河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0391刑初81号 公诉机关河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院。 被告人刘春滨，男，1970年1月30日出生于山西省大同市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地山西省大同市城区，捕前暂住山西省大同市。2011年10月11日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月17日被逮捕，2012年11月22日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元，同年11月26日被本院决定取保候审并释放，同年12月7日被本院决定解除取保候审。2018年11月13日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被刑事拘留并临时羁押于山西省大同市第一看守所，同年11月16日被提押解回并羁押于秦皇岛市看守所，同年11月27日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。 指定辩护人刘杰，河北万千律师事务所律师。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院以秦开检公诉刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人刘春滨犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指派检察员刘会莲出庭支持公诉，被告人刘春滨及其指定辩护人到庭参加了诉讼。经报请秦皇岛市中级人民法院延长审理期限一次。现已审理终结。 河北省秦皇岛经济技术开发区人民检察院指控称，2015年10月28日，秦皇岛经济技术开发区人民法院依法作出秦开民初字第979号民事判决书，判决刘春滨偿还李星稀、高艳玲借款本金188万元及其利息，判决生效后刘春滨一直未履行判决。2016年1月18日李星稀、高艳玲申请执行立案，秦皇岛经济技术开发区人民法院受理执行立案后，于2016年1月21日向刘春滨下达执行通知书和报告财产令，但刘春滨未按照执行通知书中的要求履行义务，也未向法院申报财产。刘春滨名下的中国农业银行账户（卡号62×××70）一直有巨额资金流动。其中自2015年10月28日判决之日至2016年4月29日被秦皇岛经济技术开发区人民法院冻结期间共流入资金420余万元，刘春滨从中支取现金16万余元，通过财付通消费10万余元，还有大部分资金被刘春滨转移至其他账户。刘春滨使用孙某名下中国农业银行账户（卡号62×××73）自2015年10月28日判决之日至2017年11月25日销户之日，共流入资金370余万元。 公诉机关同时提交了案件来源及抓获经过说明，秦皇岛经济技术开发区人民法院（2016）冀0391执89号强制执行案件卷宗复印件，被告人供述与辩解，证人证言，银行卡往来账目，微信交易记录，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘春滨的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，请求依照拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。建议对其判处有期徒刑一年九个月至一年六个月，撤销缓刑数罪并罚决定执行有期徒刑三年九个月至四年六个月。 被告人刘春滨辩称公诉机关指控的事实不属实，虽然账面一直有资金流动，但资金不是其个人的钱，是其承包仓库的人给其转的钱，其收到钱后也立刻给人付出去。 辩护人认为被告人刘春滨不构成拒不执行判决、裁定罪，理由如下：一、刘春滨主观上并不存在有能力履行而拒不履行的犯罪故意。