广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0602刑初128号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人吴猛，男，1992年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被防城港市公安局刑事拘留，于2019年4月25日经防城港市人民检察院批准逮捕，同日被防城港市公安局执行逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人李忠臻，广西维冠律师事务所律师。 被告人吴明朗，男，1992年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被防城港市公安局刑事拘留，于2019年4月25日经防城港市人民检察院批准逮捕，同日被防城港市公安局执行逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人马兴华，广西安弘律师事务所律师。 被告人吴鼎凯，男，1993年12月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被防城港市公安局刑事拘留，于2019年4月25日经防城港市人民检察院批准逮捕，同日被防城港市公安局执行逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人游浩，广西桂新律师事务所律师。 被告人张炳振，男，1991年11月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日被防城港市公安局刑事拘留，2019年4月25日变更为监视居住，2020年1月15日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人黄乃千，广西南港律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2019﹞104号起诉书指控被告人吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振犯诈骗罪，于2019年10月12日向本院提起公诉，本院同月15日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月9日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员唐国坤、伍珍香出庭支持公诉，被告人吴猛及其辩护人李忠臻、被告人吴明朗及其辩护人马兴华、被告人吴鼎凯及其辩护人游浩、被告人张炳振及其辩护人黄乃千到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人吴猛因手头紧，事先购买好电脑、移动硬盘、U盘、手机、手机上网卡、银行卡等作案设备，经与被告人吴明朗、吴鼎凯商量后，决定前往防城港实施诈骗。被告人张炳振得知后，要求一同前往。2019年3月17日，四人驾驶吴明朗的桂Ａ×××××宝骏牌面包车从广西宾阳县来到防城港市港口区，住在吴明朗父亲吴某经营的港口区红林湾宾馆×××02、×××03号房间，并将×××03号房间作为诈骗窝点。入住宾馆后，吴猛在网上搜索“QQ批发商城”等网站多次购买QQ账户，并使用购买的QQ账户与QQ昵称为“8号客服”的用户联系购买学生家长群，同时使用“天眼查”和“企查查”平台，搜索出全国各地的企业、公司法人代表的相关资料信息，制作成文档存放于移动硬盘中，作为实施诈骗的对象。期间，一是由吴猛等人用购买来的QQ账户冒充学生添加购买家长群中相对应的家长QQ，如家长添加为好友后，吴猛等人则按事先准备好的聊天模式与家长聊天，冒充学生谎称学校邀请到清华大学等名校的教授到学校培训，培训内容有数学、商务英语、计算机等科目，每门科目需交9900元至1×××800元不等的培训费，并称学校为了尊重家长，培训必须经家长同意并由家长亲自向姜老师报名，同时提供姜老师的QQ账号要求家长添加，如果家长添加姜老师QQ后，则发送事先准备的银行账号为62×××78（中国农业银行，开户名：姜长军）给家长。二是由吴猛等人用QQ冒充公司企业法人添加公司财务等熟人QQ。