上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2508号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人张某1，男，1986年11月26日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人项献彪，上海市海华永泰律师事务所律师。被告人张2，男，1991年1月16日出生，汉族，户籍地江苏省南京市。辩护人沈保民，男，1966年7月4日生，汉族，户籍地江苏省南京市浦口区铁桥新村****401。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1325号起诉书指控被告人张某1、张2犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年初，被害人江梦熊因急需用钱向被告人张某1借款，被告人张某1与张2得知江梦熊有位于黄浦区学院路XXX弄XXX号的房产待拆迁，遂以张某1名义多次出借资金共计26万余元(其中张2出资七万元左右)予江梦熊，并要求江梦熊质押其房产证等证件，约定还款期限为房屋拆迁后。后二人在约定期限未到的情况下，以利息和本金未偿还为由，迫使江梦熊以房租抵扣债务，与张2签订了五年的租赁合同，同时为恶意垒高借款金额，伪造证据，于2015年5月通过诱使江梦熊签订44.8万元虚高借条，并至本区三全路建设银行等地制造银行资金流水等方式实现虚假结付。后为迫使江梦熊还款，通过驱赶租客、撬门、堵锁眼等方式，自2015年12月起向租客收取租金4.7万元直至案发。公诉机关以被告人张某1的供述、被害人陈述、证人证言及辨认笔录、银行转账明细、房屋租赁合同、收条及借条、和解协议及谅解书、抓获经过、前科材料等为证据，认定二名被告人的行为均已构成诈骗罪，且系犯罪未遂，被告人张某1具有坦白情节，且取得被害人谅解，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，追究其刑事责任。被告人张某1对于公诉机关的指控不持异议。被告人张2辩称：其是出借资金给张某1，并未出借资金给被害人江梦熊，被害人江梦熊是向张某1借款；其从江梦熊房屋租客处取得的租金是冲抵张某1的借款；其从江梦熊房屋租客处收取租金均是经过江梦熊、张某1认可，没有使用暴力向租客收取房租。被告人张某1的辩护人提出：被告人张某1具有坦白情节，且已取得被害人的谅解，又系犯罪未遂，提请本院对其减轻处罚。被告人张2的辩护人提出：1、被告人张2是借款给张某1而不是江梦熊，其并非参与诈骗江梦熊；2、张2从江梦熊租客处收取房租是用以冲抵张某1欠其的借款，不是犯罪行为；3、即使认定本案被告人有罪，也应属于犯罪预备而非犯罪未遂。经审理查明，2015年初，被害人江梦熊向被告人张某1借款，被告人张某1、张2以张某1名义多次出借资金共计26万余元(其中张2出资7万元左右)给江梦熊，并要求江梦熊质押其房产证等证件，约定还款期限为江梦熊位于黄浦区学院路XXX弄XXX号的房屋拆迁后。嗣后，二名被告人在约定期限未到的情况下，以利息和本金未偿还为由，迫使江梦熊以上述房屋的房租抵扣债务，并与张2签订了五年的租赁合同，同时为恶意垒高借款金额，伪造证据，于2015年5月通过诱使江梦熊签订44.8万元虚高借条，并制造银行资金流水等方式实现虚假结付。2015年12月起直至案发，被告人张某1、张2向上述房屋的租客收取租金4.7万元。上述事实，除有被告人张某1所作的供述证实外，尚有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、被害人江梦熊所作的供述及辨认笔录，证实其向张某1多次借款后累计欠张某120余万元，在张某1的要求下签署借款44.8万元的借条，并由张2和其虚走银行流水，其本市黄浦区学院路XXX弄XXX号房屋的产权证等证件被张某1以质押为名拿走，又被迫与张2签订了上述房屋的租赁合同，后张某1、张2持上述租赁合同及产权证等，向上述房屋的租客收取房租；2、证人亓信葵、亓信仰所作的证言及辨认笔录，证实2016年4月起其向江梦熊租赁黄浦区学院路XXX弄XXX号房屋，后将2017年至2018年的房租支付给张2，2019年以后的房租支付给张某1；3、证人蒋生利所作的证言及辨认笔录，证实2015年其向江梦熊租住黄浦区学院路XXX弄XXX号房屋，同年12月8日下午被告人张2至其处，称江梦熊已将该房屋交给张2等人支配、使用，以此为由向其索要房租，双方发生冲突；蒋成(蒋生利之子)的报警记录亦证实双方为房租之事发生争执而报警处理；4、证人李昌文所作的证言及辨认笔录、《借条》《收条》及民生银行POS机提现记录，证实2015年4月4日被告人张某1带江梦熊向其借款10万元；5、中国建设银行转账明细，证实2015年5月18日张某1账户向张2账户转账25万元，张2账户随即向江梦熊账户转账25万元并全部取现，随后张2账户又存入25万元，并向江梦熊账户转账19.8万元，又全部取现；6、江梦熊与张2签订的《房屋租赁合同》复印件、周明(系亓信仰亲戚)与江梦熊签订的《租房协议》及相关收条，证实江梦熊将房屋出租给张2，租期为2015年至2020年；租客亓信仰将2017年至2018年租金共28,400元给付张2；7、被害人江梦熊出具的谅解书及收条，证实本案案发后被告人张某1的家属已将张某1所收取的房租退还给被害人江梦熊，江梦熊对张某1表示谅解；8.原上海市原闸北区人民法院出具的刑事判决书，证实被告人张某1的前科情况；9、公安机关出具的抓获经过，证实被告人张某1、张2均系被抓获归案。本院认为，被告人张某1、张2以非法占有为目的，采用虚高债务、制造虚假银行流水等方式虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人张2的辩解及其辩护人的辩护意见，本院认为：1、被告人张某1所作的供述及其出具给被告人张2的条子(上有张2的签名)可以证实，张某1出借给江梦熊的借款中至少有7万元系张2出资。2、被告人张某1所作的供述、被害人江梦熊所作的陈述、银行转账明细可以证实，张某1、张2虚假银行走账44.8万元，被告人张2对此在庭审中亦予以认可。3、二名被告人实施了虚高债务、制造虚假银行流水、向被害人的租客讨要房租等行为，虽然其犯罪目的未能得逞，但显然已经着手实施了犯罪行为，不应属于犯罪预备。综上所述，被告人张2的辩解及其辩护人的辩护意见并无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人张某1、张2的犯罪行为因意志以外原因而未能得逞，系犯罪未遂，可依法比照既遂犯减轻处罚；被告人张某1具有坦白情节，愿意接受处罚，且已取得被害人的谅解，可依法从轻处罚。张某1辩护人的相关意见，本院可予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年6月27日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人张2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年12月27日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 皓审 判 员  张 金人民陪审员  李有君二〇二〇年一月十九日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。