云南省漾濞彝族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2922刑初43号 公诉机关云南省漾濞彝族自治县人民检察院。 被告人刘正武，男，1966年2月17日生，汉族，云南省漾濞彝族自治县（以下简称漾濞县）人，初中文化，农民，住漾濞县。因犯非法收购、运输、盗伐、滥伐林木罪，2008年6月5日被大理市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币（以下币种均为人民币）3.5万元。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。羁押于漾濞县看守所，2019年10月12日，因病，经漾濞县看守所提出建议，本院批准，被取保候审。 辩护人董智宇，云南星震律师事务所律师。 被告人苏深，男，1977年3月16日生，白族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，住漾濞县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2010年5月20日被大理市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金2万元。因本案于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于永平县看守所。 指定辩护人李昌德，云南法阳（漾濞）律师事务所律师。 被告人赵国弟，男，1980年2月12日生，汉族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，住漾濞县。因犯盗窃罪、销赃罪数罪并罚，2006年9月28日被漾濞县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金0.4万元，2008年4月13日刑满释放。因吸毒，2016年4月6日被漾濞县公安局罚款0.05万元，接受社区戒毒三年（2016年4月6日至2019年4月5日）。因本案于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于漾濞县看守所。 辩护人杨仲禄，云南富达律师事务所律师。 被告人赵某，男，1983年12月1日生，白族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，住漾濞县。因赌博，2012年8月23日被漾濞县公安局行政处罚，罚款0.05万元，收缴赌资0.28万元。因本案于2018年7月22日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于漾濞县看守所。 指定辩护人茶凤智，云南法阳律师事务所律师。 被告人唐兴良，男，1983年9月2日生，汉族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，户籍登记地址漾濞县，住漾濞县。因吸毒，2013年3月19日被漾濞县公安局罚款0.05万元。因参与斗殴，2016年8月29日被漾濞县公安局行政拘留十五日，并处罚款0.1万元。因携带管制刀具，2017年3月9日被漾濞县公安局城区派出所给予警告，收缴管制刀具。因本案于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕。现羁押于漾濞县看守所。 辩护人何本研，云南德化律师事务所律师。 被告人鲁某，男，1984年5月8日生，彝族，云南省漾濞县人，初中文化，农民，户籍登记地址漾濞县，住永平县。因本案于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月4日被逮捕，2019年1月1日被漾濞县公安局变更强制措施为取保候审，同年3月7日被本院继续取保候审，同年3月25日被本院决定逮捕，当日被执行逮捕，同年3月26日被本院变更强制措施为取保候审，同年3月27日被本院决定逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。 指定辩护人董全英，云南法阳（漾濞）律师事务所律师。 被告人唐某，男，1986年1月25日生，汉族，云南省漾濞县人，小学文化，农民，住漾濞县。因本案于2018年7月18日被漾濞县公安局取保候审，2019年3月7日被本院继续取保候审，同年3月25日被本院决定逮捕，当日被执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。 辩护人刘甫，云南峻华律师事务所律师。 被告人李忠兴，男，1966年11月13日生，彝族，云南省漾濞县人，小学文化，农民，住漾濞县。因犯运输毒品罪，2013年9月26日被云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产，刑期自2012年12月28日起至2027年12月27日止。2013年11月19日入云南省杨林监狱服刑，服刑期间于2016年5月20日被昆明铁路运输中级法院裁定减去有期徒刑八个月，于2018年4月11日被昆明铁路运输中级法院裁定减去有期徒刑七个月。因本案于2019年3月5日被本院决定逮捕，同年3月8日被执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。 指定辩护人杨宋彪，云南漾兴律师事务所律师。 漾濞县人民检察院以漾检刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某、李忠兴犯开设赌场罪，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、唐兴良、唐某、鲁某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人苏深犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院经审理于2019年5月23日作出（2019）云2922刑初17号刑事判决，宣判后，刘正武等7名被告人不服该判决，向大理白族自治州中级人民法院提起上诉，该院于2019年7月16日作出（2019）云29刑终120号刑事裁定，以本案部分事实不清、证据不足为由，撤销本院（2019）云2922刑初17号刑事判决，将该案发回本院重新审理。本院重新审理期间，漾濞县人民检察院于2019年9月10日以补充侦查为由，提出延期审理建议，本院于同年9月17日作出延期审理决定书，漾濞县人民检察院于同年10月17日补充侦查完毕，向本院提交了变更起诉决定书。本院另行组成合议庭，于2019年12月5日、6日公开开庭审理了本案。漾濞县人民检察院指派检察员罗卫东、蒋丁君、罗曼出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 漾濞县人民检察院指控： 一、认定为“恶势力”犯罪集团的事实 2009年9月以来被告人刘正武、苏深、赵国弟纠集赵某、唐兴良、唐某、鲁某等人，在漾濞县境内长期放高利贷，采取暴力、威胁、非法拘禁等手段实施犯罪活动，逐步形成以刘正武、苏深为首要分子，赵国弟为骨干成员，赵某、唐兴良、唐某、鲁某等人为成员的“恶势力”犯罪集团。该集团有组织地先后实施了开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。 二、“恶势力”犯罪集团具体实施的开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼等犯罪事实。 （一）开设赌场的犯罪事实 1.2011年7月1日至8月2日被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某、李忠兴在漾濞县许某家旧房子（太平老鹰窝）开设赌场，采取打麻将、刁三公方式，供他人进行赌博，抽头渔利人民币121690元。 2.2011年8月至9月2日，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、李继来（死亡）、姚连祥（死亡）在漾濞县姚连祥家开设赌场，采取打麻将、刁三公方式，供他人进行赌博，赌资158690元，抽头渔利273890元。 3.2011年7月至8月，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、苏某A、李继来（死亡）、常跃斌（死亡）以营利为目的，在漾濞县窦银新家（大浪坝）开设赌场，采取打麻将、刁三公的方式，供他人进行赌博。 4.2011年8月份，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、苏某A、李继来（死亡）、常跃斌（死亡）以营利为目的，在漾濞县漾江镇湾坡与断山岔口往湾坡方向1公里处（湾坡）开设赌场，采取打麻将、刁三公方式，供他人进行赌博。 （二）敲诈勒索的犯罪事实 1.2012年4月26日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人常某E高利放贷3万元，实际拿到2.7万元，由常某F、苏某A担保。2014年8月15日，被告人刘正武、苏深、赵某、鲁某驾驶被告人苏深车牌号云Ｌ×××××红色丰田越野车到广东省肇庆市怀集县找到常某E，以索要欠债为由，强行将其带回漾濞县，被告人赵某在途中（马厂）下车。当天晚上，在县城梓鄉宾馆3楼303房间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某等人逼迫常某E偿还16万元借款。之后，2014年8月的一天，被告人鲁某带被告人苏深等人到常某E家索要高利贷欠款，常某E妻子王某A向他人借款还给被告人苏深等人2万元。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某共同敲诈勒索常某E数额为13.3万元（未遂）。 2.2010年4月14日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人常某A高利放贷1万元，实际拿到0.9万元。被害人常某A9月16日归还1千元。2011年年底，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，扣留常某A的一辆南骏牌蓝色大货车，并逼迫常某A偿还7.5万元的借款。约一个月后，常某A以7.6万元的价格将大货车卖给常某O，还被告人刘正武等人7万元，刘正武、苏深、赵国弟再次要求偿还0.5万元欠款。2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，限制常某A人身自由，并以常某A人身安全威胁其家人，扣留常某A父亲常某I的白色东风牌小货车一辆，逼迫常某A父亲常某I、母亲李某C、弟弟常某B以常某B的核桃林地作抵押，要求偿还4.8万元。过了几天，常某I和李某C夫妻二人在梓鄉宾馆将4.8万元钱还给被告人刘正武等人，赎回小货车。后被告人刘正武、苏深、赵国弟又在苏深家逼迫常某A偿还10万元欠款。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索常某A及家人数额为10.9万元（既遂），10.5万元（未遂）。 3.2010年5月5日、17日、27日、8月13日被告人刘正武、苏深、赵国弟分四次向被害人黄某高利放贷10.3万元。2010年9月30日前黄某先后偿还9.12万元，2010年11月4日至26日黄某分四次偿还4.7万元。2013年4月3日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将杨某C（介绍黄某借钱）从大理市挖色镇带至漾濞县城梓鄉宾馆一房间、党校旁一廉租房内，限制杨某C与儿子杨某D人身自由，以此威胁杨某C找到黄某。杨某C被限制人身自由期间，被告人刘正武、苏深、赵国弟在2013年4月24日，以人身安全威胁杨某C、赵某A、杨某D签下20万元抵押合同（未履行）。2013年的一天，杨某C被迫带被告人刘正武、苏深、赵国弟在大理市下关西窑菜市场找到黄某，强行将黄某带至漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，以限制其人身自由的方式，逼迫黄某签了一张16.5万元、一张60万元的借条。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索黄某、杨某C数额为3.52万元（既遂）,96.5万元（未遂）。 4.2011年8月间，被害人苏某A在与被告人刘正武等人合伙开设赌场时，欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债1万元。2012年9月，又欠三被告人赌债2万元。2012年10月的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟以限制人身自由的方式，逼迫苏某A偿还10万元，被害人苏某A的父亲苏某C到被告人苏深家还给被告人苏深等人10万元。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索苏某A数额为10万元（既遂）。 5.被告人唐某在赌场上为被害人苏某A担保借款1万元。之后，2012年12月的一天，被告人唐兴良、唐某以索要债务为由，被告人唐兴良安排被告人唐某将苏某A带到大理市大理古城大纸房村18号原苍泉客栈（现为心院客栈）102房间，以限制人身自由的方式，逼迫苏某A偿还10万元欠款。2013年3月间苏某A还给被告人唐兴良6万元钱。 被告人唐兴良、唐某共同敲诈勒索苏某A数额为6万元（既遂）,4万元（未遂）。 6.2009年9、10月间，李忠兴欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债4万元。2010年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟采用威胁手段，逼迫李忠兴、鲁某A夫妻偿还14万元欠款。2012年，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫李忠兴、鲁某A夫妻偿还30万元。2009年开始，李忠兴、鲁某A夫妻二人通过贷款、借款、卖耕牛、卖核桃、卖挖机偿还被告人刘正武、苏深、赵国弟23.6万元。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索李忠兴、鲁某A夫妻数额为23.6万元（既遂）,44万元（未遂）。 