贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔2301刑初387号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人徐洪，男，1984年11月27日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，农民，住兴义市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于兴义市看守所。指定辩护人杨文明，贵州顺大律师事务所律师。贵州省兴义市人民检察院以义检公诉刑诉［2019］922号起诉书指控被告人徐洪犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院以简易程序立案，后转为普通程序，组成合议庭，于2019年6月18日公开开庭进行了审理。贵州省兴义市人民检察院指派检察员胡仕红、何志艳出庭支持公诉，被告人徐洪及辩护人杨文明到庭参加诉讼。审理过程中，因补充侦查，贵州省兴义市人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。贵州省兴义市人民检察院指控：一、诈骗罪2017年4月至2017年6月期间，被告人徐洪编造自己系贵州海宇建设工程发展有限公司职工，以帮忙购买贵州海宇建设工程发展有限公司在建的安置房为名，骗取被害人彭某1人民币（以下币种相同）6.4万元，骗取被害人徐某7.2万元。二、合同诈骗罪1、2017年6月，被告人徐洪编造自己系贵州海宇建设工程发展有限公司职工，谎称可以将其公司承建的杨柳组安置房水电施工工程项目、晴隆县佳运金城小区（3-1）土石方工程项目转包给被害人彭某1、彭某2，伪造水电工程施工合同及印章与彭某1签订承包合同，本人伪装成公司项目的多个高管角色，以需要交纳工程劳务保证金，打理关系等名义骗取彭某236.12万元。2、2017年6月，被告人徐洪虚构贵州烟草公司威舍镇烟草公司培育基地厂房项目工程、黔西南烟草分公司兴仁培育物流基地项目工程，以黔西南州铭英装饰工程公司的名义和被害人吴某、钟某签订工程承包合同，将上述工程项目承包给吴某、钟某，本人伪装成烟草公司领导、黔西南州工委领导等多个角色，以交纳资料费、手续费等为名，骗取吴某、钟某10.87万元。上述指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，勘验、辨认笔录，视听资料，被告人供述和辩解等证据证实，以被告人徐洪的行为构成诈骗罪、合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人徐洪对指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。徐洪的辩护人提出“本案有部分事实没有查清，被告人在案发前，积极退回赃款，退了钟某2万元、彭某25.6万元、彭某11万元；在诈骗案中，被告人徐洪有自首情节；在合同诈骗案中有坦白情节”的辩护意见。经审理查明：一、诈骗罪2017年4月至6月期间，被告人徐洪编造自己系贵州海宇建设工程发展有限公司职工，以能帮忙被害人彭某1、被害人徐某购买贵州海宇建设工程发展有限公司在建的安置房为名，骗取彭某16.4万元、徐某7.6万元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据证实：1、接受证据清单、收条证实：2017年5月29日，徐洪收到彭某1代购房款6.4万元。2017年7月10日徐洪收到徐某现金6.7万元。2、被害人彭某1的陈述：2017年4月，徐洪跟我说他是海宇建设工程发展有限公司的一名水电工程师，公司内部留了13套房子可以拿来卖，价格非常低，他跟公司财务总监罗某很熟，问我要不要去购买，我想着价格低就说要一套，我的朋友徐某听后也说要一套，我交了6.4万元给徐洪，徐某交了7.6万元给徐洪。