甘肃省舟曲县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘3023刑初33号 公诉机关舟曲县人民检察院。 被告人高某某，男，汉族，1989年2月19日出生，甘肃省舟曲县人，初中文化程度，现住舟曲县，居民。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月29日被舟曲县公安局取保候审，2019年7月12日被舟曲县公安局刑事拘留，2019年8月17日被舟曲县公安局执行逮捕，现羁押于兰州市第一看守所。 辩护人姚健，甘肃达而成律师事务所律师。 被告人李某某，别名某甲，男，汉族，1986年3月12日出生，甘肃省舟曲县人，大专文化程度，现住舟曲县，居民。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月2日被舟曲县公安局取保候审，2019年7月29日被舟曲县公安局刑事拘留，2019年8月17日被舟曲县公安局执行逮捕，现羁押于舟曲县看守所。 辩护人张芳丽，陇南永盛律师事务所律师。 被告人高某甲，男，汉族，1985年5月15日出生，甘肃省舟曲县人，大专文化程度，现住舟曲县，居民。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月20日被舟曲县公安局刑事拘留，2019年8月17日被舟曲县公安局执行逮捕，现羁押于舟曲县看守所。 指定辩护人赵彦军，甘肃正天合（舟曲）律师事务所律师。 被告人赵某甲，曾用名赵某某，男，藏族，1989年10月1日出生，甘肃省舟曲县人，本科文化程度，户籍所在地舟曲县，现住舟曲县，舟曲县残联职工。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月28日被舟曲县公安局取保候审，2019年1月3日被舟曲县人民检察院取保候审，2019年7月12日被舟曲县人民法院取保候审。 辩护人高俊安，陇南朝阳律师事务所律师。 被告人石某甲，男，汉族，1995年1月6日出生，甘肃省舟曲县人，初中文化程度，现住舟曲县，农民。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月1日被舟曲县公安局刑事拘留，2019年8月17日被舟曲县公安局执行逮捕，现羁押于舟曲县看守所。 辩护人王军，陇南永盛律师事务所律师。 被告人严某甲，别名某乙，男，汉族，1992年10月3日出生，甘肃省舟曲县人，初中文化程度，现住舟曲县，农民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月22日被舟曲县公安局取保候审，2019年1月8日被舟曲县人民检察院取保候审，2019年7月12日被舟曲县人民法院取保候审。 指定辩护人丁克仁，甘南洮阳律师事务所律师。 被告人杨某甲，别名某丙，男，汉族，1990年1月24日出生，甘肃省舟曲县人，小学文化程度，现住舟曲县，农民。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月22日被舟曲县公安局取保候审，2019年1月7日被舟曲县人民检察院取保候审，2019年7月12日被舟曲县人民法院取保候审。 指定辩护人金爱玲，甘南洮阳律师事务所律师。 舟曲县人民检察院以舟检公诉刑诉〔2019〕36号起诉书、舟检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书、舟检公诉刑补诉〔2019〕2号补充起诉决定书指控被告人高某某、李某某、高某甲、赵某甲、石某甲、严某甲、杨某甲犯非法拘禁罪，被告人高某某、李某某犯敲诈勒索罪，被告人高某某、高某甲犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院在审理过程中，因舟曲县人民检察院建议，经甘南藏族自治州中级人民法院批准延长审理期限三个月；2019年12月因舟曲县人民检察院追加犯罪事实及被告人而重新计算审理期限。本院于2020年1月7日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟曲县人民检察院指派检察员洪小平、高水林、严成山出庭支持公诉，被告人高某某及辩护人姚健、被告人李某某及辩护人张芳丽、被告人高某甲及指定辩护人赵彦军、被告人赵某甲及辩护人高俊安、被告人石某甲及辩护人王军、被告人严某甲及指定辩护人丁克仁、被告人杨某甲及指定辩护人金爱玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年左右，被告人高某某开始涉足高利借贷业务，并逐渐形成了以被告人高某某为集结者，被告人高某甲、赵某甲、李某某、石某甲为成员的恶势力团伙，对不能偿还借款的被害人实施非法拘禁、敲诈勒索，对部分被害人有殴打、威胁的暴力行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 一、非法拘禁罪 1、2017年初，被害人奂某甲为杨某乙担保从被告人赵某甲处借得高利贷3万元，截止2017年6月份杨某乙仍未偿还借款。