天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初150号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人金仁利，男，回族，农民，初中文化，住武清区XXX。因涉嫌犯合同诈骗罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪于2016年4月25日被天津市公安局武清分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人孙洪池，天津观海律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2017]114号起诉书指控被告人金仁利犯合同诈骗罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院于2018年7月6日作出（2017）津0114刑初110号刑事判决书，以被告人金仁利犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收个人财产人民币5万元，其违法所得人民币150万元予以追缴。宣判后，在法定期限内被告人金仁利提出上诉。天津市武清区人民检察院提出抗诉。天津市第一中级人民法院经审理后认为金仁利犯非国家工作人员受贿罪、合同诈骗罪事实不清，证据不足，于2019年2月22日以（2018）津01刑终638号刑事裁定书撤销天津市武清区人民法院（2017）津0114刑初110号刑事判决书并发回本院重新审判。本院于2019年3月1日立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员闫富强出庭支持公诉，被告人金仁利及其辩护人孙洪池均到庭参加了诉讼。公诉机关发现案件需要补充侦查，分别于2019年5月31日、2019年9月26日建议法庭延期审理，合议庭同意，2019年6月27日、2019年10月25日公诉机关将补充收集的证据移送本院，并提请恢复法庭审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人金仁利自2009年4月至2012年8月任天津市武清区××镇××村党支部书记兼村委会主任，自2012年8月至2013年10月任该村党支部书记。被告人金仁利自2011年8月至案发任××镇XX市场开发改造工程项目部经理。被告人金仁利于2009年7月期间，在武清区××镇××村等地，在与北京君朝盛世房地产开发有限公司合作开发××村建设示范项目工程过程中，利用其系党支部书记兼村委会主任代表该村负责该项目拆迁工作的职务之便，向上述公司索要钱款人民币150万元，后占为己有。被告人金仁利于2013年4月期间，在上述××村等地，借天津君朝盛世投资有限公司开发××村东市场之机，利用其系党支部书记负责该村整体事务的职务之便，以村委会名义向上述公司借款人民币120万元，后以其负责的××镇津门大市场开发改造工程项目部使用为由将该钱款转入其个人账户，上述钱款部分用于个人使用，部分用于村委会的其他支出。该钱款至2016年3月案发时仍未归还。被告人金仁利于2014年6月期间，在武清区××镇津门大市场改造工程项目部办公室等地，在未偿还白某某借款的情况下，谎称××镇商业街25号门脸房系自己所有，采用借款抵扣购房款的方式与白某某签订房屋转让协议，骗取白某某购房款人民币56.4万余元。被告人金仁利后被公安机关查获。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人金仁利的行为已分别构成非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十二条第二款、第二百二十四条的规定予以判处。被告人金仁利辩称，其与白某确实签订了出售门脸房协议，但并没有收取白某购买门脸的钱款，其将自君朝公司借得的120万元按照用于支付拆迁户的安置补偿费用，将上述公司汇至其账户的150万元保证金存入其名下银行卡，将银行卡及身份证交给金某2等人保管，后将该笔款项支付金某3、金某2、金喜、马某、金某15户共6所房2013年的安置补偿款，每所房25万元，都给其打条了，都交给君朝公司了。发表了其行为不构成合同诈骗罪、挪用资金罪和非国家工作人员受贿罪的辩护意见。辩护人提出的辩护意见是，仅凭王某3一人的证言不能够确定本案金仁利存在索贿150万元的事实，王某3所谓索贿的缘由和赃款的支付方式都不符合一般的常理，戚某的证言及该公司财务账簿中的附加协议说明了该150万元是还迁保证金，金仁利已将该款发放给金某2等5拆迁户，没有证据证明金仁利为谁谋取利益，故金仁利的行为不构成非国家工作人员受贿罪；金仁利在2013年4月以村委会名义向君朝公司借款120万元，在周××村给项目部的信函中明确说明该笔借款是用于支付还迁户2013年3月至2014年3月的安置补偿费，证人王某1能够证明金仁利购买了其120平米的门脸房，附加协议中君朝公司确认金仁利作为还迁人享有津门大世界购物中心主体商厦一体外延商铺648平米，河西务东市场合作开发改造协议（补充、细化版）能够充分印证项目部拥有1700平米的还迁房屋，对该部分房屋，金仁利作为被拆迁户享有给付安置补偿费的权利，而且作为项目部的负责人，在整个项目运作过程中，政府、开发商、××村委会都没有投入一分钱，都是金仁利自行筹措资金，从本案的相关证据看，项目的开发人是××镇政府，××村委会或项目部只是协助者，如果不是当时的镇领导随意拍板，这笔借款或支出都不应该是××村，因此金仁利不存在将本单位财物非法占为己有的行为，其行为不构成挪用资金罪；同时，上述证据也能说明金仁利对于与白某签订房屋转让协议时不存在虚构事实的情形，之所以未能按照约定交付房屋，是因为签订协议时房地产开发商迟迟未能开工，无法确定房屋的交付时间，时至今日仍未能交付。且协议中约定如还房时出现特殊情况不能按时将房屋交付使用，甲方退回乙方所交付的全部款项，并按银行贷款最高利息给予结算。故该案属于民事案件范畴，金仁利的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人金仁利自2009年4月至2012年8月任天津市武清区××镇××村党支部书记兼村委会主任，自2012年8月至2013年10月任该村党支部书记。被告人金仁利自2011年8月至案发××镇XX市场开发改造工程（以下简称东市场改造工程）项目部经理。被告人金仁利于2009年7月期间，在武清区××镇××村等地，在与北京君朝盛世房地产开发有限公司（后更名为天津君朝盛世房地产开发有限公司，以下简称君朝公司）合作开发××村建设示范项目工程过程中，利用其系党支部书记兼村委会主任代表该村负责项目拆迁工作的职务之便，向上述公司索要人民币150万元，后占为己有。