广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初808号公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。被告人朱鹏翔，男，1998年7月27日出生，公民身份号码431************014，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市汝城县，住湖南省郴州市汝城县********。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人刘付毓，广东民道律师事务所律师。被告人齐斌，男，1992年10月2日出生，公民身份号码362************214，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区，住江西省抚州市临川区***。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人庄春林，广东经国律师事务所律师。被告人覃锡钦，男，1998年11月3日出生，公民身份号码452************019，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区，住广西壮族自治区贺州市八步区******。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人李旭峰，广东鸿基律师事务所律师。被告人黄凯，男，1998年11月11日出生，公民身份号码362************431，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区，住江西省抚州市临川区******河溪组。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月2日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人马千里，广东经国律师事务所律师。被告人黄田，女，1993年3月5日出生，公民身份号码362************428，汉族，高中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区，住江西省抚州市临川区***********号。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月2日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人梁冬，广东凯成律师事务所律师。被告人辛东庆，男，1999年7月18日出生，公民身份号码362************434，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区，住江西省抚州市临川区******上辛组。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月2日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人董中华，河南文中律师事务所律师。被告人辛东鹏(又名辛佳豪)，男，1999年12月24日出生，公民身份号码362************411，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市临川区，住江西省抚州市临川区******。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月29日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月2日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人潘惠文，广东民道律师事务所律师。被告人舒云芳，男，1992年11月29日出生，公民身份号码360************539，汉族，初中文化，户籍所在地江西省南昌市进贤县，住江西省南昌市进贤县**************。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月2日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人高庆强，广东奇强律师事务所律师。被告人蒋红，男，1996年5月5日出生，公民身份号码430************055，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳市***********。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月29日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月2日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人蔡志凤，广东民道律师事务所律师。