广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初1415号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人丁新辉，男，1994年11月18日出生，汉族，出生地湖南省隆回县，文化程度高中，住湖南省隆回县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人罗江湘，湖南芙蓉（广州）律师事务所律师。被告人彭林光，男，1995年12月31日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度中专，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人廖志杰、李萍，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人冯文锐，男，1994年11月2日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度初中，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人邱海导，广东广和律师事务所律师。被告人卓丽莎，女，2000年9月22日出生，汉族，出生地广东省连平县，文化程度中专，住广东省连平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人王金兰、梁成锋，广东辅安律师事务所律师。被告人吴竞斌，男，1988年2月28日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度本科肄业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人陈世炫，广东普罗米修（广州）律师事务所律师。被告人彭文勇，男，1995年4月14日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度初中，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人罗忍兰，广东方源律师事务所律师。被告人彭志浩，男，1994年4月16日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度中专，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人茹光诺，广东一粤律师事务所律师。被告人彭超，男，1994年2月25日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度初中，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人王云松，广东达熙律师事务所律师。被告人龙丽，曾用名龙美，女，1998年2月15日出生，苗族，出生地贵州省松桃苗族自治县，文化程度初中，住贵州省松桃苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人冯海强，广东高义律师事务所律师。被告人冯顺标，男，1995年4月11日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度初中，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人罗瑞玉，广东正觉律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2019〕1282号起诉书指控被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2019年12月18日、2020年1月16日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郑帆、陈仕俊出庭支持公诉，被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标及辩护人罗江湘、廖志杰、李萍、邱海导、王金兰、梁成锋、罗忍兰、指定辩护人陈世炫、茹光诺、王云松、冯海强、罗瑞玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.从2018年3月份开始，被告人丁新辉伙同同案人刘某3、刘某4、刘某5、谢某2、刘某6、黄某2、邹某、陈某、黄某3、刘某7、彭某3、温某（均已起诉）、余某1、何某、陈某4、卢某1、吴某1、吴某2、谭某、熊某（均另案处理），在广州市黄埔区南岗街XXXXX大巷36号XX商务中心501室，利用同案人余某1的头像、视频和生活照，虚构美女模特“余某2”的人物身份和家庭背景资料，在互联网上吸引男性微信网友进行聊天，利用事先编好的“话术清单”、悲情故事情节，向男性网友骗取生日红包、或以销售茶叶等名义，对被害人实施诈骗。其中，被告人丁新辉在2018年3月至6月底前担任经理的职务。经统计，2018年5月至7月间，该团伙诈骗得款共人民币1346000多元，其中被告人丁新辉伙同同案人共诈骗人民币835983元。2.2019年2月下旬，被告人丁新辉、彭林光伙同罗威（另案处理），购买手机、电脑等作案工具并租赁广东省兴宁市XX四路379号五楼、XX四路770号二楼作为窝点，招募被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标，以虚构美女幼儿园教师“叶某”的人物身份和家庭背景，互联网上吸引男性微信网友进行聊天，利用事先编好的“话术单”、悲情故事情节博取被害人的同情和怜惜，进而以过生日为由向被害人索要生日红包，再进而以祈福为被害人求得玉佛玉观音吊坠的手段向被害人索要高价的买玉款的方式，共骗取被害人杨某1、郑某1等多人人民币250865.76元。