如对方添加成好友，吴猛等人则谎称委托政府领导办事，需要×××万元资金运作，领导不便直接收现金，也不便以自己的名义直接转钱给领导，叫被害人先发银行账号过来，被告人将钱转进银行账号后再帮转给领导，后吴猛等人用事先下载好的银行转账凭证单给被害人看，从而获取被害人的信任，随后称跨行转款到账时间会延迟，叫被害人先转钱到事先准备好的账号62×××78（中国农业银行，开户名：姜长军）给领导。 至2019年3月20日，被告人吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振实施诈骗的对象遍及广西、福建等地，从电子数据中反映诈骗800多人次，谈及的涉案金额为10fa30.4万元，被告人吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振在进行诈骗过程中被抓获，没有实际取得诈骗款项。其中到案的七名被害人被诈骗的金额为31.13万元，具体犯罪事实如下： 1.2019年3月19日，吴猛等人冒充被害人刘某1的女儿黄妤昕以学校参加清华大学教授来校授课需交培训费为由，诈骗（未遂）2.97万元。 2.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人刘某2的女儿刘某3以学校参加清华大学教授来校授课需交培训费为由，诈骗（未遂）3.16万元。 3.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人蒋某的朋友张妹珠身份，以委托政府领导办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要蒋某帮转账为由，诈骗（未遂）×××万元。 4.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人王某1的哥哥王某3身份，以委托政府领导办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要王某1帮转账为由，诈骗（未遂）×××万元。 ×××.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人于某1的亲戚周某身份，以委托政府领导办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要于某1帮转账为由，诈骗（未遂）×××万元。 6.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人陈某的朋友高某身份，以委托政府办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要陈某帮转账为由，诈骗（未遂）×××万元。 7.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人崔某1长城服饰公司张某1父亲的身份，以委托政府办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要崔某1转账为由，诈骗（未遂）×××万元。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴猛、吴鼎凯、吴明朗、张炳振以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴猛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；其到案后，如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人吴明朗、吴鼎凯、张炳振在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人吴明朗、吴鼎凯到案后，如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吴猛、吴明朗、吴鼎凯均对公诉机关指控的罪名无异议，但是均对诈骗金额有异议，应当以实际诈骗的数额认定，因未诈骗成功，未造成他人钱款损失，诈骗金额不成立；还有公诉机关的量刑建议过重。 被告人张炳振提出，其没有碰过涉案的电脑，其未参与诈骗，不构成犯罪。 被告人吴猛的辩护人提出以下辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。吴猛是犯罪未遂，可以减轻处罚；吴猛如实供述，认罪认罚，建议判处三年以下有期徒刑。 被告人吴明朗的辩护人提出以下辩护意见，对公诉机关指控吴明朗的犯罪事实及罪名无异议。