山西省晋中市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋07刑终286号原公诉机关晋中市榆次区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘权，男，1969年2月24日出生于山西省晋中市榆次区，汉族，大学本科文化，榆次区居民，捕前系山西万森帝豪房地产开发有限公司法定代表人，住山西省晋中市榆次区。2018年4月11日被祁县公安局城镇派出所抓获，2018年4月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，同年5月18日被依法执行逮捕。现羁押于晋中市平遥县看守所。辩护人张利民，山西晋通律师事务所律师。榆次区人民法院审理榆次区人民检察院指控被告人刘权犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2019年6月26日作出（2018）晋0702刑初442号刑事判决。宣判后，被告人刘权提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案，晋中市人民检察院指派检察员李雪梅出庭履行职务，原审被告人刘权及其辩护人张利民到庭参加诉讼，本案现已审理终结。榆次区人民法院判决认定：1、被告人刘权于2014年初以山西景辉旅游投资股份有限公司经理助理的身份私刻了该公司的公章，该通过韩永红介绍认识受害人李某1，在取得李某1的信任后，于2014年4月16日在刘权租用的办公室（榆次中都商务楼605房间），在公司不知情的情况下与李某1签订了永济鹳雀楼国际休闲度假村工程项目协议，拟定给李某1约3000万元的工程量，同时收取李某1转给韩永红45万元的工程保证金。后因迟迟不能履行合同，在受害人李某1多次追讨要求退款并赔偿损失的情况下，刘权于2014年11月17日重新给李某1打了65万元的收条。后在李某1再三催要情况下，刘权陆续还款20万元，到2016年8月刘权隐匿。2、2014年初被告人刘权通过在其公司打工的王某3的介绍认识了李某2，在取得李某2的信任后于2014年7月12日假冒山西省大川建设有限公司大连项目授权负责人的身份与受害人李某2签订了大连唐王宫二期工程合同，拟定给李某26000万元的工程量，李某2以转账方式转给刘权账户10万元保证金。2014年7月20日被告人刘权以山西景辉国际旅游投资公司晋中分公司经理的身份并私刻了公章，在公司不知情的情况下与李某2签订永济鹳雀楼200栋别墅建设工程协议，并收取李某2现金20万元的保证金。2014年12月12日被告人刘权私设改造项目部并私刻该名称的椭圆印章，以项目部负责人的身份与李某2签订榆次电缆厂南小区监控工程协议并收取李某2转账3万元的保证金。2014年ｌ月22日被告人刘权以大连唐王宫、永济鹳雀楼、榆次电缆厂改造项目股权转让为名收取李某215万元（转账）的股权转让费。3、2014年8月25日被告人刘权私设榆次电缆厂南宿舍改造项目并以负责人身份，以榆次电缆厂南宿舍改造后的ｌ、2、3号楼消防工程与薛某签订工程协议，并收取薛某10万元工程保证金。后因工程迟迟未开工，在薛某再三催要下刘权予已退还薛某2万元，到2016年8月刘权隐匿。4、2015年9月22日被告人刘权以山西万森帝豪房地产开发有限公司的名义与汾阳市阳城乡小号城村村民委员会签订了合作建设开发协议。双方约定刘权的500万元投资资金到位后协议生效，而刘权未能给对方投入资金。在协议未生效的情况下，刘权以该项目为由于2016年1月22日与山西四源建筑劳务有限公司的负责人张某2签订了建设工程施工合同并收取了张某2的履约金5万元。后工程一直没有开工，刘权也未能将5万元退还张某2，后隐匿。5、被告人刘权私设榆次电缆厂南小区改造项目，从2012年12月份开始陆续收取贾某打桩工程保证金1万元、赵某2房屋订金15万元、王某1房屋订金15万元、张某1房屋订金15万元、李某2房屋订金20万元、霍某房屋订金15万元、董某房屋订金134950元、赵某1房屋（一套住宅、一套门面房）订金30万元、王某2房屋订金19万元（三套住宅）、罗慧芬房屋订金23万元、白某房屋订金24万元。原判认定上述事实的证据有：1、祁县公安局城镇派出所出具的抓获经过。2018年4月11日晚22时，该所民警经工作发现在祁县铁三局宿舍2号楼3单元3楼西户抓获一名嫌疑人刘权。后经该所网上比对，该嫌疑人为晋中市公安局城区分局经侦大队上网追逃的逃犯刘权。2、刘权冒用山西景辉旅游投资股份有限公司名义与河南省中域天能电子科技有限公司李某1签订的鹳雀楼国际休闲度假村工程项目协议书、刘权冒用山西大川建设有限公司大连项目负责人与李某2签订的大连唐王宫二期宗祠群工程协议书、刘权与李某2签订的关于榆次电缆厂南宿舍小区股份转让协议、刘权与李某2签订的关于大连、永济旅游项目股份比例的协议、刘权冒用改造项目部与山西隆泰自动化消防工程有限公司薛某签订的榆次区工程项目协议书、刘权以山西万森帝豪房地产开发有限公司名义与山西四源建筑劳务有限公司张某2签订的建设工程施工合同、入场通知、收据、刘权以山西万森帝豪房地产开发有限公司名义与汾阳市阳城乡小虢城村村委会签订的合作建设开发协议、补充协议、刘权以山西万森帝豪房地产开发有限公司名义与白某签订的商品房买卖合同以及收取李某1、李某2、赵某1、张某1、霍某、董某、贾某、王某2等人钱款的收款收据等，证明了刘权实施合同诈骗、诈骗的事实。