广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0422刑初385号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人包基军（绰号“老包”），男，1975年7月22日出生，汉族，广西壮族自治区浦北县人，小学文化，个体户，户籍所在地广西浦北县，住广西钦州市钦**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被藤县公安局刑事拘留，同月29日被藤县公安局执行逮捕，现羁押于藤县看守所。 辩护人梁斌，广西合以圆律师事务所律师。 辩护人李洪友，广西卓典律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉［2019］367号起诉书指控被告人包基军犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序审理，因出现不适宜使用简易程序审理的情形，2019年11月29日，本院决定由简易程序转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭审理了本案。藤县人民检察院指派检察员唐理翔出庭支持公诉，被告人包基军及其辩护人梁斌、李洪友均到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控，2018年5月份起，陈某3通过被害人陈某1先后在被告人包基军经营的钦州市一顺租车行租用了三辆小汽车，2018年9月10日，陈某3雇请欧勇锋、黄某1、张开科分别驾驶从一顺租车行租来的三辆车非法运输卷烟的时候被岑溪市公安机关抓获并刑事拘留。后陈某1找到包基军并让包基军想办法帮将被刑事拘留的人员和被扣押的三辆车辆赎回，包基军为了得到车辆租金和车辆被扣押期间的损失，向陈某1提出了要人民币240000元（以下币种均为人民币）的活动经费，后陈某1将包基军的要求分别转告给了被害人欧勇锋、黄某1、张开科的家属，被害人欧某2、黄某2、许某为了将她们被刑事拘留的家属赎回。于2018年9月11日、12日期间，分别将81000元、20000元、80000元交给了陈某1，陈某1自己又筹集了人民币49800元，上述230800元陈某1全部转交给包基军，包基军得到上述款项后将款项据为已有。 对指控的事实，公诉机关宣读并出示了书证，证人证言，被害人陈述，勘验、辨认笔录，被告人的供述及辩解等证据予以证实，公诉机关认为，被告人包基军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人包基军辩称，其没有向陈某1要240000元赎人，因陈某1欠了其车行的租金，其向陈某1收钱是合法的，其行为不构成诈骗罪。 辩护人梁斌、李洪友提出，被告人包基军没有诈骗犯罪的主观故意，被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪。若法院认为被告人构成诈骗罪，被告人的涉案金额应扣除50000元租金。 经审理查，2018年5月份起，陈某3通过被害人陈某1先后在被告人包基军经营的钦州市一顺租车行租用了三辆小汽车，2018年1Ｏ年9月10日，陈某3雇请欧勇锋、黄某1、张开科分别驾驶从一顺租车行租来的三辆车非法运输卷烟的时候被岑溪市公安机关抓获并刑事拘留。后陈某1找到包基军并让包基军想办法帮将被刑事拘留的人员和被扣押的三辆车辆赎回，包基军为了得到车辆租金和车辆被扣押期间的损失，向陈某1提出了要240000元的活动经费，后陈某1将包基军的要求分别转告给了被害人欧勇锋、黄某1、张开科的家属，被害人欧某2、黄某2、许某为了将她们被刑事拘留的家属赎回。于2018年9月11日、12日期间，分别将81000元、20000元、80000元交给了陈某1，陈某1自己又筹集了人民币49800元，上述人民币230800元陈某1全部转交给包基军，包基军得到上述款项后将款项据为已有。 以上事实，有下列证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实藤县公安局于2018年12月1日受理次日立案侦查。 2.调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行及中国农业银行卡交易明细清单（包基军卡号尾号：90779)，证实被告人包基军尾号为0779的中国农业银行卡于2018年9月11日、12日通过现存方式存入79500元。 3.藤县公安局接受证据清单、中国农业银行汇款凭单，证实陈某2于2018年9月11日两次转帐到尾号为0779的中国农业银行卡，其中一次转帐9900元、另一次转帐9900元，合计19800元。陈某1于2018年9月12日6次转帐到尾号为0779的中国农业银行卡，分别为9800元、9900元、9800元、6800元、9900元、3600元，合计49800元。 