内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2019）内0402刑初327号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人赵凯，男，1986年4月11日出生，公民身份号码×××，大专文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前租住北京市通州区云景北里146号院2号楼1单元501室。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年3月13日经赤峰市红山区人民检察院批准，次日由赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人杜艳艳，内蒙古松川律师事务所律师。辩护人李艳杰，内蒙古法林律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉﹝2019﹞274号起诉书指控被告人赵凯犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，不公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员于志新、代理检察员于洪洋出庭支持公诉，被告人赵凯及其辩护人杜艳艳到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市红山区人民检察院指控，2018年1月份至5月份，被告人赵凯化名“赵天耀”与被害人车某相识并进行交往。在交往过程中，赵凯以丢钱包、还房贷、还信用卡、开冷饮店等理由骗取车某人民币346100元，案发前陆续还给车某10966元，剩余钱财被其用于偿还债务和日常支出。公诉机关就其指控向本院提交了书证、视听资料、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵凯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币335134元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人赵凯辩解称他只骗取了车某140000元左右，200000元的现金他只是跟着车某去取过，但车某没有给过他，证券账户存入的钱和车某没有关系。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵凯犯诈骗罪的罪名不持异议，但对指控的金额有异议，其中的200000元只有被害人陈述及三次取款记录，而无被告人存入记录，且赵凯始终否认车某给其200000元的事实。故不应认定该200000元系赵凯犯罪金额。被告人案发前归还了10996元，亦应予扣除。所以赵凯的犯罪金额应为135134元。经审理查明，2018年1月份至5月份，被告人赵凯化名“赵天耀”与被害人车某相识并进行交往。在交往过程中，赵凯以丢钱包、还房贷、还信用卡、开冷饮店等理由骗取车某人民币346100元，案发前陆续还给车某10966元，剩余钱财被其用于偿还债务和日常支出。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、案件来源、受案登记表、立案决定书，证实本案被害人车某于2019年1月1日到赤峰市公安局红山区分局报案称被赵凯以搞对象的名义骗取人民币346100元，赤峰市公安局红山区分局于次日决定立案侦查。2、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实2019年2月27日，被告人赵凯在北京市通州区××小区被抓获。3、被害人车某的陈述，证实她于2017年1月份在微信里认识了一个男子，聊得挺好，就见了面，相互感觉不错，那名男子跟她说叫赵天耀，当年41岁，是在北京开工程公司的，他们一起吃了饭，就分开了。