四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初45号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人彭来彬，男，生于1956年2月20日，汉族，大学本科，无业，户籍所在地浙江省温州市苍南县。2019年4月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人李锦程，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检二部刑诉[2020]32号起诉书指控被告人彭来彬犯合同诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员宋建峰出庭支持公诉，被告人彭来彬及其指定辩护人李锦程到庭参加诉讼。其间，2020年3月4日因新冠肺炎疫情致使案件在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理，2020年10月23日原中止审理的原因已经消失，本院裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年9月9日，被告人彭来彬（瑞丽市京莱建筑工程有限公司）伙同徐某，虚构工程并编造虚假工程合同与辛某（云南展龙实业有限公司）签订《四川达州达川基础工程项目建设工程内部合作协议书》，收取辛某工程保证金人民币57万元（以下未作特别说明的，币种均为人民币）。其中辛某通过云南展龙实业有限公司账户5305××××0038分别于2016年9月23日向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款30万元，向徐某建设银行账户6236××××5785转款20万元；于2016年9月30日、2016年11月2日向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款5万元、2万元。2016年10月13日，被告人彭来彬伙同徐某在四川省成都市创建四川龙族涞建设有限公司，彭来彬占股80%，徐某占股10%。随后在达州市通川区××镇天地人和写字楼设立四川龙族涞建设有限公司第二项目部，任命辛某为负责人；在达州市通川区××镇××花园设立四川龙族涞建设有限公司第四项目部，任命王某为负责人。彭来彬伙同徐某虚构四川达州达川新区基础工程项目建设工程、四川达州工业园区基础工程项目建设工程、重庆永川基础工程项目建设工程等工程，并编造虚假工程合同，私刻四川龙族涞建设有限公司第二、第四项目印章以及四川龙族涞建设有限公司合同专用章等印章。利用辛某、王某所负责的四川龙族涞建设有限公司第二、第四项目部对外分包前述虚假工程，收取工程保证金。被告人彭来彬伙同徐某，利用王某负责的四川龙族涞建设有限公司第四项目部与任某签订《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，任某垫付项目部房租、装修、家具款项9.9万元，交纳保证金9万元（2017年2月22日、2月24日通过其银行账户6215××××5780分别向彭来彬银行账户6228××××0071转款5万元、向徐某银行账户6228××××6470转款1万元；给彭来彬现金3万元）。王某为做工程，垫付了四川龙族涞建设有限公司位于成都市办公场所的租金、装修部门款项，并交纳款项3万元（2016年10月14日、12月16日通过银行账户6228××××9276分别向彭来彬银行账户6228××××0071转款2万元、向徐某银行账户6228××××6470转款1万元），另有部分现金通过ＡＴＭ机存转。被告人彭来彬伙同徐某，利用辛某负责的四川龙族涞建设有限公司第二项目部与余某、肖金燃、黄田等人签订《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》、《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》，致使余某交纳工程保证金57万元（分多次通过其银行账户6212××××5707转款至辛某银行账户6222××××0874），并造成大量接待支出等损失；致使肖金燃、黄田交纳工程保证金40万元（2017年1月20日黄田通过银行账户6217××××8328给辛某银行账户6222××××0874转款40万元）。辛某向彭来彬、徐某交纳款项共计53.35万元（通过其银行账户6228××××3374、6222××××0874转款、ＡＴＭ机现金存转方式向彭来彬银行账户6228××××0071转款合计41.35万元；通过其银行账户6228××××3374、6222××××0874给徐某银行账户6228××××6470转款合计12万元），另外辛某给彭来彬现金30余万元。经核实，《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》、《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》、《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》等合同中涉及工程均系虚假工程。被告人彭来彬所获赃款被其消费和挥霍。 为证明上述指控，公诉机关当庭举证了相关证据予以证实。据此认为被告人彭来彬以非法占有为目的，编造虚假工程项目，与多名被害人签订工程合同，骗取工程保证金，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。并建议判处被告人彭来彬有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人彭来彬对公诉机关指控罪名无异议，但辩称他只是骗取了辛某37万元和28万元，通过徐某向任某借款过8万元。其辩护人的主要辩护意见是对公诉机关指控的事实与罪名没有异议；被告人彭来彬是初犯、偶犯；身患严重疾病，危险性较小，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年9月9日，被告人彭来彬（瑞丽市京莱建筑工程有限公司）伙同徐某，虚构工程并编造虚假工程合同与辛某（云南展龙实业有限公司）签订《四川达州达川基础工程项目建设工程内部合作协议书》，收取辛某工程保证金人民币57万元（以下未作特别说明的，币种均为人民币）。其中辛某通过云南展龙实业有限公司账户5305××××0038分别于2016年9月23日向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款30万元，向徐某建设银行账户6236××××5785转款20万元；于2016年9月30日、2016年11月2日向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款5万元、2万元。 2016年10月13日，被告人彭来彬伙同徐某在四川省成都市四川龙族涞建设有限公司，彭来彬占股80%，徐某占股10%。随后在达州市通川区××镇天地人和写字楼设立四川龙族涞建设有限公司第二项目部，任命辛某为负责人；在达州市通川区××镇××花园设立四川龙族涞建设有限公司第四项目部，任命王某为负责人。彭来彬伙同徐某虚构四川达州达川新区基础工程项目建设工程、四川达州工业园区基础工程项目建设工程、重庆永川基础工程项目建设工程等工程，并编造虚假工程合同，私刻四川龙族涞建设有限公司第二、第四项目印章以及四川龙族涞建设有限公司合同专用章等印章。利用辛某、王某所负责的四川龙族涞建设有限公司第二、第四项目部对外分包前述虚假工程，收取工程保证金。 被告人彭来彬伙同徐某，利用王某负责的四川龙族涞建设有限公司第四项目部与任某签订《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，任某垫付项目部房租、装修、家具款项9.9万元，交纳保证金9万元（2017年2月22日、2月24日通过其银行账户6215××××5780分别向彭来彬银行账户6228××××0071转款5万元、向徐某银行账户6228××××6470转款1万元；给彭来彬现金3万元）。王某为做工程，垫付了四川龙族涞建设有限公司位于成都市办公场所的租金、装修部门款项，并交纳款项3万元（2016年10月14日、12月16日通过银行账户6228××××9276分别向彭来彬银行账户6228××××0071转款2万元、向徐某银行账户6228××××6470转款1万元），另有部分现金通过ＡＴＭ机存转。 被告人彭来彬伙同徐某，利用辛某负责的四川龙族涞建设有限公司第二项目部与余某、肖金燃、黄田等人签订《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》、《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》，致使余某交纳工程保证金57万元（分多次通过其银行账户6212××××5707转款至辛某银行账户6222××××0874），并造成大量接待支出等损失；致使肖金燃、黄田交纳工程保证金40万元（2017年1月20日黄田通过银行账户6217××××8328给辛某银行账户6222××××0874转款40万元）。辛某向彭来彬、徐某交纳款项共计53.35万元（通过其银行账户6228××××3374、6222××××0874转款、ＡＴＭ机现金存转方式向彭来彬银行账户6228××××0071转款合计41.35万元；通过其银行账户6228××××3374、6222××××0874给徐某银行账户6228××××6470转款合计12万元），另外辛某给彭来彬现金30余万元。经核实，《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》、《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》、《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》等合同中涉及工程均系虚假工程。被告人彭来彬所获赃款被其消费和挥霍。 同时查明，2018年10月22日达州市公安局通川区分局决定对被告人彭来彬上网追逃。