广东省佛山市南海区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)粤0605刑初3843号 公诉机关佛山市南海区人民检察院。 被告人但堂荣，男，1967年2月20日出生于四川省荣县，公民身份号码510************155，汉族，小学文化，无固定职业，住荣县************，2013年12月20日因犯容留卖淫罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年*月**日被逮捕，现押于佛山市禅城区看守所。 辩护人田海波，广东引力律师事务所律师。 辩护人刘利平，广东骏和律师事务所律师。 被告人杨建平，男，1966年1月15日出生于四川省蓬溪县，公民身份号码510************55X，汉族，小学文化，无固定职业，住蓬溪县***********，2011年3月22日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 指定辩护人陈健辉，广东度明律师事务所律师。 被告人石上明，男，1974年1月28日出生于四川省岳池县，公民身份号码512************596，汉族，初中文化，无固定职业，住岳池县************，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人蒋飞龙，广东信广律师事务所律师。 被告人刘志纯，男，1978年1月4日出生于湖南省安化县，公民身份号码432************659，汉族，初中文化，无固定职业，住安化县***********民组，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 指定辩护人吴惠君，广东邦南律师事务所律师。 被告人曹双，女，1987年11月25日出生于湖南省益阳市赫山区，公民身份号码430************563，汉族，文盲，无固定职业，住赫山区龙光桥镇叶家河村长塘村民组32号，2013年12月20日因犯容留卖淫罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人钟立平，广东英兰律师事务所律师。 被告人谢志力（曾用名谢四立），男，1973年1月28日出生于湖南省攸县，公民身份号码430************512，汉族，小学文化，无固定职业，住攸县****************，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人迟福强，广东金桥百信（佛山）律师事务所律师。 辩护人任博佳，广东星英律师事务所律师。 被告人罗用生，男，1973年5月14日出生于湖南省衡东县，公民身份号码430************45X，汉族，高中文化，无固定职业，住衡东县******新屋场组，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 指定辩护人高玉霞，广东骏和律师事务所律师。 被告人张荣锋，男，1980年1月7日出生于四川省威远县，公民身份号码511************558，汉族，大专文化，无固定职业，住威远县************，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 辩护人胡华东，广东骏和律师事务所律师。 被告人石上辉，男，1965年12月24日出生于四川省岳池县，公民身份号码512************576，汉族，初中文化，无固定职业，住岳池县************，2019年3月21日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。 指定辩护人杨**，广东捷顺律师事务所律师。 佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]3802号起诉书指控被告人但堂荣犯开设赌场罪、行贿罪，被告人杨建平、石上明、刘志纯、曹双、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉犯开设赌场罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员陈智斌出庭支持公诉，九被告人及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、开设赌场 1.2016年11月至2019年2月期间，被告人但堂荣、曹双在佛山市南海区狮山镇通过发展下线被告人张荣锋、石上明、石上辉、杨建平等人接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和金额发给上线但堂生（另案处理），从中获利。 2.2017年开始，被告人刘志纯在佛山市南海区********开小卖部并接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码及投注金额发给其上线“迷失自己”（微信号XIANG518668）或被告人但堂荣，从中获利，接受投注约100期，投注金额共约15万元，非法获利约15000元。 3.2017年开始，被告人杨建平接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码及投注金额发给上线被告人但堂荣，接受投注约300期，投注金额共约24万元，非法获利约14400元。 