黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0103刑初473号 公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。 被告人魏泽方，男，汉族，1993年7月5日出生于山西省繁峙县，中专文化，北京海溢汇瀛资产管理有限公司（以下简称“海溢汇瀛公司”）业务员，户籍地繁峙县，住所地北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月5日被临时寄押，同年8月16日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。 辩护人邵恒宇，上海海华永泰（北京）律师事务所律师。 被告人王**，男，满族，1991年2月22日出生于河北省承德市，初中文化，海溢汇瀛公司业务员，住河北省承德市隆化县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月30日被临时寄押，同年8月11日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。 被告人詹龙，男，汉族，1994年4月2日出生于宁夏回族自治区中卫市，大专文化，海溢汇瀛公司业务员，住中卫市沙坡头区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月11日被临时寄押，同年8月25日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市南岗区看守所。 辩护人侍育文，黑龙江辅盈律师事务所律师。 被告人王辉，男，汉族，1996年9月14日出生于河南省固始县，初中文化，海溢汇瀛公司业务员，户籍地固始县，暂住地北京市顺义区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被临时寄押，同年8月16日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。 辩护人郭贵杰，黑龙江龙鹏律师事务所律师。 被告人闫伟龙，男，汉族，1995年12月4日出生于宁夏回族自治区泾源县，高中文化，海溢汇瀛公司业务员，户籍地泾源县，暂住地北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月8日被临时寄押，同年8月16日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。 辩护人张宁，黑龙江民强律师事务所律师。 被告人颉登魁，曾用名颉兵兵，男，汉族，1991年6月16日出生于甘肃省静宁县，大专文化，海溢汇瀛公司业务员，住静宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月4日被临时寄押，同年8月15日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。 辩护人赵阳阳，黑龙江龙鹏律师事务所律师。 被告人杨李梅，女，汉族，1990年1月5日出生于甘肃省武威市，初中文化，海溢汇瀛公司业务员，户籍地武威市凉州区，暂住地广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被临时寄押，同年8月25日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。 辩护人韩阳，黑龙江墨都律师事务所律师。 被告人胡天楠，曾用名胡天南，女，满族，1992年10月22日出生于河北省承德市，大专文化，海溢汇瀛公司业务员，户籍地承德市隆化县，住所地江西省上饶市婺源县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被临时寄押，同年8月16日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第二看守所。 辩护人孙阳，黑龙江迅雷律师事务所律师。 被告人薛立桥，男，汉族，1986年4月21日出生于河北省涿州市，高中文化，海溢汇瀛公司业务组长，住涿州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月21日被临时寄押，同年9月30日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。 辩护人梁雨薇，黑龙江龙鹏律师事务所律师。 被告人唐彬，男，汉族，1991年12月3日出生于湖北省天门市，中专文化，海溢汇瀛公司业务组长，户籍地天门市，暂住地北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月27日被临时寄押，同年9月30日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。 辩护人王洪强、赵权，黑龙江启虹律师事务所律师。 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2019]347号起诉书指控被告人魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠、薛立桥、唐彬犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年7月22日、10月24日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员张煜红出庭支持公诉，被告人魏泽方及其辩护人邵恒宇、被告人王**、被告人詹龙及其辩护人侍育文、被告人王辉及其辩护人郭贵杰、被告人闫伟龙及其辩护人张宁、被告人颉登魁及其辩护人赵阳阳、被告人杨李梅及其辩护人韩阳、被告人胡天楠及其辩护人孙阳、被告人薛立桥及其辩护人梁雨薇、被告人唐彬及其辩护人王洪强、赵权到庭参加诉讼。现已审理终结。 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控： 2015年至2016年，孙某1（另案处理）等人利用河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的邮币卡交易中心（以下简称“河北大宗交易中心”），使用交易软件，以邮币卡等物品为标的物，模拟证券类业务交易模式，与其经纪会员合作，对交易会员隐瞒人为操盘直接控制标的物在平台内价格的事实，骗取交易会员在交易过程中产生的损失（客损额、销售额）及交易手续费。经纪会员提供指定账号用于提取交易会员的损失，然后经纪会员按照与交易中心的约定各自分成获利。 2016年7月，吴某3、于某1等人预谋，决定利用吴某3实际控制的海溢汇瀛公司作为交易中心的经纪会员，参与上述诈骗犯罪活动。2016年7月下旬，吴某3筹集资金100余万元，于某1、李某2、田某、马某超用上述资金以个人名义在交易中心认购“气象成就”邮票279400枚（其中于某1持有279328枚，田某、李某2、马某超各持有224枚），进而取得“气象成就”邮票的绝对控制权。海溢汇瀛公司与交易中心签订合作协议，吴某3、于某1、田某、李某2、马某超提供个人账号专门用于支取诈骗过程中赚取的客损额。 被告人魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠、薛立桥、唐彬为吴某3、于某1等人以公司名义招募的业务人员，其中薛立桥负责监督、培训小组业务员，唐彬为业务组长，魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠为业务员。上述人员在吴某3等人的指挥下，按照李某2事先购买的个人信息，利用电话外呼系统对不特定人群拨打电话以招揽客户，通话内容均按照该犯罪集团事先编写制作的诈骗话术脚本进行，先以炒股为名诱使客户加入业务团队掌控的微信、QQ群、直播间等，引导客户关注邮币卡交易；施某（另案处理）等带领的投研部人员在客户群、直播间等处利用虚假信息、K线图等游说、引导客户到交易中心参与邮币卡交易。在客户入金后，于某1、吴某3等利用其掌握的气象成就邮票账户进行自买自卖操盘活动以控制邮票价格，致使参与邮票交易的投资人员大量亏损。海溢汇瀛公司经过数次出金后，交易中心于2016年12月底被关闭，部分钱款被冻结。 经审计，该团伙在其控制的现货交易品种中总获利9890129.84元。该团伙控制的经济会员发展的客户共产生手续费316356.17元，团伙分得手续费194281.87元。 经鉴定，被告人魏泽方、颉登魁、杨李梅自2016年8月至2016年12月31人在职期间，客户入金金额为26472190.76元，客户出金金额为9938791.34元，客户亏损金额为16533399.42元。被告人唐彬自2016年8月27日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为11965328元，客户出金金额为5882563.99元，客户亏损金额为6082764.01元。被告人胡天楠自2016年8月至2016年10月在职期间，客户入金金额为12848578元，客户出金金额为5968563.99元，客户亏损金额为6880014.01元。被告人薛立桥自2016年8月至2016年11月在职期间，客户入金金额为17956965元，客户出金金额为7800606.23元，客户亏损金额为10156358.77元。被告人王**2016年8月在职期间，客户入金金额为1550259元，客户出金金额为586010元，客户亏损金额为964249元；2016年11月4日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为13217891.76元，客户出金金额为3701201.83元，客户亏损金额为9516689.93元，王**在职期间客户合计入金金额为14768150.76元，客户出金金额为4287211.83元，客户亏损金额为10480938.93元。被告人闫伟龙自2016年9月28日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为18650698.76元，客户出金金额为5882236.4元，客户亏损金额为12768462.36元。被告人詹龙自2016年8月31日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为24926931.76元，客户出金金额为9352781.34元，客户亏损金额为15574150.42元。被告人王辉自2016年11月17日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为10899765.76元，客户出金金额为2962834.04元，客户亏损金额为7936931.72元。 被告人魏泽方于2018年8月5日被公安机关在北京市昌平区抓获；被告人王**于2018年7月30日主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实；被告人詹龙于2018年8月11日主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实；被告人王辉于2018年8月7日被公安机关在北京市顺义区抓获；被告人闫伟龙于2018年8月8日主动到公安机关投案，并如实供述其主要犯罪事实；被告人颉登魁于2018年8月4日到公安机关在白银市白银区抓获；被告人杨李梅于2018年8月15日被公安机关在深圳市宝安区抓获；被告人胡天楠于2018年8月7日被公安机关在婺源车站验票口抓获；被告人薛立桥于2018年9月21日被公安机关在河北省涿州市抓获；被告人唐彬于2018年9月26日被公安机关在北京市抓获。 公诉机关向本院移送了指控被告人魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠、薛立桥、唐彬犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、电子数据等证据。