河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1625刑初625号被告人赵三刚，又名赵慧刚，男，1940年1月1日出生于河北省定州市，汉族，小学文化，中共党员，农民，户籍所在地河北省定州市，现住贵阳市南明区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月10日被取保候审。指定辩护人侯辉，河南奉献律师事务所律师。被告人赵振雷，男，1972年10月29日出生于山东省德州市宁津县，汉族，高中文化，农民，住山东省宁津县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月26日被抓获，2019年6月1日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。指定辩护人于宁林，河南文浩律师事务所律师。被告人魏天雄，男，1972年2月22日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，农民，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月10日被抓获，2019年7月11日被刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。指定辩护人郭彩荣，河南奉献律师事务所律师。被告人戴天平，男，1971年7月16日出生于浙江省台州市天台县，汉族，专科文化，中共党员，原浙江省台州市天台县人力资源社会保障局工作人员，住天台县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月11日被抓获，2019年7月12日被刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。辩护人杨春华，河南洺水律师事务所律师。辩护人赵秋娟，河南洺水律师事务所律师。被告人黄小城，男，1984年2月19日出生于重庆市江津市，汉族，初中文化，农民，住重庆市江津区。2002年12月4日因犯盗窃罪被重庆市江津区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金2000元。2007年10月18日因犯盗窃罪被重庆市江津区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币8000元。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月18日被抓获，2019年6月26日被刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。指定辩护人李海波，河南文浩律师事务所律师。被告人汪敬华，男，1970年10月21日出生于安徽省安庆市潜山县，汉族，初中文化，农民，住潜山县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月9日被抓获，2019年7月9日被刑事拘留，2019年7月24日被逮捕。指定辩护人孙焘，河南洺水律师事务所律师。指定辩护人田俊杰，河南洺水律师事务所律师。被告人姚选富，男，1965年3月14日出生于陕西省商洛市镇安县，汉族，初中文化，农民，住陕西省镇安县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月7日被抓获，2019年6月12日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。辩护人孟宪林，河南裕达律师事务所律师。被告人胡清玉，女，1971年6月6日出生于湖北省天门市，汉族，专科文化，农民，住天门市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月9日被抓获，2019年7月10日被刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。辩护人段夏青，湖北道博律师事务所律师。被告人张福成，男，1963年7月12日出生河北省沧州市青县，汉族，初中文化，中共党员，住沧州市青县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月10日被抓获，2019年7月12日被刑事拘留，2019年7月25日被逮捕。指定辩护人刘佳坤，河南洺水律师事务所律师。指定辩护人董战胜，河南洺水律师事务所律师。被告人杨桂，又名杨森、杨祯强，男，1960年8月28日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，初中文化，农民，住广西省来宾市兴宾区。2006年因犯非法持有假币罪被柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月7日被抓获，2019年6月12日被刑事拘留，2019年6月27日被逮捕。指定辩护人段文豪，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉[2019]156号起诉书指控被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，郸城县人民检察院退回补充侦查一次。