安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0191刑初89号 公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 被告人杨飞，男，1990年4月15日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司总经理，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人江勇波，北京中银（合肥）律师事务所律师。 辩护人李军，安徽原声律师事务所律师。 被告人郭红周，男，1992年2月6日出生于湖北省松滋县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司副总经理，住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人何俊，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 被告人陈磊，男，1995年5月15日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司副总经理，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省六安市裕安区）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人汪智，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 被告人储彬彬，男，1991年5月14日出生于安徽省岳西县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部总监，住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省岳西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人叶振东，安徽品涵律师事务所律师。 被告人彭斌，男，1993年4月10日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部总监，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人孙旭东，安徽健友律师事务所律师。 被告人潘宗保，男，1990年10月20日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人陆伟伟，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 辩护人胡艳，北京盈科（合肥）律师事务所实习律师。 被告人邱茂聪，男，1991年3月20日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人梅林，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 被告人胡杰，男，1992年2月2日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人周闻，安徽禾森律师事务所律师。 辩护人温震洋，安徽禾森律师事务所实习律师。 被告人束超，男，1990年9月20日出生于安徽省舒城县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人谢磊，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人盛昌稳，男，1992年1月20日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人孙越，安徽正申律师事务所律师。 被告人何利强，男，1998年3月1日出生于安徽省临泉县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省临泉县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人符佳佳，合肥市法律援助中心律师。 被告人蒋利杰，男，1993年12月24日出生于安徽省定远县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省定远县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2018年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人李厚霞，合肥市法律援助中心律师。 被告人王恒达，男，1995年7月3日出生于安徽省潜山县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省潜山县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人叶茂林，安徽国誉（合肥）律师事务所律师。 被告人吴恺，男，1993年12月20日出生于安徽省霍山县，汉族，大学专科文化，霍山县天天快递分拣员，住安徽省霍山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审。 指定辩护人郭闪闪，合肥市法律援助中心律师。 指定辩护人戴竹，合肥市法律援助中心律师。 被告人吴军，男，1991年3月8日出生于安徽省肥东县，汉族，大学专科文化，水电工，住安徽省肥东县（户籍所在地安徽省肥东县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人刘榴，合肥市法律援助中心律师。 被告人黄建喜，男，1997年3月5日出生于安徽省怀宁县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长助理，住安徽省怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月20日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人唐卫国，安徽众城高昕律师事务所律师。 被告人韦俊马，男，1990年3月29日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人金梦，合肥市法律援助中心律师。 被告人蒋超，男，1997年12月18日出生于安徽省舒城县，汉族，高中文化，山东中宏路桥建设有限公司道路检测员，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人潘文骏，合肥市法律援助中心律师。 被告人万斌，男，1991年9月28日出生于安徽省肥东县，汉族，大学专科文化，挖掘机驾驶员，住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人于排武，合肥市法律援助中心律师。 被告人李靳，男，1996年11月6日出生于安徽省肥东县，汉族，大学专科文化，无业，住安徽省肥东县（户籍所在地安徽省肥东县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人王彬，合肥市法律援助中心律师。 被告人王康慧，女，1990年2月5日出生于安徽省寿县，汉族，大学本科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省寿县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 指定辩护人倪岩柏，合肥市法律援助中心律师。 被告人程正杰，男，1992年6月29日出生于安徽省六安市，汉族，大学本科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省六安市裕安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人焦文君，合肥市法律援助中心律师。 被告人赵伟冬，男，1997年9月7日出生于湖北省松滋县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住广东省东莞市（户籍所在地湖北省松滋市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人刘兆芳，合肥市法律援助中心律师。 被告人顾强，男，1995年5月4日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人何玮琳，合肥市法律援助中心律师。 被告人游观虎，男，1998年7月11日出生于安徽省金寨县，汉族，大学专科文化，酒店服务员，住安徽省合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省六安市金寨县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人刘浩龙，合肥市法律援助中心律师。 被告人管萍，女，1990年4月2日出生于安徽省明光市，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市（户籍所在地安徽省明光市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕时发现其处于哺乳期，于2020年1月14日被本院取保候审。 指定辩护人刘亚洋，合肥市法律援助中心律师。 被告人周鹏，男，1995年12月5日出生于湖北省松滋县，汉族，大学本科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住广东省东莞市（户籍所在地湖北省松滋市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人姜雪，合肥市法律援助中心律师。 被告人刘辉，男，1996年4月22日出生于安徽省岳西县，汉族，大学专科文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市蜀山区（户籍所在地安徽省岳西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。于2020年1月8日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月13日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人汤周宇，合肥市法律援助中心律师。 被告人唐文强，男，1997年7月3日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，浙江省乐清市正泰集团有限公司员工，住浙江省乐清市（户籍所在地安徽省临泉县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人顾志航，合肥市法律援助中心律师。 