福建省建瓯市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0783刑初268号 公诉机关福建省建瓯市人民检察院。 被告人林如明，男，1962年12月12日出生于福建省建瓯市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地建瓯市，住建瓯市。1999年11月3日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年六个月。2015年2月6日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同日被取保候审；2018年11月30日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次日被取保候审。2018年2月13日被逮捕，同日被取保候审。 辩护人邵美琼，福建启新律师事务所律师。 建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉(2019)219号起诉书指控被告人林如明犯诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员杨明辉出庭支持公诉，被告人林如明及建瓯市法律援助中心指派的辩护人邵美琼到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年11月下旬，被告人林如明谎称有松香可以出售，与黄某通过电话口头约定，黄某向被告人林如明购买特级马尾松香190桶，总价款546000元。2014年12月4日，被害人黄某将全部货款546000元打入被告人林如明提供的建瓯市三星贸易有限公司账户内。被告人林如明收到货款后，将其中的30万元转入账户为林某的贵金属期货投资，其中20万元用于还债，其中2万元转入被告人林如明的工行账户，被工行冻结，余下的2万元被被告人林如明花销。 2018年11月30日，被告人林如明在江西省抚州市临川区内被公安机关抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据；公诉机关认为，被告人林如明以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人林如明辩称，其与黄某熟识并一起伙做过松香生意。2014年11月下旬黄某电话向其购买松香，因有很多松香生意人欠其货款，所以回复黄某有松香可出售，在其收到黄某货款546000元的三天后，黄某提出不要松香要增值税发票，因其无法提供发票黄某遂要求退款，但此时货款已经被其处分无法退还，其告知黄某退钱嘚等其起诉欠其松香货款的债务人并将款执行到位后退还，如要松香可以调货给付，黄某表示不要松香并同意等其执行款到位后给付的方案。故本案属于民事纠纷，不存在刑事诈骗。 辩护人认为，被告人林如明的行为不符合诈骗罪的构成要件，本案实质上是民事合同纠纷，依法不应认定为刑事犯罪。理由是：1、案件材料中松明县法院民事判决书等证明，被告人林如明自2005年以来一直经营松香生意。本案中，其与黄某于早年熟识并做过松香生意，长期以来双方的交易习惯本着诚实守信，口头约定的原则。2014年12月4日双方与往常一样进行交易，黄某需要开增值税发票将货款（松香）546000元打入被告人林如明提供的对公账号，按照该行业交易习惯被告人早已提前将货款压给多家供货厂家，以便随时提货，故处分了黄某的货款。后因黄某单方不取消交易，导致被告人一时无法返还其货款，但黄某并未因此丧失其债权。被告人主观上并无非法占有黄某货款的目的，客观上也未虚构事实和隐瞒真相。2、本案中双方虽然是口头约定但符合双方之间的交易习惯，意思表示真实，即使没有履行也不属于诈骗。况且是黄某单方提出解除合同，构成违约，属于民事调整范围，通过民事途径足以解决。 经审理查明： 2014年11月下旬，被告人林如明谎称其备有松香货物随时可以出售，骗得被害人黄某将货款546000元打入其提供的建瓯市三星贸易有限公司对公账户。被告人林如明在没有松香备货也没有调取松香货物的情况下，在取得该笔货款后的当天，便将其中10万元用于为其儿子林某偿还债务，其中10万元偿还其欠陆某的个人债务，其中30万元用于其进行贵金属期货交易投资（后全部亏空），其中2万元转入其工行账户被冻结，另2万余元被其花销。 2018年11月30日，被告人林如明在江西省抚州市临川区被公安机关抓获。 