湖北省十堰市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂03刑终264号原公诉机关湖北省房县人民检察院。上诉人（原审被告人）林磊，男，1971年10月17日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住十堰市茅箭区。因赌博，于2018年10月11日被十堰市公安局张湾区分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人郑家，湖北郧阳律师事务所律师。辩护人陈俊吉，湖北郧阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈锐，男，1990年2月22日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因赌博，于2017年9月被竹山县公安局行政拘留十日。因犯盗窃罪，于2010年9月14日被竹山县人民法院判处单处罚金500元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月5日被竹山县公安局刑事拘留，同年12月6日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行。上诉人（原审被告人）黄俊霞，女，1966年9月29日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留；同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。指定辩护人全文，湖北文润律师事务所律师。上诉人（原审被告人）范东琴，女，1971年8月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行，同年12月23日被竹山县公安局取保候审。2020年9月15日经本院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。2020年9月22日经本院决定逮捕，竹山县公安局因故暂未执行。指定辩护人胡家全，湖北鸿法律师事务所律师。原审吴寒，男，1987年12月27日出生，身份证号码4203231987********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇明清村******。因聚众斗殴，于2008年被劳动教养一年六个月；因殴打他人，于2017年10月被竹山县公安局行政拘留十五日。因涉嫌引诱、容留、介绍卖淫罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审熊华胜（绰号“雄顺”），男，1976年6月7日出生，身份证号码4226241976********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹，住竹山县城关镇振武路****嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审熊华山（绰号“小疤子”），男，1983年12月26日出生，身份证号码4203231983********，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城，住竹山县城关镇振武路****赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审黄河，男，1981年1月14日出生，身份证号码4203231981********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇十，住竹山县城关镇十堰路********2年5月被竹山县公安局行政拘留十五日。因犯抢劫罪、故意伤害罪，于2000年1月24日被竹山县人民法院判处有期徒刑十年；因犯敲诈勒索罪，于2008年1月24日被竹山县人民法院判处拘役五个月；因犯寻衅滋事罪，于2015年9月18日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审李东（别名李小东），男，1981年6月6日出生，身份证号码4203231981********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇纵横大道80，住竹山县城关镇纵横大道******13日被竹山县公安局行政拘留十日。因犯抢劫罪，于2000年1月24日被竹山县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯寻衅滋事罪，于2017年3月30日被竹山县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月3日被竹山县公安局刑事拘留；同年9月30日，经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审陈群，男，1980年3月17日出生，身份证号码4203021980********，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇滨河广场小区3栋2单元，住竹山县城关镇滨河广场小区******竹山县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯故意伤害罪，于2014年5月7日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月28日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审林涛，男，1982年9月16日出生，身份证号码4203231982********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在湖北省竹山县，住十堰市茅箭区北谭路2号冠城美立方7栋1单元，住十堰市茅箭区北谭路**冠城美立方******上海市长宁区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留；同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审杨旭，男，1988年1月1日出生，身份证号码4203231988********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇莲花村8组14号。因犯故意伤害罪，于2，住竹山县城关镇莲花村****人民法院判处有期徒刑三年九个月。因涉嫌引诱、容留、介绍卖淫罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审黄群涛（绰号“连娃子”），男，1977年2月26日出生，身份证号码4203231977********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇纵横大道3号1栋6单元701室。因涉嫌开，住竹山县城关镇纵横大道********事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审李洋，男，1981年9月1日出生，身份证号码4203231981********，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇国际绿松石城30栋2单元604室。因犯贩卖毒品，住竹山县城关镇国际绿松石城******徒刑一年；因犯开设赌场罪，于2019年6月28日被竹山县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月5日被竹山县公安局刑事拘留，同年12月6日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行。原审罗显元（曾用名罗显意，绰号“老四”），男，1987年11月9日出生，身份证号码4203231987********，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县深河乡茅坝村3组31号。因犯抢劫罪，于2005年8月25日被，住竹山县深河乡茅坝村****三年六个月；因犯寻衅滋事罪，于2010年12月6日被竹山县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯妨害公务罪，于2017年12月6日被竹山县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯寻衅滋事罪，于2018年10月19日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月6日被竹山县公安局刑事拘留，2020年1月7日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。