2019年4月25日公安民警在重庆市江北区××小区楼下将彭来彬抓获，并从彭来彬处扣押了四川龙族涞建设有限公司合同专用章2枚、彭来彬的个人印章1枚、四川龙族涞建设有限公司公章2枚、四川龙族涞建设有限公司发票专用章ｌ枚、四川龙族涞建设有限公司财务专用章2枚、四川龙族涞建设有限公司营业执照原件ｌ本、四川龙族涞建设有限公司开户许可证1本、瑞丽市京莱建筑工程有限公司营业执照2本、6228××××4378农业银行卡ｌ张、6215××××9803、6222081203000119376工商银行卡2张、6231××××7097云南省农村信用社银行卡1张、6232××××2467、6217852700009302892中国银行银行卡2张、6217××××4287建设银行卡1张、彭来彬本人身份证1张、华为手机一部。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书。证实任某于2017年10月16日报案至达州市公安局通川区分局，该局于2017年10月17日立案侦查。 2．拘留证、逮捕证。证实彭来彬于2019年4月25日被通川区公安分局刑事拘留；经达州市通川区人民检察院批准，于2019年5月29日被通川区公安分局执行逮捕。 3.彭来斌的户籍信息。证实彭来彬出生于1956年2月20日，户籍所在地浙江省温州市苍南县××镇，具备完全刑事责任能力。 4.四川龙族涞建设有限公司工商登记资料和营业执照。证实四川龙族涞建设有限公司于2016年10月13日在四川省崇州市市场和质量监督管理局登记成立，其中法定代表人为彭来彬，占股80%，徐某、姜文平各占股10%。 5.到案经过。证实彭来斌于2018年10月22日被达州市公安局通川区分局上网追逃，2019年4月25日在重庆市江北区××小区楼下被抓获。 6.2017年10月31日公安机关向达川区发展和改革局查询四川达州达川新区基础建设项目建设工程是否已登记立项的函、达川区发展和改革局关于达市公通分函[2017]197号的复函、2019年公安机关向重庆市永川区区发展和改革委员会查询“关于重庆永川基础工程项目建设工程”是否已登记立项的函、重庆市永川区发展和改革委员会关于重庆永川基础工程项目建设工程的证明、2019年11月30日公安机关向重庆市两江新区管理委员会查询“重庆市两江新区汽车产业园基础建设工程”是否登记立项的函、重庆两江新区经济运行局的情况说明。证实达川区发展和改革局于2017年11月3日书面证明，2013年以来的所有政府投资工程项目中无“达州达川新区基础建设项目建设工程”的相关立项信息；重庆市永川区发展和改革委员会于2019年7月5日出具书面证明，“重庆永川基础工程项目建设工程”未登记立项；重庆两江新区经济运行局于2019年12月3日证明“重庆市两江新区汽车产业园基础建设工程”未登记立项。 7.王某提交的证据材料清单、转款凭证一份、还款凭证、四川龙族涞建设公司营业执照壹页、关于王某任职决定壹页、四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书壹拾肆页、重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书壹拾伍页。证明2016年10月27日四川龙族涞建设有限公司任命王某为四川达州市达川新区基础工程项目第四项目部负责人，任职决定上有法定代表人彭来斌的签字。证实王某于2018年4月10日、6月8日和8月4日分三次向任某共计还款6.3万。2017年1月18日在达州天地仁和四川龙族涞建设有限公司彭来斌与第四项目部王某签订的“四川达州工业园区基础建设工程”内部承包经济责任施工协议，约定综合工程量人民币10亿元，2017年2月18日进场施工，乙方王某一次性缴纳经济责任履约金人民币500万元；2017年2月22日在重庆金源饭店，彭来斌与王某签订的“重庆永川基础建设”内部承包经济责任施工协议，土石方2000万立方，单价24元，2017年2月26日进场施工，乙方王某一次性缴纳机械设备责任履约金梅1000万立方为300万元，从每方24元中上交2元给四川龙族涞建设有限公司作为前期的运作费用及部分利润。 8.任某与王某签订的《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》和《重庆两江新区汽车产业园基础建设工程内部工程施工合同》。证实王某以四川龙族涞建设有限公司第四项目部的名义与任某于2017年1月23日签订了《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，约定土石方综合工程量人民币1亿元，乙方任某一次性缴纳经济责任履约金150万元；任某与王某于2017年4月1日签订的《重庆两江新区汽车产业园基础建设工程内部联建工程施工合同》，约定土石方工程量1000万方，单价14元每立方米。2017年4月20日进场施工，乙方向甲方支付合同履约金10万元，交完桩点后再支付40万元。 9.情况说明、盖有四川龙族涞建设有限公司第四项目部财务专用章和王某私章的现金收据。证实任某按照王某的要求垫付了龙族涞建设有限公司第四项目部广电花园办公室租金和装修费用9.9万元，并作为达州工业园区基础工程项目建设工程保证金冲抵的事实，另外任某向王某支付现金人民币8万元的事实。证实王某于2017年1月9日、1月24日、2月7日和2月17日分别收到任某人民币现金6万元、1万元、0.5万元和0.5万元共8万元的事实。 10.彭来彬签字出具的说明和承诺。证明彭来彬于2018年2月9日出具说明，收到任某现金人民币8万元。 11.彭来彬的扣押清单及照片。证实2019年4月25日公安机关从彭来彬处扣押了四川龙族涞建设有限公司合同专用章2枚、彭来彬的个人印章1枚、四川龙族涞建设有限公司公章2枚、四川龙族涞建设有限公司发票专用章ｌ枚、四川龙族涞建设有限公司财务专用章2枚、四川龙族涞建设有限公司营业执照原件ｌ本、四川龙族涞建设有限公司开户许可证1本、瑞丽市京莱建筑工程有限公司营业执照2本、6228××××4378农业银行卡ｌ张、6215××××9803、6222081203000119376工商银行卡2张、6231××××7097云南省农村信用社银行卡1张、6232××××2467、6217852700009302892中国银行银行卡2张、6217××××4287建设银行卡1张、彭来彬本人身份证1张、华为手机一部。 12.余某的接受证据清单及相关证据资料、余某提交的达州经开区土石方工程项目（辛某）开支统计表、余某与辛某签订《四川达州达川新区基础工程项目建设工程》内部劳务协议书、余某转账凭证。证实关于辛某、彭来彬涉嫌合同诈骗报案材料。证实余某交付给辛某工程项目保证金57万元，彭来斌和辛某等人以介绍工程项目为幌子，到处鼓吹自己中央有关系，达到个人非法所得。证实2017年1月13日余某（四川建筑劳务有限公司）与辛某（四川龙族涞建设有限公司第二项目部）签订了“四川达州达川新区开发土石方工程”内部承包施工协议，约定工程数量1000万方，单价17元人民币，签订过协议后三日内乙方余某支付甲方辛某合同履约金300万元。 12.调取证据清单、银行转账交易记录。证实辛某通过云南展龙实业有限公司账户5305××××0038账户于2016年9月23日向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款30万元；辛某通过云南展龙实业有限公司账户5305××××0038账户于2016年9月23日向徐某建设银行账户6236××××5785转款20万元；辛某通过云南展龙实业有限公司账户5305××××0038账户于2016年9月30日、11月2日分别向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款5万元和2万元；任某于2017年2月22日、2月24日通过其6215××××5780账户分别向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款5万元，向徐某6228××××6470银行账户转款1万元。王某于2016年10月14日、12月16日通过其6228××××9276银行账户向彭来彬农业银行账户6228××××0071转款2万元。向徐某6228××××6470银行账户转款1万元。余某通过6212××××5707银行账户向辛某6222××××0874银行账户交纳工程保证金57万元，从2017年1月3日转款40万元、1月13日转款10万元、4月13日转款5万元、5月9日转款1万元、6月8日和6月18日两次转款0.5万元，总共六次转款共计57万元。黄田和肖金燃于2017年1月20日通过黄田银行账户给辛某6222××××0874银行账户交纳工程保证金40万元。 徐某通过其6228××××6470银行账户分别收辛某6228××××3374和6222××××0874银行账户12万元。辛某于2016年8月30日存1万元，8月31日存3万元，10月5日转存2万元，11月27日转存2万元、11月23日存4万元。辛某6228××××3374银行账户分七次向彭来彬农业银行账户6228××××0071转存，其中2016年10月26日转存2万元、11月7日转存3万元、11月9日转存2万元、11月15日转存3万元、11月16日转存3万元、11月29日转存1万元，2017年2月17日转存2万元，总共16万元。辛某从其6222××××0874银行账户向彭来彬农业银行账户6228××××0071转存，其中2016年10月26日转存2万元、11月15日转存3万元、11月16日转存3万元、11月29日转存1万元、2017年2月17日转存2万元，共计11万元。辛某通过银行ＡＴＭ机向彭来彬农业银行账户6228××××0071现金存入，其中2017年8月27日现金存款0.3万元、2017年1月5日现金存入3万元、2017年7月15日现金存入0.6万元、2017年7月1日现金存入1万元、2017年7月3日现金存入1万元、2017年6月20日现金存入2万元、2017年7月20日现金存入1万元、2017年6月30日现金存入1万元、2017年2月6日现金存入0.5万元、7月20日现金存入1万元、2016年11月29日工商银行存入现金1万元、2017年1月18日现金存入0.5万元、2017年6月14日存入1500元、2017年5月31日存入2000元、2017年5月22日存入1000元，2017年5月23日存入1万元，合计13.35万元。 13.证人罗某（达州市饰美饰家装修门市老板）的证言。证实2016年10月份的时候，任某跟潘久忠来到她门店，说要装修四川龙族涞建设有限公司第四项目部办公室，地址位于达州市通川区××花园××栋××室。