文书内容湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0923刑初104号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人张体勇，男，1965年9月10日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省温州市龙湾区，住上海市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月15日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，2018年9月18日经孝感市人民检察院批准延长羁押期限一个月，自同年9月21日至10月20日，现羁押于安陆市第一看守所。辩护人韩友谊，北京大成律师事务所律师。辩护人章超凡，上海浩信(温州)律师事务所律师。被告人熊玲兰，女，1993年9月4日出生，汉族，大学文化，户籍地安徽省六安市金寨县，住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被云梦县公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕，现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王念东，湖北梦云律师事务所律师。被告人徐煜馗，男，1971年11月4日出生，汉族，大专文化，住上海市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月27日向公安机关投案，次日被云梦县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人龚立华，湖北梦云律师事务所律师。被告人王旭媚，女，1968年1月2日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省温州市龙湾区，住上海市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月15日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，2018年9月18日经孝感市人民检察院批准延长羁押期限一个月，自同年9月20日至10月19日，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人吴凤，北京大成（武汉）律师事务所律师。辩护人张虹，上海浩信(温州)律师事务所律师。被告人王秀兰，女，1965年10月16日出生，汉族，大学文化，户籍地江苏省徐州市泉山区，住上海市普陀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月15日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕，2018年9月18日经孝感市人民检察院批准延长羁押期限一个月，自同年9月21日至10月20日，现羁押于安陆市第一看守所。辩护人李玉龙，湖北山川律师事务所律师。被告人韩娇，女，1988年8月16日出生，汉族，大学文化，户籍地吉林省长春市宽城区，住上海市宝山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月15日被云梦县公安局刑事拘留，同年6月22日被云梦县公安局取保候审。辩护人徐东红，湖北省云梦县法律援助中心律师。被告人张鹏飞，男，1987年7月5日出生，汉族，高中文化，住江苏省海安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被云梦县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕，同日由云梦县公安局执行，2018年9月18日经孝感市人民检察院批准延长羁押期限一个月，自同年9月20日至10月19日，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人王琼华，湖北梦云律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2019）69号起诉书指控被告人张体勇、熊玲兰、徐煜馗、王旭媚、王秀兰、韩娇、张鹏飞犯诈骗罪一案，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月15日、8月19日召开庭前会议，并于2019年8月20日公开开庭进行了审理。湖北省云梦县人民检察院指派检察员程爱斌出庭支持公诉，被告人张体勇、熊玲兰、徐煜馗、王旭媚、王秀兰、韩娇、张鹏飞及各自的辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，湖北省云梦县人民检察院分别于2019年8月27日、9月27日两次建议本院延期审理，本院依法予以准许。2019年10月25日，湖北省云梦县人民检察院建议本院恢复本案审理，本院依法恢复本案审理，于2019年12月3日再次公开开庭进行了审理。本案经合议庭评议并提交院审判委员会讨论决定，现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：2011年8月至2017年4月期间，被告人张体勇、王旭媚夫妇先后成立并控制天津融亨贵金属交易有限公司及上海分公司（以下简称融亨公司）、上海昊赏金融信息服务技术有限公司（以下简称昊赏公司）、富某恒泰（厦门）资产管理有限公司（以下简称富某公司）、青岛中鑫金服商贸有限公司（以下简称中鑫公司)等公司。2016年4月至2017年4月间，张体勇等人先后以富某公司和中鑫公司的名义与青岛西海岸商品交易中心有限公司（以下简称西海岸交易中心）签订综合会员合作协议，富某公司成为西海岸交易中心666号会员单位，中鑫公司成为西海岸交易中心629号会员单位，双方约定由富某公司和中鑫公司招揽客户到西海岸交易中心进行“现货交易”，富某公司和中鑫公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心分别与富某公司、中鑫公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时富某公司和中鑫公司招揽的客户交易亏损、延期费全部归富某公司、中鑫公司所有，客户交易盈利从富某公司和中鑫公司缴纳的保证金中扣除，实际上，该“现货交易”形成了客户与富某公司、中鑫公司的对赌。被告人张体勇等人以富某公司和中鑫公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台进行天然气等货品的“现货交易”。期间，张体勇租赁上海市长宁区延安西路726号办公楼以融亨公司、昊赏公司等单位的名义招揽人员组建团队，在公司成立终端部、研发部、媒体部、风控部、财务部、总经办等部门。其中，终端部为公司核心业务部门，负责在网上招揽客户，指导客户注册入金，并在直播间营造气氛，负责人为廖某2（另案处理），管理大区经理熊玲兰、姚某、张某6，团队经理李某7、何某及底层投资顾问（业务员）张鹏飞、易某、叶某等人员；研发部负责撰写金融文章，讲授股票、天然气行情，指导客户带单操作，负责人为杜某3，核心组成人员为经过公司包装为“金融专家”的分析师（讲师）徐煜馗、栗德喜、周某2、沈龙杰等人；媒体部负责开设网络直播间，配合分析师在直播间授课，传递终端部交易指令给分析师带单，由主持人张某4等人、后期制作、编导等组成；风控部又称交易部，负责通过青岛西海岸交易软件监控公司及客户后台交易数据，向公司高管实时汇报交易情况，负责人为谢某3，由后台数据监控人员伍某等人组成；财务部负责人为被告人王秀兰，管理公司财会人员秦某、张某3、於澄依等人，负责公司财务收支管理、人员业务提成的核算和工资发放等工作；总经办由总经理助理韩娇等人组成，负责处理客户投诉、公司行政管理等事务。该涉案公司的收入来源主要是客户进行“现货交易”时产生的手续费、延期费和客户的亏损。公司为达到收益最大化，制定了从业务员到大区经理的薪金核算规则，即底薪加客户手续费提成，底薪是相对固定的，手续费提成是按其管理客户交易手数和净入金（客户打入交易帐户的资金与转出的资金差）数额确定提成比例计算发放，交易手数和净入金数额越大提成比例越高，从而刺激员工诱骗客户不断加大投资金额、频繁交易。涉案公司与360、百度等公司签订网络推广合同，吸引客户到公司金融道直播间听讲师讲课，终端部投资顾问张鹏飞、易某、叶某等人便趁机通过网络即时聊天工具将客户添加为好友，然后引诱客户在青岛西海岸平台开户入金，并诱导客户频繁交易。被告人熊玲兰等人作为终端部大区经理，会安排其管理的工作人员轮流在直播间值班，充当“水军”（冒充客户）与分析师、主持人配合营造“大家都在赚钱、直播间很热闹、分析师水平高”的虚假氛围。与此同时，终端部业务员通过微信、QQ等聊天工具转发盈利截图、分析师操作建议给其开发的客户，并用盈利消息刺激客户加大入金进入讲师战队（投入的资金要达到一定的数额才能进入）接受更“精准”的指导。风控部工作人员根据张体勇的要求，监控青岛西海岸平台的后台数据，对客户交易数据进行统计，并重点关注资金体量大和盈利情况好的客户，及时采取冻结帐户、跟单对冲等手段来减少公司的亏损。研发部负责人杜某3根据公司高管张体勇等人的要求撰写天然气等现货的研究报告供客户阅览以彰显公司的研发实力，并安排分析师在直播大厅及战队讲课，被告人徐煜馗等分析师尤其在每周价格波动较大的大行情时，频繁向客户给出操作建议，在客户盈利时让其迅速止盈，在客户亏损时让其抗单，从而造成大多数客户亏损并产生大量的手续费。在客户亏损后，终端部工作人员会对客户进行情感安抚，诱导客户再次加大入金，按照分析师的建议交易扭亏为赚，结果造成客户的进一步亏损。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心或者涉案公司进行投诉时，由被告人韩娇对接公司外聘律师，一律以客户不再追究为前提与客户进行理赔谈判，后将谈判结果报张体勇审批，由财务部拨款对亏损客户进行部分赔偿，以掩盖其不法事实。