河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1282号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人熊昱皓，男，1991年5月17日出生，汉族，本科毕业，个体，住甘肃省平凉市崆峒区。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月29日被饶平县公安局经侦大队民警抓获，2019年5月11日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年6月4日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日有南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。辩护人孙明晓，河南大为律师事务所律师。被告人张涛，男，1983年6月14日出生，汉族，高中毕业，陕西奇德昌商贸有限公司法人，住陕西省宝鸡市凤翔县。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被西安铁路公安处渭南站派出所民警抓获，2019年3月30日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年5月6日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日有南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人景建超，河南宛龙律师事务所律师。被告人张伟，男，1988年6月14日出生，汉族，大专毕业，陕西奇德昌商贸有限公司部门经理，住陕西省兴平市。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被西安铁路公安处渭南站派出所民警抓获，2019年3月30日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年5月6日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日有南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人李杏杰，河南大法律师事务所律师。被告人张琳，女，1991年2月19日出生，汉族，本科毕业，陕西奇德昌商贸有限公司员工，住甘肃省漳县。户籍地同上。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月17日被西安铁路公安处渭南站派出所民警抓获，2019年4月19日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年5月6日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人方家朝、刘相安，河南梅溪律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）530号起诉书指控被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员赵路露、冀鹏毅出庭支持公诉，被告人熊昱皓及其辩护人苏进、孙明晓，被告人张涛及其辩护人景建超，被告人张伟及其辩护人李杏杰、被告人张琳及其辩护人方家朝、刘相安均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：左某（已起诉）伙同王某（已起诉）、陈富国（另案处理）于2018年2月份制作“众鑫期权”网站，在上海成立上海誉际信息科技有限公司，由林某（已起诉）任技术负责人（操盘手）。左某伙同王某于2018年10月份将上海誉际信息科技有限公司搬迁至西安，将公司改名为西安瞬间科技信息有限公司，租用西安市未央路经发大厦1803室办公，继续聘请林某为技术负责人，聘请被告人杨朝辉、沈李君为业务总监，黄传玺、张广安（另案处理）等人为经理、业务员，通过微信聊天的方式寻找客户，用添加微信、PS照片、炫富等方式冒充成功人士，获取受害人信任，诱骗客户进入“众鑫期权”和“汇恒期权”网站的虚构股票上进行投资从而实施诈骗。2018年6月，被告人熊昱皓委托刘某（另案处理）等人制作“万象金道”个股期权平台，该平台对外声称能够帮助客户购买股票期权，但实际上并未和大盘数据链接，客户资金打入平台后直接流入第三方支付通道，未进入证券公司。为此，被告人熊昱皓雇佣孙某（另案处理）等人为其面向全国发展平台代理。2012年5月29日，被告人张涛注册成立陕西奇德昌商贸有限公司，经营范围为环保设备、农副产品等。2018年3月，张涛通过陈富国成为“众鑫期权”平台二级代理商，对外声称能够帮助客户购买个股期权，但实际上并未和大盘数据链接，客户资金打入平台后直接流入第三方支付通道，未进入证券公司。为此招募张勇（另案处理）为操盘手、被告人张伟为部门经理、被告人张琳为业务员，采用虚构身份信息、PS照片等方式冒充成功人士“刘旭东”实施网络诈骗。2018年8月，被告人张涛通过孙某等人介绍，成为被告人熊昱皓“万象金道”平台的代理商。2018年6月，被告人张琳通过添加微信方式结识被害人宋某，自称为“刘旭东”，从事建筑行业，并不断在朋友圈更新与其身份相关的信息，在取得宋某信任后不断向宋某发送自己投资股票的盈利截图，进一步引导宋某进行投资。为此，2018年7月27日，宋某通过“刘旭东”（实际使用人为张琳）在“众鑫期权”平台投资30万元。2018年8月30日，被害人宋某在“刘旭东”（实际使用人为张琳）的劝说下，向该公司代理的“万象金道”平台投资50万元。被告人张涛、张伟、张琳到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议或者赔偿被害人损失，取得被害人谅解。公诉机关认为，被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张涛、张琳认罪认罚、签署具结书，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关向法院提交了书证、同案犯证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据，提请法院依法判处。被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人熊昱皓辩护人苏进的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对罪名有异议，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当量刑三至四年。