广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1302刑初459号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人吴祖行，男，1992年1月22日出生，广西壮族自治区宾阳县人，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人韦开贯，广西万益（来宾）律师事务所律师。 辩护人潘轰，广西万益（来宾）律师事务所实习律师。 被告人姜新才，男，1989年8月1日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，汉族，小学文化，无业，住来宾市兴宾区。因犯抢劫罪于2006年3月被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月（后被撤销，与后罪数罪并罚），因犯盗窃罪于2009年9月17日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月；因犯抢劫罪于2013年4月16日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯盗窃罪于2017年被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑九个月，刑期自2016年10月31日起至2017年7月30日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉[2019]413号起诉书指控被告人吴祖行犯诈骗罪、被告人姜新才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院指派检察员许松出庭支持公诉，被告人吴祖行及其辩护人韦开贯和潘轰、被告人姜新才到庭参加诉讼。期间，来宾市兴宾区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 来宾市兴宾区人民检察院指控： 2018年2月至10月间，被告人吴祖行通过网上购买电话卡、银行卡及电子邮箱，通过QQ人员搜索，查看他人QQ空间及留言，掌握被害人的一定信息后，冒充被害人的亲朋好友发邮件，谎称手机丢失，签证（号AG85）到期急需办理，因跨境汇款有时限，要求对方通过电话联系国内办证人张经理，并发指定的银行卡号，将需要的签证费汇入指定的银行卡内。 1.16时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗山东省青岛市南区的雷某将12750元汇入吴祖行指定的银行卡62×××60内。次日凌晨，吴祖行持卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走12700元人民币。 2.15时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗广东省深圳市宝安区的江某1将9870元汇入吴祖行指定的银行卡62×××92内。当日吴祖行联系被告人姜新才持卡到来宾市维林大道百家惠超市旁的银行ATM机取走9800元人民币交给吴祖行。 3.11时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗广东省深圳市宝安区的尚某分别将16780元、19560元汇入吴祖行指定的62×××35、62×××07银行卡内。当日吴祖行联系被告人姜新才持62×××35银行卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走16600元人民币交给吴祖行，吴祖行分给姜新才700元。而吴祖行则持62×××07银行卡到机取走19500元人民币。 4.11时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗湖南省长沙市岳麓区的周某1将16750元汇入其指定的62×××59银行卡内。当日吴祖行银行卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走16700元人民币。 5.15时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗四川省成都市武侯区的周某2将13750元汇入其指定的62×××58银行卡内。当日吴祖行联系被告人姜新才持银行卡到银行ATM机取走13600元人民币交给吴祖行，吴祖行分给姜新才300元及一条真龙香烟。 6.14时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗河北省唐山市丰南区的梁某分别将16750元、14675元汇入其指定的62×××29银行卡内。当日吴祖行联系被告人姜新才持银行卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走16600元人民币交给吴祖行，吴祖行分给姜新才700元。事后，被告人吴祖行通过网上将剩余的钱转到62×××15银行卡上。 