福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0702刑初231号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人吴宗鹏，男，1998年11月8日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人黄玉琴，福建胜畴律师事务所律师。 被告人王有亮，男，1990年10月14日出生于福建省政和县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人郑建铭，福建联政律师事务所律师。 被告人陆学锦，男，1999年4月8日出生于福建省南平市延平区，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人朱纪康，福建双剑律师事务所律师。 被告人罗明楷，曾用名罗明凯，男，1991年5月31日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 指定辩护人连丽媛，福建如道律师事务所律师。 被告人吴伟鑫，男，1999年2月21日出生于福建省南平市延平区，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年Ｉ2月4日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人黄永乐，福建双剑律师事务所律师。 被告人肖张辉，男，2000年4月15日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人林汉彬，福建厚安律师事务所律师。 被告人陈文康，男，1999年8月19日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人庄若霄，福建闽越律师事务所律师。 辩护人陈宗晨，福建永普律师事务所律师。 被告人张涛，男，1998年6月6日出生于福建省尤溪县，汉族，高中文化，户籍地福建省尤溪县，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月29日被南平市公安局延平分局决定取保候审，2019年5月21日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年7月10日被本院决定取保候审，现取保候审在家。 指定辩护人陈敏良，福建胜畴律师事务所律师。 被告人杨炜琪，女，1997年4月29日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 指定辩护人瞿绍华，福建双剑律师事务所律师。 被告人谢嘉文，男，1998年4月21日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，同年10月25日被本院决定取保候审，现取保候审在家。 指定辩护人肖振凯，福建星然律师事务所律师。 被告人张琼，女，1999年8月23日出生于福建省南平市延平区，汉族，大专文化，无业，户在地福建省南平市延平区樟湖镇贵岭路23号，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月16日被南平市公安局延平分局决定取保候审，同年9月5日被南平市延平区人民检察院决定取保候审，同年10月12日被本院决定取保候审，现取保候审在家。 指定辩护人肖娟，福建厚安律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉〔2019〕215号起诉书、延检诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼犯诈骗罪一案，分别于2019年6月28日、2019年9月8日向本院提起公诉及追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员廖江涛出庭支持公诉，被告人吴宗鹏及其辩护人黄玉琴、被告人王有亮及其辩护人郑建铭、被告人陆学锦及其辩护人朱纪康、被告人罗明楷及其辩护人连丽媛、被告人吴伟鑫及其辩护人黄永乐、被告人肖张辉及其辩护人林汉彬、被告人陈文康及其辩护人陈宗晨、被告人张涛及其辩护人陈敏良、被告人杨炜琪及其辩护人瞿绍华、被告人谢嘉文及其辩护人肖振凯、被告人张琼及其辩护人肖娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2018年上半年开始，被告人吴宗鹏设立两个网络诈骗工作室，雇佣员工，使用虚假微信身份添加好友，引诱他人到“远洋创投”平台投资，并操控平台数据，限制被害人取回投资。其中南平市延平区马坑路7号世纪星城B区7幢1单元702室窝点由王有亮出资，吴宗鹏租赁场所，并雇佣被告人罗明楷、陆学锦为该窝点管理人员、被告人张涛、杨炜琪、张琼等人为业务员实施诈骗，诈骗所得由吴宗鹏、王有亮共同分成。南平市延平区福兴路9号新城花园2幢1单元1001室窝点由吴宗鹏自行管理，雇佣被告人吴伟鑫、肖张辉、陈文康、谢嘉文为业务员实施诈骗。 针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼的行为均已构成诈骗罪。