广东省深圳市罗湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0303刑初1427号 公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。 被告人王建文，男，1990年5月18日出生，，汉族，中专文化，户籍所在地四川省平昌县，捕前住深圳市罗湖区,系深圳盛世艺术品展览有限公司二公司负责人。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人胡婷，广东宝先律师事务所律师。 被告人郭珍珍，女，1990年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县，捕前住深圳市福田区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司一部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人张思浩，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人俸进碧，女，1977年6月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资中县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司一部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被取保候审，7月10日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人蒙西，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人王洋，男，1979年3月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省兰州市西固区，捕前住深圳龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览有限公司二公司一部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被取保候审，7月11日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人陈惠诗，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人禹涛，男，1990年9月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市泌阳县，捕前住深圳市龙华区，原系深圳盛世艺术展览文化有限公司三公司一部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人任广帅，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人杨波，男，1980年6月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司一部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人李发达，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人秦艳花，女，1982年9月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省汉中市南郑县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司一部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人丘劲，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人林东鹏，男，2000年6月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省惠来县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳市盛世展览销售艺术品有限公司二公司二部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人朱艳萍，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人郭玉龙，男，1987年10月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省樟树市，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司二部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人张翘，广东扬权律师事务所律师。 被告人邱楚鹏，男，1993年8月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省汕头市潮**，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司三部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人周德滨，上海市海华永泰（深圳）律师事务所律师。 被告人谢炳强，男，1999年12月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省惠来县，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司三部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人吴南辉，广东华商律师事务所律师。 被告人张昊，男，1996年8月11日出生，汉族，专科文化，户籍所在地黑龙江省大庆市萨尔图区，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司四部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人高婷婷、叶艳浓（实习），罗湖区法律援助处指派律师。 被告人张兵兵，男，1990年2月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省孝昌县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司四部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被取保候审，7月11日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人吴立瑜、贾蕙宇（实习），罗湖区法律援助处指派律师。 被告人杨浩，男，1995年8月12日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省信阳市彭新镇，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司四部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人郭佳、沈海漫（实习），广东微众律师事务所律师。 被告人莫云雨，男，1994年10月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西苍梧县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司四部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人覃亚炎，广东循理律师事务所律师。 