湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初399号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人刘志明,男,1974年1月12日出生于湖南省涟源市,汉族,初中文化,农民,住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人胡伟,男,1993年9月2日出生于湖南省涟源市,汉族,初中文化,农民,住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人刘春旺,男,1995年3月12日出生湖南省涟源市,汉族,初中文化,农民,住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人莫海斌,男,1994年6月21日出生于湖南省长沙县,汉族,中专文化,农民,住湖南省长沙县。因犯协助组织卖淫罪，2014年1月24日被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人罗钟,男,1989年7月15日出生于湖南省涟源市,汉族,中专文化,农民,住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人刘灿亮,男,1993年8月18日出生湖南省涟源市,汉族,大专文化,农民,住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。委托辩护人胡超汉，湖南睿知度律师事务所律师。被告人梁希平,男,1998年4月16日出生于湖南省涟源市,汉族,高中文化,农民,住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人李世平,男,1976年1月11日出生于湖南省双峰县,汉族,初中文化,农民,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月2日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月7日经双峰县人民检察院批准逮捕,次日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检刑检刑诉[2020]361号起诉书指控被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用普通程序，组成由审判员彭云林任审判长,人民陪审员朱帜、赵冬莲参加的合议庭，于2020年12月7日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员朱仲文、助理谢伟瑜出庭支持公诉，被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、被告人刘灿亮及其辩护人胡超汉、被告人梁希平、李世平均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控:2020年3月,被告人刘志明、胡伟、刘春旺三人约定一起搞“时时彩”诈骗,由刘志明提供资金、胡伟提供技术、刘春旺纠集人员做“业务员”,其中胡伟、刘春旺按照个人业绩提成40%外还可以分得该团伙其他“业务员”业绩的5%,普通“业务员”则按照个人业绩提成30%,剩下的利润均归刘志明所有。2020年4月初,被告人刘志明、刘春旺在益阳市租好两套房子后,刘春旺陆续喊来了被告人梁希平、罗钟、莫海斌、李世平做“业务员”,胡伟喊了被告人刘灿亮做“业务员”。在租房内,刘志明等人将事先购买的作案手机分给各个“业务员”,要“业务员”自己通过微信群加人聊天,刘志明、胡伟、刘春旺也各自拿了作案手机加人聊天。2020年5月20日左右,刘志明购买了作案电脑,刘春旺联系购买了虚假彩票“荣彩网”APP后台及三张银行卡,由胡伟负责操作管理后台,“业务员”则通过微信向原来添加的好友推荐“荣彩网”,骗取微信好友下载“荣彩网”APP后,以合伙购买广东“11选5”彩票的方式诱使微信好友在该平台上进行投注,待客户大量投注后遂将该平台关闭,从而达到诈骗他人钱财的目的。同时,刘志明等人商量好前期客户投入的资金均通过后台控制在不亏不赚的状态,并以可以返每天首次充值金额5%的“彩金”为诱饵来吸引更多的客户进行投注。2020年5月26日,“荣彩网”正式开盘,刘志明等八被告人建立“荣彩国际交流跟单(精英)”微信群,且均有微信账号在群内,并拉了有投资意向的客户进群。胡伟则使用昵称为“远航高歌”的微信在群内冒充老师带单,发布广东“11选5”彩票的合买方案,指导群内的客户出资购买,并承诺客户有每天首次充值金额5%的利润,客户再按照利润的20%向胡伟支付佣金,其他七人则使用多个微信账号在群内当托,蛊惑真正的客户投资购买,共骗得人民币23100余元。2020年6月1日,被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平在益阳被抓获,八人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后,胡伟的家属代为退回胡伟非法所得佣金1530元,该款由双峰县公安局依法暂扣。为支持上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了户籍资料、到案经过、扣押决定书、银行交易流水、微信聊天记录截图、刑事判决书、银行转账凭证、收条等书证，搜查笔录、现场勘验笔录、辨认笔录、提取笔录、电子数据检查笔录等，被害人陈某、李某的陈述，证人王某的证言，被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平的供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,利用电信网络手段骗取他人财物,数额较大,八被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,均应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪,刘志明、胡伟、刘春旺系主犯,李世平有主有从,莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平系从犯,刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平均具有坦白情节,认罪认罚,建议对被告人刘志明、胡伟、刘春旺均判处一年八个月有期徒刑,并处罚金;对被告人李世平判处十个月有期徒刑,并处罚金;对被告人莫海斌判处九个月有期徒刑,并处罚金;对被告人罗钟、刘灿亮、梁希平判处八个月有期徒刑,并处罚金。被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘灿亮的辩护人胡超汉的辩护意见是:1、被告人刘志明、刘灿亮等人的诈骗金额应核减刘志明等人投入的资金，应认定为19400元。2、被告人刘灿亮有从犯，坦白，认罪认罚的从轻和从宽处罚情节。经审理查明:2020年3月,被告人刘志明、胡伟、刘春旺三人约定一起搞“时时彩”诈骗,由刘志明提供资金、胡伟提供技术、刘春旺纠集人员做“业务员”,其中胡伟、刘春旺按照个人业绩提成40%外还可以分得该团伙其他“业务员”业绩的5%,普通“业务员”则按照个人业绩提成30%,剩下的利润均归刘志明所有。2020年4月初,被告人刘志明、刘春旺在益阳市租好两套房子后,刘春旺陆续喊来了被告人梁希平、罗钟、莫海斌、李世平做“业务员”,胡伟喊了被告人刘灿亮做“业务员”。在租房内,刘志明等人将事先购买的作案手机分给各个“业务员”,要“业务员”自己通过微信群加人聊天,刘志明、胡伟、刘春旺也各自拿了作案手机加人聊天。