文书内容贵州省天柱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔2627刑初164号公诉机关天柱县人民检察院。被告人马智彬，绰号“李飞”，男，1989年11月16日生于广西壮族自治区武鸣县，壮族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁华侨投资区，捕前住广西壮族自治区南宁市武鸣区。2019年7月9日因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年8月14日被逮捕。现羁押于天柱县看守所。辩护人杨芳斌，贵州黔驰律师事务所律师。被告人张浩，男，1993年12月5日生于四川省剑阁县，汉族，大学文化，成都宋氏集团高级技术主管，户籍地四川省剑阁县，捕前住四川省成都市成华区。2019年8月21日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。现羁押于天柱县看守所。辩护人黄桓，贵州黔驰律师事务所律师。被告人于成杰，女，1976年12月21日生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，汉族，小学文化，务工人员，户籍地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，捕前住广西壮族自治区北海市银海区。2019年8月28日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。被告人陈仕华，男，1979年2月22日生于四川省巴中市巴州区，汉族，初中文化，茂名建筑公司某分公司电工,户籍地四川省巴中市巴州区，捕前住广东省深圳市龙岗区。2019年8月26日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。现羁押于天柱县看守所。辩护人粟泽福、姚杨，贵州黔驰律师事务所律师。被告人韦洁，曾用名“小圆圆”，女，1991年3月5日生于贵州省兴义市，布依族，专科文化，服务业人员，捕前住贵州省兴义市。2019年7月18日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年8月14日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。被告人赵文贵，男，1968年8月15日生于黑龙江省宁安市，满族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省宁安市，捕前住广东省广州市南沙区。2019年7月11日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年8月14日被逮捕。现羁押于天柱县看守所。被告人蔡定江，男，1991年3月5日生于贵州省赫章县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省赫章县，捕前住广东省深圳市宝安区。2019年9月12日因涉嫌买卖国家机关证件罪被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。现羁押于天柱县看守所。辩护人杨烜，贵州黔驰律师事务所律师。天柱县人民检察院以天柱检公诉刑诉（2019）672号起诉书指控被告人马智彬犯伪造、买卖国家机关证件罪，被告人张浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江犯买卖国家机关证件罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。2019年10月30日，贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院指定本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天柱县人民检察院指派检察员龙均芸出庭支持公诉，被告人马智彬及其辩护人杨芳斌，被告人张浩及其辩护人黄桓，被告人于成杰，被告人陈仕华及其辩护人粟泽福、姚杨，被告人韦洁，被告人赵文贵，被告人蔡定江及其辩护人杨烜到庭参加诉讼。现已审理终结。天柱县人民检察院指控：2015年被告人马智彬在淘宝上购买电脑、打印机、印章、制作假证的软件，向被告人张浩购买假冒的“贵州省建设信息网”后从事网上贩卖假冒的《建筑施工特种作业操作资格证书》。2017年以后马智彬便在广西区出租房处利用ＱＱ×××（昵称:小李）、×××（昵称:娜娜）、ＱＱ×××（昵称:诚信办证）、微信×××（昵称:娜娜建筑资格证办理）、×××（昵称:晓娜办证）等即时通讯工具在网上大量招揽购假证的人员及代理,然后使用高仿贵州省建设厅的“贵州省建设信息网”、电脑、打印机等工具制造假证售卖，被告人马智彬自2015年9月8日到2019年7月9日累计售卖假证获利1011872元,其中被告人马智彬招揽到的代理人员被告人于成杰以单价800元／个假证的价格从马智彬处购得后又以1200-1800元不等的价格转卖给郑某、刘某、张某武等人，于成杰从马智彬处购买假证累计188400元,非法获利4万至8.5万余元;被告人马智彬招揽到的代理人员被告人陈仕华以单价800元／个假证的价格从马智彬处购得后又以1600-1800元不等的价格转卖给李某、郭某、向某盛等人,陈仕华从马智彬处购买假证累计104100元，非法获利7万余元;被告人马智彬招揽到的代理人员被告人韦洁以单价200元－700元／个假证的价格从马智彬处购得后又以500-900元不等的价格转卖给喻某、陈某3等人，韦洁从马智彬处购买假证累计29119元，非法获利1.2至4.2万余元;被告人马智彬招揽到的代理人员被告人赵文贵以单价800元／个假证的价格从马智彬处购得后又以1200-1600元不等的价格转卖给吕某、陈某2、郭某2等人,赵文贵从马智彬处购买假证累计37800元，非法获利2至3万余元;被告人马智彬招揽到的代理人员被告人蔡定江以单价750元／个假证的价格从马智彬处购得后又以1500-1700元不等的价格转卖给李某香、李某兵等人,蔡定江从马智彬处购买假证累计49400元,非法获利2万余元;被告人张浩明知被告人马智彬利用其制作的高仿贵州省建设厅官网“贵州省建设信息网”（网址:××）从事制、贩假证犯罪活动仍向被告人马智彬提供网站服务及技术服务,从中非法获利0.72万元。经天柱县公安局网安大队2019年6月28日对假冒的“贵州省建设信息网”进行远程勘查，“贵州省建设信息网”后台系统中登记有涉及贵州、云南、广西、广东等全国27个省、直辖市共计2994人。为了证明其指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、电子证据等证据证实。认为被告人马智彬以非法获利为目的，伪造、买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证书》的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当以伪造、买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人张浩为非法获利,明知被告人马智彬从事违法犯罪活动仍向其提供网站及网络技术服务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江以非法获利为目的，买卖虚假的《建筑施工特种作业操作资格证书》的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条，应当买卖国家机关证件罪追究刑事责任。被告人马智彬到案后如实供述，具有认罪认罚、坦白、部分退赃的情节，但应认定为情节严重，建议对被告人马智彬在有期徒刑三年至五年幅度内量刑，并处罚金。被告人张浩、于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江到案后如实供述，具有认罪认罚、坦白、全部退赃的情节，另陈仕华具有投案自首的情节，建议对被告人张浩、于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江均在有期徒刑六个月至两年幅度内量刑，并处罚金。被告人马智彬对起诉书指控的事实和罪名基本无异议，但认为金额没有指控的那么多。辩护人杨芳斌提出的辩护意见是：1、对起诉书认定非法获利的金额有意见；2、对起诉书认定被告人马智彬情节严重有意见，不能认定为情节严重；3、被告人马智彬到案后如实供述自己的犯罪事实。同时要求退还被扣押的车辆，并当庭向法庭提交购车发票。被告人张浩对起诉书指控的事实和罪名基本无异议，但认为非法获利的金额只有3000元左右。辩护人黄桓提出的辩护意见是：1、被告人张浩有坦白情节；2、被告人张浩认罪悔罪；3、被告人张浩是初犯；4、被告人张浩积极退赃。同时要求退还非涉案物品。被告人于成杰对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人陈仕华对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人粟泽福、姚杨提出的辩护意见是：1、对部分事实和金额有意见；2、被告人陈仕华有自首情节；3、被告人陈仕华积极退赃；4、被告人陈仕华是初犯。被告人韦洁对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人赵文贵对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人蔡定江对起诉书指控的事实和罪名基本无异议。同时要求退还被扣押的手机。辩护人杨烜提出的辩护意见是：1、对指控卖假证的金额和非法获利的金额有意见；2、被告人蔡定江有坦白情节；3、被告人蔡定江积极退赃；4、被告人蔡定江没有犯罪前科，是初犯。同时要求退还非涉案的华为手机。经审理查明：2015年，被告人马智彬在淘宝网购买电脑、打印机、印章、制作假证的软件，向被告人张浩购买假冒的“贵州省建设信息网”后从事网上贩卖假冒的《建筑施工特种作业操作资格证书》。2017年，被告人马智彬在广西南宁市武鸣区出租房利用ＱＱ×××（昵称:小李）、×××（昵称:娜娜）、ＱＱ×××（昵称:诚信办证）、微信×××（昵称:娜娜建筑资格证办理）、×××（昵称:晓娜办证）等即时通讯工具在网上招揽购买假证的人员及代理，然后使用高仿贵州省住房和城乡建设厅的“贵州省建设信息网”、电脑、打印机等工具制造假证售卖。