被告人孙超旭，男，2001年1月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省安达市，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司四部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人代丹、苏龙（实习），罗湖区法律援助处指派律师。 被告人赵杰，男，1992年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省通江县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳市盛世艺术品展览服务有限公司二公司四部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人彭四根、薛世骅（实习），罗湖区法律援助处指派律师。 被告人邓福春，女，1992年1月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市云龙镇，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司六部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人陈柄吉，四川君尊律师事务所律师。 被告人王明，男，1989年11月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省平昌县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司六部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人林晓程、徐艳勇（实习），广东百朋律师事务所律师。 被告人张蕾，女，1986年12月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省石首市，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳市盛世艺术品展览服务有限公司二公司六部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人黄渊、李秀珍，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 被告人李洁韵，女，1990年9月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省深圳市罗湖区，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司六部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人张梦华，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人黄啡娟，曾用名黄飞娟，女，1985年1月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省永州市零陵区，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司七部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人刘佳欢，广东竞德律师事务所律师。 被告人林祥波，男，1997年7月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠来县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司八部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人程金海，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人张华杨，男，1994年10月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省平昌县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司八部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人陈训旭，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人李泽鸿，男，2000年4月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省惠来县，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司八部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人梁汉，广东夏粤律师事务所律师。 被告人丁秋平，女，1988年7月22日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江西省，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司十部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人杨博，罗湖区法律援助处指派律师。 被告人张佑波，男，1992年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省监利县，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览服务有限公司二公司十部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人赵源源、蒋志诚（实习），罗湖区法律援助处指派律师。 被告人孙发刚，男，1985年2月1日出生，汉族，专科文化，户籍所在地江西省九江市，捕前住深圳市龙岗区，原系深圳盛世艺术品展览有限公司二公司十部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人吕奕军，广东嘉得信律师事务所律师。 被告人杨有茂，男，1985年7月31日出生，汉族，专科文化，户籍所在地云南省大理白族自治州弥渡县，捕前住深圳市罗湖区，原系深圳盛世艺术品展览有限公司三公司十部员工。因本案，于2019年4月10日被羁押，次日被刑事拘留，5月17日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人王建中，广东建鹏律师事务所律师。 深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕1461号起诉书指控被告人王建文等29人犯合同诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员詹集美出庭支持公诉，被告人王建文等29名被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人王建文伙同案犯李某1、刘某1、周某1、耿某（均另案处理）为谋取非法利益，与案犯杨某1、徐某1、周某2、蒋某1、熊某（均在逃）组成诈骗犯罪团伙，成立深圳盛世艺术品展览服务有限公司（以下称盛世公司），并租赁深圳市罗湖区东晓街道某广场某楼，作为犯罪活动的主要实施场所，通过与被害人签订服务协议进行文玩诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财。该公司分为一、二、三公司及后勤部，三个公司均设有负责人、督导、总监、副总监、高级资深经理、业务经理等层级；后勤部设有鉴定专家、信产部、财务、交易中心、前台、人事等部门。一、二、三公司负责与被害人接触，具体实施诈骗违法犯罪活动。后勤部负责为实施诈骗提供服务及公司管理工作。