4.2018年6月开始，被告人谢志力通过发展下线被告人罗用生等人接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码和投注金额发给上线“露娜”（微信号qxy072818），从中获利。 5.2018年9月开始，被告人罗用生接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人谢志力，从中获利。 6.2018年2月开始，被告人张荣锋接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣或被告人罗用生，从中获利，接受投注约160期，投注金额共约120万元，非法获利约5万元。 7.2018年6月开始，被告人石上明接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣，从中获利，接受投注约100期，投注金额共约45万元，非法获利约人民币22500元。 8.2018年四五月份开始，被告人石上辉接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣，从中获利，接受投注金额共约6万元，非法获利约5000元。 二、行贿 2016年8月至2019年1月，被告人但堂荣为在佛山市南海区狮山镇塘头一带进行接受六合彩投注等违法犯罪活动不被查处，找到时任佛山市*********派出所塘头社区民警中队副指导员等职务的欧文标（另案处理）提供帮助，并多次给予欧文标好处费合计19.8万元。 就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据，并认为被告人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、曹双、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；但堂荣为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款之规定，应当以行贿罪追究其刑事责任；但堂荣在判决宣告前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚；但堂荣、曹双曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。 被告人但堂荣辩称：1.对指控其行为构成开设赌场罪无异议，但其下线石上明、张荣锋、杨建平除了在其处投注外，还有在其他人处投注，且其与张荣锋、杨建平之间除了收取投注款外还有其他经济往来，其收取的投注款大概只有20多万元，用于接受投注的银行卡及微信均由其使用，曹双知道其接受投注，但曹双没有做；2.对公诉机关指控其行为构成行贿罪的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人杨建平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，另补充其在2018年4月至2019年1月将投注款给但堂荣，之后是给石上辉，其有向但堂荣借款，并通过微信或现金方式还款。 被告人石上明对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称其收受的投注款数额仅是其推算的，其只有但堂荣一个上家，其曾向但堂荣借款1万元，已通过微信归还。 被告人刘志纯对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称其是从2018年四五月份开始接受投注的。 被告人曹双对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪无异议，辩称其到佛山看病时才有帮但堂荣在网上投注，后来才知道但堂荣使用其微信及银行卡收受投注款。 被告人谢志力对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，另补充其下线只有罗用生，但罗用生除了其还有其他上线。 被告人罗用生对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称其与张荣锋之间有互相转投注款，但不是上下线关系，其与张荣锋的上家都是但堂荣，其在2018年九十月份将投注款转给但堂荣，后来才转给谢志力。 被告人张荣锋对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，辩称其与罗用生之间除了投注款外无其他经济往来，但其与但堂荣之间还有借款等经济往来，其供称的收受投注款的数额仅是推算的。 被告人石上辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，另补充2019年春节开始，杨建平一共向其转了6万元的投注款，其全部转给了但堂荣，与但堂荣之间除了投注款没有其他经济往来。 被告人但堂荣的辩护人发表以下辩护意见：1.在开设赌场犯罪事实中，但堂荣代收的投注款仍要交给上家，故其属于从犯，且其与谢志力之间不构成共同犯罪；本案现有证据无法查清但堂荣涉及的赌资数额，不宜认定为开设赌场的情节严重。2.在行贿犯罪事实中，但堂荣在被追诉前已主动交代自己行贿的犯罪事实，属于自首。3.但堂荣认罪认罚。综上，请求对但堂荣从轻处罚。 被告人杨建平、罗用生、张荣锋、石上辉的辩护人均以杨建平、罗用生、张荣锋、石上辉如实供述自己的罪行、是从犯等为由，请求对杨建平、罗用生、张荣锋、石上辉从轻处罚。 