黑龙江省伊春市伊美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0702刑初56号 公诉机关黑龙江省伊春市伊美区人民检察院。 被告人彭志辉，男，汉族，1985年7月20日出生于江西省余江县，初中文化，户籍所在地江西省余江县，现住伊春市伊美区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年12月28日被伊春市伊美区人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。 辩护人姜红梅，黑龙江新飞律师事务所律师。 被告人张京伟，男，汉族，1984年11月5日出生于内蒙古自治区开鲁县，大专文化，无职业，户籍所在地北京市丰台区，住北京市丰台区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月2日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年12月28日被取保候审，2019年9月26日经本院决定逮捕。现羁押于伊春市看守所。 辩护人卜立新，黑龙江林都律师事务所律师。 被告人孙浩，男，汉族，1985年12月7日出生于吉林省临江市花山镇，大专文化，无职业，户籍所在地吉林省临江市，现住北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，2019年1月23日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕，同年3月15日被取保候审，同年9月26日经本院决定逮捕。现羁押于伊春市看守所。 指定辩护人刘新福，黑龙江兴福律师事务所律师。 被告人姜桢，男，汉族，1991年2月22日出生于江西省余江县，大学文化，无职业，户籍所在地江西省余江县，住余江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，2019年1月23日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。 辩护人夏庆军，黑龙江泽瑞律师事务所律师。 被告人熊骏，男，汉族，1990年11月5日出生于江西省鹰潭市，初中文化，户籍所在地江西省鹰潭市月湖区，现住伊春市乌翠区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年12月28日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕。现羁押于伊春市看守所。 辩护人崔玉梅，黑龙江联合律师事务所律师。 被告人张淼，男，汉族，1995年7月13日出生于黑龙江省伊春市伊春区，初中文化，户籍所在地伊春市伊美区，住伊春市伊美区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月21日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年9月26日经本院决定逮捕。现羁押于伊春市看守所。 辩护人张庆伟，黑龙江中兴律师事务所律师。 被告人杨秋玲，女，汉族，1985年8月21日出生于天津市蓟县，大学文化，无职业，户籍所在地天津市蓟县，现住天津市河**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月6日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，同年3月14日被取保候审，2019年9月26日经本院决定继续取保候审。 辩护人陈秋，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。 被告人赵荣鑫，男，汉族，1984年12月22日出生于辽宁省抚顺市，大专文化，无职业，户籍所在地海南省三亚市，现住北京市通州区。2009年1月20日因犯故意伤害罪被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月20日被伊春市公安局伊美分局刑事拘留，2019年1月23日经伊春市伊美区人民检察院批准逮捕，2019年12月19日经本院决定取保候审。 辩护人姜芳芳，黑龙江合玄律师事务所律师。 伊春市伊美区人民检察院以伊区检诉刑诉[2019]51号起诉书指控被告人彭志辉、张京伟、孙浩、姜桢、熊骏、张淼、杨秋玲、赵荣鑫犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。