山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0112刑初148号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人刘鹏，男，1978年11月11日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省济南市历城区。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月9日被取保候审,2019年2月22日被监视居住,2020年1月21日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人孔莉，山东金舜律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉［2019］116号起诉书指控被告人刘鹏犯合同诈骗罪一案，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，于2019年5月20日公开开庭进行了审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员周艳出庭支持公诉，被告人刘鹏到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2019年6月4日、9月30日两次建议本案延期审理。同年7月3日、11月3日本院根据提请恢复了对本案的审理。现已审理终结。 山东省济南市历城区人民检察院指控： 被告人刘鹏的父亲刘某某原系济南市历城区**室的房主。刘某某以该房屋为抵押借款40万元。刘某某去世后，被告人刘鹏因做生意资金周转不开，遂产生卖房的想法。 2015年11月3日，被告人刘鹏以其母亲张某某的名义与陈某某签订房屋买卖合同，约定房款75万元。2016年1月11日被告人刘鹏公证声明放弃继承，由其母亲张某某继承房产为房主，2016年1月28日张某某将房屋过户给陈某某，陈某某于2015年11月4日、11月30日、2016年2月26日分别支付给刘鹏10万元、40.8万元、23万元，共计73.8万元。 期间，被告人刘鹏又以其母亲张某某的名义于2015年12月21日与被害人郑某某签订房屋买卖合同，将该房屋卖给郑某某，总房款75万元，后郑某某于2015年12月28日入住该房屋。被告人刘鹏自2015年12月1日至2016年1月29日分7次收取被害人郑某某支付的房款总计75万元，并多次许诺将房屋过户给郑某某，后又以各种理由搪塞被害人。2016年4月，陈某某持房产证让郑某某及家人搬离该房屋，随后被告人刘鹏逃匿。 2016年12月26日，被告人刘鹏被公安机关抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人刘鹏对公诉机关的指控提出以下辩解：1、其没有将房子卖给陈某某，其找陈某某是让他做资金过桥，其承认给陈某某过户了，陈某某向其转了十万元，后来其又转回，期间还转给陈某某一万元。2、郑某某住进房子后，其曾联系过陈某某交涉。3、其不在家住，在外地弄钱，不是要逃跑。被告人就上述辩解未提供新的证据。 经法庭审理查明： 被告人刘鹏因经营困难需要周转资金而大量借款，因经营不善无法偿还，其欲将其父刘某某（已故）名下的房屋（存有抵押登记，借款40万元）出售。 2015年11月3日，被告人刘鹏向陈某某借款以解除抵押，并以其母亲张某某的名义与陈某某签订房屋买卖合同，约定房款75万元。陈某某于2015年11月4日、11月30日分别支付给刘鹏10万元、40.8万元。 2015年12月21日，被告人刘鹏又以其母亲张某某的名义与被害人郑某某签订房屋买卖合同，将该房屋卖给郑某某，总房款75万元，郑某某及其家人于12月28日入住该房屋。被告人刘鹏自2015年12月1日至2016年1月25日分6次收取被害人郑某某支付的房款总计69.5万元（2015年12月1日1.5万元、12月21日10万元、12月26日3万元，2016年1月2日3万元、1月19日50万元、1月25日2万元）。