广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终8号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈国昌，男，1961年8月25日出生，汉族，小学文化，佛山市顺德区长雄电器有限公司法定代表人，户籍地广东省佛山市顺德区**************。因本案于2018年12月28日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月30日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人黄卫东，广东引力律师事务所律师，由佛山市法律援助处指派。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人陈国昌犯合同诈骗罪一案，于2019年12月4日作出（2019）粤0606刑初2697号刑事判决。原审被告人陈国昌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人陈国昌，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定：2013年被告人陈国昌与他人合资成立佛山市顺德区长雄电器有限公司（以下简称“长雄公司”），2014年12月22日经核准变更企业类型为有限公司（自然人独资），陈国昌独自经营长雄公司。2017年9月至12月，陈国昌在明知长雄公司缺乏合同履行能力的情况下，向多家供应商集中大量订购电热水器配件用于加工生产后变卖，期间陈国昌开出支票支付部分货款，但均不能兑付。2017年12月25日至26日在澳门赌场兑换本钱消费了270000元。2017年12月底,陈国昌弃厂逃匿，共诈骗货款3244761元。具体事实如下：1.陈国昌诈骗被害单位中山市万博五金电器有限公司的货款共计397202元。2.陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区鑫辉达电器有限公司的货款共计43155元。3.陈国昌诈骗被害单位中山市开普电器有限公司的货款共计181700元。4.陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区博浴电器有限公司的货款共计232262元。5.陈国昌诈骗被害单位中山市格瑞斯电器有限公司的货款共计193881元。6.陈国昌诈骗被害单位中山市宝创电器有限公司的货款共计646619元。7.陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区维联塑料制品有限公司的货款共计173673元。8.陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德冠的宏电器有限公司的货款共计66700元。9.陈国昌诈骗被害单位中山市骏业喷涂有限公司的加工款共计12500元。10.陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区飞美电器有限公司的货款共计310528元。11.陈国昌诈骗被害单位中山市冠亮电器实业有限公司的货款共计62700元。12.陈国昌诈骗被害单位顺德区容桂浩宏保温塑料贸易行的货款共计442650元。13.陈国昌诈骗被害单位肇庆市金域电热电器有限公司的货款共计113100元。14.陈国昌诈骗被害单位佛山市顺德区容桂富挺五金加工厂的货款共计368091元。2018年12月28日，民警在佛山市顺德区****顺隆宾馆抓获陈国昌。另认定，佛山市顺德区人民法院民事判决书已判令陈国昌需对被害单位中山市开普电器有限公司的货款181700元及开具给被害单位中山市宝创电器有限公司支付货款，收款人为佛山市顺德区乐从镇汇玄五金经营部的票据398900元承担连带清偿责任，故对上述款项不做退赔处理。原审判决认定上述事实的证据有：抓获经过，户籍证明，营业执照复印件及委托书，合同、收条、对账单、送货单、进仓单、支票及说明，银行开户资料、交易流水及预留印鉴卡，工商登记资料，不动产登记信息查询表，车辆信息查询表，出入境记录查询记录，租赁合同，民事判决书，被害单位代表张某、欧阳某芳、何某秋、李某丰、谢某涛、范某平、梁某光、吴某标、袁某强、范某财、黄某敬的陈述及辨认笔录，被害单位代表麦某玉、黄某玉、佘某华的陈述，证人李某开、李某芬、王某坤、江某好、陈某洪的证言，被告人陈国昌的供述及指认笔录等。原审判决认为，被告人陈国昌无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被害单位的财产损失由被告人陈国昌依法予以退赔。根据被告人陈国昌的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人陈国昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。二、被害单位中山市万博五金电器有限公司人民币397202元、佛山市顺德区鑫辉达电器有限公司人民币43155元、佛山市顺德区博浴电器有限公司人民币232262元、中山市格瑞斯电器有限公司人民币193881元、中山市宝创电器有限公司人民币247719元、佛山市顺德区维联塑料制品有限公司人民币173673元、佛山市顺德冠的宏电器有限公司人民币66700元、中山市骏业喷涂有限公司人民币12500元、佛山市顺德区飞美电器有限公司人民币310528元、中山市冠亮电器实业有限公司人民币62700元、顺德区容桂浩宏保温塑料贸易行人民币442650元、肇庆市金域电热电器有限公司人民币113100元及佛山市顺德区容桂富挺五金加工厂人民币368091元，均由被告人陈国昌依法予以退赔。宣判后,上诉人陈国昌上诉称其因2017年9至12月订单量增大才增加订货量，且2017年7至12月有其他债务无法及时支付货款，而暂时离厂是由于供货商追款紧迫，不是故意逃避，故其主观上没有非法占有的目的，行为的性质不属于合同诈骗；对于原判认定其拖欠货款的数额，并非均由其签名确认。请求二审法院考虑以上因素及其身体情况，对其从轻处罚。其辩护人辩护称，陈国昌是初犯，到案后如实供述自己的犯罪行为，请求二审法院给其一个悔过自新的机会。经审理查明，原审判决认定上诉人陈国昌犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人陈国昌及其辩护人提出的上诉、辩护意见，本院综合评判如下：（1）陈国昌在欠下债务，没有履约能力的情况下向多名被害人订购货物，开具空头支票，主观上放任非法占有货物货款的故意，客观上收受对方当事人给付的货物后离厂逃匿，断绝与被害人联系，并有挥霍消费行为，该行为已具备合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。至于其所提订单量增大一节，因无证据印证，不予采信。（2）关于陈国昌诈骗货款的数额，以被害单位提供的送货单、支票、退票凭证及长雄公司的进仓单等书证结合陈国昌的供述、被害人的陈述等证据予以证明，对于证据之间不能互相印证的部分数额，已剔除在外。原判认定上述数额事实清楚，证据充分。（3）陈国昌短期内连续以相同手法诈骗多家供应商货物，并非唯一一次犯罪，其个人对行为性质认知错误不影响其行为定性。原判综合考虑其犯罪的事实、情节及其认罪态度，对其所处刑罚适当，本院予以支持。综上，本院对陈国昌及其辩护人提出的意见均不予采纳。本院认为，上诉人陈国昌以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被害单位的财产损失由陈国昌依法予以退赔。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 黄烈生审 判 员 陈海平审 判 员 黄志庆二〇二〇年一月二十日法官助理 曾庆敏书 记 员 钟 茵附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。