云南省宾川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2924刑初187号公诉机关宾川县人民检察院。被告人李武能，男，1973年11月19日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年1月4日被宾川县公安局刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于宾川县看守所。辩护人罗灿，云南星震（宾川）律师事务所律师。被告人杨文江，男，1973年6月2日生，白族，小学文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年1月3日被宾川县公安局刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于宾川县看守所。辩护人罗擎星，云南星震（宾川）律师事务所律师。被告人陈永康，男，1964年7月4日生，彝族，专科文化，云南省大姚县人，居民，住云南省大姚县。因本案2019年1月4日被宾川县公安局取保候审，6月17日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人陈永祥，男，1971年6月26日生，彝族，初中文化，云南省姚安县人，农民，住云南省姚安县。因本案2019年1月3日被宾川县公安局刑事拘留，2月1日被逮捕，2月26日被宾川县公安局取保候审，7月15日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人李正家，男，1976年11月11日生，汉族，小学文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年1月3日被宾川县公安局刑事拘留，同年2月1日被逮捕，现羁押于宾川县看守所。辩护人徐鹏侠，云南星震（宾川）律师事务所律师。被告人张银军，男，1979年8月24日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年1月7日被宾川县公安局取保候审，6月13日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。辩护人时文军，宾川县州城镇法律服务所工作人员。被告人汪志军，男，1984年12月2日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年3月6日被宾川县公安局取保候审，6月27日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人熊永军，男，1976年5月20日生，汉族，小学文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年3月5日被宾川县公安局取保候审，6月25日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人孙枝军，男，1978年7月9日生，汉族，小学文化，云南省祥云县人，农民，住云南省祥云县。因本案2019年2月3日被宾川县公安局取保候审，6月13日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人周学华，男，1983年4月2日生，汉族，小学文化，云南省凤庆县人，农民，住云南省凤庆县。因本案2019年2月15日被宾川县公安局取保候审，6月17日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人丁旭光，男，1951年12月24日生，汉族，小学文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。曾因犯重大劳动安全事故罪于2005年7月27日被本院判处有期徒刑三年零六个月。因本案2019年3月15日被宾川县公安局取保候审，6月17日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人李德军，男，1986年4月19日生，汉族，小学文化，云南省凤庆县人，农民，住云南省凤庆县。因本案2019年3月15日被宾川县公安局取保候审，6月20日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人李武平，男，1977年1月11日生，汉族，小学文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年3月6日被宾川县公安局取保候审，6月25日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。被告人王平，男，1989年7月26日生，汉族，初中文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案2019年3月8日被宾川县公安局取保候审，6月19日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。