四川省成都市青白江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0113刑初337号 公诉机关成都市青白江区人民检察院。 被告人李稀平，男，1993年10月18日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，住四川省简阳市。2018年12月26日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人陈叶，四川厚重律师事务所律师。 被告人汪再奎，男，1992年1月15日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，住四川省简阳市。2018年12月16日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人程永，四川智解律师事务所律师。 被告人雷志强，男，1994年9月1日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，住四川省简阳市。2019年4月6日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留,2019年5月21日被逮捕。现羁押于青白江区看守所。 辩护人何福臣，四川均鼎律师事务所律师。 被告人宋慧萍，女，1995年2月21日出生于四川省乐至县，汉族，初中文化，户籍所在地四川省乐至县，暂住成都市金牛区。2018年10月26日因涉嫌诈骗罪被广安市公安局前锋区分局取保候审；2019年1月4日因涉嫌诈骗被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李云贵，四川诺瑞特律师事务所律师。 被告人龙水英，女，1993年2月26日出生于绵阳市安州区，汉族，大学本科，住四川省绵阳市安州区。2019年1月28日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人唐勇，四川泰常律师事务所律师。 被告人余林，男，1989年5月12日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，住四川省简阳市。2018年12月9日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，2019年1月14日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人杨俊，四川理创律师事务所律师。 辩护人钟飞，四川理创律师事务所律师。 被告人孙双，男，1995年7月2日出生于绵阳市安州区，汉族，初中文化，住四川省绵阳市安州区。2019年2月1日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 指定辩护人文学，四川皆有法律师事务所律师。 被告人李林徽，男，1995年10月31日出生于资阳市雁江区，汉族，初中文化，住四川省资阳市雁江区。2018年7月因犯危险驾驶罪被成都市成华区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月,并处罚金人民币四千元。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人朱晓兵，四川青平律师事务所律师。 被告人梅朝桂，女，1992年3月7日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市梁平县，暂住成都市郫都区。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人朱杨静，四川领靖律师事务所律师。 被告人熊棉方，男，1992年5月1日出生于资阳市雁江区，汉族，初中文化，住四川省资阳市雁江区。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 指定辩护人刘潇蔚，四川君仁律师事务所律师。 被告人刘学贵，男，1983年2月26日出生成都市温江区，汉族，初中文化，住成都市温江区。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青白江区分局刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于成都市青白江区看守所。 辩护人张安贤，四川中奥律师事务所律师。 成都市青白江区人民检察院以成青白检公诉刑诉[2019]186号起诉书指控被告人李稀平、汪再奎、雷志强、宋慧萍、龙水英、余林、孙双、梅朝桂、李林徽、熊棉方、刘学贵犯诈骗罪，2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青白江区人民检察院指派检察员曾茂森出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，退回补充侦查一次。现已审理终结。 成都市青白江区人民检察院指控，2018年11月30日至2018年12月8日期间，被告人李稀平、汪再奎、雷志强、余林、孙双等人在成都市青白江区运营“花好月圆”咖啡吧，与酒托女即被告人宋慧萍、龙水英合谋，由宋慧萍、龙水英在托头“小飞”和谢凡（均在逃）的派单下伪装成与被害人在网上聊天的女性与被害人在“花好月圆”咖啡吧见面，并通过高额消费的方式诈骗13万元。 2018年12月中旬至2019年1月17日期间，被告人李林徽、熊棉方、刘学贵等人在成都市温江区南熏大道X段X号附X号经营一无名咖啡吧，与酒托女即被告人梅朝桂、张景涵（在逃）在托头谢凡的派单下伪装成与被害人在网上聊天的女性与被害人在上述地址的无名咖啡吧见面，并通过高额消费的方式诈骗了数百名被害人，总金额约为51万元。 