被告人刘鹏取得上述款项后未向陈某某退还借款。 2016年1月11日被告人刘鹏公证声明放弃继承，由其母亲张某某继承房产，2016年1月28日张某某在被告人刘鹏的安排下将房屋过户给了陈某某。 2016年1月29日被告人刘鹏隐瞒房屋已过户的事实，再次收取郑某某房款4万元，至此郑某某共支付房款73.5万元。此后，被告人刘鹏以各种理由搪塞被害人郑某某，推托办理过户手续。 2016年2月26日陈某某支付给刘鹏23万元，至此陈某某共向刘鹏支付购房款73.8万元。2016年4月，陈某某持房产证让郑某某及家人搬离该房屋，郑某某多次找刘鹏协调未果。随后被告人刘鹏逃匿，郑某某报警。 2016年12月26日，被告人刘鹏被公安机关抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人郑某某的陈述证明，2015年12月份一天，刘鹏母亲张某某称有房子出售，其跟刘鹏的妻子看房后后决定购买。2015年12月21日，其与刘鹏签订购房协议，约定总房款为75万元，并给了刘鹏10万元现金作为定金。该房屋系刘鹏父亲遗产，有40万元垫资，刘鹏称要还上后才可以公证过户。其陆续给刘鹏钱，2015年12月1日1.5万元现金（该笔是王某某的借款，抵顶购房款），2015年12月26日3万元现金，2015年12月28日其儿子和儿媳妇搬到该房屋居住，2016年1月2日3万元现金，2016年1月25日转账2万元。2016年1月19日其给刘鹏转账50万元，2016年1月29日转账给刘鹏4万元，总共给了刘鹏73.5万元，每次刘鹏都给其打条。刘鹏称过了正月初八（2016年2月15日）就给其过户。2016年4月，一个姓陈的男子拿着房产证来要房子，第二天，刘鹏称准备将40万元垫资给姓陈的，再把房子买过来给其过户，后来找不到刘鹏人后就报警了。其不知刘鹏找陈某某借了40万元并抵押房产的事情。 2.证人杨某（郑某某的儿子）的证言证明，其邻居张某某的儿子刘鹏要卖房子，房价是75万元，其母亲和其媳妇看房后决定购买。2015年12月21日，刘鹏到其家中签订合同，当时就给刘鹏10万元定金，余款再行给付。后来其母亲陆续给刘鹏转钱，截止到2016年2月中旬，其母亲一共给了刘鹏74万多元。后来4月份陈某某拿着房产证让其离开该房屋。再后来就找不到刘鹏了。 3.证人陈某某的证言证明，其与刘鹏是通过朋友认识的，2015年11月份，刘鹏称要卖房子，让其帮着找买主。2015年11月3日其与刘鹏签订了房屋买卖合同，房价为72万元，其第一次向刘鹏转账10万元定金。后来刘鹏说该房子有40万元抵押借款，必须解押后才能公证过户，其筹集40.8万元转入了刘鹏建设银行卡内。因该处房产是刘鹏父亲刘某某的，要继承后才能过户，其跑完解抵押手续后催刘鹏过户，期间刘鹏又要把房子卖给他邻居，后来其怕刘鹏拿了房款后不给其房子，其要求刘鹏过户。2016年1月28日，其与刘鹏母亲张某某、刘鹏妻子王某某去房管局办理过户，2016年2月26日，其把剩余款项23万元现金给了刘鹏，刘鹏给其打的收条，其总共给刘鹏房款73.8万元。其与刘鹏还签订了一个协议，如果刘鹏在15天之内把房款退给其，其可以把房子过户给其邻居。15天后刘鹏说没钱，3月25日其拿房产证去收房时，与该房屋内居住的小两口约定好时间腾房。2015年底的时候，刘鹏告诉过其楼下中介有人要买他房子，其经过打听是一个叫詹某某的女的要买房子。 4.证人王某某（刘鹏的妻子）的证言证明，2015年年底，因其与丈夫刘鹏经营的公司资金紧张，准备出售其公公的房子，该房抵押贷款40万元。其丈夫刘鹏找到陈某某借款40万元办理了解抵押。后来邻居王某要购买该房屋，约定价款为75万元，并交了10万元定金，随后陆续支付房款，一共给了70多万元。王某一家拿到钥匙后就搬进去了。本想把王某给的钱还给陈某某，但刘鹏先还别的账。后来陈某某担心刘鹏不还钱，就让过户房子。2016年3月份，陈某某拿着房产证把王某一家撵走了。 5.证人张某某（刘鹏的母亲）的证言证明，其邻居的儿媳妇找其儿媳妇买房子，具体是刘鹏处理的。