广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2278号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人蒋海龙，曾用名蒋文文，男，1994年2月16日出生，公民身份号码450************419，瑶族，初中文化，中山市华宏信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地广西壮族自治区恭城瑶族自治县**********。因本案危险驾驶罪于2018年8月28日被中山市公安局取保候审。因本案偷越边境于2018年10月26日被珠海市公安局行政拘留四日（2018年10月26日至10月30日）。因本案偷越边境罪于2019年2月6日被珠海市公安局刑事拘留，同年2月9日被珠海市公安局取保候审。因本案于2019年4月3日被中山市公安局刑事拘留，同年4月30被逮捕。现羁押于中山市看守所。辩护人高雅馨，广东凯行律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕2167号起诉书指控被告人蒋海龙犯危险驾驶罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪、偷越边境罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法改用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员刘丽华出庭支持公诉，被告人蒋海龙及其辩护人高雅馨到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、危险驾驶罪2018年6月7日凌晨2时许，被告人蒋海龙醉酒后驾驶粤T*****号小型轿车，沿中山市东区********往博爱四路方向行驶，途经银通街B213015灯柱对开路段时，车辆碰撞中心分隔栏杆。事故发生后，公安人员在现场将被告人蒋海龙查获。经鉴定，被告人蒋海龙驾驶车辆时静脉血液中酒精含量为94.7mg/100mL。经公安交警部门现场勘查和调查取证认定，被告人蒋海龙承担事故的全部责任。破案后，被告人蒋海龙已赔偿交通设施维修费用人民币21905元。上述犯罪事实，被告人蒋海龙在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的相关证据证实，足以认定。二、信用卡诈骗罪2018年11月至2019年3月，被告人蒋海龙以协助办理贷款或提高信用卡透支额度为由，诱骗被害人提供信用卡及密码等信息后进行转账或消费，骗得钱款共计人民币168211.64元用于偷渡到澳门赌博挥霍。具体犯罪事实如下：1.2018年11月1日，被告人蒋海龙在协助被害人何**办理贷款时，利用被害人何**提供的信用卡信息及密码，将被害人何**银行卡内人民币6.5万元转账到姐姐蒋海璐的账户。2.2019年1月12日至1月21日，被告人蒋海龙以协助被害人郑爱贤提高信用卡透支额度为由，诱骗被害人郑爱贤将广州银行、交通银行等4张信用卡及密码交给其，后刷卡套现消费共计人民币76479.35元（公诉人当庭将原指控金额89667.35元变更为76479.35元）。3.2019年3月9日至3月13日，被告人蒋海龙以协助被害人纪斌提高信用卡透支额度为由，诱骗纪斌将广州银行、平安银行等6张信用卡及密码交给其，后刷卡套现消费共计人民币26732.29元（公诉人当庭将原指控金额人民币40173.29元变更为26732.29元）。同年4月3日，被告人蒋海龙被澳门警方遣返后如实供述了公安机关尚未掌握的该起信用卡诈骗犯罪事实。上述犯罪事实，被告人蒋海龙在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的相关证据证实，足以认定。三、诈骗罪2018年8月至2019年3月期间，被告人蒋海龙以协助办理贷款、协助支付利息等为由，诱骗被害人向其转账，骗得钱款共计人民币173279元，用于偷渡到澳门赌博挥霍。具体犯罪事实如下：1.2018年8月15日，被告人蒋海龙在协助被害人温胜志办理贷款时，谎称银行发放的贷款需走账进入其公司账户，诱骗温胜志将人民币9.7万元转入其公司账户。同年9月29日，被告人蒋海龙又以替朋友垫付钱款为由，诱骗被害人温胜志转账给其人民币4000元。2.2018年10月12日，被告人蒋海龙以协助被害人官月敏提前支付银行贷款利息为由，诱骗被害人官月敏转账给其人民币8280元。3.2018年11月11日、11月15日，被告人蒋海龙以协助被害人黄成来办理贷款为由，谎称需资金转账证明，先后诱骗被害人黄成来转账给其共计人民币4.5万元。4.2018年12月14日、15日，被告人蒋海龙以协助被害人张志沣提高信用卡透支额度为由，诱骗被害人张志沣扫描二维码先后二次转账给其人民币8902元。5.2019年3月20日，被告人蒋海龙以协助被害人雷海华办理贷款为由，骗取被害人雷海华人民币1200元。同年3月21日，被告人蒋海龙以帮助被害人雷海华提高信用卡透支额度为由，通过支付宝扫描的方式共骗取被害人雷海华人民币8897元。上述犯罪事实，被告人蒋海龙在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的相关证据证实，足以认定。四、偷越国（边）境罪被告人蒋海龙未取得往来澳门地区证件，先后三次从珠海市乘船偷渡到澳门，均被澳门警方查获并遣返，遣返前被澳门警方羁押三次，每次两日。具体犯罪事实如下：1.2018年9月10日，被告人蒋海龙从珠海市乘船偷渡到澳门后于同年10月26日被澳门警方遣返。当日，被告人蒋海龙被珠海市公安局行政拘留四日。2.2019年1月22日，被告人蒋海龙从珠海市乘船偷渡到澳门后于同年2月6日被澳门警方遣返。当日，被告人蒋海龙被珠海市公安局刑事拘留三日。3.2019年3月25日，被告人蒋海龙从珠海市乘船偷渡到澳门，于同年4月1日经澳门初级法院（刑事法庭）以非法再入境罪判处徒刑四个月（暂缓执行一年），后于同年4月3日被澳门警方遣返。当日，珠海市公安边防支队将被告人蒋海龙移交中山市公安局处理。归案后，被告人蒋海龙如实供述了上述犯罪事实。