广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初3182号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人刘小荣，男，1974年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省韶关市新丰县*********，公民身份号码：440************010。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月26日被羁押并刑事拘留，于2019年8月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人田华山，广东旭昶律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]2932号起诉书指控被告人刘小荣犯合同诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2019年12月24日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员刘广出庭支持公诉。被告人刘小荣及其辩护人田华山到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2015年4月起，被告人刘小荣租赁位于东莞市黄江镇田美社区*********的商铺，经营东莞市宏峰印刷器材有限公司（以下简称“宏峰公司”），主要从事印刷器材贸易业务。经营期间，刘小荣为偿还赌债，以宏峰公司贸易业务需求的名义，寻找多家供应商，以先履行小额合同或使用无法承兑的支票的方法骗取供应商的信任，后谎称需要购买大量印刷器材而下达订单，大量超额采购PS板材、油墨等货物，拖欠供应商货款。采购后，刘小荣将该货物以采购价的60-70%的价格转卖给他人套取款项，于2015年10月携款潜逃。经统计，刘小荣实施合同诈骗的具体情况如下：（一）2015年4月起，深圳市临泉印刷器材贸易有限公司向宏峰（以下简称“临泉公司”）公司多次供应PS板材，宏峰公司先支付4-6月的货款约16.52万元，后拖欠7-10月的货款达49.56665万元。据此，临泉公司被骗数额为49.56665万元。（二）2015年8月起，东莞市前景印刷器材科技有限公司（以下简称“前景公司”）向宏峰公司多次供应还原剂等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠9-10月的货款达4.384万元。据此，前景公司被骗数额为4.384万元。（三）2015年8月起，东莞市裕丰印刷材料科技有限公司（以下简称“裕丰公司”）向宏峰公司多次供应油墨等货物，宏峰公司拖欠8-9月的货款达11.9588万元。据此，裕丰公司被骗数额为11.9588万元。（四）2015年8月起，深圳市龙马根成印刷器材有限公司（以下简称“龙马根成公司”）向宏峰公司多次供应PS板材等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠9-10月的货款达13.97806万元。据此，龙马根成公司被骗数额为13.97806万元。（五）2015年10月起，东莞市瑞丰石油代工有限公司（以下简称“瑞丰公司”）向宏峰公司多次供应石油醚等货物，宏峰公司拖欠10-11月的货款达8.14765万元。据此，瑞丰公司被骗数额为8.14765万元。（六）2015年6月起，东莞市远东印刷器材有限公司（以下简称“远东公司”）向宏峰公司多次供应货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠7-10月的货款达12.0312万元。据此，远东公司被骗数额为12.0312万元。（七）2015年4月起，东莞市金昌印刷器材有限公司（以下简称“金昌公司”）向宏峰公司多次供应PS板材等货物，宏峰公司先支付4-6月货款约28万元，后拖欠7-10月的货款达47.7403万元。据此，金昌公司被骗数额为47.7403万元。（八）2015年4月起，广州广利化工有限公司（以下简称“广利公司”）向宏峰公司多次供应洗车水等货物，宏峰公司先支付4-6月货款约1.1万元，后拖欠7-10月的货款达3.716万元。据此，广利公司被骗数额为3.716万元。（九）2015年5月起，东莞美科印刷器材有限公司（以下简称“美科公司”）向宏峰公司多次供应光油等货物，宏峰公司先支付6-7月货款，后拖欠8-10月的货款达4.4581万元。据此，美科公司被骗数额为4.4581万元。（十）2015年7月起，东莞市万**化工有限公司（以下简称“万**公司”）向宏峰公司多次供应化工溶剂等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠7-8月的货款达6.9106万元。