台安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0321刑初25号公诉机关台安县人民检察院。被告人贾晓亮，男，1977年4月9日出生于黑龙江省北安市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地辽宁省台安县，现住台安县。因扰乱公共秩序，于2009年5月7日被行政拘留五日；因殴打他人，于2015年6月3日被行政拘留十日、罚款人民币500元。因非法拘禁嫌疑，于2018年6月5日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，分别于2018年7月12日、2019年7月4日被取保候审。因涉嫌骗取贷款罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月26日被监视居住。辩护人刘朝东，系辽宁助君律师事务所律师。辩护人鲍峰，系辽宁爱奉律师事务所律师。台安县人民检察院以台检刑检二部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人贾晓亮犯寻衅滋事罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月7日公开开庭进行了审理，台安县人民检察院指派检察官助理赵婉怡、李美锋出庭支持公诉，被告人贾晓亮及其辩护人刘朝东到庭参加了诉讼。2020年4月29日台安县人民检察院以台检刑检二部刑追诉（2020）6号追加起诉决定书指控被告人贾晓亮犯骗取贷款罪。本院受理后，进行了合并审理，于2020年9月14日公开开庭进行了审理，台安县人民检察院指派检察员罗军、检察官助理赵婉怡出庭支持公诉，被告人贾晓亮及其辩护人鲍峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。台安县人民检察院指控，2017年1月10日，任某4（已判决）、施某1（另案处理）因与被害人万某1家存在债务纠纷，遂让被告人贾晓亮找人到桑林镇万某1家饲料厂帮助讨债。当日，贾晓亮指使王某1、马某在任某4、施某1的带领下，来到万某1家饲料厂内，后万某1儿子李某1来到饲料厂，王某1、马某因害怕，经贾晓亮同意后二人离开饲料厂。同日下午，张某2（已判决）受贾晓亮指使前去帮助讨债。2017年1月10日至1月14日11时许，张某2、任某4、刘某2生（已判决）、刘某3（另案处理）、涵涵（另案处理）、施某1等人在饲料厂内多次用语言威胁、辱骂万某1，且以不间断贴身跟随、阻止外出吃饭等方法对其滋扰。2017年1月14日11时许，经报案，双方被带到桑林镇派出所调解，同日17时许双方离开派出所后，万某1因身体不适准备去沈阳就医，并由沈阳市顺安达医疗服务中心派遣救护车接取。在台安县，张某2、任某4、刘某2生等人不服从公安人员劝解，以语言威胁、辱骂、车辆拦堵、攀爬万某1家车辆等方法阻止万某1出行，致使医疗救护车辆无法接取万某1，后万某1转至台安县恩良医院治疗。2017年1月14日23时30分许至15日19时许，张某2、任某4、刘某2生伙同多人在医院病房内外对万某1实施滋扰。2018年6月5日，被告人贾晓亮被公安机关传唤到案。公诉机关为上述指控向法庭举证，1.书证：户籍证明、刑事判决书、住院病历、情况说明、出警经过、在逃人员登记信息、照片、案件来源及到案经过等；2.证人李某1、刘某1、唐某、李某2志、赵某1、孙某1、王某1、任某1、韩某1、李某2军、李某2录、任某2、李某2明、施某1、韩某2、王某2、梁某、杨某1、高某1的证言；3.被害人万某1的陈述；4.被告人贾晓亮的供述和辩解；5.同案犯张某2、任某4、刘某2生的供述和辩解；6.辨认笔录：万某1辨认刘某2生、刘某3的笔录；张某2辨认刘某2生、刘某3的笔录等证据材料。2015年7月，被告人贾晓亮虚构向沈阳畅祥盛隆商贸有限公司购买家电的事实并伪造购销合同，以其前妻孙某2的名义向台安县农村信用合作联社申请贷款人民币700万元。2015年8月13日，台安县农村信用合作联社将该笔贷款转入孙某2个人账户，后贾晓亮通过多次转账于次日将人民币698万元转入贾某在中国农业银行的账户，并将该笔钱款使用，至今未还。2019年9月12日，被告人贾晓亮被公安机关传唤到案。公诉机关为上述指控向法庭举证，1.书证：户籍证明、无前科劣迹证明、购销合同、辽宁省农村信用合作社贷款还款明细登记簿、情况说明、案件来源及到案经过；2.证人张某1、孙某2、贾某、尚某、周某1、胡某、吴某、杨某2、赵某2、孙某3的证言；3.被害单位负责人任某3的陈述；4.被告人贾晓亮的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人贾晓亮因债务纠纷，指使他人对被害人长时间滋扰，扰乱公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。其以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成特别重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人贾晓亮对起诉指控的事实予以供认。其辩护人刘朝东认为，被告人贾晓亮在实施犯罪过程中所起的作用是次要和辅助的，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚，其主观恶性较轻，犯罪情节轻微，且认罪认罚，应对其从轻处罚。其辩护人鲍峰认为，公诉机关追加起诉骗取贷款事实，因台安法院于2020年6月24日作出的（2020）辽0321民初1302号民事判决也涉及此笔借款，该判决已经确认借款合同合法有效，并认定被害单位对抵押物优先受偿。公诉机关起诉指控被告人给被害单位造成特别重大损失，目前被害单位并未发生重大损失，或者说损失尚未确定，因此应依法判处被告人无罪，或建议公诉机关撤回起诉。经审理查明，2017年1月10日，任某4（已被判决）、施某1（另案处理）因与被害人万某1家存在债务纠纷，遂让被告人贾晓亮找人到桑林镇万某1家饲料厂帮助讨债。当日，被告人贾晓亮指使王某1、马某在任某4、施某1的带领下，来到万某1家饲料厂内，后万某1儿子李某1等人来到饲料厂，王某1、马某因害怕，经被告人贾晓亮同意后二人离开。同日下午，张某2（已被判决）受被告人贾晓亮指使前去帮助讨债。2017年1月10日至14日11时许，张某2、任某4、刘某2生（已被判决）、刘某3（另案处理）、涵涵（另案处理）、施某1等人在饲料厂内多次用语言威胁、辱骂万某1，且以不间断贴身跟随、阻止外出吃饭等方法对其滋扰。2017年1月14日11时许，经报案，双方被带到桑林镇派出所调解，同日17时许双方离开派出所后，万某1因身体不适准备去沈阳就医，并由沈阳市顺安达医疗服务中心派遣救护车接取。在台安县，张某2、任某4、刘某2生等人不服从公安人员劝解，以语言威胁、辱骂、车辆拦堵、攀爬万某1家车辆等方法阻止万某1出行，致使医疗救护车辆无法接取万某1，后万某1转至台安县恩良医院治疗。14日23时30分许至15日19时许，张某2、任某4、刘某2生伙同多人在医院病房内外对万某1实施滋扰。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人万某1的陈述证明：我和李某2路家有经济纠纷，现在还欠他七、八十万，李某2路跟我丈夫李某2军要钱。2017年1月10日上午10点多，我在台安县鑫源饭店随礼，李某2路妻子任某4找到我要账，问我李某2军呢，我说李某2军出门一两天回来，让他找你。她说不行，今天不能让你动弹，李某2军都跑了。我说二姐，李某2军一两天就回来，她说不行，今天你走哪我去哪，这回看着你，你别跑了。跟任某4一起的还有两个社会人，他们一起看着我，出了饭店遇到我弟弟万某2华，我弟弟开车送我去我家桑林镇街里饲料厂，任某4他们就强行上车，我说二姐你干啥，你坐你自己车，她说我就坐你车怕你跑了。后来到了饲料厂我就让我弟弟开车走了。任某4又打电话叫来几个人，有任某4妹妹任某5、任某4司机、还有几个社会人，我说二姐你这是干啥，要钱还是要命啊，她说你死了我钱少要一半。