2017年6月l8日17时许，赵某甲伙同被告人高某某、石某甲将奂某甲约至舟曲县城见面，以奂某甲负有担保责任为由要求奂某甲偿还债务，因奂某甲当时无力还款，三被告人便强行将奂某甲带至舟曲县城关镇“景江宾馆”401房间内进行拘禁，高某某、石某甲又分别找来被告人李某某、杨某甲参与其中，后五被告人对奂某甲通过看守、贴身跟随的方式催讨债务，直至6月20日17时许，奂某甲向他人借得钱款还清债务后才被释放。 2、2017年元月25日晚11时许，被告人李某某、高某某、石某甲来到舟曲县老城区明月轩茶楼将赵某叫走，在行至舟曲县城关二小附近时，李某某用拳脚和木棒殴打赵某，后李某某、高某某、石某甲将赵某带至李某某在李某甲所租住的房间，由石某甲看守。后李某某要求与赵某同在明月轩茶楼的李某乙、房某甲也来到城关二小附近，高某某、李某某来到城关二小附近后，李某某并用木棒殴打李某乙。后高某某、李某某将李某乙、房某甲带至李某甲家，并让石某甲看守赵某和房某甲，李某某与李某乙在另一房间，直到第二天10时左右才让赵某、李某乙、房某甲离开。 3、2018年3月左右，被告人高某某叫李某丙、郭某某、杨某丙到舟曲县老城区丽江名都茶楼商议还钱事宜。晚上6时许，李某丙、郭某某、杨某丙到达丽江名都茶楼，期间被告人高某甲、赵某甲也来到茶楼。高某某、高某甲、赵某甲遂要求李某丙还钱，否则便不让离开，直至次日凌晨左右，高某某等人以要求郭某某、杨某丙跟随李某丙防止其找不见为条件，同意李某丙、杨某丙、郭某某回家。 2018年3月左右以及在丽江名都茶楼要账后的次日9时许，由于郭某某、杨某丙未按高某某要求跟随李某丙导致李某丙无法联系，高某某、高某甲遂到处寻找李某丙，后在舟曲县城龙舟大酒店门口碰见李某丙，高某某遂再在李某丙胸部砸了一拳，并将李某丙带上车，后拉上郭某某、杨某丙驶往两河口方向，期间高某某用语言威胁李某丙。在行至舟曲县大川镇安子坪后，高某某、高某甲返回又将李某丙、杨某丙又拉至新区，期间赵某甲也上车，后来又将李某丙、杨某丙带至舟曲县老城区天和茶楼，由赵某甲看守，下午4时许，后李某丙、杨某丙借口逃离。高某某等人见李某丙逃跑后，随到李某丙家门口敲门。 4、2018年4月份一天6时许，被告人高某某、高某甲、赵某甲为要账将蒋某某、韩某某叫至在舟曲县老城区丽江名都茶楼，若不还钱便不让二人离开。期间让蒋某某站立了4、5个小时，直至次日凌晨才让蒋某某、韩某某离开。 二、敲诈勒索罪 1、2016年农历11月左右，李某乙向被告人李某某借款5万元，利息1毛。借款过后1个月左右，李某乙向李某某还款4万元。2017年的一天，李某某将李某乙叫至暮色酒吧要求再还5万元，李某乙还不上，李某某在酒吧内用拳脚殴打李某乙，后又将李某乙拉到酒吧外的路上用砖头殴打李某乙，后李某某等人又将李某乙带至银河国际KTV，期间李某乙叫来其妻子给李某某给了5万元。 2、2017年元月26日早上9时许，高某某、李某某、石某甲将赵某、李某乙、房某甲带至舟曲县城关镇寨子村李某甲出租屋的第二天8点左右，高某某、李某某又迫使房某甲打了一张1万元的欠条，后房某甲将1万元钱交给李某某后，李某某于高某某将1万元钱平分。 三、寻衅滋事罪 1、2018年上半年，被告人高某某、高某甲以及严某乙（另案处理）因杨某丁不能还钱，遂将杨某丁带至舟曲县老城区三眼峪沟口附近，高某某对杨某丁用拳脚实施了殴打。 2、2018年6月份左右，被告人高某某、高某甲、严某乙（另案处理）、王某某（另案处理）到舟曲县插岗乡杨某丁家中找杨某丁要账未果后，高某某遂安排王某某跟随杨某丁三天。 3、2017年下半年，因刘某某不能偿还高利贷，被告人高某某、高某甲等人在舟曲县峰迭镇小蒜坝找到刘某某，高某某用拳脚对刘某某实施殴打。 4、2017年年初，因杨某戊不能按期归还高息借款，被告人高某某、焦某等人将杨某戊带至舟曲县城关镇寨子村李某甲家中，焦某用洋镐把在杨某戊背部进行了殴打，在李某甲家待了近两小时后，才让杨某戊离开。 5、2016年夏天，被告人高某某、焦某为向张某某要账，开车将张某某、李某甲带至舟曲县峰迭新区御景酒店附近的湿地公园，焦某用洋镐把殴打了张某某。 针对指控，公诉机关当庭向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验检查笔录、辨认笔录等相关证据。 