吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0202刑初685号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人耿占武，男，1965年4月30日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住吉林省农安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 指定辩护人禚吉祥，吉林松花江律师事务所律师。 被告人王香，女，1985年9月29日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月2日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 指定辩护人赵宏鑫，吉林松花江律师事务所律师。 被告人谷城，男，1985年10月1日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省长岭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被抓获并临时羁押于河北省廊坊市固安县看守所，同年4月13日被解回，同年4月14日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人牛远方、杨帆，吉林保民律师事务所律师。 被告人何苏晋，男，1986年2月14日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住江苏省淮安市清江浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日到江苏省淮安市公安局经济技术开发区分局新港派出所投案，同年2月28日被吉林市公安局吉林经济技术开发区分局解回，同年3月2日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人徐业江，江苏天立言信律师事务所律师。 被告人张海灯，男，1988年8月9日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月20日被淮安市车站派出所民警抓获并临时羁押于江苏省淮安市看守所，同年2月26日被吉林市公安局吉林经济开发区分局解回，同年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人张项一，吉林途律律师事务所律师。 被告人高殿君，男，1986年11月12日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，无职业，住吉林省辉南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人郭双权，吉林圣力律师事务所律师。 被告人陶东旭，男，1982年8月8日出生，公民身份号码：×××，汉族，大学文化，无职业，住辽宁省大连市旅顺口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人聂威，吉林圣力律师事务所律师。 被告人王廷江，男，1972年6月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人高宏明，吉林江城律师事务所律师。 被告人王艳秋，男，1969年3月24日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住吉林省磐石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人王兴会，吉林北豪律师事务所律师。 被告人韩威，男，1980年3月3日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，住吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人李明波，吉林齐略律师事务所律师。 被告人陈海强，男，1979年1月22日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月1日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人李悦，吉林齐略律师事务所律师。 被告人王长江，男，1984年2月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月1日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人胡刚宁，吉林圣力律师事务所律师。 被告人李佰强，男，1971年9月24日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，住吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。经本院决定，于2020年1月22日被取保候审于其居住地。 指定辩护人王雷，吉林松花江律师事务所律师。 被告人沙志涛，男，1966年12月19日出生，公民身份号码：×××，满族，初中文化，农民，住吉林省永吉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。经本院决定，于2020年1月22日被取保候审于其居住地。 辩护人李晓红，吉林圣力律师事务所律师。 被告人董宝磊，男，1986年8月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住吉林省辉南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。