福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0902刑初645号 公诉机关宁德市蕉城区人民检察院。 被告人龚扬斌，男，1981年7月16日出生，福建省寿宁县人，汉族，初中文化，无职业，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月13日被公安机关抓获，同月14日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，2018年4月20日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕，2018年6月15日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审，经本院决定于2019年11月18日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人刘榕芳，福建力群律师事务所律师。 被告人龚赞雄，男，1983年8月25日出生，福建省寿宁县人，汉族，大专文化，无职业，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月13日被公安机关抓获，同月14日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，2018年4月20日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕，2018年6月15日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审，经本院决定于2019年11月18日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人高燕树，福建迈瑞律师事务所律师。 被告人金欧龙，男，1988年6月23日出生，福建省寿宁县人，汉族，初中文化，无职业，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月13日被公安机关抓获，同月14日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，2018年4月20日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕，2018年6月15日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审，经本院决定于2019年11月18日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人黄秋生，福建力群律师事务所律师。 被告人王钊，男，1997年2月1日出生，福建省寿宁县人，汉族，高中文化，无职业，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月13日被公安机关抓获，同月14日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，2018年4月20日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审，经本院决定于2019年11月18日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人金欧寿，男，1985年9月1日出生，福建省寿宁县人，汉族，中专文化，无职业，住福建省寿宁县。曾因犯盗窃罪于2008年5月13日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十个月，2008年10月20日刑满释放。因吸毒于2017年7月7日被寿宁县公安局行政拘留十三日。现因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月13日被公安机关抓获，同月14日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，2018年4月20日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审，经本院决定于2019年11月18日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人吴春辉，男，1996年5月28日出生，福建省寿宁县人，汉族，高中文化，无职业，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月13日被公安机关抓获，同月14日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，2018年4月20日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审，经本院决定于2019年11月18日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人吴家林，福建璞真律师事务所律师。 