宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2019）宁0106刑初136号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人柳美英，女，1957年3月8日出生，公民身份号码xxx，汉族，小学文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。2018年7月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被银川市公安局金凤区分局取保候审；2018年10月25日被宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院取保候审。2019年3月13日被本院取保候审。辩护人徐宝，宁夏方和圆律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2019]120号起诉书指控被告人柳美英犯组织、领导传销活动罪,于2019年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年6月3日、12月5日依法公开开庭审理了本案。银川市金凤区人民检察院指派检察员贾范娟、万改宁出庭支持公诉，被告人柳美英及其辩护人徐宝到庭参加诉讼。因案件补充侦查，于2019年6月12日延期审理、7月11日恢复审理，于2019年10月11日延期审理、11月11日恢复审理。现已审理终结。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控，2017年7月以来,被告人柳美英以深圳某某公司、宁夏某某公司销售原始股为名，通过拉人头、计酬返利的方式发展下线会员,要求参与会员需缴纳5000元至100万元不等的7级入门费购买公司原始股获取会员资格,以发展下线可以获得奖励为诱饵,以发展下线的人数及投入资金的金额作为返利依据,引诱参与会员继续发展他人参与,按照推荐关系在“宁夏某某”网站(http://www.ghbfb/com)、“人脉赢行”网站(http://www/ghtxkj.com)平台组成金字塔形层级。2018年6月20日柳美英被任命为宁夏某某公司集团副总经理兼董事纪委主任、宁夏某某一分公司总经理，负责团队发展、数据平移、报单等事项。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：柳美英在人脉赢行发展下线会员547人，下线层数共27层；在宁夏某某公司发展下线会员1362人，下线层级共47层。经过公安机关去重处理后，被告人柳美英在宁夏某某公司和人脉赢行两个数据库中的下线总人数为1517人。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人柳美英以购买“深圳某某公司”“宁夏某某公司”原始股可以获得高额回报为诱饵，引诱人员加入传销组织，发展下线会员1517人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人柳美英五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人柳美英对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均有异议，认为公诉机关指控其拉人头加入传销组织不属实，其是在沃福百瑞买枸杞，介绍人可以给返盈利的，后来沃福百瑞的上级朱某某要将这个数据全部平移到宁夏某某公司，平移过来以后这个公司就要了数字，所有后台都是数字没有产生什么利益，其也没有收过钱。辩护人认为，一、事实方面：起诉书指控的内容有以下几处错误：1.对柳美英“通过拉人头、计酬返利的方式发展下线会员，并以发展下线人数及投入资金的金额作为返利依据，引诱参与会员继续发展他人参与”的指控证据不足，属认定错误；2.起诉书指控“2018年6月20日柳美英被任命为宁夏某某公司集团副总经理兼董事纪委主任、宁夏某某一分公司总经理，负责团队发展、数据平移、报单等事项”有误，没有相应的证据予以证实；3.