3、被害人徐某的陈述：2017年6月份，彭某1跟我说他请徐洪帮助购买桔山镇杨柳安置房，我叫彭某1帮忙问一下，我也想购买一套。第三天彭某1就跟我说他已经问过徐洪了，可以帮我买一套，叫我整6.7万元给徐洪，把钱交给徐洪四五天后，徐洪打电话给我说我名下有营业执照，要多付几千元的手续费，我又支付了0.9万元给他。因为徐洪跟彭某1说他是贵州海宇建设有限公司的工程部经理，桔山镇杨柳组的安置房是贵州海宇有限公司承建的，所以就相信这个事情了。4、被告人徐洪的供述：我跟彭某1讲我在海宇建设有限公司上班。2017年4月份，我听彭某1的妻子说她家想购买一套安置房，叫我帮忙问一下是否能买到，我就跟彭某1说拿6.4万的现金给我帮他购买，我写了一张收条给彭某1。当时我确实找人了解过这件事，请人吃饭喝酒花了2万左右，剩下的钱被我用于偿还个人债务和个人消费了，我跟彭某1说正在找人办理，其实我已经把钱用完了。2017年6月份，徐某通过彭某1找到我，叫我再帮忙整一套，徐某的是6.7万元的现金写了收条，另外0.9万元无收据。二、合同诈骗罪（一）2017年6月，被告人徐洪编造自己系贵州海宇建设工程发展有限公司职工，谎称可以将贵州海宇建设工程发展有限公司承建的兴义市杨柳组安置房水电施工工程项目、晴隆县佳运金城小区（3-1）土石方工程项目转包给被害人彭某1、彭某2。伪造了发包方为贵州海宇建设工程发展有限公司、承包方为贵州方程建筑总公司的《一期水电工程施工合同》及印章与彭某1签订承包合同，同时使用不同的电话号码，伪装成贵州海宇建设工程发展有限公司项目高管胡某、李某伟、罗某等多个角色，以需要交纳工程劳务保证金、打理关系、办理学历等名义骗取彭某2等35.45万元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据证实：1、接受证据清单、兴义市丰都街道办事处棚户区改造工程项目（ＥＰＣ）4＃、5＃楼和幼儿园水电安装工程劳务分包合同、劳动安全协议、贵州海宇建设工程发展有限公司文件、身份证复印件、营业执照、建设工程规划许可证证实：兴义市丰都街道办事处棚户区改造工程项目（ＥＰＣ）4＃、5＃楼和幼儿园电气、给排水、防雷、消防、暖通等劳务安装工程的劳务施工班组系黔西南州恒瑞建筑劳务有限公司，由范某作为担保方。贵州海宇建设工程发展有限公司，住所地贵州省贵阳市云岩区，法定代表人胡某森。晴隆县佳运金城住宅小区的建设单位是润成房地产开发有限公司，施工单位是贵州海宇建设发展集团。2、贵州海宇建设工程发展有限公司出具的情况说明证实：徐洪不是该公司员工，没有与徐洪签订过任何劳动合同，也未聘请过徐洪，与徐洪不存在劳动关系。3、一期水电工程施工合同证实：彭某2提供与徐洪签订的工程合同，该份合同发包方为贵州海宇建设发展有限公司，代表人为徐洪，承包方为贵州方程建筑总公司，代表人彭某1，合同约定贵州省海宇建设工程发展有限公司将杨柳组安置房项目水电施工工程发包给彭某1。附安装工程项目、工作内容及单价等。4、收条证实：2017年6月24日，徐洪出具收条，收到彭某1、余某人民币18万元。注明此款为工程押金。5、承诺书证实：徐洪出具承诺书，保证2018年3月8日解决欠彭某2工地工程款项70万以上，后续款项在付款后再商量解决，不能解决愿将名下住房（下五屯街道办事处某某村X组X号）交由彭某2处理。6、工作联系单、中标通知书、工程通知单证实：2017年10月28日，贵州海宇建设工程发展有限公司通知彭某2为该公司土石方开挖工程项目承包人。2017年8月28日贵州海宇建设工程发展有限公司通知彭某1为杨柳组安置项目水电施工工程的中标人，并通知彭某1签订施工合同及退还劳动统筹金、工程部接洽进场数量及进场时间等事宜。7、接受证据清单、个人账户明细查询、结算业务申请书、个人业务凭证证实：彭某2于2017年12月28日通过现金存款的方式存款1.95万元给徐洪。于2017年10月23日、10月30日通过尾号为6880的账户转账5万元、3.6万元给徐洪。