被告人马智彬自2015年9月8日到2019年7月9日累计售卖假证获利1000000余元，其中被告人马智彬招揽的代理人员即被告人于成杰以800元／个的价格从马智彬处购买假证，后以1000元至1800元不等的价格转卖给郑某、刘某、张某武等人，于成杰从马智彬处购买假证累计188400元,非法获利40000余元;被告人马智彬招揽的代理人员即被告人陈仕华以800元／个的价格从马智彬处购买假证，后以1000元至1800元不等的价格转卖给李某、郭某、向某盛等人，陈仕华从马智彬处购买假证累计104100元，非法获利40000余元;被告人马智彬招揽的代理人员即被告人韦洁以200元至700元／个的价格从马智彬处购买假证，后以500元至900元不等的价格转卖给喻某、陈某3等人，韦洁从马智彬处购买假证累计29119元，非法获利12000余元;被告人马智彬招揽的代理人员即被告人赵文贵以800元／个的价格从马智彬处购买假证，后以1200元至1500元不等的价格转卖给吕某、陈某2、郭某2等人，赵文贵从马智彬处购买假证累计37800元，非法获利13000余元;被告人马智彬招揽的代理人员即被告人蔡定江以750元／个的价格从马智彬处购买假证，后以800元至1700元不等的价格转卖给李某香、李某兵等人，蔡定江从马智彬处购买假证累计49400元，非法获利20000余元;被告人张浩明知被告人马智彬利用其制作的高仿贵州省住房和城乡建设厅官网“贵州省建设信息网”（网址:××）从事制、贩假证犯罪活动，仍向被告人马智彬提供网站服务及技术服务,从中非法获利7200元。2019年6月16日，天柱县公安局网安大队对假冒的“贵州省建设信息网”进行远程勘查，“贵州省建设信息网”后台系统中登记有涉及贵州、云南、广西、广东等省共计2949人的办证登记信息。案发后，被告人马智彬退赃28600元、被告人张浩退赃10000元、被告人于成杰退赃100000元、被告人陈仕华退赃70000元、被告人韦洁退赃50000元、被告人赵文贵退赃30000元、被告人蔡定江退赃20000元。同时查明：2015年11月6日，陆某妹（马智彬妻子）向南宁中达丰田汽车销售服务有限公司购买丰田牌多用途乘用车。上述事实，有以下证据证实：1、物证（1）搜查记录及照片、扣押决定书：证明经依法对被告人马智彬的人身及住所进行搜查，并对电脑、打印机、特种作业操作资格证（吕洁等人）、手机、顺丰快递包装盒、特种操作证专用章、复审合格专用章、银行卡、车辆（桂Ａ×××××）及现金28600元等物品予以扣押。（2）搜查记录及照片、扣押决定书：证明经依法对被告人陈仕华的人身及住所进行搜查,并对笔记本一本、手机一台予以扣押。（3）搜查记录及照片、扣押决定书：证明经依法对被告人蔡定江的人身搜查，并对疑似建筑电工假证一本、华为手机一台、OPPO手机一台予以扣押。（4）搜查记录及照片、扣押决定书：证明经依法对被告人张浩的人身及住所进行搜查，并对苹果6P手机一台、ivvi手机一台、letv手机一台、苹果4手机一台、电脑硬盘5个、笔录本电脑硬盘2个予以扣押。（5）搜查记录及照片、扣押决定书：证明经依法对被告人于成杰的人身及住所进行搜查，并对建筑施工特种作业操作资格证七本、手机三台、银行卡四张予以扣押。（6）搜查记录及照片、扣押决定书：证明经依法对被告人韦洁的人身及住所进行搜查，并对手机一台、建筑施工特种作业操作资格证一本予以扣押。（7）搜查记录及照片、扣押决定书：证明经依法对被告人赵文贵的人身进行搜查，并对手机一台、建筑施工特种作业操作资格证一本予以扣押。（8）随案移送清单：证明天柱县公安局将在财付通公司调取的光盘（四个）、手机取证检查的光盘（两个）随案移送的情况。2、书证（1）受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书：证实黔东南州公安局于2019年7月3日将该案指定天柱县公安局管辖，天柱县公安局于2019年7月3日对伪造、买卖国家证件案立案侦查，同年8月15日对帮助信息网络犯罪活动案立案侦查。（2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书：证实天柱县公安局于2019年7月9日对马智彬刑事拘留，同年7月11日对赵文贵刑事拘留，同年7月18日对韦洁刑事拘留，同年8月21日对张浩刑事拘留，同年8月26日对陈仕华刑事拘留，同年8月28日对于成杰刑事拘留，同年9月12日对蔡定江刑事拘留，并依法通知家属，同时延长拘留羁押期限。（3）逮捕证、逮捕通知书：证实天柱县公安局于2019年8月14日对马智彬、韦洁、赵文贵执行逮捕，同年9月27日对陈仕华、蔡定江、张浩执行逮捕，同年9月28日对于成杰执行逮捕，并依法通知家属的情况。（4）户籍证明（七被告人）：证实被告人马智彬、于成杰、陈仕华、韦洁、蔡定江、赵文贵、张浩是具有完全刑事责任能力的自然人。（5）羁押证明书、出所登记表：证实了被告人马智彬、于成杰、陈仕华、张浩、蔡定江、韦洁被临时羁押的情况。（6）笔记本记录（陈仕华提供）：证实被告人陈仕华从2016年至2019年为李某、郭某、向某盛等人办理焊工、电工、脚手架等证的记录情况。（7）顺丰快递客户存单：证实了李飞向陈仕华邮寄快递的情况。（8）建筑施工特种行业操作资格证书延期复核申请表、复核培训缴费发票：证实被告人陈仕华自己办理和延期建筑施工特种行业操作资格证需培训并缴纳相关费用。（9）个人表现鉴定材料（茂名市建筑集团有限公司某分公司出具）：证明被告人陈仕华综合表现优秀，多次被评为优秀员工、先进工作者、安全生产先进个人。（10）刘某花、刑某妹的建筑施工特种作业操作资格证（郁某、张某邮寄）：证实郁某、张某曾通过陈仕华办假证的情况。（11）接受证据材料清单：证实①吴某通过微信与陈仕华办理李某、郭某建筑施工特种作业操作资格证的情况；②郭某交来建筑施工特种作业操作资格证书一本；③李某交来建筑施工特种作业操作资格证书一本；④何某交来建筑施工特种作业操作资格证书一本；⑤曾某交来建筑施工特种作业操作资格证书一本；⑥陈某明交来建筑施工特种作业操作资格证书一本；⑦刘某交来建筑施工特种作业操作资格证书一本；⑧郑某交来建筑施工特种作业操作资格证书一本；⑨蒋某交来建筑施工特种作业操作资格证书两本；⑩李某2交来建筑施工特种作业操作资格证书一本。（12）证据清单：证实①隋某提交的其本人特种作业操作资格证的情况；②石某提交的其本人特种作业操作资格证一本的情况；③郭某2提交的其本人特种作业操作资格证一本的情况；④罗某于2017年7月21日通过微信转账2400元办证；⑤赵某提交的唐某兵建筑施工特种作业操作资格证书一本、季某红建筑施工特种作业操作资格证书一本、李某有建筑施工特种作业操作资格证书一本、李某洪建筑施工特种作业操作资格证书一本、程某彪建筑施工特种作业操作资格证书一本、陈某3建筑施工特种作业操作资格证书一本、员工基本信息登记表一份（以上人员均为其员工）、网上银行交易流水一份（赵某于2019年5月2日转账35720元给喻某）的情况。（13）调取证据通知书（到贵州X劳务公司、贵阳观山湖中建X局中天投诚集团工程建项目部调取谭某、宋某的建筑施工特种作业操作资格证）：证实谭某和宋某用马智彬办理的建筑施工特种作业操作资格证到贵州X劳务公司、贵阳观山湖中建X局中天投诚集团工程建项目部使用的情况。（14）调取证据通知书（到财付通支付科技有限公司调取微信号XXX（马智彬）、×××、×××、×××、XXX（于成杰）、×××（陈仕华）、×××（蔡定江）、×××（赵文贵）、×××（韦洁）、×××的注册信息及2015年6月1日至2019年7月10日的交易明细）：证实①经于成杰与马智彬确认，于成杰通过微信向马智彬支付188400元费用；②经陈仕华与马智彬确认，陈仕华通过微信向马智彬支付104100元费用；③经蔡定江与马智彬确认，蔡定江通过微信向马智彬支付49400元费用；④经韦洁与马智彬确认，韦洁通过微信向马智彬支付29119元费用；⑤经赵文贵与马智彬确认，赵文贵共计买卖证件40多个，通过微信向马智彬支付37800元费用。（15）调取证据通知书（到广西农村信用社调取了马智彬在该行的开户信息及开户以来的流水交易）：证实了马智彬在农村信用社开户及银行流水的情况。（16）调取证据通知书（到顺丰速运有限公司调取手机号码为×××、×××、×××于2018年8月29日至20×××9年8月28日的收寄信息）：证实了寄件人为李飞的顺丰寄件信息情况，并与陈仕华、赵文贵、蔡定江、于成杰、韦洁的寄件情况进行了汇总，并经马智彬与陈仕华、赵文贵、蔡定江、于成杰、韦洁相互确认。（17）总收入账单（马智彬微信号×××从2015年9月8日至2019年7月9日）：证实经马智彬确认，2015年9月8日至2019年7月9日其卖证总收入为1012063.41元。（18）抓获经过和到案经过：证明①被告人马智彬于2019年7月9日在广西南宁市武鸣区被抓获；②被告人于成杰于2019年8月28日在广西北海市银海区被抓获；③民警于2019年8月26日到广东省深圳市白石龙农贸市场旁边的建筑工地抓获被告人陈仕华未果，陈仕华于同日主动电话联系投案，后在该建筑工地项目部办公室将陈仕华抓获；④被告人韦洁于2019年7月9日在贵州省兴义市被抓获；⑤被告人蔡定江于2019年9月12日在广东省深圳市宝安区后亭社区展奇工业区门口被抓获；⑥被告人赵文贵于2019年7月11日在广东省广州市南沙区工区项目部被抓获；⑦被告人张浩于2019年8月1日在贵州省兴义市被抓获。（19）退赃记录、扣押决定书：证实被告人马智彬退赃28600元、被告人于成杰退赃100000元、被告人蔡定江退赃20000元、被告人张浩退赃10000元、被告人陈仕华退赃70000元、被告人赵文贵退赃30000元、被告人韦洁退赃50000元。（20）指定管辖决定书：证实贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院于2019年10月30日指定天柱县人民法院审理本案的情况。（21）机动车统一销售发票：陆某妹（马智彬妻子）于2015年11月6日向南宁中达丰田汽车销售服务有限公司购买丰田牌多用途乘用车。3、证人证言（1）陆某妹（马智彬妻子）的证言：马智彬是从三四年前就开始办假证的，我不懂办证流程，没有参与他办假证。2016年，我老公（马智彬）到河南省鹤壁找马某宁（马智彬之妹）的老公，马某宁老公是做假证的，就教我老公做假证。2017年，马某宁讲她老公做假证被抓了，我就劝马智彬不要做了，但马智彬不听。2016年因需要接送小孩，就在家中绣花，每月挣1000元。2018年11月开始在我弟的店里做收银，每月2500元工资。丰田车是三年前买的，全款是18万左右，我们首付10万，余款3年付完，我和马智彬各付了9万，因怕他拿去抵赌债，就把车落到我名下，现已付完余款。（2）郁某的证言：我通过工地上的人知道陈仕华能办贵州省建设厅的“建筑施工特种作业操作资格证书”，证书还能在“贵州省建设信息网”上查询。2016年3月份，我找陈仕华帮刘某花（郁某妻子）办一个“建筑施工特种作业操作资格证书”（建筑起重机司机），付给陈仕华办证费1300元。2016年9月份，我又联系陈仕华帮刘某花办了同样一个证，付了1500元办证费。有好多人问我办证的事，我都是讲找陈仕华办。（3）张某的证言：2017年春节，我联系陈仕华帮工友徐某良、徐某明、宋某全、罗某生各办一个建筑施工特种作业操作资格证书（焊工），他们四人直接交办证费给陈仕华（每人1500元），证件是通过快递寄来的。