起诉书指控“柳美英在人脉赢行发展下线会员547人，层数27层；在宁夏某某公司发展下线会员1362人，下线层级47层，去重总人数1517人”的认定错误，本案的司法鉴定意见书不得作为定案证据。本案鉴定检材来源不明，无法证明作为本案鉴定检材的移送硬盘提取自何处，不排除其有被污染的可能性，无法证明其同一性，检材保管链条不完善。二、定罪方面：起诉书指控柳美英犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足，指控不能成立：1、柳美英主观上并不具有组织、领导传销活动的犯罪故意。深圳某某公司及宁夏某某公司的宣传、筹划、资金的筹集、公司资本、股权的销售、网站的建立和运营以及公司的运作，柳美英均没有参与。对于公司销售原始股上市以获取高额回报、通过拉人头、计酬返利的方式发展下线会员是一种传销活动，柳美英是不知情的，其始终认为某某公司可以上市，购买原始股可以获利，其的行为不是拉人头和发展下线，也并没有因为收取入门费而获取利益。据柳美英陈述其是在宁夏沃福百瑞公司投资1.2万元购买了枸杞产品礼包，后于2017年9月被平移到深圳某某公司的，与其一起被平移过来的还有1300多人被放置在了其名下，并在某某公司被置换成了3万元的原始股，当时其被告知等公司上市之后便可获得收益。其后柳美英虽然对前来咨询的人有介绍的行为，但是其一直以为公司到2018年12月上市后便可获得股权收益，而且深圳某某公司和宁夏某某公司在银川还召开了招商会议，很多媒体也都参加报道，柳美英对此深信不疑，其从来没预想到公司会涉及传销犯罪，自己也从来没有参与组织、领导传销的主观意图，故实际上柳美英也是受害人之一。柳美英在该案中不具有刑法和相关司法解释规定的组织、领导传销的行为和事实；2.柳美英只是深圳某某公司、宁夏某某公司中的一名普通投资者，并不具有起诉书指控的身份。从本案查明的事实来看，位于柳美英之上的还有深圳某某集团公司董事长、总经理、培训总监、财务总监、宁夏某某公司的董事长、总经理等，仅在案发前的2018年6月由宁夏某某公司在柳美英住院治疗看病期间不知情的情况下将其任命为一分公司挂名的经理，而一分公司没有成立的任何手续，没有办公地点、场所、办事机构和工作人员，也没有开展任何业务活动，柳美英对公司是如何进行管理、机制如何制定、制度如何建立、工作如何开展等均不参与和知情，一分公司经理只是徒有虚名并不具有任何实质性的权利和职责。其也没有在宁夏某某公司和深圳某某公司领取任何工资报酬和利益，只是购股的参与者。因此，认定柳美英是传销活动的组织者、领导者是不符合案件事实和法律规定的；3.柳美英在涉案的两家公司中不具备起诉罪名所要求的参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上，亦不存在直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为；4、柳美英在公安机关的供述不属实，应当作为非法证据予以排除。三、退一步讲，即使认定柳美英构成组织、领导传销活动罪，柳美英也具有以下法定或酌定的从轻处罚情节：首先，没有客观证据证明柳美英为主犯，柳美英在整个案件中起次要或辅助作用，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其次，在整个犯罪中，应当追究胡某、胡某某、马某等组织、领导传销活动罪主犯的刑事责任，其三人在整个宁夏某某公司传销案中起主要作用；再次，公诉机关虽然对部分事实进行了补充侦查、调取了本案侦查人员讯问柳美英时的同步录音录像，但指控柳美英构成组织领导传销活动罪的事实，仍然事实不清、证据不足，基本事实仍然未改变；最后，柳美英一贯表现良好，且为初犯、偶犯、没有其他前科劣迹。同时柳美英归案后能够正确的认识自己所犯的罪行，社会危险性较小。综上，辩护人认为，公诉机关指控柳美英犯组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足，指控的犯罪事实不能成立，一审法院应当作出指控的犯罪不能成立的无罪判决。