广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0402刑初1619号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人谭文龙，绰号“龙四”“阿龙”，男，1985年10月4日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省衡阳市衡东县*************，公民身份号码430************115。因本案于2019年8月23日被羁押，同年9月16日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人赵琰，广东群济律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕1607号起诉书指控被告人谭文龙犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚艺出庭支持公诉，被告人谭文龙及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2011年，毛程（已判决）及陈浩（已判决）、毛鹏飞（已起诉）、卢明福（已判决）、罗江恒（已判决）、卢鸿伟(在逃）在印尼成立了电信诈骗团伙，纠集他人到印尼从事电信诈骗活动，通过向张书严（己判决）租借改号平台、电话线路，向“菜商”林延信（己判决）购买被害人信息，通过“车商”陈振达（在逃）、潘从心(已判决）提取赃款，纠集了陈峰、汪志林、刘敏、蔡荣坤、陈伟峰、邓明、周大芝、甘永鸿、陈小旭、蒋纯、邓燕清、王仕胜、成山华、武锦衡、邹光远、李春武、刘意、罗志强、李壮波、陈阿新、赵雍平、陈永德、陈卉虔、刘吉、陈宇、廖修燕、张龙清、邓敏敏、廖小华、庄秋李、魏艳姣、汪勇、张娜、杨金莲、陈建、张海云、朱朋波、黄小兰、刘庆鹏、张某、蒋磊、黄陆君、罗广、尹泉、李磊、陈忠、许珠华、邓春春、廖彩正、周艺、陈红建、刘贤世、许国平、段春盛、谭琼、尹敏、廖海霞、杨坤山、赖凤娇、吴乙彬、林静、叶世虹、曾巧、丁迎光、袁沛宇、袁帅、杨振、张大波、陈瑶、陈文江、鞠克明、吴国伟、吴国元、江帆、文利民、林慧方、胡卫平、周方立、夏奕昌、陈宏杰、张影、赵文波、胡义军、王冠国、王达理、谢喜平、樊新付、尹林伟、陈海伟、龙伟国、董平、黄天乐、陈海军、王艳、邓雪平、陈洪桥、胡珠华、邓玮玮、谭卫虎、文泽正、尹双双、赵玉清、陈伟、尹林伟、樊新付、黄天乐、易泽凤、邓亚丽、陈洪桥、丁桂珍、李军、谭欣、邓东菊、陈海军、董平、邓雪平、何伟、陈剑锋、苏井林、毛亮、谭燕春、汪妍、余芙蓉、李欣、吴英兰、胡文文、罗彩丽、周新华、陈贻卫、赵艳、袁源、赵岑、黄波、何志、邓阳平、罗剑、何毅、罗杰、李晋宇、班平、陈宣才、袁运弟、王永彬、汪勇、黄辉、刘明伟、李欣、左兰、曹哲、赵用和、彭三三、汤灿、刘亚六、李毛妹、王日槐、林文钦、梁其才、龙晓芳、廖海平、王日丰、蒋妙娟、赵亚宾、周三顺、易建华、赵建超、邓晖等人(均已起诉)，冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”，待被害人将存款转入被告人提供的所谓的“安全账户”后，再将钱转走。被告人谭文龙是毛程团伙的股东之一，负责纠集成员到印尼窝点实施诈骗，先后纠集了陈瑶、范超、易建华、张兰、李辉等人参与毛程诈骗团伙。参与了：1.2013年5月21日诈骗了广东省中山市的被害人陈某人民币8000元;2.2013年9月4日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某辉人民币26000元；3.2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某人民币12000元；4.2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人罗某1人民币29800元；5.2013年9月12日诈骗了湖南省株洲市的被害人郭某人民币53600元；6.2013年9月14日诈骗了江西省宜春市的被害人夏某萍人民币22200元；7.2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人郭某人民币23000元;8.2013年9月16日诈骗了湖南省湘潭市的被害人陈某人民币10400元;9.2013年9月17日诈骗了湖南省湘潭市的被害人黎某人民币8000元;10.2013年9月20日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某人民币49000元；11.2013年9月22日诈骗了湖南省湘潭市的被害人张某深人民币25000元；12.2013年9月24日诈骗了湖南省湘潭市的被害人李某人民币82000元;13.2013年10月25日诈骗了湖南省株洲市的被害人张某人民币16000元；14.2013年11月9日诈骗了江西省共青城市的被害人黄某桥人民币11万元。以上金额总计人民币475000元〔以上被害人已在本院（2015）珠香法刑初字第1537号案中得到退赔〕。2019年8月23日，被告人谭文龙在湖南省衡东县被抓获。上述事实，被告人谭文龙在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人谭文龙的供述及辨认笔录，被害人陈某、陈某辉、罗某、罗某1、郭某、夏某萍、郭某、陈某、黎某、张某、张某深、刘某勇、张某明、李某、张某、黄某桥的陈述，证人陈瑶、李辉、张兰、张书严、袁源、李磊、王冠国、毛程、庄珊馨的证言及辨认笔录，证人范超、易建华、罗志强、刘庆鹏、张娜、陈阿新、邓敏敏、赵雍平、王达理、董慧、崔树怀、汤石林的证言，内地居民因私出境证件签发信息，出入境记录查询，身份证复印件，到案经过，寄押证明，人员基本信息，话机账户信息及通话记录，上网追逃人员撤销/删除表，调取证据通知书，调取证据清单，签证及订票记录，银行转账记录，转账汇款凭条，神州行大灵通账户信息及通话记录，远程勘验工作记录，情况说明，随案移送清单，光盘一张等证据予以证实，足以认定。辩护人提出:1.被告人谭文龙只是介绍作用，没有参与签证、出入境犯罪环节，本案中参与程度有限，起的作用有限，在共同犯罪中起非常次要和辅助作用，依法减轻处罚；2.被告人谭文龙当庭认罪态度好，具有悔罪表现，请求从轻处罚；3.被告人谭文龙没有非法获利，主观恶意小，社会危害性小，依法可以从轻处罚；4.被告人谭文龙家有三个女儿需要抚养，父亲脑溢血、高血压，需要大量的治疗费用，母亲腰椎疾病常年需要照顾，被告人教育程度低，长期处于社会的底层，请求酌情从轻处罚；5.被告人谭文龙一贯表现良好，没有前科，是初犯，偶犯，改造的难度不大，请求从轻处罚。本院认为，被告人谭文龙以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人谭文龙受雇参与诈骗犯罪的某一环节，在共同犯罪过程中其次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人谭文龙如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第二条之规定，判决如下：被告人谭文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年2月22日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄香港审 判 员  王天皓人民陪审员  李小娥二〇一九年十二月二十五日书 记 员  郑悦蓉韩天野附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。