广东省中山市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤2071刑初719号 公诉机关中山市第一市区人民检察院。 被告人胡唯，男，1988年3月29日出生，湖北省监利县人，公民身份号码**，汉族，初中文化，福建省厦门市恒金宝信息技术服务有限公司（以下简称恒金宝公司）技术总监，户籍所在地监利县**。因本案于2018年6月11日被羁押，同年6月12日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人卓海东，广东国煌律师事务所律师。 被告人刘禹，男，1992年7月27日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，高中文化，中山市巨鼎商务电子有限公司（以下简称巨鼎公司）西区分公司负责人，户籍所在地岳阳县新墙镇**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人龚伟，广东共阳律师事务所律师。 被告人洪磊，男，1989年5月28日出生，山东省聊城市人，公民身份号码**，回族，初中文化，原上海抱米科技有限公司程序员，户籍所在地聊城市临清市**。因本案于2018年6月15日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人陈思维，广东凯行律师事务所律师。 被告人黄硕，男，1996年12月2日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，小学文化，巨鼎公司西区分公司一部经理，户籍所在地岳阳县鹿角镇**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人胡志敏，中山市法律援助处指派，广东德疆律师事务所律师。 被告人谢显集，男，1998年8月8日出生，广东省廉江市人，公民身份号码**，汉族，中专毕业，巨鼎公司西区分公司二部经理，户籍所在地廉江市**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人廖黄鹏，广东尚尧律师事务所律师。 被告人费鹏，男，1993年8月5日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，高中文化，巨鼎公司西区分公司四部经理，户籍所在地岳阳县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人魏兆升、谭佩岚，广东岭南律师事务所律师。 被告人李达，男，1994年8月17日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，高中大专，巨鼎公司西区分公司五部经理，户籍所在地岳阳县鹿角镇**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人许铭，湖南忠民律师事务所律师。 被告人陈浪，男，1994年2月3口出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，中专毕业，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地岳阳县鹿角镇**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人陈卓荧，中山市法律援助处指派，广东谭红玲律师事务所律师。 被告人莫焕杰，男，1998年9月27日出生，广西壮族自治区贺州市人，公民身份号码**，汉族，初中文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地贺州市**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人尹海报，中山市法律援助处指派，广东悦盈律师事务所律师。 被告人卢嘉琪，女，1997年6月4日出生，广东省湛江市人，公民身份号码**，汉族，高中文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地湛江市麻章区**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 指定辩护人陈宝恩，中山市法律援助处指派，广东宪鼎律师事务所律师。 被告人潘铭，男，1998年3月26日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，初中文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地岳阳县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人周静，湖南人和（珠海）律师事务所律师。 被告人王磊，男，1989年2月24日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，高中文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地岳阳县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 指定辩护人范绍亭，中山市法律援助处指派，广东励而德律师事务所律师。 被告人潘成，男，1994年7月1日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，中专文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地岳阳县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 辩护人李显平，人和启邦（横琴）联营律师事务所律师。 被告人欧启帆，男，1993年8月7日出生，广东省遂溪县人，公民身份号码**，汉族，中专文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地遂溪县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 指定辩护人梁景鸿，中山市法律援助处指派，广东保信律师事务所律师。 被告人吴家谋，男，1997年12月10日出生，贵州省黎干县人，公民身份号码**，侗族，初中文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地黎干县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 指定辩护人李丽丽，中山市法律援助处指派，广东盈进律师事务所律师。 被告人兰思思，女，1999年6月1日出生，湖南省岳阳县人，公民身份号码**，汉族，高中文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地岳阳县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 指定辩护人吴小莹，中山市法律援助处指派，广东励而德律师事务所律师。 