湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1024刑初76号公诉机关江陵县人民检察院。被告人左敏，男，生于1955年10月11日，汉族，浙江省温州市瓯海区人，中专文化，原湖北某肥业有限公司法定代表人，住浙江省温州市瓯海区。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年10月11日被抓获，同月16日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人岳进军，湖北楚韵律师事务所律师。辩护人张杰，湖北楚韵律师事务所律师。江陵县人民检察院以鄂江检刑诉[2019]71号起诉书指控被告人左敏犯合同诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员张凡玲出庭支持公诉，被告人左敏及其辩护人张军、岳进军到庭参与诉讼。在诉讼中，江陵县人民检察院于2019年9月29日向本院提交鄂江检延[2019]21号延期审理建议书，本院于次日予以准许，后于2019年10月29日恢复审理时，江陵县人民检察院补充提交了新的证据，审理期限于同日重新计算。本案于2019年11月21日再次公开开庭进行了审理，江陵县人民检察院指派检察员张凡玲出庭支持公诉，被告人左敏及其辩护人张军到庭参与诉讼。现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2012年9月至2014年5月期间，被告人左敏以湖北某肥业有限公司名义（以下简称“某公司”），采取谎称有结晶塔工程可以交予被害人承包、实地查看工地、隐瞒就同一工程已与多人签订承包合同并收取履约保证金未退还等方式，欺骗被害人刘某1、熊某、邓某等与之签订合同，并以收取履约保证金为名，骗取三名被害人钱款共计180万元。具体分述如下：1、2012年9月期间，在与湖北世某塑料制品有限公司（以下简称“世某公司”）无隶属关系及就相关工程无商业合作的情况下，被告人左敏以某公司名义，采取谎称某公司在世某公司内有结晶塔工程可以交予刘某1承包、实地查看工地的方式，欺骗被害人刘某1与之签订合同，并以收取履约保证金为名，通过刘某1转账与赵某，赵某再将相关钱款交予左敏的形式，骗取刘某130万元。2、2012年10月至12月期间，在与世某公司无隶属关系及就相关工程无商业合作的情况下，被告人左敏以某公司名义，采取谎称某公司在世某公司内有结晶塔工程可以交予被害人熊某承包、实地查看工地、隐瞒就同一工程已与多人签订承包合同并收取履约保证金未退还的方式，欺骗熊某、张某与之签订合同，并以收取履约保证金为名，通过熊某分2次转账某公司账户的形式，骗取熊某50万元。3、2014年1月至5月期间，被告人左敏以某公司名义，采取谎称其公司在世某公司内有结晶塔工程可以交予被害人邓某承包、实地查看工地、隐瞒就同一工程已与多人签订承包合同并收取履约保证金未退还的方式，欺骗邓某、朱某与之签订合同，并以收取履约保证金为名，通过邓某分3次转账左敏个人账户的形式，骗取邓某100万元。案发后，被告人左敏退还刘某16万元，退还熊某10万元。公诉机关认为，被告人左敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人左敏对指控的事实有异议，当庭不予认罪，辩解:1、某公司合法经营，项目真实，没有说谎；2、不存在隐瞒事实，有施工单位并有多名工人在施工；3、左敏与刘某1的合同没有履行，左敏是收到赵某的30万元；4、熊某向某公司汇了50万元，2013年11月13日开工修建结晶塔等，是熊某后来说不做了，左敏给了熊某汇款10万元并终止合同；5、邓某与朱某合伙，一共是300万元，连利息一起还了477万元。