江苏省泰州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)苏12刑终235号 原公诉机关靖江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄智勇，男，1990年4月2日出生，公司法定代表人，租住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人庄吉珠，福建闽荣律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄永源，男，1993年2月10日出生，公司法定代表人，租住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月13日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人黄燕飞，福建闽荣律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈仲军，男，1991年8月26日出生，无业，住福建省泉州市永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月5日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 辩护人骆细芬，福建闽荣律师事务所律师。 原审被告人陈灯煌，男，1993年12月12日出生，司机，租住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 原审被告人陈政财，绰号“黑猴”，男，1993年1月8日出生，无业，租住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 原审被告人陈荣贵，男，1987年2月15日出生，无业，租住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。 原审被告人黄文森，男，1984年9月10日出生，公司职工，住。因吸毒，于2016年2月26日被福建省石狮市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，2019年10月27日刑满释放。 靖江市人民法院审理靖江市人民检察院指控被告人黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月29日作出(2019)苏1282刑初395号刑事判决。原审被告人黄智勇、黄永源、陈仲军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，讯问上诉人黄智勇、黄永源、陈仲军，听取辩护人和泰州市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2019年3月，陆某通过珍爱网与微信昵称“淡然刘伟华”添加为好友。后“淡然刘伟华”向陆某推荐QQ号为57×××68、昵称为“客服。佳佳”的人。2019年3月15日左右，陆某添加“客服。佳佳”为好友。2019年3月17日，“客服。佳佳”以刷单有佣金并返还货款为由，骗取陆某4次向“客服。佳佳”提供的卡号为62×××23、户名为柯某某的中国银行卡转账人民币107800元。 上述钱款到账后，黄某某（身份不明）等人指使叶某某（另案处理）将该钱款取出，以取款金额4.5%作为好处费，叶某某指使被告人黄智勇取出该钱款，被告人黄智勇指使被告人黄永源取出该钱款，被告人黄永源指使被告人陈仲军、黄文森取款，被告人陈仲军指使被告人陈灯煌取款，被告人陈灯煌指使陈政财、陈荣贵取款。其中，被告人黄智勇、黄永源参与取款100000元；被告人陈仲军、陈灯煌、陈政财参与取款80000元；被告人陈荣贵参与取款60000元；被告人黄文森参与取款20000元。分述如下： 1.2019年3月17日17时许，被告人黄永源指使被告人黄文森取款，被告人黄文森至福建省泉州银行江南支行ATM机取款20000元，得好处费200元。 2.2019年3月17日17时许，被告人陈仲军指使被告人陈灯煌取款，被告人陈灯煌指使被告人陈政财取款，被告人陈政财至福建省泉州市建设银行江南支行ATM机取款20000元，得好处费200元。 3.2019年3月17日19时许，被告人陈仲军指使被告人陈灯煌取款，被告人陈灯煌指使被告人陈政财、陈荣贵取款，被告人陈灯煌、陈政财、陈荣贵结伙，至福建省晋江市兴业银行池店支行ATM机取款60000元，得好处费600元。 被告人黄智勇得好处费500元，被告人黄永源得好处费1000元。 被告人黄智勇、陈灯煌、陈政财、陈荣贵归案后如实供述自己的罪行。被告人陈仲军犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行。 案发后，靖江市公安局依法扣押被告人陈灯煌手机1部、银行卡2张，均暂存于靖江市公安局。被告人黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵的亲属代为补偿陆某共计51000元。 上述事实，被告人黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森及其辩护人在原审开庭审理过程中均无异议，并有接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，依法拍摄的银行卡等物证照片、依法调取的银行交易明细，证人陆某、滕某、肖某等人的证言，涉案人叶某某的供述与辩解，扣押笔录、辨认笔录，依法提取的QQ聊天记录、微信聊天记录、监控录像，抓获经过以及常住人口信息表等证据证实。 原审人民法院认为，被告人黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森分别结伙，明知是犯罪所得赃款而帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。被告人黄智勇、陈灯煌、陈政财、陈荣贵归案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人陈仲军犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森均自愿认罪认罚，亦可从轻处罚。案发后，被告人黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵主动退赔，并能部分弥补被害人损失，具有一定的悔罪表现，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人黄智勇有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人黄永源有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人陈仲军有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人陈灯煌有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人陈政财有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人陈荣贵有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；判处被告人黄文森有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；依法追缴被告人黄智勇、黄永源、陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森违法所得各为人民币五百元、一千元、二百元、四百元、二百元、二百元，予以没收，上缴国库。 上诉人黄智勇上诉称，其系自首，且系从犯，一审量刑过重。 其辩护人提出：1、一审认定黄智勇不具有自首情节，系认定事实不清。2、黄智勇是在他人的召集、指使下而参与犯罪，应认定为从犯。3、黄智勇认罪悔罪、主动退赔、积极弥补受害人的损失并得到被害人的谅解，一审量刑过重。综上，请求对黄智勇减轻处罚并适用缓刑。 上诉人黄永源上诉称，其系自首，且系从犯，一审量刑过重。 其辩护人提出：1、一审认定黄永源不具有自首情节，系认定事实不清。2、黄永源是在他人的召集、指使下而参与犯罪，应认定为从犯。3、黄永源主动退赔、积极弥补受害人的损失，一审量刑过重。综上，请求对黄永源减轻处罚并适用缓刑。 上诉人陈仲军上诉称，其系从犯，一审量刑过重。 其辩护人提出，1、陈仲军是在他人的召集、指使下而参与犯罪，应认定为从犯。2、陈仲军具有自首情节，且主动退赔、积极赔偿被害人的损失。综上，请求对陈仲军减轻处罚并适用缓刑。 泰州市人民检察院经阅卷，认为一审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑并无明显不当。上诉人黄智勇、黄永源、陈仲军的上诉理由缺乏事实和法律依据，建议驳回上诉，维持原判。 二审查明的事实和证据与一审相同。 关于上诉人黄智勇、黄永源及其辩护人所提“黄智勇、黄永源应认定为自首”的上诉理由及辩护意见，经查，黄智勇、黄永源虽有投案行为，但二人投案时未如实供述自己的主要犯罪事实，依法不构成自首，对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 关于上诉人黄智勇、黄永源、陈仲军及其辩护人所提“黄智勇、黄永源、陈仲军系受他人指使参与犯罪，应认定为从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，黄智勇、黄永源、陈仲军在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中并非起次要、辅助作用，依法不属于从犯，对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 关于上诉人黄智勇、黄永源、陈仲军所提“一审量刑过重”的上诉理由及其辩护人所提“请求对黄智勇、黄永源、陈仲军适用缓刑”的辩护意见，经查，一审量刑时已经充分考虑到黄智勇、黄永源、陈仲军的犯罪事实和量刑情节，所作量刑恰当，且根据犯罪事实，对三人不宜适用缓刑，对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。 本院认为，上诉人黄智勇、黄永源、陈仲军、原审被告人陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森明知是犯罪所得赃款而帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。上诉人黄智勇、原审被告人陈灯煌、陈政财、陈荣贵归案后如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。上诉人陈仲军犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。上诉人黄智勇、黄永源、陈仲军、原审被告人陈灯煌、陈政财、陈荣贵、黄文森均自愿认罪认罚，亦可从轻处罚。案发后，黄智勇、黄永源、陈仲军、陈灯煌、陈政财、陈荣贵主动退赔，并能部分弥补被害人损失，具有一定的悔罪表现，均可酌情从轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张 展 审判员 陈 勇 审判员 陈蓉蓉 二〇二〇年一月三日 书记员 李雪晨