惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初30号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：叶甫祥，绰号：“强强”，男，1983年1月6日出生，身份证号码532************，汉族，小学文化，户籍地云南省昭通市巧家县****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人：陈淼，绰号：“淼淼”，男，1985年1月9日出生，身份证号码430************，汉族，初中文化，户籍地湖南省岳阳市岳阳县***************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人：丘金荣，绰号：“小鸡巴”，男，1998年12月20日出生，身份证号码440************，汉族，初中文化，户籍地广东省乐昌市****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人：王魁，绰号：“老王”，男，1968年6月7日出生，身份证号码430************，汉族，初中文化，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区站前派出所铁路社区**************。曾因犯非法持有毒品罪于2015年6月24日被岳阳市岳山楼区人民法院判处拘役五个月，2015年11月23日刑满释放。因本案于2019年6月10日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年7月1日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人：李肖，绰号：“肖肖”，男，1991年10月9日出生，身份证号码430************，汉族，初中文化，户籍地湖南省岳阳市岳阳县**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年5月17日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人：聂人美，绰号：“阿天”，男，1987年10月19日出生，身份证号码430************，汉族，中专文化，户籍地湖南省常德市鼎城区**********。曾因犯诈骗罪于2017年3月14日被福建省漳州市龙文区人民法院判处有期徒刑八个月，2017年11月13日刑满释放。因本案于2019年8月13日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年9月16日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院以惠湾检未检刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖、聂人美犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月13日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘瑜出庭支持公诉，被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖、聂人美到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年1月至4月期间，被告人陈淼、叶甫祥、何志成（在逃）纠集丘金荣、王魁、聂人美、李肖等人在惠州市大亚湾区西区范围内使用在外购买回来的赝品为奖品，以厂家做活动抽奖送手机的虚假手段多次诈骗行人。1.2019年1月5日17时许，被告人叶甫祥、“长毛”（在逃）等人在惠州市大亚湾区西区***往世纪城方向左侧约60米处的人行道上，以抽奖诈骗的方式骗走被害人陈某1000元人民币。2.2019年3月4日21时许，被告人陈淼、叶甫祥、何志成、丘金荣、王魁等人在惠州市大亚湾区*********，以抽奖诈骗的方式骗走被害人谢某胜2000元人民币。3.2019年3月23日21时许，被告人陈淼、叶甫祥、何志成、丘金荣、王魁等人在惠州市大亚湾区*********方向200米处的路边，以抽奖诈骗的方式骗走被害人赵某康1999元人民币。4.2019年3月28日19时许，被告人陈淼、叶甫祥、何志成、丘金荣、王魁等人在惠州市大亚湾区西区********边，以抽奖诈骗的方式骗走被害人覃某猛2600元人民币。5.2019年3月30日21时许，被告人陈淼、叶甫祥、何志成、丘金荣、王魁、李肖等人在惠州市大亚湾区西区**********边，以抽奖诈骗的方式骗取被害人唐某强的钱财，因被害人唐某强没有钱而未成功。6.2019年4月1日21时许，被告人陈淼、叶甫祥、何志成、丘金荣、王魁、聂人美、李肖、“陆剑”（在逃）、“胡世万”（在逃）、“小健”（在逃）等人在惠州市大亚湾区西区比亚迪一期西门左侧50米处，以抽奖诈骗的方式骗走被害人孙某林12000元人民币。二、被告人李肖在福建省福州市也存在诈骗的犯罪事实：2019年2月份过年前的一天，罗庆红（已判决）在湖南省老家听老乡许志新讲在福州用抽奖诈骗的方式有赚到钱，因罗庆红以前在福州有实施过抽奖诈骗对福州情况比较熟悉并且也缺钱，于是，罗庆红即找到有同样想法的付赛敏（已判决），随后罗庆红与付赛敏又纠集柳不愁（已判决）、彭奇（已判决）、王良志（已判决）、易细英（已判决）及李肖共七人组成一个诈骗团伙，七人约定由罗庆红和付赛敏担任老板，其他五人负责做“托”一起去福州实施抽奖诈骗。2019年2月24日，付赛敏、罗庆红、易细英、彭奇及柳不愁、李肖等六人从湖南省老家驾驶湘F*****号面包车一起到达福州并居住在闽侯县青口镇青口小学附近的一民房内。2019年3月4日，王良志也坐车来到福州市加入付赛敏、罗庆红等人的诈骗团伙中，一起参与抽奖诈骗活动。2019年2月24日至4月2日期间，付赛敏、罗庆红、易细英、彭奇及柳不愁、李肖等七人组成的诈骗团伙每天都一起乘坐湘F*****号面包车，寻找到人流量较多的菜市场或者马路边，然后在路边摆放一个摊位，摊位上摆放抽奖用的奶粉罐子（内装有抽奖卡片）及手机、手表、平板电脑、电吹风、剃须刀、打火机、小音响、充电宝、电磁炉等廉价奖品，然后以厂家做活动送手机的名义，由付赛敏、罗庆红俩人在摊位上负责吆喝过往路人前去抽奖，他们对外宣传抽奖活动规则是连续抽奖，只要能抽到不一样的奖品就可以退钱并免费领取手机等奖品，如果连续抽到一样的就不能退钱并要按奖品价格表上的价格支付抽到的对应奖品，同时柳不愁及彭奇、易细英和李肖、王良志五人则在旁边扮演“托”的角色，假装到该摊位上参与抽奖送手机的活动以吸引不明真相的过往路人也前去抽奖，实际抽奖箱内放置的卡片均为999元手表的卡片，被害人如若参与抽奖仅能抽到此一种卡片并需通过支付现金、刷POS机或者扫描被告人出示的微信、支付宝二维码等方式支付999元，如果有被害人开始怀疑时，付赛敏、罗庆红等人即会退还部分钱或者送其他奖品息事宁人并迅速收摊逃离现场。