甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0271刑初46号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人梅岩，出生于甘肃省嘉峪关市，户籍所在地嘉峪关市。 辩护人钱某，北京紫华律师事务所律师。 辩护人吴某，北京紫华律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2019）337号起诉书指控被告人梅岩犯贪污罪、诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉。被告人梅岩及其辩护人钱某、吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，（一）贪污犯罪事实 2014年7月与2015年5月，被告人梅岩在担任嘉峪关市民政局社会福利和社会事务科科长期间，利用其审核申报2014年、2015年省级福利彩票公益金资助项目的职务便利，通过其本人实际控制的嘉峪关市康怡圆养老公寓进行虚假申报，分别骗取国家福利彩票公益金20万元和74.8万元，共计94.8万元。案发后，赃款被追回。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、公务员登记表，证明被告人梅岩于2006年12月6日准予登记为公务员。 2、干部任免审批表，证明被告人梅岩于2010年8月3日经中共嘉峪关市委组织部任命为嘉峪关市民政局社会福利和社会事务科科长；于2015年8月被任命为嘉峪关市综合执法局雄关综合执法支队支队长。 3、《嘉峪关市监察委员会关于给予梅岩开除公职处分的决定》和《中共嘉峪关市纪律检查委员会关于给予梅岩开除党籍处分的决定》，证明2019年11月8日，被告人梅岩被开除党籍、开除公职。 4、《嘉峪关市民政局主要职责内设机构和人员编制规定》，证明嘉峪关市人民政府办公室于2010年12月2日印发，规定了嘉峪关市民政局社会福利和社会事务科的主要工作职责。 5、嘉峪关市康怡圆养老公寓申请成立的申请书等申请材料，证明被告人梅岩以梅某2的名义于2014年5月19日向嘉峪关市民政局申请开办康怡圆养老公寓的情况。 6、养老机构设立许可审批表，证明嘉峪关市康怡圆养老公寓的设立许可审批表中“所提交的材料”一栏的审查人为闫某，“查验结果”一栏的审查人为被告人梅岩；“实地查验结果”一栏的审查人为被告人梅岩，其签署“经实地查看，符合开办条件”；“科室审批意见”一栏由被告人梅岩于2014年7月10日签署“同意登记许可，准予设立，请滕局审批”；“分管领导审核意见”一栏由滕某于2014年7月10日签署“同意”。 7、《关于同意举办嘉峪关市康怡圆养老公寓的批复》，证明该批复系嘉峪关市民政局嘉民发（2014）183号文件，于2014年7月9日发布，主要内容为同意举办嘉峪关市康怡圆养老公寓。 8、嘉峪关市康怡圆养老公寓《民办非企业单位（个体）登记申请表》，证明嘉峪关市康怡圆养老公寓《民办非企业单位（个体）登记申请表》中“单位负责人”签字一栏中“梅某2”的姓名系被告人梅岩所签，签字时间为2014年7月14日。 9、协议书，证明由梅某2（甲方）与陈某1（乙方）于2014年7月9日签署协议书，双方约定，梅某2将捷安达宾馆变更为康怡圆养老公寓，承包给陈某1经营。 10、《关于申报2014年省级福利彩票公益金资助项目的通知》，证明甘肃省民政厅、甘肃省财政厅于2014年7月15日下发的甘民发（2014）95号文件，规定了申报2014年省级福利彩票公益金资助项目的条件。该《通知》还规定，社会办养老机构项目按照《省级福利彩票公益金资助社会办养老机构管理办法》资助。 