退一步讲，即使认定柳美英构成组织、领导传销活动罪，本案在审理中也要考虑柳美英具有的法定或酌定从轻处罚的情节，同时要考虑罪刑法定和罪责刑相适应原则，以及柳美英作为普通投资者的认知水平和识别能力来全面进行判断，建议对其依法适用缓刑。经审理查明，2017年7月以来,被告人柳美英以深圳某某公司、宁夏某某公司销售原始股为名，通过拉人头、计酬返利的方式发展下线会员,要求参与会员需缴纳5000元至100万元不等的7级入门费购买公司原始股获取会员资格,以发展下线可以获得奖励为诱饵,以发展下线的人数及投入资金的金额作为返利依据,引诱参与会员继续发展他人参与,按照推荐关系在“宁夏某某”网站(http://www.ghbfb/com)、“人脉赢行”网站(http://www/ghtxkj.com)平台组成金字塔形层级。2018年6月20日柳美英被任命为宁夏某某公司集团副总经理兼董事纪委主任、宁夏某某一分公司总经理，负责团队发展、数据平移、报单等事项。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：柳美英在人脉赢行发展下线会员547人，下线层数共27层；在宁夏某某公司发展下线会员1362人，下线层级共47层。经过公安机关去重处理后，被告人柳美英在宁夏某某和人脉赢行两个数据库中的下线总人数为1517人。上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的证据予以证明：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明2018年7月9日11时30分,银川市公安局金凤区分局经济犯罪侦查大队民警在工作中发现,被告人柳美英以宁夏某某公司的名义,依托宁夏某某公司网站会员管理平台,以介绍投资该平台的人数、金额为返利的依据,获取10%-100%的层碰奖及量碰奖,并以至少20倍的静态收益为诱饵,不断发展会员。2018年7月9日，银川市公安局金凤区分局立案侦查。2018年7月9日将被告人柳美英传唤至银川市公安局金凤区分局执法办案区进行讯问。（2）取保候审决定书、收取保证金通知书，证明2018年7月10日因柳美英患有严重疾病，被银川市公安局金凤区分局取保候审，并交纳保证金1万元。（3）常住人口信息、前科材料，证明被告人柳美英，1957年3月8日出生，案发时已达完全刑事责任年龄；2018年7月9日，经办案民警在警综平台从全国公安违法犯罪人员信息资源库中查询后,未发现被告人柳美英的犯罪前科信息。扣押清单、宁夏某某枸杞健康产业集团人事任命的通知、关于宁夏某某枸杞健康产业集团各分公司任职任命的通知、关于柳美英等6位同志任命的通知，证明2018年7月9日吴忠市公安局利通区分局从宁夏某某枸杞健康产业有限公司扣押相关证据材料。2018年6月20日，宁夏某某健康产业集团任命被告人柳美英为集团副总经理兼董事会纪委主任、一分公司总经理。"喜讯",证明为吸引更多人员参与传销，某某集团董事会决定给予所有持股股东“一字通、天下通的代理资格”、手机等奖励政策。（6）层级图、接受证据材料清单，证明柳美英发展下线人员构成图，经公安局机关核实的柳美英发展下线人员绘制层级图，柳美英发展传销人员6级36人。（7）宁夏医科大学总院住院病案、疾病诊断证明书，证明被告人柳美英因右股骨上段骨肿瘤、甲状腺功能亢进症于2018年5月16日住院治疗，5月23日出院。（8）企业设立登记申请书、企业信息、企业登记申请表、企业名称预先核准通知书、房屋租赁合同书、银川市商品房买卖合同，证明宁夏某某公司2017年10月17日注册成立，法定代表人马某某，经营范围为互联网线上、线下营销枸杞鲜果、干果；枸杞深加工及产品销售；枸杞健康保健品、葡萄酒、土特产、农副产品等；宁夏某某枸杞健康产业发展有限公司与吴某某签订房屋租赁合同，租赁吴某某的银川市兴庆区某室用于办公，租赁期限两年。（9）人口基础信息、情况说明，证明传销参与人刘某某已于2018年12月17日因各种疾病死亡注销户口。刘某某已于2018年4月22日死亡，其上线下线均可证实其参与国好百分百案件。