广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初5076号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人曾维进，男，1980年7月16日出生，身份证号码:441************111，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省阳春市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘冬博，广东瑞轩律师事务所律师。被告人钟传趁，男，1962年8月21日出生，身份证号码：440************51X，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省阳西县**************6*。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人陈志豪，男，1975年3月2日出生，身份证号码：441************131，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市万江区**************。曾因犯合同诈骗罪于2012年10月15日被东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被羁押并被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕4905号起诉书指控被告人曾维进、钟传趁、陈志豪犯诈骗罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭于2019年12月6日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈汉文出庭支持公诉，被告人曾维进及其辩护人刘冬博、被告人钟传趁、陈志豪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，被告人曾维进、钟传趁、陈志豪及“阿省”（在逃）等人经密谋后伺机诈骗。2019年9月3日10时许，“阿省”物色到被害人唐某，后以谈生意为由约唐某到东莞市万江区新村社区新禧酒店263房。2019年9月7日7时许，唐某如约来到263房，由曾维进扮演的“刘老板”、由陈志豪扮演的“叶总”及“阿省”等人已经在该房间并提议以“分瓜子”的形式赌博。在此过程中，曾维进营造很容易赢的假象。后曾维进等人再通知扮演“林老板”的钟传趁进入房间，钟传趁携带装有道具的公文包，谎称带了40万元现金要与曾维进、陈志豪及唐某一方对赌，并要求唐某等人一方提供相应的赌资。后在曾维进、陈志豪等人游说、诱骗下，唐某筹集了4万元作为赌资。当天13时许，唐某与曾维进、钟传趁、陈志豪等人在东莞市万江区*****粤点小厨202房继续“分瓜子”赌局，按照曾维进、钟传趁、陈志豪等人事先的安排，钟传趁将唐某的4万元全部赢走。得手后，钟传趁、曾维进、陈志豪等人先后逃离现场，并将诈骗所得的4万元进行分赃。据此，公诉机关提供相关证据，认为被告人曾维进、钟传趁、陈志豪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。在法庭上，被告人曾维进、钟传趁、陈志豪对公诉机关指控的事实经过及罪名均没有异议。辩护人刘冬博提出如下辩护意见：1、被告人曾维进已全部退赃，并取得被害人谅解。2、被告人曾维进只直接实施了1次诈骗，涉案金额相对较小，情节较轻。3、被告人曾维进自愿认罪，悔罪表现好，犯罪情节轻微，社会危害性不大，系初犯、偶犯。针对上述辩护意见，辩护人刘冬博向法庭提交了如下材料：谅解书，收据，微信收付款记录等。经审理查明，被告人曾维进、钟传趁、陈志豪及“阿省”（另案处理）等人经密谋后伺机诈骗。2019年9月3日10时许，“阿省”物色到被害人唐某，以谈生意为由约唐某到东莞市万江区新村社区新禧酒店263房。2019年9月7日7时许，唐某如约来到263房，曾维进扮演“刘老板”、陈志豪扮演“叶总”及“阿省”等人在该房间并提议以“分瓜子”的形式赌博。在此过程中，曾维进营造很容易赢的假象。后曾维进等人再通知扮演“林老板”的钟传趁进入房间，钟传趁携带装有道具的公文包，谎称带了400000元现金要与曾维进、陈志豪、唐某赌博，并要求唐某等人提供相应的赌资。后在曾维进、陈志豪等人游说、诱骗下，唐某筹集了40000元作为赌资。当日13时许，唐某与曾维进、钟传趁、陈志豪等人在东莞市万江区*****粤点小厨202房继续“分瓜子”赌局，按照曾维进、钟传趁、陈志豪等人事先的安排，钟传趁将唐某的40000元全部赢走。得手后，钟传趁、曾维进、陈志豪等人先后逃离现场，并对赃款进行分赃。2019年9月10月23时许，公安人员在东莞市***************将曾维进抓获，在寮步镇上屯村溢华公寓A座715*将钟传趁抓获。次日1时许，公安人员在常平镇新天美地花园16栋1楼大堂将陈志豪抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人唐某的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，扣押物品清单，户籍证明及调查函，通话清单，前科材料，被告人曾维进、钟传趁、陈志豪的供述、辩解、辨认笔录及指认照片等证据。另查明，在本案审理期间，被告人曾维进、钟传趁、陈志豪分别赔偿给被害人唐某13000元、13000元、14000元，共计40000元，被害人对三被告人的行为表示谅解。以上事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：谅解书，收据，微信收付款记录等。辩护人刘冬博提出的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。本院认为，被告人曾维进、钟传趁、陈志豪无视国法，以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人曾维进、钟传趁、陈志豪犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人钟传趁、陈志豪归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；被告人曾维进当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人曾维进、钟传趁、陈志豪对被害人进行了经济赔偿，并取得谅解，可酌情对三名被告人从轻处罚。公诉机关建议对被告人曾维进、钟传趁、陈志豪在九个月至一年五个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，符合本案的事实，合理有据，应予采纳。根据被告人曾维进、钟传趁、陈志豪的犯罪情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾维进犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年7月9日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人钟传趁犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年6月9日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年6月10日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、随案移送的作案工具手机3台及赃款人民币7800元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶柱坚人民陪审员  梁淑莹人民陪审员  刘伟佳二〇一九年十二月二十九日书 记 员  黄艳芬附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。