湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0102刑初574号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人王明山，男，1980年7月22日出生于江西省乐平市，汉族，小学文化，乐平市巨荣贸易有限公司法定代表人，户籍地及住址为乐平市。2013年5月因赌博被乐平市公安局行政处罚。因本案于2018年12月25日被抓获，同日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人兰志如，北京盈科（长沙）律师事务所律师。辩护人聂群玲，湖南鎏芳律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉[2019]568号起诉书指控被告人王明山犯集资诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉，期间建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉，被告人王明山及其辩护人兰志如、聂群芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：2017年11月，被告人王明山在江西省乐平市注册成立乐平巨荣贸易有限公司、乐平市金钛谷科技有限公司。2018年，王明山在长沙市芙蓉区成立乐平市巨荣贸易有限公司长沙分公司。在未经银监局等有关部分依法批准，超过工商登记允许的经营范围，以公司发展需要融资为由，并出示伪造的银行贷款承诺函、资产评估证明等文书，通过带投资人前往虚假工厂参观的方式博取投资人信任，之后与投资人签订借款合同，并承诺还本付息，安排人员在公园、居民区开展虚假宣传，向社会不特定对象骗取巨额钱财。截至案发，共骗取161人的3040910元尚未归还。公诉机关认为被告人王明山的行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人王明山辩称：他只是提供了身份证给“杨总”、“林总”（身份情况不详）注册成立乐平市巨荣贸易有限公司、乐平市金钛谷科技有限公司，之后在长沙、襄阳、十堰、阜阳等地成立分公司。他本人没有非法占有的目的，只拿5%的提成，投资人签订的借款合同都是提前签好的，由财务室保管。案发时段他确实带投资人去参观了工厂，但是伪造的资料都是“杨总”、“林总”安排人办理的。被告人王明山的辩护人兰志如、聂群玲辩称：公诉机关指控王明山犯集资诈骗罪不成立，巨荣公司在吸收资金后承诺还本付息且有过偿还利息，没有非法占有的目的，应当定性为非法吸收公众存款罪。对指控王明山犯罪金额有异议，认为以襄阳、阜阳分公司的名义与集资参与人签订的合同上没有王明山本人签字，长沙分公司的集资参与人有些是以现金的方式，王明山没有实际取得，不能计算为本案的犯罪数额。本案应当认定为共同犯罪，王明山所起作用较小，应当认定为从犯。王明山有坦白情节，初犯偶犯，请求法院从轻处罚。经审理查明：2017年11月28日，被告人王明山在江西省乐平市注册成立乐平市巨荣贸易有限公司（以下简称“巨荣贸易公司”）。次日，成立乐平市金钛谷科技有限公司（以下简称“金钛谷公司”）。2018年3月14日，王明山租赁长沙市芙蓉区，成立乐平市巨荣贸易有限公司长沙分公司（以下简称“巨荣长沙分公司”）。随后，王明山等人陆续成立乐平市巨荣贸易有限公司阜阳分公司（以下简称“巨荣阜阳分公司”）、乐平市巨荣贸易有限公司襄阳分公司（以下简称“巨荣襄阳分公司”）、乐平市巨荣贸易有限公司十堰分公司（以下简称“巨荣十堰分公司”）。巨荣公司及其上述分公司自成立以来，未经银监局等有关部门依法批准，超过工商登记允许的经营范围，被告人王明山等人先后以公司发展需要融资为由，并出示伪造的银行贷款承诺函、资产评估证明等文书虚假宣传公司实力，并通过带投资人前往虚假的工厂参观的方式骗取投资人信任，之后与投资人签订借款合同，并承诺还本付息。