被告人熊昱皓辩护人孙明晓的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出：被告人熊昱皓不应该作为第一被告人承担责任；被告人熊昱皓只应对诈骗50万元承担责任；初犯、偶犯，愿意退赔被害人，请法庭从轻处罚。被告人张涛辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但对诈骗数额有异议，在实施诈骗的过程中，被害人已某10万元，诈骗数额应认定为70万元；被告人张涛在犯罪活动中起辅助作用，系从犯；认罪、悔罪，签署具结书，被告人家属也已经赔偿了被害人，取得了谅解，建议对张涛判处有期徒刑五年。被告人张伟辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但对诈骗数额有异议，被告人张伟只应对20万元承担责任；在实施诈骗的过程中，被害人已某10万元，诈骗数额应认定为70万元；被告人张伟主动向公安机关提供熊昱皓的身份信息和手机号，应认定为立功；无犯罪前科，进入公司时间较短，请法庭从轻处罚。被告人张琳辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但对诈骗数额有异议，审计报告中显示有出金10万元，被害人的损失没有达到特别巨大；被告人张琳在犯罪活动中起辅助作用，系从犯；认罪、悔罪，签署具结书，被告人家属也已经赔偿了被害人，取得了谅解，建议法庭判处被告人张琳缓刑。经审理查明：左某（已起诉）伙同王某（已起诉）、陈富国（另案处理）于2018年2月份制作“众鑫期权”网站，在上海成立上海誉际信息科技有限公司，由林某（已起诉）任技术负责人（操盘手）。左某伙同王某于2018年10月份将上海誉际信息科技有限公司搬迁至西安，将公司改名为西安瞬间科技信息有限公司，租用西安市未央路经发大厦1803室办公，继续聘请林某为技术负责人，聘请被告人杨朝辉、沈李君为业务总监，黄传玺、张广安（另案处理）等人为经理、业务员，通过微信聊天的方式寻找客户，用添加微信、PS照片、炫富等方式冒充成功人士，获取受害人信任，诱骗客户进入“众鑫期权”和“汇恒期权”网站的虚构股票上进行投资从而实施诈骗。2018年6月，被告人熊昱皓委托刘某（另案处理）等人制作“万象金道”个股期权平台，该平台对外声称能够帮助客户购买股票期权，但实际上并未和大盘数据链接，客户资金打入平台后直接流入第三方支付通道，未进入证券公司。为此，被告人熊昱皓雇佣孙某（另案处理）等人为其面向全国发展平台代理。2012年5月29日，被告人张涛注册成立陕西奇德昌商贸有限公司，经营范围为环保设备、农副产品等。2018年3月，张涛通过陈富国成为“众鑫期权”平台二级代理商，对外声称能够帮助客户购买个股期权，但实际上并未和大盘数据链接，客户资金打入平台后直接流入第三方支付通道，未进入证券公司。为此招募张勇（另案处理）为操盘手、被告人张伟为部门经理、被告人张琳为业务员，采用虚构身份信息、PS照片等方式冒充成功人士“刘旭东”实施网络诈骗。2018年8月，被告人张涛通过孙某等人介绍，成为被告人熊昱皓“万象金道”平台的代理商。2018年6月，被告人张琳通过添加微信方式结识被害人宋某，自称为“刘旭东”，从事建筑行业，并不断在朋友圈更新与其身份相关的信息，在取得宋某信任后不断向宋发送自己投资股票的盈利截图，进一步引导宋某进行投资。为此，2018年7月27日，宋某通过“刘旭东”（实际使用人为张琳）在“众鑫期权”平台投资30万元。2018年8月30日，被害人宋某在“刘旭东”（实际使用人为张琳）的劝说下，向该公司代理的“万象金道”平台投资50万元。被告人张涛、张伟、张琳到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议或者赔偿被害人损失，取得被害人谅解。另查明，案发后，被告人张涛退赔被害人宋某40万元，积极缴纳罚金30000元；被告人张琳退赔被害人宋某10万元，积极缴纳罚金10000元；左某（已起诉）退赔被害人宋某30万元。被告人熊昱皓主动上缴了违法所得150000元，积极缴纳了罚金50000元。被告人张伟主动上缴了违法所得20000元，积极缴纳了罚金20000元。上述事实、有下列证据予以证实。1、书证（1）被告人户籍信息。证明被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科查询。证明被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳无违法犯罪记录。（3）在逃人员登记表。证明张勇的出逃时间为2019年3月26日，刑拘在逃。（4）到案经过。证明被告人张涛于2019年3月27日在西安市雁塔区金域曲江小区被西安铁路公安处渭南站派出所民警抓获归案；被告人张伟于2019年3月27日在西安市龙首北路与文景路十字路北被西安铁路公安处渭南站派出所民警抓获归案；被告人张琳于2019年4月17日在西安市未央区前进花园F区被西安铁路公安处渭南站派出所民警抓获归案；被告人熊昱皓于2019年4月29日被抓获归案。（5）张涛代理的众鑫期权投资平台截图（陕西奇德昌商贸有限公司）。（6）辨认笔录、辨认照片、辨认说明。A、张涛辨认笔录①张涛辨认出陈富国②张涛辨认出张勇③张涛辨认出张琳④张涛辨认出熊昱皓⑤张涛辨认出孙某。B、张伟辨认笔录①张伟辨认出熊昱皓②张伟辨认出张勇③张伟辨认出张琳④张伟辨认出孙某。C、张琳辨认笔录①张琳辨认出张伟②张琳辨认出张勇③张琳辨认出张涛。（7）张伟手机微信截图与聊天记录（众鑫期权技术交流群及聊天记录）。（8）杨某1手机微信截图（皓月长歌微信号×××）及刘旭东身份证复印件。（9）宋某提供的手机微信截图7张、宋某尾号8978的银行卡流水10张。证明众鑫期权平台截图、微信好友昵称：岁月如歌wxid-yjxzxi221xo22、昵称：皓月长空yangx×××的截图及照片截图（男性）。证明2018年8月30日09时17分59支付200000元成功；2018年8月30日09时16分16支付200000元成功；2018年8月30日09时08分45支付100000元成功，该三笔共计50万元支付给中国银联股份有限公司上海分公司。证明宋某尾号8978的银行卡于2018年7月27日15时09分51通过网银转账支付300000元给上海临吾信息科技有限公司。（10）临时羁押证明。证明2019年4月29日16时，饶平县公安局经侦大队抓获在逃人员熊昱皓，系异地逃犯未能及时送押，于4月29日羁押在饶平县看守所，5月10日解除羁押，由南阳市公安局卧龙岗分局一大队民警提押。张涛、张伟于2019年3月29日移出西安铁路公安处看守所。（11）调取证据通知书。（12）受案登记表及立案决定书。