广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0604刑初1770号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人马明海，曾用名阿不都，男，1982年7月5日出生，东乡族，小学文化，住新疆维吾尔自治区伊宁县。2012年6月13日因犯贩卖毒品罪被新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金2000元。2017年2月8日刑满释放。2019年5月9日因本案被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。指定辩护人劳嘉韵，广东禅安律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2019]1527号起诉书指控被告人马明海犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员邹方涛出庭支持公诉，被告人马明海和佛山市禅城区法律援助处指派的辩护人劳嘉韵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月8日，被告人马明海谎称为被害人马某将现金37600美元兑换成人民币。当日13时许，马某的儿子马某1在佛山市禅城区魁奇路B出口公交站处将现金37600美元交给被告人马明海，被告人马明海收钱后即潜逃。在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人马明海以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计37600美元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人马明海是累犯，应当从重处罚。被告人马明海对公诉机关指控其诈骗被害人马某财物以及其行为构成诈骗罪无异议，但辩解其诈骗马某的美元是面额每张10元共370张合计3760元，不是37600美元。辩护人认为起诉书指控被告人马明海诈骗被害人马某37600美元证据不足，被告人诈骗数额金额应当是3760美元，数额较大。请求根据被告人马明海诈骗的是公民个人财产，也未造成严重后果等情节，对被告人马明海从轻处罚。经审理查明，2018年底，被告人马明海在广州认识了在佛山做甘肃老家土特产生意的被害人马某，并互相加了微信。被害人马某在微信聊天中说去银行兑换美元要排队很麻烦，被告人马明海便称可以帮忙快速将美元兑换成人民币。2019年1月8日上午11时多，被告人马明海用微信语音通话功能与被害人马某联系，称可以帮被害人马某将37600美元现金兑换成人民币，一小时后即可把兑换的人民币给回被害人马某，两人约定兑换汇率为6.9，在佛山市禅城区魁奇路B出口公交站交易。当日13时许，被害人马某将美元交给儿子马某1到约定地点佛山市禅城区魁奇路B出口公交站处，由马某1将37600美元交给被告人马明海，期间被害人马某将收款账号用微信发送给被告人马明海。被告人马明海从马某1手中收到该37600美元现金后即离开现场，后将手机关闭，并于当日晚上乘坐飞机潜逃至甘肃省兰州市。2019年5月9日20时许，民警在甘肃省兰州市城关区抓获被告人马明海。上述事实，有下列由公诉机关提供并经法庭举证、质证的证据证实：被害人马某、马某1父子的报案陈述和辨认笔录。其中：马某1报称：我爸马某是卖土特产（冬虫夏草等）的，平时跟老外做生意会收到美金，以前是去银行排队兑换人民币。二个月前我爸认识了马明海，马明海说有渠道能快速兑换人民币。2019年1月8日12时50分我坐公交车到我爸和马明海约好的地方兑换人民币。我到公交站后打马明海电话，他很快就出现了，我把一共376张每张100元面额共计37600美元交给马明海，他拿了钱往B出口地铁站走，没有马上把钱转给我爸。我马上把事情告诉我爸，我爸打他电话但他的电话已经关机了。我爸通过朋友找到他哥哥的住址和电话，当晚我们就去找他哥哥，马明海的父亲叫我们先不要报案，他们联系马明海把钱退回来。1月9日0时，马明海的哥哥叫我们报案。马某陈述：我是卖甘肃老家特产（冬虫夏草、黑枸杞等）的。平时与外国人做生意会收到美金，以前去银行兑换要排队很麻烦。约二个月前我在广州吃饭时认识了新疆男子马明海，互相加了微信。聊天中我提到去银行兑换美元很麻烦，马明海称有渠道可以快速把美元兑换成人民币。2019年1月8日上午，我与马明海在微信上聊天，他叫我提供农行账号，说收到美金后马上可以兑换成人民币，并将人民币转账到我的账户。13时许，我叫我儿子马某1拿着37600美元到约定交易地点魁奇路地铁站B出口公交站。我儿子坐公交车到站后，马明海很快就出现了。我儿子给我打电话说马明海拿着钱往地铁站B出口走了，我马上打马明海电话但电话关机了。我通过朋友当晚找到马明海的哥哥，马明海的父亲叫我们先不要报案，会想办法把钱退回来。1月9日0时许，我弟弟收到马明海哥哥叫我们快点报案的信息。我被骗37600美元，每张面额100元共376张。马明海的微信昵称是“刘137********”。我与马明海微信中约定是按照6.9的汇率进行兑换，他收到美金一个小时后打钱给我。一个小时后我没收到钱就追问马明海，但他一直没有回复，到16时40分许才用微信回复“明天再说”。1月12日下午马明海邀请我视频通话2次，我们是用少数民族东乡语联系的。第一次是16:07时，聊了3分28秒，第二次是16:11时，马明海再次发起视频通话，这次聊了3分12秒，我用另一台手机录了音。经辨认，被害人马某、马某1父子辨认出骗走其美金的人就是被告人马明海。