公诉机关认为，被告人高某某伙同他人多次非法限制他人人身自由，且有殴打情节；以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段勒索他人财物，数额较大；在违法发放高利借款后，采用殴打、滋扰等手段多次恐吓他人强行索取债务，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人高某某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人高某某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人高某某在五年以上七年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金一万至二万元。 被告人李某某伙同他人非法限制他人人身自由，且具有殴打情节；以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段勒索他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人李某某一人犯数罪，应数罪并罚。建议对被告人李某某在四年以上六年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金五万至八万元。 被告人高某甲伙同他人多次非法限制他人人身自由；采用殴打、滋扰等手段多次恐吓他人强行索取债务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人高某甲一人犯数罪，应数罪并罚。被告人高某甲自愿认罪认罚，依法可从宽处罚，建议对被告人高某甲在二年以上四年以下有期徒刑幅度内判处刑罚。 被告人赵某甲伙同他人多次非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。建议对被告人赵某甲在一年六个月以上两年六个月以下有期徒刑幅度内判处刑罚。 被告人石某甲、严某甲、杨某甲伙同他人非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。被告人石某甲自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，建议对被告人石某甲在一年以上一年六个月以下有期徒刑幅度内判处刑罚。建议对被告人严某甲、杨某甲在六个月以上八个月以下有期徒刑幅度内判处刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，本案系共同犯罪，被告人高某某、李某某、高某甲、赵某甲均系主犯，均应当按照其所参与的犯罪处罚。 被告人高某某、高某甲、石某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李某某、赵某甲、严某甲、杨某甲对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，且自愿认罪、悔罪，请求法庭从轻处罚。 被告人高某某的辩护人姚健的辩护意见是：1、被告人高某某的行为不属于恶势力犯罪团伙；2、被告人高某某不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；3、对被告人高某某量刑过重。 被告人李某某辩护人张芳丽的辩护意见是：1、被告人李某某行为不构成非法拘禁、敲诈勒索；2、本案被告人之间没有形成固定的组织、没有经常纠集在一起，被告人李某某的行为不构成黑恶势力团伙；3、对被告人李某某量刑过重。 被告人高某甲辩护人赵彦军的辩护意见是：1、被告人高某甲的行为不属于恶势力犯罪团伙；2、在三眼峪找杨某丁要账的行为不属于寻衅滋事；3、对被告人高某甲量刑过重。 被告人赵某甲辩护人高俊安的辩护意见是：1、被告人赵某甲的行为不属于恶势力犯罪团伙；2、被告人赵某甲在奂某甲非法拘禁案中只是收回了自己的3万元本金；4、被告人赵某甲不构成非法拘禁；3、对被告人赵某甲量刑过重。 被告人石某甲辩护人王军的辩护意见是：1、被告人石某甲不属于恶势力团伙成员；2、被告人石某甲非法拘禁中属于从犯。 被告人严某甲的指定辩护人丁克仁、杨某甲的指定辩护人金爱玲均无异议。 经审理查明： 一、高某某等人恶势力犯罪团伙的事实 被告人高某某、李某某、高某甲、赵某甲、石某甲经常纠集在一起，在舟曲县城及周边地区以暴力、威胁或者其它手段，共同实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。被告人高某某等五人的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力犯罪团伙的认定标准，应当认定为恶势力犯罪团伙。