云南省麻栗坡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2624刑初138号公诉机关麻栗坡县人民检察院。被告人陈某1，男,彝族，高中文化，无业，云南省广南县人，家住云南省文山壮族苗族自治州广南县。因本案于2019年6月4日被抓获，2019年6月7日被麻栗坡县公安局决定刑事拘留，2019年7月14日被麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日由麻栗坡县公安局执行逮捕，现羁押于麻栗坡县看守所。辩护人张萍，云南杨柏王律师事务所律师。麻栗坡县人民检察院以麻检刑诉（2019）91号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。麻栗坡县人民检察院指派检察员寇海仙出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人张萍到庭参加诉讼。现已审理终结。麻栗坡县人民检察院指控：2018年9月，被告人陈某1将微信头像换成女性照片，通过微信（微信号：×××、×××）与被害人王某聊天，谎称自己叫陈某琪（又名王某梦），在取得被害人王某的信任后，便虚构自己及父亲生病无钱医治、父亲死亡、弟弟王小虎在昆明被杀等理由，让王某给其转钱。期间，为了让王某确信无疑，陈某1本人以陈某琪的主治医生、朋友卢某等身份与王某联系，强化被害人的错误认识。截止2019年2月20日，王某通过微信转账给陈某1共计人民币494341.00元。为证明指控事实，公诉机关当庭列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、电子数据。公诉机关认为，被告人陈某1诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某1对公诉机关指控的罪名及列举的证据均无异议。被告人陈某1的辩护人对本案的定性无异议，认为有以下从轻、减轻情节：1、赔偿被害人50000.00元，并取得被害人谅解；2、被害人对本案发生有一定责任；3、坦白，且自愿认罪；4、认罪态度好；5、初犯。建议从轻处罚。经审理查明，2018年9月，被告人陈某1将微信头像换成女性照片，通过微信（微信号：×××、×××）与被害人王某聊天，谎称自己叫陈某琪（又名王某梦），在取得被害人王某的信任后，虚构自己及父亲生病无钱医治、父亲死亡、弟弟在昆明被杀等理由，让王某给其转钱。截止×××年2月20日，王某通过微信转账给陈某1共计人民币494341.00元。另查明，2019年11月26日，被告人陈某1的父亲陈某给付被害人王某50000.00元，取得被害人谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.物证（蓝色vivo牌Y97手机一部，银行卡四张），证实系被告人陈某1使用的作案工具。2.书证（1）受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实本案由被害人王某2019年4月30日报案至麻栗坡公安局，麻栗坡县公安局于2019年5月4日立案侦查。（2）拘留证、逮捕证、入所健康检查表，证实被告人陈某1于2019年6月7日被麻栗坡县公安局刑事拘留，并告知其家属。2019年7月14日经麻栗坡县人民检察院批准逮捕，同日对陈某1执行逮捕。（3）户口证明、前科查询证明、网上在逃人员查询记录，证实被告人陈某1，男，1984年9月11日生，广南县人，无犯罪前科，不是网上在逃人员。（4）抓获经过，证实本案由被害人王某报案后，公安机关将涉案微信账号×××及电话号码录入公安部电信诈骗平台。2019年6月4日10时，广东省珠海市公安局高栏港分局根据线索在珠海市金湾区力佳电机有限公司抓获被告人陈某1，后麻栗坡县公安局民警持拘留证将被告人陈某1带到麻栗坡县看守所。