湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初6号公诉机关公安县人民检察院。被告人黄书本（曾用名小七），男，出生于1986年4月2日，福建省晋江市人，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月19日在福建省晋江市看守所临时羁押，2019年6月25日被公安县公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人杨海锋（曾用名阿锋），男，出生于1985年4月2日，福建省南安市人，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月11日被公安县公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人柯清池，男，出生于1982年1月17日，福建省晋江市人，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省晋江市。因犯开设赌场罪，于2015年1月13日被江西省修水县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年4月17日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人吴天正，湖北朋来律师事务所律师。被告人杨华南（曾用名阿旺），男，出生于1983年8月20日，福建省晋江市人，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。被告人陈天福（曾用名阿福），男，出生于1982年1月27日，福建省晋江市人，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人张卫华，湖北霞环律师事务所律师。被告人陈天福（曾用名陈金健，阿健），男，出生于1982年4月3日，福建省晋江市人，公民身份证号码350582198204034017，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省晋江市梅岭街道万达华府B区5栋1单元2801室。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人候永权，湖北霞环律师事务所律师。被告人陈加根，男，出生于1981年12月23日，福建省晋江市人，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月17日被公安县公安局刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于公安县看守所。辩护人童德安，湖北霞环律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检一部刑诉（2019）141号起诉书指控被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院检察员李志华出庭支持公诉，被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根及辩护人吴天正、张卫华、候永权、童德安到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控：2018年12月至2019年4月期间，被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根七人组成团队，帮助犯罪分子“洗钱”。2019年3月26日，犯罪分子使用账户名为郭某的中国农业银行卡、账号62×××73，通过网络电信诈骗了被害人汪某48万元、李彩红48万元等共计123万元，接着，将该笔赃款中的89万元从银行转入犯罪分子使用的账户名为周某1的中国建设银行卡、账号62×××72中。当日，犯罪分子又从其他银行账户转入48万元到周某1的中国建设银行卡上，合计137万元。随后犯罪分子将周某1中国建设银行卡上的137万元再转到其使用的账户名周某1中国农业银行卡、账号62×××78中。上述七名被告人向犯罪分子提供银行卡，帮助其从银行提取现金，其中七名被告人使用账户名为陈天福（阿健）的两张银行卡转移赃款4万元。另查明，2019年3月19日，犯罪分子使用账户名为李某的中国农业银行卡、账号62×××30，通过网络电信诈骗了被害人朱某160余万元。被告人黄书本与陈某1、丁某、陈某2（均另案处理），向犯罪分子提供账户名为丁某的银行卡。犯罪分子将该银行账户中的53万元赃款转到丁某的银行卡上，被告人黄书本与陈某1等人从银行将该款提取现金，帮助犯罪分子转移赃款。事后，被告人黄书本从中获利5300元。针对上述指控，公诉机关提交了银行账户交易明细清单及违法犯罪经历查询证明等书证，证人周某2等人的证言，被害人汪某、朱某等人的陈述，检查、扣押笔录，视频截图及视频光盘，被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人黄书本的犯罪数额达到10万元以上，属情节严重，七名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根到案后自愿如实供述自己的罪行，其中被告人黄书本主动投案，具有自首情节，积极赔偿被害人汪某的经济损失，取得被害人谅解，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人柯清池因故意犯罪被判处有期徒刑，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根对指控的事实和罪名无异议。被告人柯清池的辩护人发表辩护意见称，辩护人对起诉书所载明的案件事实、罪名及量刑建议均无异议。被告人柯清池犯罪后积极配合公安机关补偿被害人汪某的经济损失并取得其谅解，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，归案后如实供述自己的犯罪事实，有相应的法定和酌定从轻处罚的情节，请法庭综合予以认定。被告人陈天福（阿福）的辩护人发表以下辩护意见，被告人陈天福（阿福）在本案中所起的作用有限，主观恶性小；被告人陈天福（阿福）归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，积极补偿被害人汪某的经济损失并取得其谅解。综上，被告人陈天福（阿福）具有法定或酌定从轻处罚的情节，且系初犯偶犯，建议法院对其从轻处罚或者适用非监禁刑。被告人陈天福（阿健）的辩护人发表以下辩护意见，1.被告人陈天福（阿健）在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当对其减轻处罚，2.被告人陈天福（阿健）被采取刑事强制措施后，其家属主动对被害人汪某进行了赔偿并取得其谅解，3.