湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初463号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人赵贤林，男，1990年4月3日出生于陕西省旬阳县，汉族，初中文化，无业，住陕西省安康市旬阳县。被告人赵贤林曾因犯诈骗罪，于2017年1月22日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金20000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月18日在陕西省安康市被抓获，次日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年5月24日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）425号起诉书指控被告人赵贤林犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月23日立案受理后，依法组成由审判员饶玮担任审判长并主审，审判员杨某3、人民陪审员黄堂荣参加的合议庭，于2019年12月31日公开开庭审理了本案。十堰市张湾区人民检察院指派检察员陈浙云出庭支持公诉，被告人赵贤林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。十堰市张湾区人民检察院指控：2017年7月至2019年4月，被告人赵贤林在十堰市张湾区、陕西西安等地，通过微信、探探等交友软件寻觅女性被害人，租赁玛莎拉蒂、丰田霸道等豪车，谎称自己开矿山、包工程等，营造其富有的假象，并采取与被害人谈某、许某结婚的手段，取得被害人信任，后以需要开矿、给工人发工资、给领导送礼等名义，先后骗取8名女性被害人共计847456.6元供自己挥霍。公诉机关当庭提交了相关物证、书证、辨认笔录及照片、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人赵贤林诈骗他人财物847456.6元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议对其在有期徒刑十二年至十四年三个月幅度内量刑，并处罚金，被告人赵贤林在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚，建议综合刑期在有期徒刑十五年至十七年三个月幅度内量刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人赵贤林辩称，对公诉机关指控事实中的金额均无异议，但我确实是因为开矿做生意等缺钱，向多名女性借款，我的行为违背了道德，但无诈骗的主观故意，故我不构成诈骗罪。经审理查明，2017年7月至2019年4月，被告人赵贤林在十堰市、陕西西安等地，通过微信、探探等交友软件添加女性好友并建立恋爱关系，以与被害人谈某、许某结婚的方式，获取被害人信任，又租赁玛莎拉蒂、丰田霸道等豪车，谎称自己开矿山、包工程等，先后以自己开矿需要资金周转、急于工人发工资、获取承包权需要请客送礼等为由，多次向被害女性借款，截止案发共骗取8名被害人共计847456.6元，并将赃款用于个人挥霍，具体犯罪事实如下：1.2017年7月至12月，被告人赵贤林冒充富豪，与被害人李某1建立婚恋关系取得被害人信任后，以包工程修路为由，骗取李某169015元。2.2018年8月至2019年4月，被告人赵贤林与被害人王某1建立婚恋关系取得被害人信任后，以经营矿山、交纳矿山培训费等为由，骗取王某141730元。3.2018年9月至2019年2月，被告人赵贤林与被害人蔡某建立婚恋关系取得被害人信任后，以开矿交纳保证金、给领导送礼、给工人发工资等为由，骗取蔡某232331.66元。4.2018年11月至2019年3月，被告人赵贤林与被害人方某建立婚恋关系取得被害人信任后，以开矿需要资金周转、给工人发工资等为由，骗取方某298243.94元。5.2019年1月至3月，被告人赵贤林与被害人张某建立婚恋关系取得被害人信任后，以开矿需要发工资、经营矿山需资金周转等为由，骗取张某177070元。6.2019年2月至3月，被告人赵贤林与被害人王某2建立恋爱关系取得被害人信任后，以请矿上领导吃饭等为由，骗取王某27066元。