四川省武胜县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）川1622执异90号 异议人（案外人）：刁波，男，1974年2月2日出生，汉族，住四川省自贡市自流井区。 委托诉讼代理人：李伟，四川中业律师事务所律师。 被执行人：自贡中晟置业有限公司，住所地四川省自贡市汇东新区丹桂大街**（九鼎百货）****，统一社会信用代码915103007758222532。 法定代表人：魏桦，公司负责人。 委托诉讼代理人：黄进，男，1978年1月28日，汉族，住四川省自贡市自流井区，系公司股东。 被执行人：粟彬，男，1975年1月3日出生，汉族，住四川省武胜县。 委托诉讼代理人：李燕，四川君尊律师事务所律师。 被执行人：胡宗辉，男，1972年10月2日出生，汉族，住四川省武胜县胜利镇凤台村****，现在南充市。 被执行人：张伟，男，汉族，1982年8月6日出生，，住四川省南充市顺庆区 本院在执行粟彬、胡宗辉、张伟等人非法吸收公众存款罪一案涉财产部份执行中，因绵阳能士光宝电子有限公司使用了粟彬等人非法吸收的赃款2300万元，自贡市贡井区中昊融资担保有限公司为该笔借款提供了担保，自贡市贡井区中昊融资担保有限公司的股东自贡中晟置业有限公司抽逃了出资款，本院以（2018）川1622执1088号之四执行裁定书依法追加自贡中晟置业有限公司为本案的被执行人；以（2018）川1622执1088号之三十四续行查封被执行人自贡中晟置业有限公司名下位于自贡市自流井区香逸美地328个车位，期限为三年；以（2018）川1622执1088号之二十五执行裁定书划拨被执行人自贡中晟置业有限公司南湖项目在自贡银行汇东支行1655××××5012账户上的存款266127.05元。并裁定拍卖被执行人自贡中晟置业有限公司位于自贡市自流井区香逸美地328个车位。案外人刁波于2018年12月29日向本院提出执行异议，本院于2020年6月28日依法作出执行裁定书驳回了案外人刁波提出的执行异议,案外人刁波不服该裁定,向广安市中级人民法院提出复议,广安市中级人民法院裁定发回本院重新审查。本院依法重新组成合议庭，于2020年12月3日对该案公开开庭进行了听证，异议人刁波的委托代理人李伟、被执行人粟彬的委托代理人李艳到庭参加了听证，其他案件当事人经本院依法通知未到庭参加听证，本案现已审查终结。 异议人刁波提出异议称，异议人与被执行人自贡中晟置业有限公司的法定代表人魏桦系朋友关系，因异议人准备将名下的土地做房地产开发，但国家法律又不允许个人开发房地产，所以双方约定异议人以挂靠到自贡中晟置业有限公司的形式开发房地产项目，双方签订了合作协议，并约定了挂靠费用。异议人系自贡中晟置业有限公司南湖项目部的实际施工人、负责人，武胜县人民法院准备拍卖的328个车位系异议人挂靠自贡中晟置业有限公司独立修建完成的，无论是从土地的购买还是房屋的修建，均是异议人出资，该楼盘系异议人刁波个人所有，只是名义上挂靠在自贡中晟置业有限公司南湖项目部名下，异议人也按照当初协议缴纳了10万元的挂靠费。且自贡中晟置业有限公司南湖项目部的银行账户也系刁波实际使用，账户内的财产也属于刁波所有，法院的查封、冻结、划拨等行为损害了异议人的合法权益，请求人民法院依法终止（2018）川1622执1088号之二十执行裁定书的执行，解除对自贡中晟置业有限公司位于自贡市自流井区香逸美地328个车位的查封，解除对自贡中晟置业有限公司（南湖项目部）在自贡市商业银行汇东支行0000××××5012存款3640万元的冻结。 被执行人自贡中晟置业有限公司辩称，异议人所诉称的情况属实，该项目部是异议人挂靠在公司名下，也签订了挂靠协议，缴纳了挂靠费用，公司在该项目部未投资，也不享有财产，请求法院支持异议人的请求。 