刘鹏让其跟着陈某某去经七路房管局办手续，手续都是陈某某跑的，其只是签字，最后一个手续是过户，刘鹏称把房子过户给陈某某后再过户给买房子的人。 6.证人詹某某的证言证明，2015年11月13日，其与刘鹏签订房屋买卖合同，其先交了1万元定金，后来又交了5万元房款，因该处房子有40万元的抵押贷款，需要还清才能办理继承公证，刘鹏找了一个姓陈的人垫资解押，其与垫资人见面后，垫资人同意给刘鹏钱。到2016年1月，刘鹏说其母亲不想卖房了，刘鹏同意把首付款付给其，承担违约责任。经协商，刘鹏赔其10万元，打了欠条，现在也没有给。2016年4月其起诉到法院，现在还没有拿到钱款。 7.证人姜某某的证言证明，刘某某曾向其借过40万元，后来是刘鹏用卖房子的钱还款，其和刘鹏去办理解押手续。 8.证人刘某的证言证明，其与刘鹏是表兄弟，2015年年底其将一辆红色别克凯越车借给刘鹏使用，后来刘鹏还车时告诉其用其车抵押给别人，借了点钱。现在已经把钱还上了。 9.证人付某某的证言证明，刘鹏曾租用其在南全福广场南侧**房间，租期一年，2016年2月份租的，租了3个月就找不到人了，还欠2个月的房租。 10.证人吕某的证言证明，其名下中国银行62166****7055的银行卡系同学史某某使用，史某某是做民间借贷的。 11.证人史某某的证言证明，刘鹏曾多次从其那里借钱，王某某是刘鹏妻子，双方曾经转过账。 12.抓获经过及破案经过证明，2016年4月6日，郑某某到派出所报警称被一个叫刘鹏的人骗了。公安机关于2016年7月14日立案侦查，7月27日将刘鹏列为上网逃犯进行追逃。2016年12月26日，刘鹏在德州市德城区被抓获归案。 13.被告人刘鹏户籍证明信证明，被告人刘鹏已达到刑事责任年龄，未发现其他违法犯罪记录。 14.民事判决书及收款收条2份证明，詹某某于2015年11月13日经房屋中介介绍签订房屋买卖合同，詹某某欲以78万元的价格购买刘鹏、张某某房屋，并支付定金1万元，又于11月17日支付首付款5万元。2016年1月，刘鹏拒绝向詹某某出售房屋，2月4日双方达成协议，由刘鹏支付詹某某各项费用共计10万元。济南市历城区人民法院于2016年12月13日做出判决，判决刘鹏向其支付10万元及违约金。 15.抵押权登记信息证明，涉案房屋于2014年5月19日抵押给姜某某，2015年11月30日注销。刘某某于2009年6月25日将房屋抵押给齐鲁银行济南柳行支行，2015年12月7日注销。 16.房屋买卖合同证明，刘鹏、王某某与陈某某于2015年11月3日签订房屋买卖合同，将济南市历城区**室卖给陈某某，并将与卖出房屋的使用权同时转让给陈某某，约定房屋价格为75万元。 17.公证书、放弃继承权声明书证明，2016年1月11日刘鹏放弃继承权，由张某某继承刘某某的遗产即济南市历城区**室拥有的房屋所有权。 18.济南市存量房屋买卖合同、济南市不动产登记系统证明，张某某与陈某某于2016年1月28日签订买卖合同，将历城区**室的房屋卖给陈某某，于同日申请过户该房屋所有人变更为陈某某。 19.房屋买卖合同证明，刘鹏与郑某某于2015年12月21日签订房屋买卖合同，合同约定将历城区**室卖给郑某某，房价为75万元。 20.收条三张、协议一张证明，2015年12月21日刘鹏收到房款10万元整；2016年1月2日，刘鹏、王某某收到房款3万元整；2016年1月25日王某某收到房款2万元整；2016年1月19日，刘鹏收到房款50万元，尾款66000元交房过户完后付清，刘鹏需于2016年1月24日前办理过户交房手续。 21.借条一张、欠条二张证明，2015年12月1日王某某自郑某某处借款15000元整；2015年12月26日刘鹏、王某某自郑某某处借款3万元；2019年1月29日刘鹏自郑某某处借现金4万元，于2016年2月5日前归还。 22.民事判决书证明,2016年10月31日济南市历城区人民法院民事判决书判令，1.解除原告郑某某与张某某于2015年12月21日签订的房屋买卖合同。2.被告张某某、刘鹏、王某某支付原告郑某某购房款75万元。