河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初889号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人刘银龙，男，1988年12月2日出生于河南省尉氏县，回族，大专文化程度，河南丰略商贸有限公司法定代表人，住河南省郑州市经开区金沙湖高尔夫观邸3号楼1单元3202室（户籍所在地河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月26日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。辩护人刘峰杰，河南中豫律师事务所律师。辩护人刘成宏，河南中豫律师事务所律师。被告人杨凯，男，1992年3月2日出生于河南省义马市，汉族，中专文化程度，河南丰略商贸有限公司合伙人，住河南省义马市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。指定辩护人林玉洁，河南科言律师事务所律师。被告人杨之腾，男，1994年11月16日出生于河南省义马市。汉族，大专文化程度，河南丰略商贸有限公司合伙人，住河南省义马市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月6日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。辩护人苏汝国，河南仟方律师事务所律师。辩护人田丽，河南仟方律师事务所律师。被告人刘华龙，男，1987年11月25日出生于河南省尉氏县，回族，中专文化程度，河南丰略商贸有限公司管理人员，住河南省郑州市经开区金沙湖高尔夫观邸3号楼1单元3204室（户籍所在地河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年8月23日被逮捕。辩护人贾光娟，河南中豫律师事务所律师。辩护人商琳芳，河南中豫律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕498号起诉书指控被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人刘银龙及其辩护人刘峰杰、刘成宏，被告人杨凯及其辩护人林玉洁，被告人杨之腾及其辩护人苏汝国、田丽，被告人刘华龙及其辩护人贾光娟到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月，被告人刘银龙、杨凯、杨之腾经协商后决定合伙销售开光玉器，由被告人刘银龙进行投资并管理财务，杨凯负责进、发货等业务，杨之腾负责广告推广，约定盈利后平均分红。2018年6月，三被告人租赁郑州市郑东新区红星蚂蚁SOHU1582房间，以郑州旺泉商贸有限公司为名义，招聘靳雪奎（已起诉）、吴鑫鹏（已起诉）等人为员工，通过百度等网络推广，添加不特定被害人为微信好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），以事先放置的与其样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000至2000元的“时来运转”等虚假开光物品、3000至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事以及认捐佛像等，骗取被害人钱款。2018年8月底，被告人刘银龙等人为扩大规模，租赁郑州市管城回族区升龙凤凰城环球大厦C座1801房间，并注册成立河南丰略商贸有限公司，由刘银龙担任法定代表人，招聘李倩英（已起诉）为主管，增聘田婷婷（已起诉）、过燕芹（已起诉）等人为员工，继续以上述诈骗方式进行诈骗。在此期间，被告人刘华龙参与公司经营管理。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，刘银龙等人所在公司自2018年6月2日至2018年12月25日诈骗金额共计4233588.11元；其中，自2018年9月1日至2018年12月25日，被告人刘华龙参与公司经营管理期间，公司诈骗金额共计3504171.52元。2019年5月25日，被告人刘银龙被郑州市公安局二里岗分局民警抓获。2019年7月18日，被告人刘华龙被兰考县公安局民警抓获，并于同日移交至郑州市公安局二里岗分局。2019年9月26日，被告人杨凯到义马市公安局常村派出所主动投案，并于9月27日移交至郑州市公安局二里岗分局。2019年10月6日，被告人杨之腾到郑州市公安局二里岗分局主动投案。