山东省滨州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁16刑终184号原公诉机关博兴县人民检察院。上诉人（原审被告人）于悦芳，男，1992年6月25日出生于山东省禹城市，汉族，个体经营，初中文化，户籍所在地德州市禹城市，居住地山东省博兴县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月5日变更为取保候审，2019年9月4日被重新取保候审;2020年8月20日被博兴县人民法院取保候审。辩护人崔冠军、杨凯，山东大地人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王文龙，男，1991年12月28日出生于山东省博兴县，汉族，个体经营，初中文化，户籍所在地博兴县，居住地博兴县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年8月22日被取保候审;2020年8月20日被博兴县人民法院取保候审。辩护人李继业，山东滨渤律师事务所律师。博兴县人民法院审理博兴县人民检察院指控原审被告人于悦芳、王文龙犯合同诈骗罪一案，于二〇二〇年九月十五日作出（2020）鲁1625刑初55号刑事判决。原审被告人于悦芳、王文龙均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年3月份以来，被告人于悦芳以口头约定的方式多次从王某6、王文龙等人处购进镀锌卷，在委托加工成彩涂板后销售获利。期间于悦芳将部分货款进行高风险投资—购买虚拟货币（比特币）。后因亏损巨大，至2018年6月于悦芳已丧失合同履行能力，并拖欠王某6、王文龙等人货款未能偿还。2018年7月至9月，被告人王文龙为挽回自身损失，与于悦芳商议并实际形成了“由于悦芳赊欠镀锌卷、王文龙负责委托加工、销售彩涂板”的交易模式进行镀锌卷、彩涂板贸易活动。在销售前期（2018年7月13日-21日），王文龙委托谢某持有于悦芳尾号7872账户，并以上述账户进行交易往来；在销售后期（2018年7月23日后），王文龙更换交易账户为其本人使用的户名王在信尾号0674账户，实际掌控收回的彩涂板货款，并将部分款项用于偿还个人欠款、进行个人消费等，致使被害人吴某1损失298313元，被害人高某1损失106026元，被害人李某1损失79932元，被害人孙某损失39471元，被害人高某2损失36918元，被害人刘某1损失35860元，被害人黄某损失33323元，以上共计629843元。被告人于悦芳于2018年8月1日主动投案，被告人王文龙于2019年8月22日经电话传唤到案，到案后均如实供述了主要犯罪事实。一审判决认定上述事实的证据有：被害人吴某1、黄某、高某2、李某1、刘某1、孙某、高某1的陈述；证人韩国玉、谢某、王某1、刘某2、白某、吴某2、王某2、吴某3、李某2、杨某、韩某1、韩某2、王某3、李某3、王某4、吴某4、宋某、魏某、胥某、王某5、郝某、蔡某、高某3、王某6、朱某的证言；户籍证明、交易记录、运输记录、比特币平台截图、微信聊天记录截图、对账证明、银行账户交易明细、供货明细清单、购货明细、提货单、出库单、提货证明、货款明细、发货单、山东三谊工贸有限公司入库表、彩涂发货单、提货证明、出库单、山东澳航新型材料有限公司的入库明细、彩涂出库明细、山东鑫海汇钢铁有限公司提供的出库单、网银电子回单、加工明细、博兴县三箭钢铁有限公司入库、出库单、提货证明、山东润发精密薄板有限公司镀锌卷入库明细、入库单、彩涂发货单、加工明细表、支付凭证、博兴县澳航板业有限公司入库单、出库单、运输记录、销售明细单（客户名称列于悦芳）、销售合同、成都市特彩建材有限公司营业执照复印件、销售合同、业务明细、网银电子回单、南昌特彩建材有限公司营业执照复印件、销售合同、武汉市欣旭雅钢铁贸易有限公司营业执照复印件、销售合同、订货明细、网银电子回单、交易记录截图、销售记录、不动产登记资料查询结果、机动车查询结果单、协助查封通知书、受案登记表、立案决定书、发破案经过等书证；滨州市公安局物证检验鉴定中心（滨）公（刑）鉴（电）字［2018］147号电子物证检验报告；被告人于悦芳、王文龙的供述和辩解。