河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1425刑初827号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人王天斌，男，汉族，1978年12月12日出生，高中文化，个体户，住浙江省仙居县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月17日到中华人民共和国清水河出入境边防检查站南伞分站投案，同年4月19日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。辩护人王胜帅，河南木兰律师事务所律师。被告人杨剑波，男，汉族，1984年10月9日出生，初中文化，个体户，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月20日被湖南省娄底市公安局娄星分局蛇形山派出所抓获，同日羁押于湖南省娄底市看守所，同年4月25日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。指定辩护人陈卿，河南木兰律师事务所律师。被告人苏剑明，男，汉族，1984年6月26日出生，初中文化，个体户，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月30日被掸邦东部第四特区警察局抓获，同年4月10日移交给云南省西双版纳州公安局打洛警务联络处，同日羁押于云南省西双版纳傣族自治州看守所，同年4月18日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。辩护人许灵媚，河南木兰律师事务所律师。被告人锺求根，男，1988年2月22日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月12日到湖南省娄底市公安局娄星分局长青派出所投案，同日羁押于湖南省娄底市看守所，同年4月16日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。指定辩护人刘珍，河南木兰律师事务所律师。被告人黄晨飞，男，汉族，1984年10月2日出生，初中文化，个体户，住福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月27日被中华人民共和国清水河出入境边防检查站南伞分站抓获，同日羁押于云南省镇康县看守所，同年4月1日被虞城县公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕，同年8月13日被虞城县人民检察院取保候审，同年11月12日经本院决定被执行逮捕，同年12月23日被本院取保候审。指定辩护人张丽丽，河南木兰律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2019）372号起诉书指控被告人王天斌、杨剑波、苏剑明、锺求根、黄晨飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院指派检察员王莉出庭支持公诉，被告人王天斌及其辩护人王胜帅、被告人杨剑波及其辩护人陈卿、被告人苏剑明及其辩护人许灵媚、被告人锺求根及其辩护人刘珍、被告人黄晨飞及其辩护人张丽丽到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年12月至2019年1月份，李美荣、吴燕等人被人以投资理财为幌子，被骗现金汇入王振德的银行卡中（王振德银行卡系卖给别人的卡），后该款从王振德银行卡分别转给曾其权、唐轶涵、徐锦坤、王彬银行卡中，后该款中有99188元从曾其权的银行卡转给锺求根的银行卡套现，有560995元从唐轶涵、徐锦坤银行卡中转至王天斌银行卡，有79000元通过王彬的账户转至陈玉兰的银行卡、有30000元通过王彬的账户转至詹吓妹的银行卡中。被告人王天斌明知该560995元系赃款，仍然为他人刷卡套现并收取一定的好处费；被告人杨剑波明知该99188元款系赃款，为收取提成仍然为他人刷卡套现，将该款转至被告人锺求根账户中，指使锺求根将该款取出，锺求根明知该99188元款项为赃款，仍然帮助杨剑波将该款取出；被告人苏剑明明知该79000元为赃款，仍然让他人将该款转至其所持有的陈玉兰账户中，为他人刷卡套现并收取一定的手续费；被告人黄晨飞明知该30000元为赃款，仍然让他人将该款转至其所持有的詹吓妹的银行账户中，为他人刷卡套现并收取一定的手续费。案发后，杨剑波退还赃款人民币50000元，苏剑明退还赃款及违法所得人民币79640元，黄晨飞退还赃款及违法所得人民币30030元。上述事实，被告人王天斌、杨剑波、苏剑明、锺求根、黄晨飞在开庭过程中亦无异议，并有户籍证明、银行明细、受案登记表、抓获经过、情况说明及羁押证明、证人王振德等人的证言、被害人李美荣等人的陈述、退赃清单、中国银行交易清单等证据证实，足以认定。被告人王天斌的辩护人提出的辩护意见是，王天斌系初犯，有自首情节，主观上没有犯罪的故意，请求对其从轻或减轻处罚。被告人杨剑波的辩护人提出的辩护意见是,杨剑波有坦白情节，系初犯，积极退还部分赃款，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人苏剑明的辩护人提出的辩护意见是，苏剑明系初犯，有坦白情节，能积极退赃，认罪认罚，请求对其在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人锺求根的辩护人提出的辩护意见是，锺求根系初犯，有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。请求对其从轻处罚。被告人黄晨飞的辩护人提出的辩护意见是，黄晨飞系初犯，有坦白情节，且能积极退赃，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人王天斌、杨剑波、锺求根、苏剑明、黄晨飞明知是赃款，仍然为他人刷卡套现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中王天斌属于情节严重，杨剑波、锺求根系共同犯罪。王天斌案发后主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚；杨剑波有坦白情节，依法从轻处罚，退还部分赃款，酌情从轻处罚；苏剑明有坦白情节，依法从轻处罚，积极退赃，酌情从轻处罚；锺求根案发后主动投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚；黄晨飞有坦白情节，依法从轻处罚，积极退赃，酌情从轻处罚。五被告人均系初犯，可酌情从轻处罚，均能认罪认罚，可从宽处理。各辩护人基于上述从轻情节提出的辩护意见予以采纳，其他辩护意见均不予采纳。结合本案被告人的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人王天斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2023年4月16日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人杨剑波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2020年12月19日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人苏剑明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2020年6月29日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人锺求根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2020年2月11日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人黄晨飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押140日折抵刑期140日。即自2019年11月12日起至2019年12月23日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）六、继续向被告人王天斌追缴赃款人民币560995元及违法所得人民币6160元，向被告人杨剑波、锺求根追缴赃款人民币49188元以及杨剑波违法所得人民币2700元、锺求根违法所得人民币60元。被告人杨剑波退赃款人民币50000元、苏剑明退赃款人民币79000元、黄晨飞退赃款人民币30000元依法退还被害人，苏剑明已退违法所得人民币640元、黄晨飞已退违法所得人民币30元依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  傅玉杰人民陪审员  许先阁人民陪审员  王 静二〇二〇年一月二十日书 记 员  朱珍霞