湖南省株洲市芦淞区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0203刑初373号 公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。 被告人吴某某1，男,1982年10月7日出生于湖南省长沙县,汉族,初中文化,个体经营户；曾因犯挪用资金罪，于2009年12月10日被湖南省株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑三年，2011年9月20日被减刑释放;又因犯非法拘禁罪，于2015年11月30日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处拘役五个月,宣告缓刑八个月；现又因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年2月23日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留,2019年3月29日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 指定辩护人晏晴，湖南德信律师事务所律师。 被告人杨某1,男,1993年9月24日出生于湖南省株洲市,汉族,高中文化,个体经营者；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年6月1日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年6月15日被该局取保候审；现因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年2月27日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留,2019年3月29日被依法执行逮捕；现羁押于攸县看守所。 指定辩护人贺涤飞，湖南一星律师事务所律师。 被告人唐某,男,1987年10月15日出生于湖南省长沙县,汉族,小学文化,个体经营户；因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2019年4月19日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留,2019年5月24日被依法执行逮捕；现羁押于茶陵县看守所。 辩护人陈江南,湖南方正圆律师事务所律师。 被告人唐某某1,女,1975年9月27日出生于湖南省株洲市，汉族,初中文化,无业；因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2019年4月27日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月24日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。 辩护人周继荣,株洲市渌口区法律援助中心律师。 株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]373号起诉书指控被告人吴某某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪、非法处置查封的财产罪；被告人杨某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人唐某、唐某某1犯寻衅滋事罪，于2019年10月17日向本院提起公诉，2019年11月1日该院又以被告人杨某1有遗漏寻衅滋事的罪行为由，以株芦检刑检刑追诉[2019]4号追加起诉决定书，对被告人杨某1犯寻衅滋事罪追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序审理，组成由审判员陈平担任审判长，人民陪审员叶利君、胡菊香参加的合议庭，于2020年1月9日公开开庭合并审理了本案，株洲市芦淞区人民检察院指派检察员刘双出庭支持公诉，被告人吴某某1及其辩护人晏晴、被告人杨某1及其辩护人贺涤飞、被告人唐某及其辩护人陈江南、被告人唐某某1及其辩护人周继荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 株洲市芦淞区人民检察院指控：2013年以来,被告人吴某某1一直从事民间高利借贷业务,并先后纠集被告人唐某、唐某某1、杨某1等人，以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓，逐渐形成以被告人吴某某1为首,固定成员三人以上的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过暴力及“软暴力”方式催收非法高利贷,为谋取不法利益,被告人杨某1、唐某、唐某某1在被告人吴某某1的组织下,经常纠集在一起,从事违法犯罪活动,形成了恶劣的社会影响,严重扰乱了经济和社会生活秩序,具有严重的社会危害性。具体犯罪 事实如下: 一、寻衅滋事罪 1.2013年10月左右,欧某某因生意周转,从被告人吴某某1和唐某处借款5万,月息5000元。之后,欧某某按时支付利息,但被告人吴某某1无故怀疑欧某某借钱是还高利贷,要求欧某某提前还款，并多次纠集被告人唐某、唐某某1对欧某某采取软硬兼施的“套路贷”类型的索债。具体事实如下: ⑴2013年12月9日,被告人吴某某1纠集被告人唐某到欧某某在株洲市芦淞区“旺角名城”的悠悠服装店,采取锁店门、言语威胁的方式逼迫欧某某还钱。 ⑵2013年年底的一天,被告人吴某某1指使被告人唐某某1去欧某某店里拿衣服抵债,并纠集被告人唐某一同到欧某某的店里逼迫欧某某还钱。因欧某某无法偿还,被告人唐某某1将欧某某店内的衣服低价甩卖,欧某某欲制止,被被告人吴某某1、唐某辱骂、恐吓。之后,被告人唐某某1将卖衣服所得1000余元、店内约1000元备用金和当天营业款拿走,并强行拿走店里几件衣服。 (3)2013年年底的一天,被告人吴某某1纠集被告人唐某某1、唐某等人在株洲市芦淞区体育路兄妹茶馆内,采取言语威胁，恐吓欧某某去海南的KTV做“小姐”，逼迫欧某某还债。 (4)2017年左右的一天,被告人吴某某1纠集唐某等人在株洲市芦淞区人民中路413号原五一寄卖行里,采取言语威胁、恐吓欧某某去足浴场所提供色情服务的方式，逼迫欧某某还债。 2.2016年12月份,马某某通过熊某某以一辆长安奔奔小 车作抵押从“五一寄卖行”借款3万元,周息1200元，通过熊 某某支付。之后因马某某没有给利息钱,熊某某也没有支付给吴某某1。2017年6月,熊某某归还被告人吴某某13万元本金,尚欠利息钱未付。2017年8月2日,被告人吴某某1在马路上拦住熊某某,并打了其一个耳光，逼迫熊某某还利息。 3.2017年12月19日下午,因邓某的丈夫成某欠被告人吴 世杰几十万元高利贷,被告人吴某某1纠集王某某(在逃)“胖子”等七、八人到株洲市石峰区杉木塘邓某工作的诊所,逼迫其还债。因影响了诊所的正常秩序,邓某将吴某某1等人带至诊所对面的吉祥茶楼,吴某某1派人跟着邓某,直至晚上21时许,邓某和成某一起还款7000元,被告人吴某某1遂带人离开。 4.2017年至2019年期间,因被告人吴某某1与唐某某2有债务纠纷,被告人吴某某1两次纠集被告人杨某1到株洲市天元区群丰镇湘滨村龙形组唐某某2的岳母王某某家,要求王某某找唐某某2出来,对王某某进行滋扰、辱骂。2019年1月27日晚上,被告人吴某某1再次到王某某家,用木棍从窗户处伸到王某某的床上打了两下,并扬言放火烧房子对王某某进行恐吓。 5.2017年下半年,周某某1因赌博陆续向吴某某1借款高利贷约17万元,之后因找不到周某某1还钱,被告人吴某某1纠集被告人杨某1到长沙市雨花区跳马镇周某某1家中,对周某某1父母进行滋扰、辱骂、恐吓,向周某某1的父母要债。之后,被告人吴某某1又纠集被告人杨某1、唐某到周某某1家中,向周某某1的父母要债。因吴某某1等人经常到家中滋扰,周某某1母亲易某某被迫代周某某1还清债务。 6.2018年,被告人杨某1和黄某某在石峰区合伙开了一个寄卖行，2018年10月左右的一天,周某某1以大众朗逸车作抵押陆续向杨某1借款6万元,月息10%。因抵押的车子没有还车贷,被贷款公司开走。之后,被告人杨某1两次带着黄某某等人到周某某1家中,对周某某1的父母进行辱骂、恐吓,向其父母要债;之后在2018年年三十的傍晚,被告人杨某1在周某某1家围墙边喷油漆写字、撒冥币，向周某某1的父亲逼债。 二、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪 1.2014年左右的一天傍晚，被告人吴某某1为索取债务纠集一年轻男子（身份不详,未到案）等人,将欧某某从其服装店带至芦淞区广冶大厦11楼某办公室,店员程某某因担心欧某某的安全便一同前往。在该办公室门口,该年轻男子打了欧某某一巴掌,并将程某某赶出去。之后,被告人吴某某1和该年轻男子继续对欧某某进行殴打,逼迫欧某某还债。直至当晚21时许,欧某某称要做生意才有钱还，吴某某1等人才允许欧某某离开,共计控制欧某某约3小时。 2.2016年,被告人吴某某1、唐某和蔡某等人在株洲市芦淞区人民路合伙经营了“五一寄卖行”，被告人唐某等人退出后,由被告人吴某某1和蔡某经营,吴某某1负责催收。2017年3月份左右，被害人刘某某1通过资建文的介绍从“五一寄卖行”借款6万元,月息10%。后刘某某1因无力支付利息和归还本金,遂外出躲债。2017年12月的一天晚上22时许,被告人吴某某1得知刘某某1回到天元区蓝盾小区8栋104号家中(该房屋实为刘某某1前妻晏某所有),便和资建文一起将刘某某1带走。之后,被告人吴某某1纠集被告人杨某1、凌某某(在逃）将刘某某1带至“五一寄卖行”，对刘某某1进行威胁恐吓,凌某某打刘某某1一个耳光,逼迫刘某某1重新写了一张10.8万的借条,并一直看守刘某某1。次日,因带刘某某1办理网贷未果,被告人吴某某1为了向刘某某1要债,逼迫其还钱,又纠集被告人杨某1、王某某(未到案)等人强行居住在刘某某1家中,并将原居住在刘某某1家的杨某2赶走,扰乱了刘某某1家正常的生活秩序。直至2018年1月左右,晏某因儿子要回家过年,被迫代刘某某1向吴某某1还款4万元,吴某某1遂带人离开。 三、赌博罪 2017年,被告人吴某某1多次在“五一寄卖行”二楼组织周某某1、唐某、周某某1、尹某1等人进行“斗牛”赌博。 1.2017年的一天,被告人吴某某1组织聂某某、周某某1、尹某2、尹某1在株洲市芦淞区人民中路“五一寄卖行”二楼包厢内,利用扑克牌进行“斗牛”赌博,赌注最低为500-1000元,当场聂某某输了约10万元,吴某某1抽水盈利6000元。 2.2017年的一天,被告人吴某某1组织唐某、周某某1、周某某1在株洲市芦淞区人民中路413号五一寄卖行二楼包厢内,利用扑克牌进行“斗牛”赌博,赌注最低为500-1000元，周某某1输了6万余元,周某某1输了数万元,吴某某1当场抽水盈利数千元。 证明上述事实的证据有:1、证人聂某某、尹某2、周某某1、周某某1的证言;2、被告人吴某某1、唐某、唐某某1的供述与辩解;3、辨认笔录等。 四、非法处置查封的财产罪 2012年11月13日,王某某向被告人吴某某1借款12万元,约定2013年1月12日归还，如到期未还,吴某某1可以扣押或变 卖王某某名下原五三机械厂内奥凯机电有限公司所有设备及产品等。因申请执行人朱某某与被执行人王某某的（2012)株荷法民一初字第856号民事调解书已发生法律效力,但王某某并未执行,2012年12月7日,株洲市荷塘区人民法院裁定查封被执行人王某某位于五三机械厂租赁的车间内的部分机械设备,包括齿轮箱165个,镗床等物品。2012年12月9日,被告人吴某某1得知王某某已经外出躲债,很多人在厂里搬东西,遂和伍某、陈某某(均另案处理)、刘某某2一起到王某某的厂里,将该厂内一批被株洲市荷塘区人民法院查封的齿轮箱及焊机、钢板等物品拖走。2013年3月，荷塘区人民法院工作人员告知吴某某1，拖走的齿轮箱系被法院查封要求其妥善保管,吴某某1不同意归还。2013年10月左右,被告人吴某某1将该齿轮箱等设备变卖,除去开支,吴某某1分得8000元。经湖南省株洲市价格认证中心认定,被查封的齿轮箱（型号:韶3B、韶4B)每台价值3600元。 五、被告人杨某1寻衅滋事罪 2017年9月2日14时许，曾某某（已处理）在株洲市芦淞区汉斯酒店对面的田园餐厅内与老板毛某某就食用油的账进行结算。期间田园餐厅的被害人厨师长黄某因为曾某某提供的食用油质量问题与曾某某发生口角，曾某某遂电话叫来被告人杨某1、孟某（在逃），叫他们二人分别喊人并一起到田园餐厅吃饭，而后“永杰”、“赵晓涛”（均在逃）也到了餐厅，在吃饭期间，因与厨师长黄某继续发生口角，杨某1等人想帮曾某某出气，杨某1、孟某等人先后朝黄某冲过去，杨某1用拳头打了黄某头部，用脚踢了黄某的腿部和膝盖，曾某某朝黄某背部打了几拳，致使黄某受伤，经鉴定为轻伤二级。2018年5月31日，被告人杨某1主动到公安机关投案。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了抓获经过、破案经过、被害人黄某的陈述、证人曹某某、毛某某、王某某的证言、辨认笔录、刑事判决书、同案人曾某某的供述、被告人杨某1的供述及辩解等证据。 综上，该院据此认为,被告人吴某某1纠集被告人唐某某1、唐某逞强耍横，强拿硬要他人财物,恐吓他人,情节严重,并同时纠集被告人杨某1多次实施滋扰、纠缠、聚众造势、殴打等手段干扰他人正常的生活,使得他人形成心理强制,情节恶劣,被告人吴某某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)项、第(三）项之规定;被告人唐某、唐某某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(三)项之规定；被告人杨某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定，同时被告人杨某1伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，均应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人吴某某1、杨某1非法剥夺他人人身自由,具有殴打情节,同时非法强行闯入他人住宅,影响他人正常生活,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究刑事责任。被告人吴某某1以营利为目的,聚众赌博,且故意变卖已被司法机关查封的财产,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百一十四条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以赌博罪、非法处置查封的财产罪追究刑事责任。 