2013年4月，被告人金仁利在东市场改造工程进行期间，因××村原因造成工程延期，后在镇政府协调下，由××村向君朝公司借款支付东市场改造工程拆迁户2013年3月至2014年3月的安置补偿费。后金仁利以村委会名义向上述公司借款人民币120万元，将该钱款用于支付拆迁户的安置补偿费。被告人金仁利于2014年6月期间，在武清区××镇XX市场改造工程项目部办公室等地，在未偿还白某借款的情况下，谎称××镇商业街25号门脸房系自己所有，采用借款抵扣购房款的方式与白某签订房屋转让协议，骗取白某购房款人民币564480元。被告人金仁利于2016年4月25日被公安机关抓获。上述事实，有经法庭质证的下列证据予以证明：1.受案登记表、受案回执、案件来源及抓获经过，证明白某于2016年3月21日到公安武清分局经侦支队报案，称2014年6月与金仁利签订还迁门脸房产转让协议，购置金仁利名下位于天津市武清区××镇东市场的还迁门脸房一处，支付购房款56.4万元，金仁利告知其该门脸房正在开发建设，2015年完工，并承诺2015年5月10日交房。到期后，其发现东市场内的还迁门脸一直未开发建设，发现被骗。经侦支队于当日立案。2016年4月25日民警将金仁利抓获。2.中共武清区××镇委员会出具金仁利任职情况，证明金仁利于2006年4月至2009年4月任××村委会主任，于2009年4月至2012年8月任××村党支部书记兼村委会主任，2012年8月至2013年10月任××村党支部书记。3.被害人白某陈述，证明其一直在天津市武清区××镇政府上班，金仁利在××镇××村担任村长、书记，经常到镇里来办事，就相互认识了。金仁利还是××镇东市场拆迁项目部的经理，负责该市场的拆还迁工作。2014年4月份，金仁利通过吴某1向其借款20万元，给其打了借款手续，一直没还。到了2014年6月份，金仁利通过吴某1出售名下的还迁门脸，吴某1问其买不买，其说没有那么多钱，吴某1说可以用金仁利欠其的20万元抵做购房款，并向其介绍了此还迁门脸房为96平米，每平米5880元，还说金仁利欠他29万元，也可以抵做其门脸房的房款，并替其支付门脸房尾款，等其买了门脸房后，让其把这29万元连同尾款一块还给他。其同意后，让吴某1和金仁利商量这事，之后在6月28日，其和吴某1在金仁利的东市场拆迁项目部与金仁利见面，金仁利也同意以这种方式购买他的还迁房。其就和金仁利签了协议，吴某1也在协议上签了字。其和吴某1也把金仁利欠其与吴某120万、29万的欠条给了金仁利，金仁利就给其打了收款564480元的收条，并在上面签了自己的名字按了手印。收到收条后，其于当日让吴某1把购房尾款给了金仁利。因为门脸房还未建设，金仁利许诺2015年5月10日交房，并在协议中注明。交房期限到后，门脸房还未建设，其就找金仁利问怎么回事，金仁利就让其等，也没说出原因来。之后，其通过吴某1又找金仁利问此还迁房的情况，金仁利只承认卖给其还迁房，不承认收到其的购房款，其又多次找到金仁利，最后，金仁利还不承认卖给其门脸房收购房款的事儿，其才发现被金仁利骗了。其到经侦支队报案，把购房协议、收条的复印件提供给公安机关，两份都是一天签的。当时协议、收条都是金仁利提供的，没有注意协议时间是6月28日，收条时间是6月27日，但吴某1当时在场，他可以作证协议和收条是一天签的。金仁利卖给其的还迁房说是他的，协议里注明该门脸房位于东市场25号，但一直未建设。其听说东市场开发为住宅楼房不是商业门脸，没有此还迁门脸，就一直未建。2019年10月24日陈述，证明之前包括开庭所说的都是实话，以之前所说为准。4.证人吴某1证言，证明自1985年开始，其在武清区××镇政府上班，认识金仁利，其和他都是××镇××村人，金仁利在村里担任过村委会主任、村党支部书记。认识白某，她也在××镇政府上班。其证言证明的白某自金仁利处购买东市场还迁门脸房的经过与白某证言证明内容一致。同时证明公安机关向其出示的协议及收条复印件内容就是当时白某和金仁利签的，都是金仁利提供的，但当时没有注意收条和协议的时间，其肯定协议和收条都是一天签的。白某把其替她支付的门脸房的钱都还给其了，大概是36万余元。东市场改造工程开发商把安置补偿款给金仁利的东市场拆迁项目部，由金仁利负责发放给被拆迁户。5.证人王某2证言，证明其在天津市武清区××镇东市场有四间门脸主房，还有四间彩钢房和北侧的八间厢房。2014年，因开发东市场，被拆迁还迁了。是金仁利找其商谈的拆迁一事，后来也是和他签订的拆迁协议。金仁利说他是项目部经理，主管拆迁的事情。签订协议后，金仁利以卡卡转账的方式向其支付了65万元补偿款，一部分是房屋拆迁费，还有一部分是原平米减去还迁平米数差额的补偿费。其要的是沿街独立门脸，金仁利承诺给其的还迁房是两上两下的独立沿街门脸，预留位置是商业街25-27号。该还迁房因为没盖起来，所以还没有给其。其也没有收到过滞纳金。金仁利说拆迁后18个月交房，其拆迁的晚，没赶上第一批，所以没有给其发滞纳金。后来等到再次发滞纳金的时候，其找过金仁利，但他一直以各种理由推迟发放，截止到现在其也没收到过。其没有转让过该还迁门脸。6.证人王某3证言，证明其是天津君朝公司的法人。该公司的前身是北京君朝公司，为方便开发××镇的工程，注册了天津君朝公司。公司2006年在天津市武清区××镇××村投资了住宅楼房建设，于2011年在××村投资了东市场拆迁改造建设。住宅楼建设工程是其与当时时任该村村长的金仁利商谈的，记得在双方商谈一致后，金仁利还向该公司索要150万元好处费，当时不给他这钱，他就不同意在周××村开发住宅楼房建设，为了开发这个项目，经与公司的王某4商量后，就同意了。公司是以给金仁利还迁保证金的形式给的他好处费，是通过戚某的账户支付给金仁利的，公司不应该支付他150万元的保证金，公司开发市场不涉及给金仁利保证金，这是便于公司将150万元入账，才以这种形式给的金仁利150万元好处费。在开发住宅楼房过程中，公司直接支付的金某3等被拆迁户的所有拆迁费用，与金仁利个人没有关系。向其出示的金喜、金某1、马某、金某3、金某2的还迁商业房屋附加协议是真实的，因为有其签字，印象中这些人开始要房，后来不要房要钱，其就委托金仁利处理此事，按照6500元一平米赔偿，印象这事给了金仁利八九百万，和那150万没有关系，这都是其出的钱。在东市场拆迁改造过程中，公司委托金仁利的拆迁项目部对东市场进行的拆迁工作，由其公司支付拆迁款，拆房换房、拆房还钱，都由其公司负责。因为金仁利负责东市场的拆迁，所以公司把拆迁货币补偿款给金仁利，再通过他把钱给到涉及的被拆迁户。被拆迁户要货币补偿的，补偿款由其公司支付后，涉及各被拆迁户的还迁房屋就归其公司了，由公司向外出售。