甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2019）甘0902刑初318号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人杨某1，湖北省五峰土家族自治县人，户籍地湖北省五峰土家族自治县，现住广东省深圳市龙华区。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年5月14日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人郭某，甘肃长治律师事务所律师。辩护人王某1，北京市经纬律师事务所律师。被告人曹某1，湖北省五峰土家族自治县人，系深圳大奔商务服务有限公司、深圳欣鼎商务有限公司实际经营人，户籍地湖北省五峰土家族自治县，现住广东省深圳市龙华区。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人郝某，甘肃长治律师事务所律师。被告人王某2，湖北省崇阳县人，居住湖北省咸宁市崇阳县。×××年5月25日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人李某1，甘肃长治律师事务所律师。被告人张某1，湖北省宜城市人，居住湖北省宜城市。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人魏某1，甘肃长治律师事务所律师。被告人潘某1，湖南省岳阳市人，居住湖南省岳阳市。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人陈某1，甘肃梓钊律师事务所律师。辩护人张某2，甘肃长治律师事务所律师。被告人刘某1，山东省平邑县人，居住山东省平邑县。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人朱某1，甘肃卓辩律师事务所律师。被告人廖某1，湖北省钟祥市人，居住湖北省钟祥市。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人高某，甘肃神舟律师事务所律师。被告人胡某，四川省岳池县人，现住四川省岳池县。×××年5月25日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人师某，甘肃神舟律师事务所律师。被告人张某3，河南省南阳市人，居住河南省南阳市。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人张某4，甘肃长治律师事务所律师。被告人刘某2，四川省广安市人，居住四川省广安市。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人耿某，甘肃宪辉律师事务所律师。被告人廖某2，湖北省钟祥市人，居住湖北省钟祥市。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人彭某1，甘肃神舟律师事务所律师。被告人唐某1，湖北省钟祥市人，居住湖北省钟祥市。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人王某3，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人罗某1，海南省屯昌县人，居住海南省屯昌县。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人褚某1，甘肃神舟律师事务所律师。被告人柯某1，湖北省黄石市人，居住湖北省黄石市阳新县。×××年5月24日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局抓获，同年5月25日刑事拘留，6月28日逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人王某4，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2019）280号起诉书指控被告人杨某1、曹某1、刘某1、胡某、廖某1、王某2、张某1、张某3、潘某1、廖某2、唐某1、罗某1、刘某2、柯某1犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区检察院指派检察员陈某2出庭支持公诉，被告人杨某1及辩护人郭某、王某1，被告人曹某1及辩护人郝某，被告人刘某1及辩护人朱某1，被告人胡某及辩护人师某，被告人廖某1及辩护人高某，被告人王某2及辩护人李某1，被告人张某1及辩护人魏某1，被告人张某3及辩护人张某4，被告人潘某1及辩护人陈某1、张某2，被告人廖某2及辩护人彭某1，被告人唐某1及辩护人王某3，被告人罗某1及辩护人褚某1，被告人刘某2及辩护人耿某，被告人柯某1及辩护人王某4到庭参加诉讼。在审理过程中，因本案与其他案件相互关联，本院于2019年5月28日中止审理，2019年8月21日恢复法庭审理；酒泉市肃州区人民检察院于2019年8月22日提出案件需要补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理；酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2019年9月21日提请恢复法庭审理。2019年12月1日因涉及其他案件，本案再次决定中止审理，2020年1月20日恢复法庭审理。本案现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，一、2017年10月至×××年3月期间，被告人杨某1以深圳市万硕文化传媒有限公司名义与深圳前海创赢投资控股有限公司合作开发客户，在未经国家批准的“忠汇国际有限公司”平台进行国际贵金属交易，约定按比例返佣，返佣至杨某1、曹亮二人招商银行卡内。被告人杨某1出资，租赁广东省惠州市××区住宅为办公场所，购置手机、电脑、电话卡等为办公设备，招聘被告人张少华(在逃)、廖某1为经理，廖某2、唐某1、罗某1、潘某1、何磊(在逃)、张某1、张某3、李某2(在逃)、王某2、杜好好(在逃)、刘某2、欧双丽(在逃)等人为业务员。张少华(在逃)、廖某1负责各自所分管组内的日常管理工作以及为业务员发放工资、提成等工作，并指导业务员通过事先准备好话术分步骤实施诈骗。被告人杨某1指使廖某1、张少华(在逃)安排业务员用公司提供的手机、电话卡注册微信号，从互联网搜索、下载的美女图片或资深股民的信息对新注册的微信号进行包装、养号以增加活跃度防止被腾讯公司封号；后使用已养好的微信号添加陌生人为微信好友，再对所添加的微信好友经初步甄别，将股民分别拉入不同微信股票聊天群内；股民进入股票聊天群后，再安排包装好角色的业务员分工合作吹捧、附和各自团队包装好的微信昵称为“王者”、“胡一飞”等老师，引导股民进入“1234TV”直播间内听课，曹亮(在逃)等讲师在直播间内讲忠汇国际贵金属平台出入金方式以及交易模式，各组业务员在群里发布忠汇国际平台模拟盘盈利的截图，使股民确信跟着微信群内“团队”老师以及直播间讲师在忠汇国际平台投资黄金能快速挣到钱，引导股民在“忠汇国际”这一非法平台开户入金；最后，由各组业务员利用“王者”、“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等手段指导客户在“忠汇国际”平台进行黄金交易，造成客户亏损和产生高额手续费。深圳前海创赢投资控股有限公司以客户实际亏损及手续费70-80%的约定比例返佣至被告人杨某1(万烁2)、曹亮(万烁1)个人账户。其间，分六次向杨某1账户返佣共计人民币11906817.99元；分六次向曹亮(在逃)个人账户返佣，共计人民币1293374.663元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年10月至×××年2月期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人桑某拉入事先建好的“战狼-抢钱战队6”微信群，被告人廖某2、罗某1、唐某1三人使用“刘威”、“苏秦”、“义工助理”等虚假身份在微信群假扮股民吹捧群主“王者”，根据群链接在直播间听课后，引导被害人桑某在“忠汇国际”平台内投资人民币225462.75元用于炒黄金，造成损失人民币192298.75元。后忠汇国际平台退赔被害人桑某损失人民币180000元。2、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人曹某2拉入事先建好的“战狼-抢钱战队”微信群，以做慈善为名，根据群链接在直播间听课后，引导被害人曹某2在忠汇国际平台内投资人民币232754.2元用于炒黄金，造成被害人损失人民币120489.2元。3、2017年11月至×××年2月期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人魏某2拉入事先建好的“战狼-抢钱战队6”微信群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人魏某2在忠汇国际平台内投资人民币132120元用于炒黄金，造成被害人损失人民币130273元。4、2017年11月至2017年12月期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人章某拉入“战狼实战班”，根据群链接在直播间听课后，引导被害人章某在忠汇国际平台内投资人民币73100元用于炒黄金，造成被害人损失人民币47345元。5、2017年8月至×××年2月期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人陈某4入“战狼-抢钱战队6”，以做慈善为名，根据群链接在直播间听课后，引导被害人陈某3在忠汇国际平台内投资人民币67200元用于炒黄金，造成被害人损失人民币45900元。6、2017年年底，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人吴某1拉至事先建好的股票微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人吴某1在忠汇国际平台内投资人民币98030元用于炒黄金，造成被害人损失人民币38746元。7、2017年12月至×××年1月期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人谭某拉入微信股票交流群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人谭某在忠汇国际平台内投资人民币39995.54元用于在该平台内炒黄金，造成被害人损失人民币34595.54元。8、2017年12月，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人王某5拉入微信股票聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某5在忠汇国际平台内投资人民币20084元用于炒黄金，造成被害人损失人民币18168.8元。9、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人罗某2拉入股票微信聊天群内，以做慈善事业为由，根据群链接在直播间听课后，引导被害人罗某2在忠汇国际平台内投资人民币130510元用于炒黄金，造成被害人损失人民币63971元。10、2017年11月29日至2017年12月13日期间，被告人杨某1、张少华(在逃)安排被告人廖某1为经理，指使其团队廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人王某6拉入“战狼抢钱”股票微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某6在忠汇国际平台内投资人民币26860元用于炒黄金，造成被害人损失人民币17429元。11、2017年11月至×××年3月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使业务员王某2、杜好好(在逃)组分工合作，将被害人王某7拉入微信股票聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某7在忠汇国际平台内投资人民币88054元用于炒黄金，造成被害人损失人民币86216元。12、2017年10月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使业务员王某2、杜好好(在逃)组分工合作，将被害人陈某5拉入微信股票聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人陈某5在忠汇国际平台内投资人民币202300元用于炒黄金，造成被害人损失人民币198536元。13、2017年12月20日至×××年2月8日期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指导业务员王某2、杜好好(在逃)组分工合作，将被害人谢某1拉入微信股票交流群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人谢某1在忠汇国际平台内投资人民币93140元用于炒黄金，造成被害人损失人民币68646元。14、2017年11月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使业务员王某2、杜好好(在逃)组分工合作，将被害人陆某1拉入“股海弄潮”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人陆某1在忠汇国际平台内投资人民币213410元用于炒黄金，造成被害人损失人民币111249元。15、2017年12月1日至×××年1月6日期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指导业务员张某1、张某3、李某2(在逃)、王某2、杜好好(在逃)两组分工合作，将被害人潘某2拉入“暖冬岁末集结号”股票交流群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人潘某2在忠汇国际平台内投资人民币1636739元用于炒黄金，造成被害人损失人民币1577150元。16、2017年8月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使张某1、张某3、李某2(在逃)组业务员分工合作，将被害人潘某3拉入“暖冬集结#”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人潘某3某汇国际平台内投资人民币217975元用于炒黄金，损失人民币207492元。后忠汇国际平台分两次退赔被害人潘某3损失人民币192495元，并要求被害人撤销案件。17、2017年11月至×××年3月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使潘某1、何磊(在逃)组业务员分工合作，将被害人黄某2至海哥粉丝团“股色添香”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人黄某1在忠汇国际平台内投资人民币1090311.4元用于炒黄金，造成被害人损失人民币681333.4元。18、2017年10月至2017年12月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使潘某1、何磊(在逃)组业务员分工合作，将被害人庞某2至“暖冬岁末”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人庞某1在忠汇国际平台内投资人民币406150元用于炒黄金，造成被害人损失人民币345187元。被骗金额返佣至杨某1招商银行个人账户。19、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使潘某1、何磊(在逃)组业务员分工合作，将被害人韩某2入股票微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人韩某1在忠汇国际平台内投资人民币175350元用于炒黄金，造成被害人损失人民币89546元。20、2017年11月至2017年12月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使潘某1、何磊(在逃)组业务员分工合作，将被害人林某1先后拉入“飞哥暖冬集结号2”、“飞哥集结号2”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人林某1在忠汇国际平台内投资人民币361640元用于炒黄金，造成被害人损失人民币356414.52元。21、2017年11月至2017年12月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使潘某1、何磊(在逃)组业务员分工合作，将被害人卞某拉入“博股掘金”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人卞某在忠汇国际平台内投资人民币288798.2元用于炒黄金，造成被害人损失人民币246975.2元。22、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使刘某2、欧双丽(在逃)组业务员将被害人许某1先后拉入“藏金阁”、“散户之家”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人许某1在忠汇国际平台内投资人民币361530元用于炒黄金，造成被害人损失人民币310783元。23、2017年10月至×××年1月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指使刘某2、欧双丽(在逃)组业务员将被害人李某3先后拉入“交流群76”、“涨停先锋”、“暖冬岁末集结号6”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人李某3在忠汇国际平台内投资人民币92521元用于炒黄金，造成被害人损失人民币69537元。24、2017年12月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指导业务员分工合作，将被害人尹某1拉入“123456”微信聊天群，通过群链接进入直播间听课后，引导被害人尹某1在忠汇国际平台内投资人民币260700元用于炒期货黄金，造成被害人损失人民币258827元。25、2017年10月至×××年3月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指导业务员分工合作，将被害人王某8拉入“慈善联盟尖刀班25”，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某8在忠汇国际平台内投资人民币119280元用于炒黄金，造成被害人损失人民币93169元。26、2017年9月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指导业务员分工合作，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某9在忠汇国际平台内投资人民币286472元用于炒黄金，造成被害人损失人民币282642元。27、2017年8月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华(在逃)为经理，指导业务员分工合作，将被害人徐某先后拉入“海哥粉丝交流群”、“慈善联盟尖刀班1”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人徐某在忠汇国际平台内投资人民币873810元用于炒黄金，造成被害人损失人民币519993元。综上，被告人杨某1涉案金额人民币11906817.99元；被告人廖某1、廖某2、罗某1、唐某1涉嫌犯罪事实十起，涉案金额人民币709216.29元；被告人王某2涉嫌犯罪事实五起，涉案金额人民币2041797元；被告人张某1、张某3涉嫌犯罪事实三起，涉案金额人民币1895891元；被告人潘某1涉嫌犯罪事实五起，涉案金额人民币1719456.12元；被告人刘某2涉嫌犯罪事实两起，涉案金额人民币380320元。二、2017年10月至×××年3月期间，被告人曹某1以虚构的深圳宏达网络科技有限公司名义与深圳前海创赢投资控股有限公司合作开发客户在未经国家批准的“忠汇国际有限公司”平台进行国际贵金属交易，约定按比例返佣，返佣至曹某1招商银行卡内。被告人曹某1出资，租赁广东省惠州市××区住宅为办公场所，购置手机、电脑、电话卡等为办公设备，招聘被告人刘某1、胡某、刘晓娇(在逃)、柯某1等人为业务员。被告人刘某1、胡某、刘晓娇(在逃)、柯某1负责各自所分管组内的日常管理工作以及为业务员发放工资、提成等工作，并指导业务员通过事先准备好话术分步骤实施诈骗。