江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2636号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人曹帅兵，男，1991年2月28日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省宜阳县。2019年7月22日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人郁晨亮，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2563号起诉书指控被告人曹帅兵犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人曹帅兵及其辩护人郁晨亮到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2017年10月，被告人曹帅兵与李某、荆某（已判决）经事先合谋，在河南省郑州市金水区成立“郑州哎皮皮网络科技有限公司”，并招募陈某磊、范某（均已判决）等人为主管，徐梦圆（另案处理）及于某2、张某（均已判决）等人为业务员，由主管、业务员通过女性ＱＱ、微信号加男性为好友后，以恋爱为名，虚构“没钱买手机”、“没有生活费”、“买礼物”等各种理由骗取对方钱财，至当年春节前，被告人曹帅兵离职，共参与诈骗金额共计人民币49600余元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年12月至2018年1月，范某通过微信冒充女性与被害人戈某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，后虚构“没钱买手机”、“没钱用”等事实，通过微信转账、微信红包等手段骗取被害人戈某人民币3410.83元。2、2017年12月至当年春节放假前，范某通过微信冒充女性与被害人郭某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，后虚构“买化妆品”、“发红包秀恩爱”等事实，通过微信转账、微信红包、支付宝转账等手段骗取被害人郭某人民币2866.1元。3、2018年1月，范某通过微信冒充女性与被害人王某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，后虚构“过生日买礼物”等事实，通过微信转账等手段骗取被害人王某人民币2434元。4、2017年10月至2018年2月上旬，张某在该诈骗组织期间，通过微信、ＱＱ冒充女性与被害人冯某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，后虚构“没有生活费”、“过生日发红包”、“生病需要医药费”等事实，通过微信转账、微信红包等手段骗取被害人冯某人民币8670余元。案发后，张某已退出全部违法所得并已发还给被害人冯某。5、2018年1月至2018年2月上旬，张某在该诈骗组织期间，通过微信冒充女性与被害人董某阳聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，后虚构“没有生活费”、“买礼物”、“生病需要医药费”等事实，通过微信转账、微信红包等手段骗取被害人董某阳人民币10020余元。案发后，张某已退出全部违法所得并已发还给被害人董某。6、2017年11月至当年春节放假前，陈某磊通过微信、ＱＱ冒充女性与江阴市周庄镇的被害人陈某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，虚构“过生日买礼物”、“没路费”、“没有住宿费”等事实，通过微信转账等手段骗得被害人陈某人民币4044元，期间于某2、杜某帮助其与被害人陈某打电话、微信语音聊天。7、2017年7月至当年春节放假前，陈某磊通过微信、ＱＱ冒充女性与被害人于某1聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，虚构“买礼物”、“生病需要医药费”、“没有路费”等事实，通过微信转账、支付宝转账等手段骗得被害人于某1人民币16636元，期间于某2、杜某帮助其与被害人陈某打电话、微信语音聊天。8、2017年12月至当年春节放假前，于某2通过微信与被害人邱某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，虚构“买礼物”、“生病需要医药费”、“交学费”、“没有生活费”等事实，通过微信转账、支付宝转账等手段骗得被害人邱某人民币1564元。案发后，同案犯均已退赔被害人损失。公诉机关认为，被告人曹帅兵伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，共同采用电信手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹帅兵是主犯，自愿认罪认罚，建议判处被告人曹帅兵有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金。公诉机关提交了银行卡明细、微信、ＱＱ及支付宝用户信息、红包及转账记录明细、微信聊天记录、短信记录、扣押决定书及扣押清单、照片、私营企业基本注册信息查询单等书证，证人李某、荆某、陈某磊、于某2、杜某、尼某伟、范某、张某、赵某的证言笔录，被害人戈某、郭某、王某、冯某、董某阳、陈某、于某1、邱某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实。被告人曹帅兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曹帅兵的辩护人郁晨亮当庭提出：被告人曹帅兵归案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人曹帅兵以非法占有为目的，伙同他人多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人曹帅兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其自愿认罪认罚，予以从轻处罚。关于辩护人提出的“被告人曹帅兵系坦白”的辩护意见及理由，经查，被告人曹帅兵归案后在接受公安机关多次讯问时均未如实供述自己的诈骗事实，不能认定为坦白，对上述辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的其他建议对被告人曹帅兵从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人曹帅兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月22日起至2022年10月21日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年一月十四日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。