被告人张坤祥，男，1991年6月20日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，中国平安人寿合肥分公司保险代理人，住安徽省合肥市庐阳区（户籍所在地安徽省舒城县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人杨怀玲，合肥市法律援助中心律师。 被告人张**，男，1998年12月14日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市瑶海区（户籍所在地安徽省肥西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人朱波，合肥市法律援助中心律师。 被告人王国庆，男，1993年10月10日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化，小马金融服务有限公司员工，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省庐江县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人沈鹏，合肥市法律援助中心律师。 被告人王永胜，男，1993年8月20日出生于安徽省肥西县，汉族，大学专科文化，外卖员，住安徽省合肥市包河区（户籍所在地安徽省肥西县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人朱泽玲，合肥市法律援助中心律师。 被告人方玉爽，男，1992年3月18日出生于安徽省枞阳县，汉族，大学专科文化，合肥市经开区欧红酒业员工，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省枞阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人任倩，合肥市法律援助中心律师。 被告人侯看忠，男，1995年10月15日出生于安徽省临泉县，汉族，中专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人周中帮，合肥市法律援助中心律师。 被告人吴磊，男，1995年2月24日出生于安徽省霍邱县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部组长，住安徽省六安市叶集区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月23日被该分局取保候审。于2020年1月15日经本院决定逮捕，由合肥市公安局经济技术开发区分局于2020年1月17日执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人傅炎炎，合肥市法律援助中心律师。 被告人王必志，男，1993年10月5日出生于安徽省庐江县，汉族，大学专科文化，东瑞有限公司销售员，住安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人汪珏，合肥市法律援助中心律师。 指定辩护人李阳，合肥市法律援助中心律师。 被告人方磊，男，1994年12月16日出生于安徽省望江县，汉族，大学专科文化，安徽省安庆市恒达二手房地产有限公司员工，住安徽省望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人陈继强，合肥市法律援助中心律师。 指定辩护人张娜娜，合肥市法律援助中心律师。 被告人万素真，女，1990年9月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，大学专科文化，超市售货员，住安徽省肥西县（户籍所在地安徽省涡阳县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人胡昀，合肥市法律援助中心律师。 被告人严文文，男，1995年9月10日出生于安徽省怀宁县，汉族，大学专科文化，中墅房产中介长安一品店员工，住安徽省经开区（户籍所在地安徽省怀宁县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人陈忱，合肥市法律援助中心律师。 被告人刘会，男，1996年10月13日出生于安徽省南陵县，汉族，高中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省经开区（户籍所在地安徽省南陵县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人李云，合肥市法律援助中心律师。 被告人韦越，男，1997年7月8日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省肥东县（户籍所在地安徽省肥东县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人颜礼新，合肥市法律援助中心律师。 被告人张文，男，1994年7月5日出生于安徽省庐江县，汉族，高中文化，胜辉电子有限公司员工，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人张春体，合肥市法律援助中心律师。 被告人刘亦安，男，1991年7月15日出生于安徽省宿松县，汉族，大学专科文化，浙江祥生物业有限公司员工，住浙江省临海市（户籍所在地安徽省宿松县）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人郑莉，合肥市法律援助中心律师。 被告人洪震晨，女，1992年11月23日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人董晴晴，合肥市法律援助中心律师。 被告人宋雅静，女，1999年6月16日出生于安徽省临泉县，汉族，中专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人徐海燕，合肥市法律援助中心律师。 被告人蔡志晨，男，1994年1月17日出生于安徽省天长市，汉族，大专文化，原溱汰信息科技有限公司业务部业务员，住安徽省合肥市经开区（户籍所在地安徽省天长市）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被合肥市公安局经济技术开发区分局取保候审。 指定辩护人胡钧，合肥市法律援助中心律师。 指定辩护人尹袁，合肥市法律援助中心律师。 合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉(2019)21号起诉书指控被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦超、张文、刘亦安犯诈骗罪，于2019年1月23日向本院提起公诉；于2019年3月22日以合高新检刑补诉(2019)1号补充起诉决定书向本院补充起诉，指控被告人洪震晨、宋雅静、蔡志晨犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，于2019年6月24日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员柯秦出庭支持公诉。被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦超、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨，及上列辩护人、指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年4月，被告人杨飞、郭红周等人租赁合肥经济技术开发区义银大厦七楼，出资成立合肥溱汰信息科技有限公司（以下简称溱汰公司，杨飞实际持股85%，郭红周实际持股15%），指派被告人陈磊对接沈阳市布玛经济信息咨询有限公司苏某，搭建封闭独立的虚假投资平台“摩尔汉”，并由陈磊负责平台管理、维护等。 杨飞等人招聘大量业务员，公司业务部分两个区，一区总监为被告人彭斌，下设八个业务组；二区总监为被告人储彬彬，下设五个业务组。公司在“头条”、“百度”等网站，以咨询、投资股票的名义吸引客户加入该公司微信群。郭红周给各业务组分配客户，各业务组长冒充资深投资老师将客户拉进微信群，在微信群内分析股市行情、指导股票投资，业务员在微信群内冒充客户、当托，吹捧老师的股票投资能力，让客户相信老师的实力。骗取客户信任后，组长、业务员相互配合，谎称可指导客户投资港股“T+0”，诱骗客户通过公司客服即被告人吴恺在摩尔汉平台开户、入金。后由组长以买涨买跌的方式指导客户投资，但实际该平台资金流封闭，客户资金不流向国际市场，使公司与客户形成对赌关系。公司采取高杠杆、指挥客户买卖的方式，骗取客户交易手续费及客户的亏损。 2018年4月至6月期间，被告人杨飞、郭红周、陈磊等人采取虚构事实、隐瞒真相，利用平台交易的方式实施诈骗。其犯罪数额如下： 1.被告人杨飞、郭红周、陈磊在“摩尔汉”平台，骗取被害人朱某、姜某、汤某等41人，共计7246160.35元。 2.被告人储彬彬担任溱汰公司二区组长及总监期间，骗取被告人朱某等22人，共计5198671.7元。其中，该组业务员即被告人程正杰、赵伟冬参与帮助骗取1314625.31元；被告人刘辉参与帮助骗取668377.48元。 3.被告人彭斌担任溱汰公司一区组长及总监期间，骗取被害人顾某等19人，共计2047488.65元。其中，该组业务员即被告人顾强、游观虎、管萍参与帮助骗取1168306.23元；被告人周鹏参与帮助骗取884214.15元；一区客服即被告人吴恺，指导客户开户入金。 4.被告人潘宗保担任溱汰公司二区组长期间，与其组业务员骗取被害人唐某等4人，共计2090626.6元。其中，该组业务员即被告人吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超参与帮助骗取2090626.6元；被告人刘亦安参与帮助骗取55263.89元。 5.被告人邱茂聪担任溱汰公司二区组长期间，与其组业务员骗取被害人龚某等6人共计1685437.53元。该组业务员即被告人万斌、李靳、王康慧参与帮助骗取1685437.53元。 6.被告人胡杰担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人顾某等7人，共计232799.84元。其中，该组业务员即与被告人唐文强、张坤祥参与帮助骗取232799.84元；被告人万素真参与帮助骗取95643.11元。 7.被告人束超担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人关某等6人，共计188543.68元。该组业务员即被告人张**、洪震晨参与帮助骗取188543.68元。 8.被告人盛昌稳担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人刘某等4人，共计184130.43元。其中，该组业务员即被告人王国庆参与骗取184130.43元；被告人韦越、张文参与帮助骗取55279.58元。 9.被告人何利强担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人徐某、周某，共计179443.91元。