甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2019）甘0902刑初564号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人万某1，甘肃省酒泉市人，系酒泉市肃州区丰乐乡农机站退休人员(2012年7月26日病退)，户籍地甘肃省张掖市，现住甘肃省酒泉市。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年1月31日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人王某1，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人万某2，甘肃省酒泉市人，个体工商户，户籍地甘肃省酒泉市。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月1日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人刘某1，甘肃竭诚律师事务所律师。被告人段某1，甘肃省金塔县人，户籍地甘肃省金塔县，现住甘肃省酒泉市。2017年6月27日因故意损毁财物被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年1月31日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人郭某，甘肃长治律师事务所律师。被告人袁某，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省洒泉市。2005年9月8日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年1月31日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人张某1，甘肃雄韬律师事务所律师。被告人万某3，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月1日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人边某，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人孙某，河南省兰考县人，户籍地河南省兰考县，现住甘肃省酒泉市。2016年6月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月1日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人王某2，甘肃强齐律师事务所律师。被告人田某，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市。2016年8月30日因犯盗窃罪被本院判处拘役三个月，并处罚金三千元，2016年11月10日刑满释放。2019年2月28日因本案被抓获，同年3月1日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月30日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人车某，甘肃辩听律师事务所律师。被告人刘某2，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2016年1月25日因殴打他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日，并处罚款三百元；2016年2月25日因非法携带管制器具被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日；2016年4月19日因故意伤害他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十三日，并处罚款八百元。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年1月31日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人蔺某，甘肃名首律师事务所律师。被告人张某2，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2007年12月27日因犯抢劫罪被甘肃省高台县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元；2014年9月12日因故意损毁财物被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十五日；2014年9月27日因寻衅滋事被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日；2016年4月19日因故意伤害他人被酒泉市公安局行政拘留十日，并处罚款五百元；2017年4月6日因犯故意伤害罪被甘肃省景泰县人民法院判处有期徒刑一年五个月，2018年7月5日刑满释放。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年1月31日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人厍某，甘肃长治律师事务所律师。被告人王某3，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市。2014年6月3日因故意损毁财物被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十五日；2016年6月8日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。2019年1月5日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月1日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人魏某，甘肃宪辉律师事务所律师。被告人马某，甘肃省广河县人，户籍地甘肃省广河县。2019年4月12日因本案被兰州铁路公安局武威公安处武威车站派出所民警抓获，2019年4月12日至2019年4月13日被羁押于凉州区看守所，2019年4月14日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人于某1，甘肃神舟律师事务所律师。被告人于某2，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市。2010年11月18日因犯抢夺罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元；2015年8月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元，2015年10月10日刑满释放。2019年2月22日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月30日因涉嫌非法拘禁罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人王某4，甘肃卓辩律师事务所律师。被告人白某，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市。2019年2月25日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月30日因涉嫌非法拘禁罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人王某5，甘肃政剑律师事务所律师。被告人靳某，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市。2019年1月8日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月1日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人张某3，甘肃竭诚律师事务所律师。被告人张某4，甘肃省金塔县人，户籍地甘肃省金塔县，现住甘肃省酒泉市。2019年4月9日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人王某6，甘肃玉关律师事务所律师。被告人周某，甘肃省清水县人，户籍地甘肃省清水县，现住甘肃省酒泉市。2019年4月11日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。指定辩护人程某，甘肃雄韬律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2019）532号起诉书指控被告人万某1、万某2、段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人马某、于某2、白某、靳某、张某4、周某犯非法拘禁罪，形成恶势力犯罪集团一案，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员杨某、马某2出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，酒泉市肃州区人民检察院于2019年12月26日提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院于同日决定本案延期审理。酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2020年1月13日提请恢复法庭审理，现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2013年3月份以来，被告人万某1、万某2未经金融机构批准，在酒泉市肃州区、嘉峪关市等地多次向他人高利放贷，诱骗借款人签订阴阳借款合同、借据等，以借款人及担保人还款逾期为由，肆意认定违约金及各种手续费，伙同、指使被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某、张某4、周某等人采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、殴打、拘禁、聚众造势、跟随贴靠等手段，逼迫被害人交纳高额利息及人工费、车马费等。1、2014年10月18日，被害人蒋某向被告人万某1、万某2借款6万元，约定借款期限三个月，月息3%(1800元)，担保人为李某1、段某2、薛某，扣除三个月利息及手续费，蒋某实际拿到借款46800元。2015年1月至2017年1月25日期间，被告人万某1、万某2指使被告人袁某、段某1、孙某、万某3、王某3、张某2、田某、马某采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、殴打、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人蒋某及其妻子武某1、担保人李某1、段某2、薛某先后偿还本金、利息、人工费、车马费共计81400元，其中敲诈勒索金额34600元。(1)2015年1月，被告人万某1指使被告人袁某、孙某、张某2等人在被害人蒋某儿子蒋小为家中非法限制蒋某及其家人武某1、蒋小为、关彩虹人身自由长达4天，被害人蒋某被迫向被告人万某1、万某2交纳利息、人工费、车马费共计8000元；(2)2015年12月的一天下午3点钟左右，被告人万某1指使被告人段某1、万某3前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某家要账，非法限制蒋某妻子武某1人身自由12小时；(3)2015年12月17日9时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某家要账，在没有找到蒋某的情况下，将担保人李某1叫至蒋某家，并迫使李某1到清水镇找另一担保人薛某，非法限制李某1人身自由5小时，并逼迫李某1交纳利息、人工费、车马费3000元；(4)2016年1月24日，被告人万某1指使被告人段某1、万某3前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某担保人李某1家要账，非法限制李某1人身自由6小时，并逼迫李某1交纳人工费、车马费1000元；(5)2015年12月22日，被告人万某1指使被告人段某1、万某3、王某3到肃州区下河清乡科技示范农场蒋某家内要账，在没有找见蒋某的情况下，被告人段某1、万某3、王某3强行将担保人李某1带至蒋某家，采取辱骂、威胁手段逼迫担保人李某1交纳利息、人工费、车马费共计6400元，期间非法限制李某1人身自由5小时；(6)2016年2月16日13时许，被告人万某1指使被告人段某1、王某3前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某担保人李某1家要账，被告人段某1、王某3采取辱骂、威胁手段逼迫李某1还钱，至当日晚上11时许，李某1被迫交纳担保借款2万元，期间非法限制李某1人身自由10小时；(7)2016年4月的一天早上9点钟左右，被告人万某1指使被告人段某1、田某到肃州区清水镇单墩子农场蒋某担保人薛某家中，将薛某带上车拉至肃州区上坝镇上红公路高铁桥洞附近时，被告人万某1对薛某进行殴打，后被告人万某1又指使被告人段某1、田某将薛某带至肃州城区及清水镇找钱，当天晚上9点钟左右，被告人段某1、田某在肃州区清水镇“风韵烤饼店”内逼迫薛某书写一张22400元欠条，期间非法限制薛某人身自由12小时。2016年5月5日，薛某被迫向被告人万某1、万某2交纳其给蒋某担保借款2万元及人工费、车马费3000元；(8)2017年1月24日10时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3、田某到肃州区清水镇单墩子农场蒋某担保人薛某家中将薛某拉上车，逼迫薛某去找蒋某另一个担保人段某2，当天下午2时许，薛某在被迫情况下诱骗段某2至肃州区东关十字附近，后被告人万某1带领被告人段某1、万某3、田某、马某将段某2强行拉至肃州区清真屠宰场附近，被告人万某1使用电警棍殴打段某2，至当日下午7时许，被告人万某1指使被告人段某1、田某在肃州区春光家园段某1的租房内看管段某2至第二日早上10点钟左右，后段某2被迫向被告人万某1、万某2交纳其给蒋某担保借款2万元，期间被告人段某1、田某非法限制段某2人身自由20小时，被告人万某3、马某非法限制段某2人身自由5小时。2、2015年8月24日，被害人于某3向被告人万某1、万某2借款12万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为月息6%(7200元)，担保人为于某4、于某5、于某6、蒲某。2015年8月至2017年6月期间，被告人万某1、万某2指使被告人段某1、孙某、万某3、田某、马某、周某、张某4采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势、跟随贴靠等手段逼迫被害人于某3及其妻子殷玉霞、担保人于某4、于某5、于某6、蒲某偿还利息、人工费、车马费，共计敲诈勒索35600元。(1)2016年1月份的一天中午11时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，二人在养殖场内限制于某3妻子殷玉霞人身自由24小时；(2)2016年1月份的一天，被告人万某1带领被告人段某1、万某3、孙某、田某前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，在没有找到于某3的情况下，将担保人于某5、于某6、蒲某带至于某3养殖场，并采取威胁、辱骂、看管等方式向于某5、于某6、蒲某索要利息、人工费、车马费，被害人于某5、于某6、蒲某被迫交纳利息、人工费、车马费共计10200元；(3)2016年1月11日11时许，被告人段某1前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，在没有找到于某3的情况下，将担保人于某4叫至于某3养殖场，并采取威胁、辱骂、跟随等方式向于某4索要利息、人工费、车马费，后于某4被迫通过银行转账方式向段某1交纳利息、人工费、车马费3400元；(4)2016年3、4月份的一天中午11时许，被告人万某1指使被告人段某1、马某前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，二人在养殖场内限制于某3妻子殷玉霞人身自由23小时；(5)2017年1月份的一天中午1点钟左右，被告人万某1带领被告人段某1、万某3、田某、马某将被害人于某3及其担保人于某4、于某6、蒲某拉至肃州区欧洲苑九五茶楼内，并采取威胁、辱骂、拘禁等方式索要利息、人工费、车马费，当日晚上9时许，被害人于某3被迫向被告人万某1书写一张2万元还款保证书，期间非法限制于某3、于某4、于某6、蒲某人身自由8小时。后被害人于某3向担保人于某4借款后向被告人万某1交纳利息、人工费、车马费2万元，敲诈勒索被害人于某32万元；(6)2016年8、9月份的一天早上10时许，被告人万某1指使被告人段某1前往被害人于某3养殖场及于某3担保人于某4家中要账，后被告人段某1雇佣被告人周某、张某4到担保人于某4家中，采取砸门、扔石头方式向于某4要账，并强行将于某4带至被害人于某3养殖场，在没有找到于某3的情况下，又将于某4带至上坝镇光辉村4组6号于某4家中看管于某4至第二天中午11时许，非法限制于某4人身自由25小时；(7)2017年3月份的一天下午3时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3、田某前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，在没有找到于某3的情况下，强行将于某4、于某6带至于某3养殖场，并采取威胁、辱骂、拘禁等方式向于某4、于某6索要利息、人工费、车马费，至当晚9时许，于某4、于某6被迫向其支付利息、人工费、车马费2000元，非法限制于某4、于某6人身自由6小时；(8)2017年6月1日16时许，被告人万某1带领被告人段某1、田某在肃州区国家电网门口将被害人于某3驾驶的一辆车牌号为×××的奇瑞瑞虎牌越野车堵住不让离开，后被告人万某1指使被告人段某1、田某在于某3车内看管于某3，非法限制于某3人身自由17小时，后强行将于某3车牌号为×××的奇瑞瑞虎牌越野车拖走，至今未还。3、2015年6月12日，被害人吕某向被告人万某1、万某2借款4万元，合同约定借款期限五个月，月息21‰，实际利息为月息6%(2400元)，担保人为于某7、赵国儒，扣除五个月利息及手续费，吕某实际拿到借款27400元。2015年11月份借款到期后，被告人万某1指使被告人段某1在肃州区下河清乡楼庄村5组吕某家中看管吕某，非法限制吕某人身自由长达7天，后被告人万某1又带领被告人万某3、孙某、刘某2到吕某家中强行将吕某拉上车，被告人万某1、段某1用拳头殴打吕某，并将吕某拉至下河清乡一饭馆内，将吕某担保人于某7、赵国儒叫至饭馆内逼迫偿还借款，至当晚9时许，被告人万某1带领被告人万某3强行将担保人赵国儒带至肃州城区找钱，并指使被告人孙某、刘某2在于某7家中看管于某7，非法限制于某7人身自由时间19小时，指使被告人段某1在吕某家中看管吕某，第二日中午12时许，担保人于某7、赵国儒被迫向被告人万某1、万某2各交纳2万元，吕某被迫将自己的拖拉机以3000元价格低价出售后将3000元交段某1。被告人万某1、段某1、万某3、孙某、刘某2敲诈勒索金额15600元。4、2014年5月26日，被害人徐某向被告人万某1、万某2借款35000元，合同约定借款期限三个月，月息4%(1400元)，担保人为贺某、梁天录、尚杰，扣除三个月利息及手续费，徐某实际拿到借款30450元。2014年9月至2016年7月，被告人万某1、万某2指使被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某等人采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人徐某及其担保人贺某、梁天录、尚杰先后偿还利息、人工费、车马费共计85300元，其中敲诈勒索金额54850元。(1)2015年11月份，被告人万某1指使被告人段某1在××区被害人徐某家看管徐某，非法限制徐某人身自由4天，后徐某被迫向万某1、段某1交纳利息、人工费、车马费共计1万元；(2)2015年11月底的一天，被告人万某1带领被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某强行将徐某借款担保人贺某拉至肃州区东环南路尚客优宾馆院内，非法限制贺某人身自由3小时，期间被告人万某1对贺某进行殴打；(3)2016年4月至2016年7月期间，被告人万某1带领被告人段某1到徐某担保人梁天录经营的粮油店内，采取辱骂、威胁等手段向梁天录索要欠款、利息、人工费及车马费，梁天录被迫分四次交纳各种费用共计67800元，并向万某1交纳现金7500元。5、2014年9月25日，被害人王某7向被告人万某1、万某2借款3万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为4%(1200元)，担保人为尤永升，扣除三个月利息及手续费，王某7实际拿到借款26100元。2015年2月份的一天，被告人万某1带领被告人袁某将王某7、王某7父亲王正清及担保人尤永升带至肃州区电机厂附近一家卤肉店内，采取辱骂、威胁、看管等方式逼迫王某7及其担保人尤永升偿还欠款及利息，期间非法限制王某7、王正清、尤永升人身自由7小时，后王某7、尤永升被迫向被告人万某1偿还欠款3万元，但被告人万某1以索要人工费、车马费为由只给王某7写一张26000元收条，同时又逼迫王某7书写一张4000元欠条，后王某7被迫又向被告人万某1、万某2支付8000元，其中敲诈勒索金额11900元。6、2013年7月4日、2013年7月6日，被害人王某8分两次向被告人万某2借款6万元，约定借款期限三个月，月息6%，担保人为魏成功、邢嘉鹏，扣除三个月利息，王某8实际拿到借款49200元。2014年1月份的一天，被告人万某2、靳某等人到嘉峪关市××区王某8家中，采取辱骂、威胁、看管等方式逼迫王某8偿还欠款及利息，非法限制王某8及其母亲董相华人身自由8小时，第二天，被告人万某2、靳某到嘉峪关市建设路王某8母亲董相华经营的利鑫达商店内，采取辱骂、威胁、看管等方式逼迫王某8及其母亲董相华偿还欠款及利息，非法限制王某8及其母亲董相华人身自由8小时。后王某8被迫向被告人万某1、万某2偿还欠款及利息共计75500元，其中敲诈勒索金额26300元。7、2016年6月中旬，被告人万某1指使被告人段某1、于某2、白某到酒泉市××区被害人秦某(李飞的担保人)家中索要欠款，采取威胁、纠缠、辱骂、殴打等方式，在××区十字东侧海丰招待所、西洞镇公墓区、北大河及被害人秦某家等地，非法限制被害人秦某人身自由74小时。8、2014年8月份，被害人董某、武某2替周渭华担保向被告人万某1、万某2借款6万元，合同约定借款期限3个月，实际利息为月息5%(3000元)，借款到期后周渭华无力偿还借款，2015年9月3日13时许，被告人万某1、万某2带领被告人孙某将被害人董某、武某2从玉门油田新天地广场带至肃州区洪洋广场“誉诺大盘鸡店”，后被告人万某1、万某2带领被告人孙某、刘某2、宁志鑫、马某等人采取威胁、辱骂、跟随贴靠等方式，迫使董某、武某2还款，非法限制被害人董某、武某2人身自由14小时。9、2014年8月25日，孙贵朝向被告人万某1、万某2借款6万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为月息5%(3000元)，担保人为陈某1、俞某，扣除三个月利息，孙贵朝实际到手借款51000元。2015年1月31日14时许，被告人万某1带领被告人袁某前往被害人陈某1位于肃州区南关小区“宏联超市”内，采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人陈某1、俞某还款，期间被告人袁某与被害人陈某1妻子张秀蓉发生撕扯、争执，至当晚22时许离开，非法限制陈某1、俞某、张秀蓉人身自由8小时。2015年2月10日，被害人陈某1、俞某被迫向被告人万某1偿还本金、利息、人工费、车马费共计62000元，敲诈勒索金额11000元。