2017年6月，我联系陈仕华帮郑某鑫办理电工证，付给陈仕华现金1600元。2017年12月底的一天，我联系陈仕华给刑某妹办理建筑施工特种作业操作资格证书（电梯操作工），付给陈仕华1500元。（4）吴某的证言：2019年，我联系陈仕华帮李某、郭某办理建筑施工特种作业操作资格证书（普通脚手架建筑架子工），这个证能在“贵州省建设信息”网上查询，一个证1600元，办证的3200元是我出的，后证通过邮寄给我的。李某、郭某得资格证后，就在我的工地上用。（5）李某、郭某的证言：2019年，东莞市安监部门执法检查，要求我们必须持有“建筑施工特种作业操作资格证书”。后我们通过吴某，帮我们办了一个建筑施工特种作业操作资格证书，应该一个证是1600元，钱是吴某垫付的。这个证我们在“贵州省建设信息”网站上能查到，我们就以为是真的，得证后就拿到工地用。（6）钟某的证言：2018年，我联系陈仕华帮何某、陈某、曾某各办一个建筑行业特种工作资格证书（建筑焊工），一个证是1600元，钱和办证资料是李某坚发给我的，然后我转给陈仕华。证件是通过快递寄来的，他们得证后就在工地用，工资每月6000元左右。（7）何某、曾某、陈某的证言：2019年4月份，老板李某坚叫我们把身份证和照片及1600元钱给钟某，叫她帮我们办“建筑施工特种作业操作资格证书”，我们就把这些东西拿给了钟某。得证后，在“贵州省建设信息”网站上能查到，我们认为是真的。（8）刘某的证言：2017年我在广西北海市禧悦湾工地施工，花1000元找于成杰办了一个特种作业证，之后这两年我就拿这个特种证件在工地务工。（9）张某2的证言：于成杰是我妻子，她在做办证的事情，办的都是贵州证，有建筑行业的指挥证、塔吊司机证。她还给我办了两个证，一个是2018年10月15日版的建筑焊工（黔Ａ0×××20×××800×××666），一个是2019年4月25日办的建筑起重机司机证（黔Ａ420×××09002005），每证花了1000元，焊工证是她帮我出的钱，起重机司机证是她们公司帮我出的。她可能办了几十个证，我不知道她是怎么收费的。（10）郑某的证言：2018年8月份，我和于成杰在恒大明都工地务工。我花了1300元叫于成杰帮办了一个“建筑起重司索信号工”的证，证号是黔Ａ0320×××800×××597，副证有二维码。这个证我拿用过，去年到建筑公司备案，也没说有问题。（11）张某3的证言：2015年快毕业的时候，我和张浩、王某在成都东立国际租一个单间成立了成都阜尔科技有限公司，主要是网站建设、设计、广告类的业务，张浩是法人，写网站代码，我做网站设计，王某跑业务，公司的收款账号是×××55开头的支付宝账号。公司只办公了半年，实际只承接了一个网站，就是我们房东要我们做的炒“期货、原油”类的新闻、资讯类的网站，后来也没承接到什么业务，只是委托第三方给我们做账，公司也没有发工资给我。今天民警在出租房对电脑进行检查时，张浩现场指认了一张“贵州省建设信息网”的图片，我不知道这是怎么回事，我没有参与这个网站的设计。（12）蒋某的证言：我现在广东省中建十六局打零工，因我和蔡定江是亲戚，就联系蔡定江帮我和我老婆各办一个起重机操作证件，每本证件1500元，共计3000元。他说是在网上办的，蔡定江把证件寄给我，我回家后就拿现金给蔡定江。（13）李某2的证言：2018年2月至12月，我在广东省深圳市坪地区工地指挥操作近一年，当时没有证件，我就加了蔡师父微信，向他了解办证的情况。今年7月份，我先微信转账850元，后又通过微信转账850元，他是通过快递邮寄给我的。我不知道蔡师傅的真名，他说是贵州人，这个证件我今年7月至9月已经使用了。（14）张某4的证言：2017年期间，我在贵州省三穗县开发区和物流城工地出租塔吊,李某3找我帮他的工人办理“建筑施工特种作业操作资格证书”（塔吊），我就联系了一个以前在贵阳学习时认识的人（不知名,微信号;×××,昵称“娜娜建筑资格证办理”）办理“建筑施工特种作业操作资格证书”（塔吊）,每本证1500元。对方要我将办证人的照片、身份证发给他,李某3将他工人的证件照片和身份证通过微信发给我,同时微信转了6000元，我就将办证人信息转发给“娜娜”,同时微信转了6000元给“娜娜”。过了半个月，“娜娜”通过顺丰快递寄给我证件，我拿证件到弓山公司去查验,发现是假证后，我就将证放在家里,没有交给李某3。我联系娜娜办理的这几个假证，是姚某、潘某、蔡某、赵某刚的名字。（15）李某3的证言：20×××8年2月，我在贵州省三穗县物流城工地管理工地,有一个叫姚某的塔吊工人没有“建筑施工特种作业操作资格证书”，我就联系三穗一个姓张的人帮姚某办理“建筑施工特种作业操作资格证书”（塔吊）,每本证×××500元。对方要我将办证人的照片、身份证发给他,姚某将证件照片和身份证发给我,我就通过微信转发给姓张的,同时通过微信转了1500元，之后一直没有拿到证，钱也没有退给我。（16）姚某、蔡某、潘某的证言：2018年7月份左右,工地要求持特种工操作证上岗。2018年8月，老板李某3就要我们把身份证和相片发给他，他负责帮我们办证,讲要1000多元钱。我们知道这种不用考的证都是假证，后来李某3讲帮我们办的是假证。（17）隋某的证言：赵文贵是我丈夫。我从2014年起就从事建筑行业司索工工种,2018年证到期了，因为年龄问题被注销了。因为要工作,我老公就联系了一个微信名为李飞的人办建筑施工特种作业操作证，李飞讲办证要800元，我老公通过微信转了800元给李飞。过了五六天，就收到建筑施工特种作业操作证，后来拿到中铁十九局一工区工作。我还得帮别人办了四五个证，都是要赵文贵去办的，我收下家1000至1500元不等的费用,交上家每个800元,从中赚200至700元不等的差价。（18）石某的证言：2018年年底，我通过赵文贵办理了一个假的建筑施工特种作业操作资格证，操作类别是桥式起重机司机，付了1200元钱，由隋某转给赵文贵。证件是通过顺丰邮寄来的，我知道购买的是假证，但这个证可以在贵州省建设信息网查到。（19）陈某2的证言：2019年7月，我通过赵某新办了一个建筑施工特种作业操作证，付了1500元的办证费给赵某新。我还没收到证书，赵文贵是赵某新的父亲。（20）郭某2的证言：2018年初，我在广州南沙区做工，因为做特种工需要证，我知道赵文贵有办证渠道，就问他能否帮办理,他说一个证要1500元，然后我把身份证和照片发给赵文贵。过了一个星期，赵文贵就把证给我了，办的是桥式起重机司机，后来不能备案,才知道是假证。（21）隋某2的证言：因为我妹夫赵文贵涉嫌贩卖假证被抓了，我今天来退赃。我妹打了10000元给我，叫我先来退10000元。（22）汪某的证言：2017年，我通过微信了解到李飞可以办电工证的信息，就联系李飞，李飞讲他办的证可以在全国的网上查，我就要李飞办一个证，通过微信转了办证费。过了十多天，我收到李飞寄来的证件，我就拿证件到铜仁碧江区谢桥汪家安置工地做工，经安全员检查，我这证可以用。后来，我到铜仁碧江区灯塔微企事业工地做工，施工方要求我们承包方的施工人员必须持证上岗，但施工人员都没有证，然后我帮工人联系李飞办理《建筑施工特种作业操作资格证书》，每本证450元。李飞收到钱后就通过顺风快递寄给我，每次快递费24元，快递费都是我出的。收到证件后，我就拿到施工方备案，备案后我就拿证件给工人。在结账时，我从工人的工资里将办证的钱扣了，记得每本证扣500元，郭某、周某、汪某波、郭某军、杨某虎、杨某等人办电工证或焊工证，石某办塔吊指挥操作证。还有一些朋友得找我帮办《建筑施工特种作业操作资格证书》，我以450元从李飞处办证后，以1200元每本转卖给天柱县的罗某，共有两本证,一本是宋某的，一本是谭某的。（23）谭某的证言：我现在贵阳观山湖中建X局安装公司上班。2017年，我在观山湖务工,项目部经理徐某益要求我们办焊工证或电工证。我想办焊工证，就把身份证和照片发给罗某。过了二十天，罗某就拿证给我，我把证交给了项目部，办证费是项目部支付的。（24）宋某的证言：我现在贵阳观山湖中建X局安装公司上班，从事电工。我有一本特种行业电工证，证号是黔Ａ0×××20×××7002，是公司罗某军在网站帮办的。2017年，我在中建X局务工，项目部经理徐某益要求我们办证，我想办电工证，罗某讲办证费由派遣劳务公司出，罗某就把我和谭某的身份证和照片发给了办证的人。过了十天左右，罗某就拿证给我，我把证交给了项目部。（25）罗某的证言：我认识宋某和谭某,我是他们的带班领导。我们都在贵阳务工,是谭某2承包的工程。我和宋某有电工证,谭某有焊工证。我的证是学习考来的，宋某和谭某的证件是我找郭某坤帮办的。我们在贵阳务工时,安监部门来检查，要求持证上岗，我就联系郭某坤，郭给我一个号码，要我和办证的人联系，那人说办的证是有效的,只需每证交1200元,我就出了2400元。我只知道对方姓汪，号码是×××,得证后就交给项目部。（26）谭某2的证言：我现在贵州承包工程，具体做水电安装。我认识罗某、宋某和谭某，他们都是我的工人，罗某的证是学习考来的，我要罗某安排宋某和谭某去学习办证，证是怎么办的，罗某最清楚。（27）欧某的证言：2017年，我在中铁大桥局莞蓄高速指挥部时办了一个假电工证。当时安全员朱工说每个人都要办特业证，只要照相就可以了。然后，我就照相给朱工，过后老板讲要交钱才领到证，因为我不懂电工，所以没去领。（28）雷某的证言：在做塔吊工期间，我在群里看见ＱＱ×××（昵称娜娜）发布“招收各级代理为建设厅办证7天出证，有意加盟拨打×××官网查询”的广告，我就加娜娜为好友。我告诉韦洁（雷某妻子）可以在网上办操作证，韦洁就加了这个人的ＱＱ，他们经常联系办假证的事。我老婆帮我徒弟喻某联系办证，我老婆付上家一个证200元，收下家一个证500元，从中获得一点利润。下家将身份证和照片发过来，然后我老婆就将下家的信息发给上家（ＱＱ×××，昵称娜娜），在“贵州省建设信息网”上查询到办证人员信息后，我老婆再通过微信付款给上家，上家才通过快递将“建筑施工特种作业操作资格证”发给我老婆。韦洁买卖国家机关证件非法获利，我估计有二三万元。（29）赵某的证言：我曾把程某彪、唐某兵、李某有、李某洪、季某红、陈某3的身份信息给喻某，要他帮办建筑架子工特业操作资格证书，每证800元，我通过贵州农村信用社网上银行转了4800元给喻某。办好证后，经我对比，才知道是假证，我就一直放在办公室抽屉。转的35720元中，有1800元是办证费,其余是喻某班组工人的工资，还有3000元的办证费是拿现金。（30）陈某3的证言：我现在兴义河北电建二期工程工地务工。2019年4月份，我通过公司的赵某办了一个建筑架子特种行业操作资格证。我得证件后，经人帮忙查询，在网上查不到。我们老板就把这些证退给了赵某，我还没有付钱。当时，和我一起办证的有唐某兵、程某彪、季某红、李某有、李某洪。（31）喻某的证言：我认识韦洁，我和雷某（韦洁丈夫）在五六年前就认识了，我得委托韦洁帮周某会、刘某贵办电工证。我是在和韦洁聊天过程中，知道她可以办电工证，电工证可以在网上查到。