湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂9004刑初609号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人芦平俊，男，1982年3月10日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月12日被羁押，次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 辩护人周红兵，湖北沔阳律师事务所律师。 被告人肖旋，男，1991年9月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月12日被羁押，次日被仙桃市公安局刑事拘留，同年5月17日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 辩护人李启莲，湖北沔阳律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检公诉刑诉〔2019〕479号起诉书指控被告人芦平俊、肖旋犯诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉，被告人芦平俊及其辩护人周红兵、被告人肖旋及其辩护人李启莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年10月至2019年4月12日，被告人芦平俊邀约被告人肖旋和邬路（另案处理）以高价收购域名的方式在仙桃市某小区29栋1单元1101室内进行诈骗，芦平俊、肖旋、邬某三人商议分别按照50%、25%、25%的比例出资及分成，之后共同购买了作案用手机号码、充值卡、银行卡及诈骗资料。芦平俊冒充中国互联网信息中心的林某主任与被害人取得联系，称有客户要购买其名下的域名等互联网关键词资源，邬某冒充海航集团的副董事长李某作为客户找对方购买域名等资源，与对方谈妥购买域名价格后，肖旋负责操作电脑将伪造的诈骗资料发送给被害人，骗取被害人信任，之后芦平俊三人以收取公证费、平台绑定费、手续费、交通费等名义骗取被害人转账至其提供的银行卡，诈骗成功后邬某负责安排人员取款，三人按比例将赃款分成。经查实：三人以上述方式诈骗被害人尹某1000元、许某29370元、陶某26200元、刘某16100元、赵某65120元、邵某50980元、邓某119070元、王某12900元、郑某93850元、王某23600元、吕某5300元、潘某14600元、邓某22000元，共计被骗金额达320090元。2019年4月12日17时许，公安民警在本市某小区将芦平俊、肖旋抓获，并在其作案地点扣押作案使用的手机3部、索尼笔记本1部、无线网卡1部、充值卡、合同、诈骗资料及记载诈骗信息的账本1个。 公诉机关向本院移送了指控被告人芦平俊、肖旋犯诈骗罪的书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、检验报告等证据材料。公诉机关认为，被告人芦平俊、肖旋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。 被告人芦平俊辩称，对公诉机关指控的数额有异议。 被告人肖旋辩称，诈骗数额只有120000元。 被告人芦平俊的辩护人提出的辩护意见是：1．公诉机关指控被告人芦平俊、肖旋犯罪金额320090元证据不足；2．被告人芦平俊归案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪悔罪，系初犯，可以从轻处罚。 被告人肖旋的辩护人提出的辩护意见是：1．公诉机关指控被告人肖旋、芦平俊犯罪金额320090元证据不足；2．被告人肖旋应当认定为从犯；3．被告人肖旋向警方提供了被告人芦平俊的住址，使警方得以抓获被告人芦平俊，应认定为立功；4．被告人肖旋归案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪悔罪，系初犯，可以从轻处罚。 经审理查明：2018年10月底，被告人芦平俊邀约被告人肖旋和邬路（另案处理）以高价收购域名的方式欲行诈骗。被告人一伙商定在被告人肖旋居住的仙桃市某小区29栋1单元1101室实施诈骗，被告人芦平俊、肖旋和邬某分别按50%、25%、25%的比例出资、分成。后被告人一伙购置准备了作案所需的手机号、充值卡及诈骗资料等物。被告人芦平俊假冒中国互联网信息中心主任林某与被害人联系，称有客户要购买被害人名下的域名等互联网关键词资料，邬某假冒海航集团有限公司副董事长李某与被害人联系，称要向被害人购买域名等资源，并与被害人谈某购买域名价格，被告人肖旋负责操作电脑，将伪造的诈骗资料发送给被害人，骗取被害人信任。