10、2014年4月7日，被害人李某2向被告人万某1、万某2借款20万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为月息3%(6000元)，担保人为龙贵、王栋、史欣宇、金鑫、陈玉莲、李军堂、李凌飞。扣除三个月利息及2000元手续费，李某2实际拿到借款18万元。2014年8月至2015年12月26日，被告人万某1、万某2指使被告人袁某、万某3、孙某、刘某2等人采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人李某2及其担保人李军堂、龙贵、李凌飞先后偿还本金、利息、人工费、车马费共计302000元，敲诈勒索122000元。(l)2015年11月份的一天中午11时许，被告人万某1带领被告人袁某、万某3前往被害人李某2单位玉门清泉收费站及玉门路政管理局要账，期间被告人万某1在玉门路政管理局殴打李某2，后将李某2带至玉门市××区被告人万某3看管，逼迫李某2还钱，非法限制被害人李某2人身自由2天；(2)2015年12月份的一天早上9点钟，被告人万某1指使被告人孙某、刘某2前往被害人李某2担保人李军堂家中采取辱骂、威胁方式向李军堂要账，后李军堂从家中出来，被告人孙某、刘某2对其进行跟踪、看管，在李军堂前往东关一商店内后，被告人万某1前往该商店对李军堂进行了辱骂、殴打，后被告人万某1指使被告人孙某、刘某2在酒泉市肃州区、玉门市等地看管李军堂至第二天晚上8点钟，期间非法限制李军堂人身自由34小时。11、2014年10月份，被害人李某3向被告人万某1、万某2借款3万元，约定借款期限六个月，利息为月息6%(1800元)，担保人为李天福。2016年12月份的一天，被告人万某1带领被告人袁某、段某1、田某等人到肃州区春光市场西门附近担保人李天福经营的五金劳保杂货店内，采取威胁、辱骂、殴打等手段逼迫被害人李某3及担保人李天福妻子胡娟还款，期间被告人袁某对被害人李某3进行殴打，后被告人万某1指使被告人段某1、田某在该五金劳保杂货店内非法限制担保人李天福妻子胡娟人身自由长达9天，后李天福被迫向万某1支付利息、人工费4000元。12、2014年3月份，被害人于某7向被告人万某1、万某2借款25000元，约定借款期限三个月，月息4%(1000元)，担保人为张某5，扣除三个月利息和300元手续费，于某7实际拿到借款21700元。2014年7月至2014年11月于某7向被告人万某1、万某2支付利息5000元。2015年1月份的一天下午3点钟左右，被告人万某1带领被告人袁某、段某1、孙某到被害人张某5经营的位于肃州区敦煌种业楼下TCL灯具店要账，期间被告人万某1对被害人张某5进行威胁、辱骂、殴打，并指使被告人段某1、孙某在张某5经营的灯具店及东大街西雅招待所看管被害人张某5，非法限制被害人张某5人身自由18小时，后被害人张某5、于某7被迫向被告人万某1支付借款本金25000元以及利息、人工费、车马费4000元，敲诈勒索4000元。被告人万某1、万某2以职业放贷人的身份高利放贷，被害人逾期后肆意认定高额利息和各种费用，虚增债务，并组织被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某等人，采取殴打、辱骂、威胁、拘禁、滋扰、纠缠、聚众造势、跟随贴靠等方式催收，上述被告人员相对固定，经常纠集在一起，有组织的实施犯罪活动，多次、交叉作案，破坏被害人及其亲属的正常生活秩序，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响，形成以被告人万某1、万某2为首要分子，被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某为成员的恶势力犯罪集团。被告人张某4、周某为一般参与者。被告人万某1、万某2应当对该集团所犯全部罪行承担责任，实施敲诈勒索，共计325550元，实施限制他人人身自由26起共998小时。被告人段某1实施敲诈勒索9起，金额为119400元；实施非法拘禁19起共335小时。被告人袁某实施敲诈勒索2起，金额为12000元；实施非法拘禁5起共330小时。被告人万某3实施敲诈勒索7起，金额为38200元;实施非法拘禁9起共122小时。被告人孙某实施敲诈勒索3起，金额为33800元；实施非法拘禁6起共184小时。被告人田某实施敲诈勒索2起，金额为12200元；实施非法拘禁7起共282小时。被告人刘某2实施敲诈勒索1起，金额为15600元；实施非法拘禁3起共67小时。被告人张某2实施敲诈勒索1起，金额为8000元；实施非法拘禁1起共96小时。被告人王某3实施敲诈勒索1起，金额为6400元；实施非法拘禁2起共15小时。被告人马某实施非法拘禁4起共50小时。被告人于某2、白某实施非法拘禁1起共74小时。被告人靳某实施非法拘禁1起共16小时。被告人周某、张某4实施非法拘禁1起共25小时。支持公诉的依据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述。控方认为被告人万某1、万某2、段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3的行为均已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人马某、于某2、白某、靳某、张某4、周某的行为均已构成非法拘禁罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人万某1对指控的罪名未提出辩解意见；对案件事实及量刑方面提出，1.不应将双方商谈还款的时间及对方报警后在公安机关处理的时间认定为非法拘禁时间；2.各起借贷中国家依法保护范围内的利息应当从敲诈勒索金额中剔除；3.指控第6起系经法院处理结案的民事案件，不应认定为犯罪；4.未殴打张某5的辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见；对案件事实方面提出，1.本案不应定性为恶势力犯罪集团；2.敲诈勒索认定数额中应当扣除法律保护的24％的利息；3.指控第2起中于某3借款本金并未偿还，敲诈勒索金额认定不当；4.指控第5起中的8000元及第6起王某8交付的77500元均系经法院判决或调解处理，不应认定为敲诈勒索；5.指控的第1起（6）项及第5起案发地点系公共场所或被害人一方人数明显多于被告人，不具备非法拘禁的条件；6.本案被告人实施的非法拘禁和敲诈勒索行为属于牵连犯罪，应当从一重罪处罚；7.本案被害人借款不按约定偿还存在一定过错；8.被告人万某1虽对行为性质有辩解，但对主要犯罪事实能如实供述，具有坦白情节的辩护观点。被告人万某2对指控的敲诈勒索罪罪名没有异议，不认可指控的非法拘禁罪；对案件事实及量刑方面提出，1.未参与指控第6起向王某8的要账行为；2.未参与非法拘禁董某；3.未指使他人实施犯罪活动；4.并非恶势力集团首要分子的辩解意见。其辩护人对指控的敲诈勒索罪罪名无意见，认为非法拘禁罪不成立，非法拘禁罪即便够罪也与敲诈勒索罪系牵连犯；对案件事实方面提出，1.本案中指控的非法拘禁犯罪中被害人均未被剥夺人身自由，有通讯自由且有相当一部分被害人均曾报警求助，不应当认定被告人的行为为非法拘禁；2.本案不应当认定为恶势力犯罪集团而应当定性为恶势力团伙；3.被告人万某2系从犯而非恶势力犯罪集团的首要分子；4.本案中的合法利息应从敲诈勒索认定的犯罪金额中扣除；5.指控第5起中的8000元及第6起王某8交付的77500元均系经法院判决或调解处理，不应认定为敲诈勒索金额；6.被害人欠债不还对引发本案存在过错的辩护观点。被告人段某1对指控的罪名未提出辩解意见，对案件事实及量刑方面提出，1.指控的第1起第（4）项中没有和万某3限制李某1人身自由6小时；2.指控的第3起中未殴打吕某；3.部分非法拘禁指控时间有误；4.指控第4起第（3）项中67800元中有2万元是他向梁天录的借款，不应认定为犯罪金额的辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实方面提出，1.本案中的合法利息应从敲诈勒索认定的犯罪金额中扣除；2.指控的部分非法拘禁时间有误，需根据全案证据依据有利于被告人的原则综合认定；3.被告人段某1未参与指控第1起第（5）项犯罪；4.被告人段某1有坦白情节的辩护观点。被告人袁某对指控的非法拘禁罪罪名没有异议，不认可指控的敲诈勒索罪；对案件事实及量刑方面提出未参与指控的第4起第（2）项、第5起、第10起第（1）项及第12起非法拘禁犯罪活动的辩解意见。其辩护人对指控的非法拘禁罪罪名无意见，对案件事实方面提出，1.被告人袁某不构成敲诈勒索罪；2.被告人袁某未参与指控第4起第（2）项非法拘禁犯罪；3.指控的第9起中被告人袁某已与张秀蓉在公安机关达成治安调解协议，该起袁某不构成犯罪；4.被告人袁某系从犯，被害人对引发本案存在过错的辩护观点。被告人万某3对指控的罪名未提出辩解意见，对案件事实方面提出，1.指控的第1起第（4）项犯罪案发当天是其举办婚礼之日，该起犯罪其未参与；2.指控的第2起第（7）项在蓝翔园艺上班未参与该起；3.指控第10起第（1）项认定的拘禁时间有误的辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实及量刑方面提出，1.本案不应当认定为恶势力犯罪集团而应当定性为恶势力团伙；2.指控的敲诈勒索第1、2起认定犯罪数额标准不一致，同一案件中应当统一犯罪数额认定标准；3.本案被害人借款不按约定偿还存在一定过错；4.指控的第1起第（4）项犯罪案发当天是被告人万某3举办婚礼之日，该起犯罪未参与；5.被告人万某3有坦白情节、系从犯的辩护观点。被告人孙某对指控的罪名未提出辩解意见，对案件事实及量刑方面提出，1.指控第1起第（1）项犯罪中其仅参与1天时间；2.指控的第2起第（2）项其因为涉嫌另一起故意伤害案件被采取羁押措施并未参与；3.指控的第8起犯罪未对他人实施非法拘禁的辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实方面提出，1.指控第12起中认定的非法拘禁时间不准确；2.被告人孙某仅系恶势力犯罪集团一般参与者的辩护观点。被告人田某对指控的罪名未提出辩解意见，对案件事实方面提出，1.指控的第11起犯罪只参与1天时间；2.指控的第4起第（2）项犯罪未参与的辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实及量刑方面提出，1.本案不应定性为恶势力犯罪集团；2.指控的敲诈勒索第1、2起认定犯罪数额标准不一致，同一案件中应当统一犯罪数额认定标准；3.本案被害人借款不按约定偿还存在一定过错；4.被告人的非法拘禁时间应当按照各自实际参加犯罪的时间长短计算；5.被告人田某系从犯，可适用缓刑的辩护观点。被告人刘某2对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实及量刑方面提出，1.指控第8起被告人及被害人在派出所接受询问调查的时间不应认定为非法拘禁时间；2.指控第10起第（2）项非法拘禁认定时间有误；3.被告人刘某2系从犯的辩护观点。被告人张某2对指控的罪名未提出辩解意见，对案件事实方面提出其并非恶势力犯罪集团成员。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实及量刑方面提出，1.被告人张某2并非恶势力犯罪集团成员，被告人张某2仅系被孙某叫去临时帮忙，并不认识其他要账人员，并非犯罪集团的固定成员；2.被告人张某2系从犯，认罪态度较好；3.指控被告人张某2构成累犯与事实不符；4.被害人对引发本案存在过错的辩护观点。被告人王某3对指控的罪名未提出辩解意见，对案件事实方面提出指控的第1起第（6）项犯罪其未参与，案发时间段内因涉嫌故意伤害罪被羁押的辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实及量刑方面提出被告人王某3不应认定为恶势力犯罪集团成员的辩护观点。被告人马某对指控的罪名未提出辩解意见，对案件事实方面提出未参与指控的第8起犯罪的辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实方面提出，1.被告人马某不应认定为恶势力犯罪集团成员；2.指控被告人马某参与第8起犯罪事实不清、证据不足的辩护观点。被告人于某2对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人对指控的事实和罪名无意见，对案件量刑方面提出，1.被告人于某2不应认定为恶势力犯罪集团成员；2.被告人于某2有坦白情节的辩护观点。被告人白某对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人对指控的事实和罪名无意见，对案件量刑方面提出被告人白某有坦白情节，系从犯的辩护观点。被告人靳某对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1.被告人靳某不应认定为恶势力犯罪集团成员；2.指控被告人靳某构成非法拘禁罪的证据不足且被告人靳某的行为已过法定追诉时效的辩护观点。被告人张某4对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人对指控的罪名无意见，对案件事实及量刑方面提出，1.在指控的第2起第（6）项中被告人是否有砸门的行为需要综合认定；2.被告人张某4有坦白情节，系从犯且被害人对引发本案存在过错的辩护观点。被告人周某及辩护人对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人对案件量刑方面提出被告人周某系从犯，认罪态度较好的辩护观点。经审理查明，2013年3月份以来，被告人万某1、万某2未经金融机构批准，在酒泉市肃州区、嘉峪关市等地多次向他人高利放贷，在与借款人签订借款合同放款时预先扣除利息及手续费，以借款人及担保人还款逾期为由，伙同、指使被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某、张某4、周某等人采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、殴打、拘禁、聚众造势、跟随贴靠等手段，逼迫被害人交纳高额利息及人工费、车马费等。一、2014年10月18日，被害人蒋某向被告人万某1、万某2借款6万元，约定借款期限三个月，月息3%(1800元)，担保人为李某1、段某2、薛某，扣除三个月利息及手续费，蒋某实际拿到借款46800元。2015年1月至2017年1月25日期间，被告人万某1、万某2指使被告人袁某、段某1、孙某、万某3、王某3、张某2、田某、马某采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、殴打、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人蒋某及其妻子武某1、担保人李某1、段某2、薛某先后偿还本金、利息、人工费、车马费共计81400元，其中敲诈勒索金额34600元。(1)2015年1月，被告人万某1指使被告人袁某、孙某、张某2等人在被害人蒋某儿子蒋小为家中非法限制蒋某及其家人武某1、蒋小为、关彩虹人身自由长达4天，被害人蒋某被迫向被告人万某1、万某2交纳利息、人工费、车马费共计8000元；(2)2015年12月的一天下午3时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某家要账，非法限制蒋某妻子武某1人身自由12小时；(3)2015年12月17日9时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某家要账，在没有找到蒋某的情况下，将担保人李某1叫至蒋某家，并迫使李某1到清水镇找另一担保人薛某，非法限制李某1人身自由5小时，并逼迫李某1交纳利息、人工费、车马费3000元；(4)2016年1月24日，被告人万某1指使被告人段某1前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某担保人李某1家要账，逼迫李某1交纳人工费、车马费1000元；(5)2015年12月22日，被告人万某1指使被告人段某1、万某3、王某3到肃州区下河清乡科技示范农场蒋某家内要账，在没有找见蒋某的情况下，被告人段某1、万某3、王某3强行将担保人李某1带至蒋某家，采取辱骂、威胁手段逼迫担保人李某1交纳利息、人工费、车马费共计6400元，期间非法限制李某1人身自由5小时；(6)2016年2月16日13时许，被告人万某1指使被告人段某1前往肃州区下河清乡科技示范农场蒋某担保人李某1家要账，被告人段某1采取辱骂、威胁手段逼迫李某1还钱，至当日晚上11时许，李某1被迫交纳担保借款2万元；(7)2016年4月的一天早上9时许，被告人万某1指使被告人段某1、田某到肃州区清水镇单墩子农场蒋某担保人薛某家中，将薛某带上车拉至肃州区上坝镇上红公路高铁桥洞附近时，被告人万某1对薛某进行殴打，后被告人万某1又指使被告人段某1、田某将薛某带至肃州城区及清水镇找钱，当天晚上9时许，被告人段某1、田某在肃州区清水镇“风韵烤饼店”内逼迫薛某书写一张22400元欠条,期间非法限制薛某人身自由12小时，另索要人工费600元（2016年5月5日，薛某被迫向被告人万某1、万某2交纳其给蒋某担保借款2万元及人工费、车马费2400元）；(8)2017年1月24曰10时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3、田某到肃州区清水镇单墩子农场蒋某担保人薛某家中将薛某拉上车，逼迫薛某去找蒋某另一个担保人段某2，当天下午2时许，薛某在被迫情况下诱骗段某2至肃州区东关十字附近，后被告人万某1带领被告人段某1、万某3、田某、马某将段某2强行拉至肃州区清真屠宰场附近，被告人万某1使用电警棍殴打段某2，至当日下午7时许，被告人万某1指使被告人段某1、田某在肃州区春光家园段某1的租房内看管段某2至第二日早上10时许，后段某2被迫向被告人万某1、万某2交纳其给蒋某的担保借款2万元，期间被告人段某1、田某非法限制段某2人身自由20小时，被告人万某3、马某非法限制段某2人身自由5小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）酒泉农商银行回单，证明①李某12015年12月22日取款6400元；②李某12015年12月17日取款3000元；③李某12016年1月24日向段某1转账1000元。（2）收条，证明①2017年1月25日万某2出具内容为“今收到段某2给蒋某担保借款本金贰万元整，段某2写给万某1的所有之前的借条作废”的收条一张；②2016年5月5日段某1出具内容为“今收到薛某现金22400元整，有义务协助追回蒋某和段某2所欠借款（再无债务关系）”的收条一张；③2016年2月16日段某1出具内容为“今收到李某1现金20000元，再无账务关系，以此为据”的收条一张。2.证人证言（1）樊某证言，证明2015年1月袁某带人找到他让他联系蒋某还钱，之后对方把他拉到蒋某儿子家中，万某1、袁某、孙某等人就让蒋某还钱呢，蒋某说没钱，万某1就让蒋某联系担保人过来，第二天早上蒋某的三个担保人来了后被万某1看住还钱，三个担保人也没钱还，最后三个担保人写了还款协议，内容是蒋某还不上钱由每个担保人承担2万元，他作为见证人在还款协议上签了字，最后万某1让蒋某先清一部分利息并支付几天的工资，最后蒋某的儿子问别人借了8000元给了袁某，其中5000元是利息，3000元是对方的要账工资。（2）蒲英明、孙金花、孙吉成、赵菊兰证言，证明万某1、段某1等人在多次要账过程中要么待着不走要么就贴大字报骂人、看管蒋某及其家人和担保人。（3）邹青芳证言，证明2016年4月的一天下午6、7点钟，薛某到她经营的“风韵烤饼店”里，当时有两个小伙子跟着薛某要账，并说大老远的跑到清水来了让薛某给600元车费，薛某没办法就问她借了600元钱给了那两个小伙子，钱给了之后对方让薛某写个欠条，薛某让她做个担保人，她开始不同意，薛某再三请求她就答应了，薛某打了一张2万多元的欠条她也签了字，之后两个小伙子拿着欠条离开了。3.被害人陈述（1）蒋某陈述，证明2014年10月他向万某1借款6万元并出具借条，借期三个月，月息3％（1800元），担保人为李某1、薛某、段某2，借款到期他无力偿还万某1就开始找社会上的混混暴力讨债。2015年1月，借款到期前万某1每天电话催收并用各种脏话辱骂他，中旬的一天，万某1带人到他儿子家中逼他儿子、儿媳还钱，当时他在高台种地，他妻子在下河清家中，他知道的时候万某1已经带人在他儿子家中住了两天，他儿媳妇被逼无奈给他打电话，他过去的时候已经第三天了，下午6点左右他先到下河清家中，万某1就在家门口等着他，之后万某1把他拉到他儿子家中，有六个人待在他儿子家中，领头的叫袁某、万某1让袁某把他和家人看住还钱，不让出门，晚上对方就在客厅沙发上睡着；第四天早上9点多，万某1把李某1、薛某、段某2三个担保人全部叫到他儿子家中，让三个担保人每人还2万元并威胁不还不让走，僵持了一阵，三个担保人每人写了一张2万元的欠条才离开。担保人走后，袁某还逼他还了一个月利息和人工费、车费共计8500元。(2)武某1陈述，证明她是蒋某的妻子，蒋某向万某1借款6万元，约定借款期限半年，月息1800元。借款到期后他们无力偿还，一天，四个人到她儿子租住的房子上去（其中有孙某、袁某），对方一直待着，晚上又过去了一个小伙子轮流看着他们，一直到第二天下午，他们没有办法了就商量先给部分利息和违约金，最后钱给袁某后袁某等人才从她儿子家中离开。2015年12月的一天早晨，段某1领着万某3到她家中要账，对方在她家中看着她，第二天早上10点才离开。（3）蒋小为陈述，证明2015年1月的一天下午3点左右，万某1、袁某和樊某到他家中万某1让他和樊某给他父亲蒋某还钱，说了一会万某1让袁某看着他们要钱自己就先走了，之后袁某打电话叫来了四个小伙子催促他们还钱并坐在沙发上不走，四个小伙子来之后袁某就走了，当晚那四个小伙子就睡在他家的沙发上不让他们出门；第二天早上袁某又来了，他没办法就让母亲武某1过来了，之后他母亲也被袁某看住不让走；直到第三天下午3点多，薛某和另外两个担保人到他家中，薛某说借款没到期怎么就开始要账了，袁某说利息没有按时清要提前收款，僵持了一阵三个担保人说可以代替还款，之后三个担保人就离开了；第四天下午，蒋某来说和赵国儒说好了让他去下河清取钱，下午6点左右他把取的1万元给蒋某后，蒋某给了袁某8000余元，袁某说这些钱里面有要账的人工费和部分利息，之后袁某等人才离开。（4）关彩虹陈述，证明她是蒋小为的妻子，2015年1月的一天下午4点左右，蒋小为、樊某和袁某到他家中，袁某连拍桌子带骂的让还钱，并威胁不拿钱就不走，袁某待了一会看他们没钱，就给万某1打电话，之后万某1也来了，万某1就用各种脏话骂他们，袁某打电话叫了四个小伙子，万某1给这几个小伙子交代了一下就离开了，袁某和那四个小伙子一直待着让还钱，晚上9点多袁某走了，那四个小伙子就睡在沙发上不让他们出门；第二天早上，袁某又来让还钱，蒋小为被逼无奈让武某1来了，武某1到了之后也被看住不让走；第三天蒋某的三个担保人来之后被逼写了条子后离开了；袁某等人把他们看到第四天，第四天蒋某来了，蒋某去找赵国儒要了1万元钱，蒋某把袁某算的8000元利息、人工费、车费给了之后对方才离开。（5）李某1陈述，证明2014年10月他为蒋某担保借款6万元，2015年1月中旬的一天上午9点多，万某2给他打电话说蒋某借钱不还让他到东关蒋某儿子家中去，他和朋友陈龙到了之后发现蒋某和樊某、武某1、蒋某的儿子、儿媳、担保人段某2、薛某都在，还有要账的袁某、张某2和另外两个人。蒋某说这些人已经在他儿子家住了四、五天看住让还钱，袁某说蒋某还不上让担保人还钱，他们三个担保人都不想还，那几个人就用各种脏话骂人并威胁不还就不让走，一直僵持到下午2点多的时候，他们被逼写了担保人每人还款2万元的保证书，写好之后他和陈龙先走了。2015年12月17日早上9点他被叫到蒋某家中，武某1和两个小伙也在，段某1让他们还钱，不然就把他和武某1拉到城里面关起来，随后段某1把他拽上车拉到清水镇薛某家中，薛某不在家，段某1说今天必须还钱，要钱三次了，每次要账费用是1000元，不还钱要把他的腿筋挑断，他比较害怕就从卡上取了3000元，下午2点他到武某1家中把3000元给了段某1，对方也没有打收条，他让武某1给他写了3000元的欠条，对方才离开。2015年12月22日下午3、4点，段某1、万某3、王某3到他家中让他给蒋某还钱，他说没钱，对方把他拉到蒋某家并威胁他和武某1，晚上8、9点的时候他被折腾的不行了就在下河清农商银行取了6400元给了对方，对方说其中5400元是三个月的利息，1000元是人工费、车费。2016年1月24日，段某1到他家问他索要要账工钱，他说没有，段某1用车把他拉到清水的荒滩上，他实在没办法了就给段某1卡上转了1000元钱。2016年2月16日中午1点左右，段某1和王某3到他家要账并威胁说拉一车人到他家过年，段某1闹得他招呼的亲戚都走掉了，段某1、王某3赖在他家不走也不让他出门，一直到晚上11点对方也不走，他还了2万元后段某1打了个收条才离开。（6）薛某陈述，证明2014年10月他为蒋某担保向万某1借款6万元（借款合同上的出借人是万某2）。