苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0506刑初147号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人徐文军，男，1990年3月27日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，无业，住安徽省舒城县。曾因犯盗窃罪于2012年8月10日被原苏州市金阊区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元，2013年6月11日刑满释放。辩护人陈绩，江苏开炫（苏州）律师事务所律师。被告人刘文斌，男，1965年10月25日出生安徽省巢湖市，汉族，初中文化，无业，住安徽省巢湖市。曾因犯绑架罪于2001年5月29日被山东省枣庄市市中区人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四千元，2008年6月6日刑满释放。辩护人陈友明，江苏孙吴律师事务所律师。被告人段志强，男，1994年6月23日出生于重庆市长寿区，汉族，初中文化，无业，住重庆市长寿区。辩护人仲建，江苏恒则律师事务所律师。上列三被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被刑事拘留（同月8日被羁押），2018年6月14日被逮捕。现均羁押于苏州市第一看守所。被告人金翠云，女，1990年7月4日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，无业，住安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被刑事拘留（同月8日被羁押），2018年6月14日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人田东升、韩红霞，江苏石湖律师事务所律师。被告人于小林，男，1985年12月8日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，住江苏省淮安市淮阴区。辩护人顾云飞，江苏坤象律师事务所律师。被告人金叶棚，男，1992年10月4日出生于安徽省舒城县，汉族，初中文化，无业，住安徽省舒城县。辩护人熊晓芹，江苏瀛元律师事务所律师。被告人王纲，男，1990年3月28日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，无业，住江苏省滨海县。辩护人柏建稼，江苏正欣律师事务所律师。上列三被告人均因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月9日被刑事拘留（同月8日被羁押），2018年6月14日被逮捕。现均羁押于苏州市第一看守所。被告人徐雄，男，1993年4月3日出生于江苏省滨海县，汉族，中专文化，无业，住江苏省滨海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月16日被刑事拘留，2018年6月14日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王荣妹，江苏新开利律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2019]79号起诉书指控被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄犯诈骗罪，于2019年2月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年3月29日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员郑毅出庭支持公诉。上列八被告人及辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，本院根据公诉机关建议决定延期审理二次。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：被告人徐文军于2018年3月至2018年5月间，在苏州市吴中区木渎镇凯马新世界商务中心8楼租用部分房间作为办公室，与被告人刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、徐雄、王纲等人合伙实施诈骗犯罪。在犯罪过程中，先由被告人徐雄、王纲等人通过互联网发布虚假招聘信息，以高薪为诱饵，吸引求职者应聘。求职者到达苏州后，再由被告人刘文斌等人将其带至办公地点“面试”。在“面试”过程中，被告人金翠云、段志强等人谎称录用前应先缴纳押金、服装费等费用，骗得求职者支付的资金。然后，再由被告人段志强、于小林、金叶棚等人以“考察工作地点”为由，将求职者带离。此后，被告人段志强、于小林、金叶棚等人虚构各种理由，如“工作待遇低”、“工作环境差”、“现实与招聘广告不符”等，并以返还部分已支付的求职费用为条件，诱使求职者放弃入职。通过上述手段，以上八名被告人组成的犯罪团伙合计骗得被害人高某、席某等96人支付的资金合计人民币135538元。