然后被告人一伙以收取公证费、平台绑定费、手续费、交通费等为由，诱骗被害人转款至其提供的银行卡，由邬某安排他人取款，然后被告人一伙按商定的比例分成。至2019年4月12日，被告人芦平俊、肖旋和邬某以上述方式骗取被害人尹某等人财物共计325050元，其中骗取被害人尹某1000元；骗取被害人许某31370元；骗取被害人陶某26200元；骗取被害人刘某17100元；骗取被害人赵某65120元；骗取被害人邵某50980元；骗取被害人邓某119070元；骗取被害人王某11100元；骗取被害人郑某97610元；骗取被害人王某23600元；骗取被害人吕某5300元；骗取被害人潘某14600元；骗取被害人邓某22000元。 经审理另查明：2019年4月12日，警方在仙桃市某小区29栋1单元1101室抓获被告人芦平俊、肖旋，并扣押作案用手机3部、笔记本电脑1台、账本1本及充值卡、合同、诈骗资料等物。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据证实，本院予以确认。 1．接处警工作登记表、受案登记表，证实本案的案发情况。 2．被害人尹某的陈述证实，2019年1月14日左右，尹某接林某电话（136××××1732），林称可以帮忙转让尹的域名，后海航集团的李某（134××××1891）主动联系尹，称转让费13.8亿元，要尹转手续费。同月16日，尹某在柜员机上无卡向吕加文银行卡（62×××06）转款1000元。后尹某发现被骗。 3．自动柜员机客户通知书证实，2019年1月16日转款1000元。 4．被害人陶某的陈述证实，2019年1月20日，陶某接林某电话（136××××1732），称海航集团要买陶的互联网资源，并将海航集团的李某介绍给陶某。同月22日，林某称需要公证费，陶通过银行网银（6212261612001499988）转10400元给林提供的吕加文（62×××06）银行卡上。同月23日，林某称需要银行卡绑定费，陶通过银行网银转6000元吕加文卡上。林某称钱不够，陶于次日转9800元吕加文卡上。后陶某发现被骗。 5．相关诈骗资料，证实陶某被骗的事实。 6．电子回单复印件，证实陶某2019年1月22日转款10400元给吕加文银行卡（62×××06），次日转款6000元吕加文银行卡，同月24日转款9800元吕加文银行卡的事实。 7．被害人许某的陈述证实，2019年1月14日，许某接李某电话（180××××4954），李称要收购许的“中医中药”网站，谈某价格后，对方要许支付公证费、财产认证费、账户绑定费、银行卡手续费、银行卡放款手续费、银行卡冻结保护费，许某共转款六次，第一次转款8800元、第二次转款3800元、第三次转款2000元、第四次转款2400元、第五次转款12400元、第六次转款2000元。前五次转给吕加文（62×××06），第六次转给高凌云（62×××36）。后警方告知其被骗。 8．转款凭证复印件，证实许某于2019年1月17日转款2400元吕加文银行卡，次日转款500元吕加文银行卡、同年1月21日转款500元吕加文银行卡、次日转款9370元吕加文银行卡、同年2月4日转款2000元高凌云银行卡。 9．相关诈骗资料，证实许某被骗的事实。 10．被害人刘某的陈述证实，2019年1月21日，刘某接林某电话（150××××6761），林称海航集团有意收购刘的“中国玩具”网络平台，后被骗16100元。其中，2019年1月23日转银行卡绑定费1500元；同月24日转公证费3500元；同月25日转手续费3350元；同月26日转税费5000元；同月27日转税费2750元，上述款均转给对方提供的吕加文账户上（62×××06）。 11．转款记录复印件，证实刘某于2019年1月23日转款1500元吕加文银行卡，1月24日转款3500元吕加文银行卡、1月25日转款3350元吕加文银行卡、1月26日转款5000元吕加文银行卡、1月27日转款2750元吕加文银行卡。 12．手机短信截图、相关诈骗资料，证实刘某被骗的事实。 13．被害人赵某的陈述和报案材料证实，2019年3月6日，赵某接林某电话（185××××8195），林称海航集团欲收购赵的“中国农林种植”网站，后被骗65120元。其中，2019年3月8日被骗公证费4400元；次日被骗13800元；3月10日被骗手续费9000元；3月11日被骗手续费3500元；3月12日被骗7350元；3月13日被骗交通费3000元；3月16日被骗15800元；3月19日被骗2000元；3月21日被骗4400元；3月24日被骗1870元。上述款均转给对方提供的肖宇银行卡上（62×××85）。对方还有李某（135××××5641）、张某1（136××××1732）与赵某联系过。 14．转让汇款凭据复印件，证实赵某向肖宇银行卡转账汇款65120元的事实。 15．相关诈骗资料复印件，证实赵某被骗的事实。 16．