被告人吴某某1纠集被告人杨某1、唐某、唐某某1，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,且实施三次以上犯罪活动,为非作恶,欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响,是恶势力犯罪集团。其中被告人吴某某1起组织、策划、指挥作用,是恶势力犯罪集团的首要分子,应当按照集团所犯的全部罪行处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定。被告人杨某1是恶势力犯罪集团的重要成员,在与吴某某1共同实施的寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪中起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人唐某、唐某某1是恶势力犯罪集团的其他成员,在与吴某某1共同实施寻衅滋事犯罪中,被告人唐某、唐某某1均起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规 定。被告人吴某某1、杨某1均一人犯数罪,应数罪并罚,适用《中 华人民共和国刑法》第六十九条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉,请依法判处。 被告人吴某某1对公诉机关指控其犯非法处置查封的财产罪的犯罪事实和罪名没有异议，但其辩称，根据本案事实和现有证据，公诉机关指控本案中所涉嫌的违法犯罪行为是偶发的、临时起意的，不是组织、策划违法犯罪行为，不应认定为恶势力犯罪集团。 被告人吴某某1的辩护人晏晴提出：1.被告人吴某某1在公安机关如实供述了自己及同案人的全部犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。2.被告人吴某某1非法拘禁刘某某1一案，有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人吴某某1到案后将同案人杨某1被羁押的地点告知公安机关，公安机关直接将其抓获，其虽然没有带领公安机关抓获杨某1，但其所提供的线索，可以让公安机关直接在羁押场所将杨某1抓获，应当认定为立功，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人杨某1对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的犯罪事实和罪名没有异议，且在庭审中自愿签署认罪认罚具结书。 被告人杨某1的辩护人贺涤飞对公诉机关指控被告人杨某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的犯罪事实和罪名不持异议，但提出：1.本案不宜定性为恶势力犯罪集团，各被告人对外讨债并没有特意组织、策划，具有随意性。2.被告人杨某1在与被告人吴某某1共同实施的犯罪中均是受吴某某1之邀而参与其中，并未对被害人实施肢体伤害，不应认定为主犯，而应当认定为从犯。3.被告人杨某1参与伤害黄某后，系自动投案，应认定为自首，且对黄某进行了赔偿，取得谅解。4.被告人杨某1到案后如实供述其罪行，且认罪认罚。综上，请法庭依法对其从轻处罚。 被告人唐某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名不持异议，且在庭审中自愿签署认罪认罚具结书。 被告人唐某的辩护人陈江南提出：1.被告人唐某的行为不符合恶势力认定标准，不宜定恶势力，也不宜定性为吴某某1恶势力组织成员，属于一般的寻衅滋事刑事犯罪。2.被告人唐某在共同犯罪中不是主犯，只是起次要作用，是从犯，又系偶犯，且认罪认罚。建议对其从轻处罚。 被告人唐某某1对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名无异议，且在庭审中自愿签署认罪认罚具结书。 辩护人周继荣对公诉机关指控被告人唐某某1的行为构成寻衅滋事罪的定性不持异议，但提出：1.本案不应当认定为恶势力组织。2.被告人唐某某1不应当认定为寻衅滋事的主犯，而应认定为从犯。3.被告人唐某某1系初犯、偶犯，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2013年以来,被告人吴某某1一直从事民间高利借贷业务、为他人非法讨债,并先后纠集被告人唐某、唐某某1、杨某1等人，以暴力、威胁等手段在株洲市区内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓，形成了以被告人吴某某1为首要分子,固定成员三人以上的恶势力犯罪集团。该犯罪集团通过暴力及“软暴力”方式催收非法高利贷,为谋取不法利益,被告人杨某1、唐某、唐某某1在被告人吴某某1的组织下,经常纠集在一起,实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动,形成了恶劣的社会影响,严重扰乱了经济、社会生活秩序,具有严重的社会危害性。具体犯罪事实如下: 一、寻衅滋事罪 ㈠、对欧某某实施寻衅滋事的事实 1.2013年10月左右,欧某某因生意周转,从被告人吴某某1和唐某处借款50000元,月息5000元。之后,欧某某按时支付利息,但被告人吴某某1无故怀疑欧某某借钱是还高利贷,要求欧某某提前还款，因欧某某无钱提前还款，被告人吴某某1在向欧某某索要债务的同时又向欧某某介绍万某，由欧某某向万某借款50000元用以偿还其和唐某的50000元借款，但仍由欧某某向吴某某1出具50000元的借条，以便其向欧某某继续追讨债务，在此后的讨债中，被告人吴某某1要其另一债务人刘某2用房产证做抵押与欧某某一起去外面借钱作以偿还二人欠其的债务。2014年1月24日，欧某某与刘某2到王某2处借款60000元，欧某某从中借得45000元、刘某2借得15000元，由欧某某向王某2出具借条，刘某2做担保，并以刘某2的房产证做抵押，在王某2扣除借款利息后，欧某某将所借的剩余款全部还给了被告人吴某某1。被告人吴某某1在向欧某某索要债务中，多次纠集被告人唐某、唐某某1对欧某某软硬兼施的实施“套路”型的索债。具体事实如下： ⑴2013年12月9日,被告人吴某某1纠集被告人唐某到欧某某在株洲市芦淞区“旺角名城”的悠悠服装店,采取锁店门、言语威胁的方式逼迫欧某某还钱。 ⑵2013年年底的一天,被告人吴某某1指使被告人唐某某1去欧某某店里拿衣服抵债,并纠集被告人唐某一同到欧某某的店里逼迫欧某某还钱。因欧某某无法偿还,被告人唐某某1将欧某某店内的衣服低价甩卖,欧某某欲制止,被被告人吴某某1、唐某辱骂、恐吓。之后,被告人唐某某1将卖衣服所得1000余元、店内备用金和当天营业款共约1000元拿走,并强行拿走店里几件衣服。 (3)2013年年底的一天,被告人吴某某1纠集被告人唐某某1、唐某等人在株洲市芦淞区体育路兄妹茶馆内,采取言语威胁，恐吓欧某某去海南的KTV做“小姐”，逼迫欧某某还债。 (4)2017年左右的一天,被告人吴某某1纠集唐某等人在株洲市芦淞区人民中路413号原五一寄卖行里,采取言语威胁、恐吓欧某某去足浴场所提供色情服务的方式，逼迫欧某某还债。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的证据证明： 1.书证 ⑴刘某2、欧某某的协议证明：2014年1月24日，欧某某、刘某2达成协议：刘某2以担保人身份和欧某某在王某2处所借款60000元，其中刘某2承担15000元，欧某某承担45000元； ⑵调处纠纷登记表证明：2013年12月9日，唐某、吴某某1找欧某某讨债，双方为此发生纠纷并报警至株洲市公安局芦淞分局巡警大队。巡警大队调处结果为：双方同意自行公平协商此事，当事人双方不得再为此事发生打架和其他违法行为； 2．证人证言 ⑴证人程某某的证言证明：她在株洲市芦淞区中心广场家润多商场二楼旺角名城服装店做导购时看见吴某某1等人三次向欧某某讨债。①2013年底的一天傍晚，突然店里进来两个人，一个是吴某某1，还有一名年轻男子，进店之后就把玻璃门关上，吴某某1对着欧某某讲了几句狠话，意思是不还钱的话，店子要关门，生意做不下去。直到晚上21时许，吴某某1才离开。②2013年底的一天下午，吴某某1的老婆带着一个女的先到店里，要欧某某还钱，不还钱就卖衣服，然后就贱卖店里的衣服，大约收了800元左右，期间，吴某某1带了两个人过来了。之后吴某某1他们拿了一些钱和店内的几件衣服走了。③2014年3月份左右的一天，当时她和欧某某、何某在店内，有3、4个人来冲进店里说是要搬衣服，欧某某问他们做什么，对方说是吴某某1叫他们过来店子里搬衣服的。之后他们就将店子里的衣服装进了黑色塑料袋打包。他们搬完了店子里的所有衣服之后就离开了。从此之后店子就关门了； ⑵证人何某的证言证明：2013年9月份至2014年上半年，她在欧某某位于芦淞区家润多二楼开的“悠悠服装店”做店长。2013年底，吴某某1隔三差五地安排一两个马仔到店里来要欧某某还钱，因欧某某还不上钱，他们就把店员赶出来将店门锁上，不让营业，这情况至少有五六次。吴某某1本人来店里锁过两次门，讲了一些威胁的话。有一次欧某某报案了，民警将吴某某1和欧某某带到派出所调解。还有一次吴某某1的老婆先带了一女的到店里，说欧某某欠了他们的钱，要拿货抵债，之后吴某某1的老婆拿着店里的货便宜卖了，卖了1000多元钱，吴某某1的老婆自己拿了，走的时候还拿走了店里的营业款、备用金和几件皮草（价约4000元），期间吴某某1还带了几个马仔过来，威逼、恐吓欧某某还钱。2013年3月底左右，有四、五个男子到店里，说欧某某欠了他们的钱，要拿货抵债并要求把柜台里的钱给他们，说完之后就把店里的衣服边打包边便宜卖，导致店子倒闭； ⑶证人陆某某的证言证明：她是欧某某的母亲。2013年底至2014年初的样子，欧某某有四次被逼债。其中一次她去店里给她女儿送中饭，这次又来了五、六个人，其中有一、二个女的是先来的，另外几个人好像以前就来过，他们就问欧某某要钱，一高个子女的讲“欧某某你今天不还钱，衣服你就不要卖了”。那个高个女的还对店里收银的妹子讲“你可以卖衣服，但是不能收钱，我来收钱”。过了十来分钟，又有三、四个男的进到店里，威逼欧某某还钱，她看到这种情况就去劝，这时就有一个男的指着她，一边讲一边就用手朝她头部打过来，被欧某某用手挡住了。然后那个高个女的就在店面吆喝“快来买、快来买，便宜卖”，然后就有人来店子买衣服，过了一下子，她就听那高个女的讲“这一下子就卖了七、八百元钱”，这高个女的还在店里选了几件衣服，其中有一件皮子衣，那高个女讲“这件衣服不错，我自己穿”。这个高个女的收了1000多元卖衣服的钱，还拿了几件衣服，她女儿欧某某不敢报警； ⑷证人李某某的证言证明：2013年至2014年在旺角名城二楼有个悠悠服饰，大概有六、七个门面，一直在经营。后来“悠悠”的老板欠了别人的高利贷，还不起钱后就关门了； ⑸证人刘某2的证言证明：2013年11月左右，他经人介绍在吴某某1处借了10000元，月息10分即1000元的利息。之后的一天，吴某某1说其和欧某某都欠了他的钱，俩人都没有钱还账，吴某某1要他们俩一起去外面借钱还给他，用其房产证做抵押，他可以再帮其重新办理房产证。2014年1月24日，欧某某打电话告诉他，用他的房产证作抵押，可以去一个老板那里借钱，之后，他们俩来到建设南路国富中心819房，和老板（王某2）讲了一下情况，那老板同意借款60000元，利息1角6分，即10000元钱一个月利息1600元，以其房产证做了抵押，因他和欧某某急着还吴某某1的钱，就答应了。他们打了一张60000元的借条，他作的担保，以房产证作抵押，欧某某承担45000元，他承担15000元，因还要扣利息，他实际到手的钱12600元。他和欧某某把钱借到手之后，吴某某1打电话给欧某某叫他们俩去体育路茶餐吧，他按吴某某1的要求还了12000元给了吴某某1，欧某某将钱全部给了吴某某1。听欧某某讲过，吴某某1在合同未到期的时候就催还款，催款的人都是社会上打流的人，吵得借款人没有办法，就想办法还钱； ⑹证人万某的证言证明：①他和吴某某1、何某某在2014年期间合伙开了一家“志诚志信贸易公司”，做民间借贷，在芦淞区体育路的一个茶楼内办公。他和何某某主要负责出资，吴某某1主要负责外围放钱和收钱。当时成某欠了他和吴某某136万元钱，打了16万的借条给吴某某1。2016年7月份左右的一天，他和吴某某1约成某在芦淞区体育路一个茶楼内见面，他对成某讲“你之前还欠了20万元左右，我没有时间找你要，现在将这个钱转给吴某某1，这个钱的事我以后不管了”。成某就直接写了一张20万的借条给吴某某1。实际36万元钱都是他出资借给成某的，因他让吴某某1帮忙要债，所以借条都是对着吴某某1开的。之后，吴某某1从成某处要回来几万元债。②2014年前后，他经吴某某1介绍认识了欧某某，并去看了欧某某的服装店。然后吴某某1要他借钱给欧某某，利息是吴某某1去谈的，说赚了钱不会少了他的。之后，他借了50000元钱给欧某某，钱是由吴某某1转交给欧某某的，借条是欧某某向吴某某1打的。之后，他没收到过利息和本金，最后不了了之。此后，他没和吴某某1来往了。听吴某某1说，要债的时候，去欧某某的店里吵，唐某某1还拿了欧某某店里的衣服，好像何某某也知道这个事。③他只在2013年左右借过一次50000元给欧某某； ⑺证人何某某的证言证明：①2013年-2014年左右的一天下午，唐某某1说别人欠了她的钱，叫其与她一起去欠钱的人那里买衣服，之后两人到了芦淞区家润多二楼一家卖衣服的店子，唐某某1找服装店的欧某某还钱，欧某某讲没有钱可以还，唐某某1就骂欧某某，接着在欧某某店里低价甩欧某某店内的衣服。欧某某哭着说，进价都不止这么多，这样低价贱卖不行，会赚钱还的。唐某某1完全不听，并继续低价甩卖衣服，卖出去的钱都自己拿了。唐某某1还把店子里的营业款拿了，走的时候还强行穿了欧某某店内的一双鞋和一件衣服，另外还拿走了几件衣服。快离开的时候，吴某某1和唐某也过来了，吴某某1也是来追债的，并说不还钱就把她店子门锁了封门。她问唐某才知道，欧某某是欠了吴某某1、唐某、万某的钱。②在2013年-2015年的时候，她与吴某某1、万某一起在芦淞区建设路口和体育路口的银丰大厦租了一间房间开“至诚至信贸易有限公司”，她负责公司的财务。公司财务账目上没有借钱给欧某某，应该是他们三人私人借款，与公司无关； ⑻证人熊某某的证言证明：他弟弟熊永康在2013年或2014年左右在体育路广冶大厦租用了1105号房开了个株洲银融投资公司。吴某某1在他弟弟熊永康的公司帮忙要过一段时间的账，就是别人欠了公司的钱，吴某某1去要债； ⑼证人王某2的证言证明：2013年下半年的一天，欧某某经人介绍到国富中心819号找他借钱，并愿以“悠悠服装店”门面作抵押，但他觉得条件不符，没有借给她。2014年1月初，欧某某带了刘某2过来，刘某2愿以其位于天元区鑫地小区2栋612号房产证作抵押，向他借款60000元，月息1角，他当时扣除了利息，借条是欧某某打的，刘某2做的担保。因欧某某借款后没有按时归还他的钱，在与欧某某失去联系后，他把欧某某的店门关了，将店里面的货拿走了。 3.被害人陈述 ⑴被害人欧某某的陈述证明：①2013年7月，她在株洲市家润多二楼的“旺角名城”开了一家“悠悠服装店”，想扩大经营，到处筹钱，后经人介绍在王府井7楼王澜的办公室找到了王澜，王澜自称是投资公司的中介机构，她向王澜讲想借50000元用于扩大经营，王澜说没有问题，但手续费比较高，需要担保人。