辽宁省开原市人民法院民 事 判 决 书（2020）辽1282民初3339号原告：贾俊秀，女，1988年7月29日出生，汉族，住铁岭市银州区。委托诉讼代理人：王林雨，系辽宁瀛沈律师事务所律师。被告：关驰，女，1990年8月17日出生，现住开原市。委托诉讼代理人：关永刚，男，1963年5月30日出生，满族，现住开原市。系被告父亲。委托诉讼代理人：李红波，系辽宁成功金盟律师事务所律师。原告贾俊秀与被告关驰民间借贷纠纷一案，本院于2020年10月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告贾俊秀的委托诉讼代理人王林雨、被告关驰及其委托诉讼代理人关永刚、李红波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告贾俊秀向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院判令被告返还原告借款人民币1511700元及利息。2、本案诉讼费、保全费、保函费、律师费由被告承担。事实与理由：原告在做产后修复时认识被告。在交往过程中，被告称其经营的公司要运作一个项目，需要用钱向原告借款，基于对被告的信任和双方融洽的朋友关系，原告于2020年1月起至2020年9月间，陆续将154万元资金以银行转账等形式借给被告及替被告支付给其指定的第三人。原告于近期要求被告还款，被告拒绝偿还。请求支持原告的诉讼请求。被告关驰辩称：1、原告所称与事实不符。100万元系股权投资关系，不得抽逃；54万元系借贷关系，但债务履行期限尚未届满。2018年10月31日，被告与父亲关永刚共同成立开原市驰续孕产养护有限公司（以下简称驰续公司），被告占有66.66%股份并任法定代表人，关永刚占有33.33%股份。2020年1月6日，原告贾俊秀出资100万元购买关永刚在驰续公司的全部股份，原告占有公司33.33%股权。因驰续公司搬迁新址需要重新装修装饰，关永刚为支持女儿事业，未直接收取股权转让款100万元，而是转由被告收取直接用于公司业务活动。自2020年1月11日到3月6日，原告将股权投资款100万全部支付完毕，被告为其出具收条。根据原告与驰续公司签订的《股权投资协议》4.1条款约定“各方同意，甲方向乙方提供与本次股权投资事宜相关的董事会决议、股东会决议、修改后的公司章程或章程修正案，在得到乙方书面认可的3个工作日内，乙方向甲方支付全部投资款即人民币100万元。”2020年1月6日，驰续公司股东、章程修正案等工商登记手续变更完成，原告自此为驰续公司股东。《股权投资协议》6.2条款约定：若协议签约后，项目未能正常开展，甲方应按比例扣除实际支出后将投资款返还乙方。项目开展后，盈利分红按比例分配，双方共负盈亏，以出资额为限。驰续公司正常营业，原告在公司兼任监事一职，诉前也参与公司经营管理活动。《公司法》第三条第二款规定，有限责任股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第三十五条规定，公司成立后，股东不得抽逃出资。如果原告不想继续作为驰续公司的股东，应该依据公司法和公司章程规定转让公司股权，而不是将股权投资说成是被告个人借款，把投资关系主观臆想成借贷关系，从而达到抽逃出资的非法目的。因驰续公司经营规模扩大，前期需要资金较多，2020年3月份以后，被告以个人名义向原告借款，陆续有50多万元。2020年9月13日，在原告及其家人的要求下，被告为原告出具借条一张，写明借款金额为54万元，2021年4月30日偿还，逾期不还，按月息1%支付利息。因此，被告承认该54万元系借款，但尚未到债务履行期限，原告无权起诉要求被告现在予以偿还。2、原告仅以银行转账记录主张借贷关系，不能排除其他法律关系存在的合理性。原告主张自2020年1月起至9月间，陆续将154万元资金以银行转账等形式借给被告及替被告支付给其指定的第三人，并提交银行流水作为证据，该份证据为目前被告看到的唯一一组证据。最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定:出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。本案标的额为154万元，对普通人来说，数额巨大，原告自述在被告处做产后修复时认识被告，非亲非故，将如此巨额款项借给被告，不可能不让被告出具借条、收条之类的债权凭证，但原告起诉时未予提供。如果本案庭审时原告仍然拒绝提供，被告向法庭申请要求原告提供2020年9月13日被告书写的54万借条以及2020年9月19日被告书写的100万元投资款的收条，以澄清本案基础法律关系。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四十八条规定：控制书证的当事人无正当理由拒不提交书证的，人民法院可以认定对方当事人所主张的书证内容真实。最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。