湖北省郧西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0322刑初3号公诉机关湖北省郧西县人民检察院。被告人任东东，男，1988年4月2日出生，汉族，初中文化，个体经营者。出生地河南省新乡市长垣县，户籍所在地河南省新乡市长垣县，租住湖北省武汉市汉南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被湖北省武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局刑事拘留，2019年9月30日湖北省郧西县人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，湖北省郧西县公安局于同日执行逮捕。现羁押于湖北省郧西县看守所。湖北省郧西县人民检察院以西检公诉刑诉[2019]259号起诉书指控被告人任东东犯合同诈骗罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖北省郧西县人民检察院指派检察员周海英出庭支持公诉，被告人任东东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至2019年8月，被告人任东东以销售起重机名义先后与三名被害人兰某、危某、黄某1签订买卖合同，约定了货款支付方式和合同履行时间。在收到被害人兰某、危某、黄某1支付的货款后，被告人任东东既不按合同约定履行订货、发货义务，也不退还被害人兰某、危某、黄某1的货款，并编造各种理由予以推拖，骗取三名被害人兰某、危某、黄某1货款共计人民币134630元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：1.2018年11月，湖北省郧西县观音镇居民兰某通过网络求购龙门吊一台，被告人任东东得知后与被害人兰某取得联系，称自己可以供货。2018年11月23日，双方协商后签订起重机买卖合同，约定合同价款86500元。合同签订当日，被害人兰某按要求分两笔向被告人任东东账户转账50%预付款共计43000元。后被害人兰某向被告人任东东询问起重机供货情况，被告人任东东谎称起重机已找厂家定做完成，要求被害人兰某继续支付20%的货款后发货，2018年12月25日，被害人兰某再次向被告人任东东账户转账17300元。被告人任东东收到货款后以各种理由推拖拒不发货，在被害人兰某表示要去厂家查看情况时，被告人任东东害怕事情败露，遂于2019年1月2日向河南省东风起重机械有限公司支付定金2000元。该厂将起重机制造完毕后，因被告人任东东已将上述款项用于偿还个人债务及挥霍，被告人任东东继续编造各种理由拒不提货、发货。期间，被害人兰某多次催促被告人任东东发货或者要求退还货款，均未果。2019年7月4日，被害人兰某向湖北省郧西县公安局报警，湖北省郧西县公安局于当日立案。2019年8月2日，被告人任东东得知被害人兰某报警后通过微信退还了被害人兰某货款10000元。2.2019年7月，湖北省丹江口市凉水河镇河口村龙山大桥施工项目部采购负责人危某通过网络求购二手龙门吊一台，被告人任东东得知后与被害人危某取得联系，称自己可以供货。2019年7月5日，双方达成买卖协议，约定合同价款43000元，当日被害人危某按照约定支付定金20000元。后被告人任东东谎称准备发货，要求被害人危某继续支付剩余的货款23000元，被害人危某以货到付款为由拒绝，被告人任东东遂以各种理由推拖拒不发货，亦不退还货款，并将该20000元定金用于偿还个人债务及挥霍。3.2019年7月，益加益（湖北）粮油机械集团有限公司总经理黄某1通过网络搜索到被告人任东东留下的销售起重机联系电话，遂与被告人任东东取得联系，准备从被告人任东东处购买起重机一台。双方协商好后，于2019年7月31日被告人任东东以汉南区纱帽街豫正重工起重设备经营部的名义与益加益（湖北）粮油机械集团有限公司签订买卖合同，约定合同价款67800元。合同签订当日，被害人黄某1按约定向被告人任东东账户转账50%预付款33990元。2019年8月3日，被告人任东东谎称起重机已定做完成，要求被害人黄某1支付提货前的30%的货款，被害人黄某1于当日向被告人任东东账户转账20340元。后被告人任东东编造各种理由推拖拒不发货，并将上述款项用于偿还个人债务及挥霍。2019年9月19日，被告人任东东在湖北省武汉市汉南区纱帽街圣特立花园38栋1单元202室被公安机关抓获归案。案发后，被告人任东东的近亲属退还了被害人兰某货款19000元、被害人危某定金4000元，被害人兰某、危某对被告人任东东的行为表示谅解。公诉机关认为，被告人任东东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人任东东的近亲属退还了被害人兰某、危某部分货款，取得了被害人兰某、危某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人任东东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人任东东有期徒刑二年，并处罚金2万元。公诉机关提交了1.接警和受立案材料、银行卡交易明细、办案说明、抓获经过、谅解书、户籍证明等书证；2.被害人兰某、危某、黄某1的陈述；3.证人李某1、李某2、宋某的证言；4.检查笔录及照片；5.视听资料；6.被告人任东东的供述和辩解等证据证实。被告人任东东对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人任东东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人任东东犯罪以后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人任东东及其近亲属退还了被害人兰某、危某部分货款，取得了被害人兰某、危某的谅解，可以酌定从轻处罚；被告人任东东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项，第五十二条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人任东东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年9月18日止。所判罚金限判决生效后二十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  王金富二〇二〇年一月八日书记员  陈玉璐附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）的规定《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。