11、《甘肃省省级福利彩票公益金资助社会办养老服务机构管理暂行办法》，证明甘肃省民政厅、甘肃省财政厅于2009年12月14日下发《办法》规定，社会办和“公建民营”类养老服务机构基础设施建设和设备购置投入较大或经营发生困难的，可逐级申请省级福利彩票公益金资助的条件。 12、《关于申报2014年度省级福彩公益金资助项目的报告》，证明该报告由嘉峪关市民政局社会福利和社会事务科闫某拟稿，被告人梅岩核稿，由嘉峪关市民政局、嘉峪关市财政局相关领导于2014年7月28日签发。后附有“嘉峪关市2014年省级福彩公益金项目汇总表”、“彩票公益金项目基本情况表”。申报2014年度省级福彩公益金项目的单位有嘉峪关市民政局嘉峪关市社会福利院续建项目、嘉峪关市民政局嘉峪关市儿童福利院续建项目、嘉峪关市康怡圆养老公寓运营补贴（“基本情况”一栏中写明“设置床位150张”）、嘉峪关夕阳红老年公寓运营补贴以及友谊社区、雍和社区、明珠社区、福民社区爱心超市续建项目。嘉峪关市康怡圆养老公寓申请资金54万元（省级）。 13、《关于下达2014年省级福利彩票公益金的通知》，证明由甘肃省财政厅、甘肃省民政厅于2014年9月15日印发，2014年省级福彩资金分配情况为，嘉峪关市社会福利院续建项目250万元、嘉峪关市康怡圆养老公寓20万元、友谊社区爱心超市续建项目5万元、雍和社区爱心超市续建项目5万元、明珠社区爱心超市续建项目5万元。 14、结算票据、转账支票、嘉峪关市康怡圆养老公寓账户明细，证明嘉峪关市民政局于2014年12月17日向嘉峪关市康怡圆养老公寓下拨了20万元补贴款，收款人为李某1。 15、甘肃农村商业银行*************账户的账户交易明细，证明该账户为嘉峪关市康怡圆养老公寓的账户，2014年12月7日嘉峪关市民政局向该账户拨付20万元，同年12月23日被取现3万元；该账户于2015年1月1日现金存入6万元、嘉峪关市交通运输安全服务中心转入7万元后，账户内的30万元全部转给高某1个人。 16、酒泉农村商业银行×××银行卡账户交易明细，证明该卡户名高某1，嘉峪关市康怡圆养老公寓于2015年1月1日向该账户转账30万元，当日该30万元通过POS机消费。 17、情况说明、记账凭证、销售款收据，证明酒泉金岛璐达汽车销售有限公司于2019年9月15日出具情况说明，高某1系该公司总经理，高某1名下酒泉农村商业银行城关支行卡号为：×××的银行卡用于该公司日常业务，2015年1月1日收到嘉峪关市康怡圆养老公寓转款30万元，当日用该公司交行POS机刷入公司对公账户，此款项系捷安达汽车运输公司向该公司购买8台出租车的定金款。 18、收据，证明嘉峪关市监察委员会于2019年9月30日扣押梅岩违纪资金1271700元。 19、关于印发《甘肃省社会办养老服务机构一次性建设补贴资金管理办法》的通知，证明该文件由甘肃省财政厅、甘肃省民政厅于2015年1月20日印发，文件要求各市（州）财政局、民政局按照《甘肃省社会办养老服务机构一次性建设补贴资金管理办法》遵照执行。 20、《甘肃省社会办养老服务机构一次性建设补贴资金管理办法》，证明该《办法》第二条规定，社会办养老服务机构一次性建设补贴资金是指各级财政筹集的，对建成通过验收且依法登记投入运营的社会办养老机构，根据实有床位给予的一次性补贴资金。第四条规定，非盈利性养老机构用房自建的新增每张床位补贴1万元，租赁用房且租期在5年以上的每张床位补贴4000元。 21、《关于社会办养老服务机构用房性质认定的情况说明》，证实该说明由嘉峪关市民政局于2019年8月19日出具，对“租赁用房”的认定，主要依据社会办养老机构用房的《房屋所有权证》、《养老机构设立许可证》、《民办非企业单位登记证书》或《企业法人营业执照》和五年以上的《租赁房屋合同》来认定为“租赁用房”。