陕 西 省 延 安 市 中 级 人 民 法 院刑 事 裁 定 书（2020）陕06刑终196号原公诉机关陕西省志丹县人民检察院。上诉人（原审被告人）思海龙，男，1990年11月13日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，陕西省甘泉县人，住延安市宝塔区，系陕西省交通建设集团延延高速冯庄收费站职工，群众，2019年8月22日因涉嫌诈骗罪被志丹县公安局刑事拘留，同年9月25日经志丹县人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。指定辩护人冯春艳，陕西厚朴律师事务所律师。陕西省志丹县人民法院审理陕西省志丹县人民检察院指控的被告人思海龙犯诈骗罪一案，于2020年10月9日作出(2020)陕0625刑初30号刑事判决。被告人思海龙不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，提审被告人，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院经审理查明：一、路某乙被诈骗案2018年8月份，被告人思海龙在其同事的介绍下认识了被害人路某甲，思海龙以给路某乙的儿子路某甲安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取路某乙现金15万元，思海龙将其中的10万元转账给井某某用于找工作，剩余5万元作为自己给路某甲找工作的报酬，井某某给路某甲找工作未果后，将思海龙转账给她的10万元退还，思海龙将井某某退回的钱全部挥霍，至今未退还。二、郭某某被诈骗案2019年6月份，被告人思海龙在用同事郭某某的信用卡消费后得知郭某某要买车，思海龙便将自己在延安市宝塔区启程汽车租赁服务中心租赁的号牌为陕JXXXXX大众迈腾汽车卖给郭某某，从郭某某处得到卖车款4万元，该车在郭某某使用期间，被启程租赁服务中心的老板贺某乙收回，思海龙将4万元车款挥霍，至今未退还。三、高某某被诈骗案2019年3月份，被告人思海龙在同事杨某某的介绍下认识了被害人高某某，思海龙以给高某某安排国家电网系统的工作为由，骗取高某某现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将5万元用来偿还自己的信用卡，至今未退还。四、陈某丙被诈骗案2019年4月份，被告人思海龙在被害人陈某丙所经营的延安市延安祥进汽车租赁中心以每天600元的价格租赁了一辆白色丰田普拉多汽车，随后将该车抵押给了延安市安塞区的蒋某乙用来抵账，经志丹县价格认证中心认证，涉案车辆价值人民币33万元，该车经公安机关追回后，已返还被害人陈某丙。五、李某甲被骗案2018年9月份，被害人李某甲（残疾人）在其门市通过一位女顾客得知被告人思海龙有能力给别人找工作，思海龙以给李某甲的儿子李某乙安排高速公路的正式工作为由，骗取李某甲现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。六、胡某乙被诈骗案2019年1月份，被告人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人胡某乙，思海龙以给胡某乙的女儿胡某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取胡某乙现金12万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。七、韩某乙被诈骗案2019年4月份，被告人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人韩某乙，思海龙以给韩某乙的儿子韩某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取韩某乙现金10万元，但思海龙并未将钱用于给其找工作，反而全部用于自己花销，至今未退还。八、樊某某被诈骗案2019年1月份，被告人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人樊某某，思海龙以给樊某某的妻子贺某甲安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取樊某某现金13万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。