福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初415号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人陈根辉，男，1988年10月21日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省厦门市湖里区。2012年3月30日因犯非法经营罪被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陶京铭、蔡明钦，福建合贤律师事务所律师。 被告人卢欣荣，男，1988年1月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市平和县，来厦暂住湖里区。2007年12月11日因犯抢劫罪、强奸罪被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五千元，2015年12月10日刑满释放。2018年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人傅剑平，上海段和段（厦门）律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人洪志德，男，1987年10月24日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省厦门市思明区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人张继聪、陈香凝，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告人刘飏，男，1991年6月28日出生，汉族，大学本科，户籍地福建省宁德市霞浦县，来厦暂住思明区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人邱祖芳、边明舒，北京尚权（厦门）律师事务所律师。 被告人方进兴，男，1999年12月19日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省漳州市龙海市，来厦暂住思明区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人蒋仁福、蒋垂佳，福建法正联盟律师事务所律师。 被告人刘以耿，男，1998年1月21日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省泉州市惠安县，来厦暂住同安区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人戴小连，福建民丰律师事务所律师。 被告人曾彩玲，女，1998年5月11日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省漳州市平和县，来厦暂住思明区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林锦跃，福建法正联盟律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人卢婉婷，女，1998年8月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省漳州市平和县，来厦暂住湖里区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人柯莹，北京京师（厦门）律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人卢新枚，曾用名卢巧珍，女，1996年1月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省漳州市平和县，来厦暂住湖里区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王琼，福建汇德（厦门）律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人卢彬婷，女，1998年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市平和县。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 辩护人罗林建，福建联合信实律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人陈孟村，男，1997年11月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市仙游县，来厦暂住湖里区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人周烘县，福建温亚律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人蔡海亮，男，1996年5月24日出生，汉族，小学文化，户籍地福建省漳州市云霄县，来厦暂住思明区。2018年8月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人林涛，福建衡兴明业律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕350号起诉书指控被告人陈根辉、卢欣荣、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年7月25日决定转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员陈筱婷出庭支持公诉，被告人陈根辉及辩护人陶京铭、蔡明钦、被告人卢欣荣及辩护人傅剑平、被告人洪志德及辩护人张继聪、被告人刘飏及辩护人邱祖芳、边明舒、被告人方进兴及辩护人蒋垂佳、被告人刘以耿及辩护人戴小连、被告人曾彩玲及辩护人林锦跃、被告人卢婉婷及辩护人柯莹、被告人卢新枚及辩护人王琼、被告人卢彬婷及辩护人罗林建、被告人陈孟村及辩护人周烘县、被告人蔡海亮及辩护人林涛到庭参加了诉讼。其间，经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月以来，被告人陈根辉以其经营的厦门辰磊贸易有限公司（租赁本市湖里区某大厦办公区）为诈骗窝点，伙同被告人卢欣荣、洪志德、景亦朋（另案处理）等，召集刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮、李某（另案处理）等人组成诈骗犯罪集团，先后利用华盈在线、众恒科技、烽诺科技等三个虚假投资套利平台,通过虚构“白富美”的女性身份，添加被害人为好友，在朋友圈中大量发布投资套利的虚假图片，虚构公司有技术员团队，可以破解平台漏洞、准确预测指数涨跌，能够指导客户投资套利获得高额利润的事实实施诈骗，骗取连某、闻某、赵某1等多名被害人钱款共计人民币1290844元。 被告人陈根辉负责引进华盈在线、众恒科技、烽诺科技三个虚假投资套利平台，一方面发展代理卢欣荣，另一方面在公司内部组织洪志德、刘飏等实施诈骗活动，并从诈骗金额中按比例抽成。