安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0504刑初310号公诉机关安徽省马鞍山市雨山区人民检察院。被告人耿毅,男,汉族,1970年6月21日出生于安徽省舒城县,中技文化程度,案发前系马钢特钢公司职工,户籍所在地马鞍山市花山区,现住马鞍山市花山区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年5月24日被马鞍山市公安局雨山分局刑事拘留,同年6月29日被马鞍山市公安局雨山分局取保候审。2019年6月28日被马鞍山市雨山区人民检察院决定取保候审。2019年11月8日被马鞍山市公安局雨山分局依法执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。辩护人田家森，安徽铭心律师事务所律师。马鞍山市雨山区人民检察院以雨检一部刑诉（2019）293号起诉书指控被告人耿毅犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员嵇世薇出庭支持公诉，被告人耿毅及其辩护人田家森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市雨山区人民检察院指控：2014年12月至2017年6月间,被告人耿毅多次以找人挑选安置房分房、代人找工作及代表单位采购酒水为由,先后从被害人陈某、潘某1、孙某处骗取大量钱财,共计人民币43.5万元。具体犯罪事实如下:1.2014年12月,被告人耿毅得知被害人陈某、潘某1家中拆迁分房,主动找到二人,声称自己能够找人挑选到更好的安置分房,取得二人信任。2014年12月19日,被告人耿毅在微山花园陈某家中,分别收取陈某、潘某1购房款人民币18.5万元、人民币8.5万元,并分别向二人打了借条。2.2015年年初,被害人潘某1的儿子杨某1大学毕业,因耿毅曾声称自己认识马钢领导,可以安排人到马钢上班,于是潘某1找到耿毅,让耿毅帮忙将杨某1托人安排到马钢公司上班,耿毅以此为由,向潘某1索要5万元,声称为活动经费,并打了一张5万元的收条,后杨某1的工作未予落实。3.因安置分房问题迟迟未能解决,被害人陈某、潘某1二人多次催促耿毅,要求落实。2017年9月2日,被告人耿毅声称房屋已经落实,但又以支付房屋尾款为由,向潘某1索取10万元现金。潘某1信以为真,遂于当日在马鞍山市万达广场内,将10万元现金交予耿毅,耿毅连同之前的27万元购房款,一并向潘某1打了一张37万元的购房款收条,后被害人陈某、潘某1二人的安置房系二人自己办理手续。4.2017年2月,被告人耿毅在得知被害人孙某在马鞍山市用心商贸公司从事酒水销售后,主动向孙某提出自己系马钢公司二钢厂职工,因单位采购需要,可从被害人孙某处进行20万元的酒水采购,帮其谋利,该孙信以为真。2017年4月间,被告人耿毅以疏通关系为由,先后两次从被害人孙某处获取5000元现金及10000元转账。后经查,此事系被告人耿毅虚构,耿毅未向相关人员提过此事。2018年5月23日,被告人耿毅被抓获归案,后未如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭提交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认笔录以及视听资料等以印证所指控的犯罪事实。公诉机关认为被告人耿毅行为构成诈骗罪,数额巨大。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判处被告人耿毅有期徒刑八年至九年。被告人耿毅辩称公诉机关指控的所有犯罪事实均不属实，其与被害人陈某、潘某1、孙某之间系民间借贷关系，其已用公积金等归还陈某、潘某1部分款项。为印证还款辩称向法庭提交马鞍山市公积金管理分中心个人公积金账户信息一份，借贷抵押合同一份。其同时提出2018年5月23日至5月25日侦查人员在讯问过程中有殴打行为，申请排除上述非法手段获取的证据。