被告人张二春，男，1997年4月26日出生，公民身份号码450************352，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区钦州市灵山县，住广西壮族自治区钦州市灵山县***************。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人梁锦伟，广东君爵律师事务所律师。被告人林成程，男，1995年4月15日出生，公民身份号码452************317，壮族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市横县，住广西壮族自治区南宁市横县**************。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人张道弘，广东民道律师事务所律师。被告人林保豪，男，1999年1月5日出生，公民身份号码440************013，汉族，高中文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市，住广东省湛江市雷州市*******。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人周粤，广东国申律师事务所律师。被告人何益东，男，1994年2月1日出生，公民身份号码360************015，汉族，高中文化，户籍所在地江西省南昌市进贤县，住江西省南昌市进贤县***********。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月2日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人肖雄，茂名市电白区法律援助处律师。指定辩护人李杰，茂名市电白区法律援助处实习律师。被告人吴芳整，男，2000年2月7日出生，公民身份号码452************016，壮族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市八步区，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人张昌，广东格正律师事务所律师。指定辩护人谢智明，广东格正律师事务所律师。被告人袁雅娜，女，1996年5月22日出生，公民身份号码431************120，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省郴州市汝城县，住湖南省郴州市汝城县井坡乡古塘镇。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人李卫群，茂名市公职律师事务所律师。被告人朱波祥，男，1983年1月5日出生，公民身份号码431************036，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省郴州市汝城县，住湖南省郴州市汝城县********。因涉嫌诈骗罪于2018年12月27日被羁押，于2018年12月28日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，于2019年2月1日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人李建清，广东济道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕745号起诉书指控被告人朱鹏翔、齐斌、覃锡钦、黄凯、黄田、辛东庆、辛东鹏、舒云芳、蒋红、张二春、林成程、林保豪、何益东、吴芳整、袁雅娜、朱波祥犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员车振宇出庭支持公诉。被告人朱鹏翔、齐斌、覃锡钦、黄凯、黄田、辛东庆、辛东鹏、舒云芳、蒋红、张二春、林成程、林保豪、何益东、吴芳整、袁雅娜、朱波祥及辩护人刘付毓、庄春林、李旭峰、马千里、梁冬、董中华、潘惠文、高庆强、蔡志凤、梁锦伟、张道弘、周粤、肖雄、李杰、张昌、李卫群、李建清到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，被告人齐斌于2018年5月23日注册了广州瑞斌电子商务科技有限公司，与被告人朱鹏翔、孙礼义（另案处理）一起经营该公司，朱鹏翔、齐斌分别占公司股份的15%，孙礼义及其弟弟占公司股份的70%，公司地址位于广州市增城区************冠华商业楼二层202房，后迁至广州市黄埔区*******************、519房，与孙礼义个人持有的广州齐德贸易有限公司合伙在该地点实施诈骗。从2018年10月初开始，被告人朱鹏翔、齐斌、孙礼义先后纠集被告人覃锡钦、黄凯、黄坤（另案处理）、龙三乐（不起诉）、林成程、吴芳整、林保豪、张二春、袁雅娜、朱波祥、黄田、辛东鹏、辛东庆、何益东、舒云芳、蒋红、陈秀金、黄桐烽、梁永腾、梁剑惠、张筱文、张德培（后六人不起诉）进入广州瑞斌电子商务科技有限公司及广州齐德贸易有限公司组成稳定的诈骗犯罪团伙实施网络诈骗。该团伙组织结构主要由老板、营销部、业务部、前台构成。业务部门员工工资由基本工资2200元，房补、绩效、全勤800元及提成构成，提成为员工骗取客户购买理财产品亏损金额的10%，营销部门员工工资由基本工资2500元及提成构成，提成为公司骗取客户购买理财产品亏损金额的2%；前台员工工资由基本工资2500元及全勤补贴500元构成。