被执行人粟彬辩称，该财产登记在被执行人自贡中晟置业有限公司名下，应属于其所有。异议人提供的挂靠协议和缴纳的挂靠费用明显不符合市场规律，有造假的嫌疑，且异议人未能提供鉴定书证实该协议书系真实的，对于异议人称与自贡中晟置业有限公司股东魏桦系朋友关系也存疑，即便刁波确实挂靠在自贡中晟置业有限公司名下，依照合同的相对性原则，异议人也只能向自贡中晟置业有限公司主张权利。综上所述，请求人民法院依法驳回异议人的异议请求。 被执行人胡宗辉辩称，向绵阳能士光宝电子有限公司放款，是公司集体研究决定的，担保公司也有足够的财产，现担保公司的股东抽逃注册资金，应予追回，请求法院依法驳回异议人的异议申请。 被执行人张伟辩称，法院查封冻结的财产均是依法登记在被执行人自贡中晟置业有限公司名下的财产，符合法律规定，被执行人抽逃了在担保公司中的注册资金，就应承担相应的责任。异议人提出的异议不能成立，请求人民依法驳回异议人的异议请求。 本院经审查查明，2018年7月4日，武胜县人民法院作出（2017）川1622刑初102号刑事判决书，判决主文第六项“追缴被告人粟彬、张伟、胡宗辉投资于绵阳能士光宝项目赃款2300万元及产生的收益、巴中永固水泥项目赃款1100万元及产生的收益，并按同等原则发还给各集资参与人；项目用款方在用款数额及担保方在担保范围内承担退赔责任”。 因绵阳能士光宝电子有限公司使用了粟彬等人非法吸收的赃款2300万元，自贡市贡井区中昊融资担保有限公司为该笔借款提供了担保，自贡市贡井区中昊融资担保有限公司的股东自贡中晟置业有限公司抽逃了注册资金，2018年10月26日本院以（2018）川1622执1088号之四执行裁定书依法追加自贡中晟置业有限公司为本案的被执行人，自贡中晟置业有限公司提起案外人异议之诉后，先后被本院及广安市中级人民法院驳回了其诉讼请求；本院以（2018）川1622执1088号之三十四续行查封被执行人自贡中晟置业有限公司名下位于自贡市自流井区香逸美地328个车位，期限为三年；以（2018）川1622执1088号之二十五执行裁定书划拨被执行人自贡中晟置业有限公司南湖项目在自贡银行汇东支行1655××××5012账户上的存款266127.05元，并裁定拍卖被执行人自贡中晟置业有限公司位于自贡市自流井区香逸美地328个车位。 另查明，2003年5月26日，自贡市金马产业开发有限公司与刁波、冯永强签订国有土地使用权转让合同，将位于自贡市汇东开发区××路××宗国有土地使用权约15亩以每亩14万元，共计210万元的价格转让给刁波、冯永强，并于2010年6月8日办理了国有土地使用权的过户登记。2009年10月15日，自贡中晟置业有限公司设立自贡中晟置业有限公司南湖项目部，刁波为自贡中晟置业有限公司南湖项目部项目部负责人，自贡中晟置业有限公司南湖项目部负责进行南湖生态城Ｂ-02-1地块的房地产开发，自贡中晟置业有限公司南湖项目部于2011年8月30日支付管理费10万元。2010年5月6日，自贡中晟置业有限公司与自贡市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同，购买南湖生态城Ｂ-02-1地块，面积26283.65平方米，共计49281875元，并将刁波、冯永强名下的国有土地使用权与自贡中晟置业有限公司新购买的土地使用权办证到了一起，以自贡中晟置业有限公司南湖项目部的名义负责开发。2010年5月14日，自贡中晟置业有限公司与自贡蓝鹰房地产开发有限责任公司签订南湖Ｂ-02土地南北置换协议书，双方品迭后，自贡中晟置业有限公司共置换给自贡蓝鹰房地产开发有限责任公司3500.98平方米土地，约定自贡蓝鹰房地产开发有限责任公司共需支付给自贡中晟置业有限公司1470.5万元土地费用和税费，双方到土地管理部门办理了置换土地的过户登记。