福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初915号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人秦春生，男，1984年3月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西省博白县，现住广西省南宁市青秀区。2010年12月30日因犯故意伤害罪被广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑三年二个月，2013年1月22日刑满释放。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王新安，广西桂胜律师事务所律师。 被告人秦锋，男，1989年7月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西省博白县，现住广西省南宁市青秀区。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人刘文锋，广西顺运律师事务所律师。 被告人秦海锋，男，1980年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西省博白县，现住广西省南宁市青秀区。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人曾庚，广西顺运律师事务所律师。 被告人秦林威，男，1992年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西省博白县，现住广西省南宁市青秀区。2019年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林锦跃，福建法正联盟律师事务所律师（由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕833号起诉书指控被告人秦春生、秦锋、秦海锋、秦林威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年12月17日决定转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员蒋艺超出庭支持公诉，被告人秦春生及辩护人王新安、被告人秦锋及辩护人刘文锋、被告人秦海锋及辩护人曾庚、被告人秦林威及辩护人林锦跃到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月起，被告人秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋等人明知他人实施犯罪，仍共同利用被告人秦锋、秦林威、秦海锋等人提供的银行卡及他人银行卡帮助取款，转移赃款人民币8000元。 2019年4月19日，被告人秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋在广西省南宁市青秀区被抓获，被告人秦锋、秦林威、秦海锋到案后均如实供述以上事实。 为证实上述指控，公安机关当庭宣读、出示了被告人秦春生、秦锋、秦海锋、秦林威的供述与辩解、被害人林某等人的证言、搜查证、搜查笔录、扣押清单、银行交易明细、现场照片、取款截图等视听资料、银行交易明细等电子数据、户籍证明、常住人口基本信息、抓获经过、刑事附带民事判决书、情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋明知是犯罪所得人民币8000元而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。被告人秦锋、秦林威、秦海锋归案后，均如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。被告人秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋均自愿认罪认罚，建议对秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋均在有期徒刑八个月至一年幅度内判处刑罚并处罚金。 被告人秦春生对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，秦春生自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人秦锋对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，秦锋有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人秦海锋对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，秦海锋主观恶性较小，到案后如实供述，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人秦林威对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，秦林威系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年12月起，被告人秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋等人明知他人实施犯罪，仍共同利用秦锋、秦林威、秦海锋等人提供的银行卡及他人银行卡帮助取款，并从中牟利。现已查实四被告人转移被害人林某被他人诈骗的部分赃款，涉案金额为人民币8000元。 2019年4月19日，被告人秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋在广西壮族自治区南宁市青秀区高层三楼南面房被公安机关抓获，并寄押于南宁市第一看守所，同月21日被押解回厦门执行刑事拘留。案发后，公安机关向秦锋提取作案工具黑色帽子1个、黑色衣服1件、“三星”手机1部、ＰＯＳ机2台、银行卡42张、公民身份证1张、“ＯＰＰＯ”手机1部、ｉＰｈｏｎｅ手机1部。另提取秦锋自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部（、秦海锋自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、秦林威自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部和“ＯＰＰＯ”手机1部、秦春生自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、ｉＰｈｏｎｅ手机1部及人民币15000元，上述物品及款项现暂扣于厦门市公安局湖里分局。 被告人秦锋、秦林威、秦海锋到案后均如实供述以上事实。庭审中，被告人秦春生表示其愿意赔偿被害人林某人民币8000元，该款项从其被扣押的人民币15000元中支付。 上述事实，被告人秦春生、秦锋、秦海锋、秦林威在开庭审理过程中均无异议，并有被害人林某等人的证言、提取笔录、搜查笔录、扣押清单、银行卡开户资料、交易明细、现场照片、取款监控截图、手机截图、户籍证明、常住人口基本信息、刑事附带民事判决书、情况说明及到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋明知是犯罪所得人民币8000元而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。秦春生曾因故意犯罪被判处刑罚，再犯本罪，可酌情从重处罚。秦锋、秦林威、秦海锋归案后均如实供述自己罪行，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。秦春生当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可从轻处罚。本院采纳辩护人据上述情节请求对秦春生、秦锋、秦林威、秦海锋从轻处罚的辩护意见。辩护人关于被告人秦锋有自首情节的辩护意见，经查，被告人秦锋系被公安机关抓获归案，作案工具等物亦被当场缴获，其行为不符合认定自首的条件，辩护人该项辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人秦春生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年2月18日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人秦锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年1月18日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、被告人秦海锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年1月18日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 四、被告人秦林威犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年1月18日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 五、暂扣于厦门市公安局湖里分局的人民币15000元，其中人民币8000元用于赔偿被害人林某，其余人民币7000元先行折抵被告人秦春生的罚金，余款发还被告人秦春生。 六、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具黑色帽子1个、黑色衣服1件、“三星”手机1部及POS机2台、银行卡42张、公民身份证1张、“OPPO”手机1部、iPhone手机1部，予以没收。 七、暂扣于厦门市公安局湖里分局的秦锋自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、秦海锋自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部、秦林威自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部及“ＯＰＰＯ”手机1部、秦春生自用的ｉＰｈｏｎｅ手机1部及ｉＰｈｏｎｅ手机1部，发还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈巧玲 人民陪审员 ：肖育京 人民陪审员 ：林振焕 二〇二〇年一月二日 法官 助理 ：庄剑斌 书 记 员 ：陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。  1