山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1329刑初457号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人胡静，女，1990年7月19日生，汉族，大专文化，山东省临沭县人，住临沭县。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被临沭县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于山东省临沂市看守所。 辩护人王建伟，山东正之源律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]443号起诉书指控被告人胡静犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，因案情复杂，于2019年10月21日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员王艺颖、韩蕾出庭支持公诉，被告人胡静及辩护人王建伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省临沭县人民检察院指控：2018年10月份以来，被告人胡静虚构办油卡牟利的事实，多次骗取刘某、陈志强等12人共计人民币1760955.62元。所得款项用于填补资金漏洞和网络赌博。分述如下： （一）2019年1月19日以来，被告人胡静以办理油卡投资牟利为由骗取刘某现金共计人民币320000元。 （二）2019年3月26日，被告人胡静以做油卡投资牟利为由骗取高文浩人民币50000元。 （三）2019年1月21日以来，被告人胡静以办理油卡投资牟利为由骗取陈志强人民币共计150000元。 （四）2019年1月16日以来，被告人胡静以办理油卡投资牟利为由骗取崔媛婷人民币共计198000元。 （五）2018年10月份以来，被告人胡静以办理油卡投资牟利为由骗取王海洋现金共计人民币70000元。 （六）2018年12月18日，被告人胡静以办理油卡投资牟利为由骗取曹超现金共计人民币259000元。 （七）2018年12月份以来，被告人胡静以办理油卡投资牟利等为由骗取蒋成娟50000元。 （八）2018年12月份以来，被告人胡静以办理油卡投资牟利等为由骗取吉海龙人民币173895.52元。 （九）2018年12月份以来，被告人胡静以办理油卡投资牟利等为由骗取董文持人民币共计233412元。 （十）2019年3月26日，被告人胡静以办理油卡投资牟利等为由骗取骗取陈明壮现金68000元。 （十一）2019年3月26日，被告人胡静以办理油卡投资牟利等为由骗取骗取陈帅帅现金134318.1元。 （十二）2019年4月29日，被告人胡静以办理油卡投资牟利为由骗取周晓俊现金54330元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示并宣读了银行交易记录等书证；被害人刘某等人的陈述；证人张磊等人的证言；被告人胡静的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人胡静多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人胡静有期徒刑十年至十二年，罚金30万元至40万元。 被告人胡静对指控的罪名没有异议，对指控的诈骗数额有异议。 被告人胡静的辩护人提出如下辩护意见：（一）起诉指控被告人涉嫌诈骗罪的诈骗开始时间、诈骗事由不当，部分涉嫌诈骗罪的事实及金额，事实不清、证据不足，现有证据不足以证明胡静诈骗1760955.62元，只能证明胡静诈骗了530000元。（二）被告人胡静系初犯，具有自首情节，请求依法予以减轻处罚。 经审理查明，2018年3月至2019年2月，被告人胡静利用自己在临沭县中石化加油站工作这一特定条件，向他人宣某投资办加油卡能牟利的相关情况，骗取他人向其转款，隐瞒了其筹款的主要目的用于填补资金漏洞和网络赌博的真相，被告人胡静先后多次骗取刘某、陈志强等12人，所骗资金共计人民币1740970.62元。案发后，被告人胡静因涉嫌诈骗被公安机关网上追逃，胡静于2019年3月26日到临沭县公安局刑事侦警大队投案，如实供述其主要犯罪事实。具体事实分述如下： 一、2018年3月26日至7月27日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取陈明壮资金63000元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）临沭县公安局调取的接受证据清单一份。证实陈明壮提供的证据有银行交易95页、微信聊天截图6页。 （2）临沭县公安局调取的陈明壮民生银行账户对账单一宗。2018年3月26日转给胡静2万元；3月29日转给胡静1万元；6月22日转给胡静1万元；7月1日，手机转账给胡静1万5千元。7月27日转给胡静8000元，合计63000元。 （3）临沭县公安局调取的陈明壮与胡静聊天记录截图一宗。证实陈明壮与胡静通过微信互相转账的情况。 2、被害人陈述 陈明壮陈述，2018年3月26号那天，胡静给我说投资牟利油卡的，资金不够，如果投资牟利的话，一般情况一万块钱能给六百左右的分润，我还问她没事吧？她说没事，我听这样说就放心了，就通过我的民生银行的账户（500000000002********）转给胡静建设银行的账号（6217××××0091）20000块钱，当时钱不多，在3月29号那天又转给胡静10000元。到了6月22号又同样转给她10000元，到了6月26号，胡静微信又转回给我5000元。这期间，胡静发微信红包给我利润1425元，到了七月份还分给我1000块钱。到了7月1号，胡静给我说有新业务，我通过民生银行转给胡静建行15000元。到了7月27日，又转给胡静8000元。后来我发现钱怪多，我就感觉有点怀疑，有一天晚上，胡静还给我一张油卡让我去蛟龙，给一辆大车加完油后，大车司机给我3000块钱，这钱就抵我钱了，我也知道她办理油卡的了。到了8月6号，胡静微信转给我2400块钱，到了10月2号，胡静又微信给我清了2500元，10月4号微信给我2000元，现在她还欠我48000元。临近年底的时候，胡静给我说史丹利发油卡福利的，让我投资牟利八万，一万能分一千，我没有那么多钱，就没投。过几天，胡静给我说她干爹姜启开的信用卡降低两万额度了，让我给还20000块钱，就当投资牟利款了，等元宵节一过，大车一动就把欠我的钱都还清，我就在2019年2月12日通过我的民生账户给姜启开的民生银行账户（62276137********）216000元，后来那1600元又刷出来了。