被害人邵某的陈述证实，2019年4月10日，邵某接林某电话（130××××8953），林称海航集团有意收购邵的“中国环保产业”网络平台，后被李某（159××××4548）、张某2（136××××1732）骗50980元。其中，第一笔公证费8400元、第二笔认证费5780元、第三笔捆绑费13800元、第四笔手续费3000元、第五笔手续费7000元、第六笔机票费13000元，上述款均转对方提供的高凌云银行账户上（62×××36）。 17．银行交易明细复印件，证实邵某向高凌云银行卡转款50980元的事实。 18．相关诈骗资料，证实邵某被骗的事实。 19．被害人吕某的陈述证实，2018年12月6日，吕某接林某电话（136××××1732），称可帮吕出售“朱可心紫砂壶”网络平台，后被林某、李某（134××××1891）、罗某（183××××1609）骗8400元。其中，12月7日被骗3400元、12月8日被骗5000元，上述款均转入对方提供的罗某账户上（62×××77）。 20．相关诈骗资料，证实吕某被骗的事实。 21．被害人邓某1的陈述证实，2018年11月2日，邓某1接林某电话（136××××1732），林称海航集团欲收购邓的“中国物流”网络技术资源平台，后邓某1被林某、李某（155××××1036）骗16800元。其中，11月4日被骗公证费8400元、同月5日被骗绑卡费3400元、11月7日被骗手续费1400元、同日被骗手续费3400元。上述款均转入对方提供的严士军账户（62×××04）。 22．银行卡交易明细（严士军，62×××04）证实，邓某1转账严士军19070元的事实。 23．手机短信截图、相关诈骗资料，证实邓某1被骗的事实。 24．被害人王某1的陈述证实，2018年12月25日，王某1被林某、李某骗公证费1000元，转款入吕加文账户（62×××06）。与王某1联系的手机号码是136××××1732、150××××6161、185××××6951、157××××5129。 25．王某1银行卡交易明细，证实王某1于2018年12月25日转款1000元吕加文账户。 26．相关诈骗资料，证实王某1被骗的事实。 27．被害人郑某的陈述证实，2018年12月，郑某接林某电话，林称海航集团的李某欲收购郑的“中国垃圾处理网”平台，后郑某被林某、李某、母秉杰等人骗93850元。其中，郑某往吕加文账户（62×××06）转款40250元，往肖宇账户（62×××85）转款53600元。林某手机号136××××1732，李某手机号134××××1891，母秉杰手机号185××××8195。 28．手机转账截图、回执单证实，郑某向吕加文账户转款40250元，向肖宇账户转款53600元。 29．相关诈骗资料，证实郑某被骗的事实。 30．被害人王某2的陈述证实，2018年10月中旬，王某2接自称中国互联网信息中心工作人员电话，称可以帮王转让“中国建筑节能”网络平台，但需缴纳3600元公证费，王同意。同月23日，王某2向对方提供的严士军账户（62×××04）转款3600元，后发现被骗。 31．银行明细清单，证实王某2于2018年10月23日向严士军账户转款3600元的事实。 32．被害人潘某1的陈述证实，2019年3月4日，潘某1接林某电话（136××××1732），林称海航集团欲收购潘的“中国农机网”网站域名，并将海航李某的电话（135××××5641）告知潘，后潘某2、李签订收购合同。一自称姓张的银行行长（185××××8195）要潘缴纳交易税款，潘于同月8日第一次向对方提供的肖宇账户（62×××85）汇款2600元，第二次汇款2000元。 33．入账汇款业务凭单，证实潘某1于2019年3月8日二次向肖宇账户汇款共计4600元的事实。 34．相关诈骗资料，证实潘某1被骗的事实。 35．被害人邓某2的陈述证实，2019年1月，邓某2接一自称是中国互联网信息中心工作人员电话，称可以帮忙转让邓的“中国安全爆破网”网站，后双方签订了转让合同。邓按对方要求，在银行柜员机转款2000元公证费给吕加文账户（62×××06）。与邓某2联系的是林某、李某。 36．银行交易流水明细清单，人民币汇款业务回单，证实邓某22019年1月24日向吕加文账户汇款2000元的事实。 37．相关诈骗资料，证实邓某2被骗的事实。 38．高凌云银行卡（62×××36）交易明细，证实该账户收许某转款2000元，收刘某转款1000元，收邵某转款50980元。 39．严士军银行卡（62×××04）交易明细，证实该账户收王某2转款3600元，收邓某1转款19070元的事实。 40．吕加文银行卡（62×××06）交易明细，证实该账户收郑某转款40250元，收许某转款29370元，收尹某转款1000元，收王某1转款1100元，收陶某转款26200元，收刘某转款16100元，收邓某2转款2000的事实。 41．肖宇银行卡（62×××85）交易明细，证实该账户收潘某1转款4800元，收赵某转款65120元，收郑某转款57360元的事实。 42．