8、接受证据材料清单、微信转账记录证实：彭某2提供其妻子李某菊通过微信转账1.5元给徐洪。9、接受证据清单、印章样章、印章印文鉴定意见书及鉴定意见通知书证实：2018年4月11日卓某向公安机关提供了贵州方程建筑总公司的印章样章。经鉴定：①检材《一期水电工程施工合同文件》上“贵州海宇建设工程发展有限公司”印章印文与样本1“贵州海宇建设工程发展有限公司”印章印文不是同一枚印章所盖印。②检材《一期水电工程施工合同文件》上的“贵州方程建筑总公司”印章印文与样本2“贵州方程建筑总公司”印章印文不是同一枚印章所盖印。鉴定意见已告知当事人。10、证人卓某的证言证实：我是贵州方程建筑总公司的办公室主任，我们公司的法人为左某龙。公司没有叫彭某1、罗某、李某伟的人，也没有兴义市杨柳一组和二组安置房项目水电施工工程这个项目，也没有这个项目挂靠我们公司。11、证人刘某的证言证实：贵州海宇建设工程发展有限公司在兴义市的水电工程是承包给我姨爹范某做，我负责帮忙管理，我们公司承包的水电工程是挂靠在黔西南州恒瑞建筑劳务有限公司，均签有合同。水电工程我们没有分包出去，都是我们自己找的点工，李某伟和徐洪我都不认识，我们公司总部有一个叫胡某的，他是总工程师，负责技术指导，工程的发包和合同的签订胡某管不了，罗某是我们洒金工地上的一个施工员，负责施工，与水电工程没有关系。12、证人石某的证言证实：我是贵州海宇建设工程发展有限公司的书记兼副总经理，负责公司内部管理，我们公司没有徐洪、罗某、李某伟。胡某是我们公司的，他是我们公司的总工程师，负责技术这块，工程合同不由他负责。工程合同签订由公司刘某总经理负责，不管大小工程都要刘某签订。出示的彭某2提供的合同文件是一份伪造的合同。兴义市杨柳组安置房水电项目工程是我们做，但是名称叫桔山项目部，水电是发包给一个叫范某的人，晴隆佳运金城小区施工单位不是我们公司。13、证人胡某的证言证实：我是贵州海宇建设工程有限公司的总工程师，负责公司技术管理这块，我不认识徐洪、罗某、李某伟、彭某2、彭某1，我没有以贵州海宇建设工程发展有限公司的名义签订过合同，公司合同由公司统一签订。14、证人余某的证言证实：彭某1约我跟他一起做杨柳安置区项目，我和彭某1各拿9万元，一共18万保证金，钱是通过现金给徐洪的。我发现有问题就喊徐洪把保证金退给我。钱是用彭某2的银行卡转给我的，相当于18万元的保证金是彭某2一个人出的。15、被害人彭某2的陈述：2017年6月20日左右，彭某1介绍徐洪给我认识，徐洪说他是贵州海宇集团水电工程师，兴义市有水电工程由他发包，总工程价600多万，如果我们想做只要交18万的劳务保证金，交了后一个月即可退还。我就跟彭某1、余某三人合伙，我跟余某给了他18万的保证金。后面余某不做了，徐洪就叫我把余某给的9万元先给余某了。2017年9月12日，彭某1和余某、徐洪在下五屯签订合同。合同签订后，一个叫罗某的人打电话给我，说之后由他跟我们对接工程上的事。2017年9月底，徐洪又打电话叫我准备5万元借他周转。还有一笔4万元，在我位于家门口我的车上给徐洪的。10月份的时候，徐洪又联系我说他们公司在晴隆有土石方工程，这个项目由他、罗某、四哥胡某、李某伟负责，他内部操作，不押资金、保证金、进场费等。跟我说这个关系需要打理一下，叫我准备钱封红包，我和张某刚用5个信封每个信封装了1.8万元，共计9万元，在下五屯徐洪家门口交给他，第二天，徐洪说直接给钱单调了点，我又买了5条大国酒和5条大重九，送到飞洋华府门口给他的。当天15时许，自称李某伟的和罗某的分别给我打电话，说礼金他们收到了，工作马上安排，李某伟说他是贵州海宇建设工程发展有限公司的财务总监，土石方工程胡某、李某伟、罗某、徐洪每人都要提成。2017年11月20日，徐洪联系我叫我办打沙的相关手续，费用8.6万元，我通过农商行的账户一共转了9万元到徐洪的农商银行账户。第二天徐洪说罗某家有事情，还差5万元，徐洪就拿我的卡取走5万元。