后来她们谈好，由她饰美饰家装饰门店负责给四川龙族涞建设有限公司第四项目部办公室的墙壁粉刷，房间隔断，水、电安装，广告牌制作，以及办公室的九个木门的装修工作，装修款共计7.8万元。在2016年12月份，找任某要钱，他跟她谈价，将装修款7.8万元降到6.5万元。任某以现金的方式分两次将钱付给她。任某与四川龙族涞建设有限公司第四项目部没有任何关系，他不是公司员工，只是承包了四川龙族涞建设有限公司第四项目部的工程项目。她没有保存当时装修款单据。当时也未与任某签订装修合同。 14.被害人王某的陈述。证实四川龙族涞建设有限公司第四项目部地址是达州市通川区××花园××栋××楼。他是于2016年10月开始担任四川龙族涞建设有限公司第四项目部负责人的。四川龙族涞建设有限公司地址位于成都市青羊区王家塘军干所家属院一楼，公司的法人是彭来彬，徐某是股东。四川龙族涞建设有限公司下属三个项目部，分别是第二项目部、第三项目部、第四项目部，第二项目部负责人他记不清楚他名字了；第三项目部的负责人叫姚碧俊，崇州人；第四项目部负责人就是他王某。四川龙族涞建设有限公司主要经营范围是建筑、道路、绿化、土石方等。徐某在2016年8月份的时间，在位于昆明的亚都酒店将他介绍给了彭来彬，认识彭来彬之后，彭来彬就跟他说一起到四川做工程项目，他问他什么工程，是否真实，彭来彬跟他说工程项目是真的，到时候通知他一起做工程，然后彭来彬就回成都了。2016年9月28日的时间，彭来彬通知他让他去成都跟他汇合，当时他就与四川龙族涞建设有限公司股东徐某、第二项目部负责人的辛总一起到成都与彭来彬汇合。汇合之后他们就将四川龙族涞建设有限公司的原注册地址崇州崇阳市变更为成都市青羊区王家塘军干所家属院一楼，并将公司的新地址进行翻新装修，公司的房租是3200元一个月，辛总交纳了半年的房租，他出钱对公司进行装修的，他一共出了大概12万元左右对公司进行装修。之后彭来彬就任命他为四川龙族涞建设有限公司第四项目部负责人，当时向他出具了公司的任命书。后来在2016年11月17日，彭来彬让他到达州开办四川龙族涞建设有限公司第四项目部，他到达州之后就租用了达州市广电花园Ａ栋3楼为第四项目部的办公地点，租期一年，他交纳了5000元的定金后，任某交纳了3万元的房租给房东，第四项目部的装修全部是任某出钱装修的，他一共支出了6万元的装修款。他在成都的时间，经公司股东徐某介绍认识了潘久忠和任某，当时在成都市云龙酒店附近的一个餐厅内，他与徐某、潘久忠、任某四人见面，当时徐某就当着潘久忠和任某的面跟他讲，说潘久忠和任某是他好友，后面到达州建立第四项目部时，公司的装修租金等由潘久忠和任某负责掏钱，这样到时候达州的工程项目就给潘久忠和任某分一些，且不需要他们俩交纳工程保证金。2016年12月的时间，达州第四项目部装修完毕，在这期间彭来彬来达州，说在达州市经开区有一个工程项目要做，就跟他们第四项目部签订了《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，签订了之后，他便以四川龙族涞建设有限公司第四项目部的名义，将工程分包出去，并与承包人签订相同的《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，分包给下面承包人时签订的合同内容，与彭来彬与第四项目部签订的合同内容是完全一致的，只是因为分包给几个人，工程量上有所划分。彭来彬所讲的达州经开区工程项目的的名字叫四川达州工业园区基础工程项目建设工程。合同上工程地点是达州工业园区，实际地点是在达州市经开区，也就是从西外往经开区走，经过长田隧道后的左手边那个地方。综合工程量是一亿元人民币，施工内容包括土石方、管网、土建、绿化工程。2016年12月，任某向房东交纳了3万元的房租，用于支付第四项目部的办公场所的租赁费用；还交给他3万元现金，其中他向彭来彬转了2万元，剩下1万元用于个人支出；任某支付了差不多6万元，用于支付第四项目部的办公场所装修的材料、施工、家具费用，这些钱是任某直接支付给装修人员、家具店、和材料方。后来在2017年初，因为他手里没有钱了，他向任某陆陆续续借了差不多有两万元。彭来彬与他签订的《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》内的工程项目，他没具体核实过工程的真实性。彭来彬说四川龙族涞建设有限公司第四项目部使用的印章都是登记备案了的，但是他没有见到过相关的证明文件。和任某签订合同是经过彭来彬同意之后签订的，合同上的印章是在彭来彬手里面，合同是他和任某签字之后，他拿到彭来彬那里盖章。这些合同都是彭来彬向他们提供的，他与下面承包人签订的合同都是与彭来彬向第四项目部转包工程用的是同一份合同，合同具体内容见《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》。至于潘久忠与任某签订《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》，实际上是在2016年10月份的时候，彭来彬与他们签订的旧版本的合同，后来彭来彬将《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》这一版本的合同收回，更改为《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，并与他们重新签订，但实际上这两份合同是相同的工程项目。上述所讲的工程项目没有进场施工。大约在2017年3月份，任某曾经交给彭来彬8万元现金，当时彭来彬手里没有钱，任某借给彭来彬的。他合计从任某那里一共收取了接近18万元人民币，其中有6万元的装修款、2.6万元的办公室家具款、还有租用办公室的的3.8万元，合计12.4万元是任某垫付的。还有任某转账给他的3万元，上述金额合计17.4万元，还有一些零散碎钱，合计不到18万元。装修款和租用办公室的款项用于四川龙族涞建设有限公司第四项目部位于达州市广电花园Ａ栋3楼的办公室的装修，家具购买和支付房东的租金。任某之所以要垫付上述款项是因为他承诺说要将四川达州工业园区基础工程项目建设工程承包给他，任某垫付的这些钱就相当于提前支付的工程保证金。任某给他的钱其中有2万元是他转账给彭来彬的，剩下的3万元他是用于购买办公用品和请客吃饭等开销的。当时他将钱转给彭来彬之后，跟彭来彬说了的这个钱是任某拿的，彭来彬回答说的是“行行行，当时候给小任点工程做”。转账给彭来彬的2万元是转到彭来彬的农业银行的银行卡，开户名是彭来彬，开户行是在北京，卡号是6228××××0071，他转给彭来彬所有的钱都是转到这张银行卡上的，转账依据在他家里保存着。他向任某出具的四张现金收据里有两个5千元的和一个1万元的收据，就是上面说的任某分三次以现金方式给他的合计2万元钱。还有一个6万元的现金收据，这里面有3万元是任某垫付给房东的房租，还有3万元是上述所讲的任某转账给他的，当时合在一起给他开具了一个6万元的收据。第四项目部的公章一直是在彭来彬手里保管，他一直没有拿到，与任某签订合同的时候盖章都是彭来彬让徐某把公章拿给他盖章，盖完章后徐某立马带回给彭来彬。因为他跟彭来彬要公章的备案证明，彭来彬拿不出来，他知道没有备案就刻公章是违规的，所以他不敢要公章。四川龙族涞建设有限公司第四项目部在当时与任某签订合同时是没有登记备案的，至于现在有没有登记备案，他不清楚。当时是因为任某包括垫付和转账给他的现金有十几万了，为了安抚任某，所以就在第四项目部没有登记备案的情况下，就以第四项目部负责人的名义与任某签订了工程承包合同。 他与彭来彬签订了两份工程承包合同，一份是《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，还有一份是《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》。《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》合同甲方是四川龙族涞建设有限公司，公司法人是彭来彬，乙方是四川龙族涞建设有限公司的第四项目部，项目部的负责人是他。工程名称是重庆永川基础建设，施工地点是在永川区，施工内容是土石方2000万立方，工程进场日期是暂定2017年2月26日。合同上有彭来彬的签字还有四川龙族涞建设有限公司的盖章。签订地点是在重庆观音桥世纪金源大酒店。在取保候审期间，他一共向任某还款三次，第一次是在2018年4月10日，以现金的方式，向任某还款2万元；第二次是在2018年6月8日，他以现金的方式，向任某还款2.8万元第三次是通过银行转账的方式于2018年8月4日，向任某提供给他的中国银行的账户（卡号6215××××5780）还款两笔，分别是6000元及9000元，合计1.5万元。前两次现金还款任某都有给他出具收据。第三次银行转账，因为他在张家口，任某就没有给他出具收据。取保候审期间，他合计偿还任某6.3万元。还差任某11.69万元。 15.被害人辛某的陈述。证实2017年2月份左右的时间，徐某将第二项目部的印章给他，在这之前一直是在徐某手里保管。但是在他手里大约一个多月的时间，徐某就从他这里将第二项目的印章收回去了，当时徐某说的是项目部还没有开展，彭来彬让他临时将印章收回。他一共向彭来彬的账户上转账了一百五十五万元左右，其中包括ＡＴＭ机转账，银行账户直接转账到彭来彬的账户上的。有三十万元钱是在2016年8月底的时候通过云南展龙实业有限公司的公司账户到彭来彬的账户上。之后他还给彭来彬转过两笔各二十万元钱，合计四十万元钱，也是通过云南展龙实业有限公司账户上转到彭来彬本人账户上的，他还通过提款机陆陆续续转了七十万元钱，都是转到彭来彬的账户上的。因为在2016年8月还是9月，彭来彬与他在昆明徐某的住处见面，说他在四川有一个项目工程，让他给他支付工程保证金五十万元钱，同时还与他签订了一份工程协议书，上面有彭来彬和徐某的签字，签了合同之后，他向彭来彬的账户上转了三十万元钱，后面又陆陆续续打了一百五十万元左右。大约是在2016年12月份的时候，第二项目部的办公地址就装修好了，具体的地址是在达州市通川区××镇天地人和写字楼11楼，第二项目部只有他一个负责人，没有其他工作人员上班。从2016年10月份到2017年7月份左右，他有通过银行账户给彭来彬转款，在2017年7月份到2017年10月份之间，他与彭来彬的经济往来都是他拿现金给彭来彬的，在2017年10月份之后，他与彭来彬之间就没有经济上的来往了。