江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初1632号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人江铭杰,男,1988年4月21日出生,汉族,初中文化，无业，住福建省平和县。2018年12月28日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人张华，江苏沉浮律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕1645号起诉书指控被告人江铭杰犯非法经营罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员刘湘杰出庭支持公诉。被告人江铭杰及辩护人张华到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至12月27日，被告人江铭杰在本市购买汽车，租用车库，并利用这些车辆和车库运输、存储、销售假冒注册商标的伪劣卷烟。2018年12月27日13时许，被告人江铭杰驾驶号牌为苏Ｅ×××**的轿车至本市××泾路小铃铛看护点停车场，准备从号牌为苏Ｅ×××**的面包车上搬运假冒注册商标的伪劣卷烟时，被昆山市烟草专卖局工作人员抓获。当场查获假冒云烟、苏烟、黄鹤楼等注册商标的伪劣卷烟共计408条，货值人民币86800元。随后昆山市烟草专卖局工作人员用从被告人江铭杰住处查获的本市景典铭园小区2号楼8号汽车库的钥匙打开该车库，从中查获假冒中华、云烟、南京等注册商标的伪劣卷烟共计275条，货值人民币37250元。公诉机关认为，被告人江铭杰违反国家规定，未经烟草部门许可，非法经营烟草制品，非法经营额达人民币124050元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人江铭杰对被指控的非法经营犯罪事实提出异议，辩称其没有非法经营。辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人江铭杰犯非法经营罪的证据不足。2.如果被告人江铭杰构成非法经营罪，其有如下从轻处罚情节：其系初犯，无前科，系犯罪未遂，社会危害性较小。经审理查明，2018年11月至12月27日，被告人江铭杰在本市购买汽车，租用车库，并利用这些车辆和车库运输、存储、销售假冒注册商标的伪劣卷烟。2018年12月27日13时许，被告人江铭杰驾驶号牌为苏Ｅ×××**的轿车至本市××泾路小铃铛看护点停车场，准备从号牌为苏Ｅ×××**的面包车上搬运假冒注册商标的伪劣卷烟时，被昆山市烟草专卖局工作人员抓获。当场查获假冒云烟、苏烟、黄鹤楼等注册商标的伪劣卷烟共计408条，货值人民币86800元。随后昆山市烟草专卖局工作人员用从被告人江铭杰住处查获的本市景典铭园小区2号楼8号汽车库的钥匙打开该车库，从中查获假冒中华、云烟、南京等注册商标的伪劣卷烟共计275条，货值人民币37250元。另查明，公安机关从被告人江铭杰处扣押了账本2册、手机3部、现金200元、车钥匙1把、车库钥匙3把。涉案的卷烟暂存于昆山市烟草专卖局。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：1.扣押决定书、扣押清单、手机、账本等物照片，证实公安机关从被告人江铭杰处扣押了账册等物品及物品的外观情况、账册的记载内容。2.检查笔录，证实昆山市烟草专卖局对涉案车辆和车库进行检查的情况。3.电子证物检查工作记录，证实公安机关调取了涉案手机中的通话记录、信息等。4.调取证据通知书、调取证据清单、租房合同，证实被告人江铭杰从谢某租赁房屋的情况。5.调取证据通知书、调取证据清单、购买协议，证实涉案的苏Ｅ×××**的轿车、苏Ｅ×××**的面包车的均为一名为马李琴的女子向王某购买，该二辆车均登记于王某名下的情况。6.先行登记保存批准书、先行登记保存物品处理通知书等，证实昆山市烟草专卖局对当日查扣到的涉案卷烟依法保存的情况。7.卷烟鉴别检验报告书，证实涉案卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。8.江苏省烟草专卖局卷烟价格证明，证实本案涉及品牌、型号卷烟的市场价格。9.价格认定结论书，证实本案涉及品牌、型号卷烟的认定价格。10.昆山市烟草专卖局出具的情况说明，证实2018年12月28日昆山市烟草专卖局查获本案的经过及查获的涉案卷烟均先行登记保存于该局。11.昆山市烟草专卖局出具的证明，证实被告人江铭杰、证人陈某在昆山地区未申领过烟草专卖零售许可证。12.抓获经过，证实被告人江铭杰的归案过程。13.全国常住人口信息表，证实被告人江铭杰的身份情况。14.卡口抓拍照片，证实道路卡口抓拍到的被告人江铭杰、证人陈某驾车照片。15.手机活动轨迹，证实被告人江铭杰的手机频繁在景典铭园基站附近出现的情况。16.证人陈某的证言，证实2018年12月27日中午12点左右的时候我到昆山市××新区××泾路上的小铃铛看护点找江铭杰，其开了一辆车牌为沪Ｃ×××**丰田花冠车，其到的时候江铭杰已经在停车场了，江铭杰正在一辆车牌号为苏Ｅ×××**面包车上面，其下车之后就被昆山市烟草局的工作人员给抓住了。在面包车上查获了云烟(软珍品)100条、苏烟(五星红杉树)200条、黄鹤楼(软蓝)100条、云烟(紫)8条，一共408条香烟，其也签字确认过的，其不清楚面包车上的香烟是谁的，不清楚这些烟是真的还是假的，也不清楚江铭杰是做什么的，不清楚在几个车库里发现的假香烟是谁的、查获的香烟，这些车库是谁租的我不清楚。其没有贩卖假烟。17.