安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1323刑初557号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人吴某，男，1968年11月17日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，灵璧县鼎东园林设计有限责任公司、灵璧县中意粮食储备有限公司法定代表人，住灵璧县。因涉嫌犯虚假诉讼罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪，于2019年4月11日被灵璧县公安局刑事拘留，同年5月16日被灵璧县人民检察院批准逮捕，次日被灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人胡茂谦，安徽鸿才律师事务所律师。 辩护人马洪申，安徽安友律师事务所律师。 安徽省灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2019〕336号起诉书、灵检刑追诉〔2019〕6号追加起诉决定书指控被告人吴某犯虚假诉讼罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪，于2019年8月16日、9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月14日、2020年1月7日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员李新伟出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人胡茂谦、马洪申到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控: 一、虚假诉讼事实 1、2014年4月初，胡超在渔沟镇开发美好乡村项目，因资金短缺，经人介绍找到被告人吴某借款50万某，薄飞作为担保人。2014年4月14日上午，胡超、薄飞和吴某完成50万某借款手续，胡超向吴某出具一张借条“今借到吴亚东现金人民币伍拾万某整，¥500000.00元，使用时间叁个月”，该借条已无原件，复印件上有担保人薄飞签字；完成手续后，2014年4月14日下午，吴某在中沛大厦将50万某借款中的10万某借款交给胡超，并要求胡超重复出具了一张10万某借条，表示胡超已收到10万某现金，借条内容为“今借吴亚东现金人民币壹拾万某整100000.00元”；2014年4月16日，吴某又通过吴亚东的银行账户给胡超汇款40万某。 2014年7月29日，胡超通过与赵新闻、吴某之间的债务转移偿还吴某借款30万某，吴某给胡超出具了30万某的现金收条，收条内容“今收到胡超人民币现金叁拾万某整（300000.00元），还借吴亚东借款”。2014年8月15日，胡超通过25万某现金支票方式偿还吴某借款，其中5万某是代薄飞还给吴某借款利息，吴某在收到支票时，给胡超出具了收条“今收到胡超转账贰拾伍万某整（250000.00元），备注代薄飞还借款伍万某（50000.00元），另注：中沛公借条拾万某（100000.00元）无效”。胡超在2014年8月15日将25万某现金支票交给吴某时，吴某将50万某借条交还胡超，胡超当场撕毁；另外一张10万某借条吴某以该借条不在其手上为由未归还胡超，但吴某在收条上注明：中沛公借条拾万某（100000.00元）无效。 2018年1月，被告人吴某要求胡超归还10万某借款及利息，并让吴亚东持未归还胡超的10万某借条到灵璧县人民法院起诉胡超，一审因胡超未找到2017年7月29日的30万某的现金收条，灵璧县人民法院判决胡超败诉；后双方上诉至宿州市中级人民法院，二审时胡超找到2014年7月29日吴某出具的30万某现金收条，宿州市中级人民法院改判，并认定吴某起诉胡超的10万某借款已还清。 2、2008年，吴长远承包灵璧县政府安置房工程，2010年3月8日，吴长远向吴某出具31万某的一份借条，2010年8月7日，吴长远与吴某签署抵偿协议一份，约定吴长远将工程合同所产生的债权抵偿欠吴某的31万某。2011年9月14日，双方又签订协议约定原抵偿协议和借条同时无效。 2014年12月22日，被告人吴某向灵璧县人民法院提起民事诉讼，诉请判令吴长远偿还借款31万某及相应利息。2015年8月11日，灵璧县人民法院以（2015）灵民初字第00126号判决书，驳回吴某诉讼请求。吴某向宿州市中级人民法院提出上诉，宿州市中级人民法院经审查认为：吴某主张吴长远向其借款31万某所提供的证据，已经宿州市中级人民法院已生效的（2014）宿中民一终字第00454号民事判决作为判决依据予以审查认定，吴某如果有足以推翻本院生效判决的证据，应当通过对本院已生效的（2014）宿中民一终字第00454号民事判决申诉处理，而不应再行起诉。并于2015年12月11日裁定：一、撤销灵璧县人民法院（2015）灵民初字第00126号民事判决；二、驳回上诉人吴某的起诉。 2016年1月19日，吴某又以2011年8月20日吴长远签字的7万某借据向灵璧县人民法院提起民事诉讼，2016年3月28日，灵璧县人民法院以（2016）皖1323民初222号判决书驳回。吴某向宿州市中级人民法院提出上诉，宿州市中级人民法院于2016年6月3日受理后经审理认为：7万某借据应属无效。同时，吴某在2014年12月22日起诉吴长远、吴新超民间借贷一案中，明确表示7万某借条无效。吴某上诉的理由不成立。判决驳回上诉，维持原判。 二、骗取贷款事实 被告人吴某自2014年起，以灵璧县鼎东园林设计有限责任公司法人名义，提供虚假苗木购销合同、虚假审计报告，隐瞒抵押物部分出售的事实，骗取贷款，并改变贷款用途，多次骗取银行贷款。 1、2014年1月10日，被告人吴某提供虚假的购销合同、审计报告，向灵璧县淮海银行申请贷款300万，取得贷款后，吴某改变贷款用途，将300万贷款用于偿还债务及个人支出。2015年1月9日，吴某偿还300万贷款时，还款资金来源系借钱还贷，分别从丁宗花处借款80万，于敏处借款66万，王灵龙处借款100万，王姚卉处借款50万。 2、2015年2月5日，被告人吴某提供虚假的购销合同、审计报告，向灵璧县淮海银行申请贷款300万，取得贷款后，吴某改变贷款用途，将300万贷款用于偿还债务及个人支出。2016年1月8日，吴某偿还300万贷款时，还款资金来源系借钱还贷，从宿州市程以乐放贷公司借款300万。 3、2016年1月9日，被告人吴某提供虚假的购销合同、审计报告，向灵璧县淮海银行申请贷款400万，取得贷款后，吴某改变贷款用途，将400万贷款用于偿还程以乐债务及个人支出。2017年1月29日，吴某偿还400万贷款时，还款资金来源系向宿州市投融资促进会申请的400万过桥资金。 4、2017年2月3日，被告人吴某提供虚假审计报告、隐瞒抵押物部分出售的事实，向灵璧县淮海银行申请贷款400万，取得贷款后，吴某将该400万归还宿州市投融资促进会。2018年2月2日，吴某偿还400万贷款时，还款资金来源系向宿州市新区小额贷款有限责任公司申请380万过桥资金。 5、2018年3月1日，被告人吴某提供虚假审计报告、隐瞒抵押物部分出售的事实，向灵璧县淮海银行申请贷款380万，取得贷款后，吴某将该380万归还宿州市新区小额贷款有限责任公司。2019年1月28日，贷款到期后，吴某已无偿还贷款能力。 三、寻衅滋事事实 1、2016年9月17日，被告人吴某带领朱莉等人至赵新闻老婆陈平芳家索债，辱骂陈平芳，后双方发生冲突，朱莉将陈平芳脸部抓伤，当时陈平芳已与赵新闻离婚。 2、2017年12月7日，被告人吴某带领吴晓彬、朱莉、谢小利等人，采用静坐方式到赵跃跃丰投资公司索要债务，赵某及赵飞让吴某等人离开，双方发生冲突。 3、2017年年底，被告人吴某暴力替人索债，组织建立微信群，煽动投资人员向跃丰投资公司索债，并以200块钱一天的价格雇佣李电龙，安排李电龙驾驶三轮车到赵某家门口，采用拉条幅、放音响等方式暴力索债，时间持续7天左右。 2019年4月10日被告人吴某经办案民警传唤到案。 公诉机关针对上述指控当庭提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述，现场指认笔录，视听资料等证据，认为被告人吴某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；多次以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失；纠集他人采用暴力手段，恐吓、威胁等方法索要债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第一百七十五条之一、第二百九十三条第一款之规定，应当以虚假诉讼罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴某一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人吴某对公诉机关指控的事实均有异议，认为其不构成犯罪。