其中，被告人冯文锐共骗取人民币48100元、被告人卓丽莎共骗取人民币44018.16元、被告人吴竞斌共骗取人民币41948.11元、被告人彭文勇共骗取人民币27413.66元、被告人彭志浩共骗取人民币25253.24元、被告人彭超共骗取人民币12857.11元、被告人龙丽共骗取人民币11564.92元、被告人冯顺标共骗取人民币6963.59元。2019年3月28日，被告人丁新辉、彭林光被公安人员抓获。公安人员抓获被告人丁新辉后，被告人丁新辉协助公安人员于2019年3月28日抓获被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标。公诉机关认为：被告人丁新辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人彭林光以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁新辉协助司法机关抓捕其他被告人，有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标在共同犯罪中起次要作用,是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、龙丽、冯顺标虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人丁新辉、彭超如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条的规定，建议：对被告人丁新辉判处有期徒刑六年至八年，并处罚金；对被告人彭林光判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；对被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；对被告人彭文勇、彭志浩判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人彭超、龙丽判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；对被告人冯顺标判处十个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人丁新辉、冯文锐、彭文勇、彭超、龙丽、冯顺标均对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，没有提出量刑意见。被告人彭林光辩称：其在共同犯罪中起次要作用。其不清楚、不知道所有的业务环节，其只是拿固定工资人民币5000元。其工作范围不是重要业务。被告人卓丽莎、彭志浩辩称：公诉机关的量刑建议过重。被告人吴竞斌辩称：其是初犯、从犯，公诉机关的量刑建议过重。被告人丁新辉的辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人丁新辉犯诈骗罪的罪名无异议。（二）量刑方面。1.被告人丁新辉先后受刘某3、罗威的雇请、纠集参与犯罪，其不属于公司的实际老板和负责人，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。2.被告人丁新辉归案后即如实供述了自己的主要犯罪事实，自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人丁新辉归案后积极协助公安机关抓捕其他被告人，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。4.被告人丁新辉是初犯、偶犯，无前科劣迹，文化程度较低，法律意识淡薄，导致参与犯罪，其为家庭经济支柱。5.本案区别于一般诈骗犯罪，被告人丁新辉的主观恶性不大。综上，建议对被告人丁新辉作出宽大处罚，希望法庭对其判处有期徒刑三年至六年。被告人彭林光的辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人彭林光犯诈骗罪的罪名无异议。（二）关于犯罪事实的辩护意见。1.本案仅有十八名被害人报案，且有些没能提供证据，公安机关统计的被骗金额共人民币3万多元。被告人丁新辉供述称在2019年3月26日之前收到的诈骗金额共人民币17万多元。但公诉机关最后起诉的诈骗犯罪数额为人民币25万多元，没有做鉴定和详细的统计。这几个数据之间存在巨大差异，所以恳请法庭认真核实，本着“疑点利益归于被告人”的原则，剔除事实不清、证据不足的金额，来准确认定本案的诈骗犯罪数额。2.关于被告人彭林光在本案中的地位和作用。综合在案证据和庭审情况，可以证实彭林光在本诈骗罪当中没有出资、没有业务提成。约定拿的是一份月薪人民币5000元的工资，主要是做人事、后勤工作，其不管理业务和诈骗所得款项，其在案件中的地位和作用不是主犯，而应是从犯。其不应对兴宁犯罪的所有犯罪数额承担罪责，而应以其在本案中的次要、辅助作用为定罪处罚。（三）关于量刑情节的辩护意见。1.被告人彭林光归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。2.被告人彭林光是从犯，依法可以减轻或者从轻处罚。3.被告人彭林光当庭认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。4.被告人彭林光是初犯，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人彭林光在有期徒刑三年以下量刑。即使认定其为主犯，但其作用、地位与丁新辉相比显然轻得多，建议对其判处有期徒刑三年。被告人冯文锐的辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人冯文锐犯诈骗罪的罪名无异议。（二）在量刑方面提出以下从轻或减轻的辩护意见：1.被告人冯文锐在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。2.被告人冯文锐主观恶性小，造成的社会危害性不大。3.被告人冯文锐是初犯、偶犯。4.