2016年4月至2017年4月间，涉案公司采取上述手段，先后骗取全国各地805名被害人，合计人民币73584996.89元（手续费占36%，延期费占0.92%，亏损占63.08%）。其中：被告人张体勇在本案中为涉案公司的负责人，骗取全国各地805名被害人合计人民币73584996.89元。被告人熊玲兰在本案中先后任涉案公司的业务员、经理、大区经理，参与骗取全国各地160名被害人合计人民币13587315.62元。被告人王秀兰在本案中任涉案公司的财务部负责人，参与骗取全国各地805名被害人合计人民币73584996.89元。被告人王旭媚系张体勇妻子，在本案中任富某公司大股东（占股80%），参与涉案公司的财务工作，为涉案公司提供资金，并将公司大量“盈利”资金用于理财和购置房产，参与骗取805名被害人合计人民币73584996.89元。经湖北金恒会计师事务有限公司审计，王旭媚向某公司账户转入资金合计人民币6590202.01元；富某公司向王旭媚账户转入资金合计人民币11103977.8元；中鑫公司向王旭媚账户转入资金合计人民币4767元。被告人徐煜馗在本案中任涉案公司的研发部分析师，按公司要求轮流在直播间讲课和在战队带单，参与骗取被害人合计人民币73584996.89元。被告人韩娇在本案中负责管理涉案公司的行政事务，参与处理客户投诉，按公司要求参与处理被害人陈某1、郭某1（云某被害人）等人退赔事宜；提供其父亲韩某身份证为富某公司和中鑫公司变更、注册法人，并代韩某领取报酬，为涉案公司的诈骗行为提供帮助。被告人张鹏飞在本案中任涉案公司终端部的投资顾问，参与骗取6名被害人合计人民币156214.43元。公诉机关认为，被告人张体勇、熊玲兰、王秀兰、王旭媚、徐煜馗、韩娇、张鹏飞，以非法占有为目的，共同虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中张体勇作为涉案公司负责人，诈骗他人钱财合计人民币73584996.89元，数额特别巨大；熊玲兰作为终端部大区经理参与诈骗他人钱财合计人民币13587315.62元，数额特别巨大；王秀兰作为财务部负责人，明知公司经营模式，仍然在财务工作上为涉案公司提供帮助，情节严重；被告人王旭媚，作为富某公司股东，明知公司经营模式，向涉案公司转入合计人民币6590202.01元，获取涉案公司“盈利”合计人民币11108744.8元，情节严重；徐煜馗作为分析部讲师，在直播间大厅和战队讲课，参与诈骗他人财物，情节严重；韩娇明知公司经营模式，仍然在处理客户投诉、法人注册和变更等事务上为涉案公司提供帮助，情节严重；张鹏飞作为终端部业务员，参与诈骗他人钱财合计人民币156214.43元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人张体勇判处有期徒刑十五年;建议对被告人王旭媚判处有期徒刑三年至十年。被告人熊玲兰、王秀兰、徐煜馗、韩娇、张鹏飞，如实供述自已的罪行，认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十二条的规定，建议对被告人熊玲兰判处有期徒刑六至七年;建议对被告人徐煜馗判处有期徒刑四年至四年六个月;建议对被告人王秀兰判处有期徒刑三年；建议对被告人韩娇判处有期徒刑三年建议对被告人韩娇判处有期徒刑三年，若符合法定条件可适用缓刑；建议对被告人张鹏飞判处有期徒刑一年六个月至一年八个月。被告人张体勇辩称，我是基于党的号召、大众创新和互联网的形势下，在上海创立公司，后经人介绍与西海岸公司签订会员协议，我于2016年发现西海岸公司管理有问题，便于年底停止与其的相关业务，（在开某业务）期间，（规定）公司分析师的分析报告准确率大于70%才有奖金。我没有骗钱的故意，没有欺骗任何客户，我们（公司）的模式不构成诈骗罪，请求法庭从轻处罚。被告人张体勇的辩护人提出如下辩护意见：被告人张体勇不构成诈骗罪，一、没有欺骗行为。诈骗罪意义上欺骗行为系明知价格走势却欺骗客户反向操作，张体勇的行为不属于欺诈；张体勇等不可能预见国际天然气交易行情走势，既无法预见、也就无法虚构；没有对赌，就会出现无人为赢客买单的情形，对赌模式的存在，能够体现（张体勇）经营模式的本质系赌博；二、无人受骗，客户对“买天然气行情”输赢偶然性有认识，都明知买对就赚，买错就亏，客户也知道讲师不知道确切行情，明知讲师喊对就赚钱，喊错就亏钱；以多客户亏损不能推导出客户受骗，以结果反推行为是被禁止的，也没有可反驳的事实推定规则存在；三、如果认定诈骗数额5311万元，应将对冲获利的部分、知情人员亏损部分、客户没有听讲师自行操作亏损部分、输赢比例符合自然状态赌博概率的50%左右、手续费盈利部分、在客户闹访时已经返还客户的损失扣减；四、本案从现有证据来看，指控张体勇犯诈骗罪没有证据支撑；五、湖北金恒会计师事务有限公司审计报告不能作为定案依据，（一）审计报告形式方面存在如下问题，1.公安机关出具的手续是鉴定聘请书，而会计师事务所出具的是《审计报告》形式要件不符合法律规定；2.文书标题不中立，该标题先入为主，从有罪推定开某司法鉴定工作，违背了中立性的司法鉴定基本原则；（二）审计报告实体方面存在如下问题，1.违反规定将非财务会计资料作为检材，2.采用的技术方法不符合司法鉴定标准；3.超范围鉴定等问题；4.数据重复计算；5.审计报告没有证明客户亏损资金去向，没有证据证明被被告人掌握或控制，因此，该审计报告不应作为定案依据。被告人熊玲兰辩称，不是我安排别人的工作，而是廖主管安排我和其他人进直播间，对其他指控事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人熊玲兰的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，在量刑方面被告人熊玲兰有以下从轻、减轻情节：公诉机关指控的数额证据不充分；其在本案中属于从犯，相对作用较小，可加大减轻幅度；被告人认罪认罚，认罪悔罪，积极退还部分赃款；其无犯罪前科，请求法庭对其从轻处罚。被告人王秀兰辩称，我对指控事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王秀兰的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的事实及罪名没有异议，被告人认罪认罚，且全部退赃，并愿意积极缴纳罚金；本案中王秀兰系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王旭媚辩称，我不知道也没参与公司的事情，转账是他（张体勇）叫我转我就转，这种现象在我们哪里很普遍。被告人王旭媚的辩护人提出如下辩护意见：一、没有证据证明被告人王旭媚具有诈骗罪的主观故意。1.起诉书指控被告人王旭媚明知公司经营模式与事实不符，没有证据证实；2.王旭媚去山西处理张体勇“经济纠纷”的行为，不能证明其知晓本案起诉指控的犯罪情况，公安机关对张体勇的处理行为恰恰让王旭媚认为没有触犯法律；二、没有证据证明被告人王旭媚具有诈骗罪的虚构事实、隐瞒真相的客观行为。1.起诉书认为王旭媚参与涉案公司财务工作与事实不符，所有证据材料均证明其没有参与公司任何工作；2.起诉书认为王旭媚为涉案公司提供资金并获取盈利与事实不符，公诉机关提供的证据无法证明（该指控）；3.王旭媚股东身份及转账行为均是被动的、属被支配的状态，其没有参与公司筹备，仅仅是作为张体勇妻子的身份，被张体勇用其身份证注册公司；关于转账，王旭媚的卡上转入转出，其不知道是转给什么人或者干什么用，转账是基于家庭关系，这些都是合理的；三、涉案公司的现货交易模式与政府批准的交易模式一致，交易模式可能有不规范的地方但是不构成诈骗罪。涉案公司均依法纳税，合法经营；国际天然气行情是无法预见和操控的，因此没有诱骗客户的行为，输赢比例接近50%，不存在庄家作弊，客户自己操作的亏损不能认定为诈骗金额；本案对王旭媚的推定是站不住脚，其没有参与过公司的分红，更不能算是犯罪，请求法院依法判决王旭媚无罪，并保障其财产合法权益。王旭媚没有参与控制公司，而是在不知情的情况下成为股东，这不是诈骗罪的构成要件；王旭媚没有参与公司财务工作，对协助公司财务王秀兰转款的事项从无过问；王旭媚对山西案办理取保候审，是公诉机关对其在本案中的主观故意的有罪推定，正因为山西案件的处理，才完全有理由相信公司（经营）是正规合法；王旭媚没有共同犯罪的故意，其作为家庭妇女20多年，不理解公司各种模式，因此不构成诈骗罪。王某9在银行贷款85万元用于进货，是合法财产。被告人徐煜馗对起诉书指控的事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人徐煜馗的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名没有异议，但是认为被告人徐煜馗涉案金额过高，有自首、系从犯、认罪态度较好、自愿认罪认罚、案发后积极退还部分赃款等从轻情节，请求对其从轻处罚。被告人韩娇对起诉书指控的事实无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人韩娇的辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控的罪名和事实没有异议，被告人韩娇有主观恶性较小，系从犯，其认罪态度较好，且自愿认罪认罚等从轻情节，被告人韩娇现在哺乳期，请求对其从轻处罚，建议适用缓刑。被告人张鹏飞辩称，我参加工作时不知道是诈骗，我认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张鹏飞的辩护人提出如下辩护意见：对本案定性无异议，被告人张鹏飞属从犯，其自愿认罪认罚，主动退赃，没有前科，且因阻止过直播间客户不要跟单，被公司罚款，后离开公司，其行为属犯罪中止，应当从轻处罚。经审理查明，被告人张体勇、王旭媚夫妇于2011年8月至2017年4月期间先后成立并控制融亨公司、昊赏公司、富某公司、中鑫公司等公司。