青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）青28刑初15号公诉机关青海省海西蒙古族藏族自治州人民检察院。被告人翁方平，男，1966年9月9日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市，住格尔木市。2018年11月15日因涉嫌犯盗窃罪被拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。辩护人郭鹏、王金邦，青海盐湖律师事务所律师。被告人翁方军，男，1976年9月9日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地青海省西宁市，住格尔木市。2008年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被河南省安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑3年，缓刑5年。2018年11月15日因涉嫌犯盗窃罪被拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。辩护人杨俊，青海贝正律师事务所律师。辩护人杨振杰，青海盐湖律师事务所律师。被告人郑园，男，1990年1月17日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省孝感市××县，住格尔木市。2007年因犯盗窃罪被河南省安阳市北关区人民法院判处拘役四个月，同年7月22日刑满释放。2018年11月15日因涉嫌犯盗窃罪被拘留，同年12月17日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。辩护人李子豪、徐克华，青海盐湖律师事务所律师。被告人王艺华，男，1995年9月24日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地河南省许昌市，住河南省长葛市，2018年9月14日因涉嫌犯交通肇事罪被河南省许昌市公安局取保候审，同年12月17日因涉嫌犯盗窃罪被拘留，同日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。辩护人张文贵，青海欣悦律师事务所律师。被告人刘晨明，男，1984年7月22日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，户籍所在地河南省郑州市，住河南省巩义市。2018年12月26日因涉嫌犯盗窃罪被拘留，2019年1月23日被依法逮捕。现羁押于格尔木市看守所。辩护人祁奋，青海欣悦律师事务所律师。海西蒙古族藏族自治州人民检察院以西检公诉刑诉（2019）14号起诉书指控被告人翁方平、翁方军、郑园、刘晨明犯盗窃罪，被告人王艺华犯盗窃、交通肇事罪一案，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月7日依法公开开庭审理了本案。海西蒙古族藏族自治州人民检察院指派检察员武晋阳出庭支持公诉，被告人翁方平及其辩护人郭鹏、王金邦，被告人翁方军及其辩护人杨俊、杨振杰，被告人郑园及其辩护人李子豪、徐克华，被告人王艺华及其辩护人张文贵，被告人刘晨明及其辩护人祁奋到庭参加诉讼。现已审理终结。海西蒙古族藏族自治州人民检察院指控：1、2018年5月至10月间，被告人翁方军和被告人郑园经预谋，多次雇佣被告人王艺华、刘晨明秘密潜入青海鸿鑫矿业有限公司矿区磅房，在磅房电脑上安装、调试、加装遥控设备，使拉运矿粉的车辆在过磅时设定减少实际拉运吨数，从而盗取鸿鑫公司锌精矿860.321吨、铅精矿375.801吨，市场价值人民币15591915.97元。2018年10月，被告人翁方军、郑园察觉到鸿鑫公司在调查盗矿行为后，又雇佣被告人王艺华、刘晨明再次秘密潜入鸿鑫公司矿区磅房，拆除2套遥控设备。被告人翁方平、翁方军、郑园等人又以销毁过磅单、发货单、签订《保密协议》、删除手机信息并更换手机等方式毁灭证据，掩饰罪行。至案发时，被告人翁方平、翁方军、郑园等盗窃矿粉所得赃款共计1305万元，其中汇入被告人翁方平个人账户1180万元。2、2018年8月30日14时30分，被告人王艺华在河南省长葛市××镇段处，持C1证驾驶×××号小型轿车由北向南行驶时与由西向东步行的被害人李某1发生碰撞，造成李某1当场死亡，车辆损坏的交通事故。经长葛市公安交通管理大队第411082120180000142号道路交通事故认定书认定，被告人王艺华负事故全部责任。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了报案材料、立案决定书、被告人基本情况、抓获经过、过磅单、购销合同、银行转账记录、第三方评估结论、价格鉴定结论、证人证言、辨认笔录、各被告人供述及辩解等证据。据此，海西蒙古族藏族自治州人民检察院认为，被告人翁方平、翁方军、郑园、王艺华、刘晨明以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究五被告人的刑事责任；被告人王艺华驾驶机动车未按照操作规范安全驾驶，未保持安全车速，致使发生交通事故，并造成一人死亡的后果，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任；被告人王艺华一人犯数罪根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚；被告人郑园、王艺华、刘晨明到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。庭审中，被告人翁方平对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，称自己根本不知情，辩称其无罪。被告人翁方平的辩护人提出，公诉机关指控翁方平有罪事实证据不足，应当宣告无罪。涉案价格鉴定无相应资质，对所盗矿产品单价存在质疑，矿石品位检材由被害公司单方提供与事实不符，不能作为最终数量依据。同时，在庭审中提交格尔木市××县情况说明，表示翁方平平时表现良好，无违纪违法现象。被告人翁方军辩称自己对盗窃矿粉的事不知情，称自己无罪。被告人翁方军的辩护人提出，被告人翁方军主观上没有盗窃的故意，客观上没有实施盗窃的犯罪行为，被告人的行为不符合盗窃罪的构成要件，认为被告人翁方军的行为不构成犯罪。如果构成犯罪更符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。被告人郑园对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，表示自愿认罪，辩解称盗窃的数额没这么多。被告人郑园的辩护人辩称，被告人郑园自愿认罪，依法从轻、减轻处罚。对涉案数额提出的辩护意见与被告人翁方平辩护人提出的意见一致。被告人王艺华对指控的两起犯罪事实均不持异议，表示自愿认罪，关于盗窃罪称自己只是安装了遥控器，具体用来干什么不知情。被告人王艺华的辩护人辩护称，被告人王艺华在盗窃犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚；在交通肇事中具有自首情节，是初犯、偶犯，应当减轻处罚。被告人刘晨明辩解称自己不知道他们是盗窃。被告人刘晨明的辩护人辩护称，刘晨明自愿认罪，具有坦白情节，应当从轻、减轻处罚。经审理查明：一、被告人翁方平、翁方军、郑园系西藏楚鑫贸易有限责任公司（2017年7、8月份成立，以下简称楚鑫公司）股东，翁方平系楚鑫公司大股东持股73.00%，最终受益人；翁方军持股10.00%；郑园持股8.00%；翁某持股5.00%；史某持股2.00%。被告人翁方军系业务经理，负责销售，法定代表人为翁某，楚鑫公司实际由翁方平掌控，被告人郑园负责与青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称鸿鑫公司）接洽。2018年4月28日楚鑫公司与北京丰社公司签订一份《借款合同》，合同约定北京丰社公司提供5000万元资金用于楚鑫公司日常运营，公司利润各占50%。楚鑫公司要在规定时间内向北京丰社公司支付利息。同时，楚鑫公司在西藏银行开设一个对公账号，北京丰社公司对该对公账号有控制权，并安排刘某1监管楚鑫公司资金。2018年5月开始楚鑫公司与鸿鑫公司签订合同，约定楚鑫公司从鸿鑫公司购买铅精粉和锌精粉，由楚鑫公司自提矿产品。2018年5月底至6月初的某一天（具体时间不详），被告人翁方军提供一手机号码给被告人郑园，告知郑园该手机号系给地磅安装遥控器的人所有，并让被告人郑园联系此人，指使被告人郑园对鸿鑫公司地磅安装遥控器。后被告人郑园用翁方军提供的手机号联系被告人王艺华谈安装遥控器事宜，并承诺支付佣金三万元。被告人王艺华同意后其又雇佣在河南从事开锁业务的被告人刘晨明。二人从河南来到格尔木市××园磅房给地磅安装遥控设备，（期间被告人王艺华四次来格尔木，共收取费用9.5万元、刘晨明从王艺华处收取1.5万元）。至此，楚鑫公司在自提矿产品过程中，通过该遥控设备，使拉运矿粉的车辆在过磅时设定减少实际拉运吨数，从而盗取鸿鑫公司锌精矿860.321吨、铅精矿375.801吨，市场价值人民币15591915.97元。2018年10月18日鸿鑫公司发现矿物被盗后，被告人翁方平听说公安部门在调查，就主动出面与堆放铅、锌精矿的货场老板联系，称中央调查组的在格尔木市查车辆超载为由，要求货场老板对其员工交代要保守秘密，并与该货场老板签订《保密协议》、同被告人翁方军、郑园等人销毁矿产品过磅单、发货单。同时召开楚鑫公司员工会议，向员工交代公安部门对安装遥控器盗窃矿粉的调查要统一口径，并更换新手机要求员工删除所有信息。被告人翁方平、翁方军、郑园盗窃所得赃款1305万元，打入被告人翁方平个人账户人民币1180万元。认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）案件来源及被告人基本信息1、报案材料证实，2018年6月青海鸿鑫矿业有限公司（中国铝业集团所属中国铜业有限公司下属的国有企业）与西藏楚鑫贸易有限责任公司（法定代表人翁某，主要股东有翁方平、翁方军、郑园）签订锌精矿销售合同（有部分铅精矿销售合同），双方合作至10月份，近期怀疑楚鑫公司在过磅中存在作弊行为，侵占国有资产。该公司有六辆固定车辆分别为×××、×××（驾驶员李某2）、×××、×××（驾驶员张国顺）、×××（驾驶员张某1）、×××（驾驶员张国兴）。经他人提供车辆×××号车在我公司过磅数为95吨，到格尔木西出口34公里处货场过磅数量为117吨。基于以上情况，10月18日楚鑫公司车辆从我公司装锌精矿到格尔木，我公司三名员工在西出口34公里处货场外地磅附近观察，发现×××过磅数为134.76吨毛重，而从我矿山过磅数量为112.05吨，损失22.71吨。后来进一步了解，楚鑫公司有所防备，于18日当晚12点，连夜向货场老板索要过磅员原始记录本，进行销毁。6-10月份楚鑫公司车辆拉运矿物的统计，锌精矿合计净重7667.20吨，按照锌精矿出场平均价格5654元/吨，我公司成平矿损失率27%的比例推算，共损失锌精矿2070吨，损失人民币1170万元；该公司从矿山拉成平铅精矿净重合计1259.05吨，按照铅精矿出场平均价格9800元/金属吨，我公司成品矿损失率27%的比例推算，共损失铅精矿339吨，损失人民币333万元，合计损失国有资产1500余万元。2、受案登记表、立案决定书证实，2018年10月30日16时许曹某来我支队报警,报称：“2018年9月28日，青海鸿鑫矿业有限公司的铅精矿石被盗共计45吨，价值44余万元。”2018年11月5日格尔木市公安局立案。3、格尔木市公安局矿区警察支队到案经过、洛阳铁路公安处情况说明证实，2018年11月14日，在格尔木市经济开发区翁格华达公司院内将犯罪嫌疑人翁方平、翁方军、郑园抓获。2018年12月1日在河南省长葛市××镇将王艺华抓获。2018年12月26日洛阳铁路公安处洛阳派出所民警将刘晨明抓获。4、各被告人个人基本信息证实，翁方平，男，1966年9月9日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍所在地河南省安阳市××区，无前科；翁方军，男，1976年9月9日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍所在地西宁市城中区。2008年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被河南省安阳市殷都区人民法院判处有期徒刑3年，缓刑5年；郑园，男，1990年1月17日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍所在地湖北省孝感市××县。2006年因犯盗窃罪被河南省安阳市北关区人民法院判处拘役四个月，2007年7月22日刑满释放；王艺华，男，1995年9月24日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍所在地河南省许昌市；刘晨明，男，1984年7月22日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍所在地河南省郑州市，住河南省巩义市××庄。