江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0684刑初608号 公诉机关江苏省海门市人民检察院。 被告人李九菊，女，1989年9月2日出生于湖南省新宁县，务工人员，住湖南省新宁县。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年10月28日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 辩护人王效东，江苏翔律律师事务所律师。 海门市人民检察院以海检诉刑诉〔2019〕454号起诉书指控被告人李九菊犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。海门市人民检察院指派检察员张彬、蒋秋湘出庭支持公诉。被告人李九菊及其辩护人王效东到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，自2018年7月以来，赵飞韬（另案处理）以“深圳市前海佰汇国际投资有限公司”名义，使用虚假的“佰汇期权”网络交易平台，虚构“投资期权”的事实，隐瞒资金由赵飞韬私人控制的真相，非法占有被害人资金。同时以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式招募各代理商，各代理商按照固定套路及“话术”实施诈骗。经对“佰汇期权”交易平台数据审计，被害人共计682人，涉案金额共计人民币68429818.91元（以下币种同）。 庄锦秋（另案处理）以“深圳国元盛世投资咨询有限公司”名义，以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式作为赵飞韬的代理商，并自行组织代理商团队或以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式发展下级代理商，采用上述方法实施诈骗。经统计，涉案金额共计40177226.75元。 现查获采用上述方法实施诈骗的共计11个作案地点的代理商，其中位于广东省惠州市德威大厦2101室的代理商，负责人为被告人李九菊及郑邦然（另案处理），涉案金额共计4481016.25元。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、审计报告、被害人陈述、被告人及涉案人员的供述和辩解等证据予以证实，并据此认为，被告人李九菊利用网络诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成犯罪，应当以诈骗罪追究被告人李九菊的刑事责任。公诉机关同时认为，本案是共同犯罪，被告人李九菊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李九菊自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。为此，提请本院依法予以惩处。 庭审中，被告人李九菊对起诉指控无异议。 辩护人王效东提出如下辩护意见：1.李九菊系从犯。2.李九菊主动投案，当庭认罪认罚。3.从李九菊犯罪的过程和经历看，其主观恶性不大。建议对其从轻处罚。 经审理查明，自2018年7月以来月，赵飞韬（已判决）以“深圳前海佰汇国际投资有限公司”名义，使用虚假的“佰汇期权”网络交易平台，虚构“投资期权”的事实，隐瞒资金由赵飞韬私人控制的真相，非法占有被害人资金。同时以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式招募各代理商，各代理商按照固定套路及“话术”实施诈骗：1.吸粉养号：由业务员等通过非法手段获取他人的手机号码（内部称为“资源”），通过微信添加“资源”为好友，以分析学习股票等为幌子诱骗被害人加入股票交流微信群等或者直接向陈佳佳（另案处理）等人购买“资源”微信群；2.建“爆粉群”：在群内由业务员等分别扮演“老师”（内部称为“老师号”）、“虚拟股民身份”（内部称为“业务员小号”）等对“老师”进行吹捧“烘托”，以此骗取被害人对“老师”的信任，后通过二次建群的方式将微信添加“老师”的被害人拉入“内部股票交流群”等；3.内部群聊：业务员等继续扮演“老师”、“虚拟股民身份”等，相互配合，烘托气氛，同时套取被害人信息，进一步筛选“优质”被害人；4.推直播期权：引导被害人至赵飞韬等设置管理的网络直播间，由假冒讲师身份的人员给被害人讲解股票知识等，在“老师”、“虚拟股民身份”等的相互配合下，“讲师”通过铺垫、“漏盘”等方式推出“期权”概念；5.“入金”：“业务员小号”等通过发送虚假盈利截图等方式虚假宣传盈利情况，诱骗被害人到虚假的“佰汇期权”网络交易平台“入金”，再通过三次建群的方式将“入金”的被害人拉入“业务员小号”等组建的微信群内，以防止干扰其他潜在被害人；6.“杀金”：以非法占有被害人“损失”为目的，利用不合理的权利金率，故意推荐由股票分析师等选择的波动不大或者下跌的股票让被害人购买，通过人为控制引导的方式造成被害人严重“亏损”；7.“安抚”：为防止案发，在被害人“损失”后，“业务员小号”等以“执行力不足”、“行情不好”、“自己也亏了”等理由“安抚”被害人，进一步强化被害人“投资亏损”的错误认识。对于部分投诉报警的被害人，赵飞韬、邓晶等以“深圳市前海佰汇国际投资有限公司”的名义，以退回资金作为条件，以被害人撤回投诉报警为前提，与被害人签订《和解协议书》，同时拖延、压低退回资金，进一步掩盖诈骗事实。经对“佰汇期权”交易平台数据审计，被害人共计682人，涉案金额共计68429818.91元。 庄锦秋（已判决）以“深圳国元盛世投资咨询有限公司”名义，伙同总监唐业青、主管陈冰静（均已判决）等人，以事先约定对被害人“亏损”进行分成的方式作为赵飞韬的代理商，并自行组织代理商团队或由招商组组长张詹、组员黄鸿玲（另案处理）等人以实现约定对被害人“亏损”进行分成的方式发展下级代理商，采用上述方法实施诈骗。经统计，涉案金额共计40177226.75元，扣除客诉退款共计2456077.3元，未追回的被害人损失共计37721149.45元。 现查获采用上述方法实施诈骗的共计11个作案地点的代理商，其中位于广东省惠州市德威大厦2101室的代理商（“佰汇期权”平台内的代号为YTD04-郑），负责人为被告人李九菊及郑邦然（已判决），涉案金额共计4481016.25元。被告人李九菊在佰汇期权期间的非法所得为1万余元。 被告人李九菊自动投案并如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人李九菊在开庭过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的湖南省新宁县公安局出具的户籍资料和《抓获经过》；南通玎佳会计师事务所有限公司制作的佰汇期权平台数据专项审计报告；海门市公安局勘验工作记录、调取的佰汇期权平台数据；被害人朱某某等人的陈述；被告人李九菊及涉案人员赵飞韬、庄锦秋、郑邦然、曾贤炜等人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李九菊利用网络诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。海门市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案系共同犯罪，被告人李九菊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；其自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理。据此，辩护人王效东提出的相关辩护意见，理由成立，本院予以采纳。综上，本院对被告人李九菊减轻处罚。为惩治犯罪，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四部分第（二）条、第六部分第（一）条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李九菊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十八日起至二○二四年十一月二十七日止。罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人李九菊非法所得人民币一万元，发还与被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陆卫东 人民陪审员  曹育榕 人民陪审员  马美琴 二〇二〇年一月九日 法官 助理  奚海燕 书 记 员  陈姣姣