2016年11月底的时候，他到了达州住在通川区××镇××面，徐虎有一天到他住的房间敲门，他开门后，徐虎问他这里是不是搞工程的，他问他怎么知道的，徐虎回答说不要管他是怎么知道的，他说他需要问一下再给他答复。徐虎将他电话号码留给他，徐虎离开后，他就去徐某的房间里问徐某，有搞工程的人想来承包工程，要不要承包给他们，徐某说可以承包给他们，让他们来谈就可以了。他就电话联系徐虎，让他来谈就可以了。然后第二天还是第三天的下午的时间徐虎又来国梁酒店的房间里找到他，他说他带的人来了（意思是他带的想做工程的人来找他承包工程）。他们就下楼到茶楼里，当时有他徐虎、徐虎当时还带的梅平以及一个男的。徐虎问是哪里的工程，他就跟他说是经开区的工程，同时他也跟他说详细的他们自己去查，让他们自己去了解，他们说他们自己已经了解好了，愿意做这个工程。他就去找徐某，跟徐某说了这个事情，徐某说请示一下彭来彬，过了三四天的时候，徐某回话说可以签合同，他就问他，是谁来签这个合同。徐某又去找彭来彬，第二天还是第三天的样子，徐某给他答复说，就让他来签这个合同。然后就将合同给了他，当时只给了他一式两份的合同，他就通知徐虎，让徐虎过来签合同。当时来的人有三个，一个是徐虎，还有梅平，还有徐虎上一次带的那个男的，也还是在国梁酒店旁边的茶楼里面。当时是梅平在合同上签的字，还有他签的字。然后因为合同没盖章，所以签完字之后，这两份合同都还是放在他这里，他拿着这两份合同去找徐某盖的章，在国梁大酒店徐某的房间里，徐某在合同上盖的“四川龙族涞建设有限公司合同专用章（1）＂，合同盖完章之后，他就将两份合同中的一份给了梅平，然后另一份合同他就留在他这里。他将合同给了梅平之后，梅平就分两次转账到他账户上，一共转了15万元钱，用于这个工程的工程保证金。在梅平与他签订完合同，并将15万元工程保证金转给他之后。大约是在2017年1月份的时间，徐虎又将余某和肖金燃带到西外镇天地人和写字楼11楼，四川龙族涞建设有限公司第二项目部的办公司，来了之后，徐虎跟他说余某和肖金燃想做工程，然后就是余某说话，余某说他跟肖金燃想合作做工程，他当时说的是要跟徐某请示一下，然后他就去旁边徐某的办公室询问徐某，经过徐某的同意后，他就跟余某和肖金燃说，给他们一个合同版本，让他们自己打听看一下工程，看一下合同的内容，问他们愿不愿意做这个工程。余某说同意做这个工程，说他之前已经打听过了，没问题。然后当天就与余某签订了《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》，当时是余某和他签的字，是四川龙族涞建设有限公司第二项目部，上面有他的签字，当时他就将合同拿到徐某的办公室，徐某在合同上面的盖的章，盖的是“四川龙族涞建设有限公司合同专用章（1）＂，签完合同之后，余某当天就向他的账户转款40万元。然后过了10多天的时间，余某自己一个人又来找到他，说那份合同是他跟肖金燃合伙的，他想在他这边再承包部分工程，并且说上一次他已经交了40万元的工程保证金，这次他就只交10万元，他说这个事情他做不了主，他去找徐某请示，徐某去找彭来彬，徐某回来说彭来彬同意了的，然后他就跟余某又签订了一份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》，签订完合同之后，余某就向他的账户上转款10万元，用于合同的工程保证金。余某跟他签订的两份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》，合同工程是一样的，两份合同的工程量都是1000万方，相当于一共给余某承包了2000万方的工程量。在余某跟他签订完第二份合同之后，大约隔了两三天的时间，肖金燃又单独找到他，说之前他跟余某一起来找他签订的那个合同，不是他跟余某合伙的，是余某自己一个人的，肖金燃找他想自己从他这里承包一些工程。同时他自己主动说，他要交40万元的工程保证金，他当时答复他的是，他还是要请示徐某，徐某给他说的是他要请示彭来彬，看还有没有剩余的工程量承包给肖金燃，并且跟徐某说的是肖金燃愿意交40万元的工程保证金，徐某说他要去请示彭来彬，后面徐某就通知他说可以签合同。他就通知肖金燃让他过来签合同，然后晚上的时间，肖金燃就带着两个人过来国梁酒店对面的好像是邮政宾馆，他们当时没有住国梁酒店了，住在国梁酒店对面的邮政宾馆（好像是叫邮政宾馆，记不清楚了），他们三个人就到他房间里面，当时徐某还在他房间里面，在房间里他与肖金燃签订了《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，盖章也是盖的“四川龙族涞建设有限公司合同专用章（1）＂，当时徐某也在他房间里面，他忘记了章是徐某带过来给他的还是他去找徐某要的，反正当时就在合同上盖了章。签完合同之后，他就将印章还给了徐某。过来几天的时间，肖金燃就向他账户上转账了40万元。合同都是徐某给他的，后来有两次合同用完了，徐某给他合同范本，他拿去复印的。他与梅平当时签订的是《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》，工程地点是在四川省达州市达川新区，工程量也是1000万方。与余某签订了两份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》，各是1000万方的工程量，合计向余某分包了2000万方的工程量。《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》与《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》这两份工程合同实际上是一个工程，只不过后面彭来彬将工程名字改了一下，实际上都是一个工程。当时他问徐某为什么改名字，徐某说的是彭来彬要求的改名称，具体为什么他不清楚。他与余某、肖金燃、梅平签订合同彭来彬是知情的，因为每次签订合同的时候徐某都跟彭来彬说了的，而且2017年4月份他与徐某、彭来彬、王某，他们住在重庆的时候，他跟彭来彬说过这些合同的事情，并且中途他与徐某，彭来彬三个人在一起的时候，徐某也当着他的面跟彭来彬说过，第二项目部这边交工程保证金都有两百万了，彭来彬说有这么多么？他回答他说是有这么多。重庆两江新区这个工程他从来没有参与过，也没有签过任何合同，也没有去实地看过。只是2017年3月份的时候，彭来彬、徐某、王某、还有他，他们都住在重庆观音桥那里的时候，彭来彬当着徐某、王某还有他的面，说的，是下一步就要开始两江新区的工程，说的是那里的施工指挥部已经搞好了，彭来彬说施工的指挥部挨着一个桥头。他只知道这么多。徐虎从来没有转过钱给他，也没有给过他现金。只是在2017年1月4日的时间，徐虎来找他，说他母亲住院了，问他能不能帮帮忙借他5万元，然后他就给他打了5万元，他也一直没有还给他。只是余某跟他说过，他有19万元给了徐虎。当时跟余某签订的第一个合同的时候，徐虎在旁边跟余某说的是他要从余某那边拿提成，至于具体是什么情况他不知道，那是徐虎跟余某两个人之间的事情。他所有给彭来彬的转账都是转到彭来彬名下的农业银行的账户上。他这边都有转账记录，向彭来彬6228××××0071的农业银行账户转账的有，2016年9月23日，通过云南展龙实业有限公司账户向彭来彬转账30万元；2016年9月30日，通过云南展龙实业有限公司账户向彭来彬转账5万元；2016年10月9日，通过他的账户向彭来彬转账5万元；2016年10月11日转账2万元，2016年10月12日转账2万元；2016年10月18日，向彭来彬转账1万元；2016年11月2日，通过云南展龙实业有限公司账户向彭来彬转账2万元，2016年11月7日，转账给彭来彬3万元；2016年11月10日，转账给彭来彬2万元；2016年10月26日，转账给彭来彬2万元；2016年1月15日，转账给彭来彬3万元；2016年11月16日，转账给彭来彬3万元；2016年11月29日，转账给彭来彬1万元；2017年1月5日，转账给彭来彬3万元；2017年1月24日，向彭来彬账户存款0.5万元；2017年2月17日，向彭来彬账户转账2万元；2017年2月6日，向彭来彬账户存款0.5万元；2017年5月22日，向彭来彬账户存款0．1万元；2017年5月23日，向彭来彬账户存款1万元；2017年5月27日，向彭来彬账户存款ｌ万元；2017年5月31日，向彭来彬账户存款0.2万元；2017年6月3日，向彭来彬账户存款0.2万元；2017年6月6日，向彭来彬账户存款0.3万元；2017年6月8日，向彭来彬账户转账0.5万元；2017年6月14日，向彭来彬账户存款0.15万元；2017年6月20日，向彭来彬账户存款2万元；2017年6月22日，向彭来彬账户存款2万元；2017年6月30日，向彭来彬账户存款1万元；2017年7月1日，向彭来彬账户存款1万元；2017年7月3日，向彭来彬账户存款1万元；2017年7月15日，向彭来彬账户存款0.6万元；2017年7月20日，向彭来彬账户存款两笔1万元；合计80.05万元。他记录的给彭来彬转账的是这些钱，他回去再核实一下，一切以银行账单为准。时间有点久了，他都是记得账目，分别是2016年12月13日，给彭来彬现金2万元；2017年1月11日，在达州市凤凰大酒店给彭来彬现金1万元和0.5万元；2017年1月23日，在达州西外天地人和办公室给彭来彬现金1万元；2017年2月14日，在重庆金源酒店1503房间给彭来彬现金0.15万元；2017年3月16日，在重庆金源酒店1503房间给彭来彬现金4万元；2017年3月17日，重庆金源酒店1503房间给彭来彬现金1万元；2017年3月19日，金源酒店1503房间给彭来彬现金ｌ万元；2017年3月20日，重庆金源酒店1503房间给彭来彬现金10万元；2017年4月15日，重庆金源酒店1503房间给彭来彬现金1万元；2017年4月17日，在重庆金源酒店1503房间给彭来彬现金2万元；2017年4月21日，在重庆金源酒店1503房间给彭来彬现金0.5万元；2017年9月8日，在重庆龙头寺茶楼给彭来彬现金0.2万元；2017年9月11日，在重庆给彭来彬港币金额1000元；2017年11月19日，给彭来彬现金0.5万元；2017年4月13日，在重庆世纪金源酒店1503房间给彭来彬现金7万元。上述合计现金31.85万元，外加1000元面值的港币。暂时他记得住的是这些钱，他回去再仔细查一下，如果有不对的地方，他再提出来。很多时候徐某都在长，有时候一个姓王的也在场。