河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0204刑初170号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人王合松，男，1962年7月14日出生，汉族，初中毕业，原鼓楼区政府保安，非中共党员，非人大代表或政协委员。住河南省尉氏县。2001年3月15日因犯挪用资金罪被尉氏县人民法院判处有期徒刑三年，于2002年5月6日刑满释放。因涉嫌诈骗于2019年1月26日被开封市公安局州桥分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院批准，于2019年2月28日被开封市公安局州桥分局逮捕。指定辩护人王萌，河南潘胜超律师事务所律师。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检诉刑诉（2019）65号起诉书指控被告人王合松犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察官陈中原、检察官助理徐娟出庭支持公诉，被告人王合松及其辩护人王萌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，2015年9月至2018年10月期间，被告人王合松以为他人安排正式工作、办理退休手续等理由，骗取27名被害人的钱财。具体犯罪事实如下：1、2015年9月，王合松以给被害人付某的儿子骆金凯在鼓楼区政府内安排工作为由，在开封市鼓楼区包公湖北路湖边，骗取付某丈夫现金52000元。后再次在包公湖湖边骗取现金3000元。2017年5月在河南省尉氏县大桥乡十里铺村村口，骗取现金5000元。2、2015年10月，王合松以为被害人王某1的女儿靳海贝安排到尉氏县政府部门正式工作为由，在开封市顺河区汴京路与公园路交叉口的凤凰餐厅，骗取王某1一张存有60000元的邮政储蓄卡(写有密码)；2016年5月，在凤凰餐厅门口，骗取王某1一张60000元的农村信用社的卡。因王合松一直未给靳海贝安排工作，经王某1追要，2018年9月3日王合松退还王某11万元。3、2015年12月份至2017年11月份，王合松以给被害人肖某的儿子张恩豪在鼓楼区政府安排财政全供的工作为由，2015年12月19日在开封市顺河区公园路老开封豫菜园，骗取张志刚装在信封里的一张存有110000元的中行银行卡(写了银行卡密码)及身份证复印件;2016年5月份，在鼓楼区政府东边的一个小饭馆，骗取肖某现金10000元;2017年5月在中山路中段工商银行门前骗取肖某现金5000元。2017年11月28日，王合松以交指标费为由，在鼓楼区政府大门东边湖的拐弯处骗取肖某现金2000元。4、2016年王合松以给被害人祁某的丈夫李金冬办理4050的名义骗取现金2000元。2017年10月份王合松以安排工作的名义骗取祁某、祁金凤共计85000元;骗取祁金萍85000元。5、2016年6月份，王合松以给被害人张保强补办其爱人的档案为由，在开封市顺河区公园路豫菜园门口骗取现金16000元；2017年8月，王合松以为张保强办理桥南街56号建房许可证为由，在张保强家里骗取现金10000元，2017年9月在鼓楼区政府102办公室，再次骗取张保强现金2000元。6、2016年10月份，王合松以给被害人张某1安排工作为由，在开封市鼓楼区包公湖北路鼓楼区政府一办公室内骗取张某1现金10000元。2018年10月11日，王合松退还张某15000元。7、2016年10月份，王合松以给被害人马某在鼓楼广场马豫兴烧鸡店拆迁问题到鼓楼区政府协商房屋赔偿事项为由，在顺河区城墙泵站骗取马某银行卡一张，内有70000元。8、2017年1月，王合松以给被害人杨某的外马号街的房子办理房本为由，在开封市龙亭区第一人民医院被褥室骗取现金30000元。9、2017年1月，王合松以为被害人张某2的儿子徐辉安排到鼓楼区工作为由，骗取经杨某转交给王合松的现金90000元。2018年7月份，王合松以为张某2的儿子徐辉安排工作为由，骗取现金5000元。2018年10月份，王合松以给张某2在相国寺大市场摊位搬迁获取更多赔偿为由骗取张某2现金10000元。10、2017年3月，王合松以给被害人李某的女儿朱岳安排到鼓楼区办公室工作为由，2017年3月6日晚上，在开封市顺河区苹果园中路23号楼2单元2楼西户王合松家中，骗取李某装在档案袋里的一张存有100000元的浦发银行卡(户名朱岳，卡号:62×××05)及朱岳个人简历，身份证等复印件资料。以给李某的二女儿朱梦茹跑工作为由骗取现金3000元。