吴明朗具有未遂情节，起次要辅助作用，是从犯。吴明朗认罪态度好，具有坦白情节，其只是对量刑部分有异议，对其客观行为无异议。建议对被告人吴明朗判处有期徒刑十个月。 被告人吴鼎凯的辩护人提出以下辩护意见，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。吴鼎凯等人是犯罪未遂，其犯罪数额为被告人希望骗到的数额。公诉机关指控的第三起和第六起事实被告人均只是发了欲诈骗×××万元的信息，被害人就已经识破了便不再理会，那么对此×××万元不能作为犯罪数额。对于公诉机关指控的第四起事实，被告人与被害人双方确定的数额是2万元，应以2万元作为诈骗金额；同样对于第七起事实，双方确定的数额为2.8万元，应以2.8万元作为诈骗数额。被告人吴鼎凯系从犯，具有坦白，认罪认罚，是初犯偶犯，建议量刑十个月到一年有期徒刑。 被告人张炳振的辩护人提出以下意见：张炳振本人事前没有参与诈骗的合谋，事中也没有参与具体的诈骗行为，即使DNA的鉴定意见结论是客观的，也仅能证明张炳振接触过电脑，但是本案其他三名被告人的供述提到张炳振并没有实施电信诈骗的行为，故没有证据证明张炳振实施了诈骗行为，公诉机关的指控证据不足，应宣告无罪。 经审理查明：2019年2月，被告人吴猛为实施电信诈骗事先购买好电脑、移动硬盘、U盘、手机、手机上网卡、银行卡等作案设备。2019年3月份，吴猛向被告人吴明朗、吴鼎凯提出做QQ诈骗骗钱，吴明朗、吴鼎凯表示同意。于是三人商量前往防城港实施诈骗。之后2019年3月17日下午，吴猛、吴明朗、吴鼎凯准备驾驶桂Ａ×××××宝骏牌面包车从广西宾阳县前往防城港市，被告人张炳振知道后要求一同前往。四人到达防城港市港口区后住在吴明朗父亲吴某经营的红林湾宾馆×××02、×××03号房间，并将×××03号房间作为诈骗窝点。入住宾馆后，吴猛在网上搜索“QQ批发商城”等网站多次购买QQ账户，并使用购买的QQ账户与QQ昵称为“8号客服”的用户联系购买学生家长群，同时使用“天眼查”和“企查查”平台，搜索出全国各地的企业、公司法人代表的相关资料信息，制作成文档存放于移动硬盘中，作为实施诈骗的对象。期间，吴猛等人采取用购买来的QQ账户冒充学生添加购买家长群中相对应的家长QQ，如家长添加为好友后，吴猛等人则按事先准备好的聊天模式与家长聊天，冒充学生谎称学校邀请到清华大学等名校的教授到学校培训，培训内容有数学、商务英语、计算机等科目，每门科目需交9900元至1×××800元不等的培训费，再发送事先准备的尾号7178为中国农业银行账号（开户名为姜长军）给家长。吴猛等人还用QQ冒充公司企业法人添加公司财务等人的QQ，再谎称委托政府领导办事，需要×××万元资金运作，领导不便直接收现金，也不便以自己的名义直接转钱给领导，叫被害人先发银行账号过来，被告人将钱转进银行账号后再帮转给领导，后吴猛等人用事先下载好的银行转账凭证单给被害人看，从而获取被害人的信任，随后称跨行转款到账时间会延迟，叫被害人先转钱到事先准备好的账号。 2019年3月20日，被告人吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振在进行诈骗过程中被抓获，没有实际取得诈骗款项。吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振实施诈骗的对象遍及广西、福建等地，从电子数据中反映诈骗800多人次，其中到案的七名被害人被诈骗的金额为31.13万元（未遂），具体犯罪事实如下： 1.2019年3月19日，吴猛等人冒充被害人刘某1的女儿黄妤昕以学校参加清华大学教授来校授课需交培训费为由，诈骗刘某12.97万元，被刘某1识破而未转钱。 2.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人刘某2的女儿刘某3以学校参加清华大学教授来校授课需交培训费为由，诈骗刘某23.16万元，被刘某2识破而未转钱。 3.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人蒋某的朋友张妹珠身份，以委托政府领导办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要蒋某帮转账为由，诈骗蒋某×××万元，被蒋某识破而未转钱。 4.