郸城县人民检察院指派检察员苗金华出庭支持公诉，被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂及其辩护人侯辉、于宁林、郭彩荣、杨春华、赵秋娟、李海波、孙焘、田俊杰、孟宪林、段夏青、刘佳坤、董战胜、段文豪等到庭参加了诉讼，现已审理终结。郸城县人民检察院指控，2017年至案发，熊某(已起诉)诱骗被害人投钱成为“民族资产”会员，并以虚假的高额回报诱骗会员投钱，对被害人实施诈骗，共骗取被害人钱财482万元人民币。2018年3月-2019年4月，被告人赵三刚、赵振雷以帮助熊某能办成民族资产解冻为名，诱骗熊某往赵振雷持有的农业银行卡(卡号62×××16)4次转款23万元人民币，往赵三刚持有的农业银行卡(卡号62×××72)4次转款共计105万元人民币。2018年3月，被告人赵三刚、赵振雷以参与投资办理民族资产解冻能得到高额回报为名，诱骗被害人罗某15万余元人民币。2018年1月-2019年5月，被告人魏天雄以参与投资办理民族资产解冻能得到高额回报为名，诱骗其微信群内的成员向其转款，而后又将其持有的农业银行卡内(卡号62×××64)收到的73万余元分35次转到熊某持有的农业银行卡上(卡号62×××70)。2018年3月-2019年3月，被告人戴天平以参与投资办理民族资产解冻能得到高额回报为名，诱骗其微信群里的成员向其转款，而后又将其持有的农业银行卡内(卡号62×××12)收到的16万余元人民币转到熊某持有的农业银行卡内(卡号62×××70)。2018年9月-2019年3月，被告人汪敬华以参与投资办理民族资产解冻能得到高额回报为名，诱骗其微信群内的成员向其转款，而后又将其持有的农业银行卡内(卡号62×××17)收到的14万余元人民币分15次转到熊某持有的农业银行卡内(卡号62×××70)。2019年4月-2019年7月，被告人胡清玉以参与投资办理民族资产解冻能得到高额回报为名，诱骗其微信群里的成员向其转款，而后又将其持有的农业银行卡内(卡号62×××74)收到的2．6万余元人民币分3次转到熊某持有的农业银行卡内(卡号62×××70)。2018年2月-2018年4月，被告人张福成以参与投资办理民族资产解冻能得到高额回报为名，诱骗其微信群里的成员向其转款，而后又将其持有的农业银行卡内(卡号62×××75)收到的1．6万余元人民币转到熊某持有的农业银行卡内(卡号62×××70)。2019年4月18日，被告人黄小城伙同赵某1(已死亡)等人在北京市国二招待所冒充国家安全部工作人员，以能帮助熊某、赵三刚办成民族资产解冻为名，骗取熊某现金30万元人民币和6条贵牌香烟，而后三人伙分。被告人姚选富、杨桂以能帮助刘某(已起诉)办成民族资产解冻为名，多次骗取刘某21．8万元人民币，其中杨桂参与骗取刘某1万元人民币。案发后，姚选富的亲属已退赃5万元人民币。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，认为赵三刚、赵振雷结伙虚构事实，隐瞒真相，采取电信网络的形式骗取他人钱财143万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其二人系共同犯罪，对其应予以处罚；被告人魏天雄虚构事实，隐瞒真相，采取电信网络的形式骗取他人钱财73万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人戴天平、汪敬华虚构事实，隐瞒真相，采取电信网络的形式骗取他人钱财，戴天平骗取他人钱财16万余元，汪敬华骗取他人钱财14万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人胡清玉、张福成虚构事实，隐瞒真相，采取电信网络的形式骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄小城虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财30万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人姚选富、杨桂结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，姚选富骗取他人钱财21万余元，数额巨大，杨桂骗取他人钱财1万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。公诉机关当庭对魏天雄的诈骗数额更改为76万余元，戴天平的变更为21万余元，胡清玉的变更为3.1万余元。戴天平、胡清玉还分别将钱转到熊某其他银行卡上。被告人赵三刚自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人赵三刚犯罪时已满78周岁，且系初犯、偶犯，行为表现一贯良好，无前科劣迹。到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人赵振雷自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人赵振雷具有坦白情节，自愿认罪、认罚，真诚悔罪，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人魏天雄自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人魏天雄犯罪地位较低，作用较小，具有坦白情节，且系初犯、无前科，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。