刘春滨一直在天津做生意，对于执行法官的执行工作一直配合，没有恶意逃避，刘春滨没有申报财产是由于没有收到财产报告令。二、刘春滨客观上未实施拒不执行判决、裁定的犯罪行为，未导致情节严重的后果。2018年10月28日是民事判决下发之日并非刘春滨被确定为被执行人之日，起诉书指控的起算时间错误。刘春滨是做煤炭仓储、买卖生意的，有资金流很正常，不能仅以有进账为由推断刘春滨就拥有这些钱。起诉书指控的刘春滨账户中的420万元与孙某账户中的370万元大部分是重合的，不应分别计算。刘春滨在收到仓储费或其他货款后便缴纳了租金，偿还欠款等，客观方面没有履行生效判决的能力。三、本案中认定刘春滨构成拒不执行判决、裁定罪的证据不足。现有证据不能证明刘春滨具备履行能力，不能确定刘春滨的行为属于恶意转移、隐藏财产。 经审理查明，2015年6月25日，李星稀、高艳玲作为原告起诉被告人刘春滨，要求刘春滨偿还借款人民币188万元及利息。2015年10月28日，秦皇岛经济技术开发区人民法院做出（2015）秦开民初字第979号民事判决书，判决：刘春滨于判决生效之日起十日内偿还原告李星稀、高艳玲借款本金188万元及利息（利息自2008年3月1日起至借款本息还清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率的四倍计算）。2015年11月15日判决生效，11月25日判决确定的履行义务期限到期，被告人刘春滨未主动履行判决，2016年1月18日，李星稀、高艳玲作为申请人以刘春滨为被申请执行人向秦皇岛经济技术开发区人民法院申请执行，同日秦皇岛经济技术开发区人民法院受理了该执行案件。2016年1月21日，秦皇岛经济技术开发区人民法院向刘春滨邮寄送达了《执行通知书》、《报告财产令》，但刘春滨始终未按照执行通知书的要求履行判决，亦未向法院申报过财产。2016年4月29日，秦皇岛经济技术开发区人民法院出具《执行裁定书》，裁定冻结刘春滨银行存款5904008.67元，如银行存款不足，则查封、扣押其相应数额的财产。2016年5月19日秦皇岛经济技术开发区人民法院给刘春滨下达《限制消费令》、《执行决定书》，将刘春滨列入失信被执行人名单，并于6月22日向刘春滨邮寄送达。2016年6月19日秦皇岛经济技术开发区人民法院以刘春滨涉嫌拒不履行判决、裁定罪向秦皇岛市公安局经济技术开发区分局移送案件，2018年3月27日秦皇岛市公安局经济技术开发区分局对案件立案侦查。 另查明，被告人刘春滨自2015年至2017年期间在天津港散货物流中心租用Ｅ002仓库从事煤炭仓储业务，在从事煤炭仓储业务期间自2015年10月28日至2016年4月29日期间刘春滨名下卡号为62×××70的中国农业银行账户共计流入资金420余万元，其中刘春滨支取现金人民币16万余元、通过财付通消费人民币10万余元。2015年10月28日至2017年11月25日期间，刘春滨使用孙某名下卡号为62×××73中国农业银行账户共计流入资金370余万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、案件来源、秦皇岛经济技术开发区人民法院《关于提请秦皇岛市公安局经济技术开发区分局对被执行人刘春滨涉嫌拒不履行法院判决、裁定罪予以刑事立案侦查的函》、抓获经过证实，2016年6月19日，秦皇岛经济技术开发区人民法院向秦皇岛市公安局经济技术开发区分局移送被执行人刘春滨涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪线索及相关材料复印件。2018年11月13日公安机关在大同市平城区将被告人刘春滨抓获。 2、被告人刘春滨供述与辩解，因为没有钱偿还，所以没有履行法院判决，我自己通过天津君奕达公司在天津散货物流中心租了一个编号为Ｅ002的仓库，用于煤炭的临时存储，租了大约二年，每年的租金160万元，2017年初因为环境污染问题天津散货物流中心停止了煤炭存储工作。