后来，周某会、刘某贵想办电工证，我就联系韦洁帮办证，是今年6月24日联系的，现在还没有得证，办一个证700元，韦洁讲得证后再付款。除此之外，在今年6月份，我还介绍河北电建公司的七八个人办理过相关证件，这些人的钱都付了,是通过微信转给韦洁的。4、被告人的供述与辩解（1）被告人马智彬供述：2015年左右，我在ＱＱ群认识了一些制作假证的人，通过ＱＱ聊天学会了利用网络制作假证，然后我就加一些建筑群或塔吊群，在群里发一些制证的广告，如果有人需要制证，我就会跟他详细聊。2015年的时候，我还不能熟练制作假证，就在网上购买假证，然后转卖出去赚差价。2015年，我在ＱＱ上联系到一个卖网站的人，卖网站的人说可以卖一个证件验证的网站给我，别人在网上能查询到证件，这样买假证的人会多一些。当时，我以七八百元的价格购买了一个网站，网址为××，名称是贵州省建设信息网，使用管理员账号登录网站的后台管理地址，然后进行制作假证的网上维护，让别人登录网站能查到我所办理的假特种作业证。我联系顺风快递，把特种作业证寄给别人。2017年年初，我开始独立制作假证，贵州省建设信息网网站每年的维护费800元至1600元，这几年我都是通过支付宝转账维护费给ＱＱ×××这个人。我平时都是用ＱＱ：×××、×××、×××去网上搜索可能涉及制证的群，比如塔吊群，在这些群里发制证的广告，然后等人联系制证。我一般用手机登录ＱＱ：×××、×××、×××或者微信×××在网上联系买家，要对方通过ＱＱ或微信发居民身份证和相片过来，将别人的信息维护进入贵州省建设信息网，再跟对方谈价格，有些人看见信息后就转钱给我，我就用制假工具（电脑、打印机、印章、制作假证的电脑软件）开始制作假证，10分钟左右就可以做好一个证件，然后我联系顺风快递给对方邮寄证件，有些人是收到假证后，才给我转钱。除了卖我自己做的贵州证之外，我还卖客户需要的他地区的证，主要是青海和甘肃的，我在网上买青海和甘肃的印章，网上核验那一块，我是通过别人帮在网上进行核验，证件有时也直接从第三方买来，我再转卖出去，赚其中的差价。我是通过微信、ＱＱ或者支付宝收取对方的办证费，微信主要是×××，其他的微信也收过，忘了具体收多少。ＱＱ：×××、×××、×××都收过办证费，两个支付宝账户×××、×××也收过办证费。收到的钱，主要被我用于网上赌博了，也用于自己的日常开销。昨天，我买了两个空调，也转了部分钱给我老婆陆某妹作日常开销。我老婆陆某妹没有上班，没有正规收入，家庭开支都依靠我一个人。丰田车是我长期使用，但登记在我老婆陆某妹的名下，是2015年11月份买的，我们以按揭的方式购买的，我一直给我老婆钱，我老婆也出了钱，因我爱赌博就没有写我名字。广西南宁市武鸣区二楼出租房，是我制作假证的地点，公安人员在搜查发现的贵州省建设厅印章和贵州省建设厅钢印，就是我制作特种作业证的工具。经常跟我联系购买证件的人，有韦洁和赵文贵，他们都是最近才跟我购买，其他买证人的信息都在我手机里。韦洁的微信是×××，电话号码是×××，她是贵州兴义的，她买了很多证，而且价格压得很低，我给她一般是200元一个证。我看了张浩支付宝的《在线数据提取记录》，我使用邓某青、娜娜的支付宝向阜尔科技支公司的支付宝账号转账7200元。同时，我核对了一下微信收入总账，我办证收入的金额为1012063.41元。公安机关出示的《马智彬与于成杰的顺风快递收寄信息》、《马智彬与韦洁的顺风快递收寄信息》、《马智彬与陈仕华的顺风快递收寄信息》、《马智彬与赵文贵的顺风快递收寄信息》、《马智彬与蔡定江的顺风快递收寄信息》，经我核对，这些数据属实。（2）被告人于成杰的供述：我微信号×××,昵称更改人生。2015年，我通过崔彦波的一个朋友给我妹办了一个青海的特种作业证。2017年4月，特种作业证到期需要重新办理，我联系崔彦波，他说不在北海了，就给我办证“小李”的ＱＱ（×××），我当时加了“小李”的ＱＱ，后来又加微信（微信号×××，昵称娜娜建筑资格证办理），通过聊天，知道“小李”主要是办理贵州的特种作业操作证，因我长期在工地务工，知道很多人需要特种作业证，我就跟“小李”说做他下线，帮他卖证，我一般按800元一张跟“小李”买证，然后按1200元左右转卖，赚400元的差价，大约办理了250个左右的特种操作证。我办理特种作业证，都是先通过微信收取办证人1200元的制证费，再通过微信联系李飞，将办证人的身份证、相片以及需办理的工种转给他，然后通过微信按一张证件800元的价格转钱给李飞，李飞就会在贵州省建设信息网上给我维护，并截图给我，证明这个证能在网上查到，李飞就通过顺丰物流给我寄来，收件地址都是广西北海市银海区江苏路江苏泰城。从2017年以来，大约办理了250张假特种作业证，估计赚了十万元，我付给李飞的办证费大约20万元。我买的证主要转卖给北海建筑工地的人，记得有刘某（收1000元的办证费）、郑某（收1000元的办证费）、周某萍（收1000元的办证费）、马某才（收1200元的办证费）等人，其他的人记不起了。我共代办了200来个证，我知道办真的《建筑施工特种作业操作资格证》是要经过培训、考试、交费的，而我找李飞办的证不需培训、考试，只要钱，所以我知道是假证，但证能在网上查到，而且能在工地上用，找我办证的这些人没有出现过安全事故。出示给我看的《马智彬作案微号:×××（昵称:娜娜建筑资格证办理）2015年9月8日至2019年7月9日收到于成杰微信:×××转入明细》、《马智彬与于成杰的顺风快递收寄信息》，与我实际支付买证的款相符，快递信息也与我实际收寄的信息相符。经核对，我买卖的证件共是213个，大约获利4万至8.5万元。（3）被告人陈仕华的供述：我是茂名公司深圳分公司建筑电工，微信号是×××，昵称“陈仕华”，ＱＱ号是×××，昵称“啊华”。2016年，我在广东省深圳市龙华新区某项目部上班，主要负责工地临时建筑电工，深圳安监部门的工作人员经常来工地检查建筑工地特种行业操作人员的资格证，很多工人都没有资格证。2016年底的一天中午，工友杨某兴叫我帮他拿建筑施工特种作业操作资格证的证件快递，我看见包裹有寄件人“李飞”的电话号码（×××），当时就存了李飞的手机号机，我将快递拿给杨某兴之后，我就拨打“李飞”的电话，咨询办证的事情，他说这个证是贵州省建设厅的，可以在“贵州省建设信息”官网上查到。然后，我加了他微信（微信号×××，昵称“娜娜建筑资格证办理”）和ＱＱ（ＱＱ号×××，昵称“办证”）。之后，我就通过微信和ＱＱ联系李飞办证，办理的第一个证件是2016年11月底，我用微信转账给李飞800元，是给一个工友办理的电工证或者焊工证，当时我收取工友1300至1500元。工友郑某锋、郁某、关某强知道我能够联系办理建筑行业建筑施工特种作业操作资格证后，就介绍了一些需办证的人给我，我一般收取他们每证1000元至1500元，1500元的比较多一点，有几个收了1800元，我付给李飞每证是800元至900元。我办理的最后一个证是2019年6月底，是关某强介绍给我办理的，名字是周某永，还有一个是李某香办理的审证，李飞没有寄来，我就打李飞的电话，但电话一直没能打通。如果有人找我办证，首先由办证人用微信发证件照片、身份证给我，我就将信息转给李飞，并叫李飞办理相关证件，李飞办好后就用微信将证件的相关信息发给我，让我在“贵州省建设信息”网上查询，能查询到证件信息后，李飞就让我通过微信转账给他，李飞收到款后才通过顺丰快递寄证给我，李飞的发货地址是广西南宁市迎宾路，发货电话为×××，我收货地址是深圳市龙华新区白石龙一区农贸市场旁中国建筑三号大门处，收货电话为×××。我大概有70多本，具体数目要看我宿舍抽屉里的小本子，小本子里记得有，我平均每证赚取600元左右，一共赚了4万多元。自从我办了第一个证后，工友就来找我办证了。2018年期间，我给胡某军办电焊工证，收了1500元的办证费。王某泉得介绍5个人办证，我共收王某泉7000多元的办证费。彭某东得介绍5个人办证，我共收彭某东7000多元的办证费。我和李飞购买假证是每证800元，都是通过微信转账给李飞，具体数额以微信转账记录为准。我帮郑某锋办了40本左右，收了5万元左右；关某强办理6本，每本1800元，共收了1万多元。在我工地提取的办假证小本子，上面记有办证人员的名单及贵州省建设信息网、青海省建筑信息网信息等内容。我办假证大约获利7万多元。我共向李飞购买了100多本建筑施工特种作业操作资格证书，付了10多万元。出示给我看的《马智彬与陈仕华的顺丰快递收寄信息》，是李飞通过顺丰快递发给我的快递信息，但有四个叫“小米”的收件人不是我的；《马智彬作案微信号:×××（昵称:娜娜建筑资格证办理）2015年9月8日至2019年7月9日收到陈仕华微信:×××转入明细账》，经本人核对，和我转给李飞的办证款相符。（4）被告人韦洁的供述：我微信号是×××，微信昵称韦洁。我有两个ＱＱ号，分别是ＱＱ×××，昵称有你无用，另一个ＱＱ是×××，昵称也是有你无用，我只用ＱＱ号×××联系买卖证件，支付宝账号是×××。2016年左右，我和雷某（韦洁丈夫）在昆明务工，当时雷某是开塔吊，老板在网上给雷某办了一个塔吊证，从雷某工资扣了×××750元。我觉得在网上办理特种工操作证可以赚钱，在2017年的时候，我在一个ＱＱ群里发现一个ＱＱ号×××（ＱＱ昵称娜娜，自称叫李飞）发信息说可以在网上办理特种作业证件，我就加他为ＱＱ好友，问他多少钱可以办证。然后，我加入一些建筑、塔吊群，在群里发可以制作特种作业操作证的广告，等人联系我买证，我再联系李飞做证。从2017年开始，我跟李飞联系办特种作业证，我们先微信或ＱＱ聊天定好一个证的价格（从最开始的700元到后来的200元不等），他同意后，我就通过微信或者ＱＱ，给他发办证人的身份证、相片以及需办理的工种给他，他在贵州省建设信息网（××）上给我维护，然后就截图给我，证明这个证在网上能查到了，我再把截图转发给买证的人，买证的人就通过微信给我转钱，我又转一部分钱给李飞，从中赚取差价，李飞收到钱后，就发顺丰物流给我，我收到快递以后，在郑屯镇郑屯中学门口的物流点，通过顺丰快递转发给买证的人。我有两个云南的固定客户联系我买证（一个叫曹某，另一个人叫杨某华），他们都是大客户，经常联系我给他们做假的特种作业证。喻某是今年才开始联系我办证的，好像有12个特种作业证，我都是按500元一个给喻某，我按200元一个跟李飞买证。从2017年以来，大概收取了五万元的制证费用，都是按900元、700元、500元的价位收取，我支付给李飞的有700元、500元的价格，但基本上都是按一张200元的价格购买，大约获利三万元左右。出示给我看《马智彬作案微信号:×××（昵称:娜娜建筑资格证办理）2015年9月8日至2019年7月9日收到韦洁微信×××转入明细账》、《马智彬与韦洁的顺风快递收寄信息》，经认真核对，与我实际收到的快递数和支付的买证件的费用相符，根据快递次数94次,减去微信支付的23个审证费（100至150元／本）、快递费（22至24元每次）及10个换证费（200元／次），计算出我买卖证件共有61个，大约非法获利1.2万至4.2万。（5）被告人蔡定江的供述：我挂靠河南省漯河某公司，做塔吊安装工作，ＱＱ是×××，微信号×××，微信昵称塔吊、施工电梯二手买卖。