汕头市金平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0511刑初9号公诉机关汕头市金平区人民检察院。被告人蔡文珠，女，1969年11月28日出生，汉族，身份号码440××××××××××××241，文化程度高中，户籍地及居住地均系广东省汕头市金平区××××××××××××××。因本案于2019年10月24日被刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人姚丹敏、施晓韩，分别系广东明捷律师事务所律师、实习律师。被告人邱素娟，女，1971年8月15日出生，汉族，身份号码440××××××××××××128，文化程度初中，户籍地广东省汕头市龙湖区珠池街道朝阳庄中区15×××××，现住广东省汕头市龙湖区××××2××××××。因本案于2019年10月24日被刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人余晓、林晓津，分别系广东腾翔律师事务所律师、实习律师。汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉[2019]897号起诉书指控被告人蔡文珠、邱素娟犯开设赌场罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月16日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员陈朝晖出庭支持公诉，被告人蔡文珠、邱素娟及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7月份，被告人蔡文珠通过同案人吕文铎（另案起诉）获得了“星耀”赌博网站香港六合彩外围码赌博的股东账号jj00016，担任该赌博网站的股东，后从股东账号jj00016开设了b7[s]、pppl[本]及b6[6]等3个总代理账号，并发展了被告人邱素娟作为下线，将总代理账号b7[s]提供给邱素娟使用，约定由邱素娟使用该总代理账号发展下线，每周一结账。之后，被告人邱素娟使用总代理账号b7[s]开设了会员账号提供给卢某1、刘某1、黄某1用于投注赌博，并居中交收赌款。经查证，被告人蔡文珠经营的股东账号jj00016在2018年7月9日至2019年3月27日期间共接受香港六合彩外围码赌博投注金额合计为人民币2527309元。被告人邱素娟经营的总代理账号b7[s]在2018年7月9日至2019年3月27日期间共接受香港六合彩外围码赌博投注金额合计为人民币637461元。公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、同案人供述、被告人供述等证据，认为被告人蔡文珠、邱素娟开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人蔡文珠在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出：1、被告人蔡文珠在本案中起次要和辅助作用，可认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2、被告人蔡文珠持有赌博账号的时间较短，期间只有被告人邱素娟成为其下线，主观恶性及社会危害性较小；3、被告人蔡文珠开设赌场的赌资认定数额应剔除其自身参赌的数额，即认定为612409元；4、被告人蔡文珠到案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，依法可以从轻处罚；5、被告人蔡文珠系初犯、偶犯，没有再犯危险性；6、被告人蔡文珠被查扣的名下中国工商银行账户（账号200×××××××××××××446）中的账户存款128077.52系其合法财产，依法应当予以解冻；综上，请求对被告人蔡文珠从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人邱素娟在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出：1、公诉机关指控被告人邱素娟使用其经营的总代理账户b7[s]在2018年7月9日至2019年3月27日共接受香港六合彩外围赌博投注金额共计人民币637461元的部分事实不清、证据不足，根据现有证据只能认定参赌人员卢某1所投注的111080元、刘某1所投注的28190元，合计139270元；2、被告人邱素娟较其上线蔡文珠、以及蔡文珠的上线吕文铎作用相对较小，即使不能认定为从犯，也应认定为主犯中的次主犯，并对其从轻处罚；3、被告人邱素娟到案后能如实供述自己及同案人的全部罪行，且当庭认罪，应酌情从轻处罚；4、被告人邱素娟系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；5、被告人邱素娟认罪、悔罪，没有再犯危险性，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年7月份，被告人蔡文珠通过同案人吕文铎（另案起诉）获得了“星耀”赌博网站香港六合彩外围码赌博的股东账号jj00016，担任该赌博网站的股东，后从股东账号jj00016开设了b7[s]、pppl[本]及b6[6]等3个总代理账号，并发展了被告人邱素娟作为下线，将总代理账号b7[s]提供给被告人邱素娟使用，约定由被告人邱素娟使用该总代理账号发展下线，每周一结账。