广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初3043号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人罗培基，男，1986年9月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省连南瑶族自治县**************。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月15日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月18日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人廖纷，北京市隆安（顺德）律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]2973号起诉书指控被告人罗培基犯合同诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员罗国泳出庭支持公诉，被告人罗培基及其指定辩护人廖纷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年1月份至3月份，被告人罗培基以虚假身份，通过手机通讯或微信聊天平台，主动联系被害人吴某，向后者虚构自己从事钢材销售业务的事实，以骗取被害人吴某给付的货款。过程中，被告人罗培基向被害人吴某报价，经被害人同意购买后，与之订立虚假的买卖钢材口头协议，以此骗取被害人吴某先后给付共28610元（人民币，下同）的钢材购买款项。得手后，被告人罗培基虚构钢材的物流信息，以隐瞒并无实际履行合同的事实，后又通过将被害人吴某的微信拉黑、拒接被害人吴某电话等方式，断绝与后者的联系。上述期间内，被告人罗培基以同样方式，骗取被害人吴某1给付的购买钢材款共20200元，骗取被害人李某给付的购买钢材款共47100元。被告人罗培基通过同样方式，以另一虚假身份，继续向被害人李某诈骗62615.8元，但因被后者识破而未得逞。2019年1月份至3月份，被告人罗培基以同样方式，骗取被害人李某1给付的购买钢材款共150000元。综上，被告人罗培基先后诈骗被害人李某、吴某、吴某1、李某1的财物共245910元，又诈骗被害人李某的财物共62615.8元因意志以外原因未得逞。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交被告人罗培基的辩解、被害人李某等人的陈述、证人叶某等人的证言、书证、检查、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据予以证明。公诉机关据此认为被告人罗培基无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人罗培基辩称：1.我不认识吴某、李某、吴某1等人，没有收取他们的货款；2.我与李某1是正常交易，不属诈骗。指定辩护人提出如下辩护意见：1.被告人无犯罪前科；2.案发后被告人希望能退赔被害人李某1的款项，但由于被告人的账户被冻结，导致不能及时取出款项退给李某1。经审理查明，公诉机关指控被告人罗培基犯合同诈骗罪的事实清楚，本院予以确认。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证明：1.抓获经过：证明2019年3月15日，被告人罗培基在佛山市南海区彩虹市场一饭店内被公安民警抓获。2.被害人李某1的陈述及辨认、指认笔录：我在贵阳经营峰洁不锈钢制品有限公司，2012年我就向罗培基购买不锈钢，当时他是佛山市顺德区陈村镇群发封盖不锈钢厂的业务员，2015年罗培基去了另一家公司，之后他发过一张佛山市欣盛景达钢业有限公司营业执照的照片给我。因为以前通过罗培基购买不锈钢都没有问题，所以我比较相信他。2018年8月份我开始跟罗培基沟通购买不锈钢材料的细节，2019年1月27日，我和老婆来到顺德区陈村镇交订金，但罗培基说太忙不能出来，叫我把5万元订金打到他老板娘杨某的工商银行账号622*************029上，我就让老婆当场通过手机银行把钱转给对方了。后来罗培基向我催款，我就于2月23日将剩下的10万元订金转到同一个账号上，双方约定三天内由罗培基发货给我。之后一直没有收到货，罗培基还以各种理由拖着我，时间长了我怀疑对方骗我，于是我于3月14日来到顺德区陈村镇真酒香酒店入住，并打电话报警。2019年3月14日晚上21时许，我到群发封盖不锈钢厂了解罗培基的情况，工厂负责人何先生说罗培基是个骗子，之前就有民警来提取过罗培基的档案。3月15日，我到欣盛景达公司核实罗培基和杨某的情况，负责人叶先生告诉我，公司没有这两个员工，我就知道自己真的被骗了。2019年3月14日我特意在微信上说要购买30万元的不锈钢，直到3月15日他才回复我。我们相约见面吃饭，期间他说到15万元定金的货物因为翻车所以无法发货，之后他就一直回避发货的问题，他还说可以带我到欣盛景达公司参观。被害人李某1对被告人罗培基作了辨认；对其本人微信、罗培基微信、证人杨某微信及其和罗培基、杨某的微信聊天记录、转账记录作了指认。3.