广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0602刑初129号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人罗定奇，男，汉族，1967年9月1日出生，籍贯：湖南省湘潭市，高中文化，系浦江湘隆石化有限公司法定代表人，户籍地湖南省长沙市雨花区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月25日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 指定辩护人张持，广西鹏源律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2019﹞105号起诉书指控被告人罗定奇犯合同诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉，本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年11月26日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派唐某、伍某出庭支持公诉，被告人罗定奇及其辩护人张持到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 防城港市港口区人民检察院指控，2017年5月8日，广西中燃船舶燃料有限公司（以下简称“广西中燃公司”）与浙江省金华市浦江县的浦江湘隆石化有限公司（以下简称“湘隆石化公司”）的法人代表罗定奇签订《合作经营协议书》（编号：2017-GXZR-CQ-0064），约定由罗定奇的湘隆石化公司为广西中燃公司的客户代供燃油，广西中燃公司向湘隆石化公司支付供油款并收取一定比例的差价。2017年5月20日，广西中燃公司与湖南长沙市的湖南福瑞现代物流有限公司（以下简称“福瑞公司”）签订《燃油长期供应双方协议》（编号：2017-GXZR-CQ-0052），约定由广西中燃公司供应柴油给福瑞公司。2017年6月12日和9月26日，广西中燃公司与湘隆石化公司签订两份《油品购销合同》，由广西中燃公司向湘隆石化公司分别购买39.15吨和64.85吨0#车用柴油（价值606535元）,并由湘隆石化公司将广西中燃公司购买的柴油直接供货给广西中燃公司的客户福瑞公司。后广西中燃公司收到湘隆石化公司提供的受油方为福瑞公司，并有李某2、李某3签字的十份供油《凭证（正本）》传真，广西中燃公司按合同约定分别于2017年9月27日支付油款205537.5元、10月17日支付油款400997.5元，共计606535元到湘隆石化公司。在广西中燃公司要求湘隆石化公司提供发票时发觉湘隆石化公司提供的十份供油《凭证（正本）》系伪造，福瑞公司在2017年9月至10月未签收广西中燃公司的十份供油《凭证（正本）》，也没有收到十份供油《凭证（正本）》上面所列的0号柴油的油品。供油《凭证（正本）》上面所列的0号柴油系湘隆石化公司供应给湖南省丰某运输有限公司（以下简称丰某公司）的柴油，丰某公司已预先支付油款给福瑞公司。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人罗定奇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取广西中燃公司供油款606535元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人罗定奇辩解称，其代广西中燃公司送去柴油的数据是真实的，只是其公司派送员为了方便和习惯，只在我方单上签字了，而没有在广西中燃公司的单据上签字。广西中燃公司知道我方已经供油给福瑞公司，其没有伪造签字数据。公诉机关指控其恶意占有和诈骗广西中燃公司货款不是事实，其不构成合同诈骗罪。 辩护人提出以下意见，对公诉机关指控的事实及罪名无异议。被告人罗定奇在合同与交易的履行过程中，被告人能绝大部分的按照双方约定支付货款，本案中的60万元油款，是罗定奇因为经济上的窘境，在这种情况下做出的一时糊涂和贪念，其主观恶性是较小的，建议从轻处罚，在三年有期徒刑处罚。 