浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0482刑初823号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人田竞赛，男，1992年6月7日生，汉族，出生地安徽省芜湖市，高中文化，上海唯想房地产经纪有限公司法定代表人，户籍地安徽省芜湖市鸠江区。因本案，于2019年1月19日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留；同年2月25日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人张俊伟，浙江金品律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2019]808号起诉书指控被告人田竞赛犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员徐琼微出庭支持公诉，被告人田竞赛及辩护人张俊伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人田竞赛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，价值2586003元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、扣押决定书及照片、线索移送单、情况说明、银行流水明细、销售合同、银行回单、销售收款情况、员工工资和提成清单、合作分销佣金补发表、佣金对账单、承诺书、收条、电子数据、违法犯罪经历查询证明、价格认定结论书、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人田竞赛对起诉指控其诈骗被害人谢某、卢某、王某1、江某、吴某1、朱某、张某1、唐某1、王某2的事实基本无异议，表示认罪认罚；对起诉指控的其它事实辩称其没有非法占有的主观故意。 被告人田竞赛的辩护人提出起诉指控诈骗被害人裘某、杨某1的事实系交房延期导致履约不能；诈骗被害人刘某1的事实系男女朋友关系，且互有经济往来；诈骗被害人张某2的事实系借款；诈骗被害人高某、庞某的事实系投资款；诈骗被害人陈某1、杨某2的事实系已部分履约，故均不具有非法占有的主观故意。 经审理查明： 2017年9月至2018年12月间，被告人田竞赛在无充足资金能力的情况下，先后以乍浦玉璟广场Ａ1楼项目销售分销商及总代理的身份，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，从裘某、谢某等30名被害人处共骗取2136003元。具体如下： 1.2017年9月至2018年7月期间，被告人田竞赛以装修房屋送家电为由，多次从被害人裘某处共骗取8万元。 2.2017年11月至2018年7月期间，被告人田竞赛以装修房屋、收取购房款为由，多次从被害人谢某处共骗取14.05万元。 3.2017年11月至2018年9月期间，被告人田竞赛以装修房屋为由，多次从被害人杨某1处共骗取2.8万元。 4.2017年12月至2018年4月期间，被告人田竞赛以装修房屋并包租为由，多次从被害人黄某1处共骗取3.5万元。 5.2018年1月初，被告人田竞赛以装修房屋并包租为由，从被害人黄某2处共骗取3.55万元。 6.2018年1月至4月期间，被告人田竞赛以装修房屋并包租为由，从被害人陈某2处共骗取3.7万元。 7.2018年3月至5月期间，被告人田竞赛以装修房屋为由，从被害人杨某3处共骗取4万元。 8.2018年12月11日，被告人田竞赛以公司开票借款为由，从被害人张某2处骗取0.5万元。 9.2018年4月至11月期间，被告人田竞赛以装修房屋并包租、代开发商收取隔层费、购房款、物业费等为由，从被害人卢某处共骗取12.4885万元。 10.2018年4月至12月期间，被告人田竞赛以装修房屋并包租为由，从被害人何某处共骗取4.1534万元。 11.2018年7月至11月期间，被告人田竞赛以收取购房款、隔层费后帮忙办理产权证及贷款为由，从被害人王某1处共骗取28万元。 12.2018年8月至11月期间，被告人田竞赛以提供启动资金可赠送房屋及收取换房费、物业费、交房手续费等为由，从被害人高某处共骗取24.3万元。 13.2018年8月至11月期间，被告人田竞赛以提供启动资金可赠送房屋、装修房屋为由，从被害人庞某处共骗取24万元。 14.2018年9月至12月期间，被告人田竞赛以包租房屋需购买设备、收取更名费帮忙转卖房屋为由，从被害人江某处共骗取4.83万元。 15.2018年9月至12月期间，被告人田竞赛以装修房屋并包租、购买家具为由，从被害人陈某1处共骗取6.4万元。 16.2018年9月至12月期间，被告人田竞赛以退购房定金需补交费用为由，从被害人吴某1处共骗取4.5万元。 17.2018年10月1月，被告人田竞赛以包租房屋购买家电家具为由，从被害人杨某2处骗取9057元。 