河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1702刑初423号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人彭海涛，曾用名彭涛，男，1989年9月3日出生，汉族，初中文化，住驻马店市驿城区。因涉嫌诈骗于2018年10月8日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年11月14日被执行逮捕。辩护人张春峰，河南良策律师事务所律师。被告人宋思远，曾用名宋冰，男，1990年1月14日出生，汉族，高中文化，户籍地驻马店市驿城区，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月26日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年11月30日被执行逮捕。辩护人黑连河、吕海军（实习），河南文苑律师事务所律师。被告人李阳，男，1988年8月14日出生，汉族，初中文化，中共党员，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月26日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。辩护人彭大明、彭博，河南小东律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2019）261号起诉书指控被告人彭海涛、宋思远、李阳犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员刘静、王熙出庭支持公诉，被告人彭海涛及其辩护人张春峰，被告人宋思远及其辩护人黑连河、吕海军，被告人李阳及其辩护人彭大明到庭参加诉讼。期间因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理二次。现已审理终结。驻马店市驿城区人民检察院指控，被告人彭海涛、宋思远、李阳在驻马店市驿城区蚁蜂镇胡楼村彭台组租用30亩耕地、林地、河流建设水上乐园，因租用的土地性质不属建设用地，被驻马店市驿城区国土局、蚁蜂镇国土所强行拆除。2016年7月份，在驻马店市驿城区金顶山景观大道项目拆迁过程中，彭海涛、宋思远、李阳明知水上乐园所占用土地不属建设用地，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取拆除补偿款114万元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人彭海涛、宋思远、李阳的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人彭海涛对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出，彭海涛等人所得补偿款是经政府部门同意，不属于诈骗。如定罪，彭海涛在共同犯罪中系从犯，有自首、退赃情节，建议对其从轻处罚。被告人宋思远对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出，宋思远在共同犯罪中系从犯，有自首、退赃情节，建议对其从轻处罚。被告人李阳对公诉机关指控的罪名无异议。辩护人提出，李阳仅应对增补前的诈骗数额承担责任，在共同犯罪中系从犯，有自首、退赃情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年，被告人彭海涛、宋思远、李阳在驻马店市驿城区蚁蜂镇胡楼村彭台组租用耕地、林地建设水上乐园，因属违建于2016年5月被驻马店市驿城区国土局强行拆除。2016年7月份，在驻马店市驿城区金顶山景观大道项目拆迁过程中，彭海涛、宋思远、李阳明知所建水上乐园不属于拆迁补偿范围，在负责拆迁工作的尤某某（已判刑）帮助下采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取拆迁补偿款114.3522万元。另查明，2018年10月26日，被告人宋思远、李阳经民警电话通知后主动到公安机关投案，并如实供述结伙骗取拆迁补偿款的事实。案发后，被告人彭海涛、宋思远、李阳已退缴全部违法所得。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人供述（1）彭海涛供述：2015年，他和李阳、宋思远商量建水上乐园。他们在驿城区蚁蜂镇胡楼村彭台组租三十多亩耕地和林地后购买游乐设备施工建设，因没有合法手续于2016年被执法部门强行拆除。由于水上乐园所在位置涉及金顶山景观大道修路拆迁补偿，他和宋思远、李阳商量后通过跑关系、送礼等手段骗取补偿款。