一直到晚上我想给后院打更老头打电话让他给我准备点饭，我走到门口想去吃饭，任某4怼我一拳，问我干啥，我说吃饭，她就让一个女的和一个小伙看着我吃饭。晚上10点多，任某4接到李某2路电话告诉不让我睡觉，之后任某4找来的这帮人就打扑克，声音特别大，我没法睡让他们小点声，他们跟我喊就在这玩咋地。第二天，任某4找来一个叫二驴子的人，他还带两个人，二驴子说任某4三姨欠我的30万我不要了，我就扣你一个眼珠子，煮了吃行不，说要花60万挖我两眼珠，还说知道我儿媳妇在哪，要去保护我儿媳妇，二驴子一直待到晚上9点多。台安县公安局警察孙力的妻子（任某4亲妹妹）来给这些人送饭，跟任某4说看样得打持久战，明天我把洗漱用品带来，不行把咱妈也拉来，在这过年。过会她就走了。第三天早上，我家族五叔让我去他家吃饭，任某4说不行，上午我家亲属赵某1、李某2志来看我，给我送点药和吃的，他们开桑塔纳轿车进饲料厂院里后，任某4指使几个社会人把门堵住不让走，他们扔下车就跑了。中午孙力媳妇送饭和洗漱用品，发现我用手机拍这些社会人，她就不让拍，抢我手机，但没抢走。第四天，我丈夫李某2军外甥女孙某1从外地回来，听说我被控制就来看我，和这些人发生口角，差点动手，我就让她快走，之后我就打电话报警，出警的有桑林镇派出所甘某，还有一个警察我不认识，把我们带到派出所做笔录，我因为四天没吃东西，想去沈阳医大检查身体，联系我丈夫李某2军，他给我打的120，沈阳医大派急救车来台安县，我儿子李某1开车拉我去高速口，这时任日新就找来十多台车，将路堵住，不让我走，我给派出所打电话，派出所所长亲自护送我到高速口，任某4一直跟着，后来还把救护车赶走，我又打110，警察来了也调解不了，一直僵持到半夜12点多，后来警察叫的恩良医院120车护送着让我们去恩良医院看病，警察走后，任某4带任某5和两个社会人一直在病房跟着。我住院第三天，我四妹万某2凤和二妹万某2华从沈阳来看我，万某2华想带我回家洗澡，任某4不让走，我二妹说凭啥不让，任某4说要走也行，我得跟着，我二妹和她就发生纠纷，我二妹就打110，这时我二妹儿子赵阳来了说大姨你跟我走，我就上了他车，任某4拽副驾驶门想上车，我二妹没让，赵阳在副驾驶，我看他下车，这时溜车了，同时十多个警察也到了，我跟我四妹整这车，等车停了，我看我二妹在地上躺着，三妹夫满脸血，我弟妹刘艳娇也伤了，我跟我四妹害怕把车反锁了，这时李某2录也来了，看任某4坐地上就来拽车门还骂我们，任某5带任某4看病，李某2路不让把任某4按地上说谁也别动让她死这。之后我们就到公安局做笔录，做完笔录我就回家了。二驴子叫张某2，那些社会人中有一个和我家后院打更老韩某3是蒙古族，他们用方言聊天，说任某4雇他们每人每天500元。2017年1月10日上午10点多，在台安县鑫源饭店，任某4找到我要账，并在我准备离开时，她和两个社会人跟我上了车，万某2华开车，我坐在后排，她和一个社会人把我夹在中间，另外一个社会人上了任某4开来的车上。我没法回家，后来我们到了我家停产的饲料厂。任某4的车跟进，我和万某2华说没事，并让她先走了。等我进饲料厂内的卧室，之前那两个社会人跟着我进了卧室，任某4没进来，好像在打电话，这两个社会人躺我卧室炕上相互聊着。我坐炕的一角，任某4一直没进屋，下午3点多，两个社会人说出刘某1的名字，我给我儿子李某1发信息，李某1说认识刘某1，我用短信把情况和李某1说了，任某4带俩人在厂子看着我，这俩人可能是刘某1的人，过段时间，李某1来了，刘某1也来了，李某1和刘某1说等李某2军回来再跟李某2录把账算了，让我先走，刘某1没说啥，带俩社会人走了，我坐李某1的车上桑林街里办点事，李某1告诉我让我回饲料厂，因为李某1接到刘某1电话说李某2录马上到，要跟我算下账，李某1就把我送回饲料厂，李某1在下午4点多把我送回饲料厂，刚进厂，李某2录家的3台车紧跟着进来，我让李某1先走了，李家3台车的人全下来，有任某4、施某1、还有几个社会人，一共十来个人，我没见到李某2录，我有点害怕了，我家饲料厂有两间可以住的房子，打更的老韩某3平时住后院，我直接去老韩某3屋里，把门关上，两个社会人踹开门，一个社会人是之前就来的刘某1手下之一，踹门那个人踹我小腿肚子两脚，我上炕了，任某4这群人也进来，这里面见到任某2，任某4、任某2骂我，其他社会人有的躺炕上，有的在地上站着，有的坐着，这群人有唠嗑的，玩手机的，不出屋看我到晚上10点多，我想到前院待着，因为老韩某3没地方住，这群人跟到前院卧室了，我上炕后，他们大部分人也上炕了，把我挤到墙角，不大一会，施某1离开，任某4挨着我躺下，期间任某4接了李某2录电话，问任某4我在干啥，任某4说我在睡觉，李某2录在电话里骂我，告诉任某4不让我睡觉，把我怼醒，这个时候在我屋里能有4、5个人，其他人回车里休息去了，他们互相倒班看着我，1月11日早，任某1、施某1来饲料厂给任某4这帮人送饭，我看着他们吃，也没人给我吃，中午时，刘某1那两个手下离开又换了几个社会人过来，任某4、任某1他们没走，一直看着我，我一直在等李某2军回来，我想我们一起跟李某2录他们算算账，但李某2军一直没回来，任某4他们一直对我骂骂吵吵，晚上时，二驴子张某2来了，待一段时间，什么时候走的我不知道，还骂我吓唬我来的，张某2每天都来，每次来都骂我，在看着我期间我在炕上躺这，张某2还过来踹过我几脚，吓唬我要把我眼珠子抠下来煮着吃，1月12日白天，李某1来过我厂子，让任某4把我放了，说我身体不好，任某4说不行，拿钱才能放人，13号的时候，赵某1、李某2志开车上我饲料厂，和任某4说让我回家，张某2说不行，来一个灭一个，任某4那群社会人用车把厂子大门堵住，赵某1、李某2志因为害怕，跳大墙跑了，后来我知道赵某1被其中几个社会人打了几下，1月14日，孙某1来给我送吃的，跟任某4商量让我走，任某4不同意，中午时孙某1离开，下午孙某1报案，桑林派出所警察来了，我们去了派出所，做笔录期间因我好几天没吃啥，所长建议就医，我准备去沈阳看病，在桑林街里李某2录的人用好几台车将我们堵在桑林街里，我们又打电话报警，派出所王金星和民警过来调解，任某4说我欠他们钱不能让走，王金星说要钱走法律途径，不能因此堵车，这样行为违法，走到高速口处，因为在这期间，任某4他们堵了好多次，每次都是王金星将他们赶走的，在庆丰饮料厂，李某2明开车带一群人堵我车，李某2明给王金星骂了，王金星让我们打110报警，因为到了高速附近，不是他们管辖范围了，王金星把我们送到高速口，在这之前我就报了110，来了很多警察，准备上高速时，刚拿到通行证，被张某2抢下，他坐在车窗上，骂车内的我和李某1，不让我们上高速，任某4、李某2明围住我们的车，警察让他们离开，他们不听，他们这样一闹已经影响交通了，警察让我们倒车，李某1把车倒出来，对方用4台车围住我们，有人上我家车发动机盖上坐着躺着，沈阳120急救车来接我，被任某4骂跑了，我们多次和警察商量，让警察帮忙让我们离开，警察说我们有债务关系，对方不能让我走，半夜12点时，警察建议我去恩良医院看病，警察说能保证人身安全，120车来了，我上了车，一个警察跟上了车，任某4、任某1也跟着上了，到恩良医院警察走了，我住在心脏病病房，任某4他们也跟进病房，任某4骂我，任某4、任某1、小天、小天表妹住在病房，病房外走廊还有他们7、8个人，第二天，我妹妹万某2凤、万某2华来看我，万某2华想带我回家，任某4不让走并说，要走也行，你让我看到他，任某4和万某2华发生口角，万某2华报110，万某2华儿子赵阳也来了，要带我走，我就走了，任某4、任某1这群人跟我下了电梯，出住院处的门，我上了万某2华的车，任某4从副驾驶门想上车，万某2华没让，他们发生争执，赵阳在驾驶员位置，他看见后不让任某4他们上车，阻止任某4拽万某2华，赵阳的车溜车了，10几个警察赶到现场，我和万某2凤整这车来的，把车整停后，见万某2华躺地上，3妹夫杨某1满脸是血，弟妹刘艳娇受伤，我和万某2凤把车反锁，李某2录来了，见任某4坐地上就来拽车门并骂我们，任某1找人带任某4看病了，李某2录不让并给任某1按地上说让她死这，关于在饲料厂、高速口、恩良医院看我的这些人，我提供出了一些照片，上面有的人我标注了身份。我在饲料厂见过贾晓亮，具体时间记不清了，我记得就是在张某2去我家饲料厂之后的第二天白天的时候，贾晓亮来饲料厂。