其中吴宗鹏诈骗人民币536098.98元，数额特别巨大；王有亮诈骗人民币104123元，陆学锦诈骗人民币60423元，罗明楷诈骗人民币59400元，吴伟鑫诈骗人民币285820元，肖张辉诈骗人民币66900元，陈文康诈骗人民币65756元，张涛诈骗人民币59400元，杨炜琪诈骗人民币30323元，均属数额巨大；谢嘉文诈骗人民币15999.98元，张琼诈骗人民币14400元，均属数额较大。上述十一被告人分别伙同他人共同实施犯罪，系共同犯罪。被告人吴宗鹏、王有亮、罗明楷、陆学锦系主犯，被告人吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼系从犯。被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、谢嘉文具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，予以惩处。 被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人黄玉琴提出：一、被告人吴宗鹏诈骗金额刚刚达到犯罪数额特别巨大起点；二、被告人吴宗鹏无违法犯罪前科，是初犯；三、归案后如实坦白自己的罪行，认罪态度好，当庭认罪悔罪。请求法院对其从轻处罚。 辩护人郑建铭提出：一、被告人王有亮在本案中起次要、辅助作用，应认定为从犯；二、被告人王有亮在客观上并没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为，只是出资人，并不经办具体业务；三、被告人王有亮归案后如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪；四、其在本案中主观恶性小，是初犯、偶犯。请求法院对其从轻、减轻处罚。 辩护人朱纪康提出：一、被告人陆学锦在共同犯罪中起次要辅助作用，应认定为从犯；二、被告人陆学锦系接到电话通知后主动投案，具有自首情节；三、被告人陆学锦主观恶性相对较小，认罪悔罪；四、被告人陆学锦有积极退赃的行为；五、其是初犯，法律意识淡薄。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚。 辩护人连丽媛提出：一、被告人罗明楷系自首，悔罪意向明显；二、被告人罗明楷并未直接实施诈骗行为，其主观恶性及社会危害性小，其家属已积极退赃；三、被告人罗明楷对其离职后组员的后续行为不应承担责任，公诉机关将其离职后组员张涛的诈骗金额同时叠加在罗明楷及陆学锦身上违背了禁止重复评价原则；四、罗明楷是初犯、偶犯。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚。 辩护人黄永乐提出：一、被告人吴伟鑫犯罪情节轻微；二、被告人吴伟鑫是听信吴宗鹏承诺才到诈骗公司上班；三、被告人吴伟鑫不是犯意的提起者和犯罪活动的组织者，系从犯；四、被告人吴伟鑫是初犯、偶犯；五、被告人吴伟鑫犯罪时间不长，被骗的受害人也不多；六、被告人吴伟鑫虽然诈骗金额累计28万余元，但是其到手的只有8万多；七、被告人吴伟鑫归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，当庭自愿认罪。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚。 辩护人林汉彬提出：一、被告人肖张辉在共同犯罪起辅助作用，系从犯；二、被告人肖张辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；三、被告人肖张辉认罪态度好，且自愿认罪；四、被告人肖张辉由强烈悔罪表现，且愿意退赃和缴纳罚金；五、被告人肖张辉系初犯、偶犯，文化水平低、法律意识淡薄。综上所述，请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人陈宗晨提出：一、被告人陈文康到案后如实供述自己的犯罪事实；二、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；三、被告人陈文康自愿认罪认罚；四、被告人陈文康是初犯、综上所述，请求法院对其从轻处罚。 辩护人陈敏良提出：一、被告人张涛在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；二、被告人张涛归案后认罪态度好，当庭自愿认罪；三、被告人张涛系无双手的残疾人，系初犯、偶犯，误入落网诈骗歧途。综上所述，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人瞿绍华提出：一、被告人杨炜琪在共同犯罪中起次要辅助作用，属从犯；二、被告人杨炜琪犯罪情节较轻，社会危害相对较小；三、被告人杨炜琪主观恶性相对较小；四、杨炜琪属于初犯，且犯罪后认罪态度好，有悔罪表现。综上所述，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人肖振凯提出：一、被告人谢嘉文在诈骗团伙中起次要辅助作用，应当认定为从犯；二、被告人谢嘉文具有自首情节；三、被告人谢嘉文已全部赔偿被害人损失，并取得被害人谅解；四、被告人谢嘉文系初犯、偶犯，情节较为轻微，且自愿认罪，悔罪态度好。