渭南市临渭区人民法院   刑事判决书     （2020）陕0502刑初155号     公诉机关渭南市临渭区人民检察院。   被告人马军，男，1978年3月21日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地渭南市临渭区故市，系渭南雪丰小麦种植农民专业合作社法定代表人，农民，2019年8月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。   渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉[2020]20号起诉书指控被告人马军犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员马玲依法出庭支持公诉，被告人马军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控，2010年5月至2014年年初，被告人马军在未经相关部门批准的情况下，以渭南雪丰小麦种植农民专业合作社的名义，发展谢某某、杜某甲、朱某某、韦某某、马某甲、师某某、姜某甲、于某某8名站干，通过口口相传等形式，承诺到期还本付息，在渭南市临渭区向不特定群众开展非法吸收公众存款业务，并开具渭南雪丰合作社股金单。被告人马军将以上所吸收的存款除部分用于支付群众股息及各站干报酬外，其余主要用于其名下的渭南绿奥农业综合开发有限公司秦东面业（雪丰面粉厂）、渭南恒泰混凝土有限公司的投资建设和日常运营等。截止目前，已查明被告人马军非法吸收公众存款1143.2353万元，未兑付。公诉机关提交了相关证据，认为被告人马军的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，构成非法吸收公众存款罪。   被告人马军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。   经审理查明，2008年11月20日，被告人马军成立渭南雪丰小麦种植农民专业合作社（以下简称雪丰合作社），由马军任法定代表人，自2010年5月至2014年年初，陆续设立八个站点，由朱某某担任朱家站站干，谢某某担任南马站站干，韦某某担任东屯站站干，师某某担任明星村站干，姜某甲担任姜西站站干，杜某甲担任姜东站站干，马某甲担任桥马站站干，于某某担任仁村站站干。在未经相关部门批准的情况下，通过向不特定的群众进行宣传，以在该合作社存钱利息高、风险低、随存随取为由，以月利率1分、1分2厘、1分5厘，公开面向社会吸收资金。其中朱家站吸收资金184.875万元，兑付资金12.86万元；南马站吸收资金257.1335万元，兑付资金0.85万元；东屯站吸收资金279.0736万元；明星村吸收资金188.8732万元，兑付资金2.45万元；姜西站吸收资金32.63万元；姜东站吸收资金56.34万元；桥马村吸收资金66.65万元，兑付资金5.17万元；仁村站吸收资金74.16万元；马某乙吸收资金3.5万元，兑付资金0.05万元。共计吸收资金1143.2353万元，兑付资金21.38万元，以上兑付资金均系各站站干个人兑付。被告人马军将吸收资金除部分用于支付群众股息及各站干报酬外，主要用于其名下的渭南绿奥农业综合开发有限公司（雪丰面粉厂）及渭南恒泰混凝土有限公司的投资建设和日常运营等。   另查，2019年8月29日，被告人马军到临渭区处非办自动投案。   上述事实，由公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：   1、渭南市临渭区处非办移交函、受案登记表，证实临渭区处非办将渭南雪丰小麦种植农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款罪移交至渭南市公安局临渭分局，该局于2019年2月15日受案。   2、到案经过，2019年8月29日，被告人马军到临渭区处非办投案自首。   3、中国银行保险监督管理委员会渭南监管分局出具的情况说明，证实渭南银保监局未审批渭南雪丰小麦种植农民专业合作社从事“吸收存款、发放贷款”等银行业务。   4、渭南市工商局临渭分局出具的工商登记，证实渭南雪丰小麦种植农民专业合作社于2008年11月20日成立，法定代表人为马军。   5、证人谢某某的证言，系原雪峰合作社南马站站干，证实他是通过朋友认识的马军，马军让他担任南马村站干，他实地考察后觉得这个合作社比较大，实力也可以，他就同意了。