辩解：一、关于虚假诉讼：1、胡超借钱是事实，胡超还款20万中有10万利息和10万本金，胡超涉嫌合同诈骗；2、吴长远的31万涉嫌合同诈骗；3、7万某被吴长远挪用了。二、关于骗取贷款：贷款是事实，但他不是骗取，他公司有资产进行了担保，也不是资不抵债，他实际只借了100多万，其他是借钱、还钱和过桥。三、关于寻衅滋事：他没有滋事的行为和动机，没有造成任何后果，不构成寻衅滋事罪。 辩护人胡茂谦认为公诉机关指控被告人犯虚假诉讼罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪均不能成立，应宣告被告人吴某无罪。一、关于虚假诉讼：被告人吴某与胡超确实存在债权债务关系，虽然宿州市中级人民法院作出终审判决，但被告人已经提出申诉程序，在申诉程序未走完的情况下，不能就此认定被告人构成虚假诉讼；追加的两起虚假诉讼同样如此。被告人没有以捏造的事实提起诉讼，不符合法律规定的犯罪构成要件，且吴某败诉并没有给对方造成经济损失。因此，公诉机关指控的虚假诉讼依法不能成立。二、关于骗取贷款：被告人吴某向银行贷款提供了相应的担保，主观上没有故意骗取贷款的目的，客观上没有实施骗取贷款的行为；本案也没有给银行造成重大损失；被告人具备履行能力，不会给银行造成损失。因此，公诉机关指控被告人骗取贷款不能成立。三、关于寻衅滋事：公诉机关指控的第一、二起均是在公安机关调解下结案的，没有造成任何后果；第三起被告人没有联系和安排李电龙采用拉横幅、放音响的方式索债，更没有向李电龙支付费用和购买手机。因此，该三起行为依法不应当认定为寻衅滋事罪。 辩护人马洪申提出：一、被告人吴某的行为不构成骗取贷款罪：（一）因抵押担保的存在，无法确定被告人在贷款过程中使用了欺骗手段；（二）骗取贷款罪要求的结果并未出现；（三）无法确定吴某贷款时有骗取贷款的故意；二、指控被告人吴某犯虚假诉讼罪不能成立，应属于经济纠纷范畴；三、被告人没有寻衅滋事的行为和后果，也不构成寻衅滋事罪。 经审理查明: 一、虚假诉讼事实 （一）2014年4月初，胡超在灵璧县开发美好乡村建设项目，因资金短缺经人介绍找到被告人吴某借款50万某，薄飞作为担保人。2014年4月14日上午，胡超、薄飞和吴某完成50万某借款手续，胡超向吴某出具一张借条“今借到吴亚东现金人民币伍拾万某整，¥500000.00元，使用时间叁个月”，该借条已无原件，复印件上有担保人薄飞签字，完成手续后，2014年4月14日下午，吴某在灵璧县灵城镇中沛大厦将50万某借款中的10万某借款交给胡超，并要求胡超重复出具了一张10万某借条，表示胡超已收到10万某现金，借条内容为“今借吴亚东现金人民币壹拾万某整100000.00元”；2014年4月16日，吴某又通过吴亚东的银行账户给胡超汇款40万某。 2014年7月29日，胡超通过与赵新闻、吴某之间的债务转移偿还吴某借款30万某，吴某给胡超出具了30万某的现金收条，收条内容“今收到胡超人民币现金叁拾万某整（300000.00元），还借吴亚东借款”。2014年8月15日，胡超通过25万某现金支票方式偿还吴某借款，其中5万某是代薄飞还给吴某借款利息，吴某在收到支票时，给胡超出具了收条“今收到胡超转账贰拾伍万某整（250000.00元），备注代薄飞还借款伍万某（50000.00元），另注：中沛公借条拾万某（100000.00元）无效”。胡超在2014年8月15日将25万某现金支票交给吴某时，吴某将50万某借条交还胡超，胡超当场撕毁；另外一张10万某借条吴某以该借条不在其手上为由未归还胡超，但吴某在收条上注明：中沛公借条拾万某（100000.00元）无效。 2018年1月，被告人吴某要求胡超归还10万某借款及利息，并让吴亚东持未归还胡超的10万某借条到灵璧县人民法院起诉胡超，一审因胡超未找到2017年7月29日的30万某的现金收条，灵璧县人民法院判决胡超败诉；后双方上诉至宿州市中级人民法院，二审时胡超找到2014年7月29日吴某出具的30万某现金收条，宿州市中级人民法院改判，并认定吴某起诉胡超的10万某借款已还清。 认定该起事实的证据有： 1、书证 （1）《户籍信息》证明，被告人吴某的自然状况。 （2）《前科证明》证明，被告人无违法犯罪前科。 （3）《到案经过》证明，被告人吴某于2019年4月10日经办案民警传唤到案。 （4）本院民事卷宗证明，吴亚东诉胡超民间借贷纠纷案，本院以（2018）1323民初631号判决胡超偿还吴亚东欠款10万某；宿州市中级人民法院以（2018）皖13民终1412号民事判决撤销一审判决，驳回吴亚东民事诉讼请求。 （5）吴某工商银行交易流水证明，2014年8月15日胡超转账给吴某25万某。 （6）相关借收据、证明等证明，吴某、吴亚东与胡超、赵新闻、薄飞经济往来情况。 2、证人证言 （1）胡超证言证明，2014年年初，他在灵璧县开发美好乡村项目，后来因为工程资金周转不过来了，一天上午他就到灵璧县科技局找杨殿銮帮忙借点钱，后来杨殿銮就喊王大放到办公室，让王大放借点钱给他，后来王大放就安排吴某放钱给他，在此之前，他根本就不认识王大放和吴某。之后，他在2014年4月14日给吴某打电话说借钱的事，吴某就说账户上没有那么多钱，先给10万。2014年4月15日下午他自己一个人到中沛大厦吴某的办公室找吴某拿钱，当时办公室里面只有他和吴某两个人，吴某给他现金10万，当时他要给吴某打借条，吴某说借条上要写其儿子的名字吴亚东，其意思是平时放钱都是以其儿子的名义放的，他当时也没有多想，就给吴某写了，当场吴某也把10万某现金给他了。后来4月17日吴某给他打电话让他到灵璧来，他就到灵璧去找吴某，这一次借条是在灵璧师范旁边的一间屋里面写的，借条还是写给吴亚东的，这40万是通过吴亚东的账户转给他的。借钱的时候，他跟吴某约定利息是五分，使用时间是三个月，每个月利息两万五，利息是按照月份给的，一共给了四个月的利息，共计10万某。剩下本金在2014年7月29的时候，吴某给他打了一张收条，上面写的是收取现金30万某，其实是赵新闻欠他的钱，他欠吴某的钱，赵新闻和吴某之间进行扒账的，弄好之后，吴某给他打了30万现金的收条，上面写吴亚东的名字。2014年8月15日他又还给吴某25万某的现金支票，这个支票是他老板薄飞给的，因为薄飞欠了王大放利息钱5万某，剩下的20万某是他还吴亚东的钱，吴某给他写的收条，上面写明了他代薄飞还款5万某，剩下的20万某是他还款的。还清的时候，他就问吴某要借条，但是吴某只给了他那张40万某的借条，剩下的10万某条子说是在吴亚东那了，没在身上，当时他不愿意，后来吴某说给他写个手续他才同意，吴某在收条上注明中沛借款10万某无效，他拿到40万某的借条之后，当场就撕了，到此，他和吴某及吴亚东之间的所有借款都已经还清了。中间隔了有将近4年时间吴某和吴亚东都没有找他，到了2018年年初的时候突然找他，问他要2014年4月15日在中沛借的那10万某现金，后来还起诉他了，一审在灵璧县人民法院开庭的时候，他没有找到那张30万某的收条，就败诉了，二审到宿州市中级人民法院的时候，那张吴某给他打的30万某收条又找到了，他就胜诉了。 他在法院及公安机关前期的材料中说的那张40万借条是不存在的，时间长了他记不清楚了，但是他看到这张50万某借条后仔细回忆，在2014年4月14日上午的时候，他、薄飞、王大放在凤山豪庭王大放的办公室内，他出具了一张50万某的借条，当时吴某也在场，打好之后他就把50万某的借条给吴某了，当时薄飞给他做的担保，手续弄好之后，因为借钱的人有讲究，上午不出钱，2014年4月14日下午，他又到吴某中沛办公室找到吴某，吴某在办公室内给了他10万某的现金，当时吴某就让他再给其出具一张10万某的借条，表示他收到10万某的现金了，这张借条就是后来他给吴某25万某现金支票时候，吴某没有还给他的那张借条，吴某当时在收条上备注：“中沛公借条拾万某（100000.00元）无效”，就表示2014年4月14日下午他在中沛公司给吴某出具的10万某借条无效。2014年8月15日还给吴某25万某的现金支票时，吴某交给他的是那张薄飞签字当担保人的50万某借条。他一共就向吴某借款50万某。 他是这样还吴某借款的：30万某是通过他、吴某、赵新闻三个人之间扒账的形式还的，当时他们是认可这个扒账的；后期他又通过薄国公司的现金支票给吴某25万某，其中5万某是替薄飞还借款的，他在给吴某25万某现金支票后，吴某把50万某的借条原件给他，他给撕了；那张10万某的借条吴某当时说在吴亚东身上，没给他，他当时不愿意，吴某就在那张收条后面另注：中沛公借条拾万某（100000.00元）无效。 那张50万某借条原件在他还清吴某钱后被他撕了，在诉讼的时候吴某拿的是复印件。 （2）薄飞证言证明，胡超在2014年4月份向吴某借钱的时候是他做的担保，胡超借了吴某50万某，当时胡超在渔沟美好乡村项目建设的时候做水电，资金周转不过来，就借这50万某去做水电的。大概是2014年4月份的时候，一开始他和胡超是去找的王大放，王大放当时跟他们说让吴某去办就行了，当时吴某和王大放一起有一个放贷公司，专门借钱的。2014年4月14日上午，他和胡超一起到王大放和吴某在师范学校路北的办公室，他是去给胡超做的担保，他和胡超到办公室后给吴某写了借条，借条是打给吴某儿子吴亚东的，当时借条是胡超写的，意思是借吴亚东50万某，后来他在上面签字担保的，写借条的时候王大放也在场，他们把借款的手续完善后之后，吴某说暂时钱没有凑齐，让胡超下午到中沛大厦其办公室找先拿点钱。当天下午胡超去中沛大厦吴某办公室找吴某拿了10万块钱现金，吴某又让胡超给其写了10万某的借条，拿过10万块钱现金之后，胡超给他说了，他记得很清楚这个事。拿过这10万块钱现金之后，过了几天吴某又把40万某现金转给胡超了，一共给了胡超50万某。当时借款约定的利息是五分利，利息是胡超每个月按时还的。在2014年7月的时候，当时因为赵新闻少胡超50万某，胡超少吴某50万，他们三个人之间进行扒账，赵新闻替胡超偿还吴某30万，扒账之后吴某给胡超打了30万某的现金收条，胡超还欠吴某20万某。他在2014年8月份的时候，给胡超一张25万某的现金支票，让胡超去拿给吴某，这里还有5万块钱是他自己原来借王大放的钱，还给王大放的利息，当时胡超去找吴某还这个钱的时候，吴某把50万某的借条给了胡超，胡超当时就撕了，但是一开始给胡超10万某现金时打的10万某借条吴某说不在身上，在其儿子那，当时胡超遇到这个事的时候，就给他打电话，说吴某没把那张10万某的借条给他，他当时就给胡超说：“吴某这个人无赖，你让他写清楚，10万块钱还了但是10万块钱的借条没给”，这就是后来吴某给胡超写的收条上注明的：中沛公借条拾万某（100000.00元）无效。还完这笔钱后，胡超借吴某的50万某现金就还清了，中间隔了有将近4年的时间，吴某也没有找胡超，一直到2018年年初的时候，吴某在法院遇到他，问他要的胡超电话，说胡超少他钱要告胡超，后来还是他把胡超的电话给吴某的，后来一审在灵璧县法院开庭的时候，他去出庭作证的，因为他知道这个事实，胡超确实把50万借款还清了，当时吴某孬，没把10万某的借条给胡超，在灵璧县法院开庭的时候，吴某还说胡超借了他60万，这根本就是不存在的。一审在灵璧县人民法院的时候，胡超没有找到30万某那张收条，也没有把25万某的支票凭证找来，后来一审胡超还败诉了。败诉之后他让胡超抓紧找那张30万吴某写的收条，他让公司会计又调了25万某支票详细情况，后来在二审宿州市中级法院开庭后，胡超提供了这些证据，宿州市中级人民法院就判了胡超胜诉。 （3）王大放证言证明，2014年上半年，胡超通过杨殿銮找他想跟他借钱，但是因为他和胡超不熟就没有借，后来胡超又跟吴某借的钱，当时借了吴某50万某，这50万某都是吴某拿自己的钱借给胡超的，里面没有他的一分钱，当时怎么打的借条他不清楚，是胡超和吴某两个人单独弄的借款手续。2014年下半年的时候，吴某、胡超还有赵新闻三个人之间进行扒账，当时胡超少吴某50万，赵新闻少胡超50万，后来吴某、胡超和赵新闻三个人之间就进行扒账，扒了几十万，具体扒多少他不太清楚，当时赵新闻替胡超还了吴某几十万，扒账之后胡超跟吴某之间的50万某账应该是清了。 （4）杨殿銮证言证明，2014年的时候，胡超说其在渔沟镇开发美好乡村项目，问他能不能找人一块投资，后来他就给王大放打了电话，但是当时王大放说手上没有钱就没有投资。他后来知道胡超向吴某借了钱，胡超向吴某借了50万某。具体借钱的过程他不清楚，只是后来胡超借过钱以后跟他说向吴某借了50万某，后来胡超跟他说已经还清了，具体胡超是怎么还吴某的借款他就不清楚了。自2014年下半年至2018年年初，吴某没有通过他向胡超索要过借款。 （5）曹干鳌证言证明，2014年的时候，胡超向吴某借钱，总共借了多少钱他不清楚。胡超后来通过和赵新闻、吴某之间进行扒账的形式还款，胡超和吴某、赵新闻之间进行扒账还了吴某30万某，后来赵新闻少吴某的账，吴某又转移给他了，因为吴某少他的钱。 （6）赵新闻证言证明，2014年的时候。当时他让胡超的舅舅薄飞给他承建灵璧西关工商局的房子，后来他欠薄飞的项目工程款，他就从胡超手里借了50万，还给胡超打了个借条。当时胡超少吴某的钱，从他这抵了30万某的账，但是胡超具体少吴某多少钱他不清楚。当时他是少胡超的钱，胡超少吴某的钱，他们三个人就同意从他这帮胡超还给吴某30万，也就相某他还胡超的30万块钱了。 （7）赵某证言证明，当时他开了一个饭店，名字叫钟馗地锅鸡，是开在中科小区对面的，有一天，胡超、吴某、薄飞、王大放、赵新闻、还有他本人在饭店吃饭的时候，他就听说胡超、赵新闻、还有吴某之间进行扒账的事了，但是具体三个人之间是如何进行扒账的，他不清楚，后来吴某还开了赵新闻汽贸店的汽车。吴某、王大放等人开过放贷公司，专门从事放贷生意，当时吴某、王大放、赵空祥、还有一个姓曹的几个人合伙开了一个放贷公司，公司在中沛大厦里面还有办公室，这个放贷公司大概是在2015到2016年之间解散的，因为王大放和吴某之间弄分开了。 （8）吴亚东证言证明，他认识胡超，胡超没有从他这借过钱，实际上都是从他父亲吴某那借的钱，但是借条上都是写他的名字，具体原因不清楚，可能是他父亲想把借款留给他。胡超从他父亲那借了70万，一张10万某的借条，一张50万某的借条，还有另外10万某借款。他起诉胡超10万某借条的钱是2014年4月14日的时候借的，是现金支付的，不是在中沛给的，具体在哪给的他记不清楚了。胡超出具的那张50万某借条的钱是他父亲用他的卡给胡超转了40万，还有10万某是现金，转账40万某的资金钱都是他父亲弄的，他不清楚。这张50万某借条原件他不知道，他父亲吴某说被其弄丢了。另外10万某现金他不清楚。也没见过借条。他父亲给胡超出具的两张收条他知道，30万的现金收条实际上不是胡超还给吴某的30万现金，是通过杨殿銮协调，然后胡超、赵新闻还有他父亲三个人之间进行扒账的，相某是赵新闻愿意替胡超还他父亲的钱，当时赵新闻允诺给他父亲房子，他父亲才愿意给胡超打30万某的现金收条。那张25万某的收条具体细节他不清楚，但这25万某是打到他父亲的账户上了。这张收条上的“另注：中沛公借条拾万某（100000）无效”是指哪笔借款他不知道，应该是跟他父亲还有其他的借款。他父亲给他说胡超给了几个月的利息，一共是10万块钱，当时胡超借款口头约定利息是五分，胡超跟他父亲借款是薄飞担保的，然后用胡超建设的美好乡村项目售楼部做抵押的。 （9）沈静波证言证明，今年三月受胡超委托，他作为其诉讼代理人参与胡超一起民事案件的诉讼，当时在开庭前询问胡超案情，胡超陈述其在2014年4月份的时候借吴亚东伍拾万某，实际是由吴亚东父亲吴某出面，胡超于2014年4月14日先借了10万某，后来没过多长时间，通过吴亚东账户又给胡超转了40万某，但是后来胡超说已经把50万某借款全部还清了。他们当时就问胡超为什么还有10万某借条在债权人处，胡超解释说，这50万某分两笔还清的，第一笔是30万某，还30万的时候，吴某出具了收条，但现在这个收条胡超当时找不到了，后来于2014年8月15日又还了20万某，吴某一共收了25万某，其中5万某是代薄飞还款。胡超向吴某说既然其已经还完钱了，让吴某把那张10万某借条交给其销毁，吴某借口当时借条在吴亚东身上，吴亚东不在灵璧，吴某要在收条上另注：中沛公借条十万某无效，胡超当时就认为两清了。了解情况以后，他们让胡超抓紧再去寻找那张30万某的收条，以备开庭使用，直到开庭，胡超也没有找到那张30万某的收条。在庭审过程中，胡超也到庭，他们按事实主张借款已经全部还清，但是一审法院没有支持他们的主张。一审判决下来后，胡超联系他继续作为其二审的诉讼代理人，因当时他已在创办环邦律师事务所，无法代理案件，他就对胡超说，让其赶紧聘请别的律师抓紧上诉，继续寻找那张30万某的收条，后来二审的情况他就不清楚了。当时一审开庭的时候，吴某出示的是一张复印件，他们作为被告代理律师，质证意见为该借条系复印件无法核对其真实性，不能作为证据使用。 3、被告人供述 被告人吴某供述证明，胡超在2014年4月份借他60万某。2014年4月份的一天上午，汪**介绍胡超到中沛大厦他的办公室跟他借款10万某，当时他看汪**的面子就借给胡超10万某现金，给胡超钱的时候好像给胡超照了相，胡超给他写了10万某的借条，借条上是写给他儿子吴亚东的，实际都是他借钱出去的。后来胡超又想跟他借50万，他当时说没有这么多钱，胡超让他想想办法，后来胡超跟他一起到薄国公司去，薄国公司的负责人薄飞给胡超做的担保，胡超写了50万某的借条，之后，薄国公司的经理张伟出了一个证明，证明胡超借款50万是用于美好乡村项目建设的，还以薄飞开发的项目售楼部房屋作为抵押，所有手续办好之后，过两天他给胡超转账40万某，是用吴亚东的银行账户转的钱，剩下10万是他给胡超的现金。