湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0891刑初564号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人陈国进，男，1992年1月31日出生于福建省莆田县，汉族，初中文化，户籍地福建省莆田市荔城区***********，捕前暂住海南省海口市*************，务工。曾因犯诈骗罪于2017年5月22日被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2018年2月20日刑满释放。因本案于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于吴川市看守所。指定辩护人叶铭毅，广东万维律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2019]547号起诉书指控被告人陈国进犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人陈国进及其指定辩护人叶铭毅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月，被告人陈国进因赌博欠下债务，为筹钱还债，产生通过网络实施诈骗的犯意，其在互联网百度贴吧发布关于“平台套现”、“提升平台信誉值”等的广告，谎称有方法帮助客户提升信用额度进行网上贷款、套现。2018年11月16日，被害人朱某1看到陈国进发布的帖子后与陈国进互加为微信好友，咨询办理分期乐购物套现的方法。陈国进指引朱某1登录朱某1本人的分期乐账户，并发送一个名为支睿的身份信息给朱某1，要求朱某1用该身份信息在分期乐平台购买一张从深圳飞海南三亚的价值4750元的机票，对朱某1谎称购票成功后两到三小时内就能套现并将套取的资金转到朱某1的支付宝账户。朱某1按照陈国进的指引操作购买机票后，陈国进以支睿的名义联系南方航空公司退票退款，在南方航空公司退款至支睿的名下银行账户后，将相关款项转账到其本人的银行账户。朱某1多次微信联系陈国进要求套现，陈国进谎称购票平台障碍无法退款套现，然后将朱某1的微信号拉黑。2018年12月17日，陈国进再次产生诈骗朱某1的念头，利用新注册的微信号联系朱某1的微信号，谎称之前因为购票平台障碍无法套现并退还现金给朱某1，建议朱某1再次以支睿的身份信息在分期乐平台购买机票，然后套现，可以将之前套现的资金一起转账回给朱某1。朱某1信以为真，按照陈国进的指引再次在分期乐平台支付了4940元购买一张从三亚到广州的机票。在朱某1购票成功后，陈国进以支睿的名义再次向南方航空公司办理退票退款，并将相关退款占为己有，并将朱某1的微信号拉黑。2019年3月,被害人邱某1为提升分期乐平台信用额度办理贷款，通过被告人陈国进发布在百度贴吧的信息和QQ号联系上陈国进，陈国进谎称通过分期乐平台购买一张飞机票就可以提升信用额度并套现。邱某1按照陈国进的操作指引在分期乐平台购买了一张从沈阳飞到乌鲁木齐的价格6800多元的机票。在邱某1购票成功后，陈国进联系南方航空办理退票退款，并将退票款项转账到其本人账号为132********的支付宝账户，再对邱某1谎称购票系统出现故障，需等候三个月才可以办理退票退款。2019年3月，被害人王某1因需要资金使用而操作办理网上贷款，其看到被告人陈国进在“爱又米百度贴吧”内发布关于提升信用额度和套现的广告信息后，添加陈国进为微信好友。陈国进指引王某1在“国美”和“拍拍贷”平台操作贷款1万余元。王某1成功办理贷款后，对陈国进甚为信任。后陈国进利用王某1对其的信任，建议王某1通过在分期乐平台购买“加油卡”进行提高信用额度。王某1按照陈国进的指导，在分期乐平台购买了1万元的“加油卡”。后陈国进利用王某1的分期乐登录手机账号和“加油卡”卡密，通过第三方平台将王某1购买的“加油卡”出售，并将售得1万元自己支配使用。公诉机关认为,被告人陈国进以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取多名被害人的钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯起诉书指控的犯罪，是累犯，依法应当从重处罚；其自愿认罪认罚，建议本院以诈骗罪判处其一年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了扣押陈国进的一部金色MEIZU牌手机、一部蓝色OPPO牌手机、一部黑色HONOR牌手机、两部金色小米牌手机、一张中国工商银行卡、一张中国建设银行卡、一张中国银行卡、一部蓝白色POS机、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、归案情况说明、（2017）鄂0502刑初79号刑事判决、释放证明书、关于被害人材料的说明、情况说明、案件信息、银行流水、微信指认截图、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、证据开示清单、被害人朱某1的陈述、被告人陈国进的供述与辩解、现场勘验笔录和现场照片、辨认照片等证据证实。被告人陈国进对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人叶铭毅辩护认为，公诉机关的指控属实，陈国进当庭认罪悔罪，依法可以从宽处罚，建议对陈国进判处一年以上一年六个月以下有期徒刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关已冻结被告人陈国进支付宝账号132********内的款项3298.56元。本院认为，被告人陈国进构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。指定辩护人叶铭毅关于陈国进认罪认罚可从宽处罚的辩护意见，理据充分，应予采纳；但其关于对陈国进判处一年六个月以下有期徒刑的意见，本院不予支持。被告人陈国进曾因犯诈骗罪于2017年5月22日被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年四个月，其于2018年2月20日刑罚执行完毕后不思悔改，在五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈国进到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押被告人陈国进的财物，经查，扣押的五部手机均是供犯罪所用之工具，应予没收；扣押的一部POS机、三张银行卡，暂无证据证明是违法所得或犯罪工具，应予退还。冻结被告人陈国进支付宝账号132********内的款项3298.56元，经查，是其诈骗的违法所得款，应予没收，按比例退赔给被害人朱某1、邱某1、王某1；扣减上述款项3298.56元，被告人陈国进还给被害人朱某1、邱某1、王某1造成经济损失合计23191.44元，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈国进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年3月28日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、扣押被告人陈国进的五部手机，予以没收；扣押被告人陈国进的一部POS机、三张银行卡，予以退还（由扣押机关依法处理）。三、冻结被告人陈国进支付宝账号132********内的款项3298.56元，予以没收，按比例退赔给朱某11206.61元、退赔给邱某1846.74元、退赔给王某11245.21元；责令被告人陈国进在本判决发生法律效力后三十日内向朱某1退赔人民币8483.39元、向邱某1退赔人民币5953.26元、向王某1退赔人民币8754.79元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王薇薇二〇二〇年一月五日书记员  吴 宇附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决