湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终328号抗诉机关湖北省长阳土家族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）沈启浩，男，1969年12月7日出生，土家族，小学文化，经商，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月9日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。辩护人汪群、刘泽博，湖北立丰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王蓉，女，1971年4月8日出生，土家族，高中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月9日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人李九一，湖北立丰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵城（曾用名李城），男，1986年4月11日出生，土家族，中专文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住宜昌市伍家岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年12月9日被逮捕。现羁押于秭归县看守所。辩护人刘强，湖北三峡律师事务所律师。原审被告人曾红，男，1969年12月27日出生，土家族，中专文化，经商，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌强迫交易罪，于2019年12月12日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年1月13日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人张明洋，男，1986年8月12日出生，土家族，高中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月9日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。原审被告人万鹏程，男，1987年2月8日出生，土家族，小学文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2019年12月10日被逮捕。现羁押于夷陵区看守所。原审被告人颜淦，男，1985年7月8日出生，土家族，初中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月29日被刑事拘留，2019年12月10日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人伍学文，男，1981年9月28日出生，土家族，初中文化，务农，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。2016年6月20日因犯容留他人吸毒罪、故意伤害罪被判处有期徒刑一年八个月，2017年5月22日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月6日被刑事拘留，2019年12月10日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。原审被告人何娇，男，1985年1月3日出生，土家族，初中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月3日被刑事拘留；因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月9日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。原审被告人陈亮，男，1985年12月9日出生，土家族，初中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月14日被刑事拘留，2019年12月9日被逮捕。现羁押于夷陵区看守所。原审被告人陈文华，男，1975年1月1日出生，土家族，中专文化，经商，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌串通投标罪，于2019年12月19日被刑事拘留；因涉嫌虚开增值税专用发票罪，于2020年1月13日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。原审被告人张廷喜，男，1969年3月18日出生，汉族，小学文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌非法持有枪支罪，于2019年11月2日被刑事拘留，2019年11月13日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。原审被告人周玉林，男，1980年7月11日出生，土家族，初中文化，务工，出生地湖北省五峰土家族自治县，住宜都市。2004年6月30日因犯抢劫罪被判处有期徒刑七年，2017年3月24日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限从2017年3月10日起至2020年3月9日止）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月8日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年12月10日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。原审被告人刘章俊（绰号“毛子”），男，1980年7月26日出生，土家族，中专文化，务工，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月13日被刑事拘留，2019年12月10日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。原审被告人唐志成，男，1986年5月24日出生，土家族，高中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。2012年7月27日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月20日被刑事拘留，2019年12月10日被逮捕。现羁押于夷陵区看守所。原审被告人周巧迷，男，1988年9月3日出生，土家族，高中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。2010年8月12日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月9日被逮捕。现羁押于长阳土家族自治县看守所。原审被告人周凯，男，1990年10月14日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。2010年12月16日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，2012年6月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月2日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月9日被逮捕，2020年4月28日变更为监视居住。同年8月28日长阳土家族自治县人民法院决定对其逮捕，公安机关于次日执行。现羁押于长阳土家族自治县看守所。原审被告人覃德政，男，1987年8月25日出生，汉族，小学文化，务工，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2020年6月30日被取保候审。原审被告人张廷贵（绰号“张疤子”），男，1962年8月25日出生，汉族，初中文化，经商，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。2007年11月15日因犯重大安全事故责任罪被判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌强迫交易罪，于2019年12月12日被刑事拘留；因涉嫌过失致人死亡罪，于2020年1月13日被逮捕。现羁押于夷陵区看守所。原审被告人黄文雄，男，1974年1月24日出生，汉族，高中文化，经商，出生地广东省潮州市，住五峰土家族自治县。因涉嫌串通投标罪、故意销毁会计凭证罪，于2020年1月8日被长阳土家族自治县公安局取保候审。原审被告人李振，男，1987年10月4日出生，土家族，大学文化，经商，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌故意销毁会计凭证罪，于2020年1月3日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于远安县看守所。原审被告人邹小玲，女，1981年6月6日出生，土家族，初中文化，务工，出生地湖北省五峰土家族自治县，住五峰土家族自治县。因涉嫌掩饰、隐瞒违法所得罪，于2019年12月13日被刑事拘留；因涉嫌故意销毁会计凭证罪，于2020年1月13日被逮捕。现羁押于宜昌市第一看守所。湖北省长阳土家族自治县人民法院审理长阳土家族自治县人民检察院指控被告人沈启浩犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法持有枪支罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、故意销毁会计凭证罪；被告人王蓉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、串通投标罪；被告人赵城犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人曾红犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人张明洋犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人万鹏程犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人颜淦犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人伍学文犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪；被告人何娇犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人陈亮犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人陈文华犯参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪；被告人张廷喜犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、包庇罪；被告人张廷贵犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、过失致人死亡罪、妨害作证罪；被告人周玉林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人刘章俊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人唐志成犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人周凯犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人周巧迷犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人覃德政犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人黄文雄犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪；被告人李振犯参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪；被告人邹小玲犯参加黑社会性质组织罪、故意销毁会计凭证罪一案，于2020年10月3日作出（2020）鄂0528刑初81号刑事判决。长阳土家族自治县人民检察院提出抗诉，上诉人（原审被告人）沈启浩、赵城、王蓉不服一审法院判决提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。在本院审理过程中，宜昌市人民检察院决定撤回抗诉,上诉人王蓉申请撤回上诉。本院同意检察机关撤回抗诉、准许王蓉撤回上诉。经阅卷、讯问被告人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。长阳土家族自治县人民法院认定：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2000年，被告人沈启浩开始在五峰土家族自治县（以下简称五峰县）渔洋关镇混社会。同年4月，沈启浩之兄冯某2因赌博与潘某发生争执、打斗，继而互相斗狠。冯某2到沈启浩家中求助，沈启浩给冯某2打气，欲与潘某等人斗殴。当晚，潘某带刘某1、王某13等人来到沈启浩家中，双方发生打斗，冯某2、黄某2持菜刀将刘某1砍伤，沈启浩提刀威胁潘某等人，将潘某一方吓退。沈启浩由此在五峰县渔洋关镇立威、出名。