2015年1月，蒋某打电话让他到蒋小为家中，并说一伙混混帮万某1要账已经待了几天了，实在没办法了求着三个担保人过去帮助处理一下，当天中午11点左右他到蒋小为家中，待着四、五个要账的小伙子，领头的叫袁某，对方让三个担保人还款，不还谁也不能走，僵持了2个多小时，袁某让三个担保人写保证书，意思就是蒋某还不上就由三个担保人每人分摊2万元，他们三个人被逼每人写了2万元的欠条才离开，那些要账的还继续待着。2016年4月初的一天早上9点，三个小伙子到他家中，领头的段某1说另外两个担保人分摊的2万元已经还了，让他还钱，他说没有，之后对方把他连推带搡的拉到车里，姓田的小伙子坐在边上把他看住，对方把他拉到上红公路高铁桥附近，万某1开车在路边等着，下车后万某1就骂他并在他的脸上扇了两下，之后对方拉着他到处找钱，到清水镇后对方把他拉到他朋友邹青芳的“风韵烤饼店”，并威胁他还钱才能离开，僵持了一会段某1给万某1打电话后让他找另外的担保人写一张22400元的欠条，2万元是蒋某欠的本金，2400元是利息，并让他在5月份之前还钱，他找了邹青芳和王志刚作为保证人在欠条上签了字，欠条写完段某1让给600元人工费，他不同意，邹青芳被逼无奈替他拿了600元给了段某1后对方晚上9点才离开，他被看管12小时；2016年5月5日，他害怕段某1到家中闹，就在文化广场对面的兰州银行给段某1还了22400元现金，段某1写了收条。2017年1月的一天早上10点，段某1领着两个小伙（其中一个姓万）又到他家中，让他帮忙找段某2，并威胁找不到段某2就不让他好好过年，他被逼无奈就给段某2打电话谎称需要洋葱种子，段某2让他去东关十字，姓万的小伙子给万某1打电话说人已经约好，万某1说让多去些人了堵段某2，下午2点左右，对方就把段某2堵住拉走了。(7)段某2陈述，证明2014年10月他为蒋某担保向万某1借款6万元，2015年1月的一天上午9点，万某1让他到蒋某儿子家中督促蒋某还钱，他到了之后除了蒋某、武某1、蒋某的儿子、儿媳，里面还待着四、五个社会混混，领头的叫袁某，担保人李某1也在场，之后薛某也到了，袁某说蒋某没有能力还钱，蒋某借的6万元让三个担保人共同承担，对方让他们三个担保人每人写2万元的欠条，当时他们不想写，因为写了他们就成了欠款人，但是他们又害怕被打，僵持之后他们就写了，他担心蒋某不认账就又写了还款协议让蒋某家人签了字，写完他就离开了，那些人还待着没走。2017年1月24日下午2点左右，薛某给他打电话问他在什么地方，他告诉薛某地点后被段某1带人（一个姓万、一个姓王、一个姓田、一个姓张）堵住，他害怕就给朋友葛有堂打电话，之后葛有堂过去后让他先跟着去找蒋某，万一有事就报警，随后他被万某1等人带到清真屠宰场门口，万某1用电警棍在他头上、身上殴打，他被打的非常难受便对万某1说先找蒋某，找不到他就还款，刚准备走，东郊派出所给他打电话让万某1将他拉上到派出所去，走到半路万某1把电警棍放到了别的车上，到派出所调解了一下出来后，万某1和段某1把他车上的四箱洋葱种子拉走了，晚上万某1等人把他拉上找蒋某的儿子，凌晨万某1让把他带到段某1的住所看管，第二天上午7点左右，段某1等人又把他拉到总寨镇找蒋某儿子，随后他被拉到教育宾馆，万某1逼他在车里写了一张45000元的欠条，包含他为蒋某担保的借款2万元以及利息、车费、误工费等，之后他又被万某1拉着去了上坝，中午1点左右，他趁对方不备给妻子发短信让报警，刑警队的人给他打电话让段某1把他拉上到刑警队去（万某1没去刑警队），去了之后万某2向刑警队提供了一份借款协议，上面的出借人是万某2，借款人是蒋某，最后他媳妇拿了2万元给了万某2，万某2出具收条一张，之前他给万某1写的条子作废，期间他被看管27个小时，后来再没人找过他。4.被告人供述(1)万某1供述，证明2014年他给蒋某借款6万元（实际交付46800元），借款合同是他和蒋某签的，出借方是万某2的名字，蒋某未按约定期限还款，他们无法联系蒋某就前后二十余次到蒋某家要账，其中他和段某1、万某3去过蒋某家七、八次。一天，他和袁某找到了蒋某的担保人樊某，樊某带他们去了蒋某儿子家中，他们找到了蒋某的儿子和儿媳，随后他开车拉着蒋某的媳妇到下河清乡找到了蒋某，后将二人拉回蒋某儿子家中，他和袁某、孙某、还有袁某叫去的一个小伙子四个人在蒋某儿子家中商量还款事宜，他让袁某、孙某、还有袁某叫去的小伙子看着蒋某及其家人联系的找钱，大约看了四天左右，蒋某给袁某还了2万元，袁某将钱给了他。又过了几天，蒋某的儿子给他还了1万元，蒋某还了3万元后又找不到人了，随后他们就开始找蒋某的担保人索债。2016年快过年的时候，段某1找到了担保人李某1、薛某、段某2，李某1给段某1还款2万余元，段某1从中抽了一千余元，剩余的交给了他。2016年6、7月份的时候薛某给了段某12万余元，段某1还是从中抽了一千余元，剩下的2万元交给了他。2019年段某2又给了他和万某22万元，这样蒋某才把账还清。（2）万某2供述，证明蒋某借款6万元，实际给付46800元。她收过蒋某担保人段某2的2万元，这2万元是万某1打电话让她去公安局给段某2出具收条之后收取的，账目记载的蒋某还款情况中的钱都是万某1安排人收回来给她的。（3）段某1供述，证明万某1让他和万某3、孙某、田某找蒋某要账，并让弄些标语贴上，蒋某找不到，万某3买了纸币，他们就居民点上的电线杆贴了“×××，欠债不还×日的”。之后的一天中午2点，他和万某3、王某3又去了蒋某家，蒋某不在，他们就让蒋某的妻子还钱，并向对方索要油费200元，下午4点多王某3先走了，他和万某3一直待到晚上7、8点才走。2015年12月，万某1让他和万某3找蒋某的担保人李某1要账，早上9时许，万某3开车拉着他到李某1家，他们拉着李某1去蒋某家找了蒋某，蒋某不在家，他们就拉着李某1去了清水镇找薛某。万某3让李某1把欠款利息清一下，先清3000元，李某1就从清水农商银行取款3000元交给了万某3，之后没找到薛某他们就走了。2016年1月，万某1让他到李某1家要账，到李某1家后他就逼着李某1还钱，李某1给他转款1000元。2015年12月的一天下午3、4点，他和万某3、王某3开车到下河清找李某1要账，李某1和其妻子在家，他们就让李某1偿还给蒋某担保的借款，李某1说没钱，他们把李某1拉到蒋某家里，让李某1和蒋某的媳妇武某1想办法找钱，直到下午7、8点他们觉得让李某1把钱都还掉也不现实，就让李某1先还三个月的利息5400元，然后再给1000元的人工费和车费，李某1同意后他们把李某1拉到下河清农商银行，李某1取款6400元交给他们。2016年春节正月初八，他和王某3到李某1家要账，李某1给他2万元现金，他给李某1写了一张收条，之后将钱给了万某1。2016年4月万某1安排田某和他到蒋某的担保人薛某家要账，他和万某3让薛某还钱并发生争吵，万某1让他们把薛某拉到上坝上红路路口，走到红山铁路桥洞附近万某1在那里等着，他和万某3把薛某带下车后万某1用脏话辱骂薛某并在薛某脖子上捣了两拳，过了一阵万某2也开车过去了，万某1让薛某打一张承担2万元债务的欠条并找个担保人，他们开车带薛某进城找担保人没有找到，薛某带他们到清水镇的一个烤饼店，薛某让那个店的女老板当担保人打了一张22400元的欠条，其中2万元是本金，2400元是2个月的利息，他让薛某又掏了600元的油费。2015年5月的一天薛某把22400元还掉后他给薛某打了收条。2017年1月的一天中午1点左右，万某1带他和万某3、田某把薛某找见后，让薛某打电话把段某2骗到东关十字，段某2开车过去后他们就把段某2堵住让段某2偿还给蒋某担保的2万元，万某1让他再叫个人看住段某2还钱，他把马某叫了过去，马某过去后他们把段某2拉上车，当时万某3开着一辆车，万某1开着一辆车，万某1让把段某2拉到其车上，走到清真屠宰场附近万某1停车后在车里用电警棍把段某2打了一顿，又把段某2从车上拉下来把段某2一顿拳打脚踢，之后派出所给段某2打电话他们就把段某2拉到了东关派出所，当时万某1和段某2进去派出所他没去，过了一阵出来向东走了一段后万某1又把段某2踏了几脚，并骂段某2还敢报警，之后万某1看见段某2车上拉着洋葱种子就让他们把洋葱种子搬走，并对段某2说什么时候钱还掉了什么时候再给种子，当时已经晚上7点多了，万某1让他和田某看住段某2，他和田某就把段某2拉到了他租住的春光家园22号出租房，其他人就回去了，他和田某在出租房看了段某2一晚上，第二天早上8点万某1到出租房拉着田某、段某2出去找蒋某，下午2点左右刑警队让他过去，他过去后段某2给了万某22万元，万某2给段某2写了收条，万某1把洋葱种子还给了段某2。（4）袁某供述，证明2014年9月，万某1让他找两个可靠的人帮忙，每月发工资，他就找了他认识的孙某、段某1。当年11月，万某1说蒋某借款不还找不到人了，他们从2014年底到2015年初先后四、五次找蒋某要账。2015年１月，万某1带他找到蒋某的担保人樊某，万某1让他把孙某叫过去在樊某家中看着樊某找蒋某，他打电话让孙某过去的时候孙某还领着一个人，之后他给樊某说让速速的找人不然走哪跟哪，之后他就离开了，孙某他们就在樊某家中住了一晚上；第二天中午12点左右，孙某说樊某把蒋某的儿子蒋小为联系上了，樊某就把万某1、他、孙某还有那个小伙子带到了公园路酒厂对面蒋小为的家里，蒋小为及其母亲、妻子、孩子在家，他对对方说赶快还款不然就住下不走了，当晚蒋小为没有联系到蒋某还款他就安排孙某他们住在了蒋小为家中（当晚他有事离开了）；第二天下午5点多，万某1让他去蒋小为家中看看，他又去了蒋小为家中，他让蒋某的妻子联系还款并给看人的孙某给了100元饭钱，交代完之后他又离开了；第三天的时候蒋某来了但还是还不上钱，他们就继续看着蒋某一家人和樊某还款；第四天早上万某1将蒋某的三个担保人联系到蒋小为的房子里，他们就催促让担保人还款，万某1让三个担保人写了还款承诺书，三个担保人各写了２万元的还款承诺书后他们才让担保人离开，第四天下午蒋某还款8000元，他收款后交给万某1后他们才从蒋小为家中离开，期间他们辱骂了蒋某及其家人和担保人。（5）万某3供述，证明一天下午3时许，他和段某1到蒋某家中，当时只有武某1在家，他和段某1就在蒋某家中看住武某1让筹钱，武某1在家干啥都行就是不能出家门，他们和武某1一直待到凌晨2时许，武某1要报警，他给万某1说了情况之后万某1才同意让他们回去了。一天上午10时许，他和段某1在下河清找到了李某1并把李某1带到了蒋某家把李某1看住让替蒋某还钱，还不上钱也得给要账工资和车费，他们要的是每人去要一次账就是100元左右的工资，要一次账要300元的油钱，下午2时许，李某1才同意给他们还一部分钱，之后李某1到清水农商银行取了3000元给了他们，这3000元他们是以人工费、车马费的名义要的，但是李某1说3000元是替蒋某还的钱，李某1给钱之后他们就不再看管李某1了。一天下午4时许，他和段某1、王某3去找李某1要账，他们把李某1叫到蒋某家中，蒋某家中只有武某1在，他们就看着李某1和武某1，他和段某1、王某3商量了之后给李某1说这一次还了就再不找其要账了，他记得当时要了3个月的利息5400元，还有一部分要账的工资和油费，李某1最终还了6400元，段某1给李某1出具收条一张，收条上的数额就是李某1还款的数额，段某1签的，名字是“段玉”，他们平时就把段某1叫“段玉（誉）”，当时钱拿上到晚上9点多了他们回去。2017年1月的一天，万某1让他到东关十字看人，他过去之后才知道是万某1把薛某找见控制住，让薛某把段某2骗出来让他和几个人堵段某2呢。当时薛某一直在他们车里，万某1的意思是抓住段某2才能让薛某走，下午3点，薛某把段某2骗到东关十字后他们才放走薛某。他和段某1、王某3、田某在东关十字农业银行门口堵住段某2。之后他开着段某2的车，万某1自己开车走在最前面，段某1、王某3、田某把段某2带到他们车上，走到清真屠宰场附近，他看到万某1下车后走到了段某2待的那个车把段某2打了一顿，之后到了派出所段某2说万某1对其进行了殴打还抢了种子，因为有经济纠纷派出所调解了一下，万某1打了个条子就把种子拉走了，段某1把段某2在春光家园的房子里看管到第二天上午10点多了，之后段某2报警了，万某2到公安局经过协商让段某2还了2万元，万某2写了条子，随后万某1安排他们把种子还给段某2了。（6）孙某供述，证明2015年1月的一天，袁某给他打电话让到蒋某儿子家，晚上6、7点他到了之后看到万某1和袁某也在，之后袁某让他把张某2也叫来了，万某1和蒋某争吵时他听到蒋某已经被看了一两天了，万某1和袁某逼着蒋某还钱，蒋某当时没钱，蒋某的妻子、儿子、儿媳也在，双方就一直僵持着，晚上10点多万某1回家睡觉并让他和袁某、张某2住在蒋某家把蒋某看住还钱；第二天，袁某和张某2跟着蒋某和其子出去找钱，他继续留在蒋某家中防止蒋某家人锁门他们进不去，中午12点，万某1和袁某把午饭给他带到了蒋某家，下午4、5点蒋某和张某2回来说借到钱了，万某1就让他和张某2回去了，万某1、袁某带着蒋某去取钱了。要账完的第二天袁某给了他200元。（7）田某供述，证明2016年4月的一天早上9点，段某1带他找薛某要账，他们把薛某找到后看住薛某还钱，之后万某1到了后和段某1用各种脏话辱骂薛某，下午7、8点左右，薛某还是没钱，万某1、段某1就让薛某打了个借条，之后段某1又问薛某要了人工费，他们看了薛某14小时左右。2017年1月的一天中午，万某1让他和段某1把薛某找见还钱，薛某说没钱，段某1就让薛某联系段某2，之后段某2开车到了东关十字，当时万某1、万某3也在，万某1就让段某2上车，他们开着段某2的车跟着万某1走，到清真屠宰场附近万某1让他到了前面的车上，万某1和段某2发生了争吵，万某1用电警棍把段某2打了一顿，后面东关派出所给段某2打电话让他们到派出所去，到派出所后警察让他们协商处理。从派出所出来后万某1让他们把段某2车上的洋葱种子放到其车内并让段某1和他看住段某2找钱，他和段某1在春光家园段某1的房子里看了段某2一晚上，第二天早上，万某1让他们把段某2拉到教育宾馆附近，万某1让段某2还钱，段某2说没有，万某1在段某2脸上扇了几巴掌，段某2害怕再被打就按照万某1的要求写了个欠条，之后万某1带着他们拉着段某2去下河清找蒋某，回来的路上段某2偷偷报警了，刑警队打电话让过去，警察问了情况，下午5、6点他从公安局出来后就回家了。（8）张某2供述，证明2015年1月的一天早上8点多，他跟着万某1、孙某、袁某和另外两个小伙子去蒋某儿子家中要账，袁某对蒋某说不还钱他们就不走了，万某1对袁某做了交代后就离开了，之后他们就在蒋某家中待着，袁某对蒋某家人进行恐吓和辱骂，对方因为害怕也不敢说什么一直在求情，晚上他和袁某、孙某等人就在蒋某儿子家睡了；第二天袁某继续逼着蒋某还钱，直到晚上8、9点的时候他和袁某跟着蒋某去楼下附近的银行取了点钱，但袁某说没还完并让蒋某重新写了一张借条，然后他们就走了，袁某给他和孙某每人200元工资。（9）王某3供述，证明2015年12月，万某3开车拉着他和段某1到下河清乡蒋某家中要账，蒋某不在家，他们把蒋某的担保人拉到蒋某家中，万某3让那个担保人还钱，担保人说给些时间了想办法凑钱，过了两、三天他和万某3到担保人家中，担保人还了6400元钱，其中5400元是利息，另外1000元是万某3要的车马费；第二天那个担保人又往他的银行卡上还了1800元利息，过了几天他把8200元给了万某3。（10）马某供述，证明2017年1月的一天中午1点，段某1让他到东关十字要账，他和魏忠宝还有魏忠宝的同学到之后看见万老板以及其侄子、段某1、田某把一个姓段的男人抓住着呢，姓段的男人求情但还是被万老板用各种脏话辱骂并威胁，之后万老板让把姓段的男人拉上车，当时万老板和其侄子还有姓段的男人和魏忠宝及其同学在一辆车上，他和段某1、田某在另一辆车上，走到清真屠宰场的时候停车后，万老板拿着一根电警棍在姓段的男人身上使劲戳着，之后万老板把他们带到东关派出所了，万老板和其侄子还有姓段的男人进去后他们其他人就在外面待着，从派出所出来向东走了一段后，万老板就骂姓段的男人，并说对方居然还敢报警，随后在对方身上捣了一拳，当时姓段的男人就躺在地上了，警察让他们再不要闹事，直到下午7点多，万老板让他和魏忠宝及其同学先走了，万老板和其侄子、段某1、田某就把那个姓段的男人拉走了。第二天他问段某1要钱，后来他一看从段某1处要不上工钱等于白效劳就不再跟着要账了。5.辨认笔录（1）辨认笔录，证明①经被害人蒋某辨认，2015年1月在蒋小为家中要账并对他和家人实施看管的是孙某；②经被害人武某1辨认，段某1、袁某、万某3是向她要账的人；③经被害人李某1辨认，王某3、段某1是向他要账的人，张某2、袁某是2015年1月在蒋小为家中向他要账的人，万某1是借款给蒋某的人；④经被害人段某2辨认，2017年1月24日向他要账并对他实施看管的人是万某3、田某，2015年1月在蒋小为家中让他写2万元欠条的是袁某；⑤经被害人薛某辨认，2016年4月和段某1一起逼他还钱并看管他的人是田某，2015年1月在蒋小为家中让他写2万元欠条的是袁某，2017年1月和段某1一起逼迫他联系段某2的人是万某3；⑥经马某辨认，万某1就是指使他和段某1等人要账并殴打了姓段的男人的人、万某3就是和他一起要账的万老板的侄子。二、2015年8月24日，被害人于某3向被告人万某1、万某2借款12万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为月息6%(7200元)，担保人为于某4、于某5、于某6、蒲某。2015年8月至2017年6月期间，被告人万某1、万某2指使被告人段某1、孙某、万某3、田某、马某、周某、张某4采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势、跟随贴靠等手段逼迫被害人于某3及其妻子殷玉霞、担保人于某4、于某5、于某6、蒲某还款。(1)2016年1月份的一天中午11时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，二人在养殖场内限制于某3妻子殷玉霞人身自由24小时；(2)2016年1月份的一天中午11时许，被告人万某1指使被告人段某1、马某前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，二人在养殖场内限制于某3妻子殷玉霞人身自由18小时；(3)2017年1月份的一天中午1时许，被告人万某1带领被告人段某1、万某3、田某、马某将被害人于某3及其担保人于某4、于某6、蒲某拉至肃州区欧洲苑九五茶楼内，并采取威胁、辱骂、拘禁等方式索要利息、人工费、车马费，至当日晚上9时许，被害人于某3、于某4、于某6、蒲某被非法限制人身自由8小时；（4）2016年8、9月份的一天早上10时许，被告人万某1指使被告人段某1前往被害人于某3养殖场及于某3担保人于某4家中要账，后被告人段某1雇佣被告人周某、张某4到担保人于某4家中，并强行将于某4带至被害人于某3养殖场，在没有找到于某3的情况下，又将于某4带至上坝镇光辉村4组6号于某4家中看管于某4至第二天中午11时许，非法限制于某4人身自由25小时；(5)2017年3月份的一天下午3时许，被告人万某1指使被告人段某1、万某3、田某前往被害人于某3位于肃州区东洞乡养殖场要账，在没有找到于某3的情况下，强行将于某4、于某6带至于某3养殖场，并采取威胁、辱骂、拘禁等方式向于某4、于某6索要利息、人工费、车马费，至当晚9时许，非法限制于某4、于某6人身自由6小时；(6)2017年6月1日16时许，被告人万某1带领被告人段某1、田某在肃州区国家电网门口将被害人于某3驾驶的一辆车牌号为×××的奇瑞瑞虎牌越野车堵住不让离开，后被告人万某1指使被告人段某1、田某在于某3车内看管于某3，非法限制于某3人身自由17小时，后强行将于某3车牌号为×××的奇瑞瑞虎牌越野车拖走，案发后，侦查机关将FL8113奇瑞瑞虎牌越野车扣押并发还被害人于某3妻子殷玉霞。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）借款合同、借条，证明2015年8月24日于某3作为借款人与出借人万某2签订借款金额为12万元、借款期限三个月、书面借款月息21‰、担保人为于某4、蒲某、于某5、于某6的借款合同一份，出具借条一张。（2）照片，证明2017年6月1日下午4点，于某3的奇瑞瑞虎车（车牌号×××）被两辆车堵在路边的事实。（3）借条，证明①于某32017年1月24日向于某4出具内容为“今借到于某4现金贰万元整，注：此款需在3日内归还，此笔借款用于归还万某12016年12月24日至2017年2月24日的借款到期利息共计14400元，要账车费和人工费5600元”的借条一张；②殷玉霞、于某3向于某6出具内容为“今借到于某6现金1000元，2017年3月10-15日还清”的借条一张。（4）银行账户交易明细，证明2016年1月11日于某4农商银行尾号6470账户向段某14676账户转账3400元。（5）接处警工作登记表，证明①2017年6月2日10时54分133XXXX****电话报警称“市局门口，有人求助”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解万某1向于某3讨要拖欠的欠款时将对方车子围堵在敦煌路国家电网门口不让其离开，于某3遂到市公安局求助，因纠纷事发地属新城派出所辖区后民警将双方当事人移交新城派出所查处；②2017年6月2日18时133XXXX****电话报警称“国家电网公司对面，有人求助”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解于某3于万某1处借钱未还，二人发生纠纷，后万某1将于某3的一辆车牌号×××的奇瑞瑞虎牌越野车开走，民警告知双方当事人债务纠纷由双方自行协商或通过法院诉讼解决，但不得在此期间发生违法行为。2.证人证言（1）杨慧玲证言，证明2017年秋天，她丈夫万某1让她给一辆停在自己小区院内的奇瑞瑞虎车买车衣，并说那辆车是于某3顶账的。3.被害人陈述（1）于某3陈述，证明2015年8月24日他向万某1、万某2借款12万元，借款期限三个月，月息是6％，担保人为于某6、于某4、于某5、蒲某，放款时扣除了三个月的利息22100元及车费500元，实际获得借款97900元。由于他未按期还款，万某1陆续派人到他的养殖场赖着不走，他每月付给万某17200元利息直到2017年2月无力清偿利息了。2017年1月的一天中午1点，万某1打电话说他的担保人都在欧洲苑的一个茶楼里面让他过去，他到场后看到万某1林领着段某1等五个小伙子把三个担保人看住着，万某1让他赶快还钱，不然不让走，并让他掏300元一人一天的人工费和500元一辆车的车费，下午饭点的时候于某4饿的站不起来了，万某1派人跟着于某4去吃饭，其他人依然不让走，当晚7点多，于某4说替他给万某1还2万元（他给于某4写了借条），当时说好的这2万元里面14400元是两个月的利息，5600元是车费和人工费，之后对方才离开。第二天于某4把2万元给他后他在航天家园北门口把钱给了万某1。2017年6月1日下午4点，万某1带着段某1、田某等人在新城区国家电网门口的马路上把他的奇瑞瑞虎车（车牌号×××）堵在中间，万某1给田某和另外两个人交代把他看住不让走，万某1就走了，田某和那两个小伙就坐在他的车上把他看住，段某1领着其他人坐到另外的车里面，一直到第二天早上9点多他趁上卫生间的机会报警了，新城派出所出警后对万某1说要钱可以但不能限制人身自由，警察走后万某1依然不放车，他就把车放在原地去办事，当天下午他去开车发现车被万某1开走了。（2）殷玉霞陈述，证明她是于某3的妻子，因于某3向万某1借款未能按期偿还，每月清利息的时候万某1就会带人或指使他人到养殖场或担保人家中闹事。2016年1月的一天中午11点，段某1、万某3还有个小伙子开车到养殖场要账，于某3不在对方也不走，一直看着她，下午7点多段某1到厨房拿了一把菜刀说要杀个羊吃，她害怕并报警，派出所出警后告知对方不要做违法的事情就走了，晚上段某1、万某3就在沙发上睡觉，一直到第二天中午11点对方才离开。2016年1月的一天下午4点，万某1带领段某1等人到养殖场要账，于某3不在，万某1让她还钱并用各种脏话辱骂她，说还不上钱就不走也不让她出去，万某1领着人在她家翻箱倒柜的找钱，下午7点多她报警后警察了解情况后告知万某1不要做违法的事情，万某1让其他人看住她直到第二天上午10点，段某1等人一看要不上钱才走。2017年3月的一天下午3点，段某1、万某3、姓田的小伙子把于某4、于某6拉到养殖场，段某1用各种脏话辱骂，让她和于某4、于某6给人工费和车费，下午5点万某1到了后还是逼着还钱，也不让吃下午饭，到晚上10点于某4抽烟的时候被段某1看到了，就逼着于某4连着抽了2包烟，于某4呛得不行了就求情说他和于某6每人给1000元的要账人工费，段某1同意了并让她给二人各写了一张1000元的欠条，于某4和于某6把2000元给了后段某1等人才离开。（3）于某4陈述，证明2015年8月他和于某5、于某6、蒲某为于某3担保向万某1借款12万元（借款合同是于某3和万某2签的），月息是21‰，但实际月息为六分，在放款的时候扣除了三个月利息。2015年12月到2017年4月只要于某3不按时清利息，万某1就带着人到于某3的养殖场和他的家里闹。