被告人高某某组织犯罪成员，策划多起违法犯罪活动，在恶势力犯罪团伙中起组织、策划、指挥作用，是该恶势力犯罪团伙的纠集者，被告人李某某、高某甲、赵某甲、石某甲应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受被告人高某某的领导，参与犯罪活动，应为该恶势力犯罪团伙成员。 二、被告人高某某等人非法拘禁犯罪的事实 1、2017年初，被害人奂某甲为杨某乙担保从被告人赵某甲处借得高利贷3万元，截止2017年6月份杨某乙仍未偿还借款。2017年6月l8日17时许，赵某甲伙同被告人高某某、石某甲将奂某甲约至舟曲县城见面，以奂某甲负有担保责任为由要求奂某甲偿还债务，因奂某甲当时无力还款，三被告人便强行将奂某甲带至舟曲县城关镇“景江宾馆”401房间内进行拘禁，高某某、石某甲又分别找来被告人李某某、杨某甲参与其中，后五被告人对奂某甲通过看守、贴身跟随的方式催讨债务，直至6月20日17时许，奂某甲向他人借得钱款还清债务后才让其离开。 2、2017年元月25日晚11时许，被告人李某某、高某某、石某甲来到舟曲县老城区明月轩茶楼将赵某叫走，在行至舟曲县城关二小附近时，李某某用拳脚和木棒殴打赵某，后李某某、高某某、石某甲将赵某带至李某某在李某甲租住的房间，由石某甲看守。后李某某要求李某乙、房某甲也来到城关二小附近，高某某、李某某来到城关二小附近后，李某某用木棒殴打李某乙。后高某某、李某某将李某乙、房某甲带至李某甲家，让石某甲看守赵某和房某甲，李某某与李某乙在另一房间，直到第二天10时左右才让赵某、李某乙、房某甲离开。 3、2018年3月左右，被告人高某某叫李某丙、郭某某、杨某丙到舟曲县老城区丽江名都茶楼商议还钱事宜。晚上6时许，李某丙、郭某某、杨某丙到达丽江名都茶楼，期间被告人高某甲、赵某甲也来到茶楼。高某某、高某甲、赵某甲要求李某丙还钱，否则不让其离开。次日凌晨左右，高某某等人要求郭某某、杨某丙跟随李某丙防止其找不见为条件，才同意李某丙、杨某丙、郭某某回家。 4、2018年3月左右以及在丽江名都茶楼要账后的次日9时许，由于郭某某、杨某丙未按高某某要求跟随李某丙导致李某丙无法联系，后高某某、高某甲在舟曲县城龙舟大酒店门口碰见李某丙，高某某在李某丙胸部砸了一拳，将李某丙带上车，还将郭某某、杨某丙带上车驶往两河口方向，期间高某某用语言威胁李某丙。在行至舟曲县大川镇安子坪后，高某某、高某甲又返回将李某丙、杨某丙拉至峰迭新区，期间赵某甲也上车，后来又将李某丙、杨某丙带至舟曲县老城区天和茶楼，由赵某甲看守，下午4时许，李某丙、杨某丙借口逃离。高某某等人见李某丙逃跑后，到李某丙家门口敲门。 5、2018年4月份一天6时许，被告人高某某、高某甲、赵某甲为要账将蒋某某、韩某某叫至在舟曲县老城区丽江名都茶楼，若不还钱便不让二人离开。期间让蒋某某站立了4个小时左右，直至次日凌晨才让蒋某某、韩某某离开。 三、被告人高某某等人敲诈勒索犯罪的事实 1、2016年12月左右，李某乙向被告人李某某借款5万元，利息1毛。借款过后1个月后，李某乙向李某某还款4万元。2017年的一天，李某某将李某乙叫至暮色酒吧要求再还5万元，李某乙还不上，李某某在酒吧内用拳脚殴打李某乙，后又将李某乙拉到酒吧外的路上用砖头殴打李某乙，后李某某等人又将李某乙带至银河国际KTV，期间李某乙给其妻子打电话，其妻子来后给李某某现金3万元，刷卡2万元。 2、2017年元月26日早上9时许，高某某、李某某、石某甲将赵某带至李某甲家中，8点左右，李某某、石某甲去带赵某取钱，高某某再次来到李某甲家。赵某将3万元钱交给李某某后，李某某、高某某要求李某乙、房某甲、赵某打一万元钱的欠条，作为看守费，后房某甲被迫打了一万元欠条，并将1万元交给李某某，李某某与高某某将1万元钱平分。 四、被告人高某某等人寻衅滋事犯罪事实 1、2018年上半年，被告人高某某、高某甲以及严某乙（另案处理）因杨某丁不能还钱，遂将杨某丁带至舟曲县老城区三眼峪沟口附近，高某某对杨某丁用拳脚实施了殴打。 2、2018年6月份左右，被告人高某某、高某甲、严某乙（另案处理）、王某某（另案处理）到舟曲县插岗乡杨某丁家中找杨某丁要账未果后，高某某遂安排王某某跟随杨某丁三天。 3、2017年下半年，因刘某某不能偿还高利贷，被告人高某某、高某甲等人在舟曲县峰迭镇小蒜坝找到刘某某，高某某用拳脚对刘某某实施殴打。 4、2017年年初，因杨某戊不能按期归还高息借款，被告人高某某、焦某等人将杨某戊带至舟曲县城关镇寨子村李某甲家中，焦某用洋镐把在杨某戊背部进行了殴打，在李某甲家待了近两小时后，才让杨某戊离开。 5、2016年夏天，被告人高某某、焦某为向张某某要账，开车将张某某、李某甲带至舟曲县峰迭新区御景酒店附近的湿地公园，焦某用洋镐把殴打了张某某。 