5、释放通知书二份及河南省安阳市北关区人民法院刑事判决书证实，翁方军于2009年1月22日经河南省安阳市殷都区人民法院决定予以释放，郑园于2007年7月4日因犯盗窃罪，被判拘役四个月，2007年7月22日刑满释放。（二）证人证言1、证人石某证言证实，2018年9月底，我开车在鸿鑫矿业拉矿，一个小伙子他过来问我：“我们的车不够，你拉不拉矿”？我说要经过我们车队的杨新唐同意，他当时就给杨新唐打了电话，杨新唐同意了。我和那个小伙商量好运费是从鸿鑫矿业拉至S303线34公里处，运费是一吨60元。我就和我们一起拉矿的胖哥一起去给那个小伙拉矿，当时在鸿鑫矿业装的铅精矿，我的车在鸿鑫矿业过磅数字是95吨，拉到铅精矿S303线34公里停车场后又进行了过磅，过磅数字是117吨，我把铅精矿卸在了停车场。我把我的银行卡号发给了在鸿鑫找我拉矿的那个小伙后，我和胖哥就走了。大概过了一、两天,那个小伙子就把运费打到了我的卡里大概是一万两千多元。2018年10月中旬，我在杨新唐的办公室里和他聊天时，我就把我在鸿鑫矿业给那个小伙拉矿在鸿鑫矿业的过磅数少于货场卸货时的过磅数的事情给他说了，当时办公室里有杨新唐的媳妇和一个亲戚。我的运费是按卸货时的117吨结算的。我在卸完货就把我的银行卡号发给了在鸿鑫矿业找我拉矿的那个小伙，我当时发了我的建行卡号，过了一两天那个小伙就把我和胖哥的运费给我打过来了大概是一万两千多元，我就把胖哥的5400元通过微信给他转过去了。2018年9月底，我从鸿鑫矿业公司装完货返回时，没有在庆华公司检查站进行登记，也没有交过路费。我的车过路费我进去时候已经交过了，那天我是被临时叫去的，我们装好货从鸿鑫公司出来过庆华卡子时，卡子上的保安看了我们的车号，当时除了我和胖哥的车以外，其他车的司机都给保安说：“是公安局的车”然后保安就放行了，这些“公安局的车”进出庆华卡子都是直接放行了，不收过路费。这些公安的车都是这个发货老板自己找的车，好像都是这个老板的老乡，都是河南的车，这些车专门给这个老板拉货。2、证人王某1证言证实，2018年9月底的一天，公司派我去鸿鑫矿业拉矿，我到了鸿鑫矿业正在排队等着装车时，有一个跑大车的叫石某的过来问我，“有两车铅粉从这拉到格尔木市西出口34公里处，运费60一吨，你拉不拉”。我当时答应他和他一起去拉。说完石某就先去装车了。他装完有个小伙过来叫我装车，过完磅我车装了净重68吨，我想多装点那个小伙不让，等到了货场过磅时铅粉净重90吨多一点，比在鸿鑫公司过磅重了22吨左右。我们是2018年9月底的一天拉的铅精粉，从鸿鑫矿业拉到格尔木市西出口34公里处的货场。我的运费是按90吨结的，过了两三天石某通过微信转账给我转了90吨铅粉的运费5400元。3、证人曹某证言证实，我是鸿鑫公司的，2018年10月18日早上，我们公司领导偶然得知，楚鑫公司从我们公司牛苦头矿区运输到格尔木市的铅精矿吨位与矿上的过磅数不符，有很大差异。2018年9月28日，楚鑫公司雇佣两辆车到我们公司拉运精矿，车牌号×××的车在我们公司装完矿的过磅数为95吨，到格尔木市西出口34公里处的过磅数为117吨。车牌号×××的车在我们公司装完矿的过磅数位67吨，到格尔木市西出口34公里处的过磅数为90吨，两辆车从我们公司拉运的铅精矿我们公司就损失了45吨。后来我们向格尔木市西出口货场老板陆某处了解到，因2018年10月18日我公司人员前往该货场了解情况，楚鑫公司的人有了防备，于2018年10月18日当晚就找陆某把过磅的数据全销毁了，还与陆某签订了一份保密协议。公司被盗的矿产品具体是铅精矿和锌精矿，楚鑫公司与我公司签订销售合同从2018年6月至2018年10月份，一直在我公司拉运铅精矿和锌精矿，我公司按每车损失率为27%推算，从2018年6月至今，被楚鑫公司盗窃的铅精矿为339吨，锌精矿为2070吨。2018年9月28日被盗的铅精矿出厂平均价格为9800元每吨,价值为44万元。2018年7月17日至今我公司推算被盗的铅精矿价值333余万元；被盗的锌精矿出厂平均为5654元每吨，推算价值为1170万余元，合计损失约为1500余万元。我们怀疑公司的磅被楚鑫公司的人动了手脚，他们的车过的时候我们磅显示的数字就会减小。楚鑫公司安排在我公司磅房装货、过磅的吴某、郑园在他们车过磅时随时都拿着一个包，怀疑他们可能在用遥控器控制我们的磅，从而使他们的车过磅数小于实际的过磅数。楚鑫公司从2018年6月开始一直到2018年10月22日。我们和楚鑫公司签订了销售合同，2018年6月至今，楚鑫公司的这六辆车在我们公司拉成品锌精矿净重合计7667.20吨，铅精矿合计1259.05吨。4、证人陆某证言证实，我是格尔木市安溢仓储服务有限公司的法人，我们公司仓库位置在格尔木S303线34公里处。2018年7月10日左右，有一个姓翁的男的给我打电话说要租我们的库房存放铅锌矿，我就从南京赶到格尔木市来收拾库房，等我收拾好联系姓翁的这个男的，他一直没来，后面来了两个小伙，一个叫翁某，一个叫郑园，刚开始他俩说租我的库房一年给八万元，我没同意，后面我们商量的是租我前院场地，按他们放的矿石吨数收取费用，一吨是5元。2018年7月17日他们就开始往我的库房拉矿石，一天大约四、五车。2018年8月5日左右，我儿子孙某知道楚鑫公司拉的矿石要往厂子里放，当时我儿子要去给拉矿的车过磅，等他从市区赶到厂子的时候，楚鑫贸易有限公司拉矿的车没过磅已经开到厂子里了，我儿子就和他们发了生争执，当时他们在我厂子里守矿的人解释说：“车子超载了，路政上的人在查超载，我们就把车开进来了”，我儿子第二天就把厂子的大门锁住了，不让楚鑫公司的车进出。当时楚鑫公司一个叫翁方平的老板和他弟弟小翁总（具体叫什么我不知道），他俩过来就给我儿子道歉，后面我儿子就把大门打开让他们正常进出。楚鑫公司至今还在我们厂子放货出货。2018年7月17日至8月14日，楚鑫公司给我支付了15000元的存储费，当时我们商量的存放价格是一吨5元，折算矿石量是3000吨；2018年8月14日至9月5日，楚鑫公司给我支付了9500元的存储费，其中2000元是楚鑫公司让我多开了2000元的发票，他们说要报场地的水电费及场地员工的饮料费，实际的存储费用是7500元，当时翁方平的弟弟小翁总和我说，他们存储的货量大又稳定，所以我俩商量就把仓储费降到了4元钱一吨，矿石数量是1875吨；2018年9月6日至10月8日期间，楚鑫公司给我支付了14200元的存储费,存储价格是一吨4元,折算矿石数量3050吨,其中有500吨是小翁总介绍一个叫毛总的矿石，他们是一起通过楚鑫公司结的账，实际楚鑫公司2018年9月6日至10月8日存储量为3050吨。2018年10月9日至今，楚鑫公司费用还未进行结算，存放矿石的量为4100吨，其中毛总500吨，实际楚鑫贸易有限责任公司于2018年10月9日至今存储量为3600吨。2018年7月17日至今，楚鑫公司在我的厂子一共存储了11525吨的矿石。楚鑫公司在我们厂子里存放的是锌精粉和铅精粉，我们厂子里有磅秤，他们存放的时候我们都要进行过磅。我们对楚鑫公司过磅的磅票，我觉得没用了就被我撕了。2018年10月18日晚上20点左右，翁方平给我打电话说现在中央的调查组在格尔木调查车辆超载的问题，他说磅单不能保留，要全部交给他。当时他就开着车来找我，把我和我儿子拉到我们厂子里，拿上了2018年10月16日至10月18日的磅单，翁方平当时就要烧毁，我当时说磅单不能烧，我们还没统计，我儿子就说烧掉没事，他自己家里还有一个本子记着。翁方平就把三天的磅单在炉子里烧掉了，他还说我们只记数字不记车号。2018年10月19日开始，翁方平一直给我打电话说：“陆总，你把你儿子的账本带上，我们把合同签一下”，我由于有事一直没去。2018年10月21日，翁方平就把我约到他在格尔木市开发区的翁格华达发展公司办公室里签合同，我和我儿子一起去的，我们商量还是按吨存放，一吨还是4元钱。郑园把我儿子的记账本拿了过去，将2018年10月8日至10月18日数字计算了一下后，告诉我俩说一共是3611吨，郑园就把我儿子记的账全部撕下来拿上了。后郑园就把打印好的合同拿过来了，合同中有一条：我们厂里的地磅由翁方平他们来维护。我没同意，他们就把这一条删了。合同中还有两条内容是我要每月销毁上月的所有单据，尽保密之责。我当时没多想也就和翁方平把合同签了。签完《场地租赁合同》后，翁方平和郑园还拿出一份《保密协议》要我签，内容大概是不能向任何人提供货源和吨数，否则追究我们的法律责任。翁方平解释说，害怕路政部门来调查，所以要签《保密协议》，我和我儿子想着也没什么大的问题就把《保密协议》签了。从签了合同开始，我们就没记过车号，也没留过底，就只是把每次过磅的吨数记一下。2018年7月17日至9月17日期间，是由我们厂子门口开砂锅店的朱家年、王秀萍过磅的。2018年9月17日我和儿子发现他俩有帮西藏楚鑫工贸有限公司不过磅的嫌疑，所以就不让他俩过磅了。2018年9月17日开始后我就把过磅的事情交给了厂子隔壁包家菜馆的老板娘，我和儿子不在的时候帮我们过一下磅。现在楚鑫公司存放在我们厂子的矿石大概有10吨左右，2018年7月至10月20日期间楚鑫公司他们基本上第一天进货，过两三天就发走一批，一直到2018年10月20日厂子里大概存放有4000吨左右的矿石，但是在2018年10月22日至23号两天的时间，翁方平、郑园、张总他们几个楚鑫公司的负责人都在厂子里看着发货，两天时间用集装箱、平板车、货车把厂里存放的矿石全部都发完了，就剩10吨左右。小翁总是翁方平的弟弟，具体叫什么我不知道，他的联系电话是：133XX******。翁某是翁方平的儿子，其他的我不清楚。2018年11月初我一直在找楚鑫公司对账，但是他们公司的张成一直联系不上，11月5日晚上我就给翁方平打电话说我想对一下账，但是张成找不见，翁方平就给我说知道了就挂电话了。11月6日早上十点翁方平就给我打电话说：“陆总，你到我办公室来一下，我这还有点事给你说一下”。我和我儿子孙某就去了开发区的翁格华达公司翁方平的办公室里去找他，当时他办公室就他一个人，我和儿子进去后我就给他说：“翁总，我们来对个账，现在要开票”，翁方平给我说：“现在账对不上，经办人电脑不在，你们再拖几天”，我说“我要装修房子，现在就需要用钱”。一会翁方平的儿子翁某拿着一万元的现金给翁方平送过来了，翁方平就把那一万元钱给了我，我问：“翁总，这是什么钱”，翁方平说这是租我房子的房租钱。我想翁方平他们一直在我的货场住着三间房子，翁方平他们从7月份就没给过房租，我前面也要过，但是他们一直没给过，我的房租也就一间七八百块钱一个月，翁方平给一万元太多了，我就给翁方平说：“翁总，房租给多了，我把多的钱退给你”，翁方平说：“没事，你拿着，多的钱就当补贴你装修的费用”。后面我们三个人就坐在他的办公室聊天，翁方平就给我说：“陆总，最近有人搞我，以后要是有人来找你问，你就说你的磅不准”，我就问：“人家搞你，有我们家磅什么事情，你是不是有什么事情？”，翁方平说“这中间的事情你不懂，前面我们找了一个驾驶员，他说我们拉的吨数不对，我就给他说了是你们的磅不对，以后不管谁来找你，你就说你们的磅不对，你还要说的模糊一点，你就说大概差个十几、二十吨左右的数字，你就说你们的磅十几年了也没校准过，校准需要钱，你就说没钱校准，你再给他们看磅的‘老鲍’两口子说一下，以后有人来问，就说你们的磅不对”。我当时就答应他了，但是我一直也没给‘老鲍’两口子说这个事情。当时有我和我儿子孙某、翁方平、翁方平的叔叔翁端定、张成，给西藏楚鑫公司开铲车的小张，还有老鲍媳妇在场。5、证人孙某证言证实，我们公司全称是格尔木安溢仓储服务有限公司，我们的货场在格茫公路34公里处，公司法人是我母亲陆某。今年7月初的时候，楚鑫公司一个姓翁的男子给我母亲陆某打来电话，说要租赁我们公司货场厂房堆放锌精粉，每年给我们20万元的场地租金，但是当时公司厂房里有一些机器设备没有运走，我母亲就让这个姓翁的男子先把他们的锌精粉堆放货场院子里，先按照每吨5元的价格收取仓储费，等后面我们把仓库腾出来后再商量具体的价格。等到7月17号左右的时候，楚鑫公司的人就拉来了第一批矿粉，然后每隔一两天就会拉来四五车矿粉，他们公司的人也一直给我母亲打电话，催促我们将厂房腾出来。今年7月底的时候我们将厂房腾了出来，但是西藏楚鑫公司的人又以各种理由拒绝签合同，我找了他们公司几次，但是也一直没有解决这件事情，期间他们公司的郑园和翁某来找过我，他俩说他俩是楚鑫公司的负责人，他俩过来后就说把原来的商量好的每年20万元的租金降到每年8万元，我当时就没有同意，最后我们约定继续按照每吨5元钱收取仓储费，运来的矿粉先在我们公司门口过磅，每月一结，但当时没有签合同。8月15日楚鑫公司通过他们的对公账户给我们公司的账户上打来了7月份的仓储费，一共是15000元。第一个月的仓储费到账后，楚鑫公司又来找我们说他们货比较多，让我们把仓储费降一点，最后我们就把仓储费降到了每吨4元。9月20号左右晚上9点的时候，楚鑫公司的董事长翁方平开车把我和母亲都接到了我们公司货场里面。他说这两天中央巡视组和路政在查他们公司拉矿车超载问题，让我们把车辆进入货场时的过磅记录交给他，然后我就和翁方平核对了10月12号到21号的入库记录,核对下来的入库数量是3611吨。我们双方确认后我就把我们这边的入库记录交给了翁方平，翁方平就当着我的面把入库记录扔到炉子里烧掉了，当时翁方平在烧入库记录的时候，我无意中告诉他我家里还有一本记录，但是当时翁方平没说什么，第二天早上翁方平打电话叫我带上我家里的那本入库记录去他在开发区超越公司对面的办公室签合同，我到他办公室签完合同后，翁方平就把我家里的那本入库记录要走了，并当着我的面撕掉了。