被告人戴天平自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，称自己也投资的有钱，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人戴天平虽然构成诈骗罪，但是本案系共同犯罪，戴天平在本案中起次要或辅助作用，依法应认定为从犯。戴天平属于初犯、偶犯，没有前科劣迹，主观恶性较小，依法应当酌定从轻处罚。戴天平本身也是受害者，其不是获利者，这些钱均转给了熊某，戴天平仅是过了一下手，建议对其从轻、减轻处罚。被告人黄小城自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是对本案的定性没有异议，被告人黄小城认罪态度较好，具有坦白从宽的情节，建议对其从轻、减轻处罚。被告人汪敬华自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人汪敬华如实供述，符合坦白情节，认罪、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，平时表现良好，主观恶性较小，且犯罪情节轻微，未造成严重后果，对社会危害性较小，建议对其从轻、减轻处罚。被告人姚选富自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人姚选富的认定数额中应当扣除找功能章的6万元及儿子个人办事用的5万元，本案未给国家带来损害，并未在当地社会中造成较大的不良影响。姚选富不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，没有积极主动寻找受害人，在犯罪活动中，其仅仅只是协助帮忙找找功能章，所起的作业相对较小。姚选富没有前科，是初犯、偶犯，归案后，如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，且已经在开庭前积极退了部分赃款。建议对其从轻或者减轻处罚。被告人胡清玉自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉、张福成实施的诈骗不应当被定性成电信网络诈骗，胡清玉个人及其亲友的投资金额应该在诈骗金额中予以扣除，胡清玉无诈骗的直接故意，只有间接故意，胡清玉与其他同案人员事前无共谋，事后无分赃。被告人胡清玉认罪态度较好，属坦白，也未非法占有被害人财物，且未参与分赃，本人愿意退出其全部涉案款项。胡清玉一贯表现良好，无前科劣迹，系初犯、偶犯，其主观恶性较小，建议对其免予刑事处罚或宣告缓刑。被告人张福成自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关的定性无异议，被告人张福成案发前没有任何不良嗜好和不良记录，更没有犯罪前科，系初犯、偶犯。案发后，张福成如实供述自己的罪行，能真诚悔罪，没有造成严重后果，社会危害性较小，建议对其从轻、减轻处罚。被告人杨桂自愿认罪、认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是被告人杨桂如实供述自己的罪行，积极配合侦查机关，且真诚悔过，态度较好，杨桂所起到的作业较小，系从犯，其主观恶性及社会危害性不大，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年以来，熊某（另案处理）与被告人魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉、张福成多次以办理民族资产解冻、民族大业为由实施诈骗，以在微信群中发布相关虚假内容为手段，以获得高额回报为幌子，吸引、接受微信成员“报单”投资等。经魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉、张福成等层级（团队）群主通过微信直接或间接转至熊某银行卡账户内。其中魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉、张福成作为层级群主之一又自建数个微信群，在群里转发虚假项目的文件等信息，并负责收单、报单、收款、转款等事项。其中，魏天雄诈骗得款是76万余元、戴天平诈骗得款是21万余元、汪敬华诈骗得款是14万余元、胡清玉诈骗得款是3.1万余元、张福成诈骗得款是1.6万余元，后均通过微信、银行卡直接或间接转至熊某银行卡账户内。期间，被告人赵三刚伙同被告人赵振雷向熊某讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程后，熊某为此多次通过银行转账、现金转给赵三刚、赵振雷涉案资金共计128万元，作为赵三刚、赵振雷的“办事”资金；赵三刚还伙同赵振雷向罗某讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程，罗某为此多次通过银行转账、微信转账、现金转给赵振雷涉案资金共计15万元，作为赵三刚、赵振雷的“办事”资金；被告人黄小城给赵三刚讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程后，又伙同赵某1(已死亡)等人冒充国家安全部工作人员得到赵三刚、熊某的信任后，在北京市国二招待所，熊某给付其30万元现金和6条贵牌香烟，作为黄小城等人的“办事”资金；被告人姚选富、杨桂给刘某(另案处理)讲解办理所谓的民族资产解冻、民族大业的流程后，刘某为此多次通过银行转账、现金转给姚选富21.8万元，作为姚选富的“办事”资金；刘某通过银行转账转给杨桂1万元。