2015年4、5月份至2017年初我雇佣邢某、张利等人负责仓库的工作，每个月5000元并且包吃包住。我银行卡内小额的现金支取是生活费，大额的五千元以上的可能是给工人开工资，也可能是付运费，用财付通方式支取的钱是用微信给工人发红包或者吃饭、买烟、付打车费等，基本是生活类使用。我尾号0670的银行卡被法院的冻结之后，我就让客户把资金打到孙某的银行卡上，因为我不懂法没有把法院下达的报告财产令当太重要的事情，没重视也没申报财产。2016年4月秦皇岛经济技术开发区法院把我的0670卡里的钱扣了以后，到天津找我要和我见面，我找律师咨询，律师说不能见，如果见了会拘留我，我就没见，后来开发区公安分局找我我不懂申报也没钱，所以也没去法院把事情说清楚。这两年我把美通公司借给我的80万元钱都还上了，找霍某借过22万元还上，找王桦借过几十万也还上了，进煤的钱还借款了，我没钱还李星稀他们。 3、证人韩某（山西煤运省外煤焦经销有限公司员工）证言证实，通过刘少昆认识刘春滨的，刘春滨不是山西煤运省外煤焦经销有限公司的正式工作人员，也没有被刘少昆聘用担任过天津港区业务经理。我向刘春滨买过煤，2014年或2015年的时候刘春滨也向我借过钱，现在差不多都还给我了。 经辨认银行交易明细指出韩某62×××18银行卡向刘春滨62×××70银行卡2015年10月27日转账28575元、2015年12月15日转账39476元、2016年1月19日转账50000元、2016年1月20日转账50000元、2016年1月23日转账27500元、2016年3月5日转账32130元是韩某朋友委托他向刘春滨买煤的钱。 4、证人郭某（山西煤运省外煤焦经销有限公司阳泉公司负责人）证言证实，接替刘少昆以后听刘少昆说刘春滨和阳泉分公司有业务往来，如果想要了解阳泉分公司在天津的业务可以去找刘春滨。经我让阳泉分公司的会计查账，发现阳泉分公司没有给刘春滨开过工资，所以刘春滨没有被刘少昆聘用，应该就是刘春滨和阳泉分公司有业务往来。我听刘少昆说刘春滨在天津港散货物流中心有个煤场，刘春滨说那个煤场是他的，从事煤炭仓储业务。 5、证人马某1（天津君弈达仓储有限公司财务员）证言证实，刘春滨是做煤炭买卖生意的，我们公司原来在天津港散货物流中心租了Ｅ002仓库，这个仓库是露天的土场地，有二万多平米，只能用于囤煤。2016年前后刘春滨从我们手里租了Ｅ002仓库，租用了一年左右，据我所知他租用的那个场地可能不只用于他自己囤煤，也有别的公司或者个人的煤放在那个仓库，放在那里的煤需要向刘春滨交纳仓储费。 对刘春滨62×××70银行卡2016年4月13日向马某195×××19银行卡上转账的二万元钱进行了辨认，指出这二万元钱好像是当时电业局通知对仓库的变压器改造的钱，或者是环保监测设备测试的钱，因为公司直接对电业局、环保局，刘春滨从公司租的仓库，所以刘春滨给我打了二万元钱。 6、证人李某1（国梁实业集团煤炭部员工）证言证实，2014年前后在天津散货物流中心认识的刘春滨，我们都是搞煤炭的，2017年4月天津港散货物流中心取缔以后，他就回山西了。他在天津港散货物流中心承包了一个仓库，仓库编号是Ｅ002，我接触他的时候没听说他有工作单位，据我所知他是自己在天津这里从事煤炭仓储，我用过刘春滨在天津港散货物流中心承包的Ｅ002仓库，大约是在2015年春节前后我在他那里存了一共大约2万多吨煤，一共支付了刘春滨大约十多万块钱。 指出李某1用62×××70农业银行卡于2016年2月6日给刘春滨62×××70银行卡转仓储费10000元、2月26日转账19749元。其余仓储费可能是公司会计直接给刘春滨的，或者是有一部分仓储费支付给和刘春滨干仓储的其他人了，也有可能支付到刘春滨的其他银行卡。 7、证人吴某（天津博泰众兴商贸有限公司法人、总经理）证言证实，我们公司是做煤炭贸易的，通过轮船往南方销售煤炭。