伊春市伊美区人民检察院指派检察员蔡永霄出庭支持公诉，被告人彭志辉及其辩护人姜红梅、被告人张京伟及其辩护人卜立新、被告人孙浩及其指定辩护人刘新福、被告人姜桢及其辩护人夏庆军、被告人熊骏及其辩护人崔玉梅、被告人杨秋玲及其辩护人陈秋、被告人赵荣鑫及其辩护人姜芳芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年3月，被告人张京伟与被告人孙浩商量合作开发炒外汇平台，由张京伟负责租赁MT4平台和平台搭建，孙浩负责找人制做网站、作客服、招募代理。张京伟以每月3千元美金管理费及每月3千元人民币的平台使用费从被告人杨秋玲手中租用MT4平台，由杨秋玲提供给张京伟管理账号，张京伟开设下级账号用于搭建汇晟国际（以下简称汇晟平台）、金兰国际（以下简称金兰平台）非法炒外汇网站。汇晟平台、金兰平台是模仿国外外汇平台自己搭建的假网站，收取客户交易手续费后，再通过强制平仓等措施让客户亏损，让平台拥有者盈利。张京伟、孙浩将客户入金作为基数，以85%至90%的客户入金提成招募代理，由代理拉拢客户入金，赚取手续费用。张京伟发展被告人彭志辉、赵荣鑫为下线代理，张京伟诈骗35万余元人民币；孙浩诈骗24万余元人民币；杨秋玲诈骗3万元人民币。2018年7月至11月20日间，彭志辉在伊春区松韵城小区未来城租下5楼515室作为办公室，成立了伊春宇睿科技有限公司（以下简称宇睿公司），招募被告人姜桢、熊骏、张淼等人为业务员，在下载的“探探”、“世纪佳缘”等婚恋软件上，以成功离异中年男性的身份加中年单身女性为好友，先是以婚恋交友进行聊天，待取得对方信任后再聊炒外汇赚钱，将对方骗入汇晟平台、金兰平台，再由彭志辉以老师的身份指导被害人操作买卖，最终骗取被害人买卖佣金及被害人在网站中资金的提成。彭志辉共诈骗41.7万元人民币；姜桢骗取被害人胡某4万元人民币、骗取被害人罗某22万元人民币；熊骏、张淼骗取被害人李某三次共计15.7万元人民币。2017年3月至2018年5月，赵荣鑫代理张京伟经营的汇晟平台，张京伟每月固定给赵荣鑫3万元钱，张京伟按照赵荣鑫拉拢客户入金手续费90%给赵荣鑫返钱，赵荣鑫在北京市通州区万达广场租用写字间代理平台业务。2018年5月，赵荣鑫代理张京伟经营的金兰平台，发展下级代理刘某，客户入金1万余元人民币。 2018年11月20日，被告人彭志辉、熊骏、张淼在伊春市伊春区被公安机关抓获；2018年11月28日被告人张京伟在北京市丰台区被公安机关抓获；2018年12月16日，被告人姜桢在江西省鹰潭市火车站被公安机关抓获；2018年12月17日，被告人孙浩在北京市地铁大兴线西红门站被公安机关抓获；2018年12月15日，被告人赵荣鑫在北京市通州区梨园镇金桥时代家园361号楼161号被公安机关抓获；2019年3月2日，被告人杨秋玲在西安咸阳国际机场入境边防检查现场进行入境检查时被公安机关抓获。 上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人彭志辉、张京伟、孙浩、姜桢、熊骏、张淼以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民私有财物，数额巨大；被告人杨秋玲、赵荣鑫以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民私有财物，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，彭志辉、张京伟系主犯，孙浩、姜桢、熊骏、张淼、杨秋玲、赵荣鑫系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条规定处罚。建议判处：彭志辉有期徒刑六至八年；张京伟有期徒刑五至七年；孙浩有期徒刑三至五年；姜桢有期徒刑三至五年；熊骏有期徒刑二至三年；张淼有期徒刑二至四年；杨秋玲有期徒刑二至三年；赵荣鑫有期徒刑一至二年。对被告人并处罚金。 被告人在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实均无异议并自愿认罪认罚。 辩护人姜红梅辩护意见为，彭志辉如实供述构成坦白，认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，系初犯、偶犯，无前科，应从轻处罚，建议判处四至五年有期徒刑并处罚金。关于公安机关扣押车辆仅有小部分购车款是犯罪所得，在全部返赃及缴纳罚金的情况下应该返还。 辩护人卜立新辩护意见为，张京伟系初犯，认罪认罚，主动退赃并在被公安机关询问前将李某的15.7万元退回给被害人，应从轻、减轻处罚。建议判处三至四年有期徒刑并适用缓刑。