贵州省桐梓县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）黔0322执异160号 案外人：赤水市建筑安装工程公司，住所地：赤水市河滨西路御水蓝天城**。 法定代表人：李运文，总经理。 申请执行人：桐梓县人民法院，住所地：桐梓县海校街道灯塔路。 法定代表人：周延，院长。 被执行人：贾茂飞，男，汉族，1977年1月生，贵州省赤水市人，住赤水市。现在广西壮族自治区河池市庆永镇宜州监狱服刑。 本院根据遵义市中级人民法院作出的（2019）黔03刑终217号刑事判决书，在执行的被执行人贾茂飞没收个人财产一案中，本院于2019年12月12日作出（2019）黔0322执1120号之六执行裁定书，扣划了赤水梦幻娱乐管理有限公司（以下简称赤水梦幻公司）在贵州省赤水经济开发区处应退的履约保证金500万元，现案外人赤水市建筑安装工程公司（以下简称赤水建安公司）不服，提出异议。本院依法进行审查，现已审查终结。 案外人赤水梦幻公司向本院提出异议请求：停止对赤水梦幻公司的200万元的分配措施，将该200万元支付赤水梦幻公司。事实和理由：我公司与被执行人赤水梦幻娱乐管理有限责任公司建设工程合同纠纷一案，经赤水市人民法院（2017）黔0381民初2269号民事调解书，被执行人赤水梦幻娱乐管理有限责任公司在2017年10月20日前返还异议申请人保证金、违约金共500万元。调解书确定履行期限届满后，我公司向赤水市人民法院申请执行。执行期间，因贾茂飞一案导致案件未能执行到位，贾茂飞案件结案后，桐梓县人民法院以该500万元系贾茂飞非法财产予以执行，该500万元中有300万元属于保证金，其中我公司出资200万元，属于是我公司的财产，其他债权人要求分配该200万元，没有事实和法律依据。依照《刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”的规定，贾茂飞的个人财产系执行的对象，而该200万元不是贾茂飞的个人财物，不能作为犯罪之物没收，依法应返还我公司。为此，依照《关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》等法律、法规规定，特提出异议，请依法审查并裁决支持我公司的请求。 被执行人贾茂飞未对案外人的异议发表书面意见。 本院查明，2016年6月28日，赤水梦幻公司与赤水建安公司签订《合同协议书》，任其林为赤水建安公司的委托代理人，承包工程为严家河文化产业项目管网、道路、堡坎等。2016年7月4日任其林与赤水建安公司签订《借款协议》和《借款借据》，载明任其林向赤水建安公司借款200万元。2016年7月4日赤水建安公司转账200万元、2016年7月12日转账100万元到赤水梦幻公司，有银行转账凭证及赤水梦幻公司出具收款收据。2016年9月3日，赤水梦幻公司与贾茂飞、任其林达成《关于退还赤水市建筑安装工程公司履约保证金备忘录》，该备忘录中确定赤水市建筑安装工程公司向赤水梦幻公司所交的保证金300万元于2016年9月3日全额退还，由赤水建安公司代理人任其林代收，该款再由任其林转入四川醉美公司作为该公司承建赤水梦幻公司工程项目的保证金，由贾茂飞以四川醉美公司委托代理人经办。同日，赤水梦幻公司出具《关于赤水严家河文化产业园项目园建景观、绿化、亮化工程保证金的承诺书》，载明四川醉美公司于2016年9月3日向赤水梦幻公司缴纳保证金300万元，赤水梦幻公司承诺在三个月内未退还，则在合同约定责任的基础上另行承担5%／月的资金占用利息、违约金，至保证金退还清止。2016年12月16日，毛光宇和贾茂飞签名的《关于对四川醉美园林、景观有限公司付款说明》及《收条》，载明贾茂飞收取赤水梦幻公司的保证金利息18万元。2017年1月25日，四川醉美公司（代表贾茂飞）与赤水梦幻公司签订《协议书》，约定赤水梦幻公司于2017年3月3日前退还四川醉美公司保证金300万元，2017年1月27日前支付至2017年3月3日前的利息27万元。2017年6月18日，赤水梦幻公司（甲方）与贾茂飞（乙方）签订《承诺书》，载明：乙方于2016年9月3日向甲方缴纳保证金500万元，因甲方原因工程不能开工，甲方承诺2017年7月7日前将乙方缴纳的500万元履约保证金无条件全额（原路）退还乙方。