巨荣公司通过雇请业务员在公园、居民区等公众场合散发宣传资料、旧客户带新客户等方式向社会不特定对象公开宣传，向投资者承诺支付2%的月息，面向社会公众吸收资金。2018年6月，巨荣公司无法还本付息，王明山等人逃匿。截至案发，现已查明巨荣公司尚欠132名投资人3200910元集资款项不能归还。2018年12月25日，王明山被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：1、被告人王明山的户籍证明材料和现实表现材料，证明王明山的基本情况，有赌博劣迹；2、《在逃人员登记表》、抓获经过，证明被告人王明山的到案情况；3、乐平市巨荣贸易有限公司营业执照、乐平市金钛谷科技有限公司营业执照、湖南光彩联购电子商务有限公司内资企业登记基本情况表、乐平市巨荣贸易有限公司长沙分公司营业执照，证明巨荣贸易公司成立于2017年11月28日，法定代表人王明山，住所地为江西省，经营范围日用百货、家居家纺、五金交电等；金钛谷公司成立于2017年11月29日，法定代表人王明山，住所地为江西省，经营范围电子科技产品领域内的技术开发等；湖南光彩联购电子商务有限公司成立于2017年12月22日，法定代表人王明山，经营范围电子产品互联网销售等；巨荣长沙分公司成立于2018年3月14日，负责人王明山，经营范围交电产品零售、自营和代理各类商品及技术的进出口等；4、中国银行保险监督管理委员会湖南监管局2019年3月1日向长沙市公安局芙蓉分局出具的函件，证明该局未向巨荣贸易公司、金钛谷公司颁发过金融许可证；5、乐平市义方村委会出具的证明材料，证明其辖区内没有乐平市巨荣贸易有限公司以及乐平市金钛谷科技有限公司；6、照片，证明：（1）位于乐平市金山工业园的“巨荣实业”真实概貌图片；巨荣贸易公司制作的遗留在金福门厂的“巨荣贸易”蓝色工作服和“金钛谷科技”贴在门卫处和被害人合影的字体；巨荣贸易公司在长沙市芙蓉区长盛上东区1625房的实地照片；（2）乐平市巨荣贸易有限公司并没有真实的经营场所，所有宣传资料上的照片系伪造；7、乐平市巨荣贸易有限公司项目可行性报告、贷款承诺函、宣传资料、产房实景图、资产评估报告书等，证明王明山等人谎称巨荣贸易公司占地318亩，有办公大楼一栋、厂房三栋。旗下项目累计资产规模约5.48亿元人民币，是当地带头企业，年利润约1900万元。王明山毕业于江西南昌大学，被评为全国先进个人、省劳动模范；在银行贷款承诺函上，中国农业银行股份有限公司乐平支行承诺给巨荣贸易公司贷款五千五百万元;在资产评估报告书上，有江西省鑫磊资产评估有限公司印鉴；在国土证上有乐平市人民政府、乐平市国土资源局、中华人民共和国国土资源局印鉴；8、中国农业银行股份有限公司乐平市支行出具的《情况说明》，证明该行未出具贷款承诺函，该函上的印章系伪造；9、江西鑫磊资产评估有限公司的企业信息，证明该资产评估有限公司与巨荣贸易公司资产评估材料上的资产评估公司名称不符；10、房屋租赁合同，证明2017年12月11日王明山与陈克坚签订的租赁长盛上东A栋1625房的租赁合同，用于光彩联购公司办公场地；11、商户名为光彩联购电子商务的账户上发生的交易明细，证明：该账户持卡人为王明山，被害人卢某、王某1、王某2、张某、喻某等人付款到该账户的事实。该账户资金均通过取现的方式转出，去向不明；12、被害人提供的借款合同、收据、银行刷卡凭证，证明本案被害人与巨荣贸易公司及各分公司签订的借款合同真实存在，各被害人先后通过银行转账或现金的方式交付钱财；13、证人黎某的证言证明：2018年5月28日左右，下午1、2点左右，他和阿杰师傅、小杨、老王、饶文华几个人在车间办公室，这时，从外面进来一个40岁左右的男人找到阿杰，并将阿杰叫出去了，过了几分钟，阿杰一个人回来了并说，那个男人讲今天下午会有人到厂里来考察，到时候说厂子是姓王的开的就可以了，别的不要说。还说会给每个人一个200元人民币的红包。之后阿杰将7个红包发给大家。