另外，根据鉴定及被告人供述其获利应为328932.63元。 辩护人刘新福辩护意见为，孙浩积极配合公安机关上缴了犯罪工具和设备，在犯罪中的分工是技术安装和维护系从犯，无前科属初犯、偶犯，坦白自己的犯罪行为和事实，认罚认罚，应从轻处罚。 辩护人夏庆军辩护意见为，姜桢系从犯，如实供述，认罪认罚，无前科，应从轻处罚。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 辩护人崔玉梅辩护意见为，熊骏系从犯，认罪认罚，主观恶性较小，无前科，系初犯、偶犯，应从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。 辩护人张庆伟辩护意见为，张淼系从犯，主观恶性不深，未给被害人李某造成经济损失，认罪认罚，系初犯，应从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。 辩护人姜芳芳辩护意见为，赵荣鑫系从犯，自愿认罪认罚，如实供述系坦白，应从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。 辩护人陈秋辩护意见为，杨秋玲是授意于林某帮助张京伟申请平台账号密码并帮其完成缴费行为导致触犯刑法，没有直接对受害人实施危害行为，张京伟等人实施的犯罪行为杨秋玲从未参与其中，杨秋玲不清楚张京伟做违法犯罪的事，与危害结果之间没有直接的因果关系。杨秋玲在共同犯罪中起的作用小，情节显著轻微，属于从犯中的从犯，应比照主犯、从犯从轻、减轻处罚。杨秋玲系初犯、偶犯，无前科，酌情从宽处罚。杨秋玲到案后认罪认罚，主动交待了自己参与的全部行为，积极退还赃款，建议免予刑事处罚。 经审理查明，2017年3月被告人张京伟与被告人孙浩合作开发炒外汇平台，由张京伟负责租赁MT4平台，孙浩负责找人制做网站、作客服、招募代理。张京伟以每月3千美元管理费及每月3千元人民币的平台使用费通过被告人杨秋玲租用MT4平台，由杨秋玲提供给张京伟管理账号，张京伟开设下级账号用于搭建汇晟平台，汇晟平台是模仿国外外汇平台的网站，客户通过网站上的账号将投资款转入到实际由张京伟控制的账户中，张京伟通过收取客户交易手续费等方式骗取客户投资款。张京伟、孙浩以客户被骗金额85%至90%的返款比例招募代理，由代理诱骗客户到平台投资。张京伟于2018年5月关闭汇晟平台，又设立了金兰平台发展代理，诱骗客户投资。张京伟分别发展了被告人彭志辉、赵荣鑫等人为下线代理。张京伟通过汇晟平台诈骗违法所得35万元、孙浩诈骗违法所得20万元。赵荣鑫发展了下级代理刘某，骗取客户李权向汇晟平台投资15434.13元。2018年7月至11月20日间，彭志辉在伊春区松韵城小区未来城承租5楼515室作为办公室，成立了宇睿公司，招募曾经的下属被告人姜桢、熊骏来到宇睿公司担任业务员并指导在伊春招聘的张淼等业务员通过“探探”、“世纪佳缘”等婚恋网站，虚构成功离异中年男性的身份加中年单身女性为好友，先是以婚恋交友为名进行聊天，取得对方信任后再提出炒外汇赚钱引诱被害人投资，被害人有投资意向时再由熊骏接手，将被害人骗入张京伟开设的金兰平台和彭志辉单独代理的kpffx资本虚假炒外汇平台投资，并将彭志辉的微信公众号推荐给被害人，彭志辉以老师的身份指导被害人操作买卖，最终骗取被害人交易佣金及被害人在平台中亏损资金的提成。彭志辉经营宇睿公司期间诱骗被害人投资41.7万元，其中：姜桢骗取被害人胡某向kpffx资本平台投资4万元，罗某向kpffx资本平台投资4万元、金兰平台投资18万元；熊骏、张淼骗取被害人李某向金兰平台投资15.7万元。张京伟在得知彭志辉被公安机关抓获后将15.7万元退还给李某。另查明，孙浩在与张京伟开设金兰平台期间没有招到代理，张京伟支付其工资4万元。张京伟支付杨秋玲平台使用费3万元。案发后，彭志辉上缴违法所得26万元、张京伟上缴违法所得35万元、孙浩上缴违法所得24万元、杨秋玲上缴违法所得3万元、赵荣鑫上缴违法所得15434.13元。公安机关扣押公司档案1本、公章3枚、赣L7XX**号奥迪Q7汽车1辆、车钥匙1把、电脑显示器17台、电脑主机17台、电脑笔记本1台、手机10部、平板电脑1部。 2018年11月20日被告人彭志辉、熊骏、张淼被抓获；2018年11月27日被告人张京伟被拘传；2018年12月16日被告人姜桢被抓获；2018年12月17日被告人孙浩被抓获；2018年12月15日被告人赵荣鑫被拘传；2019年3月2日被告人杨秋玲被抓获。 认定上述犯罪事实的证据有经当庭质证、认证的下列证据证实： 1．公司档案一本、公章3枚、奥迪Q7车一辆、台式电脑17台、笔记本电脑1台、手机10部、平板电脑1台、现金678393元。