（2018）兵0501刑初39号             新疆生产建设兵团博乐垦区人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）兵0501刑初41号     公诉机关新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院。   被告人付仕豪，男，1993年1月25日出生于新疆生产建设兵团第十三师巴里坤垦区，汉族，大学文化程度，无固定职业，户籍所在地巴里坤垦区，现住哈密市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日被新疆博乐垦区公安局刑事拘留，同年3月26日经新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院批准逮捕。现羁押于第五师公安局看守所。   辩护人梁正辉，新疆亚桥律师事务所律师。   新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院以博垦检刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人付仕豪犯诈骗罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院指派检察员曹仁国出庭支持公诉，被告人付仕豪及辩护人梁正辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   新疆生产建设兵团博乐垦区人民检察院指控，2015年11月至2016年1月期间，被告人付仕豪以开店铺为由，骗取被害人于菲菲人民币177000元用于赌博。2018年3月至8月期间，被告人付仕豪在网上以办理贷款为由，骗取被害人贾某、王某、郭某、陈某共计人民币99143元用于赌博、进行挥霍。公诉机关提交了相应的证据。认为被告人付仕豪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物人民币276143元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人付仕豪对公诉机关指控的事实不持异议，自愿认罪，真诚悔罪，愿意接受法律的制裁。对于给被害人造成的损失感到愧疚，愿意以后好好改造自己，脚踏实地重新做人。辩护人提出，一、被告人具有自首情节，应依法予以减轻处罚；二、被告人自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚；三、被告人系偶犯、初犯，又属于年轻人，认罪态度较好。希望法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人在三年有期徒刑内判处适当刑罚，并适用缓刑。   经审理查明：   一、2015年11月，被告人付仕豪通过网络游戏结识被害人于菲菲。被告人付仕豪因在网络参与赌博，需要金钱供其挥霍，遂产生诈骗于菲菲的想法。被告人付仕豪以合伙开办饰品店为由，向被害人于菲菲索要加盟费、装修费等费用。被害人于菲菲通过支付宝转账、ＱＱ财付通转账、银行转账等方式向被告人付仕豪指定的账户中转款，并通过其朋友高某支付宝、其母亲康某的银行卡向被告人付仕豪转款，共计转款177000元。期间，被告人付仕豪伪造一张饰品店的营业执照用于骗取被害人于菲菲的信任。2016年1月12日，被害人于菲菲发现被骗后，到哈密找到被告人付仕豪，被告人付仕豪向其出具金额为210000元的借条、欠条各一张。后被告人付仕豪离开哈密去往北京市，更换了手机号码及ＱＱ账号。   二、2018年3月至8月期间，被告人付仕豪以在互联网发帖称可以帮人办理贷款，后通过其掌握的不同的ＱＱ账号、微信账号，分别扮演金融公司员工、代刷流水人员、借款出借人等角色，谎称自己可以帮助被害人办理贷款的方式进行诈骗，取得被害人信任后，让被害人通过微信转账、支付宝转账、ＱＱ转账等方式向其指定账户转入所谓的手续费、开通权限费用。被告人付仕豪采取此种方式先后诈骗被害人贾某人民币11000元、被害人王某人民币37567元、被害人郭某人民币10988元、被害人陈某39488元。   2019年1月24日，被害人于菲菲向新疆博乐垦区公安局报警称其被人诈骗，博乐垦区公安局当日立案受理，于同年1月30日，对付仕豪上网追逃。同年2月13日，巴里坤垦区公安局刑侦大队发现辖区居民付仕豪因涉嫌诈骗罪被网上追逃后，通过调查未能发现付仕豪踪迹。刑侦人员到付仕豪家中通知其父母，并告知利害关系。当晚21时许，被告人付仕豪在家人陪同下主动投案。2019年2月13日至2019年2月19日，被告人付仕豪羁押于第十三师看守所。   认定第一起事实的证据有：   1、被告人付仕豪的供述，证实其因为参与网络赌博，急需用钱，故产生骗取被害人于菲菲的念头。后以合伙开饰品店为由，伪造营业执照，先后让于菲菲向其指定的账户中转款。于菲菲发现被骗来哈密后，其向于菲菲出具金额210000元的借条、收条各一张。