因为一开始彭来彬让他做四川龙族涞建设有限公司第二项目部的负责人，第二项目部通过工程收到的钱，他什么时候用，他就什么时间转给他，当时说这个话的时候，徐某也在场。因为当时他与彭来彬、徐某签订了《四川达州达川基础工程项目建设工程内部合作协议书》，从彭来彬和徐某那里承包工程，合同里注明的工程也就是《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》里的工程，当时他通过云南展龙实业有限公司陆续向彭来彬账户转款合计37万元。《四川达州达川基础工程项目建设工程内部合作协议书》的情况签订的双方是瑞丽市京莱建筑工程有限公司，法人是彭来彬，合同上有彭来彬和徐某的签字，乙方是云南展龙实业有限公司，签字是他签字的。签订时间是在2016年9月9日，签订地点是在云南省昆明市徐某的家里。工程名称是四川达州达川新区开发，工程地点是在达州，工程类型是土石方工程。这份合同与《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》里的工程项目是同一个工程项目。就因为签订了这个合同，所以他才跟着彭来彬和徐某到了成都，成立四川龙族涞建设有限公司之后，又陪他们来到达州，成为四川龙族涞建设有限公司第二项目部的负责人。 16.被害人任某的陈述。证实他一共签订了三份合同和一份承诺书。第一份合同是在2016年11月份签订的，当时是潘久忠介绍他与王某认识，说的是王某手里有达川新区基础项目建设工程，经过跟王某商谈之后，在2016年11月份的时间，他就跟王某签订了第一份《四川达州达川新区基础项目建设工程》合同，因为这一份合同内容只签订了单独的土石方施工，后来在2017年1月23日的时间，他与王某又签订了第二份《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，原来的第一份《四川达州达川新区基础项目建设工程》合同于当日被王某收回；第三份合同是在2016年12月24日与潘久忠签订的《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》合同。除了上述的三份合同之外，彭来彬还给他出具了一份承诺书，说的是给他一项500万方土石方工程，以彭来彬从他这里借走的48万元作为工程的保证金。第一份合同在2016年12月份（具体时间他记不清楚了），他与王某在达州市通川区××镇××花园××栋××楼××室签订的《四川达州达川新区基础项目建设工程》合同，当时签订合同的时候在场的有他、王某、潘久忠他们三个人，还有鲁洪波、黄志兰等人，他们也是在办公室那里准备与王某签订合同的。因为这份合同内容只签订了单独的土石方施工，所以在2017年1月23日的时间就被王某收回了。收回之后他与王某又签订的第二份合同。第二份合同是2017年1月23日，王某将之前在2016年11月份与他签订的合同收回后，在23日当天，王某又与他签订了一份《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，工程名称是四川达州工业园区基础建设工程，工程地点是在达州工业园区，综合工程量是1亿元人民币，施工内容是土石方、管网、土澎绿化工程，工程进场时间是2017年2月18日。当时签订合同也是在达州市通川区××镇××花园××栋××楼××室签订的，当时在场的人有他、王某、潘久忠，还有鲁洪波、黄志兰等人，他们也是合同被王某收回，在等待与王某签订新合同。合同上盖有四川龙族涞公司的公章和王某的法人章。第三份合同是房子租赁好之后，王某就让潘久忠将办公室装修好，潘久忠因为手里没有钱，就说让他借钱给他用来装修办公室，他当时就潘久忠说，借钱给他可以，但是要给他工程做，潘久忠同意之后就与他签订了《四川达州达川新区基础项目建设工程内部劳务协议书》，工程名称是达州市达川新区开发，施工类型是土石方工程，工程数量是500万方，施工内容是土石方挖、装、运、平等工作，签订合同的日期是在2016年12月24日，当时签订合同的时间是在通川区西外镇朝阳西路7天连锁酒店签订的，签订合同是只有他与潘久忠在场，合同上有潘久忠的签名和盖章。 2017年1月份的时间，王某介绍他与四川龙族涞建设有限公司的副总徐某认识，徐某又将他介绍给四川龙族涞公司的法人彭来彬认识，当时因为彭来彬手里资金短缺，2017年2月份的时间，彭来彬就说给他500万方的土石方工程，他交纳48万元工程保证金，当时说的是工程在2017年2月23日进场，所以就没有签订合同，因为后面工程一直没有进场，所以在2017年5月份的时间他就找到彭来彬，彭来彬就给他出具了一份承诺书，承诺书的签订日期是在2017年5月9日。后来两份工程合同加上彭来彬承诺书里的工程都至今没有进场，现在他们人都找不到了，他去核实根本没有彭来彬、王某、潘久忠所讲的工程，才发现他们是合同诈骗。彭来彬是四川龙族涞建设有限公司的法人，男，浙江人，身份证330327195602××××，联系电话151××××7208，其它的不清楚；王某是四川龙族涞建设有限公司第四项目部法人，河南洛阳人，男性，身份证号码是：410302197110××××，联系电话：180××××3399、184××××9699，其它的不清楚；徐某是四川龙族涞建设有限公司副总经理，联系电话是187××××5696。潘久忠是浙江人，男性，身份证号码是321023196711××××。他一共交纳了70余万元人民币，他交纳给潘久忠4万元人民币作为工程保证金；他向王某支付了179000元的工程保证金，其中有8万元的现金，还有9.9万元是以他为王某垫付的办公室装修款抵作工程保证金，合计是17.9万元；他向彭来彬支付了48万元的工程保证金，合计70余万元。合同签订后，王某等人一直联系不到，他就去达川区政府核实，得到的答复是根本没有王某、潘久忠、彭来彬在合同中所讲的工程，工程是根本不存在，是虚假的，所以工程自签订合同后没有进场施工。他向潘久忠、王某、彭来彬交纳的工程保证金全部是以现金的方式交纳的，但是在向彭来彬交纳48万元工程保证金中，有5万元是银行转账的方式转给彭来彬的，是用他中国银行的银行账户转到彭来彬的银行账户上的，是在2017年2月22日转账的。其它剩余的款项全部是通过现金向潘久忠、王某、彭来彬交纳的。他向王某支付了17.9万元的工程保证金，其中8万元的现金，还有9.9万元是以他为王某垫付的办公室装修款抵作工程保证金。当时是装修的广电花园Ａ栋3楼四川龙族涞建设有限公司第四项目部办公室，装修款及家具和房租费用共计9.9万元，是由他垫付的，有家具公司老板王玉琼作证，家具公司的名字他记不清了，还有装修公司老板罗某作证。2017年3月份的时候，王某通知他说在重庆永川那里有个工程要做，工程在2017年4月份的时候要开工，他让他租用挖机到重庆永川去，准备工程开工时使用。他就与达州的一个挖机老板丁友亿联系的，租用他的挖机，在2017年3月份的时间，租用了4台挖机，2台链车调到重庆永川。从2017年3月至2017年7月份的时间，工地上一直没有开工，王某也不让将租用的挖机退回，近5个月的时间，就产生了40万元的租赁费。后来因为是王某以四川龙族涞建设有限公司的名义委托他租用的挖机，并且以第四项目部的名义给他出具了—份委托函，但是挖机老板丁友亿找他支付挖机租金，在2017年7月底的时间，那个时间王某没有在重庆，他就去找彭来彬支付挖机的租赁费，他就找到彭来彬，彭来彬就说他加上之前他给他的8万元，连同挖机租赁费，合计48万元，一同给他出具的一份承诺书。他向彭来彬交纳了48万元的工程保证金，有5万元是通过银行转账的方式转给彭来彬的，还有3万元是他提取的现金交给彭来彬的，剩下的40万元，是他替彭来彬向挖机的老板丁友亿垫付的挖机租金，垫付之后彭来彬在出具给他的承诺书中注明了的。第一份《说明和承诺书》是彭来彬在2018年2月9日向他出具的,说明和承诺人是彭来彬,内容是彭来彬收到他给他的8万元现金,加上彭来彬之前拖欠他的挖机租赁费用40万元,合计48万元,彭来彬承诺将此48万元作为彭来彬承包给他的土石方项目的工程保证金,并承诺工程项目定于2018年3月8日进场,如若无法进场,5个工作日内彭来彬全款退还他48万元,并自愿额外补偿他100万元整。上面有四川龙族涞建设有限公司的公章。是因为他的律师罗文芳跟他讲的是,不能在《说明和承诺书》中加盖公章,否则追究责任的话只能追究四川龙族涞建设有限公司的责任,不能追究彭来彬的责任。还有律师跟他说《说明和承诺书》上不能有任何的手写字迹。所以他第二天才让彭来彬重新给他出具了一份《说明和承诺书》,签订日期是在2018年2月9日，但实际出具时间是2018年2月10日。第二份《说明和承诺书》是彭来彬在2018年2月10日向他出具的,说明和承诺人也是彭来彬,内容与第一份承诺书基本一致，但是第二份上面没有盖有四川龙族涞建设有限公司的公章。落款日期也是2018年2月9日，实际是2018年2月10日签订的。第一份《说明和承诺书》，是在公安局交两份《说明和承诺书》的时候,在公安局510办公室内,在不顾公安机关办案人员阻拦的情况下,由他自行将第一份《说明和承诺书》撕碎的。《说明和承诺书》中载明的彭来彬之前拖欠他的挖机租赁费用的情况是这样子的，2017年3月份的时候,彭来彬向王某指示,王某就指示他将机械设备准备好马上进场,让他将两台挖掘机两台铲车运到重庆市九龙坡的一个地方（具体什么地方不清楚）,这两台挖掘机和铲车一直放在九龙坡大约三四个月的时间,产生了40万元的运输租赁费用。挖机的出租方是达州人,他忘记是谁了。铲车的出租方是重庆的,他记不清姓什么了。现在找不到挖机和铲车的出租方了。 17.被害人余某的陈述。证实在2016年年底的时候，他通过他的亲戚与肖金燃认识。在2017年1月份的时候，他经肖金燃介绍，在达州市西外镇认识了徐虎。并于2017年1月3日，在肖金燃、徐虎的带领下，到达州市通川区西外天地人和写字楼11楼的办公室与四川龙族涞建设有限公司第二项目部的负责人辛某认识，并且与辛某签订了《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》，于2017年1月3日在达州市工商银行西外支行给辛某交付工程保证金40万元整。2017年1月4日，他与肖金燃签订了《承包达川新城土石方工程合伙协议》，然后他向肖金燃以借款的形式支付了10万元现金，后面这10万元现金由肖金燃转交给了徐虎。而后在2017年1月13日的时候，他又与辛某签订了另一份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》，并在2017年1月13日向辛某交付工程保证金10万元整。