2009年11月13日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以鲁某自己的核桃地作抵押向鲁某高利放贷2万元，鲁某实际拿到1.8万元，李忠兴作担保。2010年5月10日被告人刘正武、苏深、赵国弟向鲁某高利放贷2万元。2010年3月14日至2010年5月12日鲁某分5次偿还刘正武、苏深、赵国弟共1.2万元，2010年9月15日鲁某偿还1万元。2010年9月15日鲁某偿还刘正武、苏深、赵国弟2万元。2010年11月17日鲁某再次偿还刘正武、苏深、赵国弟0.85万元。2012年5月鲁某向鲁玉斌借款7万元，加上家里的0.2万元，鲁某偿还刘正武、苏深、赵国弟7.2万元。2012年间的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫鲁某偿还20余万元欠款一次，偿还10万元欠款一次。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索鲁某数额为10.45万元（既遂）,30余万元（未遂）。 7.2012年5月8日，被害人常某B在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债2万元。2011年10月，常某B向苏深偿还1.8万元。2011年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由扣留常某B的拖拉机一辆，常某B将拖拉机卖给窦某，卖车款偿还刘正武等人3.5万元。2012年5、6月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要12万元欠债为由，限制常某B人身自由，后常某B偿还被告人刘正武等人10万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟仍然逼迫常某B再偿还2万元欠款。2013年8、9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫常某B用27棵核桃树作抵押将原来偿还2万元欠款变为要求偿还4万元欠款。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索常某B数额为15.3万元（既遂），4万元（未遂）。 8.2011年9月23日被告人刘正武、苏深、赵国弟以李某A林权证作抵押向被害人李某A高利放贷3.7万元。2011年9月20日被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人李某A高利放贷0.5万元。2012年年初，被告人刘正武、苏深、赵国弟以限制人身自由的方式，要求李某A偿还债务。截止至2014年10月14日李某A共偿还被告人刘正武、苏深、赵国弟15.855万元。 2011年10月16日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人张某A高利放贷1.5万元，要求其写下1.65万元的借条，杨某C、李某A作担保。被告人刘正武、苏深、赵国弟逼迫张某A还钱，至2015年10月31日张某A偿还被告人刘正武等人6万元。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索被害人李某A的数额为11.655万元（既遂），敲诈勒索被害人张某A的数额为4.5万元（既遂）。 9.2011年被告人刘正武、苏深、赵国弟向常某C高利放贷3万元。2015年2、3月份被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行分别将常某C、常某H拘禁在漾濞县苍山西镇马厂村赵国弟家中，其中限制常某C人身自由4天，限制常某H人身自由7天。被限制人身自由期间，逼迫常某C偿还5.8万元。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索被害人常某C的数额为2.8万元（既遂）。 10.2010年1月8日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人李某B高利放贷5万元，实际拿到4.4万元。2010年3月5日至9月李某B偿还4.4万元。2010年9月至2016年12月2日李某B偿还刘正武、苏深、赵国弟8万元。2011年至2016年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，先后三次限制李某B人身自由，逼迫李某B还款，要求偿还4万元一次、15万元一次。 扣除本金，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索李某B数额为8万元（既遂）,19万元（未遂）。 11.2012年间，被告人唐某向被害人常某G高利放贷0.5万元。2012年间，被告人唐兴良、唐某为索要借款，以限制人身自由的方式，逼迫常某G偿还8万元欠款，之后常某G多次偿还被告人唐某共计8.8万元。 扣除本金，被告人唐兴良、唐某共同敲诈勒索常某G数额为8.3万元（既遂）。 12.2011年7月23日，被害人常某D在被告人唐兴良组织的赌场（下关一酒店）上欠下被告人唐兴良赌债8.7万元，常某D向陶某（唐兴良的债权人）出具8.7万元借条，借条由被告人唐兴良持有。2013年间，被告人唐兴良以限制常某D人身自由的方式，威胁常某D的父亲常某J偿还债务，常某J先后偿还8.7万元。 被告人唐兴良敲诈勒索常某D数额为8.7万元（既遂）。 13.2009年间，被害人杨某A在赌场上分二次向被告人刘正武、苏深、赵国弟借赌债0.6万元。2014年间，被告人苏深等人以索要债务为由，逼迫杨某A偿还5.5万元欠款。杨某A将自己的核桃树以5.5万元的价格卖给何某，何某将5.5万元拿给被告人苏深。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索杨某A数额为5.5万元（既遂）。 14.2011年7月间，被害人梅某在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债3.478万元。2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要欠债，以限制人身自由的方式，逼迫梅某还款3.8万元。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索梅某数额为3.8万元（既遂）。 15.2011年7月间，被害人字某在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债1.312万元。2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要欠债，以限制人身自由的方式，逼迫字某还款1.312万元。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索字某数额为1.312万元（既遂）。 16.2015年8月25日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人杨某B、杨某E高利放贷30万元。2015年10月3日至2017年1月26日杨某B分多次共偿还53.05万元。至2016年10月26日止杨某E向刘正武等人分多次共偿还20万元。2016年下半年，被告人苏深以索要债务为由，扣留杨某B租来的车牌号为云Ｌ×××××号的白色丰田普拉多车，并逼迫杨某B继续偿还10万元的欠款。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索杨某B、杨某E数额为43.05万元（既遂）,10万元（未遂）。 综上，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索既遂数额累计154.387万元，未遂数额累计227.3万元，被告人唐兴良敲诈勒索既遂数额累计23万元，未遂数额累计4万元，被告人唐某敲诈勒索既遂数额累计14.3万元，未遂数额累计4万元，被告人鲁某敲诈勒索未遂数额13.3万元。 （三）被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某、唐兴良、唐某非法拘禁的犯罪事实 1.2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某以索要常某E担保的债务为由，将苏某A、常某F拘禁在漾濞县党校旁一廉租房内，限制苏某A人身自由约7天，限制常某F人身自由约4天。 2.2014年8月15日，被告人刘正武、苏深、赵某、鲁某驾驶被告人苏深车牌号为云Ｌ×××××号红色丰田越野车，到广东省肇庆市怀集县找到常某E，以索要债务为由，强行将常某E带回漾濞县城梓鄉宾馆3楼303房间，由被告人鲁某看守。次日凌晨4时许，常某E从房间阳台跳窗逃走，致左脚脚踝受伤，从找到常某E起共限制其人身自由3天。 3.2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将常某A先后拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆205房间、党校旁一廉租房内，限制其人身自由20多天。 4.2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将黄某拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，限制黄某人身自由7、8天。同年4月3日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将杨某C（介绍黄某借钱）从大理市挖色镇带至漾濞县城梓鄉宾馆一房间、党校旁一廉租房内，限制杨某C人身自由20多天。杨某C被限制人身自由期间，被告人刘正武等人将杨某C之子杨某D扣留在梓鄉宾馆，限制杨某D人身自由2天，并以此威胁杨某C找到黄某。同年4月23日，杨某C被迫带被告人刘正武、苏深、赵国弟在大理市下关西窑菜市场找到黄某。被告人刘正武、苏深、赵国弟将黄某带至漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，限制其人身自由30多天。 5.2012年10月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、唐兴良以索要债务为由，将被害人苏某A拘禁在漾濞县党校旁一廉租房内，限制苏某A人身自由约8天。 6.2011年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将鲁某、李忠兴从下关开发区银泉酒店KTV包房带至漾濞县城梓鄉宾馆拘禁，限制鲁某人身自由约6天。2012年6、7月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将李忠兴拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由20多天，由赵国弟看守。 7.2012年5、6月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将常某B拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制常某B人身自由1天。2013年8、9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，再次将常某B拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间，限制其人身自由约15天。 8.2012年年初的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将李某A拘禁在梓鄉宾馆内，限制其人身自由12个小时。 9.2015年2、3月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行分别将常某C、常某H（常某C之兄）拘禁在漾濞县，限制常某C人身自由约4天，限制常某H人身自由约7天。 10.2011年下半年至2016年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，先后3次在梓鄉宾馆、苏深家、刘正武家限制李某B人身自由约7小时、6小时、8小时。 11.2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将被害人梅某非法拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由约3天。 12.2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将被害人字某非法拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由约3天。 13.2012年12月间，被告人唐兴良、唐某以索要债务为由，将苏某A从其岳父家带到大理古城原苍泉客栈（现为心院客栈）一房间拘禁，限制苏某A人身自由约3天。 14.2012年12月间，被告人唐兴良、唐某以索要债务为由，强行将常某G从漾濞县城其租房处带至大理古城原苍泉客栈（现为心院客栈）一房间拘禁，限制常某G人身自由约3天。 15.2013年间，被告人唐兴良强行将常某D从下关一网吧带至漾濞县侨源宾馆一房间内拘禁，限制常某D人身自由约12小时。 综上，被告人刘正武、苏深非法拘禁16人21次160余天，被告人赵国弟非法拘禁15人20次160余天，被告人赵某非法拘禁3人4次20余天，被告人鲁某非法拘禁1人1次约3天，被告人唐兴良非法拘禁3人4次10余天，被告人唐某非法拘禁2人2次约6天。 （四）虚假诉讼的犯罪事实 2017年11月1日杨某B请姐姐杨红丽、姐夫刘子笔帮忙向被告人刘正武、苏深、赵国弟借款15万元。在借款过程中被告人苏深以杨某B没有还清2015年8月25日借的高利贷为由，让杨红丽、刘子笔将杨某B欠的15万元利息加入才同意借款，最后杨红丽、刘子笔以自己的名义签下30万元的借条，用杨映山的房产证担保，苏深实际通过银行转账支付15万元，刘子笔将收到的15万元交给杨某B。 经查，苏深所称杨某B欠的这15万元利息就是2015年8月25日被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人杨某B、杨某E高利放贷的30万元，截止至2017年1月26日杨某B、杨某E已经偿还了刘正武、苏深、赵国弟50.94万元。 