她问王澜手续费是多少，王澜说手续费是借50000元每个月的利息是5000元，需要欧某某的门面合同做抵押；王澜当时给了9000元现金，但要她打了10000元的借条，她说剩下的40000元要到投资公司去办手续。过了两天之后，王澜将她带到体育路一个茶馆跟投资公司负责人吴某某1见面，吴某某1说借钱的费用比较高，借50000元只有40000元，王澜抽走5000元，每个月有5000元的利息，逾期的话加一倍的利息，谈好借一年，吴某某1看了她的门面之后，通过银行转账的方式转了40000元到她的一张银行卡上，然后她签了一张50000元的借款合同给吴某某1。借完钱之后，她按约每个月还5000元利息，大概还了几万元利息之后，吴某某1反悔了，要她连本带息一起还，她认为合同期限是一年，每月都按时还了利息，所以不愿意还钱，吴某某1就叫马仔到欧某某的店里吵要她还钱。第一次找她还钱时吴某某1说要把欧某某的门面转给别人，转让的钱给他，她没同意。吴某某1讲第二天没有本金的话就喊人把店子锁了，把门面转让出去。第二天早上，吴某某1叫他的马仔把店子门锁了，于是她打电话给吴某某1，在她的反复求情下，吴某某1提出再找个放贷的人借50000元钱给她，然后，吴某某1的合伙人借了50000元给她，她还了50000元给吴某某1，双方的债务扯清了。但后面借钱的借条并没有写吴某某1合伙人的名字，写的是欠吴某某150000元。第二次是吴某某1要她在“旺角名城”租一间房，过了几天，吴某某1的合伙人提出要看下她住的环境，对方进来后，对她欲行不轨，后她接到一个电话，趁机逃脱。在的士上接到吴某某1的电话，等吴某某1来了之后，对她打了一个耳光。第二天，吴某某1的三个马仔到她店里把店门锁了，并要她到体育路后面一栋房子二楼与吴某某1见面，见面之后，吴某某1边骂边抽欧某某的耳光，脸打肿了，持续了三个小时左右，要她第二天还钱。第三次是到第二天，因为她没有筹到钱，吴某某1的三个马仔把店门锁了，要把她强行带走，她报了警后，在110调解后各自离开了。调解完此事的第二天，她打电话要吴某某1开门，吴某某1提出要她到体育路的一家茶馆见面，她去了后吴某某1还是提出还钱，欧某某说还不起，吴某某1讲他老婆在海南那边有门路（介绍人做小姐），他老婆过来之后，讲她有朋友在海南的KTV做管事的，在里面陪唱的话不会少于1000元一次，还可以出台，直到还清本息就可以回来了，并打了一个电话问那边要不要人。于是吴某某1出了第二个主意，要她找个老板借钱，通过这个老板把钱还给他，当天吴某某1找了一个欠了他钱的男的，要该男的和她一起到国富宾馆的楼上找王某2借了60000元，以该男的房产证作抵押，月息10个点，借款人是她，担保人是那男的。在抽取10点后，最后钱全部还给了吴某某1。②第一次找王澜借钱，那10000元实际是从唐某那里借的，王澜做了担保，从中抽了10个点。后面两个月连本带息还给了唐某，还清之后，又通过王澜担保，以门面做抵押找唐某借了30000元，借期为一年。还了四、五个月的利息之后，唐某叫上吴某某1和两个马仔到了她的店里，并恐吓其母亲，唐某指着欧某某母亲的鼻子骂还挥手上去打人，被欧某某拦下了。后她向吴某某1借钱还给了唐某。③2013年底吴某某1叫了三个马仔锁店门，当中就有唐某，她报警后在老市公安局调解，唐某期间一直对她进行威胁、恐吓，说还不起钱的话去海南做鸡算了，次日，吴某某1要她到体育路的一家茶馆见面，吴某某1的老婆要其去海南卖淫，当时唐某也在现场，还在一旁帮腔。④在此次之前的几天，吴某某1的老婆带了一个女的到她店里威胁她和店长何姗，讲衣服可以卖但钱要归吴某某1的老婆，她在店里贱卖衣服，大约卖了1000多元，在这个过程中，吴某某1和唐某来到店里，在她妈妈讲好话要他们别卖了，遭到对方凶骂，其中有人还要打她妈妈，被她挡住。吴某某1老婆离开店面的时候带走了卖衣服的货款1000多元，及抽屉内营业款和备用金1000多元，还拿走了几件衣服。⑤2016年8、9月的左右，她在芦淞区人民路附近，被吴某某1、唐某发现了，又叫她还钱。她以为还欠了钱，吴某某1随身拿出一个6万元的欠款合同，当时除了吴某某1、唐某还有两个男的，欧某某害怕被打就签了。过了一年左右，在体育路附近又被吴某某1看到了，吴某某1叫欧某某到“五一寄卖行”内，并把唐某某1和唐某叫过来了，吴某某1恐吓她，唐某某1逼她去卖淫，唐某在一旁附和。后来吴某某1他们打电话叫来一个男的将其从寄卖行带到荷塘区华润万家后面的宾馆内的足浴店，她假装同意，该男子才把她带回五一寄卖行。她表示第二天去“上班”，吴某某1等人才放她走，第二天她离开了株洲。 5.被告人的供述与辩解 ⑴被告人吴某某1的供述与辩解证明：①2013年下半年，欧某某通过一个人（好像叫“向善”）到芦淞区体育路广冶大厦1105号“银融投资公司”借钱，当时熊永康对欧某某有想法，喊欧某某吃饭，后来他还喊了唐某过来吃饭，这样唐某认识了欧某某，他也留了欧某某的电话。熊永康没有借钱给欧某某，过了二、三天，欧某某打电话向他借钱周转，他就喊了唐某到欧某某的店子考察，然后他和唐某每人出了25000元，一共借了50000元给欧某某，月息一角，期限好像2个月。不到一个月的时间，他听到欧某某借钱是用来还高利贷的风声，就喊了唐某一起到欧某某的店里要欧某某把钱全部还了，欧某某讲她想办法，他就介绍了万某给欧某某，万某借了60000元给欧某某，欧某某就把50000元还给了他，然后借条上写他的名字，就是还欠他60000元。因当时他代万某要债，所以借条上写他的名字。借了这60000元之后，过了几天他到欧某某的店里去要债，有一次带了唐某去锁店门，欧某某就报了警。有一天白天，他和唐某、唐某某1一起到欧某某的店子向欧某某要债时，唐某某1在欧某某的店子拿走了几件衣服。在向欧某某要债时说要欧某某去海南做色情行业，唐某某1也讲了同样威胁的话。2017年的时候碰到欧某某，把欧某某带到五一寄卖行，并要欧某某去足浴城提供色情服务。追欧某某债的时候，和唐某一起去锁过门。②欧某某和万某说还在实实在在投资公司文堂顺那里借了5万元，后来万某就拿5万元现金帮欧某某把借款还了。在河西一家银行门口，吴某某1和唐某在一起，万某给了5万元给欧某某。欧某某打了一个5万元的借条，后面欧某某跑了，直到2017年的时候，在路上碰到了欧某某就问起这个欠账的事，欧某某就给他打了个6万元的借条； ⑵被告人唐某的供述与辩解证明：①2013年8、9月份左右，他认识了一个做信贷的“小杨”，“小杨”说希望他介绍老板放钱出来做“信贷”，他就说其有个朋友（吴某某1）也是做“信贷”的，没多久“小杨”就联系他，说有个人想借50000元，月息8分。他把这个事情和吴某某1说了后，让“小杨”带他们俩到欧某某在家润多的服装门面看过，俩人商量各出25000元钱放钱给欧某某，后来在欧某某的门面上让欧某某打了个借据。写完借条，他们取了50000元现金，扣除4000元月息之后，只给了欧某某46000元。之后欧某某还按时给了一个月4000元的利息，钱是吴某某1去收的。之后大概到了11、12月份左右，吴某某1发现欧某某借他们的钱不是做生意，而是还欠别人的高利贷，吴某某1要欧某某提前还所有的钱。②2013年12月份左右，他和吴某某1、好像还有“正阿子”等人去欧某某的服装店去追债，辱骂了欧某某，并对她说“不还钱就不要做生意”。逼她把门面卖了还钱。看她没钱还，他们就把她门面都锁了，钥匙拿在他们手里，欧某某还报了警，当时他们几个和欧某某还被110民警带到了芦淞区巡警大队，当时认定是纠纷，就让他们自己谈，在公安机关签字说明他们自己协调解决此事。两三天之后欧某某答应还钱才把钥匙还给她，让她开门做生意。③过了一个星期左右，因欧某某没有按照约定还钱给他们，吴某某1打电话给他，叫他一起去欧某某店子，并讲自己老婆唐某某1已经过去了。他到店后看见唐某某1强行低价甩卖欧某某店内的服装，收了一些钱，欧某某和她的店员都很不情愿，说不要这样，他和吴某某1就凶欧某某和店员说“谁让你们不还钱”。导致她们无法阻拦唐某某1低价卖了她们很多衣服，并收走了低价卖出去的衣服的钱。④之后过了几天，吴某某1、唐某某1及“正阿子”在把欧某某叫到芦淞区体育路的“兄妹茶楼”内向欧某某追债，他是吴某某1叫去的，他去的时候他们都在里面谈还钱的事，欧某某说自己想办法借钱还，吴某某1就逼欧某某说“你做服装反正还不起钱，不如去坐台来钱快，可以早点还钱”，唐某某1说要欧某某去海南坐台，她那边有熟人，并且唐某某1还当欧某某的面联系了海南那边说让欧某某去“坐台”做“小姐”的事。当时欧某某很害怕，她不愿意去。他也对欧某某说在海南赚钱快，还钱就快，欧某某还是不愿意的。他帮吴某某1去吓欧某某，逼她早点还钱。其实，在此之前，吴某某1已找人借钱给欧某某，把他25000元的本钱还了。⑤2017年左右的一天，吴某某1联系他讲找到欧某某了，叫其去位于芦淞区人民路的“五一寄卖行”，他去了后看到吴某某1和欧某某都在。吴某某1在向欧某某追债，欧某某说自己没钱还，吴某某1就当欧某某的面对他说，要他找熟人把欧某某搞到场所里面去“养身”（提供色情服务），他问欧某某去不去做“养身”，她说不去。⑥2017年左右，他在吴某某1的“五一寄卖行”花75000元入股25%做了2个月,股东有吴某某1、蔡某，其他人有没有入股他不清楚。以上发生的找欧某某讨债的四件事都不是发生在他入股寄卖行的期间。⑦通过“小杨”借钱给欧某某50000元，应当就是2013年10月11日银行流水账体现的那一笔； ⑷被告人唐某某1的供述与辩解证明：2013年底或2014年初的时候，那时她前夫吴某某1跟她讲一个做服装生意的女的，店子在中心广场家润多二楼旺角名城门面，欠了他的钱还不起了，要她到那店子去看下，有什么可以穿的衣服就去拿，反正别人不还钱就可以去拿衣服。有一天中午，她和她朋友就过去了，到了那家服装店，店子里他们自己还有二、三个人在，其中有一个女的就是欠吴某某1钱的欧某某，吴某某1和唐某后来也到达了店里，吴某某1在店子里态度很凶的冲着欧某某要钱，欧某某当时还不出钱，正好有顾客进店来看衣服，她就对这些顾客讲“这个店子不搞了，这里的衣服处理卖，便宜卖，看上了就买，很划得来的”，她这样卖了有1000多元的样子，她走的时候，还在店子里拿了几件衣服，她问欧某某多少钱，欧某某回答进价1000多元。大概过了一个月之后，她在兄妹茶楼见过欧某某，吴某某1要欧某某还钱，欧某某还不了，她以介绍欧某某到海南做小姐对欧某某进行恐吓。 5.辨认笔录 ⑴被害人欧某某的辨认笔录证明：2019年5月15日，经欧某某辨认，指出12号照片王澜就是介绍其到吴某某1等人手里贷款的女子；2019年4月15日，经欧某某辨认，指出3号照片刘某2就是在2013年9月份至2014年经吴某某1介绍到王某2处用房子做抵押借款的男子；2019年4月15日，经欧某某辨认，指出11号照片唐某就是2013年9月份至2014年到悠悠服装店收账的男子；2019年4月12日，经欧某某辨认，指出2号照片唐某某1就是吴某某1的妻子；2019年4月12日，经欧某某辨认，指出3号照片吴某某1就是对其采取殴打、限制人身自由等方式暴力讨债的人；2019年4月12日经欧某某辨认，指出2号照片（王某2）就是对其采取殴打、限制人身自由等方式暴力讨债的人；2019年4月15日，经欧某某辨认，指出2号照片万某就是经吴某某1介绍借款给欧某某的男子。 ⑵证人何某的辨认笔录证明：2019年4月15日，经何某辨认，指出11号照片唐某某1就是在2013年9月份至2014年在悠悠服装店里恐吓、威胁欧某某并把营业款收走的强行拿货、强行卖衣服的人；2019年7月30日，经何某辨认，指出2号照片吴某某1就是在2013年底至2014年初，多次在欧某某服装店通过锁门的方式追债的男子。 ⑶证人程某某的辨认笔录证明：2019年7月30日，经程某某辨认，指出12号照片唐某某1就是在2013年底，在欧某某的服装店强行卖衣服的女子；2019年7月30日，经程某某辨认，指出3号照片吴某某1就是在2013年底至2014年初，多次在欧某某服装店通过锁门的方式追债的男子； ⑷证人刘某2的辨认笔录证明：2019年4月29日，经刘某2辨认，指出2号照片(王某2)就是借高利贷给他和欧某某的男子；2019年4月29日，经刘某2辨认，指出3号照片(欧某某)就是在2014年1月24日和他一起在王某2手里借高利贷的女子。 上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性和合法性，已形成证据链，本院予以确认。 ㈡对熊某某、邓某、王某某、周某某1家人寻衅滋事的 事实 1.2016年12月份,马某某通过熊某某以一辆车牌湘B0691A长安奔奔小车作抵押从“五一寄卖行”借款30000元,周息1200元，也通过熊某某支付给吴某某1。之后因马某某没有给利息钱,熊某某也没有支付利息给吴某某1。2017年6月,熊某某归还被告人吴某某13万元本金,尚欠利息未付，抵押车辆未归还给熊某某。2017年8月2日,被告人吴某某1在马路上拦住熊某某,并打了其一个耳光，逼迫熊某某还利息。2019年2月初吴某某1将该车借给苏某某使用，同年4月11日公安机关从苏某某处将该车扣押并发还给被害人。 2.2017年12月19日下午,被告人吴某某1以邓某的丈夫成某欠债为由,纠集王某某(在逃)、“胖子”等七、八人到株洲市石峰区杉木塘邓某工作的诊所,逼迫其还债。因影响了诊所的正常工作秩序,邓某将吴某某1等人带至诊所对面的吉祥茶楼,吴某某1派人跟着邓某,直至晚上21时许,邓某和成某一起还款7000元，被告人吴某某1才带人离开。 3.2017年至2019年期间,因被告人吴某某1与唐某某2有债务纠纷,被告人吴某某1两次纠集被告人杨某1到株洲市天元区群丰镇湘滨村龙形组唐某某2的岳母王某某家,对王某某进行滋扰、辱骂，要求王某某找唐某某2出来。2019年1月27日晚上,被告人吴某某1带着吴某某2再次到王某某家,将木棍从窗户处伸到王某某的床上打了两下,并扬言放火烧房子对王某某进行恐吓。 4.2017年下半年,周某某1因赌博陆续向吴某某1借高利贷约17万元,因找不到周某某1还钱,被告人吴某某1纠集被告人杨某1到长沙市雨花区跳马镇周某某1家中,对周某某1父母进行滋扰、辱骂、恐吓,向周某某1的父母要债。之后,被告人吴某某1又纠集被告人杨某1、唐某到周某某1家中,向周某某1的父母要债。因吴某某1等人经常到家中滋扰,周某某1母亲易某某被迫代周某某1还清债务。 5.2018年,被告人杨某1和黄某某在石峰区合伙开了一个寄卖行，2018年10月左右的一天,周某某1以大众朗逸车作抵押陆续向杨某1借款6万元,月息10%。因抵押的车子没有还车贷,被贷款公司开走。之后,被告人杨某1两次带着黄某某等人到周某某1家中,对周某某1的父母进行辱骂、恐吓,向其父母要债;2018年农历大年三十傍晚,被告人杨某1在周某某1家围墙边喷油漆写字、撒冥币，向周某某1的父亲逼债。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的证据证明： 1.书证 ⑴杨某1某1提供的借条证明：2017年6月16日，周某某1从蔡某处借现金2万元；2017年6月17日，杨某1某1在借条上承诺于2017年6月21日前代周某某1归还2万元。2017年6月16日，周某某1以其本人五菱宏光作为抵押，从蔡某处借现金2万元；2017年6月17日，杨某1某1在借条上承诺于2017年6月21日前代周某某1归还2万元。