到了2019年2月23日下午，我打电话给她（183××××3234），她就不接电话了，第二天胡静回电话给我说油卡出点事，被人挂失了，不让我发急，过几天就行了。我问她挂失了多少，胡静说有六十九万，她爸爸还领着她到公安局去报案的。隔一天，有个朋友陈帅帅给我说了胡静的事，我就和陈帅帅一块到胡静家，她家人说胡静昨晚上跑了，让我们该报案的报案。 3、被告人供述与辩解 胡静供述，合伙人还有陈明壮，他是转账给我的，最后他给我的有4万8千元左右；后来陈明壮帮姜启开还信用卡还了2万，因为降额度，2万没有刷出来，但是我的昂科塞拉车已经抵押给姜启开了，我抵押车的时候就给姜启开说是抵他的信用卡的钱。 二、2018年4月13日至2019年2月7日，被告人胡静以投资办理油能卡牟利为由，骗取董文资金人民币共计233412元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）接受证据清单一份。证实董文向临沭县公安局刑事侦查大队提供交通银行交易明细9张、中信银行交易明细24张、支付宝电子回单18张、微信聊天、转账记录6张、工商交易明细一张、借条复印件三张、与胡静语音通话一份。 （2）董文交通银行明细一宗。证实胡静曾多次刷取其信用卡。 （3）董文中信银行交易明细一宗。证实胡静曾多次刷取其信用卡。 （4）微信账单截图一份。证实2019.1.5日和1.6日胡静共借款37000元。 （5）支付宝电子回单、微信聊天记录一宗。证实2018年4月13日董文通过支付宝向胡静支付宝转账45000元，2018年12月8日，董文通过支付宝向胡静支付宝转账40000元。2019年1月12日，胡静向董文微信转账6788元，称是第一次返点；2019年2月15日胡静向董文通过支付宝转账5000元，这是第二次返点；2019年2月16日胡静向董文通过支付宝转账4800元，这是第三次返点；2019年2月7日，董文通过支付宝向胡静转账18000元，董文通过微信转账50000元。2019年1月2日，董文通过支付宝向胡静支付宝转账50000元，银行卡转账5000元，微信转账5000元。 以上合计董文转给胡静资金213000元，扣除胡静转给董文的返利16588元，胡静实际得到董文所转资金196412元。 （6）临沭县公安局调取的工商银行汇款截图一张。卡号6217××××2579。 2、被害人陈述 董文陈述，2018年12月8日，胡静告诉我说她工作的加油站在改造，她能弄到一批油卡，她卖油卡有返利，买的油卡越多，返利就越高，大概能返百分之十三到十四。胡静问我要了8万元，她说会把返点都给我。之后她每个月给我返点，2019年1月份返了6788元，2019年2月返了4800元、又返了5000元。我给她借这些钱也没有让她打借条。这8万元我是用支付宝给她转了4万元，用微信给她转了4万元，支付宝转账的记录我还有，微信转账记录被我删了。 2019年1月2日，胡静说她亲哥胡宁和一个叫陈浩的朋友合伙开了个公司，好像是个管材公司，公司扩大规模还差10万块钱，用三个月，每个月给2000元利息。我就用现金贷贷了10万元，其中的6万元我用通过支付宝转给了胡静5万块钱，用我工商银行的卡（卡号6217××××9562）给胡静建设银行（卡号：6217××××0091）的卡转了5000块钱，用微信转帐给胡静转了5000元，还有4万块钱是胡静拿着我的交通银行的信用卡（卡号：4581××××4109）刷的，是我用现金贷剩余的4万元还了款。这样我一共给了胡静10万元，之后我多次向她索要借条，胡静说借条她哥写好了，但是她一直没给我。2019年2月份的时候胡静还了我3.5万元，这样胡静还有6.5万元没还我。 2019年1月5日，胡静说她一个弟弟季鹏是卖保险的，需要给别人垫钱买保险，向我要了3.4万元，她本人还需要3000元用来给别人网上转账，共计向我要了3.7万元，说过两三天就给我。过了3天我向胡静要钱，胡静说季鹏的母亲生病住院了，没有钱还我，之后我又要了几次，胡静就说季鹏没还她钱，一直没还给我。这3.7万元我都是通过微信转账给胡静的，分别是2019年1月5日转账1.9万元，1月6日转账1.8万元。 2019年2月7日，胡静说她一个朋友要注册公司，需要注册资金6.8万元，就是用一下，她跟着去注册，钱她拿着不经别人手，当天下午就给我，我就通过支付宝给胡静转了1.8万元，用微信转账给胡静5万元。到了下午胡静说公司没注册上，钱她取出来了，现金一直在她手里，之后十几天胡静一直这样说，还每天给我拍钱的照片，让我放心。过了十几天我就联系不上她了。去除她已经还了的，没还的本金还有47.7万元，其中我给她借的现金贷利息都得有几万块了。2014年、2015年借给胡静的9万元是给的现金；2018年的15.7万元有9万是用的我的信用卡刷的，剩下的16.7万是我用信用卡的现金贷贷款给她的；其他的都是通过支付宝和微信转账给她的。胡静的微信号是×××21，昵称是“时倾”，支付宝账号是×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，建设银行的卡号是6217××××0091。我的微信号是×××54，昵称“小太阳”；支付宝账号×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；我中信银行的信用卡号是6226××××5773，交通银行的信用卡卡号是4581××××4109，工商银行的卡卡号是6217××××9562。 3、被告人供述与辩解 胡静供述，合伙人还有董文，我和她是大学同学，一开始我帮她放了9万的贷，她收回了3万，剩下的6万入到油卡生意这里面了；她有一张9万元额度的信用卡放在我这里用的，这个是她给我用的，不算入股；我还用了董文的中信银行卡10万元的贷款，我分期还给她3万5千元，也给了她向我要的五千元的利息，过年的时候给了她分红和她抽回的本一共九千多元，期间来回还给了三四万左右，董文还有其他的贷款，她在还钱的时候我一般都多给她一些；我用她支付宝借的4万，这4万已经还清了。 三、2018年12月12日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取蒋成娟资金人民币50000元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）接受证据清单一份。证实蒋成娟向临沭县公安局刑事侦查大队提交蒋成娟与胡静手机微信聊天记录13张截图；借条复印件一份；中国农业银行山东省分行交易明细一宗。 （2）临沭县公安局侦查人员调取的蒋成娟与胡静手机聊天记录、网上银行电子回单一宗。证实胡静向蒋成娟介绍卖油卡赚钱的方式。胡静以借钱买卡等名义向蒋成娟要钱款，蒋成娟向胡静通过微信转账的情况。 （3）临沭县公安局侦查人员调取的中国农业银行山东省分行交易明细一张。证实2018年12月12日蒋成娟向胡静转账情况。 （4）临沭县公安局侦查人员调取的借条复印件一份。