广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初1645号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人陈真，男，1989年9月2日出生，汉族，出生地江西省抚州市崇仁县，文化程度高中，户籍地址江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人张保华，广东名成律师事务所律师。被告人陈志刚，男，2000年10月20日出生，汉族，出生地江西省抚州市崇仁县，文化程度高中，户籍地址江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人黄营转，广东法盛律师事务所律师。被告人章耀辉，男，1997年8月17日出生，汉族，出生地江西省抚州市崇仁县，文化程度初中，户籍地址江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。被告人欧阳芳，女，1991年7月12日出生，汉族，出生地江西省抚州市崇仁县，文化程度初中，户籍地址江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人杨薇、曹莉桦，分别系广东穗恒律师事务所律师、实习人员。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]1515号起诉书指控被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于同月26日公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员潘栋出庭支持公诉，被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳及辩护人张保华、黄营转、杨薇、曹莉桦到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月开始，被告人陈真、欧阳芳利用租赁管理广东省惠州市惠阳区的出租屋的便利，在其租住的出租屋内，以3元一个的价格在网络上购买电话号码后，由陈真制作银行提现、贷款进程图片、诈骗话术等道具，指挥欧阳芳联系被害人，冒充网贷公司工作人员，以“保证金”、“手续费”、“提现费”、“包装费”等名义骗取被害人将钱转入欧阳芳提供的微信收款二维码，之后由被告人陈真假冒财务人员假意协商退款问题，继续实施诈骗。被告人陈真、欧阳芳诈骗他人共人民币2万元。2019年3月开始，被告人陈真召集被告人陈志刚，被告人陈志刚又召集被告人章耀辉，在广东省惠州市惠阳区的出租屋内，以上述方式实施诈骗。被告人陈真向被告人陈志刚、章耀辉提供CDMA固定电话，并以3元每个的价格向被告人陈志刚、章耀辉出售电话号码用于诈骗。被告人陈志刚诈骗他人共人民币6万元，被告人章耀辉诈骗他人共人民币3万元。2019年4月28日，被告人陈真、欧阳芳、陈志刚、章耀辉被公安机关抓获归案。案发后，被告人陈志刚的家属向公安机关退回诈骗款项人民币6万元、被告人章耀辉的家属向公安机关退回诈骗款项人民币3万元。公诉机关认为：被告人陈真、陈志刚、章耀辉无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，被告人欧阳芳无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈真、欧阳芳、陈志刚、章耀辉虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈真在与被告人陈志刚、章耀辉的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻处罚。被告人欧阳芳、陈志刚、章耀辉，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人陈志刚、章耀辉的家属代其退回全部赃款，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人陈真三年三个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈志刚三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人章耀辉三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人欧阳芳一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及所提量刑建议均无异议，其中被告人陈志刚、章耀辉、欧阳芳在审查起诉阶段表示认罪认罚并签字具结。被告人陈真的辩护人对公诉机关指控被告人陈真犯诈骗罪无异议，并提出以下量刑意见：1.被告人陈真在与陈志刚、章耀辉的共同犯罪中，仅仅是提供电话和号码，是帮助犯，其未参与具体诈骗活动，无任何获利，作用较小。2.被告人陈真是初犯、无犯罪前科，到案后如实供述，认罪认罚。3.被告人陈真与其妻子欧阳芳通过亲属退赔人民币2万元，弥补了被害人的损失，具有真诚的悔罪表现。4.被告人陈真与欧阳芳系夫妻关系，共同育有三名年幼子女。综上，请求对被告人陈真在三年以下幅度范围内从轻判处。被告人陈志刚的辩护人对公诉机关指控被告人陈志刚犯诈骗罪无异议，并提出以下量刑意见：1.被告人陈志刚具有坦白情节，归案后如实供述自己的犯罪事实，主动认罪认罚。2.被告人陈志刚是初犯，案发时只有18岁，法律意识淡薄，社会经验不足。3.被告人陈志刚主动退赃，悔罪态度很好。4.被告人陈志刚家庭困难，父亲患有癫痫。综上，建议判处被告人陈志刚有期徒刑三年。被告人欧阳芳的辩护人对公诉机关指控被告人欧阳芳犯诈骗罪无异议，并提出以下量刑意见：1.被告人欧阳芳一直如实供述自己的罪行，构成坦白，且自愿认罪认罚，真诚悔罪。2.被告人欧阳芳从事诈骗时间短，获利较少，未造成严重的社会危害后果。3.被告人欧阳芳是初犯，社会危险性较小。4.被告人欧阳芳家属已代其全部退回诈骗款。5.被告人欧阳芳与陈真是夫妻，他们有三名幼小孩子。综上，建议对被告人欧阳芳从轻从宽处罚。