河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0482刑初797号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人田某某，男，辩护人王耀，河南步青律师事务所律师。辩护人王烁，河南步青律师事务所实习律师。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2019]358号起诉书指控被告人田某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员潘军现、王志鹏出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人王耀、王烁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年初，被告人田某某得知汝州市的杜某在偃师市寨孜村的铝石矿因缺少中铝开采合同一直未能开采的情况后，田某某向杜称能够帮助其办理出中铝开采合同，为便于办理中铝的开采合同，与杜某签订了一份铝石矿转让给田某某的协议，实际上两人未真实转让该矿。田某某对外谎称自己是杜某铝石矿的矿主，劝说范某投资该铝石矿，2011年4月8日田某某骗取范某30万元。后田某某又以经营该铝石矿需要成立矿山开发公司为由，分别骗取范某、庆某某10万元、31万元。据上述事实，公诉机关出示了被告人田某某的供述与辩解，被害人范某、庆某某的陈述，证人杜某、刘某、杨某等人的证言及相关书证，提请以诈骗罪追究被告人田某某的刑事责任。被告人田某某辩称，指控的10万元、31万元，就没有这钱，不认罪。被告人田某某的辩护人的意见是，公诉机关指控被告人田某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有任何虚构事实隐瞒真相骗取他人钱财的诈骗行为，两名被害人对铝石矿均没有投资，指控的30万元也是魏某委托购买字画的款项，其余41万元也无任何客观证据予以证实，故本案证据达不到确实充分的标准，应宣告被告人无罪。经审理查明,2011年初，被告人田某某得知汝州市的杜某在偃师市寨孜村的铝石矿因缺少中铝开采合同一直未能开采的情况后，田某某向杜称能够帮助其办理出中铝开采合同，为便于办理中铝的开采合同，与杜某签订了一份铝石矿转让给田某某的协议，实际上两人未真实转让该矿。田某某对外谎称自己是杜某铝石矿的矿主，劝说范某投资该铝石矿，2011年4月8日田某某骗取范某30万元。后田某某又以经营该铝石矿需要成立矿山开发公司为由，分别骗取范某、庆某某10万元、31万元。上述事实，由下列证据予以证实：1、书证。（1）户籍证明、抓获经过。证实被告人的户籍及抓获情况。（2）被告人田某某工商银行账户、丁洪芝兴业银行账户可以证实范某在2011年4月8日汇入田某某工商银行账户的30万元用于购买日产轩逸轿车（豫Ａ×××××）花费16万余元。2、被告人田某某供述。证实2011年初，其得知汝州老乡杜某购买的洛阳偃师府店镇寨孜村的铝石矿因无法办理出开采合同不能经营，便以认识中铝老总可以帮忙办理开采合同为由，与杜某签订该矿开采协议，但未真实履行该协议，此铝石矿与田某某无关。其未向范某、庆某某提过偃师府店镇铝石矿一事，也未带两人去看过。之后，其与范某、庆某某为经营矿产业务，合伙成立河南中光矿产开发公司，实际上公司未经营任何业务。关于范某汇入其账户的30万元，其全部用于帮汝州市公安局的魏某购买字画使用。3、被害人范某陈述。证实2011年初，田某某以驾驶高档车、住高档别墅为伪装，到汝州与范某接触，给范某制造出经济实力雄厚的假象。之后田某某以自己在偃师市府店镇购买了一个铝石矿需要投资为由，多次带领范某、庆某某去此处看铝石矿，骗取范某投资该铝石矿30万元。后来又以经营偃师市府店镇铝石矿需要成立公司才能开采为由，劝说范某、庆某某成立公司。为了偃师市府店镇铝石矿能够开采，范某再次投资10万元，庆某某多次投资31万元成立河南省中光矿山开发有限公司。但公司成立后未进行任何业务经营，在一年后倒闭。4、被害人庆某某陈述。证实2011年上半年，其经范某介绍认识田某某，田某某自称在偃师府店镇购买了一个铝石矿，已经投资几百万元，需要再进行投资就可以开工，并带领范某、庆某某到偃师府店镇看了该铝石矿。之后，田某某以经营偃师府店镇铝石矿需要成立公司，劝说范某、庆某某投资并成立了河南中光矿山有限公司，因成立公司庆某某投入15万元。成立公司后，田某某以给领导送礼跑关系，尽快让偃师铝石矿开采为由，又骗取庆某某16万元。最后，公司未进行任何业务，一年后倒闭。5、证人杜某证言。2007年，其与朋友出资240万元购买偃师市府店镇寨孜村的铝石矿。后因该矿产属于中铝矿带，必须办理中铝的开采合同才能开采，矿区一直未能开采。