该诈骗团伙利用“赚呗、SKY、SKT、金牛座”虚假投资平台实施诈骗。该团伙的诈骗流程为：公司购买“赚呗、SKY、SKT、金牛座”的虚假投资平台，业务部门负责在网络上寻找客户，推荐客户下载“赚呗、SKY、SKT、金牛座”的虚假投资平台，后将客户拉入公司微信群，进群后，由营销部门负责冒充投资专家与客户交流，业务部门负责冒充投资获利的客户，与营销部门相互配合，赢取客户的信任，客户投资后，再由老板及业务部经理在后台操作投资平台，控制客户投资的盈亏，进而骗取客户投资的金额。从2018年10月初至被查获，该团伙诈骗被害人范某10万元、张某胜25174元、罗某莉205200元、王某美35000元，共计365374元。（一）被告人朱鹏翔出资人民币6万元入股广州瑞斌电子商务科技有限公司，是老板之一，其在公司中负责在虚假投资平台后台操作客户的盈亏，进而取得客户的投资金额。从2018年10月初至被抓获，朱鹏翔共获利约十万元。（二）被告人齐斌是公司老板之一，其向孙礼义购买“赚呗、SKY、SKT”虚假投资平台给广州瑞斌电子商务科技有限公司使用，并且在公司中负责对公司员工日常管理和发放工资。（三）被告人覃锡钦于2018年10月初进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组经理，组员分别为吴芳整、林成程、张二春、林保豪、袁雅娜、朱波祥。覃锡钦以组员骗取总金额的2%为提成报酬。2018年11月份，其业务部一组共骗取被害人投资资金165000元。（四）被告人黄凯于2018年10月初进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职务为业务部二组经理，组员分别为黄田、黄坤、辛佳豪、辛东庆、何益东、舒云芳。从2018年11月初至被抓获，黄凯个人骗取两名客户资金共8000元，其业务部二组共骗取27名客户资金，共计103923元。（五）被告人黄田于2018年4月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位是业务部二组业务员，自2018年4月份至被抓获，黄田共骗取约30名客户，共提成获利约6万元。（六）被告人辛东庆于2018年4月进入广州瑞斌电子商务科技有限公司上班，职位为业务部二组业务员，从2018年4月至被抓获，辛东庆共骗取25名客户，共获利约23000元。（七）被告人辛东鹏于2018年4月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司上班，职位为业务部二组业务员，从2018年4月至被抓获，共骗取约30名客户，资金约6万元。（八）被告人舒云芳于2018年9月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部二组业务员，从2018年9月至被抓获，舒云芳共骗取约5名客户，资金约7万元。（九）被告人蒋红于2018年9月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为诈骗网络平台中的投资专家，俗称“网络水军”，从2018年10月至被抓获，蒋红共获利约1万元。（十）被告人张二春于2018年10月1日进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，张二春共骗取约9名客户，资金约6万元。（十一）被告人林成程于2018年10月1日进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，林成程共骗取约6名客户，资金约5万元。（十二）被告人林保豪于2018年10月1日通过58同城招聘进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，林保豪共骗取约5名客户，共获利7021元。（十三）被告人何益东于2018年10月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部二组业务员，从2018年10月至被抓获，何益东共获利6162元。（十四）被告人吴芳整于2018年10月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，吴芳整共骗取约4名客户投资，共提成1100元，客户被骗11000元。（十五）被告人袁雅娜于2018年10月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，袁雅娜共骗取6名客户投资，获利3963元。（十六）被告人朱波祥于2018年11月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年11月至被抓获，朱波祥共骗取4名客户，共获利人民币3000元。公诉机关就上述指控向法庭提供相关的证据材料，认为被告人朱鹏翔、齐斌、覃锡钦、黄凯、黄田、辛东庆、辛东鹏、舒云芳、蒋红、张二春、林成程、林保豪、何益东、吴芳整、袁雅娜、朱波祥无视国家法律，结伙共同实施网络诈骗犯罪，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人朱鹏翔辩护，只获利四五万元。指定辩护人刘付毓辩护意见，一、关于涉案金额的意见。