鉴定专家负责给被害人提供的藏品提供所谓的鉴定服务，断定藏品的真伪、品名、年代等。信产部负责对藏品的拍照、修图、制作协议书附件、将照片推送到公司的官网，篡改网站流量、藏品点击量等数据，制作海报、展架，并发送给第三方制作藏品图录，还负责接收周某1发送的链接，从链接上下载拍卖视频、剪辑，并发送给业务员。财务部负责公司的财务做账、保管收据、计算工资、发放提成。交易中心负责对被害人的藏品作登记入库、保管、盘点，制作每日入库、出库表，各地拍卖表，附件中有产品名称、数量、规格、起拍价、藏品图片。前台负责接电话，接待客户并转给业务经理，接收快递，统计来访数据通过工作群发给总监。人事部负责在网上发布招聘信息，约人到公司面试，打印公司的“话术”资料交给总监或业务员，还负责员工考勤、职位晋升。案犯杨某1等人为扩大经营规模、逃避打击，还在本市龙华区民治街道某科技园租赁某房，成立深圳市世纪富丽艺术品有限公司（以下称世纪富丽），安排相应的业务员在该地点实施同样手段的诈骗犯罪活动。 依照各被告人的投资及股份情况，案犯杨某1为公司的老板、控股股东；案犯周某2为总经理，负责公司的运营和管理；案犯周某1为公司前期的运营总监，负责公司后续举行的虚假拍卖等事务；案犯耿某为后期的运营总监兼后勤部负责人，负责专家、信产部、交易中心、财务、前台、人事等部门的管理、日常运作；案犯李某1为一公司负责人，被告人王建文为二公司的负责人，案犯刘某1为三公司负责人，三人负责各自公司人员管理、培训等事务。三个公司的总监、副总监负责各自部门员工的管理和进行话术、制图培训，传达并督导公司对各部门下达的业务指标完成情况，所谓的业务指标，即诈骗被害人钱财的数额，以此对各业务员进行考核，作为晋级的依据。总监、副总监在召开部门例会、业务会时，将公司的“话术”资料当作“神器”，对业务员如何诱骗被害人等方面进行培训，对未完成公司指标任务的业务员进行深蹲、俯卧撑等形式的体罚，甚至罚款。话术培训，是利用公司提供的“话术册”，要求业务员针对不同情形按照不同套路，让被害人携带藏品前来公司，接洽鉴定、委托拍卖、展销等业务；制图培训，是要求业务员利用公司现有的模板，针对被害人的藏品制作虚假的“市场评估调查结果”，让被害人产生自己的藏品市场关注度高、价格好的错觉。 根据该犯罪团伙制定的规定，各被告人获取非法所得的情况如下：公司的负责人各公司业绩的3%，督导为各公司业绩的1.5%，总监对应部门业绩的4%，副总监为1.5%，资深高级经理为个人业绩的16%，业务经理为个人业绩的10%。所收取的鉴定费给对应的业务员给予15%的提成。总监、副总监如开展个人业务，个人提成与资深高级经理一致。个人、部门的业绩超过一定数额，提成会给予相应的提高,并视个人绩效在职位上给予提升。信产部员工的提成是公司业绩总额的0.1%、0.07%，交易中心员工的提成为公司业绩总额的0.04%、0.06%。 二公司的负责人为被告人王建文，负责对二公司各被告人的管理。二公司总监、副总监的被告人有郭珍珍、林东鹏、郭玉龙、张昊、邓福春、林祥波、丁秋平；资深高级经理、业务经理有俸进碧、王洋、禹涛、杨波、秦艳花、邱楚鹏、谢炳强、张兵兵、杨浩、莫云雨、孙超旭、赵杰、王明、张蕾、李洁韵、黄啡娟、张华杨、李泽鸿、张佑波、孙发刚、杨有茂和案犯杨某2、萧某、李某2（均另案处理）。 2018年9月至今，被告人王建文与案犯杨某1、周某2、李某1、刘某1、周某1、耿某等人为谋取非法利益，组织上述犯罪嫌疑人各司其职，有组织、有步骤地诈骗被害人钱财。通过购买等方式，非法收集大量的在互联网留有藏品出售的被害人信息，按照三家公司负责人所占股份多少，将不同数量的被害人信息分发给三个公司的负责人。三人再将信息分给本公司的部门负责人即总监、副总监，部门负责人最后将信息分给各部门的业务员即高级资深经理、业务经理。该犯罪团伙通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的套路有组织地对被害人实施诈骗犯罪活动。 首先是“喊单”，业务员通过电话联系被害人，向被害人询问藏品情况，吹嘘公司实力强劲，在新加坡、伦敦、迪拜等国外多地组织拍卖会，拍卖成交率高，能将被害人的藏品卖出高价，引诱被害人加微信好友，向被害人索要藏品的图片等资料信息。 其次是“断代”。业务员将被害人传来藏品图片，发送至公司建立所谓的专家鉴定微信群，案犯周勇等人即对图片进行相关的鉴定，出具所谓的专家意见，说明该藏品的种类、名称、年代等信息。业务员则通过查询、截取文物互联网的相关信息资料，向被害人吹嘘藏品的历史渊源，肆意夸大市场价值，诱骗被害人携带原物前来公司洽谈拍卖、展销等事宜。 接着是“做单”。业务员向被害人宣称其所持藏品市场价值高，谎称公司领导对此极为重视，想尽办法将被害人被骗至公司面谈。为显示公司操作规范，极力营造严格管理的假象，业务员下楼迎接、引领被害人，经过层层门禁、登记，将被害人带至鉴定室。周勇对藏品进行现场鉴定，讲解藏品的文化背景、历史渊源、市场前景及价值等，每件藏品收取被害人200元的鉴定费。所谓的鉴定进行完毕后，业务员引领被害人与部门总监或副总监见面，商谈所谓的拍卖、展销、展览委托事宜。部门总监、业务员等人利用伪造的“市场评估调查结果”，再次虚构被害人所持藏品的市场价值高、受藏友追捧的假象，吹嘘公司在文玩藏品市场的地位、实力，在海外拍卖市场组织专场拍卖会的高成交率，诱骗被害人将藏品委托其公司拍卖、展销等，与被害人签订“高端艺术品服务协议”，诱骗被害人设定最低交易价格，向被害人发放所谓的拍卖会邀请函，以展览费、拍卖费、宣传费、海关税费、保险费等名义收取一万至数十万元高额的服务费。 最后是“拍卖”。该犯罪团伙骗取被害人高额的服务费后，收取被害人的藏品，利用时空的距离和信息不对称，对被害人谎称是在海外举行专场拍卖会。对藏品进行拍照、编号保存，制作图录，并传给合作公司，制作相应的幻灯片、PPT，委托专门从事组织虚假拍卖会的经纪公司，组织虚假拍卖。拍卖时，在现场播放事先制作的幻灯片、PPT，并让人假装对部分涉案物品举牌竞拍，但均不会超过被害人设定的最低交易价格，从而导致流拍。拍卖经纪公司将拍卖现场视频录像转给案犯周某1，周某1将视频发至公司的信产部，信产部再将视频转给公司的微信群，各业务员再将视频转给对应的被害人，让被害人形成自己的藏品流拍的错觉。业务员为平息被害人不满情绪，对被害人称可将其藏品放置至公司展厅展示或参加展览，帮助物色购买者，并视被害人情况骗取相应的费用。 案犯宋某1与谢某1（另案处理）成立深圳市东鑫国际文化传播有限公司（以下称东鑫公司），专门负责联系海外虚假展览、拍卖业务。宋某1负责对客户提供的“图录”资料的排版、印刷及展览、拍卖的联络工作。谢某1负责联系客户、洽谈及资金结算等工作。 为达到骗取被害人钱财的目的，案犯杨某1、周某1、宋某1、谢某1等人合谋制造假象，周某1代表盛世公司同东鑫公司签订合同，先后向宋某1等人共支付80万元人民币，约定由宋某1等人以洛克菲勒公司的名义在新加坡金沙湾酒店为盛世公司举行虚假的专场拍卖会，并将相应的藏品登录上雅昌艺术网进行展示。事后，杨某1、周某1等人将虚假拍卖会视频、雅昌艺术网等信息资料转发给各被害人，谎称已将被害人的藏品组织海外拍卖，并在权威网站挂网展览，从而达到诈骗被害人钱财的目的。 2018年9月至今，该犯罪团伙通过上述方式，先后骗取陈某芹、张某城、魏某、孙某娟、许某元、林某忠、李某忠、李某良、张某、翁某武等300余名被害人共计8897900元人民币。其中二公司的诈骗金额为2528300元人民币。 2018年10月，被害人魏某被盛世公司业务员骗至某广场某楼，2019年4月11日,民警在深圳市罗湖区东晓街道某广场某楼、龙华区民治街道某科技园1栋610、611房，先后抓获被告人王建文、郭珍珍、俸进碧、王洋等人，当场查获文玩藏品2000余件，缴获协议书、话术、收据等书证一批、现金40900元人民币、作案用的手机80部、电脑7台、U盘1个、印章2枚等物品。 二公司由被告人王建文、郭珍珍、林东鹏、郭玉龙、张昊、邓福春、林祥波、丁秋平等32余人组成，共分为8个部。上述32余人通过上述手段单独或结伙诈骗被害人钱财，共计2528300元人民币。具体情况如下： 一、二公司一部实施的犯罪事实如下： 该部高级资深经理为被告人郭珍珍，业务经理为被告人俸进碧、王洋、禹涛、杨波、秦艳花等人。