他大概是从2011年年初至2014年年初在该合作社上班，他的职责是负责吸收群众存款和兑付到期的存款，一般都是收现金，开具渭南雪丰合作社股金单。XX道XX社的主要业务是面向社会吸收群众存款，再就是把群众的存款投资到马军的搅拌站和面粉厂上，其他的他不是很清楚。合作社存款期限一般都为一年，月利息开始1分2厘，后来涨到1分5厘，利息都是等存款到期后取。他负责的南马站总共给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社吸纳群众资金257.1335万元，共计86人，这些存款合作社均未兑付，他用自己的钱给群众兑付了一部分，具体有多少他现在记不清了。他领到手的提成大概有1万元左右，提成也都投资到合作社了。他把吸收的群众存款全部上交给合作社的马军、马某乙了。合作社对外吸收存款没有人员限制，任何人来合作社存款都可以。   6、证人韦某某的证言，XX社XX村站干，证实他是通过朋友认识的马军，马军让他担任东屯站站干，他实地考察后觉得这个合作社比较大，实力也可以，他就同意了。他大概是从2011年4月至2013年年底在该合作社上班，他的职责是负责吸收群众存款和兑付到期的存款，一般都是收现金，开具渭南雪丰合作社股金单。XX道XX社的主要业务是面向社会吸收群众存款，再就是把群众的存款投资到马军的搅拌站和面粉厂上，该合作社的法定代表人是马军，也是该合作社的老板。合作社存款期限一般都为一年，开始月利息1分2厘，后来涨到1分5厘，利息都是等存款到期后取。他总共给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社吸纳群众资金是278.0736万元，共计79人，这些存款合作社均未兑付。合作社给他发放的提成大概有1万元左右，他把吸收的群众存款全部上交给了马某乙。合作社对外吸收存款没有人员限制，任何人来合作社存款都可以。   7、证人朱某某的证言，XX社XX村站干，证实他是通过亲戚介绍认识的马军，马军让他担任朱家村站干，他实地考察后觉得这个合作社比较大，实力也可以，他就同意了。他大概是从2009年年底至2013年下半年在该合作社上班，他的职责是负责吸收群众存款和兑付到期的存款，一般都是收现金，开具渭南雪丰合作社股金单。XX道XX社的主要业务是面向社会吸收群众存款，再就是把群众的存款投资到马军的搅拌站和面粉厂上，该合作社的法定代表人是马军，也是该合作社的老板。合作社存款期限一般都为一年，开始月利息1分2厘，后来涨到1分5厘，利息都是等存款到期后取。他总共给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社吸纳群众资金大概是180万元左右，共计50多人，这些存款合作社均未兑付。合作社给他发放的提成他记不清了。合作社对外吸收存款没有人员限制，任何人来合作社存款都可以。   8、证人师某某的证言，系原雪峰合作社明星站站干，证实他是通过朋友认识的马军，马军让他担任明星站站干。他大概是从2009年7月至2013年年底在该合作社上班，他的职责是负责管理合作社账务，吸收群众存款和兑付到期的存款，一般都是收现金，开具渭南雪丰合作社股金单。XX道XX社的主要业务是面向社会吸收群众存款，再就是把群众的存款投资到马军的搅拌站和面粉厂上，该合作社的法定代表人是马军，也是该合作社的老板。合作社存款期限一般都为一年，开始月利息1分2厘，后来涨到1分5厘，利息都是等存款到期后取。他总共给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社吸纳群众资金是18892324元，共计54人，这些存款合作社均未兑付，他用自己的钱给群众兑付了一部分，具体有多少他记不清了。他把吸收的群众存款全部上交给了马军、马某乙。合作社对外吸收存款没有人员限制，任何人来合作社存款都可以。   9、证人姜某甲的证言，系原雪峰合作社姜西站站干，证实他是通过谢某某介绍认识的马军，马军让他担任姜西站站干，他实地考察后觉得这个合作社比较大，实力也可以，他就同意了。他大概是从2011年年初至该合作社倒闭都在该合作社上班，他的职责是负责吸收群众存款，一般都是收现金，开具渭南雪丰合作社股金单。XX道XX社的主要业务是面向社会吸收群众存款，再就是把群众的存款投资到马军的搅拌站上，该合作社的法定代表人是马军，也是该合作社的老板。合作社存款期限一般都为一年，开始月利息1分2厘，后来涨到1分5厘，利息都是等存款到期后取。他总共给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社吸纳群众资金是32.63万元，共计21人，这些存款合作社均未兑付。