被告人曹某1指示刘某1、胡某、刘晓娇、柯某1安排业务员用公司提供的手机、电话卡注册微信号，从互联网搜索、下载的美女图片或资深股民的信息对新注册的微信号进行包装、养号以增加活跃度防止被腾讯公司封号；后使用已养好的微信号添加陌生人为微信好友，再对所添加的微信好友经初步甄别，将股民分别拉入不同微信股票聊天群内；股民进入股票聊天群后，再安排包装好角色的业务员分工合作吹捧、附和各自团队包装好微信昵称为“胡一飞”等老师，引导股民进入“1234TV”直播间内听课，曹亮等讲师在直播间内讲忠汇国际贵金属平台出入金方式以及交易模式，各组业务员在群里发布忠汇国际平台模拟盘盈利的截图，使股民确信跟着微信群内“团队”老师以及直播间讲师在忠汇国际平台投资黄金能快速挣到钱，引导股民在“忠汇国际”这一非法平台开户入金；最后，由各组业务员利用“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等手段，指导客户在“忠汇国际”平台进行黄金交易，造成客户亏损和产生高额手续费。深圳前海创赢投资控股有限公司以客户实际亏损及手续费70-80%的约定比例返佣至被告人曹某1(宏达)个人账户。期间分六次返佣，向曹某1账户返佣共计人民币2879054.0692元。1、2017年12月，被告人曹某1任经理，安排刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人朱某2入“暖冬岁月集结号实战班”微信聊天群，在直播间听课后，根据群链接在直播间听课后，引导被害人朱某3在忠汇国际平台内投资人民币474524元用于炒黄金，造成被害人损失人民币471870.66元。2、2017年11月至2017年12月期间，被告人曹某1任经理，安排刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人张某5先后拉入“老季股票交流群”、“暖冬岁末集结号实战班**”、“飞哥战队”的微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人张某5在忠汇国际平台内投资人民币67400元用于炒黄金，造成被害人损失人民币32621元。3、2017年8月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人邓某1入微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人邓某2在忠汇国际平台内投资人民币161760元用于炒黄金，造成被害人损失人民币130668元。4、2017年12月，被告人曹某1任经理，安排刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人王某10拉入微信聊天群，根据群链接在直播问听课后，引导被害人王某10在忠汇国际平台内投资人民币94834元用于炒黄金，造成被害人损失人民币23368元。5、2017年10月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人张某6先后拉入“老季论市交流群”、“暖冬岁末集结号实战班”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人张某6在忠汇国际平台内投资人民币276858.2元用于炒黄金，造成被害人损失人民币263692.2元。6、2017年12月至×××年3月期间，被告人曹某1任经理，安排刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人李某4在“暖冬岁末集结号实战班**”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人李某4在忠汇国际平台内投资人民币78084元用于炒黄金，造成被害人损失人民币35873元。7、2017年12月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人何某1拉入“暖冬集结号”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人何某1在忠汇国际平台内投资人民币302400元用于炒黄金，造成被害人损失人民币210173元。8、2017年8月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排刘晓娇(在逃)、柯某1组织业务员分工合作，将被害人张某7拉入股票聊天群，通过群链接在直播间听课，引导被害人张某7在忠汇国际平台内投资人民币29475元用于炒黄金，造成被害人损失人民币21819元。9、2017年8月至×××年2月期间，被告人曹某1安排经理及业务员分工合作，将被害人张某9入股票微信交流群内，通过群链接进入直播间内听课后，引导被害人张某8在忠汇国际平台内投资人民币69875.4元用于炒黄金，造成被害人损失人民币35368.4元。综上，被告人曹某1涉案金额人民币2879054.0962元；被告人刘某1、胡某涉嫌犯罪事实七起，涉案金额人民币1168265.86元；被告人柯某1涉嫌犯罪事实一起，涉案金额人民币21819元。支持公诉的证据有书证、物证、被害人陈述、辨认笔录、现场勘查笔录、电子数据、被告人供述。控方认为被告人杨某1、曹某1、刘某1、胡某、廖某1、王某2、张某1、张某3、潘某1、廖某2、唐某1、罗某1、刘某2、柯某1的行为构成诈骗罪，现依法提起公诉，请求判处。被告人杨某1提出1、没有反向指导被害人，在惠州其就不是老板，与其无关；2、不是组织者和领导者的辩解意见；其辩护人提出1、本案属于单位犯罪，应构成非法经营罪；2、重仓交易并非违法行为，反向指导与被害人损失没有因果关系；3、犯罪金额应根据查明的被害人亏损情况扣除前海创赢公司的手续费予以认定；4、模拟盘截图是宣传手段，被告人的行为并非使用诈骗手段，不构成诈骗罪；5、系从犯；6、系初犯、偶犯的辩护观点。被告人曹某1对指控的事实和罪名未提出辩解意见；其辩护人提出1、不构成诈骗罪，应当构成非法经营罪；2、被告人不存在隐瞒事实行为，不存在反向指导行为；3、各被告人作用很小，前海创赢公司应当承担更大法律责任；4、犯罪金额应当扣除手续费；5、系从犯；6、无前科、劣迹；7、主观恶性较小，有悔罪表现的辩护观点。被告人刘某1提出其仅是业务员，未获得相应利益，只负责开发和筛选客户，不是主犯，对诈骗金额有异议的辩解意见；其辩护人提出1、对部分犯罪事实有异议；2、被告人系从犯；3、对犯罪金额有异议；4、自愿悔罪；5、系初犯、偶犯；6、退赔被害人损失的辩护观点。被告人胡某提出对认定主犯有异议的辩解意见；其辩护人提出1、不构成诈骗罪；2、被告人对重要犯罪过程并未参与；3、被害人的损失不应全部由被告人承担；4、不是组织者和领导者的辩护观点。被告人廖某1提出1、不应认定其为主犯；2、对被害人吴某1、谭某的犯罪数额不应计算在其犯罪数额的辩解意见；其辩护人提出1、不构成诈骗罪，应当构成非法经营罪；2、被告人不是组织者和指挥者，只拿工资提成，不应是主犯；3、认定的犯罪金额有异议，对犯罪事实应当认定为六起；4、系从犯；5、系初犯、偶犯；6、认罪态度好；7、积极退赔被害人损失的辩护观点。被告人王某2提出不应认定其为主犯，不应认定其对所有涉案金额承担责任，认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出1、对认定诈骗罪有异议；2、被害人自身有责任；3、不存在反向指导的问题；4、不应认定被告人对所有涉案金额承担责任；5、系从犯；6、认罪悔罪，主观恶性小的辩护观点。被告人张某1提出对被害人潘某2事实认定有异议，认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出1、对罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，被告人只涉及两起事实；2、被告人只是业务员；3、系初犯、偶犯；4、具有坦白情节的辩护观点。被告人张某3提出其没有给潘某2开过户，微信账号不是其一个人使用，认罪悔罪，被害人有过错的辩解意见；其辩护人提出1、对罪名无异议，对犯罪事实有异议，被告人只涉及两起事实；2、对诈骗金额的认定有异议；3、系从犯；4、有坦白情节；5、系初犯、偶犯；6、认罪悔罪的辩护观点。被告人潘某1提出1、被害人韩某1不是其客户；2、并没有带领客户进行交易；3、认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出1、对罪名无异议，对诈骗金额有异议，被害人的损失不能认定是被告人指导的；2、具有坦白情节；3、认罪态度好；4、系初犯、偶犯的辩护观点。被告人廖某2提出认罪悔罪，具有坦白情节的辩解意见；其辩护人提出1、对罪名无异议，对犯罪事实和涉案金额有异议；2、退赔被害人的损失；3、认罪悔罪的辩护观点。被告人唐某1提出认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出1、被害人自身有责任；2、主观恶性小；3、认罪态度好；4、系从犯；5、系初犯、偶犯的辩护观点。被告人罗某1提出认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出1、对认定的犯罪金额有异议，不应将被害人吴某1、谭某的损失认定为被告人的诈骗数额；2、系从犯；3、自愿悔罪；4、系初犯、偶犯；5、主观恶性小；6、退赔被害人损失的辩护观点。被告人刘某2提出认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出1、不构成诈骗罪，应构成非法经营罪；2、对犯罪金额有异议；3、系从犯；4、认罪悔罪的辩护观点。被告人柯某1提出其不是业务经理，没有反向指导被害人，被害人张某7不是其客户，认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出1、被告人不应认定为业务经理；2、不符合诈骗罪的构成要件；3、对犯罪金额有异议；4、系从犯；5、系初犯、偶犯；6、认罪态度好，有坦白情节；7、主观恶性小的辩护观点。经审理查明，一、2017年10月至×××年3月期间，被告人杨某1以深圳市万硕文化传媒有限公司名义与深圳前海创赢投资控股有限公司合作开发客户，在未经国家批准的“忠汇国际有限公司”平台进行国际贵金属交易，约定按比例返佣，返佣至杨某1招商银行卡内。被告人杨某1出资，租赁广东省惠州市××区住宅为办公场所，购置手机、电脑、电话卡等为办公设备，招聘被告人张少华(另案处理)为经理，被告人廖某1、廖某2、唐某1、罗某1、潘某1、何磊(在逃)、张某1、张某3、李某2(在逃)、王某2、杜好好(在逃)、刘某2、欧双丽(在逃)等人为业务员。张少华(另案处理)、廖某1负责各自所分管组内的日常管理工作以及为业务员发放工资、提成等工作，并指导业务员通过事先准备好话术分步骤实施诈骗。被告人杨某1指使廖某1、张少华安排业务员用公司提供的手机、电话卡注册微信号，从互联网搜索、下载的美女图片或资深股民的信息对新注册的微信号进行包装、养号以增加活跃度防止被腾讯公司封号；后使用已养好的微信号添加陌生人为微信好友，再对所添加的微信好友经初步甄别，将股民分别拉入不同微信股票聊天群内；股民进入股票聊天群后，再安排包装好角色的业务员分工合作吹捧、附和各自团队包装好的微信昵称为“王者”、“胡一飞”等老师，引导股民进入“1234TV”直播间内听课，曹亮(在逃)等讲师在直播间内讲忠汇国际贵金属平台出入金方式以及交易模式，各组业务员在群里发布忠汇国际平台模拟盘盈利的截图，使股民确信跟着微信群内“团队”老师以及直播间讲师在忠汇国际平台投资黄金能快速挣到钱，引导股民在“忠汇国际”这一非法平台开户入金；最后，由各组业务员利用“王者”、“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等手段指导客户在“忠汇国际”平台进行黄金交易，造成客户亏损和产生高额手续费。深圳前海创赢投资控股有限公司以客户实际亏损及手续费70-80%的约定比例分六次向被告人杨某1(万烁2)个人账户返佣，共计人民币11906817.99元。具体犯罪事实分述如下：（一）被告人廖某1、廖某2、罗某1、唐某1业务组犯罪事实1、2017年10月至×××年2月期间，被告人杨某1、张少华(另案处理)安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人桑某拉入事先建好的“战狼-抢钱战队6”微信群，被告人廖某2、罗某1、唐某1三人分别使用“刘威”、“苏秦”、“义工助理”等虚假身份在微信群假扮股民吹捧群主“王者”，根据群链接在直播间听课后，引导被害人桑某在“忠汇国际”平台内投资人民币225462.75元用于炒黄金，造成被害人桑某损失人民币192298.75元。×××年5月28日，“忠汇国际”平台退赔被害人桑某损失人民币180000元。2、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1、张少华安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人曹某2拉入事先建好的“战狼-抢钱战队”微信群，以做慈善为名，根据群链接在直播间听课后，引导被害人曹某2在忠汇国际平台内投资人民币232754.2元用于炒黄金，造成被害人损失人民币120489.2元。3、2017年11月至×××年2月期间，被告人杨某1、张少华(另案处理)安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人魏某2拉入事先建好的“战狼-抢钱战队6”微信群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人魏某2在忠汇国际平台内投资人民币132120元用于炒黄金，造成被害人损失人民币130273元。4、2017年11月至2017年12月期间，被告人杨某1、张少华安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人章某拉入“战狼实战班”，根据群链接在直播间听课后，引导被害人章某在忠汇国际平台内投资人民币73100元用于炒黄金，造成被害人损失人民币47345元。5、2017年8月至×××年2月期间，被告人杨某1、张少华安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人陈某4入“战狼-抢钱战队6”，以做慈善为名，根据群链接在直播间听课后，引导被害人陈某3在忠汇国际平台内投资人民币67200元用于炒黄金，造成被害人损失人民币45900元。6、2017年12月至×××年1月期间，被告人杨某1、张少华安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人谭某拉入微信股票交流群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人谭某在忠汇国际平台内投资人民币39995.54元用于在该平台内炒黄金，造成被害人损失人民币34595.54元。7、2017年12月，被告人杨某1、张少华安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人王某5拉入微信股票聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某5在忠汇国际平台内投资人民币20084元用于炒黄金，造成被害人损失人民币18168.8元。8、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1、张少华安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队成员廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人罗某2拉入股票微信聊天群内，以做慈善事业为由，根据群链接在直播间听课后，引导被害人罗某2在忠汇国际平台内投资人民币150160元用于炒黄金，造成被害人损失人民币63971元。9、2017年11月29日至2017年12月13日期间，被告人杨某1、张少华安排被告人廖某1为小组经理，指使其团队廖某2、罗某1、唐某1三人分工合作，将被害人王某6拉入“战狼抢钱”股票微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某6在忠汇国际平台内投资人民币26860元用于炒黄金，造成被害人损失人民币17429元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）微信及QQ聊天记录截图，证明①被害人桑某与“王者”（微信号×××）交流股票取得信任后，“王者”带领被害人做黄金，被害人桑某按照“王者”引导进行操作，造成被害人经济损失的过程；被害人桑某在“国际商品客服”（微信号×××）的指导下远程进行开户、入金等操作；报案材料、申请，证明被害人桑某提交其被诈骗的报案材料及要求赔偿损失的申请；②被害人魏某2被“刘威”、“岩石”、“国际商品客服”引导入金“忠汇国际交易平台”投资黄金的聊天记录；③被害人陈某3被“岩石”、“王者”、“胡一飞”“国际商品客服”引导入金“忠汇国际交易平台”投资黄金聊天记录；④被害人罗某2被“王者”、“胡一飞”“彩玉”、“刘威”引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的的聊天记录及“战狼-8”群成员信息情况；⑤被害人王某6通过微信“此微信号注销停用”及QQ忠汇国际客服（QQ号×××）引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的聊天记录。（2）银行账户交易明细，证明①被害人桑某通过中国银行、中国工商银行账户在忠汇国际平台进行黄金交易，损失192298.75元；被害人桑某在中国银联深圳分公司交易明细；×××年5月28日，叶棹杰通过尾号0377的银行卡给被害人桑某打款18万元，被害人桑某（尾号7228）中国银行账户收到18万元，叶棹杰的身份系香港居民，其持有港澳台通行证的事实；②被害人曹某2通过中国建设银行账户在忠汇国际平台进行黄金交易，共计3笔，损失120489.20元的账户交易明细；③被害人魏某2通过中国工商银行账户在忠汇国际平台交易，亏损人民币130273元的账户交易明细；④被害人章某通过中国农业银行账户在在忠汇国际平台交易、亏损人民币47345元的账户交易明细；⑤被害人陈某3通过中国建设银行账户在忠汇国际交易平台交易、亏损人民币45900元的账户交易明细；⑥被害人谭某通过中国银行账户在忠汇国际交易平台交易、亏损人民币34595.54元的账户交易明细；⑦被害人王某5通过中国工商银行账户在忠汇国际交易平台交易、亏损人民币18168.80元的账户交易明细；⑧被害人罗某2通过中国农业银行账户在忠汇国际交易平台交易、亏损人民币63971元的账户交易明细；⑨被害人王某6通过其妻子张婷婷的中国建设银行账户在忠汇国际交易平台交易、亏损人民币17429元的账户交易明细。（3）出入金交易情况统计表、出入金明细、交易明细统计表、身份证复印件，证明①被害人曹某2在忠汇国际交易平台入金3笔共计232754.2元，出金3笔共计112265元，合计亏损人民币120489.20元，其中佣金1250美元（每手50美元，共25手）及每次交易的亏盈情况；②被害人魏某2于2017年12月14日至×××年3月15日通过中国工商银行账户在忠汇国际交易平台入金11次共计132120元，出金1847元，合计亏损人民币130273元，其中佣金1650美元（每手50美元，共33手）及每次交易的亏盈情况；③被害人章某于2017年12月26日至×××年2月23日通过中国农业银行账户在忠汇国际交易平台入金2次共计人民币73100元，出金2笔共计人民币25755元，合计亏损人民币47345元，其中佣金3200美金（每手50美元，共64手）及每次交易的亏盈情况；④被害人陈某3通过中国建设银行账户在忠汇国际交易平台入金1次共计人民币67200元，出金2笔共计人民币21300元，合计亏损人民币45900元，其中佣金300美金（每手50美金，共6手）及每次交易的亏盈情况；⑤被害人谭某通过中国银行卡在忠汇国际交易平台入金2次共计人民币39995.54元，出金1笔人民币5400元，合计亏损人民币34595.54元，其中佣金550美金（每手50美金，共11手）及每次交易的亏盈情况；⑥被害人王某5通过中国工商银行卡在忠汇国际交易平台入金2次共计人民币20084元，出金1笔人民币1915.20元，合计亏损人民币18168.80元，其中佣金100美金（每手50美金，共2手）及每次交易的亏盈情况；⑦被害人罗某2通过中国农业银行卡在忠汇国际交易平台入金5次共计人民币150160元，出金4笔共计人民币86189元，合计亏损人民币63971元，其中佣金4050美金（每手50美金，共81手）及每次交易的亏盈情况；2、被害人陈述（1）被害人桑某陈述，我平时比较喜欢炒股，2016年我加了一个微信名为“岩石”的好友，2017年11月3日，“岩石”将我拉进一个名为“战狼-抢钱战队6”的微信群，群里的人就开始聊股票，“岩石”就开始鼓吹群主“王者”炒股很厉害，“王者”就介绍自已真名叫胡一飞，并开始在群里分析怎样炒股，让大家觉得他比较厉害，并介绍一些股票让群里的人买，当时群里有个微信名为“苏秦”的人，他也跟着介绍这些股票，并不断附和“王者”说的事情，他们也会在群里发一些炒股赚钱的截图，其中有个微信名为“刘威”和“孙守军”的人，一直说他们跟着“王者”买股票赚了钱，这期间我分别加了“刘威”、“孙守军”、“苏秦”和“王者”四个人的微信，他们在给我讲股票知识的同时，会吹捧跟着“王者”买股票赚了很多钱，我就慢慢开始相信“王者”分析的股票信息。2017年11月13日，“王者”在群里说自己在做义务讲堂直播间的慈善事业，在群里介绍了一个微信名为“义工(助理)”的微信号，告诉我们如果想在义务讲堂听课，找“义工(助理)”要直播间的用户名和密码就能进去，“王者”在直播间讲一些股票知识，分析股票K线图，并推荐一些股票让听课的人和群里的成员去买，指导他们操作，这期间群里的其他成员，包括“刘威”、“孙守军”、“苏秦”都鼓吹“王者”很厉害。2017年11月27日，“王者”在直播间告诉我们最近股票的行情不好，提出在忠汇国际黄金期货平台做黄金，并说这个平台上黄金的行情很好，让群里的成员跟着他做，“义工(助理)”、“刘威”、“苏秦”都通过私信跟我说他们准备跟着“王者”做黄金，推荐我也跟着做，并不断地告诉我他们跟着“王者”做黄金赚了钱。