在此之后辛某、徐虎、肖金燃都没有承包给他任何工程，他也一直没有进场施工，他到达州市的各个部门了解到，达州市辖区内并没有《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》内载明的工程，他与辛某签订的工程合同内载明的工程项目是虚构的。他一共与辛某签订了两份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》。其中第—份是在2017年1月13日的时候签订的，甲方是四川龙族涞建设有限公司第二项目部，乙方是他，工程的名称是四川达州达川新区开发，施工地点是在达川新区，施工类型是土石方工程，工程数量是1000万方，单价是每立方18元，签订日期是在2017年1月3日，第一份合同的标段是给他安排的第10施工队的标段。第二份合同是在2017年1月13日与辛某签订的，合同基本一致，只是第二份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》内单价是每立方17元，给他安排的标段是第12施工队。两份合同都是在达州市西外镇天地人和写字楼的11楼，四川龙族涞建设有限公司第二项目部办公室签订的。《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》内的第10施工队和第12施工队的情况，在两份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》内，实际上辛某是给了他两个标段的施工内容，每个合同一个标段，如何区分标段，就是通过辛某安排的施工队的编号，意思就是通过他签订的第—份合同和第二份合同，辛某将四川达州市达川新区基础工程项目建设工程中第10和第12两个标段承包给他。辛某是这样给他解释的，他说具体的标段内容要等工程正式开工才能确定。两份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》内的工程单价不一致，辛某给他解释的是四川龙族涞建设有限公司的法人彭来彬对单价进行了调整，签订合同时间早的，单价就高一些，签订合同晚的，单价就低一些。从2017年1月3日签订《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》至今，从未进场施工。他后面因为一直没有进场施工，就怀疑辛某提供的工程的真实性，就去达州市的达川区、通川区、经开区等政府部门及建设部门咨询过，四川龙族涞建设有限公司在上述政府部门辖区内都没有任何竟标和中标工程项目，工程合同中载明的工程是虚构的。他还与肖金燃签订过一份《承包达川新城土石方工程合伙协议》，工程项目是四川省大川新区开发区土石方工程，地点是在达川新区（达川区临港新区），总工程量约1000万方。甲方是肖金燃，乙方是他，签订地点是在达州市西外镇罗浮知天下附近的一个茶楼签订的，时间是在2017年1月4日。之所以要与肖金燃签订《承包达川新城土石方工程合伙协议》，是肖金燃介绍他获得辛某的工程，肖金燃他要从中提成获得收益，为了保障肖金燃他本人的提成获益，肖金燃提出来与他签订这份《承包达川新城土石方工程合伙协议》，协议里载明肖金燃每立方提成一元钱。他向辛某支付了60余万元工程保证金，平时辛某以承包工程给他诱骗他支出工程前期支出50余万元，合计110余万元。在2017年1月3日，他与辛某签订了第一份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》之后，当天应辛某要求，向辛某本人名下的工商银行账户（卡号为6222××××0874）转账40万元，作为第—份工程合同的工程保证金，并于同日给辛某现金2万元。然后在2017年1月13日，与辛某签订了第二份《四川达州市达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》之后，于当天向辛某本人名下工商银行账户（卡号为6222××××0874）转账10万元，用于第二份工程合同的工程保证金。在2017年2月8日，为辛某租用住房及住房内配套设施置办等支出31662元。还有其它各项支出，包括工程项目前期与中介入开支，接待辛某开支，以及其它保障开支等合计60佘万元。 18.证人徐某的证言。证实他与彭来彬、王某、辛某都认识。四川龙族涞建设有限公司是2016年11月中旬成立的，公司在青羊区的办公室租金、装修、家具都是他与辛某、王某一起置办的。因为彭来彬达州的工程马上要开始了，他让他们抓紧时间把办公室搞好，搞好之后方便开始达州的工程，2016年10月中旬，彭来彬当着他们同时许诺，达州这边的工程给他2000万方，补加公司股份，给王某3000万方土石方，给辛某5000万方土石方工程。公司法人代表是彭来彬，占股份80%，他是股东，占股10%，彭来彬主动提出来让他占的10%的股东。还有一个姜文平的股东，占股10%。公司从未开过股东会等会议，凡是都是彭来彬一个人做决定，公司还在达州下设了几个项目部，分别是辛某负责第二项目部、王某负责第四项目部，还有一个姚碧俊负责的一个项目部他不清楚是第几项目部。他们是2016年11月中旬一起坐车从成都到达州，是因为2016年10月中旬彭来彬说他开完会回来之后大家就要一起到达州忙工程的事情，还要搞开工典礼等一系列前期的工作。他们从成都到了达州之后，他与王某、辛某一起住在达州市通川区××镇的国梁大酒店，彭来彬自己一个人住在达州市凤凰大酒店。然后彭来彬就说先让他们等，他先把工程上的事情处理一下，他问过他，工地在什么地方，他说在长田那边的工业园区，就是一条直路过了达州市钢铁厂沿着走再过一个隧洞就到了那个地方，当时彭来彬没有带他去过，他自己打听着去过，打听路人时候就问的是长田工业园区。彭来彬忙了十来天的时间，也就是11月底12月初的样子，王某就来找他，说他要成立项目部，他听了之后，就打电话问了彭来彬，彭来彬回复说要成立可以成立，项目是完全没问题的。彭来彬这么表态，他心里也高兴，成立了项目部，工程就可靠了。然后王某就着手成立项目部，也就是第四项目部，开始没有给王某、辛某出任命项目部负责人的任命书，是在项目部成立之后补上的。王某成立的第四项目部地址是在广电花园，当时王某找了潘久忠跟他合伙忙第四项目部的事情，潘久忠就介绍任某跟王某认识。大约过了十天左右的时间，辛某看到王某成立了第四项目部，他也着急了，辛某就找到彭来彬要求成立项目部，彭来彬就答应了，并且要求辛某找好一点的办公地点，因为王某在装修第四项目部的时候，彭来彬施工现场看过，彭来彬觉得王某成立的第四项目部的办公地点不理想，不够大气，所以他就这样要求辛某，将第二项目部的办公地点弄得大气一点，因为彭来彬打算将他自己的办公地点放在辛某的项目部。因为装修项目部需要资金，所以王某和辛某就先找人签订工程合同，收取保证金，用于项目部的租金、装修费用包括给彭来彬的一些资金。当时大家最关心的是工程什么时间可以开工，彭来彬一直回复说的是年前就会开工。但是一直拖着到了过年也没有开工。过年期间，他是一直住在达州的，在大年初八的时候，也就是2月20几号的时间，彭来彬就通知王某到重庆去，王某就通知任某一起去的重庆，当时他还在达州等彭来彬回达州。在2017年3月初之前，他联系过王某，他才知道王某去了重庆，他问他怎么去重庆了，王某说是彭来彬通知他去重庆的。然后他就打电话给彭来彬，问他什么时间回达州，彭来彬说是正月十五之后（也就是2017年3月初），过了正月十五之后，他又打电话给彭来彬，问他什么时间回达州，彭来彬就让他到重庆去找他。到了重庆之后他才发现任某也在重庆那里，王某把他带过去的。到了重庆之后，彭来彬就说重庆也有项目，达州的项目也在办理之中，当时他就心里面觉得不舒服。然后紧接着就出了一个事情，就是任某调用挖机的事情。在2017年3月下旬左右的时间，王某就带着任某找到他，说任某将挖机调到重庆来有十天左右了，问这个事情怎么解决。他就问说是谁通知调挖机的，王某说彭来彬在会上说的准备好挖机，但是当时会上并没有说调挖机，只是说让准备好。他说怎么办，就只能找彭来彬。过了一两天，他就带任某过去世纪金源酒店找到彭来彬，彭来彬就挖机的事情跟任某扯来扯去最后答应赔偿任某，写了一个承诺书给任某，答应赔偿给任某48万，外加一点工程给他。然后过了几天，大约是在2017年4月初的时间，彭来彬通知他跟辛某去看重庆工地的现场，具体地名他记不清了，他跟辛某先到了工地在的那个镇上，然后打电话给彭来彬，问他什么时间到，结果彭来彬说取消了，让他们回去。回到酒店之后，他就追问彭来彬，彭来彬的回答是工程没问题，只是晚两天。结果从那之后，彭来彬就一直说下个周二开工，说了很多次下个周二开工，一直拖时间。期间，他就跟辛某和王某说，他们一定要自救，要不然自己怎么死的都不知道。王某说他在云南江城有个项目，那边打电话过来了，也是土石方项目，但是王某手里没有钱，他就找辛某商量，借给王某2万元，王某就带着这2万元去了云南江城。他跟辛某就在重庆一直等彭来彬的消息。在2017年5月份的时候，彭来彬的电话就打不通了，他就找不到彭来彬了。但是辛某能够联系得到彭来彬，他曾经跟辛某要过彭来彬新的联系方式，辛某最后也没有给他。一直到今天他都没有联系到彭来彬。他没有看到任某所谓的调用的挖机，而且彭来彬也肯定没有看到任某调的挖机。当时他带任某去找彭来彬的时候，彭来彬当场就否认有通知过任某调挖机的事情，但是彭来彬也说，出了这种事情，他来负责，所以给任某出具了一份承诺书。内容是赔偿任某48万元以及外加给任某一些工程项目，具体工程量是多少，是哪一个工程，他也不清楚。他跟彭来彬都没有见过任某调用的挖机。他个人认为，如果说任某是真的调用了挖机，他想他会通知他和彭来彬去看一下，但是他们都不知道这个事情，也没有看到过挖机。四川龙族涞建设有限公司的印章包括公司的公章、法人印章、财务印章等一套印章，是龙族涞公司在成都设立之后，通过正规的办理流程刻的章，这些印章是在彭来彬的手里，他自己一直保管的。除此之外，还有王某第四项目部的印章、以及“四川龙族涞建设有限公司合同专用章（1）”，这些章都是彭来彬给他的，是他自己不知道通过什么方法刻的。四川龙族涞建设有限公司包括第二及第四项目部，都对外签订过工程合同有达州的工程项目还有重庆的工程项目，具体的工程项目合同的名称他记不清了。达州工程项目的地点是在工业园区，工程内容是土石方。当时这个合同的内容，是根据彭来彬说的工程地点、工程量、工程内容，再参照网上工程合同的通用规范版本制作的，当时制作的时候，是他找的路边的广告门市，花钱让广告门市制作的，制作好之后，将做好的达州工程项目的纸质版本拿给彭来彬。