因为房屋没有建成，还没有出售，公司也没有委托金仁利向外出售收购的还迁房，包括还迁房屋涉及的还迁面积。对于拆迁户的安置补偿费，刚开始公司支付了18个月的安置补偿款，后因××村自身原因，东市场未开发建设成，由村里自行解决，由该村替公司支付了一年的安置补偿款，2014年3月以后的此款项由公司支付的。最后公司一共支付了2600万元左右的拆迁费用，东市场全部拆迁完毕。金仁利没有和其及公司说过他买东市场被拆迁户的拆迁房的事，他私自买卖了东市场的拆迁门脸房都是他个人的行为，公司不知道。向其出示的：甲方天津君朝盛世投资有限公司，乙方金仁利，日期2011年10月3日的还迁附加协议复印件，其看过了，是金仁利自己做的，其公司没有和金仁利签这个协议，也没答应给过金仁利这4间门脸。2013年4月份，金仁利以村里的名义向其借款120万元，关于这120万元，是××村找其借的，当时是村民上访了，镇里和其说过，让其公司帮着解决上访群众安置补偿款的事，但没明确说由公司拿120万元借给村里，由村里用于项目部使用这事。金仁利和其说过用这120万元发放安置补偿，当时其没有表态，就是说谁找其借钱，其就找谁要钱，其不管村里的事儿。2019年8月30日证言，证明在公安及检察机关说的都是实话，主协议是2011年5月28日签定的，包括当天的附加协议，后来拆迁过程中金仁利老是说拆迁进行不下去了，要求开发商多给钱及面积，后来多次签订了协议，最后在2013年9月10日签订了最后的补充、细化版，就是最后的协议，最后也是按照这个协议走的，当时钱、平米等都是按照这个最后的协议走的。其只认可最后这个，因为整个过程中金仁利有很多不说实话的地方，包括对公司及对政府。不管有什么，只要和最后那个补充细化版有冲突的都一律不予认可。那150万元印象中就是当时金仁利主动要的。不给工程就没法进行，因为前期有投入，想开发这个项目，因此不得已才给的，和拆迁补偿没有关系。7.证人王某4证言，证明和王某3一起在武清区河西××镇合作开发过房地产，当时注册的公司是天津君朝盛世投资有限公司，法定代表人是王万江，其是股东。是2007还是2008年开始谈的,开发的位置在××村界内，当时说是整个村都要拆迁，开发房地产，有回迁有商品房。当时公司和村委会合作开发，这个项目是王某3和当时××村主任金仁利谈的，其就是负责投资，和金仁利没有什么接触，其记得当时是叫兴顺家园小区，干完一期，其因为没有投资的后续资金就撤资了。在进行开发的过程中，金仁利向公司索要过好处费，当时应该是合作基本谈成了，马上要开发了，王某3和其说，金仁利找他了，意思是要好处费，其也同意了。当时公司就150万元的资金，就给了金仁利150万，是通过当时任公司出纳的其妻戚某的银行卡转给金仁利的，凭条的原件其保存着（2009年7月13日），王某3也看过，给了他复印件。因为是与××村合作开发房地产项目，金仁利是村主任，方方面面的事情都得要他给帮忙协助，所以就给了钱。进场施工应该是在给完这笔钱后，其想着收钱得给打手续，但是其没见过。8.证人戚某证言，证明2006年至2013年，其在天津君朝盛世投资有限公司担任出纳，公司是其丈夫王某4与他的朋友王某3共同投资成立的，位于天津市武清区××镇××村，主要从事建筑工程。其证言证明的内容与王某3、王某4证言证明的内容一致。9.证人吴某2证言，证明2010年10月起其在天津君朝公司上班，担任会计，负责公司的财物管理。该公司的前身是北京君朝公司，后来在天津施工，为了施工方便改为天津君朝公司的，北京君朝公司就注销了。公司在××镇××村开发了东市场拆还迁项目，是与周××村合作开发的，由村里负责拆迁工作，公司负责支付拆迁补偿款项。方法分为拆房还房、拆房不要房支付货币补偿。××村负责拆迁东市场后，成立了拆迁项目部，由时任书记兼村长的金仁利担任项目部经理。负责拆迁工作，后金仁利负责项目部完成了东市场的拆迁工作。公司支付了拆迁款，包括拆迁补偿款、拆迁安置补偿款。公司是根据金仁利提供的拆迁货币补偿合同一共38户，把拆迁补偿款共计2600多万元给了金仁利，再由他负责的项目部交给这38家被拆迁户。支付这38户拆迁补偿款后，涉及的被拆迁房归其公司。公司收购的被拆迁房金仁利没有权利卖，公司不允许金仁利卖这些被拆迁房，不允许他以任何形式卖拆迁房。金仁利提供的38家拆迁货币补偿合同是否属实其不知道，他说是，公司就相信了，就按合同发的拆迁补偿款。一部分由项目部发的，一部分由公司发的。金仁利在东市场没有被拆迁房。金仁利没有买过东市场的被拆迁房，是由公司出资购买的。其任会计时，接手处理了一期住宅楼项目的扫尾工作，主要经手的是二期东市场工程，二期工程还在实施中。出示的附加协议上显示给金仁利150万元是还迁保证金，乙方是储才华公司，实际上就是北京君朝公司，具体怎么回事其不清楚。关于一期各被拆迁户的补偿费全部支付完毕了，150万元和被拆迁户的还迁款没有关系，是单独给的。10.证人王某5证言，证明其于2005年6月份起担任天津市武清区××镇××村会计，主要负责管理村里的账务，向镇里报账的工作。2005年至2007年村党支部书记是穆瑞普，村主任是金仁利，2007年至2013年10月间，村书记和村主任都是金仁利，2014年起金福友为村党支部书记，2015年起穆某1为村主任。天津君朝公司在××村开发了住宅楼房及东市场还迁两个项目。2013年4月初，金仁利找到其，说是以村里名义向君朝盛世借120万元用于村里。让其给开张借据，其同意了。其与金仁利就去了该公司，金仁利让其开了村里向该公司借款120万元的收据，该公司的会计将120万元转账支票给了金仁利。回到东市场拆迁项目部，金仁利跟其说把这120万元放在项目部使用。其说那样入不了村里账，让金仁利给出拿钱的手续。金仁利说行，给其开了项目部拿走120万元的收据。东市场项目部是由其村成立的，经村里召开两委班子会、村民代表会，参会人员都同意成立的，当时有会议记录，其负责记录。经看证据，就是2011年8月3日两委联席会议记录和2011年9月6日两委联席会议记录，会议的主要内容就是经村党支部、村委会研究决定，东市场二期三期工程成立项目部。金仁利是项目部的经理，负责东市场的拆迁。金仁利拿走这120万元还没有还给君朝公司。11.证人王某1证言，证明其在河西务东市场有5间门脸房，后院有6间厢房。门脸房有120平米左右。东市场拆迁时，金仁利找其，让其要门脸房，其和他说要钱不要房。后来金仁利带其看住宅房，最后决定给其一套106平米的带地下室的小产权楼房，又给其70万元现金，这样东市场拆迁就跟其没有关系了。其在东市场的拆迁房的具体位置说不好，东邻是王某2，西邻是金羽存。其东市场的房卖给谁了其不知道，当时就是和金仁利谈的。