第二天我就告诉“义工(助理)”要报名做黄金，他给我发了一个忠汇国际客服的微信名片，对方自称是忠汇国际客服，我就给对方说我想做黄金，对方告诉我开户需要的手续，并告诉我必须存1万美元激活账户。2017年12月10日，“王者”针对有黄金投资意向的人，建了“战狼11”微信群专门在忠汇国际平台上做黄金，“王者”在这个群里讲在忠汇国际平台上做黄金的好处，“义工(助理)”、“刘威”、“苏秦”、“孙守军”等人也在微信群里说跟着“王者”做黄金赚了许多钱，“王者”还建立了一个“战狼6”微信群，当时王者告诉我要想加入这个群，至少要在忠汇国际平台上入金30万美金，进入这个群就会得到“王者”更多的指导，我当时就让“王者”把我先拉进群。2017年12月12日，我入了5136.75元，第二天我就问“国际商品客服”入金的钱能否随时取出，他说有6%的手续费，我操作转钱后一直没有到账，到12月15日我的银行卡收入了4742元。之后“王者”一直催着我入金，过了几天，我在“王者”的指示下在平台上操作买涨买跌赚了几千元，我就对“王者”更加信任了。后来“王者”让我买了6手空单亏钱了，“王者”怪我没有在最低点买，他让我把股票都拿出来跟他做黄金。×××年1月11日，我入金11808元后，将股票的15万元提出来分三次入金149568元到平台。后来“王者”每次都对我进行反向指导，导致我投入的钱基本赔完了。后来我就将平台账户剩余的钱28422元全部转出了。到×××年2月2日后他就彻底不回我的信息了，我才发现自己被骗了，我总共被骗了192298.75元人民币；（2）被害人曹某2陈述，2016年11月炒股微信群里的游击队长让我加他的微信，并把我拉进一个名为战狼-抢钱战队的股票群，群主名叫“胡一飞”，群主有一个助理，经常发网址让我们进去听课，当时说炒黄金是为资助贪困地区儿童，跟着群主炒，有盈利就拿出3%资助贫困地区儿童，群里成员相互配合老师吹捧，晒单都是几十万、上百万。2017年12月5日，我入金十万元，群主“王者”指导我，但还是亏损4000多美元，我就不想做了，“胡一飞”就动员我再加一点资金，把之前亏损的赚回来，我就又入金7万元，依然还是亏损。×××年1月9日我将剩余的44000元本金提出就再没有做。我总共入金17万元，出金44463元，合计亏损121507元。我是在忠汇国际交易平台上，由昵称为“王者”的老师指导我在具体时间买涨买跌，做空做多进行黄金现货交易后亏损的；（3）被害人魏某2陈述，2017年11月3日，我微信好友“岩石”把我拉进一个名为“战狼-抢钱战队6”的微信群，群里的人就开始聊股票，“岩石”告诉我们群主“王者”是一个炒股比较厉害的人，“王者”介绍自己真名叫胡一飞，开始在群里分析怎样炒股，并说他成功躲过了几次的股灾，让大家觉得他比较厉害，同时介绍一些股票让群里的人买。当时群里还有几个人，就不断地夸跟着“王者”购买股票能赚钱，并在群里发一些炒股票赚钱的截图，让群里的成员相信跟着“王者”买股票挣了不少钱，因为我不懂股票，所以他们的聊天内容我很少看。2017年11月底，“王者”在群里说近期股票的行情不是很好，提出他最近在“忠汇国际”平台炒黄金，让大家跟着他炒黄金赚钱，我对炒黄金比较感兴趣，群里的很多成员说跟着“王者”炒黄金赚钱了，我当时看着比较心动，就在群里问如何在“忠汇国际”平台开户入金，群里的一个昵称为“义工(助理)”的人发了“国际商品客服”的微信名片，对方自称是忠汇国际客服，教我注册并绑定了银行卡，我就通过手机转账向“忠汇国际”平台账号内入金20190元人民币，折合美金3000美元，我就把入金的情况给“王者”说了，他当时说我入金太少。2017年12月18日我再次入金6700元人民币，折合美金为1000美元，“王者”就指导我在“忠汇国际”平台买涨买跌，当时“刘威”在群里发他赚钱的信息，我就把他加为好友，咨询炒黄金的操作，他还说跟着“王者”赚了好多钱。之后“王者”让我继续入金，我又往账户里入金了6650元人民币，折合美金为1000美元，到2017年12月28日，我之前所有入金基本亏完了，同时“刘威”一直给我私信说要相信“王者”，我之后又往“忠汇国际”平台账号内入金四次，亏了4900多美元，我就不跟着“王者”进行黄金交易操作了。×××年1月2日，我就想跟着“刘威”把之前炒黄金亏的钱赚回来，“刘威”就让我继续入金，我就入金了13140元人民币，折合美金2000美元，刚开始我跟着“刘威”操作赚了些钱，之后我又往账号里入金，每天就按照“刘威”的指示在平台操作，但是他每次都对我进行反向指导，导致我投入的钱基本赔完了。他们把我从“战狼-抢钱战队6”群中踢出了。×××年3月16日我就把账户上剩余1847元人民币取出来，我一共亏损了130273元人民币；（4）被害人章某陈述，2017年11月9日，我通过微信添加好友“胡一飞”（微信昵称为“王者”），聊天中胡一飞说有种现货投资比股票赚钱更快，他把我拉进“战狼实战班”，我进群后发现主要聊黄金现货投资。2017年12月19日，胡一飞让我在“战狼实战班”内加助理“国际商品客服”为好友，在他指导下，我在忠汇国际交易平台注册了账户，然后胡一飞在群里发送行情分析图截图、大盘交易赚钱的截图，让我越来越有入金投资的兴趣。2017年12月26日我在胡一飞的指导下开始投资。手续费是双向收费，每手交易手续费为50美元。共计入金10000元美金(约66600元人民币)，共计出金25705元人民币，合计亏损40895元人民币；（5）被害人陈某3陈述，2017年11月3日，我微信好友“岩石”把我拉进一个名为“战狼-抢钱战队6”的微信群，群里的人就开始聊股票，“岩石”告诉我们，群主“王者”是一个炒股比较厉害的人，群里的很多人都想着跟“王者”炒股，接着“王者”就介绍自己真名叫胡一飞，在群里分析炒股信息，让大家觉得他比较厉害，同时介绍一些股票让群里的人购买。群里有几个人不断地夸“王者”介绍的股票准，跟着“王者”购买股票挣了不少钱，并在群里发一些炒股票赚钱的截图，我就觉得“王者”炒股挺厉害的，开始相信他分析的股票信息。2017年11月9日，我加“王者”为好友，他给我推荐股票的信息，他推荐的股票大部分都是上涨的，我就更相信他炒股的水平了。2017年11月中旬，“王者”在“战狼-抢钱战队6”群里说自己在做慈善事业，会在直播间讲一些股票知识，并推荐一些股票让大家购买，直播间还有金融投资界最权威和最具实践经验的行业顶尖高手给大家讲课，群里的成员买这些股票赚了钱，只需要拿出3%作为爱心善款，之后我就加了“义工(助理)”为好友，他在群内发布直播间链接，我当时也买了几次他推荐的股票，这几支股票大部分都赚钱了，我就相信跟着他做股票能赚钱。到2017年11月底，“王者”提出他最近在“忠汇国际”平台炒黄金，让大家跟他炒黄金赚钱，群里的很多成员说跟着“王者”在“忠汇国际”平台炒黄金赚钱了，并在群里发一些炒黄金赚钱的截图，我就加了“忠汇国际”平台开户入金的客服，在客服的指引下，我在“忠汇国际”平台上开户并入金67200元人民币，之后我就在“王者”的指导下，按照“王者”的指示在平台交易，我跟着他操作了四、五次，发现他每次都对我进行反向指导，导致我亏多赚少，我就把平台账号中的人民币19913元取出来了。平台上交易是双向收取手续费的，每手交易的手续费为50美元，我一共亏损了45900元人民币；（6）被害人谭某陈述，2017年12月份，我被拉进一个微信群，群主叫“飞哥”，他自称叫胡一飞，刚开始他在微信群里推荐股票，去直播间听讲解股票，后来他说股票不好做，建议我们投资黄金，我就在群里观察群里其他成员投资黄金的过程，发现收益挺好的，然后我就跟着投资了。当时群主“飞哥”告诉了一个平台管理员，我是通过管理员给我注册的资料，然后我就通过这个账号去交易。刚开始交易了几笔都挣钱，后来再买了一单跌了，群主不让卖，说还能再涨上来，结果就全赔掉了。管理员让我继续往里投我也再没投入。我一共亏损了人民币34595.54元。在微信股票交流群里，大家都信他的，对他极为吹捧，再加上自己也不会，所以就听他的；（7）被害人王某5陈述，2017年12月，我通过微信添加了一个微信名叫“王者”的好友，他将我拉到一个群，他在这个群里面经常发一些炒黄金期货的信息，群主就是“王者”，通过他的鼓励，我就抱着试试的态度去试一下，然后他就给我发了一个注册流程，我就到“忠汇国际”平台注册了账号，每次交易都是群主“王者”指导买进卖出的，最后亏了接近20000元，亏损后我意识到可能被骗了，我就问群主，就一直未接到回复。我在忠汇国际平台账户上通过绑定卡号为×××的工商银行卡进行出入金操作的。共计入金19900元人民币，出金300美金，合计亏损17900元人民币；（8）被害人罗某2陈述，2017年11月初，我被拉入了一个股票交流微信群，群里有个叫“王者”的人自称真名叫“胡一飞”，他在群里分析炒股，并说他成功躲过了几次的股灾，让大家觉得他比较厉害，同时介绍一些股票让群里的成员购买。群里有几个人不断地夸“王者”介绍的股票准，挣了不少钱，并在群里发一些炒股票赚钱的消息和截图。2017年11月中旬，“王者”在群里介绍了一个微信名为“义工(助理)”的微信号，告诉我们找“义工(助理)”要直播间的用户名和密码就能到直播间听课。之后每次“王者”在群里告诉成员他要在直播间讲课，“义工(助理)”就在群内发布直播间链接，直播间内讲的都是一些股票知识，“王者”推荐的股票大部分都是上涨的，我就相信他炒股挺厉害的，我就加“王者”为好友。2017年12月9日，“王者”把我拉入了他创建的一个微信群，他说近期股票的行情不是很好，提出他最近在“忠汇国际”平台炒黄金，并说这个平台上黄金的行情很好，让大家跟着他炒黄金，当时“义工(助理)”就发了“国际商品客服”名片。之后群里很多成员说跟着“王者”在“忠汇国际”平台炒黄金赚钱了，我看他们赚钱比较心动，就在“国际商品客服”的指导下，在“忠汇国际”平台开户。×××年1月9日，我在“忠汇国际”平台账号里入金19650元人民币，入金后我就把入金的事情告诉了“王者”，他就把我拉入到“战狼-8”微信群，我在“王者”指导下第一次投资黄金就赚了200多美元。×××年1月9日，我再次入金13800元人民币，当天赚了500多美金，我就更相信跟着“王者”在“忠汇国际”平台投资黄金能赚钱。×××年1月11日，我再次向“忠汇国际”平台入金72050元人民币。×××年1月15日我就从“忠汇国际”平台账户里提出8000美元，当天“王者”说这两天的黄金行情会大涨，我就又入金两笔，一笔是12960元人民币，一笔是32400元人民币，他让我买涨买跌，让我下重单、补仓后，对我进行反向指导，导致我亏钱。×××年1月17日，我就把账号中剩余的29958元人民币取出。我在“忠汇国际”平台账户绑定一张卡号为×××的农业银行卡进行出入金操作的。共计入金150160元人民币，出金86149元人民币，合计亏损64011元人民币。（9）被害人王某6陈述，2017年11月份，我被昵称为“岩石”的好友拉入了一个股票交流群，群里有个叫“头狼队长”的人经常推荐股票，这些股票都是上涨的，我就相信他炒股挺厉害的，他推荐一段时间股票后，给大家介绍一个炒股水平更高的人叫“王者”，“王者”在群里介绍自己真名叫“胡一飞”，就开始在群里分析炒股，并说他成功躲过了几次股灾，让大家觉得他比较厉害，群里有几个人不断地夸“王者”介绍的股票准，并在群里发一些炒股票赚钱的截图，让群里成员相信跟着“王者”买股票能挣钱。后来“王者”在群里发信息说他要开直播间讲课，有个微信昵称为“义工(助理)”的人在微信群内发直播间链接，我就问“义工(助理)”要了直播间账号和密码。我关注了“王者”推荐的一些股票，这些股票中大部分都是上涨的，我就相信他炒股挺厉害的。2017年11月中下旬，“王者”在直播间说近期股票行情不是很好，提出他最近在“忠汇国际”平台投资黄金，让大家跟着投资黄金，之后的几天微信群里很多群成员说跟着“王者”在“忠汇国际”平台投资黄金赚钱了，我当时看着比较心动，就加了“忠汇国际”客服的微信，在客服的帮助下在“忠汇国际”平台开户了，并把卡号为×××的中国建设银行卡绑定到了账户。2017年11月29日我向账号内入金13420元人民币，2017年11月30日我再次入金13440元人民币，“王者”就通过微信私聊指导我在“忠汇国际”平台投资黄金买涨买跌，刚开始我赚了一些钱，就更加相信跟着“王者”在“忠汇国际”平台投资黄金能赚钱，我发现他对我进行了反向指导，操作了几次我入金的4000美元就无法在平台上购买黄金了，“王者”要求我继续入金我也没有入。2017年12月13日，我就把账户内的9431元人民币全部提出了。我总共入金26860元人民币，出金9440元人民币，亏损17420元人民币。3、电子数据，证明被告人廖某2持有的笔记本电脑硬盘内存有忠汇国际平台多个被害人开户信息，其中有被害人谭某，平台账号为×××，与被害人信息均相符。4、被告人供述（1）被告人廖某1供述，2017年10月份，我跟曹某1认识了张少华，张少华让我跟着他干，我想赚些钱就答应了，他就把地方和设备都给我准备好了，让我在广东省惠州市××区先发展客户，我就把廖某2、唐某1、罗某1一起叫来了，张少华给我一个“忠汇国际”平台的网址，注册网址在新西兰。我们就开始发展客户，在聊天过程中甄别客户是否有投资炒股意向，我建了“战狼-抢钱战队6”、“王者归来”等微信群。在加好友的过程中就加到了桑某，我本人用的是昵称叫“王者”的微信号，我告诉她叫“胡一飞”的全名也是假名，后面她开户投资黄金现货，我才知道她的真实姓名叫桑某。当时我用“王者”微信号在群里充当老师的角色，唐某1、罗某1用“苏秦”、“岩石”、“刘威”、“孙守军”等微信号在群里当托，诱使桑某在平台上开户交易，我弟弟廖某2用“义工助理”、“客服QQ”等微信和QQ号帮她开户的，开户后桑某就在我的指导下在“忠汇国际”平台投资黄金现货交易，我没有专业投资经济师资格，没有注册公司，没有经营执照和相关资质证件，黄金大盘我也看不懂，就瞎给桑某指导，只要她赔钱我就赚钱了，桑某在我的指导下亏损了15万元左右，我带领的这组人具体发展客户的数量我记不清了。我们在惠州市经营“忠汇国际平台”期间的老板有张少华和杨某1，杨某1将我们这些人分成了两组，我带着廖某2、唐某1、罗某1做忠汇国际平台的业务，我是这个组的负责人，张少华带着张某1、潘某1、张某3、王某2、刘某2等人在另一个点做忠汇国际平台的业务，两个点的全部人员和业务都归杨某1管，具体事务都是由张少华管理的，我的直接领导是张少华，杨某1不给我安排具体事务。我从中获利20万元左右，这些钱都是杨某1转入我的银行卡，我就把这些钱给廖某2、唐某1、罗某1发工资，剩下的钱我就自己花了。我在深圳燊诚商务公司工作时，主要是在“期权在线”平台炒股票，我负责的小组也一直在发展“期权在线”平台的客户，同时在燊诚商务公司工作的潘某1、刘某2、王某2、张某3、张某1跟我一样都是燊诚商务公司的业务经理，各自负责一个小组，我们都归张少华管理，我在公司发展客户的手段和2017年在惠州诈骗桑某的手段基本一致；（2）被告人廖某2供述，2017年10月份，廖某1带我在惠州市的万烁传媒有限公司工作，万烁传媒有限公司是做黄金期货生意的，廖某1是公司的经理，我是公司的业务员，组员还有唐某1和罗某1，是由廖某1发展客户，把客户拉入“实战班”的微信群，这个群的群主就是廖某1，同时他也扮演指导老师的角色，我们负责在群里吹捧指导老师，廖某1事先给我们一个股票软件，通过输入数字，将股票走势图做成盈利的，再将这些盈利情况截图后发到群里，让客户相信我们赚钱了，客户愿意跟着指导老师做股票，指导老师就把客户拉进直播间，客户需要开户的时候，廖某1就登录“忠汇客服”的微信号给客户开户，我也给客户开过户，客户在开户过程中遇到问题，是廖某1指挥我给解决，我一共帮四、五个客户开过户，开户后继续在群里吹捧“王者”并鼓励他们入金，我们会诱导客户在“忠汇国际”交易平台进行操作，因为我们不可能用自己的钱去入金，所以廖某1会给我们一个“忠汇国际”交易平台的模拟盘，模拟盘的金额可以人工进行修改，我们就按照“王者”老师的指导在“忠汇国际”平台进行操作，并将盈利截图发给客户，客户就会相信我们，我们会骗客户说自己按照老师指导的满仓交易赚钱了，客户就会跟着指导老师进行满仓交易、多次交易。到×××年1月份，我就和廖某1回家过年了，廖某1给我和罗某1、唐某1每人发了6000元工资；（3）被告人唐某1供述，2017年10月份，我同学廖某2打电话说他在广东惠州有个工作叫我跟他一起干，我到惠州后廖某2和他哥哥廖某1在一起，廖某1说他在做黄金现货投资，让我跟他一起干，一个月给我发3000元工资，我就同意了。我来了后才知道廖某1领着我们经营“忠汇国际”平台炒黄金业务的。廖某1说让我再找个人，我就给朋友罗某1打电话把他叫到了惠州，我们四人就吃住在一起。廖某1当时是老板，给我发了3部手机，手机里的微信都是注册好的，廖某1建了很多群，有“王者归来”、“涨停板挖掘机”、“战狼-抢钱6”等名称，建这些微信群的目的是让我们先冒充股民，通过不断吹捧“王者”老师，让这些股民相信“王者”老师很厉害，跟着老师指导投资能赚钱，我们一开始在群里假装对投资现黄金现货持怀疑态度，聊一段时间，我们就用冒充股民的微信号说跟着老师投资黄金现货赚了很多钱，让微信群里真实的股民跟着“王者”投资黄金现货。廖某1让我用“刘威”、“一鸣”、“清风明月”等微信号在群里当托，吹捧群里昵称为“王者”的老师号，让群里的客户跟着“王者”进行黄金现货投资，“王者”微信号实际是廖某1使用的，我见过一个叫“微信的约定”的客户叫桑某，跟着廖某1投资赔钱了，具体发展客户的数量我不知道。×××年1月份我回湖南老家结婚去了。到×××年3月份，廖某2叫我到天安云谷燊诚商贸公司工作，我们四人都在这个公司，廖某1是小组经理；（4）被告人罗某1供述，我现在是深圳市燊诚商务服务有限公司的业务员。主要负责“养号”、“吸粉”、“吹捧讲师”。我所在公司的职务构架分别为业务员、业务经理、总经理等，我是×××年3月份跟着廖某1进入深圳燊诚商务服务公司工作的，我们是按照小组开始开展业务，我们小组的负责人是廖某1，他的手里有好几个微信号，这些微信号里有一个就是指导老师的身份。随后廖某1会以指导老师的身份建立一个类似股票交易的微信群，同时他会把我们几个组员的微信号也加上，群建好后由组员对以获取的资源微信号进行添加。我们开始以各种身份吹捧指导老师，以此来吸引客户，我们会吹捧廖某1以老师身份冒用的一个微信号。之前我在广东省惠州市××楼上跟着廖某1做过吸引股民在“忠汇国际”平台炒黄金的业务，每次廖某1在群里提出一些炒股建议，我和唐敬爽、唐某1就用注册的假微信股民吹捧廖某1，从而让这个群里的真股民相信廖某1的指导建议，廖某1就在适当时机推荐股民在“忠汇国际”平台炒黄金，股民在其指导建议下亏损我们就盈利了，我们在惠州大概发展了五、六个客户，廖某1总共给我发放了9000元工资；（二）被告人王某2、杜好好业务组与被告人张某1、张某3、李某2业务组犯罪事实1、2017年11月至×××年3月期间，被告人杨某1安排张少华（另案处理）为经理，指使业务员王某2、杜好好(在逃)组分工合作，将被害人王某7拉入微信股票聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某7在忠汇国际平台内投资人民币88054元用于炒黄金，造成被害人损失人民币86216元。2、2017年10月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使业务员王某2、杜好好组分工合作，将被害人陈某5拉入微信股票聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人陈某5在忠汇国际平台内投资人民币202300元用于炒黄金，造成被害人损失人民币198536元。3、2017年12月20日至×××年2月8日期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指导业务员王某2、杜好好组分工合作，将被害人谢某1拉入微信股票交流群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人谢某1在忠汇国际平台内投资人民币93140元用于炒黄金，造成被害人损失人民币68646元。4、2017年11月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指导业务员王某2、杜好好两组人员分工合作，引导“股海弄潮”微信聊天群内的被害人陆某1根据群链接在直播间听课后，被害人陆某1在忠汇国际平台内投资人民币213410元用于炒黄金，造成被害人损失人民币111249元。5、2017年12月1日至×××年1月6日期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指导业务员张某1、张某3、李某2、王某2、杜好好两组分工合作，将被害人潘某2拉入“暖冬岁末集结号”股票交流群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人潘某2在忠汇国际平台内投资人民币1636739元用于炒黄金，造成被害人损失人民币1577150元。6、2017年8月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使张某1、张某3、李某2组业务员分工合作，将被害人潘某3拉入“暖冬集结#”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人潘某3某汇国际平台内投资人民币217975元用于炒黄金，损失人民币207492元。×××年3月9日，忠汇国际平台分两次退赔被害人潘某3损失人民币192495元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）出入金交易情况统计表、出入金明细、交易明细统计表、交易记录，证明①2017年12月4日至×××年3月27日期间，被害人王某7在忠汇国际交易平台入金7次共计人民币88054元，出金1笔人民币1838元，合计亏损人民币86216元，其中佣金11150美金（每手50美金，共223手）及每次交易的亏盈情况。