楚鑫公司当月拉来的货物当月就会发走，7月份仓储费是15000元，入库是3000吨，8月份仓储费7500元，入库1875吨；9月份仓储费14200元左右，入库3550吨，10月份的仓储费还没有付，但是入库量10月21号已经统计了近3611吨。21号到今天为止又陆续拉来了400多吨，10月份的入库量是4011吨左右。入库记录都被翁方平当着我的面销毁了。我们货场内现在还有大概二三十吨货物。楚鑫公司安排在我们公司货场负责出入库的有两个人，一个叫张某2，另一个是姓翁的男子是翁方平的叔叔。楚鑫公司的人一直以种种理由推脱不签合同，2018年10月21号翁方平突然把我叫过去把合同签了，当时还签了一份保密承诺书，内容大概就是我们不能给任何人泄露货场的入库记录，否则要承担法律后果。6、证人华某证言证实，2018年6月我在浩源汽配城修半挂车，遇到一个叫郑冉（郑园）的人叫我用我的半挂车去鸿鑫拉运铅锌粉，运到××区的一个货场，但我不清楚那个货场叫什么名字。第一次讯问没有说实话，因为害怕牵连我自己，所以没有说矿的事情，2018年6月翁方军叫我去帮他拉货从鸿鑫拉铅粉和锌粉到格茫公路34公里的货场，我还找了我老乡李某2的两辆车、张国顺的三辆车，给翁方军拉了几车后就发现在鸿鑫拉的矿粉过磅的吨数比在货场卸车的过磅吨数轻了二十吨左右，李某2和我说了这个事，我就去找在鸿鑫负责给我们装货的郑冉说了这个事情，郑冉让我不要把这事情给别人说，还让我给李某2和张国顺交代一下，这件事不要给别人说。我们一直给翁方军拉到十月份，郑冉说货拉完了，让我们回老家，还告诉我公安正在查偷矿的事情，让我把前面拉矿给的过磅单销毁了。然后我给李某2和张国顺说让他们先回老家，这边公安局正在查郑冉他们偷矿的事情，然后我们就回家了。我是我的老乡翁方军找来拉矿的。我估计他们在鸿鑫的磅秤上做了手脚。我们三个人的六辆车大概拉了80车左右。每车平均偷拉大概二十吨左右，6月份开始拉的，到了7月20日左右，我们六辆车去鸿鑫拉矿在鸿鑫过完磅的重量比在34公里货场过磅少了一个车的皮重，一个车的皮重在23吨左右。2018年10月18日左右，我在34公里货场卸货的时候，翁方平也来了，翁方平交代我：“你们注意点，最近有人查，吨数的事情不要跟任何人讲，你给别的司机也联系一下，告诉他们最近有人查，注意点”。之后我们上山拉矿，等我们到鸿鑫拉完矿，鸿鑫的让我们过两个磅才能下山，下山后到了34公里出货场过磅的磅数和山上的过磅数也一致了，进入正常误差范围。到10月25日左右我拉最后三车的时候鸿鑫的人要求我们拉标吨，每车多拉30吨，过磅数据也全部正常的。这三车拉完郑冉（郑园）通知我们这个月再不拉了，我就通知了李某2、张国顺他们，我们就回老家了。期间我还给杨新唐拉矿，过磅吨数正常。我10月拉了十车，其中5车多拉了23吨，9月份我拉了7车每车都超了23吨，8月份拉了6车左右，也都是超了23吨，7月份拉了6车左右，都是超了23吨左右，算下来我的车拉的有24车左右的矿每车多拉23吨左右，也就是我的车共多拉550吨左右。其余五个司机具体拉了多少我不记得了，李某2和李乐庆的车拉的数字跟我的车基本差不多，张某3、张国顺的车比我的车少拉五趟左右，也就是他俩的车比我的车少拉120吨左右。张某1拉的比较少，大概12车左右，张某1的车多拉270吨左右。我们的运费是刚开始只有我和李某2的时候每吨90元，拉到翁格华达公司的院子里，张国顺他们来了之后西出口超限站不让过了，就在34公里处卸货，每吨80元给我结算，郑冉（郑园）和翁某每吨抽走20元，其余的钱我给李某2和李乐庆每吨60元结算，给张国顺、张某3、张某1每吨50元结算，我在他们三人身上每吨抽10元。郑冉（郑园）每次结算会通过微信给我发每个车每个月的拉矿次数和34公里处的过磅吨数，运费按照这个结算，这些数据每次给大家结算完我就删了。公司给我结算运费后我通过微信转账或者现金方式返给翁某和郑冉（郑园），七、八月的给我翁某，九月的给郑冉（郑园），十月份的是公司的一个不认识的直接按照60元钱每吨给我结算的。2018年7月份，我发现我在鸿鑫公司的重量比在西出口34公里处货场过磅的重量少23吨左右的时候，我就去问郑冉怎么回事，郑冉（郑园）交代我说：“你只管拉就行了，运费按照34公里处货场的吨数给你结，这事就我们知道就行了，不要去跟别人说这个事情。”2018年11月初郑冉（郑园）给我打电话告诉我公安局的人在查，他让我把手机里记录的以前货场卸货的过磅吨数都删掉，让我最近先在家待着，哪也别去，他们正在想办法解决，没准过两天还要来一趟格尔木。11月10日上午郑冉给我联系让我来格尔木说翁方平的老婆跟我一起来，之后我们坐火车到渭南就被抓了。我妹妹和翁方平的老婆以前认识，2011年我和翁方平、翁方军就认识了。翁方平、翁方军、翁某负责干什么我不知道，翁方平有时候会去34公里处货场转转，郑冉（郑园）和吴某在鸿鑫负责我们装车过磅。磅房有鸿鑫的人在操作，每次过磅郑冉（郑园）和吴某都会在磅房门口看着我们过磅，郑冉和郑园是同一个人，平时叫他郑冉叫习惯了。在鸿鑫装货时吴某指挥抓斗给我们装货，装好后从货场出来开到磅房，过磅时每次都是郑园在场，偶尔一两次吴某也在场。没有吴某单独在场的时候，过磅都是郑园在场。辨认笔录证实，华某经对四组十张男子免冠照进行辨认，辨认出第一组照片中的3号就是翁方平，第三组照片中的5号就是翁方军，第四组照片中的6号就是郑园，第二组照片中的1号就是吴某。7、证人张某3证言证实，我是从六月底七月初开始给这个翁老板从鸿鑫公司拉锌粉和铅粉的，具体时间记不清了，我的车号是×××、×××、还有一辆青A牌照的货车，车号我记不起来了，除了这三辆还有李某2两辆红色欧曼货车，华某的一辆红色豪沃货车。我给翁老板拉了大概十七八车左右，大概有1500吨，具体吨数我记不清了，到现在为止给我结算了大概三万五千元左右，还差我三万元左右。货物运费是按月打的，按每吨50元付运费，每拉完一个月，第二个月的10号左右，翁老板就把运费都打给华某，然后华某再通过微信给我转过来。我们拉货没有固定时间，一般就是华某提前一两天给我打电话通知，然后我就直接开车去鸿鑫公司，到了公司以后有个姓郑的小伙子安排我们装货，这个姓郑的小伙子就是翁老板派到鸿鑫矿业公司安排我们装货的人。他安排我们装完货，过完磅以后，我们就离开鸿鑫公司，把货拉去公路34公里处的货场，到了货场以后有个铲车司机就安排我们再过一次磅，我们把过磅的重量记好就去卸货了。我们拉的矿粉在鸿鑫公司过磅的重量和在货场过磅的重量不一样，差别很大，鸿鑫公司过磅的重量比在货场过磅的重量每车要少将近20多吨，在鸿鑫公司过磅的车货总重量是90吨，拉到货场过磅时货物净重就有90吨，差一辆空车的重量，我的空车车重是22吨多。和我一起给翁老板拉货的其他五辆车都是这个情况，在鸿鑫公司过磅的时候要比在货场过磅的时候轻十几吨左右。刚开始我就发现鸿鑫公司过磅的吨数要比在货场过磅的吨数少很多，但是我当时也没多问，因为华某刚开始找我们拉货的时候就说了这个事情，当时华某说过磅这个事情别乱说，鸿鑫公司过磅的磅数也不能给别人说，到时候按照货场过磅的吨数算运费，干好自己的活就行，运费不会少。后面这个姓郑的小伙子也给我说过磅的事情不能给别人说，运费不会少的。我还给杨新唐拉过货，没出现过出场和入库磅数不对的，只有给翁老板拉到货出场和入库吨数不一样。我们拉翁老板的货过庆华检查站的时候不收我们过路费，每次保安都问我们是不是公安局的车，我们说是，然后就放行了，不收过路费。辨认笔录证实，张某3经对二组十张男子免冠照进行辨认，辨认出第一组照片中的2号就是在鸿鑫公司矿山上负责给车辆过磅的郑然（郑园），辨认出第二组照片中的6号就是在青海鸿鑫矿业矿山上负责装车铺彩条布的吴某。8、证人李某2证言证实，我从今年6月底给一个姓翁的老板在鸿鑫公司里拉货，拉的是锌矿粉和铅矿粉，是我朋友华某叫我过去拉的。从鸿鑫公司拉出来后前两次卸到了开发区金川路翁格华达公司的院子里了，剩下的都卸在个格茫公路34公里处的一个货场里面。拉货的时间不固定，如果要拉货了华某就给我打电话，我就带着我弟张乐庆开着我自己的两辆货车去鸿鑫矿业公司，到了以后，郑园和吴某就会安排我俩装货，郑园和吴某是翁老板派到鸿鑫矿业公司的负责人装货的人。翁老板的货在鸿鑫矿业公司过磅的吨数和在格茫公路34公里处的货场吨数差别很大，在货场卸货过磅的吨数比在鸿鑫公司过磅的吨数重20吨左右，差不多一个车的皮重。我们是按照在货场的吨数结算运费的，鸿鑫公司的磅有问题，轻的太多了，鸿鑫公司的磅秤在过空车的时候，磅秤吨数是准确的，因为我们自己的车有多重我们清楚，但是装完货再过磅吨数就轻了。我拉了一两次后就发现这个问题了，当时我就去找华某说了，华某让我不要把过磅数不一样的事情给别人说。翁老板的货车过检查站不收费，其他老板的货过检查站要收200元过路费。我给翁老板一共拉了15趟左右，总吨数3000多吨，华某给我结了两次运费，运费有的时候给我发微信。有的时候给现金，两次好像都是50000元左右，还欠我差不多50000元运费没有付。辨认笔录证实，李某2经对二组十张男子免冠照进行辨认，辨认出第一组照片中的6号就是在鸿鑫公司矿山上负责给车辆过磅的郑然（郑园）。辨认出第二组照片中的4号就是在格尔木西出口34公里货场见过的楚鑫公司的“翁老板”翁方平。辨认出第三组照片中的8号就是在鸿鑫矿业矿山上负责给车辆过磅的吴某。9、证人张某1证言证实，2018年7月中旬，具体时间我记不清了，我当时在河南原籍无业，我哥张某3给我打电话说在青海省格尔木市有点活，让我过去帮他开车，我就买票去了格尔木，到了格尔木以后，我就跟着我哥张某3去干活了。我哥有两辆半挂车，他自己开一辆我开一辆，我帮着他一起从鸿鑫矿业拉到离格尔木34公里处的货场，按照50块钱一吨给我结运费，一直到2018年10月14日我不想干了，我就坐火车回河南老家了。我不知道给谁拉的矿，一种是锌精矿，另一种是什么矿我不知道。我们一共六辆车拉矿，司机分别是我、我哥张某3、我父亲张国顺、李某2、华某、老二（李某2的弟弟，真实姓名不知道）。我们到鸿鑫矿业拉矿的活是谁介绍的我不知道，是我哥叫我过去的。每次都是华某给我哥张某3结账，张某3再给我和我父亲张国顺分钱。我们共从鸿鑫矿业拉过10次左右的矿，都是在鸿鑫矿业出门的时候会过一次磅，然后到距离格尔木34公里处的货场卸货的时候会过一次磅。每次在鸿鑫矿业过磅的重量会少，在34公里处的货场卸货时过磅的重量会多，每次在货场卸货的重量会比在鸿鑫矿业装货的重量多20-23吨。具体为什么装货重量会比卸货的重量少我也不知道，我感觉鸿鑫矿上的磅秤有问题。我哥张某3和我爸张国顺我问过，他们俩也是每次在34公里处过磅会比鸿鑫矿业过磅多20-23吨，和我的车拉矿情况一样。我没有问过，因为在鸿鑫矿业时候，装货的两个负责人给我们交代过：“过磅的时候有什么问题不要多问，过来找我”，所以我也没有问过，本身拉得多挣得多，反正结运费是按照在34公里处货场过磅重量结算的，对我们来说没什么损失。负责的两个人我也不认识。我每次连车带矿在鸿鑫矿业过磅90吨左右，在34公里处货场过磅时110吨左右。每次我们去鸿鑫矿业拉矿都是华某通知我们的，我们都住在一起，华某过来通知我们。正常进鸿鑫矿业的卡子是要交二百块人民币的，我们这六辆车不需要缴费，我们进的时候报车牌号，卡子上的人问我：“市公安局的车”我也不知道怎么回事，就直接点头，卡子上的人就直接放行不需要收费，并且有一次我进鸿鑫矿业卡子的值班室，看到有个登记本上登记有我们六辆车的车号，并在后面标注有“公”。除了运费，华某没有给过我们别的钱。辨认笔录证实，张某1经对二组十张男子免冠照进行辨认，辨认出第一组照片中的2号就是在鸿鑫矿业矿山上负责给车辆过磅的郑然（郑园），辨认出第二组照片中的6号就是在鸿鑫矿业矿山上负责装车铺彩条布的吴某。10、证人史某证言证实，我是楚鑫公司的会计，公司股东有翁方平、翁方军、郑园、翁某、史某、翁伟。因为翁方平名下还有公司所以楚鑫公司法人是翁某，但公司翁方平做主。楚鑫公司有三个账户：尾号0737账户主要用于缴纳楚鑫公司的增值税以及员工的社保缴纳；尾号0068账户主要用于楚鑫公司的日常开支及员工工资发放；尾号0017的账户主要用于和北京丰社的合作汇款和回款；0068的账户支出都是由翁某在操作。翁某说郑园通过对地磅做手脚偷矿，具体时间忘了，还有一次翁方军给我打电话说：“你到明昊物流去一趟，看着他们把单子烧了”,我当时就叫了翁某一同去了格尔木市长江路南郊方向的一个大院子，在院子的一间房子内我和老板娘翁某聊天，老板娘让一个男子在门口的一个桶里焚烧单子，我和翁某就离开了。（提捕卷二P39-42，补侦卷一P133-142）11、证人翁某证言证实，自己是楚鑫公司的法人及出纳，郑园负责和鸿鑫接洽。公司大额的支出由丰社公司支出，如货款、运输费等，每笔货款都应走公司账户。小额的由我支付，如日常生活、出差费用报销、货场出租费用由我直接支出。我账户中十月以来大额的货款我不知道是怎么回事，我叔翁方军知道，公司所有的货款都是我叔翁方军负责要账，当时我叔说把钱转到我的账户，然后让我在把钱转给我爸。十月我的账户收到三、五百万元，我全部通过转账方式转给我父亲翁方平，这些自己是从对公账户转过来，是一个公司转来的。我们公司从鸿鑫矿业采购的铅精矿和锌精矿都是卸在格尔木西出口34公里处的货场。翁方平是我父亲，郑园是我表兄弟。我听说我们公司和鸿鑫公司有点矛盾我就过来公安机关配合调查了。我们公司全称是“西藏楚鑫贸易有限责任公司”法人是我本人，股东有5、6个，具体几个我记不清了。我知道的股东有翁方平、郑园，其他不知道了。