后面辛某和王某与别人签订合同的时候，他就将合同的电子版给他们，他们根据彭来彬决定同意后的工程方量打印出来，再与别人签订合同，签订好的合同他们拿给他看，看过之后如果有错误的地方，他肯定要与彭来彬说。四川龙族涞建设有限公司与辛某的第二项目部和王某的第四项目部签订的合同的情况；四川龙族涞建设有限公司与项目部负责人之间签订的合同，都是他根据彭来彬的指示，将合同做好，打印出来，然后彭来彬与辛某、王某签订合同。具体签订签订过哪些工程项目的合同，他记不清了。肯定有达州工业园区的土石方工程项目，还有重庆两江新区汽车产业园区的工程项目，好像还有重庆永川的工程项目。他所知道的王某只跟任某签订过工程合同，签订的是达州的工程项目。辛某是与余某签订的工程合同，还与其他人签订过工程合同，但是名字和人他记不清楚了，印象最深的就是余某，因为他经常到第二项目部过来，他给他买过一条烟，所以他印象比较深。达州工业园区工程项目是真实的，长田工业园区他在网上也查询的到，但是至于彭来彬究竟能不能拿到这个工程，他不知道。因为彭来彬要钱用，三天两头都在向他们要钱，辛某拿给彭来彬的最多，可能拿给彭来彬的有一两百万左右，他拿给彭来彬31万。他见过的，辛某给彭来彬的现金，在达州凤凰大酒店一共给了彭来彬大约5、6万元，在重庆的时候他见到过的以及他知道的，辛某给彭来彬的现金大约有20万元左右，可能还有很多，因为辛某给彭来彬钱的次数太多，每次零零散散的，他记得不是很清楚。四川龙族涞建设有限公司的合同专用章公司、法人章、公章等印章，是彭来彬注册四川龙族涞建设有限公司，按照正规程序刻制的。但是“四川龙族涞建设有限公司合同专用章（1）”，第二、四项目部的印章、都是经过彭来彬本人同意之后，由他亲自找的路边的广告公司刻制的。大约是在2016年11月底，因为王某、辛某开设项目部需要资金，而且彭来彬天天都在跟他王某、辛某要钱。就要与别人订立合同就需要盖章，所以彭来彬就提出刻制一个“四川龙族涞建设有限公司合同专用章（1）”。后面第二、四项目部成立过程中，他跟彭来彬说，他一天到晚都在跟王某、辛某要钱，但是项目部没有章，就没有办法订立合同，哪来的钱给他。然后彭来彬同意了刻制第二和第四项目部的章，然后他就还是在达州的路边找的广告门市刻的。当时彭来彬说他手里有四川达州的这个工程，所以他就介绍辛某来承包，他当时跟彭来彬说，肯定要签合同，不签合同的话辛某怎么会给他钱，所以他们就与辛某签订了一份《四川达州达川基础工程项目建设工程内部合作协议书》，甲方就是京莱建筑工程有限公司。并且有彭来彬和他的签字，乙方是云南展龙实业有限公司还有辛某的签字。双方都盖有公章。工程的内容就是四川达州的土石方工程。当时是2016年9月份的时候，在云南签订的。在签订完这个合同之后，辛某向彭来彬交纳了三十万元的保证金，向他交纳了二十万元的工程保证金，一共合计交纳了五十万元钱。大约是在2016年9月下旬，辛某通过银行转账的方式将二十万元钱转到他名下农业银行账户里。这二十万他用于处理瑞丽那里的事情。除了这二十万元钱，还给过他钱，其中有现金有转账，大部分转账，合计大约有二十万元左右。其中有一笔现金五万元，他将其中2万元给了王某，剩下的三万元给了彭来彬。2016年1月份的时候，他和中新能建设工程有限公司第一分公司的彭来彬签订“一城两国”土石方工程项目合同，合同内容大概是给他2亿方的工程承包给他，单价客观，具体是多少的价格他记不清楚了。签订合同后，彭来彬让他在瑞丽市以他们公司的名义成立一个第五项目部，然后他在2016年5月9日，在瑞丽的龙溪园租了一栋楼作为第五项目部的办公场所，成立第五项目部是经过彭来彬批准。成立第五项目部后，彭来彬要求他每承包一份5000万方的合同，收取50万至100万人民币的劳务和安全保证金。少余5000万方的合同，根据实际情况收取10万至30万不等的劳务和安全保证金。后来他分包给了一个叫王洪庆的人5000万方，他收取了他总共61万的劳务和安全保证金，在2016年的7、8月份的时候，他退还给他了6万，实际他收取了55万。他还分包给了一个叫余克成的人5000万方，他收取了他50万的劳务和安全保证金。经他手分包给别人的就只有他们两人，其他人是由黄富恩分包出去的。他知道的由黄富恩分包出去的有三人，一个叫刘家学，一个叫李小刚，还有一个叫易斌。黄富恩分包给刘家学是大概200万或3000万方，黄富恩收取了他30多万，黄富恩收取他的钱后，黄富恩没有将钱交给他。黄富恩分包给李小刚多少土石方他记不清楚了，黄富恩跟他说李小刚交了28万，李小刚交的这些钱没有交给他，他记得有一次彭来彬跟他说他需要15万，他跟黄富恩说了后，黄富恩让李小刚拿了15万出来，当时他记得是黄富恩的儿子黄兴懋与李小刚一起去银行将这笔钱转给彭来彬的。黄富恩分包给易斌可能是2000万黄富恩收取了他20万左右，黄富恩收取他的钱后，黄富恩没有将钱交给他。他知道的由黄富恩分包出去的有这三人。王洪庆交的55万劳务和安全保证金，他收取后全部通过银行转账转给了彭来彬，经他账户转给彭来彬的大概有30万左右，其他的是由王洪庆直接转给彭来彬。余克成交的50万劳务和安全保证金，他收取后通过他的银行账户将钱全部转账转给了彭来彬。他前后总共交给有200多万保证金。在2016年1月至5月份期间,他用自已的资金总共交给彭来彬了17或18万,这段时间他收取了王某大概15万左右,这笔钱他也交给了彭来彬,后来在成立第五项目部之后,他陆续收到施工队的保证金、过境费,收到的钱他都转给彭来彬了,大概有200多万。他收到王某交的61万，后来他退还给他了6万，实际收了王某55万。他收到易斌交的40万，他收到余克成交的50万。他知道李小刚交了15万直接转给彭来彬，后来他听黄富恩跟他讲，李小刚总的交15万多元。他收到艾才强交的10万元。袁顺林总共交的55万，后来他退给他了1万元。刘家学交的是30万还是40万记不清楚了，交的钱不是他收的。黄富恩总共交给他了18万元.他之前拿了2万元给谢司令,他就让黄富恩转给谢司令4万元。他总共交给彭来彬了大概151.2万。他到瑞丽市成立中新能建设工程有限责任公司第一分公司瑞丽第五项目部他没有出资过,第五项目部成立使用的资金都是从他们收来的工程保证金里出的。 19.被告人彭来彬供述与辩解，2019年4月25日，他现在担任的是四川龙族涞建设有限公司法人。公司名称叫做四川龙族涞建设有限公司，公司类型是有限责任公司，公司注册地址是成都市青羊区××巷××号××层，成立时间是2016年10月13日，法定代表人是他本人，公司的经营范围是房屋建筑工程、隧道工程施工、园林绿化工程等，详细见公司营业执照。公司一直没有实际经营，公司成立时租用的办公地点是在成都市青羊区××巷××号××层，当时对办公地点进行了装修和办公设备的置办。公司当时在那里一共待了一年三个月的时间，后来因为交不起房租，就搬走了，期间公司一直没有实际经营过。从那以后，公司就没有实际经营地点。成立时公司股东有三个人，分别是他、徐某、姜文平。他占80%股份，徐某和姜文平各占10%的股份，都是认缴出资额，实际都没有出资。公司的组织架构，公司下设第二项目部，负责人是辛某；第三项目部，负责人是姚碧俊；第四项目部，负责人是王某。龙族涞公司下设的第二、第三、第四项目部都是没有在工商部门登记备案的，是他们自行设立的。第二、第三、第四项目部有印章，但是不是经过工商部门登记后的合法印章，是徐某在征求他同意后，私刻的印章。他就将三个章分别给了项目部的负责人。他没有跟他们直接说明章是私刻的，至于他们是否清楚，他不知道。他们三个人都是由公司出具了正式的任职决定的，决定上分别聘任辛某为四川龙族涞建设有限公司第二项目部负责人，姚碧俊为第三项目部负责人，王某为第四项目部负责人。但是公司并未给三人发放薪酬。他与他们三个人一直没有在工程上有实际合作，但是他分别与三个人都签订过工程承包合同。他分别与王某、辛某、姚碧俊都签订过《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，向他们三个人分包重庆永川基础工程项目的土石方工程。他与王某签订的《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》的情况，甲方是四川龙族涞建设有限公司，乙方是四川龙族涞建设有限公司第四项目部（负责人王某），工程名称是重庆永川基础建设，工程施工地点是在永川区，施工内容是土石方2000万方。签订时间是在2017年2月22日，签订地点是在重庆市江北区世纪金源酒店。当时是他的一个朋友高家稼跟他说重庆永川有这么一个项目，高家稼曾经还带他去永川双竹镇看过这个项目，高家稼当时说等这个项目批下来了，就给他的四川龙族来建设有限公司来做，他听了之后，他就与徐某一起做了一份《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，分别与王某、辛某、姚碧俊签了合同。但是到现在这个项目都没有批下来。其他的他想不起来了，他还记得与王某签订过一份《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》。甲方是四川龙族涞建设有限公司，乙方是四川龙族涞建设有限公司第四项目部（负责人王某），工程名称是四川达州工业园区基础建设工程，施工地点是在达州工业园区，综合工程量是10亿元人民币，签订时间是在2017年1月18日，签订地点是在达州市西外镇的天地人和写字楼。这个项目也是高家稼跟他提过的，他说这个项目批下来之后就交给他们龙族涞建设有限公司，他没有实地去考察过这个项目，现在他清楚这个项目是虚假的。重庆永川基础工程项目建设工程与四川达州工业园区基础工程项目建设工程这两个工程，高家稼都没有跟他签订过相关的协议或者合同，只是口头上跟他提过。《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》、《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》这两份合同都是他和徐某虚构的。是为了从辛某、王某、姚碧俊那里收钱，维持公司的日常运营。四川龙族涞建设有限公司下设的第二项目部是在达州市西外镇的天地人和，第三项目部没有实际的办公地点。第二项目部和第四项目部的办公地点的设立都是经过四川龙族涞建设有限公司同意并授权的，但是办公地点的租用及办公设备的置办所需的资金都是辛某和王某自己解决。这个办公地点成立的费用先由王某和辛某先垫付，后面等工程项目拿到手之后，抵扣他们两人需要交纳给他们龙族涞建设有限公司的管理费。第四项目部的具体的各项开支他不清楚，他只知道包括房租、装修、办公用品等合计大约三十万元，这个钱，是用于抵扣将来工程施工时王某要交纳给的管理费。