湖北省十堰市郧阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0304刑初246号公诉机关湖北省十堰市郧阳区人民检察院。被告人吴玉萍，女，1974年6月25日出生于湖北省十堰市，汉族，大学文化，中共党员，2002年11月至2014年12月，任郧县财政局国库收付局科员，2014年12月至今任十堰市郧阳区财政局国库收付局科员（县改区），2018年5月抽调到十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司（以下简称聚鑫公司）任出纳，户籍所在地湖北省十堰市郧阳区，现住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯挪用公款罪，于2019年6月21日经十堰市纪委、监察委批准，十堰市郧阳区监察委员会对吴玉萍采取留置措施。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人吴忠军，湖北荟才律师事务所律师。被告人吴玉萍犯贪污罪、诈骗罪一案，由十堰市郧阳区人民检察院于2019年10月10日以鄂十郧检二部刑诉【2019】50号起诉书，向本院提起公诉。本院经审查后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。十堰市郧阳区人民检察院指派检察员王向东、助理检察员李紫君出庭支持公诉，被告人吴玉萍及其辩护人吴忠军到庭参加了诉讼。现已审理终结。十堰市郧阳区人民检察院指控：一、贪污罪2018年5月以前，被告人吴玉萍因赌博欠下外债，无法偿还，2018年5月15日，吴玉萍到聚鑫公司担任出纳后，利用职务之便，采取月初转出，月底归还的形式，挪用聚鑫公司资金，用于网络百家乐等赌博及偿还赌债，结果债台进一步高筑。2018年11月至2019年5月，吴玉萍通过现金支票、转账支票、电汇和网银转账等方式，从聚鑫公司在中国建设银行、中国银行、湖北农村商业银行和湖北银行的郧阳支行的账户中侵吞公款199.9996万元，继续用于偿还赌债和网络百家乐、麻将卡五星等赌博活动，结果又是血本无归。2019年5月22日，因公司人事调整，要求财务交接，吴玉萍因害怕事情暴露，将挪用、侵吞公司资金的票根、自己记录的账目及自己的身份证、银行卡等物品销毁，2019年6月1日逃匿于广东省深圳市和东莞市，2019年6月20日，公安机关在东莞市将其抓获归案。具体事实如下：1、2019年4月15日、4月30日和5月22日，吴玉萍通过网银转账将聚鑫公司建行账户内10万元、9.9996万元和30万元，共计49.9996万元，转至其控制的冯某卡号为62×××77的中国农业银行卡。该资金用于其本人从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务等支出。2、2018年12月3日和2019年1月24日，吴玉萍通过转账支票将聚鑫公司中行账户20万元和10万元转至柯某控制的李国华卡号为62×××18的建行卡，随后，又转至其个人卡号为62×××63的农商银行卡，将资金转出用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。3、2019年1月2日至5月7日，吴玉萍通过转账支票、现金支票和电汇方式，侵吞聚鑫公司湖北农村商业银行公款7笔，共计75万元。（1）2019年1月2日，吴玉萍通过转账支票将聚鑫公司农商行账户35万元转至其卡号为62×××63农商银行卡，该资金其用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。（2）2019年1月16日、1月29日、4月4日、4月9日和4月25日，吴玉萍5次通过现金支票，分别从聚鑫公司农商行账户内取现4.8万元、2.2万元、4.98万元、4.52万元和3.5万元，共计20万元，用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。（3）2019年5月7日，吴玉萍通过电汇将聚鑫公司农商银行账户内20万元转至其控制的冯某卡号为62×××77农业银行卡，该资金其用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。4、2018年11月1日、12月10日和2019年4月4日，吴玉萍通过转账支票将聚鑫公司湖北银行账户20万元、10万元和15万元分别转至柯某控制的李国华卡号为62×××18建设银行卡、其本人卡号为62×××73农业银行卡和范宗虎卡号为62×××69建设银行卡，随后，其将资金转出用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。公诉机关认定上述事实的证据材料有：被告人吴玉萍的户籍证明、任职文件等书证；证人张某、刘某、彭某、柯某等人的证言；鉴定意见；被告人吴玉萍的供述和辩解。二、诈骗罪2018年5月以前，被告人吴玉萍因赌博欠下外债，无法偿还，2018年5月15日，吴玉萍到聚鑫公司担任出纳后，利用职务之便，采取月初转出，月底归还的形式，挪用聚鑫公司资金，用于网络百家乐等赌博及偿还赌债，结果债台进一步高筑。2018年七、八月份，吴玉萍虚构聚鑫公司需要融资的信息，先后取得其丈夫付某1和付某1的妹妹付某2的信任，骗取付某174万元，付某230万元，为付某1和付某2出具聚鑫公司所有的湖北省行政事业单位资金往来结算票据，加盖十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司公章或者财务专用章，所得款项全部用于偿还赌债和赌博输掉。