其辩护人张杰、岳进军为被告人左敏作无罪辩护，辩称：1、涉案结晶塔工程真实存在，系某公司与世某公司共同协商确定，二公司有着紧密的商业合作关系，某公司从2012年进行大量投资开展工程项目，至2014年，某公司已变更为世某公司，某公司法人左敏成为世某公司法人，充分说明公诉机关指控的事实与客观事实相悖，且证据不足；2、左敏不具有非法占有为目的，一是刘某1经赵某找左敏接工程，虽签订有协议书，但刘某1的履约保证金并未按合同约定汇入某公司账户，而是将钱转给赵某再转给左敏，但赵某出具了一份借条，刘某1实际是借款30万元，与合同诈骗无关；二是熊某在开工典礼后，由于现场施工难度、气候变化、地下工程无法进入施工，主动退出工程项目，某公司同意他的要求终止合同，并在案发前向熊某退还10万元，余款承诺逐步退还；三是在前几家终止合同后，与朱某签订工程施工合同，朱某和邓某出资100万元，某公司出具了“进场通知单”，因施工难度大，邓某提出要某公司先付150万元进场费，左敏要求按合同在进场一周支付进场费，工程被近停止，在2014年，世某公司因贷款到期无法归还，左敏通过邓某向邹某借款200万元，此后，左敏通过各种途径向邓某还款，截止到案前，共向邓某还款477万元，即向邹某、邓某借300万元本息已经还清。经审理查明，2012年9月至2014年5月期间，被告人左敏以某公司在世某公司有结晶塔工程项目为由，需要招募承建商，先后带领多名承建商实地查看工地现场，并隐瞒该项目已与承建商签约，且未与世某公司就项目建设达成合意的情况下，与被害人签订承包合同，收取被害人给付的履约保证金未退还，骗取承建商支付的履约保证金64万元。具体事实分述如下：2012年初，被告人左敏向田某1提出以1200万元收购田某1的世某公司做生产复合肥料项目，二人签有收购协议，但因为左敏迟迟没有筹集资金支付给田某1，二人之间未能进入实质性收购。2012年9月，田某1继续经营世某公司期间，被告人左敏以某公司名义，向刘某1提出某公司在世某公司内有结晶塔工程，并可以交予刘某1承包，左敏带着刘某1实地查看世某公司的厂地。同月12日，左敏与刘某1签订了项目施工合同，双方约定在2012年10月18日开始施工。2012年9月19日，左敏以收取履约保证金为名，通过刘某1转账给赵某，赵某再转账给左敏个人账户的方式，收取了刘某1履约保证金30万元。2012年10月至12月期间，被告人左敏以某公司名义，向熊某提出某公司在世某公司内有结晶塔工程，并可以交予熊某承包，左敏带着熊某等人实地查看世某公司的厂地。同年12月18日，被告人左敏隐瞒就同一工程已与刘某1签订承包合同并收取履约保证金未退还的情况下，再次以某公司名义与武汉永安建筑工程有限公司（熊某）签订项目施工协议，双方约定合同签订时间为2012年10月11日，如项目在一个月内未能开工，将退还收取的履约保证金。熊某于2012年10月15日、10月31日分别向某公司支付履约保证金10万元、40万元。2014年1月至5月期间，被告人左敏以某公司名义，向邓某提出某公司在世某公司内有结晶塔工程，并可以交予邓某承包，左敏带邓某、朱某等人实地查看世某公司的厂地。2014年5月8日，左敏在纠纷仍在持续未解决的情况下，以某公司名义与朱某代表的荆州市成某建设有限公司签订项目施工协议，并以收取履约保证金为名，通过邓某分3次转账左敏个人账户的方式，收取邓某支付的履约保证金100万元。2014年7月2日，世某公司在工商登记中的法定代表人由田某1变更为左敏。同月4日，左敏向某公司转账140万元，同日，某公司向世某公司转账100万元。2014年7月3日，左敏因公司急需要周转资金，向邹某借款200万元，约定月息5%，借款6个月，出具借条一份，雷某作为担保人在借条上签字，湖北红某种猪有限公司在借条上盖章，约定“以股权抵押、现有母猪600头、小猪2000头作抵押还款”。同年7月4日，邹某通过银行转账向左敏汇款180万元，另支付20万元现金。经荆州区人民法院（2015）鄂荆州区民初字第00101号民事判决左敏偿还200万元借款及利息，雷某对200万元本金承担连带清偿责任。2015年1月13日，荆州区人民法院的民事判决已生效，并向工商行政管理部门发出协助执行通知。2018年9月17日、20日，邓某、熊某分别向公安机关报案。同月26日，江陵县公安局立案侦查。在案发前，被告人左敏于2014年1月向刘某1退还了6万元，向熊某退还了10万元。另查明，1、2012年11月10日，陈某与某公司还签订的工程承包协议，约定工程项目为某公司钢构厂房、结晶塔、办公楼、实验楼、锅炉房、宿舍楼、道路、绿化等整体承包，2012年12月30日进场，施工工期暂定300个工作日。经本院（2016）鄂1024民初222号民事判决，判令某公司返还陈某合同履约金30万元，并支付资金占用费。2、某公司已于2016年4月21日被工商部门吊销营业执照。