湖北省黄石市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂02刑终196号原公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。上诉人（原审被告人）郑美玲，女，1995年12月4日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省普宁市，案发前住广东省惠州市惠阳区。2018年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年11月1日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，次日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人张立，湖北太圣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何兰平，女，1990年5月17日出生于湖南省新田县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新田县，案发前住广东省东莞市。2018年12月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，2019年2月1日被批准逮捕，当日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人余月娥，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。原审被告人林俊宏，男，1976年12月11日出生于臺灣省，汉族，大学文化，无业，户籍所在地新北市，案发前住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月27日被抓获，同年9月28日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年11月2日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，次日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。原审被告人袁娜娜，女，1990年6月27日出生于湖南省东安县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省东安县，案发前住广东省惠州市惠阳区。2018年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年11月1日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，次日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。原审被告人吴佐玮，男，1993年3月14日出生于贵州省都匀市，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省都匀市，住贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市。2017年12月10日被重庆市忠县公安局抓获并刑事拘留，2018年1月16日被指定居所监视居住，同月19日在其居所被执行监视居住。2019年6月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万三千元。2018年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年10月18日以妨害信用卡管理罪批准逮捕，当日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。原审被告人陈勇前，男，1993年8月8日出生于贵州省都匀市，布依族，文盲或半文盲，无业，住贵州省都匀市。2018年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年10月18日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，当日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。黄石市黄石港区人民法院审理黄石市黄石港区人民检察院指控原审被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈勇前犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2020年9月15日作出（2019）鄂0202刑初205号刑事判决。原审被告人郑美玲、何兰平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，审理了本案，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2017年3月至2018年9月期间，蔡某昌（另案处理）先后邀约了被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、何兰平，并购进电脑、手机、硬盘、U盘等设施设备，在广东省东莞市常平紫荆花园27栋6楼604室、广东省惠州市惠阳区彩虹城北区1401室和金碧蓝湾小区三栋2404室等地租房，从外号“渴死的鱼”（身份待查）、“阿某”（身份待查）及被告人吴佐玮（网名“火腿肠”）等人处大量购进各类银行卡和U盾，将他人被诈骗的资金通过多级转账、取款、存现等方式进行转移。期间，经被告人吴佐玮介绍，被告人陈勇前于2018年8月中下旬至9月初到四川成都、绵阳等地与胡某（已判决）、杨某（已判决）、卢某（已判决）一同将被害人被骗资金进行取款、存现。经核实，左某、黄某、袁某等304名被害人被人以冒充公检法工作人员或网购平台客服人员等方式诈骗，除被害人吴某的5600元因银行柜员机故障未汇款成功外，上述被害人被骗资金中有22209290.09元直接或经由其他银行账户转入上述团伙所控制的258张银行卡账户中，由该团伙进行转移或取现。其中有108张卡系被告人吴佐玮提供给该团伙，涉及掩饰、隐瞒被害人被骗资金金额为7683893.98元。另查明，上述被害人被骗资金中，于2017年4月至2018年9月被告人袁娜娜参与期间内经由该团伙转移的金额为22009310.09元；2017年5月至2018年9月被告人郑美玲参与期间内经由该团伙转移的金额为21993210.09元；2017年9月至2018年5月被告人何兰平参与期间内经由该团伙转移的金额为11738384.26元；被告人陈勇前参与取现的金额为90000元。