2014年认识的刘春滨，我们公司用过刘春滨租的位于天津港散货物流中心的Ｅ002仓库，还从刘春滨手里配过煤，也卖给过刘春滨的煤，我们公司和刘春滨之间有买卖煤的钱和付给刘春滨存煤的仓储费，我通过我个人的农业银行卡给刘春滨农业银行卡和工商银行卡上打过钱，除了我以外，我们公司的会计黄某、经理季建新、杨某他们三人都使用自己个人的银行卡给刘春滨银行卡行打过钱，是向刘春滨支付的仓储费和买煤的煤款。刘春滨于2015年至2017年4月期间和我们公司有过业务，他是个人和我们公司做生意的，在天津港散货物流中心从事煤炭生意的时候，在天津滨海国际商场花6000多元买过一件男士Ｔ恤。2015年时刘春滨通过天津君弈达仓储有限公司租了天津港散货物流中心Ｅ002仓库，用于存储煤。 经对银行交易明细指认，2015年6月19日刘春滨用62×××70银行卡转账给吴某40000元，2015年7月8日刘春滨转账给吴某50000元，2015年8月21日吴某转账给刘春滨500000元，2015年10月5日吴某网银转账给刘春滨80000元，2015年11月5日刘春滨转账给吴某6000元，这几笔钱都是我们公司和刘春滨买卖煤炭的钱和向刘春滨支付的存储煤炭的仓储费，但是刘春滨这张农业银行卡上的交易不是我们公司和刘春滨做的所有煤炭业务，刘春滨应该还有一张工商银行卡上有我们公司和刘春滨做的所有业务，我们公司和刘春滨之间至少发生过大约二三百万的业务。 8、证人黄某（天津博泰众兴商贸有限公司会计）证言证实，我们公司就是做煤炭买卖贸易的，公司的煤主要通过轮船运输销往南方，我通过公司总经理吴某在2015年前后认识的刘春滨，他那时在天津港散货物流中心搞煤炭仓储，仓库编号是Ｅ002，也卖给过我们公司煤，我了解刘春滨是自己做煤炭仓储和买卖生意的。2015年的时候刘春滨和我们公司之间有煤炭仓储和买卖业务，我们公司付给刘春滨的仓储费和煤款有些是通过我个人的银行卡打给刘春滨的。 指出银行交易明细中有关黄某的明细2015年7月28日通过网银给刘春滨转账65262元、8月12日通过网银给刘春滨转账300000元、8月14日通过网银给刘春滨转账200000元、8月18日通过网银给刘春滨转账200000元、12月19日给刘春滨转账100000元。这几笔钱都是我们付给刘春滨的仓储费和从刘春滨手里买煤的钱，据我所知刘春滨是从别的地方买煤再卖给我们，这其中每吨煤刘春滨也就能挣1元左右。 9、证人杨某（天津合利昌煤炭贸易有限公司法人）证言证实，我原来也在天津博泰众兴商贸有限公司工作，吴某是这个公司的法人和董事长，后来我单独成立了天津合利康煤炭贸易有限公司。我是通过吴某认识的刘春滨，当时刘春滨在天津港散货物流中心那里有个Ｅ002仓库专门用来存煤，我们用过刘春滨的那个仓库。我们支付给刘春滨仓储费的时候，刘春滨开出的收据上面盖的章都是天津君弈达仓储有限公司的印章，我估计是刘春滨从天津君弈达仓储有限承包的仓库或者是与该公司合租承包的，但仓库的日常经营和管理肯定是刘春滨，他下面有三四个人给他管理，我们公司还从刘春滨手里买过煤，我们公司通过我农业银行卡给刘春滨付过煤款和仓储费。 季建新也是天津博泰众兴商贸有限公司的工作人员，他有张银行卡一直放在黄某那里，当时公司向刘春滨支付煤款和仓储费的时候我、季建新、吴某、黄某几个人谁的银行卡有钱就用谁的银行卡给刘春滨打钱。 经辨认银行交易明细杨某用62×××74银行卡给刘春滨62×××70银行卡于2015年9月29日转账200000元，2015年9月30日转账两笔、每笔400000元，2015年10月2日转账200000元、300000元，2015年10月23日转账20000元，2015年10月29日转账200000元，2015年11月10日转账200000元，2015年11月12日转账100000元，2015年11月27日转账250000元，2015年12月30日转账100000元，2016年1月4日转账100000元，2016年1月19日转账300000元，2016年1月28日转账100000元，2016年2月6日转账30000元均是杨某公司付给刘春滨的煤钱和仓储费。 