2016年的一天晚上，有人在ＱＱ群发办理各种塔吊、电工、司索、电梯、焊工等建筑施工特种作业操作资格证的消息，我就用ＱＱ号联系，找他给自己办了一个证，并用手机进入办证人发给我的贵州省建设信息网，查询到了我的证件信息，对方就要求我付办证费，我就将钱转给对方，我在收到顺风快递寄来的证件后，就持证件到工地做工。后来我就给手下的6个工人办了证件，管安全的领导就问我这个证要不要考试，我讲不要，他们就要我帮办工人的证件，问我要多少我，我就讲1000元多一本。然后他们就要我代办《建筑施工特种作业操作资格证》，我要老板提供办证人员的资料，得到资料后我就找“李总”办证，“李总”将我需要办证人员的信息录到“贵州省建设信息网”后，就给我发送办证人员在“贵州省建设信息网”的查询结果截图给我，我看到办证人员的查询结果截图后，李总就要我转办证费，刚开始“李总”收我每证800元，后来我办的证件多了，我就跟“李总”讲价，“李总”就同意每证750元。我通过微信向李总转账，李总通过顺风快递给我寄证件，我收货地址为广东省深圳市保安区沙井后亭社会天源汇百货或家家乐超市，收货人蔡定江，收货电话×××。我收到证件后，一般只收下线每本800元至1700元不等的办证费，我代办的证件大多只赚100元至200元，收取每本1000多元的较少。找“李总”办证不要考试，得证快，在工地也能用，还能赚点钱，所以我才找“李总”办证，我非法获利大概2万多元，有蒋某、李某2、袁某伦、吴某香、肖某彩、常某1、常某2找我帮办过证。我共向马智彬（李飞）购买了60多本建筑施工特种作业操作资格证书，支付购证款约4万元。出示给我看的《马智彬与蔡定江的顺丰快递收寄信息》，是李飞通过顺丰快递发给我的快递信息，都是一个包裹一本证；出示给我看的《马智彬作案微信号:×××（昵称:娜娜建筑资格证办理）2015年9月8日至2019年7月9日收到蔡定江微信:×××转入明细账》，经核对，和我转给李飞的办证款相符，非法获利金额大概2万元。（6）被告人赵文贵的供述：我微信号×××，昵称赵文贵。2015年10月，我在广州市的私人工地打工，老板要我办理建筑电工证，一个朋友就介绍一个网上做假证的人，花了1300元制作了一个假的特种施工特种作业操作资格证（建筑电工）。到2017年，建筑电工证到期了，我就联系办证的人，对方说现在不办假证了，就给了我一个电话×××，让我联系这个人。然后，我就联系×××这个人，这个人说他叫李飞，他可以帮办证，也可以帮审证，我就花了400元叫李飞帮审证。2018年秋天，工友也需要办理特种施工特种作业操作资格证，我就联系李飞询问办证的价格，李飞说800元办理一个特种施工特种作业操作资格证，办理的是贵州证或青海证。我就收工友1200元，一个证可以赚400元的差价，从2018年秋天开始以这个价格给工友在李飞那里办理假的特种作业操作资格证。这些证在贵州省建设信息网（××）上给我维护，我查到所办的证后，就通过微信支付李飞800元，李飞通过顺丰快递将证书寄过来。我大约办了三十本左右的假证，每次收取1200元，有几次也卖过1500元，大约共计37000元，但我基本上每证只赚400元，有些要多赚点，赚了13000元左右。经核对，我共向李飞（马智彬）购买了四十多本建筑施工特种作业操作资格证书，付给李飞37800元。出示给我看的《马智彬与赵文贵的顺丰快递收寄信息》，是李飞通过顺丰快递发给我的快递信息，都是一个包裹一本证；出示给我看的《马智彬作案微信号:×××（昵称:娜娜建筑资格证办理）2015年9月8日至2019年7月9日收到赵文贵微信:×××转入明细账》，经我核对，和我转给李飞的办证款相符。（7）被告人张浩的供述：我是因为帮别人冒用贵州省建设厅的名义，建设了一个贵州省建设信息网，帮助别人卖假特种操作证的事被传唤来的。我有三个微信号：×××、微信号×××，昵称ｇｏ苦行僧；2、微信号×××，昵称ｇｏｉｍ；3、微信号×××，昵称ｇｏｉｍ。ＱＱ号有：×××、ＱＱ号×××，ＱＱ昵称目前叫ｇｏ程序，以前用过阜尔科技、网站建设的昵称；2、ＱＱ号×××，昵称ｇｏｉｍ；3、ＱＱ×××，昵称ｇｏ程序。有两个支付宝账号：×××、支付宝账号×××，名称阜尔（对应的手机号码是×××）；2、支付宝账号×××，名称浩。2014年12月，一个叫张某的人通过ＱＱ联系我，要求做一个新闻类的网站，让我模仿一个山西政府部门的做，我做好以后，他提出要实现一个个人证件查询功能。当时，我没多想就给他建设了一个山西省建设信息网，张某好像通过支付宝给了我1000元。2015年3月份，张某又让我仿照山西省建设信息网，做一个贵州省的类似网站，然后我又做了一个贵州省建设部门网站，张某也是通过支付宝给我转了1000元。2015年5月份，小李（ＱＱ×××）加了我的ＱＱ号（ＱＱ×××），并说贵州这个网站，张某已经卖给他了，叫我进行网站维护，保证网站能正常使用。然后，每隔一段时间，小李就会通过ＱＱ联系我，说服务器又访问不上了，网站又出现什么问题了，我都给他处理了，一直在对网站进行维护。2019年4月份，小李说原来给他架在美国的服务器访问太慢了，我就又以2元钱一个月价格在网上找了一个香港的服务器给他的网站架在上面，当时收取了1600元。2015年，张光把我给他建设的贵州省的网站转给了小李，我2015年6月跟小李聊天才知道，小李是利用我建设的仿贵州省网站贩卖假证。因我老婆没事做，我们经济压力大，缺钱，所以仍然给小李继续维护网站。我收取张光大约2000元，自2015年以来大约收取小李一万元左右。我给小李注册的域名有很多个，最近使用的域名是××，服务器是我在广东科技网平台购买的，有美国和香港，最近使用的是香港的服务器，这些信息好像在我电脑里有。小李用这个网站进行特种作业证的网上验证，帮助小李售卖假特种作业证。经核对，小李转给我维护假网站的钱是7200元。5、鉴定意见（1）天柱县公安局委托书、关于贵州省住房和城乡建设厅门户网站域名情况的函：证实2019年6月28日天柱县公安局委托贵州省住房和城乡建设厅对网站：××（网站名贵州省建设厅）进行网站真与假的认定，贵州省住房和城乡建设厅于同日回函认定网站：××（网站名贵州省建设厅）属假冒网站。（2）天柱县公安局委托书、贵州省住房和城乡建设厅出具的证明：证实2019年6月28日天柱县公安局委托贵州省住房和城乡建设厅对在网站：××（网站名贵州省建设厅）提取的2949个特种工操作证信息进行真、假鉴定，贵州省住房和城乡建设厅建筑业管理处于2019年7月22日出具证明文件，证明经查询，石某、程某彪、陈某3、李某有、李某洪、谭某、宋某等2949人中，除李某圣的特种作业证书信息在贵州省建筑业管理处和公共服务平台入库,其他信息均不在贵州省建筑业管理处和公共服务平台的特种作业人员库中。6、勘验、检查、辨认等笔录（1）现场勘验笔录、现场图及照片：证明中心现场位于广西南宁市武鸣区西侧马智彬租住房间，靠东墙距南墙距离160ｃｍ处见一60ｃｍＸ120ｃｍＸ76ｃｍ抽屉木桌，木桌上见两个未封装的顺丰快递盒，盒内装有三本特种作业操作合格证（李某香、陈某2、吕某）、一台众叶ＹＥ288过塑机、一枚“贵州省住房和城乡建设厅”印章、半盒湖光塑封膜，木桌东侧靠墙，西侧分南北三个抽屉，北侧抽屉发现一个塑料袋内装有5个公章及一个红色卡包，公章内容为“青海省住房和城乡建设厅”“贵州省住房和城乡建设厅”“复审合格”印章，红色卡包内见8张银行卡，中间抽屉内发现两张农村信用社银行回执单、一本机动车登记证书（车主陆某妹）、银行卡4张，木桩北侧底部见一白色塑料袋，塑料袋内为一纸盒，纸盒内见一蓝色印章（贵州省住房和城乡建设厅）；西墙地面上见一白色外壳电脑主机，北墙地面上见一木桌，桌面上有电脑显示屏、键盘，键盘旁有“杨鑫”成品假证一本、“李香”半成品一页、白色苹果手机一台、20张红衣免冠照片、打印相纸100张，显示器后面见ＰＯＳ机一台，西北角洗衣机泡沫上为一彩色打印机，西南角上下铺铁架床上见有40个顺丰快递盒和2个湖光塑封膜。7、视听资料、电子数据（1）远程勘验检查笔录及相关附件：证明侦查机关对贵州省建设信息网（网址：××）网站前台和管理后台进行远程勘验检查后,呈现出该网站前台首页、前台证书查询页面，输入相应办证人的名字，可以查出办证人办理的特种作业操作资格证书的情况，如姚某、欧某、宋某等人的特种作业操作资格证书。通过后台证书管理页面，可以查询到姚某、杨某钦、杨某梅、欧某等人特种作业操作资格证书的情况；同时侦查机关对取得的取证录屏文件1个，录像文件2个,网站内容截图57张，生成名为2019年天柱6.12制贩假证案远程取证截图.ｚｉｐ的压缩包的电子证据。（2）天柱县公安局网络安全保卫大队在线电子数据提取笔录：证实2019年10月17日在数据持有人张浩的见证下，打开张浩的手机支付宝（支付宝账号×××，昵称阜尔），进入该手机支付宝主页，提取了该支付宝账号2014年1月至2019年10月的收入明细账，并经张浩本人核对，2014年以来使用该支付宝账号收到“小李”的转账金额为7200元。（3）电子证据检查工作记录、电子数据检查相片、电子数据压缩包、录屏文件及抽样打印材料：证明黔东南州公安局网络警察分局2019年7月25日接受天柱县公安局委托，对被告人马智彬的手机进行电子数据检查，2019年10月18日形成检查记录报告，马智彬使用ＱＱ×××（小李）向多名不特定的好友发布“办证”的信息；马智彬与于成杰、韦洁、陈仕华、赵文贵、蔡定江之间均有进行买卖证件的聊天记录。以上证据，经庭审举证、质证，查明属实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人马智彬以牟利为目的，伪造、买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，且属情节严重。被告人张浩为非法获利,明知被告人马智彬从事违法犯罪活动仍向其提供网站及网络技术服务，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江以牟利为目的，非法买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。天柱县人民检察院指控被告人马智彬犯伪造、买卖国家机关证件罪，被告人张浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江犯买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人陈仕华主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人马智彬、张浩、于成杰、韦洁、赵文贵、蔡定江在归案后，均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人马智彬、张浩、于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人马智彬、张浩、于成杰、陈仕华、韦洁、赵文贵、蔡定江积极退赃，可酌定从轻处理。被告人马智彬及其辩护人杨芳斌，被告人张浩，辩护人粟泽福、姚杨，辩护人杨烜提出获利金额的意见。