2002年以来，被告人沈启浩、王蓉和幸某国（已判刑）等人相互伙同开设赌场，非法敛财，形成了以沈启浩为首的违法犯罪团伙。2005年，沈启浩在开设赌场时，与另一黑社会性质组织成员徐某2（已判刑）、刘某3（已判刑）等人发生争执。散场后，沈启浩带领王蓉等组织成员开车追赶、撞击刘某3所驾车辆，逼迫刘某3等人认输服软，由此逐步形成了以沈启浩为首的黑社会性质组织。2006年至2009年，沈启浩先后笼络被告人赵城、曾红、张明洋、陈文华加入组织。赵城为组织网罗了被告人万鹏程、伍学文、颜淦、周凯、周巧迷、覃德政等人，张明洋为组织网罗了被告人唐志成等人，进一步壮大了组织的力量。期间，被告人陈亮、何娇、刘章俊、周玉林、张廷喜、张廷贵、黄文雄、李振、邹小玲等人也先后加入了组织。该组织通过开设赌场、非法放贷、经营矿山、开KTV、承揽建筑工程牟取巨额经济利益，并有组织地使用暴力、威胁和其他手段，或利用组织的恶名及强势地位，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。沈启浩被组织成员尊奉为“浩哥”，是该组织的组织者、领导者，在组织中拥有绝对权威；王蓉、赵城、张明洋、曾红系该组织的骨干成员，直接听命于沈启浩，在组织中起重要作用，分别对沈启浩负责，沈启浩通过提供放贷资金、安排工程、组织聚会、亲情关系等手段拉拢、控制骨干成员。万鹏程、颜淦、伍学文、何娇、陈亮、陈文华为积极参加者，多次积极参加组织的违法犯罪活动。张廷喜、张廷贵、周玉林、刘章俊、唐志成、周巧迷、周凯、覃德政、黄文雄、李振、邹小玲为一般参加者，接受组织的领导和管理。该组织在实施违法犯罪活动过程中逐渐形成了对上要绝对忠诚、服从及一定奖惩规则等不成文的组织纪律和规约。如组织成员陈文华未参加王蓉的生日宴会，沈启浩默许刘章俊等组织成员殴打陈文华；沈启浩为了帮陈亮偿还赌债，为其开设赌场渔利，后又因陈亮吸毒，逐渐疏远陈亮；万鹏程因私自放贷无法收回，赵城逼迫万鹏程自己偿还。该组织通过开设赌场、非法放贷、串通投标等非法手段，非法获利2000余万元；通过经营矿山、开KTV、承建工程等获利900余万元，具有较强经济实力。以上获利，部分用于支持该组织及其成员进行违法犯罪活动和组织的发展。如沈启浩、王蓉分别为赵城、张明洋提供数百万元用于赌场“放马”、非法放贷；购买砍刀、钢管等作案工具用于违法犯罪活动；通过为组织成员发放工资、年终分红、提供租房或租金，组织聚会、游泳、狩猎、赌博、歌舞娱乐消费等形式豢养、笼络组织成员。该组织以暴力、威胁或其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓。2005年以来，该组织以暴力、威胁及“软暴力”等手段，实施了聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、串通投标、虚开增值税专用发票、故意销毁会计凭证等40余起犯罪活动，造成20余人受伤。该组织通过一系列违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域和行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织依托强势地位，与其他黑恶团伙逞强争霸，争夺赌博市场，强行进入赌场“放马”，对地下赌场行业形成非法控制；采取暴力、胁迫、“软暴力”等手段，非法索债或追讨非法债务，形成重大影响，致使多名群众债台高筑、被逼远走他乡，严重破坏经济、社会生活秩序；在高效矿业公司、腾达矿业公司周边，随意殴打、恐吓他人，对五峰县内人民群众形成极大心理强制，不敢维护自身合法权益。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（一）组织特征的证据被害人魏某1等人的陈述，被告人赵城、张明洋、曾红、万鹏程、周凯等人的供述，证人李某4、刘某4、余某1等人的证言，共同证实以沈启浩为首的黑社会性质组织是一个领导者明确、核心骨干成员稳定、层级明确的组织，并形成了一定的组织规约。1.被害人魏某1、杨某1、钟某1、李某1、田某1、龙某、骆某的陈述。2.证人李某4、刘某4、余某1、余某2、罗某2、尤某、李某5、冯某1、张某3辉、向某2、向某3、章某、田某3、向某4的证言。3.被告人沈启浩、赵城、张明洋、张廷贵、陈文华、周玉林、刘章俊、黄文雄、李振、邹小玲、伍学文、万鹏程、颜淦、周凯、周巧迷、唐志成、何娇、陈亮、覃德政的供述和辩解。（二）经济特征的证据以沈启浩为首的黑社会性质组织长期通过工程建设、经营矿山、非法放贷、开设赌场等获利二千多万元；同时沈启浩通过组织获利为部分组织成员提供工作、发放工资、租房、分红。1.证人田某3、苏某2的证言。2.鉴定意见：鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书、鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。3.书证：被告人王蓉、邹小玲的银行交易流水；高效矿业公司设立、变更相关资料、股权设置、申请等。4.被告人供述和辩解。（三）行为特征的证据以沈启浩为首的黑社会性质组织以暴力、威胁、软暴力等非法手段，长期从事违法犯罪活动，已触犯开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪等十个罪名，通过欺压残害百姓，破坏了当地的社会经济秩序。证人向某4的证言，被告人赵城、周凯、伍学文、颜淦、万鹏程、何娇、邹小玲、张廷贵、唐志成的供述。（四）危害性特征的证据以沈启浩为首的黑社会性质组织通过长期实施违法犯罪活动，通过非法放贷、暴力讨债，造成多人妻离子散、变卖房产还债、外出躲债，并致多人受伤；通过在矿区周边的系列违法犯罪活动，导致当地群众放弃对山林土地的补偿要求，心理产生巨大恐慌。该组织的暴力手段造成多人受伤，群众敢怒不敢言；通过欺行霸市、寻衅滋事等非法手段抢占、垄断赌博、非法放贷市场；通过串通投标非法承揽工程项目，谋取非法经济利益，扰乱正常的市场经济秩序。1.被害人刘某2、胡某1、罗某1、曹某1、苏某1、谢某1、李某1、李某2、魏某1、万某、张某1、秦某、田某1、毛某1、汪某1、朱某1、蔡某1、杨某1、徐某1、薛某、谭某1、唐某1、钟某1、王某1、黄某1、王某2、赵某1的陈述。2.证人张某3辉、向某2、刘某3、徐某2、余某2、余某1、田某3的证言。3.被告人何娇、周玉林、周凯、伍学文、颜淦、唐志成、万鹏程、刘章俊、邹小玲、张廷贵、陈文华、李振的供述和辩解。二、关于该组织实施的具体犯罪事实（一）开设赌场的事实2002年至2008年间，被告人沈启浩、王蓉、陈亮、赵城等人共同或单独在宜都市、五峰县四次开设赌场，组织数百人次参赌，抽头渔利三十余万元。1、2002年下半年的一天，被告人沈启浩伙同曹某2在五峰县渔洋关镇三房坪村天堰茶厂开设赌场，采取“摇骰子”的方式赌博。由沈启浩当“校长”（即开设赌场的人，下略），安排章某看场子，客运车司机赵某2接送赌徒，组织了潘某、刘某5、陈某4、殷红岭、陈某1、代某及洪湖、宜都、五峰、长阳等地百余人参赌，当天沈启浩、曹某2抽头渔利10余万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人曹某2、冯某2、潘某、向某3、赵某2、邹某1、刘某5、陈某1、代某、章某的证言。（2）现场方位示意图、照片等。（3）被告人王蓉的供述。2、2004年11月22日，被告人沈启浩、王蓉在宜都市王家畈乡大沟村一组熊某6官家开设赌场，采取“摇骰子”的方式赌博。沈启浩与幸某国当“老爷”（即做庄，下略），安排熊某2当“钉子”，吸引了潘某、殷红岭等五十余人参赌。23日凌晨，因宜都警方抓赌方才散场，当天沈启浩、王蓉抽头渔利万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人熊某2、潘某、刘某5、李某6、张某3辉的证言。（2）现场方位示意图、照片等。（3）被告人王蓉的供述。3、2005年夏天的一天，被告人沈启浩、王蓉伙同幸继国在宜都市王家畈乡全福河村六组代传森家中开设赌场，采取“摇骰子”的方式赌博。沈启浩与幸某国（已判刑）做“老爷”，安排张某3辉（另案处理）、向某2（另案处理）看场子，联系了熊某3、徐某2、刘某3、刘某5等数十人参赌，沈启浩、幸某国抽头渔利3万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人曹某2、熊某3、邹某1、赵某2、刘某5、向某2、张某3辉、陈某1、代某、刘某3、徐某2的证言。（2）现场方位图及现场照片。（3）被告人王蓉的供述。4、2008年下半年的一天，被告人沈启浩为了帮被告人陈亮还赌债，在五峰县长乐坪镇玉坛楼宾馆开设赌场，采取“摇骰子”的方式赌博。沈启浩安排陈亮当“校长”，被告人赵城在赌场“放马”，沈启浩当“老爷”，并组织幸某国、陈文华、刘某6、谢某2、陈某1、王某3等数四十余人参赌，当天陈亮抽头渔利20余万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人刘某6、陈某1、王某3、肖某、丁某1的证言。（2）现场方位示意图、照片。（3）被告人陈文华、万鹏程、陈亮的供述。（二）聚众斗殴的事实2008年至2010年，被告人赵城、万鹏程、颜淦、覃德政、张明洋为控制赌场放马或与其他恶势力团伙斗狠，两次持械聚众斗殴，均因对方妥协，中止斗殴。1、2008年下半年，被告人赵城带领被告人万鹏程、颜淦、覃德政、汪某2（另案处理）等人，到田某2、覃某1开设的赌场“放马”，并要求田某2每天发500元工资，被田某2拒绝后，赵城等人将田某2打伤。次日，赵城与田某2相互斗狠，相约在五峰与长阳交界处“界岭”（小地名）斗殴，赵城带张明洋、万鹏程、颜淦、覃德政、汪某2等人携带砍刀、钢管等械具准备斗殴，后因田某2妥协，双方未发生斗殴。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人田某2的陈述。（2）证人余某1的证言。（3）被告人覃德政指认笔录及指认现场照片。（4）同案人汪某2（另案处理）的证言。（5）被告人张明洋、赵城、覃德政、颜淦、万鹏程的供述。2、2010年夏天，被告人张明洋因摆放在五峰县五峰镇金桥市场的“老虎机”（赌博机）被另一恶势力团伙成员付某2（已判刑）砸坏，遂邀约被告人赵城、万鹏程、颜淦、余某1（另案处理）等人携带双节棍、钢管等到现场，与付某2等人斗殴。因付某2畏惧沈启浩的势力，让摆放赌博机的水果店店主张某4赔偿张明洋800元而妥协，张明洋等人方才作罢。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人余某1、付某2、谢某3、邓某1、周某2、张某4的证言。（2）现场方位示意图及照片，证实案发现场五峰县万马桥金桥市场的客观情况。（3）被告人赵城、张明洋、颜淦的供述。（三）敲诈勒索的事实2008年至2016年，被告人沈启浩及其组织成员王蓉、曾红、赵城、张明洋、周玉林、万鹏程、伍学文、周凯、周巧迷等人通过肆意认定违约、虚增借款金额、利息及违约金方式，恶意垒高债务金额，并以殴打、非法拘禁等暴力或跟踪、威胁、恐吓等软暴力手段，强行索取被害人杨某1、李某1、钟某1、唐某1、宋某1、朱某2、黄某1、谭某1、魏某1等人财物共计2196950元。1、2008年9月，被害人杨某1在被告人沈启浩、王蓉、曾红经营的当铺借款15万元，王蓉扣除3万元砍头息后实际借给杨某112万元。2009年4月，杨某1到当铺商讨还钱事宜，曾红将杨某1皮卡车锁住，要求其用房产来冲抵借款本息。杨某1被迫将房产过户到曾红之弟曾某2名下。同月29日，曾某2将22万元购房款支付给曾红，冲抵了债务。不料曾红又借口还需支付利息，逼迫杨某1继续还款。杨某1请朋友高某担保，才取回被扣车辆。后杨某1仍然无力归还，由高某帮杨某1支付了7万元给曾红，清偿了“债务”。曾红等人肆意认定违约，敲诈杨某17万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人杨某1的陈述。（2）证人曾某1、高某、曾某2、杨某3、李某5的证言。（3）从五峰城建局调取的房屋所有权登记审批表、住房买卖合同。（4）湖北诚信会计师事务有限公司的鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（5）被告人王蓉、沈启浩、曾红的供述。2、2014年1月，被害人李某1因资金周转向被告人沈启浩、王蓉借款40万元，约定月利率8.75%，扣除砍头息3.5万元后，王蓉给李某1转账36.5万元，李某1随后支付了两个月利息7万元。同年5月5日，李某1再次向沈启浩借款30万元，约定月利率7.5%，扣除砍头息1.5万元后，王蓉给李某1转账28.5万元。同年6月至7月，沈启浩以前期利息未还为由多次逼迫李某1更换借条，虚增借款金额至120万元。同年8月5日李某1给沈启浩归还本金100万元，李某1给王蓉更换了借款金额为20万元的借条，约定月利率10%。同年11月13日，李某1再次找沈启浩借款10万元，约定月利率5%，扣除砍头息5000元后，王蓉给李某1转账9.5万元。王蓉将上述20万元借条与本笔借款合并，虚增借款金额，逼迫李某1向王蓉出具了借款金额为50万元的借条，约定月利率10%。同年12月沈启浩采用踢打、罚站、打电话滋扰等方式逼迫李某1还款，2015年1月至4月李某1给沈启浩共计还款66.5万元。同年6月，沈启浩以前期借款、利息及违约金未结清为由，以接手其工程为要挟，要求李某1还款65万元。同年8月24日，李某1再次找沈启浩借款10万元，扣除砍头息后实际借款8万元。同年9月14日，沈启浩逼迫李某1将其以蕲春县八里湖建筑安装工程有限责任公司名义承建的工程款转至王蓉账户。沈启浩、王蓉从工程款中扣留94万元，至此，李某1才算还清了沈启浩、王蓉的债务。2014年1月至2015年9月，李某1实际借款82.5万元，归还本息合计264.5万元，沈启浩、王蓉通过肆意认定违约、任意增加利息、虚增借款金额等方式，敲诈李某1人民币182万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人李某1的陈述。（2）证人李某2、胡致力、曾某3的证言。（3）王蓉尾号4110农行卡与蕲春县八里湖建筑安装工程有限公司、马某的银行交易记录及业务凭证。（4）《资金往来明细表》及相关银行流水。（5）李某1、李某2、胡致力、马某、曾某3等人的身份信息。