湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初481号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人李龙，男，1985年1月31日出生于新疆维吾尔自治区奎屯市，回族，小学文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区奎屯市。2014年12月因犯诈骗罪被江苏省新沂市人民法院判处有期徒刑一年，2015年4月17日刑满释放。2019年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。被告人张东，男，1989年11月2日出生于江苏省新沂市，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省新沂市。2019年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。被告人张广，男，1995年9月3日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省湘阴县。2019年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。被告人陈安知，男，1995年7月25日出生于湖南省湘阴县，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省湘阴县。2019年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。被告人陈涛，男，1990年9月17日出生于广西壮族自治区灵川县，汉族，初中文化程度，无业，住广西壮族自治区灵川县。2019年6月3日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人索绪明，湖北恒祥律师事务所律师。被告人于清福，男，1986年9月5日出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，初中文化程度，无业，户籍住所地内蒙古自治区牙克石市，实际居住地内蒙古自治区牙克石市。2019年7月15日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。被告人卢红梅，女，1986年9月2日出生于湖北省沙洋县，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省沙洋县。2019年5月31日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。被告人黄莉珠，女，1989年8月7日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省宜章县。2019年5月31日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。被告人何家敏，女，1993年11月18日出生于青海省湟源县，汉族，初中文化程度，无业，住青海省湟源县。2019年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。被告人吕芳，女，1987年3月25日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省大冶市。2019年5月31日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人刘建政，湖北维佳律师事务所律师。被告人尹丽，女，1996年10月3日出生于湖南省衡阳市，汉族，小学文化程度，无业，户籍住所地湖南省衡阳市南岳区，实际居住地湖南省湘阴县。2019年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。2019年12月28日经本院决定被取保候审。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2019〕28号起诉书指控被告人李龙、张东、张广、陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院经审查后予以立案受理，在审理过程中，荆州市沙市区人民检察院又以鄂荆沙检一部刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书，向本院追加起诉指控被告人李龙、张东、张广、陈安知、吕芳遗漏的诈骗罪行。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派史娅霖出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2019年3月至5月，被告人李龙、张东租下湖南省邵阳市北塔区西湖北路的“啪啪啪音乐清吧”、湖北省荆州市沙市区园林路交通银行旁的“WHY”咖啡馆和湖北省随州市曾都区汉东路206号“茗典咖啡”咖啡馆，雇佣被告人张广作为服务员负责接待收银工作，张东在网上雇佣被告人陈涛作为“键盘手”，被告人陈安知在网上雇佣被告人于清福作为“键盘手”，雇佣被告人黄莉珠、吕芳、卢红梅、尹丽、何家敏作为“酒托女”。先由“键盘手”冒充女性身份通过微信、陌陌等社交软件搭讪陌生男子，获取对方身份、职业、联系方式等信息后，将所获取的信息以及本次使用的虚假身份等相关信息发给老板“托头”张东、陈安知、李龙，并邀约被害人到咖啡厅附近见面。再由“托头”将“键盘手”发来的信息派发给各自联系的“酒托女”。随后“酒托女”以“键盘手”虚构的身份与被害人见面，并诱骗被害人至咖啡馆内以高额消费廉价兑水红酒骗取钱财。每次诈骗所得数额“键盘手”分得40%，接单的“酒托女”分得30%，服务员张广提成30元（人民币，下同），带“键盘手”的“托头”分得10%，另外两个“托头”分得20%。经查，湖南省邵阳市、湖北省荆州市、随州市三地被害人徐某、唐某、金某1、陈某等46人被诈骗共计77881元。其中李龙、张东、张广的涉案数额为77881元，陈安知的涉案数额为18791元，卢红梅的涉案数额为28264元，黄莉珠的涉案数额为18482元，何家敏的涉案数额为9692元，吕芳的涉案数额为12877元，尹丽的涉案数额为8566元，陈涛的涉案数额为29384元，于清福的涉案数额为11430元。案发后，被告人张东、卢红梅、张广、陈涛、于清福、陈安知、尹丽、黄莉珠已全部退赃。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人李龙、张东、张广以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额巨大；被告人陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李龙、张东在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；被告人张广、陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚。被告人李龙在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。上列被告人对指控的事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人李龙在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人张东在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金；对被告人张广在有期徒刑一年八个月至二年二个月之间量刑，并处罚金；对被告人陈安知在有期徒刑七个月至九个月之间量刑，并处罚金；对被告人陈涛在有期徒刑六个月至一年之间量刑，并处罚金；对被告人于清福在有期徒刑六个月至八个月之间量刑，并处罚金；对被告人卢红梅在有期徒刑十一个月至一年一个月之间量刑，并处罚金；对被告人黄莉珠在有期徒刑七个月至九个月之间量刑，并处罚金；对被告人何家敏在有期徒刑六个月至八个月之间量刑，并处罚金；对被告人吕芳在拘役五个月至有期徒刑七个月之间量刑，并处罚金；对被告人尹丽在拘役四个月至有期徒刑六个月之间，并处罚金（以上量刑建议均为追加指控前的建议）。