他当时觉得不对，打电话告诉胡总这件事情，胡总说不行，不能借给别人做违法的事情，之后胡总打了电话给阿杰，并将阿杰责备了一番，让别人到厂里来考察，万一别人是诈骗，将影响我们公司的名声，并叫阿杰将7个红包退了；次日下午5点左右，从大门口进来了7-8个人，有2至3个人约30岁左右，有4-5个人约50至60岁左右，其中有男人，也有女人，带来的人是讲普通话的，一名四十岁左右的男子做手势要他们不要做声，并叫他们帮忙说这个厂的老板姓王。一个60岁左右的老人问：厂里老板是姓王吗？他因为问过老板就没有回答。之后那名男子就急急忙忙的将那几个老人带走了；14、证人王某3的证言证明，他的外号叫“阿杰”，大概是2018年五月底的一天中午，有一个年轻男子到公司，问他要了电话号码，过了几天打电话问他是否在车间，并到了车间查看，还拿了一个西瓜给他一起分给厂里的员工吃了。第二天下午他给车间的工人一人200元的红包说等下有人到车间来参观问老板姓什么，要他们说老板姓王。他当时拿了钱并把钱分给了大家，有人打电话给厂里的老板胡总，胡总不同意，他们就将红包退了。之后那个人又打电话说能不能带人进车间，他没有同意。但是当天下午五点左右，那个人又带了7-8个人到车间查看，因为他不允许这些人进来，这些人就离开了；15、证人王某4的证言，证明2018年5月底的一天，李财旺的父亲带了一个30岁左右的年轻人到厂里面去看了一下，之后李财旺的父亲就走了。第二天，那个年轻人又到厂里来了，也是到车间里面看了一下又走了。到第三天的下午3、4时许，那个年轻人又到厂里来了，当时他老婆也在，那个年轻男子给他们夫妻两个红包，要他们帮一个忙，说过几天带人到厂里来参观，要他帮忙开一下门，还拿了两件衣服给他穿。次日那名男子又来了，还带了5、6个人，开了两辆车过来了，当时正好有人出去，他老婆就开了门，让他们进来了并到车间去了，没过几分钟就开车走了；16、证人方某1的证言，证明他在乐平市做事。2018年5月26日下午2时左右，有个穿白色衣服自称小王的人到他的办公室说，借他们的厂房让客户参观一下，并答应给每个人一个100元钱的红包。那个穿白衣服的男子说，一会儿如果有顾客问老板姓什么，要他们说姓王。过了半个小时之后，一辆大巴车开进来，从车上下来20多个老年人，他们进厂内参观了一些时间就走了。2018年5月28日下午3时许，那个穿白色衣服的男子又到了厂里，还是发了100元人民币，拿了三十多件工作服，上面印有“巨荣贸易”，要他们拿工作服穿上。过了半个小时之后，又来了一辆大巴，车上下来40-50个老人家，又进入厂里参观，看了半小时后坐车走了；17、证人黄某1的证言，证明2018年5月28日一群老人到金福门厂参观，大概有二、三十多人，大多数都是60、70岁年纪的退休老年人。领头的他就认识两个人，一个叫王明山，一个叫“小王”。因为这些老人参观的前几天这两个人就到厂里来了，说过几天会有一批买家来门厂参观，想租用一下场地，随后他们自带了“金钛谷科技”几个金色招牌字，贴在了门厂最外面的大门处的位置。过了两天，王明山和“小王”又来到厂里，当时还带了一些蓝色的工作服，工作服的胸口和后背位置印有“巨荣贸易”的字样，要求做事的人在有人来参观的时候都要换上这套印有“巨荣贸易”字样的蓝色工作服，随后现场还给厂里每人发了一百元的现金，作为帮他们做事的辛苦费。听说是花钱租了金福门厂，并给每个人发了一百元的红包，要求换上印有“巨荣贸易”字样的蓝色工作服，他们也就照着做了。大约过了两、三个小时，来了一辆白色的大巴车，王明山和“小王”带着许多人从车上下来，当时我看到其中只有几个年轻人，大多都是老人，约有二、三十人，王明山和“小王”领着那些老人进了门厂内，随后在门厂内参观，参观的时候王明山和“小王”还有几名年轻人一直都是将老人围在中间，当时有几个老人想找厂里做事的员工询问厂子里的具体情况，王明山和“小王”就会上来将老人拉走，对那些老人讲不要影响工厂内的员工做事。王明山和“小王”领着老人在厂里转了一圈后就在门厂门口拍照留影，大概二、三十分钟的样子他们就上大巴车离开了。