原审刘前锐，男，1985年3月9日出生，身份证号码4203231985********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇南门村幸福家园3单元2楼。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年，住竹山县城关镇南门村幸福家园****年12月14日由竹山县公安局执行。原审鲍先杰，男，1971年7月16日出生，公民身份号码4226241971********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇人民路38号3栋2单元601室。因涉嫌寻衅滋事罪，于201，住竹山县城关镇人民路********1月5日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行，于2020年7月27日，经房县人民检察院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。2020年9月15日经本院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。原审胡某2，男，1977年2月16日出生，身份证号码4203031977********，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县城关镇民族路61号黎明家园4单元702室。因吸毒，于2014年5月9日被，住竹山县城关镇民族路**黎明家园****019年7月29日被竹山县公安局取保候审。2020年9月15日经本院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。湖北省房县人民法院审理湖北省房县人民检察院指控原审被告人林磊犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、引诱、介绍卖淫罪、高利转贷罪、开设赌场罪，原审被告人黄河犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人熊某2胜犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，原审被告人熊某2山犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，原审被告人吴某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪，原审被告人陈某3犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人李某3犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人黄某3犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人陈锐犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，原审被告人林某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，原审被告人杨某2犯参加黑社会性质组织罪、引诱、介绍卖淫罪，原审被告人黄俊霞犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人李某4犯寻衅滋事罪，原审被告人范东琴、胡某2犯开设赌场罪，原审被告人罗某、刘某3犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月29日作出（2020）鄂0325刑初168号刑事判决。宣判后，原审被告人林磊、陈锐、黄俊霞、范东琴不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人陈锐申请撤回上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，并提交本院审判委员会讨论，现已审理终结。原审法院审理查明：（3）组织、领导、参加黑社会性质组织罪2004年1月,被告人林磊在竹山县经营“滚石”娱乐城,开业之初受到竹山县混社会人员余某1的挑衅。为树立在城关地区的强势地位,2004年1月10日，林磊纠集黄某4、乐某、官敬伟、刘某4三十余人,携带砍刀、棍棒、铁锹等凶器在竹山县大肆搜寻余某1,因余某1提前得知消息躲藏起来，黄某4等人将刀架在余某1手下余波的脖子上，将其押到大街上当众进行殴打、恐吓。自此以后，林磊名声大振，在社会上树立了有能力、有背景、敢搞事、不怕事的形象。此后，部分社会闲散人员、刑满释放人员以结识林磊为荣。被告人林磊为了扩大黑社会性质组织犯罪集团势力，分别通过提供经济帮助、发放工资、帮家属安排工作等手段，先后将社会无业人员熊某2胜、熊某2山、吴某1、黄河、陈某3、李某3、杨某2、陈锐、林某、黄某3等人拉拢在自己身边。林磊又通过参与黄俊霞长期开设的赌场，为其提供资金支持，扩大赌场规模和影响等手段，把长期以开设赌场为生、掌握丰富赌客资源的黄俊霞控制在自己手中，使其成为该黑社会性质组织的一员。自2009年开始，该组织实施了非法吸收公众存款、寻衅滋事、高利转贷、非法拘禁、开设赌场、引诱、介绍卖淫一系列违法犯罪活动，逐渐形成了以林磊为首，以熊某2胜、熊某2山、吴某1为积极参加者，以黄河、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞为一般参加者的黑社会性质组织。（一）该黑社会性质组织特征：该组织人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。被告人林磊在该组织中有绝对权威，系公认的组织者、领导者。该组织结构稳定、内部分工明确：被告人熊某2胜、熊某2山、吴某1系该组织的积极参加者，直接听命于林磊，按照林磊安排，分别负责该组织的涉贷、涉赌、涉黄业务，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、引诱、介绍卖淫、系列违法犯罪活动。骨干成员熊某2胜长期依附于林磊身边，接受林磊安排，负责林磊开设的十堰茂源投资有限公司（以下简称“茂源公司”）的日常管理，从事暴力讨债、非法拘禁活动。骨干成员熊某2山长期跟随林磊从事开设赌场犯罪活动，受林磊安排负责日常的赌场管理或记账、放码等活动；骨干成员吴某1受林磊安排专司负责林磊开办的“菲林”酒吧日常管理，并为了酒吧利益，从事引诱、介绍卖淫，招收未成年少女坐台等违法犯罪活动。被告人黄河曾因暴力犯罪多次受到刑事处罚，暴力性突出，在竹山城关地区以下手狠、敢搞事、不怕事出名，对普通老百姓具有很强的心理强制力，因而受到林磊看重，林磊对其极力拉拢，对林磊及其黑社会性质组织的非法影响力的形成起了重要作用。该组织在发展、壮大过程中逐渐形成了人员管理、职责分工、行为规范等一系列不成文规定：一是林磊的指令必须不折不扣执行；二是负责林磊所控制的涉贷、涉赌、涉黄各行业中的组织成员，非经林磊安排，不得随意插足其他行业；三是组织成员之间要团结一致，相互帮助，在与“外人”发生冲突时，组织成员要相互到场助威。（二）该黑社会性质组织经济特征：该组织通过有组织的实施违法犯罪活动获取巨额经济利益，具有很强的经济实力，以支持该组织活动。该组织在自2010年以来，通过非法吸收公众存款后高利放贷、高利转贷、开设赌场、引诱、介绍卖淫等犯罪活动大肆敛财，牟取巨额非法利益：（3）林磊通过非法吸收公众存款和发放高利贷的方式牟取巨额经济利益。2010年至2018年期间,通过非法吸收公众存款（月息2%-3%不等）的方式从社会上吸纳资金2635余万元,向社会公众200余人高利放贷（月息5%-10%不等）,经审计放贷资金总额52863000元,收取利息22079633.33元。（3）林磊通过开设赌场牟取巨额非法利益。2017年3月至10月期间，林磊伙同他人在竹山县多处开设赌场或者为他人开设的赌场提供资金帮助赚取高额利息的方式牟取巨额经济利益，其中2017年7月中旬至10月初在竹山县黄俊霞住宅开设赌场的犯罪活动中，短短两个多月获利143万元。（3）林磊通过高利转贷的方式牟取非法利益60余万元。2013年11月,林磊以供应十竹公路工程钢材,资金周转不足为由,向湖北省竹山县农村商业银行申请贷款300万元,贷款发放后，林磊将其中的250万元贷款转贷给李涛和汤和平,非法获取利息总额达79.86万元，扣除同期应支付银行利息19.8225万元，林磊违法所得人民币60.0375万元。（3）林磊组织的骨干成员吴某1及被告人杨某2通过在“菲林酒吧”内引诱、容留、介绍卖淫特色服务，扩大客源，牟取非法利益。林磊为了维系该组织稳定、组织的发展，将该组织违法收益用于豢养笼络组织成员、扩张组织势力。组织成员熊某2胜、熊某2山、吴某1、黄河、陈某3、李某3、陈锐、林某、黄某3等人或在该组织领“工资”，或得到过不同程度的经济帮助。在黄河、黄俊霞开设的赌场，林磊为赌场提供放码资金。（3）该黑社会性质组织行为特征：该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，破坏社会管理秩序，欺压、残害群众，违法犯罪暴力性特征明显：1.实施非法拘禁违法犯罪行为7起。