辩护人郑志聪，宾川县州城镇法律服务所工作人员。被告人王正学，男，1980年8月22日生，汉族，初中文化，云南省南华县人，农民，住云南省南华县。因本案2019年2月28日被宾川县公安局取保候审，6月25日被宾川县人民检察院取保候审，同年8月26日被本院继续取保候审。辩护人李乔丽，云南富达律师事务所律师。宾川县人民检察院以宾检刑检刑诉（2019）177号起诉书指控被告人李武能、杨文江、陈永康、陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学犯非法采矿罪，被告人汪志军、熊永军、李武平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院指派检察员王苏会出庭支持公诉，被告人李武能、杨文江、陈永康、陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学、汪志军、熊永军、李武平及被告人李武能的辩护人罗灿、杨文江的辩护人罗擎星、李正家的辩护人徐鹏侠、张银军的辩护人时文军、王平的辩护人郑志聪、王正学的辩护人李乔丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月,被告人杨文江、李武能商量到宾川州城恒丰煤矿上挖煤炭后电话告诉陈永康，陈永康同意后，杨文江聘请陈永祥、李正家、张银军三人为宾川州城恒丰煤矿的管理人员，组织丁旭光、李德军、杨某1、周学华和唐某（实际行为人是：李国明）为宾川州城恒丰煤矿挖煤班组长，由丁旭光、李德军、杨某1、周学华和李国明自己找工人进入恒丰煤矿采煤炭，每组人在两至三人不等。工人每天从下午18时许进入矿井至凌晨，工人使用安全帽、矿灯、十字镐、电镐、锄头、矿车、撮箕等工具开采煤炭。其中在挖煤炭的过程中被告人陈永祥负责地面日常管理、记账、放哨，协助张银军从矿洞里面将煤炭运送至洞口；被告人李正家负责在恒丰煤矿开装载机装卸煤炭、煤矸石和放哨；被告人张银军负责在恒丰煤矿记录各班组出煤、出渣的数量和在矿洞里面开机车将煤炭运送至洞口；被告人杨文江每月支付给陈永祥、李正家、张银军工资4000元；被告人杨文江负责卖煤、收款和发放工人工资。各班组偷挖煤炭之后，由被告人杨文江、李正家联系卖给被告人汪志军410余吨煤炭，其余在恒丰煤矿盗采的煤炭被分别销往永胜县附近的瓦场上、金牛镇罗官营村和太和村的蜂窝煤场上；被告人李武平从恒丰煤矿购买90余吨煤炭、从锦华煤矿购买60余吨；崔某从恒丰煤矿购买煤炭30余吨、从锦华煤矿购买煤炭50余吨。自2018年3月至2018年12月共在宾川州城恒丰煤矿挖煤3218.5车，产煤渣863车。开采煤炭共计2252.95吨。经云南矿协司法鉴定所鉴定：非法采矿盗采煤矿资源的价值为180.24万元。被告人李武能在宾川县州城镇原锦华煤矿（法人代表：李武能）采矿许可证到期被责令关停后，聘请孙枝军为管理人员，组织王平、王正学、宁某、王某1、黄某为班组长，由班组长找工人进入锦华煤矿洞采煤炭，每组人员两至三人不等。工人每天从下午18时许进入矿井至凌晨，各班组的工人使用安全帽、矿灯、十字镐、电镐、锄头、斗车、撮箕等工具进行开采煤炭。在开采过程中，被告人孙枝军负责地面日常管理、驾驶矿上的货车运土及煤渣和放哨；被告人李武能和各组的班组长负责销售煤炭，并从各班组开采的煤炭销售收益中提取一定比例的利益。在2017年11月至2018年12月期间，被告人熊永军从各组长手中购买290吨煤炭，后卖给张某2、金牛镇付某、李某3、环春龙蜂窝煤场上以及下关、永平、云龙、洱源的零散户；同时帮助各组长倒运了130余吨煤炭到新坝场子上，由各组长自行销售。薛某从锦华煤矿购买煤炭80余吨，由被告人熊永军拉运。自2018年3月至2018年12月被封停的宾川锦华煤矿共被开采煤炭573.9吨，经云南矿协司法鉴定所鉴定：锦华煤矿非法采矿盗采煤矿资源的价值为45.91万元。针对指控事实，公诉机关向法庭出示了相应证据。公诉机关认为，被告人李武能、杨文江、陈永康、陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学在宾川县恒丰煤矿、锦华煤矿未取得采矿许可证的情况下，私自开采煤炭，情节特别严重，十二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究十二名被告人的刑事责任。被告人汪志军、熊永军、李武平明知所购煤炭是宾川县恒丰煤矿和锦华煤矿非法开采所得的情况下，购买煤炭获取收益，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。被告人杨文江、周学华、丁旭光、王平、汪志军、李武平接到公安机关电话通知后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈永康、陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、熊永军、李德军、王正学归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人丁旭光有犯罪前科，可以酌情从重处罚；被告人李武能拒不供述犯罪事实，应从重处罚。