2017年6月22日，吴某某1、蔡某收到杨某1某1代周某某1归还4万元，但面包车暂扣在周谨处，暂不变卖； ⑵报警案件登记表证明：2018年1月17日20时38分，周某某2报警称在长沙市雨花区跳马镇复兴村大祠堂组38号发生纠纷，民警赶到现场，经了解为债务纠纷，双方自行协商解决。2018年11月18日22时30分，周某某2报警称在长沙市雨花区跳马镇复兴村大祠堂组38号其儿子周某某1被他人带走，民警赶到现场得知其子周某某1系外出躲债。2019年1月27日21时许，包文雅报警称其弟弟唐某某2因打牌输钱欠吴某某17万元左右，当天吴某某1上门要账。2019年2月4日16时许，易某某报警称有人暴力催收。民警赶赴现场了解到易某某的儿子与他人有债务纠纷，民警告知其自行协商解决。2019年1月17日20时，周某某2报警称，在雨花区跳马镇复兴村茶子组发生纠纷； ⑶扣押决定书、扣押物品文件清单证明：2019年4月11日，公安机关从苏某某处扣押了长安奔奔小车一辆，车牌湘B0691A； ⑷接处警案（事）件登记表证明：①2017年8月2日18时45分，因熊某某的朋友欠了吴某某1的钱，吴某某1要熊某某还钱发生纠纷，熊某某称吴某某1打了她，吴某某1称没有打到。后双方自行协商调解； ⑸熊某某提供的借条和车辆抵押协证明：2016年12月11日熊某某以湘B0691A小车（王萱）作抵押从蔡某处借款30000元，利息一个星期一付； 2.证人证言 ⑴证人杨某1某1的证言证明：①2017年6月17日下午2、3时许，周某某1带了2个男的（其中有个叫吴某某1）到杨某1某1家，周某某1讲欠了别人的钱，想要杨某1某1跟他去做个担保，周某某1跟他讲只要给他担保几天，等他的信用卡下来了就可以了。他看在同学的面子上，担保周某某1在三天里还4万元钱，如果周某某1不还就由他承担。吴某某1拿了二张周某某1签字的借条要他签字承诺。周某某1就提出他抵押的五菱车怎么办，吴某某1讲先不要提车的事，把钱还了再说。2017年6月21日中午，吴某某1和头次到他家来的那男子，还有一个女的（这个女的就是债主蔡某）三个人到了他家，吴某某1就跟他讲周某某1已经跑了，要他代周某某1还钱了。他用微信和支付宝转账给了蔡某18000元，还给了几千元现金，2017年6月22日上午，他在五一寄卖行把剩下的钱用微信、支付宝转账给了蔡某，然后吴某某1和蔡某就写了一个收条，当时跟他一起过来的还有周某某1的表哥（姓杨），他提出周某某1抵押的一台五菱车是否可以拿回来，吴某某1讲周某某1还欠了别人的钱，车子还要押在他那。②当时周某某1到他家来找其做担保的时候跟他讲吴某某1他们现在守着他，周某某1走到哪他们就跟到哪； ⑵证人蔡某的证言证明：①熊某某当时拿长安奔奔的车抵押借了30000元，周息是1200元。吴某某1多次到熊某某家中追债，有一次在马路上打了熊某某一个耳光，并多次喊她到寄卖行来不让其离开。有一天熊某某与其父亲到五一寄卖行，按照利息的算法应还差一部分，熊某某把钱转到她账上后，她把熊某某的原始借条还给了熊某某，熊某某当时要车子，但车子吴某某1在开，她就打电话给吴某某1，吴某某1在电话中讲他来处理车的事，该车一直未还，熊某某为此报了警。②邓某两夫妻和吴某某1有经济上的纠纷，吴某某1带了人到邓某所在石峰区杉木塘的诊所，将他们夫妻两带到石峰区的吉祥茶楼，逼他们还钱。③周某某1陆续拿车在她那抵押借钱，借了又还了。有一次抵押车借了20000元没有还，之后他又要来借钱，她不肯，吴某某1说周某某1家境可以，她就又借了20000元给周某某1，一共写了两张20000元的欠条。2017年，周某某1跑路了，吴某某1带了她和另一个人到了周某某1的担保人处，担保人通过微信、支付宝转账的方式转账到她账上了，那担保人提出要周某某1抵押的五菱车。后来听吴某某1说，车子被贷款公司的搞走了； ⑶证人成某的证言证明：①2015年夏天的时候，他因资金周转向吴某某1借款150000万，月利息3分，每月利息4500元。另外向万某借款110000元，月利息8分，每月利息8800元。2017年4月吴某某1和万某等人把他带到体育路的茶馆，万某把对其的上述债权转给吴某某1，吴某某1逼着他向其打了一张500000元的借条，月利息6分，月息30000元。实际上他欠吴某某1和万某本金共计26万元，已还了他们10多万元，此后又还了10多万元，至2018年6月已还吴某某1约30多万元。②2017年11月的一天下午，他老婆邓某打电话说吴某某1带了4个人在诊所闹事，一直跟着她，妨碍她正常做生意，她已安排2个人去了对面的茶楼，还有2个人一直跟着她，叫他快点回去。当天18时许，他回来后到了诊所对面的吉祥茶楼，安排吴某某1他们吃晚饭，吃饭时吴某某1又叫来了6个人，带他去了包厢谈还钱的事，吴某某1说不还钱就经常去诊所吵，让邓某做不了生意，其他人也附和说同样的话。他们虽没有动手打人，但是有言语上的威胁，对他们夫妻俩造成了严重的心理威胁，很恐慌，怕挨打。双方谈了3个小时左右，他拿了7000多元给吴某某1，并买了一条黄芙蓉王分给吴某某1等人，之后吴某某1带人走了。当时除了吴某某1，还有个脸上有疤的中年男子（杨某1）； ⑷证人杨某1某2的证言证明：2018年11月份，他小孩杨某1在石峰区开了一家“北星寄卖行”，有一个中年男子以一台长安奔奔的小车作抵押在杨某1的寄卖行借了6000元，杨某1就把这台车开到他家的楼下，11月中旬的样子，他发现小车的玻璃都被人砸了，打了110报警，杨某1把车子拿去修好了，没有过多久，杨某1说车子被那个中年男子开走了； ⑹证人苏某某的证言证明：2019年1月下旬的一天，他当时需要一台车过年用，便找到吴某某1问有没有车借开一下，也可以便宜点买。吴某某1说有一台抵押车，可以借给他开几天。过了一个星期（2019年2月1日）左右，吴某某1开来一台长安奔奔车（湘B0691A）到了他在渌口区的租房楼下，他一直使用这台车直到公安人员找他调查情况； ⑺证人周某某1的证言证明：2018年底到2019年初，他3次看到有人到周某某1家里找他父母要钱，为主的是一个脸上有疤的男的，另外还有三、四个男的就站在旁边，这个疤脸男就冲着周某某1的父母要钱。有一次这些人在周某某1家外围墙喷了油漆，好像是“欠债死”，还丢了一些冥币； ⑻证人吴某某2的证言证明：他认识吴某某1的时候，吴某某1是信贷公司的。当时他拿了其岳母的10万元钱投在吴某某1那里，当时月息是1000元，付了三、四个月息后，就没有收到过利息了，本金也没退。所以他跟吴某某1去要过一次债。当时是在2019年1月份的一天晚上，吴某某1打电话给他，叫他一起去群丰河边上一个人家里去要债，那个人欠了吴某某170000元，讲这次过去要了多少钱就给他。之后吴某某1开车接了他，吴某某1到了那户人家就去喊门，当时看到靠门边的一个窗户有亮，他在车里问吴某某1“房里有灯，是不是有人在里面”，吴某某1就敲窗户，听到吴某某1说什么一起去死之类的话。他看了视频，视频里就是吴某某1的声音，就是这次和吴某某1一起去群丰要债。蔡某没有喊过他和吴某某1一起去找人要债； ⑼证人龙某的证言证明：2017年上半年的时候，他在吴某某1开的寄卖行做事，一直到2017年10月底。当时的老板是吴某某1和蔡某。有一次在寄卖行吃完饭时，吴某某1接到一个电话，马上放下筷子就出去了，之后，他在寄卖行门口看到吴某某1和熊某某站在人行道上面，吴某某1在吼熊某某、骂熊某某，熊某某在那里哭。不久，110民警过来了，把吴某某1和熊某某带走了。“小周”在茶馆里玩斗牛欠了吴某某130000元钱，吴某某1喊他跟着“小周”到了他在跳马的家里一次。第二次是“小周”欠了吴某某1十几万以后，“小周”喊了他的同学做担保，“小周”躲了后，吴某某1喊了他和蔡某到“小周”家里追债; 3.被害人的陈述 ⑴被害人周某某1的陈述证明：①2017年至2018年10月份，他分别从吴某某1和杨某1手里借了钱，借了吴某某1的钱后，吴某某1问他要债，因没有钱，吴某某1的一个“老弟”对其拳打脚踢，后来他报了警，这次由其父亲还了一部分钱暂时解决了。第二次是吴某某1组局“斗牛”赌博，他输了170000元，都是欠账，吴某某1就喊其手下的两个“老弟”看了他两天“牛”，是在2017年7月的一天，从凌晨4点至第二天中午，之后吴某某1和两个看守他的男子及之前打过他的男子四人开车带着他到其在跳马的家里，当时他家里没有人，吴某某1问他怎么办，他找其同学杨某1某1为其做担保，约定限在三天内偿还，逾期则由杨某1某1还40000元，抵押车辆还给杨某1某1，此款都是从蔡某手中借的。三天之后，吴某某1带着人逼着他同学杨某1某1还了40000元钱，但抵押的五菱车没有退给杨某1某1。之后，吴某某1带人多次到他家里和岳阳其父母做事的地方威胁、恐吓，索要债务，后他父母将钱还了；②2018年10月分左右，他以一台大众的车（银行合约车）抵押，借了杨某1的钱，本金54000-56000元，每十天的利息是10%,后来实际上也没有用车抵押。他朋友为其偿还了20000元本金，他本人还了10000元的利息，之后他躲着杨某1，杨某1每隔几天带人到他跳马镇的家里闹事。2018年底的一天，杨某1带了两个人把他从跳马镇的家里抓到株洲，逼着他还钱，他趁机跳墙跑了（左脚断了两根骨头）。后来杨某1多次到跳马镇他家里撒冥币、“写大字”，恐吓他家里的人。至今为止他和杨某1之间的欠账还没有结清； ⑵被害人易某某的陈述证明：吴某某1和杨某1等人到跳马镇她家里和岳阳的工地上找其要债有5、6次。①2017年下半年的一天晚上8点左右，吴某某1带着四、五个人到她家里讲她儿子周某某1欠其210000元，并拿欠条给她看，她对吴某某1讲要债就找她儿子。过了10多天的晚上10时，他们已经睡了，吴某某1和杨某1等人到她家里要债，与她老公吵起来了，杨某1还准备拿凳子打她老公，比较凶，之后报警（无报警记录）。又过了10多天，吴某某1带了五、六个人到她家里要债。最后她与吴某某1讲好还50000元结清。她第一次给了10000元，第二次给了32800元。②2017年12月，周某某1的朋友杨某1某1带吴某某1到她家里要债，因杨某1某1是担保人，吴某某1逼着杨某1某1还钱，之后杨某1某1还了40000元，抵押的车子没有给杨某1某1。③2018年10月，她从贵州打工回来，听她老公说，有人在她家墙上喷了油漆，写了诅咒的话。几天后的一天晚上，杨某1带了4个人到家她里和她老公争吵，后来他们将杨某1赶了出去。2018年大年二十九下午，她家里墙上写了“欠债、死”的黑色油漆字，大门的屋顶上和房子周围有很多“死人钱”。是杨某1做的。大年三十下午，杨某1又来要债，她报警后，杨某1等人走了； ⑶被害人周某某2的陈述证明：①2017年7月左右的一天晚上9时许，吴某某1带着3个男子到他家中要债，称不还钱就抓走他儿子周某某1，她老婆易某某因害怕就给了一些钱给吴某某1，吴某某1就走了。过了二十来天的一天晚上8时许，吴某某1又带了三、四个男子（其中2个是上次来过的）来要债，又说了威胁的话，之后易某某又给了一些钱。过了一个月左右的一天晚上9时许，吴某某1带了杨某1和另外三个男子到家中（都是以前来过的），说他儿子欠了他的钱，要做父母的还钱，因他老婆易某某不在家，吴某某1打电话给她要其还钱，易某某回来后给了吴某某1一些钱。2018年上半年的一天晚上9时许，吴某某1带了杨某1和另外三个男子，说他儿子欠了十多万元钱，并辱骂他们说如果不还钱就一直找他们。之后吴某某1把周某某1的同学杨某1某1带到家中要杨某1某1还了4万元，其妻子易某某又还了2万，吴某某1拿到钱后就走了。过了一个月，易某某告诉他，在岳阳打工的时候，吴某某1到岳阳找到她，要她还了38000元，双方的债务都结清。②2018年7、8月份，杨某1带了4个男子到他家中要其帮周某某1还钱。报警后离开。过了几个月，杨某1又带了四、五个男子到他家里，到处丢钱纸，还在墙上写“欠债死”的字。警察来了后把他们驱离。到晚上10时许，杨某1又带人来了，恐吓说要炸掉房子。③2017年下半年至2019年初，吴某某1、杨某1陆续带人到他家里要债，头几次吴某某1是债主，杨某1是来帮忙的，还有几个男的一起。到2018年下半年，杨某1是债主，带了另外的人来要债，他们来要债都是气势汹汹的，逼着他们替周某某1还钱。有次吴某某1、杨某1等人过来要钱，他说不要找他们，杨某1拿了凳子要来砸他，但最后没砸，就在骂人； ⑷被害人王某某的陈述证明：①2019年初或2018年底的一天晚上9时许，吴某某1带人到她家里要债，她睡觉时被一个铁棍戳醒，吴某某1一边用铁棍打窗户一边骂她，扬言要放火烧房子，她就打电话告诉其女儿包文雅后，包文雅报警了。吴某某1闹了30分钟，吴某某1走了。后来民警来了。她听吴某某1说是他女婿唐斌欠了钱，但她女儿说没有欠钱。吴某某1之前还来过4次，之前都没有报案，吴某某1带了人过来就是在外面骂人、威胁恐吓她。②第一次是在2017年或2018年的一天晚上，吴某某1带了2、3个人到了她家里，开始不知道是要债的，后吴某某1讲要找唐文斌、包文雅； ⑸被害人邓某的报案材料及陈述证明：2016年左右，他老公成某向吴某某1借钱几十万钱，过了一段时间后，成某不能正常还钱了，2016年开始，吴某某1就用暴力手段逼他们还钱。2017年12月19日，吴某某1带了六、七个年轻伢子（其中一个年纪大点，听说是吴的舅舅）到他在石峰区的诊所要钱，吴某某1等人有的坐在诊所里，有的站在外面，影响了她诊所的工作，她要吴某某1不要在诊所去对面的茶楼，她打电话给成某，晚上7、8钟左右成某来了，吴某某1的人对着成某吼，要成某赶紧还钱，期间她诊所有事出去几趟，都一直有人跟着她，最后还了7000元钱才走，没打收据。来诊所的人中一个叫杨某1，一个叫眼镜，一个嘴唇上面有块胎记，其他的就不清楚。并且吴某某1多次打电话、发信息骚扰； ⑹被害人熊某某的陈述证明：①2016年12月，她朋友马某某想借30000元钱，叫她想办法，她找吴某某1借款30000元，吴某某1同意了，并讲要有东西抵押才行。2016年12月11日，她以自己名义用马某某女友王萱的一台湘B0691A长安奔奔小汽车作抵押向吴某某1借了30000元，钱是从吴某某1合伙人蔡某手中拿的，当时约定7天一个档期，利息是1200元。2016年12月11日之后每个星期马某某都打利息钱给她，她就转给五一寄卖行的蔡某（有一次转给了吴某某1），一共还了14400元，到2017年4月23日，马某某没有再给她利息钱，她就没有给钱给蔡某了，此后，吴某某1找她要付利息钱，她当时没有钱，况且钱不是她借的，她没有理吴某某1。大概到了2017年6月份的时候，马某某把30000元给了她，她把30000元还给了蔡某，蔡某把借条退给了她，但吴某某1没有把抵押的车还给她，吴某某1讲还有利息钱、几个月的停车费加起来有两万三千元钱，要她把这些钱还了后再把车还给她。后来吴某某1要钱，还打她一个耳光。那天下午（具体时间有报警记录），她回家准备拿点东西，到楼底下的时候，看到吴某某1的马仔（一个年轻份子，在五一寄卖行看到过）守在她家楼下，她准备掉头走时，那个伢子冲其喊“站住，你莫走”，然后那个伢子打电话给吴某某1，不久，吴某某1和他的另一个马仔过来了，吴某某1冲过来打了她一个耳光，耳朵被打的“嗡嗡”响，吴某某1叫道“你还躲啊，还钱”，吴某某1还准备打她时，寄卖行的蔡某过来扯住了他，她拿电话报警了。②吴某某1随意使用抵押车辆，并多次违章不去处理。