被害人李某的陈述及辨认、指认笔录：我在广西经营一家兴祥不锈钢加工部,2018年3月15日我需要购买一批不锈钢原材料,朋友吴某介绍一名在佛山做不锈钢的男子给我，对方自称“姓吕”，微信号是A*****3，昵称“天恩不锈钢”。我联系对方购买不锈钢并通过微信支付了10000元订金，3月19日，那名男子要求我支付剩下的货款才发货给我，于是我就在微信转了37100元给他。后来他叫我通知司机去他指定的地方提货，但司机都找不到对方所说的公司。第二天对方手机134*****730已经打不通了，吴某打座机075*******873也没人接，我的微信也被对方拉黑了，我们知道是被诈骗了。2018年10月9日，我接到075*******873的电话，对方自称是佛山市欣盛景达不锈钢公司的业务员，问我是否要订不锈钢原材料。我们互相加了微信，对方微信号A*****3，他留了131*****398和075*******873这两个电话，我已经知道他就是诈骗我的男子，在我的要求下，他发了车间和欣盛景达不锈钢公司的照片给我以及和我视频。后来，对方要我支付62615.8元的货款，并提供了杨某的农村信用社621********04022923、工商银行622*************029、农业银行622*************574三个账号给我，向我介绍杨某是欣盛景达不锈钢公司的老板娘。我没有转账，而是从网上查到欣盛景达不锈钢公司的法人联系电话，我打去问是否有杨某的账号作为收款人，当时叶老板就说我被人诈骗了。第二天，那骗子就将我的微信拉黑了。被害人李某对被告人罗培基作了辨认；对其本人微信、罗培基微信、其与罗培基的通话记录、微信聊天记录、转账记录及样品物流信息、微信视频截图作了指认。4.被害人吴某的陈述及指认笔录：2018年1月份，我接到一个陌生电话，对方自称是做不锈钢板材的，他姓吕，由于我当时不缺货，所以没有理会。到了2月份，对方通过微信添加了我，3月14日，对方再次打电话给我并报了不锈钢板材的价格，我觉得价格还能接受，于是我就将他也推荐给朋友李某和吴某1。我向他订了一批不锈钢板材，并通过微信给他转了10000元订金，之后对方将我所购买的材料信息发给我，我确认后就把尾款18610元转给他。到了3月22日，我询问发货情况时，他回答说已经在昨天发了，因为我下单时指定了物流，我查了一下根本没有发货，他解释说他的车子坏了，所以没有将货物送到物流公司。3月23日我得知吴某1也向他订了货并委托物流公司到他的厂里接货，结果发现他所提供的地方和联系人均是假的。后来他都以各种借口推脱，最后还把我的电话和微信都拉黑了，我被骗了28610元。被害人吴某对其本人微信、被告人罗培基的微信、其与罗培基的微信聊天、转账记录、电话通话记录进行了指认。5.被害人吴某1的陈述及指认笔录：2018年3月15日，号码为134*****730的男子打了我电话，说是我哥吴某介绍的朋友，是做不锈钢原材料生意的，电话里我们讨论了价格。然后一个叫天恩不锈钢的微信要求加我，因为我哥告诉过我有个叫天恩不锈钢的供货价格比较合理，所以我就信任对方并订货了，我按对方的要求用微信支付了5000元订金。3月19日，对方微信联系我说货做好了，我又按他的要求用微信支付尾款15200元。3月22日，对方发来一个佛山市禅城区湾华工业区的定位，要我的物流公司去拉货。3月23日物流公司去到该地址时，对方号码134*****730不接电话，物流公司的人告诉我该处限行无法进入拉货。3月24日开始，对方134*****730的电话都没有接通，3月28日我发现微信已经被拉黑了，吴某也表示没有收到货。3月25日，我专程到佛山市禅城区湾华工业区查看，发现没有天恩不锈钢厂，我就确认被骗了。被害人吴某1对其本人微信、被告人罗培基微信、其与对方的微信聊天及转账记录进行了指认。6.证人杨某的证言及指认笔录：2018年11月份，我老公罗培基打电话叫我去开一张工商银行卡，用于收取朋友让他买材料的钱，我便用我的名义开了一张中国工商银行卡622*************029，并把卡号告知了罗培基。2018年11月4日，我按照罗培基的要求，将转到该卡里的一笔7065元的钱通过微信转给他。2019年1月27日下午，罗培基说李老板给他的50000元材料费已经转到我的中国工商银行卡，我也用微信转给他了。2019年2月4日罗培基回到了老家，我就问了他是做什么的，他回答我是在广州的一个不锈钢公司做业务，之后他就拿走了那张中国工商银行卡。2019年2月26日罗培基说李老板给的100000元货款拿不出来，我就通过微信转了99990元给他。我和罗培基没有合伙开公司，但罗培基让我冒充老板娘，并加了李某1的微信，我和李某1的微信聊天内容都是罗培基写好后发给我，我再转发出去的。2019年3月15日，李某1老是打电话骚扰我，我就把他拉黑了。除了一张中国工商银行卡的账户外，我还有一张中国农业银行的卡，账户为6228481146*********，罗培基也用这张银行卡收货款。证人杨某对其和被告人罗培基的微信聊天及转账记录、其和被害人李某1的微信聊天记录、其收款的银行卡进行了指认。7.证人叶某的证言及指认笔录：2019年3月15日10时许，一名贵州籍客户到公司了解情况，他询问是否有一名叫罗培基的员工，他被该人员诈骗了。2018年10月也有一名客户声称一名叫罗培基的男子冒充我公司的员工对外进行交易从而实施诈骗。我们公司是没有罗培基这个员工的，也没有授权他代表公司进行日常交易。我们公司的营业执照日常是会通过微信等网络方式发出去的，所以营业执照在网络上流传是正常的。另外我公司的电话以及其他注册资料在网上是都可查询到的。