包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2019）内0203刑初648号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人倪某，男，1989年12月9日出生于河北省承德市平泉县，系包头市稀土高新区九州大地生物技术有限公司库管，捕前住包头市青山区幸福路9号街坊20栋15号；辩护人刘尚文，内蒙古卓铄律师事务所律师。辩护人周志伟，内蒙古金聿泰律师事务所律师。被告人杨某，女，1991年5月23日出生于内蒙古包头市，捕前住包头市昆都仑区青年路甲13号街坊电台4栋4号；辩护人朱鸿均，内蒙古铭法律师事务所律师。被告人丁某，女，1990年7月2出生于内蒙古包头市，捕前住包头市昆都仑区青年15号街坊教育局家属楼54号；辩护人严向东、邓慧玲，内蒙古广博律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2019）659号起诉书和昆检诉刑变诉（2019）13号变更起诉决定书指控被告人倪某、杨某、丁某犯职务侵占罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被害人包头市易和模具制造有限责任公司的委托诉讼代理人贺鹏、段金莲、被告人倪某及其辩护人刘尚文、周志伟、被告人杨某及其辩护人朱鸿均、被告人丁某及其辩护人严向东、邓慧玲到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，被告人倪某、杨某、丁某在包头市易和模具制造有限责任公司任职期间，于2017年2月至7月，公司库管倪某分别与公司销售杨某、丁某配合利用职务便利，由丁某、杨某冒充具备返点条件的客户向公司下订单购买货物，再由负责货物出库的倪某按丁某、杨某的指示发货给其他客户。丁某、杨某永专门联系公司业务的微信收款后按事先约定比例给倪某分成。倪某和丁某利用职务便利，共同侵占公司5.5168万元人民币，丁某另单独侵占公司1.588万元人民币；倪某和杨某共同侵占公司11.436万元人民币，倪某侵占金额为16.9528万元，杨某侵占金额为11.436万元，丁某侵占金额为7.393万元。公诉机关就指控上述事实向法庭举出的证据有，书证常住人口基本信息、被告人基本情况、到案经过、包头市易和模具制造公司营业执照、员工入职登记表三份、丁某、杨某、倪某工资证明及工资银行流水、小蔡渔具进货单、丁某与杨某、倪某的微信聊天记录、发货明细及快递单及易和钓具业务范围、出库单、审计报告、包头市易和模具制造有限公司证明、包头市易和模具制造有限公司情况说明、包头市易和模具制造有限公司中信银行、浦发银行信用卡流水、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、视听资料等，公诉机关据此认为,被告人倪某、杨某、丁某利用职务便利，多次侵占公司财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院，依法惩处。被告人倪某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人的意见是，本案是因被害人拖欠被告人工资及社保引起的民转刑案件，被害人过错是导致本案发生的诱因；被告人倪某主动投案，如实供述，构成自首；被告人归案后积极认罪认罚，悔罪态度诚恳，主观恶性小，应予从轻、减轻处罚；被告人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，未造成严重后果，社会危害性较小，希望从轻减轻处罚，并适用缓刑。被告人杨某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，但其辩称微信转账数额是11万余元，但其个人实际侵占数额为4万余元，并且应当认定为自首；其辩护人的意见是，1、对起诉书指控的事实无异议；2、杨某认罪认罚，并悔罪，应予从宽处理；3、杨某构成自首，应予从轻或减轻处罚；4、杨某系初犯，因公司拖欠工资，诱发侵占意图，且其个人侵占实际所得款项数额为4万余元，请求减轻处罚，给予一年有期徒刑为宜。被告人丁某对公诉机关指控的罪名不持异议，但对侵占数额有异议，其辩称侵占数额是3至4万元，对指控其个人单独侵占公司款项15880元，不予认可，该款项是经过公司相关负责人签字审批过的。其辩护人的意见是，1、公诉机关指控丁某构成职务侵占罪缺乏证据，公诉机关只能举证证明其侵占行为的存在，但是无法确定侵占数额；2、关于指控丁某单独侵占15880元，缺乏证据；3、审计报告只是情况说明，不能作为计算丁某具体侵占数额的认定凭据；4、丁某应认定自首，可以从轻或减轻处罚，应适用缓刑；5、被害人拖欠丁某工资，致使丁某犯错，被害人也有过错；6、关于量刑，丁某应判处有期徒刑十个月左右。经审理查明，被告人倪某、杨某、丁某在包头市易和模具制造有限责任公司任职期间，于2017年2月至7月，公司库管倪某分别与公司销售杨某、丁某配合利用职务便利，由丁某、杨某冒充具备返点条件的客户向公司下订单购买货物，再由负责货物出库的倪某按丁某、杨某的指示发货给其他客户。丁某、杨某用专门联系公司业务的微信收款后按事先约定比例给倪某分成。倪某和丁某利用职务便利，共同侵占公司55168元，丁某另单独侵占公司15880元；倪某和杨某共同侵占公司114360元，倪某侵占数额为169528元，杨某侵占数额为114360元，丁某侵占数额为71048元。