7.2019年2月至3月，被告人赵贤林与被害人程某建立婚恋关系取得被害人信任后，以急用钱为由，骗取程某10500元。8.2019年3月至4月，被告人赵贤林与被害人陈某1建立婚恋关系取得被害人信任后，以经营矿山需要请客送礼等为由，骗取陈某111500元。另查明：1.被告人赵贤林某因犯诈骗罪，于2017年1月22日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金20000元（已交纳），因该罪于2015年11月24日被抓获，2017年1月22日被释放，因该罪被羁押426天。2.案发后，公安机关扣押了赵贤林诈骗所得赃款2万元。认定上述事实的证据如下：1.物证，被告人赵贤林的手机二部，是被告人赵贤林使用的作案工具。2.书证（1）受案登记表、立案决定书，载明案件来源。（2）抓获经过，载明十堰市公安局张湾区分局民警于2019年4月18日在陕西省安康市将被告人赵贤林抓获。（3）微信、支付宝、银行转账记录，载明被害人李某1向赵贤林转账共计125000元，赵贤林向李某1还款共计55985元；被害人王某1向赵贤林微信转账950元、支付宝转账49900元，王某1通过王某4向赵贤林转账1000元，赵贤林向王某1微信转账4120元、支付宝转账6000元；被害人蔡某向赵贤林微信转账140341.66元、支付宝转账6000元，赵贤林用蔡某广发银行卡消费共15926元、建行卡203900元，赵贤林向蔡某还款共计133836元；被害人方某通过银行转账、微信、信用卡还款等方式向赵贤林支付共计433243.94元，赵贤林通过银行转账向方某支付15000元；被害人张某向赵贤林微信、支付宝转账共计177070元；被害人王某2微信、支付宝向赵贤林转账共计11500元；被害人程某微信、支付宝向赵贤林转账共计10500元；被害人王某2向赵贤林转账共计7066.66元。（4）借条，载明被告人赵贤林2019年2月27日出具借到张某177000元的借条。（5）杨某1手机转账记录，证实赵贤林分别于2019年4月4日、7日、10日向杨某1微信转账共计2万元。（6）扣押决定书、扣押清单、存款票据，载明公安机关从杨某1处扣押本案赵贤林诈骗赃款2万元。（7）电话查询记录，载明公安机关对陕西省安康市汉滨区早阳镇政府工作人员李至昌、汉滨区石梯镇烟岭村村委会主任彭先溏进行电话询问，二人证实村内有绿松石矿脉，但目前无人员或企业登记开采。（8）汽车租赁合同，载明被告人赵贤林租赁玛莎拉蒂等汽车的情况。（9）赵贤林微信、支付宝、手机照片及信息截图，载明其与被害人网络聊天的内容及转账情况。（10）本院（2016）鄂0303刑初184号刑事判决书、释放通知书、释放证明、罚金发票，载明被告人赵贤林某因犯诈骗罪，于2017年1月22日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金20000元（已交纳），因该罪于2015年11月24日被抓获，同日被刑事拘留，2017年1月22日被释放。3.辨认、扣押、提取笔录及照片，载明被害人对被告人赵贤林进行了辨认；公安机关从杨某1处扣押了赵贤林诈骗的赃款2万元；公安机关对赵贤林手机中的信息进行了提取。4.证人证言（1）赵某的证言：我儿子赵贤林2012年结婚，2017年离婚，无子女，无固定工作，曾因赌博输了100多万。2018年年初的时候赵贤林跟我说他女朋友方某怀孕了，我说既然怀孕了就准备结婚，2019年2月我和他妈来到方某十堰的家，还到方某竹山老家给几个亲戚送礼了，我们和方某爸妈定了结婚日子，方某他爸要彩礼12万，我从十堰回到旬阳后就给方某他爸银行卡上汇款12万彩礼钱，我还跟方某交代，让她把这12万放好，千万不要给赵贤林，无论赵贤林说什么都不要相信。见他开过玛莎拉蒂、宝马、丰田霸道等车，都是他从租车公司租来的。（2）陈某2的证言：我是赵贤林的母亲，赵贤林说是做大事，但他在外面找女孩借这么多钱，都是用来租豪车、住酒店、大吃大喝，他租玛莎拉蒂一天就1500元。2018年阴历10月有一个叫叶子的女的跑到我家里，说我儿子骗了她的八九万元钱，在我家里闹，最后我们还了她2200元她才离开。赵贤林告诉我方某怀孕2个月了，在家哭着求他爸去方某家提亲，2019年过年期间，我和赵某到方某家上门提亲，给了12万元彩礼钱，方某说是2018年5月认识，我还提醒方某说赵贤林不靠谱。