山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0112刑初223号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人曾志群，男，1969年4月23日出生于山东省济南市，汉族，初中文化，无业，住济南市历城区，2013年8月27日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万五千元，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于济南市第二看守所。 辩护人李艳磊，山东惠鲁律师事务所律师。 济南市历城区人民检察院以济历城检公刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人曾志群犯诈骗罪一案，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭于2019年4月29日、12月4日、12月20日、12月31日四次公开开庭进行了审理。济南市历城区人民检察院指派检察员宋烨出庭支持公诉，被告人曾志群及其辩护人李艳磊、李章泉到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2019年7月9日、2019年11月9日建议对本案延期审理，2019年8月9日、2019年12月1日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。 济南市历城区人民检察院指控： 济南市历城区王舍人街道某某村民委员会（以下简称某某村委会）欠山东某某基础工程有限公司（以下简称山东某某公司）的工程款。被告人曾志群系某某村民，其曾向本村曾某某借款，到期不能偿还。 2011年左右，被告人曾志群偶然认识代理山东某某公司与某某村委会债权债务案件的山东某某公司委托代理人李某某律师，并从李某某律师处得到案件判决书复印件。被告人曾志群对张某某党总支书记曾某某谎称该案件中山东某某公司的施工人是自己的亲戚，由自己代表山东某某公司索要该工程款，并伪造了山东某某公司的授权委托书、收款收据。2012年9月至2013年2月期间，被告人曾志群使用伪造的山东某某公司的授权委托书、收款收据，分3次从某某村委会冒领了1021365.68元工程款。被告人曾志群将该款项中的530000元归还曾某某，其余钱款用于偿还个人债务及家庭花销，并未将工程款交给山东某某公司。2013年，山东某某公司因未获得工程款，遂向某某村委会进行索要，至此事情败露，某某村委会遂向山东某某公司支付所欠工程款。至案发前，被告人曾志群已经归还张某某240000元，尚有781365.68元未归还。 2018年7月1日，被告人曾志群主动到公安机关投案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被告人的供述、证人证言等证据，认为被告人曾志群的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人曾志群辩称，其制作虚假的涉案授权委托书及收据，某某村书记曾某某均知情，曾某某提出工程款可以支付但要扣除其及曾某2欠他的53万元，曾某某也安排村会计将53万元打到他的银行账户，其实际收到49万余元。曾某某账户中所得款项不能认定为其诈骗数额。 被告人曾志群的辩护人提出，1.公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清，证据不足。被告人曾志群所伪造的材料不足以达到骗取涉案款项的目的，曾志群根据曾某某的安排去复印店打印授权委托书，授权委托书的授权事项不明。委托书加盖的印章与山东某某基础工程有限公司的真实印章是不同的。涉案款项转出时，其中53万元以扣除曾志群欠曾某某借款等理由直接支付给曾某某，被告人并未收到。被告人仅收到491365.68元。因此被告人曾志群的诈骗金额应为491365.68元。2.被告人曾志群具有自首情节、系初犯、偶犯，依法可对其从轻或减轻处罚。 经法庭审理查明： 山东某某基础工程有限公司（以下简称山东某某公司）于2008年1月15日因建筑工程施工合同纠纷起诉济南市历城区王舍人镇某某村民委员会（以下简称某某村委会），济南市历城区人民法院于2009年3月9日判决某某村委会偿还山东某某公司工程款1021365.68元。因某某村委会一直未付该工程款，2009年7月山东某某公司申请强制执行。被告人曾志群系某某村民，曾某某系某某村书记，曾志群于2007年向曾某某借款50万元，截至2010年4月尚有部分款项未能清偿。 2011年左右，被告人曾志群偶然认识代理山东某某公司与某某村委会债权债务案件的山东某某公司委托代理人李某某律师，李某某了解到曾志群系某某村民，向曾志群提出让其帮忙找某某村委会要钱，并承诺给被告人曾志群一定好处费。被告人曾志群自李某某处得到民事判决书复印件。