江苏省徐州市泉山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0311民初4578号 原告：王振西，男，1953年9月28日生，汉族，退休职工，住徐州市云龙区。 委托诉讼代理人：王强，江苏金华星律师事务所律师。 被告：黄金之星（天津）贵金属经营有限公司，住所地天津市空港经济区商务园****。 法定代表人：黄发兴，该公司经理。 被告：黄仕坤，男，1980年11月23日生，汉族，住广东省深圳市福田区。 被告：白建武，男，1967年11月13日生，汉族，住广东省深圳市罗湖区。 以上二被告共同委托诉讼代理人：张浩波，江苏智临律师事务所律师。 原告王振西与被告黄金之星（天津）贵金属经营有限公司（以下简称“黄金公司”）、黄仕坤、白建武案外人执行异议之诉纠纷一案，本院于2019年7月16日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王振西及其委托诉讼代理人王强，被告黄仕坤、白建武的共同委托诉讼代理人张浩波到庭参加诉讼。被告黄金公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。 原告王振西向本院提出诉讼请求：1、请求判决追加被告黄仕坤、白建武为（2015）泉民初字第4390号案件的被执行人；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原告与被告黄金公司房屋租赁合同纠纷一案，经徐州市泉山区人民法院审理后作出（2015）泉民初字第4390号民事判决。判决生效后，因被告黄金公司未履行义务，原告申请强制执行。在执行过程中，原告作为申请人申请追加该公司的股东黄仕坤、白建武为被执行人。被告黄仕坤、白建武提出执行异议，徐州市泉山区人民法院于2018年8月3日作出（2018）苏0311执行3338号之三执行裁定，驳回原告申请。原告认为，被告黄仕坤、白建武认缴的出资额在验资后即将资金转移，已构成抽逃出资。被告在执行异议程序中辩称，转移资金系资金拆借且该款已返还的理由不成立。首先，该资金是否为拆借资金缺乏证据支持；其次，被告在执行异议程序中出示的资金往来明细只能反映资金往来的事实，但不能证明资金的用途和性质。因此，被告黄仕坤、白建武不能证明其已履行出资义务，无法说明资金去向和用途，其行为已构成抽逃出资。综上，为维护原告合法权益，特诉至法院。 被告黄仕坤、白建武共同辩称，一、股东并没有抽逃出资的情形，原告诉称被告抽逃出资，但是并没有提供被告抽逃资金的证据，仅仅是提供一份银行流水，流水中的资金并没有转入股东的账户，所以无法证明股东抽逃出资这一事实；二、虽然有1000万的资金转入天津市金亨达典当有限责任公司，但是这笔钱是出借给金亨达公司的借款，并且在2009年底之前已经全部归还给黄金之星（天津）贵金属经营有限公司，说明1000万元的资金转出并非股东抽逃行为。综上，请求依法驳回原告诉请。 被告黄金公司未到庭，亦未提交书面答辩意见。 根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2015年10月10日，王振西因房屋租赁合同纠纷一案将被告黄金公司、天津黄金之星贵金属经营有限公司徐州分公司（以下简称“黄金徐州分公司”）诉至本院，要求黄金公司、黄金徐州分公司支付其房屋使用费及利息、违约金、律师费等合计1569000元。本院审理后于2016年5月12日作出（2015）泉民初字第4390号民事判决，判令黄金公司向王振西支付房屋使用费、利息、违约金及律师代理费合计1569000元。黄金徐州分公司不服本院判决提起上诉，徐州市中级人民法院于2016年10月28日作出（2016）苏03民终3049号民事判决，驳回其上诉，维持本院判决。根据王振西申请，本院于2016年11月18日立案执行，案号为（2016）苏0311执3338号。 2017年6月16日，申请执行人王振西向本院提出申请，请求追加黄仕坤、白建武为被执行人并在抽逃注册资金950万元的范围内承担责任。其主要理由为，黄仕坤、白建武为黄金公司的股东。2009年4月28日，黄仕坤、白建武及另一股东覃云辉将各自认缴的出资额存入黄金公司账户用于验资，验资完毕后于2009年4月29日将该账户内的1000万元转入黄金公司的基本账户，同日又将该款转入天津市金亨达典当有限责任公司账户，构成抽逃出资。 2018年8月3日，本院作出（2016）苏0311执3338号之三民事裁定书，认定，黄仕坤、白建武履行完出资义务后，黄金公司将其公司账户内的1000万元转入天津市金亨达典当有限责任公司账户内，应视为黄金公司的经营行为，因无证据证明该笔款项转入了被申请人黄仕坤、白建武个人账户，故不应认定黄仕坤、白建武有抽逃注册资金的行为。据此，依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十八条、第三十二条之规定，裁定驳回王振西的追加申请。 上述裁定书送达后，王振西于2018年9月3日向本院提出执行异议之诉。本院依法审查后作出（2018）苏0311民初5121号民事判决，判决主文为：“一、追加被告黄仕坤为（2015）泉民初字第4390号案件的被执行人，黄仕坤对黄金之星（天津）贵金属经营有限公司所负债务不能清偿的部分向原告承担补充赔偿责任；二、追加被告白建武为（2015）泉民初字第4390号案件的被执行人，白建武对黄金之星（天津）贵金属经营有限公司所负债务不能清偿的部分在50万元范围内承担补充赔偿责任。” 