其中，被告人徐文军作为该犯罪团伙的主要发起者和负责人，其犯罪数额应为该团伙全部诈骗所得，即135538元，涉及被害人96人；被告人刘文斌参与实施诈骗的犯罪金额为99898元，涉及被害人66人；被告人段志强参与实施诈骗的犯罪金额为83098元，涉及被害人53人；被告人金翠云参与实施诈骗的犯罪金额为59370元，涉及被害人34人；被告人于小林参与实施诈骗的犯罪金额为51268元，涉及被害人36人；被告人金叶棚参与实施诈骗的犯罪金额为47328元，涉及被害人32人；被告人徐雄参与实施诈骗的犯罪金额为34828元，涉及被害人22人；被告人王纲参与实施诈骗的犯罪金额为19120元，涉及被害人12人。公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人徐文军的辩护人提出被告人徐文军归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，希望对其从轻处罚。被告人刘文斌的辩护人提出被告人刘文斌归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，希望对其从轻处罚。被告人段志强的辩护人提出被告人段志强应认定为从犯，并系初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，希望对其从轻处罚。被告人金翠云的辩护人提出被告人金翠云系初犯，到案后如实供述、自愿认罪，在共同犯罪中作用相对较小，希望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人于小林的辩护人提出被告人于小林归案后如实供述，自愿认罪，在共同犯罪中作用相对较小，希望对其从轻处罚并适用缓刑。被告人金叶棚的辩护人提出被告人金叶棚应认定为从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，希望对其从轻处罚。被告人王纲的辩护人提出被告人王纲归案后如实供述，自愿认罪，在共同犯罪中作用相对较小，希望对其从轻处罚并在一年以下有期徒刑量刑。被告人徐雄的辩护人提出被告人徐雄系初犯、归案后如实供述积极配合公安机关、认罪悔罪，希望对其从轻处罚。经审理查明：被告人徐文军于2018年3月至2018年5月间，在苏州市吴中区木渎镇凯马新世界商务中心8楼租用部分房间作为办公室，与被告人刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、徐雄、王纲等人合伙实施诈骗犯罪。在犯罪过程中，先由被告人徐雄、王纲等人通过互联网发布虚假招聘信息，以高薪为诱饵，吸引求职者应聘。求职者到达苏州后，再由被告人刘文斌等人将其带至办公地点“面试”。在“面试”过程中，被告人金翠云、段志强等人谎称录用前应先缴纳押金、服装费等费用，骗得求职者支付的资金。然后，再由被告人段志强、于小林、金叶棚等人以“考察工作地点”为由，将求职者带离。此后，被告人段志强、于小林、金叶棚等人虚构各种理由，如“工作待遇低”、“工作环境差”、“现实与招聘广告不符”等，并以返还部分已支付的求职费用为条件，诱使求职者放弃入职。通过上述手段，以上八名被告人组成的犯罪团伙合计骗得被害人周某、陆某、赵某甲、马某甲、张某甲、王某甲、席某、高某、朱某丙、李某乙、刘某甲、李某丙、刘某乙、张某乙、陈某甲、刘某丙、宋某、覃某、石某甲、石某乙、陈某乙、于某、吴某甲、熊某、童某、南某、贾某、方某、陈某丙、廖某、施某、杨某甲、杨某乙、蒯某、章某、王某乙、曹某甲、梅某、张某丙、王某丙、吴某乙、陈某丁、王某丁、曹某乙、囤某某、崔某甲、张某丁、刘某丁、杨某丙、张某戊、王某戊、杨某丁、武某、马某乙、孙某甲、刘某戊、朱某丁、陈某戊、张某己、王某己、崔某乙、孙某乙、汪某、鲍某、邹某、丁某、何某甲、徐某、洪某甲、刘某戊、万某、张某庚、蒋某、田某、洪某乙、唐某、龙某、赵某乙、许某、刘某己、刘某庚、夏某、刘某辛、邓某、钟某、王某庚、张某辛、冉某、胡某、王某辛、张某壬、罗某、张某癸、曹某丙、何某乙、李某丁等96人支付的资金合计人民币135538元。其中，被告人徐文军作为该犯罪团伙的主要发起者和负责人，其犯罪金额应为该团伙全部诈骗所得，即135538元，涉及被害人96人；被告人刘文斌参与实施诈骗的犯罪金额为99898元，涉及被害人66人；被告人段志强参与实施诈骗的犯罪金额为83098元，涉及被害人53人；被告人金翠云参与实施诈骗的犯罪金额为59370元，涉及被害人34人；被告人于小林参与实施诈骗的犯罪金额为51268元，涉及被害人36人；被告人金叶棚参与实施诈骗的犯罪金额为47328元，涉及被害人32人；被告人徐雄参与实施诈骗的犯罪金额为34828元，涉及被害人22人；被告人王纲参与实施诈骗的犯罪金额为19120元，涉及被害人12人。八名被告人归案后均如实供述了上述事实。以上事实，八被告人当庭均供认不讳，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、发破案经过及抓获经过证实了本案案发及被告人的归案情况。2、账单、微信转账记录、银行账户交易记录、劳务合同、收据等证实了2018年4月1日至5月8日期间每天骗取的资金数额、被害人及实施诈骗的被告人等情况。3、现场勘验笔录及照片证实了案发现场的情况。4、扣押清单、电子物证检查工作记录等证实扣押、检查相关被告人手机内数据的情况。5、八被告人的户籍证明及刑事判决书证实了八被告人均已达完全刑事责任能力年龄及被告人徐文军、刘文斌的前科情况。6、证人朱某甲、朱某乙、李某甲的证言笔录及辨认、指认笔录证实了被告人徐文军等人开黑中介，骗取招工人员保证金及相关被告人分工情况。