被告人何惠浩，男，1996年1月15日出生，广东省惠东县人，公民身份号码**，汉族，中专文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地惠东县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 指定辩护人蓝漂，中山市法律援助处指派，广东凯行律师事务所律师。 被告人陈辉，男，1997年11月28日出生，湖南省衡东县人，公民身份号码**，汉族，中专文化，巨鼎公司西区分公司员工，户籍所在地衡东县**。因本案于2018年5月30日被羁押，同年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被中山市公安局取保候审，同年9月10日被中山市第一市区人民检察院取保候审，2019年3月20日被本院取保候审。 辩护人陈艳，广东雅商（广州）律师事务所律师。 中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕646号起诉书指控被告人胡唯、刘禹、洪磊、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩、陈辉犯诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈昇出庭支持公诉。胡唯、刘禹、洪磊、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩、陈辉及其各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第一市区人民检察院指控：2017年初，被告人胡唯作为恒金宝公司技术总监，委托被告人洪磊研发了一个虚假的期货网络交易操作平台，命名为“恒金宝”，用于招揽客户投资，向客户隐瞒该平台并未与合法交易场所关联对接等事实，通过一定方式导致客户在交易中不断亏损而从中获利。2017年4月，恒金宝公司与万龙（另案处理）签订恒金宝平台软件定制协议，由恒金宝公司授权万龙经营的巨鼎公司代理恒金宝APP，利用该APP搭建虚假的期货网络交易平台，以高额回报为诱饵，虚构交易骗取钱财。巨鼎公司在万龙的管理下，内设机构框架分为总监、经理、业务员三级，冒充“老师”、“期货走势分析师”、“高级投资玩家”、“白富美”等身份诱骗被害人在“掌上HG”公众号注册账户，将被害人拉入相关微信群，业务员和经理分别在上述微信群内以工作微信号充当“水军”，诱骗被害人多次交易以赚取高额手续费。被害人投入的钱款全部转入由被告人胡唯等人控制的福建恒金宝信息技术服务有限公司、厦门聚迈伦商贸有限公司等账户用于业务员佣金提现、代理商提现、恒金宝公司提现以及被害人提现，并未流入真实期货交易市场。经统计，2017年7月至2018年5月30日期间，被告人刘禹担任巨鼎公司的西区分公司总监；被告人黄硕、谢显集、费鹏、李达分别担任分公司的一部、二部、四部、五部经理，配合刘禹管理、指导业务员莫焕杰、潘成、吴家谋、兰思思、卢嘉琪、陈辉、何惠浩、潘铭、王磊、欧启帆、陈浪各自或分别结伙发展客户，该窝点以上述方式通过“掌上HG”平台诱骗被害人充值交易，共诈骗人民币3883916元。2018年5月30日，公安机关在西区富业广场富业写字楼511室将正在作案的被告人刘禹、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、陈辉、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩等人当场抓获，同年6月11日在福建省厦门市思明区将被告人胡唯抓获，同年6月15日在山东省济南市历城区将被告人洪磊抓获。归案后，被告人如实供述了上述主要罪行。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，胡唯、洪磊、刘禹、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈辉、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡唯、刘禹、黄硕、谢显集、费鹏、李达在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；洪磊、陈辉、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩在在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。十八名被告人归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人胡唯辩称没有参与公司运作，也不是公司的股东和老板，其不是主犯。他们对期货是不懂的，所有的产品和参数的设置是开发商提供的，对客户产生的影响他们也不知道。 被告人刘禹辩称：1.他们赚的是手续费，他们与客户是共同盈利的。2.其没有诈骗的故意。 被告人洪磊辩称：1.该软件不是委托其开发，是委托第三方软件公司开发。2.其没有从系统上获取任何利益。3.第三方支付的账户信息是恒金宝提供给其所在的公司。4.其没有控制第三方账户资金。5.其对于期货方面的知识不了解，是张明对其进行培训。 被告人黄硕、谢显集、费鹏均辩称：他们是一名打工者，不是主犯。 被告人李达辩称：其不是主犯，金额有三重叠加，其没有诈骗的故意。 被告人陈辉、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩均辩称自己是打工的，不知道是违法的。 被告人胡唯的辩护人辩称：1.本案应认定为非法经营罪，胡唯没有诈骗投资者金额的故意，其获利是赚取交易的手续费，本案符合没有获取交易许可而从事期货交易的经营行为。2.胡唯应认定为从犯。3.胡唯有坦白情节。4.胡唯是初犯。5.被害人存在人过错因素。综上，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人刘禹的辩护人辩称：1.刘禹没有经营期货产品的资质情况下，向受害人推销、推广期货产品的行为应认定为非法经营罪，其没有非法占有的故意，而是完成按照期货市场的期货准则进行。2.指控收取高额的手续费，没有事实和法律根据。3.刘禹自始至终多认为其推销的是合法的期货产品。4.刘禹没有调整“止盈止损点”“每波动最小单位”“手续费比例”等手段，在可的亏之中获利。5.刘禹从事期货交易是想让客户赚钱。6.刘禹假冒美女、期货走势分析师等是分与客户接触不应当认定为诈骗，最多应认定为不当营销行为。综上，本案应当定性为非法经营罪。 被告人洪磊的辩护人辩称：1.洪磊的行为不构成诈骗罪，其不具有非法占有公共财产的目的，洪磊只是接受公司的指派，履行职务行为。本案中除胡唯和洪磊有交流之外，其他人跟洪磊没有联络过，没有犯意的联络，所以不属于共同犯罪。2.本案应定性为非法经营罪。3.指控洪磊接受恒金宝的委托，洪磊提供软件的主体是公司，洪磊只是职务行为，之后没有参与软件开发。4.手续费的问题，应以投资者的损失单纯以手续费来计算是准确的。5.洪磊是属于间接故意，是从犯，且有坦白情节，是初犯、偶犯。6.被害人确实有过错。综上，洪磊的行为符合非法经营罪的犯罪构成，不应与其他被告人构成共同犯罪，其行为应当单独评价。希望可以在一年内量刑。 被告人黄硕、谢显集、李达的辩护人均辩称：黄硕、谢显集、李达如供述自己的罪行，当庭认罪，是从犯，是初犯、偶犯，部分诈骗金额重复计算。 