证实胡静在2019.1.31号向蒋成娟出具借条一张，内容为：今借蒋成娟伍万元整。借款人：胡静 2、被害人陈述 蒋成娟陈述：我以前就认识胡静,我也知道她是加油站的。到2018年12月初的时候，胡静在微信上问我“快过年了，一起合作挣点钱花了”，我记着胡静当时给我说，她在加油站上班，能弄到便宜的加油卡，能挣钱，和不和我合作？我说：“也可以，但是你得保证安全”。胡静说：“那你打算投多少”？我说先投五万试试。2018年12月12日中午12点27的时候，胡静发微信问我几点去，我说：“不急，等会我给你打电话。”到下午两点左右，我和我妈一起到了临沭县凤凰影社路南的梧桐广场上的中国农业银行，当时胡静已经在那里等着我了，我和我妈一起进了中国农业银行取了钱（因为卡是我妈妈的，必须我妈妈去才能取钱）。当时本来想取5万，银行柜台的人说取5万得拍照，取49900元吧。然后当时就取了49900元，出门就把现金给胡静了，然后我又从微信上转账100元给胡静，正好凑了五万，然后就都走了。之后胡静和我就没联系了，一直到1月16号的时候我才和她联系。那天我联系她是想让她还钱，她就说“我试试、尽力”，但是始终就没还钱。一直到2019年1月31日的时候，我让她给我打借条，然后当天胡静到我店里写了一张五万元的借条，内容是“今借蒋成娟伍万元整，借款人胡静，371329199007××××,2019年1月31号”（这张借条的复印件我带过来了，提供给你们）。到了3月1日的时候，瑜伽班的一个学员给我发了一条临沭贴吧的新闻，说：“这个女的（就是胡静）不是咱瑜伽班的吗？她是个大骗子。”后来我就到你们这里报案了。 3、被告人供述与辩解 胡静供述,合伙人还有蒋成娟，就是我之前说的那个借给我5万元现金的姐姐，后来给了她9千多，一部分是利润、一部分是本钱。 四、2018年12月14日至2019年1月12日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取曹超资金共计人民币259000元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）临沭县公安局侦查人员调取的网银转账记录两份。证实在2018年12月14日曹超向胡静转账50000元；同年12月15日，向胡静转账20000元。 （2）临沭县公安局侦查人员调取的曹超（账号：6217××××0106）中国银行交易流水明细清单一宗。证实2018年12月18日16:40胡静给曹超银行转账20000元。2019年1月3日，胡静给曹超转账20000元。1月8日，曹超向胡静转账9000元。1月11日，曹超向胡静转账60000元，40000元。1月12日，曹超向胡静转账20000元，30000元。互抵合计胡静实际得到曹超转账119000元。 （3）临沭县公安局侦查人员调取的胡静与曹超微信聊天记录一宗。证实2019年1月1日，曹超向胡静微信转账20000元。 （4）（随卷移送）被告人胡静与曹超微信聊天记录及胡静用曹超光大信用卡于2018年12月26日消费20100元、16500元，2018年12月27日消费13400元，共计50000元。 2、被害人陈述 曹超陈述，在2018年12月12日那天，胡静通过微信给我说，她在做油卡赚钱的，问我有没有兴趣一块干，就一个月，过年就不干了，我入股，她操作，她负责把油卡卖掉，最近因为资金周转不开了，就想找个合作的，我可以直接入股，多少钱都可以，因为下个月就过年了，信用卡也可以入股，她还说最近搞活动，可以大赚一笔。我就相信了，就在12月14日下午三点三十九分通过我的招商银行账号（6214××××6169）转胡静的建设银行账号（6217××××0091）50000元。到2018年12月15日早上，胡静说她需要20000块钱充卡的，她手里钱不够，让我转给她，晚上她回来以后，把钱存上后就还给我，我还是通过我的招商银行转给她建行20000元。到12月18号，我临时用钱问她要钱，到下午四点多她就通过她的建行转到我的中国银行账号（6217××××0106）20000块钱。到了12月26号下午五点左右，胡静问我有信用卡吗？她需要资金周转，我说有，到了六点半左右，我把信用卡密码发给她了，她在当天就刷出来一个20100元和16500元，到第二天她又刷了13400元，总共刷了我信用卡50000元整。到了2019年元旦那天，胡静给我说她在莒南，没拿转账用的Ｋ宝，没法转账，叫我微信转20000元，她后天回来还给我，我就在11点多微信给她转了20000元。2019年1月2号下午两点多，胡静问我能不能到汽车站北边的中石油去拿油卡不？我就去了。她姨夫让我联系一个姓丁的（139××××0598）到华诚超市南门去拿的，胡静给我说是六万块的油卡，老丁给我说是十张。到第二天，胡静就通过她的建行转给我20000块钱，这钱应该是我微信转给她的钱。后来我转钱给她都是通过我的中行转到她的建行的。到1月8日，胡静让我转15000元周转，我没有那么多钱，就转了9000元给她。到11号早上，她给我说在十点以前把钱准备好，她去接她姨夫去办卡，我就在十点多点转给她60000元。胡静给我说得开三个户，需要十八万，她那里就有六万，下午她需要再开一个，需要到临沂去办，我就在下午三点多又转40000元给她。到了12号上午我又转给她20000元，下午又转一个30000元。到19号，胡静给我说，她办理的油卡数量少，别人不和她合作了，还是让我帮忙给开发票，到21号她还发给我两张电子回单，每张都是六万的。到2月18日，我问她什么时候能给我钱？她说后天看看能不能全部报账？到21号我把我开的2000块钱油票送到她家门口的便利店里去，到24号下午四点，胡静给我发给我最后一条信息：说油卡出事了，油卡被挂失了，一分钱都没有了，报警这也是赃款，必经是我们合作给人家逃税，报警抓公司，查了钱也要上交国家，家里钱也叫她拿出来弄没了。到后来就和她联系不上了。我转给她，包括她还给我的，现在她还骗了我259000元。胡静给我说就是给我点好处，说史丹利这个事，我转给她159000，她承诺给我7000块钱好处，其他的的属于入股，每月看情况给我两三千块钱。实际上我现在一点好处也没见到。 3、被告人供述与辩解 胡静供述，合伙人还有曹超，他先是通过信用卡转给我5万，后来是一笔2万，这2万还给他了，之后他把信用卡给我，然后我用他的信用卡刷了5万，还有一笔他从微信上给我转的9000元，还给我转了4万，中间好像是给了他有七千多元的分红；我就记得在在他第一次转5万之后又陆续给我14万左右，具体数字我想不清楚了。 五、2018年8月20日至2019年1月11日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取吉海龙资金人民币171895.52元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）临沭县公安局侦查人员调取的胡静与吉海龙妻子王萌的聊天记录一宗。