江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初2019号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人钟向荣，曾用名钟虎、钟晓，男，1973年8月24日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省常熟市。被告人钟向荣曾因犯诈骗罪，于2005年4月18日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五万元，2014年2月4日释放。被告人钟向荣因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被常熟市公安局刑事拘留（7月2日被羁押），同年8月7日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人王华，江苏圣益律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1939号起诉书指控被告人钟向荣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎、俞政维出庭支持公诉，被告人钟向荣、辩护人王华到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人钟向荣于2016年5月至2018年12月间，以谈男女朋友为名骗取被害人袁某、余某1、牟某的信任，并以做生意缺少资金、借钱急用周转等理由，骗取袁某、余某1、牟某人民币共计20.08万元；并以有低价手机货源为由骗取被害人周某2信任，以合伙经营手机生意为由骗取被害人周某2人民币9.5万元。具体分述如下：1.被告人钟向荣于2016年5月至2019年6月间，以谈男女朋友、许诺结婚骗取被害人袁某信任，编造做生意需要资金周转等理由，共计骗取被害人袁某人民币13万元。2.被告人钟向荣于2018年10月至2019年1月间，以谈男女朋友为名骗取被害人余某1信任，编造发生车祸需要赔偿、急用周转、购买服装等理由，共计骗取被害人余某1人民币46100元。3.被告人钟向荣于2018年8月至2019年3月间，以谈男女朋友为名骗取被害人牟某信任，编造发生车祸需要赔偿、做生意周转等理由，共计骗取被害人牟某人民币24700元。4.被告人钟向荣于2018年10月至12月，谎称有关系提供手机货源及销售渠道骗取被害人周某2信任，以合伙经营为由，共计骗取被害人周某2人民币9.5万元。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人钟向荣以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟向荣系累犯，应当从重处罚。庭审中，公诉机关将被告人钟向荣的犯罪数额指控变更为数额巨大。 被告人钟向荣对公诉机关指控的第1起犯罪事实有异议，辩称其与袁某之间是民间借贷，二人系男女朋友关系，共同生活三年，其向袁某借钱并出具了借条且已经着手卖房子还钱，对公诉机关指控的罪名及其他事实均无异议。 辩护人王华对起诉书指控的罪名没有异议，认为被告人钟向荣当庭自愿认罪，对公诉机关指控的第1起犯罪事实，同被告人钟向荣的意见。请求对被告人钟向荣从轻处罚。 经审理查明，被告人钟向荣于2018年8月至12月间，以谈男女朋友为名骗取被害人余某1、牟某的信任，并以生意周转、借钱急用周转等理由，骗取余某1、牟某人民币共计7.08万元；并以有低价手机货源为由骗取被害人周某2信任，以合伙经营手机生意为由骗取被害人周某2人民币9.5万元。具体分述如下： 1.被告人钟向荣于2018年10月至2019年1月间，以谈男女朋友为名骗取被害人余某1信任，编造发生车祸需要赔偿、急用周转、购买服装等理由，共计骗取被害人余某1人民币46100元。 2.被告人钟向荣于2018年8月至2019年3月间，以谈男女朋友为名骗取被害人牟某信任，编造发生车祸需要赔偿、做生意周转等理由，共计骗取被害人牟某人民币24700元。 3.被告人钟向荣于2018年10月至12月，谎称有关系提供手机货源及销售渠道骗取被害人周某2信任，以合伙经营为由，共计骗取被害人周某2人民币9.5万元。 公安机关接报案后确认被告人钟向荣有作案嫌疑。2019年7月2日，民警在常熟市菱塘北村三弄21幢楼下将被告人钟向荣抓获。 对公诉机关指控的第1起犯罪事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实，本院均予以确认。 1、被害人袁某的陈述笔录，证明2016年5月，其在常熟景天KTV唱歌认识的钟向荣，后来钟邀请其吃饭，一起去苏州玩，二人就以男女朋友关系交往，当时其蛮喜欢他的。后他坦白他有家庭，但是和老婆关系不好，准备离婚，让其等他，其当时喜欢他就答应了。后二人感情越来越好，2016年7月，他第一次向其借钱2万元，理由是生意周转，其当时让他写欠条，他生气了，认为二人的关系没有必要写欠条，其看他生气了，就答应借给他，这笔钱一直没有还。后来他又要借5000元，说是补牙，其借给他了，他也没有去补牙，不知道用到哪里去了。后他又来借钱，其开始问他家庭情况，他说住香榭丽墅，和别人合伙做茶叶生意，茶叶店在元和路小坝路30号。其想去茶叶店看看，他都以各种理由推脱掉了。后其自己去香榭丽墅看了，问他在几栋几号，他坦白说是之前他父亲原来在那里有房子，后做生意失败把别墅卖掉了。现在他和老婆住元和路一个小区，其问不是和老婆感情不好吗，怎么还住在一起？后他就搬过来和其一起住，天天晚上住在其家里。后他又以各种理由借钱，其都借给他的，因为其实在喜欢他。他说离婚比较难，之前做生意失败，老婆为了帮他还钱卖掉了元和路的房子和车子，其问他老婆住哪里，其讲在新区医院那边又买了一套房子。离婚的事情他一直敷衍其，他说离婚协议写好了，就是一直没有给其看。