经审理查明，2017年5月8日，广西中燃公司与湘隆石化公司的法人代表罗定奇签订《合作经营协议书》，约定由罗定奇的湘隆石化公司为广西中燃公司的客户代供燃油，湘隆石化公司为广西中燃公司的客户供油后签收供油凭证，需在2个工作日内把供油凭证发给广西中燃公司确认进行结算。湘隆石化公司向客户供油后有义务协助广西中燃公司向客户催收油款。2017年5月20日，广西中燃公司与福瑞公司签订《燃油长期供应双方协议》，约定由广西中燃公司供应柴油给福瑞公司。之后因为罗定奇共对外欠有七八百万元的赌债和五十万左右的其他债务，于是罗定奇在湘隆石化公司没有实际向福瑞公司供油的情况下，用广西中燃公司提供《凭证》填写了十份虚假的供油信息，并让湘隆石化公司员工朱某在十份《凭证》上冒充李某2、李某3的签名，然后将该虚假的十份供油《凭证》传真给广西中燃公司，广西中燃公司收到凭证传真后分别于2017年9月27日支付油款205537.5元、10月17日支付油款400997.5元，共计606535元给湘隆石化公司。湘隆石化公司收到广西中燃公司支付的该油款后，罗定奇便将该款项转到其自己账户，然后用于偿还其赌债和其他债务。之后，罗定奇为了躲避他人追债，便将手机号码更换。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证明： （一）物证、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明2018年9月25日10时40分，广西中燃公司的董某报案至防城港市公安局港口分局经侦大队称：广西中燃公司被湘隆石化公司的法人罗定奇通过伪造收据的方式，诈骗606535元，要求查处。防城港市公安局港口分局于2018年10月24立案侦查。 2.广西中燃公司提交的控告书，证明2018年9月24日，广西中燃公司向侦查机关控告罗定奇涉嫌合同诈骗的事实。 3.抓获经过，证明2019年5月23日19时许，湖南省长沙市公安局岳麓分局含浦派出所民警将被告人罗定奇抓获的事实。 4.扣押清单，证明侦查人员从罗定奇的持有物中扣押到长沙银行卡一张、一部苹果7黑色手机、身份证2张（其中1张姓名罗定奇，号码为；另1张姓名罗永奇，号码为430321196103243511）。 5.广西中燃公司提交的《合作经营协议书》一份，证明2017年5月8日，广西中燃公司（甲方，法人代表秦某）与湘隆石化公司（乙方，法人代表罗定奇）签订《合作经营协议书》一份。协议约定：甲方客户油品供应，由乙方负责代供，油品的价格、数量、规格、运价等费用，通过双方每批次签订的《油品供销合同》来确定支付。甲方委托乙方与甲方客户直接对接。乙方为甲方客户代供油品，乙方可以先提油供货后再结算，乙方为甲方客户代供油后签收的《供油凭证》，需在2个工作日内发给甲方确认进行结算。甲方向乙方采购油品，油款及相关费用由乙方为甲方开具增值税专用发票。合同有效期为2017年5月8日至12月31日。 6.广西中燃公司提交的《燃油长期供应双方协议》一份，证明2017年5月20日，广西中燃公司（甲方，法人代表秦某）与福瑞公司（乙方，法人代表李某1）签订《燃油长期供应双方协议》，协议约定：甲方收到用油单位签字或盖章确认回传的《供油确认函》后及时组织油品供应。由甲方负责乙方的柴油供应，先供油后付款，每月25日作为结算日，甲乙双方办理好对账无误后，甲方向乙方开具17%税率的柴油发票。 7.广西中燃公司采购付款审批单2份、合同评审策划表2份、油品购销合同2份、中国工商银行网上银行电子回单2份、广西中燃公司与湘隆石化公司的对账单一份，证明2017年6月12日、9月26日，湘隆石化公司（卖方）与广西中燃公司（买方）签订两份油品购销合同，广西中燃公司于2017年9月20日、9月21日、9月23日，向湘隆石化公司购买0#车用柴油共39.15吨，金额为205537.5元，于2017年9月27日，通过中国工商银行网上银行转款至湘隆石化公司的账户。广西中燃公司于2017年9月26日、9月30日、10月10日、10月12日、10月13日、10月14日，向浦江湘隆石化公司购买0#车用柴油共72.91吨，金额为400997.5元，于2017年10月17日，通过中国工商银行网上银行转款至湘隆石化公司的账户。 