福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0103刑初445号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人林丽，女，1986年10月16日出生于福建省建阳市，汉族，初中文化，系福州仟方集商贸有限公司员工，户籍地福建省闽侯县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年8月3日被福州市公安局台江分局取保候审，2019年8月2日被福州市台江区人民检察院取保候审。 辩护人朱国辉，福建汇成律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检金刑诉[2019]8号起诉书指控被告人林丽犯集资诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员周艳红出庭支持公诉，被告人林丽及辩护人朱国辉到庭参加诉讼。其间，福州市台江区人民检察院向本院申请延期审理一次。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2016年至2017年12月间，翁建航（另案处理）在位于福州市台江区设立福州仟方集商贸有限公司（以下简称仟方集公司），翁建航伙同孔令毅（另案处理）等人在福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场设立福州益购享旅游发展股份有限公司。后翁建航、孔令毅等人在上述两家公司内以老年人为主要对象，以放传单、推介会等形式，打着共享经济的幌子，以购买各类产品可以获得相应收益或者获赠股票、以及借款用于公司运作等各种名义，非法集资。被告人林丽系仟方集公司员工，主要负责代为收取集资款项、支付各项开支；推荐客户购买产品等。被告人林丽在工作期间，该上述公司非法集资的金额共计人民币（币种，下同）1790419元。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，公诉机关认为被告人林丽以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法集资，金额达1790419元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人林丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。林丽已全部退赃，可从轻处罚。综上，提请本院依法追究被告人林丽的刑事责任。 被告人林丽当庭对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，其提出系从犯，主观恶性小，其已经全额退赃，请求考虑其孩子年幼的情况，对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但提出被告人林丽系公司一般员工，不具有非法占有集资款的主观恶性，且翁建航等人的行为应当认定为非法吸收公众存款罪；林丽系从犯，已经全额退赃，且尚在哺乳期，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年至2017年间，同案犯翁建航（已判决）伙同被告人林丽、同案人孔令毅（另案处理）等人在位于福州市台江区的仟方集公司、福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场的福州益购享旅游发展股份有限公司内，以老年人为主要对象，通过发传单、推介会等形式，打着共享经济的幌子，以购买各类产品（君瀚国方、娃娃鱼蛋白肽等）可以获得相应收益或者获赠股票、以及借款用于公司运作等名义，非法吸收公众存款。林丽系仟方集公司员工，负责代为收款、支付各项开支、推荐客户购买产品等，其参与期间造成李某1等92名被害人损失合计1790419元，其个人违法所得70266.69元。 案发后，公安机关已冻结同案犯翁建航银行账户587765.07元以及房产一处、被告人林丽银行账户30266.69元、涉案的宁某银行账户82385.3元，同案犯翁建航在本院审理期间亦退出违法所得63万元，本院在审理同案犯翁建航一案中已对上述款项进行处理。 另查明，被告人林丽于2019年1月22日在福建省妇幼保健院生育一女孩，现处于哺乳期。 审理过程中，被告人林丽向本院退出违法所得4万元待处，并主动缴纳罚金2万元。 上述事实，被告人林丽在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的户籍证明、到案经过、报案人统计表、营业执照、食品生产及流通许可证、内资企业登记基本情况表、工商登记材料、众筹股东招募简介、收款收据、案件调查表、消费众筹分红证书、参会证、ＶＩＰ卡复印件、股权证、股份代持协议书、消费股东权利与义务协议书、借款合同、分红明细、交易明细、协助冻结财产通知书、所有权登记查询结果、银行账户冻结材料、同案犯翁建航刑事判决书、证人翁某、李某2、宁某、刘某的证言、被害人李某1等92人的陈述、同案犯翁建航的供述与辩解、同案人孔令毅的供述与辩解、辨认笔录、指认照片等证据足以证实，予以确认。 本院认为，被告人林丽伙同他人非法吸收公众存款，严重扰乱金融管理秩序，造成各被害人损失合计1790419元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名不当，予以更正。被告人林丽在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚；被告人林丽到案后如实供述犯罪事实，亦在审理过程中退出其全部违法所得、缴纳罚金，认罪态度好，依法可从轻处罚；考虑其目前处于哺乳期，本院决定对其减轻处罚并适用缓刑。被告人林丽的相关辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（三）项之规定，经过本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人林丽犯非法吸收公众存款罪，有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人林丽退出的违法所得人民币四万元，按比例返还给上述92名被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠萌 人民陪审员  黄小华 人民陪审员  曾美芳 二〇二〇年一月十三日 法官 助理  徐 琦 书 记 员  赵 航 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。