经多方寻找涉案人张某某、李某某、郭某某均无法找到。（10）传销参与人证言序号传销参与人是否投资推荐人是否发展下线备注1季某某3万元柳美英徐某某获利2万元2徐某某2万元季某某、魏某某、王某某、周某某获利1.3万交易积分1万消费积分3袁某某柳美英投柳美英柳美英用其证件投资不知情柳美英系其女朋友4张某某1万元柳美英王某、徐某等二十三四人获利6.6万5王某某1万元张某高某、郝某、薛某获利1千积分6郝某1万元王某用其姐姐郝某某证件投资1万7谢某1万元郝某某无8文某某1万元王某某文某某、刘某某、王某某获得1万元奖励9刘某某1万元文某某刘某某获得0.5万元奖励10刘某某5000元刘某某无11高某某1万元王某某父高某某、女高某某3千积分12薛某某1万元王某某无（以儿子薛某某的名义投资）13安某某1万元刘某某赵某某、杨某某刘某某已去世14赵某某1万元安某某无15张某某1万元张某某王某某16郝某某1万元张某某微信康某某、胡某某17康某某1万元郝某某无18王某某1万元张某某无19解某某1万元张某某无20穆某某1万元张某某吴某某21吴某某1万元穆某某无22袁某某1万元张某某孔某某23孔某某1.5万元袁某某无24薛某某1万元张某某用女儿叶某某名义买25郭某某1万元自己去蒙某某后台显示王某某26蒙某某1万元郭某某赵某某、徐某某等8人27蒙某某1万元蒙某某无用妻子黄某某名义买28仲某某1万元郭某某用李某某李某某名义投2万29李某某1万元王某某无30张某某1万元无李某某（称自己去的）31杨某某不清楚张某某无（找其去公司做过分水业务，好像是叫霍某某家里）32闫某某1万元张某某无33刘某某张某某无未投资，张某某用其名义投资34谢某某2万元张某某刘某某、黄某某35李某某1万元郝某某无36徐某某1万元王某某无证明被告人柳美英以深圳某某公司、宁夏某某公司发行原始股为诱饵，引诱人员缴纳费用购买原始股，发展下线36人，形成层级6层。（11）同案犯张某某的证言，证明2017年9月某天，其通过朋友朱某某介绍加入了深圳某某公司，其先后在深圳某某公司和宁夏某某公司投资了5万多元成为了该公司的股东。其在某某公司主要负责二分公司的总体工作，协助胡某某董事长工作，上传下达公司的决策，向客户宣讲公司的营销政策，让客户了解营销模式，从而让大家到公司进行投资。宁夏某某公司有四个分公司，第一分公司的总经理是柳美英，张某某任第一分公司的副总经理，李某某第一分公司的副总经理。深圳某某公司没有实体店，其发展了任某某、张某某为下线。深圳某某公司和宁夏某某公司的发展模式为“静态收益”和“动态收益”，静态收益主要是购买公司原始股，动态收益主要就是通过介绍其他新人投资获利的方式。（12）同案犯倪某某的证言，证明倪某某在宁夏某某公司财务部负责积分转账工作。其2017年6月底进入宁夏某某公司，当时该公司刚开始运行。宁夏某某公司的法人是马某某，但实际控制人是胡某某。宁夏某某公司的总公司是深圳某某公司，深圳国好的法人是胡某某，是胡某某的儿子，实际控制人也是胡某某。公司分为一分公司、二分公司、三分公司、四分公司，实际上就是销售一部、销售二部、销售三部、销售四部，某某公司下设的还有网络部、财务部、行政部、传媒部、保安部。积分转账平台运作时间是2017年7月中旬，积分转账就是公司的会员拉一个人进来，进来的这个人向某某公司打款，公司的会计把转账信息发到财务群里面，其看到财务群里面发的转账信息进行积分转账，会计会告诉其把积分转到哪个账户里面，其会根据一块钱一个积分的方式向账户里面进行积分转账，一般都是一万元，基本每次都是转一万积分给集团八、集团九、柳美英。其所负责的这个积分转账所累积的积分能够激活新加入的会员的点位，其把积分充入特定的部门领导人账户，部门领导人再拿这些积分去激活新会员，激活一个新会员就给这个拉人的记上一个人头，事后会根据拉人头的数量来进行获利。部门领导人持有积分就是通过拉进来的人在公司的卡上转账以后，其把转进来的帐再通过积分的形式转入集团八、集团九、柳美英账户上，拉的人越多积分越高，积分高的人就代表级别高。（13）同案犯皇甫某某的证言，证明2016年9月，倪某某找到其让其给做个网站，倪某某给其发了一个文件，文件里有做网站的要求，就是做一个奖金模式的网站，说是卖股权的，加入会员就会产生收益，呈金字塔发展，金字塔塔尖挣的越多。