杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初71号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人李阳，男，1989年7月6日出生，汉族，浙江省诸暨市人，大学文化程度，无业，户籍所在地杭州市上城区。曾因嫖娼于2009年8月27日被杭州市公安局拱墅区分局决定处行政拘留十日。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人袁佳中、郑婧，浙江泽大律师事务所律师。 被告人李峰，男，1985年2月11日出生，汉族，江西省玉山县人，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省上饶市玉山县。曾因容留卖淫分别于2011年7月28日被杭州市公安局下城区分局、2015年10月25日被杭州市公安局拱墅区分局决定处罚款人民币500元。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人廖立荣，福建理则达律师事务所律师。 被告人黄璐，女，1985年12月2日出生，汉族，浙江省杭州市人，大专文化程度，无业，户籍所在地杭州市下城区。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人杨文斌、厉永刚，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 被告人周天峻，男，1987年2月13日出生，汉族，浙江省杭州市人，大专文化程度，杭州乐一商务服务有限公司股东，户籍所在地杭州市西湖区。曾因犯危险驾驶罪于2012年9月被杭州市西湖区人民法院判处拘役二个月；因犯寻衅滋事罪于2015年10月30日被杭州市西湖区，缓刑一年。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，于2019年5月11日被取保候审。 辩护人张黎红，浙江盛久律师事务所律师。 被告人夏雨，别名“超超”，男，1987年1月31日出生，汉族，浙江省杭州市人，大学文化程度，杭州兆煦特贸易有限公司法定代表人，户籍所在地杭州市下城区。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，于2019年8月16日被继续取保候审。 辩护人费斐，浙江泽大律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨犯开设赌场罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院于同年1月31日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，同年4月24日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉。被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨及其委托的辩护人袁佳中、郑婧、廖立荣、杨文斌、厉永刚、张黎红、费斐到庭参加诉讼。其间，本案经杭州市下城区人民检察院建议延期审理二次，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2018年6月14日至7月12日期间，被告人李阳伙同被告人李峰等人合伙开盘赌球，由被告人李峰向上家杨威（另案处理）等人申请用于网络赌博的皇冠球盘账号，由被告人李阳在杭州市下城区及其他地方招揽赌客、发展下家黄璐等人，两人统一分配管理赌资、接受投注、进行输赢结算，以通过接受赌客下注获取返水等方式非法获利。被告人黄璐通过被告人李阳获取皇冠球盘账号开盘赌球，统一分配管理赌资，以接受赌客投注获取返水等方式非法获利。被告人周天峻通过被告人黄璐获取皇冠球盘账号开盘赌球，接受赌客投注获取返水等方式非法获利。被告人夏雨通过“强哥”（另案处理）获取皇冠球盘账号开盘赌球，以接受赌客投注获取返水等方式非法获利。 