河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1721刑初484号公诉机关西平县人民检察院。被告人袁翔，男，1988年5月10日出生，汉族，中专文化，现住宣城市宣州区。因涉嫌诈骗罪，2019年3月12日到宣城市公安局水东派出所投案并被羁押，2019年3月14日被西平县公安局刑事拘留，2019年4月19日被西平县公安局执行逮捕。辩护人刘若泉，河南颖滨律师事务所律师。辩护人史玉洁，河南颖滨律师事务所实习律师。西平县人民检察院以西检一部刑诉[2019]142号起诉书指控被告人袁翔涉嫌犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。该案由驻马店市中级人民法院指定西平县人民法院管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员王娜出庭支持公诉，被告人袁翔及其辩护人刘若泉、史玉洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控：2018年6月份起，被告人袁翔伙同袁晨、章龙、袁新桥（均另案处理）租用虚假期货平台“华信联合”、“华富联合”平台，以做期货赚钱为由引诱他人投资，并雇佣被告人万芳、易兰鑫、陶珍其、汪钰前、王逢雪、张理红（均另案处理）等人，使用虚拟身份用微信同被害人聊天，并设立微信群，在群聊中发布虚假期货信息，冒充老师讲课，引诱被害人投入资金购买期货，然后由汪舟磊（另案处理）将受害人投入的资金提某，以骗取被害人资金。1、2018年9月至10月份，以该方式骗取河南省驻马店市驿城区王某234000.01元，2018年11月5日退还被害人3700元，2019年1月9日退还被害人20000元；2、2018年9月份，以该方式骗取河南省驻马店市驿城区康某25230.01元（共转账26000.01元，2018年9月28日被害人提某770元），2019年1月9日退还被害人20000元；3、2018年10月份，以该方式骗取河南省驻马店市驿城区孙某10000元，2018年11月5日退还被害人9250元，2019年1月9日退还被害人700元；4、2018年7月至12月份，以该方式骗取山东省滕州市殷斌20000元；5、2018年8月至11月份，以该方式诈骗贵州省绥阳县风华镇受害人王某147999.84元；6、2018年11月至12月份，以该方式骗取内蒙古兴安盟肖某14000元；7、2018年11月份，以该方式骗取河南省洛阳市伊滨区李村镇武某17000元；8、2018年11月至12月份，以该方式骗取内蒙古锡林浩特市梁某183999.99元；9、2018年11月至12月份，该方式骗取四川省巴州镇马某75000.01元；10、2018年11月至12月份，以该方式骗取湖北省武汉市郑某68500元；11、2018年11月至12月份，以该方式骗取江苏省连云港市武某24000元；12、2018年11月至12月份，以该方式骗取伊宁县墩麻镇汪某37000元；13、2018年11月至12月份，以该方式骗取广西省南宁市刘某170500.03元；14、2018年12月份，以该方式骗取广西省钟山县裴某11000.01元；15、2018年12月份，以该方式骗取山东省聊城市李某2999.99元；16、2018年12月份，以该方式骗取广东省昆山市玉山镇沈某5999.98元；17、2018年12月份，以该方式骗取广西省柳州市谭某1999.99元；18、2018年11月份，以该方式骗取山东省聊城市秦某1000元；19、2018年11月份，以该方式骗取江苏镇江市句容市赵某15000.01元；20、2018年10月至12月份，以该方式骗取江苏省太仓市黄某148000.01元；21、2018年12月份，以该方式骗取河南省封丘县范某14550元；22、2018年11月份，以该方式骗取辽宁省沈阳市刘某284000元；23、2018年11月份，以该方式骗呼和浩特市刘某349000元。就上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据，公诉机关认为被告人袁翔与袁晨、章龙组成以实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，利用电信网络，骗取他人财物，数额特别巨大的事实清楚，证据确实充分，应当诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁翔对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人刘若泉对公诉机关指控的罪名不持异议，但对公诉机关认定其为犯罪集团的首要分子存在异议，认为被告人袁翔只是负责了其中一组，其是犯罪集团的主犯，不应当认定为首要分子。对被害人梁某被诈骗金额为126500元，因退回10000元，故实际被诈骗金额为116500元。同时认为被告人袁翔存在着初犯、偶犯，认罪、坦白等量刑情节，应当酌情对其减轻量刑。经审理查明：2018年6月份起，被告人袁翔伙同袁晨、章龙、袁新桥（均另案处理）租用虚假期货平台“华信联合”、“华富联合”平台，以做期货赚钱为由引诱他人投资，并雇佣被告人万芳、易兰鑫、陶珍其、汪钰前、王逢雪、张理红（均另案处理）等人，使用虚拟身份用微信同被害人聊天，并设立微信群，在群聊中发布虚假期货信息，冒充老师讲课，引诱被害人投入资金购买期货，然后由汪舟磊（另案处理）将受害人投入的资金提某，以骗取被害人资金。