江苏省扬州市邗江区人民法院执 行 裁 定 书（2019）苏1003执异213号异议人（申请执行人）：宋文继，男，1978年10月23日出生，汉族，住扬州市邗江区。被执行人:北京特尔兴商贸有限公司，住所地在北京市房山区。法定代表人：刘玉兰,该公司经理。被执行人：刘玉兰，女，1971年2月28日生，汉族，住北京市房山区。被执行人：张守忠，男，1969年12月5日生，汉族，住北京市房山区。案外人：张和庆，男，1936年9月9日出生，汉族，住北京市房山区。案外人：张云鹏，男，1993年12月23日出生，汉族，住北京市房山区。案外人：北京恒鑫源汽车维修有限公司，住所地北京市房山区，统一社会信用代码91110111760927028H。法定代表人：张守忠。本院在执行申请执行人宋文继与被执行人北京特尔兴商贸有限公司、刘玉兰、张守忠买卖合同纠纷一案中，宋文继提出被执行人规避执行异议申请。本院受理后，依法进行了听证，异议人宋文继及其委托代理人丁坤到庭参加了听证，被执行人北京特尔兴商贸有限公司（以下简称特尔兴公司）、刘玉兰、张守忠，案外人张和庆、张云鹏、北京恒鑫源汽车维修有限公司（以下简称恒鑫源公司）的委托代理人窦利涛到庭参加了听证。现本案已审查终结。异议人宋文继称：法院在执行过程中，被执行人为逃避债务履行，多次出尔反尔，对抗案件的执行，采取故意非法转移财产和为法院处置财产设置障碍的手段，将大量资金转移汇入案外人账户，将公司资金藏匿在案外人个人账户，对异议人的利益造成巨大损害，请求法院认定案外人与被执行人之间存在规避执行行为，并认定该行为无效。为支持其主张，异议人向本院提交张和庆个人银行卡流水明细、特尔兴公司账户流水明细、恒鑫源公司对公活期存款交易明细等证据。被执行人和案外人答辩称：被执行人和案外人之间不存在规避执行行为，也不存在转移资金行为。特尔兴公司主营业务为销售汽车配件，营业收入一直亏损，自2018年6月份至今，该公司一直是非正常营业状态，营业收入严重入不敷出，拖欠员工工资197314元；特尔兴公司、恒鑫源公司、刘玉兰、张守忠涉及正在执行的案件金额在2000万左右，涉及未结诉讼的金额2000万左右，张守忠、刘玉兰名下的所有房产、车辆、银行账户都处于查封、冻结状态，更严重的是因为没有正常收入导致张守忠及刘玉兰名下的银行信用卡自2018年5月20日起严重逾期至今（信用卡累计金额近100万左右，面临着刑事追责，在这种情况下不能正常还款，没有能力去规避执行。而且张守忠、刘玉兰在巨额债务面前一直正视问题，想尽方式方法去还款，不存在规避执行行为，请求法院驳回异议人申请。为支持其主张，被执行人和案外人向本院提交涉案统计表、银行交易往来统计、工人工资明细表、恒鑫源公司银行账户流水单、支付宇通配件款项明细单等证据。本院查明：关于宋文继与北京特尔兴商贸有限公司、刘玉兰、张守忠买卖合同纠纷一案，本院于2018年11月6日作出（2018）苏1003民初6386号民事判决书，后特尔兴公司、刘玉兰、张守忠上诉至江苏省扬州市中级人民法院，2019年4月23日，江苏省扬州市中级人民法院作出（2019）苏10民终788号民事调解书。因特尔兴公司、刘玉兰、张守忠未按生效法律文书履行相应的给付义务，根据宋文继的申请，本院于2019年7月3日立案执行。另查明，案外人张和庆62×××77中国农业银行卡交易明细清单显示：2018年07月18日转支张建丰后余额178元，2018年07月18日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年07月18日特尔兴公司汇入张和庆卡13000元，2018年07月18日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，小计113000元。2018年07月18日向恒鑫源公司转移资金31600元，2018年07月19日替恒鑫源公司还大方贷款公司30000元。2018年07月18日向张云鹏转移资金7656元，2018年07月19日向张云鹏转移资金1500元，2018年07月20日向张云鹏转移资金2000元，2018年07月21日向张云鹏转移资金2500元，2018年07月21日向张云鹏转移资金1500元，2018年07月21日向张云鹏转移资金2900元，2018年07月21日向张云鹏转移资金525元，2018年07月21日向张云鹏转移资金5000元，2018年07月22日向张云鹏转移资金2490元，2018年07月22日向张云鹏转移资金2000元，2018年07月22日向张云鹏转移资金225.5元，2018年07月22日向张云鹏转移资金400元，2018年07月23日向张云鹏转移资金1100元，2018年07月23日向张云鹏转移资金1000元，2018年07月23日向张云鹏转移资金3060元，2018年07月23日向张云鹏转移资金1400元。以特尔兴公司为资金来源合计向恒鑫源公司转移61600元，向张云鹏转移35256.5元。