2017年11月10日苏深向漾濞县人民法院起诉杨红丽、刘子笔、杨映山偿还借款30万元并支付利息1.8万元，经漾濞县人民法院调解，杨红丽、刘子笔偿还苏深借款30万，并按月支付利息。刘子笔共缴纳执行款22500元。 （五）寻衅滋事的犯罪事实 2018年4月的一天，被告人苏深为索要债务，在电话联系方某未果的情况下，酒后到方某经营的鸿福别苑餐厅，再次打电话声称要砸毁餐厅内物品，要求方某立即回来还钱，方某遂赶回餐厅，被告人苏深当着方某的面砸毁餐厅内的电脑一台，消毒柜一个，保鲜柜一个。经价格认定，被毁损物品价格为0.233万元。 公诉机关认为，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某、李忠兴以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人刘正武、苏深、赵国弟敲诈勒索公私财务，数额特别巨大，被告人鲁某敲诈勒索未遂数额巨大，被告人唐兴良、唐某敲诈勒索数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人苏深以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。 被告人苏深任意毁损公私财物情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人刘正武、苏深组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，赵国弟、唐兴良在犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定是主犯。被告人赵某、唐某、鲁某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。在开设赌场共同犯罪中李忠兴起次要作用，是从犯。 被告人赵国弟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。 被告人苏深、赵国弟、赵某、唐兴良、唐某、鲁某、李忠兴虽不具有自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 公诉机关针对指控的事实，向法庭提供了相关的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。 被告人刘正武辩称，公诉机关指控恶势力犯罪集团不符合实际。2009年到2012年底，其与苏深、赵国弟三人一起做生意放贷，与其他人无关，到2013年1月就解除了协议，其是负责账务，没有组织领导过苏深、赵国弟，没有为非作恶，不应成为首要分子。开设赌场其不知情，只是受人之托帮人记过账。敲诈勒索不成立，借款人偿还的钱是在借款以前互相谈好并认可的，如法院判处其敲诈勒索罪，也认罪服法。非法拘禁是因不懂法而触犯了国家法律。其辩护人提出，1.刘正武等七被告人不属于恶势力犯罪集团，没有形成稳定的组织，没有为实施犯罪活动而经常纠集在一起，七被告人的行为尚未达到欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，且刘正武不是恶势力犯罪集团的首要分子。2.公诉机关指控的开设赌场、非法拘禁的部分犯罪行为已超过法定的追诉时效。3.认定开设赌场情节严重，证据不足，抽头渔利数额不清；非法拘禁，情节较轻；公诉机关依据被害人供述认定敲诈勒索数额特别巨大，证据不够确实、充分，本金及支付的合法利息应予以扣减，自愿归还和支付高利息的部分应通过返还不当得利处理。 被告人苏深辩称，1.被告人与刘正武等人不属于恶势力犯罪集团，未明确组织者、领导者，没有层级划分。2.被告人未构成开设赌场罪，只是聚众赌博，且追诉期已过，不应再追究刑事责任。3.被告人未构成敲诈勒索罪，只构成非法放贷，且既遂数额154.387万元和未遂数额227.3万元，以被害人陈述、被害人亲属证言及刘正武部分账本记录认定，不合理，没有法律依据。4.非法拘禁，被告人认罪，但实际限制时间没有指控的长，对部分人没有实施拘禁行为。5.被告人未构成虚假诉讼罪，借给刘子笔夫妇的款项实际支付是30万元，15万元支付现金，转账支付15万元，未能还款后才通过法律程序提起民事诉讼。6.寻衅滋事，是酒醉后因债务纠纷发生争执实施的毁坏行为，不构成犯罪。其辩护人提出，1.苏深等人不构成恶势力犯罪集团，各被告人间组织极为松散、地位作用相当，没有明显的组织者、策划者，不存在领导与被领导关系，是一般共同犯罪。2.指控被告人苏深犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪定性错误，应依法宣告其无罪。3.被告人苏深如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻或减轻处罚。 被告人赵国弟辩称，1.被告人不构成开设赌场罪，只是聚众赌博。2.敲诈勒索罪认定数额特别巨大的证据不足。其辩护人提出，1.本案不属于恶势力集团犯罪。2.对指控被告人赵国弟犯开设赌场罪、非法拘禁罪没有异议。3.被告人赵国弟开设赌场和非法拘禁过程中，不是组织领导者，属于从犯，针对指控犯罪事实，其并非都参与其中。4.被告人赵国弟只是高利放贷，不构成敲诈勒索罪，且实际借款部分和合理的资金占用费，不应认定为违法所得。5.被告人赵国弟属于自首，不是累犯，认罪态度好。 被告人赵某辩称，关于开设赌场罪，自己不属于股东，只是在赌场上当小工,也没有全部参与，对非法拘禁罪无异议，对部分受害人，没有实施拘禁行为，其他事情不知情。其辩护人提出，1.指控被告人构成开设赌场罪、非法拘禁罪无异议。2.指控的非法拘禁罪第五起，赵某未参与，应扣除认定其参与拘禁苏某A的8天。3.赵某无犯罪前科，到案后如实供述，在共同犯罪中系从犯，可从轻减轻处罚。 被告人唐兴良辩称，其不属于恶势力成员，未收到苏某A、常某G归还的任何款项。其辩护人提出，1.被告人唐兴良不属于恶势力犯罪集团成员，只和被告人唐某存在共同犯罪，和其他被告人无共同犯罪行为。2.被告人唐兴良非法拘禁已超过追诉时效。3.指控被告人唐兴良敲诈勒索罪，事实不清、证据不足，属于疑罪，应宣告无罪。 被告人鲁某辩称，其系受害者，不属于恶势力集团成员，未参与敲诈勒索，参与开设赌场和非法拘禁是被胁迫的。其辩护人提出，1.鲁某不属于恶势力成员。2.指控鲁某构成开设赌场罪、非法拘禁罪定性及事实无异议。3.指控敲诈勒索罪的基本事实不清、证据不足。4.鲁某到案后如实供述犯罪事实，系初犯、从犯，受逼迫，可从轻、减轻处罚。 被告人唐某辩称，其没有参与敲诈勒索犯罪，不构成恶势力犯罪。其辩护人提出，1.被告人唐某不属于恶势力犯罪集团成员。2.被告人唐某不构成敲诈勒索罪，构成非法拘禁罪，但已超过追诉期，应对唐某宣告无罪。 被告人李忠兴辩称，其参与开设赌场是被逼迫的。其辩护人提出，1.指控被告人李忠兴构成开设赌场罪的定性无意见，但其是受胁迫的。2.被告人李忠兴是受害者，受胁迫，系初犯，到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。 经审理查明，2009年9月29日，被告人刘正武、苏深、赵国弟通过签订协议共同实施非法高利放贷，在协议中，三被告人对资金占比、利润分成、各自分工、责任分担、遇事协商机制等进行了明确。协议签订后，三被告人在实施非法高利放贷过程中，又纠集被告人赵某、鲁某等人在漾濞县境内多次实施了开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。被告人唐兴良、唐某单独实施了敲诈勒索共同犯罪。被告人李忠兴参与实施了被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某等人组织的开设赌场犯罪活动。各被告人具体实施了以下违法犯罪事实： 一、被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某、李忠兴开设赌场的事实 2011年7月至9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟出资，被告人鲁某、李忠兴入干股并负责寻找场地、邀约赌博人员，在漾濞县小地名老鹰窝许某家旧房子开设赌场牟利，以打麻将、刁三公的方式，供他人进行赌博，并在赌场上放贷，从中抽头渔利12.169万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟出资，李继来（死亡）、姚连祥（死亡）参与入股，在漾濞县姚连祥家开设赌场牟利，被告人赵某受雇负责赌场管理、放贷，以打麻将、刁三公的方式，供他人进行赌博，并在赌场上放贷，从中抽头渔利27.389万元。被告人刘正武、苏深、赵国弟出资，苏某A、李继来（死亡）、常跃斌（死亡）参与入股，在漾濞县窦银新家（大浪坝）、漾濞县漾江镇湾坡与断山岔路口往湾坡方向一公里处（湾坡）开设赌场牟利，以打麻将、刁三公的方式，供他人进行赌博。被告人赵某受雇在湾坡赌场上负责记账。 被告人刘正武、苏深、赵国弟参与抽头渔利数额总计39.558万元。被告人赵某参与抽头渔利数额总计27.389万元。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.编号A-89账本，开口处贴有“箐口”标签，证实箐口老鹰窝赌场“水总收入”，即抽头渔利12.169万元。 2.编号A-90账本，开口处贴有“马黄钩”标签，证实蚂蟥沟赌场抽头渔利27.389万元。 3.编号A-90-2、A-90-3、A-79、A-86收条，证实赵某收到刘正武开设赌场投入的成本资金3.76万元。 4.编号A-84账本、收条，封面写有“湾坡-大浪坝”，证实赵某收到刘正武人民币9.7万元。 5.辨认笔录,证实被告人赵国弟、鲁某辨认出在太平老鹰窝开设赌场的地点。被告人赵国弟辨认出在大浪坝开设赌场的地点。被告人赵国弟、赵某辨认出在湾坡及美翕蚂蟥沟开设赌场的地点。证人蔡某辨认出“老水”是鲁某，“乔东”是李忠兴；金某辨认出“老乔东”是李忠兴，“阿根”是苏某B，“阿光”是苏深。 6.证人蔡某证言，太平乡箐口赌场刘正武、苏深、赵国弟是实际出资人。鲁某、李忠兴是本地人，负责招揽赌客，在赌场上进行管理、占空股的形式来抵欠刘正武等人的债务。赌场开了大概30天，赌场上以打开锅麻将的方式进行赌博。刘正武、苏深、赵国弟主要是来赌场看账目、看看赌场就离开了。其在该赌场上打杂、抽水，赌场的利润大概有10万多。大浪坝赌场，刘正武、苏深、赵国弟、李继来是实际出资人。其听刘正武、苏深、赵国弟讲过在美翕村姚连祥家开过赌场。 7.证人苏某A证言，湾坡赌场是刘正武、苏深、赵国弟、常跃斌、李继来及其入股开的，开了大概一个多月，刘正武管账、赵国弟、李继来负责要账，赵某记账，其烧水做饭、换扑克牌，以刁三公、打麻将方式进行赌博。 8.证人刘某证言，2011年7月的一天，苏深打电话让其到大浪坝赌场帮忙，赌场是刘正武、苏深、赵国弟、李继来开的，以打开锅麻将的方式进行赌博。 9.证人梅某证言，2011年7月份，刘正武、苏深、赵国弟、鲁某在箐口老鹰窝开赌场，开了一个月左右，主要打麻将、偶尔刁三公。赌场开张，他们全部到场了，平时只是赵国弟经常来赌场上，刘正武、苏深一般不来赌场上，赌场平时由鲁某、李忠兴等人管理。 10.证人字某证言，老鹰窝赌场上经常在着赵国弟、蔡某、李忠兴、苏某B，以打开锅麻将的方式进行赌博，每锅每人赌资0.03万元到0.1万元不等。 11.证人苏某B证言，其在箐口赌场上当过小工，鲁某、李忠兴也在赌场上帮忙，刘正武、苏深、赵国弟也到过赌场几次，以刁三公、打麻将的方式赌博。编号Ａ-89-3、Ａ-89-4是其写的，Ａ-89-3记录的是参赌人员借的赌资、开赌场期间每天的水钱收入；Ａ-89-4记录的是开赌场期间每天的生活支出、赌场上小工工资、房租、开赌场的总收入、总利润、总的借出去的赌资等情况。 12.证人金某证言，其听说老鹰窝赌场是苏深、赵国弟开的，鲁某、李忠兴在赌场上招呼赌客。曾看见刘正武、苏深、赵国弟在赌场上。 13.证人茶某证言，2011年8、9月份，其在美翕蚂蟥沟姚连祥家赌博，姚连祥在赌场上记账、抽水和放水。 14.证人彭某证言，其在姚连祥家刁三公。 15.证人常某K证言，其在姚连祥家刁三公，赌场开了大概一个月，赌场上有人抽水、放水。 16.证人许某证言，鲁某、李忠兴在老鹰窝参与开赌场。 17.被告人刘正武供述和辩解，其没有和苏深、赵国弟、李继来、常跃斌、苏某A、李忠兴、鲁某等人合伙开赌场，从其家中搜查出的编号Ａ-84号笔记本第一页记录的字是其写的，是其帮李继来记录赌场的收支账目，其余搜查出的编号Ａ-89、Ａ-89-1、Ａ-89-2、Ａ-89-3、Ａ-89-4、Ａ-90、Ａ-90-1、Ａ-90-2、Ａ-90-3，其不知道记的是什么意思，Ａ-79、Ａ-86，应该是李继来让其拿给赵某的钱。本子是从其家里搜出来的，赵某拿钱出去可能是帮李继来开赌场。 18.被告人苏深供述和辩解，其和刘正武、赵国弟与人在开设赌场，以刁三公、打麻将的方式进行赌博。除了湾坡赌场亏损，其他赌场都有盈利，但盈利多少忘记了，赌场上的账目都是报给刘正武入账，有时候刘正武会和我们到赌场上看看。箐口村老鹰窝赌场是鲁某、李忠兴负责组织场地、邀约赌客，我们负责投钱，入股的钱是刘正武统一拿出来。编号Ａ-89、Ａ-89-1、Ａ-89-2、Ａ-89-3、Ａ-89-4是老鹰窝开赌场的账目。美翕村蚂蟥沟赌场是姚连祥负责组织场地、邀约赌客，其与刘正武、赵国弟负责投钱，平时其与刘正武、赵国弟都不在赌场上，安排赵某负责管理，赌场上需要钱就拿去给赵某。编号Ａ-90-1书证上的内容是其写的，蚂蟥沟赌场实际投入16.269万元，抽得水钱27.389万元，借出41.57万元。大浪坝、湾坡赌场是常跃斌和苏某A组织，入股的人有刘正武、我、赵国弟、李继来、苏某A和常跃斌。我们在赌场上放贷。 19.被告人赵国弟供述和辩解，太平箐口赌场的合伙人是其与刘正武、苏深、李忠兴、鲁某，我们把鲁某、李忠兴拘禁后，两人主动要和我们入股开赌场挣钱还欠我们的债，二人负责找场地、约人，刘正武、苏深和其负责出资，编号Ａ-89、Ａ-89-1、Ａ-89-2、Ａ-89-3、Ａ-89-4是老鹰窝开赌场的账目明细。蚂蟥沟赌场上赵某负责看场子、放水钱。大浪坝、湾坡赌场的合伙人是其与刘正武、苏深、苏某A、常跃斌、李继来等人。 20.被告人赵某供述和辩解，2011年左右湾坡的赌场是刘正武、苏深、赵国弟、李继来开的，美翕蚂蟥沟姚连祥家的赌场是刘正武、苏深、赵国弟、李继来开的，刘正武、苏深、赵国弟安排其在赌场上记账，赌客需要借钱就会找其拿钱，赌客拿了多少钱其记在本子上，编号A-90-2、A-90-3是其写的，是开赌场拿钱时写下的收条，是用于美翕蚂蟥沟赌场的。 21.