3、2009年1月12日，某公司在荆州城南开发区某地新建生产线经发改委颁发投资项目备案证；2009年4月，某公司的此项年产5万吨复合肥项目经环保部门审查同意。上述事实，有经庭审举证、质证并认证的下列证据予以证实：公诉机关江陵县人民检察院为支持指控提交的证据有：1.江陵县公安局立案决定书、经济犯罪侦查大队受案登记表证明：案件由来。2.深圳市公安局东站公交派出所出具的抓获经过证明：2018年10月11日12时许，公安民警在深圳地铁布吉站抓获左敏，在深圳市第二看守所临时羁押于同月16日。3.被害人邓某的陈述证明：2014年1月26日左右的一天，邓某经朋友介绍认识了左敏，左敏称有个工程，邓某等人想做需要先交100万元的履约保证金，等春节后，甲方再决定由谁来做工作。谈完后，邓某于同月30日向左敏个人银行账户转账30万元。同年2月份，邓某、朱某在刘某3的带领下参观了工地，看到工地画好红线，并有打桩材料和设备进场，对工程很放心，便让邓某补写了一份收到朱某履约保证金30万元的收条。过了一段时间，在左敏的多次催促下，邓某等人看工地打桩进行正常，分别于同年3月5日、3月6日向左敏个人银行账户转账50万元、20万元。此后，邓某等人多次催促左敏签订施工合同，后于同年5月5日，由左敏与朱某签订了合同，并由荆州市成某建设工程有限公司加盖了合同专用章，合同约定工程标的是建设高61.5米结晶塔（车间、锅炉房等），工程总价约1200万元，工期180天，工程开工时退还履约保证金100万元。同年5月13日，湖北某肥业有限公司对成某公司出具《进场施工通知函》，但因左敏未能办理到施工许可证，致使邓某等人迟迟未能进场施工，左敏也一直未退还100万元保证金。同年7月，左敏以江陵县世某塑料公司老板田某1需要资金到银行过桥为由，向左敏借款200万元，约定借款2个月，月利息为5%，邓某以邹某的名义，在扣除20万元利息后，给左敏付了180万元。当此款用于偿还银行后，银行鉴于田某1信誉太差，没有继续贷款给田某1，邓某通过诉讼追讨了二、三年时间，才陆续偿还本金及部分利息合计265.66万元。2018年6月24日，左敏与邓某商量，履约保证金由金某承担，由金某当场出具了欠条，欠条能充分说明左敏认可偿还的钱是借款而非履约保证金。结果，到了2018年7月，左敏就断了联系。在2015年时候，左敏因欠人钱被暴力讨债，邓某救了左敏，左敏将随身的手提包交给了邓某，邓某发现自己承接的工程，早在2012年就与武汉永某建筑工程有限公司、中某天津建设有限公司、湖北集某建设集团有限公司签订建筑工程承包协议，并收取履约保证金。4.证人朱某的证言证明：2014年1月20日左右，朱某、邓某在刘某3的介绍下认识左敏，左敏称手头上有个结晶塔工程，有很多人想做，如果朱某等人有意，就要付100万元的履约保证金。随后，邓某、朱某经查看工地后，由邓某分3次陆续给了左敏履约保证金100万元。后来，在签订施工合同后，因邓某未能办理施工许可证，无法进场施工，且在此期间，左敏向邓某借款200万元无力偿还，工程的事就拖了下来。在2015年的时候，左敏被他人讨债，将手提包交给了邓某，从中发现结晶塔工程早在2012年前，左敏就与几个公司签订有建筑工程承包合同并收取了履约保证金。5.证人邹某的证言证明：2014年的时候，邓某找到邹某，称工程的甲方向邓某借款200万元周转2个月，让邹某凑钱，邹某以月利息5%向朋友借款110万元。邓某考虑自己是工程的乙方，便以邹某名义借款给左敏，左敏跑路后，邹某向法院起诉追讨，左敏还清了本金，但还有几十万元利息未还。6.接受证据清单、某公司营业执照、收据、转账凭证、收条、朱某身份证、协议书、工程联系单、进场施工通知函复印件、民事判决书、民事裁定书、欠条、视频截图等证明：邓某向公安机关提交了证据材料，反映2014年1至3月，邓某分3次向左敏支付承接结晶塔工程施工项目履约金共计100万元；2014年5月，左敏与朱某签订协议，约定发包“某肥业结晶塔”工程项目，工程总价约1200万元；2014年7月25日，左敏作为某公司项目负责人，以某公司名义发出工程联系单，由某公司于同月31日前办理好施工许可证，交乙方办理施工手续，并于8月1日进场施工；2014年4月11日，荆州市荆州区人民法院作出民事判决书，判决左敏偿还邹某借款本金200万元及利息（按银行同期年贷款利率5.6%的4倍计算直至清偿之日），雷某对200万元本金承担连带清偿责任；2018年6月24日，朱某作为担保承诺人出具欠条一份，对左敏欠邓某工程质保金本金100万元由金某全权偿还；2018年10月30日，经邓某自认，收到左敏还款共计185.66万元。