广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初77号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈强，曾用名陈坚，男，1992年7月16日出生，汉族，中专文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月10日被南宁市公安局青秀分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人张亚军，男，广西广合律师事务所律师。 被告人覃秀杰，男，1999年1月10日出生，汉族，小学文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月10日被南宁市公安局青秀分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人甘友思，男，广西思盛律师事务所律师。 被告人覃学谋，曾用名覃学灵，男，1991年7月10日出生，汉族，小学文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月10日被南宁市公安局青秀分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）673号起诉书指控被告人覃秀杰、覃学谋犯诈骗罪；被告人陈强犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员闭树泽出庭支持公诉。被告人陈强、覃秀杰、覃学谋及辩护人张亚军、甘友思到庭参加诉讼。期间延期审理。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、2017年9月6日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人钱某1的好友，谎称让被害人帮忙借钱给朋友，钱某1相信后，就按照指示将人民币15000元转至卡号62×××79（喻川）的账户上。 2、2017年9月13日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人刘某1的好友，谎称有朋友急需用钱，先将钱款转至刘某1处，再由刘某1转给借钱的朋友。刘某1相信后，就将人民币6000元转至卡号62×××42（李某2）的账户上。 3、2017年9月16日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人张某1的好友，谎称有朋友生病住院急需用钱，想向张某1借钱。张某1相信后，就将人民币4000元存入卡号62×××42（李某2）的账户上。 4、2017年9月19日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人李某1的好友，谎称有朋友亲属生病急需用钱，想先将钱款转至李某1处，再由李某1转给借钱的朋友。李某1相信后，就按照指示将人民币10000元存入卡号62×××77（符某）的账户上。 5、2017年9月21日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人张某2的嫂子，谎称有朋友急需用钱，想先将钱款转至张某2处，再由张某2转给借钱的朋友。张某2相信后，就将人民币2000元转至卡号62×××12（郭某）的账户上。 6、2017年9月22日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人任某的好友，谎称有朋友急需用钱，想先将钱款转至任某处，再由任某转给借钱的朋友。任某相信后，就将15000元存入卡号62×××12（郭某）的账户上。 7、2017年9月22日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人王某1的姐姐，谎称有朋友生病需要借钱，需要以王某1的名义借钱给朋友。王某1相信后，就按照指示将人民币10000元存入卡号62×××12（郭某）的账户上。 8、2017年9月24日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人郑某免的好友，谎称有朋友急需用钱，想先将钱款转至郑某免处，再由郑某免转给借钱的朋友。郑某免相信后，就将人民币2000元转至卡号62×××78（何某）的账户上。 9、2017年9月24日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人陈某1的好友，谎称要购买回国机票无法付款，让陈某1帮忙支付机票款。陈某1相信后，将人民币6000元转至6217857000070792054（陈某3）账户上。 