其中，该组业务员即被告人王永胜、方玉爽、侯看忠、宋雅静参与帮助骗取179443.91元。 10.被告人蒋利杰担任溱汰公司二区组长期间，与其组业务员，骗取被害人张某、吴某，共计107982.26元。该组业务员即被告人吴磊、王必志、方磊、蔡志晨参与帮助骗取107982.26元。 11.被告人王恒达担任溱汰公司一区组长期间，与其组业务员骗取被害人李某74004.34元。该组业务员即被告人严文文、刘会参与帮助骗取74004.34元。 2018年6月14日，被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨被公安机关抓获归案。 上述事实由以下证据证明：1.户籍信息、违法犯罪记录查询证明、归案经过、扣押决定书、银行交易明细等书证；2.证人苏某、王某等人的证言；3.被害人朱某、姜某、汤某等人的陈述；4.被告人杨飞等47人的供述与辩解；5.电子数据；6.专项审计报告。 公诉机关认为：被告人杨飞等四十七人以非法占有为目的，以合肥溱汰信息科技有限公司名义，利用“摩尔汉”平台、虚构事实、隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取被害人财物。其中，被告人杨飞、郭红周、陈磊犯罪数额为7246160.35元，数额特别巨大；被告人储彬彬参与犯罪数额为5198671.7元，数额特别巨大；被告人彭斌参与犯罪数额为2047488.65元，数额特别巨大；被告人潘宗保、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超共同参与犯罪数额为2090626.6元，数额特别巨大；被告人邱茂聪、万斌、李靳、王康慧共同参与犯罪数额为1685437.53元，数额特别巨大；被告人程正杰、赵伟冬共同参与帮助犯罪数额为1314625.31元，数额特别巨大；被告人顾强、游观虎、管萍共同参与帮助犯罪数额为1168306.23元，数额特别巨大；被告人周鹏参与帮助犯罪数额为884214.15元，数额巨大；被告人刘辉参与帮助犯罪数额为668377.48元，数额巨大；被告人胡杰、唐文强、张坤祥共同参与犯罪数额为232799.84元，数额巨大；被告人束超、张**、洪震晨共同参与犯罪数额为188543.68元，数额巨大；被告人盛昌稳、王国庆共同参与犯罪数额为184130.43元，数额巨大；被告人何利强、王永胜、方玉爽、侯看忠、宋雅静共同参与犯罪数额为179443.91元；数额巨大；被告人蒋利杰、吴磊、王必志、方磊、蔡志晨共同参与犯罪数额为107982.26元，数额巨大；被告人万素真参与帮助犯罪数额为95643.11元，数额巨大；被告人王恒达、严文文、刘会共同参与犯罪数额为74004.34元；数额巨大；被告人韦越、张文参与犯罪数额为55279.58元，数额巨大；被告人刘亦安参与犯罪数额为55263.89元；数额巨大；被告人吴恺明知杨飞等人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，仍帮助彭斌业务区，指导客户开户入金，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦超、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请依法惩处。 被告人杨飞、郭红周在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩称其应当构成非法经营罪。自愿认罪。 被告人陈磊对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩称其没有出资或者动员社会关系发展涉案平台，其仅仅负责平台对接。不应定为主犯。自愿认罪。 被告人彭斌对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩称其不是股东，也未参与分红，不应定为主犯。自愿认罪。 被告人储彬彬、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、张文、刘亦安在庭审时对起诉书指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪，无辩护意见。 被告人周鹏、王国庆、韦超、洪震晨、宋雅静、蔡志晨在庭审时对起诉书指控的犯罪事实提出异议，认为起诉书多指控了其诈骗数额。自愿认罪。 辩护人李军辩称：一、对公诉机关指控被告人杨飞犯诈骗罪的罪名有异议，应当以非法经营罪追究被告人杨飞等人的刑事责任。1.被告人交易平台对接的股指和外汇行情均为适时的真实行情，未通过非法手段修改行情、虚构交易行情；2.被告人虽然通过发布各种信息招揽被害人入金，但资金未脱离被害人控制，被害人可以自由出金；3.被害人具有风险意识，明确认识本案涉及的“圈套”实质是“对赌”，非因受到欺诈后作出错误财产处分；4.案涉的“反向喊单”具有或然性，且不能确定被害人亏损与“反向喊单”具有因果关系。二、被告人杨飞具有如下从轻处罚的情节。1.被告人杨飞在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时交代自己的罪行，应当认定为自动投案；2.被告人杨飞系初犯；3.公安机关追缴的赃款能够弥补被害人大部分损失，降低了本案的社会危害性；4.被告人杨飞积极退赃3万元。 辩护人江勇波辩称：一、对公诉机关指控被告人杨飞犯诈骗罪的罪名有异议，应当以非法经营罪追究被告人杨飞等人的刑事责任。1.被告人的反向预测存在或然性，不属于虚构事实、隐瞒真相；2.本案被告人未经金融监管部门批准，私自搭建平台买卖外汇，符合非法经营罪的特征。二、被告人杨飞具有如下从轻处罚的情节。1.被告人杨飞如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；2.公安机关已冻结涉案资金688万余元，造成被害人实际损失仅为36万余元，损失较少；3.被告人杨飞自愿赔偿被害人损失；4.被告人杨飞无犯罪前科，系初犯、偶犯。 辩护人何俊辩称:一、对公诉机关指控被告人郭红周犯诈骗罪的罪名有异议，应当以非法经营罪追究被告人郭红周等人的刑事责任。1.郭红周在百度等媒体投放广告，将客户引流到溱汰公司人员业务群，业务员在群中当托，使用话术吹捧老师的指导水平，以及个别业务员在群中投放虚拟盈利图等，其目的是引导客户到摩尔汉平台入金操作，该行为对应的结果，不是客户的财产处分行为，不能等同于诈骗罪的虚构事实隐瞒真相；2.引导客户进入摩尔汉平台开户、入金并不能直接导致客户财产受到损失；3.摩尔汉平台高杠杆操作带来的风险以及交易过程中的手续费，是客户明确知道并认可的，不存在受到欺骗的问题；4.被告人郭红周等人没有控制或者操纵客户的交易过程，没有实施使客户陷入错误进而处分财产的行为；5.客户亏损由多方面的原因形成，与溱汰公司人员的指导不存在刑法意义上的因果关系，不是由于溱汰公司人员的欺骗行为所导致。二、在缺少客户平台交易记录的情况下，审计报告得出的结论是片面的，以此作为认定郭红周等人的涉嫌诈骗的金额，不具有可采性。三、被告人郭红周具有如下从轻处罚的情节。1.公安机关扣押、冻结的银行款项足以弥补被害人的相应损失；2.被告人郭红周是初犯、偶犯；3.被告人郭红周如实供述了自己的罪行；4.客户以赌博心态进行交易，本身存在过错。 辩护人汪智辩称：一、被告人陈磊的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。1.被告人陈磊等人选择的是通过交易赚取被害人钱财，并未依靠直接控制行情走势让客户亏损，客户出入金自由；2.本案被告人未经金融监管部门批准，私自搭建平台买卖外汇，符合非法经营罪的特征。二、被告人陈磊不应对公司全部犯罪数额负责。1.被告人陈磊不是公司股东、高管；2.被告人陈磊的工资标准是各组长的平均值。三、被告人陈磊具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人陈磊在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯。（1）被告人陈磊不是公司的股东、高管；（2）被告人陈磊搭建平台是受杨飞、郭红周的指派；（3）被告人陈磊未涉及具体平台业务；（4）被告人陈磊负责的出金、投诉业务因公司坚持出金自由的经营模式而意义不大，且出金退款均需经郭红周的允许。2.被告人陈磊如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。3.被告人陈磊工作时间短，未参与平台具体业务，获利较少。4.被告人陈磊系初犯、偶犯。 辩护人叶振东辩称：一、被告人储彬彬的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。1.客户进入平台进行交易并不意味着就会丧失财产；2.客户应该能够认识到投资风险，且被告人已事先告知客户可能亏损，并不保证盈利；3.被告人公司并不能掌控客户资金。二、不应将客户交纳的手续费计入被告人诈骗数额；被告人储彬彬收入来源于其自己参与的客户，仅应对自已参与的犯罪数额负责，不应对二区所有的犯罪数额负责。三、被告人储彬彬具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人储彬彬在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯。（1）被告人储彬彬不是溱汰公司股东或者实际控制人；（2）被告人储彬彬虽系二区总监，但也是公司的一名员工，其从事的犯罪活动系听从领导的安排和分配；（3）被告人储彬彬只是获得相应的收入，并没有从公司分红。2.被告人储彬彬如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。3.被告人储彬彬系初犯、偶犯。 辩护人孙旭东辩称：一、被告人彭斌的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。1.本案客户与平台系对赌关系，客户资金可以自由进出，客户有亏损也有盈利；2.本案被告人未经金融监管部门批准，私自搭建平台买卖外汇，符合非法经营罪的特征。二、被告人彭斌收入来源于其自己参与的客户，仅应对自已参与的犯罪数额负责，不应对一区所有的犯罪数额负责。三、被告人彭斌具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人彭斌在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯。（1）被告人彭斌不是溱汰公司股东或者实际控制人；（2）被告人彭斌虽系一区总监，但也是公司的一名员工，其从事的犯罪活动系听从领导的安排和分配；（3）被告人彭斌只是获得相应的收入，并没有从公司分红。2.被告人彭斌如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。3.被告人彭斌没有犯罪前科，系初犯。4.被告人彭斌愿意积极退赃，赔偿被害人的损失。 辩护人陆伟伟辩称：一、对公诉机关指控被告人潘宗保涉嫌诈骗的金额有异议，被害人唐某自行操作导致亏损80余万元，该笔损失与被告人潘宗保等人的犯罪行为之间无因果关系，不应计算入被告人潘宗保的犯罪金额中。二、被告人潘宗保的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。