3、证人王某3向公安机关提供的存放在刘权办公桌里的山西大川建设有限公司与大连中稷传统文化发展有限公司签订的建设工程施工合同、山西大川建设有限公司委托刘权的授权委托书，证明了刘权虚构事实，实施诈骗的情况。4、刘权的银行卡交易明细清单，证明了被告人刘权收取部分被害人涉案款项的事实。5、山西景辉旅游投资股份有限公司工商档案，证明了该公司工商注册登记情况。6、山西大川建设有限公司企业信息查询单，证明了该公司的注册信息。7、晋中市晋义德防伪技术有限公司出具的证明，经查询“改造项目部”未在该公司备案刻章。8、晋中市发展和改革委员会出具的证明，经查，该委2010年至2015年未对“榆次电缆厂南宿舍改造项目”立项。9、榆次城市建设综合开发总公司出具的情况说明，该单位负责实施的晋中市城区棚户区改造重点工程“榆次区电缆北宿舍区改造项目（榆次城建燕园小区）”位于文苑街北、书林世家小区东侧。该单位从未和刘权（身份证号：1424011***********）发生过经济业务往来。10、晋中市住房保障和城乡建设局出具的情况说明。经向榆次区住建局了解，电缆厂南宿舍位于榆次五中东侧、安宁街北侧。2012年9月电缆厂北宿舍棚户区改造在该片区住户多次反映租房堪忧的情况下启动后，南宿舍居民也随之要求对其住房进行改造。2013年初，榆次区有关部门对南宿舍改造意向向市规划局征询意见，根据规划意见，该区域改造范围内旧有建筑密度大、拆迁成本高、市场化投资改造难度大，为此，南宿舍改造至今一直未启动。11、晋中市规划和城市管理局出具的说明。榆次五中东侧原区改建该局出具过用地规划设计条件，由榆次城建开发总公司取得土地使用权，规划总平面设计方案经该局技术审查会进行过审查，尚未办理建设工程规划许可证。12、常住人口详细信息。证明了被告人刘权的身份情况。13、被害人李某1在公安机关的报案书及陈述。2014年3月10号左右，韩永红在榆次区楼下介绍该说山西景辉旅游投资股份有限公司有个项目，是鹳雀楼国际休闲度假工程项目，地址在山西省永济市，项目投资10个亿。其中项目里的会务区、办公区、职工宿舍区、装饰设计国际会展中心监控项目若干，需要该交工程保证金45万元人民币，当时该对韩永红说该愿意干，并对韩永红说这个项目必须是真实的，如有虚假你要负责的，韩永红对该说没有问题。该记不清分几次在工行给韩永红在农行的卡上转账45万元人民币，韩永红在农行的卡的卡号是62×××16。给韩永红打款后，2014年4月16日上午，韩永红带该到榆次区中都商务楼605房间，该与刘权谈了鹳雀楼国际体闲度假工程项目协议，该同意干。因协议签定后需要到太原盖章，当时就没有签定协议，韩永红说替该签了，该说可以，你签吧。当天下午韩永红把鹳雀楼国际休闲度假工程项目协议给了该，签名是韩永红替该代签的，所签协议工程造价共3000万。该转给她的45万是工程押金。该没有向有关部门查询过有无鹳雀楼国际休闲度假工程项目，该从网上查过有这个项目备案，在山西省发改委的网站上可以查到。刘权是山西景辉旅游投资股份有限公司总经理助理，韩永红是刘权手下的人。该是与刘权签的协议，该没有核实过刘权的真实身份，也没有核实过山西景辉旅游投资股份有限公司是否授权给刘权与客户签定鹳雀楼国际休闲度假工程项目。刘权给了该鹳雀楼国际休闲度假工程项目的复印件，该与刘权所签工程协议没有履行。该问过刘权及韩永红原因，他们都说不清，一会说是7月开工，一会说是8月开工，他们也没有说清，该也说不清。2014年6月该就向刘权及韩永红提出要退出，要求他们给该退款。7月11日刘权给该写了退款保证书，承诺2014年8月30日前工程未动工，9月5日前所交定金全部退还给该。2014年11月17日刘权又给该写了本金和违约金共65万的收条。2014年12月3日前后刘权退给该4.5万元人民币，2015年2月刘权退给该5000元人民币，2015年3月6日刘权退给该5000元人民币，2015年4月12日刘权又退款给该1万元。到2016年8月刘权还款20万元后，就联系不到刘权。韩永红偶然能够联系到，她说她一直在北京。此工程押金款该是通过工商银行直接转账给韩永红农行的账户45万元，由韩永红转接刘权。因为银行系统不能提供这些凭证，因此不能向公安机关提供该转账凭证。该现在只有16万元的转账凭证，其他凭证该不能提供。该有一张刘权2014年11月17日写给该的收条，内容为“今收到李某1工程质保金陆拾伍万元整”。14、被害人李某2在公安机关的报案书及陈述。2014年正月该去王某3家，该和王某3是十几年的朋友了，当时该正好没有工作，他就说让该找个工队，等到年后可以帮忙联系工程。到了5月1日，王某3给该打电话说刘权正好有空，可以一起去运城的工地看一看，具体之后怎么合作等到开工时候再商量。