福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初644号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人谢清波，男，1976年10月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省泉州市石狮市蚶江县，现住福建省石狮市凤凰城。2018年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人洪淑惠，福建砥行律师事务所。 被告人杨俊明，男，1986年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市长泰县，现住福建省石狮市。2015年3月23日因犯非法拘禁罪被石狮市人民法院判处有期徒刑七个月；2015年6月13日泉州市中级人民法院裁定维持原判。2018年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林忠，福建邦司律师事务所。 辩护人王淑萍，福建邦司律师事务所实习律师。 被告人谢清谅，男，1983年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泉州市石狮市。2018年12月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人叶惠真，福建如浩律师事务所。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕574号起诉书指控被告人谢清波、杨俊明、谢清谅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年10月17日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉。被告人谢清波及辩护人洪淑惠、被告人杨俊明及辩护人林忠、被告人谢清谅及辩护人叶惠真到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月以来，被告人谢清波受“小傅”（真实身份不详，另案处理）指使，以人民币200-300元／天的报酬雇佣被告人杨俊明、谢清谅等人，在福建省石狮市市区等地办理或收购ＰＯＳ机、银行卡，为多个诈骗团伙等取款并从中获利。经查，被告人谢清波组织他人转移犯罪赃款人民币16166605元，被告人杨俊明转移犯罪赃款人民币3869800元，被告人谢清谅转移犯罪赃款人民币2449800元。其中，三被告人取款的人民币200000元系被害人宋某于2018年11月9日在本市湖里区被他人诈骗人民币500000元中的部分赃款。 2018年12月3日19时许，被告人谢清波、杨俊明、谢清谅在福建省石狮市凤凰城4栋Ｂ区被公安机关抓获，并被当场缴获作案工具ＰＯＳ机36台、银行卡116张、手机15台、Ｕ盾5个、笔记本电脑1台等，现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。三被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人谢清波、杨俊明、谢清谅明知是犯罪所得的赃款仍结伙予以转移，其中，被告人谢清波组织他人转移犯罪赃款人民币16166605元，被告人杨俊明转移犯罪赃款人民币3869800元，被告人谢清谅转移犯罪赃款人民币2449800元，均情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案是共同犯罪。被告人杨俊明在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。三被告人归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人谢清波在有期徒刑四年六个月至五年的幅度内判处刑罚并处罚金；建议对被告人杨俊明在有期徒刑三年九个月至四年三个月的幅度内判处刑罚并处罚金；建议对被告人谢清谅在有期徒刑三年六个月至四年的幅度内判处刑罚并处罚金； 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人谢清波、杨俊明、谢清谅的供述与辩解、被害人宋某等人的陈述、证人蔡某、邱某、杨某、卢某等人的证言、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、银行账户交易明细、取款监控视频及截图、现场及作案工具照片、户籍证明、到案经过、刑事裁定书、暂存款票据及情况说明等证据。 被告人谢清波、杨俊明、谢清谅对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人谢清波的辩护人提出如下辩护意见：谢清波归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人杨俊明的辩护人提出如下辩护意见：1.杨俊明归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚；2.杨俊明在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。综上请求对其从轻处罚。 被告人谢清谅的辩护人提出如下辩护意见：谢清谅归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案审理期间，被告人谢清波、杨俊明、谢清谅分别退出违法所得人民币5000元、6800元、3600元，现均暂存于本院。 本院认为，被告人谢清波、杨俊明、谢清谅明知是犯罪所得仍结伙予以转移，其中，被告人谢清波组织他人转移犯罪赃款人民币16166605元，被告人杨俊明转移犯罪赃款人民币3869800元，被告人谢清谅转移犯罪赃款人民币2449800元，均系情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨俊明曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。三被告人归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。三被告人能主动退出各自违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人均上述法定从宽情节请求对三被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。但被告人杨俊明的辩护人关于其系从犯的辩护意见，没有事实与法律依据，本院不予采纳，但鉴于被告人杨俊明、谢清谅系受谢清波雇佣参与实施犯罪，可酌情对二人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢清波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2023年6月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人杨俊明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2022年9月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、被告人谢清谅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2022年6月2日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具POS机36台、银行卡116张、手机15台、U盾5个、笔记本电脑1台等，均予以没收。 五、暂存于本院的违法所得人民币15400元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：曹燕霞 人民陪审员 ：肖育京 人民陪审员 ：杨红霞 二〇二〇年一月十六日 书 记 员 ：林展云 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。