公诉机关认定上述事实的证据材料有：被告人吴玉萍的户籍证明、任职文件等书证；被害人付某1、付某2的证言；被告人吴玉萍的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人吴玉萍利用担任国有聚鑫公司出纳的职务便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条规定;以非法占有为目的,用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当对其数罪并罚，以贪污罪和诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴玉萍到案后能够坦白自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从轻处罚。被告人吴玉萍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人吴忠军提出的辩护意见是：（一）对起诉书指控的贪污罪的犯罪事实及罪名不持异议；对起诉书指控的诈骗罪的罪名不持异议，但吴玉萍与付某1是夫妻关系，吴玉萍骗取付某1的74万元中有付某1的工资及奖金，这一部分属于夫妻共同财产，对于付某1供述的借款部分，属吴玉萍和付某1的夫妻共同债务。故付某1的74万元也是吴玉萍的财产，所以起诉书指控吴玉萍骗取其丈夫付某1的74万元不能认定为吴玉萍诈骗罪的金额。（二）吴玉萍有如下从轻或者减轻的量刑情节：1、对贪污罪，吴玉萍到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；对诈骗罪，吴玉萍到案后如实交代了办案机关未掌握的诈骗罪的事实，与办案机关已掌握的罪行属不同种罪行，其诈骗罪以自首论，依法可以从轻或者减轻处罚；2、吴玉萍到案后认罪悔罪态度较好，签署《认罪认罚具结书》，依法可对其从宽处理。经审理查明：一、贪污罪2018年5月以前，被告人吴玉萍因赌博欠下外债，无法偿还，2018年5月15日，吴玉萍到聚鑫公司担任出纳后，利用职务之便，将聚鑫公司的资金转入其个人或其实际控制的银行账户内，用于网络百家乐等赌博活动及偿还赌债。2018年11月至2019年5月，吴玉萍通过现金支票、转账支票、电汇和网银转账等方式，从聚鑫公司在中国建设银行股份有限公司十堰郧阳支行（以下简称：建行郧阳支行）、中国银行股份有限公司十堰郧阳支行（以下简称：中国银行郧阳支行）、湖北郧县农村商业银行股份有限公司（以下简称：郧县农村商业银行）和湖北银行股份有限公司十堰郧阳支行（以下简称：湖北银行郧阳支行）的账户中侵吞公款199.9996万元，继续用于网络百家乐、麻将卡五星等赌博活动及偿还赌债。2019年5月22日，因聚鑫公司人事调整，要求财务交接，吴玉萍因害怕事情暴露，将侵吞公司资金的票根、自己记录的账目及自己的身份证、银行卡等物品销毁，2019年6月1日逃匿于广东省深圳市和东莞市，2019年6月20日，公安机关在东莞市将其抓获归案。具体事实如下：1、2019年4月15日、4月30日和5月22日，吴玉萍通过网银转账将聚鑫公司建行郧阳支行账户内10万元、9.9996万元和30万元，共计49.9996万元，转至其控制的冯某卡号为62×××77的中国农业银行卡。该资金用于其本人从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务等支出。2、2018年12月3日和2019年1月24日，吴玉萍通过转账支票将聚鑫公司中国银行郧阳支行账户20万元和10万元转至柯某控制的李国华卡号为62×××18的建行卡，随后，又转至其个人卡号为62×××63的农商银行卡，将资金转出用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。3、2019年1月2日至5月7日，吴玉萍通过转账支票、现金支票和电汇方式，侵吞聚鑫公司郧县农村商业银行公款7笔，共计75万元。具体如下：（1）2019年1月2日，吴玉萍通过转账支票将聚鑫公司郧县农村商业银行账户35万元转至其卡号为62×××63农商银行卡，该资金其用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。（2）2019年1月16日、1月29日、4月4日、4月9日和4月25日，吴玉萍5次通过现金支票，分别从聚鑫公司郧县农村商业银行账户内取现4.8万元、2.2万元、4.98万元、4.52万元和3.5万元，共计20万元，用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。（3）2019年5月7日，吴玉萍通过电汇将聚鑫公司郧县农村商业银行账户内20万元转至其控制的冯某卡号为62×××77中国农业银行卡，该资金其用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。4、2018年11月1日、12月10日和2019年4月4日，吴玉萍通过转账支票将聚鑫公司湖北银行郧阳支行账户20万元、10万元和15万元分别转至柯某控制的李国华卡号为62×××18中国建设银行卡、其本人卡号为62×××73中国农业银行卡和范宗虎卡号为62×××69中国建设银行卡，随后，其将资金转出用于从事网络百家乐、麻将卡五星及偿还因此产生的债务。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：被告人吴玉萍的户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、各银行机构出具的相关银行账号交易明细、转账单、支票等书证，证人张某、冯某等人出具的证言，被告人吴玉萍的供述与辩解，十堰市公安司法鉴定中心检验报告，视听资料等。二、诈骗罪2018年5月以前，被告人吴玉萍因赌博欠下外债，无法偿还，2018年5月15日，吴玉萍到聚鑫公司担任出纳。