2017年1月的一天上午10点，段某1让他到于某3的养殖场，他去之后于某6也在，万某1带着段某1、万某3、田某还有两个小伙逼他和于某6还钱，不还不让走，中午11点左右，对方把他和于某6拉到了欧洲苑附近的一个茶楼里，之后蒲某也到了茶楼，他们被看管不让离开不能吃饭，下午2点于某3来了之后被万某1用各种脏话辱骂，万某1让于某3先给2万元清2个月利息14400元、剩下的是人工和车马费，下午6点他实在饿得不行，万某1派人跟着他出去吃饭，晚上8点他被逼无奈就给万某1说让于某3给他写一张2万元的欠条，他出钱，晚上9点对方才让他们离开。一天早上10点，段某1领着两个民工到他家中把他带到于某3的养殖场，殷玉霞和4岁的姑娘也在，段某1用各种脏话骂他和殷玉霞，下午7、8点他要回家，段某1就带着两个民工跟到他家里，晚上两个民工换着睡觉看着他，第二天早上9点多他到市二院看病，对方也跟到了医院，中午11点对方两个民工不再跟着他了。2017年3月的一天下午4点，段某1找到他并将他拉到于某3的养殖场，在场的还有万某3、田某，对方把于某3的妻子殷玉霞看住着，之后于某6也到了，对方把他和于某6、殷玉霞看住并用脏话辱骂，直到晚上9点对方看他们还不上钱，就开始索要人工费和车费，对方让殷玉霞给2000元并把殷玉霞骂哭了，他和于某6看不下去就给段某1说让殷玉霞给他和于某6每人写一张1000元的欠条，他取了1000元交给段某1了。（4）于某6陈述，证明2017年1月的一天下午，万某1把他和于某4叫到于某3的养殖场要账，随后他和于某3、于某4、蒲某被带到欧洲苑附近的茶楼，万某1让三个担保人替于某3还钱，一直僵持到凌晨零时许，饭也不让吃，万某1让于某3先给2万元，其中两个月的利息14400元，剩下的是人工费，于某3没钱，于某4给万某1写了担保书说第二天给万某12万元，万某1才让他们离开，第二天于某3给了万某12万元。2017年3月的一天，段某1打电话让他去于某3的养殖场，他到了之后于某4也在，段某1、田某还有两个人让他和于某4支付要账的车费和人工费，他们不同意，段某1威胁说如果不给钱就到他们家里去闹，他和于某4被逼无奈就同意了，他给田某1000元、于某4给了段某11000元，随后段某1逼着殷玉霞给他和于某4每人打了1000元借条。4.被告人供述（1）万某1供述，证明被害人于某3向万某2借款12万元（月息6％）,扣除三个月利息后放款。2015年底他们就开始找于某3要钱，该笔12万元借款至今未偿还完毕。2017年1月，他和段某1、万某3在东洞乡于某3的养殖场内找到于某3后将于某3带到欧洲苑附近一个茶楼内看着于某3找钱，于某3的担保人于某4、于某6、蒲某也到了茶楼，于某3写了还款计划但是三个担保人不签字，到晚上10点多双方吵散了。2017年3月的一天，他和段某1、万某3、田某等人到于某3在东洞的养殖场要钱，于某3的妻子、担保人于某4、于某6也在养殖场，他们就看着这三个人找钱，晚上他回家睡觉，段某1、万某3、田某继续在养殖场看着，次日上午10时许，段某1等人才离开养殖场。2017年6月的一天下午他和段某1在国家电网门口发现了于某3，于某3要开车走，他和田某坐到了于某3的车上，于某3把车开了一段距离后停了下来，段某1将他的车堵在于某3的车前面，于某3报警后警察让协商处理，于某3坐在自己的车里，他和田某、段某1坐在他的车里把于某3的车堵住让于某3走不了，当晚他和段某1回家了，田某和两个小伙在他的车里睡了一晚上，次日早上9时许于某3下车走了，他也没让人再跟着，之后他叫了拖车把于某3的车拖到了他家小区门口。（2）万某2供述，证明于某3借钱后万某1安排让她给于某3转款11万元。（3）段某1供述，证明2016年1月的一天中午2点多，万某1让他和万某3到于某3的养殖场要账，他们开车到于某3的养殖场后于某3不在，他们就在养殖场看着于某3的妻子，下午6、7点的时候他准备拿刀宰个羊吃，于某3的妻子报警后，警察让他们好好要钱不能干违法的事情。警察走后他和万某3继续看着于某3的妻子，晚上于某3的妻子在卧室睡觉，他和万某3就在客厅沙发上睡觉，第二天早上8、9点，于某3还是没回去，他和万某3就走了。一天中午11点，万某1叫他到东洞养殖场找于某3要账，于某3不在，万某1把于某3的3个担保人叫到养殖场并给担保人和于某3的妻子说要么还本金要么清利息不然谁都不能走，中午1点多担保人于某4带着万某1等人去找于某3，万某1让他再找一个人到养殖场看着于某3的妻子要账，他电话通知了马某并说一天发200元工资，马某坐班车到东洞乡，万某3开车把马某接到养殖场后离开了，他和马某一直在养殖厂里面看着，一直到第二天下午3、4点的时候，万某1领着万某3、孙某还有个小伙子到养殖场去了，并把担保人也叫到养殖场，后面他们就带着担保人到城里谈还钱的事情了。2017年1月的一天中午，万某1带着他和万某3、田某到于某3的养殖场要账，万某1让于某4也到养殖场，万某1把于某4和于某3的媳妇骂了一顿，让于某4跟着到欧洲苑的茶楼去谈事情，万某1又让于某6、蒲某也到茶楼，过去之后他们就在包厢谈还钱的事情。一天中午12点，万某1让他去找于某3要账，他就叫了之前认识的一个小伙子，又让这个小伙子叫了关系好的一个姓张的人，并答应每天工资150元。中午1点，他们到于某3的养殖场要账并把担保人于某4也叫过去了，万某1让于某4还款并说不还就不让走，随后万某1安排他和他领的两个人把于某4看住，并交代于某4走到哪里跟到哪里，他们跟着于某4到了于某4家中把于某4看住还钱，下午5、6点钟，因为要钱的事情他和于某4发生争吵，于某4报警后警察说是经济纠纷让自行处理，他们继续看着于某4还款，晚上他带的两个人睡在于某4家中看住于某4，他在于某4家门外马路上的车里面睡觉；第二天上午10点他们把于某4带到上坝镇待了几个小时，下午4点他们回到城里，万某1让他们把于某4拉到欧洲苑附近，万某1和于某4说还钱的事情他们就离开了。2017年3月的一天下午3点，他和万某3、田某一起到于某3的养殖场，养殖场内只有殷玉霞一个人，他们问殷玉霞要账，殷玉霞说没钱，他们就把于某3的担保人于某4、于某6叫到了养殖场，当时谁都不愿意还钱，他们就让担保人和殷玉霞一直待在养殖场里面，晚上9点多，于某4、于某6说每人出1000元，但这个钱必须让殷玉霞出具借条，最后殷玉霞给于某4、于某6每人写了1000元的欠条，他和万某3拉着于某4到城里面，于某4在银行取了1000元给他，他交给了万某1，于某6开着出租出拉着田某一起到上坝的银行取了1000元交给了田某。2017年6月初的一天下午4、5点，万某1说在国家电网附近把于某3找见了让他过去，他过去后万某3和田某把于某3的车堵住让于某3还钱，万某1威胁于某3说不还钱车就别想开走，之后万某1让万某3又开过去了一辆车，用两辆车一前一后把于某3的车夹在中间，之后万某1安排他和田某换着吃饭，晚上他和田某在车里睡了一晚上，第二天早上9点万某1找了一辆拖车把于某3的车拖走了。（4）万某3供述，证明2016年年初的一天早上11点多，他和段某1到于某3的养殖场要账，他们把于某3的妻子看管起来让找钱，晚上8时许，于某3的妻子报警了，警察到场后让他们通过正常途径要账，他们离开场子给万某1打电话，万某1说经济纠纷警察不管，让他们放心要账，他们就又回到了于某3的场子里，万某1要求晚上看人的时候不让他们睡觉，他们一直把于某3的妻子看管到第二天早上10点钟左右，他们一晚上没睡觉，实在坚持不住万某1才同意他们回去。一天下午7点左右，万某1让他到欧洲苑附近的一个茶楼帮忙看人，他去了之后万某1、段某1、孙某、田某和另外两个小伙子已经在茶楼里看管着于某3和于某4及另外两个担保人还钱，双方还发生了争执，晚上11点左右他就回家了，其他人还在看着。（5）田某供述，证明2017年1月的一天中午1点，马某叫他到欧洲苑的一个茶楼喝茶，他去了之后于某3和其担保人也在，万某1和于某3、担保人因为还钱的事情吵了几句，下午8、9点的时候万某1让他和马某回去，他和马某就离开了茶楼。2017年6月的一天下午4点，万某1叫他到富康国家电网，他过去后段某1也在，万某1找了两辆车把于某3的瑞虎越野车夹在中间不让走，万某1让他们在于某3的车里看着于某3还钱。第二天早上9点多，于某3把车扔下走掉了，万某1找了拖车把于某3的车拖到修理厂换了锁之后一直没给于某3还车。（6）马某供述，证明一天早上8点，段某1让他到东洞乡一个养殖场要账，一天给100元工资，他坐班车到东洞乡之后一个姓万的小伙子开车把他接到养殖场，他到养殖场是11点，当时养殖场待的有段某1、养殖场老板娘，段某1把老板娘看住让给她的男人打电话，之后姓万的小伙子待了一会离开了，段某1和他在养殖场看着老板娘还钱，他们一直待到晚上就在养殖场睡下看住老板娘，第二天中午11点左右姓万的男人给段某1打电话让他们到九五茶楼去，他们就离开养殖场去了九五茶楼，去了茶楼之后养殖场姓于的老板和担保人被万老板叫了过去，万老板和其侄子、段某1和于老板、担保人在里面说事情，段某1让他在门口的桌子上坐着看着，段某1随后把田某也叫了过来，让他们看人。期间，养殖场老板一直给万老板求情，万老板威胁说不还钱谁都别走，他们在茶楼一直待到下午6、7点钟养殖场老板写了个东西，晚上9点多段某1让他先回去，他走的时候养殖场老板和担保人还在。（7）张某4供述，证明2014年10月他认识了一个姓周的小伙子。一天中午12点，姓周的小伙子让他一起去帮别人要钱，每天发200元工资。当天中午1点，一个姓段的小伙子开车把他和姓周的小伙子拉上到植物园找人，姓段的小伙子给他和姓周的小伙子说到地方什么也别说把欠账的人看住就行，下午3点左右，姓段的小伙子把他们拉到东洞的一个养殖场，里面待着一个女人和一个老汉，姓段的小伙子用各种脏话骂那个女人让还钱，那个老汉说其只是个担保人借钱的人不在，姓段的小伙子说必须把欠账的人找回来，找不回来就不要走，姓段的小伙子用各种脏话骂那个担保人，担保人被骂的眼泪都下来了，下午6点多，担保人说要回家吃饭，姓段的小伙子把他和姓周的小伙子领着跟到了担保人上坝的家中，姓段的小伙子安排他和姓周的小伙子待在担保人家中把担保人看住，姓段的小伙子就在担保人门外的车里待着，晚上他们在担保人家中睡了一晚上；第二天上午9点，他们起来后担保人说头晕要到市二院看病，他们就把担保人拉到了市二院，姓段的小伙子安排他和姓周的小伙子跟着担保人到医院看病，中午11点多，担保人看完病后段某1问对方要钱，担保人说没钱。之后他问姓段的小伙子要工资，姓段的小伙子说没钱让他等两天，他就和姓周的小伙子离开了，他们共看管对方20个小时左右。（8）周某供述，证明2016年8、9月份他认识了一个专门帮别人要账的姓段的小伙子，有一天晚上8点多，姓段的小伙子打电话说可以让他跟着问别人要账，每天200元工资，他就同意了。第二天早上9点，姓段的小伙子把他拉到上坝镇光辉村居民点一个农户家门口，后面张某4也过去了，姓段的小伙子给万总打电话说家里没人，姓段的小伙子在这家的后门上踏了几脚，又把砖头从后院墙扔了进去，他听见砖头砸到了后院的彩钢棚上，他们回到车上待了一阵后派出所的警察来了，警察来之后那户人家的前门开了，出来了一个老汉对警察说他们砸了门，姓段的小伙子给警察说老汉欠钱了，之后警察让他们好好要账，不要干违法的事情，这时他才知道老汉姓于。警察走后于老汉说其只是个担保人没有钱，于老汉领着他和姓段的小伙到了东洞乡的一个养殖场，姓段的小伙子让养殖场的女主人给她男人打电话让来还钱，姓段的小伙子用各种脏话骂人把那个女主人骂哭了，他们在养殖场待了一会，下午6点姓段的小伙子说养殖场要不上钱要去于老汉家中，于是他们拉着于老汉到了于老汉的家里面，姓段的小伙子安排他和张某4看着于老汉，一个看前半夜一个看后半夜不能让于老汉跑掉，之后他和张某4、于老汉在一个炕上睡下了，姓段的小伙子在于老汉家门口车里睡着；第三天早上9点多，于老汉说去市二院看病，到医院后姓段的小伙子说有事让他和张某4看住于老汉就走了，他和张某4跟着于老汉看病，中午11点多，他让姓段的小伙子付工资，姓段的小伙没给他们工资，他们就让姓于的老汉走了。过了几天，他问姓段的小伙子要工资，姓段的小伙子说是给万老板打工并把电话给他让他问万老板要工资，他给万老板打电话要工资，万老板说已经把工资给姓段的小伙子了，他和张某4也没拿到工资。5.辨认、扣押笔录（1）辨认笔录，证明①经于某3辨认，段某1、万某3、田某就是向他要了账的人；②经殷玉霞辨认，马某就是和段某1、万某3一起向她要账的人；③经于某4辨认，张某4就是看管并向他要账的人；④经张某4辨认，和他一起要账的人是周某、要账对象是于某4；⑤经周某辨认，与他和张某4一起要账的人是段某1、要账对象是于某4；⑥经马某辨认，于某3就是在九五茶楼被看管要账的养殖场于老板、殷玉霞就是被他和段某1看管要账的养殖场老板娘、段某2就是被他和段某1等人在东关十字、清真屠宰场看管并被万某1用电警棍殴打了的男人；⑦经于某6辨认，2016年1月向他要账的人是田某、孙某；⑧经于某5辨认，2016年1月向他要账的人是万某3、孙某、田某。（2）扣押笔录、扣押、发还清单及照片，证明案发后，侦查机关从被告人万某1妻子杨慧玲处扣押×××号奇瑞瑞虎牌越野车并发还殷玉霞。三、2015年6月12日，被害人吕某向被告人万某1、万某2借款4万元，合同约定借款期限五个月，月息21‰，实际利息为月息6%(2400元)，担保人为于某7、赵国儒，扣除五个月利息及手续费，吕某实际拿到借款27400元。2015年11月份借款到期后，被告人万某1指使被告人段某1在肃州区下河清乡楼庄村5组吕某家中看管吕某，非法限制吕某人身自由长达7天，后被告人万某1又带领被告人万某3、孙某、刘某2到吕某家中强行将吕某拉上车，被告人万某1用拳头殴打吕某，并将吕某拉至下河清乡一饭馆内，将吕某担保人于某7、赵国儒叫至饭馆内逼迫偿还借款，至当晚9时许，被告人万某1带领被告人万某3强行将担保人赵国儒带至肃州城区找钱，并指使被告人刘某2在于某7家中看管于某7，非法限制于某7人身自由时间13小时，指使被告人段某1在吕某家中看管吕某，第二日中午12时许，担保人于某7、赵国儒被迫向被告人万某1、万某2各交纳2万元，吕某被迫将自己的拖拉机以3000元价格低价出售后将3000元交被告人段某1。被告人万某1、段某1、万某3、孙某、刘某2敲诈勒索金额15600元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）借款合同、借条，证明①2015年6月12日吕某借款4万元，担保人为于某7、赵国儒，借款期限五个月（出借人处为空白）；②吕某向万某2出具内容为“今借到万某2人民币现金肆万元整，2015年11月12日还清本借款”的借条一张；另该借条下方注明“以上欠款已全部还清，2015年11月20日清，万某2”。2.证人证言（1）顾香兰证言，证明2015年11月的一天晚上8点左右，赵国儒向她借款2万元急用，晚上10点，赵国儒开车拉着一个小伙子，她在赵国儒的车上把2万元给了赵国儒。后来赵国儒说该2万元是给吕某向别人还账用了。（2）王振玲证言，证明2015年他在下河清经营一家废品收购站，有一天吕某说向别人借了高利贷还不上了领着一个小伙子联系他卖拖拉机，最后他以3000元收了拖拉机。（3）张秀萍证言，证明她是吕某的邻居，2015年年底的一天吕某被三个小伙子撕扯着往一辆面包车上拉，紧接着一个岁数比较大的男人开着面包车拉着吕某走了。（4）王天彪证言，证明他是吕某的邻居，2015年11月，大概有一个星期的时间有个小伙子一直跟着吕某，吕某走到哪那个小伙子跟到哪里，晚上睡觉的时候那个小伙子也在吕某家里，一到饭点那个小伙子就跟着吕某到下河清街上吃饭去了，有一次吕某吃不上饭，就到他家吃饭来了，那个小伙子也跟着。一天下午4、5点钟，居民点上有人嚷嚷，他出去后张秀萍说看见吕某被几个小伙子拉到一个车里了。3.被害人陈述（1）吕某陈述，证明2015年6月12日他向万某1借款4万元（合同未写明出借方），借款期限五个月，合同约定月息为21‰（实际月息为6％），担保人为赵国儒、于某7。借款合同签完后万某1又让他出具了内容为向万某2借款4万元的借条，万某1说其和万某2是兄妹也是合伙人，万某2扣除5个月的利息12000元和手续费600元后给他放款27400元。2015年11月借款到期万某1让段某1看着他还款，段某1跟着他到下河清家中跟了8天，白天他就到处借钱他走到哪里段某1跟到哪里，晚上睡觉段某1也跟他在一个炕上睡，第八天下午5点他被逼无奈恳求万某1让段某1先回去，万某1不同意并用各种脏话辱骂他，随后万某1开车拉着姓孙、姓刘、姓万的三个小伙子到他家中把他头发撕住往车上拉，万某1一个人没拉动，万某1就骂一起来的几个小伙子，然后他就被万某1等人放倒在地上后被抬上了车，当时他的邻居张秀萍看见了，万某1上车后没收了他的手机，姓孙、姓刘、姓万的小伙子轮流在他的脸上扇了几巴掌，然后万某1把他拉上找于某7、赵国儒，在赵国儒家门口万某1把他头发撕住在他脸上扇了几巴掌，之后万某1开车拉着他，段某1和姓孙的小伙子在赵国儒的车里看着赵国儒到了下河清一个饭馆，到了之后万某1让赵国儒给于某7打电话，于某7到了之后两个担保人都不想还款，万某1就用各种脏话辱骂，并威胁说如果不还就把赵国儒和于某7的车扣走，最后赵国儒和于某7没办法了就同意每人替他还2万元，还逼着他支付人工费和车费9000元。赵国儒从顾香兰处借了2万元，万某1和孙某跟着赵国儒去城里面去了，万某1让段某1看着他筹钱，让姓刘和姓万的小伙子看着于某7筹钱，当晚9点左右他们才从饭馆离开，姓刘、姓万的小伙子就跟到于某7家住下了，段某1跟着他回家了，第二天中午于某7说筹到钱了，段某1跟着他到于某7家中取了2万元钱，之后段某1、姓刘、姓万的小伙子又把他看住让给9000远的人工费和车费，他被逼无奈就借款5000元并把拖拉机贱卖了3000元后，段某1带着他到太阳岛小区附近把28000元现金给了万某2，万某2又让他写了1000元欠条之后把4万元的借款合同和借条给了他。（2）于某7陈述，证明2015年6月12日他给吕某担保借款。11月初的一天，万某1给他打电话他没接，赵国儒给他打电话说让他到下河清乡上一起找万某1说事情，他到了下河清一个饭馆后万某1和姓孙的小伙还有赵国儒都在，万某1骂他不接电话，后来段某1和五、六个小伙子带着吕某到了饭馆，对方围着他们站着，万某1就一直骂他们，万某1让他和赵国儒每人还2万元，什么时候还钱什么时候才能走，他一看走不了就说出去找钱，万某1派了两个人跟着他，他走的时候赵国儒说在城里找了2万元，万某1派人跟着赵国儒取钱，他出去后就回家了，万某1派的人也跟着他到了他家把他看了一晚上，那两个人晚上8点到他家中，第二天他实在没办法向马世延借款2万元，10点多钟吕某带着两个要账的人把2万元拿走了。4.被告人供述（1）万某1供述，证明2015年6月，吕某向他借款4万元（交付时从中扣除利息），他和吕某签订了借款合同，还款期限届满找不到吕某，他就让段某1到吕某家中索债，段某1到吕某家中要账有四、五天的时间，有一天段某1在吕某家中给他打电话，他听到吕某在和段某1吵架，他就领着孙某、万某3和孙某叫的一个男的到了吕某家门口，吕某手里拿着砖块不让他们进，他将吕某的胳膊抓住把砖打落到地上，然后把吕某的衣领撕住说还钱的事情，之后他们就拉着吕某找担保人赵国儒和于某7，在下河清的一个饭馆里他们让吕某、赵国儒、于某7三个人联系找钱，他和孙某、万某3拉着赵国儒到城里后赵国儒找人借款2万元给了万某3、万某2，段某1还有另一个小伙子继续在下河清看着让吕某和于某7联系的还钱，第二天中午12时许，段某1、孙某他们将吕某、于某7带到了城里，于某7给他还款2万元，他就将吕某的借条和借款合同给了对方。（2）段某1供述，证明2015年的一天万某1安排他和万某3、孙某去下河清乡吕某家中要账，去了之后吕某没钱还他们就把吕某骂了一顿，万某3给万某1电话汇报后，万某1就让万某3、孙某坐班车回城里，让他盯着吕某还钱，白天他就跟着吕某到处找钱，晚上他就在车里守着防止吕某逃跑，他一共跟着吕某7天多时间。第七天中午的时候万某1、万某3、孙某来了之后，万某1、万某3和他把吕某拉到万某1的车上，孙某坐在副驾驶位置，上车后万某1用脏话骂吕某并在吕某头上、脖子上捣了几拳，万某1让吕某联系担保人于某7、赵国儒，万某1、万某3、孙某就开车去了于某7家，他坐着吕某的摩托也到了于某7家，于某7和赵国儒都在于某7家中，赵国儒联系借了2万元，他就和吕某回到吕某家中，他在车里守着吕某，万某1、孙某跟着赵国儒去城里拿钱，第二天于某7凑了2万元，吕某给万某1打电话，万某1就开车过来了，来的时候于某7把2万元给了万某1，万某1把合同给了吕某。（3）万某3供述，证明2015年年底的一天，万某1开车拉着他到下河清吕某家中，行车途中万某1给段某1打电话让把人看管好，不要让跑了，到吕某家中后段某1、孙某和另外一个小伙子在场，万某1进去就问段某1事情怎么弄下了，段某1说一直看着但是没钱，之后万某1和段某1把吕某塞到车后排中间用脏话骂吕某，万某1还用拳头在吕某的脸上、胸口捣了几拳，用另一只手在吕某后脑勺扇了几巴掌。后来，他们又开车到了担保人赵国儒家中，赵国儒不在，他们就拉着吕某到了下河清一个饭馆里面，当时已经是下午饭点了，万某1把另一名担保人于某7叫到饭馆，之后又让于某7把赵国儒也叫到饭馆里，万某1安排他们看着这些人，他和赵国儒谈了之后赵国儒说借钱给万某1还钱，万某1和于某7谈的时间最长还发生了争吵。当晚10点多，赵国儒把钱借上了，万某1安排段某1、孙某还有另一个小伙子继续看着吕某和于某7，他开车拉着万某1、赵国儒回到城里，赵国儒在银行取了2万元交给他，万某1让他把钱直接给万某2，万某2让他把钱给其母亲，他当晚将钱送下之后就离开了。过了几天，万某1说段某1那几个小伙子还是有办法呢，让把拖拉机卖了3000块钱还账了。（4）孙某供述，证明2015年11月，万某1带他到下河清乡吕某家中要账，他们过去的时候段某1、万某3、刘某2就在吕某家待了几天了，吕某没钱还和万某1发生了争吵，万某1说是找担保人要账，万某1带着段某1、刘某2、万某3，他开车拉着吕某，在车上万某1把吕某打了两个嘴巴，段某1也在吕某脸上打了一嘴巴，后来吕某被拉到下河清一个饭馆，万某1给吕某的担保人于某7和赵国儒打电话让过去，赵国儒过去了，于某7不愿意去，万某1领着几个人把于某7硬拉到饭馆了，万某1言语羞辱于某7和赵国儒并说如果不还钱就一直跟着直到还上为止。万某1开车把于某7送回家并派刘某2、万某3在于某7家中住了1天看住于某7还钱，段某1跟着吕某回家看住还钱，之后万某1拉着他回到了城里。（5）刘某2供述，证明2015年11月，万某3开车拉着他和段某1、孙某、万某1到下河清乡吕某家，吕某拿着砖头在门口站着，下车后吕某说要钱没有要命一条，吕某带万某1去找担保人的时候万某1在车上用手指了吕某，随后又扇了两巴掌。他们开车又到了下河清乡的一个餐馆，两个担保人也来了，晚上8点万某1让他和万某3跟着其中一个担保人去家里取钱，那个担保人的意思是第二天早上还钱，他和万某3就在担保人家里住了一晚上，第二天早上9点万某3说事情办完了，他们就回城里了，后来孙某给他200元现金。5.辨认笔录（1）辨认笔录，证明①经吕某辨认，向他要账并殴打他的人有孙某、万某3、刘某2；②经于某7辨认，到他家中看管并向他要账的人是刘某2；孙某是跟随万某1向他要账并殴打他的男子；③经顾香兰辨认，她给赵国儒2万元钱的时候坐在赵国儒车上的小伙子是万某3；④经王天彪辨认，段某1是看管吕某一个星期左右的小伙子。四、2014年5月26日，被害人徐某向被告人万某1、万某2借款35000元，合同约定借款期限三个月，月息4%(1400元)，担保人为贺某、梁天录、尚杰，扣除三个月利息及手续费，徐某实际拿到借款30450元。2014年9月至2016年7月，被告人万某1、万某2指使被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某等人采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人徐某及其担保人贺某、梁天录、尚杰先后偿还利息、人工费、车马费共计85300元，其中敲诈勒索金额54850元。(1)2016年，被告人万某1指使被告人段某1在××区被害人徐某家看管徐某，非法限制徐某人身自由4天，后徐某被迫向万某1、段某1交纳利息、人工费、车马费共计1万元；(2)2016年4月至2016年7月期间，被告人万某1带领被告人段某1到徐某担保人梁天录经营的粮油店内，采取辱骂、威胁等手段向梁天录索要欠款、利息、人工费及车马费，梁天录被迫分四次向被告人段某1交纳各种费用共计67800元，并向被告人万某1交纳现金7500元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）借条，证明徐某2014年5月26日书写内容为“今借到万某2人民币现金叁万伍仟元整，于2014年8月25日还清，担保人贺某、梁天录”的借条一张。（2）收条，证明①2016年4月15日段某1出具内容为“今收到梁天录现金400元整（肆佰元整）1000+2000”的收条一张；②2016年5月14日段某1出具内容为“今收到梁天录现金19900元”的收条一张；③2016年7月2日段某1出具内容为“今收到梁天录现金44500元”的收条一张。（3）接处警工作登记表、治安调解协议书，证明①2016年1月27日16时21分133XXXX****电话报警称“富丽华招待所斜对面酒店门口有人被打”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解万某1与贺某因经济问题发生纠纷，作为民事纠纷调解处理；②2016年8月13日13时30分48秒180XXXX****电话报警称“6+1宾馆有人被打”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解2016年8月13日13时许，在酒泉市肃州区亿盛宾馆门口，段某1与徐某因为债务纠纷发生争执，后段某1将徐某殴打致伤，立案查处后双方自愿达成治安调解协议。