我们公司在2018年5、6月份帮鸿鑫公司拉矿的，具体情况我不清楚，我本人在2018年和鸿鑫公司签过几次合同，具体几次不记得了，大概内容也不记得了，具体拉的什么矿我也不知道。两家公司是销售对销售，具体怎么支付运费我也不知道。货场是租赁的，存放费用是按月结算的，有货场提供代开的普通发票，发票上只有金额没有吨位，但价格是依据吨位开具的，货场把发票送过来之后，我就直接通过公司账户转账给货场。运费是依据郑园给我提供鸿鑫的过磅单我看一下吨数，具体每吨价格我不知道，郑园说需要多少我就给他多少。2018年5、6、7月分别转入王艺华个人账户的钱是郑园让我转的，日常只要翁方军和郑园给我提供账户让我转我就转，从来也不问为什么转。12、证人刘某1证言证实，我是北京丰社国际控股集团有限公司派到楚鑫公司看他们财务的，也就是监管资金。我们公司和楚鑫公司签了一份《借款合同》，内容是我们公司向楚鑫公司提供5000万元的资金用于日常运营，我知道的楚鑫公司有三个账户，我们公司对楚鑫公司尾号是0017的账户有控制权。这个账户是楚鑫公司销售矿粉的拨款与收款，尾号0068的账户是楚鑫公司的日常开销，和矿粉业务有关的不在这个账户上交易。尾号0737的账户用于缴纳税款。楚鑫公司进出的钱不是每一笔我都清楚，因经常在外地出差，我在的时候就看一下。0017的账户与0068的账号原则上是不允许个人账户进行交易的，0017的账户上我有一笔600万元的借款，这个是经北京丰社和楚鑫公司同意的，我结了之后没过多久立刻就还上了。2018年5月份我来到楚鑫公司的时候就感觉该公司在费用报销开销和报销数额不符，我近期还发现尾号0068的账户有很多笔流入个人账户中，0068的账户没有监管上。2018年6月初楚鑫公司开会，当时我提出要建立完善“进销存”制度，要定期将楚鑫公司的进货量、销货量、储存情况向我告知，后他们提供给我的数据和货场存放的数量不一致，我问他们，翁方军和郑园给我的答复是上游发货公司的水分比较大，我再没追究这个事情，后面我要求翁方军修改表格将包含水分的吨数和实际到货场的吨数分开，由于我经常核实货物数量，楚鑫公司的人就将货场搬迁至格尔木市西出口34公里处。2018年11月6日晚，翁方平将我、翁某、郑园、翁方军、张某2、吴某、翁瑞杰，当时翁方军和郑园是谁我忘了给刘某2打电话（华某和刘某2在老家），内容大概意思是公安局如果调查的话让华某一口咬死他们只是为了挣运费在拉运的矿粉中注水了。翁方平当时还让我看一下北京公司能否处理一下这个事情，我就说你们又没做什么怕查吗？就让他们查去呗。当晚翁方平交代大家公安人员调查如何统一口径，还让我把手机格式化，我当时没有格式化，我在翁方平的监督下将手机中和他聊天的记录全部删除了。翁方平将他和郑园使用的电脑硬盘让翁瑞杰带走了，还给楚鑫公司的全部人员更换手机，我使用的这部手机就是当时更换的。2018年11月7日，当时翁方平听到消息说公安机关在对他和楚鑫公司进行调查，翁方平就让翁某主动来公安机关，名义上说是配合调查，其实是来公安局探口风的，当时翁某把我也交上了，我当时感觉就是偷税漏税被调查，后期才知道他们盗窃矿粉了。2018年10月初，翁方平、翁方军给我说这半年来我们购买的矿粉多出来很多，他们打算走私人的账户将货销售出去，我当时问翁方军多出来多少，你给我开具一个关于多出来的货物数量说明，但翁方军不同意，也没开具说明，这个事情就再没提。2018年9月份的时候翁方军给我说想走私人账户买一批矿粉，我让他写一封书面报告，他一直没把报告写过来，到10月底时翁方平向北京丰社公司汇报多出来的矿粉走一次私货，说回款比较快也不用交税，提出货款走我私人的账户，北京公司同意了。2018年11月初我去陕西商洛，在商洛楚鑫公司租的房间内翁方军打印了一份《购销合同》，我在合同上签字后就走了，11月5日我将我妻子李雅的银行卡号给了翁方军，后我妻子收到沈丘德创公司的货款300万元，我让妻子将300万元货款退回了德创公司，我给翁方军说不能以公司名义给个人汇款，后期德创公司总共给北京丰社的郭靖付了这批货款600万元。这是楚鑫公司从新疆紫金矿业公司和鸿鑫公司购买的，锌精粉600湿吨，这批矿粉运到陕西商洛了，具体什么时候运的不知道。2018年10月28日翁方平带我去商洛火车站看了这批矿粉，当时不知道到了多少矿粉。2018年11月初时我有一次在翁格华达的一间办公室看到翁方平在哭，并且翁方军和郑园的精神状态也不是很好，后期才打听到当时是由于他们想把郑园推出来，去公安局自首。我是2018年5月份来的楚鑫贸易有限责任公司的。楚鑫公司向鸿鑫公司购买铅粉和锌粉。楚鑫贸易有限公司是做矿石生意的，公司法人是翁某，我还认识他们公司的翁方平、郑园，还有个姓史的会计。有几个股东我不知道，平时公司的事情由翁某的父亲翁方平做主。13、证人张某2证言证实，我在楚鑫公司工作，该公司《营业执照》上的经济开发区翁格华达公司的院子内办公，楚鑫公司的法人是翁某，股东具体是谁我也不清楚，楚鑫公司的法人，是我转到翁某名下的。公司是我舅舅翁方平让我去拉萨用我名字注册的，后来因为耽误我在武汉的工作，我就让我舅舅把公司法人转出去，我就跟着我舅舅留在了格尔木。在这期间我还以公司法人的名义签过几个合同。然后就把公司法人转给了翁某，我从2018年7月正式加入楚鑫公司每个月正常领取工资六千元。我主要负责驾驶装载机，在格尔木西出口34公里处的安溢仓储货场内装货卸货，仓储的老板叫陆某。装卸的货物都是锌粉，不知道是哪来的，偶尔郑园会来安溢仓储找我看看我的日常工作。2018年10月18日安溢仓储的老板和他儿子孙某、翁方平、翁端定，老鲍的媳妇、驾驶铲车的张凤磊来到我宿舍，我看他们要谈事情，我给他们倒了水就离开了。我的宿舍是一个套间，他们在外面的房子里商量事情，没有看到当时翁方平在我宿舍内烧毁了一部分磅单。我宿舍外间有一个取暖烧煤的炉子，也就是当时陆某、孙某、翁方平、翁端定、老鲍的媳妇、张凤磊谈论事情的房子内有炉子，因为我在外面的房间没有看到。14、证人吴某证言证实，我在楚鑫公司打杂，郑冉（郑园）是我的直接领导，我的活都是郑冉让我干的，在鸿鑫公司给货车上拉的铅锌粉铺彩布条，还有就是货车的车厢打膨胀胶。去鸿鑫是每个月去一次，每次待3天左右，拉货的司机有李某2、华某、二孩，还有几个我不清楚，四五辆车。铅锌粉拉倒什么地方我不知道，我每个月工资五千多具体谁打给我，我不知道。铅锌粉销售到哪我不知道。货车过磅时郑冉看着别人过磅还要核实吨数磅单，再没有其他人参与过磅就他自己。在鸿鑫没有见过翁方平和翁某。2018年11月6、7号郑冉让我去陕西商洛收货，收的铅锌粉，我坐半挂车司机的车去的，司机不认识是郑园联系的，到商洛把我拉到一个工厂，有人问我是不是吴某，他就安排我去扫工厂的铅锌粉。我在商洛的工资还是楚鑫发的，我的手机号码有很多，具体记不清了，常用的两个也记不清了，微信因为我颈椎疼就不玩手机了，为了眼不见心不烦就把手机上的信息、微信全部删完了，就留了一个厨师和我一个朋友的电话。我们公司的管理人员我不联系也不记得他们的电话，我不知道在鸿鑫过磅数和存储时的过磅数有不一致的情况。不认识王艺华，（看过照片后）我想不起来见过没见过，来格尔木也是找的半挂车拉回来。15、证人夏某、张某4、刘某3证言证实，楚鑫公司是从2018年5月23日开始拉矿粉到10月底，铅粉和锌粉都拉过，楚鑫公司派驻到我们鸿鑫公司矿上负责过磅的是郑园和吴某，车号记不起来了，有固定的六辆车，磅单上有记录。16、证人李某3证言证实，2018年10月中旬时，楚鑫公司的翁方平给我打电话要用我们公司的集装箱发一批矿粉到陕西商洛，我们公司做的就是这个业务，当时翁方平说要发几万吨。2018年10月17日左右，我和翁方平在格尔木开发区翁格华达公司翁方平的办公室签订了《货运代理协议》，发的是锌精粉。从10月19日开始到10月26日发完。一组集装箱是54吨，一共是26组集装箱，总共发了1054吨的矿粉。货场在格尔木市西出口34公里处的一个货场，是翁方平带我去的，到2018年10月26日后，翁方平说我们装箱运输太慢了，还有一个是他的矿粉水分太大，我们也不想运输了，所以就没有合作。17、证人王某2证言证实，今年6月下旬，具体时间我记不清了，楚鑫公司的翁方军通过朋友介绍找到我老公董永信，让我们帮他们发货，我不知道翁方军具体怎么和我老公谈的，反正六月下旬就开始发货了，发的是铅粉和锌粉，先是从开发区那边拉货的，半个月后就开始从格茫公路34公里处的货场里拉货的，一直拉到今年10月20号左右。然后翁方军就通知我们停下来，之后就再也没联系过我们。一般楚鑫公司的货拉到他们货场后翁方军联系我，他告诉我有多少吨，要发往哪里，我就安排货车去他们货场拉货，货车司机装完后把过磅的吨数发给我，我在跟货车司机签合同，然后对账，对完账持楚鑫公司记录单就结运费。运输合同在我这里，但是记录每车运输吨数的记录单据在11月初的一天，楚鑫公司的翁总打电话问我在不在我公司，我说在，然后他就说他们公司有个小伙子要来找我，具体没说什么事情。过了半个小时，有个小伙子就来我公司让我把楚鑫公司所有的运输吨数记录单据给他，我就把记录单据拿给他，他看完单据问我这些单据还有用没，我说已经没用了，然后这个小伙子就把这些单据拿到我公司门口给烧了。18、证人杨某证言证实，我是河南省三门峡市灵宝市新凌铅业有限公司业务经理。2018年6月初，我通过“云南铅锌贸易交流群”和“A易矿专属微信群”两个微信群认识了翁方军，翁方军在群内发布了一条消息，说有一批铅精矿对外出售，并附有品质单，我就加了翁方军的微信并要了他的手机联系方式。之后我和翁方军开始谈这批铅精矿的购买业务。2018年6月16日，我和翁方军通过传真签订了500吨铅精矿粉矿的购买合同，2018年6月22日至6月24日翁方军和他叔叔翁瑞杰一起来我公司送货，是用半挂车汽运到我厂的，共计484.52吨，收货后我公司收到全额增值税发票后共付结算款人民币5293355.2元，通过我公司账户转账至西藏楚鑫贸易有限责任公司对公账户。2018年7月23日，我与翁方军联系，签订了600吨铅精粉矿合同量。2018年7月25日至27日，翁方军送货到我公司，这次接货我不在场，共计308.8吨，之后我公司付结算款3381935.1元。之后，翁方军说有两车货他们公司增值税发票用完了，问我能不能收，我说可以通过济源瑞锦商贸有限公司。之后这车货直接送到了灵宝市新凌铅业有限责任公司，但是货是通过源瑞锦商贸有限公司购买的，在卖给灵宝市新凌铅业有限责任公司，共计66.98吨，济源瑞锦商贸有限公司扣税后共付翁方军货款500000元人民币。2018年8月20日，翁方军联系我说有一车高银铅精粉矿，还是不能带票，需要走济源瑞锦商贸有限公司，我于2018年8月26日与翁方军签订了30吨合同量的购销合同。2018年8月28日翁方军将铅精粉矿送到了河南省三门峡市灵宝市新凌铅业有限责任公司货场，收货后济源瑞锦商贸有限公司按合同给翁方军转账20万元货款。2018年9月21日，我与翁方军签订了合同量约600吨的铅精粉矿合同，还是不带增值税发票卖给了济源瑞锦商贸有限公司，共收货740.4吨，济源瑞锦商贸有限公司按合同向翁方军个人账户支付6000000元人民币货款。因为翁方军不能通过增值税发票，灵宝市新凌铅业有限责任公司只能购买含增值税的货物，所以我们就通过济源瑞锦商贸有限公司购买翁方军的货物。19、证人赵某证言证实，我是河南商丘县德创实业有限公司销售经理。今年10月18日我们公司从楚鑫公司买的第一批铅粉，后面又陆续买了五批。第一批是今年10月18日买的，一共购买了667.47吨。第二批锌粉一共十一车共拉来了451.96吨。第三批是11月6日、7日送来的，一共十个集装箱。共271.41吨。第四批锌粉是从新疆拉的，没有到我们货场。第五批一共拉来了31个集装箱一共847.63吨。我们公司一共从西藏楚鑫公司购买了667.47吨铅粉和2277.68吨锌粉。我们公司一直在给陕西锌业供锌粉，今年7月，楚鑫公司也开始给陕西锌业供锌粉，我就找他们接货的人要了他们公司管销售的翁方军的电话，并联系了他，希望从他们公司购买锌粉和铅粉，当时楚鑫公司要求的预付款太高没谈成。10月翁方军联系我说有一批不带发票的铅粉，大约有六七百吨，但是翁方军报价太高，没什么利润，我就和翁方军商量将铅粉以我们公司的名义卖给埃珂森公司。等埃珂森公司把货款打过来之后，我再给翁方军打过去，翁方军同意后我们公司就和楚鑫公司的翁某签订了铅粉购销合同。翁方军还要求我们公司在格尔木市工行开一个我们公司的对公账户，我们用这个账户与埃珂森公司签订购销合同，埃珂森公司的货款打到这个账户后，翁某就分五次用支票取走了576万元，埃珂森公司还有一百多万元货款没有结算。2018年10月23号左右，翁方军打电话联系我说有一批40吨品味的锌粉，大概有1000多吨，问我这边要不要，然后我跟他谈了谈价格，我们谈好后就签订了采购合同。当时翁方军说他们公司缺发票，就先以个人名义签合同约定价格，等11月中旬再补签公司合同，于是就签订了供方是刘某1、需方是赵某的采购合同，这个合同是我签完后寄给翁方军的，翁方军和刘某1当时在商洛，他们把合同签完后给我弟弟赵阳了。我们从楚鑫公司买的铅粉和锌粉第四批是从新疆火车发过来的。其他都是从格尔木用火车拉过来的，还有一辆半挂车拉过来一车，这辆半挂车应该也是从格尔木市过来的，锌粉都是拉到商洛市。铅粉我不知道是从哪里拉到灵宝市埃珂森公司，运输都是由楚鑫公司负责，但是我跟埃珂森公司的结算单上都有运输车号。铅粉的货款是埃珂森打到我们公司在格尔木开设的对公账户里，和我们签合同的翁方军用支票把钱转走了，翁某一共转走576万多元。买锌粉的钱我们都打到了翁方军提供的一个个人账户里，我们一共往这个账户里分两次打入了共600万元整，第一次打了290万元，第二次打了310万元，这个账户户名是李雅，账号是×××，开户行是招商银行北京分行十里河支行。