广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1302刑初912号 公诉机关广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院。 被告人孙宇，男，1983年2月8日出生，回族，辽宁省西丰县人，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住柳州市鱼峰区。因犯合同诈骗罪，于2005年6月22日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。 辩护人零智勇，广西华尚（来宾）律师事务所律师。 辩护人卢春旭，广西华尚（来宾）律师事务所实习律师。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院以兴检公刑诉〔2019〕914号起诉书指控被告人孙宇犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指派检察员覃甜梅出庭支持公诉，被告人孙宇及其辩护人零智勇、卢春旭到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区来宾市兴宾区人民检察院指控： 1.2017年12月份，黄某1在来宾市兴宾区XXX路XXX检测站认识了在检测站工作的被告人孙宇，后孙宇对黄某1讲只需提供个人的身份证正反两面的复印件和照片就可以花钱办理机动车大小车驾驶证。自2018年开始，孙宇以帮黄某1介绍来的覃某2、黄某2、蒙某等三十几个被害人办理机动车驾驶证为由，先后从黄某1手上骗取得人民币共计19.4万元，孙宇骗得钱后用于还自己欠的高利贷及个人挥霍。 2.2018年7月3日，被告人孙宇在来宾市区XX小区旁石某的门面以帮被害人莫某1、莫某2、梁某三人办理机动车驾驶证为由，骗取莫某1、莫某2、梁某共计人民币13000元。孙宇骗得钱后用于还自己欠的高利贷及个人挥霍。 3.2018年7月13日，被告人孙宇在来宾市区XX小区旁石某的门面以帮被害人兰某1、兰某2、兰某3、莫某3办理机动车驾驶证为由，骗取兰某1、兰某2、兰某3、莫某3共计人民币12000元。孙宇骗得钱后用于还自己欠的高利贷及个人挥霍。 4.2018年7月23日，被告人孙宇在来宾市区XX小区旁石某的门面以帮被害人李某、林某办理机动车驾驶证为由，骗取李某、林某共计人民币6000元。孙宇骗得钱后用于还自己欠的高利贷及个人挥霍。 5.2018年8月的一天，被告人孙宇以帮被害人权某办理机动车驾驶证为由，骗取权某人民币5000元。孙宇骗得钱后用于还自己欠的高利贷及个人挥霍。 6.2018年8月的一天，被告人孙宇以帮被害人兰某4、兰某5、兰某6办理机动车驾驶证为由，通过兰家某（也叫梁某）骗取兰某4、兰某5、兰某6共计人民币10000元。孙宇骗得钱后用于还自己欠的高利贷及个人挥霍。 公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读或出示了相关证据。据此，认为被告人孙宇以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人孙宇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 辩护人零智勇对公诉机关指控被告人孙宇犯诈骗罪无异议，对公诉机关指控“被告人孙宇从黄某1手上骗取得人民币共计19.4万元”有异议，辩护人认为事实不清、证据不足。理由如下：1.黄某1收到实际被害人的37.33万元，有其提供的证据证实。而被告人孙宇仅从黄某1手上得到人民币共计14.4万元，有黄某1提供的证据以及被告人孙宇的微信转账的记录为证。2.被告人孙宇供述称已通过银行或给现金方式退回人民币9万多元，请法庭查明事实，如果确实有退回的，应作为退赔的数额。并提出孙宇具有如下从轻处罚情节：1.被告人孙宇归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪。2.