2019年6月26日，证明河西务东市场有其门脸房，都卖给金仁利了，后来谈好给其70万，另外再给其一套房，是东兴里小区22号楼2门101，106平米，这房怎么来的其也不知道，和他签协议了，协议内容也没仔细看，就是其签字，他给其房和钱就完事儿了，钱是他的会计马国红给的，两次转账共70万。12.证人田某1证言，证明2007年其在××镇政府上班，负责镇里的××村，当时金仁利是该村村长。2013年4月，金仁利问其要不要东市场的拆迁门脸房，当时他负责该市场的拆迁工作，其说可以。后从金仁利手中购买了85平米左右的拆迁门脸，双方签订了协议，其于2013年4月19日给金仁利转账334580元购房款，其余的购房款到现在也没给金仁利。协议上写的其丈夫的名字，其把复印件提供给公安机关。金仁利卖给其的门脸房到现在也没给，直到现在还没有建，金仁利也没告诉没建的原因。13.证人穆某1证言，证明其于2012年8月至今担任××村村委会主任。知道东市场开发项目，项目部是村委会成立的，具体都是当时的书记金仁利掌握，其没有代表村里跟金仁利签订过项目部一切事都由金仁利负责的协议。2013年10月，金仁利的书记被撤销，项目部其回忆是2012年底或2013年初撤的。其上任以来，没见过东市场开发村委会与开发商签的合同或协议。不知道村委会在开发商那儿借款120万元用于发放延期安置补偿费的事，向其出示120万元借据及村委会向东市场开发改造部发出的通知，其均不知道怎么回事，上面没有其作为村法人的签字，都是金仁利自己弄的。向其出示的2013年4月11日的协议责任书，怎么回事其不知道，第一页的内容其不知道是怎么回事，第二页内容倒是没有多大出入，主要就是村委会和项目部的关系。其怀疑其的签字是造假弄得，但是其没有证据。不知道金仁利在东市场有没有还迁房或还迁平米。14.证人金某1证言，证明××村一期拆迁有其三间门脸房加楼道和配房，大约有260或270平米左右，另外几户面积都差不多，每户给的钱是一样的，另外其和弟弟金仁利还有一处门脸房，是俩人合着的，大约有300平米，也是按照当时评估的价格给的钱。拆门脸大约是2007年、2008年的事，是金仁利和开发商一起谈的，当时谈的是还门脸房，后来没门脸房了，就给的钱。钱是开发商给的，补偿款都打到其子金恩贤的农业银行卡里了，具体给清时间记不清了，就是在开发商能卖房之前就把门脸房的钱都给齐了，包括其自己的门脸房和其与金仁利合着的房。之后其在开发商开发的枫林湾小区购买了一套95平米左右的一个三楼，是分期购买的。小区是北京君朝盛世投资有限公司开发的。金仁利没有让其保管过他的银行卡和身份证，他根本也不会让其保管，也没有和金喜等人共同保管金仁利的银行卡或身份证的事儿。15.证人金某2证言,证明其自1998年至今一直担任××村治保主任，配合村长管理村里的各项工作。××村一期毛衣厂拆迁有其三间门脸房加楼道、配房大约270平米左右，毛衣厂这几户房的平米差不多，每户给165万元，当时其没要门脸房。拆门脸房的具体时间记不好了，不是2007年就是2008年的事，是金仁利和其谈的，也有开发商，钱是开发商给其打的，分三次给清的，大约给其120万元左右，是在开发商盖完枫林湾小区楼之前就把钱给齐了。小区是北京君朝盛世投资有限公司开发的，因为其在开发商那要了一套95平米的一个2楼，扣了其38万元的购房款。××镇东市场是2011年拆的，当时其村负责拆迁东市场，成立了东市场拆迁项目部，村书记金仁利为该项目部经理，他让其到项目部做被拆迁户的工作，其同意后参与了东市场的拆迁。项目部以××镇政府名义、××村名义拆迁的东市场，主要分为拆房还房，拆房还钱，各被拆迁户同意后就签拆迁合同，包括拆迁安置补偿合同、拆迁货币补偿合同两种合同，合同上都盖着××镇政府的公章、××村的公章。是金仁利让其和当时村里的妇联主任展某拿着空白的合同，到××镇政府盖的××镇政府的公章、××村的公章，是金仁利联系好后，其二人到镇政府办公室，有一个男的在那等着，他把两个公章给了其二人，其二人盖完章后将公章交还给那个男的。当时盖章时，没有记载，也没有手续。之后回项目部，将合同交给金仁利就走了。金仁利交给其二人的空白合同有多少不知道，没有手续，一般情况下，合同用于被拆迁户签合同，但金仁利把这拆迁合同用没用其他方面，其就不知道了。金仁利在东市场拆迁的时候说过要买房，但买没买就不清楚了，金仁利在东市场中间道路的东面小市场西北角确实有八九十平米的板房，当时开发枫林湾小区作为开发商的办公室使用，那块地属于东市场，后期好像卖给工商所还是政府就不清楚了，但不是金仁利个人的。16.证人金某3证言，证明××村枫林湾小区是君朝公司与××村合作开发的，君朝公司负责投资开发建设，××村负责提供地。开发该小区时，占了其家的二层楼房，该公司和其协商好，拆房还房。因该公司未建还迁门脸房，又与其协商拆其房给其165万元拆迁款。后其从该公司开发的枫林湾小区购房一套，购房款从165万元中扣除，剩余的拆迁款由该公司分三次通过农行转账汇入其银行卡内了。这些钱是该公司直接转给其的还是通过金仁利转给其的就记不好了。17.证人马某证言，证明××村第一次房改时，大概是在2007年或2008年，村里羊毛衫厂处有其一处二层楼房，当时金仁利和开发商找其谈的，说拆迁门脸一米还一米，后来不建门脸了，其又找开发商解决，最后说给165万元，如要房再扣钱。其从枫林湾小区买了一个95平米的楼房，扣款41万元，后来开发商分三次把剩余的拆迁款给其打银行卡里了，在楼房没盖完前就给齐了。18.证人田某2证言，证明2006年其在河北省香河县成立了北方混凝土公司，生产销售混凝土至今。2010年，天津市武清区××镇金仁利从其处购买了价值30万元左右的混凝土，后通过农行转账把30万元货款给其的。金仁利让其写天津君朝公司交货款30万元，其按他的要求写了。金仁利和君朝公司是什么关系，其不清楚。当时双方签合同了，收到货款后就销毁了。19.证人金某4证言，证明2011年9月至2013年其在东市场拆迁项目部担任过会计、出纳，主要负责财务管理。天津君朝公司开发的还迁东市场门脸工程，委托项目部负责东市场门脸拆迁及被拆迁户安置补偿款的发放工作，涉及的拆迁款、安置补偿费由该公司支付给项目部，再由项目部发放给被拆迁户。金仁利是项目部经理，也是其弟弟。金仁利当时在村里担任书记、村长，他主要负责门脸的拆还迁、发放安置补偿款工作。该公司以转账支票的形式将拆迁款、安置补偿款给到项目部，项目部没有账户，每次金仁利让其从该公司领取拆迁款、安置补偿款的转账支票后，都让其入在金仁利的农业银行卡或农商银行卡里，其把银行卡交给金仁利。具体每次存入多少，存在哪个银行卡里记不好了。每次领取拆迁款、安置补偿款都有记载，金仁利都让其记在项目部的账里了。金仁利让其或另外一个会计马国红把拆迁款、安置补偿款支取后，依据拆迁合同，把钱发给被拆迁户，每次都是把卡交给其，其支取后把银行卡再还给金仁利。