内蒙古自治区苏尼特右旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内2524刑初3号公诉机关苏尼特右旗人民检察院。被告人崔某，出生地：内蒙古自治区赤峰市宁城县，现住址：内蒙古自治区赤峰市宁城县。2008年9月因使用假币罪被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑六个月；2009年因故意伤害罪被赤峰市宁城县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。2019年8月7日因持有、使用假币被苏尼特右旗公安局行政拘留十五日，同年8月22日因持有、使用假币罪被苏尼特右旗公安局刑事拘留，同年9月27日经苏尼特右旗人民检察院批准由苏尼特右旗公安局执行逮捕。现羁押于苏尼特右旗看守所。苏尼特右旗人民检察院于2020年1月2日以被告人崔某犯持有、使用假币罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员赵永清独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。苏尼特右旗人民检察院检察员金某出庭支持公诉，被告人崔某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏尼特右旗人民检察院指控，被告人崔某与孟某二人从赤峰市宁城县天义镇携带74张百元面值假币，于2019年8月6日17时左右，驾驶一辆白色三菱越野车（车牌号为×××)来到苏尼特右旗赛汉塔拉镇。当日20时左右，崔某、孟某二人在赛汉塔拉镇内使用百元面值假币乘坐出租车、购买商品。8月7日10时许，崔某、孟某二人被苏尼特右旗公安局赛汉塔拉镇派出所民警抓获。公安机关对崔某、孟某二人驾驶的白色三菱汽车进行检查，查获百元面值假币42张。相关出租车司机、商店向公安机关上交百元面值假币32张，共计74张。经公安机关委托中国人民银行苏尼特右旗支行依法鉴定，74张疑似币全部为假币。被告人崔某到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚。认定上述事实的证据如下：1、物证：假币74张；2、书证：被告人崔某的基本情况、到案经过等；3、证人证言：吕某、孟某等人的证人证言；4、被害人陈述：被害人刘某1等人的陈述；5、被告人供述与辩解：被告人崔某的供述与辩解；6、鉴定意见：中国人民银行苏尼特右旗支行对涉案疑似假币的鉴定结论；7、勘验、检查、辨认笔录：检查笔录、辨认笔录等；8、视听资料：执法记录仪视频资料。上述证据收集程序合法内容真实客观，足以认定指控事实。被告人崔某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人崔某明知是伪造的假币而持有、使用，数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。崔某如实供述自己的罪行，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，崔某自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。崔某曾因使用假币罪、故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，本案中使用假币32张，应酌定从重处罚。建议判处被告人崔某有期徒刑六个月至一年，并处罚金，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人崔某当庭对公诉机关指控其持有、使用假币的事实及罪名认可，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年8月6日17时许，被告人崔某从赤峰市宁城县天义镇持有百元面值假币，驾驶一辆白色三菱越野车（车牌号：×××)与其朋友孟某（另案处理）来到苏尼特右旗赛汉塔拉镇使用兑换真币。当日20时许，被告人崔某在赛汉塔拉镇内以承租出租车方式及购物方式使用百元面值假币十一次，共计使用假币1100元。次日10时许被告人崔某、孟某二人被苏尼特右旗公安局赛汉塔拉镇派出所民警抓获。公安机关对崔某、孟某二人驾驶的白色三菱汽车进行检查，查获百元面值人民币42张。经公安机关委托中国人民银行苏尼特右旗支行依法鉴定，以上53张疑似币全部为假币。以上事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：物证百元假币74张，其中编号：Z2N2421824假币28张、编号：B4F7908004假币18张、编号：E5N6946034假币13张、编号：E5N6946039假币5张、编号：K2T8578435假币3张、编号：Z2N2421823假币1张、编号：E5N6946039假币1张、编号：E8H9188760假币1张、K2T8579435假币1张等。书证1.被告人崔某户籍证明证明：崔某、男、汉族、1979年10月2日出生、初中文化、户籍所在地：内蒙古赤峰市××县、现住址：内蒙古赤峰市××县，已婚。2.苏尼特右旗公安局赛汉塔拉镇派出所到案证明证明：2019年8月6日22时左右，崔某和孟某二人多次乘坐出租车，使用百元面值假币支付车费，持有、使用假币。2019年8月7日12时赛汉塔拉镇派出所民警传唤到赛汉塔拉镇派出所办案区接受调查，调查期间崔某没有逃跑、反抗等行为，积极配合民警调查。3.苏尼特右旗公安局行政处罚决定书苏右公（赛镇派）行罚决定（2019）17号证明：2019年8月6日22时左右，崔某和孟某儿人多次乘坐出租车使用百元假币支付车费持有使用假币，决定行政拘留十五日。4.