被告人孙宇是家中独子，已离婚，有一个年仅12岁的小孩及年迈的父母需要其照顾，可酌情对其从其处罚。3.被告人孙宇在供述中称其已退回9万多元给黄某1，请法庭通过相关银行查明，如确有已退回的事实，可酌情对其从轻处罚。4.本案中黄某1为孙宇实施诈骗起到一定作用，黄某1也涉嫌诈骗，其收取实际被害人的费用比孙宇还多，造成的社会影响还要大，应当承担更大的责任，可以考虑对被告人孙宇酌情从轻处罚。5.被告人孙宇愿意缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。综上，建议判处被告人孙宇三年有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明： 一、2017年12月，被害人黄某1在来宾市兴宾区XXX路XXX检测站认识了在检测站工作的被告人孙宇，后孙宇对黄某1讲只需提供个人的身份证正反两面的复印件和照片就可以花钱办理机动车大小车驾驶证。自2018年开始，孙宇以帮黄某1介绍来的覃某2、黄某2、蒙某等人办理机动车驾驶证为由，先后从黄某1手上骗取人民币19.4万元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明2018年8月1日,黄某1向来宾市公安局城西派出所报警称被孙宇诈骗，公安机关于2018年8月7日立案侦查。 （2）黄某1提供的交钱办理驾驶证33人名单、金额、电话号码及黄某3、蒙某、黄某4、黄某5、黄某6、黄某7、潘某、黄开府、陆某、覃某1、覃某2等12人的身份证复印件，证明黄某1收取了黄某3等人8300元至25000元不等。 （3）黄某1微信转账给孙宇的截图，孙宇接收黄某1微信转账的截图，证明2018年1月至2018年5月期间，孙宇共收到黄某1微信转账共计17.4万元。 （4）覃某2提供的微信转账截图，证明黄某1收到覃某2微信转账9000元。 （5）农行卡开户明细清单、交易明细清单，证明黄某1名下有两张农行卡，一张卡号为62×××70，余额4706.39元，2018年10月1日到2019年1月30日期间未发现有款项进账；另一张卡号为62×××17，余额为0元，无流水账目。 2.证人证言 （1）陆某的证言，证明2018年3月份的时候，其在XX街上的一家太平洋保险的门面找到黄某1，他和其说可以只交钱办理驾驶证，并将8800元钱的现金交给黄某1，没有任何收款发票，但是至今一直没有得到驾驶证，黄某1讲办理驾驶证的人拿着他们的钱跑了。 （2）黄某2的证言，证明2018年3月份的时候，其去到XX街上其中一个门面找到了黄某1的老婆，她跟其讲可花钱买驾驶证，而且不用考试，因为她老公黄某1在来宾的驾校有关系，于是其将7000元钱交给黄某1的老婆，没有任何收款发票。其至今都没有得到驾驶证，黄某1的老婆说办理驾驶证的人拿着钱跑了。 （3）蒙某的证言，证明2018年3月，其去到XX街一家太平洋保险的门面找到其老表黄某1，黄某1说他认识车管所的人可以办理驾驶证，后来他们谈好的价钱是8800元钱，谈好之后其微信转账5000元钱给他，然后又给了3800元钱现金给他，但是到了今年的8月份其一直没有得到驾驶证，后来其问了黄某1，他说在来宾帮他们办理驾驶证的人拿着他们的钱跑了。 （4）覃某1的证言，证明2018年3月21日下午，其与妹妹、妹夫三人一起到XX县XX一家太平洋保险公司门面找到黄某1，把9000元钱的现金当场交给黄某1，其老妹覃某2则微信转账9000元钱给黄某1，黄某1没有开收据发票，至今都没有得到驾驶证。后黄某1讲他被骗了，现在一帮跟他报名学车的人来找他退学费。 （5）覃某2的证言，证明因为其想不用考试就得到驾驶证，2018年3月21日，其和老公去到XX县XX乡一家太平洋车辆保险门面找到一名叫作黄某1的男子，当时黄某1说他在来宾认得人，给9000元钱就不用参加任何培训和考试，两个月内直接可以得到驾驶证，后其和老公以微信转账的方式转了9000元给黄某1，但至今都没有得到驾驶证。后来黄某1讲在来宾负责帮他们办理驾驶证的人拿钱跑了。 3.被害人陈述 黄某1陈述，2017年12月份，其在来宾市兴宾区XXX路XXX检测站认识了在检测站工作的孙宇，后孙宇对其讲只需提供个人的身份证正反两面的复印件和照片就可以花钱办理机动车大小车驾驶证，有朋友需要办理可以介绍过来。