山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0102刑初248号公诉机关济南市历下区人民检察院。被告人谢苑达，男，1999年11月11日出生于江西省安远县，汉族，中专文化，系江西省安远县天心镇某某村村民，住该村下新屋**，因涉嫌诈骗罪于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人张洪财，山东鲁法律师事务所律师。被告人江某某，男，1998年2月22日出生于山东省沂源县，汉族，大专文化，系山东省沂源县西里镇某某村村民，，住该村****因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月13日被取保候审，本院于2020年1月2日决定逮捕，现羁押于济南市看守所。指定辩护人黄春燕，山东泰泉律师事务所律师。被告人谢苑达、江某某涉嫌诈骗罪一案，由济南市历下区人民检察院于2019年4月8日以济历下检公刑诉[2019]229号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。案件审理过程中，公诉机关两次提出延期审理的建议，并均在法定期限内提请恢复法庭审理。济南市历下区人民检察院指派检察员解蒙出庭支持公诉，被告人谢苑达及辩护人张洪财、被告人江某某及辩护人黄春燕到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：1、被告人谢苑达通过手机软件结识被害人桑某，以帮自己“刷单”完成业绩为由，于2018年5月22日，诱骗桑某到济南市历下区华强电子世界，利用其本人身份信息及银行卡，通过手机办理贷款业务，事后谢苑达编造理由将银行卡拿走并将卡内余额全部转出，诈骗被害人桑某17615元。2、2018年6月23日，被告人谢苑达与办理贷款的业务人员被告人江某某预谋后，通过上述手段共同诈骗被害人张某45630.96元，谢苑达从中转给江某某10000元。3、2018年7月1日，被告人谢苑达通过上述手段诈骗被害人田某敏24372.1元。4、2018年2月23日，被告人谢苑达在济南市市中区南辛庄西路锦泉移动营业厅，通过上述手段诈骗被害人代某某消费贷款7800元购买苹果X型手机一部。谢苑达后将该手机以6800元出售。以上，被告人谢苑达诈骗4次，数额共计95418.06元，被告人江某某参与诈骗1次，数额45630.96元。案发后，被告人江某某主动投案。公诉机关就指控的上述事实向法庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人谢苑达、江某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢苑达在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人江某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人江某某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人谢苑达对指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称：被告人谢苑达认罪态度较好，请求依法从轻处罚。被告人江某某对指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称：被告人江某某系从犯，且主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，请求依法从轻处罚。经法庭审理查明：1、被告人谢苑达通过手机软件结识被害人桑某，以帮自己“刷单”完成业绩为由，于2018年5月22日，诱骗桑某到济南市历下区华强电子世界，利用其本人身份信息及银行卡，通过手机办理贷款业务，事后谢苑达编造理由将银行卡拿走并将卡内余额全部转出，诈骗被害人桑某17615元。2、2018年6月23日，被告人谢苑达与办理贷款的业务人员被告人江某某预谋后，通过上述手段共同诈骗被害人张某45630.96元，谢苑达从中转给江某某10000元。3、2018年7月1日，被告人谢苑达通过上述手段诈骗被害人田某敏24372.1元。4、2018年2月23日，被告人谢苑达在济南市市中区南辛庄西路锦泉移动营业厅，通过上述手段诈骗被害人代某某消费贷款7800元购买苹果X型手机一部。谢苑达后将该手机以6800元出售。以上，被告人谢苑达诈骗4次，数额共计95418.06元，被告人江某某参与诈骗1次，数额45630.96元。案发后，被告人江某某主动投案。案件审理过程中，被告人江某某的亲属赔偿被害人张某经济损失人民币2万元，并取得了被害人张某的谅解。上述事实，有经庭审证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人张某的陈述证明：2018年4月，其与谢苑达结识，后确定为男女朋友关系，6月23日谢苑达带其去华强电子世界，称帮忙完成刷单业务，有两名男子为其拍照并填表格，离开后当天下午就收到一些贷款申请成功的消息，一共放款45000余元，钱都被谢苑达取走。2、被害人田某敏的陈述证明：其于2018年6月中旬结识谢苑达，2018年7月1日9时许，谢苑达称需要帮其刷单，带其去了华强电子世界，通过拍照及填表格等方式办理了贷款，但其当时并不知道，钱也被谢苑达取走，大概2万余元。