原审法院认为，被告人于悦芳以非法占有为目的，在无合同履行能力的情况下，隐瞒真相，诱骗被害人订立合同，给被害人造成财产损失，数额巨大；被告人王文龙明知于悦芳已无合同履行能力，积极参与甚至负责委托加工、销售于悦芳骗取的镀锌卷，并在销售后期控制所得货款，给被害人造成财产损失，数额巨大。被告人于悦芳、王文龙系共同犯罪。被告人于悦芳具有自首情节,依法可以从轻处罚。被告人王文龙具有自首情节，且签字具结认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条、第六十七条第一款之规定，以被告人于悦芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；被告人王文龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；责令被告人于悦芳、王文龙退赔被害人吴某1经济损失298313元，退赔被害人高某1经济损失106026元，退赔被害人李某1经济损失79932元，退赔被害人孙某经济损失39471元，退赔被害人高某2经济损失36918元，退赔被害人刘某1经济损失35860元，退赔被害人黄某经济损失33323元。宣判后，原审被告人于悦芳、王文龙均不服，提出上诉。上诉人于悦芳的上诉理由是：一审判决认定事实错误，应认定其系胁从犯；一审判决对其提供的录音资料未予以评判，有违刑诉法规定；本案王某6、朱某也在共同犯罪中起组织、策划作用，二审应对其依法减轻处罚并适用缓刑。并在二审期间递交了部分录音资料。于悦芳的辩护人提出的辩护意见与于悦芳的上诉理由相同，并提出应对于悦芳减轻或免予处罚的建议。上诉人王文龙提出的上诉理由是：一审判决认定其骗取孙某、高某1镀锌板的事实不清、证据不足；本案事出有因，其主观恶性较小；自愿积极赔偿被害人损失，请求二审依法改判并适用缓刑。王文龙的辩护人提出的辩护意见是：王文龙有新的积极退赔情节，依法可适用缓刑；本案遗漏其他犯罪嫌疑人，应依法追究朱某和王某6的刑事责任，依据最高人民法院、最高人民检察院“关于共同犯罪案件中对检察院没有起诉、法院认为需要追究刑事责任的同案人应如何处理问题的联合批复”，应撤销原判，发回重审。经二审审理查明的事实和认定的证据与一审相同。关于上诉人于悦芳所提其系胁从犯的上诉理由及辩护人所提与此相同的辩护意见。经查，上诉人于悦芳隐瞒真相，积极与被害人联系购买货物，在实施犯罪过程中其他共同作案人的行为并未使其意志自由受到强制，不构成胁从犯。上诉人于悦芳的该上诉理由和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人于悦芳、王文龙及辩护人所提应追究其他共同作案人刑事责任的上诉理由及辩护意见。本院认为，辩护人所提的最高人民法院、最高人民检察院“关于共同犯罪案件中对检察院没有起诉、法院认为需要追究刑事责任的同案人应如何处理问题的联合批复”已经失效，本案公诉机关根据案件具体情况仅起诉于悦芳和王文龙系其职权所在,人民法院根据公诉机关的指控进行审理符合法律规定,亦符合人民法院不得超范围受理案件的有关规定。对上诉人的该上诉理由和辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人于悦芳在二审期间提交的录音材料，不符合刑事案件证据标准，本院不予采信。本院认为，上诉人（原审被告人）于悦芳、王文龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。于悦芳与王文龙主观上有共同骗取他人钱款的故意,客观上相互配合,共同实施犯罪行为,是共同犯罪,应对其共同参的犯罪结果负刑事责任。一审判决认定事实清楚，定性准确，审判程序合法。关于上诉人于悦芳、王文龙所提一审量刑重以及王文龙所提愿意积极退赔被害人损失的上诉理由，经查，一审判决在处刑时依据二上诉人构成自首、王文龙还签字具结认罪认罚等情节已依法对二上诉人在法定处刑幅度内处以较低的刑罚，量刑均无不当；且王文龙在二审审理期间也未实际退赔受害人损失。上诉人于悦芳、王文龙的上诉理由和二上诉人辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张诗卿审判员  张耀伟审判员  杨 慧二〇二〇年一月二十二日书记员  张雪坤