河北省遵化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0281刑初347号 公诉机关河北省遵化市人民检察院。 被告人郑天风，男，1990年7月31日出生，汉族，经商，本科文化，户籍所在地福建省闽侯县，捕前住址福建省福州市仓山区。2019年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年4月25日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 辩护人王景全、王府臣，河北全景律师事务所律师。 被告人吴忠健，曾用名吴宗剑，男，1991年3月17日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地及捕前住址福建省邵武市。2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 辩护人赵颖儒，河北佳诚信和律师事务所律师。 被告人林辉，男，1975年9月9日出生，汉族，农民，小学文化，户籍所在地及现住址福建省闽侯县。2019年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年4月25日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕；同年6月3日被遵化市公安局取保候审；同年6月17日被遵化市人民检察院取保候审；同年11月12日被本院取保候审。 指定辩护人冯柏旭，河北承唐律师事务所律师。 被告人吴勋，男，1990年12月13日出生，汉族，农民，初中文化，户籍所在地福建省邵武市，捕前住址福建省邵武市。2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 辩护人马军戍，河北京遵律师事务所律师。 辩护人户兆华，河北立昌律师事务所律师。 被告人谢晓峰，男，1990年1月16日出生，汉族，农民，小学文化，户籍所在地及捕前住址福建省周宁县。2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 指定辩护人李钊，河北华旗律师事务所律师。 被告人缪步明，男，1985年10月14日出生，汉族，农民，小学文化，户籍所在地及捕前住址福建省邵武市。2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被遵化市公安局刑事拘留；同年4月11日经遵化市人民检察院批准，当日由遵化市公安局执行逮捕。现羁押于遵化市看守所。 指定辩护人梁红英，河北立昌律师事务所律师。 河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2019]315号起诉书指控被告人郑天风、吴忠健、林辉、吴勋、谢晓峰、缪步明犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遵化市人民检察院指派检察员缪春霞出庭支持公诉，被告人郑天风及辩护人王景全，被告人吴忠健及辩护人赵颖儒，被告人林辉及指定辩护人冯柏旭，被告人吴勋及辩护人马军戍、户兆华，被告人谢晓峰及指定辩护人李钊，被告人缪步明及指定辩护人梁红英到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省遵化市人民检察院指控：2018年3月至今，被告人郑天风开始做华弘期宝、宏欣期宝等微盘（虚假期货），即利用电脑、手机通过抖音、探探等软件大规模添加微信好友，冒充成功人士推荐他人下载注册华弘期宝、宏欣期宝等APP软件，诱骗他人投资，人为操控涨跌，最终导致投资人亏损以骗取他人钱款。被告人郑天风通过发展被告人吴忠健等若干代理，采取上述手段诱骗他人投资微盘，以牟取非法利益。2018年6月至案发，被告人郑天风雇佣被告人林辉为会计，负责投资人出金（提现）及核对代理佣金。 2018年4月至案发，被告人郑天风发展被告人吴忠健为代理，投资人亏损钱的85％为佣金。被告人吴忠健先后在福州市晋安区租赁房屋，购买电脑、手机等作案工具，雇佣被告人吴勋、谢晓峰、缪步明等人在其租赁的房屋内，各自利用电脑、手机通过抖音、探探等软件大规模添加微信好友，冒充成功人士诱骗他人下载注册华弘期宝、宏欣期宝等ＡＰＰ软件投资后，交由被告人吴忠健诱骗他人继续投资，人为操控导致投资人亏损，从中骗取钱款。其中骗取遵化市居民孟某168418元；骗取山西大同张某30300元；骗取新疆克拉玛依徐某8888元；骗取广西巴马县田某6800元。上述被害人具体被骗事实如下： 1.2018年12月至2019年1月间，被告人吴勋在网上通过抖音添加遵化的孟某为微信好友，冒充成功人士诱骗孟某下载华弘期宝ＡＰＰ软件投资，后由被告人吴忠健继续诱骗孟某投资，人为操控导致其亏损，共骗取孟某168418元。 2.2019年1月至案发，被告人谢晓峰采取上述手段诱骗山西省大同市的张某下载宏欣期宝ＡＰＰ软件投资后，由被告人吴忠健继续诱骗张某投资，人为操控导致其亏损，共骗取张某30300元。 3.2018年12月至案发，被告人缪步明采取上述手段诱骗新疆克拉玛依区的徐某下载宏欣期宝ＡＰＰ软件投资后，由被告人吴忠健继续诱骗徐某投资，人为操控导致其亏损，共骗取徐某8888元。 