10、2017年9月25日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人陈某2的堂弟，谎称有朋友急需用钱，先将钱款转至陈某2处，再由陈某2转给借钱的朋友。陈某2相信后，通过支付宝将4000元转至卡号62×××00（巫某）的账户上。 11、2017年9月26日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人关某的亲戚，谎称有朋友生病急需用钱，让关某帮忙转款给朋友。关某相信后，通过支付宝将18000元转至卡号62×××98（吴某）的账户上。 12、2017年9月27日，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人刘某2的好友，谎称要购买回国机票，让刘某2帮忙支付机票款。刘某2相信后，就按照指示将8360元转至6217857000071422909（王某3）的账户上。 13、2018年3月30日至4月10日期间，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同磨新建（另案处理）到南宁市西乡塘区吉兴西路18号大嘉汇尚悦小区8栋1102号房内从事网络诈骗活动，主要作案方式是利用微博冒充好友让被害人帮忙购买回国机票或者通过QQ冒充公司领导对财务人员实施诈骗，于2018年4月10日被公安民警查获。民警在现场查获笔记本电脑、手机等作案工具一批。经调取涉案电脑的电子数据，在陈强的电脑中发现包含公司名称、法人代表姓名、法人代表联系方式的信息共计5218条。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、银行交易明细、电子证据检查笔录、刑事判决书、证人证言、被害人陈述和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人覃秀杰、覃学谋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪究其刑事责任。被告人陈强以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，同时又非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人覃秀杰、覃学谋、陈强对指控的罪名无异议，对事实有异议，三人均辩称2017年9月26日已乘坐动车离开广州，没有参与实施指控的第十一起和第十二起事实；被告人覃学谋还辩称其没有参与实施指控的第一起事实，当时其还在工厂打工。 辩护人张亚军对指控的诈骗罪没有异议，对指控的诈骗事实的意见与被告人陈强的相同；辩称被告人陈强获取的信息属于在网上能够公开查询获取的信息，不属于刑法意义上的公民个人信息，被告人陈强不构成侵犯公民个人信息罪。 辩护人甘友思的意见与被告人覃秀杰的相同。 经审理查明： （一）诈骗 2017年9月份以来，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同覃秀成、王星、张某3（该三人另案处理）等人在广东省东莞市厚街镇怡馨阁出租屋内利用QQ冒充被害人的亲人或朋友，编造朋友生病住院、遇事急需用钱或以帮助支付回国机票款等虚假理由，诱骗被害人将钱款汇入他们提供的银行账户以达到诈骗目的，共实施诈骗十二起，诈骗金额合计100360元。具体事实如下： 一、2017年9月6日，以帮忙借钱给朋友为由诈骗被害人钱某115000元。该款由被害人通过手机网银从账户尾数8039汇入户名喻川、卡号尾数4779的光大银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2017年9月6日10时许，被害人钱某1被诈骗15000元。该款由钱某1卡号尾数8039汇入户名喻川、卡号尾数4779的账户。同日常州市公安局武进分局立案侦查。 2、被害人钱某1的陈述、QQ聊天记录、手机转账交易明细、交易回单，证实2017年9月6日上午其QQ87×××79收到冒充好友信息（对方QQ23×××57），说朋友问借钱，先把钱转到其账上，再由其转汇给朋友。其就发自己的银行卡图片给对方，对方发来一张银行转账成功到其账户的截图。其就从手机网银尾数8039转了15000元到对方提供的户名喻川、卡号尾数4779的光大银行账户。 3、工商银行汇款截图，证实在906房编号9019的电脑中存有虚假的转账15000元到钱某1尾数8039账户的截图。 二、2017年9月13日，以朋友急需用钱为由诈骗被害人刘某16000元。该款由被害人汇入户名李某2、卡号尾数5642的账户。 认定该起事实的主要证据有： 1受案登记表、立案决定书，证实2017年9月13日，被害人刘某1被人在QQ上冒充朋友骗了6000元。同日金昌市公安局金川分局立案侦查。 