（1）2012年12月底的一天，林磊指使熊某2山、陈某3将柯某1控制在“茂源公司”办公室内和竹山县碧海云天宾馆客房内逼债，非法限制柯某1人身自由11小时。（2）2013年上半年至9月，林磊指使熊某2胜将曾某控制在茂源公司办公室内逼债，非法限制曾某的人身自由3次，时间长达24小时。（3）2013年10月2日11时许至16时许，林磊、熊某2胜、陈锐将朱某1控制在“茂源公司”办公室内逼债，期间熊某2胜对朱某1进行恐吓、辱骂，非法限制人身自由长达4个多小时。（4）2014年8月至2015年5月12日，林磊多次通知江某2到“茂源公司”向其逼债。期间一天13时许，被告人李某3、林某根据林磊的安排把江某2通知到“茂源公司”后，林磊将江某2控制在公司长达6小时。（5）2014年10月至2015年2月，林磊指使熊某2胜、林某、金桥将债务人王某1及其担保人胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内，非法限制人身自由3次，时间长达39个多小时。（6）2015年2月至2018年1月，林磊指使熊某2胜、金桥（另案处理）将皮某控制在茂源公司办公室内逼债，非法限制皮某人身自由3次，时间长达16个多小时。（7）2017年4、5月份的一天，林磊指使熊某2胜、金桥将张某1控制在茂源公司办公室内逼债，非法限制张某1人身自由24个多小时。2.实施寻衅滋事违法犯罪行为6起。（1）2009年10月4日20时许，林磊在向黄某1索要债务的过程中，经林磊暗示，罗某、李某5（已判刑）、熊某1（已判刑）殴打黄某1，致使黄某1右眼轻伤。（2）2010年2月15日，林磊在向郭某1要债的过程中，黄河将郭某1母亲刘志凤打到在地，又将郭某1父亲郭传义推到，致使刘志凤与郭传义受伤。（3）2017年1月25日2时许，李某2、李某1、周某1在“菲林酒吧”消费时，与酒吧员工袁婷发生争执。林磊、黄河、李某3、陈某3对李某2、李某1、周某1进行殴打，致使李某1、周某1受伤。（4)2017年8月，林磊向曾庆林逼债，指使陈某3强行开走曾庆林轿车，并长期占用。（5）2017年9月4日22时许，被害人周某2在被告人林磊经营的“菲林酒吧”消费过程中，与酒吧工作人员吴含发生争执，双方持菜刀、酒瓶对峙，并互相辱骂、恐吓。被告人吴某1见状上前夺走周某2手中的菜刀，用刀背砍砸周某2肩部，将其拽倒在地，并对周某2拳打脚踢，致其头部出血。（6）2018年2月6日21时许，被害人陈某1在被告人林磊经营的“菲林酒吧”喝酒后与他人发生推搡。被告人吴某1上前拉拽陈某1未果，遂用“胡椒喷剂”喷射陈某1面部，并对其进行殴打。随后，吴某1又伙同他人将陈某1拖拽至酒吧楼下，再次对其进行殴打，致使陈某1面部受伤。（3）实施开设赌场犯罪行为3起。（1）2017年3月至2017年10月，黄河、邓某（另案处理）、殷某（另案处理）、宋某2（另案处理）在竹山县明清村1组、盐业公司等地开设赌场，陈某3、李某3负责维护赌场秩序，吴某2、高超（另案处理）放哨，林磊提供资金给黄某3、吴某3（另案处理）在赌场上放码，黄河等人抽头渔利30余万元。（2）2017年4月林磊、余某2（另案处理）、袁某1（另案处理）合伙在竹山县老扶贫办家属院冯仁刚（另案处理）家中、黄家大院熊某2山家中等地开设赌场，抽头渔利15万元。（3）2017年7月至2017年10月初，林磊组织黄俊霞、范东琴在竹山县黄俊霞住宅开设赌场，非法获利共计人民币143万元。（3）实施非法吸收公众存款犯罪行为。2010年7月至2018年8月，林磊通过非法吸收公众存款总计人民币2635.455万元。5.实施高利转贷犯罪行为。2014年1月28日，林磊以供应十竹路工程钢材资金周转不足为由，向湖北省竹山县农村商业银行申请贷款300万元，贷款发放后，林磊将其中的50万元以月息5%转借给李涛，将其中200万元以月息2%转借给汤和平。6.实施引诱、介绍卖淫犯罪行为。2017年至2019年，林磊开设“菲林酒吧”，为酒吧利益，安排卖淫女到“菲林酒吧”坐台，由吴某1、杨某2管理酒吧。酒吧经营期间，吴某1、杨某2引诱、介绍卖淫10人次。（四）该黑社会性质组织危害特征：该组织通过实施违法犯罪活动称霸一方，严重破坏当地经济和社会秩序，在竹山县城区造成恶劣社会影响，危害极大：一是通过非法吸收社会公众存款、高利转贷，影响国家对金融活动的宏观管理，损害社会公众利益，扰乱金融秩序，经审计，林磊的行为造成社会公众资金损失335.575万元。二是依仗组织势力向社会公众高利放贷，然后采取辱骂、跟踪、蹲守、恐吓、拘禁等手段非法讨债，强迫债务人到茂源公司报道或“上班”，长时间非法限制人身自由，致使多名被害人无法正常生活。欺压、残害群众，给多名被害人造成恐惧，形成心理强制，被害人皮某、张某1、曾某、胡某1、王某2、王某1、梁某1、朱某1、柯某1等人合法权利遭受侵害后，因恐惧该组织而不敢举报和控告。三是通过在公共场所寻衅滋事，无故殴打他人，形成该组织在竹山县城关地区的非法影响，对社会公众造成心理强制。竹山县公安局协警陈某1被殴打后不敢报案。四是通过引诱、介绍卖淫，严重妨害社会管理秩序，更有甚者，使得未成年女学生走上了卖淫违法之路。五是通过开设赌场，导致多人因赌博债台高筑、妻离子散。上述事实有：1.受理案件登记表、借条、病历等书证；2.证人乐某、官敬伟、李某2等人的证言；3.被害人宋某1、栢云、朱某1、郭某1、等人的陈述；4.被告人林磊、黄河、熊某2山、熊某2胜、吴某1、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认、指认笔录、刑事照片；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。二、该黑社会性质组织实施的具体犯罪、违法事实（一）寻衅滋事罪1.被告人林磊、罗某寻衅滋事罪2009年10月4日20时许，被告人林磊及熊某2春（另案处理）在竹山宾馆附近看见被害人黄某1乘车经过，林磊大声呼叫黄某1欲索要债务，黄某1没有听见，林磊随即指使鲍某开车追撵黄某1，熊某2春打电话叫李某5（已判刑）带人前来帮忙。鲍某开车将黄某1所坐车辆别停后，林磊质问黄某1为何不停车并向其索要欠款，二人发生争执。被告人罗某和李某5、熊某1（已判刑）赶到现场后，经林磊暗示，罗某、李某5、熊某1殴打黄某1，致使黄某1眼睛受伤。经鉴定，黄某1右眼部损伤程度为轻伤。2.被告人林磊、吴某1寻衅滋事罪2017年9月4日22时许，被害人周某2在被告人林磊经营的“菲林酒吧”消费过程中，与酒吧工作人员吴含发生争执，双方持菜刀、酒瓶对峙，并互相辱骂、恐吓。被告人吴某1见状上前夺走周某2手中的菜刀，用刀背砍砸周某2肩部，将其拽倒在地，并对周某2拳打脚踢，致其头部出血。2018年2月6日21时许，被害人陈某1在被告人林磊经营的“菲林酒吧”喝酒后与他人发生推搡。被告人吴某1上前拉拽陈某1未果，遂用“胡椒喷剂”喷射陈某1面部，并对其进行殴打。随后，吴某1又伙同他人将陈某1拖拽至酒吧楼下，再次对其进行殴打，致使陈某1面部受伤。上述事实有：1、公安机关受案登记表、竹山县人法院刑初字(2011)竹刑初字第9号刑事判决书、竹山县人民法院(2011)竹民一初字第15号判决书书证；2.证人鲍某、熊某1等人的证言；3.被害人黄某1、周某2、陈某1的陈述；4.被告人林磊、罗某、吴某1的供述和辩解；5.法医学人体损伤程度鉴定书；6.辨认、指认笔录；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（二）非法吸收公众存款罪被告人林磊非法吸收公众存款罪2010年7月,被告人林磊注册成立十堰茂源投资有限公司（以下简称“茂源公司”，2011年5月注销）,在未取得金融管理部门颁发融资资质的情况下,假借公司需要投资为由，以月息2%―3%的利率为诱饵,用个人名义向社会上不特定人员刘某5、周某4、孙某、黄某5等人吸收资金。经审计，2010年7月至2018年8月，林磊吸纳52户社会资金，总计人民币2635.455万元，案发前未归还吸收他人资金人民币335.575万元。上述事实有：1.借款借据、银行交易记录等书证；2.证人唐锐、龙某、江某1等人的证言；3.被告人林磊、熊某2胜的供述和辩解；4.竹山衡泰联合会计师事务所审计报告；5.视听资料、电子数据予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（三）非法拘禁罪1.被告人林磊、熊某2胜非法拘禁罪（1）2013年上半年至9月，被告人林磊指使被告人熊某2胜将欠林磊债务的被害人曾某非法限制人身自由3次，时间长达24个多小时。其中：2013年上半年的一天8时许，熊某2胜将曾某控制在茂源公司办公室内逼债至中午12时许，非法限制人身自由长达4个小时；半月后，熊某2胜采取同样的方式对曾某逼债，非法限制人身自由4个小时；2013年9月21日8时许，林磊指使熊某2胜将曾某控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，非法限制人身自由长达16个多小时。（2）2015年2月至2018年1月，被告人林磊指使被告人熊某2胜及金桥（另案处理）将欠林磊债务的被害人皮某非法限制人身自由3次，时间长达16个多小时。