经查，有被告人的供述，有交易明细、银行流水清单、电子数据提取笔录，能够相互印证，上述意见不予采纳。关于辩护人杨芳斌提出不能认定被告人马智彬情节严重的意见。因被告人马智彬伪造、买卖国家机关证件的时间长、范围广、数量多、社会影响大，故该意见本院不予采纳。辩护人杨芳斌，辩护人黄桓，辩护人粟泽福、姚杨，辩护人杨烜提出的其他辩护意见，本院予以采纳。在本案中，被告人马智彬非法获利1000000元，已主动退赃28600元，其余赃款971400元，应当予以继续追缴；被告人张浩非法获利7200元，已主动退赃10000元，其中没收赃款7200元，剩余款项2800元予以折抵罚金；被告人于成杰非法获利40000元，已主动退赃100000元，其中没收赃款40000元，剩余款项60000元予以折抵罚金；被告人陈仕华非法获利40000元，已主动退赃70000元，其中没收赃款40000元，剩余款项30000元予以折抵罚金；被告人韦洁非法获利12000元，已主动退赃50000元，其中没收赃款12000元，剩余款项38000元予以折抵罚金；被告人赵文贵非法获利13000元，已主动退赃30000元，其中没收赃款13000元，剩余款项17000元予以折抵罚金；被告人蔡定江非法获利20000元，已主动退赃20000元，予以没收。关于被告人马智彬被扣押车辆的问题。案发后，牌照号为桂Ａ×××××的丰田牌多用途乘用车被依法扣押，该车辆于2015年11月6日购买，机动车所有人登记为陆某妹，陆某妹系马智彬妻子。被告人马智彬供述，爱人陆某妹没有上班，没有正规收入，家庭开支都依靠马智彬。同样，陆欧某妹亦证实，丰田车系三年前所购买，全款18万元，其本人和马智彬各付了9万元，因怕马智彬拿去抵赌债，就把车落在陆某妹名下。综合本案来看，因陆某妹没有稳定的收入来源，并且家庭生活开支也是由马智彬负担。因此，本院认为，被扣押的车辆应系被告人马智彬用犯罪的所得购买，对于犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。在公安机关扣押的涉案物品中，除被告人张浩的六块电脑硬盘（即电脑机械硬盘、ＳＮ＝6ＶＥＮＧＬＺＹ一块，电脑硬盘ＳＩＮ＝ＳＺＺＹＪ9ＧＤ606598一块，电脑硬盘ＳＩＮ＝ＷＸＬＩＥ7122ＳＷＸ4一块，笔记本电脑硬盘红色、Ｍ系列、Ｍ3-60Ｇ一块，笔记本电脑硬盘黑色、ＳＳＤＺ.ＳＳＡＴＡ6ＧＢＩＳ一块，电脑硬盘ＳＳＤ.2.5＂ＳＡＴＡ6ＧＢＩＳ一块），因没有证据证明系供被告人张浩犯罪所用的本人财物应当返还外，其余涉案物品则依法予以没收。公诉机关提出对七名被告人量刑的意见，符合法律规定，本院予以采纳。本院根据七被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对其作出罪责刑相适应的处罚。为此依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（六）项之规定，判决如下：一、被告人马智彬犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2023年7月8日止。）二、被告人于成杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六万元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2020年10月27日止。）三、被告人陈仕华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳30000元，剩余罚金20000元限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2020年9月25日止。）四、被告人韦洁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（罚金已缴纳38000元，剩余罚金2000元限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2020年7月17日止。）五、被告人赵文贵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（罚金已缴纳17000元，剩余罚金23000元限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2020年7月10日止。）六、被告人蔡定江犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2020年9月11日止。）七、被告人张浩犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳2800元，剩余罚金17200元限判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2020年6月20日止。）八、涉案赃款160800元（其中马智彬28600元、张浩7200元、于成杰40000元、陈仕华40000元、韦洁12000元、赵文贵13000元、蔡定江20000元），予以没收，由天柱县公安局上缴国库；继续追缴被告人马智彬的犯罪所得971400元，上缴国库。九、涉案的丰田牌多用途乘用车一辆（桂Ａ×××××），予以没收。十、依法返还被告人张浩被扣押的六块电脑硬盘（即电脑机械硬盘、ＳＮ＝6ＶＥＮＧＬＺＹ一块，电脑硬盘ＳＩＮ＝ＳＺＺＹＪ9ＧＤ606598一块，电脑硬盘ＳＩＮ＝ＷＸＬＩＥ7122ＳＷＸ4一块，笔记本电脑硬盘红色、Ｍ系列、Ｍ3-60Ｇ一块，笔记本电脑硬盘黑色、ＳＳＤＺ.ＳＳＡＴＡ6ＧＢＩＳ一块，电脑硬盘ＳＳＤ.2.5＂ＳＡＴＡ6ＧＢＩＳ一块）；其余被扣押的涉案物品，依法予以没收（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳建涛人民陪审员 廖 德 慧人民陪审员 杨 丽 萍二〇二〇年一月七日书 记 员 蒋 光 程涉案物品没收清单            序号              名    称              数量              特征                                 1              曾宪生的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A072019002035                                 2              李贵香的《建筑施工特种作业操作资格证书》              2本              证号：黔A032019002156              两本相同                  3              隋忠花的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042018001431                                 4              郭磊的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042018001773                                 5              李刚洪的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019001947                                 6              程孟彪的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019001949                                 7              季正红的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019001944                                 8              陈正友的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019001950                                 9              何华盛的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A072019002033                                 10              陈土明的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A072019002034                                 11              李阳兵的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A022019001868                                 12              郭茂军的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A022019001869                                 13              刘金花的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042016000506                                 14              邢小妹的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042018002408                                 15              蒋德兵的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042018001652                                 16              吉国珍的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042018001313                                 17              郑秀华的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A032018001597                                 18              