发放款项有记载，有收款的收条，而且其把发的这些款项都记在项目部的账里了，有领取手续、存款手续，还有记账凭证。这些记账凭证其不在项目部干后都交给金仁利了。项目部有现金日记账和记账凭证账，都是其作的，主要是2011年至2012年，2013年的账都是马国红作的，2014年以后项目部的账就没作了。账主要是拆迁款、安置补偿款支取、发放，项目部的开支、人员工资等账目。金仁利负责项目部资金的支配，不管理账目。东市场项目部的开支包括购置办公用品、水电费等日常开支，这些开支都是君朝盛世投资有限公司给项目部的，在两个账中都有记载，都是真实记载。这两个账都放在项目部了，现金日记账找到了，记账凭证账找不到了。20.证人方某证言，证明2001年其在××镇政府上班，2009年担任副镇长至今，主要负责项目开发、规划工作。××镇东市场的拆还迁改造项目是由镇政府与××村合作开发的，镇政府负责提供东市场的土地，××村负责开发建设。当时其也参与了东市场的开发，负责征转土地工作。开发东市场的地之前是××村的，后被××镇工商所征用，在以后，该地又被镇政府征用，有协议证实。因为地再早是××村的，本着有利于开发东市场，经镇里开会研究，决定与该村合作开发东市场。合作开发有手续，双方签订了协议，内容包括开发事项、分成等。东市场项目部是××村成立的，镇里没参与。其参与开发东市场期间，镇里没委派金仁利担任该项目部经理。拆迁该市场是以镇里名义、××村名义进行的，拆迁合同上也盖了镇政府的章和××村的章。合同是××村提供的，也经镇里审核，开会研究通过的。镇政府的章是经镇里开会研究通过后，由党办统一盖的章，当时根据东市场涉及的被拆迁户，大概有90多户拆迁合同上盖了镇政府的公章。金仁利没和镇里说过向外卖被拆迁户的拆迁房屋的事儿，也没和其说过。21.证人展某证言，证明1997年至今担任××村妇联主任，期间从2008年至今兼支委，从2016年6月担任村里代理书记。其参与了东市场的拆迁，当时在拆迁项目部，负责做该市场被拆迁户的拆迁工作，是以××镇政府、××村的名义向东市场的被拆迁户做拆迁工作，主要是拆房还房、拆房还钱工作。被拆迁户同意后就可以签拆迁合同，合同上有镇政府和××村的公章。拆迁合同有两种，拆迁安置补偿合同、拆迁货币补偿合同。合同上的章是金仁利让其和时任治保主任的金某2拿着金仁利给的空白合同到××镇政府去盖的，证明的盖章过程同金某2。22.证人高某证言，证明东市场拆迁时其有两处门脸房，其要了三间门脸房，还余4平米，其要了货币补偿21840元，有货币补偿协议书。钱是通过金仁利的姐姐把钱转到信用社的一张银行卡里了，是君朝公司给的，大约是16万元左右，包括18个月补偿安置、2万元给棚子钱，3万元提前拆迁奖励，再加上4平米的货币安置补偿款。查看2013年4月5日转账记录，金仁利转账60852.90元到其银行卡账户是给其一年的安置补偿，其与金仁利没有其他资金往来。23.证人盛某证言，证明其在××镇供销社一直担任主任，供销社在河西务东市场有门脸房，当时是拆房还房，剩余一些还迁面积给的货币补偿，都是开发东市场的开发商给供销社建还迁门脸房，支付货币补偿，当时供销社的于某签的还迁协议。供销社当时要的是拆房还房，在没有给还迁房前，开发商需支付供销社安置补偿款，开发商把安置补偿款都转到其的农行卡里了。开发商是天津君朝盛世投资有限公司。供销社所在东市场的拆还迁门脸房包括主房、配房、地上附属物，没有卖给金仁利，都由开发商负责，与金仁利个人没有关系。24.证人于某证言，证明2003年至2013年期间，其担任××镇供销社主任，其走后是盛某担任主任。2011年或2012年河西务东市场拆迁的时候，涉及供销社十多间房子，大概700来平米，全部拆迁完毕了，也已经签完协议了，当时是金仁利代表政府和其签的，签完协议这些房屋就归开发商了，全部用于还迁了。其没有把供销社的房屋卖给金仁利个人，其没有这个权力，其本人也没有和金仁利签过买卖房屋的协议，不知道金仁利在东市场拆迁范围内有无拆迁平米。25.证人郭某证言，证明其在河西务东市场有门脸房，该门脸房位于东市场西侧，紧邻京津公路，2012年被拆迁了，当时经河西务政府协调为拆房给其货币补偿，由开发商收购其的拆迁房，支付货币补偿，共支付其360万元货币补偿款。其没有将东市场的门脸房卖给金仁利个人，其的门脸房被开发商收购了，开发商也给其货币补偿了。26.证人张某证言，证明其不认识金仁利，没有还迁门脸，也没有收到任何安置补偿款。查看转账记录，2013年4月4日金仁利账户转至其本人账户20万元，经其仔细回忆，当时其拿着20万元现金到河西务农行办理存钱业务，穆某2经理打电话叫来一个人，那人向其农行卡里转了20万元，把其的20万元现金拿走了。其不认识向其转账20万元的人。27.证人穆某2证言，证明其在河西务东市场有2个门脸房，大约302平米，按照拆一还一方式给其302平米多的门脸房，并且给了一定的安置补偿，每半年或一年发放，由金仁利姐姐给开的发票，查看转账记录金仁利账户转入其账户43519.9元是金仁利给其门脸房的安置补偿或叫租房补助。其在农行上班，一般都是金仁利姐姐按照规定该给其补偿款时就在银行给其转账了。安置补偿按照多少平米计算不太清楚，每次给钱都是有零有整，其和金仁利在经济上没有任何往来，只有补偿款这个事。28.证人杨某证言，证明其在东市场拆迁过程中要的还迁门脸房，给过其安置补偿费，每年都给，直到把还迁房给其。查看转账记录2013年4月24日金仁利转账1万元到其账户，这是金仁利给其的，是否是还迁门脸的安置补偿记不清了。2013年其收取了东市场门脸安置补偿款。29.证人王某6证言，证明2013年5月份的时候，其买房需要钱找岳母田某1借钱，她又找金仁利给其借款13万元，金仁利通过银行转账把这13万元转到其的农行卡里了，其收到了这笔借款。后来田某1替其把这13万元借款还给金仁利了。30.证人赵某证言，证明2011年4月至2013年9月其任××镇镇长，负责镇里工作。其任职期间××镇东市场拆迁工作已经开始，镇里做了些工作。印象在拆迁过程中有一年，有其及卢书记、方某、王某3等人，一起说过，由开发商借钱给村里，由村里用于项目部使用，发放安置补偿费，具体经过想不起来了。关于东市场的事研究过几次，当时也是村民上访，为了解决上访问题几个人在一起简单一说。31.鉴定人郝某证言，证明其系天津市天鼎物证司法鉴定所工程师，是对白某与金仁利2014年6月28日签订的房屋转让协议及金仁利2014年6月27日出具的收条金仁利签名笔迹及指印进行鉴定的鉴定人之一。该份鉴定所涉及的2016年5月9日采集的指纹是鉴定所王伟所长采集的，鉴定助理于媛及公安局的王海生在场。32.书证⑴从白某处接受房屋转让协议、收条各2份，证明白某与金仁利签订房屋转让协议，金仁利将名下96平米还迁商业房以564480元的价格转让给白某，白某选择沿街25号，以抓阄为序。