被害人实际财产损失是因为其投资失败而导致的，并不是因为陷入错误认识而处分财产。三、被告人潘宗保具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人潘宗保在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人潘宗保如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人潘宗保系初犯、偶犯；4.被告人潘宗保参与犯罪时间不到两个月，实施犯罪时间较短；5.被告人潘宗保愿意积极退赃。 辩护人梅林辩称：一、被告人邱茂聪的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。1.溱汰公司采取虚假宣传、虚构盈利事实基本上全部发生在争取客户入金之前，客户入金后并不一定产生交易费用更不一定亏损；2.客户亏损是期货交易规则本身决定的。二、公诉机关指控被告人邱茂聪犯罪数额存在错误，储彬彬为了帮助邱茂聪做业务，将自己团队开发的龚某等客户“支援”给邱茂聪组，相关数额应当扣除。三、被告人邱茂聪存在如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人邱茂聪在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人邱茂聪如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人邱茂聪系初犯、偶犯；4.被告人邱茂聪积极退赃，有悔罪表现。 辩护人周闻辩称：一、被告人胡杰的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。1.客户进入平台进行交易，出入金自由，并不意味着丧失财产；2.业务员的反向喊单并不必然导致客户亏损，行情涨跌不不由郭红周等人控制。二、被告人胡杰具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人胡杰在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人胡杰仅因形迹可疑被公安机关盘问、教育后如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首；3.被告人胡杰积极退赃。 辩护人谢磊辩称：被告人束超具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人束超在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人束超如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人束超系初犯；4.被告人束超主观恶意不深，社会危害性不大。 辩护人孙越辩称：一、被告盛昌稳的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。1.客户入金并不必然导致客户丧失资金，因客户资金出入是通过第三方平台，且出入金自由，客户亏损并非基于错误认识；2.各业务组长的喊单行为与客户亏损无任何直接关系。二、被告盛昌稳具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告盛昌稳在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告盛昌稳如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告盛昌稳系初犯、偶犯；4.被告盛昌稳涉案金额较小，社会危害性不大。 指定辩护人符佳佳辩称：被告人何利强具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人何利强入职时间短、获利少，在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人何利强如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人何利强积极退赃，具有悔罪表现；4.被告人何利强系初犯、偶犯；4.本案被害人被骗离不开其投机、暴富心态，被害人也有一定的过错。 指定辩护人李厚霞辩称：一、对公诉机关指控被告人蒋利杰涉嫌诈骗的金额有异议，被害人吴某系被昵称张建国的人所骗，与被告人蒋利杰无关，其被骗数额不应计算入被告人蒋利杰的犯罪金额内，被告人蒋利杰的犯罪金额应为66997.37元。二、被告人蒋利杰具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人蒋利杰在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人蒋利杰主观恶意不深；3.被告人蒋利杰如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；4.被告人蒋利杰无犯罪前科，系初犯、偶犯。 辩护人叶茂林辩称：被告人王恒达具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人王恒达在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人王恒达如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人王恒达在案发前一个月左右才被任命为组长，相比其他小组，其诈骗人数、金额均较少，犯罪相对较轻。 指定辩护人郭闪闪辩称：被告人吴恺具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人吴恺在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人吴恺如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人吴恺无犯罪前科，系初犯、偶犯。 指定辩护人刘榴辩称：被告人吴军具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人吴军在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人吴军如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人吴军无犯罪前科，系初犯、偶犯。 辩护人唐卫国辩称：一、被告人黄建喜的行为不构成诈骗罪，而是构成非法经营罪。二、对公诉机关指控被告人黄建喜的犯罪数额有异议，客户唐建损失80余万元是其自己操作的，不应当由被告人黄建喜负责。三、被告人黄建喜具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人黄建喜具有自首情节；2.被告人黄建喜在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；3.被告人黄建喜愿意积极退赃。 指定辩护人金梦辩称：被告人韦俊马具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人韦俊马在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人韦俊马如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人韦俊马犯罪较轻，社会危害性较小。 指定辩护人潘文骏辩称：被告人蒋超具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人蒋超在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人蒋超如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人蒋超系初犯、偶犯。 指定辩护人于排武辩称：一、对公诉机关指控被告人万斌的犯罪数额有异议，对于2018年4月底万斌入职之前的涉案数额不应由万斌负责。二、被告人万斌具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人万斌如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；2.被告人万斌犯罪较轻，社会危害性较小。 指定辩护人王彬辩称：一、对公诉机关指控被告人李靳的犯罪数额有异议，李靳入职之前的涉案数额不应由李靳负责。二、被告人李靳具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人李靳如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；2.被告人李靳系初犯、偶犯。 指定辩护人倪岩柏辩称：被告人王康慧具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人王康慧在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人王康慧具有自首情节；3.被告人王康慧初犯、偶犯；4.被告人王康慧参与犯罪时间短、获利较少，犯罪较轻。 指定辩护人焦文君辩称：被告人程正杰具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人程正杰如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；2.被告人程正杰主观恶意不深，社会危害性不大；3.被告人程正杰系初犯、偶犯；4.被告人程正杰愿意积极退赃。 指定辩护人刘兆芳辩称：被告人赵伟冬具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人赵伟冬在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人赵伟冬具有自首情节；3.被告人赵伟冬无前科；4.被告人赵伟冬主观恶意不深，愿意积极退赃。 指定辩护人何玮琳辩称：被告人顾强具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人顾强如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；2.被告人顾强主观恶意不深；3.被告人顾强系初犯、偶犯。 指定辩护人刘浩龙辩称：被告人游观虎具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人游观虎在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人游观虎如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人游观虎主观恶意不深，犯罪较轻，社会危害性不大；4.被告人游观虎无犯罪前科，系初犯。 