江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏07刑终264号原公诉机关江苏省灌南县人民检察院。上诉人（原审被告人）葛善明，男，1974年10月10日出生于江苏省灌南县，汉族，小学文化，无业，住江苏省灌南县。因赌博于2012年5月31日被灌南县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。因本案于2018年12月18日被监视居住，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。辩护人惠学凤，江苏田湾律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李亚洲，男，1986年12月7日出生于江苏省灌南县，汉族，小学文化，无业，住江苏省灌南县。因吸毒于2011年11月29日被江阴市公安局行政拘留十日；因犯开设赌场罪于2016年11月18日被扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于灌南县看守所。江苏省灌南县人民法院审理江苏省灌南县人民检察院指控原审被告人葛善明犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、原审被告人李亚洲犯敲诈勒索罪一案，于2020年7月21日作出（2019）苏0724刑初340号刑事判决。原审被告人葛善明、李亚洲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、敲诈勒索2018年3月7日晚，被告人葛善明向被害人周某甲放贷5万元，借条约定周某甲于2018年3月7日还清。被害人周某甲未能如期还款，被告人葛善明伙同被告人李亚洲至被害人周某甲处让其还钱，谎称该笔借款是李亚洲的钱，并指使李亚洲以周某甲违约按“违约金”每天2000元对周某甲罚款，遭到周某甲拒绝。后被告人葛善明伙同李亚洲至被害人周某甲之子周某乙的女朋友陈某单位拍视频、发短信给周某甲之子周某乙及其女朋友陈某进行威胁，之后被告人李亚洲还多次至被害人周某甲的鞋店门市、家中或打电话采取滋扰、威胁、辱骂等手段逼迫周某甲按“违约金”罚款。被害人周某甲迫于心里压力，从2018年4月6日至5月30日，向李亚洲转款共计75000元，李亚洲收款后即将其中的59200元转给葛善明及葛善明的关系人卜某。2018年7月16日，被告人葛善明向本院提起民事诉讼，要求周某甲归还上述借款5万元本金及利息、违约金，本院立案受理后两次开庭进行审理。案发后，公安机关依法扣押了被告人葛善明作案工具黑色苹果7Plus手机一部、被告人李亚洲作案工具金色苹果手机一部。二、虚假诉讼2017年12月29日，被告人葛善明向被害人周某甲放贷5万元，周某甲于2018年2月24日还清了该笔本金5万元。2018年7月16日，被告人葛善明向本院提起民事诉讼，要求周某甲归还上述借款本金5万元及利息，本院两次开庭进行审理。三、诈骗2017年4月11日，被告人葛善明同王某甲（另案处理）向被害人任某乙发放高利贷3万元，并扣除砍头息3000元。至同年6月24日，任某乙向王某甲支付利息37500元（含上述砍头息3000元），王某甲将其中的一半转给了葛善明。2017年6月24日，当任某乙无钱再偿还，需继续向葛善明借贷还贷时，葛善明以王某甲的名义，与任某乙签订借3万打6万的借款合同及借条，葛善明通过银行转给任某乙6万元，又让任某乙转回40500元给葛善明，其中制造了虚假流水30000元，其余为扣除砍头息6000元、替王某甲收利息4500元，任某乙实际仅得款19500元。2017年7月底、8月初，任某乙在支付了葛善明9800元利息后表示无钱偿还，葛善明、王某甲以任某乙未及时支付利息为名，迫使任某乙打了一张1万元的借条。2017年8月29日，葛善明让王某甲向本院提起民事诉讼，要求任某乙偿还10万元本金及利息，并承担所有费用。本院于2017年9月26日作出民事调解书，任某乙在2018年5月25日之前偿还王某甲借款本金10万元及利息12400元，案件受理费1150元、财产保全费1420元由任某乙负担。王某甲分别于2018年7月、2019年1月从本院领取任某乙工资执行款共计79118元。案发后，王某甲主动向公安机关退赃24000元，并又退赔被害人任某乙15000元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人葛善明、李亚洲的供述与辩解，被害人周某甲、任某乙的陈述，证人周某乙、陈某、王某乙、宋某、证人钱某、仲某、倪某、姚某、尹某、孙某、雷某、刘某、袁某、王某甲、陶某、嵇某、朱某、周某丙亦的证言，借条及借款合同，民事卷宗复印件，微信转账记录，手机转账记录，转账记录，短信截图，扣押决定书，账单截图，情况说明及附属材料，电话记录，灌南县公安局公安行政处罚决定书，江阴市公安局公安行政处罚决定书、江苏省扬州市邗江区人民法院刑事判决书，扣押决定书及扣押清单，协议书、民事调解书等复印件，灌南法院对任某乙工资冻结执行情况及银行流水，缴款单，收条等。原审法院认为，被告人葛善明、李亚洲以非法占有为目的，在民间借贷过程中，肆意认定违约，采取对他人威胁、要挟、滋扰等方式，强行索取他人财物，数额达人民币75000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人葛善明以捏造的事实提起民事诉讼，要求他人履行债务，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人葛善明以非法占有为目的，伙同他人假借民间借贷之名，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议，并通过银行转账给被害人、再诱使被害人转回给被告人的方式制造虚假流水3万元，制造虚假给付事实，借助民事诉讼向被害人索取“债务”，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人葛善明、李亚洲在实施敲诈勒索共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。