2018年9月14日，被告人陈勇前被抓获归案；同年9月17日，被告人吴佐玮被抓获归案，公安机关从吴佐玮处查扣大量银行卡；同年9月27日，公安机关在广东省惠州市惠阳区金碧蓝湾小区3栋2404室抓获了被告人林俊宏，并从该住处查扣了大量手机、银行卡、笔记本电脑、硬盘、U盘、U盾、笔记本等作案工具；同年10月1日，被告人袁娜娜被公安机关抓获归案，袁娜娜到案后告知办案民警其同伙郑美玲所在位置，并愿意配合民警抓获郑美玲；次日，袁娜娜与郑美玲电话联系并将郑美玲约出后民警将郑美玲抓获；同年12月29日，被告人何兰平被抓获。经被告人林俊宏本人要求，公安机关已将林俊宏被抓获时随身扣押的人民币25000元发还给被害人左某。原判认定上述事实的证据有身份证、台湾居民来往大陆通行证、户籍证明、户籍信息表、抓获经过、到案经过、羁押证明、释放证明书、收押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明及公安机关出具的关于郑美玲到案的情况说明、蔡某昌出入境查询情况、搜查证、现场勘查记录、扣押物品、文件清单、林俊宏书写的悔过书及发还清单、刑事判决书、电子物证检查工作记录、银行账户流水明细及公安机关出具的情况说明等书证，证人卢某、胡某、杨某的证言，304名被害人的报案材料及陈述，被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈勇前的供述以及辨认笔录。原判认为，被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈勇前明知是犯罪所得而以在不同银行账户之间频繁划转、帮助他人取现、存现的方式转移犯罪所得，情节严重，六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。六被告人到案后均能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈勇前系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林俊宏退还了部分被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人袁娜娜到案后能配合公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人吴佐玮在重庆市忠县人民法院对其判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有漏罪没有判决，应当对新发现的犯罪作出判决，将前后两个判决实行并罚。据此，判决如下：一、被告人林俊宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人袁娜娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；三、被告人郑美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人吴佐玮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；此前重庆市忠县人民法院对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元，实行数罪并罚后，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万三千元；五、被告人何兰平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人陈勇前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。宣判后，被告人郑美玲上诉提出，原判认定其涉案犯罪金额错误，很多被害人的被骗款项只有部分进入其等操作的银行卡内，老板购入的卡有部分转卖后被别人使用，故不应全部计入其等人的犯罪金额当中；原判对其量刑过重，罚金刑过高。其辩护人提出：郑美玲到案后如实供述，具有坦白情节；在共同犯罪中系从犯；系初犯，且认罪悔罪，请求对郑美玲尽可能从轻处罚。被告人何兰平上诉提出，其入职时对林俊宏等人的行为是犯法的并不知情；原判认定其涉案犯罪金额错误，其在入职后主要负责做饭，只是有时帮忙他们转账，工作内容性质与其他被告人不同，涉案金额应该比其他被告人少许多，林俊宏购入的卡有部分转卖后被别人使用，故不应全部计入其等人的犯罪金额当中。故此，原判对其量刑过重。其辩护人提出：原判认定的犯罪金额仅凭在案现有证据不足以确认，第4起至第304起认定的证据没有形成证据链，不能成立，应当按照“疑点利益归于被告”的原则认定何兰平所涉金额；何兰平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，系初犯，主观恶意小，主动离职，且到案后能认罪、悔罪，如实坦白供述自己的罪行，请求对何兰平在原判基础上进一步从轻处罚。本院二审查明，原判认定事实清楚，证据充分，依法应予确认。本院认为，上诉人郑美玲、何兰平受人邀约伙同原审被告人林俊宏、袁娜娜、吴佐玮、陈勇前等人，对明知是诈骗犯罪的被骗资金以在其团伙所控制下的258张不同银行卡账户之间频繁划转、帮助他人取现、存现的方式转移，该团伙控制下的银行卡总计关联被骗资金金额高达22209290.09元，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判已客观认定各行为人的涉案犯罪金额，有在案电子物证检查工作记录、银行账户流水明细、情况说明等书证，证人卢某、胡某、杨某的证言，304名被害人的报案材料及陈述，六原审被告人的供述及辨认笔录相互综合印证证实，上诉人郑美玲、何兰平的涉案金额亦根据在案证据依法合理予以了客观认定，即2017年5月至2018年9月上诉人郑美玲参与期间内经由该团伙转移的金额为21993210.09元；2017年9月至2018年5月上诉人何兰平参与期间内经由该团伙转移的金额为11738384.26元。上诉人郑美玲、何兰平及其辩护人均提出的关于原判认定郑美玲、何兰平犯罪金额方面的异议及上诉理由、辩护意见不能成立。关于上诉人郑美玲、何兰平及其辩护人均提出郑美玲、何兰平在共同犯罪中系从犯，归案后坦白认罪，系初犯，且认罪悔罪等上诉理由、辩护意见，经查认为，以上法定酌定情节原判已客观认定并在量刑时综合予以考虑，原判基于各原审被告人的犯罪事实、情节、地位作用等，根据罪责刑相适应原则依法衡量裁决，量刑并无明显不当，郑美玲、何兰平上诉请求进一步从轻处罚的事实法律依据不足，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据充分，适用法律准确，审判程序合法。故此，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  习少婷审判员  贾华斐审判员  宾 欣二〇二〇年十二月八日法官助理杨倩书记员喻晶