当时翁方军说李雅是刘某1的老婆，后来刘某1给我打电话催要货款的时候也说李雅是他老婆。和楚鑫公司的锌粉购销合同是我和楚鑫公司的刘某1签的，铅粉的购销合同是我们公司和翁某签的。我们公司与楚鑫公司之间货款的结算是跟翁方军联系的。铅粉运输是楚鑫公司负责的，我们公司不管，锌粉是翁方军、刘某1、张某2他们送来的。20、证人毛某证言证实，我是青海宏桔商贸有限公司业务员，2018年9月份的时候，翁方军来找我想要购买一些铅粉，我们口头约定每吨翁方军会多给我一百元钱。9月12日我来到格尔木市找翁方军，当时我们就签了一份合同，合同签好之后在当天就向青海宏桔商贸有限公司付了六百万元的货款，收到货款后我就联系“云南金浔公司”。让这个公司给我准备了三百多吨的铅粉，这个公司在格尔木市的东面山里，庆华公司附近，准备的货就是从这个公司的矿点拉到格尔木市市区楚青公司货场，2018年10月11日楚青公司又给我们汇入了五百七十万元的货款，总共向翁方军的楚青公司送了大约六百余吨，楚青公司总共给我们付了一千一百七十万元的货款，我们两次向翁方军出售的铅精粉都是青海宏桔公司从云南金浔公司购买的，当时签合同时有翁方军、翁方平还有我。21、证人谌某证言证实，我是云南金浔电子商务有限公司股东，西藏汇益信息科技有限公司业务经理，负责销售。2018年8月底有一个叫毛小权的人通过电话联系到我，向我咨询是否有铅精粉矿，我告诉他有，然后我们加了微信，约定按照上海有色交易网价格为准，我拟好了一份合同通过微信发过去让他签，他签好后盖了公章又发给我，我将合同发到云南金浔有限公司，他们盖的是西藏汇益信息科技有限公司的公章（西藏汇益信息科技有限公司是云南金浔电子商务有限公司的子公司）后回转给了我，然后我又转给了毛小权。我们谈好先付款后发货，数量为500金属吨（900毛吨），将发货时间定在9月份以实际发货量为准，按照合同约定2018年9月13日青海宏桔商贸有限公司向西藏汇益信息科技有限公司支付600万元预付款，收到款后我通知了青海鸿鑫矿业有限公司准备600万元的铅精粉，因我和鸿鑫公司于2017年签订了一份销售合同，鸿鑫公司的铅精粉我有权销售，然后又通知毛小权自提货物。2018年9月14日至16日毛小权派了8台车拉运了522.35毛吨铅精粉。这之后我们又签了一份同样的合同，青海宏桔商贸有限公司向西藏汇益信息科技有限公司分两次汇入了550万元预付款，又通知了毛小权自提货。2018年10月12日、13日毛小权又派了6台车去鸿鑫公司提货，提了471.85毛吨，青海宏桔商贸有限公司向西藏汇益信息科技有限公司汇入了1150万元的预付款，毛小权总共自提铅精粉994.2吨，合计价款是10651431.84元。我于2018年5月25日、2018年9月26日、2018年10月16日或18日三次向楚鑫公司分别销售了438.25吨、560.65吨、374.50吨，三次都有合同，2018年5月25日于楚鑫公司的合同是和翁方平签订的；2018年9月26日的合同我发给翁方平和郑园了，但是他们没有签字。我三次向楚鑫公司销售的铅精粉都是鸿鑫公司的，三次销售的铅精粉都是由楚鑫公司去鸿鑫公司自提的货物。22、证人刘某2证言证实，我和翁方平是夫妻关系，和楚鑫公司没有关系，翁方平于2018年6月26日、10月26日给我汇了219000元，是翁方平给我的生活费和河南安阳房子的贷款费；2018年11月5日至2019年2月2日分别给我汇的307万元、200万元、100万元、50万元，其中从307万元中我还给北京的高锦涛180万元左右，给安阳的于海舟还了大概5、6万元剩余的钱全部还了翁方平、翁方军、郑园的信用卡和房贷了；200万元和100万元是我理财的钱；50万元是我向我的朋友徐秀玲借的款，借的这50万元全部给楚鑫公司和翁方军、郑园的家属作为日常开销了；2018年5月29日至6月29日，翁某给我汇了6700元是用于还河南安阳的房贷和生活费；2018年12月19日楚鑫公司给我转的13665元和17358，是翁方平的工资和报销的钱，2019年1月24日给我个人转入的20万元和30万元，2月20日转入的20万元、30万元、30万元，共计130万元钱是我让翁某和史会计给我转的，因为我和翁方平是夫妻，楚鑫公司是翁方平的，这些钱转到我个人账户作为日常开销，这130万元钱中一部分我替楚鑫公司还账了，还有一部分还了翁方平个人的借款。（三）书证1、被告人王艺华账户信息证实，2018年5月24日收到翁某支付的修地磅费用35000元；2018年6月6日收到翁某支付的修地磅费用10000元；2018年7月31日收到翁某支付的修地磅费用30000元。该银行交易明细和王艺华供述能够相互印证。且楚鑫公司利用地磅仅为鸿鑫公司和陆某在西出口34公里处的货场，上述地磅均不属于楚鑫公司，即便地磅有问题也不应由楚鑫公司修理。2、孙某提供的过磅记录证实，楚鑫公司向格尔木安溢仓储服务有限公司付款的回单，2018年7月17日至10月14日的部分在格尔木安溢仓储服务有限公司（即34公里货场）的过磅数据,显示楚鑫公司六辆拉运车辆的实际吨数。3、证人李某2手机提取的运费过磅数两份证实，被告人郑园结算九月的运费过磅数，一份为9月12日至9月29日共计2171.18吨锌精粉。另一份为9月25日至9月27日共计723.1吨铅精粉。4、扣押决定及清单证实，2018年11月15日从翁方军处扣押便签纸及稿纸，便签显示9月欠款1194687元,10月14107436元。稿纸显示：近期需要办理事情：（1）联系曹总（鸿鑫老总）;（2）联系陆某;（3）让史会计对翁端定做8月底的伤病辞职，对马生芳的辞职；（4）对公司人员交代公安人员问询是所说的话语；（5）上下游公司汇款的催要；（6）查一下新凌铝业与埃珂森10月份铝粉到货吨数。5、青海省××路证明证实，我单位调取楚鑫公司在2018年5月至2019年2月间超限运输车辆检测记录，未发现道路运输过程中存在违法行为。6、楚鑫公司与鸿鑫公司购销合同及过磅单证实，楚鑫公司于2018年6月至10月11日从鸿鑫公司购买锌精矿吨数为10474750吨，铅精矿1261850吨；鸿鑫公司与楚鑫公司签订锌精矿合同5份，签订铅精矿合同1份。7、楚鑫公司从西藏矿业公司购买铅、锌精粉公三次：第一批结算日期2018年6月23日铅精粉725.42吨，锌精粉657.14吨，运费158元/吨，共计运费218444.48元。承运方为天鹰信息部，2018年7月天鹰税务代开增值税转票，楚鑫公司电汇218444.48元；第二批2018年8月锌精粉713.70吨，运费共计112764.60元。第三批结算日期为2018年9月锌精粉596.48吨，运费共计94243.84元。8、灵宝新凌铅冶公司、沈丘德创公司、陕西东岭集团、陕西锌业公司、济源市瑞锦公司销售合同付款单据及赵某、杨某提供的证据及聊天记录证实，楚鑫公司铅锌精粉的去向，其中发往陕西锌业及新凌铅冶、陕西东岭集团的货物楚鑫公司提供增值税发票正常销售，货款进入楚鑫公司对公账户。发往沈丘德创、济源市瑞锦公司不提供增值税发票，且货款进入翁某、翁方平、翁方军个人账户，另有一部分是刘某1（丰社公司在格与鸿鑫就铅锌业务的经理，不负责具体业务，只负责监督楚鑫公司业务）应翁方军要求与沈丘德创公司签订销售合同并将货款打入刘某1妻子账户，最终转入翁方平账户中。9、陕西东岭集团情况说明、销售合同、结算单证实，自2018年6月至11月楚鑫公司与翁格华达有限公司没有向该公司出售过锌、铅矿粉。向其集团下属的西藏鑫诺公司出售过锌矿粉579.01毛吨，折合245.668金属吨，价值3818165.29元，货款已付清。10、西藏鑫诺实业有限责任公司、拉萨金恒实业有限公司说明及销售合同证实，截止到2018年11月25日西藏鑫诺实业有限责任公司从楚鑫公司采购锌精矿两批，5月采购600.746湿吨，货值517185.49元，8月采购679.01湿吨，货值3818165.29元。货物销往白银铅锌冶炼厂。拉萨金恒实业有限公司6月采购706.4湿吨，货值12415206.68元，货物销往陕西东岭冶炼有限公司。11、陕西锌业有限公司账务情况说明证实，楚鑫公司与陕西锌业有限公司于2018年6月14日签订购销锌精矿合同，楚鑫公司从同年6月22日至11月10日连续给陕西锌业有限公司供应锌精粉共计9250.119金属吨，货款156,303,972.22元。累计货款156303972.22元未付。我公司支付货款1.4亿元，目前尚欠货款16303972.22元，主要是该公司欠我单位发票19669436.67元。12、勘验笔录照片及现场图证实，现场为变动现场，中心现场位于格尔木市××道加300米处向西76公里处再向南30公里处的青海鸿鑫矿业有限公司牛苦头矿区，该矿点西北侧有一处过磅室，该处为中心现场，现场未提取到任何有利用价值的痕迹物证。13、格尔木市公安局矿区警察支队说明证实，经侦查人员调取证据核算被盗锌精粉共计1467吨；被盗铅精粉共计365.5吨，计算方法如下：7、8月被盗矿粉根据证人陆某、孙某所提供的过磅记录对比鸿鑫过磅单及车辆拉运次数，核算出每车被盗基数为12吨，共计盗得铅精粉60吨，锌精粉480吨。9、10月被盗矿粉根据证人陆某、孙某所提供的过磅单记录，证人李某2手机提取的九月份运费结算单及货运司机华某、张某1、张某3、石某、王某1证言，通过对比鸿鑫矿业过磅单及所提供的单价及车辆拉运次数，核算出每车盗窃基数为23.5吨，共计盗得铅精粉305.5吨、锌精粉987吨。14、翁方平、郑园、翁方军、吴某、翁某账户交易信息证实，济源瑞锦公司和沈丘德创公司将铅锌精粉货款向翁方平、翁某、翁方军个人账户打款情况。15、青海鸿鑫矿业有限公司铅精矿销售统计表证实,2018年7月份楚鑫公司拉运铅精矿五次（×××号车2次、×××车号2次、×××号车1次）；9月份楚鑫公司拉运铅精矿两次（×××号车1次、×××车号1次）；10月份楚鑫公司拉运铅精矿十一次（×××号车4次、×××车号3次、×××号车1次、×××号车3次）共计18次，1259.05吨，13201118.49元。2018年7月16日-10月18日楚鑫公司拉运锌精矿97次，7月份19次，1389.05吨；7578309.54元；8月份21次，1981.50吨，11374067.60元；9月份21次，1697.40吨，9508104.92元；10月份36次，2260.45吨，12812456.65元。该证据统计数字与楚鑫公司2018年7月、9月、10月间铅精矿销售明细与2018年7、8、9、10月锌精矿销售统计的车辆拉运次数及吨数相同。16、格尔木明昊物流有限公司增值税发票证实，楚鑫公司发往商洛、河南灵宝锌、铅精矿粉情况，运费共计6370053.26元。17、货运代理协议及货运统计表证实，青海省源铁集装箱运输服务公司从楚鑫公司在格尔木市西出口34公里处货场代运锌精矿的情况。18、青海省立本资产评估事务所资产评估报告证实，鸿鑫公司被盗铅精粉375.8吨（金属吨），锌精粉860.32吨（金属吨）两项合计价值人民币1682.92万元。19、营业执照、青海省财政厅公告职业资格证书复印件等证据证实，青海鸿鑫矿业有限公司于2007年4月份成立，注册资本三亿七千三百五十八万零三百元，法定代表人赵溪。2019年6月17日鸿鑫公司委托青海立本资产评估事务所，对鸿鑫公司被盗矿产品进行评估，青海立本资产评估事务所依据评估程序以2018年10月31日为基准日进行评估，评估师文兴治、文诗韵。20、格尔木市价格认证中心格价认201963号价格认定结论书证实，2018年7月、9月、10月盗窃铅精矿375.80吨；价值人民币4221228.86元；2018年5-10月盗窃锌精矿660.32吨，价值人民币11370687.11元，共计人民币15591915.97元。（四）被告人供述及辩解1、被告人翁方平供述及辩解证实,自己是北京市翁格华达国际贸易有限责任公司的董事长、西藏楚鑫贸易有限公司的经理、股东，格尔木市森悦贸易有限公司的负责人、湖北省××县的负责人、股东。西藏楚鑫易有限公司主要负责矿山开发和矿产品贸易，注册资金3000万元人民币，法人代表翁某，翁某占股5%、我占股73%，翁方军占股12%，郑园占股8%，史某占股2%，郑园负责购买、翁方军负责销售，翁某是出纳、史某是会计，我不参与公司的经营。2018年6月楚鑫和鸿鑫公司每个月签订一次合同，从鸿鑫购买锌精粉，具体数量我不清楚，直到2018年10月底，期间还向鸿鑫合作的一个公司买过一次铅精粉。楚鑫的工作主要由郑园和翁方军负责，合同也是他们中的一个人去签的，具体情况我不知道。我只和鸿鑫的赵总、何总见过几次面，但没有谈业务上的事情。从鸿鑫买的铅精粉和锌精粉在8月以前放在西出口三十余公里的翁方军租的一个货场，8月份后放在格尔木开发区翁格华达的货场里。我只在九月份去过货场，因为拉矿石的车都是超载，被路政查超载的执法人员盯上了，我开车去货场了解一下情况。我就在货场找装载机司机问了一下货场有没有问题。鸿鑫公司的活有郑园和吴某负责，矿由郑园和翁方军销售给陕西锌业公司和陕西东岭有限公司了，铅粉不知道销售给那里了。销售的资金都打到楚鑫的对公账户上了。楚鑫公司和北京丰社国际控股公司（以下简称丰社）是合作关系，该公司在2018年4、5月份给楚鑫投资5000万元，楚鑫获得的利润与丰社公司各占50%，丰社公司没有把5000万元全部投入到楚鑫，只对它认可的项目投资。楚鑫公司与鸿鑫公司的锌精粉和铅精粉项目由丰社全额投资，丰社先将货款打入楚鑫公司对公账户，再由楚鑫打入鸿鑫公司账户，我们公司的人只负责提货。资金回笼打入楚鑫公司的对公账户，但是楚鑫公司的对公账户由丰社公司实际掌控。