现已查实，被告人李阳、李峰接受赌客王某2、张某、虞某、陈某1、袁某、章某等人投注金额共计人民币130余万元（以下均为人民币），输赢结算金额共计140余万元；被告人黄璐接受赌客沈某2、周天峻、王某1等人投注金额共计37万余元，输赢结算金额共计33余万元；被告人周天峻接受赌客陈某2、冯某、黄某等人投注金额共计9万余元，输赢结算金额共计7万余元；被告人夏雨接受赌客屠某、杨某、何某等人投注金额共计9万余元，输赢结算金额共计12万余元。 同年7月12日，被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨分别被抓获归案。 公诉机关为证明上述事实，提供了被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨的供述和辩解，证人王某1、王某2、虞某、章某、陈某1、沈某1、张某、沈某2、于某、袁某、陈某2、黄某、屠某、杨某、何某、冯某等人的证言，辨认笔录、搜查笔录、检查笔录，微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录，扣押清单、调取证据清单、银行交易明细、户籍证明、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书等证据材料，认为被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨等人分别伙同他人利用网络开设赌场，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，其中被告人李阳、李峰、黄璐为情节严重。提请本院依法判处。 被告人李阳对指控罪名有异议，辩解系与赌客对赌，没有在网站下注，也没有获得返水，没有给过黄璐球盘，未和李峰商议分成，赌资由李峰管理，只构成赌博罪。其辩护人认为，李阳并非赌博网站代理，仅系组织他人押注对赌，应当以赌博罪论处，指控李阳发展下家黄璐事实不清、证据不足，指控与李峰合伙开盘赌球、招揽赌客、以获取返水方式非法获利均与事实不符；根据李阳较李峰的认罪态度、具体参与度、作用等考量二人的主次地位、排位顺序等；同时提出，李阳、李峰均系从犯，建议从轻或减轻处罚。 被告人李峰对指控罪名有异议，辩解系与赌客对赌，没有接受过赌客的投注，未从上家获得返水，没有给过黄璐球盘，只构成赌博罪。其辩护人认为，李峰并非赌博网站代理，也未使用盘口实际投注，亦未通过返水获利，仅系参考赔率坐庄对赌，系聚众赌博，应当以赌博罪论处；李峰未出资、未参与招揽赌客、盈亏与其无关，故在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，到案后如实供述罪行，建议对其从轻和减轻处罚。 被告人黄璐对指控罪名有异议，辩解账号系自行在网站上注册，没有在网站上下注，系与他人对赌，只构成赌博罪；王某1转账给其的一笔6万元系打牌输赢，其转账给周天峻的一笔10万元系借款，不应计入犯罪数额。其辩护人认为，黄璐未开盘赌球、参与分配赌资、接受投注，仅系与朋友对赌，应当以赌博罪论处；与周天峻的对赌金额仅10万元，与王某1对赌12万元证据不足；黄璐系初犯，到案后如实供述罪行，建议对其从轻处罚。 被告人周天峻对指控事实和罪名均无异议。其辩护人认为，周天峻并非赌博网站代理，仅系聚众赌博，参赌人员范围小、相对特定，持续时间短，无组织性、稳定性，应当以赌博罪论处；涉案金额小，到案后如实供述罪行，建议对其从轻处罚。 被告人夏雨对指控罪名基本无异议。其辩护人认为，夏雨未担任赌博网站代理，无通过返水获利的主观目的，没有为“强哥”开设赌场提供帮助，不构成开设赌场罪，其应亲朋要求帮忙投注，并非以营利为目的聚众赌博，也不构成赌博罪；即使构罪，其情节轻微，社会危害性较小，系初犯，到案后如实供述罪行，建议对其免于刑事处罚或适用缓刑。 经审理查明，2018年6月14日至7月12日期间，被告人李阳、李峰合伙从杨威（已判决）处获得皇冠球盘账号开盘赌球，招揽赌客、发展下家、结算赌资，通过“坐庄吃成”“返水”等方式非法获利，接受虞某、王某2、张某、陈某1、沈某1、袁某等人投注，输赢结算金额逾140万元。被告人黄璐伙同李阳等人招揽赌客、发展下家、结算赌资，通过“坐庄吃成”等方式非法获利，接受被告人周天峻、王某1、沈某2、于某等人投注，输赢结算金额逾33万元。周天峻从黄璐处获得皇冠球盘账号开盘赌球，招揽赌客、结算赌资，通过“返水”等方式非法获利，接受冯某、陈某2、黄某等人投注，输赢结算金额逾7万元。