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人王某1的哥哥王某3身份，以委托政府领导办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要王某1帮转账为由，诈骗王某1×××万元，被王某1识破而未转钱。 ×××.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人于某1的亲戚周某身份，以委托政府领导办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要于某1帮转账为由，诈骗于某1×××万元，被于某1识破而未转钱。 6.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人陈某的朋友高某身份，以委托政府办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要陈某帮转账为由，诈骗陈某×××万元，被陈某识破而未转钱。 7.2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人崔某1长城服饰公司张某1父亲的身份，以委托政府办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要崔某1转账为由，诈骗崔某1×××万元，被崔某1识破而未转钱。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证明 （一）物证、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明2019年3月20日，防城港市公安局刑事侦查支队在工作中发现吴猛等人在广西防城港市拥军路红林湾宾馆内使用手提电脑、移动电话等设备对崔某1、陈某等人进行QQ诈骗。公安机关于当日立案侦查。 2.抓获经过，证明防城港市刑侦支队三大队于2019年3月20日20时许在港口区红林湾宾馆×××03、×××02号房间将吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振等4人抓获，并现场缴获作案工具一批。 3.搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单、指认照片，证明2019年3月20日，在见证人的见证下，侦查人员对防城港市港口区北部湾大道红林湾宾馆×××02、×××03房、楼顶杂物房及吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振的人身进行搜查，从吴猛的持有物中查获苹果手机1台、现金6000元；从吴明朗的持有物中查获华为手机1台、宝骏牌小车一辆；在吴鼎凯的持有物中查获三星手机1台；在张炳振的持有物中查获黑色手机1台；在×××03房搜出深蓝色布袋1个，袋内有手机18台、电脑硬盘4个、SIM卡7个、手机充值卡4张、内存条4条、U盘4个、中国农业银行卡1套、钥匙1把；在宾馆顶楼杂物房内查获笔记本电脑×××台，以上物品均依法予以扣押。 4.发还物品、文件清单，证明公安机关将从吴猛处扣押的现金6000元发还给吴献瑞；将宝骏面包车一辆和钥匙一把发还给吴某。 ×××.被告人吴猛与被害人的聊天记录截屏，证明被告人吴猛以QQ号26×××17（昵称“云”）与QQ号17×××93（昵称“青春常在”）、以QQ号14×××41（昵称“雨杰”）与QQ号20×××38（昵称“青春常在”）、以QQ号71×××28（昵称“小起儿”）与QQ号18×××79（昵称“一叶某”）、以QQ号20×××43（昵称“宁静致远”）与QQ号62×××31（昵称“快乐周大大”）、以QQ号31×××70（昵称“完美世界”）与QQ号30×××91（昵称“涟漪”）、以QQ号82×××01（昵称“青春常在”与QQ号32×××26（昵称“喜羊羊”）、以QQ号30×××86（昵称“一缕阳光”）与QQ号12×××99（昵称“为雯”）、以QQ号31×××31（昵称“姜某教授”）与QQ号35×××58（昵称“学生家长”）、以QQ号25×××61（昵称“一叶某”）与QQ号37×××37、以QQ号19×××96（昵称“顺其自然”）与QQ号27×××87（昵称“希望”）、以QQ号34×××62（昵称“鸿运当头”）与QQ号30×××31（昵称“晓”）、以QQ号26×××89（昵称“宁静致远”）与QQ号51×××47（昵称“晓圣”）、以QQ号32×××37（昵称“深遂的天空”）与QQ号35×××58（昵称“相忘于某3”）、以QQ号26×××62（昵称“山清水秀”）与QQ号53×××18（昵称“寒武纪”）、以QQ号28×××29（昵称“青春常在”与QQ号45×××29（昵称“紫妖魅儿”）等1×××人的聊天记录。