贵州省绥阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0323刑初126号 公诉机关贵州省绥阳县人民检察院。 被告人骆科强，男，1970年3月13日出生，仡佬族，贵州省道真县人，大学文化，道真县发展和改革局、局长，户籍所在地贵州省道真仡佬族苗族自治县，住道真县。因涉嫌严重违纪违法，于2019年11月26日被道真县监察委员会采取留置措施；因涉嫌受贿罪，于2020年6月24日被道真县公安局刑事拘留，2020年7月1日被逮捕。现羁押于湄潭县看守所。 辩护人韩平禹，贵州群众律师事务所律师。 辩护人周政友，贵州慕道律师事务所律师。 贵州省绥阳县人民检察院以绥检刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人骆科强犯受贿罪、高利转贷罪，于2020年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年10月28日公开开庭审理了本案。绥阳县人民检察院指派检察员肖长激出庭支持公诉，被告人骆科强及其辩护人韩平禹、周政友到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、受贿罪 被告人骆科强于2014年9月至2017年1月任道真县卫生和计划生育局（以下简称道真县卫计局）局长，于2017年1月至2020年5月任道真县发展和改革局（以下简称道真县发改局）局长，期间，骆科强利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物共计1105045.67元。 1.2015年3月，李某1搏找到骆科强，请求其帮助承揽道真县妇幼保健院平场工程。同年3月26日，骆科强通过召开道真县卫计局局长办公会的形式，促成李某1搏挂靠的道真县金桦建筑有限公司承揽了道真县妇幼保健院平场工程。李某1搏顺利实施该工程后，于2015年10月的一天委托王某在道真县送给骆科强现金3万元。 2.2015年至2016年期间，冉某1通过骆科强的帮助承揽了道真县卫计局的部分工程项目，同时骆科强向道真县其他单位主要领导打招呼，帮助冉某1承揽了棕坪乡派出所至敬老院产业路等项目。2017年2月的一天，冉某1在骆科强家楼下送给骆科强一张余额为50045.67元的中石化加油卡，骆科强收下后用于个人车辆加油使用。因与骆科强高利转贷相关联的人员被公安机关调查，骆科强担心被查处，于2019年11月将尚有21650.41元余额的加油卡退还冉某1。 3.2018年底，冉某1找到骆科强，请求骆科强帮助承揽玉溪镇郑家安置点项目，骆科强与其商定顺利承揽后在项目上入股。骆科强通过向实施该项目的玉溪镇主要领导和分管领导打招呼、推荐招投标公司等方式，帮助冉某1挂靠的贵州鼎鑫盛业建筑有限公司道真分公司中标该工程。2018年12月，骆科强向冉某1借款35万元。2019年2月，骆科强在未实际投入资金的情况下，向冉某1提出将35万元作为郑家安置点项目的提前分红，冉某1同意后不再要求骆科强还款。因与骆科强高利转贷相关联的人员被公安机关调查，骆科强担心被查处，于2019年10月将35万元交给冉某1，告知冉某1如被调查发现，则谎称该款作为退还冉某1，如未被发现，则由冉某1将该款用作骆科强妻子简某的生活费。 4.2017年5月，骆科强与马某、杨某、冉某2商议，挂靠公司来承揽道真县发改局的工程项目前期设计等业务，获利后四人平分。后骆科强多次帮助杨某挂靠的公司承揽道真县发改局的部分项目前期设计等业务，获利共计83.0005万元。2018年9月至2019年3月期间，杨某分三次送给骆科强现金共计22.5万元。 5.2018年5月,骆科强与牟某商议，由牟某挂靠公司来承揽道真县发改局的工程项目前期设计等业务,并约定按项目合同价的14.5%“分红”给骆科强。后骆科强多次帮助牟某挂靠的公司承揽道真县发改局共计570.7万元的业务,按约定牟某应给予骆科强82.7515万元。牟某获得项目拨款后，于2018年年底至2019年3月，分四次送给骆科强现金共计45万元。 二、高利转贷罪 2014年5月，被告人骆科强在获得韩洪每年按本金的30%支付利息的承诺后，为牟取利益，以购买车辆为名，制作虚假的贷款资料，于2014年6月1日向贵州道真县农村商业银行股份有限公司遵义路支行（原道真自治县农村信用合作社遵义路分社）贷款60万元，与自有资金40万元一并转款100万元给韩洪，韩洪以3%月息放贷给张明钦。2015年8月28日，韩洪支付骆科强利息30万元。截止2015年12月4日，骆科强分三次还清了上述60万元贷款及利息。经鉴定，截止2015年8月28日，骆科强高利转贷获利共计107976.83元。 2019年11月26日，被告人骆科强从办公室被带至遵义市监察委员会留置所留置。被告人骆科强到案后，如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。 2020年5月18日，被告人骆科强通过家属向道真县纪监委退缴受贿赃款35万元；2020年5月19日，道真县纪监委将冉某1的中国石化加油卡（余额21650.41元）予以扣押；2020年9月11日，被告人骆科强通过家属向绥阳县人民检察院退缴受贿赃款75.5万元。 上述事实，被告人骆科强在庭审中亦无异议，且有被告人骆科强的供述，证人李某1搏、王某、冉某1、韩某、简某、李某2、杨某、邹某、冉某2、马某、牟某等人的证言，工程项目资料、拨款资料，银行流水，加油卡开户信息，资金往来情况，绥阳县公安局“7.03”专案会计鉴定报告附件资料，查封／扣押财物、文件清单，贵州省行政事业单位资金往来结算收据，贵州省政府非税收入一般缴款书，干部任免审批表、任职文件，公务员登记表，到案说明，户籍信息等证据证实，经庭审质证，足以认定。 