被告人石上明的辩护人发表以下辩护意见：1.本案的涉案金额应结合其他证据就低认定；2.石上明认罪态度好、参与时间短、获利少，请求对石上明从轻处罚。 被告人刘志纯的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控刘志纯的行为构成开设赌场罪无异议，但刘志纯是从2018年4月才开始接受六合彩投注的；2.刘志纯如实供述罪行、获利较少、是从犯，请求对刘志纯从轻处罚。 被告人曹双的辩护人以曹双仅是偶尔帮助但堂荣接单，属于从犯等为由，请求对曹双从轻处罚。 被告人谢志力的辩护人发表以下辩护意见：1.谢志力与罗用生反映的投注金额并不一致，且二人之间的微信记录未直接反映实际投注金额，请求法庭对投注金额依法予以核实；2.谢志力如实供述罪行、是从犯，请求对谢志力从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：一、开设赌场事实 1.2016年11月至2019年2月期间，被告人但堂荣、曹双在佛山市南海区狮山镇通过发展下线被告人张荣锋、石上明、石上辉、杨建平、刘志纯等人接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和金额发给上线但堂生（另案处理），从中获利。其中，主要由但堂荣与下线进行联系，并使用微信、银行账户等与下线进行投注款的赔付、结算，曹双提供了微信号及银行账户，且偶尔帮助但堂荣接单。 2.2017年开始，被告人杨建平接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码及投注金额发给上线被告人但堂荣等人，收受投注款共约24万元。 3.2018年6月开始，被告人石上明接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣，从中获利，收受投注金额共237311元。 4.2018年4月开始，被告人刘志纯在其位于佛山市南海区********开设的小卖部接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码及投注金额发给其上线“迷失自己”（微信号XIANG518668）或被告人但堂荣，并从中获利。刘志纯收受的投注款共约15万元，其中转给但堂荣的投注款为50247元。 5.2018年6月开始，被告人谢志力通过发展下线被告人罗用生等人接受参赌人员六合彩投注，通过微信将投注号码和投注金额发给上线“露娜”（微信号qxy072818），从中获利。 6.2018年9月开始，被告人罗用生接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人谢志力，从中获利，其向谢志力转账投注款共80829元。 7.2018年2月开始，被告人张荣锋接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣或被告人罗用生，从中获利，其向罗用生转账投注款共62869元。 8.2018年四五月份开始，被告人石上辉接受参赌人员六合彩投注，并将投注号码和投注金额发给上线被告人但堂荣，从中获利，收受投注款共约6万元。 综上，被告人但堂荣、曹双通过被告人石上明、石上辉、刘志纯等人共收受投注款347558元 2019年3月21日，民警分别抓获九被告人。民警从被告人但堂荣处扣押手机2部、现金3700元、六合彩生肖表1张、六合彩码报4张、笔记本3本；从被告人杨建平处扣押作案工具手机1部（号码187*****890）及手机1部、现金655元、银行卡5张、六合彩码报1张；从被告人石上明处扣押作案工具手机1部（号码186*****049）及手机1部（无号码）、现金4500元、银行卡5张；从被告人刘志纯处扣押作案工具手机1部及现金6666.9元、银行卡3张、身份证1张、驾驶证1本、本子3本、收据1本；从被告人曹双处扣押作案工具手机2部（号码150*****556、157*****690）及手机1部（无号码）、现金530.5元、银行卡1张；从被告人谢志力处扣押作案工具手机2部（号码138*****635、186*****371）及手机1部、现金40元、银行卡7张、身份证1张、行驶证1本、K宝1个；从被告人罗用生处扣押作案工具手机1部及现金1978元、银行卡5张；从被告人张荣锋处扣押作案工具手机1部及现金433.5元、银行卡1张；从被告人石上辉处扣押作案工具手机1部、现金3640元、银行卡4张。 上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据予以证实： 1.证人江梁的证言及辨认笔录,内容为：2018年年底，我到舅舅但堂荣和舅妈曹双家里玩，发现他们有从事六合彩下单的事情。我看见曹双用自己的两台手机进行微信下单，但堂荣也一起操作，他们还告诉我哪些号码多人投注。我不想在但堂荣处投注，就在但堂生或张荣锋处投注。我还帮老乡严鹏投注。但堂荣、曹双、但堂生、张荣锋都有进行六合彩赌博接单并将单转发给别人。我不清楚他们的上家是谁，但曹双有看中号码的话，会叫我在但堂生处下单，我会跟但堂生说明是曹双下的单，但堂生就会返水钱给曹双。我的投注额比较小，所以没有要水钱。我从但堂荣的手机里看到石上明和石上辉有交单给他。 经辨认，证人江梁指认了被告人但堂荣、曹双、张荣锋，指认了其投注六合彩的微信聊天记录。 2.证人郭东文的证言及辨认笔录，证言内容反映其从2019年2月开始在被告人刘志纯处下单3次。 经辨认，证人郭东文指认了被告人刘志纯。 