九、陈某乙被诈骗案2019年正月，被告人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人陈某乙，思海龙以给陈某乙的儿子陈某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取陈某乙现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十、尹某某被诈骗案2017年11月份，被告人思海龙在王某甲的介绍下认识了被害人尹某某，思海龙以给尹某某的儿子左某甲安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取尹某某现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十一、云某甲被诈骗案2018年古历腊月，被害人云某甲在其三妈宗巧娥五姐的介绍下，认识了被告人思海龙，思海龙以给云某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取云某甲现金10万元，经过一段时间后思海龙未能给云某甲找到工作，在云某甲及其家人的多次催促下，思海龙将10万元全部退还云某甲。2019年2月份，被告人思海龙多次主动打电话联系被害人云某甲，以给云某甲安排乡镇政府或者乡镇派出所的正式工作为由，骗取云某甲现金20万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十二、曹某甲被诈骗案2018年8月份，被告人思海龙在张某丙的介绍下认识了被害人曹某甲，思海龙以给曹某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取曹某甲现金15万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来自己花销，至今未退还。十三、韩某丙被骗案2019年3月份，被告人思海龙在同学刘磊的介绍下认识了韩某丙的丈夫李某庚，思海龙以给韩某丙安排公安系统公务员的工作为由，骗取李某庚的父亲李某辛现金27万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十四、魏某某被诈骗案2018年12月份，被告人思海龙通过在自己住所处的业主微信群发布招聘信息认识了被害人魏某某，思海龙以给魏某某的妻子左某乙、妻弟左陶陶调动工作，给张某戊安排延安大唐电厂的工作为由，骗取魏某某现金14万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十五、苏某某被诈骗案2018年9月份，被害人苏某某经刘某丙介绍认识了被告人思海龙，思海龙以给苏某某安排高速公路收费员的工作为由，骗取苏某某现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十六、李某戊被诈骗案2017年11月份，被告人思海龙在王某甲的介绍下认识了李某戊，思海龙以给李某戊的儿子刘某甲安排高速公路的工作为由，骗取李某戊现金15万元，思海龙并未将钱用来给其找工作，反而全部用来自己花销，在李某戊追问工作的情况下，思海龙给李某戊退还3.3万元，剩余11.7万元未退还。十七、李某丙被诈骗案2018年5月份，被害人李某丙在思海龙三爸思银宏的介绍下，认识了被告人思海龙，思海龙以给李某丙的儿子李某丁安排高速公路的工作为由，骗取李某戊现金8万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来还自己的网贷和信用卡，至今未退还。十八、蒋某乙被诈骗案2019年4月18日，被告人思海龙在延安市祥进汽车租赁中心租了一辆车牌号为陕JXXXXX的白色丰田普拉多汽车，随后将该车开到延安市安塞区，自己伪造了一张该车车主曹某乙的抵押凭证，将该车以35万元的价格卖给了蒋某乙，因没有车辆登记证书，蒋某乙当时给思海龙付款9万元，思海龙拿到蒋某乙给的车款后，将车款用于自己的花销，至今未退还。祥进租赁公司负责人陈某丙知道自己出租的陕JXXXXX车被思海龙卖掉后，便到公安机关报案，该车辆已被公安机关追回并返还车主曹某乙。据此，原审法院认为，被告人思海龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以给被害人找工作、租赁被害人车辆为由，骗取路某乙等18人共计246.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人思海龙诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。侦查机关依法查扣的被告人思海龙名下位于延安市宝塔区XX苑XX小区XX号楼XX单元XX室房屋一套，被告人思海龙辩称购房款系其亲属拼凑，并非用其犯罪所得，经查，该房产的购入资金来源、性质等事实尚未查清，应由公安机关继续侦查明确后，依法处理。侦查机关依法查扣的被告人思海龙妻子蒋某甲名下汉兰达汽车一辆，该车辆的购入资金来源、性质及权属等事实尚未查清，应由公安机关继续侦查明确后，依法处理。根据被告人的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人思海龙有期徒刑十二年，并处罚金300000元；对侦查机关查封的被告人思海龙名下位于延安市宝塔区XX苑XX小区XX号楼XX单元XX室房屋一套及蒋某甲名下汉兰达汽车一辆，由公安机关查明购房、购车资金来源、性质及权属后，依法处理；责令被告人思海龙退赔各被害人的损失。上诉人思海龙提出，原审法院认定事实有误，其给人安排工作是好意帮人，没有诈骗恶意，并且在案发前已退还被害人李某甲23万余元；其租赁祥进汽车租赁中心陕JXXXXX号丰田霸道本意用于抵押贷款而不是出卖；其主观恶性小，家中困难希望从轻处理。