综上，请求法院对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人肖娟提出：一、被告人张琼在本案中所起作用较小，应认定为从犯；二、被告人张琼主观恶性小，系初犯；三、被告人张琼到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，积极主动退赃。综上，请求法院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年上半年开始，被告人吴宗鹏设立网络诈骗工作室，雇佣员工，使用虚假微信身份添加好友，在微信聊天中引诱他人到“远洋创投”平台投资，发布虚假投资盈利图，骗取他人信任。吴宗鹏可以操控“远洋创投”平台数据，限制被害人取回投资。被害人投入到“远洋创投”平台的资金，没有实际用于投资，均进入吴宗鹏个人设立的账户。具体犯罪事实如下： 一、吴宗鹏与被告人王有亮共谋，由王有亮出资，吴宗鹏负责租赁场所、雇佣人员实施网络诈骗，吴宗鹏租赁南平市延平区马坑路7号世纪星城B区7幢1单元702室作为网络诈骗窝点，诈骗所得由吴宗鹏、王有亮共同分成。吴宗鹏先后雇佣被告人罗明楷、被告人陆学锦为管理人员，雇佣被告人张涛、杨炜琪、张琼等人为业务员。被告人罗明楷从2018年5月工作至8月初，管理和帮助张涛、杨炜琪采取上述方法实施诈骗，从张涛的诈骗金额中抽成。被告人陆学锦从2018年8月8日开始，管理和帮助张涛、杨炜琪采取上述方法实施诈骗，从张涛、杨炜琪和张琼的诈骗金额中抽成。 1、2018年7月至9月，被告人张涛诈骗被害人候某人民币59400元。其中，2018年8月8日前诈骗侯某人民币43700元，2018年8月8日后诈骗候某人民币15700元。 2、2018年8月底至9月，被告人杨炜琪诈骗被害人马某人民币30323元。 3、2018年8月底至9月，被告人张琼诈骗被害人颜某人民币14400元。 二、吴宗鹏租赁南平市延平区福兴路9号新城花园2幢1单元1001室为网络诈骗窝点，由吴宗鹏自行管理，雇佣被告人吴伟鑫、陈文康、谢嘉文、肖张辉为业务员采取上述方法实施诈骗。 1、2018年8月至11月，被告人吴伟鑫诈骗被害人陈某人民币20020元，诈骗被害人朱某人民币158000元，诈骗被害人刘某1人民币107800元。 2、2018年7月，被告人肖张辉诈骗被害人孙某人民币28000元。同年7月底至10月，诈骗被害人陶某人民币38900元。 3、2018年7至8月，被告人陈文康诈骗被害人贺某人民币17317元，诈骗被害人罗某人民币45939元。 4、2018年8月，被告人谢嘉文诈骗被害人王某人民币15999.98元。 三、2018年12月中旬，被告人陈文康以帮助被害人陶某在“远洋创投”平台解锁为名，使用“不忘初心”的微信名及账号欺骗和收取陶某人民币2500元，该笔款项未进入吴宗鹏在“远洋创投”设立的账户，被陈文康占有。 2018年5月至2018年12月期间，被告人陆学锦领取工资及提成款共计人民币13000元；被告人罗明楷预支工资及提成款共计人民币10000元；被告人吴伟鑫领取工资及提成款共计人民币89400元；被告人肖张辉领取工资及提成款共计人民币15000元；被告人陈文康领取工资及提成款共计人民币18000元；被告人张涛领取工资及提成款共计人民币17205元；被告人杨炜琪领取工资及提成款共计人民币8500元；被告人谢嘉文领取工资及提成款共计人民币10100元；被告人张琼领取工资及提成款共计人民币4363元。案发后，被告人王有亮家属代其退出违法所得人民币10000元；被告人陆学锦家属代其退出违法所得人民币37171元；被告人罗明楷家属代其退出违法所得人民币26884元；被告人肖张辉家属代其退出违法所得人民15000元，其中14000元由公安机关扣押；被告人陈文康家属代其退出违法所得人民币20500元；被告人张涛退出违法所得人民币17205元；被告人杨炜琪家属代其退出违法所得人民币8500元；被告人张琼退出违法所得人民币4363元由公安机关扣押；被告人谢嘉文家属代其将诈骗钱款人民币16000元退赔被害人王某并取得被害人谅解。 2018年11月28日18时许，公安机关在南平市延平区查获并扣押用于作案的台式电脑9台和手机7部，并当场抓获被告人张涛，后被告人陆学锦经电话通知主动到案；被告人吴伟鑫于2018年12月4日14时许在南平市延平区被公安机关抓获归案；被告人吴宗鹏于2018年12月12日在政和县元峰庄三弄××号内被公安机关抓获归案；被告人王有亮于2019年1月14日在福州市鼓楼区保险大厦被公安机关抓获归案；被告人杨炜琪于2019年2月12日10时许在南平市延平区市立医院后门被公安机关抓获归案；被告人陈文康于2019年2月18日在南平市延平区竹筷加工厂内被公安机关抓获归案；被告人谢嘉文于2019年3月27日16时15分许到南平北车站派出所投案自首；被告人张琼于2019年6月11日12时40分许在南平市北站售票厅被公安机关抓获归案；被告人罗明楷于2019年6月18日9时许到公安机关投案自首；被告人肖张辉于2019年7月1日8时许到公安机关投案自首，上述各被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实。 在审理过程中，本院委托南平市延平区司法局对被告人陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼进行审前调查，经调查延平区司法局认为被告人陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼符合适用社区矫正相关条件。 