3.证人叶东林的证言及辨认笔录，证言内容反映其有在南海区市狮山镇白边村兴业楼的士多店内购买六合彩，其在2018年来狮山时，该士多店已经开了。 经辨认，证人叶东林指认了被告人刘志纯就是收单的士多店老板。 4.证人黎水强的证言及辨认笔录，证言内容反映其有在“眼镜”处购买六合彩。 经辨认，证人黎水强指认了被告人刘志纯就是“眼镜”。 5.证人莫举生的证言及辨认笔录，证言内容反映其从2018年10月开始在“四眼”处购买六合彩。 经辨认，证人莫举生指认了被告人刘志纯就是“四眼”。 6.证人刘荣本的证言及辨认笔录，证言内容反映其从2019年1月开始在“刘志云”处购买六合彩。 经辨认，证人刘荣本指认了被告人刘志纯就是“刘志云”。 7.证人吴传明的证言及辨认笔录，证言内容反映其有在“刘志云”处购买六合彩。 经辨认，证人吴传明指认了被告人刘志纯就是“刘志云”。 8.证人李中申、兰惠云的证言及辨认笔录，两名证人的证言内容均反映各自在“胖子”处投注。 经辨认，证人李中申、兰惠云均指认了被告人杨建平就是“胖子”。 9.证人田景荣的证言及辨认笔录，证言内容反映其有在“杨胖子”处购买六合彩。 经辨认，证人田景荣指认了被告人杨建平就是“杨胖子”。 10.证人朱学年的证言及辨认笔录，证言内容反映其从2018年11开始向被告人张荣锋购买六合彩。 经辨认，证人朱学年指认了被告人张荣锋。 11.证人钟家金的证言及辨认笔录，证言内容反映其从2018年12月开始在被告人罗用生处投注。 经辨认，证人钟家金指认了被告人罗用生。 12.证人何周文的证言及辨认笔录，证言内容反映其于2019年3月期间在被告人罗用生处购买5期六合彩。 经辨认，证人何周文指认了被告人罗用生。 13.证人林正午的证言及辨认笔录，证言内容反映其从2018年四五月份开始在被告人罗用生处购买六合彩。 经辨认，证人林正午指认了被告人罗用生。 14.证人贾仁华的证言，证言内容反映其从2018年6月开始在被告人石上明处购买六合彩。 15.证人钟日观、晏千文的证言，证言内容均反映其从2018年4月开始在石上辉处购买六合彩。 16.公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查工作记录、行政处罚材料：内容为：2019年3月21日，民警抓获本案九被告人。民警从被告人但堂荣处扣押手机2部、现金3700元、六合彩生肖表1张、六合彩码报4张、笔记本3本；从被告人杨建平处扣押作案工具手机1部（号码187*****890）及手机1部、现金655元、银行卡5张、六合彩码报1张；从被告人石上明处扣押作案工具手机1部（号码186*****049）及手机1部（无号码）、现金4500元、银行卡5张；从被告人刘志纯处扣押作案工具手机1部及现金6666.9元、银行卡3张、身份证1张、驾驶证1本、本子3本、收据1本；从被告人曹双处扣押作案工具手机2部（号码150*****556、157*****690）及手机1部（无号码）、现金530.5元、银行卡1张；从被告人谢志力处扣押作案工具手机2部（号码138*****635、186*****371）及手机1部、现金40元、银行卡7张、身份证1张、行驶证1本、K宝1个；从被告人罗用生处扣押作案工具手机1部及现金1978元、银行卡5张；从被告人张荣锋处扣押作案工具手机1部及现金433.5元、银行卡1张；从被告人石上辉处扣押作案工具手机1部、现金3640元、银行卡4张。 电子数据检查工作记录反映：对从被告人杨建平处扣押的手机进行检查，①登录的微信账号为：微信IDwxid_cc1icdl13gw222，昵称“财神”，手机号187*****890，真实名杨建平。②微信好友昵称“石上辉”，微信账号为s137*****951。 对从被告人石上明处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为：①微信IDwwws100009，微信IDwxid_imorzo0fc5jk22，昵称“石上明”（“与世无争”），手机号186*****988。②微信IDwxid_owzhqmk7j7v922，昵称“广东佛山”，手机号131*****577，真实名晏治芳。 对从被告人刘志纯处扣押的手机进行检查，①登录的微信账号为：微信IDwxid_7cxf1sakouzc21，昵称“刘志云”，手机号185*****982，真实名刘志纯。②微信好友昵称“迷失自己”，微信账号为XIANG518668。 对从被告人曹双处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为：①微信账号zxw31410888，微信IDwxid_p0atpvoae6k322，昵称“雨”，手机号157*****690，真实名曹双。②微信账号zxw314108888，微信IDwxid_k9od3aik0xdu22，昵称“路再难，也要走”，手机号150*****556。 对从被告人谢志力处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为：①微信IDwxid_ay3ul1c3x4vc12，昵称“自力更生百货商场”，手机号138*****635。②微信IDwxid_ke1ywx641e0q12，昵称“自力更生”，手机号186*****371。 对从被告人罗用生处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为：微信IDwxid_fxttya7j5xum22，昵称“奋斗”，手机号151*****318，真实名罗用生。 