上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初1919号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人倪某1，男，1990年2月22日出生，汉族，户籍地安徽省。辩护人黄越，上海里格律师事务所律师。被告人倪某2，男，1987年4月2日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人陈晨，北京炜衡(上海)律师事务所律师。被告人孟某某，男，1985年8月11日出生，汉族，户籍地湖北省。辩护人孟海，上海沪泰律师事务所律师。被告人李某，男，1987年6月13日出生，汉族，户籍地河南省。辩护人王晖，上海虑远律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)631号起诉书指控被告人倪某1、倪某2、孟某某、李某犯敲诈勒索罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月23日，被害人胡拥军因急需资金周转，经刘力铭(另案处理)及被告人倪某2介绍，至本区共江路XXX号“瑞国房产经纪事务所”向被告人倪某1借款。期间，被告人孟某某作为出资人与胡拥军签订人民币45万元(以下币种均为人民币)借款合同，后由被告人李某、孟某某及孟雷(另案处理)共同出资至45万元，并由被告人孟某某、倪某2及**蒙(另案处理)携胡拥军前往银行办理45万元转账流水后，立即取现交由**蒙分配，胡拥军最后实际到手12.5万元。2016年6月30日，被告人倪某1、倪某2、李某等人在“瑞国房产经纪事务所”向胡拥军追讨45万元借款，胡拥军表示无力偿还，遂遭到围殴。当日16时许，被告人倪某1等人以经济纠纷为幌子将胡拥军强行带至原闸北分局临汾路派出所调解室予以看管、拘押。期间，被告人倪某1、倪某2、孟某某、李某及**蒙、孟雷等人轮流看管胡拥军，并以言语恐吓、雇佣艾滋病患者参与看管等方式相威胁，逼迫胡拥军还款，至同年7月4日16时，胡拥军才被释放。2016年7月5日，被告人倪某1、孟某某、李某经商议后，由被告人孟某某作为原告向本区人民法院提起虚假民事诉讼，请求判令胡拥军返还借款45万元及利息，后经法院判决，胡拥军败诉并被司法拘留。公诉机关以被告人供述、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、银行交易明细及借款合同、民事诉讼材料、伤情照片、工作情况及前科材料等为证据，认定四名被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，数额特别巨大，且属于犯罪未遂，均具有坦白情节，被告人李某系累犯，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，追究四名被告人的刑事责任。四名被告人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人倪某1的辩护人提出，被告人倪某1属于犯罪未遂，可依法减轻处罚；被倪某1具有坦白情节，且取得被害人谅解，可依法从轻处罚。被告人倪某2的辩护人提出，被告人倪某2系犯罪未遂，具有坦白情节，且在共同犯罪中属于从犯，请求对其减轻处罚。被告人孟某某的辩护人提出，被孟某某系犯罪未遂，具有坦白情节，在共同犯罪中属于从犯，且取得被害人谅解，请求对其减轻处罚。被告人李某的辩护人提出：本案应认定为诈骗罪和非法拘禁罪；被告人李某系犯罪未遂，具有坦白情节，且在共同犯罪中属于从犯，取得被害人谅解，请求对其减轻处罚。经审理查明，2016年6月23日，被害人胡拥军经刘力铭(另案处理)及被告人倪某2介绍，向被告人倪某1借款，并签署了借款合同。当日，被告人李某、孟某某及孟雷(另案处理)共同出资至45万元，并由被告人孟某某、倪某2及**蒙(另案处理)与胡拥军前往银行办理45万元转账流水后，立即全部取现交给**蒙，胡拥军最后实际得款12.5万元。同年6月30日，被告人倪某1、倪某2、李某等人在本区共江路XXX号“瑞国房产经纪事务所”内向胡拥军追讨45万元借款，胡拥军表示无力偿还，遂遭到围殴。当日16时许，被告人倪某1等人以经济纠纷为幌子将胡拥军强行带至原上海市公安局闸北分局临汾路派出所调解室予以看管、拘押。期间，被告人倪某1、倪某2、孟某某、李某及**蒙、孟雷等人轮流看管胡拥军，并以言语恐吓、雇佣艾滋病患者参与看管等方式相威胁，逼迫胡拥军还款，至同年7月4日16时，胡拥军才被释放。同年7月5日，被告人倪某1、孟某某、李某经商议后，由被告人孟某某作为原告向本院提起虚假民事诉讼，请求判令胡拥军返还借款45万元及利息等，本院判决胡拥军归还借款45万元及利息等，后被害人胡拥军因无力还款被司法拘留十五日。本案在审理过程中，被害人胡拥军出具了书面材料，对被告人倪某1、孟某某、李某表示谅解。