2018年七、八月份，吴玉萍虚构聚鑫公司需要融资的信息，先后取得其丈夫付某1和付某1的妹妹付某2的信任，骗取付某174万元，付某230万元，为付某1和付某2出具聚鑫公司所有的湖北省行政事业单位资金往来结算票据，加盖十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司公章或者财务专用章，所得款项全部用于其从事网络百家乐、麻将卡五星等赌博活动及偿还赌债。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：被告人吴玉萍的户籍证明、受案登记表、立案决定书、湖北省行政事业单位资金往来结算票据、被告人的银行交易记录等书证，证人刘某、张某等人的证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，视听资料等。本院认为，被告人吴玉萍利用担任国有公司出纳的职务便利，非法侵吞占有公共财物的事实清楚，证据确实、充分，其行为构成贪污罪；吴玉萍以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。吴玉萍一人犯数罪，依法应数罪并罚。吴玉萍到案后如实供述贪污罪和诈骗罪的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，签订了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理。吴玉萍的辩护人与此相关的辩护意见，与查明的事实与证据一致的，本院予以采纳；辩护人提出的吴玉萍诈骗罪系自首的辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出吴玉萍诈骗其丈夫付某1的74万元不应计入犯罪数额的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定：“诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物，确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。”吴玉萍用虚构事实的方法，骗取付某1的74万元财物事实清楚，证据确实、充分。故对辩护人此节辩护意见本院不予支持，但因吴玉萍诈骗的系其近亲属的财物，依法可对其酌情从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款，第三条第二款，第十八条，第十九条第一款，《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院》第（一）项及《中国人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴玉萍犯贪污罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币600000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元，数罪并罚，合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币700000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2031年6月20日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。三、对被告人吴玉萍贪污所得赃款人民币1999996元，依法予以追缴，追缴后返还十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司。由扣押机关将已经扣押在案的33900元返还十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司，对不足部分继续追缴。四、对被告人吴玉萍诈骗所得赃款人民币1040000元依法予以追缴后返还被害人付某1、付某2。五、对扣押在案的OPPO牌手机一部、手机卡一张、中国农业银行银行卡一张（银行卡号：62×××76）予以没收，由扣押机关负责处理。对扣押在案的李银霞身份证一张（身份证号：）返还李银霞。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  许敬刚审判员  钟晓红审判员  王 卉二〇二〇年一月七日法官助理索李纳书记员许小琴附本案适用的相关法律依据：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条诈骗近亲属的财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理。诈骗近亲属的财物，确有追究刑事责任必要的，具体处理也应酌情从宽。3、《最高人民法院、最高人民检察院关于审理贪污受贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动的；（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。第三条第二款贪污数额在一百五十万以上不满三百万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他特别严重情节”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。4、《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院》（一）诈骗公私财物价值五千元以上、五万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”；5、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。