当时他们约定的利息是三分，借款期限是三个月。到了2014年7月份，胡超还没有给他钱，他就去找杨殿銮，杨殿銮又找王大放，王大放当时知道赵新闻少胡超钱，王大放就跟他说让赵新闻给他房子，后来胡超、赵新闻还有他三个人就以赵新闻开发的辣椒市场房子作抵押进行扒账，扒了30万某的账，相某是赵新闻替胡超还给他钱了，所以当时他就给胡超写了一张30万某的现金收条，实际上这个收条是他们三个人之间进行扒账的。到了2014年8月份的时候，薄飞转给他一笔钱，他当时给胡超打了一张25万某的收条，收条上他写的收到胡超转账25万某，其中5万某是代薄飞还借款利息的，但是这张支票上的钱到底是转给谁了他不清楚，如果是转给他的，就相某胡超还了他20万某，如果是转给王大放的，就相某是薄飞还给王大放20万某，因为薄飞之前从王大放那借了100万，这100万借款里面还有他30万某。 一开始上午的时候先通过汪从他那借了10万某现金，下午又通过薄飞担保借了50万某。10万某借条是在中沛公司一楼底下给他打的，是当天上午打的；50万某借条是在薄国公司薄飞的办公室打的，当时薄飞是担保人。出具的10万某借条时，他和胡超、蔡灿灿、刘庆跃四个人在场；出具50万某借条时，当时在场的有薄飞、张伟、薄国公司会计还有胡超。10万某的借条原件在他这，另外50万某的借条原件在王大放那。 他给胡超出具的“今收到胡超转账贰拾伍万某整（250000.00元），备注：代薄飞还借款伍万某（50000.00元）另注：中沛公借条拾万某（100000.00元）无效”里面的中沛公借条拾万某（100000.00元）是指一开始胡超在中沛公司楼下跟他借的10万某现金无效，也就是那张10万某借条无效。实际上是胡超让他帮忙，当时胡超手上有点钱不想给薄飞用，让他在收条上写“中沛公借条拾万某（100000.00元）无效”，薄飞就不会跟其要这钱用了，胡超没有给他钱，他就没把10万某借条给胡超。 2、2008年，吴长远承包灵璧县政府安置房工程，2010年3月8日，吴长远向吴某出具31万某的一份借条，2010年8月7日，吴长远与吴某签署抵偿协议一份，约定吴长远将工程合同所产生的债权抵偿欠吴某的31万某。2011年9月14日，双方又签订协议，吴某自愿一次性补偿吴长远5万某，并约定原抵偿协议和借条同时无效。 2014年12月22日，被告人吴某向灵璧县人民法院提起民事诉讼，诉请判令吴长远偿还借款31万某及相应利息。2015年8月11日，灵璧县人民法院以（2015）灵民初字第00126号判决书，驳回吴某诉讼请求。吴某向宿州市中级人民法院提出上诉，宿州市中级人民法院经审查认为：吴某主张吴长远向其借款31万某所提供的证据，已经宿州市中级人民法院已生效的（2014）宿中民一终字第00454号民事判决作为判决依据予以审查认定，吴某如果有足以推翻本院生效判决的证据，应当通过对本院已生效的（2014）宿中民一终字第00454号民事判决申诉处理，而不应再行起诉。并于2015年12月11日裁定：一、撤销灵璧县人民法院（2015）灵民初字第00126号民事判决；二、驳回上诉人吴某的起诉。 2016年1月19日，吴某又以2011年8月20日吴长远签字的7万某借据向灵璧县人民法院提起民事诉讼，2016年3月28日，灵璧县人民法院以（2016）皖1323民初222号判决书驳回。吴某向宿州市中级人民法院提出上诉，宿州市中级人民法院于2016年6月3日受理后经审理认为：7万某借据应属无效。同时，吴某在2014年12月22日起诉吴长远、吴新超民间借贷一案中，明确表示7万某借条无效。吴某上诉的理由不成立。判决驳回上诉，维持原判。 认定该起事实的证据有： 1、书证 （1）《借条》证明，吴长远用同一张借条分五次借吴某人民币共计31万某。 （2）《抵偿协议书》、《协议书》证明，2010年8月7日吴某与吴长远签订31万某抵偿协议；2011年9月14日吴某、吴长远签订协议吴某补偿吴长远5万某，甲方放弃高楼安置房建设工程。 （3）《欠条》、《收条》证明，2011年9月4日吴某出具欠条欠吴长远补偿款5万某，已付两千元。 （4）《收据存根》证明，吴某于2011年8月20日、12月28日付给吴长远7万和5万某。 （5）《民事判决书》证明，本院（2015）灵民初字第00126号判决书吴某诉吴长远31万借贷纠纷案判决驳回原告吴某的诉讼请求；宿州市中级人民法院（2015）宿中民三终字第00733号裁定书裁定撤销（2015）灵民初字第00126号判决，驳回上诉人吴某的起诉；本院（2016）皖1323民初222号吴某诉吴长远7万某民间借贷纠纷案判决驳回原告吴某的诉讼请求；宿州市中级人民法院（2016）皖13民终840号判决驳回原告吴某上诉，维持原判；（2014）灵民初字第01377吴长远诉吴某项目转让合同纠纷案（5万某补偿款）判决被告给付吴长远补偿款48000元；（2014）宿中民一终字第00454号判决维持吴某给付吴长远补偿款48000元；驳回吴某的反诉请求。（2016）皖13民再30号撤销，（2014）灵民初字第01377，（2014）宿中民一终字第00454号判决。 2、证人证言 吴长远证言证明，2008年他承包灵璧县政府安置房工程曾向吴某借款，2009年4月，他遭遇车祸颅脑损伤不能再承建这个工程了，吴某来找他说其要接这个工程，他就同意了，就与吴某达成协议将他承建工程转让给吴某，为了能让高楼镇政府同意吴某接收他的承建工程，吴某让他出具了31万某的假借条，他也同意了，2010年3月他就向吴某出具了31万某的假借条还注明是五次借款，2010年8月他与吴某签了抵偿协议一份，主要内容为：我吴长远将工程合同所产生的债权抵偿欠吴某的31万某债务。2011年9月，他们双方又签订协议书一份，主要内容为：甲方吴长远，乙方吴某，甲乙双方达成以下协议：甲方因意外出现交通事故，放弃高楼镇安置房建设工程，由乙方承建。乙方自愿付甲方五万某作为一次性补偿款，最迟不超过阴历年底给清，签字生效，永不反悔，否则付违约金十万某，还在协议上手写原抵偿协议和借条同时无效。当时吴某就付给他补偿款2000元，还说年底把剩下的48000元给他，但一直没有给。由于吴某没有给剩下的48000元补偿款，他就在2014年5月份到灵璧法院起诉了吴某，要求吴某支付48000元和违约金10万某还有归还建高楼镇政府安置房前期工程外欠账40多万某，结果法院只判吴某给他48000元。吴某和他都上诉，法院又判吴某支付他违约金10万某。吴某又提出再审，结果法院把原来的两次判决都撤销了。2014年12月，吴某向灵璧县人民法院提起民事诉讼，诉请判令他偿还借款31万某及相应利息，被灵璧法院驳回诉讼请求。吴某不服，提出上诉，宿州市中级人民法院认为：吴某应申诉处理，而不应再行起诉。2016年初，吴某又用他事先签字的空白收据做了7万某的假借据向灵璧县人民法院提起诉讼，实际上该借据不仅是假的，根据2011年9月他与吴某签订的协议，应该已作废，结果吴某提出的诉讼被灵璧法院驳回。吴某不服提出上诉，宿州市中级人民法院认为：7万某借据无效，吴某上诉的理由不成立，判决驳回上诉，维持原判。 3、被告人供述 被告人吴某供述证明，吴长远施工期间在尤集出了车祸，工程停了二、三年，因为有人要账工程无法再干，吴长远主动来找他看怎么处理，他找了高楼镇政府，最后高楼镇政府硬让他接这个工程，他与高楼镇政府签订了合同，当时吴长远说其外欠账总共是13.6万某，他说他不问，他出钱让吴长远把工程干好，结果他们工地有很多人来要账，他和吴长远贴出公告，把所有外欠账都拿过来他们一起审核，必须是用于工地的，结果有不少人拿着吴长远开具的制式收据来要账，在付过13.6万的基础上，还出现40多万，经核实实际用于工地的是20多万，吴长远因身体原因实在没法干了要求退出，他和吴长远签订了一份抵偿协议书，把他以前投资于工地的钱分成五笔写成31万某的借条，落款时间朝前提，防止他在不能干的时候能证明他投资钱不得打水漂，在这份抵偿协议中把31万某抵消了。2011年9月14日，他们俩又在吴长远家签订了协议书，第五项是吴长远手书上去的，他和吴长远分别签了字，他一次补偿给吴长远5万某，后来吴长远说他没给到法院告了他，大概是2014年。 2014年年底，他向灵璧县人民法院提起民事诉讼，诉请判令吴长远偿还借款31万某及相应利息。2015年8月，灵璧县人民法院下判决书，驳回他的诉讼请求。他不服就向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，宿州市中级人民法院经审查认为：他主张吴长远向他借款31万某所提供的证据，以前吴长远在法院告他时的已生效的民事判决作为判决依据审查认定过了，他如果有足以推翻该生效判决的证据，应当申诉处理，而不应再行起诉，并于2015年12月裁定驳回他的起诉。 2016年初，他又以2011年8月吴长远向他借款7万某并打借据向灵璧县人民法院提起民事诉讼，2016年3月被灵璧县人民法院驳回。