同年8月，刘某1为偿还70万元的债务累计还款89.1万元。2016年8月，为偿还刘某1的新增“债务”，王某2将刘某1名下的上述房产以人民币300万元的价格变卖，并更名至郭某名下，部分用于偿还“债务”。截至2016年8月，刘某1累计偿还王某2人民币242.6万元。 二、敲诈勒索犯罪 2015年12月至2016年2月，王某1通过刘某2向众佰亿公司先后借款人民币40万元，与王某2签订单方“借款合同”，口头约定月息12%，扣除利息后王某1实际得款人民币35.2万元。2016年6月，因王某1逾期未还款，王某2、刘某2将王某1名下的本市市南区的房产以人民币100万元的价格抵押给王某2，同年10月又签订房屋租赁合同。2017年4月19日下午，为向王某1施压，秦某联系开锁公司打开门锁，王某2、秦某、张某、陈某、郭某、孙某等人同被告人王伟擅自进入上述房屋并滞留，后因王某1报警被驱逐。2017年4月的一天晚上，为向王某1施压，王伟同张某、陈某等人至本市市南区王某1家，打砸窗户玻璃。2017年8月，王某1将增城路的房产出售后支付王某2人民币65万元。 综上，被告人王伟参与诈骗数额人民币19.1万元，参与敲诈勒索数额人民币29.8万元。 原审法院认定上述事实的证据有：被害人刘某1、王某1的陈述，同案犯王某2、刘某2、秦某、张某、陈某、郭某的供述，证人尼某的证言，被告人王伟的供述，受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过，企业登记信息查询材料，借款合同、借条、收条复印件，中国农业银行账户交易明细清单，崂山区不动产登记中心档案查询材料，房产抵押借款合同、典当合同、抵押贷款合同、中信银行个人账户明细查询，报警记录，人口信息查询等。 原审法院认为，被告人王伟以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；该以非法占有为目的，伙同他人采用“软暴力”手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为还构成敲诈勒索罪，依法应数罪并罚。王伟在敲诈勒索王某1的犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，作出前述判决。 上诉人王伟的上诉理由主要是：量刑过重，请求从轻处罚。 辩护人王玉霞的辩护意见主要是：1．上诉人王伟自愿认罪认罚。2．王伟构成自首，诈骗罪中系从犯。3．敲诈勒索罪量刑过重。 经二审审理查明的事实和证据与一审相同。 根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，针对上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 关于辩护人所提上诉人王伟自愿认罪认罚的辩护意见，经审查，王伟对一审判决中认定其在诈骗犯罪过程中所起作用、对诈骗数额等事实均有异议，对相关量刑意见不认可，其行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的相关规定，不能认定其认罪认罚，该辩护意见不成立，不予采纳。关于辩护人所提王伟构成自首的辩护意见，经查，王伟在接到公安机关的电话后主动到案，但到案后并未如实供述其罪行，至一审庭审期间仍否认具有诈骗刘某1的主观故意，其行为不符合我国《刑法》关于自首的规定，故该辩护意见不成立，不予采纳。关于辩护人所提王伟在诈骗刘某1的犯罪中系从犯的辩护意见，经查，王伟在诈骗过程中与他人共谋并具体实施签订合同、转款等行为，积极参与共同犯罪，起主要作用，符合《刑法》关于主犯的规定，不属于从犯，该辩护意见不成立，不予采纳。关于王伟及辩护人所提量刑过重的上诉理由和辩护意见，经审查，根据本案具体犯罪事实，王伟所犯诈骗罪、敲诈勒索罪均应在三年以上十年以下有期徒刑的量刑幅度内处刑，且应判处罚金，原审判决充分考虑其具体犯罪行为及在共同犯罪中的地位等情节，对其从轻处罚，均以量刑起点处刑，量刑适当，罚金数额亦合理。故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。 本院认为，原审判决认定上诉人王伟犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王云超 审判员  李 政 审判员  安 诚 二〇二〇年十二月七日 法官助理 李雪华 书记员袁升开