（6）湖北诚信会计师事务有限公司鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（7）被告人李振、沈启浩的供述。3、2014年，被害人钟某1因资金周转向被告人沈启浩、王蓉借款50万元，约定月息5分，扣除砍头息后实际借款49万元。2015年初，钟某1因资金困难一直未支付利息，沈启浩安排被告人周玉林向钟某1追讨债务。周玉林、余某4（在逃）将钟某1带至宜昌市中南路一酒店、周玉林老家和宜都家中，同吃同住，限制其人身自由八天。在非法拘禁期间，周玉林经沈启浩同意，以“生活费”的名义敲诈钟某15000元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人钟某1的陈述。（2）证人刘某7的证言。（3）证人刘某7农业银行尾号2270的交易流水、存款账户交易明细。（4）五峰县公安机关情况说明，询问钟某1及其前妻刘某7和查询刘某7农行交易记录。（5）被告人沈启浩、周玉林的供述。4、2010年上半年，被害人唐某1向被告人赵城借款1万元，约定月利息1200元，扣除砍头息1200元后，实际借款8800元。唐某1支付2个月利息2400元后，又以弟弟唐某2名义向赵城借款3000元用于支付利息（后唐某2归还了该笔3000元）。为支付利息，唐某1再次向赵城借款1万元，扣除砍头息后，实际借款8800元，又给赵城支付了1200元利息，随后赵城按2万元本金计息。唐某1陆续支付了3个月利息7200元后，未及时支付利息，赵城遂安排被告人万鹏程连续6天威逼唐某1，要其每天支付1000元罚息，第7天又安排余某2尾随唐某1一天一夜。唐某1无奈凑了7000元钱作为7天的利息交给了余某2，随后借款1万元作为本金还给了赵城。由于无力归还借款，唐某1无奈找赵城再借2万元，准备将银行2万元贷款归还后再贷款5万元用于归还赵城的欠款。赵城同意并要求唐某1按每天1千元支付利息。但唐某1没有申请到贷款，赵城等人要求唐某1在三日内还款，并威胁如不还款就找其家人。唐某1被逼之下办了一张中国农业银行的信用卡，并于2011年8月20日、21日，刷卡套现3.5万元归还给赵城，但赵城仍要求唐某1再支付8000元利息。2012年12月14日，唐某1因信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月。唐某1刑满释放后，赵城于2013年1月又逼迫唐某1归还了8000元利息。2010年至2013年，唐某1实际借款4.06万元，归还本息合计7.68万元，赵城等人恶意垒高借款金额，肆意认定违约，敲诈唐某13.42万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人唐某1的陈述。（2）证人唐某2、王某4、张某5、余某2的证言。（3）五峰县人民法院刑事判决书1份及相关笔录。（4）资金往来明细表。（5）湖北诚信会计师事务有限公司鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（6）农业银行信用卡（62×××16）流水。（7）户籍证明。（8）被告人赵城、万鹏程的供述。5、2011年7月，被害人宋某2向被告人赵城借款1万元，约定月息1500元，还款期限1个月。扣除1500元砍头息后，实际借款8500元。宋某2在支付了2个月利息3000元后，再无力支付。2012年3月，赵城安排万鹏程等人多次滋扰、威胁宋某2，并逼迫其办理了一张中国银行信用卡。随后赵城等人逼迫宋某2刷卡透支4.06万元归还了债务，导致宋某2因信用卡诈骗罪，于2014年4月被宜昌市葛洲坝人民法院判处有期徒刑二年。2011年7月至2012年3月，宋某2实际借款8500元，归还本息合计4.36万元，赵城等人肆意认定违约，敲诈宋某23.11万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人宋某2的陈述。（2）（2014）鄂葛洲坝刑初字第00017号葛洲坝法院刑事判决书。（3）白金卡透支交易明细表。（4）湖北诚信会计师事务有限公司鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（5）被告人万鹏程、赵城的供述。6、2011年，被害人朱某1向被告人赵城借款后无力偿还，遂外出躲债。2013年4月，赵城安排被告人伍学文、万鹏程将朱某1之父朱某2带到五峰县太世季宾馆逼债。赵城以限制人身自由为要挟，逼迫朱某2出具一张2.5万元的借条，由伍学文作担保。随后赵城安排万鹏程等人多次到朱某2家中采取威胁、滋扰等方式逼债。朱某2于同年5月通过万鹏程还款5000元。同年4月、5月通过伍学文还款31350元。朱某2以为债务已全部清偿，不料同年5月21日，赵城又安排万鹏程等人到家中逼债，称通过伍学文归还的债务不予认可，朱某2被迫于同年5月至9月，又给赵城归还了2万元。2013年4月至9月，朱某2实际“归还”本息合计56350元。赵城等人虚构借款金额，肆意认定违约，敲诈朱某256350元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人朱某2的陈述。（2）证人朱某3、谭某2的证言。（3）现场图及现场照片。（4）户籍证明。（5）湖北诚信会计师事务有限公司鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（6）被告人赵城、万鹏程、伍学文的供述。7、2014年11月，被害人黄某1向被告人赵城借款15万元，约定月利率10%。同年12月，赵城安排被告人周凯、周巧迷找黄某1催讨债务，两人采用滋扰、跟随、限制人身自由等手段逼迫黄某1归还了1.5万元利息和6000元罚息，并支付周凯、周巧迷“工资”1300元。2015年1月，黄某1给赵城支付15万元，将上述借款还清。赵城等人肆意认定违约，敲诈黄某12.1万元，周凯、周巧迷以“工资”为名敲诈1300元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人黄某1的陈述。（2）被害人黄某1的身份信息。（3）被害人黄某1提供的银行交易明细。（4）湖北诚信会计师事务有限公司鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（5）被告人赵城、周凯、周巧迷的供述。8、2016年3月，被害人谭某1因资金周转向被告人赵城借款10万元，约定月息1角，扣除1万元砍头息后，实际借款9万元。同年4月、5月，谭某1两次支付利息合计11000元。因谭某1未及时偿还本金，赵城安排被告人万鹏程通过威胁、骚扰、尾随等方式讨要债务，逼迫谭某1每天支付5000元罚息。2016年5月至6月，谭某1被迫13次向赵城支付罚息、生活费（1000元）共计11.7万元。直至谭某1还清本金，赵城方才作罢。2016年3月至6月，谭某1借款9万元，归还本息合计22.3万元。赵城等人肆意认定违约，敲诈谭某113.3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人谭某1的陈述。（2）证人张某2、张某6的证言。（3）谭某1银行交易流水；微信支付交易明细证明。（4）被害人谭某1、张某2的户籍证明。（5）湖北诚信会计师事务有限公司鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（6）被告人赵城、万鹏程的供述。9、2011年3月至2012年9月，被害人魏某1在被告人张明洋经营的当铺多次借款，同时张明洋还从冯某2手中取得了魏某13万元债权，本息累计到28万元。后张明洋同魏某1签订了一份房屋买卖合同，魏某1将五峰县渔洋关镇水田街房产的共有份额转让给张明洋，以此来冲抵债务。2013年12月，张明洋将魏某1起诉至五峰县人民法院，要求魏某1履行合同并办理过户手续。五峰县法院判决张明洋胜诉。魏某1上诉后，宜昌市中级人民法院组织双方调解，张明洋退还7万元给魏某1，魏某1将房产过户给张明洋。调解后，双方债务本应清偿，张明洋又将魏某12011年4月找其借款的2.5万元借条拿出，找魏某1之妻朱某4强行索要2.5万元，魏某1、朱某4迫于张明洋之前多次威胁、恐吓，支付张明洋2.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人魏某1的陈述。（2）证人朱某4、刘某4、向某4、李某7、杨某4、韩某1、李某8的证言。（3）房屋买卖合同、收条、现场方位图、现场照片。（4）五峰县人民法院、宜昌市中级人民法院相关裁判文书。（5）被告人张明洋、被害人魏某1、证人朱某4、杨某4等人的身份资料。（6）湖北诚信会计师事务有限公司鄂诚会咨字（2020）第189号咨询报告。（7）被告人唐志成、张明洋的供述。（四）非法拘禁的事实2014年至2017年，被告人沈启浩及其组织成员王蓉、何娇、周玉林、赵城、万鹏程、周凯、周巧迷、伍学文、颜淦为索取非法债务，非法拘禁被害人钟某1、田某1、龙某、黄某1、胡某2等人。1、2014年，被害人钟某1向被告人沈启浩、王蓉借款后，因资金困难未按时付息。2015年4月，王蓉在吕某家中上情时遇到钟某1，便安排被告人何娇将钟某1带到家中交给沈启浩。沈启浩安排被告人周玉林向钟某1追讨债务。周玉林来后便对钟某1拳打脚踢，并将钟某1带到对面宾馆住宿看守，逼其还债。之后在征得沈启浩同意后周玉林、余某4（在逃）又将钟某1带至宜昌市中南路一家酒店、周玉林老家和宜都家中，同吃同住，限制其人身自由八天。2015年4月，钟某1将价值约55万元的白酒、葡萄酒冲抵债务后，才被准许离开。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人钟某1的陈述。（2）证人杨某5、李某9、吕某、文某1的证言。（3）现场方位示意图3张、现场平面示意图1张、现场照片15张。（4）户籍信息。（5）被告人周玉林、被害人钟某1、证人杨某5的辨认笔录。（6）被告人沈启浩、王蓉、何娇、周玉林的供述。2、2012年，被害人田某1因缺资金周转向被告人沈启浩、王蓉借款30万元，归还31万元利息后，沈启浩将该笔债权转至被告人赵城名下。因田某1未及时支付利息，2015年8月，赵城安排冯某1（另案处理）采取尾随、滋扰的方式到田某1的冷库、家中逼债。冯某1逼迫田某1与其在冷库门房同吃同住，限制田某1人身自由。几天后又将田某1带至宜昌市，将其控制在海峰酒店，逼迫田某1出售冷库还债，时间达两天之久。冯某1在田某1变卖车辆归还了3万元后，才放其离开。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人田某1的陈述。（2）证人伍某、杜某1、冯某1的证言。（3）被告人赵城的供述。3、2014年，被害人龙某因资金周转，两次向被告人赵城共计借款50万元，扣除砍头息后实际借款46.4万元。2014年11月，因龙某无力支付本息，赵城带领被告人万鹏程、周凯、周巧迷等人将龙某带至宜昌市绿萝路运7酒店，并安排三人与龙某同吃同住，24小时看守。2014年12月，万鹏程、周凯在征得赵城同意后，又将龙某带回五峰县，先后在五峰骏王大酒店、五峰国际大酒店、出租房等处轮流看守，限制人身自由时间达数月之久。期间，赵城、万鹏程、周凯、周巧迷还多次殴打龙某。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人龙某的陈述。（2）证人刘某8、梅某、曾某4、曾某5的证言。（3）辨认笔录及辨认照片。（4）被害人龙某、证人刘某8等人的户籍证明。（5）龙某旅店住宿信息查询。（6）运七酒店、天霖宾馆、骏王酒店、五峰国际大酒店、渔洋关镇钟岭路78号7-6-2现场照片、现场示意图。（7）被告人赵城、周巧迷、万鹏程、周凯的供述。4、2014年12月，被害人黄某1向被告人赵城借款15万元，因到期未归还，赵城便安排被告人周凯、周巧迷找黄某1催讨债务。两人采用滋扰、跟随等手段逼债，还将黄某1带上车限制其人身自由，逼其借钱还债。晚上又将黄某1带至五峰骏王大酒店住宿、看守，第二天又将其带至赵城住处商谈还款事宜，黄某1支付利息后才被允许离开，黄某1被非法限制人身自由达30小时。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人黄某1的陈述。（2）五峰县公安局提供的被害人黄某1酒店住宿记录。（3）被害人黄某1的身份信息。（4）被告人赵城、周凯、周巧迷的供述。5、2016年，被害人胡某2在参赌时由被告人万鹏程经手向被告人赵城借了5万元“马钱”，一直未还清。2017年7月，赵城为向胡某2催讨债务，安排万鹏程将胡某2、田某4、桦结带至宜昌市伍家岗区江山多娇小区楼下。被告人赵城、万鹏程、伍学文、颜淦对三人进行殴打。随后赵城又安排万鹏程、伍学文、颜淦将胡某2强行押回五峰县继续逼债。伍学文、颜淦在车上继续殴打、威胁胡某2，逼其还债。车辆在经过宜昌长江公路大桥宜昌桥南收费站时，胡某2大声呼救挣扎方才逃脱。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人胡某2的陈述。（2）证人桦结、田某4、汪某1、彭某1的证言。（3）被害人胡某2、证人汪某1、田某4、桦结、彭某1等人的身份信息。（4）被害人胡某2提供的手机拍摄照片。（5）现场图及照片。（6）被告人颜淦、伍学文、万鹏程、赵城的供述。（五）寻衅滋事的事实2005年至2017年，被告人沈启浩及其组织成员王蓉、赵城、曾红、张明洋、万鹏程、颜淦、伍学文、周巧迷、何娇、陈亮、刘章俊、张廷喜、覃德政、黄文雄、唐志成等人为索要非法债务、打压矿区周边百姓的补偿诉求以及为组织争夺势力范围，树立非法权威等，逞强耍横，持凶器随意殴打、追逐、拦截、威胁、恐吓他人。严重破坏社会秩序，共作案10起。1、2005年夏天，被告人沈启浩、王蓉在宜都市王家畈乡全福河村六组代传森家中开设赌场过程中，因赌资与刘某3、徐某2等人发生争执，徐某2用碗将沈启浩砸伤后，随即驾车离开。王蓉埋怨沈启浩养的人没有用，无人帮忙打架。沈启浩遂驾车带领王蓉、张某3辉、向某2等人追赶刘某3等人，并在途中多次撞击刘某3等人车辆。逼停刘某3等人后，沈启浩手持斧头进行威胁，刘某3等人服软认输后才放其离开。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人徐某2、刘某3的陈述。（2）证人熊某3、赵某2、刘某5、陈某1、向某2、张某3辉的证言。