经本院决定，于2020年1月22日被取保候审于其居住地。 辩护人郑化民、付丽梅，吉林乾华律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检刑检刑诉〔2019〕456号起诉书指控被告人耿占武、王香、谷城、何苏晋、张海灯、高殿君、陶东旭、王廷江、王艳秋、韩威、陈海强、王长江、李佰强、沙志涛、董宝磊犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员高静冬、王凯楠出庭支持公诉，被告人耿占武及其指定辩护人禚吉祥、被告人王香及其指定辩护人赵宏鑫、被告人谷城及其辩护人牛远方、杨帆、被告人何苏晋及其辩护人徐业江、被告人张海灯及其辩护人张项一、被告人高殿君及其辩护人郭双权、被告人陶东旭及其辩护人聂威、被告人王廷江及其辩护人高宏明、被告人王艳秋及其辩护人王兴会、被告人韩威及其辩护人李明波、被告人陈海强及其辩护人李悦、被告人王长江及其辩护人胡刚宁、被告人李佰强及其指定辩护人王雷、被告人沙志涛及其辩护人李晓红、被告人董宝磊及其辩护人郑化民、付丽梅、被害单位中粮米业（吉林）有限公司的诉讼代理人刘刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人耿占武、王香为谋取非法利益，通过网上查找地秤遥控器联系到卖家被告人何苏晋、张海灯，并于2017年9月与何苏晋、张海灯面谈价格并交付定金。2017年11月，何苏晋经耿占武联系后来到吉林市，于当月由耿占武驾车，载着何苏晋及耿占武表弟被告人谷城三人一同来到位于吉林市吉林经济技术开发区的博大公司（以下简称博大公司）私自进厂在地秤上安装遥控设备。随后被告人耿占武联系在博大公司排队卖粮的司机，并告知其可以通过涨秤的方式给粮食增重以骗取粮款。后被告人耿占武在附近用操控设备给粮食增重，之后双方约定地点，由被告人王香(系被告人耿占武妻子)负责和司机按比例分得所骗取的增重所得粮款。此次安装设备耿占武支付何苏晋设备款人民币20000元，安装费人民币10000元。 2017年11月18日、19日，车牌号为×××车粮主李玉龙（已判决）通过被告人王香、耿占武增重两次共10吨，骗得博大公司人民币11,930元。 2017年11月23日、25日，车牌号为×××车粮主（付其民）（已判决）通过王香、耿占武增重两次共14吨，骗得博大公司人民币17070元。 此后，因通过增重手段诈骗博大公司粮款的事情败露后，被告人耿占武等人终止在博大公司作案。 2018年10月，被告人耿占武经谋划，来到江苏省淮安市继续找被告人何苏晋与被告人张海灯面谈在中粮公司（以下简称中粮公司）“增重”事宜，并约定在中粮增重后双方一起分赃，且支付何苏晋人民币10000元设备款。而后被告人张海灯于2018年11月27日来到吉林市，后于2018年11月30日2时许，由 被告人耿占武驾车载着被告人张海灯和被告人谷城前往位于吉林市吉林经济技术开发区的中粮公司，由被告人张海灯和被告人谷城进入公司内在地秤上安装设备并测试成功，而后被告人王香让其表姐刘洪艳（未到案）找到卖粮司机并留下电话号码，卖粮司机待称重时联系该电话号码后，由被告人王香接电话并再联系被告人耿占武，而后被告人耿占武伙同张海灯、谷城三人驾车前往中粮公司附近，并由被告人张海灯、谷城遥控事先安装好的设备增重。增重成功后司机与被告人王香在预定的地点见面后将增重所得的粮款按三七比例分赃，随后被告人王香将所得赃款再与被告人张海灯按三七比例分赃。 2017年11月至2019年1间，被告人耿占武伙同王香、谷城、何苏晋在位于吉林市吉林经济技术开发区的博大公司和中粮公司，通过上述手段以涨秤的方式共骗取博大公司和中粮公司粮款人民币1615360元。事后，谷城共获得赃款人民币63000元。何苏晋获得赃款人民币40000元，案发后，被告人何苏晋家属赔偿中粮公司人民币40000元。 被告人张海灯于2018年11月至2018年12月31日期间伙同耿占武、王香等人在吉林市吉林经济技术开发区的中粮公司，通过涨秤的方式骗取中粮公司粮款共计人民币812344元。案发后，被告人张海灯家属赔偿中粮公司人民币69000元。 被告人高殿君系卖粮车主（车牌号：×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××、×××、×××），自2018年12月11日至2019年1月15日期间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重308余吨，共骗取中粮公司粮款人民币889740元。其中于2018年12月14日至2019年1月15日间，被告人陶东旭负责与被告人王香联系增重、分赃事宜，伙同被告人高殿君骗取中粮公司粮款人民币482640余元。案发后，被告人陶东旭家属赔偿中粮公司人民币50000元。 被告人王廷江系卖粮车主（车牌号：×××），自2018年12月6日至2019年1月16日间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重91吨，共骗取中粮公司粮款人民币272040元。案发后，被告人王廷江家属赔偿中粮公司人民币80000元。 被告人王艳秋系卖粮车主（车牌号：×××），其在2018年12月6日至2019年1月6日期间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重36余吨，共骗取中粮公司粮款人民币124380元。案发后，被告人王艳秋家属赔偿中粮公司人民币106860元。 被告人韩威系卖粮车主（车牌号×××），其在2018年12月9日至2019年1月10日间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共增重30余吨，共骗取中粮公司粮款人民币90600元。