上述犯罪事实，被告人蒋海龙在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋海龙无视国家法律，在道路上醉酒驾驶机动车；冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大；违反边境管理法规，偷越边境，情节严重，其行为已构成危险驾驶罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪、偷越（国）边境罪，依法均应予惩处。被告人蒋海龙在判决宣告以前犯危险驾驶罪、信用卡诈骗罪、诈骗罪、偷越（国）边境罪，依法应当数罪并罚。被告人蒋海龙有坦白情节，依法可以从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，依法应当责令退赔。被告人蒋海龙因本案偷越边境被行政拘留四日，依法应当折抵相应刑期。公诉机关的指控成立。被告人蒋海龙辩称，其每次因偷渡被澳门警方遣返珠海前在澳门被羁押两日，合计六日，应该折抵刑期的辩护意见，因公诉机关未能提供被告人蒋海龙在澳门是否因偷渡被羁押的相关证据，考虑到被告人的该点辩解有其现实合理性，该点辩护意见，从疑点利益归于被告人的角度考虑，可予采纳。辩护人辩称，被告人蒋海龙骗得被害人何**、郑爱贤、纪斌的钱款系被害人授权被告人蒋海龙使用被害人的信用卡，应以诈骗罪认定的辩护意见，经查，被告人蒋海龙以骗取被害人钱财为目的，骗取了被害人的信用卡和密码，被害人因被蒙骗而将信用卡和密码交给或告知被告人蒋海龙，并非被害人的真实意思表示，属于骗取他人信用卡并使用的情形，辩护人的该点辩护意见，于法无据，不予采纳。辩护人辩称，被告人蒋海龙骗得被害人何**人民币6.5万元，因被害人何**的银行卡是储蓄卡，而不是信用卡，该宗犯罪应当以诈骗罪认定的辩护意见，经查，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者由其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或部分功能的电子支付卡。虽控辩双方对于被害人何**的银行卡系储蓄卡没有异议，但储蓄卡具有信用卡的部分功能，因此属于信用卡，该点辩护意见，于法无据，不予支持。辩护人辩称，被告人蒋海龙主动供述公安机关尚未掌握的诈骗犯罪事实，被告人蒋海龙所犯诈骗罪有自首情节的辩护意见，经查，被害人温胜志、官月敏、黄成来、张志沣、雷海华均于被告人蒋海龙被遣返前（2019年4月3日）向公安机关报案，被告人蒋海龙诈骗上述5名被害人的犯罪事实已被公安机关掌握，该点辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。辩护人辩称，被告人蒋海龙如实供述公安机关尚未掌握的其诈骗被害人纪斌的犯罪事实，被告人蒋海龙对该部分犯罪事实有坦白情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。对于辩护人辩称，被告人蒋海龙所犯危险驾驶罪有自首情节的辩护意见，经查，被告人蒋海龙醉驾发生事故后在现场被查获，其没有主动报警或主动投案的意思表示和行为，该点辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人辩称，被告人蒋海龙的危险驾驶行为社会危害性小，情节显著轻微，可免于刑事法处罚的辩护意见，经查，醉驾行为即便未实际发生交通事故，也对不特定的人身和财产存在潜在威胁，被告人蒋海龙醉酒驾车碰撞道路中心分隔栏杆造成21905元的维修费用损失，不能认为社会危害性小，情节显著轻微，该点辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。对于辩护人辩称，被告人蒋海龙因偷越边境被珠海市公安局行政拘留的四日，依法应当折抵相应刑期的辩护意见，于法有据，予以采纳。辩护人辩称，被告人蒋海龙所犯犯偷越国（边）境罪有坦白情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。辩护人辩称，被告人蒋海龙所犯犯偷越国（边）境罪已被澳门法院判处徒刑四个月，暂缓执行一年，可以免除处罚的辩护意见，经查，澳门初级法院就被告人蒋海龙偷越边境的行为虽进行了审判（或部分审判），但未实际执行刑罚，我国刑法对被告人蒋海龙三次从珠海偷渡澳门的非法出境的偷越边境行为享有管辖权，该点辩护意见，与查明的事实不符，且于法无据，不予采纳。辩护人辩称，被告人蒋海龙所犯偷越边境的行为社会危害性小，可以免于刑事处罚的辩护意见，经查，被告人蒋海龙携诈骗所得钱财偷渡去澳门赌博，三次从珠海市偷越边境到澳门，且前两次被遣返后被珠海市公安局行政拘留、刑事拘留，在取保候审期间仍不思悔改，于2019年3月25日再次偷渡到澳门，其偷越边境的行为不仅违反我国的边境管理制度，其多次出境赌博输钱，更是刺激其同期进行的诈骗活动更为频繁和恶劣，该点辩护意见，与查明的事实不符且于法无据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项、第一百九十六条第一款第（三）项、第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项、第（五）项之规定，判决如下：一、被告人蒋海龙犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑九年九个月，拘役二个月，并处罚金人民币七万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的十五日折抵刑期十五日，即自2019年4月3日起至2026年3月18日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人蒋海龙退赔被害人何**人民币6.5万元；退赔被害人郑爱贤人民币76479.35元；退赔被害人纪斌人民币26732.29元；退赔被害人温胜志人民币10.1万元；退赔被害人官月敏人民币8280元；退赔被害人黄成来人民币4.5万元；退赔被害人张志沣人民币8902元；退赔被害人雷海华人民币10097元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜国卫人民陪审员  李立坚人民陪审员  李渭宜二〇二〇年一月十三日书 记 员  梁文虎邱志婵