4.调取证据通知书、调取证据清单、汽车租赁相关手续材料，证实陈某3于2018年8月6日以每月9000元向钦州市一顺租赁有限公司租赁桂ＮＣ91**小汽车，于8月5日以每月10000元，向钦州市一顺租赁有限公司租赁桂Ｎ995**小汽车，于5月20日以每月5800元租赁桂Ｎ028**小汽车。 5.发还物品、文件清单，证实岑溪市公安局于2019年5月20日已将丰田牌小汽车、钥匙、行驶证，宝骏牌小汽车、钥匙、行驶证发还给钦州市一顺汽车租赁有限公司。 6.接受证据材料清单、拘留通知书及逮捕通知书，证实张开科、黄某1、欧勇锋被岑溪市公安局刑事拘留。 7.（2019）桂0481刑初15号岑溪市人民法院刑事判决书、张开科、黄某1、欧勇锋在岑溪市公安局的讯问笔录，证实张开科、黄某1、欧勇锋因犯非法经营罪，被岑溪市人民法院判处有期徒刑以上刑罚。 8.昵称为“一顺公司”的微信聊天记录截图，证实微信昵称为“一顺公司”的微信聊天记录内容有被害人向其催促退还24万元的聊天记录。 9.抓获经过，证实被告人包基军于2019年8月15日在钦州市钦南区“一顺租车”行被民警当场盘问、检查，后带到文峰派出所进行调查处理。 10.户籍登记证明、户籍证明，证实被告人包基军出生于1975年7月22日，作案时已达完全刑事责任年龄。 11.前科调查，证实被告人包基军没有违法前科记录。 二、证人证言 1.证人陈某2的证言，证实2018年9月11日陈某1告知其包基军能赎人出来，后其从欧勇彬处拿了16000元，从许某处拿了15000元，和欧勇彬到藤县太平镇的中国农业银行自动柜员机分三次转了共29700元到包基军的账户，又通过微信转账1300元给包基军。9月12日其在欧勇彬家拿了65000元，在许某家拿了65000元，在黄某2处拿了20000元，和同学吴某一起到将150000现金交给包基军。2018年10月中旬，陈某1联系其称要赎的人被逮捕了，要和其及许某、欧勇彬、黄某2等人一起去钦州找包基军退钱。后其等人在钦州包基军的公司找到了包基军，双方发生了争吵。 2.证人吴某的证，证实2018年9月12日陈某2打电话给其说要用其的小车，并让其一起去交点赎金。其开车搭载陈某2到欧勇锋家后，后说欧勇锋涉嫌非法经营被岑溪市公安局抓了，一个叫老包的人说可以帮忙从岑溪市看守所赎人出来，但要交赎金。后吴某和陈某2驾车到藤县将150000元现金交给一个叫“老包”的男子。“老包”收钱后称八月十五前赎不出来就退钱，过了八月十五其听说没能赎人出来，后来听说欧勇锋被逮捕了。 3.证人陈某3的证言，证实陈某3以其名义向包基军租赁三辆车非法走私香烟，雇请“老七”、“大楼儿”、“傻八”三人开车运输，后“老七”、“大楼儿”、“傻八”被公安机关抓获并被查扣了车辆，陈某3便与陈某1找到包基军欲通过花钱让包基军帮助“赎人赎车”，包基军答应并向陈某1提出24万元便能够“赎人赎车”，后包基军收到陈某1凑齐的24万。 三、被害人陈述 1.被害人许某的陈述，证实2018年9月11日陈某1打电话给许某告知其丈夫张开科因走私被公安局刑事拘留，有一个叫包基军的人自称能帮赎张开科出来。其和黄某2、欧勇彬、欧某2商议后，拿出15000元，欧某2拿出16000元，共计31000元通过广西藤县太平镇的中国农业银行自动柜员机转账给包基军。9月12日，其将65000元现金交给陈某2，让陈某2帮交给包基军。后来其收到了张开科的逮捕通知书，其就找包基军退款，包基军同意退款，但表示现在没那么多钱，让其等人等一星期。后包基军不知所踪。 2.被害人欧某2的陈述，证实2018年9月11日陈某1告知其弟弟欧勇锋因走私被公安局刑事拘留了，有一个叫包基军的人自称能帮赎欧勇锋出来。其和黄某2、欧勇彬、欧灿献商议后，许某拿出15000元，其拿出16000元，共计31000元通过广西藤县太平镇的中国农业银行自动柜员机转账给包基军。9月12日，其将65000元现金交给陈某2，让陈某2帮交给包基军。后收到欧勇锋的逮捕通知书，其就找包基军退款，包基军愿意退款，但表示没那么多钱，让其等人等一个星期。后包基军不知所踪。 3.被害人黄某2的陈述，证实2018年9月11日覃建锋告知其弟黄某1因走私被公安局刑事拘留，有一个叫包基军的人自称能帮赎回黄某1。其和欧某2、欧勇彬、欧灿献商议后，许某拿出15000元，欧某2拿出16000元，共计31000元通过广西藤县太平镇的中国农业银行自动柜员机转账给包基军。9月12日，其将20000元现金交给陈某2让其帮忙交给包基军。后收到黄某1的逮捕通知书，其就找包基军退款，包基军愿意退款，但表示现在没那么多钱，让其等人等一个星期。后包基军不知所踪。 4.被害人陈某1的陈述，证实2018年9月10日包基军称可以帮其赎回几个被公安局刑事拘留的朋友，但是要80000元赎一个人，三人共要240000元。9月11日其让陈某2帮忙从许某、欧某2处拿31000元，通过藤县太平镇的中国农业银行自动柜员机转账给包基军29700元，后又通过陈某2的微信转了1300元给包基军。