指定辩护人刘亚洋辩称：被告人管萍具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人管萍在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人管萍如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人管萍主观恶意不深；4.被告人管萍系初犯。 指定辩护人姜雪辩称：一、对公诉机关指控被告人周鹏犯罪数额有异议，将被害人冯云丽在周鹏组长彭斌手上被骗的884214.15元认定为周鹏的犯罪数额不妥当。二、被告人周鹏具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人周鹏在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人周鹏如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人周鹏系初犯、偶犯。 指定辩护人汤周宇辩称：被告人刘辉具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人刘辉如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；2.被告人刘辉系初犯、偶犯。 指定辩护人顾志航辩称：被告人唐文强具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人唐文强在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人唐文强犯罪较轻；3.被告人唐文强系初犯、偶犯。 指定辩护人杨怀玲辩称：被告人张坤祥具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人张坤祥在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人张坤祥如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人张坤祥系初犯、偶犯；4.被告人张坤祥愿意积极退赃并缴纳罚金。 指定辩护人朱波辩称:被告人张**具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人张**在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人张**年龄小，对社会生活缺少必要的认识，主观恶意不深；3.被告人张**的犯罪行为仅涉及一名被害人且金额不大，其犯罪较轻；4.被告人张**如实供述了自己的罪行，具有自首情节；5.被告人张**系初犯、偶犯；6.被告人张**愿意积极退赃、预缴罚金。 指定辩护人沈鹏辩称：被告人王国庆具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人王国庆在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人王国庆如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人王国庆系初犯、偶犯；4.被告人王国庆愿意积极退赃。 指定辩护人朱泽玲辩称：一、被告人王永胜不应对其小组全部犯罪数额负责，二、被告人王永胜具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人王永胜在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人王永胜系初犯、偶犯；3.被告人王永胜如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；4.被告人王永胜入职时间短，犯罪较轻。 指定辩护人任倩辩称：被告人方玉爽具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人方玉爽在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人方玉爽无前科；3.被告人方玉爽如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。 指定辩护人周中帮辩称：被告人侯看忠具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人侯看忠在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人侯看忠主观恶意不深；3.被告人侯看忠如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；4.被告人侯看忠系初犯、偶犯；5.被告人侯看忠愿意缴纳罚金。 指定辩护人傅炎炎辩称：被告人吴磊具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人吴磊在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人吴磊如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人吴磊主观恶意不深；3.被告人吴磊系初犯、偶犯。 指定辩护人汪珏、李阳辩称：被告人王必志具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人王必志在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人王必志如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人王必志犯罪较轻，社会危害性不大。 指定辩护人陈继强、张娜娜辩称：被告人方磊具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人方磊在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人方磊如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人方磊系初犯、偶犯；4.被告人方磊主观恶意不深，犯罪较轻。 指定辩护人胡昀辩称：被告人万素真具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人万素真在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人万素真如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人万素真一单未做成，犯罪较轻；4.被告人万素真系初犯、偶犯，主观恶意不深。 指定辩护人陈忱辩称：被告人严文文具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人严文文在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人严文文如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人严文文系初犯、偶犯，主观恶意不深。 指定辩护人李云辩称：被告人刘会具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人刘会在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人刘会如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人刘会系初犯、偶犯；4.被告人刘会入职时间短，犯罪较轻。 指定辩护人颜礼新辩称：被告人韦越具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人韦越在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人韦越如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人韦越系初犯、偶犯。 指定辩护人张春体辩称：一、被告人张文的行为不构成诈骗罪。二、公诉机关指控被告人张文的诈骗数额不正确，应当从指控的数额中扣除被害人高某的被骗数额。三、被告人张文具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人张文在被公安机关带走后，如实供述了自己的罪行，其行为构成投案自首；2.被告人张文在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；3.被告人张文系初犯、偶犯；4.被告人张文入职时间短、犯罪涉及被害人少，犯罪金额小，犯罪较轻。 指定辩护人郑莉辩称：被告人刘亦安具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人刘亦安在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人刘亦安如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人刘亦安无犯罪前科；4.被告人刘亦安犯罪时间较短，没有获取提成；5.被告人刘亦安愿意积极退赃，缴纳罚金。 指定辩护人董晴晴辩称：一、对公诉机关指控被告人洪震晨的犯罪数额有异议，公诉机关直接将洪震晨所在小组的犯罪数额作为洪震晨的犯罪数额不妥。二、被告人洪震晨具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人洪震晨在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人洪震晨如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人洪震晨系初犯、偶犯；4.被告人洪震晨愿意缴纳罚金。 指定辩护人徐海燕辩称：被告人宋雅静具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人宋雅静在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人宋雅静如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人宋雅静无前科。 指定辩护人胡钧、尹袁辩称：被告人蔡志晨具有如下从轻、减轻处罚的情节。1.被告人蔡志晨在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；2.被告人蔡志晨如实供述了自己的罪行，具有坦白情节；3.被告人蔡志晨没有获取利益；4.被告人蔡志晨系初犯、偶犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同，对公诉机关提供的证据予以采信。 另查明：2019年6月20日，被告人杨飞主动向本院退赃30000元，由银行业务凭证证明。2019年6月20日，被告人胡杰主动向本院退赃10060元，由银行业务凭证证明。2019年6月20日、2020年1月14日，被告人邱茂聪主动向本院退赃210000元，由银行业务凭证证明。