证实公安机关扣押涉案财产及被告人退赃情况。 2．破案经过、抓获经过、临时寄押证明书、无犯罪记录证明、人口信息。证明案件侦破、抓获等情况，以及被告均为完全刑事责任能力人。 3．搜查笔录、扣押物品清单。证实公安机关于2018年11月27日对张京伟住宅及办公室进行搜查，扣押公司公章、注册手续、手机卡16张、张京伟缴纳违法所得35万元；2018年11月21日扣押彭志辉手机卡16张、手机12部、平板电脑1台、赣L7XX**号奥迪Q7车1辆、车钥匙1把、银行卡17张、显示器17台、电脑主机17台、乐视牌电视机1台、联想笔记本电脑1台、保险箱1个、移动硬盘2个、手表1块、硬盘录像机1台、人民币1161元；2018年12月19日扣押赵荣鑫手机8部；2019年3月6日扣押杨秋玲银行卡1张、U盾2个、移动硬盘1个、苹果笔记本电脑1台、手机2部；2018年12月3日彭志辉妻子母某代其缴纳违法所得177232元；2019年3月14日杨秋玲缴纳违法所得3万元。 4．南昌恒信奥龙汽车销售服务有限公司任务委托书、机动车销售统一发票、汽车购销合同、汽车购销合同补充协议。证实2018年1月12日母某以65.3万元在南昌恒信奥龙汽车销售服务有限公司购买奥迪Q7乘用车1辆。 5．李某、罗某、胡某、邓某、张京伟、母某、彭志辉、孙浩、杨秋玲、李某1、刘某、赵荣鑫、郑某、边某、邓某银行账户交易信息。张京伟与上海银生宝电子支付服务有限公司电子支付服务协议、微信聊天记录截图、罗某注册的外汇平台交易记录截图、转账记录截图、华美银行账户明细截图、伊春宇睿公司相关资料。证实被告人诈骗犯罪事实以及诈骗款项流转情况。 6．宇睿公司办公场所照片、电脑屏幕照片。证实被告人诈骗犯罪事实。 7．（2009）新抚刑初字第00058号刑事判决书。证实2009年1月20日赵荣鑫因犯故意伤害罪被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 8．证人陆某、陈某证言。证实2018年8月25日通过伊春信息网上的信息应聘到伊春宇睿公司，熊骏经理让我在网上找一套照片，把自己包装成身在南方的成功人士在互联网上发布征婚信息，通过微信聊天取得对方信任后劝对方在网站上投资，再通过虚假股票、黄金、美元等虚假后台告诉客户涨跌情况，客户将钱汇至指定账户后钱就再也拿不回去了。该公司自2018年8月1日开始经营至今，总经理姓彭，两个经理分别姓姜和熊，姜和熊教我们谈话技巧，了解对方家庭情况，并有针对性的骗取对方信任进而骗对方钱，谈成客户当场就给现金钱，客户有投资意向就由姜和熊经理接手继续谈，客户投资后他们就发虚假的后台软件到客户手机上，客户每天看假的所买商涨跌，最后让客户的钱都赔没了。 9．证人王某证言。证实一起来报案，在公司上过一天班，他们的工作就是诈骗，公司要求我们在婚恋网站注册中老年成功人士的虚假信息，用网上找的生活照以取得婚恋交友网站他人信任，通过加微信好友按事先准备好的内容与对方聊天，给对方推荐理财产品，进一步时把对方推荐给师傅。熊骏还在QQ上给我们发别人成功聊天的案例。 10．证人王某1证言。证实通过伊春信息网信息到公司应聘，今天9点刚到伊春宇睿公司上班，正在看公司一名外地口音男子发给我的关于外汇介绍的文件就被带到公安机关了。 11．证人张某证言。证实2018年11月12日通过伊春宇睿公司在伊春信息网发布信息应聘到该公司，总经理姓彭，下面有熊经理、姜经理。彭经理面试后约定试用工资2600元，效益好可提成，彭经理给我一个宇睿公司公众号“慕容说投资”让我推广，内容是彭志辉提供的关于金价、股票涨幅、分析，其他员工通过微信聊天骗人到公司代理的投资平台投资。 12．证人管某、李某2、程某、冯某、张某1、陈某、陈某1、张某2、邹某、杨某（均为公司员工）证言。证实公司让使用虚假身份骗取客户信任进一步实施诈骗，每天需添加10个微信进行聊天，取得信任后业务的事由老板和经理负责。每人电脑桌面上有一个虚拟平台，可以自选设置入账金额，把涨的部分留下截图给客户看取得客户的信任，让客户觉得确实是赚钱的。公司总经理姓彭，下面有姜经理和熊经理，姜经理于2018年11月份离职。 13．证人母某（彭志辉妻子）证言。证实彭志辉2018年8月开办宇睿公司，不清楚公司业务是什么。他开的赣L7XX**号奥迪车是2018年1月在江西购买，用奔驰车转换后贷款买的，贷款首付约20万元。购车款是彭志辉支付的，是我家的存款。公安机关扣押的工行卡中的钱是彭志辉的，账户内有25568元美金，按当天汇率为177150元人民币，在2018年11月20日彭志辉让我将6458卡中的钱取出来给员工开工资和交贷款，我转到我建行卡账户4万元、转到我父亲母某1农行卡账户137231.69元。