(4)账目资料（万某2记载），证明万某2账目记载徐某借款35000元实际发放30450元。2.证人证言（1）尚杰证言，证明2014年5月26日徐某领着万某1、万某2到他嘉峪关的玉器店找他，徐某说向对方借款35000元、月息4％、借期三个月，需要他当担保人，他同意后提交了身份证复印件并在借款合同担保人位置签字。2016年1月，段某1领着两个人到他的玉器店要账，并对他进行辱骂。（2）闫坤证言，证明2014年5月他母亲徐某向一个姓万的老板借了钱，2016年姓万的老板带着姓段和另外一个又胖又高的的小伙子××路他的家中，姓万的老板一进门就开始辱骂他的母亲，他母亲没钱还，姓万的老板就让姓段的小伙子留下跟着他母亲，姓段的小伙子让他母亲找钱并说处理欠款还有人工费和车费，他母亲走到哪对方跟到哪，对方晚上就睡在客厅沙发上，一直睡了三个晚上，第四天白天那个小伙子让他母亲去红山找亲戚借钱才离开他家。（3）贺某证言，证明2014年5月26日他为徐某担保向万某1借款35000元（实际到手金额3万元，由万某1转到了徐某一张农业银行卡上）、月息4分，徐某借这笔钱是因为和他合伙干工程，因为资金周转不开，和万某1协商后每个月按时清偿利息，这笔钱借了30个月才还清。2015年10月资金紧张、利息未及时清偿，万某1就带人或派人要账。3.被害人陈述（1）徐某陈述，证明2014年5月26日她向万某1、万某2借款35000元、月息4％，扣除三个月的利息、手续费5000元，对方通过银行转账3万元，担保人是尚杰、梁天录、贺某。借款到期后，万某1安排段某1带人跟着她要账，晚上段某1也会睡在她家的沙发上看着她，她共被看管了四天三晚被逼无奈凑了1万元交给了段某1。后来，她迫于压力把借款还完并把出具给万某2的借条抽了回来。（2）梁天录陈述，证明2014年5月他为贺某担保向万某1借款35000元，后来他才知道借款人是徐某，这笔款项未按期偿还。2016年4月15日，万某1、段某1问他要账，他说不还，对方就派了两个小伙子到店里守着，晚上他被逼无奈给段某1写了一份还款保证书，并按照段某1的要求给了400元人工费，段某1向他出具收条一张。之后段某1又要了两次账，一次他付了1000元人工费，另一次他付了2000元人工费，3000元人工费也写了收条。后面段某1隔三差五的找他要钱，2016年5月段某1要账时他没钱，他按照对方要求出具一张7500元的欠条。2016年5月14日他让段某1把他陆续还的钱写一张总收条，段某1给他写了内容为“今收到梁天录现金19900元整”的收条。2016年7月2日他让段某1把后面陆陆续续还的钱写一个总的收条，段某1写了内容为“今收到梁天录现金44500元，备注：其中包含费用1500元”的收条。万某1、万某2后来找他要打了欠条的7500元，他就又给了7500元（该7500元未出具收条）。万某1等人向他要账严重干扰他的正常生活。他一共向万某1还了75300元（其中包含70400元本金、利息和4900元人工费）。段某1没有向他借过钱。4.同案犯供述（1）孙某供述，证明2015年冬天，万某1叫他到龙腾宾馆附近要账，到一户人家中后万某1对那个女人说“徐某，钱咋弄下了”，当时段某1带着杨飞在徐某家住着看管徐某，万某1给段某1说看好徐某，啥时候钱还完啥时候撤。5.被告人供述（1）万某1供述，2014年徐某找万某2借款，万某2给他打电话让他给徐某借款，徐某经尚杰、贺某、梁天录担保后借款35000元、借期六个月（签订借款合同并由三个担保人签字），徐某另书写内容为“今借到万某235000元现金”。借款到期后徐某无法还款，就按照1400元/月向万某2清利息，直到有一天万某2说徐某不接电话人也找不到了让他找担保人要账去，他和段某1就陆续开始找徐某和担保人要账。一天下午，段某1打电话说在春光市场遇到了徐某，随后他也到了春光市场找到徐某后段某1就一直跟着徐某让找着还钱，段某1在徐某家中还住了三、四天，最后徐某给段某1还了1万元，段某1给了他9500元，段某1说500元其花了。年底的时候，徐某联系了一个肃南人给他还了18000元，他将借条和合同还给了徐某。有一天，他领着段某1找梁天录要账，他让梁天录联系徐某，徐某还不上就得梁天录还，他离开的时候让段某1留到梁天录店里。过了几个月梁天录给他还款7500元。（2）段某1供述，证明有一天，他和万某3在鼓楼遇到了徐某，他们跟着徐某到了龙腾小区之后万某1就安排他住在徐某家中看着徐某。他向梁天录要过六、七次账。2016年的一天，万某1领着孙某、田某和他以梁天录粮油店内的物品相要挟让梁天录还款，梁天录给万某1写了还款保证书，万某1又让问梁天录要400元人工费和油钱，梁天录将400元钱交给万某1后万某1又把钱交给了他，他给梁天录打了400元的收条，他就给万某3、孙某、田某各给了100元，自己拿了100元。之后他还找梁天录要过几次钱，他给梁天录打过两次收条，一次是19900元、一次是44500元，部分是他们找梁天录要账的人工等费用。6.辨认笔录（1）辨认笔录，证明①经徐某辨认，段某1就是万某1安排跟随他要账的人；②经尚杰辨认，去他店里要账的人是段某1、袁某、孙某；③经贺某辨认，段某1是万某1安排向他要账的男子；④经闫坤辨认，万某1就是带人到他家中向徐某要账的人、段某1就是跟随徐某要账并看守四天三夜的人。五、2014年9月25日，被害人王某7向被告人万某1、万某2借款3万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为4%(1200元)，担保人为尤永升，扣除三个月利息及手续费，王某7实际拿到借款26100元。2015年2月份的一天，被告人万某1带领被告人袁某将王某7、王某7父亲王正清及担保人尤永升带至肃州区电机厂附近一家卤肉店内，采取辱骂、威胁、看管等方式逼迫王某7及其担保人尤永升偿还欠款及利息，期间非法限制王某7、王正清、尤永升人身自由7小时，后王某7、尤永升被迫向被告人万某1偿还欠款3万元，但被告人万某1以索要人工费、车马费为由只给王某7写一张26000元收条，同时又逼迫王某7书写一张4000元欠条，后王某7被迫又向被告人万某1、万某2支付8000元，其中敲诈勒索金额11900元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）民事判决书、结案证明，证明本院（2015）酒肃民二初字第264号民事判决书经审理查明，2014年9月25日，万某2与王某7签订借款合同，约定向王某7借款3万元，月息21‰，借款期限三个月，自2014年9月25日起至2014年12月24日清偿本息，合同还约定不能按期清偿本息，支付利息外还需偿付惩罚性违约金9000元；同日，王某7出具内容为“今借到万某2现金人民币三万元整，还款时间2014年12月24日前，王某7，担保人尤永升，2014年9月25日”；同日万某2以银行转账的方式给王某7账户汇款2万元、支付现金1万元，王某7出具内容为“今收到万某2现金一万元整，王某7，2014年9月25日”的收条一张；2015年2月17日万某1给王某7出具内容为“今收到万某2现金二万六千元整，万某1”的收条一张；2015年2月17日王某7向万某2出具内容为“今借到万某2现金4000元整，王某7”的借条一张；该判决书判令王某7偿还3万元借款的剩余4000元，尤永升承担连带责任以及2015年2月17日出具的借条中的4000元，判令王某7共计偿还8000元，该8000元已经本院执行完毕。（2）账目资料（万某2记载），证明万某2账目记载王某7借款3万元实际发放26100元，收回本金3万元。2.证人证言（1）尤妍君证言，证明2015年2月下午7点左右，尤永升打电话说为王某7担保借款王某7无法偿还，对方看着他和王某7、王正清让找钱，让她帮忙借款，最后以王正清的名义向她借款1万元，她将1万元送到了电机厂附近的卤肉店交给尤永升，过去后她看见卤肉店门口站着两个小伙子，王某7、王正清、尤永升和三、四个男的在店里面，双方在说还钱的事情，一个年纪大些的人说还有三、四千是没还清的利息，兄弟们一天了还要吃饭、结工钱，她看见王正清实在没办法给那些人跪下了，对方还是不让走，最后商量了好久王某7按照那些人的要求打了三、四千的借条，之后她就走了。3.被害人陈述（1）王某7陈述，证明2014年9月经尤永升担保他向万某1借款3万元、借期三个月、月息4％并签订了借款合同（出借人姓名处为空白），扣除三个月利息及手续费300元后他实际获得借款26100元。2014年12月初，万某1、袁某到他单位要账并说逾期后还有逾期费和人工工资、油钱。2015年2月，万某1找尤永升要账，尤永升被逼把万某1和袁某带到他父亲家中。后来一天中午11点他被父亲叫到电机厂旁边的卤肉店，万某1、袁某以及他和他父亲、尤永升都在场，万某1说还不上3万元就不让走，当时尤永升单位有事对方也不让走，万某1随后又喊了四、五个小伙子一直把他们看到下午6、7点，他和父亲想办法凑了3万元万某1才让尤永升离开，他把3万元给万某1，万某1和袁某还要问他要4000元人工费，他不同意对方就不让他走，又过了2、3个小时他被逼无奈就同意万某1给他写了26000元的收条，他又给万某1写了个4000元的借条，对方才让他和父亲离开。2015年5月万某1用26000元的收条、3万元的借款合同和4000元的欠条把他起诉了，法院判决他偿还8000元，他将钱交到了法院。（2）尤永升陈述，证明2014年9月他为王某7担保向万某1借款3万元。2015年2月中旬的一天，万某1和一个姓袁的小伙到他家中要账，他把对方领到了王某7父亲王正清上坝的家中，王正清同意第二天给万某1先还1万元，；第二天中午11点，王正清向万某1还款1万元，万某1只出具9500元的收条并说另外500元是人工费，他就和万某1发生了争吵，万某1不愿意了并说当天必须把3万元还掉，并威胁他和王正清不还钱不许走，他给王某7打电话过去解决，中午12点左右王某7过去和万某1说了一阵，他要去单位万某1和姓袁的小伙子带着王某7、王正清跟着他到了单位让他上不成班，之后万某1和姓袁的小伙子把他和王某7、王正清带到了一家卤肉店，万某1又叫了两个小伙子让把他们看住，然后万某1就离开了，三个小伙子把他们一直看到下午7点左右，他被迫帮王某7把钱凑够，3万元凑齐后万某1来了才让他离开。2015年3月，万某1给他发短信说王某7还欠4000元，王某7说在卤肉店给万某13万后万某1又让写了4000元欠条，又过了一段时间万某2打电话说王某7还欠4000元不还就要起诉。（3）王正清陈述，证明2015年2月王某7的同学尤永升带着两个人到他家中说王某7借了别人的钱，他说凑上了第二天还1万元。第二天，尤永升和那个老板说先还1万元剩下的钱缓一下了还，对方不同意还吵起来了。当天下午2点左右，尤永升打电话让他和王某7过去，并说要账的人找到电机厂让其没法上班了，之后他和王某7在电机厂附近的一家卤肉店找到了尤永升和那两个要钱的人，对方让他们把钱一次性还清，他们当时没有那么多钱对方也一直不让他们走，后来又去了两、三个小伙子看着他们。直到下午7、8点钟，他被逼无奈就向尤妍君借了1万元、向王玉萍借了1万元（他向王玉萍取钱时对方还派人跟着），钱凑够后尤永升走了，他和王某7把3万元给了对方，王某7要借条，对方不给并说让王某7再写个欠条，不写不让走，又耗了3、4个小时，王某7无奈写了个4000元借条对方才离开。4.被告人供述（1）万某1供述，2014年8、9月份，王某7向他借款3万元，王某7及担保人尤永升在他的车里签订了借款合同，之后王某7又写了一个借条，内容是“今借到万某2现金3万元”、借期三个月。借款到期后王某7躲着不还款，2015年1月他开始找尤永升，尤永升带他们去了上坝镇王某7父亲家中，王某7父亲承诺还款1万元后他们离开。第二天中午12时许，尤永升和王某7的父亲找到他和袁某，王某7父亲拿了1万元给他还款，袁某要给王某7父亲写一个9500元的收条，尤永升就说凭啥写9500元，袁某说还有人工费，为这事双方吵架了，他就说1万元不要了，今天必须把3万元还清不然对方走哪里他们就跟到哪里，吵了一阵尤永升要去单位，他和袁某跟着尤永升，走到酒泉监狱的时候尤永升说去对面的卤肉店解决问题，他和袁某、尤永升、王某7父亲一起到了卤肉店，袁某又叫了两个小伙子过来助阵，随后王某7也到了卤肉店，到下午的时候对方凑了一部分钱给他他写了收条（把利息算完之后对方还是没还清），他就让又写了一个几千块钱的借条，之后他把借条拿走了，后来对方不还他就把对方起诉了。（２）袁某供述，证明万某1带他到王某7的工作单位要账，之后万某1又带他找王某7的父亲并到电机厂找王某7的担保人尤永升，并对二人进行辱骂、威胁。5.辨认笔录（1）辨认笔录，证明经尤永升辨认，袁某就是2015年2月中旬在卤肉店向他要账并看管他的人。六、2013年7月4日、2013年7月6日，被害人王某8分两次向被告人万某2借款6万元，约定借款期限三个月，月息6%，担保人为魏成功、邢嘉鹏，扣除三个月利息，王某8实际拿到借款49200元。2014年1月份的一天，被告人万某2、靳某等人到嘉峪关市××区王某8家中，采取辱骂、威胁、看管等方式逼迫王某8偿还欠款及利息，非法限制王某8及其母亲董相华人身自由8小时，第二天，被告人万某2、靳某到嘉峪关市建设路王某8母亲董相华经营的利鑫达商店内，采取辱骂、威胁、看管等方式逼迫王某8及其母亲董相华偿还欠款及利息，非法限制王某8及其母亲董相华人身自由8小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）、民事判决书、民事调解书、和解笔录、收条，证明①（2014）嘉城民一初字第822号民事判决书确认2013年7月4日万某2向王某8借款3万元，借款期限为2013年7月4日至10月3日，万某2向王某8实际交付24600元，该判决判令王某8偿还万某2借款24600元；②（2014）嘉城民一初字第926号民事调解书中2013年7月6日借款3万元、2013年11月4日借款1万元，调解结果为王某8向万某2支付借款及违约金45000元；③万某2与王某8达成和解协议，约定（2014）嘉城民一初字第822号民事判决书中借款3万元，（2014）嘉城民一初字第926号民事调解书中共计借款及违约金金额45000元，（与起诉书指控金额不符，1万元金额存疑）经甘肃省嘉峪关市城区人民法院调解处理，借款已还清，万某2出具内容为“今收到王某8归还借款（两笔）及违约金共七万五千元整，再无任何经济纠纷”的收条一张。2.被害人陈述（1）王某8陈述，证明2013年7月他分两次向万某2借款6万元，月息6％、借款期限三个月，与万某2签订借款合同并出具借条后对方扣除三个月利息给他现金放款。2014年1月的一天早上10点，借款到期后他无力支付当月利息，万某2和靳某就到他家中要账，并对他进行辱骂，他无力偿还，对方就一直待在他家看着他，一直到下午6、7点待了8、9个小时才离开。第二天早上，他父亲打电话说要账的人去他家商店了，他去了之后看到万某2、靳某领着三、四个小伙子，靳某对他说再不还钱就找人把他的腿卸了，靳某和万某2在商店里坐着，门口坐着那些小伙子，商店也没办法营业，对方也不让他和他爸妈离开，一直把他们看到下午6、7点，他爸向靳某求情说过两天一定给，对方总共待了8、9个小时才离开。后来，万某2把他起诉到法院了，通过法院他偿还了本金、违约金。（2）董相华陈述，证明王某8是她的儿子，2004年开始她长宾小区对面经营利鑫达烟酒超市至今。2014年1月的一天上午10点多，靳某和一个女的还有几个小伙子到她家中，靳某让王某8抓紧还款并说再不还款就把王某8的腿卸掉，下午6、7点他丈夫因为一天没吃饭且被对方气的血压升高了，她说要去看病，对方才离开。第二天早上10点左右，万某2、靳某带着两个人到超市要账，并辱骂威胁她，她给王某8打电话后她老公和王某8也过去了，对方把他们看着不让离开，客人来了也没办法正常经营，下午6、7点才离开，看管了他们8、9个小时。2014年3月她在长宾小区的家门口及店门口发现贴了很多内容为“王某8欠钱不还以及骂人的脏话”，有一次靳某要账的时候说是他们贴的。3.被告人供述（1）靳某供述，证明2013年7月王某8第一次向万某2借款3万元、借期3个月并签了借款合同，他和万某2扣除利息后给王某8转了账；之后王某8又向万某2借了一次钱。王某8借款到期后，一天中午1点他和万某2到王某8家中要账，王某8和其母亲在家，王某8说当时没钱，他们就待在王某8家中让王某8联系找钱，最后王某8说联系了些钱让他们第二天去拿，下午5、6点他们离开了；第二天中午12点他和万某2、万某1还有两个小伙子去找王某8没找到，随后他们到王某8母亲开的超市，王某8不在，王某8的父母在超市，万某1和万某2进去后他和两个小伙子待在超市门口，王某8的母亲说没钱还，万某1就生气的把王某8的母亲骂了一顿，过了一会王某8到超市后也说让他们看着办，万某1让两个小伙子在门口守着逼着王某8还钱并威胁说不还走着瞧，下午5、6点他们才离开。4.辨认笔录（1）辨认笔录，证明①经王某8辨认，万某2、靳某是2014年1月在他家中（嘉峪关市长宾小区）和他父母商店内要账并对他和家人实施看管的人；②经董相华辨认，2014年1月向她要账的人是万某2、靳某；七、2016年6月中旬，被告人万某1指使被告人段某1、于某2、白某到酒泉市××区被害人秦某(李飞的担保人)家中索要欠款，采取威胁、纠缠、辱骂、殴打等方式，在××区十字东侧海丰招待所、西洞镇公墓区、北大河及被害人秦某家等地，非法限制被害人秦某人身自由74小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）接处警工作登记表，证明①2016年6月11日138XXXX****电话报警称“火车站十字向东50米招待所211房间有人求助”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解秦某因为他人担保借款借款人未还款，段某1等人陪同秦某至秦某东洞乡老家索要欠款，路过解放路87号火车站海丰招待所211号房间住宿，告知段某1等人通过合法手段索要欠款，不得限制秦某人身自由；②2016年6月13日138XXXX****电话报警称“西文化街10号楼3单元2楼中户有人闹事”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解秦某和白某因经济债务发生纠纷，民警告知其自行协商解决或到法院处理。2.证人证言（1）李飞证言，证明2015年4月他向万某1借款3万元，期限六个月，月息21‰，实际月息6％（1800元），担保人是吕小龙和秦某，万某1一次性扣除6个月利息（10800元）和200元的手续费后万某2给了他19000元现金，借款到期后他无力偿还被万某1起诉到法院了，秦某给他打电话说万某1逼其还款，至今他未给万某1还款。3.被害人陈述（1）秦某陈述，证明2015年5月他为李飞担保向万某1借款，李飞说对方扣除五个月的利息后实际放款21000元。2016年6月的一天下午4、5点钟，段某1领着一个姓白、一个姓于的小伙子把他带到小西街南口，万某1就过去了，之后他被逼把对方带回自己西文化街10号楼322号的家中，万某1安排段某1和那两个小伙看住他，段某1用各种脏话骂他，他的孩子被吓哭后他妻子让他们出去，晚上8、9点对方就把他带出来到了南苑车站附近的一个招待所住下了；第二天上午8、9点他被对方带到城里面想办法凑钱，当时段中间拿着他的电话把他妹妹秦春梅叫到文化广场附近要钱，第二天晚上11点多还是没找到钱，段某1就把他拉上往西洞公墓区走，快到公墓区的时候段某1停车把他从车上拉下来了，姓于的小伙子朝他脊背上踏了一脚，段某1和姓于的小伙子把他的手捆住并威胁把他扔到公墓区过夜，当时他也无所谓了，段某1一看没办法就把他拉到火车站附近的招待所住下了，到招待所后他偷偷给妻子发信息让报警，之后警察到场后让段某1好好要账不要干违法的事情，让段某1把他送回家，他到家已经到第三天凌晨2、3点钟了，段某1安排姓白的小伙子跟着他住在家中，段某1和姓于的小伙在楼下车里守着；第三天上午8、9点钟，对方继续拉着他在城里找钱，之后把他拉到东洞问他父母找钱，下午5、6点钟段某1给万某1汇报了情况，万某1让把他拉到滨河路，到了后万某1用各种脏话辱骂他，并威胁再不还钱就把他扔到北大河里洗澡去，期间万某1时不时在他的屁股上踢两脚并拿着电警棍向他要要账人工费，僵持1个多小时后，万某1安排段某1把他拉回家看起来，姓白的小伙子跟着他住在家中，段某1和姓于的小伙子依然守在楼下；第四天上午10点，段某1、姓于的小伙子和万某1陆续到他家，万某1继续用各种脏话辱骂他，对方一直待到下午7点左右，他实在没办法就报警了，警察来的时候家里就剩下他和姓白的小伙子了，从派出所出来后他也不敢回家了。4.被告人供述（1）万某1供述，证明2015年李飞经秦某担保向他借款，借款到期后对方都找不到人。一次，他和段某1到秦某小西街的家中找秦某，秦某的媳妇说秦某人不在，他就离开了。（2）段某1供述，证明一天下午5、6点钟，万某1打电话说找见秦某了让他带人过去，他带着白某、于某2到小西街南口，万某1在骂秦某让还钱，僵持了1个多小时，8点左右万某1让秦某把他们带回家去，但秦某的媳妇不让进门，万某1给万某3打电话开过去了一辆车，万某1交代他和白某、于某2把秦某看住还钱，晚上11点多秦某还是没找上钱，他们就威胁再找不上钱就拉到西洞公墓区去过夜，后来他们把秦某拉到火车站一个招待所，刚到不久警察就过去了，他们又把秦某拉到东关尚客优宾馆住下了；第二天早上9点多他们就开车把秦某拉上到处找钱，下午3点多他们把秦某拉到东洞其父母家找钱，当晚他让白某住在秦某家，他和于某2在秦某家楼下车内睡着；第三天他们还是拉着秦某到处找钱，下午6、7点的时候万某1让把秦某拉到北郊公园附近，万某1把秦某从车上拉下来踢了几脚又用电警棍在身上戳了几下，之后他们又把秦某拉回家，万某1在秦某家待了一会走了，晚上8点不知道谁报警，警察到了之后把他们全部拉到派出所了，他们一共看管了秦某3天，事后万某1给了白某和于某2每人300元。（3）于某2供述，证明2016年4月他经白某介绍认识了段某1。2016年6月的一天下午5时许，段某1开车拉着他和白某到了西文化街，万某1把秦某撕住着，下车后他们抓住秦某并把秦某带到其家中，万某1交代他们看住秦某后就走了，段某1和秦某发生争吵吓哭了秦某的儿子，段某1就拉着秦某出去了。随后，段某1拉着秦某、白某和他在城里转了3、4个小时，凌晨12点多秦某还是没找上钱，段某1就威胁说把秦某拉到公墓区过夜去，秦某求饶后他们到了火车站附近一个招待所住下了，凌晨1点左右，警察去了，段某1对警察说秦某欠账不还，警察说要好好要钱，不能动手打人，让他们把秦某送回家。警察走后他们把秦某拉到南苑车站登记了一个招待所住宿，第二天早上10点，段某1拉着他、白某、秦某到东洞秦某的父母家要钱但没要上，段某1又拉着他们往城里走，随后又到了麻将馆，晚上10点到了秦某家，段某1安排白某住在秦某家看住秦某，他和段某1在楼下的车里待着；第三天早上8点，他们又把秦某拉上找钱，第三天下午7、8点万某1让他们把秦某拉到北郊公园附近，万某1用电警棍把秦某身上戳了几下并在脸上扇了几巴掌，之后他们又把秦某拉回家了，他在秦某家待到晚上11点后有事离开了；第四天晚上白某让他去西关派出所，警察了解情况后他和白某先出去了，之后段某1说秦某跑掉了。他们从第一天下午6点看管秦某到第四天下午8点。（4）白某供述，证明2016年3月他开始跟着段某1替万某1要账，段某1承诺每天发200元钱。2016年6月的一天段某1叫他去秦某家要钱，他又叫了于某2；当天下午5点左右段某1带着他和于某2到了秦某家，段某1和秦某发生争吵把秦某的孩子吓哭了，段某1就把秦某拉出来在城里转着到处找钱，在城里转了3、4个小时秦某还是没找上钱，段某1就威胁秦某再不还钱就拉到西洞公墓区过夜去，在去公墓区的路上段某1把秦某拉下去踏了一脚，第二天凌晨1点多他们在火车站附近的招待所住下了，之后警察来告诉他们不要做违法的事情就走了。警察走了之后段某1把他们拉到南苑车站一个招待所住下了，第二天早上9点，段某1拉着他、于某2、秦某到东洞秦某的父母家要钱但没要上，段某1又拉着他们到了秦某家，段某1安排他和于某2把秦某看住后就走了，他和于某2在秦某家住了一晚；第三天，他和于某2一直在秦某家看着秦某，吃饭的时候段某1就来给他们送饭，第三天下午7点左右，秦某的妻子报警后警察来让他们不要干违法的事情就走了；之后段某1和万某1到秦某家问钱怎么凑下了，秦某说没钱，他们就把秦某拉到北大桥附近，万某1拿出电警棍按得刺啦刺啦响，并用电警棍在秦某身上电了几下、拳打脚踢了一顿还威胁要把秦某弄到北大河埋掉，打完之后万某1安排段某1把秦某送回家继续看住还钱，段某1安排他和于某2继续看管秦某，他们就又在秦某家中住了一晚上；第四天他们继续看着秦某，晚上8点多秦某的妻子报警后警察把他们带到派出所秦某趁机跑了，段某1也没给他工资。5.辨认笔录（1）辨认笔录，证明经秦某辨认，2016年6月向他要账并看管他的人是段某1、白某、于某2。