被告人耿毅辩护人提出下列辩护意见：1.同意被告人自我辩称。2.因被告人主观上不具有非法占有故意，客观上没有实施隐瞒、欺骗手段，故其行为不构成诈骗罪。3.若认定被告人构成诈骗罪，被告人具有自首情节。经审理查明：2014年底至2017年上半年间,被告人耿毅以非法占有为目的，采用欺骗方法先后从被害人陈某、潘某1、孙某处骗取钱款,共计人民币43.5万元。具体犯罪事实如下:（一）骗取潘某1、陈某人民币42万元的犯罪事实1.被害人陈某及潘某1系母女关系。2013年底，两被害人家某属地块被政府征迁，两被害人想找人帮忙安置符合心意的安置房。被告人耿毅与两人有沾亲带故的关系，其获取信息后，在自己没有能力解决问题的情况下，主动联系到两被害人，虚构自己能够找人挑选到好的安置房，骗取两被害人信任，同时要求两人提前交付27万安置房款。两被害人基于亲戚关系，不疑有他。2014年12月19日,陈某、潘某1在微山花园陈某家中,分别向耿毅支付安置房款人民币18.5万元、人民币8.5万元,耿毅以借条形式分别向二人立了字据。因安置房问题迟迟没有着落，陈某、潘某1多次催促被告人耿毅。2016年9月2日,耿毅编造安置房屋已经落实,要求两被害人再支付房屋尾款人民币10万元。潘某1遂于当日在马鞍山市万达广场内,将10万元现金交予耿毅,耿毅向潘某1出具一张总计收到人民币37万元的拆迁房款的收条，其中包含之前以借条名义收受的27万元购房款。之后房子问题仍未予以解决，直到被征迁的房子基本安置结束，两被害人在得知上述款项并无用于解决安置房的情形下，只有另行支付费用自己办理安置手续。2.2015年初,潘某1在与耿毅的交往过程中，耿毅编造自己认识马钢领导，向潘某1表示拿钱可以帮助潘某1大学毕业的儿子杨某1解决在马钢工作的问题，潘某1信以为真。之后，耿毅以帮忙解决工作需要活动经费为由,向潘某1索要人民币5万元,并打了一张5万元的收条,后杨某1的工作未予落实。（二）骗取孙某人民币15000元的犯罪事实2017年2月,被告人耿毅在得知被害人孙某在马鞍山市用心商贸公司从事酒水销售后,主动向孙某提出自己系马钢公司二钢厂职工,因单位采购需要,可从被害人孙某处进行20万元的酒水采购,帮其谋利,孙某信以为真。2017年4月间,被告人耿毅以疏通关系为由,先后两次从被害人孙某处获取5000元现金及人民币10000元转账。经查,此事系被告人耿毅虚构,耿毅未向相关人员提过此事。上述被骗款项直至案发未予归还，亦不知去向。2018年5月23日,被告人耿毅被抓获归案后未如实供述自己的犯罪事实。上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书等证实：被害人陈某报警称被告人耿毅以帮忙安置拆迁房、帮其外孙找工作为由，骗取其及女儿钱款共计42万元。公安机关于2018年2月23日立案侦查。2.户籍信息证实，耿毅刑事责任能力及与身份等有关的信息。3.到案经过证实，2018年2月23日，公安机关接到被害人陈某报称后，于同年5月23日在本市花山区沙塘一带将被告人耿毅被抓获归案。4.接受证据材料清单，借条、收条复印件证实：被告人耿毅于2014年12月19日、2015年2月13日分别收取被害人潘某1、杨某1人民币8.5万元和人民币5万元，2014年12月19日收取陈某人民币18.5万元。同时分别出具借、收条。5.被告人耿毅出具的房款收条一份证实，被告人耿毅于2016年9月2日将收取的潘某1及陈某的钱款37万元，合成一个收条出具给潘某1及陈某。6.接受证据材料清单、潘某1历史交易明细清单证实，被害人潘某22014年7月1日至12月31日，2015年银行存取款情况、被害人潘某12014年12月1日至12月31日及被害人陈某2016年9月2日银行取款情况。7.借条证实，被告人耿毅2017年4月20日向孙某出具借条一张。8.中国建设银行转账凭条证实,窦某于2017年4月20日向彭某2账户汇款人民币1万元。9.提取笔录证实，公安依法从孙某手机中提取录音文件。