河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0183刑初423号 公诉机关晋州市人民检察院。 被害人刘某，男，1970年9月10日出生，汉族，现住址：晋州市。 被害人委托诉讼代理人牛云峰，河北元泰律师事务所律师。 被告人华某某，女，1968年8月16日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地及住址:江苏省无锡市滨湖区。2019年1月4日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局上网追逃，2019年1月15日被无锡市公安局水上分局抓获并刑事拘留，同年1月29日被晋州市公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人吴彭龄，江苏仁勤律师事务所律师。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉【2019】374号起诉书指控被告人华某某犯合同诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋州市人民检察院指派检察员李晓周出庭支持公诉，被害人诉讼代理人牛云峰，被告人华某某及其辩护人吴彭龄到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，刘某与被告人华某某系朋友关系，2013年8月至2015年2月华某某先后9次向刘某借款共计1069.8元，期间华某某先后多次偿还刘某借款后还剩649.8万元借款未偿还刘某。2015年7月21日，华某某将ＸＸＸＸ世家60-102和ＸＸ爱琴海景25号1-103房产抵押给刘某，并将两处房产的国有土地使用证和房屋所有权证四个证件交付给刘某保管，双方约定到2016年3月底如华某某不能清偿欠款，两处房产过户给刘某。后华某某又将ＸＸ爱琴海景25号1-103房产的国有土地使用证和房屋所有权证从刘某处要回。因刘某催华某某还款，2016年3月的一天华某某于刘某签订将ＸＸＸＸ世家60-102折价450万元抵顶借款的房屋买卖合同，华某某答应将该房产尽快过户给刘某。2016年4月9日，刘某收到华某某邮寄来的登记在刘某名下的ＸＸＸＸ世家60-102和鑫茂苑25-502的国有土地使用证和房屋所有权证。后经查询，华某某交付给刘某的登记在刘某名下的ＸＸＸＸ世家60-102和鑫茂苑25-502的国有土地使用证和房屋所有权证均为假证。华某某与刘某签订协议并利用虚假的融科玖玖世家60-102国有土地使用证和房屋所有权证取得刘某的信任后，将上述房产抵押给他人并办理了抵押权登记。 为证实上述指控，公诉机关出示、宣读了本案证据。 公诉机关认为，被告人华某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人华某某的行为系犯罪未遂，应减轻处罚，建议判处被告人华某某有期徒刑六年并处罚金。 被告人华某某辩称，自己没想骗刘某的钱，不构成合同诈骗罪。 辩护人的辩护意见：1、被告人华某某使用了他人伪造的国家机关证件，符合伪造国家机关证件罪构成要件。2、华某某向刘某借款是民间借贷纠纷。3、本案合同诈骗罪的理由不成立，诈骗金额也有错误。4、华某某到案后始终配合调查，认罪态度好，有从轻或减轻处罚情节。 被害人委托诉讼代理人的代理意见:被告人华某某以非法占有为目的，采取虚构拆迁补偿的事实，隐瞒没有实际履行的能力，采用部分履行借款合同诱骗受害人继续向其出借资金，且在借款合同到期后，又继续采取伪造的不动产登记证书及国有土地使用权证书的方式，骗取受害人的信任，使受害人基于被告人的诈骗行为出借资金，其行为不仅构成合同诈骗罪，且已经实际获得了受害人的财产掌控权，是犯罪既遂，诈骗数额特别巨大，拒不认罪，依法应予严惩。 经审理查明，刘某与被告人华某某系朋友关系，被告人华某某谎称将获得3000万元拆迁补偿款，于2013年8月至2015年2月间，先后9次向刘某借款共计1069.8元，在陆续偿还刘某部分借款后，仍剩余649.8万元借款未予偿还。经刘某多次催要，2015年7月21日，华某某将自己名下的无锡市ＸＸＸＸ世家60-102和ＸＸ爱琴海景25号1-103房产抵押给刘某，并将国有土地使用证和房屋所有权证四个证件交付给刘某保管，双方约定到2016年3月底如华某某不能清偿欠款，两处房产过户给刘某。后华某某又将ＸＸ爱琴海景25号1-103房产的国有土地使用证和房屋所有权证从刘某处要回。