被告人卢欣荣作为平台代理，伙同业务员即被告人卢婉婷、卢新枚、卢彬婷组成一个团队，伙同景亦朋、陈孟村、蔡海亮、李某组成另一个团队，共同实施诈骗，卢欣荣负责提供虚假图片、话术、带单并从两个团队的诈骗金额中按比例抽成。被告人洪志德、刘飏伙同厦门辰磊贸易有限公司业务员即被告人方进兴、刘以耿、曾彩玲组成一个团队实施诈骗，洪志德、刘飏负责提供虚假图片、话术、带单并从团队的诈骗金额中按比例抽成。被告人方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮、李某等人作为业务员，虚构“白富美”的女性身份，添加被害人为好友，在朋友圈中大量发布投资套利的虚假图片，并在微信聊天时向被害人虚构其公司有技术破解前述平台漏洞、准确预测指数涨跌，从而指导客户投资套利的事实，诱骗被害人到前述投资平台注册、充值。之后由被告人卢欣荣、洪志德、刘飏等人带单，向被害人发出下单指令，进行交易，再通过后台操控被害人下单的输赢，伪造被害人投资亏损的假象，骗取被害人投入平台的钱款。被告人方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮、李某等人从各自的诈骗金额中按比例抽成。 2018年3月至2018年8月，被告人陈根辉诈骗金额为人民币1290844元；被告人卢欣荣诈骗金额为人民币987147元；被告人洪志德诈骗金额为人民币303697元；被告人刘飏诈骗金额为人民币303697元；被告人方进兴诈骗金额为人民币166663元；被告人刘以耿诈骗金额为人民币36107元；被告人曾彩玲诈骗金额为人民币69956元；被告人卢婉婷诈骗金额为人民币137600元；被告人卢新枚诈骗金额为人民币72600元；被告人卢彬婷诈骗金额为人民币60600元；被告人陈孟村诈骗金额为人民币43500元；被告人蔡海亮诈骗金额为人民币26000元。其中部分被害人情况如下： 1、2018年5月，骗取被害人封某人民币12289元。 2、2018年6月，骗取被害人闻某人民币10000元。 3、2018年6月，骗取被害人张某1人民币27555元。 4、2018年6月，骗取被害人宿某人民币19320元。 5、2018年6月，骗取被害人程某人民币33000元。 6、2018年6月，骗取被害人罗某1人民币30054元。 7、2018年7月，骗取被害人赵某1人民币15000元。 8、2018年7月，骗取被害人史某人民币14897元。 9、2018年7月，骗取被害人周某人民币9886元。 10、2018年7月，骗取被害人罗某2人民币4971元。 11、2018年7月，骗取被害人张某2人民币19881元。 12、2018年8月，骗取被害人连某人民币26520元。 13、2018年8月，骗取被害人侯某人民币20000元， 2018年8月22日，厦门市公安局同安分局民警在湖里区某大厦办公区抓获被告人陈根辉、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮；2018年8月28日，被告人卢欣荣主动到厦门市公安局同安分局投案。以上被告人到案后均如实供述以上事实。被告人陈根辉、卢欣荣退还了被害人侯某人民币20000元。 为证实上述指控，公安机关当庭宣读、出示了陈根辉、卢欣荣、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮的供述与辩解、被害人连某、闻某、赵某1等人的陈述、证人赵某2等人的证言、追扣押笔录、扣押清单、银行卡交易记录、交易流水明细清单、支付账号详情、往来账单、支付宝转账记录、微信转账记录、身份证、银行卡复印件、工资表、病历材料等书证、辨认、检查等笔录、扣押照片、众恒科技、烽诺科技平台后台数据截图、微信聊天记录截图、微信、支付宝转账记录截图、财务报表截图、户籍证明、刑事判决书、到案经过、情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人陈根辉、卢欣荣、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，多次对不特定多数人实施诈骗，其中被告人陈根辉诈骗金额为人民币1290844元，被告人卢欣荣诈骗金额为人民币987147元，均为数额特别巨大。被告人洪志德诈骗金额为人民币303697元，被告人刘飏诈骗金额为人民币303697元，被告人方进兴诈骗金额为人民币166663元，被告人刘以耿诈骗金额为人民币36107元，被告人曾彩玲诈骗金额为人民币69956元，被告人卢婉婷诈骗金额为人民币137600元，被告人卢新枚诈骗金额为人民币72600元，被告人卢彬婷诈骗金额为人民币60600元；被告人陈孟村诈骗金额为人民币43500元，均为数额巨大。被告人蔡海亮诈骗金额为人民币26000元，为数额较大。上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，本案系共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，上述被告人为共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈根辉为组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人卢欣荣、洪志德在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均应当从轻或者减轻处罚。被告人卢欣荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人卢欣荣自动投案，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上述被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。上述被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人陈根辉判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；对被告人卢欣荣判处有期徒刑八年至九年，并处罚金；对被告人洪志德判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人刘飏判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；对被告人方进兴判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；对被告人刘以耿判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对被告人曾彩玲判处有期徒刑一年九个月至二年九个月，并处罚金；对被告人卢婉婷判处有期徒刑二年三个月至三年三个月，并处罚金；对被告人卢新枚判处有期徒刑一年十个月至二年十个月，并处罚金；对被告人卢彬婷、陈孟村均判处有期徒刑一年八个月至二年八个月，并处罚金；对被告人蔡海亮判处有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金。 被告人陈根辉对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人陈根辉到案后如实供述，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人卢欣荣对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人卢欣荣主观恶性较小，有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赃，请求对其从轻处罚。 