案发后，被告人韩威家属赔偿中粮公司人民币29000元。 被告人陈海强系卖粮车主（车牌号：×××），自2018年12月9日至2019年1月10日间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重27吨，共骗取中粮公司粮款人民币81240元。案发后，被告人陈海强家属赔偿中粮公司人民币26000元。 被告人王长江系卖粮车主（车牌号：×××），自2018年12月7日至2019年1月9日期间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重12吨，共骗取中粮公司粮款人民币36660元。案发后，被告人王长江家属赔偿中粮公司人民币11260元。 被告人李佰强系卖粮车主（车牌号×××），其在2018年12月13日至2018年12月30日间，先后多次通过王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共增重11余吨，共骗取中粮公司粮款人民币34020元。案发后，被告人李佰强家属赔偿中粮公司人民币34000元。 被告人沙志涛系卖粮车主（车牌号：×××），其分别在2018年12月12日、12月14日、12月21日先后三次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重10吨，共骗取中粮公司粮款人民币30980元。案发后，被告人沙志涛家属赔偿中粮公司人民币30000元。 被告人董宝磊系卖粮车主（车牌号×××），其在2018年12月15日至2019年1月16日间，先后三次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共增重9余吨，共骗取中粮公司粮款人民币26700元。案发后，被告人董宝磊家属赔偿中粮公司人民币26000元。 经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：被告人高殿君涉案价值人民币889740元；被告人王廷江涉案价值人民币272040元；被告人王艳秋涉案价值人民币124380元；被告人韩威涉案价值人民币90600元；被告人陈海强涉案价值人民币81240元；被告人王长江涉案价值人民币36660元；被告人李佰强涉案价值人民币34020元；被告人沙志涛涉案价值人民币30980元；被告人董宝磊涉案价值人民币26700元。 案发后，被告人陶东旭主动到公安机关投案。公安机关扣押被告人耿占武、王香赃款人民币83000元，已返还中粮公司。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读了破案经过、扣押物品清单等相关书证、证人证言、鉴定意见及各被告人的供述，并认为，被告人耿占武、王香、谷城、何苏晋、张海灯、高殿君、陶东旭、王廷江、王艳秋、韩威、陈海强、王长江、李佰强、沙志涛、董宝磊之行为均已构成诈骗罪，被告人陶东旭主动投案，提请对各被告人依法惩处。 被告人耿占武对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人耿占武认罪态度好，能如实供述；本案社会危害性相对较小，案发后，已追回赃款8.3万元，请求法庭对其酌情从轻处罚。 被告人王香对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人王香在本案中系从犯；其归案后如实供述，认罪，悔罪，请求法庭对其从轻处罚。 被告人谷城对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人谷城在共同犯罪中系从犯；在共同犯罪中未参与分赃；其获利数额应认定为2万元，其归案后如实供述，属坦白，现认罪，认罚，请求法庭对其从轻处罚。 被告人何苏晋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人何苏晋案发后能主动到公安机关投案，如实供述，系自首；其在共同犯罪中未参与分配粮款，应系从犯；其归案后能退赔所获赃款，当庭认罪，认罚，请求法庭对其从轻处罚。 被告人张海灯对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：公诉机关指控被告人张海灯诈骗数额应为599000元；其在共同犯罪中系从犯；其无犯罪前科，属于初犯，归案后如实供述，属坦白，并积极退赃，请求法庭对其从轻处罚。 被告人高殿君对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人高殿君归案后能如实供述，且在审查起诉阶段已签署了认罪认罚具结书，建议法庭对其从宽处理。 被告人陶东旭对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称，其未得到粮款，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人陶东旭在共同犯罪中系从犯，在羁押期间家属已积极返赃，取得谅解，请求法庭对其从轻处罚。 被告人王廷江对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人王廷江归案后如实供述，积极返赃，悔罪态度明显；当庭表示认罪，认罚，其平时表现较好，无前科劣迹，系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人王艳秋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人王艳秋的犯罪数额应为106860元；其归案后积极返赃，取得谅解；已签署了认罪认罚具结书，请求法庭对其适用缓刑。 