证明受案时间为2019年2月25日，立案时间为2019年2月26日。（13）情况说明及在逃人员登记表。证明张勇、陈富国已上网追逃，正在追捕中。（14）情况说明。证明卧龙岗分局对被害人黄某1的查找正在进行中，张春晓被骗与陕西奇德昌商贸有限公司无关。（15）卧龙岗分局向西安市曲江新区市场监督管理局出具的调取证据通知书及张涛名下陕西奇德昌商贸有限公司注册经营信息。证明陕西奇德昌商贸有限公司法人为张涛，营业期限2012年5月29日至今；经营范围为环保设备、农副产品等，不包括股票期权等范围。（16）卧龙岗分局调取的上海临吾科技信息有限公司账户、张轩建设银行卡、张涛民生银行卡、张勇建设银行卡、杨某2招商银行卡交易明细。证明该大队办理20190225南阳市卧龙区宋某被诈骗案，我局已经调取户名为“上海临吾信息科技有限公司”以及张轩、张勇、张涛、杨某2的账户流水，显示“上海临吾信息科技有限公司”和张轩的账户与陕西奇德昌商贸有限公司指定的返佣账户张勇、杨某2账户有大量资金来往。（17）陕西奇德昌商贸有限公司在众鑫期权平台代理权限及使用杨某2招商银行卡的情况。（18）张伟微信（哥的霸气、nl学不起）情况及在众鑫期权平台代理截图。（19）众鑫期权平台代理情况及林某聊天记录。（20）情况说明（2019年8月23日）及调取证据通知书相关材料。证明该大队办理20190225南阳市卧龙区宋某被诈骗案，我大队民警调取了宋某于2018年8月30日转账10万、20万、20万元的订单号（321808308178273、321808308247141、321808302393959），通过河南银联调取发现该50万元进入了上海杉德支付网络发展有限公司福建分公司，我大队民警委托上海市公安局网安总队到上海杉德支付网络发展有限公司调取证据，目前结果尚未出来，还在进一步调取中。（21）被害人宋某出具的谅解书。证明被告人张涛（2019年7月12日，赔偿40万元）、张琳（2019年7月12日，赔偿10万元）已经对受害人宋某进行了赔偿，宋某对其诈骗行为表示谅解。（22）熊昱皓对吕德生的辨认笔录。证明吕德生身份信息。（23）卧龙岗分局出具的情况说明及拘留证。证明宋某的50万元通过上海杉德网络支付公司进入福州市九皋贸易有限公司，九皋贸易公司现已注销，未找到法人林克辉，于2019年9月25日对其开具拘留证。（24）刘某个人信息及2919银行卡流水明细。证明该卡于2018年6月20日左右收到转账共计74000元。（25）王**自书的情况说明。辩称自己不认识刘姓工程师，未给熊昱皓介绍。（26）调取证据通知书（杉德支付网络服务有限公司）账户及福州市九皋贸易有限公司工商注册信息。证明宋某50万元通过杉德支付有限公司进入福州市九皋贸易有限公司（2018年8月30日）。福州市九皋贸易有限公司法人为林克辉，成立日期为2016年12月20日，经营范围为办公用品，办公设备等。（27）熊昱皓银行流水明细。（28）南平市卡图贸易有限公司工商注册信息。法人为谢艳兰，注册成立日期为2017年7月14日，经营范围为食品、酒类等。（29）吕德生自书的情况说明（2019年10月21日）及熊昱皓于2018年9月6日自书的声明书。证明吕德生介绍熊昱皓和卡图公司联系，吕称本人没有帮助熊昱皓购买期权股票，熊是和卡图公司直接对接的。当时熊昱皓通过多个账户向南平卡图公司转账（5653675元），本来准备购买股票期权，后来又说这笔款是因为他的工作人员失误，误打到卡图公司，他们并不想通过卡图公司购买股票期权，需要退款。卡图公司作了退款的处理，后来卡图公司怕这样做会出问题，于是要求熊昱皓签署了一份情况说明书，并继续做的退款处理。（30）卧龙岗分局出具的情况说明证明“万象金道”被害人正在查找中。（31）甘肃省平凉市公安局崆峒分局出具的说明及立案决定书、讯问笔录。证明熊昱皓因涉嫌非法吸收公众存款罪被甘肃省平凉市公安局崆峒分局于2019年7月23日立案。2、证人证言。（1）证人杨某1的证言。证明2018年5月开始在张涛公司上班，通过伪造身份诱骗单身女性聊天，推荐期权平台实施诈骗，称微信号×××转给张琳使用。（2）证人左某的证言我叫左某，但我给别人讲我叫陈鑫。做诈骗本来就有风险性，为了逃避风险，才在别人面前讲我叫陈鑫。我2012年到上海打工，2018年3且15日开始经营上海林吾信息科技有限公司至今。上海林吾科技有限公司是2018年3月15日，我和王某、陈伟三人一起投资入股成立的，我们三人总共投资80万元，其中我出资将近30万元，王某出资和陈伟各出资20多万元，我们没有在工商局注册，公司的营业执照使用的是我的一个朋友汤志龙的，汤志龙曾经注册过上海林吾信息科技有限公司，但是一直没怎么用，后来我们就使用了他注册的这个公司名称。公司地址在上海市普陀区光新路88号中一国际大厦1302室，2018年9月中旬，公司从上海搬到了西安，现在的办公地址是在陕西省西安市未央区凤城二路经发大厦1803室。公司除了我和王某、陈伟三个老板之外，另有总监沈利君，负责管理公司员工，指导业务员打电话联系客户，让他们购买股票，还有两个团队，一个队叫战神队，组长黄传玺，组员苏成功、杜兵涛、高涛、郝永强、刘凯、方亮、葛向远；另一组为超凡队，组长张超，组员马雨舟、毛飞、陈冬冬、张安、王智鹏、赵程、苏东，另外公司还聘请一个叫林某的老师负责每天向公司业务员组建的微信群里发送股票信息。我们公司主要经营的是“众鑫期权”投资平台，投资方向主要是股票，由公司业务员在网上寻找客户，通过微信和电话与客户聊天，拉近关系并取得信任之后，让客户在平台上投资股票。这个平台是林某负责的，也是林某在维护，客户在网上下载注册后就可以使用，与平台捆绑的账户是公司在建设银行开的对公账户，账户名称是“上海林吾信息科技有限公司”，开户行是中国建设银行股份有限公司上海周浦支行，账号为31×××49。我们经营的公司是信息科技公司，不是投资公司，没有相关资质，也没有经过证监会的授权，但是我想说一下，我们经营的“众鑫期权”投资平台和中信证券、银河证券签的有合作合同，合同现在找不到了。我们会选择一部分相对谨慎的客户，把他们投入的资金对冲给证券公司，这是为了防止以后追究我们的责任，另外一部分客户的资金没有对冲给证券公司，就留在我们公司了，这样既安全又能保证公司的利润。对冲进证券公司的资金，证券公司给我们返利大概35%，也就是说客户投资10万元，我们能获利3万5千元，客户的盈利与亏损和我们没有关系；没有对冲进证券公司的资金，客户就在“众鑫期权”平台上操作，客户的亏损就是我们的盈利。“刘旭东”是陈伟发展的公司下属代理，下属代理用我们公司的“众鑫期权”投资平台和对公账户，我们再向下属代理返还客户投资的85%，“刘旭东”是假名字，听说他叫张伟，但这个名字不确定是不是真名，电话是153××××0568。2018年2月27日我们在上海成立了上海誉际信息科技有限公司。我们公司的主要业务股票期权，我们发展股票客户，让他们在我们控制股票网站上投资，这个股票网站是我们自己控制的，我们可以让客户只赔钱不赚钱，我们从中获取利润。