被告人夏雨从他人处获得皇冠球盘账号开盘赌球，招揽赌客、结算赌资，通过“返水”等方式非法获利，接受屠某、杨某、何某等人投注，输赢结算金额逾12万元。 同年7月12日，被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨被抓获归案。 另查明，公安机关从被告人李阳处扣押苹果手机1部（串号尾号3507），从被告人李峰处扣押华为手机1部（串号尾号6653），从被告人黄璐处扣押苹果手机1部（尾号5492），从被告人周天峻处扣押苹果手机1部（串号尾号6912），从被告人夏雨处扣押美图手机、苹果手机各1部（串号尾号分别为1583、0203），均用于押注、联络上家或赌客、结算赌资。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人李阳的供述和辩解及辨认笔录，称2018年世界杯开始时，其和李峰商议合作世界杯赌球，他负责向杨威拿皇冠球盘，其负责接受赌客投注、计算输赢账和小金额的赌资结算，大金额的其会算好报给李峰由李峰结算。其分几次向他人借款，转给李峰共80多万作为赔付备用金，说好如果赚钱了就一起分，但具体怎么分没讲，如果亏钱了由李峰承担。其身边有很多喜欢赌球的客人，其登陆网站，输入李峰给的账号密码，告诉赌客赔率，他们报单，其发给截图确认投注，下注钱通过微信、支付宝转给其。如果赌客要球盘，李峰会割出相应金额的盘子，其将账号、密码告诉赌客，由赌客自行投注。其基本都是比赛结束后马上和赌客结算，2%的水钱贴给客人，自己不吃成。至案发前，一共接受投注金额超过100万，没赚到钱。其中，于6月给了沈某1一个5万的盘，7月提升额度到10万，没过几天又给了他一个5万的盘，他自6月24日至7月11日共赢了4854元，由李峰使用周吉林的支付宝和他结算；给了虞某一个100万的盘，6月27日押了50万，赢了40万，李峰和他结算；6月29日，陈某1投注5万，返水抵扣输4.9万，其微信转给他1.03万元，算还清了之前对他的欠款，7月1日，他投注10万，返水抵扣输9.8万，钱转到周吉林支付宝；6月22日、23日，王某2各投注0.8万、1万，都输了，其转她返水160元、200元，6月25日，她各押0.5万，一场赢0.4万，一场输0.1万，7月2日，押1万输了，其转她返水200元；张某押注共约几千元。此外，在其处下注的还有黄璐、王某1等人。辨认出杨威，未辨认出周吉林。 2.被告人李峰的供述和辩解及辨认笔录，称2018年世界杯开始时，李阳说他在外面欠了很多钱，想靠赌球赢回来，其帮他一起做，说好赚了500万分给其50万。其向杨威要了一个皇冠球盘，杨威吃五成。其和李阳把比赛的各种赌法的赔率发给赌客，赌客押注、确认，或给赌客账号由他们自行登陆网站下注，后台可以看到下注和输赢情况。李阳负责联系赌客、接受投注、报账目给其，其找了周吉林按照账目收钱、付钱，其们和赌客对赌，吃下押注，赌客赢，其们就按照赔率付，赌客输，其们就将赌客押注的钱收进，基本是当日结算。赔付的备用金都是李阳提供的，给赌客2%的返水是李阳定的。至案发，有效投注额超过100万，没赚到钱反而亏了。其从杨威处要过3个账号，一个5万的盘给了袁某，他下注输了4.3万，其将钱转给了杨威，一个10万的盘给了章某，他下注1万输0.19万元，还有一个100万的盘给了李阳下面的赌客虞某，他第一次赢了约30万，周吉林打给他，因钱不够，杨威垫了一部分，第二次他输了78万，拖了好几天才结算，打到其前妻杨小妹的银行账户，其再转给周吉林，周吉林将杨威的部分转给杨威。未辨认出杨威、周吉林。 3.被告人黄璐的供述和辩解，称世界杯期间，其知道李阳有球盘，就去他那里押注赌球，后来其自己在微信上接受朋友的押注，告诉他们各个盘口的赔率，他们报给其押注的单子，其把部分单子报给李阳，李阳就是庄家，其们的输赢和他都有关系，部分单子其不报给李阳，而是和朋友合作吃成与赌客对赌，有的单子金额太大，其就和李阳交换，相当于和李阳对赌，从而降低风险。比赛结束后就进行结算，其和赌客结，和李阳算总账，每次结算的水钱，一般是2%，李阳不拿，其也不拿，都贴给赌客。周天峻和其对赌，7月7日和9日各押注10万，都输了；王某1找不到李阳时，在其处押过两次，7月2日和3日各输了6万；于某7月7日押注两场各0.5万，输了；沈某27月11日押注输了0.3万；其他人记不清了。