经查明，付赛敏、罗庆红负责给易细英、彭奇、柳不愁、李肖、王良志发放工资，每个月3000元，诈骗来的钱扣除房租等生活费用后，剩下由付赛敏、罗庆红二人平分。具体诈骗事实如下：1.2019年2月24日15时许，付赛敏、罗庆红、彭奇、易细英、柳不愁、被告人李肖到福州市闽侯县***********边，由付赛敏、罗庆红负责吆喝，柳不愁、彭奇、李肖、易细英扮演“托”，以抽奖诈骗的方式骗走被害人林梅香人民币2000元。2.2019年2月27日8时许，付赛敏、罗庆红、彭奇、易细英、柳不愁、被告人李肖到福州市闽侯县************边，由付赛敏、罗庆红负责吆喝，彭奇、易细英及柳不愁、李肖扮演“托”，以抽奖诈骗的方式骗走被害人崔慧君人民币1998元。3.2019年3月4日17时许，付赛敏、罗庆红、彭奇、易细英、王良志、柳不愁、被告人李肖到福州市台江区******附近的一处路边，由付赛敏、罗庆红负责吆喝，彭奇、易细英、王良志及李肖、柳不愁扮演“托”，以抽奖诈骗的方式骗走被害人李永建人民币999元。4.2019年3月10日18时许，付赛敏、罗庆红、彭奇、易细英、王良志、柳不愁、被告人李肖到福州市鼓山互通改造工程工地围墙外的一处路边，由付赛敏、罗庆红负责吆喝，彭奇、易细英、王良志及李肖、柳不愁扮演“托”，以抽奖诈骗的方式骗走被害人李云飞人民币2000元。5.2019年3月18日17时许，付赛敏、罗庆红、彭奇、易细英、王良志及柳不愁、被告人李肖到福州市台江区***远洋互通鳌兴桥上一处路边，由付赛敏、罗庆红负责吆喝，彭奇、易细英、王良志及李肖、柳不愁扮演“托”，以抽奖诈骗的方式骗走被害人刘和敏人民币2997元。2019年7月2日，付赛敏、罗庆红、彭奇、易细英、王良志与5名被害人达成退赔协议，被害人亦表示谅解。上述事实，被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖、聂人美在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书及扣押清单、刑事判决书、前科材料，银行卡账户交易明细、谅解书、调取证据清单、到案经过、户籍证明，被害人陈佳、谢永胜、赵康康、唐国强、孙盛林、覃振猛、林梅香、崔慧君、李永建、李云飞、刘和敏的陈述，辨认笔录、微信聊天记录截图，微信、支付宝转账记录截图，被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖、聂人美的供述和辩解，现场勘验、检查笔录及现场照片等证据证实，足以认定。本院认为:被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖、聂人美采取隐瞒真相的方式，以虚假的抽奖形式实施诈骗行为，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖、聂人美均起主要作用，是主犯，但被告人丘金荣、王魁、李肖、聂人美与被告人叶甫祥、陈淼相比犯罪地位作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖、聂人美到案后如实供述自己的罪行，属坦白，且认罪认罚，予以从轻处罚。被告人聂人美曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，予以从重处罚。被告人王魁有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关建议判处被告人建议判处被告人叶甫祥、陈淼、丘金荣、王魁、李肖有期徒刑一年至一年六个月，建议判处被告人聂人美有期徒刑九个月至一年二个月的量刑幅度适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人叶甫祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年6月9日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人陈淼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年7月26日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人丘金荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年5月8日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）四、被告人王魁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2020年7月9日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）五、被告人李肖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2020年5月9日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）六、被告人聂人美犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年6月12日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）七、缴获的耳机二副、充电宝二个、剃须刀三个、手电筒一把、打火机一个、手表二个、手机支撑架一个、纸张三十张、铁罐一个、照明灯泡一个、话筒音响一台、架子一张、价格表一张、假冒OPPOR11手机一部、平板电脑一台，依法予以没收，由侦查机关依法处理。缴获的苹果手机一部、荣耀手机一部、VIVO手机一部、VIVOX23手机一部、OPPOA59M手机一部，人民币310元，依法予以没收。八、责令被告人叶甫祥退赔被害人陈佳1000元，责令被告人陈淼、叶甫祥、丘金荣、王魁退赔被害人谢永胜2000元、赵康康1999元、覃振猛2600元，责令被告人陈淼、叶甫祥、丘金荣、王魁、李肖、聂人美退赔被害人孙盛林12000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员  房耀庆二〇二〇年一月二十日书记员  蒋成琦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。