公诉机关认为，魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠、薛立桥、唐彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系犯罪集团共同犯罪，魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠、薛立桥、唐彬均系从犯；王**、詹龙、闫伟龙系自首，提请依法惩处。 被告人魏泽方对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议。辩护人认为：魏泽方系从犯、能够如实供述、社会危害性小，请求减轻处罚。 被告人王**对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解。 被告人詹龙对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议；辩称系自首。辩护人认为：詹龙主动投案后能够如实供述、系自首、从犯、初犯、认罪态度好，请求减轻处罚。 被告人王辉对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议。辩护人认为：1.现有证据无法证实王辉具有非法占有的目的；2.鉴定意见确定的数额与王辉不具有关联性，王辉实际只通过电话联系了二个人，共计5600元；3.本案的被害人应为投资人，投资有风险，投资人以盈利为目的的投资行为应自行承担风险；4.王辉能够如实供述、认罪态度好、系初犯、从犯，请求减轻处罚。 被告人闫伟龙对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议；辩称没有做过1000多万元的业务，实际只成交了三个人，共计9万余元。辩护人认为：1.公诉机关指控数额不清，闫伟龙与其他被告人不存在业务合作，不应对其他被告人的涉案金额承担责任；2.闫伟龙系自首、从犯、初犯，请求减轻处罚。 被告人颉登魁对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议；辩称在公司一直做电话销售，不知道自己有没有客户，不知道公司诈骗。辩护人认为：1.公诉机关指控数额不清；2.颉登魁能够如实供，系从犯、初犯，请求减轻处罚。 被告人杨李梅对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议；辩称没有那么多资金。辩护人认为：杨李梅能够如实供，系从犯、初犯，请求减轻处罚。 被告人胡天楠对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议；辩称公司让她开了两个邮币卡的空户，其中一个客户入了100元钱。辩护人认为：胡天楠在犯罪中作用小，能够如实供，认罪态度好，系初犯，请求减轻处罚。 被告人薛立桥对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，对指控数额有异议；辩称没有直接发展客户，只讲解股票知识，没有那么多客户，没有那么多钱。辩护人认为：薛立桥能够如实供，主观恶性小，系从犯、初犯，请求减轻处罚。 被告人唐彬对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议；辩称在公司只工作了二三个月，没有客户，没有骗任何人。辩护人认为：1.公诉机关指控数额有误，唐彬的犯罪数额应按照其所参与的犯罪承担责任；2.唐彬不明知可以操盘，未阻止客户出金，不具有非法占有的目的，不存在诈骗的故意；3.鉴定意见不具有真实性，犯罪数额应按照人员的层级和地位加以认定，不应按照入职时间计算公司整体的犯罪数额4.唐彬系自首、初犯。 经审理查明：2009年8月26日，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司成立，经营范围为邮票、纪念币等集邮品、收藏品的现货、网上交易提供场所及配套服务。2015年下半年，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司设立邮币卡交易中心，开展邮票、钱币、磁卡（以下简称“邮币卡”）网上交易业务，河北大宗交易中心通过发展经济会员，再由经纪会员发展交易会员投资入市的方式开展邮币卡业务。孙某1、刘某2（均另案处理）系河北大宗交易中心业务的负责人，负责开发经纪会员和托管商。 2016年6月，被告人于某1、吴某3（均已判决）预谋利用吴某3实际控制的海溢汇瀛公司作为河北大宗交易中心经纪会员参与诈骗活动。2016年7月下旬，吴某3筹集资金250万元，以于某1及李某2、田某、马某超（均已判决）的个人名义在河北大宗交易中心认购气象成就邮票279400枚（其中于某1持有279328枚，田某、李某2、马某超各持有224枚），取得气象成就邮票的控制权。海溢汇瀛公司与河北大宗交易中心签订合作协议，吴某3、于某1、田某、李某2、马某超提供个人账号支取诈骗过程中赚取的客损额（出金）。吴某3作为海溢汇瀛公司总经理，于某1作为公司副总经理，全面负责公司的经营活动；李某2在马某超的协助下，负责海溢汇瀛公司的财务及人事工作；施某（已判决）任公司投研部总监，带领分析师孙某2、张某5、张某6（均已判决）负责给业务员培训，并在客户群、直播间引导客户到河北大宗交易中心参与邮币卡交易。被告人薛立桥、唐彬系业务组长，负责监督业务员工作。被告人魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠系业务员，根据李某2通过互联网购买的大量个人信息，利用电话外呼系统，按照公司事先编写制作的诈骗话术脚本对不特定人群拨打电话，先以炒股为名诱使被害人加入业务团队掌控的微信群、QQ群、直播间，引导客户关注邮币卡，并有在客户群内冒充客户，诱导客户交易。被害人入金后，于某1、吴某3利用其掌握气象成就邮票的数量及持仓优势，通过操盘账户之间的自买自卖人为拉高邮票价格，并通过业务团队、讲师团队的配合引诱客户高价买某操盘账户抛售的邮票；被害人买某后，于某1等继续拉高邮票价格，引诱被害人继续高点买某；同时有业务团队、客服人员对被害人进行后期维护，要求继续持仓，防止客户抛售、出金。2016年12月底，河北大宗交易中心被公安机关关闭。 被告人魏泽方、颉登魁、杨李梅自2016年8月至2016年12月31人在职期间，客户入金金额为26472190.76元，客户出金金额为9938791.34元，客户亏损金额为16533399.42元。被告人唐彬自2016年8月27日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为11965328元，客户出金金额为5882563.99元，客户亏损金额为6082764.01元。被告人胡天楠自2016年8月至2016年10月在职期间，客户入金金额为12848578元，客户出金金额为5968563.99元，客户亏损金额为6880014.01元。被告人薛立桥自2016年8月至2016年11月在职期间，客户入金金额为17956965元，客户出金金额为7800606.23元，客户亏损金额为10156358.77元。被告人王**2016年8月在职期间，客户入金金额为1550259元，客户出金金额为586010元，客户亏损金额为964249元；2016年11月4日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为13217891.76元，客户出金金额为3701201.83元，客户亏损金额为9516689.93元，王**在职期间客户合计入金金额为14768150.76元，客户出金金额为4287211.83元，客户亏损金额为10480938.93元。被告人闫伟龙自2016年9月28日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为18650698.76元，客户出金金额为5882236.4元，客户亏损金额为12768462.36元。被告人詹龙自2016年8月31日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为24926931.76元，客户出金金额为9352781.34元，客户亏损金额为15574150.42元。被告人王辉自2016年11月17日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为10899765.76元，客户出金金额为2962834.04元，客户亏损金额为7936931.72元。 2018年7月30日，被告人王**在河北省隆化县向公安机关投案；2018年8月4日，被告人颉登魁在甘肃省白银市被公安机关抓获；2018年8月5日，被告人魏泽方在北京市昌平区被公安机关抓获；2018年8月7日，被告人王辉在北京市顺义区被公安机关抓获；2018年8月7日，被告人胡天楠在江西省婺源县被公安机关抓获；2018年8月8日，被告人闫伟龙在北京市海淀区向公安机关投案；2018年8月11日，被告人詹龙在宁夏回族自治区中卫市向公安机关投案；2018年8月15日，被告人杨李梅在深圳市宝安区被公安机关抓获；2018年9月21日，被告人薛立桥在河北省涿州市被公安机关抓获；2018年9月26日，北京市公安局通州分局马驹桥派出所根据情报发现被告人唐彬因涉嫌诈骗被网上追逃，马驹桥派出所民警电话联系唐彬称有案件需向其了解，唐彬自行到马驹桥派出所后被抓获。 上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实： 证据一、案件来源及到案经过：经公安部统一协调，哈尔滨市公安局南岗分局根据哈尔滨市公安局指令，于2017年8月29日对滨海大宗商品交易平台邮币卡诈骗案立案侦查。2018年7月30日，被告人王**在河北省隆化县向公安机关投案；2018年8月4日，被告人颉登魁在甘肃省白银市被公安机关抓获；2018年8月5日，被告人魏泽方在北京市昌平区被公安机关抓获；2018年8月7日，被告人王辉在北京市顺义区被公安机关抓获；2018年8月7日，被告人胡天楠在江西省婺源县被公安机关抓获；2018年8月8日，被告人闫伟龙在北京市海淀区向公安机关投案；2018年8月11日，被告人詹龙在宁夏回族自治区中卫市向公安机关投案；2018年8月15日，被告人杨李梅在深圳市宝安区被公安机关抓获；2018年9月21日，被告人王辉薛立桥在河北省涿州市被公安机关抓获；2018年9月26日，北京市公安局通州分局马驹桥派出所根据情报发现被告人唐彬因涉嫌诈骗被网上追逃，马驹桥派出所民警电话联系唐彬称有案件需向其了解，唐彬自行到马驹桥派出所后抓获。 证据二、户籍证明、无犯罪记录证明、前科查询表：被告人魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠、薛立桥、唐彬身源及无前科劣迹情况。 证据三、报案材料：被害人张某1提交的案件说明及银行流水。 证据四、营业执照、开户许可证：河北大宗交易中心、海溢汇瀛公司信息。 证据五、交易会员入市申请书、邮币卡经济类会员申请表、保密协议合作协议藏品托管上市委托代理协议、藏品上市可行性报告、藏品持有人承诺书：2016年7月27日，海溢汇瀛公司在河北大宗交易中心申请气象成就邮票托管上市，托管价格为14.8元/枚，数量279400枚，持有人分别为于某1、李某2、马某超、田某。 证据六、员工绩效信息：被告人入金统计。 证据七、踢单话术、常见问题、销售技巧：海溢汇瀛公司业务员对被害人宣传邮币卡的诈骗模板。 证据八、于某1案件情况、绩效奖励方案：海溢汇瀛公司使用艾某惠账户；平台控制的限制出金账号开户时间均为2016年7月25日，气象成就股票持有人为于某1（279328枚）、田某（224枚）、李某2（224枚）、马某超（224枚）。 证据九、员工宿舍入住登记表：员工住宿登记情况。 证据十、扣押物品、文件清单：公安机关扣押涉案物品明细。 证据十一、校园招聘简章、规章制度：海溢汇瀛公司招聘信息、工作要求、工资规定。 证据十二、员工名册、入职人员信息表、入金信息表、工资表：海溢汇瀛公司全体员工名册；涉案人员入金统计及12月工资发放情况。 证据十三、工作日报：人事经理任某工作记录，其中有介绍邮币卡业务的记载。 