其和李阳、赌客没有其它经济往来，银行卡或支付宝转账的都是赌资结算。早先，其替朋友通过李阳拿过几个皇冠的球盘。 4.被告人周天峻的供述和辩解及辨认笔录，称世界杯开始后，黄璐问要不要玩球，去她那里投注赔率高，也可以拿盘自己押，输入账号密码在网站或手机ＡＰＰ上操作，她承诺给其10个码点，就是押注1万返水100元。其先拿了一个5万的信用盘，押注输到5万结账，后升级到10万，每周一清零一次，网站上只能看到近一周的押注和输赢情况。因来押注的朋友金额大了，其又向黄璐要了一个5万的盘。7月10日，方军押注5万，陈某2和“辉辉”共押注1万，都输了；7月11日，其自己押注0.15万元输了，方军押注2万赢1万多，顾硕颖押注5万输1万左右，陈某2押注1万赢2千多，黄某输了1.35万元；其它押注情况记不清了。其和他们结算时间不固定，有时其垫付后向他们拿，和黄璐是一周结算一次，除了赌资结算，和他们没有其它经济往来。辨认出冯某即“辉辉”。 5.被告人夏雨的供述和辩解，称其从“强哥”那里要了一个3万元的信用盘，就是每场比赛最多可以押注3万元，有十场比赛就可以押到30万元，后来“强哥”看其押满了，就帮其升到了5万元，每周一结算，有一定量的返水。主要是其自己玩，一起踢球的朋友有时也在其处押注。6月25日，何某押注200元输了，押注500元赢375元，结算是175元，加上他以前赢的以及吃饭的费用，共转给他4365元；7月11日，其自己押注2万，赢六七千，屠某押注1万，赢两三百，汤毅超押注2万，赢了，杨某押注1万，没有输赢；其它押注情况记不清了。因屠某是亲戚，所以不用事先给投注金，就报个数字，有时两三天再结算。杨某是打麻将认识的，有时现金押注，有时微信转账给其。除了赌资结算，和他们没有其它经济往来。 6.证人王某1的证言，称世界杯期间，李阳说他在做球盘，希望其照顾一下他的生意，其便开始在他那里押注赌球，基本有比赛的日子都会押注，押输赢的就押1至5万元不等，押比分的就2千元。因李阳自6月15日至28日期间先后向其借了100万，所以其押注输赢的钱都记一个数字，说好世界杯结束后再结算，其总共大概输了3万元。其还介绍了虞某到李阳那里赌球，他要了一个100万的盘，其做担保，一次押注50万赢了40万，一次输了78万，说好有效金额2%的水钱即2.36万元由李阳付给其，记账。其在黄璐处也下过注，一共输了12万，因和她不是很熟，比赛结束就结算，钱款转账支付，她给其1.5个点的返水。 7.证人虞某的证言，称王某1说他朋友那里有盘，可以给其一个玩玩，其按照他教的下了个ＡＰＰ，并加了一个人的微信，向对方要了一个100万的信用盘，对方给其账号、密码并讲了一些规则。其先后在里面赌了3次，前两次下注几万到十几万，都是赢的，多少不记得了，他们将钱打入其银行卡，第三次赌得比较大，把前两次赢的都输回去，还倒输70多万，后来王某1电话催、上门来讨，其分两次付了70多万。 8.证人王某2的证言及辨认笔录，称李阳说他那里可以下注，想押哪场，他会把赔率发过来，其确认后他帮其下注。其于6月22日至7月2日期间共押注3.8万元，输了2.9万元，先后四次通过微信把钱转账给他，他发给其红包160元、200元、200元。辨认出李阳。 9.证人张某的证言及辨认笔录，称其于7月2日押注三笔共1400元，都输了，于次日押注三笔共3300元，输1300元、赢2020元，后又押注三笔共3000元，输1000元、赢1980元，都是微信报给李阳押什么、押多少，微信转账给他，比赛结束他会和其结算，输了本金就没了，赢了他会按照赔率把钱微信转给其。辨认出李阳。 10.证人陈某1的证言及辨认笔录，称7月1日，其微信联系李阳让他帮其下注10万元买西班牙赢，结果输了，次日微信转账给李阳9.8万元，另2千是2个点的返水，说好无论输赢都归其。辨认出李阳。 11.证人章某的证言及辨认笔录，称6月27日，其在李峰处下注两笔各5千，他在自己手机ＡＰＰ上下注，发给其截图，比赛结束，其一笔输了、一笔赢3100元，即共输1900元。辨认出李峰。 12.证人沈某1的证言及辨认笔录，称其知道李阳、李峰、干炜等人合作做皇冠球盘的庄家，赌客输他们就赢，但具体他们怎么吃成不清楚。6月20日，干炜给了其一个5万额度的盘，教其怎么操作，李峰问其是日结还是周结，其选日结。