②被害人陈某5在忠汇国际交易平台入金2次共计人民币202300元，出金2笔共计人民币3764元（×××年5月30日转出8元），合计亏损人民币198536元，其中佣金48800美金（每手50美金，共976手）及每次交易的亏盈情况。③被害人谢某1在忠汇国际交易平台入金3次共计人民币93140元，出金3笔共计人民币24494元，合计亏损人民币68646元，其中佣金19850美金（每手50美金，共397手）及每次交易的亏盈情况。④2017年12月26日至×××年5月3日期间，被害人陆某1在忠汇国际交易平台入金4次共计人民币213410元，出金9笔共计人民币102161元，合计亏损人民币111249元。⑤被害人潘某2在忠汇国际交易平台入金34次共计人民币1636739元，出金3笔共计人民币59589元，合计亏损人民币1577150元，其中佣金50750美金（每手50美金，共1015手）及每次交易的亏盈情况。⑥被害人潘某3某汇国际交易平台入金4次共计人民币217975元，出金1笔共计人民币10483元，合计亏损人民币207492元。（2）微信聊天记录截图、微信信息截图，证明①被害人王某7被“上善若水”、“胡一飞”、“开户员-薇薇”、“李玉洁”引导入金“忠汇国际交易平台”投资黄金的聊天记录；②微信名“刘万国”、“李玉洁”、“开户专员-微微”的详细资料，被害人陈某5被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。③微信名“马到成功”、“胡一飞”、“开户专员-微微”的详细资料，被害人谢某1被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。④微信名“胡一飞”、“李玉洁”、“开户专员-微微”的详细资料，被害人潘某2被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。⑤微信名“胡一飞”、“凯哥”、“淡然”、“群助理小悦”、散户联盟群、凯哥、女孩也流氓、暖冬集结群聊天记录及忠汇国际相关情况。（3）查询情况，证明被害人潘某3于2017年12月5日在外汇110网站查询忠汇国际平台的相关情况，结果该平台无FMA金融衍生品牌照。2、被害人陈述（1）被害人王某7陈述，2017年11月份，一个昵称是上善若水的人加我微信，把我拉到一个微信群，这个群专门讨论股票大盘，群主的微信叫万哥，也就是上善若水，之后万哥又让我们进了胡一飞的群，这个群里专门讨论黄金现货的。胡一飞又把我们拉到一个网络直播间听课，胡一飞在群里推荐昵称叫开户专员-薇薇的人，是薇薇带领我在“忠汇国际”黄金交易平台注册入金的。他是通过喊单的方式指导我们买入的，交易了大概一百多次，最后亏损了86216元人民币。我开户用的是中国邮政储蓄银行卡，卡号为×××，户名叫王某7。我共计入金88054元人民币，出金1838元人民币，合计亏损86216元人民币。（2）被害人陈某5陈述，2017年10月份，我被昵称为“上善若水”（备注为“刘万国”）的人拉入一个股票交流微信群，群里主要交流股票方面的知识，后来“上善若水”就推荐说“胡一飞”炒股很厉害，之后“胡一飞”每天就在群里分析、推荐股票，每次“胡一飞”推荐完股票后，我记得昵称为“上善若水”、“春暖花开”、“布衣流浪者”等成员经常在群里夸赞“胡一飞”推荐的股票准，他们跟着都赚钱了，并发一些赚钱的信息和截图，我就加了“胡一飞”为好友。2017年11月初，“胡一飞”发信息说他要开直播间讲课，我就加“李玉洁”为好友，向她要了直播间的账号和密码，之后我点击链接输入账号和密码就进入直播间了，每次“胡一飞”在直播间讲完课后，群里有好多人就说“飞哥”炒股票厉害。2017年11月中旬，“胡一飞”在直播间内讲课说现在股票的行情不好，投资股票不赚钱，他最近在“忠汇国际”平台投资黄金，让别人跟着他投资黄金赚钱。“上善若水”、“春暖花开”、“布衣流浪者”等成员就在群里发在“忠汇国际”平台赚钱的截图。我看着他们赚钱比较心动，我就加“开户专员-微微”为好友，“开户专员-微微”就给我发来“忠汇国际”平台的账号和密码，并告诉我激活账号需要入金20000美金。2017年12月6日，我向“忠汇国际”平台账号内入金134800元人民币，之后“胡一飞”就把我拉入了“暖冬岁末集结号”微信群，这个群里主要都是在“忠汇国际”平台投资黄金的人交流。我刚开始在“胡一飞”的指导下赢多亏少，我就更相信跟着他能赚钱。2017年12月13日，我又向“忠汇国际”平台账号内入金两次，一共入金67500元人民币，“胡一飞”对我进行了反向指导，我就基本亏完了，之后他要求我继续入金，我再没有入金，他就把我从“暖冬岁末集结号”的微信群踢出了。×××年2月27日，我把“忠汇国际”平台上剩余人民币3788元提回了我的银行卡。我共计入金202300元人民币，出金3756元人民币，合计亏损198544元人民币。我和我妻子潘某2都是在“忠汇国际”平台投资黄金，指导我们投资亏钱的都是微信昵称叫“胡一飞”的人。（3）被害人谢某1陈述，2017年7月份，我被拉进了一个股票交流群，这个群每天交流股票方面的知识，群里昵称为“马到成功”的人每天给我讲股票方面的知识，然后把我拉进了另外几个微信群，由于微信群太多，我就把这些群都退出删除了。2017年11月份，“马到成功”给我讲最近投资黄金交易很赚钱，他跟着一个叫“胡一飞”的人操作赚钱了，我当时心动就告诉他也想投资黄金，就通过微信添加了“胡一飞”，告诉他我要跟着他投资黄金交易，他就通过微信向我推荐了“开户专员-微微”，我加为好友后，“开户专员-微微”给我发来“忠汇国际”平台账号和密码，并告诉我激活账号需要入金10000美金。2017年12月19日，我在“开户专员-微微”指导下向“忠汇国际”平台账号内入金13420元人民币，“胡一飞”说入金的钱不够。2017年12月20日我又入金了53520元人民币，“胡一飞”就开始指导我操作，刚开始跟着他操作我赚了点钱，我就更相信跟着他在“忠汇国际”平台投资黄金能赚钱。后来“胡一飞”说我入金比较少，不符合他的指导标准，继续要求我入金。×××年1月10日，我再次向“忠汇国际”平台账号内入金26200元人民币，“胡一飞”就对我进行了反向指导，我入金的钱就基本亏完了，我再通过微信联系“胡一飞”，他就不回复我了，我也再没有入金。×××年2月8日，我把账户剩余的24428元人民币提回银行卡，就再没有管过“忠汇国际”平台的情况，×××年5月3日“忠汇国际”平台将我账户上剩余的66元人民币退回至卡上。我在“忠汇国际”平台账户绑定了一张中国工商银行卡，卡号为×××进行出入金操作。共计入金93140元人民币，出金24494元人民币，合计亏损68646元人民币。（4）被害人陆某1陈述，2017年5月初，一个微信昵称为“那可儿”的陌生人加我为好友，并把我拉入了名为“股海擒牛”的股票微信群，群里名为“上善若水”的人在群内发布股票知识，群里的其他人会发一些股票让“上善若水”帮忙分析，他还会在群内向大家推荐一些股票，群助理“林小妤”也会在股票群内发一些股票知识。2017年7月24日左右，林小妤在与我微信私聊时给我发送一些股票知识，群里很多人在说“上善若水”分析股票厉害，我在群里一直没有发言，群里的人数越来越多，最多时人数已近500人，我才相信“上善若水”股票分析水平确实很高，林小妤通过微信私聊给我说有老师会在直播间教大家选股和分析股票，回复她消息可以领直播间账号和密码，我就要了直播间的账号和密码，我就经常去直播间听课，直播间总共有4个老师在讲课，分别为莫愁、战狼、胡一飞，还有一个老师的名字记不清了。2017年11月份，“胡一飞”在直播间说有一个更好的投资，是进行现货交易的，比股票挣钱，推荐大家可以投资，林小妤又把我拉到一个名为“股海弄潮”的微信群，群内胡一飞说可以和他一起投资现货交易，他在群里说投资现货交易需要先找客服开户。2017年12月4日，我加了客服“开户专员-薇薇”为好友，客服帮我在“忠汇国际”交易平台开户，我看到群里老师喊单后，很多人在说老师指导投资黄金现货交易挣钱了，还有人在群里发挣钱后的平台交易截图，说老师的水平高，带大家挣钱了。2017年12月26日，我就联系客服“开户专员-薇薇”帮我在“忠汇国际”交易平台入金1万美金，当天胡一飞就通过微信私聊指导我在平台内进行黄金交易，起初还能挣到钱，到了×××年1月2日，胡一飞将我拉入了一个名为“慈善送温暖”的微信群，这个群当天晚上被改名为“飞哥威武”，群内好多人在发胡一飞老师指导现货交易后挣钱的截图，我就更加相信他的水平，×××年1月3日我又入金11000美元，在胡一飞的指导下继续在平台内进行黄金交易，后来他开始指导我重仓交易，我就逐渐开始赔钱。×××年1月25日，胡一飞指导我满仓买空，我觉得重仓风险太大，就只买了5手，胡一飞让我把交易截图发给他，我将交易截图发过去，他看到我没有照他的要求满仓交易，他不高兴说再不听指挥就不带我了。到×××年2月2日，我在“忠汇国际”交易平台上陆续入金32500美金，在胡一飞指导下亏损了16200多美金，我就再没有在平台上进行交易。我在忠汇国际平台账户上共计入金213410元人民币，出金102161元人民币，合计亏损111249元人民币。（5）被害人潘某2陈述，2017年10月份，我被拉入一个股票交流微信群，这个微信群刚开始的时候主要交流的就是股票，群里有一个微信昵称“胡一飞”的男人，经常在群里分析和推荐股票，群里昵称为“万哥”、“春暖花开”、“布衣流浪者”等成员经常出来夸赞“胡一飞”推荐的股票准，他们跟着买股票都赚钱了，并发一些赚钱的信息，后来“胡一飞”发信息说他要在直播间讲课，直播间内有金融投资界最权威和最具实践经验的行业顶尖高手给大家讲课，如果想听课的人就找微信昵称为“万哥”、“李玉洁”要直播间的账号和密码，我就向他们要了直播间的账号和密码，“胡一飞”在直播间内讲课时说现在股票的行情不好，他最近在“忠汇国际”平台投资黄金，并说这个平台上黄金的行情很好，让别人跟着他投资黄金赚钱，每次“胡一飞”在直播间讲完课，“春暖花开”“布衣流浪者”等成员就在群里发在“忠汇国际”平台投资赚钱的信息和截图，我比较心动就向“李玉洁”要了“忠汇国际”平台开户客服的联系方式，添加“开户专员-微微”为好友，我把开户需要的资料准备好后，“开户专员-微微”给我发来“忠汇国际”平台账号和密码，并告诉我激活账号需要入金。2017年12月1日，我向“忠汇国际”平台的账号内入金47040元人民币，我把入金的事情给“胡一飞”说了，他就把我拉入了“暖冬岁末集结号”的微信群。2017年12月3日我又向“忠汇国际”平台账号入金两次，第一次是67200元人民币，第二次是6720元人民币，共计73920元人民币。之后我在“胡一飞”指导下进行了第一次操作，当天就赚钱了，我就更相信跟着“胡一飞”投资黄金能赚钱，之后“胡一飞”说要我入金达到20万美元才能对我一对一指导，我入金达到20多万美元，“胡一飞”就把我从“暖冬岁末集结号”微信群踢出单独对我一对一指导。我完全听他的指导，到×××年1月5日左右，我入金一百六十多万元人民币基本上亏完了。后来我继续向账户内入金39330元人民币，我联系“胡一飞”没有理我，之后我又联系“万哥”“李玉洁”“开户专员-薇薇”都不理我，我就把“忠汇国际”平台账户剩余的39556元人民币全部提至我的银行卡。我共计入金1636739元人民币，出金59589元人民币，合计亏损1577150元人民币。（6）被害人潘某3陈述，2017年9月份，我被拉入一个叫“散户联盟”的微信群，群里聊的都是股票方面的知识。2017年10月3日，昵称叫“凯哥”的人加我为好友，说他是微信群里的股友，我感觉这个人挺好的，逐渐对他产生了信任。之后“凯哥”说他给我介绍炒股票的行家，比他要厉害多了，跟着他一定能赚钱，之后他把微信名叫“胡一飞”的人拉到“散户联盟”的微信群。在群里“胡一飞”经常分析股票，他会在直播间讲股票知识，并推荐一些股票让大家购买，“胡一飞”在群里告诉我们要找“群助理小悦”要直播间网址、用户名和密码，“胡一飞”在直播间都是讲一些股票知识，直播是人声讲课，没有出现讲课人的画面。每次他在群里和直播间分析完股票后，群里的人都说“胡一飞”炒股票厉害，跟着他赚了不少钱，就这样我逐渐对他产生了信任。到11月中下旬，“胡一飞”告诉群里的成员最近股票行情不好，提出他最近在忠汇国际黄金平台做黄金，让群里的成员跟着他赚钱，开始我也是半信半疑，因为我自己之前没有做过黄金交易，接着“凯哥”、“淡然”、“群助理小悦”、“好女孩也流氓”就一直劝我跟着“胡一飞”做黄金交易，我当时比较心动。到2017年11月28日左右，“凯哥”就把我拉到一个微信名叫“暖冬集结#”的微信群，“群助理小悦”发直播间链接，我就点进去听他们讲课，我通过微信加了开户客服为好友，对方的微信名为“客服蕊蕊”我把资料准备好，对方给我发过来账号及初始密码，对方要求我入金一万美金才能激活账号。到12月1日，我入金了两次，共入金67200元人民币，“胡一飞”让我入金达到3万美元他才带我进行交易。12月5日我又入金134400元人民币，我就在“胡一飞”的指导下开始在“忠汇国际”交易平台上炒黄金，刚开始跟着他能赚点钱，之后“胡一飞”每次要求下重仓、补仓，对我进行反向指导，导致我投入的钱基本上赔完了。×××年1月6日，我再次入金人民币16375元，继续跟着“胡一飞”又投资了几次，还是在亏钱，我感觉不对，就自己投资了几次，赚到10000元人民币就把钱从账户里提出来了。之后我让他带着我把钱赚回来，他都说自己在忙或者就是生病了，彻底不回我的信息。“暖冬集结#”的群里也没人说话，我意识到自己被骗了。我总共向忠汇国际平台投资了217975元人民币，我自己操作退回了10483元人民币，我总共被骗了207492元人民币。×××年2月份，我报案后将报案的事情通过微信给“胡一飞”、“客服蕊蕊”说了，到×××年3月9日有个自称是忠汇客服的人员联系我，跟我协商让我撤案，给我退回了192495元人民币，这些钱退到中国银行卡上了。3、被告人供述（1）被告人王某2供述，2017年1月份，张少华带着我到深圳万烁文化传媒有限公司上班，刘某2当时也在公司。到2017年3月份张少华就让我到深圳市南山区“君银投顾”公司上班，公司主要业务就是股票培训，杨某1是老板，张少华是经理，我和张某1、刘某2、张某3、刘志权、陈希、杜好好、李某2、欧双丽都是张少华手下的业务员，到2017年7月份左右，张少华就带着我们到广东省惠州市去了，杨某1还是老板，但是他很少到我们工作的地方，张少华把我们9个人分为四个小组，四个小组长分别是我和张某1、刘某2、刘志权，因为杜好好有股票行业的从业资格证，比较了解股票行业的行情，我们小组的老师号“胡一飞”、“团长”就由他拿着，微信群中我和杜好好等人的小号就会冒充股民对杜好好使用的“胡一飞”、“团长”老师号进行吹捧，跟着老师在“忠汇国际”平台炒黄金赚了很多钱，我就用“开户专员-薇薇”微信号在群里发布“忠汇国际”平台的操作、开户流程，让微信群中真实的股民在平台上开户入金，在微信群中或者微信单独聊天通过反向指导、多次交易的方式指导客户投资，致使客户在投资过程中亏损，在这期间我和杜好好两个人共同发展了八、九个客户在“忠汇国际”平台投资黄金，我记得的微信昵称为“美珠”的客户，还有名字叫陆某1、张中强、谢霖星、张璇、陈某5、王某7的客户，其他客户的信息我记不清了，我只知道是张少华一直带着我们干，我还知道廖某1带着一组人员在干和我们一样的事情，但是廖某1不归张少华管理。×××年3月份我到深圳燊诚商务服务有限公司工作，公司老板是张少华，他的下面有廖某1、潘某1两个经理。公司有一个女财务，具体姓名不清楚，下来就是5个小组，组长分别是我和张某1、刘某2、张某3、李某5。每个小组下面有五、六个组员。我领导的小组有5个组员，分别是杨某2、“小雪”、周道川、李某2、“蹇taotao”。我在公司负责招聘和部分面试工作，还负责一个业务小组的工作，具体就是和陌生人通过微信聊天发展为好友，把这些人拉入我们养的微信群里介绍股票方面的事情。我负责从张少华处领取工作手机、手机卡、微信号后再分发给组员，安排他们养微信号及后续工作，我在微信群里担当老师角色，并负责组建微信群。深圳燊诚商务服务有限公司的运营模式就是业务员在百度贴吧等地方搜公布加入方式的微信群，我们用微信小号加到这些群里，加这些群里的群成员，以交朋友的方式聊天，获取他们的姓名、职业、收入等个人信息，甄别他们是不是股民，如果是股民就将他们拉进公司业务小组建的股票交流微信群，在微信群里大多数成员都是公司业务小组的组员，他们使用微信小号以股民的身份在群里交流股票，业务小组长用老师号在群里发布股票动态、推荐股票、分析预测大盘，组员以股民的身份吹捧老师号，主要目的就是让被我们拉进来的股民认为跟着老师号可以挣钱，最终让这些股民跟着老师号投资，然后从中赚取这些股民投资交易的手续费。张少华组织我们培训的主要内容就是包装微信号、加微信好友及后续的聊天、拉群、推老师号这些内容。给我培训的就只有张少华一个人。在公司上班期间，公司会给我们提供大量的不记名电话卡，我们就用手机号申请注册微信，我现在用的一个老师号昵称叫“强哥”，另外还有四个股民身份的微信号，昵称分别叫“格桑梅朵”、“男人北京”、“马到成功”等。我建了两个微信群，分别叫“股友交流群”、“牛股狙击”。每个群里现在有几十个客户。我知道公司有个杨总，我见他到公司来过，具体做什么我不清楚。（2）被告人张某1供述，我是2017年2月份左右跟着张少华干的，他是我的亲弟弟，张少华带着我到深圳市南山区“君银投顾”公司上班，当时张少华是经理，我和王某2、刘某2、张某3、李某2、欧双丽、陈希、刘志权、刘志权的妻子(具体名字不知道)、杜好好都是张少华手下的业务员。到2017年7月份左右，张少华就带着我们到广东省惠州市跟着杨某1干了，杨某1是我们的老板，他××区租了一套房，我们11个人就在这个房子里办公，张少华把我们十个人分为四个小组，组长分别是我和刘某2、王某2、刘志权，张少华给我们每人发了三部手机，给我发了五、六个微信号，分别是“团长”、“胡一飞”、“向亚东”、“爱无悔”、“宁静”，其中老师号是“胡一飞”、“向亚东”等，我们十一个人总共建了几十个微信群，我记得的有“股票交流群”、“岁末集结”、“暖冬集结”、“亚东实战班”、“聚贤阁”、“小号群”、“慈善公益”、“慈善交流”、“慈善榜样”等，其中有些群的群主是我使用的昵称为“胡一飞”、“向亚东”的微信号，我知道张某3用的一个微信号为“忠汇国际客服蕊蕊”，我和小组业务员用微信小号冒充股民在群里吹捧“胡一飞”、“向亚东”等老师号，在群里说跟着这两个老师炒股赚了很多钱，当时曹亮是直播间的讲师，他会在我们自己工作人员交流的群里推荐一些股票，让我用“胡一飞”、“向亚东”等老师号推荐到发展客户的微信群里，让这些股民在股票上赚些钱，通过一段时间取得客户信任后，我会用老师号在群里发布“胡一飞”老师在我们合作的1234TV直播间讲课的消息，吸引这些有投资意向的股民到直播间听课，然后曹亮会用“胡一飞”老师号在直播间讲课，一开始曹亮讲的是一些股票知识，一段时间后就会提出我们合作的“忠汇国际”平台，说在这个平台投资黄金能赚钱，吸引有股票投资意向的人在平台投资黄金，我会用老师号在微信群里推荐这个平台，微信群中我们业务员的小号就会进行附和，张某3会用“忠汇国际客服蕊蕊”微信号在群里发布“忠汇国际”平台的操作开户流程，帮助有投资意向的股民开户入金，在客户投资过程中，曹亮一直用“胡一飞”在直播间讲投资“忠汇国际”平台的事情，我就按照曹亮的指示用老师号对客户进行反向指导、多次交易，致使客户在投资过程中亏损，到×××年年前我们就各自回家了，这期间我和张某3、李某2一共发展了七、八个客户在“忠汇国际平台”投资了30多万人民币，具体亏损的金额我不知道，我就记得昵称为“盼盼”的客户。我当时听说过一个叫万烁的公司，是不是杨某1的公司我不知道。（3）被告人张某3供述，我是2017年6月份左右认识张少华的，当时我通过面试到深圳市福田区“君银投顾”有限公司上班，张少华是我的领导，我是一般业务员，因为公司业绩不好，我就不干了。大概到2017年10月份，张少华打电话说他在做一些新的投资理财，让我也过去给他做事。我就按照张少华发的地址到广东省惠州市××区，我们工作的负责人是张少华，一起工作的有我和张某1、王某2、刘志权、欧双丽、杜好好、刘某2、李某2、陈希、刘志权的女朋友“花花”，总共11个人。张少华给我们10个人分了四个组，组长分别是张某1、王某2、刘某2、刘志权，我当时与张某1、李某2是一组，王某2、杜好好一组，刘某2、欧双丽一组，刘志权、陈希、刘志权女朋友一组。当时张少华给大家分了手机、微信号，给我分了4部手机和4个微信号，昵称分别是“布衣流浪者”、“小爽”、“天边的背影”、“客服蕊蕊”。当时是张少华提供的客户资源，张某1创建的股票交流微信群，我们四个小组各自发展客户，做的平台是“忠汇国际”平台，我们通过微信把有投资意向的客户加到微信群里，用群聊、私聊等方式诱使客户在平台上开户入金投资黄金交易，张某1充当老师，对客户进行指导并带单进行操作，平台和张少华具体返佣比例我不知道。我主要负责给客户开户入金。期间我大概给十几个客户开过户。三个月底薪加提成张少华给我发了32000多元。我用来给客户开户的昵称是“客服蕊蕊”，我记得开户的客户有个昵称为“盼盼”的，还有一个叫潘某2的客户，我和张某1、李某2这个小组大概发展了七、八个客户；（三）被告人潘某1、何磊业务组犯罪事实1、2017年11月至×××年3月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使潘某1、何磊(在逃)组业务员分工合作，将被害人黄某2至海哥粉丝团“股色添香”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人黄某1在忠汇国际平台内投资人民币945311.40用于炒黄金，造成被害人损失人民币536333.40元。2、2017年10月至2017年12月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使潘某1、何磊组业务员分工合作，将被害人庞某2至“暖冬岁末”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人庞某1在忠汇国际平台内投资人民币406150元用于炒黄金，造成被害人损失人民币345187元。