证据十四、银行卡交易明细：顾某、周某1、周某2交易明细。 证据十五、营业执照、经营许可证、情况说明、收款回单：统一通信（苏州）有限公司为吴某3、李某2等人的公司提供外呼平台业务，正式负责人为吴某3，报帐和续费为李某2，李某2向统一通信（苏州）有限公司付款明细。 证据十六、关于河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的两份报告：沧州市工商管理局于2016年向沧州市人民政府报告称，1.沧州市工商局曾向河北省工商局进行咨询，省局答复，一该公司基本情况没有问题，二是目前该公司经营项目没超出工商机关核准的经营范围；2.河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司在开展邮币卡现货交易经营中，是使用了“河北邮币卡交易中心”的名称，该中心为滨海大宗下属的邮币卡业务板块部分，邮币卡业务的往来都是以法人主体滨海大宗市场公章签订的新协议及合同，无独立开过银行结算账户，无工商注册，无公章。 证据十七、河北沧州的账号查封情况：河北滨海大宗商品交易市场的向观众账户大部份于2017年1月15日、16日被冻结，少部分7月份被冻结。 证据十八、马某超笔记本电脑提取的材料：田某团队业绩记录表、离职人员提成某、邮币卡客户流程图、员工表，孙某2九月工资表、孙某2团队业绩记录表、田某团队九月工资表等。 证据十九、于某1、吴某3部分操盘交易明细：于某1利用于谋财、于某3账号操盘交易。 证据二十、海溢汇瀛公司开户客户名单。 证据二十一、参加操盘手培训名单、赵某2手机图片记录、于某1飞机记录、培训内容：2016年7月31日至8月2日，在海拉尔进行了操盘手培训，于某1以于某3的名义参会；于某1于2016年7月31日6:00乘坐CA1125航班从北京至海拉尔；培训内容明确证实该平台采取操盘手段控制盘内价格高抛低吸手段骗取钱财的事实，包括开盘15个板不放贷，外面只有5%，交易时高抛低吸，投诉率不得超过1‰，行情走势不得连续5个跌停，开板后不得连续3个以上横线涨跌，上市品种不得破发。 证据二十二、于某1团伙平台账号出入金统计表：团伙操纵马某超、田某、吴某3、李某2、于某1的账户出金、入金、金额及获利金额计算。 证据二十三、河北机动微信群记录：赵某2为平台诈骗团伙核心成员。 证据二十四、上票流程：海溢汇瀛公司邮币卡交易流程。 证据二十五、平台后台资金流水截图：平台数据后台情况。 证据二十六、气象成就K图：邮票价格持续走高。 证据二十七、被害人名单。 证据二十八、电子数据检查工作记录。 证据二十九、司法鉴定意见书：被告人魏泽方、颉登魁、杨李梅自2016年8月至2016年12月31人在职期间，客户入金金额为26472190.76元，客户出金金额为9938791.34元，客户亏损金额为16533399.42元。被告人唐彬自2016年8月27日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为11965328元，客户出金金额为5882563.99元，客户亏损金额为6082764.01元。被告人胡天楠自2016年8月至2016年10月在职期间，客户入金金额为12848578元，客户出金金额为5968563.99元，客户亏损金额为6880014.01元。被告人薛立桥自2016年8月至2016年11月在职期间，客户入金金额为17956965元，客户出金金额为7800606.23元，客户亏损金额为10156358.77元。被告人王**2016年8月在职期间，客户入金金额为1550259元，客户出金金额为586010元，客户亏损金额为964249元；2016年11月4日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为13217891.76元，客户出金金额为3701201.83元，客户亏损金额为9516689.93元，王**在职期间客户合计入金金额为14768150.76元，客户出金金额为4287211.83元，客户亏损金额为10480938.93元。被告人闫伟龙自2016年9月28日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为18650698.76元，客户出金金额为5882236.4元，客户亏损金额为12768462.36元。被告人詹龙自2016年8月31日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为24926931.76元，客户出金金额为9352781.34元，客户亏损金额为15574150.42元。被告人王辉自2016年11月17日至2016年12月31日在职期间，客户入金金额为10899765.76元，客户出金金额为2962834.04元，客户亏损金额为7936931.72元。 证据三十、证人刘某2、安某、庞某、赵某2、梁某、刘某3、时某、张某4、肖某、王某2将、盛某、季某、吴某2、高某2、曹某1的证言：证实河北大宗交易中心犯罪事实。 证据三十一、被害人刘某1、高某1、翟某、王某1、许某、朱某1、冷某、赵某1、夏某、陈某1、李某1、吴某1、张某2、房某、郭某1、张某3的陈述：证实购买气象成就邮票的被骗过程。 证据三十二、同案行为人吴某3的供述：海溢汇瀛公司是2015年10月注册，法人是曹某2，曹某2当时是他的员工，因为当时他已经是两家公司的法定代表人了，再当法定代表人太多了，不方便。公司是他出资注册的，到2016年7月左右法定代表人变更为朋友刘某4，刘某4就是挂名，不知道具体业务。他是总经理，于某1是副总经理，于某1在公司叫于某3，他和妻子李某2都知道于某1的真名。下面有业务部，分三个业务部，负责招揽客户、培训客户、让客户投资，一部负责人是田某，田某下面的骨干主管有刘某5、杨某1、王**，这三人去年12月份离职不干了，金某1是今年5月份离职，初期还有一个叫邹某1的负责二部，带团队过来，干了两个月走了，走后屋子就空了，三部负责人是张某7，张某7现在因为打仗在北京公安局曹阳分局看守所羁押。下设还有行政部，负责人是李某2，李某2和马某超负责，投研部负责人是施某，成员有孙某2，张某6、张某5、张某8曾都是施某介绍来的，施某负责炒股软件维护的，他们聘的孙某2老师有自己开发的专利的软件，孙某2在公司的直播间里讲课给客户分析股票，客户相信实力后就能进入交易平台买他们上市炒的邮票，还有客服部，负责人是邵某1和丁某，郭某2是他的助理。 2004年他和于某1在一家公司工作过，现在是合作关系。2016年6月份左右，于某1说之前在青岛九州邮币卡、南京邮币卡都做过，是国家允许的，比较火爆，里面机会比较多，意思就是能赚钱。正好当时公司业务一直亏损，就想做这个，随后和河北邮币卡交易中心签合同成为会员单位。他和于某1去河北沧州的邮币卡交易中心，招商部的郑玉玺接待他，告诉他们这个是政府部门批的、合法的，整个河北省在全国交易量第一。他们就想试一试，谈好后把电子版合同发给他，是于某1签的，当时买了150万的货。不记得买多少枚了，利益分配是于某1和邮币卡交易中心谈好后告诉他的，口头的，应该没有合同约定，具体是销售额的20%返给邮币卡交易平台，这是佣金，每次都是平台先把销售额打给指定的于某1的账户，他们再给邮币卡交易平台打款，把佣金款打过去。销售额就是客户投入的钱与实际卖出价格差价，也可理解为客户损失的钱。还有销售额的20%留在底仓里做底仓资金，永远不能卖，怕停盘，还有20%的护盘资金，要留一年以上，剩下的40%中有10%左右被客户赚走了，有的客户知道这个套路赚了钱就跑了，再剩下的30%左右是他们赚的。公司还有一笔收入是客户买进卖出这样一来一回平台要收6‰的交易手续费，平台返给他们68%。平台免收他们托管账号的交易手续费，但每月单收1万元操作费，相当于1万元包月。平台不怕他们不给佣金返利，因为公司的钱在里面了，他们先期投入了250万元，有150万元买货款，100万元是护盘资金，这是平台要求的，这笔钱是他们自己凑的钱。他们只有一支“气象成就”，藏品代码是602072。2016年7月25日签认购协议的，在2016年内8月底上市，于某1办的电子版发来后他们自己签字的，这是平台要求的，于某1有27万余枚，李某2、田某、马某超各224枚。公司有这支邮票的上市权和所有权。公司可以利用持仓、持股优势操盘控制邮票价格涨跌。于某1、田某、施某、李某2、马某超、张某8曾、张某5等主管知道公司可以利用持仓、持股优势操盘控制邮票价格涨跌来获利，他给这几个人开过会。张某7、邹某1、郭某2、刘某5、金某1、杨某1、王**、邵某1、丁某、孙某2、张某6、张某5也知道。他能想到的就这些了。他不清楚业务员是否知道，公司规定业务员得让客户持仓，持住资金，别卖，业务员挣绩效提成，开始是客户持仓就给提成，后来在去年10月份左右改成持仓满一个月才给提成。提成比例是持仓资金的1%-1.5%。主管负责管理业务拉客户，引导客户买卖邮币卡，自己也往公司拉客户，业务员通过朋友、QQ聊天、微信、电话、网上购买的客户信息和在股票市场往公司拉客户，没有网上直播间，只有主管负责给客户打电话讲解引导客户购买邮币卡。于某1负责操盘控制涨跌。公司的托管账号有四个，于某1、田某、李某2、马某超各一个，这是邮币卡交易平台要求设立的，都是工商银行的。和邮币卡平台交易转账用的于某1名下的工商行账户，别的不行。平台约定是只要够条件就可以给他们打款，一般是加仓资金在100万元以上就给返，随时可以返，他们在每月资金紧张比如发工资、交房租时会向平台要，一共返了有三、四次，一共有700余万元。具体账于某1、李某2知道。公司操盘以于某1为主，他也操盘过，后期在2016年12月是张某5操盘。操盘是两个黑色外壳的台式兼容机电脑，停盘之前一直在公司于某1的办公室。他不太明白具体的操盘，于某1会掌握时机，根据市场情况买进卖出敲键盘，他们有护盘资金可以通过买进卖出控制邮票的价格涨跌，就是自己把自己的货买进来，上面有卖的他们吃了，这样就能拉升价格。他们也往出卖过，也跌过，最大的跌幅是60-70元，也就是20%左右，他们刚做，没有经验。业务员招揽客户的方式主要就是给客户打电话、客户有意向就加微信。聊好了之后进入微信群，通过股票交流群往邮币卡交易上引导，让客户开户，客户买进后再让客户持仓、别卖。电话号码是李某2通过QQ群联系买的，每条0.1元左右，有几十万，李某2清楚具体怎么买的，离职的邹某1也买过。打电话是统一通信公司安装的大电话，有五、六十部座机，号码号段都不记得了，他们把买来的客户手机号信息上传到统一通信公司，他们会作个系统，之后业务员会登陆网址输入自己密码后进入，找到派发的客户手机号，每天会有500-600个电话号循环打，怕浪费。每个业务员的电话有座席号，组里分的，因为是刚做，对业务员的位置没分太清楚，有时会有人员流动，有时干了半个月就换了，没有登记。他的QQ是78×××82，密码是WX4062566，微信号是×××，密码是用短信提示登陆，华为开机密码是121002。“气象成就”上市以来，公司一共收入700余万元，返给邮币卡交易平台佣金145万元，返给于某1之前的借款10万元，还有500余万元打到李某2的账户里，这500余万元给员工开支、交房租、水电费还有公司生活日常支出，还还了两笔借款，有250万元，就是他开盘借的资金，还给李某3、邢某等好多人。他和于某1当时定的是刨除所有费用挣的钱一人一半，但后来看不太挣钱，接近亏损，就给他正常开支了，每月开支1万元，他也开1万元。路虎车是今年4月份用两张信用卡和微利贷交首付贷款买的，裸车价是78万元，一张是浦发银行的，用他的个人信誉贷款30万元，一张是中信银行的，个人信誉贷款10万元，微信的微利贷借了10万元，交的首付款，剩下钱在亚运村的平行进口车车行办的贷款，分三年还清，是浙江农业银行的，给他优惠一个月，从今年7月份开始还贷款的，一共还了4.2万元，有还款记录，还款不是用骗来的钱还的。关于邮票趋势图（K线图），当时公司炒这支邮票的软件已经删除了，停盘后经营不下去了，今年1月份他让后勤工作人员删除的，可以登陆河北邮币卡官方网站，页面上有软件下载，他记着就叫河北邮币卡，账号和密码是于某1设的，他忘记了，他要求业务主管尽量让客户别出仓、持住资金，公司存在自买自卖。话术是邮币卡交易平台给他们公司提供的，之后他让田某、张某7、邹某1等销售主管简单修改一下，加上他们公司内容，发给每个业务员，让业务员熟知了，联系客户时用。