（5）扣押清单、随案移送清单，证实本案依法扣押被告人陈某1被抓获时持有的一部蓝色ｖｉｖｏ牌Ｙ97手机，手机号码：188××××****；银行卡四张（中国银行卡两张，云南省农村信用社联合社银行卡一张，农业银行卡一张），扣押物品已随案移送。（6）移交清单，证实珠海市公安局高栏港分局刑事侦查大队×××年6月4日将抓获陈某1时的抓获经过、搜查笔录、提取笔录、扣押清单、讯问／询问笔录、陈某1辨认手机及提取信息照片等证据移送麻栗坡县公安局刑侦大队民警。（7）情况说明，被告人陈某1使用不同微信号向被害人王某骗取钱财，经侦查，被告人陈某1持有的188××××****电话号码于2018年5月至×××年6月期间曾登录过微信号：×××、昵称为“对方正在输入”，×××、昵称为“我非柠檬为何心酸”，ｗ182××××****、昵称为“珍惜彼此”，ｃ199××××****、昵称为“单身汪汪汪”。（8）情况说明，证实2019年6月4日，珠海市公安局高栏港公安分局根据涉案微信信息抓获陈某1，到案后未如实供述犯罪事实，民警短时间内不能分辨其系犯罪嫌疑人。因路途遥远，陈某1到麻栗坡县公安局时间为2019年6月7日凌晨4点，到案后才供述了犯罪过程，2019年6月7日对其作出刑事拘留决定。因此到案时间为2019年6月4日。3.证人证言（1）卢某的证言（系陈某1女朋友），证实陈某1有两个微信，一个是使用其手机号码199××××****申请的，微信号是×××，另一个微信号为“×××”。陈某1的电话号码为188××******。陈某1使用的“×××”的微信号开始时使用的头像为一个女子的照片，其在陈某1手机内见过该女子的多张照片，后来陈某1将微信头像更改为其的照片。在其和陈某1成为男女朋友后，在陈某1使用的华为Ｐ20手机上，曾在手机上看到地板上有血、有大堆卫生纸沾血在地上的照片。2019年2月份左右，其在陈某1华为Ｐ20手机上看到一条消息，内容为“我是思琪”。其见到有人转账给陈某1，陈某1每次收了钱之后会将聊天记录删除。其见过陈某1手机通讯录内存着一个叫慧哥的人电话，其见过陈某1给慧哥打电话，但对方没有接听，慧哥主动打电话给陈某1，陈某1也没有接听的事实。（2）岳某的证言，证实2018年10月份左右，其听王某提到认识一名叫王某梦的女子，女子称生病住院，需要钱，王某前后借给此人15万元。2018年12月，王某叫其一起到文山找王某梦要钱，但没有见到王某梦，后听王某说王某梦的弟弟在昆明被人杀死，昆明西山区法院判决赔偿给王某梦95万元钱，王某梦称在昆明西山区法院将钱还给王某，其和王某二人去西山区法院等了一天，仍没有见到王某梦，其让王某报警，后听王某说共转账45万元给王某梦。2019年的2月底，其听说王某又向王某梦转账10多万元，总共向自称王某梦的人转账50多万元的事实。（3）何某的证言，证实王某从2018年10月份开始，经常和别人借钱，王某和其说过有个女子因为家里小弟在昆明被杀，父亲又生病急需要钱，王某要帮助那个女子。后面王某发了该女子和父亲在医院住院的照片和该女子的照片给其，还发过一张工作人员抱着一堆钱的照片。王某将他与该女子的一些转账记录和聊天记录发给其，让其帮忙保存，在聊天记录截屏上，显示对方微信备注名叫“王某梦，广南曙光”，昵称是“珍惜彼此”，微信号是×××，还有两个电话号码，分别是188××××****、156××××****的事实。（4）汤某的证言，证实在2018年11月份，其通过朋友“小苏”认识了陈某1，后面因为陈某1女朋友把其的微信、电话号码删除，陈某1和其就不联系了。其不认识叫陈某琪的人，陈某1不曾借过微信号给其使用的事实。4.被害人王某陈述，证实2018年9月至2019年2月期间，一名自称叫“陈某琪”（又叫王某梦）的人，通过微信与其联系，称自己生病需要治疗费，父亲生病、死亡需要钱，弟弟被人杀害等理由向其借钱，在此期间，自称王某梦的人提出愿意做其的情人，其通过微信共向此人转账约50万元。在其与该人联系期间，“陈某琪”曾发过在医院输液、流血、法院判决的赔偿款的照片等给其看，“陈某琪”叫去昆明市西山区法院等还钱给其，其和岳某二人一起去西山区法院，但没有见到自称“陈某琪”的人，在其与“陈某琪”联系过程中，没有听过“陈某琪”的声音，没有见过“陈某琪”本人的事实。