广东省海丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1521刑初550号公诉机关广东省海丰县人民检察院。被告人罗善集，男，1967年10月3日出生于广东省海丰县，身份证号码：442***************，汉族，初中文化，原海丰县某社某分社负责人，住广东省海丰县**************（户籍所在地：广东省海丰县*************）。因本案于2020年8月25日被海丰县公安局执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。海丰县人民检察院以海检一部刑诉[2020]Z304号起诉书指控被告人罗善集犯职务侵占罪，于2020年11月17日向本院提起公诉，本院审查后于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年12月2日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察官林世迪出庭支持公诉，被告人罗善集到庭参加诉讼。现已审理终结。海丰县人民检察院指控：1995年至1999年11月份期间，原海丰县某社某分社（下称某分社）负责人被告人罗善集伙同该分社出纳朱成、会计叶宜松（均已判刑）利用经手保管某分社资金职务上的便利，采用冒名贷款、吸收储蓄户存款不入账和冒名储蓄户领取存款等手段，侵占某分社资金共计人民币2483006.29元。被告人罗善集和朱成、叶宜松侵占资金被海丰县某社发现后，在接受该社调查期间逃跑。其中，被告人罗善集冒用洪某甲、罗某甲、罗某乙、杨某甲等人向某分社贷款8笔，侵占某分社资金462500元，伙同叶宜松、朱成采用吸收存款不入账和冒名领取存款的手段侵占某分社资金1540000元，被告人罗善集分得其中的540000元，合计分得某分社资金1002500元。朱成冒用谭某甲，刘某乙等人向某分社贷款4笔，侵占某分社资金206000元，利用保管某分社库存款的便利，侵占某分社的库存款139506.29元，伙同被告人罗善集和叶宜松采用吸收存款不入账和冒名领取存款的手段侵占某分社资金1540000元，朱成分得其中的500000元，朱成合计分得某分社资金845506.29元。叶宜松冒用叶某东、罗某东、罗某西等人向某分社贷款4笔，侵占某分社的资金135000元，伙同被告人罗善集和朱成采用吸收存款不入账和冒名领取存款的手段侵占某分社资金1540000元，叶宜松分得其中的500000元，除接受调查期间其家属退还某分社85000元外，合计分得某分社资金550000元。2020年8月25日9时许，被告人罗善集主动向海丰县公安局刑事侦查大队六中队投案，如实供述自己的罪行。公诉机关据此认为，被告人罗善集的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人罗善集主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人罗善集认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人罗善集有期徒刑六年六个月。提请本院依法判处。被告人罗善集对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序且自愿签署认罪认罚具结书。经审理查明，公诉机关指控被告人罗善集的上述犯罪事实，被告人罗善集在开庭审理时无异议，并有《受理刑事案件登记表》《刑事案件立案报告表》《到案经过》《户籍证明》《无犯罪记录证明》《任职说明》《关于某分社发生经济案件情况报告》《刑事判决书》《证明材料》《协查通报》《在逃人员登记表》《证明》《担保书》《要情快报》《金融系统案件立（结）案登记表》《贷款外核对综合情况》《现金付出日记簿及现金付出传票》（复印件），《定期储蓄材料》《存款经过》《贷款凭证》《贷款明细账》等书证，证人林某东、黄某东、安某东、施某东、谭某甲、刘某乙、杨某甲、洪某甲、叶某东、罗某东、罗某西、叶某丙、罗某戊、罗某甲、罗某丁、刘某南、罗某乙、吴某南、杨某北的证言，被告人罗善集及同案人朱成、叶宜松的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足资认定。本院认为，被告人罗善集无视国家法律，身为海丰县某社工作人员，利用职务上的便利，通过伪造冒名贷款、吸收储户存款不入账等手段，多次将本单位财物非法占为已有，侵占数额为人民币1002500元（其中被告人罗善集本人侵占数额人民币462500元，伙同他人侵占数额1540000元，本人分得人民币540000元），数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人罗善集所犯罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人罗善集犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人罗善集认罪认罚，可以依法从宽处理。根据被告人罗善集的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号)第十一条第一款，第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人罗善集犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月25日起至2027年2月24日止。）二、追缴被告人罗善集的犯罪所得人民币1002500元，归还原海丰县某社某分社。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李捷辉审 判 员  王春林人民陪审员  吴秀君二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  陈向明附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号)第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。