7.被害人刘某1的陈述证明：2012年9月，赵某称湖北某肥业有限公司有个结晶塔项目，刘某1很有兴趣，便与赵某实地查看。左敏介绍称某公司要做结晶塔项目，带着刘某1等人到江陵县世某公司现场看了一下，刘某1看到计划施工的地方已经打了一些地基，对工程真实性表示认可，决定做这个项目。随后，左敏向刘某1提出交付履约保证金50万元，刘某1只肯交30万元，左敏也就同意了。同月12日，刘某1与左敏签订了合同，约定工程标的建设高61.5米结晶塔工程钢结构库房生产车间，工程总价约1800万元，工期270天，工程开工3日内支付单项工程总价的10%。合同签订后，左敏让刘某1向赵某的个人银行账户转账，刘某1遂向赵某银行账户转账30万元，并让赵某写了一份收条。转账给赵某，一是左敏和赵某称转给赵某是一样的；二是赵某是武汉人，也算是介绍人，后其找人联系也方便，后来也听赵某称钱给左敏了。左敏称一个月后可以施工，时间到后，左敏以各种理由推脱，后来连电话号码都换了。等刘某1再到实地查看时，世某公司现场已经挂着成某公司施工的牌子，刘某1向借用成某公司资质接工程的邓某询问后，刘某1与邓某均发现被骗。随后，赵某也一直在回避刘某1，也找不到赵某。在2014年1月30日左右，左敏因为与几家都签了合同，估计怕报警，就给每家退了一点，其中，给刘某1退了6万元。8.接受证据清单、借条、转账凭证、建筑工程承包协议书等证明：刘某1向公安机关提交了证据材料，反映2012年9月19日，赵某以收取合同履约金名义收到刘某1支付30万元，随后转账至左敏个人银行账户；2012年9月12日，左敏以某公司与湖北大某建设集团有限公司签订协议，约定建造61.5米高结晶塔工程钢结构库房生产车间，合同价款1800万元，开工日期从2012年10月18日至2013年7月18日止；2013年11月22日，左敏与丁剑签订协议，约定某公司将结晶塔、塔底地下室、钢构厂房工程发包给陕西省信某工程建设公司，合同价款6000万元，开工日期从2013年12月2日至2014年7月。9.被害人熊某的陈述证明：2012年9月，赵某称湖北某肥业有限公司有个结晶塔项目，熊某很有兴趣，便约合伙人吴某与赵某实地查看。左敏介绍称某公司要做结晶塔项目，带着熊某等人到江陵县世某公司现场看了一下，熊某看到计划施工的地方已经打了一些地基，对工程真实性表示认可，决定做这个项目。随后，左敏向熊某提出交付履约保证金50万元，熊某与吴某就同意了。同年10月11日，熊某与左敏草签了合同，约定工程范围为年产30万吨复合肥项目中的钢构厂房、结晶塔第一期2个连体塔，第二期2个连体塔及配套工程，工程暂定价约1800万元，自合同签订之日起1个月内未开工，甲方无条件退还乙方履约保证金。合同签订后，于同年10月15日，熊某公司通过支票转账10万元至某公司对公账户，当时将支票交给了赵某，并让赵某打了一张收条辅助说明；同年10月31日，熊某通过武汉永某建筑工程有限公司对公账户转账40万元到某公司对公账户。过了一个月后，左敏以各种理由推脱，后来发现左敏将租用的办公场所转了、工地的运输费用都没有支付。通过2年的追讨，在2014年1月28日，左敏才给熊某妻子银行账户转了10万元。后来，才得知邓某、刘某1都被左敏骗了；熊某一直都在找赵某，但赵某一直回避。10.接受证据清单、工程承包合同、收据、银行电子回单、收条、交易明细等证明：熊某向公安机关提交了证据材料，反映2012年12月18日，左敏以某公司与武汉永某建筑工程有限公司签订协议，约定建造年产30万吨复合肥项目中的钢构厂房、结晶塔第一期二个连体塔，第二期二个连体塔及配套工程，施工工期暂定210个工作日；2012年10月，某公司分2次收到熊某支付的履约保证金共计50万元。11.证人田某1的证言证明：2011年初，田某1与他人合伙办塑料厂，买了湖北世某塑料有限公司的地，并将厂房建设起来，但一直没有项目，也没有引进生产设备。到2012年初，田某1想生产复合肥料，通过他人介绍认识了左敏，左敏提出以1200万元收购田某1的厂，二人签订了收购合同，但左敏一直未付钱。2012年9月，田某1自行进行生产。2014年，田某1因欠人800万元，债主认为左敏有钱，便让田某1将公司部分股份折价800万元转让给左敏，由左敏偿还这800万元。