他不服又向宿州市中级人民法院提出上诉，宿州市中院于2016年6月受理后认为7万某借据应属无效，认为他上诉的理由不成立，判决驳回上诉，维持原判。 关于被告人吴某及其辩护人提出吴某的行为不构成虚假诉讼罪，经查，被告人吴某以捏造的事实提起民事诉讼，经一、二审两级法院开庭审理，干扰了正常的司法活动，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人吴某及其辩护人上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 二、骗取贷款事实 2018年3月1日，被告人吴某提供虚假审计报告、隐瞒抵押物部分出售的事实，向安徽宿州淮海银行灵璧县支行申请贷款380万，取得贷款后，吴某将该380万归还宿州市新区小额贷款有限责任公司。2019年1月28日，贷款到期后，吴某已无偿还贷款能力。 2019年6月10日，安徽宿州淮海银行灵璧县支行向本院起诉灵璧县鼎东园林设计有限责任公司及被告人吴某，要求被告人偿还拖欠贷款本金380万某，利息160796.9元，本院以吴某因涉嫌犯虚假诉讼罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪，案涉借款与吴某涉嫌犯罪相关联为由，于2019年12月20日驳回原告安徽宿州淮海银行灵璧县支行的起诉。 上述事实，有下列证据予以证明： （一）书证 1、《协议书》、《收据》、《微信聊天及转账记录》证明，高万良、张凤，刘静、卢灿华、邢怀胜、单敏、张建、王波等人与吴某签订的购房协议及付款、转账情况。 2、《保证书》证明，吴某出具保证书保证在2019年2月10日将淮海银行本息全部结清。 3、《承诺书》证明，吴某因欠王尊海工资8万某及材料款6万某，自愿用名下房产作为抵偿。 4、吴某位于高楼镇房地产不动产登记及土地证登记情况及法院查封登记证明，吴某该处房产登记及灵璧县人民法院查解封登记信息。 5、《银行交易明细》证明，吴某的银行贷款情况。 6、《调取证据通知书》、《企业基本信息》、《银行存款查询》证明，灵璧县公安局向中国农业银行、中国银行、中国工商银行查询吴某开户信息及余额，查询结果余额为0。灵璧县鼎东园林设计有限责任公司，法定代表人吴某，成立日期2013年12月9日；灵璧县中意粮食储备有限公司，法定代表人吴某，成立日期2015年6月5日；灵璧县中意制丝有限责任公司，法定代表人吴亚东，成立日期2001年4月27日。国家税务局灵璧县税务局出具吴某鼎东园林设计有限责任公司、灵璧县中意制丝有限责任公司、灵璧县中意粮食储备有限公司，三个公司的税收缴纳均为0。 7、《购销合同》证明，2013年12月12日，甲方灵璧县云怀园林奇石有限责任公司康彩华与乙方灵璧县鼎东园林设计有限责任公司吴某签订供销合同，合同约定购买苗木总价款9075000元。2014年12月20日，甲方灵璧县云怀园林奇石有限责任公司康彩华与乙方灵璧县鼎东园林设计有限责任公司吴某签订供销合同，合同约定购买苗木总价款9930000元。2015年12月25日，甲方宿州市衡韵农业发展有限公司与乙方灵璧县鼎东园林设计有限责任公司签订供销合同，合同约定购买苗木总价款9930000元。 8、《安徽辰星会计师事务所报告书》证明，灵璧县鼎东园林设计有限责任公司2014年、2015年、2016年资产负债、利润及现金流量表进行审计，流动资产：40万，2014-2016年经营活动产生现金流量为0，投资活动产生现金流量为0，现金的期末余额为0。 9、灵璧县朱集乡姜山村《证明》证明，该村未与灵璧县鼎东园林设计有限公司签订1000亩幼苗培育加工基地合同。 10、《贷款档案资料及过桥资金档案资料》证明，被告人吴某分别于2014、2015、2016、2017、2018年连续五年在宿州淮海银行办理贷款、还款情况。 11、本院（2019）皖1323民初3394号之一民事裁定书证明，安徽宿州淮海银行灵璧县支行的民事诉讼被本院驳回。 （二）视听资料、电子数据 公安机关对吴某手机进行检查，制作电子物证检查报告，提取了手机内相关数据。 （三）证人证言 1、刘学证言证明，他从2013年开始在灵璧县淮海银行上班，主要负责贷款资料的整理归档，贷款数据报送。吴某2014年贷款时是尹成磊和张闫办理的，2015年是王巍和倪梁办理的，2016年是王巍和赵磊办理的，2017年是王巍和邱文办理的，2018年是王巍和张闫办理的。吴某最后一笔2018年的贷款是2019年1月28日到期，吴某现没有归还，他们已经多次催要至今没有归还。吴某贷款没还本金是380万某，利息是5万5千元，而且利息一直在涨，因为吴某贷款已经逾期，里面还有罚息部分。他一直是电话催要，2019年1月23日吴某到他们行里面，那时吴某已经拖欠四个月的利息了，吴某讲暂时没有钱还需要给其时间去筹钱，保证在2019年2月10日之前将贷款本息全部结清，但是在2月10日的时候仍然没有归还本金和利息。后来吴某还去过他们行里一次，去查还有多少欠款没还，再后来他跟吴某联系的时候，吴某已经不接电话了，也不回电话，他们跟其催要贷款几乎是每天都会打电话，但是吴某都不接电话，至今吴某仍没有还清贷款。吴某是在2018年8月份的时候就拖欠他们银行贷款利息的，那时他就开始催要利息了，后来吴某还了两个月的利息，从2018年10月份的时候又开始拖欠利息了。 2、张建证言证明，2012年吴某在灵璧县老法院那点盖房子，房子一共五层，盖好之后，吴某找到他问他可要买房子，当时他问吴某多少钱，吴某说是10万块钱一套，以后给他办房产证，办证费用由他自己出，吴某负责办证。他在2012年2月24日的时候把10万某现金给了吴某，吴某当场给他打了10万某的收据，还跟他签了购房协议书。这些手续弄好之后一直到现在都没有给他办理房产证，中间他一直都找，吴某就一直说等，后来打电话都不接了。吴某在高楼的房子已经卖出十套了，都没有给办理房产证。2014年的时候，吴某将这栋楼的房产证办下来了，但是房产证是吴某自己的名字，他们这些从吴某手上购买房屋的人都没有办理房产证，后来他听说吴某拿这栋房子在淮海银行抵押做了贷款，他们认为吴某这是诈骗行为，房子都已经卖给他们了，但还拿这套房子在淮海银行抵押做贷款。 3、张新良证言证明，2011年7月份左右，吴某在高楼中学西侧老法庭那点盖房子，后来吴某问他可要买房子，他就问吴某多少钱一套，后来谈成是11万一套，之后他就在高楼农业银行给吴某转账11万某，但是吴某在给他写收据的时候说以后帮他办房产证，为了能让他少交点税就说收据写少点，收据上只写了6万某，但是实际上他是付了购房款11万给吴某。2011年年底的时候吴某把房子给他了，一开始给他的Ａ栋101，后来他跟吴某协商换成了Ｂ栋201，吴某在购房款的收据上给他改换成Ｂ栋201，换好房子之后，他就开始装修给小孩准备结婚用，2014年10月1日他家小孩结的婚。吴某到现在都没有给他办理房产证，他在两年前的时候听张建说吴某把卖给他们房子拿去银行抵押做了贷款，他现在就想公安机关调查清楚。他从吴某手上购买房子没有购房协议。当时他给吴某打过购房款之后，吴某不愿意给他出具购房协议，就说以后给他办理房产证就行了，但是到现在也没有给他办理。他实际上付了11万某购房款，有银行转账流水可以证明，但是吴某在给他写的收据上只写了6万某，当时是说为了办理房产证的时候少交点税。吴某盖的楼共大概有22套房子，他知道的一共卖出去10套了，现在常住在吴某出售房子内的有6户。 4、刘静证言证明，她是在2012年3月份因为小孩上学从吴某手里购买的住房，在高楼镇老法庭原址上盖的房子，她买的是东边一栋楼一楼东户，吴某给她说房屋面积约127平方，这套房子卖12万，他和吴某约定分两次付清，第一次是2019年3月26日付5万某现金，后来在5月1日之前付给吴某4万某现金，5月1日又支付了3万某。她支付了12万某购房款之后，吴某一直没给办理房产证。后来楼里的住户一直找吴某办证，吴某同意给办证但是要求每户缴纳5000元办证费用，过了一年她给吴某儿子吴亚东5000元办证费用，吴亚东当时没给她写任何书面证明，到现在也没见到房产证。2018年时候听说吴某将她们购买的房子抵押给银行了。她们几户人家也一直找吴某，也没见到其本人。她肯定不会同意吴某抵押房子，她花钱买的房子怎么可能让吴某抵押，从来没有人找过她说用这套房子到银行抵押办理贷款。 5、卢灿华证言证明，2011年年底他从吴某手购买一套住房，吴某在高楼街老法庭那点盖的，吴某说一套房子12.6万，他让他女儿卢艳和吴某签的购房协议，先后总共给吴某11万某，他们买的是Ａ栋202室，签协议是2012年2月26日，吴某说一定能给他们办房产证。还有1万多元没给是因为吴某没有给他办房产证。吴某盖有20多套房子，他知道一共卖出去10套了，有邢怀胜、大波、二波、刘静、张凤、还有大波姨、张建、张新良购买过吴某在高楼镇老法庭那点盖的房子。 