其中：2015年2月上旬一天20时许，林磊指使熊某2胜、金桥将皮某控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，在皮某的哥哥皮本林为其提供担保后，林磊才同意皮某离开，非法限制人身自由长达4个多小时；2015年2月17日16时许，林磊指使熊某2胜、金桥将皮某控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，在皮某哀求并作出承诺之后，林磊才同意其离开，非法限制人身自由长达8个多小时；2018年1月中旬一天22时许，林磊指使熊某2胜、金桥将皮某控制在茂源公司办公室内逼债至次日凌晨2时许，在皮某重新打3万元欠条并承诺还款日期后才让其离开，非法限制人身自由长达4个多小时。（3）2017年4、5月份一天8时许，被告人林磊指使被告人熊某2胜及金桥将被害人张某1通知到茂源公司办公室内逼迫张某1偿还债务。张某1因畏惧林磊组织势力，被迫每天按照林磊要求到茂源公司“上班”长达3、4天时间，期间熊某2胜、金桥对其进行贴身看守和威胁、辱骂。金桥还纠集社会闲散人员跟随张某1“下班”回家，并在张某1住宅楼下蹲守，防止其逃跑，张某1被非法限制人身自由24个多小时。2.被告人林磊、熊某2胜、林某非法拘禁罪2014年10月至2015年2月，被告人林磊指使被告人熊某2胜、林某及金桥将欠林磊债务的被害人王某1及其担保人胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内，非法限制人身自由3次，时间长达39个多小时。其中：2014年10月中旬的一天17时许，林磊指使熊某2胜、金桥将王某1、胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内逼债至22时许，非法限制人身自由长达5个多小时；2014年12月底的一天18时许，林磊指使熊某2胜、金桥将王某1、胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，非法限制人身自由长达6个多小时；2015年2月16日8时许，林磊指使熊某2胜、林某将王某1、胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内逼债，期间林磊殴打、辱骂胡某1，次日12时许，在王某2借得4万元交给林磊后，林磊才让四人离开，四人被非法限制人身自由长达28个多小时。上述事实有：1、借款借据、还款清单等书证；2.证人肖翠平、沈某等人的证言；3.被害人皮某、张某1等人的陈述；4.被告人林磊、熊某2胜、林某的供述和辩解；5.现场照片及辨认、指认笔录；6.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（四）引诱、介绍卖淫罪被告人林磊、吴某1、杨某2引诱、介绍卖淫罪2017年初，“菲林酒吧”开业，被告人林磊为了酒吧利益，通过胡某2找冯某1（另案处理）安排卖淫女到“菲林酒吧”坐台。此后，身为酒吧经理的被告人吴某1、杨某2开始联系冯某1、杨某3等人安排卖淫女为酒吧客人提供性服务，吴某1、杨某2从中抽取介绍费，二人平分。酒吧经营期间，吴某1、杨某2引诱、介绍卖淫10人次，其中吴某1、杨某2共同引诱、介绍卖淫3人次，吴某1单独介绍卖淫3人次，杨某2单独介绍卖淫4人次。具体事实如下：1.2017年12月16日0时许，郭某2要求被告人杨某2安排卖淫女嫖宿，并向杨某2微信转账800元，杨某2将其中700元通过微信转给杨某3，由杨某3安排卖淫女在竹山宾馆客房内与郭某2完成性交易。次日，杨某2分给被告人吴某150元介绍费。2.2018年2月22日2时许，张某3来酒吧消费，被告人杨某2主动为张某3介绍卖淫女提供性服务，随后张某3开好房间并通过微信支付杨某2嫖资1200元。杨某2联系冯某1安排卖淫女到张某3房间完成性交易。次日，杨某2分给被告人吴某1200元介绍费。3.2017年9月8日0时17分，被告人吴某1给冯某1发微信要求其安排三名卖淫女供自己和两位朋友嫖宿。随后，吴某1和其两位朋友在冯某1开好的房间内与三名卖淫女完成性交易。4.2017年10月28日0时14分，被告人吴某1给冯某1发微信要求其安排卖淫女供自己和一位朋友嫖宿。冯娇安排卖淫女与吴寒等人在翠园宾馆5058房间内完成性交易。5.2018年3月的一天，陈某4、黄某6、李某6三人到酒吧消费，李某6要求被告人杨某2安排卖淫女，后杨旭联系冯娇安排三名卖淫女到竹山凯旋宾馆房间提供性服务，陈某4按照与杨某2谈好的价钱，将2100元嫖资微信转给冯某1，后陈某4、黄某6与两名卖淫女完成性交易，李某6因酒醉未与卖淫女完成性交易，冯某1退还700元嫖资。6.2019年1月21日晚，明某在菲林酒吧要求被告人杨某2安排卖淫女供其嫖宿。杨某2开车将明某带至竹山庸国风情商务宾馆马路对面与卖淫女见面，明某微信支付杨某2700元嫖资后，将卖淫女带至竹山庸国风情商务宾馆房间内完成性交易。7.2019年4月9日晚，被告人吴某1、杨某2在明知严某某系未成年少女的情况下，引诱其在酒吧与陈锐（与本案陈锐同名人）发生性关系，并收取3000元嫖资。次日，杨某2与吴某1各分得400元后，将剩余的2200元交给严某某。上述事实有：1.户籍证明、调取证据清单等书证；2.证人冯某1、胡某2等人的证言；3.被告人林磊、吴某1、杨某2的供述和辩解；4.搜查、辨认笔录；5.视听资料、电子数据予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（五）高利转贷罪被告人林磊高利转贷罪2014年1月28日,被告人林磊以供应十竹路工程钢材资金周转不足为由,向湖北省竹山县农村商业银行申请贷款人民币300万元，借款期限为36个月，约定的借款利率为年利率9%。借款发放后，林磊将其中的50万元以月利率为5%利息转贷给李涛，将其中200万元以月利率为2%的利息转贷给汤和平。林磊高利转贷总额250万元,收取利息总计人民币79.86万元，扣除同期应支付银行利息19.8225万元，林磊违法所得人民币60.0375万元。上述事实有：1.银行交易记录、借款资料等书证；2.证人李涛、汤和平等人的证言；3.被告人林磊的供述和辩解；4.竹山衡泰联合会计师事务所审计报告；5.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（六）开设赌场罪1.被告人林磊、黄俊霞、范东琴、熊某2山、黄某3、胡某2开设赌场罪2017年7月中旬至2017年10月初，被告人林磊组织被告人黄俊霞、范东琴在竹山县黄俊霞住宅开设“卡五星”赌场，由林磊为赌场提供“放码”资金，黄俊霞为赌场提供场所和麻将机，范东琴在赌场为赌客提供吃喝等服务，黄俊霞和范东琴共同招揽赌客参赌，三人约定所得利益由林磊、黄俊霞、范东琴按6:3:1比例分成。林磊安排被告人熊某2山管理赌场、发放筹码、看监控、收账；安排被告人黄某3在赌场发放筹码、记流水账、放码；安排被告人胡某2及吴某4（另案处理）记账、发放筹码、给赌客兑付现金。该赌场招揽杨某4、程某三十多名赌客参赌，并根据赌注大小抽头渔利。该赌场开设期间，非法获利共计人民币143万元，林磊分得85.7万元，黄俊霞分得43万元，范东琴分得14.3万元。熊某2山、黄某3、吴某4、胡某2等人以领取工资的方式，分别非法获利数万元。另，黄某3在赌场向参赌人员“放码”，非法获利数千元。2.被告人林磊、黄河、陈某3、李某3、黄某3开设赌场罪2017年3月至2017年10月，被告人黄河及宋某2（另案处理）伙同邓某、殷某（均另案处理）在竹山县明清村1组、盐业公司等地，先后租用多名农户房屋以麻将牌作赌具开设“拱牛”赌场，被告人陈某3、李某3负责维护赌场秩序，吴某2、高超（均另案处理）在赌场放哨，郭某3、陶某、郭某4、薛仁琴、曹某（均另案处理）在赌场放码。被告人林磊提供资金给被告人黄某3及吴某3（另案处理）在赌场放码，放码收益由林磊占有。该赌场先后招揽胡某3、王某4、谢某2等三十余人参赌，黄河、邓某、殷某、宋某2从中抽头渔利人民币30余万元。3.被告人林磊、熊某2山开设赌场罪2017年4月，被告人林磊在余某2、杨某4（均另案处理）等人开设赌场中参赌，认为有利可图，向余某2提出加入该赌场并扩大赌场规模，余某2因惧怕林磊势力被迫同意，由林磊、余某2、袁某2（另案处理）合伙开设赌场，约定按照4:4:2比例分成。随后，三人在竹山县老扶贫办家属院冯仁刚（另案处理）家中、黄家大院被告人熊某2山家中、潘口乡悬鼓洲柯尊明家中开设赌场，招揽周某3、梁某2、徐某、邵某2等十余人参与赌博。期间，林磊安排吴某4(另案处理)在赌场发放、管理其投入赌场的15万元资金。该赌场抽头渔利人民币15万余元由三人按比例分成。上述事实有：1、物证监控设备；2.扣押清单等书证；3.证人薛某、周某3等人的证言；4.被告人林磊、黄河、熊某2山、李某3、陈某3、黄某3、黄俊霞、范东琴、胡某2的供述和辩解；5.辨认、指认等笔录；6.现场照片；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。三、被告人个人犯罪（一）寻衅滋事罪1.被告人李某4寻衅滋事罪2016年9月份的一天下午，被告人李某4在竹山县霍河电站附近一赌场与陈锐、周某3核对赌账过程中，认为陈锐做事不认真，随即掌掴陈锐耳光，陈锐未敢反抗。2016年10月2日，被害人刘某1在竹山县殡仪馆附近一赌场输钱后欲打电话报警，被告人李某4为阻止其报警，当场用拳头击打刘某1头面部，用膝盖顶撞其胸部，致使刘某1鼻腔出血并胸腔感染，而且威胁不准报警。