福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0103刑初186号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人张和龙，男，1989年8月4日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省永泰县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人：王怀，福建福民律师事务所律师。 辩护人：饶俊旺，福建奥通律师事务所律师。 被告人张城伟，男，1990年7月1日出生，汉族，大学本科文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省连江县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月13日被刑事拘留，2019年3月11日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人：孙文锋，福建拓中律师事务所律师。 被告人黄达锋，男，1986年5月12日出生，汉族，大学本科文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省永泰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人：郑圣印，福建三山律师事务所律师。 被告人林孔平，男，1976年7月5日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省永泰县，因涉嫌诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人：强磊，福建汇成律师事务所律师。 被告人罗贇，男，1980年10月9日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福州市永泰县。因涉嫌诈骗罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人：汤义国，福建后秀律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2019]115号起诉书指控被告人张和龙涉嫌犯诈骗罪,被告人张城伟、黄达锋涉嫌犯诈骗罪、诬告陷害罪,被告人林孔平、罗贇涉嫌犯诬告陷害罪,于2019年4月3日向本院提起公诉。后福州市台江区人民检察院以台检公诉刑追诉[2019]4号追加起诉决定书追加起诉事实，本院审查后认为该案符合开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市台江区人民检察院指派检察员施丽萍、孙丽出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2014年以来，同案人林艇（已另案起诉）为牟取非利益，先后纠集同案人陈迎、胡美付、谭凯荣、谭占红、徐庆华（该五人已另案起诉）、徐某（另案处理）及被告人黄达锋、张城伟、张和龙、罗贇、林孔平等人，并拉拢同案人方敏（原福州市经济侦查支队民警，已另案起诉），逐步形成以林艇为首要分子，以方敏、谭占红、谭凯荣、徐庆华、陈迎、胡美付、徐某、张城伟、罗贇、林孔平、张和龙、黄达锋等人为骨干成员的恶势力犯罪集团，实施了系列“套路贷”违法犯罪活动，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序及司法秩序。该集团向不特定对象非法高利放贷，以行规或“金主”要求为由向借款人收取高额砍头息、看点费、押金、违约金等，迫使借款人不得不向犯罪集团安排的新的“金主”借新还旧，债务不断垒高。借贷过程中，该集团成员利用借款人急于借款的心理，设置各种非正常条件，以利后期讨要非法债款。如：要求借款人提供本人及近亲属信息，后结合同案人方敏通过公安系统查询的借款人及其近亲属信息，采取假意协商、口头威胁、上门喷漆、堵锁眼、粘贴侮辱性传单等方式逼迫借款人及其近亲属还款；要求借款人还款时转至指定的第三方账户，再以民间借贷纠纷为由向人民法院提起诉讼，故意隐瞒借款人实际已经向指定账户还款的事实，通过司法手段非法占有他人财产；要求借款人以伪造的房产证、车辆行驶证等证件为抵押，逼迫借款人还款，甚至提供虚假证词，以借款人涉嫌用伪造的证件诈骗为由向公安机关报案，致借款人被采取强制措施、被判处刑罚。该集团涉嫌多种犯罪行为，被告人黄达锋、张城伟、张和龙、罗贇、林孔平明知林艇集团等实施违法犯罪行为，仍出资参与其中或为该集团实施违法犯罪行为提供帮助，具体如下： 一、涉嫌诈骗罪的犯罪事实 1、2016年2月至2016年7月期间，被害人杨至洋经被告人张城伟介绍向被告人林艇等人借款并签订虚高借条，扣除砍头息、看点费等费用后，共计到手人民币8189350元（币种，下同），还款6019600元。其中，被告人黄达锋先后四次作为出借人，向杨至洋走账共计63万元；被告人张城伟在林艇的安排下介绍杨至洋向同案人林艇、谭占红、胡美付、余伟祥（另案处理）、被告人罗贇等人借款共计371.53万元，并多次出资参与，并在被告人林艇唆使下，协助杨至洋伪造房产证及车位产权证向罗贇借款。 2、2015年9月至10月期间，被告人林艇唆使被害人陈某1找其同事林某1代其借款，约好利息本金均由陈某1支付，被害人林某1向被告人张和龙、黄达锋、同案人胡美付、谭凯荣等人借款并签订虚高借条，扣除砍头息等费用后，共计到手150.85万元，后在陈某1无力还款的情况下，林艇等人转而向林某1讨债，被害人林某1以变卖房产等方式被逼还款共计61万元。2014年8月至2016年2月期间，被害人陈某1向同案人林艇等人借款并签订虚高借条，扣除砍头息、看点费等费用后，共计到手525.12万元，还款787.38万元。