2019年6月26日、2020年1月16日，被告人何利强主动向本院退赃40000元，由银行业务凭证证明。2019年6月20日、6月27日、2020年1月14日，被告人彭斌主动向本院退赃220000元，由银行业务凭证证明。2019年7月2日，被告人潘宗保主动向本院退赃50000元，由银行转账汇款回单证明。2019年7月4日，被告人盛昌稳主动向本院退赃10000元，由银行业务凭证证明。2019年9月9日，被告人王恒达主动向本院退赃20000元，由银行现金存款回单证明。2019年9月9日，被告人王永胜主动向本院退赃4000元，由智慧柜员机业务回执证明。2019年7月3日，被告人束超主动向本院退赃5000元，由银行转账回单证明。2019年9月10日，被告人方玉爽主动向本院退赃800元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人张文主动向本院退赃4000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人顾强主动向本院退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人万斌主动向本院退赃6000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人方磊主动向本院退赃1000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人韦俊马主动向本院退赃6000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人吴恺主动向本院退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人万素真主动向本院退赃2000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人吴军主动向本院退赃5000元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人李靳主动向本院退赃1000元，由银行转账回单证明。2019年9月6日，被告人刘亦安主动向本院退赃1000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人洪震晨主动向本院退赃500元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人宋雅静主动向本院退赃900元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人王必志主动向本院退赃2500元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人王康慧主动向本院退赃4500元，由银行转账回单证明。2019年9月8日，被告人程正杰主动向本院退赃4800元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人刘辉主动向本院退赃2000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人吴磊主动向本院退赃10000元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人王国庆主动向本院退赃2000元，由银行转账回单证明。2019年9月8日，被告人赵伟冬主动向本院退赃9000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人管萍主动向本院退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人侯看忠主动向本院退赃7300元，由银行转账回单证明。2019年9月7日，被告人唐文强主动向本院退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人游观虎主动向本院退赃6000元，由银行转账回单证明。2019年12月4日，被告人韦越主动向本院退赃200元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人周鹏主动向本院退赃200元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人蒋利杰主动向本院退赃3000元，由银行转账回单证明。2019年9月9日，被告人蒋超主动向本院退赃7000元，由银行转账回单证明。 本院认为：被告人杨飞等四十七人以非法占有为目的，以合肥溱汰信息科技有限公司名义，利用“摩尔汉”平台、虚构事实、隐瞒真相，招募员工、搭建团队，引诱被害人进入平台交易，骗取被害人财物。其中，被告人杨飞、郭红周、陈磊犯罪数额为7246160.35元，数额特别巨大；被告人储彬彬参与犯罪数额为5198671.7元，数额特别巨大；被告人彭斌参与犯罪数额为2047488.65元，数额特别巨大；被告人潘宗保、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超共同参与犯罪数额为2090626.6元，数额特别巨大；被告人邱茂聪、万斌、李靳、王康慧共同参与犯罪数额为1685437.53元，数额特别巨大；被告人程正杰、赵伟冬共同参与帮助犯罪数额为1314625.31元，数额特别巨大；被告人顾强、游观虎、管萍共同参与帮助犯罪数额为1168306.23元，数额特别巨大；被告人周鹏参与帮助犯罪数额为884214.15元，数额特别巨大；被告人刘辉参与帮助犯罪数额为668377.48元，数额特别巨大；被告人胡杰、唐文强、张坤祥共同参与犯罪数额为232799.84元，数额巨大；被告人束超、张**、洪震晨共同参与犯罪数额为188543.68元，数额巨大；被告人盛昌稳、王国庆共同参与犯罪数额为184130.43元，数额巨大；被告人何利强、王永胜、方玉爽、侯看忠、宋雅静共同参与犯罪数额为179443.91元；数额巨大；被告人蒋利杰、吴磊、王必志、方磊、蔡志晨共同参与犯罪数额为107982.26元，数额巨大；被告人万素真参与帮助犯罪数额为95643.11元，数额巨大；被告人王恒达、严文文、刘会共同参与犯罪数额为74004.34元；数额巨大；被告人韦越、张文参与犯罪数额为55279.58元，数额巨大；被告人刘亦安参与犯罪数额为55263.89元；数额巨大；被告人吴恺参与犯罪数额为9000元（因审计报告中无其参与犯罪数额，以其违法所得定），数额较大；其行为均已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人杨飞系公司股东，负责资金投入；被告人郭红周系公司股东，负责公司内部运营；被告人陈磊负责搭建、管理、维护“摩尔汉平台”，起主要作用，三人均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，但被告人郭红周、陈磊罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚；被告人储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦超、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨仅起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，但被告人彭斌、储彬彬、盛昌稳、王恒达、胡杰、束超、何利强、游观虎、吴磊、潘宗保、邱茂聪、蒋利杰作为总监或者组长，作用大于作为业务员的被告人吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦超、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨，量刑时应当区别对待。被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦超、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨飞、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、韦俊马、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蒋超主动退赃，有悔罪表现，可根据各人的具体退赃数额分别予以酌情从轻处罚。 有被告人及其辩护人辩称本案被告人的行为不构成诈骗罪，应当以非法经营罪定罪处罚，本院综合评判如下： 本案被告人构成诈骗罪。目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，“摩尔汉”平台系由被告人杨飞、郭红周指派被告人陈磊对接沈阳市布玛经济信息咨询有限公司苏某非法搭建，该平台资金流封闭，客户资金不流向国际市场，使公司与客户形成对赌关系。本案被告人明知以上平台的性质，依然在“头条”、“百度”等网站以咨询、投资股票的名义吸引客户加入该公司微信群，由各业务组长冒充资深投资老师将客户拉近微信群，在微信群内分析股市行情、指导股票投资，业务员在微信群内冒充客户、当托，吹捧老师的股票投资实力，骗取客户信任后，组长、业务员相互配合，谎称可指导客户投资港股“Ｔ＋0”，诱骗客户通过公司客服在平台开户、入金，后由组长以买涨买跌的方式指导客户投资，公司采取高杠杆、指挥客户买卖的方式，骗取客户交易手续费及客户的亏损，从而实现对客户被诈骗资金的非法占有，被告人隐瞒了平台搭建的违法性，隐瞒了资金不进入国际市场，隐瞒了双方的对赌关系，隐瞒了自己的真实身份，非法使用高杠杆，非法设置手续费，明知被害人每次操作均会被扣除手续费，即使被害人偶有盈利，最后也会被手续费拖垮，仍然故意诱使被害人重金频繁交易，积极主动追求被害人的手续费以及损失，非法占有故意明显，其行为均已构成诈骗罪。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 有被告人及其辩护人辩称公诉机关指控其诈骗数额有误，经查，公诉机关指控本案各被告人的诈骗数额来源于安徽华审正大会计师事务所（2019）第211号专项审计报告，该会计师事务所具有鉴定资质，鉴定程序合法，经本院核实，数据并无错误，可以作为认定本案被告人诈骗数额的依据，当然，由于溱汰公司以“各个组长冒充老师、业务员冒充客户”组合形式进行业务操作，导致本次审计无法确定每个被告人一一对应具体报案被害人直接经济损失，本次审计按组确认被告人对应报案被害人直接经济损失，对此，专项审计报告给予了明确说明。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。虽然如此，本院考虑到总监、组长与业务员相比在犯罪中所起的作用不同，量刑时给予了区别对待。 被告人陈磊及其辩护人辩称其系从犯，经查，被告人陈磊负责搭建、管理、维护“摩尔汉平台”，是本案被告人诈骗犯罪得以实施的基础，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 有被告人及其辩护人辩称自己具有自首情节，经查，本案被告人均系被公安机关抓获归案，均无投案行为，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 有辩护人辩称公安机关已冻结涉案款项688万元，经查，公安机关已冻结涉案款项为4383797.66元，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 有辩护人辩称本案被害人出于贪心，以投机、暴富心态积极与平台对赌，具有过错，无证据证明，本院不予采纳。 