2018年其先后介绍33个朋友给孙宇办理机动车驾驶证，并通过手机微信支付和现金的方式给孙宇共计37万元。期间孙宇曾给了其一本云南那边的驾驶证，但之后又以把驾驶证转回来宾本地为由收回去了，直到现在没有办理得任何驾驶证。后经其核实，其通过微信总计转账给孙宇大约17万元，其余大约20万是交现金给孙宇。 4.被告人供述和辩解 孙宇供述，其于2018年初认识黄某1，就跟黄某1讲，其有办法帮人办理驾驶证，只是需要花钱购买就可以了，只需要办理驾驶证的人员提供身份证复印件、相片就可以办理，且不需要购买驾驶证的人去现场考试就可以拿到真实有效的驾驶证，后黄某1先后多次介绍30多个人给其办理机动车驾驶证，并通过微信转账给其共计17万元左右，现金给2-3万元。后面其也去问过别人是否可以办理真实的驾驶证，得到的答复都是不可以办理的，所以后面其曾办理假的驾驶证给黄某1后又收回去。因急用钱还高利贷，其得钱都拿去还高利贷了，没有真正去帮黄某1办理驾驶证，也没有能力办到，办理驾驶证是需要学员去考试的。 5.辨认笔录 辨认笔录，证明黄某1辨认出孙宇。 6.视听资料、电子数据 黄某1OPPOR17手机电子数据光盘1张、电子数据检验档案1份，证明公安机关对黄某1的OPPOR17手机的电子数据进行提取。 上述证据经庭审举证、质证无疑，证据间互相印证，本院予以确认。 二、2018年7月4日，被告人孙宇以能帮人办理机动车驾驶证为由，在来宾市区XX小区旁石某的门面骗取了被害人莫某1人民币5000元、梁某人民币3000元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明莫某1、梁某于2019年4月22日向来宾市公安局城西派出所报警，公安机关分别于2019年6月10日、7月17日立案侦查。 （2）收条，证实2018年7月4日，孙宇收到莫某1、莫某2、梁某的人民币共计13000元。 2.被害人陈述 （1）莫某1陈述，其通过梁某认识孙宇，孙宇说只用交钱就可以办驾驶证。2018年7月4日，其与其弟弟莫某2、梁某到来宾市区XX小区的一个门面找孙宇交钱办理机动车驾驶证，其与其弟弟各交了5000元给孙宇，并帮梁某交了3000元给孙宇。2019年4月22日，其拨打孙宇电话找孙宇，但他的电话始终关机，其意识到被骗了。 （2）梁某陈述，其通过石某认识孙宇。2018年7月，其找孙宇交3000元办理机动车驾驶证。孙宇就说两个月后就可以拿到驾驶证了。一直到现在孙宇都没有给其答复，并且他的电话也打不通了。 3.被告人的供述和辩解 孙宇供述，2018年7月4日其在来宾市区XX小区旁石某的门面收到莫某1、莫某2、梁某办理驾驶证的费用共计13000元。其因急用钱还高利贷，以能办理驾驶证的名义骗取他们的钱财，实际上并没有这个能力帮这些人办理得真实的驾驶证。 上述证据经庭审举证、质证无疑，证据间互相印证，本院予以确认。 三、2018年7月13日，被告人孙宇以能帮人办理机动车驾驶证为由，在来宾市区XX小区旁石某的门面，骗取被害人兰某1、兰某2、兰某3、莫某3四人各人民币3000元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明莫某3、兰某2、兰某3、兰某1于2019年4月22日向来宾市公安局城西派出所报警称被孙宇诈骗，公安机关分别于2019年5月28日、6月10日立案侦查。 （2）收条，证明2018年7月13日，孙宇收到莫某3、兰某2、兰某3、兰某1四人共计12000元，用于办理驾驶证。 2.证人证言 梁某的证言，证明其叫梁某，但村里面的人都叫其家某。其曾介绍兰某3、兰某2、兰某1、莫某3等人跟孙宇报名学车。 3.被害人陈述 莫某3、兰某2、兰某3、兰某1陈述，他们四人通过家某介绍，于2018年7月13日，在来宾市车管所旁边的一家检车中介门面找孙宇帮忙办理驾照，其四人每人交了3000元，共计12000元给孙宇，孙宇写有一张收条。到目前为止，孙宇没有帮他们办得驾驶证。他们再次打电话给孙宇，发现孙宇的手机已经关机，后来就到派出所报案了。 4.被告人供述和辩解 孙宇供述，其告诉石某，说其可以办理驾驶证，且不用去考试。