刘福禄的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A032017002153                                 19              李刚有的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019001948                                 20              唐绍兵的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019001945                                 21              吕洁的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019002157                                 22              陈仕兴的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019002158                                 23              杨鑫的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A012019002094                                 24              谭诗培的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A012017002056                                 25              宋顺文的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A012017002055                                 26              龙琴凤的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042017001890                                 27              郭家坤的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042014013084                                 28              赵文贵的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A012015038826                                 29              石磊的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042018001772                                 30              陈春梅的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019001785                                 31              张玉伍的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019002005                                 32              李林春的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019004600                                 33              张玉芹的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019006149                                 34              张玉伍的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A012018001666                                 35              干秀花的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042019002079                                 36              雷飞的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042014002565                                 37              蔡定江的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A012016000495                                 38              蔡定江的《建筑施工特种作业操作资格证书》              1本              证号：黔A042018001614                                 39              蔡定**为手机              1台              黑色直板、智能机、手机号13128910928                                 40              蔡定江OPPO手机              1台              蓝色智能机、手机号15014117231                                 41              赵文贵手机              1台              号码：13928909187                                42              韦洁手机              1台              vivo牌，手机号：18948889876、18085910835                                43              于成杰手机              1台              vivoY66手机                                44              于成杰手机              1台              GIONEE手机                                45              于成杰手机              1台              vivoy85A手机                                 46              马智彬手机              1台              iphone5s手机                                47              马智彬手机              1台              iphone7plus手机                                48              马智彬手机              1台              vivo手机，18376938136                                49              马智彬电脑主机              1台              黑色机机箱，“标有MOOERNCOMBAT”字样                                 50              马智彬台式显示器              1台              黑色、外壳标有“splendidTryid”字样                                 51              马智彬打印机（彩色）              1台              佳能牌，“ip278”字样                                 52              马智彬电脑键盘              1个              白色，标有“MADEINCHiNA”字样                                 53              鼠标（马智彬）              1个              黑色                                 54              马智彬建筑施工特种作业操作资格证样本              2张              空白                                 55              打印相纸（马智彬）              101页              5尺、空白纸                                 56              湖光塑封膜（马智彬）              3盒              3寸、空白共240张                                 57              顺风快递包装盒（马智彬）              40个              空白                                 58              pos机（马智彬）              1台              标有“盛迪嘉支付”字样                                 59              机动车登记证书              1本              车辆所有人为陆三妹，车牌：桂AU6880                                 60              轿车              1辆              白色丰田， 车牌：桂AU6880，SUV型                                 61              桂AU6880车钥匙              