2、被害人刘某1的陈述、QQ聊天记录、手机银行转账截图、借记卡账户历史明细清单，证实2017年9月13日，其在QQ上被人冒充朋友王某2称不方便借钱给朋友、先转账给其，要以其名义借钱出去，并发来一张已转账1万元到其账户的截图。其通过手机银行绑定的工行尾数6155账户汇了6000元到对方提供的户名李某2、卡号尾数5642的中国银行账户。 3、中国银行网上银行转账截图、银行卡照片,证实在编号为9002号电脑里存有刘某1尾数6155的工行卡、尾数5642的中国银行卡照片以及虚假的转账1万元到刘某1尾数6155账户截图。 三、2017年9月16日，以朋友生病住院急需用钱为由诈骗被害人张某14000元。该款由被害人汇入户名李某2、卡号尾数5642的中国银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月16日14时许，被害人张某1被人在QQ上冒充朋友骗了4000元。同日田东县公安局立案侦查。 2、被害人张某1的陈述、手机银行转账截图照片，证实2017年9月16日，其在QQ上被人冒充朋友高某以朋友生病急需借钱为由诈骗了4000元。其通过手机银行汇入对方提供的户名李某2、卡号尾数5642的账户。 3、工商银行个人网上银行转账单、银行卡照片,证实在编号为9003号电脑里存有该虚假转账2万元给张某1的转账截图以及存有卡号尾数5642的中国银行卡照片。 四、2017年9月19日，以朋友生病急需用钱为由诈骗被害人李某110000元。该款由被害人汇入户名符某、卡号尾数5377的招商银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月19日12时许，被害人李某1被人在QQ上冒充其同学诈骗了10000元。同日昆明市五华区公安分局立案侦查。 2被害人李某1的陈述，证实2017年9月19日12时16分，其被人在QQ上冒充其同学，以对方朋友老公生病急需用钱，先转账给其再由其转给对方的朋友，并发来一张已成功转账到其银行账户的截图。其通过手机银行向对方提供的户名符某、卡号尾数5377的招商银行账户转了1万元。 3工商银行个人网上银行转账单、银行卡照片,证实在编号为9003号电脑里存有该虚假转账1万元给李某1的转账截图以及存有卡号尾数5377的招商银行卡照片。 4招商银行户口历史交易明细表，证实2017年9月19日12时53分48秒，从李某1尾数2828账户转出10000元到符某、卡号尾数5377的招商银行账户。 五、2017年9月21日，以朋友急需用钱为由诈骗被害人张某22000元。该款由被害人汇入户名郭某、卡号尾数2112的中国银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月21日15时许，被害人张某2在QQ上被人冒充其嫂子何同丽诈骗了2000元。次日杞县公安局立案侦查。 2、被害人张某2的陈述，证实2017年9月21日15时许，其被人在QQ上冒充其其嫂子何同丽，以她的朋友需用钱，先转2万元给其再由其转给她的朋友，并发来一张已成功转账2万元到其银行账户的截图。其通过支付宝转了2000元到对方提供的户名郭某、卡号尾数2112的账户。 3、账单详情、银行卡照片,证实在编号为9001的电脑里存有该虚假转账2万元给张某2的转账截图以及存有卡号尾数2112的中国银行卡照片。 六、2017年9月22日，以朋友急需用钱为由诈骗任某15000元。该款由被害人汇入户名郭某、卡号尾数2112的账户。 认定该起事实的主要证据有： 1立案决定书，证实2017年9月25日长沙市公安局雨花分局对被害人任某被诈骗一案立案侦查。 2被害人任某的陈述、QQ聊天记录，证实2017年9月22日10时22分，其手机QQ收到一个QQ号码为12×××91的朋友的信息。对方说先把钱转给其，再由其转钱给另一个朋友，并发来转账到其尾数7152浦发银行账户的转账单。其就给对方提供的户名郭某、卡号尾数2112的中国银行账户转了15000元。 3情况说明，珠海市公安局拱北口岸分局案件侦查大队证实，被害人任某被QQ12×××91冒充亲戚诈骗15000元。该款汇入户名郭某、卡号尾数2112的账户。经查，在编号9002号电脑中有QQ12×××91登录记录、有转账给被害人尾数7152的虚假转账截图；户名郭某、卡号尾数2112的银行卡在黄某1处被扣押、在9001、9002、9003、9013电脑中均有该银行卡照片。 4网上银行转账截图、尾数2112的中国银行卡照片、治疗照片，证实虚假的转账15000元到被害人任某尾数7152账户截图以及存在编号9001、9002、9003、9013电脑银行卡及治疗照片。 七、2017年9月22日，以朋友生病急需用钱为由诈骗王某110000元。该款由被害人汇入户名郭某、卡号尾数2112账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月22日11时许，被害人王某1被人在QQ上冒充其姐姐李某3诈骗了10000元。