江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0111刑初1080号 公诉机关南京市浦口区人民检察院。 被告人孙志伟，男，1987年3月20日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌市魏都区。被告人孙志伟因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人金向煜，江苏振泽律师事务所律师。 辩护人唐德祥，江苏振泽律师事务所律师。 被告人段利浩，男，1991年8月23日出生于河南省许昌市，汉族，户籍地河南省许昌市，住河南省许昌市。被告人段利浩因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人王炫，北京德恒（南京）律师事务所律师。 辩护人齐金华，南京钟山明镜律师事务所律师。 被告人遵琉方，男，1998年10月9日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌县。被告人遵琉方因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留,同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人朱雨濛，江苏圣典律师事务所律师。 辩护人程杰，江苏圣典律师事务所实习律师。 被告人毛震，男，1996年7月1日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌县。被告人毛震因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人李亚楠，男，1996年12月10日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌县。被告人李亚楠因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人刘小虎，男，1994年12月1日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌县。被告人刘小虎因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人张旭，男，1992年6月19日出生于河南省漯河市，汉族，住河南省漯河市临颍县。被告人张旭因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2020年1月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人王某1，男，1995年9月20日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌县。被告人王某1因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人孙慧，江苏禾顺律师事务所律师。 被告人段某，男，1995年8月13日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌县。被告人段某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 被告人徐某，男，1990年11月20日出生于河南省许昌市，汉族，住河南省许昌市。被告人徐某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年6月19日被取保候审。 南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2019］1196号起诉书指控被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月15公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员胡守珍出庭支持公诉，被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某，辩护人金向煜、唐德祥、王炫、齐金华、朱雨濛、程杰、孙慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人孙志伟为诈骗他人财物，于2019年2月购买了“香港泰安”股票投资平台（以下简称“平台”），该平台与国家股票交易市场不关联。2019年2月底，孙志伟安排被告人段利浩具体负责平台业务，并由被告人毛震、被告人李亚楠作为平台代理参与分成，后被告人毛震、李亚楠共同招募被告人刘小虎、王某1、遵琉方在河南省许昌市××利用平台共同实施诈骗，被告人段利浩与被告人张旭、段某、徐某在河南省许昌市××利用平台进行诈骗。2019年4月9日，被告人毛震、李亚楠等人搬至九州溪雅苑小区与被告人张旭、徐某等人共同实施诈骗。 被告人毛震提供微信号及婚恋网站认证账号，各被告人通过将自身包装成单身成功男士，以虚假身份作为幌子和诱饵博取有经济基础的单身女性好感和信任后，使用张旭提供的模拟账户在平台上进行虚假操作，截图炒股盈利照片诱使被害人进入平台进行股票投资，被告人段利浩具体负责平台后台，指导客服开户、入金以及出金审核，被告人毛震通过其他渠道购买接盘票推荐给团伙成员，后团伙成员带客户在平台上进行买卖股票操作，并通过后台设置10倍盈亏杠杆使客户产生巨大的账面亏损，客户资金实际充值至孙志伟安排张旭用张旭身份实名注册的河南友水园物流有限公司支付宝账户及其他第三方支付账户中，待客户损失殆尽申请少数款项提现后，各被告人按照分成规则将客户遗留在账户中的钱款进行具体分成。 对于骗取的钱款，具体实施人按照不同比例进行分成。被告人毛震团伙按照平台先行扣除客户亏损30%，剩余70%具体成功实施诈骗的业务员分得70%中的35%，被告人毛震及李亚楠共同分得65%的方式进行分成。被告人段利浩团伙按照平台先行扣除客户亏损的10%，剩余90%按照50万元以下具体成功实施诈骗的业务员分得40%，50万元至100万元具体成功实施诈骗的业务员分得45%，100万元以上具体成功实施诈骗的业务员分得50%的方式进行分成。 2019年2月以来，共有6名被害人通过“香港泰安”平台投资被骗，被骗数额共计人民币1015373.7元，其中被告人孙志伟、段利浩、毛震、李亚楠、刘小虎、王某1、张旭利用该平台参与诈骗数额均为人民币1015373.7元，被告人段某、徐某参与诈骗数额均为人民币96895元。被告人遵琉方利用“香港泰安”平台骗得被害人数额为人民币937830.7元，其单独通过“长和盛资”平台，以同样的方式骗得南京市浦口区被害人赵某人民币100万元，其中毛震、李亚楠获利人民币9万余元，刘小虎获利人民币5万元，张旭获利人民币34882元。具体犯罪事实分述如下： 1、2019年2月26日至28日，被害人王某2被被告人刘小虎骗得在“香港泰安”平台投资，被骗人民币77543元。 2、2019年3月28日至29日，被害人李某被被告人刘小虎骗得在“香港泰安”平台投资，被骗人民币52500元。 3、2019年4月2日，被害人孙某被被告人毛震骗得在“香港泰安”平台投资，被骗人民币100000元。 4、2019年4月4日，被害人周某被被告人刘小虎骗得在“香港泰安”平台投资，被骗人民币422299.7元。 