被告人韩威对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人韩威归案后如实供述，属坦白；其积极返还赃款，已签署了认罪认罚具结书；其平时表现良好，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚。 被告人陈海强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人陈海强案发后能主动到公安机关投案，如实供述，属自首；其归案后积极返赃，并签署了认罪认罚具结书；其主观恶性较小，本次犯罪系初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人王长江对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人王长江在共同犯罪中系从犯；其案发后能主动到公安机关投案，如实供述，属自首；其归案后能积极返赃，取得谅解，请求法庭对其从轻处罚。 被告人李佰强对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人李佰强归案后如实供述，系坦白；其能积极退赔赃款，取得谅解；其已签署认罪认罚具结书，请求法庭对其从轻处罚。 被告人沙志涛对公诉指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人沙志涛归案后如实供述，属坦白，且已退赔赃款，取得谅解；其犯罪情节较轻，社会危害性较小，已签署了认罪认罚具结书，请求法庭对其适用缓刑。 被告人董宝磊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 其辩护人提出的辩护意见：被告人董宝磊归案后如实供述，属坦白，且已退赔赃款，取得谅解；其犯罪情节较轻，社会危害性较小，已签署了认罪认罚具结书，请求法庭对其适用缓刑。 本院经审理查明：被告人耿占武、王香为谋取非法利益，通过网上查找地秤遥控器联系到卖家被告人何苏晋、张海灯，并于2017年9月与何苏晋、张海灯面谈价格并交付定金。2017年11月，何苏晋经耿占武联系后来到吉林市，于当月由耿占武驾车，载着何苏晋及耿占武表弟被告人谷城三人一同来到位于吉林市吉林经济技术开发区的博大公司（以下简称博大公司）私自进厂在地秤上安装遥控设备。随后被告人耿占武联系在博大公司排队卖粮的司机，并告知其可以通过涨秤的方式给粮食增重以骗取粮款。后被告人耿占武在附近用操控设备给粮食增重，之后双方约定地点，由被告人王香(系被告人耿占武妻子)负责和司机按比例分得所骗取的增重所得粮款。此次安装设备耿占武支付何苏晋设备款人民币20000元，安装费人民币10000元。 2017年11月18日、19日，车牌号为×××车粮主李玉龙（已判决）通过被告人王香、耿占武增重两次共10吨，骗得博大公司人民币11,930元。 2017年11月23日、25日，车牌号为×××车粮主（付其民）（已判决）通过王香、耿占武增重两次共14吨，骗得博大公司人民币17070元。 此后，因通过增重手段诈骗博大公司粮款的事情败露后，被告人耿占武等人终止在博大公司作案。 2018年10月，被告人耿占武经谋划到江苏省淮安市继续找到被告人何苏晋与被告人张海灯面谈在中粮公司（以下简称中粮公司）“增重”事宜，并约定在中粮增重后双方一起分赃，且支付何苏晋人民币10000元设备款。而后被告人张海灯于2018年11月27日来到吉林市，由耿占武驾驶×××奥迪Q7汽车接机。后于2018年11月30日2时许，由被告人耿占武驾车载着被告人张海灯和被告人谷城前往位于吉林市吉林经济技术开发区的中粮公司，由被告人张海灯和被告人谷城进入公司内在地秤上安装设备并测试成功，而后被告人王香让其表姐刘洪艳（未到案）帮其联系卖粮司机并留下电话号码，卖粮司机待称重时联系该电话号码后，由被告人王香接电话并再联系被告人耿占武，而后被告人耿占武伙同张海灯、谷城三人驾车前往中粮公司附近，并由被告人张海灯、谷城遥控事先安装好的设备增重。增重成功后司机与被告人王香在预定的地点见面后将增重所得的粮款按三七比例分赃，随后被告人王香将所得赃款再与被告人张海灯按三七比例分赃。 2017年11月至2019年1间，被告人耿占武伙同王香、谷城、何苏晋在位于吉林市吉林经济技术开发区的博大公司和中粮公司，通过上述手段以涨秤的方式共骗取博大公司和中粮公司粮款人民币1615360元。事后，谷城共获得赃款人民币63000元。何苏晋获得赃款人民币40000元，案发后，被告人何苏晋家属赔偿中粮公司人民币40000元。 被告人张海灯于2018年11月至2018年12月31日期间伙同耿占武、王香等人在吉林市吉林经济技术开发区的中粮公司，通过涨秤的方式骗取中粮公司粮款共计人民币812344元。被告人张海灯获得赃款人民币69000元。案发后，被告人张海灯家属赔偿中粮公司人民币69000元。 被告人高殿君系卖粮车主（车牌号：×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××；×××、×××、×××），自2018年12月11日至2019年1月15日期间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重308余吨，共骗取中粮公司粮款人民币88974元。其中于2018年12月14日至2019年1月15日间，被告人陶东旭负责与被告人王香联系增重、分赃事宜，伙同被告人高殿君骗取中粮公司粮款人民币482640元。案发后，被告人陶东旭家属赔偿中粮公司人民币50000元。 被告人王廷江系卖粮车主（车牌号：×××），自2018年12月6日至2019年1月16日间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重91吨，共骗取中粮公司粮款人民币272040元。