湖北省武汉市江汉区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0103刑初440号公诉机关武汉市江汉区人民检察院。被告人秦伟，男，1964年12月30日出生于湖北省广水市，汉族，大学文化，湖北省全威置业有限公司法定代表人，户籍地武汉市江岸区，现住址武汉市江汉区。2006年10月因犯伪造国家机关证件罪被判处有期徒刑七个月。因本案于2015年9月24日被取保候审，2016年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年12月14日被取保候审，2017年12月30日被刑事拘留，2018年1月3日被监视居住，2018年7月29日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于武汉市江汉区看守所。辩护人雷承文、杨芳，湖北兆信律师事务所律师。武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉（2019）264号起诉书指控被告人秦伟犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2019年4月17日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员陈冬出庭支持公诉、被告人秦伟及其辩护人雷承文、杨芳到庭参加诉讼。武汉市江汉区人民检察院两次建议延期审理，本院决定两次延期审理。本案现已审理终结。武汉市江汉区人民检察院指控：（一）诈骗罪被告人秦伟于2016年3月至6月期间，在明知没有履行能力的情况下，接受辜某某、刘某1委托，承诺帮忙将被害人罗某1女儿安排至银行工作，后以需要继续用钱打点关系等为由，在本市江汉区青年路416号一楼其公司办公室等地，通过收取现金及银行转账的方式分二次共计骗取被害人罗某1人民币8万元。经被害人报案，公安机关于2016年8月24日将被告人秦伟抓获归案，赃款现已灭失。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过、主体身份材料、刑事判决书、收条、转账记录等书证，证人辜某某、刘某1、胡某1、陈某1等人的证言，被害人罗某1的陈述，辨认笔录，被告人秦伟的供述与辩解等证据材料。（二）合同诈骗罪2015年6月，被告人秦伟谎称其自己作为法定代表人的湖北省全某置业有限公司（以下简称全某公司）已收购了武汉大广源科技有限公司（以下简称大广源公司），可对外发包大广源公司工程等方式取得了被害人李某1的信任。同年6月16日，被告人秦伟在未实际完成上述收购且未经过大广源公司相关人员同意的情况下，以全某公司及大广源公司共同名义，与被害人李某1签订了《建设工程施工总承包协议书》，约定将大广源公司位于本市东西湖区十四支沟的物流加工园基建项目发包给被害人李某1挂靠的海南中建龙建筑工程有限公司承接，并以此收取被害人李某130万元的合同保证金。经李某1报案，公安机关于2015年9月24日将被告人秦伟抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了公安机关的抓获及破案经过、主体身份材料、刑事判决书、银行转账记录、建设工程施工总承包协议书、收条、谅解书、和解协议书、工商登记信息等书证，证人丁某某、吴某1等人的证言，被害人李某1的陈述，被告人秦伟的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人秦伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，还以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取他人财物，数额巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二百二十四条的规定对被告人秦伟予以处罚。