一部共计诈骗金额为584200元其中，被告人郭珍珍直接参与诈骗的金额为324800元人民币，被告人俸进碧直接参与诈骗的金额为35800元人民币，被告人王洋直接参与诈骗的金额为30000元人民币，被告人禹涛直接参与诈骗的金额为117000元人民币，被告人杨波直接参与诈骗的金额为43400元人民币，被告人秦艳花直接参与诈骗的金额为33200元。 （1）2018年12月，被告人郭珍珍通过上述手段，以帮助被害人拍卖陨石、香炉、钱币等藏品为名，诈骗曾某照10000元人民币、文某军和晏某狮263900元人民币、褚某华10500元人民币、唐某生10200元人民币、钟某婆30200元人民币。 （2）2018年11月、12月，被告人俸进碧通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币、天珠等藏品为名，诈骗菅某坤10400元人民币、陈某10200元人民币、郭某青52**元人民币、戴某兰10000元人民币。 （3）2018年12月，被告人王洋通过上述手段，以帮助被害人拍卖紫砂壶、钱币等藏品为名，诈骗梁某浪10000元人民币、吕某20000元人民币。 （4）2018年12月至2019年3月间，被告人禹涛单独或伙同他人通过上述手段，以帮助被害人拍卖纪念币、瓷器、字画、化石等藏品为名，诈骗刘某凯71000元人民币、邓某富和张某英25800元人民币、胡某求20200元人民币。 （5）2019年3月，被告人杨波通过上述手段，以帮助被害人刘某勤、李某南、陈某鉴拍卖玉玺、银币等藏品为名，诈骗刘某勤30200元人民币、李某南10000元人民币、陈某鉴3200元人民币。 （6）2019年3月，被告人秦艳花单独或伙同他人通过上述手段，以帮助被害人李某倩、陈某波拍卖字画、钱币等藏品为名，诈骗李某倩30000元人民币、陈某波3200元人民币。 二、二公司二部实施的犯罪事实如下： 该部总监为被告人林东鹏、副总监为被告人郭玉龙，二部诈骗总额为251700元人民币。其中，被告人林东鹏直接参与诈骗的金额为132100元人民币，被告人郭玉龙直接参与诈骗的金额为119600元人民币。 （1）2019年3月，被告人林东鹏通过上述手段，以帮助被害人王某峰、杨某拍卖八仙过海日历片、钱币藏品为名，诈骗王某峰20200元人民币、杨某60500元人民币； 2018年10月，被告人林东鹏伙同被告人邓福春通过上述手段，以帮助被害人李某忠拍卖钱币等藏品为名，诈骗李某忠51400元人民币。 （2）2018年10月，被告人郭玉龙通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币、和田玉摆件、瓷器等藏品为名，诈骗陈某兰66600元人民币、陈某港20200元人民币、邱某明2000元人民币。 2018年11月、12月，被告人郭玉龙伙同被告人黄啡娟通过上述手段，以帮助被害人熊某富、温某露拍卖化石、钱币等藏品为名，诈骗熊某富20200元人民币、温某露10600元人民币。 三、二公司三部的犯罪事实如下： 该部高级资深经理为被告人邱楚鹏，业务经理为被告人谢炳强、杨某2（另案处理）等人，三部诈骗总金额为144200元人民币。其中，被告人邱楚鹏直接参与诈骗的金额为98000元人民币，被告人谢炳强直接参与诈骗的金额为36000元，案犯杨某2直接参与诈骗的金额为10200元。 （1）2018年10月至2019年3月，被告人邱楚鹏单独或伙同他人通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币、陨石、瓷器等藏品为名，诈骗冯某军38000元人民币、许某来30000元人民币、杨某30000元人民币。 （2）2018年10月，被告人谢炳强伙同林祥波通过上述手段，以帮助被害人彭某容拍卖瓷器、古币等藏品为名，诈骗彭某容20200元人民币（已退回5000元人民币）、陈某辉20400元人民币。 2018年11月，被告人谢炳强通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币、古币为名，诈骗被害人玉某甫5400元人民币（已退回5000元人民币）。 （3）2019年3月，案犯杨某2通过上述手段，以帮助被害人黄某志拍卖古钱币等藏品为名，诈骗黄某志10200元人民币。 四、二公司四部的犯罪事实如下： 该部总监为被告人张昊，业务经理为被告人张兵兵、杨浩、莫云雨、孙超旭、赵杰和案犯萧某（另案处理）等人，四部诈骗总金额为381500元人民币。其中，被告人张昊直接参与诈骗的金额为137400元人民币，被告人张兵兵直接参与诈骗的金额为29200元，被告人杨浩直接参与诈骗的金额为35600元，被告人莫云雨直接参与诈骗的金额为123700元，被告人孙超旭直接参与诈骗的金额为45400元、被告人赵杰直接参与诈骗的金额为67000元、案犯萧某直接参与诈骗的金额为10200元。 （1）2018年11月，被告人张昊通过上述手段，以帮助被害人拍卖古钱币、玉器、字画等藏品为名，分别诈骗王某路15000元人民币、程某祥5200元人民币、郭某庆10000元人民币、崔某云200**元人民币、唐某20200元人民币。 被告人张昊伙同被告人赵杰通过上述手段，以帮助被害人唐某纯拍卖字画为名，诈骗其67000元人民币。 （2）2018年11月，被告人张兵兵通过上述手段，以帮助被害人陈某勇、王某燕拍卖古钱币、字画等藏品为名，分别诈骗陈某勇19000元人民币、王某燕10200元人民币。 （3）2019年2、3月间，被告人杨浩通过上述手段，以帮助被害人汤某跃、吴某涛、陈某清拍卖香筒、钱币等藏品为名，分别诈骗汤某跃20200元人民币、吴某涛200元人民币、陈某清15200元人民币。 （4）2018年11、12月间，被告人莫云雨通过上述手段，以帮助被害人孟某荣拍卖字画、瓷器、印章、钱币等藏品为名，诈骗孟某荣80000元人民币、董某华30200元人民币、黄某13500元人民币。 （5）2019年4月，被告人孙超旭通过上述手段，以帮助被害人拍卖铜壶、钱币、瓷器为名，诈骗王某龙32200元人民币、赵某明13200元。 （6）2018年12月，被告人赵杰伙同被告人张昊通过上述手段，以帮助被害人唐某纯拍卖字画为名，诈骗唐某纯67000元人民币。 （7）案犯萧某通过上述手段，以帮助被害人李某拍卖藏品为名，诈骗李某10200元人民币。 五、二公司六部的犯罪事实如下： 该部总监为被告人邓福春，业务经理为被告人王明、张蕾、李洁韵等人，六部的诈骗总金额为699700元人民币。其中，被告人邓福春直接参与诈骗的金额为506500元人民币，被告人王明直接参与诈骗的金额为102600元，张蕾直接参与诈骗的金额为125400元，李洁韵直接参与诈骗的金额为55600元。 （1）2018年10月至2019年3月间，被告人邓福春通过上述手段，以帮助被害人拍卖玉器、古钱币、瓷器等藏品为名，诈骗李某良145000元人民币、贾某普和贾某萍87200元人民币、普某12400元人民币、张某38100元人民币。 2018年12月至2019年3月间，被告人邓福春伙同李泽鸿通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币为名，诈骗郑某波14000元人民币、陈某48000元人民币。 2018年10月，被告人邓福春伙同林东鹏通过上述手段，以帮助被害人李某忠拍卖古钱币等藏品为名，诈骗李某忠51400元人民币。 被告人邓福春伙同被告人王明通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币、金锭为名，诈骗兰某华50200元人民币、王某明和王某很40200元人民币。 被告人邓福春伙同被告人张佑波通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币为名，诈骗邝某生20000元人民币。 （2）2018年9月至2019年3月间，被告人王明通过上述手段，以帮助被害人拍卖瓷器、粮票为名，分别诈骗吴某芳2000元人民币、甘某珍10200元人民币。 被告人王明伙同被告人邓福春诈骗被害人王某明和王某很40200元人民币、兰某华50200元人民币。 （3）2019年1月至3月间，被告人张蕾通过上述手段，以帮助被害人拍卖瓷器、钱币、瓷板画等藏品为名，诈骗蔡某生14000元人民币、孙某刚2000元人民币、王某革20000元人民币、钟某亮14200元人民币、汪某华10200元人民币、杜某学7000元人民币、黄某起3000元人民币、曾某彪10000元人民币。 