2015年10月30日刘春滨62×××70银行卡向杨某62×××75银行卡转入14000元是刘春滨给杨某公司的加油钱。 10、证人魏某（山西美通能源科技有限公司总经理）证言证实，2015年底前后通过天津博泰众兴贸易有限公司的吴某认识的刘春滨，刘春滨在天津港散货物流中心承包了编号为Ｅ002的仓库，用于存储煤炭，是刘春滨借用吴某的天津博泰众兴商贸有限公司的名义承包的仓库，刘春滨在使用吴某公司的名义在天津港散货物流中心承包仓库到期后，就和我商量使用山西美通能源科技有限公司的名义从天津君弈达仓储有限公司承包Ｅ002仓库，我同意后刘春滨就使用我们公司的名义承包了Ｅ002仓库，当时那个仓库的承包费一年一百多万。张贵卿是公司的出纳，通过本人银行卡转给刘春滨的钱就是我让赵贵卿打给刘春滨用于支付我们公司使用Ｅ002仓库的仓储费。 经对银行交易明细辨认指出2016年4月24日赵贵卿打给刘春滨的六笔、每笔50000元是美通公司支付给刘春滨的仓储费，2016年4月27日赵贵卿打给刘春滨的300000，2016年4月28日赵贵卿打给刘春滨的500000元是刘春滨向美通公司借的钱，美通公司打给刘春滨的钱不是支付给他的仓储费就是他向公司借的钱。 11、证人霍某（山西鸿锦能源有限公司法人）证言证实，通过朋友认识的刘春滨，在刘春滨的天津港散货物流中心Ｅ002仓库存过煤。Ｅ002库房是刘春滨从别的公司手里承包的，他应该是第二手或第三手承包，因为天津港散货物流中心那里对外承包的仓库不能承包给个人，都是对公司承包，但是Ｅ002仓库的实际经营人是刘春滨，因为我们交的仓储费都是交给了刘春滨个人。 指出银行明细中霍某62×××42银行卡向刘春滨62×××70银行卡中于2016年2月19日转入的50000元，2016年3月10日转入的50000元、33692元系霍某支付给刘春滨的仓储费，一共133692元。 12、证人葛某（时任天津强越国际贸易公司负责人）证言证实，公司主要以煤炭生意为主，2014年左右刘春滨找到我让我买他的煤，他开始对外称是山西省外煤焦的生意，但后来刘少昆被检察院调查了，他以谁的名义就不清楚了，2015年后刘春滨在天津散货物流中心租了一个Ｅ002储煤库，他找我让我公司把煤存到他的库里，我存了几万吨，给了他仓储费，他也找我买过煤，我也找他买过少量的煤，也相互借过钱，大约2016年底他不经营仓库了，我们之间对过账，互相没有债务了。因为我们在运输煤炭时需要付运费，手头没有自己就找刘春滨借点，因为他从事仓储，能够收到现金，现金流比较多，能够当时拿出来，借款主要是2014年至2016年之间的事，开始我们把资金都是转到刘春滨自己账户，后来刘春滨不知道为什么让转到孙某账户。 经过对银行明细的辨认指认2016年1月11日、2016年1月31日两笔是钱是还给刘春滨的借款，2016年1月16日和2016年2月28日两笔钱不是借款就是仓储费。郝越转给孙某62×××73银行账户的钱已经做过标注的是货款，剩下的是刘春滨陆续归还的以前的借款。 13、证人白某证言证实，我和张振山一起合作做煤炭买卖生意，我们一直和刘春滨个人做生意。我们一共和刘春滨做了两笔生意，都是刘春滨从我们这买煤，我们卖给刘春滨的煤热量低，他手里还有热量高的煤，他掺和着热量高的煤卖。刘春滨从我们手里买煤以后，直接用汽车从我们的煤场里把煤拉走，后直接到码头装船。2016年那年因为煤炭生意还不错，我们要求刘春滨先给我们打来一部分卖煤的定金，后来他也陆续通过银行转账给了我们剩下的钱，应该有三四十万元的煤款。2016年11月份我们又和刘春滨做了第二笔生意，这次刘春滨把煤运走以后一分钱煤款也没有给，现在还欠28.6万元没还。 通过对银行交易明细的辨认，指出刘春滨62×××70银行卡中2016年3月24日给白某转账11957元、3月31日转账3万元、4月26日转账1万元、4月27日转账4万元、4月29日分三笔共转账350000元，这些钱就是刘春滨向我们购买第一笔煤的钱。 