案发后，姚选富的亲属已退赃5万元。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人赵三刚供述，我一直从事民族资产解冻的事情，我和赵振雷以民族大业的名义给熊某说需要钱，熊某就把钱转到我或者赵振雷的银行卡上。这些钱一部分给小伟和老太太用于办民族大业了，一部分给黄小城和周峰办理大业了。我在两年前通过其他人认识了老太太陈玉贞，我没见过她本人，一直都是一个叫黄小城的人做她的代言人，每次都是黄小城给我打电话之后让我和陈玉贞通话。十几天前，黄小城打电话让我去重庆市江津区见他，他给了我一些委托书、授权书之类的手续（手续包括“中华民国政府文件”、遗嘱、家书、供货保证书、委托书），给我这些东西的时候，我都给他们钱了。让我拿着替陈玉贞做民族资产解冻的事情，按照黄小城的要求我给了他36900元，黄小城给我打了条子。之后，黄小城给我说陈玉贞去北京做备案了，会有北京的人给我联系民族资产解冻的事情。过了六七天，一个北京号码，自称是国家安全部的周峰打给我，让我带着陈玉贞给我的民族资产解冻手续到北京，还说需要30万元的费用，说解冻之后可以给我们解冻资金的百分之十做回报。我没有那么多钱，就联系赵振雷，赵振雷又联系了熊某，之后我们和黄小城在北京见面了。熊某见了这些手续相信这是真的，愿意出30万元来做这个事情，我们和周峰约定在北京市国二招待所见面，周峰说30万要现金。4月18日早上，我和熊某、黄小城取钱后去见了周峰，把钱给周峰后他就让我们回去等消息。2018年3月份的时候，我和赵振雷在贵州省仁怀市通过一个叫田金锁的人认识了罗某，因为只有我认识那个山上看管民族资产的李自贵，办理解冻民族资产的存款章必须要李自贵出示民族资产项目的材料，内容是国家在花旗银行存款待解冻的68亿元的民族资产，当时把材料给罗某看了，罗某和田金锁商量后就投资了36900元，这钱是田金锁拿现金给李自贵的。当时因为罗某在仁怀看见我有这个实力联系上家的人就选择相信我，我和赵振雷继续劝罗某投资民族资产解冻项目，具体是赵振雷和罗某谈的。2018年6月份的时候，罗某同意投资，直接把钱转给了赵振雷，后来赵振雷给我说罗某大概投了15、16万左右，他还打了一张欠条给罗某；2、被告人赵振雷供述，赵三刚说他现在做民族大业缺少费用，我听其他人说过熊某很有钱，而且他也是做民族大业的，我就给熊某打电话，把赵三刚的这个情况给他说了一下，并介绍他俩认识。我的想法就是赵三刚手里有民族大业的资源，我和熊某准备做民族大业的费用，等把这个事情做成之后我们就能够得到回报了。第一次是在2018年3月份的时候，赵三刚让我带着他一起到贵州毕节见一个山上的老太太，结果俺俩没有见到这个老太太，只是见到了老太太的两个身边人。当时，这俩人拿出来一个功能章让我们看，但是赵三刚说这个章不行，这俩人临走之前还留了我和赵三刚的手机号，我和赵三刚就回去了。过了几天，我接到一个叫宋俊宏的电话，这个人在电话里问我是否有功能章，我说我这里有，他让我把老太太的代号及名字发给他，我就把前两天山上老太太的名字及代号发给了他，宋俊宏收到我发给他的这些信息后，他说这个老太太的名字及代号是真的，我们就约好过几天在毕节见面。2018年3月12日左右，我们几个在宋俊宏住的酒店房间见了面，老太太的两个身边人把功能章拿出来交给宋俊宏，宋俊宏验了一下说这个是真的，老太太的身边人就给我们说办这个事情需要花费369000元，宋俊宏就说这个事情他来办，但是他一时拿不出那么多的钱，他说他先拿4万元，赵三刚从熊某之前转给他的钱中取出了93600元，凑了133600元的现金交给了老太太的两个身边人，然后我们就都走了。过了一段时间后老太太给我打电话说为什么还没有把剩下的钱拿过来，办这个事情必须要369000元，我就给宋俊宏联系把这个情况告诉了他，让他赶紧转钱。宋俊宏给我发来一张10万元的转款凭证照片，他说他已经转过去10万元了，我记得这张转款凭证上的收款人叫李龙江，我就给熊某打电话让他把剩余的钱转给老太太，转款的银行卡号是老太太发来的，收款人还是李龙江，银行卡号是：62×××22，是邮政储蓄银行，熊某把钱转过去后我就赶紧给老太太联系，老太太说她会下山办这个民族资产解冻的事情，但是过了一段时间，老太太给我打电话说让我给她转点钱，她用于办事情。我一共接了她三次电话，每次这个老太太都让我给她转钱，我第一次给她转了2000元，第二次转了5000元，第三次转了33000元，这些钱还是都转到了李龙江的银行卡上。我过了一个星期又给老太太打电话，发现老太太的手机关机了，再也联系不上了。第二次是在2018年5月份的时候，赵三刚让我带着他到贵州平塘县见另一个山上老太太的两个身边人，其中一个人叫小伟，当时小伟拿出了一个功能玉让赵三刚看，赵三刚说这个东西不行，我们就相互留下联系方式就都走了。过了一段时间，赵三刚让我还带着他去平塘，他说有个叫李海财的人给他联系了，这个人也是做民族资产解冻的，但是李海财需要先确定护身器的真伪，赵三刚已经联系了小伟，把护身器的卡号报给了李海财，李海财也确定了山上老太太是真的。到平塘后，赵三刚、小伟和李海财他们三人在房间里验明护身器和商量民族资产解冻的事情，这个过程我都不在场。赵三刚在回去的路上给我说山上老太太说了，办这个民族资产解冻这件事，需要先拿出10万元用于给山上的死人做超度，我就给熊某联系把这个事情给他说了，熊某就把钱给我转了过来，我把这10万元取出来和赵三刚一起交给小伟。