另查明，被告人高某某于2018年10月22日退还被害人奂某甲38000元，被害人奂某甲出具了谅解书，对被告人高某某、赵某甲、李某某、石某甲、严某甲对其非法拘禁的犯罪行为表示谅解；被害人杨某丁、刘某某出具了谅解书，对被告人高某某对其寻衅滋事的犯罪行为予以谅解；被害人杨某丁出具了谅解书，对被告人高某甲对其寻衅滋事的犯罪行为予以谅解；被害人赵某、房某甲出具了谅解书，对被告人李某某对其非法拘禁犯罪的行为予以谅解。 上述事实经庭审举证、质证的证据证实： 一、综合性证据 1、出警经过、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，证明了本案发生的时间、地点及来源。 2、拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证、取保候审决定书，证明对被告人高某某、李某某、高某甲、赵某甲、石某甲、严某甲、杨某甲采取强制措施的时间和种类。 3、常住人口基本信息及户籍证明，证实被告人高某某、高某甲、赵某甲、李某某、石某甲、严某甲、杨某甲的基本身份情况及案发时七被告人均已达到负完全刑事责任年龄。 二、被告人高某某等人非法拘禁犯罪证据 （一）被告人高某某等人非法拘禁奂某甲的证据 1、被告人高某甲的供述，证实在景江宾馆见到奂某甲，获知奂某甲欠赵某甲3万元，奂某甲给赵某甲还款7万，这7万元是奂某甲从张某乙处借的。 2、被告人赵某甲的供述、被告人高某某的供述，证实因借款人杨某乙未还款且联系不到，便找担保人奂某甲还款，在要账过程高某某、赵某甲等人对奂某甲进行看守，最后奂某甲给高某某、赵某甲等人还款7万元。 3、被告人李某某的供述，证实被告人高某某安排其帮助赵某甲看守奂某甲要债，债要回后高某某给其分了6000元，奂某甲外出时有严某甲、杨某甲跟随。 4、被告人严某甲的供述，证实其联系赵某甲给杨某乙借款3万元，奂某甲为担保人，因杨某乙不履行还款义务，赵某甲要求奂某甲还钱，后见奂某甲与赵某甲等人一直待在景江宾馆，外出时由其与杨某甲跟随看守，奂某甲还款后高某某给其分了1500元。 5、被告人杨某甲的供述，证实其与严某甲见奂某甲在景江宾馆，赵某甲等人要求奂某甲还债的事实，同时证实奂某甲外出时由其与严某甲一同跟随看守，事后严某甲给其转交1000元好处费。 6、同案犯张某乙、戴某的供述，证实被害人奂某甲从张某乙处抵押借款8万元，实际借得72000元。 7、被害人奂某甲的陈述，证实其为杨某乙担保从赵某甲处借得3万元高利贷，因杨某乙未按期归还利息，高某某、赵某甲通过严某甲联系后要求其还款，并让其在景江宾馆住宿，住宿期间由被告人高某某等人看守，外出借款也有人跟随，在被看守期间高某某、赵某甲要求增加还款数额，其最终还款7万元。 8、证人杨某乙的证言，证实奂某甲为其担保从赵某甲处借得3万元，因未按期归还利息，奂某甲代其向赵某甲还了7万元。 9、现场勘验检查笔录、奂某甲在景江宾馆登记住宿的记录、证人许某某、曾某某的证言与被告人赵某甲、高某某、李某某的辨认笔录相互印证，证实舟曲县城关镇景江宾馆401室就是对被害人奂某甲实施非法拘禁的地点。 10、接受证据清单、收条2份、谅解书，证实奂某甲于2018年6月20日给赵某甲还款70000元；高某某于2018年10月22日给奂某甲退还38000元；奂某甲对高某某、李某某、赵某甲等人向其讨债的行为表示谅解。 （二）被告人高某某等人非法拘禁赵某、李某乙、房某甲的证据 1、被害人李某乙、房某甲、赵某的陈述，证实高某某、李某某、石某甲安排石某甲看守赵某、李某乙、房某甲，李某某殴打赵某。 2、证人李某甲、田某的证言，证实高某某、高某甲、李某某、石某甲非法拘禁赵某、房某甲、李某乙的事实及非法拘禁持续时间。 3、被告人高某某的供述，被告人李某某的供述，被告人石某甲的供述与被害人赵某伤疤照片相互印证，证实高某某、李某某、石某甲对被害人赵某、房某甲、李某乙实施非法拘禁的事实及地点，同时证实在实施非法拘禁的过程中被告人李某某殴打赵某。 4、被害人房某甲的辨认笔录、被害人赵某的辨认笔录，证实在李某甲家看守房某甲、赵某、李某乙的人就是被告人石某甲。 5、证人赵洪的辨认笔录，证实被告人李某某从赵某母亲处拿走三万元现金的事实。 6、被告人高某某的辨认笔录、被告人李某某的辨认笔录、被告人石某甲的辨认笔录，证实高某某、李某某、石某甲对房某甲、赵某、李某乙实施非法拘禁的地点及案发现场概貌。 （三）被告人高某某等人两次非法拘禁李某丙的证据 1、被告人赵某甲的供述，被害人李某丙的陈述，证人郭某某的证言及辨认笔录，证实高某某、高某甲、赵某甲三人对李某丙在舟曲县城关镇老城区丽江名都茶楼、天和茶楼实施非法拘禁及，向李某丙和蒋某某要账。 2、被告人高某某的供述，证实被告人高某某、高某甲、赵某甲在丽江名都茶楼限制蒋某某人身自由，并罚站蒋某某及用车拉被害人李某丙到安子坪要账。 