安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1302刑初1003号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人王维海，男，1992年7月14日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区祁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月11日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日被宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人杨国民，安徽嘉闻律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）63号起诉书指控被告人王维海犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑出庭支持公诉，被告人王维海及其辩护人杨国民到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年8月，被告人王维海通过微信认识了被害人陈某。2018年8月，王维海隐瞒了其正在同阚某谈恋爱的事实，仍以谈恋爱的名义与陈某相处。期间，王维海多次以往公司投资、治病、赎车等名义骗取陈某现金12.328万元。除去其向杭州炯嘉投资公司投资4万元外，其余被用于个人挥霍。案发后，王维海所骗赃款已退还被害人。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人供述、相关书证等证据予以证明，认为被告人王维海的行为已构成诈骗罪，数额巨大，建议对被告人王维海在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。 被告人王维海对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人王维海向被害人所借款项均用于其所称的用途，后期出具了借条，主观上无诈骗的故意，公诉机关指控被告人王维海的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足。 经审理查明：2017年8月，被告人王维海通过微信认识了被害人陈某。此后至2018年8月，被告人王维海隐瞒了其正在同阚某谈恋爱的事实，仍以谈恋爱的名义与被害人陈某相处，并多次以向其所在公司投资以及治病、赎车等名义骗取被害人陈某现金人民币14.8783万元。被告人王维海将从被害人陈某处骗取的款项人民币4万元向杭州炯嘉投资公司投资，部分用于其个人还贷，部分被其用于个人挥霍。期间，在被害人陈某向被告人要款时，2018年8月10日，被告人王维海给被害人陈某出具本金及利息计152467元借条，签订借条前后分多次转给被害人人民币2.59万元。后被害人陈某联系不上被告人王维海，于2018年11月21日到公安机关报案，此案案发。 2019年6月25日8时许，被告人王维海自行到宿州市公安局埇桥分局西关派出所，该所民警在西关派出所内将其抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。 另查明，2019年7月2日，被告人王维海的家人将被告人王维海所骗赃款退还给被害人陈某，被害人陈某对被告人王维海的行为表示谅解，并请求对被告人王维海从轻处罚。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）微信聊天记录及转账截图，证明被告人王维海以谈恋爱的名义与被害人陈某相处。期间，被告人王维海多次以向公司投资、治病、赎车等名义骗取被害人陈某转款等情况。 （二）借条，证明2018年8月10日被告人王维海给被害人陈某出具本金及利息计152467元的借条。 （三）微信转账记录，证明被告人王维海在给被害人陈某出具借条前后共向被害人陈某偿还人民币2.59万元。 （四）谅解书，证明2019年7月2日，被告人王维海亲属替被告人王维海退赔被害人陈某损失，被害人陈某对被告人王维海的行为表示谅解。 二、被害人陈某的陈述，称2017年8月中旬，有名陌生男子加她微信，应聘到他们公司，那名陌生男子经常在微信上找她聊天，后知道叫王维海。王维海从他们公司离开后就去了浙江省杭州市，王维海说没有女朋友，让她做其女朋友，因为经常在一起聊天也产生了好感，她也愿意做王维海的女朋友。2017年11月28日21时左右，王维海打电话说现在有一次机会，其和朋友合伙一起入其所在公司的股份，每人投资50万，3至6个月就可以出售，利润是投资款的一倍，现在王维海共凑了42万，还差8万元，让她帮助解决这8万元，还说，为了他们的以后让她把握好这次机会，以后有钱绝对不会辜负她。她当时很相信王维海就答应了。2017年11月30日，她通过支付宝转给王维海3万元，又通过招商银行卡给王维海转了一笔3万元，转完之后，王维海说3个月就把这6万元还给她。2018年1月10日11时30分左右，王维海给她打电话，说之前他们往公司每人投资50万的股份，那个时候她给转了6万元，当时还差2万元是找同事借的，现在同事的母亲心脏病在医院快不行了，同事现在要钱，公司投资的股份现在一时半会抽不出来，让她帮忙想想办法给弄2万元。