被告人曾志群持民事判决书复印件对某某村委会书记曾某某谎称山东某某公司在张某某的工程施工人是其亲戚，由其代表山东某某公司向某某村委会索要该工程款。2012年9月至2013年2月期间，被告人曾志群持伪造的山东某某公司的授权委托书，并向某某村委会出具了加盖有“山东某某基础工程公司”印章的收据，分3次从某某村委会冒领了工程款891365.68元。曾志群将上述款项中的891365.68元用于偿还个人债务及家庭花销。2013年，山东某某公司再次向某某村委会索要工程款。2014年1月22日某某村委会经与山东某某公司协商向山东某某公司支付工程款994245.68元。至案发前，被告人曾志群已经归还某某村委会240000元，尚有651365.68元未归还。2019年1月及9月曾志群归还某某村委会共计65669元。 2018年7月1日,被告人曾志群主动到公安机关投案。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 户籍证明信、（2013）历城刑初字第248号刑事判决书证明：被告人曾志群案发时已达完全刑事责任年龄，2013年8月27日因犯信用卡诈骗罪被济南市历城区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金二万五千元。 归案经过、发破案经过证明：2018年6月11日，历城区监察委向历城区公安分局移交案件线索，监察委在工作中发现曾志群伪造山东某某基础工程有限公司委托书，从王舍人街道办事处某某村冒领工程款102万元。2018年7月1日曾志群到王舍人派出所投案。 （2008）历城民商初字第113号民事判决书、授权委托书、强制执行申请书、还款承诺书、某某村前期工程款还款说明、收据、付款凭证证明：山东某某基础工程有限公司于2008年1月15日因建筑工程施工合同纠纷起诉济南市历城区王舍人镇某某村民委员会，经审理，济南市历城区人民法院于2009年3月9日判决某某村委会偿还山东某某公司工程款1021365.68元，鉴定费18500元、案件受理费14380元由某某村委会承担。在本案中李某某系山东某某基础工程有限公司的委托代理人。2009年7月山东某某基础工程有限公司申请强制执行。2012年曾志群持加盖有“山东某某基础工程公司”印章，内容载明委托人为山东某某基础工程公司，被授权人为曾志群，委托事项为代为递交相关证明文件资料，代为办理（2008）历城民商初字第113号关于山东某某基础工程公司与济南市历城王舍人镇某某村民委员会建筑工程施工合同账款核对结算手续的授权委托书向某某村委索要欠款。某某村委会分别于2012年9月17日、9月19日、2013年2月6日支出共计1021365.68元。收据中加盖印章为“山东某某基础工程公司”。2013年12月6日某某村委会出具还款承诺书，承诺尽快归还本金1021365.68元及14380元、鉴定费18500元。其中曾志群承诺的偿还某某公司本金30万元及诉讼费14380元、鉴定费18500元作为村委会还款的一部分。2013年12月9日曾志群、张某某出具承诺书，载明曾志群伪造山东某某基础工程公司的授权委托书，从村委会冒领1021365.68元，其承诺尽快归还本金及诉讼费。2014年1月22日某某村委会向山东某某基础工程有限公司支付工程款994245.68元。 某某村委会出具的关于曾志群还款说明、收款收据、济南市历城区分局王舍人庄派出所出具的情况说明证明：自2013年12月9日至2018年2月13日，某某村委会扣除曾志群应发款项共计24万元。2019年1月及9月扣发曾志群应发款项共计65669元。 5.户名为曾某某、曾某1济南农商行账户交易明细证明：曾某某该银行账户于2012年9月17日自曾某1银行账户转入70万元，同日自曾某某该账户转入翟某某账户30万元；2012年10月19日自曾某1账户转入翟某某账户5万元；2013年2月6日自曾某1银行账户转入曾某某账户13万元，同日转入张某某账户141365.68元。 6.山东某某基础工程有限公司提供的加盖“山东某某基础工程有限公司”印章的材料证明：山东某某基础工程有限公司公章样式。 7.证人曾某2的证言证明：其与曾志群是本家，俩人关系较好。2007年曾志群曾通过其向曾某某借过钱，利息2分。后来曾志群经营不善一直未还清曾某某欠款。曾志群曾找到其说他表哥的女婿领着施工队给村里施工，村里欠工程款，也就是欠某某公司工程款，法院判了，但是还没有执行。曾志群让其探曾某某的话。其告知曾某某后，曾某某很高兴，并让其给曾志群要了一份判决书复印件。后来曾志群和曾某某如何操作，其就不知道了。后来曾某某给其说过曾志群拿来的手续是假的，冒领了某某公司的工程款。2009年或2010年，其曾向曾某某借款5万元，后其以曾某某贷款证贷款，因未及时还款，银行自曾某某的存折上扣了6万元。后其给曾某某出具了一张11万多元的欠条。曾某某后来扣了曾志群13万元。 8.证人曾某1的证言证明：其系某某村委会现金出纳。2012年因当时村委外债很多，没法开对公账号。村委主管会计吴某某让其以个人名义在某某1村委会开了尾号为4268的银行账户用于村委会。