被告人洪志德对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人洪志德主观恶性较小，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻处罚。 被告人刘飏对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人刘飏主观恶性较小，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻处罚。 被告人方进兴对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人方进兴系初犯、偶犯，且系从犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻处罚。 被告人刘以耿对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人刘以耿系初犯、偶犯，且系从犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻处罚。 被告人曾彩玲对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人曾彩玲系初犯、偶犯，且系从犯，法律意识淡薄，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻处罚。 被告人卢婉婷对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人卢婉婷系初犯、偶犯，且系从犯，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻或者减轻处罚。 被告人卢新枚对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人卢新枚系初犯，且系从犯，法律意识淡薄，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，建议判处有期徒刑一年十个月。 被告人卢彬婷对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人卢彬婷系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其减轻处罚，建议判处缓刑。 被告人陈孟村对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人陈孟村系初犯，且系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃，请求对其从轻处罚，建议判处缓刑。 被告人蔡海亮对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人蔡海亮系初犯、偶犯，且系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，退出全部违法所得，请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 2018年3月以来，被告人陈根辉租赁本市湖里区某大厦办公区为其经营的厦门辰磊贸易有限公司的办公场所，并以该场所为据点，伙同被告人卢欣荣、洪志德及景亦朋（已判刑）等，召集被告人刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮及李某（另案处理）等人，先后利用华盈在线、众恒科技、烽诺科技等三个虚假投资套利平台，通过虚构“白富美”的女性身份，添加被害人为好友，在朋友圈中大量发布投资套利的虚假图片，虚构公司有技术员团队，可以破解平台漏洞、准确预测指数涨跌，能够指导客户投资套利获得高额利润的事实共同实施诈骗，形成了以陈根辉为首要分子，卢欣荣、洪志德及景亦朋为主犯，刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮为业务员直接联系被害人的诈骗犯罪集团，骗取连某、闻某、赵某1等多名被害人钱款共计人民币1290844元（币种下同）。 上述各被告人的具体分工如下：被告人陈根辉负责引进华盈在线、众恒科技、烽诺科技三个虚假投资套利平台，一方面发展平台代理即被告人卢欣荣，另一方面在公司内部组织被告人洪志德、刘飏等实施诈骗活动，并从全部诈骗金额中按比例抽成。被告人卢欣荣作为平台代理，伙同被告人卢婉婷、卢新枚、卢彬婷组成一个团队，伙同景亦朋及被告人陈孟村、蔡海亮、李某组成另一个团队，共同实施诈骗，由卢欣荣提供虚假图片、话术、带单并从两个团队的诈骗金额中按比例抽成。被告人洪志德、刘飏伙同被告人方进兴、刘以耿、曾彩玲组成一个团队实施诈骗，由洪志德、刘飏负责提供虚假图片、话术、带单并从团队的诈骗金额中按比例抽成。被告人方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮、李某等人作为业务员，直接与被害人联系，并从各自的诈骗金额中按比例抽成。 具体诈骗模式为：先由被告人方进兴等业务员虚构“白富美”的女性身份，添加被害人为好友，在朋友圈中大量发布投资套利的虚假图片，并在微信聊天时向被害人虚构其公司有技术破解前述平台漏洞、能准确预测指数涨跌，从而指导客户投资套利的事实，诱骗被害人到前述投资平台注册、充值，尔后由被告人卢欣荣、洪志德、刘飏等人带单，向被害人发出下单指令，进行交易，再通过后台操控被害人下单的输赢，伪造被害人投资亏损的假象，骗取被害人投入平台的钱款。 经查，2018年3月至2018年8月，被告人陈根辉诈骗金额为1290844元；被告人卢欣荣诈骗金额为987147元；被告人洪志德诈骗金额为303697元；被告人刘飏诈骗金额为303697元；被告人方进兴诈骗金额为166663元；被告人刘以耿诈骗金额为36107元；被告人曾彩玲诈骗金额为69956元；被告人卢婉婷诈骗金额为137600元；被告人卢新枚诈骗金额为72600元；被告人卢彬婷诈骗金额为60600元；被告人陈孟村诈骗金额为43500元；被告人蔡海亮诈骗金额为26000元。其中可查实的被害人情况如下： 1.2018年5月，骗取被害人封某12289元。 2.2018年6月，骗取被害人闻某10000元。 3.2018年6月，骗取被害人张某127555元。 4.2018年6月，骗取被害人宿某19320元。 5.2018年6月，骗取被害人程某33000元。 6.2018年6月，骗取被害人罗某130054元。 7.2018年7月，骗取被害人赵某15000元。 8.2018年7月，骗取被害人史某14897元。 9.2018年7月，骗取被害人周某9886元。 10.2018年7月，骗取被害人罗某24971元。 11.2018年7月，骗取被害人张某219881元。 12.2018年8月，骗取被害人连某26520元。 13.2018年8月，骗取被害人侯某20000元。 2018年8月22日11时许，公安机关根据线索在本市湖里区某大厦办公区抓获被告人陈根辉、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮；同月28日15时许，被告人卢欣荣主动至厦门市公安局同安分局投案。