蚁蜂镇副镇长尤某某带队对水上乐园测量后，告知他大概能赔九十多万元，他找评估公司后多赔了十几万元，多赔的钱没给李阳。（2）宋思远供述：2016年3月份，他和彭海涛、李阳在蚁蜂镇胡楼村彭台组租赁三十多亩耕地和林地投资建水上乐园，后因违法建设被驿城区国土局和蚁蜂镇国土所强行拆除。同年下半年，金顶山景观大道修路涉及到他们租赁的土地，他们商量后通过向拆迁负责人尤某某送礼等手段骗取补偿款共计114万余元，其中的十几万元是他和彭海涛找关系增加的补偿款，没给李阳分。（3）李阳供述：2015年9月份，彭海涛和他及宋思远商量建水上乐园。他们租赁蚁蜂镇胡楼村彭台组租耕地和林地后购买水上乐园设备进行安装施工，后因属违法建筑被国土部门强行拆除。2016年7月份，金顶山景观大道修路拆迁涉及到他们租赁的土地，他们明知水上乐园不属于补偿范围，通过找主管拆迁工作的尤某某做工作获取补偿款。最初补偿款是98万余元，彭海涛和宋思远打点关系后增加至114万元，增加的补偿款他未参与分成。2.证人证言（1）李某友证言：他是驿城区蚁蜂镇国土所所长。2016年3月份，国土所发现李阳在蚁蜂镇胡楼村彭台组建水上乐园，因所占用土地是耕地和林地，属于违建，驿城区国土局于5月份对水上乐园的设施进行强行拆除。（2）鲁某岭证言：他是蚁蜂镇胡楼村委支部书记。2015年10月份，李阳租赁胡楼村彭台组农用地建水上乐园，因属于违法建设，2016年5月份被驿城区国土局和蚁蜂镇国土所强行拆除。蚁蜂镇副镇长尤某某曾书写一份关于彭海涛游乐园属于建设用地的证明让他在上面签名。（3）李某龙证言：他儿子李阳和彭海涛、宋思远在胡楼村彭台建的水上乐园被国土部门拆除后，他在金顶山景观大道修路拆迁补偿期间向蚁蜂镇副镇长尤某某打招呼，让其对水上乐园补偿中给予照顾。（4）尤某某证言：他是蚁蜂镇副镇长，2016年4月至2018年期间负责拆迁等工作。彭海涛、宋思远、李阳的水上乐园项目占用了胡楼村彭台组的耕地和林地，因系违法占地和违法建设被国土局强制拆除。2016年9月份，蚁蜂镇金顶山景观大道拆迁普查项目启动，彭海涛、宋思远及李阳的父亲李某龙让他对水上乐园补偿提供帮助，并先后送给他1万元现金及烟酒。为让彭海涛等人得到补偿款，他隐瞒水上乐园不属于补偿范围的事实，告知驿城区征收办水上乐园属于补偿范围需要评估，征收办通知评估事务所对水上乐园的附属物进行了评估。最初评估价是90多万元，彭海涛嫌低，他让彭海涛找评估事务所的人活动一下，后评估事务所又出具一份评估报告将水上乐园拆迁项目补偿款提高到110多万元，彭海涛等人领取该款。（5）赵某证言：他是驻马店市正永信资产评估事务所工作人员。2016年9月下旬，评估事务所对彭海涛水上乐园项目拆迁补偿进行实地测量时，蚁蜂镇副镇长尤某某和彭海涛等人在现场。最初评估结果是90多万元，彭海涛提出没有评估挖运土方的费用并提交施工图纸，他把评估费用提高到114万余元。3.书证（1）租地合同等书证，证明：被告人彭海涛等人租赁蚁蜂镇胡楼村彭台组村民土地经营水上乐园的事实。（2）驿城区国土资源局地类证明及国土资源执法巡查工作记录表、拆除现场照片等，证明：彭海涛等人在蚁蜂镇胡楼村彭台组建乐园所占地为耕地、林地和河流，已于2016年5月13日强制拆除。（3）驻马店市人民政府关于印发驻马店市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知，证明地上违法搭建的设施及建筑物不予补偿等。（4）驻马店市公安局物证鉴定所出具的鉴定书，证明鲁某岭在尤某某出具的游乐园属建设用地证明上签名等情况。（5）房屋征收补偿安置协议书、房屋征收补偿费用清单、驻马店市正永信资产评估事务所报告书及照片等，证明：驿城区蚁蜂镇政府与彭海涛签订补偿协议及补偿114.3522万元等情况。（6）被告人彭海涛的驻马店农村商业银行股份有限公司蚁蜂支行账户明细单，证明：彭海涛于2016年12月29日收到补偿款114.3522万元。（7）驻马店市监察委员会、驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府出具的证明、现金缴款单及河南省罚没收入统一票据，证明：案发后，被告人彭海涛、宋思远、李阳已退缴本案违法所得114.3522万元。审理中，彭海涛、宋思远各缴纳罚金1万元，李阳缴纳罚金5万元。（8）河南省正阳县人民法院刑事判决书，证明：尤某某在金顶山景观大道征地拆迁补偿过程中，明知彭海涛等人经营的游乐场因违建被拆迁不应补偿，违反规定办理普查、评估手续，致彭海涛、宋思远、李阳骗取拆迁补偿款114.3522万元及收受彭海涛等人贿赂等情况。（9）驻马店市监察委员会出具的情况说明及李金钟出具的检举材料，证明：李金钟于2018年9月19日向驻马店市监察委员会检举揭发被告人彭海涛、宋思远、李阳利用水上乐园骗取拆迁补偿款，驻马店市监察委员会核查后将彭海涛等人涉嫌骗取水上乐园拆迁补偿款线索移交公安机关处理。