冒充学生向学生家长索要培训费及冒充企业法人要财务人员帮转款实施诈骗。 6.户籍证明，证明被告人吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振犯罪时已满18周岁，达到负刑事责任年龄。 7.广西宾阳县城北派出所的证明，证明张炳振于2012年10月6日因故意伤害被宾阳县公安局行政拘留。 8.中国农业银行防城港分行出具的卡号尾号为7178的开户信息及交易流水清单，证明此卡的户名为姜长军，自开卡以来无交易。 （二）被害人陈述 1.被害人刘某2的陈述，证明2019年3月20日上午10时许，其在QQ上收到一个昵称为“青春常在”的人冒充其女儿刘璟璇添加其为好友。称想报名清华大学的资深教授培训的英语、数学两门课，培训费3.16万元。因为时间紧迫，没来得及给对方转钱，中午回家跟女儿聊天时才发现被骗。 2.被害人刘某1的陈述，证明2019年3月19日，一QQ昵称为“一缕阳光”的人冒充其女儿发送验证信息“妤昕”添加其为好友后，称学校邀请清华大学的资深教授到学校里开设培训课程，每门课程9900元，一共2.97万元。之后其将此事告诉丈夫，其丈夫说是骗人的，其便没有跟他联系了。 3.被害人蒋某的陈述，证明2019年3月20日，其收到QQ昵称为“一叶某”的人要添加其为QQ好友，验证信息为“张妹珠”，称托政府领导帮办事，需要×××万元资金，被其识破系骗局。 4.被害人王某1的陈述及QQ聊天记录，证明2019年3月20日，一QQ昵称为“顺其自然”的通过发送验证信息“王某3”，虚构其哥加其为好友，其QQ好为27×××87昵称“希望”称委托政府的领导帮办事，需要×××万元资金运作叫其转账×××万元，之后被其识破而未转钱给对方。QQ昵称“顺其自然”发给QQ昵称“希望”部分聊天记录：“我托政府的领导办件事需要五万元资金，领导不方便直接现金，你发你的卡号过来，我转过去给你，你再去转给领导，不好以我的名义直接转。转过去了，是跨行转的，提示24小时内到，可能没那么快，你查看一下。要是没到账，你先从你那里转过去，等到账后来，再扣出来；你想想办法，帮我凑2万元转过去给领导，剩下的到账再转就可以了，他那边收到一部分我才好谈事情等等内容。” ×××.被害人陈某的陈述，证明2019年3月18日，其见到QQ信息提醒有人添加其为好友，见是朋友高某的QQ头像，便知道朋友的QQ被盗了。之后昵称为“山清水秀”虚构其好友，称委托政府的领导帮办事，需要×××万元资金运作叫其转账×××万元给他，被其识破而未转钱给对方。 6.被害人于某1的陈述，证明2019年3月19日，其见到QQ昵称为“醒来梦一场”通过发送验证信息“周某”，虚构其老公的亲戚周某加其为好友，称委托政府的领导帮办事，需要×××万元资金运作叫其转账×××万元给他。之后其感觉遇到骗子，便没有与其交谈了。 7.被害人崔某1的陈述及QQ聊天记录，证明其QQ号为71×××28，昵称为“小起儿”。2019年3月18日，其见到QQ昵称为“一叶某”虚构其长城装饰公司张某1的父亲加其为好友，称委托政府的领导帮办事，需要×××万元资金运作叫其转账×××万元给他。之后被其实识破而未转钱给对方。QQ昵称“顺其自然”发给QQ昵称“希望”部分聊天记录：“我托政府的领导办件事需要五万元资金，领导不方便直接现金，你发你的卡号过来，我转过去给你，你再去转给领导，不好以我的名义直接转。转过去了，是跨行转的，提示24小时内到，可能没那么快，你查看一下。要是没到账，你先从你那里转过去，等到账后来，再扣出来；你想想办法帮我转3万元过去给领导，他那边收到一部分我才好谈事情，剩下的到账再转就可以了；你先转2.8万元，我跟领导说明一下情况等等内容。” （三）证人证言 证人吴某的证言，证明其是吴明朗父亲，是防城港市港口区拥军路红林湾宾馆的老板。2019年3月17日，吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振四人入住红林湾宾馆×××02、×××03房，因是其儿子和侄子，便没有办理正常入住手续，没有交房费。三月初，四人来其宾馆入住6天，吴猛给了1400元房费及伙食费。 被告人的供述及辩解 1.被告人吴猛的供述，证明2019年春节，吴猛因缺钱便联系吴明朗、吴鼎凯是否有兴趣做“QQ诈骗”赚钱，吴明朗、吴鼎凯表示同意，并商量前往防城港实施“QQ诈骗”。