对“用房自建”的社会办养老服务机构用房性质的认定主要根据《工程竣工验收报告书》或《房屋所有权证》中的产权所有人和《养老机构设立许可证》、《民办非企业单位登记证书》或《企业法人营业执照》中的所有人或法人名称一致的，则认定为自建。嘉峪关市康怡圆养老公寓设立登记时，其房屋所有权人为嘉峪关捷安达运输有限公司，该房产为嘉峪关捷安达运输有限公司单独所有，非嘉峪关市康怡圆养老公寓或嘉峪关市康怡圆养老公寓法人代表梅某2本人自建房。按照《甘肃省社会办养老服务机构一次性建设补贴资金管理办法》中的规定，嘉峪关市康怡圆养老公寓自建房屋性质与规定中的政策不符，不应当按照自建房屋的补贴标准进行一次性建设补贴。 22、《养老机构设立许可办法》，证明该办法系2013年6月28日下发的中华人民共和国民政部令第48号，根据该《办法》第十二条的规定，申请设立养老机构，应当向许可机关提交服务场所的自有产权证明或者房屋租赁合同。 23、《嘉峪关市康怡圆养老公寓基本情况及建设补贴用途》及申报材料，证明嘉峪关市康怡圆养老公寓于2015年5月26日申请一次性建设补贴。 24、《关于申报2015年省级福利彩票公益金资助社会福利项目的报告》，证明该报告由嘉峪关市民政局社会福利和社会事务科闫某拟稿，被告人梅岩核稿，嘉峪关市民政局、财政局相关领导于2015年6月2日签发。后附有“嘉峪关市省级福利彩票公益金资助项目计划汇总表”、“甘肃省社会办养老机构一次性建设补贴申报表”、“甘肃省福利彩票公益金资助项目申报表”，申报单位有嘉峪关市夕阳红敬老院、嘉峪关市康怡圆养老公寓、嘉峪关市松鹤居养老院（以上三家敬老院均申请了一次性建设补贴和运营补贴），以及和诚社区、紫轩社区、铁南社区慈善爱心超市。嘉峪关市康怡圆养老公寓申报一次性建设补贴100万元（其中市县级资助20万元、申请省级资助80万元）、申报运营补贴30万元（申请省级资助） 25、《关于下达2015年社会办养老服务机构一次性建设补贴资金的通知》，证明该文件由甘肃省财政厅、甘肃省民政厅于2015年11月27日印发，2015年社会办养老服务机构一次性建设补贴资金分配给嘉峪关松鹤居养老院16万元、嘉峪关市康怡圆养老公寓80万元。 26、嘉峪关市民政局会议纪要，证明嘉峪关市民政局2015年12月30日召开局务会，会议决定，按照省财政厅、省民政厅《关于下达2015年社会办养老服务机构一次性建设补贴资金的通知》（甘财社[2015]192号）文件要求，拨付嘉峪关市康怡圆养老公寓80万元，嘉峪关市松鹤居养老院16万元，并要求拨付资金时说明社会办养老机构若5年内改变用途或部分改变用途的，要启动法律程序收回建设补贴。 27、《关于下拨市级福彩公益金资助社会办养老服务机构一次性建设补贴资金的通知》，证明该通知由嘉峪关市民政局于2016年6月28日下发，嘉峪关市民政局下拨市级福彩公益金资助社会办养老服务机构一次性建设补贴24万元，其中嘉峪关市康怡圆养老公寓20万元、嘉峪关松鹤居养老院4万元。同时规定该补助资金仅限用于该养老机构，不得挪作他用，五年内改变用途或部分改变用途的，收回建设补贴。 28、嘉峪关市民政局会议纪要，证明嘉峪关市民政局2016年6月23日召开局务会，会议决定，依照《甘肃省社会办养老服务机构一次性建设补贴资金管理办法》（甘财社[2015]5号文件精神，同意安排20％的福利彩票公益金给予嘉峪关市康怡圆养老公寓20万元、嘉峪关市松鹤居养老院4万元的一次性建设补贴。并明确社会办养老机构若5年内改变用途或部分改变用途的，要启动法律程序收回建设补贴。 29、结算票据、转账支票、嘉峪关市康怡圆养老公寓账户明细，证明嘉峪关市民政局于2016年2月3日分两笔向嘉峪关市康怡圆养老公寓拨付一次性建设补贴80万元（50万元和30万元），收款人为刘某1（系被告人梅岩的配偶）；嘉峪关市财政局于2016年7月12日向嘉峪关市康怡圆养老公寓拨付一次性建设补贴20万元，收款人为李某1。 