14、证人孙某证言证实，我和刘春滨是朋友，从2006年前后就认识，刘春滨主要从事煤炭销售、存储、运输业务，开始是煤炭销售，后来是煤炭存储、运输。刘春滨在天津港干仓储的时候用过我银行卡，刘春滨从秦皇岛被判刑出来以后到天津刚开始和刘少昆合作，后来刘春滨就不和刘少昆合作了，他自己在天津港散货物流中心从事煤炭仓储，从王桦的君弈达公司承包了一个编号Ｅ002的仓库。2013年底或2014年刘春滨把我叫到天津，就是用我的银行卡，因为他经营的仓储要用银行卡走账，刘春滨出于感谢后来前后给我三四次现金，一共不到10000元钱。刘春滨向我借过我的能透支的民生银行信用卡用于日常消费，在大约半年左右的时间里那张民生银行卡一直都在刘春滨手中，原来我自己使用这张民生银行卡的时候能透支10000元，刘春滨使用后透支额度提高到35000元。我和刘春滨银行卡之间的交易金额在10000元以上的都是刘春滨经营Ｅ002仓库时走账。2017年通过我的62×××73银行卡向邢某银行卡内打的钱都是刘春滨让我打的钱，我估计是刘春滨打给邢某的运煤运费，62×××73银行卡里的资金全部都是刘春滨业务上的资金，他当时在天津滨海新区个存煤的仓库，开始的时候他把钱转到卡里，让我用手机操作交存储业务费，主要是运费、仓库管理费等，后来刘春滨办的那张尾号0670的农业银行卡被法院冻结了，刘春滨就告诉我以后他业务上的资金全部转到我2173这张卡上了，所以2173这张卡就比以前频繁进出资金了，当时刘春滨告诉我进每笔钱要告诉他，他好知道对方是不是给他付款了，他也经常指示我把卡里的资金转给其他人。 15、证人赵某证言证实，我原来在哈尔滨恒昌能源有限公司工作，这个公司是从事煤炭贸易的，刘春滨在秦皇岛出事之前向哈尔滨恒昌能源有限公司卖过煤。刘春滨在天津港散货物流中心租了一个煤场，编号Ｅ002，2015年3、4月份至2016年年底我跟刘春滨在天津港散货物流中心干，当时还有邢某和一个姓张的铲车司机，刘春滨每个月给我们三个人工资都是包吃包住5000元，Ｅ002号库房专门存放煤炭，我具体从事收发货，在港务局报港等工作。刘春滨不是一手从天津港散货物流中心租用的Ｅ002库房。我听刘春滨说他从君弈达公司那里第一年租用库房租金130万元左右，第二年从美通公司那里租用的租金160万元左右。刘春滨是自己单独经营Ｅ002库房，用现金结算的比较多，现金都交给邢某。 经辨认银行交易明细指出刘春滨62×××70银行卡向赵某62×××73银行卡于2015年8月15日转账20000元，2015年8月21日转账20000元，2016年3月23日转账30000元，2016年3月26日转账50000元，2016年3月29日转账45000元，2016年4月17日转账20000元是刘春滨给赵某开的工资和刘春滨通过赵某银行卡向天津港散货物流中心缴纳的管理费，刘春滨向赵某卡内打管理费，由赵某拿着银行卡去交纳管理费。 16、证人李某2（刘春滨前妻）证言证实，2009年和刘春滨协议离婚，听说他有一个女朋友叫孙某，刘春滨向我工商银行卡上打过生活费，后来刘春滨说往工商银行卡上打钱不方便就往我的农业银行卡上打钱，打过生活费和孩子的补课费。 17、证人邢某证言证实，我从2015年3月份开始跟着刘春滨在天津港散货物流中心Ｅ002仓库干仓储，Ｅ002仓库是刘春滨自己经营的，是宏远公司从天津港散货物流中心承包的，君弈达公司又从宏远公司承包，美通公司又从君弈达公司承包，刘春滨好像是从美通公司手里承包的。2015年4月刘春滨又找来赵某，2015年5月刘春滨又找来铲车司机赵某，我、赵某、张利跟着刘春滨一直干到2016年10月前后，2018年4月天津港散货物流中心彻底停了。我负责仓库的日常管理，进出库运煤的货车都要经过我，每辆车进库收取360元，货车司机把钱交给我，我再把钱交给刘春滨，刘春滨来仓库这里取，司机交给我现金，我也给刘春滨现金，刘春滨经营Ｅ002仓库的时候说自己因为不良记录，无法使用他的银行卡，所以让我办理两张银行卡，他每次去叫物流管理费、跟客户买卖煤炭、交其他费用都用过我办理的那两张银行卡。