被告人陈天福（阿健）归案后如实供述自己的罪行，应依法认定为坦白，4.被告人陈天福（阿健）在公诉机关签署了认罪认罚具结书，根据两高两部的规定，应对其从宽处罚，综上，被告人陈天福（阿健）系从犯，具有坦白情节，积极赔偿被害人的损失并取得其谅解，建议法院对其从轻处罚。被告人陈加根的辩护人发表以下辩护意见，被告人陈加根在本案中犯罪情节轻微，赃款已经全部退清，认罪悔罪，系初犯，鉴于以上理由，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月至2019年4月期间，被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根七人组成团队，帮助诈骗犯罪嫌疑人“洗钱”。2019年3月26日，诈骗犯罪嫌疑人使用账户名为郭某的中国农业银行卡、账号62×××73，通过网络电信诈骗了被害人汪某48万元、李彩红48万元等共计123万元，接着，将该笔赃款中的89万元从银行转入诈骗犯罪嫌疑人使用的账户名为周某1的中国建设银行卡、账号62×××72中。当日，诈骗犯罪嫌疑人又从其他银行账户转入48万元到周某1的中国建设银行卡上，合计137万元。随后诈骗犯罪嫌疑人将周某1中国建设银行卡上的137万元再转到其使用的账户名周某1中国农业银行卡、账号62×××78中。上述七名被告人向诈骗犯罪嫌疑人提供银行卡，帮助其从银行提取现金，其中七名被告人使用账户名为陈天福（阿健）的两张银行卡转移赃款4万元。同时查明，2019年3月19日，诈骗犯罪嫌疑人使用账户名为李某的中国农业银行卡、账号62×××30，通过网络电信诈骗了被害人朱某160余万元。被告人黄书本与陈某1、丁某、陈某2（均另案处理），向诈骗犯罪嫌疑人提供账户名为丁某的银行卡。诈骗犯罪嫌疑人将该银行账户中的53万元赃款转到丁某的银行卡上，被告人黄书本与陈某1等人从银行将该款提取现金，帮助诈骗犯罪嫌疑人转移赃款。事后，被告人黄书本从中获利5300元。另查明，2019年5月13日，被告人陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根共同补偿被害人汪某5万元，被告人杨华南补偿被害人汪某31万元，实付现金13万元，欠款18万元，被告人柯清池补偿被害人汪某12万元。被害人汪某对其予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根的身份信息、银行账户交易明细清单及违法犯罪经历查询证明等书证；2.证人周某2、陈某1、陈某2、丁某等人的证言；3.被害人汪某、朱某等人的陈述；4.检查、扣押笔录；5.视频截图及视频光盘；6.江西省修水县人民法院（2015）修刑初字第20号刑事判决书，释放证明书，其内容为被告人柯清池因犯开设赌场罪被江西省修水县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年4月17日刑满释放；7.被害人汪某出具的收条，其内容为2019年5月13日收到陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根共同补偿款5万元，收到杨华南补偿款31万元，实付现金13万元，欠款18万元，收到柯清池补偿款12万元。被害人汪某对其予以谅解。8.被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根的供述及辩解。本院认为，被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其中被告人黄书本的犯罪数额达到10万元以上，属犯罪情节严重，被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄书本自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以对其从轻处罚；被告人杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚；被告人柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根主动退赔被害人汪某的经济损失并取得其谅解，可以对其从轻处罚；被告人柯清池被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人黄书本、杨海锋、柯清池、杨华南、陈天福（阿福）、陈天福（阿健）、陈加根认罪认罚，可以对其从轻处罚。本案七名被告人在共同犯罪中分工不同，其作用相当，不宜区分主从犯，对被告人陈天福（阿健）的辩护人关于被告人陈天福（阿健）在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳，对其他辩护意见及被告人柯清池、陈天福（阿福）、陈加根的辩护人发表的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人黄书本犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。被告人杨海锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。被告人柯清池犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人杨华南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人陈天福（阿福）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人陈天福（阿健）犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人陈加根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、对被告人黄书本的非法所得5300元予以追缴，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄书本的刑期自2019年6月19日起至2022年12月18日止，被告人杨海锋的刑期自2019年7月11日起至2020年6月10日止，被告人柯清池的刑期自2019年4月17日起至2020年3月16日止，被告人杨华南的刑期自2019年4月17日起至2020年2月16日止，被告人陈天福（阿福）的刑期自2019年4月17日起至2020年2月16日止，被告人陈天福（阿健）的刑期自2019年4月17日起至2020年2月16日止，被告人陈加根的刑期自2019年4月17日起至2020年2月16日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  谭文武审 判 员  全宜春人民陪审员  宋铁山二〇二〇年一月二十日书 记 员  黄 芮速 录 员  杜小曼