我和彭志辉都认识张京伟，我曾在北京给张京伟打工，在彭志辉被抓后我用微信通知了张京伟，并把拘留通知书用微信传了过去。 14．证人张某3（张京伟妻子朋友）证言。证实受张京伟妻子邓某委托来公安机关交违法所得35万元。 15．证人邱某（4S店员工）证言。证实2018年1月11日母某在南昌恒信奥龙奥迪4S店购买奥迪Q7车，全款售价65.3万元，当时以赣L0XX**号陈某2的奔驰车转换抵17.9万元，分两次刷卡支付5万元定金和151512元车款。 16．被害人李某陈述。证实2018年9月通过世纪佳缘网站认识了一名自称郭某的人并加为微信好友，之后他主动联系我，主动关心我，慢慢的我就相信了他，之后他说是做金融工作的，现在炒外汇很盈利，也让我炒外汇并让我下载MT4软件，为了让我相信他说可以替我投资2万元，我看见MT4平台我的账户里真的显示有2885美元就相信了，我也先投了2万元人民币，郭某又给我推荐了慕容老师指导我，我当时就买了一手1千美金，在慕容劝说下我追投了7千美金和8.9万元人民币，第一笔我通过美金形式转到金兰平台上的尾号0624美国账户，第二笔慕容给我一个邓某尾号1152的账户，我转完后郭某就不回我信息了，之后就登陆不上金兰平台了，我共计投资15.7万元。 17．被害人罗某陈述。证实2018年9月在世纪佳缘网上认识了名自称李斌的男子，一开始以谈男女朋友为目的，聊了半个月李斌说是厦门海通证券一个外汇平台的，这个平台稳赚不赔，现在投资赚到钱以后养老就有保障了，他帮我注册了账号，在线支付了5700美元，10天后李斌说亏损了只剩90.5美元，后来一个叫慕容的人自称李斌的师傅让我再投资10万元，李斌为我重新在金兰平台注册了账号，在这个平台上我被骗了28695.73美元。 18．被害人胡某陈述。证实通过世纪佳缘交友网站认识一个自称李斌的人，以谈恋爱为目的聊天后对方和我说MT4投资理财平台能赚钱，我通过银行转了3万元、通过微信转了1万元，后一直亏损，对方将我拉黑了。 19．被告人彭志辉的供述与辩解。证实2018年8月在伊春注册了宇睿公司，代理kpffx资本和金兰国际两个炒外汇平台，虚构身份在网上与他人聊天骗取他人信任，让他人在我代理的外汇业务平台投资获利。kpffx资本平台的获利方式是通过客户交易赚钱，客户交易一手（1千美元）我赚80美元，出金直至客户赔光我在kpffx资本平台一共拉进去约17万元人民币，平台给我佣金约8万元。金兰平台我拉进去约30万元人民币，到目前为止返给我约17万元，金兰国际和我约定按9成给我返，就是客户都赔光了我就可以挣到他投入金额的9成。我从9月份开始作kpffx资本，在10月中旬因为赚的少停止此项业务开始做金兰平台。我教公司员工用虚拟的身份在网上冒充中年成功男性在婚恋交友网站结交中年女姓以婚恋交友为名骗取对方信任后，称自己在这两个平台赚钱介绍对方投资，骗她们进入我代理的平台，然后交给熊骏继续聊并指导注册将钱存入两个平台，平台按照约定给我返款。我还让员工在网上下载中年男士的照片，虚拟离异身份和丰厚收入的工作，培训员工如何同那些离异的中年女性聊天，通过精心准备好的话术取得对方信任后称自己在两个平台赚钱，吸引、哄骗对方进入平台，并让员工把已经成功在平台上投钱的客户推荐给我的另处一个叫慕容的微信号，我用这个微信号指导他们如何买进卖出。8月份我把熊骏和姜桢从江西叫到伊春和我一起干，姜桢主要负责业务就是骗人，熊骏主要负责帮我管理培训员工，教员工如何开展业务。我和姜桢约定在kpffx资本平台每笔交易给他提100元人民币，金兰平台单独给固定的高于普通员工的比例，熊骏工资每月4500元，每季度将公司百分之十五的盈利分给他。姜桢在kpffx资本平台骗入投入约15万元、金兰平台骗入投入约17万元，姜桢应获利约5万元，实际我给他1万多元，我应该给他3万多元还没有发。姜桢骗了30多万、张淼骗了约17万。kpffx资本平台是通过第三方支付平台将钱转入平台，被骗的人通过网银在平台上开户将钱存入平台内，金兰平台直接通过网上预留的账号将钱转进平台预留的账户内。kpffx资本和金兰平台被骗进去的投资者都没有盈利，基本都亏光了。平台模仿境外炒货币运营平台的运营机制，通过高手续费、后台操作的方式让客户赔钱，然后平台和代理赚钱。我在江西开办江西鹰潭中润有限公司从2017年12月开始代理汇晟平台业务，和张京伟约定我带进平台投资的客户，亏损的九成作为我的收益，其他一成归张京伟所有，张京伟将获利直接打到我名下或我妻子母某名下银行卡中，采用拉客户式方与kpffx资本、金兰国际相同，业务员有姜桢、熊骏等人，因为业务员被抓，我赔客户50多万元钱，后来我就不做晟汇平台了，经营汇晟平台的获利数额记不清了，用于维持公司经营、生活花销，买车花了一部分，平时用于还车贷款。 20．被告人熊骏的供述与辩解。