4.2019年3月1日至案发，被告人谢晓峰找福建省政和县人何某1到福州市康城二期小区13栋2楼504室，教何某1采取上述手段诱骗广西巴马的田某下载宏欣期宝ＡＰＰ软件，后被告人吴忠健继续诱骗田某投资，人为操控导致其亏损，共骗取田某6800元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人郑天风、吴忠健、林辉、吴勋、谢晓峰、缪步明的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。如不退赔建议判处被告人郑天风有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金人民币十万元；判处被告人吴忠健有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人林辉有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人吴勋有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人谢晓峰有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币一万元。如退赔建议判处被告人郑天风有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人吴忠健有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人林辉有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人吴勋有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币五万元；判处被告人谢晓峰有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币一万元。建议判处被告人缪步明有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币二千元。 被告人郑天风对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称华弘期宝和宏欣期宝是通过“魏总”介绍给其，其推荐给吴忠健，中间很多操作都是“魏总”发给吴忠健。辩护人王景全的辩护意见为：一、郑天风到案后配合办案机关，如实供述自己的罪行，依法应从轻处罚。二、郑天风坦白自己的罪行，审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法应予从轻处罚。三、郑天风与受害人积极协商赔偿事宜，取得被害人的谅解，依法应予从轻处罚。四、郑天风系初犯、偶犯，主观恶性相对较小，可酌定从轻处罚。五、本次犯罪中“魏总”系郑天风领导，受害人被骗钱款多少由“魏总”操控的后台决定，受害人是否上当受骗由吴忠健决定，在共同犯罪中郑天风所起作用相对较小，应予从轻处罚。六、郑天风在判决之前主动上缴罚金十万元，可从轻处罚。建议判处郑天风有期徒刑三年，并适用缓刑。 被告人吴忠健对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称其刚开始不知道是可以人为操控，接触之后才知道是骗人的，其没成立过公司，也没给其他人发过工资，操作方法都是上家教给其。辩护人赵颖儒的辩护意见为：一、郑天风系本案主犯，吴忠健受其管理和控制。二、吴忠健的代理都是自愿去找吴忠健，吴忠健并未对其代理进行管理和控制，吴忠健并非代理口中的老板。三、本案的受害人具有严重过错。四、吴忠健到案后如实供述案情，在郑天风未被抓获的情况下，自愿对郑天风进行辨认，其行为系坦白，且对郑天风的及时抓获具有积极作用。五、吴忠健平时表现良好，未受过刑事处罚，此次系初犯、偶犯，可对其从轻处罚。六、吴忠健认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议对吴忠健给予更大范围的从宽幅度。 被告人林辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称其是服从郑天风和吴忠健，是打工的，被抓之后才知道是犯罪，且其身体患有严重疾病，请求从轻处罚。辩护人冯柏旭的辩护意见是：一、被告人林辉存在违法性认识错误。二、被告人林辉系共同犯罪的从犯。三、被告人林辉每个月五千块钱的工资，一共领了八个月的工资，故犯罪金额为四万元。四、被告人林辉无前科，系初犯、偶犯。五、被告人林辉认罪认罚，到案后如实陈述案情，有坦白情节。六、被告人林辉身体情况特殊，其患有××及肠结核等重大疾病。请求法庭对被告人林辉从轻、减轻处罚。 被告人吴勋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辨称其是吴忠健让去上班的，一开始不知道是诈骗行为，其只是负责聊天，其他的都不参与，请求从轻处罚。辩护人马军戍的辩护意见为：一、被告人吴勋在共同犯罪过程中所起作用较小，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。二、被告人吴勋到案后如实供述自己罪行，构成坦白，具有减轻处罚的情节。三、被告人吴勋到案后签署了认罪认罚具结悔过书，自愿认罪悔罪，并同意缴纳罚金，具有减轻处罚情节。四、案发后，吴勋家人积极与受害人协商、进行退赔，受害人对吴勋已达成谅解。五、被告人吴勋无前科，系初犯、偶犯，应当从宽处罚。六、被告人吴勋一向表现良好，可以对其酌情减轻处罚。综上，建议对被告人吴勋的量刑应以两年为宜。辩护人户兆华的辩护意见为：一、本案中被告人吴勋的地位属于从犯。