三名被害人被骗的金额没有相关证据印证，该指控的金额事实不清，证据不足。二、从被告人朱鹏翔进入瑞斌公司的时间、所处的地位和作用以及获利的情况，不应当在起诉书中将被告人排名第一位。三、关于量刑的意见。本案没有情节严重的犯罪事实，被告人是初犯、偶犯，建议判处三年以下有期徒刑。被告人齐斌对公诉机关的指控没有异议。辩护人庄春林辩护意见，一、本案中列举四名被害人中，范某10万没有任何银行流水记录，张秀胜只有24900元的银行流水，罗某莉的银行流水支付种类、项目繁多，从2018年3月份就开始计算入内，本案的指控是从2018年10月初才开始，不排除有其他诈骗平台的金额参杂在内，只记录有6000元转给朱鹏翔。根据两高一部关于电信诈骗司法解释，涉案金额应予以扣减。二、本案证据有瑕疵，且证据链没有环环扣紧。三、根据终点利益归于被告人原则，被告人积极认罪，是初犯、偶犯，且与黄田、黄凯是亲属关系，建议从轻处罚。被告人覃锡钦对公诉机关的指控没有异议。辩护人李旭峰辩护意见，一、指控涉案金额的事实不清，证据不足。二、被告人覃锡钦是2018年10月1日才加入公司的，其他组诈骗被害人金额不应计算覃锡钦。三、覃锡钦属从犯，是初犯偶犯，认罪态度好，建议判处有期徒刑三年以下量刑。被告人黄凯对公诉机关的指控没有异议。辩护人马千里辩护意见，一、对公诉机关指控被告人黄凯犯诈骗罪没有异议。二、被告人黄凯是本案的从犯。领导、组织、策划、指挥本案共同诈骗犯罪的是孙礼仪、朱鹏翔、齐斌，黄凯起次要作用。三、本案发生地广州市（一类地区），受害人亦不在茂名市电白区，量刑时应考虑这事实。四、被告人黄凯认罪认罚，作案时刚满20周岁，已深刻认识自己的诈骗行为，愿意退赃，有悔罪表示。五、黄凯是初犯、偶犯。被告人黄田对指控获利六万元有异议，辩称其提成是两万多元。辩护人梁冬辩护意见，一、黄田在本案中所起作用较小，是从犯。二、黄田与同案犯齐斌是夫妻，家中老人患病，小孩需要照顾。三、黄田是初犯、偶犯，且归案后认罪悔罪态度好。四、根据《广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知》规定一类地区包括广州等六个市的数额较大的起点六千元以上，数额巨大起点十万元以上，数额特别巨大的起点为五十万元以上。被告人实施诈骗行为的作案地为广州市，应适用一类地区的数额标准予以量刑。被告人辛东庆对公诉机关的指控没有异议。辩护人董中华辩护意见，一、对公诉机关指控被告人辛东庆犯诈骗罪没有异议。二、被告人辛东庆的犯罪情节并不严重。三、被告人辛东庆是从犯。四、被告人辛东庆当庭认罪。五、被告人辛东庆是初犯、偶犯。综上，建议对被告人辛东庆从轻或者减轻处罚。被告人辛东鹏对公诉机关的指控没有异议。辩护人潘惠文辩护意见，一、被告人辛东鹏第一份供述其于6至11月份提成共计3677元，诈骗金额为36770元，与其供述诈骗6万多元的数额不一致，对其第一次供述内容不应作为本案定罪量刑的证据使用。二、对指控辛东鹏构成诈骗罪无异议，但认为指控的部分事实不清，证据不足。1.四被害人被诈骗的报案陈述没有其他证据加以印证。2.指控辛东鹏共骗取约30名客户，资金约6万多元事实不清，证据不足。三、辛东鹏有从轻或者减轻处罚的量刑情节：1.是从犯。2.如实供述。3.认罪、悔罪。4.初犯。5.表示愿意退赃。6.犯罪时刚满十八周岁。被告人舒云芳对公诉机关的指控没有异议。辩护人高庆强辩护意见，一、指控被告人舒云芳涉案诈骗约5名客户、诈骗资金约7万元的事实不清、证据不足。其涉案金额应以其获取的非法利益即工资约12000为据。二、被告人舒云芳归案后如实供述。三、被告人舒云芳认罪悔罪。四、被告人舒云芳是从犯，主观恶性相对较小。五、被告人舒云芳是初犯、偶犯。建议判处被告人舒云芳一年以下有期徒刑。被告人蒋红对公诉机关的指控没有异议。指定辩护人蔡志凤辩护意见，一、指控被告人蒋红于2018年9月份进入该公司工作事实不清，证据不足。二、蒋红有减轻、从轻处罚情节，如下：1.到案如实供述，坦白供述。2.不是组织者和管理者，是从犯。3.认罪认罚。4.系初犯、偶犯。被告人张二春辩护，一、我于2018年10月1日添加9名客户中只有1名客户是投资的，另8名是空头户。二、我于2018年11月28日已向公司请假回老家就停止了工作，于2018年12月26日回公司，部门经理才告知我其中一名客户自己操作导致损失19000元。指控我骗取金额约6万元不属实。三、我只领取10月份及11月份工资共6000元。辩护人梁锦伟辩护意见，一、被告人张二春归案后如实供述，认罪认罚，是从犯。二、被告人张二春是初犯。三、被告人张二春年纪较轻，愿意退还违法所得赃款。综上，应依法从轻、减轻处罚并考虑适用缓刑。被告人林成程对公诉机关的指控没有异议。指定辩护人张道弘辩护意见，一、被告人林成程系从犯，且和本案其他被告人不相互联系、相互配合，对于其他被告人实行行为不应承担责任。二、被告人林成程认罪态度好，可从轻、减轻处罚。三、被告人林成程自愿认罪，具有悔罪表现，可从轻、减轻处罚。四、被告人林成程是初犯、偶犯，认罪态度好，应减轻、从轻处罚。被告人林保豪对公诉机关的指控没有异议。辩护人周粤辩护意见，一、对指控被告人林保豪获利数额有异议。二、被告人林保豪有从轻或者减轻情节：1.主观恶性小。2.属于从犯。3.入职时间比较短，涉案金额比较少。4.认罪态度好。5.系初犯偶犯。6.被告人长期被关押，身体骨骼变形。7.被告人年纪较轻，法律意识淡薄，以教育为主，建议判处一年以下有期徒刑。被告人何益东对公诉机关的指控没有异议。