该银行账户于2012年9月17日通过该账户转到曾某某名下的70万元，其不清楚。转账凭证上的名字不是其签的。2013年2月该账户转入曾某某账户13万元，是其经办的。转账原因其不清楚，单据未交给其。于某某于2008年到村委会工作，主要是开介绍信，办公用品的领取。 9.证人吴某某的证言证明：其系某某村委会主管会计。某某公司给某某村做过降水工程，某某村欠某某公司1021365.68元。2012年曾志群拿着授权委托书到村里要某某公司的工程款。曾某某在曾志群提供的收据上签字后，安排其将某某公司的欠款全部支付给了曾志群。付款时间分别为2012年9月17日70万元，2012年9月19日支付5万元，2013年2月6日支付剩余271365.68元。这三次付款都有曾志群提供的某某公司盖章的收据。第一次转款时其与于某某、曾志群一起去的银行，将款项先转到曾某某账户，又转到曾志群账户内30万元。其是该笔转款的经办人，但转账凭证上的内容及签名可能是银行柜员代写的，不是其写的，也不是曾某1写的。曾某某的银行账户不用于村集体使用。2013年某某公司的人又来要欠款，其才知道原来曾志群领走的钱没有给某某公司。曾志群和他对象张某某签了还款承诺书后，曾某某又安排其把某某公司的欠款全部还上了。 10.证人于某某的证言证明：其系某某村委会办公室工作人员。2013年以前，曾志群曾拿着判决书、委托书等材料来村里要钱，是山东某某公司委托曾志群来要钱。授权委托书及收款收据在交给其时，加盖有山东某某的公章。财务给了曾志群钱，其不负责财务，给曾志群钱时其没有跟着去。 11.证人吴某1的证言证明：其曾用其身份证在张马信用社开了账户由某某村委会使用，该账户其交给村委会财务人员吴某某、曾某1管理。账户中的收入支出由曾某某说了算，当时没有村委会，财务人员受书记安排使用村内财物。 12.证人李某某的证言证明：其于2011年因代理历城区建设银行与曾志群贷款纠纷案件认识曾志群。因曾志群称他与张某某书记关系较好，其让曾志群帮忙问2009年山东某某基础工程有限公司与某某村委会工程款事宜，并许诺如能要到钱会给他一定好处费。后曾志群自其处复印一份判决书。其并未向曾志群提及8%的提成问题，也没有委托曾志群向张某某索要款项，只是让他作为联系人，疏通一下关系。后其未再联系到曾志群。2013年执行法官告知其山东某某公司工程款已还，但经联系山东某某公司人员并未交上。其与某某村委会了解后得知曾志群冒领了工程款。后某某村委会与山东某某公司签订还款承诺书，把欠款还给了山东某某公司。 13.证人曾某3的证言证明：其系某某村委会工作人员。2012年前后的一天，曾某2与曾志群到村委曾某某办公室，当时其也在曾某某办公室，曾志群拿着一个判决书复印件要工程款，曾某2说这个工程是他表哥干的，其看到是复印件，就对曾某某说只有复印件不行，得有个委托书，曾志群他们就走了。后来什么情况其就不知道了。曾某某未找其商量过向曾志群支付工程款的事。当时曾某某是书记主任一肩挑，曾某某签字，就可以上财务领钱。过了一年多，山东某某公司李某某律师来村委要钱，才知道曾志群冒领了工程款。曾某某将曾志群找到办公室，曾志群承认他伪造了授权委托书领取工程款。曾某某找其与赵某2商量，村委将山东某某的钱还上，让曾志群写了还款承诺书，定期扣款。 14.证人曾某某的证言证明：其自2008年起担任某某村委书记。其接任书记时，某某村委欠山东某某公司工程款1021365.68元。曾志群拿授权委托书来村委会要该款，其与曾某3、赵某2商量后联系曾志群拿着盖好章的收据，将款项分期分批支付给了曾志群。村里由曾某3负责村委会与某某公司的债务及经济纠纷。后李某某律师又到村委会要钱，经向曾志群询问才知他伪造授权委托书领取了工程款。后村委又向山东某某公司支付款项共计994245.68元，并让曾志群及他配偶签订了还款承诺书。2006年其曾通过曾某2借给曾志群50万元，加上利息20万元，曾志群均已还清。对于自曾某1账户转入其个人账户70万元，后来转入曾志群账户30万元，其他40万元为什么留在其账户上，其不清楚。后来自曾某1账户支付给曾志群账户27万多元，其中给其信用社账户转款13万元的事其记不清了。 15.证人李某2的证言证明：其系山东某某工程有限公司员工，曾担任过某某公司中的财务负责人。该公司给某某村委会干工程后尚有100多万元工程款未结算。2013年李某某律师通知公司人员到某某村委领款。村委会人员说工程款被曾志群领走了，并向其出示了收据和授权委托书，其看了发现均是假的。其当时表示想报警，但村委领导曾某3说让曾志群将钱退回来，并同意支付工程款。后来工程款很快就结清了，其公司从未允许李某某转授权他人办理该公司事宜。 16.证人赵某2的证言证明：其系某某村副书记，自2000年在村委工作至今。其是在村里决定从村里应向曾志群发放的款项中扣钱的会议纪要签名时才知道曾志群伪造了山东某某的授权委托书冒领工程款的事，此前曾某某没有因为此事找其商量过。山东某某公司的债务情况，其不清楚，是曾某3负责的，他负责企业管理工作和诉讼。当时曾某某和曾某3说为了不让村里损失更大，让曾志群写了还款计划书，在村委分钱时将曾志群家应分的钱扣出来。