被告人鲁某供述和辩解，大概是2011年7、8月，李忠兴打电话让其找一安全偏僻的地点，苏深、赵国弟、刘正武要开赌场。地点选在箐口老鹰窝，赌场是苏深、赵国弟、刘正武入股组织，场地找好后，算其与李忠兴入股，其与李忠兴负责找场地不用拿钱出来，根据盈利情况分红，主要以打麻将的方式进行赌博，有时用扑克玩“爆春”，赌场开了大概一个月。算账时不在场,亏盈没有参与分配。 22.被告人李忠兴供述和辩解，箐口老鹰窝赌场刘正武、苏深、赵国弟负责出资和管理账务，其和鲁某负责找场子和组织人员，赌场水钱抽得11、2万元，账面上其分得2万多元，实际一分钱没有拿到。 二、被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某、唐兴良、唐某敲诈勒索的事实 （一）2012年4月26日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人常某E高利放贷3万元，实际拿到2.7万元，由常某F、苏某A担保。2014年8月15日，被告人刘正武、苏深、赵某、鲁某驾驶被告人苏深车牌号云Ｌ×××××红色丰田越野车到广东省肇庆市怀集县找到常某E，以索要欠债为由，强行将其带回漾濞县，被告人赵某在途中（漾濞马厂）下车。当天晚上，在县城梓鄉宾馆3楼303房间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某等人逼迫常某E偿还16万元借款。之后，2014年8月的一天，被告人鲁某带被告人苏深等人到常某E家索要高利贷欠款。 扣除本金2.7万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某共同敲诈勒索常某E数额为13.3万元（未遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人常某E陈述，2012年2、3月间，其和常某F、苏某A在梓鄉宾馆4楼向刘正武借了3万元，扣下第一个月的利息0.3万元，后其外出广东打工。2014年7、8月间，被刘正武、苏深、赵某、鲁某用一辆大理牌照的红色越野车将其强行带至漾濞县梓鄉宾馆，在一房间内逼迫其签了16万元的借条，其逃跑之后躲在姑妈家。期间，鲁某带苏深等人找到其媳妇王某A后还款2万元。 2.证人苏某A证言，借款情况与常某E陈述一致。 3.证人常某F证言，借款情况与常某E、苏某A陈述一致。借款后一年多，在梓鄉宾馆被拘禁期间，苏深让他们还6万元，最后商量成其还3万元，苏某A还2万元。 4.证人常某L证言，常某E打电话说被鲁某他们带回漾濞关在梓鄉宾馆，逃跑时脚受伤，苏深等人算出常某E欠其十多万元。 5.证人常某M（常某F之父）证言，苏深打电话叫其把儿子常某F带去对账，在漾濞县党校旁廉租房和苏深商量负责还款3万元，其回家找钱，常某F留下，过了四五天，常某F跑了，3万元钱也没有还。 6.证人王某B（常某E岳父）证言，2014年8、9月份，女儿王某A打电话说常某E被人打伤了，叫去把他接回家，其找到常某E并带到其妹王某C家养伤。 7.证人王某A（常某E之妻）证言，2014年8月，鲁某带着3个人到家里，说常某E和他们借了3万元一直没有还，连本带利已经欠到十多万了，与常某N借2万元还给苏深。其打电话给父亲说常某E脚受伤，让父亲去接。 8.证人常某N（常某E之姐）证言，王某A打电话说常某E差了别人钱，别人来要债，要和其借10万元钱，其凑了2万元送去常某E家。 9.辨认笔录，证实常某E辨认出“武爷”是刘正武、“阿光”是苏深，辨认出鲁某及其被拘禁地点。常某F辨认出“阿光”是苏深。 10.住宿登记信息查询单，证实2014年8月16日，被告人刘正武、苏深、赵某、鲁某从广东省将常某E带回漾濞途中，在云南省马龙县以苏深身份证入住6029房，以鲁某和刘正武身份证入住6023房。 11.被告人刘正武供述和辩解，其去过广东，是鲁某和苏深联系后，与赵某四人一起到肇庆找到欠钱的常某E，回漾濞途中在曲靖马龙县住了一晚。认出“老水”是鲁某。 12.被告人苏深供述和辩解，借款的情况与常某E陈述一致。常某F、苏某A帮常某E担保借钱，找不到常某E后，开其云Ｌ×××××号车到广东肇庆找到常某E并带回漾濞梓鄉宾馆控制，和常某E算账算出20多万，常某E跳窗逃走。 13.被告人赵国弟供述和辩解，知道刘正武、苏深、赵某、鲁某把常某E从广东带回来。 14.被告人赵某供述和辩解，其和苏深等人去广州找欠钱的人，到广东肇庆找到常某E带回漾濞，到马厂其下车，收到0.1万元钱。 15.被告人鲁某供述和辩解，其带刘正武、苏深、赵某到广东肇庆找到常某E，找到之后带回梓鄉宾馆，他们商量欠款的时候其不在场。当晚苏深让其与常某E住，防止常某E跑了。常某E跳窗逃走,从广东找到常某E起，一共控制了常某E3天3夜。 （二）2010年4月14日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人常某A高利放贷1万元，实际拿到0.9万元。被害人常某A9月16日归还1千元。2011年年底，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，扣留常某A的一辆南骏牌蓝色大货车，并逼迫常某A偿还7.5万元的借款。约一个月后，常某A以7.6万元的价格将大货车卖给常某O，还被告人刘正武等人7万元，再次要求偿还0.5万元欠款。2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，限制常某A人身自由，并以常某A人身安全威胁其家人，扣留常某A父亲常某I的白色东风牌小货车一辆，逼迫常某A父亲常某I、母亲李某C、弟弟常某B以常某B的核桃林地作抵押，要求偿还4.8万元。过了几天，常某I和李某C夫妻二人在梓鄉宾馆将4.8万元钱还给被告人刘正武等人，赎回小货车。后被告人刘正武、苏深、赵国弟又在苏深家逼迫常某A偿还10万元欠款。 扣除本金0.9万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索常某A及家人数额为11万元（既遂）,10万元（未遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人常某A陈述,2010年2、3月间，其向刘正武等人借款1万元，扣除利息0.1万元，实际拿到0.9万元，每月还利息0.1万元。到2011年因未继续还钱，2011年年底，被告人刘正武、赵国弟和其算账，欠债7.5万元，逼其签了7.5万元借条并扣押其货车，后将货车卖给常某O，还了7万元，7.5万元借条还给其，并重新签了0.5万元借条，其一直未还钱。2013年期间，被赵国弟拘禁在梓鄉宾馆20多天，一起被关的有黄某。后面让其打给父亲常某I电话，将自家一辆小货车开到刘正武家抵押，并逼其父亲常某I、母亲李某C及弟弟常某B签了4.8万元借条，并将常某B林权证作抵押，其父母还了4.8万元，货车被其父亲开走。还钱时刘正武未写收条。后又在苏深家新房子里逼其签了10万元的一张借条，才放其走，其一直未归还这10万元。 2.证人李某C（常某A之母）证言，常某A被刘正武等人关在梓鄉宾馆二十多天，刘正武、苏深、赵国弟叫用车子抵押，再逼其签了4.8万元借条，还让小儿子常某B用核桃树抵押，4.8万元还给刘正武后，车才还我们。 3.证人常某I（常某A之父）证言，刘正武等人扣留自家一辆小货车，其与妻子李某C、小儿子常某B签了4.8万元借条，并分两次还钱将车赎回，常某A说他还钱后刘正武、苏深又逼他签了一张10万元的借条。 4.证人常某B（常某A之弟）证言，母亲告诉其常某A被人拘禁在梓鄉宾馆，要以其核桃树作抵押，让其去签字，其去签了字。 5.证人常某O证言，常某A车子被扣，常某A让其把车买下，其以7.6万元价格将车买下，在刘正武家将钱拿给常某A和苏文丽，看到常某A将钱拿给刘正武，但具体多少其不清楚，后将车辆过户在其名下。 6.辨认笔录，证实常某A辨认出“阿光”是苏深及其被拘禁的房间。李某C辨认出赵国弟、苏深。常某I辨认出苏深及常某A被拘禁地点。常某B辨认出签字地点。黄某辨认出一起被拘禁的常某A。 7.被告人刘正武供述和辩解，常某A把名下车辆作抵押，借款两次，常某A卖车还过钱，其母亲帮忙还过钱，让常某A重新签了借条。 8.被告人苏深供述和辩解，常某A借过钱，将常某A拘禁后，让其签过一张10万元借条。常某A父母在常某A被拘禁期间还过钱，还了多少不清楚，本金没有还完。 9.被告人赵国弟供述和辩解,常某A借过钱，卖车未赔清，常某A父母赔钱才把小货车赎回去，常某A具体欠多少钱只有刘正武、苏深清楚。 （三）2010年5月5日、17日、27日、8月13日被告人刘正武、苏深、赵国弟分四次向被害人黄某高利放贷10.3万元。2010年9月30日前黄某先后偿还9.12万元，2010年11月4日至26日黄某分四次偿还4.7万元。2013年4月3日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将杨某C（介绍黄某借钱）从大理市挖色镇带至漾濞县城梓鄉宾馆一房间、党校旁一廉租房内，限制杨某C与儿子杨某D人身自由，以此威胁杨某C找到黄某。杨某C被限制人身自由期间，被告人刘正武、苏深、赵国弟在2013年4月24日，以人身安全威胁杨某C、赵某A、杨某D签下20万元抵押合同（未履行）。2013年的一天，杨某C被迫带被告人刘正武、苏深、赵国弟在大理市下关西窑菜市场找到黄某，强行将黄某带至漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，以限制其人身自由的方式，逼迫黄某签了一张16.5万元、一张60万元的借条。 扣除本金10.3万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索黄某、杨某C数额为3.52万元（既遂）,76.5万元（未遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.借条。编号Ａ-24借条，证实2011年3月3日，黄某向刘正武借款8万元，担保人李云华。编号Ａ-25借条，证实2011年3月24日，黄某向刘正武借款2万元。编号Ａ-23借条，证实黄某向刘正武签了一张16.5万元的借条,担保人李云华、杨某C。Ａ-22借条，证实黄某向刘正武签了一张60万元的借条，用黄某位于永平县的宅基地、房产、菜园作抵押。 2.账本记录、记账单，证实记录有黄某借16.5万元，还款9.12万元的字样。 3.被害人黄某陈述，其和杨某C在梓鄉宾馆跟刘正武、苏深借了两次钱，每次3万元，月息1角，记得前后还了20万元左右。2013年年底到梓鄉宾馆，被刘正武、苏深、赵国弟拘禁，三人带着其到永平家里看了一下，逼其签了60万元的借条。 4.被害人杨某C陈述，其与刘正武、苏深等人借钱三次，还钱都是现金。黄某单独借的钱，黄某跑了，就把账算其头上，因找不到黄某，刘正武等人将其从大理市挖色镇带到梓鄉宾馆拘禁，让其联系黄某，找到黄某后带到梓鄉宾馆拘禁，其间，逼我和媳妇签下20万元借条。在找黄某的时候，将我儿子杨某D押在梓鄉宾馆做人质，黄某给刘正武他们签下16.5万元的借条，我和李云华担保。黄某说他单独与刘正武他们借了3万元。 5.证人杨某D（杨某C之子）证言，在梓鄉宾馆看到赵国弟打其母亲，让其一家三口签下20多万欠条，将其控制在梓鄉宾馆，让其父亲去找黄某。 6.证人赵某A（杨某C之妻）证言，其丈夫杨某C、儿子杨某D被关及三人签欠条。 7.证人罗某证言，黄某向刘正武借钱，其丈夫李云华作担保，用其房产证抵押。 8.证人杨某F证言，杨某D和杨某D母亲赵某A因杨某C被拘禁，需要找个见证人，苏深拿出一份20万元的抵押合同，其做见证人在合同上签字。 9.被告人刘正武供述和辩解，证明其和苏深、赵国弟到大理挖色找杨某C，签下20万元借条的事记不得，不是逼迫杨某C签，而是算出的债杨某C认可后签的，认识杨某C的儿子。黄某还款都是现金交给其，借款后找不到黄某，让担保人找黄某，杨某C找到黄某后，黄某签下60万元借条不是逼迫签的。黄某和苏深、赵国弟我们三人借款多次，都写借条的，前面几次已还完，具体还了多少记不得，最后一次借款没有还。 10.被告人苏深供述和辩解，杨某C介绍黄某来借钱，反复借了多次，前期的钱都还清了，最后一次没有按约定还就跑了。拘禁杨某C、杨某D，找到黄某后就将黄某带回梓鄉宾馆控制，其间签过一张60万的借条，是以黄某在永平县老家的房产作抵押，没有实际将60万元借给黄某，是之前黄某和我们借过钱的本金加利息。借条Ａ-24是其写的，账本上有记录就是黄某向我们借的钱，16.5万、2万的借条不是其写的，怎么签的不清楚。 11.被告人赵国弟供述和辩解，杨某C帮黄某担保向刘正武、苏深及其借过钱，月息15%。账是刘正武、苏深管，其只知道黄某没有还清钱。黄某被控制在梓鄉宾馆，签过一张10多万元的借条，借条的担保人是李云华。 12.账本记录，证实刘正武、苏深、赵国弟向黄某、杨某C高利放贷10.3万元，黄某、杨某C多次还款共计13.82万元。 （四）2011年8月间，被害人苏某A在与被告人刘正武等人合伙开设赌场时，欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债1万元。2012年9月，又欠三被告人赌债2万元。2012年10月的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟以限制人身自由的方式，逼迫苏某A偿还10万元，被害人苏某A的父亲苏某C到被告人苏深家还给被告人苏深等人10万元。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索苏某A数额为10万元（既遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人苏某A陈述，2011年，其与刘正武、苏深、赵国弟等人合伙开设赌场时欠债1万元，后又欠2万元赌债。2012年10月份，遇到苏深，让其到苏深家，算账说差他们10万元，把其关在党校廉租房里，被关5天后其父苏某C找10万元钱还给苏深等人。 2.证人汪某证言，其借给苏某C10万元现金。 3.被告人刘正武供述和辩解，其与苏深、赵国弟平时去找欠债人要债是三人共同商量提出，苏某A与其借过钱，但借了多少，有没有还记不清。 4.被告人苏深供述和辩解，苏某A借过钱，现在已还清了，苏某C在其家中帮苏某A还过钱，还了多少记不清了。 5.被告人赵国弟供述和辩解，在党校旁廉租房内拘禁了苏某A，苏某A的父亲来赔钱。苏某A被控制在廉租房内，刘正武、苏深他们是知道的。 6.被告人赵某供述和辩解，苏某A在赌场上拿过钱。 7.证人李某D证言，证实刘正武、苏深打电话给李某D的丈夫苏某C说苏某A被关，让准备10万元去赎苏某A，苏某C向汪某借款10万元现金。李某D和苏某C带着10万元现金到苏深家还给苏深。 （五）被告人唐某在赌场上为被害人苏某A担保借款1万元。