对于指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人吴祖行以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜新才明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人姜新才在刑罚执行完毕五年内又故意犯罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人吴祖行对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人韦开贯、潘轰认为被告人吴祖行如实供述自己的犯罪行为，是初犯，社会危害性小，并愿意赔偿被害人的经济损失，建议对被告人吴祖行从轻处罚并适用缓刑。 被告人姜新才对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 经审理查明： 2018年2月至10月间，被告人吴祖行事先在网上购买电话卡、银行卡及电子邮箱，通过电脑QQ人员搜索，查看他人QQ空间及留言，掌握被害人的一定信息后，冒充被害人的亲朋好友发邮件，谎称其手机丢失，签证（编号AG85）到期急需办理，因跨境汇款有时限，要求对方通过电话联系国内办证人“张经理”（系被告人吴祖行自己假冒），欺骗被害人将所谓的签证费汇入其指定的银行卡内。后被告人吴祖行或交由被告人姜新才持卡到银行的ATM机将钱取走。 （1）雷某被诈骗事实 16时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗山东省青岛市南区的雷某将12750元汇入其指定的62×××60银行卡内。次日凌晨，其持卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走人民币12700元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实被害人雷某于2018年2月25日向青岛市公安局市南分局报案，该局于次日立案侦查。 （2）来宾市农村合作银行ATM机取款记录，证实被告人吴祖行持62×××60银行卡于2018年2月25日凌晨取走人民币12700元。 2.被害人陈述 雷某陈述，2018年2月24日16时许，其收到在国外朋友的邮件，对方称他的签证到期，委托的国内代办公司一直没有将签证办好，让其帮忙询问情况，并给其发来代办公司的152××××6041电话号码。其拨打该电话取得联系后，该公司人员称由于系统繁忙出现故障，办证资金一直无法到公司账户而无法给其朋友办证，现只能接受国内转账。于是其就通过邮箱与其朋友联系，其朋友说先将钱转到其的银行卡上，再由其将钱转到办证公司的账户上，其听后就将自己的银行卡号发给对方，待钱到账后转给办证公司，而对方也给其发来办证公司的浦发银行的账号（卡号为62×××60，持卡人：付丹）。但后来对方又说钱要24小时才能到账，叫其先帮忙垫付。之后其叫另外一位朋友通过余额宝帮忙将12750元转入对方指定的62×××60银行卡上。后来其才发现被骗了。 3.被告人供述和辩解 被告人吴祖行对上述犯罪事实供认不讳，其供述与本案相关证据互相印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二）江某1被诈骗事实 15时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗广东省深圳市宝安区的江某1将9870元汇入其指定的62×××92银行卡内。当日，其叫被告人姜新才持卡到来宾市维林大道百家惠超市旁的银行ATM机取款，姜新才取走人民币9800元交给其。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实被害人江某1于2018年4月16日向深圳市公安局宝民派出所报案，该局于同日立案侦查。 （2）中国银行交易流水明细清单，证实江某1于2018年4月16日16时17分向62×××92银行卡转入人民币9870元。 （3）来宾市农村合作银行ATM机取款记录，证实2018年4月16日16时许，卡号为62×××92的银行卡（户名：王金雷）被取走人民币9800元。 2.被害人陈述 江某1陈述，15时许，其收到高中同学周小平发来的QQ邮件，说因美国签证已到期，让其先帮交签证费，然后对方提供了一家国内签证公司张经理的联系电话，让其打电话给张经理了解她的签证情况。其联系后，张经理说周小平现欠签证费9870元，如其帮交签证费，周小平在美国就能拿到签证，并给其提供了一个在中国银行开设的62×××92银行卡账号，后其就通过手机银行将其卡号为62×××03的中国银行卡内的9870元转给对方。没过多久，张经理说还要交7000元居留费，其意识到被骗了，就到派出所报案。 3.被告人供述和辩解 被告人吴祖行、姜新才对上述犯罪事实供认不讳，其供述与本案相关证据互相印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 （三）尚某被诈骗事实 11时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗广东省深圳市宝安区的尚某分别将16780元、19560元汇入其指定的62×××35、62×××07银行卡内。当日，其叫被告人姜新才持62×××35银行卡到来宾市兴宾区裕达新天地“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走人民币16600元交给其，其分给姜新才700元。而其则持62×××07银行卡到机取走人民币19400元人民币。