广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初5336号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人梁小丙，女，1995年1月9日出生，身份证号码：452××××××××××××441,汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区贺州市八步区××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人罗和苏，湖南人和（东莞）律师事务所律师。被告人叶彐容，女，1991年12月3日出生，身份证号码：441××××××××××××023,汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省陆河县××××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人黎垂阳，女，1996年1月17日出生，身份证号码：450××××××××××××922,汉族，专科文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区兴业县×××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人王惠兰，女，1996年5月5日出生，身份证号码：360××××××××××××124,汉族，中专文化，无业，户籍所在地为江西省兴国县××××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。被告人钟盛杰，男，1992年1月22日出生，身份证号码：360××××××××××××037,汉族，专科文化，无业，户籍所在地为江西省兴国县×××××××××××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕5255号起诉书指控被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员严志辉出庭支持公诉，被告人梁小丙及其辩护人罗和苏，被告人叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰先后加入太阳神传销组织后，为筹钱购买公司产品、提升自己在公司的级别及发展会员等目的，使用微信假装与被害人谈恋爱，获得被害人信任后，编造各种理由诈骗被害人财物。2018年1月至2019年3月期间，被告人钟盛杰在店长“罗金叶”（另案处理）授意下租恁东莞市塘厦镇田心管理区××××××××万达公寓903房，梁小丙、王惠兰先后入住903房实施诈骗，钟盛杰负责收取梁小丙、王惠兰交的房租及生活费用。叶彐容、黎垂阳租住在塘厦镇田心管理区鹿乙布三路92号301房实施诈骗。具体犯罪事实如下：一、2018年1月至2019年3月期间，被告人梁小丙虚构没钱治病等理由诈骗被害人罗奕杯共计5400元。二、2016年11月至2019年3月期间，被告人叶彐容虚构没钱治病等理由诈骗被害人吴艳龙共计1142元、诈骗被害人李兴共计599.88元、诈骗被害人梁江共计2038.4元。三、2018年9月至2019年3月期间，被告人黎垂阳虚构没钱治病等理由诈骗被害人陈雪冰共计1000元、诈骗被害人黄斯东共计1000元、诈骗被害人共计李伟2000元、诈骗被害人何伟嘉共计1000元、诈骗被害人张宇共计1000元。四、2018年12月至2019年3月期间，被告人王惠兰虚构没钱治病等理由诈骗被害人罗飞共计8000元。2019年3月12日，公安机关在本市塘厦镇田心管理区鹿乙布三路92号301房将梁小丙、叶彐容、黎垂阳、钟盛杰抓获归案，公安机关在本市塘厦镇田心管理区鹿乙布三路20号万达公寓903房将王惠兰抓获归案，并缴获作案手机等物品。上述事实，被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人罗奕杯、吴艳龙、李兴等人的陈述，证人王娟婷、肖甜英、陈维雪等人的证言，现场勘验材料，抓获经过等书证，微信资料等电子数据，手机等物证，被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰的供述等证据，足以认定。本院认为，被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰无视国法，以非法占有为目的，实施电信网络诈骗公民财物，数额较大，其行为共同触犯刑律，均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰归案后能供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰适用判处九个月至十一个月有期徒刑，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰的诈骗行为给被害人造成的经济损失，应当责令被告人予以退赔。随案移送的手机5部，予以没收，上缴国库。视被告人梁小丙、叶彐容、黎垂阳、王惠兰、钟盛杰的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁小丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年2月11日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人叶彐容犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年2月11日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人黎垂阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年2月11日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人王惠兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年2月11日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人钟盛杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年2月11日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、随案移送的手机5部，予以没收，上缴国库。七、责令被告人梁小丙、钟盛杰退赔被害人罗奕怀人民币5400元；责令被告人叶彐容退赔被害人吴艳龙人民币1142元；责令被告人叶彐容退赔被害人李兴人民币599.88元；责令被告人叶彐容退赔被害人梁江人民币2038.4元；责令被告人黎垂阳退赔被害人陈雪冰人民币1000元；责令被告人黎垂阳退赔被害人黄斯东人民币1000元；责令被告人黎垂阳退赔被害人李伟人民币2000元；责令被告人黎垂阳退赔被害人何伟嘉人民币1000元；责令被告人黎垂阳退赔被害人张宇人民币1000元；责令被告人王惠兰、钟盛杰退赔被害人罗飞人民币8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  赖景明人民陪审员  梁顺英人民陪审员  袁佩瑶二〇二〇年一月十五日书 记 员  罗俊斌书 记 员  王健强（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。