以上，被害人陈某1、林某1共计到手675.97万元，还款848.38万元。其中，被告人黄达锋出资8万元，并先后两次作为出借人，向被害人林某1转账共计21.20万元；被告人张和龙出资48万元，并先后三次作为出借人，向被害人林某1转账共计85.9万元。为追索非法债务，被告人林艇、张和龙多次上门向被害人林某1讨债，并对林某1的父亲林某2以向公安机关报案林某1涉嫌刑事犯罪相威胁。2016年1月19日，被告人张和龙以被林某1诈骗为由，向福州市公安局苍霞派出所报案。2016年4月、7月，被告人张和龙向福州市台江区人民法院提起诉讼，隐瞒陈某1已代林某1还付部分利息及林某1支付违约金的事实，要求林某1还款。 3、2014年9月至2015年11月期间，被害人陈某2向同案人林艇等人借款并签订虚高借条，扣除砍头息、看点费等费用后，共计到手7315578元，还款8150250元。其中，2015年6月至8月间，被告人张和龙多次出资并作为出借人，共计与被害人陈某2签订105万元的借条，走账105万元，陈某2随后将其中的79.65万元转至林艇账户，实际到手23.35万元；同案人谭凯荣多次作为出借人，共计向陈某2转账47.05万元，共计收陈某2还款113.95万元；2015年6、7月间，同案人胡美付两次出资作为出借人与被害人陈某2签订45万元的借条，向被害人陈某2走账31万元，陈某2随后将其中的14.4万元转至林艇账户，实际到手16.6万元；2015年4月至8月间，同案人陈迎三次出资作为出借人，让陈某2以伪造的房产证作抵押借款，虚高金额走账共计140万元至陈某2账户，陈某2随后将其中的107.3万元转至林艇及林艇指定的账户，实际到手32.7万元。为追索非法债务，同案人陈迎以其被陈某2诈骗110万元为由向福州市报案，该队接报后于2017年4月28日以“陈某2伪造国家机关公文、证件”立案侦查，被害人陈某2现因该案被取保候审。 二、涉嫌诬告陷害罪的犯罪事实 2017年1月24日，同案人林艇指使同案人谭占红及被告人张城伟、林孔平、黄达锋、罗贇及熊强强、吴展新、徐某等人（上述三人均另案处理）均以证人、被害人身份，分别按照事先虚构的报案陈述，故意隐瞒被害人杨至洋已抵押翡翠玉石、已部分向指定账户还款付息的事实，向福州市公安局鼓楼分局报案称被杨至洋诈骗，后该局以涉嫌非法吸收公众存款案对杨至洋立案侦查，杨至洋后被福州市鼓楼区人民检察院批准逮捕并以集资诈骗罪提起公诉。 2019年2月13日，被告人张城伟主动到福州市投案。 就以上指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人张和龙涉嫌犯诈骗罪，被告人张城伟、黄达锋涉嫌犯诈骗罪、诬告陷害罪，被告人林孔平、罗贇涉嫌犯诬告陷害罪，提请本院依法追究各被告人刑事责任。 被告人张和龙对公诉机关指控其参与对被害人陈某2实诈骗的事实有异议，认为其出资借款给陈某2时对林艇与陈某2之间的借款关系并不知情，不应认为其参与了对陈某2的诈骗。其辩护人提出：1、本案并非恶势力集团犯罪，张和龙并非林艇恶势力犯罪集团的成员，也非恶势力成员；2、对张和龙参与诈骗的金额认定错误，在林艇等人诈骗陈某1、林某1的过程中，张和龙仅参与对林某1的放贷，公诉机关按照陈某1、林某1账户走账金额来计算张和龙涉案金额加重了对张和龙的量刑金额；3、张和龙没有实施“套路贷”犯罪行为诈骗被害人陈某2，张和龙并不知道林艇等人对陈某2实施“套路贷”，其放贷给陈某2目的仅是为了赚取利息；4、张和龙到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，系坦白。 被告人张城伟对公诉机关指控其的主要犯罪事实及其罪名不持异议。其辩护人提出：1、张城伟系初犯、主观恶性较小，且自愿认罪认罚，认罪悔罪态度好；2、张城伟系从犯，且造成危害后果较小；3、张城伟主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首。 被告人黄达锋对公诉机关指控其犯诈骗罪与诬告陷害罪有异议，认为其仅把资金投资在林艇处让林艇帮其赚钱，不了解林艇具体的放贷过程，其收到的利息都是林艇转给其的，合情合理。对于诬告陷害罪的事实，其称也是在林艇的要求下帮忙找公安机关报案，逼洋至洋还钱，报案内容也是林艇告诉其的，其并没有核实内容的真实性。其辩护人提出：1、黄达锋对陈某1、林某1的出资金额应认定为74500元，获利19000元；2、不应认定黄达锋为黑恶势力成员；3、黄达锋仅知道林艇在从事高利放贷，不知道林艇从事的是“套路贷”，不应将黄达锋列为林艇“套路贷”的共犯；4、黄达锋在主观上没有意图使杨至洋受刑事追究的故意，因此其不构成诬告陷害罪。 被告人林孔平对公诉机关指控其的主要犯罪事实及其罪名不持异议。其辩护人提出：林孔平在本案中系从犯，且为初犯，主观恶性小，其归案后如实供述犯罪事实，认罪态度良好，应依法对其从轻或减轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人罗贇对公诉机关指控其的主要犯罪事实及其罪名不持异议。其辩护人提出：罗贇自愿认罪认罚，且是受林艇指使去公安机关报案，情节相对较轻。 经审理查明： 2014年以来，同案人林艇为牟取非法利益，先后纠集被告人张和龙、张城伟、黄达锋、林孔平、罗贇及同案人谭凯荣、谭占红、徐庆华、陈迎、胡美付、徐某（另案处理）等人，并拉拢同案人方敏（原福州市公安局经济侦查支队民警），逐步形成了以林艇为首要分子，以谭占红、谭凯荣、徐某、方敏等人为骨干成员，以徐庆华、陈迎、胡美付、张和龙、张城伟、黄达锋、林孔平、罗贇等为一般成员的恶势力犯罪集团，实施了系列“套路贷”违法犯罪活动，破坏了当地的经济、社会生活秩序及司法秩序。