对从被告人张荣锋处扣押的手机进行检查，登录的微信账号为：微信IDwxid_b1v0rnogc8or22，昵称“锋哥”，手机号158*****801，真实名张荣锋。 17.银行账户资料及流水，内容为：①被告人曹双的银行的账户与被告人但堂荣、罗用生、张荣锋、刘志纯、杨建平、石上明及但堂生的账户之间有大量的交易记录。②被告人罗用生与被告人张荣锋的银行账户之间有大量的交易记录。 18.户籍及前科证明材料。 19.被告人但堂荣的供述及辨认笔录，内容为：2016年11月开始，我在佛山市南海区*****白沙桥附近接触六合彩。我老婆曹双给了我10万元去买六合彩。期间，我一边赌六合彩一边发展下线非法收受六合彩投注。我将收到的六合彩投注再发给我哥但堂生，但堂生再发给他的上家戴梦勇。我从但堂生处收取10%的提成，给下线也是10%的提成，只从中赚取赔率差价。每期六合彩开奖后，但堂生将奖金和提成转到曹双的微信上，我或曹双再通过微信将奖金和提成转给下家。曹双收受六合彩投注的微信号有两个，昵称分别为“路再难也要走”和“雨”。我和曹双共同使用微信昵称为“雨”的微信号。我和曹双一起接受六合彩投注，一起与但堂生沟通联系、管理下线、收投注款、兑奖，六合彩这盘账由曹双跟进。 我一共发展了5名下线，其中有3人已经删除，已无联系方式，其他两人是石上辉和石上明。2017年7月开始，石上明说要做我的下线。后石上明每期从外面的散客处收到3000-5000元不等的投注款转给我。石上明做我的下线做了约6个月，收了约50期，投注款约20万，提成约2万元。2019年2月，石上辉也说要做我的下线。石上辉收了约18期，每期1000-3000元不等，一共收了约36000元投注款，提成约3600元。张荣锋和罗用生不是我的下线。我不认识刘志纯。2016年11月至2019年2月，我一共收受六合彩投注约70期，每期3000-5000元，一共约28万元，提成都返还给了下线，只赚取了约2万元的赔率差。 经辨认，被告人但堂荣指认了其下线被告人石上明、石上辉，指认了被告人张荣锋、罗用生、杨建平，指认了与微信昵称为“但大哥”的微信聊天记录。 20.被告人杨建平的供述及辨认笔录，内容为：我的绰号是“胖子”，微信昵称为“财神”。我从2017年开始接受六合彩投注，接单后直接将单转给“老二”。我和石上辉的单都是给“老二”的，按投注金额的10%或5%的提成。到了2018年四五月份，我开始将单给石上辉，再由石上辉将单给“老二”。石上明的单也是给但堂荣。到了2019年2月，我没有再和“老二”进行交易，并将六合彩投注单转给石上辉。我们基本都是开奖后通过微信结算的，有时候“老二”会直接转到我的银行账户上。“老二”与我交易的微信昵称是“路再难，也要走”，微信号zxw314108888。我不认识曹双。我的银行账户与曹双的银行账户的流水是“老二”转给我的，我不知道为什么他用别人的银行卡，其中整数是我和“老二”的借的钱，不是整数的就是六合彩交易的钱。到目前为止，我一共收了300期六合彩投注，每期收受投注款约800元，总投注额约24万元，获利约14400元。 我多次向“老二”借钱，都是通过微信借款、还款。 经辨认，被告人杨建平指认了被告人但堂荣就是其上家“老二”，指认了被告人石上辉，指认了田景荣、兰惠云、李中申是在其处投注的人，指认了其接受六合彩投注的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、与微信账号为zxw314108888（但堂荣）的财付通交易记录（2018年4月至2019年2月期间，其共向该微信号转账199181元）、与微信账号为s137*****951（石上辉）的财付通交易记录（2018年4月至2019年3月期间，其共向该微信号转账51822元）为其接受六合彩投注的交易记录。 21.被告人刘志纯的供述及辨认笔录，内容为：2017年年底，我在佛山市南海区********开了一间小卖部，到了2018年4月左右，一名男子给了我一个微信号zxw314108888,昵称为“路再难，也要走”，让我找人投注六合彩，并发给这个微信号。2018年4月开始，我接受他人六合彩投注，并将投注单发给上述微信号。我没见过“路再难，也要走”，只是加了微信。我基本都是用微信接受投注，然后通过微信转给“路再难，也要走”，“路再难，也要走”会将赔付金额打到我的银行账户，少部分通过微信。我不清楚对方使用什么账户，曹双的账户与我账户的流水就是“路再难，也要走”赔付六合彩给我的钱。 同年7月，“路再难，也要走”跟我说不接我的单了。后一名男子又到我店里说我可以飞单给他，于是我加了他的微信，昵称为“迷失自己”，微信号为XIANG518668。从2018年7月中旬至2019年3月被抓，我都是和“迷失自己”进行六合彩交易。 2018年4月中旬至7月中旬，我共接受了近30期的投注转给“路再难，也要走”，每期投注金额约2000元，总投注金额约6万元，从中获利约3000元。 经辨认，被告人刘志纯指认了黎水强、莫举生、吴传明、叶东林是在其处投注的人，指认了其收受投注款的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、与微信号zxw314108888（但堂荣）的财付通交易记录（2018年4月至7月期间，其共向该微信号转账50247元）、与微信号XIANG518668（“迷失自己”）的财付通交易记录（2018年7月至2019年3月期间，其共向该微信号转账135326元）为其接受六合彩投注的交易记录。 22.被告人石上明的供述及辨认笔录，内容为：我从2018年6月开始主要通过微信接受他人六合彩投注，一共收了100期，平均每期4500元，一共约45万元。