2018年07月30日转支张云鹏后余额626.58元，2018年07月30日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年07月30日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年07月30日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年07月30日特尔兴公司汇入张和庆卡44000元，共计194000元。2018年07月30日向张云鹏转移资金2000元，2018年07月31日向张云鹏转移资金4500元，2018年07月31日向张云鹏转移资金3500元，2018年07月31日向张云鹏转移资金8000元，2018年07月31日向张云鹏转移资金3862元，2018年07月31日向张云鹏转移资金1556元，2018年08月01日向张云鹏转移资金13855元，2018年08月01日向张云鹏转移资金6500元，2018年08月01日向张云鹏转移资金1694.17元，2018年08月02日向张云鹏转移资金1500元，2018年08月02日向张云鹏转移资金1500元，2018年08月02日向张云鹏转移资金2000元。以特尔兴公司为资金来源合计向张云鹏转移50467.17元。2018年08月06日转支张飞龙后余额38.41元，2018年08月06日特尔兴公司汇入张和庆卡48000元，2018年08月06日特尔兴公司汇入张和庆卡33000元，2018年08月06日特尔兴公司汇入张和庆卡49000元，共计130000元。2018年08月07日向张云鹏转移资金3500元，2018年08月07日向张云鹏转移资金500元，2018年08月08日向张云鹏转移资金4500元，2018年08月08日向张云鹏转移资金1000元，2018年08月08日向张云鹏转移资金5074元，2018年08月09日向张云鹏转移资金3800元，2018年08月09日向张云鹏转移资金1500元，2018年08月09日向张云鹏转移资金5394元，2018年08月10日向张云鹏转移资金5000元，2018年08月11日向张云鹏转移资金1500元，2018年08月11日向张云鹏转移资金2000元，2018年08月12日向张云鹏转移资金2500元，2018年08月12日向张云鹏转移资金1000元，2018年08月13日向张云鹏转移资金1500元，2018年08月13日向张云鹏转移资金1000元，2018年08月13日向张云鹏转移资金500元，2018年08月13日向张云鹏转移资金573元。以特尔兴公司为资金来源合计向张云鹏转移40841元。2018年08月17日转支张云鹏后余额5040.41元，2018年08月17日特尔兴公司汇入张和庆卡31500元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年08月22日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，共计481500元。2018年08月23日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月23日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月23日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月23日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月23日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月23日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金50000元，2018年08月24日向恒鑫源公司转移资金30000元，共计830000元。以特尔兴公司为资金来源合计向恒鑫源公司转移481500元。2018年09月13日转支梁艳后余额5214.37元，2018年09月13日特尔兴公司汇入张和庆卡40000元，2018年09月13日特尔兴公司汇入张和庆卡41000元，共计81000元。2018年09月15日向恒鑫源公司转移资金5000元。2018年09月13日向张云鹏转移资金1500元，2018年09月14日向张云鹏转移资金2500元，2018年09月14日向张云鹏转移资金1000元，2018年09月14日向张云鹏转移资金3000元，2018年09月14日向张云鹏转移资金400元，2018年09月14日向张云鹏转移资金8000元，2018年09月14日向张云鹏转移资金8000元。以特尔兴公司为资金来源合计向恒鑫源公司转移5000元，向张云鹏转移24400元。2018年10月09日转支张云鹏后余额947.16元，2018年10月09日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年10月09日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2018年10月09日特尔兴公司汇入张和庆卡24800元，共计124800元。