广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1302刑初443号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人江绘，女，1988年12月28日出生，广西壮族自治区来宾市兴宾区人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地来宾市兴宾区，住来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月13日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人蒙雪宾，广西芝州律师事务所律师。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉[2019]394号起诉书指控被告人江绘犯诈骗罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月19日公开开庭审理了本案。来宾市兴宾区人民检察院指派检察员吕国祥出庭支持公诉，被告人江绘及其辩护人蒙雪宾到庭参加诉讼。期间，来宾市兴宾区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控：2017年11月至12月份，被告人江绘以能办理廉租房和公租房，并可在2018年4至6月交房为幌子，骗取江某1、张某、陈某2、覃某等43个被害人通过微信、支付宝及现金等方式支付给其的231100元，作为办理廉租房和公租房的押金。后江绘将骗得的钱用于赌博、偿还赌债和高利贷。2018年10月12日17时许，江绘主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 对于指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人江绘以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人江绘系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人江绘对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人蒙雪宾对公诉机关指控江绘的部分犯罪事实持有异议，认为单凭被告人江绘与江某1的微信转账记录，不能证实江某1收到其他被害人交付的用于办理廉租房和公租房押金的事实，而根据江某1等人提供由江绘出具的《收款收据》，应当认定江绘的犯罪数额为8万元。被告人江绘接到公安干警电话后，主动到公安机关如实供述自己的犯罪行为，是自首，可对被告人江绘从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2017年11月至2018年1月份，被告人江绘以能办理廉租房和公租房，并可在2018年4至6月交房为幌子，骗取江某1、覃某、陈某1、覃建国、梁某1、陈某2等43名被害人通过微信、支付宝及现金等方式支付给其的231100元，作为办理廉租房和公租房的押金。后江绘将骗得的钱用于赌博、偿还赌债和高利贷。2018年10月12日17时许，江绘接到公安机关办案人员的电话后到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书证实，江某1于10时52分向公安机关报案，公安机关于同年6月1日立案侦查。 （2）控告书证实，2018年8月29日，陈某2、陈某1、覃某、覃建国、梁某1联名控告陈某3、江绘涉嫌诈骗，要求公安机关查处。 （3）抓获经过证实，江绘于自行到来宾市公安局城北派出所接受调查。 （4）陈某4向公安机关提供的《来宾市公共租赁住房租赁合同》证实，陈某4于与来宾市工业区管理委员会签订了位于来宾市河南工业园区15栋1单元4-1号（房屋面积为50平方米）公共租赁住房租赁合同，租赁期限从至止。 （5）收款收据证实，2017年11月5日，江绘收到覃某、陈某1、覃建国、梁某1、陈某2办理廉租房的押金各6000元，收到梁棉、梁某2、梁某3、陆某办理公租房的押金各3000元；2017年11月8日，江绘收到蒙某办理廉租房的押金6000元；2017年11月13日，江绘收到张某、黄某、江先钻、江某1、江某2办理公租房的押金各5000元；2017年11月23日，江绘收到莫仇办理廉租房的押金7000元；上述16人共计80000元。张某、黄某、江先钻、江某1、江某2的收款收据系江某1提供，覃某、蒙某、莫仇的收款收据系覃某提供，陈某1的收款收据系陈某1提供，陈某2的收款收据系陈某2提供，覃建国、梁某1、梁棉、梁某2、梁某3、陆某的收款收据系梁某1提供。 （6）江某1的支付宝截图证实，江某1于分别转给江绘11800元、2600元，同年12月5日分别转给江绘4850元、4800元，同年12月7日分别转给江绘4850元、4850元，同年12月8日分别转给江绘1500元、3350元、1500元和4850元（姜振等），同年12月9日分别转给江绘3350元（姜振朝），同年12月14日转给江绘1500元，同年12月15日转给江绘3350元（江先琴），同年12月16日转给江绘4850元（罗资储），同年12月17日、20日分别转给江绘2000元、2000元，同年12月27日转给江绘9000元（江珍珍），同年12月29日转给江绘4850元（潘雪现），合计转给江绘75850元。 （7）江某1的微信截图证实，江某1于用微信转给江绘7000元，同年11月18日分别转给江绘2000元、2850元（江祖跨），同年11月19日转给江绘5500元，同年11月20日转给江绘2000元，同年11月23日分别转给江绘7300元（罗忠诚）、4800元（韦恒），同年11月25日转给江绘4800元，同年11月30日转给江绘4800元，同年12月1日转给江绘250元，同年12月4日转给江绘4850元，同年12月8日转给江绘9700元（何凤珍），同年12月10日转给江绘4850元（王珍），周年12月27日转给江绘4850元（江先流），同年12月28日转给江绘4850元（丘善春），2018年1月19日转给江绘4850元（王珍），合计75250元。 