被告人杨凯归案后如实供述自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙的供述；同案犯李倩英、田婷婷、吴鑫鹏、靳雪奎、王亚博、高海燕、张红艺的供述；被害人梁某、蓝某、张某1、刘某1、蒋某、李某1、杨某1、徐某1、苏某、蔡某、李某2、吴某1、唐某、古某、王某2、欧某、杨某2、李某3、王某3、孙某、杜某、郭某、霍某、李某4、李某5、朱某1、邓某、何某1、傅某、王某2、覃某、王某4、陈某1、柯某、黎某、熊某、张某2、李某6、洪某、赵某1、李某7、刘某2、周某1、缪某、卢某、陈某2、石某、杨某3、周某2、赵某2、杨凯飞、李某1琴、宋某、徐某2、徐某3、刘某3、李某8、王某5、陈某3、马某、吴某2、李某9、冉某、范某、李某10、曹某、舒某、鲁某、裘某、陈某4、何某2、朱某2的陈述；证人王某1的证言；到案经过；被害人梁某、蓝某、张某1、刘某1、蒋某、李某1、杨某1、徐某1、苏某、蔡某、李某2、吴某1、唐某、古某、王某2、欧某、杨某2、李某3、王某3、孙某、杜某、郭某、霍某、李某4、李某5、朱某1、邓某、何某1、傅某、王某2、覃某、王某4、陈某1、柯某、黎某、熊某、张某2、李某6、洪某、赵某1、李某7、刘某2、周某1、缪某、卢某、陈某2、石某、杨某3、周某2、赵某2、杨凯飞、李某1琴、宋某、徐某2、徐某3、刘某3、李某8、王某5、陈某3、马某、吴某2、李某9、冉某、范某、李某10、曹某、舒某、鲁某、裘某、陈某4、何某2、朱某2提供的微信聊天记录、转账记录和“灵宝”照片；李倩英提供的与被告人刘华龙等人的微信聊天记录截图；被告人刘银龙与李倩英微信账号信息及聊天记录截图；刘银龙、刘华龙的银行账户交易信息；河南丰略商贸有限公司营业执照；郑州旺泉商贸有限公司营业执照、注册信息；公司员工使用的话术资料；身份及前科情况；年龄证明；鉴定意见书；辨认笔录及照片等证据，认为被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙的行为均已构成诈骗罪，被告人杨凯、杨之腾系自首，被告人刘华龙系从犯，鉴于四被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人刘银龙有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金；判处被告人杨凯有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金；判处被告人杨之腾有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金；判处被告人刘华龙有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。被告人刘银龙的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘银龙系初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，系坦白；2、被告人刘银龙表示愿意退赃为被害人挽回损失。综上，建议对被告人刘银龙判处有期徒刑十年六个月。被告人杨凯的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨凯系自首；2、被告人杨凯法律意识淡薄，在本案中系从犯；3、被告人杨凯系初犯、偶犯，社会危害性小。被告人杨之腾的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人杨之腾系自首，初犯、偶犯，2、被告人杨之腾比杨凯认罪早，刑罚应当比杨凯轻。综上，建议对被告人杨之腾判处有期徒刑七年六个月，并处罚金。被告人刘华龙的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘华龙系从犯，主观恶性非常小，在本案中参与度很低，所起作用很小；2、被告人刘华龙系初犯，一贯表现良好；3、被告人刘华龙自愿认罪认罚，愿意积极缴纳罚金；4、被告人刘华龙父母年迈，孩子刚满一岁，家庭需要有人照顾。经审理查明：2018年5月，被告人刘银龙、杨凯、杨之腾经协商后决定合伙销售开光玉器，由被告人刘银龙进行投资并管理财务，杨凯负责进、发货等业务，杨之腾负责广告推广，约定盈利后平均分红。2018年6月，三被告人租赁郑州市郑东新区红星蚂蚁SOHU1582房间，以郑州旺泉商贸有限公司为名义，招聘靳雪奎（已起诉）、吴鑫鹏（已起诉）等人为员工，通过百度等网络推广，添加不特定被害人为微信好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），以事先放置的与其样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000至2000元的“时来运转”等虚假开光物品、3000至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事以及认捐佛像等，骗取被害人钱款。2018年8月底，被告人刘银龙等人为扩大规模，租赁郑州市管城回族区升龙凤凰城环球大厦C座1801房间，并注册成立河南丰略商贸有限公司，由刘银龙担任法定代表人，招聘李倩英（已判决）为主管，增聘田婷婷（已判决）、过燕芹（已起诉）等人为员工，继续以上述诈骗方式进行诈骗。在此期间，被告人刘华龙参与公司经营管理。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，刘银龙等人所在公司自2018年6月2日至2018年12月25日诈骗金额共计4233588.11元；其中，自2018年9月1日至2018年12月25日，被告人刘华龙参与公司经营管理期间，公司诈骗金额共计3504171.52元。2019年5月25日，被告人刘银龙被郑州市公安局二里岗分局民警抓获。2019年7月18日，被告人刘华龙被兰考县公安局民警抓获，并于同日移交至郑州市公安局二里岗分局。2019年9月26日，被告人杨凯到义马市公安局常村派出所主动投案，并于9月27日移交至郑州市公安局二里岗分局。