同日通许县公安局立案侦查。 2、被害人王某1的陈述，证实2017年9月22日11时许，其被人在QQ上被人冒充其姐姐李某3，对方说朋友生病，要以其名义借钱给朋友手术，并转来2万元给其。其向对方提供的户名郭某、卡号尾数2112的账户转了10000元。 3、中国银行无折现金存款单,证实王某1被诈骗1万元的转账截图以及诈骗分子发送的虚假转账2万元给王某1的截图。 八、2017年9月24日，以朋友急需用钱为由诈骗被害人郑某免2000元。该款由被害人通过支付宝绑定的农行尾数4171账户汇入户名何某、卡号尾数8778的中国银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月24日6时许，被害人郑某免收到QQ信息，对方冒充其熟人以朋友急需用钱为由发来转账13000元给其的截图。在未收到款项的情况下其通过尾数4171账户转2000元到对方提供的户名何某、卡号尾数8778的账户。次日江阴市公安局立案侦查。 2、被害人郑某免的陈述、QQ聊天记录、交易流水、账单详情，证实2017年9月24日其在QQ上被人冒充好友赵某的老婆说朋友问借钱，先把钱转到其账上，再由其转汇给朋友。对方要了其的支付宝账号后发来一张成功转账13000元到其账户的截图。其支付宝没有收到钱，而对方催得很急，其就通过支付宝绑定的农行4171账户转了2000元到对方提供的户名何某、卡号尾数8778的中国银行账户。 九、2017年9月24日，以帮忙支付回国机票款为由诈骗被害人陈某16000元。该款由被害人汇入户名陈某3、卡号尾数2054的中国银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月24日20时许，被害人陈某1在QQ被人冒充朋友杨某2诈骗了6000元。同日惠州市公安局立案侦查。 2、被害人陈某1的陈述、QQ聊天记录、账户明细、建行客户凭条，证实2017年9月24日13时40分许，其在QQ被人冒充朋友杨某2，以叫其帮支付美国至广州的飞机票，并先将机票款汇到其账户，由其帮其支付。其两次通过手机银行汇了6000元到对方提供的户名陈某3、卡号尾数2054中国银行账户。 3、农行银行个人网上银行转账单,证实虚假转账19000元给陈某1的转账截图。 十、2017年9月25日，以朋友急需用钱为由诈骗被害人陈某24000元。该款由被害人通过支付宝汇入户名巫某、卡号尾数5900的中国银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月25日，被害人陈某2收到QQ信息，对方冒充其堂弟陈某4的QQ，说已向其转账18000元，因朋友急需用钱要其先转4000元给朋友。其通过支付宝转了4000元到对方提供的户名巫某、卡号尾数5900的账户。次日苏州市公安局苏州高新区分局立案侦查。 2、被害人陈某2的陈述、QQ聊天记录、手机农行交易截图，、交易流水，证实2017年9月25日其在QQ上被人冒充堂弟陈某4说朋友急需用钱，已把1.8万元钱转到其账上，由其先转4000元给朋友。对方发了银行转账证明，其通过支付宝绑定的尾数4076农行账户转了4000元到对方提供的户名巫某、卡号尾数5900的中国银行账户。 十一、2017年9月26日，以朋友生病急需用钱为由诈骗被害人关某18000元。该款由被害人通过支付宝汇入户名吴某、卡号尾数0198的浦发银行账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月26日，被害人关某收到QQ信息，对方冒充其孩子的姑姑张小青，说因朋友生病需给她转18000元。其通过手机支付宝转了18000元到对方提供的户名吴某、卡号尾数0198的浦发银行账户。同日唐河县公安局立案侦查。 2、被害人关某的陈述、QQ聊天记录、支付宝转账记录、活期账户历史明细清单、交易对手查询报表，证实2017年9月26日，其收到QQ10×××55信息，对方冒充其孩子的姑姑张小青，说因朋友生病需给她转18000元。其通过手机支付宝绑定的邮政账户尾数7988转了18000元到对方提供的户名吴某、卡号尾数0198的浦发银行账户。 十二、2017年9月27日，以帮忙支付回国机票款为由诈骗被害人刘某28360元。该款由被害人汇入户名王某3、卡号尾数2909的账户。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年9月27日，被害人刘某2在QQ上被人冒充朋友侯某成以帮忙支付回国机票款为由诈骗8360元。该款由被害人汇入对方提供的户名王某3、卡号尾数2909的账户。次日南昌市公安局东湖分局立案侦查。 2、被害人刘某2的陈述、QQ聊天记录、账户交易明细，证实2017年9月27日13时许，其在QQ上被人冒充朋友侯某成，让其帮忙支付回国机票款，并发来一张转账9000元到其账户的截图。