证实吉海龙妻子王萌与胡静微信聊天记录一份，证实王萌的广发银行卡被胡静刷取金额为37950.6元。 （2）临沭县公安局侦查人员调取的吉海龙交通银行信用卡电子账单一宗。证实胡静刷取其信用卡49909.1元。 （3）临沭县公安局侦查人员调取的吉海龙民生信用卡电子账单一宗。证实胡静刷取其信用卡37988元。 （4）临沭县公安局侦查人员调取的吉海龙平安银行信用卡对账单一宗。证实胡静刷取其信用卡39779.76元 （5）临沭县公安局侦查人员调取的吉海龙中国光大银行信用卡账单一宗。证实胡静刷取其信用卡24268.06元。 以上2-5笔，合计151944.92元 2、被害人陈述 吉海龙陈述，2018年7、8月份的时候，胡静联系我，胡静给我说：“我手里有项业务，想不想一起挣点钱，现在在中石化工资确实有点低。”之后胡静又给我家属王萌说了这个事，还说：“有其他人已经投资牟利了，不用担心，我人也是临沭的，我爸在检察院，我哥在金正阳。”那个意思就是说自己跑不了、让我相信她。然后我就同意了，胡静前前后后一共给了我家属的所谓的四笔分红（4800、2600、3200、7400）共18000元。胡静最后刷了我和我家属五张信用卡共计189895.52元没还，还有欠我家属的2000元现金没还。 3、被告人供述与辩解 胡静与本起犯罪事实有关的内容摘录如下：合伙人还有吉海龙，他是和我合伙时间比较长的，我用了吉海龙还有他家属（我记不清楚是叫王大萌还是王萌了）几张信用卡，最后一次应该是刷了15万左右，在用信用卡期间我给过他几次分红。 六、2018年12月8日至2019年2月24日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取陈帅帅资金人民币121533.1元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）临沭县公安局调取的接受证据清单一份。证实陈帅帅提供的证据有银行交易证明15页、胡静返点证明2页，聊天记录40页。 （2）临沭县公安局调取的胡静刷陈帅帅提供其姐陈会会邮政信用卡及陈帅帅的浙商信用卡明细一宗。证实胡静在2019年1月24刷取陈会会邮政信用卡48513元、陈会会在2019.2.24日向陈帅帅转账共计24997.1元，胡静在2019.2月份刷取陈帅帅浙商银行信用卡24808元，以上合计98318.1元 （3）临沭县公安局调取的微信聊天记录、胡静返点证明转账明细一份。证实胡静通过微信转账的方式向其返点12785元。 （4）临沭县公安局调取的一本通/绿卡通交易明细一宗。证实陈帅帅在2018.12.9日通过手机银行向胡静转账36000元。 （6）临沭县公安局调取的通话记录、短信截图、网上电子回单、付款账户名单各一份。证实胡静在2018年12月8日与陈帅帅聊天、陈帅帅向其转账的情况。 2、被害人陈述 陈帅帅陈述，我是2015年通过车友会认识的胡静。去年七月份，她给我打了一个电话，说她可以弄油卡给我返点，问我有没有信用卡，我说我没有信用卡，但是我姐姐有一张，她问我姐用不用那张信用卡，我说不用，她说让我拿给她用用，她每个月给我返点，也不用我还信用卡，她给还，信用卡还可以长积分，我就的把我姐姐陈会会的信用卡（邮政银行，卡号是6228××××6453）拿给了胡静，密码通过微信发给了她。去年七月份她就开始用，刷卡后，她也给还了，但是一月份她又刷了这张卡48513元，刷了以后就没有再还款，最后我没有办法，我给还上了。2018年10月份，胡静又问我办了信用卡没有，我说我又从网上办了一张邮政的信用卡，她问我激活了没有，我说还没有，她说抓紧激活，她用，我就激活了这张信用卡（卡号6259××××9121），给了胡静，密码也是通过微信发给她了，她拿到卡后接着就刷了，每个月都刷完额度二万多块钱，2019年2月份她又刷了24997.1元，这个钱也没有还，我自己也没有钱还了，我就让我姐姐陈会会用她的民生银行卡给我还上了，用两笔还的，第一次还了2499.71元，是最低还款额，我一看不行，就又让我姐还了22497.39元。2018年11月底，我又办了一张浙商银行的信用卡（卡号6258××××7032），12月6日左右的时候，她走俺家门口把卡拿去了，拿去后，她接着就刷了卡，刷了三笔共二万四千九百多块钱，我这张信用卡的额度也是二万五千块钱。她也是后来还款了，就最后一次在今年2月21日刷了24808块钱没有还，这张还没有到还款期，但是已经联系不上她了。2018年12月8日的时候，胡静通过微信给我说她的钱不够了，郯城一批便宜的油卡要买，我说那怎么办，她说她向她朋友借了五万块钱，让我看看能凑三万，我就从俺对象陈伟菲建设银行卡（6217002290009818625）里在ＡＴＭ机上取了二万块钱，我卡里还有一万多，我把从俺对象卡里取的款存到我的邮政银行卡里（6217994730006969236），然后用手机银行转给了胡静的建设银行卡里了（胡静的建设银行卡号是6217××××0091）。到了2月23日，我最后一次催她，她用她的183××××3234的手机给我打了一个电话，我没有接，用微信给她回了一个不方便接的信息，到了晚上六点多，我再给她打电话就没有打通，一直提示正在通话中，第二天早上八点左右，她给我回了一个电话，说她的六十万的油卡让拿卡的挂失了，她爸爸给她找了人要去刑警报警，找的那个人周未不上班，得星期一才能来报警。之后我又打电话还是打不通，她还是给我回了一个电话，我就让她把我的那些信用卡全部还给我，她说找人把卡给我送来，手机就又变成正在通话中了，之后再也打不通了。 3、被告人供述与辩解 胡静供述，合伙人还有陈帅帅，他给了我一张4万8千多额度的信用卡（这是他姐姐陈慧慧的信用卡），还有两张2万4额度的信用卡这两张信用卡我平时都是刷了就还，我在最后一次刷完这三张信用卡之后就没有能力再还款了，除了信用卡之外还借了他3万6千元，这笔钱我当时说是买油卡用的。 七、2019年1月2日至2019年2月10日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取周晓俊资金人民币54330元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）临沭县公安局调取的微信聊天记录及支付宝账单截图一份。证实周晓俊2019.01.02日通过支付宝向胡静转账30000元。 （2）临沭县公安局调取的光大银行信用卡复印件一张及信用卡消费记录短信一份。证实胡静在2019.2.10日刷取周晓俊光大信用卡24330元。 2、被害人陈述 周晓俊陈述，在2019年元旦前一个星期左右，胡静打电话给我说，年底她们加油站里对员工有福利，充值加油卡有奖励，大约就是充8000给一万，还说就是她家里人给找关系，给史丹利提供油卡给业务员发福利，需要大笔资金，问我投不投？因为当时我太忙了就没给回话。