2018年10月11日向张云鹏转移资金2000元，2018年10月11日向张云鹏转移资金2000元，2018年10月11日向张云鹏转移资金4000元，2018年10月12日向张云鹏转移资金3300元。以特尔兴公司为资金来源合计向张云鹏转移11300元。2018年10月18日转支肖富友后余额30388.96元，2018年10月19日特尔兴公司汇入张和庆卡41000元，共计41000元。2018年10月19日向恒鑫源公司转移资金35000元。2018年10月19日向张云鹏转移资金500元，2018年10月19日向张云鹏转移资金2500元，2018年10月19日向张云鹏转移资金1000元，2018年10月19日向张云鹏转移资金1000元，2018年10月19日向张云鹏转移资金200元，2018年10月20日向张云鹏转移资金3000元。以特尔兴公司为资金来源合计向恒鑫公司源转移35000元，向张云鹏转移8200元。2018年11月15日转支张云鹏后余额31.96元，2018年11月15日特尔兴公司汇入张和庆卡20000元，共计20000元。2018年11月15日向张云鹏转移资金2000元，2018年11月15日向张云鹏转移资金2000元，2018年11月16日向张云鹏转移资金3000元，2018年11月16日向张云鹏转移资金1200元，2018年11月16日向张云鹏转移资金2000元，2018年11月17日向张云鹏转移资金2330元，2018年11月17日向张云鹏转移资金1000元，2018年11月17日向张云鹏转移资金300元。以特尔兴公司为资金来源合计向张云鹏转移13830元。2019年01月18日转支张云鹏后余额21118.96元，2019年01月19日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年01月19日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年01月19日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年01月19日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年01月19日特尔兴公司汇入张和庆卡46000元，共计246000元。2019年01月23日向恒鑫源公司转移资金55000元，2019年01月20日替恒鑫源公司还大方小贷公司30000元。2019年01月20日向张云鹏转移资金3000元，2019年01月20日向张云鹏转移资金5000元，2019年01月21日向张云鹏转移资金3000元，2019年01月22日向张云鹏转移资金2500元，2019年01月23日向张云鹏转移资金900元，2019年01月24日向张云鹏转移资金4000元，2019年01月24日向张云鹏转移资金2000元，2019年01月24日向张云鹏转移资金725元，2019年01月25日向张云鹏转移资金3000元，2019年01月25日向张云鹏转移资金1060元，2019年01月26日向张云鹏转移资金2000元，2019年01月26日向张云鹏转移资金1067元。以特尔兴公司为资金来源合计向恒鑫源公司转移85000元，向张云鹏转移28252元。2019年01月31日转支梁艳后余额371.96元，2019年02月02日特尔兴公司汇入张和庆卡22000元，共计22000元。2019年02月02日向张云鹏转移资金2653元，2019年02月02日向张云鹏转移资金2962元，2019年02月02日向张云鹏转移资金2757元。以特尔兴公司为资金来源合计向张云鹏转移8372元。2019年04月07日转支张云鹏后余额17.61元，2019年04月08日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年04月08日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，共计100000元。2019年04月08日向张云鹏转移资金8700元，2019年04月08日向张云鹏转移资金500元，2019年04月08日向张云鹏转移资金1100元，2019年04月09日向张云鹏转移资金3000元，2019年04月09日向张云鹏转移资金500元，2019年04月10日向张云鹏转移资金2200元，2019年04月10日向张云鹏转移资金1500元，2019年04月11日向张云鹏转移资金600元，2019年04月11日向张云鹏转移资金1000元，2019年04月12日向张云鹏转移资金500元，2019年04月12日向张云鹏转移资金2000元，2019年04月14日向张云鹏转移资金700元，2019年04月15日向张云鹏转移资金1000元，2019年04月15日向张云鹏转移资金500元，2019年04月15日向张云鹏转移资金430元，2019年04月15日向张云鹏转移资金4000元，2019年04月15日向张云鹏转移资金4100元。