福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初242号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人陶建，男，1968年8月4日出生，汉族，高中文化，个体，户籍地厦门市思明区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈庆勇、李竞皓，福建天衡联合律师事务所律师。 被告人吴先照，男，1980年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省鄱阳县，来厦暂住湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕，同年8月3日被取保候审。 辩护人甘宁、李明，福建衡兴律师事务所律师。 被告人胡乐，男，1991年9月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省福州市金溪县，来厦暂住湖里区。2018年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王荣文，福建典格律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕183号起诉书指控被告人陶建、吴先照犯开设赌场、被告人胡乐犯非法经营罪，于2019年3月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年5月14日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员黄程芳出庭支持公诉。被告人陶建及其辩护人陈庆勇、被告人吴先照及辩护人甘宁、李明、被告人胡乐及其辩护人王荣文到庭参加了诉讼。本案经公诉机关建议延期审理二次，现已审理终结。 公诉机关指控： （一）开设赌场 2017年至2018年6月间，被告人陶建、吴先照结伙担任赌博网站的下级代理，以“六合彩”、“时时彩”、“赛车”等方式设赌并从中牟利；其中，被告人陶建负责电脑端操作、被告人吴先照负责在本市湖里区与赌博网站上线联系并进行结算。经查实，自2017年3月20日至2018年5月15日间，二被告人接受林阳红赌博投注共计人民币420440元。 2018年6月12日，被告人陶建被公安机关抓获，并被当场缴获ｉＰｈｏｎｅ笔记本电脑1台（型号Ａ1465、银色）、ｉＰｈｏｎｅ6手机1部（型号1524、黑色）、建设银行卡1张（卡号62×××75）、黑色笔记本1本、记账笔记本4本及记账纸张7张。同日，被告人吴先照被公安机关抓获，并被当场缴获ｉＰｈｏｎｅ7ＰＬＵＳ1部（黑色）及建设银行卡1张（卡号62×××58）。案发后，上述物品均暂扣于厦门市公安局江头派出所。二被告人到案后如实供述了上述事实。 2019年4月10日，被告人吴先照向公安机关提供线索协助抓获涉嫌非法拘禁的在逃人员龚某顺。 本案审理期间，被告人陶建、吴先照分别退出违法所得人民币10000元，现暂存于本院。 （二）非法经营 2017年10月至2018年6月间，被告人胡乐在本市湖里区接受他人“六合彩”投注共计人民币183334元。 2018年6月12日，被告人胡乐被公安机抓获，并被缴获iPhone6手机1部（金色、串号355407078216452）、iPhone7手机1部（黑色、串号359162078113342），现均暂扣于厦门市公安局江头派出所。被告人胡乐到案后如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人陶建、吴先照、胡乐的供述与辩解、证人林阳红等人的证言、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据材料清单、微信聊天记录及转账记录、银行卡交易明细、支付宝转账记录、厦门市公安局湖里分局专项审计报告、现场及作案工具照片、户籍信息、情况说明、到案经过、龚某顺到案经过、报警登记、询问笔录及刑事强制措施凭证、暂存款票据等证据。 公诉机关认为，被告人陶建、吴先照结伙开设赌场，累计收取赌资人民币420440元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡乐违反国家规定，未经国家批准销售“六合彩”，情节严重，其行为触犯了根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、本案开设赌场罪系共同犯罪。三被告人归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人吴先照提供线索协助公安机关抓获其他犯罪分子，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，有立功表现，可以从轻或减轻处罚。公诉机关建议对被告人陶建判处有期徒刑三年并处罚金；对被告人吴先照判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金；被告人胡乐判处有期徒刑一年八个月并处罚金。 被告人陶建、吴先照、胡乐对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陶建的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无意见，请求对被告人陶建从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴先照、胡乐的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无意见，请求根据二被告人从轻处罚； 经审理查明的事实、证据与指控的基本一致。另查明，本案审理期间，被告人陶建、吴先照分别退出违法所得人民币10000元，均暂存于本院。 本院认为，被告人陶建、吴先照结伙开设赌场，累计收取赌资人民币420440元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。被告人胡乐违反国家规定，未经国家批准销售“六合彩”，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人吴先照具有立功表现，可以减轻处罚。三被告人归案后均如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陶建、吴先照还能主动退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。本院采纳各辩护人据上述情节请求对各被告人从轻处罚的辩护意见。但辩护人关于对陶建适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关相关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陶建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年6月12日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人吴先照犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人胡乐犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2020年2月12日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、暂扣于公安机关的作案工具iPhone笔记本电脑1台、iPhone6手机2部、iPhone7PLUS1部、iPhone7手机1部及建设银行卡2张，均予没收。 五、暂存于本院的违法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。 六、继续追缴各被告人相应违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：曹燕霞 人民陪审员 ：肖育京 人民陪审员 ： 刘 芳 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员 ：张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。