涉嫌盗窃的这个事情，作为我自己来说，公司的所有经营我没有参与管理也不知情，因为主要业务人员都是身边亲属所以我对他们很信任，所以没有参与管理。我们楚鑫公司没有私下交易而不报丰社公司的情况。2、翁方军供述和辩解证实，在格尔木市从事矿产品贸易,是格尔木市翁格华达贸易有限公司、格尔木市楚青伟业贸易有限公司、西藏楚鑫贸易有限公司的股东兼业务经理，也是楚青的法人代表，湖北省××县法人代表。楚鑫公司和鸿鑫公司从5月份开始到10月下旬交易了大概200吨铅精粉和10000吨锌精粉。买的这些货物放在格茫公路34公里处一个姓陆的老板的货场里，老板叫陆某货场是从7月份开始租的，是郑园联系的，租金也是他和陆老板算的。我们从鸿鑫公司购买的铅精粉和锌精粉卖给了河南灵宝市新凌铝业，锌精粉都销售给了陕西商洛市陕西锌业公司和陕西宝鸡市东岭集团。新凌公司和东岭集团已经将货款达到我们楚鑫公司工资账户内了，陕西锌业公司还有一些货款未付具体数目我不清楚。拉货的司机是郑园联系的。我们公司在格茫公路34公里处货场的进出库量没有人统计，我营业不清楚具体出库量。郑园将半挂车在鸿鑫矿业过磅的吨数告诉我，我就按照这个吨数进行统计销售。货车司机也是按照这个吨数结算运费。我们还从西藏日喀则宝翔矿业、新疆喀什紫金锌业和一些散户手里购入过铅精粉和锌精粉。在2018年4月底5月初从宝翔公司购买铅粉700吨左右，锌粉700吨左右，今年8月从该公司购买了锌精粉700多吨，9月有购买锌精粉700吨左右。从散户手中购买的只在货场门口过磅然后当场付现金，对吨数和钱数不做记录也记不起来收了过少吨，从散户手中收购的钱是从翁某手里拿的现金大概有120万元。散户是直接找的我们，没有留联系方式。从宝翔购买的第一批700多吨铅精粉和锌精粉卖给东岭集团了，第二批和第三批共计1400吨锌精粉卖给陕西锌业了。从新疆购买的6月份购买了1700多吨，7月购买2500多吨，8月份购买的记不起了，10月份购买了1800多吨。7月份有100多度和10月份300多吨拉回34公里货场外，其他直接发给陕西锌业了。放在34公里货场的400多吨存放了一个星期后也发给陕西锌业了。因为7月和10月从鸿鑫辣的或不达标，锌含量不到40%，这400吨参进去，我就将这些混在鸿鑫的锌粉里了目的让锌粉达标。这400吨没有入库记录。发往内地的铅锌粉基本是以楚鑫公司的名义发的，还有一种情况是我的朋友需要一些不需要发票的，我有时候一个人名义发货，具体有谁想不起来，是通过那个物流公司发的也想不起来，具体有多少是以个人名义销售的也记不清楚。楚鑫公司向外发货是通过董永物流，其他几家想不起来，2018年10月还找过铁路集装箱公司拉运过大概五六百吨。资金没有回笼到自己个人账户的情况。我个人名下有中国银行的一张信用卡、一张储蓄卡；中国农业银行的一张信用卡、两张储蓄卡，其他没有，以上都是我个人使用。2018年10月没有和翁方平找过陆某索要卸货场的过磅单、并销毁的情况。也没有听说过陆某和翁方平签订《保密协议》也没有听说过我们公司有人向董永物流公司索要物流发货单并将其销毁。不认识王艺华。也不知道鸿鑫矿业拉的矿存在和34公里货场过磅数不一致的情况。3、被告人郑园的供述和辩解证实，我认识王艺华，之前我一直称他为“小王”，王艺华来格尔木市的时候还带着一个开锁的，我想这个开锁的人就叫刘晨明。2018年5月，具体时间我记不清了，在格尔木市翁格华达公司院内宿舍中，翁方军给了我一个电话号码，具体号码我记不清了，翁方军给我说：“这个号码是给地磅上安装遥控器的人的手机号，你联系一下，给鸿鑫公司的地磅上我们也安装上。”我就问翁方军：“给地磅上安装遥控器干什么？”翁方军说：“就是可以让我们拉货的车减轻自重。”当时说这个事情的时候只有我和翁方军在一起，我就使用我“159XXXX****”的号码打电话过去了，我就在电话里给王艺华说：“我这里有一个磅你能不能过来安装个遥控器？”王艺华就问我：“是什么型号的磅？”我就通过手机微信给王艺华将鸿鑫公司的地磅型号发过去了，发过去之后王艺华给我的答复是可以安装，王艺华就问我价格的事情，我就给王艺华说：“三万块钱你能不能干？”王艺华说：“可以，那个磅房是否上锁了？”我就给他说：“磅房是锁着的。”王艺华就要求我将磅房的锁子给他拍个照片发过去，我就在鸿鑫公司地磅附近趁着没有人的时候给磅房门上的锁芯和钥匙拍了两张照片发给了王艺华，我发过去之后王艺华给我的答复是：“我最近几天就过去。”过了几天王艺华订好了火车票，给我说的是：“我们两个人过去，我还带了一个开锁的，到时候你来火车站接一下我。”2018年5月底的一天，王艺华早上给我打电话说：“我们已经到了格尔木市，在火车站附近的一家宾馆里，你过来接一下我们。”我和翁方军驾驶着楚鑫公司的一台车，具体是驾驶的哪一台车我忘记了，我和翁方军就去了火车站的宾馆里，宾馆叫什么我记不清了，到了宾馆之后就将王艺华接上了，接上之后是晚上，我们晚上就去了鸿鑫公司，到了鸿鑫公司已经是后半夜了，到了之后直接就带着王艺华和开锁的去了鸿鑫公司的地磅室，当时我和翁方军、王艺华、开锁的我们四个人一同去的，到了之后先是由开锁的将地磅室的门用他随身携带的开锁工具将磅房室的门打开了，打开之后我和翁方军在门口放哨，害怕有人来，王艺华当时就问我：“怎么调？”我就给王艺华说：“你就调成每台车能减轻5吨与10吨两个数值就行。”王艺华和开锁的进入到磅房室内，不到一小时的时间，王艺华和开锁的就出来了，出来之后王艺华给我说是安装好了也调试好了，当场王艺华就将遥控器给我了，开锁的就将磅房室的门锁好了我们四个人就去了鸿鑫公司的公用宿舍了，我和翁方军一间，王艺华和开锁的一间，第二天我就拿着遥控器去了磅房，我想着试一下遥控器，我到了地磅之后就按照王艺华之前说好的5吨与10吨按了几下遥控器，我看见磅房的显示吨数的数值就变了，按5吨的时候显示器就显示“负5吨”，按10吨的时候显示器就显示“负10吨”，我试好之后就回到宿舍给王艺华和翁方军说好了，然后翁方军就开车将王艺华和开锁的送走了，这是第一次给鸿鑫公司地磅上安装遥控器。第二次是我在发货的时候感觉之前调的吨数有点少了，我就给翁方军说：“我感觉之前调的吨数有点少了，再让他来给多调一点。”翁方军当时也答应了，2018年6月初，我又给王艺华打电话：“你过来再给我把之前的数字调一下，给你一万元。”当时王艺华就答应了，过了几天王艺华就自己来了格尔木市，第二次王艺华自己来的时候我忘记了是谁将他送到了鸿鑫公司的矿点，当时我记得王艺华到了之后我和他一同去了磅房，就在磅房外面调试的，当时我给王艺华说的是：“你调成5吨、10吨、15吨、22吨，四个档。”王艺华调好之后在现场就试了一下，我就在鸿鑫公司拦了一辆货车让王艺华离开了。第三次是我感觉鸿鑫公司还有一个地磅，我害怕二次复检的时候被人发现，为了稳妥我就给翁方军说了这个事情，想将鸿鑫公司另一个地磅上也安装上之前的那种遥控器，翁方军当时也同意了，我就联系了王艺华让他再安装一个遥控器，当时王艺华也答应了，商量的价钱是带着开锁的所有费用三万元，到了2018年7月底的时候，具体时间我忘记了，王艺华和开锁的到了格尔木市，我忘记了当时是谁将他们送到了鸿鑫公司，到了之后我就带着王艺华和开锁的去了鸿鑫公司另一处磅房，到了磅房门口看见门锁是一个挂锁，我就找了一个螺丝刀给了开锁的，开锁的就用螺丝刀将磅房锁打开了，打开之后我就给王艺华说：“这个你调成5吨、10吨、15吨、22吨。”王艺华就和开锁的进到了磅房室调，调好之后当天我就将王艺华和开锁的送到了格尔木市火车站，他们两个就离开了。第四次是鸿鑫公司的人在2018年10月的时候总是在复查地磅，我当时感觉害怕就给翁方军说：“这两天公司的一直在复查地磅，我让他们来把之前那两个磅上的遥控器拆了吧？”翁方军当时也同意了，我就给王艺华打电话说：“我感觉上山最近不对，你赶快过来把之前安装的两个遥控器拆掉。”当时王艺华也答应了，王艺华和开锁的到了格尔木市之后张某2将他们两个人送到了鸿鑫公司的矿区，我在矿区内接上王艺华和开锁的就带着他俩将之前安装的地磅上的遥控器拆除了，当时拆除之后王艺华就将遥控器设备当场亲自交给了我，我就让张某2将王艺华和开锁的送到了格尔木市，并且我让张某2给王艺华2万元现金，我将拆除的两个遥控设备就放在了我的包里，我到了格尔木市的时候在翁格华达公司院子内的一个桶里将这些遥控设备全部烧毁了，我烧毁之后就给翁方平说了，我说：“我将之前安装的遥控设备烧毁了。”我前后总共四次为了地磅上的事情让王艺华来的格尔木市，第一次是让王艺华在鸿鑫公司西侧的一个对外的地磅上安装的遥控设备；第二次还是在这个榜上让王艺华将遥控的数值调了一下；第三次是让王艺华在鸿鑫公司东侧的他们公司自己使用的地磅上安装了遥控设备；第四次是让王艺华来将安装的两个磅上的遥控设备拆掉。第一次我让王艺华将数值设置为：5吨、10吨；第二次我让王艺华将数值设置为：5吨、10吨、15吨、22吨；第三次安装的另一处地磅上我让王艺华将数值设置为5吨、10吨、15吨、22吨。楚鑫公司在鸿鑫公司购买了矿粉，楚鑫公司一直有6台车辆在拉运矿粉，通过给地磅上安装遥控设备就是为了减轻我们这6台拉运矿粉的车辆的载重，从而盗取矿粉。每次我们的6台车都要通过鸿鑫公司的地磅过磅，我每次都在场，我就根据鸿鑫公司磅房工作人员的警惕性和每台车目测拉运矿粉的数量，来操作遥控器，所有调试的数量5吨、10吨、15吨、22吨我都用过。四次安装遥控器及拆除遥控器给王艺华了多少钱？第一次是三万元；第二次是一万元；第三次是三万元；第四次是二万元，总共九万元，这些钱都是我让翁某和张某2给的。给地磅上安装遥控器设备是翁方军提出来的，并且让我去操作的。第一次安装的时候在场的有我、翁方军、王艺华、开锁的；第二次调试的时候有我、王艺华；第三次安装的时候有我、王艺华、开锁的；第四次拆除的时候是张某2驾驶车辆，他在车里坐着，我、王艺华、开锁的下车拆除的。我当时联系王艺华的手机号是：159XXXX****，微信名称是“渺淼”。地磅上拆除的设备王艺华交给我了，之后我就拿到了翁格华达公司，在公司院子里的一个东侧的废铁桶里烧毁了。我是楚鑫公司的股东占股8%没在该公司负责具体业务时采购和销售。股东有翁方平、翁方军、翁某、我，翁某是法人，负责财务；翁方平是老板，不负责具体业务，很少来格尔木；翁方军负责收销售款，公司的具体也有我负责。和鸿鑫的业务是我去洽谈的，我去鸿鑫找的曹某和张彩虹洽谈，每月一签，具体每月数量不等，付款方式为先付款后拉货。共签了六次，最后两次也就是在2018年9月和10月，鸿鑫开始收取保证金，金额为货款的20%。我们公司在拉鸿鑫的矿要入公司账目，销售出去也要有账。购货款有丰社公司将资金打入楚鑫的账户，由我公司支配用于购货和销售，销售货款也打入楚鑫公司账户，但账户有丰社控制，不存在购货和销售款用于楚鑫公司以外其他公司和私人账户。我们公司长期雇佣货车有六辆车，遇到车不够的时候还会临时雇佣一至三辆。拉出来的矿运往距离格尔木西出口34公里的一个货场存放。货场是从一个叫陆某的老板手里租的。大概9月份以前是按照每吨5元钱存放费付款，9月份以后是按照月付，每月不管存放多少，都是支付15000元的存放费。九月以前存放签过合同，九月以后那月付有没有签合同我不知道，都是翁某付款的。翁某付款的依据就是我和陆某对账，由陆某给楚鑫公司开具发票，我通知翁某依据陆某开具的发票金额付款。付了多少我不记得了，陆某开的普票以什么公司的名义不知道。我们公司雇佣的货车我负责的从鸿鑫过磅，鸿鑫有两台磅秤，过磅后鸿鑫给出具四联制磅单，两张鸿鑫留存，一张给我，一张给司机，吴某负责给拉货车辆普彩布条和打膨胀胶。我们固定的拉火车鸿鑫规定没车毛重不超过120吨，10月份以前拉货毛重80-120吨不等，10月中旬拉过具体吨数我记不清楚。我们经常固定拉货的六辆车的皮重二十多顿，具体不清楚。我们的车每个月最多拉过半个月，最少拉过三四天。车辆是华某的×××，其他记得后几位9990、9992、369是谁的车我不记得，司机我只记得华某，李某2其他记不起来。司机运费有我负责找华某开发票，然后我通知翁某付款，我是以毛重结算每吨80再加税钱，运费由我个人定价上报公司，以鸿鑫过磅的毛重结算运费，我只负责给华某结算运费，由华某给其他司机结算，在陆某的货场我确定前几车是按照毛重过磅，以后的车在没有过过磅。公司货车在陆某货车卸货陆某没有记录我公司有人负责看货。司机是否知道在卸货场的过磅数要问司机。华某没有问过我车辆在鸿鑫公司拉货吨数和西出口卸货吨数有问题的话。我也没有说过“只管拉货挣运费，不该问的不要问”的话。我们公司没有在鸿鑫过半按照净重拉货，在西出口卸货又按照毛重过磅的结运费的情况。与鸿鑫签订购货价格我有权决定不需要请示翁方平。翁某是法人但什么都不知道也不管，只负责公司出纳及公司各项开支。翁某没有在公司账户内给我提取过现金（不包含工资，正常报销）我在之前也没有听说过公安机关在调查我们公司与鸿鑫公司的事情。我是在2018年11月8日中午翁某给我手机发了一条短信内容是“郑园，经公司调查了解你可能构成犯罪，为争取宽大处理，接信后速回格尔木投案自首，收到请回信!翁某”，我回复收到，之后我于2018年11月12日开着车从河南来格尔木了。为什么司机说运费是按照在34公里处货场过磅重量结算的我不知道。我的电话只有×××，159XXXX****是谁的我不知道，也没有使用过。微信号是×××注册的。楚鑫的销售是我负责，货款都打到公司的对公账户。辨认笔录证实，被告人郑园在一组12张不同男性免冠照片中，辨认出王艺华及刘晨明。