2016年4月至2017年4月期间，张体勇等人以富某公司和中鑫公司的名义与西海岸交易中心签订综合会员合作协议，富某公司成为西海岸交易中心666号会员单位，中鑫公司成为西海岸交易中心629号会员单位，双方约定由富某公司和中鑫公司招揽客户到西海岸交易中心进行“现货交易”，富某公司和中鑫公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心分别与富某公司、中鑫公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时富某公司和中鑫公司招揽的客户交易亏损、延期费全部归富某公司、中鑫公司所有，客户交易盈利从富某公司和中鑫公司缴纳的保证金中扣除，实际上，该“现货交易”形成了客户与富某公司、中鑫公司的对赌。被告人张体勇租赁上海市长宁区延安西路726号办公楼并以融亨公司、昊赏公司等单位的名义招揽人员组建团队，在公司成立终端部、研发部、媒体部、风控部、财务部、总经办等部门。其中，终端部为公司核心业务部门，负责人为廖某2（另案处理），负责在网上招揽客户，指导客户注册入金，并在直播间营造气氛，管理大区经理熊玲兰、姚某、张某6、团队经理李某7和何某及投资顾问（业务员）张鹏飞、易某、叶某等人员；研发部负责人为杜某3，负责撰写金融文章，讲授股票、天然气行情，指导客户带单操作，核心组成人员有经过公司包装为“金融专家”的分析师（讲师）徐煜馗、栗德喜、周某2、沈龙杰等人；媒体部负责开设网络直播间，配合分析师在直播间授课，传递终端部交易指令给分析师带单，由主持人、后期制作编导等人组成；风控部又称交易部负责人为谢某3，负责通过青岛西海岸交易软件监控公司及客户后台交易数据，向公司高管实时汇报交易情况，由后台数据监控人员伍某等人组成；财务部负责人为被告人王秀兰，管理公司财会人员秦某、张某3、於澄依等人，负责公司财务收支管理、人员业务提成的核算和工资发放等工作；总经办由总经理助理被告人韩娇等人组成，负责处理客户投诉、公司行政管理等事务。被告人张体勇等人以富某公司和中鑫公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台进行所谓天然气等货品的“现货交易”，其收入来源主要是客户进行“现货交易”时产生的手续费、延期费和客户的亏损。被告人张体勇等人为达到收益最大化，制定了从业务员到大区经理的薪金核算规则，即底薪加客户手续费提成，底薪是相对固定的，手续费提成是按其管理客户交易手数和净入金数额确定提成比例计算发放，交易手数和净入金数额越大提成比例越高，从而刺激员工诱骗客户不断加大投资金额、频繁交易。被告人张体勇等人通过涉案公司与360、百度等公司签订网络推广合同，吸引客户到公司“金融道”直播间听讲师（分析师）讲课，终端部投资顾问张鹏飞、易某、叶某等人趁机通过网络即时聊天工具将客户添加为好友，然后引诱客户在青岛西海岸平台开户入金，并诱导客户频繁交易。被告人熊玲兰等人作为终端部大区经理，接收指令安排其管理的工作人员轮流在直播间值班，充当“水军”（冒充客户）与分析师、主持人配合营造“大家都在赚钱、直播间很热闹、分析师水平高”的虚假氛围。与此同时，终端部业务员通过微信、QQ等聊天工具转发盈利截图、分析师操作建议给其开发的客户，并用盈利消息刺激客户加大入金进入讲师战队（投入的资金要达到一定的数额才能进入）接受更“精准”的指导。风控部工作人员根据要求，监控青岛西海岸平台的后台数据，对客户交易数据进行统计，重点关注资金体量大和盈利情况好的客户，及时采取冻结帐户、跟单对冲等手段减少公司的亏损。研发部负责人杜某3根据被告人张体勇等人的要求撰写天然气等现货的研究报告供客户阅览以彰显公司的研发实力，并安排分析师在直播大厅及战队讲课，被告人徐煜馗等分析师在每周价格波动较大的大行情时，频繁向客户给出操作建议，在客户盈利时让其迅速止盈，在客户亏损时让其抗单，从而造成大多数客户亏损并产生大量的手续费。在客户亏损后，终端部人员会对客户进行情感安抚，诱导客户再次加大入金、按照分析师的建议交易以求扭亏为赚，结果造成客户的进一步亏损。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心或者涉案公司进行投诉时，由被告人韩娇对接公司外聘律师，以客户不再追究为前提与客户进行理赔谈判，后将谈判结果报张体勇审批，由财务部拨款对亏损客户进行部分赔偿，以掩盖其犯罪事实。2016年4月至2017年4月间，被告人张体勇等人通过涉案公司采取上述手段先后骗取805名被害人财物合计人民币73134996.89元。其中：被告人张体勇在本案中为涉案公司的负责人，骗取805名被害人财物合计人民币73134996.89元。被告人熊玲兰先后任涉案公司的业务员、经理、大区经理，参与骗取160名被害人财物合计人民币13137315.62元。被告人徐煜馗任涉案公司的研发部分析师（讲师），按公司要求轮流在直播间讲课和在战队带单，参与骗取被害人财物合计人民币73134996.89元。被告人王旭媚系富某公司大股东，参与涉案公司的财务工作，明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供资金，被告人王旭媚将公司大量“盈利”资金用于理财和购置房产，参与骗取805名被害人财物合计人民币73134996.89元。被告人王秀兰任涉案公司的财务部负责人，参与骗取805名被害人财物合计人民币73134996.89元。被告人韩娇在本案中负责管理涉案公司的行政事务，参与处理客户投诉、退赔事宜；提供其父韩某身份证为富某公司和中鑫公司变更、注册法人，代韩某领取报酬，为涉案公司的诈骗行为提供帮助。被告人张鹏飞任涉案公司终端部的投资顾问（业务员），参与骗取6名被害人财物合计人民币156214.43元。另查明，涉案公司使用的王某9账户尾数为6564工行账户自2016年4月至至案发期间共收到富某公司账户17967046.44元，上述款项后流向王旭媚渣打银行账户、王某9中山证券账户和购置张乔函海珀玉晖房产、王旭媚温州鹿城商铺等资产；王旭媚账户尾数为8195工行卡自2016年4月至案发期间共收到富某、中鑫公司账户关联资金9152578.75元，上述款项后流向王旭媚建设银行、浙商银行、交通银行账户、张体勇工行账户、周某3燕账户（后流向于王荣弟浙商银行账户）和购置上海恒大金碧置业恒大御景湾售楼处等资产。2018年5月3日，王某9通过银行向周某3燕付款85万元用于进货，但资金往来银行账户不是本案冻结的银行账户，该事实与本案没有关联。审理期间，被告人熊玲兰退款人民币60956元、被告人王秀兰退款人民币88182元、被告人徐煜馗退款人民币3万元、被告人韩娇退款人民币20000元、被告人张鹏飞退款人民币23000元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：一、书证1.办案说明、抓获经过、户籍信息，证实被告人到案情况和身份信息情况。2.西海岸交易中心设立批复文件、营业执照、章程、现货交易相关交易制度和管理办法、情况说明等，证实该公司2015年5月7日设立；现注册地址山东省青岛市黄岛区双珠路东方金石大厦14层1406；注册资本1亿元，青岛西海岸鸿基商务管理有限公司持股60%，青岛汇海安邦农业科技有限公司持股40%；经营范围：商品现货电子交易、交割、结算服务；会展服务；商品销售；文化艺术品、工艺美术品及收藏品（不含文物）的销售及交易服务，为上述交易提供相关的咨询、培训、代理、鉴证服务；经济信息咨询服务（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开某经营活动）；主营业务：商品现货电子交易、交割、结算服务，属服务行业。3.西海岸交易中心现货交易交收细则、现货交易管理办法、现货交易结算细则、风险管理制度、中心合规管理办法、风险揭示书、交易商入市协议书，证实授权服务机构与其下属客户就是对赌，客户只能与由发展其的授权服务机构对赌；现货交易业务具有低保证金和高杠杆比例的投资特点；交易商为投资者，会员为西海岸平台的注册综合会员。交易商可以通过交易中心官方网址查询交易中心规则。4.富某公司、中鑫公司、昊赏公司、融亨公司工商注册登记，房屋租赁合同，研发部绩效考核评分表等，证实富某公司于2015年6月9日注册成立，张体勇是法定代表人占股20%、王旭媚占股80%；2016年9月20日变更法定代表人为韩某，2016年10月27日张体勇将20%股份转让给韩某及另三家公司成立时间、注册资本、公司经营范围、地点及考核方式等情况。5.西海岸交易中心与富某公司、中鑫公司签订的综合会员合作协议书，证实富某公司会员席位号666，中鑫公司会员席位号629。6.西海岸交易中心收取手续费和延期费情况说明，对西海岸平台交易的天然气、沥青、铜、活牛、咖啡、生物燃料如何收取手续费和延期费进行说明。7.相关银行账户流水，侦查机关查封、冻结财产登记表及对应材料。8.关于青岛西海岸商品交易中心有限公司业务情况说明，证实平台立足现货贸易，贸易商之间可通过平台进行商品电子交易，可随时对交易的商品提交交割。富某公司、中鑫公司开发的贸易商之间开某交易，可随时提起交割。未交割的仓单，由鑫帆公司对冲持有。9.青岛西海岸商品交易中心说明之一，证实单位交易中心，青岛西海岸商品交易中心购买汤森路透的数据，交易商以此价格信息为参考进行交易，交易商的交易不对数据产生影响。青岛西海岸商品交易中心说明之二，证实会员629青岛中鑫金服商贸有限公司旗下交易商共入金24130620.08元、出金15881476.56元，净入金8249143.52元，目前交易商余额为6014992.97元，客户总盈亏为2234150.55元。旗下所有交易商共产生手续费3233406.81元，会员得到2155601.69元，招商中心702上海雷悦信息技术服务有限公司得到538902.55元，交易所得到538902.57元。会员666富某恒泰（厦门）资产管理有限公司旗下交易商共入金189810377.25元，出金126887139.25元，净入金62923238.0。元目前交易商余额为1740639.95元，客户盈亏为61182598.05元。旗下所有交易商共产生手续费24161769.08元，会员得到16107794.79元，招商中心689上海港岩金融信息服务有限公司得到4026987.12元，交易所得到4026987.17元。