（3）被告人王蓉的供述。2、2007年7、8月，被害人毛某1因赌博输钱，向被告人沈启浩借款5万元，后因无力支付本息，沈启浩安排被告人赵城向毛某1追讨债务。同年底，赵城带被告人万鹏程、颜淦、覃德政、汪某2在五峰县五峰镇长青宾馆门口将毛某1、邹某3、熊某1拦截，持刀威胁强行将三人带上车，行驶到五峰镇石梁司村龙潭湾河沟桥，下车后，赵城等人对邹某3、熊某1进行殴打，并逼迫两人到河中游泳，用树枝抽打不让其上岸，随后赵城还强迫两人做俯卧撑，以此逼迫毛某1还债。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人毛某1、周某1、熊某1的陈述。（2）证人汪某2的证言。（3）被害人毛某1的辨认笔录。（4）现场图及现场照片。（5）被告人赵城、颜淦、万鹏程、覃德政的供述。3、2013年5月16日晚，被告人沈启浩、张明洋、陈亮、何娇、刘章俊、周玉林等人聚餐为王蓉过生日。酒后，在刘章俊、陈亮、何娇故意挑拨下，沈启浩对陈文华未来参加聚会很生气，便打电话质问陈文华。随后何娇、陈亮、刘章俊、周玉林欲去教训陈文华，沈启浩未反对。何娇、陈亮、刘章俊到陈文华家后就对其拳打脚踢，陈亮还用拖把殴打陈文华，在陈文华之妻和周玉林劝阻下，三人才离开。驾车返程途中，刘章俊认为周玉林没有参与殴打，便拿出一根电警棍欲殴打周玉林，周玉林下车逃跑，陈亮、何娇也跟随追赶，周玉林跑到一家宾馆楼梯间大声呼救，刘章俊三人才作罢离开。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人陈文华、周玉林的陈述。（2）证人李某5、雷某、朱某5的证言。（3）现场图及照片。（4）被告人黄文雄、刘章俊、何娇的供述。4、2008年5月，五峰县渔洋关镇涨水坪村村民苏某1因被告人曾红经营的高效矿业公司占用其山林，遂到矿区工棚与曾红商谈补偿事宜。曾红将矿区大门关闭，手持木棍，无故对苏某1进行殴打、辱骂，致其受伤。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人苏某1的陈述。（2）证人龚某1、苏某3、苏某2的证言。（3）龚某1、苏某3、苏某2的身份信息。（4）接处警登记表、现场照片。（5）诊断证明、调解申请、治安调解协议书。（5）被告人曾红的供述。5、2011年3月，五峰县渔洋关镇涨水坪村刘某2、胡某1、罗某1等十余村民在高效矿业公司矿区前的公路上养护公路。因该段公路损坏系高效矿业矿车所致，村民不许矿山车辆通过。被告人沈启浩、曾红、张廷贵商议后，由沈启浩、曾红带被告人陈亮、张廷喜、周巧迷、黄文雄、郭某1（另案处理）等十余人到达现场。曾红与刘某2、胡某1、罗某1发生争执，并指使随行人员对刘某2、胡某1、罗某1进行殴打，致使三人受伤。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人刘某2、胡某1、罗某1的陈述。（2）证人王某5、曹某1、孙某1、郭某2、陈某2海、杨某6、郭某1的证言。（3）渔洋关派出所出具的《值班日志》。（4）诊断证明、病历。（5）长阳公安司法鉴定中心出具的《关于刘某2、胡某1伤情的情况说明》。（6）案发现场方位图、现场照片一组。（7）刘某2、胡某1等被害人的户籍证明、相关证人的户籍证明。（8）被告人陈亮、张廷贵、张廷喜、曾红、周巧迷、黄文雄的供述。6、2013年冬天，五峰县渔洋关镇王家坪村村民李某3因山林被腾达矿业公司占用，要求被告人曾红予以补偿，因曾红一直未答复，李某3便不许曾红施工。曾红安排田某3、李某12、李某11、胡某3（均另案处理）等人前去殴打李某3，李某3发现后逃至山上，田某3等人手持木棍进行追赶、恐吓，李某3被逼逃进山林中。数小时后，李某3之兄丁某2与曾红沟通后，将李某3喊回家，曾红等人再次威胁李某3，不得干扰矿山经营，李某3被迫同意不找矿山索要补偿。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人李某3的陈述。（2）证人丁某2的、付某3、宁某1、李某10、李某11、田某3、李某12、胡某3的证言。（3）辨认笔录。（4）现场照片一组、作案工具及购买地点的照片。（5）协议书。（6）田某3、陈某6、胡某3、李某3、李某10等人的身份资料。7、2009年下半年，另一涉恶团伙成员谢某3等人在五峰县五峰镇茅坪村农户家中开设赌场。被告人赵城欲在该赌场“放马”获利被拒绝。赵城遂带领被告人张明洋、万鹏程、颜淦、覃德政、余某1（另案处理）等人准备大刀和钢管等工具准备冲击赌场，到达赌场附近岔路口时，被谢某3等人发现，主动解散赌场，赵城方才作罢。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人谢某3、汪某2、周某2、邓某1、邓某2、张某7、黄某2、余某1的证言。（2）被告人覃德政的指认笔录。（3）证人谢某3、张某7、邓某2等人的户籍证明。（4）被告人赵城、张明洋、万鹏程、覃德政、颜淦的供述。8、2011年，被害人汪某1因赌博向被告人赵城借了3万元“马钱”，一直未归还。2015年6月，汪某1因寻衅滋事罪刑满释放后，赵城带领被告人万鹏程、伍学文、颜淦、周巧迷找汪某1逼债，在五峰县长乐坪镇果园农庄外的公路上将其拦住，赵城威胁汪某1，逼其还债，周巧迷手持木棍助威，汪某1求情宽限一个月，赵城才带人离开。不久，赵城再次安排万鹏程、周巧迷到汪某1经营的餐馆逼债，并采取“软暴力”手段滋扰、尾随汪某1，并在其家门口蹲守一夜。第二天，万鹏程、周巧迷还将汪某1餐馆店门锁住，妨碍其正常经营，赵城、伍学文赶至现场后，欲用拖车将汪某1的轿车拖走。赵城见汪某1躲在二楼不敢露面，遂把一楼大门踹开，踢踹二楼楼梯间门。直到汪某1报警后，警察到现场劝阻，赵城等人方才离开。2016年上半年，赵城在五峰县五峰镇归坪餐馆吃饭时，碰到汪某1，赵城无故殴打汪某1，一拳将其打倒在地。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人汪某1的陈述。（2）证人黄某3、李某13、胡某4、覃某1的证言。（3）照片六张。（4）被害人汪某1及相关证人黄某3等人的身份信息。（5）被告人赵城、伍学文、颜淦、万鹏程、周巧迷的供述。9、2016年，被害人付某1因赌博向被告人赵城借款30万元，还有余款未付清。2017年1月，赵城指使被告人万鹏程向付某1讨债。万鹏程采取尾随、滋扰等“软暴力”方式威胁付某1及家人，后付某1之妻被逼借了1万元归还了债务方才作罢。2017年8月，被告人赵城找另一涉恶团伙成员谢某2追讨债务过程中，将谢某2带至宜昌市伍家岗区江山多娇小区地下停车场，无故对其进行殴打，谢某2答应还钱并承诺随叫随到，赵城方才作罢。2017年冬天的一天晚上，被告人赵城在五峰县长乐坪镇老虎口一农户家门口与他人聊天，因被害人向某1看了赵城两眼，赵城便对向某1头部连打三拳，致其头部受伤。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人付某1、谢某2、向某1的陈述。（2）证人田某5、唐某3的证言。（3）辨认笔录。（4）付某1、田某5、向某1等人的户籍信息。（5）被告人伍学文、颜淦、万鹏程、赵城的供述。10、2010年下半年，骆某因开麻将馆，租用了被告人唐志成一台麻将机。一个月后麻将机出现质量问题，骆某便让唐志成将麻将机拖回。唐志成心怀不满，邀约被告人张明洋、伍学文、李某4（另案处理）到骆某麻将馆滋事。过程中，唐志成将该麻将机及另一台新麻将机砸坏，并威胁骆某让其赔偿2000元钱。骆某打电话找沈启浩求情，但沈启浩放任不管，骆某被迫赔偿给张明洋2000元，由其交给唐志成。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人骆某的陈述。（2）证人魏某1、汪某3、杨某7、李某4的证言。（3）现场照片、现场方位图一组。（4）被害人骆某、证人魏某1等人的身份信息。（5）被告人张明洋、唐志成、伍学文的供述。（六）非法侵入住宅的事实2012年下半年，被告人赵城为索债，安排余某2强行进入方某1住宅，拒不离开，留宿至次日；2017年8月，被告人赵城安排被告人伍学文、颜淦到被害人杨某2家找其前夫谢某2索债，二人在杨某2家赖着不走，滞留八天。1、2012年，五峰县五峰镇居民陆万芳向被告人赵城借款2.5万元，因无力偿还外出逃债。同年下半年，赵城安排余某2找陆万芳之夫方某1讨要债务。因方某1亦无力偿还，余某2强行进入方某1住宅，拒不离开，并在客厅沙发留宿，看守方某1。第二天，余某2还跟随方某1开车到渔洋关镇办公，方某1被逼无奈，借了8000元钱还债，余某2才离开。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人方某1的陈述。（2）证人余某2、谢某4的证言。（3）辨认笔录一份。（4）被害人方某1、证人谢某4的身份信息。（5）被告人赵城的供述。2、2017年，另一涉恶团伙成员谢某2向被告人赵城借款100余万元，一直没有归还。2017年8月，被告人赵城为找谢某2讨要债务，安排被告人伍学文、颜淦到谢某2前妻杨某2家中询问谢某2的下落。因杨某2不愿告知，伍学文、颜淦两人便赖在杨某2家中不走，在其家中滞留八天。期间，杨某2多次要求两人离开，都被拒绝，直到谢某2被迫返回宜昌，两人才带谢某2一同离开。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人杨某2、谢某2的陈述。（2）证人杨某8、唐某4的证言。（3）方位示意图及照片。（4）被告人颜淦等人、被害人杨某2、证人杨某8等人个人信息。（5）被告人赵城、伍学文、颜淦的供述。（七）串通投标的事实2009年至2018年，被告人沈启浩、王蓉、陈文华、李振、黄文雄通过借用多家建筑公司的资质，对五峰境内的工程项目建设进行围标，并先后中标低丘岗地改造项目香东片一区（01标段）、棚户区改造项目大丽寨五期工程（20#、22#）、体育运动场项目、棚户区改造项目（虎头垴小区12#楼及室外工程）、仁和坪镇、采花乡及湾潭镇的污水处理项目、民族工业园幼儿园项目，非法获利共5364280元。1、2009年2月，五峰县仁和坪等两个乡镇低丘岗地改造项目香东片一区（01标段）项目开始招标。被告人沈启浩、黄文雄欲承揽该项目，二人商定由黄文雄借用多家公司资质围标。黄文雄通过李清华（另案处理）借用孝昌县建筑工程集团有限公司、湖北金某1建筑工程有限公司、重庆永泰建筑总公司、四川隆昌乾亨建筑总公司等公司资质参与了招投标。沈启浩、黄文雄借用的孝昌县建筑工程集团有限公司以1490072元的报价中标该项目。中标后，沈启浩安排黄文雄负责资金管理，被告人陈文华负责现场施工管理。完工后，该项目获利50万元，沈启浩、黄文雄各分得20万元，陈文华分得10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人周某3、唐某5、周某4的证言。（2）五峰县国土资源局提供的香东区的招投标资料。（3）被告人黄文雄、陈文华的供述。2、2016年9月，五峰县2014年第一批棚户区改造项目大丽寨五期工程（20#、22#）开始招标。被告人沈启浩、李振欲合伙承揽该工程，商定由李振出面借用多家公司资质围标。后李振借用宜都市兴宜建筑工程有限公司、五峰立达建设工程有限公司、宜昌富江建设工程有限公司、湖北宏鑫建设集团有限公司等多家公司资质参与招投标。沈启浩、李振借用的宜都市兴宜建筑工程有限公司以10583905元的报价中标该项目。中标后，李振在现场总负责，沈启浩安排黄文雄管理工程材料、邹小玲管理财务。2018年6月该工程竣工，该工程决算价为12150593元。经鉴定，该工程非法获利1154306元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人张某8、张某3、田某6、张某9、王某6、朱某6、李某14、张某1饶某、方某2、孙某2、李某15、孔某的证言。（2）五峰县公共资源交易中心、洋虎开发有限责任公司提供的招投标文件。（3）宜都兴宜公司提供的大丽寨项目中标通知书、建设工程施工合同、记账凭证、工程款支付申请等书证。（4）宜都兴宜公司提供的大丽寨工程入账通知、合同协议书、造价咨询报告、甲方付款明细、发票明细等书证。（5）王蓉尾号为8401的账户银行交易流水。（6）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（7）被告人黄文雄、王蓉、邹小玲、李振的供述。3、2016年6月，被告人沈启浩通过戴某（另案处理）借用湖北广丰宝源建设工程公司、湖北国某建设有限公司、天恩建设工程公司、宜昌市永烨建设工程有限公司等公司资质参加五峰扶贫就业培训中心运动场项目的招投标，被告人王蓉为四家公司缴纳了100万投标保证金。后沈启浩借用的广丰宝源建设工程公司以12538852元的报价中标。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人孔某、李某1易某2、韩某2、樊某、张某11的证言。（2）五峰县公共资源交易中心提供的招投标资料。（3）五峰长富公司提供的扶贫运动场工程施工合同、记账凭证等工程款支付资料、湖北广丰宝源公司工程款进出明细。（4）孔某提供的尾号为8858的账户交易明细。（5）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（6）证人戴某（另案处理）的证言。（7）被告人黄文雄的供述。2018年因扶贫就业培训中心运动场项目施工方案变更，新增五峰公共体育运动场项目，并再次招标。沈启浩通过尹某（另案处理）借用湖北广丰宝源建设工程公司、湖北金华星建设工程有限公司、宜昌中闰工程建设有限公司、湖北众泰建设工程有限公司、宜昌润都建设工程有限公司、五峰立达建设工程有限责任公司、五峰德顺建设有限公司、湖北金某2天建设工程有限公司等多家公司资质参加招投标。王蓉直接或通过尹某给围标公司支付了8.5万元投标费。后沈启浩借用的广丰宝源建设工程公司以24736369元的报价中标该项目。现该项目尚未完工。经鉴定，该工程非法获利254.3万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人孔某、王某7、严某、宁某2、张某1刘某9、胡某5、黄某4、张某8、张某13、曾某6、姚某、谢某5、王某8的证言。（2）五峰县公共资源交易中心提供的招投标资料、五峰公共体育运动场项目招投标资料。