被告人费鹏的辩护人辩称：费鹏如供述自己的罪行，是从犯，初犯、偶犯。本案应定性为非法经营罪。 被告人陈辉的辩护人辩称：陈辉最后进入该公司，不知道公司的运作。 被告人陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、王磊、欧启帆、兰思思的辩护人均辩称：陈辉、莫焕杰、卢嘉琪、王磊、欧启帆、兰思思是初犯，有坦白情节，是从犯。请求从轻处罚。 被告人潘铭、潘成、吴家谋、何惠浩的辩护人均辩称：本案应定性为非法经营罪，对涉案金额有异议。潘铭、潘成、吴家谋、何惠浩是从犯，有坦白情节。请求从轻处罚。 经审理查明：2017年初，被告人胡唯作为恒金宝公司技术总监，委托被告人洪磊研发了一个虚假的期货网络交易操作平台，命名为“恒金宝”，用于招揽客户投资，向客户隐瞒该平台并未与合法交易场所关联对接等事实，并通过调整“止盈止损点”、“每波动最小单位”以及“手续费”比例等方式，导致客户在交易中不断亏损而从中获利。2017年4月，恒金宝公司与万龙（另案处理）签订恒金宝平台软件定制协议，由恒金宝公司授权万龙经营的巨鼎公司代理恒金宝APP，利用该APP搭建虚假的期货网络交易平台，以高额回报为诱饵，虚构交易骗取钱财。巨鼎公司在万龙的管理下，内设机构框架分为总监、经理、业务员三级，总监负责管理、统筹、运营其所在区域以及计算、发放员工佣金提成、工资；经理负责管理其所在组的业务员，对业务员进行培训，向业务员下发工作微信号和话术资料，并冒充“老师”、“期货走势分析师”、“高级投资玩家”身份诱骗被害人进行投资；业务员以虚拟的“白富美”女性形象通过微信添加被害人，通过婚恋、交友等手段聊天取得被害人信任后，冒充投资者身份向被害人推荐“掌上HG”公众号（恒金宝APP与该公众号同属一个平台），引诱被害人在该公众号注册账户，将被害人拉入“首席分析师指导群”、“掌上VIP群”、“恒期聚宝投资交流群”等微信群，再由总监和经理冒充“老师”、“大神”、“期货走势分析师”、“高级投资玩家”等不同身份，引诱被害人进行“入金”（投入资金对公众号的“小恒指”、“恒指”、“美原油”、“美黄金”、“美白银”等买涨、买跌）。业务员和经理分别在上述微信群内以工作微信号充当“水军”，冒充投资者的身份将虚假盈利图、行情操作建议发送至上述微信群，并在群中以频繁喊单、带单的方式让被害人相信通过该平台投资能够获利，诱骗被害人多次交易以赚取高额手续费。被害人投入的钱款全部转入由被告人胡唯等人控制的福建恒金宝信息技术服务有限公司、厦门聚迈伦商贸有限公司等账户用于业务员佣金提现、代理商提现、恒金宝公司提现以及被害人提现，并未流入真实期货交易市场。经统计，2018年1月至2018年5月30日期间，被告人刘禹担任巨鼎公司的西区分公司总监；被告人黄硕、谢显集、费鹏、李达分别担任分公司的一部、二部、四部、五部经理，配合刘禹管理、指导业务员各自或分别结伙发展客户，其中黄硕管理的业务员有被告人莫焕杰、潘成、吴家谋、兰思思等人，谢显集管理的业务员有被告人卢嘉琪、陈辉、何惠浩等人，费鹏管理的业务员有被告人潘铭、王磊、欧启帆等人，李达管理的业务员有陈浪等人，该窝点以上述方式通过“掌上HG”平台诱骗被害人充值交易，共诈骗人民币3883916元（其中1月份诈骗所得人民币1373600元，2月份诈骗所得人民币519316元，3月份诈骗所得人民币402450元，4月份诈骗所得人民币692850元，5月份诈骗所得人民币895700元）。另查明，被告人莫焕杰、卢嘉琪、何惠浩于2017年加入该诈骗团伙，被告人潘成、吴家谋、兰思思、陈辉、潘铭、王磊于2018年3月份加入该诈骗团伙，被告人欧启帆、陈浪于2018年4月份加入该诈骗团伙。 2018年5月30日，公安机关在西区富业广场富业写字楼511室将正在作案的被告人刘禹、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、陈辉、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩等人当场抓获，同年6月11日在福建省厦门市思明区将被告人胡唯抓获，同年6月15日在山东省济南市历城区将被告人洪磊抓获。归案后，被告人如实供述了上述主要罪行。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人的陈述： （1）被害人谭某顺的陈述，证明2017年12月上旬，其被拉入微信群（掌期VIP论坛），对方帮其注册了一个账号并发给其一个链接，让其在手机上进行国际股指期货投资。其在使用这个平台第一天就亏了6000元，随后其通过这个平台先后投资了“小恒指”、美原油、恒指、小美原油、美黄金、美白银等，直至2018年2月27日合计损失100多万元，在2月底指导老师大禹微信推荐了新平台给其操作。其在这个平台入金有多个渠道，建行银行卡、支付宝、微信、扫码都用过。其曾经向一间名叫“福建恒金宝信息技术服务有限公司”存入过20000元。其在亏损后对照过新浪财经这个软件，发现其所在的投资平台，与真正的国际走势不一致，尤其是其大批买入该平台投资项目时，特别是金额比较大时，一下子就暴仓全额亏损，因此其怀疑该平台涉嫌诈骗而报警。 （2）被害人罗某惠的陈述，证明2018年1月，一个女子微信添加其，介绍其在手机平台上买卖期货，叫掌上AG，登陆后看到里面是买卖原油、黄金等产品，每一样产品的价钱都是跟着国际走势来升跌的。其在该女子指导下进行交易，刚开始有盈利，后该女子将其拉入一个“恒期聚宝投资交流群”里，里面有客服、和其一样的投资者等约70人，每天群里都有人讨论当天的国际行情，并给出参考意见给他们买对应产品的涨跌，其跟着投资，最终亏了约10万元。上述期货产品交易，在购买时要收手续费，恒指是2000元一手（手续费200每手），黄金是2800元一手（手续费280每手），原油是2800元一手（手续费210每手），卖的时候不收手续费。其充值的收款方有福建贯臻网络科技有限公司、厦门聚迈伦贸易有限公司、福建恒金宝信息技术服务有限公司等。 （3）被害人童某川的陈述，证明2018年3月底一个女子微信添加其，教其炒期货，提供了一个叫“掌上”的平台，其注册后陆续支付了六七万，提出来一两万，到2018年6月初发现进不了平台，钱也取不出来。其意识到被骗了，其被骗共约5万元。 （4）被害人丁某鹏的陈述，证明2017年10月中旬，其通过微信好友加入了一个叫掌上AG的平台，后来在这个平台的老师指导下，总共投资了290多万元，都在平台里损失掉了。刚开始的时候平台的钱是可以提出来的，直到平台被关闭后，其才发现上当受骗。其一共加了三个老师的微信，该平台有微信、支付宝、银联三种投钱方式，银联充值时会看到对方公司账户，每次都不一样。其用过建行、招商、交通、农行四张卡，具体亏损情况要看我的账单。 （5）被害人何某林的陈述，证明2018年4月，一个女性添加其微信好友，跟其推荐了一个的投资平台，炒美黄金、美原油、小恒指、恒指等产品，并拉其进入一个微信群，大概有100人，经常有人在群里发一些在APP上投资赚钱的截图，还说谢谢什么老师指导让其赚了不少钱，其就动心了。加其微信的女子发了一个连接，其注册充值，结果没几天就亏了5700元，其觉得被诈骗了就没再玩了。其记得充的钱都进入了一个叫福建贯臻的账号里。 （6）被害人梁某琦的陈述，证明2018年3月其经一个女子介绍关注了一个叫掌上HG的微信公众号，于4月10日注册充值了1000元，后买了一手380元的产品，其被骗的就是380元。 （7）被害人刘某华的陈述，证明2017年12月左右，朋友刘晖介绍其一个叫掌上HG的APP。2018年4月其注册并用了3个月，总体是亏了1万元左右。其买过美原油、美黄金、恒指、小恒指，每一笔是1000至2000元，一共投了1万多元，全部亏掉了。其是通过微信、支付宝、网银投钱的，有个在线客服将其拉进一个微信群，群名就叫掌上HG，在群里又加了自称讲师叫顾问明德的人微信，说是投资的，怎么购买产品都是听该顾问的。 （8）被害人邵某的陈述，证明2018年1月上旬，一个女子加了其微信，介绍一个叫掌上HG的平台，其下载了软件开始在平台上充值炒期货。该女子还将其拉入一个叫“掌上VIP”微信群，群里有老师教怎么炒期货，一般充钱都是2200元一手，每一手的手续费是180元，其前后冲了约23万元，期间有赚有亏，到2018年5月其充的钱全部亏完了。此时发现平台也进不去了，微信群里那些人也不见了。其是通过微信和支付宝充值的，那个老师叫首席投资顾问明德。 （9）被害人韦某化的陈述，证明2018年3、4月，其通过微信朋友介绍下载了一个理财APP，进入了一个叫掌上HG的投资平台，对方拉其进了一个200多人的微信群，里面专门有老师教怎么投资美黄金、恒指、美原油等业务，赚钱来得快，投越大赚的越多。其陆续开始充值，后来一两天时间就亏了4300元，就不再投钱了。 （10）被害人韦某洛的陈述，证明2017年12月，一个叫李某的加其微信，向其推销一个叫掌上HG的投资平台，并将其拉入一个微信群（首席分析师指导群）中，里面的人都在讨论投资。一开始其没相信，到2018年4月，其感觉还行，就联系李某说想要投资，李婷就介绍了一个叫杨某军的微信给其，其就跟着操作指示注册账号绑定银行卡，开始跟着指示操作投资，前后共充值32211.06元，最后取出18697元，损失13514.06元。 （11）被害人赵某聪的陈述，证明2018年4、5月，一个微信叫暗香的加其为好友，向其推荐了一个掌上HG的公众号，让其注册充值购买期货。其开始充值并买小恒指、大恒指各一次，亏了几百元，后来暗香拉其进一个微信群，群里有个贾老师经常发布各类涨跌信息和购买技巧，群里的人就跟着贾老师的指导购买。在接下来那几天，其反复充值了19000多元，开始有赚有赔，到最后该19000多元亏剩几百元，其没继续买了。其充值是通过微信和银行卡支付。 2.关于被告人胡唯的主要证据： （1）被告人胡唯的供述，证明其从2017年初开始，在福建省厦门市恒金宝信息技术有限公司工作。公司的主要业务是发展代理商，做期货交易。公司的股东是何艺伟、傅土龙，法人叫何艺龙（其没见过）。其主要是负责与“山东抱米科技公司”沟通恒金宝期货交易平台的开发、运营和后期维护的事情，该公司负责与其联系的是洪磊（负责技术）、张明（产品经理）。恒金宝平台是一个内部的虚拟交易电子盘，是将实时期货K线数据系统作为数据源接入到平台，客户的期货交易数据只停留在平台里，没有和国内、境外的正规期货交易机构进行数据对接。平台上的止盈止损点、点位波动、波动金额以及手续费率，都可以自由设置，是何艺伟和傅土龙参照其他投资平台商定好的。代理商发展的客户，他们投资的钱最终通过第三方支付公司结算到了恒金宝公司法人何艺伟的私人银行账号。第三方支付是何艺伟、傅土龙负责搞的。代理商与恒金宝公司结算方式：代理商要上交保证金给恒金宝公司，公司设立资金池，如果代理商名下的客户赢钱，他们就从资金池里扣代理商的保证金。如果客户输钱，钱先通过第三方支付公司结算到何艺龙银行账户上，然后再分配到代理商的资金池里，代理商提出提现申请，财务审核后，再通过第三方支付公司结算给代理商。其公司的获利来源一是手续费分成，从客户手续费中提20%，代理商得80%，二是代理商的入金渠道费。平台在系统上设计了自动计提，只要代理商的业务员发展的客户进行期货买卖，就会从客户的手续费中按6%的比例提成给业务员，通过第三方支付渠道结算给业务员绑定的银行卡。上述这些平台上的各项运作，设计平台的程序员洪磊是清楚的，平台后期的维护和数据也是他跟进的。平台的后台数据是放在阿里云上的，登陆这个阿里云账户需要其手机上的验证码。其和何艺伟、赵治华（招商部负责人）、傅土龙有一个工作群，（案发）前几天群里有人说广东代理商出事了，有人叫其通知山东抱米科技公司技术员将恒金宝平台储存在阿里云的数据都删除，其就将阿里云的验证码通过微信发给洪磊，叫洪磊删除了后台数据，之后他们的工作群也解散了，其和张明、洪磊的聊天数据也删除了。 （2）证人黄某琪的证言，证明其是福建厦门市当盈商贸有限公司的文员，胡唯是公司老板之一，是其直接上司。公司的业务是提供平台给代理商使用，由招商部门去寻找代理商，但代理商和他们的客户如何利用公司的平台营利其不清楚。其只知道这个平台是进行原油、黄金之类的期货交易。恒金宝的投资平台大概是2017年中旬开始做的，平台上每天入金大概30多万元，多的时候50多万元。公司大概发展了十来个代理商。 （3）证人王某的证言，证明其是福建厦门市当盈商贸有限公司的客服，胡唯是公司老板之一，负责后台技术维护，也是其直接上司。胡唯教其说公司是专门做期货、原油、黄金与国际接轨并同步的投资平台，因平台需要招揽客户到平台内投资，所以就开发了一些代理公司，并将公司平台的权限给了代理商，然后由各地代理商进行招揽人员在平台内申请账号、密码进行投资。其工作内容就是上传下达，客户在平台投资遇到网络上的故障或问题，代理商通过QQ向其反映，其再向胡唯汇报由胡处理。郭静是公司财务，黄烨琪是当盈公司的财务。 （4）证人郭某的证言，其是福建厦门市大城小爱信息技术有限公司的出纳，2017年5月入职做外勤，外出办理注册公司，2018年3月开始做出纳。胡唯是公司老板之一，是其直接上司，公司还有两个老板是赵治华、傅土龙。黄某琪也是公司出纳，但她在另一个办公点上班。公司的业务是做期货通平台，产品是原油等，这个平台入金没超过200万元，客户在期货通平台上的入金会进入公司的商户支付宝、胡唯的个人银行卡和第三方支付平台。恒金宝交易平台应该是黄某琪所在的公司在操作。 （5）被告人洪磊的供述指认胡唯委托其开发了恒金宝平台（详见洪磊的供述）。 （6）涉案人员祝子春（石岐分公司总监）的供述，证明大部分客户都是亏本的，亏本的原因都是亏在手续费，最终赚钱的是恒金宝和他们公司。公司总监是底薪3500元+4.8%手续费，经理是底薪3000元+6.4%手续费，业务员是底薪2500元+12%手续费。业务员将客户拉入投资微信群后，业务员、所谓的投资资深玩家会发一些财经新闻、投资心得、交易操作截图等，客户赚钱了或员工有业绩了都会发红包供大家抢（赚取客户信任度），业务员会在微信群里对客户的疑问进行详细解答，打消客户的疑虑，从而带动客户在投资平台里进行高频次的交易，赚取更多的手续费。其发现业务员冒充身份加别人好友发展成客户，诱导客户高频次的交易，虚构事实诱导客户进行投资，公司从中获得高额的手续费，以此种方式实施诈骗。 （7）证人王某仲（顺丰速递员）的证言，证明其配合民警追回一个快递，内有银行卡4张、U盾3个、苹果电脑1部、笔记本一个、纸质协议2份，收件人是朱瑛瑛。 （8）从顺丰公司追回的胡唯邮寄的银行卡、苹果电脑、笔记本、协议等。 （9）《恒金宝平台软件定制协议》，内容为2017年4月21日中山巨鼎公司向福建恒金宝公司租赁恒金宝平台软件，万龙、潘滔签字。 （10）《抱米系统购买合同》，内容为2016年11月福建恒金宝公司（张斯武）向抱米（上海）网络科技有限公司（卢光亚）购买抱米微盘系统、类似e操盘。 （11）福建恒金宝信息技术服务有限公司工商登记信息证实该公司登记法人名为何艺龙；股东会决议证实2017年6月恒金宝公司免去张斯武执行董事、经理职务，聘任公司股东何艺龙为经理。 3.关于被告人刘禹的主要证据： （1）被告人刘禹的供述，证明2016年6月其跟随祝子春来到万龙位于小榄的中山巨鼎电子商务有限公司做国际现货、期货买卖，2017年7月在西区天悦城组建分公司，2018年4月搬到富业广场，其是**分公司的法人，是老板万龙安排的。西区公司下设五个部，三部由于业绩不行撤掉了。一部经理黄硕、二部谢显集、四部费鹏、五部李达，各部下设3到6个业务员。其除了日常管理，还有一重身份是在平台充当老师，诱导客户购买期货产品。他们主推恒金宝、掌上HG平台、信管家平台，交易对象有恒生指数、美原油、美黄金、美白银、美精铜。客户每交易一次，平台就根据产品类型收取金额8%到20%的手续费，业务员可以得到平台实时计提的手续费的6%提成，另外每月发工资时，公司还以现金的形式再发放客户交易手续费的6%给业务员。经理按照自己下属团队业务员发展的客户平台收取手续费的6.4%收取提成。总监是按照整个团队平台所收取手续费的6%的标准提成。他们使用女性微信号，利用男性客户好色心理，假冒女性获得客户信任，然后介绍客户投资期货。他们还做了虚假的模拟交易盈利截图发上交流群，制造羊群效应，客户看到有人在里面赚钱了就会眼红，也想赚钱，他们就通过水军、讲师、直播间等形式营造这种氛围，进一步诱导客户觉得投资平台可以赚大钱。水军先把老师（都是业务员冒充）包装成很厉害，让客户先跟着老师买卖，老师带单频繁做单买卖。客户对老师不信任后，业务员会提出让客户换更好的老师，从而让客户留下继续交易。平台上设置了止损点，防止客户亏损太多退出平台，他们的目的是让客户频繁交易，赚取大量高额手续费。其觉得平台是有问题的，按这种投资买卖模式，客户赚大钱的概率极低。其个人至今获利三、四十万。 （2）同案人员指证：被告人黄硕、谢显集、费鹏、李达等人，均证明刘禹是公司经理，负责全面管理。万龙指认刘禹是**分公司负责人，级别是副总，收入是公司全部利润的15%至25%。 （3）扣押物品清单，证明从被告人刘禹处扣押电脑主机、手机、U盘、考勤表、开发客户流程技巧、工作计划、员工离职申请表、笔记本、提成发放单等物品。其中“提成发放单”证实：2018年1月一、二、三、四、五部业务员提成总额为82416元（根据固定的6%线下比例计算，1月份巨鼎公司西区分公司发展的客户被系统扣除的手续费共计1373600元）；2018年2月一、二、四、五部业务员提成总额为31159元（根据固定的6%线下比例计算，2月份该公司客户被扣除的手续费共计519316元）；2018年3月一、二、四、五部业务员提成总额为24147元（根据固定的6%线下比例计算，3月份该公司客户被扣除的手续费共计402450元）；2018年4月一、二、四、五部业务员提成总额为41571元（根据固定的6%线下比例计算，4月份该公司客户被扣除的手续费共计692850元）。 （4）扣押物品清单，证明从被告人李达电脑上提取的推广员佣金统计表（2018年5月2日至5月30日），包括每一单交易所对应的推广员名称、交易用户姓名、佣金数额，其中有刘禹从其名下客户“白秋鹤”交易中提取佣金的明细，证明刘禹除进行日常管理外，还有亲自发展客户的行为，证明西区公司5月收取客户的手续费共计895700元。 4.关于被告人洪磊的主要证据： （1）被告人洪磊的供述，证明2016年11月其进入北京融美公司，公司让其研发一个微期货交易平台，其以公司原有的老交易平台和当时流行的“e操盘”平台为基础，结合公司要求和客户需求，做出一个叫“控赢”的平台，但还不成熟。2017农历年后，厦门的胡唯找其公司做平台，由张明接待，其和高峰研发了约2个月成功做出了“恒金宝”，且以此为模板，稍做改动就可以给别的客户用。一个平台收费大概10万元，其得1000元奖金。平台的数据源来自于“威盛”，是公司花钱购买的，高峰以此为基础搭建了一个数据系统。2017年5月底，张明辞职离开公司，张明、高峰及其开办了“山东麦恩信息技术有限公司”，同年9月、11月，高峰和其相继离开融美，全力经营“麦恩”。从2018年开始，其和高峰在“麦恩”依然为恒金宝做维护并收费。胡唯的恒金宝平台出现问题或者需要修改支付通道，都会与其联系。恒金宝的支付通道就是他们常说的“聚合支付”，通常是由一家支付公司集合了银联、支付宝、微信、快捷支付、银闪付等功能，胡唯给其哪一家，其就把要用的摆上去将之前的撤下来。因为这些通道很容易出问题，经常被封停，基本每月都要换。投资者通过支付通道注入的资金，应该是通过第三方支付去对应的结算账户，是否进入真正的期货市场其不知道。通过其做的支付通道，交易平台能自动计算投资者的充值数额，并在交易平台体现出来，交易平台的账户是个虚拟账户，资金也是虚拟资金。他们对恒金宝的维护费分为两部分，一个是每月更换支付通道收取的费用，另一个是阿里云的租金。因为融美的“威盛”数据延时很严重，胡唯就另外找了个数据源，给高峰重新做了个数据系统，放在阿里云上，其把它接到了恒金宝平台，因此每月需要支付阿里云一定的租金。恒金宝的手续费系统是商品维护模块里的一项参数，每一个产品都可以设置手续费金额，投资者在买入产品时收取，只收一次，卖出不收，这个金额的多少，由使用者（胡唯）设定。止盈、止损、手续费、每波动最小单位及对应金额、客户的充值金额都可以修改。 （2）被告人胡唯供述了洪磊参与作案的具体情况（详见胡唯供述）。 （3）巨鼎公司缴获的员工手机、电脑上提取的登陆“恒金宝”平台操作画面、登陆“信管家”平台操作界面等。 （4）《抱米系统购买合同》内容为2016年11月福建恒金宝公司向抱米（上海）网络科技有限公司购买抱米微盘系统、类似e操盘。 （5）厦门中南支付信息技术有限公司《移动数据处理协议》、《资金代付服务协议》、入金流水（2017年7月1日至2018年6月8日）等，证实该公司与恒金宝公司签订协议，由该公司为恒金宝公司提供2017年6月13日至2018年6月12日的支付网银数据处理服务。 5.关于被告人黄硕的主要证据： （1）被告人黄硕的供述，证明公司老板是万龙，总管是刘禹，下设四个经理，分别是其、谢显集、费鹏、李达，经理以下是业务员，共十九个左右。其是一部经理，管理王康、兰思思、潘成、莫焕杰、吴家谋。他们冒充女性骗取客户信任，充当水军在微信群里发布虚假的期货盈利照片，冒充讲师指导客户买卖产品，如有客户不信任某个导师，就马上给客户推荐另一个导师（都是刘禹、谢显集、费鹏等人假扮的），直到客户资金完全亏损或者不再信任为止。其个人发展了十几个客户，至今获利3万余元。 （2）被告人兰思思、潘成、莫焕杰、吴家谋的供述，均指认黄硕是一部的经理，对他们的工作进行指导、管理。 （3）扣押物品清单，证明从被告人黄硕处提取的部分电脑资料、手机微信聊天记录、小组业务提成表等。其中“提成发放单”证明：2018年1月、2月、3月、4月一部的业务员提成分别共计13457元、7278元、12064元、3676元，合计36475元（提成比例均按照线下6%计算，该公司一部客户被扣除的手续费共607916元）。 6.关于被告人谢显集的主要证据： （1）被告人谢显集的供述，证明其是二部经理，下面有何惠浩、卢嘉琪、黄勇、黄智、陈辉五个业务员。公司有个模拟交易系统，业务员把模拟购买期货盈利的截图在微信群发给客户看，客户信以为真就马上自己买了。