4、被告人王艺华供述证实，因为我在格尔木市一家矿场地磅安装遥控器的事情被传唤的，是一个叫郑园的人让我安装的，遥控器的作用是增加或者减少地磅上面称重的货物重量，在2018年5月20日左右，我接到159XXXX****的电话问我能不能装地磅遥控器，我说可以，随后我们互相加了微信，郑园给我发了地磅的照片，我看了一下，是托利多牌的地磅，具体型号我不记得了，这个牌子的可以装地磅遥控器的，随后郑园给我打电话说有空的话来一趟格尔木帮忙装一下，随后我和他商量好三万元钱，帮他装遥控器，郑园还说地磅房的门打不开，让我找一个开锁的过去顺便开门，我说我打电话问问，随后我联系了我的朋友刘晨明，说我这有个安装地磅遥控，磅房门打不开，把路费包吃住去一趟格尔木，锁开开给5000元。过了两、三天我和刘晨明在许昌见面随后一起乘火车去了格尔木，当天晚上十点左右到的格尔木，郑园给我发了一个电话我手机上存的是“格尔木翁某”号码是133XXXX****，翁某接我们去了要安地磅遥控器的矿山，到了矿上卡扣后郑园开了一辆灰色汽车来接我们，翁某就回格尔木市了，郑园在车上说先去看看附近有没有人，可以的话直接把遥控器装上，到磅房我们三人看了一下没有人刘晨明就把磅房的门撬开了，我们三人就进了磅房，我把遥控器接收器装在了磅房的仪表盘里，装好后设置称了减少3吨、8吨、15吨三个数值，我设置好以后把遥控器给了郑园，第二天中午13点左右，对我说试一下遥控器能不能用，到下午16点郑园回来我问他说没有问题吧，郑园说没有问题，我们钱怎么给我，郑园说转过去，问我要了卡号，我和刘晨明出山的时候手机有信息收到了三万元的转账信息，我们就回老家了，到五月底、六月初具体哪天我不记得了，郑园给我电话说过来一下调一下遥控器，给我壹万元，之后我又去了格尔木，到矿山，第二天下午两、三点，郑园带我到磅房附近并要求把遥控器加重吨数加一项22吨的档位，改好第二天收到打给我的壹万元。7月底郑园又给我打电话说矿山还有一个磅要装遥控器还是三万元，开锁的也叫一下。到矿山郑园说上一个没怎么用，装的是另一个磅，刘晨明打开门，我们三个人进去我把接收器按在仪表盘内，按照郑园的要求设置为减少3吨、8吨、15吨、22吨四个档位，隔天我收到转来的三万元。10月的一天，郑园给我打电话说这边出问题了，矿上的人怀疑了，让我把遥控器拆了再给我两万元，我和刘晨明一起去的，一名中年人接的我和刘晨明，紧接着郑园拉着我们去接了另外一个年轻人，这名年轻人是我第二次去安地磅接收器回来是接我的其中一个人，我们四人上山南哥年轻男子开车在旁边等我们，我、郑园和刘晨明去磅房拆接收器，两个都拆了，年轻男子和郑园送我回格尔木到火车站，年轻男子给我了两万元现金，随后我和刘晨明回河南了。郑园找我安装地磅遥控器的目的就是拉运货物的车辆经过地磅过称的时候可以减轻车辆的吨数，说白了目的就是减少车辆重量从而对其货物。遥控器上有八个按钮我设置的是3、4、5、6四个按钮分别是3、8、15、22吨，按那个按钮就按照我设置的减重多少吨。遥控器安装好就给了郑园，拆下来的也给了郑园。遥控设备是网上买的，一套3000元。我总共收了9万元，其中第一次三万元第二次壹万元，第三次三万元都是转账方式给我的，第四次是以现金方式给我二万元。我给了刘晨明一万七千元，我日常开销了一些，还剩下三万元左右。遥控器无论是否有车辆过磅，只要不使用遥控器数值没有任何变化和正常的磅一样。对安装地磅的现场鸿鑫公司称重的两处磅房进行了指认。附有指认照片五张。辨认笔录证实，被告人王艺华在一组12张不同男性免冠照片中，辨认出第8号照片就是翁方军及辨认出郑园就是雇佣其安装、调整、拆卸均在场的人员。辨认出刘晨明就是随其到矿山将磅房开锁的人员；辨认出在拆卸后给其二万元现金的男子就是张某2；辨认出第一次去格尔木将其从火车站送至矿上的就是翁某；辨认出从检查站将自己接到矿山的人就是吴某。辨认出翁方军就是来火车站接他和刘晨明的男子。5、被告人刘晨明的供述、辨认笔录、现场指认笔录及照片证实，我叫刘晨明，我是开锁公司打工的，2018年10月30日我和王艺华一起去的青海省格尔木市，他说让我去维修设备。我之前不认识王艺华，2018年5月份左右，王艺华不知道从什么地方知道我的职业和联系方式，给我打电话说：“我给你5000元的务工费，你和我一起去格尔木一个厂开个锁，厂里有人都安排好了，不想让太多人知道，吃住、车票全包”，我就答应和王艺华一起来格尔木市，在许昌市高铁站我和王艺华第一次见面，我就和他一起来的格尔木市。我总共来过三次格尔木，三次都是王艺华雇我去格尔木市的一个厂的磅房开锁。2018年5月份（具体时间记不清了），王艺华给我发了一个钥匙和锁的照片，让我在公司把这个钥匙配出来带上，看到时候能不能打开格尔木市那个厂的锁，我就在公司按照照片的样式配了三把钥匙并带上和王艺华一起在许昌市出发来到格尔木市。到了格尔木市后有一个王艺华联系的人来格尔木市机场接的我和王艺华，接上我俩后走了大约三、四个小时，我们就到了一个卡口，卡口上的说不让进，后面卡口里面又出来一辆卡车把我和王艺华接到了一个矿区里，我和王艺华就在那个矿区里住了两天，期间没干什么事就在一个宿舍里住着，在第三天凌晨2点左右，王艺华和一个小伙子叫我去了一个过磅的地方，我们三个人都拿我配的钥匙开那个磅房的门，都没有打开，后面我就拿开锁的专用工具就把那个磅房门打开了，我就站在磅房内门口等，那个小伙子打开手机的手电筒，王艺华就在磅房内的一个桌子上给过磅设备安装什么东西，具体装了什么我不知道，大约10分钟左右，王艺华安装好后，他俩出来，我就把磅房的门锁好后回到了我住的那个宿舍。当天白天王艺华没让我走，他说要调试一下，看一下安装的效果，我就在宿舍玩手机，白天王艺华和那个小伙去磅房调试设备，到了下午18点左右，和那小伙一起的另一个小伙就开车送我和王艺华到了格尔木市火车站，那个小伙就开车走了我就和王艺华乘坐了去西宁的火车，在车上王艺华通过微信就给我转了5000元钱，第二天早上到了西宁后，我就和王艺华分开了，我自己就回巩义了，王艺华去哪了我不知道。2018年8月份，王艺华又给我打电话说，还是去格尔木市之前的那个矿开另一个门锁费用还是5000元，还是包吃住、车票。我就和王艺华乘坐货车来到了格尔木市，第一次从那个矿山送我俩去格尔木市火车站的那个小伙来接的我和王艺华，接上后我们就直接去的那个矿山，到矿山大约是凌晨1点左右，第一次和王艺华在磅房安装设备的那个小伙再一个岔路口等着我们，我们到那个岔路口后小伙就上车了，由他带路，车子绕道那个矿山的另外一个磅房，我们四个就下车了，下车后我就用工具把磅房的门打开了，王艺华和那两个小伙就进到了磅房，那两个小伙当时给王艺华打手机的手电筒，王艺华还是在那个过磅的设备上安装了什么东西，安装完后，我看见王艺华手里拿着一个白色的遥控器，后面他就把遥控器给了那个第一次和王艺华安装设备的那个小伙，他们出来后我就把门锁好，接我和王艺华的那个小伙又开车把我和王艺华送到了格尔木市火车站，我和王艺华就到了西宁，在西宁的一个宾馆王艺华就给我转了5000元钱。2018年10月份，王艺华给我打电话说，还是去格尔木的那个矿区，格尔木市的矿区好像出什么事情了，你去把两个门都打开，我去把装的东西卸掉，还是5000元钱，吃住、车票全管，我和王艺华就乘坐火车来的格尔木，到格尔木市是晚上9点多，第一次和王艺华安装设备的那个小伙和一个我没见过的人来接的我和王艺华，在刚出格尔木市的时候，在路边有一个仓库，在门口又有一个小伙拿着棉衣上了车，我们四个人就开车前往那个矿区，到凌晨两点左右，我们五个人就到第二次安装设备的那个磅房，下车后我用工具卸挂锁的螺丝，但是没卸掉，王艺华和那个黑瘦的小伙用螺丝刀，把挂锁卸掉把门打开了，他们四个人就进入到磅房，他们在那个过磅设备上卸了什么东西，大约10分钟后我们就走到了那儿二层的磅房，我又把磅房的门打开了他们四个进去卸东西，也就10分钟左右，他们出来后我们五个人就开车返回了格尔木市，到了市区后接我和王艺华的那两个小伙在市区路边下车了，在那个仓库上车的那个小伙开车把我和王艺华送到了格尔木市火车站，到火车站后，那个开车的小伙从车上拿了现金给了王艺华，具体有多少我不知道。后面王艺华拿着我的银行卡在火车站旁边的邮政储蓄的自动取款机上把那些现金存到了我的卡里，当时有一部分现金由于破旧没有存进去，后面我就把我卡里王艺华存的现金我留了5000元后，剩下的全部转给王艺华，当时转了一万多，具体有多少我想不起来了，我和王艺华就乘车走了。我具体在什么地方开的锁我不知道，就在一个矿区，去哪个矿区走到半路的地方有一个公安检查站，在那个检查站每个人都要下车刷身份证。从格尔木到那个矿区大约要走车程4个多小时。我在那个矿区开过三次锁，第一次是在2018年5月份，第二次是在2018年8月份，第三次在2018年10月，三次都是王艺华雇的我，每次车票住宿都是王艺华支付，除此之外给5000元的报酬，前两次都是通过微信转账王艺华转给我，最后一次是王艺华把钱存到我的银行卡，我留5000元后王艺华转了剩余的钱。我开的锁是一个矿区的两个磅房的门锁，都是室内门的明锁。王艺华刚开始只是给我说开个锁,到了格尔木我才知道是开一个矿山上的磅房的门。收取的一万五千元被我日常开销全部花完了。我开锁的工具随后从公司带过来的专业的开锁工具。我没有盗窃东西只是被雇来开锁，我们一般上门开锁必须要求要开锁的人出示身份证，确定要求开锁人的信息。我在河南开封的一家开锁公司，公司统一将我们开锁的工人再开封市公安局备案了。辨认笔录证实，被告人刘晨明对六组照片中的72人进行辨认，辨认出王艺华就是雇我开锁的人；辨认出翁方军就是我与王艺华第一次来格尔木市时在矿区的卡子上将我接到矿区内的人，还是在2018年10月份把我和王艺华拉到西宁一个厂区外让我开厂区磅房的人。辨认出翁方军就是来火车站接他和王艺华的男子。辨认出郑园就是在矿区带领我和王艺华开锁的黑瘦小伙。同时辨认出翁某、张某2。现场辨认笔录证实，刘晨明指认多次开锁的地点：格尔木市的一个矿区，2018年5月至2018年10月刘晨明先后三次和王艺华来这里，通过开锁手段打开了这个矿区的两个磅房的门。照片显示指认情况。二、2018年8月30日14时30分，被告人王艺华在河南省长葛市××镇段处，持C1证驾驶×××号小型轿车由北向南行驶时与由西向东步行的被害人李某1发生碰撞，造成李某1当场死亡，车辆损坏的交通事故。经长葛市公安交通管理大队第411082120180000142号道路交通事故认定书认定，被告人王艺华负事故全部责任。另查明，被告人王艺华赔偿死者亲属人民币15万元，已得到被害人亲属谅解。认定上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、110接处警登记证实，2018年8月3日14时40分李某4报警报案称在长葛市××镇东头一辆×××白色现代车撞到一名行人。人员于当日15时14分23秒120反馈人员当场死亡。2、到案经过证实，河南省长葛市公安局交警大队民警赵延辉、关崇于2018年8月3日14时40分，接110指挥中心指令：长葛市董村镇大李庄村东头一辆×××白色现代车撞到一名行人。接警后迅速赶到现场，经现场勘查及询问得知，该事故是王艺华驾驶的×××小型轿车与一行人发生相撞，致行人当场死亡。后将王艺华传唤至长葛市公安局交通管理大队事故科，王艺华始终予以配合，无逃跑、阻碍、反抗等过激行为。现场传唤到案。3、现场勘查笔录及现场图照片证实，该起交通事故2018年8月30日发生在河南省长葛市××镇段），以及被害人的伤情照片，现场勘查人员名单。4、协议书、谅解书、收条内容证实，被告人王艺华与被害人李某1亲属达成赔偿协议支付各项损失共计150000元，并得到谅解。5、证人蔡某、李某5、李某4证言证实，2018年8月30日下午14时30分许，我和同村的李某1及其丈夫李贵金等五六人去村南头路东的庄稼地干活，到地头后我把车停下，去路东干活，刚除了几下草，猛的听见咚的一声，抬头往路上看见一个人摔在路上，一辆白色轿车向南行驶里几十米后才停驶。从车上下来一个20多岁的小伙子，我们看是李某1被撞了人已经不行了，开车的小孩说送医院，李贵金看人不行了就没往医院送，后面不知道谁报警了，民警到了。6、许昌莲城法医临床司法鉴定所《许莲司鉴所【2018】病鉴定第330号司法鉴定意见书》证实，死者李某1符合道路交通事故致胫骨骨折、颈髓损伤而死亡。7、河南省长葛市交通管理大队道路交通事故认定书第41108212018000142号证实，认定王艺华违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十一条第一款的规定，负事故的全部责任，李某1不承担责任。8、王艺华供述证实,2018年8月30日下午14时10分许，驾驶从董村镇大鲁庄村我家中出发，准备到董村镇取快递，驾驶的×××走到大李庄村南头忽然发现我的右前方有一个老太太从路西面向路东跑，我刹车已经来不及了，就撞了，车停了后我下车看到五、六人从庄稼地出来，我就说先送医院，其中一个老头摸摸伤者的鼻子说人不中了，不用送医院了，随后我打电话报警，医院的车来了医生说人不行了，后来警车就来了。我的车速当时是60-70公里每小时。针对控辩双方提出的意见，综合评判如下：关于被告人翁方军的行为，辩护人提出公诉机关指控被告人翁方军犯盗窃罪事实不清，证据不足，不能认定被告人翁方军有罪,认为翁方军的行为更符合诈骗罪的构成要件，应当认定诈骗罪而不是盗窃罪。经查，盗窃罪是以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为，行为人获取财物时起决定作用的手段是秘密窃取，本案中被告人翁方军、郑园等人使用给地磅安装遥控器的方法盗取矿粉，被告人翁方军等人获取财物时起决定作用的手段是秘密窃取。诈骗罪是以非法占有为目的，采取虚构或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物的行为。