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实被害人尚某于2018年6月11日向深圳市公安局塘头派出所报案，该局于次日立案侦查。 （2）被告人吴祖行与被害人尚某的邮件聊天记录，证实吴祖行假借尚某哥哥的名义，以办理签证和居留证为由，欺骗尚某两次共将36340元转给签证公司“张经理”。 （3）银行监控视频截图，证实被告人姜新才于2018年6月11日13时在裕达新天地“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取款。 （4）调取证据通知书，证实62×××35银行卡的户名为李某。 （5）农村合作银行ATM机取款记录，证实2018年6月11日13时许，卡号为62×××35的银行卡共取款16600元。 （6）中国银行ATM机取款记录，证实2018年6月11日13时许，卡号为62×××07银行卡共取款19400元。 2.被害人陈述 尚某陈述，11时许，其收到其哥哥发来的QQ邮件，说在国外办理签证需要费用，并通过短信给其发了两个银行账号，卡号分别为62×××35、62×××07（户名均为李某）。后其向第一个账户汇款16780元，向第二个账户汇款19560元。 3.被告人供述和辩解 被告人吴祖行、姜新才对上述犯罪事实供认不讳，其供述与本案相关证据互相印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 （四）周某1被诈骗事实 11时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗湖南省长沙市岳麓区的周某1将16750元汇入其指定的62×××59银行卡内。当日其持银行卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走人民币16700元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实被害人周某1于2018年8月24日向长沙市公安局岳麓分局岳麓派出所报案，该局于同月27日立案侦查。 （2）短信、银行卡截图及转账信息，证实周某1于2018年8月24日向中国民生银行62×××59号银行卡（户名：王薛程）转账16750元。 （3）农村合作银行ATM机取款记录，证实2018年8月24日13时许，卡号为62×××59的银行卡共取款16700元。 2.被害人陈述 周某1陈述，11时许，其被别人通过QQ邮件以其朋友王某的名义，并以在美国办理签证银行卡受限为由，骗其将16750元汇入对方指定的62×××59银行卡内。 3.被告人供述和辩解 被告人吴祖行对上述犯罪事实供认不讳，其供述与本案相关证据互相印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 （五）周某2被诈骗事实 2018年10月9日12时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗四川省成都市武侯区的周某2将13750元汇入其指定的62×××58银行卡内。当日其叫被告人姜新才持银行卡到银行的ATM机取走人民币13600元交给其，其分给姜新才300元及一条真龙香烟。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实来宾市公安机关于2018年10月24日在工作中发现，并于次日立案侦查。 （2）被告人吴祖行与被害人周某2的聊天记录，证实吴祖行假借张某的名义，以办理签证为由，欺骗周某2将13750元转账给签证公司的“张经理”。 （3）中国建设银行手机转账回单（照片），证实被害人周某2通过手机银行向单某的卡号为62×××58的银行卡转入13750元。 （4）被告人吴祖行、姜新才指认的监控视频截图，证实2018年10月9日，被告人姜新才在机取款。 （5）邮政银行ATM机取款记录，证实2018年10月9日15时许，卡号为62×××58的银行卡共取款13600元。 2.被害人陈述 周某2陈述，2018年10月9日15时许，其被别人通过QQ邮件以其朋友张某的名义，并以在国外办理签证需要4天她的银行卡才能到账为由，叫其与国内签证联系，骗其将13750元汇入对方指定的62×××58银行卡内。 3.被告人供述和辩解 被告人吴祖行、姜新才对上述犯罪事实供认不讳，其供述与本案相关证据互相印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 （六）梁某被诈骗事实 2018年10月12日14时许，被告人吴祖行通过上述手段诱骗河北省唐山市丰南区的梁某分别将16750元、14675元汇入其指定的62×××29银行卡内。当日其叫被告人姜新才持银行卡到来宾市兴宾区“凯迪酒吧”前农村合作银行ATM机取走人民币16600元交给其，其分给姜新才700元。事后，其通过网上将剩余的钱转到62×××15银行卡上。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书，证实被害人梁某于2018年10月12日向河北省唐山市丰南区公安局报案，该局于2018年10月15日立案侦查。 （2）被告人吴祖行与被害人梁某的邮件聊天记录，证实吴祖行假借郭城的名义，以办理签证和居留证为由，欺骗梁某分别将16750元、14675元转账给签证公司的“张经理”。 （3）中国建设银行个人活期账户交易明细，证实梁某于2018年10月12日分别将16750元、14675元转账到户名为单某的62×××29银行卡上。 （4）被告人吴祖行、姜新才指认的监控视频截图，证实2018年10月12日，被告人姜新才、吴祖行分别在裕达新天地的ATM机取款、转款。 （5）农村合作银行ATM机取款记录，证实2018年10月12日15时许，卡号为62×××29的银行卡共取款16600元。 2.被害人陈述 梁某陈述，14时许，其收到同学郭城发来的QQ邮件，说在美国的签证要到期了，因手机摔坏没办法联系国内签证公司，并提供一个电话让其联系签证公司张经理并转钱给张经理。之后其按照对方的要求先后分别将16750元、14675元汇入对方指定的62×××29银行卡内。 3.被告人供述和辩解 被告人吴祖行、姜新才对上述犯罪事实供认不讳，其供述与本案相关证据互相印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 综合证据： 1.抓获经过，证实被告人吴祖行于2018年10月24日被公安民警抓获归案，被告人姜新才于同年11月7日被公安民警抓获归案。 2.扣押决定书及扣押清单、辨认照片，证实公安机关于扣押了被告人吴祖行用于作案的手机卡5张、银行卡5张、电脑1台、OPPO手机1部及赃款17600元；于同年11月9日从广西来宾桂中农村合作银行扣押了卡号为62×××15的银行卡一张。扣押的财物经吴祖行辨认。 3.刑事判决书、罪犯人员详细信息，证实被告人姜新才因犯抢劫罪于2006年3月被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月（后被撤销，与后罪数罪并罚），因犯盗窃罪于2009年9月17日被浙江省杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑一年三个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月；因犯抢劫罪于2013年4月16日被浙江省慈溪市人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯盗窃罪于2017年被浙江省宁波市中级人民法院判处有期徒刑九个月，刑期自2016年10月31日起至2017年7月30日止。 4.户籍证明，证实被告人吴祖行于1992年1月22日出生，被告人姜新才于1989年8月1日出生，犯罪时均己年满18周岁。 5.辨认照片及笔录，证实被告人吴祖行从12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片的男子是帮其去银行取款的姜新才；被告人姜新才从12张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片的男子是向其提供银行卡去银行取款的吴祖行。 6.视听资料视频光盘制作说明及光碟，证实被告人吴祖行诈骗尚某、周某1、周某2、梁某汇款后到ATM机取款的事实。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人吴祖行以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人姜新才明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人吴祖行犯诈骗罪、被告人姜新才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人姜新才曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人吴祖行、姜新才归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，对于辩护人韦开贯提出的该辩护意见予以采纳，对辩护人提出建议对被告人吴祖行适用缓刑的辩护意见不予采纳。根据被告人吴祖行、姜新才犯罪的事实、性质、情节、对社会危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人吴祖行犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年10月25日起至2022年12月24日止。） 二、被告人姜新才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年11月8日起至2022年2月7日止。） 三、被告人吴祖行、姜新才退赔被害人江某1经济损失9800元、退赔被害人尚某经济损失16600元、退赔被害人周某2经济损失13600元、退赔被害人梁某经济损失16600元，被告人吴祖行退赔被害人雷某经济损失12750元、退赔被害人江某1经济损失70元、退赔被害人尚某经济损失19740元、退赔被害人周某1经济损失16750元、退赔被害人周某2经济损失150元、退赔被害人梁某经济损失14825元。 四、扣押在案的手机卡5张、银行卡5张、电脑1台、OPPO手机1部予以收缴作为证据保存，扣押在案的赃款17600元予以没收退赔被害人经济损失。 上述未缴纳的罚金，限在判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  何基吉 审 判 员  黄 毅 人民陪审员  樊伶俐 二〇二〇年一月三十一日 书 记 员  罗曼菲 附相关法条： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。