3、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使潘某1、何磊组业务员分工合作，将被害人韩某2入股票微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人韩某1在忠汇国际平台内投资人民币175350元用于炒黄金，造成被害人损失人民币89546元。4、2017年11月至2017年12月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使潘某1、何磊组业务员分工合作，将被害人林某1先后拉入“飞哥暖冬集结号2”、“飞哥集结号2”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人林某1在忠汇国际平台内投资人民币361640元用于炒黄金，造成被害人损失人民币356414.52元。5、2017年11月至2017年12月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使潘某1、何磊组业务员分工合作，将被害人卞某拉入“博股掘金”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人卞某在忠汇国际平台内投资人民币288798.20元用于炒黄金，造成被害人损失人民币246975.20元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）出入金交易情况统计表、出入金明细、交易明细统计表、交易记录、银行交易明细，证明①被害人黄某1在忠汇国际交易平台入金18次共计人民币945311.40元，出金5笔共计人民币408978元，合计亏损人民币536333.40元，其中佣金66600美金（每手50美金，共1332手）及每次交易的亏盈情况。②被害人庞某1在忠汇国际交易平台入金9笔共计人民币406150元，出金4笔共计人民币60963元，合计亏损人民币345187元。③被害人韩某1在忠汇国际交易平台入金3次共计人民币175350元，出金共计人民币85804元，合计亏损人民币89546元，其中佣金1900美金（每手50美金，共38手）及每次交易的亏盈情况。④被害人林某1在忠汇国际交易平台入金共计人民币361640元，出金2笔共计人民币5225.48元，合计亏损人民币356414.52元，其中佣金17050美金（每手50美金，共314手）及每次交易的亏盈情况。⑤交易记录证明被害人卞某在忠汇国际交易平台入金10笔共计人民币288798.20元，出金4笔共计人民币41823元，合计亏损人民币246975.20元。（2）微信聊天记录截图、微信信息截图，证明①被害人黄某1被“风驰”等人引导，在“股色添香”、“海哥粉丝团”微信团聊天后加入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。②被害人庞某1被“博海”、“开户客服小张”引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。③“黄金忠汇国际平台客服小张”、“胡一飞”的详细资料及被害人林某1被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。2、被害人陈述（1）被害人黄某1陈述，2017年11月份，我通过一个股票交流群认识的“胡一飞”，股票交流群的其他成员都吹捧老师“胡一飞”分析指导股票厉害，他们都跟着老师挣钱，我就心动了，也想跟着“胡一飞”投资挣钱，他说黄金交易平台盈利高、风险低，让我们到忠汇国际黄金交易平台充值，所以我就在忠汇国际交易平台投资入金，并完全听从他的指导，他介绍客户专员让我们开户，带我们操作，我在忠汇国际平台账户上入金人民币799782元，出金人民币87842元，合计亏损人民币711940元。（2）被害人庞某1陈述，2017年10月份，有个微信号添加我为好友，她把我拉到一个微信群，群里谈论的是买卖黄金的信息，因为我之前玩过股票，就感觉群里说的黄金交易操作很简单，赚钱也比较容易，就在群里表达了自己对此很感兴趣，就有一个女性微信添加我，昵称是开户客服小张，这个微信就指导我开户。后来群主胡一飞就添加我的微信，对我进行单独指导。当时我添加的暖冬岁末微信群，会发老师讲课指导的链接，点进去就是直播间，老师会在直播间给我们讲行情，老师就是胡一飞和莫愁两个人，胡一飞说让我们跟他做，还把他挣钱的截图发给我们看，说争取在一个月内让我们投入的钱翻倍，我们跟他干的要求就是必须至少投入两万美金，我当时看到胡一飞的账户有93万多元，感觉特别有信心，就开始投入钱，刚开始确实是赚钱的，后来我的感觉就是可能有问题，但感觉自己已经陷的深了，就继续跟着他们指导操作交易，到×××年3、4月份，我发现账户内只剩三千美金，我就感觉自己被骗了，后来这个平台就解散了，我大概被骗了5万多美金。（3）被害人韩某1陈述，2017年11月份，我被拉入一个股票群，群主是海哥，海哥说群里有个叫“胡一飞”的人在投资股票方面比较有研究，胡一飞就开始在群里讲解股票，还通过群里发送直播间的链接地址和密码，进去后也可以听胡一飞在直播间里讲投资股票，后来胡一飞就开始鼓动大家投资黄金，并介绍了忠汇国际黄金交易平台，微信群管理员“晓雪”就发了交易平台客服的微信号，微信名叫客服小张，2017年12月份，我就在客服小张的指导下注册了平台账户，并在该平台入金，胡一飞刚开始带领大家炒黄金的时候成功率比较高，到后来就屡次判断失误，我就感觉被骗了，我在忠汇国际平台账户上绑定了一张中国工商银行银行卡进行出入金操作的。共计入金人民币175350元，出金人民币85804元，合计亏损人民币89546元。（4）被害人林某1陈述,2017年11月份，微信昵称叫“博海”的陌生人把我拉进了一个微信炒股群，群里一个昵称“胡一飞”的人打着慈善旗号要带我炒黄金，又把我拉进微信名为“飞哥暖冬结集号2”、“飞哥集结号2”的两个微信群，在群里介绍了名为“黄金忠汇国际平台”的投资平台，并在群里发了昵称为“黄金忠汇国际平台客服小张”的微信名片，说“客服小张”会教我们在该平台注册和出入金等事项。“胡一飞”及昵称为“莫愁”、“天堂”、“水手”等四个指导者师每天轮着在语音房间里给我们分析当天的黄金市场，再告诉我们在“黄金忠汇国际平台”上面买涨还是买跌。实际上是大部分是反向指导，导致我们交易亏损大于盈利。我在该平台总计亏损了361640元。（5）被害人卞某陈述，2017年11月份，微信昵称为“海哥”的人将我拉入一个股票交流群，平时我就在群里与别人交流股票信息。当时群主叫胡一飞，因为国内股票行情不好，胡一飞就建议大家炒黄金，给大家推荐了“忠汇国际”黄金交易平台，还把我拉进一个叫“博股掘金”的实战交流群。2017年12月份，微信群里的开户客服“小张”加我为QQ好友，指导我注册了“忠汇国际”平台账号。到×××年1月份，我一共入金人民币288798.20元，出金人民币41823元，赔钱人民币245975.20元。在投资过程中，胡一飞在微信群里发过一个直播平台链接，每天都会有不同的老师讲课，讲课的内容主要是国际黄金走势，我投资就是按照平台老师讲的内容买入卖出。微信群里还有叫“晓雪”、“晨风”的人经常鼓动我加大投资，后来我发现按照胡一飞和直播平台老师指导买入卖出都赔钱了，我就不相信他们了。我在忠汇国际平台账户上共计入金人民币288798.20元，共计出金人民币41823元，合计亏损人民币246975.20元。3、被告人供述（1）被告人潘某1供述，2017年10月底，我找到张少华想跟他一起炒黄金，他当时在广东省惠州市××区租了一间房，我带了一个叫何磊的小伙过去，当时在房间工作的有六个人，分别是我和何磊、何秉隆、阿坤、阿挺，阿坤、阿挺具体姓名不清楚，还有个人干了半个月左右就离开了，我带着何磊组成一个小组，其他三个人归何秉隆管理，张少华在领导我和何磊在“忠汇国际”平台上投资，当时张少华给我提供了一个昵称为“志国”的微信号，我用这个微信号建了四十多个微信群，把群名片提供给了张少华，就陆续有很多客户加入这个微信群，我和何磊就冒充股民与这些客户聊天，张少华所在公司建了一个内部群，有专业老师把股票知识放在群里，我们与客户聊天过程中会吹捧一个叫“胡一飞”的老师，何磊拿着公司提供的昵称为“胡一飞”的微信号把股票知识转发在一个“散户交流”群内，有些客户就会加何磊为好友，何磊给客户会发送一个直播间链接，在直播间“胡一飞”老师会给客户讲股票知识和炒黄金的问题，何磊把“开户专员”的微信号提供给客户，让客户在“忠汇国际”平台开户入金，我们也用小号在微信群里发一些在“忠汇国际”平台炒黄金赚钱的截图，就说是按照“胡一飞”老师的指导操作赚钱了，让客户相信老师，按照老师的指导操作。我知道的有四个客户开户入金了，分别是黄某1、庞某1和昵称为“旭日”、“遇见你”的客户，在客户投资过程中，我用昵称为“志国”的老师号对客户进行指导，何磊用昵称为“胡一飞”的老师号对客户进行指导，我和何磊干了不到2个月就不干了，张少华说把客户交易佣金的10%给我们，我们总共拿了7.6万元。杨帆是我们公司的管理层，公司老板是不是他我就不知道了。到×××年4月份，我听说张少华将公司搬到深圳，我就过去到张少华的深圳燊诚商务有限公司上班，张少华任命我为储备经理，我主要负责教员工对新注册的微信号进行“养号”等工作。（四）被告人刘某2、欧双丽业务组犯罪事实1、2017年11月至×××年1月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使刘某2、欧双丽(在逃)组业务员将被害人许某1先后拉入“藏金阁”、“散户之家”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人许某1在忠汇国际平台内投资人民币361530元用于炒黄金，造成被害人损失人民币310783元。2、2017年10月至×××年1月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指使刘某2、欧双丽组业务员将被害人李某3先后拉入“交流群76”、“涨停先锋”、“暖冬岁末集结号6”微信聊天群内，根据群链接在直播间听课后，引导被害人李某3在忠汇国际平台内投资人民币92521元用于炒黄金，造成被害人损失人民币69537元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）接受证据清单、交易记录，证明被害人许某1通过中国建设银行入金5笔共计人民币361530元，出金2笔50747元，亏损人民币310783元。（2）出入金交易情况统计表、出入金明细、交易明细统计表、交易记录，证明①被害人许某1交易亏损情况，共计入金5次，出金2次，亏损人民币310783元，其中佣金38950美金（每手50美元，共779手）及每次交易的亏盈情况。②被害人李某3在忠汇国际交易平台入金2笔共计人民币92521元，出金2笔共计人民币22984元，合计亏损人民币69537元，其中金3350美金（每手50美金，共67手）及每次交易的亏盈情况。2、被害人陈述（1）被害人许某1陈述，2017年5月9日，我被微信昵称叫“小圣果”邀请加入了一个昵称为“藏金阁”的微信群，这个群里主要交流的是股票知识，群主叫“雕哥”，在这个群里我认识了昵称为“团长”、“星梦”、“刘芯援”等人为好友。2017年11月7日，我被“星梦”邀请加入了“散户之家”微信群，我刚加入“散户之家”微信群的时候，有个昵称为“群助理-蕊蕊”说这个群是股友免费股票交流群，她经常发一些股票信息，群里“鸿鸪高飞（胡一飞）”经常在分析股票，还会在直播间讲一些股票知识。2017年11月20日左右，胡一飞告诉群里成员最近股票行情不好，他在“忠汇国际”平台投资黄金，让群成员跟着他赚钱，我看他们交流信息的收益不错就心动了，我就加了“刘芯媛”为好友，“刘芯媛”告诉我胡一飞对行情把握十分到位，并给我发了“开户客服-小九”的微信名片，我就在“开户客服-小九”的指导下注册了“忠汇国际”平台账户，在账户入金人民币148350元，胡一飞就拉我进入了5万元美金的战队，到×××年1月30日，我又在账户内入金人民币213180元，胡一飞又把我拉入“黄金百万收益高级群”，之后胡一飞私信指导我在“忠汇国际”平台操作黄金交易，刚开始跟着他交易我的资金翻倍，之后他就对我进行反向指导，导致我投入的钱基本赔光了，他后来一直要求我继续入金，我都没有入金。我总共被骗了人民币31万元左右。（2）被害人李某3陈述，2017年7月25日，昵称叫“泡沫”的人邀请我加入“散户淑芳斋”微信群，我当时没有理会。2017年10月11日，“泡沫”直接把我拉到“交流群76”微信群，群里主要交流的是股票知识，在这个群里“龙浩”、“秋叶夏雨”、“泡沫”经常推荐一些股票，大部分股票是上涨的，我就相信“龙浩”炒股挺厉害。2017年10月23日，我被“龙浩”拉入了“涨停先锋”微信群，“龙浩”在群里说有个叫“飞哥”的人，炒股很厉害，在直播间讲股票，群内成员可以添加“群助理-蕊蕊”为好友，问她要直播间的账号和密码，我要了直播间的账号和密码听课。每次“飞哥”在直播间讲完课后，群里有好多人出来说“飞哥”炒股票厉害，跟着他赚了不少钱。2017年11月20日左右，“鸿鸪高飞(胡一飞)”在直播间讲课时，说他最近在“忠汇国际”平台投资黄金，并说这个平台上黄金的行情很好，现在股票的行情不好，让听课的人跟着他投资黄金赚钱，我看到“龙浩”“MISS杨蕊蕊”“气质女人帮(微信昵称为“刘芯援”)”、“林岚小姐姐”、“笑口常开”等人在群里发在“忠汇国际”平台投资黄金赚钱的信息和截图，我就比较心动。“鸿鸪高飞(胡一飞)”就说让我跟着“开户客服-小九”在平台开户。×××年1月16日，我向“忠汇国际”平台账号内入金3235元人民币。×××年1月17日我又向账号内入金89286元人民币，之后“鸿鸪高飞(胡一飞)”就开始指导我在“忠汇国际”平台操作，刚开始我跟着胡一飞赚了5000美元，我就更相信他了，之后胡一飞对我进行反向指导，到×××年1月25日我发现“忠汇国际”平台账号内只剩3625美元，我就都提出来了。我在“忠汇国际”平台共计入金92521元人民币，出金22984元人民币，合计亏损69537元人民币。3、被告人供述（1）被告人刘某2供述，2017年8月份左右，张少华让我到广东省惠州市工作，当时张少华在租赁的一个居民住宅里工作，具体是否有公司我就不清楚了，和我一起去的还有张某1、王某2、张某3、李某2、欧双丽、陈希、刘志权、杜好好，张少华将我们分成了几个组，我和欧双丽分为一组，陈希和刘志权一组，王某2和杜好好一组，李某2和张某1、张某3一组，我们小组建了两个微信群，每个群有大概200人左右，其中几十个人都是我们自己使用的虚假微信号，群内的客户资源都是张少华提供的，我们在群内推送一些股票信息，我手上有老师号“团长”、“胡一飞”，我们用老师号在群里推送股票分析信息，欧双丽会用助理“杨蕊蕊”微信号在群里向股民推荐在1234TV平台看老师直播，刚开始老师在直播间会分析股票，讲一段时间，老师就会讲“忠汇国际交易平台”的期货产品，如果客户想在“忠汇国际”平台投资，老师就会让客户找群助理推送“开户客服”的微信名片，欧双丽就拿着“开户客服”微信号给客户开户入金，每个小组都有一个“开户客服”微信号，我们根据张少华的指示用老师号指导客户买涨买跌，我们小组发展了三、四个客户。后来我们又搬到右手边的一栋大楼里，刘志权的妻子也过来了，张少华将刘志权的妻子分到刘志权他们组了，期间我和欧双丽的小组又发展了6个左右客户入金。我们在惠州做“忠汇国际”平台时用的都是万烁公司这个名字，在惠州做“忠汇国际”平台有三个工作点，我们这个点负责人是张少华，廖某1那个点的负责人是廖某1，潘某1那个点的负责人是潘某1，这三个点的老板是一个叫杨总的人，他们三个人都听杨总指挥，杨总的微信昵称为“可乐”，他的真名就是杨某1。到×××年3月份，我们和张少华到达深圳，他已经成立了深圳燊诚商务有限公司，当时张少华就任命我和张某1、王某2、张某3、李某2为业务经理，我大概招聘了6个业务员，我们一直在做“期权在线”平台，后来我们准备做“富期通”螺纹钢期货的时候，还没开始做就被公安机关查获了。（五）被告人杨某1、张少华指导的其他业务组犯罪事实1、2017年12月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指导业务员分工合作，将被害人尹某1拉入“123456”微信聊天群，通过群链接进入直播间听课后，引导被害人尹某1在忠汇国际平台内投资人民币260700元用于炒期货黄金，造成被害人损失人民币258827元。2、2017年10月至×××年3月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指导业务员分工合作，将被害人王某8拉入“慈善联盟尖刀班25”，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某8在忠汇国际平台内投资人民币119280元用于炒黄金，造成被害人损失人民币93169元。3、2017年9月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指导业务员分工合作，根据群链接在直播间听课后，引导被害人王某9在忠汇国际平台内投资人民币286472元用于炒黄金，造成被害人损失人民币282642元。4、2017年8月至×××年2月期间，被告人杨某1安排张少华为经理，指导业务员分工合作，将被害人徐某先后拉入“海哥粉丝交流群”、“慈善联盟尖刀班1”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人徐某在忠汇国际平台内投资人民币873810元用于炒黄金，造成被害人损失人民币519993元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）出入金交易情况统计表、出入金明细、交易明细统计表、银行账户交易明细，证明①被害人尹某1在忠汇国际交易平台入金5笔，出金1笔，合计亏损人民币258827元，其中佣金12800美金（每手50美金，共256手）及每次交易的亏盈情况。②2017年12月6日至×××年6月6日，被害人王某8通过中国工商银行卡向忠汇国际平台出入金情况。③被害人王某9交易亏损情况，共计入金6次286472元，出金4次3830元，亏损人民币282642元，其中佣金7450美金（每手50美元，共149手）以及每次交易的亏盈情况。银行交易记录证明被害人王某9通过中国工商银行卡在忠汇国际交易平台共计入金人民币286472元，出金人民币3830元，合计亏损人民币282642元。④被害人徐某交易亏损情况，共计入金10次，出金2次，亏损人民币519993元，其中佣金30950美金（每手50美元，共619手）以及每次交易的亏盈情况。（2）微信截图，证明①“雪山飞狐-胡一飞”、“爱上巧克力”、“国际客服菲儿”、群123456的聊天记录及被害人尹某1被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。2、被害人陈述（1）被害人尹某1陈述，2017年6月份，昵称叫“团长”的人加我微信好友，后来他把我微信拉入一个“飞哥实战交流群1”微信群，群主是“雪山飞狐-胡一飞”，群里的胡一飞、天宝、红牛、莫愁在讲课，教我们怎么出手买国际黄金。2017年12月8日，“胡一飞”让我注册忠汇国际平台账户，我注册后就在账户转入20000美元。之后我跟着群里的胡一飞他们说的买跌买涨，我开始自己买，多数情况下按照他们说的买，最后账户内就剩下299.8美元，这些钱被我提现出来了。×××年2月2日下午，群里的胡一飞说没有时间管理这个群，就将群解散了。我一共损失人民币260838元左右。（2）被害人王某8陈述，2017年10月初，昵称为“海哥”的陌生人加我为好友，2017年的11月30日左右，我被他拉入一个名为“慈善联盟尖刀班25”的微信群，群里的人都在聊股票，“海哥”在讲一些分析股票的知识，还有人发消息让海哥帮忙分析股票和股市行情，群里有人说股票现在不好做，国际黄金比较好做，海哥就说他也做过国际黄金，国际黄金相对更容易挣钱，接着群里的人就让海哥介绍国际黄金和开户流程，群里昵称为“开户专员-小陈”的人就说需要开户的人可以加她的微信，群里微信昵称为“佳慧”、“群助理-阿亮”的人在发送一个股海慈善会直播间的链接，群里主要有昵称为“胡一飞”的人在分析国际黄金交易形势，后来我看见群里一些人发消息称赞胡一飞水平高，说胡一飞带他们做国际黄金交易挣钱了，我为了确认就加昵称为“杨薇”的人为好友，“杨薇”也在群里说她挣了钱了，我看到群里的人都说在胡一飞的帮助下都挣了钱，我也就心动了，我就给胡一飞说让他带我做国际黄金交易，胡一飞让我去开户，我就在“开户专员-小陈”的指导下注册了忠汇国际交易平台账户，并分两次共入金3000元美金，胡一飞说我入金太少，让我继续入金，我就又入金2000元，胡一飞通过微信私聊指导我买涨买跌。但他还是说我入金太少，我在之后又陆续入金了，起初我按照胡一飞的指导操作挣了钱，我就更加相信他了，后来他开始指导我重仓交易，我也逐渐开始赔钱，直到×××年3月19日，我一共亏损了人民币93196元，就再没有交易。我在忠汇国际平台账户上通过绑定卡号为×××的中国工商银行卡进行出入金操作的。共计入金人民币119280元，出金人民币26084元，合计亏损人民币93196元。（3）被害人王某9陈述，2017年10月份，我被人拉进了一个股票群，里面有个微信名叫胡一飞和莫愁的人在群里讲授炒股知识，他们会在群里通知讲课时间，然后发一个直播间链接，我点开就可以进去听课，胡一飞刚开始讲的都是炒股知识，后来就说股市差的时候炒黄金好，时间短、挣得多。我看见群里有其他人投资忠汇平台炒黄金，还会把交易的截图发到群里，我自己也想投资赚点钱。2017年12月份，胡一飞让群里的管理员给我发了一个网站链接，我进去后就按步骤注册了，胡一飞在群里指导我们如何交易。开始我投资了一万美金，胡一飞说他建了个小群，里面都是投资30万人民币以上的，这样效率更快，然后让我们重仓、反向交易，结果不到两个月，我这30万就赔完了。我在忠汇国际平台上共计入金不到人民币30万元，出金人民币1906元，总计亏损人民币29万余元。