违法犯罪记录查询情况说明证明：通过全国公安综合信息查询系统和警务综合系统进行查询发现崔某2008年因使用假币被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑六个月。2009年因故意伤害罪被宁城县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。证人证言1.证人吕某证人证言证明：证人吕某父亲吕长青经营的康源宾馆，在2019年8月6日23时左右，被告人崔某使用其弟崔虎的驾驶证与孟某登记入住（房203）一晚，次日退房。2.证人孟某证人证言证明：2019年8月7日17时与被告人崔某从锡林浩特市驾驶白色三菱越野车来到苏尼特右旗赛汉塔拉镇游玩，不知道被告人崔某携带假币并使用，自己也未持有或使用假币。四、被害人陈述1.被害人靳某1陈述证明：2019年8月6日20时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇景园小区南口处拉了一男乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，持赤峰口音），在赛汉塔拉镇161酒店附近下车时收到一张一百元的车费，找给他九十五元。后交警大队出租车交通信息群里提示才发现自己也收到了假币。假币的编号：B4F7908004。2.被害人郝某陈述证明：2019年8月6日20时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇嘉泰苑小区门前拉了一男乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，持赤峰口音），在赛汉塔拉镇宾馆门前路边下车时收到一张一百元的车费，找给他九十五元。假币的编号：E5N6946034。事后听其他出租车司机说才知道也收到了假币。3.被害人杨某陈述证明：2019年8月6日22时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇拉了一男乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，讲普通话），在赛汉塔拉镇贵人来烧烤店门前路边下车时收到一张一百元的车费，找给他九十元，假币的编号：E8H9188760。事后听其他出租车司机说才知道也收到了假币。4.被害人刘某2陈述证明：2019年8月6日20时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇拉了一男乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，讲普通话），在赛汉塔拉镇嘉泰苑小区门前路边下车时收到一张一百元的车费，找给他九十五元，假币的编号：Z2N2421824。事后听其他出租车司机说才知道也收到了假币。5.被害人郭某1陈述证明：2019年8月6日20时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇拉了一男乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，讲普通话），在赛汉塔拉镇下车时收到一张一百元的车费，找给他九十五元，假币的编号：B4F7908004。事后听其他出租车司机说才知道也收到了假币。6.被害人王某陈述证明：2019年8月6日22时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇拉了一男乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，讲普通话），在赛汉塔拉镇嘉泰苑小区门前路边下车时收到一张一百元的车费，找给他九十元，假币的编号：Z2N2421824。本人去苏尼特右旗赛汉塔拉镇加气站加气时收银员告知后发现收到了假币。7.被害人陈某陈述证明：2019年8月7日9时左右，本人在赛汉塔拉镇经营的蒙源干肉奶食店打理生意期间一男一女（该男子身高约180厘米，中等体形，该女子身高约160厘米，体形偏瘦）来店里购买一袋四十元的奶茶粉，结账时他们给我一张一百元，我找给他们六十元。假币的编号：K2T8578435。后自己检查时发现收到了假币。8.被害人马某陈述证明：2019年8月6日20时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇拉了一男乘客和一女乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，穿一件黑色短袖，该女子身高约160厘米，体形偏瘦），在赛汉塔拉镇下车时收到一张一百元的车费，找给他九十五元，假币的编号：B4F7908004。事后听其他出租车司机说才知道也收到了假币。9.被害人郭某2陈述证明：2019年8月6日晚9时40分左右，一男乘客坐车到指定地点下车后给了100元面值人民币，找零95元。这名男性体型微胖，中等身材，穿黑色短袖，讲普通话。收到假币后感觉不对劲，返回下车点附近寻找这名男子无果后报警。10.被害人靳某2陈述证明：2019年8月6日20时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇拉了一男乘客（该男子身高约170厘米，体形偏瘦，年龄大约30岁左右，讲普通话），在赛汉塔拉镇161酒店附近下车时收到一张一百元的车费，找给他九十五元，假币的编号：E5N6946039。当天22时左右，本人回家整理当天的收入时发现我收到了假币。11.被害人高某陈述证明：2019年8月6日22时左右，本人驾驶出租车（×××）在赛汉塔拉镇拉了一男乘客（该男子身高约180厘米，中等体形，讲普通话），在赛汉塔拉镇艾乐小区门前路边下车时收到一张一百元的车费，找给他九十元。假币的编号：Z2N2421824。事后听其他出租车司机说才知道也收到了假币。