客户不知道这是模拟盘，都以为是真实的平台上操作购买的盈利截图。其总共获得提成4万元左右。他们通过手机号码段找到客户，业务员假扮女性用工作手机添加客户，再拉客户进群，引诱客户投资期货。 （2）被告人何惠浩、卢嘉琪、黄勇、黄智、陈辉的供述，均指认谢显集是二部的经理，对他们的工作进行指导、管理。 （3）扣押物品清单，证明从被告人谢显集处提取的部分电脑资料、手机微信聊天记录、小组业务提成表等。其中“提成发放单”证明：2018年1月、2月、3月、4月二部的业务员提成分别共计9956元、17148元、8172元、7153元，合计42429元（提成比例均按照线下6%计算，该公司二部客户被扣除的手续费共707150元）。 7.关于被告人费鹏的主要证据： （1）被告人费鹏的供述，证明其是四部的经理，下面有四个组员是潘铭、潘伦、王磊和欧启帆。他们公司的盘是个虚拟盘，盘上的点位和客户投资的盘是一样的，只不过虚拟盘上的资金都是假的，所以他们在虚拟盘上不断进行交易，把赚钱的图片发给客户看，以此迷惑客户，让客户跟着他们买涨买跌，这样大部分客户都会亏损。其实际是不懂看盘的，他们公司不能操控大盘走势。他们有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，冒充导师指导客户投资。其一共获利4万多元。 （2）被告人潘铭、潘伦、王磊、欧启帆的供述，均指认费鹏是四部的经理，对他们的工作进行指导、管理。 （3）扣押物品清单，证明从被告人费鹏处提取的部分电脑资料、手机微信聊天记录、小组业务提成表等。其中“提成发放单”证明2018年1月、2月、3月、4月四部的业务员提成分别共计4176元、938元、1988元、3931元，合计11033元（提成比例均按照线下6%计算，该公司四部客户被扣除的手续费共183883元）。 8.关于被告人李达的主要证据： （1）被告人李达的供述，证明其是五部的经理，下面有三个组员是陈浪、黄浩东、张智超。虚拟盘上的资金不是真正的资金，虚拟盘上的亏损不会真正意义上对他们造成损失，他们将虚拟盘的数据发到交流群会让客户觉得他们投资了而且投的还不小，客户跟着投资会放心点。他们没有告诉客户这些数据是虚拟盘截取的，刘禹也和他们说过不要和客户说是虚拟盘数据的事。他们有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，冒充导师指导客户投资。其提成累计一共8万元左右。 （2）被告人陈浪及黄浩东、张智超的供述，均指认李达是五部的经理，对他们的工作进行指导、管理。 （3）扣押物品清单，证明从被告人李达处提取的部分电脑资料、手机微信聊天记录、小组业务提成表等。其中“提成发放单”证明2018年1月、2月、3月、4月五部的业务员提成分别共计38398元、5795元、1923元、26811元，合计72927元（提成比例均按照线下6%计算，该公司五部客户被扣除的手续费共1215450元）；李达电脑上提取的客户交易明细，其中有被害人韦洛洛、邵能的期货买卖记录。 9.关于被告人陈浪的主要证据： （1）被告人陈浪的供述，证明其从2018年3月入职巨鼎至今，是业务员，他们假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。业务员发在交流群里的截图都是虚拟盘的截图，来证明讲师（组长扮演）的投资方向是正确的，然后客户就放心跟着来买。公司没有和客户说过有虚拟盘这回事。其发展了7个客户，提成有32000元。 （2）扣押物品清单，证明从被告人陈浪的电脑、手机上提取的部分信息；另提取的巨鼎公司2018年3月、4月工资发放单、提成发放单等，证明陈浪2018年4月线下提成21351元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计355850元）。从被告人李达电脑上提取的推广员佣金统计表（流水），包括每一单交易所对应的推广员名称、交易用户姓名、佣金数额，其中有大量关于陈浪从其名下客户“程恩敬”交易中提取佣金的明细。 10.关于被告人莫焕杰的主要证据： （1）被告人莫焕杰的供述，证明其从2017年5月入职巨鼎至今，是业务员，有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。其拿到的提成一共有12000元。 （2）扣押物品清单，证明从被告人莫焕杰的电脑、手机上提取的部分信息，另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，证明莫焕杰2018年3月线下提成6641元（根据6%的比例反推，其客户因交易被扣除的手续费共计110683元）。 11.关于被告人卢嘉琪的主要证据： （1）被告人卢嘉琪的供述，证明从2017年底入职西区巨鼎电子商务有限公司，是业务员。据其所知公司有三个分公司，总部在小榄，老板叫龙哥。西区分公司负责人（也是股东）是刘禹，下设四个部门，其属于二部，经理是谢显集，组员还有何惠浩、黄勇以及两个不认识的。其使用过4个公司给的工作微信，大约拉了8个客户到公司投资，具体投资金额只有经理和总监统计过。公司规定虚拟盘是不给客户使用的，客户也是不知道的。其至今获利约2万元。其知道多数客户的投资都是全部亏损。 （2）扣押物品清单，从被告人卢嘉琪被扣押的电脑、手机，以及电脑、手机上提取的部分信息。其中手机内有“巨鼎二部（西区）”80人微信群信息，显示人员有谢显集、李达、黄硕等，还有“简老师”、“暗香”等。手机内还有一个“信管家操作体验群（80）”的部分聊天内容。卢嘉琪使用过的4个工作微信号信息截图、发展的部分客户微信个人信息截图：卢嘉琪签字确认，其以陈嘉欣微信号发展的客户投自己500元，以苏敏微信号发展的两个客户投资1000元和3000元，以林欣微信号发展的客户投资1000元。卢嘉琪电脑上信管家登陆界面截图，其使用的掌上HG个人账号信息，后台显示其代理等级为普通，用户数28，交易用户4，佣金比例6%，已结算佣金340.80元，可提佣金36.60元，合计377.4元，按照比例计算，其名下客户因发生交易被平台扣除的后续费共计人民币6290元。卢嘉琪电脑上保存的公司提供的话术单截图。谢显集处提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单等，证明卢嘉琪2018年2月提成是660元，3月提成是1213元，4月提成是662元，合计2535元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计42250元）。 12.关于被告人潘铭的主要证据： （1）被告人潘铭的供述，证明其从2018年3月入职巨鼎至今，是业务员，有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。其进入公司后四五天就意识到公司有骗客户的嫌疑，其一是每个业务员用几个微信，而且都要用女性头像；其二是发给客户的盈利截图都是虚拟盘上的截图；其三是业务员都知道客户投资基本是输的，但还要跟客户讲会赚钱。 （2）扣押物品清单，证明被告人从潘铭的电脑、手机上提取的部分信息，另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，证实潘铭2018年3月提成1276元、月提成859元，合计2135元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计35583元）；巨鼎公司客户充值提现统计表（部分），证明潘铭名下的客户中，仅刘晖（手机号1390747****、身份证号430404198001171519、中国银行账户62166175070********）就充值248348元，仅提现92462元，有155886元未能提现。 