2019年3月17日16时许，三人驾车前往防城港，期间张炳振要求一同前往。到达防城港后，吴猛作为老板，事先出资购买电脑、移动硬盘、U盘、手机流量、银行卡等设备作为作案工具，约定扣除购买作案工具和日常的开销后，不管谁诈骗成功均统一分赃，吴猛得四成，吴明朗、吴鼎凯各得三成。后通过网上批量购买QQ账号及密码，用QQ账号去添加其他的QQ用户，成功添加对方为好友后就冒充学生对家长谎称学校报名培训课程科目需交学费及冒充公司企业法人或财务等熟人让对方转钱到指定的银行账号实施诈骗，均未成功。具体诈骗的详细经过为：对于诈骗企业人员的具体流程：首先在网上批量购买QQ账号及密码，然后通过“天眼查”或者“企查查”平台搜索相关的城市名或者行业名等关键字，搜索到具体企业后，便挑选出附带有QQ邮箱的企业，再使用购买的QQ账号及密码去添加企业QQ邮箱账号；若对方通过好友验证后，便冒充为该企业的法人代表和对方说因为某些原因要给某人转账，但又不好以自己的名义直接去转账，让对方提供其本人的银行账户，先将钱转账到其名下的银行账户，再让其帮忙转账给指定的某人银行账户；当对方提供了银行账户后，就伪造一份转账凭证，并谎称因跨行转账所以要延迟几个小时才能到账，但收款方又急着用钱，所以让对方先行转账到指定的银行账户。对于诈骗学生家长的具体流程：首先在网上批量购买QQ账号及密码，然后通过QQ群搜索功能查找“学生家长群”等关键字，搜索到相关的QQ学生家长群后，添加相关的群主或者管理员为好友，然后向其购买相关的群成员资料，接着再使用购买的QQ账号去添加QQ群内成员的用户，成功添加好友后就冒充是学生，向其家长捏造各种理由谎称不能使用自己的手机所以使用他人的QQ号，然后说要参加各种学科的培训课程，进而向学生家长索要培训费。 2.被告人吴明朗的供述，证明其与吴猛等人于2019年3月份到防城港实施QQ诈骗。具体分工是：吴猛负责在网上购买实施诈骗的企业公司QQ数据和新注册QQ账号和密码，冒充法人与诈骗的对象聊天，编造理由让对方转账；吴明朗负责登录用于冒充法人所使用新注册的QQ，修改头像昵称，再冒充公司法人添加企业或公司的公开账号。吴鼎凯、张炳振也是每天对着电脑操作，具体做什么不清楚。四人均坐在×××03房电视下方，在陈列桌上摆放的电脑上操作的，每天都是这样，四人是统一开工统一收工，四人的吃住行都是由吴猛统一安排。 3.被告人吴鼎凯的供述，证明2019年3月17日下午起，吴鼎凯通过吴猛给的冒充学生的QQ后，冒充学生添加学生家长的QQ，添加成功后，则冒充对方的儿女说要参加学校培训，并要求家长主动添加一个QQ账户，谎称姜老师，要求家长向姜老师报名。如对方加上姜老师的QQ后，便冒充姜老师和家长聊天，对方相信后就发吴猛提供的银行卡账号和账户名给对方，欺骗学生家长转培训费到该团伙控制的银行卡。整个操作是按照吴猛给的剧本语术复制粘贴操作。其和吴猛、吴明朗、张炳振每人用一台电脑、一个U盘、一台上网的流量手机。吴明朗和张炳振与其一样负责添加QQ聊天，进而骗取学生家长的钱。四人每天统一开工统一收工，使用的电脑是专人专用，四人的吃住行都由吴猛统一安排。 4.被告人张炳振的供述及辩解，证明其与吴猛、吴明朗、吴鼎凯于2019年3月17日来到防城港，住在红林湾宾馆，其基本上都在宾馆。在防城港的开支是由吴猛负责。 （五）鉴定意见 鉴定文书（防港公（刑）鉴（DNA）字[2019]733号），证明将扣押在案的×××台笔记本电脑依次编号为1号、2号、3号、4号、×××号，用生物物证提取棉分别在每台电脑的开关机按键及触摸板表面提取擦拭物各一份，依次为1a、1b、2a、2b、3a、3b、4a、4b、×××a、×××b；充电头的表面擦拭物提取物一份，编号为6号；吴猛、吴明朗、张炳振、吴鼎凯的血痕FAT卡各一份，编号依次为7、8、9、10，经检验，2b检材与10号检材吴鼎凯血痕检测结果相同；3b检材与7号检材吴猛血痕检测结果相同；4a检材与8号检材吴明朗血痕检测结果相同；×××b检材与9号检材张炳振血痕检测结果相同。 （六）现场勘验、检查、搜查、指认、辨认笔录等 1.辨认笔录，证明张炳振能够辨认出2019年3月17日一起到防城港并入住防城港市港口区红林湾宾馆×××02、×××03房的同伙是吴猛、吴明朗、吴鼎凯。吴鼎凯能够辨认出与其在红林湾宾馆实施诈骗被抓的同伙张炳振；吴猛能够辨认出与其一起在红林湾宾馆被抓获的张炳振。 2.现场勘验笔录及现场照片，证明吴猛等人QQ诈骗的作案地点位于防城港市港口区北部湾大道红林湾宾馆。 （七）视听资料及电子数据 1.电子数据检查笔录（防港公（网安）笔录字（2019）0×××0号），证明防城港市公安局网络安全保卫支队经对扣押在案的×××台笔记本电脑及4个SSD硬盘的MAC值进行检测，证实2号笔记本电脑与1号SSD硬盘匹配；3号笔记本电脑与2号SSD硬盘匹配；4号笔记本电脑与3号SSD硬盘匹配；×××号笔记本电脑与4号SSD硬盘匹配。 2.电子数据检查笔录（防港公（网安）笔录字（2019）047号），证明防城港市公安局网络安全保卫支队经对扣押在案的张炳振的手机进行检测，检测出：通话记录2606条、短信361等；其QQ号为45×××13、微信×××个，微信号×××个（微信昵称分别为“花轿红尘”、“张某2”、“兽兽”、“唐某”、“兽兽”）。 3.电子数据检查笔录（防港公（网安）笔录字（2019）034号），证明通过对扣押在案的4个白色iFoundSSD硬盘检查发现4个硬盘中所登录过的QQ。其中1号硬盘登录过137个、2号硬盘登录过84个、3号硬盘登录过148个、4号硬盘登录过96个。通过对防港公（网安）笔录字（2019）033号中对U盘整理的“所有QQ去重.txt”导出保存，共计937条聊天记录。将所有聊天记录按照“受害人QQ号”、“嫌疑人QQ号”、“是否谈及钱款”等制作成聊天记录分析表.xlsx文件。“谈及钱款”合计金额为10304000元。使用取证大师对扣押的4个硬盘进行数据恢复，提取到4个硬盘系统的开关机时间。 4.电子数据检查笔录（防港公（网安）笔录字（2019）033号），证明防城港市公安局网络安全保卫支队经对扣押在案的4个U盘检查发现：在1号U盘发现学生.txt文档内容记载有骗取学生家长的脚本内容，疑似QQ账号及密码；在2号检材中发现疑似QQ账号及密码，卡txt记事本记载“农业银行62×××78姜长军哈尔滨哈兰支行aa1472×××8178488×××44969”，发票.doc记载“我校联合教育局邀请清华大学教授培训—培训通知书”；在3号检材中发现疑似QQ号码及密码文档；在4号检材中发现疑似QQ号码及密码，水.txt文本文档内容记载片区企业财务人员的脚本资料。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。 针对控辩双方的争议焦点，本院综合评析如下： 1.对于被告人吴鼎凯的辩护人提出公诉机关指控的第三起和第六起事实被告人均只是发了欲诈骗×××万元的信息，被害人就已经识破了便不再理会，那么对此×××万元不能认定为犯罪数额。经查，2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人蒋某的朋友张妹珠身份，以委托政府领导办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要蒋某帮转账×××万元，被蒋某识破是骗局。2019年3月20日，吴猛等人冒充被害人陈某的朋友高某身份，以委托政府办事需要送礼，谎称自己不方便直接将现金给领导，需要陈某帮转账×××万元，被陈某识破是骗局。被告人吴猛等人以非法占有为目的，采取了冒充他人名义和虚构事实的手段欲骗取被害人蒋某、陈某各×××万元，虽然立即被二被害人识破是骗局而未得逞，但是被告人已经明确向被害人蒋某、陈某提出诈骗的数额分别为×××万元，因此被告人诈骗蒋某、陈某的数额分别为×××万元。故被告人吴鼎凯的辩护人提出的该辩护意见，不成立，本院不予采纳。 2.对于被告人吴鼎凯的辩护人提出公诉机关指控的第四起事实，被告人与被害人王某1双方确定的数额是2万元，应以2万元作为诈骗金额；同样对于第七起事实，双方确定的数额为2.8万元，应以2.8万元作为诈骗数额。经查，2019年3月20日，被告人吴猛等人使用昵称为“顺其自然”的QQ通过发送验证信息“王某3”，虚构王某1的哥加王某1为好友，称委托政府的领导帮办事，需要×××万元资金运作，要王某1以其名义转账×××万元给领导。被告人吴猛虚构已经向王某1账户转账×××万元，因跨行转账没那么快到账，要王某1先转账给虚构领导的账户。因王某1说没有那么多钱，被告人提出让王某1想办法帮忙凑2万元转给领导，剩下的到账后再转。上述事实说明了被告人吴猛等人只是先让被害人王某1先转2万元给指定的账户，剩下的到账后再转，并非双方确定诈骗数额2万元。同样的，被告人吴猛等人在诈骗被害人崔某1时，让崔某1转账×××万元到虚构的领导账户，之后被告人提出让崔某1先转3万元，剩下的等到账了再转，之后又说先转2.8万元，故并非双方确定最终诈骗数额为2.8万元。