10.西海岸交易中心交易系统项目实施合同、交易系统操作说明书，证实西海岸交易中心以80万元购买郑州郑大信息技术有限公司的郑大信息大宗商品现货网上交易平台一套。11.汤森路透金融信息服务（中国）有限公司北京分公司情况说明，证实西海岸交易中心天然气行情等数据是汤森路透通过自己的渠道自第三方交易所获取，数据来源和西海岸交易中心无关，西海岸交易中心的交易行为不会对汤森路透提供的数据产生任何影响。12.张体勇合同诈骗案卷材料，证实张体勇因其经营的深圳前海融亨石油化工贸易有限公司作为深圳石油化工交易所的178号会员单位，发展会员入金投资现货原油，导致被害人安某2015年3至5月间亏损66万，被害人安某报案后，张体勇于2016年8月14日被山西省临汾市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，张体勇供述客户亏损的钱去向为手续费和交易盈亏。王旭媚前往山西帮助申请取保候审，赔偿了被害人36万余元。二、证人证言1.证人伍某证言，我是2012年6月在天津融亨贵金属上海分公司上班做交易员风控，公司老板是张体勇。当时做业务的公司叫上海昊赏金融信息服务有限公司。公司有终端部（公司主要从事的业务部门），终端部的负责人是廖某3，还有熊玲兰；行政部负责人是韩娇，行政部门主要管理公司日常事务的；财务部的负责人是王秀兰，我所在的部门叫风控部又称交易部，我的职位是风控专员或叫交易专员，当时部门的负责人是谢某3。另外公司还有媒体部，媒体部的负责人是刘某6，媒体部有主持人，编导，讲师，他们主要负责在公司26楼的一个叫金融道直播间讲课。还有客服部，主管是潘龙，客服部主要是统计协助客户在平台开户，IT部的主管是马良，主要是帮助公司搞网络维护，直播间的维护这些，推广部的主管是何爱民，主要是负责在媒体上推广公司的直播间什么的。我们风控部可以看到平台交易的后台数据，风控部主要工作是根据交易后台数据，填写客户资金状况，主要是客户的交易数据，包括客户出入金、客户盈亏（客户的盈亏和手续费），把这些数据统计以后交给谢某3或者直接通过QQ发给张总，客户并不知道我们这个部门，不知道我们能知道后台数据；另一个职责是通过后台关注资金体量大和盈利情况好的客户，如果客户盈利，我们就会重点关注，通过冻结、跟单对冲等各种手段来减少公司的亏损，避免公司亏损扩大。风控部用来对冲交易的账户是后台里面的一个账户，具体内容不记得了。对冲客户交易的目的是降低公司亏损的风险，因为客户盈利我们就要从公司保证金支付，而且我们的收入有部分也跟这个账户的盈利挂钩，我们还是利用了可以看后台交易数据的优势进行了不对等交易，然后利用这种优势做跟客户一样的单子，目的就是为了降低公司亏钱的风险，把公司亏损的幅度都缩小了。我们公司盈利来源是客户交易产生的手续费和客户的亏损。不管盈利亏损都要收手续费，客户亏损了就是张体勇的公司盈利，客户盈利了张体勇的公司亏损，客户与张体勇的公司就是对赌的关系，大部分的客户都是亏损的。对冲其实就是跟单，我们风控部在运营期间，如果发现有客户下单很准，盈利很多，这个时候就会重点对该客户进行监控，查看他的操作情况，对该客户的下单操作进行跟单，客户买涨我们跟着买涨，客户买跌我们跟着买跌，客户的下单对赌对象是我们公司，我们的下单对象是其他的特别类会员或者永安期货。这样做的结果就是该名客户从我们公司赚走多少钱，我们就能从特别类会员或者永安期货那里赚到同样的钱，所以公司是处于不败之地的，这种情况也可以叫锁单。公司冻结账户的情况不多见，选择的冻结目标是我们风控部在后台监控发现的很准盈利较多的客户账户，因为这些盈利多的客户会导致公司的巨额亏损。被冻结后客户账户就无法进行交易和进出金。葛某、丁某、卢某等人都是在公司盈利较多的客户，我们分别对他们采取了对冲和冻结账户的操作。我们的收入包括基本工资和奖金，奖金和我们跟单的那个交易账户盈利亏损情况相关，具体的计算情况我不清楚。金融道是我们公司的直播间，西海岸平台、长江联合、齐鲁平台是我们公司做的三个平台，富某恒泰是我们公司在西海岸平台下的会员单位。公司经营的对外自称是现货，但是根据我的了解，应该属于一种变相期货。现货是一种交易过程中，可以进行实物交割、存储的，但是在我们公司的实际经营中，我没有看到过有实物交割等。2.证人秦某证言，王秀兰是财务的负责人，她是清楚每笔费用的，她要签字审核费用之后，出纳支付费用成功，然后我们才根据公司银行流水做账，做账最后都要给王秀兰看的。3.证人张某3证言，我在工作的时候发现富某、中鑫、融亨、都是一家公司的人，以不同的名义注册会员单位，财务部主管王秀兰，成员我、秦某、於澄依。我和於澄依负责计算各个平台中各个业务部的提成，我和於澄依核算数据通过西海岸等平台后台看到客户的入金、出金、手续费、盈亏，根据这个对应关系来计算提成，然后发给王秀兰审核，她来最终审核决定发放，提成有时候转账，有时候发现金，都是廖某5说了算，提成的方式是按照一点的比例，方法是王秀兰告诉我们的，廖某2也说过，计算提成的表格有具体公式可以直接看出来。4.证人孙某证言，我是2016年12月份去张体勇公司的，2017年5、6月份离开的，因为我对股票比较熟悉，在上海也认识一些做股票的的朋友，张体勇叫我筹备，收购股票咨询执照、还有请老师、搞直播间，我在上海普陀区普陀科技大厦五楼就把这个公司搞起来了。公司负责业务的叫市场部，负责人叫廖某4，下面的经理有小熊，张体勇的儿子张乔涵。财务部王经理，我来公司的时候公司有一个直播间，是在做大宗商品的现货交易，做黄金、白银、天然气这些，当时客户赔偿这一块是由行政部的韩娇负责，我看到有客户来索赔她就和另外一个女的跟客户谈判，谈好以后，韩娇就会拿着支款的单据过来找我签字。5.证人杜某3证言，2016年我通过智联招聘进入到天津融亨贵金属有限公司工作，天津融亨贵金属有限公司的办公地点在上海延安西路华敏翰尊大厦26楼，公司老板是张体勇。公司有媒体部，市场部，渠道部，推广部，研发部，人事部，风控部，IT部等。公司主要开某的是现货业务，代理了青岛西海岸平台的现货天然气以及齐鲁大宗商品交易平台、天津贵金属平台等多家平台的现货品种（白银，原油，铜等）。我对公司业务流程只能讲个大概：公司有一个推广部，负责打广告（比如说在百度、东方财富、金石数据、汇金通等网络媒体上打广告）引流发展客户，客户发展过来后市场部会把客户分配到业务员，业务员会对客户开某工作，吸引客户开户入金投资；客户开户入金后，公司媒体部的主持人和研发部的分析师会在直播间内讲解现货行情并喊单带单，引导客户积极进行交易。研发部的职责分两个板块，重点是在直播间讲课带单，另一方面是撰写研究报告。研发部在直播间内带单的分三个战队：南城战队、北城战队、机器人战队，这三个战队按照客户入金分档次，机器人战队入金门槛最高，要求客户入金过100万才能进去听课；南城和北城战队哪个门槛高我不记得了，只记得其中一个入金门槛是20万至100万，但实际情况是有些客户达不到入金门槛，只要跟业务员沟通一下，还是可以选择相应的战队听课。这三个战队同时开三个直播间讲课带单，三个直播间只有一个公开的“金融道”直播间是配主持人的，面向所有人包括游客开放。另外两个直播间只面向入金的客户，客户要想进去必须先找业务员拿到直播间密码，才能进去听课。三个战队轮流在公开的“金融道”直播间讲课带单，同时另外两个战队在各自的直播间内也会讲课带单，而且带单的频率会比公开的“金融道”直播间高一些。研发部另外一个职责就是撰写关于股票、天然气的研究报告，主要由我跟石俊杰撰写，撰写的报告主要是关于股票信息资料和现货信息资料。张体勇要求我按照撰写股票的标准来写天然气现货的研究报告，然后发给市场部，再交给客户，目的就是展示自家公司的研发实力，用高大上的报告来吸引客户的注意。讲师在直播间内根据自己对行情的分析，给出操作建议，通过视频语音和文字的方式告诉客户进行操作买涨买跌，我知道的就是这样。我虽然是研发部的负责人，但是我对直播间讲师的工作了解并不多。我遇到过一次事件：讲师和主持人在直播间内讲课，讲师带的是多单，行情在讲师喊单后立即出现了大涨，公司办公室的人员都轰动了，这时直播间内媒体部的一位员工举着一张A4纸，上面写着“止盈”，面向主持人和讲师示意，讲师就在直播间内立刻喊止盈了。直播间内有讲师，主持人，审核人，业务员和客户。审核人是廖某5安排的，专门过直播间内的发言进行审核的，如果有客户发言说投资亏大了，或者对公司有怨言的，审核人都不会让这些客户的发言通过。业务员在直播间内主要是做“托”的，他们的作用就是活跃直播间气氛，为讲师造势，烘托讲师的作用，业务员在直播间内冒充客户宣称自己跟着讲师做赚了钱，讲师很厉害，还附图到直播间，附的盈利截图就是从模拟盘上截取下来的，不是真实盘;还有的业务员冒充客户向主持人提问，目的就是引出我们的带单操作建议，使真实客户感觉到带单这个行为不是那么生硬。一般是廖某5先有要求，然后媒体部会制作好宣传讲师的小视频、盈利截图发市场部使用，目的是为了吸引更多的客户，获取客户的信任，发给客户的讲师资料，如学历、工作经历是假的，发给客户的盈利截图是丛摸拟盘截取下来的，也是假的，客户是不知道的。（公司）盈利来源，我知道的有客户的手续费，所以公司在直播间内频繁的带客户刷单，目的就是为了赚手续费，我不知道客户的亏损去哪了。6.证人张某4证言，我是2015年9月通过互联网招聘进入昊赏金融公司，当时应聘的主持人，在公司做了一年多，大概在2017年4月份离开公司。我们公司有媒体部，终端部、研发（分析）部、人事部、行政部、财务部。我们媒体部在金融道直播间内，跟我经常搭班的分析师有栗德喜、徐煜馗（徐某2）、沈龙杰（沈掌柜）等人。直播间内有主持人、分析师、客户、游客，另外还有业务员也在直播间内活动。其中业务员是冒充客户的身份在直播间活动，充当水军，其主要目的是活跃直播间内气氛，鼓吹分析师炒股炒天然气的水平，让真实客户相信跟着分析师可以赚大钱。我们公司是与青岛西海岸商品交易中心合作，代理他们的天然气业务，这个炒天然气是有行情的，一般每周某一天的晚上有个大行情，出现大行情的时候，业务员就会在直播间内很活跃，分析师在上面讲，业务员在直播间刷屏，说听了某某分析师的建议，在多少点位买空买多，赚了多少钱，行情一般的时候，业务员也会以客户的名义在直播间内发言，询问老师给出建议，跟着老师操作，总之就是不让直播间冷清，没有人气，同时通过鼓吹分析师的能力，让真实客户对分析师有信心。