河北省沙河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0582刑初178号公诉机关沙河市人民检察院。被告人侯小亮，曾用名侯亮，男，1981年10月19日出生于河北省沙河市，汉族，大专文化，沙河市住房和城乡建设局工作，住沙河市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月26日被刑事拘留，2019年7月1日被逮捕。现羁押于沙河市看守所。辩护人刘沙，河北十力律师事务所律师。辩护人刘畅，河北十力律师事务所实习律师。沙河市人民检察院以沙检公诉刑诉[2019]160号起诉书指控被告人侯小亮犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙河市人民检察院指派检察员蔺建军出庭支持公诉，被告人侯小亮及其辩护人刘沙、刘畅到庭参加诉讼。在诉讼过程中，经本院调查核实证据，延长审限一个月。现已审理终结。沙河市人民检察院指控：1.2019年4月，被告人侯小亮以往馆陶金隅搅拌站上料投资一起做生意为由，骗取被害人王某175万元。2.2016年10月起，被告人侯小亮以往馆陶金隅搅拌站上料投资一起做生意为由，骗取被害人马某160万余元。3.2018年8月起，被告人侯小亮以往邯郸金隅上石粉料一起做生意为由，先后骗取被害人曹某共计50万余元。4.2019年5月，被告人侯小亮以一起做生意为由，骗取中间介绍人刘某的信任，利用其关系骗取被害人许某1价值70万余元的沙石。对于指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据予以认定。认为被告人侯小亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院以诈骗罪依法惩处。被告人侯小亮辩称：其经刘某、石某1介绍从王某1处借款，并不是合作做生意；其从马某、曹某处借款，都出具了借据；其从许某1石料厂拉石料，出具了欠条，石料由马某、张某2海拉走，分别抵顶马某、张某2海债务，其不是诈骗。被告人侯小亮辩护人提出的主要辩护意见是:1.侦查机关在被害人王某1未报案前先入为主调查取证，系利用职权插手民事经济纠纷，办案程序违法。2.被告人侯小亮与王某1、马某、曹某、许某1系民事经济纠纷，公诉机关指控被告人侯小亮诈骗罪不能成立。同时向法庭提交了被告人侯小亮向马某出具的借据三份。经审理查明，2019年5月2日，被告人侯小亮经刘某介绍认识了被害人王某1，侯小亮谎称往邯郸馆陶金隅搅拌站供应沙石等原材料，让王某1一起投资，先后骗取王某1投入资金75万元。同时，被告人侯小亮经刘某、石某1等人介绍可从许某1石子厂赊欠沙、石子用以上货。2019年5月5日至5月15日，被告人侯小亮从许某1处赊欠70.4235万元的沙、石子，让马某等人直接拉走，用以抵顶其个人债务。2019年5月26日，被告人侯小亮在Ｚ166列车上被拉萨公安乘警抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等书证，证明本案受理、立案及被告人侯小亮被采取强制措施情况。2.被害人王某1陈述，证明2019年5月2日，其通过刘某介绍认识侯小亮，侯小亮自称往邯郸馆陶金隅搅拌站供应原材料，原材料上够150万元结算一次，利润是一吨5元，问其有无合作意向，现急需用钱上货，每人拿75万元一起干，保证每月五六万元利润，侯小亮还让会计石某2给其发了一份供货合同，让其放心。其于当日通过朋友张某1账号给侯小亮转账20万元。2019年5月4日，侯小亮带其到家石子厂，称要拉石子，其给侯小亮转账25万元。2019年5月5日，侯小亮以交预付款为由，让其给户名是许某1的账户转款30万元。之后其多次联系侯小亮何时返钱，侯小亮以各种理由推拖，后失去联系。其得知刘某等人找到侯小亮后，便赶去问侯小亮钱款去向，侯小亮称用于偿还了个人债务，还说去自首，但半路侯小亮又跑掉。其便报了警。其被侯小亮骗了75万元。3.被害人许某1陈述，证明其在沙河市下郑村村北经营一家石料厂，刘某介绍侯小亮到石料厂拉石子。2019年5月5日，侯小亮通过王某1给其转款30万元，基本上还清了之前的欠款。2019年5月5日到5月15日，侯小亮又从其处赊账拉沙、石子合计70.4235万元。4.证人刘某证言，证明2019年4月16日，侯小亮告诉其往邯郸馆陶金隅搅拌站上货，想找人合作，问能否找个人一起干。2019年5月2日，其将王某1介绍给侯小亮。侯小亮告诉王某1往金隅馆陶搅拌站上货，让王某1投资75万元，每上够150万元结算一次，每次利润15万元，两人各分一半，侯小亮的会计石某2负责结算。