7月1日，其要求李阳把球盘额度提升到10万。7月3日，其又向李阳要了一个盘。其拿盘后就在家里自己用手机操作，每天球赛结束李阳用周吉林的支付宝和其结算。其自6月24日至7月11日共赢了4854元。辨认出李阳、李峰。 13.证人袁某的证言，称6月世界杯开始后，其和李峰在酒吧，当天英格兰对阵巴拿马，其知道李峰有球盘，就向他要，他从别人那里要了账号密码，其登陆皇冠赌博网，押注两笔各1万元，都输了，李峰为其垫付。 14.证人沈某2的证言及辨认笔录，称黄璐给了其“万能元元”的微信号，说可以联系对方买球。7月11日，法国和比利时这场，其联系对方押注两笔各3千元，一笔不输不赢，一笔输3千，遂支付宝转账给黄璐3千元。辨认出黄璐。 15.证人于某的证言及辨认笔录，称其于7月6日微信联系“璐璐”下注两笔各5千元，后来都输了，支付宝转账给她1万元。辨认出被告人黄璐即“璐璐”。 16.证人冯某的证言，称其和陈某2合伙开了个餐厅，一起喝酒时知道陈某2的朋友周天峻有球盘可以下注赌球，遂于6月16日至7月11日期间，基本每天都要联系周天峻押注，他微信发给赔率，其告诉他押注哪场、多少钱，他在网站上下注，结果出来后和其结算。其押注共计至少10万，输了约9万余元，赢了3万元，最后输6万余元，不是每场立即结清，而是押好几场结算一次，微信和支付宝内的转账均系赌球结算钱款。 17.证人陈某2的证言，称世界杯期间，周天峻来其和朋友一起开的餐厅吃饭，他说俄罗斯会赢，其说沙特会赢，当时其输了，那顿饭免单。当日凌晨，周天峻发给其一个赌博网站的截图，让其去他那里看球，还发了一些赌球软件的盘口信息过来，说他现在自己在做赌球，让其去玩。其多次在周天峻处押注赌球，他微信发给其赔率，其告诉他买谁赢、比分、角球、点球押注金额，比赛结束后结算。其一共下注金额2万元左右，输了约1.5万元，微信和支付宝内的转账均系赌球结算钱款。 18.证人黄某的证言，称其知道周天峻有赌球的软件，于是每次都咨询周天峻该怎么买、押哪队赢、扣大小球，确定好后，将押注的钱打给他，他帮其操作，每场比赛结束后和他结算。自世界杯开始以来投了10次左右，每次下注数千元不等，其中7月11日、12日共下注1.35万元，都输了。 19.证人屠某的证言，称聊天时知道表弟夏雨有渠道能够赌球，应该是皇冠的球盘，他应该是有码点的，但具体怎么样不清楚。世界杯开始以后，其就陆续在他那里买球。其对朋友赵汉云说在其这里买球赔率会高点，他就到其这里买球了，还有其他两个朋友也把押注报给其，其和自己的押注汇总后报给夏雨。第二天结果出来，其和夏雨结算后再和三个朋友结算。大概共在夏雨处赌过六七次，微信、支付宝和夏雨的转账都是赌球输赢的钱。 20.证人杨某的证言和辨认笔录，称其于2018年4月打麻将时认识“超超”，世界杯开始后其就找“超超”帮其下注赌球，每次押注基本都是现金付给“超超”，比赛结束后结算，赢了，他就通过微信把赢的钱和押注的钱转给其，输了，其押注的钱就没了。6月24日至7月11日期间，其每天至少押注五六千元，多时1万元，共计押注至少8万元，“超超”转账给其约6万元，都是赌球的钱，总体输赢不大，在几千元之间。辨认出夏雨即“超超”。 21.证人何某的证言，称其和夏雨一起看世界杯时，夏雨说他那里有盘口可以下注赌球，后其就在他那里押注一笔200元、一笔500元，一起结算赢175元。 22.支付宝转账记录截图、微信转账记录、微信聊天记录，证实： （1）被告人李阳与虞某、王某2、张某、陈某1微信联络赌球、下注和结算赌资的情况。其中，6月27日，李阳询问虞某“武哥说先100万可以么，返水1.5周一结算，单注额度5万”，虞某要求单注额度要20万，李阳回复可以，并要求“输赢超过50万及时结、不到的周一结”，后询问“是盘内1分相当于10块钱还是1块钱”，虞某回复“1:1”；李阳自6月22日至7月2日共计收到王某2转账2.9万元，向王某2转账560元；自7月2日至3日共收到张某转账7300元，向张某转账1980元；陈某1于6月29日押注5万，李阳结算“水扣掉4.9万，余1.03万”，后转账给陈某11.03万元，陈某1于7月1日晚下注10万，次日李阳告知转账9.8万到周吉林账户。 （2）被告人李阳、李峰与沈某1微信联络赌球、下注和结算赌资的情况。