辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽14刑终240号原公诉机关葫芦岛市龙港区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘印华，男，1973年9月30日出生，汉族，大学文化，无业，中共党员，北京市西城区人，住北京市西城区。因犯诈骗罪于2016年11月4日被葫芦岛市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。因本案，于2019年8月8日被葫芦岛市公安局龙港分局刑事拘留，同年9月12日被葫芦岛市公安局龙港分局逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人李孟锐，辽宁卫华律师事务所律师。辩护人李慧超，辽宁卫华律师事务所律师。葫芦岛市龙港区人民法院审理葫芦岛市龙港区人民检察院指控原审被告人刘印华犯诈骗罪，于2020年8月17日作出（2020）辽1403刑初43号刑事判决。宣判后，原审被告人刘印华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审认定，×××年10月至11月间，被告人刘印华通过其兄刘某认识王某1，并称自己认识沈阳市和平区教育局副局长李某1。被告人刘印华在明知李展超没能力办理辽宁省分校正式教师工作，进入该校只能通过正常考试入职的情况下，仍以能给王某1女儿张某1办辽宁省实验中学沈北分校正式在编教师工作的名义，于×××年10月25日、11月12日在龙港区王某1家中两次收取王某1为女儿张某1办工作现金10万、15万。被告人刘印华在2017年9月至2019年8月微信支付总额642573.98元。案发后，被告人刘印华的哥哥刘某返还被害人王某11万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.书证（1）常住人口信息查询打印表、现实表现；（2）收据，甲方：张某2，乙方：刘某，一、甲乙双方在平等自愿的情形下，事实认定可以由甲方出钱（人民币25万元）大写（人民币贰拾伍万元）。由乙方托关系办理孩子工作一事。注明：（在工作落实期间未能成功由乙方将钱款全部拿回给甲方）。甲方第一次付给乙方人民币10万元，时间为：×××年10月25日。甲方第二次付给乙方人民币15万元，时间为：面试上班。此收据为甲、乙双方证明钱款，事情真实为凭证。二、乙方将甲方子女工作事宜办理完毕，钱款甲方认可乙方为事情所用。全部归还于此事项。甲、乙双方尊重此承诺，收据所属事宜。×××年10月25日，收款人：刘印华（139××××****）。（3）收款证明，证实×××年11月12日收到张某2人民币150000.00元，人民币大写（壹拾伍万元整）。注明：×××年10月25日收到张某2人民币100000.00元，人民币大写（壹拾万元整），刘印华合计收到张某2人民币250000.00元，人民币大写（贰拾伍万元）已全部收到。时间：×××.11.12，收款人：张某2，收款人：刘印华，经手人：刘某。（4）接受证据材料清单；（5）证明，辽宁省实验中学分校2019年4月23日出具：张某1，未通过我校×××年度的教师招聘考核，未被录用；（6）辽宁省实验中学分校×××-2017学年度公开招聘教师公告一份；（7）辽宁省实验中学分校×××-2017学年度公开招聘数学竞赛教练员公告一份；（8）调取证据通知书、调取证据清单；（9）扣押决定书、扣押清单，公安机关将刘印华两部手机（黑色三星、黑色华为）扣押情况；（10）手机短信照片24张，提取刘印华手机（158××××****）中刘印华与李某1之间的短信内容8张、刘印华与张某1之间的短信内容6张、提取王某1手机中刘印华与王某1之间的短信内容10张；（11）微信聊天记录照片，提取刘印华手机中刘印华与刘某的微信聊天记录。（12）绥中县人民法院刑事判决书，证实前科。（13）辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑事裁定书，（×××）辽14刑终69号，葫芦岛市中级人民法院裁定撤销绥刑初字第00206号刑事判决，发回重审。（14）绥中县人民法院刑事判决书，（×××）辽1421刑初127号，被告人刘印华于×××年因犯诈骗罪被绥中县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。（15）辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑事判决书，（×××）辽14刑终203号，葫芦岛市中级人民法院改判刘印华有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币100000元。（16）接受证据材料清单；（17）汇款凭证一份2P116，汇款人姓名：刘某，收款人姓名：张某2，时间：2019年8月17日，汇款金额：10000元。（18）事实证明一份、汇款凭证一份刘某的手机号码:158××××****王某1的手机号码:155××××****张某2的手机号码:156××××****刘印华的手机号码:1391112218刘某还到张某2工商银行卡号:62×××67卡上一万元。（19）光盘附说明一份；（20）通话记录一份；（21）事实说明一份，王某1与刘某当面说明及刘印华与刘某的回忆记录；（22）刘印华人员电子档案、最高法失信被执行人（2015）东执字第06390号；（23）对案件有关的情况说明两份；（24）刘印华手机微信支付记录摘要（2017年9月2日至2019年8月8日）；（25）物证照片13张，刘印华微信账户照片、刘印华微信好友李某3（彩标、竞彩）、西街飞翔中大奖、飞翔三人的微信账户照片、朋友圈照片、聊天记录照片，证明刘印华经常买彩票；（26）对案件有关的情况说明，无法确定收受本案被害人王某125万元钱款的具体去向；（27）还款协议，王某1提供；（28）返还物品清单，公安机关将扣押的手机返还；（29）协助查询财产通知书2份；（30）银行交易明细2份；（31）鉴定意见通知书（本人拒绝签字）；（32）对案件有关的情况，现无法查清该钱款去向等；（33）调取证据通知书、调取证据清单；（34）财付通支付科技有限公司提供微信号：×××交易流水（×××年至今）；（35）财付通支付科技有限公司邮寄快递单；2.