30、甘肃农村商业银行*************账户的账户交易明细，证明2016年2月3日嘉峪关市民政局向该账户拨付80万元，同年2月25日该账户转给嘉峪关市新捷安达汽修中心25万元，同年3月1日转给嘉峪关市捷安达运输有限公司50.15万元；同年7月12日嘉峪关市财政局向该账户拨付20万元。 31、嘉峪关农村商业银行***************账户的账户交易明细，证明该账户系嘉峪关市新捷安达汽修中心的账户，2016年2月25日嘉峪关市康怡圆养老公寓向该账户转账25万元，该账户余额25万元；同年2月29日该账户向程娟转账60432元，同年3月8日该账户向郑德云转账54756元（备注“机油款”），同年3月22日该账户向郑德云转账75340元（备注“劳务费”），剩余资金仍在该账户内使用，并未转回嘉峪关市康怡圆养老公寓。 32、邮储银行***************账户的交易明细，证明该账户系嘉峪关捷安达运输有限公司的账户，2016年3月1日嘉峪关市康怡圆养老公寓向该账户转账50.15万元，次日该笔钱支出501237.5元，备注为“扣款到内部户”（即用于扣缴嘉峪关捷安达运输有限公司的贷款）。 33、内资企业基本信息，证明嘉峪关市新捷安达汽修中心为个人独资企业，成立于2009年7月24日，法定代表人为梅孝云，系被告人梅岩的父亲。嘉峪关市捷安达运输有限公司为有限责任公司，成立于2006年11月24日，法定代表人于2010年3月9日变更为被告人梅岩的姐姐梅某2，变更前法定代表人为梅孝云。 34、《民办非企业单位登记管理暂行条例》，证明该暂行条例由国务院于1998年10月25日颁布，该《条例》第二十一条规定，民办非企业单位的资产来源必须合法，任何单位和个人不得侵占、私分或者挪用民办非企业单位的资产。民办非企业单位开展章程规定的活动，按照国家有关规定取得的合法收入，必须用于章程规定的业务活动。 35、《嘉峪关市康怡圆养老公寓章程》，证明该《章程》第八条规定，本单位的业务范围是面向社会，为老年人服务。嘉峪关市康怡圆养老公寓将拨付的国家补助资金用于其他公司的经营违反了相关规定。 36、证人李某1的证言笔录，证明康怡圆养老公寓是2014年7月成立,法人是梅某2，其的工作是被告人梅岩安排的，康怡圆养老公寓的日常支出也是梅岩管理，并安排其与高某2办理。康怡圆养老公寓转给高某1的30万元系捷安达运输公司购买出租车的购车款，转给捷安达运输公司的51万元系用于捷安达公司归还银行贷款。同时，李某1还证实2019年6月，梅岩教高某2如何对抗组织审查。 37、证人高某2的证言笔录，证明嘉峪关市捷安达运输有限公司、顺风运输公司、康怡圆养老公寓的法人均为挂名法人，实际控制人为被告人梅岩，其作为上述公司的出纳，工作均是梅岩安排。康怡圆养老公寓的账户于2015年1月1日转出30万元给高某1,这笔钱是捷安达运输公司购买出租车支付的车款。这笔30万元的转账是被告人梅岩安排其去银行经办的。康怡圆养老公寓2016年转给捷安达汽修厂的25万元、转给捷安达运输公司的51万元均是梅岩安排其办理的，均未用于养老公寓的业务。案发后，被告人梅岩还指使其对抗纪委审查。 38、证人李某2的证言笔录，证明捷安达运输有限公司、顺风运输有限责任公司、康怡圆养老公寓、交通安全服务中心的实际控制人均为被告人梅岩，且康怡圆养老公寓的床位实际只有69张。 39、证人陈某2的证言笔录，证明捷安达运输公司、顺风运输公司、康怡圆养老公寓、捷安达修理厂、市交通运输服务中心都是被告人梅岩经营的，上述公司都是梅岩给管理层开会,日常报销也都是梅岩代法人签的字。康怡圆养老公寓基本上没人住,梅岩每年从政府领取养老补助。 40、证人张某1的证言笔录，证明顺风运输公司的实际控制人为被告人梅岩，梅岩还有一个养老院,在他姐姐梅某2名下挂着,实际也是梅岩在经营,大概是2014年年底成立的。