（4）被害人徐某陈述，2017年10月份，我认识了个昵称为“佳”的人，聊天过程中“佳”将我拉到股票群“股海捞金259”。股票群内就是聊股票，群主和群众成员相互配合吹捧一个昵称为“海哥”的人，“海哥”把我拉到“海哥粉丝安流群”，后来有人在群里发了直播间链接，进去就可以直接听课，那时候股票走势不太好，聊天室内的讲师引诱我们通过“忠汇国际”黄金交易平台做多或做空黄金赚钱，群里有人说跟指导老师飞哥(昵称“胡一飞”)买黄金赚了8万多元，我慢慢就相信了。后来“胡一飞”在群里推荐了“忠汇国际”黄金交易平台的开户专员小陈，让我们开户，“海哥”把我拉进到一个“慈善联盟尖刀班1”群，里面都是做黄金的，我一直关注群里消息看他们赚钱，就更加相信他们。之后“胡一飞”提出让我入金到50万元人民币，可以得到他的一对一指导，每次交易都是胡一飞直接指导我买进或卖出，最后大概亏了人民币519993元。我在忠汇国际平台上绑定了卡号为×××的工商银行卡进行出入金操作的。共计入金人民币873810元，出金人民币353817元，合计亏损人民币519993元。综上，被告人廖某1、廖某2、罗某1、唐某1涉嫌犯罪事实九起，涉案金额人民币670470.29元；被告人王某2涉嫌犯罪事实五起，涉案金额人民币2041797元；被告人张某1、张某3涉嫌犯罪事实二起，涉案金额人民币1784642元；被告人潘某1涉嫌犯罪事实五起，涉案金额人民币1574456.12元；被告人刘某2涉嫌犯罪事实二起，涉案金额人民币380320元。二、2017年10月至×××年3月期间，被告人曹某1以虚构的深圳宏达网络科技有限公司名义与深圳前海创赢投资控股有限公司合作开发客户在未经国家批准的“忠汇国际有限公司”平台进行国际贵金属交易，约定按比例返佣，返佣至曹某1招商银行卡内。被告人曹某1出资，租赁广东省惠州市××区住宅为办公场所，购置手机、电脑、电话卡等为办公设备，招聘被告人刘某1、胡某、刘晓娇(在逃)、柯某1等人为业务组长。被告人刘某1、胡某、刘晓娇、柯某1负责各自所分管组内的日常管理工作以及为业务员发放工资、提成等工作，并指导业务员通过事先准备好话术分步骤实施诈骗。被告人曹某1指示刘某1、胡某、刘晓娇、柯某1安排业务员用公司提供的手机、电话卡注册微信号，从互联网搜索、下载的美女图片或资深股民的信息对新注册的微信号进行包装、养号以增加活跃度防止被腾讯公司封号；后使用已养好的微信号添加陌生人为微信好友，再对所添加的微信好友经初步甄别，将股民分别拉入不同微信股票聊天群内；股民进入股票聊天群后，再安排包装好角色的业务员分工合作吹捧、附和各自团队包装好微信昵称为“胡一飞”等老师，引导股民进入“1234TV”直播间内听课，曹亮等讲师在直播间内讲忠汇国际贵金属平台出入金方式以及交易模式，各组业务员在群里发布忠汇国际平台模拟盘盈利的截图，使股民确信跟着微信群内“团队”老师以及直播间讲师在忠汇国际平台投资黄金能快速挣到钱，引导股民在“忠汇国际”这一非法平台开户入金；最后，由各组业务员利用“胡一飞”等老师微信号，采取反向指导、重仓交易、多单操作等手段，指导客户在“忠汇国际”平台进行黄金交易，造成客户亏损和产生高额手续费。深圳前海创赢投资控股有限公司以客户实际亏损及手续费70-80%的约定比例返佣至被告人曹某1(宏达)个人账户。期间分六次返佣，向曹某1账户返佣共计人民币2879054.06元。（一）被告人刘某1、胡某业务组犯罪事实1、2017年12月，被告人曹某1任经理，安排被告人刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人朱某2入“暖冬岁月集结号实战班”微信聊天群，在直播间听课后，根据群链接在直播间听课后，引导被害人朱某3在忠汇国际平台内投资人民币474524元用于炒黄金，造成被害人损失人民币473860元。2、2017年11月至2017年12月期间，被告人曹某1任经理，安排被告人刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人张某5先后拉入“老季股票交流群”、“暖冬岁末集结号实战班**”、“飞哥战队”的微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人张某5在忠汇国际平台内投资人民币67400元用于炒黄金，造成被害人损失人民币32621元。3、2017年8月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排被告人刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人邓某1入微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人邓某2在忠汇国际平台内投资人民币161760元用于炒黄金，造成被害人损失人民币130668元。4、2017年12月，被告人曹某1任经理，安排被告人刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人王某10拉入微信聊天群，根据群链接在直播问听课后，引导被害人王某10在忠汇国际平台内投资人民币94834元用于炒黄金，造成被害人损失人民币23368元。5、2017年10月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排被告人刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人张某6先后拉入“老季论市交流群”、“暖冬岁末集结号实战班”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人张某6在忠汇国际平台内投资人民币275858.20元用于炒黄金，造成被害人损失人民币262518.20元。6、2017年12月至×××年3月期间，被告人曹某1任经理，安排被告人刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人李某4在“暖冬岁末集结号实战班**”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人李某4在忠汇国际平台内投资人民币78084元用于炒黄金，造成被害人损失人民币35873元。7、2017年12月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排被告人刘某1、胡某组织业务员分工合作，将被害人何某1拉入“暖冬集结号”微信聊天群，根据群链接在直播间听课后，引导被害人何某1在忠汇国际平台内投资人民币302400元用于炒黄金，造成被害人损失人民币210173元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）出入金交易情况统计表、出入金明细、交易明细统计表、交易记录、银行交易明细、身份证复印件，证明①被害人朱某3交易亏损情况，共入金6次474524元，出金1次664元，亏损人民币473860元，其中佣金21650美金（每手50美元，共433手）及每次交易的亏盈情况。银行交易明细证明被害人朱某3通过中国建设银行卡在忠汇国际交易平台入金5笔共计474524元，出金1笔人民币664元。②被害人张某5于2017年12月5日至×××年1月17日通过中国工商银行卡入金2笔共计人民币67400元，出金1笔人民币34779元，合计亏损32621元。③被害人邓某2交易亏损情况，共入金3次161760元，出金2次31092元，亏损人民币130668元，其中佣金1800美金（每手50美元，共36手）及每次交易的亏盈情况。④被害人王某10交易亏损情况，共入金3次94834元，出金26次71466元，亏损人民币23368元，其中佣金5050美金（每手50美元，共101手）及每次交易的亏盈情况。交易记录证明被害人王某10通过中国建设银行卡在忠汇国际交易平台共计入金人民币94834元，合计亏损人民币71466元。⑤被害人张某6交易亏损情况，共入金12次275858.20元，出金3次13340元，亏损人民币262518.20元，其中佣金18900美金（每手50美元，共378手）及每次交易的亏盈情况。交易记录证明被害人张某6通过中国工商银行卡在忠汇国际交易平台共计入金人民币275858.20元，出金人民币13340元，合计亏损人民币262518.20元。⑥被害人李某4交易亏损情况，共入金12次78084元，出金4次42211元，亏损人民币35873元，其中佣金5250美金（每手50美元，共105手）及每次交易的亏盈情况。交易记录证明被害人李某4通过平安银行卡在忠汇国际交易平台共计入金12笔共计人民币78084元，出金4笔共计人民币42211元，合计亏损人民币35873元。⑦被害人何某1交易亏损情况，共入金3次302400元，出金4次92227元，亏损人民币210173元，其中佣金8400美金（每手50美元，共168手）及每次交易的亏盈情况。交易记录证明被害人何某1通过中国建设银行卡在忠汇国际交易平台共计入金共计人民币302400元，出金共计人民币92227元，合计亏损人民币210173元。（2）微信聊天记录截图、微信信息截图，证明①被害人朱某3被“上善若水”、“暖冬岁月集结号实战班”引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。②被害人李某4被“上善若水”、“暖冬岁月集结号实战班”、“老季”等引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。③“老季”的详细信息及被害人何某1被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。2、被害人陈述（1）被害人朱某3陈述，2017年12月份，我通过朋友介绍认识了微信好友胡一飞，胡一飞把我拉入一个“暖冬岁月集结号实战班”的微信群，群内聊天内容基本是投资“忠汇国际”平台的操作流程，群主就是胡一飞，群内有个助理把我们拉到直播间听课，讲师讲课的时候，有一些跟风的人说他们挣到钱了，我才注册开始入金的，我跟着直播间的讲师买涨买跌，交易了大概五六次，总共入金69940美元，这些钱全部都亏损了，我在忠汇国际交易共计入金人民币约49万元，合计亏损人民币49万元。（2）被害人张某5陈述，2017年10月份，我被拉进一个股票群，我在股票群里看到都在聊股票，胡一飞和老季在群里讲股票知识胡一飞后来改名为“上善若水”，胡一飞在群里推荐现货黄金，胡一飞又把我拉进了“暖冬岁末集结号实战班**”的微信群，胡一飞和老季都在群里经常讲一些现货黄金知识，群里有“润林”、“陌上花开”等客户按照他们的介绍买现货黄金的涨跌，并且在群里发挣钱的信息，当时我看群里其他人都能赚钱就心动了。2017年12月初，我决定跟着飞哥做现货黄金投资，胡一飞让我联系开户专员李静，我就在开户专员的指导下注册了账户，胡一飞就通过微信私聊指导我在平台内操作黄金交易，并把我拉到了另一个“飞哥战队”微信群，刚开始我还能挣到一点钱，后来次数越来越频繁，我就开始赔钱，直到×××年1月17日，我在胡一飞指导下共亏损了4540余元美金，我就再没有在平台上进行交易了。我在忠汇国际平台共计入金人民币67400元，出金人民币34779元，合计亏损人民币32621元。（3）被害人邓某2陈述，2017年7月份，有人介绍投资黄金，我加入的微信群定时介绍一些国际黄金的走势，期间群内一些群友会发一些听到讲师介绍投资获利的截图，群主让我进入直播间听课，我在群内聊天并间断学了三四个月，于2017年11月开始尝试投资。群主介绍我“忠汇国际”黄金交易平台的APP，并通知平台的工作人员，教我在平台注册账户，我就通过网银充值了约十二万元人民币，根据微信群的讲解分析购买，由昵称为胡一飞的人指导我在具体时间买涨买跌，但几次操作后全部亏损了，我就再也没有进入过该平台。我总共在忠汇国际平台账户共计入金人民币124960元，期间亏损了12万多元，最后余下2000多元我收回就不再参与了。（4）被害人王某10陈述，我在手机内发现有一个股票交流群，群主的微信名为“老季”，里面都是股民，有人在群里发布网址，告诉大家可以听老师讲课，我就在直播间听课，有一个叫胡一飞的老师开始讲股票，刚开始我听胡一飞讲课，觉得他讲股票水平挺好，后来他跟大家讲现在玩股票不挣钱，讲自己在一个叫“忠汇国际”黄金交易平台上炒黄金挣钱，还给我们发布炒黄金的交易截图，我当时听完就心动了。胡一飞就将客服微信号发布到群里，我就主动跟客服加为好友，客服的微信名叫李静，我就按照李静的指导注册了账户。2017年12月1日，我就转入人民币67200元。胡一飞把我们又拉进一个炒黄金的群，刚开始按照胡一飞的指令能挣点钱，后来按照他的指挥进行操作就开始赔钱，最后亏了人民币23000余元。后来我将剩余账户内的人民币46864元全部提出来。我在忠汇国际平台账户上共计入金人民币94160元，出金金额我算不出来，最后合计亏损大概人民币23000元。（5）被害人张某6陈述，2017年10月中旬，我的昵称为“老季论市交注群”的微信群里，有一个昵称为“墨诚”的网友，在群里说有一个叫飞哥的讲股票特别厉害，让我们去飞哥的直播间听课，过了几天，群里其他人都说飞哥讲股票特别厉害，我也就进入飞哥的直播间听股票，感觉飞哥分析股票确实很好，飞哥在直播间说他现在在一个忠汇国际黄金期货平台做黄金，如果有人想跟他一起做，他让助理建一个微信群，让我们都进这个群。我就觉得飞哥特别厉害，跟飞哥做黄金期货能挣钱，我就加了“开户专员-李静”的微信，对方就指导我进行了注册。我就按照胡一飞的指示进行黄金期货交易，胡一飞在操作的时候，还让我们看他在忠汇国际平台内账户的余额，我记得大概有90多万美金。我总共向忠汇国际平台入金人民币275858.2元，出金13340元，总共亏损了人民币262518.2元。（6）被害人李某4陈述，2017年12月份，我的一个朋友说他有个叫“老季”的微信好友，做黄金现货很好。我就给“老季”说想做黄金现货，他就把我拉进了一个叫“暖冬岁末集结号实战班**”的微信群，这个微信群里的人都在聊黄金现货，其中一个叫“飞哥”的人在直播间里介绍黄金投资，“飞哥”在群里发了开户专员李静的微信名片，让我们联系李静开户。我就在李静的指导下注册账户，飞哥在直播间给所有会员讲买涨买跌，带我进行黄金现货交易，还要我加入一个叫“飞哥战队”的微信群，因为进入该群需要投入的美金较多，我就没有进入。×××年1月份，这个平台关闭了，也没有人里面讲课，我才发现这个交易平台就是一个骗局。我在忠汇国际平台账户共计入金人民币67400元，出金人民币27000元，合计亏损人民币38000元左右。（7）被害人何某1陈述，2017年12月份，我通过微信添加了“胡一飞”，他把我拉到一个名为“暖冬集结号”的微信群里上课，上课的内容就是教我们如何操作投资黄金，在我确定跟着“胡一飞”投资黄金的时候，他给我推荐了“忠汇国际”黄金交易平台，由“李静”指导我们注册账户，在“胡一飞”的指导下我一共在这个平台上交易了几十次，大概亏损了人民币210173元，我在忠汇国际平台账户共计入金人民币302400元，出金人民币92227元，合计亏损人民币210173元。3、被告人供述（1）被告人刘某1供述，我是2017年11月份在广东省惠州市通过朋友田正浩介绍认识曹某1的，后来曹某1打电话约我出去吃饭，吃饭的时候还有一个小伙子叫胡某，曹某1提出让我们到惠州去帮他，当时我没有答应。到11月底，曹某1又打电话让我到惠州去帮他，我就答应了。曹某1就开车带着我和胡某到了惠州的帝景湾小区，曹某1说这个房子就是我和胡某以后的办公地点。曹某1将10部手机平分给我和胡某，胡某又陆续找来秦良、韦某1、窦芳霞、温紫霞，曹某1就给我们进行培训，主要讲怎么跟客户聊天、聊什么内容，判断客户的股票意向，怎么建微信群、怎么养号。我们将自己建立的微信群二维码发给曹某1，陆陆续续就有客户加群。我就用冒充股民的微信号，在群里说一些股票的事情，转发一些分析股票的信息，并吹捧群里的老师“胡一飞”，说他分析股票很厉害，我们都跟他赚钱了，我和胡某还用助理的微信号，在群里发直播间的链接和密码，让有兴趣的客户听“胡一飞”老师的课，“胡一飞”老师会先讲股票知识，然后将股票和现货平台做对比分析，说他正在做忠汇国际平台黄金现货交易赚钱，让有意向投资的客户跟他联系，刚开始是曹某1使用“胡一飞”这个微信号跟客户聊天，引导客户到忠汇国际平台投资入金，后来胡某拿着这个微信号引导客户入金，温紫霞拿着“忠汇国际开户专员”微信号给客户注册入金，客户入金后胡一飞老师在直播间指导客户交易，我知道直播间讲课的是一个叫亮哥的人，具体姓名不知道。我和胡某在忠汇国际平台上大概发展了十几个客户，我记得的有叫李某4、张某6的客户，还有昵称为“胖妞”、“WJP”的客户。我和胡某每人手里都有一个叫“老铁”的微信号，“徐凯”的微信号是胡某在使用，这两个微信号是在忠汇国际平台后期引导股民投资一个叫“中国金银”平台时使用的。2017年12月份曹某1给我们邮寄了10箱橘子，并给我们交代这些橘子还有两家公司的人来取，一家是“亮哥”公司的人，另一家是“老杨”公司的人，他在惠州有三个工作点，曹某1说“亮哥”和“老杨”在惠州的点也是做黄金平台的。曹某1说他在惠州还有一个做忠汇国际平台的点，聘用的是柯某1、刘小娇、刘斌、罗某3、刘某3等十几个人在惠州的奥林匹克公园附近工作。（2）被告人胡某供述，2017年10月份曹某1打电话让我跟他到广东省惠州市做期货，我就同意了，我就和曹某1、刘某1招聘了秦良、温紫霞、窦芳霞，曹某1给我们每人一台电脑和几部手机，我的手机上微信号是“老铁”，刘某1使用的微信号叫“莫城”、“胡一飞”，然后我们就用手机上的微信小号冒充股民在微信群中交流股票，说自己在直播间听老师讲股票知识，并将我们在1234TV直播间的链接发到群里，我们其他业务员用微信小号冒充股民吹捧直播间老师炒股很厉害，当时曹亮是我们直播间的讲师，他的微信昵称叫“胡一飞”，曹亮在直播间讲股票下跌的很厉害，然后提出我们合作的“忠汇国际”平台，说在这个平台上投资黄金能赚钱，吸引有股票投资意向的客户到“忠汇国际”平台投资黄金，温紫霞会用“客服专员”微信号在群里发布“忠汇国际”平台的操作开户流程，并帮助客户开户入金。我们一般都是随便喊单，让客户买张买跌、多次交易，致使客户在投资的过程中亏损，窦芳霞在2017年12月初就离开了，我们又招聘了一个叫韦某1的员工，我们一共发展了9个客户在“忠汇国际”平台上投资黄金，姓名分别为朱某3、黄文武、张某5、邓某2、王某10、张某6、李某4、严凤琼、何某1，我在惠州工作的时候见过张少华几次，曹亮有时候会召集我们开会，参会的有曹亮、张少华、刘小娇、廖某1、潘某1、赵刚、刘某1等人，还有一个杨总和一个李总也参会了，所有参会的人都是在“忠汇国际”平台上拉客户做黄金投资的，曹亮会给我们讲后期工作的规划，他说过一个叫宏达的公司。昵称叫“徐永洪”的微信是×××年我们在深圳欣鼎商务有限公司准备做期货和期权时用的，这个微信号是我在使用，曹某1两个公司的5个小组，每个小组都有个微信昵称叫“徐永洪”的微信，还有一个直播间讲师的微信昵称也叫“徐永洪”。（二）被告人刘晓娇、柯某1业务组犯罪事实2017年8月至×××年2月期间，被告人曹某1任经理，安排刘晓娇(另案处理)、柯某1组织业务员分工合作，将被害人张某7拉入股票聊天群，通过群链接在直播间听课，引导被害人张某7在忠汇国际平台内投资人民币29475元用于炒黄金，造成被害人损失人民币21819元。1、书证（1）接受证据清单、银行交易流水，证明被害人张某7向忠汇国际交易平台出入金的情况。（2）微信截图，证明“清风”、“小师太”、“开户专员”、“忠汇国际客服专员”微信账号信息及被害人张某7被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。2、被害人张某7陈述，2017年11月份，我被人邀请加入了一个股票微信交流群，这个群聊的都是股票方面的知识。2017年11月中旬，有个昵称叫“清风”的人加我为好友，说他是微信的股友，这个人每天和我聊股票、聊家庭、帮我分析股票，我感觉“清风”挺好的，逐渐对他产生了信任。2017年12月份，“清风”说他给我介绍炒股票的行家，跟着这个行家一定能赚钱，之后他就让我加“胡一飞”为好友，“胡一飞”经常帮我分析股票，他会在直播间讲课，讲一些股票知识，并推荐一些股票让大家购买，我就觉得“胡一飞”挺好的，“胡一飞”在群里说如果想要在义务讲堂听课，在群里找“小师太”要直播间的网址、用户名和密码，我就问“小师太”要了直播间用户名和密码听课，到11月下旬，“胡一飞”在微信群和直播间内不再推荐股票了，并说他赚的钱都是最近在“忠汇国际”平台做黄金赚的，并说这个平台上黄金的行情很好，让群里成员跟着他赚钱，我当时比较心动，“小师太”就给我发了“开户专员”的微信名片，我就在对方的指导下注册了账户。之后我就在“胡一飞”的指导下在“忠汇国际”交易平台上炒黄金，他对我进行了反向指导，我账户上的钱都赔完了，“胡一飞”说是没有设置止损系统自动平仓导致的，我就感觉被骗了，我总共向“忠汇国际”平台上投资人民币29475元，×××年1月8日我自己操作退回人民币7656元，总共被骗人民币21819元。3、被告人柯某1供述，2017年6月份左右，我通过58同城应聘到深圳市南山区“君赢证券投顾咨询有限公司”的分公司工作，当时我的直管经理是刘小娇，曹某1是业务总监，到8月份左右，曹某1和刘小娇带着我们去了总公司，到9月底，刘小娇说让我跟她到惠州挣钱，因为当时我在投顾公司确实没挣到钱，我就答应刘小娇了。曹某1就带着我、刘家旺、刘斌、张某10去了惠州，直接入住了帝景湾小区，刘斌又叫了他的朋友帅勇，曹某1当时说由刘小娇负责，我们剩余的8个人都是业务员。刘小娇就让我们每个人先建微信群，又让我们申请微信号，我大概申请了大概8个左右微信号，刘小娇让我们用这些微信号冒充客户，同时，曹某1又给我们每人分了大概几十个电话号码加微信。我发现我建的几个微信群，陆续有客户加群。刘小娇让我们在微信群里推荐的老师叫胡一飞，我就会在群里发一些胡一飞老师分析股票信息准确，对老师进行吹捧。如果有真实客户问我，我就会让客户找群助理，我再用群助理的微信号，给客户发老师讲课直播间的链接和进入密码，之后就由胡一飞老师在直播间里讲股票和分析股票，讲一段时间后，老师就开始讲“忠汇国际交易平台”的期货黄金，我们会用冒充客户的微信号说跟着老师做期货黄金，说一些吹捧老师的话。