湖南省新宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0528刑初231号公诉机关湖南省新宁县人民检察院。被告人杨远义，男，1970年4月17日出生于湖南省新宁县，汉族，专科文化，中共党员，农民，户籍地新宁县。现住新宁县。曾因犯盗窃罪于1996年11月5日被判处有期徒刑二年。因涉嫌犯挪用资金罪于2020年5月27日刑事拘留，2020年6月11日被执行逮捕。现羁押于新宁县看守所。湖南省新宁县人民检察院以新宁检一部刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人杨远义犯挪用资金罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年12月3日公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员李志洲出庭支持公诉，被告人杨远义到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省新宁县人民检察院指控，被告人杨远义于2017年2月至2019年1月期间担任湖南满师傅食品有限公司（以下简称公司）食品销售员，利用职务便利，通过个人微信（昵称“平头哥”）转账方式，分6次收取邵阳市客户曾某货款86712元，分12次收取吉首市客户李某2货款72802元，还分别收取客户曹四货款5000元，唐合江货款15000元，郭强货款2500元，何棉述货款1920元。瞿军货款15000元，另外通过尾号为9593的工商银行卡收取客户杨玲货款12704元，共计收取货款226781元没有上交给公司，其所挪用的货款226781元全部用于个人投资瑞商网络平台、做中脉内衣生意、日常开支和归还个人欠债等事项。在公司发现杨远义挪用公司货款并报案后，杨远义陆续归还挪用公司货款72000元，杨远义在公司尚有工资21800元和销售提成8242.76元未领取。因此，杨远义挪用公司货款共计226781元，尚有124738.24元未退还。针对指控的事实，公诉机关当庭提交了相关证据材料。公诉机关认为，被告人杨远义利用担任湖南满师傅食品有限公司销售员的职务便利，挪用该公司货款226781元，用于个人营利活动，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。鉴于杨远义被抓获归案后能如实供述自己的罪行，退还部分挪用资金，且自愿认罪认罚，建议对被告人杨远义判处有期徒刑三年。提请本院依法惩处。被告人杨远义对指控的犯罪事实、证据没有异议，当庭认罪，但提出他是主动到公安机关去说明情况后再被公安机关抓获的，应构成自首，公诉机关的量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，被告人杨远义于2017年2月至2019年1月期间担任湖南满师傅食品有限公司（以下简称公司）食品销售员，利用职务便利，通过个人微信（昵称“平头哥”）转账方式，分6次收取邵阳市客户曾某货款86712元，分12次收取吉首市客户李某2货款72802元，还分别收取客户曹四货款5000元，唐合江货款15000元，郭强货款2500元，何棉述货款1920元。瞿军货款15000元，另外通过尾号为9593的工商银行卡收取客户杨玲货款12704元，共计收取货款226781元没有上交给公司，其所挪用的货款226781元全部用于个人投资瑞商网络平台、做中脉内衣生意、日常开支和归还个人欠债等事项。在公司发现杨远义挪用公司货款并报案后，杨远义陆续归还挪用公司货款72000元，杨远义在公司尚有工资21800元和销售提成8242.76元未领取。因此，杨远义挪用公司货款共计226781元，尚有124738.24元未退还。另查明，被告人杨远义因犯盗窃罪于1996年11月5日被本院判处有期徒刑二年。上述事实有经庭审质证、确认的被告人杨远义的户籍信息、到案经过、公司营业执照、劳动合同书、员工入职登记表、工资领条、销售未回款统计表、送货单、刑事谅解书、微信转账记录等书证，证人李某1、尹某2、曾某、李某2、唐某的证言，被害人尹某1的陈述，被告人杨远义的供述和辩解，微信聊天记录截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨远义利用担任湖南满师傅食品有限公司销销售员的职务便利，挪用该公司货款226781元用于个人营利活动，且有124738.24元未退还，未退还数额较大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人杨远义到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。退还了部分挪用资金，可以酌情从轻处罚，但挪用的资金未退还数额达到124738.24元，属于数额较大未退还的情形，应依法在三年以上十年以下幅度内量刑。对于被告人杨远义未退还的挪用资金的数额应依法责令退赔后发还给湖南满师傅食品有限公司。被告人杨远义提出系主动到案构成自首的辩解意见，因被告人杨远义系被公安民警抓获归案，不具有到案的主动性，依法不构成自首。被告人杨远义的该项辩解意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人杨远义的犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人杨远义犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨远义的刑期自2020年5月27日起至2023年5月26日止。）二、责令被告人杨远义退赔124738.24元发还给湖南满师傅食品有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李敏星人民陪审员  李贤准人民陪审员  刘绍清二〇二〇年十二月三日法官助理杨将凝书记员杨将凝（兼）附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。