被告人王廷江分得赃款人民币约80000余元。案发后，被告人王廷江家属赔偿中粮公司人民币80000元。 被告人王艳秋系卖粮车主（车牌号：×××），其在2018年12月6日至2019年1月6日期间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重36余吨，共骗取中粮公司粮款人民币124380元。被告人王艳秋分得赃款人民币约30000余元。案发后，被告人王艳秋家属赔偿中粮公司人民币106860元。 被告人韩威系卖粮车主（车牌号×××），其在2018年12月9日至2019年1月10日间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共增重30余吨，共骗取中粮公司粮款人民币90600元。被告人韩威分得赃款约人民币约27000余元。案发后，被告人韩威家属赔偿中粮公司人民币29000元。 被告人陈海强系卖粮车主（车牌号：×××），自2018年12月9日至2019年1月10日间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重27吨，共骗取中粮公司粮款人民币81240元。被告人陈海强分得赃款约人民币约20000余元。案发后，被告人陈海强家属赔偿中粮公司人民币26000元。 被告人王长江系卖粮车主（车牌号：×××），自2018年12月7日至2019年1月9日期间，先后多次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重12吨，共骗取中粮公司粮款人民币36660元。被告人王长江分得赃款约人民币约10000余元。案发后，被告人王长江家属赔偿中粮公司人民币11260元。 被告人李佰强系卖粮车主（车牌号×××），其在2018年12月13日至2018年12月30日间，先后多次通过王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共增重11余吨，共骗取中粮公司粮款人民币34020元。被告人李佰强分得赃款约人民币约10000余元。案发后，被告人李佰强家属赔偿中粮公司人民币34000元。 被告人沙志涛系卖粮车主（车牌号：×××），其分别在2018年12月12日、12月14日、12月21日三次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共计增重10吨，共骗取中粮公司粮款人民币30980元。被告人沙志涛分得赃款约人民币约8000余元。案发后，被告人沙志涛家属赔偿中粮公司人民币30000元。 被告人董宝磊系卖粮车主（车牌号×××），其在2018年12月15日至2019年1月16日间，先后三次通过被告人王香、耿占武等人通过涨秤的方式在中粮公司给粮食增重，共增重9余吨，共骗取中粮公司粮款人民币26700元。被告人董宝磊分得赃款约人民币约8000余元。案发后，被告人董宝磊家属赔偿中粮公司人民币26000元。 经吉林市昌邑区价格认证中心鉴定：被告人高殿君涉案价值人民币889740元；被告人王廷江涉案价值人民币272040元；被告人王艳秋涉案价值人民币124380元；被告人韩威涉案价值人民币90600元；被告人陈海强涉案价值人民币81240元；被告人王长江涉案价值人民币36660元；被告人李佰强涉案价值人民币34020元；被告人沙志涛涉案价值人民币30980元；被告人董宝磊涉案价值人民币26700元。 案发后，公安机关扣押被告人耿占武、王香赃款人民币83000元，已返还中粮公司。 案发后，被告人何苏晋于2019年2月27日主动到淮安市公安局经济技术开发区分局新港派出所投案。被告人陈海强、王长江于2019年4月1日主动到榆树市公安局保寿派出所投案。 被告人陶东旭于2019年4月17日主动到吉林市公安局吉林经济技术开发区分局投案。 在本院审理中，被告人李佰强退还赃款人民币20元；被告人沙志涛退还赃款人民币980元；被告人董宝磊退还赃款人民币700元。已返给中粮米业（吉林）有限公司。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人耿占武、王香、谷城、何苏晋、张海灯、高殿君、陶东旭、王廷江、王艳秋、韩威、陈海强、王长江、李佰强、沙志涛、董宝磊犯有诈骗罪的事实，有破案及抓捕经过、公安机关扣押物品清单、中粮米业有限公司收粮凭证、进车数据、售粮记录、过磅单、账册、通话详单、高速公路车辆过镜数据、返还赃款收条及谅解书、证人于某、杜某、李某、高某、宋某、崔某、吕某、朱某证言、同案人付其民、李玉龙刑事判决书、辩认现场笔录、照片等相关证据证明，各被告人在庭审中供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人耿占武、王香、谷城、何苏晋、张海灯相互勾结，经预谋后，以非法占有为目的，共同采取虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同被告人高殿君、陶东旭、王廷江、王艳秋、韩威、陈海强、王长江、李佰强、沙志涛、董宝磊共同骗取公司钱款，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人耿占武、王香、谷城、何苏晋、张海灯、高殿君诈骗数额特别巨大；被告人陶东旭、王廷江、王艳秋、韩威、陈海强诈骗数额巨大；被告人王长江、李佰强、沙志涛、董宝磊诈骗数额较大。公诉机关对各被告人指控罪名成立。被告人耿占武当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人王香、谷城、何苏晋、张海灯、高殿君、陶东旭、王廷江、王艳秋、韩威、陈海强、王长江、李佰强、沙志涛、董宝磊在审查起诉阶段均自愿签署了认罪认罚具结书，均依法可以从宽处理。