之后，2012年12月的一天，被告人唐兴良、唐某以索要债务为由，被告人唐兴良安排被告人唐某将苏某A带到大理市大理古城大纸房村18号原苍泉客栈（现为心院客栈）102房间，以限制人身自由的方式，逼迫苏某A偿还10万元欠款。 被告人唐兴良、唐某共同敲诈勒索苏某A数额为10万元（未遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人苏某A陈述，2012年12月的一天，唐某带着2个人到其岳父家将其带到下关一宾馆内拘禁，让其赔给唐兴良10万元，关了3天，第三天签下10万元的借条后被放回。2013年，跟汪某借了6万元钱还给唐兴良。 2.证人汪某证言，2011年还是2012年，苏某A向其借款6万元。 3.证人朱某证言,其和唐兴良在大理镇三月街附近一宾馆开了一个房间，其间，看见唐兴良、唐某、苏某A等人在宾馆一个房间，看见两张借条，有一张借条的金额是8万元，另外一张借条的金额很大，具体多少忘记了。 4.辨认笔录及照片，证实苏某A辨认出“阿涛”是唐某及其被拘禁的地点。 5.被告人唐兴良供述和辩解，因其弟唐某帮苏某A担保借钱，苏某A未还钱，其叫唐某将苏某A带至苍泉客栈的一房间控制，逼苏某A还钱，苏某A签了10万元的一张借条。苏某A没有还过给其钱,是否还给唐某不清楚。 6.被告人唐某供述和辩解，其在赌场上帮苏某A担保借1万块钱，因苏某A未还钱，其哥唐兴良让其把苏某A找出来，其从苏某A岳父家拉苏某A出去大理，交给唐兴良，唐兴良告诉其苏某A打了欠条，是否还给唐兴良钱其不清楚。 （六）2009年9、10月间，李忠兴欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债4万元。2010年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟采用威胁手段，逼迫李忠兴、鲁某A夫妻偿还14万元欠款。2012年，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫李忠兴、鲁某A夫妻偿还30万元。2009年开始，李忠兴、鲁某A夫妻二人通过贷款、借款、卖耕牛、卖核桃、卖挖机偿还被告人刘正武、苏深、赵国弟23.6万元。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索李忠兴、鲁某A夫妻数额为23.6万元（既遂）,6.4万元（未遂）。 2009年11月13日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以鲁某自己的核桃地作抵押向鲁某高利放贷2万元，鲁某实际拿到1.8万元，李忠兴作担保。2010年5月10日被告人刘正武、苏深、赵国弟向鲁某高利放贷2万元，实际拿到1.8万元。2010年3月14日至2010年5月12日鲁某分5次偿还刘正武、苏深、赵国弟共1.2万元，2010年9月鲁某偿还1万元。2010年9月15日鲁某偿还刘正武、苏深、赵国弟2万元。2010年11月17日鲁某再次偿还刘正武、苏深、赵国弟0.85万元。2011年11月25日鲁玉斌代鲁某向刘正武、苏深、赵国弟偿还6.8万元（收条）。2012年间的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫鲁某偿还20余万元欠款一次，偿还10万元欠款一次。 扣除本金3.6万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索鲁某数额为8.25万元（既遂）,20余万元（未遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.李忠兴陈述，其欠刘正武、苏深、赵国弟赌债4万元，以每天0.12万元的利息还了大概一个多月，又算出来差他们14、5万，还款16万多，把挖机卖了还给苏深2万元。刘正武、苏深、赵国弟逼迫其和媳妇签了14万元借条，后面又逼其和媳妇签了一张20万还是30万元的借条。共计还了38万左右，还给他们钱从来没有开给收条。 2.鲁某陈述，其向刘正武借了2万元，李忠兴作担保，用地作抵押，拿到1.8万元，借钱后的6、7个月都是按月还0.2万元的利息，2012年向刘正武的银行卡存了1万元利息。刘正武、苏深去其岳父家，说欠款已经累计到22万元，逼其写下20多万元的欠条，第二天到梓鄉宾馆还给了刘正武7万多，将抵押的林权证拿回。其和李忠兴在下关一KTV被刘正武等人带至梓鄉宾馆拘禁，让其重新签了超过10万的借条，看到刘正武、苏深让李忠兴签条子，李忠兴说签了30万元。 3.证人鲁某A（李忠兴之妻）证言，证实多次还款共计20多万，签了14万元借条一张、30万元借条一张,其林权证还在刘正武手里。 4.鲁某A于2018年8月3日向漾濞县公安局提交的李忠兴在云南省杨林监狱服刑期间（2018年7月7日）写给鲁某A的一封信，证实李忠兴信中叙述归还刘正武、苏深、赵国弟欠款及所借4万元系赌债的情况。 5.辨认笔录，证实鲁某A辨认出苏深。 6.田伟琴于2018年7月17日向漾濞县公安局提交的收条一份，证实2011年11月25日苏深收到鲁玉兵归还6.8万元。 7.被告人刘正武供述和辩解，鲁某向其借过钱，借了多少、还了多少、是否开收条记不得了。苏深我们找到鲁某、李忠兴带回漾濞，去李忠兴家算了账，写了一张借条，内容记不得了，赵国弟是否参与记不得了。 8.被告人苏深供述和辩解，李忠兴多次借钱，前面借的已还清了，李忠兴最后一次借了5万元没有还清，去找过也控制过李忠兴，让鲁某及其家人签了一张5万元的借条，以鲁某岳母家的一块林地作抵押，过了一个月，鲁某两兄弟还了1万元钱。李忠兴还不起钱，逼迫李忠兴夫妇签过两张借条。 9.被告人赵国弟供述和辩解，其与刘正武、苏深三人去下关找着李忠兴、鲁某，带回漾濞县城梓鄉宾馆控制，其间是否签过条子其不清楚。 10.账本记录，在账本记录中，李忠兴多次向刘正武、苏深、赵国弟还款共计7.8万元，鲁某多次向刘正武、苏深、赵国弟还款共计12.25万元。 11.证人常某P证言，证实李忠兴告诉他欠着高利贷，因对方催的紧，请常某P、常某A、常红明三户以三户联保的方式各贷了3万元，当天将9万元全部交给了李忠兴。 （七）2011年下半年，被害人常某B在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债2万元。2011年10月，常某B向苏深偿还1.8万元。2011年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由扣留常某B的拖拉机一辆，常某B将拖拉机卖给窦某，卖车款偿还刘正武等人3.5万元。2012年5、6月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要12万元欠款为由，限制常某B人身自由，后常某B偿还被告人刘正武等人10万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟仍然逼迫常某B再偿还2万元欠款。2013年8、9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要债务，以限制人身自由的方式，逼迫常某B用27棵核桃树作抵押将原来偿还2万元欠款变为要求偿还4万元欠款。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索常某B数额为15.3万元（既遂），4万元（未遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人常某B陈述，其欠刘正武等人2万元赌债，还给苏深1.8万元，2012年刘正武威胁不能把拖拉机开走，其把拖拉机卖给窦某，卖了3.5万元还给刘正武。2012年5、6月份，被刘正武等人带到梓鄉宾馆，算账差他们12万元，拘禁在梓鄉宾馆1天，其把林地卖给赵某B，到刘正武家还给苏深、刘正武10万元，重新签一张2万元借条。2013年8、9月份，被苏深、刘正武拘禁在梓鄉宾馆，请李某E来担保，用27棵核桃树作抵押，将之前2万元借条还给其，重新签下4万元借条。 2.证人李某E证言，常某B说自己被刘正武、苏深拘禁在梓鄉宾馆，让其到梓鄉宾馆赎常某B，其作为担保人在一张4万元借条上签字，但常某B未拿到钱。 3.辨认笔录及照片，证实李某E辨认出其签字地点。 4.证人赵某B证言，2013年间，其用10万元和常某B买过一块地。 5.被告人刘正武供述和辩解，常某B向我们借钱，把拖拉机抵押给我们，拿给常某B现金的具体数额、利息记不得，写有借条，常某B还钱，开走车子，具体还钱和次数其记不清楚。 6.被告人苏深供述和辩解，常某B向我们借过钱，有一笔2万元没有还清，把常某B控制在梓鄉宾馆，李某E来担保重新签了4万元的借条。 7.被告人赵国弟供述和辩解，常某B与我们有债务关系，但具体情况其不清楚。 8.窦某的证人证言，窦某证实在党校后面停拖拉机的地方拿给常某B3.6万元现金买下拖拉机，当时还有一个小伙（子）在场。 （八）2011年9月23日被告人刘正武、苏深、赵国弟以李某A林权证作抵押向被害人李某A高利放贷3.7万元。2011年9月20日被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人李某A高利放贷0.5万元。2012年年初，被告人刘正武、苏深、赵国弟以限制人身自由的方式，要求李某A偿还债务。截止至2014年10月14日李某A共偿还被告人刘正武、苏深、赵国弟15.8万元。 2011年10月16日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人张某A高利放贷1.5万元，要求其写下1.65万元的借条，杨某C、李某A作担保。被告人刘正武、苏深、赵国弟逼迫张某A还钱，至2015年10月31日张某A偿还被告人刘正武等人6万元。 扣除本金4.2万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索被害人李某A的数额为11.6万元（既遂）；扣除本金1.5万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索被害人张某A的数额为4.5万元（既遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.协议书，证实李某A用土地抵押向杨银山借款7.8万元，李某A以2.8万元向常建荣转让水田。 2.借条、保证书、收条，证实张某A2011年10月16日借到刘正武1.65万元，担保人杨某C、李某A。2015年10月31日，张某A代李某A还款6万元。 3.被害人李某A陈述，其向刘正武借款3万元，月息1角，拿到2.7万元，一直没有还过利息。第二次向苏深借款3万元，扣下月息，拿到2.7万元。刘正武随时打电话，要求还款6万元，并在梓鄉宾馆前台控制其。2012年4月向刘正武赔款两次，一次4.5万元，一次4万元。2013年，在建设银行门口把4.8万元拿给刘正武，因刘正武逼迫，向常建荣借2万元还给刘正武，并用自家的三块地向刘正武作抵押，将前面抵押的林权证换回。借款6万元，一共赔了18.4万元。张某A借的1.5万元钱实际是其用，赔了0.15万元利息，其余是张某A赔的。还钱没有写过收条。 4.被害人张某A陈述，2011年10月16日，其在梓鄉宾馆帮李某A向刘正武借款1.5万元，月息1角，用其房产抵押，借条上写1.65万元，是加上第一个月的利息，被逼还款6.3万元，刘正武开了一张6万元的收条。 5.证人张某B证言，其贷款5万元，借给李某A，没有写借条。 6.证人常某Q证言，李某A是其妹夫，刘正武他们看了核桃地认为只能抵10万元，还不够2万元，让其签了一张2万元的欠条，签了10万元的抵押协议，李某A两口子通过银行转账2万元钱到其卡上，其将钱取出还给刘正武，刘正武把2万元的欠条还给其，其把欠条撕了。李某A和刘正武他们借过5万多，为什么还12万元不清楚。2014、2015年的核桃果被刘正武他们拿走了，2016年的核桃钱拿给刘正武他们7千多元。 7.辨认笔录，证实李某A、常某Q辨认出苏深。张某A辨认出刘正武、苏深。 8.被告人刘正武供述和辩解，记得李某A借过2次钱，用林权证抵押，借款过程、利息、还款情况记不得。核桃地抵给我们，再补给我们2万元钱，核桃收了2年，总的收入7千元左右。 9.被告人苏深供述和辩解，李某A向我们借过3万元，常某Q作担保，我们去找常某Q赔钱，算给他们赔5万多元，林地抵押后再补2万元，签了一份协议。核桃地抵押，打了3年核桃收入2万多元。李某A转给刘正武2万元。 10.被告人赵国弟供述和辩解，其不认识李某A，李某A是否和我们借过钱不清楚。 11.账本记录，证实刘正武、苏深、赵国弟于2011年9月20日向李某A高利放贷3.7万元，月息5000元，账本记录至2014年10月14日李某A还清。 （九）2010年1月8日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人李某B高利放贷5万元，实际拿到4.4万元。2010年3月5日至9月李某B偿还4.4万元。2010年9月至2016年12月2日李某B偿还刘正武、苏深、赵国弟8万元。2011年至2016年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，先后三次限制李某B人身自由，逼迫李某B还款，要求偿还4万元一次、15万元一次。 扣除本金4.4万元，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索李某B数额为8万元（既遂）,15万元（未遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人李某B陈述，其向刘正武、苏深、赵国弟借款5万元，实际拿到4.5万元。2011年6、7月份开始，先后偿还给刘正武等人10多万元。刘正武等人将其拘禁，先后让其签4万元借条一张、15万元借条一张，随时打电话逼迫还钱。逼其以车子抵押，签给刘正武一张条子，赔了2万元，赎回车。其实际上向刘正武借5万元，一共向刘正武还款21万左右。其房产证还在刘正武手里。 2.证人张某C（李某B之妻）证言，李某B向刘正武借款5万元，实际拿到4.5万元，钱是李某B还的，大概还了20多万。 3.证人赵某C证言，在2016、2017年漾濞县城东片区赶会期间一天晚上，从东片区核桃广场（仁和广场）将李某B带到刘正武家。 4.证人段某证言，在东片区核桃广场（仁和广场）见赵国弟与一男子发生冲突，受赵国弟邀约，到刘正武家。 5.辨认笔录，证实李某B辨认出苏深及其被拘禁地点。 6.被告人刘正武供述和辩解，李某B借过几次钱，差多少钱记不清，赵国弟等人在街上遇到并将其带到我家里，李某B开着的车子是否扣下不清楚，算账后签了一张10万元的借条，李某B来还了两次钱，但是记不清楚还了多少。 