安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初967号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人李路，男，1993年7月4日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，经商，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2018年12月7日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人葛成敏，安徽民之声律师事务所律师。 被告人张辉，男，1975年10月28日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2018年12月8日被宿州市公安局经济技术开发区分局取保候审。2019年8月19日被本院决定取保候审。 辩护人韩斌，安徽君峰斌律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检一部刑诉（2019）326号起诉书指控被告人李路、张辉犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左辉、卢丽出庭支持公诉，被告人李路及其辩护人葛成敏、被告人张辉及其辩护人韩斌到庭参加诉讼。期间公诉机关申请补充。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年12月6日，被告人李路注册成立了宿州市顺利办企业服务有限公司，其经营范围包括代办公司工商登记等业务。后在网上发布广告并认识了被告人张辉。被告人张辉以办理黑户贷款为由吸引客户，获取客户资料后提供给被告人李路，由李路代办注册了28家公司（营业许可证正副本、印章、开户许可证、企业U盾)，后张辉将此28家公司工商登记资料(营业许可证正副本、印章、开户许可证、企业U盾)以每份人民币5000至6500元不等的价格卖给李支品、高昂，从中获利人民币2万余元。被告人李路在明知张辉让其代办注册公司的工商登记资料系对外出售的情况下，仍为其办理假公司的注册工商登记资料用于牟利，并收取了张辉人民币4.52万元。 2018年12月7日上午，被告人张辉经传唤主动到宿州市公安局经济技术开发区分局接受讯问。同日在宿州市顺利办企业服务有限公司将被告人李路抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭提交了被告人供述、鉴定意见、相关书证等证据予以证实。公诉机关认为被告人李路、张辉的行为构成买卖国家机关证件罪，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，对被告人李路、张辉在有期徒刑一年至二年幅度内量刑。 被告人李路对公诉机关的指控无异议。辩护人辩护意见：被告人李路系坦白，建议从轻处罚。 被告人张辉对公诉机关的指控无异议。辩护人辩护意见：被告人张辉系自首，建议从轻处罚。 经审理查明：2017年12月6日，被告人李路注册成立了宿州市顺利办企业服务有限公司，其经营范围包括代办公司工商登记等业务。后在网上发布广告并认识了被告人张辉。被告人张辉以办理黑户贷款为由吸引客户，获取客户资料后提供给被告人李路，由李路代办注册了28家公司（营业许可证正副本、印章、开户许可证、企业U盾)，后张辉将此28家公司工商登记资料以每份人民币5000至6500元不等的价格卖给李支品、高昂，从中获利人民币2万余元。被告人李路在明知张辉让其代办注册公司的工商登记资料系对外出售的情况下，仍为其办理假公司的注册工商登记资料用于牟利，并收取了张辉人民币4.52万元。 2018年12月7日上午，被告人张辉经传唤主动到宿州市公安局经济技术开发区分局接受讯问。同日在宿州市顺利办企业服务有限公司将被告人李路抓获。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、辨认笔录，证明2018年12月28日，被告人张辉从十张不同男性正面免冠照片中辨认出5号李支品是收购营业执照的人。 二、证人证言 （一）证人孟某的证言，证明他是做贷款中介的，没有具体的公司，手里有客户就给有资质的公司介绍，办下贷款按照放款额度的5%到10%提成。从2018年6月份开始，张辉说有给黑户办贷款的口子，他开始找这种客户，找到之后介绍给张辉，总共介绍15个左右的客户，具体办的只有10个人，这10个人的贷款办一个多月都没办下来。张辉要求提供客户的身份证、银行卡、手机卡，提供之后再找包装公司进行包装，把客户包装成公司法人，再以公司法人的名义办理贷款。 （二）证人沈某的证言，证明他在宿州市顺利办企业服务有限公司负责外勤，老板是李路。张辉是通过58同城找到公司办理注册的，张辉提供客户的身份证正方面拍照图片或者复印件、手机卡、银行卡号，剩下的都是由公司办理注册公司，牛某负责在网上申报、审批等业务，等公司批下来后李路或者牛某去工商局窗口拿营业执照正副本，他负责拿着公司法人去刻章，开公司基本户，最后把营业执照正副本、印章三枚、银行基本户、Ｕ盾等资料放在一个纸袋子里，通知张辉过来付钱拿走。