李峰与沈某1约定赌资每日结算、水钱周一结算，表示“今天开始了，兄弟多照顾下生意”“有生意的话帮我多介绍几个”，沈某1回复“我知道的，不稳的人让他们先付钱”，李峰称“嗯，我水就统一返在你这，拼一拼单车变摩托，赚了带你去澳门”；李阳为沈某1提升额度、另开一个盘、教其使用网页版。自6月24日至7月11日期间，沈某1共向周吉林转账8.8万余元，周吉林向沈某1转账9万余元。 （3）被告人李峰与章某微信联络赌球、下注和结算赌资的情况，章某于6月27日向李峰微信转账1900元。 （4）被告人黄璐与沈某2、于某微信联络赌球、下注和结算赌资的情况。其中，黄璐于7月8日收到于某转账1万元；于7月11日凌晨收到沈某2转账0.3万元，沈某2于7月11日晚及次日凌晨向黄璐投注5.4万元。 （5）被告人周天峻与冯某、陈某2、黄某微信联络赌球、下注和结算赌资的情况。其中，周天峻自6月16日至7月10月收到冯某转账共计6万余元，6月19日向冯某转账5千余元；自6月18日至7月7日收到陈某2转账共计2万余元，向陈某2转账121元；于7月12日收到黄某转账1.35万元。周天峻向陈某2表示“罚牌小可以带点”“西班牙赌赢可以适当买点”“乌拉圭-沙特比分买点，沙特除非点球一般不会进”，询问“跟早出不出来看”，陈某2表示不想看账单，老是输，周天峻回复“心态比我差啊”。 （6）被告人夏雨与何某、杨某、屠某微信联络赌球、下注和结算赌资的情况。其中，夏雨于6月25日向何某转账4265元；自6月24日至7月11日期间向杨某转账共计5.8万余元；自7月1日至7月12日期间接受屠某投注逾6万元，向屠某转账共计3.9万余元，屠某向夏雨转账6千余元。7月2日，屠某对夏雨说“巴西今天还可以，不要接太多，不想害你”，结算赢5465元，告知是四个人的；7月5日，屠某结算输1000元，转账后称“你的日子，每天给你打工”；7月8日，结算屠某赢8855元，夏雨称“我一个月转账，一半都转给你的”“输一半”；7月11日，结算屠某赢9960元后，夏雨称“红包好不好发个，被你吸死”，屠某回复“他们赢滴，我每天带你，你不给我发”。 23.调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细，证实： （1）李阳尾号为3307的中国建设银行账户于6月15日收到王某1转账50万元后随即向李峰尾号为0039的平安银行账户转账15万元，6月16日、18日分别向李峰前述账户转账10万、9万元，6月22日收到李阳另一银行账户转入0.8万元后随即转账给李峰，6月25日至28日共计收到王某1转账49.6万元，随即向李峰前述账户转账49.5万元，7月4日收到李峰转账5万元。李阳支付宝于6月28日收到王某1转账1万元。李峰前述账户分别于7月4日、11日向王某1转账3.5万元、3万元， （2）周吉林尾号为3405的上海浦东银行账户自6月16日至18日收到章某转账共9万余元，分别于6月27日、29日转账给虞某40万元、9万元，于7月7日向王某1转账5万元；李峰使用的杨小妹尾号为7379的招商银行账户分别于7月3日、4日收到虞某转账50万元、28万元。 （3）被告人黄璐尾号为9371的中国农业银行账户于7月2日、3日各收到王某1转账6万元，于7月4日收到李阳转账5万元，7月7日收到周天峻转账10万元，7月7日向于某转账10万元，7月8日向李峰转账7.89万元；黄璐的支付宝于6月23日、7月7日各收到王某1尾号为5772的中国农业银行账户转账1万元。黄璐使用的周波尾号为3123的招商银行账户于7月9日收到周天峻转账10万元。 24.搜查笔录、扣押清单，证实公安机关从被告人李阳处扣押苹果手机2部（串号尾号分别为4040、3507），从被告人李峰处扣押华为手机1部（串号尾号为6653），从被告人黄璐处扣押苹果手机2部（号码尾号分别为5636、5492），从被告人周天峻处扣押苹果手机1部（串号尾号6912）、绿色本子1本，从被告人夏雨处扣押美图手机（串号尾号1583）、苹果手机（串号尾号0203）各1部。 此外还有球盘押注记录、户籍证明、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书等证据在案。 上述证据能互为印证，来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨及其辩护人所提被告人的行为应定性赌博罪的意见。