我一般用昵称为“广东佛山”的微信号收单，统计好赌客投注的情况后，再把赌资转到微信昵称为“石上明”的微信号，然后再通过“石上明”这个微信号把赌资转给“老二”，后期也偶尔用昵称为“广东佛山”的微信号把赌客的赌资转给“老二”。我将投注单交给上线“老二”，赚取5%的利润。根据公安机关提供给我的财付通流水，显示我两个微信号一共收受六合彩投注247311元，获利约15000元。罗用生、张荣锋也有收六合彩投注，但他们的上家是谁我就不知道了。 经辨认，被告人石上明指认了被告人但堂荣就是“老二”，指认了其收受六合彩投注的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、其与微信号zxw314108888（但堂荣）的财付通交易记录（2018年7月至2019年3月，其共向该微信号转账247311元） 23.被告人曹双的供述，内容为：我有四个微信账户，昵称分别为“雨”“方法不对，努力白费”“路再难，也要走！”“发”，其中昵称为“雨”“路再难，也要走”这两个微信号由但堂荣一人使用）。 我没有接受六合彩投注的违法犯罪行为，六合彩都是我老公但堂荣搞的，我都没有参与。但堂荣用我的中国农业银行账户收六合彩的钱，但我没有帮他管理这些钱。江梁没有在我处下过六合彩投注。我不知道但堂荣从什么时候开始收受六合彩投注款。但堂荣的上家是他哥哥但堂生，但堂生的上家是一名姓戴的男子，小名“小四”。但堂荣使用我一个微信昵称叫“雨”的微信账号接收六合彩投注单的号码和投注的金额。但堂生会给抽水钱但堂荣，但是怎么给，给多少就不知道了。昵称为“雨”的微信号被但堂荣专门用于接收六合彩后，我就使用微信昵称叫“方法不对，努力白费”的微信号了。 在但堂荣处下六合彩投注单的有“罗老板”“锋哥”，另外听但堂荣说还有两兄弟，其中一个叫“辉哥”。我只是听但堂荣提起过这些，但都没见过。 24.被告人谢志力的供述及辨认笔录，内容为：我从2018年6月开始通过昵称为“逢赌必赢”“志力百货商场”的微信接受他人六合彩投注，然后通过微信转给上家。我按照12.8%或5%抽取佣金，下家发单给我的话就按10%或3%给下家佣金。我记不清下家有谁了，记得有一个叫罗用生。罗用生是从2019年正月开始收单给我的，收了大概12期，金额一共七八万元左右。我自己收了约十几期，一共13万元左右。每期大概有十个人收单给我，金额为800-2000元左右。我获利约1万元。我将收到的投注款转到上家一个微信昵称为“露娜”微信号（qxy072818）。 经辨认，被告人谢志力指认了被告人罗用生，指认了其收受六合彩投注的微信聊天记录。 25.被告人张荣锋的供述及辨认笔录，内容为：2018年春节后，我开始通过昵称为“锋哥”的微信号收受六合彩投注。我知道罗用生也是庄家，所以刚开始我收的单都是给罗用生的。到了2018年五六月，“老二”说他是庄家，自此之后我就将单都给“老二”了。到了2019年1月，“老二”说他不接单了，于是我又将单给回罗用生至今。罗用生不是坐庄的，他接单后也是飞出去，具体给谁就不知道了。我和“老二”是以微信转账的形式交易的，我赢钱的话“老二”就将赔付的钱和水钱通过微信转给我，有时候也会转账到我的银行账户，如果我输钱了，我就通过微信将该期的投注款转给“老二”，“老二”再按投注金额返点给我。我和罗用生之间的银行流水不是六合彩投注的钱，是他转给我让我帮他办事的。我的银行账户和“老二”的妻子曹双的银行账户之间的流水，一部分是六合彩的赔付，一部分是我和“老二”之间的借钱还钱流水。 我一共收了160期，每期5000-20000元，一共收受投注款120万元。我收受投注款10%或3%的返利，至今一共获利5万元。兑奖后再进行赔付。 经辨认，被告人张荣锋指认了被告人罗用生，指认了被告人但堂荣就是“老二”，指认了朱学年是在其处投注的男子，指认了其接受六合彩投注的微信聊天记录，指认了其与曹双的银行转账记录、与微信号zxw31410888的财付通交易记录（其于2018年4月至12月期间共向该微信号转账194529元）、与微信号wxid_fxttya7j5xum22（罗用生）的财付通交易记录（2018年5月至2019年3月期间，其向该账号转账62869元，该微信号于2018年4月至2019年2月共向其转账243616.88元）为其接受六合彩投注的交易记录。 26.被告人罗用生的供述及辨认笔录，内容为：我从2018年4月左右开始接触六合彩赌博，那时候的上家是“老二”。我和“老二”一般以微信转账的方式进行六合彩交易，有时候“老二”会用银行卡将赔付的钱转到我的农业银行账户。另2017年“老二”转给我的两笔钱是“老二”买保险的钱，六合彩是从2018年4月以后的。“老二”用的微信昵称是“雨”，我用的微信昵称是“奋斗”。到了2019年1月底，我就没有与“老二”交易了，到了2019年3月，我找了另一个叫谢志力的上家进行六合彩交易。我和张荣锋之间有大量的银行转账记录，是因为有时候我收到的单会转给张荣锋，由张荣锋转给“老二”，有时候张荣锋将单转给我，我再给“老二”，但我和张荣锋之间是没有收佣金的。我和张荣锋的资金最后都是流向“老二”。我每期接受4000-5000元投注款，一共收了大约30万元，按投注额10%、5%、3%提成，获利约一两万元。 