到家以后，那名男子给她发微信说要追求她，但是他还没有离婚，说他的妻子有中度抑郁症，他正在和丈母娘商量离婚的事。她当时就跟那名男子说那咱们先交往着，等男子离完婚后他们就结婚，那名男子同意了。2018年2月28日，那名男子给她发微信说钱包丢了，让她给他拿1000元用，她当时在红山区供电局附近用微信手机银行给赵天耀转了1000元钱。3月3日，赵天耀给她打电话说他要还信用卡，跟她要3200元钱，他说他身份证是北京身份证在钱包里放着来都丢了，不办回不来，她当时还在红山区供电局附近用微信手机银行给赵天耀转了3200元钱。3月7日，赵天耀又给她打电话说还信用卡钱没够，再给他转1000元钱，她还是在红山区供电局附近给他微信手机银行转了1000元。3月8日，赵天耀又给她打电话说他北京的房子需要还房贷，让她给他29000元钱，她当时在红山区供电局附近用微信手机银行分五次将款转给了赵天耀，第一笔10000元钱，第二笔10000元钱，第三笔5000元钱，第四笔3500元钱，第五笔500元钱，共计29000元钱。3月9日，赵天耀又给她打电话说还信用卡需要15000元钱，她还是在红山区用微信手机银行给他分两次转款，一次转了10000元钱，一次给他转了5000元。3月10日，赵天耀又跟她说他还房贷，让她给他转了10000元钱，她当时在红山区用做信手机银行给他转了10000元钱。3月29日，赵天,耀跟她说他还房贷和信用卡钱不够，让她给他拿25000元钱，她当时在红山区，用微信手机银行分三笔转款，第一笔10000元钱，第二笔10000元钱，第三笔5000元，共计25000元线转给了赵天耀。4月3日，赵天耀给她打电话说还信用卡，让她给他拿5000元钱，她当时在红山区用微信手机银行给他转了5000元钱。4月8日，赵天耀找到她，让她给他取100000元钱，他说他欠银行钱，银行要起诉他，具体什么事她不清楚，她当时就跟赵天耀一起去了赤峰市新城区兴业银行，她在兴业银行取完钱就给他了，共计100000元钱现金，给完钱以后他们就分开了。4月17日，赵天耀跟她说还房款，让她给他转10000元钱，她当时在红山区，用微信手机银行给他转了10000元钱。4月22日，赵天耀跟她说给她开个冷饮店需要交定金30000元钱，她当时在红山区，用微信手机银行给他分三笔转了30000元钱，每笔是10000元钱。转完钱以后她问赵天耀跟妻子离婚了吗，赵天耀跟她说他跟他妻子的母亲已经达成协议，并且去公证处公证了，他妻子意识不清醒，由他妻子的母亲代理此事，完事她就问赵天耀他们什么时候结婚，赵天耀说把银行和房贷的事处理干净，2018年他们就结婚。4月22日，赵天耀找她，问她是不是要办离婚，她说现在就想办，然后赵天耀问她银行卡里还有钱吗，她说还有钱，赵天耀说让她取出来给他，如果不取出来她离婚算婚前共有财产，她当时就听了赵天耀的，她就带着赵天耀来到了赤峰市新城区的兴业银行，取了50000元现金在银行里给了赵天耀。4月23日，赵天耀问她说银行卡里还有钱吗，她说还有50000元，赵天耀说都取出来给他，她就跟赵天耀又去了新城区的兴业银行取了50000元，取完以后都给了赵天耀。5月3日，赵天耀跟她说他要做鱼饵卖钱，需要1900元钱，她当时在红山区用微信手机银行给他转了1900元钱。5月9日，赵天耀跟她说要去外地办事，钱都花没了，让她给他转5000元钱，她当时就在红山区用微信手机银行给他转了5000元。5月10日，赵天耀给她打电话说让她给他拿10000元钱，他把银行的账就还清了，她当时在红山区用微信手机银行给赵天耀转了10000元钱。大约5月中旬，她给赵天耀打电话说：“我已经把婚离了，你也跟我说离完了，咱们把婚结了吧。”然后赵天耀说2018年咱们肯定能结婚，但是还得过一阵子才能办结婚的事，然后她问他家里人都是做什么的，赵天耀跟她说他父亲是在赤峰旗县搞工程的，他母亲是教师。大概7月份，她给赵天耀打电话，电话打不通了，赵天耀把她拉黑了，她又给赵天耀发微信，微信也拉黑了，她就联系不上赵天耀了，她也不知道赵天耀家在哪，过了一阵子，她联系赵天耀还是打不通电话，她就给他发短信要钱，问他什么时候结婚，赵天耀就是以各种理由推脱不给钱，也不跟她办理结婚，一直到2019年1月1日，她还是联系不上赵天耀，她感觉被骗了，就来公安机关报案了。