上述事实，被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼在开庭审理过程中无异议，并有被害人侯某、陈某、刘某1、朱某、贺某、罗某、王某、颜某、马某、孙某、陶某的陈述、证人刘某2、蔡某、郑某、甘某、肖某、吴某1、吴某2、廖某的证言及其辨认笔录、证人吴某3证言、被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、肖张辉、陈文康、杨炜琪、谢嘉文、张琼的辨认笔录、被告人吴伟鑫、张涛辨认笔录及辨认照片、被告人吴宗鹏、王有亮、吴伟鑫现场指认笔录与现场指认照片、现场勘验笔录、现场平面图及现场照片、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、检查笔录、人身检查照片、辨认手机照片、接受证据材料清单、微信及支付宝转账记录、银行转账记录、微信聊天记录、银行账户交易明细、平台投资记录、房屋租赁合同、淘宝购买物品截图、被害人王某出具的谅解书、公安机关出具的到案经过及补充情况说明、违法、犯罪信息查询记录表、被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、杨炜琪、张涛、谢嘉文、张琼人员基本信息表及户籍证明、退赃凭证、延平区司法局出具的调查评估意见书等证据在案为证。以上证据均经庭审质证，足以认定。 关于辩护人郑建铭、朱纪康分别提出被告人王有亮、陆学锦系从犯的辩护意见。经查，被告人吴宗鹏与被告人王有亮共谋后，由王有亮出资，吴宗鹏负责租赁场所、雇佣人员，成立网络诈骗工作室实施诈骗，诈骗所得由吴宗鹏、王有亮共同分成。被告人罗明楷、被告人陆学锦受雇成为管理人员，负责管理工作室业务人员、传授诈骗方法，并从诈骗金额中抽取提成。被告人王有亮出资诈骗工作室并参与分成，被告人罗明楷、陆学锦管理诈骗工作室、传授诈骗方法并参与抽成，三被告人在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故二辩护人所提上述辩护意见，依据不足，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中吴宗鹏诈骗人民币536098.98元，数额特别巨大；王有亮诈骗人民币104123元，陆学锦诈骗人民币60423元，罗明楷诈骗人民币43700元，吴伟鑫诈骗人民币285820元，肖张辉诈骗人民币66900元，陈文康诈骗人民币65756元，张涛诈骗人民币59400元，杨炜琪诈骗人民币30323元，数额巨大；谢嘉文诈骗人民币15999.98元，张琼诈骗人民币14400元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。但被告人罗明楷在2018年8月初已离开诈骗工作室，被告人陆学锦于2018年8月8日开始接手罗明楷工作，罗明楷不应对被告人张涛2018年8月8日后的诈骗数额承担责任，故公诉机关指控被告人罗明楷诈骗数额为人民币59400元指控不当，本院予以纠正。被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼在702室窝点犯罪中是共同犯罪；被告人吴宗鹏、吴伟鑫、肖张辉、陈文康、谢嘉文在1001室窝点犯罪中是共同犯罪。其中，被告人吴宗鹏在两个窝点犯罪中起主要作用，被告人王有亮、陆学锦、罗明楷在702室窝点犯罪中起主要作用，系主犯，应按其组织、参与的全部犯罪处罚；被告人吴伟鑫、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、谢嘉文、张琼在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定应当从轻、减轻处罚的情节。被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、谢嘉文犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻、减轻处罚的情节；被告人吴宗鹏、王有亮、吴伟鑫、陈文康、张涛、杨炜琪、张琼到案后如实供述自己的犯罪事实，具有法定从轻处罚的情节；被告人王有亮退出部分违法所得，被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪、张琼退出全部违法所得，被告人谢嘉文已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，具有酌情从轻处罚的情节；但被告人吴宗鹏、王有亮、陆学锦、吴伟鑫、陈文康多次诈骗，又具有酌情从重处罚的情节，上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。