被告人杨陈杰，男，1998年12月16日出生，福建省寿宁县人，汉族，中专文化，无职业，住福建省寿宁县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月13日被公安机关抓获，同月14日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，2018年4月20日被宁德市公安局东侨经济开发区分局取保候审，经本院决定于2019年11月18日被宁德市公安局东侨经济开发区分局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人周小洪，福建璞真律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉［2019］595号起诉书指控被告人龚扬斌、龚赞雄、金欧龙、王钊、杨陈杰、金欧寿、吴春辉犯开设赌场罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派指派检察员章勇、代理检察员缪婧巧出庭支持公诉，被告人龚扬斌、龚赞雄、金欧龙、王钊、金欧寿、吴春辉、杨陈杰及辩护人刘榕芳、高燕树、黄秋生、吴家林、周小洪等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： （一）2017年6月起，胡某（另案处理）通过“ＱＱ”向他人购买电脑、手机等电子设备及“天天游戏”、“8乐游戏”、“快乐电玩城”等多个赌博网站的上、下分代理权限，并雇佣被告人王钊及“阿凯”（另案处理）在福建省南平市建阳区，通过微信、支付宝转账方式为赌徒提供人民币与游戏币的兑换服务，并以人民币回收游戏币，吸引人员参与赌博，并通过购买、销售、回收的不同兑换比例赚取差价。至案发，被告人王钊及胡某、“阿凯”共兑换赌资人民币331505.01元，非法获利160000余元。 （二）2017年9月份，被告人龚扬斌以人民币30万元向胡某购买“天天游戏”、“8乐游戏”、“快乐电玩城”赌博网站的上、下分代理权限。之后，其又陆续购买“天天电玩城”等游戏的赌博网站的上、下分权限。同年10月起，被告人龚扬斌租赁宁德市东侨经济开发区碧城云庭2号楼某室，并陆续雇佣被告人龚赞雄、金欧龙、金欧寿、杨陈杰、吴春辉、王钊，通过微信、支付宝转账方式为赌徒江某等人提供人民币与游戏币的兑换服务，并以人民币回收游戏币，吸引人员参与赌博，并通过购买、销售、回收的不同兑换比例赚取差价。至案发，七名被告人共兑换赌资人民币33747562.89元，非法获利400000余元。 2018年3月13日，上述七名被告人被公安机关抓获。同日，公安机关扣押作案工具电脑、手机等物品、扣押赃款人民币572,430元。案发后，徐某贵为被告人龚扬斌退出赃款人民币500,000元。 针对以上事实，公诉机关当庭出示并宣读了以下证据：证人胡某、徐某、江某、张某、李某、彭某等人证言，被告人龚扬斌、龚赞雄、金欧龙、王钊、杨陈杰、金欧寿、吴春辉供述及辨认笔录，公安机关搜查笔录及搜查照片，公安机关扣押清单，福建德健会计师事务所专项审核报告，电子数据检查工作记录，公安机关远程勘验工作记录，到案经过等相关证据。 公诉机关认为，被告人龚扬斌、龚赞雄、金欧龙、王钊、杨陈杰、金欧寿、吴春辉以营利为目的，为赌博网站聚集赌徒和提供兑换筹码服务，赌资计人民币33747562.89元，情节严重，另被告人王钊受胡某雇佣为赌博网站聚集赌徒和提供兑换筹码服务，赌资计人民币331505.01元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人金欧龙、王钊、杨陈杰、金欧寿、吴春辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提请本院依法判处。 被告人龚扬斌、龚赞雄、金欧龙、王钊、杨陈杰、金欧寿、吴春辉均对指控的犯罪事实及罪名没有异议,并自愿认罪认罚。 辩护人刘榕芳辩护意见是：一、被告人龚扬斌在本案中起次要作用，系从犯。理由如下：1、赌博网站不是龚扬斌开发的；2、赌徒到网站赌博并非被告人龚扬斌及同案被告人招揽或者吸收的；3、被告人龚扬斌没有接受赌徒的投注，也没有参与网站的利润分成，仅提供人民币与游戏币兑换，从中赚取差价。二、被告人龚扬斌具有两次立功情节，系初犯，主观恶性较小，认罪态度较好，不但积极退出全部赃款，还自愿为同案被告人退赃，有悔罪表现。