经审理查明：2019年1月开始，被告人陈真、欧阳芳（系夫妻关系）在其租住的位于广东省惠州市惠阳区出租屋内，以每个3元的价格在网络上购买电话号码后，由被告人陈真制作银行提现、贷款进程图片及诈骗话术等道具，并指挥被告人欧阳芳使用购买的电话号码联系被害人，冒充网贷公司工作人员，以“保证金”、“手续费”、“提现费”、“包装费”等名义骗取被害人将钱转入被告人欧阳芳提供的微信收款账户，之后由被告人陈真假冒财务人员假意协商退款问题，继续实施诈骗。被告人陈真、欧阳芳诈骗他人款项共人民币2万元，其中诈骗被害人池某人民币2072元、诈骗被害人曹某人民币2200元、诈骗被害人王某人民币450元。2019年3月开始，被告人陈真联系被告人陈志刚，被告人陈志刚又联系被告人章耀辉，由被告人陈志刚、章耀辉共同向被告人陈真承租位于广东省惠州市惠阳区出租屋，以上述相同方式分别实施诈骗。期间，被告人陈真向被告人陈志刚、章耀辉提供CDMA固定电话，并以每个3元的价格向被告人陈志刚、章耀辉出售电话号码用于诈骗。被告人陈志刚诈骗他人共人民币6万元，其中诈骗被害人李某人民币2380元、诈骗被害人赵某人民币2770元、诈骗被害人彭某人民币1860元。被告人章耀辉诈骗他人共人民币3万元，其中诈骗被害人袁某人民币4288元、诈骗被害人张某人民币4568元、诈骗被害人任某人民币3801元。2019年4月28日，公安机关在广东省惠州市惠阳区抓获被告人陈真、欧阳芳、陈志刚、章耀辉，并现场缴获被告人陈真持有的固定电话机2部、手机1部、银行卡6张，被告人陈志刚持有的固定电话机2部、手机3部、银行卡7张，被告人章耀辉持有的信纸7张、电话号码记录本1本、固定电话机1部、手机3部、银行卡3张，被告人欧阳芳持有的手机2部、银行卡1张。案发后，被告人陈志刚通过家属向公安机关退缴人民币6万元、被告人章耀辉通过家属向公安机关退缴人民币3万元。被告人陈真、欧阳芳通过家属向本院退缴人民币2万元。上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的《受案登记表》《抓获经过》《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押清单》《收据》、微信聊天记录、微信转账记录、银行账户交易明细、支付宝转账记录、支付宝账户查询材料、电话号码记录本、案发现场、作案工具照片、证人章某、欧某、陈某1的证言、被害人李某、赵某、彭某、袁某、张某、任某、池某、曹某、王某的陈述、被告人陈真、欧阳芳、陈志刚、章耀辉的供述、同案人陈某2、陈某3的供述、辨认笔录、现场勘验检查工作记录等证据证实，本院予以认定。本院认为：被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈真、陈志刚、章耀辉犯罪数额巨大，被告人欧阳芳犯罪数额较大。公诉机关指控被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案查明的量刑情节包括：1.被告人陈真在与被告人陈志刚、章耀辉的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，本院依法对其从轻处罚。2.被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，本院依法对其从轻从宽处罚。3.被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳积极退缴全部违法所得，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，与各被告人的罪责相符，本院予以采纳。被告人陈真、陈志刚、欧阳芳的辩护人提出的量刑情节，符合本案实际，本院予以采纳，并在量刑时已予考虑。被告人陈真、陈志刚、章耀辉、欧阳芳退缴的违法所得，除发还给已经查明的被害人外，因其他被害人目前无法查实，故余款上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人陈真犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月28日起至2022年10月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人陈志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月28日起至2022年7月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、被告人章耀辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月28日起至2022年4月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）四、被告人欧阳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月二十五日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月28日起至2020年1月21日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）五、追缴被告人欧阳芳、陈真退出的违法所得人民币20000元，其中发还给被害人池某人民币2072元、被害人曹某人民币2200元、被害人王某人民币450元，余款上缴国库；追缴被告人陈志刚退出的违法所得人民币60000元，其中发还给被害人李某人民币2380元、被害人赵某人民币2770元、被害人彭某人民币1860元，余款上缴国库；追缴被告人章耀辉退出的违法所得人民币30000元，其中发还给被害人袁某人民币4288元、被害人张某人民币4568元、被害人任某人民币3801元，余款上缴国库。六、没收公安机关扣押的作案工具固定电话机、手机及银行卡等（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 茵人民陪审员  徐志鹏人民陪审员  区有芳二〇二〇年一月十日书 记 员  韦家璐严秀娟附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。