6、王波证言证明，2018年10月左右，高楼村书记赵后宝问他可想买吴某在高楼老法庭那点的房子，他说等等再说，后来吴某又找到他说就当是帮忙了，说其缺钱用，他当时还跟吴某说：“你那房子是抵押的，谁买”，后来吴某就说抵押怕什么的，到时候房产证给办好，他就同意了，后来吴某就说这套房子给10万某就管了。在2018年10月11号他先给了吴某首付款1万某，2018年11月15日又给吴某1万某；2018年11月16日给吴某1万某；2018年11月25给吴某5000元，在2019年1月8日又给吴某3000元，总共给了吴某3万8千元购房款。在他给吴某首付款1万块钱的时候吴某就把房子钥匙给他了，后来他又重新做的防水，但是现在都还没去住。他买吴某的这个房子是王军原来从吴某手上买的，后来不要了退给吴某的。他知道有郭彩云、高万良、熊怀胜、张建、二波、他小姨单敏，还有其他几户从吴某手上购买房子。吴某盖的房子一共是两栋大概有20套住房，他们家是在东边那栋的3楼，门牌号是××。吴某到现在已经卖出去10套左右了，他从吴某手上购买房子还没签署购房协议，但是吴某说要给他签协议了。 7、王涛证言证明，他是在2010年八、九月份从吴某手里购买的住房，他买的房子是在东边一栋楼的401室。当时吴某盖了两栋楼，每栋楼都是五层，西侧的楼是每层四户；东侧楼的一层到四层是一梯两户，四层是一梯四户，五楼是一层空间。他购买的房子是东侧楼的四楼东侧两套，面积一共约130平方，当时价格是80000元和55000元，他已经支付过115000元，还剩下两万某的购房款双方约定等房产证办下来之后他再支付，约定房产证由吴某办理。他家一直居住至今，中途他也和吴某说过办理房产证的事情，吴某解释是其开发的房子办理的是集体证，需要等到房子全部出售后再办理各家各户的小证，因为他们居住在房子里也没有出现其他情况，而且吴某解释的理由也很合理，他就一直没在意这事，反正房产证办理不办理的也不耽误他家里居住。一直到最近一段时间，他们突然听说他们购买的房子被吴某抵押到银行办理贷款了，他就不同意了，他是给吴某现金购买的房子，吴某不能拿他们的房子去抵押。当时签了两张购房买卖合同，因为和吴某关系很好，他给吴某现金也没有让其打收条，后来他和吴某约定办理房产证之后付尾款20000元，他给吴某儿子吴亚东写了一张欠条，现在购房合同找不到了。他对门是他小姨单敏，也买的是两套房子打通的；他哥哥王波在他楼下买了××室；张凤购买的是他楼下201室；郭彩云购买的是他楼下202室；单守奎买的他楼下101室，邢怀胜购买的是他楼下102室，301室没卖、五楼是吴某自己使用的。 8、张凤证言证明，在2010年左右吴某就开始在高楼街老法庭位置盖房子，吴某是从一个叫吴长远的人手上接过来继续盖的，房子盖好之后，在2012年元月份的时候，吴某就找到她问她可要买房子，吴某跟她老公高万良两个人玩得很好，而且吴某卖房子的时候说各种好话，说房子怎么怎么好，当时吴某还说到时候房产证也给办好。后来她丈夫高万良就和吴某签订了购房协议书，协议书签订的时间是2012年元月21号，协议上他们购房款是总共是12.8万某，后来她们分三次给了吴某十万块钱，分别在2012年2月9日给了吴某8万某现金，2012年6月10日，给了吴某15000元，2013年2月17日，给吴某5000元，这三次给吴某的都是现金，吴某也都给她们写了收据。她们还剩28000块钱没有给吴某，是等吴某给她们办好房产证之后再给，但是到现在已经六年多了，吴某也没有给她办房产证，中间她们也没有找过吴某，吴某也没说给她们办房产证的事。 9、邢怀胜证言证明，2011年他从吴某手购买Ａ栋102号房子，他总共给吴某购房款12.1万某，包括办房产证的钱，从买房子到现在都七八年了，房产证也一直没给他们办。他没签购房协议，只是给的收据。吴某已经卖出去大概10套了，他知道吴某把房子卖给张建、张新良、张凤、刘静、大波和二波，还有其他人不知道名字。 10、单敏证言证明，2013年时候，她想在高楼街上买房子，有时候回去能住一下，后来通过她姐找到吴某准备买一套房子，吴某说15万某一套，并把房产证给办好，后来她总共给吴某14万，还有1万没给吴某，因为吴某到现在也没给她办房产证。她买的房子是Ａ栋402室。 11、康彩华证言证明，灵璧县云怀园林奇石有限责任公司是她和她丈夫马年杰开的，公司在上几年就已经注销了，这家公司是她开的奇石馆“祥瑞石苑”用来卖奇石开发票的，没有其他用途。灵璧县云怀园林奇石有限责任公司没有买卖苗木的业务，从来没干过苗木的生意。她和吴某签订过供销合同，但是具体是买卖什么的她不知道，什么时间她也忘了，都是吴某拿她公司信息去打印的买卖供销合同，只有签字的时候她见过一眼，好像是卖树的，吴某说找她公司来做贷款过桥的，当时她也不懂，吴某就给她解释是从银行办贷款，吴某拿着贷款去偿还其其他的欠款周转资金用的。吴某这个人嘴甜，老是姐长姐短的喊，还再三给她说都说好了没有任何问题，后来她被磨得受不了就同意了，吴某从她这拿走了她公司的信息，有开户行账号、她的身份证号等，后来吴某自己打印好合同，她帮吴某签字、盖章，后来银行将贷款打入她的账户，她就将贷款都给吴某打过去了，她一分都没有拿过。 12、王颖证言证明，2015年12月25日，宿州市衡韵农业发展有限公司和灵璧县鼎东园林设计有限责任公司签订的供销合同是个假合同，是为了帮助吴某在银行办理贷款的，合同上的购销单上的苗木都是虚假的，她们公司和灵璧县鼎东园林公司之间就没有任何实际业务。在2016年年初的时候，程以乐安排她给吴某对接，吴某要用过桥资金先去还贷款，程以乐安排她把300万的过桥资金打给吴某，吴某用她给转的300万把灵璧县淮海银行的贷款还上，吴某还上贷款之后重新从灵璧县淮海银行把贷款贷出来，需要一个假的供销合同，吴某就让她以公司的名义和其签订了一个虚假的苗木供销合同，她当时没有多想，就和吴某签订了900多万的虚假供销合同。后来吴某从灵璧县淮海银行将400万贷款做出来后，资金就打到了她的宿州市衡韵农业发展有限公司账户上，转过之后她就把这些钱转给程以乐了，后来资金具体到哪去了她就不清楚了。 13、邵明松证言证明，他是在安徽辰星会计师事务所的负责人，吴某是灵璧县鼎东园林设计有限公司的负责人，也是他们的客户。吴某在他们会计师事务所做过审计报告。吴某在淮海银行办理贷款档案中的审计报告是他们出具的，但是报告后面附的报表不是他们的已审报表，因为已审报表他们要加盖公章的，档案里面的报表被鼎东园林公司更换了。吴某提供的资料表明，鼎东园林设计有限公司一直没有实际运营，而且吴某在2016年1月份给他们会计师事务所出具的委托书中，也明确备注了公司自成立以来没有开展经营，原投资的实收资本已被股东借用。 14、吴亚东证言证明，吴某是他父亲，他和吴某是从2014年开始在淮海银行做贷款的，以灵壁县鼎东园林设计有限责任公司名义做的是商业抵押贷款，以吴某在高楼老法庭位置的房产作为抵押物，作为抵押物的房产是否出售了他不是很清楚，具体卖了多少套不知道，都是他爸操作的，面积大概是3000多平方。父亲出售房屋时签没签手续他不知道，只是有时候替他父亲收取购房款，然后给人写了收条，目前总共有8户在那住的。作为贷款抵押物的房产评估价格好像是1000万左右。在淮海银行办理贷款用途是做园林绿化的。最后一笔淮海银行贷款是2018年年初的时侯借的，是380万某，这笔贷款没有还清，因为公司经营出现问题，暂时没有资金偿还。 （四）被告人供述 被告人吴某供述证明，他在淮海银行做贷款了。他从2014年开始在淮海银行做贷款，前几年的贷款他都还清了，2018年的时候做了380万的贷款，到现在没有还。是商业抵押贷款，以高楼镇高楼街西苑路他自己的两栋楼房作为抵押的。2013年的时候他就开始在淮海银行做贷款了。他抵押的房子是2013年12月份办理的房产证和土地使用证。他抵押给银行的房子没有出售，都是租的，如果愿意买的，后期他再给办证。他两栋楼一共有二十七、八套左右住房，现在已经卖出去8套了，是以租带卖的，从2012年开始他就以这种形式卖房子了，他卖房子时候承诺给人办理房产证，有的签订了购房协议，有的给打了购房款的收据。他在淮海银行贷款的用途是主要用于鼎东园林公司购买苗圃，没将贷款用于其他用途。他在办理××村镇银行贷款时给银行工作人员说他的房子是以租代卖的，没说房子出售的事情。 关于被告人吴某及其辩护人提出吴某的行为不构成骗取贷款罪，经查，被告人吴某提供虚假审计报告、隐瞒抵押物部分出售的事实，取得灵璧县淮海银行贷款380万，且在贷款到期后不履行还款义务，已使银行贷款处于风险之中，严重扰乱了国家的金融管理秩序，其行为已构成骗取贷款罪。被告人吴某及其辩护人上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 关于公诉机关指控被告人吴某自2014年起，以灵璧县鼎东园林设计有限责任公司法人名义，提供虚假苗木购销合同、虚假审计报告，隐瞒抵押物部分出售的事实，骗取贷款，并改变贷款用途，多次骗取银行贷款（指控第一、二、三、四起）。