13.关于被告人王磊的主要证据： （1）被告人王磊的供述，证明从2018年3月入职巨鼎至今，是业务员，其有假扮女性微信号添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。 （2）扣押物品清单，证明被告人王磊的电脑、手机上提取的部分信息；另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，证明王磊2018年4月提成600元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计10000元）；巨鼎公司客户充值提现统计表（部分），证明王磊名下的客户中，陈根成、张晓岭、赵玉聪共充值22780元，仅提现2025元，共20755元未能提现。 14.关于被告人潘成的主要证据： （1）被告人潘成的供述，证明其从2018年3月12入职巨鼎至今，是业务员，3月底随公司从小榄搬到西区办公。其有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。 （2）扣押物品清单，证明从被告人潘成的电脑、手机上提取的部分信息，另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，证明潘成2018年4月客户提成225元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计3750元）；巨鼎公司客户充值提现统计表（部分），证实潘成名下4个客户中，王羿皓充值12600元，提现2690元，其他3人无充值记录，共9910未能提现。 15.关于被告人欧启帆的主要证据： （1）被告人欧启帆的供述，证明其从2018年4月10日入职巨鼎至今，是业务员，其有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。其有发展客户，后来觉得公司骗人，就不怎么添加客户了。 （2）扣押物品清单，证明从被告人欧启帆的电脑、手机上提取的部分信息；另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，证明欧启帆2018年4月提成14元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计233元）；巨鼎公司客户充值提现统计表（部分），证明欧启帆名下3个客户中：陈永锋充值16630元，提现3500元；吴子豪充值500元，提现600元；章荣峰充值34115元，提现24245元；3人共有23000元未能提现。 16.关于被告人吴家谋的主要证据： （1）被告人吴家谋的供述，证明从2018年3月12入职巨鼎至今，是业务员，其有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。 （2）扣押物品清单，证明从被告人吴家谋的电脑、手机上提取的部分信息；另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，吴家谋2018年3月提成14元，2018年4月提成200元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计3566元）；巨鼎公司客户充值提现统计表（部分），显示吴家谋名下的客户仅有一人且无充值记录。 17.关于被告人兰思思的主要证据： （1）被告人兰思思的供述，证明其从2018年3月27日入职巨鼎至今，是业务员，其使用多个女性头像微信号添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。其在网上自称梁子晴，与客户王立阳、李立超发展成情侣关系，取得信任后就向对方推荐掌上HG平台，让对方投资。李立超投入的1500元几天就全部亏损，王立阳投入的9000多元大概半个月左右亏了8000多元。 （2）扣押物品清单，证明从被告人兰思思的电脑、手机上提取的部分信息；另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，证明兰思思2018年4月提成294元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计4900元）；巨鼎公司客户充值提现统计表（部分），证实兰思思名下的客户有许珂龙，但无充值提现记录。 18.关于被告人何惠浩的主要证据： （1）被告人何惠浩的供述，证明其从2017年7月入职巨鼎至今，是业务员，其有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。其发展了5个客户，五个客户都亏了。 （2）扣押物品清单，证明从被告人何惠浩的电脑、手机上提取的部分信息；另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，何惠浩2018年3月提成300元（根据6%的比例反推，其客户被扣除的手续费共计4900元）；巨鼎公司客户充值提现统计表（部分）中未找到何惠浩相关记录。 19.关于被告人陈辉的主要证据： （1）被告人陈辉的供述，证明其于2018年4月18日入职巨鼎公司至今，是业务员，其有假扮女性添加客户微信然后劝客户投资期货，拉客户进群，在群里充当水军，给客户介绍导师的行为。 （2）扣押物品清单，证明被告人陈辉的电脑、手机上提取的部分信息；另提取的巨鼎公司工资发放单、提成发放单，巨鼎公司客户充值提现统计表（部分）中均未找到陈辉相关记录。 其他证据： 1.抓获经过，证明2018年5月30日19时许，民警在西区富业广场富业写字楼***室抓获刘禹、黄硕、费鹏、谢显集、李达等人。同年6月11日下午1时许在福建省厦门市思明区龙虎山路学林**小学门口抓获胡唯，当日下午2时许在厦门市湖里区西潘社70号**室抓获黄烨琪、王莉、郭静并在王莉等人指引下在办公地点查获两台笔记本电脑。同年6月15日在济南市历城区万科幸福里**室抓获洪磊。 2.现场勘查笔录及现场照片，证明现场位于中山市西区富业广场五楼中山市巨鼎商务电子有限公司，公司内部为一前台、一会议室、一经理室和一办公大厅结构，现场有办公桌、办公电脑、手机和资料等物。 3.被告人户籍资料、无前科证明在案。 4.小榄窝点（万龙、李瑶）、石岐窝点（祝子春）部分人员供述材料复印件，主要证明三个窝点之间的关系，均受万龙领导，有共同的作案模式。 5.从被告人李达处缴获的2018年5月2日至5月30日客户交易明细数据表，证明该团伙5月份诈骗数额(客户因交易被平台扣除的手续费)为895700元。其中有被害人韦洛洛、邵能、白秋鹤等人交易记录。 6.视听资料，胡唯审讯录像、刘禹等人电脑上提取的电子数据等光盘3张，案卷材料扫描光盘等8张。 以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 对被告人及辩护人提出的辩护意见，综合答辩如下： 1.