辩护人黄玉琴提出被告人吴宗鹏到案后如实供述自己的犯罪事实，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人郑建铭提出被告人王有亮归案后如实供述犯罪事实，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人朱纪康提出被告人陆学锦具有自首情节，积极退赃，请求法院对其减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人连丽媛提出被告人罗明楷系自首，已积极退赃，对其离职后组员的后续行为不应承担责任，请求法院对其减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人黄永乐提出被告人吴伟鑫系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人林汉彬提出被告人肖张辉系从犯，具有自首情节，已退赃，请求法院对其减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人陈宗晨提出被告人陈文康到案后如实供述自己的犯罪事实，系从犯，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人陈敏良提出被告人张涛系从犯，归案后当庭自愿认罪，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人瞿绍华提出被告人杨炜琪属从犯，且犯罪后认罪态度好，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人肖振凯提出被告人谢嘉文系从犯，有自首情节，已全部赔偿被害人损失并取得被害人谅解，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人肖娟提出被告人张琼系从犯，到案后如实供述自己的罪行，已退赃，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，本院不予采纳。综上，对被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、陈文康、张涛、杨炜琪予以减轻处罚。延平区司法局出具被告人陆学锦、罗明楷、肖张辉、陈文康、张涛、谢嘉文、张琼符合适用社区矫正相关条件的审前调查建议，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人吴宗鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2030年6月11日止。） 二、被告人吴伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2023年7月3日止。） 三、被告人王有亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2023年6月13日止。） 四、被告人陆学锦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人罗明楷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币18000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人陈文康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币9000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人肖张辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币9000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人杨炜琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币7000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2020年6月11日止。） 十、被告人谢嘉文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人张琼犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 上述各被告人所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 十二、被告人王有亮、陆学锦、罗明楷、张涛、杨炜琪、张琼已退出及扣押在案的诈骗非法所得人民币104123元依法发还上述各被害人；被告人吴宗鹏、王有亮尚未退出的诈骗非法所得人民币94123元继续予以追缴；被告人陈文康、肖张辉已退出及扣押在案的诈骗非法所得35500元依法发还上述各被害人；责令被告人吴宗鹏将尚未退出的诈骗非法所得人民币382976元退出返还上述各被害人；被告人吴伟鑫尚未退出的诈骗非法所得人民币89400元继续予以追缴；扣押在案的电脑及手机等作案工具依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  林 洁 人民陪审员  郑鲁建 人民陪审员  施普英 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  汤佳蓉 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 ……