2017年11月底，李某伟和罗某给我打电话，说晴隆的土石方工程确定是我做，徐洪叫我把人和设备安排到晴隆的工地现场。我到后跟他们联系，他们说忙，让我自行安排。我安排好后，他们又叫我整学历，要2.8万元才能办理中专文凭，我付了2.8万给徐洪。2018年1月中旬，徐洪说马上开工，叫我付1.5万的开工典礼费用，我就叫我媳妇通过微信转账1.5万给徐洪。徐洪跟我说打理一下他们公司管材料质量的杨某江，我就给了他5万元。徐洪、李某伟、罗某跟我联系时使用的号码是189××××9978、151××××1203、155××××5155，李某伟叫我找他的时候打罗某的电话号码183××××1320，罗某是贵阳口音，胡某说普通话，我一直感觉这个人就是徐洪。16、被害人彭某1的陈述：徐洪让我去包杨柳安置区的水电工程来做，交18万元。2017年6月份，我就约余某一起做这个工程，我们各出一半，凑了18万交给徐洪。2017年9月12日，徐洪跟我、余某在下五屯万峰林老路的一家餐馆见面谈签订合同，签订合同后，徐洪说要把合同拿到公司盖章再给我。过了两天，徐洪就把合同拿给我，上面加盖了贵州海宇建设工程发展有限公司和贵州方程建筑总公司的公章。后面徐洪跟我说杨柳安置区工程是政府工程，资金不到位，怕我去做了拿不到钱，我就说那把钱退还给我，但徐洪说洒金那边也有安置房的工程，可以让我去那里的工程，但是工程一直没有得做。我到贵阳的贵州海宇建设工程发展有限公司总部去了解，他们公司根本没有叫徐洪的水电工程师，也没有财务总监叫罗某，有一个叫胡某的总工程师。我跟贵州方程建筑总公司没有关系，是徐洪说必须挂靠一家公司才行，具体怎么挂靠由他处理，盖章也是他拿去盖的。钱是彭某2给徐洪的，有一次在彭某2家彭某2拿了5万元给徐洪。17、被告人徐洪的供述：2017年6月，我跟彭某1讲我在海宇谈成一个水电工程，位置在兴义市果树农场安置区，约他和我一起做，我叫彭某1准备18万元的保证金，彭某1没有钱就去约余某，彭某2，他们每人出9万元，一共凑足18万元现金给我。我用以前使用过的合同整理了一份假合同，在外面小广告找人做了贵州海宇建设工程发展有限公司和贵州方程建筑总公司的印章，将我的名字签在假合同上面后拿给彭某1签。合同签订以后，我一直以条件不成熟不能动工为名搪塞他们。我又哄他们，说晴隆这个工地也是海宇的，彭某2就叫我想办法整来做，我以需要找关系请人吃饭为由，向彭某2他们要了10万元左右的现金，还有几条大重九香烟和两条国酒香烟，之后他们要求下晴隆工地，并把施工队都叫到晴隆，我就以各种理由一直拖延，在这个过程中，我用几个号码，伪装成李某伟和罗某，在电话里面跟他们解释这个事情，一直发展到彭某2们到我家要钱，因为钱我已经花光了，所以我就换了电话，到外面打工了。我从彭某2处第一笔钱18万，有9万是余某给的，后来余某要的紧，彭某2就把钱转给余某。2017年10月23日，彭某2向我转账5万元。10月30日，彭某2通过农商银行转账3.6万元，应该是我以罗某家有事骗他5万元，这笔钱有现金跟转账。以需要给彭某2办理文凭为名收了彭某2一部分钱，具体数额记不清了。彭某2的老婆微信转账给我1.5万元，是以开工典礼的名义要的，我没有以打理公司杨某江的名义，骗过彭某25万元，我和彭某2说过胡某在晴隆办理打沙手续，叫他找9万元给我，但是他没有给我。李某伟、罗某这些角色都是我虚构的，我以李某伟、罗某、胡某的名义在电话里面讲不同的口音来哄骗他们。我还过彭某25.6万元，都是给的现金，还过彭某14000元，彭某2在晴隆那段时间，我通过微信转账1万多给彭某2。（二）2016年6月，被告人徐洪虚构贵州烟草公司威舍镇烟草公司培育基地厂房项目工程，黔西南烟草分公司兴仁培育物流基地项目工程，以黔西南州铭英装饰工程公司的名义和被害人吴某、钟某签订工程承包合同，伪造上述工程项目，承包给吴某、钟某，本人伪装成烟草公司领导、黔西南州工委领导“廖某俊、肖某华、陈某强”多个角色以交纳资料费、手续费等为名，骗取吴某、钟某10.87万元。