7月份，王某3约该在锦绣花苑见面，他在此处办公，说是刘权聘用他做景辉公司晋中分公司的办公室主任，告诉该刘权揽下了山西大川建设有限公司大连唐王宫二期工程，是该项目负责人，相关事情已经谈好了，可以交给该做，需要先交十万元保证金。该同意之后，刘权就拿着该工程的协议过来，该等双方都签字捺印。7月14日，该去交通银行用该妻子高鹏的银行卡将10万元转账到刘权尾号为5416的银行卡上。协议约定8月份开工，可期间刘权通过王某3跟该传达工地着火了，总之就是找各种原因拖延，直到10月份才拿给该几张图纸，一直到现在也没有开工。7月15日王某3又约该在他办公室见面，说可以以3800一平米的价格卖给该一套以刘权为电缆厂改造工程开发商的榆次电缆厂南小区的房子，该就同意了，把10万元购房订金交给刘权并写了收据。2014年7月20日，王某3协调该和该的合作人张义兵与刘权签订以协调该和该的合作人张义兵与刘权签订以刘权为山西景辉国际旅游投资公司晋中分公司总经理的永济鹳雀楼旅游度假村200栋别墅的建设承包合同，并于当日将20万元工程保证金以现金方式交予刘权，当时没有写任何收条，合同也一直在王某3手里。之后2014年11月14日至2014年12月27日期间，王某3多次协调该与刘权签订南校区监控工程，大连、永济旅游项目股权转让合同等项目，还有各种借款理由来骗取该33万元现金。2015年1月，刘权自称他承包该的电缆厂工程的合作人不再跟他合作了，也没有能力退还该之前交给他的保证金和10万元购房款，就说先打个借条，王某3就提起让刘权把除去永济鹳雀楼项目20万元之外的53万元打了借条，这20万元该现在没有任何凭据。后来该几平每天去王某3办公室找刘权催要该的钱，大部分时间见不到刘权，偶尔见到他总说没钱让该等。直到今年8月份就联系不上刘权了，打电话也关机。15、被害人薛某在公安机关的报案书及陈述。2014年7月份该通过朋友认识了了做房地产开发生意的刘权，在一次谈论中他本人说自己在榆次区正进行改造工程，他说自己是总负责人，并说工程进行中需要消防工程。该正好做这个项目，刘权说要把该项目的消防工程承包给该，但是进驻前需要交纳10万元工程保证金。因为之前该等见过几次聊这个工程的事情，该就相信了他，经过多次商谈，于8月25日签订了合同，该在签订当日按照签合同之前的约定交付了刘权10万元保证金，刘权本人给该写了收据，并承诺工程于10月15日开工。直到11月份项目一直没有开工，该经过多方了解，发现该工程根本不存在，更没有立项，刘权根本不是什么开发商，是刘权自己编造的。之后该多次找刘权追要10万元保证金，他均以各种理由推脱，直到2016年1月9日才退回该1万元，其余9万元到现在也没有退给该，后来人也找不到了该是在2014年8月和刘权签订的合同，合同是由该的山西隆泰自动化消防工程有限公司和刘权的改造工程项目部签订的，内容是该的消防公司负责电缆厂宿舍改造工程的消防工程，然后刘权让该交了十万元的工程保证金。当时该承揽这个项目的消防工程时，该只看了刘权给该出具的一张规划图，就是关于改造工程的。这个规划图所规划的地点是位干榆次五中一侧的电缆厂宿舍，现在这个地方是电缆厂的宿舍都是平房。刘权告诉该他已经承揽了拆迁开发这片电缆厂宿舍的工程，并告诉该在这个工程中他要盖六栋高层商品住宅楼，其中让该干三栋高层的消防工程。该当时因为相信中间的介绍人，所以也没有太细问刘权关于榆次电厂宿舍改造工程的相关手续。刘权告诉该规划许可证、施工许可证这些手续正在办理，肯定能办下来。当时刘权在校园路和辽阳路交叉口的锦绣园小区一单元801室租有一个家当办公室，该在这里看到了规划图，其他的手续该什么也没有见到。后来该感觉工程没有戏了，就找到刘权要钱，并在经侦大队报了案。刘权在2015年12月和今年的3月份分两次给两万元钱，后来在今年六月份刘权的两个手机都停机了，该就找不到他。16、被害人赵某1在公安机关的报案书及陈述。2013年期间通过王某3认识的刘权，当时王某3说他和刘权正在开发房地产，地址在，可以便宜点卖给该。2013年2月28日该通过工商银行转账给刘权的帐户62×××68共10万元，后来于2013年4月27日又通过转账打给他这个账户20万元用于买门面房。过了一段时间他们的工程迟迟不开工，该就问王某3和刘权要求退款，一开始答应退款但后边就联系不上刘权。该有银行转账凭证，一个是2013年2月28日转账10万元，有刘权打的收款收据，一个是2013年4月27日转账20万元，这笔刘权没有给该打收据。其他证据材料还有该和王某3、刘权的手机短信聊天记录，里边提到过该等购房买卖的事。在购房时王某3跟该说他和刘权一起搞这个工程，期间还准备找该的老乡盖楼，而且王某3给该看过他们的相关手续和资质，具体是哪些该忘记了。2013年期间该交了购房款后等了很久，一直到2015年该就彻底联系不上刘权了，王某3也说联系不到他了，他说他也被刘权骗了。17、被害人赵某2在公安机关的报案书及陈述。2013年年初的时候，该的朋友王某3和该说榆次安宁街电缆厂宿舍要进行拆迁改造，到时候要盖新的小区，他是这个项目的总经理，问该想不想买房能给该便宜些，之后该就开始考虑。