被告人冯文锐认罪态度好，到案后积极配合公安机关的调查，如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪、悔罪，请求法庭依法对其从轻处罚。5.本案中，虽然公司通过冒充美女、利用事先设计好的话术单引诱受害方上当受骗。但公司也正是利用了受害方喜欢与美女聊天，喜欢猎艳的这种心理，才导致受害方上当受骗，如果受害方能够洁身自爱，不存贪念也不会导致其财产上的损失。所以，从某种程度上来说，受害方对其行为也应当承担一定的责任。请求法庭对被告人冯文锐予以一年以内的量刑建议或对被告人宣告缓刑。被告人卓丽莎的辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人卓丽莎犯诈骗罪的罪名无异议。（二）在量刑方面：1.被告人卓丽莎是一时糊涂走上犯罪道路。2.被告人卓丽莎在共同犯罪中是从犯。3.被告人卓丽莎认罪态度好。建议对被告人卓丽莎判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人吴竞斌的指定辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人吴竞斌犯诈骗罪的罪名无异议。（二）被告人吴竞斌存在从轻、减轻处罚情节：1.被告人吴竞斌在本案中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人吴竞斌一直如实供述自己的罪行，积极配合侦查工作，认罪态度好。3.被告人吴竞斌是初犯、偶犯，主观恶性小。被告人彭文勇的辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人彭文勇犯诈骗罪的基本犯罪事实和罪名无异议。（二）被告人彭文勇在量刑上存在法定从轻或酌定从轻的情节：1.被告人彭文勇受雇实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人彭文勇归案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。3.被告人彭文勇是初犯、偶犯，可以从轻处罚。4.被告人彭文勇犯罪情节轻微，入职时间短，涉案金额小，且无获利，社会危害性小，可以酌定从轻处罚。综上，建议对被告人彭文勇判处一年以下有期徒刑，宣告缓刑。被告人彭志浩的指定辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人彭志浩犯诈骗罪的罪名无异议。（二）关于被告人彭志浩犯罪数额认定问题。公诉机关在起诉书指控彭志浩的犯罪数额是人民币25253.24元，该金额包括收取红包金额和卖玉器金额两部分。彭志浩利用微信，虚构一个年轻貌美具有悲情故事女孩角色，虚构生日事实，从而获取被害人发的红包，对于被害人自愿发红包的行为是赠与性质，不应认定为诈骗金额，应予以剔除。（三）被告人彭志浩具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人彭志浩认定为从犯，可以从轻或减轻处罚。2.被告人彭志浩归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，具有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人彭志浩是初犯、偶犯。其由于法律意识淡薄，才走上犯罪道路，本身主观恶性不大，在意识到自己的犯罪行为后曾想离开，但由于对自己辛苦一个月没有拿到工资心有不甘，实际上，被告人彭志浩一直未拿到工资，在本案是没有获利的。综上所述，请求法院对被告人彭志浩减轻、从轻处罚，在一年以下量刑并适用缓刑。被告人彭超的指定辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人彭超犯诈骗罪的罪名无异议。（二）被告人彭超存在减轻处罚情节：1.被告人彭超是初犯、从犯，应当减轻处罚。2.被告人彭超在庭审如实供述犯罪事实，认罪认罚，悔罪表现较好。3.被告人彭超是被招聘的，且工作时间较短，也没有实际收益，犯罪情节轻微，社会危害性较小。综上，建议判处被告人彭超一年以下的刑期，并适用缓刑。被告人龙丽的指定辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人龙丽犯诈骗罪的罪名无异议。（二）关于本案的量刑情节：1.被告人龙丽在本案中是从犯。2.被告人龙丽是初犯、偶犯，主观恶意不大。3.被告人龙丽归案后如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好。综上，建议对被告人龙丽判处十个月有期徒刑，并处罚金。被告人冯顺标的指定辩护人提出以下辩护意见：（一）对公诉机关指控被告人冯顺标犯诈骗罪的罪名无异议。（二）被告人冯顺标有以下从轻处罚情节：1.被告人冯顺标如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好。2.本案中，被告人冯顺标有事实的诈骗行为，但实际上并没有得到任何的违法所得，且进入犯罪团伙的时间较短，犯罪情节比较轻微。3.被告人冯顺标是初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性不大。4.被告人冯顺标认罪认罚，悔罪态度好，符合从宽处罚的规定。5.被告人冯顺标同意退赃，积极补偿被害人的经济损失。6.被告人冯顺标是家里的经济支柱，其父亲身体不好，还有一个八十多岁的老奶奶。综上，希望能对被告人冯顺标适用缓刑。经审理查明：1.2018年3月开始，同案人刘某3（已判刑）预谋并纠集被告人丁新辉、同案人刘某8（另案处理）等人成立由刘某3任老板的诈骗公司，前后聘请同案人刘某4、刘某5、谢某2、刘某6、黄某2、邹某、陈某、黄某3、刘某9、彭某3、温某、卢某2、童某（均已判刑）、何某、陈某4、卢某1、吴某1、吴某2、谭某、熊某等人作为员工，在广州市黄埔区南岗街XXXXX大巷36号XX商务中心501室，利用同案人余某1（另案处理）的头像、视频和生活照，虚构美女模特“余某2”的人物身份和家庭背景资料，在互联网上吸引男性微信网友进行聊天，利用事先编造好的“话术清单”、悲情故事情节，向男性网友骗取生日红包，或以销售茶叶等名义，对被害人彭某1、李某1、刘某1等多人实施诈骗。