证人叶某对被告人罗培基在欣盛景达公司时被拍摄的照片进行了指认。8.证人王某的证言：2018年10月的一天，我在顺德区陈村镇力源金属物流城内巡逻时接到欣盛景达公司的通知，说有一名疑似冒充该公司员工的男子在公司前晃悠。我去到后向该名男子了解情况，他说认识欣盛景达公司的人，过来是看板材的。我看他没有在闹事，就对他说不要在别人公司前闲逛妨碍做生意，然后他就骑电动车离开了。9.证人吕某的证言：我没有办理过中国邮政储蓄银行的银行卡，也没有提供身份证给别人办理。我不认识罗培基。约11年前我被人扒窃了钱包导致身份证丢失，2017年4月左右，我发现自己名下多了一张工商银行的银行卡，开户行在广州增城，我已向当地派出所报了案。10.证人田某的证言：我和罗培基于2017年3月认识，罗培基称其是做不锈钢生意的。一两个月后我们发展成恋人关系，罗培基告诉我他已经离婚，并给我看了离婚证书，后才知道离婚证书是假的。11.搜查笔录、扣押清单：证明公安民警依法对被告人罗培基的人身及随身物品进行搜查，查获手机一台、工商银行卡一张；证人杨某向民警上交罗培基的手机一台。上述物品，均暂扣于佛山市顺德区公安局。12.户籍证明：证明被告人罗培基的身份情况。13.银行开户资料及交易流水：证明公安机关依法调取了卡号为622*************029的中国工商银行账户、卡号为6228481146*********的中国农业银行账户、卡号为621*************408的中国邮政储蓄银行账户、卡号为621*************674的中国银行账户、卡号为621*************853的中国邮政储蓄银行账户、卡号为622*************119的中国农业银行账户的开户信息及交易流水。14.通话清单及登记信息查询：证明131*****398、134*****730、134*****830三个号码的登记人均是被告人罗培基。15.短信聊天记录、微信聊天记录：证明被告人罗培基与被害人李某1以进行不锈钢买卖为由，收取李某115万元后以各种理由不发货；证人杨某冒充欣盛景达公司老板娘帮助罗培基与被害人联系并收取货款；罗培基以不锈钢买卖为由通过微信收取被害人李某47100元；罗培基以不锈钢买卖为由通过微信收取被害人吴某28610元；罗培基以不锈钢买卖为由通过微信收取被害人吴某120200元。16.提取笔录、提取证人杨某的微信语音录像：证明杨某将银行卡内的15万元通过微信转账给被告人罗培基的过程。17.证人叶某提供的录像：证明被告人罗培基在欣盛景达公司内拍摄视频等行为。18.证人李某提供的录音：证明被告人罗培基与李某电话沟通不锈钢买卖的过程。19.微信收付记录，手机恢复数据：证明涉案微信账号的资料及收付记录，从被告人罗培基的手机中恢复的通话清单、通讯录、登录微信账号的数据，其中被害人李某、吴某、吴某1提及的嫌疑人使用的微信号A1*****83注册信息为罗培基。本院认为，被告人罗培基无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人罗培基犯合同诈骗罪，罪名成立，但指控数额巨大不当，本院予以纠正。根据刑法及司法解释的有关规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。本案中，被告人罗培基的合同诈骗犯罪行为既遂部分为245910元，未得逞部分为62615.8元，对应的法定刑幅度相同。因此，以合同诈骗既遂245910元的基本犯罪事实确定对罗培基适用的法定刑幅度为三年以下有期徒刑或者拘役，将未得逞部分62615.8元的犯罪事实，作为量刑情节。对于被告人罗培基提出的辩解意见。经查，在案的各被害人陈述、证人证言、微信记录、交易流水等均证实了罗培基虚构相关钢材贸易公司业务员的身份，以向被害人销售钢材为名，骗取各被害人支付的定金、货款，后又以货物运输车辆故障、虚构物流信息、拉黑被害人的电话和微信等方式逃避交货义务，其行为依法已构成合同诈骗罪。故被告人罗培基所提辩解意见缺乏依据，本院不予采纳。指定辩护人所提第1点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；所提第2点辩护意见，经查，其虽口头表示愿意退赔被害人，但并无退赃的实际行为，且在案证据并不能反映被告人罗培基的相关银行账户被冻结，故据此请求对其从轻处罚无依据，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项及第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗培基犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年1月14日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、责令被告人罗培基向被害人李某1退赔人民币150000元，向被害人吴某退赔人民币28610元，向被害人吴某1退赔人民币20200元，向被害人李某退赔人民币47100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙庆煌审 判 员  李婵娟人民陪审员  徐月琴二〇二〇年一月十七日书 记 员  谢婉琳附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。