3、被害人代某某的陈述证明：2017年8月份，其结识了谢苑达，到了2018年2月，谢苑达称需要帮忙刷单，其出于同情心就同意了，2月23日中午二人在887KTV旁边的锦泉移动专卖见的面，办理了分期贷款苹果手机的业务，谢苑达称不拿走手机就不存在贷款的事情，但后来手机被谢苑达拿走以6800元的价格卖掉。4、被害人桑某的陈述证明：其与谢苑达于2018年5月上旬结识，谢苑达让其帮忙刷单，到了5月22日，谢苑达带其去华强电子世界，并填单和拍照，6月3日，其收到“向钱贷”的短息，称需要还款，才知道办理的是贷款业务，是17615元，钱已被谢苑达拿走。5、证人赵某某的证言证明：2018年2月23日9时许，其接到锦泉移动营业厅老板李某某的电话，称有人办理手机分期业务，后来来了一男一女，其给这名女子（代某某）办理了手机分期业务，通过捷信APP办理。6、证人李某某的证言证明：2018年2月23日中午12时许，其锦泉移动营业厅店里来了一男一女办理手机分期业务，应该是男女朋友，其通知捷信的业务员赵某某来办理，办理好后二人离开，过了20分钟后这名男子又自己过来，称手机不要了，以6800元的价格将手机卖给店里，当晚19时许，这名女子自己来店里称被骗了。7、证人谢某某的证言证明：2018年7月2日，儿子谢苑达通过支付宝转给其1万元钱，称是发的提成，现已经交到公安机关。8、证人高某某的证言证明：其是捷信金融服务有限公司济南分公司的员工，公司业务是小额贷款，江某某是销售人员，张某在其公司办理过小额贷款业务，代某某办理过手机分期业务。9、证人徐某某的证言证明：其和谢苑达是2017年4月份处男女朋友的，他利用张某、桑某和代某某办理了贷款和手机分期。10、证人于某某的证言证明：其和谢苑达于2017年5月认识，谢苑达让徐某某领着其和桑某到华强办理过小额贷款业务，并可以让其称是刷单业务。11、李某某、桑某、江某某、田某敏对谢苑达的辨认笔录及照片、谢苑达与江某某之间互相辨认笔录及照片、张某、桑某、田某敏对江某某的辨认笔录及照片、谢苑达对代某某的辨认笔录及照片、江某某对田某敏的辨认笔录及照片、桑某对徐某某的辨认笔录及照片、谢苑达对作案地点的辨认笔录及照片证明：本案涉案人员情况及作案地点情况。12、被害人张某的农业银行账户明细证明：张某被骗45630.96元。13、被害人田某敏的建设银行个人活期交易账户明细证明：田某敏账户分六笔被取走23900元。14、被告人谢苑达与被害人张某的聊天记录证明：谢苑达以刷单为名欺骗张某的情况。15、被害人张某手机内的短信记录证明：该账户被贷款以及被取现、消费的情况。16、被害人代某某办理手机分期付款的相关书证、李某某向谢苑达的转账清单、被害人桑某的贷款交易流水、被告人谢苑达的银行交易流水、捷信消费金融有限公司调取的相关书证证明：本案涉案资金的流转情况。17、扣押清单证明：谢某某缴至公安机关1万元，江某某家人缴至公安机关赃款1万元，扣押谢苑达赃款4915元，扣押江某某赃款7500元及作案工具等物品一宗。18、电子证据检查工作记录证明：本案相关电子证据的提取情况。19、被告人谢苑达、江某某的户籍信息证明：二人的身份情况。20、抓获材料及发、破案经过证明：谢苑达系被抓获归案，江某某系主动投案。21、刑事谅解书证明：江某某亲属赔偿被害人张某的经济损失人民币2万元，并得到了被害人张某的谅解。22、被告人谢苑达、江某某的供述证明事项与起诉指控的事实一致。本院认为，被告人谢苑达、江某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段诈骗他人财物，谢苑达数额巨大，江某某数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人谢苑达起主要作用，系主犯，被告人江某某系从犯。被告人谢苑达认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人江某某认罪态度较好，系从犯，且系自首，依法减轻处罚，辩护人提出的辩护观点均成立，本院予以采纳。对被告人谢苑达依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款之规定，对被告人江某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对作案工具、扣押赃款及被害人的经济损失等依照依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢苑达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2018年7月7日起至2022年7月6日止），并处罚金一万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金五千元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、依法扣押于公安机关的作案工具笔记本电脑、手机、银行卡等物品一宗，予以没收；扣押江某某赃款一万七千五百元，发还被害人张某；扣押谢苑达赃款一万四千九百一十五元，按损失比例发还被害人桑某、张某、代某某、田某敏；被害人张某的剩余经济损失八千一百三十元九角六分，由被告人谢苑达、江某某共同退赔；被害人桑某、田某敏、代某某的剩余经济损失，责令被告人谢苑达退赔；被告人江某某的非法所得一万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  孙 静人民陪审员  吴卫平人民陪审员  秦 芳二〇二〇年一月二十三日书 记 员  庞嫣然