11、2017年4月份，王合松以给被害人师某介绍社区卫生服务站的工作为由。在开封市鼓楼区政府一楼保安室骗取现金7000元;2017年12月份在鼓楼区开封市石桥口附近骗取5000元;2018年3、4月份在开封北宋官瓷主题宾馆门口骗取一张1000元的三毛超市消费卡。12、2017年6月20日，王合松以给被害人赵某办理鼓楼区司法局正式工作为由，骗取赵某一张卡内金额为40000元的银行卡;2017年7月7日，在中山路中段拉芳舍吃饭时骗取被害人现金60000元;2017年9月4日王合松再次索要6000元。13、2017年7月9日，王合松以为被害人龚某的女儿龚萌安排至鼓楼区政府工作为由，骗取被害人银行卡一张，卡内金额80000元;7月30日，在汴京公园西侧城墙边的市政管理处泵站值班室再次骗取被害人现金5000元。后龚某多次追要，王合松退还现金10000元。14、2017年I1月28日，王合松以给被害人姜某的儿子安排到区政府工作为名，骗取姜某83000元。15、2017年12月26日，王合松以给被害人刘某办理开封市鼓楼区正式工作为由，在开封市鼓楼区中山路中段的建设银行骗取70000元;12月28日在包公湖北路包龙府饭店骗取现金10000元；2018年4月份，在中山路中段工商银行门前骗取现金5000元。16、2018年1月4日，王合松以给被害人陈某1的爱人安排至鼓楼区政府工作为由，骗取现金30000元；2018年1月18日，骗取现金30000元；2018年4月16日骗取现金3000元。17、2018年2月10日，王合松以给被害人孙某的亲属安排工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站，骗取现金3万元，2月12日，再次骗取3000元。在孙某多次追要的情况下，王合松退还现金10000元。18、2018年3月17日，王合松以给被害人王某2女儿安排到鼓楼区政府工作为由，在苹果园中路23号楼2单元2楼西户王合松家中，被害人现金2000元;3月19日，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站被害人现金50000元;2018年4月初，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站，再次骗取被害人5000元。19、2018年3月17日，王合松以为被害人胡某女儿罗清芳安排财政全供的工作为由，在苹果园中路23号楼2单元2楼西户王合松家中，骗取银行卡一张，内有金额70000元;2018年8月2日，王合松以急用钱为由，向胡某索要现金10000元。20、2018年3月27日，王合松以给被害人朱某1的儿子朱豪杰安排鼓楼区正式工作为由，在开封市鼓楼区大王屯东街长风花园门口，骗取现金70000元。以给朱某1的爱人跑4050为由骗取5000元。21、2018年4月份，王合松以给被害人朱某2安排工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取现金10000元；2018年10月11日，在滨河路卫校对面，骗取现金2000元。22、2018年5月7日，王合松以给被害人许某办理退休档案为由，在中山路中段建设银行骗取现金5000元。23、2018年5月23日，王合松以给被害人郑某安排正式工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取现金40000元。2018年6月份，王合松以需要请区里的领导吃饭为由骗取3000元。24、2018年7月24日，王合松以父亲生病，需做手术为由，在包公湖东路朱雀苑公厕附近，骗取马铁龙55000元。经核实，王合松父亲并未生病做手术。经多次追要，王合松退还马铁龙15000元。25、2018年8月26日，王合松以给被害人徐某在房屋拆迁时多赔一套房为由，在开封市鼓楼区南太平街13号徐某家中，骗取徐某现金20000元;2018年9月11日王合松以相同理由，在徐某家中骗取现金20000元。26、2018年9月18日，王合松以给被害人陈某2办理退休为由，在开封市鼓楼区魏都路金明中学门前骗取现金5000元。27、2018年10月份，王合松以给薛景丽办理4050就业证为由，在开封市市民之家骗取薛景丽现金2000元。后在汴京公园西侧市政管理处附近骗取薛景丽现金2000元。公诉机关认为，被告人王合松以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑十年以上至无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人王合松对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。