其先是向对对方提供的户名陈某3、尾数2054的中国银行汇款不成功，后通过支付宝绑定的建行尾数4086转了8360元到对方另外提供的户名王某3、卡号尾数2909的中国银行账户。 3、农行转账截图，证实诈骗分子制作虚假的侯某成以农行尾数1450账户向刘某24086建行账户转账9000元成功的截图。 （二）侵犯公民个人信息 2018年3月30日至4月10日期间，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强伙同磨新建（另案处理）在南宁市西乡塘区吉兴西路18号大嘉汇尚悦小区8栋1102号房内实施网络诈骗活动，主要作案方式是冒充微博好友让被害人帮忙购买回国机票或者通过QQ冒充公司领导对公司财务人员实施诈骗。2018年4月10日公安民警查获该窝点，现场搜获笔记本电脑、手机等作案工具一批。经调取涉案电脑的电子数据，在被告人陈强使用的电脑中发现包含公司名称、法人代表姓名及联系方式的信息共计5218条。 认定上述事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年4月10日12时45分许，青秀分局民警发现南宁市西乡塘区吉兴西路18号大嘉汇尚悦小区8栋1102号房内有几名男子在实施网络诈骗活动，当场抓获覃秀杰、覃学谋、陈强、磨新建，现场搜获笔记本电脑、手机等作案工具一批并立案侦查。 2、扣押清单、提取笔录，证实：民警从同案人磨新建身上搜获和扣押惠普牌笔记本电脑、诺基亚手机、VIVO手机、邮政银行卡各一个；对磨新建使用的笔记本电脑内容进行提取、拍照；从被告人覃学谋身上搜获和扣押一台联想牌笔记本电脑、一台OPPO手机，依法提取、拍照笔记本电脑内的诈骗聊天记录、诈骗资料；从被告人覃秀杰身上搜获和扣押一台惠普牌笔记本电脑，依法提取、拍照笔记本电脑内的诈骗聊天记录、诈骗资料；从被告人陈强身上搜获和扣押惠普牌笔记本电脑、诺基亚手机、OPPO手机各一台，依法提取、拍照笔记本电脑内的诈骗聊天记录、诈骗资料。 6、电子证据检查笔录,证实公安机关对本案送检的三台电脑、四部手机分别进行电子证据检查的情况，在被告人陈强的电脑中发现公民个人信息5218条。 本案其它综合证据： 1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实本案发生及南宁市公安局指定宾阳县公安局管辖本案。 2、户籍证明，证实被告人覃秀杰、覃学谋、陈强的出生年月日及住址等情况。三被告人作案时均已经成年。 3、抓获经过，证实被告人覃秀杰、覃学谋、陈强均于2018年4月10日在作案窝点被南宁市公安局青秀分局抓获。 4、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关：在西乡塘区吉兴西路18号大嘉汇尚悦小区8栋11楼1102号房搜查扣押四台笔记本电脑、路由器和手机等物；搜查和扣押同案人张某3、王星、黄某1涉案物品的情况。 5、辨认笔录、辨认照片，证实被告人陈强、覃学谋、覃秀杰、同案人互相辨认的事实以及同案人王星、张某3、黄某1辨认作案电脑资料内容照片。 6、辨认现场笔录、辨认现场照片，证实被告人覃学谋、覃秀杰、陈强、同案人磨新建分别辨认大嘉汇尚悦小区8栋11楼1102号房是他们实施电信诈骗的现场。 7、（2018）粤0402刑初552号刑事判决书、（2018）粤04刑终436号刑事判决书，证实同案人王星、张某3、黄某1因参与本案，被珠海市香洲区人民法院、珠海市中级人民法院判处刑罚的事实。 8、证人杨某1的证言、房屋租赁合同、辨认笔录、辨认照片，证实其帮房东打理、出租厚街镇怡馨阁出租屋。被告人陈强、覃秀杰、覃学谋以及同案人租住的事实。 9、同案人黄某1、方某的供述，证实该两人实施提取诈骗款的事实。 10、同案人王星的供述：我化名肥星、小胖，覃秀成带我学QQ诈骗。与我一起在东莞诈骗的有：阿某2、阿昆、阿某4；捏头七（张某3）、覃秀成、扁四三人在906房进行诈骗。我们诈骗工具有台式或笔记本电脑、上网卡、QQ号码、银行卡等，利用QQ冒充被害人的好友、用假的转账截图对QQ原使用者进行诈骗。诈骗成功后委托宾阳老乡“可可”去取钱，他提供银行卡，扣除15-20%的手续费后把现金或者通过微信转账给我们。我们成功诈骗了约十几人。在我电脑中存有银行卡照片、假冒银行转账截图、QQ号码资料等。银行卡号是我发送给被诈骗对象让他们转钱进来的，号码尾数5900、8778、5222、7788、4779。 11、同案人张某3的供述：2017年9月初我和覃秀成、“扁扁四”一起在东莞进行诈骗，利用QQ冒充被害人好友以朋友生病住院需要借钱的方式进行诈骗。覃秀成是老板，每月给我发5000元工资。