在我们主持人在直播时，有一个终端研发主持综合群，在该QQ群里，有终端部高管、研发部分析师、以及一个主持人专用号（谁主持谁使用），在该群里，终端部的高管们会在分析师直播时，发一些客户盈利的截图，据说是客户按照分析师的操作建议赚钱了，我们主持人收到截图后，就会在直播间内，说昨天某位客户朋友听了分析师的操作建议，在某个点位买多买空赚了钱。有时候行情还没有到，分析师没有给出操作建议，终端部的经理们就会直接在群里发指令，叫分析师赶紧给出操作建议，买多还是买空，让我传递指令，我就会在找播放广告的机会跟分析师说，有些分析师觉得行情还没到，这么做，万一不准会影响客户对自己的信任度，觉得终端部的人完全是瞎搞，可能不会按终端部的人意见来，但是有些可能就顺从终端部意见。大行情的时候，一般是廖某5下指令，有时候其他的一些终端大区经理（熊某、姚某、张某6等人）也会下指令。还有就是在行情比较紧急的时候，终端部的人会通过在A4纸下达指令，比如会说，让分析师不再讲别的，赶紧给操作建议等。我们主持人没有提成，只拿基本工资和绩效工资。7.证人周某1证言，我2013年通过网络招聘进入天津融亨上海分公司，先后担任了前台、行政助理的职务。富某恒泰跟天津融亨在同一层，投资人可能都是张体勇，2017年这两家公司就没使用了。业务提成是公司的财务王秀兰进行计算和发放。我只知道天津融亨的老板是张体勇。8.证人王某9证言，我在温州润帆不锈钢有限公司上班，2016年12月，我姐王旭媚借我的身份证在银行开户用，工行卡号（62×××97）银行卡（绑定的是姐姐的手机号）、浦发银行卡（62×××99）都是我姐王旭媚在使用。我浙商银行（6223093330011185353）是理财用的，余额有889万余元，其中45万是我和女儿工资奖金、48万元是保险公司赔款，别的款项是我姐王旭媚打给我买理财的，另外我姐王旭媚转了100万到我的儿子季忠浩浦发银行卡上用于理财。我就是按照王旭媚的要求，将王旭媚打给我的钱再打给其他的账户，这些账户有对公的，也有私人账户，具体打了多少我不记得了，大概打款时间是两三年前，以银行的流水账为准。9.证人李某7证言，我2016年3月入职上海昊赏金融服务有限公司，入职以后我在公司市场部（终端部）担任团队经理，公司地址是上海市长宁区延安西路726号华敏瀚尊大厦26楼。老板是张体勇。公司的部门有市场部、研发部、媒体部、人事部、客服部、财务部、法务部，负责人是韩娇，客户的投诉都是由韩娇处理。我手下的业务员有张鹏飞、党某、朱某、李某9。公司业务流程：一开始首先是讲师在直播间讲课，讲现货交易可以赚钱，直播间里有讲师的介绍、个人简历、交易战法，然后直播间会出链接，直播间里看直播的客户点击链接以后，就会找到相应的客服提出感兴趣交易的品质，比如想交易的天然气，就会在客服的帮助下在西海岸平台开户入金，然后客户就会去直播间看讲师讲课，因为大多数客户都不是太懂现货交易，就会根据直播间讲师讲课的内容进行交易。客户大多数不懂行情，是通过我们直播间了解现货市场，所以是通过业务员与老师进行联系，业务员会把老师的建议截图发给客户。我跟郑艺青联系主要通过QQ进行联系，我是在金融道直播间用公司的企业群QQ号加郑艺青的QQ号，客服帮他开的户，在交易过程中他有什么问题，他就在QQ上找我，问我今天有没有那个老师喊单，我就把老师在直播间喊单的的点位和方向（涨跌）截屏发给他，他当时比较相信徐某2，徐某2讲课的时候他就到直播间去看，并按照徐某2说的进行交易，最后郑艺青亏损了这么多钱，应该是因为依据徐某2的建议操作，导致了亏损。公司安排业务员冒充客户在直播间里说话凑人气防止直播间冷场，然后就吹捧一下上课的老师，让客户相信他们。10.证人张某5、谢某2、王某10、马某、武某（西海岸平台工作人员）证言证实，西海岸平台只有一套系统，所以富某恒泰厦门资产管理有限公司，青岛中鑫金服商贸有限公司这两家公司的盈利模式，经营流程跟别的会员单位是一样的：他们自己发展客户，接客户的单子，客户如果有收益就从他们的保证金中扣除，他们的盈利来自客户的交易手续费和客户亏损等相关事宜。11.证人李某8（山东寿光蔬菜产业控股集团机房运维主管）证言，西海岸交易平台是我们的下属公司，交易中心的服务器托管在这里。2016年4月份左右，我记得是郑大公司的赵东阳工程师电话是186××××5805到我们公司的机房将软件安装在公司的服务器上面，安装在哪个服务器上面我不是很清楚。如果软件出现问题，我就会找赵东阳联系解决问题。12.证人高某3（郑州郑大信息技术有限公司总经理助理）证言，我们公司2016年6月16日与西海岸商品交易中心签订交易系统软件购买的合同，给他们交付系统使用的时间是2016年7月，我们只是将平台给他们搭建好，然后交他们如何设置，至于他们设置交易何种产品，是他们公司的事。软件是根据国际第三方行情价格来进行成交的，国际第三方行情由用户自已选择，我们只负责对接，这个软件用户可以自己设置保证金交易，可以设置交易的杠杆倍数，用户也可以设置里面的手续费、比例。13.证人韩某证言，我不知道自己当了富某恒泰的法人，女儿韩娇没有告诉自己，我的身份证当时丢了，我不知道富某恒泰的事情也不知道中鑫金服公司的事情，我有卡号62×××70的卡，不知道为什么给我发钱。14.证人易某证言，我是2016年5月在上海昊赏金融信息金融信息服务有限公司从事业务员的工作，我们公司是主要做青岛西海岸商品交易中心的天然气买卖，还有沥青和铜的交易买卖，但大部分客户都是做的天然气买卖。我主要就是做开发客户的业务，就是跟客户打电话，聊QQ，询问客户有没有想做这个的，有这个意向我就通过电话、QQ指导他们在青岛西海岸平台开户，开户以后与银行签约以后就可以入金进行交易了。我们公司还有研发部，研发部就是我们公司的老师在公司开的一个叫金融道的直播间里上课。还有一个财务部。我跟客户联系的QQ号是公司给的，昵称就是我的名字易某；公司有模拟盘，正常每个客户都给发，有的客户不要我们就不发，发模拟盘的目的是让客户更加了解、更加熟练的操作现货天燃气交易。直播间约有七八个金融分析师，他们每天在直播间讲购买的产品的行情，还会讲一些策略，引导客户进行买和卖，客户就在电脑上看他们直播的讲解，并且可以参考直播间讲解的内容。他们在直播间上使用了模拟盘，那些直播老师经常在直播间发盈利截图，使用的就是模拟盘上的截图，目的就是为了取得客户的信任。我的客户只有一个盈利了，公司说他违规操作，没有给我提成，也不让他交易了。其它客户包括我自己都在西海岸平台上亏钱了（我以付江辉的名义开户，亏了接近3万）。业务员是以游客的身份登录直播间，登入后别的客户是不知道我们真实身份的，我们也不会自报家门说自己是公司的业务员。直播间内如果人气不行，公司就会让值班的业务组业务员进直播间内活跃气氛，多发言、多跟老师造势，不跟老师唱反调，有些人会在直播间内发盈利截图，会说跟着老师赚了钱（比如说“昨天跟着老师操作做对了”）等等。三、被害人陈述1.被害人郭某1陈述，我于2016年8-10月在一个投资群里点开链接，加了一个QQ（助理分析师刘亚君），他教会我在模拟盘交易天然气之后，引导开户，我用平安易宝向西海岸平台打了3万元，一开始有一、两个人帮助分析，后来就自己在平台交易，我没有去直播间学习交易，交易2个月之后亏了21000多。我就是在平台里买天然气行情，可以买涨，也可以买跌，买对了就赚钱，买错就亏钱。平台收手续费收的蛮高，赚不赚钱都要收。2018年4月25日两名上海来的年轻女孩，自称富某恒泰员工，退了我22000元被骗的钱，还给了我6000元的慰问金。2.被害人陈某1陈述，我2016年4月在网上看到“股道老K”的文章，加了他QQ号码32×××80，进了游资内幕群，“股道老K”引导炒天然气现货，每天他都在群里做单盈利（实则为虚拟交易截图，从未说明），诱惑鼓动大家去开户，说青岛西海岸平台交易中心是正规平台，资金为第三方银行托管，让我们加青岛西海岸商品交易中心业务员的QQ，业务员的QQ号是29×××85,QQ昵称是金融道（首席顾问）思思，地址是上海，诱骗我们赶快办理青岛西海岸商品交易中心（经纪人代码是666002006）网上开户。我在思思的指导下安装行情软件和客户端交易软件，让我在建行开网银，在理财栏目下拉我的坐席入金。我的实盘交易账号是66×××32，开始在金融道直播间大厅听单下单号令进行交易，后来我入金30万以后，可以进VIP直播间听老师喊单操作，直播间的老师说：分好仓位，不时嚷嚷补仓，直播间的老师有很多，但经常换人，最早的有灯神、风神、雷某、小仙到现在的徐某2、沈掌柜、栗神等不下几十个，他们在直播间里鼓吹说做这个赚了很多钱，要我们追加投资，说无本难求利，不断要求我们加仓，他们还经常在直播间晒赚钱的单子截图，然后我就这样迷迷糊糊的跟着操作，其中我买了跌行情就涨，我买涨行情就跌，那些投资顾问就对我说看准了肯定能赚回来，要我持续抗单，最后不断被骗钱，不断加金，结果血本无归。我的投资不会对平台的数据产生影响。这些讲师、明星号在直播间鼓吹说自己是资深的金融投资专家，有很多年的国际期货交易经验，他们在直播间里鼓吹说做这个赚了很多钱，展示的下单操作天然气买卖过程用的是模拟盘，然后用模拟盘的收益截图发到直播间骗我们。我直接亏损了五十万，手续费交了二十万，一共亏了738454.2元，我亏损的钱都被厦门富某恒泰股份有限公司骗走了。交易不管亏损手续费都是双向收费的。手续费一手好像是4个点。2017年4月，我找西海岸维权，他们帮忙联系富某恒泰，后来去了上海市长宁区延安西路的大厦26楼，有王某11、韩娇负责记录，孙某负责确认，签了赔偿协议，赔偿了45万。3.被害人乐某陈述，2016年6月份，我接到一个QQ号28×××39，网名叫金融道bili,他说他是青岛西海岸平台的员工张鹏飞，他说在青岛西海岸平台做天然气很赚钱，他就帮我在西海岸平台开了户，那个叫金融道的就给了我一个账号是B商贸通的资金管理平台，我就通过我的建行网银往这个B商贸通平台打钱，然后通过这个平台将资金转到西海岸平台进行交易。那个叫金融道bili就给我一个上海金融道网站，上面有直播间，他叫我在里面看直播间的老师讲课，怎么样根据里面老师讲的下单，里面的老师就介绍说他们是哪里的期货交易员，原来做期货赚了很多钱，跟着他说的下单肯定能赚钱。