当时该的朋友张某1和该在一起，该等就商量了这个事，觉得可行，就让王某3安排和这个项目的负责人刘权吃饭见面商量一下。到2013年2月26日的中午，该、张某1、王某3、刘权四个人就去榆次的金华园大酒店吃饭，吃饭时就把买房这个事定下了。当时说的就是卖给该和张某1一人一套房子，每平米3800元，门牌号都定了，二号楼七楼，该俩是对门。吃完饭之后当天下午，该和张某1就相跟上去了位于榆次区的高层1单元8层西户，这就是刘权这个电缆厂改造项目的办公室，该记得房间里还挂着总经理室的牌子，还有其他工作人员，挺正规的。当天下午该就取了15万元的现金直接给了刘权，这个钱是买房的订金，刘权当时就给该开了一张收据上面写的也比较清楚，之后该就没再操心这个事。随后几天该的连襟王某1得知这个消息后他也想买一套，于是又去找刘权说价格，定的是每平米4300元给该连襟再买一套。到2013年3月4日的时候，王某1就从左权来榆次将15万元现金给了该，该当天还是去刘权的办公室给了他这个钱，他也开了一个收据，收据上是该妹妹的名字，之后该将收据就给了王某1，这个事当时就这么过去了。该等都等得电缆厂宿舍改造，结果过了一两年也没见动静，该就追问王某3，王某3就以各种理由推脱，到后来该想办法找刘权，一开始刘权还能联系上以各种理由推脱不见面，但是后来就再也联系不上了，这时该才知道该等几个人都被刘权骗了。该并不认识刘权，是王某3介绍的这个事情。当时王某3是这个项目的总经理，刘权是负责人，所以该觉得王某3和刘权应该是一回事，只是钱是刘权收的。18、被害人张某1在公安机关的报案书及陈述。2013年2月26日的中午该和该的朋友赵某2一起去和王某3吃饭，当时是在榆次区大酒店吃的，吃饭一共有4个人，除了该等三个还有就是当天才认识的刘权。该和赵某2是多年的朋友，王某3是经赵某2介绍该之前就认识了，王某3和赵某2应该也认识多年了，刘权该和赵某2当时并不认识，是吃饭才认识的。在吃饭的过程中，该了解到刘权自称是榆次电缆厂项目改造的负责人，王某3是他的项目经理，这时该才知道位于榆次区要拆了，之后要重新盖新的住宅小区。因为这个电缆厂宿舍属于学区房，该想的将来方便孩子上学，有心买一套这的房子。当天吃饭的时候，该和赵某2就商量该俩都要买一套，并在饭桌上就和刘权以及王某3说好这个事了。刘权说都是朋友了，便宜卖给该和赵某2一人一套，商量的价钱是15万。当天也就是2013年2月26日的下午，该等吃完饭就直接一起去了刘权的项目办公室，地址就是榆次区高层******，当时因为都是朋友加上中间有王某3当介绍人，所以双方就比较放心，当天就给该和赵某2一人开了一张收据，收据就是电缆厂小区房屋的订金15万。到第二天也就是2013年2月27日，该就凑了15万元整的现金交给了赵某2，赵某2拿着该的钱就给了刘权。之后该自己还打听这个事，该去电缆厂小区见小区墙上还贴着拆迁公告，并且去晋中市建设局，该见建设局大厅的电子屏幕上还显示着榆次电缆厂项目改造工程，该就比较放心了，就没再操心这个事。到后来这个事再没音信了，该就着急了，该联系刘权，刘权不接电话，该就又联系王某3，王某3就不提这个项目的事，就说他完了找刘权追这个钱，还拦着该不让该报案。该这才反应过来该被骗了。到目前刘权也失踪了，联系不上，王某3还是说的完了给该追钱。收据的内容是：2013年2月26日，收到张某1交来的榆次电缆厂小区房订金，（标注着2号楼七楼），十五万元整，刘权本人签的字、上面还盖着改造项目部的公章。王某3是这个事的介绍人，他是赵某2介绍该认识的，该和赵某2也是冲着王某3才会认识刘权后被刘权骗的。当时王某3自称就是电缆厂宿舍改造项目的经理，刘权是总负责人，王某3还有他自己的办公室，也在榆次区高层1单元8层西户。其实他就是介绍人，关于钱应该都是给了刘权了，跟他没关系，但是王某3和刘权在一起干这个项目，该认为他应该都清楚，他和刘权是合伙人。19、被害人王某1在公安机关的报案书及陈述。2013年2月份的时候，该的连襟赵某2告该榆次安宁街的电缆厂宿舍要进行拆迁改造，他认识这个项目的负责人，到时候可以便宜买套房子。鉴于是自己的亲戚，该比较信任他，同时该觉得价格也挺合适，当时告该的是每平米4300元，但是需要先交15万元的订金。于是在2013年3月4日的时候，该就取了15万元的现金来到榆次见了赵某2，将15万元给了他让他帮该去交这个订金。当日赵某2就去把钱交给了刘权，随后几日该见了赵某2，他就把收据给了该。该看上面写的很清楚，有身份证号，有单价，就比较放心了。结果后来过了好几年这个房子的事也没有音信，该问赵某2才知道原来他也被骗了，刘权早就跑了，电缆厂改造项目也从来没有动过工。20、被害人霍某在公安机关的报案书及陈述。2013年8月初，该经朋友王某3介绍知道刘权正在开发小区。王某3当时在刘权手下工作，王某3称有很多人都在购买此小区房屋，该也正好有购房需求，就让王某3帮忙问了怎样买房，后刘权回复说先交15万元定金。8月20日该去刘权位于辽阳，当时在场的人有刘权、王某3，还有几个刘权手下的工作人员，刘权给该看了关于该项目的相关资料，该还在他办公室墙上见到了项目规划图。