白某一次性交齐了房款，金仁利出具了收条，见证人为吴某1；天津市天鼎物证司法鉴定所物证鉴定意见书，证明经鉴定，上述协议、收条上的金仁利签名均为其本人书写，指印是金仁利本人右手食指所捺印。⑵从王某2处接受其与东市场改造工程项目部签订的房屋拆迁安置补偿协议书，证明王某2还迁房屋号为沿街商业25-27号；⑶从戚某处接受农行存取回单、附加协议各1份，证明2009年7月13日戚某账户存入金仁利1712农业银行账户150万元，附加协议由乙方北京储才华科贸有限公司王某3与甲方××村委会于2009年7月9日签订，150万存入农行作为还迁保证金，村委会负责与各户办理拆除房屋协议，地块通过合法手续摘牌后，施工初始时，此保证金解冻，归乙方使用；⑷从王某5处接受借据、票据、收条及白条各1份，证明2013年4月2日，××村向君朝公司借款120万，转东市场项目部；⑸从王某1处接受买卖合同、收据、货币补偿协议书各1份，证明王某12013年6月3日用其东市场门脸配房110平米的拆迁补偿款38万元的价格购买东兴里小区22号楼2门101号房屋1套、另收取主房120平米拆迁货币补偿70万元；⑹从吴某1、田某1处接受房屋拆迁补偿安置协议书、收据等，证明吴某1、田某1自金仁利处购买了拆迁门脸房；⑺从高某处接受房屋拆迁补偿安置协议书、还迁附加协议1页、拆迁货币补偿协议书等，证明高某被拆迁房屋的补偿情况；⑻从田某2处调取记账凭证1页、收据1页，证明2010年10月22日收到君朝公司付款30万元；⑼从项目部调取的拆迁货币补偿明细，证明对被拆迁户进行货币补偿的情况；⑽从河西务政府调取的会议纪要、合作开发框架协议、合作开发改造补充协议、开发改造协议书、附加协议；涉及周羊庄土地情况说明（东市场）、两委联席会议记录、村民代表会议记录等，证明2010年12月24日，经××镇党委（扩大）会议研究决定，××镇人民政府作为甲方提供坐落于××镇东市场约69.5亩（东市场征收镇集体54.9亩，村集体8.74亩土地，已完成征转）的土地使用权，与乙方××村民委员会合作开发建设商业和住宅，2010年12月28日双方签订了合作开发框架协议，协议中写明，乙方对本项目范围内除用于还迁的房屋外的所有建设的商业、住宅房屋享有权利并自行销售。甲方收取该宗土地出让金的15%作为镇政府收益。2011年5月28日，××村委会作为甲方与作为乙方的君朝公司签订东市场合作开发改造协议及拆还迁附加协议，共同在上述地块开发和建设商业和住宅房屋，甲方负责按10500平米的拆还迁量进行工作，保证货币补偿不超过30%，以房换房不低于70%。2011年8月3日、9月6日、9月7日，××村召开两委联席会议、村民代表会议，研究决定东市场二期三期成立项目部，由支部书记、村委会主任金仁利负责，前期工作自筹资金，独立运转，总体拆迁12000平米，项目所得利润扣除项目部正常开支后上交村委会。⑾从君朝公司调取的该公司的营业执照、天津市武清区××镇××村建设示范项目合作开发框架协议、××村村庄改造项目合作框架协议、附加协议、兴顺嘉园住宅小区施工材料结算协议等，证明君朝公司系有限责任公司，成立于2009年，法定代表人是王某3。2007年4月、12月，××村民委员会作为甲方和作为乙方的北京君朝公司签订协议，共同对××村原振兴羊毛衫厂旧厂区进行改造，将其中50亩拟建多层住宅小区，满足甲方村民还迁需要，余下约460亩交由乙方进行商品房开发。2011年12月31日君朝公司与金仁利就其为兴顺嘉园小区提供施工材料进行了结算，君朝公司应支付金仁利21238242.6元，已支付18930000元，未付款部分以小区1号楼1层六套住宅按照4000元／平米的价格进行结算，富余房款152717.4元由金仁利以现金方式返还给君朝公司。从君朝公司调取的河西务东市场合作开发改造协议（补充、细化版），证明2013年9月10日，东市场开发改造工程项目部作为甲方与乙方君朝公司签订协议，协议中写明项目部分别接受××镇政府、××村委会及君朝公司的三方授权，负责具体实施拆除、安置补偿以及还迁等工作。项目范围内有商户96家，拆迁面积为12170平米，村委会承担自2013年3月至2014年3月的过渡期安置费用，其余费用由乙方承担。乙方授权甲方按照三方制定的拆迁补偿方案与被拆迁人签订安置补偿协议，向被拆迁人支付补偿款、拆迁奖励费用、过渡期安置费等拆迁过程中所产生的一切费用乙方已经付清，乙方授权甲方自行管理。镇政府、村委会、乙方均同意由金仁利担任甲方负责人，负责甲方具体工作。从君朝公司调取的拨付金仁利二期拆迁款明细表、支票存根及领取支票手续，证明自2011年9月21日至2012年7月25日，君朝公司拨付金仁利二期拆迁款共计人民币26064592.95元。从君朝公司调取的记账凭证、借据、往来结算票据、支付拆迁安置费明细等，证明××村村民委员会2013年4月2日自君朝公司借款120万元，用于二期拆迁延期安置费，收款人为金仁利。2014年3月至2016年7月君朝公司支付拆迁安置补偿费共计人民币2946640.43元。⑿从君朝公司调取的天津市国有建设用地使用权转让合同，证明2013年8月26日，天津市国土资源和房屋管理局武清分局将坐落于武清区京津公路东侧××镇东市场的39030.4平米的土地出让给君朝公司，用于城镇住宅、商服；⒀××镇津门大市场地段房屋拆迁补偿安置协议书等，证明王某2等38户拆迁户与××村签订拆迁补偿安置协议的情况。⒁从君朝公司调取的收据、货币补偿协议书、记账凭证、银行回执、附加协议、君朝盛世二期拆迁补偿明细、公司记账明细及支票审批、附加协议、拆迁补偿支付情况明细表及相应的收据等，证明君朝公司二期拆迁一共支付人民币26268277.31元，金某3、金某2、金喜、金某1、马某五户的拆迁补偿款等已于2011年9月13日全部结清。⒂协助查询财产通知书及相应的银行账户交易记录查询、存取款凭条等，证明2013年4月3日金仁利收到君朝公司120万元工程款，支票存入金仁利尾号2576的农业银行账户，该账户为当日开立。后多次现金取款及转账，其中4月4日转给张某20万元、穆某243549.9元、高某60852.90元，4月19日收取田某1334580元，转其7610账户254358元，5月1日转给王某613万元（5月15日田某1还）、6月3日转给王某120万元，还有多次现金支取等情况，2014年5月3日余额为196.61元，之后君朝公司于同年5月21日、9月15日、29日、30日分别存入该账户工程款116684.80元、补偿款20万元、35万元、40万元，2015年6月21日该账户余额为0元。2009年7月13日戚某账户转存150万元至金仁利尾号“1712”农行账户，该账户为当日现开账户。