2017年7月18日，赤水梦幻公司、詹俊峰、保证人毛光宇签章出具《付款承诺书》，承诺于2017年8月18日向赤水建安公司退还保证金300万元和违约金、损失200万元共500万元。2017年8月22日，赤水建安公司向赤水人民法院诉请解除与赤水梦幻公司的施工合同，由赤水梦幻公司退还保证金、承担违约金共500万元，支付工程款59.0265万元。同日申请保全赤水梦幻公司在赤水经开区的保证金500万元。任其林作为赤水建安公司的委托诉讼代理人。赤水市人民法院于2017年9月22日作出（2017）黔0381民初2269号民事调解书，确认赤水建安公司与赤水梦幻公司达成的“一、解除双方签订的施工合同；二、赤水梦幻公司在2017年10月20日前返还赤水建安公司保证金、违约金共500万元。”的调解协议。后因赤水梦幻公司未履行前述调解书，任其林以赤水建安公司名义申请了执行。另查明，遵义市中级人民法于2019年4月22日作出的（2019）黔03刑终217号刑事判决书确定：贾茂飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯聚众斗殴罪，免予刑事处罚；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。任其林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。本院在执行贾茂飞没收财产一案中，经了解核实，赤水梦幻公司向贵州省赤水经济开发区缴纳了保证金500万元，本院于2019年12月12日作出（2019）黔0322执1120号之六执行裁定书：提取赤水梦幻公司在贵州省赤水经济开发区处应退的履约保证金500万元。并于2020年8月20日、2020年9月2日扣划了589152.45元、4410847.55元共500万元到本院帐户。 本院认为，案外人的异议理由不成立，不足以排除执行，应予驳回。理由如下： 1、从任其林、贾茂飞、李运文、王德斌在公安机关的供述、陈述以及任其林、贾茂飞与赤水梦幻公司间的《关于退还赤水市建筑安装工程公司履约保证金备忘录》和贾茂飞、赤水梦幻公司间的《关于赤水严家河文化产业园项目园建景观、绿化、亮化工程保证金的承诺书》、《关于对四川醉美园林、景观有限公司付款说明》、贾茂飞《收条》、《协议书》、《承诺书》、《付款承诺书》的内容可以看出，《付款承诺书》裁明的500万元与（2017）黔0381民初2269号民事调解书载明的500万元实质上系同一笔款项，均是贾茂飞在进行运作，且该款于2016年9月3日基于赤水梦幻公司与贾茂飞、任其林间的《关于退还赤水市建筑安装工程公司履约保证金备忘录》而发生权属转移（债权转让），由名义上的任其林、赤水建安公司所有实质转移为贾茂飞挂靠的四川醉美公司所有，再加之贾茂飞从赤水梦幻公司领取该保证金的利息，均足以说明该500万元不属赤水建安公司，贾茂飞才是该500万元的实际所有者。 2、发包工程中，任其林为赤水建安公司的委托代理人，又是与贾茂飞属同一黑社会性质组织，虽然赤水建安公司后曾以自己名义，以任其林为委托诉讼代理人起诉赤水梦幻公司过，双方达成协议且申请执行，这些均为贾茂飞以法律途径索要该500万元而采取的手段，目的是索取赤水梦幻公司在贵州省赤水经济开发区处的履约保证金500万元。 3、涉案500万元中，虽有300万元前期是任其林挂靠赤水建安公司承包赤水梦幻公司发包的工程所缴纳的保证金，其中本异议涉案的200万元，任其林与赤水建安公司间的《借款协议》和《借款借据》，体现为任其林与赤水建安公司之间的债权债务关系，其真实性现尚无生效法律文书确认，不能充分确认涉案的200万元系借款。 为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条的规定，裁定如下： 驳回案外人赤水市建筑安装工程公司的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向遵义市中级人民法院申请复议。 审 判 长  杨晓军 人民陪审员  李正维 人民陪审员  邹立春 二〇二〇年十二月二日 书 记 员  曾 洁