2018年2月，其还是没有看到离婚协议，就让他写了两张欠条。二人这样维持男女朋友同居关系3年多，他大部分时间住在其租的房子里，报案前一星期，因为吵架，其让他搬出去了。其想起诉他，查到他老妈在颜港新村有一套房子，他之前和其讲这套房子要卖掉的，其看到阳台上有钟的衣服，还有他老婆的衣服，他们根本没有离婚，这几年他都是骗其的。香榭丽墅、元和路、新区医院的房子都是不存在的。其又去了他说的茶叶店，发现他根本不是合伙人，只是有些时候拿些茶叶去卖。他是以要和他老婆离婚，和其结婚为理由骗其的。其借钱有微信转账，大多数都是现金，还有一次其直接将银行卡给了他，卡里有六七万元，估计也被他用完了。他一共向其借了13万。2017年，他送了其一块卡地亚手表，二人是情侣表，具体多少钱不清楚。2018年初，二人去买了结婚戒指，其的戒指价值9000余元是钟买的。钟还给其买了旗袍，见其父母时买了见面礼，交过一千元的房租。2018年年底，钟向其借钱还银行贷款，其开始没有借给他，他一直说自己惨，装可怜，其说：“借可以，将你的东西押在我这里”，钟将一只手表、戒指、一只手链交给其。 2、证人陈某的证言笔录、房产证复印件、微信截图，证明其系钟向荣母亲，颜港新村×××室的房子是其一个人名下的。因为钟向荣外面欠了钱，其想把房子卖掉给儿子还债。2019年5月底开始准备卖房，挂到了中介打算卖90多万元。袁某来找过其，她说钟向荣欠她钱，一定要和其儿子结婚，其说已经在卖房子，卖了房子会把钱还给她。 3、证人周某1的证言笔录，证明其与钟向荣系夫妻关系，是2015年结婚的。其和钟向荣有时候会吵架，有时候有家暴，是其打钟向荣，以前有提过离婚。其住在颜港新村×××室，是钟向荣母亲的房子，钟向荣有时候会回来住。钟向荣平时开车跑机场线，工资多少不清楚。钟向荣和其说过手机生意，具体没有见到过。钟向荣没有开过茶叶店，平时从王平那里拿茶叶自己去卖。钟向荣向其提过离婚，但是两人没有写离婚协议，只是个想法，本来也想去离婚的，因为经济上的事情一直拖着没去。钟向荣名下没有其他财产。 4、欠条2张，证明被告人钟向荣于2018年2月18日向袁某出具借条1张，借到袁某12万元，于2019年2月18日前还清；于2019年1月28日向袁某出具借条1张，借到袁某1万元，于2019年2月10日还清。 5、被告人钟向荣的供述笔录，证明其和袁某是三年前在景天夜总会认识的，后确立了男女朋友关系。其三年来大部分时间晚上在袁某红旗桥那边租的房子里住。其本来是跑车的，告诉其老婆晚上出车。老婆周某1和其是二婚，2015年年底结婚，感情一般。二人都同意离婚，前提是把其母亲在颜港新村的房子卖了，把周某1之前帮其出的三四十万元还给她。其认识袁某的时候就说其是有家庭的。袁某同意等其。其2017年上半年告诉袁某会和老婆离婚。袁某没什么意见的。其已经将房子挂到中介售卖两三个月了。其说没钱用了，向袁某借钱，袁某也愿意借给其的。12万一张借条是五六次的钱加起来的，用途是想做拉链生意，和一个叫秦某的人合作，用于介绍费等花销，最后生意没有做成，剩余的钱投在招商城的资金盘里面。1万元是一次性借的，用于还信用卡。其平时喜欢赌博，输了二十多万。其没有向袁某说过自己有其他房子。平时没钱的时候其和袁某互相都要问对方要钱的，袁某向其拿的比较少，其也出钱给她买戒指手镯的。其给袁某买过苹果8手机，9000多元，一个钻戒10000元，一个翡翠手镯6700元，一个翡翠挂件6000多元，一个卡地亚手表5300元，其的一个钻戒、和田玉手串、玉挂件也在袁某那里，价值共计27000元。这些都是用其向袁某借的钱买的。其在2018年2月向袁某出具了两张欠条。承诺2019年1月、2月还款，但是因为没有钱就没还。2019年4、5月份，袁某去问其母亲是否在卖房子还钱，其母亲说是的。2019年5、6月份，为了欠钱的事情和感情方面的事情，其和袁某一起到无锡羊尖大润发和她姐姐、二舅见面，其和他们说给其几个月时间，让其把房子卖掉了就把钱还给她。其认为和袁某之间是正常男女朋友的债务纠纷。 对公诉机关指控的第2、3、4起犯罪事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人周某2、余某2、牟某的陈述笔录、证人秦某的证言及辨认笔录、常熟市公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、微信截图、收条、欠条、检验检测报告、银行卡明细、抓获经过、发破案经过，人口信息等。被告人钟向荣当庭也作了相应供述。 上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 对公诉机关指控的第1起犯罪事实，经查，被告人钟向荣与袁某共同居住三年，期间互有经济往来，分手后被告人钟向荣向袁某出具欠条，且已在着手出售房产。从现有证据来看，难以认定被告人钟向荣对袁某有诈骗的主观故意。对该起指控，本院碍难支持。 本院认为，被告人钟向荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。被告人钟向荣在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人钟向荣当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人钟向荣犯诈骗罪的罪名正确，予以采纳。对辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟向荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2024年7月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人钟向荣退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金连涛 人民陪审员  张晓红 人民陪审员  袁琴芳 二〇二〇年一月十五日 法官 助理  李浩然 书 记 员  郭小荣