张辉在店里办理两批次人员的注册公司业务。 （三）证人牛某的证言，证明他在宿州市顺利办企业服务有限公司负责工商登记这一块。张辉在公司办理了大概20-30个营业执照。一个营业执照收费在500-600之间，都是直接转给老板，或者转到公司账户上。先做公司名称登记，然后进行网上信息填报，接着工商局通过之后，直接去工商局领取。办理之后问客户需不需要刻章和银行开户，不需要的直接给营业执照，需要的帮刻章、开户、税务登记。公司的经营范围是工商登记，年检，工商登记变更，税务事项办理，网上申报，企业管理咨询，代理记账，税务咨询，商标代理注册。顺利办公司老板是李路，公司法人代表是沈某，张辉是通过58同城找到公司办理注册公司的，提供客户的身份证正方面拍照图片或者复印件、手机卡、银行卡号，由公司代办注册公司。 三、被告人的供述和辩解 （一）被告人李路的供述，证明他经营的顺利办公司是2017年12月6日注册的，当时是用员工也是同学沈某为法人注册的，因为之前已经用他的身份信息注册了宿州市雅冠商务信息咨询有限公司，不能再用他的身份信息注册新的公司，所以用同学沈某的身份信息，实际经营者是他。2018年7月份，张辉通过58同城上发布的代办工商注册的信息联系他，当时来顺利办公司要为14个人分别注册一家公司，他让张辉提供需要注册公司的名称、经营范围、注册资金、法人名字、监事名字、财务名字、法人的身份证正反面照片、手机号、银行卡号，公司名称他帮起，经营范围没有要求，跟公司名称一致就行，注册资金100-200万元，法人之外，还要设置一个股东，股东、监事、财务的名字从提供的那14个人信息进行搭配，前10家公司每注册一个公司收2000元，后4家公司注册每个收1400元，共计收了25600元。这14家公司注册好后，张辉先给了5000元现金，剩下的钱是分批付给他的微信里的。后来张辉又找他办理了14家，这一次按照1400元注册一家公司收费的，总共18600元，都是微信支付给他的。这两批共计28家注册公司都帮办完了，办好后就把这些材料全部交给张辉。张辉说注册公司的用途是注册淘宝网店用的，在办理的过程中，沈贺带着客户去银行开户的时候，客户问啥时候能贷下来款，沈贺给他说，他才知道注册公司是为了客人贷款用的，但他没有多想，仍然继续帮办之后14家公司注册。 （二）被告人张辉供述，称2018年6月孟某找他办黑户贷款，黑户贷款就是上市公司因为上市的需要，需要三五十家公司才能上市。为客户办理黑户贷款需要客户本人提供身份证复印件、客户实名手机卡、银行卡交，他再交给光彩城的李路，用客户的这些信息帮客户注册营业执照，到银行开基本户、网银、Ｕ盾，做好公司的公章，然后李路把这些公司的一整套资料交给他，包括客户注册好的营业执照正副本、开户许可证、三枚公章、网银Ｕ盾，他再交给朋友李支品，李支品通过文涛再交给山东的高昂，李支品给他5000元，他给李路1400元，给客户2000多元，他剩1000多元。代办了24个客户贷款，都是通过孟某介绍过来的，这些客户都是通过李路注册公司。他获利2万余元。李路知道注册公司的用途，他跟李路说过。 四、本案其他相关证据 （一）案发及抓获经过，证明2018年12月7日，宿州市公安局经济技术开发区分局在工作中发现而案发。2018年12月7日上午，被告人张辉经传唤主动到宿州市公安局经济技术开发区分局接受讯问。同日在宿州市顺利办企业服务有限公司将被告人李路抓获。 （二）户籍证明，证明被告人李路1993年7月4日出生，身份证号码3422011993××××××××；被告人张辉1975年10月28日出生，身份证号码3422011975××××××××。 （三）顺利办公司办理委托注册公司明细，证明牛某提供的顺利办公司办理委托注册公司明细显示：共28家注册公司。 （四）私营企业基本注册信息查询单，证明张辉委托顺利办公司办理的28家注册公司的企业基本注册信息。 （五）皖北工艺雕刻印务中心印章信息，证明张辉委托顺利办公司办理的28家注册公司的印章详细信息。 本院认为：被告人李路、张辉买卖国家机关证件从中牟利，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张辉经公安机关传唤，主动到公安机关，如实供述犯罪事实，系自首，依法可予以从轻处罚。被告人李路案发后如实供述犯罪事实，依法可予以从轻处罚。对两被告人辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李路犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2020年2月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本三份。 审 判 长  朱惠敏 审 判 员  马东梅 人民陪审员  武卫红 二〇二〇年一月八日 书 记 员  王艳丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。