她说现在没有钱，王维海就让她在支付宝里的蚂蚁借呗里借2万元，王维海还说其一个月平均工资一万三，最近刚做成了一个1000万的单子，提成7万元，公司要到下个月20号发工资的时候才能发，让她把钱借出来45天还款，到时候王维海发了工资后就把这2万元及之前借的6万元一起还给她。当天12时左右，她就用支付宝蚂蚁借呗借了2万元转给了王维海。2018年2月16日12时左右，王维海给打电话说其肾结石在医院吊水治疗，其之前投资公司的股份，到现在还不能出手，身上也没有钱，也不想让家人知道，害怕他们担心，就让她给转3000元。2018年3月6日，她生活急需用钱向王维海要款，王维海给她转了500元。2018年5月5日，王维海来宿州市赎车，王维海把她的信用卡一万两千元的额度临时调整到一万七千元的额度，她的交通银行信用卡里面附带一个“好享贷”业务可以办理两万四千元的贷款。王维海让她放心，说款到期了他来还。然后王维海就把她的交通银行信用卡里的1.7万元和2.35万元全部提现给提走了。2018年5月11日，王维海说想把这个车卖掉，因为宿州市下大雨这个车发动机进水了，要维修好才能卖9万元，王维海让她从蚂蚁借呗里借了1万元修车，王维海让她放心，说这次回杭州之前投资的股份就可以分红了，到时候就能把之前从她这拿的钱全部还上了。她当天13时左右通过支付宝给王维海转了1万元。王维海回杭州以后就以各种理由说其公司的股份没有谈好，别人出价太低，不想赊太多，让她再等到八月十五，到时候就可以把股份出售把钱还给她。2018年8月2日，王维海给她寄了一个ＰＯＳ机，王维海说其公司的人员开支成本太大了，在网上借了网贷，网贷的利息太高承受不了，让她帮忙先把王维海借的这个网贷还上，等以后王维海的股份卖出去了，到时候再一起把从她这里拿的钱还给她。然后她就拿了她的华夏信用卡在王维海寄给她的ＰＯＳ机上刷了15283元。2018年8月3日3时左右，她看到王维海的朋友圈里有三张王维海和一个女子的合影，她在微信上给王维海发信息问王维海和这个合影的女的是什么关系，王维海说就是因为借了这个女的5万元，所以才当普通朋友相处，没有任何关系。之后她通过别的渠道联系上了和王维海合影的女子，那女子说其叫阚某，和王维海在2016年8月份处的男女朋友，同年年底和王维海订婚，已和王维海同居了两年，也帮王维海借了几笔网贷，王维海也一直没有还，都是自己想办法还的贷款。然后她给王维海打电话说要去派出所报警，王维海说钱一分都不会少她的，利息也正常支付给她，已经谈好股份了，2018年10月底之前就会把从她那拿的所有钱还给她。接着王维海回到宿州给她写了一张借条。她把这个事告诉阚某，阚某说王维海2017年底就不在杭州炯嘉投资管理有限公司工作了，王维海从来没有在这家公司有过任何股份，但是在2017年12月份的时候，王维海手里有10万元左右，不知道王维海在哪弄的这10万元，一个月不到王维海就日常开销花完了。后来她又找王维海要钱，王维海用支付宝给她转5000元。2018年10月底的时候她给王维海打电话说月底到了还钱，王维海让她再等几天，后又通过支付宝给她转了17000元。过了几天她再给王维海打电话，通过微信、支付宝给王维海发信息就不理她了，她就到派出所报警了。 三、证人证言 （一）证人阚某的证言，证明她是来说明陈某在2017年年底至2018年8月期间被王维海多次诈骗的事。陈某是通过抖音软件找到的她，她和王维海是2016年7月中旬认识的，之后他们两个谈了两年多的恋爱，2018年12月初分手。2018年1月底，他从浙江省杭州市回宿州市过年，她和王维海在一起的时候有一个叫岚岚的一直给王维海打电话，王维海当着她的面一直不接电话，她问王维海为什么不接电话，王维海说有急事找同事岚岚借了3万元，现在岚岚要钱没有钱还，所以一直没有接。2018年8月中旬的一天，有个陌生女子通过抖音软件找到她问她和王维海是什么关系，她说她和王维海是男女朋友关系，双方家长都见面了，准备结婚了，她是王维海的未婚妻。后来她把陈某和王维海的聊天拿给王维海看，王维海才给她说实话。王维海说其在2017年底就背着她一直在和陈某谈恋爱，在这期间，王维海多次找陈某以各种理由说有急事需要用钱，找陈某大概借了十五六万元人民币。王维海以各种理由不愿意把钱还给陈某，2018年九十月份的一天，王维海从杭州回宿州给陈某打的借条。后来她和王维海因为陈某和网贷的事分手了。她和王维海谈恋爱期间，王维海多次用她的手机在网上申请贷款，王维海以她的名义贷的款不知道都去哪里了，王维海说钱都还信用卡了。王维海只是杭州炯嘉投资公司的普通职员，并不是杭州炯嘉投资公司的股东。 （二）证人蒋某的证言，证明他2017年10月份曾经开过杭州炯嘉投资有限公司，公司有他和李慧丽两个股东，他是公司的法定代表人，公司主要从事房屋买卖及办理房贷业务。他认识王维海，王维海是他们公司以前的一个员工，在他们公司没有投资或入股，也没有给过他五万元现金。王维海是在2017年年底公司开业半个月之后到他们公司上班，在2018年8月至9月左右，杭州炯嘉投资有限公司亏损关门了，王维海也离职了。在2018年二三月份的时候，王某1给过他十几万入股，王维海是否在王某1那里入股，他不知道。 （三）证人王某1的证言，证明他曾经在杭州炯嘉投资有限公司上班，他是业务总监，公司的实际控制人是蒋某。他认识王维海。2018年3月份左右，他在公司里占15%的干股，王维海是公司的业务员，后来提升为业务经理，他是王维海的领导。4月份左右，他和王维海私下商定，他15%的股份转让给王维海5%，王维海当时给了4万元左右的现金入他的股份。这事是他们私下商定的，没有签署相关合同，都是口头的约定。