2017年8月的一天上午，被告人李某4驾车带领杨某1等人到竹山县溢水镇政府找被害人陈某2索要债务，将陈某2叫上车后，李某4用拳头击打其头面部，致使陈某2眼眶肿胀、鼻腔出血，并威胁不准报警。2018年8月的一天晚上，被告人李某4打电话向被害人周某3索要赌债，二人发生争执，随后李某4赶至竹山县长乐宾馆，将周某3叫下楼，在酒店门前用拳头击打其头部，周某3未敢反抗。2.被告人陈锐寻衅滋事罪2017月1月至年底，为索要债务，被告人陈锐两次指使张某4（另案处理）对被害人叶某跟踪贴靠，共计12小时。2017月1月15日，为逼迫叶某还钱，陈锐指使张某4把叶某开设在竹山城关镇盐业公司附近的“今世缘”婚庆店门锁住一周。十余天后，陈锐又强行拿走叶某摄像机一部抵债，严重影响叶某的工作和生活。2017年2月20日13时，被告人陈锐为索要债务，指使何某1（另案处理）连续48小时对被害人刘某2跟踪贴靠、同吃同住，逼迫刘某2偿还债务。2018年1月至3月，被告人陈锐先后多次带领何某1等人到刘某2位于竹山县辕门街老酱园场内的私房菜馆和其父母家中找刘某2索债，进行辱骂、威胁、纠缠、滋扰，严重影响刘某2父母和周围邻居生活。其中一次陈锐等人用脚踢踹刘某2父母家防盗门持续半个多小时，刘某2母亲不堪滋扰被迫开门，陈锐等人进入屋内肆意搜寻刘某2。3.被告人陈锐、刘某3寻衅滋事罪2017年3月至2018年2月，被告人陈锐、刘某3多次采用滋扰、辱骂、恐吓的手段到被害人严某（女）工作单位、家中及严某父母家中索要赌债，并将严某控制在车上带到荒郊野外辱骂、恐吓逼迫还债，导致严某无法正常上班，外出躲避三个月，严某丈夫不堪滋扰与其离婚。在严某外出躲避期间，陈锐和刘某3又多次逼迫严某父母还债，严重影响严某及其家人正常的工作和生活。4.被告人黄河寻衅滋事罪2017年4月6日23时许，被告人黄河驾车行至竹山县城关镇十堰路109号明钦小区门口时，发现小区门口停放的轿车挡住了进入小区的道路，黄河遂邀约姚某（另案处理）等二人赶到现场，将自己车辆后备箱放置的一把长约1米的钢刀交给姚某等人，指使其持刀将停放在小区门口的被害人鲁某、王某3的两辆轿车前后挡风玻璃砸毁。经鉴定，鲁某、王某3车辆被损毁的挡风玻璃总价值为人民币2129元。5.被告人黄河、陈某3寻衅滋事罪2019年3月4日晚，被告人陈某3在菲林酒吧庆生时，遇到被害人任某等人，期间陈某3拉扯任某女友刘丽的胳臂并要求一起喝酒，与任某发生争执，陈某3拉拽任某到酒吧楼下对其拳打脚踢，并手持啤酒瓶击打任某头部，致其左额部受伤流血。被告人黄河得到消息赶到现场参与殴打任某。上述事实有：1.病历资料等书证；2.证人汪永琴、杨某1、邵某1等人的证言；3.被害人周某3、刘某1等人的陈述；4.被告人李某4、陈锐、刘某3、黄河、陈某3的供述和辩解；5.勘查、辨认笔录；6.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。6.被告人鲍某寻衅滋事罪2017年9月3日21时许,竹山县城关镇居民席国旗酒后到位于竹山县城关镇南关街6号的吉安超市购物时,因是否付钱问题与店主汪某1发生争执,被害人黄某2见状对二人进行劝解。汪某1给被告人鲍某打电话称有人在超市内闹事,十分钟后,鲍某赶到现场,将席国旗强行拖拽至吉安超市门外,黄某2上节劝阻时,鲍某随手捡起超市门口的一支空啤酒瓶朝黄某2头部击打,啤酒瓶破碎后,鲍某又捡起一支啤酒瓶欲继续被人拉开。经竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定,黄某2头皮血肿、右面颌部皮肤裂伤均为轻微伤。上述事实有:1.接受案件登记表、调解协议书、病历资料等书证;2.证人汪某1证言;3.竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定意见;4.被告人鲍某的供述和辩解以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（二）开设赌场罪1．被告人黄俊霞、黄某3开设赌场罪2013年初至2016年底，被告人黄俊霞在竹山县城关镇竹园小区1单元202室内开设“卡五星”赌场，被告人黄某3在该赌场内“放码”，从中非法获利。该赌场先后招揽杜某、汪某2、罗艳丽、蔡某、周某3、邵某3等五十余人参与赌博，持续时间长达四年之久。2015年夏，被告人黄俊霞分别在竹山县城关镇振武路2号财政局家属院602室和阳光景苑小区6栋2单元304室开设“平推诈金花”赌场，招揽罗艳丽、汪某2、张某5、王某5、王某6、杜某等数十人参与赌博，该赌场持续十余天，黄俊霞从中抽头渔利人民币1万余元。2017年1月至7月，被告人黄俊霞在竹山县滨河广场2栋1单元501室单元房内开设“卡五星”赌场，黄俊霞、陈某5（另案处理）夫妇为逃避公安机关打击，在该赌场安装暗门和监控视频，先后组织张某5、柯某2、韩某等三十余人参与赌博，黄俊霞从中抽头渔利人民币4万余元。2.被告人陈锐开设赌场罪2017年4月，邵某4、龚某（均另案处理）合伙在竹山县的“仙驿农家乐”内开设赌场，被告人陈锐在该赌场放码，以1万元一天收取500元利息非法获利。上述事实有：1.物证监控设备；2.转账记录、扣押清单等书证；3.证人严培宾、何某1、薛某、周某3、梁某2等人的证言；4.被告人黄俊霞、黄某3、陈锐的供述和辩解；5.现场图、现场照片；6.辨认、搜查等笔录；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（三）容留他人吸毒罪被告人熊某2山容留他人吸毒罪2018年9月28日晚，谢某1邀约梁某4到被告人熊某2山位于竹山县家中玩，三人商定购买毒品吸食。后谢某1邀约贺某二人开车至房县城关镇购买了甲基苯丙胺（冰毒）约0.7至0.8克后返回，熊某2山、谢某1、梁某4、贺某四人共同在熊某2山家中吸食。2018年10月12日下午，谢某1、何某2、冯某2在被告人熊某2山家里玩，四人商定购买毒品吸食。后谢某1联系贺某购买毒品，贺某与冯某2二人开车至房县城关镇购买甲基苯丙胺（冰毒）约1克后返回，熊某2山、谢某1、贺某、何某2、冯某2五人共同在熊某2山家中吸食。2018年10月16日晚，谢某1、何某2、冯某2、贺某在被告人熊某2山家里玩，五人商定到房县购买毒品吸食。冯某2与贺某二人开车至房县城关镇购买甲基苯丙胺（冰毒）约0.8克后返回，熊某2山、谢某1、何某2、冯某2、贺某五人在熊某2山家中共同吸食。在吸毒过程中林某来到熊某2山家中，参与吸食毒品。上述事实有：1.微信截图等书证；2.证人林某、谢某1、贺某等人的证言；3.被告人熊某2山的供述和辩解；4.指认笔录；5.视听资料、电子数据予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。公诉机关提交的由侦查机关扣押、查封、冻结的被告人林磊全部财产：林磊个人债权749.99万元，登记在林磊名下位于竹山县的房产，登记在林磊及其妻子吴白玉名下位于十堰市二堰街办人民路93号1幢5-15-4的房产，登记在林辰之女林辰名下位于十堰市五堰街办北京路99号16栋的房产，林磊账户存款7141元、林磊的妻子吴白玉在建设银行存款157492.86元，经庭审质证属实。在开庭审理过程中，被告人陈锐向本院提交了叶某的刑事谅解书，拟证明已取得了被害人叶某谅解，公诉机关对该证据没有异议。被告人范东琴向本院提交了病情证明、出院记录，拟证明范东琴患有支气管炎、肺气肿、慢性病毒性乙型肝炎，公诉机关对该证据没有异议。原审法院认为，2004年1月,被告人林磊在竹山县经营“滚石”娱乐城,开业之初受到竹山县混社会人员余某1的挑衅。为树立在城关地区的强势地位,2004年1月10日，林磊纠集黄某4、乐某、官敬伟、刘某4三十余人,携带砍刀、棍棒、铁锹等凶器在竹山县大肆搜寻余某1,因余某1提前得知消息躲藏起来，黄某4等人将刀架在余某1手下余波的脖子上，将其押到大街上当众进行殴打、恐吓。自此以后，林磊名声大振，在社会上树立了有能力、有背景、敢搞事、不怕事的形象。此后，部分社会闲散人员、刑满释放人员以结识林磊为荣。被告人林磊为了扩大黑社会性质组织犯罪集团势力，分别通过提供经济帮助、发放工资、帮家属安排工作等手段，先后将社会无业人员熊某2胜、熊某2山、吴某1、黄河、陈某3、李某3、杨某2、陈锐、林某、黄某3等人拉拢在自己身边。林磊又通过参与黄俊霞长期开设的赌场，为其提供资金支持，扩大赌场规模和影响等手段，把长期以开设赌场为生、掌握丰富赌客资源的黄俊霞控制在自己手中，使其成为该黑社会性质组织的一员。以林磊为首，以熊某2胜、熊某2山、吴某1为积极参加者，以黄河、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞为一般参加者的黑社会性质组织自2009年以来，以暴力、威胁或其他手段有组织的实施非法拘禁违法犯罪行为7起，实施寻衅滋事违法犯罪行为6起，实施开设赌场犯罪行为3起，实施非法吸收公众存款犯罪行为1起，实施高利转贷犯罪行为2起；实施引诱、介绍卖淫10人次，其中引诱未成年卖淫1人次。该组织通过实施上述系列违法犯罪活动，称霸一方，在竹山县城区造成恶劣社会影响，严重破坏当地经济和社会秩序，严重威胁到人民群众身体健康和财产安全。被告人林磊作为组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人熊某2胜、熊某2山、吴某1、黄河、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。