田某1因还不起债，便转让了70%的股份给了左敏。后来，左敏拿了100万元给田某1，田某1将法定代表人转给了左敏。左敏提出开发复合肥项目，让田某1出了100万元，工程由左敏负责，厂里开工打地基。因银行贷不到钱，左敏也没有融到资金，公司生产进行不了，从2014年9月起，世某公司处于停产状态。左敏平时不在厂里待，最多就是带人到厂里看看，总称在融资。在公司经营期间，左敏没有帮田某1做过银行贷款过桥的事。12.江陵县公安局调取证据通知书、本院（2016）鄂1024民初222号民事判决书及相关卷宗材料证明：2016年11月1日，陈某诉左敏、某公司合同纠纷一案，经本院作出民事判决，判令某公司返还陈某合同履约金30万元，并支付资金占用费。其中，2012年11月10日，陈某与某公司签订的工程承包协议，约定工程项目为某公司钢构厂房、结晶塔、办公楼、实验楼、锅炉房、宿舍楼、道路、绿化等整体承包，2012年12月30日进场，施工工期暂定300个工作日。13.江陵县公安局调取证据通知书、江陵县工商行政管理局档案资料及银行交易明细、凭证证明：2014年7月2日，左敏经工商登记变更为世某公司法定代表人；同月4日，某公司向世某公司转账100万元；同年11月7日，左敏变更登记为世某公司股东，占股70%。14.企业工商登记信息证明：左敏是某公司法定代表人，占股98%，注册资金2000万元。左某公司因成立后无正当理由超过6个月未开业或开业后自行停业连续6个月以上，于2016年4月21日被工商部门吊销营业执照。15.中国银行股份有限公司荆州某支行、中国建设银行股份有限公司某分行出具的账户交易明细证明：左敏以及某公司银行账户收到邓某支付履约保证金100万元、某公司收到熊某支付履约保证金50万元。16.荆州市生态环境局江陵县分局、江陵县城建档案馆出具的档案材料及说明证明：世某公司未就生产复合肥项目申报环评、规划手续。17.被告人左敏的供述证明：2012年，左敏准备在荆州开发区拍150亩土地建厂，经人介绍称田某1在江陵有个现成的厂，就找到了湖北世某塑料制品有限公司的田某1，二人草签了一个收购协议，当时谈的是1200万元收购这个厂，后因资金没有到位一直没有履行协议。左敏先后与刘某1、陈某、熊某签订了项目建设工程承包协议，收取刘某1履约保证金30万元、陈某履约保证金50万元、熊某履约保证金50万元，当时是计划边施工边申报相关规划、施工、环评等手续，但资金没有到位，没有让对方进场施工。在2014年向熊某返还了10万元、2017年向刘某1返还了7万元。2014年7月，左敏收取了邓某的100万元履约保证金，当时去香港融资，作为融资费用开支了。在2014年7月，左敏向邓某借支200万元用于田某1的过桥，在还给银行后，因田某1征信有问题，银行没有继续向田某1发放贷款。至案发，左敏向邓某偿还款项共计477万元。被告人左敏的辩护人为支持其辩护理由提交的证据有：1.某公司营业执照、公司章程、世某公司基本信息证明：某公司于2008年成立，法定代表人为左敏；世某公司于2010年7月19日成立，原法定代表人为田某1，2014年7月2日，世某公司法定代表人变更为左敏；左敏有权代表公司对外与其他公司或实体签订与公司经营项目有关的合同或协议，后果由公司承担。2.赵某身份信息及情况说明证明：刘某1合同履约金由赵某出具借条、戴某担保，与左敏无关。3.某公司汇兑来账凭证证明：熊某将合同履约金汇入某公司账户。4.左敏与邓某微信聊天记录（光盘2张）证明：左敏与邓某在微信中长期保持联系；左敏在微信中一直在向邓某转账，最后一笔转账1万元，时间是2018年8月1日；邓某在微信中自己承认，在2015年已经收到左敏99万元，到2018年已经收到左敏300多万元。5.左敏还款明细等材料证明：左敏向邓某还款约227.48万元。6.左敏还款明细、荆州市荆州区人民法院（2015）鄂荆州区民初字第00101号民事判决书及卷宗材料证明：经生效判决确认左敏向邹某还款200万元；左敏还款明细反映共向邓某转款33.2万元。7.证人金某的证言（光盘1张）证明：金某所打借条系被邓某胁迫所写，借条不真实。8.