到2019年1月2日上午，胡静又打电话给说这事，因为当时我的支付宝里还有三万块钱，就答应了胡静，我就加了胡静的支付宝好友，我说我现在只有三万块，她说那就先三万，她还问我明天能多弄点不？我问她投三万能有多少收入？她还说她现在做的是个小客户，到十四号的时候史丹利要卡需要的钱就多了，她还给我说我投三万，就是一个月保底1800元，要是五万的话保底3000元，我就把三万块通过支付宝转给了胡静，转给她这些以后，胡静又打电话给我，我当时没有钱，胡静说信用卡也行，因为我手里有张光大银行的行用卡（卡号：6226××××7168）不大用，额度是25000元的，胡静就让我把信用卡送到她小区门西旁慢点便利店里去，当天晚上我就给送去了。我刚走了有几分钟，我就收到我的信用卡被刷25000元的手机短信，我记得是每个月的十号到期还款，我就催着胡静还款，胡静就边还边刷，到2月10日，她在慢点便利店里刷了25000元，这以后我就联系不上胡静了，我就到胡静家里去问，她爸爸给我说了她的事，我看她父亲给我列的借钱给胡静的人，我就知道这钱是要不回来了，我就问她父亲怎么办？她爸爸说我该报警的报警吧。后来胡静刷的我光大银行的信用卡这些钱在到期前我自己就还上了。 3、被告人供述 胡静供述，我和周晓俊是朋友关系，在2019年过年前半个月左右，我打电话联系周晓俊说：“我最近做油卡生意的，马上要过年了，我联系联系有没有发福利的，有的话一起干能挣钱，你干不干？”周晓俊说联系上再说。到2019年1月14号左右，我给周晓俊说：“我联系上了，这边需要大量的油卡，你做不做？做的话抓紧。”周晓俊答应了，然后我和他加了支付宝的好友，然后周晓俊从支付宝转给我3万元。过了几天，我给周晓俊说：“这边钱不够，我急着用钱，你能不能再投点？”周晓俊说：“我没钱了，就还一张额度是2万5的信用卡。”我说：“信用卡也行。”然后当天晚上周晓俊就把一张信用卡送到玉开源小区门西旁的慢点便利店（就是陈志强的店）里了，然后我就让陈志强帮我刷，刷完之后接着又还上了。到2月9号左右该还信用卡的时候，我让陈志强把信用卡还上，然后接着又把钱全刷出来，这次刷完之后我就没再还。 八、2019年1月19日至2月20日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取刘某资金共计人民币320000元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）胡静、刘某微信账号截图照片二份。胡静微信昵称为时倾。刘某微信昵称为山丘。 （2）刘某手机银行转账记录一份。证实在2019年1月19日，刘某通过网银向胡静的中国建设银行股份有限公司总行卡内转账5万元。 （3）刘某手机银行转账记录一份。证实在2019年1月20日，刘某通过网银向胡静的中国建设银行股份有限公司总行卡内转账4万元。 （4）刘某手机银行转账记录一份。证实在2019年2月19日，刘某通过网银向胡静的中国建设银行股份有限公司总行卡内转账5万元。 （5）刘某支付宝转账明细三份。证实2019年1月19日，刘某通过支付宝给胡静转账1万元；2月19日，刘某通过支付宝向胡静转账1万元。 （6）刘某手机银行转账记录一份。证实在2019年2月20日，刘某通过网银向胡静的中国建设银行股份有限公司总行卡内转账5万元。 （7）刘某手机银行转账记录一份。证实在2019年2月21日，刘某通过网银向胡静的中国建设银行股份有限公司总行卡内转账11万元。 （8）刘某身份证复印件、中国银行6013××××4063卡复印件各一份。证实刘某身份信息及银行卡号等情况。 （9）借条复印件一张。证实胡静于2019年1月18日向刘某出具借条，担保人高文浩，借款金额为10万元。 （10）（卷一Ｐ44-45）借条收条、借款借据各一张。证实胡静向刘某借款6万元，已现金方式收到，收款人为胡静。 2、被害人陈述 刘某陈述，我和高文浩是多年的朋友，2019年1月18日那天，高文浩给我和张磊说他以前在中石化加油站工作过的一个前同事胡静现在正在做一个关于办理加油卡的业务需要投资牟利20万，她自己的钱不够，当时高文浩给我们说胡静的具体投资牟利就是给史丹利集团职工春节发福利办加油卡，利润回报一个月在12%（胡静拿1个1%好处费，高文浩拿1%），但是我们得必须给把加油卡上加油的金额需要找到对等额度的发票找给胡静，由她再拿到史丹利公司报这个发票。当时说找发票的事由胡静和高文浩两个人负责。 在2019年1月19日（星期六）中午，胡静就叫我们一起去了县城一家湖畔咖啡店去谈我们投资牟利的事。我就用我的支付宝转给胡静现金1万元，用中国银行手机银行又转了现金5万元给胡静，2019年1月20日上午，我又用我的中国银行手机银行转了现金4万元给胡静，共计转给胡静10万元。我转给她的这三次钱都在微信聊天上有微信聊天记录。高文浩最后是投资牟利了2万元钱给胡静，他是在2019年1月22日那天转给胡静的。 到了2019年2月19日（元宵节）那天，已经是第一次约定支付我10万元现金及利息的日子，当天上午，我微信联系胡静就是向他要这笔10万的借款，当时她就借口高文浩没有积极的找发票，临时没有钱给我，我当时信以为真，不知道她在骗我。在2月19日下午，她向我借6万元现金，如果这个资金不到位，就影响她及时把那个10万的还款给我。于是我就同意在当天，我用自己的支付宝又转给胡静1万元，另用中国银行手机银行转帐5万元现金到胡静的帐户上。当时我要求胡静在当天晚上得给我补一个借据。当时胡静就同意了。于是在当天晚上，胡静就从她的车上拿下来已经打印好的借条及借据，当着高文浩和我的面就在空白的借条和借据上填写上金额和并签字等，内容大约就是借我6万元钱的事，当时我就把借条借据收好了。晚上我们回家之后，胡静建了一个微信群，她将我和高文浩三个人拉进群里，当时她在群里给我们发了这个大老板要加油卡的微信聊天截图，于是我当晚就有点动心了，我在20号当天用我的中国银行手机银行转给胡静5万元钱。不一会，我在群里看见高文浩也转给胡静3万元的截图。我在2019年2月21日那天，我用我的中国银行手机银行转给胡静11万元钱。因为这最后转给胡静的这16万元钱（最后的5万和11万）这16万元钱一直没有给我打个借条。到了晚上，高文浩给我联系说起他的同事李雷给他说胡静欠李雷8万元钱，应该春节前就还的，一直借口没有给，高文浩给我说胡静可能不可靠。到了2019年2月23日晚上，高文浩给我打电话说他听李雷说好像是胡静被公安抓了还是怎么的。我当时给胡静在电话里说：“你知道你骗我们钱的事。”她就在电话里给我解释说她被别人骗了100多万元，让我不要报警，否则我的钱也追不回来。后来她就把电话给挂断了。之后我们就再也联系不上胡静了，于是今天我来城里派出所报案。我被骗了现金32万元，高文浩被骗了现金5万元，一共被骗37万元。 3、证人证言 张磊证言，我和刘某、高文浩是普通朋友关系，2019年1月18日那天，我朋友高文浩给我打电话约我和刘某说有一个投资牟利加油卡的项目很好，于是我们三个人就在我所住在小区附近高文浩开的车上见了面。