被告人何苏晋案发后能主动到公安机关投案，如实供述，系自首，积极退还所得赃款，取得谅解，还可以从轻处罚。被告人张海灯积极退还所得赃款，取得谅解，还可酌情从轻处罚。被告人陶东旭案发后能主动到公安机关投案，基本能如实供述犯罪事实，可以认定自首。案发后能退还赃款，取得谅解，还可以从轻处罚。被告人王廷江、王艳秋、韩威案发后积极退还所得赃款，取得谅解，均可以酌情从轻处罚。被告人陈海强、王长江案发后均能主动到公安机关投案，如实供述，系自首，案发后均能积极退还所得赃款，均取得谅解，均可以从轻或减轻处罚。被告人李佰强、沙志涛、董宝磊案发后能积极退还所得赃款，取得谅解，且能提供财产刑担保，均可以酌情从轻处罚。鉴于被告人李佰强、沙志涛、董宝磊有悔罪表现，所居住社区均同意其进入社区矫正并落实帮教，对其适用缓刑后不致于再危害社会，对李佰强、沙志涛、董宝磊均可以宣告缓刑。关于十五名被告人的辩护人分别提出的辩护观点，符合本案事实与情节的，本院均予以采纳，不符合本案事实与情节的，本院均不予采纳。根据本案犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，并综合考虑各被告人当庭的认罪态度及返赃的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人耿占武犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2031年2月1日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人王香犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2031年2月1日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人谷城犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2030年4月10日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人何苏晋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2029年8月29日止。已折抵3天。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 五、被告人张海灯犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2029年2月19日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 六、被告人高殿君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2029年4月4日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 七、被告人陶东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2024年4月17日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 八、被告人王廷江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2023年2月18日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 九、被告人王艳秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2022年7月29日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 十、被告人韩威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2022年6月12日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 十一、被告人陈海强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2021年11月30日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 十二、被告人王长江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2020年11月30日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 十三、被告人李佰强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十四、被告人沙志涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十五、被告人董宝磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 十六、责令被告人耿占武、王香、谷城、何苏晋、张海灯、高殿君、陶东旭、王廷江、王艳秋、韩威、陈海强、王长江继续退赔违法所得，发还被害单位中粮米业（吉林）有限公司。 十七、扣押在案的作案工具×××奥迪A6L轿车、×××奥迪Q7汽车及螺丝刀、读卡器、功能手机等其他物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十七份。 审 判 长  单连红 审 判 员  迟大伟 人民陪审员  王 宏 二〇二〇年一月二十一日 代理书记员  梁 艳