7.被告人苏深供述和辩解，其请段某等人找到李某B，其与赵国弟等人将李某B带至刘正武家，逼李某B签下15万元借条，并扣下车子，第二天李某B带着2万元来赎车，将车开走。过了几天李某B又找刘正武还了5万元。 8.被告人赵国弟供述和辩解，李某B找其借过5万元，是刘正武、苏深与其三人共同的钱，利息为1角，李某B向其还过2万元，李某B是在核桃广场被找到的。 9.账本记录，证实2010年1月8日，被告人刘正武、苏深、赵国弟向被害人李某B高利放贷4.4万元，账本记录2010年3月5日至9日，被害人李某B多次偿还共计4.4万元。2010年9月至2016年12月2日，李某B多次偿还刘正武、苏深、赵国弟共计8万元。 （十）2012年间，被害人常某G在本县跃进山上赌博时欠被告人唐某赌债0.5万元。2012年间，被告人唐兴良、唐某为索要欠款，以限制人身自由的方式，逼迫常某G偿还8万元，之后常某G多次偿还被告人唐兴良、唐某共计8.8万元。 被告人唐兴良、唐某共同敲诈勒索常某G数额为8.8万元（既遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人常某G陈述，其向唐某借款0.5万元，陆续还了7万多，大概是2013年，唐某将其带至大理感通寺附近一家宾馆拘禁，唐兴良逼迫其签下8万元的借条，才放其走，先后12次还了8.8万元。 2.证人朱某证言，其和唐兴良在大理镇三月街附近一宾馆开了一个房间，其间，看见唐兴良、唐某、常某G在宾馆一个房间内，看见两张借条，有一张借条的金额是8万元。 3.辨认笔录及照片，证实常某G辨认出唐某、唐兴良及其被拘禁的地点。 4.被告人唐兴良供述和辩解，因常某G让唐某作担保向他人借钱，其替唐某向常某G要债，让唐某将常某G带至大理苍泉客栈控制，并让常某G签下8万元的借条，后让唐某将其拉回漾濞，常某G没有还过钱。 5.被告人唐某供述和辩解，其帮常某G在赌场上借过1万元，因常某G未还钱，唐兴良安排其将常某G带至大理关在宾馆，后唐兴良告诉其常某G打了欠条，是否还给唐兴良钱其不清楚。 （十一）2011年7月23日，被害人常某D在被告人唐兴良组织的赌场（下关一酒店）上欠下被告人唐兴良赌债8.7万元，常某D向陶某（唐兴良的债权人）出具8.7万元借条，借条由被告人唐兴良持有。2013年间，被告人唐兴良以限制常某D人身自由的方式，威胁常某D的父亲常某J偿还债务，常某J先后偿还8.7万元。 被告人唐兴良敲诈勒索常某D数额为8.7万元（既遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.借据、收条，证实常某D借到陶某8.7万元。唐兴良收到常某J还来的5万元整，尚欠3.7万元。 2.被害人常某D陈述，在下关金鹰大酒店赌博欠唐兴良8.7万元，具体时间记不得了。唐兴良带着几个小弟将其从下关带到漾濞县城东片区侨源饭店拘禁，其兄常某R带着现金1.7万元到现场赔给唐兴良，剩下的7万元其父赔给唐兴良，已经赔清。 3.证人常某J（常某D之父）证言，其子常某D被拘禁，向家里求救后其到侨源饭店赔还了唐兴良1万元，把常某D赎出来，当年核桃卖了赔了5万元，第二年又赔了2.7万，8.7万元已赔清。 4.证人常某R证言，其与岳父常某J到侨源饭店赎常某D，常某J拿了1万元给唐兴良。 5.证人陶某证言，唐兴良欠其钱，一天，在唐兴良组织的赌场上，常某D欠唐兴良赌债，唐兴良就让常某D打给其8.7万元的借据，唐兴良持有借据并负责收债。 6.辨认笔录，证实常某J、常某R辨认出唐兴良。 7.被告人唐兴良供述和辩解，常某D欠其8.7万元，常某D打给陶某8.7万元条子，借条在其手里由其去收债是事实。没有将常某D带到侨源饭店内控制，是否收到常某J代常某D还来的钱没有印象。其在下关一宾馆内赌博被公安查处。 （十二）2009年间，被害人杨某A在赌场上分两次向被告人刘正武、苏深、赵国弟借赌债0.6万元。2014年间，被告人苏深等人以索要债务为由，逼迫杨某A偿还5.5万元欠款。杨某A将自己的核桃树以5.5万元的价格卖给何某，何某将5.5万元拿给被告人苏深。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索杨某A数额为5.5万元（既遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人杨某A陈述，2009年其在赌场上向苏深他们借了0.6万元，后还不了钱，苏深等人算出欠他们5.5万元，逼迫其签下借条，其将核桃树卖给何某，何某将5.5万元付给苏深。 2.证人何某证言，因杨某A欠苏深钱，杨某A将核桃树卖给其，其和杨某A在借条上签字，其帮杨某A还款给苏深5.5万元。 3.被告人刘正武供述和辩解，其与苏深、赵国弟平时去找欠债人要债是三人共同商量提出。 4.被告人苏深供述和辩解，杨某A向其借过钱，其找杨某A要过债，要债的时候何某说由他作担保人，最后是杨某A还的债，还了多少其忘记了。 5.被告人赵国弟供述和辩解，其与刘正武、苏深在合伙中，做什么事共同协商，放贷、收债、找人、守人都是一起做。记账主要是苏深和刘正武负责。 （十三）2011年7月间，被害人梅某在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债3.478万元。2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要欠债，以限制人身自由的方式，逼迫梅某还款3.8万元。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索梅某数额为3.8万元（既遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.编号Ａ-89-3书证，证实账本记录有梅某3.478万元字样。 2.被害人梅某陈述，其在老鹰窝赌场上欠债3.478万元，写了一张借条。2011年8月，刘正武、苏深、赵国弟将其拘禁，其家人去担保才放其走，过了三天后，其到苏深家还给了苏深3.8万元。 3.被告人刘正武供述和辩解，其不认识梅某。 4.被告人苏深供述和辩解，梅某同我们借过钱，钱已还完，是否找梅某要债及拘禁他记不得了。 5.被告人赵国弟供述和辩解，梅某是其打电话让他来梓鄉宾馆，把他控制在梓鄉宾馆，他家人下来担保后放他离开，过了三天就把钱还了。 6.被告人李忠兴供述和辩解，其被拘禁在梓鄉宾馆，梅某两口子也在梓鄉宾馆还钱。 （十四）2011年7月间，被害人字某在赌场上欠被告人刘正武、苏深、赵国弟赌债1.312万元。2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟为索要欠款，以限制人身自由的方式，逼迫字某还款1.312万元。 被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索字某数额为1.312万元（既遂）。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.编号A-89-3书证，证实账本记录有字进波13120字样。 2.被害人字某陈述，其在赌场上欠赵国弟他们1.312万元，Ａ-89-3书证上记的字进波就是其本人，被非法拘禁在梓鄉宾馆，一同拘禁的有梅某。后其和父亲还给赵国弟现金1.312万元，才放其离开。 3.辨认笔录及照片，证实字某辨认出刘正武。 4.被告人刘正武供述和辩解，其不认识字某。 5.被告人苏深供述和辩解，字某是否去老鹰窝赌场其记不清楚。 6.被告人赵国弟供述和辩解，字某在老鹰窝赌场上向我们借钱，其打电话让字某来梓鄉宾馆，字某被拘禁，字某父亲还了钱。 综上，被告人刘正武、苏深、赵国弟共同敲诈勒索既遂数额累计106.382万元，未遂数额累计145.2万元，被告人唐兴良敲诈勒索既遂数额累计17.5万元，未遂数额累计10万元，被告人唐某敲诈勒索既遂数额累计8.8万元，未遂数额累计10万元，被告人鲁某敲诈勒索未遂数额13.3万元。 三、被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某非法拘禁的犯罪事实 （一）2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某以索要为常某E担保的债务为由，将苏某A、常某F拘禁在漾濞县党校旁一廉租房内，限制苏某A人身自由约7天，限制常某F人身自由约4天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人苏某A陈述，因其为常某E担保借款，被赵国弟他们关在党校旁廉租房内，被关了3、4天后，常某F也被抓来一起拘禁。 2.被害人常某F陈述，因其和苏某A为常某E借款担保，借款后一年多，在梓鄉宾馆苏深让他们还6万元，最后商量成其还3万元，苏某A还2万元。其父亲常某M回家找钱，其和苏某A被关了4、5天。白天苏深、赵国弟、赵某都在房间里面，晚上赵某负责看守。 3.证人常某M证言，苏深打电话叫其带儿子常某F去对账，在漾濞县党校旁廉租房内，和苏深商量其负责还款3万元，其回家找钱，常某F留下，过了4、5天，常某F跑了，3万元钱也没有还。 4.辨认笔录，证实常某F辨认出“阿光”是苏深。 5.被告人刘正武供述和辩解，没有拘禁过苏某A，不认识常某F。 6.被告人苏深供述和辩解，常某F、苏某A帮常某E担保借钱，找不到常某E后，把常某F和苏某A带到县城党校旁廉租房里，关了他们3天2夜，是赵国弟、赵某负责看管。 7.被告人赵国弟供述和辩解，在党校旁一廉租房内拘禁了苏某A、常某F3天左右。 8.被告人赵某供述和辩解，其遇到苏某A和常某F在党校廉租房一栋楼的一楼房间内，其去找赵国弟闲，他们两个在另一个房间里。 （二）2014年8月15日，被告人刘正武、苏深、赵某、鲁某驾驶被告人苏深车牌号为云Ｌ×××××号红色丰田越野车，到广东省肇庆市怀集县找到常某E，以索要债务为由，强行将常某E带回漾濞县城梓鄉宾馆3楼303房间，由被告人鲁某看守。次日凌晨4时许，常某E从房间阳台跳窗逃走，致左脚脚踝受伤，从找到常某E起共限制其人身自由3天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.住宿登记信息查询单，证实被告人刘正武、苏深、赵某、鲁某从广东带常某E回漾濞途中在曲靖一酒店住过。 2.被害人常某E陈述，其和常某F、苏某A向刘正武借了钱，后外出打工。2014年7、8月份，其被刘正武、苏深、赵某、鲁某强行从广东带回至漾濞县城梓鄉宾馆一房间里，是一辆大理牌照的红色越野车将其拉回漾濞，带回当日晚上鲁某和赵某负责看守，次日凌晨四点其跳窗逃脱，脚踝受伤。之后躲在姑妈家，其间，鲁某带苏深等人找着其媳妇王某A叫赔钱。 3.证人常某L证言，常某E在广东省肇庆市怀集县打工时，鲁某找到常某E后，常某E失去联系。过了3、4天常某E打电话说被鲁某他们带回漾濞关在梓鄉宾馆，逃跑时脚受伤。 4.证人王某B证言，2014年8、9月份，其女儿王某A打电话说常某E被人打伤了，其找到常某E并带到其妹王某C家养伤。 5.证人王某A证言，常某E打电话给其说脚受伤，让其父亲去接，后在姑妈家养伤。 6.证人王某C证言，大概是2014年，常某E脚受伤，在其家里住了近两个月。 7.证人李某F证言，大概是2014年的一天晚上，王某B带他女婿常某E找其包草药，常某E左脚脚踝受伤。 8.辨认笔录，常某E辨认出“武爷”是刘正武、“阿光”是苏深，辨认出鲁某及其被拘禁地点、跳窗逃跑位置。 9.被告人刘正武供述和辩解，是鲁某和苏深联系后，与赵某四人到广东肇庆找到欠钱的常某E，在曲靖住了一晚，常某E自己主动上车和我们到梓鄉宾馆，“老水”是鲁某。 10.被告人苏深供述和辩解，借款的情况与被害人的陈述一致，用常某E的林权证抵押，苏某A、常某F帮常某E担保借钱，找不到常某E后，和刘正武、赵某、鲁某四人驾驶其云Ｌ×××××号车到广东肇庆找常某E并带回漾濞梓鄉宾馆，共控制了3天3夜，常某E跳窗逃走。 11.被告人赵国弟供述和辩解，其事后知道刘正武、苏深、赵某、鲁某把常某E从广东带回漾濞。 12.被告人赵某供述和辩解，苏深打电话说跟他去广州找欠钱的人，到广东肇庆找到常某E带回漾濞，其到马厂下车，收到0.1万元钱。 13.被告人鲁某供述和辩解，其带刘正武、苏深、赵某到广东肇庆找到常某E，找到之后带回梓鄉宾馆，当晚苏深让其与常某E住，防止常某E跑了，常某E跳窗逃走,从广东找到常某E起一共控制了常某E3天3夜。 （三）2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将常某A先后拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆205房间、党校旁一廉租房内，限制其人身自由20多天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人常某A的陈述，其向刘正武等人借了钱，2013年期间，被赵国弟拘禁在梓鄉宾馆20多天。 2.证人李某C证言，其子常某A被刘正武等人关在梓鄉宾馆20多天。 3.证人常某I证言，常某A被刘正武等人拘禁。 4.证人常某B证言，母亲告诉其常某A被人拘禁在梓鄉宾馆，要以其核桃树作抵押，让其去签了字。 5.证人黄某证言，其第二次被刘正武等人拘禁时，与其一起被拘禁的男子是常某A。 6.辨认笔录，证实常某A辨认出苏深及其被拘禁房间。李某C辨认出赵国弟、苏深。常某I辨认出苏深及常某A被拘禁地点。常某B辨认出签字地点。黄某辨认出和其一起被拘禁的常某A。 7.被告人刘正武供述和辩解，没有非法拘禁常某A。 8.被告人苏深供述和辩解，常某A借过钱，将常某A控制在梓鄉宾馆一个星期左右，赵国弟负责看守，和常某A一起被拘禁的有黄某。 9.被告人赵国弟供述和辩解，常某A借过钱，拘禁了常某A10多天，和常某A一起被拘禁的人是黄某，刘正武、苏深知道常某A被关在梓鄉宾馆。 （四）2013年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将黄某拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，限制黄某人身自由7、8天。同年4月3日，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将杨某C（介绍黄某借钱）从大理市挖色镇带至漾濞县城梓鄉宾馆一房间、党校旁一廉租房内，限制杨某C人身自由20多天。杨某C被限制人身自由期间，被告人刘正武等人将杨某C之子杨某D扣留在梓鄉宾馆，限制杨某D人身自由2天，并以此威胁杨某C找到黄某。同年4月23日，杨某C被迫带被告人刘正武、苏深、赵国弟在大理市下关西窑菜市场找到黄某。