3.被告张某某、刘鹏、王某某向原告郑某某支付违约金7.5万元。 23.被告人刘鹏的供述证明，其因经营急需用钱，想把其父亲名下**室的房产卖掉。该处房产在银行有40万元的抵押贷款，还清后才能公证再卖。其找到陈某某借款40万元。起先其找了一个叫詹某某的买家，房价为70万元左右，由买家先还了陈某某借给其的钱后再将剩余款项给其。后来在等贷款过程中，一个姓郑的邻居要买房，其就退了詹某某的定金，协商给她十万元，给其打了10万元的欠条。其和郑阿姨于签订了房屋买卖合同，约定70万元的价格。后来郑阿姨陆续的给其钱，从2015年年底到2016年1月底多次支付给其房款共计70余万元，其和妻子王某某写了收到条，其将该钱款偿还小额贷款。1月底，因其未归还陈某某的钱，陈某某让其把房子过户，其于2016年1月底将房产过户给陈某某。后来联系不上陈某某，其就想再挣钱还给郑阿姨。2015年10月份前，其向陈某某借了10万元，是以其表弟刘某的红色别克凯越车作抵押，陈某某通过银行转账给其，后来不长时间就还给陈某某了。其称没有收到陈某某23万元的尾款，欠条签名是其本人，但文字不是其写的，其因此事起诉了陈某某，鉴定出来结果是先写内容后签字。 24.收条、司法鉴定文书及陈某某中国工商银行交易明细证明，2016年2月26日陈某某从其工商银行卡取款21万元，2016年2月26日刘鹏在收条上签字并按捺指印，收到陈某某支付的房款23万元整。送检的2016年2月26日《收条》中第2行“锋”字处、第3行“贰”字处、第4行右侧“25陈某某”字处与其上面指印形成的先后顺序均为先字后印。 25.银行交易流水一宗证明，2015年11月4日，陈某某给刘鹏转款10万元，11月5日陈某某给刘鹏转款41万元，11月17日陈某某给刘鹏转款40万元，11月24日刘鹏给陈某某转款6万元，11月30日，陈某某给刘鹏转款40.8万元，刘鹏当即转给姜某某40.8万元。陈某某于2016年2月26日，取现21万元。刘鹏的妻子王某某的账户于2016年1月19日9时34分收到50万元转账，该账户通过多次手机实时汇款共转出49.4万余元，取现0.5万元，至1月20日15时45分，该账户余额为154元。1月20日，王某某账户向吕某账户转款27万元。 关于公诉机关对被告人刘鹏涉案金额为75万元的指控。经查，刘鹏因经营困难，而产生售卖房产变现的想法，为解除该房产的抵押登记，其从陈某某处借款，并与陈某某签订房屋买卖合同，不排除是为了借贷而进行的担保，即合同名为买卖，实为借贷。其欲将房屋卖给郑某某，但其收取郑某某大部分房款后用于偿还其他借款，一直未偿还陈某某，2016年1月28日刘鹏将房屋过户给陈某某（此时陈某某并未交付房屋的全款），致使房产无法过户给郑某某。此前，刘鹏非法占有郑某某房款的主观故意不明显。此后，刘鹏在无法偿还陈某某借款的情况下，隐瞒房产已过户的事实，于2016年1月29日再次收取郑某某房款4万元，对该4万元房款非法占有故意明显。故对被告人刘鹏合同诈骗的金额认定为人民币4万元。 本院认为，被告人刘鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方继续履行合同，骗取对方当事人给付的钱财，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关对本案的定性及适用法律正确，本院予以支持，但指控的犯罪数额有误，予以纠正。综上，根据本案事实、性质、被告人刘鹏的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下： 被告人刘鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2020年11月6日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 赵 飞 人民陪审员 李 娜 人民陪审员 孙宗兰 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员 时礼娟