本案中被告人多获取矿粉并不是被害人自愿交付货物，多获取矿粉是通过隐藏的遥控器来窃取，符合盗窃罪的构成要件，该辩护意见不成立。被告人翁方军是主犯。理由，首先，被告人翁方军具有秘密盗取鸿鑫公司矿产品的主观故意，客观上其为了盗取鸿鑫公司的矿产品，向被告人郑园提供被告人王艺华的手机号，指使被告人郑园联系王艺华给鸿鑫公司的地磅安装遥控器，并亲自接送王艺华和刘晨明去鸿鑫公司矿区准备实施盗窃的前期行为。其次，在拉运矿产品的过程中被告人郑园告诉翁方军地磅遥控器前期设置数字过小，想让王艺华再次来调整，翁方军对此予以默认。事情败露后翁方军又与被告人翁方平前往货场与货场老板协商签订《保密协议》并指使被告人郑园销毁货场的磅单及货运公司运单，要求公司员工删除手机信息并更换公司员工的手机以逃避侦查机关的侦查，上述事实有证人陆某、孙某、史某、王某2及被告人郑园、王艺华的供述予以证实，足以认定，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人郑园辩护人提出，被告人郑园归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，建议从轻、减轻处罚。经查，被告人郑园以非法占有为目的，在被告人翁方军提给地磅供安装遥控器人的电话号码后，为了盗取鸿鑫公司的矿产品，积极主动联系王艺华称：要给地磅安装遥控器，并发送地磅的照片，同时表示需要开锁的人，承诺给被告人王艺华高额利润，在被告人王艺华和刘晨明到达格尔木后亲自接到鸿鑫公司矿区，让被告人刘晨明开锁后秘密进入鸿鑫公司磅房安装遥控器，并调试、设定数据。后在拉运矿粉（五个月）过程中被告人郑园根据之前设定的数据对所拉运的矿粉吨数进行遥控，从而盗取矿粉。其行为构成盗窃罪，在本案中是主犯。以上事实有被告人郑园供述及同案被告人王艺华、刘晨明供述、证人翁某的证言予以证实，被告人郑园自愿认罪，能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人王艺华的行为，被告人王艺华称自己只是安装了遥控器，具体用来干什么不知情。其辩护人提出被告人王艺华在盗窃犯罪中是从犯，应当从轻、减轻处罚。经查，被告人王艺华在接到被告人郑园电话要求给地磅安装遥控器并承诺支付高额费用后，明知地磅遥控器具有对载重的货物有减轻或加重功能，属不正常操作，但其并未对安装遥控器提出质疑。而是积极联系开锁人员刘晨明前往格尔木，后又多次从河南到格尔木并收取钱款95000元，与被告人郑园、刘晨明秘密进入鸿鑫公司矿区磅房安装、调试遥控设备并指导郑园适用遥控方法。显然其对翁方军等人实施盗窃是明知的。被告人王艺华对翁方军、郑园实施盗窃行为起了帮助作用，系从犯，辩护人的该辩护意见予以采纳，依法减轻处罚。被告人王艺华的辩护人提出，在交通肇事案中，被告人王艺华具有自首情节，应当从轻、减轻处罚，是初犯、偶犯请求酌情从轻处罚。经查，被告人王艺华违反交通运输管理法规，驾驶车辆致一人死亡，负事故全部责任，其行为构成交通肇事罪，发生交通事故后是目击者打电话报警，但被告人王艺华积极施救，未离开现场，其虽不具有自首情节，但到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪。后又与被害人亲属达成赔偿协议，已取得对方谅解，依法从轻处罚，辩护人的辩护意见予以采纳。被告人刘晨明称自己不知道他们是盗窃，其辩护人辩护称，刘晨明自愿认罪，具有坦白情节，应当从轻减轻处罚。经查，被告人刘晨明在王艺华提出去格尔木开锁，付5000元报酬时，为了获取非法利益，违反行业规定从河南来到格尔木开锁，其作为成年人应该明知郑园、王艺华等人的行为属违法行为，其依然帮助他们完成了这一违法行为，被告人刘晨明在本案中起到了次要和辅助作用，系从犯，辩护人的辩护意见，本院予以采纳，对被告人刘晨明可依法减轻处罚。关于各被告人及其辩护人提出涉案价格鉴定无相应资质，对所盗锌、铅精粉单价存在质疑的意见。经查，2016年6月13日《国务院决定取消的职业资格许可和认定事项目录》中取消了价格鉴定师的这一资格许可和认定事项，之后需要价格鉴定机构在出具结论文书时，并不需要价格鉴定专业人员的签字。因此价格鉴定文书没有鉴定人员签字也符合法律规定。该辩解及辩护意见，不予采纳。关于矿石品位检材由被害公司单方提供与事实不符，不能作为最终数量依据的意见。经查，格尔木市价格认证中心是严格按照价格认证的程序，依据《中华人民共和国价格法》、国家计委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《扣押、追缴、没收物品估计管理办法》《价格认定规定》《青海省涉案财物价格认定管理办法》《青海省涉案财物价格认定实施细则》及提供的格公（刑、矿）鉴聘字【2019】10057号价格鉴定聘请书、价格认定协助书认定标的明细表、被盗资产评估表、鸿鑫公司《评估报告》相关说明、鸿鑫公司2018年铅、锌金属被盗而产生损失数量说明、鸿鑫公司2018年5-10月份铅、锌精矿购销合同、2018楚鑫公司铅、锌精矿销售明细、上海有色金属网2018年5月-10月铅锭、锌锭日均价格等材料。价格认证中心鉴定数据是以涉案的6辆车统计数据，认真分析研究，深入开展市场调查，根据价格测算方法得出的结论。并非辩护人所称的只有被盗单位鸿鑫公司单方面的材料，该辩护意见不成立。价格鉴定是价格认证部门根据法律规定及其行业要求、严格按法定程序作出的，其具有客观公正性和权威性。本院予以确认。关于被告人翁方平是否构成犯罪的问题，本案中翁方平始终否认自己有罪，并称自己只是楚鑫公司的股东，根本不参与公司的管理，且其账户存放于楚鑫公司会计处，所有资金有公司会计管理，其不知情。同时辩护人提出公诉机关指控被告人翁方平盗窃罪证据不足，应宣告无罪。经查，被告人翁方平是楚鑫公司的大股东，持股73%，其供述为楚鑫公司经理，在案被告人郑园供述及证人张某2、史某、李某6、李某2证言亦予证实翁方平为楚鑫公司实际控制人，是最终的决策者。北京丰社公司刘某1证言，楚鑫公司史某证言及被告人翁方平、郑园供述予证，2018年4月在北京丰社公司与楚鑫公司合作以后，楚鑫公司即与鸿鑫公司签订锌精粉、铅精粉等矿产购销合同，购销款实际由北京丰社公司提供，楚鑫公司尾号0017对公账户用于与北京丰社公司合作期间专用回款、汇款账户，为此北京丰社公司指派刘某1对此监督。此节主旨系北京丰社公司与楚鑫公司借款合作期间，楚鑫公司对外所经营的款项均应通过对公账户在北京丰社公司监督下使用，对此被告人翁方平系明知。河南商丘德创实业有限公司销售经理赵某证言、三门峡市灵宝市新凌铝业有限公司业务经理杨某证言及销售合同，付款单据等予以证实，2018年7月至10月楚鑫公司翁方军联系新凌铝业公司、德创实业公司，向二公司出售大量不能出具增值税发票的铅精粉、锌粉，并要求二公司将货款打入其账户或由楚鑫公司翁某支取。被告人翁方平、翁方军及证人翁某个人账户明细等予证，德创公司分别与2018年10月24日、25日、26日、29日汇入翁某个人账户各100万元，30日汇入176.5万元后，翁某即将上述款项汇入翁方平账户。济源瑞锦商贸于2018年7月30日、8月31日、9月6日、9月28日、9月30日、10月9日、10月15日等分别向翁方军个人账户汇入50万元、10万元、10万元、300万元、150万元、100万元、50万元后，翁方军于7月31日将上述9月11日、9月28日、10月8日、10月9日分别向翁方平账户汇入50万元、20万元、300万元、140万元、100万元等。此节事实系翁方军在向新凌铝业（济源瑞锦商贸）、德创实业销售大量不能出具发票的矿粉后，不通过公司对公账户收取款项，而通过个人账户收取大量货款后在第一时间将收取的款项转入楚鑫公司实际控制人翁方平账户，且第一次的时间为2018年7月31日。结合证人证言所证的被告人翁方平在鸿鑫公司发现矿产品被盗后，其积极协调，联系证人陆某、孙某等销毁过磅单等，在货场指挥发货的情形，可以认定翁方平对翁方军、郑园盗窃矿产品的行为明知，且收取翁方军、翁某打入的脏款，积极协调、帮助销毁证据，销毁被盗矿产品，其行为已构成盗窃罪。被告人翁方平为了掩盖翁方军等人盗窃的事实，其积极主动找到货场老板以中央调查组在查超载为由，叮嘱陆某和孙某对货场员工交代不要将楚鑫公司存货的吨数告诉任何人，并与陆某签订《保密协议》，同时将货场过磅单和物流公司的运单进行烧毁。后又亲自到货场安排集中发货并与翁方军前往销售地与对方接洽。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定：“事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子同谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。”故其行为应属盗窃罪共犯。共同犯罪分为事前同谋的共同犯罪和事前无同谋的共同犯罪，事前无同谋的共同犯罪，是指各共同犯罪人在着手实行犯罪时或者实行犯罪的过程中临时形成共同犯罪故意的情况。被告人翁方平的行为与其他各共同犯罪人之间就是无同谋的共同犯罪。该辩解及辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人翁方军、郑园、翁方平、王艺华、刘晨明以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，价值达1305万元，盗窃数额特别巨大。海西州人民检察院指控被告人翁方军、郑园、翁方平、王艺华、刘晨明犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在实施盗窃过程中被告人翁方军、郑园预谋给地磅安装遥控器，郑园付诸实施并积极联系被告人王艺华，被告人王艺华又联系被告人刘晨明；利用给地磅安装遥控器实施盗窃的犯罪中，各被告人之间分工明确、相互配合，主观上具有共同犯罪的故意，客观上也实施了盗窃矿粉的犯罪行为，属共同犯罪。被告人翁方军、郑园在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人郑园自归案后能够如实供述自己的犯罪事实，表示自愿认罪、悔罪，依法可从轻处罚；被告人翁方平、王艺华、刘晨明在本案中起了次要和协助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人王艺华、刘晨明自归案后能够如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，依法酌情从轻处罚；被告人王艺华违反交通运输管理法规，驾驶车辆致一人死亡，负事故全部责任，其行为构成交通肇事罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王艺华及其辩护人关于归案后能够如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人家属，已取得谅解，依法从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百三十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款第一项之规定,并报本院审判委员会讨论决定判决如下：一、被告人翁方军犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元（判决生效后五日内交纳）；（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2031年11月14日止。）被告人郑园犯盗窃罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币180000元（判决生效后五日内交纳）；（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2030年11月14日止。）被告人翁方平犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元（判决生效后五日内交纳）；（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2025年11月14日止。）被告人王艺华犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币100000元（判决生效后五日内交纳）；（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2026年6月16日止。）被告人刘晨明犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元（判决生效后五日内交纳）；（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2023年12月25日止。）二、翁方平、翁方军、郑园违法所得1305万元依法予以追缴。三、王艺华非法所得95000元、刘晨明非法所得15000元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 王  青审 判 员 尤 小 红审 判 员 哈斯朝鲁二〇二〇年一月十六日法官助理 盛 伟 霞书 记 员 王 泳 霏