18.2018年10月至11月期间，被告人田竞赛以收取房款帮忙办理贷款为由，从被害人刘某2处骗取5万元。 19.2018年10月至11月期间，被告人田竞赛以收取购房款、帮忙办理分期贷款、收取换房费等为由，从被害人朱某处共骗取14.7万元。 20.2018年10月至11月期间，被告人田竞赛以包租房屋采购家具家电为由，从被害人郭某1处共骗取3.6万元。 21.2018年10月至11月期间，被告人田竞赛以收取房屋隔层费后再退定金为由，从被害人丁某处共骗取2万元。 22.2018年10月至12月期间，被告人田竞赛以装修房屋并包租、收取交房手续费等为由，从被害人周某处共骗取6.4727万元。 23.2018年11月1日，被告人田竞赛以包租房屋采购家具家电为由，从被害人郭某2处骗取2万元。 24.2018年11月6日，被告人田竞赛以包租房屋采购家具家电为由，从被害人王某3处骗取1万元。 25.2018年11月份，被告人田竞赛以帮忙转卖房屋收取代办费、税费为由，从被害人张某1处共骗取3.4万元。 26.2018年11月份，被告人田竞赛以包租房屋采购家具家电为由，从被害人唐某2处骗取1.8万元。 27.2018年11月10日至24日，被告人田竞赛以帮忙转卖房屋需提前还贷、收取更名费、税费为由，从骗取被害人唐某1处共骗取13.1万元。 28.2018年11月24日，被告人田竞赛以收取装修定金为由，从被害人时某处骗取0.75万元。 29.2018年11月至12月期间，被告人田竞赛以帮忙转卖房屋需提前还贷、收取更名费、税费为由，从被害人王某2处共骗取6.9万元。 30.2018年11月至12月期间，被告人田竞赛以帮忙办理房屋过户收取过户费、不动产证费为由，从被害人吴某2处骗取3.2万元。 另查明，公安机关从被告人田竞赛处扣押银灰色REDMI6A手机一部。 上述事实，被告人田竞赛在开庭审理过程中对其犯罪事实基本无异议，且有受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、扣押决定书及照片、线索移送单、情况说明、银行流水明细、销售合同、银行回单、销售收款情况、员工工资和提成清单、合作分销佣金补发表、佣金对账单、承诺书、收条、电子数据、违法犯罪经历查询证明、价格认定结论书、身份证明等证据予以证实，足以认定。 公诉机关指控2018年1月至8月期间，被告人田竞赛两次以购买房屋为由，从被害人刘某1处共骗取45万元。经查，被告人田竞赛及其辩护人均提出其与被害人刘某1系男女朋友关系，且相互间有经济往来；被害人刘某1也证实其与被告人田竞赛从2017年3、4月至2018年8月期间系男女朋友关系，互有经济往来。本院认为，被告人田竞赛与被害人刘某1之间系男女朋友关系，相互之间存在经济往来，公诉机关指控被告人田竞赛诈骗被害人刘某1犯罪属事实不清，证据不足，本院不予认定,辩护人就此意见予以采纳；被告人田竞赛以房产销售代理的身份取得被害人的信任，假以购房款、装修款、投资款等各种名义骗取他人财物，予以挥霍并逃往境外，故被告人田竞赛及其辩护人提出被告人田竞赛没有非法占有的主观故意与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人田竞赛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金2136000余元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人田竞赛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年,并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日至2030年1月18日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人田竞赛在本判决生效后十日内退赔被害人裘某8万元、谢某14.05万元、杨某12.8万元、黄某13.5万元、黄某23.55万元、陈某23.7万元、杨某34万元、张某20.5万元、卢某12.4885万元、何某4.1534万元、王某128万元、高某24.3万元、庞某24万元、江某4.83万元、陈某16.4万元、吴某14.5万元、杨某20.9057万元、刘某25万元、朱某14.7万元、郭某13.6万元、丁某2万元、周某6.4727万元、郭某22万元、王某31万元、张某13.4万元、唐某21.8万元、唐某113.1万元、时某0.75万元、王某26.9万元、吴某23.2万元； 三、从被告人田竞赛处扣押的银灰色REDMI6A手机一部，由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  邱元春 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年一月十九日 法官助理吕贝莉 书记员唐丽芳