3、证人李某丁的证言，证人张某的证言，证实李某丙被高某某等人非法限制人身自由。 4、证人杨某丙的证言，证实高某某、高某甲、赵某甲在天和茶楼及车上非法拘禁李某丙。 5、证人张某的证言，证实高某某等人砸李某丙家房门，杨某丙守李某丙，李某丙被高某某等人非法限制人生自由。 6、证人杨某丙的证言，证实高某某、高某甲、赵某甲在天和茶楼及车上非法拘禁李某丙。 （四）被告人高某某等人非法拘禁蒋某某、韩某某的证据 1、被害人蒋某某的陈述与证人严某乙、虎某某的证言，证人严某乙辨认笔录相互印证，证实被告人高某某、赵某甲、高某甲在舟曲县城关镇老城区丽江名都茶楼对被害人蒋某某实施非法拘禁，并且有体罚行为。 2、被害人韩某某的陈述，证实其在舟曲县城关镇老城区丽江名都茶楼被高某某、高某甲和赵某甲非法拘禁及蒋某某被罚站。 3、赵某甲的供述，被告人高某某的供述，证实赵某甲向被害人蒋某某要钱；被告人高某某、赵某甲、高某甲限制蒋某某人身自由，并对蒋某某进行体罚。 4、严某乙对韩某某、蒋某某的辨认笔录，虎某某对蒋某某的辨认笔录，韩某某对蒋某某、虎某某、严某乙的辨认笔录，蒋某某对严某乙、高某甲、韩某某、虎某某的辨认笔录，李某戊对高某甲的辨认笔录，证实实施非法拘禁时在场人员的情况，以及高某某、高某甲、赵某甲对韩某某、蒋某某实施了非法拘禁。 二、被告人高某某等人敲诈勒索犯罪的证据 （一）被告人高某某、李某某敲诈勒索房某甲的证据 1、被告人李某某的供述，被告人高某某的供述与被告人石某甲的供述相互印证，证实被告人李某某让被害人房某甲写了一个一万元的欠条，后高某某和李某某将该一万元钱平分。 2、被害人赵某的陈述，被害人李某乙的陈述，被害人房某甲的陈述与证人李某甲、尚某某的证言相互印证，证实被告人李某某让房某甲写个一个一万元的欠条；房某甲给李某某给1万元钱的过程。 3、证人李某甲的证言，证实被告人李某某让房某甲写了一个一万元的欠条。 4、被告人李某某的辨认笔录、被告人高某某的辨认笔录、被告人石某甲的辨认笔录，证实被告人李某某殴打赵某的地点及非法拘禁李某乙、房某甲、赵某的地点，同时证实房某甲写欠条的具体地点及房某甲给李某某等人给一万钱的具体地点。 5、被告人李某某的辨认笔录、被告人高某某的辨认笔录、被告人石某甲的辨认笔录、证人尚某某的辨认笔录，证实房某甲写欠条、交钱的地点，同时证实从被害人房某甲处收取1万元钱的人是被告人李某某。 （二）被告人李某某敲诈勒索李某乙的证据 1、被告人李某某的供述，证实李某乙在李某某处借款5万元，到约定还款期限后李某乙给李某某还了4万元，后被告人李某某毁约，将李某乙叫至舟曲县暮色酒吧讨要债务，期间对李某乙进行殴打，之后李某某让李某乙再还5万元。 2、被告人石某甲的供述与证人杨某的证言相互印证，证实李某某为要账在暮色酒吧殴打李某乙，之后在银河国际KTV,李某乙的妻子给李某某给了一沓钱。 3、被害人李某乙的陈述，证实其在李某某处借款5万元，在约定期限内还款4万元，并支付两千到三千元利息，之后李某某在暮色酒吧对其实施殴打，最终其妻子给李某某给了5万元。 4、证人陈某某、王某甲的证言，证实李某某去暮色酒吧向李某乙要钱，在要钱过程中李某某对李某乙实施殴打，之后李某乙叫来其妻子，在舟曲县城关镇银河国际KTV李某乙妻子给李某某给了一沓子钱。 5、证人王某甲、薛某某的证言，证实红某在暮色酒吧对李某乙实施殴打。 6、证人赵某、张某某、李某甲的证言，证实2016年底李某某给李某乙借款5万元的事实，同时证实违约金是李某某在要账时提出来的。 7、证人李某己的证言及辨认笔录，证实其给李某某给了五万元钱。 8、证人冯某甲的证言，证实李某乙通过POS机给李某某刷了2万元钱。 9、证人冯某乙的证言及辨认笔录，证实案发当天李某某和李某乙到银河国际KTV出现过。 10、被告人石某甲的辨认笔录，证实李某某殴打李某乙的具体地点以及李某乙给李某某还钱的具体地点。 11、被告人李某某的辨认笔录与被害人李某乙的辨认笔录相互印证，证实李某某殴打李某乙的具体地点以及在李某乙给李某某还钱的具体地点，同时证实李某乙给李某某刷信用卡时所使用的POS机。 12、黄某甲XXXXXXXXXXXXXXXX工行信用卡2017年2月5日交易明细、房某甲YYYYYYYYYYYYYYYY工行信用卡2017年2月5日交易明细、李某己的银行卡交易明细，证实李某乙偿还明李某某借款4万元及其在银河国际KTV柜台使用POS机刷卡支付2万元。 三、被告人高某某等人寻衅滋事犯罪的证据 （一）被告人高某某、高某甲等人在三眼峪沟殴打杨某丁的证据 1、被告人高某某的供述，被告人高某甲的供述相互印证，证实杨某丁向高某某借高利贷的情况以及高某某、高某甲等人在三眼峪口找杨某丁要账时，高某某抓住杨某丁的衣服摇了几下。 2、被害人杨某丁的陈述，证实杨某丁向高某某借高利贷及还高利贷的情况，同时证实高某某、高某甲在三眼峪沟口找其要账时高某某对其实施了殴打。 