上述被告人到案后均如实供述以上事实。 案发后，公安机关向陈根辉提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ6手机1部、“联想”手机48部、“Ｍｅｉｇｕ”手机2部、“ＤＩＭ”手机1部、ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“华为”手机1部、“小辣椒”手机1部、“Ｍｅｉｚｕ”手机1部、台式电脑主机26台、台式电脑显示器24台、“苹果”牌笔记本电脑2台、台式一体机电脑5台、银行卡1张、网银盾1个及其个人钱款3500元；向卢新枚提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“Ｍｅｉｇｕ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向曾彩玲提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机2部、“360”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向卢婉婷提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“莱卡”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向卢彬婷提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“Ｍｅｉｇｕ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向蔡海亮提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“小米”手机2部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向刘飏提取作案工具“Ｏｎｅｐｌｕｓ6”手机1部、“Ｎｕｂｉａ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向洪志德提取作案工具“小米”手机1部、建设银行卡1张（卡号62×××57）、农业银行卡1张（卡号62×××71、62×××75）、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台及其个人使用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、ｉＰａｄ平板电脑1台；向陈孟村提取作案工具“小米”手机1部、“华为荣耀”手机1部、“三星”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向刘以耿提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“Ｄｉｍ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；向方进兴提取作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“360”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台，上述物品及钱款现暂扣于厦门市公安局同安分局。 被告人陈根辉、卢欣荣共同退还被害人侯某20000元。本案审理过程中，被告人卢欣荣、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮分别退出违法所得2000元、40000元、40000元、2000元、36107元、2000元、10000元、10000元、7000元、26000元，上述款项现暂存于本院。 另查明，2019年12月6日同案犯景亦朋因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，并应与同案犯共同退赔被害人相关经济损失（以72265元为限）。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人封某、闻某、张某1、宿某、程某、罗某1、赵某1、史某、周某、罗某2、张某2、连某、侯某等人的陈述、证人赵某2、李某等人的证言、扣押笔录、扣押清单、受案登记表、银行卡交易记录、交易流水明细清单、支付账号详情、往来账单、支付宝转账记录、微信转账记录、身份证、银行卡复印件、工资表、病历材料、暂存款票据、辨认笔录、检查笔录、扣押照片、众恒科技、烽诺科技平台后台数据截图、微信聊天记录截图、微信、支付宝转账记录截图、财务报表截图、户籍证明、常住人口基本信息、到案经过、刑事判决书、裁定书、罪犯档案资料、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈根辉、卢欣荣、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，多次对不特定多数人实施诈骗，其中被告人陈根辉诈骗金额为人民币1290844元，被告人卢欣荣诈骗金额为人民币987147元，均系数额特别巨大；被告人洪志德诈骗金额为人民币303697元，被告人刘飏诈骗金额为人民币303697元，被告人方进兴诈骗金额为人民币166663元，被告人刘以耿诈骗金额为人民币36107元，被告人曾彩玲诈骗金额为人民币69956元，被告人卢婉婷诈骗金额为人民币137600元，被告人卢新枚诈骗金额为人民币72600元，被告人卢彬婷诈骗金额为人民币60600元，被告人陈孟村诈骗金额为人民币43500元，均系数额巨大；被告人蔡海亮诈骗金额为人民币26000元，数额较大。上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，各被告人为共同实施诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中陈根辉系组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照该集团所犯的全部罪行处罚；卢欣荣、洪志德积极参与实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮积极参与实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。陈根辉曾因故意犯罪被判处刑罚，再犯本罪，可酌情从重处罚。卢欣荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。卢欣荣犯罪以后自动投案，归案如实供述自己罪行，系自首，愿意接受处罚，可以从轻处罚。陈根辉、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。陈根辉、卢欣荣共同退赔个别被害人，可酌情从轻处罚。卢欣荣、洪志德、刘飏、方进兴、刘以耿、曾彩玲、卢婉婷、卢彬婷、陈孟村、蔡海亮能退出违法所得，可酌情从轻处罚。