该集团向不特定对象非法高利放贷，以收取被害人砍头息、看点费、押金、违约金等为名诱骗被害人签订阴阳合同、虚高借款合同等不利于被害人的合同，制造民间借贷的假象，部分被害人被要求提供虚假的房屋产权证作为抵押；制造资金流水走账痕迹，要求被害人向某三人账户还款的方式刻意制造被害人未还款的假象；在明知被害人无还款能力的情况下设置短期还款门槛，并介绍其集团内部成员冒充新的出借人与被害人签订新的借款合同，借新还旧，予以平账，进一步垒高借款金额。在被害人无力还款的情况下，林艇等人或采取口头威胁、上门喷漆、堵锁眼、粘贴侮辱性传单等软暴力讨债方式，或以民间借贷纠纷为由向人民法院提起诉讼主张所谓的“合法债权”，或以向司法机关报案告发被害人伪造房产证、车辆行驶证等为要挟，或组织集团成员谭占红等人以被害人的身份到公安机关报案称被被害人诈骗并通过信访等方式要求公安机关立案侦查，企图通过刑事程序逼迫被害人还债，非法占有被害人及其近亲属的财产。 主要犯罪事实如下： 一、诈骗罪的犯罪事实 1、2014年8月至2016年11月期间，被害人陈某1向同案人林艇等人借款并签订虚高借条，扣除砍头息、看点费、保证金等费用后，共计到手525.12万元，还款787.38万元。2015年9月至10月间，林艇唆使被害人陈某1找被害人林某1代其借款，约好利息本金均由陈某1支付，被害人林某1向被告人林艇等人借款并签订虚高借条，扣除砍头息等费用后，共计到手150.85万元，后在陈某1无力还款的情况下，林艇等人转而向林某1讨债，被害人林某1以变卖房产等方式被逼还款共计61万元。以上，被害人陈某1、林某1共计到手675.97万元，还款848.38万元。其中，被告人张和龙在明知林艇非法放贷模式下与林艇合资或协助林艇转账给被害人陈某1一方的金额合计85.90万元；被告人黄达锋在明知林艇非法放贷模式下与林艇合资或协助林艇转账给被害人陈某1一方的金额合计为22.20万元。此节认定被告人张和龙参与诈骗既遂21.91万元。被告人黄达锋参与诈骗既遂5.66万元。 2、2014年9月起，同案人林艇伙同陈迎、谭凯荣、胡美付、张和龙等人利用被害人陈某2急于借款的心理，向其非法高利放贷，并通过诱使其签订虚高借条、设置砍头息、看点费、制造虚假流水、口头约定高额利息等方式，设置种种不利于被害人陈某2的借款条件，致使其无力还款。为偿还债务，被害人陈某2不断从林艇安排的不同“金主”借新还旧，债务总额不断垒高。林艇和“金主”则作为借款的实际出资人，从中谋取高额收益。2014年9月14日至2015年11月11日，被害人陈某2、许某（陈某2妻）共计收到林艇等人转账7315578元，还款共计8150250元。其中，被告人张和龙在明知林艇非法放贷模式下与林艇合资或协助林艇转账给被害人陈某2一方的金额合计105万元。此节认定被告人张和龙参与诈骗既遂12万元。 3、2016年2月29日起，同案人林艇伙同被告人张城伟、黄达锋及同案人谭占红、方敏、胡美付、吴展新、徐某、余伟祥、熊强强等人向被害人杨至洋非法高利放贷，利用被害人杨至洋急于借款的心理，设置种种明显不利于被害人杨至洋的借款条件，或诱骗杨至洋签订虚高借条，或迫使杨至洋以伪造证件作为抵押，或要求杨至洋向指定第三方账户（非出借人账户）还款，或要求杨至洋以翡翠珠宝作为抵押，采取高额利息迫使杨至洋不断从其安排的不同“金主”处借新还旧，债务总额不断垒高。2016年2月29日至2016年7月4日，杨至洋共计收到林艇等人转账及现金支付8189350元，还款共计6019600元。其中，被告人张城伟在林艇的安排下介绍杨至洋向谭占红、胡美付、余伟祥、罗贇等人借款合计3716350元，被告人黄达锋与林艇合资或协助林艇转账给被害人杨至洋的金额合计为630000元。2017年1月24日，被告人林艇指使胡美付等人将杨至洋扭送至金山派出所，后又组织被告人张城伟、黄达锋、林孔平、罗贇及同案人谭占红、徐某等报案向被害人杨某2索要金额5223700元。此节认定被告人张城伟参与诈骗未遂1385891元；被告人黄达锋参与诈骗未遂234937元。 二、诬告陷害罪的犯罪事实 2017年1月24日，同案人林艇指使同案人谭占红、被告人张城伟、林孔平、黄达锋、罗贇及熊强强、吴展新、徐某（上述三人均另案处理）等人以被害人、证人的身份，分别按照事先虚构的报案陈述，故意隐瞒被害人杨至洋已抵押翡翠玉石、已部分向指定账户还款付息的事实，向福州市公安局鼓楼分局报案称被杨至洋诈骗，后该局以涉嫌非法吸收公众存款对杨至洋立案侦查，杨至洋后被鼓楼区人民检察院批准逮捕并以诈骗罪、集资诈骗罪提起公诉。2019年4月4日，福州市鼓楼区人民法院以被告人杨至洋犯伪造国家机关证件罪判处杨至洋有期徒刑二年一个月。 2019年2月13日，被告人张城伟主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭审理当庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、书证、物证 1、福州市公安局台江分局出具的到案经过五份，证实被告人黄达锋、张和龙、张城伟、罗贇、林孔平的到案情况。 2、被告人黄达锋、张和龙、张城伟、林孔平户籍证明各一份、被告人罗贇常住人口基本信息一份，证实其五人均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 3、公安机关出具的《违法犯罪经历查询记录》，证实被告人黄达锋、张城伟、罗贇、林孔平均无前科劣迹。 4、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关对被告人罗贇、林孔平、张和龙、黄达锋、张城伟的人身及住所进行搜查，并扣押相关涉案财物。 5、从李某处提取的《杨至洋涉案往来账目情况一览表》、照片，证实李某及家人位于融侨观邸12＃-801、冠亚广场2＃-707、鼓楼区红霞新城北楼大门及墙上被喷漆，杨至洋大伯杨良其家大门及墙上被喷漆。 