被告人秦伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均持有异议，辩称其未收到被害人罗某2的人民币8万元，转账所得的3万元系辜某归还给其的款项，另外五万元辜某承诺次日打款但是未打款；合同诈骗事实中30万元合同保证金也是因为张某在另外的两个工程中亏了钱，所以才想通过公安机关对其进行敲诈，其没有合同诈骗的行为；其在公安机关的有罪供述均因有黑社会组织人员在公安机关威逼。被告人秦伟的辩护人提出被告人秦伟发包武汉大广源科技有限公司的项目是一直在与武汉大广源科技有限公司的人进行磋商，试图取得该项目，因此其没有虚构事实，应当是民事纠纷，不构成犯罪；公诉机关指控的第一笔诈骗事实中无充分证据证明被告人秦伟已经收到了指控的人民币8万元，诈骗罪的事实不清，证据不足，请求宣告被告人秦伟无罪。经审理查明：2015年6月6日，被告人秦伟谎称已经收购了武汉大广源科技有限公司，以武汉大广源科技有限公司的名义与海南中建龙建筑工程有限公司的被害人李某2签订《建设工程总承包协议书》一份，该协议约定将武汉市东西湖十四支沟物流加工园基建项目承包给海南中建龙建筑工程有限公司，在协议书尾部加盖了被告人秦伟所在的湖北省全某置业有限公司的公章，合同签订后，被告人秦伟收取了被害人李某2给付的合同保证金人民币30万元。同年8月，因他人已入场施工，被告人秦伟向被害人李某2退还了人民币10万元。同年9月22日，被害人李某2与他人一起将被告人秦伟扭送至公安机关。9月24日，被告人秦伟因病被取保候审。被告人秦伟后与被害人李某2所在的海南中建龙建筑工程有限公司达成和解协议，之后将前述剩余合同保证金20万元予以退还，取得了被害人的谅解。2016年3月至6月期间，被告人秦伟在明知其没有履行能力的情况下，接受辜某、刘某2的委托，承诺帮忙将被害人罗某2的女儿安排至银行工作，后以需要继续用钱打点关系为由，在本市江汉区青年路416号一楼其公司办公室等地，分两次共计骗取被害人罗某2人民币8万元。经被害人报案，公安机关于2016年8月24日将被告人秦伟抓获归案，前述人民币8万元赃款现已灭失。上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证一被告人的身份材料、刑事判决书，证实被告人秦伟的基本身份情况及前科情况。（2）书证二公安机关的到案经过和破案经过，证实被告人秦伟归案的经过和本案的破获经过。（3）书证三工商银行转账汇款凭证及银行流水，证明2016年6月26日牟某向辜某转账人民币30000元，当日，辜某将30000元转入被告人秦伟的账户中。（4）书证四收条，证明2016年6月26日，被告人秦伟向辜某出具收条一张，载明其收到辜某人民币80000元。（5）被害人罗某2的陈述，证明2016年5月，其找一个叫刘某2的朋友帮其女儿找工作，刘某2说帮忙问一下。刘某2是胡某2的朋友。几天后，刘某2称先要5万元，其就于5月左右一天下午和刘某2一起，其带着5万元现金，到了解放大道防暴队附近的一个商店，当时刘某2一个朋友在那里，其当着刘某2的面将五万元现金给了刘某2的朋友，后来，到了2016年8月，事情没有办成，其找刘某2要钱，刘某2称他自己本人都帮其垫付了人民币3万元，说别人如果不退钱就报警。再之后，其就再给了刘某25万元，其中有2万元刘某2他们说过用来买烟吃饭了，听说办事用了8万元。不过后来事情没有办成，2017年年底，胡某2就将10万元退给了其本人。（6）证人刘某2的证言，证明其与胡某2是其朋友，其通过胡某2认识了罗某2。2016年3月，其与罗某2、辜某三人一起吃饭，罗某2表示其女儿大学毕业想进银行，辜某表示其认识一个秦行长，可以帮忙问下。过了几天，辜某与其打电话，称可以帮罗某2联系女儿在银行工作一事，但是需要五万元招呼他人。次日，其与罗某2就带着人民币5万元与两条1916香烟，在复兴村特警支队门口将钱与烟给了辜某。一直等到6月中旬，辜某找到其称还需要三万元，并称有人在北京帮忙联系该事宜。