贾晓亮进屋后对我说：“大姐，你该任某4多少钱，给她得了呗”，我当时没吱声，屋里还有很多人在场，我记得贾晓亮和任某4又说了几句话，然后他们一起去了屋外说话，具体说啥我没听清，贾晓亮啥时候走的我也没看清，但我能够证实他去过饲料厂。案发期间，贾晓亮去过高速路口。案发当天我在高速路口，在车里被任某4等人堵住的时候，我看见贾晓亮在高速口附近，我记得他当时带着个深色帽子，其他穿着我没看清，具体他是否与谁对我我没注意。贾晓亮应该开车一台黑色的车去的饲料厂，当时他把车停在了饲料厂大门口，我看着了那辆车，但他咋去高速口我记不清了。我说的都属实。辨认笔录及照片证明：万某1于2018年5月9日对刘某3进行了辨认，2018年5月17日对刘某2生进行了辨认。2、证人李某1的证言证明：我是万某1儿子。我认识刘某1，2017年1月10日，我母亲万某1用手机给我发了一条短信，大概是我母亲在桑林镇我家的饲料厂被几个人看着不让走，我看见短信后给我母亲打电话询问怎么回事，我母亲在电话说几个人看着她不让走，是李某2录派来的，我问我母亲这几个人是跟谁混的，我就让我妈问这几个人是不是跟刘某1混的，那几个人说你给刘某1打电话也没用。随后我问刘某1，他说不知道这个事。我跟我朋友高某2一起去的饲料厂，当时饲料厂有一辆黑色轿车，里面有几个人，屋内有两个人还有我母亲，我问屋内一个人是谁让来的，说是李某2录让来的，之后我让刘某1来看看认不认这几个人，刘某1来了说不是，是唐某派的，然后唐某说不知道我跟刘某1认识，如果认识不能让这些人来，我问刘某1这事怎么办，刘某1说把这些人领走，剩下事不管。我就带我母亲走了，看着我母亲的人也离开饲料厂了，但是一直跟着我车。我带我母亲到桑林街里时接到唐某电话说我母亲现在不能走，任某4马上到，让我们跟任某4谈谈，然后我就带我母亲回饲料厂了，我母亲让我先走，她在饲料厂等任某4谈一谈，后来我走了，过一会再次回到饲料厂，看见之前那几个人，又多了10多个人，有任某4、任某1、任某4司机、二驴子，其他不认识。1月14日15时许，在桑林派出所我接上我母亲准备去沈阳看病，去往高速过程中，被任某4和她找的那些人堵截3次，分别是桑林镇街里，有龙顺商砼厂、检车线、有7、8台车一直跟着我，桑林派出所护送我们到高速口，我想上高速，被4台车堵住，我给沈阳医大120打电话等他们车，下高速时，被任某4她们那群人赶跑了，在高速收费口我准备接高速卡的时候被二驴子抢走，二驴子坐我车前机盖，警察让我把车倒出去，李某2录、任某4那伙人把我围住。警察说高速你是上不了了，把你母亲送恩良医院吧，警察说双方扰乱社会秩序，我跟警察到局里了解情况后回家了。在高速口的时候我看见任某4、任某1、李某2录、二驴子等人，在恩良医院的时候我不在场。我之前也欠过贾晓亮钱，一共本金40万，当时约定的是五分利息，我用一台奥迪A6抵押，后来我自己还了二三十万，剩余的都是我母亲还的，具体情况我也不清楚。3、证人刘某1的证言证明：我不认识李某2录，2017年快过春节前的一天，李某2军给我打电话说他在北京呢，有几个社会上小孩在桑林他家饲料厂要账呢，这些人说是唐某找去的，问我知道不知道，我说不知，然后李某2军让我找唐某去饲料厂看看，把这些人带走。我给李某1打电话说你爸让我去厂子看看，我就找唐某一起去了，因为不认识路，我还找了桑林的张丫，当时李某1朋友高某2在路边接的我们。我进了厂子前院的屋里，看到李某2军媳妇万某1和李某1都在屋里，还有3、4个年轻男子，唐某说这些人他认识，但不是他找的，后来唐某跟这些人说让他们走，这些人就走了，我们也走了，之后就没去过饲料厂。我没见到二驴子。4、证人唐某的证言证明：我不认识李某2录、任某4、李某1。2017年1月10日，我接到刘某1电话问我是否找人去李某2军家要账了，我说没有这事，刘某1就要带我去看看什么情况。于是我跟刘某1还有张丫一起去的饲料厂。在饲料厂我看见挺多人，这些人我就认识高某2，还有要账车里的一个叫小胖的人，我问小胖谁叫来的，小胖说贾晓亮叫来的，我问小胖为啥跟对方说我找来的，小胖说对方把高某2找来的，带了挺多人，有点害怕，就说我找的，不能挨打了。之后我跟李某1说这些人不是我找的，我知道谁找的，可以给你沟通一下，之后我就跟张彪张丫走了，路上我给贾晓亮打电话问是不是找了几个人去桑林要账，贾晓亮说是，我跟贾晓亮说这些人跟对方说是我找去的，这事跟我没关系，你能不能让这些人走，贾晓亮说他考虑考虑。之后我以为这事完事了，也没人找过我，我也没回过饲料厂。贾晓亮是黄沙镇金桥村委书记，136××××****。我没跟李某1说过让他不能走，任某4马上到要算账的话。我在饲料厂没见到二驴子。在这之后，我听说李某2军他们家跟要账的人打起来了，二驴子也参与了，我问二驴子咋回事，二驴子说是贾晓亮让他去李某2军、李某1家要账的。我之前替过贾晓亮找小胖和马某帮忙要账，但是我不知道找谁要账，也不知道去哪要账，其他的和上次说的证实的情况都一致。5、证人李某2志的证言证明：万某1是我叔伯嫂子，2017年1月，我去过3次李某2军经营的饲料厂，公安机关向我出示的万某1提供的照片证据中，我对其中标记的张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹、任某4、任某5有印象。我第一次去饲料厂，看见屋里有很多人，除了万某1还有照片上看见的施某1、刘某2生、小天、任某4、任某5，当时我问怎么这么多人，任某4说是要账的。第二次是之后第二天，我跟赵某1、孙某1一起去的，在饲料厂我没下车，我看见万某1、任某4、任某5、张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹。当时孙某1和赵某1要带万某1走，但是任某4和任某5坐上我车了，小天表妹拽着万某1说什么我没听清，万某1见状说行啦，他们不能让我走，你们先回去吧，万某1就回去了。我们准备走的时候，小天开着一辆银色面包堵在饲料厂门口，我们车出不去，赵某1跟施某1说跟我们没关系，让我们走，施某1跟小天说让他把车开走，小天说车坏了开不走，我们3人就把车扔在那了。第三次是这之后的第二天上午，还是跟赵某1、孙某1一起去的，赵某1和孙某1进院的，我在车里待着，后来有两辆车前后给我夹住，我看有个缝就给油走了，那两个车还追我一段。6、证人赵某1的证言证明：我是万某1外甥女婿，公安机关向我出示的万某1提供的照片证据中，我对其中标记的张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹、任某4、任某5有印象。2017年1月，我去过3次李某2军经营的饲料厂，第一次去时我听到万某1被带走的第三天上午，我跟孙某1坐李某2志去的饲料厂，车停厂内了。我看万某1在南边厂房我是躺着呢，还有张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹、任某4、任某5。当时任日新在屋里吵吵呢，意思是要万某1还钱，孙某1看万某1身体不舒服要带去医院，我们还没上车，就看见任某4和任某5先坐上李某2志车上，小天表妹拽着万某1衣服意思是走哪跟哪，万某1见状跟我们说行啦，他们不能让我走，你们先回去吧，万某1就回去了。我没准备走时，施某1威胁我说要找个没人地方谈谈，小天开着一辆银色面包堵在饲料厂门口，我们车出不去，让他们开也不让，然后我们三人走出去的。这之后第二天上午我们又去了，是跟着孙某1、李某2志一起去的，我跟孙某1进的远，带点水和药，在屋里看见还是昨天那帮人，骂骂吵吵的要钱，当时刘某2生坐在外屋门口，我就在外屋待着，孙某1进卧室了，不一会又来一伙人，能有6、7个人，我都不认识，其中一个人对我说操你妈，谁欺负我三婶（任某4）来的，指着我继续说就你呗，同时拽我衣服领子要打我，我说我没欺负人别打我，这个人说我叫金龙，谁欺负我三嫂，有一个我灭一个，过一会孙某1从卧室出来，我们就走了。后来有两辆车前后给我们车夹住，李某2志看有个缝就给油走了，那两个车还追我们一段。第三次是这之后的第二天，也就是万某1在饲料厂的最后一天，我跟艾某、孙某1、万某1的表弟姓罗的4个人上午去的饲料厂，厂子里还是很多人，之前看见的张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹、任某4、任某5都在，还有些不认识的。