重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0102刑初660号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人蒙德信，男，1981年4月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，住广西壮族自治区宾阳县。被告人蒙德信因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月6日被广西壮族自治区宾阳县公安局抓获，同年7月9日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年8月8日决定对其监视居住，2016年12月8日经重庆市涪陵区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2017年2月6日重庆市涪陵区人民检察院决定撤销对其逮捕决定，同年2月8日重庆市涪陵区公安局决定对其取保候审，2018年2月7日重庆市涪陵区公安局解除取保候审；2019年8月1日，重庆市涪陵区人民检察院以被告人蒙德信涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年8月9日被重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人罗杨，重庆万忠律师事务所律师。被告人谢海才，绰号旺财，男，1996年1月18日出生于广东省梅州市丰顺县，住广东省梅州市丰顺县(户籍所在地:广东省梅州市丰顺县)。被告人谢海才因涉嫌犯诈骗罪，2016年11月11日被重庆市涪陵区公安局抓获，同年11月13日被刑事拘留，同年12月9日被执行逮捕，2017年2月6日重庆市涪陵区人民检察院决定撤销对其逮捕决定，同年2月8日重庆市涪陵区公安局决定对其监视居住，同年7月13日，重庆市涪陵区公安局解除监视居住；2019年8月1日，重庆市涪陵区人民检察院以被告人谢海才涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同年8月9日被重庆市涪陵区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人朱荣，重庆智天律师事务所律师。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉[2019]661号起诉书指控被告人蒙德信、谢海才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官肖革兵出庭支持公诉，被告人蒙德信及其辩护人罗杨、被告人谢海才及其辩护人朱荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控：2016年5月左右，被告人蒙德信受潘俊成(另案处理)邀约协助诈骗行为人转移诈骗赃款，并且约定按取款金额13%获取好处费牟利。后蒙德信又邀约李怀逸(已判刑）并约定按每张卡给予400元好处费，李怀逸又邀约苏勇军(已判刑)共同转移赃款，约定给苏勇军每张卡200元的好处费。2016年年初，被告人谢海才受潘俊成的邀约，在潘俊成所居住的房屋内，负责帮助潘俊成查看用于诈骗转款的银行卡余额，潘俊成不在时帮助其收取诈骗款。2016年6月3日，谭瑞清等人(另案处理)以被害单位涪陵某某集团有限公司内部员工王某的名义建立该公司微信内部群，将该公司财务经理何某某拉入群内，并以公司总经理万某某的名义安排何某某将合同保证金100万元退还到谭瑞清等人持有的张某某银行卡内，何某某信以为真并在涪陵公司通过网银将100万元转至张某某账户。同日，在外地游玩的潘俊成答应为谭瑞清等诈骗行为人取款后，电话联系了谢海才，在潘俊成居住处，谢海才进入潘俊成电脑，按潘俊成的安排将电脑里50多个银行账号和密码复制到U盘里，交给了诈骗团伙成员。谭瑞清等人立即将100万元赃款转至李伟良、张国栋等50个户名不同的银行卡内，同时潘俊成电话告知蒙德信取款，随后，蒙德信安排李怀逸取款，李怀逸又邀约苏勇军共同釆取戴帽子、口罩等伪装手段取款。后李怀逸与苏勇军将自己好处费提取后，将余款交给蒙德信，蒙德信提取10万余元的好处费后，在潘俊成所居住处，交给潘俊成83万元，潘俊成获得好处费9万元后，将余款交给了诈骗团伙。事后，潘俊成给了谢海才人民币2500元。2016年7月6日，被告人蒙德信在广西壮族自治区宾阳县宾州镇蒙村村委会蒙村四队268号被民警抓获，退出赃款人民币10万元。2016年11月11日被告人谢海才在广东省梅州市丰顺县汤坑镇千江苑1栋一单元1501号被民警抓获，退出了违法所得，取得了被害单位的谅解，被告人谢海才到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人蒙德信、谢海才的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，谢海才是从犯，建议依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定予以处罚。