当时高文浩给我和刘某说以前他在中石化加油站的一个前同事胡静，当时高文浩说的这个投资牟利就是给史丹利化肥销售公司职工春节发福利办加油卡，利润回报一个月在12%（胡静拿1%好处费）。前提是需要先垫资，然后胡静和我们找对等额度的发票给胡静，由她再拿到史丹利公司报这个发票。找发票的事由胡静和高文浩两个人负责。 在2019年1月19日（星期六）中午，胡静就叫我们一起去了县城一家湖畔咖啡店去谈我们投资牟利的事。当时刘某就给胡静表示投资牟利6万元、我投资牟利4万元，高文浩表示投资牟利1万元。但我这4万元钱得等几天，因为我的银行卡当时没有钱，于是刘某就表示先替我支付那4万元，于是高文浩就让胡静给刘某当场给写了一张借条，内容大约就是借刘某现金10万元的字样的意思，我让高文浩在借条上当了担保人签捺印。刘某在现场就用他的支付宝转给胡静现金1万元，余下9万元钱是刘某从莒南回到临沭县城之后，至于刘某怎么给她钱我就不清楚了，我就知道刘某已经替我垫上了，我答应刘某1月21日把他替我垫付的钱转给他。我和我老婆商量了一下，为了求稳最终放弃了投资牟利。刘某被骗了现金32万元，高文浩被骗了现金5万元，一共被骗37万元。自已没投资牟利。 4、被告人供述与辩解 胡静第一次供述，大概是从近两年开始，具体时间我想不清楚了，有一些人到中石化去卖加油卡（是单位用的蓝色的卡），一般都是一万块钱给我七八百块钱。他们的那种卡大多是物流公司开的，这些加油卡在消费之后就可以去公司里开增值税票，他们就可以从中赚差价，因为增值税票可以用于公司的抵扣，比如说一般情况一万块钱能开出1700元的税，公司拿700元、从中让1000元给个人，如果是给现金，我就能拿到900元，如果是加完油再给的话，我就只能赚六七百元了，然后我把我到手的加油卡卖给加油站的大车司机或者专门去刷卡的，这样的话我实际上就能赚一两百元，如果是我亲自去操作这些事，我才赚的更多。后来因为做的比较大，就想找人去合伙干。起初我想找其他人干的时候就是他们给我钱，他们也不管，后来有一些人说想跟着我一块干，我说行。他们当中大部分人手里也没有多少钱，就把信用卡放在我这里使，我这里有POS机，我就直接用POS机把钱刷出来，油卡钱一刷出来之后我的资金就周转开了，然后我再还这些信用卡。后来我买的一部分油卡被原公司挂失造成了损失，我资金周转不开了，我听别人说可以去网络赌博赚钱，我就开始在网上赌博想去堵资金漏洞。 在网上赌博，我的资金窟窿就越来越大，我只能继续去借钱。我借的这些钱的时候给他们说的都是弄油卡的，我当时也确实做了油卡生意，但是给他们的分红远远高于我通过油卡的收益，而且我还得在网络赌博投入。 大概到了2018年10月份、11月份的时候，我去联系的中石油的客户办油卡，但是那边一次性最低得充六万，我手里是两套卡，一套卡得6万，两套就是12万，我手里就卡壳了。然后我又向朋友借钱一起办这个事，我记得有一个姐姐给了我借了5万元现金（到过年的时候我给这个姐姐通过微信还给她九千来块钱），其他人给的都是信用卡。到了快过年的时候，那些借给我钱的人找我要老本或者油卡，有的比较急着用钱的，那段时间钱都在油卡里，没抽出来，没办法我只好去找其他朋友说我这边弄油卡、资金不够，实际上是把以前入股的人的钱抽出来之后用后来的人的钱用来堵前面的窟窿。我说我这边有油卡的生意要不要一起做，家里有给联系的过年发福利，有的是物流公司、史丹利公司的，都是发油卡，量很大、我资金周转不开，一万块钱能有一千到一千二的利润，这个只要等我攒出来发票就能回款，我问他要不要入股。实际上我家里根本就不知道这个事，也没有这回事，是我为了补窟窿才这样说的。像这种情况的有很多，有崔媛婷的17、8万；我哥哥胡宁的38万；刘坤（琨）的16万，我当时给他打了16万欠条，后来他又给我补了两次款，一共是多少我记不清楚；高文浩当时给我2万，然后他又向我借钱、用我的油卡，他的这个钱就相当于是还给他了；还有我们小区门口开小店的陈志强的15万；还有王海洋的7万，打了欠条；王计朋的2万；其他的就没了。这些钱除了补之前的窟窿之外，同时我也用这个钱去网络赌博，也是想通过网络赌博挣钱堵之前的窟窿，这个时候已经没再给手游里充钱了。我记得在春节前后的半个月内是我网络赌博投入金额最大的时候。 在2019年春节之后，年前借给我钱的人找我要回款，我就说发票还没开出来，让他们等等。我就跑江苏的一个乡村的宾馆住下（这个宾馆不用身份证），住了一个月左右，一直住到昨天，也就是2019年3月25日晚上，我就回临沭了。我回家之后我家人一直劝我自首，然后今天早上我就来这里投案自首了。我在借钱之后，都是打到我的中国建设银行的银行卡里。这张银行卡是用我的名字开的，卡号是6217××××0091，在这张银行里面能看到基本上全部的大额资金。我的微信、支付宝都是绑定了这张建行卡。我在玩手游、进行网络赌博的资金进出都是使用了这张银行卡。我玩网络赌博的时候，是往一个是成都于袁建材有限公司的账户转的，这是网络赌博公司给我提供的打款账号，我看了你们提供的银行记录，知道这个公司的银行账户是：2291××××8789。我也不知道我一共转了多少钱到这个账户。对方给我回款多少钱我也不清楚，我玩网络赌博赢了时候，回款的是一个叫做颜帮清的账户，账号是：6217××××1817。具体回了多少款我也想不清楚。 合伙人有王伟，他是临沭人，在中石化二站上班，我也想不清和他之间有没有账了。合伙人还有董文，我和她是大学同学，一开始我帮她放了9万的贷，她收回了3万，剩下的6万入到油卡生意这里面了；她有一张9万元额度的信用卡放在我这里用的，这个是她给我用的，不算入股；我还用了董文的中信银行卡10万元的贷款，我分期还给她3万5千元，也给了她向我要的五千元的利息，过年的时候给了她分红和她抽回的本一共九千多元，期间来回还给了三四万左右，董文还有其他的贷款，她在还钱的时候我一般都多给她一些；我用她支付宝借呗的4万，这4万已经还清了。 合伙人还有陈帅帅，他给了我一张4万8千多额度的信用卡（这是他姐姐陈慧慧的信用卡），还有两张2万4额度的信用卡这两张信用卡我平时都是刷了就还，我在最后一次刷完这三张信用卡之后就没有能力再还款了，除了信用卡之外还借了他3万6千元，这笔钱我当时说是买油卡用的。 合伙人还有贺藤，是莒南人，他用信用卡刷了5万元之后给我转了账，也是转到建行卡里面，我记得给了收益和提前还的钱是1万元，之后他说要还信用卡的时候我又给了他6千元，一共是给了他1万6千元。 合伙人还有曹超，他先是通过信用卡转给我5万，后来是一笔2万，这2万还给他了，之后他把信用卡给我，然后我用他的信用卡刷了5万，还有一笔他从微信上给我转的9000元，还给我转了4万，中间好像是给了他有七千多元的分红；我就记得在在他第一次转5万之后又陆续给我14万左右，具体数字我想不清楚了。 