被告人刘正武、苏深、赵国弟将黄某带至漾濞县城梓鄉宾馆三楼一房间，限制其人身自由30多天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人黄某陈述，2013年年底，刘正武、苏深、赵国弟因索要债务，将其拘禁在梓鄉宾馆三楼一房间内7、8天。过了10多天，杨某C带刘正武、苏深、赵国弟找到其后被带到漾濞梓鄉宾馆拘禁，一个太平乡的男子也被拘禁。 2.被害人杨某C陈述，其和黄某曾向刘正武、苏深等人借过钱，黄某跑了，就把账算其头上，刘正武等人将其从大理市挖色镇带到梓鄉宾馆，并以其儿子在赌场上差他们2万元为由，关了20多天，一直让其联系黄某，找到黄某后带到梓鄉宾馆拘禁，一共拘禁了21天，在让其找黄某的时候，将其子杨某D押在梓鄉宾馆做人质。 3.被害人杨某D陈述，被控制在梓鄉宾馆，让父亲去找黄某，其被控制了2天1夜，其父亲杨某C被关了20天。 4.证人赵某A证言，其丈夫杨某C、儿子杨某D被刘正武等人关押。 5.辨认笔录，证实黄某辨认出与其一起被关的常某A、被拘禁地点及辨认出苏深。杨某C辨认出赵国弟及其被拘禁地点。杨某D辨认出刘正武、苏深、赵国弟。赵某A辨认出赵国弟、苏深。 6.被告人刘正武供述和辩解，没有拘禁杨某C、杨某D，黄某借款找不到，让杨某C找黄某，是否拘禁黄某其不清楚。 7.被告人苏深供述和辩解，在梓鄉宾馆拘禁杨某C4、5天，杨某D来抵杨某C做人质2天，赵国弟看守杨某D，找到黄某后就将黄某带回梓鄉宾馆控制一个星期。 8.被告人赵国弟供述和辩解，杨某C帮黄某担保向刘正武、苏深及其借过钱，黄某被控制在梓鄉宾馆3、4天，拘禁过黄某两次，第一次大概2天，第二次大概10多天，在梓鄉宾馆拘禁了杨某C大概5天。 （五）2012年10月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、唐兴良以索要债务为由，将被害人苏某A拘禁在漾濞县党校旁一廉租房内，限制苏某A人身自由约8天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人苏某A陈述，其欠刘正武、苏深、赵国弟、唐兴良等人赌债，2012年10月份，其被强行带到党校一廉租房里关押，由赵国弟看管，赵某、唐兴良也偶尔会来和赵国弟看管，被关了至少8天。 2.被告人刘正武供述和辩解，苏某A向其借过钱，没有拘禁苏某A。 3.被告人苏深供述和辩解，苏某A借过钱，是否被带到廉租房内控制记不清了。 4.被告人赵国弟供述和辩解，在党校旁一廉租房内拘禁了苏某A3天，其与唐兴良、赵某去苏深家闲，苏某A也在，其与唐兴良把苏某A带到党校旁一廉租房内和苏某A要账，其和赵某负责看管苏某A，苏某A被控制在廉租房内，刘正武、苏深他们是知道的。 5.被告人赵某供述和辩解，苏某A在赌场上拿过钱。遇到过苏某A三次，在苏深家一次，在党校旁廉租房内一次，还有一次遇到苏某A和常某F两人都在党校旁一廉租房内。 6.被告人唐兴良供述和辩解，苏某A在赌场上借过钱，其去党校廉租房找赵国弟，看见苏某A也在，其就用手打了苏某A，平时主要是赵国弟在看守。 （六）2011年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行将鲁某、李忠兴从下关开发区银泉酒店KTV包房带至漾濞县城梓鄉宾馆拘禁，限制鲁某人身自由约6天。2012年6、7月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将李忠兴拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由20多天，由赵国弟看守。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.李忠兴陈述，其欠刘正武、苏深、赵国弟钱，被拘禁在梓鄉宾馆一房间，有专人看守，被关了20多天。 2.鲁某陈述，其向刘正武等人借了钱，其和李忠兴被刘正武等人带至梓鄉宾馆拘禁了6天。 3.证人鲁某A证言，2012年间，李忠兴被刘正武等人关了20多天。 4.辨认笔录，证实鲁某A辨认出苏深。 5.被告人刘正武供述和辩解，鲁某在梓鄉宾馆向其借过钱，其和苏深找到鲁某、李忠兴，带回漾濞，赵国弟是否参与记不得了。 6.被告人苏深供述和辩解，李忠兴多次来借钱，控制过李忠兴。刘正武、赵国弟和其找到鲁某、李忠兴带回漾濞控制在梓鄉宾馆3天左右。 7.被告人赵国弟供述和辩解，其与刘正武、苏深找着李忠兴、鲁某，带回漾濞县梓鄉宾馆控制李忠兴10多天，鲁某被拘禁在梓鄉宾馆大概3天，其负责看守。 （七）2012年5、6月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将常某B拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制常某B人身自由1天。2013年8、9月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，再次将常某B拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间，限制其人身自由约15天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人常某B陈述，2012年5、6月份的一天，刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将其带到梓鄉宾馆拘禁了1天。2013年8、9月间，再次被刘正武、苏深等人拘禁在梓鄉宾馆15天。 2.证人李某E证言，常某B告诉其被刘正武、苏深拘禁在梓鄉宾馆，让其到梓鄉宾馆赎常某B，其不清楚常某B具体被拘禁几天。 3.辨认笔录及照片，证实常某B辨认出其被拘禁、殴打的地点。李某E辨认出常某B被拘禁的地点。 4.被告人刘正武供述和辩解，没有非法拘禁常某B。 5.被告人苏深供述和辩解，常某B向我们借过钱，有2万元没有还清，把常某B控制在梓鄉宾馆，控制了常某B多少时间、谁看守记不得。 6.被告人赵国弟供述和辩解，常某B与我们有债务关系，其没有参与要债和拘禁常某B。 （八）2012年年初的一天，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将李某A拘禁在梓鄉宾馆内，限制其人身自由12个小时。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.借条、保证书、收条，证实张某A于2011年10月16日向刘正武借款1.65万元，担保人杨某C、李某A。 2.被害人李某A陈述，2012年年初的一天，其被刘正武等人在梓鄉宾馆前台控制12小时。 3.证人张某A证言，其于2011年10月16日在梓鄉宾馆帮李某A向刘正武借款，被刘正武威胁再不还钱就要被关起。 4.辨认笔录，证实李某A辨认出苏深及其被拘禁地点。张某A辨认出刘正武、苏深。 5.被告人刘正武供述和辩解，没有非法拘禁李某A。 6.被告人苏深供述和辩解，李某A和我们借过钱，是否控制过想不起来了。 7.被告人赵国弟供述和辩解，其不认识李某A，是否向刘正武、苏深借过钱不清楚。 （九）2015年2、3月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，强行分别将常某C、常某H（常某C之兄）拘禁在漾濞县赵国弟家中，限制常某C人身自由约4天，限制常某H人身自由约7天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人常某C陈述，其向刘正武、苏深等人借款3万元。其没有还钱被拘禁在赵国弟家4、5天，后其打电话找常某H下来抵其，其出去找钱，过了7、8天，还款后赵国弟将常某H放回，其不知道常某H被拘禁在什么地方。 2.被害人常某H陈述，其曾用名常润乔（桥），其抵常某C被苏深、赵国弟在马厂和宾馆限制人身自由7、8天。 3.证人常某S证言，常某C因借款未还被苏深等人控制，常润桥作人质，其和常某C找钱还给苏深等人，常润桥被拘禁7、8天。 4.辨认笔录及照片，证实常某C辨认出苏深、赵国弟及被拘禁的地点。常某H辨认出被拘禁的地点是顺兴宾馆。常某S辨认出苏深、赵国弟。 5.被告人刘正武供述和辩解，其没有拘禁过常某C。 6.被告人苏深供述和辩解，常某C向我们借钱未还，找到常某C并将他控制，赵国弟看守3天左右，后常某C商量让他哥下来抵他，他回去找钱，他哥被赵国弟看守控制2天，具体控制在什么地方不清楚。 7.被告人赵国弟供述和辩解，常某C向我们借3万元未还，其和苏深将常某C拘禁在马厂村其家中7天，常某C出去找钱，让常某H来抵，对常某H拘禁了3天。 （十）2011年下半年至2016年间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，先后3次在梓鄉宾馆、苏深家、刘正武家限制李某B人身自由约7小时、6小时、8小时。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人李某B陈述，其向刘正武、苏深、赵国弟借款，刘正武等人将其拘禁过三次，时间大概是7小时、6小时、8小时。 2.证人张某C证言，李某B被刘正武、苏深、赵国弟带至刘正武家，逼迫还钱。 3.辨认笔录，证实李某B辨认出苏深及其被控制地点梓鄉宾馆、鸿福别院内苏深家、刘正武家。赵某C辨认出段某。 4.证人赵某C证言，受段某邀约，从东片区核桃广场（仁和广场）把李某B带到刘正武家。 5.证人段某证言，在东片区核桃广场（仁和广场）见赵国弟与一男子发生冲突，受赵国弟邀约，到刘正武家。 6.被告人刘正武供述和辩解，李某B借过几次钱，在街上遇到李某B带到自己家里。 7.被告人苏深供述和辩解，段某等人帮其找到李某B，其与赵国弟等人将李某B带至刘正武家，逼李某B签下15万元的借条。 8.被告人赵国弟供述和辩解，李某B找其借过5万元，是刘正武、苏深与其三人共同的钱，没有控制过李某B。 （十一）2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将被害人梅某非法拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由约3天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人梅某陈述，其在老鹰窝赌场上欠债，2011年8月，刘正武、苏深、赵国弟将其拘禁在梓鄉宾馆一房间3天，赵国弟负责看守，其家人前来担保，才放其走。 2.被告人刘正武供述和辩解，其不认识梅某。 3.被告人苏深供述和辩解，梅某同我们借过钱，是否找梅某要债及拘禁过记不得了。 4.被告人赵国弟供述和辩解，梅某是其打电话让他来梓鄉宾馆，把他控制在梓鄉宾馆大概1、2天，他家人下来担保就放他离开了。 （十二）2011年8月间，被告人刘正武、苏深、赵国弟以索要债务为由，将被害人字某非法拘禁在漾濞县城梓鄉宾馆一房间内，限制其人身自由约3天。 上述事实，有公诉人向法庭出具的下列证据予以证明： 1.被害人字某陈述,2011年间，因在老鹰窝赌场上欠债，赵国弟打电话让其到梓鄉宾馆还钱，其被控制在梓鄉宾馆3天。 2.证人梅某证言，因欠赌债被刘正武、苏深、赵国弟拘禁期间，一同被拘禁的人还有字某。 3.辨认笔录及照片，证实字某辨认出刘正武。 4.被告人刘正武供述和辩解，其不认识字某。 5.被告人苏深供述和辩解，字某同我们借过钱，是否找他要债及拘禁过其记不得了。 6.被告人赵国弟供述和辩解，字某在老鹰窝赌场上向我们借钱，其打电话让字某来梓鄉宾馆，拘禁了1、2天。 综上，被告人刘正武、苏深非法拘禁16人21次160余天，被告人赵国弟非法拘禁15人20次158余天，被告人赵某非法拘禁3人4次20余天，被告人鲁某非法拘禁1人1次约3天。 被告人苏深除上述犯罪事实外，还有如下违法事实： 2018年4月的一天，被告人苏深为索要债务，在电话联系方某未果的情况下，酒后到方某经营的鸿福别苑餐厅，再次打电话声称要砸毁餐厅内物品，要求方某立即回来还钱，方某遂赶回餐厅，被告人苏深当着方某的面砸毁餐厅内的电脑一台，消毒柜一个，保鲜柜一个。经价格认定，被毁损物品价格为0.233万元。 上述事实，有公诉人向法庭出具的被害人方某陈述、证人余某和包某证言、辨认笔录、提取笔录、价格认定结论书、被告人苏深供述与辩解等证据证实。 除上述证据外，认定本案犯罪事实还有公诉人提供的如下证据证实： 1.编号A-29“合伙协议”，证实2009年9月29日，被告人刘正武、苏深、赵国弟签署协议，约定3人合伙做生意。刘正武出资10万元，赵国弟、苏深2人共出资5万元，共计15万元为启动资金。由于刘正武出资较多，所以在此生意经营中赵国弟、苏深2人多投劳力。在经营中如遇特殊纠纷全部由赵国弟、苏深2人处理，一概不牵扯刘正武。在经营过程中，所有出入资金、单据由刘正武保管。当生意经营有一定利润时，3人各自归回股本，所产生利润按照刘正武40%，赵国弟、苏深各30％分成。经营中3人不得随意动用入股资金，每次动用资金须3人共同协商后方可动用。 2.被告人刘正武供述和辩解，其妻子余某开过梓鄉宾馆。2011年开始，其与苏深、赵国弟合伙做生意，其中包括放贷，放贷利息最高的为月息1角，大部分是月息5分，入股情况与合伙协议记载一致。放贷不够的钱其从外面借款来继续放贷，其放贷的钱一部分是从银行借，一部分是向私人借，协议上写得亏盈其占40%，但实际情况是亏盈三人平均分。如需动用三人的共同资金，都是三人协商，收回的利润都入账，三人都知情。其主要就是负责管账，资金由其保管，钱主要是其拿出来，苏深主要是负责收账。借钱、要债是经三个人商量的，有时苏深和赵国弟也会单独出去要债。还款有些没有写过收条。借钱的人如果不按时还款、结息，我们就找他们，找不到借款人我们就找担保人，借钱人大多数是还现金，偶尔也会有通过银行转账，收到现金后我们不出具给欠债人收条。在其家搜出的笔记本，编号Ａ-128、Ａ-130是用来记录其与苏深、赵国弟合伙放贷的账目，Ａ-126是其与苏深、赵国弟合伙做生意的账本和李继来开赌场帮李继来记的账目，Ａ-127是记录其私人借给其他人的钱，Ａ-129是其做核桃生意的账本，Ａ-84是帮李继来记录赌场收支账目。从其家搜出来的山林权证是借钱人抵押给其的，有些是钱还了以后没有拿走。 3.被告人苏深供述和辩解，合伙入股的情况与刘正武供述一致。我们是以刘正武为主，平时我们都听刘正武的安排，合伙时刘正武出资最多，并且平时我们叫他哥。谁欠多少钱，去找谁要债是刘正武安排的，有时刘正武和我们一起去找欠债人，有时候刘正武提出去找谁，其和赵国弟就去找谁，人手不够就由其或赵国弟联系赵某或蔡某一起去找人。赵某每次去支付二百元一天的辛苦费，蔡某是刘正武的侄子，我们没有给过他辛苦费。出去找人要账和开设赌场的开支都是由我们共同支出。借款人来还钱的情况大部分其都不清楚，基本都是刘正武在记账。