福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初850号 被告人赵荣土，男，1981年10月2日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，户籍地福建省安溪县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年2月10日被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日到案，同月4日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人温永尚，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人赵育志，男，1976年8月26日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，户籍地陕西省咸阳市长武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年9月2日到案，同月3日被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人赵龙，男，1992年2月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县。因犯诈骗罪，于2016年4月25日被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2016年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日到案，同月4日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 被告人黄种槐，男，1990年5月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日到案，同月4日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 被告人黄阿丽，女，1992年11月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日到案，同月4日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 被告人肖菊华，女，1981年2月5日出生于四川省梓潼县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日到案，同月4日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 龙海市人民检察院以龙检一部刑诉（2020）666号起诉书指控被告人赵荣土、赵育志、赵龙、黄种槐、黄阿丽、肖菊华犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙海市人民检察院检察官王跃明、被告人赵荣土及其辩护人温永尚、被告人赵育志及其辩护人刘霓翩、被告人赵龙、黄种槐、黄阿丽、肖菊华到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2020年5月5日至6月9日，被告人赵荣土购买北京凤源宏达商贸有限公司的对公账户、手机、手机卡、ＱＱ号码、微信号等工具，租赁漳州台商投资区角美镇沙坂村安置房13栋3单元202室、28栋302室、304室作为诈骗场所，雇请被告人赵育志和赵育辉、黄亚灿、赵火全、黄碧芳（均另案处理）等人通过互联网以低价的方式引诱客户下单，后以北京凤源宏达商贸有限公司的名义与客户签订虚假的购销合同，骗取客户将购货款转账到该公司的对公账户上（账户：01×××98），共骗取人民币430184元。其中，被告人赵育志参与诈骗，共骗取人民币5万元。 2.2020年6月12日至7月3日间，被告人赵荣土、赵龙、黄种槐经共谋诈骗后，购买北京铭禄阁科技有限公司的对公账户、手机、手机卡、QQ号码、微信号等工具，租赁三明市大田县均溪镇宝山路31-9号501室作为诈骗场所，后被告人赵荣土、赵龙、黄种槐又先后伙同被告人黄阿丽、肖菊华参与诈骗，共计骗取人民币13116元。其间，被告人肖菊华参与诈骗后，被告人赵荣土骗取人民币9000元。 案发后，被告人赵荣土、赵育志委托叶进兴退还给第一起诈骗事实的被害人129048元；被告人赵荣土、肖菊华退赔给第二起诈骗事实中的被害人12600元。 审理中查明，第一诈骗犯罪事实中，被告人赵荣土退赔79048元，被告人赵育志退赔50000元；被告人赵育志受雇于被告人赵荣土实施诈骗期间，共获得工资12000元；被告人肖菊华向本院预缴交2000元用于缴纳罚金；被告人赵育志预缴交22000元用于缴纳罚金和违法所得。 上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位的员工杨龙江、苏中宇、张愿、董娟、邹楠、胡永慧、陈花花、周淦、刘希伦等28人及证人蔡某、郑某的证言；ＱＱ、微信聊天记录、手机通话记录、Ｕ盘信息、手机、笔记本电脑信息等电子证据；勘验笔录及照片；公安机关出具的发破案报告、到案经过、户籍证明、人员基本信息、违法犯罪前科劣迹证明、扣押决定书及清单、接受证据清单；银行对公账户交易记录；刑事判决书、刑满释放证明；企业工商登记信息、营业执照；被害单位提供购销合同、银行交易凭证；本院的保管款票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵荣土以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财共计人民币443300元，数额巨大；被告人赵育志以非法占有为目的，受他人雇请利用电信网络技术手段，骗取他人钱财共计人民币50000元，数额巨大；被告人赵龙、黄种槐、黄阿丽以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财共计人民币13116元，数额较大；被告人肖菊华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人钱财共计人民币9000元，数额较大；六被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人赵荣土、赵龙、黄种槐、黄阿丽、肖菊华在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵育志在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人赵龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。六被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实并认罪认罚，依法从宽处罚。被告人赵荣土、赵育志、肖菊华在案发后部分退赔被害人，对被告人赵荣土、赵育志、肖菊华可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人赵荣土判处有期徒刑七年至八年，并处罚金；对被告人赵育志判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对被告人赵龙判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金；对被告人黄种槐判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金；对被告人黄阿丽判处拘役五个月至六个月，并处罚金；对被告人肖菊华判处拘役五个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。被告人赵荣土的辩护人提出对被告人赵荣土从轻处罚；被告人赵育志的辩护人提出对被告人赵育志减轻处罚的意见，可以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人赵荣土犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2027年10月2日止。罚金限在本判决生效后十日内交纳。） 二、被告人赵育志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2022年3月1日止。罚金限在本判决生效后三日内交纳。） 三、被告人赵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年2月2日止。罚金限在本判决生效后十日内交纳。） 四、被告人黄种槐犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年1月2日止。罚金限在本判决生效后十日内交纳。） 五、被告人黄阿丽犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2021年1月2日止。罚金限在本判决生效后十日内交纳。） 六、被告人肖菊华犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2020年12月2日止。罚金限在本判决生效后三日内交纳。） 七、被告人赵育志缴交的违法所得人民币12000元，予以没收，上缴国库。 八、继续追缴被告人赵荣土、赵龙、黄种槐、黄阿丽的违法所得，责令被告人赵荣土退赔各被害单位及被害人的经济损失301136元（具体详见清单）；责令被告人赵荣土、赵龙、黄种槐、黄阿丽退赔被害单位上海华东电器（集团）有限公司巢湖分公司的经济损失516元。 九、扣押在案的作案工具笔记本电脑5台、手机17部、银行卡7张、U盾4个、SIM卡9张，U盘3个、购销合同1份、身份证2张、印章1个、合同专用章1个，由扣押机关漳州市公安局台商投资区分局予以没收。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周小红 审 判 员  陈淑芬 人民陪审员  林少全 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  黄吴刚 附表：退赔清单                            序号                       被害单位（被害人）                       金额（元）                       序号                       被害单位（被害人）                       金额（元）                               1                       江西易仓工品科技有限公司                       440                       43                       瑜宸防爆科技有限公司                       3600                               2                       天台顺捷贸易有限公司                       1000                       44                       沈阳联泽自动化设备有限公司                       900                               3                       高士林                       6890                       45                       