江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0791刑初35号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人李志强，男，1988年9月14日出生，汉族，大专文化程度，江西创合建筑咨询有限公司法人，户籍所在地江西省赣州市宁都县，案发前常住江西省赣州市章贡区美地亚天骏1栋2703室。因涉嫌犯本案诈骗罪，于2019年6月25日被赣州市公安局开发区分局刑事拘留，2019年7月10日被赣州市公安局开发区分局执行逮捕。经赣州市人民检察院批准，延长羁押期限一个月（自2019年9月11日至2019年10月10日）。现羁押于石城县看守所。 辩护人钟德超，广东华商（赣州）律师事务所律师。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2019〕474号起诉书指控被告人李志强犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理，赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员熊翼出庭支持公诉，被告人李志强及其辩护人钟德超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人李志强犯诈骗罪的事实主要有以下六起： 1、诈骗赣州望新建筑工程有限公司（以下简称赣州望新公司）。该公司承包赣州经济技术开发区赣州西高铁站东广场项目，根据《赣州市人民政府办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》规定，需要提供赣州市辖区内银行出具的无固定截止日期的银行保函，开具该保函需要往赣州经济技术开发区党群办的账户内汇款人民币（以下币种均按人民币计）496万元（即项目中标金额的1%）的农民工工资保证金。赣州望新公司了解到江西创合建筑咨询有限公司（以下简称江西创合公司）能够办这方面的业务，可以不需要缴纳全部的保证金，只需缴纳担保费173475元和保证金1239110元就可以办成农民工工资保函。于是赣州望新公司在2019年3月份找到江西创合的业务员袁某办理该无固定截止日期保函，后袁某请假，便由江西创合公司法人代表李志强与赣州望新公司对接。李志强在明知深圳国信融资担保有限公司（以下简称深圳国信公司）只能办理有固定期限的农民工工资保函且赣州经济技术开发区党群办只接收无固定期限的农民工工资保函的情况下，私刻了一枚“深圳市国信融资担保有限公司财务专用章”，并用该章伪造了深圳国信公司委托江西创合公司代收赣州望新公司保函担保费及保证金的委托收款函。赣州望新公司于2019年4月1日将担保费173475元和保证金1239110元共1412585元汇至江西创合的账户（开户行建设银行，户名为江西创合建筑咨询有限公司，银行卡尾号0363）。李志强作为江西创合公司的法人，公司公账一直由其负责管理。在江西创合公司收到赣州望新公司打来的担保费和保证金后，李志强于2019年4月1日将公账内的93万转入自己的中国银行个人账户内，用于还之前欠下的债务和日常花销，公账内剩下的钱也被李志强在澳门赌博输掉。后赣州望新公司多次催促江西创合办理保函业务，并要求江西创合公司出具转账凭证，李志强伪造了一张江西创合公司汇款至深圳国信公司的中国建设银行网上银行电子回执单发给赣州望新公司。后赣州望新公司多次催促李志强退还保函费用，李志强以各种理由推脱，至今只退还了50000元。 2、诈骗江西省城建建设集团有限公司（以下简称江西城建公司）。该公司在赣州经济技术开发区中标的赣州仲易骨科医院项目需要缴纳农民工工资保证金。2018年12月底，江西城建公司的工作人员黄振兴找到江西创合公司的业务员袁某咨询办理农民工工资保函，2019年1月初李志强和袁某一起到了江西城建公司的项目部跟黄振兴谈办理保函的相关事宜（保证金：282779元，担保费：30163元）。江西城建公司于2019年1月中旬把办理保函的相关材料提供至江西创合公司。同年1月17日，江西创合公司向江西城建公司发出付款通知书，要求江西城建公司将保证金282779元和担保费30163元汇至江西创合公司账户内。被告人李志强向江西城建公司伪造了一份委托收款函（经鉴定，该委托收款函上的公章系伪造），内容为深圳国信公司委托江西创合公司代收赣州望新公司保函担保费及保证金，并于2019年1月18日将伪造的委托收款函的电子版发给袁某，袁某收到后转发给了江西城建公司。江西城建公司收到委托函后在同年1月21日将保证金282779元和担保费30163元通过江西城建公司的公账向江西创合的公账内，之后李志强便将公账内的资金用于还个人债务。李志强在接到江西城建公司保函业务后，将江西城建公司的办理保函的相关材料寄送给深圳国信公司，深圳国信公司要求被告人李志强将办理保函的费用公对公转至深圳国信公司账户，被告人李志强没能转款至深圳国信公司，于是李志强便将办理保函的材料要回。