其中，被告人丁新辉在2018年3月至6月底前担任经理的职务。经统计，2018年5月至7月间，该团伙诈骗得款共人民币1346000多元，其中被告人丁新辉伙同同案人共诈骗人民币835983元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的被害人彭某1、李某1、刘某1的陈述、同案人刘某3的供述、同案人刘某4、黄某3、刘某5的供述及辨认笔录、业绩统计表、业绩表、模特定位信息、话术单、底薪和提成表、离职记录表、工资表、员工档案表、工作记录、穗公（埔）勘字[2018]3280号《现场勘验检查工作记录》、现场照片、作案工具照片、微信账户注册信息及交易记录光盘、审讯视频、（2019）粤0112刑初86号《刑事判决书》、（2019）粤0112刑初545号《刑事判决书》、被告人丁新辉的供述等证据予以证实，足以认定。2.2019年2月下旬，同案人罗威（另案处理）预谋并纠集被告人丁新辉、彭林光成立由罗威任老板、丁新辉任经理、彭林光任人事、后勤等主管的诈骗公司，前后聘请被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标等人，租赁广东省兴宁市XX四路379号五楼、XX四路770号二楼作为窝点，以虚构美女幼儿园教师“叶某”的人物身份和家庭背景，在互联网上吸引男性微信网友进行聊天，利用事先编造好的“话术单”、悲情故事情节博取被害人的同情和怜惜，进而以过生日为由向被害人索要生日红包，再进而以祈福为被害人求得玉佛、玉观音吊坠的手段向被害人索要高价的买玉款，共骗取被害人杨某1、郑某1等多人共人民币250865.76元。其中，被告人冯文锐共骗取人民币48100元，被告人卓丽莎共骗取人民币44018.16元，被告人吴竞斌共骗取人民币41948.11元，被告人彭文勇共骗取人民币27413.66元，被告人彭志浩共骗取人民币25253.24元，被告人彭超共骗取人民币12857.11元，被告人龙丽共骗取人民币11564.92元，被告人冯顺标共骗取人民币6963.59元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的被害人杨某1、唐某1、郑某1、陈某1、郑某2、杨某2、曾某、廖某、李某2、黄某1、向某、李某3、欧某、卞某、李某4、徐某、唐某2、袁某的陈述、证人陈某2、陈某3、张某、刘某2、邓某、卓某、彭某2、谢某1的证言、《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《广州市公安局黄埔区分局涉案财物移交清单》《广东省暂时扣留、冻结财物收据》、微信账户注册信息及交易记录、现场照片、作案工具照片、被骗人员信息、聊天剧本、20天大概流程、手机微信聊天记录、转账记录截图、模特定位信息、话术单、业绩表、发货统计表、日常开支统计表、广州员村中通站点提供的寄件登记表、穗公埔（刑）勘〔2019〕1115号《现场勘验检查工作记录》、粤鑫证司法鉴定所[2019]司鉴字第894号《广东鑫证司法鉴定所司法鉴定意见书》、审讯视频、微信账户注册信息及交易记录光盘、支付宝交易记录信息光盘、现场勘验视频、被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。另查明：2019年3月28日，被告人丁新辉、彭林光被公安人员抓获。被告人丁新辉被抓获后于2019年3月28日协助公安人员抓捕被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标归案。上述事实及本案的其他事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、破案报告、广州市公安局黄埔区分局刑事警察大队出具的《关于意见书内容的补充情况说明》《抓获经过》、广州市公安局黄埔区分局南岗派出所出具的《情况说明》、户籍材料等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人丁新辉诈骗数额特别巨大；被告人彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌诈骗数额巨大；被告人彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标诈骗数额较大。公诉机关指控上述十被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标利用互联网对不特定多数人实施诈骗，本院酌情对十被告人均从严惩处。2.被告人丁新辉、彭林光在共同犯罪中起主要作用，是主犯，本院依法按照二被告人参与的全部犯罪处罚。被告人冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标受雇实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.被告人丁新辉协助司法机关抓捕其他被告人，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。4.被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标归案后均如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。综合本案犯罪事实及上述量刑情节，本院决定对被告人丁新辉、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌减轻处罚及对被告人彭林光、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标均从轻处罚。公诉机关提出的量刑情节本院已予以考虑，公诉机关对被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标提出的量刑建议与该九被告人的罪责相适应，本院予以采纳；对被告人吴竞斌提出的量刑建议与该被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。