被告人蒙德信辩称，他只是帮忙拿一下东西，不知道是转移赃款，也没邀约安排李怀逸取赃款。被告人谢海才对指控事实及罪名没有异议。被告人蒙德信的辩护人的辩护意见是：本案没有潘俊成、李怀逸当庭对质，不排除潘俊成、李怀逸诬告的嫌疑，且指控转移赃款的数量认定有误，指控获赃款10万元无充分证据证实，故指控蒙德信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，罪名不成立。被告人谢海才的辩护人的辩护意见是：谢海才是从犯，认罪认罚，是初犯，退赃并取得谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年5月左右，被告人蒙德信受潘俊成(另案处理)邀约协助诈骗行为人转移诈骗赃款，并且约定了按取款金额的比例从中获取好处费。后蒙德信又邀约李怀逸(已判刑）并约定按每张卡给予一定好处费，李怀逸又邀约苏勇军(已判刑)共同转移赃款。2016年年初，被告人谢海才受潘俊成的邀约，在潘俊成所居住的房屋内，负责帮助潘俊成查看用于诈骗转款的银行卡余额，潘俊成不在时帮助其收取诈骗款。2016年6月3日，实施诈骗的上家以被害单位涪陵某某集团有限公司内部员工王某的名义建立该公司微信内部群，将该公司财务经理何某某拉入群内，并以公司总经理万某某的名义安排何某某将合同保证金100万元退还到诈骗上家持有的银行卡内，何某某信以为真并在涪陵通过网银将100万元转至该账户。同日，在外地的潘俊成答应为诈骗上家取款后，电话联系了谢海才，在潘俊成居住处，谢海才进入潘俊成电脑，按潘俊成的安排将电脑里50多个银行账号和密码复制到U盘里，交给了诈骗团伙成员。诈骗上家立即将100万元赃款转至李伟良、张国栋等49个户名不同的银行卡内，同时潘俊成电话告知蒙德信取款，随后，蒙德信安排李怀逸取款，李怀逸又邀约苏勇军取款，100万元转入的诈骗上家48个户名不同的银行卡中的96万余元被取出。李怀逸与苏勇军将自己好处费提取后，将余款交给蒙德信，蒙德信提取其中约定的好处费后，将余款交给潘俊成，潘俊成提取好处费后，将余款交给了诈骗上家。事后，潘俊成给了谢海才人民币2500元。2016年7月6日，被告人蒙德信在广西壮族自治区宾阳县宾州镇蒙村村委会蒙村四队268号被民警抓获，退出人民币10万元返还给被害单位涪陵某某集团有限公司。2016年11月11日被告人谢海才在广东省梅州市丰顺县汤坑镇千江苑1栋一单元1501号被民警抓获，退出了违法所得2500元返还给被害单位，取得了被害单位的谅解。被告人谢海才到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过说明，证实：（1）本案系因何某某被骗后于2016年6月3日报案，公安机关于同日立案；（2）被告人蒙德信、谢海才系被抓获归案。2.微信聊天记录、网上银行电子回单、银行交易记录等，证实:本案系诈骗上家在某某公司内部群中冒充某某集团总经理万某某安排财务何某某将100万元打入户名为张某某的账户内，后张某某的银行卡将该100万元分三次转入户名为蒲长安的账户内，随后从蒲长安银行卡将该100万元转至49个户名不同的银行卡内，将其中48张银行卡上的96万余元在广西壮族自治区贵港市的多家银行的ATM机上被取出。3.视频截图，证实：苏勇军、李怀逸2016年6月3日用帽子、口罩予以掩护在广西贵港市多家银行ATM取款机上取款。4.辨认笔录及照片，证实：（1）苏勇军辨认出李怀逸、蒙德信是参与取款的人；（2）谢海才辨认出潘俊成、蒙德信是参与取款的人；（3）潘俊成辨认出蒙德信、谢海才等人是参与取款的人；（4）李怀逸辨认出蒙德信、苏勇军是参与取款的人。5.谅解书、扣押发还物品清单，证实：（1）蒙德信在公安机关退出10万元，返还给被害单位某某集团；（2）谢海才在公安机关退出犯罪所获得2500元，返还给被害单位某某集团，并取得谅解。6.李怀逸、苏勇军的刑事判决书，证实：本案的部分事实以及李怀逸、苏勇军被判刑情况。7.户籍证明，证实：蒙德信、谢海才在案发时均为成年人。8.同案人的供述及辩解（1）潘俊成的供述及辩解，证实：蒙德信是他姐夫，李怀逸是蒙德信妹夫，谢海才是他以前在广东打工时认识的。2016年2月份他让谢海才到他老家学网络诈骗，谢海才来了后由于警察定位车在他们村里跑，他怕出事就没让谢海才做。2016年5月，他想去帮人取诈骗骗来的钱，就找到姐夫蒙德信，让蒙德信去帮他取诈骗的钱，并说好报酬，后他找人购买了60多张银行卡，编好号写上密码后将这些银行卡交给蒙德信。2016年6月3日，他在张家界玩时，接到诈骗上家要取100万元的电话，于是他给谢海才打了电话，让谢海才把60多张银行卡号、密码、账号放到U盘里并交给诈骗上家手下的人，后诈骗上家的人通过他提供的银行卡号和密码将这100万元转进去，他给蒙德信打电话说卡里有钱了，后蒙德信就安排人去负责取钱，一共取了约96万元。他回村里家中后，蒙德信将取的钱扣除蒙德信所得后交给他。（2）苏勇军的供述及辩解，证实：李怀逸约他帮别人到银行取款。