除林磊领导的黑社会性质组织实施犯罪外，被告人陈锐单独实施寻衅滋事犯罪行为3起，伙同被告人刘某3共同实施寻衅滋事犯罪行为1起，伙同邵某4、龚某（均另案处理）共同实施开设赌场犯罪行为1起；被告人黄河单独实施寻衅滋事犯罪行为1起，伙同被告人陈某3共同实施寻衅滋事犯罪行为1起；被告人黄俊霞单独实施开设赌场犯罪行为3起；被告人黄某3实施开设赌场的犯罪行为1起；被告人熊某2山实施容留他人吸毒犯罪行为3起；被告人李某4单独实施寻衅滋事犯罪行为4起；被告人鲍某实施寻衅滋事犯罪行为1起。各被告人在黑社会性质组织外的犯罪，应该按照各自所触犯的罪分别予以刑事处罚。被告人林磊组织、领导黑社会性质组织，指使、伙同其他组织成员实施寻衅滋事、非法吸收公众存款、非法限制他人人身自由、引诱、介绍卖淫、高利转贷、开设赌场的违法犯罪行为，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、引诱、介绍卖淫罪、高利转贷罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人熊某2胜长期依附于林磊身边，接受林磊安排，在林磊开办的茂源公司主要从事暴力讨债、实施非法拘禁的违法犯罪行为，应当以积极参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人熊某2山受林磊安排长期跟随林磊，实施开设赌场的犯罪行为，单独实施容留他人吸毒的犯罪行为，应当以积极参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人吴某1受林磊安排专司负责林磊开办的“菲林”酒吧业务，实施寻衅滋事、引诱、介绍卖淫的违法犯罪行为，应当以积极参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈某3参加黑社会性质组织，实施寻衅滋事、开设赌场的违法犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某3参加黑社会性质组织，实施开设赌场的犯罪活动，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈锐参加黑社会性质组织，实施非法拘禁的违法行为，单独或伙同他人实施寻衅滋事犯罪行为，伙同他人实施开设赌场的犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄某3参加黑社会性质组织，实施开设赌场开设赌场的犯罪活动，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林某参加黑社会性质组织，实施非法拘禁犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某2参加黑社会性质组织，实施引诱、介绍卖淫犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、引诱、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人黄俊霞参加黑社会性质组织，实施开设赌场犯罪行为，单独实施开设赌场的犯罪行为3起，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李某4随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪行为，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人范东琴实施开设赌场犯罪行为，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡某2实施开设赌场犯罪行为，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人罗某随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪行为，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘某3应伙同他人实施寻衅滋事犯罪行为，当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人鲍某持凶器随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪行为，应当以寻衅滋事罪追求其刑事责任。公诉机关指控上述犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人黄河参加林磊实施的寻衅滋事、开设赌场违法犯罪行为，单独和伙同他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任，公诉机关指控被告人黄河积极参加黑社会性质组织罪，证据不足，应以一般参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人陈锐、黄某3、李某4、胡某2、罗某、鲍某主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应当认定为自首，依法从轻处罚。被告人杨某2检举他人犯罪行为，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人黄河、陈某3在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林磊、吴某1、熊某2胜、熊某2山、黄河、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴某1、熊某2胜、熊某2山、黄河、李某3、陈某3、林某、陈锐、杨某2、黄俊霞、黄某3、李某4、罗某、范东琴、刘某3、鲍某、胡某2对指控的犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚且签署了认罪认罚具结书，依法应当适用认罪认罚从宽制度。公诉机关对上述十七被告人量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及辩护人的辩解意见，符合事实和法律的部分，本院予以采纳。经合议庭合议并报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第二款、第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一款、第三百五十九条第一款、第一百七十五条第一款、第三百零三条第二款、第三百五十四条、第二十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林磊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币200000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币600000元，追缴违法所得人民币600000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元，追缴违法所得人民币632000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产（即：债权749.99万元；登记在林磊名下位于竹山县；侦查机关扣押的林磊账户存款7141元；侦查机关扣押的林磊之妻吴白玉在建设银行的存款的50%即78746.43元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2037年6月18日止）。二、被告人吴某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年6月18日止）。三、被告人熊某2胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2023年2月18日止）。四、被告人熊某2山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币42000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年12月18日止）。五、被告人黄河犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2023年2月18日止）。六、被告人李某3犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2021年7月2日止）。七、被告人陈某3犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年8月27日止）。八、被告人林某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2020年11月18日止）。