8.广西中燃公司提交的凭证（正本）10份，证明2017年9月20日、9月21日、9月23日，福瑞公司收到广西中燃公司柴油共39.15吨，受油方签字为李某2。2017年9月26日、9月30日、10月10日、10月12日、10月13日、10月14日，福瑞公司收到广西中燃公司柴油共72.91吨，受油方签字为李某3。 9.民事判决书、民事裁定书，证明浦江湘隆石化公司自2017年3月22日至11月9日欠广西中燃公司供油款1017369.29元，不包含公诉机关起诉书指控的60多万的事实。 10.董某提供的广西中燃公司账务流水明细一份、油品购销合同9份、发货确认函12份、合同评审策划表5份、供油确认函5份，证明2017年4月6日至11月9日，广西中燃公司向湘隆石化公司共供油柴油2036.868吨，应付油款10618386.8元，尚欠油款1249804.49元。 11.福瑞公司出具的《证明》一份，证明福瑞公司未签收到广西中燃公司的供油凭证。 12.罗定奇的身份信息，证明罗定奇出生于1967年9月1日，案发时已达到负刑事责任年龄。 13.浙江浦江农村商业银行股份有限公司提供的湘隆石化公司（账号20×××69）2017年1月至2019年6月银行流水明细，证明在上述时间段，湘隆石化公司与广西中燃公司有多笔业务往来，其中2017年9月27日、10月17日，广西中燃公司分别向湘隆石化公司转款205537.5元、400997.5元。 14.中国银行股份有限公司长沙市梦泽园支行提供的湖南省丰帆运输有限公司（以下简称“丰帆公司”）（账号6028********）2017年1月至2017年12月银行流水明细，证明在上述时间段，丰某公司多次向湘隆石化公司支付柴油款的事实。 15.长沙银行股份有限公司提供的福瑞公司（账号80×××12）2017年5月至2017年12月银行流水明细，证明在上述时间段，福瑞公司多次向湘隆石化公司支付款项的事实。 16.中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行提供的账号尾号为0098、0005及6217002920101303999的身份信息和2017年8月至2017年12月银行流水明细，证明卡号尾号为0098、0005的客户为罗定奇，在上述时间段，湘隆石化公司多次向该账户存入大额资金；卡号尾号为3999的客户为吴芳，2017年10月17日，湘隆石化公司向该账户转入40万元，后该40万元又转入罗定奇的尾号为9053的账户中。 17.丰某公司提供的湘隆石化公司的送货单及付款明细，证明2017年9月20日至10月14日，丰某公司收到湘隆石柴油113.06吨，已支付货款的事实。 18.丰某公司、福瑞公司出具证明2份，证明上述两公司均未有李某3、李某2两名员工，也未签收过广西中燃公司的十份供油《凭证》。 19.浦江县市场监督管理局提供的湘隆石化公司的工商登记材料及股东出资情况，证明湘隆石公司成立于2017年2月28日，法定代表人为罗定奇，注册资本为1000万元。 （二）证人证言 1.证人李某1的证言，证明其注册有福瑞公司、丰某公司两家公司。2017年5月20日，福瑞公司与广西中燃公司签订过《燃油长期供应双方协议》，听罗定奇说该协议作废，后与罗定奇达成口头供油协议。2017年5月至11月，其丰某公司与湘隆石化公司有过业务交往，由湘隆公司向丰某公司供应0号柴油。福瑞公司没有通过湘隆石化公司的罗定奇签收到广西中燃公司提供的供油。2017年9月至10月，公司没有签署过侦查机关出示的10份《供油凭证》给湘隆石化公司，《供油凭证》上受油方签字的“李某2”、“李某3”都不是其公司的员工。其丰某公司收到过10份《供油凭证》上所列数量的柴油，但已预先支付油款给湘隆石化公司，目前公司还有15万元预付款在罗定奇的公司。 2.证人朱某的证言，证明其是湘隆石化公司的员工。公安机关向其出示的十份凭证（正本）为广西中燃公司提供的客户签收单。湘隆石化公司代广西中燃公司向福瑞公司供应柴油，每批次油品送达客户后，与客户确认单价和数量，填写凭证（正本）后发给广西中燃公司，由广西中燃公司支付油款给湘隆石化公司。在凭证的受油方上签字的李某2、李某3，其不认识。 （三）被害人陈述 被害人董某的陈述，证明其是广西中燃公司业务部副经理。