2、被害人陈述 （1）江某1陈述，2017年11月某日，江绘自称能帮其办理廉租房，每套5000元，外地人办理的要7300元，公租房收9000元，可在2018年4月交房，到时不得房子的就退钱。还称如能找朋友来办理的，每找得一人给其回扣150元。后其本家5人订要5套并付了25000元现金给江绘，此外先后有27人将办理廉租房、公租房的材料和押金交给其转交江绘，减去回扣费后，其通过支付宝和微信共转给江绘137400元、现金27600元。2018年4月，其多次追问江绘为什么还没得房子，江绘就开始回避了。后其就到派出所报案。 （2）陈某2陈述，2017年春节期间，其到堂妹陈贤菊的公租房玩，堂妹说这套房子是其堂弟陈某3的妻子江绘帮要的，如其要的话要给江绘10000元，可先交定金3000元，交房时再付7000元。其回家与大哥陈某1商量一致后，于同年10月5日与其大哥去到交警二大队将3000元交给江绘，当时没开收据。同月23日，其和大哥及本村的3人又去到交警二大队，叫江绘帮要5户公租房并交给她15000元，江绘分别开了5张收据。后其等人觉得公租房的管理有点贵，就打电话问江绘能否改为龙福小区的廉租房，江绘说可以，但要再给她3000元，交房时再交4000元。同年11月5日20时许，其和大哥及本村的3人去到江绘家，5人每人给了江绘3000元，江绘收回原收据后重新给每人开了6000元的收据，当时江绘说到2018年3月份可交房。到了3月底，其等人到江绘家问她什么时候得房子，江绘说再等等，如到5月份还没得房子就退还押金。到了，其打江绘的电话不通，其又打江绘丈夫陈某3的电话，陈某3说他也找不到江绘。后来其几人去到江绘家，并与陈某3发生争执，后覃某就报警了。 （3）覃建国陈述，覃建国的陈述与陈某2的陈述基本一致，其与陈某2等5人每人被江绘骗取了6000元廉租房押金。 （4）梁某1陈述，梁某1的陈述与陈某2、覃建国的陈述基本一致，其也被江绘骗取了6000元廉租房押金。 （5）陈某1陈述，陈某1的陈述与陈某2、覃建国和梁某1的陈述基本一致，其也被江绘骗取了6000元廉租房押金。 （6）覃某陈述，覃某的陈述与陈某2、覃建国、梁某1和陈某1的陈述基本一致，其也被江绘骗取了6000元廉租房押金。 3、证人证言 （1）陈某3证实，江绘是其前女友。大约在2017年8月份的某天，一个叫陈某2的带他的三个亲戚来到其和江绘的住处找江绘办理公租房，江绘收了他们的钱，承诺可以帮他们拿到公租房，约半小时后陈某2等人就离开了。江绘后来是否帮他们办理公租房其不知道。2018年五一节之后其再也联系不上江绘。 （2）陈某4证实，其入住由自己于当年7月份申请办理的公租房。其在一次与江绘微信聊天时，江绘问其是否有朋友需要办理廉租房或公租房，如有需要她可以帮办理，只要把材料和押金交给她就可以了，并说到2018年3至6月份就可以得房子，如办不得就把押金退回来。于是其从2017年开始先后帮16位朋友找江绘办理廉租房或公租房，并通过微信代16位朋友转了17500元押金给江绘。到了2018年6月份，其发信息和打电话给江绘，发现已被她拉黑。 4、被告人供述和辩解 江绘对上述犯罪事实供认不讳，并供述其骗取押金43份，有32份是江某1来办理，其中5份是交现金，27份是通过支付宝、微信支付，有11份是其他人来办理，是交现金，其已将骗得的钱用于赌博和偿还赌债及高利贷，江绘供述与本案相关证据互相印证。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 针对争议焦点评判如下： 关于被告人江绘的辩护人梁雪宾提出“单凭被告人江绘与江某1的微信转账记录，不能证实江某1收到其他被害人交付办理廉租房公租房押金事实，而根据江某1等人提供由江绘出具的《收款收据》，应当认定江绘的犯罪数额为8万元”的辩护意见，经查，被害人江某1陈述有27人将办理廉租房、公租房的材料和押金交给其转交江绘，其通过支付宝和微信转给江绘，被告人江绘亦供述江某1来办理的有27份是通过支付宝、微信支付，与支付宝、微信转账记录相互印证，因此，对被告人江绘的辩护人梁雪宾提出的该辩护意见不予采信。 本院认为，被告人江绘以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江绘犯诈骗罪成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人江绘在案发后能主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚，辩护人蒙雪宾提出该节辩护意见予以采纳。根据被告人江绘犯罪的事实、性质、情节、对社会危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人江绘犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年10月13日起至2023年8月12日止。） 二、被告人江绘退赔被害人江某1经济损失176100元、退赔被害人覃某经济损失19000元、退赔被害人梁某1经济损失24000元、退赔被害人陈某1经济损失6000元、退赔被害人陈某2经济损失6000元。 上述未缴纳的罚金限在判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。 不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  何基吉 审 判 员  黄 毅 人民陪审员  江秋均 二〇二〇年一月二十二日 书 记 员  罗曼菲 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。