九、被告人陈锐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2022年8月24日止）。十、被告人杨某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年2月18日止）。十一、被告人黄俊霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2021年6月18日止）。十二、被告人黄某3犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2021年1月5日止）。十三、被告人李某4犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2021年5月4日止）。十四、被告人罗某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2020年12月5日止）。十五、被告人范东琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十六、被告人刘某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年10月13日止）。十七、被告人鲍某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十八、被告人胡某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十九、被告人黄俊霞违法犯罪所得人民币31.68万元，被告人范东琴违法犯罪所得人民币11.24万元予以没收，上缴国库。上诉人林磊及其辩护人提出：1、原审就组织、领导黑社会性质组织罪量刑过重最后，一审法院以组织、领导黑社会性质组织罪，判处林磊有期徒刑七年六个月。林磊及本案其他被告人的行为，尚不具备“黑社会”所应有的组织特征、经济特征、行为特征、非泫控制特征，尚未达到“黑社会”的高度，一审判决认定黑社会性质组织有误，二审法院应当纠正。2、原审判决就寻衅滋事罪部分量刑过重。(1)被害人黄某1一案中，黄某1与林磊之间具有债务纠纷，该起行为依法不应当认定为“寻衅滋事”。(2)被害人黄某1一案中，林磊没有实施殴打黄某1的行为。(3)被害人黄某1一案中，林磊对殴打黄某1没有直接故意。(4)被害人黄某1一案中，林磊已经对黄某1承担了民事赔偿责任(5)被害人周某2、陈某1一案，不具备“情节恶劣”的情节。(6)被害人周某2、陈某1一案中，被害人对矛盾激化负主要责任。(7)被害人周某2、陈某1一案中，林磊均不在场，对殴打事件的发生也不知情。在上述情形下，一审法院以寻衅滋事罪判处林磊有期徒刑四年二个月，几乎是法定刑有期徒刑五年以下的顶格处罚。对此，辩护人认为林磊寻衅滋事罪部分的量刑实在过重，请求从轻处罚。3、原审判决就非法吸收公众存款罪部分量刑过重(1)林磊已经清退大部分吸收资金。(2)林磊吸收资金的对象主要为亲朋妤友等特定对象。综上所述，林磊吸收资金的对象主要为亲朋好友等“特定对象”，且在案发前已经清退了吸收资金的87%，已经清退了绝大部分资金，符合法律规定的适用缓刑的条件。原审判决未充分考量上述情节，以非法吸收公众存款罪对林磊判处有期徒刑六年六个月，辩护人认为量刑确实过重。4、原审就引诱、介绍卖淫罪部分量刑过重。(1)林磊对菲林酒吧出现过卖淫活动不知情。(2)菲林酒吧内曾出现的卖淫活动系吴某1、杨某2的个人行为。(3)林磊及菲林酒吧没有从吴某1、杨某2的介绍卖淫活动中取得任何收益。根据一审查明的事实，所有介绍卖淫取得的“好处费”均被吴某1、杨某2二人瓜分。林磊及菲林酒吧没有从中获取任何经济利益。此外，本案另一被告人吴某1，以组织、介绍卖淫罪被判处有期徒刑二年，林磊对介绍卖淫活动毫不知情，且从头到尾没有参与行为，但对林磊判处的刑罚，却高达三年六个月，远高于介绍卖淫的实际行为人吴某1和杨某2，不符合罪责刑相一致的刑法的基本原则。综上所述，辩护人认为，对林磊的各项罪名中，寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、引诱、介绍卖淫罪的量刑确实过重，且林磊的犯罪行为也尚未达到领导、组织“黑社会”性质组织的高度，请二审法院查明事实后依法改判。上诉人陈锐提出：同案同罪名下，对其量刑过重。上诉人黄俊霞及其辩护人提出：1、原判认定其非法所得31.68万元，缺乏事实依据。2、本案其虽然签署了认罪认罚具结书，但其前提条件是没有没收或追缴，罚款数额只有2万元。3上诉人家庭情况特殊，请求从轻判处罚金刑。综上所述。原审部分事实认定有误，适用法律错误，请二审法院撤销原判，依法改判。上诉人范东琴及其辩护人提出：1、原一审判决量刑过重。（1）上诉人范东琴在涉嫌开设赌场一案中，属于从犯，也未有实际获利，时间也较为短暂，依照法律规定，应当从轻或者减轻处罚。（2）上诉人范东琴到案后，自愿认罪认罚，应对其从轻处罚（3）上诉人个人身体状况和家庭情况极为特殊。（4）结合本案事实及根据上诉人的实际情况，请求上级法院对上诉人适用缓刑。2、上诉人范东琴在犯开设赌场罪中实际上没有违法所得，原审对上诉人范东琴违法所得人民币11.24万元予以没收，上缴国库，没有事实和法律依据。二审经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，所有证据均经一审庭审质证，二审经审查、核实，来源合法、有效，所证内容客观真实，本院予以确认。针对各上诉人及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，结合本案的事实、证据及原审法院的判决，本院综合评判如下：一、关于上诉人林磊及其辩护人提出“林磊及本案其他被告人的行为，不符合黑社会性质组织四个基本特征，一审判决认定黑社会性质组织有误”的上诉理由及辩护意见，经查，以林磊为组织领导者的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，已具有稳定组织性特征；该组织通过违法犯罪活动获取巨额经济利益，进而以强大的经济实力支持该组织的活动和发展壮大；该组织以暴力、威胁及其他手段，多次组织成员进行违法犯罪并通过实施违法犯罪活动，严重破坏当地经济、社会生活秩序。故本案以林磊为组织领导者的犯罪组织已具备黑社会性质的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，应以黑社会性质组织罪予以认定，对此上诉理由和辩护意见本院均不予采纳。二、关于上诉人林磊及其辩护人提出“原审判决就寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪量刑过重”的上诉理由和辩护意见，经查，原判认定林磊犯寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪有原审被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据在卷证实，证据确实、充分，足以认定，原审判决定罪量刑适当。此节上诉理由与辩护意见均不能成立，本院不予采纳。三、关于上诉人林磊及其辩护人提出“原审判决就非法吸收公众存款罪部分量刑过重(1)林磊已经清退大部分吸收资金。(2)林磊吸收资金的对象主要为亲朋妤友等特定对象”的上诉理由和辩护意见，经查，2010年7月至2018年8月，林磊吸纳52户社会资金，总计人民币2635.455万元，案发前已归还吸收他人资金人民币2299.88万元，已经清退了大部分资金，依法可以从轻处罚。一审法院对该罪名判处林磊有期徒刑六年六个月，量刑过重，本院依法予以纠正，改判上诉人（原审被告人）林磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月。此节上诉理由与辩护意见均成立，本院予以采纳。四、关于上诉人黄俊霞及其辩护人提出“本案其虽然签署了认罪认罚具结书，但其前提条件是没有没收或追缴，罚款数额只有2万元。上诉人家庭情况特殊，请求从轻判处”的上诉请求和辩护理由，关于上诉人范东琴及其辩护人提出“上诉人范东琴到案后，自愿认罪认罚，应对其从轻处罚；上诉人个人身体状况和家庭情况极为特殊；请求上级法院对上诉人适用缓刑”的上诉请求和辩护理由，上诉人黄俊霞、范东琴在一审时自愿认罪认罚，同意检察机关的量刑建议，且已签字具结，原审法院亦在量刑幅度内量刑。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予支持。五、关于上诉人黄俊霞及其辩护人提出“原判认定其非法所得31.68万元，缺乏事实依据”，关于上诉人范东琴及其辩护人提出“上诉人范东琴在涉嫌开设赌场一案中，属于从犯，也未有实际获利，原审对上诉人范东琴违法所得人民币11.24万元予以没收，上缴国库，没有事实和法律依据”的上诉请求和辩护理由，经查，认定林磊、黄俊霞、范东琴开设赌场非法获利的证据有黄俊霞、范东琴各自对赌场总收入和分配情况的账单两张，两份账单均记录了三人合伙开设赌场期间的非法获利情况，即非法获利共计人民币143万元，其中林磊可分得63.2万元，黄俊霞可分得31.68万元，范东琴可分得11.24万元。原判对黄俊霞、范东琴非法获利数额的认定，有原审被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据在卷证实，足以认定，该违法所得，依法应当追缴。