为支持指控事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、视听资料、电子数据等证据予以证明，请求本院以诈骗罪追究被告人李稀平、汪再奎、雷志强、宋慧萍、龙水英、余林、孙双、梅朝桂、李林徽、熊棉方、刘学贵的刑事责任。 被告人李稀平对被指控的主要犯罪事实和罪名无异议，且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，但存在以下量刑情节：1、本案被告人诈骗金额为104296元；2、被告人李稀平有坦白情节，可从轻处罚；3、李稀平获利较小，愿意积极退赔；4、李稀平家庭条件困难。综上，恳请法庭对李稀平从轻处罚。 被告人汪再奎对被指控的主要犯罪事实和罪名无异议，且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，但有如下情节予以考虑：1、本案被告人所涉及诈骗金额为104296元；2、被告人有坦白情节，可从轻处罚；3、被告人只是提供了犯罪场所，获利较小，且愿意积极退赔，可酌情从轻处罚；4、被告人家中还有年幼孩子。综上，请法庭对被告人汪再奎从轻、减轻处罚。 被告人雷志强对被指控的主要事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，但有如下情节予以考虑：1、雷志强在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，2、被告人雷志强自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚；3、雷志强系初犯；4、雷志强主观恶性较小，获利较少；5、雷志强认罪认罚，悔罪变现良好；6、雷志强愿意退赔。综上，请法庭对被告人雷志强适用缓刑。 被告人宋慧萍对被指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，但有如下情节请法庭予以考虑：1、被告人涉案金额为60927元，没上班期间的金额应该扣除；2、被告人宋慧萍是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、宋慧萍认罪悔罪，愿意退赔；4、宋慧萍有小孩需要看护。综上，请法庭对被告人宋慧萍从轻处罚。 被告人龙水英对被指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，但有如下情节。1、龙水英系从犯、应当从轻、减轻或免除处罚；2、龙水英主观恶性较小。综上，请法庭对被告人龙水英从轻处罚。 被告人余林对被指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，但有如下情节需要考虑：1、本案属于酒托案，与其他的诈骗案存在区别，社会危害性小；2、余林系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、被告人余林在归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可酌情从轻处罚；4、被告人愿意缴纳罚款，请法庭量刑时予以考虑。 被告人孙双对被指控的主要犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控罪名无异议，如下量刑情节请法庭考虑：1、孙双只是望风的角色，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2、被告人孙双到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；3、孙双系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危险性不大。综上，请法庭对被告人孙双减轻处罚。 被告人梅朝桂对被指控的罪名没有异议，并辩称自己只参与了诈骗10多万，并不是起诉书指控的50多万。其辩护人的辩护意见为：1、本案指控的诈骗金额证据不足，应按照被害人报案的金额计算诈骗金额；2、被告人梅朝桂系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、梅朝桂归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；4、被告人梅朝桂认罪认罚，愿意退赔；5、梅朝桂系初犯。 被告人李林徽对被指控的罪名没有异议，其辩称自己只诈骗了10多万元。其辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控罪名无异议；2、诈骗指控金额证据不足。理由如下：（1）本案被害人陈述与POS机不能一一对应，不排除正常消费的可能性；（2）本案小吃、咖啡、茶水等食品与市场价格差别不大，不应计入诈骗金额；（3）被告人李林徽只应对自己参与的金额承担责任；3、被告人系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；4、李林徽主观恶性小，认罪态度好，具有坦白情节。以上意见，请法庭予以采纳。 被告人熊棉方对被指控的罪名没有异议，且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控罪名无异议；2、被告人熊棉方属于望风，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、被告人熊棉方有坦白，可从轻处罚。 被告人刘学贵对被指控的罪名没有异议，其辩称自己涉案金额没有50万元。其辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控罪名无异议；2、本案证据不能证明起诉金额全部系犯罪而来，本案不应适用电信诈骗；3、量刑时应对被告人予以区分；4、刘学贵系从犯，社会危害性较小，其家属表示愿意退赔。