购买该软件的公司是深圳国好公司，销售价格16000元，其给倪某某好处费4000元。（14）同案犯张某某的证言，证明其是张某某1的儿子，张某某1是宁夏某某枸杞集团销售二部的经理，其就是给其父亲打打杂、开开车。其没有购买某某的股份，没有注册账号。（15）同案犯范某某的证言，证明其没有加入某某国好公司，没有发展会员，其只是深圳某某公司的联盟商家。公司董事长是胡某某，深圳某某公司在宁夏成立了一家分公司宁夏某某公司，公司法人是马某某，还成立了销售部，销售一部负责人是柳美英、二部负责人是张某某1。（16）同案犯肖某某的证言，证明2015年其通过一个叫李某某的男子介绍买的深圳某某公司百分百5万元原始股，其也拓展了几个股东，当时跟胡某某一起干的有马某某、胡某某。2016年3月份胡某某给其打电话，让其跟着胡某某一起干。2017年8月，胡某某在宁夏成立了分公司，要在宁夏发行原始股，让其过来帮忙拓展市场，可以给其干股。深圳某某公司和宁夏某某公司没有实体产业，这两家公司的收入都是会员购买原始股的资金，公司的开支都是依托会员购买原始股的钱，如果没有会员加入，这两家公司很快就崩盘了。宁夏某某的市场部分为一部和二部，主要拓展市场，就是拉人头，一部负责人是柳美英、二部负责人是张某某，市场总裁是孟某某。（17）同案犯陈某某的证言，证明其是宁夏某某公司的执行总裁，是胡某某任命的。其在公司投资了2万元购买公司发行的原始股。其用投资后产生的消费积分去联盟商家进行了消费。（18）同案犯陈某某的证言，证明宁夏某某公司是2017年8月份成立的，公司没有任何产业，该公司对外宣称以及网络宣称都是做宁夏枸杞产业的。公司是靠发展会员拉人头缴纳会费购买公司原始股票盈利的，然后由会员再介绍新人购买股票成为会员，简单讲就是人拉人发展下线争取奖励。其2017年10月份上班，胡某某安排其做董事长助理兼管网络部。其在“全球诚信商企联盟”和“国好百分百公司”发表过文章，主要内容是宣传公司平台的活动和一些产品。（19）同案犯王某某的证言，证明其在深圳某某公司公司主要负责公司网站的程序开发和网站维护。深圳某某公司名下有全球诚信商企联盟、蚂蚁商城、资产证劵化、人脉赢行、剑飞名车、富民通讯、进货系统、赢斯达克企业站、国好枸杞企业站、中华养生堂企业站、国好百分百官网、富民商城、酒水赢行。深证国好网络部和平台运营总共6个人，平台运营部只有陈某某一个人。（20）同案犯胡某某的证言，证明其于2014年10月创办的深圳国好百分百实业发展集团有限公司，深圳某某公司在册的股东有七名，分别为：其本人、胡某某、李某某、马某某、倪某某、王某某、曹某某。公司注册资本为100000万元，其中胡某某认缴出资52000万元，占公司注册资本的52%；其认缴出资47600万元，占公司总注册资本的47.60%；李某某、马某某、倪某某、曹某某五个人每人认缴出资80万元，各占公司注册资本的0.08%。公司注册资本并未实际缴纳。其儿子胡某某是该公司的法人，其是公司的董事长，该公司实际由其控制，负责公司全面业务；肖某某为公司总经理。2017年10月17日，其又注册登记了宁夏某某公司，该公司的法人是肖某某、马某某。公司注册资本是2000万元，马某某占公司注册资本70%，肖金占公司注册资本30%，公司注册资本实际没有缴纳，其本人是公司的董事长，马某某是总经理，该公司实际由其控制、负责经营。公司原经营地址：宁夏银川市金凤区新昌西路，2018年5月底搬迁至宁夏银川市金凤区金凤路。宁夏某某公司成立后，专门聘请了四、五个网络管理员来维护两个平台以及其他国好分公司的所有平台，网络管理员分别是陈某某负责宣传网站；马某某、王某某负责技术；倪某某负责管理。2017年9月网络管理团队由肖某某负责，9月之后肖某某离开公司由陈某某负责网络管理团队，深圳某某公司和宁夏某某公司使用着同一套资金运作平台，其他某某分公司的会员及加盟商都是使用这个资金运作平台，其利用该平台制定的营销模式运作，吸收会员投资或者加盟投资。