（10）驻马店市公安局胡庙分局出具的情况说明及补充说明，证明：2018年9月11日，驻马店市监察委员会向胡庙分局移交彭海涛涉嫌骗取驻马店电信公司拆迁款案件线索；同年10月22日，驻马店市监察委员会向胡庙分局移交彭海涛、宋思远、李阳在金顶山景观大道拆迁过程中利用水上乐园项目骗取补偿款的线索，彭海涛因驻马店电信公司拆迁案件被羁押期间未主动供述骗取水上乐园补偿款的事实。（11）驻马店市公安局胡庙分局出具到案经过，证明：被告人宋思远、李阳于2018年10月26日接到公安机关电话通知后主动投案。（12）户籍证明，证明被告人彭海涛、宋思远、李阳案发时已达完全刑事责任年龄。上述证据均经庭审查证属实，对相互印证部分，本院予以采信。本院认为，被告人彭海涛、宋思远、李阳以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的拆迁补偿款，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对彭海涛、宋思远、李阳犯诈骗罪的指控罪名成立，予以支持。彭海涛等人实际骗取拆迁补偿款数额为114.3522万元，但公诉机关指控数额为114万元，且不予变更，故本院认定彭海涛、宋思远、李阳诈骗数额为114万元。在共同犯罪中，彭海涛、宋思远、李阳均起主要作用，均系主犯；其中李阳未参与共同诈骗过程中所增加补偿款的分配，罪责相对彭海涛、宋思远较轻，量刑时予以区分。案发后，宋思远、李阳主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，且案发后已退缴违法所得，依法可减轻处罚。彭海涛到案后如实供述其主要犯罪事实并退缴违法所得，依法可从轻处罚。审理中，彭海涛、宋思远各缴纳罚金1万元，李阳缴纳罚金5万元，均可酌情从轻处罚。对彭海涛、宋思远、李阳的辩护人提出三被告人在共同犯罪系从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。对辩护人提出彭海涛、宋思远、李阳认罪悔罪、已退赃，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于被告人彭海涛的辩护人提出彭海涛不构成诈骗罪的辩护意见。经查，彭海涛等人所建水上乐园因占用农用地被拆除，按照驻马店市人民政府相关规定不应补偿。彭海涛等人为取得补偿款，在主管拆迁工作的蚁蜂镇副镇长尤某某的帮助下，采取隐瞒真相、虚构水上乐园所占土地为建设用地的方法骗取巨额补偿款，彭海涛等人的行为已构成诈骗罪，依法应以诈骗罪定罪处罚。故辩护人该项辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人彭海涛的辩护人提出彭海涛有自首情节的辩护意见。经查，彭海涛因涉嫌其他诈骗被羁押期间，监察机关将他人检举揭发彭海涛伙同宋思远、李阳骗取水上乐园拆迁补偿款的线索移交公安机关处理，彭海涛不具有主动交代本案诈骗犯罪事实的情节，依法不构成自首。辩护人该项辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人李阳的辩护人提出李阳不应对实施诈骗期间增加部分的补偿款承担责任的辩护意见。经查，李阳伙同被告人彭海涛、宋思远预谋后共同实施诈骗，共计骗取补偿款114.3522万元，李阳依法应当对共同犯罪所得的全部诈骗数额承担责任。故辩护人该项辩护意见不成立，不予采纳。关于被告人李阳的辩护人建议对李阳适用缓刑的辩护意见。因李阳等人诈骗数额特别巨大，所犯罪行不属于情节较轻，依法不应适用缓刑。对辩护人该项辩护意见，不予采纳。根据被告人彭海涛、宋思远、李阳犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第六十七条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人彭海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元（已缴纳一万元，余款七万元限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月8日起至2029年10月7日止)。二、被告人宋思远犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳一万元，余款五万元限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2026年2月25日止)。三、被告人李阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2025年4月25日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 峰审 判 员  王 辉人民陪审员  胡晓喜二〇二〇年一月十九日书 记 员  王昕雨