还有一个叫李某1的女孩子，也去我们家要过钱，说我儿子赵贤林骗了她7万9千元，我打电话问我儿子赵贤林，他承认欠了她的钱，所以我就跟李某1还了1万元。（3）贾某的证言：我和赵贤林只吃过一次饭，是吴某请客的，小赵没有给我送礼，我不会和赵贤林合作，因为4月初吃完饭后，杨某1让他交5万元定金，过了一个星期也没交钱，杨某1说小赵没有实力，和我们合作需要交100万安全保证金，他没在我们公司投过钱，我们也不需要他投钱，我们公司的矿从2017年10月就处于停工状态。小赵说他的玛莎拉蒂是别人欠他50万元抵账给他的，还说表哥杨某2做建材生意，有经济实力，会支持他，说他爸爸是做鸡血石生意的，家里有1000多万的存货。（4）杨某1的证言：赵贤林给我们打电话，谈了下开矿的事，我们矿上几个管理人员贾某、吴某、小赵一起吃了个饭，他的条件比较高，没谈拢，他没有在我们矿上投过钱，我向他借过5万，我觉得他经济实力一般，投资不了我们矿，我们在一起吃过两、三次饭，加起来也就花了几千元，也没有给我们送过礼。（5）吴某的证言：因赵贤林想投资开矿的事，与赵贤林在一起吃过几次饭，但因价格没谈拢，没有合作成功，赵贤林也没向我送过礼。（6）龚某的证言：赵贤林某因想投资开矿的事，与我一起吃过饭，但与贾某价格没谈拢，没有投资成功。（7）杨某2的证言：赵贤林是我表弟，因投资开矿的事，向我借钱5万元。（8）王某3的证言：我和赵贤林是发小，他喜欢赌博、玩打鱼的赌博游戏。我知道有一个叫李某1的女孩，赵贤林骗了她10万左右，2018年8、9月以后赵贤林跟西安的蔡某、渭南的王某1、湖北十堰的方某同时谈某，2018年10月至今，赵贤林通过微信和银行卡给我的银行卡转过4、5次钱，然后提现给他或转到他的支付宝，他说他的银行卡不见了，别人给他转的钱取不出来，有时候他赌博会把钱转给我，我帮他上分。我第一次见他玩捕鱼赌博是2018年10月，他玩的比我大，也输得比我多，经常让我帮他上分，他最后一次玩是2019年4月15日，第二天他支付宝给我转了3900元，叫我帮他充值上分。赵贤林没有固定工作，他说在包矿，有时倒卖鸡血石，但我没见到过他所说的矿。他自己没有车，但平常开一辆白色的玛莎拉蒂，他说是别人欠他钱抵给他的，我猜是骗人的，我还见过他开过奥迪、宝马，他说都是蔡某的车。（9）王某4的证言：我和赵贤林是发小，赵贤林从牢里出来以后，找我借钱，我见过赵贤林玩捕鱼的赌博游戏，赵贤林的女朋友，我见过的有西安的蔡某、湖北十堰的方某、张某，我知道他向张某、蔡某借过钱，还向我女朋友的闺蜜王某2借了钱。（10）王某5的证言：赵贤林在我公司租赁宝马、丰田霸道、玛莎拉蒂轿车，还欠公司11万元左右租车费。5.被害人的陈述（1）被害人李某1的陈述，证实李某1通过网络认识赵贤林，见面后发展为男女朋友关系，交往期间，赵贤林以包工程、开矿等理由，从李某1处骗取69015元，听王某3说赵贤林拿着骗来的钱在西安游戏厅里赌博输完了。（2）被害人王某1的陈述，证实王某1通过朋友介绍认识了赵贤林，后赵贤林以开矿需要用钱等各种理由，从王某1处骗取41730元。（3）被害人蔡某的陈述，证实蔡某通过“探探”与赵贤林在网上认识，见面后确立了男女朋友关系，交往期间，赵贤林多次以结婚、见家长、公司矿上资金周转、开新矿、给员工发工资、发设备、应酬、请领导吃饭、买鸡血石等理由，从蔡某处骗取311041元，现还有232331.66元未还，赵贤林喜欢赌博，输了很多钱。（4）被害人方某的陈述，证实方某与赵贤林通过手机“探探”在网上认识，见面后确认了男女朋友关系，交往期间，赵贤林以开矿需要资金周转等理由从方某处骗取40余万元，此后赵贤林父亲给方某结婚彩礼钱12万元，见过赵贤林打捕鱼机，其父亲、姐姐都跟说过他原来经常去澳门赌博，输了很多钱，其同时与多名女性谈某要钱。（5）被害人张某的陈述，证实张某通过网络认识了赵贤林，后确认了男女朋友关系，赵贤林多次以搞矿山、给矿上工人发工资、抵押赎车等名义从张某处骗取177070元。（6）被害人王某2的陈述，证实王某2通过朋友介绍认识了赵贤林，后赵贤林以开矿需要资金、给车加油等理由，从王某2处骗取7066元。（7）被害人程某的陈述，证实程某通过“探探”认识了赵贤林，见面后确认了男女朋友关系，交往期间，赵先林以开矿需要资金周转等理由从程某处骗取10500元。（8）被害人陈某1的陈述，证实陈某1通过手机“探探”认识了赵贤林，见面后确认了男女朋友关系，后赵贤林以开矿需要资金为由，从陈某1处骗取11500元。