福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0823刑初390号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人温建标，男，1994年12月10日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被上杭县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 辩护人张纪光，福建龙航律师事务所律师。 被告人阙文昌，男，1993年12月8日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被上杭县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 被告人江龙锋，男，1999年2月24日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被上杭县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 被告人龚斌祥，男，1994年10月8日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被上杭县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 被告人罗晖，男，1993年12月26日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，住福建省龙岩市永定县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被上杭县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 辩护人兰福江，福建杭川律师事务所律师。 被告人林子进，男，1999年1月22日出生于江西省铅山县，汉族，初中文化，住江西省上饶市铅山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被上杭县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于上杭县看守所。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2019〕341号起诉书指控被告人温建标、阙文昌、江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。2019年12月16日，上杭县人民检察院以杭检诉变诉〔2019〕7号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员郭建武出庭支持公诉。被告人温建标及其辩护人张纪光，被告人阙文昌、江龙锋、龚斌祥，被告人罗晖及其辩护人兰福江，被告人林子进到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年2月底，被告人温建标、阙文昌经商议合伙实施网络贷款诈骗活动，在龙岩市新罗区租赁房屋，出资购买作案的手机、电话卡等及租用钓鱼网站后台，并邀集被告人江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进四人参与。尔后，被告人温建标、阙文昌分别驾驶登记在自已名下的闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××小轿车，乘坐江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进从龙岩新罗区沿国道319线往上杭县、连城县方向行驶寻找作案地点，分别冒充“乾盛金融”贷款公司的话务员和客服经理，以交保证金、手续费等引诱被害人下载“猎豹金融”等钓鱼网站ＡＰＰ实施诈骗，骗取他人钱财。2019年3月27日，被告人温建标、阙文昌、江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进在上杭县蛟洋镇被抓获归案。经统计，被告人温建标、阙文昌、江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进拨打客户诈骗电话共计955次。经查证，该团伙骗得被害人仲某、颜某、苏某、汤某、林某等人共计人民币16638元。 在审理过程中，被告人温建标、阙文昌、江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进共同退出人民币16638元。 上述事实，被告人温建标、阙文昌、江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进在开庭审理过程中亦无异议，并有上杭县公安局扣押的手机、电脑、无线数据终端、电话卡、笔记本、现金及车辆等物证；上杭县公安局调取的邹佳俊、曹文智、赵全振等人的银行账户信息及交易明细，被告人阙文昌、龚斌祥、罗晖、林子进的作案手机通话记录，上杭县公安局受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录及照片、微信聊天记录、汇款明细、电子转账回单等书证，被害人仲某、颜某、苏某、汤某、林某的陈述；上杭县公安局制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、电子数据勘验记录及照片、辨认笔录，出具的到案经过、情况说明、户籍证明和违法犯罪前科查询证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人温建标、阙文昌、江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，拨打诈骗电话达900余次，骗取他人人民币16638元，属有其他严重情节，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。六被告人已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人温建标、阙文昌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。六被告人在法庭上自愿认罪认罚，并共同退出违法所得，依法可以从宽处理。辩护人关于被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，理由正当，予以采纳。关于被告人温建标的辩护人提出闽Ｆ×××××小轿车不属作案的必要工具，不应作为作案工具予以没收的辩护意见；经查，六被告人每天分乘闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××小轿车从租住房屋出发到上杭县蛟洋镇等地寻找作案地点拨打诈骗电话，实施流动作案，是实施电话诈骗必要的作案工具，且该二辆小轿车登记所有权人分别为被告人温建标、阙文昌，而辩护人提供的储蓄活期明细查询和江西省丰城市人民法院（2016）赣0981执578号民事裁定书不能直接证明闽Ｆ×××××小轿车由被告人温建标父母出资购买的事实。该点辩护意见，理由不当，不予采纳。关于被告人罗晖的辩护人提出电子数据从未封存手机中提取不能作为定案依据的辩护意见；经查，涉案电子数据系公安机关从依法扣押的作案手机中提取，提取程序合法，内容客观真实，可作为本案的定案依据。该点辩护意见，理由不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人温建标犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年3月27日起至2021年6月26日止。罚金已交缴，上缴国库。） 二、被告人阙文昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年3月27日起至2021年6月26日止。罚金已交缴，上缴国库。） 三、被告人江龙锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年3月27日起至2020年7月26日止。罚金已交缴，上缴国库。） 四、被告人龚斌祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年3月27日起至2020年7月26日止。罚金已交缴，上缴国库。） 五、被告人罗晖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年3月27日起至2020年7月26日止。罚金已交缴，上缴国库。） 六、被告人林子进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年3月27日起至2020年7月26日止。罚金已交缴，上缴国库。） 七、随案移交的作案工具手机十二部、闽Ｆ×××××和闽Ｆ×××××小轿车二辆、纸质笔记本一本、ＴＤ-ＬＴＥ无线数据终端一个、电话卡二张，予以没收，上缴国库； 八、上杭县公安局依法扣押被告人温建标的人民币五千三百元、被告人龚斌祥的人民币一千四百元、被告人罗晖的人币八百元，由扣押机关依法处理； 九、被告人温建标、阙文昌、江龙锋、龚斌祥、罗晖、林子进共同退赔人民币一万六千六百三十八元，发还被害人仲某人民币四千元、颜某人民币二千五百八十八元、苏某人民币二千八百元、汤某人民币六千二百元、林某人民币一千零五十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王开榕 人民陪审员  李桂香 人民陪审员  吴四英 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  黄 华 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪。 (四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； …… （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。