上海市第二中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）沪02刑初14号 公诉机关上海市人民检察院第二分院。 被告人张成良(化名：张恒银)，男，1969年3月29日出生，汉族，户籍地山东省济宁市，暂住山东省济南市。 辩护人于大江、于涵川，上海君玖律师事务所律师。 上海市人民检察院第二分院指控被告人张成良犯集资诈骗罪，以沪检二分诉刑诉〔2019〕11号起诉书向本院提出公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人张成良及其辩护人于大江到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市人民检察院第二分院指控： 2013年10月前后，罪犯张法辉(已判决)伙同被告人张成良等人，先后租借上海市虹口区四平路XXX号、上海市杨浦区大连路XXX号海上海商务楼1206室开设济南润丰塑料制品有限公司上海分公司(以下简称“润丰上海公司”)，在未取得“金融许可证”的情况下，以投资塑料薄膜生产及黑蒜加工项目、回报年化利率达24%为诱饵，以发放小广告、开推介会等方式向社会公众宣传该投资项目，招揽投资人进行投资。 在润丰上海公司经营期间，被告人张成良作为该公司财务负责人，明知该公司对外宣传投资项目系虚假，仍按张法辉要求，将每日吸收投资款的45%作为报酬支付给业务团队，其余款项则用于支付投资人本息、归还张法辉个人债务及公司日常经营所需。至案发，张成良在润丰上海公司任职期间，共参与该公司吸收349名投资人投资款共计人民币(以下币种均为“人民币”)29,188,000元，已归还投资人本息共计2,452,420元，造成投资人损失共计26,735,580元。 为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读或出示了上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定补充意见书、上海市公安局虹口分局提供的《抓获经过》、证人崔某某、王某某的证言、同案犯张法辉、孟令鑫、刘翔、郭其华、谢亮的供述及被告人张成良的供述等证据。 上海市人民检察院第二分院认为，被告人张成良伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法共同非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人张成良到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。 被告人张成良辩称，其未伙同张法辉参与润丰上海公司的开设与相关业务，仅受张法辉指令负责公司财务，未从集资诈骗犯罪中获得好处；其实际经手的数额不到600万元；其有检举他人犯罪的立功表现，请求法庭从轻或减轻处罚。 辩护人提出，张成良在共同犯罪中系从犯；张成良实际经手的数额不到600万元；张成良具有坦白情节及立功表现，请求法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2006年，同案犯张法辉成立济南润丰塑料制品有限公司，该公司经营范围为塑料制品及塑料薄膜、地膜生产销售。2013年12月，张法辉在上海注册成立润丰上海公司，先后租借本市四平路XXX号、本市大连路XXX号1206室作为办公地点，伙同同案犯孟令鑫(已判决)、被告人张成良等人在未取得“金融许可证”的情况下，通过发放小广告、随机拨打电话等方式，以投资生产新型环保工农业用薄膜或黑蒜项目可获24%年化回报为诱饵向社会公众宣传投资项目，招揽不特定人群进行投资。 在润丰上海公司经营期间，被告人张成良作为该公司财务负责人，明知该公司对外宣传投资项目系虚假，仍按张法辉要求，将每日吸收投资款的45%作为报酬支付给业务团队，其余款项则用于支付投资人本息、偿还债务及公司日常经营所需。至案发，张成良在润丰上海公司任职期间，共参与该公司吸收349名投资人投资款共计29,188,000元，已归还投资人本息共计2,452,420元，造成投资人损失共计26,735,580元。2018年9月29日，被告人张成良被公安人员抓获，其到案后如实供述了自己的主要罪行。 证明上述事实的证据有： 1、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法鉴定补充意见书证实：张成良任职期间，润丰上海公司向社会公众非法募集投资款的人数、金额、资金流向及投资人损失数额。 2、证人崔某某、王某某的证言证实：张成良系张法辉侄子，在润丰上海公司担任财务管理投资资金，了解并参与润丰上海公司的运营。 3、同案犯张法辉、孟令鑫、刘翔、郭其华、谢亮的供述等证据证实：张成良系润丰上海公司财务负责人，明知该公司对外宣传投资项目系虚假，运营状况不佳，仍利用虚假名字参与公司经营，与张法辉组织上海客户到公司参观，并负责投资人资金调配使用，将每日吸收投资款的45%作为报酬支付给业务团队，剩余55%用于支付投资人本息、偿还债务及公司日常经营所需。 4、上海市公安局虹口分局提供的《抓获经过》证实：被告人张成良到案的经过。 5、被告人张成良到案后，对主要犯罪事实供认不讳，且与上述证据能够相互印证。 上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实。证据确实、充分。 本院认为，被告人张成良以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。经查，张成良身为润丰上海公司的财务负责人，明知张法辉等人以非法占有为目的，虚构事实，向社会不特定公众非法募集大量资金，用于支付团队报酬、偿还个人债务等事项，仍参与资金管理，募集资金共计29,188,000元，造成投资人财产损失共计26,735,580元，张成良在上述共同犯罪中起到了不可或缺的重要作用。张成良及其辩护人的相关辩解和辩护意见与查证的事实不符，本院不予采纳。张成良检举揭发他人犯罪的线索，尚未查证属实，张成良及其辩护人提出张成良有立功表现的意见，本院不予采纳。张成良到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，张成良及其辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张成良犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2028年9月28日止。罚金应当在本判决生效后三个月内向本院缴纳。) 二、违法所得的一切财物予以追缴并发还被害人，不足部分责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  夏稷栋 审 判 员  姜琳炜 人民陪审员  王顺和 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  刘 琼 附：相关法律条文 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条 …… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。