她总计被骗346100元钱。赵天耀跟她说他在北京有三处房子，身份证和户口都是北京的，他是在北京开工程公司的，今年41岁。他父亲是在赤峰旗县做工程的，他说他父亲开的路虎车，他母亲是教师，他有婚姻，还有一个13岁的孩子。后来她通过朋友打听到，赵天耀真名叫赵凯，具体干什么的不清楚，他父亲也不是搞工程的，他父亲和他母亲就是在红山区三桥附近的电厂门口卖菜的。赵凯的联系电话1847621929、×××，微信号×××，昵称:霸气十足。她通过门卫打听到赵凯的现住址是租的，租了10年了，在红山区千禧建材城东侧热电二号楼，右侧第一个单元，2楼西户。她给赵凯现金时现场就是他们二人。赵凯也没有和她结婚。她的微信号×××，微信绑定的银行卡是中国建设银行卡，卡号×××，户名就是她本人，她给赵凯现金的时候是在中国兴业银行卡取的钱，中国兴业银行卡卡号×××，户名也是她本人。她可以把给赵天耀转账的流水提供给公安机关。报案前，经过索要，赵凯总计还给她10966元。她还从她朋友辛某手里多次借钱，从几百元到几千元不等，大约借了20000多元，具体金额记不清了，借的钱都给赵凯了。她和辛某说过和赵天耀处对象的事情。后来赵凯把她拉黑了，她还在辛某家住了一个月。4、证人赵某2的证言，证实他是赵凯的父亲。赵凯两年多没有职业了，他也不知道赵凯在北京干什么，赵凯在北京没有房产，没有结过婚，也没有孩子，不清楚赵凯有没有经济来源。赵凯没有其他名字，他有一个远房侄子叫赵天耀。2018年5、6月份，赵凯曾经跟他说处了一个对象叫“车笨笨”。5、辨认笔录，证实2019年1月4日，在见证人唐龙的见证下，侦查人员将十张不同男性正面免冠照片随机编为1-10号，摆放在被害人车某面前，车某经仔细辨认，指出5号照片上的人就是诈骗她的赵天耀。5号照片为赵凯的照片。6、被害人车某的中国建设银行个人账户交易明细及微信转账截图，证实车某向被告人赵凯转账的时间及金额以及赵凯向车某还款的时间及金额。7、兴业银行赤峰分行营业部账户名为车某的现金取款凭条，证实车某于2018年4月2日取款100000元现金、2018年4月22日取款50000元现金、2018年4月23日取款50000元现金的事实。8、被告人赵凯的中国建设银行个人账户交易明细及微信转账截图，证实车某向被告人赵凯转账的时间及金额以及赵凯向车某还款的时间及金额。9、招商证券赤峰玉龙大街证券营业部汇总对账单，证实被告人赵凯于2018年5月14日向其证券账户存入人民币80000元，2018年5月16日存入人民币50000元。10、被告人赵凯的婚姻登记信息查询单，证实赵凯未登记结婚。11、被害人车某和被告人赵凯之间的短信通讯记录，证实车某通过短信多次向赵凯索要350000元的事实。12、公安机关办案说明，证实侦查机关向证人辛某核实车某曾向其借款交给赵凯的事实，辛某在电话中认可这一事实，但拒绝到公安机关制作询问笔录。13、公安机关办案说明，证实车某称无尹方的联系方式，也没有带赵凯见过尹方。14、公安机关办案说明，证实因车某不想让其前夫知道此事，故不提供其前夫司宝成联系方式，未能联系到司宝成。15、被告人赵凯的户籍信息，证实赵凯已达到刑事责任年龄的事实。16、被告人赵凯的供述，证实其承认骗了车某240000多元，具体数字记不清楚了。2018年1月份，具体时间他记不清楚了，他通过微信认识了车某，他们聊天聊的不错，后来他与车某见了面，他骗车某说他叫赵天耀，40岁，是搞工程的。他俩互相对对方都有好感，他们就变成了情人关系，当时车某有婚姻，他骗车某说他也是已婚并且有个孩子，他妻子有抑郁症，很难在一起生活。他当时提出他要和他妻子离婚，想和车某一起生活，车某也同意了，并且对他说她也要离婚，跟他一起生活。从2018年3月份开始至2018年5月份，他骗车某说他北京的房子需要还房贷，钱包及身份证丢了需要用钱、还信用卡需要用钱，开冷饮店需要交订金等等为由，让车某给他钱，车某通过微信转账共给他转了140000多元。