二、被告人吴勋到案后如实供述自己的罪行，属于坦白。三、被告人吴勋之前未受到过刑事和治安处罚。请求法院对被告人吴勋判处缓刑。 被告人谢晓峰对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人李钊的辩护意见为：一、关于本案定罪部分：对起诉书中认定谢晓峰参与了对田某的诈骗行为有异议。1.何某1并非是谢晓峰找来的；2.何某1对田某实施的诈骗行为并非谢晓峰所教，谢晓峰和何某1均是受雇于吴忠健，因此田某被骗一事是吴忠健、何某1实施的，谢晓峰并未参与其中。二、关于量刑部分：1.被告人谢晓峰在整个犯罪过程中属于从属地位，是从犯；2.被告人谢晓峰在侦查机关如实供述自己罪行，是坦白；3.被告人谢晓峰主动认罪、悔罪，并自愿签署了《认罪认罚具结书》；4.被告人谢晓峰此前从未有过犯罪记录，是初犯、偶犯。请求对谢晓峰从轻量刑并适用缓刑。 被告人缪步明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人梁红英的辩护意见为：一、被告人缪步明认罪态度好，在侦查阶段对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可以从轻处罚。二、被告人缪步明当庭自愿认罪，在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。三、被告人缪步明参与犯罪时间短，所涉及金额较小，且愿意退赃，可以从轻从宽处罚。四、被告人缪步明无前科，系初犯、偶犯，属于从犯。请求对被告人缪步明从宽处罚。 经审理查明：被告人郑天风自2018年3月起开始做华弘期宝、宏欣期宝等微盘（虚假期货），并对外发展代理进行产品推广，寻找投资客户。即利用电脑、手机通过抖音、探探等软件大规模添加微信好友，冒充成功人士推荐他人下载注册华弘期宝、宏欣期宝等APP软件，诱骗他人投资，再通过人为操控涨跌，最终导致投资人亏损，骗取投资人钱款，从中非法获利。被告人林辉自2018年6月至案发，系被告人郑天风雇佣的会计，负责投资人出金（提现）及核对代理佣金。 2018年4月至案发，被告人郑天风发展被告人吴忠健为代理，并以投资人亏损钱款的85％为佣金。被告人吴忠健先后在福州市晋安区租赁房屋，并购买电脑、手机等作案工具，雇佣被告人吴勋、谢晓峰、缪步明等人在其租赁的房屋内各自利用电脑、手机通过抖音、探探等社交软件大规模添加微信好友，冒充成功人士诱骗他人下载注册华弘期宝、宏欣期宝等ＡＰＰ软件投资后，交由被告人吴忠健诱骗他人继续投资，再通过人为操控导致投资人亏损，骗取投资人钱款，从中非法获利。其中骗取被害人孟某168416元；骗取被害人张某30300元；骗取被害人徐某8888元；骗取被害人田某6800元。具体被骗事实如下： 1.2018年12月至2019年1月间，被告人吴勋在网上通过抖音添加本市被害人孟某为微信好友，冒充成功人士诱骗被害人孟某下载华弘期宝ＡＰＰ软件进行投资，后由被告人吴忠健继续诱骗被害人孟某投资，人为操控涨跌导致其亏损，被告人吴忠健、吴勋共骗取被害人孟某人民币168416元。被告人吴勋得赃款16000元。 2.2019年1月至案发，被告人谢晓峰采取上述手段诱骗山西省大同市的被害人张某下载宏欣期宝ＡＰＰ软件进行投资，后由被告人吴忠健继续诱骗张某投资，人为操控涨跌导致其亏损，被告人吴忠健、谢晓峰骗取被害人张某人民币30300元。 3.2018年12月至案发，被告人缪步明采取上述手段诱骗新疆克拉玛依区的被害人徐某下载宏欣期宝ＡＰＰ软件进行投资，后由被告人吴忠健继续诱骗徐某投资，人为操控涨跌导致其亏损，被告人吴忠健、缪步明共骗取被害人徐某人民币8888元。 4.2019年3月1日至案发，被告人谢晓峰找福建省政和县人何某1到福州市康城二期小区13东2楼504室，教何某1采取上述手段诱骗广西巴马的被害人田某下载宏欣期宝ＡＰＰ软件进行投资，后被告人吴忠健继续诱骗被害人田某投资，人为操控涨跌导致其亏损，被告人吴忠健、谢晓峰共骗取被害人田某人民币6800元。 综上，被告人郑天风、吴忠健、林辉诈骗数额为214404元，被告人吴勋诈骗数额为168416元，被告人谢晓峰诈骗数额为37100元，被告人缪步明诈骗数额为8888元。 另查明，2019年3月5日，遵化市公安局刑警大队民警在福建省福州市晋安区将被告人吴忠健、缪步明、吴勋抓获；同日在福建省福州市晋安区将被告人谢晓峰抓获；2019年3月18日，遵化市公安局刑警大队民警在福建省福州市将被告人郑天风、林辉抓获。 审理过程中，被告人郑天风分别与被害人孟某、张某、徐某、田某达成赔偿协议，退赔被害人孟某60000元、退赔被害人张某10000元、退赔被害人徐某8888元、退赔被害人田某6800元，并取得了四被害人的谅解。被告人吴勋与被害人孟某达成赔偿协议，退赔被害人孟某30000元，并取得了谅解。因被告人林辉身患疾病，被害人孟某对被告人林辉的行为表示谅解，后被告人林辉退赔被害人孟某10000元。被告人林辉退赔被害人张某10000元，并取得了被害人张某的谅解。遵化市公安局扣押了被告人郑天风、吴忠健、林辉、吴勋、谢晓峰、缪步明等人使用的电脑、手机、银行卡等相关物品，扣押了被告人吴忠健路虎车一辆，公诉机关随案移送了12部手机、一个Ｔ盘、一个Ｕ盘等作案工具。 