经辨认，被告人罗用生指认了被告人谢志力是其上家，指认了被告人张荣锋及林正午、钟家金、何周文是在其处投注的人，指认了其收受六合彩投注的微信聊天记录,指认了其与曹双的银行转账记录、与微信账号为zxw31410888（但堂荣）的财付通交易记录（2018年4月至2019年3月期间，其共向该微信号转账388084元）、与微信账号为wxid_b1v0rnogc8or22（张荣锋）的财付通交易记录（内容与张荣锋指认的内容一致）、与微信账号wxid_ay3ul1c3x4vc12（谢志力）的财付通交易记录（2019年2月至3月，其向该微信号转账80829元）为其接受六合彩投注的记录。 27.被告人石上辉的供述及辨认笔录，内容为：2018年四五月，“杨胖子”说他在接受他人六合彩投注，因为他的客人中了一次大单，他的上家不想收他的单，让我跟他一起做，另外还将他收的单报到我这边一起给上家。于是我开始通过微信接受六合彩投注，并将单直接发给上家“老二”。我一共收了约6万元的投注款，大概获利5000元。“杨胖子”之前是直接在“老二”那里飞单的，2019年3月初才在我这下注。 “杨胖子”是我的上家，“杨胖子”的上家是“老二”，后来“杨胖子”不直接飞单给“老二”，并找到我让我帮忙把单给“老二”，“杨胖子”的微信名是“财神”。 经辨认，被告人石上辉指认了被告人但堂荣就是“老二”、被告人杨建平就是“杨胖子”，指认了接受六合彩投注的微信聊天记录（微信号显示为s137*****951，昵称“石上辉”）。另侦查人员向石上辉出示了其财付通交易记录，并向其宣读了详细金额，石上辉确认后以眼睛看不清为由拒绝签名，该交易记录显示微信号s137*****951在2018年4月至2019年3月期间，共向微信号zxw314108888（但堂荣）转账191426元，微信号zxw314108888向该微信号转账100520元，微信号wxid_cc1icdl13gw222（杨建平）在2018年4月至2019年3月共向该微信号转账51822元，该微信号向微信号wxid_cc1icdl13gw222转账10790元。 二、行贿事实 2016年8月至2019年1月，被告人但堂荣为在佛山市南海区狮山镇塘头一带进行接受六合彩投注等违法犯罪活动不被查处，找到时任佛山市*********派出所塘头社区民警中队副指导员等职务的欧文标（另案处理）提供帮助，并多次给予欧文标好处费合计19.8万元。 2019年3月21日，被告人但堂荣因涉嫌开设赌场被抓获，到案后主动供述了其多次向欧文标送好处费的犯罪事实，佛山市南海区监察委员会于2019年7月24日对但堂荣涉嫌行贿一案立案调查。 上述事实，公诉机关向法庭出示的证人欧文标的证言，欧文标的个人信息资料、干部任免表，职务任免通知，公安机关出具的抓获经过，立案决定书，银行流水，被告人但堂荣、曹双的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 关于被告人但堂荣、曹双、刘志纯、张荣锋、石上明收受六合彩投注款的数额问题。经查，第一，刘志纯辩称其从2018年四五月开始接受投注，而根据财付通交易记录，刘志纯从2018年4月或同年7月开始通过微信将投注款转给其上家但堂荣和“迷失自己”，经统计财付通交易记录，刘志纯共向但堂荣转账50247元，向“迷失自己”转账135326元，上述共计185573元，公诉机关指控刘志纯收受的投注款数额为15万元，低于上述转账记录的总额，本院对公诉机关指控的刘志纯收受投注款的数额予以确认，对刘志纯关于开始接受投注的时间的辩解予以采纳。第二，张荣锋辩称其在侦查阶段所供称的收受投注款的数额120万元仅是其推算的数额，且其与但堂荣之间除了六合彩投注款以外，还有其他经济往来，与罗用生之间仅有投注款往来，经统计财付通交易记录，其向但堂荣转账194529元，向罗用生转账62869元，罗用生向其转账243616.88元，因公诉机关未指控罗用生有向张荣锋转账投注款，故对张荣锋通过微信从罗用生处收受的款项不确认为投注款，又因张荣锋与但堂荣之间存在其他经济往来，无法与投注款进行区分，故难以确认张荣锋转给但堂荣的194529元均为投注款，故仅认定张荣锋收受的投注款为其向罗用生转账的62869元，采纳张荣锋的相关辩解。第三，被告人石上明辩称其在侦查阶段供称的收受投注款的数额45万元仅是其推算的数额，且其曾向但堂荣借款1万元，已通过微信归还，根据财付通交易记录，石上明共向但堂荣微信转账247311元，扣除其通过微信归还给但堂荣的借款1万元，则石上明转给但堂荣的投注款共计237311元，采纳石上明的相关辩解。第四，根据公诉机关的指控，但堂荣、曹双的下线包括了张荣锋、石上明、石上辉、杨建平、刘志纯，因但堂荣、张荣锋、杨建平均供称相互之间存有其他经济往来，且杨建平供称其收受的投注款并非全部直接转给但堂荣，故本案现有证据未能确切证实但堂荣从该二人处收受的投注款数额，现仅能依据刘志纯、石上明、石上辉转给但堂荣的投注款数额认定但堂荣、曹双收受投注款的数额，根据上述认定的事实，经计算，但堂荣、曹双从刘志纯、石上明、石上辉处收受投注款共计347558元。 本院认为，被告人但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、曹双、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，且但堂荣、曹双属于情节严重；但堂荣为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关所控罪名均成立。但堂荣、曹双曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。杨建平有前科劣迹，酌情从重处罚。