某公司营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、合同书、湖北省企业投资项目备案证、荆州市环境保护局荆州分局荆环分控（2009）3号关于某公司年产5万吨复合肥项目的预审批意见）、荆州市环境保护局荆环保控文（2009）66号关于某公司年产5万吨复合肥项目环境影响报告表审查意见等材料证明：某公司需要建设复合肥项目真实存在，某公司与其他公司签订有购买生产复合肥的结晶塔生产专利及机械设备，且在荆州城南开发区某项目有报批手续，不存在虚构事实的情况。关于被告人左敏提出准备边施工边申报审批的辩解意见。经查，而根据职能部门出具的相关材料，反映世某公司、某公司截止案发前仍未就结晶塔等项目申报过审批手续。此项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人左敏及其辩护人提出左敏收到赵某转款的30万元是借贷关系的辩解、辩护意见。经查，湖北大某建设集团有限公司（刘某1）与某公司（左敏）签订建筑工程承包协议后，刘某1在1周后向赵某的银行账户转账30万元的合同履约金，赵某同日转账交给了左敏，并以打借条的方式记载“系合同履约金，以某公司财务收据换回此借条”。从上述情形可知，赵某收取30万元明确为刘某1缴纳的合同履约金，且赵某在收款当天转账给左敏，能够反映二者之间存在明确的因果关系，左敏及其辩护人以该条据所写“借条”不属于刘某1交纳的合同履约金为由，认为成立借贷关系，且协议因刘某1未按期交纳合同履约金而导致协议解除，违反了诚信原则，故此项辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人左敏及其辩护人提出左敏以某公司与他人签订在世某公司建设项目有合法性、合理性依据的辩解、辩护意见。经查，其一，左敏未征得权利人世某公司同意，私自决定与刘某1商定并签订建筑工程承包协议，在短期内又与陈某、熊某签订建筑工程承包协议，并分别收取30万元和50万元的履约保证金，且此后未及时向刘某1退还该笔资金，缺乏合法性和合理性，足以认定具有非法占有的目的。其二，左敏在收到刘某1支付的30万元履约保证金后，既未解除协议又未退还刘某1的履约保证金，又以某公司名义再次与武汉永某建筑工程有限公司（熊某）签订建筑工程承包协议，并收取了50万元的履约保证金，后期亦长期未得到履行，且在此期间，左敏还曾与陈某为同一事由签订建筑工程承包协议并收取陈某支付的30万元履约保证金，足以反映出左敏未征得权利人世某公司的同意，亦未办理相关公司登记、环评、规划等手续，数次与他人为同一事由签订施工承包协议，对后续收取熊某支付的履约保证金并签订协议，亦具备以非法占有为目的，既不具备合法性，亦不具备合理性。其三，左敏在分别向刘某1、熊某退还部分履约保证金后，又与荆州市成某建设有限公司（朱某、邓某）签订了建筑工程承包协议，收取了邓某支付的履约保证金100万元，且随后左敏亦成为了世某公司的法定代表人，在与邓某等人的经济纠纷中，左敏向邹某借款200万元，后期左敏向邓某支付约200余万元。在此过程中，左敏在与邓某、朱某签订协议不久即成为世某公司的法定代表人，在公司占股70%，可反映该协议的签订具备了合理性，且后期左敏退还给邓某约200余万元。综上所述，左敏与邓某签订建筑工程承包协议具有一定的合理性，不足以认定其非法占有的目的，而与刘某1、熊某签订建筑工程承包协议，存在虚构事实、隐瞒真相的客观行为。此项辩解、辩护意见部分成立，本院部分采纳。本院认为，被告人左敏以某公司名义（现已吊销），以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物64万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，江陵县人民检察院指控的罪名成立，对被告人左敏应予处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条的规定，判决如下：一、被告人左敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2020年10月10日止）。二、对犯罪行为造成刘某1的经济损失24万元、熊某的经济损失40万元，责令被告人左敏向刘某1、熊某退赃退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙玉成人民陪审员  李明理人民陪审员  许 芳二〇二〇年一月二十日书 记 员  贺小青