梅岩当时在市民政局工作,为了套取国家扶持资金,他把之前的捷安达宾馆改成康怡圆养老院,最高峰时有40多位老人,后来养老院基本上没有几个老人了。期间,梅岩把公司员工家里老人的身份证复印件都要去了,至于干啥用,梅岩没说过。其父亲身份证的复印件李某2要过1次,说是申请养老院国家扶持资金用。 41、证人张某2的证言笔录，证明嘉峪关市顺风运输有限责任公司和捷安达运输有限公司的实际控制人是梅岩。甘肃省民政行业养老护理员培训其参加了两次,但从来没有在康怡圆养老公寓工作过。嘉峪关市康怡圆养老公寓与张某2签订的劳动合同书是其签的字,但是对合同的内容没有任何印象。张某2的近亲属没有在康怡圆养老公寓住过。大概是2017年的后半年,李某1向其要过其母亲刘夫兰的身份证复印件，但具体用途其不清楚。 42、证人于某的证言笔录，证明顺风公司的财务报销、日常文件学习和工作安排,都是由梅岩负责。捷安达公司的管理层是陈某2、李某1和高某2,顺风公司和康怡圆养老院的实际管理人是梅岩。 43、证人刘某1的证言笔录，证明嘉峪关市捷安达运输有限公司、嘉峪关市顺风运输公司、嘉峪关市康怡圆养老公寓和嘉峪关市交通运输安全服务中心都是被告人梅岩经营或创办的。 44、证人刘某2的证言笔录，证明其仅是嘉峪关市交通运输安全服务中心的挂名法人，业务均是由被告人梅岩管理。 45、证人梅某3的证言笔录，证明嘉峪关市捷安达运输有限公司、顺风运输公司都是被告人梅岩在管理，康怡圆养老公寓、嘉峪关市交通运输安全服务中心都是梅岩成立的。 46、证人林某的证言笔录，证明其在承包新捷安达汽修厂期间未使用过该单位的对公账户，且该汽修厂的实际控制人（决策者）为被告人梅岩。 47、证人章某、陈某1的证言笔录，证明康怡圆养老公寓的成立手续系由章某、陈某1夫妇帮助梅岩办理，也是梅岩让其承包该养老公寓，2015年5月其与梅岩发生纠纷后停止承包该养老院。其在承包养老院期间共有63张床位，其从未以该养老院的名义申请过国家补贴。 48、证人邓某的证言笔录，证明其工作期间康怡圆养老公寓一直是63张床位，直到2019年7月在每个标准间里又增加了一张床。 49、证人董某的证言笔录，证明2015年的5月份,其到康怡圆养老公寓承担护理老人的工作,之前其知道是章某、陈某1夫妇承包经营康怡圆养老公寓,为什么他们不干了其就不清楚了。其工作期间康怡圆养老公寓一直是63张床位，直到2019年7月在每个标准间里又增加了一张床。 50、证人闫某的证言笔录，证明2012年4月至今其在市民政局社会福利和社会事务科工作，岗位职责就是协助科长管理社会福利和社会事务相关工作，2016年10月以后主要协助科长管理社会福利工作。康怡圆养老公寓设立许可的申请材料是梅岩交给其办理的，许可证书也是梅岩领走的，审批设立许可期间梅岩也未让其进行现场查看；康怡圆养老公寓申请2014年运营补贴是不符合申请条件的，但梅岩安排其办理，后由梅岩审核签字后逐级报批；该养老院申请2015年一次性建补贴也是不符合条件的，后由梅岩审核签字后逐级报批。 51、证人路某的证言笔录，证明2010年5月至2016年3月，其在市民政局社会福利和社会事务科工作，“关于申报2014年度省级福彩公益金资助项目的报告”，附件彩票公益金项目基本情况表中县市区民政部门审核意见栏中“情况属实，同意申报”是梅岩安排其签的。 52、证人王某1的证言笔录，证明其在任民间组织管理科科长期间,负责民间组织管理科全面工作,即对社团登记,民办非企业证书登记进行审核，以及嘉峪关市康怡圆养老公寓民办非企业登记证书的办理过程。 53、证人滕某的证言笔录，证明康怡圆养老公寓设立许可和申请福彩公益金的审核责任主体均为市民政局社会福利和社会事务科。康怡圆养老公寓设立许可的时候其作为分管领导,不审核具体的申请材料,也不会去现场查验,是科室的负责人梅岩去现场查验的。