证人丁某的证言及辨认笔录，证实其把昆山市赵库花园X区XX号楼西起第七间车库租给一个男子，说是放东西用。并辨认出证人陈某有点像租房子的男子。18.证人吴某的证言及辨认笔录，证实其是昆山市玉山镇景典铭园X号楼车库的房东，2018年11月有两个男子通过门卫找其租了车库，没有签订租赁合同。其辨认出被告人江铭杰、证人陈某就是找其租房子的男子。19.证人钱某的证言辨认笔录，证实昆山市滨江丽景XX号楼X号车库是其家的。2018年11月，有一个男子通过58同城网联系到了要租其车库，第一次来看车库的是两个男子，他们当天就看中了，其就和对方签订了租房合同，说是车库是租来放装修材料的。其辨认出被告人江铭杰、证人陈某就是租其房子的男子。20.证人王某的证言及辨认笔录，证实其是做二手车生意的，2018年7月份，有两个男子找其买了一辆福克斯轿车，车牌号是苏Ｅ×××**。因为这两个男子在昆山没有暂住证，所以车子不能过户到他们的名下，其和他们签订了一份协议，约定六个月后把车子过户给他们。后来签合同时他们两个人带来了一个女子，说让那个女子签字，车也过户到这个女子名下，其同意了。2018年11月份的时候，这两个男子又以同样的方式买了车牌号为苏Ｅ×××**的东风风行面包车。签字的女子名字叫马李琴。他们买车都是现金支付的。并辨认出被告人江铭杰、证人陈某就是找其购买两辆二手车的男子。21.证人谢某的证言及辨认笔录，证实其是二手房东，其将新华社XX幢XXXX室租给了江铭杰，房子里住进来的是两个男子。并辨认出江铭杰就是租赁房屋的男子。22.证人朱某的证言，证实其是昆山市烟草专卖局稽查四中队中队长。2018年12月初，烟草专卖局接到举报人举报称在昆山市城北斜泾路小铃铛看护点有一辆车号为苏Ｅ×××**的面包车上装有假烟，在滨江丽景XX号楼西起第五间车库、赵库花园X区XX号楼西起第七间车汽车库和景典铭园X号楼X号汽车库都是假烟仓库。且居住在新华社的两名男子经常驾驶两辆车号为苏Ｅ×××**和沪Ｃ×××**的轿车去这四个地方存取假香烟。烟草专卖局派人在景典铭园X号楼X号车库和小铃铛看护点伏击守候的。在小铃铛看护点其看到苏Ｅ×××**和沪Ｃ×××**这两辆车有去苏Ｅ×××**面包车上取货，在景典铭园没有发生异常情况。所以确定了在小铃铛看护点实施抓获。当时其看到驾驶苏Ｅ×××**和沪Ｃ×××**汽车的人分别就是江铭杰和陈某。其中江铭杰驾驶的是苏EMXX**，陈某驾驶的是沪Ｃ×××**。他们两个人先后到达现场，遂对他们进行了抓捕。他们看到后就分头逃窜。因伏击位置和车门有个视野盲区，其没有看到苏Ｅ×××**面包车车门是谁打开的。在江铭杰驾驶的苏EMXX**汽车的驾驶员门侧找到两把钥匙，分别是滨江丽景XX号楼西起第五间车库、赵库花园X区XX号楼西起第七间汽车库的钥匙，在他们的暂住地新华社XX号楼XXXX室的查获了景典铭园X号楼X号汽车库的钥匙。23.被告人江铭杰的供述，证实2018年11月底，其在新华社租了一套房子，准备做点生意。后来就开始做假香烟生意。其通过老乡介绍认识了一个提供货的上家，是电话联系的，对方会指定一个地方给其送货，其进过红南京、利群等，卖到南通、××、××等地。后来其给别人拉货，前天其接到了“17XXX56”的电话，说让其帮他接一批货，每次拉货会给200元到500元的好处费。昨天上午有个货拉拉的司机跟其联系，让其到江××路××一个路口接货，当时接了8箱货，应该是香烟，接好货以后就把车子停到了新华社附近的一个幼儿园停车场了，之后其就回家了。后来“17XXX56”的老板打其电话，说他会安排一辆车子过来接货的，让其帮忙把货搬到车上就好了，给其200元钱。“17XXX56”的老板说让其把面包车上的货就放到苏Ｅ×××**红色的福特车上就好了，车钥匙是放在车子上的。然后其就开了车子去停车场搬货，到了停车场其下车准备搬货就被抓了。放香烟的仓库不是其租的，苏Ｅ×××**红色的福特车不是其的。在其房间里找到了2个账本，记账的目的是为了学习。其没有和陈某一起贩卖假香烟。以上证据经当庭质证、认证，证据均具有证明效力，本院将予以综合认定。本院认为，被告人江铭杰违反国家烟草专卖规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，非法经营货值人民币124050元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人江铭杰犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。辩护人提出的指控被告人江铭杰非法经营的证据不足的辩护意见及被告人江铭杰提出的没有非法经营的辩解，经查，根据证人证言、检查笔录、抓获经过等证据足以证实被告人江铭杰的犯罪事实，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人江铭杰系犯罪未遂的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江铭杰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年12月27日止；罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）二、查扣的涉案伪劣卷烟由昆山市烟草专卖局予以没收；扣押的人民币二百元，于判决生效后折抵罚金；扣押的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周蓉仙人民陪审员  杜文阁人民陪审员  董玉斌二〇二〇年一月十日书 记 员  薛景伦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。