合伙人还有吉海龙，他是和我合伙时间比较长的，我用了吉海龙还有他家属（我记不清楚是叫王大萌还是王萌了）几张信用卡，最后一次应该是刷了15万左右，在用信用卡期间我给过他几次分红。 合伙人还有蒋成娟，就是我之前说的那个借给我5万元现金的姐姐，后来给了她9千多，一部分是利润、一部分是本钱。 合伙人还有陈明壮，他是转账给我的，最后他给我的有4万8千元左右；后来陈明壮帮姜启开还信用卡还了2万，因为降额度，2万没有刷出来，但是我的昂科塞拉车已经抵押给姜启开了，我抵押车的时候就给姜启开说是抵他的信用卡的钱。 所到手的这些钱一部分买了油卡，另一部分用于网络赌博。我只知道网络赌博输了二百五十多万，但是投了多少我记不清楚；油卡是流转性的，我也算不清多少钱。一开始弄油卡的时候亏损了二三十万、后来又亏了个八九万，这些有的是油卡挂失了、也有的是油卡因为和手机放一起或者太阳晒的或者我自己操作不当导致油卡失效，我信用卡也刷空了，我家里人也不知道我做这个生意，我就想赚回来，所以我才想通过网络赌博去补资金窟窿，没想到窟窿越补越大。我觉得我说我借钱去网络赌博，他们肯定不给我借。 九、2019年1月22日至2月20日，被告人胡静以投资办油卡能牟利为由，骗取高文浩资金人民币50000元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）支付宝账号页面截图一份。证实支付宝账户真实姓名系高文浩。 （2）支付宝转账记录四份。证实2019年1月22日19：22，高文浩通过支付宝转账给胡静10000元。2019年1月22日19:23，转账给胡静10000元。 （3）高文浩微信页面截图、转账记录、中国银行个人账户交易明细各一份。证实2019年2月20日，高文浩将其中国银行卡内的3万元通过微信转账给胡静。胡静银行卡为6217××××0091。 2、被害人陈述 高文浩陈述，2019年1月18日那天，胡静给我打电话说起一个关于加油卡的业务需要投资牟利，具体内容就是给史丹利集团职工春节发福利办加油卡，一个主卡连带很多副卡，利润回报一个月在12%，就是如果我投资牟利1万元，一个月之后给我1200元的利润，但是我和她两个人必须给把加油卡上加油的金额对等额度的发票找给她才行。一开始胡静给我说这个项目需要20万元现金，她只有5万元左右。她问我有没有钱？我当时给她说我最多就能拿出1万元钱左右。她就给我说让我问问周围的亲戚或朋友还有谁想做这个投资牟利的。于是我就想到我的朋友刘某和张磊，于是我就打电话联系这两个人，他们一听对这个投资牟利项目也感觉不错，当时刘某表示投资牟利6万元，我表示投资牟利2万元，张磊表示投资牟利4万元，后来张磊给家人说不让他投资牟利，他就没有出资，于是我就投资牟利2万元，我的这2万元钱是在2019年1月22日，我是用我的支付宝分两次转给胡静的。晚上我们回家之后，胡静建一个微信群，她将我和刘某三个人拉进群里。于是在第二天（2019年2月20日）下午，我在群里看见刘某又给胡静转了5万元钱的微信截图，于是我也就决定投资牟利用微信也转给胡静3万元。我总共被骗了现金5万元。 3、证人证言 （1）刘坤证言，证实2019年1月20日，高文浩给胡静转款2万元，2月20日给胡静转账3万元，共计被骗5万元。 （2）张磊证言，证实高文浩被胡静骗取现金5万元。 4、被告人供述与辩解 胡静供述，高文浩当时给我2万，然后他又向我借钱、用我的油卡，他的这个钱就相当于是还给他了。后来高文浩本来想给但是没有钱，他借了刘坤（琨）2万元、然后通过支付宝转给我，后来高文浩用我的油卡没给我钱、还借我几千块钱，和他给我转的钱差不多了，这个钱相当于还给他了。高文浩后来又给我转了3万元。 十、2019年1月28日至1月31日，被告人胡静以投资办理油卡牟利为由，骗取陈志强资金人民币共计150000元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）刑警大队出具的接受证据清单一份。证实2019年3月27日，陈志强向侦查人员提供借记卡明细一份，内容一笔10万元，一笔5万元转账记录。陈志强中国农业银行卡复印件一份。电话录音2份。电子回单1张。 （2）临沭县公安局侦查人员从陈志强处提取借记卡转账明细2张。证实在2019年1月28日，陈志强向胡静银行卡转账100000元，2019年1月31日，陈志强向胡静银行卡转账50000元。 （3）临沭县公安局侦查人员从陈志强处提取中国农业银行卡复印件一份。证实陈志强的银行卡号为6228××××4279。 2、被害人陈述 陈志强陈述：在2019年1月21号中午，胡静打我电话给我说：她爸爸给介绍的，史丹利过年发福利，发加油卡，一共需要二十一万，一万能挣一千块，她出六万，问我有没有钱，想不想干？我说想干，到了1月28号，中午12点多给胡静转了十万，我是通过我的农业银行账号（6228××××4279）给胡静的建设银行账号（6217××××0091）转的，她的银行账号是她通过微信发给我的。到1月31日下午一点多，我又借我朋友五万块钱又转给她了。后来我再打她电话就无法接通了，我就去她家，她妈妈正在打电话，我通过她电话内容知道胡静卷钱跑了。 3、被告人供述与辩解 胡静供述，我说我这边有油卡的生意要不要一起做，家里有给联系的过年发福利，有的是物流公司、史丹利公司的，都是发油卡，量很大、我资金周转不开，一万块钱能有一千到一千二的利润，这个只要等我攒出来发票就能回款，实际上我家里根本就不知道这个事，也没有这回事，是我为了补窟窿才这样说的。像这种情况的有很多，刘某的16万，我当时给他打了16万欠条，后来他又给我补了两次款，一共是多少我记不清楚。还有我们小区门口开小店的陈志强的15万。 十一、2019年1月16日至1月25日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取崔媛婷资金人民币197800元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）临沭县公安局刑警大队出具接受证据清单一份。2019年2月27日，崔媛婷将其中国民生银行个人账单对账单12张，时间2018年11月27日至2019年2月25日。微信聊天记录截图提交临沭县公安局。 （2）临沭县公安局侦查人员调取的崔媛婷中国民生银行个人账单明细一宗。账号为×××85，时间2018年11月27日至2019年2月25日。证实崔媛婷向胡静转账的情况。具体为：2019年1月16日15:19崔媛婷向胡静转账30000元；15:27崔媛婷向胡静转账10000元。1月17日12:28崔媛婷向胡静转账19000元；13:02崔媛婷向胡静转账21000元。2019年1月18日9:23，胡静给崔媛婷转账20000元；9:48胡静给崔媛婷转账5000元。10：43崔媛婷向胡静转账37000元；11:17向胡静转账4000元。1月19日向胡静转账30000元。1月21日向胡静转账50000元。