广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初5606号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人曹耀刚，绰号曹跃刚，男，1970年11月17日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省孝感市汉川市。现因涉嫌合同诈骗，于2019年5月28日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，现在押于深圳市宝安区看守所。辩护人王腊清,广东深兴律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕5378号起诉书指控被告人曹耀刚犯合同诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员陈茜出庭支持公诉，被告人曹耀刚及其辩护人王腊清到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人曹耀刚于2016年9月出资成立深圳市鹏某有限公司，注册地址为深圳市宝安区沙井街道沙一社区长兴科技园，经营范围：背光源产品、液晶显示模组及光电产品的研发及销售。何少波担任该公司法人代表；曹耀刚担任该公司监事，负责财务工作；余某（已判决）担任该公司副总经理，负责公司生产、采购、技术等工作。被告人曹耀刚、余某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，先后三次骗取对方当事人的财物。1、2017年7月份，余某与深圳市鑫某有限公司被害人王某约定，王某把一批显示器交给鹏某公司加工，2017年7月23日、2017年7月26日，余某到鑫恒公司运走共1396张显示器，2017年7月28日，王某发现鹏某公司管理人员无法联系，货物消失。2、2017年7月25日，曹耀刚、余某到深圳佳某公司找该公司负责人被害人闫某，双方约定，鹏某公司向佳某公司购买2748个显示器及50万个ＬＥＤ灯，佳某公司将货物交付给鹏某公司，2017年7月28日，闫某发现鹏某公司管理人员无法联系，货物消失。3、2017年7月25日，余某与被害人赵某约定，赵某把一批显示器，2017年7月27日，赵某将4833片9寸液晶显示屏、背光4850个交付给鹏某公司，次日，赵某发现余某所在的鹏某公司管理人员无法联系，货物消失。被告人曹耀刚、余某收到上述货物后，携货物逃匿。被害人报案至公安机关，曹耀刚于2019年5月28日在湖北省汉川市被公安机关抓获。经统计，鑫某公司王某被骗价值48元／片的液晶显示屏1396片，共价值人民币67008元，后曹耀刚退还人民币3万元。佳某公司闫某被骗价值50元／片的液晶显示屏2748片，共价值人民币137400元，曹耀刚退还显示屏2748片，被骗价值0.05元／个的ＬＥＤ灯50万个，共价值人民币2.5万元，曹耀刚退还人民币12500元；赵某被骗单价114元的液晶显示屏4833片，共计人民币550962元，被骗财物已全部退还。综上，涉案被骗财物共价值人民币780370元，案发后，曹耀刚已退还被害人损失，取得被害人的谅解。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，公诉机关被告人曹耀刚以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人曹耀刚已取得三名被害人的谅解，可以从轻处罚；又鉴于被告人曹耀刚到案后自愿如实供述自己的罪行，已签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚，建议判处其三年至四年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，诉请本院依法判处。被告人曹耀刚承认控罪，辩称第二单，并非向闫某购买，而是为其加工产品，我开的是加工公司，没有能力购买；我没有去他公司，是与他电话沟通的；且其中50万个LED灯是他抵给我的加工货款，当时事发后，还补给了他1.25万元，而且这些LED灯不值钱，当时和现在的市场单价都是0.025元。其辩护人对指控罪名无异议，提出从轻处罚的辩护意见：（1）被告人曹耀刚认罪态度好，积极退赃，并己取得全体被害人的谅解。（2）被告人曹耀刚不仅系初犯，且还主动认罪认罚，建议法庭对其作出3年以下有期徒刑的处罚。从犯罪数额上看，虽然辩方认可了控方起诉的犯罪数额，但从证据的相对性来讲，控方证据仅为受害人一方的证据，也是受害人一方的合同、报价单等，但辩方从案外公司获取的证据表明，受害人一方的报价是明显高于市场价的。所以，仅此也可以对被告人曹耀刚从轻处罚。