南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初608号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人莫有森，男，1989年7月10日出生，汉族，初中肄业文化，无业，户籍地广东省肇庆市怀集县。2019年8月3日曾因殴打他人被处行政拘留十日并处罚款人民币二百元。因本案于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人罗胜，江苏宁盾律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2019〕610号起诉书指控被告人莫有森犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派检察员王贻虎出庭支持公诉，被告人莫有森及辩护人罗胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年4月至同年12月期间，被告人莫有森在姚成玉、王显敏、陈文辉（均已判刑）的召集下，伙同姚敬鸿、陈振坤、徐亮（均已判刑）、阿强（化名）、张海倩（另案处理）等人组成诈骗犯罪集团，在南京市、无锡市、上海市、苏州市有预谋、有分工、有组织的实施诈骗犯罪活动。在犯罪过程中，由陈文辉假冒香港万隆（控股）集团有限公司的执行董事“张伟成”，姚成玉假冒张伟成的生意合作伙伴“梁总”，姚敬鸿、徐亮、陈振坤、王显敏等人轮流假冒香港万隆（控股）集团有限公司的业务经理“陈文杰”、“姚中伟”、“李国彬”，姚敬鸿、王显敏时而假冒“张伟成”的生意合作伙伴“王总”，被告人莫有森假冒“梁总”的驾驶员。该犯罪集团以“张伟成”高薪聘请家庭保健医生或者购买别墅、香港万隆（控股）集团有限公司洽谈审计、工程造价业务等名义，安排姚敬鸿、徐亮、陈振坤等人通过医院门诊挂号、电话查询、互联网搜索等方式寻找到医生、会计事务所或者造价咨询公司负责人、以及出售别墅的房主作为犯罪目标。随后再以“张伟成”的名义在高级酒店宴请被害人并洽谈业务。期间，陈文辉、姚成玉、王显敏、姚敬鸿、徐亮、陈振坤等人以各种理由引诱被害人参与赌博，并采用互相配合、通过以做牌“出老千”的手段控制赌局输赢，每次均由姚成玉赢得赌局，先后以此骗取被害人钱款。在设置赌局诈骗时，由姚成玉、陈文辉、王显敏主导骗局，并安排被告人莫有森和姚敬鸿、徐亮、陈振坤等人予以配合、望风或者陪同被害人取钱，同时安排张海倩等人打电话谎称有急事为借口结束赌局。该犯罪集团诈骗得逞后，由姚成玉、陈文辉等人利用事先从网上购买的银行卡接受部分被害人的转账，并将犯罪所得扣除开支后按照一定比例分配。其中，被告人莫有森参与诈骗数额人民币1015200元，具体事实分述如下：1.2016年5月28日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、阿强等人假借聘请保健医生为名，在江苏大仓市锦江大酒店设置赌博骗局，骗得太仓市第一人民医院医生被害人韩某人民币100000元。2.2016年6月2日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、阿强等人假借聘请保健医生为名，在上海市黄埔区锦江饭店设置赌博骗局，骗得上海市第十人民医院医生被害人陈某1人民币150000元。3.2016年8月29日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、阿强等人假借聘请保健医生为名，在无锡市凯宾斯基大酒店设置赌博骗局，骗得无锡市人民医院医生被害人程某人民币182000元。4.2016年11月1日，被告人莫有森伙同姚成玉、王显敏、姚敬鸿等人假借聘请保健医生为名，在南京金鹰皇冠假日酒店设置赌博骗局，骗得江苏省第二中医院医生被害人朱某1人民币3000元。5.2016年11月10日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、阿强等人假借以购买别墅为名，在无锡市君来洲际大酒店设置赌博骗局，骗得被害人朱某2人民币385000元。6.2016年12月初的一天，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏等人假借聘请保健医生为名，在南京江宁金元宝饭店设置赌博骗局，骗得南京市江宁区中医院医生被害人沈某人民币10000元。7.2016年12月初的一天，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、阿强等人假借聘请保健医生为名，在南京金鹰皇冠假日酒店设置赌博骗局，骗得江苏省中医院医生被害人潘某人民币82000元。8.2016年12月8日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、陈振坤等人假借聘请保健医生为名，在南京溧水宾馆设置赌博骗局，骗得南京市溧水区人民医院医生被害人吴某人民币24400元。