王某1表示同意，当日给侯小亮转账20万元。其和石某1还介绍侯小亮可从许某1处赊账拉石子。5月15日，王某1告诉其联系不上侯小亮，让帮忙寻找。后其和曹某、王某1等人找到侯小亮，侯小亮称往邯郸馆陶金隅搅拌站上货是假的，王某1的钱用以偿还了个人债务，从许某1处拉的货也抵账了，并称要去自首，但在半路上又跑了。其几人便报了警。5.证人石某1证言，证明其通过刘某介绍认识的侯小亮，其与王某1系同学关系。2019年5月2日，侯小亮、王某1在刘某处商谈如何合作做生意，往邯郸馆陶金隅搅拌站送石子，让其帮忙联系找石子，其便联系了许某1。2019年5月23日，王某1告知其被侯小亮骗了，往馆陶上料的事情都是假的，已报了警。几天后，许某1告诉其侯小亮一直没有给钱，共计欠沙、石子款70.4325万元。6.证人马某证言，证明其系邯郸馆陶金隅搅拌站的供货商，曾从侯小亮处购买人工砂往搅拌站上货，期间侯小亮也曾向其借款70万元。2019年5月6日，侯小亮给其转账2万元。2019年5月初，侯小亮让其到沙河市南高村附近一个石料厂拉了20多万元的石子用于顶账。5月17日左右的一天，沙河的王某1给其联系，其才知道侯小亮拿着其跟金隅搅拌站的供货合同欺骗王某1。邯郸馆陶金隅搅拌站跟侯小亮没有关系，侯小亮没有往搅拌站上过货。7.证人石某2证言，证明其不是侯小亮的会计，只是帮忙记过账。2019年4月份，侯小亮欠多人债务无力清偿。2019年5月份，侯小亮经刘某介绍认识了王某1，侯小亮谎称往邯郸馆陶金隅搅拌站供货沙、石料，并让其给王某1微信发过一个沙石购销合同，以取得王某1的信任。侯小亮骗取王某175万元，其中让王某1直接给许某1转账30万元。侯小亮在收到王某1的钱后，随即用于偿还个人债务，即偿还梁某22万元、马某2万元、胡广峰2.2万、刘英奇3万多元,偿还贷款公司7万元，给他妻子岳晓梅转款约3万元，给其转款1万元。侯小亮还用王某1的钱从许某1石子厂拉石料卖给张某3等人。8.证人张某1证言，证明其系王某1朋友。2019年5月2日，王某1让其给侯小亮转账20万元。9.证人梁某证言及银行转款明细、借条等，证明其系邯郸馆陶金隅搅拌站供货商。2017年5月19日，其开始从侯小亮处购买石子，并向侯小亮支付了预付款140万元，但至今石子没有拉够，其找侯小亮退钱，侯小亮一直说没钱。2019年5月份侯小亮还其22万元，即5月2日给其转账10万元，5月5日给其转账一笔4万元、一笔6万元，5月11日通过微信给其转账2万元。10.证人苗某证言，证明其系邯郸馆陶金隅搅拌站供应主管。其公司对于供应商实行统一招标，供货主要是沙和石子，上够150万元的货结80%的款。马某、张某2海、梁某是公司的供应商。公司没有与侯小亮合作过，侯小亮也没有上过货。11.辨认笔录及照片，证明王某1、马某、刘某分别对侯小亮等人予以指认、确认。12.调取证据通知书及调取证据清单、侯小亮62×××73中国农业银行卡账户查询、交易明细、网上银行电子回单，证明被告人侯小亮与王某1等人银行账户交易情况，其中2019年5月2日，侯小亮收到张某1网银转账20万元，5月4日收到王某1转账25万元，5月5日王某1给许某1网银转账30万元,及侯小亮银行账户内款项去向情况。13.沙河市接受证据材料清单及侯小亮拉货明细，证明2019年5月5日至5月15日，被告人侯小亮从许某1处拉石子、沙合计价款70.4235万元。14.民事诉状、借条、本院（2019）冀0582财保37号民事裁定书、（2019）冀0582民初1900号民事裁定书等书证，证明王某1诉被告人侯小亮民间借贷纠纷一案，王某1申请诉前财产保全，本院于2019年5月20日裁定查封被告人侯小亮所有的位于沙河市太行街沙河市糖烟酒家属院北栋2单元102号房产一处。2019年9月12日，本院以被告人侯小亮虚构事实向王某1借款涉嫌诈骗为由驳回王某1起诉。15.抓获证明、临时羁押证明、收押证明，证明2019年5月26日，被告人侯小亮在Ｚ166列车上被拉萨公安乘警抓获。2019年5月26日至6月10日，被告人侯小亮被羁押在拉萨市堆龙德庆区看守所。16.户籍证明信，证明被告人侯小亮的相关身份情况。17.被告人侯小亮供述，证明其经刘某介绍认识了王某1、石某1。其和邯郸馆陶金隅搅拌站没有合作关系，但其向王某1谎称往该搅拌站上沙石料，上够150万元结算，需要找人一起投资，为了取得王某1信任，其让石某2给王某1微信上发过一个虚假的金隅搅拌站供货合同，同时其经石某1联系许某1供应沙子并可以赊欠货款，王某1同意合作，当日便给其农业银行账户转款20万元。几天后王某1又给其转款25万元。其收到钱后用于偿还梁某等人的欠款。