1把              标有型号："12BES-01"字样                                 62              马智彬4G卡              2张              4G卡壳                                 63              相片（马智彬）              20张              红底1寸免冠证件照              办证用                  64              信用业务回单              1张              卡号：6231330300141722900                                 65              信用业务回单              1张              卡号：6231330300141723320                                 66              特种操作证专用章              1枚              标有“山西省住房和城乡建设厅”字样                                 67              特种操作证专用章              1枚              标有“青海省住房和城乡建设厅”字样                                 68              特种操作证专用章              1枚              标有“贵州省住房和城乡建设厅”字样                                 69              特种操作证专用章              1枚              标有“甘肃省住房和城乡建设厅”字样                                 70              特种操作证专用章              1枚              标有“贵州省住房和城乡建设厅”字样，外壳灰红色                                 71              复审合格专用章              1枚              红色外壳                                 72              马智彬持有的邮政银行卡              1张              卡号：6221506110001999269                                 73              广西信用银行卡（马智彬）              1张              卡号：6229920500043594220                                 74              广州农村商业银行卡(马智彬)              1张              卡号：622439810004884460                                 75              中国银行卡（马智彬）              1张              卡号：621785700001016845                                 76              广西北部湾银行卡              1张              卡号：6223350002088760                                 77              中国建设银行卡              1张              卡号：4367423370280097101                                 78              工商银行卡              1张              卡号：6222022002004936542                                 79              中国邮政储蓄银行卡              1张              卡号：6217996110004736721                                 80              交通银行卡              1张              卡号：6222600760009266724                                 81              中国农业银行卡              壹张              卡号：6228410830027271514                                 82              建行（年鸿速）卡              1张              无卡号                                 83              中国银行卡（马智彬）              1张              卡号：6217852600000568329                                 84              中国农业银行卡（持有人马智彬）              1张              卡号：6228480838380667074                                 85              硬盘（持有人马智彬））              1个              代号：WCAYU6984850                                 86              交通银行卡（马智彬）              1张              卡号：622250769232030（08/19）                                 87              交通银行卡              1张              卡号：6222520769232030（08/24）                                 88              中国邮政卡              1张              卡号：6217996100031524083                                 89              邮政银行卡              1张              卡号：6217996110005014524                                 90              广发银行卡              1张              卡号：6258081730750664                                 91              兴业银行卡              1张              卡号：6229018517386163                                 92              广西信用社卡              1张              卡号：6229920500081436565                                 93              过塑机（持有人马智彬）              1台              机子右下角标有“YE288”字样                                 94              钢印章（马智彬持有）              1枚              印有“贵州省住房和城乡建设厅”字样                                 95              华为手机（陈仕华持有）              1台              金黄色智能机，型号：M1804D2SE                                96              笔记本（陈仕华持有）              1本              绿色封面                                 97              张浩手机              1部              白色苹果，号码：151114029373                                 98              张浩手机              1部              金色，ivvi,号码：15528005314                                 99              张浩手机              1部              白色，型号LeTV                                 100              张浩手机              1部              白色苹果4                                 101              张浩电脑硬盘              1块              台式电脑硬盘，型号：171689432102                                 102              于成杰中国工商银行卡              1张              卡号：6212262107002301761                                 103              于成杰持有的广西农村信用社卡              1张              卡号：6229920500096576470                                 104              于成杰持有广西北部湾银行卡              1张              卡号：6223356100405251                                 105              于成杰中国建设银行卡              1张              卡号：6217003410004070316