过了几天，赵三刚给我说山上老太太让再拿出100万元做一场大的超度，我把这个情况告诉了熊某。后来我从我的银行卡里取了10万元，熊某带着90万元现金到赵三刚家里把钱交给了赵三刚，我开车带着赵三刚拿着这100万元现金去了平塘县，赵三刚让我拿出25万元先存到我的银行卡上。2018年6月4日中午，我和赵三刚在平塘县豫章古韵酒店三楼312房间见到了小伟和李海财，并把75万元现金交给小伟，在酒店里赵三刚又给老太太打电话要了一个银行卡号，并让我把剩余的25万元打到这个银行账户上。这个银行账户户主叫许国香，是邮政银行卡，卡号是62×××57。后来我又陆续给老太太转了60多万元用于给老太太办事和治病的，这些钱有一部分转到了老太太提供的另外两张银行卡里。第三次就是2019年4月份，赵三刚带着熊某去北京和周峰见面，刚开始一个姓杨的给赵三刚打电话，让他来重庆商量有关2005年人民币的事情，我带着赵三刚一起去的，我们在重庆市江津区的一个宾馆见到了这个姓杨的，这个姓杨的把一个叫黄小城的人介绍给赵三刚，说黄小城是山上老太太的身边人，我不知道他们是怎么商量的，就知道后来黄小城向赵三刚要1万元的路费，赵三刚就让熊某把一万元转给黄小城。后来，有个叫周峰的男子给赵三刚打电话，让赵三刚带着手续和费用去北京和他见面，商量办理民族资产解冻的事，还说这次应该还需要花钱，赵三刚就让我给熊某联系，他自己也给熊某打电话说了这个事情。后来，熊某就买了六条香烟和赵三刚一起去北京和周峰见面，我没有跟着过去。赵三刚从北京回来后给我说，他和熊某、黄小城一起在北京见到了周峰，周峰说能够办民族资产解冻的事情，熊某拿出30万元交给了赵三刚，赵三刚把这30万元现金交给了周峰。2018年3月份的时候，我和赵三刚在贵阳市南明区通过田金锁认识了罗某，当时是赵三刚给罗某介绍的民族资产解冻，罗某当时没有投资就走了，我和赵三刚经常给罗某打电话劝他投资这个项目，到2018年5月份的时候，罗某又到贵阳和我、赵三刚见面，说要考察一下这个投资项目，我也不知道他是怎么考察的，我只负责跑腿，同年6月份的时候，罗某同意投资民族资产解冻的项目，他转我银行卡上10万元，又通过微信分别转给我两个2万元和一个1万元，后又通过刷我的POS机给我27600元。过了几个月，罗某找我要钱，说她不愿意投资这个了，我就给他了18000元，又给他写了一张15万元的欠条。罗某转给我的钱，我全部都按照赵三刚的要求转给一个银行账户名为许国香的人了。许国香的这个银行卡是赵三刚给山上老太太打电话要来的，应该是山上老太太使用的；3、被告人魏天雄供述，2017年4月份的时候，熊某在微信里给我说，他在西安认识一个什么“老爷子”的人，说他在海外有一笔民族资产需要解冻，前期需要一些资金来解冻这笔民族资产，当时我听了感觉比较好，就参加到他这个项目里。熊某建了一个微信群，群里就十几个人，我也在群里，群里的人都是熊某团队的小领导。我们这些人自己去建微信群并担任群主，群里都是一些愿意参与民族资产解冻项目的人，我们把熊某发的一些关于民族资产解冻的内容发到我们自己的群里，群里的成员就会在群里进行报单，把钱通过微信转给我，我再把这些钱转给熊某。我自己报单了4次，大概投资了1万元。我总共向熊某转了七十多万元。我没有收到回报，也没敢花里面的钱；4、被告人戴天平供述，我是2018年1月份通过魏天雄认识熊某的，熊某对我说有投资民族资产解冻的项目，投资有100倍以上的回报，我就心动了，我刚开始报了几单，后来我加了很多类似的群，钱都是打给熊某了。2018年9月份，一直没有回报，我就开始有点怀疑了，但是我抱着试试的心态还是往里面投钱了，我微信里大概有十几个民族资产的群，我自己建的有5、6个，最多的时候有60人左右，我一共向熊某转了30多万，我自己投了10万，剩下20万全是我微信群里的成员转给我的，我又转给熊某。每次打完钱，熊某说几个月就有回报，到期没有回报，熊某又说资金不够，还需要凑钱，到现在我也没有见过回报；5、被告人汪敬华供述，2018年的时候，我在微信上通过魏天雄认识了熊某，然后熊某把我拉进了一个“联合国皇家解冻项目”的微信群，里面都是说民族资产解冻的事情，群里人可以进行投资，每单200元，一个月后就会收到2万元的回报，我自己也投了一些。我微信里有5个这样的群，我自己建了2个微信群，每个群大概有50多人，我是熊某团队里的人，我把熊某在群里说的话和发的内容转发到我建立的微信群里，让大家看一下，有愿意投资报单的，就通过微信把钱转给我，我汇总后发给熊某。我记得总共给熊某转了14万元。我没有收到任何回报；6、被告人胡清玉供述，我是在2017年11月份通过熊咏兰介绍做的民族资产解冻，我在2017年底通过谢艳芳才和熊某接触上的。我的微信里关于民族资产解冻的群大概有150多个。我大概建了有10个这样的微信群，我在微信群里主要就是负责给大家修改昵称、头像，有时候会发一些群规。当时是因为谢艳芳做这些项目忙不过来，就让我负责统计报单的数据和人员信息，然后把这些汇总起来发给熊某。我通过微信和银行卡转账一共向熊某转的有两三万元；7、被告人张福成供述，我是2017年认识熊某的，他介绍我做民族资产解冻，他把我拉进了一个微信群里，然后在里面讲一些关于民族资产解冻的事情，他让我去建一些微信群，去宣传民族资产解冻的项目。我两个微信号大概有200个这样的微信群，我自己建了两个微信群，每个群大概有几十人，熊某有时候也在我建的微信群里讲解这些东西，让大家相信这是真的，自愿投资这些项目。