经查，被告人吴某于2014年1月10日向灵璧县淮海银行申请贷款300万，于2015年1月9日偿还；2015年2月5日向灵璧县淮海银行申请贷款300万，于2016年1月8日偿还；2016年1月9日向灵璧县淮海银行申请贷款400万，于2017年1月29日偿还；2017年2月3日向灵璧县淮海银行申请贷款400万，于2018年2月2日偿还。虽然被告人吴某采取手段骗取银行贷款，但上述贷款被告人吴某已在约定期限内全部归还，并未给银行造成经济损失。因此，被告人吴某的上述行为不构成骗取贷款罪。 三、寻衅滋事事实 （一）2016年9月17日，被告人吴某带领朱莉等人至赵新闻老婆陈平芳家索债，辱骂陈平芳，后双方发生冲突，朱莉将陈平芳脸部抓伤，当时陈平芳已与赵新闻离婚。 （二）2017年12月7日，被告人吴某带领吴晓彬、朱莉、谢晓利等人，采用静坐方式到赵跃跃丰投资公司索要债务，赵某及赵飞让吴某等人离开，双方发生冲突。 （三）2017年年底，被告人吴某暴力替人索债，组织建立微信群，煽动投资人员向跃丰投资公司索债，并以200块钱一天的价格雇佣李电龙，安排李电龙驾驶三轮车到赵某家门口，采用拉条幅、放音响等方式暴力索债，时间持续7天左右。 2019年4月10日被告人吴某经办案民警传唤到案。 上述事实，有下列证据予以证明： 1、书证 （1）《借据》证明，赵跃于2016年9月借梁金辉人民币30万，借款期限为二年，从2016年9月9日至2018年9月9日，月利息为千分之二十。 （2）灵璧县人民检察院《起诉书》证明，赵跃因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年1月24日被提起公诉。 （3）《扣押清单》证明，公安机关扣押了被告人吴某案发时使用的华为手机一部。 （4）《微信聊天记录》及《情况说明》证明，被告人吴某使用昵称为“专心做事”的微信账户，组织建立微信群，煽动投资人向赵某及赵跃父子索债事实。 2、现场指认笔录、辨认笔录 （1）李电龙指认其暴力讨债现场位于稻香楼饭店西侧，并指认了其拉条幅的三轮车。 （2）经李电龙辨认，吴某就是指使、雇佣其到赵某家门口采用拉条幅、放音响的方式进行暴力讨债的嫌疑人。 3、视听资料 公安机关制作光盘及制作情况说明证明，被告人吴某带人到跃丰投资公司索债情况。 4、证人证言 （1）李电龙证言证明，大概是2017年年底的时候，吴某在他现在住的地方租房子住，因为他之前就和吴某认识，吴某就找到他让他帮其去要钱，给他200块钱一天，他问吴某是跟谁要的，吴某说是跟赵跃要，他当时没多想就同意了。要钱之前吴某给他买了一个老年按键手机，说是要账的时候跟他方便联系，还把赵跃少钱的条子也给他了，让他拿着条子去要钱。当时吴某开车带着他到稻香楼饭店往西边一点，先带他去认门，到地点的时候跟他说：“就是这家，坐在门口的老太太是赵某妈，你就跟赵某儿子赵跃要钱”。之后，第二天开始，他就骑着他扫垃圾的三轮车去赵某家，当时去没有见到赵跃，他就跟赵某说：“吴某少我钱，你儿子少吴某钱，吴某现在把账转给我了，你抓紧还钱”，他当时说话语气很硬，赵某让他不要胡弄。他去要钱就是把扫垃圾的三轮车停在赵某家门口，然后搬个板凳坐在赵某家窗户跟前，用他随身带着的小音箱放大鼓杨琴，到了中午他就回家吃饭了，下午两三点的时候再去，下午五点多再回家。在赵某家门口要了两三天钱之后，吴某又给他用红布写好条幅，让他挂在他扫垃圾的三轮车上，他用小绳把条幅绑在他的三轮车上，吴某让他从南关桥头进城，在城里面绕一圈，让别人看看，他就骑着三轮车从南关桥头往隅顶口骑，然后再往西绕一圈去赵某家。从这之后每天他就骑着带条幅的三轮车去跟赵某要账，又要了有两三天，吴某看他要账不行，就让他拿瓷盆去敲，还让他在人门口吆喝，他当时觉得拉不下脸去要钱就不愿意干了，后来吴某给了他900块钱。他总共在赵某家门口要了五天。吴某安排他去要账给他报酬，一开始说是200块钱一天，后来他要了五天，吴某给了他900块钱现金加一部老年手机。 （2）陈广强证言证明，2017年年底的时候，赵某家开个早餐店，天当时比较冷了，有一天早上，一个老头骑个三轮车，把三轮车停在赵某家早餐店门口，然后用音响播放录音，录音就是关于跟赵某家要钱的事情，在赵某家门口放音响有几天，具体几天他记不清楚了，那个老头去要钱的时候，三轮车上好像还绑着条幅，上也有字，但是具体内容他也记不清楚了。当时要钱那几天，那个老头每天早上都是把三轮车停在早餐店门口，用音响喊着要钱，因为赵某家早餐店每天早上都有人吃早餐。 （3）陈宁证言证明，他见过一个老头骑三轮车到赵某家里要账，时间大概在2017年年底到2018年年初的时候，当时赵某家还开个早餐店。老头骑着一个三轮车，把三轮车停在赵某家门口，有音响播放要账的录音，老头还在三轮车绑着要账的条幅。老头骑的脚蹬三轮车，后面带车厢。没注意是用什么放的，反正放的是录好的录音。录音是录好的，循环播放的，具体内容是什么记不清楚了，都是关于要钱的话。要账的条幅就是写好字的条幅，上面写的是要账的内容，条幅是围在三轮车四周的。那个老头要账持续了大概有一个星期左右，反正当时每天都能见到，没听过老头骂，但是那个老头天天要账时用音响放录音，还在三轮车上挂着条幅。 （4）陈树海证言证明，2017年年底的时候，有个老头骑着三轮车到赵某家门口去要钱，当时那个老头闹的动静比较大，每次去要钱都围不少路人看。那个老头把三轮车停在赵某家门口，然后用卖菜的扩音器喇叭播放要钱的录音，不停地循环播放，老头还在他的三轮车四周挂着要钱的条幅，有时候还用棍敲铁盆在赵某门口喊几句。那个老头在赵某家门口采用这种方式要钱持续了一个星期左右。一般都是早上就去，一直到中午才走，有时候下午也去。没看到那个老头去要钱的时候采用辱骂、威胁等方式。 （5）赵飞证言证明，他弟弟赵跃和梁金辉有债务关系，吴某和他们家其他任何一个人都没有任何经济关系，吴某当时欠赵跃150万某，吴某后来以梁金辉委托其要债的名义来找他们家要钱，当时有一个老头到他家门口，骑着一辆电动三轮车子，车棚上用红色条幅围了一圈，上面写着“赵跃，欠债还钱，天经地义”的字样，这个老头还拿着一个扩音器，里面循环播放问赵跃要钱的话，在他们家门口这样做持续了一周的时间，后来家里生活受到严重影响，家里人要报警这个老头才不来了。这个老头到他家门口要债应该是吴某雇人来的，因为刚开始他弟弟赵跃的投资公司出事后，吴某以帮梁金辉要钱的名义到他家要钱，后来双方吵起来，吴某就说不给钱就花钱找人到他家门口拿喇叭喊，然后没过两天，这老头就来了。老头用红色条幅写着要钱的话，围在三轮车棚子上，用扩音器循环播放要钱的话语，用木棍敲击铁盆子引起别人的注意。当时吴某欠赵跃150万某，赵跃的公司出事后，吴某当时不仅不主动偿还欠款，反而组织跃丰投资公司的客户联名找他们家要钱，召集这些客户开会，建微信群，组织人员来他家闹，他认为吴某的行为是为了从中获利，达到其不偿还欠款的目的。梁金辉在跃丰投资公司投资了60万某。 （6）梁金辉证言证明，她儿子和她一共在赵跃的投资公司投资了100万左右，到了2017年赵跃不给她们利息了，当时她听刘学和张军说吴某能要账，就把债权转给吴某了，她们当时转给吴某524万某债权，吴某当时承诺给她们308万，她才同意把债权转给吴某了，后来吴某一直要不回来钱，她就想把债权要回来，但吴某一直不同意。 （7）陈平芳证言证明，她和赵新闻原来是夫妻关系，2010年2月份的时候已经和赵新闻离婚了。2016的时候因为赵新闻欠吴某的钱，后来吴某到她家去找她，最后一次跟她和她女儿发生冲突，她被吴某和另外一个女的打了。吴某因为赵新闻欠他钱去她家找了三次：2016年刚过完年的时候，吴某自己到她们家去找她，当时她是自己住在她娘家的，这是吴某第一次去找她，没有说赵新闻欠钱的事情，就是跟她闲拉呱，拉呱的时候吴某还说赵新闻怎么不在家，后来她跟吴某说她和赵新闻已经离婚了，吴某还开玩笑说，赵新闻那样的人离婚就离婚了，这一次吴某来拉会呱就走了。第二次来是中间隔了两个月，这一次吴某找她跟她说赵新闻少他钱，而且赵新闻把她住的房子押给吴某了，让她搬家，后来她跟吴某说：“赵新闻少你钱，凭什么把我的房子押给你的”，她还把跟赵新闻的离婚协议还有离婚证拿给吴某看了，当时吴某要用手机拍照，她没让拍。后来她生气给赵新闻打电话，赵新闻跟她说没有那会事，吵过之后吴某也就走了。第三次就是2016年农历8月16或者17号上午十点多的时候，吴某开车带着两个人又到她家去闹，当时吴某带了一个女的还有一个男的，那个女的一下车就开始骂她家闺女，因为中秋节的时候她二女儿还有小女儿都来她家过节的，小女儿家的女婿也一起来的。吴某带的那个女的一路骂到她们家，到家之后就到她家屋里骂，一直骂她家闺女，骂的话太难听了，没有办法说，作为小孩母亲，骂人的话她都没有法说出口。在她们家骂的时候，她就让吴某那三个人出去，她就用手拽那个女的出去，吴某和那个女的就上来打她，她眼角被抓伤了，被抓的一条口子，当时还淌血了，是吴某和那个女的一起打的，吴某就一直在撕扯她，拽她衣服甩她。后来她家二女儿报的警，灵西派出所去处理的。