山西省盂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0322刑初170号 公诉机关盂县人民检察院。 被告人韩某一，女，1970年3月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市盂县。2018年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被盂县公安局取保候审，2020年1月3日经本院决定被逮捕。现羁押在阳泉市看守所。 指定辩护人崔瑞华，女，山西真安律师事务所律师。 盂县人民检察院以盂检刑刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人韩某一犯组织、领导传销活动罪于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盂县人民检察院指派检察员王瑞明、检察员助理赵丹娜出庭支持公诉。被告人韩某一及其辩护人崔瑞华到庭参加诉讼。盂县人民检察院提出延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年1月,被告人韩某一参加北京“众爱联盟”的互助理财传销组织，在盂县宣传众爱联盟运营模式并直接或间接发展人员47人，发展层级达到3级以上。被告人韩某一在传销组织中充当财务一职，实际收款有2323400元，个人获利290100元。 公诉机关认为，被告人韩某一的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，予以惩处。起诉时移送了书证、证言材料、被告人供述与辩解等证据材料。 被告人辩称：我自愿认罪，但我是替他人打理的盘，且已给被害人退了10万元。 辩护人的辩护意见是，1、对起诉书指控被告人韩某一构成组织、领导传销活动罪不持异议；2、被告人韩某一有自首情节，即使构不成自首，但其归案后如实供述了犯罪事实也构成坦白，无前科，系初犯、偶犯；3、被告人韩某一在组织、领导传销活动中，是被动上的C1；4、被告人韩某一实际也是被害人，其对被害人积极退赔，可从轻处罚。 经审理查明，2014年1月,被告人韩某一参加在河北廊坊XX镇以北京“众爱联盟”为名的非法传销组织。“众爱联盟”以“盘”为单位分为六个层级，有成员42人，由高到低分别是红心3（C3）、红心2(C2)、红心1(C1)、互助2、互助1和互助层，红心3、红心2、红心1分别为一人，互助2有3人，互助1有9人，互助层27人，当互助层27人满额后，全体成员晋升一层，原红心3予以顺利出局，然后继续分盘运作，其中互助层的每个新会员需要交纳51000元，(之前为49800元)暂存给红心1，红心1将51000元暂存金直接进行分红，其中红心3分14000，红心2分10000元，红心1分8000元，互助2分4000元，互助1分5000元，每介绍一个新成员，介绍人再分7800元，红心1、红心2、红心3分别拿出1000元，这3000元用来作为激励奖返还给新人，剩余2200元作为“慈善基金”交给“众爱联盟”。同时“众爱联盟”要求每个成员必须发展至少三名新成员，否则当其晋级到互助2就予以出局。 被告人韩某一在宣传“众爱联盟”运营模式时直接或间接发展下线50人，层级达到3级以上。被告人韩某一在传销组织中充当财务一职，实际收取参与传销活动的人员缴纳暂存金累计达2323400元，个人获利290100元。 另查明，被告人韩某一于2016年12月19日出资补偿“众爱联盟”盂县团队100000元。部分被害人出具了谅解书，对被告人的行为予以谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、梁某的报案材料及盂县公安局受案登记表，证实案件的来源。 2、“众爱联盟”的组织资料、传销结构示意图，证实“众爱联盟”系传销活动组织，其内部层级共有六级，被告人已达三级以上的事实。 3、工商银行卡×××、建设银行卡×××、建设银行卡×××银行交易凭证及明细、收款凭证、业务凭证、票据，证实被告人韩某一收受下线人员款项金额及给传销组织人员发工资的事实。 4、前科劣迹调查表，证实被告人韩某一无前科劣迹。 5、盂县公安局情况说明一份，证实韩某一归案经过系公安机关立案以后依法对其传唤到案。 6、常住人口信息，证实韩某一已达刑事责任年龄。 7、协议书、收据、“众爱联盟”盂县花名册、谅解书、银行凭证，证实被告人实际收款金额，以及出资补偿“众爱联盟”盂县团队100000元并取得部分被害人谅解的事实。 8、证人梁某、李某一、米某、王某一、韩某二、史某、高某一、张某一、陈某一、李某二、邱某、孙某、王某二、陈某二、张某二、高某二、李某三、郭某、栗某、魏某一、张某三、安某、王某三、高某三、王某四、郑某、王某五、王某六、崔某一、李某四、杨某一、陶某、张某四、王某七、张某五、魏某二的证言材料，证实自己是经人介绍，以交纳49800元或51000元方式加入“众爱联盟”，刚进去是互助层，往上就是互助1层，互助2层，上面还有红心1层，红心2层，最高级还有红心3层，互助1层就可以拿工资，拉进去一个人可以得7800元推荐奖，以及给韩某一打款，是因为她也是盂县众爱联盟的负责人，负责介绍项目，安排听课。 9、李某五的证言材料，证实被告人韩某一参与众爱联盟组织，负责收取传销活动人员缴纳的暂存金。 10、辨认笔录，证实韩某一指认出照片中6号男子（李某五）为韩某一的上线。 11、被告人韩某一的供述材料，证实其参与众爱联盟获利335900元，其中和崔某二在B级上占一个位置，得9次工资，在C1级上和崔某二合伙每人得98900元。在C2级和崔某二每人得款180000元，在C2级还替李某五管理团队，得款12000元，得了邱某、王某二、安某三人推荐奖27000元。在C1级给李某五打款100余万元。 参加众爱联盟以来经过其发展和有人发展后给其打款的有50人，应收款2523600元，实际收款2323400元，只有杨某二一人给的现金，其他都是银行转账。应收款与实际收款不一致是因为带人到XX镇有3000元奖励，拉进人还有7800元推荐奖，有些投资人就用这些费用顶了投资款，其还给人垫了一部分投资款。工商银行卡×××有14人打过，打款金额以银行记录为准。建设银行卡×××卡上有31人给其打过款，打款金额以银行记录为准。还有一张建设银行卡收到过投资款，但记不得多少了，卡已注销。收到的投资款都按照当时各自岗位给发了岗位工资，有银行转账记录，给了现金的也有他们领取签字记录。应该获利335900元，因为给别人垫付过一部分，实际获利290100元。 本院认为，被告人韩某一加入“众爱联盟”传销组织，组织、领导他人参与传销活动，直接或间接发展下线50人，层级达到3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。盂县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。被告人韩某一在该传销组织中，协助他人管理传销团伙，收取、管理资金，充当财务一职，系从犯，依法应当从轻处罚；其归案后认罪态度较好，且已退出部分赃款，并取得部分被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人及其辩护人辩护意见合理部分，本院予以采纳，但辩称被告人系自首的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人韩某一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2020年9月2日止。罚金于判决生效之日一次缴纳。） 二、继续追缴被告人韩某一剩余非法所得，予以没收，上缴国库。 (追缴款于判决生效之日一次缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  李瑞英 人民陪审员  张虎牛 人民陪审员  李玉珍 二〇二〇年一月八日 书 记 员  韩小龙