山东省潍坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁07刑终1号 原公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王春生，男，汉族，1982年2月28日出生于山东省莱州市，高中文化，无业，住莱州市。2017年1月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现押于潍坊市看守所。 辩护人杨秋兰、于敏，山东诚公律师事务所律师。 潍坊市坊子区人民法院审理潍坊市坊子区人民检察院指控原审被告人王春生犯诈骗罪一案，于2018年2月28日作出（2017）鲁0704刑初187号刑事判决。宣判后，王春生提出上诉。本院于2018年4月19日作出（2018）鲁07刑终171号刑事裁定，撤销潍坊市坊子区人民法院（2017）鲁0704刑初187号刑事判决，发回潍坊市坊子区人民法院重新审判。潍坊市坊子区人民法院重审于2018年8月3日作出（2018）鲁0704刑初122号刑事判决。宣判后，王春生提出上诉。本院于2018年9月21日作出（2018）鲁07刑终390号刑事裁定，撤销潍坊市坊子区人民法院（2018）鲁0704刑初122号刑事判决，发回潍坊市坊子区人民法院重新审判。潍坊市坊子区人民法院重审后于2019年1月4日作出（2018）鲁0704刑初297号刑事判决。宣判后，王春生提出上诉。本院于2019年2月26日作出（2019）鲁07刑终95号刑事裁定，撤销潍坊市坊子区人民法院（2018）鲁0704刑初297号刑事判决，发回潍坊市坊子区人民法院重新审判。潍坊市坊子区人民法院重审后于2019年11月26日作出（2019）鲁0704刑初81号刑事判决。宣判后，王春生提出上诉。本院于2020年1月2日审查立案受理后依法组成合议庭，经阅卷审查，提审上诉人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 2016年9月，陈某3经人介绍认识了被告人王春生，后二人相约见面洽谈投资炒外汇事宜，被告人王春生鼓动说通过其英国巨圣环球有限公司外汇交易平台炒外汇能保本赚钱，经在被告人王春生给的网上注册投资一笔款项赚钱后，其朋友李某1、陈某1、王某1、蔡某、马俊达、李某3、杨某2、赵某、陈某2、王某2等10人也相继委托陈某3投资至被告人王春生的网站赚钱，同年9月21日至2016年11月底，上述11人共计投资人民币775838元，取出12565元，另外扣除已获得的佣金43428元，实际投入719845元已不能取出。 原审判决认定的证据有受案登记表、抓获经过、户籍信息、银行卡客户账户交易明细、合作经营协议、补充协议、借条、远程勘验工作记录、公安机关办案说明等书证，被害人陈某3、王某2、王某1、刘某、陈某2、李某1、赵某、马俊达、陈某1、蔡某、顾某1的陈述，证人李某2、高某、杨某1、滕某的证言，以及被告人王春生的供述与辩解等。 原审法院认为，被告人王春生以非法占有为目的，通过虚构事实的手段，恶意骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人王春生犯诈骗罪，判处有期徒刑10年6个月,并处罚金人民币10万元；责令被告人王春生退赔各被害人的经济损失（详见附后清单）。 宣判后，原审被告人王春生不服，以“原审判决认定事实不清，定性错误，本案应系非法经营罪或者非法吸收公众存款罪且系单位犯罪”为由，提出上诉。上诉人王春生的辩护人提出与上诉人上诉理由相同的辩护意见。 经二审审理查明的事实、证据与一审相同。 对于上诉人王春生提出的“原审判决认定事实不清，定性错误，本案应认定为非法经营罪或者非法吸收公众存款罪且系单位犯罪”的上诉理由，经查：（1）上诉人王春生并不具备炒外汇的资质，且其巨圣环球外汇交易平台宣传的内容不是真实的，上面的交易也都是模拟测试，实际并不对外真实发生外汇买卖交易，在此情况下以投资外汇交易保本赚钱为名让他人投资，而且其并非真实在做外汇交易，显然属于通过虚构事实骗取他人数额特别巨大的财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚；（2）上诉人王春生为进行违法犯罪活动而设立公司且公司设立后以实施犯罪为主要活动，故依法不应认定为单位犯罪。综上，上诉人王春生提出的上诉理由无事实和法律依据，本院不予支持。同理，本院对其辩护人提出的辩护意见也不予支持。 本院认为，上诉人王春生以非法占有为目的，通过虚构事实隐瞒真相的方法诈骗他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  吴进元 审判员  朱 峰 审判员  杨金华 二〇二〇年一月十七日 书记员  杨晓云 附项：相关法律及司法解释 1.《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3．《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第六条刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。 判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。 判处追缴或者责令退赔的，应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。 4.《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》 第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。 5.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。