2009年9月15日，金仁利支取120万元存六个月定期，自动转存，剩余30万元于2009年9月15日转存至金仁利尾号“0011”账户，后多次取现支取。该120万元后于2010年10月18日转存至已销户的一账户5202内，该钱款经查询多次取现、转存，2011年3月9日自该账户支取1286533.90元至金仁利7610账户，2015年9月21日账户余额为829.64元。田某1账户交易记录证明2013年4月19日、5月15日分别转至金仁利名下尾号“2576”账户334580元用于购买房屋、130000元用于归还王某6自金仁利处的借款。田某2农行账户交易记录证明2010年10月22日自金仁利账户存入其账户30万元建筑材料费用。君朝盛世投资有限公司2011年5月31日、2011年7月6日各拨付给金仁利2938642.50元，2011年8月31日拨付金仁利2585345.10元，均入金仁利农行7610账户，2011年3月21日至5月18日期间，君朝公司先后转存金仁利7610账户共计600万元，2011年12月26日自该账户转入金仁利5318账户410万元。金仁利7610账户2011年6月2日、7月1日转入金某2账户各495748元、9月14日转入260772.50元、2011年6月2日、7月11日、分别转入金喜、杨文利（该二人为一户）账户各495748元、9月14日转入金喜账户250543.80元、5318账户2012年2月26日转入金喜账户20万元；7610账户2011年6月2日、7月1日各转入马某账户495748元、9月14日转入250544元）、2011年6月2日转入金恩贤账户229950元、495748元，7月8日转入229950元、495748元，9月2日转入967598元、278538元、2011年6月2日、7月11日各转入金某3495748元，9月14日转入249287元。农商行高某取款凭条影像等，证明2011年9月29日由金仁利农商行4646账户转入高某账户147906.20元。天津农商银行出具的君朝出具支票查询（拆迁款）、金仁利农商行尾号“4646”账户查询及相关存取款凭证等，证明2011年9月21日至2012年2月18日，该公司共存入金仁利4646账户2280万元，支取人分别为金仁利、金某4。⒃从金某4处调取的东市场拆迁项目部2011至2013年现金日记账，证明金仁利自君朝公司借款120万元用于支付被拆迁户安置补偿费用的情况。33.天津国财中信资产评估事务所出具的河西务老津门大市场分户评估报告及底稿，证明该事务所对东市场改造过程中涉及被拆迁户的房屋及附属设施的价格评估情况。34.辩护人提交的天津市武清区××镇××村民委员会2013年3月给东市场开发改造项目部的函，证明在东市场开发改造过程中，因为××村违约，造成项目延误，无法按期将还迁房交付使用，项目部经与被拆迁人协商一致，继续给予被拆迁人安置补偿费及延期滞纳金补偿，期限自2013年3月至2014年4月，由于××村资金短缺，经政府领导与开发商协调，由××村向君朝公司暂借120万元，解决因村委会违约造成的损失补偿，村委会将此款暂支给项目部，项目部出具暂支凭证，发放完毕后向村委会提交发放清单。辩护人提交的2011年10月3日君朝公司与金仁利签订的还迁附加协议，证明金仁利在东市场拆迁改造工程中享有648平米的还迁门脸4间。35.被告人金仁利供述，称2005年7月至2012年6月份其担任××村村委会主任，2009年至2013年10月任该村党支部书记。2011年至2013年10月，其先是担任村党支部书记兼村委会主任，2012年以后就是书记了。2009年间，君朝公司与其村合作开发建设了一期住宅楼小区项目，叫枫林湾小区，是其联系的该公司，并与公司王某3商谈的合作开发一事。2009年其收到过该公司的150万元，这钱是该公司开发枫林湾小区时5户拆迁户的保证金，是上述5家与君朝公司商谈的，这5家有金某2、金某1、金喜、马某、金某3家。君朝公司让其用手中的150万元支付上述5家的安置补偿费，其就在杨村金融大厦的农业银行，把150万元转给了这5家，5家涉及6户拆迁房，每家转入25万元，都转到个人账户了。当时金某3、马某没跟着去，金某2、金某1、金喜跟着来着。君朝公司没有给过其好处费。认识田某1，卖给过他一个80多平米的还迁门脸房，按每平米5000多元卖的，房款记不清了，她给了其一部分房款，剩余一部分房款还没给其。2011年君朝公司和××镇政府、××村合作开发东市场改造工程，8、9月份成立项目部，其担任项目部经理，负责东市场的拆还迁工作。当时其从王某2、郭某、供销社等七八家拆还迁户手里买的还迁门脸房，总共1000平米，大概花五六百万元购买的，有的有手续，有的没手续。在该公司开发东市场期间，其村向该公司借款120万元用于支付拆迁户2013年3月至2014年3月的拆迁安置补偿费，当时是因为村里的原因，延误了君朝公司办理土地整理报价手续，经镇政府赵某镇长、卢德杰书记协调，和王某3一起进行协商，决定村里向君朝公司借款120万元，用于发放上述安置补偿费。当时其让会计王某5开了村里向该公司借款120万元的手续，当时就借款一事还签了一份协议，之后王某5在东市场项目部把一张120万元的转账支票交给其，其让项目部的会计把这120万元入到其名下的农行卡里，又让会计陆续把这120万元取出现金给还迁户发放安置补偿费了。其购买的还迁门脸房的安置补偿款归其，其发放给各拆迁户安置补偿款后剩余的钱就是其的了，其用这些钱在网上购买的办公用品，有打印机、墨盒、文具等，大概在2012年至2014年购买的这些物品，花了多少钱记不好了。这120万没入村里账，大部分是以现金的形式发放给还迁户的，有小部分是转账给的。2014年6月，通过吴某1介绍，××镇政府的白某自其手中购买了96平米的门脸房，向其出示的房屋转让协议是其把门脸房卖给白某时签的协议，名字是其签的。其是以个人名义将拆迁门脸房卖给白某的。白某没有将购房款给其，向其出示的收条复印件，其仔细看过了，是白某向其出示的交其购房款的收条，但收条上金仁利的名字及手印都不是其写的和按的，其没有收过白某购房款，也没给她打收条。其只是怀疑这打条的事儿，但其也没有证据她没给其购房款。其和白某的协议没有履行，因为该还迁门脸房没有建成，且白某要求退房款，此协议就没履行。从其银行卡向张某账户转款20万元，是给武清供销社的。从卡内转入穆某2账户43549.9元是给穆某2的安置补偿费；转入高某账户60852.9元是给高某的安置补偿费；向杨某账户转款10000元是转给高某的安置补偿费；向王某6账户转款13万元记不好了，不认识这个人；向孙有亮账户转账6万元记不好了，也记不好这个人是谁了；向王某1账户转款20万元是给王某1的安置补充款及拆迁款共计20万元；向刘占杨账户转5500元是其还给刘占杨修东市场还迁项目部的钱；其还通过支付宝从该银行卡消费过，可能是买办公用品了，其有账目，里面有记载，该账目在项目部呢。