上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： 1、到案经过证实：2014年12月16日，黄某报案称2014年11月下旬其和林如明约好购买特级马尾松香190桶，总价546000元，其于同年12月4日将货款发至林如明提供的建瓯市三星贸易有限公司账户内，后林如明未如期发货，其怀疑被骗。2018年11月30日，建瓯市公安局通过技术手段并在当地警方配合下，在江西省抚州市临川区内抓获被告人林如明。 2、被告人林如明的供述与辩解证实：其与黄某原先相识。收到黄某购松香款后，其未用于调货而是将该款用于还债、贵金属期货投资等。其称曾向欠其债务的吴某、潘某、王某2、王某1、叶某调货未果，其没有向该五人之外的其他人调货，因为需要支付货款；又称其投资贵金属的30万元已全部亏空以及其他货款也已被其用掉，没有钱还黄某货款就对其说要退钱嘚等一段时间，要货的话可以供货，后是黄某不要货并表示同意其延迟还款。 3、被害人黄某的陈述证实：其与被告人林如明是在2006、2007年前后在温州做松香生意时认识，后因价格方面上的差异就没有什么生意往来了。2014年11月下旬林如明打电话给其，称建瓯松香价格较低让其前来收购松香，并自称现在就有松香可以出售给其，双方口头约定由其向林如明购买特级马尾松香190桶，每桶230ＫＧ，单价12500元，总价款为546000元（含税），转入林如明指定账户。钱到账后其一直联系不上林如明，电话无人接听也没有发货，迫使其四处找寻。后林如明回电话给其，其要求林如明要么发货要么退款，林如明称货款被人骗了无法还款。 4、证人林某的证言及开户许可证、收条、中国工商银行网上银行电子回单证实：其与林如明是父子关系，其和其小舅子李建平于2014年4月两人合股开立建瓯市三星贸易有限公司。同年12月其公司账户上收到黄某打入的546000元，后被其父亲林如明利用其公司网银账号转到周某账户99900元、转入胡某账户40万元和余款转入林如明账户。 5、证人胡某的证言及辨认笔录证实：2014年12月4日，被告人林如明将40万元通过网银转入其银行卡上，后其与林如明一同将钱取出。林如明通过其银行卡走账一笔10万元、一笔30万存入其银行卡并与中鑫国投投资咨询有限公司绑定，从事贵金属现货延期交易的投资。 6、证人周某、陆某的证言证实，林如明于2014年12月4日转账99900元给周某，再由周某将款转入陆某老婆账上以偿还其欠陆某的借款。 7、证人吴某、潘某、叶某、王某1、王某2的证言证实：在2014年11月下旬期间，被告人林如明没有与其联系购买松香，其没有供货且无能力供货给林如明。 8、刑事附带民事判决书证实：被告人林如明因犯故意伤害罪，被建瓯市人民法院判处有期徒刑二年六个月。 9、户籍证明证实：被告人林如明的自然人身份情况。 对被告人林如明及辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，被告人林如明辩解称其向被害人黄某表示有价值546000元的松香可供出售，系虚构事实。证人吴某、潘某、王某2、叶某、王某1的证言均可证实，早于2014年12月之前，被告人林如明向该5人催讨借款或者购买松香货款时就已无法履行，事实上该5人在2014年12月间亦不具有提供松香货物的能力和可能性，且该5人一致证明被告人未向其提出购买松香，其也未向被告人作出有松香可提供的意思表示。依据本案已查明的事实，被告人林如明虚构事实、隐瞒真相，系为占有被害人黄某货款以用于（偿还其所欠债务之目的）个人处分，故被告人及辩护人主张本案属于民事纠纷，与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人林如明以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人林如明犯有前科，应从重处罚；其与辩护人辩称本案属于民事纠纷的意见，与查明的事实不符，亦于法无据，不予采纳。综合本案情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林如明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。即自2020年1月13日起至2031年1月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。) 二、责令被告人林如明退赔犯罪所得人民币546000元给被害人黄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 陈 闽 人民陪审员 李 玲 人民陪审员 陈一波 二〇二〇年一月十二日 书 记 员 林晓艳 附本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。