被告人葛善明一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。对公诉机关指控的虚假诉讼罪，被告人葛善明归案后能如实供述该犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李亚洲在归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人葛善明有劣迹，可酌情从重处罚。被告人李亚洲有前科、劣迹，可酌情从重处罚。根据本案被告人葛善明、李亚洲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零七条之一第一款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，作出如下判决：被告人葛善明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元。被告人李亚洲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。责令被告人葛善明、李亚洲退赔被害人周某甲经济损失人民币七万五千元；责令被告人葛善明退赔被害人任某乙经济损失人民币三万元。对扣押在案的作案工具被告人葛善明黑色苹果7Plus手机一部、被告人李亚洲金色苹果手机一部予以没收，由公安机关上缴国库。上诉人葛善明及辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1.一审认定事实错误，葛善明和周某甲存在真实借贷关系，葛善明没有说过要周某甲每天给2000元违约金，也没有让李亚洲去要过违约金，不构成敲诈勒索。2.葛善明没有实施诈骗行为，任某乙系自愿签订6万借条，葛善明所得属于民事上的不当得利。3.一审量刑过重。上诉人李亚洲提出的上诉理由是：一审认定事实不清，周某甲是主动转账给其违约金，其不知道葛善明起诉周某甲的事情，证实其多次到周某甲店里并拿喇叭骚扰周某甲的证言是虚假的。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人葛善明及辩护人提出“一审认定事实错误，葛善明和周某甲存在真实借贷关系，葛善明没有说过要周某甲每天给2000元违约金，也没有让李亚洲去要过违约金，不构成敲诈勒索。”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人葛善明指使李亚洲以周某甲违约按“违约金”每天2000元对周某甲罚款，采取对周某甲威胁、要挟、滋扰等方式强行索取财物的事实，有上诉人李亚洲的供述、受害人的陈述及证人证言证实。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人葛善明及辩护人提出“葛善明没有实施诈骗行为，任某乙系自愿签订6万借条，葛善明所得属于民事上的不当得利。”的上诉理由和辩护意见，经查，葛善明伙同他人假借民间借贷诱使任某乙签订虚高的借贷协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，具有非法占有任某乙财物的主观目的，所得不属于民事法律关系中的不当得利。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李亚洲提出一审认定事实不清的上诉理由，经查，李亚洲多次到周某甲鞋店门市、家中或打电话骚扰逼迫周某甲按“违约金”罚款，并从中获取非法利益的事实有上诉人李亚洲的供述、上诉人葛善明的供述、受害人的陈述及证人证言证实。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人葛善明、李亚洲以非法占有为目的，以实施威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额达人民币75000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；上诉人葛善明以捏造的事实提起民事诉讼，要求他人履行债务，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪；上诉人葛善明以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人葛善明、李亚洲在实施敲诈勒索共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。上诉人葛善明一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。上诉人李亚洲在归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。上诉人葛善明有劣迹，可酌情从重处罚。上诉人李亚洲有前科、劣迹，可酌情从重处罚。关于上诉人葛善明及辩护人提出“一审量刑过重。”的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决综合考虑葛善明犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对其所处刑罚并无不当，故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  葛 进审 判 员  张清磊审 判 员  倪 洁二〇二〇年十二月八日法官助理  刘艳萍书 记 员  杨 晗附相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……