据此，万**公司被骗数额为6.9106万元。综上所述，刘小荣共诈骗他人162.89136万元。公诉机关提供了现场勘验检查材料，对账单、销售单、送货单等等书证，审讯录像等视听资料，彭某苑等证人的证言，肖某华等被害人的陈述，被告人刘小荣的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人刘小荣无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人刘小荣判处有期徒刑十年三个月至十一年九个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人刘小荣针对公诉机关指控的合同诈骗的主要事实、罪名及量刑建议均无异议。辩护人提出以下主要的辩护意见：1.刘小荣为还赌债而成立公司不属实；2.对临泉公司、瑞丰公司、远东公司、金昌公司、美科公司等骗取金额有异议；3.本案为单位犯罪，本案指控个人犯罪及数额特别巨大不当；4.系初犯；5.认罪态度好；6.家庭需要照顾。经审理查明，2015年4月起，被告人刘小荣租赁位于东莞市黄江镇田美社区*********的商铺，经营东莞市宏峰印刷器材有限公司（以下简称“宏峰公司”），主要从事印刷器材贸易业务。2015年6月底，刘小荣为偿还赌债，以宏峰公司贸易业务需求的名义，寻找多家供应商，以先履行小额合同或使用无法承兑的支票的方法骗取供应商的信任，后谎称需要购买大量印刷器材而下达订单，大量超额采购PS板材、油墨等货物，拖欠供应商货款。采购后，刘小荣将该货物以采购价的60-70%的价格转卖给他人套取款项，于2015年10月携款潜逃。经统计，刘小荣实施合同诈骗的具体情况如下：（一）2015年4月起，深圳市临泉印刷器材贸易有限公司（以下简称（以下简称“临泉公司”）向宏峰公司多次供应PS板材，宏峰公司先支付4-6月的货款约165200元，后拖欠7-10月的货款达419714元。据此，临泉公司被骗数额为419714元。（二）2015年8月起，东莞市前景印刷器材科技有限公司（以下简称“前景公司”）向宏峰公司多次供应还原剂等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠9-10月的货款达43840元。据此，前景公司被骗数额为43840元。（三）2015年8月起，东莞市裕丰印刷材料科技有限公司（以下简称“裕丰公司”）向宏峰公司多次供应油墨等货物，宏峰公司拖欠8-9月的货款达119588元。据此，裕丰公司被骗数额为119588元。（四）2015年8月起，深圳市龙马根成印刷器材有限公司（以下简称“龙马根成公司”）向宏峰公司多次供应PS板材等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠9-10月的货款达139780.6元。据此，龙马根成公司被骗数额为139780.6元。（五）2015年10月起，东莞市瑞丰石油代工有限公司（以下简称“瑞丰公司”）向宏峰公司多次供应石油醚等货物，宏峰公司拖欠10-11月的货款达57764元。据此，东瑞公司被骗数额为57764元。（六）2015年6月起，东莞市远东印刷器材有限公司（以下简称“远东公司”）向宏峰公司多次供应货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠7-10月的货款达108600元。据此，远东公司被骗数额为108600元。（七）2015年4月起，东莞市金昌印刷器材有限公司（以下简称“金昌公司”）向宏峰公司多次供应PS板材等货物，宏峰公司先支付4-6月货款约28万元，后拖欠7-10月的货款达377986元。据此，金昌公司被骗数额为377986元。（八）2015年4月起，广州广利化工有限公司向宏峰公司多次供应洗车水等货物，宏峰公司先支付4-6月货款约1.1万元，后拖欠7-10月的货款达37160元。据此，广州广利化工有限公司被骗数额为37160元。（九）2015年5月起，东莞美科印刷器材有限公司（以下简称“美科公司”）向宏峰公司多次供应光油等货物，宏峰公司先支付6-7月货款，后拖欠8-10月的货款达39337元。据此，美科公司被骗数额为39337元。（十）2015年7月起，东莞市万**化工有限公司（以下简称“万**公司”）向宏峰公司多次供应化工溶剂等货物，宏峰公司先支付小额货款，后拖欠7-8月的货款达69106元。据此，东莞市万**化工有限公司被骗数额为69106元。综上所述，刘小荣共诈骗他人1412875.6元。