其带王某1到许某1的石子厂对账，发现欠许某1石子款,遂让王某1直接给许某1账户转款30万元归还欠款。之后其又从许某1石子厂赊账采购70多万元的沙石，让马某等人直接拉走用以抵顶其个人债务。本案上述证据能够相互印证。对于被告人侯小亮辩护人提出侦查机关在被害人王某1未报案前调查取证违反法律程序，取得的相关证据不能作为定案根据的辩护意见，评判如下：在本案庭前会议中，被告人侯小亮辩护人亦提出该问题，公诉机关针对证据收集的合法性作出说明，并当庭提交了沙河市公安局刑事警察大队刘石岗中队情况说明，2019年5月22日，王某1和刘某到该队提供侯小亮诈骗案件线索，当日该队对相关人员进行了询问、辨认等，5月23日录入案件系统。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十一条的规定，对接受的案件，或者发现的犯罪线索，公安机关应当迅速进行审查，可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等措施。沙河市公安局刑事警察大队刘石岗中队的调查取证并无不当。对被告人侯小亮辩护人提出的该辩护意见，不予采纳。对于公诉机关指控的2016年10月起，被告人侯小亮以往邯郸馆陶金隅搅拌站上料投资一起做生意为由骗取被害人马某160万余元的指控，经查，被告人侯小亮供述其从马某处借款,被害人马某陈述证明其系邯郸馆陶金隅搅拌站供货商，从被告人侯小亮处购买沙石等用以上货，但至今沙石未拉够，期间侯小亮也曾向其借款，其当庭亦认可没有跟被告人侯小亮一起投资合作。公诉机关该项指控证据不足，不予认定。对被告人侯小亮辩护人提出的该项指控不能成立的辩护意见，予以采纳。对于公诉机关指控的2018年8月起，被告人侯小亮以邯郸馆陶金隅搅拌站上料投资一起做生意为由骗取被害人曹某50万余元的指控，经查，被告人侯小亮供述证明其因资金紧张向曹某借款，并出具了借据。在案除被害人曹某陈述外，无其他证据证明被告人侯小亮骗取其钱财。公诉机关该项指控证据不足，不予认定。对被告人侯小亮辩护人提出的该项指控不能成立的辩护意见，予以采纳。对于被告人侯小亮及其辩护人提出的被告人侯小亮与王某1系民间借贷关系的辩解、辩护意见，经查，被害人王某1陈述证明被告人侯小亮以一起投资往邯郸馆陶金隅搅拌站上货为由骗取其75万元，与证人刘某、石某1、石某2证言证明的事实相一致，且有证人马某、梁某、苗某、许某1、张某1证言及银行账户交易明细等证据相印证，能够证实被告人侯小亮虚构事实，骗取被害人王某175万元用以偿还个人债务的事实。另，被害人王某1曾以民间借贷纠纷向本院起诉被告人侯小亮，但本院以被告人侯小亮虚构事实借款涉嫌诈骗为由，裁定驳回了王某1的起诉，此并不影响对被告人侯小亮行为性质的认定。对被告人侯小亮及其辩护人的上述辩解、辩护意见，不予采纳。对于被告人侯小亮及其辩护人提出被告人侯小亮从许某1石料厂赊账采购石料，系民事经济纠纷的辩解、辩护意见，经查，被告人侯小亮供述证明其经石某1等人介绍从许某1石料厂赊账采购石子、沙，直接让马某等人拉走抵顶其个人债务，并没有用于搅拌站上货，与被害人许某1陈述、证人刘某、石某1、马某证言及拉货明细相印证，能够证明被告人侯小亮虚构上货事实，直接以物抵债，非法占有目的明确。对被告人侯小亮及其辩护人的上述辩解、辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人侯小亮以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。沙河市人民检察院指控被告人侯小亮犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人侯小亮及其辩护人提出的不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，不予采纳。被告人侯小亮诈骗被害人的财物应予退赔。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下：一、被告人侯小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2031年5月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人侯小亮退赔被害人王某1人民币75万元、被害人许某1人民币70.4235万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘士平审 判 员  刘淑萍人民陪审员  石 东二〇二〇年一月××日书 记 员  付 佳