山西省洪洞县人民法院刑事判决书（2019）晋1024刑初231号公诉机关洪洞县人民检察院被告人黄黉,男,1995年10月3日出生,汉族，江西省安远县人，小学文化。公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，同年3月29日移交中国警方后于同日羁押在云南省西双版纳傣族自治州看守所，4月1日被洪洞县公安局刑事拘留，5月8日被逮捕。现羁押在霍州市看守所。指定辩护人郭振宇，山西天锋律师事务所律师。被告人叶强,男,1995年11月2日出生,汉族,江西省安远县人，初中文化。公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被安远县公安局抓获，次日羁押在安远县看守所，2019年6月5日被洪洞县公安局刑事拘留,6月19日被逮捕。现羁押在霍州市看守所。指定辩护人李洪庆，山西天锋律师事务所律师。洪洞县人民检察院以洪检刑检一刑诉（2019）129号起诉书指控被告人黄黉、叶强犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员肖亚明出庭支持公诉，被告人黄黉及其辩护人郭振宇、被告人叶强及其辩护人李洪庆均到庭参加诉讼。现已审理终结。洪洞县人民检察院指控，2018年12月至2019年2月,被告人黄黉、叶强二人共同筹集现金,利用手机支付宝账户帮助他人套现的方式赚取“手续费”获利。2019年1月10日、11日,被害人樊某被他人以办理贷款的名义电话骗取20292元,其中10095元以消费的方式转入黄黉的支付宝账户,由其帮助套现,从而转移资金。为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了被害人陈述、书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人黄黉、叶强明知他人实施诈骗犯罪而帮助转移诈骗所得，套取现金10095元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。二被告人认罪认罚，并签字具结，依法从宽处理。建议分别判处被告人黄黉、叶强有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人黄黉、叶强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。二被告人的辩护人均提出的辩护意见是：二被告人均系初犯、偶犯，且到案后能够如实供述自己的罪行，认罪、悔罪。经审理查明，被告人黄黉与叶强系同学关系。2018年11月，被告人黄黉从云南省边境偷渡至缅甸小勐拉，结识在当地英皇酒店楼下经营超市的江西籍人唐兰香。经唐兰香介绍，被告人黄黉将自己的支付宝、微信二维码摆放在唐兰香的超市内，将自己的部分现金放在超市，之后采用通过其支付宝、微信转账将他人的不法收入进行兑现的方式，从中套取手续费，通过其账户转账10000元，其从中获利95元。同月月底，被告人黄黉纠集被告人叶强从云南省偷渡到缅甸，二人共谋后，共同采用该方式套取手续费。2019年1月10日左右,被害人樊某（女，山西省××县人）接到一个自称可以低息办理网贷的电话，其按照对方的提示下载名称为“领先贷”的APP，并填写个人信息，之后根据对方的要求通过微信转账的方式分四次给微信号为×××、×××转账人民币共计20292元。该款被诈骗后，迅速被流转，先转至名为游建波、阮雅利银行的账号,又从游建波、阮雅利名下的账户转入蒋某的银行账户,再从蒋某的银行账户转至吴某1（另案处理）持有并使用的刘某的银行账户后又转至刘某的支付宝账户，最后从刘某支付宝账户中将10095元转至被告人黄黉、叶强的支付宝账户内，通过唐兰香的超市将现金兑换给吴某1。2019年3月27日，被告人黄黉被缅甸掸邦东部第四特区警察局抓获，同年3月29日移交中国警方后于同日被羁押于云南省西双版纳傣族自治州看守所。2019年5月15日，被告人叶强被江西省安远县公安局抓获，次日羁押于安远县看守所。在本院审理期间，被告人黄黉、叶强向本院共同退缴赃款人民币一万零九十五元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人陈述被害人樊某的陈述证实，2019年1月10日左右,其接到一个自称可以低息办理网贷的电话，其便按照对方的提示先后四次以微信转账的方式给对方账户转账共计20292元，之后与对方无法取得联系。2、书证(1)洪洞县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》，证实2019年1月15日，该局接到樊某报案称，2019年1月10日左右,其接到诈骗电话后将20292元按要求转账至对方账户内。同年2月13日，该局立案受理；（2）洪洞县公安局刑事侦查大队出具的《犯罪嫌疑人基本情况》，证实二被告人的身份信息；（3）缅甸掸邦东部第四特区警察局、江西省安远县公安局出具的《抓获经过》，证实二被告人的到案经过；（4）云南省西双版纳傣族自治州看守所、安远县看守所出具的《临时羁押证明》、《临时寄押出所证明》，证实二被告人临时羁押的场所和时间；（5）洪洞县公安局出具的《拘留证》、《逮捕证》，证实二被告人被采取强制措施的时间；（6）《微信聊天记录截图》，证实被告人黄黉在唐兰香处存放现金、通过唐兰香用支付宝收款给他人兑换现金赚取手续费。