孙某1还要带万某1去看病，对方不让离开，结果就僵持在饲料厂，后来不知道谁报警了，警察来了，对方大部分人看见警察来了就走了，任某4、任某5、施某1没走，警察将这3人和万某1去桑林派出所了，我和其他家属在派出所等着，之前在饲料厂那些对方某也在派出所外面等着。后来桑林镇派出所调查后就让走了，万某1上了李某1的车，任某4也要上，警察没让，任某4就上了自己的车，跟着李某1车，李某1开车去台安县高速站过程中，任某4那伙人一直开车跟着来的，期间多次堵在路中间拦着万某1车不让走，后来桑林派出所出面调解，一直护送到台安县高速收费站。派出所走后，任某4那伙人一直堵着收费口，不让万某1车上高速，张某2在高速收费口那块，站在李某1白色吉普车脚踏板上，胳膊还从车窗伸进去了，还趴在车机盖上，骂骂吵吵的。我看当时李某1车被围住，我就下车去看看怎么回事，张某2就给我搂住了，要打我，被警察制止了。还有一辆沈阳120车来了，要把万某1接走看病，对方不让上车，这个120也被对方撵走了。后来一直僵持，直到凌晨万某1被台安县恩良医院120车接走了。7、证人孙某1的证言证明：我是万某1的外甥女，我一共去过3次万某1的饲料厂。公安机关向我出示的万某1提供的照片证据中，我对其中标记的张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹、任某4、任某5有印象。第一次去饲料厂，我跟赵某1坐李某2志车去的，我看万某1在南边厂房我是躺着呢，还有张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹、任某4、任某5。当时任日新在屋里吵吵呢，意思是要万某1还钱，期间万某1要上厕所，我待着她院后面旱厕，结果任某4、任某1、小天表妹也看着我们一起去的厕所。我看万某1身体不舒服要带去医院，我们还没上车，就看任某4和任某1上李某2志车了。万某1看这情况就说你们几个走吧，我走不了了，万某1就回去了。一辆银色面包堵在饲料厂门口，我们车出不去，让他们开也不让，然后我们三人走出去的。之后的第二天上午我又去了，跟赵某1、李某2志，我跟赵某1进院，屋里还是昨天那伙人，骂骂吵吵要钱，我进卧室给万某1送药，任某4说吃什么药，万某1是装的。还骂了万某1几句，万某1吃完药我就看见又来一伙人，能有6、7个人，张某2对我说你别比比，我们就走了，后来有两辆车前后给我们车夹住，李某2志看有个缝就给油走了，那两个车还追我们一段。第三次是这之后的第二天，我跟艾某、赵某1、罗某4个人上午去的饲料厂，厂子里有很多人，之前看见的张某2、施某1、刘某2生、小天、小天表妹、任某4、任某5都在，还有些不认识的。我要带万某1去看病，对方不让离开，就僵持在饲料厂。快到中午，万某1用嘴型跟我说报警，我就报警了。对方大部分人看见警察来了就走了，任某4、任某5、施某1没走，警察将这3人和万某1去桑林派出所了，我和其他家属在派出所等着，之前在饲料厂那些对方某也在派出所外面等着。后来桑林镇派出所调查后就让走了，万某1上了李某1的车，任某4也要上，警察没让，任某4就上了自己的车，跟着李某1车，李某1开车去台安县高速站过程中，任某4那伙人一直开车跟着来的，期间多次堵在路中间拦着万某1车不让走，后来桑林派出所出面调解，一直护送到台安县高速收费站。派出所走后，任某4那伙人一直堵着收费口，不让万某1车上高速，张某2在高速收费口那块，站在李某1白色吉普车脚踏板上，胳膊还从车窗伸进去了，还趴在车机盖上，骂骂吵吵的。还有一辆沈阳120车来了，要把万某1接走看病，对方不让上车，这个120也被对方撵走了8、证人王某1的证言证明：我外号叫小胖，我认识唐某。我是通过唐某认识贾晓亮的，2017年1月我去贾晓亮那干活，贾晓亮对我还有几个人说让我们去桑林子要账，这几个人走哪跟哪，看着点。接着施某2开车拉着我跟另一个小伙还有一个施某2称之二嫂的人一起去的桑林镇街里。在桑林街里一个饭店门口看见一个女的，这个女的上了一辆白色丰田吉普车，二嫂让我跟另一个小伙也上车，我坐在这个吉普车的副驾驶，二嫂跟另一个小伙还有那个女的坐在后排了，这个车就给我们拉到桑林镇一个饲料厂了，施某1也跟着来了，到饲料厂，吉普车就走了。我跟二嫂、另一个小伙跟那女的进屋了，二嫂让这个女的还钱，谈了一会二嫂走了，二嫂告诉施某1让我们几个人看着点那女的，走哪跟哪，要是这个女的走了就给二嫂打电话。当天3点多，那个女的叫来一台丰田白吉普，能有5、6个人，下车问我谁让我来的，我当时害怕，跟贾晓亮也不熟，我就想起唐某了，我合计说唐某他们能认识，至少不能挨打。过了一会唐某和刘某1就来了，这时我在车上坐着呢，施某1和另一个小伙也在车上。后来唐某就走了，施某1打个电话说厂子来了一帮人，我不知道跟谁说的。后来院里人都走了，施某1和另一个小伙也走了。过了半小时，那女的坐白吉普又回来了，施某1和另一个小伙也回来了，那个女去了厂子后边那个屋，就是打更老头那个屋，我跟另一个小伙也跟着去了，10多分钟后，二嫂带了几个人来，我只认识一个叫二驴子的，其中还有个女的，然后就让我跟另一个小伙走了。公安机关向我出示的照片中，任某4就是二嫂，小天表妹是二嫂后带来的人，张某2是二驴子。9、证人韩某1的证言证明：我之前是恩良医院循环内科的医生。2017年1月份，我收过万某1的患者，对任某4没印象。万某1当时说心脏不舒服，大概第二天就走了。她当时在十楼九病房。我记不清当时这个病房是否还有其他患者，但是这个病房始终有挺多人，有的在床上躺着，有的在走廊里溜达。10、证人韩某2的证言证明：我是明旺饲料厂打更的。老板是李某2军儿子李某1，平时我在这打更，李某1有事时候也来。2017年1月10日9点，万某1给我打电话让把厂子大门打开，万某1车进来后，跟进来一台车，第三辆车停在门口堵上大门，我上后院干活了，下午2点多，这3台车都走了，1小时后又都回来了，晚上5点我来前院对万某1说走时告诉我一声，我锁门，我回后院休息了，晚7点，万某1上我后院那屋有几个男的堵着，还有两个女的拦着，一女的对万某1说你把事解决了愿意去哪去哪，还用手推万某1，不让她进我屋，万某1说有啥事进屋说，都是我自己家，去哪屋不一样，这些人都进我屋了，他们让万某1还钱，万某1说没有，那些人说开豪车还不还车，晚上10点多，他们又全去前院了，有4个小伙想上我屋打扑克，我问一天给你们多岁钱，一天到晚在这待着干这事，一个蒙古族孩子用蒙语说一天500，钱都收了就得看着。第二天白天，都在前院，中午的时候我问万某1吃饭不，我给他做点，万某1在我屋里吃的，有2女的跟着，万某1吃完就离开我屋里，晚上我问吃不，她不吃，第三天饭点我问她吃不，她也说不吃，那帮小孩和一个妇女都和万某1在一起，第四天下午，我到前院，那些小孩都走了，警察把万某1和那个妇女带走，之后没回来。这帮人是否打骂过万某1我不清楚。11、证人李某2军的证言证明：2017年，我欠李某2录妻子任某4300万，他们打电话催要钱，我说我在北京，回去商量还钱的事，过两天任某4组织黑社会将我妻子非法拘禁，侮辱谩骂，我不在场，是我妻子给我发短信告诉我的，大致内容为任某4带社会流氓给我圈饲料厂了，我是1月14日左右回来的，下午6点左右，我到高速路口看到李某2录、任某4、李某2明组织社会流氓将万某1车围堵，万某1和我儿子李某1在车内出不来，我报警后我走了。在高速公路口警察没有好好处理这事，整个现场是李某2录、李某2明在操纵。警察是对报案人打击报复。2018年6月7日证言证明：2015年的时候我儿子跟贾晓亮借过钱，我儿子把他老姨给他买的奥迪A6抵押给贾晓亮。后来他们因为这件事情发生了不少纠纷，贾晓亮媳妇还去我小姨万某2凤家闹过。最后通过诉讼把这件事情解决了。12、证人李某2明的证言证明：2017年1月14日下午在高速口发生的事我在场，我接到任某4电话说万某1在派出所护送下要跑，已经到高速口，晚上7、8点，我看见派出所车堵在那，不一会就走了，巡防的警察在，有挺多车和人都不认识，我始终没下车，待一会就走了。我到那时因为害怕任某4出事，到那看看，台西派出所也去人了，不认识，跟这些人没有对话没有接触，我没有看见有人驱离救护车，我没有纠集社会闲散人员拦万某1家属的车，我不认识万某1和她家属，我是自己去的。