安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1602刑初936号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人李东成，男，汉族，1990年10月6日出生于安徽省亳州市，高中文化，无业，现住亳州市谯城区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月3日被亳州市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年2月3日因证据不足亳州市谯城区人民检察院作出不批准逮捕决定，同日被监视居住，同年7月31日被亳州市谯城区人民检察院监视居住，同年11月12日被本院取保候审。2020年1月13日，被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人陈**飞，安徽公德律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2019）867号起诉书，指控被告人李东成犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月26日、2020年1月13日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张辉、蔺绘、方创举出庭支持公诉。被告人李东成及其辩护人陈**飞到庭参加诉讼。本案在审理过程中，建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：（一）2015年9月30日至2016年3月8日期间，被告人李东成谎称其是亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司（以下简称万事祥公司）采购员，并私自篆刻万事祥公司印章，对张某1进行诈骗，共诈骗张某1价值84万余元的中药材新疆红花。经亳州市公安司法鉴定中心鉴定，李东成所使用“万事祥公司”的印章与“万事祥公司”持有的印章不是同一枚印章。 （二）2015年4月20日左右，被告人李东成谎称其是万事祥公司采购员，诈骗被害人任某价值9.8万元的中药材全蝎。 公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人李东成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李东成对公诉机关指控的犯罪事实，辩解称，其购买他们的中药材属实，但不是诈骗。 其辩护人的辩护意见是，指控被告人李东成犯诈骗罪，事实不清，证据不足，应认定李东成无罪。 经审理查明：（一）2015年9月30日至2016年3月8日期间，被告人李东成谎称其是万事祥公司采购员，赊购被害人张某1价值84.012万元的中药材新疆红花，并向张某1出具盖有“亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司”的印章的收据。后经张某1多次催要，李东成偿还部分中药款后，仍欠张某1中药款36.56万元。 （二）2015年4月20日、6月8日，被告人李东成谎称其是万事祥公司采购员，赊购被害人任某价值15.045万元的中药材全蝎，并向任某出具盖有“亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司”的印章的收据。后经任某多次催要，李东成偿还部分中药款后，仍欠任某中药款9.8万元。 经亳州市公安司法鉴定中心鉴定，李东成所使用“亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司”的印章与万事祥公司持有的印章不是同一枚印章。 上述事实，有下列证据在案证实： 1、现场勘验笔录、现场图、照片证明：案发现场的地理位置。 2、归案经过证明：2019年1月3日16时许，公安机关将李东成抓获。 3、户籍信息证明：李东成的基本情况。 4、辨认笔录、照片证明：张某1、曹某、雷某、魏某辨认出李东成。 5、任命书证明：万事祥公司于2017年1月1日，任命曹某为副总经理；2015年3月1日，任命李月侠为质量部负责人；2015年3月10日，任命夏璐璐为化验室主任。 6、放假通知证明：万事祥公司于2015年10月1日至10月7日、2015年12月31日至2016年1月1日，放假。 7、印章印模样本证明：万事祥公司提供的该公司使用的印章。 8、接受证据清单、书证证明：张某1提交的盖有“万事祥公司”印章的2015年9月至2016年1月的红花收据，合计数额68.242万元。 9、接受证据清单、协议书、书证证明：张某1提交，张某1与李东成达成还款协议，注：万事祥公司印章是假的，以假章出的货款钱共计87万元整。 10、接受证据清单、书证证明：任某提交的盖有“万事祥公司”印章的全蝎收据，合计数额15.045万元。 11、鉴定书证明：涉案检材上的“万事祥公司”印文与样本上相同内容的印文不是同一枚印章盖印的。 12、证人曹某的证言：其是万事祥公司经理。2016年3月份，张某1到公司要李东成以公司名义买的红花款。2015年5月，李东成被公司开除。2015年9月以后，李东成购买的红花与公司无关，公司没收到该红花。张某1提供的收据上印章，不是公司开的。后宋某说李东成承认他私刻印章，骗取的药材没拉到公司。2013年开始，公司的“亳州市万事祥中药饮片有限公司”字样的印章，主要在建设工程期间使用，自2015年3月，这枚印章没有使用。2015年3月后，使用的“亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司”字样的印章，这枚印章一直在公司办公室保存。 13、证人刘某1的证言：2013年，其购买皖Ｆ×××××号三轮车，2014年卖给雷某，没有过户。其不认识李东成、张某1。 