以特尔兴公司为资金来源合计向张云鹏转移32330元。2019年05月06日转支张云鹏后余额1.67元，2019年05月06日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年05月06日特尔兴公司汇入张和庆卡37900元，2019年05月08日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年05月08日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，2019年05月08日特尔兴公司汇入张和庆卡31500元，2019年05月08日特尔兴公司汇入张和庆卡50000元，共计269400元。2019年05月08日向恒鑫源公司转移资金4600元，2019年05月08日向恒鑫源公司转移资金24200元，2019年05月11日向恒鑫源公司转移资金3675元。2019年05月07日向张云鹏转移资金15000元，2019年05月08日向张云鹏转移资金1800元，2019年05月09日向张云鹏转移资金2000元，2019年05月09日向张云鹏转移资金1700元，2019年05月09日向张云鹏转移资金1000元，2019年05月09日向张云鹏转移资金1742元，2019年05月09日向张云鹏转移资金3300元，2019年05月10日向张云鹏转移资金10000元，2019年05月10日向张云鹏转移资金4440元，2019年05月10日向张云鹏转移资金500元，2019年05月11日向张云鹏转移资金5000元，2019年05月12日向张云鹏转移资金1000元，2019年05月12日向张云鹏转移资金1900元，2019年05月12日向张云鹏转移资金8000元，2019年05月13日向张云鹏转移资金2000元，2019年05月13日向张云鹏转移资金5000元，2019年05月13日向张云鹏转移资金2000元，2019年05月14日向张云鹏转移资金4500元，2019年05月15日向张云鹏转移资金4153.86元，2019年05月15日向张云鹏转移资金10000元，2019年05月16日向张云鹏转移资金8000元，2019年05月16日向张云鹏转移资金500元。以特尔兴公司为资金来源合计向恒鑫源公司转移32475元，向张云鹏转移93535.86元。综上，该卡以特尔兴公司为资金来源共累计向恒鑫源公司转移资金700575元，向张云鹏转移资金346784.53元。另查明，案外人恒鑫源公司11001016100059000415对公活期存款交易明细报表显示：2018年12月10日特尔兴公司向恒鑫源公司账户转款160000元；2018年12月12日特尔兴公司向恒鑫源公司账户转款30000元；2018年12月28日特尔兴公司向恒鑫源公司账户转款50000元；2018年12月29日特尔兴公司向恒鑫源公司账户转款2400元；2019年2月13日特尔兴公司向恒鑫源公司账户转款13600元；2019年2月13日特尔兴公司向恒鑫源公司账户转款50000元。累计转款金额306000元。以上事实有判决书、调解书、立案审批表、张和庆个人银行卡流水明细、特尔兴公司账户流水明细、恒鑫源公司对公活期存款交易明细、谈话笔录等证据予以证明。本院认为，根据《江苏省高级人民法院关于认定和处理规避执行行为若干问题的规定》第一条第一款，规避执行行为是指在诉讼程序开始之前一年至执行程序终结之前，有履行能力的被执行人为逃避债务履行，采取故意转移财产或者为法院处分财产设置障碍并对申请执行人造成损害的行为。人民法院应当将下列行为认定为规避执行行为：被执行人将财产无偿、低价或者通过虚假交易方式转移至他人名下的行为。被执行人特尔兴公司明知自己负有巨额债务，却在2018年7月18日至2019年5月6日期间，故意转移财产，利用张和庆的银行卡陆续向案外人恒鑫源公司转款累计700575元、向案外人张云鹏转款累计346784.53元；在2018年12月10日至2019年2月13日期间，直接向案外人恒鑫源公司转款累计306000元，上述行为在客观上明显降低了自己的偿债能力，损害了债权人的合法权益，构成规避执行。依照《中华人民共和国民法通则》第五十八条第一款第四项、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第十八条的规定，裁定如下：异议人宋文继的异议成立，特尔兴公司2018年7月18日至2019年5月6日期间利用张和庆的银行卡向案外人恒鑫源公司转款累计700575元;2018年12月10日至2019年2月13日期间直接向案外人恒鑫源公司转款累计306000元;特尔兴公司2018年7月18日至2019年5月6日期间利用张和庆的银行卡向案外人张云鹏转款累计346784.53元。上述行为均无效。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十五日内向本院提起诉讼。审判长  刁安心审判员  钱仁伟审判员  李 涛二〇二〇年一月十一日书记员  郁 枫