（3）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（4）被告人黄文雄、王蓉的供述，同案人尹某（另案处理）的供述。4、2017年5月，五峰县2015年第一批棚户区改造项目（虎头垴小区12#楼及室外工程）开始招标。被告人沈启浩、李振得知后有意合伙承揽该工程，二人商定由李振借用多家公司资质围标。李振借用宜昌富江建设工程有限公司、湖北华夏宏宇建设有限公司、湖北领驭建设有限公司、宜都市兴宜建筑工程有限公司、湖北广丰宝源建设工程公司、五峰立达建设工程有限责任公司、武汉鑫景建筑工程有限公司等多家公司资质参与围标。后沈启浩、李振借用的宜昌富江建设工程有限公司以3359146元的报价中标该项目。2019年3月该项目竣工，该工程决算价为4732714元。经鉴定，该工程非法获利459073元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人李某17、李某15、孔某、张某8、张某1田某6、王某6、王某9、朱某6、王某1房某、李某14的证言。（2）五峰县公共资源交易中心提供的招投标文件。（3）宜昌富江公司提供的虎头垴12#工程相关工程资料。（4）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（5）被告人黄文雄、李振的供述。5、2018年6月，五峰县仁和坪镇生活污水处理项目（市政管网）开始招标。沈启浩联系尹某借用湖北广丰宝源建设公司、品胜源建设公司、湖北众泰建设工程有限公司、湖北金某2天建设工程有限公司、五峰德顺建设有限公司、湖北金华星建设工程有限公司等多家公司资质参与围标。被告人王蓉通过尹某给围标公司支付了5.44万元投标费。后沈启浩借用的湖北品胜源建设有限公司以3397220元的报价中标。沈启浩安排黄文雄现场进行施工管理。现该项目已完工，尚未结算。经鉴定，该工程非法获利202480元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人向某5、周某5、刘某10、张某1刘某9、胡某5、孔某、张某13、曾某6、黄某4、姚某、李某18的证言。（2）招投标相关文件。（3）被告人王蓉尾号为2544的银行卡交易流水。（4）同案人尹某提供的资质费用支付明细及微信交易明细。（5）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（6）被告人邹小玲、黄文雄、同案人尹某、戴某、王蓉的供述。6、2018年4月，五峰县采花乡生活污水处理项目（土建工程）开始招标。被告人沈启浩、陈文华商定借用多家公司资质围标。陈文华通过李某17（另案处理）借用湖北广丰宝源建设工程公司、湖北智坤建设工程有限公司、湖北德通建设工程有限公司等公司资质参与了招投标。王蓉通过李某17给围标公司支付了7.47万元投标费（含湾潭镇、仁和坪镇项目）。沈启浩、陈文华借用的湖北广丰宝源建设公司以1417501元的报价中标。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人孔某、阮某、陈某3、谭某3、向某9、孙某2、蔡某2的证言。（2）五峰县公共资源交易中心提供的采花乡污水处理工程（土建和市政管网）招投标资料。（3）采花乡财政所提供的工程款支付资料。（4）同案人李某17（另案处理）银行卡交易流水。（5）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（6）被告人邹小玲、同案人李某17（另案处理）、戴某（另案处理）、王蓉、陈文华的供述。2018年6月，采花乡生活污水处理项目（市政管网）开始招投标。沈启浩通过尹某借用湖北广丰宝源建设工程公司、湖北众泰建设工程有限公司、宜昌中闰工程建设有限公司、湖北晟弘工程有限公司、湖北金华星建设工程有限公司、湖北品胜源建设工程有限公司等多家公司资质参与围标。沈启浩借用的湖北众泰建设工程有限公司以7515406元的报价中标。中标后沈启浩安排陈文华现场进行施工管理。现该项目已完工，尚未结算。经鉴定，该工程非法获利500894元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人张某1刘某9、周某5、冯某3、胡某5、孔某、黄某4、谢某5的证言。（2）五峰县采花乡公开招标污水治理市政管网工程招投标资料，众泰建设、中闰、晟弘、品胜源、金华星、广丰宝源、华某参与投标，湖北众泰建设以7515406.90元中标，项目经理为胡某5。（3）五峰县公安局协助冻结财产通知书及回执。（4）同案人尹某尾号为7020的银行卡交易流水。（5）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（6）被告人邹小玲、黄文雄、戴某（另案处理）、尹某（另案处理）、陈文华的供述。7、2018年4月，五峰县湾潭镇生活污水处理项目（土建工程）开始招标。被告人沈启浩、陈文华商定合伙承揽该项目，由陈文华借用多家公司资质围标。陈文华通过李某17等人借用湖北金华星建筑有限公司、湖北鑫民建筑工程有限公司、湖北雅华建筑安装有限公司、湖北广丰宝源建设工程有限公司等公司资质参加投标。王蓉通过李某17给围标公司支付了7.47万元投标费（含采花乡、仁和坪镇项目）。后沈启浩、陈文华借用的湖北金华星建筑有限公司以1536450元的报价中标该项目。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人孙某2、张某1黄某4、石某、孔某、覃某2、向某6的证言。（2）五峰县公共资源交易中心提供的湾潭镇污水处理项目土建工程招投标资料，湾潭镇政府提供的工程款拨付、支付凭证等工程款支付资料。（3）王蓉银行卡交易流水。（4）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（5）证人邹小玲、戴某（另案处理）、李某17（另案处理）、王蓉、陈文华的供述。2018年6月，五峰县湾潭镇生活污水处理项目（市政管网）开始招标。沈启浩通过尹某借用湖北广丰宝源建设工程公司、湖北金华星建筑工程有限公司、湖北众泰建设工程有限公司、湖北金某2天建设工程有限公司、五峰德顺建设有限公司、湖北乡友建设有限公司等公司资质参加招投标。被告人王蓉通过尹某给围标公司支付了12.25万元投标费。沈启浩借用资质的五峰德顺建设有限公司以5736999元报价中标。沈启浩安排何娇等人现场进行施工管理，后因设计方案更改该项目重新招标由湖北品胜源建设有限公司以9406262元的报价中标。湖北品胜源建设有限公司并未实际施工，仍由沈启浩继续安排何娇等人现场进行施工，该项目尚未完工。经鉴定，该工程非法获利746750元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人孔某、张某13、曾某6、张某1刘某9、胡某5、姚某、黄某4、罗某3、向某9、向某6的证言。（2）湾潭镇污水处理管网项目招标资料，证实永烨建设、金华星、乡友、生态山水、德顺、皓月、昱鑫、金某2天广丰宝源、众泰10家公司投标，德顺公司以5736999.19元中标。（3）王蓉银行卡交易流水。（4）湾潭镇污水治理市政管网工程资质费用支付明细及尹某、姚某、刘某9微信交易明细。（5）同案人尹某、刘某9、姚某提供的微信交易明细。（6）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（7）被告人何娇、邹小玲、尹某（另案处理）、王蓉的供述。8、2018年1月，五峰县民族工业园幼儿园建设项目开始招标，被告人沈启浩、陈文华商定借用资质围标该项目。沈启浩、陈文华通过邹某4（另案处理）等人借用湖北雅华建筑有限公司、湖北广丰宝源建设工程有限公司、宜昌明泰建设有限公司、湖北广建建筑有限公司、湖北明某建筑有限公司、武汉顺发昌建设工程有限公司、湖北正浩建设集团有限公司、湖北龙奇成建设有限公司、宜都远发建筑有限公司等多家公司资质参与围标。沈启浩、陈文华借用的湖北雅华建筑有限公司以9831154元的报价中标。沈启浩安排张明洋等人进行现场施工管理。现该项目已完工，尚未结算。经鉴定，该工程非法获利109.34万元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人孙某2、龚某2、熊某4、李某19、戴某、孔某、郭某3、何某1、张某1李某20、徐某3、李某21、刘某11、朱某7的证言。（2）五峰县公共资源交易中心、湖北雅华建筑公司提供的幼儿园项目招投标资料。（3）湖北雅华提供的工程款结算清单、五峰县教育局提供的五峰幼儿园项目的工程款支付情况、湖北雅华建筑安装有限公司宜昌分公司提供的五峰幼儿园项目的建设工程施工合同、增值税专用发票、工程款支付明细、抵扣税款资料等。（4）邹祖均(邹某4父亲)尾号为5724的建行卡交易明细；邹某4的微信支付交易明细、熊某4的微信支付交易明细及电话号码截图、陈某7的建设银行个人交易明细。（5）龚某2的辨认笔录、微信支付交易明细。（6）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（7）同案人邹某4（另案处理）、被告人陈文华的供述。（八）虚开增值税专用发票的事实2017年，被告人沈启浩、陈文华借用河北通阳路桥有限公司、河南永吉路桥发展有限公司资质中标了241国道改造路基工程一、二标段。2018年10月，陈文华在征得沈启浩同意后，找到松滋市晶鑫建筑材料厂负责人王某11（另案处理），两人商定虚构砂石料交易，以松滋市晶鑫建筑材料厂名义为陈文华提供增值税专用发票，王某11按照5%收取费用。2018年10月16日，松滋市晶鑫建筑材料厂以购买砂石料的名义向河南永吉路桥发展有限公司虚开增值税专用发票1张，税额24466.02元，税价合计84万元；2019年4月22日、5月20日，以购买砂石料的名义向河北通阳路桥有限公司虚开增值税专用发票2张，税额61165.05元，税价合计210万元。河北通阳路桥有限公司、河南永吉路桥发展有限公司收到上述发票后，计入工程建设成本并抵扣税款。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人李某5、杜某2、张某16、熊某5、姬某、张某17的证言。（2）被告人陈文华等人、证人杜某2等人的户籍信息。（3）松滋晶鑫建筑材料厂营业执照、法人代表张某16身份证复印件、代开票申报单。（4）证人熊某5提供的湖北增值税专用发票复印件2张、发票认证结果清单及发票查询结果。（5）松滋晶鑫建筑材料厂对公账户交易明细。（6）证人王某11提供的松滋晶鑫建筑材料厂账户明细。（7）湖北增值税专用发票复印件。（8）证人姬某提供的记账凭证和增值税发票复印件。（9）被告人邹小玲、同案人王某11（另案处理）、陈文华的供述。（九）故意销毁会计凭证的事实2019年7月，被告人李振得知长阳土家族自治县公安机关在调查被告人沈启浩相关案件，为逃避法律追究，征得沈启浩同意后欲将“五峰土家族自治县2015年第一批棚户区改造项目虎头垴小区12#楼及室外工程”、“五峰土家族自治县桥河社区居委会虎头垴村民安置小区1#-9#工程”、“五峰土家族自治县大丽寨棚户区改造工程”三个项目的会计凭证销毁。同年7月31日，被告人李振、黄文雄、邹小玲在邹小玲办公室内用碎纸机将上述三个工程项目的帐目销毁，帐目价值40566441元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人李某2李某23的证言。（2）被告人邹小玲等人、证人李某22等人的身份信息。（3）销售单2张、增值税发票1张、手工记账单1张。（4）辨认笔录。（5）被告人邹小玲提供的销毁的虎头垴1#-9#、虎头垴12#、大丽寨五期费用明细表。（6）被告人邹小玲、李振、黄文雄的供述。三、关于被告人个人实施的犯罪事实（一）敲诈勒索、非法拘禁的事实2013年7月，被告人张廷喜认为情人文某2与被害人易某1有不正当男女关系，多次质问易某1，并对其进行威胁、殴打。2013年8月3日晚，被告人张廷喜指使郭某1打电话将易某1骗至五峰渔洋关客运站门前，张廷喜、郭某1、刘某16（另案处理）将易某1强行拉上鄂Ｅ×××**汽车进行殴打，并将其带至柴埠溪大峡谷一石场。三人让易某1跪在水中，轮番对其进行殴打，郭某1还威胁要将易某1丢入河中，将其手砸废。张廷喜向易某1索要2万元钱，易某1被迫写下一张2万元欠条后，张廷喜等人才放其离开。同年8月5日上午，易某1将2万元现金交张廷喜等人。事后，张廷喜、郭某1、刘某16将2万元瓜分，张廷喜、郭某1各分得8000元，刘某16分得4000元。之后张廷喜等人仍不罢休，继续限制易某1人身自由，驾车将其带至五峰县柴埠溪风景区天天农家乐。张廷喜、郭某1、刘某16在天天农家乐客房对易某1拳打脚踢。文某2来后，又强迫易某1跪在地上，对其进行殴打，时间长达数小时。2013年9月4日，易某1到五峰县渔洋关派出所报案后，张廷喜退还易某12万元钱，并赔偿3000元医疗费。易某1便谎称没有被敲诈，到渔洋关派出所撤销了案件。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人易某1的陈述。（2）证人文某2、唐某6、文某3、颜某、杨某9、彭某2、向某7的证言。（3）五峰县公安局渔洋关派出所接处警登记表、立案决定书、撤案决定书、询问笔录等。（4）被害人易某1指认案发现场照片、案发现场方位图。（5）被害人易某1、证人唐某6等人的身份资料。（6）同案人刘某16（另案处理）的证言。（7）同案人郭某1（另案处理）的证言。（8）被告人张廷喜的供述。（二）过失致人死亡、妨害作证、包庇的事实2007年1月17日，被告人张廷贵、张廷喜与毛某2、杨某6等人到五峰县渔洋关镇鞍山村7组狩猎。在围捕野猪过程中，张廷贵持双管猎枪在村民赵吉州屋后田边蹲守，野猪出现后，张廷贵向野猪连射两枪，其中一粒弹丸击中被害人詹某1左胸部，致使詹某1当场死亡。经法医学鉴定詹某1系生前被他人远距离发射的霰弹所击中，大量失血休克而死。案发后，张廷贵指使张廷喜顶包，去公安机关投案，并教唆毛某2、杨某6向公安机关提供伪证。在公安机关调查时毛某2、杨某6均谎称系张廷喜打猎时持枪误杀詹某1。2008年，五峰县公安局以张廷喜涉嫌过失致人死亡罪向五峰县人民检察院移送审查起诉。五峰县人民检察院对张廷喜作相对不起诉处理。