证实2017年11月通过58同城到彭志辉经营的鹰潭中润公司做业务员，两个月后姜桢也来工作，2018年3月公司不盈利就黄了，2018年8月24日彭志辉给我电话说又在伊春开了公司让我来干活，我与姜桢一起来到伊春，彭志辉给我们在乌马河区租了房子住，彭志辉在松韵城小区未来城5楼515租办公场地，姜桢担任业务经理，负责找客户，我任销售总监、经理，负责代团队、培训业务员、指导客户、统计业务员提成。在网上发布信息招人，我负责面试和培训，姜桢拉拢客户，每个业务员负责虚拟一个40岁左右金融公司工作男性身份，然后通过世纪佳缘等网站加40-50岁单身女性好友聊天，聊到一程度后说投资的事并声称自己也投资了，如果对方有兴趣我就用业务员的微信与对方聊天，告诉对方办网银并将kpffx资本和金兰平台网址发给对方，指导注册、充值、买卖等，也会通过QQ远程操作指导客户，还会推荐“慕容”老师指导买卖。业务员张淼拉两个客户，投资约17万元，因为客户是刚投资的，跨境汇款需3个工作日，具体到没到账不清楚，还没有给提成；姜桢3个客户约20万元提成还没到手。在公司投资的客户有短期挣钱的，但是最后都是亏损，因为手续费太高了，亏损后我们还会建议继续投。我在公司的作用就是帮着彭志辉带着大伙骗钱。我在江西鹰潭中润公司参与过汇晟平台的经营。做汇晟平台我赚3千多元底薪。我在宇睿公司担任副经理，就挣了5千余元工资，承诺给我的提成还没得到。 21．被告人姜桢的供述与辩解。证实2018年上半年在江西鹰潭余江县认识彭志辉，他叫我去伊春工作，我到宇睿公司的工作内容是在微博上找成功人士照片，冒充该人身份，虚拟自己从事金融工作到世纪佳缘网上搜索四十至五十岁单身女性，用微信与对方聊天取得信任后劝其用kpffx资本平台投资，对方同意后由彭志辉和熊骏教客户具体入金炒外汇，第一个客户是2018年9月我冒充厦门金融高管李斌身份联系河北省胡某，取得对方信任后将kpffx资本网址发给她劝炒外汇，胡某投入4万元，其中银行转账3万元、微信转给我1万元，因为她没钱继续入金我就将她删除了；骗罗某4万元，一个星期赔没了，罗某还想继续投资，由彭志辉以老师身份向其推荐金兰平台，罗某在金兰平台入金18万元，10月底赔没了。2018年11月初我辞职离开伊春，2018年11月末彭志辉妻子告诉我公司出事了让我先躲躲。 22．被告人张京伟的供述与辩解。证实孙浩是2017年在一个炒外汇的公司工作时认识的，在2017年3月至2018年5月我经营过汇晟平台，我和孙浩七三分成，我租MT4平台，他负责制作网站和招代理。当时的代理有彭志辉、赵荣鑫等人，我在汇晟平台非法获利35万元。汇晟平台前期用朋友赵某建行卡，2017年12月18日通过上海银生宝电子支付平台经理以江西省城市园林建设有限公司名义开通第三方支付，我通过第三方支付平台将钱转到我卡中，2018年5月彭志辉告诉我他的员工被抓了，我和孙浩就换了网站，我让孙浩找人在美国注册公司后开设了一个华美银行的账户，公司法定代表人是孙浩。当时约定孙浩负责招代理，利润我俩三七分。8月末彭志辉成为该平台代理，我找杨秋玲在MT4平台上申请2个后台账号交给彭志辉，8月至11月彭志辉一共入金5万多美元，前期入的3万多都赔光了，我按照约定从华美银行账户转给彭志辉25568美元，之后彭志辉的客户李某分三笔入2.2万美金，我听说彭被抓了就将钱通过我自己的银行卡转回给他。11月母某电话告诉我彭志辉被抓了，我告诉孙浩后孙浩将金兰国际网站关闭，我将彭志辉发展的客户李某投入的15万余元人民币返还。网站是孙浩找人花8千元做的，复制别的外汇网站的样子，主要就是做宣传，网站中的账号是华美银行的账号，客户将人民币兑换成美元后通过网银汇款的方式存入该账户。注册境外公司是因为我们的平台在中国不合法，境外银行让我的转账交易更隐蔽，让客户看不出来是个人账户，更容易让人相信。我通过杨秋玲租的MT4平台是俄罗斯迈达克软件公司的收费交易平台，通过这个平台我们才能在平台上注册金兰平台的账户，客户才能通过MT4平台进行交易，客户每次入金和出金我都会找杨秋玲在后台操作。MT4平台是一个模拟账户，客户入金后我告诉杨秋玲在平台上输入相应金额后客户可以进行买卖操作，客户出金在金兰国际网站上申请，我通过华美银行账户给对方出金，然后告知杨秋玲在平台上扣除相应数额。经营汇晟和金兰平台时孙浩的基本工资是每月5千元，他发展的代理在平台亏损额度扣除给代理部分余下部分他三成我七成。彭志辉代理金兰国际有两人入金，分别是罗某约2.9万美元、李某2万多美元，我知道彭志辉被抓后直接返给李某15.7万元人民币，我和杨秋玲约定每月MT4使用费3千美元，然后我根据每月盈利情况给他3千至5千元人民币。 23．被告人孙浩的供述与辩解。证实和张京伟原来是同事，公司黄了以后我俩在一起经营汇晟和金兰炒外汇平台，张京伟是老板，负责网站搭建、租用MT4平台等，我是客服，负责跟代理谈合作以及对客户解释的工作。