他只知道于某1和河北大宗交易所的郑玉玺谈了，他去沧州那次见过一面，2016年7月初左右谈的，都是于某1一手办的，他负责技术、管理、张罗发行费，包括买邮票的钱和护盘资金他一共筹集了250万元，其中150万元买邮票，剩下100万护盘资金。于某1说其在南京和青岛九州的邮币卡交易中心都干过，了解整个流程。他通过三个大学同学李某4、曹某3等人各借了50万元，从朋友邢某借了50万元，从西安的大学同学王凯借了30万元，于某1出了10万元，剩下的零头从几个员工手里借的。他给业务主管开过会，陪于某1去过海拉尔开培训会，见过孙某1，张某6负责在直播间与客户交流、答复邮币卡事宜。韩某是小组长，带小组拉客户。 证据三十三、同案行为人于某1的供述：2014年、2015年，他在南京和青岛九州的邮币卡交易中心托管过邮币卡。2016年7月份左右吴某3和他谈，说想作河北邮币卡交易中心的邮币卡业务，让以他的名义与河北邮币卡交易中心签藏品上市托管合同、手续，他签过一次。他在公司叫于某3，熟悉他的叫老于，不熟悉的业务员都叫做他于某2，他负责线上交易，他名字不好听，公司里吴某3、李某2、田某、马某超、郭某2都知道他的真实名字。公司作为会员单位获取利润，具体是吴某3和河北邮币卡交易所的人谈的，吴某3告诉他返给他们70%的交易佣金，剩下的30%让交易中心扣了，交易佣金是所有客户交易的手续费，单项收3‰，双向收6‰。给邮币卡交易中心返的佣金钱每次都是李某2告诉他交易中心说账上有钱了，然后李某2让他给各个账号转多少钱，剩下的钱往李某2的账号转过去，每次都用他名下的工商行账户转款。他不知道钱是从哪出的。交易所有电子版的出金、入金的流程说明，每次出金前李某2和交易所的人联系，交易所的人答复能不能出金、出多少数额，确认能出金后李某2再告诉他，他再按电子版流程提交出金申请，他都是听李某2的，吴某3嘱咐他不能说其与李某2是夫妻关系，吴某3不可能把这么重要的事交给别人。他账户做主账户来进行出金入金转账交易，是因为当时河北交易所规定他们设定5个托管账号，有他、吴某3、李某2、田某、马某超的，吴某3的账户必须放资金，不能提，吴某3和李某2商量后放到他名下的，藏品持有人承诺书上的签名是他自己写的。“气象成就”藏品代码是602072，2016年8月上市。平台要求电子版发来后他们自己签字，他的是他自己签的，其他人怎么签的不知道，交易所给分的，他也不清楚什么比例，反正总共是28万枚，线上有记载。吴某3定的，具体不清楚。公司有这支邮票的上市权和所有权，正常情况下持有的“气象成就”邮票应该100%归吴某3，但邮币卡交易中心规定签认购协议的占有95%，拿出5%用于打新，就是让所有客户进行新股的申购。他和吴某3、张某5都操盘过，李某2也操盘过，但时间短。他不认为公司可以利用持仓、持股优势操盘控制邮票价格涨跌，炒邮票和炒股票不一样。吴某3和他提供一台组装的台式电脑，放在带会议桌和办公室的屋里，吴某3安排的，还有一台台式电脑也放会议室了，他俩都操作过。停盘他走后这两台电脑没拿走。他就是根据吴某3和施某的指示在线上进行交易。施某是分析部的老师，负责邮币卡技术面分析；张某6是分析部老师，负责什么不清楚，张某5是分析部老师，负责邮币卡买卖交易。气象成就的交易走势图（K线图）是交易所提供的，客户都可以看到。他不负责业务的事。他看到公司业务员在自己的办公室上打电话。不清楚客户的号码是怎么获取的，这是行政和业务经理负责的。他不记得“气象成就”上市以来公司一共收入多少钱。他不清楚他的工商行账户（尾数4192）给交易所累计返佣金145万元的资金来源，他不知道具体业务，不负责和客户沟通，只负责交易，没有分钱，就是开支，每月1.2万元。 证据三十四、同案行为人李某2的供述：2016年吴某3经营海溢汇瀛公司，法定代表人刘某4是吴某3的朋友，只是挂个名，实际投资和管理者是吴某3，吴某3投资200万元在邮币卡交易平台办理了会员单位，认购了“气象成就”邮票，公司就拥有了这支邮票的上市权和所有权，通过网络在交易平台上买卖，公司负责招揽客户到平台上买卖。平台返交易手续费及客户的亏损，客户交易的手续费每笔6‰，不清楚平台是否双向收，也不清楚具体通过平台绑定的账号返手续费的比例，平台每次都算好了，客户的损失就是客户投入的资金减去出仓的资金剩下的差额。她只知道交易所（平台）每次扣20%，具体给他们每次交易所根据仓位返钱，比例于某1知道。公司与邮币卡交易中心的返佣金就是扣的20%，她不知道跟谁谈的，于某1负责支付，于某1绑定的是主要的出金账号。她在公司负责行政和财务，“气象成就”邮票上市后持有权在申请上市时分配的，是邮币卡交易所给分的。当时有她、马某超、田某、于某1认购了，他们填过藏品持有人承诺书，交易所让填的，她们三个都持有200余枚，于某1持有27万余枚。藏品持有人承诺书上的签名是她签的，其他三人都是本人签的。田某和马某超知道公司拥有这支邮票的所有权和上市权，知道公司可以通过持股持仓优势操作价格涨跌。他们的资金只够炒这一支邮票的。她知道公司可以利用持有股、持仓优势操盘控制，公司的托管账号有四个，就是她、马某超、田某、于某1名下的四个托管账号绑定的工商银行卡，她母亲艾某惠名下还有一张工商银行的，只是挂个名，具体的事不知道，公司赚的交易手续费，邮币卡交易平台汇到她母亲的卡里，赚得客户损失钱平台汇到于某1的账户里，是工行的。她打过交易所客服电话，因为她和马某超的账户绑定银行卡被冻结了，她投了20000元，马某超投了30000元用于炒这支邮票，想能多挣点零花钱，但交易所答复不要求冻结客户账号。客户可以自己出仓，不需要通过她们公司或交易所平台操作，只有主账户可以出金。“气象成就”上市以来，公司出仓有四五次，一共有四五百万，每次出多少记不清了。“气象成就”邮票的走势交易图是公司自己的，不是别的公司的。公司招揽客户的方式有一部分以前的客户源，他们在网上购买可能有投资意向人员的个人信息，培训业务员通过网络（QQ、微信、发短信）、打电话向这些人宣传邮币卡如何好，比股票挣钱，给这些人开户，介绍其他公司的讲师、主管的网络直播间里听课讲解，每天两场，公司负责行政、不懂业务的有空的时候会发表情、送花和掌声，证明讲师分析准确，这样显得有人气，业务员也会在里面配合。操盘手利用持仓优势及平台数据的便利条件配合让“气象成就”邮票上涨，配合讲师对涨势的预测以取得客户信任，他们自己把价格拉高，到一定程度之后再让客户加仓继续投入购买邮票，同时他们把持有的邮票卖掉，造成价格下跌，赚取客户亏损的差价。她很少接触业务员，不清楚业务员是否知道公司操盘牟利。客户是通过单独的QQ号，有人会加她是否要资源，也有打电话问的，一个人的信息（一个电话号码）是0.1元-0.2元不等，一次能买1-2万条，一共买了将近40万条。每次都用支付宝付款，对方是支付宝账号，有固定2-3人卖给她消息，QQ里面有QQ号，有叫“一手资源”，还有就是她加备注的人。公司有系统自动分号码，基本上每人每次500-600条，用座机打，每人配一台座机，是北京市统一通讯公司统一配的大号，是正常的座机，去年10月份大号被统一查封了，通讯公司又给更换新的号码，信号不稳定。她个人注册的QQ号有两个，工作号是1227986189，密码nana3551998，公司QQ群好像叫海溢汇瀛，不是她建的，不知道现在是否还在。公司微信群当时叫海溢汇瀛，现在解散了，她的微信绑定的手机号186××××9009，微信号×××，登陆密码nana3538254，开机密码121002。公司从上至下召集业务员开会研究招揽客户及提成事宜并明确分工，每月开次大会。施某等讲师团队给业务员培训过，新来的业务员要培训基础知识、专业术语之类的，具体内容不清楚。但大致就是劝客户进入平台开户买“气象成就”邮票，还有让客户持续买进邮票别出仓。公司炒“气象成就”邮票一共收入700余万元，除去给平台返佣金的，打到她卡里（尾数6947）总数有570万元，她和吴某3有外债，挣了有100余万元也都还借款了，之后他俩就没剩下什么钱了。她和马某超负责给员工发工资，给马某超打款基本上是工资钱及办公经费，张某8曾管理亦庄的分公司，给张某8曾发的是工资款、房租和水电等日常开销，给田某发的是工资及提成，给郭某2发的也是工资及提成。还有一部分给邢某、陈某2的钱是还借款，向邢某借70万交房费、日常生活费，向陈某2借47万元给员工开支。刘某7也发亦庄分公司员工的工资，她给张某8曾打款后，张某8曾再发，亦庄那面主要负责卖财付通股票软件，是2016年10月份成立的。关于电话销售系统，统一通信公司做的电销系统软件，具体流程是统一通信北京分公司的人给她一个网址链接，她上网可以找到，登录后有编号、用户名和密码，都是给她提供的，编号是BJ201650663，emp1000，初始密码是admin，上去后是个网页界面，有功能、菜单，就是管理后台的界面，有坐席号，可以上传她买的这些电话资源，然后电脑分配，系统自动会分配给每个业务员。一般每个座席号分400多个客户电话号码，每个座席号对应一个业务员。她一共上传了有40余万个客户电话号码。客户电话是在她的QQ里联系买的，QQ名有“一手资源”，现在把她拉黑了，还有好友名称为“数据批发部”和“DH批发”的也是，每条0.1元-0.2元左右，她用支付宝转账支付，她的支付宝账号是nana.20062008126.Com，对方账号没记住。业务员只要不换座位座席号是固定的，在平台上也可以查到，业务经理都会有具体对应的名单。那个时期业务员不用登账号密码，拿起座机电话按照统一通信公司说的挺复杂的一串号，只记得带114，然后系统自动拨打一个客户的手机号，业务员聊完只要是对客户有银行想继续发展就可听到语音留有对方的手机号码，方便记下来，如果聊的不好只需按2键就继续聊下一个。座机号段都忘了，开始是5字头的座机号，后来换的手机号段，信号不稳定。每个业务员每天都打，有通话时长规定，每天累计通化时长是2.5小时左右，是考核项目，完不成扣钱，但不是从工资里扣，各个组的业务员自己把完不成任务扣的钱交到组里，具体扣钱业务经理知道。每天业务员都要给客户打400个左右电话，一起带回这些业务员至少都干了一个月了，具体这几个月一共打了多少个电话她没记过。每天统一通信平台有数据，上网能看到。公司没和统一通信公司签合同，挂靠别的公司名下使用这个平台，平台上显示的是“河北万祥”，有事时找400客服电话，培训业务员时公司了准备话术应对客户不同提问、消除其顾虑的应答提纲，每个业务员人手一份，与客户联系时会照着念，业务员根本也不懂股票知识。话术有的是别的公司给发来现成的，具体谁发的不清楚了，但都得改一下加上他们公司自己的东西，有的是孙某2讲师团队和业务经理团队田某、张某7、邹某1等人一起讨论的。话术文本材料的目的是培训业务员，业务员与客户聊完后让客户进邮币卡交易平台投资炒“气象成就”。公司在亦庄那面就是卖财付通软件，由张某8曾负责，2016年9月份就带10人左右走了，和公司是独立的业务，他们公司负责亦庄的房租、工资和日常开销。关于邮票趋势图（K线图），可以登录河北邮币卡官方网站，页面上有软件下载，对应着电脑操作系的安装软件，桌面上快捷方式是河北邮币卡，她记着是这个，账号很长忘记了，密码是asdf123456，这个账号她和吴某3、张某5都知道，都能用，吴某3自己还有一个账号，也操作过。截止停盘之前此品种创历史新高了，买此品种的所有客户应该都获利。她不知道公司给邮币卡平台返佣金145万元及用于公司日常开支、房租经营的巨额费用是从哪儿出的。公司就是利用持股优势通过操盘操作控制邮票价格，让客户加仓投入资金的同时把客户的钱通过邮币卡交易所套取出来，他们给邮币卡交易所交纳一定比例的佣金。持仓资金，就是池子里的持仓量的20%给邮币卡交易平台，没有固定的时候，交易所会根据持仓情况计算，有时他们资金紧张时提现把资金出仓，交易所会根据情况告诉是否可以，交易所有权动用池子里的钱。每次邮币卡交易所把出仓资金打给他们后，他们马上就按20%比例给交易所打款，就是返佣金，具体都是于某1操作打款的。因为他们托管交易的主账号是于某1名下的工商行的卡。客户不知道自己的钱被出仓了，客户自己可以自由买卖，交易所收取3‰手续费，单向的。 证据三十五、同案行为人马某超的供述：2010年11月，她到北京亿万京昊投资管理有限公司任人事经理，2015年公司重新注册了一个叫北京海溢汇瀛公司，2016年6、7月份开展在河北邮币卡交易中心的平台炒邮票现货的业务。