我们称投资项目为报单，每个人都可以报单，熊某还说等这些民族资产解冻了，我们都可以得到100倍的回报。大家通过微信把钱转给我，我汇总后把钱一起转给熊某。我一共向熊某转了两笔钱，一笔钱是12600元，一笔是4200元，总共是16800元。我没有收到任何回报，我也没有听说谁收到回报了。我自己投了大概2次，3000多元；8、被告人黄小城供述，今年2、3月份的时候，我经杨绍其介绍认识了赵三刚，赵三刚是做民族资产解冻的，他让我帮着找2005版人民币，赵三刚给了我36000元，我帮他找到了，后来他又给我1万元，让我把100张2005版人民币送到北京，到了之后我和赵三刚、小熊在国二招宾馆二楼见了一个自称是国家领导人的周峰部长，去之前，赵三刚让姓熊的男子去取钱，姓熊的男子取了10万，想再取20万，银行取不出来，姓熊的男子就分别把10万元打到了我和赵三刚的账户上，我们取出的钱都给了赵三刚，赵三刚就把姓熊的男子取的30万元和我拿的1万元的2005版人民币交给了周峰，并说让周部长帮忙办事。我总共收了赵三刚48000元，一笔36000元，一笔10000元，一笔2000元的；9、被告人姚选富供述，我向刘某介绍杨桂，说杨桂后面有5个在海外有存款的人，这些人回了国把他们在海外的巨额存款交给国家，现在就需要找功能章和一些费用把这些交给国家的钱取出来。我向杨桂介绍刘某的时候说，刘某有办法帮我们弄到钱去做这个民族资产解冻的事情，我们三个的分工差不多，我和杨桂去找持有功能章的人，找到持有功能章的人后就需要花费一些钱让持有功能章的人下山，这个花费有时候是我出，有时候是刘某出，然后再由杨桂去鉴定这个功能章的真假。一般这个功能章都是假的，但我们还是要拿出几千元当做路费交给持有功能章的人。杨桂也找我要过钱，他每次就说需要到外地去检验功能章的真伪，让我给他拿一部分路费，就这样陆陆续续我给了他大概1万元，这些钱都是我通过微信转账给他的。还有1万元钱是我安排刘某通过银行转账给他的。2018年下半年的时候，我听说一个叫谢有权的人手里面有功能章，我就和杨桂、刘某一起去汉中和他们见面，当时考虑的是担心谢有权以后会找机会向刘某要钱，所以我和杨桂就没有带着刘某和他们见面。见面的时候，谢有权让我们准备11万元的费用交给他，他才会把功能章拿过来交给我们，我当时就说这个费用太高了，拿不出来这么多钱，我们就散了。杨桂当时还劝我不要相信这个事情，我心里觉得不拿钱就见不到功能章，所以才决定要把钱给谢有权。费用商量到6万元后我让刘某给我准备了6万元现金，我和杨桂带着钱和谢有权、等人在一个姓“饶”的人家中见的面，我把钱交给谢有权后，谢有权就说十天后会把功能章交给我，但是我一直到现在都没有见到他说的功能章。刘某在今年年初去西安找我，问我关于谢有权的这个事情，当时我说想要租个大一点的房子，但是手里没有那么多的钱，刘某当时就说给我拿一部分钱让我用，我让他去和王鹏联系，后来王鹏回家给我说刘某给了他4万元。今年3月底，王鹏结婚后给我说刘某给了他1万元的彩礼钱。刘某还给过我一笔3万元的，两笔19000元的，还有两笔2万元的，这些钱我都是用于做民族资产解冻花了；10、被告人杨桂供述，我和姚选富是在广西柳州找功能章的时候认识的，2018年春节前，我通过姚选富认识了刘某，我和刘某见过两次面，刘某是向姚选富提供资金的。我认识的有一个叫李德洲的人，这个人自称他是海外国际五人小组的成员之一，他们这个小组是专门寻找大陆的功能章，如果像我这样的中间人能够找到持有功能章的货主，并通过他们五人小组验证功能章是真的，他们这个五人小组就给货主五个亿，给我们中间人1080万。我把这个情况给姚选富讲，让他去找有功能章的货主，如果我验证了功能章是真的，我再通知李德洲他们来验货。2018年春节前，姚选富给我打电话，说要花6万元才能从山上把功能章拿下来，我给姚选富说不能给，这个可能是骗人的，姚选富说和这个人关系很好，让我和他一起去见见这个人。我就和姚选富一起去汉中见了这个人，这个人好像是姓薛或者姓谢，姚选富给这个人6万元现金，之后我和姚选富就在汉中等消息，一直到现在也没有见过这个功能章。这6万元就是刘某提供的。今年3月份，我去香港办事情，我给姚选富说让他先借我1万元，姚选富就让刘某转了1万元到我的银行卡上；11、被害人赵某2陈述，我大概是在2017年年底，2018年初的时候接触到民族资产解冻的微信群，群里有人宣传一些项目，让群成员先报单，交会费，说成为会员后可以等着分红，我先后往里面交了大概1万2千多元。但是一次也没有收到分红，之后微信群被封了，就联系不上了，那些报单费都是通过微信交的，交给了崔某等人。现在我才知道这些都是骗人的，是诈骗；12、被害人罗某陈述，2018年3月份的时候，我通过田金锁认识了赵三刚、赵振雷，赵三刚说他们两个是海外梅花协会总部派来解冻民族资产的，海外梅花协会有资产九千九百九十九个亿，这些资产在全国36个山头有36个人看管，要解冻这批资产就要36个看管守库的人开会解冻，解冻需要360万资金，已经有其他几人投资了330万元，现在叫我投资30万元，到时就给我回报3000万投资我的公司，而且不要利息。当时赵三刚还拿出一些皇家信物及一些委任状给我看，还有一些其他人的投资账目给我看，我说回家考虑一下。后来，赵振雷每天打电话追问这件事，经过我多番考虑我转账10万元到赵振雷建设银行卡里，后来我又分别用我的微信转账5万元到赵振雷微信上，两次2万元，一次1万元，还有赵振雷用我的平安信用卡在贵阳中铁宾馆里面刷了27600元，我又给了赵振雷2万元现金，又给赵三刚36900元、13600元、5000元及一些烟酒茶叶等。