有辩护人辩称应当从公诉机关指控的被告人犯罪数额中扣除手续费，本院认为，本案被告人实施犯罪的目的在于骗取他人财物，决定了所有交易均具有非法性，赚取的全部利润均为非法所得，其中当然包括手续费等费用，这些费用不应扣除，因此，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，综合考虑本案各被告人的犯罪事实、情节、违法所得、在共同犯罪中的作用、追赃情况、退赃数额及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金三十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2029年1月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人郭红周犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2028年6月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2028年6月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人储彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2025年6月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人彭斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2023年6月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人潘宗保犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2024年6月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人邱茂聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2022年6月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人胡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2020年12月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人束超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金九千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2020年9月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人盛昌稳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金九千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2020年9月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人何利强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金九千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的37日予以扣除，即2020年1月17日起至2021年11月9日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人蒋利杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的37日予以扣除，即2020年1月17日起至2021年10月9日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人王恒达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的37日予以扣除，即2020年1月17日起至2021年5月9日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人吴恺犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 十五、被告人吴军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2024年7月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人黄建喜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年6月15日起至2023年4月14日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十七、被告人韦俊马犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2024年7月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十八、被告人蒋超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2024年7月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 十九、被告人万斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2024年3月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十、被告人李靳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2024年4月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十一、被告人王康慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2024年3月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十二、被告人程正杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2023年11月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十三、被告人赵伟冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2023年11月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十四、被告人顾强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2023年10月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十五、被告人游观虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2025年1月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十六、被告人管萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十七、被告人周鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2023年9月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十八、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月13日起至2023年4月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二十九、被告人唐文强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十、被告人张坤祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十一、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十二、被告人王国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十三、被告人王永胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三十四、被告人方玉爽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十五、被告人侯看忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十六、被告人吴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押的37日予以扣除，即2020年1月17日起至2021年10月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 三十七、被告人王必志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十八、被告人方磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 三十九、被告人万素真犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十、被告人严文文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十一、被告人刘会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十二、被告人韦越犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十三、被告人张文犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十四、被告人刘亦安犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十五、被告人洪震晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十六、被告人宋雅静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。） 