建议对被告人李武能犯非法采矿罪，判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杨文江、陈永康、陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学判处三年零六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人汪志军、熊永军、李武平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处六个月以上一年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李武能辩称，恒丰煤矿的非法采矿行为是杨文江和陈永康商量后决定的，其没有参与，恒丰煤矿的非法采矿行为与其无关。在锦华煤矿上，其没有聘请孙枝军作为管理人员，只是请孙枝军守场地，其也没有组织过人在锦华煤矿进行非法采矿，是知情不报，其只应该对锦华煤矿的非法采矿行为承担相应责任，公诉机关提出的量刑建议过高。其余十四名被告人对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。被告人李武能的辩护人罗灿提出，公诉机关指控李武能与杨文江、陈永康组织他人非法采煤只有被告人杨文江、陈永康的供述和一些雇请工人的证言，但李德军和周学华的供述则是自己主动找到煤矿上去的，证据间有相互矛盾的地方，李武能不知道也没有参与恒丰煤矿的非法采煤，未取得利润分配，其不应该对恒丰煤矿的非法采煤行为承担刑事责任。锦华煤矿的部分，李武能作为煤矿的负责人，因经营煤矿欠债，才导致债权人到煤矿上非法采矿，主观恶性较小，且归案后对主要犯罪事实做了如实供述，可以从轻处罚。锦华煤矿的采矿数量以各班组长的记录来认定，误差较大，且800元每吨的价格也过高，以此认定非法采矿导致的损失有重大瑕疵，建议从轻处罚。李武能犯罪未达情节特别严重，建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金。被告人杨文江的辩护人罗擎星提出，对公诉机关指控杨文江犯非法采矿罪无异议，但指控属于情节特别严重的证据不足。本案中认定非法采出的煤矿价值依据的是鉴定意见书，但该鉴定意见不能作为定案依据，云南矿业司法鉴定所是对矿产品的质量进行鉴定，数额不属于该鉴定机构的鉴定范围，而是应该由价格认证机构出具本案的价格鉴定。且本案中煤炭数量的认定是张银军的记账，但张银军的记录跟陈永祥的记录差距较大，鉴定时以800元每吨的价格标准过高，从有利于被告人的原则，不应该认定达到情节特别严重。杨文江是初犯、偶犯，是因为欠债，被逼无奈才让债主去采煤，主观恶性较小，可以酌情从轻处罚；杨文江在接到公安机关的电话通知后就主动到案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚，对其适用缓刑不至于再危害社会，可以对其宣告缓刑。建议对其判处二年以上三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人李正家的辩护人徐鹏侠提出，被告人李正家是受他人邀约而参与煤矿的开采，在犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚；属于初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚；李正家只是为非法采矿提供劳务，没有领取高额工资，此前也没有因非法采矿而被处罚，可以酌情从轻处罚。建议对李正家减轻处罚，判处一年以上二年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。被告人张银军的辩护人时文军提出，张银军是初犯、偶犯，其记录的数据是起诉认定恒丰煤矿非法采矿数额的重要依据，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚；张银军的行为属于受雇佣提供劳务，没有领取高额工资，没有因非法采矿被处罚过，可以酌情从轻处罚。建议对张银军免予刑事处罚。被告人王平的辩护人郑志聪提出，王平个人的非法采矿数量80余吨，涉案金额仅为6万余元，属于情节严重，公诉机关指控情节特别严重证据不足，不应认定。王平最初到煤矿是为了要钱，挖煤也是跟李武能折抵欠款，主观恶性较小，有自首情节，且退缴了违法所得，可以从轻处罚；在共同犯罪中，属于从犯，应从轻或者减轻处罚。建议对王平判处有有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金。被告人王正学的辩护人李乔丽提出，本案中李武能欠王正学钱，李武能无法偿还才邀约王正学参与采煤折抵欠款，在犯罪中的作用较小，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；是初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；积极退缴赃款，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。