我给赵三刚、赵振雷打电话，问投资的事情，他们没有给我一个明确的回应，我就把他们喊到了派出所，在派出所里赵振雷还说这些事情是真的，我说我现在不想投资了，退还我的钱。当时赵振雷还了我8000元，其余我投资的钱就给我写了一张欠条；13、证人熊某证言，我是通过微信群了解到民族资产解冻的，我从2017年开始就在微信群里拉人，宣传民族资产解冻，我是群主，发展下线，让我的下线再去建微信群发展群成员。群里的成员都是其他群的群主或者主要成员，他们自己相信后就在微信群里向其他人宣传筹钱，让这些人报单交钱，下线把钱交给我，我再把钱交给上面的人去办这个民族资产解冻的事情。上面的人给我说这个民族资产解冻项目需要多少钱，我就让我的群成员筹多少钱交给我，我再交给上面的人。每次投了钱之后没有办成，这些人就让我继续投钱，并说我如果不继续投钱的话，之前投进去的钱就打水漂了，民族资产解冻的事情就办不成了，所以我就继续通过微信筹钱往里投。我的下线有张福成、魏天雄、戴天平、汪敬华、胡清玉等人。我的上线有赵振雷、赵三刚等人。我和我的下线在微信群里筹到的大概有四、五百万。这些钱我大部分用来投给不同的民族资产解冻平台了，但是至今也没有办成任何一件民族资产解冻的项目。我和赵振雷是2018年1月份认识的，赵振雷又介绍赵三刚给我认识，之后他们俩就一直给我介绍民族资产解冻的事情，让我不停的投钱进去，但是至今一件也没有办成，更没有得到什么回报。我给赵三刚、赵振雷等人都转过钱，有银行转账，有现金，以银行转账记录为准。赵三刚说北京这边有人可以把民族资产解冻，我带着钱和赵三刚一起来北京把钱给办事的人。我、赵三刚和黄小城去国二招待所见了一个叫周峰的人，他自称是国家安全部的，并说可以拿着黄小城和赵三刚手里的民族资产解冻的手续去办理民族资产解冻的事情，并向赵三刚要30万，赵三刚没有，我从我的农行卡里取出30万元给了赵三刚，赵三刚和黄小城把30万元及资料给了那个人。黄小城自称是山上老太婆身边的人，老太婆把民族资产解冻的手续给了赵三刚，黄小城向赵三刚收了几万元，这钱都是我出的；14、证人刘某证言，我的师傅叫姚选富，自称是为国家做一些保密事情的人，可以联系到国内外的一些人，可以帮助操作民族资产解冻的事情。我是2018年认识的熊某，我带着熊某见了姚选富，姚选富说有一笔巨款在那儿，但是这笔款不能动，需要对人、对事、对物，都对上了再经过国家同意才能动这笔款。但是办事情需要费用，投了办事费用的人等到事情办成之后，我和熊某可以得到三方面的奖励，这些奖励是之前投钱的三倍。熊某同意为办事提供资金，之后熊某就不断往我银行卡里汇款或者直接给我现金，姚选富那边给我说需要费用了，我就以现金的形式把钱给他。我和杨桂见过两次面，第一次是在陕西，姚选富带着杨桂见的我，说杨总是管金融的，可以帮我们办贷款的事情。第二次是在王鹏婚礼上，杨总说我需要做的就是把费用准备好，其他事情由他和姚选富来做。姚选富负责找到保管东西的人，杨桂负责去香港、北京办事，我和熊某提供费用，事成之后我和熊某可以得到三倍的回报。另外这笔巨款用来以国家高科技的名义办公司，我和熊某可以到公司上班，月薪一万元以上。后来，杨桂说是要去香港办事，姚选富让我给他准备了6万元。于是我在西安交给姚选富6万元现金，后来姚选富给我联系说姓杨的来西安了，让我和熊某去见见这个人，见面时姚选富又让我交了5000元的费用，我从银行取了5000元交给了姚选富。姚选富给我说他儿子王鹏需要办事让我给他转钱，我先后转过一笔4万元、一笔1万元。我一共给姚选富现金219000元。姚选富说这些钱他都给杨总办事了，姚选富还让我给杨桂转过1万元的费用办事。我干这件事主要就是想着等这件事办成了，我能得到奖励和回报；15、证人赵某1证言，2019年春节后，我在重庆市江津区遇到杨绍其，后杨绍其带着他的司机“小黄”在茶馆和我见面。2019年4月份的一天，我和杨绍其、“小黄”在茶馆见面，杨绍其说他认识贵州的老头赵三刚，是做民族大业的，而且很有钱，杨绍其让我配合他们给赵三刚打个电话，再和他们一起去北京和赵三刚见个面，这个事情做成了可以弄到几十万元，我也同意了。后来杨绍其让“小黄”拿来一部手机，里面还有一张手机卡，我按照“小黄”事先安排我的，给赵三刚打了电话，电话拨通后我就给赵三刚说“我姓周，我是北京的，我是国家安全部的，你母亲陈玉贞委托你办的事情(指民族资产解冻)我们已经查证清楚了，你带上手续和费用来北京一趟，我们见个面，民族资产解冻的这个事情由我来给你办”。赵三刚当时就相信了，还说等他把钱准备好了就和我联系，后我和赵三刚约定了4月18日在北京见面，我和杨绍其、“小黄”于4月16日一起坐火车从重庆去北京，17日上午我们三个就到北京了，赵三刚也是17日到的北京。第二天上午，我和杨绍其先到北京国二招宾馆的二楼定了一个喝茶的包间，“小黄”按照事先商量好的，由他去把赵三刚带过来和我见面。一会“小黄”就带着赵三刚和一个姓熊的男子来到包间里，按照事先商量的，“小黄”装作不认识我，我按照“小黄”事先教给我的对赵三刚说关于民族资产解冻这个事情要“密访密散”、“密查密办”等等，最后赵三刚把30万元现金和六条贵烟交给了我。“小黄”带着赵三刚和姓熊的男子就离开了，我们三个在房间里面商量着把钱分一下，当时杨绍其和“小黄”都说这个事情还有一个人参与了，要分给这个人2万元，他们没有说这个人是谁，我估计着他俩是为了多分点钱才这样给我说的，我当时也没有说什么，他俩就分给我93000元和两条香烟；16、辨认笔录、辨认照片及情况说明，赵三刚辨认出赵某1是其和黄小城在北京见到的自称国家安全部的周峰，并将用于办理资产解冻的30万元及手续交给了周峰；17、熊某的银行卡交易记录，魏天雄转账给熊某760020元，戴天平转账给熊某213036.15元，汪敬华转账给熊某142700元，张福成转账给熊某16800元，胡清玉转账给熊某31058元。