王明山将那些老人带走之后，工厂内的员工相互之间就谈论起这件事，觉得王明山他们不对劲，可能不是做正规生意的，有点像非法集资的感觉，之后厂子的老板黄某2就去派出所反映情况去了。当天王明山和“小王”带着那些老人离开后，没有来过了，后来听说他们不会再来了，那些印有“巨荣贸易”字样的蓝色工作服他们也不要了。金福门厂之前与王明山之间没有任何业务往来，王明山是自己跑到公司来的，并借用了公司的场地，他说他们公司是做贸易公司的，贸易公司都没有实际厂房，客户又想看实际的厂房，所以就要借用我们金福门厂的场地；18、证人方某2的证言，证明2018年5月28日下午的时候，来了一辆白色大巴车，几个年轻人带着约二三十名老人，那些老人进了门厂内，在门厂内参观，还有几个老人准备到办公室想询问厂子里的具体情况，带队的几名年轻人上来就将老人拉走了，说不要影响工人做事。那些老人在厂里转了一圈后就在门厂门口拍照留影，大概半个小时就上大巴车离开了。那些老人带走之后，员工谈论觉得对方不是做正经生意的，有点像非法集资，老板黄某2就马上去派出所反映情况了；当时领头的几个年轻人他认识两个，一个叫王明山，一个叫“小王”。王明山和“小王”头几天就到厂里了，还带了一些胸口和后背位置印有“巨荣贸易”的字样的工作服，要做事的人在有人来参观的时候要换上这套印有“巨荣贸易”字样的蓝色工作服，现场还给厂里每人发了一百元的现金，作为辛苦费。听说他是花钱租了金福门厂，要求他们换上印有“巨荣贸易”字样的蓝色工作服，他们收了100元的红包就照着做了。金福门厂之前与王明山之间没有业务往来，他说他们公司是做贸易公司的，贸易公司都没有实际厂房，客户又想看实际的厂房，所以就要借用金福门厂的场地；19、证人黄某2的证言，证明他在乐平市的金山工业园区开设了一个叫“金富门厂”，之前叫金福门厂，是在2017年的时候改名叫金富门厂，但是门厂的顶上还是立的金福门厂字体。大约是在2018年的5月中旬，有一个叫“小王”的男子到厂里来过好几次，给他打电话说要借用厂房，并说他们是做门的贸易生意。他觉得自己是制作门的，他们是做贸易的，提供帮助也可以。还说可以给两万元作为回报，他就同意了。门厂有30多名员工做事的，之后小王过来了给了他5000元定金，又过了几天，小王和那个叫王明山的男子过来了，他看到对方提供的资料知道王明山是乐平市金钛谷科技有限公司的法人代表，当天又给他了10000元钱，说是明天会有人过来参观，王明山还提出要贴“金钛谷科技”5个大字放在厂里的门卫处，还要求员工穿“巨荣贸易”的蓝色的衣服，以作为他们公司的员工。他也同意了。到了2018年5月28日，王明山他们就搞了一台大巴车开到厂子来了，还在门厂打了横幅，横幅的内容是类似于“欢迎巨荣贸易公司的家属来厂参观”的标语，具体的内容他不记得了，横幅也不见了，但是门厂还留下了几件印有“巨荣贸易”的蓝色的工作服，还有当时王明山贴在门卫处的“金钛谷科技”的5个大字。当时来的是一辆大巴车，车牌是湘Ａ×××××，大巴车上下来了30多个60至70多岁的老年人，男的女的都有的，当天门厂的员工都在厂子里做事，按照王明山的要求，员工都穿上了印有“巨荣贸易”的蓝色工作服，王明山之前还给了厂里的员工每人200元的红包钱，这些老年人来了后由王明山他们带领在门厂内参观了一阵子，之后就在门口处合影，后乘坐大巴车走了。因为看到大巴车上下来的都是老头老太太，他觉得王明山他们不是正常做生意的，因为是骗子，于是5月29日，他就到了工业园的农科园派出所报警了；20、被害人卢某、冯某、刘某1、王某2、王某1的辨认笔录，证明经辨认，被告人王明山就是巨荣贸易公司的法定代表人；21、证人黄某2、黄某1、方某2的辨认笔录，证明王明山就是租用黄某2厂房和临时雇佣其员工的人，要求员工穿着标有“巨荣贸易”字样外套的人；22、证人刘某2的证言，证明2017年12月25日，中介带着她和租房的人看了长盛上东区1625室，租房的人很满意，就当场签订了一份三年期限的租房合同，租赁期限是2017年12月25日至2020年12月24日，合同上约定每月房租19000元，押金19000元，租金一个季度付一次，每季度租金在25日前7天支付。