河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1003刑初504号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人马路平，男，1991年10月19日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，现住户籍地。原许昌鑫达网络科技有限公司“麒麟队”队长。因涉嫌诈骗，2018年6月1日投案，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年6月5日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人朱更许，河南碧野律师事务所律师。被告人袁梦鸽，女，1996年10月21日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，现住户籍地。原许昌鑫达网络科技有限公司“永恒队”队长。因涉嫌诈骗，2018年4月24日投案，次日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人范宽云，河南神龙剑律师事务所律师。被告人周鹏涛，男，1998年1月29日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2019年1月9日投案，次日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人石兴，河南岩石律师事务所律师。被告人仝朝阳，男，1990年7月2日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省尉氏县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2019年1月9日投案，次日被许昌县公安局取保候审，2019年4月16日传唤到案，同日被刑事拘留，2019年4月26日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人张龙，河南创诚律师事务所律师。被告人薛文华，男，1988年12月5日生，汉族，本科文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区省直辖行政单位图木舒克市，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年6月1日投案，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年6月5日被许昌县公安局取保候审，2019年6月5日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年10月22日被本院取保候审。指定辩护人邓东升，河南金泰律师事务所律师。被告人田大帅，男，1990年1月2日生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，现住户籍地。因涉嫌诈骗，2018年6月2日被抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年7月10日被许昌县公安局取保候审，2019年6月5日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2019年10月22日被本院取保候审。指定辩护人孙晓兵，河南三兵律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检公诉刑诉（2019）277号起诉书指控被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员赵晓艳出庭支持公诉，被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅及辩护人朱更许、范宽云、石兴、张龙、邓东升、孙晓兵均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：2017年初至2017年12月，被告人王文龙（另案处理）、王涛（另案处理）、王柳杨（在逃）、陈彦升（另案处理）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人马路平诈骗金额入金为813750元人民币，出金为74794元人民币；被告人袁梦鸽诈骗金额入金为526400元人民币，出金为100279元人民币；被告人周鹏涛诈骗金额入金为315000元人民币，出金为7649元人民币；被告人仝朝阳诈骗金额入金为147000元人民币；被告人薛文华诈骗金额入金139300元人民币，出金为27535元；被告人田大帅诈骗金额入金为126000元人民币。上述事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅参与王涛等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马路平诈骗数额特别巨大；被告人袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅诈骗数额巨大；被告人马路平、袁梦鸽在集团犯罪中起主要作用，是主犯，被告人周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅在集团犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、薛文华、仝朝阳主动投案后如实供述自己的犯罪事实，系自首。请依法判处。被告人马路平对指控的罪名和事实没有异议，但认为其不是主犯。辩护人的辩护意见是对罪名不持异议。起诉书指控被告人系主犯证据不足，应不予认定。马路平虽然担任队长职务，但职务有名无实，同时公司的制度业务开展马路平没有参与，马路平底下的员工也不一定听从马路平的。马路平所起到的作用是相对较低的，应认定为从犯，涉案数额应为5万多元。马路平构成自首，可以从轻减轻处罚。马路平系初犯，无违法犯罪记录，可以从轻处罚。马路平当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。请法庭对被告人从轻减轻处罚。被告人袁梦鸽对指控的罪名和事实没有异议，但其认为自己是从犯。辩护人的辩护意见是对指控的罪名无异议，但认为指控袁梦鸽犯罪数额事实不清、证据不足：被害人陈述缺失、出金没有扣除。被告人袁梦鸽主观上非法占有的故意不明显，且应当认定为从犯，系初犯，具有自首情节、主动悔过、认罪态度良好、自愿认罪认罚、退赃，建议给予被告人袁梦鸽3年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人周鹏涛对指控的罪名、事实和量刑建议没有异议，且签字具结。