王正学非法开采的煤矿数量为240吨，属于情节严重，而不是公诉机关指控的情节特别严重。建议对王正学判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。经审理查明：2015年4月27日，被告人李武能、杨文江、陈永康商议决定合伙收购宾川县州城镇恒丰煤矿（以下简称恒丰煤矿）共同经营。4月29日，被告人李武能与恒丰煤矿的法定代表人陈某签订了转让协议，取得了恒丰煤矿的经营权。采矿许可证有效期为2015年10月25日至2017年10月25日。采矿许可证到期后，因恒丰煤矿达不到转型升级的要求，宾川县人民政府对恒丰煤矿进行关停。2018年3月,在无采矿许可的情况下，被告人杨文江、李武能商量到恒丰煤矿上挖煤炭后电话告诉陈永康，陈永康同意后，杨文江聘请陈永祥、李正家、张银军三人为恒丰煤矿的管理人员，组织丁旭光、李德军、周学华等人为恒丰煤矿挖煤班组长，由各班组长自己找工人进入恒丰煤矿采煤炭，每组人在两至三人不等。工人每天从下午18时许进入矿井至凌晨，使用安全帽、矿灯、十字镐、电镐、锄头、矿车、撮箕等工具开采煤炭。被告人陈永祥负责地面日常管理、记账、放哨，协助张银军从矿洞里面将煤炭运送至洞口；被告人李正家负责在恒丰煤矿开装载机装卸煤炭、煤矸石和放哨；被告人张银军负责在恒丰煤矿记录各班组出煤、出渣的数量和在矿洞里面开机车将煤炭运送至洞口；被告人杨文江每月支付给陈永祥、李正家、张银军工资4000元；被告人杨文江负责卖煤、收款和发放工人工资。2018年3月至2018年12月上述被告人共在恒丰煤矿挖煤3218.5车，产煤渣863车，开采煤炭共计2252.95吨。经云南矿协司法鉴定所鉴定：非法盗采煤矿资源的价值为180.24万元。被告人李武能还是宾川县州城镇锦华煤矿（以下简称锦华煤矿）的法定代表人，锦华煤矿的采矿许可证有效期为2011年3月22日至2015年5月22日。采矿许可证到期后，因煤矿达不到转型升级的要求，宾川县人民政府对锦华煤矿进行关停。2018年3月，在锦华煤矿采矿许可证到期被责令关停后，被告人李武能聘请孙枝军为管理人员，组织王平、王正学等人为班组长，由各班组长找工人进入锦华煤矿洞采煤炭，每组人员两至三人不等。工人每天从下午18时许进入矿井至凌晨，用安全帽、矿灯、十字镐、电镐、锄头、斗车、撮箕等工具进行开采煤炭。被告人孙枝军负责地面日常管理、驾驶矿上的货车运土及煤渣和放哨；被告人李武能和各组的班组长负责销售煤炭，并从各班组开采的煤炭销售收益中提取一定比例的利益。2018年3月至2018年12月，前述被告人在被封停的锦华煤矿共开采煤炭573.9吨，经云南矿协司法鉴定所鉴定：锦华煤矿非法盗采煤矿资源的价值为45.91万元。被告人汪志军、熊永军、李武平明知恒丰煤矿、锦华煤矿被关停，李武能、杨文江等人是无证开采煤矿的情况下，为获取非法利益仍购买恒丰煤矿和锦华煤矿的煤炭。其中被告人汪志军在恒丰煤矿购买煤炭410余吨并予以销售，获取非法利益40000余元；被告人熊永军在锦华煤矿购买煤炭290余吨并予以销售，同时为赚取运费，还帮助锦华煤矿各组长倒运了130余吨煤炭到新坝场子上，由各组长自行销售，共获取非法利益39000余元。被告人李武平在恒丰煤矿购买煤炭90余吨，在锦华煤矿购买煤炭60余吨，获取非法利益共18000余元。案发后，公安机关向被告人陈永康扣押了违法所得80000元；向被告人王正学扣押了违法所得13000元；向被告人王平扣押了违法所得12000元；向被告人李德军扣押了违法所得2000元；向被告人丁旭光扣押了违法所得2000元；向被告人汪志军扣押了违法所得40200元；向被告人熊永军扣押了违法所得39400元；向被告人李武平扣押了违法所得18960元。诉讼过程中，被告人杨文江的家属代其退缴违法所得80000元。上述事实有经过庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明宾川县国土资源局将李武能、杨文江等人非法采矿的线索移送公安机关，公安机关进行立案侦查；2.到案经过，证明李武能等十五名被告人的到案情况；3.户籍证明，证明李武能等十五名被告人的身份；4.现场勘验笔录、现场图、照片，证明公安机关对采矿现场进行勘验；5.现场辨认笔录、照片，证明被告人李武能、杨文江、李正家、陈永祥、张银军、周学华、王正学等人对非法采矿现场进行辨认；6.人员辨认笔录、照片，证明被告人张银军、王正学、王平、熊永军、李武平、周学华等人相互间进行辨认的情况；7.搜查证、搜查笔录、照片、扣押物品决定书、清单、信用社支付凭证、恒丰煤矿工资表、运煤对账单，证明公安机关对被告人杨文江的住所及办公场所进行搜查并扣押相关涉案物品的情况；8.进料单、煤矸石入库单、运煤车辆过磅单，证明2017年10月至2018年12月间恒丰煤矿出煤过磅的数量；9.检查笔录、扣押决定书、清单、发还物品清单，证明公安机关对被告人孙枝军的身体及随身物品进行检查，并向其扣押手机1部、电话号码记录1份，后将手机1部发还孙枝军；10.扣押物品决定书、清单、收款收据，证明公安机关向被告人陈永康、汪志军、熊永军、王平、王正学等人收缴违法所得的情况；11.本院（2005）宾刑初字第96号刑事判决书，证明被告人丁旭光的前科情况；12.