本案被害人彭某1、李某1、刘某1被诈骗的款项已在同案人卢某2、童某的判决中判令追缴该二同案人退出的违法所得予以发还，该三被害人已无经济损失，故不再判令继续追缴被告人丁新辉涉及该三被害人的违法所得。各被告人被公安机关扣押的由公司发放的工作手机是本案作案工具，依法应予没收。各被告人私人使用的手机无证据证实是本案作案工具，本院不予处理。对于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1.关于被告人彭林光提出其在共同犯罪中起次要作用的辩解、被告人吴竞斌提出其是从犯的辩解以及被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、卓丽莎、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标的辩护人提出相应被告人是从犯的辩护意见。经查，在兴宁实施的诈骗案中，被告人丁新辉、彭林光均是其余被告人及相关证人公认的窝点负责人，丁新辉是经理并负责主要工作，彭林光负责窝点的组建和人员招聘等工作，老板罗威一直未露面，该二被告人均是主犯，均应当对该团伙诈骗的所有数额负责。在广州实施的诈骗案中，同案人刘某3系公司老板，被告人丁新辉自2018年3月开始至其同年6月底离开公司一直担任经理的职务，负责公司日常管理、工作安排和业绩统计等工作，同案人刘某4在此期间为一般的业务员，他自丁新辉离职后才担任公司经理，丁新辉与刘某4的工作是存在明显差异的，因此，丁新辉为主犯之一。因此，被告人彭林光的辩解、被告人丁新辉、彭林光的辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。其余辩解、辩护意见经查属实，本院予以采纳。2.关于被告人彭林光的辩护人提出公诉机关最后起诉的诈骗犯罪数额为人民币25万多元，没有做鉴定和详细的统计，与十八名被害人的报案、被告人丁新辉的供述存在巨大差异，恳请法庭认真核实，本着“疑点利益归于被告人”的原则，剔除事实不清、证据不足的金额，来准确认定本案的诈骗犯罪数额的辩护意见。经查，公诉机关结合业绩统计表等书证以及部分被害人陈述和大量微信转账记录、微信红包等证据指控本案十被告人在兴宁市实施电信网络诈骗犯罪得到的违法所得共人民币250865.76元，各被告人对该数额均不持异议，故本院认为可依据公诉机关的指控认定各被告人的犯罪数额，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人吴竞斌提出其是初犯的辩解以及被告人丁新辉、彭林光、冯文锐、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标的辩护人提出相应被告人是初犯，具有坦白情节的辩护意见经查属实，本院予以采纳。但被告人丁新辉虽是初犯，但其在不同地区管理或带领两个不同的诈骗团伙实施电信网络诈骗犯罪，一直逃避法律追究直至归案，因此不能作为从轻处罚的理由。4.关于被告人丁新辉、冯文锐、吴竞斌、彭文勇、彭志浩、龙丽、冯顺标的辩护人提出相应被告人是偶犯的辩护意见。经查，本案各被告人所实施的诈骗犯罪是精心预谋的，并不是偶然的外部事件引起的犯罪，故不属偶犯，本院不予采纳。5.关于被告人彭志浩的指定辩护人提出被害人自愿发红包的行为是赠与性质，不应认定为诈骗金额的辩护意见。经查，本案十被告人是在网络上虚构了一个美女的身份和形象，并编造故事去诱骗被害人支付红包等，被害人是基于上述虚假信息被骗而支付红包，并非基于真实信息而作出符合其真实意愿的财产处分，不是民事赠与行为。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。6.关于被告人丁新辉的辩护人提出丁新辉有立功表现的辩护意见经查属实，本院予以采纳。7.被告人丁新辉的辩护人提出的量刑意见与被告人丁新辉的罪责相适应，本院予以采纳。被告人彭林光、冯文锐、卓丽莎、彭文勇、彭志浩、彭超、龙丽、冯顺标的辩护人提出的量刑意见与相应被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第六条第（一）项、第七条第（二）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人丁新辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2025年3月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人彭林光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2023年12月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人冯文锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年10月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人卓丽莎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千九百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年9月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、被告人吴竞斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千八百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年8月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）六、被告人彭文