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人李某24、杨某6、毛某2、詹某2、詹某3、向某8的证言。（2）五峰县人民检察院2007年度该案侦查、审查起诉工作内卷及现场勘查和尸体检验笔录、现场照片、持枪证等书证。（3）被害人詹某1、被告人张廷贵等人、证人李某24等人的身份证明。（4）宜昌市公安局刑事科学技术尸体检验报告书。（5）被告人张廷贵、张廷喜的供述。（三）寻衅滋事的事实2011年，被害人钟某2租用张明洋的轿车发生交通事故导致车辆损坏，一直没有赔偿。同年9月17日，被告人张明洋及李某4、邓某4（另案处理）、刘某4（另案处理）见钟某2在五峰县五峰镇巧巧宾馆附近麻将馆打麻将，张明洋认为其有钱打麻将没有钱赔偿，便将钟某2喊至附近巷内，张明洋等四人对钟某2实施殴打，致其锁骨骨折。经鉴定，钟某2损伤程度为轻伤。钟某2报案后，五峰县公安局以故意伤害罪立案侦查，经调解，张明洋赔偿了损失并达成和解，五峰县公安局遂作撤案处理。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）被害人钟某2的陈述。（2）证人何某2、何某3的证言。（3）2011年接处警工作登记表、调解协议书、撤销案件通知书。（4）五峰县人民医院住院志、X光诊断报告。（5）申请书、调解协议书、收条。（6）被害人钟某2、被告人张明洋、证人何某2等人的身份信息。（7）宜昌市公安局法医学人体损伤程度鉴定书。（8）同案人李某4、刘某4、邓某4、被告人张明洋的供述。（四）串通投标的事实1、2014年9月，五峰县桥河社区居委会虎头垴村民安置小区（1#-9#）工程开始招标。被告人李振通过李某17借用湖北鹏程建筑有限公司、湖北广建建筑有限公司、武汉市黄陂建筑集团有限公司、至高建设集团有限公司、湖北天宇建设有限公司等多家公司资质参与围标。李振借用的武汉市黄陂建筑集团有限公司以23683134元的报价中标。后该公司因故主动放弃，由第二中标候选公司湖北天宇建设有限公司以24111330元中标。中标后李振、沈启浩合伙承建，李振负责现场施工，沈启浩安排黄文雄管理工程材料、邹小玲管理财务。该工程现已完工，工程结算价33494532元。经鉴定，该工程非法获利5371175元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人邓某3、蔡某3、覃某3、付某4、张某18、宋某3、王某6、郑某、刘某12、刘某11、张某1田某6、李某17的证言。（2）五峰公共资源交易中心提供的五峰县桥河社区居委会虎头垴安置小区（1#-9#）工程招投标资料。（3）湖北天宇公司提供的虎头垴1#-9#工程的工程财务资料、洋虎公司提供的虎头垴1#-9#工程结算资料。（4）李某17的银行交易流水。（5）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（6）虎头垴1#-9#项目（综合标）电子数据光盘。（7）被告人李振的供述。2、2017年5月，241国道五峰县白果树至狗头井段改扩建工程一、二标段开始招标。被告人陈文华通过李某28（另案处理）、陈某2等人借用河北通阳路桥有限公司、河南永吉路桥发展有限公司、河南广某建设集团有限公司、河南基安建设工程有限公司、河南省地矿建设工程（集团）有限公司等多家公司资质参与围标。李某28借用的河北通阳路桥有限公司以10822635元的报价中标一标段，陈某2借用的河南永吉路桥发展有限公司以10604533元的报价中标二标段。该项目围标成功后，陈文华邀约沈启浩投资该项目，沈启浩安排王蓉支付李某28170万元“围标”费用后，李某28主动退出。目前工程已完工，尚未结算。经鉴定，该工程非法获利2360418元。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人陈某2、李某25、许某、姬某、熊某5、张某17、余某3、王某12、侯某、望春芳、刘某13、乐某的证言。（2）五峰县公共资源交易中心招投标文件、五峰绕城建设指挥部提供的《合同协议书》《参见单位明细》。（3）五峰县国道绕城线建设指挥部提供的预扣质保金明细、记账凭证、河北通阳及河南永吉项目部成立文件、施工合同、工程计量文件。（4）河南永吉路桥公司提供的《工程项目内部承包经营合同》。（5）河北通阳提供的投标保证金支付明细、工程款结算资料和241国道改扩建项目资料。（6）陈某2尾号为2911的银行账户流水。（7）鄂诚会鉴字（2020）第190号司法会计鉴定意见书。（8）同案人李某28（另案处理）、被告人陈文华的供述。（五）非法持有枪支的事实2019年，张廷喜在五峰县未取得民用枪支持枪资格。同年11月2日，公安机关在张廷喜驾驶的鄂Ｅ×××**皮卡车搜查出小口径步枪一支、运动长弹52发，同时在其家中搜查出霰弹枪子弹4枚、瞄准镜1个等物品。经鉴定，扣押并送检的疑似枪支是以火药为动力发射弹丸，认定为枪支；52发疑似子弹均认定为弹药。上述事实，有经庭审举证、质证，予以采信的下列证据证实：（1）证人张某19的证言。（2）接处警工作登记表、归案经过、商请移送案件函、随案移送清单、批准逮捕决定书等诉讼文书。（3）五峰县公安局出具的情况说明、民用枪支年度审验通报。（4）接受证据清单、淘宝网购物交易单截图、枪支照片、枪支及热成像仪照片。（5）现场勘验笔录、搜查笔录3份及扣押的枪支子弹照片、指认扣押物品照片。（6）宜昌市公安司法鉴定中心鉴定书。（7）被告人张廷贵、张廷喜的供述。案发后，长阳县公安局依法冻结被告人沈启浩等人及其家属银行账户资金、冻结被告人沈启浩等人持有的公司股权、债权及理财产品；扣押王蓉、曾红的部分人民币、港币；冻结沈启浩等人未结工程款；查封沈启浩等人及其家属房产、商铺及车辆等（具体见附件查封扣押冻结财产清单）。同时认定，被告人伍学文系主动到公安机关投案，被告人刘章俊、覃德政、黄文雄经电话通知到案，被告人沈启浩、王蓉、赵城、曾红、张明洋、万鹏程、颜淦、何娇、陈亮、陈文华、张廷喜、张廷贵、周玉林、唐志成、周巧迷、周凯、李振、邹小玲系被抓获归案。被告人王蓉、赵城、曾红、张明洋、万鹏程、颜淦、伍学文、何娇、陈亮、陈文华、张廷喜、张廷贵、周玉林、刘章俊、唐志成、周巧迷、周凯、覃德政、黄文雄、李振、邹小玲自愿认罪认罚，且签字具结。邹小玲预缴罚金5万元；黄文雄预缴罚金10万元，退缴违法所得20万元；李振预交罚金15万元，退缴违法所得11万元；刘章俊预缴罚金2万元；张廷贵预缴罚金2万元；张廷喜预缴罚金5万元；唐志成预缴罚金2万元；陈文华预缴罚金25万元；周凯预缴罚金1万元；伍学文预缴罚金1万元；覃德政预交罚金2万元；曾红预交罚金10万元。被告人周凯、伍学文系累犯，被告人周巧迷、周玉林、唐志成、张廷贵曾因犯罪受到刑罚处罚。上述事实，有经庭审举证、质证，予以认定的下列证据证实：公安机关出具的扣押财产清单及各被告人到案经过、认罪认罚具结书、刑事判决书、谅解书、在押人员羁押表现、被告人邹小玲、黄文雄、刘章俊、张廷贵、张廷喜、唐志成、陈文华、周凯、伍学文、李振、覃德政、曾红等人预缴罚金及黄文雄、李振退缴违法所得的凭证等相关书证。长阳土家族自治县人民法院认为，被告人沈启浩、王蓉、赵城、曾红、张明洋、万鹏程、颜淦、伍学文、何娇、陈亮、陈文华、张廷喜、张廷贵、周玉林、刘章俊、唐志成、周巧迷、周凯、覃德政、黄文雄、李振、邹小玲形成较稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在五峰形成重大影响，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序，该犯罪组织应依法认定为黑社会性质组织。该组织的组织者、领导者沈启浩及其成员为了组织利益，以营利为目的开设赌场，情节严重；持械聚众斗殴，作案2起；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，作案5起；随意殴打、追逐、拦截、恐吓他人，破坏社会秩序，情节严重，寻衅滋事作案10起；非法侵入他人住宅，作案2起；串通投标报价，损害招标人利益，情节严重；虚开增值税专用发票；故意销毁会计凭证，情节严重。被告人沈启浩作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪，开设赌场罪，聚众斗殴罪，敲诈勒索罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪，非法侵入住宅罪，串通投标罪，虚开增值税专用发票罪，故意销毁会计凭证罪。被告人赵城积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场；指使、伙同组织成员持械聚众斗殴，作案2起；指使、伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额巨大；指使、伙同组织成员非法拘禁他人，作案4起；指使、伙同组织成员随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，作案4起；指使组织成员非法侵入他人住宅，作案2起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人王蓉积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场；参与敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，参与作案1起；追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，参与作案1起；参与串通投标报价，损害招标人利益，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、串通投标罪。被告人曾红积极参加黑社会性质组织；指使、伙同组织成员随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，作案3起；伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额巨大。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人张明洋积极参加黑社会性质组织；伙同组织成员持械聚众斗殴，作案2起；敲诈勒索他人财物，数额较大；伙同组织成员或他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，作案3起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人万鹏程积极参加黑社会性质组织；持械聚众斗殴，参与作案2起；参与敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，参与作案2起；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，参与作案3起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人颜淦积极参加黑社会性质组织；持械聚众斗殴，参与作案2起；非法拘禁他人，参与作案1起；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，参与作案3起；非法侵入他人住宅，参与作案1起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人伍学文积极参加黑社会性质组织；参与敲诈勒索他人财物，数额巨大；参与非法拘禁他人，作案1起；参与随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，作案2起；参与非法侵入他人住宅，作案1起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人何娇积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，参与作案1起；随意殴打他人，情节恶劣，参与作案1起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人陈亮积极参加黑社会性质组织；开设赌场；伙同组织成员随意殴打他人，情节恶劣，作案2起，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人陈文华积极参加黑社会性质组织；伙同组织成员或他人实施串通投标报价，损害招标人利益，情节严重；虚开增值税专用发票。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪。被告人张廷喜参加黑社会性质组织；伙同组织成员随意殴打他人，情节恶劣，参与作案1起；违反枪支管理规定，非法持有枪支；敲诈勒索他人财物，数额较大；非法拘禁他人，作案1起；对明知是犯罪的人而作假证明包庇。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、包庇罪。被告人张廷贵参加黑社会性质组织；伙同组织成员随意殴打他人，情节恶劣；过失致一人死亡；指使他人作伪证。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、过失致人死亡罪、妨害作证罪。被告人周玉林参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，参与作案1起；敲诈勒索他人财物，数额较大。