被告人张蕾伙同被告人李泽鸿、林祥波通过上述手段，以拍卖钱币为名，诈骗被害人黄某兰45000元人民币。 （4）2018年11月至2019年3月，被告人李洁韵通过上述手段，以帮助被害人拍卖粮票、钱币、瓷器等藏品为名，诈骗陈某乙30200元人民币、马某仁10400元人民币。 2019年1月，被告人李洁韵伙同张华杨通过上述手段，以帮助被害人、拍卖瓷器、字画等藏品为名，分别诈骗盛某生15000元人民币。 六、二公司七部的犯罪事实如下： 该部高级资深经理为案犯黄啡娟，直接参与诈骗的金额为52000元人民币。 2018年11月、12月，被告人黄啡娟通过上述手段，以帮助被害人拍卖瓷器、十字绣等藏品为名，分别诈骗袁某明15000元人民币、肖某玲6200元人民币。 被告人黄啡娟伙同被告人郭玉龙通过上述手段，以帮助被害人拍卖化石、钱币藏品为名，诈骗熊某富20200元人民币、温某露10600元人民币。 七、二公司八部的犯罪事实如下： 该部总监为被告人林祥波，高级资深经理为被告人张华杨，业务经理为被告人李泽鸿和案犯李某2等人，八部的诈骗金额为452200元人民币。其中，被告人林祥波直接参与诈骗的金额为154800元人民币，张华杨直接参与诈骗的金额为193200元，李泽鸿直接参与诈骗的金额为137000元，案犯李某2（另案处理）直接参与诈骗的金额为12200元。 （1）2018年11月，被告人林祥波通过上述手段，以帮助被害人孙某、李某伟拍卖高足杯、钱币、瓷器等藏品为名，分别诈骗孙某61000元人民币、李某伟10200元人民币、苏某军3000元人民币。 2018年10月，被告人林祥波伙同谢炳强通过上述手段，以帮助被害人彭某容拍卖瓷器等藏品为名，诈骗彭某容20200元人民币（事后已退还5000元人民币）、陈某辉20400元人民币。 被告人林祥波伙同被告人李泽鸿、张蕾通过上述手段，以拍卖钱币为名，诈骗被害人黄某兰45000元人民币。 （2）2019年1月，被告人张华杨通过上述手段，以帮助被害人麦某文、谢某英拍卖汝窑笔、钱币洗为名，分别诈骗麦某文60000元人民币、陈某10000元人民币、谢某英28200元人民币。 2019年3月，被告人张华杨通过上述手段，以帮助被害人李某惠拍卖字画为名，分别诈骗李某惠10000元人民币。 2019年1月，被告人张华杨伙同被告人李洁韵通过上述手段，以帮助被害人常某厚拍卖瓷器、字画等藏品为名，分别诈骗常某厚70000元人民币、盛某生15000元人民币。 （3）2019年3月，被告人李泽鸿通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币为名，诈骗被害人龚某瑛30000元人民币。 2018年12月至2019年3月间，被告人李泽鸿伙同被告人邓福春通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币、瓷器为名，分别诈骗郑某波14000元人民币、陈某丙48000元人民币。 被告人李泽鸿伙同被告人林祥波、张蕾通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币为名，诈骗被害人黄某兰45000元人民币。 （4）2019年3月，案犯李某2通过上述手段，以帮助被害人张某军拍卖钱币为名，诈骗张某军12200元人民币。 八、二公司十部的犯罪事实如下： 该部副总监为被告人丁秋平，高级资深经理为被告人张佑波，业务经理为被告人孙发刚、杨有茂等人，十部的诈骗总金额为202200元人民币。其中，被告人丁秋平直接参与诈骗的金额为122200元人民币，被告人张佑波直接参与诈骗的金额为80000元，被告人孙发刚直接参与诈骗的金额为41000元，被告人杨有茂直接参与诈骗的金额为50200元。 （1）2018年12月至2019年3月间，被告人丁秋平伙同被告人杨有茂通过上述手段，以帮助被害人赵某拍卖瓷器、钱币为名，分别诈骗赵某50200元人民币。 （2）2018年10月至2019年3月间，被告人丁秋平、孙发刚通过上述手段，以帮助被害人杨某辉拍卖和田玉佛像为名，分别诈骗杨某辉41000元人民币。 （3）被告人丁秋平单独或伙同他人通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币为名，诈骗刘某珍11000元人民币、陈某平20000元人民币。 （4）2018年12月至2019年3月间，被告人张佑波通过上述手段，以帮助被害人陈某伟拍卖瓷器、字画等藏品为名，诈骗陈某伟60000元人民币。 被告人张佑波伙同被告人邓福春通过上述手段，以帮助被害人拍卖钱币为名，诈骗被害人邝某生20000元人民币。 被告人俸进碧归案后，于2019年11月6日退回赃款41300元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.物证：藏品的照片；2.书证：艺术精品免费洽购表格、委托服务协议、合同变更申请单、欠款证明单、银行交易凭证、收款收据、被告人的身份信息、情况说明等；3.证人证言：证人杨某2、萧某、李某2的证言，公安民警出具的抓获经过；4.被害人陈述及报案材料：被害人曾某照等人陈述及报案材料；5.被告人的供述与辩解：被告人王建文等29名被告人的供述与辩解；6.电子数据：微信账户、聊天记录及转账记录截图；7.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人王建文、郭珍珍、俸进碧、王洋、禹涛、杨波、秦艳花、林东鹏、郭玉龙、邱楚鹏、谢炳强、张昊、张兵兵、杨浩、莫云雨、孙超旭、赵杰、邓福春、王明、张蕾、李洁韵、黄啡娟、林祥波、张华杨、李泽鸿、丁秋平、张佑波、孙发刚、杨有茂无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，被告人王建文涉案金额特别巨大，被告人郭珍珍、张昊、邓福春、林祥波涉案金额巨大，被告人俸进碧、王洋、禹涛、杨波、秦艳花、林东鹏、郭玉龙、邱楚鹏、谢炳强、张兵兵、杨浩、莫云雨、孙超旭、赵杰、王明、张蕾、李洁韵、黄啡娟、张华杨、李泽鸿、丁秋平、张佑波、孙发刚、杨有茂数额较大，以上被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王建文在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郭珍珍、俸进碧、王洋、禹涛、杨波、秦艳花、林东鹏、郭玉龙、邱楚鹏、谢炳强、张昊、张兵兵、杨浩、莫云雨、孙超旭、赵杰、邓福春、王明、张蕾、李洁韵、黄啡娟、林祥波、张华杨、李泽鸿、丁秋平、张佑波、孙发刚、杨有茂在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张华杨因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王建文、郭珍珍、俸进碧、王洋、邱楚鹏、谢炳强、杨浩、赵杰、张蕾、孙发刚归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人王建文、郭珍珍、俸进碧、王洋、邱楚鹏、谢炳强、杨浩、赵杰、张蕾、孙发刚在审查起诉阶段均认罪认罚并签订了《认罪认罚具结书》，可以从轻量刑。据此，公诉机关诉请本院依法判处。 被告人王建文承认控罪，辩解其并非主犯。其辩护人辩称：一、王建文应当认定为从犯；二、王建文的犯罪金额应认定为数额巨大；三、王建文认罪态度好，是初犯，一贯表现良好。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。 被告人郭珍珍承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人郭珍珍系初犯、偶犯，主观恶性较小；二、被告人如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且认罪认罚；三、被告人系从犯，起次要和辅助作用。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。 