约定到期后刘某催促华某某还款，2016年3月，华某某与刘某签订将ＸＸＸＸ世家60-102折价450万元抵顶借款的房屋买卖合同，华某某承诺尽快将该房产过户给刘某。2016年4月9日，刘某收到华某某邮寄来的登记在刘某名下的ＸＸＸＸ世家60-102和鑫茂苑25-502的国有土地使用证和房屋所有权证。后刘某经查询，华某某交付的登记在刘某名下的ＸＸＸＸ世家60-102和鑫茂苑25-502的国有土地使用证和房屋所有权证均为假证。华某某与刘某签订抵顶借款房屋买卖合同时，其名下的ＸＸＸＸ世家60-102房产已办理了抵押权登记。 上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，晋州市人民法院在执行刘某与华某某借款纠纷案件中，发现华某某涉嫌诈骗，于2018年9月11日将案件线索移送至晋州市公安局，晋州市公安局于2018年12月20日立案侦查。 2、晋州市人民法院移送公安机关侦查函、移送书、案卷证据材料，晋州市人民法院在执行华某某借款案件中发现其涉嫌诈骗犯罪，将案卷证据材料移交晋州市公安局。 3、被害人刘某2提交证据:（1）刘某提交借条复印件3张，转账记录复印件5张。证实华某某向刘某借款的事实。（2）协议复印件一份，内容为：华某某借刘某玖佰万元整至2016年3月底还清，如有意外，本人（华某某）愿用2套住房作抵押。一、ＸＸ爱琴海景25号1-103；二、无锡玖玖城60号102号；三、四证交付刘某代为保管。注：到时可作过户手续。华某某2015年7月21日。（3）房屋买卖合同复印件一份，内容为：甲方华某某自愿将ＸＸＸＸ世家60-102房产及屋内家具、电器卖给乙方刘某，总价款450万。（4）登记在刘某名下的ＸＸＸＸ世家60-102、鑫茂苑25-502房产证和土地使用证复印件各一份（假房产证）。 （5）刘某提供的华某某顺丰速运邮寄凭证。证实华某某于2016年4月9日将自己名下的二处假房产证件，通过顺丰快递邮寄给刘某。 4、刘某与华某某通话记录，被告人华某某承认是她把房子过户给刘某的，并承认寄给刘某的四个证是假的。 5、无锡市不动产登记簿证明、商品房买卖合同、发票、契税完税证、登记申请书、抵押权设立协议、最高额抵押合同，证实华某某将自己名下的XXXX世家60-102的房屋抵押给殷某某。抵押担保期间自2016年3月31日至2018年3月30日止。 6、无锡山水城征收办公室证明，证实无锡山水城征收办公室查询其单位辖区没有无锡市华英生化设备制造有限公司工厂被拆迁补偿的登记和事实，也没有华某某名下工厂被拆迁补偿的登记和事实。 7、证人李某1证言，我和刘某系夫妻关系，2013年至2015年期间，华某某多次向刘某借款共计一千多万元，开始还了一部分，后来就不还了。2015年刘某催她还钱，华某某说到期还不了就把无锡玖玖城和鑫茂苑她名下的两套房子过户给刘某，并把其中玖玖城的一套房子的土地使用证和房屋所有权证给了刘某，当时华某某还给刘某写了份协议。刘某就把土地使用证和房屋所有权证交给我保管了。到后期华某某没有还钱，刘某就要求华某某将两套房子过户，华某某说不用刘某本人去，她委托律师就过户了，过了几天，华某某就把过户到刘某名下的土地证和房屋所有权证通过顺丰快递邮寄过来了。我怀疑是假本，就带着房本去无锡不动产登记部门查询，工作人员说这四个本都是假的。 8、证人许某1证言，证实华某某在2013年至今没有工厂被拆迁的登记情况，也没有被拆迁补偿3000万的事 9、证人陈某证言，我在2015年8月份借过钱给华某某，她把无锡市的房子做了他项和公证以后，把房产本给了我，我通过银行转账给的华某某钱。华某某半年以后还我款的，是华某某拿着房产本和我一起去做的他项和公证。 10、被害人刘某陈述，我和华某某是朋友关系，华某某以公司经营为由多次向我借款，并说无锡市南泉镇华某某的厂子拆迁有3000万的拆迁款，证明她有还款能力（我有电话录音）。从2013年8月16日开始至2015年2月14日，华某某先后9次向我借款共计人民币1069.8万元，在分数次偿还了我604.8万元借款之后再没有还过款。我多次向华某某催款，2015年7月21日华某某给我签订了一份协议，协议约定华某某到2016年3月底把欠款还清，还把她名下的ＸＸ爱琴海景25号1-103的国有土地使用证、房屋所有权证和无锡玖玖城60号102号的国有土地使用证四个证给到我手里。过了一个月之后，华某某把她名下的ＸＸ爱琴海景的土地证、房屋所有权证要了回去，说把她房卖了给我现金。到了2016年3月份，华某某一直没有偿还我借款，我多次催要并让华某某按照协议把她名下的房屋过户给我，华某某同意把她名下的无锡玖玖城60号102号以400万元的价格卖给我，抵消欠我的部分债务。