综上，请法庭对被告人刘学贵从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年11月30日至2018年12月8日期间，被告人李稀平、汪再奎在成都市青白江区运营“花好月圆”咖啡吧，被告人余林、雷志强、孙双等人负责收款、点单、看单等，被告人宋慧萍、龙水英在托头“小飞”（在逃）、谢凡（另案处理）的派单下伪装成与被害人在网上聊天的女性与被害人在“花好月圆”咖啡吧见面，通过高额消费的方式诈骗13万元。 2018年12月中旬至2019年1月17日期间，被告人李林徽受谢凡、“张哥”（在逃）等人安排，负责成都市温江区南熏大道三段36号附202号的一无名咖啡吧日常管理，被告人刘学贵、熊棉方等人负责收款、点单、看单等，酒托女即被告人梅朝桂、张景涵（在逃）在谢凡的派单下伪装成与被害人在网上聊天的女性与被害人在上述地址的咖啡吧见面，通过高额消费的方式诈骗他人财物51万元。 另查明，被告人李稀平、汪再奎、雷志强、宋慧萍、余林向本院缴纳46000元、50000元、21000、10000元、3000元用于退赔被害人的损失。 以上事实，有下列经过举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定等文书材料，证实本案的案发及立案情况。 （2）常住人口基本信息，证实李稀平等11名被告人已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过，证实2018年12月8日，余林被抓获归案；2018年12月16日，汪再奎被抓获归案；2018年12月25日，李稀平被抓获归案；2019年1月4日，宋慧萍被抓获归案；2019年1月28日，龙水英主动向公安机关投案；2019年2月1日，孙双被抓获归案；2019年1月16日，梅朝桂、李林徽、刘学贵、熊棉方被抓获归案；2019年4月6日，雷志强主动到公安机关投案。 （4）微信、支付宝等支付工具转账截图，证实被害人龚某受损金额12525元，被害人刘某受损金额31525元，被害人古某受损金额为32518元，被害人吴某受损金额3538元，被害人王某受损金额5460元，被害人黄某受损金额7526元，被害人蒲某受损金额3498元，被害人唐某受损金额为7418元，被害人罗某受损金额230元，被害人胡某受损金额100元，被害人朱某受损金额为540元，李俊受损金额540元，刘院升受损金额7990元，陈勇受损金额11380元，向先军受损金额10210元，邱显军受损金额6520元，汪怡林受损金额4910元，谷中豪受损金额1752元，李永建受损金额7639.94元，王阳受损金额540元。 2、物证 包括扣押决定书、扣押清单，证实民警将从被告人余林、汪再奎、宋慧萍、孙双等人处查获用于诈骗的手机及作案工具并予以扣押。 3、被害人陈述及辨认笔录 （1）龚某的陈述及辨认笔录 2018年12月2日，一名QQ名叫“李欣怡”的网友主动加我为好友，聊过几次天。12月8日13时左右，“李欣怡”约我在青白江千盛广场后面一个叫“花好月圆”的咖啡厅见面，她菜单都没看就点了一壶咖啡和一点坚果,点了东西后老板马上来要我结账,老板没让我看账单,直接给我说是530元,我碍于面子，没有多问，就把钱给了老板，之后对方又点了一瓶红酒,老板也是马上让我结账，我也没看账单，老板直接拿的酒壶出来，里面装了一些红酒，然后说2998元，我连酒瓶都没看到，什么酒不清楚，我又把钱给了。类似这样的手法，“李欣怡”又点了一瓶2998元的和一瓶5999元的。我们喝完后，“李欣怡”准备点第四瓶，之后我就报警了。我在咖啡厅共支出12525元，都是通过微信支付的，我是通过扫对方二维码支付的，对方微信号多少我不知道。 龚某通过照片辨认出被告人余林。 （2）刘某的陈述 从2018年11月12日晚上8点过，我和一个QQ网名叫“张倩”的聊天，2018年12月2日，下午2点过，我和她在青白江千盛百货旁边一家叫“花好月圆”店铺里见面。我最初看菜单价格比较正常，就让张倩来点菜。她点了一盘坚果、一点零食、红酒、咖啡，这次点单是530元。我们喝完红酒之后张倩又加了红酒，这次付款是2998元，我还是付了钱。红酒喝完了，张倩又喊服务员来点单，点完之后服务员说价钱是11980元，这次我先用微信支付10000元，还有用支付宝付款1998元，这次之后张倩又点了一次红酒，这次是10000元，我还是用支付宝转了10000元给服务员，喝完酒之后张倩就把我送出去，她说她要到一个闺蜜那去，我就回家了。直到前天警察给我打电话，我才意识到可能自己被骗了。对方微信和支付宝的收款人都是昵称为“伴我别绊我”。 （3）古某的陈述及辨认笔录 2017年上半年的一天，我通过婚恋网站ＱＱ名叫一颗心在黑夜中孤单的女生。2017年11月1日，我们约在成都市金牛区的咖啡店见面，进店以后她就点了一份小吃、一壶咖啡，我也点了相同东西，之后她又点了三次红酒。当天的两份小吃和两壶咖啡是用现金支付的，小吃是500多一份，咖啡价格记不清楚了，一共付了2000左右的现金；红酒是微信支付的，支付了2000多块钱，当时因为卡里钱不够，对方酒托女还支付了500元。这个酒托女叫“付晓雪”。2018年12月3日她约我到青白江区千盛百货和她碰面。到了之后，就有一个女的自称是付晓雪的表姐跟我见的面，她让我给她买了几百块钱的牛肉，之后表姐就把我带到牛肉摊对面的咖啡厅等付晓雪。表姐在咖啡厅点了一份坚果和一杯咖啡，我点了一杯拿铁观音，这时服务员就过来让我扫二维码付款，付了530元；过了一会儿表姐又点了一瓶红酒1998元，又过了10分钟她又点了一瓶红酒3998元，之后表姐分别又点了4次红酒，价格均是3998、5998、5998、5998元，我都是扫微信支付的，最后点的那瓶红酒表姐说是给父母带的礼物就打包带走了。在咖啡店消费了28518元，微信扫码支付给了一个叫“伴我别绊我”的一个账户。12月6月，付晓雪还给我说她的钱花光了，没钱还花呗，通过微信转了1500；12月7日以到广州找我为由，通过微信分两次转了2500元。 古某通过照片辨认出被告人龙水英、宋慧萍、余林。 （4）吴某的陈述 2018年12月1日，我在探探上认识了一个姓贾的女生。2018年12月2日晚上7点左右，贾女士约我去青白江区，我们是在千盛百货工商银行那条巷子的一间茶楼见面的，贾女士点了3次单，第一次是一盘坚果、一杯茶和一杯咖啡，540元；第二次是一瓶红酒，1998元；第三次也是一瓶红酒，3998元。