我就是根据直播间里的老师指导进行交易，没有赚到钱，一直在亏钱，前后一直亏了约十万元，我就没做了，不管我赚还是亏，都要按交易额交6％至8％的手续费。另有被害人杨某1、黎某、王某1、宋某、冯某、王某2、许某、唐某、徐某1、康某、曹某、张某1、王某3、廖某1、张某2、崔某、高某1、李某1、李某2、杨某2、鲁某、林某、高某2、任某、顾某、傅某、李某3、杜某1、王某4、刘某1、章某、李某4、岳某、刘某2、戴某、吴某、李某1、王某5、陈某2、陈某3、王某6、白某、李某5、金某、田某、吕某、李某6、姜某、贾某、梁某、王某7、谢某1、韦某、王某8、刘某3、杜某2、余某、常某、于某、刘某4、刘某5等人的陈述及被害人提供的涉案材料，证实被骗事实经过。四、被告人供述与辩解1.被告人张体勇的供述与辩解，我注册了天津融亨贵金属交易有限公司、上海昊赏金融信息服务有限公司、深圳前海石油交易有限公司、上海伽一网络科技有限公司，是厦门富某恒泰有限公司的法定代表人。我安排韩娇到云梦县对受害人郭某1退款，是公司在经营过程中的瑕疵，有人投诉我们就要处理投诉，别的事情都不记得了。我的公司核心是做互联网服务的，我觉得我的经营行为没有违法。2.被告人熊玲兰的供述与辩解，我是2015年底到天津融亨贵金属上海分公司终端部做客服，后任终端部经理、终端部大区经理。我们公司直播间的名字是“金融道”，公司通过一些手段对直播间进行推广，吸引客户到直播间听课，如果客户对直播间内介绍的内容有兴趣，就会联系直播间内显示的QQ号、手机号、微信号，我们终端部就通过金融道直播间进行QQ、电话、微信等方式客户接待，比如客户问今天天然气能不能做，如何操作，他比较信任那个讲师，我就会去联系那个讲师，把他的建议要么截图要么复制粘贴发给客户。还有就是把廖某5分给我的客户资料（有客户的QQ号或者电话）我再通过EC分给我下面的业务员。还有就是有新员工入职的话，我们会给他进行培训，培训的主要内容公司的开户代码666，手续费点差，还有找廖某5帮他申请一个经纪人代码，客户开户的时候没有经纪人代码是开不了户的。直播间内讲师都有一个简介，里面写的都是老师擅长什么操作（长线、短线等）、以前在哪些金融机构上班过之类的介绍，但是讲师是否有相关者经历和资质，就不清楚了。青岛西海岸平台有模拟盘，在我们公司投资的客户一般都是有过相关投资经验的客户，一般不会需要模拟盘，只有少数的客户会问到模拟盘，有时候廖某5会在终端部群内发一些盈利的截图，让我们发给客户。我记得带了一个叫陈某1的客户，入金和加金的情况只有廖某5看的到，他前期操作主要是到直播间根据讲师的讲课进行操作，后来他跟我说讲师讲的不准，他就开始尝试自己操作。因为客户有时候在直播间内看直播，讲师在直播间给的建议有一些是错了，所以客户觉得直播间内讲的不准。公司能够看到后台数据的人有廖某5、张体勇，其他的人我就不清楚了。我们公司的客户一般都是亏损的比较多，盈利的少。我不知道客户亏损的钱跑哪去了，也不知道客户投资与行情有没影响。公司盈利主要是靠客户交易产生的手续费盈利，不管客户盈利还是亏损都要交手续费，交易一手大概是50-100元的手续费，具体怎么算手续费公司有一个计算表。不管是大区经理还是经理，每个团队在直播间值班一周，值班期间负责在直播间伪装成客户在直播间烘托气氛，在直播间里以客户的身份聊天，活跃气氛，目的就是让客户觉得这个直播间很有人气，有参与的兴趣。廖某2要求不管说什么，那个星期值班的发言条数要达到500条，我们经理的任务就是督促业务员们，不让直播间冷场，比如说在直播间内没有人发言了，讲师、主持人、廖某2就会联系我们经理，讲师和主持人是直接和我们经理说，廖某2就会在我们公司的一个聊天群内提醒我们，我们就会督促业务员在直播间内发言。我记得廖某2会把一些发言要求发在我们终端部的QQ群内，我们也会把要求发到自己部门的群内，要大家按照这个要求去发挥，讲师的单子赚了，就要宣传，如果亏损了，就不要发消息，还有就是说一直跟着讲师的单子操作之类的话。3.被告人徐煜馗的供述与辩解，我是2018年8月27日投案自首。我2016年5月至2016年11月在昊赏金融公司做讲师，业务部给我取了一个外号叫“徐某2”，业务部负责人是杜某3，我到公司三个月转正之后在公司的直播间“金融道”讲课，其实就是按照终端部的要求在直播间回答客户的提问，我讲课的时候旁边有一个主持人，主持人的工作主要是在他的电脑上根据终端部那边发过来的信息给我，我按照他的要求进行讲课，比如客户在直播间里问天天然气的行情，我就根据终端部的要求的内容在直播间讲课，目的就是让客户多交易，因为这个现货交易是双向收费的，所以客户交易的次数多公司就赚的多。我在讲课的时候，还在直播间发一些盈利的截图说是我自己操作的，其实这些截图都是终端部那边发给我的，我并没有用自己真实在西海岸平台里交易过。我的资深金融分析师、期货投资专家的身份，都是终端部帮我虚构的，虚构的目的为了让客户相信我们，我的这个微信号不是我自己本人使用的，这个微信号是公司用手机号注册的，由终端部业务员使用的，是以我的名义与客户联系。我们公司的规矩是讲师接触不到客户，因为公司怕我们离职带走客户资源，所以不准我们直接跟客户接触。那些以“徐某2”名义与客户联系的都是业务员，没有一个是我自己联系的。直播间除了我们讲师，发言的大部分都是终端部的业务员，他们都在直播间冒充客户，是廖某5安排的“水军”，这些水军就在直播间内烘托气氛，说根据某某老师操作赚钱了，某某老师很厉害，造成一个直播间内很热闹、大家都赚到钱的假象，目的就是吸引客户进行交易，一般真的客户是不会在直播间发言的，都是私下加哪些业务员的QQ或微信进行联系。当公司终端部需要分析师带客户操作天然气的时候，业务部的员工首先会冒充客户在直播间内向主持人提问，比方说：“现在天然气怎么买啊？我们要听一听老师的建议”之类的，这个时候主持人会在直播的时候接收终端部的操作指令，直接暗示分析师做多还是做空(主持人会说“徐老师，您看现在价格涨得过高了，我们现在做个空单有没有机会”，或者“徐老师，您看现在价格跌的很低了，我们现在做个多单有没有机会”，如果终端部没有明确指令，会说“徐老师，您看今天晚上有没有做单的机会，我们提前布局一下”)，分析师按照主持人的暗示，进行带单操作。操作指令都是终端部发来的，应该是廖某2（终端部的负责人）安排当天的水军（终端部的业务组轮流值班，值班的职责之一是在直播间冒充客户烘托造势）负责传递指令到主持人的。主持人接收指令的方式应该是从他们的电脑上获取的，如果遇到特别紧急的情况，会有人直接在直播室将指令写在A4纸上展示给主持人看。分析师、主持人会根据终端部的指令在直播间内带单，包括做多做空，我们分析师会跟客户讲明设置止盈止损点，但是在实际操作中，主持人可能会在中途接终端部的指令提前止盈，止损的话一般都是到了止损点才止损。4.被告人王旭媚的供述与辩解，我与张体勇2014年离婚，2016年复婚，原来照顾小孩读书，后在家炒股票。我用我妹妹王某9的身份开的银行卡只有一张工商银行卡，尾号是6564,是公司财务王秀兰跟我说让我找一个老家温州的熟人开一张免手续费的卡，公司财务要使用，因此我就打电话给王某9说了这个事情，后王某9开了一张工商银行卡邮寄过来给我的，这张卡平时的资金进出我没有关注，有一次王某9寄卡片给我之前告诉我说里面有好多钱，我才知道公司已经往里面打钱了。2017年年初的时候有一次在上海给我儿子张乔涵买房子，我和张体勇一块去刷卡的，我记得有一次刷了380多万人民币，刷过几次我不记得了，平时这张卡张体勇有没有使用这张卡我不知道。我自己有张工商银行卡，在浙江温州开的，用了十几年了，卡片和电子钥匙一直在我手里，卡号是12×××24，我知道这张卡公司（富某恒泰）有打钱到这张卡上，财务王秀兰有往上面打钱，打了之后过几天财务王秀兰会告诉我用这张卡转账给其他人，至于转给谁我也没多问，都是她说我照做的，信息有时候是电话告诉我，有的时候是微信发给我的。我有三个股票账户，一个中信证券用我的名字开的户，中商证券一个用我的名字开的户，一个用我妹妹王某9的名字开的户。成立富某恒泰公司和股权变更（的事宜），我不知道，都是张体勇操作的，有时候让我签字我就签了，具体什么公司我也不知道。股权变更也都是张体勇弄的，张体勇让我签字我就签了，具体细节没过问。买银行理财也是张体勇让做的，股票账户里有一部分是我的钱。上海海珀的一套房子1000万左右是张体勇出的钱。5.被告人王秀兰的供述与辩解，我是2012年进公司应聘的时候是财务经理，我主要是负责公司员工基本工资的审核发放，还有就是登陆各个平台的后台数据统计公司的获利，及区分各个业务组的获利，然后我就把数据给结算部，然后由结算部会计计算每个人的提成，经过张体勇的审批后，对员工进行发放。我掌握了天津贵金属交易所（天津融亨为会员单位）、深圳前海石油交易所、青岛齐鲁交易所、青岛西海岸商品交易中心（富某恒泰（厦门）资产管理有限公司为会员单位）的后台，以上公司都在一个办公地点，都在上海市延安西路726号26楼，这些公司都是张体勇的公司，员工都是一样的，只是换的不同公司的名字，公司的股东就只有王旭媚、张体勇。公司是获利方式有：1、客户交易产生的手续费（有一部分是交易平台获取）,2、客户产生的亏损，3、客户产生的延期费。公司和客户是对赌的关系，客户盈利就是公司的亏损，客户的亏损就是公司的盈利。王某9和公司没有什么关系，有时候会用王某9的银行卡进行资金流转。公司的业务都是张体勇在负责管理。老板张体勇聘请的律师进行处理客户的投诉，一般都是按一定的比例对客户进行赔偿。我觉得有些不正常，因为如果是正常的经营活动，客户亏损，我们公司不存在去赔偿客户，但是在实际情况中，平台交易所收到了客户投诉信息，转至我们公司，要求我们把客户安抚好，不要把事情闹大，于是我们公司会对客户按比例进行赔偿。我就知道青岛西海岸商品交易的做的还可以，其他的就不是很好了。（与公司资金往来的卡）我印象里比较深的四张卡：一张名字叫王旭媚，温州工商银行，一直王旭媚自己使用，王旭媚平时经常拿发票过来我们财务，我们就给她报销，把钱打到这张卡里，卡和网银都是王旭媚自己使用，我们财务不控制这张卡；一张名字叫王爱琴，温州工商银行，主要用来发公司其他人员的报销、其他人借款、提现金，网银是出纳於澄依在使用；一张名字叫姜珍，温州工商银行，主要是用来赔偿客户投诉的，还有代理商的返款（返点），网银是出纳於澄依在使用。