我们这个公司的法人是杨朝辉，我们公司由我、王某（叶东）、陈富国（陈伟）投资成立，我占40%股份，王某和陈富国各占30%股份。我们三个人属于公司领导，另外我们公司聘请林某为技术员，说白了就是我们公司网站操盘手，我们下面有总监，总监下面有部门经理，再下面是公司业务员。我没有成立其他公司了，但是我后来用来汤志龙的上海临吾科技有限公司的公户，并且王某和陈富国找人做了一个上海临吾科技有限公司的官网www.zxggqq.com，我们把它设置为“众鑫期权”的官网，这个网站的后台是林某控制的。汤志龙知道我们是用它的公户来储备客户投资款的，他知道我们是诈骗的。汤志龙成立这个公司的目的也是搞金融诈骗的，但是他后来有事，没有做让我使用了。在西安成立公司后，还是以众鑫期权搞诈骗的，公司员工的业务平时是沈李君负责的。客户把钱投资到我们众鑫期权后，我再用上海临吾科技有限公司的公户通过网银转到刘庆州、张轩、马利鹏、杨朝辉、王某的账户上，我再用刘庆州、张轩的账户向沈李君、杨朝辉、王某、陈富国、刘丽荣转账，把骗来的钱洗白。大概三月初，我知道公司账户被冻结了，后来我联系了汤志龙，让他到开户行看看到底是怎么回事，开户上说被南阳警方给冻结了。后来我让林某看看后台，“众鑫期权”共诈骗南阳两个人，其中一个叫张春晓被骗了8万多，一个叫宋某被骗了30万。我3月13日带着马利鹏、苏显就是来解决这个事情的。后来我们通过多方打听，是社旗警方冻结的，我们经过后台查询，这两笔赃款不是我们公司做的，但是是陈富国在外面找代理做的。其中张春晓被诈骗8万是上海御方做的，宋某被骗30万是一个自称张伟做的，但钱是到张勇卡上了。3月12日上午，我找到王某、陈富国，给他们商量让他们赶快把8万多汇过去。陈富国赶快到咸阳给受害人张春晓汇了8万多元。宋某在“众鑫期权”平台投资30万元后，应该是用上海临吾公司的公户把30万元打到了张涛指定的杨某262×××17账户上，陈富国说当时陕西奇德昌商贸有限公司急着用钱。证明左某利用上海林吾信息科技有限公司公司实施诈骗的过程及陈富国介绍张涛代理“众鑫期权”平台诈骗宋某的事实。（3）证人王某的证言2017年六七月份我和陈富国（陈伟）合伙在上海铭德酒店商务楼成立有上海荣屹投资管理有限公司做期权宝投资诈骗，2018年2月底，我和陈富国、左某（陈鑫）合伙在上海成立誉际信息科技有限公司至今。我和左某、陈富国三人一起投资入股成立的，我们三人一共投了80多万，左某投了30多万，我和陈富国各出资20多万元。我们这个公司的法人是杨朝辉。我们公司的主要业务是股票期权，我们发展股票客户，让他们在我们控制的股票网站上投资，这个股票网站是我们自己控制的，我们可以让客户只赔钱不赚钱，我们从中获取利润。我们公司支付员工工资一般都是通过现金支付，总监是8000元底薪，加上公司业绩的8%，大概一个月能拿一两万；部门经理是5000元底薪，加上带领团队业绩的10%，公司业务员是4500元底薪加上业绩的10%。我们没有成立其他公司，但是左某用的汤志龙的上海临吾科技有限公司公户，陈富国找人做了一个上海临吾科技有限公司的官网www.zxggqq.com，我们把它设置成“众鑫期权”的官网，这个网站的后台是林某控制的。我们引导客户在“众鑫期权”平台上投资，投资的钱都打到了上海临吾科技有限公司的公户上。我们在上海是打电话，称自己是众鑫期权股票公司的，投资我们公司的股票能够盈利，然后让客户和公司员工联系，称自己投资众鑫期权股票也挣钱了，让客户试着投资，客户投资之后，钱就会打到上海临吾科技有限公司的公户，我们公司让林某在后台操作，让客户赔钱，我们从而赚取利润；到了西安，我们公司用西安瞬间科技有限公司的营业执照，公司让员工将自己包装成一名中年离异成功男性，有房有车，做红木家具生意，找30多岁有经济实力的女性，添加微信好友和她们聊天。获取信任后，称自己在众鑫期权平台上赚钱了，还发给她们一些虚假的股票盈利的图片，诱导他们投资，让客户往平台上投资，投资之后，我们让技术员林某控制后台，获取利润。另外我们公司会给新来的员工进行业务培训，由总监沈李君、杨朝辉负责，我们公司还设置有专门的话术本。培训的目的是诱骗客户向我们公司的“众鑫期权”平台投资，将钱打入上海临吾科技有限公司。客户将钱投资到我们众鑫期权平台之后，左某用上海临吾科技有限公司的公户通过网银转到刘庆州、张轩的卡上，再通过刘庆州、张轩的账户向杨朝辉、陈富国和我等人转账，把骗来的钱洗白。左某告诉我上海临吾科技有限公司公户被南阳警方冻结了，涉及南阳两个客户，其中社旗有个客户被骗了8.3万，是李瑞娟和陈富国媳妇史洋代理的，他们所在的公司名字我不知道，后来陈富国联系这个客户，将8.3万元打给了客户；还有一个客户被骗了30万，是张涛、张伟他们公司代理的。左某他们到南阳是为了联系客户将钱退给客户，签订调解协议的。证明和左鹏、王某、陈富国利用“众鑫期权”平台实施诈骗，其中张涛、张伟代理的诈骗30万元的事实。（4）证人林某的证言我是2018年4月份到上海誉际信息科技有限公司上班。公司老板是陈鑫、陈富国、阿叶（别人称其“王总”），下面有业务总监杨朝辉和沈李君，总监下面有部门经理黄传玺、张涛、刘庆州、魏银、吴涵、孙怀英，部门经理下面是业务员，我是技术总监。2018年11月中旬，公司搬到了西安，我没有跟着过去，但我直接和陈鑫联系。上海誉际信息科技有限公司的法人是杨朝辉。上海誉际信息有限公司成立的目的是打着炒股票的幌子诈骗客户钱财。上海誉际信息科技有限公司用上海临吾信息科技有限公司营业执照注册了自己的网站，并且用这个网站开发了一个名为“众鑫期权”的炒股软件，公司招聘业务员，在上海是通过打电话联系客户，称自己在“众鑫期权”平台能够盈利，诱导客户进入该平台进行投资。但是“众鑫期权”平台是上海誉际信息科技有限公司陈鑫等人联系制作的，让我联系制作该软件的客服，客服会将PC端、手机端、后台网址以及后台账号、密码发给我。我就能在该软件后台看到客户投资的具体情况，客户投资到期后，我可以在众鑫期权平台上按照当时股价进行手动平仓，这样客户赔掉的钱就进入了上海临吾信息科技有限公司的公户。陈鑫还联系有第三方支付公司，让我负责把双方的技术人员对接，制作第三方支付公司收款链接，客户在“众鑫期权”可以直接充值到第三方支付公司账户，第三方支付公司会扣除相应费用再按照陈鑫的要求进行转账，其中一少部分直接转到了上海临吾信息科技有限公司公户，另一部分按照陈鑫的指示，将钱转入陈鑫指定的银行账户。陈鑫联系的第三方支付公司有环讯，四方衫德、传化快捷等第三方支付公司。为了躲避公安机关追查让客户不直接充值到上海临吾信息科技有限公司公户而要通过第三方支付平台进行充值。我通过第三方支付公司充值转账，第三方支付公司会收取1%-2%不等的手续费。听陈鑫说上海临吾信息科技有限公司公户被河南南阳公安冻结了，让我在后台帮他查查被冻结客户的信息。