广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5224号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人朱灿华，男，1983年1月1日出生，汉族，大学专科，广东省广州市人，住广州市黄埔区。辩护人林瑾，广东鹏湛律师事务所律师。被告人叶嘉杰，男，1992年12月28日出生，汉族，中专文化，广东省广州市人，住广州市黄埔区。辩护人黄兆强、李娜，广东穗智律师事务所律师。上述二被告人均因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月30日被羁押，2019年6月30日被刑事拘留，2019年8月1日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4438号指控被告人朱灿华、叶嘉杰犯非法经营罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员杨昕颖出庭支持公诉，被告人朱灿华及其辩护林瑾、被告人叶嘉杰及其辩护人黄兆强、李娜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月初开始，被告人朱灿华、叶嘉杰多次帮他人运输烟草，由他人提供装好香烟的车辆，朱灿华、叶嘉杰再开车将香烟送到指定地点。2019年6月30日凌晨1时许，公安机关联合烟草专卖局在深圳市宝安区石岩街道石龙仔腾达工业区内将运送香烟到该地的朱灿华、叶嘉杰抓获，现场查获二人所开车辆二辆、车上卷烟4270条（经鉴定为假冒伪劣卷烟，价值648200元人民币）。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人朱灿华、叶嘉杰的行为构成了非法经营罪，请求依法判处被告人朱灿华、叶嘉杰二年至三年有期徒刑，并处罚金。被告人朱灿华承认控罪，辩称其是从6月中旬开始运输的，在我被抓之后才知道运输的是假烟。辩护人的辩护意见是：一、被告人朱灿华不构成犯罪。朱灿华不清楚运输的是什么货物，是否为假烟，对于数量也不清楚，也没有参与其他环节，不能推定其主观上有明知的犯罪故意。二、鉴定意见不具有科学性及合法性，不能作为定罪量刑的依据。被告人叶嘉杰承认控罪，辩称其是从犯，其犯罪金额应为其所驾驶车辆上装载的卷烟的价值。辩护人的辩护意见是：对被告人叶嘉杰犯罪的定性没有异议，但其具有如下从轻、减轻处罚情节：一、叶嘉杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，主观恶性小。二、叶嘉杰仅应对其车内的货物负责，其涉案金额应为245000元。三、叶嘉杰如实供述犯罪事实，有悔罪表现，社会危害性不大。四、叶嘉杰主动向公安机关供述同案犯刘某的犯罪行为，并向公安机关提供了刘某的信息线索，有立功表现。五、叶嘉杰有退赃情节。六、叶嘉杰系初犯、偶犯。经审理查明，2019年6月，被告人朱灿华、叶嘉杰多次帮他人运输卷烟，由他人提供装好卷烟的车辆，朱灿华、叶嘉杰再开车将香烟送到指定地点。6月29日晚，朱灿华、叶嘉杰从广州市黄埔区各驾驶一辆装载着卷烟的车辆，一同前往深圳市宝安区石岩街道石龙仔腾达工业区送货。6月30日凌晨1时许，公安机关在腾达工业区内将运送香烟到该地的朱灿华、叶嘉杰抓获，现场查获二人所开车辆二辆、车上卷烟4270条（经鉴定为假冒伪劣卷烟，价值人民币648200元）以及二人手机2部。另查明，被告人叶嘉杰已退赃人民币1200元，该款暂存于本院账户。以上事实，有以下经当庭出示、质证的证据予以证实：一、书证：1、立案决定书。2、抓获经过。3、扣押决定书、扣押清单。4、微信聊天记录：证实刘某转账200元工资给朱灿华，并让朱灿华将手机和电话卡扔掉；刘某多次转账给叶嘉杰工资、路费、油费，并让叶嘉杰将手机和电话卡扔掉，二人之间有发送香烟的数量和品种的聊天记录，且叶嘉杰有提及送货风险大。5、被告人身份材料。6、公安机关的情况说明。二、证人证言：1、余某：2019年6月30日，代光利让我去帮他搬点东西，我和代光利到了腾达工业区内等了一会，就有两台车开过来了，我和代光利还有两辆车的司机就开始卸货，卸了一会民警过来了，代光利就跑了，我和两名司机就被抓了。辨认出被告人朱灿华、叶嘉杰。2、凌某（烟草公司员工）：2019年6月29日，我们收到举报说石岩石龙仔附近有人交易假烟，我和民警一起到腾达工业区蹲守。6月30日，有两辆车开进了停车场，并在搬运烟箱，民警就把搬运烟箱的三名男子带回了派出所。三、被告人供述与辩解：1、朱灿华：2019年6月18日左右，我的朋友“凤骄”问我要不要做司机的兼职，200元跑一趟，把货送到后收货的人还会给300元，我就答应了。我从6月20日开始做了第一单，后来又陆续做了七八单。