经查，李阳、李峰的供述共同证实二人合谋开盘赌球营利，从杨威处获得球盘，招揽、组织他人投注，与赌客对赌，输赢结算与杨威分成，证人王某1、虞某、沈某1、袁某的证言共同证实李阳、李峰为他人提供赌博网站账号；黄璐供述其招揽、组织他人投注，与赌客对赌，输赢结算伙同他人分成，其还帮朋友从李阳那里拿过几个球盘账号；周天峻供述黄璐为其提供赌博网站账号，并承诺给予返水，证人陈某2的证言、微信聊天记录证实周天峻积极招揽、组织他人投注；证人屠某、何某的证言、微信聊天记录证实夏雨主动招揽、组织他人投注，明知屠某招揽其余数人投注仍积极予以全部接受，在屠某、杨某等人均系赢钱且累计数额巨大的情况下，夏雨坚持比赛结束后随即与其等人结算赌资，供述其自己与“强哥”却一周才结算一次，即夏雨为上家或赌博网站向赌客垫（出）资结算，此外，夏雨在侦查阶段数次供述从“强哥”处获得球盘，“强哥”承诺给予返水等。结合在案众多赌客的证言及联络赌球、下注和结算赌资的微信聊天记录，认定李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨的行为均属于“为赌博网站担任代理并接受投注”或“参与赌博网站利润分成”。 关于被告人黄璐及其辩护人所提犯罪数额的辩解和意见。经查，黄璐侦查阶段数次稳定供述与周天峻对赌，周天峻押注的比赛场次、押注方式和输赢结算情况，7月7日、9日转账的各10万元均是他输的钱，与周天峻的供述、转账记录互为相印证；其还供述王某1在其处押注，7月2日、3日各输了6万元，与王某1的证言、转账记录互为印证。黄璐当庭辩解推翻原供述，未能合理解释，不予采信。 本院认为，被告人李阳、李峰、黄璐、周天峻、夏雨以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，或参与赌博网站利润分成，其中李阳、李峰、黄璐情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。李阳、李峰事先共谋、事中分工合作、事后瓜分利润，均积极参与，不宜认定从犯。李阳、李峰、黄璐、周天峻到案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。周天峻曾因故意犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚。夏雨到案后能如实供述基本犯罪事实，当庭对指控罪名无异议，综合考虑其犯罪行为、情节、作用、认罪态度、一贯表现及司法行政机关的意见，予以适用缓刑。辩护人与上述相应的辩护意见，本院予以采纳；其余意见与事实不符、与法律相悖，本院不予采纳。结合本案的事实、情节、社会危害程度及被告人的认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年12月11日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年12月11日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人黄璐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年7月11日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人周天峻犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2019年5月11日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人夏雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、未随案移送的犯罪工具：被告人李阳的苹果手机1部（串号尾号3507）、被告人李峰的华为手机1部（串号尾号6653）、被告人黄璐的苹果手机1部（尾号5492）、被告人周天峻的苹果手机1部（串号尾号6912）、被告人夏雨的美图手机、苹果手机各1部（串号尾号分别为1583、0203），由公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张闪闪 人民陪审员  陈 瑛 人民陪审员  陈红英 二〇二〇年一月二十日 法官助理石美君 书记员杨晓丽