我查到了其中南阳有一个叫宋某的于2018年7月27日进了30万，还有一个叫张春晓的于2018年5月29日进了83000元，还有一个叫李宵的于2018年5月9日进了10元。其中宋某是二级代理商陕西奇德昌商贸有限公司代理的，该公司又找了一个叫张伟的三级代理商代理。张春晓是二级代理商上海御质代理的。陕西奇德昌的法人是张涛，他们有个微信群我也在里面，张涛那边那个人的微信号为×××，昵称“哥的霸气、n1学不起”。我所管理的众鑫期权下面有大概四十多个代理，但是真正有业务的也就五六个。这五六个代理是上海阅顶投资有限公司，上海御质商务咨询信息有限公司，铭德（陈富国），陕西奇德昌商贸有限公司，杨文华，上海腹犹汽车服务有限公司，上海巴耐信息科技有限公司，这在我的电脑上都有。我们公司与陕西奇德昌商贸有限公司没有签订有代理协议，但是有口头约定，给他们公司80%佣金。陕西奇德昌商贸有限公司的后台是陈富国让我给他们开通的。陕西奇德昌的后台数据应该是张勇负责管理的。我的电脑上陕西奇德昌在你们公司代理号是“0009”，并且佣金是80%，在他代理下面有一个叫张伟的佣金是30%，这应该是公司张勇给他设置的，作为三级代理商，按照80%佣金之后，张伟再拿80%佣金的30%。张伟和我们公司没有单独联系。张伟想让我在后台给他开通个模拟盘用模拟号交易试试，让他们欺骗客户购买的“002433，太安堂”股票管理费调到21.42%，这样他们才能让客户看着投资失败了，实际陕西奇德昌并没给客户买股票。宋某在“众鑫期权”平台投资30万元后，应该是用上海临吾公司的公户把30万元佣金打到了张涛指定的杨某262×××17账户上，具体怎么打的，陈鑫知道。证明在左某等人成立公司实施诈骗的过程及该诈骗平台下属代理公司诈骗情况。（5）证人孙某的证言我认识熊昱皓，他是我去年在公司上班的老板，我们公司是做“万象金道”平台股票投资的。我们公司是负责招收二级代理商，发展客户的。我不知道代理商是怎么发展客户的。我不清楚客户在我们“万象金道”平台上购买股票，我们公司是否给他们购买股票，我们公司老板熊昱皓给我们公司说给客户购买股票了。我在公司上班期间发展代理商有一个，但不是我发展的，他们主动和我联系的，我就去他们公司了，有一个张伟的男子主动给我打电话联系的。张伟和我联系之后，让我到他们公司看看，我到了他们公司之后，张伟把张涛介绍给我，说张涛是他们公司老板，另外还有个男的个子高高的，戴个眼镜，张伟介绍说是这个人也姓张，具体叫什么我记不清楚了，是他们公司技术部，张涛和张伟问我代理我们公司的“万象金道”平台，能给他们分多少佣金，当时我说回去给老板熊昱浩商量商量再说。后来，张伟他们发展客户之后，向我们公司要佣金，我把熊昱浩的联系方式和微信给他们了。后来我回去给老板熊昱浩说了，熊昱浩说佣金我们公司占30%，张涛们公司占70%的佣金，我们两个公司并签订了两份合作协议，两个公司各持一份。我没有保存协议，协议在哪里应该问熊昱皓。张涛、张伟他们公司通过我发展成为公司二级代理商，公司老板熊昱皓没有给我提成，当时我离职的时候，公司还没给我们员工发工资。“万象金道”平台是应该是熊昱皓的，他有这个平台的网站和APP，谁代理我们公司“万象金道”平台，熊昱浩就会给他们说。我不清楚“万象金道”平台的网站和APP是谁制作的，我只知道在西安熊昱浩拥有这个平台的所有权。我们公司大概十来个人，具体是谁我记不清楚了，我后来离职后都没给他们联系。熊昱皓经营的公司是他和一个叫郝铁柱合伙经营的，公司名字是剩捷恒泰公司。对外称是帮人购买期权和股票。我们公司的平台是“万象金道”，我们业务员负责招收代理商，招收来代理商之后，代理商发展客户，让客户在熊昱皓的“万象金道”平台上通过指定的公户投资购买股票，但是购买的股票是有一定的期限，熊昱皓通过掌控平台的管理费，如果客户购买的股票到期后熊昱皓会根据股票的走势，在后台修改管理费面使客户投资失败，从而盈利。证明熊昱皓为“万象金道”平台在西安的所有人，且张伟、张涛等人通过自己代理该平台，和熊昱皓有书面协议。熊昱皓等人通过在后台修改管理费面使客户投资失败，从而盈利，实施诈骗的事实。（6）证人杨某2的证言我在招商银行办有银行卡，我2008年左右在陕西省招商银行西安分行城南支行就办过一张银行卡，这张卡的卡号为我记不清楚了，好像尾号是3417。证明将自己尾号为3417的招商银行卡借给张涛使用，称自己未帮助张涛取过钱。（7）证人刘某的证言我在上海经营的永篆网络科技有限公司开发个股期权网站和股票配资系统平台，我们开发过一个“万象金道”个股期权网站，这个网站及APP我卖给一个西安的“熊总”的人，他把这个网站起名为“万象金道”，他让我们公司开发这个平台属于个股期权平台，为了吸引客户在这个平台上投资，熊总通过调管理费来让客户投资失败，从而获取利润。我们公司把证券公司所有的股票信息嵌入到“万象金道”平台里面，股票的价格和市场一样，“熊总”把支付通道信息提供给我们公司，我们公司直接把这个渠道写到程序里面，另外我们制作了一个数据能自由调整手续费，如果客户购买的股票上涨了，熊总把手续费也跟着往上调，从而使客户投资失败，从而获取利润。“万象金道”平台是通过第三方支付公司支付的，具体是什么我不清楚。“熊总”在这购买平台是通过一个叫“昊武”的朋友购买的，“昊武”微信号我记不清楚了，但不是“悟起”，我没有给“昊武”利润。“熊总”购买“万象金道”支付费用大概7万元，具体以账单为准，他是银行转账的，转到我尾号2919的建设银行卡上，我们公司参与制作“万象金道”平台的有孔淋淋、范志强、岑效、曹丹丹和汤文清，和“熊总”对接的是王永强。“万象金道”平台大概经营了两三个月。我不清楚他发展多少客户，也不清楚他后台数据在哪里。我没有见过熊总，他的微信号在我手机上，图像是个熊。3、被害人宋某的陈述2018年7月20日至2018年10月份我在“众鑫期权”平台上投资30万元，后来又在“典世资讯”平台上投资了50万元，后发现被骗。2018年6月初，具体时间记不清楚了，有人通过搜索我的手机号码主动添加我为好友，我好几次都拒绝了，但是那个人能叫出我的名字，并自称他叫“刘旭东”，从事房地产建筑、酒店行业。2018年7月份左右，他在微信上给我说现在建筑行业萧条，现在他开始转行搞资本运营。他的一个战友“老李”在一个金融公司里是个高管，并且这个金融公司搞的是股票投资，他们可以操控这个股市，并且他投资了一年多，他给我发的图片，盈利了不少。他时而不时给我发一张以“刘旭东”名义炒股盈利的截图。2018年7月20日左右，他在微信上给我说，他的战友“老李”要组织拉盘，可以盈利，让我投资点试试。他给我发了个“众鑫期权”的连接，我投资了30万，大概10天左右，我这30万元不见了，“刘旭东”给我介绍说世界贸易战造成A股下跌，自己也亏损了200多万，“老李”也自己亏损了4000多万。“老李”一定会在短期内拉盘，让损失补回来。我当时以为这个“刘旭东”没有跑路，还主动给我解释，并且他给我说的话也符合当时的形势，我就放松了对他的警惕。