宁夏回族自治区青铜峡市人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0381刑初151号公诉机关宁夏回族自治区青铜峡市人民检察院。被告人丁某某，生于甘肃省天水市，公民身份号码×××，住天水市。2017年11月28日因犯故意伤害罪被天水市麦积区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2019年7月14日刑满释放。指定辩护人白某，宁夏青禾律师事务所律师。青铜峡市人民检察院以青检一部刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人丁某某犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。2019年11月15日，青铜峡市人民检察院以案件需要补充侦查为由申请延期审理，当日本院决定延期审理。2019年12月14日，青铜峡市人民检察院申请恢复审理，当日本院决定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。青铜峡市人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人白某到庭参加诉讼。现已审理终结。青铜峡市人民检察院指控，2014年5至8月，被告人丁某某在上海“亚东国际”公司上班期间，获取被害人徐某在该公司购买过钱币收藏品的信息，虚构藏品升值可以帮其拍卖的事实，以拍卖需要办理拍卖卡和收取拍卖手续费为由，让徐某向其提供银行账号存钱，前后6次共骗取徐某现金10000元。2014年9月，丁某某离开上海“亚东国际”公司后，因其手头拮据，又以帮助徐某拍卖收藏品收取手续费和上门取藏品需要路费和电话费为由，多次让徐某向其提供的银行账号里存钱，骗取徐某现金17400元。两次共骗取徐某现金人民币共27400元。2019年7月23日，丁某近亲属赔偿徐某现金1万元，并取得谅解。公诉机关当庭宣读出示受案登记表、抓获经过、银行交易记录、证人漆某、吴某证言，被害人徐某陈述、被告人丁某某供述、户籍证明、收条、谅解书等证据支持指控，证实被告人丁某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任；并认为丁某具有坦白情节，建议在有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下判处，并处罚金。被告人丁某某辩称2014年3月到上海“亚东国际”公司上班，通过公司电脑获取徐某购买收藏品信息，以藏品升值拍卖为由电话联系徐某，徐某同意，先后以办理会员卡、拍卖手续费等收取徐某现金共计1万元，并通过公司员工张美红账户将1万元转给公司，自己未挥霍；9月离开公司后，因手头拮据，以拍卖藏品骗取徐某现金共计17400元挥霍，自愿认罪。指定辩护人白某提出的辩护意见是一、丁某某的诈骗行为发生在故意伤害犯罪之前，此前无前科劣迹；二、被告人丁某具有坦白情节，自愿认罪，家属积极赔偿被害人部分经济损失，取得被害人谅解，建议在有期徒刑一年以下判处。经审理查明，2014年3月，被告人丁某某在上海“亚东国际”公司工作期间，从公司电脑储存的信息获取被害人徐某购买收藏品信息，遂电话联系徐某，告知系“亚东国际”公司经理，谎称其购买的藏品升值，可以委托公司进行拍卖，徐某同意，丁某以办理会员卡、手续费等为由骗取徐某现金共计1万元。2014年9月丁某离开该公司，因手头拮据，谎称拍卖藏品还需交纳相关费用，再次骗取徐某现金共计17400元挥霍。2019年7月23日，丁某近亲属赔偿徐某现金1万元，并取得谅解。上述事实，有公诉机关当庭提交出示的下列证据，予以证实：1、受案登记表、抓获经过，证实案件来源系被害人徐某报案至青铜峡市公安局刑侦大队；2019年7月14日，青铜峡市公安局刑侦大队民警在天水市甘谷监狱门口将服刑期满的被告人丁某抓获并押解至宁夏回族自治区宁夏回族自治区宁夏回族自治区吴忠市看守所；2、银行存款凭条及账单，证实2017年1月17日，徐某向青铜峡市公安局刑侦大队提交银行存款凭条11张、工商银行存款凭条7张、农业银行存款凭条5张、邮政储蓄存款凭条2张，载明其给丁某打款的时间、金额等；3、青铜峡市公安局协助查询财产通知书（回执）、活期历史明细清单，证实案发时段，丁某在中国工商银行股份有限公司青铜峡支行账户的存、取款情况；4、调取证据通知书、档案机读材料，证实青铜峡市公安局从上海市浦东新区市场监督管理局调取到“上海亚东国际”物流、货运、海运公司的注册信息；5、扣押、发还文件、物品清单、随案移交物品、文件清单，证实天水市公安局麦积分局刑事侦查大队依法扣押丁某持有的中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中信银行银行卡共4张、手机1部、手镯1只，并将银行卡移送青铜峡市公安局，将手机、充电器、银手镯、衣服、鞋、LV钱包发还丁某；6、银行交易明细，证实丁某农行卡×××分别于2014年5月8日、7月7日、18日、8月6日在ATM机存1000元、2000元、5000元、1000元、1000元，共计1万元，交易地点均在青铜峡市；漆某农行卡×××分别于2014年9月6日、20日、12月3日、27日、30日、2015年1月2日、5日、9日、25日、2月11日、15日、3月2日、19日、22日、4月25日、28日、5月16日、17日、19日、20日、25日、29日在ATM机存1200元、1200元、300元、500元、1000元、600元、300元、300元、500元、500元、200元、500元、400元、100元、500元、200元、100元、200元、200元、200元、200元、200元，合计9400元，交易地点均在青铜峡市；丁某工行卡×××分别于2015年5月31日、6月5日、8日、11日、12日、14日、15日、19日、27日、7月25日、8月23日、2016年5月21