福建省厦门市思明区人民法院 执 行 裁 定 书 （2017）闽0203执1921号之三 被执行人：雷新相，男，畲族，1990年2月28日出生，户籍地福建省三明市尤溪县，暂住福建省厦门市思明区。现羁押于厦门市第一看守所。 被执行人：邱红香，女，1990年7月21日出生，汉族，大专文化，案发时系广州市龙飞扬物流有限公司厦门分公司财务，户籍地福建省龙岩市长汀县，暂住福建省厦门市集美区。 被执行人：钟秋华，女，1991年8月25日出生，汉族，大学本科文化，案发时系广州市龙飞扬物流有限公司厦门分公司财务，户籍地福建省龙岩市长汀县。 被执行人雷新相、邱红香、钟秋华罚金一案，厦门市思明区人民法院作出的（2016）闽0203刑初497号刑事判决书已发生法律效力。本院刑事审判庭于2017年3月27日移送执行，责令被执行人雷新相缴纳罚金三十万元；邱红香缴纳罚金三万元；钟秋华缴纳罚金二万元；并追缴雷新相的违法所得人民币893400元，按吸存金额比例发还相关被吸存人员。 在执行本案过程中： 1、本院通过司法专邮送达形式向被执行人送达执行案件告知书、执行通知书、报告财产令、财产申报表等法律文书，被执行人未实际履行。 2、本院通过全国网络执行查控系统、福建法院执行案件查控系统、厦门市网络执行查控系统查询本案被执行人雷新相、邱红香、钟秋华名下银行存款、车辆及其他交通运输工具、有价证券、房产登记信息及对外投资登记信息等，扣划了梁有余银行存款53206.53元；扣划了钟秋华银行存款8511.88元；扣划了邱红香银行存款30000元。未发现被执行人有其他可供执行的财产。 3、钟秋华已缴交罚金余额11488.12元、退赔款32850元；邱红香已缴交罚金30000元、退赔款51500元；邱红香、钟秋华应缴罚金均已收取并已上缴国库。 4、在执行过程中，本院对被执行人雷新相、邱红香、钟秋华适用限制高消费措施，并在中国执行信息公开网上公布。 5、暂存于本院账户和扣划的退赔款与（2019）闽0203执1729号项爱斌一案余常棉退缴的违法所得、雷新铭退缴的违法所得共计283984.84元，均已通知发还应退赔各被害人（具体金额详见附件一）。上述执行情况及信息，本院于2020年2月16日告知了被害人许建乐等一百三十四人，并要求其进一步提供财产线索。 综上，本院认为，本案被执行人邱红香、钟秋华已履行完毕、被执行人雷新相名下暂无其他可供执行的财产，本院终结本次执行程序。因此，终结本次执行程序的理由，符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条规定的条件。 依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下: 终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效的限制。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长  王 及 审 判 员  林晓翔 审 判 员  吕逗秋 二〇二〇年一月十六日 代书记员  陆文彬 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《最高人民法院关于适用的解释》 第五百一十九条经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。 依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。 附件一                            雷新项、邱红香、钟秋华、项爱斌、余常棉、雷新铭等人非法吸收公众存款罪被害人退赔清单明细                               序号                       被害人                       应退赔总额（单位：元）                       受偿比例                       实际退赔金额（单位：元）                       领款人（签名）                       备注                               1                       李美珍                       10000                       1.347%                       134.72                                                                               2                       郑飘霞                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               3                       周丽容                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               4                       黄素知                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               5                       雷美淡                       60000                       1.347%                       808.31                                                                               6                       许建乐                       100000                       1.347%                       1347.18                                               序号23另有一笔                               7                       郑成元                       100000                       1.347%   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          23                       许建乐                       850000                       1.347%                       11451                                               序号6另有一笔                               24                       李美丽                       90000                       1.347%                       1212.46                                                                               25                       夏友龙                       150000                       1.347%                       2020.75                                                                               26                       袁若铎                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               27                       张良兴                       300000                       1.347%                       4041.53                                                                               28                       胡德超                       110000                       1.347%                       1481.89                                                                               29                       黄素知                       550000                       1.347%                       7409.47                                                                               30                       蔡冠云                       200000                       1.347%                       2694.35                                                                               31                       肖慧英                       1000000                       1.347%                       13471.77                                                                               32                       尹颖                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               33                       金建国                       4300000                       1.347%                       57928.6                                                                               34                       林仲闵                       20000                       1.347%                       269.44                                               序号86另有一笔                               35                       丁瑞珍                       150000                       1.347%                       2020.75                                                                               36                       陈文远                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               37                       孙素玉                       30000                       1.347%                       404.15                                                                               38                       余宗成                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               39                       王根盛                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               40                       陈宗鑫                       90000                       1.347%                       1212.46                                                                               41                       余碧玉                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               42                       洪素华                       150000                       1.347%                       2020.75                                               序号104另有一笔                               43                       苏德兴                       150000                       1.347%                       2020.75                                                                               44                       杨聪凤                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               45                       陈青玲                       500000                       1.347%                       6735.88                                                                               46                       陈晓凤                       300000                       1.347%                       4041.53                                                                               47                       于惠贞                       80000                       1.347%                       1077.74                                                                               48                       郑小梅                       180000                       1.347%                       2424.92                                                                               49                       李庆水                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               50                       洪维墩                       30000                       1.347%                       404.15                                                                               51                       刘与华                       300000                       1.347%                       4041.53                                                                               52                       吴洁                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               53                       陈秋霞                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               54                       徐金章                       210000                       1.347%                       2829.07                                                                               55                       王亚秀                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               56                       林良兴                       150000                       1.347%                       2020.75                                                                               57                       陶兰芬                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               58                       柴兰英                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               59                       连金项                       150000                       1.347%                       2020.76                                                                               60                       陈丽珍                       30000                       1.347%                       404.15                                                                               61                       秦月香                       300000                       1.347%                       4041.53                                                                               62                       闫仁生                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               63                       林为英                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               64                       洪素英                       40000                       1.347%                       538.87                                                                               65                       陈志英                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               66                       马振辉                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               67                       邱琼珠                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               68                       黄玉珍                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               69                       李学如                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               70                       肖曼君                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               71                       丁瑞珍                       