营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、组织机构代码证、税务登记证，证明恒丰煤矿、锦华煤矿的主体情况；13.云南省煤矿安全监管现场检查笔录、现场处理决定书、宾川县煤矿安全大检查工作情况记录表、州城镇煤矿停产整顿期间安全检查表，证明宾川县工业和信息化局、州城镇政府工作人员对恒丰煤矿、锦华煤矿进行安全检查并对违规问题进行现场处理，要求做好安全值守，严禁煤矿组织人员下井作业；14.州城镇人民政府关于恒丰煤矿、锦华煤矿存在安全隐患的报告、关于恒丰煤矿、锦华煤矿存在用电异常的报告、检查照片、宾川县国土资源局参与填埋非法矿井记录、封炸记录，证明州城镇人民政府在检查中发现恒丰煤矿、锦华煤矿用电量巨大，存在私挖滥采的情况后，会同国土资源局部门、煤炭管理部门及安监部门要求二煤矿相关人员立即停止非法作业，遣散工人及运输车辆，严格落实停产要求，并对二煤矿非法开挖的井口进行封炸、填埋；15.云南省人民政府煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案、大理白族自治州人民政府关于落实云南省煤炭行业供给侧结构性改革去产能实施方案有关事项的通知、宾川县工业和信息化局（2018）5号文件，证明根据云南省人民政府文件，达不到产能标准的落后小煤矿，应依法实施关闭或者淘汰退出；16.宾川县人民政府关于2018年去产能关闭退出煤矿的决定、通告、煤矿企业化解过剩产能验收意见表、恒丰煤矿关闭煤矿井口申请、锦华煤矿关闭退出实施产能指标置换的申请，证明因达不到产能标准，宾川县人民政府决定关闭恒丰煤矿及锦华煤矿；17.合作协议、煤矿所有权转让协议、情况说明，证明被告人李武能、杨文江、陈永康合伙收购恒丰煤矿共同经营。18.宾川县公安局调查报告、鉴定委托书、鉴定意见书、鉴定意见告知书，证明公安机关委托云南矿协司法鉴定所对恒丰煤矿、锦华煤矿非法盗采煤炭资源的价值进行鉴定，并将鉴定意见告知当事人；19.运输煤炭记录本、恒丰煤矿2018年3月至12月采矿记录、出煤产量明细账、张银军记录笔记本5本，证明恒丰煤矿管理人员的工资及出煤数量等情况；20.证人夏某、宁某、黄某、王某1、杨某1、张某1、吕某、薛某、唐某、杨某2、高某、熊某、王某2、崔某、彭某、杨某3、向某、姚某、李某1、陈某、俞某、刘某、欧某、朱某1、李某2、马某、杨某4、周某1、郑某、环春龙、李某3、付某、朱某2、张某2、闫某、朱某3、张某3、周某2、王某3、许某、李某4、杨某5、丁某、余某等人的证言，证明恒丰煤矿、锦华煤矿在被关停后仍然在进行采煤、销售；21.被告人李武能、杨文江、陈永康、陈永祥、张银军、孙枝军、李正家、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学的供述，证明被告人杨文江、李武能、陈永康在采矿许可证到期且煤矿被关停后，仍然组织陈永祥、张银军、孙枝军、李正家等人在被关停的煤矿进行非法开采，并将非法开采的煤炭进行销售获利的情况；22.被告人汪志军、熊永军、李武平的供述，证明被告人汪志军、熊永军、李武平明知恒丰煤矿、锦华煤矿被关停，李武能、杨文江等人是无证开采煤矿的情况下，仍购买恒丰煤矿和锦华煤矿的煤炭进行销售或者自用及获取相应利益的情况。上述证据相互印证，足以认定审理查明的事实。本院认为，被告人李武能、杨文江、陈永康违反国家矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，组织陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学等人在已被关停的恒丰煤矿、锦华煤矿私自开采煤矿，恒丰煤矿被非法盗采煤矿价值180.24万元，锦华煤矿被非法盗采煤矿价值45.91万元，十二名被告人的行为已构成非法采矿罪。其中被告人李武能、杨文江、陈永康、陈永祥、李正家、张银军、周学华、丁旭光、李德军属情节特别严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；被告人孙枝军、王平、王正学属情节严重，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人汪志军、熊永军、李武平明知是犯罪所得而予以收购、销售，三被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李武能、杨文江、陈永康在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人杨文江、周学华、丁旭光、王平、汪志军、李武平接到公安机关电话通知后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈永康、陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、熊永军、李德军、王正学归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人丁旭光有犯罪前科，可以酌情从重处罚。