深圳某某公司的网址：www.ghbfb.com以及宁夏某某公司的网址:www.ghtxkg.com是由陈某某负责维护的，还有联盟商城和全球诚信商企联盟的网站也是陈某某负责管理和维护。深圳某某公司、宁夏某某公司主要就是吸收会员和会员的投资款，安排会员参观，扩大宣传，更好的吸收会员，不断投资使更多的人加盟成为其公司的会员。至今国好资产证券化资金平台在全国范围大约吸收会员有10000余人，最高形成了100多层级，大约吸收了5000至6000万元资金。为了扩大影响力对外宣传公司在2018年12月18日在澳洲上市，但目前公司不能上市，这只是获取会员投资的诱饵。（21）同案犯胡某某的证言，证明胡某某是深圳某某公司的注册法人，但实际控制人是其父亲胡某某。其负责接待深圳某某公司和宁夏某某会员对深圳某某公司总公司的考察，这些会员看到深圳某某公司的实力以后，就让这些会员进行宣传。深圳国好公司不是上市公司，该公司于2014年在上海股权交易所Q板挂牌，其代表深圳国好和一家运作挂牌公司签订了合同。（22）同案犯马某某的证言，证明其是深圳某某公司的股东，其个人占深圳国好百分百实业集团公司0.0008的股份。宁夏某某公司隶属于深圳国好百分百实业发展有限公司，胡某某为公司董事长。某某之前是宁夏某某公司的董事长，他主要负责公司的策划和全面管理工作，2018年6月份开始胡某某就不再任董事长，但胡某某一直是公司的实际控制人，其是公司的法人及公司总经理兼财务主管，公司财务支出由其负责。柳美英是公司一部市场销售负责人。（23）被告人柳美英的供述与辩解，证明2014年10月30日，深圳某某公司在深圳市市场监督管理局注册成立，法定代表人：胡某某;公司注册资本10亿元;公司类型为有限责任公司；公司注册地址:深圳市福田区福保街道；公司经营范围如下:(l)投资兴办实业(具体项目另行申报);(2)投资农业产业(具体项目另行申报);(3)新能源产产品技术开发；(4)投资文化产业、投资旅游产业、投资养老产业;(5)电子产品的技术开发;包装制品的生产;(6)代理报关等。深圳某某公司是一家跨省份、跨区域的综合性实业集团公司等,2014年12月18日在上海股权交易中心挂牌上市,上市代码:【202852】。深圳某某公司法定代表人：胡某某（注册9家公司），2017年10月17日，胡某某在宁夏成立了一家为”宁夏某某公司分公司”，法定代表人：马某某，实际经营地址：银川市IBI育成中心，分公司的实际控制人还是胡某某，公司主要主管有肖某某、马某某、马某某、孟某某、张某某、范某某、张某某。2017年10月17日，马某某在银川市高新技术开发区行政管理局注册成立了名称为“宁夏某某公司”的企业，企业法定代表人为马某某，企业地址为：宁夏银川市金凤区新昌北路；公司类型为：有限责任（自然人投资或控股）；企业经营范围：互联网线上、线下营销枸杞鲜果、干果；枸杞深加工及产品销售；枸杞健康保健品、葡萄酒、土特产、农副产品销售；电子商务、国际贸易及电子产品、货运管理（法律规定禁止的除外）；实际经营地址：银川市IBI育成中心。“宁夏某某公司”隶属于“深圳某某公司”，公司董事长：胡某某。其是2017年9月份从网页上看到有个名叫深圳某某公司的信息并加入，上面说投资一万元，可以得到公司一万的股权，等公司上市的时候可以得到分红，上面显示的地址是金凤区育成中心，后其一个人到金凤区育成中心找到了名叫“深圳某某公司”了解后，其在该公司刷卡投资了一万元。当时其是第一批加入银川“深圳某某公司”（其不知道该公司有没有权利发行股票，但该公司向社会大众发行原始股，公司只是给有原始股的人说等着2018年12月份上市以后就可以得到利润）的人员，其上面只有公司的董事长胡某某。其知道的胡某某的下线就只有其和张某某，其和张某某是分公司的总经理，宁夏某某公司（没有上市，这个公司有权利发行股票，公司还没有向社会大众发行原始股。公司还在发展全国的人在外省开枸杞店，开的这些店也属于宁夏某某公司的一部分。也就是说将宁夏枸杞健康产业集团有限公司引到外省去。采用和宁夏某某公司同样的经营模式。2018年4月份开始通知其到全国各地开展工作的）在银川有四个分公司，都在金凤区工业园区内，其是银川一分公司的总经理，二分公司的总经理叫张某某，三分公司和四分公司的总经理其不清楚是谁。