因为这套房子是她老公陈克坚的，她就代表她老公跟对方签订了租房合同；签合同当天租房的那一方来了不少人，是其中一名叫做王明山的和他签的房屋租赁合同，身高约1米7，中等体型，基本也没说什么话，他的身份证号是3602811980××××××××，电话是188××××8413、188××××0655。她看了他本人的样子和身份证上的照片一致就没有怀疑了。签完合同后，王明山从包里直接拿的现金交的，一个季度租金共计57000元，押金不记得有没有交了。当时只听说是王明山租房是用来做公司办公的，但并不知道对方具体开什么公司。每次快到交房租的时候，就会有一个自称姓刘的男子打电话通知他，然后将房租打到她老公陈克坚的招商银行账号上。除了2017年12月25日签合同那天交了一个季度的租金，2018年3月只交了2个月的房租，就再未交过房租了。之后她听说是因为这家公司涉嫌诈骗，所有的工作人员都已经跑路了；23、证人沈某（系王明山的妻子）的证言，证明2017年，王明山告诉她有两个老板找他做业务，她还陪王明山一起到江西省景德镇市见过那两个老板，一个姓林，一个姓杨，具体样子不太记得了。当时说是要王明山和他们做一个类似于炒股票的业务，还可以有提成的，她不懂这些东西。后来过了一段时间，王明山要她一起去工商局办业务，因为她文化水平不高，就一直坐在旁边看着，好像是在做什么登记，王明山要她签了几个字，具体什么事王明山也没告诉她，就是说在帮别人做业务，直到他被公安机关抓起来之后，她才知道当时他是拿着我的身份证去注册了两家公司；24、补充侦查报告书，证明王明山所称的“林总”、“杨总”、“刘总”、“老汪”等人的真实身份不详，无法开展调查取证工作。取款的银行监控视频已无法调取；25、被害人卢某的陈述，证明2018年4月27日，有一家叫乐平市巨荣贸易有限公司的两个业务员在烈士××××附近发传单，一个叫做金梦婕的业务员将其带到位于芙蓉区巨荣贸易有限公司了解情况。到巨荣贸易公司一名叫王杰凯的工作人员接待的，是公司的经理，并将公司的投资项目和情况详细介绍了一遍，讲他们公司在江西乐平的一些投资发展项目，投资有银行担保只要6个月就可以回本。当天他就在巨荣贸易公司投资了10000元，并签订了借款合同，年利率是24%，月息200元，签订完合同后该公司先支付了三个月的利息600元，还返了700元红利，实际支付8700元。2018年05月02日又在巨荣贸易公司投资了10000元，并签订借款合同，年利率是24%，月息200元。签订完合同后该公司还返了700元红利，等于是实际支付9300元。2018年05月24日在巨荣贸易公司又投资了100000元，并签订借款合同，年利率是24%，月息200元,算上红包加利息，实际只支付了89000元。王杰凯还带他们一些投资人到了江西省乐平市的门窗厂，当时接待的是该公司的法人王明山，还参观了工厂，里面有工人在施工做门窗。王明山和他们说工厂需要进材料，由于资金链跟不上，银行贷款没下来，让他们拿钱来投资这个项目，当时还有宣传资料，他拿了之后也没有保存。到了6月29日去车站北路巨荣贸易公司时发现该公司人去楼空，打他们工作人员的电话也不接，有的就关机，他发觉被骗就报警了；26、被害人王某1、李某等人的陈述，证明2018年5月的时候，他们都是经朋友介绍知道巨荣贸易公司在搞融资，可以投点钱，感觉还挺可靠，随后他们一起到了位于长沙市芙蓉区家叫做巨荣贸易公司的地方了解情况。有业务员接待他们，并看了一些视频短片，介绍了公司的情况，并说现在公司在扩大业务，银行贷款一时没批下来，可以投点钱，每个月都有利息，等银行的钱下来就能退还本金。业务员介绍的宣传材料上介绍了该公司的全称是乐平市巨荣贸易有限公司，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：江西省，法定代表人：王明山，注册资本：玖仟万元整，成立日期：2017年11月28日，营业期限：2017年11月28日至2037年11月27日，经营范围：日用百货、家居家纺、建材、煤炭、进出口业务等。