后江西城建公司多次催促李志强退还保函费用，李志强以各种理由推脱，至今未退还保函费用。 3、诈骗江西金森建设工程有限公司（以下简称：江西金森公司）。该公司中标龙南县阳光狮山花园周边道路工程项目，需要向相关部门缴纳履约保证金。2019年2月底，李志强找到江西金森公司的负责人表示江西创合公司可以办理履约保函，谈好相关事宜后，李志强便向江西金森公司出具保函付款通知书，2019年3月7日，江西金森公司向江西创合公司的公账内分别转了241329元和48266元。同年3月8日，江西金森公司考虑到工程要延期，便主动联系李志强协商，李志强表示要增加履约保函的费用，经协商工程延期需要增加80443元的保函费用。同年3月14日，李志强将一份盖有深圳国信公司财务印章的委托收款函（经鉴定，该委托收款函上的公章系伪造）发给江西金森公司，江西金森公收到重新的委托收款函后在3月18日向江西创合公司的公账内转入人民币80443元。之后李志强便将公账内的资金用于还个人债务以及用于日常花销。被告人李志强在接到江西金森公司保函业务后，将江西金森公司的办理保函的相关材料寄送给深圳国信公司，深圳国信公司要求被告人李志强将办理保函的费用公对公转至深圳国信公司账户，被告人李志强没能转款至深圳国信公司，于是李志强便将办理保函的材料要回。保函没办后，江西金森公司多次催促李志强退还保函费用，李志强以各种理由推脱，至今未退还保函费用。 4、诈骗赣州市抚溪建设有限公司（以下简称：赣州抚溪公司）。该公司在赣州市南康区需要开具工程保函。2018年10月份，江西创合公司的业务员袁某找到赣州抚溪公司的负责人卢仲钦洽谈保函业务，双方谈好的保证金为352500元，担保费为57000元，在15工作日内办理好。卢仲钦于2018年11月5日通过赣州抚溪公司公账向江西创合公司分别转了352500元和57000元。李志强多次将江西创合公司公账内的钱转至个人账户，用于自己的花销。后赣州抚溪公司多次催促李志强退还保函费用，李志强以各种理由推脱，至今未退还保函费用。 5、诈骗赣州华晨路桥工程有限公司（以下简称：赣州华晨公司）。该公司因承包赣州市赣县区六十里店工程项目需要向赣县公路分局缴纳履约保证金152万元。于2018年12月4日赣州华晨公司的财务人员联系到江西创合公司的业务员，想委托江西创合公司办理履约保函业务，由赣州华晨公司的财务人员谢盛华与江西创合公司对接，谢盛华把办理保函的资料交由江西创合公司的业务员袁某。袁某收到资料后，于2018年12月6日通过微信将支付办理保函费用的通知书发给赣州华晨公司的谢盛华。赣州华晨公司在2018年12月7日按照付款通知书要求向江西创合公司转了履约保函保证金及保函费共计267449元（其中担保费40000元、保证金227449元）。之后江西创合公司向赣州华晨公司开具了一张227449元的保证金收据及40000元的担保费发票。被告人李志强在江西创合公司收到该笔费用之后即将该款转至其个人账户，用于偿还个人债务以及日常花销。被告人李志强委托深圳市正泓融资担保有限公司办理该保函业务，但被告人李志强未将收到的赣州华晨公司办理履约保函费用付给深圳市正泓融资担保有限公司（以下简称深圳正泓公司）账户，深圳正泓公司在2019年4月17日将该笔业务撤回。被告人李志强至今未办理好赣州华晨公司履约保函，也未向该公司退还保函费用。 6、诈骗深圳市建控地盘监理有限公司（以下简称：深圳建控公司）。该公司承建了赣州市新能源汽车科技城谷山标准厂房一期建设工程，2018年11月24日该公司接到了赣州市新能源汽车科技城谷山标准厂房一期建设工程项目部的通知，需要缴纳履约保证金，深圳建控公司找到江西创合公司委托其办理履约保函业务，双方谈妥之后，深圳建控公司在12月24日向江西创合公司公账转入43000元的办理保函费用。被告人李志强在江西创合公司收到该笔办理保函的费用之后即将该笔资金转至其个人账户，用于偿还个人债务以及日常花销。直到2019年4月2日，江西创合公司仍没有办理好履约保函，导致深圳建控公司被取消中标资格，并被没收在赣州建设局招标办的保证金3万元。后深圳建控公司多次催促江西创合公司退还未办成的保函费用43000元，被告人李志强一直未退还。 2019年5月27日，赣州市公安局开发区分局委托赣州市公安司法鉴定中心对“江西创合公司提供给赣州望新公司的深圳国信公司收款委托函上所加盖的‘深圳国信融资担保有限公司财务专用章印文’是否与深圳国信融资担保有限公司提供的样本印文一致”之事项进行鉴定。经鉴定，赣州市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书的鉴定意见为：所送委托收款函公司名称（公章）处印文“深圳国信融资担保有限公司财务专用章4403040390413”与样本印文不是同一枚印章盖印。 