本院采纳辩护人据上述从宽情节请求对各被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见，辩护人关于对卢彬婷、陈孟村适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈根辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2028年12月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人卢欣荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2027年4月27日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人洪志德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2023年2月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人刘飏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2022年4月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、被告人方进兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2021年4月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 六、被告人刘以耿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年2月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 七、被告人曾彩玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年6月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 八、被告人卢婉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年12月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 九、被告人卢新枚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年8月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十、被告人卢彬婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十一、被告人陈孟村犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年4月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十二、被告人蔡海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2020年1月22日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 十三、暂存于本院的违法所得人民币175107元及厦门市公安局同案分局被告人陈根辉的人民币3500元，按比例发还被害人封某、闻某、张某1、宿某、程某、罗某1、赵某1、史某、周某、罗某2、张某2、连某。 十四、被告人陈根辉、卢欣荣、洪志德、刘飏、方进兴、曾彩玲、卢婉婷、卢新枚、卢彬婷、陈孟村及同案犯景亦朋应于本判决发生法律效力后退赔相关被害人人民币1092237元（陈根辉以1092237元为限；卢欣荣以965147元为限；洪志德、刘杨均以263697元为限；方进兴以164663元为限；曾彩玲以67956元为限；卢婉婷以127600元为限；卢新枚以72600元为限；卢彬婷以50600元为限；陈孟村以36500元为限）。 十四、暂扣于厦门市公安局同安分局陈根辉的作案工具ｉＰｈｏｎｅ6手机1部、“联想”手机48部、“Ｍｅｉｇｕ”手机2部、“ＤＩＭ”手机1部、ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“华为”手机1部、“小辣椒”手机1部、“Ｍｅｉｚｕ”手机1部、台式电脑主机26台、台式电脑显示器24台、“苹果”牌笔记本电脑2台、台式一体机电脑5台、银行卡1张、网银盾1个，卢新枚的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“Ｍｅｉｇｕ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；曾彩玲的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机2部、“360”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；卢婉婷的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“莱卡”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；卢彬婷的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“Ｍｅｉｇｕ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；蔡海亮的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“小米”手机2部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；刘飏的作案工具“Ｏｎｅｐｌｕｓ6”手机1部、“Ｎｕｂｉａ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；洪志德的作案工具“小米”手机1部、建设银行卡1张（卡号62×××57）、农业银行卡1张（卡号62×××71、62×××75）、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；陈孟村的作案工具“小米”手机1部、“华为荣耀”手机1部、“三星”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；刘以耿的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“Ｄｉｍ”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台；方进兴的作案工具ｉＰｈｏｎｅ手机1部、“360”手机1部、台式电脑主机1台、台式电脑显示器1台，均予没收；洪志德的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、ｉＰａｄ平板电脑1台，予以拍卖，退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈巧玲 人民陪审员 ：杨振宇 人民陪审员 ：庄鸿义 二〇二〇年一月十六日 法官 助理 ：庄剑斌 书 记 员 ：陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。