上述事实，除有四名被告人在公安机关及当庭所作的供述证实外，尚有下列经庭审质证属实的证据予以佐证：1、被害人胡拥军所作的陈述及辨认笔录，证实其于2016年6月23日经刘力铭及被告人倪某2介绍，向被告人倪某1借款，并签署了借款合同，当日被告人孟某某、倪某2及**蒙与其前往银行办理45万元转账流水后，立即全部取现交给**蒙，其实际得款12.5万元；同年6月30日，被告人倪某1、倪某2、李某等人在本区共江路XXX号“瑞国房产经纪事务所”内向其追讨45万元借款，其表示无力偿还遭到围殴；当日16时许，被告人倪某1等人将其强行带至原上海市公安局闸北分局临汾路派出所调解室予以看管、拘押，期间被告人倪某1、倪某2、孟某某、李某及**蒙、孟雷等人轮流对其看管，并以言语恐吓、雇佣艾滋病患者参与看管等方式相威胁，逼迫其还款，至7月4日16时其才被释放；同年7月5日，被告人孟某某作为原告向法院提起民事诉讼，法院判决其归还借款45万元及利息等，后其因无力还款被司法拘留十五日；2、证人刘力铭所作的证言，证实因被害人胡拥军急需资金使用，其遂将胡拥军介绍给被告人倪某2，倪某2将胡拥军带至倪某1的公司，倪某1让胡拥军签署了45万元的借条并进行银行流水走账，胡拥军取出钱款全部交给了倪某1派来的男子，胡拥军实得款应不高于15万元；3、证人**蒙所作的证言，证实其受倪某1的指派，和倪某2一起陪同胡拥军至银行走账45万元，胡拥军取现后将45万元全部交给其，其给了胡拥军13万元并向胡拥军索要了看房费，看房费由其与倪某2平分，胡拥军签署的借条是45万元；4、银行查询明细、借款合同及收据，证实孟某某的账户向胡拥军的银行账户汇款45万元，胡拥军的账户在收款后随即全部取现；证人张玲玲所作的证言亦证实其银行账户系由其丈夫孟某某使用；5、被害人胡拥军提供的照片及公安机关出具的接受证据清单，证实被害人胡拥军被拘禁及遭殴打的情况；6、上海市第二中级人民法院及本院出具的民事判决书、拘留决定书及相关诉讼材料，证实被告人孟某某起诉被害人胡拥军，要求其归还借款45万元及利息，后法院判决支持孟某某的诉讼请求，胡拥军因无力还款而被本院司法拘留；7、被害人胡拥军出具的谅解书，证实其对被告人倪某1、孟某某、李某表示谅解；8、公安机关出具的工作情况，证实四名被告人均是被抓获归案；9、原上海市闸北区人民法院出具的刑事判决书，证实被告人李某的前科情况。本院认为，被告人倪某1、倪某2、孟某某、李某结伙他人，以非法占有为目的，以虚假借条、虚假银行走账伪造债权债务关系，并籍此以暴力威胁、非法拘禁的方式向被害人索要财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。对于各辩护人的辩护意见，本院认为：1、本案中各被告人在介绍被害人借款、筹措资金、诱骗被害人签署借款合同及收据、制造虚假银行走账、殴打及拘禁被害人、提起虚假民事诉讼的过程中分工协同、各有参与，虽作用有大小之分，但并无明显主次之分，不应认定被告人倪某2、孟某某、李某为从犯；2、本案中各被告人在追讨虚假债务的过程中使用了殴打、拘禁被害人的手段，属于使用暴力、威胁的方法索取财物，应认定为构成敲诈勒索罪。综上所述，各辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人李某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；四名被告人的犯罪行为因意志以外原因而未能得逞，属于犯罪未遂，可依法比照既遂犯罪减轻处罚；四名被告人具有坦白情节，且被告人倪某1、孟某某、李某已取得被害人谅解，可依法从轻处罚。辩护人的相关意见，本院可予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人倪某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年11月30日止。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年5月30日止。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人孟某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年3月30日止。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人倪某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年8月30日止。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 周     皓审 判 员 张     金人民陪审员 刘  雅  琴二〇二〇年一月三日书 记 员 管胜杰、徐丽艳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。