6月29日，我从广州黄埔和叶嘉杰拉货到深圳市石岩腾达工业区，正在卸货时，就被警察抓了。我一开始不知道拉的什么货，拉了4、5次时，我看到里面是烟，我就跟叶嘉杰说了，叶嘉杰说他也刚刚发现了。每次运货都是晚上，“凤骄”还会给我们配手机，每次联系都会换号码，手机一星期换一部，前几天还让我丢了一部手机，这都很可疑，我猜是假烟。辨认出被告人叶嘉杰，辨认出缴获的香烟及车辆。2、叶嘉杰：2019年6月初，我的朋友刘某找我帮他拉货，一开始我不知道拉的是什么东西，运了几趟后我觉得有点奇怪，因为每次都是晚上，而且专门配了一部手机和电话卡用于联络，还让我把手机和电话卡扔掉，又给我配了新的手机和电话卡。我就问刘某运的是什么货，刘某说是进口烟，我就知道运的是烟了，而且这个烟有问题，我就继续帮他运，我共帮他运了十趟左右。6月29日，刘某又让我去送货，我在黄浦区科丰路附近的一个仓库等他，他安排人把装满烟的车开出来，让我把货送到深圳宝安石岩的腾达工业园，我就和另外一名司机分别开了一辆车往深圳出发了。到了目的地后，有两个人接我们的车，我就在工业园里卸货，卸到一半时就被警察抓了。辨认出被告人朱灿华，辨认出缴获的香烟及车辆。四、现场勘验笔录和辨认笔录。五、鉴定意见：1、广东省烟草质量监督监测站卷烟、雪茄烟鉴别检验报告：经抽检检验，涉案的卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。2、涉案烟草专卖品价格证明：缴获的卷烟共价值人民币648200元。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人朱灿华、叶嘉杰违反国家规定，非法运输假烟，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。针对被告人朱灿华辩护人的无罪辩护意见。本院认为，结合朱灿华、叶嘉杰供述的运货的时间、方式可知，二被告人运货时间均为晚上，且其上家会给二被告人配备手机和电话卡，手机、电话卡定期丢弃后进行更换，二被告人在运输几次后，也明确看到了包装箱内的物品为香烟，二被告人即使不能明确判断该香烟为假烟，也已明确知道其运送的香烟存在问题，二被告人明知上述香烟存在问题，仍然进行运输，其主观上有明知的犯罪故意。辩护人的无罪辩护意见本院不予采纳。针对被告人叶嘉杰辩护人关于叶嘉杰的犯罪数额应以其车内的货物价值245000元进行认定、叶嘉杰构成立功的辩护意见。本院认为，二被告人对两辆车上运输香烟的行为均为明知，且一起从广州市黄埔区出发后前往深圳市宝安区，并在目的地进行卸货时一同被公安机关予以抓获，二被告人的行为属于共同犯罪，均应对两辆车上缴获的涉案卷烟承担相应的刑事责任。叶嘉杰向公安机关如实供述其上家的相关情况，属于对其犯罪事实的如实供述，不应认定为立功。辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人朱灿华、叶嘉杰仅受他人的安排负责运输卷烟，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二被告人均能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，可以从轻处罚。被告人叶嘉杰已向本院退赃人民币1200元，在量刑时酌情予以考虑。结合二被告人的犯罪情节、悔罪表现及危害后果，本院决定对二被告人均予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见中有理部分本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱灿华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2021年12月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、被告人叶嘉杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2021年12月29日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；三、扣押的手机2部、车辆2辆、卷烟4270条依法予以没收；四、赃款人民币1200元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 涂    丹人民陪审员 吴  先  美人民陪审员 叶  海  燕二〇二〇年一月二十三日书 记 员 林    倩书 记 员 潘少华（兼）附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。