该公司在长沙的分公司地址是在芙蓉区。他们签完合同后几天，业务员打电话通知说公司5月底组织投资者去江西乐平市的工厂考察。他们被安排坐上一辆白色大巴车，车上的都是在巨荣贸易公司投了钱的，大约有3、40人的样子，车上还有巨荣公司的管理人员王杰凯、李俊炳和几个公司的业务员。大巴车直接带他们到了江西省乐平市金山工业园区，停在了一家叫做金福门厂，王明山和其他工作人员就带着他们在金福门厂看了一圈，工厂可以看到有一些工人在做事，每个人身上穿着印有“巨荣”字样的统一工作服。在工厂看了一圈不到30分钟巨荣的工作人员就把他们带回大巴上，随后去到附近的宾馆住宿和吃饭，次日王明山和工作人员带着他们到一个地方玩了一天，并住宿了一晚，5月30日早上他们就坐大巴车回来了。当时他们坐大巴在金福门厂下车后，王明山带他们参观考察时说这个金福门厂就是他的，但是后来听其他的投资者听说金福门厂的老板已经在乐平市公安机关报案了，他们才知道金福门厂并不是王明山的，现在车站北路巨荣贸易公司已经关门了，该公司员工及王明山都联系不上了。他们都在巨荣贸易公司投了钱，并签订了借款合同。但是现在巨荣贸易公司的工作人员都跑路了，打工作人员的电话也都关机，他们发觉被骗就报警了；27、被告人王明山的供述与辩解，证明他在芙蓉区成立了一个叫“乐平市巨荣贸易有限公司长沙分公司”，是这个公司的法人代表。但是这个公司他只是提供了身份证给别人，别人在乐平市工商局注册的这个公司，他当时提供了身份证和户口本的复印件，他们要他担任这个公司的法人代表，说和他们一起赚钱，他拿提成，于是就有了乐平市巨荣贸易有限公司，成立的时间是2017年11月28日，之后还在11月29日成立了一个叫“乐平市金钛谷科技有限公司”，他都是法人代表。他不知道他们的真实姓名，只知道他们一个姓杨的，叫杨总；一个姓林的，叫林总，他们用的手机号码都是冒用别人的身份办理的，号码归属地是北京市的。他是在网上申请一个网络贷款，填写资料提交后，就接到了自称是林总的电话，问他是不是想要办理贷款，林总回答说他的贷款办不下来，问他要不要到景德镇市去谈下赚钱的事，他当时急着想赚钱，就同意了。之后去了景德镇市和林总见面了，当时还有一个自称是杨总的男子。林总要他回乐平市工商局去注册一个公司，之后可以和他们合作一起赚钱。他回到家里后，按照林总的要求找到了他老婆沈某的身份证（360281198202171527）和户口本复印件，还找到了他一个同村的叫王和生的朋友的身份证（360281197702261436）和户口本的复印件，还找到一个女性朋友叫洪敏华的，借了她的身份证（360281197810102926）和户口本的复印件，他提供了四个人的身份证和户口本给了一个林总安排的姓汪的男子，叫老汪。之后注册公司和办理营业执照的事情，他不清楚。后面他到乐平市工商局去了一两次，都是去签字的，之后在2017年的11月28日和11月29日，拿到了巨荣贸易公司和金钛谷科技公司的两本营业执照。拿到两本营业执照后，到了2017年12月份的时候，林总和杨总带他去长沙市芙蓉区的一个写字楼签一个租房合同，还有一个刘总。当时是刘总和他一起在芙蓉区老板娘签合同的，房子是他们通过中介找到的，因为营业执照是他的名字，所以签租房合同的时候，刘总要他签名并准备好了现金放在桌子上，然后他就给了房东老板娘57000元的现金，交一个季度的租金，签好合同后。林总他们就说想成立一个叫“湖南光彩联购电子商务公司”，也要他当的法人代表，是林总他们叫的黄牛去办理的。林总说这个光彩联购电子商务公司是帮人炒股的，当了法人代表后可以给他3%的提成，他同意了，办理了营业执照还有一个拉卡拉的ＰＯＳ机。还用他的身份证开通了一张62×××60的银行卡，但是银行卡他并不使用，都交给了刘总。后面林总他们又通知他到长沙来再去成立一个乐平市巨荣贸易公司的长沙分公司，也要他担任法人代表，办理营业执照的手续都是交给黄牛的，我只是提供身份证原件，后来拿营业执照的时候我去过芙蓉区工商局一次，成立的时间是2018年3月14日。