王维海没有给过蒋某5万元现金入股。蒋某不知道这十几万元中有王维海给他的4万元左右的现金，王维海除了这4万元左右的现金，没有业务利润提成或者别的钱算作入股，王维海的业务提成都给王维海本人了。 （四）证人王某2的证言，证明王维海是她的前男友，他们从2013年6月份谈恋爱至2016年6月份分手，2016年6月份之后，他们有两年没有联系，在2018年8月份左右他们开始联系，现在是普通的朋友关系。 四、辨认笔录，证明阚某辨认出被害人为陈某和被告人王维海。 五、被告人王维海的供述，称他自2017年8月至2018年8月共向陈某借款14万左右，他借的钱投资杭州炯嘉投资管理有限公司大概5万元人民币，其余的钱用于还贷款了（网贷、车贷）。陈某是他的前女友，他们是在2017年8月份左右确定的恋爱关系，在2018年7月份左右分的手。在他和陈某谈恋爱期间陆续从陈某那里借了十四五万元人民币。2018年他还给陈某一两万元，具体还了多少钱记不清楚了，剩下钱到现在还没有还给她。2017年8月份，他去宿州市埇桥区的一家公司应聘工作，认识了在那家公司工作的陈某，后来发展成恋人，2017年10月份，他从这家公司离职去浙江省杭州市找工作。他通过微信和电话给陈某说他准备入股朋友蒋某的炯嘉投资有限公司，刚开始准备入股50万，他给蒋某现金有三四万元，王某1是杭州炯嘉投资有限公司的业务员，他当时在公司主要从事卖房子，2018年11月份，杭州炯嘉投资有限公司因经营不善，亏损关门了。他以投资杭州炯嘉投资有限公司的理由，向陈某陆续借了8万元，在2017年10月份左右至2018年8月份总共向陈某借了大概14.5万元。因为他和陈某分手了，在2018年12月份左右陈某向他索要借款，他没有钱还给陈某，就给陈某打了一张本金及利息15万元左右的借条。他认识阚某，阚某是他以前的女朋友，他们是在2016年左右认识的，没过多久就确定恋爱关系，一直到2018年12月份分手。王晓琪是他以前的女朋友，在2012年到2014年谈的恋爱。他在2017年、2018年和陈某同居过，在2016、2017年和阚某同居过。他投资5万元（入股）杭州炯嘉投资管理有限公司是蒋某的股份。蒋某是公司的股东，他没有投资王某1的股份。 六、本案其他相关证据 （一）户籍信息证明，证明被告人王维海1992年7月14日出生，身份证号码3422011992××××××××。 （二）违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人王维海无违法犯罪前科记录。 （三）案发及抓获经过，证明2018年11月21日12时许，被害人陈某到宿州市公安局埇桥分局西关派出所报警称，其在2017年8月至2018年8月被人以借款的形式诈骗人民币14余万元。遂案发。2019年6月25日8时许，被告人王维海自行到宿州市公安局埇桥分局西关派出所，该所民警在西关派出所内将其抓获。 （四）宿州市埇桥区祁县镇白安村民委员会出具证明，证明被告人父亲因病去世，导致家庭困难，哥哥入赘到湖南，家中有多病的母亲、年迈的爷爷奶奶及幼小的儿子，家中的经济来源只靠被告人一个人，并且被告人王维海在村里一贯表现较好，能团结村民，勤劳能干。 本院认为：被告人王维海以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，多次骗取被害人陈某钱款人民币共计14.8783万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人王维海的诈骗数额计算错误，本院予以纠正。关于被告人王维海辩护人提出被告人王维海向被害人所借款项，均用于其所称的用途，后期出具了借条，主观上无诈骗的故意，公诉机关指控被告人王维海的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人供述、被害人陈述、证人阚某等人证言及相关书证等证据，能够证明被告人王维海隐瞒了其正在同阚某谈恋爱的事实，仍以谈恋爱的名义与被害人陈某相处，并隐瞒真相多次以向公司投资、治病、赎车等名义骗取被害人陈某钱款，在被害人陈某向被告人要款时，被告人王维海分多次仅还给被害人2.59万元，绝大部分被其用于个人挥霍、还网贷，被告人王维海非法占有被害人陈某钱款故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人王维海辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人王维海主动到公安机关投案，归案后如实供述其罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。被告人王维海及其亲属全部退赔被害人陈某损失，并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人告王维海认罪、悔罪，宿州市埇桥区司法局出具《调查评估意见书》认为被告人王维海具备适用社区矫正的条件，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人王维海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  马 季 二〇二〇年一月十六日 法官助理张若男 书记员张若男（代） 附：本案适用相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。