该条款说明，银行流水可以有多种解读，既可以是借贷关系，也可以是还款行为，还可以是其他债务关系。总之，不能排除其他法律关系的存在。既然如此，原告持银行转账记录主张借贷关系成立违反法律规定，不应得到法律支持。最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十九条规定：人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形之一的，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼：（三）出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能；第二十条规定：经查明属于虚假民间借贷诉讼，原告申请撤诉，人民法院不予准许，并应当依据《民事诉讼法》第一百一十二条之规定，判决驳回其请求。综上，原告诉求不符合客观事实，无其他证据相佐证，请求法庭查明事实，依法裁决，以维护被告合法权益。原告向本院提供以下证据材料：1、银行流水11页、微信截图12页，证明原告于2020年1月14日起至2020年9月9日共向被告通过银行转账、微信转账支付给被告，或被告指定的第三人共计1511700元。2、收条2张，证明被告确认收取原告154万元。3、天眼查开原市驰续孕产养护有限公司工商信息，证明被告在2020年3月8日退出该公司不在担任法人和股东。4、国家企业信用信息公司系统截图，证明被告谎称原告投资的月子中心项目与原被告双方及开原市驰续孕产养护有限公司均无法定关系，原告所知原告支付给被告的大部份款项也全部用于该项目，并非被告答辩所称为股权转让对价。被告向本院提供以下证据材料：1、2020年3月5日签订股权投资协议，证明原告投资100万元购买公司股权，占有33.33%股份；6.2条款约定：若协议签约后，项目未能正常开展，甲方应按比例扣除实际支出后将投资款返还乙方。项目开展后，盈利分红按比例分配，双方共负盈亏，以出资额为限。2、公司工商档案资料，证明2020年1月6日，公司股东、章程修正案等工商登记手续变更完成，原告为驰续公司股东和监事。3、预约时间表、产康活动申请单、原告办公室照片，证明公司正常营业，不具备公司清算返还投资款的条件；原告参与公司经营管理。4、2020年9月11日---2020年9月30日期间原被告微信聊天记录，证明第4页：是2020年9月12日，原告提出她妈不让她干了；11页-13页：原告参与公司工作；50多万元是借款，100万元是投资款；15页、26页：原告提出退股；28页—29页：把退股变成借款性质。5、录音及文字材料，证明2020年9月13日，被告为原告出具借条一张，写明借款金额为54万元，2021年4月30日偿还，逾期不还，按月息1%支付利息；2020年9月19日被告书写100万元收条，证明该笔款项系原告股权投资款。6、银行转账记录，证明发生的借款金额是502000元。对原告提供的证据1，被告提出该款项其中100万元发生在2020年3月6日之前，系股权投资款，此后一直到9月份发生的502000元是借款，因在9月13日原被告在对账时，被告认为与原告是朋友关系没有太计较，双方经简单核对以后被告为原告出具的是54万元的借条，约定2021年4月30日偿还。其中2020年4月15日有一笔微信明细，并没有在原告农行卡中体现。原告提供的转账记录有很多被告给原告转账后，让原告帮忙转的。截止到7月19日，被告共欠原告30万元，因为除了这些还有现金，7月19日的明细被告已经提供纸质版，证明实际借款是502000元。对原告提供的证据2，被告对其真实性、关联性、合法性均无异议。收条100万元已经表明是原告购买公司33.3%的股份，玺月宫母婴康养中心是被告任法人代表公司的经营项目，证明100万元不是民间借贷。借条54万元已经写明还款日期是2021年4月30日，债务期限未届满。对原告提供的证据3，被告对其真实性没有异议，被告因另有职务退出做隐名股东，由其舅郭涛代为持股，并出任法人代表，但公司实际经营管理人仍为被告。对原告提供的证据4，被告对其真实性没有异议。玺月宫母婴护理服务中心与驰续公司均由被告经营管理，原告的股份在驰续公司能够充分体现，工商登记也显示原告是公司的股东。玺月宫母婴护理服务中心与驰续公司均由被告实际经营管理，原告也为公司股东之一，投资款项用于公司符合公司法及双方约定，原告用100万元投资购买33.33%股权，也是其真实意思表示。对被告提供的证据1，原告提出对其真实性没有异议，证明问题有异议。