2015年至2018年其每年至少去一次康怡圆养老公寓,仅仅是日常的监督检查,从未对康怡圆养老公寓的床位数进行过检查。 54、证人郭某的证言笔录，证明嘉峪关市康怡圆养老公寓因运营不满一年，不符合2014年申请省级福彩公益金的相关条件；该养老公寓2015年申请省级福彩公益金时以“自建房”上报与真实情况不符，造成这一情况的主体责任在市民政局社会福利和社会事务科。 55、证人史某的证言笔录，证明其在嘉峪关市民政局任局长期间，主要的工作职责是主持民政局党建和行政工作。养老机构项目的事情主要是嘉峪关市民政局社会福利和社会事务科的科长梅岩具体经办的，梅岩对康怡圆养老公寓项目的申报资料进行实质性审核，审核完毕，就会制作资金申请的签发单逐级进行审批。其一般不询问具体的审核过程，只要有科室负责人、分管副局长的审核签字，其就会签字上报。其认为嘉峪关市康怡圆养老公寓因运营不满一年，不符合2014年申请省级福彩公益金的相关条件；该养老公寓2015年申请省级福彩公益金时以“自建房”上报与真实情况不符，造成这一情况的主体责任在市民政局社会福利和社会事务科。 56、证人田某的证言笔录，证明其任嘉峪关市财政局党组成员、非税局局长期间，主要分管社保科、征管科、票据科等。嘉峪关市康怡圆养老公寓2014年度申报省级福彩公益金资助项目和2015年度申报省级福利彩票公益金资助社会福利项目工作由市民政局牵头,并负责相关具体工作,市财政局只会签。 57、证人蔡某的证言笔录，证明其担任省民政厅社会福利和慈善促进处处长期间，该部门的职能主要有老年福利、儿童福利、残疾人保护和慈善事业发展的管理。康怡圆养老公寓使用的是嘉峪关捷安达运输有限公司的房屋，不应当认定为康怡圆养老公寓或梅某2的自建房。关于自建房的认定是由所在地民政部门审核，包括床位数等都是所在地民政部门进行审核把关，省民政厅只依据各市州上报的盖了当地民政部门和财政部门印章的申报表内是自建或租赁进行形式审核，并开展相关工作。 58、证人王某2的证言笔录，证明嘉峪关市康怡圆养老公寓因运营不满一年，不符合2014年申请省级福彩公益金的相关条件；该养老公寓2015年申请省级福彩公益金时以“自建房”上报与真实情况不符，关于这一块的审核权限是下放到各市州的，主要审核责任应该在嘉峪关市民政局的社会福利和社会事务科。 59、证人高某1的证言笔录，证明2010年4月至今，其在酒泉金岛4S店任片区总经理，卡号×××的农商银行卡是其的，但是这个账户开户至今一直在酒泉金岛4S店的财务使用，主要用途是销售进转账业务。2015年1月1日嘉峪关市康怡圆养老公寓转入其账户30万元，是嘉峪关市捷安达运输有限公司向酒泉金岛4S店支付的购车款。 60、证人梅某2的证言笔录，证明其仅是嘉峪关市康怡圆养老公寓和捷安达运输有限公司的挂名法人，两家公司的财务支出都是由梅岩签字把关，养老公寓申请国家补贴也是梅岩安排人员办理的。 61、被告人梅岩的供述笔录，证明其任市民政局社会福利和社会事务科科长期间，在康怡圆养老公寓申请2014年、2015年国家相关补贴过程中虚假申报，骗取国家补贴的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 （二）诈骗犯罪事实 2018年2月与2019年2月，被告人梅岩在担任嘉峪关市城市管理执法局雄关综合执法支队支队长时，作为嘉峪关市康怡圆养老公寓实际控制人，在向嘉峪关市民政局申报2018年、2019年运营补贴的过程中，提供虚假申报材料，骗取运营补贴共计4.57万元。案发后，赃款被追回。