我主要是使用木马软件盗取QQ号码和密码发给扁扁四，覃秀成和扁扁四就加这些QQ好友，冒充QQ主人向QQ好友以朋友生病住院为由骗钱，如他们通过我盗取的QQ号诈骗成功的，每得1万元给我200-500的提成。诈骗款由可可负责取款。在我电脑中存有银行卡照片、假冒银行转账截图、QQ号码资料等。银行卡号是我们发送给被诈骗对象让他们转钱进来的，号码尾数有浦某0198、邮政卡3839等。 12、同案人覃秀成的供述：我外号阿某1，和黄燕明、阿五、阿立在北湖北路27号9栋3单元209号房做诈骗。覃秀杰、覃学谋、陈强、八哥在大嘉汇小区做诈骗。我负责总指挥和全部流程的操作，诈骗所用的笔记本电脑、手机、银行卡等都是我出钱某2的。我和他们说哪个得手了，扣除购买工具还有找人取钱的抽水，剩余的钱我和那个人对半分。我的同伙是黄某2、阿某2、阿某3、覃秀杰、覃学谋、陈强、八哥。 诈骗步骤是通过企查查软件搜索企业信息和负责人电话后拨打企业负责人电话，谎称是该企业客户有生意要谈，让公司财务添加我的QQ。在QQ上冒充公司老总对财务人员进行诈骗，诱骗财务将钱汇入我提供的银行卡后我再找人将钱取出。 13、同案人磨新建的供述，证实其花名“八哥”，和阿某2、阿某4、阿某5都是阿某1安排做电信诈骗的，房子是阿某1叫一个戴眼镜的男子租下来的，作案工具也是阿某1提供的，我们都听阿某1的，是在西乡塘区吉兴西路18号大嘉汇尚悦小区8栋1102号房内实施网络电信诈骗，其和阿某2在一间房，阿某4和阿某5在一间房。手法主要是两种：1、通过微博实施电信诈骗；2、通过QQ实施诈骗。 第一种通过微博方式诈骗：网上查找那些在国外旅游或者留学的人的微博，然后注册一个微博，把头像、名字简历改成微博的人，冒充微博主人和他的微博好友聊天，谎称其在国外，购买回国机票无法付款，编造一个某某航空公司的经理、手机号是其的号码，让对方联系所谓的这个经理了解。对方只要打电话来了解，其就冒充经理说要不改签、要不叫国内的朋友帮忙垫付机票款。对方挂电话后就会在私信告诉其。其就要对方发过来一个账号，说先把机票钱转给对方，由对方再帮忙垫付。其用XP图工具生成一张假的银行转账凭证发给对方。对方相信的话就让把钱汇到其提供的银行账户。阿某2、阿某4、阿某5肯定通过QQ进行诈骗，因为其听到他们按照话题打电话。 第二种方式：通过QQ诈骗。这是阿某1教其做的，阿某1给其一些公司名称、电话、负责人名字，其按照阿某1给的话术拨打财务电话，谎称是对方公司领导要其打电话来要对公账号，需要汇一笔预付款到对方公司。对方财务人员相信了的就给对方一个QQ号码，添加好友后让对方从QQ上发对公账号过来。之后的事情就是阿某1操作了。 14、被告人覃秀杰的供述：我外号阿某2，2018年3月底和别五、阿七、阿八来到南宁市西乡塘区吉兴西路18号大嘉汇尚悦小区8栋1102号房做电信诈骗。房子是我和阿阵租的，租金每月2500元，我们四人分担。我购买笔记本电脑、诺基亚手机，用龙五事先给我们的U盘里的内容话题和诈骗材料登录QQ查找企业公司的联系方式，找到合适的公司，拨打公司电话，骗对方说本公司和对方公司有一笔预付款，要对方公司账号后PS一张银行转账成功图片通过QQ发给对方，之后就不懂怎么操作了。QQ账号也是龙五给大家一起使用的。我使用一台银色的惠普牌笔记本电脑，没有诈骗成功过。我用来做诈骗的手机号码是138××××4016、QQ号码是16×××34。 15、被告人覃学谋的供述：我外号别某，2018年3月30日和阿五、阿七、八哥开始在南宁市西乡塘区吉兴西路18号大嘉汇尚悦小区8栋1102号房做电信诈骗。诈骗的笔记本、手机、无线网卡、银行卡等是阿某1提供的。我们四人诈骗手法主要是通过克隆别人的微博好友头像，冒充微博好友来骗钱。具体步骤是：我们事先准备好微博账号，登陆微博页面寻找标注为女性的微博用户的好友，复制好友的头像、昵称，关注微博账号后按照话题私信与博主聊天。取得博主信任后谎称自己在国外，在某航空公司订购回国机票，让博主帮打电话问下航空公司并提供自己的手机号码给博主。对方只要打电话来了解，其就冒充经理说确实有一张机票订单但是还没有付款。博主会在私信上将我冒充经理的话转告过来，我就对博主说因为外汇问题我无法支付票款，让博主发她自己的账号给我，我给她转钱由她转钱替我买票。其用画图工具PS一张假的银行汇款单发给对方。对方相信的话就会把钱汇到我提供的银行账户。阿某2、阿某4、八哥诈骗的手法和我这个差不多。最近我们通过QQ冒充财务人员进行诈骗。阿某4、阿某2、八哥的诈骗手法基本一样。 宾阳老乡阿某6、阿某4、阿某2在东莞，阿某6提供笔记本电脑等作案工具，我负责复制别人的QQ好友。我将QQ头像、昵称变更为QQ用户的好友，与对方聊天。待对方放松警惕后就说朋友急需用钱让她借钱，对方上当后就会把钱打入我的账号。得手后阿某6派人取钱，扣除费用后平分。 16、被告人陈强的供述：我外号阿某4。我和肥星、覃秀杰、覃学谋在广东东莞怡馨阁的一间出租屋做诈骗。