上述事实，被告人郑天风、吴忠健、林辉、吴勋、谢晓峰、缪步明在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孟某、张某、徐某、田某等人的陈述，证人何某1、彭某、林某、吴某1、缪某、何某2、吴某2等人的证言，辨认笔录，遵化市公安局扣押决定书及扣押清单，扣押的手机、Ｔ盘、Ｕ盘等物证，租赁合同，聊天记录，搜查笔录，视频资料，电子数据检查工作记录，接受证据材料清单，转账截图，转账记录，支付宝转账记录，协助查询财产通知书，银行卡交易明细，情况说明，到案说明,户籍证明,赔偿协议书,谅解书,收条,认罪认罚具结书等证据予以证实,足以认定。 本院认为，被告人郑天风、吴忠健、林辉、吴勋、谢晓峰以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人缪步明以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取他人财物，数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。遵化市人民检察院指控罪名成立，应予依法惩处。被告人郑天风、吴忠健在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林辉、吴勋、谢晓峰、缪步明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。六被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人郑天风与四被害人达成了赔偿协议，并取得了四被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚；被告人吴勋与被害人孟某达成赔偿协议，并取得了谅解，依法可酌情从轻处罚。被告人林辉与被害人孟某、张某达成了赔偿协议，并取得了二被害人的谅解，依法可酌情从轻处罚。随案移送的作案工具手机十二部、Ｔ盘一个、Ｕ盘一个，应予以没收，上缴国库。扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。被告人郑天风、吴忠健、林辉、吴勋的违法所得168416元，已退赔10万元，剩余68416元应予追缴，退赔给被害人孟某；被告人郑天风、吴忠健、林辉、谢晓峰的违法所得37100元，已退赔26800元，剩余10300元应予追缴，退赔给被害人张某。遵化市人民检察院建议量刑适当。七位辩护人提出的六被告人到案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人林辉、吴勋、谢晓峰、缪步明的辩护人提出的四被告人系从犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人郑天风的辩护人提出的被告人郑天风积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出的郑天风所起作用较小的辩护意见，经查，与事实和证据不符，本院不予采纳；被告人林辉的辩护人提出的应以所得工资四万元计算被告人林辉犯罪数额的辩护意见，理据不足，本院不予采纳。被告人吴勋的辩护人提出的吴勋对被害人进行赔偿并取得了谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人谢晓峰的辩护人提出的被告人谢晓峰未参与诈骗被害人田某的辩护意见，经查，与事实和证据不符，本院不予采纳。根据六被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑天风犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年3月19日至2024年9月18日。罚金已交纳。） 被告人吴忠健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年3月6日至2025年9月5日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人林辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已交纳一万元，剩余罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人吴勋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年3月6日至2022年9月5日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人谢晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年3月6日至2022年3月5日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人缪步明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年3月6日至2020年2月5日。罚金已交纳。） 二、被告人郑天风、吴忠健、林辉、吴勋的违法所得168416元，已退赔10万元，剩余68416元予以追缴，退赔给被害人孟某；被告人郑天风、吴忠健、林辉、谢晓峰的违法所得37100元，已退赔26800元，剩余10300元予以追缴，退赔给被害人张某。 三、随案移送的作案工具手机十二部、T盘一个、U盘一个，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屈宏昱 人民陪审员  岳春艳 人民陪审员  符剑锋 二〇二〇年一月十九日 法官 助理  王雪梅 书 记 员  张英利