3、证人严某乙的证言，证实高某某、高某甲到三眼峪找杨某丁要账，高某某在杨某丁胸部砸了两拳。 4、证人杨某己的证言，证实高某某和高某甲一起到三眼峪找杨某丁要账，高某某对杨某丁进行殴打。 5、借条，证实2018年8月1日，杨某丁向高某某借高利贷的事实，并约定月息5分。 （二）被告人高某某、高某甲安排王某某跟随杨某丁的证据 1、被告人高某某的供述，证实2018年6月，高某某安排王某某看守杨某丁，掌握杨某丁的行踪。 2、证人王某某的证言，证实高某某、高某甲到舟曲县插岗乡找杨某丁要账，高某某安排其跟随杨某丁3天，后高某某通过微信给其转3000元辛苦费。 3、被害人杨某丁的陈述，证实高某某、高某甲等人到山后找其要账，高某某安排王某某将其守了三天。 4、证人严某乙的证言，证实高某某安排王某某跟随杨某丁要账。 （三）被告人高某某、高某甲在舟曲县峰迭镇小蒜坝殴打刘某某的证据 1、被告人高某某的供述，证实其向刘某某借过10万元高利贷，后到小蒜坝要账时与刘某某发生撕扯。 2、被害人刘某某的陈述、辨认笔录，证实其在高某某处借高利贷10万元，后在小蒜坝杨某丁工地，高某某对其进行辱骂并实施殴打。 3、证人杨某丁的证言，证实高某某、高某甲等人到小蒜坝工地找刘某某要账，在要账过程中高某某对刘某某进行辱骂并实施殴打。 4、证人蒋某某的证言及辨认笔录，证实高某某、高某甲等人到小蒜坝杨某丁工地要账时，高某某把刘某某扇了几巴掌、踏了几脚。 5、证人王东林的证言，证实高某某、高某甲等人在小蒜坝工地上要账，高某某殴打刘某某。 （四）被告人高某某在舟曲县城关镇寨子村李某甲家中殴打杨某戊的证据 1、被告人高某某的供述与同案犯焦某的供述相互印证，证实杨某戊从高某某处借8万元高利贷及高某某、焦某为讨要高利贷将杨某戊家中带至舟曲县城关镇寨子行政村李某甲家附近。 2、被害人杨某戊的陈述、辨认笔录，证实其在高某某处借高利贷8万元，为讨要高利贷高某某等人将其带至寨子村李某甲家附近，焦某用洋镐把对其实施殴打。 3、证人杨某庚的证言，证实杨某戊被人带走，第二天回来时身上有伤。 4、证人杨某某、李某甲的证言，证实高某某和焦某将杨某戊从新区带至李某甲家，焦某用洋镐把殴打了杨某戊的事实。 5、证人冯某丙的证言，证实杨某戊从高某某处借了8万元高利贷，后其和高某某、焦某为要账将杨某戊从新区带到县城。 6、证人蒋某某的证言、辨认笔录，证实高某某、焦某将杨某戊带至寨子村李某甲家，焦某用洋镐把殴打杨某戊。 （五）被告人高某某在舟曲县峰迭新区御景公园殴打张某某的证据 1、被告人高某某的供述，证实张某某在高某某处借款6万元高利贷，之后高某某将张某某带至峰迭新区御景公园要账。 2、同案犯焦某的供述，证实张某某从高某某处借了6万元高利贷，后高某某与其将张某某、李某甲从锁头村委会拉到峰迭新区御景公园要账。 3、被害人张某某的陈述，证实2016年高某某将其和李某甲带至舟曲县峰迭新区御景公园，后高某某与焦某用洋镐把对其实施殴打。 4、证人杨某某的证言，证实张某某以杨某某名义从高某某处借4万元高利贷。 5、证人李某甲的证言，证实高某某、焦某为索要债务将张某某带至舟曲县峰迭新区御景公园，焦某用洋镐把殴打张某某。 四、量刑部分证据 1、到案经过，证实被告人高某某、高某甲、赵某甲、李某某、石某甲、严某甲、杨某甲系办案民警依法通知到案接受讯问，属被动归案。 2、违法犯罪记录查询，证实被告人高某某、李某某、高某甲、赵某甲、石某甲、严某甲、杨某甲均无违法犯罪记录。 3、奂某甲出具的收条及谅解书，证实2018年10月12日高某某给奂某甲退还38000元，奂某甲对被告人高某某的行为表示谅解；被害人杨某丁、刘某某出具了谅解书，证实被害人杨某丁、刘某某对被告人高某某对其寻衅滋事的犯罪行为予以谅解；被害人杨某丁出具了谅解书，证实被害人杨某丁对被告人高某甲对其寻衅滋事的犯罪行为予以谅解；被害人赵某、房某甲出具的谅解书，证实被害人赵某、房某甲对被告人李某某对其非法拘禁犯罪的行为予以谅解。 本院认为，被告人高某某、李某某、高某甲、赵某甲、石某甲经常纠集在一起，在舟曲县城及周边地区以暴力、威胁或者其它手段，共同实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。被告人高某某、李某某、高某甲、赵某甲、石某甲的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力犯罪团伙的认定标准，应当依法认定为恶势力犯罪团伙。 被告人高某某、赵某甲、李某某、严某甲、杨某甲为索取高利贷，非法剥夺被害人奂某甲人身自由48小时；被告人高某某、李某某、石某甲为索要高利贷，非法限制被害人赵某、李某乙、房某甲的人身自由并实施殴打；被告人高某某为索取高利贷，伙同焦某分别对被害人李某丙、蒋某某、韩某某限制人身自由，其行为构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法予以支持。 