八、2014年8月份，被害人董某、武某2替周渭华担保向被告人万某1、万某2借款6万元，合同约定借款期限3个月，实际利息为月息5%(3000元)，借款到期后周渭华无力偿还借款，2015年9月3日13时许，被告人万某1、万某2带领被告人孙某将被害人董某、武某2从玉门油田新天地广场带至肃州区洪洋广场“誉诺大盘鸡店”，后被告人万某1、万某2带领被告人孙某、刘某2、马某等人采取威胁、辱骂、跟随贴靠等方式，迫使董某、武某2还款，截止当日零时09分非法限制被害人董某、武某2人身自由11小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）接处警工作登记表，证明①2015年9月3日16时05分周渭华向酒泉市公安局肃州分局新城派出所报警，简要报警内容为“誉诺大盘鸡店门口有人求助”，处警经过及结果为接警后经了解，周渭华2014年9月自称向万某1借款6万元并由董某担保，但周渭华借款后未予归还，后万某1安排两男子一直跟随担保人索要欠款，并要求周渭华支付报酬，民警遂告知周渭华债务纠纷通过合理合法途径解决，如有违法行为发生及时拨打电话报警；②2015年9月3日20时26分董某向酒泉市公安局肃州分局新城派出所报警，简要报警内容为“洪阳广场6+1对面有人求助”，处警经过及结果为接警后，经了解系周渭华、董某、武某2与万某1、宁志鑫、刘某2、孙某因为债务问题发生争执，告知双方就债务纠纷通过合理合法途径解决，绝不能有违法行为发生后返回；③2015年9月4日00时09分武某2向酒泉市公安局玉门油田分局生活基地派出所报警，简要报警内容为“怡静园28栋5单元402号有人求助”，处警经过及结果为接警后经了解，武某2与万某2因经济纠纷发生争执，万某2纠集多人跟随武某2要账，民警告知双方经济纠纷通过合法途径解决，武某2自觉人身安全受到威胁，在派出所值班室休息至4时20分自行离开。2.证人证言（1）杨志前证言，证明2014年8月他和王钦国为周渭华担保向万某2借款6万元。2015年9月他和王钦国准备把合开的“誉诺大盘鸡”店关掉转让，一天下午3点左右万某1通过店门口的电话号码联系了王钦国骗着说要接手大盘鸡店，让王钦国到店里去，王钦国到了之后就被扣下了，万某1又让王钦国把他也骗过去，他18时左右到店里后万某1向他索要周渭华的欠款，万某1扣了王钦国的车并把他在大盘鸡店内扣留了3个小时，万某1说一共三个担保人，每人承担2万元债务，最后他被逼无奈和王钦国每人向万某1偿还2万元，并约定第二天下午在店门口还钱；晚上21时许，他给万某1说要锁门回家，对方才从店里出去；第二天下午他和王钦国按照约定去店门口还钱，万某1、万某2领着前一天的三个小伙子，在场的还有周渭华、董某和一个他不认识的女担保人，王钦国向万某1要车，万某2说还钱再给车，他和王钦国连本带利共计还款44000元后王钦国才把车开走，他也离开了，周渭华、董某和另外一个担保人还在说还钱的事情。3.被害人陈述（1）董某陈述，证明她和武某2、王钦国、杨志前给周渭华担保向万某1借款6万元，期限三个月，合同约定月息为21‰，实际月息为5％（3000元），合同及借条上的出借人是万某2，之后万某2给了周渭华50400元（扣除了三个月利息9000元及600元手续费）。借款到期后，周渭华无力偿还，她和周渭华就一直给万某1、万某2还利息，2015年8月周渭华不还利息也找不到人了。2015年9月3日中午1点，周渭华让她一起去新天地办事，到了之后万某1、万某2在楼下等周渭华并让还钱，不还不能走，僵持了一阵之后孙某把武某2也叫过去了；下午3点对方就把他们三个拉到洪阳广场王钦国开的“誉诺大盘鸡”店内，当时有六、七个人正在里面看着王钦国和杨志前，他们三个到了之后万某1安排孙某等七、八个小伙子看住他们还钱，期间，万某2、孙某用各种脏话辱骂他们；下午4点左右，武某2要走对方不让，周渭华报警后警察说是经济纠纷就走了；之后万某1还是不让他们走，马某和一个姓王的小伙子一直跟着她和武某2；晚上8点，王钦国、杨志前被逼给万某2还了部分借款，万某1就不看王钦国、杨志前了。晚上8点半她又打电话报警了，警察把他们都带到派出所问了情况就让离开了，武某2说要回家，万某1又安排孙某带着两个小伙子一直跟着武某2，万某1、万某2领着马某一直看着她和周渭华；晚上10点武某2打电话说那几个小伙子跟到她家了，她就向油田分局报警了，她和周渭华、武某2分头往油田分局走的时候对方也跟着，警方说这属于经济纠纷，万某1、万某2就出去一直在门口守着；凌晨3点，她趁着万某1、万某2在车里睡觉的机会让武某2偷着跑了，之后万某1、万某2发现武某2不见了，就从车上下来找人，万某1找不到人就撕着她的胳膊，万某2撕着她头发把她往车里塞、并用脚踏了她几下让她上车，警察看到了就问对方干什么，最后对方才把她放开，最后她和周渭华实在没办法了找了朋友说情，周渭华答应在十天之内还款，直到凌晨5点万某1才把她和周渭华放了，中间她被看管14小时。4.同案犯供述（1）万某3供述，证明2015年9月的一天晚上10点，万某1让他开车到油田派出所并让万某2用微信给他发了定位，他到了之后万某1、万某2带着袁某、孙某、段某1还有两个小伙子在派出所门口，万某2说两个女的欠钱不还躲在派出所不出来，之后孙某带着两个小伙坐到他车上，袁某和万某2坐在万某2的车里面，万某1和段某1站在派出所门口，过了1个多小时，万某1、万某2在派出所门口骂警察，凌晨1点左右万某1安排他把段某1和两个小伙子送回家，其他人坐着万某2的车走了。5.被告人供述（1）万某1供述，证明2014年周渭华向他借款6万元，月息5％（3000元）。2015年9月的一天中午12点他让王钦国把给周渭华担保的钱还掉、要么就把周渭华找到，不然就别走，下午3点多，王钦国把周渭华和董某都叫到大盘鸡店门口，他担心对方走掉，孙某就又叫了两个小伙子，双方一直僵持到下午4点多，不知谁报警了，警察来之后说经济纠纷让他们好好要账就走了。王钦国说要去接人，周渭华和董某也保证说王钦国接完人后就回来了，他就同意让王钦国接人，但对方走了之后电话也不接，他很生气就给周渭华、董某说今天不还钱谁也不要走，并让周渭华把另外两个担保人也叫过去说还钱的事情但只过去了一个武某2，他们就一直跟着周渭华让还钱，晚上8点左右，周渭华向新城派出所报警了，他们到新城派出所后民警把他们双方都训了一顿，他们就出去了，然后周渭华又说要到玉门油田派出所报警，他和万某2、孙某和孙某叫的两个小伙开车跟着周渭华、董某到了油田派出所，到派出所后周渭华、董某待到派出所不出来，他们就一直在派出所门口守着，期间他们和派出所的民警还吵了几句，第二天凌晨1、2点的时候周渭华找人说情后他们就离开了。(2)孙某供述，证明2015年9月的一天下午3点左右，万某1带着他和刘某2、马某到洪阳广场对面“誉诺大盘鸡”店找周渭华的担保人王钦国，王钦国说没钱店也转给别人了，万某1就把王钦国停在门口的车扣下让万某3开走并安排他和刘某2、马某把王钦国看住还钱，过了一会又来了一个胖小伙也在店里待着。他待了1个小时袁某打电话找他他就离开了，他从店里离开时周渭华也过去了，晚上万某1打电话说周渭华和王钦国答应第二天还钱让他第二天跟着去取钱。第二天中午1点多，万某1开着王钦国的车拉着他、刘某2、马某到市政广场等着王钦国还钱，万某2带着一帮人在王钦国的大盘鸡店门口和王钦国、董某、周渭华等人商量还钱的事情，过了一段时间万某2告诉万某1王钦国把担保的2万元还上了，万某1把车还给王钦国，王钦国开车离开了。万某1、万某2继续带着他们一伙人看着周渭华、董某等人还款，晚上8点对方不知道谁报警了，警察了解情况后他们都出来了，之后周渭华、董某又到油田分局报案了，万某1、万某2领着他们开两辆车一直跟着周渭华、董某到了油田分局，当时周渭华、董某一直在油田分局待着不出来，他们就在派出所门口一直守着，第二天凌晨3、4点左右，周渭华找人说情最后商量了还钱时间，对方才走掉。向周渭华要钱，万某1给了他500元工资。（3）刘某2供述，证明2015年9月的一天下午6点，孙某让他到洪阳广场的一个大盘鸡店门口，在场的有万某1、万某2、孙某和万某3还有几个他叫不上名字的小伙子，万某1、万某2用各种脏话骂董某并说不还钱就不让走，之后新城派出所出警交代双方不要打架，警察出警后万某1继续骂对方，万某1、万某2跟着董某到新城派出所之后他们几个人守在门口没进去，过了1、2个小时董某和万某1、万某2才从派出所出来，之后董某他们往油田分局走，11点左右他和孙某、万某3、万某1也跟到油田分局了，万某1、万某2和董某进入，他和孙某等人在门口守着，万某1、万某2和董某在油田分局待了2个多小时，万某1、万某2就出来了，董某没出来，万某1、万某2和油田分局的警察吵架说警察和董某穿一条裤子，后来警察把大门锁掉了，当时已经凌晨2点左右了，他们就一直在门口守着，过了半小时董某找人给万某1说情，他们才离开。6.辨认笔录（1）辨认笔录，证明①经董某辨认，在“誉诺大盘鸡”店内向她要账并看管她的人是孙某、马某；②经杨志前辨认，马某是和万某1一起在“誉诺大盘鸡”店内看管他的人。九、2014年8月25日，孙贵朝向被告人万某1、万某2借款6万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为月息5%(3000元)，担保人为陈某1、俞某，扣除三个月利息，孙贵朝实际到手借款51000元。2015年1月31日14时许，被告人万某1带领被告人袁某前往被害人陈某1位于肃州区南关小区“宏联超市”内，采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人陈某1、俞某还款，期间被告人袁某与被害人陈某1妻子张秀蓉发生撕扯、争执，至当晚22时许离开，非法限制陈某1、俞某、张秀蓉人身自由8小时。2015年2月10日，被害人陈某1被迫向被告人万某1偿还本金、利息、人工费、车马费共计62000元，敲诈勒索金额11000元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）借款合同、借条，证明孙朝贵20**年8月25日向万某2借款6万元，月息21‰，借款期限三个月，担保人为陈某1、俞某。（2）农业银行凭条、（2015）酒肃民一初字第439号民事判决书、收条，证明2015年2月10日陈某1向万某2偿还借款6万元、支付索款工资2000元，万某1向陈某1出具内容为“今收到陈某1、俞某现金陆万元整，另收二千元要款工资”的收条一张。（3）接处警工作登记表，证明2015年1月31日16时06分152XXXX****电话报警称“教育宾馆东侧宏联超市有人打架”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解袁某与张秀蓉在教育宾馆东侧宏联超市因经济纠纷发生争执并撕扯，民警现场建议治安纠纷调解。（4）民事判决书、收条，证明因陈某1代孙朝贵向万某2偿还借款本金6万元及索款工资2000元，本院2015年6月11日判决孙朝贵给付陈某1因承担连带保证责任所支付的借款本金6万元。2.证人证言（1）王玉萍证明，有一天晚上6点左右，袁某领着两个小伙子拿着1个行军床到她店里，说她丈夫俞某给孙朝贵担保借款让他们还钱，并说不还掉就不走了，之后袁某安排了一个小伙子待在她店里，袁某带着另一个小伙离开了，晚上10点左右待着的那个小伙也离开了；第二天早上9点，那个小伙又来待到她店里不走，到吃饭的时候就在她店里看见什么吃的就拿什么吃的，下午6点，那个小伙才离开。（2）王**证言，证明2015年1月的一天晚上7、8点他到陈某1经营的超市买东西，当时超市门口有好几个人，他的父亲王军寿也在，他看到袁某身上裹着被子坐在超市的一张行军床上，和袁某一起的还有一个小伙子，袁某说超市老板陈某1欠其老板万某1的钱不还，因为他和袁某、陈某1都认识，他就给袁某说不要再向陈某1要账了，为了不让袁某继续要账他就让袁某到他家中吃饭去，袁某在他家待了不到半小时就又到陈某1的超市去了。3.被害人陈述（1）陈某1陈述，证明2014年8月25日经他担保孙朝贵向万某1借款6万元（合同上的出借人为万某2）、借款期限三个月。2015年1月31日中午11点，万某1带着袁某等三个小伙子到他经营的“宏联超市”，对方从车上拿下来两个铺盖放到他店里面，万某1威胁他和妻子张秀蓉不还款就走到哪跟到哪，说完后万某1打电话把俞某也叫过去了，万某1、袁某就不停嚷嚷让他们还钱，到中午吃饭的时候，袁某和两个小伙子就在他店里看见什么吃的就拿着吃，他和妻子也不敢吭声，下午4点的时候万某1和袁某又继续嚷嚷，他妻子说应该先找借款人要钱，袁某就骂他妻子爪子欠的签什么字，他妻子气的和袁某争吵起来，袁某还与他妻子发生了撕扯，俞某报警后警察把他们都叫到派出所了，警察让万某1、袁某好好要账，然后他们离开派出所。袁某等人就跟着他和他妻子还有俞某，走了大概200米，袁某过去抱住他的腿，另一个小伙子抱着俞某的腰，两个人就在大街上喊“给我的钱啊，还我的钱啊”，持续了一个小时左右他们回到店里后万某1又安排袁某和两个小伙子住到他店里面了，万某1领着另一个小伙子到俞某的店里了，晚上10点的时候袁某领着两个小伙子走了；第二天早上9点，袁某又领着那两小伙子到他店里，并把他妻子之前扔出去的铺盖重新拿进来铺到店里面睡下了，一直到下午6、7点的时候，他被逼无奈和俞某商量2015年2月10日前将6万元还给万某1，万某1不同意并说这么多人要了钱的工资怎么办，他说把6万元还掉就不错了，万某1逼着他和俞某给工资，不然就在店里继续待着不走，最后他被逼无奈给了万某12000元的人工费，他和俞某还给万某1写了还款协议，万某1才离开。2015年2月10日，他和俞某凑了6万元通过转账方式转入万某2农行尾号3076的账户，万某1给他写了一张6万元的收条和收到2000元人工费的收条。（2）张秀蓉陈述，证明2015年1月的一天下午2点，万某1带领袁某还有两个小伙子到她经营的超市要账，对方把俞某也叫过去了，她说没有欠钱为什么还钱，袁某骂她“爪子闲的签什么字”，她和袁某发生了争吵，袁某把她的衣服撕住想打她，俞某就报警了，警察把他们带到派出所后调解处理了，从派出所出来后袁某和一个小伙子把她丈夫陈某1及俞某的腿抱住了，并在街上大喊“给我的钱啊，还我的钱啊”，到她店里后万某1安排袁某等人从外面拿了两个铺盖还有一个躺椅，并安排说不还钱就住着，然后袁某在躺椅上躺着，两个小伙子在地上躺着，吃饭的时候想吃什么就从店里拿什么，当天对方待到凌晨12点离开；第二天早上9点，袁某又带着那两个小伙子到店里了，并且把店门堵了不让人进来买东西，直到下午6点左右，他们被逼无奈把俞某叫过去商量还款。（3）俞某陈述，证明2014年8月25日他为孙朝贵担保向万某1借款6万元（借款合同的出借人是万某2）、借款期限三个月，2014年12月24日借款到期后孙朝贵找不到人，万某1就派人向他和另一个担保人陈某1要账，并派人睡在他店里不走。2015年1月的一天中午，他到陈某1的店里面后万某1和袁某还有两个小伙子也在，万某1、袁某用脏话辱骂他们，陈某1的老婆张秀蓉和袁某发生争吵，吵着吵着袁某用拳头在张秀蓉身上打了一拳，他报警后他们都被带到南苑派出所，警察让万某1等人好好要账，从派出所出来后袁某和一个小伙子就把他和陈某1抱住不让走，并在街上大喊“还钱”，然后他和陈某1、袁某、万某1又到了陈某1的店里，万某1从车上拿下来一个行军床和铺盖搬到陈某1店里面，并让袁某和两个小伙子住在陈某1店里，万某1又让另外一个小伙子拿着铺盖去他店里住下（下午4点左右），万某1给袁某和那两个小伙子安排说“饿了就在超市随便拿着吃”，之后万某1就走掉了，他就一直在陈某1店里待着，袁某和两个小伙子就一直在陈某1的店里逼着他和陈某1还钱，晚上9点，他回到自己店里发现万某1派的小伙子在他店里守着，他店里放着一个铺盖和行军床，晚上10点那个小伙子才离开。第二天早上9点，那个小伙子又来守在他店里不走，中午吃饭的时候就在他店里面拿方便面火腿肠吃，直到下午5点，陈某1让他去商量还款，他和陈某1商量2月10日向万某1还款6万元，万某1不同意，万某1说让他和陈某1支付2000元人工费，如果不给就继续派人在店里守着，他和陈某1没办法就每人出了1000元现金给了万某1。2月10日，他和陈某1分别通过银行转账还了款。4.被告人供述（1）万某1供述，证明孙朝贵向他借款6万元，月息5％（3000元），他放款时就从6万元借款中扣掉了9000元。孙朝贵的两个担保人一个在教育宾馆附近开超市、一个在紫藤家园旁边开超市，借款到期后孙朝贵清了一个月利息后就找不到人了，他就开始找两个担保人要账。2015年1月的一天下午2点，他带着袁某到教育宾馆附近的超市找其中一个担保人要账，当时担保人及其妻子都在，他们过去后又把另一个担保人也叫过去了，要账期间袁某和那个女的吵了起来并撕扯到一起，之后有人报警他们都被带到派出所，从派出所出来后他们又回到了教育宾馆附近的超市，袁某在超市里面待着看着让对方还钱，他和另一个担保人就到紫藤家园门口的超市里面让这个担保人想办法还钱，一直到晚上11点钟左右，两个担保人保证十天之内找到孙朝贵否则就替孙朝贵还款并给他写了还款保证书，之后他们就离开了。十天后，两个担保人向万某2账户转账6万元。（2）袁某供述，证明有一天万某1带他去一个超市要账，对方是两个男的一个女的，其中一男一女是两口子也是超市老板，后来他才知道两个男的是借款人孙朝贵的担保人，万某1和超市老板娘在要账过程中发生了争执、撕扯，他也和老板娘发生了争执并把对方抓他衣服的手打掉对方倒在地上，之后警察给他们调解处理了。警察处理之后他们又到了那个超市，到超市后万某1就告诉对方不还钱就住在超市，过了一阵万某1拉着两个行军床并将其中一个放在陈某1的超市里面，安排他和孙某住在陈某1的店里面看着陈某1两口子还钱，让万某3、段某1、万某3把另一张行军床拉到另外一个担保人店里去了，晚上9点万某1让他离开了。十、2014年4月7日，被害人李某2向被告人万某1、万某2借款20万元，合同约定借款期限三个月，月息21‰，实际利息为月息3%(6000元)，担保人为龙贵、王栋、史欣宇、金鑫、陈玉莲、李军堂、李凌飞。扣除三个月利息及2000元手续费，李某2实际拿到借款18万元。2014年7月至2015年12月26日，被告人万某1、万某2指使被告人袁某、万某3、孙某、刘某2等人采取威胁、滋扰、纠缠、辱骂、拘禁、聚众造势等手段逼迫被害人李某2及其担保人李军堂、龙贵、李凌飞先后偿还本金、利息、人工费、车马费共计26万元，敲诈勒索8万元。(l)2015年11月份的一天中午11时许，被告人万某1带领被告人万某3前往被害人李某2单位玉门清泉收费站及玉门路政管理局要账，期间被告人万某1在玉门路政管理局殴打李某2，后将李某2带至玉门市××区被告人万某3看管，逼迫李某2还钱，非法限制被害人李某2人身自由2天。(2)2015年12月份的一天早上9点钟，被告人万某1指使被告人孙某、刘某2前往被害人李某2担保人李军堂家中采取辱骂、威胁方式向李军堂要账，后李军堂从家中出来，被告人孙某、刘某2对其进行跟踪、看管，在李军堂前往东关一商店内后，被告人万某1前往该商店对李军堂进行了辱骂、殴打，后被告人万某1指使被告人孙某、刘某2在酒泉市肃州区、玉门市等地看管李军堂至第二天晚上8点钟，期间非法限制李军堂人身自由34小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）借条、借款担保书、借款合同，证明李某22014年4月7日出具内容为“今借到万某2现金20万元，还款时间2014年7月6日。借款人李某2，担保人：龙贵、金鑫、史欣宇、陈玉莲、王栋、李军堂、李凌飞。”的借条一张并签订借款合同，龙贵、史欣宇、陈玉莲书写了借款担保书。（2）银行交易明细，证明①王虎文尾号6888账户2015年12月26日向万某26228453628000793076账户转账53000元；②李军堂兰州银行6214968260500168480账户2015年12月26日向万某26214968260500419578账户转账113000元；③龙贵20**年12月15日向万某26228453628000793076账户存入4万元（共计转206000元）。（3）2015年12月17日13时02分182XXXX****电话报警称“区国税局门口有人闹事”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解李凌飞为其哥哥李某2担保向他人借款后李某2不能按时还款，由于李凌飞负有连带责任，借款方派孙某向李凌飞追要借款，民警告知双方与李某2协商解决或到法院依法解决。（4）账目资料（万某2记载），证明万某2账目记载李某2借款20万元实际发放18万元、扣息2万元；2014年7月至同年12月支付6个月的利息共计36000元、15年2月10日6000元、15年3月6000元、15年5月17日6000元、15年7月3日至16年2月24日收回本金166000元+利息16000元。2.证人证言（1）王虎文证言，证明2014年4月7日他妻哥李某2向万某2借款20万元，他妻子李凌飞是担保人，借款到期后李某2未按时还款，万某1就开始向他要账，2015年12月14日早上8点，他去单位上班孙某带了三个小伙子在单位门口等他，并说万某2委托其要账，因为他和妻子李凌飞在一个单位上班，中午下班后孙某等人把他和李凌飞堵在单位门口不让出去。2015年12月26日下午，李军堂给他打电话说万某1、万某2都在创通大酒店让他过去，到场后发现里面有二十多人把酒店堵的只让进不让出，李军堂、李某2、万某1、万某2、孙某都在，万某2骂他无赖，对方把酒店堵的无法正常营业酒店报警后警察来守在门口，他和李军堂在创通大酒店通过手机银行转账方式向万某2转款169000元，他转了53000元。（2）李凌飞证言，证明2014年她为哥哥李某2担保向万某1借款20万元。2015年12月，万某1派孙某和几个人到她和王虎文的单位要账，后来王虎文被迫向万某2还款53000元。（3）金鑫证言，证明他为李某2担保向万某1、万某2借款20万元。过了一段时间，万某1给他打电话说李某2找不到了让他还钱，并派了四个人去找他，因为他和袁某认识，说了几句就让他走了。后来，万某1还让他一起去玉门李某2家中找李某2。（4）陈玉莲证言，证明2014年4月7日她为儿子李某2向一个姓万的人担保借款，担保人还有李军堂、王栋、龙贵、史欣宇、李凌飞、金鑫。2014年7、8月万某2开始向她要账，对方不接受转账，只让还现金，她先后给万某2还了38000元现金，万某2没有给她出具收据。（5）王栋证言，证明2014年4月他为李某2担保向万某1借款20万元，李某2未按时还款。2015年9月，万某1直接找到他让他还款。2015年11月万某1带了两个小伙到他经营的台球厅，万某1离开后这两个小伙子白天就在他的台球厅待着，晚上就在休息区的沙发上睡着，他也在台球厅宿舍待着不能离开，大概有一个月时间，后来万某1让他还款5.5万元，其中包含两个小伙子一个月的费用，他告诉万某1没钱，万某1就把店里客人清出去用锁子把他的店门锁上了，他向油田分局报警，警察说属于经济纠纷不受理，出来后他被对方三个小伙子带上车，他被开车的小伙子索要500元辛苦费，后来他和对方两个小伙子一起去玉门找李某2，大概晚上9点到了之后没有找到李某2，十分钟后另一个担保人李军堂也去找李某2，不一会儿李某2的父亲也到了并安排他们吃饭和住宿，第二天他和那两个小伙子就住到了李某2家中，李军堂开车拉着李某2的父亲借钱去了，一直住了四、五天，李军堂和李某2的父亲回来说事情结束了，他就和那两个小伙子回酒泉了，到酒泉之后他们一起去了创通大酒店解决还款的事情，在场的有担保人还有万某1、万某2和几个小伙子，后来把合同和借条抽掉了。（6）龙贵证言，证明2014年经他担保李某2借款20万元。2015年11月至12月，万某1给他打电话要求偿还由他担保李某2向万某2的借款20万元，他害怕对方到单位闹影响不好被迫向万某2转账4万元。3.被害人陈述（1）李某2陈述，证明2014年4月7日经李军堂、龙贵、陈玉莲、王东、史欣宇、金鑫、李凌飞担保他向万某1借款20万元，借款期限三个月，签订借款合同时他发现借条上的出借人是万某2，万某1说万某2是其妹妹。4月8日，万某2让他办一张农业银行的储蓄卡，他办好后将卡号提供给万某2，之后万某2向这张尾号3868的农行卡转款。万某2说扣掉了借款三个月的利息和借款费用，2014年7月6日借款到期后万某1、万某2都找他要过帐，他每次都向万某1支付7000至12000元不等，每月支付的款项中包含6000元利息、其余的是要账的人的工资、车马费、过节费等其他费用。2014年7月到2015年12月26日的这段时间，万某1每个月初都会带三、四个人到玉门找他要账（其中多次到工作单位、家中等地要账并对他有殴打、辱骂），他共还款252000元。2015年11月，万某1带领姓万的小伙子到他玉门家中要账，当时他没凑够钱，万某1就让姓万的小伙子住到他家中，姓万的小伙子在他家中住了4天3晚，第三天的时候姓万的小伙子发现他手机上偷录了万某1向他要钱的音频及万某1殴打他的照片就把他的手机骗过去格式化了，第四天他把钱凑齐了万某1才过去把钱取上把姓万的小伙子带走。2015年6月万某2带着一个男人到他单位要账，在他办公室待到晚上7、8点要了2000元车马费后才离开。（2）李军堂陈述，证明他为李某2担保向万某1借款20万元。2015年12月，万某1向他索要李某2的欠款，之后的一天早上9点，万某1派孙某拿着借款合同领着两个小伙子到他家中要账，他给李某2打电话李某2没接，他告诉对方没钱还，孙某就带人跟着他，后面孙某走了让带的两个小伙子跟着他自己离开了，直到当天中午14时许跟着他的两个小伙子接电话后也离开了；当晚7时许，孙某又带着那两个小伙子到他朋友韩兆俭的店里找到他，之后万某1也过去了，他和万某1发生争吵后万某1用拳头在他脸上捣了一拳，他的眼镜被打掉后附近有人报警了，之后东郊派出所民警出警后告知他们不能打架，从派出所出来后万某1派孙某和另外三个小伙子跟着他到玉门找李某2，到玉门后李某2不在，他就在李某2家附近的宾馆开了三间房，他们在宾馆住了两晚上李某2还是没回家。