9月12日包基军称其来梧州办事，其让陈某2帮忙从许某处拿到65000元、黄某2处拿到20000元、欧某2处拿到65000元，共计现金150000元，并交给了包基军。同日其通过广西防城港市防城区防城镇农行自动柜机转了50000元给包基军。后来其得知其三个朋友家属收到了逮捕通知书，就去钦州找包基军退款，包基军承诺退款但表示现在没那么多钱，让他们等一个星期。后包基军不知所踪。 四、被告人供述及辩解 被告人包基军供述及辩解：陈某1分三次在其经营的一顺汽车租赁公司租赁三辆车。后因陈某1等人开该三辆车去运走私烟，车被公安机关扣押了，除陈某1外其他三名司机都被抓了。后陈某3打电话联系其，要求其想办法赎车、赎人，其就联系了一个叫“牛哥”的人，当时“牛哥”说帮问一下先。其就告知陈某3可能赎得人和车出来，陈某3叫其联系陈某1，其告诉陈某1一共要24万元才能赎得人和车出来。2018年9月11日晚上其叫陈某1先支付3万元作定金，另外给一千元其加油。2018年9月12日其在岑溪联系陈某1，问凑够钱没有，陈某1称凑得了15－16万，叫其到藤县拿。其就来到藤县，陈某1叫其一个叫“山四”的朋友拿了15或者16万给其。之后其又联系陈某1叫其将剩下的5万元一起给其，同日陈某1就将5万元通过农业银行汇到其6228481528634690779的帐户上。因为其得知陈某1开其公司的车辆去做走私生意，其很恼火而且其叫陈某3和陈某1支付租金时，陈某3和陈坤基都说没有钱。其知道陈某1想凑钱赎人后，心想陈某1是不想支付租车的租金，于是其在陈某1问其是否能帮找关系赎人时其就很爽快地答应了，并提出其的条件，这样就可以拿到陈某1的钱，用这笔钱来抵消租金。其在庭审过程中辩称，因陈某1欠了其车行的租金，其向陈某1收钱是合法的，其行为不构成诈骗罪。 五、勘验检查、辨认、指认等笔录 1.现场勘验检查笔录、现场照片及现场方位示意图，证实现场方位和现场概况。 2.辨认笔录，证实： （1）包基军能辩认出陈某1。 （2）欧某2、陈某2、陈某1、许某均能辩认出包基军。 2.辨认照片，证实： （1）陈某2对包基军的微信号（昵称：一顺公司）、其本人的微信号（昵称：老四蔬菜瓜批发零售）以及其通过微信转账给包基军1300元的微信转账记录进行了指认。 （2）包基军对其手机、微信昵称“一顺公司”及陈某1微信昵称“迭彩流年”进行了指认。 以上证据均来源于本案的客观事实，并经庭审示证、质证、查证属实，且证据之间均能互相印证，本院予以确认。 关于被告人包基军及其辩护人提出，被告人没有诈骗他人财物的主观故意，被告人不构成诈骗罪，及其二辩护人提出扣除50000元租金的辩护意见。经查，被害人陈某1在被告人包基军经营的钦州市一顺租车行租用了三辆小汽车被扣押后，包基军为了得到车辆租金和车辆被扣押期间的损失，在陈某1要求其帮忙赎车赎人的时候，其向陈某1提出了要240000元的活动经费，后被告人收取了230800元据为己有，其行为已构成了诈骗罪。以上事实有书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据予以证实足以认定，故对被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人包基军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人包基军犯诈骗罪罪名成立，依法应追究其刑事责任。被告人包基军诈骗他人财物人民币230800元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，属“数额巨大”，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑幅内处以刑罚。被告人包基军及其辩护人提出对被告人从轻处罚的意见，本院在量刑时已予以考虑。为了保护公私财物的所有权不受非法侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人包基军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2024年10月14日止。所处罚金应在判决生效的次日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 责令被告人包基军退赔被害人欧某2经济损失人民币81000元、黄某2经济损失人民币20000元、许某经济损失人民币80000元、陈某1经济损失人民币49800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄万飞 审 判 员  黎子超 人民陪审员  朱 贵 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  陈静梅 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。