（1）、合同主体为开原驰续孕产养护有限公司与原告，主体并非被告，而原告将全部借款支付给了被告，与该投资协议无关；（2）、即使认定被告的借款中有100万是用于投资，投资也未完成，从协议内容看应为原告与公司成立合作项目，其中原告占33%，公司占66%，但是截止目前并未成立任何以原告与公司为股东的法人主体，也没开展任何项目前期筹备工作，协议第三条约定，公司的义务为在签定协议一个月内完成提出月子中心用款预算，提出月子中心设备采购及人力成本预算，但是无论被告还是公司均未完该项合同义务；（3）、协议第4.1条约定，公司在完成必要书面义务后，原告才将投资款支付至公司账号，但没有证据证明公司履行了相应的义务，原告也未给予该协议履行投资入股，协议第6.2条约定，项目未开展退还投资款，现没有证据证明该合作项目已经投入或花费费用；（4）、被告混淆合同主体，骗取原告与公司于2020年3月5日签订所谓的投资协议，但是在2020年3月8日被告就退出了公司的股东和法定代表人，原告也有理由给予重大误解和欺诈，主张撤销合同返还投资款。对被告提供的证据2，原告提出对其真实性没有异议，关联性有异议。工商变更时间为2020年1月6日，而原告与公司投资100万元的投资协议为2020年3月5日，原告成为公司股东，与原告与公司共同成立月子中心是两个法律关系，前者为原告受让公司股权，后者为原告和公司共同成立月子中心的投资行为。对被告提供的证据3，原告对该份证据三性不予以认可，不能证明原告参与公司管理，且原告主张返还款项也并非公司清算，退还股权转让款。对被告提供的证据4，原告对该份证据真实性认可，证明问题不认可。9月11日之后原告发现被告所谓的投资将原告排除在外，无论是被告之前谎称的公司股权还是月子中心股份均与原告没有法律上的关系。原告在9月11日之后的聊天内容也是根据被告拒绝偿还全部借款的缓和说词，原告的目的是先要回来一部份，通过原告提供的收条可以看出，被告拒绝承认全部借款事实，原告无奈分两次才让被告出具了借款的收条，从收条中也可以看出所谓的100万元购买玺月宫母婴康养中心33.33%的股份并不存在，原告让被告出具该借条是为了确定借款事实，防止其对总借款数额予以否认，被告主张100万元投资款，剩余50余万元为借款，不符合常理，被告应承担无法区分款项性质的举证责任。对被告提供的证据5，请法院核实录音的真实性，原告对该证据不予以认可。对被告提供的证据6，原告对该证据不予以认可，主张按照转账1511700.00元认定借款金额。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告贾俊秀在开原市驰续孕产养护有限公司做产后修复时与被告关驰相识。在交往过程中，被告陆续向原告借款。2020年1月起至2020年9月间，原告陆续将1511700.00元资金以银行转账、微信转账交付给被告。被告于2020年9月13日给原告出具一份借条，载明借款金额为540000.00元，2021年4月30日前偿还，如不按期偿还，每天支付本金的1%违约金。2020年9月19日给原告出具一份收条，载明收到贾俊秀投资款1000000.00万元，用于购买玺月宫母婴康养中心33.3%的股份，收款日期2020年1月4日至2020年3月11日。被告对上述款项中511700.00元为借款予以确认，主张上述款项中的1000000.00元为股权投资款。本院认为：原告以银行转账、微信转账向被告交付1511700.00元款项，对其中511700.00元为借款，原被告均无异议，本院对原被告间511700.00元借贷关系予以确认。被告主张原告转账给其的100万元为股权投资款，根据被告提供的股权投资协议书，投资项目为“玺月宫月子中心项目”，投资对象为“开原市驰续孕产养护有限公司”，该协议中甲方即开原市驰续孕产养护有限公司指定了公司账户信息，开户行为“开原市农村信用合作联社兴开信用社”，并未指定被告为收款人。原告提供的“开原市玺月宫母婴护理服务中心”工商登记信息显示，该月子中心性质为个体工商户，经营者为郭涛。被告不是该月子中心的经营者，也没有该月子中心委托办理收取投资款的委托书，该月子中心也不存在股权问题。故对被告主张该100万元为股权投资款的主张，本院不予采信。被告答辩时提出该100万元为原告购买开原市驰续孕产养护有限公司原股东关永刚33.33%股权，而由被告收款的主张，未能提供关永刚与原告之间股权转让协议予以证明，对被告的该项主张，本院不予采信。原被告间511700.00元借款虽未到约定给付期限，但被告借款时为开原市驰续孕产养护有限公司法定代表人及占有66.66%股权的股东，现被告已不再为该公司股东及法定代表人，有丧失履行债务能力的可能，故对原告要求中止原被告间该511700.00元借贷关系，要求被告偿还借款的诉讼请求，本院予以支持。原被告对上述借款均未约定利息，故对原告要求被告给付利息的诉讼请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第二百零六条、第六十八条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条、第二十五条的规定，判决如下：被告关驰于本判决发生法律效力十日内偿还原告贾俊秀借款1511700.00元。诉讼费9330.00元，保全费5000元，总计14330元由被告关驰负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省铁岭市中级人民法院。审判员 张 亮二〇二〇年十二月三日书记员 沈佳男