5、2019年4月2日至5日，被害人朱某被被告人刘小虎骗得在“香港泰安”平台投资，被骗人民币266136元。 6、2019年4月15日，被害人郭某被被告人张旭骗得在“香港泰安”平台投资，被骗人民币96895元。 另查明，被告人遵流方采用同样的方式骗得被害人赵某将100万元投入“长和盛资”股票平台，后平台关闭，被害人赵某被骗人民币100万。 2019年5月13日，被告人孙志伟、毛震、李亚楠、徐某、遵琉方、张旭、刘小虎、王某1、段某被公安机关抓获,被告人孙志伟、毛震、段某归案后如实供述了主要犯罪事实，被告人李亚楠、徐某、遵琉方、张旭、刘小虎、王某1归案后如实供述了全部犯罪事实。同年6月27日，被告人段利浩主动至公安机关投案，归案后未如实供述犯罪事实，在审查起诉期间如实供述了主要犯罪事实。 被告人王某1、段某、徐某分别退出人民币50000元。 上述事实，被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某在开庭审理过程中无异议，有被害人王某2、李某、孙某、周某、朱某、郭某的陈述，证人董某、温某、胡某等人的证言，南京市公安局浦口分局的受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过，搜查、检查笔录、提取笔录、辨认笔录，电子数据检查笔录，被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，应予以采信。 本院认为，被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某共同以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1数额特别巨大、被告人段某、徐某数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应依法惩处。被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人遵琉方在与被告人孙志伟、毛震等人共同实施诈骗过程中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人孙志伟、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人段利浩主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 南京市浦口区人民检察院指控被告人孙志伟、段利浩、遵琉方、毛震、李亚楠、刘小虎、张旭、王某1、段某、徐某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持。 被告人孙志伟的辩护人提出“被告人孙志伟的行为不构成诈骗，应当构成非法经营，且系从犯”的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采信。 被告人段利浩的辩护人提出“1、被告人段利浩系自首。2、被告人段利浩系从犯。3、被告人段利浩系初犯。4、被告人段利浩无前科5、被告人段利浩认罪态度良好。”的辩护意见中的第2点，与庭审查明的事实不符，不予采信；其他辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人遵琉方的辩护人提出“1、被告人遵琉方的诈骗金额，不应当认定为937830.7元。2、被害人赵某在长和盛资被诈骗100万元中，被告人遵琉方应认定未遂。3、被告人遵琉方无前科，系初犯、偶犯。4、被告人遵琉方系坦白，且认罪认罚。”的辩护意见中的第1、2点，与庭审查明的事实不符，不予采信；其他辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 被告人王某1的辩护人提出“1、被告人王某1系坦白。2、被告人王某1系初犯偶犯，无前科，认罪认罚，愿意退赃退赔。3.被告人王某1主观恶性较小，适用缓刑对所在社区无不良影响，建议对其适用缓刑。”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采信。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人孙志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即自2019年5月14日起至2029年5月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人段利浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即自2019年6月27日起至2029年6月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人遵琉方犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即自2019年5月14日起至2029年5月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人毛震犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即自2019年5月14日起至2029年5月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人李亚楠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即自2019年5月14日起至2029年5月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人刘小虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.即自2019年5月14日起至2024年5月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日.扣除先行羁押37日，即自2020年1月19日起至2023年12月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、责令被告人孙志伟、段利浩、毛震、李亚楠、刘小虎、王某1、张旭于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人王某2人民币77543元。 责令被告人孙志伟、段利浩、遵流方、毛震、李亚楠、刘小虎、王某1、张旭于本判决生效之日起十日内共同退赔共同退赔被害人李某人民币52500元、共同退赔被害人孙某人民币100000元、共同退赔被害人周某人民币422299.75元。 被告人孙志伟、段利浩、遵流方、毛震、李亚楠、刘小虎、王某1、张旭、段某、徐某于本判决生效之日起十日内共同退赔被害人朱某人民币266136元、共同退赔被害人郭某人民币96895元。 被告人遵流方退赔被害人赵某人民币100万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄德斌 人民陪审员  柯 梅 人民陪审员  徐学翠 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  李 璠