其与罗某2沟通后，罗某2表示没有钱了，事情办成了再给三万元给辜某。辜某却表示如果这三万元不给，之前给了的五万就白花了，其觉得夹在中间不好做就帮罗某2垫付了三万元给辜某，钱是通过其爱人转账到辜某处的。2016年8月15日晚，其与辜某、所谓的秦行长一起吃饭，那个所谓的秦行长承认其收了辜某人民币8万元并打了收条，其阅读了收条的。罗某2之后又给了其五万元，因为考虑到其与胡某2、罗某2他们一起打牌输了有两三万，所以罗某2一共给了其十万元。2017年年底，辜某分两三次将8万元还给了其本人，在那之前，罗某2等人找其要钱，其考虑到事情没有办好，就将现金人民币10万元交给胡某2，由胡某2再交给罗某2。（7）证人辜某的证言，证明2016年3月份其与刘某2、罗某2一起吃饭，吃饭期间罗某2提出其女儿想找银行的工作，刘某2让其帮忙问问能不能帮忙。几天后，其问了秦伟，秦伟要了罗某2女儿的简历，又过了几天，其与秦伟联系，秦伟表示可以办，但是需要钱，其提出先拿五万，事成之后再拿五万。随后，其与刘某2转达了秦伟的意思，第二天刘某2、罗某2就把钱送给其，次日，其在秦伟办公室将前述现金给秦伟并叮嘱一定要罗某2的女儿成为正式员工不能是临时工。2016年6月，秦伟又跟其说还需要三万元并表示如果再给三万就可以在2016年8月15日办成此事。过后，其与刘某2打电话，刘某2就转了三万元给其，其当日就将三万元转给了秦伟，钱转账后，其与秦伟就去了附近一家复印店，秦伟当面给其出具了一张八万的收条。8月10日左右，其与刘某2、秦伟见了面，秦伟表示，如果8月30日之前事情还办不成的话，就退还8万元。因为刘某2多次找其要钱，其在2017年分三次将8万元垫付给了罗某2与刘某2。除了本案事实之外，其与秦伟并无业务往来也无经济往来。（8）证人牟某的证言，证明2016年6月26日，其与刘某2、辜某三人吃饭，其丈夫刘某2让其往辜某账户汇款三万的事实。（9）证人秦某的证言及辨认笔录，证明关于其父亲秦伟的案子，其一个当事人都没有见过。其知道有个人在工程款上与其父亲有牵扯，但是具体什么情况其也不知道到底怎么回事，其只知道是房子的工程，不过这个工程好像没有做，没有人找到其家里去，只有警察去了。公安机关将刘某2、罗某2、辜某的照片交由其辨认，其均无法辨认。（10）证人陈某2的证言及辨认笔录，证明关于其丈夫秦伟案件的当事人，其只见过辜某和一个姓刘的，但都不熟悉，辜某和姓刘的都没有到过其家中找过其。公安机关将刘某2、罗某2、辜某的照片交由其辨认，其均无法辨认。（11）证人胡某2的证言，证明其与罗某2是多年的朋友，与刘某2也是朋友关系，罗某2因为女儿大学毕业的事情找刘某2帮忙，刘某2收了罗某210万元，后来事情没有办成，其就找刘某2退钱，2017年年底，刘某2将10万元退给了罗某2。（12）被告人秦伟在公安机关的供述及辩解。在公安机关2016年8月23日22时01分至00时14分、2016年8月24日11时02分至11时35分两次的供述与辩解中，被告人秦伟称2016年5月左右，辜某找到其，要其帮一个朋友的女儿找银行的工作，其看了当事人的简历发现专业不对口，但是辜某坚持要其帮忙，并承诺给其十万元（先给五万，事成之后再给五万），当天辜某就拿了五万的现金到其办公室，其拿到了钱之后就与一个中纪委的姓王的朋友联系，姓王的声称可以第二天到武汉的金盾大酒店，第二天其就到酒店把伍万元给了姓王的。一段时间之后，辜某又催其办事，其就声称还差三万元送礼，2016年6月26日辜某向其转账人民币三万元，其给辜某打了共计八万元的条子。6月29日，姓王的又来武汉，其就又把这三万元送给了姓王的并催促姓王的赶紧办事，7月、8月其都催促过姓王的，有一次还去北京催促姓王的，从北京回来之后其与辜某称如果2016年8月30日没有结果就退八万元。其是通过一个朋友认识姓王的，不知姓名，40多岁，江苏人，姓王的自称在中纪委上班，是个巡视员，姓王的电话其之前有，但后来搞掉了。