林总他们说，成立这个公司后，就是要吸引别人来投资我们的金钛谷科技公司的门窗业务，因为他们说向客户借钱，会支付24%的年利息，会签订借款合同，每个月都会支付月息，按照5%的提成给他。林总和杨总他们安排了刘总在这边负责，后来老汪在乐平市那边负责，还安排了一个叫李金炳的男子过来当副经理，有一个讲师是叫王杰凯的男子。因为他是公司的法人代表，已经提前签好了空白的借款合同，每份合同上都放了一份营业执照，还有身份证复印件，并留了电话，合同内容大致是借钱用于门厂的研发，需要资金周转之类的。公司放了他的相片，还有几张是在江西乐平市的一个门厂里拍的，当时说是去办理营业执照要用的，他们还制作了宣传资料，里面有介绍他是公司的董事长，称毕业于南昌大学，获得了省劳动模范之类的，他都不知道，这些都是林总他们制作的。证实在2018年5月28日长沙这边公司的李金炳带着王杰凯和几个业务员一起，还有几十个客户，年纪都在60多岁的，有男的有女的，一起乘坐了一台大巴车从长沙到了乐平市，王明山开着租来的宝马车去的，让这些老人去看他们虚构的企业，以骗取老年客户的信任的详细经过。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人王明山以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王明山到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王明山对本案集资参与人的经济损失依法应当予以退赔。辩护人认为，本案被告人王明山没有非法占有的目的，没有实际占有集资款，不应当定性为集资诈骗罪；对指控王明山犯罪金额有异议，认为以襄阳、阜阳分公司的名义与集资参与人签订的合同上没有王明山本人签字，长沙分公司的集资参与人有些是以现金的方式，王明山没有实际取得，不能计算为本案的犯罪数额；本案应当认定为共同犯罪，王明山所起作用较小，应当认定为从犯。经查：本案现有证据可以认定王明山虚构身份信息和企业信息，以虚假的证明材料向不特定公众宣传巨荣公司的势力，以公司需要借款为由，与不特定公众签订借款合同，向不特定公众吸收资金，所吸收的资金根本没有用于生产经营，且导致集资款无法返还。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，王明山作为公司的法定代表人，对上述行为以及将会导致的后果显然是明知的，应当认定其主观上具有非法占有的目的，客观上有虚构事实，隐瞒真相骗取被害人交付财物的行为，故应当以集资诈骗罪定罪处罚；虽然有部分合同王明山没有签名，但是这些合同上加盖了王明山（作为法定代表人）的私章和相应分公司的公章，无论是现金还是银行转账交易的方式，被告人王明山对合同金额均要承担相应的法律责任；本案在案证据中侦查机关证明了目前王明山所称的“林总”、“杨总”、“刘总”、“老汪”等人的真实身份不详，无法开展调查取证工作，故目前无确凿证据证明王明山与他人系共同犯罪。即使以后能查证本案系王明山与他人是共同犯罪，王明山作为法定代表人，与众集资参与人签订合同，行为积极主动，起到了主要作用，也应当认定为主犯。故对辩护人上述辩护意见不予采纳，对辩护人认为王明山有坦白情节，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人王明山犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2029年12月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王明山退赔各集资参与人的实际损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  毛一原人民陪审员  彭建国二〇二〇年一月十七日法官助理罗秋月书记员唐思铭附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。