由于跟王某3很熟，该也没有详细了解刘权关于电缆厂宿舍改造工程的相关手续是否真实，之后该将15万元现金交予刘权，他给该写了一张收款收据，上面写明该订购电缆厂小区100平米房屋一套，单价为4800元每平米。到了2016年左右，王某3说联系不上刘权了。21、被害人董某在公安机关的报案书及陈述。2013年9月该听朋友范江涛说小区正在开发，他正在那里工作，具体什么职务该不清楚，他说他本人已经购买了电缆厂的房子。正好该想给孩子买学区房，电缆厂小区是二中学区房，该就有意向想要购房，之后就通过范江涛和刘权沟通定了要先交15万元订金。9月24日该去刘权位于辽阳路北口一座高层8层的办公室交款买房，在进刘权办公室之前范江涛说要收1万元的好处费该就同意给他了。进办公室后该将14万元现金交予刘权，他给了该一张收款收据，上面写明该订购电缆厂小区120平米房屋一套，单价为4700元／ｍ2，关于后续的房款，刘权说等一年多后签购房合同后交清就行。由于跟范江涛很熟，该也没有详细了解刘权关于改造工程的相关手续，交了订金两年后该也没有多问交房的问题。16年初该的经济条件不是很好，房子也一直不能交房，就想跟刘权要回订金。一开始还能联系上，他一直说让等着，到16年底该在安宁一个小旅馆找到刘权让他跟该去派出所报案，他就把范江涛叫来，范江涛说再等等不让报案，之后就不了了之了。到16年底该一共跟刘权要回5050元。到17年就再也联系不上了。22、被害人王某2在公安机关的报案书及陈述。2012年年初，刘权在该开的私家小厨的楼上办公，说他是做房地产开发的也经常去该那里吃饭，后来就认识了也慢慢熟悉了。有一次他跟该说饭店生意不好做跟他干吧，考虑当时做的也不好，跟刘权也熟悉了，见过他办公的地方挂的确实是做房地产开发的，当时他的办公室门口就是挂的“改造项目部”，所以就决定跟着他干了。过了一段时间刘权跟该说电缆厂宿舍的改造工程马上就要做了，如果想买房子的话可以优惠卖给该房子。当时跟该说的是单价3700元／平米，该也正好想买房子，于是就跟刘权说那就买一套吧，该于2012年2月6日交给刘权1万元的买房订金，给的现金。后来到2013年3月份的时候刘权说给该的房子本身就价格便宜，1万元的订金交的少，再交点，于是该于2013年3月19日又给了刘权现金5万元作为买房订金。同时由于该父母也没房子住，考虑房价便宜该劝父母也买一套，该父母答应后于2013年3月19日由该交给刘权现金5万元的买房订金，当时说的单价是4500元／平米。后来又考虑该弟弟王文亮还没结婚也没房子，再给他买一套吧，于是该父母又于2013年10月18日交给刘权现金8万元。2013年3月份的时候，该还跟该当时租的华钜商城(开鞋店)房东罗慧芬说过刘权开发电缆厂宿舍的事情，说房价便宜，于是罗慧芬也让该帮她订一套，于2013年3月1日交给该30%的房款23万元让该交给了刘权。到了2015年9月份，该知道这个项目刘权根本没谈成，于是多次找他退款，刘权总是以各种理由推辞，说缓缓会退的，但是一直没退给该。到2016年6月份就联系不上刘权了，也找不见他了。2015年1月份的时候，刘权跟该说他手头有点紧，问该借钱。该大概分五六次一共借给刘权共计25万元。23、被害人白某在公安机关的报案书及陈述。2014年8月份，该听该朋友王某2说刘权准备开发电缆厂宿舍，开发后房价相对会低，正好当时该有买房子的意向，于是就决定从刘权那里买套房子。过了几天王某2和该相跟的去了中都路上的刘权办公室，当时范江涛也在刘权办公室。刘权当时跟该说的房子单价是4200元／平米，如果有意向买的话就交订金吧。2014年8月17日，该准备了25万元的现金和王某2一起去中都商务楼605给了刘权，给了之后该就走了。后来到了2015年4月份左右，刘权跟该说项目马上就要动工了再交点钱吧，于是该又准备了10万元的现金和该妻子张艳花一起到龙湖国际对面的楼下把钱给了刘权。到了2015年四五月份的，刘权还没有开发电缆厂，该就去找刘权问询，但是好长时间过去还是没有开发，该就让他给该退钱，刘权说不行给该置换一套孝义他开发的万鑫国际的商铺吧，考虑到要钱的话一时半会也给不了该就答应了。2015年10月份，刘权还有个人该不知道叫什么名字带着该去孝义看了他说的他开发的项目，当时那个工程确实在施工，可是后来还是一直没有结果。2016年3月份，该才得知孝义这个项目根本不是刘权开发的，后来该多次打电话并找刘权，但是已经联系不到也找不见刘权了。该两次一共给了刘权35万元现金，期间该多次催要下刘权分多次归还给该11万，现在还有24万元没有退还给该。2014年八、九月份韩永红向该借钱28万元说也是和刘权共同开发电缆厂的项目，项目没谈成后还过该6万元，还有22万没有还给该。24、被害人贾某在公安机关的报案书及陈述。2012年12月该经过朋友石嘉介绍认识了刘权，他自称有个榆次电缆厂的项目由他负责开发，需要勘察、打桩，当时该是做工厂勘察和打桩施工工作，刘权说如果该想承接工程，要先交1万元定金，等工程条件成熟时再签合同进场。12月7日该将1万元现金交于刘权，他给该打了一张收条。交钱之后一直与刘权保持电话联系，询间项目何时启动，刘权总说快了，正在完善手续。直到2015年年底，他说工程暂时无法动工了，该便问他催要1万元定金，他就一直让该等。