2017年1月15日下午，我下班路过台安县恩良医院，看见医院里有警车好像有打仗的，我看见任某4就过去去拉架，没拉开，躲一边了，我没动手，不是任某4通知我去的，我不认识张某2。13、证人李某2录的证言证明：李某2军欠我钱，一直也没还，2017年1月，任某4想去桑兰真找李某2军，在桑玲街里碰到万某1，万某1将他们带到饲料厂，万某1给李某2军打电话，李某2军说在北京，万某1说让任某4在饲料厂等李某2军，过好几天也没回来。过几天万某1报案说任某4非法拘禁，桑林派出所把万某1、任某4带派出所做了笔录，恩良医院的事我也是后去的，我到的时候任某4已经倒地了，现场有万某1及她家人还有警察，任某4去饲料厂催款的时候有她司机施某1、任某1，没有其他人。我家没有找过其他人去过李某2军饲料厂，任某4在饲料厂期间和我通过电话，我没和任某4说不让万某1睡觉之类的，我告诉任某4不要做过格的事，目的就是等李某2军回来要钱，高速公路口的纠纷我没去过现场，也没任何公安机关的人员通过电话，我没有召集黑社会人员收回高息放的款。14、证人任某2的证言证明：2017年1月任某4去桑林镇找万某1，我知道这事，我给任某4送过药和水，我当时是接的任某4电话，她说在桑林镇，让我送药和水，她说李某2军和万某1欠她钱，万某1说李某2军下午回来，她在等李某2军，一共去过2次，第一次去的时候，有任某4、施某1、万某1还有万家打更老头，第二次去的时候有任某4、任某1、万某1、打更老头，我第一次去的时候我没跟任某4说过看这样要打持久战了，第二次去的时候看见万某1拿手机给我录像，我说你拿手机瞎录啥，万某1把手机放被窝里，没有身体接触，万某1录像的时候没有小孩打扑克，在高速口纠纷的时候我不在场，任某4在医院被打倒后我到的现场。15、证人王某2的证言证明：我是桑林镇派出所的民警，2017年1月14日我接到报警，说万某1被非法拘禁在台安县自家饲料厂内，我派出所民警甘某及辅警郭某出警的，将当事人带回所里处理。做完笔录后，经向我局请示汇报，认为不属于刑事案件属于民事纠纷，因此我们对双方进行了调解。万某1表示心脏不舒服，要去看病，但是任某4说可以走但是必须跟着，我担心出事就带着我所民警王健一直在双方车后跟随。从桑林镇到高速口期间，万某1所乘车辆被任某4方别停过三次，我每次都下车劝导。最后一次是在高速口，劝导后看万某1的车辆驶向高速口我就走了。我不知道是否上了高速，因为我看见往高速口开了没啥事儿了我就走了，之后发生什么我就不清楚了。16、证人梁某的证言证明：我是台西派出所副所长梁某，2017年1月14日晚17时我所接到报警，警情“高速口有车辆被别住了，可能是因为欠钱”到达现场后，巡特警已经在场了，当时一辆白色丰田吉普被围堵在高速口，通过询问，司机为李某1，想送心脏不舒服的母亲万某1去沈阳就医，对方为债主任某4，不让走。我在现场劝说至晚上十点多是，李某1驾车冲入高速收费口栏杆下，后被任某4及几个小年轻围堵，场面僵持，直到11时许，经请示领导，我与徐某1及巡特警人员通过劝导，万某1到恩良医院就医，其他人强制驱离高速口，当时我没见到从沈阳来的救护车。17、证人杨某1的证言证明：万某1是我妻子万某2丽的姐姐，贾晓亮我也认识，万某12017年1月10日至14日被非法拘禁、寻衅滋事的事我知道，2017年1月14日的时候，我和我妻子万某2丽在恩良医院上楼的时候见到贾晓亮，当时他正好下楼，当时就在住院部门口附近，我们见面也没有说话。后来我们听张某2说，他是贾晓亮找去的。18、证人高某1的证言证明：我和张某2以前是夫妻关系，现在是朋友，2017年张某2在高速口阻拦万某1的事我知道，当时我去高速口来的。我当时去高速口找张某2走，不让他在高速口呆着。当天我看着贾晓亮了，他具体开什么车我不记得了，贾晓亮在车里来的。贾晓亮没有下车。19、同案人施某1的供述证明：我是任某4司机。2017年1月10日上午，任某4让我开车拉她去桑林，当时车上2男的，到桑林街里，任某4跟我说对方好像是万某1，你跟上她，跟到桑林一个饭店，任某4进饭店3分钟后出来直接上了万某1的车走了，我在后面跟着到桑林镇一个厂子，任某4和万某1进屋，那两个男的下车跟进厂子，我在车上等到天黑，任某4打电话让我给她送药，我回家取完药给任某4送来，任某4打电话让我送过几次东西，中途任某4跟我回过迪亚溪谷小区她家取药，晚上9点多她让我回家了，我开车拉着一同来的两个男的走了，11日、12日、13日我都是早上去万某1厂子，我给她送的东西，屋里还有其他人，能有3、4个，有男有女，13日早上8点，任某4让我拉着她妹妹到厂子里，到后，任某4妹妹进屋，我也进屋看见万某1在炕上躺着，任某4也在炕边躺着，待一会我回车上，晚上9点我拉任某4妹妹回台安了，今早任某4让我拉她妹给她送饭，在屋待几分钟，我又回车上，一小时后警察来了，1月10日，我车上一共4个人，我、任某4还有2个我不认识的，任某4对万某1做了什么我不知道，我一直在车上，任某4一直在万某1家住，我在屋的时候，万某1有时候坐着，有时候躺着，没看见有人对她做什么。20、同案人张某2的供述证明：大约在2017年1月份的时候，我去过万某1家在桑林镇街里开的饲料厂，当时有李某2录的媳妇任某4、李某2录的司机施某1、万某1找的7、8个人，之前任某4欠我家人民币50万元左右，当天我给任某4打电话问她啥时候还钱，任某4跟我说：“我在桑林镇朝李某2军要账，等钱要来就给你。”我问明白具体位置就直接去了，到了里面看到很多人，任某4就说：“这7、8个小伙是万某1找来要打我的”。2017年1月14日晚上，在高速路口万某1与任某4等人发生纠纷的时候我在场。当日我给任某4打电话问钱要没要来，任某4说在桑林镇派出所，我就去了桑林镇派出所。万某1说有病要上医院，任某4怕她跑了，就开车在万某1后面跟着，我开车在任某4后面跟着，到了高速口的时候，又来了一群人向万某1要账，这些人我都不认识，他们把万某1的车堵住不让她走，一直到半夜的时候，万某1才被警察带走去了恩良医院。在医院发生纠纷应该是在他们去医院之后几天的晚上，我去医院楼上看情况，万某1还是没有还钱，后来说要出院，当时万某1的几个亲属都去了，他们扶着万某1下楼，我和任某4还有几个人一起跟他们下楼，到了楼下的时候，万某1要上赵阳的车之前，他们发生了纠纷，后来这群人开始相互殴打起来，我上前去拉架，我将赵阳的母亲拉到一边，他们打了几下就不打了，任某4被人打了，具体谁打的我不清楚，我只是在拉架。辨认笔录及照片证明：张某2于2018年5月9日对刘某3进行了辨认，2018年5月17日对刘某2生进行了辨认。21、同案人刘某2生的供述证明：2017年1月份的一天，刘某3给我打电话，说开车带我去玩，然后他开了一辆银灰色的商务车来田园小区接我，我上车后，车里面刘某3开车，刘某3的对象“涵涵”也在车里坐着，然后刘某3直接开车拉我们往台安县走，刘某3边开车边跟别人联系，确定具体去哪之后，他拉着我和“涵涵”直接去了桑林镇街里一家饲料厂内，我们到饲料厂的时候已经天黑了，院外还停着一辆黑色轿车，饲料厂内有前后两个屋，我们三个到了之后直接进了后面的屋子，当时里面有四个人，有两个男的两个女的。一开始我们都不认识，后来一个女的要往屋外走，刘某3跟上去，他们说了两句话，后来刘某3回来就说这个女的是三姐，另外一个女的后来我们了解到就是这家饲料厂的老板姓万，两个男的一个是三姐的司机“小帅”，一个是饲料厂打更老头。当天晚上我和刘某3、“涵涵”就一直在饲料厂待着，我和刘某3还和打更老头说了几句话，后半夜我和刘某3到商务车里睡的，三姐、“涵涵”还有姓万的都在屋里住的，司机小帅后来开车离开了饲料厂。第二天中午的时候，我和刘某3才从车里睡醒，我俩直接去了后屋，发现屋里就打更老头一个人，我们问其他人都去哪，老头说都去前屋了，我和刘某3就去了前屋，当时屋里有三姐、涵涵、姓万的女人，还多了一个女的，后来我们了解到这个女的是三姐的妹妹，然后我和刘某3也没说啥，我俩就去了前屋房前搭的塑料棚里，因为这里面相对暖和一些，我和刘某3玩手机，不一会司机小帅买饭回来，然后也在塑料棚里跟我们坐着，三姐和其他几个女的都在屋里跟姓万的待着，这时候我就有点明白了，应该是姓万的欠三姐钱，刘某3找我其实是帮着三姐要账，但是我感觉跟我不发生啥关系，所以我也没当回事，继续在饲料厂待着。