2017年9月份，广西中燃公司和湘隆石化公司签订《合作经营协议书》，约定广西中燃公司向湘隆石化公司购买柴油，由湘隆石化公司代供柴油给广西中燃公司的客户，湘隆石化公司代供油品给客户后，由客户在《供油凭证》上签字确认，由湘隆石化公司把签字的凭证发给广西中燃公司结算费用。2017年9月20日、9月26日，广西中燃公司分别向湘隆石化公司采购39.15吨、73.91吨柴油，并签订了《油品购销合同》（编号为：2017-GXZR-ZH-0259、2017-GXZR-ZH-0278），由湘隆石化公司代供柴油给福瑞公司。湘隆石化公司分别于2017年9月26日和2017年10月17日发来10张供油凭证的传真，供油量为113.06吨，共606535元。广西中燃公司在收到湘隆石化公司发的供油凭证的传真后，将两笔供油款606535元支付给湘隆石化公司。后发现湘隆石化公司提供给广西中燃公司的10份《供油凭证》系伪造，多次联系湘隆石化公司追要供油款和供油款发票，湘隆石化公司拒绝退还供油款和提供供油款发票。 （四）被告人供述及辩解 被告人罗定奇的供述及辩解，证明2017年湘隆石化公司与广西中燃公司签订合作经营协议书，约定由湘隆石化公司向广西中燃公司在湖南省的客户供油，供油后湘隆石化公司将广西中燃公司提供的固定格式的供油凭证填好，拍照发给广西中燃公司，广西中燃公司则将采购柴油的钱转给湘隆石化公司。后广西中燃公司与福瑞公司签订油品购销合同，由广西中燃公司供应0号柴油给福瑞公司。2017年9月20日至2017年10月14日，其提供的十份供油凭证给广西中燃公司，供油方是广西中燃公司，受油方是福瑞公司，其将供油数量等内容抄在广西中燃公司提供的供油凭证上转给广西中燃公司，广西中燃公司据此支付油款606535元给湘隆石化公司。因为福瑞公司不愿意在供油凭证上签字，而该凭证上没有签字，广西中燃公司就不会付款给其，所以其让湘隆石化公司业务员朱某在供油凭证上签上李某2、李某3的名字。至案发，其共对外欠有七八百万元的赌债和正常做生意欠下的五十万左右的债务。因很多人找其还钱，其便将手机号码更换。 （五）辨认笔录，证明董某能够辨认出罗定奇。 上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能够相互印证，已形成完整的证明体系，且经过庭审举证、质证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人罗定奇作为湘隆石化公司的负责人，湘隆石化公司与广西中燃公司签订《合作经营协议书》，广西中燃公司委托湘隆石化公司代客户供油，湘隆石化公司向客户供油后，向广西中燃公司提供《供油凭证》结算，然后由广西中燃公司向湘隆石化公司支付油款。在合同过程中，罗定奇采取在广西中燃公司提供的空白凭证上填写虚假的供油信息，并让湘隆石化公司员工朱某伪造李某2、李某3的签名，然后以湘隆石化公司名义将供油凭证传真给广西中燃公司，广西中燃公司在收到供油凭证后，将两笔供油款606535元支付给湘隆石化公司。湘隆石化公司收到该油款后，罗定奇遂将上述款项转入其个人账户，其明知自己欠有大量的赌债和其他债务情况下，将上述款项用于偿还个人债务，并在事情败露后，采取更换手机号码以躲避广西中燃公司的联系。因此罗定奇以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罗定奇犯合同诈骗罪，罪名成立。罗定奇提出不构成合同诈骗罪的意见，不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗定奇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年5月24日止。） 二、责令被告人罗定奇退赔被害人广西中燃船舶燃料有限公司606535元。 罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  刘敬佳 人民陪审员  潘泽耀 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  何昊东 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。