我和贾女士聊了有半个小时之后，她就说有事，我们就分开了。我分别消费了540,1998,1000,总共就是3538元，虽然最后一次红酒的价格是3998元，但我因为价格太贵了，有点不对劲儿，所以只支付了1000元；540元是通过支付宝店里的二维码支付的，付给一个叫“伴我别绊我”的账号；1998元和1000元是我用工商银行的卡刷P0S机支付的。 （5）王某的陈述 2018年11月中旬的一天，我在APP上认识一个叫姚颖的女生。2018年12月1日晚上9点，姚颖邀约我到成都市青白江和她见面，2018年12月2日早上，我们约在千盛百货旁巷子的一家咖啡吧，进店后我们就找了一个包间坐下，前后点了一次果盘，价格是480元，3次红酒，每次价格都是1990元，吃了不到一个小时，姚颖就找借口离开了。我分别消费了480,1990,1990,1000，总共就是5460元，虽然最后一次红酒的价格是1990元，但我因为价格太贵了，有点不对劲儿，所以只支付了1000元；剩下的是姚颖支付的；我是通过支付宝店里的二维码支付的，付给一个叫“伴我别绊我”的账号。 （6）黄淇宇的陈述及辨认笔录 2018年12月初的一天，我在APP上认识一个叫张梦涵的女生，2018年12月6号张梦涵约我见面，2018年12月8日，我和张梦涵在成都市青白江区千盛百货旁边的一间红酒吧见面，张梦涵没有问我就直接开始点单，一共点了4次单，第一次是坚果拼盘和400毫升的红酒；后面还连续点了3次红酒，一共消费了7526元。第一次消费的坚果是530元（微信扫店里的二维码支付的），红酒900元(分两次通过扫店里的二维码支付的，分别是300元和600元）；第二次消费了1098元，第三次是1998元，第四次是3000元（三次都是红酒，每次大概400毫升左右），这几次都是通过支付宝扫店里二维码付款的，支付给一个叫“伴我别绊我”的账号。 黄淇宇通过照片辨认出被告人宋慧萍。 （7）蒲某的陈述及辨认笔录 2018年12月2日下午3点多，一个叫“贾承梅”的女网友加我，当天下午4点多，贾承梅约我到千盛百货旁一条巷子里的一间咖啡吧见面，进店后贾承梅就点了一份小吃（两杯咖啡和一份坚果小吃），我付了480元；第二次点了一份红酒（大概400毫升左右），我付款了1880元；第三次又点了一份红酒（大概400毫升左右），我付款了2998元；第四次点了一份红酒（也是400毫升左右），价格是5888元，但我只付了1000元，剩下的4888元是她自己付的。一共消费了分别是480，1880,2998，1000，总共就是6358元；第一次的480元，是我付的现金；第二次的1880元，是我付的现金；第三次是2999元，是我微信扫店里的二维码支付的，付给了一个叫“伴我别绊我”的账户；第三次是5888元，但我实际只是支付了1000元，其中500元是付的现金，剩下500元是我扫二维码支付的。 蒲某通过照片辨认出被告人宋慧萍。 （8）唐某的陈述 2018年11月20多号的一天，我在网络上认识一个叫裴媛庆的女生，2018年11月29日晚上她约我在青白江区一个叫花好月圆的咖啡吧内见面，最开始，裴媛庆点了一杯咖啡、一个果盘，我叫了一杯绿茶。结账的时候我就用微信扫码支付了540元。接着，裴媛庆又点了红酒，点了4次，我也是用微信分别支付898元、1999元、1999元、2000元。 （9）罗某的陈述 2018年11月15日，我在“世纪佳缘”婚恋网站认识了一个叫“小女人”的女网友，2018年12月1日下午，“小女人”约我到成都市青白江区千盛百货对面的咖啡厅说是去喝东西。坐下以后她就点了一壶咖啡还有一份小吃，我点了一杯铁观音，我付款540元，但我说我身上只有200多点，只用微信扫码付了230元，剩下的她用手机扫码付了。我出了100元现金买牛肉，230元扫微信码付的茶水费，共330元。 （10）胡某的陈述 2018年12月份某一天，我在ＡＰＰ上认识了一个女子，当天晚上6点左右，她联系我到青白江区货见面。她就把我领到千盛百货旁边一个巷子里面，在路边一个摊位买了100块钱的牛肉。买完牛肉后，她就把我引导到牛肉摊位对面的咖啡厅去消费。进了这家咖啡厅后，我就看了下菜单，菜单上面红酒的价格高得离谱，一瓶的价格都是9000多元。我就马上起身离开了。我买的牛肉是通过微信转账，转账记录我还有，当时是扫二维码支付的，收款方叫“伴我别绊我”的。 （11）朱某的陈述及辨认笔录 2018年12月2日我被网友约到青白江千盛百货附近的咖啡厅消费540元，通过微信扫码支付的，收款方为“伴我别绊我”。我觉得根本不值，就起身离开。 朱某通过照片辨认出被告人宋慧萍。 （12）李俊的陈述 2018年11月收到女网友添加申请同意后，被约到青白江千盛百货后的茶餐厅，她主动点单，点了一瓶红酒、一份小吃和两杯茶。点完后，服务员就来收款，我通过微信二维码扫码支付了540元。感觉遇到酒托，就找借口离开了。支付给的一个名称叫“伴我别绊我”。 （13）刘院升的陈述及辨认笔录 2019年1月14日下午5点左右，我与自称“张敏军”的网友在温江区家无名咖啡店见面，先后向后消费了520、1280、2680、2680、680（第五次2680只付了680），付小费150元。对方是用ＰＯＳ机扫的我的微信二维码，收款方分别是“武侯科林酒吧”和“成都市维纳斯餐饮娱乐管理有限公司”；小费是扫服务员的微信收款码，收款方叫“人生就是赌场，运气就是筹码”。 刘院升通过照片辨认出被告人梅朝桂。 （14）陈勇的陈述及辨认笔录 2019年1月初被微信好友约到温江区二楼的水吧，先后消费了540、1280、2680、3680、3000（这次价格为5000，实际给了3000），共计消费11380元，给了四次小费，每次50元。消费是店里服务员用ＰＯＳ机扫我微信支付二维码，付给一个账户叫“成都维纳斯餐饮娱乐管理有限公司”；服务费是用微信付给一个叫“人生就是赌场、运气就是筹码”的账户。 陈勇通过照片辨认出被告人梅朝桂。 （15）向先军的陈述及辨认笔录 2019年1月14日在温江杨柳河地铁站附近二楼的一间无名茶楼里，被一个自称张梦涵的女生约到消费了520、1280、2680、5680和50元小费。