另外一张名字叫王某9，温州工商银行，主要用来业务人员的提成，代理商的返佣，网银是出纳张某3使用。这几张银行卡在使用的时候，都是直接用账号登陆的方式，网银转账，公司的出纳负责。公司有个交易部专门负责监控交易平台的后台，他们可随时查看客户的交易明细，也可以随时监控公司保证金的后台情况。发现有爆仓危险，他们就会跟老板汇报，张体勇就会追加保证金。2016年以前富某恒泰（厦门）资产管理有限公司对接的平台是中经商品交易所，之后对接的是青岛西海岸平台，对接青岛西海岸之后，保证金是富某恒泰建设银行的对公账户打的。在日常经营的过程中，老板张体勇如果让打保证金，一般会先安排我来做这个事情，如果对公账户上没有钱了，或者过了网银能够使用的时间，打保证金的事情老板就会安排王旭媚来做的。王旭媚就会使用的私人的银行卡往对应的公司上打保证金，王旭媚账户尾号8195，账户尾号5624的温州工商银行卡、网银卡都是王旭媚自己掌控，我们财务部不用这张卡的。公司的退赔是行政主管韩娇和一名公司的法律顾问在主导负责处理，韩娇一班人跟投诉的客户谈判，谈妥之后张体勇审批签字，签完字之后韩娇会带着文件到我们财务来，我们就按照韩娇做的支款凭证进行打款，打款的对象都是客户，一般都是用姜珍的银行卡来打。韩某是韩娇的父亲，是张体勇众多公司其中一家的法人代表，实际控制人还是张体勇，张体勇每个月会支付5000元给他作为报酬。6.被告人韩娇的供述与辩解，我2012年年底到天津融亨贵金属有限公司上海分公司一直是行政助理，我帮公司的人交公司离职人员补偿金、社保等，后来公司人员多起来了，张体勇有时候要我帮忙注册公司或者注销公司。2016年的时候，张体勇问我说家里有没有闲置没有使用的身份证，需要过渡使用一下，因此我就把我父亲的身份证给他了，我借给他两次。他们就把富某恒泰的法人变成了我爸韩某。我当时找张体勇要求涨工资，王秀兰就帮我跟张体勇说是用了我爸身份证要给酬金，2017年开始每个月给5000，给了几个月就没给。法人变更之后，公司实际控制人还是张体勇，我爸爸没有参与任何业务。有客户来投诉，如果老板不在，我就会处理客户的投诉，一般都是公司和客户各承担一半，公司会返还客户亏损的50%；投诉名单是由平台拟好交给我们会员单位，内容就是跟客户达成赔偿协议，让客户不上访不报案，不在网上发帖炒作，不再找交易所闹事。客户到了公司以后，由我们公司兼职的卢燕萍先去跟客户谈，谈好了赔偿以后就报给我，我再报给张体勇决定。西海岸投诉我参与了十余起，我有印象的有福建的陈某1，赔了多少我不记得了，因为交易所的文件格式是分几期赔，我们就是按照那个文件格式赔的。再就是和卢姐一起去云梦找个叫郭某1的客户赔了28000元。处理客诉的目的是不要让他去报案，不找交易所闹事，怕去政府上访，怕去公安报案。7.被告人张鹏飞的供述与辩解，我2016年5月底到上海昊赏金融信息服务有限公司上班至2017年1月份，上班后，每天都有不同的人来跟我们这些新入职的人做岗前培训，之后就给我们一人发了一个台式电脑，昊赏金融搞的直播间就在我们公司，里面有十几个“老师”，讲现在的股票交易市场行情不景气，而我们所做的现货市场行情很好，吸引进入我们公司网络直播间的客户开户，客户在网上看的直播就有一些聊天的客服链接，我就是这些网页链接客服之一，我的工作就是负责帮助客户开户，我只根据客户的操作的次数提成，比如客户一次交易1万元，我可以提成两百块。我用的是公司指定给我们的“企业qq”跟客户聊天，投资平台叫青岛西海岸大宗商品交易平台，客户进来之后，讲课的老师或助理在模拟盘操作盈利的截图，发这些截图给股民看的目的就是为了让股民相信跟着他们操作可以挣钱，客户会跟着直播间的老师的讲课来买进卖出，这个交易次数的提成本身就是公司盈利的一部分，我们也会从中提成；再就是客户将钱投资到公司之后，这笔钱就会在公司“老师”的讲解下买进卖出，具体来说，老师在实际操作的时候如果看到股民买对了行情挣钱了，就近设置一个止盈点，让股民尽快交易出去；如果股民买错行情亏钱了，老师就会在直播间建议在多扛一会，这样就会造成股民亏钱，从而达到公司盈利的目的，客户一般都没有那么专业，都还是会听老师的。客户入金达到二十万或者更多，团队经理就会安排业务员在直播间或者战队内灌水，即冒用客户的身份配合讲师讲课带单，鼓吹讲师炒天然气的技术厉害，跟着该讲师操作赚了不少钱。有时候还会将模拟盘盈利的截图发进直播间，让那些真实客户对讲师的实力不容置疑。昊赏金融做的是现货，没有商品的交割，交易一般很快的，据我所知几乎没有赚到钱的，有的几个可能是了解了我们公司运行的规律的人，我们公司会将他的账户封掉。我每个月大概六千左右，有的人赚的很多，昊赏金融的高层会在公司搞一个仪式，拿现金给这些业务员，起到一个鼓励和表扬的意思，这些人有的跟我一样是业务员，有的是在直播的讲师。我除了当客服帮助客户开户、解答客户疑问之外，我找了大概8、9个客户，第一个叫乐某，我跟乐某的关系处理的挺好，他在昊赏金融“入金”3万元，都亏完了；第二个网名好像叫“燕子”，她在昊赏金融“入金”3万元，具体盈亏情况我不清楚；第三个叫杨某1，在吴赏金融“入金”’5万元，亏损具体多少我不知道；第四个叫林东旭，入金4万元，亏损具体多少我不知道。乐某在亏损之后给我打电话，跟我说了一下，我好像就是叫他不要再玩了，老师说的都不对，跟着老师做都是亏钱的，后来就没有联系过了。五、电子数据，西海岸平台提供的后台交易数据光盘。六、鉴定意见湖北三真司法鉴定中心司法鉴定鉴定意见七份，证实从扣押被告人电脑、手机中有终端部人员结构表、王旭媚明细账，张体勇明细账，西海岸对账明细，融亨贵金属公司的基本话术、高手总结的客户开发流程、直播间互动话术、做托的要求；Zoe袏袏联系王旭媚微信（把4月补贴7500元，打到王爱琴的卡），聊天话术，聊天记录等内容。湖北金恒会计师事务有限公司鄂金恒审鉴字[2019]4号审计报告及补充审计报告，证实：1、公司的总涉案金额应为73,584,996.89元，其中会员席位号为666的富某恒泰（厦门）资产管理有限公司的涉案资金为65,911,347.05元；会员席位号为629的青岛中鑫金服商贸有限公司的涉案资金为7,673,649.84元。2、以云梦县公安局提供的部分业务提成表及昊赏工资表、融亨工资表进行汇总计算，公司总人数399人，各被告人的获利金额合计为5,447,873.14元，其中工资发放4,025,912.99元，业务提成1,421,960.15元。3、对14个被告人的银行卡流水清单中摘要栏注明为“工资”或“代发工资”的资金增加额进行汇总，从2016年4月至2017年1月共流入资金741,981.37元。4、王旭媚共向某恒泰（厦门）资产管理有限公司35101535001052529381账户转入资金6,562,242.01元；富某恒泰（厦门）资产管理有限公司35101535001052529381账户共向王旭媚9558881203000428195账户转入资金7,284,090.75元。王旭媚共向某恒泰（厦门）资产管理有限公司35101545001052500747账户转入资金27,960.00元；富某恒泰（厦门）资产管理有限公司35101545001052500747账户共向王旭媚账户转入资金3,819,887.00元（其中9558881203000428195账户3,811,927.00元，6210580399001339269账户7,960.00元）。王旭媚共向青岛中鑫金服商贸有限公司38110101040074885账户转入资金0元；青岛中鑫金服商贸有限公司38110101040074885账户共向王旭媚9558881203000428195账户转入资金4,767.00元。针对被告人及其辩护人意见，依据查明的事实和证据，根据相关法律规定，综合评判如下：1、关于被告人张体勇辩护人提出起诉书所依据的审计报告不能作为定案依据的辩护意见。经查，湖北金恒会计师事务有限公司具有相应鉴定资质并入选湖北省高级人民法院《司法委托鉴定机构名单》，审计程序和方法符合相关要求,检材来源合法，该机构根据公安机关提供的材料作出相关审计意见并无不当之处，均应予以采纳。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、关于被告人张体勇及其辩护人提出被告人没有诈骗行为，无法预知、操控国际行情数据，无法故意造成客户亏损，不构成诈骗罪等辩护意见。经查，被告人张体勇为了更多的占有客户手续费、延期费和客户的亏损，通过制定提成规则，刺激员工诱骗客户加大投资金额频繁交易，同时指使讲师（分析师）、投资顾问等人故意“于客户盈利时让客户止盈，客户亏损时尽量延时”，导致客户亏损，其主观上具有非法占有的目的。客观方面，一是隐瞒真实身份，冒充客户、充当水军在直播间哄抬气氛、营造多人盈利的假象，并包装讲师（分析师）身份以增强客户对其信任，二是隐瞒公司与客户对赌关系，由讲师在直播间指导客户进行天然气交易，三是利用模拟盘虚构盈利事实，控制直播间言论，欺骗客户。由于公司与客户存在对赌关系，被告人张体勇不可能在指导客户交易过程中去维护客户利益，必然有意识地诱导客户不适时频繁交易并阻止客户盈利，虽然被告人张体勇等人预判天然气行情（涨或者跌）不一定准确，但只要不断地“于客户盈利时让客户止盈，客户亏损时予以放任”，最终会造成客户亏损，从而让公司盈利。关于证据方面，（1）本案的相关书证和相关证人证言，证实被告人张体勇等人以富某公司、中鑫公司名义与西海岸交易中心签约，分别成为会员单位、代理商及授权服务机构与其下属客户的对赌关系和手续费分成情况；（2）被告人熊玲兰、王秀兰、徐煜馗、韩娇、张鹏飞和相关证人对公司人员机构、开某诈骗的具体流程：即根据公司安排在相关网站打广告，吸引客户到西海岸交易中心开户进行天然气交易，隐瞒公司员工身份和公司与客户之间的对赌关系，故意不厘清高额的手续费、延期费，并通过发送虚假盈利图、吹捧讲师、带单等多种能够导致客户亏损的方法指导客户操作，并最终导致绝大部分客户亏损进行了供述和陈述，且相互之间能够印证；（3）被害人的陈述能证实被诈骗主要过程：介绍直播间炒股、推荐炒天然气、引导开户天然气、虚假盈利图诱导、跟讲师指导交易、爆仓等方式亏损后退出交易平台；对交易模式、手续费比例、模拟盘的适用和交易对象等具体情况在不同程度上不知晓；并有被害人提供的QQ、微信聊天记录、银行流水记录等予以印证；（4）七名被告人及相关证人均证实公司老板是被告人张体勇，并有自其电脑、手机中的微信聊天记录和U盘内提取电子数据及相关司法鉴定意见、审计报告予以印证；5.