平台是模仿国外外汇平台自己建设的假网站，租用MT4平台，涨幅和国外的外汇平台相符，但国外的网站有运营监管和保障，我们的平台完全是个人的没有监管，盈亏自负，每交易一手收取一定数额手续费，再通过强制平仓等措施让客户亏损从而达到平台拥有者盈利目的，绝大多数客户都会赔光。张京伟经营的汇晟平台网站上有入金方式，客户将钱通过第三方平台上海银生宝公司再转入张京伟处，张京伟的代理有赵荣鑫、彭志辉。我参与经营外汇平台获利25万余元用于平时花销，我在汇晟平台获利约20万元，在金兰平台没有招到代理，工资获利约4.5万元。在8月份开始经营金兰平台，张京伟用我的身份在国外注册了ELM公司并在华美银行注册银行账户，并直接挂在金兰平台上供客户入金使用，银行账户平时都是张京伟通过网银操作，张京伟与我约定我发展的客户按照客户亏损金额获得，他七我三分成。 24．被告人赵荣鑫的供述与辩解。证实从事过金兰平台的代理，上线是张京伟，我通过张京伟认识他的员工孙浩，我拉了一名客户入金2千美元，客户每交易一手我获利20美元，是刘某介绍给我的，我按照客户赔的美元数额给了他11700余元。 25．被告人张淼的供述与辩解。证实2018年9月在伊春信息网上看到信息后应聘到宇睿公司，熊骏接待我说做外汇平台，工作任务就是拉人在平台投资，他教我怎么和别人聊天并发给我别人聊天成功的例子看，熊骏让我在微博上找一位50岁左右男士生活照片存起来，注册世纪佳缘和探探两个交友网站，将自己虚构成48岁叫郭风在长沙从事金融管理的男子，每天在加10个好友并通过新注册的微信将找来的生活照发到朋友圈内，和别人以婚恋交友的名义以50岁左右中老年单身女士聊天，在对方相信我时将熊骏给我发的投资炒外汇的金兰平台、kpffx资本平台的盈利走势的截图发给对方，称自己赚了很多钱，让对方尝试也做这个平台，如果对方有意向熊骏会接着和对方聊。我聊的李某已让熊骏帮我聊了，熊骏在公司群里说李某在金兰平台投了2万元后又投了7千元美金，今天中午又投了8.9万元人民币。我在公司一共骗别人投了17万多，我应该获利约1万元，但还没有收到提成。 26．被告人杨秋玲的供述与辩解。证实2017年6月张京伟向我租用MT4平台，用于搭载他做的炒外汇平台，他每个月给我转3千美元MT4平台管理费和3千元人民币平台使用费到我名下汇丰银行和招商银行账户内，我获利约3万元。我在朋友林某让我代为管理的MT4平台账号上给张京伟开设一个组，这个组可以开设下级账号，张京伟将自己制作的外汇网站搭载在MT4平台上，就可以随时关注国际外汇大盘走势，操作客户买卖、设置手续费用，从而达到获利目的。张京伟可以直接操控客户入金和客户入金金额在平台上显示。我就知道张京伟开始干的平台叫汇晟，后来的我不清楚，这种外汇平台在我国是违法的，他利用国际大盘的盈亏还有客户操作的手续费用进行盈利。MT4软件本身不违法，主要看使用人如何使用。张京伟给我的3千元美元是软件管理费、3千元人民币是我帮他代缴管理费的劳务费。 27．黑龙江泰达会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，黑泰达[2019]会司鉴字11号。根据公安机关提供的材料，鉴定意见为：彭志辉获取违法所得数额为177521.87元；赵荣鑫7734.69元；张京伟28932.63元。证实被告人部分违法所得情况。 28.李某出具收条一份。证实被诈骗钱款已返还被害人。 29．其他证据：公安机关工作、情况说明、MT4平台说明及相关文件、规定。 本院认为，被告人彭志辉、张京伟、孙浩、姜桢、熊骏、张淼以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人赵荣鑫以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，被告人杨秋玲明知张京伟等人从事违法行为而提供帮助，八名被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人彭志辉、张京伟、赵荣鑫起主要作用，系主犯。被告人孙浩、姜桢、熊骏、张淼起次要作用、杨秋玲起辅助作用，系从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人到案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人姜红梅关于彭志辉如实供述构成坦白，认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，无前科，应对其从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；其关于彭志辉系初犯、偶犯的辩护意见，经查，彭志辉在开设宇睿公司前曾参与或独自经营过类似公司，并非初犯、偶犯，对该意见不予采纳；其关于在全部返赃及缴纳罚金后应该返还扣押车辆的意见合理，予以采纳。