1月22日，胡静向崔媛婷转账两次，分别为3000元，10000元。1月24日，胡静向崔转账20000元、15200元、40000元。1月25日11：42，崔媛婷向胡静转账30000元,12:35，崔媛婷向胡静转账10000元。 总计：以上在2019年1月16日至1月25日，崔媛婷向胡静转款241000元，胡静向崔媛婷返款113200元。从银行交易记录显示，胡静实际得到崔媛婷钱款127800元。 （3）崔媛婷与胡静的微信聊天记录、支付宝转账明细一宗。证实崔媛婷在2019.1月份向胡静转账7万元。其中1月17日向胡静支付宝转账20000元，18日向胡静支付宝转账1万元。1月21日，崔媛婷通过微信向胡静转账1万元。1月22日18:27，向胡静支付宝转账3万元，18:41胡静向崔媛婷转账1万元，18:45向胡静支付宝转账1万元。 总计：以上崔媛婷通过朋友支付宝向胡静转账8万元，胡静向崔媛婷转账1万元，胡静实际得款7万元。 2、被害人陈述 崔媛婷陈述，在2019年1月16号下午一点来钟，胡静发微信或者是打电话给我说：她爸爸找关系给联系的一份福利是企业过年发加油卡，一万块钱的油卡能返1200块钱。到下午三点多，我准备了四万块钱，她说先给她一部分，她先开着卡，我就通过微信朝她的建设银行账号（6217××××0091），我的民生银行账号是5000××××6827，卡号是×××85。我把我和胡静之间的转账银行记录，我具体算一下，应该是这样的：通过我的银行记录看，我转给她，她又转给我的看，银行记录上我应该转给她127800元，还有就是我朋友张珈铭通过他的支付宝直接转给胡静六万元（在2019年1月17日转20000元、1月18日是10000元、1月22日是30000元），还有就是我在2019年1月21日用微信转账给她10000元。 3、被告人供述与辩解 胡静供述，我说我这边有油卡的生意要不要一起做，家里有给联系的过年发福利，有的是物流公司、史丹利公司的，都是发油卡，量很大、我资金周转不开，一万块钱能有一千到一千二的利润，这个只要等我攒出来发票就能回款，我问他要不要入股。实际上我家里根本就不知道这个事，也没有这回事，是我为了补窟窿才这样说的。像这种情况的有很多，还有崔媛婷的17、8万。 十二、2019年2月8日，被告人胡静以投资办理油卡能牟利为由，骗取王海洋资金共计人民币70000元。 上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实： 1、书证 （1）接受证据清单一份。证实王海洋向临沭县公安局刑事侦查大队提交王海洋与胡静在2019年2月19日聊天记录一份；提交胡静于2019年2月8日，给王海洋出具的7万元收条一份。 （2）临沭县公安局侦查人员调取的王海洋与胡静在2019年2月19日聊天记录一份。内容证实胡静称平时跑油卡，发票开好了报销就能把钱给王海洋了。 （3）临沭县公安局侦查人员调取的借款收条复印件一份。证实2019年2月8日，胡静给王海洋出具的7万元收条一份。 2、被害人陈述 王海洋陈述，2019年2月8日（农历正月初四）上午，胡静打电话给我：问我有没有钱？我说我准备钱要买车的，我当时在沈阳，到晚上回来以后，我就到咱县新法院门口，给了胡静70000元现金，胡静当时就写一张借款收条给我，并承诺在农历正月十六给我。到了正月十六的上午十点多，也就是2019年2月19号，我发微信给胡静问她今天钱能到位不？她回微信说：六万到现在都没有，她的意思是她弄油卡的，发票都准备好了就是都没跑出来，等到报销了就可以了，还发一沓发票照片给我，我说我得急着买车，她当天上午回一个“好”。到后来我等两天再打电话给她，就一直显示用户正忙，再后来打电话就显示手机关机了。 3、被告人供述与辩解 胡静供述，我资金周转不开，一万块钱能有一千到一千二的利润，这个只要等我攒出来发票就能回款，有王海洋的7万，打了欠条。 综合证据 （1）胡静身份信息一份。证实被告人胡静具有自然人身份，已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 （2）到案经过一份。证实胡静在2019年3月18日因涉嫌诈骗被网上追逃，2019年3月26日，到临沭县刑警大队投案自首。 （3）胡静转账至成都于袁建材有限公司金额统计表一宗。证明胡静在2018.12.12-2019.02.21期间，向成都于袁建材有限公司转账5220400元。 （4）赌博网站通过颜帮清账户回款金额统计表一宗。证明在2018.12.13-2019.02.20期间，赌博网站通过颜帮清账户向胡静回款2370000元。 本院认为，被告人胡静先后多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认，但指控的部分诈骗数额有误，应予纠正。量刑建议范围适当，予以采纳。 关于被告人胡静的辩护人提出胡静诈骗数额应认定53万元的辩护意见，经审理认为，被告人胡静利用其在加油站工作这一特定条件，只向被害人宣某投资办油卡牟利的相关情况，却隐瞒了筹款的目的用于填补资金漏洞和网络赌博真相，使被害人陷入了错误的认识，基于此错误认识对被告人所宣某的内容信以为真，将钱款转给被告人胡静，被害人因此遭受损失，后被告人胡静便不辞而别，外出躲藏，其行为侵犯了被害人的财产所有权，诈骗数额应以被害人转给被告人的资金扣除被告人胡静转给被害人的所谓返利，以被告人胡静实际取得数额1740970.62元进行认定。辩护人的该辩护意见与查明事实不符，不予采纳；提出被告人系初犯、投案自首与庭审所查相符，予以采纳。 综上所述，根据被告人犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡静犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币350000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2030年3月25日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 二、责令被告人胡静退赔被害人刘某损失人民币320000元；高文浩损失人民币50000元；陈志强损失人民币150000元；崔媛婷损失人民币197800元；王海洋人民币70000元；曹超损失人民币259000元；蒋成娟损失人民币50000元；吉海龙损失人民币171895.52元；董文损失人民币233412元；陈明壮损失人民币63000元；陈帅帅损失人民币121533.1元；周晓俊损失人民币54330元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张勤花 人民陪审员  杨会宪 人民陪审员  王宝艳 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  李昱慧