之后，被告人邱素娟使用总代理账号b7[s]开设了lu99[lu99]、jj12[jj12]、bh88[bh88]、ru18[ru18]、sp12[sp12]、ru20[ru20]、ru211[ru022]、jj12[大姐]、er22[2]、sm99[大]等会员账号，并先后发展了参赌人员卢某1、刘某1（均已作行政处罚）和黄某1（未到案）等人作为下线，将会员账号lu99[lu99]、jj12[jj12]、bh88[bh88]分别提供给参赌人员卢某1、刘某1、黄某1用于投注赌博，并居中交收赌款，至2019年3月28日，因“星耀”赌博网站无法登陆才停止接受投注。经查证，被告人蔡文珠经营的股东账号jj00016在2018年7月9日至2019年3月27日期间共接受香港六合彩外围码赌博投注金额合计为人民币2527309元。被告人邱素娟经营的总代理账号b7[s]在2018年7月9日至2019年3月27日期间共接受香港六合彩外围码赌博投注金额合计为人民币637461元。据被告人蔡文珠交代，其用股东账号jj00016开设的总代理账号pppl[本]及b6[s]系用于自己投注赌博。据被告人邱素娟交代，其曾用总代理账号b7[s]开设的会员账号jj12[大姐]用于自己投注赌博，经其确认，在2019年2月至3月期间，其使用会员账号jj12[大姐]自己投注赌博合计2511元。被告人蔡文珠日常在汕头市金平区××××××××××××××使用手机登陆“星耀”赌博网站，被告人邱素娟日常在汕头市龙湖区×××××××××××使用手机登陆“星耀”赌博网站。另查明，2019年10月29日，公安机关冻结被告人蔡文珠在中国工商银行汕头分行的账号200×××××××××××××446中的存款128077.52元。上述事实，被告人蔡文珠、邱素娟在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关的受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明，被告人蔡文珠、邱素娟的户籍证明材料，扣押清单，随案移交物品、文件清单，行政处罚决定书，协助查询财产通知书及相关材料，移动通讯记录，勘验笔录、远程勘验笔录，证人卢某1、刘某1、郭某1的证言及辨认材料，同案人吕文铎的供述及辨认材料，被告人蔡文珠、邱素娟的供述及分别对涉案人员、赌博网站登录界面截图、股东账号、总代理账号及各会员账号投注情况页面截图以及查缴的作案工具苹果手机的相片辨认等证据证实，足以认定。本院认为：公诉机关指控被告人蔡文珠、邱素娟开设赌场的事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。关于犯罪数额的认定问题。认定开设赌场的赌资数额必须是接受他人投注的数额，即不包括本案二被告人自己参赌的投注数额。本案中，被告人蔡文珠为赌博网站担任代理，利用代理账号b7[s]在2018年7月9日至2019年3月27日期间接受他人投注金额合计637461元，该数额即为其开设赌场的犯罪数额；被告人邱素娟为赌博网站担任代理，利用代理账号b7[s]在2018年7月9日至2019年3月27日期间接受他人投注金额合计637461元，剔除其在上述期间内自己通过代理账号b7[s]下设的会员账号jj12[大姐]投注赌博的2511元，余634950元即为其开设赌场的犯罪数额。二辩护人提出应剔除各被告人自己参赌的投注数额后进行认定各被告人开设赌场的犯罪数额的辩护意见，合法合理，本院予以采纳；但分别提出被告人蔡文珠接受投注的数额为612409元、被告人邱素娟接受投注的数额为139270元，均与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人蔡文珠、邱素娟以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额分别达637461元、634950元，情节严重，其行为均侵犯了社会主义的社会风尚，妨害社会管理秩序，构成开设赌场罪，依法应予处罚。在开设赌场的共同犯罪中，被告人蔡文珠、邱素娟均积极、主动的为赌博网站担任代理并接受投注，系主犯，均应按照其各自所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人蔡文珠、邱素娟归案后均能如实供述自己及同案人的罪行，自愿认罪，可予从轻处罚；均系初犯、偶犯，自愿通过家属预缴罚金，可酌情从轻处罚。根据被告人蔡文珠、邱素娟上述犯罪情节和悔罪表现，对被告人蔡文珠、邱素娟依法可予适用缓刑。综合二辩护人的辩护意见，提出关于二被告人系从犯，可从轻、减轻处罚的辩护意见，不符合本案查明的事实和相关法律规定，本院不予采纳；提出二被告人到案后能如实供述自己及同案人的罪行，认罪、悔罪态度好，系初犯、偶犯，可从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。公安机关分别查扣二被告人的手机各一部，因没有随案实物移送，本院不予判决，由公安机关依法处理。公安机关冻结被告人蔡文珠名下在中国工商银行汕头分行的账号200×××××××××××××446中的存款128077.52元，根据本案现有证据，并无法证实该存款系涉案赌资或系被告人蔡文珠的违法所得，公诉机关也没有随案移送处理，故本院不予判决，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人蔡文珠犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人邱素娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭庚亮审 判 员 杨俊容审 判 员 胡晓虹二〇二〇年一月十七日法官助理 陈新宇书 记 员 陈敏杰附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。