辩护人韩平禹提出的辩护意见是：对指控被告人骆科强犯受贿罪的罪名及犯罪事实均无异议，其具有坦白、全额退赃、认罪认罚及悔罪表现等情节。关于高利转贷罪，因证据不足、事实不清，不能成立。首先，本案关键证据《会计鉴定意见》不能作为定案的依据。该鉴定意见形式不完整，内容不准确，将一个不具有任何意义的时间节点“2015年8月28日（韩洪向骆科强转款30万元）”作为鉴定的关键节点，并将“应收利息”作为违法所得进行计算，不具有法律意义。其次，高利转贷行为起止时间是2014年6月4日至2015年12月4日，2015年12月4日后发生的一切事情与高利转贷行为没有任何关联。最后，在上述高利转贷期间，被告人骆科强总共收入利息30万元，其中60万元信贷资金占比利息为18万元，减去支付银行的利息81461.87元，收入就只有98538.13元，达不到10万元的入罪标准。此外，道真县监委以新冠肺炎疫情影响为由，向省监委请示扣除部分留置期间，省监委予以批复同意，导致被告人骆科强被超期留置30天，属程序违法。 辩护人周政友提出的辩护意见是：被告人骆科强在职期间工作积极，到案后积极退赃，认罪认罚，且父母年老，希望对其从轻处罚。 本院认为，被告人骆科强身为国家工作人员，利用担任道真县卫计局局长、发改局局长的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计1105045.67元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，构成受贿罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人骆科强以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得107976.83元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款之规定，构成高利转贷罪，依法应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人骆科强触犯受贿罪和高利转贷罪两个罪名，应分别定罪量刑后按照数罪并罚的规定决定执行的刑罚。被告人骆科强到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；已退缴全部受贿赃款1105045.67元，亦可酌情从轻处罚。被告人骆科强所犯受贿罪，根据其与牟某的约定，其还应分得“分红”377515元，作为量刑情节予以考虑。本院综合上述情节予以量刑。关于辩护人韩平禹主张被告人骆科强所犯高利转贷罪，因证据不足、事实不清，不能成立的辩护意见，经查，根据《绥阳县公安局“7.03”专案会计鉴定报告附件资料》，被告人骆科强于2014年6月1日获得贷款60万元，同年6月4日将该贷款60万元及自有资金40万元共计100万元转给韩洪发放高利贷，2015年8月28日，韩洪转给被告人骆科强利息30万元，此时，被告人骆科强违法所得为107976.83元，被告人骆科强的主观意图、客观行为、违法所得数额等已符合高利转贷罪的犯罪构成，故对该辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人韩平禹主张“道真县监委以新冠肺炎疫情影响为由，向省监委请示扣除部分留置期间，省监委予以批复同意，导致被告人骆科强被超期留置30天，属程序违法”的辩护意见，经查，经道真县监察委员会请示，贵州省监察委员会批准对骆科强的留置期限扣除疫情影响期，扣除期间自2020年1月24日至2020年3月23日止，不能认定被告人骆科强被超期留置30天，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人周政友主张“被告人骆科强在职期间工作积极，到案后积极退赃，认罪认罚，且父母年老，希望对其从轻处罚”的辩护意见，本院在量刑时予以综合考虑。被告人骆科强所退赃款，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应予以没收，上缴国库；其高利转贷违法所得107976.83元，应予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第一百七十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下： 一、被告人骆科强犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯高利转贷罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2024年5月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、将被告人骆科强所退受贿赃款予以没收，由收缴或扣押机关上缴国库；对被告人骆科强高利转贷违法所得107976.83元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴远涛 人民陪审员  吴延模 人民陪审员  周亚丽 二〇二〇年十二月四日 法官助理项茂 书记员付小玉