提请人民法院依法判处。被告人李龙、张东、张广、陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议，表示认罪认罪并请求从轻处罚。辩护人索绪明、刘建政提出如下辩护意见：被告人陈涛、吕芳系初犯，在共同犯罪中系从犯，归案后如实坦白犯罪事实、退缴赃款，自愿认罪认罚，具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节。请求人民法院予以从轻处罚。经审理查明，2019年3月21日至5月，被告人李龙、张东租下湖南省邵阳市北塔区西湖北路的“啪啪啪音乐清吧”、湖北省荆州市沙市区园林路交通银行旁的“WHY”咖啡馆、随州市曾都区汉东路206号“茗典咖啡”咖啡馆，雇佣被告人张广作为服务员负责接待收银工作，张东在网上雇佣被告人陈涛等人作为“键盘手”，被告人陈安知在网上雇佣被告人于清福等人作为“键盘手”，雇佣被告人黄莉珠、吕芳、卢红梅、尹丽、何家敏作为“酒托女”。先由“键盘手”冒充女性身份通过微信、陌陌等社交软件搭讪陌生男子，获取对方身份、职业、联系方式等信息后，将所获取的信息以及本次使用的虚假身份等相关信息发给老板“托头”张东、陈安知、李龙，并邀约被害人到咖啡厅附近见面。再由“托头”将“键盘手”发来的信息派发给各自联系的“酒托女”。随后“酒托女”以“键盘手”虚构的身份与被害人见面，诱骗被害人至咖啡馆内以高额消费廉价兑水红酒的方式骗取钱财。每次诈骗所得数额“键盘手”分得40%，接单的“酒托女”分得30%，服务员张广提成30元，带“键盘手”的“托头”分得10%，另外两个“托头”分得20%。经查，湖南省邵阳市、湖北省荆州市、随州市三地被害人徐某、唐某、金某1、陈某等46人被诈骗共计77881元。其中李龙、张东、张广的涉案数额为77881元，陈安知的涉案数额为18791元，卢红梅的涉案数额为28264元，黄莉珠的涉案数额为18482元，何家敏的涉案数额为9692元，吕芳的涉案数额为12877元，尹丽的涉案数额为8566元，陈涛的涉案数额为29384元，于清福的涉案数额为11430元。案发后，荆州市公安局沙市区分局暂扣被告人张东、卢红梅260000元，暂扣被告人张广11000元，暂扣被告人陈涛82000元，暂扣被告人于清福11000元，暂扣被告人陈安知、尹丽50000元，暂扣被告人黄莉珠50000元。被告人吕芳家属向本院退赃3863元。上述事实，被告人及辩护人在开庭审理的过程亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，抓获经过，被告人的身份证明材料及前科材料，被害人徐某、唐某、李某、胡某、王某、刘某等46人的报案、陈述材料、辨认笔录及其身份证明材料，证人金某2、张某、秦某、候某等人的证词，搜查笔录，扣押清单、湖北省暂扣款物票据、退赃票据，手机支付截图、支付宝截图、聊天记录、转账记录，现场照片，工作情况说明，被告人李龙、张东、张广、陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽的供述材料及讯问过程同步视频监控刻录光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李龙、张东、张广以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大；被告人陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额较大。公诉机关指控上列被告人犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。在共同犯罪中，被告人李龙、张东起主要作用，系主犯；被告人张广、陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李龙、张东、张广、陈安知、陈涛、于清福、卢红梅、黄莉珠、何家敏、吕芳、尹丽归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人张东、卢红梅、张广、陈涛、于清福、陈安知、尹丽、黄莉珠、吕芳积极退赃，酌情可以从轻处罚。被告人李龙在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。辩护人提出被告人陈涛、吕芳系从犯、初犯，如实坦白犯罪事实，自愿认罪认罚，且积极退赃，依法可以从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条规定，判决如下：一、被告人李龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币150000元；被告人张东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币150000元；被告人张广犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币150000元；被告人陈安知犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币30000元；被告人陈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币50000元；被告人于清福犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元；被告人卢红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币50000元；被告人黄莉珠犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币30000元；被告人何家敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币18000元；被告人吕芳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元；被告人尹丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币14000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即李龙自2019年5月29日起至2024年1月28日止；张东自2019年5月29日起至2023年1月28日止；张广自2019年5月29日起至2021年10月28日止；陈安知自2019年5月29日起至2020年1月28日止；陈涛自2019年6月3日起至2020年12月2日止；于清福自2019年7月15日起至2020年2月14日止；卢红梅自2019年5月31日起至2020年6月30日止；黄莉珠自2019年5月31日起至2020年2月29日止；何家敏自2019年6月1日起至2020年1月31日止；吕芳自2019年5月31日起至2020年1月30日止；尹丽自2019年5月29日起至2019年12月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的在案的暂扣款由荆州市公安局沙市区分局分别返还本案各被害人和作为罚金上缴国库；扣押的作案工具手机、借记卡等物品由公安机关依法依法上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杨 军人民陪审员  李超英人民陪审员  唐玉琴二〇二〇年一月二日法官助理肖婷书记员张瑶