认为不构成犯罪，认为是借款，并且已还了80多万。被告人王合松辩护人的辩护意见，认为证据不足，不能证明被告人存在诈骗的事实。经审理查明，1、2015年9月，王合松以给被害人付某的儿子骆金凯在鼓楼区政府内安排工作为由，在开封市鼓楼区包公湖北路湖边，骗取付某丈夫现金52000元。后再次在包公湖湖边骗取现金3000元。2017年5月在河南省尉氏县大桥乡十里铺村村口，骗取现金5000元。2、2015年10月，王合松以为被害人王某1的女儿靳海贝安排到尉氏县政府部门正式工作为由，在开封市顺河区汴京路与公园路交叉口的凤凰餐厅，骗取王某1一张存有60000元的邮政储蓄卡(写有密码)；2016年5月，在凤凰餐厅门口，骗取王某1一张60000元的农村信用社的卡。因王合松一直未给靳海贝安排工作，经王某1追要，2018年9月3日王合松退还王某11万元。3、2015年12月份至2017年11月份，王合松以给被害人肖某的儿子张恩豪在鼓楼区政府安排财政全供的工作为由，2015年12月19日在开封市顺河区公园路老开封豫菜园，骗取张志刚装在信封里的一张存有110000元的中行银行卡(写了银行卡密码)及身份证复印件;2016年5月份，在鼓楼区政府东边的一个小饭馆，骗取肖某现金10000元;2017年5月在中山路中段工商银行门前骗取肖某现金5000元。2017年11月28日，王合松以交指标费为由，在鼓楼区政府大门东边湖的拐弯处骗取肖某现金2000元。4、2016年王合松以给被害人祁某的丈夫李金冬办理4050的名义骗取现金2000元。2017年10月份王合松以安排工作的名义骗取祁某、祁金凤共计85000元;骗取祁金萍85000元。5、2016年6月份，王合松以给被害人张保强补办其爱人的档案为由，在开封市顺河区公园路豫菜园门口骗取现金16000元；2017年8月，王合松以为张保强办理桥南街56号建房许可证为由，在张保强家里骗取现金10000元，2017年9月在鼓楼区政府102办公室，再次骗取张保强现金2000元。6、2016年10月份，王合松以给被害人张某1安排工作为由，在开封市鼓楼区包公湖北路鼓楼区政府一办公室内骗取张某1现金10000元。2018年10月11日，王合松退还张某15000元。7、2016年10月份，王合松以给被害人马某在鼓楼广场马豫兴烧鸡店拆迁问题到鼓楼区政府协商房屋赔偿事项为由，在顺河区城墙泵站骗取马某银行卡一张，内有70000元。8、2017年1月，王合松以给被害人杨某的外马号街的房子办理房本为由，在开封市龙亭区第一人民医院被褥室骗取现金30000元。9、2017年1月，王合松以为被害人张某2的儿子徐辉安排到鼓楼区工作为由，骗取经杨某转交给王合松的现金90000元。2018年7月份，王合松以为张某2的儿子徐辉安排工作为由，骗取现金5000元。2018年10月份，王合松以给张某2在相国寺大市场摊位搬迁获取更多赔偿为由骗取张某2现金10000元。10、2017年3月，王合松以给被害人李某的女儿朱岳安排到鼓楼区办公室工作为由，2017年3月6日晚上，在开封市顺河区苹果园中路23号楼2单元2楼西户王合松家中，骗取李某装在档案袋里的一张存有100000元的浦发银行卡(户名朱岳，卡号:62×××05)及朱岳个人简历，身份证等复印件资料。以给李某的二女儿朱梦茹跑工作为由骗取现金3000元。11、2017年4月份，王合松以给被害人师某介绍社区卫生服务站的工作为由。在开封市鼓楼区政府一楼保安室骗取现金7000元;2017年12月份在鼓楼区开封市石桥口附近骗取5000元;2018年3、4月份在开封北宋官瓷主题宾馆门口骗取一张1000元的三毛超市消费卡。12、2017年6月20日，王合松以给被害人赵某办理鼓楼区司法局正式工作为由，骗取赵某一张卡内金额为40000元的银行卡;2017年7月7日，在中山路中段拉芳舍吃饭时骗取被害人现金60000元;2017年9月4日王合松再次索要6000元。13、2017年7月9日，王合松以为被害人龚某的女儿龚萌安排至鼓楼区政府工作为由，骗取被害人银行卡一张，卡内金额80000元;7月30日，在汴京公园西侧城墙边的市政管理处泵站值班室再次骗取被害人现金5000元。后龚某多次追要，王合松退还现金10000元。14、2017年I1月28日，王合松以给被害人姜某的儿子安排到区政府工作为名，骗取姜某83000元。