2020年5月20日左右,刘志明购买了作案电脑,刘春旺联系购买了虚假彩票“荣彩网”APP后台及三张银行卡,由胡伟负责操作管理后台,“业务员”则通过微信向原来添加的好友推荐“荣彩网”,骗取微信好友下载“荣彩网”APP后,以合伙购买广东“11选5”彩票的方式诱使微信好友在该平台上进行投注,待客户大量投注后遂将该平台关闭,从而达到诈骗他人钱财的目的。同时,刘志明等人商量好前期客户投入的资金均通过后台控制在不亏不赚的状态,并以可以返每天首次充值金额5%的“彩金”为诱饵来吸引更多的客户进行投注。2020年5月26日,“荣彩网”正式开盘,刘志明等八被告人建立“荣彩国际交流跟单(精英)”微信群,且均有微信账号在群内,并拉了有投资意向的客户进群。胡伟则使用昵称为“远航高歌”的微信在群内冒充老师带单,发布广东“11选5”彩票的合买方案,指导群内的客户出资购买,并承诺客户有每天首次充值金额5%的利润,客户再按照利润的20%向胡伟支付佣金,其他七人则使用多个微信账号在群内当托,蛊惑真正的客户投资购买,共骗得人民币23100余元。具体犯罪事实如下:1、2020年5月28日,被害人陈某在被告人李世平的推荐下下载了“荣彩网”ＡＰＰ并添加了胡伟的微信,在胡伟的指导下,陈某5月29日、30日、31日每天均充值5000元购买彩票,每天都提现了5250元,同时陈某每次通过微信支付50元佣金给胡伟。2020年6月1日,陈某又在该平台充值10ＯＯ0元,但一直未提现,陈某共计被骗9400元。2、2020年6月1日,被害人李某在微信好友“清香百合”的推荐下添加了胡伟的微信,后在胡伟的指导下在该平台上充值10000元,一直未提现,李某被骗10000元。2020年5月28日至案发,该平台绑定的中国银行卡内余额23133.57元。2020年6月2日,公安机关对该款予以暂扣,后陆续退还被害人陈某、李某被诈骗的金额19400元。2020年6月1日,被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平在益阳被抓获,八人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后,胡伟的家属代为退回胡伟非法所得佣金1530元,该款已由双峰县公安局依法暂扣。另查明：被告人莫海斌因犯协助组织卖淫罪，2014年1月24日被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑八个月，刑期自2013年5月29日起至2014年1月28日止。以上事实有经庭审质证、确认的户籍资料、到案经过、扣押决定书、银行交易流水、微信聊天记录截图、刑事判决书、银行转账凭证、收条等书证，搜查笔录、现场勘验笔录、辨认笔录、提取笔录、电子数据检查笔录等，被害人陈某、李某的陈述，证人王某的证言，被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为,被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,利用电信网络手段骗取他人财物,数额较大,其行为均已构成诈骗罪,依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中,被告人刘志明、胡伟、刘春旺的行为积极、主动，系主犯；被告人李世平在公诉机关指控的第1次诈骗犯罪中的行为积极、主动，系主犯，在参与的其他犯罪中起次要作用，系从犯；被告人莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平起次要作用，系从犯；对于主犯，应当按其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻处罚。被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平到案后均如实供述自己的罪行,系坦白,并愿意接受处罚，对其可以从宽处理。被告人莫海斌有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人胡伟的家属主动退缴了违法所得，对被告人胡伟可以酌情从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，上缴国库。公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，在其量刑建议范围内对被告人刘志明、胡伟、刘春旺、莫海斌、罗钟、刘灿亮、梁希平、李世平判处刑罚。对于被告人刘灿亮的辩护人胡超汉提出的被告人刘志明、刘灿亮的诈骗金额应当认定为19400元的辩护意见。经查：公诉机关提交了诈骗平台“荣彩网”绑定的银行卡账户交易记录，被告人刘志明等人的供述等证据，公诉机关提交的证据证明该诈骗网站绑定的银行交易账户有余额23133.57元；公诉机关提交的证据足以认定被告人刘志明、刘灿亮诈骗数额为23100余元。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘灿亮的辩护人胡超汉提出刘灿亮有从犯，坦白，认罪认罚的从轻和从宽处罚情节的辩护意见，经查与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘志明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2022年2月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人胡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2022年2月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘春旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2022年2月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人莫海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2021年3月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人罗钟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2021年2月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人刘灿亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2021年2月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人梁希平犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2021年2月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人李世平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月2日起至2021年4月1日。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）九、扣押在案的被告人胡伟的违法所得人民币1530元和扣押在案的违法所得人民币3733.57元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 彭云林人民陪审员朱帜人民陪审员 赵    冬    莲二〇二〇年十二月七日法官助理朱蓓蕾代理书记员 黄    晓    君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。