2018年7月13日，其在来宾市区XX小区旁石某的门面收到石某介绍的兰某1、兰某2、兰某3、莫某3办理驾驶证的费用共计12000元。其收了钱后就拿去还债了，其是没有能力帮这些人办理真的驾驶证的。 上述证据经庭审举证、质证无疑，证据间互相印证，本院予以确认。 四、2018年7月23日，被告人孙宇以能帮人办理机动车驾驶证为由，在来宾市区XX小区旁石某的门面骗取了被害人李某人民币3000元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明李某于2019年4月22日向来宾市公安局城西派出所报警称被骗，公安机关于2019年5月22日立案侦查。 （2）收条，证明2018年7月23日，孙宇收到李某、林某交来的人民币共计6000元。 2.被害人陈述 李某陈述，2018年，其与林某2人想学车，就到来宾找孙宇交钱办理驾驶证，每人交了3000元共计6000元给孙宇，后来孙宇写有一张收条。一直到现在孙宇都没有给其答复，其意识到被骗了，就到派出所报案了。目前为止没有得到驾驶证。 3.被告人的供述和辩解 孙宇供述，2019年7月23日其在来宾市区XX小区旁石某的门面收到林某、李某交来的6000元办理驾驶证。其收得的钱用于还自己欠的高利贷，并没有能力帮这些人购买得真实的驾驶证，就是为了欺骗他们要这个钱来用的。 上述证据经庭审举证、质证无疑，证据间互相印证，本院予以确认。 五、2018年8月14日，被告人孙宇以帮办理机动车驾驶证为由，骗取被害人权某人民币5000元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明权某于2019年4月22日向来宾市公安局城西派出所报警，公安机关于2019年7月17日立案侦查。 （2）收条，证明2018年8月14日，孙宇收到权某交的人民币共计5000元。 2.被害人陈述 权某陈述，其想买一本B2驾驶证，其叔叔莫某1介绍一名叫孙宇的男子，他讲孙宇在车管所上班的，不用报名学车可以买得到驾驶证。后其找到孙宇，孙宇讲需要9000元钱，期间都不用考试包得驾驶证，其通过微信转账3000元给孙宇，后又在沃尔玛楼下一家奶茶店给2000元现金给孙宇。孙宇写有一张收条。一直到现在孙宇都没有给答复，现在他的手机打不通了，微信也把其拉黑了。其意识到被骗了，就到派出所报案了。 3.被告人的供述和辩解 孙宇供述，2018年8月其收到权某交来办理驾驶证的5000元。 上述证据经庭审举证、质证无疑，证据间互相印证，本院予以确认。 六、2018年8月，被告人孙宇以帮办理机动车驾驶证为由，通过梁某介绍，骗取被害人兰某6人民币4000元、兰某4人民币3000元、兰某5人民币3000元。 另查明，被告人孙宇因犯合同诈骗罪，于2005年6月22日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明兰某6、兰某4、兰某5于2019年4月22日向来宾市公安局城西派出所报案，公安机关于2019年8月1日及8月16日立案侦查。 （2）抓获经过，证明2019年5月15日，孙宇在南宁市良庆区被公安机关抓获。 （3）广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院刑事判决书，证明孙宇因犯合同诈骗罪，于2005年6月22日被广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （4）户籍证明，证明孙宇的基本身份情况，犯罪时已达法定负完全刑事责任年龄。 2.证人证言 （1）石某的证言，证明其在来宾市XXX站认识了里面上班的工作人员孙宇，孙宇跟其说要报名学车的人可以介绍给他。其就跟朋友兰家某说了这事，兰家某就找了人跟孙宇报名学车。 （2）梁某的证言，证明兰家某是其小时候的名字，兰某6、兰某5、兰某4都是打电话说想办理驾驶证，其就打电话问孙宇是否能办理驾驶证，孙宇说可以，就叫其把钱交给他，然后写上办理驾驶证人的个人信息交给他就行了。其收到兰某64000元、兰某53000元、兰某43000元，共计10000元，其通过微信转账把5000元给了孙宇,5000元转到孙宇朋友的微信号。 