其觉得曾志群是村民，曾某某说的有道理，其在曾志群的还款计划书上签了名，表示知情和同意。当时村里集体研究决定将吴某1的个人账户由村集体使用，以防止法院查封冻结。 17.被告人曾志群供述证明：2007年其因经营煤炭需大量资金，其通过曾某2自曾某某处借款50万元，利息2分。后其曾偿还曾某某利息15万元，并用一辆轿车抵款30万元，尚欠曾某某35万元。2011年其到历城法院递交材料时，遇到了李某某律师，双方交流后，李某某律师提出他手中有个被告是某某村委会的案子，让其帮忙协调，如果能要回工程款，给其8%的提成。李某某给其一份判决书复印件。其回村后通过曾某2联系了曾某某。其告知曾某某该工程是其表哥的女婿干的。曾某某提出村里可以给这个工程款，但必须将其欠曾某某的欠款扣除，其表示同意。曾某某表示不能直接将钱给其，要有授权委托书。其到一个打字复印社打印了授权委托书，并用电脑制作了一个山东某某基础工程公司的公章，打印在授权委托书上。复印社店名记不清了。2012年曾某某打电话让其去领钱，答应给70万元。其在曾某某的办公室写了一张70万元的收据，曾某某签字后，告诉会计于某某从村里账上转到他账户70万元，扣下40万元，给其转30万元，并让其写了一张70万元的收到条。后其与于某某办理了转款。2012年9月15日，其母亲摔伤用钱，其给曾某某打电话说明情况，曾某某同意付款，并安排于某某办理了转款。2013年2月，曾某某给其打电话，让其到村里结账，但提出要扣下曾某2借他的13万元，其表示同意。其写了一个收据，曾某某扣下13万元，转给其14万多元。这次其写了27万元的收条。山东某某公司与其未签订过授权委托书。其当时想着把钱弄到手后，先把其在外面欠的账还还，所以未告诉李某某及某某公司要出钱来的事。其将上述款项用于偿还银行贷款及利息、给其母亲治病、偿还信用卡欠款等。后李某某知道此事后，其与李某某、曾某某、曾某2、曾某3、赵某2在村委会议室见面，曾某某提出钱村里先垫上，村里分钱时把其家里的钱扣下。其与妻子张某某写了还款承诺书。村里将欠款100多万元还给了山东某某公司。此后几年，村委分给其家人的钱都被村委扣下了，总共扣了20万元左右。 针对被告人曾志群及其辩护人的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 关于被告人曾志群是否构成诈骗罪的问题。经查，在案证据可以证实被告人曾志群持其伪造的山东某某公司的授权委托书，并出具伪造的收据，对某某村委会书记曾某某谎称其代表山东某某公司向某某村委会索要涉案工程款，后将涉案款项用于偿还其个人债务及家庭支出。被告人曾志群以非法占有的目的，实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。 关于被告人曾志群及辩护人提出的诈骗数额问题。经查，根据被告人曾志群的供述、证人证言、银行交易明细及还款说明等证据，可以认定被告人曾志群实际收到涉案款项中的491365.68元，其余53万元转入曾某某银行账户。被告人曾志群案发前归还被害单位240000元。根据曾志群的供述转入曾某某账户的530000元中的400000元是用于折抵其欠曾某某的欠款，此系曾志群对其骗取的该部分涉案款项的财产处分行为，被告人曾志群的个人债务因此得以消灭。被告人及辩护人关于该400000元应自诈骗数额中扣除的辩解及辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。根据证人曾某2的证言及曾志群的供述，上述530000元中的130000元系用于折抵曾某2欠曾某某的欠款。被告人曾志群并未非法占有该部分款项。该130000元应自公诉机关指控被告人曾志群的诈骗数额781365.68元中予以扣除。综上，本院认为曾志群诈骗数额应认定为651365.68元。 本院认为，被告人曾志群以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人曾志群诈骗数额中的130000元，证据不足，本院不予支持。辩护人关于被告人曾志群具有自首情节、系初犯的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。根据被告人曾志群的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人曾志群犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月2日起至2028年7月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人曾志群退赔被害单位济南市历城区王舍人街道某某村民委员会经济损失五十八万五千六百九十六元六角八分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。 审 判 长  常 颖 人民陪审员  邢爱华 人民陪审员  郑洪娟 二〇二〇年一月二日 法官 助理  王 闯 书 记 员  张豫琦