在她不知情的情况下，吴某某1把抵押车辆做了处理；③吴某某1租房子是2015年租的，一直住到2018年，每月租金是1800元。她听其父亲讲吴某某1欠了3万多元房租没给，他拒交房租，是因为其叔叔熊某某欠了他的钱，他要把房租扯进来，后来她报了警，吴某某1赖了一个月才搬走； 4.被告人的供述与辩解 ⑴被告人吴某某1的供述与辩解证明：①2017年熊某某抵押了一台白色的长安奔奔小车借了30000元，利息是7天1200元。还了一段时间的利息后没有再还利息，到了2017年5、6月份的样子，熊某某一次性还了30000元本金给蔡某，要把车子拿走。蔡某讲还差了一些利息和停车费共计是1万多元，要熊某某再交这么多钱才拿车，熊某某一直都没有交这个钱，到了2017年9、10月的样子，她和蔡某就把这台抵押车处理了。当时作价是12000元，卖了以后，他于2018年在荷塘区看见了这台车，花了2000元又把这台车搞回来了，自己使用。后因他缺钱，就将车子放在杨某1那里。不知怎么回事车子被砸了，他把车修了一下，后他把车借给苏某某开。2017年8月份的样子，他在寄卖行里，听蔡某讲熊某某回家里来了（在寄卖行旁的居民楼里），他从寄卖行出来看到熊某某后，当时有点脾气，冲过去准备打她一下，她好像躲开了，她还报警了。②2015年左右邓某的老公向他借了钱，邓某也签了字，但一直未还。2017年底的时候，他的一个债主，外号“胖子”，来找他还钱，他就讲别人（邓某夫妻）欠了其几十万，要不跟他一起到北区去找他们要钱，要到钱就把钱还给他们，然后他带着“胖子”等7、8个人到了邓某在北区杉木塘开的诊所里，没有闹事，只是坐的坐，站的站，他要邓某赶紧还钱，邓某看到他们几个人在她诊所里面，怕影响不好，自己提出来要他们到对面的茶馆去，她把他老公成某喊过来谈还钱的事，他们这些人都到对面茶馆包厢去了，之后邓某把她老公喊过来后拿了7000元给他。③在2017年左右，唐某某2向他私人借了70000元，包文雅在借条上也签了字，后来他把此债权转给了蔡某。唐某某2和包文雅欠了他的钱躲起来了，在2018年期间，他找到了他们在株洲市天元区群丰镇的屋，但没有在家，只有包文雅的妈妈在家，他跟她妈妈讲他们的小孩欠了他的钱躲起来了，要他们赶紧出来还钱，不要搞的他发宝气，他自己还欠了别个的钱，把他逼急了，要拖着他们一起去死之类的狠话。追唐某某2的债，唐某陪他到群丰去过一次，是唐某送他到那里，没做别的事，这两次杨某1也在场，有一次他拿了一根木棍子从窗户外面往唐某某2岳母睡觉的床上扬了两下，讲了几句狠话，并拍了视频发给了周瑾。④周某某1在欧洲城九楼“好人缘”茶餐吧赌百家乐输的钱，蔡某当时给了钱给周某某1，还打了借条，他和蔡某去周某某1家里，周某某1的同学杨某1某1担保后分两次还了40000元，抵押车辆被一家贷款公司拖走了。还完蔡某的钱后，周某某1因赌博欠了周瑾的钱，他找周某某1要账，去了周某某1家里去了几次，周某某1父母亲都在，讲分期还，每年还20000元，后他家里总共只还了393000元钱，就没有还了。他和杨某1两个人去了周某某1家里一次，没有和周某某1家人就还款一事协商好，他和唐某、杨某1三人去了一次，没有采取暴力手段； ⑵被告人杨某1的供述与辩解证明：①2017年底或2018年初的一天白天，吴某某1喊他一起到了杉木塘邓某的诊所吴某某1就跟邓某讲话，他没有怎么听，只是站在里面等，吴某某1大概讲了十几分钟就喊走了。②他跟吴某某1去群丰镇唐某某2的岳母家里要过几次债。2017年底或2018年初的一天晚上8、9时许，吴某某1喊了他和唐某到唐某某2的岳母家，唐某开车送他们去的，到了那里后唐某把车停在河堤上等他们。吴某某1要唐某某2的岳母喊唐某某2过来，就要唐某先走了。唐某某2过来后，吴某某1和唐某某2说了下还钱的事，之后坐唐某某2的车回到河西来了。过了一段时间，他和吴某某1一起到了唐某某2的岳母家要债，吴某某1和唐某某2吵了起来，唐某某2还喊了他爸爸、老兄等人来了，双方没有发生打斗，后来就走了。③他和吴某某1、唐某还去过长沙跳马周某某1家里要过一次债，当时周某某1已躲起来了周某某1的家人都在，吴某某1喊他爸妈还钱，他爸妈不肯，吴某某1和他父母讲的，好像是周某某1欠了吴某某1十几万元的账变成了几万元，由周某某1的妈妈负责偿还，好像当时还改了欠条，然后他们就走了。他和唐某什么都没讲，也没有做什么，就是站在边上。之后吴某某1喊他去岳阳周某某1父母做事的工地要过一次钱，吴某某1事先已经和周某某1父母讲好了还多少钱，此次吴某某1拿回了3万多元；④2018年10月左右，周某某1以一台大众朗逸车抵押在他寄卖行（与黄某某合伙）陆续向其借款60000元，月息1角，抵押车停在他家位于石峰区湘天桥36栋208号楼下，用吴某某1抵押在他那里的长安奔奔车挡在后面。之后，周某某1不见了，车贷公司将车子开走了。于是他找周某某1还款，但一直联系不到。2018年12月份的一天晚上，他带着黄某某等人到了周某某1在跳马老的家里找他要钱，周某某1父母在家周某某1不在家，他对周某某1的父亲讲周某某1欠了他的钱，要他打电话叫他儿子回来。周某某1的父亲未搭理他，还凶他，他也凶了几句。过了十几天，他和黄某某等人开车又去周某某1家要钱，周某某1又不在家，为此与周某某1的父亲发生争吵。2018年大年三十的傍晚，他和黄某某等人到了周某某1家，仍不见周某某1，周某某1的父亲看到他就对着他骂，当时他很激动，气不过就拿着油漆在周某某1家的围墙上喷了“欠钱不还”，并把事先准备好的冥币撒在周某某1家周围。有一次，他和黄某某等三人到周某某1家把周某某1带至株洲他的寄卖行，周某某1借口找其开医院的姑姑借钱，趁机逃走了； ⑶被告人唐某的供述与辩解证明：2018年2月份左右，吴某某1叫他和杨某1三个人到长沙县跳马镇找周某某1追债，当事人不在，他们跟周某某1的父母说了周某某1欠钱的事，吴某某1嗓门大，调子高，在他家呆了半个小时才走。②2018年2月左右，吴某某1叫他开车接其与杨某1一起去群丰镇追债，他记得欠钱的人名字里有个“武”字。他是因兄弟感情帮忙而已。 5．辨认笔录 ⑴杨某1的辨认笔录证明：2019年5月8日，经杨某1辨认后，指出4号照片男子（周某某1）就是2017年左右吴某某1与其等人去长沙市跳马镇要债的债主； ⑵邓某的辨认笔录证明：2019年3月26日，经邓某辨认后，指出6号照片男子（凌某某）就是在2017年12月19日吴某某1带到其诊所参与要债的人；2019年3月26日，经邓某辨认后，指出7号照片男子（吴某某1）就是在2017年12月19日带人到其诊所要债的人；2019年3月26日，经邓某辨认后，指出11号照片男子（杨某1）就是2017年期间吴某某1经常带到其诊所参与要债的人； ⑶易某某的辨认笔录证明：2019年５月５日，经易某某辨认后，指出12号照片男子（杨某1）就是在2017年至2019年期间来其家中要债的人；2019年５月５日，经易某某辨认后，指出12号照片吴某某1就是在2017年至2018年期间来其家中要债的男子；2019年５月５日，经易某某辨认后，指出10号照片男子（唐某）就是在2017年至2018年期间，吴某某1带来家中要债的人； ⑷周某某2的辨认笔录证明：2019年５月５日，经周某某2辨认后，指出5号照片男子（杨某1）就是在2017年至2019年期间来其家中要债的人；2019年５月５日，经周某某2辨认后，指出10号照片男子（吴某某1）就是在2017年至2018年期间来其家中要债的男子； ⑸王某某的辨认笔录证明：2019年４月３０日，经王某某辨认后，指出7号照片男子（吴某某1）就是在2017年至2019年期间带人到其家中要债的人； ⑹成某的辨认笔录证明：2019年４月１０日，经成某辨认，指认4号照片男子（杨某1）就是2017年11月份在株洲市石峰区杉木塘邓某诊所要债的人。 上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性和合法性，已形成证据链，本院予以确认。 二、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪 1.2014年左右的一天傍晚，被告人吴某某1为索取债务纠集一年轻男子（身份不详,未到案）等人,将欧某某从其服装店带至芦淞区广冶大厦11楼某办公室,店员程某某因担心欧某某的安全便一同前往。在该办公室门口,该年轻男子打了欧某某一巴掌,并将程某某赶出去。之后,被告人吴某某1和该年轻男子继续对欧某某进行殴打,逼迫欧某某还债。直至当晚21时许,欧某某称要做生意才有钱还，吴某某1等人才允许欧某某离开,共计控制欧某某约3小时。 2.2016年,被告人吴某某1、唐某和蔡某等人在株洲市芦淞区人民路合伙经营了“五一寄卖行”，被告人唐某等人退出后,由被告人吴某某1和蔡某经营,吴某某1负责催收。2017年3月份左右，被害人刘某某1通过资建文的介绍从“五一寄卖行”借款60000元,月息10%。后刘某某1因无力支付利息和归还本金外出躲债。2017年12月的一天晚上22时许,被告人吴某某1得知刘某某1回到天元区蓝盾小区8栋104号家中(该房屋实为刘某某1前妻晏某所有),便和资建文一起将刘某某1带走。之后,被告人吴某某1纠集被告人杨某1、凌某某(在逃）将刘某某1带至“五一寄卖行”，对刘某某1进行威胁恐吓,凌某某打刘某某1一个耳光,逼迫刘某某1重新写了一张10.8万元的借条,并一直看守刘某某1。次日,因带刘某某1办理网贷未果,被告人吴某某1为了向刘某某1要债,逼迫其还钱,又纠集被告人杨某1、王某某(未到案)等人强行居住在刘某某1家中,并将原居住在刘某某1家的杨某2赶走,扰乱了刘某某1家正常的生活秩序。直至2018年1月左右,晏某因其儿子要回家过年,被迫代刘某某1向吴某某1还款4万元,吴某某1才带人离开。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的证据证明： 1.书证 ⑴不动产权利及其他事项登记信息、离婚登记审查处理 表、离婚协议书证明：天元区滨江南路蓝盾景园8栋104号房屋产权人是晏某；晏某与刘某某1于2014年6月19日协议离婚，双方约定天元区滨江南路蓝盾景园8栋104号房屋产权归其儿子刘柏文所有； ⑵借条、房屋抵押材料及刘某某1出具的材料证明：2017年12月13日，吴某某1等人逼迫刘某某1重新写了一张欠蔡某和吴某某1现金108000元的借条，以蓝盾景园8栋104号作抵押，该房屋产权在晏某名下。并逼迫刘某某1写了同意吴某某1、蔡某在未还清欠款前住在该房屋内； ⑶报警案件登记表证明：2017年12月27日12时，报警人（刘某某1前妻）向公安机关报警，民警赶到现场，系刘某某1借了吴某某1的钱，吴某某1来家里讨债引发纠纷。 ⑷杨某2的辨认笔录证明：2019年7月29日，经杨某2辨 认后，指出3号照片男子(吴某某1)就是非法侵入刘某某1家的男子。 2.证人证言 ⑴证人杨某2的证言证明：她在五、六年前就住在其丈夫的姑姑晏某位于蓝盾小区8栋104号房内至今。2017年冬天的时候，她回到借住的蓝盾小区8栋104号房内，看到有三、四个男的在家里守着刘某某1，刘某某1说是因他欠了吴某某1的钱，吴某某1就带着二、三个人爬窗户进来守着刘某某1，刘某某1失去了自由不能随便出门，打电话都要在监视下，那些人还辱骂、恐吓刘某某1。两三天后，吴某某1等人带刘某某1离开，后又带回来，并且强行住在家里。这次她报了警，民警出警后说是纠纷，没打人没法管，登记了一下就走了。吴某某1他们就在家里待了有二、三个月，她只好住到外面了，期间，她两三天回一次家。当时吴某某1写了个租房合同逼刘某某1签字，但刘某某1没有签。直至2018年1月份左右，她姑姑晏某帮刘某某1还了钱后，吴某某1他们才离开。这个期间报了两次警，有次没有出警。她多次要吴某某1离开，但是吴某某1不肯，说还了钱才走，强行住在家里。当时还给吴某某1的钱是多次还的，没有打收条，只是让刘某某1陆续写欠条，金额递减； ⑵证人蔡某的证言证明：①2016年8月左右，她与吴某某1、唐某、易胜强一起合伙开了一个五一寄卖行，同年11月份的时候，唐某、易胜强退出合伙，她和吴某某1两人一起经营五一寄卖行，她负责出钱投资，吴某某1负责联系业务。2017年4月份左右，吴某某1一直在寄卖行的二楼开设赌场，吴某某1和他老婆唐某某1负责日常经营。2018年的时候，吴某某1又在寄卖行里面放了几台大型的打鱼机子。②2017年3月13日的样子，资建文介绍了刘某某1来寄卖行借了60000元。2017年底的一天很晚的时候，资建文给她打电话讲刘某某1在蓝盾小区一栋房子的一楼，因很晚了她一个人不敢去，当时她与吴某某1已吵翻了，想着也要不到钱，就打电话将资建文告诉她的情况告诉了吴某某1。到了第二天上午，她到了五一寄卖行看到刘某某1坐在里面，吴某某1讲不要她管，他会把钱要到手。之后吴某某1将刘某某1带回家中，吴某某1、杨某1、吴某某1的舅舅及其他人住在刘某某1的家里，逼其还钱。在吴某某1向刘某某1要债时，她已经和吴某某1就寄卖行的事清算了。因为借款本钱是她出的，她去了刘某某1家，吴某某1不肯她和刘某某1见面，她就喊了一个老兄沈祖光过来，与刘某某1说要把钱还给她，吴某某1在旁边发牢骚，之后他们就走了； ⑶证人程某某的证言证明：她看见的有吴某某1等人三次向欧某某讨债。第三次是2013年底至2014年年初的晚上9点多，她与欧某某、何某及欧某某的妹妹在店子里看店，吴某某1带着之前那名年轻男子到店里，要欧某某跟他走。她怕欧某某有事，就与欧某某跟着吴某某1一起到了七一路与建设路交叉的一栋楼上吴某某1的办公室，那里还有四五个人。当时吴某某1问欧阳什么时候还钱，并威胁欧某某，欧阳说暂时没有钱还，对方那名年轻男子上来就打了欧阳一个耳光，她就说不要打人，之后那些人将她赶出到办公室的门外，她在门外听见有人在打欧某某，欧某某一直在哭。大概过了2个小时左右后欧某某才出来。 2.被害人陈述 ⑴被害人刘某某1的陈述证明：2017年3、4月份左右，他通过资建文找人民路五一寄卖行的吴某某1借了6万元钱，月利息10%。吴某某1当时给了他54000元,6000元算作当月的利息。之后，他又微信转账付了一个月的利息给吴某某1，后面就没有偿还利息和本金了。2017年年底的一天，资建文和吴某某1找到他家中，当时他在家中，因还不起钱，所以没有开门，资建文和吴某某1就爬窗进入他家里，叫他还钱。之后，将他从家中带至五一寄卖行，吴某某1和他手下的几个马仔都在那。他和资建文先谈了还钱给资建文的事，后吴某某1说欠他的钱欠了八个月，本金加利息是108000元，要他打欠条。他不愿意，吴某某1开始凶他，对他发脾气，吴某某1手下一个戴眼镜的马仔见状就上来打了他一个耳光，并且还要继续打他，但被资建文拉开了。他怕继续被打，被迫按吴某某1的要求写了一张108000元的欠条。当晚，他在寄卖行被限制了2个小时后，吴某某1又把他带到蓝盾小区家中，安排戴眼镜的伢子和那有胎记的伢子看着他，第二天上午10时许，吴某某1和他手下的两三个马仔带着他去办网贷，但没办好。之后，吴某某1和手下的马仔在当天下午4时许将他带到他家中，并在家盯着他，还要赶走他家中住的人，他侄女为此报了警。吴某某1向警察讲是经济纠纷，警察交代几句就走了。之后，吴某某1逼着他写了一张同意他们在家住的条子，并安排马仔每天住在家里，他出去也有马仔跟着。从写借条的2017年12月中上旬开始住到快过年，他前妻将60000元钱还给吴某某1，那些人才走； ⑵被害人欧某某的陈述证明：2014年左右，吴某某1锁了她店子的门，向她索要万某借给她那五万元钱并叫其去他办公室，她和店里服务员陈思敏一起去的。