如果有客户要入金，老师就让客户到群里去找客服，帅勇就拿着忠汇国际开户客服的微信号，我用群助理的微信号就将忠汇国际开户客服的微信号推送给他，之后由帅勇帮助客户进行开户入金。昵称为“胡一飞”的微信是由刘小娇使用的，等客户入金后，刘小娇就根据直播间胡一飞老师说的教客户买涨买跌。同时，曹某1也会给我们一个忠汇国际交易平台的模拟盘，让我们给客服说在平台内直接充钱，用于进行黄金买卖，但其实我们是不需要支付美元的。等我们联系好后，就按照老师说的和真实客户一起买涨买跌，真实客户用的是钱，我用的只是数字，等客户将资金全部赔掉，我就说自己跟着老师操作赔钱了，下次再跟着老师赚回来，还将自己购买期货黄金的截图发给客户，以此骗得客户对老师的信任，我自己发展的客户大概有三、四个在忠汇国际平台入金。刘小娇让我们在QQ昵称前加“宏达”，原因可能是我们在这边的公司名字叫宏达。我一直干到2017年12月份左右就回老家过年去了，到×××年2月底，曹某1说不在惠州这边做了，要去深圳继续做，之后我就到了曹某1的深圳欣鼎商贸公司上班了，然后又到了他名下的深圳大奔商务有限公司上班了。（三）被告人曹某1安排的其他业务员组犯罪事实2017年8月至×××年2月期间，被告人曹某1安排经理及业务员分工合作，将被害人张某9入股票微信交流群内，通过群链接进入直播间内听课后，引导被害人张某8在忠汇国际平台内投资人民币69875.40元用于炒黄金，造成被害人损失人民币35368.40元。1、书证（1）银行交易明细，证明被害人张某8在2017年12月2日至×××年1月10日向忠汇国际平台出入金的交易情况，入金4笔共计人民币69875.40元，出金3笔共计人民币34507元，亏损人民币35368.40元。（2）微信截图，证明被害人张某8被引导入金忠汇国际交易平台投资黄金的情况。2、被害人张某8陈述，2017年9月份，一个陌生人在微信加我为好友，她将我拉进一个股票微信交流群，群里经常互相发消息交流股票，里面有一个人表现很活跃，他自称“胡一飞”，群里的人都说“飞哥”分析股票很厉害，“飞哥”和另外几个人会在直播间讲课分析股票。我就经常听“胡一飞”讲课，刚开始他一直讲股票，2017年11月底，“胡一飞”在直播间讲课的时候说他的朋友给他推荐了一个叫做“忠汇国际”黄金现货交易平台，他还让我们在直播间看他投资“忠汇国际”平台赚了很多钱。他说我们有投资意向就和“助理陈萱萱”联系，我有些心动就联系了“助理陈萱萱”，她让我加了一个昵称为“忠汇国际平台客服”的微信，我在对方的指导下注册了平台账户。“胡一飞”对我进行了反向指导，我投资“忠汇国际”平台总共亏损人民币35000余元。综上，被告人刘某1、胡某涉嫌犯罪事实七起，涉案金额人民币1167091.86元；被告人柯某1涉嫌犯罪事实一起，涉案金额人民币21819元。深圳前海创赢投资控股有限公司以客户实际亏损及手续费70-80%的约定比例分六次向被告人杨某1(万烁2)个人账户返佣，共计人民币11906817.99元，向被告人曹某1（宏达）个人账户返佣2879054.09元。侦查中，公安机关冻结被告人杨某1招商银行871206账户余额501059.12元，冻结被告人曹某1招商银行879666账户余额1339113.02元。审理中，本院依法扣划被告人曹某1账户金额1345637.33元，扣划被告人杨某1账户金额504659.66元；被告人胡某的亲属代为退赔40000元；被告人罗某1的亲属代为退赔10000元；被告人唐某1的亲属代为退赔10000元；被告人廖某2的亲属代为退赔15000元。综合认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证，证明案件来源及对被告人采取强制措施情况；（2）临时羁押被告人证明书，证明×××年5月26日至×××年5月29日，被告人曹某1、廖某1、廖某2、廖晨曦、罗某1、潘某1、张某1、张某3、王某2、刘某2、刘某1、胡某、柯贤峰被临时羁押于深圳市龙岗区看守所；（3）扣押决定书、扣押清单、勘查笔录及照片，证明公安机关对被告人及证人相关涉案物品予以扣押，对深圳市燊诚商务服务有限公司、深圳大奔商务有限公司、欣鼎商务有限公司办公场所勘验检查并对涉案物品扣押的情况；（4）笔记本、纸质材料内容摘要，①许某2、王某11、陈某7、张少华工作笔记，证明该公司实施诈骗的流程和套路。②被告人张某1工作笔记，证明被告人张某1等人使用“李玉洁”、“马到成功”、“格桑梅朵”、“徐永洪”、“万哥”等微信号的情况。③被告人王某2、刘某2工作笔记，证明培训人员的内容包含如何聊天的内容及使用男明星号聊女客户，女明星号聊男客户的套路。④被告人刘某1被扣押笔记本、纸质材料内容摘要、深圳大奔商务服务有限公司营业执照，证明使用“小号加人后，开始聊感情，快速确认是否炒股、投资情况、背景、是否做过其他投资的相关情况”的套路。⑤被告人胡某、柯某1被扣押笔记本内容摘要、深圳欣鼎商务有限公司“富期通”授权书，证明包装微信、聊天话题记录的相关情况；（5）情况说明一份，证明酒泉市公安局肃州分局出具的关于对“忠汇国际平台”资质问题查询的说明，结果为除上海交易所和上海期货交易所，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设黄金交易平台；（6）工商资料、调取证据通知书及清单，证明被告人杨某1等人在深圳天安云谷的深圳市燊诚商务服务有限公司的工商注册信息，被告人曹某1等人在深圳天安云谷的深圳市欣鼎商务有限公司、深圳大奔商务有限公司的工商注册信息，公司经营范围均无股票、期货、现货业务推荐；深圳前海科创控股有限公司法定代表人是彭贤秀，于2017年6月30日将法定代表人变更为王丽；深圳市辉煌盛世通信技术有限公司的法定代表人是杨某1；深圳市赢时资产管理有限公司的总经理是杨某1，于2016年7月29日注销；海通大宗商品经营有限公司清湖分公司法定代表人是杨某1，于2016年5月23日注销；深圳市鸿运盛世投资咨询有限公司法定代表人是张少华，于×××年4月11日注销；公安机关调取了深圳市万百万科技有限公司工商资料；深圳万烁文化传媒有限公司的法定代表人为罗峰，与本案被告人杨某1、曹某1、张少华无关；（7）房屋租赁合同，证明深圳市燊诚商务服务有限公司租赁办公地址在深圳市××道天安云谷一期3C-2104-2105B；深圳大奔商务有限公司租赁办公地址在深圳市××道天安云谷一期3C-2105；深圳欣鼎商务有限公司租赁办公地址在深圳市××道03；万烁商务有限公司租赁办公地址在惠州市××路、帝景湾三期K7栋1101号，均使用虚假身份进行房屋租赁；（8）平台合作证明，证明深圳市前海创赢投资控股有限公司获得忠汇国际有限公司中国地区市场拓展授权，深圳宏达网络科技有限公司通过深圳市前海创赢投资控股有限公司的介绍直接和忠汇国际有限公司平台进行业务合作，深圳宏达网络科技有限公司开发客户在忠汇国际有限公司平台进行国际贵金属交易，深圳市前海创赢投资控股有限公司收取3美金每标准手(100美金手续费为一标准手)的授权费，对接人为曹某1；深圳市万硕文化传媒有限公司也是通过深圳市前海创赢技资控股有限公司的介绍直接和忠汇国际有限公司平台进行业务合作，“万烁1”返佣至曹亮账户，“万烁2”返佣至杨某1账户，平台方在后台误把硕字写为烁；（9）市场拓展协议，证明乙方深圳市前海创赢投资控股有限公司于2017年10月15日与甲方LoyalPointInternationalLimited公司签订协议，时间为一年，保密条款是乙方不得泄露有关甲方营业方法或者其他认为应当保密之资讯，甲方不得泄露乙方资料及其旗下代理资料；（10）出入金亏损情况、被害人名单，证明深圳市前海创赢投资控股有限公司提供的资料显示万硕1共有17名被害人，向曹亮返佣6次，共计人民币1293374.663元；万硕2共有160名被害人，向被告人杨某1返佣6次，共计人民币11906817.88元；宏达共有55名被害人，向被告人曹某1返佣6次，共计人民币2879054.0962元；（11）协助冻结财产通知书，扣划通知书，执行款收据，证明公安机关依法冻结了被告人曹某1在招商银行深圳分行梅龙支行账户×××内人民币1339113.02元，冻结了杨某1在招商银行深圳分行梅龙支行账户×××内人民币501059.12元；公安机关通过公安网涉黑平台冻结曹亮中国工商银行深圳东环支行账户×××内人民币1042915.6元；审理中，本院依法扣划曹某1账户金额为1345637.33元，扣划被告人杨某1账户金额为504659.66元；（12）银行交易明细，证明曹某1银行账户经前海创赢工作人员转入资金人民币2769522元；杨某1银行账户显示转入人民币11633239元，杨某1曾给张少华、廖某1打款的事实；廖某1在招商银行滨河时代支行的开户信息及交易明细；（13）返佣核对情况统计表，证明经核对被告人杨某1返佣合计人民币11633239元，曹某1返佣合计人民币2851833元，；（14）交易订单，证明公安机关调取的中国银行账户×××从×××年1月10日至×××年1月12日通过中国银联互联网支付五笔订单；（15）银行交易订单、对应订单号流水表、营业执照、开户许可证、法定代表人身份证、开户信息、交易流水、外汇交易凭证，证明被害人桑某资金流出情况，桑某通过九派天下支付有限公司和智付电子支付有限公司转出，资金转入个人账户、深圳市前海魏石科技有限公司、深圳前海智运国际物流有限公司，后再次汇总转入香港。深圳市前海魏石科技有限公司的法定代表人系魏俊华，深圳前海智运国际物流有限公司的法定代表人系蔡琦，深圳市前海魏石科技有限公司的对公账户×××开户信息、交易流水，深圳市前海智运国际物流有限公司对公账户×××、×××开户信息、交易流水，户名为苏亭、魏俊华、陈马燕茹、、龚红梅、魏森华、赖翠芳的账户交易情况和魏俊华买入外汇5万美元；（16）户籍信息，证明被告人杨某1、曹某1、廖某1、唐某1、罗某1、廖某2、刘某2、胡某、张某1、张某3、王某2、柯某1、刘某1、潘某1的身份信息，各被告人均有完全刑事责任能力；（17）查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人杨某1、曹某1、廖某1、唐某1、罗某1、廖某2、刘某2、胡某、张某1、张某3、王某2、柯某1、刘某1、潘某1均无违法犯罪记录；（18）抓获经过，证明被告人杨某1、曹某1、廖某1、廖某2、罗某1、唐某1、潘某1、胡某、刘某1、刘某2、张某1、王某2被公安机关在深圳市抓获到案；2、辨认笔录，证明经被告人刘某2辨认，被告人杨某1就是其在惠州从事忠汇国际平台发展客户业务期间的老板“杨总”；经被告人王某2辨认，被告人杨某1就是其在惠州从事忠汇国际平台发展客户业务期间的老板“杨总”；3、电子数据、视听资料（1）电子数据勘查取证工作记录、电子数据截图，证明公安机关对曹某1、廖某2、廖某1、许某2、张某3、胡某、刘某2、王某2、张某1、潘某1、唐某1、A69、陈某7、B17、柯某1、刘某1、王某11、D8、张某8、陆某1、王某8、徐永芬、张某5、徐国富、潘某3、许某1的手机及电脑内电子数据取证的相关情况；（2）光盘、移动硬盘，证明①深圳前海智运国际物流有限公司(账号×××)交易流水信息；②被害人桑某案加密U盘文件；③被害人许某3手机取证光盘一张；④深圳市前海魏石商户全部交易流水；⑤智付电子支付有限公司提供证据光盘一张；⑥招商银行提供证据光盘一张；⑦深圳前海创赢投资控股有限公司提供证据光盘一张；⑧只读证据硬盘2个；4、证人证言（1）证人许某2证言，我是×××年3月20日左右到深圳欣鼎商务有限公司应聘工作的，我去应聘的时候，公司有曹某1、刘小娇、胡某，还有七八个员工。曹某1任命我为深圳欣鼎商务有限公司经理，负责管理业务组开展业务，就是发展客户投资公司的富期通交易平台的期货。公司的老板是曹某1，公司的法定代表人姓刘，具体名字我叫不上，刘小娇和胡某是公司的总监。公司分三个业务组，分别由我和刘小娇、胡某各负责一个业务组，我负责的业务组有两个经理，分别是王某12和王杰；胡某管理的业务组有两个经理，分别是韦某1和刘斌，有五个左右员工，该业务组的员工名字我说不上。深圳欣鼎商务有限公司的经营模式是招聘业务员后，由刘小娇进行培训，教业务员通过微信与客户聊天的技巧和养微信号的技巧，曹某1给我们分发手机和电话卡，我们就开始注册微信，并开始“养号”，业务员下载同花顺股票模拟软件和东方财务通股票软件，自行学习股票知识，等养号完成后，我就从前台王某11处拿到几百个客户的电话号码，让业务员添加这些客户，业务员开始先跟客户聊感情，加深业务员和客户之间的感情，因为我们公司签了一个叫“富期通”期货平台，所以这些客户就是要在这个平台进行期货交易，后面的事情我就不知道了，2017年我没有在曹某1的公司工作过，我不知道叫“万烁”、“宏达”的公司；（2）证人王某11证言，我是×××年4月10日左右到深圳市欣鼎商务有限公司工作，×××年4月底，我被公司老板曹某1调到深圳市大奔商务有限公司工作，这两家公司的老板都是曹某1。是我的高中同学刘小娇介绍我到曹某1的公司上班的。成为了该公司的前台，刘小娇是公司总监，当时我工作的主要内容是帮助公司的五个总监登记业务员的信息并给业务员分组，做上班考勤册、购买办公耗材。公司又招聘了四个总监助理，每个总监助理要轮岗前台，我就负责管理前台，进入公司后刘小娇就给我一部业务专用手机，里面装着一张电话卡，刘某1还给过我一张电话卡，让我用电话卡注册一个微信号，这个微信号是用来采购办公用品的，再就是跟深圳市国通招聘公司结算招聘员工的费用，深圳市国通招聘公司的老板是叶昌明，面试通过录用在我们公司上班满十五天后，公司就会通过我给叶昌明转每个人2000元介绍费。介绍费都是我们公司老板曹某1通过支付宝转到我的支付宝账户，我再通过支付宝转给叶昌明的一张中国银行卡，我一共给叶昌明转过18000元。×××年4月底，我和两个公司总监刘某1、柯贤峰以及他们手下的经理和业务员都搬到天安云谷大厦××栋，这家公司叫深圳市大奔商务有限公司，我知道老板也是曹某1，同时这两家公司的工资表也是我在计算。有一个叫刘某1的总监给我发过提成的算法，是入仓金额乘以33%乘以7%就得出来提成的数额，我们公司盈利模式是客户入仓后就有提成，提成就是公司的盈利。公司老板是曹某1，曹某1管理五个总监和我，五个总监分别是刘小娇、胡某、刘某1、许某2、柯贤峰。公司培训的内容就是股票和基本的金融知识，还有跟客户用来聊天的话术本，这些培训一部分是曹某1给总监和业务员培训的，还有一部分是总监自己给业务员培训的，但是我负责的部分不跟客户接触，所以我不用培训；（3）证人陈某7证言，我是通过在58同城投递个人简历应聘到深圳市欣鼎商务有限公司工作的，当时给我面试的是刘某1，他给我介绍了公司的情况，还让我看了公司代理的“富期通”会员牌照，刘某1说他们公司做期货股票方面的投资，我之前做电话销售方面的工作也比较有利于在欣鼎公司工作。×××年3月18日，我正式到深圳欣鼎商务有限公司上班，前面一个星期都是集中培训时间，培训内容有礼仪、销售、股票等相关知识。其中一个女总监叫刘晓娇，给我们培训的内容是网络销售流程，从养微信号到添加客户聊天,胡某给我们培训股票方面的相关知识，刘某1主要给我们培训一些公司办公礼仪和企业文化、规章制度等内容。我被分到刘某1的组里，刘某1给我分了几个微信号，安排任务主要是和客户在微信群里聊天。×××年4月20日左右，我们小组的刘总说公司开分公司，就把我们小组全部带到深圳市××栋的大奔商务有限开始上班，我的工作还是冒充普通股民和微信群里的客户聊天。刘某1跟我说公司的盈利是从客户投入资金和手续费里面提成，交易所给会员单位返佣的比例是客户买入金额的33%，会员单位给我们公司从这33%的返佣里面返还70%，我是小组长，我的收入是底薪加提成，底薪是每月4000元，提成是按照我们小组拉入客户买入期权金额来计算的，业务员的收入也是底薪加提成，业务员的提成和我们小组长提成的算法是一样的。我只是听说公司老总姓曹，姓名我不知道，曹总下面有几个总监，分别是刘某1、柯某1、胡某、刘梦佳(刘晓娇)、还有一个姓许，我不知道姓名，再就是每个总监下面的小组长，我是刘某1组的，小组长是我和张某11；（4）证人朱某4证言，我是×××年3月20日正式在深圳大奔商务有限公司上班的。我的工作就是用公司发给我的电话卡注册微信账号，用网上搜索的照片等不定时发布朋友圈，目的是包装微信号，用包装好的微信账号加公司提供电话号码单上的微信好友，再跟对方聊天，套近乎，找出其中的股友，将对股票有兴趣的微信好友拉到公司建的微信群，公司员工就在群里以股民的身份聊天、活跃气氛，骗着让客户跟着老师投资期权，让客户亏损后公司就能从中赚钱。深圳大奔商务有限公司的老板是曹总，刘某1是公司的总经理，柯某1是公司的总监，公司的行政是王某11，前台是张某12，陈德善和张某11是刘某1负责组里的经理，张某10是柯某1负责组里的经理，其他人都是普通的业务员；（5）证人杨某3证言，我在深圳市前海创赢投资控股有限公司担任经理，主要负责招商业务，我是×××年3月份在该公司工作的，我知道公司其中一个股东叫曾俏，我的直接上司叫老雷，我们公司介绍代理商公司和忠汇国际平台做外汇交易，主要做黄金交易，公司只发展代理商，代理商直接发展具体客户，客户和我们公司没有直接联系，客户每在平台上进行一次交易，就会产生手续费，每笔手续费我们公司赚取3美元，是忠汇国际平台直接给我们的，深圳燊诚商务有限公司、深圳大奔商贸服务有限公司、深圳欣鼎商务有限公司这三家公司都是我们介绍给忠汇国际平台的代理商，我们公司给你们提供的数据材料中万硕1、万硕2和宏达一栏上方的单元格内容是忠汇国际平台提供给我们的原始数据，他们的情况我不清楚；（6）证人骆某证言，我在前海创赢控股公司做客服工作，有些业务员给客户开户交易的过程中遇到问题解决不了，就给我们反馈，我们把业务员提出的问题交给相关平台的客服，客服就给我们说解决办法，我们再把解决方案反馈到业务员。我是2016年12月初到这家公司上班的，我通过一段时间工作，感觉这个工作其实没有那么光明正大，雷总也给我们说这个行业是属于灰色地带行业，让我们出去后不要跟别人讲，雷总让我们客服禁止过问有关返佣的问题，只做好客服的工作就行。我从上班后到现先后干过楷先、创利丰、量子、忠汇国际、富期通等平台的客服，还有几个我想不起来了，平均每个平台都是做几个月就换了。忠汇国际平台是2017年8月左右开始运营的，运营了大半年时间，我们只是负责加入平台的会员单位同平台客服之间的对接；（7）证人欧某1证言，我是2017年6、7月份到前海创赢控股公司上班的，当时我是骆某介绍到这家公司上班的。我主要做平台客服工作。我们公司运营的那些平台业务员有问题，我们就向这些平台的客服对接，再把这些解决问题的方法反馈给业务员。从开始工作到现在我给“大东方”、“创利丰”、“富期通”、“楷生”这几个平台做过平台工作。我们只是拿固定工资，没有提成和返红利。一般都是一个多月就会换新的平台，我只有一个“富期通”做了快半年。我没有给忠汇国际做过客服；（8）证人刘某2证言，我是2016年12月份到前海创赢控股公司上班的。我主要做平台客服工作，主要服务在我们公司运营的期货，贵金属现货交易平台签约会员单位的业务员，就是业务经理如果遇到平台相关问题就会通过QQ告诉我们，我再通过QQ与平台的客服咨询和沟通，再把解决问题的方法反馈给那些业务经理。一般都是骆某安排我们服务的平台，并不是公司的所有平台都参与了。我负责过“大东方”、“创利丰”、“富期通”、“上海楷生”这几个平台，负责我们客服的一直是“雷总”，我没有做过忠汇国际的客服；（9）证人陈某8证言，我工作的公司叫前海创赢控股公司。我在公司做客服工作，就是给业务员回答和解决问题。我们服务对象是在公司运营的黄金贵金属现货交易平台签约会员单位的业务经理。那些业务经理遇到平台相关的问题就会通过QQ告诉我们，我通过QQ平台的客服咨询和沟通，把解决问题的方法反馈给那些业务经理。我给几个平台做过客服，我负责过的平台有“大东方”、“忠汇国际”、“量子”、“凯恩资本”。“忠汇国际”是2017年9月份跟进的，10月份左右就不再跟进了；（10）证人欧某2证言，我是×××年被我嫂子骆某带到这家公司上班的。我主要负责做客服工作，我是为“富期通”平台工作的，平台代理有问题就通过QQ群发给“总对接群”，“总对接群”将问题解决后又通过QQ群发给我，我再通过QQ群把问题解决方式发送给代理，有的问题我清楚就直接反馈给代理。我不知道公司的老板是谁。我到这家公司后没有培训过，我来公司后骆某给我注册了一个QQ号，这个QQ号加入了“总对接群”和“代理群”。我在公司只负责客服工作；（11）证人黄某3证言，2017年6月份我开始在深圳前海创赢控股公司上班，我主要从事客服工作，当时我同学骆某是这个公司的财务助理。×××年1月份，我们公司就搬到了深圳市××区房间。公司的老板是雷总。公司的运营模式先由业务部拉客户进群，群里主讲老师会分析股票，业务员扮演假客户在群里说老师分析股票准确，跟着老师能够赚钱，还会有专门的群客服将老师直播链接直接发在群里，让客户更多听老师的课程，再适时推荐公司主营的运营平台，让客户注册入金，入金后在老师的指导下下单操作，我们客服就是教客户安装软件并注册入金，从而达到公司盈利的目的，公司主要经营黄金投资交易平台，我做过创和之行黄金交易平台、忠汇国际平台、量子黄金交易平台、WGI国际黄金交易平台。我们公司是2017年11月份至×××年3月份经营忠汇国际平台的，我们公司是忠汇国际平台大中华区的代理商，据我所知我们公司在代理忠汇国际平台后又在国内联系了十几家二级代理商，叫做“万烁传媒有限公司”的公司作为我们公司的二级代理商，和公司合作过两个平台，一个是忠汇国际平台，另一个是量子黄金交易平台。忠汇国际平台的直播间是我们公司弄得，教课老师也是我们公司的，他的微信昵称是“胡一飞”。我们公司的技术员将直播间链接发送给我们客服，我们再将链接发送给二级代理商，直播间出现问题也是我们联系技术员解决；（12）证人王某13证言，我是从2017年6月份在深圳前海创赢控股公司上班的。我主要负责做量子平台和忠汇平台的客服，客服回答我们后，我们再反馈给代理。公司的老板是谁我不清楚，雷总叫什么名字我也不清楚。我刚来公司的时候跟老员工学了一下，就被转为客服了；（13）证人史某证言，我是通过朋友介绍于2017年8月份来前海创赢控股有限公司上班的。