6、从被告人张和龙处查获的苹果手机内的照片二张，证实被害人陈某2于2015年8月6日拍摄的陈某2借款时持借条及收条的照片。 7、被告人张和龙苹果手机内提取的涉案微信号、微信聊天记录、其微信昵称为啊龙与微信昵称马山的对话内容，证实张和龙参与对被害人陈某2、林某1的放贷，在放贷的过程中收取砍头息、高额利息，参与对林某1追债，并收取了林某15万元的违约金。 8、公安机关提取自吴展新手机中与林艇的微信聊天记录，内有林艇发给吴展新的借款人抵押的玉石的照片。 9、吴展新对杨至洋非法吸收公众存款案案卷材料中其出具的报案说明、借条、身份证复印件、其名下工商银行卡卡号为62×××01账户历史明细清单一份进行指认，证实上述报案说明、借条、身份证复印件中的说明内容和签名不是其本人手写的。 10、同案人林艇对公安机关从万科金域中央扣押到的罗贇、林孔平、黄达锋、胡美付等人对被害人杨至洋的借款情况及相关借条、吴展新的报案说明、李某位于鼓楼区西湖好美家4＃楼1层12店面的房产证、杨至洋非法吸收公众存款案给报案人徐某的受立案材料等进行指认。 11、公安机关从被告人黄达锋手机里提取的黄达锋与林艇的微信聊天记录一份，证实其提供账户帮助同案人林艇在被害人陈某1、陈某2、杨至洋等人非法高利放贷过程中走账、演戏，并出资8万元参与了林某1的非法高利放贷，在杨至洋非法吸收公众存款案中在林艇的安排下依照林艇编造的说辞向公安机关虚假报案。 12、同案人谭占红对被害人杨至洋出具给其、徐某、胡美付、黄达锋等人的借条；其统计的杨至洋的借款情况；林艇教其写的以谭占红、吴展新、罗贇为报案人的报案陈述材料；其去公安机关报案及到有关部门上访的相关材料照片；林艇发给其的杨至洋及其亲属杨良其的身份信息、房产信息材料，玉石照片，以及其去杨至洋及其亲属家喷漆讨债的照片等进行指认。 13、杨至洋涉嫌犯非法吸收公众存款案案卷材料，证实2016年9月19日福州市公安局鼓楼分局对杨至洋涉嫌诈骗案立案侦查，2017年1月25日，杨至洋被该局刑事拘留，2017年3月1日，杨至洋因涉嫌诈骗罪被执行逮捕；同年10月，福州市鼓楼区人民检察院以杨至洋涉嫌诈骗罪、集资诈骗罪向福州市鼓楼区人民法院提起公诉。本案被告人罗贇、黄达锋分别提供借条、身份证等相关报案材料，到鼓楼区报案，作为被害人对借款事实进行陈述。 14、林艇、宋美蓉与被告人张城伟银行交易明细，证实林艇与张城伟于2014年7月4日至2017年2月22日的账目往来情况。宋美蓉账户于2016年5月19日至2016年8月13日的账目往来情况。 15、被告人张和龙与被害人林某1银行交易明细一份、林艇账户于2015年10月29日交易两笔，证实张和龙与被害人林某1于2015年9月19日至2016年11月23日的账目往来情况。张和龙于2015年9月21日向林某1转账共计60万元，2015年9月23日、27日两次向林某1转账11.1万元、14.8万元，以上共计85.9万元，于2015年10月29日收林某14万元（违约金），于2016年11月23日通过黄小锋账户收陈昭汉34.2万元。2015年10月29日林艇收林某1转来的4万元，同日将其中的2.1万元转给张和龙。 16、公安机关从福州市公安局苍霞派出所调取的林某1涉嫌诈骗案的相关证据材料，证人林某2于2016年1月22日在福州市台江区广达花园3座310号的询问笔录一份、林艇于2016年8月25日在福州市公安局苍霞派出所询问室的询问笔录一份。 17、被害人林某1提供的其中国建设银行交易明细打印件、中国农业银行银行卡交易明细清单复印件、福建力格律师事务所律师函等材料，证实其向张和龙、黄达锋、同案人谭凯荣、林艇、胡美付、林光如（另案处理）借款的情况，借款后随即将大部分的借款转给陈某1；2015年10月29日、30日的违约金5万元，也由陈某1转其账户，其转给林艇；张和龙委托律师寄给其的律师函及其名字为假的车辆产权证及行驶证复印件等材料。 18、被害人林某1提供的借条复印件、收条复印件、智慧柜员机业务回执复印件、上海浦东发展银行业务凭证／回单复印件、房屋买卖合同复印件等材料。 19、公安机关整理的被害人林某1及其父亲林某2与谭凯荣、张和龙、林艇、黄达锋、胡美付、林光如等人的银行交易往来情况，证实了张和龙共计向林某1转账85.9万元，通过黄小锋账户收陈昭汉还款34.2万元；黄达锋共计向林某1转账22.1985万元，于2016年11月23日收陈昭汉还款8.8万元。 20、张和龙诉林某1民间借贷纠纷案的起诉状、借条、民事审判笔录、民事调解书、银行流水等相关材料，证实经福州市台江区人民法院调解，双方当事人自愿达成协议：原被告双方确认被告林某1尚欠原告借款本金859000元，原告张和龙同意被告林某1于2016年7月20日之前分两期向原告偿还、原告放弃利息请求等。 21、黄达锋诉林某1民间借贷纠纷案的民事起诉状、黄达锋、林某2、林某1身份证复印件、借条、银行流水、民事调解笔录、保证书、民事调解书等相关材料，证实经福州市台江区人民法院调解，双方当事人自愿达成协议：原被告双方确认至今被告林某1尚欠原告黄达锋借款本金221985元，原告同意被告林某1于2016年6月30日之前一次性向原告偿还借款本金221985元、原告放弃利息请求等。 22、协助查询财产通知书一份，证实被告人罗贇、林孔平、黄达锋等人名下银行账户资金往来情况。 23、由被害人陈某1本人提供的其名下建设银行流水清单，证实了其与被告人林艇、黄达锋等人的债务往来情况。 24、银行流水，证实被害人陈某1、林某1、陈某2、杨至洋与被告人张和龙、黄达锋、同案人林艇等人的资金往来情况。 25、公安机关出具的《本案涉案财产查处情况》，证实公安机关对涉案财物的扣押处理情况。 二、证人证言 1、证人李某的证言，证实其因儿子杨至洋欠人高利贷被人追债，有人打电话向其讨债，其位于的房产、鼓楼区红霞新城北楼大门及墙上、杨至洋大伯杨良其家大门及墙上均被喷漆、堵锁眼或被刀砍。 