合作社给他发放的提成大概有2000多元，他把吸收的群众存款全部上交给了马某乙和会计师某某了。合作社对外吸收存款没有人员限制，任何人来合作社存款都可以。   10、证人马某甲的证言，XX社XX村站干，证实马军叫他去帮忙，他感觉这个合作社实力比较强，也有实体企业，后来马军又叫了他几次，他碍于情面就同意了，然后马军就让他担任桥马村站干。他大概是从2008年至2014年年初在该合作社上班，他的职责是负责吸收群众存款和兑付到期的存款，一般都是收现金，开具渭南雪丰合作社股金单。XX道XX社的主要业务是面向社会吸收群众存款，其他不是很清楚。该合作社的法定代表人是马军，也是该合作社的老板。合作社存款期限一般都为一年，开始月利息1分2豪，后来涨到1分2厘，再后来涨到1分5厘。他总共给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社吸纳群众资金是66.65万元，共计32人，这些存款合作社均未兑付。他用自己的钱给群众兑付了一部分，大概20多万元。合作社对外吸收存款没有人员限制，任何人来合作社存款都可以。他把吸收的群众存款全部上交给了马军、马某乙。   11、证人杜某甲的证言，系原雪峰合作社姜东站站干，证实他是经亲戚介绍认识马军，马军问他愿不愿意上班，他实地考察后感觉这个合作社实力比较强，也有实体企业，他就同意了，然后马军就让他担任桥马村站干。他在合作社的任职期限记不清了，大概是从合作社刚成立的时候到该合作社倒闭时。他的职责是负责吸收群众存款和兑付到期的存款，一般都是收现金，开具渭南雪丰合作社股金单。XX道XX社的主要业务是面向社会吸收群众存款，再就是把群众的存款投资到马军的面粉厂和搅拌站上。该合作社的法定代表人是马军，也是该合作社的老板。合作社存款期限一般都为一年，开始年利息1分2厘，后来涨到1分5厘。他总共给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社吸纳群众资金是56.34万元，共计27人，这些存款合作社均未兑付。他把吸收的群众存款全部上交给了合作社办公室马某乙，合作社对外吸收存款没有人员限制，任何人来合作社存款都可以。群众每存款1万元，给他们站干提成200元，他领到手的提成大概有1万多元。   12、证人马某乙的证言，证实雪峰合作社的法定代表人是他哥马军，他曾经给马军帮忙从站干手里收钱，给站干送钱。合作社早起就在渭南市临渭区故市镇桥马村大队部北边的面粉厂，后来搬到故市XX街道的恒泰搅拌站。他从2012年开始，马军让他给渭南雪丰小麦种植农民专业合作社帮忙，直到2014年左右合作社倒闭。让他到合作社下面的各个站干送钱、取钱，送钱就是各代办站需要给群众兑付现金的时候让他把钱送到站干那里，然后站干给他开具收据，他回去把收据给马军；取钱就是马军安排去站干那里，把站干手里的群众投资款收来，并且他给站干开具收据，然后把收来的钱交给马军。他取钱、送钱比较随机，多了一个月2、3次，少了一个月一次也没有。合作社是面向社会吸收群众存款，合作社的每个代办站都有一个站干。他把收来的钱全部交给马某已，除了他还有他嫂子（马军妻子）郝俊丽也会帮忙给他哥取钱、送钱。   13、证人王某某的证言，证实他是通过他同学韦某某介绍知道的渭南雪丰小麦种植农民专业合作社，他通过韦某某在该合作社存钱，该合作社的法人、老板是马军，韦某某XX社XX村站干。该合作社的主要业务是吸收群众存款，他听韦某某说合作社老板在渭南有面粉厂、水泥搅拌站等企业。韦某某给他说该合作社老板马军做水泥搅拌站生意，实力很大，该合作社面向社会吸收存款，资金也安全，随存随取，利息也比较高，出于对韦某某的信任他就在这个站存钱了。他在该合作社分三笔，一共存了7.8616万元，存款月利息均为1分5厘。他在韦某某处把现金交给韦某某，然后韦某某开具：“渭南雪丰合作社股金单”。股金单上有存款人姓名、股金单编号、入股金额、入股期限、退股日期、收款人韦某某的签字，合作社的印章等内容。韦某某说的是随存随取，他到目前为止没有取过本金和利息。   14、证人郭某某的证言，证实是她同村的于某某给他介绍的雪峰合作社，于某某XX社XX村站站干。她是通过于某某存钱的，该合作社的主要业务是吸收群众存款。于某某给她说该合作社老板做水泥搅拌站生意，面向社会吸收存款，存款在该合作社安全，就算合作社倒闭了，光水泥搅拌站都可以抵账，让她放心存款，合作社存款随存随取，利息比银行高。她以她丈夫冯万红的名义在该合作社存款一笔，存款期限为1年，存款金额为4万元，存款利息为1分2厘。