安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0102刑初54号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人张晓磊，男，1997年10月2日出生，安徽省金寨县人，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人楚媛媛，女，2001年1月2日出生，安徽省阜南县人，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省阜南县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年6月28日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。被告人秦晓丽，女，1995年2月28日出生，甘肃省秦安县人，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邯郸市大名县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。被告人俞钧钧，曾用名“俞长顺”，男，1998年2月16日出生，安徽省金寨县人，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人陈倩倩，女，1997年4月16日出生，安徽省颍上县人，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省颍上县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月28日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年8月2日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。辩护人王立朝，安徽永承律师事务所律师。被告人张明，男，2000年10月11日出生，安徽省寿县人，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年5月29日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]24号起诉书指控被告人张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧、陈倩倩、张明犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月16日依法公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧、张明、被告人陈倩倩及其辩护人王立朝等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2019年3月18日，经被告人楚媛媛介绍，被害人王某2至合肥市瑶海区利港银河新城小区结识被告人张晓磊、俞钧钧、秦晓丽。张晓磊提议让被害人帮陈倩倩（冒充张晓磊的表姐）办理业务，秦晓丽、俞钧钧、楚媛媛帮忙解释，被害人同意。后张晓磊、楚媛媛带王某2前往合肥市包河区瀚海星座大厦“岸香咖啡”楼下的一个房间，骗取被害人的手机，利用掌握的被害人的身份证、银行卡、人像等信息，由张晓磊联系陈倩倩到场进行网上操作，张晓磊负责安抚被害人的情绪，先后在“马上金融安逸花APP”、“现金借款APP”、“来分期APP”分别借款3700元、5000元、500元。之后由陈倩倩通过被害人支付宝账户转给自己2300元，转给张晓磊6900元。事后，张晓磊分给俞钧钧900元、分给陈倩倩1000元。2、2019年3月26日，被告人楚媛媛以自己过生日为由，邀约被害人吕某前往合肥市包河区瀚海星座大厦附近饭店吃饭。之后，张晓磊以做公司业务为由，骗取被害人的手机，并将被害人的手机交由被害人陈倩倩，陈倩倩利用掌握的被害人的身份证、银行卡、人像等信息，在网上办理贷款，张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧负责安抚被害人的情绪。先后在“闪银APP”、“现金借款APP”分别借款1200元、5000元。借款成功之后，被告人张晓磊以隐瞒和欺骗的方式，将借款以支付宝转账、微信转账的方式转给自己，事后分给俞钧钧800元、分给陈倩倩930元。3、2019年4月初，经唐海燕（另案处理）介绍，被害人唐某在合肥市瑶海区利港银河新城小区结识被告人楚媛媛、张晓磊等人，张晓磊提议让被害人帮忙做贷款业务刷单，事后帮助清除贷款记录，被害人同意。2019年4月7日，被告人张晓磊、楚媛媛带被害人至合肥市包河区大钟楼内一家手机店，利用被害人的身份信息办理手机分期贷款4600元，张晓磊非法获利3670元。2019年4月9日，被告人张晓磊以刷单的名义将被害人唐某带至合肥市望江路“岸香咖啡”，被告人张晓磊、楚媛媛、张明与唐海燕相互配合，由陈倩倩利用被害人的手机，分别从支付宝花呗、借呗套现1000元、1000元，张晓磊以该钱是公司的钱为由，让被害人通过支付宝转给自己1700元。事后张晓磊分给陈倩倩255元。4、2019年4月18日，被告人楚媛媛以男女朋友交往为由，骗取被害人余某的信任。之后楚媛媛邀约被害人在合肥市望江路“岸香咖啡”见面，被告人张晓磊、楚媛媛、陈倩倩相互配合，楚媛媛以帮陈倩倩（冒充楚媛媛的姐姐）刷数据做业务为由，骗取被害人的手机，由陈倩倩利用被害人的手机、银行卡、身份证、人像等信息在网上操作，张晓磊等人负责安抚被害人的情绪。先后在“拍拍贷APP”、“分期乐APP”分别贷款3000元、1250元。贷款成功后，通过支付宝、微信转账的方式分多次转给楚媛媛4150元，楚媛媛通过支付宝转给张晓磊4000元，事后张晓磊分给陈倩倩600元、分给楚媛媛300元。2019年4月19日，被告人张晓磊又伙同被告人楚媛媛，利用楚媛媛掌握的被害人余某的支付宝账号、密码，在被告人张明的协助下，从被害人的中信银行卡内套现2397元。事后张晓磊分给张明500元。5、2019年4月17日，经被告人秦晓丽介绍，被害人庞某结识被告人张明、俞钧钧。当日见面后，张明、秦晓丽、俞钧钧相互配合，秦晓丽、俞钧钧安抚被害人的情绪，张明负责操作网上贷款。