15、2017年12月26日，王合松以给被害人刘某办理开封市鼓楼区正式工作为由，在开封市鼓楼区中山路中段的建设银行骗取70000元;12月28日在包公湖北路包龙府饭店骗取现金10000元；2018年4月份，在中山路中段工商银行门前骗取现金5000元。16、2018年1月4日，王合松以给被害人陈某1的爱人安排至鼓楼区政府工作为由，骗取现金30000元；2018年1月18日，骗取现金30000元；2018年4月16日骗取现金3000元。17、2018年2月10日，王合松以给被害人孙某的亲属安排工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站，骗取现金3万元，2月12日，再次骗取3000元。在孙某多次追要的情况下，王合松退还现金10000元。18、2018年3月17日，王合松以给被害人王某2女儿安排到鼓楼区政府工作为由，在苹果园中路23号楼2单元2楼西户王合松家中，骗取被害人现金2000元;3月19日，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取被害人现金50000元;2018年4月初，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站，再次骗取被害人5000元。19、2018年3月17日，王合松以为被害人胡某女儿罗清芳安排财政全供的工作为由，在苹果园中路23号楼2单元2楼西户王合松家中，骗取银行卡一张，内有金额70000元;2018年8月2日，王合松以急用钱为由，向胡某索要现金10000元。20、2018年3月27日，王合松以给被害人朱某1的儿子朱豪杰安排鼓楼区正式工作为由，在开封市鼓楼区大王屯东街长风花园门口，骗取现金70000元。以给朱某1的爱人跑4050为由骗取5000元。21、2018年4月份，王合松以给被害人朱某2安排工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取现金10000元；2018年10月11日，在滨河路卫校对面，骗取现金2000元。22、2018年5月7日，王合松以给被害人许某办理退休档案为由，在中山路中段建设银行骗取现金5000元。23、2018年5月23日，王合松以给被害人郑某安排正式工作为由，在开封市顺河区顺城南街市政管理处泵站骗取现金40000元。2018年6月份，王合松以需要请区里的领导吃饭为由骗取3000元。24、2018年7月24日，王合松以父亲生病，需做手术为由，在包公湖东路朱雀苑公厕附近，骗取马铁龙55000元。经核实，王合松父亲并未生病做手术。经多次追要，王合松退还马铁龙15000元。25、2018年8月26日，王合松以给被害人徐某在房屋拆迁时多赔一套房为由，在开封市鼓楼区南太平街13号徐某家中，骗取徐某现金20000元;2018年9月11日王合松以相同理由，在徐某家中骗取现金20000元。26、2018年9月18日，王合松以给被害人陈某2办理退休为由，在开封市鼓楼区魏都路金明中学门前骗取现金5000元。27、2018年10月份，王合松以给薛景丽办理4050就业证为由，在开封市市民之家骗取薛景丽现金2000元。后在汴京公园西侧市政管理处附近骗取薛景丽现金2000元。另查明，2019年1月25日，被告人王合松在河南省驻马店市驿城区被公安机关抓获归案。王合松是付某的妹夫。审理期间，被害人付某对王合松予以谅解，不再要求王合松退赔。王合松名下没有财产。上述事实，有人口基本信息表、刑事判决书、破案经过、收条、谅解书、银行流水、证人证言、被害人陈述，被告人王合松的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人王合松以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对被告人辩解本案系借款且已偿还被害人80多万的意见，没有证据证明，本院不予采信。被告人王合松有前科，酌情予以从重处罚。被告人王合松取得部分被害人的谅解及对被害人部分退赔，可酌情予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王合松犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月26日起至2033年1月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人王合松依法向被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张鹏飞人民陪审员  宋桂花人民陪审员  韩丽冬二〇二〇年一月二十一日书 记 员  吴 颖