2015年12月26日，李某2和万某2、万某1约到创通酒店见面，当时万某1带人把酒店围住了，工作人员报警后警察告诫万某1不要闹事，之后他给万某2转账113000元、王虎文转账53000元，他又给了万某26000元利息。4.被告人供述（1）万某1供述，证明李某2向他借款20万元、期限三个月、月息3％，担保人是李凌飞、龙贵、王栋、进行、李军堂和李某2的母亲。李某2的借款最初是他和袁某要的，他们到李某2玉门家中及单位找过几次，有一次他和万某3路过玉门的时候也去找过一次，后面他和孙某还去担保人李凌飞的单位要过账。再后来他就把李某2的账交给孙某去要了，到最后李某2和担保人把他们叫到创通大酒店把剩下的钱全部还了。（2）袁某供述，证明2015年的一天，万某1打电话让他到创通大酒店去，他到了之后万某1领着万某2、孙某、万某3、段某1等几个他不认识的人，对方是李某2等人，万某1、万某2让李某2当天把钱还掉，不然不让离开，之后李某2的担保人通过银行转账的方式给万某2还钱后万某1、万某2把借款合同给了李某2，他们就走了。（3）万某3供述，证明2015年一天早上8点，万某1带他和袁某到玉门找李某2要账，他们先到李某2的工作单位要账，找到李某2后万某1辱骂李某2，在李某2的单位路政管理局万某1撕住李某2并在其头上扇了几巴掌并逼着李某2带着他们找领导，李某2的领导说有事让他们私下解决，中午12点李某2下班后，他们跟到了李某2家中，李某2说没钱，万某1就让李某2联系担保人还款，中午1点万某1安排他跟着李某2，晚上他就在李某2家中住下了，第二天早上，万某1和袁某到李某2家中，中午12点李某2没找上钱万某1和袁某先回酒泉并让他看着李某2，一直到第三天中午11点多，他告诉万某1李某2还是没找上钱，万某1就让他回酒泉了。（4）孙某供述，证明2015年12月万某1安排他向李某2要账。一天下午万某1带他到国税局找李某2的担保人李凌飞要账并对李凌飞说李某2找不见人就要担保人还钱，第二天早上万某1带他和刘某2、徐建荣到国税局找李凌飞，李凌飞不还，万某1就说那就别上班了，李凌飞的老公王虎文没办法了就把万某1叫到了办公室，他和刘某2、徐建荣在门口等着，万某1出来后交代他们李凌飞下班了就跟着。一天早上9点，万某1带着他和徐建荣、刘某2去李军堂家中要账，李军堂从家中出来后徐建荣和刘某2步行跟随李军堂，他和万某1开车跟着李军堂，李军堂走到东关一家商店和一个老板聊天的时候万某1看李军堂不准备好好还钱，就把李军堂的领子撕住从商店里拽出来撕扯起来了，之后不知道谁报警了，警察把万某1、李军堂带到东郊派出所去了，下午6点左右李军堂和万某1从东郊派出所出来了，李军堂给另一个担保人王栋打电话，王栋在新天地购物广场的台球室，万某1、徐建荣、刘某2和他带着李军堂到王栋开的台球室去了，他和徐建荣、刘某2在台球室把王栋、李军堂看住要钱，在台球室待了1个小时左右，李军堂说到玉门去找李某2，万某1就让他和刘某2跟着李军堂，徐建荣留在台球室继续看着王栋还钱，李军堂拉着他和刘某2到玉门没找到李某2就在宾馆开了房间让他们住下了，第二天李军堂又给李某2打电话，李某2说想办法筹钱，中午饭后他们带着李军堂按照万某1的指示到台球室看住，之后万某1带了锁子把台球室的门锁住让他和徐建荣、刘某2、马某把李军堂、王栋看住继续要张，李军堂向万某1求情后万某1把锁子打开后离开了，他和徐建荣、刘某2、马某把李军堂、王栋看到晚上7、8点的时候他把李军堂放走了；第二天下午5点，万某1说李某2要还钱，让他们把李军堂、王栋带到创通大酒店，他们去之后万某1、万某2、袁某、段某1、万某3还有些他叫不上名字的小伙子，具体还了多少钱他不清楚。经他索要，李军堂的担保人龙贵向万某1还款4万元；向李军堂及其担保人要账，万某1共给他600元工资。（5）刘某2供述，证明2015年12月的一天晚上7、8点孙某让他到东关一个商店，去了之后孙某、万某1和李军堂都在商店里，当时警察也在，警察调解完之后孙某让他跟着李军堂，孙某和万某1就走了，他跟着李军堂到了李军堂家中。12月底的一天，孙某让他去创通大酒店，他去了之后发现万某1、袁某、孙某等人都在创通大酒店内，李某2等人也在，后来散场后孙某叫他去欧洲苑附近吃饭后他就离开了。5.辨认笔录（1）辨认笔录，证明①经李某2辨认，和万某1一起向他要账的人是万某3、孙某；②经王栋辨认，和万某1一起向他要账的人是孙某；③经龙贵辨认，和万某1一起向他要账的人是孙某。十一、2014年10月份，被害人李某3向被告人万某1、万某2借款3万元，约定借款期限六个月，利息为月息6%(1800元)，担保人为李天福。2016年12月份的一天，被告人万某1带领被告人袁某、段某1、田某等人到肃州区春光市场西门附近担保人李天福经营的五金劳保杂货店内，采取威胁、辱骂、殴打等手段逼迫被害人李某3及担保人李天福妻子胡娟还款，期间被告人袁某对被害人李某3进行殴打，后被告人万某1指使被告人段某1、田某在该五金劳保杂货店内非法限制担保人李天福妻子胡娟人身自由8天。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）李某3陈述，证明2014年10月他在肃州区春光市场经营一家五金店时需要借款，袁某拿出借款合同，合同上写的出借人是万某1、他向万某1借款3万元，借期限六个月、月息6％，他和担保人胡娟签字后，合同签订后他又向万某1出具借条一张，袁某扣除利息1800元后给他28200元，（起诉书未指控具体获得的金额和还款的金额直接认定敲诈勒索4000元），之后的五个月时间每到清利息的时间万某1都会派段某1到店里取钱，有一次万某1让他把一个月的利息送到鑫利商城一个化妆品店交给万某2。2015年5月借款到期后，他没钱偿还本金，经万某1同意后他就继续按照1800元/月偿还利息，2014年11月到2015年10月他共偿还十二个月利息21600元钱。2015年10月因生意不好，两个月没给万某1偿还利息，之后万某1派袁某领着孙某、段某1等七、八个人到他店里要账，袁某辱骂并用拳脚对他进行殴打，他父亲李延堂和担保人胡娟也在场，袁某说三天之内必须还款，然后袁某安排段某1带着两个小伙子在他的店里面住下逼着他还钱，还要让他出人工费，每人每天400元，什么时候他还钱了那些人再走，之后袁某就带着其他小伙子走了，段某1从外面拉了一个行军床放到他担保人的店里面，然后那两个小伙子就住到他担保人的店里面，他没办法了就凑了15000元于第二天中午交给了袁某，之后他一直再凑不上钱，段某1领着两个小伙子就一直在他担保人店里面住了将近20天，白天的时候三个人都在，晚上段某1就走了，安排两个小伙子住着，对方直接害的他的担保人没法做生意，他为了让对方早点离开两次共给了对方7000元人工费，后来那两个小伙子待不住了段某1他们才离开。（2）李天福陈述，证明他是李某3的哥哥，2014年6月他在春光市场他弟弟李某3的店铺旁边开了一家五金劳保杂货店。2014年10月，他为李某3担保向万某1借款3万元。2015年11月李某3将店铺盘了，后来一天他媳妇胡娟说店里去了几个要账的，他赶回店里后万某1说李某3借了钱还不上必须他来还，不然就住在店里，因为他没钱偿还，对方就带了2套折叠床撑开放到店里过夜，之后10多天对方每晚都会留两个人住着，白天在店里影响的生意也做不成，要账的有袁某、段某1等人，李某3凑了部分钱给了对方，对方才从他的店里搬出去。（3）胡娟陈述，证明她的店在李某3的店旁边，一天万某1带着段某1、袁某、孙某和几个小伙子向她索要李某3的欠款，万某1、袁某离开后留下段某1、孙某和另一个小伙子，下午的时候袁某把几个行军床、铺盖送到了她的店里，段某1、孙某等人就住下了，白天的时候对方就在店里让她找钱，晚上就留下两、三个人住在店里，对方一直住了15天左右，其中有一天万某1、袁某和一个小伙子把李某3找见拉到她的店里面，袁某朝李某3脸上扇了几巴掌。2.同案犯供述（1）孙某供述，证明2016年12月的一天，万某1让他去春光市场，他去之后万某1带他到一个五金店向李某3的担保人李天福要账，当时店里面放着一个行军床，田某领着一个小伙子在店里面待着，段某1说已经待了好几天了，之后他就走了；过了几天他和段某1去春光家园的时候路过五金店门口，他看见田某在店门口蹲着，段某1说其和田某还有一个小伙子已经待了好多天了。3.被告人供述（1）段某1供述，证明2016年12月一下下午2点，袁某叫他到春光市场一个五金店找李某3要账，他去之后万某1、袁某、田某还有一个小伙子在里面待着，对方是两个女的，一个是借款人李某3的媳妇，另一个是担保人李天福的媳妇胡娟，李某3和李天福是兄弟，万某1用各种脏话骂对方，并威胁胡娟不还钱让人在店里面住下，下午6点左右，万某1安排田某和一个小伙子待在胡娟店里，万某1、袁某和他吃完饭过去后万某1安排他和田某还有个小伙一起待在店里看人，万某1和袁某就走了，他又待了一个小时也走了，田某和一个小伙一直待着；第二天下午2点，他到店里去后田某说晚上把店里的毛巾和褥子铺在地上在地上睡觉，下午4、5点的时候万某1和袁某拉了一张行军床放到店里面，让他们晚上睡觉把人看好，因为他的出租房就在附近，晚上他就回出租房睡觉了，白天他就和田某一起在五金店待着，就那样一直待了8、9天时间，其中在第4、5天的时候借款人李某3过去后袁某因为要钱的事情和李某3发生了口角并在李某3扇了几巴掌。4.辨认笔录辨认笔录，证明①经李某3辨认，向他要账的人是孙某；②经李天福辨认，和万某1一起向他要账的小伙子是段某1；③经胡娟辨认，在她店内向她要账的人是段某1、田某。十二、2014年3月份，被害人于某7向被告人万某1、万某2借款25000元，约定借款期限三个月，月息4%(1000元)，担保人为张某5，扣除三个月利息和300元手续费，于某7实际拿到借款21700元。2015年1月份一天下午3点钟左右，被告人万某1带领被告人袁某、段某1、孙某到被害人张某5经营的位于肃州区敦煌种业楼下TCL灯具店要账，期间被告人万某1对被害人张某5进行威胁、辱骂、殴打，并指使被告人段某1、孙某在张某5经营的灯具店及东大街西雅招待所看管被害人张某5，非法限制被害人张某5人身自由18小时，后被害人张某5、于某7被迫向被告人万某1支付29000元，其中敲诈勒索金额4000元。（实际敲诈勒索金额7300，控方仅指控4000元，故依据有利于被告人的原则认定为指控的4000元）认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）接处警工作登记表，证明2014年12月2日15时12分138XXXX****电话报警称“金博苑门口1号门店有人闹事”，出警经过及结果为经值班民警赴现场了解万某1给他人借款25000元，对方未还，为此找到担保人张某5索要借款，民警告知双方当事人协商解决。（2）账目资料（万某2记载），证明万某2账目记载于某7借款25000元实际发放借款21700元。2.证人证言（1）于某7证言，证明2014年3月经袁某介绍他向万某1借款25000元、期限三个月、实际月息4％，担保人为张某5。对方扣除3个月利息3000元及手续费300元后向他实际放款21700元。2015年1月，张某5给他打电话说万某1到其店内要账，弄的生意都没法做，他给万某1打电话求情，但万某1说不还就一直看着张某5，晚上8点左右张某5打电话说万某1把其打了一顿，第二天早上张某5打电话说对方把其在宾馆看了一晚上让他赶快凑钱，下午4点左右他凑了25000元转给了张某5。3.被害人陈述（1）张某5陈述，证明2014年3月他为于某7担保向万某1借款25000元、借款期限三个月、实际月息4％。2015年1月的一天下午3、4点钟，万某1领着袁某、段某1到他经营的“TCL灯具店”要账，万某1安排袁某、段某1在店里看着他，袁某待了一个多小时离开了，袁某离开后段某1又叫了一个姓孙的小伙子，之后段某1和姓孙的小伙子就在店里看着他，晚上8点，他告诉对方要关门要求对方离开，对方说关门可以但是他走到哪里就要跟到哪里，他关门后对方跟着他，走到公安局门口他进去报案，段某1给万某1打电话说他报警了，警察说他们属于经济纠纷。从公安局出来后万某1和姓孙的小伙子在门口站着，万某1在他头上打了一拳，把他打倒后又在他身上踏了两脚并对他进行了辱骂、在他脸上吐吐沫，万某1安排段某1和姓孙的小伙子跟着他，他被对方带到东大街西雅招待所住下了，段某1让他支付了90元房费，对方在招待所看着他；第二天早上8点多，段某1和姓孙的小伙子逼着他到处借钱，直到中午1点多他被逼无奈给于某7打电话，下午4、5点的时候，于某7给他的银行卡上转了25000元，他又向别人借了4000元后把29000元现金给了万某1，万某1把借款合同和借条给了他。4.被告人供述（1）万某1供述，证明于某7向他借款25000元，月息4％，借期三个月，担保人是张某5和袁某。借款到期后于某7因为无法还款就继续给他清了几个月利息，之后于某7找不到人了，当时袁某跟着他干着呢同时也是于某7的担保人，他就让袁某联系于某7，联系不到于某7后他和袁某就找张某5要钱找了两、三次，有一次是中午2、3点，他一个人到张某5的灯具店里去要账，当时张某5说没钱并要出去，他就给张某5说今天这个事情必须有个结果，他就不让张某5走，僵持半个小时后张某5报警了，警察说是经济纠纷让自己解决。警察走后他让袁某过去解决还钱的事情，他就离开了。一段时间后，于某7把钱打给张某5，张某5把2万多元钱给了他。(2)段某1供述，证明一天下午2点，万某1带着袁某、孙某和他到敦煌种业旁边的一个灯具店要账，万某1说老板叫张某5欠了很多钱，进去后，万某1让张某5还钱并威胁说不还就待着不走了，对方说没借钱，万某1说借钱的人找不见就得担保人还，之后万某1安排他和孙某还有个小伙在灯具店守着，万某1和袁某在店里和张某5说事情，晚上7、8点万某1、孙某、他和张某5到了肃州分局门口，万某1骂张某5不还钱还报警并在张某5身上捣了一拳踏了两脚，万某1打完之后安排他和孙某跟着张某5，他们把张某5带到东大街西雅招待所住下了，第二天早上9点左右，万某1到招待所对张某5说钱找不上就不用走了，之后他瞌睡的不行就回去了。（3）孙某供述，证明一天中午2点，万某1带他和袁某、段某1到敦煌种业旁边的一个灯具店向于某7的担保人张某5要账，万某1威胁张某5不还钱就待在店里不走，下午7点万某1和袁某先离开了，安排他和段某1在店里待着，晚上8点张某5把店关了他们就一直跟着张某5，张某5跑到公安局报案了，段某1给万某1打电话汇报了情况，万某1到肃州分局门口后把张某5带上朝东走了一段路，他和段某1也跟着，万某1骂了张某5并说居然敢报警，万某1把张某5捣了一拳并踏了两脚，之后万某1让他和段某1看住张某5，过了一阵他告诉段某1自己有事，段某1就把张某5带走了。5.辨认笔录（1）辨认笔录，证明经张某5辨认，段某1、孙某是向他要账并看管他的人。综合部分证据1.书证（1）受案登记表，证明案件来源系侦查机关工作中发现。（2）退职申请、肃州区丰乐乡人民政府文件、肃州区人力资源和社会保障局文件，证明被告人万某1因病于2012年7月26日从酒泉市肃州区丰乐乡农机站退休。（3）张掖市丰乐种业有限公司情况说明，证明①被告人万某12006年8月入职张掖市丰乐种业有限公司，2014年3月辞职；②被告人万某32009年入职张掖市丰乐种业有限公司，2014年3月辞职；③被告人袁某、段某1、孙某、王某3、田某、马某未在张掖市丰乐种业有限公司工作过。2.被害人陈述（1）被害人蒋某陈述，证明2015年3月开始，段某1多次领着人到他和担保人家中要账，8月份的一天他的邻居孙吉成说几个小伙子开车到他家用粉笔在院门上写“你这个X日的，欠钱不还，再不还钱，就灭你全家”；9月份的一天，赵虎荣打电话说他家门上贴着大字报，写着“欠账不还的XX驴，这么窝囊还活啥呢”等等侮辱性的话语。后来，段某1要账的时候说那些大字报都是警告他赶紧还钱的。3.被告人供述（1）万某1供述，证明2013年万某2向他借款后和靳某开始放贷（2013年大约向二、三十人放贷）。2014年他从新疆回来后，因为里面也有他的钱就开始和靳某一起要账，收回一部分钱后他和万某2两个人开始给二、三十个人放贷70万元左右，他和万某2都会和借款人签订借款合同，他和借款人签订合同的时候出借方都写着万某2的名字。之后，靳某不干了介绍袁某跟着他要账，段某1、孙某都是袁某介绍给他要账的，王某3是万某3介绍来的，田某是段某1介绍来要账的（他安排袁某、段某1、万某3要账，孙某听袁某的、王某3是万某3的同学听万某3的、田某听孙某的）。万某2放贷的时候都是通过银行转账或现金支付的方式将钱交给借款人，他放贷的时候万某2如果有时间，他就给万某2打电话，然后万某2就把现金送过来或者他把借款人的账号发给万某2，由万某2给借款人转账，不管是谁放出去的款都由万某2负责管钱和记账。钱放出去后都是他领着人进行催收，没有明确的分工，谁放出去的贷款由谁找这个客户要账，蒋某、吕某、于某3、王某7、徐某还的钱都给万某2了，因为万某2负责记账和管钱。刚开始的时候是他和万某2给借款人打电话，对方再不还钱他就领着袁某、段某1、万某3、孙某、田某等人通过上门催收、纠缠、辱骂、院门上写字、看管等方式索债，要账一般都开他的车，袁某、段某1、万某3是由他发放工资。万某2是他的亲妹妹。放贷的时候他们与客户签订一个借款合同，有时候还让客户写一个借条，合同上反映借款金额、利息、还款时间、担保人、还款账号。他们找人要账一般不少于两人，他找人要账一般带着段某1和万某3，因为多带几个人要账对方就会从内心害怕，要账开的是他的车，油费是他掏，段某1、万某3的人工费也是他发放，段某13000元/月、万某34000元/月、袁某2800元/月，袁某、段某1向借款人要回来钱交给他后会告诉他要账的人工费和吃喝花了多少钱，他会给一部分钱，剩余人员怎么发报酬他就不清楚了。向客户收取利息一般按照月息2％-6％收取，发放借款时利息直接从本金中扣除。(2)万某2供述，证明2013年左右，万某1、万兴黎、万金萍和她四个人投入资金进行放贷，万某1投入50万左右、万兴黎和万金萍各100万、她自己投入35万左右。因为不熟悉放贷业务，2013年雇佣靳某帮助运作放贷，靳某的工资为1500元/月（另每放款1万元提成100元），为了尽快放款她按照靳某的建议在借款人找到有正式工作的担保人向她出具借条后就开始了放款，利息有月息3分/4分/5分/6分几种，后来靳某设计了借款合同（所有的借条和合同上出借人都是她的名字，合同上需要填写姓名、身份证号、借款金额、还款利息、逾期利息，另有她的一个银行卡号让借款人还款）。靳某负责与借款人商议借款事宜和要账，靳某办理完借款手续后由她负责放款和收款，放出去和收回来的钱由她负责记账，借款人在借条与合同上写的金额是没有扣利息之前的金额，她按照借款期限预先按月扣除利息后发放借款（小部分人经商谈），放出去的每笔钱都有手续费，手续费是借1000元收100元，另有违约金，借款人都是向她还款（还给靳某的靳某会把钱给她）。2014年过完年后靳某不干了，她大约向二、三十人放款，但大部分款项没有收回，万某1和她发生争吵，她把剩下的钱归到一张卡上和借条、合同一起给了万某1，万某1之后就向借款人去要账了。最初是由靳某负责催收借款，后来万某1领着万某3、段誉、袁某催收，他们都是通过电话和到家中找人进行催收，她也偶尔电话催收。她的账在红色的笔记本上记着，账目都是真实的。她帮万某1整理过账目，只做过资金盘点表，这些账也是真实的。靳某不干之后都是万某1和借款人签合同办手续，她再按万某1的要求将扣除利息的借款金额转给借款人。她整理的资金盘点表、月资金盘点表、利息回收表中记载的借款人借款金额、实际付款金额以及利息收回情况是真实的，蒋某的借款金额6万元、实付金额46800元、利息结余13200元；吕某借款金额4万元，已付利息时间2015年11月12日，月利息2400元，2015年7月3日至2016年2月24日收回本金4万元、利息4000元；王某7借款金额3万元，实付金额26100元，收回本金3万元；王某8借款金额6万元，实付金额49200元，利息结余10800元，收回本金6万元，利息15500元；孙朝贵借款6万元，实付51000元，利息结余9000元；李某2借款20万元，实际放款18万元，利息结余2万元、利息6000元，利息收回表中记载2014年7月8日至2015年2月10日每月收回利息6000元，2015年5月17日以及2015年7月3日至2016年2月24日从李某2处收回本金166000元、利息16000元；于某7借款本金25000元，实付金额21700元，利息结余3300元。(3)段某1供述，证明2015年7月他经袁某介绍认识了万某1，帮助万某1从事制种技术员和要账工作，工资3000元/月。2015年9月，万某1交给他五、六份借款合同复印件，让他要账，其中有蒋某、于某3、吕某、徐某的合同。万某1承诺要回来的钱按照2％给他提成，并提出让他找些社会上的朋友跟着一起要账，工资由其按照150元/天支付，田某的工资就是按次数算，每次回来万某1给田某150元。万某1如果通过转账方式放款会按照借款合同上的金额全额转款，然后让借款人把扣息的钱取出来再交还回去，如果是现金万某1会让万某2去送现金（送过去的现金会直接扣除利息），借款利息为2％-6％。蒋某的借款合同显示借款6万元，蒋某的担保人赵虎荣、李某1、薛某总计还款4万余元。于某3借款12万元，于某3清了1个月利息，三个担保人合计清了2个月利息。吕某借款4万元，担保人于某7和赵国儒共还款4万元。徐某借款5万元。借款到期后他们先是电话催收，之后上门催收，如果借款人不还钱的话就采取辱骂、殴打、跟随、纠缠、在电线杆上面贴大字报辱骂、限制人身自由的方式催收。（4）袁某供述，证明2014年4月他开始跟着万某1要账，万某1承诺要回1万元本金给他100元报酬，收回利息1000元给50元报酬。2015年3月后他就不再跟着万某1干了，万某1总共给他发过四、五个月工资，2015年春节前，万某1给孙某、段某1都发了工资，因为他没要上钱万某1没给他发工资。跟着万某1要账的前期都是他和万某1去要账，后期万某1写单子给他、孙某、段某1分配要账对象，单子上写着借款人欠款的数额和到期时间，他们一般先打电话催收，电话催收无效的就到家中或单位去找人，找到之后还是不还的话他们就跟着借款人，借款人走到哪里他们跟到哪里一直到借款人还款为止，借款人找不到的时候就找担保人，同样也是对担保人采取跟随的方法。(5)万某3供述，证明2014年年底2015年年初的时候，万某1让他帮忙要账，每月发2300元的工资和1000元生活费（至今未发）。之后，万某1安排他和段某1一起要账，万某1还会安排索要要账人员的工资和油费（这些不计入万某1给要账人员发的工资）。在万某1这里借款的人借款本金中会扣除三个月的利息，借款人要按照没扣利息的金额还款，签订的借款合同和借条全部都写的是万某2的名字，所有的账都是万某2管。2017年年初他不再给万某1要账。（6）孙某供述，证明2014年11月，袁某将他介绍给了万某1，万某1让他跟着袁某、段某1等人要账,后来袁某说人手不够让他叫人，他就把张某2也叫上一起帮万某1要账。万某1是总揽全局的，万某2是管钱的，万某2有时候也出去要账，他和袁某、段某1、田某、刘某2、张某2、万某3、杨飞、王文才是替万某1要账的。万某1有很多事情安排给袁某，他和张某2、刘某2是听袁某的话，段某1带着万某3、王文才、杨飞要账，田某自己带着一批小弟要账。(7)田某供述，证明2015年经孙某介绍他认识了万某1，万某1安排他跟着段某1要账，要回来的钱经段某1交给万某1。要账就是把借款人找到让对方还钱，不还的话对方去哪他们就跟到哪，借款人找不到就找担保人要。替万某1要账的人有孙某、马某、段某1、万某3、刘某2等人。（8）刘某2供述，证明2015年他通过孙某认识了万某1，最初是由袁某带人给万某1收账，2015年中段某1开始给万某1收账，听段某1说万某1答应找来催收的人一天发200元。（9）张某2供述，证明2015年年初，孙某让他一起跟着要账，孙某是袁某叫去的。他跟着要账帮忙以后，孙某会请吃饭喝酒。（10）王某3供述，证明2015年12月经万某3介绍他帮万某1要账，万某1答应要回1万元给100元提成，2016年6月之后不再跟着万某3帮万某1要钱，去要钱的时候都是万某3说着要钱，他在旁边站着。（11）马某供述，证明2010年他认识了孙某后就一直给孙某当小弟，2013年初中毕业后打工期间也一直和孙某保持联系，2014年底他开始跟着孙某给一个姓万的人要账并认识了段某1、刘某2、田某还有姓万的人的侄儿子等人，段某1答应一天给他100元工资，但没有兑现。他们除了向欠款人索要本金之外还有人工费和油费。（12）于某2供述，证明2016年4月经白某介绍他在麻将馆认识了段某1，后来白某让他跟着段某1去要账，段某1说一天工资200元，当时段某1还欠他赌资，他跟着去要账不但能挣钱还能向段某1要回赌资。段某1让他跟着要账的目的是为了给对方造成心理压力；除了向秦某要账，一次白某还打电话说让他跟着去张掖要账，但他没去。（13）白某供述，证明2016年3月他开始跟着段某1替万某1要账，他跟着段某1要了4次账，前三次每次都给他发200元/天，第四次段某1以秦某跑了为由没有给他发工资；段中间让他去的原因就是壮大声势，讲个排场，让借款人心里感到害怕。（14）靳某供述，证明2013年3月他经人介绍认识了万某2，万某2说想做小额贷款生意需要他帮忙按月给他发工资（共计发了1万余元），之后他下载了部分借条和借款合同交给万某2，万某2说万某1交代放款利息最低得四、五分钱，也就是1万元月利息是四、五百元，放款时会预先扣除利息，之后放款的时候他发现万某2拿的借款合同和借据与他之前给的不一样，万某2说新合同是万某1看过后重新改的。