到了2018年8月底，“刘旭东”又在网上给我说让我投资，说这是“老李”2018年最后一次在网上拉盘，这次无论如何一定想办法把上次亏损的钱弥补回来一部分，让我再投资点。他又给我推荐了“典世资讯”平台。我就向“典世资讯”平台投资了50万，大概两个星期左右，这50万元也没有了。我质问他是不是骗子，他给我解释说大形势下都亏了，到2019年不再大额投资了，一万元一万元投资把损失挣回来。我后来想想不对劲，我在百度网上搜索“刘旭东、西安、战友老李”，我发现天涯贴吧里面有好些人留言说被骗了，然后我加了他在贴吧上留的微信号“by183××××6298”，他说他也被“刘旭东”骗了，并把我拉到一个群里，里面大概有70人左右，被“刘旭东”被骗的大概5人。自称“刘旭东”人给我提供了一个户名为“上海临吾信息科技有限公司”，开户行为中国建设银行股份有限公司上海周浦支行，账号为31×××49，我2018年7月27日15：09：51在位于南阳市卧龙区滨河西路桂花城小区自己家中通过网上银行向这个账号转了30万元。我的银行账户是，民生银行卡号为62×××78，交易流水号为31303201807276830930705313000000。2018年8月30日9：17分，自称“刘旭东”的人向我提供了一个银联账号为“69×××56”中国银联股份有限公司上海分公司，开户行为“中国民生上海浦东支行”，我三次通过我的民生银行卡62×××78网银分三次向“刘旭东”提供的账户在南阳市卧龙区滨河西路桂花城小区转了20万、20万、10万，合计50万元。我仔细想想是被“万象金道”平台诈骗的50万元，之前说的“典世咨询”平台说错了，是2018年8月群里的人说的。这50万元是对方提供了一个银联账号为“69×××56”的中国银联股份有限公司上海分公司的账号，开户行为“中国民生上海浦东支行”，我可以把对方微信信息和朋友圈照片汇款记录提供给你们。证明自己被“众鑫期权”、“万象金道”金道平台分别被骗30万元、50万元的事实。4、被告人供述和辩解（1）被告人张涛的供述和辩解2012年在西安成立陕西石之光建筑工程有限公司，2014年变更为陕西奇德昌商贸有限公司经营至今。我们陕西奇德昌商贸有限公司的主要业务是农副产品、金银珠宝的销售。我用公司的名义与上海签订了一个“众鑫期权”代理。我找到公司的陈伟签订的。我们公司占客户投资额80%，他们公司占客户投资额的20%。我是公司的总经理，张勇是公司的股票分析师，马科、张伟是公司的部门经理，公司的业务员有刘金鑫、张琳、杨某1、景楠、方欣。众鑫期权是股票投资平台。这个平台在证券公司没有备案。客户投资亏损了，我们就获取利润了。有一个叫宋某的人在我们“众鑫期权”平台上投资了30万元。她是张伟团队的张琳发展的业务。我获取了20万元利润。我代理“众鑫期权”，宋某在众鑫期权平台上亏损了25万元，“众鑫期权”给我分80%利润。我除了代理“众鑫期权”平台，还代理了“典世咨询”平台和“万象金道”平台。“典世咨询”平台和“万象金道”平台在证券公司没有备案。我代理的“典世咨询”平台和“万象金道”平台是分70%的利润。有一个叫宋某的人在我们“万象金道”平台上投资了50万元，当时“万象金道”是一个叫孙某通过张伟到我们公司发展的业务。这50万元是张伟团队的张琳发展的业务。张琳怎么联系上宋某，让宋某投资的我不知道。这50万元宋某全部亏了，被“万象金道”平台老板熊昱皓黑了，给我了15万元，打了20万元欠条。张勇平时在公司负责技术，是我们公司的股票分析师，引导客户在平台上购买哪种股票。我们公司员工是底薪2500元加业绩的3%到5%，部门经理是底薪4000元加所带团队业绩的3%。2018年我经营的陕西奇德昌商贸有限公司与上海的陈伟签订了一个“众鑫期权”代理，让公司员工发展客户，获取客户信任，诱使客户投资众鑫期权股票平台，从而获取利润实施诈骗。……当时陈伟给我说，让我找套我作为法人的营业执照给他们公司签订合作协议代理“众鑫期权”平台，当时我就向陈伟提供了陕西奇德昌有限公司的营业执照，我的身份证正反两面照片，我与陈伟还签订了一份合作协议，你们约定返回佣金，我的陕西奇德昌商贸有限公司占80%佣金，“众鑫期权”公司占20%佣金。陈伟们公司还让我提供一张返还佣金的银行卡，我当时提供了我哥杨某2的招商银行卡62×××17和张勇的建设银行卡62×××85作为返还佣金的银行卡，上面还备注了张勇的电话177××××3552作为代理平台的联系电话。上海临吾科技有限公司的公共账户和有一个叫“张轩”建设账户返还佣金的。我们公司后台数据都是张勇在管理者，都是张勇与“众鑫期权”后台联系的。我们三级代理都有张伟、马科、曹丽娟。等于“众鑫期权”平台给我公司80%佣金，我公司再给张伟30%佣金，这是我们公司与张伟商量的合作协议。通过孙某介绍的，后来我和张伟给“万象金道”商量按照三七比例返还佣金，我们公司占70%，熊昱浩公司占30%。没有签订合作协议。公司我、张伟、张勇都知道这个事情。我们约定客户投资额的一半是我们获取的利润，客户投资额一半的70%归我们公司，另外客户投资额一半的30%归熊昱皓所有。另外客户投资额的一半他通过“万象金道”平台帮客户购买股票，购买股票后他会把交易单提供给我们。熊昱皓没有帮宋某购买股票，他自称帮宋某购买了股票，我多次问他要股票交易单，熊昱皓提供不出来。“万象金道”后台数据都是张勇直接和熊昱皓公司对接的。熊昱皓只给我了12万元佣金、后来我和张勇、张伟还找熊昱皓要过钱，还让熊昱皓给我打了二十多万元借条，张伟还把熊昱皓的身份证拍下来了。我对宋某30万元的数额无异议，不申请重新鉴定。证明通过孙某，代理熊昱皓“万象金道”平台，并约定分成比例，宋某的50万元打给熊昱皓，熊昱皓未帮助购买股票，分赃12万，熊昱皓出具23万欠条的事实。（2）被告人张伟的供述和辩解陕西奇德昌商贸有限公司的老板叫做张涛；市场总监是马科、曹丽娟；技术总监张勇，后来他也负责发工资；还有几个跟我一样的经理景楠、方星、张盼；还有主管张倩、任阿梅、还有一个主管我想不起来名了。奇德昌公司代理了众鑫期权、万象金道、典世咨询这三个股票期权投资平台，利用这几个平台都直接做通过做股票期权进行诈骗的业务。我们老板张涛，编造了一个叫做刘旭东的名字，张勇用PS制作了刘旭东的假身份证照片，老板张涛给了一个欺骗客户的话术，就是让我们伪装成刘旭东这个身份，冒充成一位做建筑生意的成功人士进行诈骗。客户如果有投资意向，就让客户下载一个众鑫期权的APP并注册账号，然后向客户介绍买卖哪只股票期权，让客户在电脑上登录众鑫期权的网址进行充值，充值后客户通过众鑫期权的APP进行买入卖出操作，一般我们都让客户买两个星期的股票期权，时间到期后众鑫期权APP会自动帮客户卖出。在向客户介绍时都是说通过众鑫期权APP进行的资金操作是进入正规的股票交易市场，其实客户的资金都是进入了我们公司使用的上海临吾科技有限公司的对公账户，客户的资金就被我们诈骗走了。众鑫期权平台到2018年7月份就没法使用，我们公司就用万象金道、典世咨询这两个平台继续做股票期权业务，使用和众鑫平台APP一样的诈骗手法进行诈骗。