晚上的时候，三姐又来了一个妹妹，这个女的进屋跟姓万的人吵吵了几句，说姓万的老公欠人钱不还之类的话，还抢姓万的女的手机，并对我们说人家都将我们录像了，但她没有从姓万的手中抢下来手机，再后来他们又相互说了几句话，我也没记住，反正就是要账还钱之类的话。很晚的时候，司机小帅和三姐的两个妹妹离开了饲料厂，我和刘某3、三姐、涵涵和姓万的女的在前屋的炕上睡的。第三天早上，我们睡醒起来，司机小帅来饲料厂，给大伙送包子之类的早点。过了一个小时左右，饲料厂来了两个男的、一个女的，来找姓万的，当时我在前屋门口坐着，这三人来的时候我没听到动静，他们进屋的时候把我吓一跳，他们进屋想带姓万的女的出去吃饭，三姐说吃饭可以，但三姐和我们必须得跟着姓万的，姓万的儿子也不让跟着。这时我跟刘某3说要再睡会，刘某3就开车拉着我和涵涵回到了台安县，我们到了台安县田园小区租的房子里，刘某3接到一个电话，对方说三姐和姓万的人还有饲料厂的其他人都去了派出所，因为有人报警了，这个跟刘某3打电话的人我也不知道是谁。之后我睡了一觉，一直睡到晚上9点多钟的时候，刘某3给我打电话，让我去台安县高速路口，我问他干啥，刘某3说这些人全都在高速路口呢，后来刘某3开商务车来接的我。车里面还坐着涵涵，我们仨到了高速路口其中一个进口的旁边，司机小帅开的那辆黑色轿车也挡在姓万的车前面，后来姓万的家里的车绕过去准备要上高速路，但是被三姐和一群人给堵截住了，姓万的家的车没有上去高速，当时我就站在白色吉普车侧面的高速口水泥台上，三姐站在我身后，车的正前方还有刘某3及好几个20多岁的小伙，除了刘某3以外，其他人我都不认识，这些人在白色吉普车前堵着，还有人跳到吉普车的机箱盖上，我记得我在高速口处待了能有半个多小时，这群人一直在围着吉普车，当时吉普车和人群都堵着高速口，其他的车也上不去高速，后来警察过来，指挥着姓万的车,一点点将车倒出来，后来警察说要带着姓万的上医院，三姐也跟着去了，还有几个人被带到公安机关，警察还让周围看热闹的人都散了，最终周围的人一点点都散了。刘某3拉着我和涵涵回到田园小区，刘某3又接到电话，让他去恩良医院，他就待着涵涵一起去了医院，他们俩直到第二天晚上才从医院回来，之后刘某3跟我说，姓万的有心脏病，在医院做了一些检查，其他的没有跟我说啥。22、同案人任某4的供述证明：2017年1月10日上午我司机施某1拉着我找万某1要账，走到桑林镇街里的时候我看见万某1的车，我就跟着她车走，走了没多远万某1就下车进了一个饭店，我在饭店门口车上等了一会，我就下车上饭店找万某1，到了二楼我看见万某1正在屋里站着，这时候她也看见我了，然后万某1跟我说咱俩下楼说，到了楼下万某1跟我说“咱到我家厂子里谈。”然后万某1让他弟弟开车把我和万某1拉到她家厂子里了。万某1说她丈夫李某2军今天回来让我等，然后我就在万某1厂子等了一阵，我看李某2军也没回来我就让司机拉着我回迪亚溪谷小区了。到了晚上，我家亲戚给我打电话说李某2军一会回来，然后我让我司机开车去了桑林镇万某1家的厂子，我看见李某2军也没回来，屋里只有万某1、万某1的儿子，还有几个男的，然后我就问万某1李某2军在哪呢，万某1说李某2军不回来你就在这等，我哪也不去，咱俩都在这等着，万某1和那几个男的什么时候走的我也没注意，当天晚上我也没走，就在万某1的厂子和万某1一个屋里住的。11日、12日、13日万某1还是跟我说李某2军一会回来，你要想等就在这等，回来就还你钱，我说“行，我就在这等。”在这期间我妹妹任某1来过几次给我送药和生活用品，每次她都在这待一会，有的时候我跟她一起回台安县，在这期间万某1也和他儿子出去过一次。13日李某2金给我妹妹打电话说他上午10点钟回来，然后我司机还有我妹妹二个人今天上午10点左右就开车来万某1厂子了，我们一起等万某1回来，但是没多久警察就来了。在高速口的时候是因为担心万某1要跑，在恩良医院的时候，李某2军的家属还给我打伤了。我最开始去饲料厂的时候是我家司机施某1跟我去的，之后我妹妹任某1也去过，他是去给我送药去的，我老妹妹任某2也去过饲料厂，她到那给我送水，还劝我回家，除此之外，没有别人去过。张某2是后来才去的，他当天想向我要钱。在高速口的时候我没有找过社会闲散人员来阻止万某1离开，当时是我不想让她离开，她一旦跑了，我就找不到人要钱了。23、同案人任某1的供述证明：前几天我听任某4说公安机关要找我，我今天就主动来了。2017年春节前后，我听说我姐任某4要去桑林子找万某1要账，后来我就去万某1家饲料厂找我姐，也劝她回来，她不听劝，所以我就一直在那陪我姐，中间我回过家几次，每次都是施某1开车拉我。我在饲料厂见过任某4、施某1、二驴子、任某2、万某1、打更老头、万某1儿子及亲戚，除此之外还有几个小伙，我不确定是哪伙人。任某4去饲料厂目的就是要账，任某2是担心任某4才去的，就去一次，10分、20分钟的。施某1就是司机，他一直陪着我姐姐任某4，有事的话开车送人。二驴子具体什么时间去的记不清了，反正见过他。我在饲料厂期间，只有任某4跟万某1吵吵几句。我们没有限制万某1人身自由的行为。我就是陪任某4一起待着，她在哪我就在哪，任某4是万某1在哪屋待着，她就在哪屋待着。有一次不知道万某1和任某4她俩谁要去厕所，反正她们俩一起出去，然后我也跟着出去，我们一起上的厕所。万某1在饲料厂期间吃饭了。到恩良医院，我、任某4和万某1在一个病房。24、被告人贾晓亮的供述和辩解，2018年6月5日11时的供述：2017年1月份的一天我听说李某2军家贷款要下来了，任某4要去要账，并且李某2军还欠我钱，我就通过唐某找了两个小孩儿去帮着任某4要账，并叮嘱要着钱了通知我一声。这两个小孩儿就跟着任某4去了。过了一段时间，其中一个小孩给我打电话说对方的人太凶了害怕了想回来，我就同意了。随后我找了张某2，让去帮着看着点，并叮嘱不要打人骂人。我没给过我找去要账人钱。我不认识小天、刘某2生等人。事发期间我没有去过饲料厂、高速口。2018年6月14日的供述：我之前说的有一个内容不属实，是张某2等人并不是去替我要账的，是去帮着任某4要账的，因为我欠他家人情，想帮他家抗一下这个事儿。我找人去的目的就是防止双方打起来，或者帮着开开车什么的。2019年11月11日供述：2017年1月10-14日期间，我肯定没有去过桑林镇万某1的饲料厂以及台安县高速口。我没有参与任某4等人的违法犯罪活动。因为那段时间我妻子孙某2的姥爷生病在恩良医院住院治疗我一直参与护理，万某1和任某4他们去医院的时候我还见着万某1的妹妹万某2丽夫妇，我们还说话来的。2019年11月13日的供述：我绝对没有去过万某1的饲料厂，也没去过高速路口。26、出警经过证明：台安县桑林派出所出警情况说明：2017年1月14日11时20分，孙某1向桑林派出所报案，称万某1被软禁在自家明旺饲料厂，民警甘某、郭某赶到饲料厂，见门口有一白色面包车，将饲料厂堵住，车上1女3男，驾驶员位置没人，院内一辆黑色轿车上有4男，万某1躺在炕上，有1女亲属陪同，大厅里也有万某1亲属，任某4在炕边躺着，施某1在门口坐着，任某4说万某1丈夫李某2军欠其家钱，任某4带来10来个人将万某1看在家中，不还钱走哪跟哪，万某1承认欠钱，民警将任某4及万某1等人口头传唤至派出所询问，派出所将情况汇报县局认为不构成案件，告知双方有经济纠纷到法院解决，双方同意，万某1称要去沈阳看病，当其车行驶至桑林街里十字路口处，被任某4车拦住，后经民警劝离，各自驶向台安方向，后万某1车在去沈阳上高速时被任某4方车辆拦在高速路口附近；台西派出所出警经过：2017年1月14日17时，接110指令，民警梁某、徐某2来到高速公路出口，桑林派出所民警已在现场，李某2军因欠李某2录钱未还，其子李某1开的车被李某2录一方拦在高速路口，双方人员较多，情绪激动，场面混乱，双方无法达成协议，民警将双方带至县局处理。27、接警信息列表：2017年1月14日因台安县高速口处接警共计十五次；28、欠条：万某1家欠任某4家钱款借据；29、万某1提供的照片证明：称其2017年1月10日至14日在饲料厂被任某4方人员拘禁，部分标识姓名；警察和黑社会限制万某1在高速口8个多小时；在恩良医院住院期间，黑社会人员对万某1谩骂侮辱行为；30、情况说明证明：万某1于2017年1月14日23时36分到恩良医院901病房住院，于1月15日出院，该病房内无其他人入院治疗；2017年1月14日晚顺安达医疗服务中心派遣急救车前往台安县借万某1去沈阳就医，因高速口人员众多，无法接去万某1，滞留数小时后回到沈阳。