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人刘章俊参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，参与作案1起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人唐志成参加黑社会性质组织；强拿硬要他人财物，情节严重，参与作案1起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人周凯参加黑社会性质组织；伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额较大；非法拘禁他人，参与作案2起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人周巧迷参加黑社会性质组织；伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额较大；非法拘禁他人，参与作案2起；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，参与作案2起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人覃德政参加黑社会性质组织；持械聚众斗殴，参与作案1起；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，参与作案2起。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪。被告人黄文雄参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣，参与作案1起；伙同组织成员串通投标报价，损害招标人利益，情节严重；伙同组织成员故意销毁会计凭证，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人李振参加黑社会性质组织；伙同组织成员或他人串通投标报价，损害招标人利益，情节严重；伙同组织成员故意销毁会计凭证，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、故意销毁会计凭证罪。被告人邹小玲参加黑社会性质组织；参与故意销毁会计凭证，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、故意销毁会计凭证罪。上述被告人均为一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王蓉、万鹏程、颜淦、伍学文、周玉林、唐志成、周巧迷、周凯、覃德政、李振、黄文雄、邹小玲在各自参加的共同犯罪中起次要作用；被告人赵城在开设赌场犯罪中起次要作用；被告人张明洋在聚众斗殴犯罪、对付某2寻衅滋事犯罪中起次要作用；被告人何娇在非法拘禁犯罪中起次要作用；被告人陈亮、张廷喜、张廷贵在寻衅滋事刘某2等人犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。在二起聚众斗殴犯罪过程中，被告人赵城、万鹏程、颜淦、覃德政、张明洋均自动放弃犯罪，系犯罪中止，依法应当减轻处罚。被告人伍学文主动向公安机关投案；被告人刘章俊、覃德政、黄文雄经电话通知到案，视为自动投案，四人均如实供述犯罪事实，构成自首，依法可从轻、减轻处罚。被告人赵城、张明洋、颜淦、何娇、万鹏程、李振、邹小玲、黄文雄、周玉林、周凯、周巧迷、陈文华、唐志成、张廷贵归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人何娇、周凯、张廷喜、张廷贵取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。除被告人沈启浩外，王蓉等二十一名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人伍学文、周凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人唐志成、周巧迷、周凯、张廷贵、周玉林有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人周玉林在犯故意伤害罪缓刑考验期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。据此，判决如下：一、被告人沈启浩犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人赵城犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十七年，并处没收个人全部财产。三、被告人王蓉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑七年，并处没收个人全部财产。四、被告人曾红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五十三万元。五、被告人张明洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五十二万元。六、被告人万鹏程犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万元。七、被告人颜淦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。八、被告人伍学文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。九、被告人何娇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。十、被告人陈亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十三万元。十一、被告人陈文华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。十二、被告人张廷喜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑八个月；犯包庇罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。十三、被告人周玉林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；撤销五峰土家族自治县人民法院（2017）鄂0529刑初6号刑事判决对周玉林犯故意伤害罪的缓刑执行部分，执行原判有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。十四、被告人刘章俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十五、被告人唐志成犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十六、被告人周巧迷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十七、被告人周凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。十八、被告人覃德政犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十九、被告人张廷贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑一年；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。二十、被告人黄文雄犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。二十一、被告人李振犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。二十二、被告人邹小玲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。二十三、追缴被告人沈启浩与王蓉的违法所得人民币7324280.49元、赵城的违法所得人民币275650元、张明洋的违法所得人民币25000元、曾红的违法所得人民币70000元、陈亮的违法所得人民币200000元、周玉林的违法所得人民币5000元、周凯的违法所得人民币800元、周巧迷的违法所得人民币500元、陈文华的违法所得人民币364466.67元（尚未实际分得）、李振的违法所得人民币3492277.72元（已退缴110000元）、黄文雄的违法所得人民币200000元（已退缴），退赔被害人损失后余款上缴国库。从第三人处扣押的涉案违法所得3381657元，予以追缴，上缴国库。二十四、责令被告人退赔以下被害人损失：1.被告人沈启浩、王蓉共同退赔被害人李某1人民币182万元；2.被告人赵城退赔被害人唐某1人民币34200元、宋某2人民币31100元、朱某2人民币56350元、谭某1人民币133000元；3.被告人张明洋退赔被害人魏某1人民币25000元；4.被告人曾红退赔被害人杨某1人民币70000元；5.被告人周玉林退赔被害人钟某1人民币5000元；6.被告人赵城、周凯、周巧迷共同退赔被害人黄某1人民币22300元。二十五、对公安机关查封、扣押、冻结相关被告人的财产，依法处理。上诉人沈启浩不服一审法院作出的判决，提出上诉称：1、本案不符合黑社会性质犯罪的组织特征。认定2005年黑社会性质犯罪组织成立不实，主要成员加入时间不明，人员关系、层级与客观情况不符，本案无组织领导者，无固定成员，归纳的组织纪律和规约不客观，组织与成员之间没有提供非法经济支持，无行为特征和非法控制特征。其与赵城之间关系并不密切。2、四起开设赌场罪中的三起其不是主导开设赌场的组织者，且距今十余年均超过追诉时效。第二起聚众斗殴罪与其无关，且没有发生斗殴事实，没有造成危害后果。敲诈勒索李某1案实际借款数据不清，未采取任何过激行为，均为李某1自愿。钟某1被敲诈勒索案其不知情。认定其参与的三起寻衅滋事罪不符合寻衅滋事罪的入罪标准。虚开增值税专用发票是为与中标公司内部进行结算，并不是为了偷逃税款，没有犯罪的故意，其未直接参与。李振、黄文雄、邹小玲销毁的资料中不包括具有会计意见的会计账簿和凭证，不构成犯罪，且其不知情，不应当承担责任。一审判决没收其在五峰高效矿业有限公司的股份是错误的，也不应没收其全部财产。请求二审法院改判其不构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚开增值税专用发票罪、故意销毁会计凭证罪，请求二审法院改判不予没收、追缴五峰蓝星矿业有限公司股权，不予没收、追缴其房产和车辆。辩护人提出：1、沈启浩不构成组织、领导黑社会性质组织罪。本案不符合组织特征，2005年组织成立不是事实，组织的形成发展过程不清晰，结构松散，一审判决归纳的组织纪律和规约不客观。不符合经济特征，没有统一的收入和分配机制，组织和成员之间没有非法的经济支持。不符合行为特征，很多犯罪行为沈启浩不知情，暴力特征主要体现在赵城的个人行为上。不符合非法控制特征，认定该组织通过一系列违法犯罪活动称霸一方，在一定区域和行业内，形成非法控制或重大影响没有事实依据。2、两起聚众斗殴罪均未发生斗殴行为，系中止，应当免除处罚，且与沈启浩无关。关于敲诈勒索罪，沈启浩未对李某1采取任何过激的行为，钟某1案沈启浩不知情。非法拘禁罪第二起田某1案与沈启浩无关。关于寻衅滋事罪，毛世宁案与沈启浩无关，刘章俊等人酒后闹事案沈启浩不知情。非法侵入住宅罪沈启浩不是直接参加者，也没有所谓的组织行为。陈文华和邹小玲的行为不构成虚开增值税专用发票罪，工程项目都由陈文华负责，沈启浩并未参与投资，不存在指使陈文华的情形。故意销毁会计凭证罪中销毁的资料不包括会计凭证，沈启浩也不知情。3、本案不具备没收全部财产的法律适用前提，即便由黑恶势力犯罪分子经营企业，从事正常的生产经营活动的企业财产也不能一概认定为赃款赃物予以追缴没收。沈启浩的部分财产与案件无关，不是来源于犯罪所得，不属于赃物，应当返还。4、建议将本案作为恶势力犯罪处理，更符合罪责刑相适应原则。上诉人赵城不服一审法院作出的判决，提出上诉称其并非首要分子，其与沈启浩关系并不密切；敲诈勒索罪部分事实不清楚、证据不充分；沈启浩从未给其安排实际工作，也没有收到过任何工资报酬、分红，组织获利中未取得过非法收益，个人放贷违法所得仅20余万元，附加刑没收财产处罚过重。其辩护人提出一审对赵城量刑畸重，赵城应当认定为从犯，认罪态度好，同时有犯罪中止的情节。黄某1案被指控既构成敲诈勒索罪，又构成非法拘禁罪，宜只定一罪。经审理查明，原判认定的事实清楚，经核实，一审判决所列证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，应予采信。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）沈启浩纠集其他被告人，形成以沈启浩为首要分子的犯罪集团。该集团层级组织严密，有明确的组织者、领导者，有基本固定的骨干成员；该集团有组织地通过各种违法犯罪活动谋取经济利益，形成较强的经济实力从而支撑该组织的运行；该集团以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、危害一方，严重破坏了五峰当地的经济、社会生活秩序，应被认定为黑社会性质组织。上诉人（原审被告人）沈启浩、王蓉、赵城、原审被告人张明洋、曾红、万鹏程、颜淦、伍学文、何娇、陈亮、陈文华、张廷喜、张廷贵、周玉林、刘章俊、唐志成、周巧迷、周凯、覃德政、黄文雄、李振、邹小玲的行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。在该犯罪集团中，被告人沈启浩系首要分子，被告人王蓉、赵城、张明洋、曾红系骨干成员，被告人万鹏程、颜淦、伍学文、何娇、陈亮、陈文华系积极参加者，被告人张廷喜、张廷贵、周玉林、刘章俊、唐志成、周巧迷、周凯、覃德政、黄文雄、李振、邹小玲系一般参加者。上诉人沈启浩系黑社会性质组织首要分子，其行为已经构成组织、领导黑社会性质组织罪；以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；随意殴打、追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪；非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；让他人为自己虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪；故意销毁会计凭证，情节严重，其行为已构成故意销毁会计凭证罪。沈启浩系黑社会性质组织的组织、领导者，应当按照集团所犯全部罪行处罚。