她们到了体育路附近的一个写字楼吴某某1的办公室，在门口先是一个年轻的马仔打了她一巴掌，然后他们把陈思敏赶到门外面。当时在办公室内有吴某某1、熊某某的哥哥、万某以及吴某某1的三个马仔。在办公室内吴某某1先是语言威逼她还钱，并打了她一个巴掌，开始打她的那马仔又上来踢了她几脚。当吴某某1还要打她时被熊某某的哥哥劝住了。这些人在吴某某1办公室控制和辱骂她至少3小时。 4.被告人的供述与辩解 ⑴被告人吴某某1的供述与辩解证明：2016年，他和程凤平合伙在芦淞区人民路上开了一家“五一寄卖行”的店子，各投60000元用于店铺装修和租金，然后又一起总共出了三万元用于店铺“做单”。2016年底的样子，唐某和蔡某也各出75000元入股店铺。后来店铺生意因不怎么好做，唐某和程凤平撤股了，蔡某将他们的股份收购并实际控制了店铺的日常经营。五一寄卖行不只进行典当业，而且还进行了高利贷放款。至于放贷之后收账是他和蔡某一起去收。2017年4、5月份，刘某某1通过资建文向寄卖行借款60000元，并以一台黑色的迈腾车作为抵押，所以蔡某借了60000元钱给他并跟刘某某1约定好按每个月10%的利息进行还款。后因刘某某1还不起钱了，老是躲着，叫他把刘某某1找出来。②2017年底或2018年初的一天晚上，资建文就联系了他们讲刘某某1的家里有灯，刘某某1可能会在屋里，他就过去跟资建文在刘某某1住的天元区蓝盾小区见了面，因为刘某某1是住在一楼，他和资建文搭人字梯发现刘某某1就在家里，然后资建文要把刘某某1带走，先还欠资建文的钱，他就讲“我这里的钱是你资建文介绍的，现在找到了刘某某1，要还钱也是先还了我的钱再说”，他讲要把刘某某1带到五一寄卖行去要他还钱。他开了一台车，资建文开车载着刘某某1往五一寄卖行开，后来资建文带着刘某某1没有到寄卖行去，往北区开去，他就在后面追他们，同时他打电话喊了“教练”（杨某1）、“眼镜”（凌某某），要他们在五桥底下等着，讲“一个欠我钱的人被另外一个债主带走了，要去找回来带到寄卖行来”，他接了“教练”和“眼镜”后，在北区的电力宾馆附近联系上了资建文，他讲还是要先把人带到他寄卖行，当晚11时许，资建文把刘某某1带到了寄卖行后，他和资建文要刘某某1讲还钱，“眼镜”和“教练”就在旁边帮腔，当时刘某某1讲没有钱还，联系了几个人也借不到钱，他就要刘某某1把本金和利息加在一起重新写一张欠条，但刘某某1就不肯写，“眼镜”打了刘某某1一个耳光，“教练”也在旁边喊刘某某1赶快写，他也讲“赶快还钱，不还钱就准备日子难过之类的话”，刘某某1就重新写了一张欠条。之后，他要杨某1、凌某某把刘某某1带到刘某某1家里看守了。第二天上午，他又叫杨某1、凌某某把刘某某1带到五一寄卖行，他就带着刘某某1到了市内的几个贷款公司去办贷款，没有办成，到中午时，又把刘某某1带到寄卖行准备下午还跑几个地方试试看，直到下午4、5点钟左右，仍没办成，他们就把刘某某1带到刘某某1在蓝盾小区的家里，为了方便要账，就要刘某某1写了租房合同、入住协议之类的东西，他喊了其前妻的舅舅过来住在刘某某1家里，让刘某某1的家人出来给他还钱，大概住了十几天的样子，刘某某1的前妻就出来还了几万元钱，他就要其舅舅离开了刘某某1家。③期间蔡某带了沈祖光、张年、曾波过来要把刘某某1带走，他不肯，他们对刘某某1进行言语威胁，张年还踢了刘某某1一脚，后来蔡某把她带来的人带走了； ⑵被告人杨某1的供述与辩解证明：①2017年底一天晚上8、9时许，他（“教练”）和凌某某在一起玩，他们中就有人接到了吴某某1的电话，喊他们俩到五桥桥底下等他（靠建设路这边），并讲一个欠他钱的人被另一个债主抓走了，他们要先把欠钱的那个人带过来，先把他的钱搞出来。然后他和凌某某（外号“眼镜”）坐车到了五桥底下，等了几分钟，吴某某1开车过来接他们，在车上吴某某1又跟他们讲“资别”（资建文）带了欠他钱的人跑了，要马上追到他们，然后到了电厂后面的一家宾馆里面找，没有找到吴某某1讲的那两人，在回五一寄卖行的路上，吴某某1好像打电话跟对方讲好了，欠他钱的那个人会被带到寄卖行来，他们到了寄卖行后，好像还有凌某某的两个朋友也在，这两个人是吴某某1请的在寄卖行做事的。他们在寄卖行等了十来分钟，来了两个男的，其中一个是资建文，另一个是欠吴某某1钱的刘某某1。吴某某1和资建文要刘某某1还钱，刘某某1讲他没有钱还，吴某某1和资建文叫他打电话跟别人借钱来还。刘某某1打了几个电话，没有人借钱给他，吴某某1和资建文喊刘某某1再给他们分别写一张借条，刘某某1不肯写借条，他和凌某某看到刘某某1不肯写，就冲着刘某某1喊“赶快写，喊你写你就写”。凌某某用手打了刘某某1脑袋侧面一下，刘某某1就把吴某某1和资建文的借条都写了。之后他不记得当时是在寄卖行看守了刘某某1一晚，还是到刘某某1在株洲市天元区蓝盾景园的家里看守了刘某某1一晚。第二天上午，吴某某1过来带刘某某1去外面搞钱，他和凌某某走了。后他听吴某某1讲他安排了其舅舅住在刘某某1的家里，要刘某某1还钱。他和吴某某1之后也在刘某某1家里住了几晚，看到吴某某1的舅舅带着一、二个男的住在刘某某1家里，后来刘某某1的老婆还了一部分钱给吴某某1，他和吴某某1还有包益文就到澳门去赌博了，他们从澳门回来时，没有人再住到刘某某1家里了。②五一寄卖行是吴某某1和蔡某合伙办的，主要从事汽车抵押贷款、物品寄卖。他了解到五一寄卖行蔡某负责出钱、管账，吴某某1负责做业务，他们两人都收过债。③寄卖行看店（接业务）的先是“小马”，后是凌某某的朋友“磊磊”，跟吴某某1做事的是凌某某，他是在2017年底跟着吴某某1做事的，他们就是有时没有事做的时候就会在寄卖行坐着，有时吴某某1有债要收就会喊他们一起去。2018年，凌某某、“磊磊”及一个不知其名的男的，陆续离开了该寄卖行。2018年5、6月份，他做自己的事去了，也没跟吴某某1做事了。2018年9月份，他在石峰区和别人开了寄卖行。 5.辨认笔录 ⑴被告人杨某1作案现场辨认笔录及辨认笔录证明：2019 年2月27日，杨某1带民警指认看守刘某某1的地点（芦淞区人民中路413号）。2019年2月27日，经杨某1辨认，指出3号照片（刘某某1）就是2017年年底其伙同他人在株洲市芦淞区人民中路五一寄卖行内进行看守的男子； ⑵被告人吴某某1的辨认笔录证明：2019年9月17日， 经吴某某1辨认，指出9号照片的男子（王某某）是他安排的住在刘某某1家里的人，是其前妻唐某某1的舅舅； ⑶杨某2辨认笔录证明：2019年7月29日经杨某2辨认，指出3号照片的男子（吴某某1）就是非法侵入刘某某1家2至3个月的男子； ⑷被告人刘某某1辨认笔录证明：2019年3月26日，经 刘某某1辨认，指出11号照片的男子（吴某某1）就是在2017年年底问其要钱并拘禁他的男子；2019年3月26日，经刘某某1辨认，指出3号照片的男子（杨某1）就是在2017年年底限制其自由并参与看守的男子；2019年3月26日，经刘某某1辨认，指出6号照片的男子（凌某某）就是在2017年年底，参与看守并打了其一耳光的男子； ⑸被害人欧某某的现场辨认笔录证明：2019年9月4日，被害人欧某某引导公安人员，指认她在广冶大厦的楼上被殴打追债，吴某某1带她去的房间是熊某某的兄弟的房子。 上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性和合法性，已形成证据链，本院予以确认。 三、赌博罪 2017年,被告人吴某某1多次在“五一寄卖行”二楼组织周某某1、唐某、周某某1、尹某1等人进行“斗牛”赌博。 1.2017年的一天,被告人吴某某1组织聂某某、周某某1、尹某2等人在株洲市芦淞区人民中路“五一寄卖行”二楼包厢内,利用扑克牌进行“斗牛”赌博,赌注最低为500-1000元,当场聂某某输了约10万元,吴某某1抽水盈利6000元。 2.2017年的一天,被告人吴某某1组织唐某、周某某1、周某某1在株洲市芦淞区人民中路413号五一寄卖行二楼包厢内,利用扑克牌进行“斗牛”赌博,赌注最低为500-1000元，周某某1输了6万余元,周某某1输了数万元,吴某某1当场抽水盈利数千元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的证据证明： ⑴证人聂某某的证言证明：①吴某某1因欠了他20多万元钱，2017年中旬的一天，吴某某1说他所开的五一寄卖行有个斗牛的赌博场子，叫其去玩一下，后他到了株洲市芦淞区人民中路上吴某某1所开的五一寄卖行二楼，与周某某1、还有五一寄卖行对面的麻将馆的股东和他的朋友一起玩斗牛赌博，其他的人就围着桌子边上“扎鸟”和“放水”（提供资金）。吴某某1拿钱给他打，最后给了他10万块钱都输了。他和周某某1是吴某某1叫来的，他们的“水”（资金）是吴某某1和他带来的人“放水”的，另两个坐庄的是他们自己叫的人来给他们“放水”。赌场和赌具都是吴某某1提供的，吴某某1负责抽水，这场抽水有三、四万元。②吴某某1还在株洲市芦淞区公园8号宾馆开了一个房间搞“斗牛”赌博，吴某某1负责抽水； ⑵证人尹某2的证言证明：2017年中旬的一天，吴某某1叫他去五一寄卖行玩斗牛，他带了其堂弟尹某1和一些人到了五一寄卖行二楼的一个房间。当时是和周某某1、“大个子”和其叫过来的一个人一起玩斗牛，还有一些人在“扎鸟”和“放水”，吴某某1负责抽水，后来“大个子”的钱都输完了就没打了，他输了二、三万元。吴某某1抽了二、三万的水钱； ⑶证人尹某1的证言证明：2017年中旬的一天的下午，他堂哥尹某2叫他与其一起到五一寄卖行去“斗牛”，他们到了寄卖行二楼的一个房间，里面有10多个人，他只认识吴某某1，当时是他堂哥尹某2叫的一人、周某某1和“大个子”和他四人一起玩斗牛，其他的人围着“扎鸟”和“放水”，他也扎了几盘鸟，吴某某1在旁边专门抽水，后来“大个子”输光了，吴某某1也没有钱给他了； ⑷证人周某某1的证言证明：2017年左右，吴某某1在人民路的五一寄卖行二楼的一房间开了一个赌博场子，他与“大个子”、尹某2、唐某，还有一个不认识的男子在那赌博，打了三、四场，他总共输了十几万，“大个子”有一场输了10万。吴某某1与其老婆唐某某1负责抽水，吴某某1不在时是唐某某1负责抽水。①2017年中旬的一天，吴某某1叫他去打牌，他到了吴某某1开的五一寄卖行二楼的一个房间，在该房间他与“大个子”、尹某2，还有一个男的一起玩“斗牛”赌博。后来“大个子”输了10万元钱，他输了几千元钱。吴某某1在赌场抽水。“大个子”输10万的那次唐某不在。②第二场是他与唐某、吴某某1，还有一个叫“小周”的伢子玩了一次斗牛赌博，他输了65000元，之前吴某某1向其借了20万元，他输的这65000元从这20万元借款中除账，小周是在吴某某1那借钱打输的，输的钱比他还多，唐某的输赢他不清楚。“牛牛”抽水钱100元，跳庄每次抽200-400元。抽的水钱都是由吴某某1自己支配； ⑷被害人周某某1的陈述证明：2017年，吴某某1带着周某某1、蔡某、吴某某1的老婆四个人开了一台宝马车到了中国城附近一栋楼房8楼（缘和茶楼）包厢里玩“百家乐”，当天晚上11点开始玩，他把借的10000元输完了，向吴某某1借了5000元，赢了20000元，之后把借的15000元还清还把押车借的10000元钱还清了。第二天，吴某某1再次喊他到原茶楼的“百家乐”包厢玩了几把后，将他带到旁边吴某某1场子的包厢，吴某某1打电话喊来了唐某、还有一个男的，四个人在包厢里“斗牛”，他输掉了身上带的5000元，借吴某某120000元也输了，这20000元是吴某某1叫一个放点的周瑾借给他的，没有写借条。第二天吴某某1打电话说这20000元钱每天的利息600元。过了二天，他凑了五、六千元钱到吴某某1的寄卖行，之后吴某某1带他到原来那茶楼的包厢，还喊了唐某和一个不认识的男子，四个人开始斗牛，他输了4万多元（其中38000元是借周瑾的），中途来的一个男子输了50-60万元，这次他写了一张60000元的欠条给周瑾（他叫吴某某1拿2000元现金，实际拿到手只有1400元），此后他分三次还了35000元。2017年7月份，他、吴某某1、唐某、河西的一个老板四人在五一寄卖行二楼大厅的一张桌子上斗牛，吴某某1的老婆在旁边抽水，抽到3000元左右，吴某某1就会拿到自己面前用，抽了1、2个小时的“水钱”，吴某某1的老婆从中抽了一叠钱买宵夜，宵夜之后，又抽了一个小时“水钱”，吴某某1的老婆走了，到凌晨3、4点左右，吴某某1不拿钱给他打了。经吴某某1算账，他已欠了176000元，吴某某1叫他写了一张欠条，欠条是向周瑾写的，然后吴某某1安排两个人看守他，并将他带至一个小区的房间看守33小时。 2.被告人的供述与辩解 ⑴被告人吴某某1的供述与辩解证明：①2017年上半年的一天，他喊了“大个子”（姓“聂”）、周某某1、寄卖行对面麻将馆的其中一个老板，还有这个老板喊过来的一个人，四个人在他寄卖行二楼的一间包厢里用扑克牌进行“斗牛”赌博，上面四个人就是坐四方的，赌注是500-1000元（庄家输了钱，可以将赌注加倍，是2000元、4000元）,“打板”、“轮庄”的玩法，还有几个人在旁边“打鸟”，他在旁边“抽水”，他记得没有打多长时间就散场了，这场“斗牛”“大个子”输了10万左右，这个他记得清楚，因他本来欠了“大个子”的钱，这次“大个子”来打牌没有带现金，他就拿钱给他打，输了钱后除去他所的欠账，那场牌抵扣他欠其的10万元的账，其他人的输赢他就不清楚，还有一些“打鸟”的输赢情况他记不清楚了。这场一共是抽了6000元左右的水钱。周某某1借蔡某40000元钱已要回了，周某某1在场子里打牌借的16万元是向周瑾借的由他担保的，分两次要回了39300元； ⑵被告人唐某的供述与辩解证明：他和吴某某1、周某某1以及吴某某1的朋友（周某某1）在株洲市芦淞区“好人缘”茶馆“斗牛”赌博几次。他们四人在吴某某1和蔡某开的五一寄卖行“斗牛”赌博一次，这次抽水是吴某某1本人。每次赌博都是吴某某1喊他的，赌注500-1000元不等，一场下来输赢有几万，他输了十几万。他不晓得抽水抽了多少钱，抽水钱除了开销都是吴某某1一个人拿。抽水是由吴某某1本人抽，还有就是吴某某1手下的一细伢子，他只记得唐某某1拿过水钱去买香烟、槟榔、宵夜等。有时那个细伢子不在时，看到有人赢了钱不上水钱的话，唐某某1临时抽一下水； ⑶被告人唐某某1的供述与辩解证明：①2017年6、7月份的一天晚上8点左右，吴某某1在株洲市芦淞区环洲城好人缘茶楼里开了一个大包厢，她和吴某某1、周谨、蔡某等八、九个人在那里，吴某某1打电话喊人“斗牛”赌博。参与这场“斗牛”的有唐某，跳马的“小周”，周某某1，还有两个不认识的男的，边上还有“打鸟”的，这场“斗牛”一直打到晚上12点左右，这场她全程参与“抽水”，抽了5000-6000元，除掉买烟、槟榔等开销，还赚了1000-2000元。②不久吴某某1、唐某、周某某1、小周四人在五一寄卖行二楼打过一场“斗牛”赌博，是吴某某1喊了周某某1、唐某、小周四个人玩，她和蔡某在旁边抽水。打了几个小时，那次抽了2000元左右的水钱，除去了开销，她和蔡某每个人分了几百元； 3.