2019年10月6日，被告人杨之腾到郑州市公安局二里岗分局主动投案。被告人杨凯归案后如实供述自己的犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙对上述指控事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪。与同案犯李倩英、田婷婷、吴鑫鹏、靳雪奎、王亚博、高海燕、张红艺的供述能够相互印证一致。2、被害人梁某、蓝某、张某1、刘某1、蒋某、李某1、杨某1、徐某1、苏某、蔡某、李某2、吴某1、唐某、古某、王某2、欧某、杨某2、李某3、王某3、孙某、杜某、郭某、霍某、李某4、李某5、朱某1、邓某、何某1、傅某、王某2、覃某、王某4、陈某1、柯某、黎某、熊某、张某2、李某6、洪某、赵某1、李某7、刘某2、周某1、缪某、卢某、陈某2、石某、杨某3、周某2、赵某2、杨凯飞、李某1琴、宋某、徐某2、徐某3、刘某3、李某8、王某5、陈某3、马某、吴某2、李某9、冉某、范某、李某10、曹某、舒某、鲁某、裘某、陈某4、何某2、朱某2的陈述及上述被害人提供的微信聊天记录、转账记录和“灵宝”照片，证实了上述被害人通过网络加上“堂主”微信，对方了解其个人基本信息后，以运势不好，需要化解或保平安、祈福为由，推销开光、做法事等宗教活动，骗取钱财的情况。3、证人王某1的证言，证实了其将自己所有的位于郑州市升龙环球大厦C座1801室房屋出租给一名男子作为办公室的事实。经证人王某1辨认，被告人刘银龙就是租赁其房屋的男子，有辨认笔录在卷佐证。4、河南中财德普会计师事务所鉴定意见书，证实了经鉴定，被告人刘银龙等人所在公司自2018年6月2日至2018年12月25日诈骗金额共计4233588.11元；其中，自2018年9月1日至2018年12月25日，被告人刘华龙参与公司经营管理期间，公司诈骗金额共计3504171.52元。5、到案经过，证实了被告人杨凯、杨之腾系主动投案自首，被告人刘银龙、刘华龙系被民警抓获归案。6、被告人刘银龙与李倩英微信账号信息及聊天记录截图、刘银龙、刘华龙的银行账户交易信息、河南丰略商贸有限公司营业执照、郑州旺泉商贸有限公司营业执照、注册信息、公司员工使用的话术资料、身份及前科情况、年龄证明、辨认笔录及照片等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。本院认为，被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民钱财，数额特别巨大，其四人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控其四人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。根据被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙的犯罪事实和性质，依法均应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人杨凯、杨之腾犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法均可减轻处罚；2、被告人刘华龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；3、被告人刘银龙、刘华龙归案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；4、被告人刘银龙、杨凯、杨之腾、刘华龙均系初犯，均可酌情从轻处罚。各辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘银龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月25日起至2030年11月24日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人杨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2027年9月25日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人杨之腾犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2027年10月5日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人刘华龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2024年7月17日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）五、责令被告人刘银龙、杨凯、杨之腾与同案犯共同退赔本案全部被害人损失共计人民币4233588.11元；责令被告人刘华龙与同案犯共同退赔其在河南丰略商贸有限公司经营管理期间该公司诈骗的各被害人损失共计人民币3504171.52元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇二〇年一月二十日书 记 员  毛朝阳