14、证人雷某的证言：2014年，其从刘某1手中买的皖Ｆ×××××号三轮车。2015年，其给李东成从康美物流园拉几次红花，分别到谭园、白依路飞亚宾馆对面、河路口、天运物流园，但李东成让其说拉到万事祥药厂，其不知道原因。张某1得知实情后，让其带着去指出哪几家，后又把其带到万事祥药厂。 15、证人宋某的证言：2014年底，其开始经营万事祥公司，李东成到其公司，2015年6月份，李东成离开其公司。其没任命李东成为公司副厂长，没委托李东成买药材，他在公司期间，公司还没生产，不可能购买药材。2016年夏天，有一群药商到公司，说李东成是其公司员工，为公司收药，要药款。其认为，李东成已不是公司员工，他以公司名义买药材，与厂里无关，其还报警了。一个药商出示的李东成开的收据上的印章不是其公司的。后李东成承认他买药与厂里无关，并私刻的印章。公司公章由其保管，没经其同意不能用章。公司没任命李东成为副厂长，任命书是假的。 16、证人张某2的证言：其父亲张某4，李东成自称是万事祥药厂采购员，买其家中药材，没给钱。其感觉被骗了。其和张某1到万事祥药厂，找到宋某，后李东成承认私刻该厂印章，购买中药材与该厂无关。李东成又带其找买他药材的人，但他们都不承认。 17、证人王某的证言：2014年，其在万事祥药业见过李东成，2015年上半年他就离开了。其没听说李东成是该厂的副厂长。其只知道万事祥药业只有一枚印章。 18、证人张某3的证言：2015-2016年，李东成骗其丈夫张某1红花，剩余三、四十万元没还。其和张某1等人到万事祥公司、李东成的住处找过李东成。 19、证人魏某的证言：2016年上半年，其将工业路129号门面房出租给一个姓李的年轻人。后有人来送中药材，其感觉李姓男子怪怪的，不像做生意的。 20、证人闫某的证言：李东成在万事祥饮片厂当过副厂长。2019年12月份，李东成让其出一份证明，其按他说的2014年5月到2016年7月写的。李东成以厂的名义收人家的货没给钱，有人到厂里来要钱。 21、证人刘某2的证言：2019年12月份，李东成让其给他出一份证明，其按他提供的材料抄写的。其不清楚，李东成在万事祥药业担任什么职务。 22、被害人张某1陈述：2015年9月底，一个自称叫李东成的男子，说是万事祥公司的采购员，帮公司采购新疆红花。他叫来一辆三轮车拉走400公斤的红花，货款3万多元，给其打一收据，两、三天就把该款给其了。自2015年9月30日至2016年3月8日，李东成共买其红花9.3吨左右，价格83、85、87元／公斤不等，共计价值840120元。2016年3月，其到万事祥药厂找厂长宋某要钱，其向他出示李东成给其出具的收据，宋某说他厂没买过其红花。后其找到机动三轮车司机，他说李东成买的红花送到几个地方，但都没送厂里。其再次到厂里找宋某，他看出收据上印章是假的。后在宋某办公室，其和宋某、李东成等人，李东成不说货到了哪里，承诺半个月还其货款，并承认印章是他私自刻的。后到李东成的住处，没找到印章。后李东成给其写一份协议，该货款与厂里无关，李东成还注明“万事祥中药饮片公司的印章是假的”字迹。后经其多次催要，李东成以以物抵债的方式，偿还其价值47.86万元的货物，现还欠其36.56万元。 23、被害人任某陈述：2015年4月20日、6月8日，李东成自称是万事祥药业的采购员，两次购买其中药材全蝎共85公斤，价格1770元／公斤，共计15.045万元，李东成给其出具盖有“万事祥公司”印章有他签字的收据。后其多次找李东成要钱，他陆续给其5万元左右，包括他用20公斤全蝎抵账的1.8万元，现还欠其9.8万元。其爸找万事祥药业，公司不认账，说是李东成自己买的。李东成认账，但一直拖着不给钱，后就联系不上了。 24、被告人李东成供述：2014年4、5月份，其到万事祥药厂上班，老板宋某任命其为副厂长，开始负责车间，2014年至2016年负责采购、销售，2016年8月辞职。期间，其私自赊购张某1的红花20次左右，总金额87万元左右，张某1知道其自己干的，这事厂里不知道，其从万事祥药厂会计王某和老板宋某找个托词拿出印章，没给厂里说其自己做生意，在给张某1的收据盖的章。2016年初，张某1带家人到厂里要红花钱，签了一份协议，该款由其个人偿还，与厂里无关。后张某1向其要钱，其用其他货，抵了张某1的所有红花钱。其买张某1的红花，卖后得款90万元左右，还20多万元的帐，其花掉20多万元，17万多元买一辆车，剩下的钱买货抵给张某1。其现欠20多家药商的货款，具体多少钱不清楚。2016396号收据，是其购买张某1红花600公斤，单价87元。其买货是属实，对数额无异议。 上述证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。 被告人李东成提交的书证复印件、证人证明材料，经补充侦查，未能核实，本院不予认证。 本院认为，被告人李东成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名不当，依法予以变更。李东成及其辩护人关于李东成无罪的辩解、辩护意见，经查，本案事实有被害人陈述、证人证言及相关书证、物证证据证明，且能相互印证，足已认定，故对该辩解、辩护意见，不予采信。根据李东成犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李东成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2024年12月11日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人李东成退赔给被害人张某136.56万元、任某9.8万元，共计46.36万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘善金 人民陪审员  李闪闪 人民陪审员  刘 夏 二〇二〇年一月二十一日 法官助理袁园 书记员吴帆 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。