上诉人赵城积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；指使、伙同组织成员持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；指使、伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；指使、伙同组织成员非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；指使、伙同组织成员随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；指使组织成员非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人赵城在开设赌场犯罪中起次要作用，依法从轻处罚。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。被告人王蓉积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；参与敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；参与串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪。被告人曾红积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；指使、伙同组织成员随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人张明洋积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同组织成员持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；伙同组织成员或他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人张明洋在聚众斗殴犯罪、对付某2寻衅滋事犯罪中起次要作用，依法从轻处罚。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。被告人万鹏程积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；参与敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。被告人颜淦积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；非法侵入他人住宅，参与作案1起，其行为已构成非法侵入住宅罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。被告人伍学文积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；参与非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；参与随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；参与非法侵入他人住宅，作案1起，其行为已构成非法侵入住宅罪。伍学文系累犯，依法从重处罚。被告人何娇积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人何娇在非法拘禁犯罪中起次要作用，依法从轻处罚。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈亮积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；伙同组织成员随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人陈亮在寻衅滋事刘某2等人犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人陈文华积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同组织成员或他人实施串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪；让他人为自己虚开增值税专用发票，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。被告人张廷喜参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同组织成员随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；对明知是犯罪的人而作假证明包庇，其行为已构成包庇罪。被告人张廷喜在寻衅滋事刘某2等人犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人张廷贵参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同组织成员随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；过失致一人死亡，其行为已构成过失致人死亡罪；指使他人作伪证，其行为已构成妨害作证罪。被告人张廷贵在寻衅滋事刘某2等人犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人周玉林参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。有犯罪前科，酌情从重处罚。在犯故意伤害罪缓刑考验期内，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人刘章俊参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。刘章俊系自首，依法从轻处罚。被告人唐志成参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人周凯参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。周凯系累犯，依法从重处罚。有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人周巧迷参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同组织成员敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人覃德政参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；持械聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。系自首，依法从轻处罚。被告人黄文雄参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；伙同组织成员串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪；伙同组织成员故意销毁会计凭证，情节严重，其行为已构成故意销毁会计凭证罪。系自首，依法从轻处罚。被告人李振参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；伙同组织成员或他人串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪；伙同组织成员故意销毁会计凭证，情节严重，其行为已构成故意销毁会计凭证罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。被告人邹小玲参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与故意销毁会计凭证，情节严重，其行为已构成故意销毁会计凭证罪。归案后如实供述基本犯罪事实，依法从轻处罚。上述被告人均为一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王蓉、万鹏程、颜淦、伍学文、周玉林、唐志成、周巧迷、周凯、覃德政、李振、黄文雄、邹小玲在各自参加的共同犯罪中起次要作用；在二起聚众斗殴犯罪过程中，被告人赵城、万鹏程、颜淦、覃德政、张明洋均自动放弃犯罪，系犯罪中止，依法应当减轻处罚。除被告人沈启浩外，王蓉等二十一名被告人均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。关于上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院评述如下：1、经审查，本院认为涉案犯罪集团符合黑社会性质组织的基本特征。组织特征方面，2005年以沈启浩为首的黑社会性质组织基本形成，继而先后网罗本案其他被告人相继加入组织。该组织形成了一定的层级结构，沈启浩为首要分子，被其他组织成员尊称为“浩哥”，是该组织的组织领导者；赵城、王蓉、张明洋、曾红为该组织的骨干成员，直接听命于沈启浩；万鹏程、颜淦、伍学文、何娇、陈亮、陈文华为积极参加者，多次积极参加组织的违法犯罪活动；其余被告人为一般参加者。赵城手下有伍学文、万鹏程、颜淦、周凯、周巧迷、覃德政等人，张明洋手下有唐志成等人。该组织虽无成文规定，但在发展过程中形成了对上服从、不准吸毒、视办事成功与否实施奖惩等不成文的组织规约和组织惯例，为组织内部成员认可与遵从。经济特征方面，该组织通过开设赌场、非法放贷、经营矿山、承揽建筑工程等手段牟取巨额经济利益，其部分获利用于支持组织及其成员进行违法犯罪活动和组织的发展。行为特征方面，该组织以暴力、威胁等手段，有组织的多次实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、串通投标、非法持有枪支、虚开增值税专用发票、故意销毁会计凭证等44起犯罪活动及25起违法活动，共造成27人受伤。该组织利用组织恶名，在实施放高利贷、非法索债等过程中，通过骚扰、威胁、恐吓等方式使多名被害人产生恐惧心理从而就范。危害性特征方面，该组织通过不断实施违法犯罪活动，在五峰一定区域和行业内形成非法控制和重大影响。如在地下赌场行业形成非法控制，利用软暴力非法索债致多名被害人被迫离开家乡外出打工，在矿业公司周边利用恶名使群众形成心理恐惧，在利益受到侵害时不敢维护自身合法权利。故本院认为，该犯罪集团已形成黑社会性质组织。2、关于开设赌场犯罪的诉讼时效问题。追诉期限从犯罪之日起计算，如在追诉期间以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。本案所涉开设赌场犯罪虽发生在十几年前，但因沈启浩黑社会性质组织在该罪的追诉期间内不断实施新的犯罪行为，其追诉期限亦多次中断，故该案仍在追诉期限内，应予追究刑事责任。3、因沈启浩系黑社会性质组织的首要分子，应按照集团实施的全部犯罪进行处罚。故对于沈启浩未直接参与、指挥的犯罪活动，只要符合组织利益和组织的犯罪行为惯例，沈启浩即应对该犯罪活动承担刑事责任。4、关于沈启浩及赵城均提出的两人关系并不密切的上诉理由。经审查，赵城系沈启浩的侄女婿；赵城从事放贷沈启浩曾予以指导，并为其提供资金；赵城曾多次受沈启浩指使向他人催讨债务，其实施的多起违法活动均与沈启浩有所关联；赵城手下的万鹏程等被告人均供述赵城系沈启浩手下，赵城在实施违法犯罪活动中亦利用了沈启浩影响力。故本院认为该上诉理由不能成立，不予支持。5、赵城系本案所涉黑社会性质组织的骨干成员，直接听命于沈启浩，多次直接实施犯罪，在聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪中均起到主要作用，不宜认定为从犯。其在开设赌场罪中起次要辅助作用，对其参与的几起犯罪应从轻处罚。6、关于赵城辩护人所提被害人为黄某1的犯罪不应同时构成两个罪名的辩护意见。经审查，被害人黄某1向赵城借款15万元，赵城安排周凯、周巧迷催讨债务，期间曾对黄某1实施滋扰、跟随、限制人身自由的非法行为，共敲诈黄某1二万余元。本院认为，赵城、周凯、周巧迷的犯罪行为虽因非法索债而起，但分别侵犯了财产所有权和人身自由两个不同的法益，故一审法院认定三人的行为分别构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪并无不当。7、全案财产处置均依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》相关规则办理，一审法院处置并无不当。综上，本院对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款及第五款，第三百零三条第二款，第二百九十二条第一款第四项，第二百七十四条，第二百三十八条第一款及第三款，第二百九十三条，第二百四十五条第一款，第一百二十八条第一款，第二百二十三条第一款，第二百零五条第一款，第一百六十二条之一第一款，第二百三十三条，第三百零七条，第三百一十条，第二十四条，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第二款及第三款，第六十九条，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第七十二条第一款及第三款，第七十三条第二款及第三款，第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第一项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项及第四项、第三条第一项、第二项、第五项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马丽娟审判员  吴遵玉审判员  霍 磊二〇二〇年十二月二日法官助理徐强书记员董艳