其之所以找姓王的办事是因为辜某找其，其推不掉，才帮忙，其没有能力帮忙安排别人进银行，姓王的也一直没有明确答复是哪家银行。在公安机关2016年9月20日9时40分至10时15分的供述与辩解中，被告人秦伟称其没有拿钱，之所以给辜某打收条是因为辜某欠其钱，其之后搬家，欠条不见了，辜某向其还钱，其就给辜某打了一个收条。其之前在派出所之所以不说此事是因为其病了，不想说，其只拿了辜某3万元，之所打了收条8万，是因为辜某说第二天给其转账5万，结果其没有转。辜某确实找其帮忙要帮别人找工作，但其推脱了。其在派出所的时候供述有一个中纪委姓王的，是因为在派出所里有辜某和一个姓刘的朋友，他们要其帮忙圆场，要其说其认识一个中纪委姓王的朋友，事实上其不认识。（13）建筑工程施工总承包协议书、收据，证明2015年6月6日，被告人秦伟与海南中建龙建筑工程有限公司的李某2签订《建设工程总承包协议书》一份，约定武汉市东西湖十四支沟物流加工园基建项目的承包事宜。该协议书的首部甲方为武汉大广源科技有限公司，但合同尾部及首部的盖章皆为被告人秦伟所在的湖北省全某置业有限公司。合同签订后，被告人秦伟收取了李某2支付的人民币30万元。（14）谅解书、和解协议书、收据、收条、转款凭证，证明2015年10月24日，被告人秦伟与海南中建龙建筑工程有限公司签订《和解协议书》一份，被告人秦伟向海南中建龙建筑工程有限公司退还包含前述20万元保证金在内的76万元保证金和利息1万元（要扣除协议签订前已退人民币2.5万元），同日，被告人秦伟退还30万元。2016年1月29日，被告人秦伟又向海南中建龙建筑工程有限公司退还30万元。张某作为海南中建龙建筑工程有限公司的代表，代表被害人李某2对被告人秦伟表示谅解。（15）被害人李某2的陈述，证明2015年6月，其经海南中建龙建筑工程有限公司张某介绍认识了被告人秦伟，张某说秦伟在东西湖区十四支沟107国道旁有一个物流加工园基建项目，秦伟将该工地项目告知张某，张某将该位置告知其本人，其本人去了现场看到了大广源的招牌。2015年6月16日，其以海南中建龙建筑工程有限公司的名义与秦伟签订合同，向秦伟支付了人民币30万元，之后因为不能进场施工，秦伟向其退还人民币10万元。随后直至2015年9月22日，秦伟对其避而不见。其与秦伟签订的合同中合同抬头用的是武汉大广源科技有限公司，落款处用的是湖北全某置业有限公司和秦伟本人的签名，之所以这么签是因为被告人秦伟声称武汉大广源科技有限公司已被湖北全某置业有限公司收购。（16）证人刘某3的证言，证明其系武汉大广源科技有限公司的监事，占股30%，2015年的时候，该公司实际由其本人在负责经营，日常活动法定代表人吴某2没有管，吴某2只是挂名，公司其实是其本人的公司，其是实际负责及控制人。秦伟在2015年上半年左右与其商谈过收购公司的事情，当时是谈好2300万元秦伟收购其公司，其只与秦伟谈了两次收购公司的事情，刚开始其觉得秦伟出的价格还不错，其就将公司的一套资料包括公司的工商登记资料情况都给了秦伟，所以秦伟就有公司的资料复印件，但后来经过一段时间接触其觉得秦伟有点不靠谱，所以其就不与秦伟合作了。其没有与秦伟谈过公司十四支沟工程的事情。（17）在公安机关2015年9月23日1时至1时40分的供述与辩解中，被告人秦伟称2015年6月16日，其与海南中建龙建筑有限公司李某2签订了建筑工程施工合同，工程标的是东西湖武汉大广源节能灯公司四栋楼房的建设，其收了海南中建龙建筑有限公司30万元。后来因为有一家公司用全垫资的方式承包了这个合同并做了发包方的股东，抢走了工程，所以其所在的湖北全某置业有限公司就与海南中建龙建筑有限公司解除了合同，并且退还了对方10万元的备案费，对方还要求退还另外的20万，其公司因为资金问题拖欠了这20万元。武汉大广源节能灯公司拿了土地之后没有钱做厂房，所以其准备把这家公司收购，之前还草签了一份收购合同。在与李某2签订的合同之外，其还与海南中建龙建筑有限公司签订了另外一份合同，一共收取了对方69万元，其中20万元作为武汉大广源节能灯公司项目介绍人的好处费，剩余的49万元用于诚燕燕宜昌民族学校的工程吃住、各个部门的打点了。