5.被告人陈某1的供述与辨认，证实2018年9月至2019年2月期间，其虚构其叫陈某琪、王某梦的身份，通过微信与王某聊天，取得王某信任后，多次谎称自己生病需要钱医治，虚构其父亲生病住院需要钱医治，父亲死亡需要安葬，弟弟王小虎被人杀死等事实，骗取王某钱财。王某通过微信转账的方式，向其所使用的微信号转账约40余万元。在2019年12月期间，其还冒用卢某身份，谎称卢某是王某梦的朋友，用微信与王某联系，欺骗王某关于王某梦的身份和家庭遭遇都是真实的事实。6.现场勘验、检查、辨认等笔录（1）搜查笔录、扣押清单，证实在抓获陈某1时，从其位于珠海市金湾区北水一出租屋内查获一部蓝色ＶＩＶＯ牌Ｙ97手机，手机号码为：188××××****，两张中国银行的银行卡，尾号分别是3624、8970；一张云南省农村信用社银行卡，尾号为5566；一张农业银行卡，尾号为1676。依法扣押上述物品。（2）对陈某1所使用手机的提取笔录，证实在抓获陈某1时，陈某1承认本人持有微信号为×××（微信名“对方正在输入”）与微信号为×××（微信名“单身汪汪汪”）两个微信号，并承认曾经与王某取得过联系，侦查人员对陈某1的微信交易记录，微信号码进行查阅、提取，并拍照固定。其中，陈某1手机微信账单记录2018年9月30日收到来自清风居仕（王某的微信号）3000元一次，30元一次，共3030元；2018年11月27日收到清风居仕1万元两次，共2万元。陈某1使用的微信绑定的银行为中国银行尾号3624及云南农信尾号为5566。手机联系人存有慧哥电话，号码为158××××****，汤某186××××****，手机中登录的微信号有×××，名称为“对方正在输入”，微信号为×××，名称为“单身汪汪汪”。（3）对王某所使用手机提取笔录，证实为查明王某的微信登录情况，依法对王某手机微信号进行提取并拍照固定。经提取王某使用的微信号为×××，微信昵称为“清风居仕”。（4）辨认笔录，经卢某、汤某对陈某1进行辨认，确认了被告人陈某1的身份信息。7.电子证据（1）调取从王某手机中调取了电话号码：姓名王某梦，骗子陈某琪156，号码156××××****；姓名王某梦，骗子199，号码199××××****；姓名王某梦，广南188陈某1，号码188××××****；姓名王某梦，陈某琪137新号，号码137××××****；姓名王某梦，131新号（0905新号），号码131××××****；姓名王某梦朋友卢某电话137东莞，号码137××××****；姓名王某梦，骗子文山朋友199，号码199××××****。王某曾与这些电话号码联系的事实。（2）从王某使用的微信中调取王某梦及其朋友用的微信及ＱＱ号码。①对微信号×××的联系人，×××年1月以前微信备注卢某，王某梦的朋友，微信昵称为“爱梅儿”。×××年3月以后对其备注为卢某，骗子王某梦的朋友，微信昵称为“单身汪汪汪”。②对微信号×××的联系人。王某对其备注为王某梦，广南曙光，微信昵称为“对方正在输入”。（3）王某与陈某1（王某对其备注为王某梦）微信截图记录，证实从2019年1月28日至2月18日，在王某梦骗钱期间，发了手腕割伤流血的照片，昆明东部客运站照片，地上流血，旁边有人躺着的照片和地上有大量血迹照片，医院门诊收费处照片，王某梦的照片，一箱子钱的照片，在医院住院的照片等发给王某。（4）王某与陈某1的短信记录，证实从2019年4月29日至5月7日号码为137××××****，陈某1欺骗王某称其有80多万钱在家里，答应从上海回去后还钱给王某。（5）麻栗坡县公安局电子证据检查工作笔录①麻公（网安）勘【×××】023号对王某手机的检查工作记录，经对王某使用的ＶＩＶＯ（Ｘ9ｉ手机）提取、固定、恢复本次王某被诈骗案相关电子证据，检查结果：1、提取通讯录1317条、短信息1115条、通话记录1577条、微信信息158082条；以上提取数据导出为取证报告并压缩命名为“王某被诈骗案-王某手机数据.ｚｉｐ”的压缩包。