2016年7月15日在和刘权电话要款后，他的电话就打不通了，直到现在钱也没给该。25、被害人张某2在公安机关的报案书及陈述。2016年1月中旬，经介绍认识了李海玉，李海玉称在山西省有个项目，可以把外墙保温板工程包给该。2016年1月22日，李海玉带该和刘权签订了合同，并将履约金5万元交于刘权后开具了入场通知书，定于2016年3月20日开工。1月23日，王爱青、李家付和该又签订了一份不可撤销的支付承诺书，约定如不属实，给予退款，后该将担保费2万元交于两人，他二人分别各拿了1万元之后给该打了收条。到了开工日前几天，该给刘权打电话他一直不接，该又通过李家付找到了经理李海玉，李海玉说工地暂时不能开，大约定于5月20日开工，并说开工的前期费用没有，该就将2万元现金交给李家付，由他交到李海玉手中。4月20日，李家付给该此款项收条的时候，他说给了李海玉交了1万，自己留了1万。一直到八月份，该到工地一看别人在干活，就问工地的工人，他们说这个工地不是刘权这公司的。该多次找刘权都没有找见，2016年10月9日李家付将他收取的两万元退给了该。26、证人邢某在公安机关的证言。该和刘权是朋友关系，他知道该的公司在运城永济市有旅游开发项目，就找到该要承包一些工程，该就给了他一个公司总经理助理的身份。该的项目叫鹳雀楼旅游度假村，该没给过刘权工程项目，只是让他给公司介绍一些工程队，但是他也没有给公司介绍，他只是有一个经理助理的名义，什么也没干。该没有给过他授权，他给没给该介绍过河南李某1承包工程。27、证人张某3在公安机关的证言。该是山西大川建设有限公司的法定代表人兼董事长，该不认识榆次的刘权。2014年6月份，山西大川建设有限公司与大连中稷传统文化发展有限公司签订一份建设工程施工合同。工程名称唐王宫二期宗祠群部分工程。工程地点：大连市金州新区大黑山，工程内容：四座宗祠、泄洪、护坡、土石方。山西大川建设有限公司与大连中稷传统文化发展有限公司签订一份建设工程施工合同原件，编号：ＧＦ-1999-0201，这份合同是真实的。山西大川建设有限公司没有委托刘权负责唐王宫二期宗祠群部分工程的事宜。该不认识刘权，山西大川建设有限公司对刘权的授权委托书该没有见过。山西大川建设有限公司与大连中稷传统文化发展有限公司签订合同后，因发包方大连中稷传统文化发展有限公司的资金及手续方面出现问题，致使该工程至目前一直没有开工，也没有再和大连中稷传统文化发展有限公司联系。28、证人王某3在公安机关的证言。大约1996年该在榆次铁中附近开干洗店，刘权是铁中的老师负责后勤就认识了。2010年至2011年刘权向该借了83万元，后来于2013、2014年陆续还了该55.5万元，当时他已经不在铁中干老师了，在内蒙古锡林浩特市干建筑工程，该跟着他在工地干。在这期间刘权说是揽上了榆次五中附近电缆厂宿舍的拆迁改造工程，还在校园路租上房子作为办公用，该还是跟的他干，该给他在办公室招呼后勤。该不断的问他要该的钱他不给，还又让该以购房的名义交了10万元的房款预付款，同时该的亲戚朋友也交了房款预付款分别是郭晓卫10万元、裴永义15万元，王志明5万元、李某210万元。该不清楚刘权是否确实承揽的电缆厂宿舍的拆迁改造工程，刘权只是让该看过榆次区委的文件，文件里确实有关于电缆厂宿舍的拆迁改造项目，但是是不是刘权承揽的该不清楚。他还领的该去电缆厂宿舍看了，所以该就相信他了。该给他在办公室招呼，还交了房款预付，同时还招呼的亲戚朋友交了钱。电缆厂宿舍的拆迁改造工程一直没有开工，到了2015年冬天该感觉他并没有揽的工程就开始问他要钱，但是他一直以种种理由推脱，到了2016年就彻底失联了。李某2通过该认识了刘权，刘权以电缆厂宿舍的拆迁改造工程与李某2签订了股份转让协议及监控工程合同，拿了李某2的18万元，以大连唐王宫工程拿了李某2的工程保证金10万元，刘权后来成立了山西万森帝豪房地产开发有限公司，以永济及汾阳等地的工程承揽拿了别人的许多钱，具体是谁们，该就不清楚了。一开始他给该每个月3000元的工资，只给了两三个月，后来就不给了，说是挣上钱以后连同借该的钱一起给该。他失联以后该在他的办公桌里拿上了关于山西大川建设有限公司的工程施工合同及授权委托书，现在提交给公安。29、证人张某4在公安机关的证言。该和刘权只是朋友关系，没有和他一起做过工程。开发项目当时是该跟曹少春从榆次电缆厂留守处听说可能要开发电缆厂宿舍这个项目，该等当时想着就是跑着问一问到底有没有这回事情，该等通过电缆厂留守处以及其他途径询问得知这个项目不可能做该等也就放弃了。期间跟刘权在一起的时候他听到了这个消息，说如果能揽下这个工程他就入股合伙来干，他说他自己有工程队，很多东西他能干，但是这个项目根本就不开发，所以后来就再没理会这个事情，至于刘权怎么跟其他人说又做了哪些事情该就不知道了。该不知道刘权以开发项目为名收取多人的钱款，该根本没有与刘权跑过这个项目。该跟刘权之间有债务往来。自从2008年开始刘权陆续向该借钱说是用于工程资金周转(买材料，发工资之类)，但当时都是借没几天或者几个月就偿还给该了，陆续大概借了该有100多万，到后来倒是都还给该了。