河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1082刑初509号公诉机关长葛市人民检察院。被告人马兴普，男，1989年12月20日出生，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地：山东省微山县欢城镇二龙岗村经11路408号。2019年3月8日因涉嫌诈骗罪被长葛市公安局刑事拘留，2019年4月15日因涉嫌诈骗罪经长葛市人民检察院批准，次日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人孙志强，河南华灿律师事务所律师。辩护人丁凯勇，河南华灿律师事务所律师。长葛市人民检察院以长检一部刑诉【2019】247号起诉书指控被告人马兴普犯诈骗罪，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，长葛市人民检察院指派检察员张雷出庭支持公诉，被告人马兴普及其辩护人孙志强、丁凯勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控：2018年5月至8月份期间，被告人马兴普通过微信联系被害人朱某2，之后虚构公司情况，虚构身份，以投资分红的名义骗取被害人朱某2的信任后，多次以追加投资的名义诈骗被害人朱某2现金63000元钱，之后该将赃款用于赌博挥霍。认定上述事实的证据如下：被告人的供述与辩解、被害人陈述、证据材料、视听资料等。被告人马兴普骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人马兴普对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩护人孙志强、丁凯勇的辩护意见是：（9）马兴普不构成诈骗罪，应无罪，本案应是民事纠纷。（9）马兴普与受害人之间存在投资合作关系。（9）朱某2虽然没有取得分红，原因是投资款没有到位，以及朱某2运营马兴普的淘宝店半途而废，这是投资必要的商业风险，不能将这风险原因归因于马兴普诈骗朱某2。3、朱某2投资马兴普的工作室，后又要求退还全部投资款项，这属于民事违约。4、马兴普从不承认不退款，只是因退款金额未达成一致，故该案应该是民事纠纷，而不是刑事犯罪案件。二、马兴普不构成犯罪，但如果法院未采纳无罪意见，判决马兴普构成犯罪，则马兴普应构成合同诈骗罪。经审理查明：2018年5月至8月份期间，被告人马兴普通过微信联系被害人朱某2，之后虚构公司情况，虚构身份，以投资分红的名义骗取被害人朱某2的信任后，多次以追加投资的名义诈骗被害人朱某2现金63000元钱，之后该将赃款用于赌博挥霍。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表，显示2018年8月15日，被害人朱某2通过110报警称马兴普诈骗其63000元的事实。2、立案决定书，显示已对2018.08.15许昌市长葛市朱某2被诈骗案立案侦查。3、接受证据材料清单（微信转账记录，10张，朱某2与马兴普的转账记录，由朱某2手机截图打印，附：被告人马兴普聊天影像照片2张）4、接受证据材料清单（书证内容：马兴普聊天记录322张，股东群43张，宋正聊天记录15张，张总聊天记录11张。）。5、长葛市公安局协助查询财产通知书，公（刑）查财字[2019]401号。协助查询单位：中国工商银行股份有限公司长葛支行，查询日期：2019年4月4日。查询内容：马兴普名下账号：62×××29、62×××35、62×××60（附：查询明细19张）。6、长葛市公安局协助查询财产通知书，长公（刑）查财字[2019]402号。协查单位：中国农业银行股份有限公司长葛市支行，协查内容：马兴普名下账户档及明细。（附：账户档3张、交易明细56张）。7、长葛市公安局调取证据通知书长公（刑）调证字[2019]0504号。被调取单位：深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部，调取时间：2019年5月20日。调取内容：微信号：①ttw521qq；②wxid_2jxf708pnpf622；③jim0nvren111555、wxid_qqqt0jge94uq22、X0652037017的注册资料及最近六个月的交易明细。（附：光盘1张）8、情况说明。该说明由长葛市公安局犯罪侦查大队于2019年6月12日出具。证明了：长葛市公安局办理的2018、08、15朱某2被诈骗案中，侦查员在深圳财付通支付科技有限公司调取了微信号①ttw521qq；②wxid_2jxf708pnpf622；③jim0nvren111555；其中①ttw521qq注册资料为马兴普的老婆李亭的；②wxid_2jxf708pnpf622注册资料2017年5月8日至2018年5月7日为马兴普；2018年5月25日之后变更为李亭；③jim0nvren111555微信号注册资料为马兴普。（附：以上微信号注册信息及微信内支付信息共计10张）9、微信聊天记录截图。10、微信聊天记录截图。11、情况说明三份，证明被害人朱某2通过微信转账给被告人马兴普63000元，及相关的微信聊天记录说明，以及联系不到李亭的事实。二、被害人朱某2陈述⑴次陈述，证明了被害人朱某2与马兴普是微信好友，马兴普借口让朱某2跟自己在网上卖音频设备赚钱为由，多次让朱某2“投资”共计63000元的事实。②次陈述，证明了马兴普与朱某2之间资金往来及后来朱某2向马兴普索要投资款的大致情况等。三、证人朱某1证言：2018年7、8月份，朱某2给我说了他在网上跟着马兴普投资的事，说马兴普一直不给他分红，我就给马兴普打电话要钱，马兴普一直说没钱，找理由不给我说话，一直没给我。朱某2一共给马兴普了63000元钱，有两万元是我给朱某2的，剩下的都是朱某2自己找的钱，还有他在网上贷的钱。四、被告人马兴普供述①次供述，证明了被告人马兴普对被好人朱某2谎称自己注册有公司，让其投资挣钱，朱某2信以为真多次投钱，一共投资52000元钱的事实。②次供述，证明了被告人马兴普在明知自己并没有注册公司的情况下，让被害人朱某2投资自己的虚拟公司，并制作虚拟的合同诈骗朱某252000元钱的事实。③次供述，证明了被告人马兴普被刑事拘留的事实，并对自己的行为拒不认罪的事实。）④次供述，证明了被害人朱某2以及他父亲向被告人马兴普索要被其骗走的钱，与马兴普之间联系的情况等。⑤次供述，证明了马兴普拒不承认其诈骗朱某2的事实；证明了马兴普将朱某2给的钱的用途情况等。⑥次供述：2019年4月16日向被告人马兴普宣布逮捕的事实。长刑捕字[2019]10133号逮捕证。⑦次供述，证明了被告人马兴普将被害人朱某2给的资金使用及购货经营情况。⑻次供述，证明涉案微信账号注册资料一个为被告人马兴普另外两个为其妻李亭的事实。上述证据，已形成完整的证据链条，且被告人虽拒不认罪，但本院对上述犯罪事实予以认定。认定本案量刑事实的综合证据有：1、被告人马兴普正面免冠照片。2、被告人马兴普的户籍证明，证明了被告人已经达到刑事责任年龄的事实；3、到案经过，分别证明了：被告人马兴普系传唤到案。4、前科查询证明，该证明由微山县公安局欢城派出所于2019年4月10日出具。证明了被告人马兴普在该辖区内未发现有犯罪的事实。上述证据，符合证据的客观、合法、关联性特征，本院对其证明力予以确认。本院认为，被告人马兴普以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人孙志强、丁凯勇提出被告人马兴普无罪的辩护意见与本院查证不一致，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条第一款、第五十三条第一、三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马兴普犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年3月8日起，至2022年11月7日止；所处罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人马兴普于本判决生效后十日内退赔被害人朱浩杰人民币63000元。如不服本判决,可在接到判决书第二日起十日内,通过本院或直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应提交上诉状正本一份,副本十份。审 判 长  陈继军人民陪审员  张桂梅人民陪审员  韩遂欣二〇二〇年一月二十日书 记 员  张 永