10.自助银行转账明细证实，耿毅用潘某2、彭某2银行卡转账的事实。11.彭某2中国建设银行卡62×××81账户明细证实，2010年至2017年该张卡的来往明细。12.马鞍山市集体土地上房屋征收补偿安置审定表等证实：陈某、潘某1房屋于2013年底被征迁，2017年7月左右被安置的事实。同时证实，彭某1及耿毅、彭某1共同共有的房子购买出售情况。13.2019年10月23日提取笔录、短信截图证实，2017年5月2日，耿毅找高某咨询安置房事宜及潘某1就杨某1事情与耿毅联系的事实。14.华安、国元证券公司交易流水明细证实，户名为耿某及名为彭某2的证券交易情况。15.杨某2农行流水明细证实，杨某2农行账户存取款情况。16.耿毅工资表证实，耿毅年收入情况。17.马鞍山市看守所入所体检报告及入所体检表证实，被告人耿毅入所体检时体表完好。18.耿毅银行卡交易明细、证券交易明细证实，耿毅在多家网贷公司多次贷款，每月需偿还贷款，证券交易处于亏损状态。（二）证人证言1.证人彭某1证言证实:耿毅系其丈夫，潘某2系其嫂子。2016年的某一天，潘某2打电话联系自己，说耿毅以运作拆迁分房名义，从潘某2姐姐（即潘某1）处拿了一笔钱，既没运作好分房子这件事，钱也没有归还。彭某1找耿毅核实，耿毅说正在处理这件事，让其不用管。耿毅借的钱直至案发也未归还。2.证人彭某2、潘某2证言证实：（1）彭某2与彭某1系兄妹关系，潘某2与潘某1系姐妹关系，陈某系潘某2、潘某1的母亲，彭某2、潘某2系夫妻关系。2013年政府拆迁，陈某、潘某1均能分到安置房，但位置尚未确定。2014年6、7月份，两人从陈某处获悉，耿毅在帮忙陈某运作好一点的安置房，前提必须提前将钱交给耿毅，两人不明白为什么提前将安置房的钱交给耿毅，潘某2劝陈某不要给钱，陈某不同意，后来陈某、潘某1为房子的事共交给耿毅人民币27万元。房子的事却没找落。2016年，好多拆迁安置房都拿到手了，但陈某、潘某1的房子仍旧没有消息，2016年下半年，两人听说耿毅让陈某、潘某1再拿12万元的话，房子问题就能解决，潘某1遂又给了耿毅人民币10万元，过了一年的时间，房子还是没解决。直到2017年陈某、潘某1自己到雨山区拆迁办将房子的手续办结了，才分到房子。中途听说，耿毅以帮潘某1儿子找工作名义从潘某1处拿了人民币5万元，事情没办成，钱也未归还。（2）彭某2一张中国建设银行卡62×××81在2011年左右就由耿毅开始使用，2016年以后一直由耿毅在用。3.证人窦某证言证实：2017年4月20日，孙某说一个叫耿毅的男子帮忙其推销酒，因孙某筹不够钱，让其帮忙拿1万元钱给那个男子。当天，其就在银行柜台转了人民币1万元到一个彭某2的银行卡上。听说，孙某之前曾经给过耿毅人民币5000元。4.证人何某证言证实，其与陈某聊天过程中，得知陈某想分两套户型、位置好点的征迁房，就提议让其去找他亲家“老彭”帮帮忙。5.证人高某证言证实，2017年7月，耿毅找到自己，谈到他亲戚家拆迁分房分到雨顺家园的房子比较差，就不要了，想换个好点的。后自己帮忙找人问了一下，别人回复说，雨顺的房子已经分完了，现在只能考虑其他小区的房子，耿毅回复说不要其他小区的房子，以后就没找过自己了。为这事，自己请人吃饭花费了几百元钱，耿毅转给自己500元。6.证人澎奎证言证实：其在2014年8月至2018年3月在马钢公司二钢厂担任办公室副主任，二钢厂酒水采购都是总公司配发的，都有一套程序。耿毅与其原系老二钢厂连铸分厂同事，两人无私下往来，耿毅从未为采购酒水的事情找过自己。7.证人潘某3证言证实：其与耿毅沾亲带故的亲戚关系，2016年8月份的一天，其与耿毅聊天的过程中，耿毅告知自己其在为自己母亲及姐姐的安置房帮忙，房子已经搞得差不多了，再拿人民币10万元就可以搞定了。其把这情况告知自己的母亲和姐姐。过了一段时间，潘某1在上班地点将10万元交给耿毅。8.证人杨某2证言证实，微山花园1村1栋301室的房子与耿毅无关。耿毅只出过一点点过户费，自己也归还了。9.证人李某、顾某、徐某等证言证实，耿毅欠多人钱款的事实。