证人证言（1）张某1的证言证实，王某1给刘印华25万元办去省实验的时间、经过，在第一次给10万元钱后，刘印华通知自己去参加笔试，（自己查省实验学校没招自己的专业）但迟到了，刘印华让说是校长让来的就参加了考试，之后刘印华和李某1都承诺等着面试。另证实，参加省实验学样笔试是自己报的名，去晚了之后给刘印华打电话也是自己和监考老师说是校长让来的；考完试给李某1打电话，李某1没有承诺面试之类。（2）李某1的证言证实，刘印华提过把自己表妹调到沈阳来，自己把广全中学招聘信息告诉了刘印华，但明确告诉刘印华没有能力去办公立学校的工作，只能正常考。（3）刘某的证言证实，刘印华为帮助王某1女儿办工作，收了25万元的经过和事实。分别于×××年10月25日和11月12日收的，刘印华找李某1办的，李某1是否有这个能力不清楚。我和我弟弟刘印华也说过很多次，我也在积极主动把钱还给王某1，但是刘印华手里一直也没有钱，他也在积极主动的筹钱，这期间刘印华和王某1多次沟通，也每次承诺还款，王彩侠也同意等着。（4）李某2的证言证实，刘印华买彩票事实。张征信亦证实上述内容。3.被害人王某1的陈述，先后两次将25万元给了刘印华托其帮忙给其女儿办沈阳公立中学老师，×××年10月25日给王印华10万，之后刘印华让张某1去参加笔试，11有12日又给了15万，一直承诺说可以面试、2017年3月1日可以上班、9月1日可以上别的公立学校，2018年让去一个私立学校，王某1没同意，要求退钱，但是一直拖延，没能要回来。2019年8月17日刘某给被害人转了1万元钱。4.被告人刘印华的供述与辩解，为王某1的女儿办理工作一事不是我弄的，是王某1自愿找的我哥刘某，我没有收到过王某1的25万人民币，我没见过，都是他们处理的。他们我不知道是不是王某1，反正就是我哥刘某家的那个房东，那个房东老太太和我哥刘某之间处理的。我没有构成诈骗，第一，我不直接认识那个老太太，是老太太主动找的中间人我哥哥刘某去办的这个事，不是我主动找的老太太。【刘印华拒绝在笔录上签字，称不认识房东老太太即王某1。】5.葫芦岛市公安司法鉴定中心检验鉴定书，刘印华讯问笔录上的“刘印华”字样签名为同一人所写。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）张征信辨认刘印华（2）李某2辨认刘印华7.视听资料、电子数据，光盘13张卷3、补侦1光盘2张、补侦2光盘1张（刘印华微信×××年至今交易流水）。上述证据，经庭审质证，能相互印证，可以作为定案依据，本院予以确认。原审法院认为，被告人刘印华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控正确，应予确认。被告人刘印华谎称自己有能力办理正式教师工作,取得被害人王某1信任后收取其办工作款25万元据为己有,案发前拒不退赃，案发后拒不交代赃款去向，其主观动机与客观行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。被告人刘印华及其辩护人提出的无罪意见，与本案事实和法律规定不符，不予采信。被告人刘印华系缓刑考验期内犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决：一、被告人刘印华犯诈骗罪,判处有期徒刑六年八个月,并处罚金人民币十万元;撤销前诈骗罪所判有期徒刑三年，缓刑四年,并处罚金人民币十万元的缓刑，数罪并罚,决定执行有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元。二、被告人刘印华于本判决生效后十日内退赔被害人王某1经济损失人民币二十四万元。上诉人刘印华的上诉理由：我没有非法占有目的，也没有虚构事实，隐瞒真相的行为。我受委托办工作是民事行为，应认定我无罪。辩护人的辩护意见是：上诉人找到李某1从中帮忙，因张某1未通过笔试未能进入面试，不存在欺骗行为，上诉人购买彩票属射性行为，不能据此认为上诉人存在非法占有目的。上诉人承诺还款，应属民事行为，不应受到刑事处罚。经审理查明，二审查明的事实与原判认定的事实无异。认定案件事实的证据已经在原审判决书中列明，即被害人王某1成熟、原审被告人的供述及辩解、证人李某1等人证言、协助查询财产通知书、收据及收款证明、刑事判决书等证据。上述证据，经原审庭审查证属实，本院审理期间未发生变化，本院依法均予以确认。在二审审理期间，上诉人刘印华未提供新的证据。本院认为，上诉人刘印华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，应予支持。关于上诉人的上诉理由及辩护人所提上诉人无罪的辩护意见，原审已备述。另，证人李某1明确证实，没有能力左右公立学校招聘，只能自己去考；证人张某1证实，没有通过笔试进入面试后，刘印华继续向其母索取财物。刘印华诈骗事实俱在，应予惩处。被告人刘印华系缓刑考验期内犯新罪,应当撤销缓刑,数罪并罚。综上，原判决认定事实清楚,适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张鹏程审判员  张大清审判员  薛春来二〇二〇年十二月七日法官助理黄作强书记员勾希鹏本裁定援引相关法律条款：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……