建议适用缓刑。 辩护人高燕树辩护意见是：一、被告人龚赞雄在本案中系从犯。理由：1、同意龚扬斌辩护人的辩护观点，另本案所查获的游戏ID地址只能进行游戏币的购买和兑换，不能进行游戏赌博使用；2、被告人龚赞雄系龚扬斌所雇佣的，受委托管理自己一组。二、被告人龚赞雄认罪态度较好，主观恶性较小，没有前科劣迹，自愿认罪认罚。建议适用缓刑。 辩护人黄秋生辩护意见是：一、被告人金欧龙在本案中系从犯；二、被告人金欧龙受雇佣，社会危害性较小，认罪态度较好，自愿认罪认罚，有悔罪表现。建议适用缓刑。 辩护人周小洪辩护意见是：一、被告人杨陈杰系从犯；二、被告人杨陈杰参与时间短，系初犯，社会危害性较小，认罪态度较好，自愿认罪认罚。建议适用缓刑。 辩护人吴家林辩护意见是：一、被告人吴春辉系从犯；二、认罪态度较好，自愿认罪认罚，犯罪情节轻，系初犯，主观恶性小。建议适用缓刑。 经审理查明： （一）2017年6月起，胡某（另案处理）通过“ＱＱ”向他人购买电脑、手机等电子设备及“天天游戏”、“8乐游戏”、“快乐电玩城”等多个赌博网站的上、下分代理权限。2017年7月份，胡某雇佣被告人王钊及“阿凯”（另案处理）在福建省南平市建阳区，通过微信、支付宝转账方式为赌徒提供人民币与游戏币的兑换服务，并以人民币回收游戏币，吸引人员参与赌博，并通过购买、销售、回收的不同兑换比例赚取差价。至案发，被告人王钊及胡某、“阿凯”共兑换赌资人民币331505.01元，胡某非法获利160000元。 （二）2017年9月份，被告人龚扬斌以人民币30万元向胡某购买“天天游戏”、“8乐游戏”、“快乐电玩城”赌博网站的上、下分代理权限。之后，其又陆续购买“天天电玩城”、“719游戏”、“乐博”、“非凡”、“超级大玩家”、“850游戏”等赌博网站的上、下分权限。同年10月起，被告人龚扬斌租赁宁德市东侨经济开发区碧城云庭2号楼某室，于同年10月份、11月份先后雇佣被告人龚赞雄、王钊，并约定给予龚赞雄20%的股份分红，同年12月份先后雇佣被告人金欧龙、金欧寿，2018年1月30日、2月5日先后雇佣被告人吴春辉、杨陈杰，通过微信、支付宝转账方式为赌徒江某、张某、李某等人提供人民币与游戏币的兑换服务，并以人民币回收游戏币，吸引人员参与赌博，并通过购买、销售、回收的不同兑换比例赚取差价。其中，被告人龚赞雄介绍金欧龙、吴春辉参与，被告人金欧龙介绍金欧寿参与，被告人吴春辉介绍杨陈杰参与；被告人龚赞雄、金欧龙系小组长。至案发，被告人龚扬斌、龚赞雄、王钊、金欧龙、金欧寿、吴春辉、杨陈杰共计兑换赌资人民币33747562.89元，龚扬斌非法获利400000元。被告人龚赞雄违法所得人民币18000元、被告人金欧龙违法所得人民币18000元、被告人王钊违法所得人民币1900元、被告人金欧寿违法所得人民币500元、被告人杨陈杰违法所得人民币3500元。 2018年3月13日，上述七名被告人在宁德市东侨经济开发区被公安机关抓获。同日，公安机关扣押作案工具电脑、手机、银行卡等物品、扣押赃款人民币572430元。案发后，徐某贵为被告人龚扬斌缴纳退赃款人民币500000元，被告人龚扬斌退赃款剩余部分愿意为同案其他被告人退赃及用于缴纳罚金。 归案后，被告人龚扬斌协助公安机关抓获网上在逃人员龚某某；被告人龚扬斌举报吴某某私藏枪支，经公安机关查证属实。 另查明，被告人金欧寿因犯盗窃罪于2008年5月13日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑十个月，2008年10月20日刑满释放。因吸毒于2017年7月7日被寿宁县公安局行政拘留十三日。 上述事实，七名被告人在法庭审理过程中亦无异议并自愿认罪认罚，且有证人胡某证言及辨认笔录，证人徐某、江某、张某、李某、彭某等人证言，被告人龚扬斌、龚赞雄、金欧龙、王钊、杨陈杰、金欧寿、吴春辉供述及辨认笔录、照片，公安机关搜查笔录及搜查照片，公安机关扣押清单，公安机关接受证据清单，电脑桌面截图，公安机关远程勘验工作记录，公安机关提取手机游戏界面、赌博网站客服人员的微信聊天、微信红包截图、转账记录截图，公安机关暂扣款票据，福建德健会计师事务所司法鉴证专项审核报告（德健专审字（2018）第510号、德健专审字［2019］第425号），电子数据检查工作记录（宁公（网）检［2018］011号），到案经过，公安机关常住人口信息，户籍证明，违法犯罪经历查询情况说明，福州市鼓楼区人民法院（2008）鼓刑初字第271刑事判决书，寿宁县公安局行政处罚决定书（寿公（武）行罚决字［2017］00008号），寿宁县公安局出具的对龚某某、吴某某的抓获经过，厦门市公安局同安分局对龚某某的刑事拘留证，寿宁县公安局对吴某某的刑事拘留证，厦门市公安局同安分局受案登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人龚扬斌购买赌博游戏网站的上、下分代理权限，雇佣被告人龚赞雄、王钊、金欧龙、金欧寿、吴春辉、杨陈杰，以营利为目的，共同为赌博网站聚集赌徒和提供兑换筹码服务，赌资计人民币33747562.89元，情节严重，被告人王钊还受胡某雇佣为赌博网站聚集赌徒和提供兑换筹码服务，赌资计人民币331505.01元，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。