日、23日、25日、27日、31日、6月13日、18日、9月3日、10月29日、12月20日在ATM机存200元、200元、600元、100元、200元、100元、100元、100元、200元、100元、200元、500元、300元、300元、200元、200元、100元、100元、100元、200元、200元、200元、100元，共计4600元；交易地点均在青铜峡市；丁某邮政储蓄卡×××分别于2014年10月24日、2015年4月13日、14日在网点柜面汇入2000元、800元、100元，共计2900元，交易地点均在青铜峡市；丁某建行卡×××分别于2015年9月8日、13日、15日存入100元、200元、200元，共计500元；7、证人吴某证言，证实丁某借用其工商银行卡，后找丁某要回并注销；8、证人漆某证言，证实丁某借用其农业银行卡，多次索要未果，其挂失补办的经过；9、被害人徐某陈述，证实2014年4月中旬的一天，一个自称上海亚东国际总部的公司人员打电话，称系上海亚东国际总部，给其推荐“58真财富”“富贵家珍”字样的纪念册各1套，内装纸质钱币、硬币，货到付款邮政快递人员4630元。过了十多天，又接到一个自称该公司丁经理的男子，问我是否愿意拍卖之前在他们公司购买的2套藏品，我说愿意，自2014年4月至2015年8月，丁经理以收取拍卖藏品手续费为由，我向其给我提供的5个银行账户存入现金共计4万余元。2015年8月联系不上丁经理，让上海的朋友帮忙查上海亚东国际总部，朋友查询后告诉我这个公司不存在，2个月后，丁经理又主动联系我，每次都是以藏品拍卖手续办好，让我给他电话费和车费，我向他先前告诉我的一张工商银行账户内存钱，每次二三百元不等，这样又骗走近2000元，后来联系不上丁经理报案；这个自称丁经理的男子前后给我发了6个银行账号：1、邮政储蓄卡号为×××，开户人丁某；2、工商银行卡号为××××××，开户人丁某；3、建设银行卡号为×××,开户人丁某；4、农业银行卡号为×××,开户人丁某；5、农业银行卡号为×××,开户人为漆某；6、工商银行卡号为××××××,开户人吴某。被骗的钱都是我拿现金到ATM机上现存的，主要都是在青铜峡市区内的银行，我从2014年5月初开始给他存钱到2016年12月中旬，前前后后给他存了有30000多元；10、被告人丁某供述，证实2014年我在上海亚东国际上班，通过公司电脑看到购买藏品的徐某，电话联系徐某，说他收藏的2套钱币藏品升值到14万，愿不愿意让我们公司拍卖，徐某说愿意，我告诉他首先要从公司办一张拍卖卡，当时徐某交了多少钱记不清，之后因手里没钱，给徐某打电话说拍卖藏品需要手续费1000元钱，并将我的农行卡×××卡号告诉对方，徐某向该卡号存入1000元，之后还以拍卖藏品收取手续费为由让徐某向我卡号为×××的农行卡存了几次钱，有一笔4600元，1000元的还有几次，徐某朝我这张卡里存了10000元。后来借用同学漆某的农行卡卡号为×××，继续以拍卖藏品收取手续费为由让徐某交钱，徐某前后陆续在该卡存入9000多元，同时还用女朋友吴某的一张卡号为×********的工行卡和我使用的邮政储蓄卡卡号为×××、工行卡卡号为×××、建行卡卡号为×××，同样还是以收取藏品需要路费和电话费为由，让徐某向上述卡内存钱，具体钱数记不清。到2016年我又使用我的工商银行卡号为××××××银行卡，以交手机费和给他还钱需要路费为由从徐某手里骗取了1900元。我前后从徐某手里骗的钱差不多有三万元，×××农业银行卡上前后收过徐某几笔钱共计10000元，都存到“亚东国际”公司给的工商银行账户，其他钱都用于喝酒抽烟等生活消费；我没见“亚东公司”搞过拍卖会，也没有给徐某拍卖过任何藏品；11、户籍证明，证实丁某生于，案发时已达刑事责任年龄；12、谅解书、收条，证实2019年7月23日，徐某收到丁某母亲退赔款1万元，对丁某的诈骗行为予以谅解。以上证据，经当庭质证、辩论，被告人丁某及其指定辩护人白某不表异议。经核，公诉机关提交的证据来源合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，属有效证据，应予确认。本院认为，被告人丁某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民合法财物，价值27400元，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予处罚，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人丁某辩称前期收取徐某现金1万元，通过公司员工张某某工商银行账户转给亚东公司，自己并未挥霍。被告人丁某在公安机关曾供述自己不知藏品是否升值，也从未拍卖过藏品，但仍虚构藏品升值拍卖为由，取得被害人信任，从而骗取被害人现金，主观上具有非法占有他人财物的故意，故其辩解理由不予采纳。被告人丁某归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人丁某赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩方关于被告人归案后如实供述、部分退赃并取得谅解，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。但所提量刑建议，不符合罪责刑相一致原则，不予采纳。为维护社会经济秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2021年3月13日止）；二、被告人丁某退赔被害人徐某经济损失17400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  马秀花人民陪审员  张伏军人民陪审员  郭 静二〇二〇年一月十四日书 记 员  赵淑萍附：引用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。