广州市希荣机电设备有限公司                       605                               4                       厦门源生态环保科技有限公司                       800                       46                       高新技术产业开发区琦力五金经营部                       4400                               5                       常州科德水处理成套设备有限公司                       4200                       47                       浙江弘宇激光设备有限公司                       5250    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          常州环宇百特自动化设备有限公司                       450                       59                       上海兰化科学仪器有限公司                       9930                               18                       山东惠丰智能科技有限公司                       550                       60                       广州市灏润智能装备有限公司                       5558                               19                       安徽科兴机电科技有限公司                       780                       61                       许昌亚丹生态家居有限公司                       3600                               20                       量硕机电科技（上海）有限公司                       430                       62                       林金辉                       590                               21                       贵州鹏创展奇电力设备有限公司                       4950                       63                       海门市涌力液压有限公司                       1130                               22                       甘肃盛世龙腾电子科技有限公司                       2600                       64                       河北锐澜机械设备有限公司                       280                               23                       上海翌笠精密机械有限公司                       960                       65                       重庆孜标机电有限公司                       1785                               24                       甘肃百通国际商贸有限公司                       1380                       66                       上海钧镭实业发展有限公司                       3680                               25                       深圳市博泰数码智能技术有限公司                       5214                       67                       上海桃李商贸发展有限公司                       280                               26                       博远油田技术开发（天津）有限公司                       3120                       68                       大连汤景泽日式酒店管理有限公司                       2270                               27                       北京美科华仪科技有限公司                       10350                       69                       崔芳芳                       6000                               28                       淄博丰正工贸有限公司                       780                       70                       深圳秋华电子科技有限公司                       10000                               29                       斯茂思精密机械（苏州）有限公司                       920                       71                       大连紫曦科技工程有限公司                       560                               30                       臧海涛                       2450                       72                       湖北岚敏自动化科技有限公司                       972                               31                       扬州竟成物资有限公司                       730                       73                       大连鑫辰机电设备有限公司                       6400                               32                       丰都县福兴机电设备有限责任公司                       1250                       74                       嘉兴天合机械有限公司                       1800                               33                       马美丽                       350                       75                       安徽埃克森仪表有限公司                       1275                               34                       浙江琸宇华盛教育科技有限公司                       2600                       76                       刘齐刚                       580                               35                       西安睿广电子科技有限公司                       1200                       77                       长沙鑫洁环保材料有限公司                       8510                               36                       上海航欧机电设备有限公司                       3888                       78                       上海贵浩贸易有限公司                       3710                               37                       广州新力贸易有限公司                       2400                       79                       营口仁泽经贸有限公司                       7000                               38                       深圳市嘉鸣仓储有限公司                       1653                       80                       天台顺捷贸易有限公司                       560                               39                       北京美科华仪科技有限公司                       20200                       81                       青岛润驰贸易有限公司                       2400                               40                       上海博溪贸易中心                       585                       82                       嘉兴观澜环境科技有限公司                       2695                               41                       北京特图丽影影视器材有限公司                       7760                       83                       嘉兴千百发机电设备有限公司                       5000                               42                       深圳市全泽镁实业有限公司                       98                                                                                  附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。