四十七、被告人蔡志晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四十八、在案冻结款项4383797.66元（其中李冬光大银行622c8596账内余额1383000元，郭柏通光大银行621xxxx9606账内余额3000000元，王某光大银行621xxxx9697账内余额797.66元）按比例发还被害人，由合肥市公安局经济技术开发区分局执行；被告人杨飞、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、韦俊马、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、韦越、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蒋超主动向本院退赃款项697760元，按比例发还被害人；不足部分责令被告人杨飞、郭红周、陈磊、储彬彬、彭斌、潘宗保、邱茂聪、胡杰、束超、盛昌稳、何利强、蒋利杰、王恒达、吴恺、吴军、黄建喜、韦俊马、蒋超、万斌、李靳、王康慧、程正杰、赵伟冬、顾强、游观虎、管萍、周鹏、刘辉、唐文强、张坤祥、张**、王国庆、王永胜、方玉爽、侯看忠、吴磊、王必志、方磊、万素真、严文文、刘会、韦超、张文、刘亦安、洪震晨、宋雅静、蔡志晨继续退赔并按同等原则分别发还被害人。没收扣押在案的被告人杨飞犯罪工具台式电脑七十台、营业执照一份、印章五枚，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘德鸿 人民陪审员  孙 虹 人民陪审员  孙启贵 。 二〇二〇年一月十九日 法官助理马晨翔 书记员沐玉洁 附统计表： 被告人杨飞等人诈骗一案被害人被骗金额统计表                            序号                                   被害人                       被骗金额（元）                               1                                   朱海英                       156927.26                               2                                   姜静豪                       91363.92                               3                                   汤志贞                       155051.50                               4                                   王明                       37446.76                               5                                   罗福珍                       69039.84                               6                                   张建英                       56793.26                               7                                   宁小红                       394035.84                               8                       廖楚巧                       106221.48                               9                       吕桂兰                       195418.73                               10                       王利国                       52326.72                               11                       顾东波                       35565.85                               12                       程家芹                       53809.59                               13                       樊玉明                       30410.48                               14                       阮松之                       34911.41                               15                       谢文辉                       47598.27                               16                       黄尚琅                       19081.20                               17                       沈德英                       11423.05                               18                       张仁杰                       66997.37                               19                       吴明                       40984.89                               20                       冯云丽                       884214.15                               21                       谷庆儒                       144680.12                               22                       张海波                       139411.96                               23                       唐剑                       1877151.99                               24                       黄燕                       55263.89                               25                       赵淑媛                       105421.36                               26                       马传引                       52789.36                               27                       龚艳丽                       439180.86                               28                       付伟                       68428.83                               29                       尤棉英                       33806.95                               30                       高艳堃                       705188.31                               31                       黄雪贞                       37021.09                               32                       马国立                       401811.49                               33                       关鹏                       188543.68                               34                       刘灵敏                       23348.21                               35                       赵小娟                       105502.64                               36                       高文通                       19720.45                               37                       张东海                       35559.13                               38                       李孝桂                       74004.34                               39                       陆秋英                       20260.22                               40                       徐忠仁                       40752.60                               41                       周玉梅                       138691.31                附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。