安徽省全椒县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1124刑初365号公诉机关安徽省全椒县人民检察院。被告人陈如骞，男，1992年6月19日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地安徽省全椒县，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月2日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月7日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。指定辩护人章倩，安徽衡远律师事务所律师。被告人王维成，男，1993年10月18日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，无业，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月7日经全椒县人民检察院批准逮捕，同日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。指定辩护人虞爱荣，安徽衡远律师事务所律师。被告人李道鹏，男，1995年5月25日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，公司职员，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被全椒县公安局刑事拘留，同年8月7日被全椒县公安局取保候审。2019年10月17日经本院决定并由全椒县公安局对其执行取保候审。指定辩护人汤广远，安徽衡远律师事务所律师。全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2019〕286号起诉书指控被告人陈如骞、王维成、李道鹏犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人陈如骞及其指定辩护人章倩、被告人王维成及其指定辩护人虞爱荣、被告人李道鹏及其指定辩护人汤广远到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月份，林某某（另案处理）经营云融小额贷款公司（以下简称云融公司），伙同被告人陈如骞、李道鹏主要从事“套路贷”诈骗犯罪活动。2018年10月至2018年12月，被告人陈如骞、王维成、李道鹏等人陆续借款给被害人范某1，以收取高额利息及手续费、诱导出具虚高借条等方式诈骗范某116.54万元。其中被告人王维成参与诈骗犯罪事实1起，涉案金额9万元，被告人李道鹏参与诈骗犯罪事实2起，涉案金额9.58万元。公诉机关认为被告人陈如骞伙同他人以非法占有为目的，实施“套路贷”诈骗犯罪活动，诈骗他人财物16.54万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王维成、李道鹏明知他人实施诈骗犯罪，仍然积极参加，为他人实施犯罪提供协助，应当以诈骗罪追究其刑事责任；二人在共同犯罪中所起作用较小，是从犯。被告人陈如骞、王维成、李道鹏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据均未表示异议，并当庭作了供述。被告人陈如骞的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈如骞构成诈骗罪没有异议。2.被告人陈如骞具有法定、酌定从轻、减轻量刑处罚情节：坦白；认罪、悔罪；主观恶性小；初犯，无前科。建议给予被告人从轻处罚。被告人王维成的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王维成构成诈骗罪的事实及罪名没有异议。2.被告人王维成具有法定、酌定从轻、减轻量刑处罚情节：自首；初犯、偶犯；在共同犯罪中起次要作用，为从犯；自愿认罪、悔罪；本身也是受害者。建议给予被告人从轻处罚。被告人李道鹏的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人构成诈骗罪不持异议。2.被告人李道鹏具有法定或酌定从轻、减轻量刑处罚情节：坦白；从犯；初犯、偶犯，主观恶性小；认罪、悔罪；愿意缴纳罚金。建议给予被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年6月份，林某某经营云融公司，被告人陈如骞、李道鹏到该公司工作。被告人陈如骞、李道鹏等人在公司经营期间主要从事“套路贷”诈骗犯罪活动。2018年上半年，被害人范某1从网络平台上陆续贷款欠下高额债务，遂请被告人王维成帮忙筹钱还款。2018年10月至2018年12月，被告人陈如骞、王维成、李道鹏等人陆续向被害人范某1借款，以收取高额利息、手续费、虚增债务等方式骗取被害人范某1钱款。具体事实如下：1.2018年10月29日，王维成帮范某1从陈如骞处借款1万元，约定每天利息100元，扣除当月利息3000元，22天之内偿还本金，并出具1万元借款条据。范某1实际借款金额7000元。2.2018年11月13日，范某1与王维成到云融公司向陈如骞借款2万元，约定1万元每天利息100元。陈如骞、李道鹏以行规为由诱使范某1出具4万元的借条，并让其在22天内偿还本金，超期按4万元还款，扣除当月利息5800元。范某1实际借款金额14200元。3.2018年11月14日，范某1与王维成到云融公司向陈如骞借款2万元，约定1万元每天利息100元。陈如骞让范某1出具4万元的借条给李道鹏，要求其7天内偿还本金，超期按4万元还款，扣除利息1400元。