张琳诈骗河南客户叫宋某，2018年7月份左右，张琳让这个河南客户通过众鑫期权APP让客户充值了30万元，2018年8月份张琳让这个客户通过万象金道平台充值了50万元，最后客户的钱都被公司诈骗走了。万象金道平台是陕西奇德昌公司代理熊昱皓的平台，具体谁开发的我不知道。张琳诈骗宋某50万那笔钱打到万象金道平台后，熊昱皓把钱挪用了，熊昱皓给张涛打了一张欠条。2019年3月21日，张涛喊着我和张勇。马科在中登广场A座2417房间开了会，张涛对我们说我们之前开发的客户报警了，警察正在调查，张涛让我们把联系方式都换了，不要互相联系，如果警察逮到谁就什么也不说，他到时给找人摆平。2018年5月4日，我加入陕西奇德昌商贸有限公司担任业务经理，带着刘金鑫、张琳、杨某1、景楠、方星、张倩等人联系客户，获取客户信任，诱使客户投资我公司代理的期权平台，实施诈骗。我的微信号是×××，昵称是哥的霸气、nl学不起。这些信息是模拟盘，根本没有给客户买股票，张勇是我们公司的技术总监，“众鑫期权”平台后台的技术都是我们公司张勇与“众鑫期权”公司林老师对接的。通过调整高额管理费，使客户投资失败，我们从而赚钱。张琳和宋某聊天的过程中，张琳让宋某购买的股票是张勇推荐的，他知道宋某投资80万这个事。通过“万象金道”平台发展了一个宋某的客户，投资了50万。“万象金道”平台没有给宋某购买股票，这是张勇和“万象金道”平台对接的。宋某这50万元我知道给张涛了12万元现金，还欠20万元，“万象金道”老板熊昱皓给张涛打了欠条。宋某的信息是张涛给我的，开发客户的时候是张琳自己开发的，到最后入金的时候我参与了，入金80万我都知道。发展宋某这个客户，我拿了两万多提成，张勇有提成，具体多少我不清楚。张涛给我们弄了个电子版的话术本的，我把它打印出来了，分发给业务员，教给业务员怎么给客户聊天套近乎，把自己伪装成一个“高富帅”，中年单身离异男性，退伍兵，做建筑生意，证券公司有朋友，可以得到内部股票信息，并且自己投资股票赚钱了，让我们以这种方式给客户聊天。另外，张勇给我们及业务员也讲些股票知识。听说熊昱皓给我们这笔50万元黑了，没有给我们客户购买股票，后来熊昱皓给了我们公司12万元，给张涛打了23万元个欠条。证明陕西奇德昌商贸有限公司为熊昱皓“万象金道”代理，被害人宋某50万元熊昱皓未购买股票，熊昱皓给该公司12万元，出具23万元欠条的事实。（3）被告人张琳的供述和辩解2018年3月份在陕西奇德昌商贸有限公司实习，2018年6月30日大学毕业，继续在陕西奇德昌商贸有限公司上班至今。众鑫期权平台是做股票投资的一个网络平台。我们公司除了众鑫期权，还有万象金道、典世咨询平台。众鑫期权平台是上海一个公司的。万象金道平台我只知道老板姓熊。典世咨询平台不知道是谁的。我们公司的经理张伟整理有包装好的人物素材资料，聊天话术，给我们上课培训，等我们牢记这些人物信息以及聊天技巧后，他提供给我们一些客户的信息，让我们添加客户的微信，添加成功后，我们按照公司给的话术本和客户聊天，伪装成单身离异的富豪，自称刘旭东，是个退伍军人，女儿在国外上大学，自己是做房地产开发的，先跟对方聊感情，套近乎，获取客户信任之后，我们会告诉客户自己有个叫“老李”的战友做股票期权特别挣钱，然后给客户发送一些做股票期权挣钱的截图，骗对方说自己挣了很多钱，诱导客户跟我们一起做股票期权，向众鑫期权、万象金道平台上投资。我上班以来一共诈骗过两个客户，一个是河南南阳的宋某，手机号：159××××2058，微信昵称“S.H．晓”，我给她备注的名字是“6．宋某河南军屹建材有限公司”，我是用微信号“yangx×××”（昵称“皓月长歌”）、“wxid-yjxzxi2221xo22”（昵称“岁月如歌”）和她聊的，引导她向众鑫期权平台投资了30万，向万象金道期权平台投资了50万。另一个客户是四川重庆的黄某2，我给她备注的名字是“6．黄某2”，引导她向众鑫期权平台上投资了15万。我给她发送了一个“众鑫期权”的链接，诱导宋某7月份向众鑫期权平台投资了30万，后来诈骗了她30万之后，我们告诉她现在行情不好，“老李”准备拉盘，让她再投资一些把亏的给赚回来，8月份诱导宋某又向万象金道期权平台投资了50万。再次诈骗宋某50万之后，我们又安慰宋某说自己也赔了几百万，“老李”也赔了几千万，并且告诉她自己被“秦岭别墅”事件牵连，准备去国外躲躲，让她把她和我们之间的聊天记录给删了。到了十月底，后来我又换成了微信号“wxid-yjxzxi221xo22”（昵称“岁月如歌”）和她聊。在聊的过程中，涉及股票投资的话，一般都是张伟帮我聊的。我们公司的“万象金道”平台是代理一个姓熊的。我们引导客户在“万象金道”平台投资50万元，姓熊的没有给客户购买股票。我们给宋某发了个“众鑫期权”APP二维码，让她关注扫描这个二维码，让她用手机号码注册个账户，引导她把30万元转到上海一个公司的公共账户上了，账户号多少我记不清楚了。我们给宋某发了个“万象金道”APP二维码，让她关注扫描这个二维码，让她用手机号码注册个账户，引导她把50万元转到第三方支付公司了我只知道“万象金道”的老板是姓熊的。我用“刘旭东”的身份没有骗过其他人，就宋某和黄某2两个。我从诈骗宋某和黄某2这两个客户中获得了将近6万提成。我到陕西奇德昌公司上班到现在挣了大概有八九万块钱。证明其与被告人张伟利用刘旭东虚假身份诱骗被害人宋某和黄某2在“众鑫期权”和“万象金道”投资，实施诈骗过程。（4）被告人熊昱皓的供述和辩解2018年五六月份，我通过朋友介绍认识了姓刘的软件工程师，一个叫“悟起”的男子通过我介绍认识了软件工程师刘，他让刘工程师给他做了一个“万象金道”投资平台。2018年8月份，具体时间我记不起了，张涛和张伟发展了一个客户，并且他们引导客户在“万象金道”平台上买了50万元的商品，具体什么东西我也不清楚。这50万元钱打了一个第三方支付公司，具体名字我记不清楚了，后来第三方支付公司把这50万打到我交通银行卡上了，我们并没有给这个客户买商品，这50万元钱我给了张涛15万元，给他打了20万元的欠条。做“万象金道”平台的目的是让客户通过我们购买股票期权，我们赚取他们的佣金。赚取客户的佣金有两种方法。第一种是我们提高股票期权购入的权利金比例，一般每个股票增加权利金比例的3%到5%，从而使客户在认购期权内，赢利比例达不到我们增加的权利金比例，客户就会全部亏损，从而我们赚钱；第二种是我们收到客户的投资款之后，就不给他们买股票，只是在平台上给他弄个模拟账户，让他在认购期权内全部亏损。那个客户在“万象金道”平台上投资了50万元是张涛和张伟们公司发展的，怎么发展的我不清楚，但是50万元到账后，我们并没有给那个客户买商品。购买期权到期后，我把50万元挪用了，按照三七分成我应该给张涛35万元，张涛和张伟多次找我要，我只给了张涛15万元，另外20万元打的欠条。