她在于某某的站点把现金交给于某某，于某某给她开具：“渭南雪丰合作社股金单”。于某某给她说的是随存随取，她到目前为止没有取过本金和利息，她也不知道取钱的流程。   15、证人马某丙的证言，证实她是通过朱某某XX道XX社的，朱某某XX社XX村站干。XX道XX社老板是马军，合作社的主要业务是吸收群众存款，然后投资到搅拌站上。朱某某给她说该合作社老板有搅拌站的生意，很有实力，存款在该合作社比较安全，现在合作社有存款业务，随存随取，利息比银行高，她就在该合作社存钱了。她一共在该合作社存了6.1万元，其中以她的名义存了4.9万元，还以她丈夫高春明的名义存了1.2万元，月利息均为1分5厘。目前为止，这6.1万元合作社都没有给她兑付过，合作社对存款的群众好像没有什么限制。   16、证人马某丁的证言，证实他是通过他村的马某甲XX道XX社，马某甲XX社XX村的站干。他是通过马某甲存钱的。马某甲给他说该合作社老板有面粉和水泥搅拌站的生意，很有实力，存款在该合作社比较安全，现在合作社有存款业务，随存随取，利息比银行高，加上他跟马某甲是一个村的，他就在该合作社存钱了。他分3笔一共在该合作社存了1.35万元，月利息均为1分5厘。目前为止，马某甲给他付过0.2万元的本金，利息记不清了，还有1.15万元本金没有给他兑付。   17、被告人马军的供述，证实他于2008年11月20日注册成立雪峰合作社，并从2010年左右开始面向社会吸收存款，截止到2014年年初因为无法兑付群众存款而停止吸收存款，合作社倒闭。他注册合作社的目的是想从民间吸收公众存款的方式吸收资金投资给他的面粉厂搞生产经营，他将吸收来的钱给群众支付了利息和给面粉厂投资了。合作社的主要业务是面向社会吸收群众存款，合作社注册时的经营范围不包括向公众吸收存款，合作社没有这个资质。合作社分了八个代办站，每个站都有负责的站干，都有：朱某某，朱家村的站干；谢某某，南马站的站干；韦某某，东屯站的站干；师某某，是合作社的会计，也是明星村的站干；姜某甲，姜西村的站干；杜某甲，姜东站的站干；马某甲，桥马村的站干；于某某，仁村站的站干。这些代办站有些站他都给配发了保险柜、点钞机、计算机，空白的“渭南雪丰合作社股金单”。他弟马某乙和他妻子郝俊丽也会帮忙给合作社取钱和送钱。   站干是负责帮合作社吸收公众存款，负责收取群众的存款，一般都是现金；收完存款后开具“渭南雪丰合作社股金单”，股金单一式三份，合作社给他留一份，站干留一份，群众手里留一份，再就是站干把收来的群众的存款交给合作社，最终这些钱都归他处置。他负责公司的全盘工作、原则性的事情，例如合作社的利息和提成标准、给谁发多少钱工资他做主。他给各个站干说合作社有面粉厂作为保障，合作社对外吸收群众，存款利息高、风险低，随存随取等内容，然后他让站干对外也是这样宣传。存款到期后或者群众需要钱的时候找站干，站干联系他，他或者马某乙、或者郝俊丽把钱送给站干，然后群众把手里的一份股金单交给站干，站干将现金还给群众，还的现金包含群众的本金和利息。合作社存款期限一般都为一年，月利息开始是1分，后来涨到1分2厘，再后来涨到1分5厘，利息都是等存款到期后取，如果中途取走存款利息就比较低，按照活期利息算，大概是月利息3厘到6厘。   他吸收的存款都是用吸收的资金兑付前面的本金和利息，另外就是用于临渭区区故市镇的雪丰面粉厂资金周转、渭南恒泰混凝土有限责任公司投资建设。任何人都可以来合作社存钱，合作社向社会吸收群众存款没有经过相关部门批准。合作社吸收公众存款资金共计1127.9353万元，涉及群众369人，涉及股金单共计984份。   18、投资情况登记表、股金单及身份信息：谢某某站吸收存款明细表（胡守海、张**安、马改兰、杨红燕、马开太、焦乐业、张世英、李同石、蔺会芬、马有力、王明祥、徐贤琴、燕巧侠、王武军、马全洲、师引凤、贺学民、王建军、贺冬彦、马会芳、马爱存、焦会贤、马开铁、吴海波、马忙生、赵双印、马仲虎、王芝兰、马六合、马继合、张金保、马开礼、张建海、马志宏、马三喜、王海水、兰钢材、刘安东、张西德、马庆武、马德俊、马萌、马兔生、马晔、马合香、马志民、张西平、夏志兴、赵振泉、李菊花、马天理、师转凤、马怀文、王玲、史巧菊、马秋香、黄俊亭、高爱琴、燕玉水、兰彐芳、曾淑花、刘金珠、宋红金、王民成、马仰华、王伟、马继合、黄小勇、姜军现、马照祥、丁家浩、马纪文、李建卫、尤定英、马秀芹、张杰、马艳玲、曹清泉、马建平、曹高社、邓祥生、马焕英、赵金池、闫秋良、陈新海、李爱芳）。   