在但堂荣、曹双开设赌场的共同犯罪中，但堂荣起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；曹双在明知但堂荣收受他人六合彩投注款的情况下，仍提供微信号、银行账户等，且偶尔帮助收单，起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；曹双当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。采纳各辩护人的相关辩护意见。谢志力不符合缓刑适用条件，对谢志力的辩护人的该点辩护意见不予采纳。但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉均主动向他人收受六合彩投注款，作用积极，均应在其收受六合彩投注款项的范围内各自承担责任，不应认定为从犯，对但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉的辩护人认为但堂荣、杨建平、石上明、刘志纯、谢志力、罗用生、张荣锋、石上辉均系从犯的辩护意见均不予采纳。在行贿罪行中，但堂荣因开设赌场被采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的本人的行贿罪行，是自首，且属于在被追诉前主动交待行贿行为，依法从轻处罚，采纳但堂荣的辩护人的相关辩护意见。但堂荣在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百八十九条、第三百九十条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人但堂荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2023年3月20日止。但堂荣被扣押的现金3700元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 二、被告人杨建平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年11月20日止。杨建平被扣押的现金655元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 三、被告人石上明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年9月20日止。石上明被扣押的现金4500元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 四、被告人刘志纯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年6月20日止。刘志纯被扣押的现金6666.9元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 五、被告人曹双犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止。曹双被扣押的现金530.5元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 六、被告人谢志力犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止。谢志力被扣押的现金40元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 七、被告人罗用生犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年3月20日止。罗用生被扣押的现金1978元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 八、被告人张荣锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年1月20日止。张荣锋被扣押的现金433.5元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 九、被告人石上辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年1月20日止。石上辉被扣押的现金3640元移送本院折抵罚金，不足部分从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。 十、从被告人刘志纯、罗用生、张荣锋、石上辉处扣押的作案工具手机各1部、从被告人石上明处扣押的作案工具手机1部（号码186*****049）、从被告人杨建平处扣押的作案工具手机1部（号码187*****890）、从被告人谢志力处扣押的作案工具手机2部（号码138*****635、186*****371）、从被告人曹双处扣押的作案工具手机2部（号码150*****556、157*****690），予以没收，上缴国库；从被告人但堂荣处扣押的六合彩生肖表1张及六合彩码报4张、从被告人杨建平处扣押的六合彩码报1张，予以没收并销毁；其他扣押物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟绮文 人民陪审员  黎凤萍 人民陪审员  曹月萍 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  张翠萍 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。