福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0102刑初28号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人李琴，男，1982年4月22日出生，汉族，大学文化程度，户籍地湖南省桃江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被刑事拘留，于2019年5月11日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人吴金荣，福建重宇合众(福州)律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑变诉〔2020〕2号起诉书指控被告人李琴犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福州市鼓楼区人民检察院指派检察员郑剑荣出庭支持公诉，被告人李琴及辩护人吴金荣到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2015年10月至2019年2月期间，被告人李琴伙同陈某、徐某（均另案处理）以搭建虚假的《福建医药杂志》、《临床和实验医学杂志》、《石河子科技》等网站为手段，骗取被害人向网站投稿，以需要收取版面费为由，骗取各个被害人向其提供的银行账户转账，并将伪造的杂志寄送给各被害人用于掩饰其诈骗行为，截止目前，共查实骗取被害人陈某1、纪某、陈某2、察某等63人共计人民币97400元。 2019年4月4日，被告人李琴被公安机关抓获。 公诉机关认为被告人李琴的行为构成诈骗罪，建议对被告人李琴判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币5000元，若被告人李琴当庭退赃，建议对被告人李琴判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。 公诉机关提交了涉案笔记本电脑及手机，福州市公安局鼓楼分局刑侦大队出具的到案经过、情况说明、扣押物品清单，湖南省桃江县公安局出具的户籍证明，中国农业银行提供的刘某、瞿某银行帐户交易信息，中国交通银行提供的瞿某银行帐户交易信息，中国浦发银行提供的瞿某银行帐户交易信息，中国招商银行提供的瞿某银行帐户交易信息，中国邮政储蓄银行提供的刘某、瞿某银行帐户交易信息，中国建设银行提供的代某银行帐户交易信息，中国工商银行提供的杨某银行账户交易信息，乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局刑事侦查大队出具的扣押清单，被害人陈某1、察某、纪某、陈某2、范某提供的转帐记录、邮件、福建医药杂志期刊截图、《福建医药杂志》用稿通知、《福建医药杂志》论文刊发回执单等，被害人杨某1、戴某、程某、郭某、王某1、相某1、张某1、胡某、赵某1、丁某、米某提供的转帐记录、邮件、临床和实验医学杂志期刊截图、《临床和实验医学杂志》用稿通知、《临床和实验医学杂志》论文刊发回执单等，铜陵市公安局出具的接受证据清单，常州市公安局武进分局提供的接受证据清单，喀什市公安局刑侦大队出具的接受证据清单，佛山市公安局西南派出所出具的接受证据清单，京山市公安局新市派出所出具的接受证据清单，安溪县公安局凤城派出所出具的接受证据清单，安吉县公安局提供的接受证据清单，张家港市公安局城中派出所出具的接受证据清单，被害人张某2、王某2、董某、姜某1、裴某、周某、李某1、任某、吕某、蔡某1提供的转账记录，被害人徐某、付某、梁某提供的转账记录、《云南科技管理杂志》用稿通知、回执等，被害人尹某、陈某3提供的《内蒙古科技与经济》用稿通知、回执、转账记录等，被害人许某提供的转账记录、《云南医药》用稿通知、发票、回执等，被害人赵某2提供的《石河子科技》用稿通知、回执、转账记录等，被害人刘某1提供的《福建医药杂志》用稿通知，被害人张某3提供的与《福建医药杂志》来往的电子邮件，《临床和实验医学杂志》编辑部出具的证明，《福建医药杂志》编辑部出具的委托书，证人张某5提供的福建医药杂志网站的后台信息截图及与ＱＱ聊天内容的截图，证人杨某2、张某5的证言，被害人陈某1、纪某、陈某2、察某等63人的陈述，被告人李琴及同案犯徐某的供述和辩解，福州市公安局鼓楼分局刑侦大队出具的扣押笔录、提取笔录，被告人李琴对同案犯陈某、徐某照片的辨认；被告人李琴对提取到的ＱＱ聊天内容和网站的辨认；同案犯徐某对被告人李琴照片的辨认，网之易信息技术（北京）有限公司提供的电子邮箱内自注册之日起所有的登录日志及所有的邮件内容等其它证据材料证实。 