除了王某垫付的大约三十万的第四项目部设立的开支外，他还让王某给徐某转款55万元，以及平时因为他自己资金周转不开，让王某给他打的钱，大约三四万元左右，具体记不清楚了。这55万元，是在云南瑞丽的时候，他分包给徐某一个工程项目，当时谈的是徐某要交给他30万元的好处费。后来徐某将这个工程项目转包给了王某，向王某索要55万元的好处费。王某一直没有给徐某这55万元。后来徐某找到他，让他打电话给王某，他就给王某打电话让他交纳这55万元给徐某。王某答应后，向徐某转款55万元，徐某又将其中的30万元转账给他，徐某自己留下25万元。他与王某、辛某、姚碧俊签订了《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》、《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》后他知道的是王某将这两个工程转包给任某。他与任某有经济上的往来，当时不知道什么原因，任某给徐某拿了3万元现金，但是徐某只给他拿了2万元钱，他自己留了1万元，后来由于他自己资金周转不开，他打电话给任某，向他借款5万元钱，是通过银行转账的方式。他一共向任某出具了3份承诺书，第一份是48万元的承诺书，其中包括任某给他转账的5万元，给徐某的3万元钱，合计8万元。还有40万元，是当时不知道王某与任某之间怎么商量的，任某找到他说他为了重庆永川的那个项目将工程机械拉到重庆的某个地方，产生了各项目费用开支合计40万元，于是他就想任某承诺给他500万方的工程，否则向他赔偿合计48万元钱。后来，任某又找到他，通过各种理由又让他给他出具了2份承诺书，内容基本一致，只是金额由原来的48万元钱提高到148万元钱。到目前为止，王某没有在他这边实际做过任何工程，包括重庆永川基础工程项目建设工程、四川达州工业园区基础工程项目建设工程，都只是签订了承包合同，但是实际的工程是不存在的，也就没有真正的施工。他分包给徐某的，徐某分包给王某的缅甸木姐当地的工程，也是没有施工的。王某在他这里没有工程开工。当时在与王某和辛某签订两份合同的时候，他们是不清楚工程是虚假的。后面工程一直不开工，他们肯定也有所怀疑。当时他们不知道两个工程的分包合同，跟徐某虚构的。他收到的王某、辛某以及任某的钱都是他平时的吃穿住以及请客等花费掉了，给高家稼陆陆续续拿了十几万元。高家稼与他们之间没有签订任何工程合同等，都是口头协商的。他与辛某只签订了两份工程承包合同，除此之外与他没有工程上的往来。他也没有实际承包工程给辛某。他与他签订的合同分别是《四川达州达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》，这两份合同他是同时与辛某和王某签订的，也就是与辛某签订的达州和重庆这两份合同的时间及合同内容，都是与王某签订的是一致的。当时之所以要与辛某和王某签订这两份合同，一方面是因为辛某和王某分别要组建第二和第四项目部。组建龙族来公司第二和第四项目部需要资金，辛某和王某手里都没有钱，签订了这个合同，方便他们跟下面的人交待。这样跟下面的人签订了分包合同，才能收取费用，用于组建项目部并维持项目部运营。辛某和王某都不知道上诉的两个工程是虚假的。也不知道《四川达州达川新区基础工程项目建设工程内部劳务协议书》《重庆永川基础工程项目建设工程内部承包经济责任书》是他与徐某、高家稼一起虚构的，他与辛某没有任何资金往来，只是在修装办公室的费用是他找别人支付的。除此之外辛某没有给过他钱。他与徐某有经济上的往来，王某转给徐某的55万元钱，徐某将其中的30万元钱转给了他。还有任某给徐某的3万元现金，徐某将其中的2万元钱交给他，这合计32万元钱他收到后都用于了自己的个人开支。他一共向任某收取了七万元钱，因为任某想从他手里承包工程，所以他拿钱给他。辛某连同现金及转账，一共给他了28万元钱，里面有一半差不多是现金，剩下其余的都是银行转账。这些钱都是辛某通过徐某将钱给了他。除了上述的28万元钱之外，再也没有收取辛某一分钱的工程保证金，这些28万元钱是用来给王文昌，想从他那里揽工程。第四项目部的印章在徐某手里，第二项目部的印章由徐某交给了辛某。都是徐某私刻的印章。他平时用的只有农业银行的银行卡，尾号0071的农业银行卡是在北京开户的，大约是在2017年9月份左右的时间，这张卡丢失了，他重新办理了一张尾号4378的农业银行卡，是在重庆开户的，他所有的转账消费都是用的这两张卡。他一共从辛某处收取了大约28万元钱，大约有18万元钱左右的转账，10万元左右的现金，都是辛某陆陆续续转给他的。时间大约从2017年3月份到2018年3月份。在2017年5月份左右之前，他没钱用的时候就跟徐某说，徐某就让辛某拿钱出来给他，现金是辛某给徐某之后，徐某再给他，转账的钱都是辛某直接转给他的，他是后来才知道徐某是从辛某那边要的钱给他的，其中有7-8万元钱现金是徐某从辛某处要得，再给他的，大约有2-3万元转账，是徐某让辛某直接转账给他的。在2017年5月份之后他就直接跟辛某联系的，让他拿钱给他用，他是直接跟辛某说他没钱用了，给他拿点钱用，没有说这些钱的用途。辛某与他人签订工程合同他一点都不知情，他不认识余锋，没有与他接触过，也没人向他介绍过。他没有听说过辛某与余锋签订过工程合同，他也不清楚。他印象中他没有与姚碧俊签过合同，也没有收取他的钱款。重庆永川基础工程项目建设工程与四川达州工业园区基础工程项目建设工程，高家祥与王文昌都没有与他签订过相关的协议书合同，都是口头上的约定，这两个工程交由他来做。《重庆永川基础工程项目建设工程内印承包经济责任书》，《四川达州工业园区基础工程项目建设工程内印承包经济责任书》这两份合同都是他与徐某一起起草做出来的，他们想的是因为快过年，王某那里不好交差，就决定先与他俩签订这份合同，等高家祥和王文昌那里真正拿到工程之后，再与王某、辛某重新更改合同的。起草上述合同的时候高家祥和王文昌都没有参与过。2017年2-3月份徐某带任某来见他，说任某在做四川达州工业园区这个工程项目。当时他知道徐某和王某没有将全部的工业园区的工程项目承包给任某，只承包给了任某500万方的土石方工程，当时他还知道装修第四项目部的钱是任某拿出来的，他也知道了王某与任某签订了工程承包合同，就是四川达州工业园区这个工程。王某与任某签订工程承包合同的事情，徐某是一直知晓的，也是徐某跟他说的。第二、四项目部的公章徐某私刻的，这是他后来才知道的，而且一直是在徐某手里保管，他没有保管这两个章。王某向徐某转账了55万元，其中徐某给了他30万元，他自己留下了25万。王某单独直接给他转账了4万元钱。任某只给他了5万元，是通过转账给他的银行卡。还有3万元钱他是给了徐某，他不知道是通过转账还是现金，这笔钱徐某也没有给他。他根本就不知道任某给过徐某三万元钱，是任某后来找不到徐某了，任某就找他还这三万元钱。在2017年1月份左右，快要过年的时间，为了应付辛某的第二项目、王某的第四项目部，他们下面的合作承包工程的人，也方便给辛某和王某交差，他就与徐某一起起草的这两份工程合同。合同里面的内容比如说工程地点、单价、工程量都是根据王文昌描述的，他跟徐某做好的合同，然后与辛某、王某签订的。王某的第四项目部，依据上述两个工程项目，他分别从王某手里收取的工程保证金包括4.4万元的转账，转账到他名下的银行卡，具体哪张银行卡他记不清。还有一笔是在成都程立四川龙族涞建设有限公司，办公桌、电脑、沙发的置办费用是王某支付的，合计6万元。还有就是这个公司第四项目部的设立的费用，包括房租和装修合计约16万元左右，具体他不清楚。这些费用都是用于抵扣王某在他这里做项目需要交的钱。2017年3月份左右，他住在重庆观音桥的世纪金源酒店，当时徐某、王某、辛某、任某他们住在旁边的“军晖酒店”，当时他没钱交房租，他就跟徐某要钱，徐某就跟任某说了，由任某的账户向他的账户转了5万元。还有一个3万元的现金，是任某交给徐某的，徐某自己留了1万元，给了他2万元。辛某给他转了大约不到90万元，其中有37万元是通过云南展龙实业有限公司转给他的，这37万，是辛某因为之前在云南瑞丽做缅甸“一城两国”项目的前期费用，与上述所说的四川达州和重庆永川的项目没有关系，还剩下大约40万到50万的样子，是转账到他账户上的，具体他记不清了。现金的话大概有30万左右，辛某给他现金的次数有点多，每次都是一两万的样子，具体总计是多少现金，他记不清。除展龙实业有限公司转给他37万，剩下的辛某给他的现金30万左右，转账大约40万到50万的样子，合计大约70万元到80万元的样子，具体要看银行流水，辛某给他转款的钱，全部是转到他名下农业银行的账户里。除了徐某拿走的钱之外，剩下的他自己开房住酒店花费60万元左右，给王文昌现金送礼等合计七八十万的样子，给他钱是因为王文昌说的接下来的工程，要交给四川龙族涞建设有限公司来做，所以他就给他送钱送礼品。 上列证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，互相印证，本院予以采信。 本院认为，被告人彭来彬以非法占有的为目的，编造虚假工程项目，通过与签订多份工程承包合同多次骗取被害人保证金，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人彭来彬的辩护人提出的被告人彭来彬是初犯、偶犯，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人彭来彬虽是初次犯罪，但多次实施犯罪行为，且属精心预谋型犯罪，不宜对其从轻处罚，故本院不予采纳。对于被告人彭来彬辩解意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 根据被告人彭来彬的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人彭来彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年4月25日起至2031年4月24日止。罚金限本判决生效后的一个月内缴纳。） 二、责令被告人彭来彬退赔被害人辛某人民币1403500元，退赔被害人任某人民币90000元，退赔被害人王某人民币30000元； 三、扣押在案的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚 淞 审 判 员  贺远琴 人民陪审员  赵 春 二〇二〇年一月八日 书 记 员  刘泽川 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。