关于被告人秦伟提出其无合同诈骗行为的辩解及其辩护人提出被告人秦伟发包武汉市东西湖十四支沟物流加工园基建项目时一直在与项目所有人磋商并试图取得项目，因此被告人秦伟没有虚构事实，公诉机关指控的合同诈骗犯罪事实应当是民事纠纷的辩护意见，经查，证人刘某3的证言证明其曾与被告人秦伟两次商谈收购武汉大广源科技有限公司，因为后期接触被告人秦伟时觉得对方不靠谱，所以与被告人秦伟再未谈过收购武汉大广源科技有限公司一事，被害人李某2的陈述及《建筑工程施工总承包协议书》证明被告人秦伟在未取得项目时谎称已经收购了武汉大广源科技有限公司，并且以武汉大广源科技有限公司的名义与被害人李某2签订工程施工承包协议书并收取人民币30万元的合同保证金，综合上述证据，可以认定被告人秦伟以非法占有为目的，在签订合同的过程中虚构事实，骗取对方当事人财物，故被告人秦伟的辩解及辩护人的辩护意见，无事实及法律依据，本院依法不予采纳。关于被告人秦伟提出其仅收到来自于辜某的人民币3万元转款，并未收到8万元且该3万元系辜某向其归还的款项的辩解及被告人秦伟的辩护人提出公诉机关指控被告人秦伟犯诈骗罪的事实不清，证据不足的辩护意见，经查，证人辜某的证言证明其分两次将8万元交付被告人秦伟，被告人秦伟出具收条的经过且其与被告人秦伟除此之外并无经济往来，证人刘某2的证言也证明被告人秦伟当面认可收到了该款，被告人秦伟在公安机关的供述也可以证明被告人秦伟在收取了辜某8万元之后出具了收条，综合收条、被害人罗某2的陈述、证人辜某、刘某2的证言及被告人秦伟自己在公安机关的供述等证据材料，可以证明被告人秦伟明知自己没有履行能力，以帮助罗某2女儿找工作的名义通过辜某骗取了被害人罗某2的人民币8万元，故被告人秦伟的辩解及其辩护人的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。关于被告人秦伟提出其在公安机关的有罪供述均系因有黑社会组织人员在公安机关威逼而形成，还提出其妻子女儿受到威胁的辩解，经查，被告人秦伟诈骗一案由汉阳区公安分局琴断口派出所侦办，其合同诈骗一案由汉阳区公安分局经侦大队侦办，且合同诈骗一案与前案并无关联，被告人秦伟提出在诈骗及合同诈骗案件中每次被讯问时均有所谓的黑社会组织人员在旁威胁，不符合常理，且其妻子陈某2、女儿秦某均表示不认识本案的涉案人员，没有受到威胁，故被告人秦伟的前述辩解，无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人秦伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人秦伟以非法占有为目的，在签订合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪和合同诈骗罪。公诉机关指控被告人秦伟犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人秦伟还有其他犯罪前科，酌情从重处罚。被告人秦伟主动向被害人退赔其合同诈骗所得并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人秦伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，被告人秦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币二万五千元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月29日起至2023年9月30日止）。二、责令被告人秦伟向被害人罗某2退赔经济损失人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄**兰人民陪审员  杨汉荣人民陪审员  谢 瑛二〇二〇年一月十四日书 记 员  王李夫