前三次是用支付宝扫了服务员拿过来的pos机上的付款码。第四次因POS机异常，向该女给了收款码支付的，她说这是她姐夫的收款账号。 向先军通过照片辨认出被告人梅朝桂、李林徽。 （16）邱显均的陈述及辨认笔录 2019年1月5日大概13点，我被一个自称叶梓鑫的网友约到温江区处二楼咖啡厅消费，先后消费了540、1280＋50、2680＋50、500，费用是通过扫店里的微信二维码支付的，给一个账号类似一串娃娃样儿的微信；开瓶费也是通过扫微信二维码支付的，收款方的名字叫“质检的温柔”。我们没聊多久，说她有事就分开了。后来，我还给她微信转过三次款，分别是300、600和520。 邱显均通过照片辨认出被告人梅朝桂。 （17）汪怡林的陈述及辨认笔录 2019年1月5日被自称为李晓彤的网友约到温江区楼房的二楼的一家咖啡店，先后消费了540元、1280元，通过微信扫服务员手机的二维码付款，微信号是一串微信表情。聊了10分钟，她就说要上班离开了。1月9日又应约到此消费了3090元，加上2瓶红酒现金支付了1000元，这次是对方用ＰＯＳ机扫的我的微信支付二维码（武侯科林酒吧商户），我偷偷拍了张李晓彤的照片。 汪怡林通过照片辨认出被告人梅朝桂。 4、被告人的供述与辩解及辨认笔录 （1）李稀平的供述及辨认笔录 2018年10月份下旬的一天，我和汪再奎聊天谈做酒托局的事情，我告诉汪再奎把青白江的关系找好就开始做酒托局。过后几天，我就来青白江找汪再奎找到千盛百货旁边一家叫“花好月圆”的婚纱店，当天给婚纱店老板谈好了转让费三万，给店铺房东一次性交半年租金，一个月4000元的租金。第二天，汪再奎就和婚纱店老板、房东签了合同。转让费和半年的租金我分两次通过微信和支付宝转给汪再奎的。11月底或者12月初的某一天开始营业的。利用缘相亲网、陌陌找附近的人等方式，以女性角色去找男性谈恋爱的理由约对方出来见面，然后把对方带进“花好月圆”咖啡店进行高额消费的方式诈骗对方。菜单是我做的，酒水和食物也是我在成乐××西南食品城买的，店名我都记不到了，酒水红酒，一瓶价格从几十块钱到200块钱不等，最贵的就是270多一瓶。我、汪再奎、雷志强是股东，汪再奎和雷志强在店上负责日常管理，余林是服务员负责上酒和买单，“小可爱”和“贝贝”就是酒托女带客人来消费，望风人员就是看客人有没有安全离开。我占股40%，汪再奎占股40%，雷志强占股20%。我实际出资4万1千多，这个钱包括我的出资和汪再奎的出资，雷志强出资3万2千多。雷志强我带进来入伙的，当时我们筹备这家店的时候他参与进来了的，而且我们商量做酒托局的时候，他也参与我和汪再奎的一起讨论了的。客人消费的金额15%留存店上，85%由带客人来的酒托女拿走，具体酒托女和托头如何分配，我不太清楚。我们这个店实际上开店到闭店一直没有分配过利润。余林的工资不固定，生意好就多拿点，生意不好就少拿点，具体是汪再奎在给。望风人员的工资也是汪再奎在发放，具体的我不清楚。通过微信、支付宝还有ＰＯＳ机刷卡收款，我晓得实际上都是通过微信和支付宝收的款，微信收款是收到雷志强的账户里面，支付宝好像雷志强和余林都在收款。证实了李稀平与汪再奎商议做酒托局选址、投资、装修、进货、运作、收付款等情节以及参与人员信息、分工、利润分配等；其中李稀平出资、招募人员、与酒托女及托头合作，汪再奎负责日常经营管理。 李稀平通过照片辨认出被告人雷志强、汪再奎、余林。 （2）汪再奎的供述及辨认笔录 今年8、9月份的一天，“西西”当时给我说，喊我在青白江他负责出钱、出人，开一个酒托店，我答应了。今年11月10多号的时候，“西西”就来青白江找我，我们在千盛旁边找到一家名字叫“花好月圆”的婚纱店，房租是4000元每个月，转让费是3万。第二天，“西西”就转5万多元钱到我微信里面，我当天就找“花好月圆”婚纱店的老板和租铺的房东签了合同。今年11月30号左右，店铺开始营业了。我是负责每天晚上算账，白天守店铺等日常经营管理，我没有在这个店铺投一分钱；“西西”负责召集其他人，包括找“托头”，店铺的投资、买酒等出钱的事情，但他不负责日常的经营；余林就是服务员的角色，负责点单、上酒上干果，收钱等；“强强”和“呆呆”负责看单子，意思就是看被酒托女喊来消费的那些客人，消费完过后，有没有打车离开，如果离开了，就通知酒托女接新的单子。“小可爱”是托头喊来接单子的酒托，负责让这些客人消费；“传号”和“黑娃儿”就托头，他们负责把客人的信息发送给“小可爱”和“贝贝”，喊她们这些酒托接单。店方与酒托女、托头一方分成为15%、85%；收款是用强强的微信和支付宝二维码，同时也收现金，但现金很少。结账前，强强先把微信和支付宝里收到的钱提到银行卡中，再到附近ATM机取现后给我，我再根据余林提供的账单进行结账。余林、强强、呆呆每天现金结账，黑娃的钱是拿给宋慧萍的，小飞一方的钱是我给他存在卡里面的，零头用微信扫码付的。小飞的银行卡是中国银行，卡号记不住了，向小飞存了1、2万的样子。我们只有第一天分了钱的，我分了300元后面的都暂时没有分钱。证实了汪再奎与李稀平商议做酒托局选址、投资、装修、进货、运作、收付款方式、给付酒托方钱款方式等以及参与人员信息、分工、利润分配等细节。 汪再奎通过照片辨认出被告人李稀平、雷志强、孙双、宋慧萍、龙水英。 （3）雷志强的供述 2018年11月的时候，李西平联系我到青白江区来做生意他喊我出3万2千元左右入股，大约占总股份15%里面的20%,也就是总数3%。店铺名字叫“花好月圆”，应该是西餐厅，里面可以有牛排，果盘之类的，还有酒类消费。2018年11月31日左右开业的，总共就开了大约8天左右，我分到了350元钱，我只知道汪小伟、二哥、李西平就我们四个人一起在那里经营。他们喊我在门外负责看到，如果客人走了就在群里说，收钱的方式是我的微信和支付宝收款码，收钱后，我负责把这些钱提现后，从银行取钱给汪小伟或者是李西平，我就做这些。利润分配比如1000，店里150，剩下850给妹妹，我再从这150元中分20%。李稀平是股东；汪小伟店铺外面卖牛肉，每天我把店铺赚的钱给他，由他来分发工资，他就是管钱；“二哥”就是服务员。我们建了叫“稳当公司”，大家通报接客和消费情况，包括看单情况。