辨认笔录 (1)证人聂某某的辨认笔录证明：2019年3月17日，经 聂某某辨认后，指出9号照片（尹某2）2017年上半年就是与其同场赌博坐方的五一寄卖行对面的茶楼老板；2019年3月17日，经聂某某辨认后，指出5号照片（周某某1）是2017年上半年就与其一起参与赌博的男子；2019年3月17日，经聂某某辨认后，指出8号照片（吴某某1）是当时在场进行赌博抽水的男子； ⑵证人尹某2的辨认笔录证明：2019年3月18日，经尹 专辨认后，指出3号照片（聂某某）就是2017年上半年当时同场赌博坐方的“大个子”；2019年3月18日，经尹某2辨认后，指出9号照片（周某某1）是2017年上半年当时同场坐方赌博的男子；2019年3月18日，经尹某2辨认后，指出8号照片（吴某某1）就是当时在场进行赌博抽水的男子； ⑶证人尹某1的辨认笔录证明：2019年3月18日，经尹 成辨认后,指出11号照片（吴某某1）就是当时在场抽水的男子； ⑷证人周某某1的辨认笔录证明：2019年3月20日，经周某某1辨认后，指出3号照片（尹某2）就是2017年上半当时在场赌博的男子；2019年3月20日，经周某某1辨认后，指出11号照片（聂某某）就是2017年上半年当时在场进行赌博的“大个子”； ⑸证人周某某1的辨认笔录证明：2019年5月5日，经周某某1辨认后，指出8号照片（周某某1）就是在2017年期间在吴某某1组织的斗牛中与其在五一寄卖行二楼斗牛的河西某老板；2019年5月5日，经周某某1辨认后，指出9号照片（唐某某1）就是在2017年期间在吴某某1组织的斗牛中负责抽水钱的吴某某1的老婆；2019年5月5日，经周某某1辨认，指出3号照片就是在2017年期间在五一寄卖行组织斗牛赌博的吴某某1；2019年5月5日，经周某某1辨认后，指出4号照片（唐某）就是在2017年期间在吴某某1组织的赌博中每场都跟其同场赌博的人； ⑹证人周某某1的辨认笔录证明：2019年4月30日，经周某某1辨认后，指出2号照片的女子就是王澜；2019年4月30日，经周某某1辨认后，指出3号照片（唐某）就是2017年在五一寄卖行参与赌博的人；2019年4月30日，经周某某1辨认后，指出2号照片（周某某1）就是在2017年五一寄卖行一起参与赌博的男子； ⑺被告人唐某的辨认笔录证明：2019年5月8日，经唐某辨认后，指出11号照片（周某某1）就是在2017年左右在芦淞区好人缘茶楼和吴某某1等人一起赌博的跳马小周； ⑻被告人唐某某1的辨认笔录证明：2019年5月8日，经唐某某1辨认，指出2号照片（周某某1）就是在2017年6、7月份吴某某1开设赌场时坐一方的参赌人员小周； ⑼被告人吴某某1的辨认笔录证明：2019年3月21日，经吴某某1辨认后，指出10号照片（聂某某）就是在2017年上半年，他组织周某某1、“大个子”、寄卖行对面麻将馆其中一个老板等人，在株洲市芦淞区人民中路五一寄卖行二楼一包厢内，利用扑克牌进行“斗牛”方式的赌博，当时在场赌博的“大个子”。 上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性和合法性，已形成证据链，本院予以确认。 四、非法处置查封的财产罪 2012年11月13日,王某某向被告人吴某某1借款120000元，约定2013年1月12日归还，如到期未还,吴某某1可以扣押或变卖王某某名下原五三机械厂内奥凯机电有限公司所有设备及产品等。因朱某某与王某某的（2012)株荷法民一初字第856号民事调解书已发生法律效力,但王某某并未履义务，2012年12月7日,株洲市荷塘区人民法院裁定查封被执行人王某某位于五三机械厂租赁的车间内的部分机械设备,包括齿轮箱165个、镗床等物品。2012年12月9日,被告人吴某某1得知王某某已经外出躲债,很多人在厂里搬东西,遂和伍某、陈某某(均另案处理)、刘某某2一起到王某某的厂里,将该厂内一批被株洲市荷塘区人民法院查封的齿轮箱及焊机、钢板等物品拖走。2013年3月13日，株洲市荷塘区人民法院工作人员告知吴某某1，拖走的齿轮箱已被法院查封要求其妥善保管并归还,但吴某某1不同意归还。2013年10月左右,被告人吴某某1将该齿轮箱157台等设备变卖,除去开支,吴某某1分得8000元。经湖南省株洲市价格认证中心认定,被查封的齿轮箱（型号:韶3B、韶4B)每台价值3600元。共计价值人民币565200元。2018年8月30日，吴某某1向株洲市荷塘区人民法院退赔了50000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的 证据证明： 1.书证 ⑴到案经过证明：2018年8月20日，吴某某1因涉嫌非 法处置查封的财产罪主动到公安机关投案； ⑵现金交款单证明：2018年8月30日，吴某某1向株洲 市荷塘区人民法院交了5万元； ⑶借据证明：2012年11月13日，王某某向吴某某1借款120000元，并注明如在2013年1月12日到期不能归还，同意吴某某1扣押或变卖王某某名下位于原五三机械厂内的奥凯机电有限公司的所有设备及材料产品等，用于偿还本债务； ⑷便笺纸证明：2012年12月9日，吴某某1等人拖走了氧气瓶、焊机、齿轮箱157个等物品种类、数量； ⑸移送公安机关侦查函证明：2018年8月8日，株洲市荷塘区人民法院向株洲市公安局荷塘分局移送吴某某1、陈某某等人将法院查封的齿轮箱和设备拖走一案的材料。要求依法处理； ⑹株洲市荷塘区人民法院关于案外人交还查封物品的通知、送达回证证明：2013年12月13日，株洲市荷塘区书面通知吴某某1、伍某等人归还原五三机械厂被该院查封的设备，并由欧凌励律师签收； ⑺查封、扣押财产清单、民事裁定书、送达回证证明：2012年12月7日，株洲市荷塘区人民法院法院扣押了镗床1台、铣床1台、龙门铣床1台、万能回转头铣床1台、剪板机1台、摇臂钻床2台、齿轮箱（型号:韶3B、韶4B)共165个等。 2.证人证言 ⑴同案人伍某的供述与辩解证明：①2012年12月份左右，王某某到他与陈某某投资公司借钱，因公司没有钱，他自己从别人那借了300000元转借给王某某，同时在借据上写明如王某某到期不能归还，就拿五三机械厂的物品抵债。借钱后不到一个月，听陈某某说王某某跑路了，2012年12月9日晚8点左右，他和陈某某、吴某某1、刘某某2到王某某厂内的奥凯精密机电有限公司拖走了一些齿轮箱、焊机等，并写了清单，注明了搬运的物品、数量，拖走的物品放在了株洲县工业园的一个工厂。2013年3月左右，法院与他们联系了，陈某某打电话说拖走的物品是被查封物。2013年农历10月份左右，吴某某1他们将这设备卖了，后陈某某打电话要分8000元钱给他，因欧阳律师说拿钱就要负责，他没有拿这个钱； ⑵同案人陈某某的供述与辩解及电话记录证明：①2012年他和伍某开办了一个金弘财富管理服务公司，从事金融中介，从中收取手续费，有时自己有钱也借给别人。2012年9月份左右，他朋友刘某某2的同城贷公司资金不足，将王某某借钱的业务介绍给他，因他与伍某也没有钱，伍某找他的老乡借了300000元钱，之后又将这笔钱借给王某某，借条上只写了伍某的名字，当时伍某不认识王某某，他就作为担保人。借款后，王某某还了一个月的利息，2012年12月份的一天，刘某某2打电话讲王某某跑路了，并问他王某某借款时抵押了没有，他回答说有，刘某某2就讲一起去奥凯精密公司拉点东西去。刘某某2叫车，他和伍某、吴某某1到了王某某的厂里，拖了一些货物，出厂时登记了每车拖的货物，主要是齿轮箱、铁板等，以清单为准。②搬出来的货物放在吴某某1联系的在株洲县的一个厂里，过了一个月左右，刘某某2打电话讲拖走的货物是被法院查封的，他们一起去找申请人协商一下。当时法院要求他们将这批货归还，后吴某某1以废品的形式卖掉了，他分了9000元左右。当时封条贴在了设备上，产品上没有贴，他们没有动设备； ⑶同案人刘某某2的供述与辩解证明：2012年下半年，他和吴某某1合伙办了一家同城贷公司，从事借钱的中介，从中赚取手续费。当时王某某找吴某某1借钱，但吴某某1钱不够，他就给了吴某某130000元钱，通过吴某某1借给王某某，借条上写的是吴某某1的名字。2012年底的一天，吴某某1讲王某某跑了，并提出去搬东西，他同意后便请了几台大货车到王某某所在的五三机械厂的厂里，与吴某某1搬了一些铁制品、铁板之类的东西。事后他从吴某某1那得知是法院查封的东西。后吴某某1给了8000元左右； ⑷证人王某某的电话记录证实：株洲市荷塘区人民法院查封的齿轮箱是全新的，可正常使用。型号有韶3B、韶4B两种，价格大概是4000-5000元； ⑸证人宋某某的证言证明：2013年9月份左右，当时吴某某1、陈某某、刘某某2几个在茶馆喝茶的时候和宋某某说，让他找人帮忙处理一点废铁。后来他知道是别人欠了钱，扣过来的。之后宋某某联系了几个收废品的人和他们几个谈，最后卖给谁卖了多少钱他不清楚； 3.被告人吴某某1的供述与辩解、谈话笔录证明：①2018年8月29日，他因2012年拖了一批被株洲市荷塘区人民法院查封王某某的设备到公安机关投案自首。②2012年11月13日，他先后借给王某某204000元，其中有一次是借给王某某120000元，有25000元是刘某某2的。借条注明了如在2013年1月12日不能归还，他可以抵押或变卖王某某原五三机械厂内的奥凯机电有限公司的所有设备及材料来偿还。2012年12月9日，他听说王某某欠了很多钱已经跑路了，很多人在他厂里搬东西，他和另外的债主刘某某2、伍某、陈某某到五三机械厂看到厂里一片狼藉，后到枫溪派出所拿了借条给派出所的看，做了备案，随后租车到该厂将157个齿轮箱和1台焊机等设备拖走，并在门卫处将拖走的设备进行了登记。之后将这些设备放到了渌口工业园的株洲粉末冶金制品有限公司的厂房里。当时没有看见设备贴了封条，不知道设备已被查封。2019年2月底，法院找过他们一次，当时他、刘某某2、陈某某、伍某及欧凌励律师一起到荷塘法院，余法官告诉他们拖走的货物因朱某某申请财产保全而被查封，但没来得及贴封条，要他们与申请查封人协商。2013年3月13日法院又找他谈话，要求他妥善保管并归还拖走的设备。但他认为王文力欠了钱，他有权处理这批设备，不同意归还。这些设备他大概是2013年10月份卖掉的，除去开支，每人分了8000元左右。 4.辨认笔录 ⑴吴某某1的辨认笔录证明：2018年8月29日，经吴某某1分别辨认后，指出陈某某、伍某、刘某某2就是在2012年和其一起拖走东西的人； ⑵伍某的辨认笔录证明：2018年9月14日，经伍某辨认后指认了吴某某1。 5.鉴定意见 株洲市价格认证中心价格认定结论书证明：型号韶3B、韶4B齿轮箱单价为3600元一台。 上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性和合法性，已形成证据链，本院予以确认。 五、被告人杨某1寻衅滋事罪的犯罪事实 2017年9月2日14时许，曾某某（已处理）在株洲市芦淞区汉斯酒店对面的田园餐厅内与老板毛某某就食用油的账进行结算。期间田园餐厅的厨师长被害人黄某因为曾某某提供的食用油质量问题与曾某某发生口角，曾某某遂电话叫来被告人杨某1、孟某（在逃），叫他们二人分别喊人并一起到田园餐厅吃饭，而后“永杰”、“赵晓涛”（均在逃）也到了餐厅，在吃饭期间，因与被害人黄某继续发生口角，杨某1等人想帮曾某某出气，杨某1、孟某等人先后朝黄某冲过去，杨某1用拳头打了黄某头部，用脚踢了黄某的腿部和膝盖，曾某某朝黄某背部打了几拳，致使黄某左膝半月板撕裂，经鉴定为轻伤二级。 2018年5月31日，被告人杨某1主动到公安机关投案。2017年11月7日，与被害人黄某达成和解，赔偿了损失75000元，取得了被害人黄某的谅解。 被告人杨某1因此次寻衅滋事犯罪于2018年6月1日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，已被羁押15日。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经查证属实的 证据证明： 1.到案、破案经过证明：案件侦破的情况及被告人杨某1于2018年5月31日主动到公安机关投案； 2.辨认笔录证明：经被告人杨某1的辨认，黄某就是2017年9月2日下午在株洲市芦淞区田园餐厅被他打伤左膝的人；经被告人杨某1的辨认，孟某和赵晓涛就是2017年9月2日下午在株洲市芦淞区田园餐厅和他一起参与殴打被害人黄某的人；经曾某某的辨认，孟某和赵晓涛就是2017年9月2日下午在株洲市芦淞区田园餐厅参与打斗的人；经曾某某辨认，黄某就是2017年9月2日下午在株洲市芦淞区田园餐厅被他打伤左膝的人；经黄某的辨认，曾某某、杨某1、孟某、赵晓涛就是2017年9月2日下午在株洲市芦淞区田园餐厅殴打自己的人；经毛某某的辨认，曾某某、杨某1、孟某、赵晓涛就是2017年9月2日下午在株洲市芦淞区田园餐厅和黄某发生冲突的人；经王某某的辨认，曾某某、杨某1、孟某就是2017年9月2日下午在株洲市芦淞区田园餐厅殴打黄某的人； 3.收条、谅解书、调解协议书证明：被告人杨某12017年11月7日赔偿了被害人损失75000元，并取得了被害人黄某的谅解； 4.（湘株）公（刑）鉴（法临）字[2017]671号鉴定意见书及照片证明：经株洲市公安局刑事科学技术研究所鉴定，被害人黄某的左膝半月板撕裂，伤情为轻伤二级； 5.证人毛某某的证言证明：他是株洲市芦淞区田园餐厅的老板。2017年9月2日中午，他接到株洲市芦淞区田园餐厅经理的电话，说曾某某到店里了，和厨师长在吵架，他赶到的时候已经没有吵了，他找到曾某某把他喊道办公室把账结了，然后请他吃中饭，曾某某打电话叫了四个朋友过来，他们六个人就在一起吃饭喝酒。曾某某看到黄某在餐厅和其他厨师在打牌，就让他喊黄某过来喝一杯，他就叫黄某过来敬酒，应该是上午发生口角的原因，黄某心理有点不舒服，黄某给其他人都敬了酒，唯独没有敬曾某某，就回去继续打牌了。他和曾某某继续在桌子上喝酒，曾某某的四个朋友就一起去了黄某的桌子旁，没多久他就听到那边打架的声音，他和曾某某就过去看发生了什么事情，他看到黄某站在两张饭桌中间的过道上，肩膀上面被打红了，膝盖上还有个脚印，曾某某的四个朋友和黄某挤在一起，一个脸上有胎记的高个男子面对这黄某手里拿着个凳子要往黄某身上砸，一个矮一点的手里拿着碗想砸黄某，他急忙挤到有胎记的高个子男子和黄某中间，对曾某某说“赶快让他们放下来”，曾某某走到黄某的身后，喊他朋友停手，然后曾某某让他的四个朋友先走了； 6.证人曹某某的证言证明：2017年9月2日中午，他和厨师长黄某，还有另外两个同事在株洲市芦淞区新华西路田园餐厅打牌，在他们打牌的旁边有一桌在吃饭是他们老板毛总，还有另外五名男子。在他们打牌的时候，毛总就要黄某过去他吃饭那桌敬酒，黄某就马上过去敬了酒，敬完酒后黄某就回来继续和他们打牌。大概过了十分钟，那桌吃饭的人就向他们走了过来，走在前面的两个拿啤酒瓶的男子一走到他们边上就对黄某说要他跪着，黄某还没反映过来就被对方拿着啤酒瓶和瓷碗一顿打，他去劝架，还被一名男子用啤酒瓶砸了左边脸。之后对方将黄某推到进门走道角落进行殴打，五个人都动手了，打完黄某之后，其中四个人就走了，送油的老板留下来和餐厅老板谈论了一会也离开了； 7.证人王某某的证言证明：2017年9月2日中午，他和厨师长黄某，还有另外两个同事在株洲市芦淞区新华西路田园餐厅打牌，在他们打牌的时候，毛总要黄某过去到他吃饭那桌敬酒，黄某就马上过去敬了酒，敬完酒后黄某回来继续和他们打牌，大概过了十分钟，那桌吃饭的四个人向他们走了过来，手上拿着啤酒瓶，烟灰缸等物品，一边骂一边对着黄某大打出手，黄某的头部被啤酒瓶等物品砸伤，膝盖部位被人踢伤，曹某某因为拉架也挨了打。