我和孙某之间没有任何经济方面的往来，刘春滨在经营Ｅ002仓库时也使用孙某的银行卡，当时刘春滨也搞一些煤炭买卖业务，我的银行卡上打到孙某银行卡上的钱是刘春滨搞煤炭买卖的运费。刘春滨不是山西省煤运省外煤焦经销有限公司阳泉分公司的工作人员，在刘春滨经营Ｅ002仓库之前我、赵某跟着刘春滨与刘少昆在天津港散货物流中心从事煤炭买卖业务，后来刘少昆因为出事被检察院抓起来，刘春滨又自己单独经营的Ｅ002仓库的仓储业务，刘春滨与刘少昆一起做买卖煤炭生意的时候是刘少昆给我和赵某开工资，刘少昆没给刘春滨开工资，他们不是雇佣关系，刘春滨自己单独经营Ｅ002仓库的时候是刘春滨给我开工资，工资都是以现金形式支付的，2015年3月至2016年底都是按期支付工资，后期没有给我工资。 18、证人付某（天津市塘沽区萍溢达运输有限公司总经理）证言证实，我在天津从事运输服务，2016年前后认识刘春滨，那时他在天津港散货物流中心从事仓储业务，那个仓库是刘春滨和王桦一起从一个姓张的人手里承包的，姓张的那个人是直接从天津港散货物流中心承包的，但是Ｅ002仓库的实际经营人是刘春滨。我提供运输服务的一个货主吴某把煤存到了刘春滨在天津港散货物流中租的Ｅ002仓库，后来刘春滨用我的运输公司向天津港运了三船煤，但是刘春滨没给我运费。我听朋友说他有钱，就是故意不还。 指出银行明细中刘春滨62×××70银行卡中有关付某的交易明细中2016年4月27日刘春滨向62×××79付某转支100000元系刘春滨给我的第一条船运煤的运费。第一条船的煤是吴某的，我从刘春滨的Ｅ002仓库内将煤运到天津港以后，我就找吴某公司下面的业务经理杨某要运费，杨某说把钱给刘春滨了，我又去找刘春滨，刘春滨才给我出了100000元运费，我印象里刘春滨还给我支付了一部分运费，但是记不清是怎么支付的了。 19、证人张某证言证实，我2014年在天津散货物流中心认识的刘春滨，他在那搞煤炭生意，当时他好像在Ｔ101库存过煤，我有个车队，刘春滨需要运输煤炭就找我们拉，业务次数不多，超不过十笔，因为他不按时车队结算运费，所以我们和他做了几笔之后就不做了，后来刘春滨把库迁到Ｅ002仓库，就是付某给他运输了。他给我们结算很不及时，我和刘春滨之间的运费大约200000左右，他分多次给我的，最后欠我大约60000元左右，我一直找他要，他陆续又给我20000元，2016年5月31日分两笔刘春滨以转账形式给我40000元。 20、证人马某2证言证实，我替刘少昆的妻子闫路找刘春滨要过钱，刘少昆被检察院控制进看守所以后他的妻子找朱磊帮忙向刘春滨要钱，朱磊找到我，2016年夏天我在天津一个储煤场找到刘春滨，当时刘春滨给了我大约十多万现金，这些钱是他当时收的储运费和运输费，后来我又找过他，我把账号给他了，他给我转了好几次钱。 21、辨认笔录证实，马某1辨认出被告人刘春滨就是租用过他们公司仓库的人，闫立显辨认出孙某就是刘春滨的女性朋友。 22、调取证据清单、借记卡产品资料查询证实，账号为62×××74的中国农业银行银行卡户名为王桦，账号为62×××11的中国农业银行银行卡户名为张某，账号为62×××79的中国农业银行银行卡户名为黄健，账号为62×××68银行卡户名闫立显，账号为62×××73的中国农业银行卡户名孙某，账号为62×××16的中国农业银行卡户名郝越有，账号为62×××73的中国农业银行卡户名赵某，账号为62×××79的中国农业银行卡户名付某，账号为62×××70的中国农业银行卡户名李某1，账号为95×××19的中国农业银行卡户名为马某1，账号为62×××74的中国农业银行卡户名为杨某，账号为62×××76的中国农业银行卡户名为白某，账号为62×××76的中国农行银行卡户名为吴某，账号为62×××71的中国农业银行卡户名为黄某。账号为62×××18的中国农业银行卡户名为李某2。 