此节上诉理由与辩护意见均不能成立，本院不予采纳。六、各上诉人及其辩护人提出的其他上诉理由和辩护意见与查明的事实及相关法律、司法解释规定不符，不能成立，不予支持。本院认为，上诉人林磊通过纠集社会闲杂人员及刑满释放人员实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪活动在竹山县定区域内树立了非法权威和个人影响，继而形成了成员基本固定、层级结构较为明确、人数众多的黑社会性质组织。该组织为维护组织势力和影响，聚敛非法钱财，谋求壮大发展，在竹山县有组织地多次实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、引诱介绍卖淫等7类29起犯罪事实,称霸一方，严重破坏了当地经济、社会生活秩序,影响社会稳定。在该黑社会性质组织中，林磊为组织、领导者，熊某2胜、熊某2山、吴某1为积极参加者，黄河、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞为一般参加者，均应依法分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪定罪处罚。同时，对上诉人林磊应按照集团所犯的全部罪行处罚；对原审被告人熊某2胜、熊某2山、吴某1应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人黄河、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞等人应对其参与实施的具体罪行负责。各原审被告人在黑社会性质组织外的犯罪，应该按照各自所触犯的罪分别予以刑事处罚。一审判决认定，原审被告人林磊犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、引诱、介绍卖淫罪、高利转贷罪、开设赌场罪，被告人黄河犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人熊某2胜犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人熊某2山犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，被告人吴某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪，被告人陈某3犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人李某3犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人黄某3犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人陈锐犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人林某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人杨某2犯参加黑社会性质组织罪、引诱、介绍卖淫罪，被告人黄俊霞犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人李某4犯寻衅滋事罪，被告人范东琴犯开设赌场罪，被告人胡某2犯开设赌场罪，被告人罗某犯寻衅滋事罪，被告人刘某3犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人林磊、吴某1、熊某2胜、熊某2山、黄河、陈某3、李某3、黄某3、陈锐、林某、杨某2、黄俊霞犯数罪，应当数罪并罚。原审被告人被告人吴某1、熊某2胜、熊某2山、黄河、李某3、陈某3、林某、陈锐、杨某2、黄俊霞、黄某3、李某4、罗某、范东琴、刘某3、鲍某、胡某2在一审时均自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议，且已签字具结，原判综合其各自的犯罪事实及量刑情节，在公诉机关的量刑幅度内量刑，符合法律规定，本院予以确认。原判根据各上诉人（原审被告人）黄俊霞、范东琴的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对各上诉人做出的量刑亦符合案件事实和法律规定。综上所述，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但关于上诉人林磊非法吸收公众存款罪量刑过重，本院依法予以纠正。上诉人林磊的其他上诉请求和其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。上诉人黄俊霞、范东琴的上诉请求和其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、驳回上诉人（原审被告人）黄俊霞、范东琴的上诉，维持湖北省房县人民法院（2020）鄂0325刑初168号刑事判决第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项，即“二、被告人吴寒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年6月18日止）。三、被告人熊华胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2023年2月18日止）。四、被告人熊华山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币42000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年12月18日止）。五、被告人黄河犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2023年2月18日止）。六、被告人李东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2021年7月2日止）。七、被告人陈群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年8月27日止）。八、被告人林涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2020年11月18日止）。九、被告人陈锐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2022年8月24日止）。十、被告人杨旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年2月18日止）。十一、被告人黄俊霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2021年6月18日止）。十二、被告人黄群涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2021年1月5日止）。十三、被告人李洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2021年5月4日止）。十四、被告人罗显元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2020年12月5日止）。十五、被告人范东琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十六、被告人刘前锐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年10月13日止）。十七、被告人鲍先杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十八、被告人胡俊安犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十九、被告人黄俊霞违法犯罪所得人民币31.68万元，被告人范东琴违法犯罪所得人民币11.24万元予以没收，上缴国库。”三、上诉人（原审被告人）林磊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币200000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币600000元，追缴违法所得人民币600000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元，追缴违法所得人民币632000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2036年12月18日止）。本判决为终审判决。审判长  王良友审判员  王 锐审判员  黄彦孟二〇二〇年十二月七日法官助理赵枫书记员文珊珊附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。