结合本案的事实、情节及社会危害性，可以对被告人杨文江、陈永康、孙枝军、王平、王正学、汪志军、熊永军、李武平从轻处罚并宣告缓刑；对被告人陈永祥、李正家、张银军、周学华、丁旭光、李德军减轻处罚并宣告缓刑。扣押在案的违法所得予以没收。公诉机关指控被告人李武能、杨文江、陈永康、陈永祥、李正家、张银军、孙枝军、周学华、丁旭光、李德军、王平、王正学的行为构成非法采矿罪及指控被告人汪志军、熊永军、李武平的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，予以支持；但指控被告人孙枝军、王平、王正学属于情节特别严重不当，不予支持；对被告人李武平提出的量刑建议适当，予以采纳；对其余十四名被告人提出的量刑建议不当，不予采纳。被告人李武能的辩解，无事实及法律依据，不予采纳。被告人李武能的辩护人罗灿提出的辩护意见及量刑建议，无事实及法律依据，不予采纳。被告人杨文江的辩护人罗擎星提出，杨文江有自首情节，可以从轻或者减轻处罚并适用缓刑的辩护意见及量刑建议，予以采纳；其余辩护意见及量刑建议，不予采纳。被告人李正家的辩护人徐鹏侠提出，被告人李正家属从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，应从轻或者减轻处罚，建议减轻处罚，适用缓刑，并处罚金的辩护意见及量刑建议，予以采纳；其余辩护意见及量刑建议，不予采纳。被告人张银军的辩护人时文军提出，张银军归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；其余辩护意见及量刑建议，不予采纳。被告人王平的辩护人郑志聪提出，王平的行为构成非法采矿罪，属于情节严重，在共同犯罪中，属于从犯，有自首情节，积极退缴赃款，应从轻或者减轻处罚，适用缓刑，并处罚金的辩护意见及量刑建议，予以采纳；其余辩护意见及量刑建议，不予采纳。被告人王正学的辩护人李乔丽提出，王正学构成非法采矿罪，属于情节严重，是从犯，归案后如实供述犯罪事实，积极退缴赃款，应从轻或者减轻处罚，对王平判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金的辩护意见及量刑建议，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项、第七条第一款、第十二条之规定，判决如下：一、被告人李武能犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币80000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2022年7月3日止。）二、被告人杨文江犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币70000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈永康犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币70000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人陈永祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人李正家犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人张银军犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人汪志军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人熊永军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人孙枝军犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人周学华犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人丁旭光犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人李德军犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人李武平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人王平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人王正学犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十六、扣押在案的违法所得，予以没收，由宾川县公安局上缴国库。扣押的笔记本，随案附卷。十七、未退缴的违法所得，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  蒋枝良审判员  肖建宏审判员  杨正良二〇二〇年一月二十一日法官助理陈雨濛书记员郭正亚