此后，自贡中晟置业有限公司南湖项目部将剩余的土地进行了房地产开发，建成了中晟.香逸美地小区，并将住房等销售完毕，余下328个车位未出售，登记在自贡中晟置业有限公司名下。 因本案涉及到300多户集资户，大家对刁波与自贡中晟置业有限公司签订的挂靠协议有异议，通过被执行人粟彬等人向县非法集资处置办公室反映后，要求对挂靠协议的形成时间进行鉴定，本院先后委托给四川求实司法鉴定所和西南政法大学司法鉴定中心进行鉴定，并要求异议人刁波和被执行人自贡中晟置业有限公司多次补充检材，均因补充的样本较少且不满足要求的时间范围条件，字迹样本纸张与需要鉴定的检材的纸张差距较大，被两鉴定中心以鉴定要超出本机构技术条件或者鉴定能力为由先后退回。 以上事实，有武胜县人民法院刑事判决书、民事判决书、执行裁定书、责令退缴赃款通知书、协议书、转账凭证、国有土地使用权转让协议、国有建设用地使用权出让合同、土地置换协议、财务结算书、建设用地置换转让批复、营业执照、税务登记证、转账凭据、询问笔录等证据予以证实。 本院认为，本案是刑事案件涉财产部分的执行，争议的焦点是异议人主张的财产是刁波的个人财产还是被执行人自贡中晟置业有限公司的财产，是否应当解除查封和冻结。从异议人刁波提供的证据来看，自贡中晟置业有限公司所开发建成的香逸美地小区，其土地全部登记在自贡中晟置业有限公司名下，土地置换协议的乙方列明的主体为自贡中晟置业有限公司，虽然括号中有刁波名字，但结合自贡市国土资源局的批复文件可以发现，系因该置换协议涉及到刁波、冯永强0.5平方米的土地。从刁波提供的收款依据看，自贡蓝鹰房地产开发有限责任公司转入的土地置换补偿金系转入自贡中晟置业有限公司南湖项目部，而非刁波个人。成都万厦源公司、重庆渝州五金市场经营管理公司、自贡奇龙房地产开发公司虽然付款给自贡中晟置业有限公司南湖项目部，但不能证明以上公司的付款系刁波个人所有。另外，刁波虽然提供了其数次个人转账至自贡中晟置业有限公司南湖项目部的依据，以此证明刁波实际投资修建的该工程，但同时另外的转账证明显示自贡中晟置业有限公司南湖项目部亦多次转账至刁波个人，转账备注为“还款”、“还借款”，由此可以推断刁波虽系自贡中晟置业有限公司南湖项目部负责人，但其转入南湖项目部的款项实际应为借款而非投资款，其异议称的南湖项目部由其投资修建、自负盈亏显然与事实不符。异议人刁波虽然提供了挂靠协议，但本院先后委托给四川求实司法鉴定所和西南政法大学司法鉴定中心进行鉴定，并要求异议人刁波和被执行人自贡中晟置业有限公司多次补充检材，均因补充的样本较少且不满足要求的时间范围条件，字迹样本纸张与需要鉴定的检材的纸张差距较大，被两鉴定中心先后退回，该挂靠协议无法确认其真实性。且从提供的挂靠协议来看，刁波与被执行人自贡中晟置业有限公司签订的挂靠协议，严重违反了市场规律，挂靠费用只有10万元，显著低于行业普遍标准，异议人虽辩称其与自贡中晟置业有限公司股东魏桦关系好，所以挂靠费用较低，其辩称意见不符合常理，且无相关证据证实，本院不予采信。且法院查封的328个车库和冻结的银行账户，均是登记在被执行人自贡中晟置业有限公司名下的财产和账户，异议人要求解除查封和冻结的请求，本院不予支持。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下： 驳回异议人刁波提出的执行异议请求。 如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内向广安市中级人民法院申请复议。 审判长  雷拥军 审判员  左松涛 审判员  左朋飞 二〇二〇年十二月四日 书记员  张 杰