我的微信号是“伴我别绊我”;支付宝名称是“伴我别绊我”。我微信绑定的是农业银行卡，卡号我记不到，尾数是2277，有一个农业银行信用卡，尾号是3960，另外还有一个农商银行卡，尾号2647，我支付宝绑定是农业银行卡，尾数是2277，另外一个农商银行卡是2647。 （4）宋慧萍的供述及辨认笔录 2018年11月份，“黑娃儿”喊我到成都市武候区新双楠做酒托，1月3号的样子他又喊我到成都市眚白江区千盛百货这家咖啡厅做酒托。他是通过QQ发资料给我，我收到资料后，把客人带到双家事先订好的咖啡厅进行消费。在店里一般都是先从低的开始，然后逐步往贵的点，点到男的没有钱或者不愿意给钱了就不点了。有时候我也会假装扫码支付，实际上是没有支付金额过去，目的是为了防止客人怀疑我是酒托。青白江店里有，汪再奎，他好像是店长，平时是负责店里日常管理；李稀平，好像是这个店的股东，“小可爱”，是青白江店的另外一个酒托，“呆呆”和另外一个不知道名字的男子，两个人是负责“看单”，大概就是看客人消费完后有没有离开，“黑娃儿”负责发“单子”给我，还要负责管理机房的“键盘手”。2018年12月初到12月8号期间，我大概带了20多个客人到店里，估计总共消费几万块钱。一般是当天下班或者第二天中午或者下午给我结算。提成是我带去的男的消费总金额的15%，每天在店铺上现金结算，店铺上的汪再奎等人都给我结过账，但我实际拿走的是我带去的男的消费总金额的85%,我把我自己的提成留存后，剩下的70%以现金方式都给黑娃。我大概提成5千至1万元。 宋慧萍通过照片辨认出被告人李稀平、汪再奎、龙水英、雷志强、余林。 （5）龙水英的供述 我叫龙水英，网名“小可爱”，2018年年底的时候，我应聘去当销售，具体做什么没说，对方只是说在招人，销售酒水，工资是按销售的金额提成。那些男性有2个是我自己在网上聊的，其它的是招聘我的那个人发给我的信息，让我带这些男网友到店里消费。我在青白江总共带过2个网友到店里消费，在青白江上了2天班。我的提成是客人消费的总金额扣除成本，剩下的17%，我总共提了200、300的样子。提成是转到我的邮政储蓄卡里面，给我转钱的人就是招聘我的那个人，孙双帮我在外面看那些网友消费以后走没走。店里面我一般从便宜一点的酒往贵的点，之后如果聊的开心，我就会往1、2千贵的酒点，然后会让男客人付款；如果出现男的不愿意付款的情况，我不会强求。我总共接待了10多个男客人，但到店上消费的也只有几个人。如果客人觉得贵了，不愿意买单或者身上钱不够，我就主动买单，我就会拿出手机假装扫微信二维码。平时我跟客人在店里消费的时候，孙双跟另一个不认识的人在外面望风，看着我们进出，但是他没有进店里面。 （6）余林的供述及辨认笔录 我在“花好月圆”咖啡厅当服务员。我在这个酒托局中主要就是负责管理店铺日常经营，这个酒托局是哪个策划的我就不知道，我只知道老板汪小伟晓得的，也是他安排我来这上班的。11月底，汪小伟把我喊到“花好月圆”店铺里面，负责店铺的经营，包括点餐、倒酒、收费等等。有女的带男的来店铺消费，就通过QQ联系我。我就把菜单拿过去，他们按照菜单上面的点就行了。这个QQ群叫“稳当公司”。“传号”主要是教我怎么接待客人，给客人说话。老板提供支付宝、微信支付收款人的支付码，客人支付后“看单”会给我发消息收到多少钱向我核实。支付宝、微信支付收款人的支付码是一个座牌放在“花好月圆”咖啡吧台上的。汪小伟每天都会过来收现金拿走，我每天300元工资，汪小伟每天过来支付，其他人利润如何分成我不清楚。汪小伟给我结算了几天的工资，大概就2000元左右。证实了余林在店里负责日常经营管理及店里人员分配情况。 余林通过照片辨认出被告人汪再奎、龚某、雷志强、孙双、宋慧萍、龙水英。 （7）孙双的供述 我跟龙水英是男女朋友关系，2018年11、12月左右的一天，龙水英给我说她在青白江找了个工作，喊我陪她一去青白江。我们在千盛百货见到一个男的，这个男的告诉我，工资是200元一天，工作是让我在外面看下从咖啡吧出来的客人走没有，有没有报警。龙水英具体做什么我不知道，我只晓得她就带着不同的人就咖啡吧里面消费，至于带了多少人进去，我也不清楚，店外除了我，还有另外一个人，我们轮流望风。第一天结束，他们给了我200元，他们是怎么给龙水英结账的，我不知道。龙水英和另外一个女的负责带不同的男性客人进入咖啡吧，龙水英带客人进店怎么消费我不是很清楚，龙水英自己也在网上约过网友，也有键盘手聊好之后把信息发给她，龙水英没有用微信，只用QQ，网名叫“小可爱”。我在花好月圆咖啡吧共获1000元工资好像是龙水英拿的现金回来，最后一天因为出事，就没有拿到工资。 （8）梅朝桂的供述 2019年1月初的一天，我在网上找了一个销售的工作。对方是一个男的，他让我称呼他为白家，白家后他就让我到成都市温江区无名水吧，他给我说，通过网上聊天，编辑虚假身份信息在网上以交朋友的方式寻找男性人员聊天，当给被害人聊得很熟悉的时候，白家就把被害人的身份信息和他编辑的虚假身份信息发给我，让我充当他编辑的虚假身份的人员去约被害人，当我见到被害人后，我就找理由喝点东西聊天的形式将被害人带到成都市温江区无名水吧里面去，我就叫被害人点东西，点东西的菜单价格是很贵的，那些菜单是白家他们事先就把一些普通的酒水、饮料、小吃标成很高档的东西然后翻数倍标价来卖给被害人，我和被害人喝完酒水后就找理由让被害人结账并把被害人送走，就这样我每完成一单生意就可以提成百分之十三到十四，我同意了。那个店李哥、猫儿、刘哥三个服务人员在店里，还有我和另外一个酒托女。今年一月初开始到现在我大概共接了有四、五十单的样子，具体接单子的情况我手机ＱＱ里面都有记录的，我就会先点咖啡小吃，然后我就尽量的让客人点红酒喝，并让客人逐步的往贵的红酒点。第一次点的咖啡小吃总共消费四五百元，之后点的红酒有八九百的，也有几千元的，最贵的到5000多元。客人买完单后，我会提成客人总共消费金额的13%至14%的利润。前前后后，我在这个地方上班一个月，就用同样的方法接待了40、50个男客人，这些男客人总共的消费金额在大概20多万，我大概提成2、3万块钱。客人支付的方式有些是现金，大多数是扫店铺的支付宝和微信二维码。 （9）李林微的供述及辨认笔录 今年下半年12月左右，谢凡，我们一般喊“黑娃、黑哥”，给我说他准备在温××大道附近××一家咖啡吧，做这种酒托局，喊我帮忙看一下店子，平时主要负责点单和望风，每天给我开200工资，我当时就同意了。谢凡手下有几个键盘手，主要负责在网上和一些男子聊天，以耍朋友的名义约在咖啡店见面。客人第一次点单时就会选择一些小吃坚果，咖啡之类的东西，价格是在500元左右，我们是一次点单一次结账。酒妹就喊根据客人的情况来点酒，一般一次的价格是600到3000之间。每次我们都是用ＰＯＳ机刷卡结账，偶尔会用我的支付宝和微信收款，等每单生意结束之后，酒妹会和客人一起下去，我们楼下都会有望风的，会看客人有没有骚扰酒妹或者有所怀疑在楼下报警的出现，然后每天5到10单不等，营业额也就在4千到1万多不等。店铺另外一个老板“张哥”根据每天的营业额情况，把收入按照比例和工资等发放到我们或者键盘手、酒妹等，平时在我们店铺里面上班的，主要有5个人，除了我之外，还有刘哥、熊棉方、可可、小雅，刘哥和熊棉方都和我一样，有时候在店铺里面点单子当服务员，有时候在下面望风，而可可和小雅就是酒妹，就是负责和客人见面，然后在和客人见面时点酒水的。熊棉方是我喊他来这上班的。熊棉方和刘哥用支付宝和微信收的钱，都会转给我，由我来处理，我ＱＱ昵称是质检的温柔，微信名称也是质检的温柔，微信没有密码。我会把钱提现到我的工商银行卡里面，然后到附近的银行取现或者使用支付宝转给谢凡，有时候我也会把钱直接转给熊棉方和刘哥，算给他们发工资。我听说的利润一般都说是店铺会留20%，这20%是张哥和谢凡分，然后键盘手会留50%，酒妹留20%,然后托头占10%。我们几个人就是吃工资，刘哥和熊棉方都是一天200元.我基本也是200元一天，有时候额外给我多加点，有300多。每天算下来平均5000左右的营业额，到现在20多天，收入差不多10多万，我平均每天300左右，可能有1万余元了。 李林徽通过照片辨认出被告人刘学贵、熊棉方、梅朝桂。 （10）熊棉方的供述及辨认笔录 2018年12月上旬，李林徽联系我去温江的咖啡店上班，他告诉我平时的工是跟着离开的客人。如果客人回来或者警察来了，就在QQ群里面通知他们。我发现他们除了两个“小妹”带来的男客人外，不接其他顾客。“小妹”带来的客人都是坐一会儿，吃点干果，喝点咖啡或者红酒就要给几千块钱。我们会有键盘手跟客人在网上聊天，冒充女的约客人来见面。客人愿意来的话，他就会把这个消息在QQ上发给“小妹”。客人点餐后，李林辉或者“刘哥”会记录“酒水单”上面。我在楼下望风，店内一般两个男的，他们是服务员“刘哥”和收钱的李林辉。“小妹”一般是接到单才来，偶尔会在店内耍。“小妹”有两个，一个叫“可可”另一个叫“小雅”。工资都是李林辉定的，我和“刘哥”每天都是关门的时候，从他那里拿200或者200多一点的钱。一般直接给是现金，很少从微信转给我们。我晓得的最低一单472元，最高一单有3000多元，上班就有200元的工资，领了大约5000多元。QQ群是我们上班时候联系用的。“小妹”会把客人的照片发到群里面，并通知我们客人来了。我看到客人走了后，也会在里面通知。里面就只有我、“刘哥”、李林辉、“可可”和“小雅”。 熊棉方通过照片辨认出被告人刘学贵、李林徽、梅朝桂。 （11）刘学贵的供述及辨认笔录 2019年1月13号，我温江区南薰大道三段银滩小区一商铺二楼咖啡厅应聘服务员，我在该咖啡厅做服务员工资200元每天，每天结算。我被拉入一个QQ群里如果群里有女的带男的来店铺里面消费，就通过QQ联系我。有一个叫“猫儿”的服务员，我在咖啡厅招呼客人，他就到楼下望风。这些女的把男带过来，如果要点东西，我就把菜单拿过去，他们按照菜单上面的点就行了。如果点了红酒就用雪碧兑好端上去就行了，客人走了后打扫卫生。吧台“李大表”负责收银，猫儿负责看单，他们二人的QQ号只有“90后都是命”的QQ群里有。 刘学贵通过照片辨认出熊棉方、李林徽、梅朝桂。 5、电子证据 （1）李林徽微信交易流水显示2018年12月16日至2019年1月16日期间通过微信收取诈骗款项超过7万元。 （2）雷志强微信交易流水显示2018年11月29日至2018年12月8日期间其微信收取诈骗款项共计134074元；通过支付宝收取诈骗款项共计32811元。 （3）户主为熊棉方的POS机交易流水显示：2018年12月16日至2019年1月16日期间，通过该POS机刷卡超过收取的诈骗款项超过44万元。 （4）李林徽与熊棉方、刘学贵的微信转账记录，证实熊棉方和刘学贵在收取诈骗款项后向李林徽转款的事实。 （5）梅朝桂的手机备注中显示，其在2018年12月16日至2019年1月16日期间对收取被害人钱财进行了记录，共计超过45万元。 上述证据来源合法、客观真实，与案件事实相关联，证据相互印证形成了证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人李稀平、汪再奎、雷志强、宋慧萍、龙水英、余林、孙双、梅朝桂、李林徽、熊棉方、刘学贵以非法占有为目的，以制定远高于市场价的食品酒水价格，利用虚拟身份带客消费等虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大或特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李稀平、汪再奎、雷志强、宋慧萍、龙水英、余林、孙双，诈骗他人财物，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李林徽、熊棉方、梅朝桂、刘学贵，诈骗他人财物，数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 关于本案诈骗金额的问题。首先，在成都市青白江区“花好园月”咖啡店实施的诈骗活动中，根据被害人的陈述、被害人提供的微信转账记录以及被告人雷志强的微信转账记录，能够充分证实被告人在该地点诈骗金额超过13万元。其次，在温江无名咖啡店实施的诈骗活动中，公诉机关认为本部分的诈骗金额分为两部分，一部分为熊棉方POS机收取的金额为41万元，另一部分为李林徽微信收取的7万元。