上诉人思海龙的其辩护人提出，对一审认定的罪名无异议，但对部分犯罪事实有异议，蒋某乙、郭某某被诈骗一案属民事欺诈，不构成诈骗罪；陈某丙被诈骗一案应属于合同诈骗，且该起涉案金额应扣减思海龙已经支付过的车辆租金。请二审法院在查明事实基础上，从轻改判。经审理查明，一、路某乙被诈骗案2018年8月份，上诉人思海龙在其同事的介绍下认识了路某甲，思海龙以给路某乙的儿子路某甲安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取路某乙现金15万元，思海龙将其中的10万元转账给井某某用于找工作，剩余5万元作为自己给路某甲找工作的报酬，井某某给路某甲找工作未果后，将思海龙转账给她的10万元退还，思海龙将井某某退回的钱全部挥霍，至今未退还。二、郭某某被诈骗案2019年6月份，上诉人思海龙在用同事郭某某的信用卡消费后得知郭某某要买车，思海龙便将自己在延安市宝塔区启程汽车租赁服务中心租赁的号牌为陕JXXXXX大众迈腾汽车卖给郭某某，从郭某某处得到卖车款4万元，该车在郭某某使用期间，被启程租赁服务中心的老板贺某乙收回。思海龙将4万元车款挥霍，至今未退还。三、蒋某乙被诈骗案2019年4月18日，上诉人思海龙在陈某丙经营的延安市祥进汽车租赁中心租了一辆车牌号为陕JXXXXX的白色丰田普拉多汽车，随后将该车开到延安市安塞区，自己伪造了一张该车车主曹某乙的抵押凭证，口头商议将该车以35万元的价格卖给蒋某乙，因没有车辆登记证书，双方鉴定书面车辆转让协议，思海龙以9万元的价格将丰田普拉多2700陕JXXXXX号车卖给蒋某乙，蒋某乙当时给思海龙付款9万元。祥进租赁公司负责人陈某丙知道自己出租的陕JXXXXX车被思海龙卖掉后，便到公安机关报案，该车辆已被公安机关追回并返还车主曹某乙。思海龙将9万元车款，用于自己的花销，至今未退还。四、高某某被诈骗案2019年3月份，上诉人思海龙在同事杨某某的介绍下认识了被害人高某某，思海龙以给高某某安排国家电网系统的工作为由，骗取高某某现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将5万元用来偿还自己的信用卡，至今未退还。五、李某甲被骗案2018年9月份，被害人李某甲（残疾人）在其门市通过一位女顾客得知上诉人思海龙有能力给别人找工作，思海龙以给李某甲的儿子李某乙安排高速公路的正式工作为由，骗取李某甲现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。六、胡某乙被诈骗案2019年1月份，上诉人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人胡某乙，思海龙以给胡某乙的女儿胡某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取胡某乙现金12万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。七、韩某乙被诈骗案2019年4月份，上诉人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人韩某乙，思海龙以给韩某乙的儿子韩某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取韩某乙现金10万元，但思海龙并未将钱用于给其找工作，反而全部用于自己花销，至今未退还。八、樊某某被诈骗案2019年1月份，上诉人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人樊某某，思海龙以给樊某某的妻子贺某甲安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取樊某某现金13万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。九、陈某乙被诈骗案2019年正月，上诉人思海龙在李某甲的介绍下认识了被害人陈某乙，思海龙以给陈某乙的儿子陈某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取陈某乙现金5万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十、尹某某被诈骗案2017年11月份，上诉人思海龙在王某甲的介绍下认识了被害人尹某某，思海龙以给尹某某的儿子左某甲安排高速公路收费员的正式工作为由，骗取尹某某现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十一、云某甲被诈骗案2018年农历腊月，被害人云某甲在其三妈宗巧娥五姐的介绍下，认识了上诉人思海龙，思海龙以给云某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取云某甲现金10万元，经过一段时间后思海龙未能给云某甲找到工作，在云某甲及其家人的多次催促下，思海龙将10万元全部退还云某甲。