一、2018年9月至10月份，以该方式骗取河南省驻马店市驿城区王某234000.01元，2018年11月5日退还被害人3700元，2019年1月9日退还被害人20000元；二、2018年9月份，以该方式骗取河南省驻马店市驿城区康某25230.01元（共转账26000.01元，2018年9月28日被害人提某770元），2019年1月9日退还被害人20000元；三、2018年10月份，以该方式骗取河南省驻马店市驿城区孙某10000元，2018年11月5日退还被害人9250元，2019年1月9日退还被害人700元；四、2018年7月至12月份，以该方式骗取山东省滕州市殷某20000元；五、2018年8月至11月份，以该方式诈骗贵州省绥阳县风华镇受害人王某147999.84元；六、2018年11月至12月份，以该方式骗取内蒙古兴安盟肖某14000元；七、2018年11月份，以该方式骗取河南省洛阳市伊滨区李村镇武某17000元；八、2018年11月至12月份，以该方式骗取内蒙古锡林浩特市梁某183999.99元；九、2018年11月至12月份，该方式骗取四川省巴州镇马某75000.01元；十、2018年11月至12月份，以该方式骗取湖北省武汉市郑某68500元；十一、2018年11月至12月份，以该方式骗取江苏省连云港市武某24000元；十二、2018年11月至12月份，以该方式骗取伊宁县墩麻镇汪某37000元；十三、2018年11月至12月份，以该方式骗取广西壮族自治区南宁市刘某170500.03元；十四、2018年12月份，以该方式骗取广西壮族自治区钟山县裴某11000.01元；十五、2018年12月份，以该方式骗取山东省聊城市李某2999.99元；十六、2018年12月份，以该方式骗取广东省昆山市玉山镇沈某5999.98元；十七、2018年12月份，以该方式骗取广西壮族自治区柳州市谭某1999.99元；十八、2018年11月份，以该方式骗取山东省聊城市秦某1000元；十九、2018年11月份，以该方式骗取江苏镇江市句容市赵某15000.01元；二十、2018年10月至12月份，以该方式骗取江苏省太仓市黄某148000.01元；二十一、2018年12月份，以该方式骗取河南省封丘县范某14550元；二十二、2018年11月份，以该方式骗取辽宁省沈阳市刘某284000元；二十三、2018年11月份，以该方式骗呼和浩特市刘某349000元。上述事实，被告人袁翔在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人袁翔的供述，同案人袁晨、章龙、袁新桥、汪舟磊、张理红、汪钰前、易兰鑫、王逢雪、陶珍其、万芳等人的供述、被害人王某2、康某、孙某、殷某、王某1、肖某、武某1、梁某、马某、郑某、武某2、汪某、刘某1、裴某、李某、沈某、谭某、秦某、赵某、黄某、范某、刘某2、刘某3等人的陈述；谅解书、辨认笔录；工资发放截图、查获经过、身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁翔与袁晨、袁新桥、章龙以非法占有为目的，雇佣张理红、易兰鑫、陶珍其、王逢雪、汪舟磊、汪钰前结伙共同实施电信网络诈骗，组织机构严密，成员相对稳定，多次有计划的实施犯罪，被告人袁翔与袁晨、袁新桥、章龙系组织领导的首要分子。被告人袁翔主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；袁晨家属退赔被害人部分损失，被害人出具了谅解书，在量刑时酌情予以考虑。对于被告人袁翔辩护人认为被告人袁翔不属于首要分子的意见，经查：被告人袁翔与袁晨、袁新桥、章龙四人伙同万芳、张理红、易兰鑫、陶珍其、王逢雪、汪舟磊、汪钰前结伙共同实施网络诈骗，组织结构严密，成员相对稳定，多次有计划的实施犯罪，符合犯罪集团的构成要件，且袁翔、袁晨、袁新桥、章龙四人为实施犯罪共同出资租赁江西省九江市浔阳区南海路柴桑国际大厦B栋710A室、租赁“华富联合”“华信联合”等可在网上独立运行、投资者的充值及盈亏金额能通过后台随意控制、并没有接入真实期货市场的专门诈骗他人虚假交易平台，四人分工明确，利益分配四人协商，被告人袁翔符合犯罪集团首要分子的构城要件，系该犯罪集团的首要分子，故对该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的被害人梁某的诈骗款项应为116500元的意见，经查：梁某的银行交易明细与起诉书指控的数额一致，即被害人梁某打入该犯罪集团现金194000，退还梁某现金10000元，故辩护人的该意见，本院不予采纳。根据被告人袁翔犯罪的事实、性质、情节及被害人对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人袁翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2029年7月11日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人袁翔及同案人按照审理查明的数额退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  赵永强审判员  田金焕审判员  张 勇二〇二〇年一月三日书记员  王亚茹