范某1实际借款金额18600元。4.2018年11月，陈如骞等人提出让王维成用房产抵押贷款替范某1偿还债务，并借此收取高额服务费,王维成、李道鹏等人同意配合陈如骞。范某1因无力还款被迫同意王维成抵押房产贷款。王维成通过房产抵押贷款36万元，支付中介费、过户费下剩17.35万元，其中沈某某和林某某以房产过户抵押费和服务费为由收取3万元，陈如骞以服务费为由收取9万元，以偿还之前欠款为由收取下剩5.35万元。至此，范某1以房产抵押贷款36万元现分文未得，且仍欠陈如骞2万余元。因急于偿还网络贷款，范某1再次向陈如骞借款3万元，陈如骞让范某1出具5万元借条，直接扣除5天利息5000元，并要求范某1在5天内偿还本金，超期按5万元还款。事后，陈如骞分别给王维成、李道鹏好处费3000元、500元。5.范某1向陈如骞部分借款即将到期，陈如骞等人提出以王维成的车辆作抵押贷款偿还欠款，并借此收取高额的服务费。2018年11月19日，王维成用车辆抵押贷款5万元交给陈如骞，陈如骞扣除范某1服务费1.5万元，将下剩的3.5万元用作偿还范某1与李道鹏的4万元借款。6.2018年11月20日、21日，范某1通过微信偿还陈如骞借款5000元、4000元，共计9000元；随后又向陈如骞借款300元。2018年12月左右，范某1姐夫胡某欲帮范某1偿还陈如骞的借款，陈如骞以范某1出具给李道鹏的4万元、林某某的5万元借条向胡某索要5.25万元，胡某被迫还款5.25万元。综上，被告人陈如骞向被害人范某1借款共计8.96万元，伙同他人骗取其共计16.54万元。其中，被告人王维成参与作案1起，涉案金额9万元；被告人李道鹏参与作案2起，涉嫌金额9.58万元。另查明：被告人陈如骞、王维成于2019年7月1日被公安机关抓获归案，被告人李道鹏于2019年7月3日被公安机关抓获归案，并临时羁押于宁波市北仑区看守所。本案审理过程中，被告人王维成退出违法所得3000元，被告人李道鹏退出违法所得500元，并缴纳罚金5000元。上述事实，被告人陈如骞、王维成、李道鹏在开庭审理过程中没有异议，且有受案登记表、立案决定书、归案情况说明，在押人员信息表、户籍信息材料，扣押清单、提取笔录、手机转账记录，现金缴款单，租赁、抵押合同、资金转账明细表，辨认笔录，证人姚某某、胡某、范某2等人的证言，被害人范某1的陈述，被告人陈如骞、王维成、李道鹏及同案犯林某某供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈如骞、王维成、李道鹏以非法占有为目的，采取“套路贷”方式骗取他人财物16.54万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应追究三被告人的刑事责任。被告人陈如骞在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王维成、李道鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯。三被告人归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法对被告人陈如骞从轻处罚，对被告人王维成、李道鹏减轻处罚。被告人王维成、李道鹏分别退出违法所得3000元、500元，酌情予以从轻处罚。被告人李道鹏犯罪情节轻微、具有悔罪表现，司法行政机关出具的《调查评估意见书》证明其符合社区矫正条件，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。关于被告人王维成辩护人提出被告人王维成构成自首的辩护意见，经查，侦查机关出具的归案经过及被告人王维成的供述证实被告人王维成于2019年7月1日在其家中被公安民警抓获归案。故，辩护人此节的辩护意见与审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出的被告人陈如骞具有坦白、认罪悔罪、系初犯，被告人王维成具有从犯、初犯、偶犯、认罪悔罪，被告人李道鹏具有坦白、从犯、初犯、认罪悔罪等辩护意见，本院予以采纳并在量刑时予以充分考虑。综上，根据本案犯罪性质、社会危害后果，以及各被告人在共同犯罪中所起作用、参与程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈如骞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2023年6月30日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王维成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年12月31日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人李道鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，宣告缓刑二年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人陈如骞犯罪工具8.96万元，依法予以没收；被告人王维成、李道鹏退出的违法所得3000元、500元，依法退赔被害人；下剩赃款16.19万元，依法予以继续追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 高 红人民陪审员 张 敏人民陪审员 陈永凯二〇二〇年一月十三日书 记 员 何启航附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。