书证马鞍山市花山区人民法院民事判决书、协助执行通知书予以佐证。10.证人耿某证言证实，其系耿毅女儿，其家庭经济情况一般，父亲在马钢上班，母亲没工作。11.证人王某证言证实，2016年的时候，其与潘某1在万达广场共事过，那年9月2日，潘某1中午去银行取过钱，后来将10万元钱给了一个男子，那个男子给潘某1出具了条子，那男子是与潘某1的弟弟一道过来的。据潘某1说，那男子帮他们家安置房子。12.证人张某证言证实，陈某、潘某1的安置房是最后安置的都是分剩下来的房子，这期间没有人为两家的房子事找过自己，其也不认识耿毅。13.证人黄某证言证实：自己欠耿毅约3万元借款，但已陆续归还1万元左右。听说耿毅也欠别人的钱。（三）被害人陈述1.被害人陈某陈述证实：2014年底，被告人耿毅获知自己及女儿潘某1想分两套好一点的安置房，遂主动联系说能帮忙解决。耿毅让自己及潘某1先支付27万元，基于对耿毅的信任，自己及潘某1分别给付耿毅安置费18.5万元和8.5万元；2015年2月份左右，耿毅又以给潘某1儿子解决工作为由，从潘某1处获取现金5万元；2016年9月，耿毅以安置房要补尾款为由，向自己要了10万元。现总计给付耿毅钱款42万元。安置房在自己及潘某1另行交付12万元安置费情况下，才分到自己及潘某1手中。之后，自己及潘某1发现耿毅并未给自己及潘某1安置房支付任何费用后，遂不间断找耿毅索要钱款，直至案发，不仅没追要到被骗钱款，也找不到耿毅本人。2.被害人潘某1陈述证实：2013年，自家及父母家地块被征迁，其与父母家为安置好点的楼层和户型，就找人帮忙。期间，母亲朋友何某介绍说可以去找母亲亲家彭万清帮忙。2014年12月份左右，彭万清女婿被告人耿毅主动联系到自己及母亲陈某，表明帮忙解决房子问题，但需要提前交付27万购房款，到时自己及母亲直接拿房产证和钥匙。因有亲戚关系，几个人不觉有骗，遂将钱款27万元现金交给耿毅，耿毅给自己及母亲分别出具一份借条。后其与母亲一直追问房子的事，耿毅一直说在办理中。在与耿毅的交往过程中，耿毅向自己表示拿钱可以帮自己的儿子杨某1解决工作问题，自己遂拿了5万元交付给耿毅，耿毅出具借条一份。2016年9月，耿毅在自己与母亲的催促下，表示房子已经办理好，但还需交付最后10万元的款项。同年9月2日，自己又交付10万元现金给耿毅，这次，耿毅出具了一份收到购房款37王的总收条，以前的27万借条款就含在里面了。自己与母亲后来发现被征迁的房子基本被安置了，自家几个人的房子仍然没有消息，最后自家几个人另行交付房款，才解决房子安置问题，自己与母亲感觉到被骗，多次向耿毅索要给付的钱款无果，后来就联系不上其人。3.被害人孙某陈述证实：其于2016年认识被告人耿毅，双方熟悉后，被告人耿毅主动联系说可以帮忙向马钢二钢厂推销酒，并让自己先支付给其5000元，用于打通关系，过了半个月，耿毅说应酬的费用不够，又向自己要了1万元，因自己钱不够，就向窦某借了1万元，因为其以为彭某2就是耿毅说的二钢厂办公室澎主任，遂按耿毅的意思，将人民币1万元汇到彭某2的卡上。后来自己觉得其中有诈，就让耿毅还钱，耿毅一直拖着不给至案发。（四）被告人供述被告人耿毅供述证实：其确实按借条上的时间分别向被害人陈某、潘某1、孙某借款，但不认可上述行为构成诈骗犯罪。（五）现场勘验、检查、辨认笔录1.提取笔录证实：公安机关依法对手机录音的六个文件予以提取并刻录成光盘。2.陈某、潘某1辨认笔录证实：诈骗两人钱款的耿毅及与介绍陈某找亲家彭万清帮忙解决安置房问题的何某。3.孙某辨认笔录证实：耿毅就是骗取其钱款的人，同时证实，耿毅所说的二钢厂的彭主任与彭某2并非同一人。4.电子数据检查笔录证实，侦查机关依法提取相关文件并予以保存情况。（六）视听资料、电子数据1.潘某2与彭某1通话录音文件、短信截图证实：被告人耿毅欠潘某1等人钱款未归还的事实。2.孙某通话录音文件证实：被告人耿毅以推销酒需应酬的名义向孙某拿钱的事实。3.