7、被害人周某、陆某、赵某甲、马某甲、张某甲、王某甲、席某、高某、朱某丙、李某乙、刘某甲、李某丙、刘某乙、张某乙、陈某甲、刘某丙、宋某、覃某、石某甲、石某乙、陈某乙、于某、吴某甲、熊某、童某、南某、贾某、方某、陈某丙、廖某、施某、杨某甲、杨某乙、蒯某、章某、王某乙、曹某甲、梅某、张某丙、王某丙、吴某乙、陈某丁、王某丁、曹某乙、囤某某、崔某甲、张某丁、刘某丁、杨某丙、张某戊、王某戊、杨某丁、武某、马某乙、孙某甲、刘某戊、朱某丁、陈某戊、张某己、王某己、崔某乙、孙某乙、汪某、鲍某、邹某、丁某、何某甲、徐某、洪某甲、刘某戊、万某、张某庚、蒋某、田某、洪某乙、唐某、龙某、赵某乙、许某、刘某己、刘某庚、夏某、刘某辛、邓某、钟某、王某庚、张某辛、冉某、胡某、王某辛、张某壬、罗某、张某癸、曹某丙、何某乙、李某丁的报案陈述及辨认笔录证实了相关被害人通过网络到苏州被告人徐文军开设的黑中介找工作被骗取中介费用的时间、金额。并辨认出相关被告人。以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。关于被告人段志强、金叶棚的辩护人提出二被告人应认定为从犯的辩护意见。经查，八被告人的供述及证人朱某甲、李某甲的证言笔录及相关被害人的报案陈述证实了八被告人为实施诈骗犯罪，相互之间有明确的分工，密切配合，形成完整的犯罪链，各被告人在各自的位置中积极实施犯罪行为，依法均应认定为主犯，该辩护意见于法不符，本院不予采纳。本院认为，被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，其中被告人徐文军、刘文斌、段志强诈骗数额巨大，被告人金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，并系共同犯罪。公诉机关指控被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄均起主要作用，均系主犯。被告人徐文军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。上述八名被告人归案后均如实供述，可以从轻处罚。被告人刘文斌曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。对被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄辩护人提出被告人金翠云、徐雄系初犯，八被告人到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，希望对上述被告人从轻处罚的辩护意见均予以采纳。但对被告人金翠云、于小林的辩护人提出希望对二被告人适用缓刑及被告人王纲的辩护人提出希望对其在一年以下有期徒刑量刑的辩护意见均不予采纳。据此，对被告人徐文军、依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐文军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2024年5月7日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、被告人刘文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2023年5月7日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）三、被告人段志强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2022年11月7日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）四、被告人金翠云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2021年3月7日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）五、被告人于小林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2020年11月7日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）六、被告人金叶棚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2020年9月7日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）七、被告人王纲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2020年3月7日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）八、被告人徐雄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2020年5月15日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）九、责令被告人徐文军、刘文斌、段志强、金翠云、于小林、金叶棚、王纲、徐雄在本判决认定的各自犯罪金额内继续退赔未退赔的赃款给相关被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华益峰人民陪审员  徐 艳人民陪审员  凌 翔二〇二〇年一月二十二日书 记 员  万 奇