没多久，一个比较胖的男子（曾某某）和毛总一起过来，这个后过来的男子也朝黄某脑袋和肩膀打了几下，他们几个同事和毛总一直在边上劝架，扯开之后，先过来动手的那四个人就离开了； 8.被害人黄某的报案及陈述，证明：他是株洲市芦淞区田园餐厅的厨师；2017年9月2日中午，他在株洲市芦淞区新华西路田园餐厅，因为食用油的质量问题与送油的姓曾的供应商发生口角，他当时站在餐厅的吧台附近，曾姓男子就指着他说“你这个杂种玩套路，等下我要搞死你”，骂了几句后，曾姓男子打了两个电话出去，没过多久就过来了四个人，餐厅老板毛总就请他们吃饭喝酒。之后，他和同事在餐厅一起打牌，期间，毛总多次要他过去吃饭那桌敬酒，他就敬了几杯，但唯独没有敬送油的姓曾供应商，敬完酒后他就回来继续和同事打牌，突然送油的姓曾供应商叫来的那四个陌生男子就拿着啤酒瓶、碗和烟灰缸过来开始打他，四个人中脸上有胎记的高个男子拿啤酒瓶砸了他脑袋，踹了他几脚，另外几个拿了东西砸他，送油的姓曾供应商过了一会之后过来的，用拳头朝他打了几下。之后，他就报案了； 9.同案犯曾某某的供述证明：2017年9月2日11时许，他去株洲市芦淞区田园餐厅与餐厅老板就食用油的账进行结算，恰好刚进店子，厨师长黄某讲他的油质量不好，不要他送了，当时他跟黄某吵了一架，心里比较气。黄某跟他因为油质量的问题吵过几次，他想着老板都没有意见，黄某就一直反对讲油不好，他气不过打了电话给杨某1和“小康”，讲在田园餐厅跟厨师长吵了一架，要他们各自带个人来餐厅吃饭，大概等了约1小时，“小康”、“永杰”、杨某1、“小涛”分别赶到饭店，于是他们就开始吃饭，吃饭期间，毛总就跟他讲喊厨师长黄某过来敬杯酒，因黄某当时在店子里和其他同事在打牌，毛总叫了两、三次之后，黄某才过来都敬了酒，唯独没有敬他。这时杨某1及“小康”、“永杰”、“小涛”等人想着帮他出点气，先后起身朝黄某走了过去，他和毛总继续在喝酒，大概过了一分钟，他听到毛总讲那边打起来了，毛总和他就先后赶过去，他看到黄某站在饭店一个角落两张桌子的夹缝中，杨某1贴着黄某扯住他一只胳膊，挥拳打黄某的头部，还用脚踢黄某。“小康”、“永杰”、“小涛”挤不进桌子间的夹缝，离黄某还隔着一张桌子，他们三个隔着桌子拉扯黄某的衣服，他和毛总急忙挤进去，毛总拉着杨某1，他从后面抱住黄某，当时因为他喝了酒，扯不开黄某，一时有气，看到又是和他的朋友打在一起，他用拳头打了黄某背部几拳； 10.被告人杨某1的供述和辩解证明：2017年9月2日中午，他一个叫曾某某的朋友喊他去芦淞区汉斯酒店对面的田园餐厅吃饭，说他和田园餐厅的厨师长发生了口角，让他再喊一个人过去，他当时就打电话给“小涛”，曾某某说是吃饭，但是他心里面知道曾某某让他们过去是找厨师长的麻烦。当时和他一起吃饭的有曾某某、田园餐厅的老板、“小康”、“小涛”、“永杰”。快吃饭时，曾某某和饭店老板喊田园餐厅的厨师长过来敬酒，喊了几次，厨师长不情愿地过来，和桌上所有人都喝了杯酒，就是不敬曾某某，当时他们都比较气愤，曾某某也没有授意要他们怎么样，但是他们觉得这个时候需要站出来给曾某某撑面子，孟某第一个起身，手里拿了个啤酒瓶，他、赵晓涛、“永杰”也站起来，四个人一起过去找那个厨师长麻烦。他先一拳打在黄某的头上，黄某反抗想把他推开，“小康”和“小涛”、“永杰”就参与进来，“小康”把啤酒瓶随手丢在桌子上，“小康”、“小涛”、“永杰”用拳头打黄某的头部和背部，他用拳头打了黄某头部，用脚踢了黄某的腿部和膝盖，黄某被他们打到桌子旁边的角落，曾某某这时也过来了，用拳头打了黄某的背部两下，然后劝他们不要打了，他和“小康”、“小涛”先离开了。 上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性和合法性，已形成证据链，本院予以确认。 此外，公诉机关还同时提供下列证据，经庭审质证后，本院予以确认。 ⑴常住人口信息材料证明:被告人吴某某1、杨某1、唐某、唐某某1的出生年龄、住址等身份信息； ⑵传唤经过、破案经过证明：本案侦破经过情况及被告人吴某某1于2019年2月22日被抓获归案，被告人杨某1于2019年2月26日被公安机关传唤到案，被告人唐某于2019年4月18日被公安机关传唤到案，被告人唐某某1于2019年4月26日被公安机关电话传唤到案。吴某某1供述杨某1关押在湘潭市拘留所； ⑶刑事判决书及释放证明证明：被告人吴某某1因犯挪用资金罪，于2009年12月10日被株洲市石峰区人民法院判处有期徒刑三年，于2011年9月20日被减刑释放;因犯非法拘禁罪，2015年11月30日被株洲市芦淞区人民法院判处拘役五个月,宣告缓刑八个月。 被告人唐某的辩护人陈江南在法庭上提供了被告人唐某的个体工商户营业执照复印件，拟证明被告人唐某有正常职业，经庭审质证，该证据没有注明证据的来源、且没有二人以上制作人的签名，不符证据的形式要件，且该证据缺乏关联性，不予采信。 本院认为，被告人吴某某1纠集被告人唐某某1、唐某逞强耍横，强拿硬要他人财物,情节严重；辱骂、恐吓他人,情节恶劣，并同时纠集被告人杨某1多次实施滋扰、辱骂他人，情节恶劣；被告人杨某1还纠集他人辱骂、恐吓他人，并伙同他人随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，四被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人吴某某1为索取债务，纠集被告人杨某1等人非法剥夺他人人身自由,具有殴打情节；且未经住宅人同意，非法强行闯入他人住宅并滞留拒不退出,二被告人的行为均已构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人吴某某1以营利为目的,聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人吴某某1明知财产已被司法机关查封，而仍将已被查封的财产予以变卖,情节严重,其行为已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控被告人吴某某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、赌博罪、非法处置查封的财产罪；指控被告人杨某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；指控被告人唐某、唐某某1犯寻衅滋事罪，所指控的上述犯罪事实和罪名均成立。被告人吴某某1、杨某1一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人吴某某1纠集被告人杨某1、唐某、唐某某1等人为共同实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅犯罪而组成较为固定的犯罪组织，且以被告人吴某某1为首要分子，以被告人杨某1、唐某、唐某某1等人为较为固定成员，经常纠集在一起为非作恶，欺压百姓，且实施三次以上犯罪活动，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团。因此，对被告人吴某某1、辩护人贺涤飞提出本案不宜认定为恶势力犯罪集团及辩护人陈江南、周继荣提出本案不应认定为恶势力的辩护意见，均不予采纳。被告人吴某某1在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是犯罪集团的首要分子，依法应当按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人杨某1在犯罪集团中所实施的非法拘禁、非法侵入住宅犯罪中起主要作用，是首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在所实施的寻衅滋事犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人唐某在犯罪集团中所实施的寻衅滋事犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人唐某某1在犯罪集团中所实施的寻衅滋事犯罪中起主要作用，是首要分子以外的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴某某1与他人共同故意实施非法处置查封的财产犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但其在实施该犯罪后，自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人吴某某1在2013年所犯的寻衅滋事罪、2014年所犯的非法拘禁罪、2013年所犯的非法处置查封的财产罪系其在被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人杨某1纠集或伙同他人在实施犯罪集团以外的寻衅滋事犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其中在2017年9月2日实施的随意殴打他人的寻衅滋事犯罪后，自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首；到案后能如实供述犯罪集团中所实施的犯罪事实，是坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，且在案发后，赔偿了被害人黄某的经济损失，取得谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人唐某到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人唐某某1由公安人员电话传唤到案，视为主动投案，到案后能如实供述其罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人吴某某1的辩护人晏晴提出被告人吴某某1在公安机关如实供述了自己及同案人的全部犯罪事实，有坦白情节的辩护意见，经查，被告人吴某某1尽管其在到案后供述了其主要犯罪事实，但在庭审中对原来所做供述予以否认，不能认定为坦白，故对该项辩护意见不予采纳。辩护人晏晴提出被告人吴某某1有立功情节，非法拘禁刘某某1一案有自首情节，经查，被告人吴某某1到案后向公安机关提供杨某1被羁押所在地点的情况不属于法定的立功情形；被告人吴某某1系因非法拘禁他人被举报，公安案件机关于2019年2月1日立案侦查，同年2月22日被抓获到案，而不是自动投案的，显然不能认定其具有自首情节，故对该两项辩护意见不予采纳。 此外，对辩护人贺涤飞提出被告人杨某1参与伤害黄某后，系自动投案，应认定为自首，且对黄某进行了赔偿，取得谅解；到案后如实供述其罪行，且认罪认罚，请法庭依法对其从轻处罚的辩护意见；对辩护人陈江南提出被告人唐某是从犯、偶犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见；对辩护人周继荣提出被告人唐某某1系初犯、偶犯，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查与本案查明的事实相符，均予以采纳。 辩护人贺涤飞提出被告人杨某1在与被告人吴某某1共同实施的犯罪中均是受其之邀而参与其中的，并未对被害人实施肢体伤害，不应认定为主犯，而应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人杨某1在犯罪集团中所实施的非法拘禁、非法侵入住宅犯罪中均积极实施行为，均起主要作用，应认定其为首要分子以外的主犯，故对该项辩护意见不予采纳。 辩护人周继荣提出被告人唐某某1不应当认定为寻衅滋事犯罪中的主犯，而应认定其为从犯的辩护意见。经查，被告人唐某某1在犯罪集团中所实施强拿硬要的寻衅滋事犯罪中积极实施行为，起主要作用，应认定为主犯，故对该项辩护意见不予采纳。 综上，根据被告人吴某某1、杨某1、唐某、唐某某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人吴某某1适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第㈡、㈢项、第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第三百零三条第一款、第三百一十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第㈠项、第四条第㈠项之规定;对被告人杨某1适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第㈠、㈡项、第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第㈠项、第三条第㈠项之规定；对被告人唐某适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第㈡、㈢项、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第㈠、第四条第㈠项之规定；对被告人唐某某1适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第㈢项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第㈠项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2027年8月22日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人杨某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年；数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年六个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，减除已羁押的15日，即自2019年2月27日起至2022年8月11日止。） 三、被告人唐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年10月18日止。） 四、被告人唐某某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年4月26日止。） 五、对被告人吴某某1赌博犯罪违法所得人民币六千元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 平 人民陪审员  叶利君 人民陪审员  胡菊香 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  李益标 附：判决书引用的法条全文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为主动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。