她主要负责人事工作、员工招聘等，每月15号左右为员工发基本工资，人少的时候她一个人发，人多的时候她和李某2一起发。20号公司发布的是绩效工资，由李某2一个人发。2016年4月-2016年12月，她用私人账户给员工发工资。她不了解公司邮币卡业务，但2016年7月购买了20000元的，后来发现钱出不来，他们用系统有问题的借口说提不了现钱，因为她的账户是原始账户，不能提现，钱还在平台里。她用自己的工商银行卡62×××80在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司交易平台购买的，她当时对这个业务也不是很了解，是公司的负责人吴某3和李某2向她推荐的，说炒这个邮币卡业务升值很快、风险小。吴某3负责公司全面管理业务，于某3负责公司业务和邮币卡平台所有的相关业务；业务部的负责人的具体工具是不容易手下的业务员业务培训，还有就是处理手下业务员解决不了的工作问题，业务员人员负责通过电话和微新方式向客户推荐邮币卡业务；投研部的人员是在网络直播间负责给客户讲授股票经验，施某是投研部其他三人的老师；客服部工作是协助客户开邮币账户业务；行政人事部负责人员离职、入职手续办理、办公服务器采买和考勤情况。公司只炒作一只“气象成就”邮票，因为吴某3、于某1没有那么多钱投资另外邮票，每只大约200万左右。这个气象成就邮票是吴某3投资的。她不知道公司认购多少枚，也不知道按照什么比例，她自己持有的212枚邮票，没有分得利润。藏品持有人承诺书上是她的签名，当时还有吴某3、于某1、李某2、田某都认购了。她知道是吴某3告诉她公司可以操控买卖点，然后由于某1具体操盘控制邮票的涨跌，目的吸引客户投资。她不知道公司托管几个账户，她有一个账户，用她的身份证开的尾号6880的工商银行卡，不知道还有谁开户。于某1、田某也都应该有。他们冻结不了客户账户，她不知道公司还能冻结客户账户，不知道公司账户怎么运作。她按照考勤做出工资表，现在她的被扣押的笔记本电脑里，开机密码52tengteng.20162017文件夹里面都有资料。她一个人弄不过来，李某2也负责给一半的员工开支，全部表格都在她的电脑里。公司招聘时员工报上银行卡号码，公司往卡里打款。一般都是建设银行，公司给员工提成按照客户的金额有一定比例，由李某2算出来，由她给开。她只有一个微信号码×××，密码52tengteng，公司微信群有三个，一个是管理群，一个是客户服群，一个大群她是管理群的群主。管理群主要公司业务总监、业务经理、主管，每天汇报通话时长通话量，李某2电脑上有一个通信系统可以统计通话时长、通话量，群里有吴某3和于某1，便于管理。她在客服群里面什么不做。大群名字叫“赢在金长安”，她负责发公司制度、通知、拉新员工，所有员工都在大群。李某2给的客户信息在网上买的。每个月都买新的，不知道买多少，她不给客户打电话，只负责公司内部，不与客户接触。一般于某1告诉买进点位，客户应该可以卖掉，他们就是让客户少赚点尝到甜头再大量投资。她不知道不让客户卖掉。公司经常召集业务员开会研究招揽客户以及提成事宜并且明确分工，施某管理张某6、张某5、孙某2、吴学方还有李某5、王然离职了。她电脑里应该有这几人联系方式。他们有个直播室开始讲股票，后来就说这个气象成就，具体怎么讲解不了解。李某2给她的中国银行卡尾号027里面转款是员工开支，或者房租。还有十万元是欠她的2015年的工资。只里面没有给她的提成。她的工资有时候也往这个卡里面打款，有时候也给她支付宝打款。她的支付宝名字：wanhuiweihai@yeah.Net，密码527788或者52tt88。于某1是吴某3介绍给她的，2016年3月才认识的，于某1负责操盘、管理公司，属于副总级别，公司在吴某3不在时候都归于某1管，她不知道于某1是否投资，但肯定占股份。于某1管理业务部，不管她。她电脑里面股票客户话术是业务员培训用的，针对客户的不同提问有规范的回答，她记不清谁编辑的，谁发给她的，她就负责打印。她不清楚公司怎么约定利益分配，于某1、吴某3领着业务主管开会，研究话术的事情，业务主管基本都用QQ给她传过话术，她就存在电脑里，需要时从她这直接打出来，电脑的材料是她和李某2一起做的，李某2通过后台得到的数据。李某2自愿购入过邮票，是想挣钱。 证据三十六、同案行为人施某的供述：他在海溢汇瀛公司的职务是投研部总监，负责管理公司的分析师。公司老板是吴某3、副总是于某1，市场部负责人田某，行政部负责人马某超，操盘部分是于某3和吴某3。行政部门负责管理员工工作进度考勤、招聘和离职，市场部负责拉客户，遇到解决不了的找他们讲师团队，他们主要负责公司市场业务员的股票知识培训和股票讲师在网络直播间给客户讲股票的讲课业务，他只记得拉过一个叫谭燕湘的女客户，投了多少不知道。他是大概在2016年8、9月份自己通过看邮币卡的交易记录和听到公司老总吴某3和副总于某1谈话时，知道两人操纵“气象成就”邮票价格，因为“气象成就”邮票从300多元震荡后，一直涨到400多元，不让它跌，就是人为干预的。吴某3和于某1跟他说，让他跟公司的主要业务骨干田某、郭某2、金某1等人说“气象成就”邮票不能下跌，只能上涨，让他们跟自己部门的客户说不让客户抛售，还能上涨。他就说了，他只参加与公司的管理群叫海溢汇瀛管理群，他在群里是老师的身份，就叫施某，他在指南针公司就是讲师，讲股票软件的使用，他在海溢汇瀛就是个摆设，因为他年纪大，吴某3比较尊重他，所以员工以为他是管理层的，他在群不说话，底下有张某5、孙某2、张某6三个老师，这三个人负责给业务员做股票分析的培训。偶尔在群里说两句跟着吴某4、于某2好好干。业务员冒充客户在群里当托吹捧“气象成就”邮票。他不参与这个环节，但是他分析应该是有，业务部的领导比如田某、郭某2会要业务员这么干。他给业务员培训过公司持有的“气象成就”邮票走势。培训过两、三次，每次十多个人，田某、郭某2、金某1等人具体想不起来了。“气象成就”邮票交易走势图是他弄的，是吴某4让他弄的，吴某3告诉他他怎么弄，他就怎么弄。公司成员中田某、马某超、张某8曾等主管应该知道公司利用持股、持仓优势操盘控制涨跌。各个部门需要协调，老板都要告诉部门负责人。孙某2、张某6、张某5三人都是投研部的分析师，都是他的手下，职责是提供股市信息，培训业务员股票知识。他们开始不知道公司利用邮币卡现货交易平台骗取客户的投入资金，到后来高位控盘的时候就知道了，他跟几人聊过这事，他说邮票价格到这个点还会涨，公司还会控制价位，这三人都知道。公司存在自买自卖交易，就是利用公司自己的资金炒自己的股票，控制价格。让客户持续加仓不出仓是为了巩固筹码的稳定性。工资每月1.5万元，干了15个月，2个月没开资，大约收入20万左右。 证据三十七、同案行为人孙某2的供述：他从2016年4月份至2017年1月份在海溢汇瀛公司投研部任分析师，2017年1月至2017年9月海溢汇瀛公司改名叫北京市亿万京昊投资管理有限公司，他仍然在该公司投研部做分析师。2016年8、9月份，公司开始带着客户炒邮币卡，客户在公司开户，公司好像是收取客户万分之八的手续费。公司也是给客户推送邮币卡的消息。邮币卡炒作今年1月份，邮币卡的交易平台被国家停止交易，海溢汇瀛公司也终止邮币卡炒作了。从2017年1月份，公司的名称也由海溢汇瀛公司改为亿万京昊投资管理有限公司，公司的业务也改为股民培训炒股知识，公司的收费标准是培训客户三个月收费980元，投研部负责培训。公司的老板叫吴某3，共设三个部门。销售部主要负责和客户沟通，拉客户进微信或QQ群，在群里销售部人员会吸引客户进行投资交易，销售部的主管叫田某。2016年公司经营现货交易和邮币卡交易的时候大约有4、50个业务员，业务员主管有韩某、田某、戴某、赵某4和郭某2这几个人，他们投研部和销售部的这些业务主管直接联系，投研部的主管是施某，主要人员有他、张某6、张某5和张某9这几个人，投研部主要负责分析现货、邮币卡交易的行情走势，推送一些消息给客户。他们有一个叫海溢汇瀛的微信群，投研部的人每天上午在群里发一些政策面、技术评论的东西，销售部的主管就把他们发的信息再转发给销售部的业务员，因为销售部的业务员不在这个微信群里，销售部的业务员把他们投研部分析师的观点和评论再发送给在公司投资的客户，客户根据这些信息自行操作买进和卖出。邮票的名字叫“气象成就”，代码是多少他不记得了，当时公司只炒作这一支邮票，这支邮票好像是2016年9月份开盘上市的，上市的时候是13.5元一枚，客户买卖的时候是以一枚为单位，买多少都可以，这支邮票的走势非常好，从开盘到2017年1月份期间走势一直上涨，到邮票交易平台被查封冻结时，这支邮票已经涨到了每枚400多元。公司销售部的业务员负责拉进客户，客户在公司开户，客户如果要炒这支邮票，就会把自己银行账户的现金打入公司提供的银行账户里买邮票，如果邮票涨了，客户邮票账户里的钱就会增加，如果跌了，账户里的钱就会减少，和炒股票一样。涨跌的依据是依据技术分析（交易量、均线、K线、MACD指标）影响涨跌。公司炒“气象成就”的邮票是吴某3决定的，吴某3认为公司的客户在炒作这支邮票时都是赚钱的，因为这支邮票涨势一直很好，几乎没有跌过，但是在客户赚钱的时候，想卖出邮票提出现金时，有时就会遇到交易平台出现故障无法提现的情况。到2017年1月份交易平台被冻结时，这只邮票已经涨到每枚400多元，客户都是赚钱的，但是客户都无法提出现金，据他了解客户投入购买邮票的资金都已经被冻结，所以无法提取现金。他个人认为是国家把邮票交易平台的账户查封冻结了，具体还有什么原因不清楚。他没有看见过相关手续，是公司老板吴某3让他们做这件事，他们是给吴某3打工的，他们就做了。他不知道有人为操控价格的事情。他不知道公司如何操盘的，上市之前公司的行政主管马某超买“气象成就”邮票了，其他人买没买不知道，他没有买。公司的副总于某3到一定时候会在管理层的微信群“海溢汇瀛”发出买某加仓的指令，他就会把指令转发给下面的业务员，让业务员给客户发消息买某加仓。“气象成就”交易走势图是于某3在微信群里发的，应该是真的，于某3给他们发过来后他们就是转发了，他没考证于某3发的图是否是真的。QQ群登记是他的名字，直播间是他从2017年3月份用张某6的名字“金龙言股”上的，主要是讲股票，股票分析。他带的团队叫“战狼”，手下有10个或是11个业务员，这个团队之前是李某6带的，2016年9、10月份到12月份李某6走后把团队交给他，12月份之后他把团队交给郭某2了。 证据三十八、同案行为人田某的供述：他是海溢汇瀛公司的销售部经理，屋子门牌号是××，和他平级的有邹某1和张某7，负责培训和关系业务员。直接下属有韩某、乔某，金某1，刘新超、杨某2，这几人都是组长一级的，孙某2和郭某2一组，赵某5是张某7组成的，和他一个级别的还有投研部经理施某，施某负责业务员在股票和邮票知识方面的培训和客户答疑。1008部销售经理张某8曾。他指导业务员联系客户，业务员给客户打电话，问投资邮票是否有兴趣。他告诉业务员先跟客户拉好关系，然后聊投资的话题，比如股票，因为大多数人都炒股，然后遇到客户提出的股票问题如果解答不了的就由施某负责给业务员解答，公司有个群，在群里就可以解答，业务员再答复客户。取得客户信任以后，业务员引导客户投资邮票，介绍河北邮币卡的交易平台给客户，让客户出资买邮票，等邮票涨钱就出手挣钱。他知道有买“气象成就”邮票的，去年是200多元买的，今年元旦停盘之前已经涨到400多元，2016年10月份，公司于某2开会让他们跟业务员说推荐客户买“气象成就”邮票，他们跟业务员说的，他不联系客户。2016年“气象成就”邮票能涨到400多，让大家跟客户说买进。平时公司组织培训股票方面的知识，讲师是张某6、孙某2、张某5，主要是讲股票行情、投资者规避风险这些。他就是按照吴某3和于某1的指示告诉业务员让客户何时买进、何时能涨，至于两人怎么商量的不知道。公司在邮币卡交易平台上的托管账号是10×××78。他名下有224张邮票，于某1说是公司给发的福利，有个账户，里面是公司给买的，但是没多少钱。账户上有100多枚邮票，多少钱没记住。他的工资底薪8000元，提成按照客户投资的1%。“气象成就”邮票在300元左右震荡时，当时在于谋财办公室开会，施某说让他们跟业务员讲这支邮票近期调整，不会跌还能涨，让大家不要慌，不要抛售，当时吴某4、于某2、施老师还有部门经理参加。公司可以控制邮票价格，是吴某3和于某3在操盘。于某3就是于某1。业务员联系客户用的座机有七、八十部，每个业务员一部。而且每个业务员单独一台笔记本电脑，也有少量台式的。