山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1702刑初890号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人王松超，男，1985年11月16日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化程度，户籍所在地菏泽市牡丹区，捕前住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月25日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月28日由该局执行逮捕。现羁押于山东省巨野县看守所。 辩护人朱海峰，山东诚维律师事务所律师。 辩护人杜进喜，山东思辩律师事务所律师。 被告人陈志刚，男，1987年01月20日出生于山东省菏泽市开发区，汉族，中专文化程度，住菏泽市开发区。因犯盗窃罪，于2003年10月24日被山东省东明县人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金3000元。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年1月2日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。现羁押于山东省巨野县看守所。 辩护人张永亮，山东曹州律师事务所律师。 被告人王洲洋，男，1998年01月12日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化程度，户籍所在地菏泽市牡丹区，捕前住菏泽市开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月19日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，2019年1月22日由该局执行逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。 辩护人张成祥，山东天清律师事务所律师。 被告人徐磊，男，1999年02月08日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化程度，户籍所在地菏泽市牡丹区，捕前住菏泽市开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年12月19日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，2019年1月2日由该局执行逮捕。现羁押于山东省菏泽市看守所。 辩护人辛伟华，山东天清律师事务所律师。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2019]846号起诉书指控被告人王松超、陈志刚、王洲洋、徐磊犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员李佳芮、穆帅出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经山东省菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2017年5月份，被告人王松超与刘绍爽（另案处理）商议后决定通过设立电商网站开展营利活动，王松超于2017年5月17日注册成立了菏泽洋怀网络科技有限公司。2017年7月份刘绍爽邀请刘某1（另案处理）加入公司，由王松超、刘绍爽、刘某1商议确立了公司的营销模式，设立了“洋怀联盟”电商平台。该平合以“消费返双金，产品全白送、提现速到帐、火遍全天下”为宣传口号，以推销商品为名，规定参加者通过购买产品获得会员资格及会员积分，会员按照一定规则组成层级排列，以购买商品每天获得返利的静态奖励和发展下线获得推广奖和趴点奖的动态奖励引诱会员不断发展下线，并规定伞下业绩达到一定规模可获得汽车奖励，发展会员，收取巨额资金。2018年5月26日洋怀联盟网站崩溃后，王松超伙同被告人陈志刚等人又成立了菏泽聚心诚业电商平台继续发展会员收取资金，至2018年8月27日案发时，该平台共涉及会员达3万余人，全部会员投资总金额达5亿余元。 被告人王松超成立菏泽洋怀网络科技有限公司，与刘绍爽刘某1商议确定公司运营模式，承担管理、协调、宣传职责。2018年5月26日洋怀联盟网站崩溃后，与陈志刚商议继续经营公司，负责公司主要业务，直至案发。 被告人陈志刚应王松超邀请加入洋怀网络科技公司，王松超等人到外地讲课对公司进行宣传，负责收款、报单。洋怀联盟网站崩盘以后，与王松超商议决定继续经营公司，注册聚心诚业生物科技公司，任法人代表，承担管理，协调职责。 被告人徐磊于2017年4月份加入洋怀联盟科技有限公司，在洋怀联盟、聚心诚业工作至案发，2017年8月份起担任洋怀公司法人代表，在公司内负责会员报单款项的收集，汇总、提现等财务工作。 被告人王洲洋2017年5月份加入洋怀联盟公司，在洋怀联盟、聚心诚业工作至案发，曾多次跟随王松超等人到外地去讲课，在公司内负责会员报单款项的收集、汇总、提现等财务工作。 针对上述指控，公诉机关提交被告人供述及辩解，证人证言，常住人口基本信息、抓获经过、案件支持工作报告、电子数据检验报告、辨认笔录、银行明细等证据。公诉机关认为，被告人王松超、陈志刚、王洲洋、徐磊的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，请求以组织、领导传销活动罪追究四被告人刑事责任。 被告人王松超、陈志刚、王洲洋、徐磊四人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，亦无辩解意见。 被告人王松超辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控王松超犯组织、领导传销活动罪不持异议，但是对公诉机关涉及会员3万余人、投资金额达5亿余元存有异议，与事实不符；2、王松超属于初犯、从犯，且具有自首情节，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人陈志刚辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控陈志刚犯组织、领导传销活动罪不持异议，但是对于陈志刚的下线达三万多人及累计金额5亿多元的事实有异议；2、陈志刚属于从犯，且具有自首情节，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人王洲洋辩护人提出如下辩护意见：1、王洲洋是受公司指派，从事一般性劳务的普通员工，不应作为犯罪处理。2、王洲洋属于从犯，且具有自首情节，请求对其免除处罚。 被告人徐磊辩护人提出如下辩护意见：1、徐磊在单位组织、领导传销活动中作用较小、地位较低，社会危害不大，从事的仅是一般劳务的工作人员，不应认定为犯罪。2、徐磊具有自首情节，属法定减轻情节。 经审理查明，2017年5月，被告人王松超与刘绍爽（已判决）预谋后决定通过设立电商网站开展营利活动，王松超于2017年5月17日注册成立菏泽洋怀网络科技有限公司。2017年7月，刘绍爽邀请刘某1（已判决）加入公司，由王松超、刘绍爽、刘某1商议后确立公司的营销模式并设立“洋怀联盟”电商平台。该平合以“消费返双金，产品全白送、提现速到帐、火遍全天下”为宣传口号，以推销商品的名义实施传销活动，规定参加者通过购买产品获得会员资格及会员积分，会员按照一定规则组成层级排列，以购买商品每天获得返利的静态奖励和发展下线获得推广奖和趴点奖的动态奖励引诱会员不断发展下线，并规定伞下业绩达到一定规模可获得汽车奖励，在菏泽及山东省青岛市、滨州市、潍坊市××发展会员，收取巨额资金。2018年5月26日洋怀联盟网站崩溃后，王松超伙同被告人陈志刚等人又成立了菏泽聚心诚业电商平台继续发展会员收取资金，至2018年8月27日案发时，该平台共涉及会员达3万余人，全部会员投资总金额达5亿余元。其中： 被告人王松超成立菏泽洋怀网络科技有限公司，与刘绍爽刘某1商议确定公司运营模式，承担管理、协调、宣传职责，多次与刘某1、陈志刚等人到山东省青岛市、滨州市、潍坊市、浙江省杭州市、黑龙江省建三江等地进行公司传销理念的宣传，参加各地分公司开业仪式，发展壮大公司规模。2018年5月26日洋怀联盟网站崩溃后，与陈志刚商议继续经营公司，负责公司主要业务，直至案发。 被告人陈志刚应刘绍爽邀请加入洋怀网络科技公司，伙同王松超等人多次到青岛市、滨州市等地进行公司传销理念的宣传，参加各地分公司开业仪式，发展壮大公司规模，负责收款、报单；洋怀联盟网站崩盘以后，与王松超商议决定继续经营公司，注册聚心诚业生物科技公司，任法人代表，承担管理，协调职责。 被告人徐磊于2017年4月加入洋怀联盟科技有限公司并在洋怀联盟、聚心诚业工作至案发，2017年8月份起担任洋怀公司法人代表，听从王松超、陈志刚等人安排，在公司内负责会员报单款项的收集，汇总、提现等财务工作。 被告人王洲洋于2017年5月加入洋怀联盟公司并在洋怀联盟、聚心诚业工作至案发，曾多次跟随王松超等人到外地去讲课，听从王松超、陈志刚等人安排，在公司内负责会员报单款项的收集、汇总、提现等财务工作。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1．书证 （1）户籍信息及相关身份证明证实涉案被告人均达刑事责任年龄；各被告人均不具备党员身份，未查询到缴纳社保的相关记录。 （2）前科证明证实未查询到被告人王松超、徐磊、王洲洋违法犯罪记录，查询到陈志刚于2003年因盗窃被判处有期徒刑有期徒刑两年，缓刑三年。 （3）公安机关出具的到案经过证实，2018年12月15日，王松超到菏泽市××队投案；2019年1月2日，陈志刚到菏泽市××队投案；2018年12月19日，被告人王洲洋、徐磊到菏泽市公安局牡丹分局胡集派出所投案自首。 （4）企业信息及营业执照证实菏泽洋怀网络科技有限公司于2017年5月17日成立，6月8日法定代表人由王某2变更为徐磊。菏泽聚心诚业科技有限公司于2018年5月21日成立，发起人陈志刚、冼东东。 （5）王松超个体工商户营业执照证实其在菏泽市牡丹区东方××街××广场××幢××室经营珠宝、黄金、玉器销售。 （6）汽车奖励申请书一宗证实2018年1、2月，张洪岩、吕佳佳、吕凤增、吕金霞、宋光、刘广云等人因伞下业绩符合奖励规定，申请汽车奖励。 （7）洋怀联盟家族谱一宗，证实陈志刚（名下29人8级，包括乔某1等人）、王洲洋（名下48人8级，包括王某2）、徐磊（名下有徐满意一人）、王某1（名下39人7级，包括曹某1、王建等人，其中曹某1名下26人）线下人员情况。 （8）洋怀联盟宣传广告页及汽车奖励申请书证实公司以汽车奖励会员发展业绩。 （9）洋怀联盟收款明细证实菏泽洋怀网络科技有限公司收款交易明细情况。 （10）山东妙凌生物药业有限公司与菏泽聚心诚业生物科技有限公司签订的产品供货协议一份及妙凌公司全国工业产品生产许可证、营业执照各一份，证实聚心诚业公司购买牡丹产品及对外销售牡丹护肤品事实。 （11）涉案公司核心人员关系图证实涉案人员组成情况。 （12）菏泽市公安局牡丹分局调取证据通知书、调取证据清单各一份。 （13）可疑交易线索移送报案表，证实陈志刚、徐磊、王洲洋、冯继红、赵建红5位客户自2018年3月份起，账户交易频繁，流入资金与流出资金总金额基本相当，陈志刚、徐磊、王洲洋收到众多个客户汇款后，将款项分散或者集中汇入“菏泽洋怀网络科技有限公司”。冯继红、赵建红收到众多个人客户汇款后先汇入徐磊账户，再由徐磊汇入“菏泽洋怀网络科技有限公司”对公账户。涉及金额高达36681万元。 （14）姜远娟提供的网站显示其个人积分情况、收到的洋怀宣传广告、收款明细一宗证实其向业务人员孙均军、赵继红转款12.25万元，其备注“共计金额13万多，资料临时无法找到”。 （15）樊士文提供的其向冯继红转帐借记卡明细、聚心诚业广告页、洋怀联盟家族谱、汽车奖励申请书及怀联盟收款明细、转款资料。 （16）李秀娟提供的资料证实涉案传销组织的族谱图、刘广云的下线及发展会员资金情况、刘广云、宋光、吕金霞、吕凤增、张洪岩、吕佳佳汽车奖励申请书、洋怀联盟宣传页、层级图一宗、李秀娟收款9.6万元统计一份、转帐记录显示转款9.6万元。 （17）李某2提供资料证实包括聚心诚业营业执照，层级图、刘广云、吕凤增汽车奖励申请书。自李某1处调取陈志刚等人的网站会员数据、订单信息、网站原代码等电子数据信息一宗。 （18）协助查询财产通知书及查询恒丰银行王松超、王洲洋、赵建红2017年1月1日以来交易明细及余额情况和查询济宁银行菏泽聚心诚业生物科技有限公司的开户信息及2017年1月至今交易明细及相关涉案人员账户交易明细（涉案账户仅有少量余额）。 （19）协助查询财产通知书及查询张志刚莱商银行4415帐号财产情况证实张志刚该帐户2015年12月28日余额2万元，当日全部取现。 （20）协助查询财产通知书及查询上海浦发银行魏某1、孔娜、王某1余额情况，证实上几人帐户显示仅少量余额。 （21）协助查询财产通知书及查询邮政储蓄王松超、孔娜、王朝君、位凤英、段庆芳、王某1、徐磊、徐满意、王俊丽、刘某1、王文慧、刘绍爽、王洲洋帐户余额及交易明细。 （22）协助查询财产通知书及恒丰银行王松超、孔娜、徐磊、王洲洋2018年1月1日至9月14日交易明细。 （23）协助查询财产通知书及中国银行提供帐户资料48份，证实王某12446账户余额2705.84，其他账户为0或者少量余额。 （24）协助查询通知书及济宁银行王某2帐户开户以来截止到2018年9月6日的交易明细一宗，证实2017年9月11日收到洋怀网络科技2000元，2018年3月11日收到洋怀网络科技5000元，2018年4月11日收到洋怀网络科技5000元。 （25）协助查询通知书及枣庄银行、交通银行等陈志刚、徐磊、魏某1、宋呈文、冼东东帐户信息情况。 （26）冼东东、赵建红、许玉玺、乔某1、王松超、程志鸿、于鲁敏、陈志刚工商银行交易明细一宗，证实乔某11639卡号账户资金往来频繁且数额较大，自2017年6月份开始涉及洋怀公司及相关涉案人员（王松超、王某2、曹某1等）账户。陈志刚1179账号与孙均军、洋怀科技及陈志刚本人其他账户等曾多次频繁大额交易，其中最大一笔交易系孙均军账户于2018年3月9日转入200万元，后又转出；2018年4月1日多次从其他账户转入陈志刚1179账户共计200余万元，转入菏泽洋怀210万元；2018年4月6日从陈志刚其他账户转入陈志刚1179账户80万元，后转给徐磊、王洲洋；2018年5月30日从陈志刚其他账户转入陈志刚1179账户50万元，后转出。 （27）李某12提供借记卡帐户历史明细清单一份，证实2018年4月16日向马＊江转款9万元、1万元，后陆续收到分红。 （28）肖某、牛某1、程宁宁、常冬菊手机截图。 （29）陈某1手机通话详单一份证实其多次与赵建红、宋呈文、赵建红、王松超、陈志刚、张友德、王回峰通话。 （30）协助查询财产通知书及陈志刚、王松超、王洲洋在银行办理大额取款业务手续及视频资料、调取证据清单等一宗。证实陈志刚2018年3月16日存款50万元，3月16日存款2.23万元，8月28日存款3万元。陈志刚2018年5月31日取款80万元，2018年8月27日取款两笔分别是15万元、10万元，王松超于2018年3月1日取款10.5万元，4月24日取款77.42万元，6月21日取款10万元，王洲洋2018年4月20日取款40万元。浦发银行的交易明细证实陈志刚在2018年3月16日取款200万元，用途买房；5月31日取款50万元，用途贷款；6月8日取款30万元，用途贷款。徐磊2017年11月11日取款18万元，12月7日取款50万元，用途借款；12月5日取款30万元，用途客户结账；12月16日取款30万元，用途客户结账；12月27日取款95万元，用途资产达标；2018年3月9日取款66.635万元，用途工资；3月7日取款20万元，用途支出货款；3月6日取款80万元，用途货款。3月2日取款38万元，用途客户结账。农业银行交易明细证实陈志刚取款10万元和30万元。中国银行交易明细证实2018年8月28日陈志刚存款17.2万元。 （31）陈爱莲、王某1、孔娜、陈志刚、乔莎东海房产档案资料一宗。 （32）发出协查后相关公安机关回复一宗,证实经当地机关联系报单人员何慧明、任爱玉、蔡晓峰等多人，以人在外地、数额较小、投资已收回、不愿报案等原因，未到派出所制作笔录。 （33）九名证人提交的相关书证①刘晓敏提供书证、聚心诚业公司通知、邮政储蓄交易明细、手机微信截图、刘晓敏本人后台数据积分及在聚心诚业钱包余额兑换情况、刘晓敏微信群聊天截图及2018年2月27日微信转帐给小马哥（孙均军）1万元的截图和刘晓敏统计其投资金额21万元、15万元投资人、收款人记录。②刘志文邮政储蓄2018年3月24转款给赵建红2万元截图、2018年4月7日、4月10日转款赵建红1万元和2万元截图。③杨淑红微信截图证实杨淑红2018年3月22日、4月15日、4月16日转款给赵建红1万元、2万元、2万元截图和4月17日转款给放飞梦想1万元截图。④白丽影2018年4月5日邮蓄转款2万元截图。⑤王桂花2018年3月17日转款给赵建红2万元截图。⑥刘继德2018年4月3日、4月7日转款给赵建红2万元、1万元截图。⑦马凤苓2018年4月7日、4月14日转款给放飞梦想2000元、5000元截图。⑧刘立红2018年4月16日转款给赵建红2万元截图；刘立红2018年4月12日转款给放飞梦想5000元截图。⑨刘成军2018年4月16日转款给赵建红截图。 （34）菏泽市公安局牡丹分局出具的关于王松超、陈志刚等涉嫌组织、领导传销一案传销金额的情况说明及关于王洲洋、徐磊发展下线人员的说明，证实王松超、陈志刚等涉嫌组织、领导传销一案传销金额按上述两公司银行账户内收到的所有报单款的总和认定，公安机关未搜集到王洲洋、徐磊发展下线人员的证据。 （35）菏泽洋怀网络科技有限公司恒丰银行账户收到保单款明细，证实徐磊、王洲洋、陈志刚等人自2018年1月8日起至2018年5月4日共计转入洋怀公司尾号为0714账号保单款30374.8583万元；菏泽洋怀网络科技有限公司济宁银行账户收到保单款明细（自从银行提供数据中更提取的公司报单入账金额），证实自2017年6月21日起至2018年5月7日共计转入洋怀公司尾号为4199账号保单款13097.6114万元；菏泽聚心诚业生物科技有限公司工商银行账户收到保单款明细，证实自2018年6月13日起至2018年8月26日共计转入聚心公司尾号为3141账号保单款309.1万元；菏泽聚心诚业生物科技有限公司工商银行账户收到保单款明细，自2018年5月29日起至2018年8月26日共计转入聚心公司尾号为7138账号保单款7007.9541万元。以上共计50789.5238万元。 （36）洋怀会员名单证实洋怀系统平台导出会员数量达三万余人。 2.山东省文物鉴定中心文物鉴定证书，证实涉案三件青铜器均为当代仿制品。 3．证人证言 第一组参与传销组织人员证言 （1）证人刘某1证实其通过刘绍爽介绍加入菏泽洋怀网络科技有限公司，在公司负责对公司会员进行传销理念的宣传、参加各地开业仪式，为各地分公司进行传销活动宣传。王松超是公司的董事长实际控制人，让其留在公司帮助公司带领团队。其于2018年3月离职后王松超又打电话让其回公司工作。王某2是公司的总经理，都是王某2在公司负责日常工作，包括日常支出、工作安排等。王洲洋是公司的经理，负责公司的接待、收单等，徐磊负责公司的财务接单，刘鹏飞是公司的董事长助理，公司前期的营利模式设计，制度设计都是刘鹏飞制定的。王某1在公司负责后勤，买买东西，陈志刚经常到公司来，具体负责什么不清楚。 （2）证人刘绍爽证实其在菏泽洋怀网络科技有限公司任销售经理、负责接待工作，其离职时发展下线赵建红等不到10人，获利约5万元。王松超是董事长，掌握资金盘的数据和维护。主要人员有陈志刚，负责公司的管理。王松超的哥哥（王某1）负责公司后勤，王松超的侄子以及外甥在公司开车，其中一个是王洲洋。 （3）证人王某2证实其应王松超、陈志刚邀请，其于2017年5月至2017年8月任菏泽洋怀网络科技有限公司法人代表。菏泽洋怀网络科技有限公司的董事长是王松超，负责公司全盘工作；陈志刚是公司的总经理；公司的财务是徐磊负责，后来徐磊担任菏泽洋怀网络科技有限公司的法人代表，王洲洋在公司负责出发开车到外地。公司有人负责给会员邮寄产品，初期是一些土特产品，涉案资金30万元其取出后交给其子王洲洋。 （4）证人王某1证实其应王松超邀请到公司工作，在公司负责打打杂、开开车、采购一些办公物品、员工的工作服等。发展了共计12名下线，共收取了11.1175万元返利，王松超是洋怀网络科技有限公司的总经理、董事长，是公司领导。陈志刚被称呼为陈总，是公司的领导层，同时负责对外跑业务，跟刘某1去外地开展业务。王洲洋平时在陈志刚和王松超出去开展业务的时候跟着司机开车，王某2在公司开车。 第二组公司工作人员及与公司有业务往来、和被告人有密切关系相关人员证言 （1）证人陈某1证实其在菏泽聚心诚业生物科技有限公司财务部门工作，负责给客户打款和计算趴点奖。在职期间根据王松超、陈志刚安排多次将公司帐户的钱转到陈志刚、赵建红、王松超的个人帐户。公司负责人陈志刚负责公司的全面业务；七月以后其本人就不再打款了，而是往对方账户的钱包里充钱，这个工作是由公司的王洲洋负责；王洲洋平常在公司打杂、开车，当打款失败后往客户钱包里充钱就由王洲洋负责；徐磊是老板的亲戚，在公司就是负责打扫卫生。 （2）证人冼东东证实其是菏泽聚心诚业生物科技有限公司的股东，平时也在该公司上班。公司实际控制人是王松超、刘某1和陈志刚等人。 （3）证人智晓芬证实其在聚心诚业公司负责统计公司客户的业绩的情况，公司负责人陈志刚、管事王超。 （4）证人周某1证实其在菏泽聚心诚业生物科技有限公司负责整理个人账户的银行数据，公司负责人陈志刚。 （5）证人肖某证实其在菏泽聚心诚业生物科技有限公司负责美工，公司负责人陈志刚。 （6）证人牛某1证实其在菏泽聚心诚业生物科技有限公司工作情况，公司负责人陈志刚。 （7）证人赵某1证实其在菏泽聚心诚业生物科技有限公司其负责统计公司网站图片的美工。 （8）证人姚某1证实其在菏泽聚心诚业生物科技有限公司负责整理公司客户的相关数据。 （9）证人乔某1证言及乔某1手机截屏，证实陈志刚在碧桂园买房公交纳房款39万余元；2008年3、4月为其归还信用卡七万余元，其不清楚陈志刚资金来源。 （10）证人乔某2证实涉案银行卡系其为乔某1办理，其辨认出陈志刚就是乔某1丈夫。 （11）证人朱某1证实2018年4月、2018年8月、2018年9月王松超介绍过来四名客户出售二手车辆。车辆都比较新。 （12）证人王某3证言及其工商银行流水，证实其接受王松超的委托为菏泽洋怀网络科技有限公司建数据库、网站，包括后期维护。王松超与刘鹏飞给其说做一个购物网站，共支付给其30万元的劳务费。 （13）证人李某1证实其自2018年5月份时因陈志刚、王超现有网站出现问题，受二人委托建设聚心诚业网站。 （14）证人吕某1证实聚心诚业公司陈志刚与山东妙淩生物药业有限公司签订购买洗衣液、洗洁净的合同。 （15）证人王某4证实其公司与晁某的山东品御牡丹生物科技有限公司签订过两次供销合同，其公司与聚心诚业没有合作关系。 （16）证人晁某证实菏泽聚心诚业生物科技有限公司向山东品御牡丹生物科技有限公司签订合同购买牡丹产品，品御公司又向菏泽康普生物科技有限公司订购产品。 （17）证人魏某1证实王松超以其名义办理菏泽市开发区志稳汽车装饰门市部的工商登记手续，并长期使用其银行卡。 （18）证人曹某1证实其于2017年6月到洋怀公司工作，几天后刘某1到公司任经理，经常和王松超、陈志刚、孙均军等人到外地跑市场发展会员，其4月份离开时刘某1还在公司。 （19）证人冯继红证实公司老板是王松超，公司的所有事都由他安排具体工作。在公司称陈志刚为陈总，王松超和陈志刚二人到外地跑市场。徐磊是公司的法人代表，平时在公司负责收取会员报单款，王洲洋也是管理人员。2018年3月份王松超让其去财务帮忙。负责收钱，再转账给徐磊。 第三组参与传销人员的证言 （1）证人苏某1证实洋怀公司以拉人头为获利方式之一，虽有产品但不以销售购买产品为目的，目的是获取静态和动态收益，为传销组织，被告人王超（王松超）、陈志刚曾到滨州演讲。 （2）证人王某5证实菏泽洋怀网络科技有限公司以投资、消费返利为名骗其大笔资金，公司负责人陈志刚、王超（王松超）。 （3）证人赵某2证实菏泽洋怀网络科技有限公司以投资、消费返利为名骗其及亲属大笔资金，公司负责人王超（王松超），还有陈志刚等人；听公司王超、陈志刚、徐磊、王洲洋四人介绍说洋怀公司有实体企业，有珠宝店，有酒厂。考虑到投入公司的盈利情况，其决定投资。 （4）证人王某6证实知道洋怀联盟科技有限公司老总是王超（王松超），公司领导层还有陈志刚、刘某1、孙均均。 （5）证人张某1证实其到菏泽洋怀联盟网络科技有限公司考察时，自称公司总经理的刘某1接待的，向其介绍了他们公司的经营营利模式。其通过银行转账转到徐磊、陈志刚、王洲洋等人的帐户，有浦发银行、济宁银行等。大部分转到洋怀网络科技有限公司或者聚心诚业生物科技有限公司的对公帐户的。王松超和刘某1、陈志刚曾三次到滨州讲课。刘某1讲公司的前景、百年计划打造千城万店及营利模式，王松超负责对会员答疑解惑。当时成立分公司时王松超承诺说分公司不负任何责任，有事情都是总公司负责。 （6）证人孙某1证实菏泽洋怀网络科技有限公司以投资、消费返利为名骗取其大笔资金，实际公司负责人王超、陈志刚。后公司名称变更为菏泽聚心诚业生物科技有限公司，法人换成陈志刚。钱其有转给徐磊、陈志刚、王洲洋、孙均军等人的帐户，有浦发银行、济宁银行等，也有转到洋怀网络科技有限公司或者聚心诚业生物科技有限公司的对公帐户的。 （7）证人宋某1证实其向洋怀联盟公司投资，公司管理人员有董事长王超，法人代表徐磊，市场总监刘某1等。 （8）证人牛某2证实王超（王松超）使用过其手机号。 （9）证人李某2证实菏泽洋怀网络科技有限公司以投资、消费返利为名骗其大笔资金，公司负责人王超、陈志刚。 （10）证人张某2证实菏泽洋怀网络科技有限公司以投资、消费返利为名骗其大笔资金，公司负责人王松超、陈志刚。 （11）证人王某7证实王松超在菏泽洋怀网络科技有限公司，菏泽聚心诚业生物科技有限公司给其注册会员，每个月给其返利。王松超还用过其浦发、农行、工商银行信用卡，王说做生意使用，把信用卡套现出来他使用他还款。 （12）证人吴某1证实其在洋怀联盟电商平台上投资1000元，其的保单金额是1000元，没有返利。王超（王松超）在微信群里的身份是公司经理。 （13）证人陈某2证实洋怀联盟与聚心诚业的实际控制人应该是董事长王超，其在洋怀联盟和聚心诚业进行了投资。 （14）证人林某1证实在洋怀联盟报单两万，返利3255元。王超（王松超）向其介绍的公司盈利模式。 （15）证人李某3证言及王素娥卡号尾号为1954建设银行卡交易明细，证实在洋坏联盟报单三万，返利14715元，奖金4000元。王超（王松超）向其介绍的公司盈利模式，是公司的实际控制者。 （16）证人张某1证言及张某1、李殿勇银行交易记录，证实经小区邻居武某1、苏某1介绍在菏泽洋怀联盟平台以其本人及其丈夫李殿勇下订单22000元，返利12000余元。 （17）证人曹某2证实其通过苏某1在菏泽洋怀联盟公司进行投资损失了有3000多元。 （18）证人崔某1证实苏某1介绍加入菏泽市洋怀联盟平台，一共报单9000元钱，返利4000多元钱。 （19）证人崔某2证实2017年12月份左右，经苏某1介绍加入菏泽市洋怀联盟平台，报单9000元，买了两个小戒指，返利4000元。 （20）证人宋某2证实其通过朋友庆淑梅投资洋怀联盟公司（后来改名成为聚心诚业公司），共计返利是12720元钱。实际损失17280元钱。 （21）证人武某1证实2017年11月份左右，经其丈夫苏某1介绍加入菏泽市洋怀联盟平台，报单返利数目记不清了，损失约3万元。 （22）证人李某4证言及李某4农业银行卡交易明细，证实2018年4月份左右，经朋友贾玉芬介绍加入菏泽市洋怀联盟平台，报单7000，返利760元。 （23）证人李某5证言及李某5建设银行卡交易明细，证实其通过贾玉芬投资的菏泽洋怀联盟公司，损失有4000多元钱。 （24）证人苏某2证实其通过张某1投资的菏泽洋怀联盟公司，损失有60000左右。 （25）证人陈某3证实其通过陈玉珍介绍在菏泽洋怀联盟下的单，在平台报单7000元，提现2900元左右。 （26）证人周某2证实其以家人的名义在菏泽洋怀联盟下、聚心诚业平台投资，损失约为56000元。 （27）证人吕某2证言及吕某2邮政储蓄银行卡交易明细，证实洋怀联盟公司老板是王超洋怀联盟公司后来改名成为聚心诚业公司的，两家是一家公司。其通过苏姓女人进行了三次投资，返利13860元。 （28）证人王某8证言及王某8农业银行银行卡交易明细，证实其在洋怀联盟系统投了四千元钱，取现2660元，洋怀联盟的实际控制人听群里人说是叫王超。 （29）证人孟某1证言及农业银行银行卡交易明细，证实其是通过苏某2投资了洋怀联盟购买一万元的东西，返利八千四百五十六元。 （30）证人石某1证实其通过贾玉芬投资了菏泽洋怀联盟公司，其报单1000元，损失800多元。 （31）证人王某9证言及建设银行银行卡交易明细，证实其在菏泽洋怀网络科技有限公司报单了10000元，损失4000左右。 （32）证人尹某1证实其经张青介绍加入了菏泽的洋怀联盟投资项目，王超在微信群里经常讲公司的情况，返利两千左右，损失有五千左右。 （33）证人张某3证实其经张某6介绍加入菏泽洋怀联盟电商平台，其花2000元买了一个玉坠，但没收到产品。其主要是看能返利，不到三个月能回本，推荐人还可以得到更多的返利，其损失1500元。 （34）证人孝俊芳证实其通过张某1投资了洋怀联盟公司，会员账号挂在赵林娟的名下。先后给赵林娟打了五万元，总共损失有三万六千多元。 （35）证人李某6证实其通过尚某2推荐的进入公司，投资两万元钱，取现三千多元，总共损失有一万六千多元。 （36）证人尚某1证实其通过尚某2投资洋怀联盟两万块钱，收到返利五千元左右，损失一万五千元左右。 （37）证人朱某2证言及97446银行卡交易明细一宗，证实其通过孝俊卿介绍加入菏泽洋怀联盟，下单一万元，通过工商银行转帐给赵林娟的，后陆续返利约3600元。 （38）证人郑某1证实其经微信好友“好人一生平安洋槐”联系加入洋怀联盟。其和婆婆于翠仙在洋怀联盟各报单5000元，共获得返利提现1000多元，损失九千左右。 （39）证人张某4证实其在2018年2月份经赵林娟推荐进入公司。在洋怀联盟报单20000元，返利提现金额6000多元。损失总金额13000多元。 （40）证人及春艳证实其经尚某2推荐进入公司。在洋怀联盟报单30000元，在聚心诚业报单4000元，总金额3.4万，返利提现金额22200元，损失总金额11800元。其还推荐了老公李某6，还有小姨尚某1加入。 （41）证人韩国芹证言及78547银行卡交易明细一宗，证实其于2018年3月10日向赵林娟转款10000元，后开始收到公司的返利，取现3000多元，总共损失有6000多元。 （42）证人张某5证实其通过朋友认识的赵林娟，在洋怀联盟系统通过赵林娟投了2万元钱，取现4000多元，总共损失有15000多元。 （43）证人张某6证实其通过孝俊卿投资洋怀联盟购物返利，共损失一万七千元左右。 （44）证人王某10证实其通过苏某3介绍加入菏泽洋怀联盟购物平台，损失20000元。 （45）证人李某7证实其通过苏某3加入菏泽洋怀联盟电商平台，投资10000元现金。 （46）证人林某1证言及52469帐号交易明细一宗，证实其在菏泽洋怀联盟公司下单，投资20000元现金，后来返积分取现3255元，损失16000多元。 （47）证人孝俊卿证言及17307银行卡交易明细一宗，证实其通过尚某2介绍加入的菏泽洋怀联盟共投入三万元，返利一万零六百元，损失二万元左右。 （48）证人李某8证实其经张青介绍加入菏泽洋怀联盟项目，损失一万五千元左右。 （49）证人邢某证实其经张青介绍加入菏泽洋怀联盟，共投入九万元，返利23900元，损失66000元。 （50）证人李某9证言及57940银行卡交易明细一宗，证实其经苏某2介绍加入菏泽洋怀联盟公司共报单20000元，返现有5000元左右。损失15000左右。 （51）证人程某1证实其在洋怀联盟报单20000元，后来返了积分，取现2000多元，损失18000多元。 （52）证人刘某2证实其经过苏某1介绍加入的公司，投资一万元，损失7000元左右。 （53）证人袁某1证实其投资的钱是通过郑某11交给公司，其上线是郑某11，其发展了袁巧英、袁国英，但该二人被郑某11安排在了孔某名下。 （54）证人俞某证实其是“洋怀联盟的会员”，投资了40000元，损失了36000多元钱。 （55）证人袁某1证实其是“洋怀联盟的会员”，上线是郑某11。投资了20000元，损失了3000多元钱。 （56）证人顾某1证实其注册的是“洋怀联盟的会员”，一共投资了10000元，现在还有8000多元没有收回来。 （57）证人郑某2证实经顾某2介绍在样怀联盟下了订单，公司老总是王超。共投资16000元，损失10000余元。 （58）证人应某证实经顾某2介绍投资了10000元，还有七千九百元没有收回来 （59）证人郑某3证实其是“洋怀联盟的会员”，一共投资了21万元，现在还有11万元没有收回来。 （60）证人韩向红证实其通过董素琴介绍加入的样怀联盟平台。投资2000元，损失600多元。 （61）证人舒某均证实是其是“洋怀联盟的会员”，共投资了10000元，还损失了8150元。 （62）证人郑某4证实其在“洋槐联盟”下的订单共投资了20000元，现在还损失了13000多元钱。 （63）证人李某10证实其同事王某58借其银行卡投资了菏泽洋怀公司，王某58说损失了一千多元钱。 （64）证人詹秀香实其在“洋槐联盟”下的订单，共投资了20000元，现在还损失了13000多元钱 （65）证人郑某5证实其在“洋槐联盟”下的订单，投资了20000元，现在还损失了13000多元钱。 （66）证人杨某1证实其上线是许某2，投资了20000元，还损失了18000多元钱。 （67）证人葛某1证实其在“洋槐联盟”下的订单，投资了20000元，现在还损失了13000多元钱。 （68）证人许某1证实其在“洋槐联盟”下的订单，投资了10000元，现在还损失了2000元钱左右。其利用其女儿的账号还投资了10000元，这个损失7000元钱。 （69）证人郑某6证实其投资了12万元钱，现在还损失了76710元钱。 （70）证人朱某3证实其在“菏泽洋怀联盟和聚心诚业”公司平台上，利用朱小琴、朱三琴、李祥东、沈婷婷、郑清如、朱彩子等人以及其本人的名义的注册了账号，然后其一共投资了30多万元钱，现在还损失了189279元钱。 （71）证人邹某1证实其注册了“洋怀联盟的会员”，投资了3万多元钱，损失了13000元钱。 （72）证人傅某证实其投资了1万元钱，现在还损失了8000多元钱。 （73）证人张某7证实其投资了1万元钱，现在还损失了6000多元钱。 （74）证人郑某7证实其在“洋怀联盟”注册了账号并投资8万元，现在还损失了3000多元钱。 （75）证人赖某1证实其共投资了22000元，提现约6000元。 （76）证人蔡某1证实其通过郑某8投资了现金1万元，总计收到返利2000多元，还有7000多元没有返利。 （77）证人郑某8证实其投资了现金2万元，这其表姐蔡某1也跟着投资1万元。 （78）证人汪某证实其在“洋怀联盟”下的订单，损失大约110700元。 （79）证人赖某2证实其在“洋怀联盟”下的订单，其投资了2万，后来用其姐姐赖水凤的名字投资了2万。 （80）证人孔某证实其在“洋怀联盟”下的订单投资5万，提现了2000多元。 （81）证人葛某2证实其在“洋怀联盟”下了订单，投资总金额2万，返利提现金额8000元。 （82）谢某1证实其在洋怀联盟报单20000元，返利提现金额13000多元，损失总金额7000多元。 （83）证人谢某2，证实其注册了洋怀联盟会员，报单10000元，返利提现金额5000多元。 （84）证人陈某4证实其在“洋怀联盟”下了订单，报单10000元，返利提现金额6000多元。 （85）证人许某2证实其在洋怀联盟报单10000元，返利提现金额9000多元，损失总金额1000多元。 （86）证人许某3证实其在洋怀联盟报单10000元，返利提现金额600多元，损失总金额9400多元。 （87）证人王某11证实其通过许某2介绍在“洋怀联盟”下了订单，报单10000元，损失总金额6100多元，提现了3900元。 （88）证人章某证实其在“洋怀联盟”下了订单，报单10000元，返利提现金额6000元，损失总金额4000多元。 （89）证人孙某2证实其注册了洋怀联盟会员，报单20000元，返利提现金额6000多元，损失总金额14000多元。 （90）证人余某证实其在洋怀联盟报单10000元，返利提现金额3000多元，损失总金额7000多元。 （91）证人陈某5证实其共投资了12万元钱，现在还损失了84458元钱。 （92）证人顾某2证实其注册了洋怀联盟会员，报单10万元，损失总金额6000多元。 （93）证人郑某9证实其注册了洋怀联盟会员，报单32000元，损失总金额24000多元。 （94）证人郑某10证实其在洋怀联盟和聚心诚业注册的会员，损失总金额31000元。 （95）证人邬某证实其在“洋怀联盟”下了订单，损失总金额28300元。 （96）证人张某2证言及资料一宗、明细一份，证实其报案称菏泽洋怀网络科技有限公司的陈志刚、王松超利用网上经营的购物返利活动诈骗其94000元钱。 （97）证人李某11证言及农业银行卡1912交易明细，证实其报案称菏泽洋怀网络科技有限公司的陈志刚、王松超利用网上经营的购物返利活动诈骗其金钱。其以儿子范骁鹏的名义注册帐号投入4万元，又以其丈夫范成伟的名义注册会员投入了3万元，以其弟弟李田友的名义注册会员投入了1万元，之后又陆续投入部分。 （98）证人郑某11证实其报案称，菏泽洋怀网络科技有限公司陈志刚、王松超诈骗其370万元，其是转给陈志岁4776帐户上共计370万元。 （99）证人林某2证实其报案称菏泽洋怀网络科技有限公司陈志刚、王某1诈骗其850万元。 （100）证人刘某3证实其在菏泽洋怀网络科技有限公司及聚心诚业公司共投资52000元，返利21000元。 （101）证人郭某1证实其通过李某12投资的洋怀联盟，共报单40000元，返了2450元，损失37550元。 （102）证人李某12证实其投资6万元，洋怀联盟返了五六千，聚心诚业返了1850元，损失58150元。 （103）证人马某1证实陈志刚给其介绍说洋怀公司投资返利，3月份其充值1000元试了试然后陆续充值了60000元，至今还有18600元没提出来。 （104）证人马某2证实其投资菏泽洋怀网络科技有限公司及聚心诚业公司共损失10000元。 （105）证人刘某4证实证实其投资菏泽洋怀网络科技有限公司102000元，成功提现23000元，剩下181000元。 （106）证人杨某2证实其朋友王英帮其出资3000元投资网上“消费返双金、产品全白送、提现速到帐、火遍全天下”（菏泽洋怀网络科技有限公司）的产品。 （107）证人郑某12证实其通过刘柳芳介绍投资菏泽洋怀网络科技有限公司，花1000元买了一条玉吊坠，共返400多元钱。后来其介绍河南新密市的胡丽平和内蒙古一个姓杨的加入了洋怀电商平台。 （108）证人吴某2证实其没听说过菏泽洋怀网络科技有限公司和聚心诚业生物科技有限公司，其身份证曾借给了别人。 （109）证人韦某证实其经他人介绍加入的洋怀联盟电商平台，其购买了电商平台的手镯19000元，得到返利两三千元。 （110）证人王某12证实经侯宝兰介绍其投资菏泽洋怀网络科技有限公司，共损失了1600元。 （111）证人崔某3证实其通过崔希岐介绍在菏泽洋怀网络科技有限公司和聚心诚业公司投资10000元，损失9000元。 （112）证人严某1证实其在菏泽洋怀网络科技有限公司和聚心诚业公司共投资28000元，都是通过微信转帐，收款人有冯继红、东方红，其共损失18300元。 （113）证人武某2证实其报案称其和其儿子武锡林投资洋怀联盟（后改名聚心诚业）被骗，其共投资8000元，损失7000元。其推荐了张某8、武锡林、刘素珍、王铁成，刘素珍投资了2000元，王铁成、张某8各投资了1000元。 （114）证人张某8证实其通过武昌友介绍的投资了1000元，返利的385元未提现，共损失1000元。 （115）证人付某1证实其经付影超介绍投资聚心诚业平台，共损失3050元。 （116）证人邵某1证实其经郭玉菊介绍投资菏泽洋怀公司，其和朱璐、王某13三人一起投资了16万。 （117）证人王某13证实邵某1以其名义在洋怀公司和聚心诚业公司投资20万元，已返利4万元，具体情况其不清楚。 （118）证人罗某1证实其在菏泽洋怀公司投资1万元，返回1500元，现损失8500元。 （119）证人马某3证实其在洋怀网上平台投资被骗投资八九千元，返利五千左右，损失四千左右。 （120）证人李某13所证实其在菏泽洋怀网络科技有限公司投资2万元，返回来2000元，损失18000元。 （121）证人李某13财证实其投资聚心诚业平台被骗，投入两万元钱，返利4300元，损失15700元。 （122）证人王某14证实其投资洋怀联盟被骗。投资2万元，洋怀公司后来改名叫聚心诚业公司，又投资2000元，返利共1万元左右，损失12000元。 （123）证人王某15证实其投资洋怀联盟被骗，损失总额15300元钱。 （124）证人刘某5证实其2017年11月的时候进的公司，投了一万三千元钱，陆续返利，损失三千余元。 （125）证人海彩英证实经金凤介绍加入的山东菏泽洋怀联盟，损失十几万元。 （126）秦某证实其2017年4月份通过朋友海彩英介绍加入“洋怀联盟”网络科技有限公司，在公司投资，其损失四万四千元。 （127）赵某3证实经海彩英介绍加入“洋怀联盟”网络科技有限公司，其实际损失是两千二百元。 （128）证人蒋某1证实其经海彩英介绍加入“洋怀联盟”网络科技有限公司，其推荐了妻子邓立琴、小舅子邓立文加入了，其妻子邓立琴共计损失两万余元、邓立文的账户损失了一万五。 （129）证人况芯自书证实其投资菏泽洋怀公司共计2.7万元，返利共计2185元，损失24815元。 （130）证人金某1证实经钱玉萍推荐加入洋怀联盟。投入1000元，没有返利，损失1000元。 （131）证人单某1证实其投资菏泽洋怀公司1万元，返利4725元，损失5275元。 （132）证人张某9证实其投资1万元钱，提现回来6700元，损失3300元。 （133）证人梅某1证实其投资了32.6万元，一共返利了9.3万元，目前损失的金额是23.3万元左右。 （134）证人邹某2证实其在菏泽洋怀公司投资20万元，损失13000元左右，其介绍了王某16、邹佩等十多个人加入。 （135）证人王某16证实其在菏泽洋怀网络科技有限公司投资16000元，共损失10000元左右。 （136）证人车一炳证实其经邹某2推荐加入菏泽洋怀网络科技有限公司，投资了10000元，返利4000元，损失应该在6000元左右。 （137）证人姚某2证实其经王某16介绍投资菏泽洋怀网络科技有限公司22000元，返利3000多元，损失18000多元。 （138）证人费某证实其经姚某2介绍投资菏泽洋怀网络科技有限公司24000元，拿回返利3000多元，损失20000多元。 （139）证人王某17证实其投资洋怀联盟电商平台10**元，损失六七百元钱。 （140）证人冯某1证实其经梁雪飞介绍进入洋怀网络科技有限公司投资平台，共损失24万元左右。 （141）证人李某14证实其经梁雪飞介绍进入洋怀网络科技有限公司投资平台，共损失二万三千元左右。 （142）证人王宇翔证实其投资洋怀联盟，共损失5500元。 （143）证人尹某1证实其经张青介绍加入了菏泽的洋怀联盟，损失有五千左右。 （144）证人张某3证实经同事张某6介绍加入的菏泽洋怀联盟电商平台，损失1500元。 （145）证人孝俊芳证实其在2017年阴历年底洋怀联盟公司在滨州渤海十路黄河六路搞活动时下的单，会员账号也挂在赵林娟的名下投资五万元，总共损失有三万六千多元。 （146）证人李某6证实其经岳母尚某2推荐的进入公司，投资两万元，总共损失有一万六千多元。 （147）证人尚某1证实其投资两万块钱，损失一万五千元左右。 （148）证人朱某2证实其经孝俊卿介绍加入菏泽洋怀联盟，下单一万元，后陆续返利约3600元。 （149）证人郑某1证实其和婆婆于翠仙各报单5000元，共获得返利提现1000多元，损失九千左右 （150）证人张某4证实经赵林娟推荐进入洋怀联盟公司公司，损失总金额13000多元。 （151）证人及春艳证实其在洋怀联盟公司投资总金额3.4万，返利提现金额22200元，损失总金额11800元。其还推荐了其老公李某6，还有小姨尚某1加入。 （152）证人韩国芹证实其在洋怀联盟系统投资1万元钱，取现3000多元，总共损失有六千多元。 （153）证人张某5证实其经赵林娟介绍在洋怀联盟系统投资2万元钱，总共损失有一万五千多元。 （154）证人张某6证实其在洋怀联盟公司投资，共损失一万七千元左右。 （155）证人王某10证实其经苏某3介绍加入菏泽洋怀联盟购物平台，损失20000元。 （156）证人况芯证实其投资洋怀联盟共2.7万元，返利2185元，损失24815元。 （157）证人李某7证实其经苏某3推荐加入菏泽洋怀联盟电商平台，投资10000元现金。 （158）证人林某1证实其在菏泽洋怀联盟公司下单，投资两万元现金。取现3255元，损失一万六千多元。 （159）证人孝俊卿证实经尚某2介绍说投资菏泽洋怀联盟共投入三万元，返利一万零六百元，损失二万元左右。 （160）证人李某8证实其经张青介绍加入菏泽洋怀联盟，损失一万五千元左右。 （161）证人邢某证实其经张青介绍加入菏泽洋怀联盟，共投入9万元，返利23900元，损失66000元。 （162）证人李某3证实其投资菏泽洋怀联盟三万元返利14715元，损失11285元。 （163）证人苏某3证实其经王连军介绍进入菏泽洋怀公司，损失50000多元。 （164）证人杨某3证实杨某32018年1月份进入的菏泽洋怀联盟投资607000元，损失40多万。 （165）证人曹某3证实其经张某11介绍加入菏泽洋怀联盟，没发展下线。 （166）证人王某18证实其经王业良介绍加入菏泽洋怀公司，损失20000元。 （167）证人徐某1证实其经叶香风介绍投资1000元，返利480元，赔了520元。 （168）证人李某15证实其朋友宋淑欣用其的名投资过一个叫洋怀联盟的理财项目，往里投了1000元。 （169）证人孙某3证实其经孙大雁介绍加入菏泽洋怀联盟，投资6万元，返利26000元左右，损失34000元。 （170）证人王某19证实同其丈夫孙某3证言。 （171）证人姜某1证实其经刘巧枝介绍加入菏泽洋怀公司，共投18000元，获得返利2200元，损失15800元。 （172）证人孙某4证实其经宋珍华介绍加入菏泽洋怀公司，报单3000元，返利1300元，损失1700元。 （173）证人万某1证实经王某20介绍加入菏泽洋怀联盟，注册后下单3000元，返利得1500元。 （174）证人王某20证实其经隋某1介绍加入菏泽洋怀联盟，注册后投入7000元，得返利4000元。 （175）证人隋某1证实其经江春梅介绍加入菏泽洋怀联盟，投资19万元，返利给其4万元。 （176）证人孙某5证实其共投资2万元，返回15800元，用袁北北的号投入1万元，返回3450元。共损失10750元。 （177）证人林某2证实其经吴子杰介绍投入洋怀联盟1万元，返利1800元，损失8200元。 （178）证人邹某3证实其经刘记民介绍加入菏泽洋怀公司，注册后投资1000元，后又用其女儿邹文君的名注册后投入2万元，获利1000元左右，损失2万元。 （179）证人王某21证实经刘中善介绍加入洋怀联盟，共投入9.3万元，返利二万多点，损失七万余元。 （180）证人谭某1证实经苗朝霞推荐加入菏泽洋怀联盟。注册会员后投入二万四千元，返利8051元，损失16900元。 （181）证人辛某证实经姜某2介绍进入菏泽洋怀联盟，注册会员投入5000元，返利1500元，损失3500元。 （182）证人丁某1证实经姜某2介绍加入菏泽洋怀公司，注册帐号后投入1000元，后介绍其对象张某10加入，又投资2000元，取现500，损失2500元。 （183）证人姜某2证实经其对象张某11介绍进入菏泽洋怀联盟公司，其在洋怀联盟投入56000元，返回33000元，在聚心诚业投入2000元，损失25000元。 （184）证人张某10证实经其对象丁某1介绍加入菏泽洋怀联盟公司，返回19000元，现在还损失15000元。 （185）证人王某22证实经姜某2介绍加入菏泽洋怀联盟，其在洋怀联盟投入25000元，返回3000元，在聚心诚业投入2000元，损失24000元。 （186）证人王某23证实其经姜某2推荐加入菏泽洋怀联盟公司，注册后报单5000元，返利2200元，损失2800元。 （187）证人张某11证实其经宋淑欣介绍进入菏泽洋怀公司，损失三四万元。 （188）证人班某证实其经丁某2加入洋怀联盟，交了50000元钱，全部损失。 （189）证人丁某2证实其经任爱玉介绍加入洋怀联盟，共投资122000元，损失79000元。 （190）证人施某1时证实其通过聂某加入菏泽洋怀公司，投资一万元钱买了一个玉吊坠，返利1985元，损失8015元。 （191）证人谭某2证实其通过聂某加入菏泽洋怀公司，注册加入会员后4000元帐号激活费用，后购买了3次手表，花费60000元，共收到返利6195元，损失58805元。 （192）证人司某证实其通过聂某参与菏泽洋怀公司的投资5.8万元，返给其13090元，损失44910元。 （193）证人聂某证实其通过苏某4介绍加入菏泽洋怀公司，投资182000元，损失56979元。 （194）证人衣群证实其投资一万元，返利2000多，损失8000元；其母亲投资4.7万元，返利1.6万元，损失3.2万元。 （195）证人杨某4证实其通过马全英介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资3次共21000元，损失11385元。 （196）证人姚某3参与传销案人员信息采集表及银行卡交易明细，证实经钱玉萍介绍加入菏泽洋怀公司，2018年4月22日起投资，共投入20000元，提现2500元。 （197）证人顾某3参与传销案人员信息采集表及银行卡交易明细，证实经钱玉萍介绍加入菏泽洋怀公司，2018年7月投资，共投入10000元，提现500元。 （198）证人何某1参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年1月投资，共投入10.23万元，提现5.035万元，损失5.195万元。 （199）证人王某24参与传销案人员信息采集表，证实经吴秀琴介绍加入菏泽洋怀公司，2018年3月13日开始投资，共投入3.4万元，提现1.3万元，损失2.1万元。 （200）证人龚某参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年4月20日开始投资，共投入4000元，提现400元，损失3600元。 （201）证人金某2参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年2月20日开始投资，共投入27万元，提现76539元，损失195461元。 （202）证人李某16参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年1月20日开始投资，共投入101000元，提现86195元，损失17805元。 （203）证人宋某3参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年2月26日开始投资，共投入2000元，提现0元，损失2000元。 （204）证人李某17参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽聚心诚业公司，2018年8月21日开始投资，共投入2000元，提现0元，损失2000元。 （205）证人蒋某2参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽聚心诚业公司，2018年1月开始投资，共投入34000元，提现25550元，损失8445元。 （206）证人叶某1参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年2月15日开始投资，共投入4万元，提现24750元，损失15250元。 （207）证人喻某参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2017年12月29日开始投资，共投入3.3万元。附转款给施梅仙微信截图。 （208）证人戴某1参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年3月27日开始投资，共投入4.8万元。附微信转款给施梅仙截图。 （209）证人潘某1参与传销案人员信息采集表，证实经施梅仙介绍加入菏泽洋怀公司，2018年1月开始投资，共投入3.2万元。 （210）证人马某4证实其在2017年11月左右被微信群友拉进微信群，将信息发给群主由他注册，没有在公司里面投钱。 （211）证人李某18证实其2018年2月份被微信群内的一个人拉进了一个叫“洋怀”的微信群，之后用微信给一个群内的管理者转款10000元整，将其身份证和银行卡等信息发给一女子办理了会员，总共返回4000元分红，2018年4月14日后停止返分红，损失了6000元。 （212）证人王某25证实其2018年4月分加入微信群后进入的菏泽洋怀网络科技有限公司，其没有在公司里投过钱也没购买过产品。 （213）证人王某26证实其2018年3月份被微信群友拉进微信群，将信息发给群主由他注册会员，密码和登入方式都不知道。没有在公司里投过钱也没购买过产品。 （214）证人李某19证实其通过谭淑华推荐加入菏泽洋怀网络科技有限公司，将姓名、身份证号、手机号、住址报给谭淑华来注册会员，谭淑华帮其投资了一万元，其一共收益了3次，共受益了900元。 （215）证人梁某1证实其2017年冬天通过微信内其它微信群知道菏泽洋怀网络科技有限公司，并被拉入到菏泽洋怀网络科技有限公司的微信群内，没有在该公司进行过任何业务，没有投过钱。 （216）证人许某4证实其2018年4月10日被郭志琴拉入“洋怀”的微信群，微信群内名为“王超”的人经常讲课，其投入了，损失三万八千四百九十元。 （217）证人郭某2证实其2018年2月17日通过微信群知道洋怀联盟，通过群内的朋友加入了洋怀联盟。将自己的身份证和银行卡、手机号发给了群内好友帮忙注册会员，共投资17000元，收益约7000元，损失了约10000元。 （218）证人庄某1证实其通过闵庆泉介绍加入微信群，一共投资5次，投资45000元，收益约15000元，损失了约30000元。 （219）证人贾某1证实其通过朋友朱红梅介绍进入“洋怀”的微信群内，后来这个群改名叫“聚心诚业”。一次性投入了20000元钱，共损失多少钱记不清。 （220）证人付某2证实其经孙箐谦被拉到名叫“洋怀”的微信群内，共投资3000元钱，返利大约1700元钱，损失约1300元钱左右。 （221）证人薛某证实其经朱宏梅拉进微信群，投入2000元，返回来大约300元左右，一共损失1千多元。 （222）证人黄某1证实其经人推荐进入到菏泽洋怀网络科技有限公司、菏泽聚心诚业生物科技有限公司进行投资。三次总计投入50000元钱，损失本金共50000多元钱。 （223）证人李某20证实2018年1月份经陈秀平介绍开始投资洋怀菏泽联盟有限公司，总计投资了10万元钱，得到返利金额是6.5万元，损失3.5万元人民币。 （224）证人徐某2证实经孙德平介绍投资菏泽洋怀公司，共投资3万元得到返利4700元，损失25300元。 （225）证人谢某3证实其通过朋友胡曼婷（女）介绍洋怀网络科技有限公司投钱，损失金额7200元人民币。 （226）证人陈某6证实其一共投资了4万元钱，返回来31000多元钱，损失是9000多元钱。 （227）证人高某1证实其通过亲属林桂琴（女）介绍投资菏泽洋怀网络科技有限公司的产品，把3000元现金交给林桂琴帮忙投资，返回了1045元钱，损失1955元。 （228）证人孙某6证实2018年3月16日其把现金2000元钱交给石秀花，由她帮忙投资，返回了1140元钱，2018年4月份不能返利提现，本金还剩下860元钱。 （229）证人宫某证实2018年4月14日经同学史春英介绍在菏泽洋怀网络科技有限公司投资49000元钱，在菏泽聚心诚业生物有限公司投资6000元钱，共计投资55000元钱，公司没有返钱。 （230）证人杨某5证实经谢东海推荐在洋怀联盟投资，投资了3000元，返回来200元，损失了2800元。没有推荐其他人。 （231）证人杨某6证实经谢海东介绍在洋怀联盟投资，投资了1万元，返回来1900元，损失了8100元。没有推荐其他人。 （232）证人魏某2证实经刘进芹推荐在洋怀联盟投资，都是刘进芹帮忙办理，投资了5000元，返回来1700元，损失了3300元。 （233）证人张某12证实2018年3月6日开始在洋怀联盟投资，共投资了16万元，返回来40251元，损失了119749元。 （234）证人董某1证实经董艳华推荐在菏泽洋怀联盟网络科技有限公司投资，并推荐其丈夫陈广军投资洋怀联盟，其投资1万元，返回来4000元，损失了6000元。陈广军投资5000元，返回来2200元，损失了2800元。 （235）证人杨某7证实经蔡云秀推荐在菏泽洋怀联盟网络科技有限公司投资，推荐过其母亲王某74投资洋怀联盟1000元。其投资了7000元，返回来3000元，损失了4000元。母亲王某74没有损失。 （236）证人胡某1证实经张红梅推荐在菏泽洋怀联盟网络科技有限公司投资了1.1万元，推荐过妻子李秀坤投资洋怀联盟。胡某1投资了1.1万元，返回来8500元，损失了2500元。李秀坤投资了1万元，返回来4800元，损失5200元。 （237）证人孙某7证实经沈淑兰推荐在菏泽洋怀联盟网络科技有限公司投资20000元，投资了2万元，返回来8000元，损失了1.2万元。 （238）证人吴某3证实经万秉楠推荐陆续在洋怀联盟投资了1.6万元，返回来6800元，损失了9200元。推荐过哥哥吴世民投资过洋怀联盟。 （239）证人吴某4证实经朱慧明推荐加入洋怀联盟，先后一共投入5.1万元，损失了2.5万元。 （240）证人张某13明证实经王宇推荐投资洋怀联盟1万元，推荐母亲于某8投资1万元，推荐妹妹张兰兰投资3000元。张某13明无损失，于某8损失1千元，张兰兰无损失。 （241）证人梁某2证实通过妻子李某18进入洋怀联盟，损失1.69万元。 （242）证人凌某证实经杨洪伟介绍加入菏泽洋怀公司，购买产品总额1.9万元，返利约3000元，损失1.6万元。 （243）证人程某2证实经龚德林介绍加入菏泽洋怀联盟，共投资5万元，返利4000元，损失4.6万元。 （244）证人熊某证实其在菏泽聚心诚业投资10000元，返利1200元，损失8800元。 （245）证人万某2证实其经李思平介绍成为洋怀联盟会员，购买产品花5000元，返利885元，损失4115元。 （246）证人陈某7证实经李思平推荐成为菏泽洋怀公司的会员，购买产品及后期投资共2万元，返利6650元，损失13350元。 （247）证人戴某2证实其经李思平介绍成为洋怀联盟的会员，共投入2000元，没有返利，损失2000元。 （248）证人陈某8证实其经王春梅介绍加入成为洋怀联盟的会员，投入了22000元，没发展下线，损失19000元。 （249）证人蔡某2证实其通过一微信好友推荐加入的菏泽洋怀公司，注册帐号后花1000元购买了产品。 （250）证人李某21证实其经莫建梅介绍加入成为洋怀联盟会员，投资10.9万元，返利4.7万元，损失62048元。 （251）证人王某27证实其经罗剑介绍加入菏泽洋怀项目，损失本金54225元。 （252）证人夏某1，证实其在麒麟韦尔集团投资3万元。其不知道菏泽洋怀公司、菏泽聚心诚业公司。 （253）证人葛某3证实其在香港韦尔资本严太一号资产包公司下的单，损失142000元，这是菏泽洋怀公司在哈尔滨市的分公司 （254）证人高某2证实其通过赵淑艳在麒麟韦尔公司投资三万元，到现在没收回任何钱。其不知道菏泽洋怀公司、聚心诚业公司，不认识徐磊、张志刚、王超。 （255）证人张某14证实其在菏泽洋怀公司山东省潍坊市诸城分公司投资的，共购买产品6.5万元，返利20416元，损失44584元。 （256）证人李某22证实经王玉山推荐其投资菏泽洋怀联盟公司，共报单30多万，返利20万左右，聚心诚业报单18万左右，返利3万左右，损失20多万。 （257）证人王某26萍证实其在菏泽聚心诚业投的钱，投资2000元，返了190元。 （258）证人曹某4证实其在江苏徐州张玉冉的公司下的单，是洋怀、聚心诚业的分公司，共投入4万元，返利5900，损失34100元。 （259）证人高某3证实其通过李兵推荐加入公司，投资16000元，获得返利4200，损失11800元。 （260）证人张某15证实其通过杜某2推荐加入菏泽洋怀公司在江苏徐州的张玉冉的分公司，共投资5000元，获利500元，损失4500元。 （261）证人杜某1证实通过王丽珍推荐加入菏泽聚心诚业公司，原来叫洋怀公司。投资1.6万元，获得返利1950元，损失1.4万元。 （262）证人杜某2证实经李兵、张玉冉推荐加入菏泽洋怀公司，注册会员后购买产品18.4万元，收到返利6万。 （263）证人王某28证实经朋友张三梅推荐加入菏泽洋怀联盟，注册会员后在洋怀联盟投资2万元，聚心诚业投资0.6万元，发展下线杜某1，获得返利记不清了，损失1.2万元。 （264）证人王某29证实经朋友石某2介、赵文杰推荐加入菏泽洋怀公司，共购买产品20000元，收到返利5000元左右，损失15000元。 （265）证人闫某1证实经朋友石某2介绍加入洋怀公司，投资20000元，收到返利5000元，损失15000元。 （266）证人曹某5证实经石某2介绍加入菏泽洋怀公司，共投资20000元，收到返利3000元，损失本金17000元。 （267）证人石某2证实其在公司共购买了1.5万元的产品，收到返利约3000元，损失1.2万元。 （268）证人张某16证实其通过石某2投资菏泽洋怀公司的，共购买产品21000元，没收到产品，没有收到返利。 （269）证人商喜艳证实经商慧鑫介绍投资菏泽洋怀公司，返利15170元，损失14830元。 （270）证人张某17证实共投资了175000元，获返利87545元，实际损失97455元。 （271）证人沈某1证实其投资菏泽洋怀公司共47000元，损失了37000元。 （272）证人穆某证实其投资洋怀联盟5万元，拿回2万元，实际损失3万元。 （273）证人孙某8证实其投资菏泽洋怀公司，共损失4万元。 （274）证人陈某9证实其投资菏泽洋怀公司3万元，提现后损失16000元。 （275）证人刘某6证实经杜增银介绍加入洋怀公司，注册会员后三次购买产品共5万元，返利6675元，损失43325元。 （276）证人郄立伟证实经杜增银介绍其加入洋怀公司，注册会员后两次购买产品共4000元，返利3701元，损失299元。 （277）证人高某4证实经朱爱之介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员及两次购买产品共5万元，返利18560元，损失31440元。 （278）证人张某18证实经郑百娣投入菏泽洋怀联盟电商平台1万元，没有返利。 （279）证人刘某7证实其在菏泽洋怀联盟投资1780元，返回400元，损失1380元。 （280）证人宋某4证实其经薛瑞亮推荐加入菏泽洋怀公司，共投资7万余元，返利5万余元，损失2万余元。 （281）证人张某19证实其通过龚成成进入洋怀公司，返利提现了6000余元，损失1.3万元。 （282）证人许某5证实其通过朋友刘福娟推荐加入菏泽洋怀公司，返利6万多，损失3万6千余元。 （283）证人孙某9证实经孙振红推荐加入菏泽洋怀公司，投资1000元，赠了一条项链，分红300元，损失600多元。 （284）证人武某3证实其投资菏泽洋怀公司10000元，返利3000元，损失7000元。 （285）证人张某20证实其通过朋友介绍加入菏泽洋怀公司，投资10000元，损失3000元左右。 （286）证人李某23证实其通过陈金艳推荐投资山东洋怀公司，投资5000元，收到了首饰挂件，返利360元，损失4640元。 （287）证人白某证实其经李秀杰推荐进入菏泽洋怀联盟，投资20000元，得到返利12000元左右，损失7000余元。 （288）证人王某30证实其经李秀杰推荐加入菏泽洋怀联盟，投资1万元，返利6100元，损失5000余元。 （289）证人郑某13证实其经王斌介绍加入菏泽洋怀公司，投资1000元，损失400元。 （290）证人王某31证实其经过朋友大龙介绍加入洋怀科技，投资二万块钱，返利二万左右，其没有损失。 （291）证人闫某2证实其通过王书清购买的理财产品，买了三万块钱，返了三次利益，损失三千多块。 （292）证人马某5证实其投资了洋怀2.5万元，大概返利九千元，损失一万一千元。 （293）证人李某13山证实经龚成成介绍加入菏泽洋怀公司，共报单10000元，损失10000元。 （294）证人韩某1证实经韩立娜介绍投资了菏泽洋怀公司10000元，收回5000元，损失5000元。 （295）证人张某21证实经韩丽娜介绍投资了菏泽洋怀联盟，投资一万元，损失九千余元。 （296）证人郭某3证实其经郭某5推荐加入菏泽洋怀公司，投资8万元，返利2万，损失6万元。 （297）证人王某32证实其经郭某5介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资6万元，返利1.29万，损失4.71万。 （298）证人郭某4证实其经郭某5推荐加入菏泽洋怀公司，注册后投资5000元，返利200元，损失4800元。 （299）证人杨某8证实其经郭某3推荐加入菏泽洋怀联盟，注册会员后投资7000元，收到部分产品，返利3500元，损失3500元。 （300）证人张某22证实其经郭某5推荐加入菏泽洋怀联盟，注册会员后购买了一万元的产品，返利二千左右，损失八千左右。 （301）证人王某33证实其经徐厚梅介绍进入菏泽洋怀联盟共投资23万左右，损失6万元左右。 （302）证人任某证实其经李金奎推荐在菏泽洋怀公司投资，注册成为会员后买了一万元的产品，获得返利一千多元，损失八千多元。 （303）证人郭某5证实其共购买了9.5万元产品，收到部分不值钱的产品，购买目的是为了返利赚钱，返回来6万元，损失3.5万元。 （304）证人叶某2证实经叶某3介绍加入菏泽洋怀联盟，注册会员后购买了一千元的产品，没有收到产品，也没有返利。 （305）证人叶某3证实其经郭会柱推荐加入洋怀联盟，注册会员后投资1.2万元，返利三千多，损失八千元。 （306）证人郭某6证实其经冯晓东推荐在洋怀联盟平台上投资，共购买产品25.1万元，收到部分不值钱的产品，收到返利7.49万元，损失17.61万元。 （307）证人赵某4证实其经赵勇介绍加入洋怀联盟建三江分公司，注册会员后购买产品2万元，没收到产品。返五千左右，损失1.5万元。 （308）证人姜某3证实其经姐姐姜淑云介绍加入洋怀联盟，投资2000元没有返利。 （309）证人郭某7证实其经郭某5介绍在洋怀联盟投资，共投资1.4万元，返3900元，损失1.01万元。 （310）证人王某34证实其经郭某5推荐加入洋怀联盟，共投资1.4万元，返利3500元，损失1.05万元。 （311）证人王某35证实其经王学闪介绍在菏泽洋怀公司投资过3000元，返600，损失2400元。 （312）证人刘某8证实其经群友推荐加入洋怀联盟，投入两万元，损失3000元。 （303）证人杨某9证实其经郭某5推荐加入洋怀联盟，注册会员后投资五千元，没给产品，没返利。 （314）证人阴红证实其经孙锦利推荐进入洋怀联盟电商平台，注册会员后投资1.6万元，返利9700元，损失6300元。 （315）证人张某23证实其经妻子李某24推荐加入洋怀联盟，王超是董事长，注册会员后投资1000元，返利90元，损失910元。 （316）证人李某24证实其经朋友田玉珍推荐进入洋怀联盟，注册会员后投资3000元，返利500元，损失2500元。 （317）证人王某36证实其经姜华推荐加入洋怀联盟公司，注册会员后投资10000元，损失8100元。 （318）证人丁某3证实其经微信网友推荐进入洋怀公司，买了2000元产品，没收到货，推荐尹建文购买了10000元。其共投资1万元，分红得3500元，损失6500元。 （319）证人孙某10证实其经郝军推荐加入的，投资5.6万元，收到产品了，损失5.6万元。 （320）证人罗某2证实经网友介绍注册了洋怀联盟的会员，亏损2万元。 （321）证人李某25证实其经别人介绍在菏泽洋怀联盟投资共五千元，损失2800元。 （322）证人方某证实其投资洋怀平台，注册后投资1000元，损失500元。 （323）证人吴某5证实经陈某11推荐加入洋怀联盟，注册会员后投资共7000元，返利1600元，损失5400元。 （324）证人陈某10证实其经网友介绍投资菏泽洋怀公司，共投资7000元，损失4600元。 （325）证人陈某11证实其加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资7000元，返回2300元，4700元损失。 （326）证人王某37证实其经侯秀芳介绍加入聚心诚业平台，注册后给崔红2000元，损失2000元。 （327）证人马某6证实其在聚心诚业投资一万元，返利5000元，损失5000元。 （328）证人王某38证实其经朋友推荐，投资了2000元，返利1000元左右，损失900元左右。 （329）证人梁某3证实其经王永介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资25000元，返利3000多元，损失二万多，其又推荐给其姐姐梁某4，她投资二万元。 （330）证人曹某3证实其经朋友陈某9介绍加入聚心诚业，注册会员后投资一万元，全部损失。 （331）证人张某24证实其投资菏泽洋怀公司，注册会员后投资一万五千元，全部损失。 （332）证人苏某4证实其经冯艳卿介绍加入洋怀联盟，共投资12万元，损失4.5万元左右。 （333）证人缪某证实其在加入洋怀联盟投资3000元，返利395元，损失2605元。 （334）证人王某39证实其胡玉惠介绍在菏泽洋怀公司投资过18000元，返利1465元，损失16535元。 （335）证人梁某4证实其经梁某3介绍加入菏泽洋怀公司，投资20000元，返利四千多，损失一万五千多元。 （336）证人韩某2证实其经贾丽推荐加入山东菏泽洋怀公司，共投资2万元，返利八千左右，损失1.2万元。 （337）证人刘某9证实其经贾丽推荐加入菏泽洋怀联盟，用扈某的手机注册会员投资4万元，返16350元，损失23650元。 （338）证人扈某证实其没注册过平台投资，是刘某9用其的手机号和银行卡注册的，她投资的。 （339）证人冯某2证实其经韩彩霞介绍投资菏泽洋怀联盟电商平台，注册会员后投资一万元，后介绍其母亲杜某6投资二万元，介绍其朋友宋景红、毛娇娇各投资5000元。 （340）证人王某40证实其经韩彩霞介绍投资洋怀联盟电商平台，注册后转款给韩彩霞11000元，共提现1000元。宗风枝委托其登记，他投资2000元全部损失。 （341）证人韩某3证实其投资洋怀联盟电商平台，投资2.8万元，返利4000元左右，被骗2.4万元。 （342）证人戴某3证实其经推荐在菏泽洋怀公司和聚心诚业公司注册会员投资1000元，后来在聚心诚业投资1000元，损失1000元。 （343）证人赵某5证实其经黄显瑞推荐进入菏泽洋怀联盟公司，其共投资2万元，返利3342元，损失16658元。 （344）证人王某41证实其投资菏泽洋怀联盟，注册会员后投资4万元，损失3.8万元。 （345）证人王某42证实其经李玉荣介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资1万元，没有返利。 （346）证人何某2证实其经李玉荣介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资2万元，没有返利。 （347）证人王某43证实其经李玉荣介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资1万元，没有返利。 （348）证人王某44证实其经李玉荣介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资2万元，没有返利。 （349）证人王某45证实其经李玉荣介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资1万元，没有返利。 （350）证人孙某11证实其经宫淑芬介绍开始陆续投入洋怀联盟，损失十三万六千三百五十元钱。发展的下线有许某6、王某47、王某46、赵某6、赵某7。 （351）证人王某46证实其母亲孙某20信息注册的洋怀联盟，并投入五千元钱，具体操作都是由孙某11完成，损失305元。 （352）证人王某47证实其姨孙某20信息注册的洋怀联盟，并投入一千元钱，具体操作都是由孙某11完成，损失一千元。 （353）证人许某6证实其经宫淑芬推荐投资菏泽洋怀公司，投资3万元，返利9740元，损失2.526元。 （354）证人王某48证实其母亲许某6用其信息注册的洋怀联盟，并投入三万五千元，具体操作都是由许某6完成。 （355）证人赵某6证实其通过孙某11介绍在洋怀联盟公司投资，共计投入两万六千元钱，返回本金一万零四百元钱，还剩一万五千六百元钱本金还没有返还。 （356）证人尹某2证实赵某6用其的身份信息投资两万多元钱，都是由赵某6进行操作，返回几千块钱。 （357）证人赵某7证实经孙某11推荐向洋怀联盟公司投入了一千元钱，返回了本金七百六十元钱，损失了二百四十元钱。 （358）证人田某1证实经同学史春英推荐投资二千元，共计损失一千九百元钱。 （359）证人王某49证实其妻子田某1用其身份信息注册会员投资两千元，返回一百块钱。 （360）证人李某26证实其投资菏泽洋怀联盟网络科技有限公司1000元，共计损失700元钱左右。 （361）证人张某25证言及银行卡汇款凭条、短信记录，证实其投资“洋怀联盟”、“聚心诚业”电商平台共计3.6万元，截止至2018年6月24日返回来2.3万元，还有1.3万元本金未返回来。 （362）证人谭某3证实其在互联网上投资的“洋怀联盟”、“聚心诚业”电商平台，共计20000元，返回来3300元，还有16700元本金未返回来。 （363）证人梁某5证实其在“洋怀联盟”网站上注册了会员，收到300返利，损失9700元。 （364）证人王某50证实其经张某25推荐加入菏泽洋怀联盟，两次共投资2万元，推荐尹某3加入，返利3300元，损失1.67元。 （365）证人王某51证实其经梁甜介绍投资洋怀联盟，共投入2万元，返3450元，损失16550元。 （366）证人尹某3证实其投资洋怀联盟和聚心诚业电商平台，共投资一万元，返1990元，损失8100元。 （367）证人陈某12证实其经王宏伟介绍注册聚心诚业会员，投资26000元，收到返利3625元。 （368）证人崔某4证实其经王桂连介绍注册公司会员投资了，具体情况其不清楚。 （369）证人陈某13证实其四次在洋怀联盟下单投资十万元，在建三江分公司下的，收回本金二万左右。 （370）证人田某2证实其女儿张巍用其的银行卡，投资洋怀联盟返利用，具体情况其不知道。 （371）证人佟海艳证实经高兰娟推荐其进入洋怀联盟参与购物返利活动，报单2万元，返利五千元，损失1.5万元。 （372）证人卢某1证实经任力辉推荐其进入洋怀联盟参与购物返利活动，报单6000元，返利3135元，损失2865元。 （373）证人卢某2证实其经任力辉推荐进入洋怀联盟参与购物返利活动，投资1000元，无返利。 （374）证人梁某6证实其在菏泽洋怀平台投资2000元，损失1000元。 （375）证人祁某证实其在菏泽洋怀投资11000元，用其妻子陈春霞的名投了10万元，一共返利61756元。 （376）证人刘某10证实其在洋怀投钱，投资1万元，损失9000元。 （377）证人刘某11证实其在菏泽洋怀公司投资2000元，用其子李健的帐号投资1万元，损失9000元。 （378）证人刘某12证实其在菏泽洋怀公司参与消费返利，共投资10000元，返利500元。 （379）证人拱宝琴证实其在菏泽洋怀公司投资一万元，损失一万元。 （380）证人刘某13证实其经宋玉亮介绍在菏泽洋怀联盟投资，损失21157元。 （381）证人孙某12证实其投资洋怀平台，损失10000元。 （382）证人宋某5证实经张宪玲推荐在菏泽洋怀平台投资6万元，返利42000元。 （383）证人李某27证实其在洋怀联盟投资，共损失约8万元。 （384）证人李某28证实其通过刘朝在菏泽洋怀联盟电商平台投资2万元，返利5千元。 （385）证人黄某2证实其在洋怀联盟投资四万元，损失两三千元。 （386）证人姚某4证实其不了解投资情况，是黄某2用其的身份证操作的。 （387）证人姜某4证实经黄某2推荐其媳妇刘北北投资菏泽洋怀公司，其注册帐号后投资了一万元钱，损失了三千。刘北北投资一千元，她推荐的其。 （388）证人唐某1证实其在洋怀公司平台注册会员后投资五千元钱，返利八九百元。 （389）证人张某26证实经黄某2推荐的其在洋怀公司平台注册，投资一万元，返利五千多。 （390）证人杨某10证实其在菏泽洋怀公司投资了1000元，收到过570元的返利。 （391）证人亓某证实经季海燕推荐其投资菏泽洋怀公司，三次转入公司帐户5万元，没有返利。 （392）证人孙某13证实其在菏泽洋怀公司投资3000元，返利100元。 （393）证人明某证实经于雪介绍其投资菏泽洋怀公司1000元，返利200元。 （394）证人王某52证实其投资菏泽洋怀公司，转帐16000元，返利多少不清楚。 （395）证人杜某3证实其投资16000元，全部损失。 （396）证人徐某3证实其投资聚心诚业公司6000元，全部损失。 （397）证人王某53证实经胡长灵介绍加入菏泽洋怀电商平台，注册会员后投资2000元，收到一个手链，返利1300元。 （398）证人张某27证实经张某13推荐其加入一家公司，下单1000元，具体情况不了解。 （399）证人周某3证实经张某13介绍其注册帐号进入菏泽洋怀公司，投资两次各五千元，返利四千元左右。 （400）证人张某13证实其经王亚军介绍加入菏泽洋怀公司建三江分公司，共投资六千元。 （401）证人杨某11证实经王维芝介绍其在洋河公司投资，下单四千元，返利700多。 （402）证人梅某2证实通过张新加入菏泽洋怀公司，转给他三千元钱，返利1045元。 （403）证人胡某2证实其通过张红英加入菏泽洋怀联盟投资3000元现金，收回1000元。 （404）证人刘某14证实其经段宏智推荐加入菏泽洋怀联盟，共损失106500元。 （405）证人魏某3证实其经段宏智推荐加入菏泽洋怀联盟，共花24000元，损失15000元。 （406）证人李某29证实其经段宏智推荐加入菏泽洋怀联盟电商平台，花6万元买的手链、项链等产品，购买目的是投资返利，损失38460元。 （407）证人倪某证实经董艳秋推荐加入菏泽洋怀联盟平台，注册会员后投入10000元，获利2000余元。 （408）证人于某1证实其进入菏泽洋怀公司共投了1.4万元钱，损失1.2万元，公司董事长是王超。 （409）证人程某3证实其不知道菏泽洋怀公司，没有投过钱，之前把身份证给其婆婆孟宪华了。 （410）证人袁某2证实其不知道菏泽洋怀公司，没有投过钱，之前把银行卡给其表哥孟宪江了。 （411）证人沈某2证实其投资菏泽洋怀公司2万元钱，损失15455元。 （412）证人滨建平证实其母亲刘百玲用其的银行卡在菏泽洋怀公司、聚心诚业公司购买过返利产品，共投资13万元，返回来7万，损失6万。 （413）证人国某证实其通过菲菲在菏泽洋怀公司投资共投资16万元钱，得到返利45755元，损失114245元。 （414）证人丁某4证实其父亲丁某7要了其的银行卡说在菏泽洋怀公司投资，买了2000元的产品。 （415）证人姜某5证实其父亲姜永龙用其的银行卡在菏泽洋怀公司投资过。 （416）证人李某30证实其经吕佳佳介绍在菏泽洋怀公司投资，注册帐号后投资9万元，返利19025元，损失70975元。 （417）证人周某4证实其经菲菲介绍投资了菏泽洋怀公司，一共投资32万元，损失27万多元。 （418）证人于某2证实其通过建三江的吕佳佳进入菏泽洋怀公司投资5万多元，损失2万多。 （419）证人孙某14证实其经善姨介绍投资菏泽洋怀公司5000元，后收到返利1000余元。 （420）证人周某5证实其通过王涛加入菏泽洋怀公司，给王涛1000元他帮其支付的，返利约300余元。 （421）证人李某31证实其通过刘某19娣在菏泽洋怀公司投资一万元，返利5000余元后就没有了。 （422）证人邱某证实其经陈秀平推荐加入菏泽洋怀公司投资105000元，损失72162元。 （423）证人鲜某证实经刘长江推荐其加入菏泽洋怀公司，投资二万元，收回6790元，损失13210元。 （424）证人邹某4证实其经耿晓菲推荐加入菏泽洋怀公司，注册帐号后投资35000元，收回2232元，损失32768元。 （425）证人钱某证实经王喜尧推荐加入菏泽洋怀联盟平台，注册后投资1万元，收回670元，损失9330元。 （426）证人孙某15证实张秀红推荐其加入洋怀联盟平台，共投资一万元，钱转给张秀红了，全部损失。 （427）证人徐某4证实其通过边某推荐加入菏泽洋怀联盟，共投入2万元，收回2865元。另外，推荐刘某11加入。 （428）证人王某54证实其通过刘云芬加入菏泽洋怀公司，投入3万元，收回3000元。 （429）证人边某证实其通过任力辉介绍加入菏泽洋怀联盟平台共投资34000元，损失28000元。推荐过薛丙芹、赵淑芬、徐某4、朱美丽、秦桂珍加入。 （430）证人潘某2证实孙国玲推荐其加入菏泽洋怀联盟平台投入58000元，损失38000元。 （431）证人赵某8证实经任立辉推荐加入洋怀联盟平台，损失30000元左右。 （432）证人杜某4证实经张秀红推荐加入洋怀联盟电商平台，共投资96000元，损失4万余元。 （433）证人吴某6证实李万辉推荐其加入洋怀联盟电商平台，共投入2万元，收回4000多，损失15000元左右。 （434）证人董某2证实其通过武成龙推荐加入洋怀联盟电商平台，共投入2000元，全部损失。 （435）证人宋某6证实马某7推荐其加入洋怀联盟电商平台，共购买产品95000元，收到部分产品，收回33000元，损失62000元。 （436）证人马某7证实吕金霞推荐其加入菏泽洋怀联盟，共投入14万元，收回9万，损失5万。 （437）证人张某28证实张玉推荐其加入菏泽洋怀公司，听说王超是董事长，注册会员后投资3万元，收回16400元，损失13600元。 （438）证人张某29证实经邢怀荣介绍加入菏泽洋怀公司，共投入21.4万元，收到部分产品，损失171833元。 （439）证人田某3证实边某推荐其加入洋怀联盟，共投资11万左右，损失6万元左右。 （440）证人林某3证实其通过刘景丽介绍注册的洋怀联盟的会员，共投20万左右，损失13万左右。 （441）证人丁某5证实其通过杨童推荐进入洋怀联盟，注册后投资10000元，收回4300元，损失5700元。 （442）证人庄某2证实其通过李萍介绍加入洋怀联盟，共投入79000元，收回34000元。 （443）证人李某32证实通过赵家良加入洋怀联盟，注册会员后投入1万元，返5845元。 （444）证人杨某12证实经史春英推荐加入洋怀联盟，共投资12000元，损失4500元。 （445）证人董某3证实经董艳华、汪晓梅推荐加入洋怀联盟，注册会员后投入一万元，抽现4675元，损失5325元。 （446）证人杨某13证实其通过刘祥珍推荐加入洋怀联盟，注册会员后投入2万元，提现五六百元，损失23500元。 （447）证人李某33证实经卢某2推荐加入菏泽洋怀联盟，注册会员后投入购买总额5000元，损失5000元。 （448）证人夏某2证实其通过张春玲推荐加入洋怀联盟，购买5000元产品，收回2000元，损失3000元左右。 （449）证人陈某14证实经张星推荐加入菏泽洋怀联盟，用其妻子刘乃莲的名字注册会员，投入11000元，返回5800元，最后损失5200元。 （450）证人李某34证实通过于玲敏推荐加入洋怀联盟，购买10000元，收到一个手表，购买产品的目的是为了收益，将本金翻番。推荐了李维刚、王秀艳、李茂林、李合零、许金辉、李博，其损失4000元。 （451）证人王某55证实其通过姑姑王凤加入洋怀联盟，注册会员后购买了7000元的产品，推荐了王勤、张永伟、邹成荣、安学满、时翠英加入。共投7000元，收回3500元，损失3500元。 （452）证人唐某2证实其通过冯继红推荐进入公司，注册会员后购买产品19.7万元，返利6万元左右，损失大约13.7万元。 （453）证人唐某3证实经王秀艳推荐其进入公司，共报单2000元，返利2000元。还用其朋友宁可悦的名字投资4万元，返利3000元。用宁喜凤的名字投资1万元，返回1500元。用张爱辉的名字投资1万元，返利1900元。 （454）证人邵某2证实经朋友推荐加入菏泽洋怀公司，注册会员后购买产品总额13万元，损失多少其不清楚。 （455）证人张某30证实经网友介绍加入洋怀联盟公司，投资一万元后返利三千元，第二次注册聚心诚业会员转给网友八千元返利两千元，损失1.3万元。 （456）证人吴某7证实吴春艳推荐其加入菏泽洋怀公司，注册会员后投入2000元，没有返利。 （457）证人王某56证实温兰香推荐其加入洋怀联盟，注册会员后投入2000元，没有返利。 （458）证人谭某4证实曹德起推荐其加入洋怀联盟，注册会员后投入1000元，损失1000元。 （459）证人路某证实一个姓黄的推荐其加入洋怀联盟，其给其丈夫范福林投了一万元，后又投四千元，返回六千元。其投入四千元，一分没返。其女儿范丽娜投了二万元，又投了一万六，返回了七千。 （460）证人刘某15证实其通过马永和推荐加入洋怀公司，投资12000元，损失9600元。 （461）证人李君证实其经商全英介绍加入聚心诚业公司，投资1万元，损失3700元。 （462）证人关某1证实其经董家合推荐进入洋怀公司，后改名聚心诚业公司，注册会员后投资1000元，没有返利。 （463）证人冯某3证实其经贾春杰推荐加入洋怀联盟，注册会员后投资3000元，返利300元。 （464）证人于某3证实王冬梅推荐其加入洋怀联盟，注册会员后购买了产品3000元，收到一个吊坠，目的是返利。返利未提现，全部损失。 （465）证人张某31证实经亲戚往菏泽洋怀公司投资5000元，返利8次共3600元，损失1400元。 （466）证人卢某3证实经段宏智的媳妇王宇推荐加入公司，共投资5万多，收到一些项链吊坠，购买目的是返钱。损失二万五千多。 （467）证人刘某16证实王秀艳推荐其加入菏泽洋怀公司，注册后购买产品7000元，返利6000元左右。用其儿媳妇董晓云注册帐号投资2.9万元，返利16100元，损失12900元。用妹妹贾清芳注册投资5.9万元，返回7000元，损失52000元。 （468）证人刘某17证实经朋友的女儿卢艳推荐进入洋怀联盟，注册会员后投入2000元，返利200元。 （469）证人许某7证实经侄子许方宁推荐加入洋怀联盟公司，注册会员后投入2万元送了一枚银戒指。共投入3.6万元，返利16500元，损失13500元。 （470）证人丁某6证实投资菏泽洋怀公司，用其、其亲戚许倩、许培的名注册三个会员，投资4万元，返利一部分，损失2.6万元。 （471）证人张某32证实其通过许方宁推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品共一万元，返利3420元，损失6580元。 （472）证人汤某证实通过许方宁推荐进入洋怀公司，注册会员后购买产品共投资1.4万元，收到一部分产品，返利9545元，损失4455元。 （473）证人张某33证实经宋某7介绍在洋怀公司投资，，损失2万元。 （474）证人宋某7证实经苏某4介绍投资洋怀公司，提现3000元，损失1.8万元。 （475）证人韩国恩证实经梁燕燕推荐投资洋怀网络，注册会员后投资一万元，收回3400元，亏损6600元。 （476）证人陈某15证实经孙长英介绍到洋怀联盟投资，投资5000元注册了会员，提现2200元，损失2800元。 （477）证人王某57证实经张云霄介绍加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资3.1万元，返利1.5万，损失1.5万。 （478）证人王某58证实经周秀敏推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资5万元，损失3千元左右。 （479）证人闫某3证实经太原的李润平推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资8千元，损失6370元。 （480）证人许某8证实经杜翠香推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资4万元，损失2万1千元左右。 （481）证人李某13珍证实经鲁锦江、张秀美推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资3万元，损失1万5千元左右。 （482）证人叶某4证实经朋友推荐加入洋怀公司，注册会员后投资金钱，共投资1万元，损失4385元左右。钱转账谁不清楚。 （483）证人王某59证实其在微信公众号里投资，对公司不清楚，注册会员后购买产品，未收到实物，共投资14000元，损失11000元左右。 （484）证人徐某5证实经翟纯姗推荐加入洋怀联盟公司，注册会员后购买产品，共投资11000元，损失6854元左右。 （485）证人赵某9证实经李兴明推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资十几万元，损失几万元。 （486）证人孙某16证实经李玲推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资3千元，损失2300元左右。 （487）证人焦某证实经宋洋推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资2万元，损失1万7千元左右。 （488）证人李某35证实经吴某8推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资1万3千元，损失6千元左右。 （489）证人黄某3证实经白怀峰推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资4千元，损失1千3百元左右。 （490）证人姚某5证实经王奎推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资1万1千元，损失3千5百元左右。 （491）证人李某36证实经齐淑冬推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资1万元，损失6580元左右。 （492）证人孙某17证实经刘艳推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资4万2千元，损失1万8千2百元左右。 （493）证人隋某2证实经王儒娥推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资1万元，损失6千元左右。 （494）证人解某证实经谢彩虹荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资7千元，损失4700元左右。 （495）证人蒋某3证实经陈超推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资5千元，损失4005元。 （496）证人蒋某2证实经施梅仙推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资74000元，钱转账给了施梅仙，损失15340元。 （497）证人罗某3证实经施梅仙推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资5000元，钱给了施梅仙，损失4000元。 （498）证人李某37证实经推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资40000元，损失23000元左右。 （499）证人王某60证实经施梅仙推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资21000元，损失13500元。 （500）证人吴某8证实经林技竟推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资10000元，损失6000元。 （501）证人金某3证实经俞春仙推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资30000元，损失15000元。 （502）证人施某2证实经朋友推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资20000元，损失17000元。 （503）证人陈某16证实经陈小妹推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资30000元，损失28000元。 （504）证人高某5证实经刘光荣推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资3000元，损失800元。 （505）证人贺某1证实经谢刚推荐加入洋怀公司，注册会员后购买产品，共投资3930000元，损失50万元左右。 （506）证人李某38证实经李岩介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资20000元，买了个项链但没收到产品，返利2000元左右。 （507）证人吴某9证实通过其朋友李岩介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投入10000元，返利大约1000元。 （508）证人王某61证实通过其朋友李岩介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后其投入20000元返利大约3000元。 （509）证人王某62证实其同事李千方借其身份证投资了叫洋怀的投资公司。 （510）证人于某4证实经王**推荐其进入菏泽洋怀公司投资了10000元，返利有3000元左右。 （511）证人王某63证实其通过微信网友介绍进入菏泽洋怀公司，投入7000元，返利1000元左右。 （512）证人项某证实其通过江海成的介绍进入菏泽洋怀公司，投资了20000，共返利5000。 （513）证人蒋某4证实其通过李冉的介绍进入菏泽洋怀公司，投资了20000元，返利3800元。 （514）证人姚某6证实其经姜海成推荐进入菏泽洋怀公司投资了20000元，返利7000多元。 （515）证人阮某证实其通过朋友赵宏波的推荐进入菏泽洋怀公司投入5000元，返利200多元。 （516）证人刘某18证实其通过亲戚知道菏泽洋怀公司，投了1000元，没有返利。 （517）证人张某34证实其通过朋友孟莹介绍的网上投资ＡＰＰ了解到菏泽洋怀网络科技有限公司，报单14万，返利7.04万元。其推荐的人员有：王清春、王振、王龙、张长森、李永凤、肖玉峰、肖洪德。 （518）证人胥某证实其通过同学孙奎全推荐进入菏泽洋怀公司，投资了一万元，没有购买实际物品，返利5000元。 （519）证人史某1证实其投资洋怀联盟共投3万4千元，没有购买实际物品，返利3500元。 （520）证人孟某2证实其通过手机客户端注册，投了5000元，返利1000元。 （521）证人冯某4证实其通过其姐的同事知道洋怀联盟，投资1千元，返利500。 （522）证人王某64证实其通过手机客户端注册菏泽洋怀公司，共投10000元，返利几百元记不清。 （523）证人潘某3证实其投资洋怀联盟1000元，返利200元。 （524）证人孟某3证实经孟某2介绍投资洋怀公司5000元，返利1500元。 （525）证人吕某3证实通过李**推荐，下载注册洋怀公司的手机客户端，投资10000元，返利5000元。 （526）证人冷某证实通过一个朋友进入洋怀公司，投资9000元，返利3000元。 （527）证人吴某10证实经张西风的推荐下加入洋怀公司，投资1万元，返利2千元。 （528）证人单某2证实通过李艳玲的推荐进入洋怀公司，投资2万元，返利3000元左右。 （529）证人陈某17证实投资洋怀公司共计2000元，返利300元左右但是其没取出来。 （530）证人杜某5证实其姐一次性投资洋怀公司10000元，不清楚返利多少。 （531）证人马某8证实通过王**的推荐加入洋怀公司，投资1万元，购买了吊坠项链、戒指，但没有收到产品。返利1900元。 （532）证人杨某14证实其在翁丽萍介绍下加入洋怀公司，投入4000元，收到两个手链，返利1000元。 （533）证人李某39证实通过刘艳的推荐加入洋怀公司，投资7000元，返利3200或3300元。 （534）证人张某35证实通过李伟琴的推荐加入洋怀公司，投资7000元，返利1500元。 （535）证人于某5证实通过姜春河的推荐加入洋怀公司，投资10000元，购买项链和手串饰品，但没有收到产品，返利1600元。 （536）证人贺某2证实通过李伟杰的介绍了解到菏泽洋怀公司，投资40、50万，还有40多万在系统没取出来。其推荐了王长春、张君、李兆双、李兆霞。 （537）证人刘某19证实通过于某6的介绍加入菏泽洋怀公司，投资3000元，于某6把3000元返还给其。 （538）证人鲁某证实通过李某2的介绍加入洋怀公司投资共亏损5000元。 （539）证人刘某20证实投资菏泽洋怀公司，购买了两万的手表产品，通过中国邮政快递邮寄收到了产品，投资返利2000元左右。 （540）证人孙某18证实经吴英雄介绍加入菏泽洋怀公司，购买了共7000元的产品，其推荐了钱德贵、李芳、李文成、梅梅、林树波。 （541）证人王某65证实其通过卢明野的介绍加入菏泽洋怀公司，购买了8万元的手链、吊坠等产品，损失2.5万元左右。其推荐了富锦市的陶丽丽。 （542）证人史某2证实其经张祥明介绍加入了洋怀公司。共投资30000元，返利3700元。 （543）证人史某3证实经刘小华的介绍，加入洋怀公司，共投资10000元，返利5000元。 （544）证人李某40证实其没有加入过洋怀联盟，没有注册过会员，没有购买过产品。 （545）证人王某66证实经杨万红介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后购买了40000元的产品。 （546）证人徐某6证实经人介绍加入菏泽洋怀公司，共投资30000元。 （547）证人王某67证实通过微信群加入菏泽洋怀公司，共投资5000元，其没有向别人推荐过洋怀联盟。 （548）证人许某9证实经李华东介绍投资菏泽洋怀公司51000元。 （549）证人关某2证实经孙广荣介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资1000元，之后收到了一个项链和吊坠，返利400元。 （550）证人王某68证实经王某70介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资7000元，返利2000多元，没有推荐给其他人。 （551）证人赵某10证实经赵某11介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资12000元。 （552）证人王某69证实经人介绍菏泽洋怀公司，注册会员后共投资4000元，其返利400元。 （553）证人赵某11证实经朋友介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资8000元。 （554）证人张某36证实经闵庆法介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资109000元，购买了项链、手链、手镯，也收到了产品，返利13000元，其推荐给过一个叫李某27的人。 （555）证人唐某4证实经刘德龙介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资9000元，返利950元。 （556）证人贾某2证实经张丽娜介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，购买了一条项链收到了产品，返利7500元，没有推荐给别人。 （557）证人洪某证实经李开兴介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，返利3000元，没有推荐给别人。 （558）证人鲍某证实经吕东辉介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，没买过产品，没推荐给其他人，返利4000元左右。 （559）证人钟某证实经网友介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资5000元，没买过产品，没推荐给其他人，返利1700元左右。 （560）证人王某70证实经于东介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资70000元，购买了手串、手表、玉串但没收到产品，返利10000元左右，没有推荐给其他人。 （561）证人王某61证实经杜索介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资40000元，购买了手镯、吊坠、手链、钥匙链收到了产品，返利3090元，没推荐给其他人。 （562）证人杨某15证实经吕佳佳介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资509000元，购买了珠宝收到部分产品，返利153986元。 （563）证人施某3证实经李金奎介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资56000元，购买了项链但没收到产品，返利6000元。 （564）证人吴某11证实经李金奎介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资28000元，购买了项链但没收到产品，返利4000元。 （565）证人于某6证实经马宝赢介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资200000元，没有购买产品，没有返利，其又推荐给弟弟于国良。 （566）证人于某7证实经沙玉英介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资2000元，没买过产品，返利400元，在洋怀联盟系统发展了一个下线叫王树生。 （567）证人魏某4证实经詹某介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资5000元，没有返利，没有推荐给其他人。 （568）证人詹某证实经刘广云介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资92000元，购买了手表、手串、吊坠收到了产品，返利30000多元，其又推荐给了李某41和魏某4两人。 （569）证人李某41证实经詹某介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，购买了两个吊坠收到产品了，返利4000多元，其没有推荐给过别人。 （570）证人刘某21证实经徐秀芝介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资20000元，没有买过产品，返利12000多元。 （571）证人李某42证实经韩烈介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资40000元，购买了个吊坠也收到产品了，返利5000元左右，其没有推荐给别人。 （572）证人邹某5证实经段金刚介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资270000元，购买了手表、手链等产品，只收到了一个手表，返利11万元，其又推荐给了张鑫。 （573）证人刘某22证实经人介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资20000元，没有购买产品，返利2000元左右。 （574）证人郭某8证实经闻凤兰介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资2000元，收到了一个手链，返利800元。 （575）证人张某37证实经金娥介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资110000元，购买了手表、手串、吊坠等，但没收到产品，返利30000元。 （576）证人刘某23证实经段金刚介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资20000元，买了手串、牡丹油、手表等，但没收到产品，返利6000元左右。 （577）证人董某4证实经孙立霞介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，没有购买产品，返利2000元。 （578）证人李某43证实经李长娥介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资3000元，没有购买产品，损失了几百元。 （579）证人李某44证实通过刘学敏加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资20000元，买了个表但没收到产品，返利1200元。 （580）证人范某证实经吕佳佳介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资151000元，购买了珠宝也收到了产品，返利65929元。 （581）证人吕某4证实经吕国成介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，没有购买产品，返利3300元。 （582）证人李向泉证实经李某45介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，买了个打火机但没收到产品，返利5000元左右。 （583）证人李某45证实经于秀丽介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资2000元，买了项链和戒指，只收到了项链，返利1400元。 （584）证人李某46证实经李向泉介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资8000元，买了三个手链也收到了产品，返利3800元。 （585）证人贾某3证实经李岩介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，没有购买产品，返利2000元左右。 （586）证人张某38证实经李岩介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资10000元，没有购买产品，返利2000元左右。 （587）证人孙某19证实经王明刚介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资1000元，没有购买产品，返利200元。 （588）证人王某71证实经孙广荣介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资1000元，没有购买产品但收到了项链，没有返利。 （589）证人刘某24证实通过一个微信群认识的人（叫什么名字记不清了）的推荐加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资26000元，返利13000左右。 （590）证人张某39证实通过王月华、孟军的介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后共投资3.2万元，返利800元。 （591）证人张某40证实通过淄博的一个收苹果的人（不知道叫什么名字）介绍加入的菏泽洋怀公司，其没有注册会员，交给了收苹果的人10000元现金。 （592）证人郝某证实经赵志祥推荐加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资2万元，返利1千1百元。 （593）证人王某72证实经苏某5介绍加入菏泽洋怀公司，投资了655000元，返利251361元。 （594）证人侯某证实通过苏某5介绍加入菏泽洋怀公司，投资27万元，返利10万元。 （595）证人苏某5证实经王玉兰介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资了10万元左右。其又推荐给同村的侯美花，她投资了10000元。 （596）证人孟某4证实通过苏某5介绍加入菏泽洋怀公司，投资了4万元，返利1万元。 （597）证人陈述盛证实通过苏某5介绍加入菏泽洋怀公司，投资了9万元，损失了8万元。 （598）证人黄某4证实通过其朋友孟某4知道菏泽洋怀公司，投资了一万元钱，返利了1672元。 （599）证人赵某12证实经一个姓苟的介绍加入菏泽洋怀公司，投资了1万元，返利3100元钱，后来苏某5返给其1000元钱。 （600）证人李某47证实通过富锦其亲属吕金霞的介绍加入菏泽洋怀公司，注册了会员后报单了20万元，提现16万元左右。其推荐了刘方岩、李华斌、党建超、谷振超、王占英、那文涛、李月娟。 （601）证人赵某13证实通过朋友王亚军的介绍进入菏泽洋怀公司的，注册了三个会员后投资了5000元，返利8000元。 （602）证人赵某14证实通过吕佳佳的介绍进入菏泽洋怀公司的，注册会员后投资70000元，提现10000元左右。 （603）证人牛某3证实通过吕佳佳进入的菏泽洋怀公司，注册会员后投资60000元，提现2500元。 （604）证人张某41证实通过其同事的介绍知道了菏泽洋怀公司，投资了2000元，返利了285元。 （605）证人严某2证实通过施梅仙的介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资2700元。 （606）证人汝秀莲证实通过朋友温兰香的介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资6000元。 （607）证人王某73证实通过覃春燕介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资3000元，返利1200元。 （608）证人杨某16证实通过其姐姐杨卫华的介绍加入菏泽洋怀公司，注册会员后投资2万元，返利12845元。 4．被告人供述和辩解 （1）被告人王松超供述证实，菏泽洋怀网络科技有限公司由其注册并担任公司的董事长，后在刘绍爽、刘某1提议下，三人商议后确定了公司的经营、盈利、推广模式，即以购买产品为名义的方式获得注册会员资格，会员按照一定规则组成层级排列，以获取高额动态收益和动态收益方式引诱会员不断发展下线，并以发展下线的数量和下线业绩作为返利依据。其委托王某3制作了公司网站并负责日后维护。公司开始经营后，其对公司会员进行传销理念的宣传，参加各地开业仪式，讲课，为各地分公司进行传销活动宣传，通过微信、朋友圈、在菏泽举办活动，组织会员参加等等方式，鼓动大家发展下线。洋怀科技网站崩盘以后，其与陈志刚商议决定继续经营公司，陈志刚注册了聚心诚业生物科技有限公司，其委托李忠浩重新制作了公司网站，继续担任公司董事长，负责公司业务，直至案发。陈志刚在洋怀时期便跟随其一起到外地进行公司宣传。后与其一起开设了聚心诚业生物科技有限公司，陈志刚担任聚心诚业公司法人代表，负责公司的主要业务，王洲洋、徐磊负责收钱、当司机、打杂。徐磊曾是老公司名义法人，王某2与王某1也是当当司机打打杂。 （2）被告人陈志刚供述证实，其在洋怀联盟做了投资，后加入洋怀科技公司，与王松超、刘某1等人到外地讲课对公司进行宣传，其在现场报单、收款。在公司除了接受报单、收钱，不再负责其他事情。洋怀联盟网站崩盘以后，其与王松超商议，注册了聚心诚业，王松超联系了一个叫李忠浩的工程师，重新制作了公司网站，并将洋怀时期客户资料平移至新的系统中。新公司主要是王松超负责，一切是他说了算，其是公司的二把手，基本上就是执行王松超的工作安排，王洲洋负责新公司的收款业务，徐磊在公司与王洲洋一样。另证公司的盈利模式为购买产品的方式获得注册会员资格，会员按照一定规则组成层级排列，以获取高额动态收益和动态收益方式引诱会员不断发展下线，并以发展下线的数量和下线业绩作为返利依据。 （3）被告人徐磊供述证实，2017年4月，王松超让其到菏泽洋怀网络科技有限公司里工作，2017年8月，公司的法人代表由王某2变更成徐磊，其到公司没有多长时间，王松超就让其负责收款，在多个银行开立了账户，用以收取公司下线人员的资金，收到款后，公司的刘某1、陈志刚、王松超等领导就安排其到这些银行去取款，取款后将钱放在天优珠宝行的金库里。在菏泽洋怀网络科技有限公司期间，王松超是老板，他最终说了算，公司报销都是王松超签字才能报销，是公司的实际控制人。公司经营模式是王松超、刘鹏飞、王某2、陈志刚他们几个开会推出的。公司刚开业时，陈志刚就已经在公司了，开始是陈志刚没有具体业务，经常和王松超、刘某1他们到外地分公司去开会、讲课，公司搬到天泽园后，陈志刚做了公司的法人后，他才负责公司的工作，包括签字报销财务等。王某2在公司负责采购商品。 （4）被告人王洲洋供述证实，王松超让其到公司上班，平时给公司一些主要负责人做司机，公司在外地搞活动就带着王松超、刘某1、陈志刚、孙军等人去主持活动，很多会员经王松超安排把钱打到王洲洋和徐磊等人的银行卡上，等钱到账后再把钱全部取现交给王松超。王松超在公司负责对外的管理工作，比如收集会员提的意见，拍板决定针对的方法，负责对会员的返利款的支出等；陈志刚没有具体负责的事务，一般都是王松超、刘某1等人商量事的时候他也跟着参与。聚心诚业公司是陈志刚组织建立的公司，管理层只有王松超和陈志刚，王松超与在洋怀公司的时候担任的角色差不多，公司重大支出等还是王松超拍板。就是公司一些平时的运营问题和针对会员提的意见制定应对方法是王松超和陈志刚俩人商量。 本院认为，被告人王松超、陈志刚、徐磊、王洲洋组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员数量作为计酬依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱社会经济秩序的传销活动，从中获取非法利益，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，该组织传销活动人员已超过120名，属情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王松超、陈志刚辩护人有关公诉机关指控王松超、陈志刚等人通过电商平台组织领导传销共涉及的会员人数及全部会员投资总金额事实不清的辩护意见均与查证事实不符，本院不予采纳。被告人王松超、陈志刚二人的辩护人有关二被告人的行为系从犯的辩护意见，经查，根据本案证人证言及交易明细、二被告人的供述和辩解，能够证实二人为了传销组织到外地讲课对公司进行宣传，为传销组织的扩大起关键作用，可认定为传销活动的组织者、领导者，故对二被告辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人王洲洋、徐磊二人的辩护人有关二被告人的行为不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人王洲洋、徐磊加入公司后在明知公司以传销的方式盈利，仍然积极参与，负责财物工作，对传销活动的实施、传销组织扩大起帮助作用，二被告人的行为完全符合组织、领导传销活动罪的构成要件，根据二被告人所起的作用、获利等情况可认定为从犯，故二被告人辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳，但依法可对二被告人从轻处罚。被告人王松超、陈志刚、王洲洋、徐磊分别到菏泽市公安局牡丹分局投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可对四被告人从轻处罚，四被告人辩护人的有关上述辩护意见，本院予以采纳；对其它辩护意见，均与查证事实不符，亦无法律依据，本院不予采信。被告人王洲洋、徐磊已退交部分非法所得并积极缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚；被告人王洲洋、徐磊确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人王洲洋、徐磊宣告缓刑。视四被告人的犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一、二、四条之规定，判决如下： 一、被告人王松超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2024年6月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人陈志刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月2日起至2024年1月1日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人王洲洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。 四、被告人徐磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。 （缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。) 五、被告人王洲洋、徐磊各自退交的违法所得2万元予以没收，上缴国库。 六、继续追缴被告人王松超、陈志刚、徐磊、王洲洋的非法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴海涛 人民陪审员  高贯福 人民陪审员  莫彩丽 二〇二〇年一月十八日 书 记 员  李文博