因为她也不知道赵新闻到底欠吴某多少钱，她们是不是理亏，就没要求派出所处理，只是想让吴某走，不要在她们家再闹就行了，当时灵西派出所应该有出警记录，派出所去的时候她把离婚证拿给警察看了，吴某还说她和赵新闻是假离婚，是为了转移财产，后来警察让吴某走法律途径。警察来过之后警告吴某不许再闹了，处理过之后吴某不闹了，警察就走了，后来吴某又在她们家门口坐了一个多小时才走。 （8）赵新闻证言证明，2016年期间吴某到他前妻那要债，去过好几次，有次发生冲突还报警了。大概是2016年中秋节的时候，当时他不在家，吴某带着人到他前妻陈平芳那要钱，他两个女儿还有女儿丈夫都在陈平芳家。后来陈平芳给他打电话问他情况，当时引起冲突好像差点打起来了，后来派出所去处理的。 （9）吴晓彬证言证明，2017年12月7日14时许，吴某找到他说赵某儿子赵跃少他钱，让他去找赵某要钱，当时还有朱莉、谢晓利，他们一行四人到跃丰投资公司要钱，当时赵某、赵飞就和吴某发生争执并互相辱骂，后来吴某就报警了。 （10）谢晓利证言证明，2017年年底一天，吴某给曹玉海打电话让她到环球足浴店找朱莉，到足浴店之后，朱莉跟她说：“吴某准备去跟赵某儿子要钱的，我们俩在那坐着就行了，不给钱就不走”，她当时没有拒绝，后来吴晓彬开着车带着吴某、朱莉还有她四个人一起到了跃丰投资公司的大厅，之后她和朱莉就一直坐在公司的大厅里面，坐了几个小时，后来赵某来了，还有赵某的大儿子，他们来了之后就和吴某在大厅里争吵，吴某在大厅里辱骂赵某和其儿子，说他们不还钱是孬种之类的话，后来不知道谁报警了，警察来了之后把吴某和赵某几个人都带到派出所了。吴某带她们去向赵某及赵某的儿子索要债务的，吴某安排她和朱莉负责在大厅里坐着，不给钱就不走，吴晓彬负责开车，也是吴某叫去要钱的，也在大厅坐着了，吴某没有给她们报酬，当时也没有人打吴某。 （11）朱莉证言证明，2017年年底的时候，吴某和她一起去找赵某要过一次钱，当时和他们一起去的还有谢晓利和吴晓彬，吴晓彬开着车带着吴某、她和谢晓利一起去的，到了跃丰公司之后，吴某带着她、谢晓利、吴晓彬三个人在投资公司大厅里面坐着，最开始的时候赵某没来，过了一段时间赵某和其儿子就来了，之后吴某和赵某就在大厅里面吵，都是说关于要钱的事，吵得很激烈，后来不知道谁报的警，警察到现场后把吴某和赵某带到派出所去了。 吴某和她一起找赵新闻要过一次钱，具体时间记不清了，当时吴某带着她一起去灵璧县北赵新闻老婆家去找赵新闻要钱，当时赵新闻没有在家，她和吴某就在赵新闻家门口跟赵新闻老婆要钱，然后她就和吴某在赵新闻家屋里坐着，后来他们和赵新闻老婆还吵了起来，吵了一会，不知道是谁报警了，派出所的民警到场后跟她和吴某说不要在人家里面要钱，之后她和吴某就走了。当时赵新闻的女儿和女婿也在场，吴某和赵新闻的女婿发生冲突了，双方还争吵了。赵新闻老婆不少吴某钱。她跟吴某去索要债务，吴某没有给她报酬。 5、被害人陈述 （1）赵某陈述证明，吴某恶意购买赵跃欠梁金辉的60万某欠条，以高楼粮库抵押用24万某将该欠条购买下来，在2017年年尾的时候，吴某带着三个人到他们家去要钱，在他们家辱骂他们欠钱不还，语言上发生冲突，后来他就报警了。吴某当时还雇人在他们家门口拉条幅，放音响要钱。当时有个老头骑三轮车到他们家门口去要账，说是吴某雇佣他来要账的，给其200块钱一天，那个老头还把借条拿出来了，是赵跃打给梁金辉的借条，一共两张，一张借条是30万，共计60万，他当时还问那个老头：“这个钱又不是少你的钱，你来要干什么？”那个老头说梁金辉把钱转给吴某了，吴某让其来要的。老头在他们家门口要钱一直持续一个星期左右才走。那个老头到他家索要债务用喇叭放要债的录音，录音是循环播放的，内容就是关于“赵跃孬种，欠钱不还”之类的内容，老头骑的三轮车边还拉着要钱的条幅，条幅上写着“赵跃欠债不还，要债天经地义”这样的文字，老头还用棍在他们家门口敲瓷盆。老头要钱持续了有一个星期左右，每天都是早上到他们家门口，用围着条幅的三轮车停在门口，然后用喇叭放要债的录音，到了中午就回去，下午再到他家门口要债，晚上才回去，当时要账的那一个星期每天都这样。在那个老头要账期间，吴某来过他们家几次，不让那个老头走。为了让那个老头走，他当时在他们家一楼房子前给老头跪倒磕了几个头，求老头走，但还是不走。 吴某除了雇佣老头向他们家索债，还有一次是吴某带着朱莉和老头两个人到他儿子公司要账，几个人坐在公司里面不走，当时他和赵飞出面后让他们离开，他们不愿意。后来他儿子赵飞和吴某发生了口头冲突，最后报警处理的。吴某报警说赵飞打他了，其实没有这回事，他们家公司里面有监控视频。 （2）赵跃陈述证明，吴某少他150万，后来经过法院诉讼，判吴某赔他90多万，到现在也没有还他一分钱。他不少吴某的钱，从来没跟吴某借过钱，吴某向他索要过债务，先后多次组织人跟他要钱。吴某一开始是替一个叫梁金辉的跟他要钱的，他借过梁金辉60万，后来没有钱还；在他进看守所之前，吴某也帮着那些在他公司投资的人去找他要债，经常组织他们开会，听说还建了微信群，组织他们跟他要钱。吴某组织别人向他索债有三次：一次是在2017年12月份的时候，当时他不在公司里面，吴某带着几个人到他投资公司去要钱，在公司里面坐着不走，当时吴某给他打电话让他去，他没敢去，就让他父亲赵某和他哥赵飞出面去解决，他父亲和他哥让他们走，他们不愿意，两方发生口头冲突，后来吴某还报警被打了，他投资公司里面有监控，他哥根本就没有打吴某。在这次之后时间不长，吴某找一个老头到他家要钱，那个老头每天骑着三轮车到他家，把车停在他们家门口，用音响放录音要钱，还在三轮车上挂着条幅，还拿着铝盆在他们家门口敲打，时间持续一个星期左右，他当时看这种情况就不敢呆在家里了，怕引起冲突，就躲到别的地方了。这个老头是吴某雇的，当时老头自己跟他们说吴某给其200还是300块钱一天，让其跟他们要钱，还说如果要到钱了给其提成，在这个老头跟他要钱之后，吴某可能是感觉没有效果，后来吴某让一个叫阿海的人带着几个社会上的人，到他公司去找他，那个叫阿海的东北人就恐吓他，意思是吴某让其来要账的，他少别人的钱可以不还，但是吴某的钱必须要还，当时阿海还说了一些威胁的话。 6、被告人供述 被告人吴某供述证明，他向赵新闻索要债务没有采取过辱骂，殴打等暴力手段，没拘禁赵新闻。他于2017年年底去跃丰投资公司要过钱，当时去要钱的时候，他和吴晓彬、朱莉、还有谢晓利几个人一起去的，后来在跃丰投资公司的时候，他和赵某的儿子赵飞发生点冲突，后来他报警的，灵城派出所的民警出的警。他让李电龙去赵某家要钱要的是他们中意粮食储备库公司的钱，他印好要钱的条幅挂在李电龙的三轮车上，让李电龙到赵某家门口要钱，他当时让李电龙在赵某家门口看着，如果赵跃回家了就给他说，他去找赵跃对账。他记不清是否给李电龙报酬了。 关于被告人吴某及其辩护人提出吴某的行为不构成寻衅滋事罪，经查，被告人吴某多次纠集他人采取暴力、威胁、煽动等手段索要债务，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人吴某及其辩护人上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为：被告人吴某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失；多次纠集他人采取暴力、威胁、煽动等手段向他人索要债务，其行为已构成虚假诉讼罪、骗取贷款罪、寻衅滋事罪。被告人吴某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人主要犯罪事实存在，罪名均成立。被告人吴某及其辩护人关于被告人无罪的辩解及辩护意见，本院均不予采纳。根据本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第一百七十五条之一第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（五）项之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万某；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万某；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万某。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人吴某骗取贷款违法所得三百八十万某，责令退赔被害人。 三、被告人吴某案发时使用的华为手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 海 审 判 员  张凌宇 人民陪审员  朱 峰 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  李 娜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；