每个业务员开机后上网登陆统一通信公司提供的网站，输入账号、密码，系统会自动给业务员分配客户的个人电话号信息。每个业务员的电话有座席号，都标注着数字，按组分的。每天至少打200个电话，只要业务员聘上了天天都要打电话，这就是业务员的工作，业务员挣提成。开始是客户投资就给，后来是要求客户持仓一个月，一般是客户入资的2%。于某2（于某1）和吴某3会提前一天告诉他会涨，然后他告诉业务员，涨几个点都有，涨幅不一样。如不挣客户损失钱，公司不能维持盈利，当时发现于某1和吴某3能操纵邮票价格涨跌，而且每次都挺准，感觉有问题，但两人给他开支，他也就没多想了，提成钱挣了有40000元左右。他属于××团队，负责管理业务员，业务员发展客户后报给李某2，李某2统计再给提成，李某2给的话术单子，他们再给业务员，于某1在他们经理群发布关于达到什么点位后，经理再传达到业务员，他们四个月挣了60000-70000元。 证据三十九、同案行为人郭某2的供述：他是2016年9月中旬到海溢汇瀛公司工作，公司主要的业务是业务员通过股票服务的形式吸引客户，然后向客户推销邮币卡业务。邮币卡的炒作是通过业务员介绍邮币卡的盈利吸引客户投资邮币卡，当客户进入邮币卡交易市场后，公司的投研部负责人施老师给他们培训过两次，让他们安抚客户不论涨跌都不让客户清仓，拿住手中的邮币卡。他是小组组长，具体做业务、开发客户、给客户打电话、推销邮币卡业务，有吴某5、张某1张某9，还有几个想不起来了。他开始到公司的时候应该有7、80人，邮币卡平台停盘以后走了很多人，现在还有30多人。据他所知是于某2（于某1）在公司办公室里面有两台电脑用来操盘，平时都是于某2通过公司微信群告诉他们邮票的买卖点位，然后通知客户买，公司里面都知道于某2可以操盘。他属于市场部业务员，自己带一组，组员一共有10个人左右。他是这个组的主管，主要负责安抚亏损的客户，不让客户把钱从邮币卡平台中撤出来，同时于某2告诉他们客户应该在哪个点位买进时，他们通知客户买某。他们的业务员通过公司给的电话号码给客户打电话推销邮币卡业务，然后他们将客户拉进微信群宣传邮币卡的盈利和好处，客户通过软件购买邮币卡。他们会安慰客户涨跌都是正常的，公司的资金在里面，让客户可以放心不会亏损的，只会涨起来自从2017年元旦邮币卡平台停盘以后，他在网络上陆陆续续看到了一些消息，说邮币卡平台涉嫌诈骗，他才知道公司赚取的都是客户的亏损。他见过一个客户提取过资金，但是客户提取资金直接在客户端内提取，他们不经手。公司对客户承诺的是可以兑换同等价值的邮票，但是他没见过有兑换的。他在做邮币卡的时候不知道这个东西是不合法的。公司行政部事先倒入电话语音系统，还有一部分是打印出来的。他们组每天能打1000多个电话，每个月能打30000左右，打了三个月，具体数字不知道，应该打了将近10万个电话。他们不给客户发短信，都是拨打客户手机沟通。吴某3、于某1都给开过会，告诉他们用手机微信招揽客户，告诉客户股市不好，邮币卡行情好能挣钱。按客户投入资金量，提成2%-3%。业务部招揽客户，客服部通知客户买某点位。他安抚过三人，有一个叫米绍洋的，亏了大致10000左右。他在公司一共收入60000左右。开始他不知道公司可以控制涨跌，他也被骗了，他用自己的名字投入了50万，也是受害者。于某1说有内幕消息，说涨确实涨，告诉他们让客户在哪个点买某，他们就让客户在哪个点买某，他们经常开会于某1和施某给他们讲技术层面和消息层面，告诉他们动员客户买进。于某1组织开会的，吴某3也给业务员开会要求业务员不让客户出仓，技术层面主要由施某给客户讲解不让出仓。 证据四十、同案行为人张某5的供述：他们公司的架构第一级是总经理吴某3，第二级是总监田某，第三级是一部部长杜某、二部部长韩某、三部部长赵某5，第四级是业务员（资格老的叫经理，新来的叫主管）。新来的业务员由公司的人事部门负责培训，他听说是让新来的业务员在网上买QQ号，包装QQ号，加入股票群，最后寻找客户，加目标客户好友，然后介绍由业务员或其他业务员扮演所谓的“炒股老师”和“其他客户”，在获取对方信任后向其推荐并加入公司的平台炒卖“邮、卡、币”。业务员从客户注入到公司平台的资金总数中提取1％的好处。施某的客户就是在股票群里拉一些人做邮币卡，于某1负责在公司平台上操控邮币卡的涨跌。业务员为了取得目标客户的信任，向他问一些目标客户的股票，他负责分析这些股票的走势，他不接触客户，也没有配合业务员扮演股票高手等角色。公司有直播平台，网址是××，每天播股票的信息,由张某6和孙某2负责直播。今年7、8月份，李某2让他们把自己的硬盘都交给其清空处理。人事部门有4个人，刘潇负责招业务员，刘潇和任某培训业务员，李某7、王盼负责面试。公司在交易平台从事邮卡币的业务是不合法，因为他感觉公司开发客户的模式和正规的金融平台不一样，有点像庞氏骗局。他刚来的时候吴某3跟他说这家公司有国家支持，等到大量同类型的平台被国家关闭之后，他才感觉到不对。公司没有专门部门，一直由于某1操作，有时候吴某3也参与操作。在公司搞邮卡币之前，吴某3专门问过他关于这种二级市场交易的一些技巧和手法，他都告诉吴某3了。于某1和吴某3想让这个平台的交易更真实，通过让客户获得一点盈利的方式获取客户更多的资金投入，这是公司的核心机密，吴某3没有让他操作平台。公司做股票直播是想在炒股的人群中寻找投资邮币卡的目标，他推测马某超、施某、张某8曾都知道，平常说话唠嗑都说过，业务员也应该知道。 证据四十一、同案行为人韩某的供述：2016年7月，他到海溢汇瀛公司应聘，由田某接待并将他录取。田某说公司是做股票的，一共分三个部门，包括升级部、人事部和业务人事部。刘某9用办公电脑的局域网传到他的电脑上，他直接用电脑带的呼叫系统拨打股民电话。升级部的负责人是田某和刘新超，田某和刘新超接完的股民就转交给升级部负责处理。他在业务组，负责用呼叫器给股民打电话，向股民介绍他们公司，说他们公司是做股票分析交流的，如果有股民对他们公司有兴趣，他就把股民信息登记下来，晚上统计完后交给刘新超，刘新超把股民信息整理完再分配给升级部，升级部的人负责与股民沟通，通过QQ、微信、电话等多种方式，介绍股票，拉客户投资。他之前一直以为是股票，2016年12月公司不发工资了，他们找公司问工资的事，公司开员工大会，于某1说公司的业务停盘了，说没有钱发工资，让自己办信用卡，公司给还。2017年3月份，他来公司要工资，于某1还说公司的业务停盘了，然后有客户问他，在他们公司购买的邮币卡为什么不能兑现，他才知道公司是开展邮币卡业务的，他上网查完之后才知道邮币卡已经被国家停盘了。他们通过QQ、微信等和股民聊天，介绍股民注册登记网络聊天室账户，进入直播间，直播间里有公司的老师进行讲解、推荐股民购买邮币卡。老师有施某、张某6和孙某2。他们每人一台电脑，每天他们进入一个通讯系统，进去之后上面就显示一些手机号码，但显示得不全，都是一个手机的前三位号和后几位号，他们在上面一点就打通了。他说他们是炒股票的，问对方是否炒股，如果对方说是炒股票的，他们就标记一下，这样后台就知道了，应该是后台的工作人员再具体与客户联系。2017年7月份，他就转到打电话卖炒股软件“财付通”了，也是打电话问客户是否是炒股，如果是，后台就与客户联系了，先是让客户体验这个软件7-15天，体验后客户可以交900多元购买，然后公司给注册，可以使用终身。他刚去的时候第一个月工资3520元，加上全勤500元，后来每周六加班的工资不固定，后来每个月的工资是5000至6000元，工资都是打到他的浦发银行卡，卡号他没记住。公司没有培训他，就是去了之后田某给了他一张纸，纸上写的每天打电话，接通了就问是否是做股票的，他们是专业做股票的，如果对方做股票，他们可以给其提供软件免费使用，然后他们就开始工作了。他们组办公室在1006（表是××），刘新超是他们经理，他们组有他和刘某6等人。他不知道公司能操纵邮票价格，但是田某曾告诉他们小组人员，公司挂靠阳光私募机构，炒股保证赚钱，让他们也跟客户这么说，说他们能买牛股，他不清楚谁操盘。他按照公司的要求联系过客户，但是不知道联系了几个。记下号码后给刘新超，他每天打三个小时电话，他们来的就发话术单，照着打电话。田某和刘新超都发，版本不同，6月至10月他当业务员，平均每天打500人次电话，每月底薪3500元。 证据四十二、同案行为人张某8曾的供述：他只负责“财富通”软件的开发维护和销售，他就说过近期中央电视台13台播出过邮票市场火热这个新闻，是接于某2的话茬说的，当时于某2说这个邮票市场很好，他就接茬说的确中央电视台13台也播过这个新闻。业务员当时再往下面问，这个新闻是不是真的，他就拿手机搜了，发现有这个新闻，就按照事实说话了。他手下有20多人业务员，赵某6、康某、梅某、刘某7、贾某、张某11搞邮币卡。他介绍康某、张某11来的，然后康某介绍的剩下的人，是于某3（于某1）负责培训。吴某3是老板、总经理，于某3是合伙人，李某2是财务，马某超是行政，讲师部负责人是施某，还有三个业务部，部长是田某、张某12、韩某，其他都是业务员。他是2016年8月通过施某介绍来北京海溢汇瀛公司，但是他没加入这个公司，而是与吴某3协商，由吴某3投资当法人，他具体负责，在亦庄成立一个新公司福泽润达文化交流公司，开发销售“财富通”股票交易分析软件。他是2016年12月份正式开始运营这个公司，吴某3给他软件定价980元，每卖一份给团队提450元，原来说好业务员提成300，他们管理层提成150，实际管理层只得过2个月的提成，再就没有了。他的工资每个月10000元，每个月15日开。李某2和马某超用银行给他转账，包括他的团队的人员工资和亦庄的水电等行政费用，一部分是用李某2的卡给他转过来，另一部分是他自掏腰包垫付的，大约30万左右。他给吴某3销售财务通软件，还给公司带来了6-7个业务员，这6-7个业务员又介绍几个人来做业务员，业务员的培训由刘某7负责。“财富通”就是用来炒股票的软件、分析股票技术面的软件，由业务员卖给拉来客户、收取软件培训费，软件分三个版本，初级100元，中级10000多元，高级的20000多元。吴某3叫他卖软件的目的一是为了卖软件挣钱，二是以卖软件拉拢股民，再由业务员把股民拉入邮币卡，最终在邮币卡开户。手机156××××8880，没有开机密码，QQ号12×××83是他个人的，密码小写（皓曾）HAOZENG251314。业务员是于某3（于某1）和刘某7培训的，他不清楚培训的内容，不清楚公司的事，他只卖软件，没参与邮币卡业务，吴某3聘他到公司做业务总监，月工资10000元。他实际没干什么，他底下的人参与了，他没干。刘某7（组长）、康某（业务员）、赵某7（业务员）、梅某（业务员）、贾某（业务员）等人跟吴某3公司（海溢汇瀛）签的合同，业务员打电话找客户、拉客户，具体的他不清楚。刘某7负责管理业务、主要是邮币卡业务，业务员管理、培训等。其他人就是业务员了，业务员主要是打电话找客户动员客户在邮币卡平台上开户、投资，给开了户的客户发链接，再由讲师部负责给客户讲课。于某1在开会时叫业务员跟客户说最低持仓六个月，吴某3也说过。他是2016年8月末通过施某介绍去的，让他带的几个人先跟吴某3办邮币卡业务，就是让和客户联系，然后和客户对接，让他负责卖财富通软件。他的手下的业务员刘某7、赵某6、梅某、康某、贾某、颜某参与邮币卡业务了。不清楚具体邮币卡业务，不知道操盘等事情。 证据四十三、同案行为人赵某5、乔某、张某1邵某2、屈某帆、刘某7的供述：证实各自上班所负责的工作及内容，都接受过培训，打电话有话术。 证据四十四、被告人魏泽方的供述：2016年11月份左右，通过张向梅进入海溢汇瀛投资管理有限公司的，他是业务员，吴某3是老板，别人不太熟悉，就知道他的组长是张向梅，他们总监是孙某2。郭某2也是总监，郭某2和孙某2在昌平这边负责。他们这边没有按照办公室代号。同期员工他记不住了。公司只炒气象成就，平台的托管账号，公司是否自买自卖及是否高抛低吸不清楚。公司明确规定根据客户入金比例来提成，分三个档次，10万元提成百分之一，10-50提成百分之三，50万元以上是百分之五。孙某2给他们培训过，还给他们话术，让他们跟客户先说炒股再把话题转移到邮币卡上来。他参加过两三次培训，就是孙某2给他们培训，告诉他们客户要出金让他们就告诉客户还有增长空间，建议继续持有。都是孙某2通知客户买进卖出点位，让他们业务员用两个微信号码跟客户联系。配合老师鼓吹邮币卡挣钱。QQ群、微信群一般都是叫海溢汇流股票群。业务员没有坐席号，就是坐在那台微机上这段时间工作量就算谁的，有这样的话术材料，都是孙某2给他们业务员发的，每人一份。