辩护人卜立新关于张京伟认罪认罚，积极退赃并上缴违法所得，应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；其关于张京伟系初犯，获利数额不足35万元的辩护意见。经查，公诉机关认定张京伟获利35万元有银行交易明细、张京伟本人供述等相关证据证实，该意见不予采纳。辩护人刘新福关于被告人孙浩积极配合公安机关上缴犯罪工具和设备，系从犯，无前科，坦白自己的犯罪行为和事实，认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；其关于孙浩系初犯、偶犯的辩护意见，不予采纳。辩护人夏庆军关于姜桢系从犯，如实供述，认罪认罚，无前科，应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。辩护人崔玉梅关于熊骏系从犯，认罪认罚，主观恶性较小，无前科，应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；其关于熊骏系初犯、偶犯的辩护意见，不予采纳。辩护人姜芳芳关于赵荣鑫认罪认罚，如实供述系坦白，应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳；其关于赵荣鑫系从犯的辩护意见，不予采纳。辩护人张庆伟关于张淼系从犯，帮助犯，主观恶性不深，未给被害人李某造成经济损失，认罪认罚，系初犯，应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。辩护人陈秋关于杨秋玲系初犯、偶犯，无前科，没有直接对受害人实施危害行为，在共同犯罪中起的作用小，情节显著轻微，认罪认罚，坦白并积极退还赃款，建议从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。对张淼、杨秋玲依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十三条、第六十四条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人彭志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2024年4月19日止。罚金已缴纳） 二、被告人张京伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2024年5月23日止。罚金已缴纳） 三、被告人孙浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年10月29日止。罚金已缴纳） 四、被告人姜桢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月16日起至2021年3月15日止。罚金自判决生效后十日内缴纳） 五、被告人熊骏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2020年7月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳） 六、被告人赵荣鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2019年12月19日止。罚金已缴纳） 七、被告人张淼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 八、被告人杨秋玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳） 九、扣押的公司档案1本、公章3枚、电脑显示器17台、电脑主机17台、电脑笔记本1台、手机10部、平板电脑1部，依法没收，上缴国库；彭志辉已退还的违法所得26万元，返还被害人胡某4万元、罗某22万元；赵荣鑫已退还的违法所得15434.13元，返还被害人李某1，张京伟已退还的违法所得35万元、孙浩已退还的违法所得24万元、杨秋玲已退还的违法所得3万元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  魏建国 审 判 员  高淑芬 人民陪审员  邹焕军 二〇二〇年一月十五日 法官 助理  王欣然 书 记 员  姜丽满