2、证人倪某的证言，证实其丈夫黄达锋跟林艇是朋友关系，黄达锋有帮林艇转账到指定账户，其有办了一张建行卡卡号：62×××80，供林艇使用。 3、证人林某2的证言，证实（1）2015年国庆节后一天，张和龙打电话称其儿子林某1欠其百余万元，以要去告林某1诈骗，让林某1坐牢相威胁讨债；后张和龙多次带人上门讨债并到公安机关报案，其家门口被人喷漆，林艇还上门让其卖房子抵债；张和龙、黄达锋、胡美付、谭凯荣有向法院起诉林某1还款，有上门跟其商讨还款事宜；后其将房子卖了将其中的56万元还给张和龙、胡美付、黄达锋、谭凯荣。（2）其儿子林某1被人以诈骗告到苍霞派出所，其到公安机关接受调查。 三、被害人陈述 1、被害人陈某1的陈述，证实（1）其于2014年8月1日始因资金周转需要向林艇借款，林艇以日息1%向其出借25万元，扣除砍头息、看点费等费用后实际到账21.25万元；2014年8月26日借款20万，实际到账18万元，其依约支付利息，到其还不上钱的时候，林艇作为中间人，安排陈迎、胡美付等人陆续借款给其，用于偿还林艇之前的债务，导致其债务不断垒高，无力偿还，不断借新还旧，其计欠林艇等人400多万。另，在其跟林艇等人借款的过程中，林艇、陈迎拿出假的房产证、机动车驾驶证，让其在上面签字。（2）陈迎、谭凯荣都有向其索债。（3）其还不上钱的时候，林艇威胁其陈迎要拿假证到公安机关告其诈骗，其就与陈迎协商还款事宜，2016年3月14日，鼓楼经侦大队的两个民警王桦、张华将其带至鼓楼经侦大队接受审查，后其因伪造国家公文证件罪被判处有期徒刑一年三个月。 2、被害人林某1陈述，证实（1）2015年9月7日至2015年9月27日间，其在陈某1及林艇的安排下，在中国农业银行鼓山支行门口的车上及附近多次签订借款手续，向林光如、谭凯荣、黄达锋、张和龙、胡美付等人借款，收到上述出借人的借款后均按陈某1要求，将钱转给陈某1，并由陈某1负责还款。（2）2015年10月开始，其开始陆续接到“阿虎”、“山鸡”、张和龙等人电话向其催要还款等。期间，张和龙还曾带了几个人来到其居住的台江区门口向其当面催债。（3）其在签字借款合同时有对车辆材料不是他本人的提出异议，但对方称只是个形式，诈骗其签订。（4）黄达锋、张和龙、胡美付通过向福州市台江区人民法院起诉，由其父亲林某2应诉，后其父亲将家里唯一的房子（台江区广达花园3座310号）卖掉，所得欠款按比例还付给他们。上述房子系卖给邻居陈昭汉，由陈昭汉直接向黄达锋转账8.8万元、向胡美付转账8万元、向张和龙指定的账户（姓王）转账34万余元。（5）因上述债务其被人上单位催讨，其被迫从原单位离职。 3、被害人陈某2的陈述，证实2014年9月其因资金周转需要，在陈某1的介绍下认识了林艇，2014年9月14日，其向林艇借款25万元，利息日息1.5%，扣除介绍费、看点费、违约金等费用并抵押了公司的营业执照后，林艇向其转账19.25万元，该笔借款至2015年3月其共计还款九十余万元；2015年3月22日，其又急需资金向林艇借款20万元，林艇安排陈迎为出借人，扣除各种费用后，实际到账17万元，后因这20万元的高额利息其无力偿还，只能接受林艇安排，签订不同的出借人为张和龙、罗赟等人的借条，不断借钱，借新还旧。在借款过程中，林艇还提供一份假房产证，并让他在借条上填写以该房产为抵押。在其还不上钱的时候，谭凯荣、张和龙、林艇、罗赟等人均会向其电话催讨，谭凯荣、张和龙还会到其及其妻子许某公司骚扰，喷漆、堵锁眼、贴借条。 4、被害人杨至洋的陈述，证实其于2016年2月起经张城伟介绍向林艇、林光如，林孔平、罗贇、黄达锋、胡美付、谭占红等人高息借钱，对方收取介绍费、看点费、中介费等，并让其转入借款人指定的第三方账户，借钱时，林艇还叫其提供假的房产证借钱。其还不上钱的时候，谭占红、胡美付均在电话里威胁其不还钱向公安机关报案通缉其。借款时对方均没有问他用途，他自己也没有说。后其被鼓楼经侦抓获。 四、同案人供述 1、同案人林艇的供述，证实（1）其与几个金主共同出资400多万借给杨至洋，杨至洋还了100多万利息及小部分本金并跑路了。其去鼓楼经侦报案不受理，就去鼓楼分局信访，期间其有请教方敏，方敏称债主人数达10人以上案件才能办，于是其凑了十个债主去做材料，杨至洋就被抓了。（2）2016年2月至3月，经张城伟介绍多次借款给杨至洋，后其分别以林孔平、黄达锋、谭占红、余伟祥、胡美付、徐某、罗贇、熊强强、吴展新充当马甲借款给杨至洋，让杨至洋将款还到其指定的第三人账户，其中林孔平在对杨至洋放贷中未出资。（3）杨至洋在借款中有用玉石做为抵押，谭占红、余伟祥、张城伟、胡美付、方敏均有出资合伙借给杨至洋。（4）其有仔细跟黄达锋讲过具体如何放贷，让其出资合伙放贷。（5）林孔平、张和龙在“顶级糕丽带会员群”中，对其放贷情况比较清楚。（6）张城伟介绍杨至洋向其借款，收取30%的好处费，后张城伟出资参与了杨至洋的借贷，负责充当中间人，将其安排的谭占红、余伟祥、胡美付、罗贇介绍给杨至洋。（7）张城伟参与向杨至洋放贷的过程中其有告诉张城伟放贷的模式，并分到了几件翡翠。（8）张城伟去报案有按照其要求去说。（9）其于2016年8月25日作为证人向公安机关报案称林某1以租来的车辆及假的车辆产权证等作抵押向其和张和龙等人借款。 2、同案人谭占红的供述，证实其通过朋友张城伟的介绍认识杨至洋，其在林艇的安排下，于2016年4月至7月向被害人杨至洋放贷，其共向杨至洋转账72.5万元，杨至洋已还37.5万元本金，并支付了23.9万元利息，剩下35万元本金，其手里持有3张金额为10万元的借条及一张3万元的借条（该借款杨至洋已还清，但未拿走借条），其参与其中一笔出资一万元。2016年7月，杨至洋找不到了，林艇就带着其前往安泰派出所报案，林艇让其写了报案陈述的范本，林艇将范本的照片发给其他借钱给杨至洋的人，让他们照范本抄写。由于鼓楼经侦大队一直不受理他们的案件，林艇还安排其前往福州市公安局鼓楼分局上访；2016年11月7日，林艇组织他们前往杨至洋家（冠亚广场2座707、闽发西湖广场3座1608单元、红霞新城单身公寓748单元、洪湾路西侧吉元小区9座105室）喷漆。