罗某银行卡（62×××77）交易明细，证实该账户收吕某转款5300元。 43．邵某、赵某、陶某、许某银行卡交易明细，证实邵某、赵某、陶某、许某转款的事实。 44．辨认笔录2份，证实被告人芦平俊、肖旋辨认涉案人员的事实。 45．指认现场笔录，证实被告人芦平俊、肖旋指认涉案现场的事实。 46．搜查笔录1份，证实警方对涉案现场搜查及扣押涉案物品的事实。 47．扣押决定书、扣押清单，证实警方在涉案现场将查获的索尼笔记本电脑、智能手机、杂牌手机、手机充值卡、诈骗资料、笔记本等物予以扣押。 48．涉案照片、诈骗资料若干。 49．湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴［2019］190号检验报告，证实警方对扣押的涉案手机检验的情况。 50．视听资料。 51．到案经过1份，证实2019年4月12日被告人芦平俊、肖旋被警方抓获。 52．被告人芦平俊的供述和辩解，证实被告人芦平俊对基本事实予以供认。 53．被告人肖旋的供述和辩解，证实被告人肖旋对基本事实予以供认。 54．户籍信息，证明被告人芦平俊、肖旋的身份情况。 本院认为：被告人芦平俊、肖旋以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物325050元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人芦平俊、肖旋在共同犯罪中作用基本相当，不宜认定为主从犯，故对被告人肖旋辩护人提出被告人肖旋应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人芦平俊、肖旋辩称对公诉机关指控的诈骗数额有异议及二被告人的辩护人辩护称，公诉机关指控二被告人犯罪金额320090元的证据不足一节，经查，此节有被害人陈述、银行卡交易明细等证据证实，被告人芦平俊、肖旋亦有供认佐证，故对被告人芦平俊、肖旋的辩称及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人肖旋的辩护人提出被告人肖旋向警方提供了被告人芦平俊住址，使警方得以抓获被告人芦平俊，应认定为立功一节，经查，犯罪分子提供同案人姓名、住址等基本情况，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不能认定为有立功表现，故对被告人肖旋辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人芦平俊、肖旋的辩护人提出被告人芦平俊、肖旋归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，且系初犯，可以从轻处罚一节，经查，被告人芦平俊、肖旋辩护人的上述辩护意见与庭审查明的事实相符，且不违反法律规定，本院予以采纳。被告人芦平俊、肖旋通过拨打电话、发送短信的方法发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且多次实施诈骗，均可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；第二十五条第一款；第六十七条第三款；第五十二条；第五十三条第一款；第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条；第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人芦平俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2026年4月11日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、被告人肖旋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2026年4月11日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 三、责令被告人芦平俊、肖旋退赔被害人尹某1000元；退赔被害人许某31370元；退赔被害人陶某26200元；退赔被害人刘某17100元；退赔被害人赵某65120元；退赔被害人邵某50980元；退赔被害人邓某119070元；退赔被害人王某11100元；退赔被害人郑某97610元；退赔被害人王某23600元；退赔被害人吕保安5300元；退赔被害人潘某14600元；退赔被害人邓某22000元。 四、对警方扣押的涉案物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周国华 人民陪审员  谢守江 人民陪审员  许道友 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  李小梅