2018年4月份，车某家里占地，她分了200000元，当时他以什么理由骗的车某他记不清楚了，他让车某把这笔钱放到他这。2018年4月份的一天中午，具体时间他记不清楚了，他开车拉着车某到了赤峰市新城区的兴业银行，车某从银行取了100000元钱给了他，他拿到之后，就将这100000元钱存到了他建设银行卡内了。大约2018年6、7月份，车某因为他离了婚，她离婚后，他许诺过要和她结婚，因为这个事，还有他从她手里拿钱的事情，车某老是逼他，并让他还钱，还上他家里去闹，他就不想跟她处了，微信也把她拉黑了，事情的经过就是这样。当时他与车某刚认识的时候，他隐瞒了姓名年龄及职业，就是因为他怕车某瞧不起他，嫌他年龄小不跟他处对象。因为当时他在北京确实处了个对象，她离婚了并且带着个孩子，但是他俩没有结婚，在一起生活，孩子也不是他的。当时他跟车某认识时她也知道他有对象，只是不知道他没结婚的事情，所以他骗车某说他结婚了。他没有结过婚，在北京也没有房子需要还贷款，这个理由是他编造出来骗车某的。他以需要还贷款为由骗了车某几万元钱，具体金额他记不清楚了，他记得大额的有一笔29000元，当时车某一天内分了几笔给他转过来的，有一笔10000元的，还有一笔25000元的，都是他以还北京房子贷款从车某那骗出来的。2018年4月末，他骗车某说想跟她在赤峰红山区维多利商场地下商厅开一个冷饮店，车某同意了，之后他骗车某说冷饮店需要交定金从车某那骗了30000元。他还以信用卡需要还钱，钱包、身份证丢了需要用钱等等为由从车某那骗过钱，每次以什么理由分别骗了多少钱他记不清楚了。除了那笔100000元钱是现金给他的之外，剩下的那140000多元都是车某通过微信转账给他的，他骗车某的这些钱都让他自己还账及自己日常花掉了。他的建设银行卡户名就是他的名字，卡号是×××。他与车某联系时使用的手机号是×××和1864762199，微信号码是×××，微信名称叫“霸气十足”，车某的手机号是×××，微信号也是这个手机号码，他分多次给车某转账，一共还了车某10966元。他和车某去兴业银行取钱两次，第一次就是他上述说的他跟车某去了兴业银行取了100000元钱，车某给了他，他存到了他的建设银行卡内，第二次是2018年4、5月份，具体时间他记不清楚了，当时车某要离婚，他问车某银行卡内是否还有存款，车某说有，他对车某说银行内有存款离婚时会算作夫妻共同财产，得取出来，之后他拉着车某去了赤峰市新城区的兴业银行，车某取了100000元钱。开庭时赵凯否认了曾接受车某给予其现金的事实。本院认为，被告人赵凯隐瞒自己的身份信息，虚构姓名、年龄、职业、家庭背景等事实，谎称要和被害人结婚，编造理由骗取被害人车某人民币335134元，数额巨大，其行为侵犯了车某的合法财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵凯犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人及辩护人关于被告人没有骗取被害人200000元现金的辩解及辩护意见，本院认为，被告人在公安机关和在庭审时的供述不一致，且无合理理由解释，而被害人的陈述、取款记录、招商证券存款记录、被害人和被告人之间的短信记录能够相互印证，证实被告人骗取被害人30余万元的事实，故对被告人及辩护人的该辩解及辩护意见不予采纳。对辩护人关于被告人系初犯、无前科的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2026年2月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。二、对被告人赵凯违法所得人民币三十三万五千一百三十四元继续予以追缴，返还被害人车某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李陈峰审 判 员 陈 霞人民陪审员 李艳萍 二○二○年一月十四日书 记 员 孙晓楠