“万象金道”运营模式有两种，第一种是客户给我们平台账户打钱，我们给他提供个模拟账户，就是不给客户买股票：第二种是让客户给我们平台账户打钱，我们给他购买股票，通过高额管理费（在原来管理费的基础上增加3%到5%）获取利益。张涛通过我们“万象金道”平台发展的客户有两三个，我不知道这50万元到底是不是，我没有给张涛购买股票的那个客户。……张涛公司发展客户的50万元，我给客户买股票了，买的什么股票我不清楚，是通过南平市卡图贸易有限公司购买的股票，我和卡图没有合作合作协议，我是通过一个叫“吕得生”（音译）知道的南平市卡图贸易有限公司，他给我讲南平市卡图贸易有限公司是做股票的，通过他可以在证券公司给客户购买股票。“吕得生”（音译）把购买股票的账户（吕自称是南平市卡图贸易有限公司账户）提供给我，我把这个账户再提供给我的二级代理公司，引导客户直接把钱达到指定的账户。我使用“万象金道”平台不用给他们管理费，张涛通过我在该平台购买了50万元股票。我和郝铁柱没有在西安开公司招收“万象金道”二级代理商。我不知道“万象金道”平台是谁找制作的。我认识刘姓工程师，但是我没有给他见过面，他的微信号是×××，他的公司在上海。我没有找刘姓工程师做有什么软件。我的“万象金道”平台没有代理商，没有人通过我购买股票。……2018年8月30日张涛公司通过代理我的“万象金道”平台发展客户的50万元，我没有给客户购买股票。证明熊昱皓未将客户的50万元购买股票，自己挪用35万元的事实。5、审计报告证明被害人宋某在“众鑫期权”交易平台共入金40万元，出金10万元，被诈骗损失金额300000元。本院认为，被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其中被告人熊昱皓诈骗数额50万元；被告人张涛、张伟、张琳诈骗数额80万元，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳的犯诈骗罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人熊昱皓的辩护人提出对罪名有异议，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。被告人熊昱皓委托他人制作“万象金道”网络平台，明知“万象金道”平台是可以后台人为控制盈亏的诈骗平台，仍然发展代理商建立合作关系，并约定分成比例，客户投资款并未实际购买股票，而是非法占为己有，其行为系诈骗共同犯罪，故其辩护人提出构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪辩护理由不能成立，本院不予采信。其辩护人提出被告人熊昱皓没有参与诈骗的具体实施，系从犯，应当减轻处罚的辩护意见。本院认为，熊昱皓系“万象金道”网络平台制作人和所有人，其在明知该平台为诈骗平台的情况下，发展代理商共同实施诈骗，并从中获取违法所得，被告人熊昱皓在共同犯罪中起到主要作用，故其辩护人辩称其系从犯的辩护理由不能成立，本院不予采信。被告人熊昱皓系初犯，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。其辩护人提出的该辩护意见成立，本院予以采信。被告人张涛、张伟、张琳的辩护人均提出对诈骗数额有异议，认为被害人宋某已某10万元，诈骗数额应认定为70万元的辩护意见。经查，本案被害人宋某于2018年7月20日在被告人张琳诱导下，向“众鑫期权”平台投资40万元，后提取10万元，经南阳市正方有限责任公司鉴定被害人宋某在“众鑫期权”平台被诈骗30万元。2018年8月30日被害人宋某在张琳诱导下，向“万象金道”平台投资三笔共计50万元。故被害人宋某被诈骗数额共计80万元，其中已经扣除被害人宋某提取的10万元，以上事实有证人证言、被害人陈述、汇款记录、被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳的供述等证据相互印证，故被告人张涛、张伟、张琳辩护人提出诈骗数额应认定为70万元的辩护理由不能成立，本院不予采信。被告人张涛的辩护人提出被告人张涛系初犯，在犯罪活动中起辅助作用，系从犯，认罪、悔罪，并签署了认罪认罚具结书，被告人张涛的家属已经赔偿了被害人宋某人民币40万元，取得了谅解，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人张伟的辩护人提出被告人张伟主动向公安机关提供熊昱皓的身份信息和手机号，应认定为立功的辩护意见。本院认为，被告人张伟提供同案犯熊昱皓的身份信息及手机号，是被告人张伟如实供述的行为，可以认定为坦白，但是不构成立功，故辩护人提出的该辩护理由不能成立，本院不予采信。被告人张伟系初犯，当庭自愿认罪，并签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。其辩护人该辩护理由成立，本院予以采信。被告人张伟在共同犯罪中起到次要作用，依法应当从轻处罚。被告人张琳的辩护人提出被告人张琳系业务员，初犯，在犯罪活动中起辅助作用，系从犯，认罪、悔罪，并签署认罪认罚具结书，被告人张琳家属已经赔偿了被害人宋某人民币10万元，取得了谅解，应当从轻、减轻处罚辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳具有悔罪表现，积极缴纳罚金，被告人熊昱皓、张伟主动上缴违法所得，依法可以从轻处罚。综合考虑被告人熊昱皓、张涛、张伟、张琳各自具有的犯罪事实、犯罪数额、从犯、退赃、上缴违法所得、认罪悔罪态度等量刑情节，被告人张琳经所居住的司法机关进行社区调查评估，同意社区矫正，对其宣告缓刑对社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。本院为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊昱皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月29日起至2029年4月28日止）二、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月27日起至2024年3月26日止）三、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月27日起至2023年9月26日止）四、被告人张琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）五、被告人熊昱皓违法所得人民币350000元（已上缴150000元）予以没收，上缴国库。六、查封扣押的作案工具，由查封扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二〇年一月十六日书 记 员  徐鑫