本院认为，此部分诈骗事实虽只有部分被害人的陈述，但根据相关证据仍能够证明起诉书指控诈骗金额，理由如下：1、该地点位置偏僻、未办理营业执照和悬挂招牌，按常理，在该地点不会有正常消费，这与部分被告人关于该地点未有正常消费的供述一致。同时，被告人梅朝桂手机中记录的被害人的消费金额也达40多万元。故，涉案POS机收取的款项均用于收取被害人的款项。经统计，收取的款项超过44万元。2、李林徽与熊棉方、刘学贵的微信收款记录中，存在大量数额一致的记录。经统计，李林徽在涉案期间收取的关于此部分的数额大于7万元，而公诉机关根据有利于被告人的原则指控为7万元并无不当之处。 关于被告人宋慧萍、梅朝桂、李林徽、刘学贵等的辩护人提出的应以其个人实际诈骗金额认定本案金额的辩护意见。本院认为，本案系共同犯罪，各被告人之间各自分工，应当以犯罪总金额来认定其犯罪金额，但在量刑时要根据各自参与的部分予以考虑，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。 关于量刑情节。在涉及成都市青白江区“花好园月”咖啡店诈骗共同犯罪中，被告人李稀平、汪再奎共谋设立酒托局，并负责管理咖啡店，在本案中起主导作用，系主犯；被告人余林、孙双、雷志强、宋慧萍、龙水英实施了帮助行为，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在涉及温江无名咖啡店的诈骗共同犯罪中，被告人梅朝桂、李林徽、熊棉方、刘学贵并非诈骗行为的发起人，也非咖啡店实际出资人，属于帮助犯，可以认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李稀平、汪再奎、宋慧萍、余林、孙双、梅朝桂、李林徽、熊棉方、刘学贵被动归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人雷志强、龙水英主动投案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李林徽在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，与新犯罪行数罪并罚。被告人李稀平、汪再奎、雷志强、龙水英、宋慧萍、余林、孙双、李林徽、梅朝桂、熊棉方、刘学贵认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人李稀平、汪再奎、雷志强、宋慧萍、余林的亲属代赔被害人损失，可酌情从轻处罚。根据被告人李稀平、汪再奎、雷志强、龙水英、宋慧萍、余林、孙双在本案中的具体犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李稀平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 二、被告人汪再奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 三、被告人雷志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 四、被告人宋慧萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 五、被告人龙水英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 六、被告人余林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 七、被告人孙双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 八、被告人李林徽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元；撤销(2018)川0108刑初852号刑事判决书中对罪犯李林徽宣告缓刑四个月的执行部分，对罪犯李林徽原判危险驾驶罪拘役二个月，并处罚金人民币四千元合并执行；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月17日至2023年7月16日止。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 九、被告人梅朝桂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月17日至2023年1月16日止。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 十、被告人熊棉方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月17日至2022年7月16日止。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 十一、被告人刘学贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月17日至2022年7月16日止。所处罚金于判决书生效之日起三十日缴纳，逾期不缴纳的则强制缴纳。） 十二、对被告人李稀平、汪再奎、雷志强、宋慧萍、余林退缴的款项退赔被害人；继续对被告人李林徽、梅朝桂、熊棉方、刘学贵的违法所得予以追缴，退赔被害人； 十三、对扣押在案的菜单、酒壶、红酒瓶、饮料瓶、二维码牌、酒水单、账单、手机、POS机、手机、数据线、手机卡套、电话卡、手机盒予以没收，身份证发还被告人龙水英。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 军 人民陪审员  陈冬梅 人民陪审员  王京玲 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  张 楠 附：所引用的《中华人民共和国刑法》条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。