当日开急救车司机与在北京出差无法做笔录取证；31、住院病历：万某1入院记录，经诊断身体状况正常；32、情况说明：台安县公安局刑侦大队的情况说明证实因案发距今时间较久，无法调取高速路口监控视频，已没有执法记录仪视频。33、案件来源及到案经过：万某1报案，贾晓亮系传唤到案。被告人贾晓亮为获取银行贷款，于2015年7月伪造了台安县百事成家电商场与沈阳畅祥盛隆商贸有限公司购买家电的购销合同，并授意台安县百事成家电商场投资人孙某2向台安县农村信用合作联社申请贷款，孙某2以其名下的财产做抵押于2015年8月13日从台安县农村信用合作联社贷款人民币700万元，当日，台安县农村信用合作联社将该笔贷款转入孙某2个人账户，后被告人贾晓亮通过多次转账于次日将该笔贷款人民币698万元转入贾某在中国农业银行的账户，并将该笔钱款使用，至2018年8月23日公安机关立案时仍未偿还。2019年9月12日，被告人贾晓亮被公安机关电话传唤到案。另查，台安县农村信用合作联社就涉案该笔贷款于2020年5月21日向本院提起民事诉讼，要求判令借款人孙某2偿还借款本金700万元及相应利息、罚息，同时要求对抵押财产享有优先受偿权。本院于2020年6月24日依法作出判决，判决被告孙某2于判决生效后10日内偿还原告台安县农村信用合作联社借款本金700万元及利息和罚息2097088元；原告对被告孙某2设定的抵押物在折价拍卖或者变卖后优先受偿。判决生效后，台安县农村信用合作联社于2020年8月6日向本院申请执行，执行过程中对抵押财产评估作价为913.117万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人任某3的证言证明：该笔700万元贷款是孙某2在2015年7月份向台安县农村信用合作社法人客户贷款管理中心申请的，贷款理由和用途是孙某2在沈阳畅祥盛隆商贸有限公司购家电，资金缺口700万元。2015年8月13日，孙某2与台安县农村信用合作社法人客户贷款管理中心签订借款合同，贷款金额为700万元，用途为购家电，期限为2015年8月13日至2017年8月4日。同时双方签订了抵押合同，孙某2将其名下的三处房产和两块土地抵押给台安县农村信用合作社。台安县农村信用合作社于2015年8月13日给孙某2个人账户发放贷款700万元，孙某2当日将这700万元转款给沈阳畅祥盛隆商贸有限公司的账户。2017年7月24日，孙某2以贷款到期无法偿还为由与台安县农村信用合作社自然人客户营销中心签订贷款展期协议书，将该700万元贷款展期到2018年7月10日。贷款现已到期，但孙某2拒不偿还。贷款是孙某2来办理的手续，但成功后一直是孙某2的前夫贾晓亮和我们银行联系相关事情，银行觉得这笔贷款应该是贾晓亮使用的，所以怀疑孙某2虚构贷款用途。2、证人张某1的证言证明：这700万元贷款是孙某2在2015年7月份向台安县农村信用合作社法人客户贷款管理中心申请的，贷款理由和用途是孙某2在沈阳畅祥盛隆商贸有限公司购家电，资金缺口700万元。2015年8月13日，孙某2与台安县农村信用合作社法人客户贷款管理中心签订借款合同，贷款金额为700万元，用途为购家电，期限为2015年8月13日至2017年8月4日，孙某2将其名下的三处房产和两块土地抵押给台安县农村信用合作社，并签订了抵押合同。2015年8月13日，台安县农村信用合作社给孙某2个人账户发放贷款700万元，孙某2当日将这700万元转款给沈阳畅祥盛隆商贸有限公司的账户。2017年7月24日，孙某2以贷款到期无法偿还为由与台安县农村信用合作社自然人客户营销中心签订贷款展期协议书，将该700万元贷款展期到2018年7月10日。贷款现已到期，但孙某2拒不偿还。孙某2提供了台安百事成家电商场与沈阳畅祥盛隆商贸有限公司签订的购销合同和百事成家电的营业执照，并在台安县农村信用合作社的监督下将700万元贷款转给了盛隆商贸有限公司，根据以上几点，我认为该笔贷款用途真实，但具体真实与否我不清楚。3、证人孙某22019年9月16日的证言证明：我与贾晓亮2004年结婚，2014年离婚。离婚后我们没有经济往来，互相没有债务。贾晓亮偶尔支付女儿的抚养费。离婚协议虽把台安百事成家电商场登记在我的名下，实际是贾晓亮控制经营。还有我俩共有的富家镇粮库的财产留给了我。这700万元是贾晓亮让我贷的，他说要从沈阳购进家电。2015年8月我用我名下的三处房产和两处土地作抵押，在台安农村信用合作社贷款700万元用于购进家电，贾晓亮说偿还本金和支付利息都不用我管，他负责，就是借用我名下的房产和土地作抵押。因为曾经是夫妻，我才答应帮忙。700万元发放给我后，我按照贾晓亮要求将钱转给沈阳的一家公司，具体什么公司记不清了，这家公司是贾晓亮联系的，具体怎么联系我不清楚。后期的事我也不清楚，需要我露面的时候贾晓亮会告诉我，利息钱由贾晓亮转给我，然后我再去还。2013年左右我得了宫颈癌，总住院做化疗，家电商场只是挂在我名下，贾晓亮是实际经营者，他要贷款只能购进家电，只能用我的名义，但贷款后这700万元是否用于购进家电我不清楚。贾晓亮让我父亲孙某4办过一张邮政储蓄银行卡，该卡由贾晓亮使用，具体卡号我记不住了，但我父亲就一张邮政储蓄银行卡。4、证人贾某的证言证明：银行卡办理完当天就被贾晓亮要走了，大概半年左右将卡还给我，这段时间卡一直在贾晓亮手中，这段时间都是贾晓亮使用的该卡，他有没有将卡借给别人使用具体我不清楚。他将卡还给我后我使用过该卡，但使用次数特别少，卡在我手中时贾晓亮也向我借过这张卡使用，但次数不多，具体多少次记不清了。之前我不知道，去年听别人说起此事才知道贾晓亮在台安农村信用合作社有贷款，当时只知道是贾晓亮的贷款，但不知道具体钱数，我是在贾晓亮被公安机关处理后才知道这笔贷款是贾晓亮用孙某2的名义代替的。5、证人尚某的证言证明：2012年9月一天，我在外办事，有个男子主动和我打招呼，问我是否为会计，能否帮助他的企业代理记账。我表示同意，这名男子是周某1，辽宁台安县人，当时周某1在办理税务登记，我看到营业执照法定代表人名字叫周某2，周某2是他女儿，和我约定工资报酬每个月600元。周某1原在沈阳市汇宝国际大厦租的写字间，后搬到沈河区作为办公地点。委托我购买办公用品和电脑。我平时不去沈阳畅祥盛隆商贸有限公司，只是月末或月初才去整理账目。周某1当时在锦州银行沈阳分行办理的对公账户。这个对公账号于2018年5月21日注销。公司于2018年办理了工商、税务、银行的注销。周某1和周某2都来过沈阳畅祥盛隆商贸有限公司，他们有钥匙，公司的各种重要公章一般是放在公司，他们曾多次到公司把所有公章印鉴拿走或通知我取走，印鉴他们拿走一段时间后再放回。公司账目一直是我管理，周某1和周某2多次安排我去锦州银行办理汇款业务，数额较大，有几十万也有几百万，我按照周某1说的企业名称和账号进行汇款，大多汇款给台安的企业。2015年8月13日我按照周某1的要求办理汇款，携带银行印鉴去锦州银行办理汇款，在查询时发现有700万元进账。按照周某1要求将700万元转给台安百事成家电商户，不一会，周某1联系我说汇错单位了，我又按照他给我的新账号汇款给台安鑫双谊家电的账号。具体这700万元是什么钱，怎么来的，用于什么我都不清楚，只是按照雇主周某1的要求去操作。这份合同我没有见过，对购销约定一事不知道。代理处尚某签字不是我本人签写。对合同一事我一无所知，公司也没有这笔700万元的真实业务发生。而我在公司告知期间没有看到过公司签署过任何一份合同。除了那笔十多万元的销售业务，就一直没有发生过经营业务。且要缴纳房租，坚持到2018年春节后，周某1决定注销沈阳畅祥盛隆商贸有限公司。安排我办理，在办理国税注销时，要求法定代表人必须到场，按照国税预约时间，周某2到沈河国税万泉所办理实名验证后，税务手续、工商手续和银行手续是我办的注销。6、证人周某1的证言证明：该公司2012年9月成立，当时在台安我有两家家电公司，分别为台安双谊家电商贸有限公司和台安县鑫双谊家电商场，法人分别为我妻子高某3昳和他弟弟高某4，我是实际经营者，在沈阳成立畅祥盛隆商贸有限公司也是为了经营家电生意，但生意一直不好，今年我把该公司注销，从成立至该公司注销，期间大概发生过几十万元的营业额。