地址都是杨至洋家人的住址，都是林艇事先给其的，他们去喷漆的全过程他们都有拍照发给林艇。还用手机向杨至洋大伯杨良其的手机发了短信威胁；2017年初其接受了鼓楼经侦大队王桦警官的询问，于2017年3月21日、4月25日按林艇事先吩咐的做了两份笔录。提供给鼓楼经侦大队的署名吴展新的报案说明、吴展新的身份证复印件、杨至洋向吴展新借款30万元的借条复印件是林艇提供给公安机关，报案说明是其按林艇的吩咐写的。 3、同案人吴展新的供述，证实（1）2016年6月底，林艇以他和杨至洋比较熟，不好意思收比较高的利息为由，让其为林艇充当出借人，后其同意并通过自己账户向杨至洋转账30万元，利息如何收取的其不知情，其没有收好处费，只是提供账户给林艇，没有和杨至洋发生实际上的借贷关系。（2）林艇称杨至洋不还这笔钱了，他要用报案的方式让杨至洋还钱；因为这笔债务中其是名义上的出借人，所以林艇说需要其提供相关的材料，让他代其去经侦报案，于是其提供了身份证及银行流水，但报案说明不是其本人书写，签名也不是其写的，借条的签名也不是其本人写的。 五、各被告人供述 1、被告人张和龙的供述，证实（1）林艇称陈某2需要借钱，问其有没有钱一起合资借给陈某2，利息是10天八分利，也就是日息0.8%，其想着刚好手头有钱，就同意了。开始其不知道林孔平、罗招武、邱永春、黄子熙也有投，后来几次之后，就互相都知道了。（2）其认为是短期借款资金比较安全，借款人还不上钱的时候，其会电话催讨或到公司、家里催讨，林艇也会让其等人拿借条向法院起诉，没有告诉法院有收取砍头息及借款人有向林艇指定的第三方账户还款的情况，而且向法院说明的利息也是按借条上所填的月息2%或2.5%，有听到林艇叫人喷漆讨债，但其没参与。（3）其知道借款有收取借款人砍头息、违约金，实际利息比借款合同约定的高许多（阴阳合同）；陈某2借款时提供的房产证和借条均在林艇那边，其没看房产证内容。（4）2015年9月23日，林艇出资20万元，林孔平出资5万元，其出资35万元，共计60万元借款给林某1，借款时其、林艇、林某1在场，签订了60万元的阴阳合同，收取了砍头息（后其按比例分给林孔平等人），林某1签了宝马车的抵押协议。第二次、第三次林某1借款有提供产权证作抵押。（5）2016年4月，其向福州市台江区人民法院提起诉讼，称林某1分文未还，隐瞒收取砍头息、违约金等事实。要求林某1返还95万元借款，后经调解，林某2返还85.9万元，2016年11月23日，林某2卖了房子支付三十几万元结清债务。其向林某1讨债的过程中，有打了林某1的头，林某1付了4万元违约金。其有前往林某1的父母家讨债。（6）其于2016年1月19日在福州市公安局苍霞派出所报案称其被林某1诈骗，其称其与陈某1认识很久，并基于对陈某1的信任，在陈某1的介绍下，于2015年9月前后三次共计借款给林某195万元，林某1以其名下宝马车及车辆产权证、行驶证为抵押，后该宝马车不见了。林某1没有还款，于是其报警。 2、被告人张城伟的供述，证实（1）2014年，其经人介绍认识林艇。林艇称其借款模式为“金字塔模式”，林艇自称为“导演”，联合多人向同一有一定经济实力的借款人放贷。先由第一出借人向借款人发放高息借款，后再以“转贷”、“过本”、“担保人”、“违约金”等方式将借款人的借贷金额不断垒高，从中赚取利益。“金字塔”顶端就是林艇本人，因为所有出借人向借款人的放款中，林艇都占有一定比例。如借款人未及时还款，便由谭占红、谭凯荣等采取电话威胁、上门讨要、喷漆、贴“大字报”等形式逼借款人还款。部分借款人在借款时，会被要求提供假的房产证等证件用于抵押，并故意安排多名出借人向借款人放款，如借款人未及时还款，便以向公安机关报案威胁借款人，逼其还款。（2）2015年其介绍杨至洋向林艇借钱，收取30%的好处费，后其在林艇的怂恿下出资十几、二十万参与对杨至洋的放贷。（3）杨至洋资金断了跑了，林艇通过民警方敏查杨至洋的住址及亲属等信息，组织谭占红等人讨债。（4）2016年5月，其在林艇的带领下到方敏位于福州市，林艇让方敏查借款人的资料，方敏拿出ＫＥＹ现场演示了如何查询相关信息。方敏主要通过公安内部查询借款人的信息，如房产、车子等，还有借款人的住址。杨至洋跑路后林艇安排借款人将与杨至洋借款相关的银行流水等证据收集整理，凑齐十人后，再次向洪山桥附近的鼓楼经侦大队报案，后杨至以非法吸收公众存款立案。方敏指导林艇如何报案，并利用公安系统了解案件进展等。其有按林艇的要求并按林艇所编的说法去配合民警做笔录。（5）其参与杨至洋借款时，林艇有以陈某1、陈某2为例子，告诉其借款给他人的套路，称借款给陈某1陈某2时故意让他们提供假证作为抵押，再向公安机关报案，后两人被公安机关处理了。（6）在向杨至洋借款的过程中，林艇也是按照借钱给陈某1陈某2的套路，安排多个金主向杨至洋出借，并让杨至洋使用假的房产证及家里的翡翠玉石作为抵押借款。（7）在林艇的安排下，其介绍谭占红、胡美付、罗贇等人借款给杨至洋。（8）在杨至洋借款的过程中，林艇有授意让其跟杨至洋说做假的房屋产权证作为抵押。 3、被告人黄达锋的供述，证实（1）其有出资与林艇一起放贷给他人，从中收取利息收益，其还有在林艇放贷他人的过程中帮林艇收账或者转账，从中获得劳务费；其有通过自己账户帮林艇向被害人陈某1、陈某2转账；约在2016年，其有在林艇的安排下多次转账给杨至洋，后听林艇说，他借给这个富二代（指杨至洋）的钱收不回来了，要走刑事的途径去告这个富二代。因以其的名义借钱给杨至洋，让其跟着他去鼓楼经侦大队，他会教怎么做。其共陪着林艇两次前往鼓楼经侦大队，去之前林艇都有告诉其是去鼓楼经侦大队做笔录，并且告诉其过去接受询问时要如何回答等，其均照做。（2）2015年8月3日前，其都只是将自己或亲友的钱借给林艇，按月息2－3分赚取利息。