指定辩护人肖雄辩护意见，一、指控被告人何益东诈骗数额巨大，事实不清，证据不足。二、被告人何益东有以下量刑情节：1.是从犯。受雇公司老板，是公司业务员，起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻、减轻处罚。2.当庭认罪认罚，认罪态度好。3.有坦白情节，是初犯。4.未成功拉到客户进行诈骗，获利少。5.是退役军人，经同案人介绍误入诈骗公司，主观恶性较小。综上，建议在一年以下有期徒刑量刑。被告人吴芳整对公诉机关的指控没有异议。指定辩护人张昌辩护意见，一、指控涉案金额的事实不清，证据不足。二、被告人吴芳整属于从犯，初犯偶犯，认罪态度好，诈骗数量、获利都是最少的，犯罪情节较轻，作案时刚满18周岁，主观恶性小。综上，建议从轻处罚。被告人袁雅娜对公诉机关的指控没有异议。指定辩护人李卫群辩护意见，一、应认定被告人袁雅娜诈骗的数额较大。1.各业务员是独立完成工作，并按各自的诈骗金额领取提成，互不联系。2.袁雅娜实施诈骗金额为1.5万元左右。二、袁雅娜在共同犯罪中是从犯。三、参与诈骗行为的时间较短，仅仅2个月左右，对社会危害性较小。四.认罪态度好，有悔罪表现，无前科，愿意退还违法所得的3963元赃款。被抓时女儿因暂托朋友照顾，需要袁雅娜出狱抚养。综上，建议对袁雅娜从轻、减轻处罚。被告人朱波祥对公诉机关的指控没有异议。指定辩护人李建清辩护意见，被告人朱波祥有法定和酌定从轻、减轻处罚情节：1.系从犯。2.如实供述，具有坦白情节。3.没有造成严重后果，社会危害性小。4.愿意退还赃款3000元。5.系初犯。经审理查明：被告人齐斌于2018年5月23日注册了广州瑞斌电子商务科技有限公司，与被告人朱鹏翔、孙礼义（另案处理）一起经营该公司，朱鹏翔、齐斌分别占公司股份的15%，孙礼义及其弟弟占公司股份的70%，公司地址位于广州市增城区************冠华商业楼二层202房，后迁至广州市黄埔区*******************、519房，与孙礼义个人持有的广州齐德贸易有限公司合伙在该地点实施诈骗。从2018年10月初开始，被告人朱鹏翔、齐斌、孙礼义先后纠集被告人覃锡钦、黄凯、黄坤（另案处理）、龙三乐（不起诉）、林成程、吴芳整、林保豪、张二春、袁雅娜、朱波祥、黄田、辛东鹏、辛东庆、何益东、舒云芳、蒋红、陈秀金、黄桐烽、梁永腾、梁剑惠、张筱文、张德培（后六人不起诉）进入广州瑞斌电子商务科技有限公司及广州齐德贸易有限公司组成稳定的诈骗犯罪团伙实施网络诈骗。该团伙组织结构主要由老板、营销部、业务部、前台构成。业务部门员工工资由基本工资2200元，房补、绩效、全勤800元及提成构成，提成为员工骗取客户购买理财产品亏损金额的10%，营销部门员工工资由基本工资2500元及提成构成，提成为公司骗取客户购买理财产品亏损金额的2%；前台员工工资由基本工资2500元及全勤补贴500元构成。该诈骗团伙利用“赚呗、SKY、SKT、金牛座”虚假投资平台实施诈骗。该团伙的诈骗流程为：公司购买“赚呗、SKY、SKT、金牛座”的虚假投资平台，业务部门负责在网络上寻找客户，推荐客户下载“赚呗、SKY、SKT、金牛座”的虚假投资平台，后将客户拉入公司微信群，进群后，由营销部门负责冒充投资专家与客户交流，业务部门负责冒充投资获利的客户，与营销部门相互配合，赢取客户的信任，客户投资后，再由老板及业务部经理在后台操作投资平台，控制客户投资的盈亏，进而骗取客户投资的金额。从2018年10月初至2018年12月27日被查获，该团伙诈骗被害人范某10万元、张某胜25174元、罗某莉205200元、王某美35000元，共计365374元。（一）被告人朱鹏翔出资人民币6万元入股广州瑞斌电子商务科技有限公司，是老板之一，其在公司中负责在虚假投资平台后台操作客户的盈亏，进而取得客户的投资金额。从2018年10月初至被抓获，朱鹏翔共获利约十万元。（二）被告人齐斌是公司老板之一，其向孙礼义购买“赚呗、SKY、SKT”虚假投资平台给广州瑞斌电子商务科技有限公司使用，并且在公司中负责对公司员工日常管理和发放工资。（三）被告人覃锡钦于2018年10月初进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组经理，组员分别为吴芳整、林成程、张二春、林保豪、袁雅娜、朱波祥。覃锡钦以组员骗取总金额的2%为提成报酬。2018年11月份，其业务部一组共骗取被害人投资资金165000元。（四）被告人黄凯于2018年10月初进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职务为业务部二组经理，组员分别为黄田、黄坤、辛佳豪、辛东庆、何益东、舒云芳。从2018年11月初至被抓获，黄凯个人骗取两名客户资金共8000元，其业务部二组共骗取27名客户资金，共计103923元。（五）被告人黄田于2018年4月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位是业务部二组业务员，自2018年4月份至被抓获，黄田共骗取约30名客户。（六）被告人辛东庆于2018年4月进入广州瑞斌电子商务科技有限公司上班，职位为业务部二组业务员，从2018年4月至被抓获，辛东庆共骗取25名客户。（七）被告人辛东鹏于2018年4月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司上班，职位为业务部二组业务员，从2018年4月至被抓获，共骗取约30名客户。