本案在共同犯罪过程中，被告人龚扬斌购买赌博游戏网站的上、下分代理权限，先后雇佣被告人龚赞雄、王钊、金欧龙、金欧寿、吴春辉、杨陈杰共同为赌博网站聚集赌徒和提供兑换筹码服务，被告人龚扬斌在本案起主要作用，系主犯；被告人龚赞雄、王钊、金欧龙、金欧寿、吴春辉、杨陈杰在本案起次要作用，系从犯，均依法予以减轻处罚。辩护人刘榕芳关于被告人龚扬斌系从犯的意见，理由不充分，不予采纳；辩护人高燕树、黄秋生、周小洪、吴家林关于被告人龚赞雄、金欧龙、杨陈杰、吴春辉系从犯的意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人金欧寿具有前科、劣迹，可酌情从重处罚。被告人龚扬斌具有二次立功的情节，可予从轻处罚，辩护人关于此节的辩护意见予以采纳。被告人龚赞雄、金欧龙在本案中担任小组长，该二人相对于被告人王钊、金欧寿、吴春辉、杨陈杰作用较大，被告人吴春辉、杨陈杰参与时间相对较短，可酌情从轻处罚。归案后，七名被告人认罪态度较好，自愿认罪认罚，可予以从轻处罚，辩护人刘榕芳、高燕树、黄秋生、周小洪、吴家林关于此节的辩护意见，予以采纳。被告人龚扬斌已退出全部赃款并为同案其他被告人退赃，对七名被告人均可酌情从轻处罚，辩护人刘榕芳关于此节的辩护意见，予以采纳。量刑时综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节、在本案的地位作用、危害后果、主观恶性、悔罪表现等情节。辩护人刘榕芳、高燕树、黄秋生建议对被告人龚扬斌、龚赞雄、金欧龙适用缓刑的意见，经查，被告人龚扬斌不符合缓刑的条件，被告人龚赞雄、金欧龙在本案中参与时间较长，作用相对较大，不宜适用缓刑，故辩护人上述建议不予采纳。辩护人周小洪、吴家林建议对被告人杨陈杰、吴春辉适用缓刑的意见，经查，被告人吴春辉、杨陈杰在本案中参与时间较短，情节较轻，经寿宁县司法局审前社会调查，被告人王钊、杨陈杰、吴春辉均具备社区矫正条件，可依法适用缓刑，故辩护人上述建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人龚扬斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2023年2月14日止，已扣除之前羁押的三个月零三日；罚金于判决确定之日起十日内缴纳）。 二、被告人龚赞雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年8月14日止，已扣除之前羁押的三个月零三日；罚金于判决确定之日起十日内缴纳）。 三、被告人金欧龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年6月14日止，已扣除之前羁押的三个月零三日；罚金于判决确定之日起十日内缴纳）。 四、被告人王钊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人金欧寿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2020年10月9日止，已扣除之前羁押的一个月零八日；罚金于判决确定之日起十日内缴纳）。 六、被告人吴春辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、被告人杨陈杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 八、公安机关扣押的赃款人民币572,430元及被告人龚扬斌退出违法所得人民币400,000元、被告人龚赞雄退出违法所得人民币18,000元、被告人金欧龙退出违法所得人民币18,000元、被告人王钊退出违法所得人民币1900元、被告人金欧寿退出违法所得人民币500元、被告人杨陈杰退出违法所得人民币3,500元，予以没收，上缴国库（由公安机关办理入库手续）。 九、公安机关在案扣押的作案工具电脑、手机、银行卡等物品，予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢长权 人民陪审员  兰向彬 人民陪审员  钟岩梅 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  何安望 附相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。