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、《甘肃省财政厅关于提前下达2017年省级福彩公益金预算指标的通知》、《甘肃省财政厅、甘肃省民政厅关于提前下达2018年省级福彩公益金预算指标的通知》、《甘肃民政厅关于严格管理使用2019年提前下达的省级福利彩票公益金补助资金的通知》，证明2017年向嘉峪关市下达省级福彩公益金262万元，其中86万元用于城市养老机构运营补贴；2018年向嘉峪关市下达省级福彩公益金508万元，其中养老机构运营补贴120万元；2019年向嘉峪关市下达省级福彩公益金140万元，其中养老机构运营补贴40万元。 2、《2017年省级福彩公益金预算指标的分配方案（老年福利类）的请示》、《2017年省级福彩公益金预算指标分配表》、《2018年省级福彩公益金资助养老机构运营补贴资金分配方案》、《2019年省级福彩公益金资助养老机构运营补贴资金分配方案》，证明2017年向嘉峪关市康怡圆养老公寓合计补助106000元；2018年向嘉峪关市康怡圆养老公寓发放运营补贴127600元；2019年向嘉峪关市康怡圆养老公寓发放运营补贴47500元。 3、支票存根、资金往来结算票据、康怡圆养老公寓账户明细、收据等，证明2017年10月26日，嘉峪关市民政局向康怡圆养老公寓拨付10600元，收款人为李某1；2018年5月31日，嘉峪关市民政局向康怡圆养老公寓拨付127600元，收款人为李某2；2019年4月29日，嘉峪关市民政局向康怡圆养老公寓拨付47500元，收款人为范某。 4、嘉峪关市康怡圆养老公寓2017年、2018年、2019年入住老人花名册和2019年养老机构基本情况统计表，证明嘉峪关市康怡圆养老公寓2017年、2018年和2019年虚报入住人数并领取相关费用的情况。 5、护理证，证明该养老公寓2017年、2018年和2019年虚报护理人数并领取相关费用的情况。 6、证人李某2的证言笔录，证明2017年、2018年和2019年被告人梅岩指使其给市民政局虚报嘉峪关市康怡圆养老公寓入住老年人数和护理人员数以骗取国家运营补贴的事实。 7、证人刘某3的证言笔录，证明2019年，被告人梅岩指使其向市民政局虚报入住老人数的情况。 8、证人李某1的证言笔录，证明2019年，被告人梅岩提供相关人员信息并指使其向市民政局虚报入住老人数申请运营补贴的情况和嘉峪关市康怡圆养老公寓的费用支出必须都经过被告人梅岩同意的事实。 9、证人刘某1的证言笔录，证明其母亲黄润兰仅偶尔入住康怡圆养老公寓，但因该养老公寓系梅岩举办，故黄润兰未缴纳任何费用。 10、证人刘某2、于某的证言笔录，证明其从未在康怡圆养老公寓从事过护理工作。 11、证人范某的证言笔录，证明其于2017年9月进入捷安达运输公司后，实际在康怡圆养老公寓工作，2018年3月离职，2019年1月其再次到捷安达运输公司工作。2018年1月其取得养老护理员证书后，从来没有从事过护理老人的工作。且其在养老院工作时，没有见过名叫“张国元”的老人。 12、证人张某2的证言笔录，证明其从2014年7月至2019年1月在嘉峪关市顺风汽车运输有限责任公司工作，从未参与过嘉峪关市康怡圆养老公寓的护理工作，其母亲刘夫兰也未入住过嘉峪关康怡圆养老公寓。 13、证人张某3的证言笔录，证明其公公杨殊一、婆婆王龙凤在2017年6月至8月三个月在嘉峪关康怡圆养老公寓入住过。且证实康怡圆养老公寓上报给市民政局的入住老人花名册中刘夫兰、姜士合、杨兰芳的信息造假，姜士合、杨兰芳于2018年9月已离开康怡圆养老公寓。 14、证人邓某的证言笔录，证明康怡圆养老公寓2019年申请运营补贴相关资料中,刘夫兰、李某3实际未入住;持有护理证人员中,刘某2、张某2、于某、范某其不认识,从2018年10月再次回到养老公寓工作后,也没有见过这些人在养老公寓工作过,也没有见过梅某2在养老公寓工作。 15、证人董某的证言笔录，证明康怡圆养老公寓2017年-2019年申请运营补贴和一次性建设补贴拨款相关资料名单上面的人有部分人并未实际入住。 