期间林艇不时找其过账，也就是将林艇转至其名下账户的钱转至他指定的账户名下。2015年8月25日，其开始与林艇合伙向他人放贷。林艇告诉其，如果入伙的话，要做的就是筹钱出资，并且按他的要求电话演戏，然后走账。（3）其帮助林艇在陈某1、陈某2的放贷过程中走账，并出资参与了林某1等人的放贷，2015年11月，其投资的那几笔借款一直没有再还付本息，其问林艇是不是该走黑道了。林艇称已经在走黑了。2015年12月，林艇给其发了一些他吩咐一个叫阿凯的人前往家里喷漆的照片，还说他在搞诈骗，另一个走法院程序，并称他找了一个鼓楼经侦的“柯大”。（4）2016年4月29日至6月间，其在林艇的安排下，收到张城伟及宋美蓉转来的5万、25万元钱后，将30万元转至林艇指定的杨至洋的账户，并依林艇的要求接电话演戏，2016年7月林艇称杨至洋跑路了，准备联合搞他非吸，并教其说到时候做笔录时按他说的做，并让其去打相关的银行流水等，并称事先交代民警会问其的问题，以及其该怎么回答，并说公安那边交代好了，叫其过去配合一下就可以了。其过去时，就一个民警在办公室给其做笔录，民警没怎么问，就向其核实了一些金额、账号等信息，其看了后就签字，然后离开。（5）2016年11月23日，其应林艇要求与林某1的父亲见面，出具了一张8.8万元的收条给林某1的父亲。其不知道林某1的钱有没有收回，其有按林艇的要求将相应的银行流水打出来，并将身份证借给林艇，到福州市台江区人民法院起诉林某1，但其未写过诉状，也未在诉状上签字。 4、被告人罗贇的供述，证实（1）林艇以方便讨债为由让其充当金主，借钱给陈某1、杨至洋、陈某2，林艇平时都给其几百、上千的零花钱，还答应等本金拿回来后，利息部分再分其。（2）其在借钱给陈某2时出了22500元，按比例占借款的股份，大部分的钱都是林艇转到其银行卡后，其再转给陈某1、杨至洋、陈某2三人。他们三人还本金和利息也都是转给林艇。（3）借款利息还款等都是林艇谈的，其没有参与，有无收取对方看点费、砍头息等其不清楚，其知道杨至洋有提供房产证抵押，借款事宜都是林艇跟他们谈好了，其才按照林艇的要求转账。2016年6月份的一天，林艇让其出面当金主借钱给杨至洋，提前给其卡里转了30万，后其将30万元转给杨至洋，其没见过杨至洋。（4）林艇告诉其借款时找人冒充其，后林艇以借条和转账记录都是其的名字为由，叫其拿着借条和假的房产证、银行流水等材料去建新派出所报案，还教其报案时笔录要怎么说。其按照林艇的要求就去报案了。这笔借款，借款的本金是30万，至于利息和借条内容，其没见过。（5）其有帮林艇打电话给杨至洋、陈某2讨债，陈某1没有打电话讨债，也没有上门讨债过。 5、被告人林孔平的供述，证实（1）其碍于面子为林艇充当马甲，林艇送其茶叶，请吃饭，未有其他好处。（2）其为林艇充当马甲当金主借钱给杨至洋、陈某2，其是帮忙过账一下，都没有见过借款人。（3）2016年4月至6月，其4次帮林艇过账，其未出资，不足的款项均是其帮林艇垫付的。（4）2017年3月21日，其按林艇的要求到福州市报案，在民警给其制作笔录的过程中，其就完全按照林艇事先教给其的说辞，向民警叙述杨至洋向其借款的经过。 六、辨认笔录 （1）被害人杨至洋的辨认笔录，辨认出林艇、张城伟、胡美付、陈新。 （2）被害人林某1的辨认笔录，辨认出谭凯荣、胡美付、张和龙。 （3）林某2的辨认笔录，辨认出谭凯荣、林艇、胡美付、张和龙、黄达锋。 （4）同案人林艇辨认笔录，辨认出林某1、谭凯荣、徐庆华、徐某、谭占红、郑桢远、张鑫伟、张城伟、方敏、杨至洋、王桦、陈迎、林光如、陈新、林孔平、罗贇、胡美付、张和龙、黄达锋、陈某2。 （5）被告人张城伟的辨认笔录，辨认出杨至洋、罗贇、林孔平。 （6）被告人罗贇的辨认笔录，辨认林艇、“阿凯”（谭凯荣）、陈某1、杨至洋、陈某2、张和龙、林光如、林孔平。 （7）被告人林孔平的辨认笔录，辨认出林艇、陈某2、张和龙、林光如、林孔平。 （8）被告人张和龙的辨认笔录，辨认出林艇、陈某2、林光如、林孔平、罗贇。 （9）被告人黄达锋的辨认笔录，辨认出林艇、杨至洋。 （10）吴展新的辨认笔录，辨认出林艇。 关于张和龙及其辩护人提出张和龙没有实施“套路贷”犯罪诈骗被害人陈某2，经查，张和龙在侦查阶段供述中称，林艇有将非法放贷模式告诉其，且在对陈某2实施诈骗过程中，罗贇、林孔平等人均将自己的出资转账给张和龙，由张和龙负责转账给陈某2，利息也均是由张和龙收到后再按比例分给各出资人。因此，被告人张和龙主观上知道林艇的放贷模式，客观上也参与到林艇对陈某2的“套路贷”诈骗过程中。故被告人张和龙及其辩护人的辩解不成立，本院不予支持。 关于黄达锋及其辩护人提出黄达锋仅投资参与林艇非法放贷，不知道林艇实施“套路贷”诈骗犯罪，不构成诈骗罪，并称其是在林艇的安排下到公安机关报案，亦不构成诬告陷害罪的辩解，经查，1、从查扣到的黄达锋与林艇的微信聊天记录及林艇的供述中可证实，林艇有告诉其非法放贷模式，并有多次要求黄达锋配合其“演戏”，黄达锋明确知道林艇放贷的实际利息，并配合“演戏”，同时在款项未收回时，林艇有告知其要走“白道、黑道”等情况，在案证据足以证实其对林艇的放贷模式是明知的。2、黄达锋根据林艇的安排，在未经核实材料真实性的情况下，即向公安机关报案，对杨至洋是否受到刑事处罚报有放任的心态。综上，被告人黄达锋构成诈骗罪、诬告陷害罪，被告人黄达锋及其辩护人的辩解不成立，不予支持。 本院认为，同案人林艇为牟取非法利益，先后纠集被告人张和龙、张城伟、黄达锋等人向不特定对象非法高利放贷，以收取被害人砍头息、看点费、押金、违约金等为名诱骗被害人签订阴阳合同、虚高借款合同等不利于被害人的合同，制造民间借贷的假象，部分被害人被要求提供虚假的房屋产权证作为抵押；制造资金流水走账痕迹，要求被害人向某三人账户还款的方式刻意制造被害人未还款的假象；在明知被害人无还款能力的情况下设置短期还款门槛，并介绍其团伙内部成员冒充新的出借人与被害人签订新的借款合同予以平账，进一步垒高借款金额。