2019年2月份，被告人思海龙多次主动打电话联系被害人云某甲，以给云某甲安排乡镇政府或者乡镇派出所的正式工作为由，骗取云某甲现金20万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十二、曹某甲被诈骗案2018年8月份，上诉人思海龙在张某丙的介绍下认识了被害人曹某甲，思海龙以给曹某甲安排高速公路的正式工作为由，骗取曹某甲现金15万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来自己花销，至今未退还。十三、韩某丙被骗案2019年3月份，上诉人思海龙在同学刘磊的介绍下认识了韩某丙的丈夫李某庚，思海龙以给韩某丙安排公安系统公务员的工作为由，骗取李某庚的父亲李某辛现金27万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十四、魏某某被诈骗案2018年12月份，上诉人思海龙通过在自己住所处的业主微信群发布招聘信息认识了被害人魏某某，思海龙以给魏某某的妻子左某乙、妻弟左陶陶调动工作，给张某戊安排延安大唐电厂的工作为由，骗取魏某某现金14万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十五、苏某某被诈骗案2018年9月份，被害人苏某某经刘某丙介绍认识了上诉人思海龙，思海龙以给苏某某安排高速公路收费员的工作为由，骗取苏某某现金15万元，但思海龙并未给其找工作，而将所得钱财全部挥霍，至今未退还。十六、李某戊被诈骗案2017年11月份，上诉人思海龙在王某甲的介绍下认识了李某戊，思海龙以给李某戊的儿子刘某甲安排高速公路的工作为由，骗取李某戊现金15万元，思海龙并未将钱用来给其找工作，反而全部用来自己花销，在李某戊追问工作的情况下，思海龙给李某戊退还3.3万元，剩余11.7万元未退还。十七、李某丙被诈骗案2018年5月份，被害人李某丙在思海龙三爸思银宏的介绍下，认识了上诉人思海龙，思海龙以给李某丙的儿子李某丁安排高速公路的工作为由，骗取李某戊现金8万元，后思海龙未能给其找到工作，并将所得钱财全部用来还自己的网贷和信用卡，至今未退还。综上，上诉人思海龙实施诈骗17起，骗取路某乙等17人共计213.7万元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证、认证的受案登记表、侦破经过、情况说明、电子证据检查笔录及照片、接受证据清单、提取笔录、残疾人证、车辆转让协议、抵押凭证、银行打款单、微信聊天记录、微信转账记录、手机短信、汽车照片、租赁合同、信用卡照片、接受证据清单、车辆代理经营协议、营业执照、借条、收条、陕西省交通建设集团公司新员工入职报到通知单、陕西省交通建设集团2019年入职人员军训通知书、西北大学医院体检中心体检表、协助查封通知书、扣押笔录，被害人路某乙、郭某某、蒋某乙、高某某、李某甲、胡某乙、韩某乙、樊某某、陈某乙、尹某某、云某甲、曹某甲、韩某丙、魏某某、苏某某、李某戊、李某丙陈述，证人路某甲、张某甲、张某乙、冯某某、贺某乙、陈某丙、曹某乙、李某已、杨某某、李某乙、李某甲、韩某甲、陈某甲、云某乙、张某丙、李某庚、李某辛、刘某乙、刘某丙、王某甲、井某某、张某丁、王某乙、王某丙、思银宏、蒋某甲证言，上述人思海龙供述等证据予以证明。上述证据来源合法，内容真实，并能够相互印证，本院依法予以确认。本院认为，上诉人思海龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以给被害人安排工作、将租赁的车辆出售给被害人为手段，多次骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。原审法院认定的陈某丙被诈骗案定性有误，上诉人思海龙租赁陈某丙的陕JXXXXX号丰田霸道汽车，目的是利用该车从被害人蒋某乙处骗取钱财，因此租赁车辆行为不应单独认定构成诈骗罪，该车的价值也不应计入诈骗数额。上诉人思海龙辩称，其给他人安排工作是好意帮人，没有诈骗故意，并且在案发前已退还被害人李某甲23万余元。经查，思海龙本人供述及在卷多份证据均可证明，思海龙不具备给他人安排工作的能力，却仍虚构自己能为他人安排工作的事实，并收取钱财，主观非法占有目的明显，故该辩解意见与事实不符，不予采纳。上诉人思海龙的辩护人提出，蒋某乙、郭某某被诈骗一案属民事欺诈，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，在卷证据足以认定思海龙实施诈骗犯罪的事实，故对其辩护意见不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：620523驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。     审 判 长     梁  懿审 判 员     申建理审 判 员     袁  洋 二〇二〇年十二月一日 法官助理     张瑞林书 记 员     高  娜2020061961