（八）被告人舒云芳于2018年9月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部二组业务员，从2018年9月至被抓获，舒云芳共骗取约5名客户。（九）被告人蒋红于2018年9月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为诈骗网络平台中的投资专家，俗称“网络水军”。（十）被告人张二春于2018年10月1日进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，张二春共骗取约9名客户。（十一）被告人林成程于2018年10月1日进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，林成程共骗取约6名客户。（十二）被告人林保豪于2018年10月1日通过58同城招聘进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，林保豪共骗取约5名客户。（十三）被告人何益东于2018年10月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部二组业务员。（十四）被告人吴芳整于2018年10月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，吴芳整共骗取约4名客户投资。（十五）被告人袁雅娜于2018年10月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年10月至被抓获，袁雅娜共骗取6名客户投资。（十六）被告人朱波祥于2018年11月份进入广州瑞斌电子商务科技有限公司工作，职位为业务部一组业务员，从2018年11月至被抓获，朱波祥共骗取4名客户。上述事实，被告人朱鹏翔、齐斌、覃锡钦、黄凯、黄田、辛东庆、辛东鹏、舒云芳、蒋红、张二春、林成程、林保豪、何益东、吴芳整、袁雅娜、朱波祥在开庭审理过程中均无异议，并有呈请指定管辖报告书、指定管辖决定书、广东省高级人民法院指定管辖的复函、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、被告人供述、被害人陈述、同案人供述、证人证言、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、签认照片、业务提成方案表、平台客户情况、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、户籍资料、现场检测报告书、被害人王某美的交通银行个人客户交易清单、被害人张秀胜的汇款截图、被害人罗某莉的中国建设银行个人账户支出交易明细、被告人朱鹏翔的中国工商银行开户资料及交易记录、办案情况说明和现场勘验检查笔录、现场图、现场照片等证据在案证实，予以确认。本院认为，被告人朱鹏翔、齐斌、覃锡钦、黄凯、黄田、辛东庆、辛东鹏、舒云芳、蒋红、张二春、林成程、林保豪、何益东、吴芳整、袁雅娜、朱波祥以非法占有为目的，结伙实施网络诈骗犯罪，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控上述被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。关于上述被告人辩解指控诈骗数额不准确的意见以及各辩护人提出公诉机关指控诈骗被害人范某、张某胜、罗某莉、王某美的事实不清、证据不足的意见。经查，本案四名被害人报案其被诈骗投资的网络平台、诈骗微信号、诈骗时间段与被告人实施网络诈骗的虚假投资平台、诈骗方式等相互吻合。被害人受骗进入虚假投资平台将资金输入虚假平台账号进行操作，尽管公安机关查获时被害人罗某莉、范某陈述其投资账号显示仍有余额，但对被害人输入的金额应认定为被诈骗数额。故被告人及辩护人此节部分辩护意见据理不成立，本院不予采纳。被告人朱鹏翔、齐斌通过出资等设立虚假投资平台，然后组织、策划、指挥他人实施网络诈骗活动，在本案共同诈骗犯罪中起积极、主要作用，均系主犯，均按其所参与的全部犯罪事实处罚。被告人覃锡钦、黄凯、黄田、辛东庆、辛东鹏、舒云芳、蒋红、张二春、林成程、林保豪、何益东、吴芳整、袁雅娜、朱波祥受朱鹏翔、齐斌纠集参与诈骗活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，依法可从轻或者减轻处罚。并根据各被告人在团伙犯罪中的职位、入职时间和诈骗金额，在量刑时予以区分体现。上述被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，是初犯，依法可从轻处罚。各辩护人基于上述理由提出对被告人从轻处罚的辩护意见，据理充分，予以采纳。根据上述被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人朱鹏翔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币1.2万元。（刑期自2018年12月27日起至2025年6月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。二、被告人齐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币1.2万元。