证人马某3的证言。证实：马明海是我同父异母的弟弟。2018年马明海来广东找工作，我在广州用自己的身份证帮他申请了一个广州移动电话137********，微信昵称“刘137********”给马明海使用。两人平时很少联系。2019年1月初的一天，一位甘肃老乡来找我说弟弟马明海拿了他的钱，要我劝马明海把钱还给他。我联系马明海但他一直不理我，联系不上。现场勘验笔录，监控视频。证实现场位于佛山市禅城区石湾街道魁奇路地铁B出口公交站处，2019年1月8日13时许被告人马明海收取了马某1给的钱后即离开现场。手机开户资料、微信聊天记录等。证实137********是马某3在中国移动广州分公司用自己身份证开户、由被告人马明海使用的手机，“刘137********”微信名是被告人马明海使用的微信。2019年1月8日上午11:51时起马某与被告人马明海多次用微信语音联系，至13:45时马某给马明海发送了一个银行账号(马某4的623***************中国农业银行股份有限公司和政县支行营业室），之后双方继续用微信语音联系。14:50时许马某用微信语音联系被告人马明海但被告人马明海一直没有接听，直到16:25时被告人马明海只发送了文字“明天再说”。1月12日16:07时、16:11时被告人马明海两次使用微信视频聊天功能联系被害人马某，两人分别各聊了3分多钟。16:33时马某发送“你骗走的26万元钱都是我跟亲戚朋友借的你给我们我们就撤诉你就可怜可怜我还我钱吧”。扣押决定书、扣押清单和询问笔录、翻译现场视频资料。证实民警于2019年6月4日扣押被害人马某使用的两台手机，当日在派出所内要求东乡族青年马某5对被害人马某2台手机中保存的与被告人马明海通话的内容进行翻译。马某5边听对话语音边用东乡语进行复述再用普通话进行翻译，其中一台手机记录的是2019年1月8日11：24时起马某与一男子用东乡语微信语音聊天的情况，主要内容如下：今天美金兑换人民币汇率为6.9，兑换37600美元，交易地点在魁奇路B出口公交站，马某叫儿子送钱过去交给对方，对方答应收到美金一个小时后给钱。期间马某问对方能否先给七、八万，并发送了一个收款账户，还说今天向别人借了10万元，要求对方尽快给钱。对方说“好”。另一台手机是1月12日的电话录音，主要内容如下：对方要求与马某商量解决问题，马某说只要自己的钱。对方说现在拿不出那么多钱，提出先给马某10万元，说自己卡上有5万元，再给5万元，加起来10万元，剩下的年底再慢慢还，但马某要撤诉。马某不同意，说你给钱就撤诉，不给就不撤诉。之后对方说你给我钱没有证据。马某说现场有监控。中国外汇交易中心人民币汇率中间价查询结果。证实2019年1月8日美元兑换人民币汇率中间价为6.8402。银行流水、航班记录。证实被告人马明海的建设银行佛山分行账户在2019年1月8日15:52时和15:54时进款2笔，一笔2.5万元，一笔3万元，16:22时在中国东方航空消费644元。该账户在2018年11月、12月与被害人马某提供的收款账户“马某4的623***************”账号有款项往来。2019年1月8日19:45时，被告人马明海在广州乘飞机离开广州。8.刑事判决书、释放证明书。证实被告人马明海于2012年6月13日因犯贩卖毒品罪被新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金2000元。2017年2月8日刑满释放。9.归案情况说明，户籍证明。证实被告人马明海的身份及其是被网上追逃期间于2019年5月9日16时30分许被兰州市铁路公安局兰州公安处车站派出所民警抓获归案的。10.被告人马明海在法庭上的供述。本院认为，被告人马明海以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取私人财物37600美元，折合人民币257000多元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马明海及其辩护人关于指控被告人马明海诈骗数额为37600美元的证据不足的辩解、辩护意见，经查，公诉机关的指控有被害人的陈述，还有被告人与被害人之间的微信聊天记录、语音通话记录等证据证实，上述证据能够互相印证，证据确实、充分，足以认定。故被告人马明海及辩护人关于本案的诈骗数额为3760美元的意见与客观事实不符，本院不予采纳。公诉机关的指控成立。被告人马明海曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马明海避重就轻，且至今未退赔赃款，给被害人造成较大经济损失，应酌情从严惩处，公诉机关建议判处被告人马明海四年以上六年以下有期徒刑、并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。被告人的辩解及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、危害结果以及被告人马明海的一贯表现、归案后的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人马明海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年5月8日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐清云人民陪审员  邓润弟人民陪审员  余国荣二〇二〇年一月十五日书 记 员  陈书颖附：《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。