福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0206刑初316号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人孙谢东，男，1984年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省周宁县，现住上海市奉贤区。2018年11月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审，2020年10月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈少青、柳晓婷，福建汇丰联盟律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人蔡书海，男，1986年1月20日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省周宁县，现住江苏省昆山市。2018年11月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审,2020年10月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人范大庞，上海段和段（厦门）律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人汤锦明，男，1981年5月7日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省周宁县，现住江苏省无锡市慧山区。2018年11月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审,2020年10月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人朱伟强，福建典格律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人雷明森，男，1987年4月24日出生，畲族，初中文化，住福建省宁德市蕉城区。2018年11月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审,2020年10月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人叶宝荣，福建联合信实（湖里）律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 辩护人卓武，福建惠尔律师事务所律师。 被告人黄振强，男，1993年4月13日出生，汉族，初中文化，住福建省周宁县。2016年8月23日因犯故意伤害罪、非法侵入住宅罪被福建省周宁县人民法院判处有期徒刑一年七个月。2018年11月11日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，同年12月11日被取保候审,2020年10月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人蔡美琴，福建汇德（厦门）律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检一部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人孙谢东、蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强犯妨害信用卡管理罪，于2020年6月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年7月24日依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员刘斌出庭支持公诉，被告人孙谢东及辩护人陈少青、柳晓婷、被告人蔡书海及辩护人范大庞、被告人汤锦明及辩护人朱伟强、被告人雷明森及辩护人叶宝荣、被告人黄振强及辩护人蔡美琴到庭参加了诉讼。其间，本院于2020年10月16日对本案中止审理，于2020年12月8日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 2018年10月31日至11月11日期间，为帮助“海哥”提取赌客用于赌博的钱款并从中收取取款好处费，被告人孙谢东召集并安排被告人蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强等人非法持有本人及他人银行卡共计1248张（其中他人银行卡1134张）在本市湖里区、思明区等地多处ATM机取款。 2018年11月11日凌晨，被告人黄振强持他人银行卡在本市湖里区台湾街中国银行ATM机取款时被公安机关抓获，其持有的他人银行卡7张、苹果手机1部、华为手机1部以及从ATM机取出的现金人民币80000元亦被缴获；同日2时许，公安机关在本市思明区湖滨东路滨悦精品酒店抓获被告人蔡书海、汤锦明、雷明森，并当场向蔡书海缴获银行卡1058张、笔记本电脑1台、苹果手机1部、VIVO手机1部、苹果plus手机1部；向汤锦明缴获银行卡96张、苹果手机1部、VIVO手机1部；向雷明森缴获银行卡87张、苹果手机2部、现金人民币80000元；同日12时许，公安机关在本市思明区厦禾路速八酒店抓获被告人孙谢东，当场缴获小米手机1部、苹果手机1部。上述被告人到案后均如实供述以上事实。缴获的物品均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 本案审理过程中，被告人孙谢东、蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强各退出违法所得人民币4000元、2000元、4000元、2000元、1500元，现暂存于本院。 上述事实，被告人孙谢东、蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强于开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈建春、孙新贵等人的证言、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单、银行账户资料、交易明细、福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书、暂存款票据、户籍证明、刑事判决书、到案经过、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙谢东、蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强非法持有他人信用卡1134张，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。本案是共同犯罪，被告人孙谢东在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄振强曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙谢东归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人孙谢东、蔡书海、汤锦明、雷明森、黄振强能退出违法所得，亦可酌情从轻处罚。本院采纳各辩护人据上述情节请求对各被告人从轻处罚的辩护意见，但辩护人请求对被告人孙谢东、汤锦明、黄振强适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关关于对被告人蔡书海、汤锦明、雷明森在有期徒刑三年六个月至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人黄振强在有期徒刑四年至四年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙谢东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2025年5月15日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人蔡书海犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2024年5月15日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 三、被告人汤锦明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2024年3月15日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 四、被告人雷明森犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2024年3月15日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 五、被告人黄振强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月16日起至2024年9月14日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 六、暂扣于厦门市公安局湖里分局的银行卡1248张及现金160000元，均予没收。 七、暂扣于厦门市公安局湖里分局的向被告人黄振强缴获的苹果手机1部、华为手机1部；向被告人蔡书海缴获的笔记本电脑1台、苹果手机1部、VIVO手机1部、苹果plus手机1部；向被告人汤锦明缴获的苹果手机1部、VIVO手机1部；向被告人雷明森缴获的苹果手机2部；向被告人孙谢东缴获的小米手机1部、苹果手机1部，均予没收。 八、暂存于本院的违法所得人民币13500元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈巧玲 人民陪审员  张志军 人民陪审员  龚纯斌 二〇二〇年十二月八日 书 记 员  陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条第二款有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： …… （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。