被告人俸进碧承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人在共同犯罪中起辅助作用，在量刑时依法应当从轻、减轻处罚；二、被告人有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻量刑；三、被告人文化程度较低，对法律知识的认识和自己的行为导致的法律后果认识有限；四、被告人系初犯、偶犯；五、被告人具有退赃退赔的情节，依法可以减少处罚。 被告人王洋承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称:一、被告人在共同犯罪中属于从犯，应当从轻、减轻处罚；二、被告人如实供述，属于坦白，可以从轻处罚；三、被告人犯罪情节轻微，涉案的诈骗金额较小，危害性小，请求酌情从轻、减轻处罚；四、被告人认罪悔罪态度好，如实供述，签署《认罪认罚具结书》；五、被告人入职前是一名餐饮老板，本次犯罪系属初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻处罚。 被告人禹涛承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人恶性不深；二、被告人社会危害性较小；三、被告人起次要作用，属于从犯，应当从轻或减轻处罚；四被告人认罪认罚。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚。 被告人杨波承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人犯罪情节轻微，主观恶性小，任职时间短；二、被告人情节轻微，有悔罪表现，是从犯，无前科，系初犯，认罪认罚。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。 被告人秦艳花承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、本案无法认定被告人具有实施诈骗的主观故意，认定被告人构成诈骗罪不能成立；二、被告人在公司上班属于正常履职行为；三、被告人虽涉案，但情节显著轻微。建议对被告人宣告无罪。 被告人林东鹏承认控罪，辩解其只是高级经理，4月1日刚刚口头宣布其为总监。其辩护人辩称：一、被告人实际系六部业务经理，其应只对其所涉的诈骗数额132100元负责；二、被告人系初犯、偶犯，系从犯，认罪认罚；三、被告人主观恶性不大，认罪悔罪，其愿意将所得款项全部进行退赃。建议对被告人从轻处罚适用缓刑。 被告人郭玉龙承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人是间接故意犯罪，属从犯；二、被告人如实交待犯罪事实，系坦白；三、被告人工作时间短，对社会危害性相对较小；四、四个客人的钱都转入公司账户，每月领取固定的工资，四个客人的提成是跟另加外两个总监分得；五、被告人身患疾病，需要长期用药控制，在2019年4月10日刑拘时罗湖看守所就开始进行和治疗；六、被告人是初犯、偶犯，无前科，当庭表示退赃，弥补受害人损失。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。 被告人邱楚鹏承认控罪，辩解除了杨某的3万元外，其他金额其认罪认罚。其辩护人辩称：一、对被告人涉嫌诈骗杨某3万元部分事实存在异议，请法庭予以核实并予以扣减涉案金额，并依法对其从轻处罚；二、被告人如实供述自己罪行，具有坦白情节；三、被告人自愿认罪，认罪态度诚恳，有良好的悔罪表现；四、被告人主观恶性小，人身危害性较低，酌情从轻处罚；五、被告人没有前科，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。 被告人谢炳强承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称一、被告人系从犯；二、被告人如实供述犯罪事实，有坦白情节；三、被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，可以酌情予以从宽处罚；四、被告人涉案金额为人民币36000元，犯罪金额小，犯罪情节轻微，社会危害性小；五、被告人刚满二十岁，涉世未久的成年人社会经验尚缺，法律意识淡薄，其多次表达悔改之意。综上，建议对被告人从轻处罚。 被告人张昊承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人系从犯，在共同犯罪中起次要作用；二、被告人有坦白情节，认罪认罚；三、被告人刚步入社会的毕业生，没有社会经验，本次犯罪主要是由于法律意识淡薄，虽然构成犯罪，但其系初犯、偶犯。 被告人张兵兵承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人系从犯；二、被告人有坦白情节；三、被告人虽然构成犯罪，但其系初犯、偶犯；四、被告人只是了为谋求一份工作，涉案金额29200元，愿意就其所得赃款1900元进行退赃，其系初犯，主观恶性不大，认罪认罚不致再危害社会，建议适用缓刑。 被告人杨浩承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：对指控的罪名没有异议，鉴于被告人认罪认罚，辩护人作罪轻辩护。起诉书中认定的杨浩属于从犯构成坦白，认罪认罚，辩护人表示赞同，恳请合议庭依法减轻或从轻处罚。杨浩已赔偿其中一名被害人吴某已签署和解协议并取得谅解，其属于初犯，请求法庭考虑该量刑情节。辩护人并提交和解协议、谅解书及收据各一份。 被告人莫云雨承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、对指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议；二、在本案中，被告人是从犯；三、被告人系初犯、偶犯，认罪态度较好。 被告人孙超旭承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、对指控被告人的犯罪数额有异议，在本案中被告人的犯罪数额应认定为43400元，有2000元属于私人借款；二、被告人有坦白情节；三、被告人属于从犯；四、被告人虽然构成犯罪，但其系初犯，主观恶性小；五、建议对被告人适用缓刑。 被告人赵杰承认控罪，辩解其犯罪金额应为2万元，后期是谁跟其不清楚。其辩护人辩称：一、指控被告人赵杰的诈骗金额有异议，事实不清，证据不足，应当认定被告人的诈骗数额为2万元；二、被告人是从犯，具有坦白情节，签署了《认罪认罚具结书》；三、被告人获利较少，整个犯罪过程中仅获利工资8000元，并没有获得与诈骗所得有关的提成工资；四、被告人属于初犯、偶犯，其文化程度较低，法律意识淡薄，但个人的社会危害性和人身危害性较低。建议对被告人减轻处罚，并适用缓刑。 被告人邓福春承认控罪，辩解其只知道有5万多元是其签的合同，其它的不清楚。其辩护人辩称：对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、对指控的罪名没有异议；二、被告人是从犯，认罪态度好，是初犯、偶犯，没有犯罪前科；三、被告人直接参与诈骗金额是50500元，而不是公诉机关所指控的诈骗金额为506500元，请法庭予以核实；四、被告人不应承担二公司六部所有涉案金额，否则不符合罪行相适应原则。建议对被告人从轻、减轻处罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人王明承认控罪，辩解兰某华客户金额中有20200的单是前面的业务员签的。其辩护人辩称：一、被告人诈骗兰某华一案中的诈骗数额应为人民币3万元，而不是5万元；二、被告人起次要作用，依法可以从轻或减轻处罚；三、被告人认罪悔罪态度较好；四、被告人系初犯，无前科，主观恶性较小。综上，建议对被告人从轻处罚。 被告人张蕾承认控罪，辩称黄某兰的单其只是帮忙接待，签约等其不在场。其辩护人辩称：一、关于被告人张蕾的犯罪金额有误。二、被告人在共同犯罪中的作用。