以上事实，有现场勘查笔录、现场图和现场照片，接受证据材料清单、营业执照，对账单、发票，购销合同，销售出货单，支票、银行信息通知单，送货单，委托书，销售单，组织机构代码证、税务登记，销货明细单，授权书，到案经过，常住人口登记信息、原籍材料、协查函，现场检测报告书，工商登记情况，不动产登记查询结果表、车辆查询情况说明，在逃人员登记表，银行交易流水、调取证据通知书，举报材料，审讯录像,接受证据材料清单,销售出库单、工商银行电子回单、对账明细表，月结对账清单、快递单、情况说明，接受证据材料清单，介绍信、货物交货签收单，送达证、吴思询问笔录，黎文戈询问笔录，陈世军询问笔录，证人彭慈苑、王剑峰的证言，被害人肖丽华、陈世军、梁先云、孟尚丰的供述与辩解，被害单位委托人柯宗裕、孙富有、赵祺、季超、黎文戈、薛国明、郭青安的供述与辩解、辨认笔录，被告人刘小荣的供述和辩解、指认图片等证据予以证实。关于本案的事实，以及各被告人及辩护人所提意见，本院作如下确认：一、关于本案涉案金额的问题。经查，被害单位临泉公司与宏峰公司于2015年4月18日签订的购销合同约定付款条件为月结30天，从宏峰公司的银行流水显示2015年7月9日、8月18日、9月7日分别转给临泉公司公司24389元、30000元、45952元，被告人刘小荣供述在6月底因无力偿还赌博而骗取供应商货款，公诉机关指控拖欠7-10月的货款，故7月9日的转款24389元可认定为6月份的货款，8月18日、9月7日的转款共75952元，根据有利于被告人原则推定为支付诈骗期间的货款，应在临泉公司被诈骗金额予以扣除；另收货人签名为“宏峰刘”、“彭宏峰女”的出库单上，被害单位证实货物已送宏峰公司未收取货款，刘小荣亦有指认笔录，另一被害单位美科公司亦有签订为“宏峰刘”的送货清单，结合两公司的交易习惯，足以认定该出货单的真实性；综上，认定临泉公司的被骗金额为419714元。被害单位瑞丰公司证实对账单上2015年12月21日一笔23712.5元的货款为东莞市东沙化工有限公司供货的，该公司为瑞丰公司的合作商，暂时无法查清入账情况，故该笔被骗金额不宜认定为瑞丰公司被诈骗金额。被害单位远东公司于9月11日收到宏峰公司6240元、5472元转账，远东公司供述8月底收到第一笔货款6240元，但远东公司不配合无法核实6420元为同一笔款项，根据有利于被告人原则，远东公司被骗金额应扣除11712元，共为108600元。被害单位金昌公司证实2015年9月29日送货单（0003、0004）上欠货没有补回宏峰公司，涉及YP-P470*395四盒、HG-P1030*785二盒共计3089元应予以扣除；宏峰公司于9月1日、7日转账的96328元，根据有利于被告人原则推定为支付诈骗期间的货款，应在诈骗金额予以扣除，金昌公司被骗金额为377986元。被害单位美科公司于2015年9月9日收到宏峰公司5244元转账，但美科公司不配合核实，故认定支付诈骗期间的货款，在美科公司被骗金额中予以扣除，美科公司被骗金额为39337元。综上，本案刘小荣共诈骗金额为1412875.6元。二、本案是否单位犯罪的问题。经查，被告人刘小荣因无力偿还赌博款而起犯意，其所得款项已用于偿还个人赌债，其行为属于个人行为，只是利用公司名义进行诈骗，该行为不属于犯罪事实。本院认为，被告人刘小荣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以刘小荣犯合同诈骗罪定罪处罚，罪名成立，本院予以支持；但指控数额特别巨大不当，本院予以纠正。刘小荣归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人所提的意见，前文已作阐述并已综合各被告人的具体犯罪情节、认罪态度做出综合认定，在此不再赘述。公诉机关的量刑建议，因指控数额特别巨大不当，本院不予采纳。根据被告人刘小荣的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人刘小荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2028年6月25日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人刘小荣于本判决生效之日起三十日内，退赔被害单位深圳市临泉印刷器材贸易有限公司人民币419714元、退赔被害单位东莞市前景印刷器材科技有限公司人民币43840元、退赔被害单位东莞市裕丰印刷材料科技有限公司人民币119588元、退赔被害单位深圳市龙马根成印刷器材有限公司人民币139780.6元、退赔被害单位东莞市瑞丰石油代工有限公司人民币57764元、退赔被害单位东莞市远东印刷器材有限公司人民币108600元、退赔被害单位东莞市金昌印刷器材有限公司人民币377986元、退赔被害单位广州广利化工有限公司人民币37160元、退赔被害单位东莞美科印刷器材有限公司人民币39337元、退赔被害单位东莞市万**化工有限公司69106元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  刘仕雯审判员  高平平二〇二〇年一月十三日书记员  刘建舜黄晓菲（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。