2、该手机使用手机号码为153××××****；手机使用微信号为×××与微信号为×××、微信号为×××微信聊天记录中，与本案相关的内容。3、以上数据刻录在王某手机数据光盘中。根据恢复数据，王某与微信号为×××的聊天记录中（1-22页），王某于×××年1月19日添加该微信为好友，×××的人谎称是王某梦的朋友，称王某梦家中的事情都是真实的，且自己也借了钱给王某梦。王某询问关于王某梦弟弟和父亲去世的情况，该微信回复称自己当时还去王某梦家看望了王某梦。根据王某与微信号×××，×××年1月27日起的微信聊天记录反映出，陈某1一直以自己生病，弟弟在昆明被杀害法院已经判决赔偿，让王某到昆明西山区法院等着拿钱的理由要求王某转钱给自己。1月27日聊天记录：陈某1称自己就是叫王某梦，自己流血几个小时了，让王某转3000元钱给自己，后王某转账3030元，之后又转账1200元。1月28日陈某1称自己转院去了云南省肿瘤医院，后王某去昆明云南省肿瘤医院找陈某1，但陈某1拒不见面，称自己马上要进ＩＣＵ抢救，让再转钱，在王某称没有钱时，让王某找其他人借。2月5日向王某发送滴血在地板上的图片，称又开始流血了，让王某转钱给他。并称要去天保口岸找王某，后又以自己生病在医院需要输血和止血等为由让王某转钱。②对陈某1使用的ｖｉｖｏ手机检查工作记录，证实在2019年7月12日、18日对“王某被诈骗案”涉案对陈某1使用的ｖｉｖｏ（型号：Ｖ1813Ａ）手机提取相关数据，该手机使用的号码为188××××****，在2019年3月22日至6月7日登录并使用微信：×××。3月17日至6月7日登录并使用过微信号：×××。（6）调取证据通知书、情况说明、电子数据整理说明，麻栗坡县公安局于2019年8月9日从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了微信号为×××、×××、×××、×××的微信交易记录，时间自2018年8月至2019年5月。证实微信号×××向微信号×××转账记录，时间为2019年2月16日，金额为150元。微信号×××向微信号为×××转账记录，时间为2018年9月20日至9月21日，共转账10次，金额为3820元。微信号×××向微信号为×××转账记录，时间为2018年9月26日至2019年2月20日，共转账326次，总计490371.00元。王某向陈某1所使用的三个微信号转账金额共计是494341.00元。以上证据，由公安机关依法收集，证据来源合法，内容客观、真实，且证据间能相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，用虚构的事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对被告人陈某1应依法处罚。被告人陈某1到案后能如实供述犯罪事实，具有酌定从轻处罚情节；家属积极赔偿被害人部分经济损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出被害人对本案发生有一定责任的意见于法无据，本院不予采纳；认为赔偿被害人、取得被害人谅解，坦白的意见与庭审查明的相符，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人陈某1犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币50000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2027年12月3日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、判令被告人陈某1退赔被害人王某人民币444341.00元（已减除赔偿的50000.00元）。三、随案移送的手机一部，银行卡四张记录在案，依法没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡跃明审 判 员  谌素荣人民陪审员  陈廷祥二〇二〇年一月六日书 记 员  项艳秋