16、证人张某4的证言笔录，证明2018年入住老人花名册中,有18人实际居住;2019年入住老人花名册中,有21人实际居住。 17、证人李某3的证言笔录，证明其从未入住过康怡圆养老公寓。 18、证人林某的证言笔录，证明其父母战某、林俊秀从未入住过康怡圆养老公寓，二人的入住协议是2019年8月梅岩找其补签的，梅岩还交代其如何对抗纪委审查。 19、证人战某的证言笔录，证明其与丈夫林俊秀未入住过康怡圆养老公寓。 20、证人崔某的证言笔录，证明其未入住过康怡圆养老公寓，但签署过一份合同，并将身份证复印件给了被告人梅岩。 21、情况说明，证明张国元从未入住过嘉峪关市康怡圆养老公寓；姜士合、杨兰芳系夫妻关系，以捡破烂为生，二人于2018年4月入住嘉峪关市康怡圆养老公寓，以在养老公寓食堂帮忙、打扫卫生顶替养老服务费用，2018年9月离开康怡圆养老公寓。 22、证人闫某、刘某4的证言笔录，证明嘉峪关市民政局向康怡圆养老公寓发放运营补贴的基本流程，其也认可其在审核过程中未尽到工作职责，对该养老公寓上报的入住人员、护理人员未一一核实。 23、证人滕某的证言笔录，证明2017年、2018年其在嘉峪关市民政局任副局长时嘉峪关市康怡圆养老公寓申请运营补贴的具体经过，其认可其与刘某4、闫某在审核申报材料时未尽到审核责任。 24、证人李某4的证言笔录，证明2019年其在嘉峪关市民政局任副局长后，嘉峪关市康怡圆养老公寓申请运营补贴的具体经过。 25、证人史某的证言笔录，证明2017年、2018年其在嘉峪关市民政局任局长期间，嘉峪关市康怡圆养老公寓申请运营补贴的具体经过。 26、证人梅某2的证言笔录，证明其对嘉峪关市康怡圆养老公寓申请国家资金的事情不知情，都是梅岩和李某2在办理。 27、被告人梅岩供述笔录，证明其提供虚假申报材料，骗取国家运营补贴的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人梅岩身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪，又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公共财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人梅岩犯贪污罪、诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。辩护人关于起诉书指控被告人梅岩贪污74.8万元公共财物的事实不成立的辩护意见，与法庭审理查明的事实不符，不予采纳；关于被告人梅岩到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，涉案款项已追回，具有从轻处罚量刑情节的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人梅岩的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人梅岩犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金28万元，犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金29万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年8月12日止；罚金于判决生效后10日内缴纳。） 二、对被告人梅岩所退赃款99.37万元，依法收缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杜建丽 人民陪审员  贾玉花 人民陪审员  安红霞 二〇二〇年一月十七日 法官 助理  李玉梅 书 记 员  郁 树