后面加入的人有不懂的地方都会来问其，其讲解该公司的来历以及公司的分红和盈利的方式，号召大家投资一万元加入到该公司获得更高的回报。其的下线有一百八十人，下线里张某某负责公司的日常维护，李某某负责给来的新人讲解、史某某是其的助理，也是负责给新人讲解的，一百八十人都是由张某某、李某某、史某某负责的。公司里面有微信群，群名叫“国好百分百”两个公司的部分人都在里面，其是微信群的成员，群主是谁其不知道，组建该群是为了聊天，平时都是发布一些吃喝玩乐的消息。公司的奖金是只要其发展二个人，其就可以得到二百元的提成，其得到的提成是公司财务通过微信转账的形式发给其。宁夏某某公司是深圳某某集团在宁夏的分公司，宁夏某某公司的模式就是吸引深圳某某集团的模式。某某集团对外宣称拿出自己已经上市原始股来推动市场运营，经营模式分为：一、静态投资原始股，投资5000元得10000元深圳某某集团原始股，2018年12月18日公司在澳洲上市前收益最少5万元，到时候通过大盘或者内部会员交易变现；投资10000元得22000原始股，2018年12月18日前最少收益22万元；投资30000元得到72000原始股，2018年12月18日前最少收益72万元；投资5万元得到13万原始股，2018年12月18日前最少收益130万元；投资10万元得到30万原始股，2018年12月18日最少收益300万元；公司给投资人发一张盖有深圳某某集团章子的股权证，如果在2018年12月18日不能兑现，公司将按照法律规定退赔1.18倍；二、动态模式分为：1、层碰奖励100%，无限层；2、量碰奖奖励1：1奖励10%，1：2奖励15%，1：3奖励20%，拿你投资10000元为例，你推荐两个人，及分为A（左区）市场、B（右区）市场，就可以拿到层碰奖5000元，只要你推广的A市场有一人且B市场有一人，就可以拿到无限层碰奖励都是10000元，其中10000元的50%进入口袋秒结（即可以提现），10%是1000元平台运营费用，5%是500元共享基金，平台为你储存够100万就给你返还300万，其中100万现金100万的车100万的房，剩下的35%就是3500元，3500元里的25%就是875元强制性消费宁夏枸杞，3500元里的75%就是2625元是消费积分，一积分等于一元钱，可以在平台对接的所有实体店里用积分进行消费，大到车房，中石油中石化积分加油，餐厅，超市，KTV，宾馆，药店，美容院；小到衣食住行日用百货，然后企业按之前的投资的金额每周限额提现；拿完层碰奖后还可以拿量碰奖，即你推荐两个人，分为A市场和B市场进行层碰，就可以得到10000元的奖励，然后另外A去推荐的另一个人和B区推荐的另一个人就形成了量碰，若你的下线继续往下发展，即你的第三代层级，若A区有一个人，B区有一个人，就可以吃层碰奖1万元，除掉拿产生层碰奖以外的人，A区又发展了一个人，若于此同时正好B区也发展了一个人，就可以拿量碰奖1：1奖励10%，A区又继续发展了两个人后，而B区这时候正好发展了一个人，即产生1：2奖励15%，若A区又继续发展了3个人后，而B区恰好只发展了一个人，即产生量碰奖1：3奖励20%，若继续往下发展后，可以出现量碰奖1：1、1：2、1：3；的量碰奖在同一层都能拿上的现象；三、福利奖励：1、所有报单的股东不论股金多少都奖励一部500-8000元的国产手机一部；2、零元购车，车辆的入户费保险购置税包括月供都有平台负责；3、零元购房，暂时对接的是银川阅海附近的公务员住房143.5平米，每套只交两万元诚信金，三年后诚信金退回，房产证办到你的名下。4、团队业绩达到20万元，奖励长城H6一辆，即你的下线达到20万元后，就可以奖励长城H6一辆。其发展了两个下线张某某、季某某，但其手下一共有一百八十人左右。通过发展下线其获得提成利润一万多元。（24）辨认笔录，证明2018年10月24日柳美英辨认出9号男子就是其发展的下线张某某。2018年7月26日郝某某分别辨认出9号女子就是张某某；辨认出7号女子是某某、辨认出11号女子就是王某某。（25）电子证据检查工作记录，证明2018年10月18日，公安机关对被告人柳美英持有的OPPOR9st的手机进行检查，并对微信聊天内容进行截取发现：柳美英微信内存在宁夏枸杞遍地红2群（82人）、某某枸杞一分公司一群（173人）、某某集团战...