不管是余某判决书的783162元，还是控方起诉书的780370元，均无其他证据予以佐证。当然，除了受害人一方的证据外并无其他，故该数额的认定从法律上讲显然存疑。因此，从犯罪数额上看，也可对被告人曹耀刚从轻处罚。综上所述，被告人曹耀刚不仅系初犯，如实供述自己的犯罪事实，而且主动认罪认罚，证明其有悔罪表现，且犯罪数额明显存疑，故辩护人建议法庭对被告人曹耀刚作3年以下有期徒刑处罚，并处缓刑。经审理查明，被告人曹耀刚于2016年9月出资成立深圳市鹏某有限公司，注册地址为深圳市宝安区沙井街道沙一社区长兴科技园，经营范围：背光源产品、液晶显示模组及光电产品的研发及销售。何少波担任该公司法人代表；曹耀刚担任该公司监事，负责财务工作；余某（已判决）担任该公司副总经理，负责公司生产、采购、技术等工作。被告人曹耀刚、余某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，先后三次骗取对方当事人的财物。1、2017年7月份，余某与深圳市鑫某有限公司被害人王某约定，王某把一批显示器交给鹏某公司加工，2017年7月23日、2017年7月26日，余某到鑫恒公司运走共1396张显示器，2017年7月28日，王某发现鹏某公司管理人员无法联系，货物消失。2、2017年7月25日，曹耀刚、余某与深圳市佳某科技发展有限公司负责人闫某约定，由鹏某公司对佳某公司的2748个显示器进行加工，后佳某公司将货物交付给鹏某公司，2017年7月28日，闫某发现鹏某公司管理人员无法联系，货物消失。3、2017年7月25日，余某与被害人赵某约定，由鹏某公司为赵某加工一批显示器。2017年7月27日，赵某将4833片9寸液晶显示屏、背光4850个交付给鹏某公司，次日，赵某发现余某所在的鹏某公司管理人员无法联系，货物消失。被告人曹耀刚、余某收到上述货物后逃匿。被害人报案至公安机关，曹耀刚于2019年5月28日在湖北省汉川市被公安机关抓获。经统计，鑫某公司王某被骗价值48元／片的液晶显示屏1396片，共价值人民币67008元，后曹耀刚退还人民币3万元。佳某公司闫某被骗价值50元／片的液晶显示屏2748片，共价值人民币137400元，曹耀刚退还显示屏2748片；赵某被骗单价114元的液晶显示屏4833片，共计人民币550962元，被骗财物已全部退还。综上，涉案被骗财物共价值人民币755370元，案发后，曹耀刚已退还被害人损失，取得被害人的谅解。以上事实，有经庭审中质证认证的相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验检查及辨认笔录等予以证实、足以认定。关于公诉机关对被告人曹耀刚骗取佳某公司骗取50个ＬＥＤ灯的指控，根据在案证据，只有被害单位佳某公司负责人闫某的陈述，被告人曹耀刚辩称该部分ＬＥＤ灯系用于抵加工费；证人余某不清楚该事情；2748片液晶显示屏的送货单中并无送ＬＥＤ灯的记录。故该部分指控事实存疑，根据存疑有利于被告人的原则，本院对该部分事实的指控，不予认可。关于公诉机关对被告人向佳某公司购买相关货物的指控，根据被告人曹耀刚的供述与辩解、余某的证言，以及在案其他证据的佐证，本院认定被告人系对佳某公司的货物进行加工，而非购买。对公诉机关购买的指控事实，本院不予认可。关于本案合同诈骗数额的认定，第一单指控的诈骗金额有被害单位提供的购买合同以及被害单位股东的陈述予以证实，第二单指控金额，被告人曹耀刚及被害单位负责人闫某的陈述予以证实，第三单指控金额有被害单位提供的购买合同、签订合同相对方对合同真实有效性的证言、被害人陈述予以证实，本院予以认定。本院认为，被告人曹耀刚以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曹耀刚归案以来能如实供述自己犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人已退赔并获得三名被害人的谅解，该情节在量刑时将予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人曹耀刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年5月27日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人曹耀刚退赔被害单位深圳市鑫某有限公司人民币37008元，与（2018）粤0306刑初5284号判决书同案犯余某承担连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 王    絮人民陪审员 肖    清二〇二〇年一月七日书 记 员 冼依林（兼）书 记 员 周    彤附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。