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千三百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年5月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）七、被告人彭志浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十五天，并处罚金人民币三千六百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年4月11日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）八、被告人彭超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年3月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）九、被告人龙丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）十、被告人冯顺标犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月零二十天，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月28日起至2020年1月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）十一、继续追缴本案的违法所得人民币250865.76元，其中，发还给被害人杨某1人民币2700元，发还给被害人唐某1人民币3255.54元，发还给被害人郑某1人民币3209元，发还给被害人陈某1人民币1344元、发还给被害人郑某2人民币1000元，发还给被害人杨某2人民币1200元，发还给被害人曾某人民币1500元，发还给被害人廖某人民币3521.33元，发还给被害人李某2人民币988.8元，发还给被害人黄某1人民币3533.32元，发还给被害人向某人民币1000元，发还给被害人李某3人民币1500元，发还给被害人欧某人民币520元，发还给被害人卞某人民币1500元，发还给被害人李某4人民币500元，发还给被害人徐某人民币1300元，发还给被害人唐某2人民币1532元，发还给被害人袁某人民币2300元，剩余款项上缴国库。被告人丁新辉、彭林光对上述继续追缴的全部数额承担共同责任，被告人冯文锐对其中的人民币48100元承担共同责任，被告人卓丽莎对其中的人民币44018.16元承担共同责任，被告人吴竞斌对其中的人民币41948.11元承担共同责任，被告人彭文勇对其中的人民币27413.66元承担共同责任，被告人彭志浩对其中的人民币25253.24元承担共同责任，被告人彭超共对其中的人民币12857.11元承担共同责任，被告人龙丽对其中的人民币11564.92元承担共同责任，被告人冯顺标对其中的人民币6963.59元承担共同责任。十二、没收公安机关扣押的被告人丁新辉的作案工具金色苹果牌手机1部、黑色苹果牌手机1部、卡号为62×××96的工商银行卡1张、卡号为62×××44的交通银行卡1张、卡号为62×××48的广发银行卡1张、银色U盘（16G）1个、红色U盘（8G）1个、玉观音104个、素描画像1箱、大白小公仔472个、卡片410张、小袋子426个、内装素描女画像的未发出快递件77份、内装素描女画像的退回快递件26份、寄件登记表1份、被告人彭林光的作案工具金色苹果牌6S手机1部及银色苹果牌5S手机1部、被告人冯文锐的作案工具苹果牌5C手机4部及黑色组装电脑主机1台、被告人卓丽莎的作案工具白色苹果牌手机1部、蓝色苹果牌手机1部及黑色组装电脑主机1台、被告人吴竞斌的作案工具白色苹果牌手机2部、被告人彭文勇的作案工具白色苹果牌5C手机2部、蓝色苹果牌5C手机1部及黑色组装电脑主机1台、被告人彭志浩的作案工具白色苹果牌5C手机1部、绿色苹果牌5C手机1部及黑色组装电脑主机1台、被告人彭超的作案工具白色苹果牌5C手机1部、浅蓝色苹果牌5C手机2部及黑色组装电脑主机1台、被告人龙丽的作案工具白色苹果牌5手机1部、绿色苹果牌5手机1部、蓝色苹果牌5手机1部及杂牌电脑主机2台、被告人冯顺标的作案工具白色苹果牌4手机2部、黄色苹果牌4手机1部及黑色组装电脑主机1台、陈佳琳使用的金色苹果牌6S手机1部及黑色组装台式电脑1台、陈海琪使用的白色苹果牌5C手机1部及黑色组装电脑主机1台、张瑜使用的白色苹果牌5手机1部及黑色组装电脑主机1台、卓小佳使用的绿色苹果牌5手机1部及黑色组装电脑主机1台、邓城亮使用的白色苹果牌手机1部及黑色组装电脑主机1台、彭顺隆使用的浅蓝色苹果牌5C手机1部及黑色组装电脑主机1台、刘登炜使用的白色苹果牌5C手机1部、金色苹果牌6手机1部及银色苹果牌6SPlus手机1部及从被告人吴竞斌处扣押的作案工具无主手机5部及电脑主机4台、从被告人冯文锐处扣押的作案工具绿色苹果牌手机1部、橙色苹果牌手机4部、白色苹果牌手机16部、黄色苹果牌手机3部、蓝色苹果牌手机5部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  徐文忠人民陪审员  梁焕娣人民陪审员  钟伟明二〇二〇年一月十六日书 记 员  黎小燕刘翠霞附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。六、证据的收集和审查判断（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。七、涉案财物的处理（二）涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得，予以追缴。四、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。五、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。