不定期的还更换。都是孙某2告诉他们走势，他们再告诉客户，让他们说炒作气象成就一定会挣钱。他们客户没有遇到拉高，但是培训时候孙某2跟他们说不让客户出金，说后期还会涨，建议加持。孙某2给他们发话术单子，告诉他们自己注册一个工作用微信账号，通过电销系统打电话了解客户意向，看到有意向的就记下来，然后通过自己注册的工作微信号加对方，通过他就假装投资邮币卡的用户与对方聊天，然后劝说对方购买邮币卡。这些都是孙某2讲课和话术单子明确写的，他就按照做的，就是为了客户能投资挣提成。他的客户就是朱岩，大约入金一万元左右、王某4、开始投资一万后来郭某2有电话他，他又加持大约六万元左右他就得了半个月工资，公司还欠他一个月工资和提成。 证据四十五、被告人王**的供述：2016年5月，他通过老乡、朋友刘新超介绍进入公司的，8月份他休假了两个月，10月末又回去上班，又上了一个月左右，他在××办公室，田某是他的经理。刘新超是他的组长。于某3（于某1）是他们的于某2主要负责开会，早上给他们讲股票什么的，别的他也接触不上不了解：田某应该是业务总监、刘新超是田某的下属业务经理、团队组长，他们就是业务员。他的同事刘新超、杨李梅、赵某8、朱某2、詹龙、还有两个詹龙的同学他记不住叫什么，闫伟龙就是詹龙的同学之一。他是10月份左右回到公司时候他才知道公司做邮币卡业务。田某交给他们怎么给客户打电话联系发展客户。刘新超给他们张纸上面有客户的姓名和电话号码，有的没有姓名，他们拨打电话。晚上下班就把单子收回去。有时候用的电销系统，就是他们在电话上按0000＃就通过电脑拨打出去，接通后他们就可以跟客户聊天，他们照单子回答客户的提问。每天拨打4个小时，打不够加班扣工资。话术单子就是田某给田某给过他一张上面写着“话术”字样的单子，容接通电话称是他们是北京海溢汇瀛投资管理有限公司的销售顾问，先问客户是否做股票，然后向客户推荐邮币卡业务，如有意向就登记下来客户名字微信号。他把有意向的客户名单给刘新超，然后刘新超负责帮助开户，他就打电话，但是规定好像给他们百分之一的提成。他记不住了，他没有提成，就三四个客户。但是没有给他提成，他的客户有孙某3投了好像1万元左右、姓唐的一个女的、刘玉华、刘某8。他没有过业务员开会，田某经常告诉他们怎么工作，他就负责打定律。别的他不知道。他就参加过施某培训教他们股票和邮币卡知识。张某13是施某的讲师，好像有直播间他跟张某13接触的少。施某他们有直播间，他不参与施某的事情，他没有参加过微信群。公司没有给他微信号，他也没有其他的微信和QQ号码。他不知道设什么坐席号码，把他忙在哪儿那段时间的电话量就算他的。田某给他们每个业务员一份就是话术单子，经常给他们。上面写得都是对应客户怎么问他们照着上面的相关问题回答客户。他们都不接触这些，他就负责电话联系客户来做邮币卡。他就挣了4000元的工资，他没有提成他也不知道提成是什么。 证据四十六、被告人詹龙的供述：2016年8月末，他当时想找工作，回学校找的老师推荐他到海溢汇瀛公司。到了公司杨李梅接待的他后来他就在刘新超的领导下，开始在××房间，后来刘新超要当经理，就让他当见习主管多发展客户。他手下有朱某2、王某5、闫伟龙、魏某。他是大约2017年1月左右离开的。总经理吴某3，副总于某1，李某2负责公司有人力资源、财务部，还有四个业务部，部门领导是总监，总监下有经理，经理下设主管，然后最底层是业务员。他当时在田某任总监的那个部门，刚开始当业务员后来是见习主管。他开始跟刘新超在××，后来12月份左右他没有什么业绩让他去了乔某手下1006屋子，这是电话组，他就负责打电话了，他们组里面有他、董某、颉登魁、魏某、胡某1、闫伟龙、朱某2、伍某、小虎。他做业务员时的工作就是给客户打电话，在电话里劝说客户购买公司推荐的股票，后来是让客户购买邮币卡及邮币卡中的“气象成就”。后来做主管时的主要任务，就是统计业务员吸引投资的客户或是又意向要投资的客户数据，然后再上报给经理。公司作为会员单位怎么获利这样的事他不知道。公司高层说这支票有内部消息，所以就炒这一支。盈利的主要方式就是吸引客户投资，客户投的钱越多，业务员的提成就越多，公司的盈利就越多。具体的方式他不知道怎么赚钱，至于公司可以操盘控制涨跌他不知道。托管账号、自买自卖这样的事他不知道。有着急研究招揽客户及提成这样的会，提成的比例他忘了好像是百分之二，手机上有留存照片，分工明确，各级人员干的活都很明确。施某和孙某2他知道也见过，他从没参加过这两个人的培训，也不知道这两个老师团队是否给业务员培训过至于培训过几次，培训内容就更不知道了。他只听说过一个姓张的讲师讲的课，当时没听到让他们嘱咐不让客户出仓、让持续买进的话。如果是通知客户在什么点位买进时，总监田某就会到业务员办公室，召集业务员，告诉业务员通知有意购买的的客户在什么点位买进。公司没有QQ群，他在海溢汇瀛公司有三个群，两个群是归四内部员工群，另一个是客户微信群，客户能进的是各部门设的客户微信群，客户微信群的名称就是股票客户交流群。有时会把现有的客户群撤销，再建立一个新的客户群，名称还是这个，只不过再加上个数字几群这样。这都是部门经理的意思，当时说这个客户群没有意义了，注销再建一个新群，重新拉新客户入群。客户进入客户群后，业务员有更换微信号当托的这种情况，配合群里讲课和UYY直播间讲课，这是公司领导或部门领导安排的，他自己没有更换过微信号及有时是公司把手机号码等个人信息都打印在纸上，每次都是娜姐（李某2），发到主管手里，再由主管分派给业务员。至于打的什么手机号，当时他们也不记得了。具体公司提供了都少个手机号，记不清了，打了多少电话也记不清了。总之都很多，发过微信，至于发过多少微信想不起来了。每天的任务要求业务员完成打400个电话，通话时长2小时30分钟，如果完不成就要加班。如果加班也没能完成任务，就没办法了，公司不扣钱。坐席号都是公司统一安排好给每个业务员的，上机操作时业务员都有一部座机，刚开始公司有系统，业务员只需拿起电话，系统就会自动拨出去，后来系统没了，就发给业务员客户手机号信息，业务员在座机上拨打，如果有客户有购买意向，业务员就会在电脑上把这个客户登记下入。每个联系客户的业务员工作时都会有一部座机，但座机号、有多少部座机号他不知道。有话术材料，是由公司总监田某发到经理或者主管手里，由经理或者主管发给业务员，业务员人手一份。话术单子是田某总结的，有时候有业绩突出的业务员的经验也加到话术里面，应该都是田某弄的，具体他不知道。由田某总监告诉走势，有承诺炒产“气象成就”一定会赚钱这样的话。拉高后有时会劝客户不要出仓、继续加仓跟进，这些都是经理团队操作和主管、业务员都没关系了，至于为什么这么做，客户不听怎么说都是经理团队的事，他不知道。他在海溢汇瀛公司时就发了两个月的工资共7100块钱，还有过年回家时给了1000块钱，过按年回到公司后又给了500或800块钱，除这些钱外，他就得了100块钱提成钱，他得的钱都在平时生活开销。业务员时每个月基本工资3520元，作主管时工资是3800元，提成约定他记者是百分之二。吕某后来跟刘新超一起、王**跟他和刘新超一个团队、王辉、魏泽方他不熟悉。他后来到乔某的新单部负责给客户打电话，扫单、他们接到客户有意向做邮币卡的就由刘新超的踢单部接过去继续跟进，业务员来来走走他也不太记得有。他不记得他的业绩客户，是刘新超告诉他有业绩可以当主管了，他就算是有业绩了，实际他也不知道他发展的哪个客户。他不记得有几个有意向的，记不住具体姓名了。 证据四十七、被告人王辉的供述：他从2016年11月工作到2017年3月中旬，赵某5先到这个公司找的他。一共三个业务部分别是1006、1007、1008，还有财务部、讲师部。他在1008，他们总监叫张某7、经理是赵某5、他的组长叫何某。财务部是李某2负责，讲师有施某、还有个好像叫张某13的。赵某5在张某7的手下，何某在赵某5手下，1008还有个组长叫刘砷还有个组长叫什么想不起来了，有个叫段举的是刘砷的组员。他是何某的组员，他们组就三个人，他、何某，还有一个女孩叫啥他记不住了。公司只炒一只股票及认购分配比例，盈利方式，操盘控制，托管账户，均不知道。他来公司就是这么规定的，由张某7负责告诉赵某5，再告诉何某，最后由何某告诉他们业务员邮币卡涨跌点位，何某应该是公司高层通知的。他们业务员就是负责联系客户，剩下的都由何某、赵某5等负责，是不人客户出金，如果出金就扣他们的提成，通过他们配合讲师助理电话客户不让客户出金，告诉客户后期还有上涨空间让客户继续持有。不出金的目的是什么不知道，都是赵某5叫他们这么做的。他就发展了两个客户，名字叫什么他忘了，两个都是男的一个是河北的一个是北京的。他就是打电话这两位都是原来在别的平台做过邮币卡，他一聊客户就同意了，赵某5指导下他帮助客户开户，后来一个入金5000、另一个入金600元。他们告诉客户消息，客户后来自己操作买卖，赵某5每天去讲师部那边获取消息然后转达给他，他就电话告诉客户。消息具体来源不祥。他工资3520元，过年时候给他开了1000元，他一共在北京海溢汇瀛投资有限公司挣了4520元。给他们业务员百分之一，别人他不知道。他没得钱。公司规定客户入金就按照百分之一提成。 证据四十八、被告人闫伟龙的供述：他2016年9月末到海溢汇瀛公司工作，2017年2月份离职，詹龙给他介绍来的。他知道好像三个部门分别用××、1007等代表。就是房间号。他在××，其他的他不记得了，刘新超是业务经理，刘新超在田某手下，田某手下就六个业务员包括他，田某属于业务总监，××时候有他，詹龙、赵某8、杨李梅还有别的不记得了。1007时候他、詹龙、李某8、魏某、朱某2，他的经理是任某和乔某。公司只炒气象成就，平台的托管帐号，公司是否自买自卖及是否高抛低吸他都不知道。他就接到过一次纸质的话术单子，是刘新超给他的，后来在微信群里也偶尔发这样话术，一般都是刘新超发的。用途就是怎么回答客户提问，如果单子上没有的他就找经理由经理回答。他发展的客户三个，张霞入金3万元左右，姓岳的入金5万元，还有个张霞的嫂子名字他记不住了，入金3000元。有纸质的客户电话号码他们拨打，还有电脑的系统都是刘新超给他的名单，或者电脑系统里面自带的。不知道谁输入的。他们电话客户问客户是否有投资邮币卡意向，有兴趣就加微信并且由刘新超等经理建群后在群里由刘新超每天推荐邮票，他以业务员的身份在群里出现。没有冒充客户在群里蛊惑人心。吸引其他客户入金。开始田某告诉他们业务员每天打一个半小时，后来任某、乔某当他的经理时候规定每天400个，打不完甲板。他的工资是每个月3520元，客户入金百分之二，他提成大约2000元左右。 证据四十九、被告人颉登魁的供述：2016年8月份的时候，他同学的朋友杨某2带他们两个一起进入海溢汇瀛公司。吴某3是法人，于某3是总经理。有人事部、财务部和业务部，还有一些讲课的老师，大约5、6个月时间。他的总监是田某，小组长是杨某2，他就是业务员，开始在杨某2手下，有杨某2、吕某，赵文文和他。后来他在乔某手下，组长是杨洋，公司当时主要就是卖邮币卡。邮币卡中主要推销气象成就邮币卡。一开始他不知道，后来他就知道公司可以操控邮币卡的涨跌，因为只要公司告诉他们跟客户说气象成就邮币卡什么时候上涨这个气象成就邮币卡就什么时候涨。当时就是领导让他卖这支邮币卡。他负责打电话联系客户，让客户买邮币卡，如果客户有兴趣组长和主管领导就会跟客户谈。具体怎么挣钱他不太清楚。他当时在海溢汇瀛有限公司有专门的电话机，可以跟公司自网络电话连接，按键就会拨打出去。让就跟客户说现在股票行情不好，他们就新产品邮币卡，他们公司有内部消息可以知道邮币卡的涨跌可以挣钱。客户号码是公司提供的，在网络电话上他们按键就可以打电话出去联系业务。他们打电话的业务员是每个人都有一部。田某规定他们至少需要打300个电话，而且通话时间至少要打满120分钟。完不成打电话任务，公司归会让他们加班完成任务。公司给他们培训过，是施某，孙某2，还有一个叫张某13，主要就是告诉他们怎么跟客户说邮币卡他们有内部消息可以知道涨跌情况，会帮客户投资赚钱。培训、开会之后还给他们话务员话术单让他们按话术单上的内容联系客户，话术单也是一直更新的话术单是田某给提供给他的。他有公司员工之间的微信群，没有客户微信群，他只有客户单独的微信，他们公司也有直播间，就是公司会给他们一个网址，就是通过网址直接能进入直播间听老师讲课了。施某、孙某2这些老师在里面主要就是说股票行情不好，他们这里有一个新的突然项目就是邮币卡，客户都知道内部消息知道邮币卡的涨跌可以帮客户投资赚钱。