（1）本案策划实施诈骗犯罪的是深圳盛世艺术品展览服务有限公司的经营管理者；（2）被告人在实施犯罪过程中的作用极其轻微；(3)被告人构成诈骗的关键行为是公司伪造拍照现场视频、提供虚假展览展销资料给被害人，这些行为张蕾都没有参与，也不知情；（4）被告人在公司工作时间短，岗位低。三、被告人主观恶性小，没有和公司共同实施诈骗的主观恶意。综上，建议对被告人适用缓刑。 被告人李洁韵承认控罪，辩解盛某生的单是挂单，实际不是其的单。其辩护人辩称：一、被告人涉案金额为40600元，而非起诉书所指控的55600元，涉案金额应扣除盛某生的15000元；二、被告人系从犯，有坦白情节，系初犯、偶犯，犯罪后具有悔罪表现，不具备再犯危害性；三、被告人家庭困难，系其幼子唯一抚养人。综上，建议对被告人适用缓刑。 被告人黄啡娟承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人黄啡娟入职公司前并不知情公司有诈骗行为，不存在有主观的犯罪恶意；二、被告人认罪态度良好，是初犯、偶犯，且羁押已达八个多月时间，请法庭综合考虑。综上，建议对被告人适用缓刑。 被告人林祥波承认控罪，辩解其原是六部的副总监，4月1日王建文让其去当八部的总监，其只认可其直接参与的15万。其辩护人辩称：一、被告人未实际任职八部总监，其只应对直接参与的诈骗金额154800元负责；二、被告人系从犯，起次要作用，有坦白情节，系初犯、偶犯；三、被告人进入社会职场不久，进入公司只是为寻求一份工作，其愿意将犯罪所得款项全部进行退赃。建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人张华杨承认控罪，对指控的事实及证据无异议，辩解其前罪犯罪时是未成年，不构成累犯。其辩护人辩称：被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：（1）被告人系初犯，起次要作用；（2）被告人有坦白情节，认罪认罚；（3）被告人进入公司只是为寻求一份工作，目前公司还拖欠其部分工资。综上，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李泽鸿承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人并非一开始就明知公司是套路拍公司，其是在2019年2月因公司出现种种异常才怀疑公司可能存在问题，根据主客观相一致的原理，李泽鸿实行行为的着手应以2019年2月份开始计算；二、被告人的涉案诈骗数额应为78000元；三、被告人系从犯；四、被告人具有坦白情节；五、被告人认罪认罚，无前科，系初犯、偶犯，案发时刚满18周岁。综上，建议对被告人从宽处理。 被告人丁秋平承认控罪，辩解被害人赵某被骗的金额中，第一笔30000元与其无关。其辩护人辩称：一、在案的证据证实关丁秋平直接参与的涉案金额为102000元人民币，被害人陈某平被骗金额20000与丁秋平无关；二、被告人具有以下从轻、减轻情节：（1）被告人系从犯，在共同犯罪中起次要作用；（2）被告人有坦白，认罪认罚情节；（3）被告人虽然构成犯罪，但其系初犯、偶犯；（4）被告人进入公司只是为寻求一份工作，某种程度上亦是本案的受害人，建议对被告人从轻处罚，处以已羁押期间的刑期或适用缓刑。 被告人张佑波承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、被告人系从犯，在共同犯罪中起次要作用；二、被告人有坦白，认罪认罚情节；三、被告人虽然构成犯罪，但其系初犯、偶犯；四、被告人参与诈骗的金额8万元，主观恶性不大，认罪悔罪，不致再危害社会，请求对被告人从轻处罚。 被告人孙发刚承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、公诉机关指控被告人合同诈骗一案定罪方面没有异议；二、被告人有以下法定从轻、减轻及酌定从轻、减轻情节：（1）被告人是从犯，起次要或辅助作用；（2）被告人自抓捕归案后，如实供述，是坦白；（3）被告人主观恶性小，且在本次诈骗活动中获利极低，因个人法律意识淡薄引起了本次的诈骗活动；（4）被告人已深刻反省了本人行为，并积极接受改造，在看守所内表现良好，不再有人身危害性。建议对被告人予以减轻、从轻处罚，早日回归社会，回归家庭。 被告人杨有茂承认控罪，对指控的事实及证据无异议。其辩护人辩称：一、对指控的罪名不持异议。有以下减轻或从轻情节：（1）被告人是从犯，社会危害性较小；（2）被告人归案后如实供述，是坦白；（3）被告人当庭表示认罪认罚，悔罪态度明显；（4）被告人系初犯，没有受过任何治安处罚和刑事处罚;(5)被告人平时表现较好遵纪守法，没有任何违法犯罪记录；（6）被告人家庭经济条件较为困难；（7）被告人患有严重的耳聋疾病，以及高度近视，再就业能力较差，明显属于社会弱势群体。建议对被告人从轻、减轻处罚，对被告人即判即放。 经审理查明：公诉机关指控被告人王建文等29名被告人犯罪的上述事实中，除个别事实需重新认定外，其余事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。 需重新认定的事实如下： 1.对公诉机关指控被告人邱楚鹏诈骗被害人杨某人民币3万元的事实，因证据不足，予以剔除。经查，该指控虽有被害人杨某的指认，但被害人杨某的业务人员为刘嘉岭，并非二公司工作人员，而系一公司工作人员，被害人提供的邱姓总监的电话亦与邱楚鹏不一致，被害人存在辨认错误的可能。该指控证据不足，本院不予采信。 2.被告人杨浩于2019年8月15日赔偿被害人吴某涛人民币200元，并取得被害人吴某涛的谅解。 3.对公诉机关指控被告人孙超旭诈骗王某龙32200元的事实，因其中有2000元属于个人借款，诈骗金额重新认定为30200元。 4.对公诉机关指控被告人王明诈骗兰某华50200元的事实，其中有20200元为杨某云于2018年12月20日诈骗。该20200元非王明实施诈骗，本院予剔除。 5.对公诉机关指控被告人丁秋平诈骗陈某平20000元事实，因证据不足，予以剔除。经查，该指控被害人陈述的工作人员的名字等信息与丁秋平不一致，被害人存在辨认错误的可能。该指控证据不足，本院不予采信。对公诉机关指控被告人丁秋平伙同被告人杨有茂诈骗被害人赵某50200元的事实，经查，其中第一笔诈骗金额30000元系杨有茂单独实施，与丁秋平无关，故认定被告人丁秋平诈骗被害人赵某的金额为20200元。 本院认为，被告人王建文、郭珍珍、俸进碧、王洋、禹涛、杨波、秦艳花、林东鹏、郭玉龙、邱楚鹏、谢炳强、张昊、张兵兵、杨浩、莫云雨、孙超旭、赵杰、邓福春、王明、张蕾、李洁韵、黄啡娟、林祥波、张华杨、李泽鸿、丁秋平、张佑波、孙发刚、杨有茂无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，行为均已构成合同诈骗罪。其中，被告人王建文涉案金额特别巨大，被告人郭珍珍、张昊、邓福春涉案金额巨大，其余被告人数额较大。公诉机关对上述29名被告人犯合同诈骗罪的指控事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。 本案29名被告人伙同另案处理的其他案犯共同故意实施犯罪，系共同犯罪。其中，被告人王建文系涉案二公司的组建者及负责人，组织、领导二公司的相关人员实施犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对二公司的全部犯罪金额负责；其余被告人受雇参与犯罪，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，对各自参与的犯罪金额负责，并应当从轻或减轻处罚。29名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，且均当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。 对被告人王建文及其辩护人关于王建文系从犯的意见，经查，被告人王建文归案后供述了其带人组织涉案二公司的过程，并供述了其在入职以来一直作为二公司的负责人的事实，其供述与郭珍珍等多名同案犯的供述一致。本院认为，被告人王建文作为二公司的组建者及负责人，组织、领导二公司的相关人员实施犯罪的事实清楚，依其在犯罪中的作用应当认定为主犯。对该意见，本院不予采纳。 