审计报告证实本案涉案金额并有银行流水予以印证。上述证据间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明公诉机关指控的事实成立。被告人张体勇的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，被告人张体勇及其辩护人提出辩护意见不能成立，本院不予采纳。3、关于被告人王旭媚及其辩护人提出被告人王旭媚不知晓、没参与公司具体业务、没有（犯罪）主观故意，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，工商登记资料证实被告人王旭媚与被告人张体勇离婚后二人注册成立富某公司并持股80%，是该公司的最大股东；涉案公司的工资表及Zoe袏袏联系王旭媚微信证明被告人王旭媚在涉案公司任出纳；张体勇合同诈骗案卷材料证实被告人王旭媚在张体勇合同诈骗案为张体勇办理取保候审手续，理应知晓张体勇及其公司的业务情况且上述业务涉嫌犯罪并已被刑事立案；相关银行流水明细表证实被告人王旭媚是涉案公司资金的掌控人和受益人；故被告人王旭媚属“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”而提供资金、帮助转移犯罪所得，其行为构成诈骗罪。故被告人王旭媚及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人张体勇等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中，被告人张体勇为涉案公司的控制人骗取805名被害人财物人民币73134996.89元，数额特别巨大；被告人熊玲兰参与骗取160名被害人财物人民币13137315.62元，数额特别巨大；被告人徐煜馗参与骗取被害人财物人民币73134996.89元，数额特别巨大；被告人王旭媚参与骗取被害人财物人民币73134996.89元，数额特别巨大；被告人王秀兰参与骗取被害人财物人民币73134996.89元，数额特别巨大；被告人韩娇为涉案公司的诈骗行为提供帮助，情节特别严重；被告人张鹏飞在本案中任涉案公司终端部的投资顾问，参与骗取6名被害人财物人民币156214.43元，数额巨大，上述被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张体勇起主要作用，系主犯、被告人熊玲兰、王秀兰、王旭媚、徐煜馗、韩娇、张鹏飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人徐煜馗系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人熊玲兰、王秀兰、徐煜馗、韩娇、张鹏飞到案后均能如实供述犯罪事实，认罪认罚，认罪态度较好，均依法可以从宽处罚；被告人熊玲兰、王秀兰、徐煜馗、韩娇、张鹏飞主动退赃，依法可以酌定从轻处罚；被告人熊玲兰、王秀兰、徐煜馗、韩娇、张鹏飞的辩护人提出五被告人可以从轻处罚的辩护意见与本案事实相符，本院予以采纳。根据查明的事实，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张体勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2033年6月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人熊玲兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2024年10月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人徐煜馗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2022年8月26日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王旭媚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2022年6月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王秀兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年6月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人韩娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人张鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2020年2月28日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、扣押的用于作案所用电脑、电脑硬盘、手机等涉案物品，由云梦县公安局予以没收存档；九、对公安机关冻结、查封的犯罪分子违法所得部分财物及其孳息，依法予以追缴，由冻结、查封机关云梦县公安局依法处理发还被害人（详见附后明细表）；十、对犯罪分子违法所得的其余财物，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄贞涛审 判 员  关永强人民陪审员  万三明二〇二〇年一月十六日书 记 员  郭文娟            被告人张体勇等人诈骗案查封冻结财产明细表                  姓名              银行              账户/房屋位置              财产数额              财产相关性备注                  周凤燕              工商银行              1203228301005983038              850000.18元              资金来源于王旭媚8195卡                  王荣弟              浙商银行              6223093330010968650              3080105元              王旭媚8195卡到周凤燕账户到本账户                  张体勇              工商银行              1203227301104948889              40075.52元              资金来源于王旭媚8195卡                  王旭媚              交通银行              6222620110013083101              3348.04元              资金来源于王旭媚8195卡                  王旭媚              浙商银行理财              6223093330010132026              4676135元              资金来源于王旭媚8195卡                  王旭媚              建设银行              1426629980110193414              801049.86元              其中505000元来源于王旭媚8195卡                  王旭媚              渣打银行              6229946626354373              5,016,265.54元               来源于王旭媚8195卡，王秀荣6564账                  王旭媚              工商银行              9558881203000428195              937988.6元              资金直接来源于富邦公司                  王秀荣              工商银行              1203228301005336564              86004.45元              资金直接来源于富邦公司                  王秀荣              农行云梦支行              17519500440051228              8000000元               来源于涉案公司                  王旭媚              上海中山证券              股票账户              950000元              资金来源于王旭媚8195卡                  王秀荣              上海中山证券              股票账户              5000000元              资金来源于王秀荣6564账户                  王旭媚              不动产              温州京都鹿城商铺2个              购买价格1445214元              用王秀荣的卡购买，使用者王旭媚                  张乔涵              不动产              上海普陀区白玉路绿地世纪城海珀名邸7幢2号301室              购买价格14476283元              来源于王旭媚8195卡，王秀荣6564账      附相关法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。