我们找到欠债人并将欠债人带到漾濞县城拘禁，其与赵国弟、刘正武都知情，逼迫欠债人重新签订新的借条，欠债人还不出钱或找不到欠债人，我们将借款的本息转嫁到担保人名下，让担保人签一份借条。我们就去找他们或者安排别人去找，找到人，就会算给他们一定的找人支出费用，按照路程的远近，少则一千元，多则上万元不等。 4.被告人赵国弟供述和辩解，合伙入股情况与刘正武供述一致。2012年间，其因为吸毒退出一段时间，没有参与借贷和要账。等戒毒回来，新的借贷就没有了，以前借出去的账没有算清，其还是伙同刘正武、苏深继续追以前的旧账。赵某和鲁某遇着我们去要账的时候，偶尔搭着去，就是供他们吃住，不付给报酬。唐兴良、唐某他们自己也放贷，但不是和我们一伙。借钱人一段时间还不起钱，要重新签一张借条，并且把去找他们的费用算在里面。 5.搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实民警在漾濞县刘正武住宅搜查，扣押账本等物品195项，公安机关已发还71项，扣押在案124项。在大理市苏深住宅、漾濞县苏深住宅搜查，扣押管制刀具等物品39项，公安机关已发还7项，扣押在案32项。 6.受案登记表、立案决定书，证实该案的线索来源以及受案、立案情况。被告人三面照片、户籍证明、前科劣迹材料、被告人李忠兴服刑证明及相关材料，证实各被告人基本身份情况及前科、劣迹、累犯、服刑等情况。户籍注销证明，证实李继来、姚连祥、常跃斌已故。抓获经过、到案经过，证实各被告人归案情况。强制措施及诉讼程序材料，证实各被告人被采取强制措施及诉讼程序情况。调取的银行流水，证实被告人刘正武、苏深、赵国弟的账户银行流水情况。相关情况说明，证实漾濞县公安局对相关人员姓名、见证人情况及搜查到的物证、书证原件存放地点等作出的说明。相关辨认笔录，证实被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某等人辨认出拘禁被害人的地点。视听资料，证实讯问被告人、询问被害人、证人同步录音录像的情况。 公诉机关提供的书证、物证，取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以采信；被告人供述和辩解、被害人陈述及证人证言等言词证据，能够相互印证的部分，本院予以采信。上述证据经法庭质证,合法有效，相互印证，证据间形成证据锁链，能够证明各被告人的犯罪时间、地点、情节及后果，应予确认。 本院认为，犯罪集团是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人刘正武、苏深、赵国弟签订协议，共同出资实施非法高利放贷。三被告人在协议中对资金占比、利润分成、各自分工、责任分担、遇事协商机制等事项进行了约定，但未明确具体的组织者、领导者。三被告人纠集后，在实施非法高利放贷的过程中，又纠集被告人赵某、鲁某等人多次实施了开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，在此期间，也没有形成具有主导地位的首要分子，层级划分不明显，各被告人之间也没有实际的领导与被领导关系，不符合犯罪集团的法定条件，故不应认定为犯罪集团。公诉机关对本案属于恶势力犯罪集团的指控，不予支持。对相关被告人及辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团的辩护观点及辩护意见，予以采纳。本案应按各被告人在共同犯罪中的地位、作用，对其定罪处罚。 被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某、李忠兴以营利为目的，开设赌场，抽头渔利数额累计达3万元以上，属于情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人刘正武、苏深、赵国弟起主要作用，是主犯,按其组织指挥的全部犯罪处罚。被告人赵某、鲁某、李忠兴起次要作用，是从犯，根据情节对被告人赵某、鲁某、李忠兴予以减轻处罚。被告人刘正武不如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度差，可酌情从重处罚。其余被告人到案后如实供述自己罪行，可酌情从轻处罚。被告人开设赌场违法所得39.558万元，依法追缴，根据被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某在开设赌场中的地位、作用，依法向四被告人追缴。被告人鲁某、李忠兴在参与开设赌场中未实际获利，故不向二被告人追缴。 被告人刘正武关于从未开设赌场，只是帮人记账，其辩护人关于开设赌场已过追诉时效；被告人苏深关于开设赌场定性不准，应定聚众赌博，已过追诉时效；被告人赵国弟关于开设赌场认定不合理，应定聚众赌博；被告人赵某关于其在赌场上只是当小工；被告人鲁某关于开设赌场是被胁迫；被告人李忠兴关于开设赌场是被逼迫的辩护观点及意见，与在案证据证明的事实及相关规定不符，不予采纳。 被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某、唐兴良、唐某以非法占有为目的，将在开设赌场或赌博过程中被害人所欠的赌债以借条、欠条的方式予以转化，并收取高额利息。另，在高利放贷过程中，假借民间借贷之名，迫使被害人签订“借条”或变相“借贷”等相关协议，通过虚增或恶意垒高借款金额形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁以及其他手段非法占有、强行索取被害人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控六被告人的罪名成立。被害人常某C被拘禁后偿还被告人刘正武、苏深、赵国弟欠款本息5.8万元，该笔款项在其应当支付的本金及合法利息数额内，故不应认定为敲诈勒索。被害人杨某B多次向被告人刘正武、苏深、赵国弟借款，多次还款，被告人并未使用暴力或以暴力相威胁，故不应当认定为敲诈勒索。被告人刘正武、苏深、赵国弟敲诈勒索既遂、未遂数额均达到35万元以上，属于数额特别巨大，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人鲁某敲诈勒索未遂数额达到5万元以上，属于数额巨大，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人刘正武、苏深、赵国弟、鲁某在共同实施敲诈勒索犯罪中，被告人刘正武、苏深、赵国弟起主要作用，是主犯；被告人鲁某起次要作用，是从犯，且属于犯罪未遂，予以减轻处罚。被告人唐兴良、唐某敲诈勒索既遂数额均达到5万元以上，属于数额巨大，未遂数额均达到5万元以上，属于数额巨大，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人唐兴良、唐某在共同实施敲诈勒索犯罪中，被告人唐兴良起主要作用，是主犯；被告人唐某起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。各被告人敲诈勒索的违法所得123.882万元，依法追缴（属于赌债的违法所得，追缴后上缴国库；属于高利贷的敲诈数额，扣除本金后返还各被害人）。 被告人刘正武关于敲诈勒索不成立；被告人苏深、赵国弟关于其行为未构成敲诈勒索罪，系非法放贷，相关被害人未还款；被告人赵国弟辩护人关于赵国弟敲诈勒索是从犯，不应当认定为数额特别巨大；被告人唐兴良辩护人关于唐兴良不构成敲诈勒索罪；被告人唐某及其辩护人关于唐某不构成敲诈勒索罪；被告人鲁某关于没有参与敲诈勒索的辩护观点及意见，与本案查明的事实及相关规定不符，不予采纳。 被告人刘正武、苏深、赵国弟非法拘禁他人，拘禁行为从2011年至2016年持续进行，被告人赵某、鲁某非法拘禁他人，最后一次实施拘禁行为的时间是2014年8月，均未超过追诉时效，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某在共同实施非法拘禁犯罪行为时，被告人刘正武、苏深、赵国弟起主要作用，是主犯；被告人赵某、鲁某起次要作用，是从犯。本案立案时间为2018年6月18日。公诉机关在指控事实中列举了被告人唐兴良、唐某非法拘禁事实，被告人唐某拘禁行为发生在2012年间，被告人唐兴良最后一次实施拘禁行为的时间虽能确定在2013年，但无法确定是否在2013年6月18日之后，故公诉机关未指控被告人唐兴良、唐某犯非法拘禁罪，对此本院予以确认。被告人刘正武、苏深、赵某、鲁某非法拘禁常某E所使用的云Ｌ×××××号车，属于作案工具，依法应予没收。 被告人刘正武辩护人关于刘正武非法拘禁情节较轻；被告人赵国弟辩护人关于赵国弟非法拘禁属于从犯，对指控事实并非都参与其中；被告人赵某关于其没有拘禁常某F、苏某A的辩护观点及意见，与在案证据证明的事实及相关规定不符，不予采纳。 被告人苏深以刘子笔、杨红丽欠其30万元借款（杨映山担保）为由，向法院提起民事诉讼，并提供借条作为证据，该借条系刘子笔、杨红丽亲笔签署。二人通过签订借条对该30万元债务予以认可，且无证据证实二人在签订借条时受到胁迫，在该起民事案件审理中，苏深与刘子笔、杨红丽自愿达成协议，由刘子笔、杨红丽归还30万元借款及支付相应利息。被告人苏深的行为未以捏造的事实向法院提起民事诉讼，其行为不构成虚假诉讼罪，公诉机关指控罪名不成立。 公诉机关指控被告人苏深犯寻衅滋事罪，因被告人苏深毁损的物品所有人为欠其债务的特定对象。根据相关司法解释规定，行为人因债务等纠纷毁损他人财物的行为，不应认定为“寻衅滋事”，被告人苏深不构成寻衅滋事罪，其行为只应认定为违法行为，公诉机关指控罪名不成立。 被告人苏深及其辩护人关于指控被告人苏深犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪不成立的辩护意见，与在案证据证明的事实及相关规定相符，予以采纳。 被告人刘正武、苏深有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人赵国弟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人赵国弟是在接到公安机关通知后到公安机关，不属于自动投案，不能认定为自首。被告人赵国弟辩护人关于赵国弟不是累犯，有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人唐兴良曾因吸毒、持有管制刀具、参与斗殴等行为多次被行政处罚，具有一定的人身危险性和社会危害性，可酌情从重处罚。 被告人刘正武、苏深、赵国弟、赵某、鲁某一人犯数罪，依法应当数罪并罚，即在数罪的总和刑期以下、数刑中最高刑期以上决定执行的刑期。被告人李忠兴在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，并结合其认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条、第八十七条第（一）项、第八十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、第（三）项的规定，判决如下： 一、被告人刘正武犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；总和刑期十七年，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）； 二、被告人苏深犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金九万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2032年6月29日止）； 三、被告人赵国弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金九万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；总和刑期十五年零九个月，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月30日起至2031年12月29日止）； 四、被告人唐兴良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2023年1月17日止）； 五、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月22日起至2021年1月21日止）； 六、被告人唐某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2021年3月24日止）； 七、被告人鲁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的6个月零6日，即刑期自2019年3月27日起至2020年3月20日止）； 八、被告人李忠兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；原犯运输毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产；总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十五年零六个月，并处没收个人全部财产。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原减刑裁定减去的刑期不计入已经执行的刑期，扣除折抵刑期6年2个月零8日，即刑期自2019年3月8日起至2028年6月30日止）； 九、被告人刘正武、苏深、赵国弟在开设赌场中的违法所得12.169万元，予以追缴，上缴国库；刘正武、苏深、赵国弟、赵某在开设赌场中的违法所得27.389万元，予以追缴，上缴国库；被告人刘正武、苏深、赵国弟敲诈勒索的违法所得106.382万元，予以追缴（其中上缴国库59.512万元，返还被害人46.87万元）；被告人唐兴良敲诈勒索的违法所得8.7万元，予以追缴，上缴国库；被告人唐兴良、唐某敲诈勒索的违法所得8.8万元，予以追缴，上缴国库。 以上罚金、违法所得，限于判决生效后十日内缴纳。 十、被告人苏深的车牌号为云Ｌ×××××红色丰田车（发动机号Ｈ348004）属于作案工具，依法予以没收。扣押的管制刀具，予以没收。扣押的账本等书证，作为证据随案保存。扣押的与案件无关物品返还所有人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 常栋梁 审 判 员 王身强 审 判 员 周建啸 二〇二〇年一月十四日 法官助理 施金平 法官助理 忽梦妮 书 记 员 宋丽红 书 记 员 常 婷