广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1402刑初29号 公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。 被告人李家银，男，1989年6月28日出生于广西壮族自治区北海市合浦县，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地广西合浦县，住所地广西崇左市江州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人闫宏伟，广西万益律师事务所律师。 被告人石源昌，男，1990年1月4日出生于广西壮族自治区北海市合浦县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地广西合浦县，住所地广西崇左市江州区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月7日被刑事拘留，同年9月14日被执行逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人林秀云，广西南珠律师事务所律师。 崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人李家银、石源昌犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员李亭静出庭支持公诉，被告人李家银及其辩护人闫宏伟、被告人石源昌及其辩护人林秀云到庭参加诉讼。经检察机关建议，本案延期审理二次。本案现已审理终结。 崇左市江州区人民检察院指控，2016年9月1日，被告人李家银与石源昌共同投资开设广西赢家电子商务有限公司。2016年10月，李家银和石源昌经他人介绍了解广西茵曼金健康产业发展有限公司（以下简称广西茵曼金公司）的营销模式后，加入广西茵曼金公司。经李家银申请，广西茵曼金公司授权广西赢家电子商务有限公司为茵曼金品牌系列产品市场代理商，负责开展市场推广及售后服务等相关工作。李家银、石源昌在开展茵曼金品牌系列产品市场推广及售后服务相关工作中，以推销茵曼金螺旋藻的名义，要求参加者缴纳600元会费或者购买茵曼金产品等方式获得加入资格，并实行分红奖、直推奖、见点奖、管理奖等奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线数量和金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。2016年至2018年10月期间，李家银、石源昌直接发展的下线人数超过30人，层级超过3级。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李家银、石源昌宣传、发展他人加入茵曼金网络理财传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。建议以组织、领导传销活动罪，对被告人李家银、石源昌均判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金三万至四万元。 被告人李家银、石源昌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中无异议。辩护人闫宏伟对公诉机关指控的罪名无异议，辩称被告人李家银的犯罪情节较轻，属于从犯，认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑。辩护人林秀云对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩称被告人石源昌的犯罪情节不属于情节严重，属于从犯，建议对其减轻处罚。 经审理查明，广西茵曼金健康产业发展有限公司于2004年8月31日成立。后茵曼金公司开始以销售茵曼金螺旋藻系列产品为由，要求参加者以认购600元产品的方式获得消费会员资格，消费会员分成一般会员、主任、经理、总监、董事、全国董事六个层级。公司以直接或者间接发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展下线参加，骗取钱财。2016年9月1日，被告人李家银与石源昌共同投资在崇左市江州区开设广西赢家电子商务有限公司。2016年10月，李家银和石源昌经他人介绍加入广西茵曼金公司。经李家银申请，广西茵曼金公司授权广西赢家电子商务有限公司为茵曼金品牌系列产品市场代理商，负责开展市场推广及售后服务等相关工作。李家银、石源昌在开展茵曼金品牌系列产品市场推广及售后服务相关工作中，不断发展下线人员加入，从中获利。2016年至2018年10月期间，李家银、石源昌直接发展的下线人数超过30人，层级超过3级。 上述事实有经庭审质证、确认的收案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、广西赢家电子商务有限公司营业执照、法人代表信息、公司章程、证人滕某的证言、关于茵曼金公司经营模式的说明、分销市场销售情况说明、南宁市工商局高新分局关于广西茵曼金公司涉嫌传销调查报告、工商调查材料、工商案件调查终结报告、银行账单说明、石源昌、李家银、张某1等银行卡资料、账户信息、银行转账记录、茵曼金宣传册、茵曼金会员分销系统截图、证人卢某、何某、岑某、张某1、张某2、周某等的证言、李家银相关指认照片、证人辨认笔录及照片、鉴定意见及通知书、被告人李家银、石源昌的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李家银、石源昌违反国家法律规定，参加传销活动并起组织领导作用，直接发展的下线人数超过30人，层级超过3级，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。关于辩护人闫宏伟、林秀云辩称被告人李家银、石源昌不属于犯罪情节严重、是从犯的意见。经查，李家银、石源昌参与传销组织后发展的人员达到30人以上、层级超过3级以上，但二人在整个传销活动中起次要作用，是从犯。辩护人的意见予以采纳。归案后李家银、石源昌能够如实供述其犯罪事实，本院决定对被告人李家银、石源昌从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李家银犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、被告人石源昌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2021年2月6日止。罚金限于本判决生效之日起30日内一次性缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 三、扣押在案的涉案电脑、手机、银行卡等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄桂宁 人民陪审员  罗崇东 人民陪审员  黄少球 二〇二〇年一月九日 书 记 员  倪咏媛 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。