9.2016年12月10日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、徐亮等人假借聘请保健医生为名，在南京市江宁区金元宝饭店设置赌博骗局，骗得南京市江宁区中医院医生被害人徐某人民币40000元。10.2016年12月11日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、姚敬鸿、陈振坤等人假借聘请保健医生为名，在苏州市太仓喜来登大酒店设置赌博骗局，骗得太仓市第一人民医院医生被害人宋某人民币3800元。11.2016年12月16日，被告人莫有森伙同姚成玉、陈文辉、王显敏、姚敬鸿、陈振坤等人假借洽谈审计业务为名，在南京市溧水区约翰温泉酒店设置赌博骗局，骗得南京中信会计师事务所被害人陈某2人民币35000元。2019年8月3日，被告人莫有森主动至公安机关投案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人莫有森的亲属已向公安机关代为退出涉案赃款人民币80000元。公诉机关认为，被告人莫有森以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫有森等人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，构成共同犯罪，且属犯罪集团；被告人莫有森在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于被告人莫有森系从犯、具有自首情节、主动退赃且自愿认罪认罚等法定和酌定量刑情节，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；如判处有期徒刑三年则可适用缓刑。为证实指控内容，公诉机关提交了下列证据：1.受案登记表，立案决定书，户籍证明，抓获经过，行政处罚决定书，中国银行卡的开户资料及交易明细单，银行卡开户及交易明细，银行取款记录及转账记录，费用转交单及收条，刑事判决书，扣押决定书、扣押及发还物品清单；2.被害人韩某、陈某1、程某、朱某2、沈某、朱某1、潘某、吴某、徐某、宋某、陈某2的陈述；3.搜查笔录、辨认笔录；4.被告人莫有森及同案人员陈文辉、姚成玉、姚敬鸿、陈振坤、徐亮、王显敏、张海倩供述和辩解。被告人莫有森对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对本案适用认罪认罚简易程序审理亦无异议，认为：1.被告人莫有森构成自首；2.被告人莫有森系从犯；3.被告人莫有森犯罪前一贯表现良好，本次犯罪获赃较少并积极退赃，认罪悔罪态度较好；据此请求对其判处较轻的刑罚。辩护人庭审中提交了悔过书一份。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另补充查明，被告人莫有森到案之前，公安民警从姚成玉、姚敬鸿、陈振坤、徐亮处依法追回赃款共计人民币54271元；王显敏、张海倩、徐亮分别退赃人民币210000元、人民币10000元、人民币8500元；现已分别发还被害人韩某人民币10000元、发还被害人陈某1人民币20000元、发还被害人程某人民币15200元、发还被害人朱某1人民币3000元、发还被害人朱某2人民币53700元、发还被害人沈某人民币10000元、发还被害人潘某人民币11500元、发还被害人吴某人民币14000元、发还被害人徐某人民币40000元、发还被害人宋某人民币1500元、发还被害人陈某2人民币35000元。本院认为，公诉机关指控被告人莫有森犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予以采纳。关于辩护人所提“被告人莫有森系从犯，具有自首情节，主动退赃且认罪悔罪态度较好”并请求从宽处罚的辩护意见，经查属实，本院亦予以采纳。根据被告人莫有森的犯罪事实、情节、对社会的危害程度、悔罪表现及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条第一款及第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人莫有森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年8月13日起至2023年11月12日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人莫有森继续连带退赔涉案被害人的剩余经济损失。如不服本判决，可在接至判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  武继飞人民陪审员  董 干二〇二〇年一月二十二日书记员冯新