熊某向赵振雷转账23万元，熊某向赵三刚转账105万元，熊某向黄小城转账2次，分别为2019年4月15日转款1万元，同年4月18日转款10万元，共计11万元。熊某在2019年4月18日从该涉案农行卡中取出10万元。另有证人崔某、王鹏等证言、扣押物品清单、退赃证明、罗某提供的交易记录、赵某1的死亡证明及遗体火化证明、江津市人民法院（2002）津刑初字第422号刑事判决书、重庆市江津区人民法院（2007）津法刑初字第436号刑事判决书、重庆市江津去看守所刑满释放证明书、到案经过及说明、抓获经过、临时羁押证明、视听资料、戴天平的悔过书、定州市东留春乡西柴里村民委员会证明、天台县人力资源和社会保障局证明及天台县始丰街道工作委员会党员身份证明、全国违法犯罪人员信息系统查询结果及十名被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。以上证据，已经法庭质证，认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂伙同他人以非法占有为目的，利用民族资产解冻的幌子，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，其中赵三刚、赵振雷、魏天雄诈骗数额特别巨大，戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉诈骗数额巨大，张福成、杨桂诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪。十名被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。十名被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻、从宽处罚。被告人戴天平、黄小城、姚选富、胡清玉、张福成积极退缴部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。被告人赵三刚在犯罪时已年满七十五周岁，依法可以减轻处罚。根据被告人赵三刚的悔罪表现、犯罪情节及社会考察等条件，依法对其可适用缓刑。被告人及其辩护人建议以上从轻处罚的意见，予以采纳；其他辩护意见与所查事实不符，依法不予采纳。被告人黄小城、杨桂有前科，依法可以酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第十七条之一、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人赵三刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵振雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月26日起至2022年5月25日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人魏天雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2023年1月9日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人戴天平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月11日起至2021年1月10日止；罚金已缴纳。）五、被告人黄小城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年9月17日止；罚金已缴纳。）六、被告人汪敬华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2020年10月8日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人姚选富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月7日起至2020年9月6日止；罚金已缴纳。）八、被告人胡清玉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月9日起至2020年4月8日止；罚金已缴纳。）九、被告人张福成犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年2月9日止；罚金已缴纳。）十、被告人杨桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月7日起至2020年6月6日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、公安机关扣押的物品由扣押机关予以处理；十二、责令被告人赵三刚、赵振雷、魏天雄、戴天平、黄小城、汪敬华、姚选富、胡清玉、张福成、杨桂将赃款退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 冰审 判 员  赵 冰审 判 员  王超杰人民陪审员  朱传杰人民陪审员  张来厂人民陪审员  罗浩翔人民陪审员  王连猛二〇二〇年一月二十日书 记 员  肖桂友