故被告人吴鼎凯的辩护人提出的该意见，不成立，本院不予采纳。 3.对于被告人张炳振及其辩护人提出张炳振事前没有参与吴猛等人欲实施诈骗的合谋，事中也没有参与具体的诈骗行为，本案其他三名被告人的供述提到张炳振并没有实施电信诈骗的行为，公诉机关指控张炳振犯诈骗罪的证据不足，应宣告无罪的意见。经查，吴鼎凯供述到，其和吴猛、吴明朗、张炳振每人用一台电脑、一个U盘、一台上网的流量手机。张炳振与其一样负责添加QQ聊天，进而骗取学生家长的钱。四人每天统一开工统一收工，使用的电脑是专人专用，四人的吃住行都由吴猛统一安排。吴明朗也供述到，张炳振也是每天对着电脑操作，其和吴猛、吴鼎凯、张炳振四人是统一开工统一收工，四人的吃住行都是由吴猛统一安排。再结合证据鉴定意见书，从扣押在案的×××台笔记本电脑用生物物证提取棉分别在每台电脑的开关机按键及触摸板表面提取擦拭物与提取吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振的血痕进行DNA检验并进行同一性认定，检测的结果是扣押的其中一台电脑的生物证提取的检材与张炳振的基因座检测结果相同。上述证据相互印证，证据确实充分，证明张炳振明知吴猛、吴明朗、吴鼎凯等人实施电信诈骗，其仍然参与吴猛等人实施电信诈骗的事实，其行为构成诈骗罪的共犯。故张炳振及其辩护人提出无罪的辩护意见，不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振以非法占有为目的，通过QQ软件对不特定多数人实施电信诈骗，骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振犯诈骗罪，罪名成立。吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振在实施诈骗过程中，被被害人识破而未诈骗到财物，属于被告人意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚或者减轻处罚。在共同犯罪过程中，吴猛提出犯意，负责准备作案工具，教唆犯罪方法，负责食宿，积极实施诈骗活动，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪事实处罚。吴明朗、吴猛、张炳振起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。吴猛、吴明朗、吴鼎凯到案后，如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。虽然吴猛、吴明朗、吴鼎凯在审查起诉期间签订认罪认罚具结书，但是三被告人在庭审中均提出公诉机关指控的诈骗数额不成立，对量刑建议提出异议，公诉机关亦当庭提出撤销认罪认罚的量刑建议，提出了新的量刑建议。鉴于吴猛、吴明朗、吴鼎凯、张炳振的犯罪事实、情节，决定对吴猛从轻处罚，对吴明朗、吴鼎凯、张炳振减轻处罚。扣押在案的作案工具应当依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第二百六十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2022年11月20日止。） 二、被告人吴明朗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年12月20日止。） 三、被告人吴鼎凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年12月20日止。） 四、被告人张炳振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押36日，折抵刑期36日，即自2020年1月15日起至2021年6月8日止。） 五、随案移送的扣押物品：5台手提电脑、4个固体硬盘、1张中国农业银行卡、4个U盘、22台手机、7张SIM卡、7张充值卡、4条内存条，依法予以没收。 罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  潘泽耀 人民陪审员  唐毓瑾 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  何昊东 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。