后因其去北京打工，电话丢失，QQ号被盗，故失去和于菲菲联系的事实。   2、被害人于菲菲的陈述，证实与被告人付仕豪通过网络游戏结识，后被告人付仕豪提出合伙开饰品店，并以需要交纳加盟费、装修费、进货等为理由，向其索要相关费用，期间被告人付仕豪向其展示了营业执照。被害人于菲菲使用自己及朋友高某、母亲康某的支付宝、银行卡等向被告人付仕豪指定账户陆续转款177000元。后被害人于菲菲发现营业执照系伪造后，去往哈密找到被告人付仕豪，被告人付仕豪向其出具金额为210000元的借条、收条各一张的事实。同时证实2019年1月24日，被害人于菲菲向博乐垦区公安局报警的事实。   3、证人高某、康某的证言，证实被害人于菲菲使用他们的支付宝账户及银行卡向张某的支付宝账户、周某的银行卡中转款的事实。   4、证人张某、周某的证言，证实张某系被告人付仕豪前女友，其支付宝账户系被告人付仕豪注册使用，上面的转账记录其并不知情。周某系被告人付仕豪母亲，其农行卡上的大额转账记录其并不知情的事实。   5、被告人付仕豪账号0200××××3255工商银行卡交易明细电子数据，证实被害人于菲菲转给证人张某支付宝中的钱款，被告人付仕豪转入该工商银行卡中，通过消费的方式用于网络赌博的事实。   二、认定第二起事实的证据   1、被告人付仕豪的供述，证实2018年5月至8月期间，被告人付仕豪在网络发帖称可以帮人办理贷款，后通过其掌握的不同的QQ账号、微信账号，分别扮演金融公司员工、代刷流水人员、借款出借人等角色，谎称自己可以帮助被害人办理贷款的方式进行诈骗，取得被害人信任后，让被害人通过微信转账、支付宝转账、QQ转账等方式向其指定账户转入所谓的手续费、开通权限费用的事实。   2、被害人贾某、王某、郭某、陈某的陈述，证实他们均在网上看到被告人付仕豪发布的可以办理贷款的帖子，和帖子上留下的微信账号或ＱＱ账号联系后，分别有金融公司员工、代刷流水员工与被害人交谈，对方以需要手续费、开通权限等费用为由，让被害人向某指定账户陆续转款的事实。   3、微信转账记录三张、中国邮政储蓄银行账单详情一张，证实被害人贾某向被告人付仕豪指定账户转账11000元的事实。   4、ＱＱ转账记录六张、账单详情一张、银行卡交易明细一张，证实被害人王某向被告人付仕豪指定账户转账37567元的事实。   5、中国建设银行卡交易明细三张，证实被害人郭某通过银行转账方式向被告人付仕豪指定账户转账10988元的事实。   6、ＱＱ转账记录、支付宝转账记录十张，证实被害人陈某向被告人付仕豪指定账户转账39488元的事实。   三、本案的综合证据如下：   1、受案登记表，证实被害人于菲菲于2019年1月24日到博乐垦区公安局报案，博乐垦区公安局当日立案受理的事实。   2、归案情况说明，证实2019年2月13日，民警去家中告知被告人付仕豪家人其因涉嫌诈骗罪被网上追逃后，当晚21时许，被告人付仕豪在其家人陪同下主动投案的事实。   3、羁押证明，证实2019年2月13日至2019年2月19日，被告人付仕豪被羁押于第十三师看守所的事实。   4、认罪认罚具结书，证实被告人付仕豪自愿认罪认罚的事实。   5、户籍证明，证实被告人付仕豪出生于1993年1月25日，犯罪时年满18周岁，达到刑事责任年龄的事实。   本院认为，被告人付仕豪以非法占有为目的，通过虚构开设店铺的事实和虚构帮助办理贷款的方式，共计骗取被害人财物人民币276413元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人付仕豪在家人陪同下，主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人付仕豪自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。被告人付仕豪辩护人提出被告人付仕豪系偶犯、初犯，希望对其适用缓刑的意见，不符合法律规定，本院不予采信。   综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人付仕豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金60000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2023年4月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）   二、继续追缴被告人付仕豪非法所得276413元，退还被害人于菲菲、贾某、王某、郭某、陈某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第五师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审判长  孟庆辉   审判员  康子墨   审判员  赵志威         二〇二〇年一月二十二日     书记员  蒋盼盼