我在公司主要负责客服工作和平台数据报表的统计。月结算的时候把报表发给老板，用来和我们公司下面的代理商对账。我们公司的老板是曾俏，法定代表人是王丽，行政是一个叫茵姐的女人，业务总监是杨宇金，客服部、技术部等其他部门都有总监，2017年8月份以后，我们公司做过忠汇国际黄金交易平台、量子黄金交易平台、WGI黄金交易平台。公司没有开发和运营平台能力，我们运营的平台都是拿到平台的一级代理权，公司发展一部分二级代理商或会员单位，客户和我们公司也有自己的业务团队来开发客户，客户在平台进行交易产生手续费，公司经营的平台都是单向收取手续费，公司主要赚取的就是手续费和发展下一级代理商的代理费。公司经营平台的数据是平台技术部给我一个网站链接，我进入链接将全部内容复制后制作成表格，将表格交给老板用于和下一级代理商对账，我记得在统计平台账目时看到公司的两个代理商账号名称为万烁1和万烁2，至于公司的全名是否为万烁传媒有限公司我不清楚，万烁1和万烁2的账户结算户名是曹亮和杨某1，我们在做忠汇国际平台时见过一个叫曹某1的账户，他们公司名称是“宏达”；（14）证人李某5、毛某、刘某4、向某、张某13、韦某2、谢某2、翁某、曾某1、陈某9、李某6、吴某2、陈某10、许某4、严某、蹇某、周某1、李某2、杨某2、张某14、马某1、尹某2、刘某5、张某15、湛某、周某2、张某16、李某7、赵某、赖某1、唐某2、焦某、陈某11、蔡某、梁某1、刘某6、李某8、陆某2、郑某1、刘某7、钟某1、秦某1、戚某、苏某、肖某1、郑某2、彭某2、王某14、刘某8、陈某12、朱某5、肖某2、陈某13、刘某9、王某15证言，证明其均是被公安机关抓获的深圳燊诚商务服务公司的业务员，均证明公司的经营模式及公司的组织结构情况；（15）证人张某12、江某、王某16、张某17、盘某、仲某、黄某4、陈某14、廖某3、吴某3、陈某15、陈某16、马某2、张某11、陈某14、柯某2、张某10证言，证明其均是被公安机关抓获的深圳大奔商务有限公司的业务员，均证明公司的经营模式及公司的组织结构情况；（16）证人唐某3、罗某4、罗某3、梁某2、农某、吴某4、潘某4、丁某、樊某、刘某3、韦某3、庞某3、沈某、钟某2、林某2、刘某10、韦某1、付某、陈某17、尚某、褚某2、曾某2、秦某2、赖某2、王某17、王某12、杜某、李某9、王某18、许某5、王某19、何某2证言，证明其均是被公安机关抓获的深圳欣鼎商务有限公司的业务员，均证明公司的经营模式及公司的组织结构情况；5、被告人供述（1）同案犯张少华供述，2017年8月份左右，我在深圳“君银投顾”上班时的老板杨某1说他谈了一个平台，让我带着之前“君银投顾”的一帮老员工去惠州经营这个平台，我就带着刘某2、王某2、杜好好、张某1、张某3、李某2、欧双丽、陈希、刘志权等人去了惠州，杨某1给我说办公的房子已经组好了，他给了我一个中介公司的电话，我就带人到了惠州奥林匹克公园旁边的一套别墅，杨某1找人拉来了办公需要的电脑和手机等物品，后来我们就搬到惠城景帝湾小区了，杨某1安排我和廖某1、潘某1三人各领着一组人在景帝湾小区租了三套房子，我领的这组人是刘某2、王某2、杜好好、张某1、张某3、李某2、欧双丽、陈希、刘志权，廖某1领着他弟弟廖某2等人，潘某1也领着几个人，我们这三组人的老板都是杨某1，杨某1的朋友曹某1也带着两组人在景帝湾小区租了房子开始做平台。我们首先给人员进行了分组，我将我带的人分成了四组，一组组长刘某2、组员欧双丽，二组组长王某2、组员杜好好，三组组长张某1、组员张某3、李某2，四组组长刘志权、组员是其妻子和陈希。我安排业务员开始加客户微信，让业务员扮演股民的角色，跟客户聊股票、谈感情，我们就这样加了一个月左右的客户，杨某1给我们说要做一个叫“忠汇国际”的炒黄金平台，让业务员给客户介绍忠汇国际平台，让客户去直播间听老师讲课，我知道的有一个叫胡一飞的老师，这个直播间老师号是曹亮使用的，刚开始直播间的老师会讲股票，在获取客户信任后就会推出忠汇国际平台，如果有意向投资的客户就会找业务员开户，业务员教客户开户入金后，再使用老师的微信号指导客户交易，具体业务员介绍客户的流程我说不上，我们在忠汇国际平台的代理商名称叫“万烁”，这个名称是杨某1弄的。我们做到2017年12月份就都离开惠州，不再做忠汇国际平台了，×××年3月份杨某1就让我和廖某1、潘某1带着王某2、刘某2、张某1等人到深圳成立了一个燊诚商务有限公司，公司当时在做“富期通”和“期权在线”这两个平台，我和业务员只做到养微信号的阶段。（2）被告人杨某1供述，“君银投顾”咨询公司是国家审批的正规金融投资咨询公司，我是以代理方式给该公司宣传营销的，当时我招聘的有张少华、廖某1、潘某1、张某1、王某2、刘某2等40多名员工，后来“君银投顾”投资咨询公司要求我公司工作人员要考取证券从业资格证，所以在2017年8月份左右，我就不再与“君银投顾”公司合作了。我也就解散了公司，我招聘的员工也都离职了，张少华就带着廖某1、潘某1、张某1、王某2、刘某2等人去惠州从事黄金现货、期货平台的工作，张少华是老板，他们做的叫“忠汇国际”平台，我只知道张少华做的工作是拉客户进入“忠汇国际”平台，指导客户在该平台买涨买跌，他们只是平台的代理商，我没有参与“忠汇国际”平台的经营。我当时与“君银投顾”公司谈合作需要一个公司作为代理，张少华说他手里有个“万烁传媒”的营业执照，可以给我作为代理使用，我后来使用了我朋友的公司拿到了“君银投顾”公司的代理。“忠汇国际”平台的代理是张少华从前海创赢投资控股有限公司拿到的代理，我的朋友和前海创赢投资控股公司的老板曾俏关系很好，张少华就通过我拿到了平台的代理，曾俏要求张少华扣10%的客损和手续费，作为客户投诉赔偿的押金，张少华不同意，双方就让我作为保证人，张少华把我招商银行尾号为1206的账户留给曾俏，作为“忠汇国际”平台给他的返佣账户，张少华在惠州经营“忠汇国际”平台时我去看过他们办公的地方，他们盈利的方式是指导客户频繁交易，产生大量的客损和手续费，靠平台返佣给他们客损和手续费进行盈利的。我和曹某1关系很好，他也领着一帮人在惠州做“忠汇国际”平台，曹某1经营的模式和张少华是一样的。曹亮是前海创赢公司平台上讲课的讲师，负责给客户讲课，他就是忠汇国际平台的直播间讲师。我加入过一个名为“七剑下天山”的微信群，群里成员都有张少华、潘某1、廖某1、李建平、赵刚、何秉隆和我，我在群里使用的微信昵称为“可乐”，这个群是我们平常聚会的群，我使用过一个叫杨帆的名字；（3）被告人曹某1供述，2017年8月份左右，我经朋友介绍认识了深圳市龙华新区优城大厦9楼一家公司的雷总，他给我说有个炒黄金的平台，让我去发展客户，我们的身份就是忠汇国际平台的居间商，我当时和雷总约定的是手续费和客损打包给我75%的分成，在实际返佣过程中只有第一期是按照75%进行返佣的，后来平台都是按照80%返佣的，我在惠州经营“忠汇国际”平台黄金现货业务时没有注册公司，我当时给雷总说的用“宏达”这个名称进行返佣。当时在惠州已经有两组人在做忠汇国际平台的业务，一组人是由胡某和刘某1负责的，还有几个业务员是他们自己招聘的，另外一组人是由柯某1和刘小娇负责的，他们这组的三、四个业务员都是他们自己找的，我不参与具体业务，只管根据业绩给他们结算工资，房租是我付的，办公用具也是我购买的，刘某1、胡某、柯某1、刘小娇会对新招聘的业务员进行培训，主要培训内容是如何养微信号、如何诱导客户投资、如何指导客户交易等一套流程，这些培训业务内容都是雷总给我的一个学习链接，我把这个链接给刘某1他们，培训完后他们就会领着业务员养号，我会让他们建立一些微信群，让他们把群号发给我，我再将这些微信群号发给人去拉资源，拉资源就是出钱让有客户资源的人将客户拉进我建立好的微信群，刘某1他们再筛选出有投资意向的股民拉入为投资忠汇国际平台建立的实战班微信群，开始以高额回报引导客户到平台进行投资，多名业务员在指导老师培训下，让客户在直播间听老师讲课，有两个直播间讲课，直播间的链接都是雷总公司的人发给我的，由老师具体指导客户交易至亏损，平台每半个月就会按照我们约定的比例进行返佣到我的账户上，我再按照和刘某1、胡某、柯某1、刘小娇之间的约定给他们分配客损和手续费。忠汇国际平台将所有会员单位的负责人拉进一个QQ群，我进入这个群后，就将刘某1、胡某、柯某1、刘小娇拉入这个群，我就退群了，这个群里有一个忠汇国际平台的客服，客服会在群里发送忠汇国际平台的软件下载链接，再由刘某1他们发给客户安装。我伙同刘某1、柯某1等人经营忠汇国际平台期间发展客户的数量我不清楚，在这个期间平台一共给我返佣了200多万元。我没有听说过一个叫万烁传媒的公司，张少华、杨某1、曹亮三人都和我是朋友关系，但我们之间没有业务和经济往来，杨某1是我的初中同学，我们和前海创赢投资控股有限公司合作的事情是曹亮介绍联系的，我以“宏达”这个代号代理忠汇国际平台，杨某1和曹亮以“万烁”这个代号代理忠汇国际平台，我在惠州设立了两个办公地点，杨某1也在惠州设立了两个办公地点，其中一处是由张少华领着张某1等人在做，另一处是廖某1领着廖某2等人在做，这两个办公地点的总负责人就是杨某1，曹亮在惠州设立了一个办公地点，具体的情况我不清楚，曹亮也是直播间的讲师，他在直播间的名称就是“胡一飞”。我开办的深圳欣鼎商务有限公司和深圳大奔商务有限公司都是给“富期通”公司做期货代理的，“富期通”公司主要做“期权在线”这个平台，我开设的这两个公司都是富期通的代理商，刘某1具体负责深圳大奔商务有限公司，是该公司的总监，胡某是欣鼎商务有限公司的总监，负责这个公司的全部工作。针对本案被告人的辩解及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，对指控事实部分的辩解及辩护意见，评判如下：（1）被告人杨某1的辩护人提出本案属于单位犯罪，不构成诈骗罪，应构成非法经营罪的辩护观点；被告人曹某1、廖某1、刘某2的辩护人提出不构成诈骗罪，应构成非法经营罪的辩护观点及被告人胡某、王某2、柯某1的辩护人提出不构成诈骗罪的辩护观点。经查，本案中证据均相互印证，证实被告人杨某1、曹某1以非法占有为目的成立公司实施犯罪，故不符合单位犯罪的构成要件，本案各被告人主要侵犯的法益是公民的个人财产，不符合非法经营罪的构成要件，各被告人以非法占有为目的，虚构高收益投资项目引诱被害人投资，采取反向交易、多次刷单、重仓交易等手段，骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，故以上辩护观点均不予采信。（2）被告人杨某1提出没有反向指导被害人，不是组织者和领导者的辩解意见及其辩护人提出重仓交易并非违法行为，反向指导与被害人损失没有因果关系的辩护观点；被告人曹某1的辩护人提出不存在隐瞒事实行为，不存在反向指导行为的辩护观点；被告人柯某1及被告人王某2的辩护人提出不存在反向指导行为的辩解意见和辩护观点。经查，根据被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据相互印证，各被告人先利用虚假盈利方式，引诱被害人进行投资，再采用反向指导、多次刷单、重仓交易等手段引导被害人亏损，以获取非法利益，反向指导与被害人亏损存在因果关系，故该辩护观点不予采信；被告人胡某、廖某1的辩护人提出不是组织者和领导者的辩护观点；被告人刘某1提出其仅是业务员，未获得相应利益，只负责开发和筛选客户的辩解意见；被告人柯某1及其辩护人均提出被告人不是业务经理的辩解意见和辩护观点；被告人张某1的辩护人提出被告人只是业务员的辩护观点。经查，被告人廖某1、刘某1、胡某、张某1、柯某1作为业务员，各自带领团队成员冒用身份具体组织实施犯罪，属于犯罪积极参与者，该辩解意见和辩护观点均予以采信。（3）被告人杨某1的辩护人提出犯罪金额应根据查明的被害人亏损情况扣除前海创赢公司的手续费予以认定的辩护观点；被告人曹某1的辩护人提出犯罪金额应当扣除手续费的辩护观点；被告人刘某1、张某3、潘某1、廖某2、刘某2、柯某1及辩护人提出对犯罪金额有异议的辩解意见和辩护观点；被告人胡某的辩护人提出被害人的损失不应全部由被告人承担的辩护观点；被告人廖某1、罗某1及辩护人提出认定的犯罪金额有异议，被害人吴某1、谭某的犯罪数额不应计算在其犯罪数额的辩解意见和辩护观点；被告人王某2及辩护人提出不应对所有涉案金额承担责任的辩解意见和辩护观点。经查，犯罪金额根据本案认定事实中的金额予以认定，诈骗金额以实施诈骗后被害人遭受的实际损失予以认定。通过被害人陈述、书证等证据印证，被害人吴某1的返佣进入讲师“曹亮”账户，对该笔损失不计入本案被告人的犯罪金额，被害人谭某的损失，由被告人供述和书证相互印证，系被告人廖某1团队实施诈骗造成的，故应计入犯罪数额。在共同犯罪中，各被告人虽所起作用不同，但均应对各自参与造成的损害结果承担刑事责任，故上述辩解意见及辩护观点均不予采信。（4）被告人杨某1、曹某1、廖某1、张某3、唐某1、罗某1、刘某2、柯某1的辩护人提出系从犯的辩护观点；被告人曹某1的辩护人提出各被告人作用很小，前海创赢公司应该承担更大法律责任的辩护观点；被告人刘某1提出其不是主犯的辩解意见及其辩护人提出系从犯的辩护观点；被告人胡某提出对认定主犯有异议的辩解意见及其辩护人提出对重要犯罪过程未参与的辩护观点；被告人廖某1、王某2及其辩护人提出不应认定其是主犯的辩解意见和辩护观点。经查，被告人杨某1、曹某1组织和领导电信网络诈骗团伙，负责公司的组织和策划，起主要作用，均系主犯，对其提出系从犯的辩解意见和辩护观点不予采信；对上述其他被告人廖某1、潘某1、刘某1、胡某及辩护人提出系从犯的辩解意见和辩护观点予以采信；前海创赢公司确属于忠汇国际平台的上级代理商，但本案被告人具体实施发展客户进行诈骗的行为，主观意愿积极，应对各自实施犯罪部分承担责任，故该辩护观点不予采信。（5）被告人杨某1、刘某1、廖某1、张某1、张某3、潘某1、唐某1、罗某1、柯某1的辩护人提出系初犯、偶犯的辩护观点；被告人曹某1的辩护人提出被告人无前科、劣迹的辩护观点。与事实相符，予以采信。（6）被告人曹某1、王某2、张某3、唐某1、罗某1、柯某1及辩护人提出主观恶性小，有悔罪表现的辩解意见和辩护观点；被告人刘某1的辩护人提出自愿悔罪的辩护观点；被告人廖某1、潘某1、唐某1、柯某1的辩护人提出认罪态度好的辩护观点；被告人潘某1、廖某2、刘某2及辩护人提出认罪悔罪的辩解意见和辩护观点。经查，各被告人明知反向指导、多次刷单等手段让被害人产生损失和手续费，以此能够获取非法利益，仍然积极发展客户进行投资，主观恶性大，对该辩解意见和辩护观点不予采信；被告人廖某1、潘某1在庭审中未能如实供述，对其认罪态度好、自愿悔罪的辩解意见和辩护观点不予采信；对上述其他被告人及辩护人提出自愿悔罪的辩解意见和辩护观点予以采信。（7）被告人刘某1的辩护人提出对部分犯罪事实有异议的辩护观点；被告人廖某1的辩护人提出对犯罪事实应认定六起的辩护观点；被告人张某1提出对被害人潘某2事实认定有异议的辩解意见及辩护人提出对部分犯罪事实有异议，被告人只涉及两起事实的辩护观点；被告人张某3提出其没有给潘某2开过户，微信账号不是其一个人使用的辩解意见及辩护人提出对犯罪事实有异议，被告人只涉及两起事实的辩护观点；被告人潘某1提出被害人韩某1不是其客户，并没有带领客户进行交易的辩解意见及辩护人提出被害人的损失不能认定是被告人指导的辩护观点；被告人廖某2的辩护人提出对犯罪事实有异议的辩护观点；被告人柯某1提出被害人张某7不是其客户的辩解意见。经查，各被告人均未提出证据佐证，犯罪事实和犯罪数额根据本案证据综合予以认定，对以上辩解意见和辩护观点均不予采信。（8）被告人刘某1、廖某1、廖某2、罗某1的辩护人提出退赔被害人损失的辩护观点；被告人王某2、张某3、唐某1的辩护人提出被害人自身有责任的辩护观点。经查，忠汇国际平台退赔被害人桑某损失180000元，并非本案被告人退赔损失，故对其退赔损失的辩护观点不予采信；本案系被告人通过设置虚假盈利投资骗局，引诱被害人进行投资，采取反向指导、多次刷单等手段，骗取他人财物，故对被害人自身有责任的辩护观点不予采信。（9）被告人廖某2及被告人张某1、张某3、潘某1、柯某1的辩护人提出有坦白情节的辩解意见及辩护观点。经查，被告人潘某1在庭审中未能如实供述，不符合坦白的构成要件，对其辩护人提出的辩护观点不予采信，对其余被告人及辩护人提出的辩解意见及辩护观点予以采信。本院认为，被告人杨某1、曹某1、刘某1、胡某、廖某1、王某2、张某1、张某3、潘某1、廖某2、唐某1、罗某1、刘某2、柯某1以非法占有为目的，利用非法投资平台，隐瞒真实投资、交易情况，采取反向指导、多次刷单等手段，诱骗他人进行交易，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。其中被告人杨某1诈骗数额达11906817.99元，被告人曹某1诈骗数额达2879054.09元，被告人刘某1、胡某诈骗数额达1167091.86元，被告人廖某1、廖某2、唐某1、罗某1诈骗数额达670470.29元，被告人王某2诈骗数额达2041797元，被告人张某1、张某3诈骗数额达1784642元，被告人潘某1诈骗数额达1574456.12元，数额均特别巨大；被告人刘某2诈骗数额达380320元，数额巨大；被告人柯某1诈骗数额达21819元，数额较大。控方指控的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控部分被告人的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人杨某1、曹某1的犯罪金额以可以查证属实的深圳市前海创赢投资控股有限公司返佣账户的数额认定。在共同犯罪中，被告人杨某1、曹某1各自组织和领导电信网络诈骗团伙，起主要作用，系主犯；被告人廖某1、潘某1、刘某2、王某2、张某1、张某3、廖某2、唐某1、罗某1、刘某1、胡某、柯某1为犯罪积极参与者，均系从犯，应从轻处罚，可根据各被告人的犯罪事实、犯罪数额及所起作用分别予以量刑；但被告人廖某1、潘某1、刘某2、王某2、刘某1、胡某均系组长级别，作用明显大于被告人张某3、廖某2、唐某1、罗某1、柯某1，量刑时应予以体现。被告人曹某1、胡某、刘某1、王某2、张某1、张某3、廖某2、唐某1、罗某1、刘某2、柯某1能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且被告人廖某2、唐某1、罗某1、胡某退赔部分损失，可从轻处罚。为打击诈骗犯罪，确保公民的合法权益不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2033年4月20日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人曹某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2028年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2026年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2023年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人潘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2023年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2022年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人廖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2022年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2021年11月23日止）被告人张某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2021年11月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2021年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人廖某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2021年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人唐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2021年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人罗某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2021年5月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）被告人柯某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年5月24日起至2020年1月23日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）二、违法所得11367158.33元继续向被告人杨某1、廖某1、王某2、张某1、张某3、潘某1、廖某2、唐某1、罗某1、刘某2予以追缴。违法所得1493416.76元继续向被告人曹某1、刘某1、胡某、柯某1予以追缴。扣划的违法所得1850296.99元及退赔损失75000元按比例发还被害人。三、侦查机关移送的物品（详见随案移送清单），依法予以没收，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 柴 丽审 判 员 肖 海审 判 员 李金虎人民陪审员 杨俊德人民陪审员 尹大华人民陪审员 吴 娟人民陪审员 程 艳 二○二〇年一月二十二日法官 助理 柴泳江书 记 员 魏 芳