2019年9月16日，赣州市公安局开发区分局委托赣州市公安司法鉴定中心对“江西创合公司分别提供给江西城建公司和江西金森公司的深圳国信公司收款委托函上所加盖的‘深圳国信融资担保有限公司财务专用章的印文’是否与深圳国信公司提供的样本印文一致”之事项进行鉴定。经鉴定，赣州市公安司法鉴定中心出具的文检鉴定书的鉴定意见为：所送检材1、2印文与样本印文不是同一枚印章盖印。 2019年9月24日，赣州市公安局开发区分局委托江西赣州司法鉴定中心对被告人李志强利用开具保函业务骗取赣州望新建筑工程有限公司等六个公司的犯罪金额进行司法会计鉴定，江西赣州司法鉴定中心出具了赣虔司鉴中心［2019］（会）鉴字第10001号的鉴定意见书，鉴定意见为： （1）赣州望新建筑工程有限公司汇入江西创合建筑咨询有限公司公账金额为1,362,585.00元（人民币大写：壹佰叁拾陆万贰仟伍佰捌拾伍圆整）； （2）江西金森建设工程有限公司汇入江西创合建筑咨询有限公司公账金额为370,038.00元（人民币大写：叁拾柒万零叁拾捌圆整）； （3）江西省城建建设集团有限公司汇入江西创合建筑咨询有限公司公账金额为312,942.00元（人民币大写：叁拾壹万贰仟玖佰肆拾贰圆整）； （4）深圳市建控地盘监理有限公司汇入江西创合建筑咨询有限公司公账金额为43,000.00元（人民币大写：肆万叁仟圆整）； （5）赣州市抚溪建设有限公司汇入江西创合建筑咨询有限公司公账金额为409,500.00元（人民币大写：肆拾万零玖仟伍佰圆整）； （6）赣州华晨路桥工程有限公司汇入江西创合建筑咨询有限公司公账金额为267,449.00元（人民币大写：贰拾陆万柒仟肆佰肆拾玖圆整）。 综上，被告人李志强自2018年10月份开始，直至本案发生，以虚构办理保函的方式诈骗上述六家被害公司共六起，诈骗金额共计人民币2765514.00元。 2019年7月15日9时许，被告人李志强在赣州市被公安人员抓获归案。 公诉机关认为，被告人李志强的行为构成了诈骗罪，应当追究其刑事责任，建议对被告人李志强判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元。并建议适用简易程序审理。被告人李志强向公诉机关签署了认罪认罚具结书。 上述事实和指控的罪名，被告人李志强在开庭审理过程中亦无异议，并有立案决定书、抓获经过、委托收款函、银行流水单等书证；证人袁某、徐某等证人证言；文检鉴定书、司法会计鉴定意见书等鉴定意见；被害单位代表鲁智、黄振兴等人的陈述；被告人李志强的供述与辩解；鲁智、黄振兴等人辨认笔录；微信截图、同步录音录像光盘等视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。被告人李志强当庭表示自愿认罪认罚。 其辩护人认为，被告人的行为确已触犯刑法，构成诈骗罪，但起诉书指控的对赣州市抚溪建设有限公司、赣州华晨路桥工程有限公司、深圳市建控地盘监理有限公司的诈骗共计金额人民币719949元，没有伪造其他公司委托收款函等虚构隐瞒事实，这三起不能认定为诈骗行为。此外，被告人还有坦白、退还受害人5万元保费、无犯罪前科、自愿认罪认罚等从轻从宽情节，建议从轻处罚。 本院认为，被告人李志强以非法占有为目的，以虚构办理保函，伪造其他公司委托收款函等非法手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立，本院予以支持。其辩护人关于被告人李志强收取赣州市抚溪建设有限公司、赣州华晨路桥工程有限公司、深圳市建控地盘监理有限公司等单位办理保函之费用没有虚构事实、不能认定为诈骗行为之辩护意见，本院不予采纳。被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，公诉机关建议判处被告人李志强有期徒刑十一年六个月，符合法律规定，本院予以支持。公诉机关建议并处被告人李志强罚金五万元的意见，罚金数额与主刑不相称，与被告人的犯罪情节不相符，不能体现罚当其罪，系明显不当，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二百六十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2030年12月24日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人李志强退赔各被害人经济损失共计人民币2715514.00元；其中，赣州望新建筑工程有限公司1312585.00元，江西金森建设工程有限公司370038.00元，江西省城建建设集团有限公司312942.00元，深圳市建控地盘监理有限公司43000.00元，赣州市抚溪建设有限公司409500.00元，赣州华晨路桥工程有限公司267449.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 范 兴 人民陪审员 谭 伟 人民陪审员 王 辉 二〇二〇年一月十五日 代理书记员 吕春花