19、投资情况登记表、股金单及身份信息：韦某某站吸收存款明细表（王某某、单某某、候七一、韦兴明、韦立红、韦德孝、刘兴文、程麦兰、韦德才、张桂云、候七冬、刘建发、刘广发、候七卫、单红梅、牛渭平、候七狗、刘玲芳、张润成、王金玲、刘学、易建才、刘学军、杨根成、刘淑俊、王建民、陈红芳、王彦利、李跃武、刘建勋、刘小芳、罗海峰、刘双龙、李润巧、朱英文、刘安财、崔青芬、刘述坤、张涛、易建德、程麦兰、霍文杰、段明江、左新强、刘学科、王秋莲、李乙茂、刘万发、刘志英、单五虎、刘变英、惠云侠、刘当翠、刘森永、刘丙升、王爱英、刘小亚、李书利、张映龙、薛宁娃、王存凤、刘锦玲、刘步信、李书利、张润停、赵来娃、张朋、张盼、刘丙元、寇杨、李千金、李明武、徐会莉、李顺虎、王**、罗新胜、刘喜龙、贾改侠、候七狗。   20、投资情况登记表、股金单及身份信息：朱某某站吸收存款明细表（马某丙、史某某、高鑫、朱金岐、朱坤祥、刘跟喜、朱开道、梁振江、朱成功、朱会民、梁振国、朱红林、魏喜云、朱渭庆、王巧铃、曹玉梅、朱开堂、朱照鹏、朱存芳、刘保保、牛宝全、朱某某、朱宇超、薛晓笑、张春平、朱天文、刘海峰、安会臣、安顺利、高朋、贺淑娥、高春明、雷芳琴、苏钢、郭建才、高春生、张小定、朱晓锋、曹忙英、牛生华、陈会珍、牛宝全、牛小令、马四龙、马学成、王清惠、李文安、马宁、朱小年、朱振玉、侯红云、翁亚宁、张风侠。   21、投资情况登记表、股金单及身份信息：师某某站吸收存款明细表（魏秋玲、赵关狗、师书生、赵彬侠、师永、董学文、杜巧云、王红其、王小揣、师彦杰、赵春武、翼升、翼刚柱、王麦秀、王清江、师根全、师存凤、祝江玲、赵东龙、张中、韩忠仁、祝全娃、赵建荣、师纪全、王秀云、李聪英、杨春成、师彦斌、祝江虎、王凤贤、赵引存、曹春娟、张红军、郝全德、郝红波、赵春亭、刘小玲、黄兴龙、张红军、孙彩芳、祝六五、郝红玲、郝存彩、郝红侠、杜素连、刘丹、师焕亭、师小莉、师武生、姬旭罡、师江龙、师建英、吝星、赵天福）。   22、投资情况登记表、股金单及身份信息：姜某甲站吸收存款明细表（张银凤、李淑芳、姜珠海、董红军、刘彦文、刘亚芬、姜涛、姜建顺、姜安民、杜秋红、刘喜长、牛师娃、姜宝唐、姜婧怡、姜丽、姜川珍、焦朋飞、史文孝、董文发、李兰彩、张金凤）。   23、投资情况登记表、股金单及身份信息：马某甲站吸收存款明细表（马天羊、马某戊、马某丁、刘春花、申三成、翼明龙、马县川、马天喜、李纪纲、周红卫、董利利、李静、马战、马光坦、马满林、陈建有、李润玲、师俊强、申崇彬、许春生、程腊琴、陈建龙、王英、马新建、马某丁、赵润娥、陈建武、陈宇星、马水莲、陈清海、陈清义、张朝）。   24、投资情况登记表、股金单及身份信息：杜某甲站吸收存款明细表（姜进良、杜某乙、陈某某、姜建民、姚建民、姜胜全、姜腾飞、曾新山、陈玉虎、姜自有、陈振、姜伟堂、姜武娃、姜绒、曹文革、姜东升、姜贵武、何爱荣、姜金升、周艾侠、姜芳礼、杜红娥、曹生发、姜跃进、权新民、王当莲、吝更戊）。   25、投资情况登记表、股金单及身份信息：于某某站吸收存款明细表（冯万红、朱引红、张虎旦、王全亮、石宝山、沈凤贤、冯五玲、朱彩明、朱金红、朱军为、冯雪喜、余亚玲、于新保、孙全喜、张忙珍、庞红训、袁春芳、温从武、魏辉）。   26、投资情况登记表、股金单及身份信息：马某乙吸收存款明细表（王雪莲）。   除上述证据外，另有证人单某某、姜某乙、马某戊、姜某丙、史某某、杜某乙、陈某某、柯某某等人的证言，银行交易流水，通告，查封决定书及照片，户籍证明等证据在卷佐证能够相互印证，足以认定。   本院认为，被告人马军在未取得金某某管理部门许可的情况下，设立渭南雪丰小麦种植农民专业合作社，面向社会公众公开宣传，以支付高额利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱了金某某管理秩序，侵犯了国家金某某管理制度，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人马军犯非法吸收公众存款罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人马军能自动投案并如实供述自己的罪行，系自首情节，已发可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。查封的涉案财物依法予以处置，后按比例返还各集资参与人；不足部分，继续向被告人马军追缴，追缴后按比例返还各集资参与人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人马军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月29日起至2023年8月28日止。）   二、查封的渭南绿奥农业综合开发有限公司、渭南恒泰混凝土有限公司的相关设备及办公楼依法处置后按比例返还各集资参与人；不足部分，继续向被告人马军追缴，追缴后按比例返还各集资参与人。   罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。          审  判  长   刘宓佳     人民陪审员   贾照良     人民陪审员   杜安柱       二O二0年十二月八日        法 官 助 理   田 力     书  记  员   田兰兰       附：本案适用的法律条文。               《中华人民共和国刑法》     第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。    被采取强制措施的犯罪被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。    犯罪被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。    第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。    第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。    由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。      《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》     第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：   （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；   （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；   （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；   （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。   未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。   第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：   （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；   （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；   （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；   （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。   具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：   （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；   （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；   （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；   （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。   非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。   非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。     《中华人民共和国刑事诉讼法》     第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。   202005021551978032161050219780321643420200422          1