五、鉴定意见证明：中国人民银行苏尼特右旗支行对涉案疑似假币的鉴定结论：编号：Z2N2421824假币28张、编号：B4F7908004假币18张、编号：E5N6946034假币13张、编号：E5N6946039假币5张、编号：K2T8578435假币3张、编号：Z2N2421823假币1张、编号：E5N6946039假币1张、编号：E8H9188760假币1张。六、勘验、检查、辨认笔录1.辨认人马某辨认笔录及辨认照片证明：辨认人马某将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第5号就是在2019年8月6日20时许，在赛汉塔拉镇乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。2.辨认人王某辨认笔录及辨认照片证明：辨认人王某将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第7号就是在2019年8月6日20时许，在赛汉塔拉镇兽医站门前路边乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。3.辨认人刘某2辨认笔录及辨认照片证明：辨认人刘某2将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第3号就是在2019年8月6日20时许，在赛汉塔拉镇乌兰牧骑广场附近乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。4.辨认人杨某辨认笔录及辨认照片证明：辨认人杨某将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第2号就是在2019年8月6日22时许，在赛汉塔拉镇嘉泰苑小区附近路边乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。5.辨认人郝某辨认笔录及辨认照片证明：辨认人郝某将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第4号就是在2019年8月6日20时许，在赛汉塔拉镇嘉泰苑小区附近路边乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。6.辨认人靳某1辨认笔录及辨认照片证明：辨认人靳某1将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第11号就是在2019年8月6日20时许，在赛汉塔拉镇景园小区南口处乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。7.辨认人郭某1辨认笔录及辨认照片证明：辨认人郭某1将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第12号就是在2019年8月6日20时许，在赛汉塔拉镇乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。8.辨认人郭某2辨认笔录及辨认照片证明：辨认人郭某2将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第2号就是在2019年8月6日22时许，在赛汉塔拉镇乘坐其出租车使用假币支付车费的犯罪嫌疑人崔某。9.辨认人陈某辨认笔录及辨认照片证明：辨认人陈某将全部照片仔细的看过后，指出第一组照片中的第8号就是2019年8月7日9时左右，在其赛汉塔拉镇经营的蒙源干肉奶食店期间一男为崔某。10.苏尼特右旗公安局检查笔录证明：2019年8月6日22时左右，崔某在赛汉塔拉镇多次乘坐出租车使用百元面值假币支付车费，2019年8月7日11时左右，赛汉塔拉镇派出所民警将崔某抓获，为查清案件事实赛汉塔拉镇派出所民警对崔某驾驶的车辆（车牌号：×××）进行检查，发现崔某驾驶的车辆的副驾驶坐垫下方存有35张百元面值疑似假币，驾驶座遮阳板上存有7张百元面值疑似假币。七、被告人供述与辩解被告人崔某如实供述自己罪行，对所指控的犯罪事实及证据无异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人崔某明知是伪造的货币而持有、使用五十三张，总计5300元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成持有、使用假币罪，事实清楚，证据确凿，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，被告人崔某自愿认罪认罚，且具有坦白情节，认真态度较好，有悔罪表现，应酌情从轻处罚，公诉机关量刑意见正确，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人崔某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月七日起至二〇二〇年二月六日止）二、所得赃款予以追缴，退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员  赵永清二〇二〇年一月十四日书记员  桃 尔附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。窗体顶端《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2000〕26号第五条明知是假币而持有、使用，总面额在4000元以上不满50000元的，属于“数额较大”；总面额在50000元以上不满200000元的，属于“数额巨大”；总面额在“200000元”以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。