对被告人秦艳花的辩护人关于秦艳花无罪的意见，经查，1.本案涉案二公司每天会开早会，其部门还有晚会，开会的内容都会提及如何成功让客户委托藏品或者如何应对“流拍”问题；2.被告人秦艳花供述称，公司进行话术培训和制图培训，话术培训就是怎么和客户洽谈，如何套路客户和其交易，制图培训就是制作一份虚假的《市场评估调查结果》给客户，制造一个很多大老板想要买客户藏品的假象，让客户误以为其很快可以把客户藏品以高价给拍卖出去；3.微信聊天记录显示，秦艳花在与被害人李某倩的微信聊天记录中虚构了公司4月1日的洽购会上有五个买家将被害人的藏品资料带走的事实。综上，现有证据足以认定被告人秦艳花主观上具有对其从事行为系诈骗的犯罪故意，客观上实施了诈骗被害人钱财的行为，对其行为应当以诈骗罪定罪处罚。对该意见，本院不予采纳。 对被告人林东鹏关于其4月10日刚宣布总监任命的辩解，经查，被告人王建文供述证实林东鹏3、4月份刚上任；二部副总监郭玉龙当庭供述林东鹏4月1日起任其总监；被告人邓福春庭审证实林东鹏4月份担任总监。现有证据不能排除其4月份才任总监的可能性。对其犯罪数额，按其个人实施诈骗金额132100元认定。 对被告人赵杰关于犯罪金额有误的意见，经查，被害人陈述证实赵杰负责接待其并诈骗其67000元，并提交了微信号、转账记录、艺术精品免费洽购表格等证据证实，足以认定赵杰诈骗被害人67000元的事实。被告人赵杰的辩解缺乏证据支持，本院不予采纳。 对被告人邓福春及其辩护人关于邓福春只应对其直接实施的诈骗的5万余元负责的意见，经查，公诉机关指控被告人邓福春参与诈骗李某良等多名被害人506500元的指控有被害人的陈述及辨认、同案犯的供述、微信聊天记录、银行转账记录等证据予以证实，事实清楚，本院予以采信。对该意见，本院不予采纳。 对被告人张蕾及其辩护人关于张蕾不应对黄某兰的被骗金额负责的意见，经查，被害人黄某兰陈述证实，其被邀请到涉案公司后，张蕾与林祥波、李泽鸿共同劝说其拍卖藏品，被害人并辨认出张蕾以及提供了张蕾的微信号。现有证据足以认定张蕾参与诈骗黄某兰，对该意见，本院不予采纳。 对被告人李洁韵及其辩护人关于李洁韵不应对盛某生的被骗金额负责的意见，经查，被告人李洁韵虽辩解该单金额为挂单，实际为张华杨所为，但被害人指认李洁韵参与接待，并对李洁韵进行了辨认，且协议为李洁韵签订。因此，即使该单事实为挂单，现有证据可以认定被告人李洁韵实际上参与了诈骗行为，应当对该金额承担责任。对该意见，本院不予采纳，但量刑时考虑被告人李洁韵的作用酌情从轻处罚。 对被告人林祥波及其辩护人关于林祥波4月初才被任命为八部总监、仅对直接参与的诈骗金额负责的意见，经查，被告人邓福春供述林祥波4月初开始任命为八部总监，与被告人林祥波的辩解一致。该意见本院予以采纳，对被告人林祥波的犯罪金额认定按其直接参与的金额认定。 对被告人张华杨关于其非累犯的意见，经查，公诉机关未提交相关的判决文书，证明被告人张华杨系累犯的依据不足。对该意见，本院予以采纳。 对被告人李泽鸿的辩护人关于李泽鸿的着手时间及犯罪金额的认定的意见，经查，公诉机关提交的微信记录显示被告人李泽鸿存在向被害人虚构事实的行为，被告人李泽鸿的供述的关于公司有话术培训、公司有夸大宣传、目的系赚客户的服务费、公司无成功拍卖案例等内容，已足以证实被告人李泽鸿主观上知情其行为系诈骗。对该意见，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王建文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 二、被告人郭珍珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 三、被告人俸进碧犯合同诈骗罪，单处罚金人民币一万元（退赃款中超过被害人损失的人民币5500元折抵罚金，剩余罚金人民币4500元自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 四、被告人王洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 五、被告人禹涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 六、被告人杨波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 七、被告人秦艳花犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 八、被告人林东鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 九、被告人郭玉龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 十、被告人邱楚鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 十一、被告人谢炳强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 十二、被告人张昊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 十三、被告人张兵兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。 十四、被告人杨浩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 十五、被告人莫云雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 十六、被告人孙超旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 十七、被告人赵杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 十八、被告人邓福春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 十九、被告人王明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 二十、被告人张蕾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 二十一、被告人李洁韵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 二十二、被告人黄啡娟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 二十三、被告人林祥波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 二十四、被告人张华杨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 二十五、被告人李泽鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 二十六、被告人丁秋平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 二十七、被告人张佑波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 二十八、被告人孙发刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 二十九、被告人杨有茂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 三十、追缴的财产依法返还给被害人。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  洪沪淞 审 判 员  连 亮 审 判 员  龙 烁 二〇二〇年一月十七日 本件与原本核对无异 书 记 员  李鸿雅 法官助理  黄 欣 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。