安徽省蚌埠市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖03刑终482号原公诉机关安徽省怀远县人民检察院。上诉人（原审被告人）苏某某，男，2000年11月25日出生于福建省石狮市，汉族，中专文化，务工，住石狮市。2019年7月19日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币4000元。2020年1月9日因涉嫌诈骗犯罪被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所，当月16日被怀远县公安局刑事拘留，同年2月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。上诉人（原审被告人）吴某某，男，2001年4月10日出生于福建省石狮市，汉族，中专文化，经商，住石狮市。2020年1月10日因涉嫌诈骗犯罪被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所，当月16日被怀远县公安局刑事拘留，同年2月19日被怀远县人民检察院批准逮捕，次日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。怀远县人民法院审理怀远县人民检察院指控原审被告人苏某某、吴某某犯诈骗罪一案，于2020年10月22日作出（2020）皖0321刑初243号刑事判决，原审被告人苏某某、吴某某不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。一审法院查明：2019年10月，被告人苏某某、吴某某明知他人购买银行卡、U盾、手机卡等资金结算账户和工具是用于电信网络诈骗犯罪，苏某某仍通过吴某某将自己的一张银行卡、U盾、手机卡卖给他人。同年11月7日至8日，怀远县居民沈某在手机短信、QQ上被他人以网络刷单返还佣金的虚假刷单信息诱骗，通过微信、支付宝、手机银行等向他人指定的多个银行账户转账，被骗金额合计人民币454106.41元。其中，被害人沈某向苏某某出卖的工商银行卡（卡号62×××01）转账人民币20000元，该款到账后随即被转出。上述事实，有经庭审依法举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明：证实被告人苏某某、吴某某的年龄、住址等基本情况。2.抓获经过、临时羁押证明：证实被告人苏某某于2020年1月9日被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所，被告人吴某某于2020年1月10日被石狮市公安局抓获并羁押于石狮市看守所。3.沈某微信、支付宝、邮储银行账户交易明细：证实沈某通过微信、支付宝、手机银行等途径连续转出多笔大额资金，其中转进苏某某工商银行账户2万元。4.苏某某工商银行账户（卡号62×××01）交易明细：证实该账户于2019年10月18日开户，次月8日交易频繁，其中沈某于11月8日向该账户汇款20000元，均被即时转出。5.福建省石狮市人民法院刑事判决书：证实被告人苏某某因危险驾驶犯罪于2019年7月19日被判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币4000元。（二）被害人陈述6.被害人沈某陈述：2019年11月7日11时许，我收到一条关于刷单的短信，后添加了对方QQ，对方给我发了刷单流程，又给我发了一个二维码，让我联系在线客服。我联系客服后，他让我填写了个人信息，并发给我一个京东链接，让我加入购物车后截图给他，他发给我一个二维码让我微信支付了100元，后返还我106元。之后，对方开始以刷单、冲正为由，让我扫码或转账多笔资金，我通过微信、支付宝、邮政储蓄手机银行、银联云闪付多次向对方转账合计人民币454106.41元，未实际收到货物。其中，于11月8日通过手机银行向苏某某62×××01账户支付20000元。（三）被告人供述与辩解7.被告人苏某某供述：2019年9月份，吴某某通过微信问我要不要卖银行卡，一张500元，当时我没有同意，因为我是福建石狮本地人，这边搞诈骗的特别多，也怕他用银行卡去搞诈骗。2019年10月份，我因为缺钱，联系的吴某某，他让我重新办银行卡，绑定他给我的手机卡，还要办U盾，我更加怀疑是搞诈骗的,但是我因为缺钱，以为只卖一张银行卡，就算是诈骗，我没有参与跟我也没多大关系。吴某某骑摩托车到三中接我，然后我和吴某某一起去的工商银行石狮灵秀支行，我去银行办理了一张银行卡（尾号8301），绑定手机号并开通U盾，都交给吴某某了。8、被告人吴某某供述：我朋友让我办银行卡卖给他，一张700块。