后来到大概2014年年底的时候刘权借该的车(逍客)说借用一下同时还通过该向该朋友(宇文胜刚)借款现金10万元，结果后来在该不知情的情况下把该的车抵押给个叫小龙的人了，后来这个叫小龙的人找过该说是找不见刘权了，通过行车证找见的该叫该赎车。该电话联系刘权之后他才说他把该的车抵押贷款了，该让他给该赎车，他口头答应但是后来就再联系不上了，人也找不见了。后来该自己出了5.6万元才把该的车给赎回来，截止目前刘权向该朋友借的10万元及该自己赎车花的的5.6万元，共计欠15.6万元。30、证人赵某3在公安机关的证言。该大概是2012年夏天去的刘权公司工作的，该主要就是接待来宾、清理卫生这些工作。该认识张某4，他也在刘权的万森帝豪房地产开发有限公司工作。张某4和刘权是合伙人，公司营业执照上写的刘权的名字，但他俩是合伙人。该去公司的时候，他们已经开始办公了，该只知道当时他们在改造的项目，但是具体是谁先提议的这个项目该就不清楚了。期间该见过一回电缆厂宿舍的一个人去过公司，他们怎么说的该就不知道了，只是去公司的时该接待了一下，听说是电缆厂宿舍一个有威望的人。刘权的公司只有刘权、张某4、该三个人，这个公司该知道做的业务就是改造这个项目，后来不清楚什么原因没有做成。31、被告人刘权在公安机关的供述。该与李某1定的合同没有履行，收了李某1工程定金65万元。该与李某1定合同是2014年4月的一天的事，当时经与该的朋友韩永红介绍，李某1向该要山西景辉旅游投资有限公司在永济的旅游项目工程。同月的一天，该等在榆次区中都商务楼605室经与李某1商定，该以山西景辉旅游投资有限公司的代表与李某1签定了山西景辉旅游投资有限公司在永济的旅游项目工程，3000万工程，工程内容为监控系统。具体内容忘记了。该与李某1签定的山西景辉旅游投资有限公司在永济的旅游项目工程没有经过山西景辉旅游投资有限公司授权，该与李某1所签定协议是该自已起草的，是假的，与山西景辉旅游投资有限公司没有关系。该与李某1所签定协议的印章是2014年4月的一天该到太原迎泽大桥桥西的一个地摊上私刻的，是假的，与山西景辉旅游投资有限公司没有关系。该之所以与李某1签定假工程协议是因为该是山西景辉旅游投资有限公司董事长的助理，公司答应山西景辉旅游投资有限公司在永济的旅游项目工程开工给该工程，该计划将公司给该的工程给李某1做。该与李某1所签定协议一直没有履行，因为总公司曾经计划2014年7月开工，由于其他原因未能及时动工，该答应与李某1的工程也未能按时履行。该曾经对他说如2014年10月仍然不能动工，就将他的全部定金全额退还他。2014年10月后该也陆续还了他105000元，该收了李某1工程定金65万元，由于合同没有履行，该已于2015年5月5日前全部归还了李某1。该和七、八个人签订过合同，都是工程合同和房屋买卖订金，工程都签订了合同并收取了保证金，房屋买卖订金只有收据。2014年7月份通过朋友王某3介绍了从事工程的李某2，该通过王某3跟他说有个大连的唐王宫项目可以给他做，但是要先交10万元保证金，李某2答应后，该、还有王某3于2014年7月在与李某2签订了工程合同，签订完合同之后李某2通过银行转账给该本人工商银行的账户里一共十万元。工程内容是将修庙等项目交给李某2来做，开工日期是2014年8月中旬左右，合同是该以山西大川建设有限公司大连项目负责人的身份与李某2签订的。大川公司给该下过授权委托书，主要意思是大连唐王宫项目由该负责，有委托书复印件。因为该和大连唐王宫项目也有合同，大连方面一直没有通知该开工，所以该也不能通知李某2开工。之后该得知大连唐王宫项目做不成了，大连方面陆续退了该20多万元，该也如实的和李某2说明了情况，但是当时没有退还李某2的保证金，退还了李某2的合伙人，是一个叫肉子的人，大概49岁，太原人，联系方式忘了。2014年7月份，在签订完大连唐王宫项目的合同后，该又以山西景辉国际旅游投资公司晋中分公司的身份和李某2签订了永济鹳雀楼旅游度假村200栋别墅的项目合同，并收取了李某220万元的工程保证金。该只有董事长助理的委托书，没有任何负责该工程项目的授权委托。因为董事长口头答应过给该部分工程让该做，所以该才找到了李某2。该以山西景辉国际旅游投资公司晋中分公司的名义和李某2签订的合同里，该没有公司的授权委托，公司的印章是该自己私自刻的，在口的地摊上刻的。该还收取过薛某的10万元保证金，当时是以办理榆次区电缆厂改造工程为由签订的合同。该以榆次区改造项目部负责人身份和山西隆泰自动化消防工程有限公司的薛某签订的。该没有榆次区改造项目的委托，因为该当时想着操作这个事，但是工程并没有弄成时该就借项目部的名义和薛某签订合同。签订合同时的印章是该自己在那里刻的。该收取的保证金都用于协调关系和个人消费了，电缆厂小区改造工程收取的钱有很多都给了一个叫张某4的人用于工程准备经费了。2014年以来，该与别人签订的合同没有实施成的，一个也没有办成。