上述判决作出后，黄仕坤、白建武不服判决，上诉至徐州市中级人民法院，徐州市中级人民法院受理后，作出（2019）苏03民终3179号民事裁定书，认定，因本院在审理（2018）苏0311民初5121号民事案件过程中，未向黄金公司有效送达相关法律文书，违反法定程序，故裁定撤销（2018）苏0311民初5121号民事判决并发回本院重审。 本院另查明，黄金公司于2009年4月28日登记设立，注册资本为1000万元，公司股东为黄仕坤、白建武、覃云辉，其中黄仕坤认缴出资额900万元，白建武、覃云辉认缴出资额均为50万元。2009年4月28日，天津市金亨达典当有限责任公司向被告白建武银行账户转账670万元；同日，白建武、黄仕坤、覃云辉均将出资款转账至黄金公司在中国工商银行天津士英路支行开立的人民币临时存款账户内（账号为03×××51）；2009年4月29日16：31，以上款项被转账至黄金之星公司在中国工商银行天津士英路支行开立的03×××27账户内；2009年4月29日17：05至17：14，黄金公司分六次向天津市金亨达典当有限责任公司账户转账人民币1000万元。2011年8月12日，黄金公司的股东变更为黄仕坤、白建武，其中白建武出资50万元，持股比例为5%，黄仕坤出资950万元，持股比例为95%。 本案的争议焦点为，被告黄仕坤、白建武是否存在抽逃出资行为。 本院认为，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（三）》第十二条规定，公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：……（三）通过虚构债权债务关系将其出资转出；第二十条规定，当事人之间对是否履行出资义务发生争议，原告提供对股东履行出资义务产生合理怀疑证据的，被告股东应当就其已履行出资义务承担举证责任。由此可见，在案件审理过程中，只要债权人能够举证出资人对瑕疵出资、抽逃出资产生合理怀疑的初步证据，股东就应当进一步举证证实其不存在抽逃出资的行为。本案中，根据原告举证的银行交易明细显示，被告白建武在缴纳出资款当日收取了天津市金亨达典当有限责任公司670万元款项；在被告黄仕坤、白建武及另一股东覃云辉缴纳出资款的次日，1000万元出资款即全部被转账至天津市金亨达典当有限责任公司银行账户。该组证据足以使人对黄金公司股东存在抽逃出资的行为产生合理怀疑。因此，被告黄仕坤、白建武应当进一步举证证实其向天津市金亨达典当有限责任公司转账行为的正当性，即黄金公司与天津市金亨达典当有限责任公司之间存在真实的债权债务关系。 二被告抗辩称，该1000万元款项为黄金公司向天津市金亨达典当有限责任公司出借的借款，且天津市金亨达典当有限责任公司已于2009年12月31日前将该款全部还清。但依据二被告在本次庭审所举全部证据，仍不足以证明其主张。首先，被告未提供借款协议等书面证据证实二公司之间存在借款关系；其次，被告举证的收款收据是由黄金之星公司单方制作，收据中记载的用途虽为“还借款”，但各笔款项均无对应的转账记录，不能证明黄金公司已经收到“还款”。对于天津市金亨达典当有限责任公司在验资当日向被告白建武转账的670万元，被告白建武虽称是其个人与天津市金亨达典当有限责任公司之间的业务往来款，但亦未提供证据予以证实。鉴于二被告未能证明黄金公司与天津市金亨达典当有限责任公司之间存在真实的借款关系，故原告主张被告黄仕坤、白建武抽逃出资行为成立。原告据此申请追加被告黄仕坤、白建武为被执行人，本院予以支持。被告黄仕坤抽逃的出资金额远超出原告的债权，对黄金公司不能清偿的债务，其应向原告承担补充赔偿责任；被告白建武则应在其抽逃出资额50万元的范围内承担补充赔偿责任。 被告黄金公司有法定住所地，其工商登记注册的地址对外具有宣示效力，不存在下落不明问题，本院向其住所地寄送传票未签收，应视为送达，且本院亦依法向其公告送达相关诉讼文书。被告黄金公司经本院合法传唤未到庭，亦未委托他人到庭参加诉讼，视为放弃其诉讼权利，应承担相应法律后果。 综上，依据《中华人民共和国公司法》第二十八条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国公司法＞若干问题的规定（三）》第十二条第二项、第十四条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、追加被告黄仕坤为（2015）泉民初字第4390号案件的被执行人，黄仕坤对黄金之星（天津）贵金属经营有限公司所负债务不能清偿的部分向原告承担补充赔偿责任； 二、追加被告白建武为（2015）泉民初字第4390号案件的被执行人，白建武对黄金之星（天津）贵金属经营有限公司所负债务不能清偿的部分在50万元范围内承担补充赔偿责任。 案件受理费80元，由被告黄仕坤、白建武负担，并于本判决生效之日起七日内将诉讼费交纳至本院或汇款至徐州市泉山区人民法院在中国农业银行徐州泉山支行的账户中（账号：10×××78），期满仍未交纳的，将移送执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。 审 判 长  吴风华 人民陪审员  胡志杰 人民陪审员  岳 芬 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  李慧萱