6.被告人赵贤林的供述：我也向李某1借过钱，具体我记不清了，我还她钱了。我跟王某1是2018年7、8月认识的，我跟她也是恋爱关系,她是我朋友王某3媳妇的同学,我问她借了几万块钱,从2018年9月27日开始，她陆续从支付宝给我转了十几笔，共48900，中途我还了三笔，一共6000元。我和蔡某是2018年7、8月通过探探认识的，很快建立了恋爱关系，也是以开矿需要资金周转为由向她借钱，具体以微信记录为准。2018年10月左右通过网络聊天认识了湖北十堰一个叫方某的女孩,之后建立了恋爱关系，之后多次以我旬阳绿松石矿上需要用钱、要带工人打矿、矿上交保证金、开矿资金周转、工人受伤赔钱等理由向她借钱共计40余万元。我和张某是2019年初通过探探认识，没几天我们建立了恋爱关系，之后没过几天，我以我旬阳的矿上要给工人发工资为由向她借钱，她没借我，快过年了我买了一些礼物到张某家，我又给张某说矿上要用钱，张某一共给我转了8万，之后我也一直问她借钱，一共借了十几万。2019年2月我通过王某4认识了王某2，当时加了微信，我让她做我女朋友，我问她借过几次钱，7000多元，具体细节我忘记了，但是我和她在一起吃饭也花了一些钱。我从西安一个叫程利（程某）的女孩那儿借了一万块钱，我跟她也是恋爱关系，2019年2月左右认识的，认识后不久，就确定了恋爱关系，我以要还别人的账为由问她借钱，她是微信给我转的。我还问安康的一个女的借过几千块钱，她叫什么名字我忘记了，是2019年4月借的。钱款我用于自己吃喝住行、带工人探矿、请矿上股东吃饭、拜年送礼、还欠款、手机赌博、捕鱼游戏、麻将。7.讯问被告人同步录像，载明讯问的过程。以上证据经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人赵贤林诈骗他人财物共计847456.6元，属数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人赵贤林通过租赁豪车营造自己有经济能力的假象，同时与多名被害女性建立恋爱关系，取得被害人的信任后，编造自己拥有矿产施工工程的谎言，进而以工程需要资金、取得工程承包权需请客送礼、急于结算工人工资等虚假理由，从被害女性处骗得大量钱款，证人证言能够证实被告人赵贤林将所得赃款用于个人赌博等活动，被告人赵贤林与被害女性建立恋爱关系的目的是为了从被害人处骗得钱款，其向被害人“借款”的理由和用途均为虚构，被告人赵贤林的行为属于诈骗犯罪，对于其关于自己的行为属于借款的抗辩理由，本院不予采纳。被告人赵贤林在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。李某1等八名被害人的经济损失未被追回，依法应当责令被告人赵贤林退赔各被害人；公安机关扣押在案的赃款2万元，应当折抵被告人赵贤林的退赔款，按比例发还八名被害人，不足部分责令被告人赵贤林继续退赔。扣押在案的手机二部是作案工具，依法应当予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵贤林犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金八万元；撤销原犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金二万元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵先行羁押的426天，即自2019年4月18日起至2032年8月17日止），罚金十万元（未交纳的罚金八万元，应在本判决生效后十日内一次性交纳，逾期未交纳，依法强制缴纳）。二、责令被告人赵贤林退赔被害人李某169015元、王某141730元、蔡某232331.66元、方某298243.94元、张某177070元、王某27066元、程某10500元、陈某111500元；扣押在案的2万元按比例发还各被害人，不足部分责令被告人赵贤林继续退赔。三、扣押在案的手机二部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  饶 玮审 判 员  杨晓建人民陪审员  黄堂荣二〇二〇年一月十七日书 记 员  武慧慧附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。