张明以办理金融刷单赚取佣金的名义，在合肥市瑶海区嘉山路与凤台路交口附近的飞速网吧内，使用被害人的手机、银行卡、身份证、人像等信息，先后在“上海拍拍贷”金融公司、“你我贷”公司分别贷款2000元、6000元。贷款成功之后，张明以该钱是公司的钱为由，让被害人通过支付宝转给自己6000元，张明、俞钧钧取现1500元，共同消费494元，事后张明分给俞钧钧2100元，分给庞某“佣金”500元。2019年4月21日，被告人秦晓丽、俞钧钧、张晓磊商议之后，决定再以办理贷款的手段骗取被害人庞某财物，随后，由被告人秦晓丽邀约被害人，四人一起到合肥市新站区文忠路“岸香咖啡”，秦晓丽、俞钧钧、张晓磊相互配合，由张晓磊联系被告人陈倩倩到场负责网上操作，利用被害人的手机、银行卡、身份证、人像等信息，先后从“洋钱罐APP”、“分期乐APP”分别贷款3000元、500元。贷款成功之后，张晓磊以支付宝转账的方式，将被害人手机内的3500元转给自己，随后分给俞钧钧、秦晓丽两人1100元、分给陈倩倩795元，分给被害人“佣金”500元。2019年4月22日，公安民警将被告人秦晓丽、俞钧钧、张晓磊抓获。2019年4月26日，公安民警将被告人张明抓获。2019年5月18日，公安民警将被告人楚媛媛抓获。2019年6月28日，公安民警将被告人陈倩倩抓获。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实一致。另查明，2019年5月18日晚18时许，江苏省无锡市公安局新吴分局硕放派出所民警将被告人楚媛媛抓获后，将其临时羁押于江苏省无锡市第二看守所，同年5月23日，合肥警方将被告人楚媛媛押回合肥。审理中，被告人陈倩倩通过其亲属已退出违法所得共计人民币15000元。上述事实，被告人张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧、陈倩倩、张明在开庭审理过程中亦无异议，并有提取笔录、微信聊天记录、银行卡交易明细单据、微信及支付宝转账单据、情况说明、刑事判决书、情况说明、在逃人员登记表、户籍证明、归案经过、被害人王某2、吕某、唐某、余某、庞某的报案陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧、陈倩倩、张明以非法占有为目的，交叉结伙，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人财物，其中被告人张晓磊骗取财物共计人民币31747元，被告人楚媛媛骗取财物共计人民币28247元，被告人秦晓丽骗取财物共计人民币26894元，被告人俞钧钧骗取财物共计人民币26894元，被告人陈倩倩骗取财物共计人民币24750元，被告人张明骗取财物共计人民币12091元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同诈骗中，各被告人经预谋后相互配合，积极主动实施犯罪，虽被告人张晓磊虽起作用相对较大，但没有明显主次之分，本案不宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。辩护人提出被告人陈倩倩系从犯的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，不予采纳。被告人张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧、陈倩倩、张明归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧、陈倩倩均系初犯，被告人陈倩倩案发后通过其亲属已退出违法所得共计人民币15000元，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人陈倩倩具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。但辩护人提出被告人陈倩倩具有自首情节的辩护意见，缺乏事实依据，不予采纳。各被告人多次实施诈骗，可酌情从严惩处。被告人楚媛媛因本案被先行羁押的时间（5日），应折抵刑期。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2021年2月22日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人楚媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起，扣除先行羁押的5日至2021年1月17日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）三、被告人秦晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年10月22日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）四、被告人俞钧钧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年10月22日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）五、被告人陈倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年9月27日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）六、被告人张明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年3月26日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）七、对被告人张晓磊、楚媛媛、秦晓丽、俞钧钧、张明的违法所得，继续予以追缴；对被告人陈倩倩通过其亲属退出的违法所得共计人民币15000元，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张立群二〇二〇年一月十七日书记员  钱丽梅附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。