2014年6、7月份的时候，该虚构改造项目部负责人的身份，在改造项目部的公章与做消防工程的薛某签订了消防工程合同，收取了薛某10万元的保证金，最终工程并没有开工退还给他2万元；同年7月份该跟李某2说等小区改造完成后将房子卖给他，同时收取了李某2两套房子共20万元的购房订金；12月份又与李某2签订了监控工程合同并收取5万元保证金；同年12月份，该又收取李某2股份转让金15万元。另外该还收取赵某1一套房子订金10万元，王某3的亲戚们的两套订金，该还以改造项目部的名义向贾某做勘探打桩的工程收取了1万元的现金。该是和张某4一起办的电缆厂改造项目这些事情，中都写字楼605的房子张某4和该一起办公，2013年至2015年都在这里办公，用的个叫亮亮的人可以证实这些。据此，原判认为，被告人刘权以非法占有为目的，采用与被害人签订工程合同的方式，以虚构的单位或冒用他人的名义签订合同，骗取被害人财物后逃匿，其中骗取李某125万元、李某248万元、薛某8万元、张某25万元，共计86万元，属数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘权以非法占有为目的，私设榆次电缆厂南小区改造项目，虚构事实，骗取被害人钱财，其中骗取贾某1万元、赵某215万元、王某115万元、张某115万元、李某220万元、霍某15万元、董某134950元、赵某130万元、王某219万元、罗慧芬23万元、白某24万元，共计1904950元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人刘权在庭审中能选择自愿认罪，依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：1、被告人刘权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十万元；2、责令被告人刘权退赔被害人李某125万元、李某268万元、薛某8万元、张某25万元、贾某1万元、赵某215万元、王某115万元、张某115万元、霍某15万元、董某134950元、赵某130万元、王某219万元、罗慧芬23万元、白某24万元。上诉人刘权上诉认为：1、该与小号村协议并未解除，没有诈骗白某，对王某2的犯罪金额应予核减33500元；2、该具有坦白等从轻情节，原判量刑过重；3、该虚设电缆厂南小区改造项目部名义骗取他人购房款订金的行为应认定为合同诈骗罪。其辩护人所提辩护意见与其上诉意见一致。二审经审理查明的事实与原审查明一致，认定事实的证据已经原审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。本院认为，原审被告人刘权以非法占有为目的，以虚构的单位或冒用他人的名义与被害人签订合同，骗取他人财物后逃匿，数额达86万元，属数额巨大，其行为确已构成合同诈骗罪；原审被告人刘权以非法占有为目的，虚设电缆厂南小区改造项目，骗取他人财物，数额达1904950元，属数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。关于上诉人刘权及其辩护人所提上诉人虚设电缆厂改造项目，骗取他人购房订金的行为应认定为合同诈骗罪的意见，经查，上诉人刘权以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，伪造相关材料取得受害人信任，进而骗取受害人财物，其行为侵害了受害人的财产权，故原审定性并无不当。关于上诉人刘权及其辩护人所提刘权与小号村没有解除相关协议，没有诈骗白某的意见，经查，根据在案证据材料，上诉人刘权与小号村的协议并未生效，故对其此点上诉意见不予采纳。关于上诉人刘权及其辩护人所提应对诈骗王某2的金额予以核减33500元的意见，经查，上诉人刘权与王某2存在其他债权债务关系，没有证据证实该33500元与本案有任何关系。故对其此点意见亦不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，但量刑显重，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、维持山西省晋中市榆次区人民法院（2018）晋0702刑初442号刑事判决第二项，即责令被告人刘权退赔被害人李某125万元、李某268万元、薛某8万元、张某25万元、贾某1万元、赵某215万元、王某115万元、张某115万元、霍某15万元、董某134950元、赵某130万元、王某219万元、罗慧芬23万元、白某24万元。二、撤销山西省晋中市榆次区人民法院（2018）晋0702刑初442号刑事判决第一项，即被告人刘权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十万元。三、上诉人（原审被告人）刘权犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年4月12日起至2034年4月10日止）（罚金于判决生效后三十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  郑晓勇审判员  李志坚审判员  尹小燕二〇二〇年一月八日书记员  张一璠