3、证人证言（1）证人吴某1(另案处理)的证言证实，其从一个叫“瘦子”的男子处购买大量的身份证、银行卡(含网银转账的U盾)、手机卡，再从POS机代理商处购买大量的P0S机，将POS机与银行卡、支付宝绑定，把部分账户提供给具体实施诈骗的人，实施诈骗的人把账号提供给受害人，受害人把款项转至账户内后，其通过POS机绑定到银行卡内，通过多次流转后转入支付宝账户内，然后通过缅甸商户刷支付宝的方式套现，商户按刷支付宝金额百分之三收取费用；（2）证人邹某(另案处理)的证言证实，2018年8月份的一天,其在缅甸小勐拉认识了几个江西籍人，称给其中介费让其在国内购买一些银行卡。之后其就通过快递给他们邮寄银行卡，他们的联系方式几天一变,快递收货名字也是小李、小张之类的,收货地点大部分都是酒店名字。2018年10月份至2019年1月份,其大概收过40张左右银行卡,其中包括刘某、庞聪、蒋某的银行卡和个人资料,共获利10000元左右；（3）证人刘某的证言证实，2018年12月份的一天，庞聪让其办理几张储蓄卡,每一张给其200元钱好处费。其先后办理了4张银行卡、2张手机卡,庞聪让朋友给其支付宝转了1000元钱；（4）证人蒋某的证言证实，2018年11月份其在茶馆陆续出卖给邹某六七张银行卡和三四张手机卡,银行卡都实名认证了微信和支付宝，邹某给了其3000元左右；（5）证人吴某2的证言证实，从2018年11月份左右至2019年3月19日期间，其收到诈骗所得款项就与吴某1夫妇联系，按他们指定的账号将款项转过去，每洗钱10000元吴某1抽取350元好处费,其是10000元抽取200元好处费；（6）证人何某的证言证实，2019年1月份左右,其给吴某1、涂见春邮寄过银行卡，寄到了缅甸小勐拉。其知道参与洗钱的人有涂见春、吴学军、吴学宁、吴卫国、吴某1、吴学能、吴先进，上述人员都是江西省余干县人,邹某寄的银行卡应该是给涂见春、吴某1。4、被告人供述（1）被告人黄黉的供述，主要内容：①2018年11月份的一天,其携带两万元现金从云南边境偷渡到缅甸小勐拉,到了缅甸小勐拉后,认识了在酒店经营超市的江西赣州老乡唐兰香。经唐兰香介绍，其将自己的现金、微信和支付宝的收款二维码放在超市,需要兑换现金的人扫描其二维码进行兑换,每兑换10000元现金其获取95元好处费，好处费由唐兰香通过微信转给其。其在唐兰香的超市兑换过十次左右,赚了1万余元。其认为这些收入是用不干净的钱通过微信、支付宝转账兑换现金；②之后不久其将初中同学叶强也叫到缅甸，与其一同采用微信、支付宝转账套取现金的方式获得好处费；③2019年1月11日，刘某的支付宝（132XXXX****）给其转账4万元钱，唐兰香微信转给其380元好处费；(2)被告人叶强的供述，主要内容：①2018年12月20日左右，其偷渡去了缅甸小勐拉,去了三天左右,与同学黄黉一起通过套现赚取好处费。黄黉拿着两个人的现金放在英皇超市便利店老板唐兰香处,唐兰香会安排人通过支付宝把本金转给我们,好处费是唐兰香给我们,有时候是微信转账,有时候是现金，每10000元可赚取95元的好处费；②其在唐兰香的超市兑换过七八次,赚了1500左右好处费,从唐兰香超市用现金兑换到支付宝上的钱,其在饭店或威尼斯赌场继续兑换现金；③2019年1月12日,刘某支付宝账号(132********)给其转账5万元，唐兰香安排人把钱转到支付宝上,好处费给的现金；④其与黄黉合作了七八次,共转账16万左右，其认为自己是在帮助诈骗的人洗钱，行为是犯罪。本院认为,被告人黄黉、叶强以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物10095元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。二被告人在共同犯罪中，积极参与，作用相当，均系主犯，应当按照其各自参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。鉴于被告人黄黉、叶强归案后能够如实供述自己的罪行，积极退赃，确有悔罪表现，故对二被告人均予从轻处罚。对于二被告人的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，本院根据被告人黄黉、叶强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人黄黉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年3月26日止；罚金应于本判决发生法律效力十五日内缴纳）。二、被告人叶强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年5月14日止；罚金应于本判决发生法律效力后十五日内缴纳）。三、被告人黄黉、叶强退缴的赃款人民币一万零九十五元，发还被害人樊某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 范 华审 判 员 李辉钢人民陪审员 程商鹏 二O二O年一月十九日书 记 员 赵家纬