关于本案定性的意见，经查，相关的公司没有资质经营相关金融业务，被告人等没有金融从业资格及相关专业知识，交易平台也是虚假的；被告人等通过虚假身份诱骗被害人入群后，又冒充“老师”、“大神”、“期货走势分析师”、“高级投资玩家”等不同身份，引诱被害人进行“入金”，业务员和经理在微信群充当“水军”，针对被害人不断发布虚假信息，形成“羊群”效应，让被害人产生投资必赢的错觉，从而进行投资，继而被收取高额的手续费（即被诈骗的金额）；扣除高额的手续费后，被害人并没有实质性盈利。被告人是虚构事实，骗取被害人的财物，完全符合诈骗罪的构成。 2.关于犯罪数额的意见，经查，被害人报警称被诈骗数额包括高额手续费及因被操纵涨跌而亏损，公诉机关已从有利被告人原则，只认定高额手续费为诈骗数额，该数额的构成有被告人的供述及在涉案公司调取的资料，证明2019年1月至5月份的线下收入，该数额是客观可信的。 3.关于主从犯的意见，经查，被告人胡唯在恒金宝公司作技术总监，对公司运作清楚，对下线诈骗情况提供有力帮助，在诈骗犯罪中起积极作用；被告人刘禹在巨鼎公司西区分公司担任总监，负责该处全面工作，应对西区分公司的诈骗负全部责任，应认定在西区点诈骗中起主要作用。其他被告人均受委托或雇请参与诈骗活动，在诈骗犯罪中起次要作用，应认定为本案的从犯。 4.关于被告人是否知道诈骗的意见，经查，被告人刘禹在巨鼎公司西区分公司担任总监，应当了解该分公司运作情况及盈利方式；其他作为经理或业务员的被告人，在工作中应当了解到该公司使用一定的话术，采用虚假身份及虚假交易信息诱骗被害人进行“投资”，而该“投资”在实际中并不存在，被告人等通过该方式骗取被害人的高额手续费；被告人洪磊作为研发交易操作平台的人员，其应当清楚知道其提供交易平台操作模式及功能，该操作模式及功能并不能实现真正的买卖功能，其为他人实施诈骗提供诈骗工具，应认定诈骗罪的共犯。 5.关于初犯、偶犯的意见，经查，被告人参与诈骗持续一段时间，诈骗多人，且是蓄意犯罪，均不属于初犯、偶犯。 6.辩护人提出部分被告人是从犯，如实供述等其他意见有理，不予答辩。 本院认为，被告人胡唯、洪磊、刘禹、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩、陈辉无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；违法所得的一切财物，依法责令退赔或追缴。胡唯、刘禹在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；洪磊、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈辉、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。胡唯、洪磊、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈辉、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控胡唯、洪磊、刘禹、黄硕、谢显集、费鹏、李达、陈辉、陈浪、莫焕杰、卢嘉琪、潘铭、王磊、潘成、欧启帆、吴家谋、兰思思、何惠浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对被告人及其辩护人提出的辩护意见，答辩理由如上，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人胡唯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2030年6月10日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘禹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2028年5月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人洪磊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2024年6月14日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人黄硕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2023年5月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人谢显集犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2023年5月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人费鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2023年5月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人李达犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月30日起至2023年5月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人陈浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人莫焕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人卢嘉琪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人潘铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人潘成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人欧启帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人吴家谋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人兰思思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人何惠浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人陈辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十九、追缴被告人胡唯、刘禹、洪磊、黄硕、谢显集、费鹏、李达、莫焕杰、卢嘉琪、何惠浩违法所得人民币3883916元。 二十、追缴被告人潘成、吴家谋、兰思思、陈辉、潘铭、王磊违法所得人民币1991000元（包含在上述诈骗总金额人民币3883916元内）。 二十一、追缴被告人欧启帆、陈浪违法所得人民币158850元（包含在上述诈骗总金额人民币3883916元内）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李振毅 人民陪审员  梁素轼 人民陪审员  张泳妍 二〇二〇年一月十日 书 记 员  彭素芳 李美红