我和华某某签订了无锡玖玖城60号102号的房屋买卖合同后，就催她把房屋赶紧过户到我名下，当时想着本人亲自过去和华某某办理过户手续，华某某对我说她有关系，不需要我过去，只需要把我和我媳妇两人的身份证、结婚证通过微信拍照的方式给她发过去就行。后来我就发过去了，之后华某某说过户到我名下的无锡玖玖城的国有土地使用证和房屋所有权证已经办好了，她会通过快递的形式发过来，过了段时间，我收到了华某某邮寄的顺丰快递，里面有写着我名字的无锡玖玖城60号102的国有土地使用证和房屋所有权证，还有写着我名字的鑫茂苑25-502的国有土地使用证和房屋所有权证，鑫茂苑25-502也是华某某名下的，只是我们二人没有签订房屋买卖合同及协议，是华某某口头说要把她名下的鑫茂苑房产过户给我抵消部分债务。因我害怕是假证，我就叫媳妇李某1拿着华某某邮寄给我的房屋产权证件去无锡市不动产登记处进行了查询，工作人员告知都是假证。 11、被告人华某某供述，我向刘某借款时说的是用于生产经营，还说自己无锡市的工厂拆迁，有3000万元的补偿款能马上到位。2013年下半年借了刘某七八百万，约定了利息。后来因不能还款，2015年7月21日签订了一份协议，按照协议我无锡金融XXXX城60-102号和ＸＸ爱琴海25-1-103号两套房本共四个证件应当由刘某保管，这四个证件是我当面给的刘某。签订协议时无锡金融XXXX城60-102号处于广发银行抵押状态。后来我又把ＸＸ爱琴海25-1-103号从刘某手里要了回来。2016年3月协议到期后刘某催款，就又和他签订的房屋买卖合同，用我无锡金融XXXX城60-102号的房子以买卖的方式抵顶刘某债务450万。但是由于房子处于广发银行抵押状态，殷某某给我介绍的陈某，让陈某把我在广发银行的贷款还清，然后我给陈某在无锡不动产中心做的抵押，抵押了185万，后来解除抵押后又和殷某某签订了300万的抵押协议并做了登记。刘某催我把房子过户给他，当时我想拖一拖刘某，便授意小张某帮我做的我名下二处房产的四个假证，于2016年4月9日通过顺丰快递邮寄给刘某。 12、办案说明，2019年6月19日公安机关出具证明证实目前没有掌握任何线索核实确定小张某（华某某称办理假证件的人）身份情况。 13、抓获经过，被告人华某某系被抓获到案。 14、前科证明，华某某无违法犯罪记录。 15、户籍证明，被告人华某某具备刑事责任能力，以及被害人、证人的身份情况。 以上证据，来源合法有效，客观真实且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人华某某以非法占有为目的，隐瞒自己的房产在银行抵押的事实，与被害人签订抵顶欠款的房屋买卖合同，在履行合同中采用向被害人提供虚假房产证件的方法，以此抵顶所欠他人债务，犯罪数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人华某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于公诉机关认为被告人华某某系犯罪未遂的意见，经查，被告人华某某向被害人交付虚假房产证件的目的是抵顶之前所欠债务，被害人财物在此之前一直被其实际占有、控制，故本案不存在犯罪未遂形态，故公诉机关的意见本院不予支持。关于被告人及其辩护人辩解华某某的行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，被告人华某某编造自己将获得拆迁补偿款的事实，向被害人借款，得款后隐瞒房屋已处于抵押状态的事实，与被害人签订房屋买卖合同以抵顶其所欠债务，足以说明其主观上具有非法占有他人财物的故意；其采用伪造房屋产权证件的方法抵顶欠款，该行为符合合同诈骗罪的客观构成要件。综上，被告人华某某及其辩护人的辩解意见与在案证据所证事实不符，本院不予采纳。为维护国家法律，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人华某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人华某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2032年1月14日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  崔朝卿 审判员  李双利 审判员  高 原 二〇二〇年一月十日 书记员  史冰娇