被告人高某某、李某某以非法占有为目的，使用暴力、威胁的方法，强行向被害人房某甲索要10000元；被告人李某某以非法占有为目的，使用暴力、威胁的方法，强行向被害人李某乙索要40000元，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法予以支持。 被告人高某某、高某甲共同多次随意殴打被害人杨某丁、刘某某，被告人高某某伙同焦某随意殴打被害人杨某戊、张某某等人，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法予以支持。 被告人高某某在其参与的三起非法拘禁、一起敲诈勒索及一起寻衅滋事犯罪中均系主犯；被告人李某某在其参与的两起敲诈勒索犯罪中均系主犯；被告人高某甲在其参与的非法拘禁犯罪中系主犯；被告人赵某甲在其参与的二起非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯。 被告人李某某在非法拘禁被害人奂某甲、赵某、李某乙、房某甲的犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人石某甲在非法拘禁被害人赵某、李某乙、房某甲的犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人高某甲在寻衅滋事犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人严某甲、杨某甲在非法拘禁被害人奂某甲的犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。 被告人高某某、高某甲、石某甲认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可对其从轻处罚；被告人李某某、赵某甲、石某甲、杨某甲到案后如实供述主要犯罪事实，构成坦白，可对其从轻处罚。 被告人高某某给被害人奂某甲退还38000元，取得被害人奂某甲谅解，可对其从轻处罚；被告人高某某在寻衅滋事犯罪中其行为已取得被害人杨某丁、刘某某的谅解，可对其从轻处罚；被告人高某甲在寻衅滋事犯罪中其行为已取得被害人杨某丁的谅解，可对其从轻处罚；被告人李某某在非法拘禁犯罪中其行为已取得被害人赵某、房某甲的谅解，可对其从轻处罚；被告人高某某、李某某、高某甲犯数罪，依法应当数罪并罚。 关于公诉机关没收被告人高某某等被扣押、查封财产的建议，由于在已查明的犯罪事实中无证据证明上述财产属被告人的违法所得，故依法不予支持。 根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 1、被告人高某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月12日始至2024年7月11日；罚金限本判决生效后十日内缴清）。 2、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金50000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月29日始至2023年7月28日；罚金限本判决生效后十日内缴清）。 3、被告人高某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月20日始至2021年7月19日）。 4、被告人赵某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，刑期从执行之日起计算）。 5、被告人石某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即2019年8月1日始至2020年7月31日）。 6、被告人严某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月7日始至2020年7月6日）。 7、被告人杨某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即2020年1月7日始至2020年6月6日）。 8、责令被告人高某某退赔被害人房某甲5000元；责令被告人李某某退赔被害人房某甲5000元，退赔被害人李某乙40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 闫拥军 审 判 员 李和平 审 判 员 韩当子 二〇二〇年一月八日 法官助理 刘 茜 书 记 员 王 丽