两个公司于2014年5月被贾晓亮收购，他一共给了我560万元，双谊家电虽被贾晓亮收购，但还挂在我妻子高某3昳名下，鑫双谊家电挂在他妹妹贾晓红名下，两家公司实际经营者为贾晓亮。购销合同我知道，大概2015年，具体几月忘记了，贾晓亮找到我说家电公司缺少资金，要在台安县农村信用合作社贷款，要我帮忙签一份购销合同用于贷款，由于之前贾晓亮收购了我的两家家电公司，我就同意了。我让畅祥盛隆商贸有限公司的会计尚某将公司印章邮寄给我，让贾晓亮自己使用，然后在邮寄回尚某处。贾晓亮让我帮他转了一笔700万元的款，该款为购销合同的贷款钱，该笔贷款用途为百事成家电商场从畅祥盛隆商贸有限公司购家电，这700万元贷款先转进畅祥盛隆商贸有限公司然后再由畅祥盛隆商贸有限公司转给贾晓亮。7、证人胡某的证言证明：2014年5月左右之前该公司实际经营者为周某1，2014年5月后实际经营者为贾晓亮。8、证人吴某的证言证明：我是深圳市亿众房地产开发有限公司的会计，这笔钱是公司借的，具体向谁借，什么原因借需要问我丈夫杨某2，杨某2是该公司在台安县枫林云阁小区项目负责人。9、证人杨某2的证言证明：2015年8月初我因为项目上需要用钱，我通过赵某2找到贾晓亮，跟他商定向借款260万元，月利息为8分。2015年8月15日，贾晓亮告诉我给我转钱，260万先扣除一个月的利息20.8万元，剩余239.2万元，由于我之前欠赵某2300万元左右，我就让贾晓亮帮我还赵某2一些钱，最后他给我转款772300元，剩余的钱他说直接帮我还给赵某2了，具体他还与否我不清楚。贾晓亮把钱转到吴某的卡上后，银行交易明细显示这笔钱是通过贾某的账户转过来的。除了这260万，后期我还向贾晓亮借过钱，一共580万元，我现在已经还了340万元。10、证人赵某2的证言证明：贾晓亮替杨某2还过我钱，具体是不是这笔钱我不清楚，多少钱我没记住，因为贾晓亮不止向我借过一次钱，所以我也记不清这758000元是贾晓亮还给我的，还是贾晓亮替杨某2还我的。11、证人孙某3的证言证明：贾晓亮向我借过钱，我只知道他还我10万元钱，我不知道是谁的卡给我转的，也不清楚为什么是贾某的卡给我转的钱。12、被告人贾晓亮的供述和辩解：其于2019年9月12日供述：2014年至2018年左右，台安百事成家电商场一直是我和前妻孙某2一起经营，之前商场一直都是在孙某2名下，2018年左右，台安百事成家电商场变更到我姐姐贾晓红名下，到现在一直都是她在经营，和我、孙某2没有关系了。2015年8月，我想贷款经营商场，我以孙某2的名义办理的贷款手续，向台安县农村信用合作社提供了相关的贷款手续，其中包括用于该笔贷款抵押物孙某2名下的三处房产手续和两处土地、百事成家电与畅祥盛隆商贸有限公司的购销合同、贷款申请书等手续。700万元贷款于2015年8月13日发放，截止日期为2017年8月4日。在这两年内该笔贷款我一直还着利息，大概有130多万元。2017年7月24日，我到台安县农村信用合作社办理了贷款展期，到2018年7月10日的手续，截止至今该笔贷款一直没有还上。从2017年9月至今，该笔贷款的利息我没有偿还过。这700万元贷款从台安县农村信用合作社发放到孙某2的账户上，我让孙某2把这笔贷款转到畅祥盛隆商贸有限公司的账户上，由于畅祥盛隆商贸有限公司货源不足，没有供货能力，我好像是跟周某1或者周某2协商，将这笔贷款返还回来，转来转去最后这笔贷款到了我弟弟贾某的账户上。贾某不知道贷款来源，因我之前欠他钱，他就把这笔钱扣下了，后期才陆续还给我。其中有200万左右贾某还给了我，我用于进货，其余他用于还他的个人债务及借给他人了。吴某跟贾某有债务纠纷，赵某2是我朋友，张玉达是贾某朋友，孟彤是贾某媳妇，张叔平是我表嫂，孙某4是孙某2父亲。吴某是杨某2妻子，给吴某转钱是贾某借给杨某2钱，转给孙某4是贾某还给孙某4的欠款。其于2019年10月13日供述：我贷款确实为了购进家电，但我是根据当时的家电商场的销售、经营情况购进家电，如果按照这样购进家电来贷款，需要贷款很多笔，所以我找周某1要和畅祥盛隆商贸有限公司签订《购销合同》，用这个合同一次性贷款700万元用于我日后购进家电用。2015年8月左右，我经营家电商场需要资金，准备在台安农村信用合作社贷款，我的家电商场是在周某1手中收购的，也知道他在沈阳有一家商贸公司，我就找他帮我签订《购销合同》，周某1把畅祥盛隆商贸有限公司的印章邮寄给我，王怀权之前就在家电商场做经理，对这方面合同比较懂，我就交代他办理此事，我交代他说我要从周某1的沈阳公司购进家电，需要签订购销合同，之后王怀权就将该《购销合同》交给我了。签购销合同我和周某1都是同意的，根本不需要制作虚假签名。该700万元贷款下来后，我准备陆续购进家电，我让贾某开了一张农业银行卡，我把钱转到贾某的卡上，当时卡在我手中保管。我从贾某的卡上支出100多万元现金用于购进家电，其余钱先偿还我之前欠贾某、孙某3、赵某2等人的债务了。2015年8月15日之后陆续从沈阳多家公司购进家电，贷款后的一年内，家电商场陆续购进800多万元的家电。我经营家电商场总有债务往来，具体偿还别人的钱我记不清了。我还用孙某4的名义办了一张邮政储蓄银行卡，用贾某的银行卡往孙某4的银行卡转账了200多万元，当时想要用这200对外购进一批家电，但后来这笔钱也是用来偿还我个人借款了。这笔钱是我借给吴某丈夫杨某2的，当时约定月利息为8分利，借款时砍了5.6万元。13、孙某2贷款档案证明：孙某2于2015年7月以从沈阳畅祥盛隆商贸有限公司购买家电资金不足为由，向台安县农村信用合作社申请抵押贷款，并提供了相关资料。14、银行流水明细证明：涉案贷款资金流向情况。15、孙某2贷款还款还息说明证明：贷款资金还息情况。16、辽宁省农村信用合作社贷款还款明细登记簿17、其他书证：台安百事成家电商场工商档案、台安县鑫双谊家电商场工商档案、台安县双谊家电商贸有限公司工商档案、台安县黄沙益福饲养专业合作社工商档案。18、案件来源及到案经过等。19、被告人的辩护人提供的证据有：台安县人民法院民事判决书。（2020）辽0321民初1302号民事判决书证明：台安县人民法院于2020年6月24日对原告台安县农村信用合作社诉被告孙某2借款合同纠纷一案作出判决，认定双方于2015年8月13日签订的借款合同合法有效，被告以其名下的财产为借款及利息、罚息向原告承担抵押担保并办理了抵押担保登记，原告对该抵押财产有权行使优先受偿权。并判决被告孙某2于判决生效后10日内偿还原告台安县农村信用合作社借款本金700万元及利息和罚息2097088元，原告对被告孙某2设定的抵押物在折价、拍卖或变卖后优先受偿。本院认为，被告人贾晓亮因债务纠纷，指使他人对被害人长时间滋扰，扰乱公共秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院应予支持。鉴于被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。关于其辩护人刘朝东所提应认定被告人贾晓亮为从犯的辩护意见。经审，被告人贾晓亮虽未亲自参与但指使他人参与实施犯罪行为，在共同犯罪过程中起到了一定的积极作用，不能认定为从犯，对该辩护意见本院不予采信。关于公诉机关认为其以欺骗手段取得金融机构贷款，给金融机构造成特别重大损失，构成骗取贷款罪的指控意见。经审，被告人贾晓亮虽通过虚假购销合同等手段授意孙某2获取了贷款，但孙某2向台安县农村信用合作联社申请贷款时，已以其名下的财产为借款及利息、罚息向台安县农村信用合作联社提供了真实足额的抵押担保并办理了抵押担保登记，台安县农村信用合作联社可通过担保实现债权，不存在遭受重大损失的风险。公诉机关亦未向本院提供该笔贷款为损失类贷款的证据，无法认定被告人贾晓亮给银行造成特别重大损失，故对公诉机关起诉指控被告人贾晓亮骗取贷款罪，本院不予支持，对辩护人关于被告人贾晓亮不够成骗取贷款罪的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经审判委员会讨论，判决如下：被告人贾晓亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  周志坚人民陪审员  孟淑菊人民陪审员  李莫楠二〇二〇年十二月七日书 记 员  魏 来