以上事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1、书证：（1）常住人口基本信息，证实案发时倪某30周岁、丁某29周岁、杨某28周岁，均达到刑事责任年龄；（2）被告人基本情况，证实倪某、丁某、杨某无犯罪前科；（3）到案经过，证实倪某、丁某、杨某系被传唤到案；（4）包头市易和模具制造公司营业执照，证实被害人公司具有公司经营资质；（5）员工入职登记表三份，证实丁某、倪某2014年入职，杨某2016年入职成为包头市易和模具制造有限公司员工；（6）丁某、杨某、倪某工资证明及工资银行流水，证实公司实际欠倪某5596.77元，欠杨某2967.4元，欠丁某3674.7元；（7）小蔡渔具进货单，证实严纪文最后一次从易和公司进货是2017年2月13日购买价值6576元的货；（8）丁某与杨某、倪某的微信聊天记录，证实被告人相互串通利用客户返点私自变卖公司货物；（9）发货明细及快递单及易和钓具业务范围、出库单，证明包头市易和模具制造有限公司向客户发货的发货明细及快递单；（10）审计报告，证实被告人间的微信转账流水转账数额及转款频率均符合公司交易数额；（11）包头市易和模具制造有限公司证明，证实公司配给丁某专门用于公司业务收款的微信号是×××，杨某专门用于公司业务收款的微信号是×××；（12）包头市易和模具制造有限公司情况说明，证实丁某、杨某所使用公司微信转账收入均来源于公司客户；（13）包头市易和模具制造有限公司中信银行、浦发银行信用卡流水，证实丁某使用公司微信给2张信用卡还款；2、证人证言：（1）赵某证言，证实公司存在客户返点的销售政策，丁某、杨某负责销售，倪某负责库管，赵某与丁某、杨某微信往来的钱有替他卖鱼食的钱，但只卖了3、4千元，也有虚假交易的钱；（2）霍秋芳证言，证实倪某等人2017年7月份离职，倪某后再次盘库时才发现少了很多货；（3）蔡福立证言，证实蔡福立2017年4月20日、2017年7月10日并没有收到货，2017年7月以后就不联系了；（4）刘东花证言，证实刘东花从2017年开始就不买易和的货物了；（5）刘猛证言，证实2017年6月10日是最后一次从易和公司购买5100元的货，是给杨某付款；（6）马建证言，证实2017年马建未从包头易和公司进过货；（7）严纪文证言，证实2017年易和公司明细上的货严纪文并没收过，易和公司还有他的返点；（8）瞿春花证言，证实瞿春花从来没让易和公司将返点给代发收货；3、被害人陈述：段金莲陈述，证实公司库存对不上，利用返点、返货、预存货款方式导致损失，被害人均无法通过财务审计证明，丁某和杨某给公司回款的微信是专门用于公司业务的；4、被告人供述、辩解：（1）倪某供述与辩解，证实倪某分别与杨某、丁某配合私自变卖公司货物，杨某通过个人微信给其按6成分，除了1200元是转给欠他妻子的美容费用，其他均是分赃的钱，丁某通过公司微信只有少部分直接给他分成，大部分是将全款给他，他再将丁某的提成返回到丁某使用的个人微信，大部分两人是五五分成，只有少部分是他六成、丁某四成，他给丁某的微信转款中除一笔8000元是套现的钱外，其他均是分赃的钱；（2）杨某供述与辩解，证实杨某通过冒充具有返点条件的客户侵占公司钱财后，通过个人微信以她四成、倪某六成转给倪某，所转款项中也有倪某给他做虚假交易的钱；（3）丁某供述与辩解，证实丁某通过冒充具有返点条件的客户侵占公司钱财后，通过个人微信以她四成、倪某六成转给倪某，所转款项中也有倪某给他做虚假交易的钱；5、辨认笔录：（1）段金莲对公司库管、客服销售人员辨认及被告人相互之间辨认，证实公司的库管是倪某，销售人员是杨某、丁某；（2）倪某对其本人手机上与杨某、丁某侵占公司财产分成的微信转账进行指认，证实2017年2月至8月的微信转账均是倒卖公司货物获利的转账；6、视听资料：腾讯公司提供的电子数据，证实倪某、杨某、丁某所使用微信的资金往来明细。本院认为，被告人倪某、杨某、丁某利用职务便利，多次侵占公司财物，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。包头市昆都仑区人民检察院指控被告人倪某、杨某、丁某犯职务侵占罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律方面的意见和理由，予以采纳。关于倪某辩护人称倪某构成自首、认罪悔罪态度较好、且系初犯、偶犯的意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳，其余意见与庭审查明的事实不符，不予采纳；关于杨某辩护人的意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳；关于丁某辩护人的意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人倪某、杨某经公安机关传唤到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、手段、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人倪某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2020年2月29日止。）二、被告人杨某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2020年1月29日止。）三、被告人丁某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年2月11日止。）四、违法所得185408元，责令被告人倪某、杨某、丁某退赔被害人包头市易和模具制造有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘 锋人民陪审员 马 涛人民陪审员 石良仓 二〇二〇年一月二十日书 记 员 李 静附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。