2016年6月3日，他采取伪装方式用李怀逸给他的多张银行卡在多个银行ATM机上取了款，他取了40多万元，取的钱交给了李怀逸。在2016年6月23日左右，他曾在帮李怀逸取款后，同坐李怀逸的车一起到贵港市北环路龙山路口前面一两公里的地方，李怀逸提着装钱的袋子上了另一辆奥迪车，他也到奥迪车去看，看见蒙德信坐在奥迪车上，李怀逸下车后手上没有拿什么东西了。（3）李怀逸的供述及辩解，证实：蒙德信的妹妹是他妻子。2016年初的时候，蒙德信让他帮忙取银行卡里的钱，他同意后，蒙德信给了他多张银行卡。2016年6月初的一天，蒙德信给他打电话，说银行卡里有钱了，让他去取一下，于是他和苏勇军戴了口罩、帽子等伪装工具在贵港多家银行的ATM取款机上一共取了97、98万元左右，之后他把这些钱扣除他和苏勇军该得的后交给了蒙德信。同年的6月20几号，他和苏勇军又帮蒙德信取了款，这次是他和苏勇军一起去将钱交给蒙德信的。9.证人证言（1）王某的证言，证实：他是某某集团人事管理人员。2016年6月3日下午自己并未发起建立某某集团内部群，当天得知万某某被骗100万元。（2）张某某的证言，证实：以他的名字办理的尾号为2594的银行卡不是他在使用，他不知道某某集团，未和何某某联系过。（3）万某某的证言，证实：她是某某集团总经理，她未加入名为“某某集团内部群”的微信群，公司也没有建立内部微信群，也没有安排何某某退保证金100万元给张某某。10.被告人的供述及辩解（1）蒙德信的供述及辩解，其否认参与转移赃款的事实。（2）谢海才的供述及辩解，证实：他在深圳打工时认识潘俊成。2015年底的时候，潘俊成打电话让他到广西潘俊成家后，潘俊成想让他跟着学习微信诈骗，后因为经常有外地公安在村里抓人，他就没敢跟着做。2016年3月开始，潘俊成就开始安排他在网上查账户余额，提供银行卡和密码给实施诈骗的人，接收诈骗的钱后交给潘俊成等。2016年6月3日，潘俊成打电话给他，让他把电脑里的银行卡信息复制到U盘里，一会有人来拿。他将潘俊成电脑里50多个银行卡号及密码复制到U盘里，一个40多岁的中年人就来把U盘拿走了。2016年6月中下旬，他在潘俊成家，蒙德信提着一个黑色袋子来后，问他钱放在哪里，他让放床上，蒙德信放下就走了，当晚他就把钱交给了潘俊成。本院认为，被告人蒙德信、谢海才明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人蒙德信、谢海才犯罪的事实及罪名成立。被告人谢海才在与同案人潘俊成等人的共同犯罪中，谢海才起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人谢海才如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人蒙德信退赔被害单位部分损失，被告人谢海才退出犯罪所获赃款并取得谅解，可以酌情从轻处罚。对被告人蒙德信及其辩护人提出的蒙德信对转移赃款一事不知情，李怀逸不是其邀约，以及本案事实不清，指控罪名不能成立的辩解、辩护意见，经查，蒙德信与潘俊成、李怀逸、苏勇军、谢海才等人共同参与为诈骗上家转移被害单位涪陵某某集团有限公司赃款，以及被害单位90余万元被转走的事实，有同案人潘俊成、李怀逸、苏勇军以及被告人谢海才的供述，证人张家豪等人的证言，微信聊天记录、网上银行电子回单、银行交易记录、辨认笔录及照片、取款视频截图、扣押发还物品清单等证据证实，其证据之间能够相互印证形成锁链，足以认定，故对被告人蒙德信及其辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳；对被告人谢海才的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人蒙德信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被指定居所监视居住的，被指定居所监视居住二日折抵刑期一日。被告人蒙德信因本案于2016年7月6日至同年8月8日被羁押34日，应折抵刑期34日；于2016年8月9日至同年12月8日被指定居所监视居住122日，应折抵刑期61日；于2016年12月9日至2017年2月8日被羁押62日，应折抵刑期62日；共计应折抵刑期157日，即执行刑期自2019年8月9日起至2024年9月4日止。）二、被告人谢海才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被指定居所监视居住的，被指定居所监视居住二日折抵刑期一日。被告人谢海才因本案于2016年11月11日至2017年2月8日被羁押90日，应折抵刑期90日；2017年2月9日至同年7月13日被指定居所监视居住155日，应折抵刑期78日；共计应折抵刑期168日，即执行刑期自2019年8月9日起至2020年6月23日止。）如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田 凌人民陪审员  袁如梅人民陪审员  张 娇二〇二〇年一月十日书 记 员  蒲艳平