270000                       1.347%                       3637.38                                                                               72                       陈文远                       40000                       1.347%                       538.87                                                                               73                       李玉珍                       25000                       1.347%                       336.79                                                                               74                       陈水明                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               75                       王俊海                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               76                       胡德第                       30000                       1.347%                       404.15                                                                               77                       陈宗鑫                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               78                       孔玲芳                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               79                       吴金粦                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               80                       毛庆华                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               81                       廖淑卿                       80000                       1.347%                       1077.74                                                                               82                       余宗成                       40000                       1.347%                       538.87                                                                               83                       黄书添                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               84                       华任祥                       60000                       1.347%                       808.31                                                                               85                       叶秀金                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               86                       林仲闵                       90000                       1.347%                       1212.46                                               序号34另有一笔                               87                       陈芬                       70000                       1.347%                       943.02                                                                               88                       黄雪珍                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               89                       曾淑华                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               90                       霍金根                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               91                       林奇望                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               92                       杨淑敏                       30000                       1.347%                       404.15                                                                               93                       修莲芬                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               94                       魏惠莲                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               95                       黄淑庆                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               96                       邱翠丽                       290000                       1.347%                       3906.81                                                                               97                       黄月梅                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               98                       全学明                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               99                       刘吉湖                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               100                       苏国荣                       600000                       1.347%                       8083.06                                                                               101                       林际美                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               102                       年秀芳                       60000                       1.347%                       808.31                                                                               103                       林圣南                       180000                       1.347%                       2424.92                                                                               104                       洪素华                       110000                       1.347%                       1481.89                                               序号42另有一笔                               105                       吴珠柳                       30000                       1.347%                       404.15                                                                               106                       郭马根                       30000                       1.347%                       404.15                                                                               107                       刘莉                       390000                       1.347%                       5253.99                                                                               108                       黄贵美                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               109                       洪声文                       350000                       1.347%                       4715.11                                                                               110                       张秉惠                       630000                       1.347%                       8487.21                                                                               111                       邱琼珠                       1400000                       1.347%                       18860.47                                                                               112                       陈秋婵                       60000                       1.347%                       808.31                                                                               113                       李波浪                       130000                       1.347%                       1751.33                                                                               114                       黄玉珍                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               115                       沈克伟                       290000                       1.347%                       3906.81                                                                               116                       郑兆瑜                       200000                       1.347%                       2694.35                                                                               117                       卓妹钦                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               118                       林丽卿                       190000                       1.347%                       2559.64                                                                               119                       吴顺成                       40000                       1.347%                       538.87                                                                               120                       范登禄                       35000                       1.347%                       471.51                                                                               121                       高荣茂                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               122                       江美珍                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               123                       黄世龙                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               124                       叶暄                       200000                       1.347%                       2694.35                                                                               125                       苏德兴                       150000                       1.347%                       2020.76                                                                               126                       陈阿霞                       40000                       1.347%                       538.87                                                                               127                       钱秀芬                       100000                       1.347%                       1347.18                                                                               128                       罗友伦                       200000                       1.347%                       2694.35                                                                               129                       吴沧海                       130000                       1.347%                       1751.33                                                                               130                       郭秀桃                       50000                       1.347%                       673.59                                                                               131                       周理达                       20000                       1.347%                       269.44                                                                               132                       刘金萍                       150000                       1.347%                       2020.76                                                                               133                       曾淑华、黄雪珍                       30000                       1.347%                       404.15                                                                                       合计                                               21080000                                               283984.84                                                                                       备注                       注：1、雷新项等六人共应退赔金额为21080000元，执行到位的退赔款共计283984.84元；到位的退赔款金额分别如下：邱红香51500元；钟秋华32850元；余常棉120000元；雷新铭70000元；扣划梁有余账户存款共计9634.84元；按照各退赔责任人应退赔被害人未受偿的金额比例分配。2、受偿比例约为1.347%（上述受偿金额进行微调）。