我用微博在互联网上搜索国外用户，复制用户个人信息，关注复制用户的好友（以存在电脑里的话题内容）与好友聊天，以帮忙支付机票款为由对微博好友实施诈骗（诈骗手法与其他被告人供述的基本一致）。我用一台电脑、两部手机、银行卡和微博账号进行诈骗。 2018年4月初，我和覃学谋、覃秀杰、八哥在大嘉汇尚悦小区8栋1102号房做诈骗，取钱环节由覃秀成负责。作案的笔记本电脑、手机、银行卡是覃秀成提供。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人陈强、覃秀杰、覃学谋伙同同案人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；被告人陈强非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的事实和罪名均成立。被告人陈强一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，三名被告人与其他同案人互相配合、共同作案，积极实施了诈骗行为，起到主要的作用，均为主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。三名被告人多次实施诈骗，本院在量刑时予以考虑。三名被告人归案后能如实供述大部分罪行，自愿认罪，依法予以从轻处罚。 针对被告人覃秀杰、覃学谋、陈强以及两位辩护人就指控的事实和罪名所提出的辩护意见，综合评判如下： 一、被告人覃秀杰、覃学谋、陈强辩称在2017年9月26日已乘坐动车离开广州，没有参与实施指控的第十一起和第十二起诈骗事实，但是没有其他证据予以证实。本案中，三名被告人与已被判处刑罚的同案人王星、黄某1、张某3属于共同犯罪，各被告人互相配合、共同作案，积极实施诈骗行为，均为主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。即使三人离开了广州，但是不属于犯罪中止，他们的犯罪团伙、作案工具仍然存在并在持续实施诈骗，三名被告人仍需对辩称离开广州的当日、次日各成功诈骗的第十一起和第十二起事实承担责任。同理，被告人覃学谋辩称其没有参与实施指控的第一起事实没有其他证据支持，其辩解意见亦不成立。 二、被告人陈强所获取的信息是包含公司名称、法人代表姓名和联系方式的信息，具备上述要素的信息能够识别特定的自然人，是实施电信网络诈骗的必备要件，依法属于公民个人信息。被告人获取的公民个人信息的数量达到了5218条，情节严重，构成了侵犯公民个人信息罪。辩护人张亚军辩称在网上能够公开查询获取、不属于刑法意义上的公民个人信息以及辩称被告人陈强不构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。 综上，被告人覃秀杰、覃学谋、陈强以及两位辩护人就事实和罪名所提出的辩护意见均不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击刑事犯罪，根据三名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金16万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2023年10月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人覃秀杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金150000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2023年4月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人覃学谋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金150000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2023年4月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人陈强、覃秀杰、覃学谋共同退出100360元赃款，发还各被害人。其中，发还钱某115000元、发还刘某16000元、发还张某14000元、发还李某110000元、发还张某22000元、发还任某15000元、发还王某110000元、发还郑某免2000元、发还陈某16000元、发还陈某24000元、发还关某18000元、发还刘某28360元。 五、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年一月八日 书 记 员  李玟颉 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。