被告人李琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人意见称，1、对公诉机关指控被告人李琴犯诈骗罪无异议。2、被告人李琴法律意识淡薄，具体操作均是同案犯徐某处理。3、被告人李琴认罪认罚。4、被告人李琴表示愿将赃款人民币97400元退赔给被害人，其亲属已将赃款人民币97400元交到法院，被告人李琴还缴纳罚金人民币5000元。5、被告人李琴是初犯、偶犯，被告人李琴是家庭支柱有两个年幼的女儿。综上，建议对被告人李琴从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。审理中，被告人李琴表示愿将赃款人民币97400元退赔给被害人，其亲属已将赃款人民币97400元交到本院。 本院认为，被告人李琴伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，多次通过网络，骗取他人钱款人民币97400元，数额巨大，被告人李琴的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李琴犯诈骗罪罪名成立。被告人李琴如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李琴表示愿将赃款人民币97400元退赔给被害人，其亲属已将赃款人民币97400元交到本院，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第二十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2022年6月4日止。罚金已缴纳。） 二、被告人李琴应于本判决生效即日（将交到本院赃款人民币97400元）退赔给被害人陈某1人民币1600元，退赔给被害人察某人民币1600元，退赔给被害人纪某人民币1600元，退赔给被害人陈某2人民币1600元，退赔给被害人范某人民币1600元，退赔给被害人王某3人民币1600元，退赔给被害人赵某3人民币1880元，退赔给被害人古某人民币1880元，退赔给被害人吴某1人民币1880元，退赔给被害人陈某4人民币1880元，退赔给被害人杨某1人民币1880元，退赔给被害人金某人民币1880元，退赔给被害人戴某人民币1880元，退赔给被害人程某人民币1880元，退赔给被害人张某2人民币1200元，退赔给被害人郭某人民币1880元，退赔给被害人相某2人民币1600元，退赔给被害人王某1人民币1880元，退赔给被害人徐某人民币1200元，退赔给被害人相某1人民币1880元，退赔给被害人尹某人民币1200元，退赔给被害人许某人民币1800元，退赔给被害人王某2人民币1200元，退赔给被害人张某1人民币1880元，退赔给被害人赵某4人民币1880元，退赔给被害人董某人民币1880元，退赔给被害人付某人民币1200元，退赔给被害人胡某人民币1880元，退赔给被害人姜某1人民币1880元，退赔给被害人姜某2人民币1600元，退赔给被害人李某2人民币1000元，退赔给被害人梁某人民币1200元，退赔给被害人赵某1人民币1880元，退赔给被害人罗某人民币1600元，退赔给被害人陈某3人民币800元，退赔给被害人丁某人民币1880元，退赔给被害人米某人民币1880元，退赔给被害人裴某人民币1200元，退赔给被害人周某人民币1880元，退赔给被害人赵某5人民币1200元，退赔给被害人邹某人民币1820元，退赔给被害人李某1人民币1200元，退赔给被害人任某人民币1880元，退赔给被害人王某4人民币1200元，退赔给被害人吕某人民币1880元，退赔给被害人赵某6人民币1820元，退赔给被害人张某4人民币1200元，退赔给被害人鄢某人民币1200元，退赔给被害人赵某2人民币900元，退赔给被害人李某3人民币1600元，退赔给被害人王某5人民币1600元，退赔给被害人吴某2人民币3200元，退赔给被害人孙某人民币1600元，退赔给被害人史某人民币1600元，退赔给被害人刘某1人民币1600元，退赔给被害人蔡某1人民币1600元，退赔给被害人蔡某2人民币1600元，退赔给被害人张某3人民币1500元，退赔给被害人刘某2人民币1600元，退赔给被害人陈某5人民币1600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  林 敏 人民陪审员  胡梅贞 人民陪审员  史锦红 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  刘小梅 附：本案判决依据的主要法律条文 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。