江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2429号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘小冬，男，1995年10月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省弋阳县，现住江西省弋阳县。2019年7月8日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月13日被该局取保候审。辩护人许迪，江苏高广律师事务所律师。被告人余姚，男，1993年8月23日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省弋阳县。2019年6月4日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月4日被该局取保候审。辩护人曹磊华，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2353号起诉书指控被告人刘小冬犯诈骗罪、被告人余姚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同月29日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年12月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟、检察官助理刘颖洁出庭支持公诉，被告人刘小冬、余姚及辩护人许迪、曹磊华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人刘小冬于2019年2月份，应洪华仕（另案处理）要求，在明知他人在实施电信网络诈骗的情况下，仍将被告人余姚介绍给洪华仕帮忙办理银行卡供诈骗上家（身份不明）使用。被告人余姚明知自己的银行卡、手机卡用于非法用途，仍将自己名下银行卡、手机卡通过刘小冬、洪华仕提供给诈骗上家。2019年3月22日至23日，诈骗上家通过电话冒充被害人领导，以急需用钱为由，骗得江阴市华士镇被害人程某人民币20020元、骗得四川省资阳市被害人杨某人民币10000元。上述款项由被害人汇至被告人余姚中国农业银行卡后，被告人刘小冬、余姚在明知卡内资金系犯罪所得的情况下，仍至江西省戈阳县农业银行，由被告人余姚以重新申领挂失的银行卡的方式，由该账户内提取人民币24990元后由被告人刘小冬交由洪华仕。其中被告人刘小冬非法获利人民币9000元，被告人余姚非法获利人民币4990元。被告人刘小冬、余姚归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人刘小冬、余姚退出赃款人民币2.5万元，已发还相应被害人。公诉机关认为，被告人刘小冬明知他人实施电信网络诈骗而提供帮助，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人余姚明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人刘小冬在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘小冬、余姚系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人刘小冬有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，判处被告人余姚有期徒刑六个月至八个月，并处罚金。公诉机关提交了转账记录等书证，证人洪华仕等人的证言笔录，被害人程某、杨某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。被告人刘小冬、余姚对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人刘小冬的辩护人许迪当庭提出：被告人刘小冬系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人余姚的辩护人曹磊华当庭提出：被告人余姚归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科劣迹，已退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人刘小冬于2019年2月份，应洪华仕（另案处理）要求，在明知他人在实施电信网络诈骗的情况下，仍将被告人余姚介绍给洪华仕帮忙办理银行卡供诈骗上家（身份不明）使用。被告人余姚明知自己的银行卡、手机卡用于非法用途，仍将自己名下银行卡、手机卡通过被告人刘小冬和洪华仕提供给诈骗上家。2019年3月22日至23日，诈骗上家通过电话冒充被害人领导，以急需用钱为由，骗得江阴市华士镇被害人程某人民币20020元、骗得四川省资阳市被害人杨某人民币10000元，上述款项由被害人汇至被告人余姚中国农业银行卡内。被告人刘小冬、余姚在明知卡内资金系犯罪所得的情况下，仍至江西省戈阳县农业银行，由被告人余姚采用重新申领挂失的银行卡等手段，以取现、转账至微信账户的方式将该账户内余额人民币27990元予以提取，被告人余姚从中分得人民币4990元，后被告人刘小冬将剩余人民币23000元交给洪华仕，洪华仕分给被告人刘小冬人民币9000元。被告人刘小冬、余姚被公安机关抓获归案后如实供述了上述全部事实。案发后，被告人刘小冬、余姚已退出人民币25000元，已发还被害人杨某人民币10000元、发还被害人程某人民币15000元。本院审理期间，被告人刘小冬退出人民币2510元、被告人余姚退出人民币2510元，现扣押在案。本院认为，被告人刘小冬构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人余姚构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人刘小冬在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赃，依法予以减轻处罚。鉴于被告人余姚归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赃，予以从轻处罚。关于被告人刘小冬、余姚的辩护人提出的分别建议对二被告人从宽处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人刘小冬、余姚的犯罪情节及悔罪表现，均没有再犯罪的危险，结合社会调查评估意见，宣告缓刑对二被告人所居住社区均没有重大不良影响，依法对二被告人均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘小冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人余姚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押在案的被告人刘小冬、余姚退出的人民币共计5020元，发还被害人程某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  施澄亚二〇二〇年一月十六日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。