3.被害人陈述 （1）兰某6陈述，2018年，其通过石某认识了兰家某，并交4000元现金给兰家某帮忙报名学车。但是一直没有得到驾驶证。 （2）兰某4的陈述，其听说不用考试就能拿到驾驶证，为了报名学车，其于2018年8月3日，其交了3000元给兰家某报名学车，但是兰家某并没有帮其办理得驾驶证。 （3）兰某5陈述，2018年8月，兰家某跟其讲，他有办法可以不用其考科目一，保证其一个月这样子就可以得到驾驶证，其通过微信转账3000元给兰家某帮忙报名学车。兰家某说他已经把钱交给孙宇去办理驾驶证。其去车管所查询，并没有帮忙报名学车。 4.被告人供述和辩解 孙宇供述，2018年8月份、10月份其收到梁某跟其报名学车的钱共计10000元，梁某分三次通过微信转账，这10000元是其他报名学车的人委托梁某找其办理驾驶证的。其曾委托“阿某”办理驾驶证并让梁某通知人到来宾市车管所领取，但因“阿某”联系不上，没有驾驶证，其怕梁某找其要驾驶证，其拿不出来，所以其就关机了。 5.辨认笔录 辨认笔录，证明兰某5、兰某6辨认出梁某就是他们说的兰家某。 上述证据经庭审举证、质证无疑，证据间互相印证，本院予以确认。 关于辩护人提出的相关辩护意见，本院评判如下： 1.关于辩护人提出诈骗数额存在重复计算的辩护意见。经查，微信转账成功时间是以收款人收款的时间来显示，而收款人收款只需点击收款选项即可，操作便捷，能够在一分钟内收取多笔款项。且微信转账记录亦体现被告人孙宇收取了多笔款项，收取的款项被告人孙宇亦予以认可。故辩护人提出的此辩护意见，理由不成立，不予采纳。 2.关于辩护人提出孙宇已退赔了9万多元给黄某1的辩护意见。经查，黄某1不予认可孙宇已退赔，其银行账户也没有查询到相关信息。故辩护人提出的此辩护意见，并没有证据予以证实，理由不成立，不予采纳。 本院认为，被告人孙宇以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取被害人财物共计23.2万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控孙宇犯诈骗罪罪名成立，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙宇归案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪，可以从轻处罚，辩护人关于孙宇认罪，可从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。综上所述，根据孙宇犯罪的事实、犯罪性质、情节、对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人孙宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年11月15日止。） 二、责令被告人孙宇退赔被害人黄某1人民币十九万四千元、莫某1人民币五千元、梁某人民币三千元、兰某1人民币三千元、兰某2人民币三千元、兰某3人民币三千元、莫某3人民币三千元、李某人民币三千元、权某人民币五千元、兰某6人民币四千元、兰某4人民币三千元、兰某5人民币三千元。 上述罚金，限被告人孙宇于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  罗 杰 审 判 员  黎柳君 人民陪审员  黄启验 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  黄 翠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期交纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当及时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大，或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。