23、调取证据清单、执行案件卷宗、申请执行书、（2015）秦开民初字第979号民事判决书、（2016）冀0391第89号执行通知书、报告财产令、（2016）冀0391执89号执行裁定书、中国农业银行银行卡交易明细等证实，2015年10月28日原告李星稀、高艳玲诉被告人刘春滨民间借贷纠纷一案，秦皇岛开发区法院作出判决书，判决刘春滨于判决生效之日起十日内偿还李星稀、高艳玲借款本金188万元及利息。判决生效后，刘春滨在履行义务期限内未主动履行判决书，李星稀、高艳玲于2016年1月18日申请强制执行，开发区法院执行局向刘春滨送达了执行通知书及报告财产令，要求刘春滨自收到通知书之日起立即履行给付义务并如实向法院报告财产情况。2016年4月29日开发区法院下达执行裁定书冻结刘春滨银行存款5904008.67元，2016年5月19日开发区法院下达执行裁定书扣划刘春滨银行存款5904008.67元，因账户余额不足均未扣划，同日开发区法院对刘春滨下达限制消费令。刘春滨账号为62×××70中国农业银行交易明细，自2016年1月4日至2016年4月30日期间与杨某、孙某、韩某、霍某等人的资金往来情况，与相关人员的证人证言相互印证。 24、接受证据材料清单、入库明细图片证实，白某提交的邢某手写向其出具的刘春滨购买煤的出库记录，时间为2016年10月30日至11月2日。 25、营业执照证实，天津博泰众兴商贸有限公司法定代表人为吴某。 26、接受证据清单、借条证实，霍某提交的借条，刘春滨于2016年4月7日向朱磊借款220000元。 27、户籍证明、情况说明、秦皇岛经济技术开发区人民法院（2012）秦开刑初字第110号刑事判决书等证实，被告人刘春滨个人基本信息，2012年11月22日被告人刘春滨被秦皇岛经济技术人民法院以诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 本院认为，被告人刘春滨对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已经构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关的指控成立。被告人刘春滨在收到秦皇岛经济技术开发区法院作出的一审判决后，在法定期限内未提出上诉，判决生效后，2016年1月18日案件进入执行程序，刘春滨作为被申请执行人始终未按照执行通知书的要求履行生效判决，也未依照规定向法院申报财产。在此期间，刘春滨在天津经营煤炭仓储仓库，雇佣员工从事正常的经营活动，且在得知自己的银行卡被法院冻结后借用他人银行卡继续接收、转出仓储资金等费用，在此期间也多次偿还他人巨额借款，致使经法院生效判决确认的债权人的债权至今不能得到实现，债权人遭受重大损失，刘春滨的从主观上存在拒不履行判决的故意，客观上也实施了拒不履行判决的行为，藐视司法权威性和法律的严肃性，对于被告人刘春滨及其辩护人提出的辩护意见与事实和法律不符，本院不予以采纳。被告人刘春滨在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。为确保法院判决、裁定依法执行，保障当事人的合法权益，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（八）项之规定，判决如下： 被告人刘春滨犯拒不履行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销河北省秦皇岛经济技术开发区人民法院（2012）秦开刑初字第110号刑事判决“被告人刘春滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元”中的缓刑部分，与本罪实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月13日起至2021年9月26日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李孟媛 人民陪审员  刘 邦 人民陪审员  邹 晗 二〇二〇年一月六日 书 记 员  张颖慧