会员（12人）、国好一分公司招商群（268人）及柳美英与微信明为世界华商全球诚...企联盟-主席的聊天记录。柳美英与国好公司董事长胡某某进行直接联系，请示汇报宁夏一分公司组建、平移、报单等相关情况，柳美英在群内发布深圳某某公司、宁夏某某公司相关政策及深圳某某宁夏市场一分公司柳美英团队平移、扩股、办卡统计表，柳美英在宁夏某某传销组织中起到领导作用。（26）鉴定意见、情况说明、鉴定聘请书、远程，证明经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：对renmaiyinghang数据库分析，柳美英注册时间为2018年2月4日，下线会员数共547，下线层数共27；对ghtxkjcom数据库分析，柳美英注册时间为2017年7月29日，下线会员数共1362人，下线层级共47层。因人脉赢行的数据系从宁夏某某平台中平移过来，各个系统内存在同一人多次保单情况，经过公安机关去重处理后，被告人柳美英在宁夏某某和人脉赢行两个数据库中的下线总人数为1517人（524+1274-281=1517人）。（27）光盘两张，证明公安机关从宁夏某某公司、人脉赢行平台提取的被告人柳美英在宁夏某某平台、人脉赢行平台发展下线人员、获得积分奖励数额、所在层级、下线会员总人数等信息。（28）情况说明二份、光盘一张，证明公安机关对被告人讯问的情况以及侦查机关提取文件、聘请专业人员对被告人的层级进行审计的情况。本院认为，被告人柳美英以购买深圳某某公司和宁夏某某公司原始股计酬返利获得高额回报为诱饵，引诱他人加入传销组织，直接或间接以发展人员的投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱经济秩序，其中被告人柳美英发展“人脉赢行”和“宁夏某某”下线会员人数共计1517人，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人柳美英犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。本案系共同犯罪，被告人柳美英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。辩护人关于被告人柳美英不是传销组织的组织者、领导者，只是组织、领导传销活动共同犯罪的参与者的辩护意见，经查，有同案犯供述、证人证言、鉴定意见等证据证实，深圳某某公司、宁夏某某公司系胡某某创立，被告人柳美英虽不是该公司的发起者，但是被告人柳美英被宁夏某某公司任命为集团副总经理兼董事纪委主任和一分公司总经理，柳美英在传销活动中承担管理、协调职责，且被告人柳美英在该组织中层级达到三级以上，下线人员发展人数累计达120人以上，应当认定为传销组织的组织者、领导者；辩护人关于鉴定意见违反法定程序、被告人柳美英在公安机关的供述应当作为非法证据排除的辩护意见，经查，本案的电子证据系公安机关向湖南省鉴真司法鉴定中心提供，该电子数据来源合法、内容客观真实，且该鉴定中心有司法鉴定许可证，鉴定意见合法有效；另公安机关在对被告人柳美英讯问中无违反法定程序的情形，故辩护人的上述辩护意见及非法证据排除意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人柳美英具有从轻、减轻处罚情节的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条的规定，判决如下：被告人柳美英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 徐荣光人民陪审员 高 平人民陪审员 王 琦 二〇一九年十二月十八日书记员 马丽梅本案依据的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。四、关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。