潘某1与耿毅五段电话录音文件证实;2017年潘某1拆迁房分配下来以后，电话联系被告人耿毅让其归还拿走的钱款，被告人耿毅仍旧编造理由搪塞;同时证实，耿毅没能力帮杨某1联系工作，仍旧编造托词。（七）鉴定意见安徽省公安厅物证鉴定中心鉴定书证实，潘某1、孙某提供的录音文件中对方通话人员为耿毅。本案开庭前，被告人耿毅以侦查机关侦查人员在2018年5月23日至25日的讯问中，使用暴力手段获取其口供为由，申请非法证据排除。本庭依法召集公诉人、被告人及辩护人召开庭前会议。经查，被告人在入看守所前后被进行讯问过程中，均由两名不同的侦查人员进行；侦查机关每份讯问笔录均载明时间、地点；侦查人员保证了被告人必要的饮食和休息时间；讯问人员提讯手续、场所符合法律规定；讯问时也告知相关权利和义务；讯问笔录也由被告人核对和按手印；入所时的体检表、体检报告及检查表中，均未显示被告人体表有被殴打的痕迹，耿毅在体检和拘留期间也未向医生及看守所民警、驻所检察院和相关单位反映其在讯问时有被殴打情形，侦查机关的讯问笔录具有合法性和真实性。在公诉机关未将被告人入所前即2018年5月23日至25日的供述作为证据使用前提下，被告人虽提出入所之前的供述对侦查阶段的后期供述有所影响，但被告人从立案至庭审供述始终未作出有罪和不利于自己的供述，被告人现仅泛称自已受到刑讯逼供，未能履行初步提供证据和线索的责任。综上，被告人提出非法证据排除的辩解理由不能成立。有关被告人及辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩称和辩护意见，经查，本案被告人到案后虽一直否认其实施诈骗的行为，但本案的被害人陈述、书证、证人证言、视听资料等证据证实被告人耿毅虚构自己能找人挑选安置房分房、代人找工作及代表单位采购酒水的事实，骗取被害人信任，继而将自己的财物交付被告人耿毅，遭受财物损失。上述证据均已查证属实，且能相互印证，形成完整的证明体系。被告人即便向被害人出具借收条，亦只是用合法形式掩饰其主观上具有非法占有的故意，被告人耿毅采用欺骗、隐瞒真相的方式，致使被害人基于信任，错误处分自己的财物，直至案发财物仍未追回，不知所踪，被告人耿毅行为符合诈骗罪构成要件。对被告人及辩护人的该点辩解和辩护意见不予采信。被告人为印证已归还被害人部分款项的辩称，向法庭提交马鞍山市公积金管理分中心个人公积金账户信息一份，借贷抵押合同一份。该两份书证来源的合法性无相印证据予以佐证，且与待证事实之间无关联性，故该两份书证不能作为认定案件事实的依据。有关被告人辩护人提出被告人具有自首情节，经查，被告人系抓获归案，到案后，未能如实供述犯罪事实，不符合投案自首的构成要件，对该辩护意见不予采信。本院认为：被告人耿毅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计人民币43.5万元，数额巨大，其行为已经触犯法律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。结合被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现，对公诉人的量刑建议，本院予以酌情采信。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人耿毅犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2029年1月1日止。罚金应予本判决生效之日起十日内一次缴纳）。二、责令退赔被害人陈某直接经济损失人民币18.5万元；退赔被害人潘某1直接经济损失人民币23.5万元；退赔被害人孙某直接经济损失人民币1.5万元。于本判决生效之日起赔付。如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施雪梅人民陪审员  卜香乡人民陪审员  徐荣梅二〇二〇年一月十日书 记 员  王 康附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。