2013年6月之后除了预先扣除利息，还要从本金中扣除手续费，1万元收取100元手续费并以此类推，每次放款都是他和万某2一起去见借款人，钱由万某2出，他主要负责看手续是否合适，收回的钱也由万某2管理。当年10月，他和万某1见面后万某1说他和万某2办的放款流程和手续不合适，抓紧把到期的款收回来，2014年4月他不再帮助万某1、万某2放款收账，他共从万某1、万某2处拿过12000元工资。4.搜查笔录、扣押决定书、冻结通知书（1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明①侦查机关2019年1月4日对被告人万某1位于甘肃省酒泉市××区的房屋进行了搜查，并对涉案的借款合同、民事裁定书、租赁合同、债权转让通知书进行扣押；②侦查机关2019年1月5日对被告人万某2位于甘肃省酒泉市××区的房屋进行了搜查，并对涉案的记账资料、收据、笔记本进行扣押；③侦查机关2019年1月8日对被告人靳某位于甘肃省酒泉市××区房屋进行了搜查，并对涉案的笔记本进行扣押。（2）扣押决定书、扣押清单、协助冻结存款通知书，证明侦查机关对被告人万某1名下账号×××的建行卡予以扣押，并对账户内的资金3623766.55元予以冻结。综合量刑部分由以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.到案经过、临时羁押证明，证明被告人于某22019年2月22日被兰州铁路公安局武威公安处嘉峪关车站派出所民警抓获归案。被告人白某2019年2月25日被酒泉市公安局肃州分局刑事侦查大队民警抓获归案。被告人田某2019年2月28日被酒泉市公安局肃州分局刑事侦查大队民警抓获归案。被告人马某2019年4月12日被兰州铁路公安局武威公安处武威车站派出所民警抓获归案，于2019年4月12日至2019年4月13日被羁押于凉州区看守所。被告人周某2019年4月11日被酒泉市公安局肃州分局刑事侦查大队民警抓获归案。被告人张某42019年4月9日被酒泉市公安局肃州分局刑事侦查大队民警抓获归案。2.查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人万某1、万某2、万某3、靳某、白某、张某4、马某无犯罪记录。3.行政处罚决定书，证明①被告人段某12017年6月27日因故意损毁财物被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日；②被告人刘某22016年2月25日因非法携带管制器具被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日；2016年4月19日因故意伤害被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十三日，并处罚款八百元；2016年1月25日因殴打他人被酒泉市公安局肃州分局行政拘留五日（2016年1月25日至2016年1月30日），并处罚款三百元；③被告人张某22007年8月因抢劫罪被甘州区人民法院判处有期徒刑二年；2014年9月12日因故意损毁财物被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十五日；2014年9月27日因寻衅滋事被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日（2014年9月27日至2014年10月7日）；2016年4月19日因故意伤害他人被酒泉市公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。4.常住人口基本信息，证明被告人万某1、万某2、袁某、段某1、孙某、万某3、王某3、刘某2、张某2、靳某、于某2、白某、马某、田某、张某4、周某已达刑事责任年龄。5.刑事判决书、释放证明书，证明①被告人袁某2005年9月8日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元；②被告人孙某2016年6月22日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年；③被告人王某32014年6月3日因故意损毁财物被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十五日；2016年6月8日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；④被告人于某22010年11月18日因犯抢夺罪被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元；2015年8月7日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元，2015年10月10日刑满释放；⑤被告人田某2016年8月30日因犯盗窃罪被本院判处拘役三个月，并处罚金三千元，2016年11月10日刑满释放；⑥被告人张某22007年12月27日因犯抢劫罪被甘肃省高台县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元；2017年4月6日因犯故意伤害罪被甘肃省景泰县人民法院判处有期徒刑一年五个月，2018年7月5日刑满释放。6.情况说明，证明①蒲某、周渭华、吕小龙、孙朝贵均为失信人员无法联系并询问；②未发现兰州银行酒泉彩虹桥支行工作人员镡陇涛、法院庭长与万某1、万某2有密切联系；③被告人孙某向侦查机关提供犯罪线索及涉及的嫌疑人王文才、杨飞，经核实犯罪线索不属实，涉及的嫌疑人王文才、杨飞查无此人。7.结婚证、结婚视频及证明，证明①被告人袁某2015年12月11日领取结婚证；②被告人万某32016年1月24日下午18时举行结婚典礼。针对本案被告人的辩解及辩护人所提的辩护观点及全案争议焦点，根据本案的事实和证据，评判如下：（1）被告人万某1、万某2、万某3、田某的辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪集团、被告人万某2提出未指使他人实施犯罪活动及辩护人提出其并非恶势力犯罪集团首要分子、被告人袁某、万某3、田某、刘某2、张某2、白某、张某4、周某的辨护人提出其系从犯、被告人孙某的辩护人提出其系一般参与者、被告人张某2、王某3、马某、于某2、靳某的辩护人提出其并非恶势力犯罪集团成员的辩解意见和辩护观点。经查，被告人万某1、万某2相互配合，以营利为目的，经常性向不特定对象发放贷款，收取高额利息，在集团犯罪中，被告人万某1负责筹集资金，纠集、指使本案其他被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某、张某4、周某使用滋扰、纠缠、聚众造势、辱骂、威胁、殴打等手段进行非法讨债，多次实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪活动；被告人万某2负责集团合同起草、账目记载、部分款项发放、诉讼并伙同被告人万某1实施部分非法讨债犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱正常的生产生活秩序，形成以万某1、万某2为首要分子的恶势力犯罪集团，被告人段某1、袁某、万某3、孙某多次实施该集团暴力讨债犯罪活动，为该犯罪集团的固定成员，被告人田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某参加该集团部分暴力讨债活动，为该犯罪集团的一般成员。被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某在参与的各起犯罪中起主要作用，应当按照其所参与的各起罪行处罚；被告人靳某虽仅参与1起非法拘禁犯罪，但其在该恶势力犯罪集团形成初期在帮助被告人万某2拟定借款合同、策划款项发放、规避查处方面亦起了积极作用，故认定其为恶势力犯罪集团成员。被告人于某2、白某明知该犯罪集团是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受该组织的领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，系恶势力犯罪集团的一般成员，对其所参与的犯罪活动承担刑事责任。被告人张某4、周某在参与的1起犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。（2）被告人万某1及其辩护人、被告人万某2的辩护人提出指控第6起中被害人王某8偿还本息75500元系经法院判决、调解处理的民事案件，该起不应认定为敲诈勒索犯罪的辩解意见和辩护观点。经查，（2014）嘉城民一初字第822号民事判决书、（2014）嘉城民一初字第926号民事调解书及和解协议均证实该笔借款系经法院判决、调解处理，被害人王某8自愿达成民事调解及执行和解协议并支付上述案件款及诉讼费共计75500元，故不应将该起75500元减去被害人王某8实际获得借款金额49200元后的26300元认定为敲诈勒索金额，该辩护观点与事实相符，予以采信。被告人万某1、万某2的辩护人提出指控第5起中的8000元经法院判决、执行不应认定为敲诈勒索涉案金额的辩护观点。经查，该笔8000元虽经本院（2015）酒肃民二初字第264号民事判决书判决，被告人万某2申请强制执行后被害人王某7履行该8000元，但该笔款项系被告人万某1、万某2逼迫被害人在指控的第5起实际借款金额已经偿还完毕的情况下出具的虚假借条，被告人通过虚假诉讼手段非法占有被害人财物，故该辩护观点与事实不符，不予采信。针对指控的第10起敲诈勒索犯罪金额，控方指控的被害方偿还金额共计302000元、敲诈勒索犯罪金额为122000元，经查，转账记录及被告人万某2账目记载证实被害方还款总额为26万元，扣减被害人李某2实际借款18万元，该起敲诈勒索金额认定为8万元。针对部分被告人及辩护人提出的指控非法拘禁时间计算有误，应当按照各被告人实际参加非法拘禁的时长认定非法拘禁时间的辩解意见和辩护观点。经查，本案中指控的非法拘禁犯罪各参与被告人均系共同犯罪，不同被告人参与非法拘禁的时间或长或短，但均应整体评价，指控的第1起第（8）项非法拘禁犯罪中对万某3、马某仅认定部分参与时间5小时系指控有误，但依据有利于被告人的原则，按照指控时间认定，其余指控非法拘禁犯罪不宜分别评价，另被害人陈述拘禁时间与被告人供述不一致的，均以有利于被告人的原则进行认定；指控第3起犯罪中被告人孙某非法拘禁于某7，因涉案证据存在矛盾，故对该起被告人孙某非法拘禁于某7的指控事实不予认定；指控第4起第（2）项犯罪中被害人贺某被非法拘禁3小时，仅有被害人陈述，无其他证据支持，故该项指控不予认定。（3）被告人万某1及其辩护人、被告人万某2、段某1的辩护人提出指控敲诈勒索犯罪金额中应当扣除法律保护的24％的借款利息、被告人万某1、万某3、田某的辩护人提出本案中认定敲诈勒索犯罪金额的标准应当进行统一的辩解意见和辩护观点。按照法律规定,本案中敲诈勒索金额在扣除实际给付被害人的本金数额后,将“虚高债务”和以“人工费”、“手续费”等名目实际或者意图非法占有的财物均计入犯罪数额，对本案敲诈勒索犯罪金额认定统一以实际收回的款项数额减去被害人实际借款数额予以统一认定，对指控数额少于实际犯罪数额的第12起敲诈勒索犯罪依据有利于被告人原则以指控数额认定，对实际借款数额是否偿还尚未查清的指控的第2、11起中的敲诈勒索金额不予认定，故对上述辩解意见和辩护观点部分予以采信。（4）被告人万某1提出与借款人商谈还款事宜的时间不应认定为非法拘禁时间及被告人万某1、万某2、袁某、万某3、田某、张某2、张某4的辩护人提出本案中被害人欠钱不还存在过错的辩解意见和辩护观点。经查，被告人万某1、万某2持续、多次高利放贷，而后采用威胁、殴打、滋扰、限制人身自由等方式催款，被害人虽存在未按期还款的情况，但本案被告人本身行为不具合法性且其催款行为方式已超出正常索债的方式、范围，扰乱被害人及其亲属的正常生活秩序，侵犯公民的人身、财产权利，故该辩解意见和辩护观点不予采信。（5）被告人万某1、万某2的辩护人提出本案非法拘禁行为与敲诈勒索行为系牵连犯不应数罪并罚的辩护观点，非法拘禁罪侵犯公民的人身权利，敲诈勒索罪侵犯公民的财产权利，因侵犯法益不同，应当根据各被告人行为具体触犯的罪名实行数罪并罚。（6）被告人万某1及被告人万某2、刘某2的辩护人提出本案中指控的部分事实中被害人曾报警求助的行为不应认定为非法拘禁的辩解意见和辩护观点。经查，指控第8起中接处警工作登记表载明武某22015年9月4日00时09分向酒泉市公安局玉门油田分局生活基地派出所报警，武某2自觉人身安全受到威胁，在派出所值班室休息至4时20分自行离开，故对上述滞留派出所的时间不计入非法拘禁罪时间。（7）被告人万某1提出指控第12起犯罪行为中其未殴打被害人张某5及其辩护人提出指控的第1起第（6）项、第5起犯罪事实均发生在公共场所或被害方人数明显多于被告人一方不具备非法拘禁的条件、被告人万某2提出未参与指控第6、8起犯罪行为、被告人段某1提出指控的第4起第（3）项中有2万元系其向梁天录的借款不应认定为犯罪金额，其辩护人提出段某1未参与指控的第1起第（5）项犯罪事实、被告人袁某提出未参与指控的第5、12起犯罪行为、被告人万某3提出未参与指控的第2起第（7）项犯罪行为、被告人孙某提出未参与指控第8起犯罪行为、被告人马某及辩护人提出未参与指控的第8起犯罪行为的辩解意见和辩护观点。经查，上述辩解意见、辩护观点与证人证言、被害人陈述、书证及同案犯供述相悖，故不予采信。（8）被告人段某1提出未参与指控的第1起第（4）项未限制被害人李某1人身自由6小时及指控的第3起犯罪事实中未殴打被害人吕某、被告人万某3及其辩护人提出指控的第1起第（4）项犯罪行为因其当天举办婚礼并未参与、被告人王某3提出未参与指控的第1起第（6）项犯罪行为，指控案发的时间段内其因涉嫌其他犯罪被羁押的辩解意见，经查，与事实相符，予以采信。被告人袁某提出未参与指控的第10起第（1）项犯罪的辩解意见。经查，指控被告人袁某参与该项犯罪证据不足，对该辩解意见予以采信。（9）被告人万某1、段某1、万某3、于某2、白某、张某4的辩护人提出其有坦白情节的辩护观点。经查，该辩护观点与事实相符，予以采信。（10）被告人张某2的辩护人提出其不构成累犯的辩护观点。经查，被告人张某2于2017年4月6日因犯故意伤害罪被景泰县人民法院判处有期徒刑一年五个月，2018年7月5日刑满释放，而本案指控其涉案的时间是2015年1月，被告人张某2不构成累犯，故该辩护观点予以采信。（11）被告人张某4的辩护人提出指控的第2起第（6）项中是否有砸门行为需要综合认定的辩护观点。经查，指控该情节仅有1名被告人供述无其他证据印证，故对指控该起犯罪中砸门情节不予认定。（12）被告人靳某的辩护人提出靳某的犯罪行为已过追诉时效的辩护观点。经查,根据《中华人民共和国刑法》第八十七条“法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年”，不再追诉，第八十九条之“追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算”的相关规定，结合非法拘禁罪的量刑幅度,辩护人提出被告人靳某涉案事实已过追诉时效的辩护观点没有法律依据,不予采信。综上，被告人万某1、万某2应当对该集团所犯全部罪行承担责任，实施敲诈勒索犯罪，金额共计211950元；实施限制他人人身自由23起共933小时。被告人段某1实施敲诈勒索7起，金额为43000元；实施非法拘禁16起共335小时（实际实施非法拘禁16起共700小时，但因控方仅指控335小时故依据有利于被告人原则按照335小时认定）。被告人袁某实施敲诈勒索2起，金额为12000元；实施非法拘禁5次共321小时（实际实施敲诈勒索4起，金额为26900元，但因控方仅指控2起12000元故依据有利于被告人原则按照12000元认定敲诈勒索金额）。被告人万某3实施敲诈勒索3起，金额为25000元；实施非法拘禁8起共113小时。被告人孙某实施敲诈勒索2起，金额为23600元；实施非法拘禁4起共159小时。被告人田某实施敲诈勒索1起，金额为3000元；实施非法拘禁6起共255小时。被告人刘某2实施敲诈勒索1起，金额为15600元；实施非法拘禁3起共58小时。被告人张某2实施敲诈勒索1起，金额为8000元；实施非法拘禁1起共96小时。被告人王某3实施敲诈勒索1起，金额为6400元；实施非法拘禁1起5小时。被告人马某实施非法拘禁4起共42小时。被告人于某2、白某实施非法拘禁1起共74小时。被告人靳某实施非法拘禁1起共16小时。被告人周某、张某4实施非法拘禁1起共25小时。本院认为，被告人万某1、万某2、段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3明知高利放贷、暴力讨债依法无据，仍以非法占有为目的，采取滋扰、纠缠、殴打等暴力或软暴力方式逼迫被害人交纳高额利息、违约金、要账人工费等各种费用，其中被告人万某1、万某2、段某1、万某3敲诈勒索数额巨大，被告人袁某、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3敲诈勒索数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪；被告人万某1、万某2、段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、马某、于某2、白某、靳某、张某4、周某在催收过程中，非法限制他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人万某1、万某2通过个人名义向被害人发放高息贷款，肆意索要各种费用，对被害人及亲朋等以暴力、胁迫、恐吓、限制人身自由等非法手段催收，逐渐形成了以被告人万某1、万某2为首要分子，被告人段某1、袁某、万某3、孙某为固定成员，被告人田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某为一般成员的恶势力犯罪集团，长期从事违法犯罪活动。被告人万某1、万某2按照恶势力犯罪集团所犯全部罪行处罚；被告人段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、王某3、马某、于某2、白某、靳某作为恶势力犯罪集团成员按照其在该犯罪集团中所起作用、参与次数、犯罪情节及犯罪金额分别量刑；被告人张某4、周某作为一般参与者，按照参与具体行为予以量刑。控方指控的主要犯罪事实清楚，证据确实，指控被告人万某1、万某2、段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张新生、王某3构成敲诈勒索罪，指控被告人万某1、万某2、段某1、袁某、万某3、孙某、田某、刘某2、张某2、马某、于某2、白某、靳某、张某4、周某构成非法拘禁罪罪名成立，指控被告人王某3构成非法拘禁罪有误，在案证据仅能证明被告人王某3参与指控第1起第（5）项，而此次非法拘禁时间为5小时，达不到非法拘禁罪的立案追诉标准，故对该指控不予认定；另指控第2起、第11起敲诈勒索犯罪中，借款本金是否偿还事实不清，对上述2起指控的敲诈勒索金额不予认定；部分被告人涉案的敲诈勒索金额、非法拘禁时间有误，本院予以更正。被告人万某1、段某1、万某3、孙某、刘某2、张某2、王某3、于某2、白某、靳某、张某4、周某虽对构成犯罪有认识上的差异，但对事实不否认，应认定有坦白情节，可从轻处罚。被告人于某2刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法又应从重处罚。控方指控被告人张某2系累犯有误，本院予以更正。被告人孙某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。被告人段某1、袁某、田某、刘某2、张某2、王某3有劣迹，均可酌情从重处罚。综合考虑本案的犯罪性质、事实，各被告人在共同犯罪中的地位、作用大小，犯罪情节，认罪、悔罪的程度和对社会的危害程度，应给予各被告人罪刑相适应的处罚。经本院审判委员会讨论，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十九条，第七十七条第一款，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、撤销（2016）甘0902刑初184号刑事判决书中对被告人孙某因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年中的缓刑部分。二、被告人万某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2030年1月4日，罚金从扣押款项中抵顶缴纳。）被告人万某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2030年1月4日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人段某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2025年7月4日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人袁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2022年7月4日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人万某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金六千元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2023年4月4日。）被告人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；与先前所犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前所犯故意伤害罪羁押107日，折抵刑期107日，即自2019年1月5日起至2024年3月19日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人田某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年2月27日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人刘某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千九百元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金三千九百元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2021年6月4日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人张某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2021年1月4日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人王某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2020年2月4日，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人马某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年6月11日。）被告人于某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年6月21日。）被告人白某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年5月24日。）被告人靳某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2020年2月7日。）被告人张某4犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年2月8日。）被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年2月10日。）三、扣押并移送本院的账本属物证，随案存查。四、扣押的被告人万某1建设银行尾号9951账户内的案件款211950元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘美玲审判员 柴 丽审判员 何金慧人民陪审员 陈 萍人民陪审员 龚新民人民陪审员 王占成人民陪审员 叶建军二〇二〇年一月二十一日法官助理 袁 霞书记员 于晶晶