在被害人无力还款的情况下，林艇等人或采取口头威胁、上门喷漆、堵锁眼、粘贴侮辱性传单等软暴力讨债方式，或以民间借贷纠纷为由向人民法院提起诉讼主张所谓的“合法债权”，或以向司法机关报案告发被害人伪造房产证、车辆行驶证等为要挟，或组织集团成员谭占红等人以被害人的身份到公安机关报案称被被害人诈骗并通过信访等方式要求公安机关立案侦查，企图通过刑事程序逼迫被害人还债，非法占有被害人及其近亲属的财产。在此过程中，逐步形成了以林艇为首要分子，以方敏、谭占红、谭凯荣、徐某等人为骨干成员，以张和龙、张城伟、黄达锋、林孔平、罗贇等人为一般成员的恶势力犯罪集团，其中： 被告人张和龙以非法占有为目的，伙同他人通过签订阴阳合同、制造虚假给付的银行走账流水、虚高借款金额等方式对他人实施诈骗，涉案金额33.91万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。 被告人张城伟以非法占有为目的，伙同他人通过签订阴阳合同、制造虚假给付的银行走账流水、虚高借款金额等方式对他人实施诈骗，涉案金额138.58万元（未遂），数额特别巨大；捏造事实，诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重；其行为已构成诈骗罪、诬告陷害罪。 被告人黄达锋以非法占有为目的，伙同他人通过签订阴阳合同、制造虚假给付的银行走账流水、虚高借款金额等方式对他人实施诈骗，涉案金额中既遂5.66万元，数额较大，未遂23.49万元，数额巨大；捏造事实，诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重。其行为已构成诈骗罪、诬告陷害罪。 被告人林孔平、罗贇捏造事实，诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重，其二人的行为均已构成诬告陷害罪。 公诉机关指控各被告人的罪名成立。但指控诈骗罪的金额有不当之处的，予以更正。被告人张城伟、黄达锋在一审宣判前一人犯数罪，依法应当予以数罪并罚。被告人张和龙、张城伟、黄达锋、林孔平、罗贇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当对自己参与的犯罪事实承担刑事责任。 被告人张和龙系从犯，予以从轻处罚。被告人张城伟在诈骗犯罪中因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，且有从犯与自首的情节，予以减轻处罚；在诬告陷害罪中系从犯且有自首情节，予以从轻处罚。被告人黄达锋在诈骗犯罪中有既遂部分也有未遂部分，考虑其系从犯，对未遂部分予以减轻处罚，对既遂部分予以从轻处罚；在诬告陷害罪中系从犯，予以从轻处罚。被告人林孔平、罗贇均系从犯，且有坦白情节，予以从轻处罚。被告人张和龙及黄达锋辩护人提出张和龙、黄达锋非恶势力集团成员均没有事实及法律依据，不予采纳。被告人张城伟、林孔平、罗贇辩护人辩护意见中合理部分予以采纳。现根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百四十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款、第六条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下： 一、被告人张和龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2024年6月12日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人张城伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2023年2月12日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人黄达锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2022年3月12日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人林孔平犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2020年3月12日止。） 五、被告人罗贇犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年12月13日起至2020年3月12日止。） 六、责令被告人张和龙、黄达锋与其他同案被告人退出违法所得人民币172.41万元予以返还被害人陈某1、林某1；责令被告人张和龙与其他同案被告人退出违法所得人民币834672元予以返还被害人陈某2。继续追缴被告人张和龙、张城伟、黄达锋供犯罪使用的款项，以上追缴款项先按比例予以返还给各被害人，剩余款项予以没收，上缴国库。 七、暂扣在案的1、罗贇苹果牌、OPPO牌手机各一部、林孔平VIVO手机一部、张和龙苹果6SPLUS手机一部、黄达锋华为牌手机一部；2、银行卡、借款合同、借条、营业执照复印件、法院传票、举证通知书、执行受理通知书等材料共计27份及笔记本1本，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  周秀清 审 判 员  陈情福 人民陪审员  曾依铨 二〇二〇年一月十日 法官 助理  黄时雯 书 记 员  吴倩雯 本案所引用法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第五条第一款诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。