其自该账户支出的钱也都用于办公了，具体干什么用了记不好了。村会计找过其要120万元入村里账，其让会计找××镇里解决，但一直没解决。这120万元也没还天津君朝盛世投资有限公司。东市场的拆还迁款、安置补偿款的发放工作都由其负责，这些款项由君朝公司支付，该公司将这些款项先给其，再由其发放至被拆迁户。公司将拆还迁款通过支票或转账形式将款转到其个人的农商银行账户，安置补偿款是通过支票或转账形式转到其个人的农行账户内，分别是在河西务农商行和农业银行开的户。王某1是东市场的被拆迁户，他有200多平米的拆还迁门脸，2013年被拆迁的，当时他没有门脸房，要的是还迁补偿款，大概有105万元，是否包括××镇东兴里的一所楼房其记不好了。东市场拆迁其负责安置还迁房位置，按排号顺序从1往后排号，大概排了20多号。上述证据经庭审质证，除被告人金仁利关于未向君朝公司索要150万元好处费的供述因与现有证据证明的不符、王某3关于没有给金仁利拆迁平米数的证言与书证不符，不予采信外，其他证据间能够形成锁链关系，本院均予以采信。对于被告人金仁利及辩护人提出的金仁利在2013年4月以村委会名义向君朝公司借款120万元，用于支付东市场还迁户2013年3月至2014年3月的安置补偿费，故金仁利的行为不构成挪用资金罪的辩护意见，本院予以采纳。理由如下：现有证据无法否定金仁利是按照镇政府的协调以村委会名义向君朝公司借款120万元用于支付应该由××村承担的2013年3月至2014年3月的东市场拆迁户的拆迁安置补偿费的事实。对被告人金仁利及其辩护人发表的金仁利不构成合同诈骗罪及非国家工作人员受贿罪的辩护意见，本院不予采纳，理由如下：被害人白某从被告人金仁利处购买金仁利自称其所有的25号门脸房并以借款抵扣购房款的方式支付房款，该25号门脸房系证人王某2拆迁安置协议预留位置，且王某2未出售，证人王某7、于某等人证言证实金仁利未以个人名义购买拆迁房或拆迁平米，另有鉴定意见证实房屋转让协议及收条上金仁利签字均系其本人所签，故被告人金仁利虚构其所有该房屋并签定合同予以出售进而抵扣其欠款，具有非法占有的目的。王某3的证言能够证明金仁利在代表××村与其经营的君朝公司洽谈合作开发事项时，明确提出要150万元的好处费，否则无法进一步完成住宅楼的开发，对此，证人王某4、戚某也能够佐证。而金仁利及其辩护人提出的该150万元已经发放给金某1等5户的辩解，经查，金仁利用于接收150万元的银行账户是在2009年7月13日开户的，当日收到该150万元后，金仁利即将其中的120万元存为定期，30万元转入其个人的其他账户，分多次支取现金。此后该账户没有其他任何资金进入。2010年10月18日金仁利将到期的120万元连本带息支取存入其7610银行账户内，该账户虽然确实支付了金某1等5户的拆迁款及安置补偿款，但每次打款前均由君朝公司先行拨付。即使按照金仁利的说法，该150万元是保证金，但双方书面约定该保证金在君朝施工初始时，此保证金解冻，归君朝公司使用，而君朝公司开发的××村一期住宅楼建设工程在2011年年底就已经和金仁利结算清楚，金仁利始终没有归还君朝公司该保证金。而且金仁利关于该150万元存入银行后，其将银行卡连同身份证一同交给金某1等人保管，后来支取后分别存入了金某1等人账户的辩解，也被证人金某1等人予以否认，证实根本没有这种情况。上面种种迹象表明关于该150万元为保证金的说法只是为了掩盖金仁利收受他人好处费的真相故意而为之，故对金仁利及其辩护人的上述辩护意见不予采纳。本院认为，被告人金仁利身为集体经济组织的成员，利用职务便利，向他人索要钱财，为他人谋取利益，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人金仁利以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒事实真相的方法，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对金仁利犯非国家工作人员受贿罪、合同诈骗罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。公诉机关指控金仁利犯挪用资金罪，现有证据不足，不予认定。金仁利在开庭审理中拒不认罪。综上，金仁利犯非国家工作人员受贿罪，法定量刑幅度为五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。犯合同诈骗罪的法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对公诉人综合案件情况发表的以非国家工作人员受贿罪建议判处金仁利有期徒刑六年至八年，并处没收财产的量刑意见，本院予以采纳，对公诉人发表的以合同诈骗罪建议判处金仁利有期徒刑五年到七年，并处罚金的量刑意见，因建议刑期较重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百二十四条第（五）项、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院最高人民检察院》第二条第一款、第十一条第一款的规定，判决如下：一、被告人金仁利犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处没收个人财产人民币伍万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币伍万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币伍万元，并处没收个人财产人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月25日起至2025年4月24日止；罚金、没收个人财产自判决生效第二日起十日内缴纳）二、责令被告人金仁利退赔违法所得人民币伍拾陆万肆仟肆百捌拾元，发还被害人白某；三、被告人金仁利的违法所得人民币壹百伍拾万元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  毛兴东人民陪审员  高乃增人民陪审员  刘恩伯二〇二〇年一月二十一日书 记 员  刘春秀附判决引用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院最高人民检察院》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。