辩护人的辩护意见是对指控的定性及事实均无异议。被告人具有从轻、减轻处罚的法定情节，被告人在检察阶段签署有认罪认罚具结书，被告人犯罪后主动投案自首，案发后上缴自己的全部违法所得，在本案中仅仅是从犯，以前没有前科，系初犯、偶犯，建议对被告人周鹏涛从轻减轻初犯。被告人仝朝阳对指控的罪名和事实没有异议。辩护人的辩护意见是被告人当庭认罪认罚。在共同犯罪中被告人仝朝阳属从犯，案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，被告人当庭认罪，悔罪态度好，被告人已将全部违法所得予以退回，且系初犯偶犯，之前无前科，一贯表现良好。被告人薛文华对指控的罪名和事实没有异议。辩护人的辩护意见是对指控的罪名无异议。被告人有自首情节，在共同犯罪中是从犯，之前无前科，系初犯偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性和主观恶性较小，被告人认罪悔罪，当庭认罪态度及悔罪表现较好，并进行了部分退赃，请法庭本着宽严相济的刑事政策，给薛文华一次改过自新的机会，对其减轻从轻处罚，并适用缓刑。被告人田大帅对指控的罪名和事实没有异议。辩护人的辩护意见是对认定的罪名和事实无异议。被告人在共同犯罪中是从犯，应当从轻减轻或者免除处罚。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪并真诚悔罪，系初犯偶犯，之前无前科，应酌定从轻处罚。被告人主观恶性较小，社会危害性不大。案发后被告人积极全部退赃，并愿意积极缴纳罚金，请法庭本着惩罚与教育相结合的原则，给予被告人一个改过自新的机会，对被告人从轻减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年初至2017年12月，王文龙（另案处理）、王涛（另案处理）、王柳杨（在逃）、陈彦升（另案处理）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人马路平诈骗金额为738956元人民币；被告人袁梦鸽诈骗金额为426121元人民币；被告人周鹏涛诈骗金额为307351元人民币；被告人仝朝阳诈骗金额为147000元人民币；被告人薛文华诈骗金额为111765元人民币；被告人田大帅诈骗金额为126000元人民币。另查明，被告人马路平退赃人民币3万元，被告人袁梦鸽退赃人民币1万元，被告人周鹏涛退赃人民币2万元，被告人仝朝阳退赃人民币3700元，被告人薛文华退赃人民币1万元，被告人田大帅退赃人民币126000元。上述事实，有受案登记表、受案回执、立案决定书、被告人常住人口基本信息、到案经过、无前科证明、员工业绩表资金查询及远程勘验、聊天记录、银行交易流水、同案犯王云龙、王文龙、沈煊昂、霍世豪的供述、证人晁某、邓某、李某的证言、被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅的供述、被害人何某、胡某、姜某、刘某、谭某、杨某、张某的陈述、鉴定意见予以证实。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅参与诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人马路平诈骗金额特别巨大，被告人袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅诈骗金额巨大。关于被告人马路平、袁梦鸽及辩护人提出的其不是主犯的意见，经查，根据被告人及同案犯的供述，被告人马路平、袁梦鸽曾经担任队长，队长的职责是指导队员，并以队员客户的交易手数提成，被告人马路平、袁梦鸽在犯罪集团中起主要作用，系主犯，被告人及辩护人的该辩解理由，本院不予采信。被告人周鹏涛、仝朝阳、薛文华、田大帅在集团犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，被告人周鹏涛应当从轻处罚，被告人仝朝阳、薛文华、田大帅应当减轻处罚。被告人马路平、袁梦鸽、周鹏涛、仝朝阳、薛文华在犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行，系自首，被告人马路平、仝朝阳、薛文华可以减轻处罚，被告人袁梦鸽、周鹏涛可以从轻处罚。被告人田大帅到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。六名被告人积极退赃，可以酌定从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节与对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人马路平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币80000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2026年10月11日。先行羁押的4日已折抵。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人袁梦鸽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2024年4月15日止。罚金已缴纳10000元，下余40000元于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人周鹏涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币40000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年7月15日止。罚金已缴纳。）四、被告人仝朝阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人薛文华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人田大帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳4000元，下余16000元于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、被告人的违法所得予以追缴，并退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  李常青审判员  李 璐审判员  杨会勇二〇二〇年一月十九日法官助理齐会娟书记员周天佑