他们就按老师告诉他们的，说这支邮币卡马上会继续上涨而且会涨的很多，不应该卖出去，应该继续买进会赚得更多。如果邮币卡跌了也是按老师告诉他们的说，现在是公司调整阶段，马上就会大涨，不应该卖，应该趁低价马上入金加仓。他没买过，其他人应该也没买过。他的工资是3520元，公司一共给他1.5万元左右，具体多少他也记不住了。这些大部分都是他工资和提成，他没太多业绩，提成就没多少，都用来日常生活花销了。拉入客户后，原来是谁的客户谁跟进，后来听说老板怕他们私下跟客户联系并且有人自己也买邮币卡挣钱，就不让他们做了，他们开发出来客户后由客服部联系。 证据五十、被告人杨李梅的供述：她2016年3、4月去的海溢汇瀛，当时她到北京金长安大厦去找工作，下到十楼时，也就是海溢汇瀛公司所在的楼层。海溢汇瀛公司的门是开着的，她就走了进去，问是否招聘员工，海溢汇瀛公司当时正在招人，就这样她就在这家公司上了班。2017年1月份左右离职。吴某3应该是总经理，于某1是副总，公司设有财务部、操盘部，还设四、五个业务部，她就认识田某总监，总监下有几个经理，经理下设了组长，然后最底层是业务员。她刚开始在公司负责前台行政工作、她跟丁某、刘某9，她的负责人是马某超、李某2。后调到田某任总监的那个部门当业务员。田某是总监，经理有刘新超、韩某，别的经理忘了。组长她不知道都有谁，因为当时她调到这个部门，就没有明确她受哪个经理或是哪个组长领导，主要是李某2或是田某给她分配工作。她们部门大概有20至30个业务员，主要是人员更换快，有来、有走，不是很固定。她跟刘新超一组，她们团队有詹龙、闫伟龙、赵某8、王**。她的工作就是给客户打电话，问客户是否做股票、推荐客户买邮币卡，就是气象成就这支股票。吴某3不在的时候就由于某1负责，她认识李某2，李某2负责财务工作，她在公司见过于某1和吴某3。有招集员工开会，她参加过培训会，公司就是让她打电话，她们的工作分工都很明确，提成比例不知道。施某和孙某2她知道也见过，她没参加过什么培训，但她知道这两个老师团队是给业务员培训过。她在海溢汇瀛公司有四个微信群，只有一个是各行业部加的客户群，拉客户进的都是这个客户群，业务员有更换QQ活或微信号当托的这种情况，这应该是公司领导或部门领导安排的，她自己没有更换过。她知道有个YY直播间确实嘱咐过客户买进，但没有不让出仓，一般都是谁拉的客户都由谁通知，至于在什么点位买进，都是由公司高层逐级通知，最后是业务员通知客户买进。没有QQ群，客户能进的是各部门设的客户微信群。客户手机号码等个人信息都是公司搞来的，具体如何搞来的不知道。每天都有客户手机号打，具体公司提供了多少个手机号记不清了，打了多少电话也记不清了。发过微信，至于发过多少微信想不起来了。每天的任务要求她完成打200个电话，如果完不成就要加班。她有加班也没能完成任务时，也没扣钱。坐席号都是公司统一安排好的，坐席号每个业务员都是固定的，上机操作时业务员先登录网址后，就能打电话。联系了或是用座机直接拨打。工作的电脑桌面上就有现成的网址，点击登陆就可以了。她们部有五六个座机，业务员给客户拨打电话，有话术材料，是由公司逐级发放，最后发给她们业务员，业务员人手一份。她们组就是刘新超给的，刘新超应该是田某给的。不负责告诉振荡点位及交易走势，有承诺一定赚钱这样的话。她没有劝过客户加仓。郭某2是从西安调过入的，负责培训新人，开发客户等跟田某是一个级别的。邹某1、张某8曾都是做业务总监。张某7赵某5他不熟悉。除工资外她获得的提成一次是2000多块钱，还有两次是200。钱都平时生活开销花了。每个月基本工资4020元，提成大约是百分之二左右。 证据五十一、被告人胡天楠的供述：2016年8月至10月到海溢汇瀛公司工作，她担任业务员（话务员），海溢汇瀛公司一共有两个董事，是吴某3和于某3。公司有人事部、财务部、销售部，认识部主管叫马某超、财务主管加李某2，销售部主管是谁她不清楚，销售部分为四五个小组，具体她不清楚，她在李晓峰所带领的小组，销售部人员流动比较频繁，她们小组最多的时候有四五个人。主要负责打电话推销公司的产品。她的组长叫李晓峰，手下业务员不固定，有一个固定的叫曾雨晨，庞凯，还有她没记住名字。她们是按小组分的办公室，但是办公室没有门牌号码。于某3在海溢汇瀛公司担任副总经理，主要负责邮币卡的销售工作。于某1让她们打电话给客户推销公司业务，如果客户感兴趣，可以由于某1去和客户谈关于邮币卡的业务，然后客户如果做成了邮币卡的业务，是谁的客户就会给谁提成。她只和塔米拉推销过邮币卡，然后就是塔米拉和于某3具体谈的，于某3说如果塔米拉购买邮币卡，她就可以拿到提成。关于气象成就他只听于某2说过，但是他没具体做过这项业务。公司只炒气象成就，平台的托管帐号，公司是否自买自卖及是否高抛低吸她都不知道。公司每天都开早会，每天都有分析师给她们讲一些国际上发生的大事，会对她们的业务，项目造成什么影响，有关邮币卡、现货、股票、都会说，但是不是每天都说。关于提成和工作，都是业务员问自己的组长，由组长对她们进行解答。讲师团队成员有施某、孙某2，施某、孙某2每天主要和她们讲一些励志的话以及有关邮币卡、现货、股票的形势，以及告诉她们怎么去和客户推销产品和分析师有多专业。海溢汇瀛公司给业务员和讲师建立了内部的微信群，在里面发一些现货、股票、邮币卡的形势。关于吸引客户炒股的QQ群、微信群的事她不清楚，冒充客户当托儿配合讲师团队诱导客户的行为是有的，这件事她知道，但是她没有这样做过。海溢汇瀛公司给她们提供一个网址，她们都是提供网址直接登陆进入直播间的。是否有叮嘱客户不让客户出仓、让客户持续买进，这个她不清楚。什么点位买进这些都是施某、孙某2来和客户沟通，由施某和孙某2来给客户建议。她还有一个QQ联系的客户，客户的名字赵某9，她和赵某9主要是见面谈业务，她在QQ上给赵某9发一些股票、现货的走势。这个微信号和QQ都是她从大学就开始使用的，在生活和工作上她都使用这两个号码，客户的手机号码是由公司提供的，公司提供给她的组长，组长再把电话单给她。公司一次性给她200到300个电话，印在一张纸上，打完这些电话她再向公司要，公司就接着给她下一张电话单。要求每天打200个电话，完不成任务就得加班。每个业务员都有一个固定电话，固定电话有电话号码是和业务员对应的。每天电话是由哪个座机打出去的，经理通过电话记录就能知道。就是通过公司给她们分发的固定电话和客户联系的。海溢汇瀛公司的业务员基本上是人手一部固定电话。她没有拿到过话术材料，但是她知道其他组有拿到过话术单的，是由公司的主要领导提供给组长，组长再下发给业务员。业务员推销邮币卡的过程中是否承诺一定能赚钱这个她不清楚。她一共赚到2.7万元，提成2.1万元，基本工资两个月共6000元。赚到的钱她都用于平常的开销了。公司规定有了客户入金才有提成，客户做一手业务，她提60元。 证据五十二、被告人薛立桥的供述：2016年6月至2016点12月期间，他在海溢汇瀛公司公司当小组长，负责培训员工、向部门员工解答股票问题。原来同事孙某2介绍他进入的。他在1001、1006、1007这三个办公室都工作过，所在小组有六个人，有邵某1、范永远、屈某凡、王某6、秦冲、秦某。吴某3云总经理，于某3是副总，李某2和马某超负责人力资源和财务部，施某负责分析师团队，田某和邹某1负责销售团队，孙某2是分析师和总监，郭某2负责和客户沟通。客户的联系方式是李某2和马某超提供的，李某2和马某超开始的时候直接把客户电话输入到一个专用系统里，业务员直接拨出去。后来干脆就把客户资料打印出来。他用不着话术单，公司给每个业务员都发过。每个业务员都有，公司的管理成发的，大部分都是发到员工微信群里的电子版。他负责监督培训小组的业务员，所以不发展客户，业务员如果发展了客户，也算他的业绩。他也负责监督组员完成话务量的情况，记录组员的业绩。公司有针对员工的QQ群和微信群，群名就是海溢汇瀛，主要就是通知员工一些工作信息，里面没有客户。孙某2在一个网站注册过一个直播平台，在哪个网注册的他记不清了。这个直播平台里有一些客户，都是业务员联系完客户推荐进来的，由孙某2、张某6、一个姓王的男的在里面向客户讲邮票、邮币卡。比如什么时候买，什么时候涨，能涨多少之类的。公司规定每个业务员每天和客户联系不得少于两个小时。不能完成时长就得加班。他工资5000元，从2016年10月份开始涨到每个月6000元，到辞职为止他一共领了23000元工资，他还领过小组业务员的业绩提成3000元。 证据五十三、被告人唐彬的供述：他以前的同事邹某2介绍他去的海溢汇瀛公司。吴某3是老板、于某3（于某1）是副总、李某2负责财务、马某超负责行政人事、田某和邹某1是业务总监，施某是负责讲师团队的。他在公司负责监督、考核业务员完成工作的情况。所在部门办公室的代号是1006。同期的人员都有王某7、宫某、胡某2宾都是小组长级别的。公司针对客户建立不少微信群，都是业务员把对邮币卡感兴趣的客户拽进群里，会有一些业务员在群里劝说客户炒邮币卡。公司领导会口头通知或在员工微信群里通知业务员告诉客户买进邮票的时机，业务员再电话通知自己的客户，公司会让业务员劝说客户不要卖出邮票，业务员会按照话术要求，在邮票价高的时候劝说客户不要卖出。过一段时间邮票的价格还会涨价，如果邮票的价格跌，业务员会劝说客户邮票在调整，可以趁价格低加仓，过一段时间会大涨，如果客户坚持卖出持有的邮票那就没办法了。公司给他们提供客户资料，把客户的电话输入到外呼系统里，业务通过外呼系统直接给客户打电话。他没有座席号，但业务员都有。他们屋有三十多部外呼系统，没有固定电话。这些外呼系统号码都是虚拟号。公司给每个业务员都提供话术单，有电子的，也有打印的。这些话对话稿件他们团队的是邹某1提供的。话术单主要是教业务员怎么吸引客户投资邮币卡和客户质疑怎么回答的内容。他自己在群里发展过一个叫胡敬夫的客户，这个人好像投了不到10万元钱炒邮票，但都是这个人自己操作的。公司规定业务员每天和客户通话时长不能低于两个小时。不能完成通话时长就得加班。公司给他定的是每个月4000多元工资，提成按业务员发展客户投资额的1%-3%。 本院认为，被告人薛立桥、唐彬、魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，薛立桥、唐彬、魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯；王**、詹龙、闫伟龙主动投案后，能够如实供述主要犯罪事实，系自首；唐彬在庭审中未能如实供述犯罪事实，不予认定自首。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合各被告人在共同犯罪中所起的作用、地位、认罪态度等情节，本着罪责刑相适应的原则予以量刑。薛立桥、唐彬予以减轻处罚；魏泽方、王**、詹龙、王辉、闫伟龙、颉登魁、杨李梅、胡天楠犯罪情节轻微，免予刑事处罚。以于某1、吴某3为首的各行为人，在整个诈骗环节中分工明确，共同通过控制邮票价格的方式实施诈骗，均具有非法占有被害人钱款的主观故意；各被告人在各自的职位中向不特定人群实施诈骗，均应对其在海溢汇瀛公司任职期间所发生的犯罪数额承担责任。综上，被告人及辩护人关于对指控数额有不清、不具有非法占有主观故意的辩解及辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人薛立桥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2021年9月20日止），并处罚金人民币30000元（于判决生效后三十日内缴纳）； 二、被告人唐彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2021年9月26日止），并处罚金人民币30000元（于判决生效后三十日内缴纳）； 三、被告人魏泽方犯诈骗罪，免予刑事处罚； 四、被告人王**犯诈骗罪，免予刑事处罚； 五、被告人詹龙犯诈骗罪，免予刑事处罚； 六、被告人王辉犯诈骗罪，免予刑事处罚； 七、被告人闫伟龙犯诈骗罪，免予刑事处罚； 八、被告人颉登魁犯诈骗罪，免予刑事处罚； 九、被告人杨李梅犯诈骗罪，免予刑事处罚； 十、被告人胡天楠犯诈骗罪，免予刑事处罚； 十一、未返还赃款由公安机关继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  白宗安 人民陪审员  杨 勇 人民陪审员  赵淑娟 二〇二〇年一月二十二日 书 记 员  钟家希