湖北省武汉市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂01刑终826号原公诉机关湖北省武汉市硚口区人民检察院。上诉人（原审被告人）张小伟，男，1968年5月27日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司法定代表人，户籍所在地武汉市汉阳区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。指定辩护人林颖、任淑萍，湖北昊楚律师事务所律师。湖北省武汉市硚口区人民法院审理湖北省武汉市硚口区人民检察院指控原审被告人张小伟犯合同诈骗罪一案，于2020年9月24日作出（2020）鄂0104刑初102号刑事判决。原审被告人张小伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年10月15日，被告人张小伟伙同刘某1（另案处理）在明知武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程系虚假工程的情况下，仍向被害人李某谎称已从武汉公交集团第三分公司承接了上述工程，可以对外分包该工程，据此骗取被害人李某信任，后在武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋B座2楼中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司内，与被害人李某签订建筑钢结构工程合同，骗得被害人李某保证金人民币20万元。赃款已分赃挥霍。2018年11月8日，被害人许某通过周某1、王某1等人介绍认识被告人张小伟和刘某1，被告人张小伟和刘某1在上述地点采取同样手法与被害人许某签订公交站亭钢结构及基础工程合同，骗得被害人许某保证金人民币30万元。案发前，经被害人许某多次追讨，被告人张小伟已退还被害人许某17万元，王某1退还被害人许某1万元。剩余赃款已被被告人张小伟和刘某1分赃挥霍。2018年12月7日，被告人张小伟伙同刘某1在上述地点采取同样手法与被害人卢某签订建筑钢结构工程合同，以此骗取被害人卢某保证金人民币30万元。赃款已分赃挥霍。2019年8月23日，被告人张小伟接民警电话通知到公安机关接受调查。认定上述事实，有下列证据证实：1、被害人李某、许某、卢某的报案、陈述及调查笔录，证实被告人张小伟伙同刘某1在2018年10月15日至12月7日期间，利用合同骗取三名被害人保证金以及案发前张小伟退还被害人许某17万元、王某1退还被害人许某1万元的事实。2、武汉市公安局硚口区分局韩家墩派出所出具的报案、立案材料等书证，证实2018年9月20日，多名受害人在该所报案，称2018年3月至9月期间，周某2等人以军运会公交站台改造工程为由诈骗多人财物40多万元，并向公安机关提供了受害人统计表，该表显示其中一名受害人刘某1（身份证），被骗金额5万元的事实。3、营业执照、工商登记材料、说明、声明、收据、公交站亭钢结构及基础工程合同、补充协议、银行账目交易明细等书证，证实中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司于2018年3月16日注册成立，共8名股东（自然人），张小伟系公司法人，张小伟与其他股东达成一致意见，包括公司一切运转必须由股东会议决议后才能实施，实施前必须报中跃建设集团备案，申请中跃建设集团提供备案人员等内容。公司成立后，被告人张小伟操作的所有项目其他股东均不知情。2019年初其他股东集体退出公司。以及被告人张小伟和刘某1在明知涉案工程系虚假工程情况下，仍隐瞒事实，先后将该工程分包给被害人李某、许某、卢某，并签订合同，骗取三名被害人保证金。至案发前，被告人张小伟退还被害人许某17万元，王某1退还被害人许某1万元，剩余赃款均被被告人张小伟和刘某1分赃挥霍的事实。4、证人周某1的证言，证实2018年11月其与许某、刘鹏成、王某（王继胜）等人来到武汉市硚口区古田二路中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司办公室，与该公司负责人即本案被告人张小伟谈武汉市军运会公交站亭项目，被告人张小伟向其出示公司营业执照、与公交集团签订的合同以及手机里保存的合同照片，骗取其和许某的信任，并让刘某（刘某1）与其和许某签订合同，许某付了30万元保证金的事实。5、证人高某的证言，证实其所在公司武汉市公共交通集团有限责任公司第三营运公司只负责路上车辆的营运，该公司没有“武汉公交集团第三分公司合同专用章”的章子，也没有武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程，以及陈幼林以前是武汉市公交集团的董事长，已经退休两年以上的事实。6、同案犯刘某1的供述及辩解，证实其在2018年9月发现武汉市公交车站服务岗亭及基础工程有问题后，就将此事告知张小伟，又去派出所报案，报案后其与张小伟仍将该工程发包给李某、许某、卢某，据此骗取三人保证金的事实。7、辨认笔录，被告人张小伟在公安机关通过对张男性正面免冠照片辨认确认出同案犯刘某1身份。8、被告人张小伟在公安机关和公诉机关的供述，证实其在明知武汉市公交车站服务岗亭及基础工程系虚假工程情况及刘某1已就此向派出所报案的情形下，仍心存侥幸，将该工程发包给李某、许某、卢某，据此骗取三人保证金的事实。9、身份材料，证实被告人张小伟的身份情况。原审认为，被告人张小伟伙同刘某1以非法占有为目的，利用合同骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。本案在认定诈骗数额时，已扣除被追回的被骗款额18万元，最后认定实际诈骗数额62万元，量刑时应当作为从重情节处罚。被告人张小伟伙同刘某1多次实施合同诈骗行为，可酌定从重处罚。被告人张小伟系初犯，可酌定从轻处罚。被告人张小伟及刘某1系共犯，还应共同退赔被害人违法所得。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、五十二条、五十三条的规定，认定被告人张小伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元；责令被告人张小伟连同刘某1共同退赔违法所得共计人民币62万元，发还被害人李某人民币20万元、许某人民币12万元、卢某人民币30万元。上诉人张小伟的上诉理由：原审认定的事实不清；量刑过重。指定辩护人的辩护意见：上诉人张小伟具有自首情节，可以从轻处罚。二审经审理查明的事实与原审法院判决所认定的事实一致，认定上述事实的证据均经原审庭审举证、质证，并经二审审核属实，二审审理过程中亦无新的事实、证据。经依法全面审查，本院对原审判决认定事实及所列证据予以确认。关于上诉人张小伟的辩护人辩称上诉人张小伟具有自首情节的辩护意见。经查，上诉人张小伟接公安机关电话通知后自动到案，在公安机关和公诉机关讯问中对其所犯罪行作出有罪供述，但在一审庭审中翻供，对其主观明知即工程是虚假的事实予以否认，且在一审判决前未作出如实供述，根据相关法律规定不能认定为自首。故上诉人张小伟辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张小伟诉称原审判决认定的事实不清的上诉理由。经查，本案三名被害人的报案及陈述、相关书证、证人证言、同案犯刘某1的供述及上诉人张小伟归案后所作的有罪供述等形成锁链的证据，足以证实上诉人张小伟伙同刘某1以非法占有为目的，在明知武汉市公交车站服务岗亭及基础工程系虚假工程情况的情形下，将该工程发包给三名被害人，骗取保证金，并将保证金予以私分挥霍的事实成立。原审判决认定的事实清楚，上诉人张小伟提出的此上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人张小伟伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人张小伟的犯罪事实、情节及社会危害程度，对其判处刑罚适当。上诉人张小伟诉称原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 吴 艳审判员 施 茜审判员 许婷婷二〇二〇年十二月一日法官助理伍晨晖书记员王杨