（刑期自2018年12月27日起至2025年6月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。三、被告人覃锡钦犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8千元。（刑期自2018年12月27日起至2022年12月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。四、被告人黄凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8千元。（刑期自2018年12月27日起至2022年6月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。五、被告人黄田犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年7月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。六、被告人辛东庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年7月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。七、被告人辛东鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币6千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年7月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。八、被告人舒云芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年6月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。九、被告人蒋红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年6月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。十、被告人张二春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年5月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。十一、被告人林成程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年5月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。十二、被告人林保豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年3月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。十三、被告人何益东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年3月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。十四、被告人吴芳整犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年1月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。十五、被告人袁雅娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年1月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。十六、被告人朱波祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2千元。（刑期自2018年12月27日起至2020年1月26日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院交付完毕）。（上述被告人被判处有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。十七、责令被告人朱鹏翔、齐斌共同退赔违法所得的赃款人民币365374元，其中退还被害人范某10万元、张某胜25174元、罗某莉205200元、王某美35000元。十八、扣押被告人朱鹏翔、齐斌、覃锡钦、黄凯、黄田、辛东庆、辛东鹏、舒云芳、蒋红、张二春、林成程、林保豪、何益东、吴芳整、袁雅娜、朱波祥的作案工具手机、电脑主机，予以没收，由公安机关依法处理（以上物品均未随案移送）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  倪 妍人民陪审员  黄什锋人民陪审员  潘金伟二〇二〇年一月六日法官 助理  林东明书 记 员  李莹莹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。