2011年夏天，田某某以能够帮助其办理出中铝开采合同为由，与其签订买卖协议，用于办理手续使用。实际上，田某某未能办理出中铝开采合同，也未向其付款，此协议未履行，田某某与该矿无关。6、证人杨某证言。应该是杜某的铝石矿手续不全，缺少中铝的手续，田某某说他能办出中铝的手续，办出事后就把杜某的矿买了，但是办手续前中铝需要手续来证明杜某把矿卖给了田某某，所以他们签了一个临时的转让矿的手续，就不是把矿卖给了田某某，所以当时杜某又写了一个啥附加协议，说的就是田某某办不出中铝手续的话，一定期限内转让手续作废，这就是为了办中铝的手续，不是卖矿。7、证人刘某（范某之妻）证言。证实2012年三四月份的一天，庆某某在郑州银行取出8万元现金，通过范某在公司三楼的办公室给田某某，并说这是庆某某兑的钱，在场的有其、范某、庆某某和田某某四个人。第二次是停了几天的一天下午，庆某某到公司三楼的办公室，当时田某某、范某和其都在场，然后庆某某拿出来8万元现金给田某某说这是他兑的钱，田某某没有给庆某某打条子或收据。8、证人郭某证言。2011年，其通过亲戚认识汝州的田某某。之后，田某某多次邀请其出席饭局，并对外介绍其为河南省国土资源研究院工作人员，让人认为田某某关系面广。在2011年期间，田某某又带领郭某、一名汝州市姓李的老干部、几名朋友一起到偃师市府店镇去看一个铝石坑，当时田某某对该名姓李的老干部称此铝石坑系其本人所有，劝说老干部投资该铝石矿。9、证人苏某证言。2010年，苏某大学毕业后在吃饭过程中认识比自己大19岁的田某某，半年后成为田某某女友。2011年4月份，田某某花费共16万元左右为其购买一辆金色日产轩逸轿车（豫Ａ×××××）。其在与田某某交往过程中，田某某在郑东新区永和伯爵酒店与朋友经营珠宝店，但生意惨淡，一年后无力缴房租停业。田某某经常请朋友吃饭、喝酒，无其它实体生意，并多次使用苏某信用卡消费。2012年左右，两人将日产轩逸轿车（豫Ａ×××××）以6万元价格卖出，用于偿还苏某信用卡，两人分手。10、证人陈某证言。2012年春节前后，通过范某认识了田某某，后田某某让其到河南中光矿山有限公司帮忙，田某某、范某、范某的儿子和媳妇、庆某某、宋国喜他们都是在这个中光矿山有限公司上班，田某某让其也往公司投资了5万元。河南中光矿山有限公司就是个皮包公司，没有具体业务，他们往公司里投钱，田某某拿着这些钱去谈生意，天天都是拿着范某、庆某某他们在公司兑的钱，养个小媳妇苏某，天天到外边大手大脚的请人吃饭、挥霍，范某、庆某某就对田某某起疑心了。到公司以后，听田某某、范某、庆某某、宋国喜几个人在闲聊过程中说过，田某某原本是在偃师有个铝石矿，为了开采铝石矿才成立的这个公司。公司成立后，才知道这个矿就不是田某某的，根本就开采不成。11、证人黄某、侯某证言。证实田某某以投资铝石矿为名骗取侯某财物的事实。12、证人魏某证言。证实其没有给过范某或田某某30万元，让田某某买过任何字画。上述证据客观真实，且能相互印证，足以证明上述查明的事实。本院认为，被告人田某某虚构事实、隐瞒真相，骗取二被害人投资款71万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人田某某提出“其没有收到被害人款项，不认罪”及辩护人提出“田某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有任何虚构事实隐瞒真相骗取他人钱财的诈骗行为；两名被害人对铝石矿均没有投资，指控的30万元也是魏某委托购买字画的款项，其余41万元也无任何客观证据予以证实，故本案证据达不到确实充分的标准，应宣告被告人无罪”的意见，经查，被告人田某某隐瞒涉案铝石矿并非其本人所有的事实，以投资铝石矿或成立公司为名，骗取被害人财物，该事实有二被告人陈述、证人杜某、杨某、陈某、苏某等人证言予以证实，足以认定；关于被告人诈骗的数额有范某的转款记录、二被害人陈述、证人刘某、陈某等人证言相印证，应予采信，故对该辩护意见，本院不予采纳。结合被告人田某某犯罪的具体情节、数额及其认罪态度，在量刑时一并予以综合考虑。被告人田某某犯罪所得，依法责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日至2029年12月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）二、责令被告人田某某退赔被害人范献40万元，退赔被害人庆某某31万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓辉人民陪审员  安会芳人民陪审员  宋清太二〇二〇年一月十日法官助理秦宇华书记员刘毅龙相关法条:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。