我当时也犹豫了，我是福建人，知道漳州、安溪做电信诈骗的很多，我也想到他花那么多钱买银行卡应该是做诈骗这方面的，但是我想着办一张银行卡卖给他，也不是什么大事，就同意了。他和我说办银行卡必须要绑定一张新的手机卡，还要开通U盾，银行卡、手机卡和U盾要一起给他。我想要赚钱，就开始卖银行卡给他。2019年8、9月份，我通过微信联系苏某某，说有人收银行卡，500块钱一张，苏某某当时应该是害怕银行卡被用于诈骗，没有同意。大概过了半个月左右，苏某某主动联系我，他急需用钱，就同意卖银行卡了。10月份的一天下午，我骑一辆摩托车到三中接苏某某，然后到移动营业厅办了一张手机卡，又带苏某某到了石狮市南洋路工商银行，他办好银行卡并开通U盾，把银行卡、手机卡和U盾都给我了，然后我又把东西给对方了。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录9.辨认笔录：证实被告人苏某某辨认出吴某某等情况。（五）视听资料、电子数据10.怀公网检字[2020]78号电子物证检查工作记录、U盘：证实公安机关对被告人手机进行电子数据提取的情况。一审法院认为：被告人苏某某、吴某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供资金支付结算账户及工具，数额较大，其行为均构成诈骗罪。被告人苏某某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中所起作用小，系从犯，有法定从轻处罚情节。其有犯罪前科，又有酌定从重处罚情节。被告人吴某某在共同犯罪中所起作用小，系从犯，有法定从轻处罚情节。综合以上量刑情节，决定对两被告人从轻处罚。对被告人苏某某的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，予以判处；对被告人吴某某的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，予以判处。综上所述，判决如下：一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；三、责令被告人苏某某、吴某某共同退赔被害人沈某相关经济损失20000元。宣判后，苏某某上诉称：其不构成诈骗罪；公安机关的笔录不真实；原判量刑过重。吴某某上诉称：其供述笔录不属实；其不明知他人买银行卡用于诈骗，不应构成诈骗罪。二审经审理查明的事实与一审认定的事实一致。认定本案事实的证据均经一审当庭举证、质证，查证属实，相互印证，原判已作为定案依据，本院依法予以确认。关于苏某某、吴某某上诉称在侦查机关所作的供述不属实的理由，经查，苏某某除第一次在石狮市公安局办案中心的供述中隐瞒了吴某某身份外，其所作的四次供述稳定、前后一致，对明知卖银行卡是用于网络诈骗犯罪但为挣钱而卖卡的心理、与吴某某一起去办卡的过程以及交付卡等细节，均做了详细的供述，且逐页签名、捺印；同时，吴某某的三次供述亦稳定，且与苏某某的供述一致，供述笔录亦逐页签名、捺印。苏某某、吴某某的供述相互印证，应作为定案的依据。其二人认为供述不属实的上诉理由，不予采纳。关于苏某某、吴某某上诉称不应构成诈骗罪的理由，经查，苏某某、吴某某明知他人可能实施电信网络诈骗犯罪，为牟取非法利益仍出售银行卡、U盾、手机卡等资金结算账户和工具，造成被害人沈某被他人通过电信网络诈骗20000元的后果，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，应以诈骗罪共犯论处。苏某某、吴某某的该上诉理由，不能成立。关于苏某某上诉称原判量刑过重的理由，经查，原判根据已查明的事实，综合考虑苏某某的具体量刑情节，对其所处刑罚并无不当。苏某某的该上诉理由，不予采纳。本院认为：上诉人苏某某、吴某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供信用卡、手机卡等帮助，数额较大，其行为已构成诈骗罪。苏某某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中所起作用小，系从犯，予以从轻处罚。其有犯罪前科，酌定从重处罚。吴某某在共同犯罪中所起作用小，系从犯，予以从轻处罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。苏某某、吴某某的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  林荣卫审判员  姚昌米审判员  饶 钢二〇二〇年十二月二日法官助理邱亮亮书记员陆敏婕附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……