2017年7月份，徐洪退回钟某2万元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据证实：1、工程承包合同证实：徐洪与吴某签订工程承包合同，约定徐洪将烟草公司培育基地钢结构工程厂房工程发包给吴某施工，工期300天，开工日期2016年7月1日，竣工日期2016年12月1日。主体工程以每平方米110元计算等情况。2、中标公告、基地项目延迟开工批复文件、预备资金划款批复、通告证实：贵州省烟草公司黔西南分公司公告兴仁县新建烟草培育物流基地项目符合中标条件的单位为黔西南州铭英装饰工程公司。兴仁新建烟草培育物流基地项目延迟开工日期为2017年1月4日。贵州省烟草公司黔西南分公司回复钟某申请兴仁新建烟草培育物流基地项目预备金，公司同意于2017年1月24日将该款项94万元划到其账上的批复。2017年1月24日贵州省烟草公司黔西南分公司通告黔西南州铭英装饰工程公司预备资金已经划出，收款人为钟某。3、一期土建工程施工合同证实：贵州省烟草公司黔西南分公司与黔西南州铭英装饰工程公司签订兴仁烟草培育物流基地土建施工工程合同。4、调取证据通知书、情况说明证实：兴义市公安局向贵州省烟草公司黔西南州公司调取相关证据，该公司出具情况说明记载，经核查，廖某俊、陈某强、肖某华、李某易不是该公司员工，该公司无“威舍镇烟草公司培育基地厂房”及“黔西南烟草公司兴仁培育物流基地”工程建设项目；该公司与黔西南州铭英装饰工程公司、廖某俊、陈某强、肖某华、李某易、徐洪未签订过“威舍镇烟草公司培育基地厂房钢架结构工程”建设项目及“黔西南烟草公司兴仁培育物流基地”建设项目协议或合同。5、查询财产通知书、银行流水清单证实：徐洪在兴义市农村商业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司黔西南布依族苗族自治州分行、中国建设银行股份有限公司黔西南州分行账户及银行交易明细。尾号为9241的农村商业银行账户：①2016年12月1日存款1500元、②2016年12月5日存款1800元，③2016年12月10日存款4900元、100元，④2016年12月25日存款2000元，⑤2017年3月2日存款700元。尾号为6198的邮政储蓄银行账户：①2016年11月16日对方户名为钟某的汇入8600元，2016年11月23日汇入7000元；2016年12月7日汇入1600元，2016年12月23日汇入8000元，2016年12月31日汇入2600元，2017年1月5日对方户名为钟某的汇入6000元，2017年1月14日汇入5000元、800元，2017年1月23日汇入6000元，2017年2月19日汇入1000元，2017年2月23日汇入900元，2017年2月27日汇入500元，2017年2月28日汇入6800元、1000元，2017年3月6日钟某汇入4600元，2017年3月22日汇入6400元，2017年4月13日汇入900元，2017年4月28日汇入2900元。尾号为9637的邮政储蓄银行账户10月份至11月份期间共汇入3笔钱，分别为1800元、3000元、2000元。6、证人魏某的证言证实：2016年5月份，徐洪跟我说他有一个烟草公司在威舍的建厂房工程，问我知道有谁可以做不，我就说我老表吴某是做工程的，我就把吴某的电话给了徐洪。他们联系好后，我和徐洪、吴某、钟某有一天在兴义九中对面的一家馆子吃饭见面，在饭桌上徐洪跟吴某、钟某谈了威舍烟草厂房工程，并拿出项目合同给吴某、钟某看，他们两个看了后觉得可以，在饭桌上就达成了共识，吴某、钟某跟徐洪承包这个工程。过来一两个星期，他们就在兴义市签订了承包合同。过了一久，我听吴某说，工程几个月都没有开工，徐洪总给他们要钱。7、被害人吴某的陈述：2016年6月，我朋友魏某介绍徐洪给我认识，说徐洪有一个兴义市烟草公司威舍镇烟叶培优基地钢架结构的工程，还把徐洪的电话给我了，我就跟徐洪电话商谈合作的事宜，并把和徐洪合作的事项告诉我的合作伙伴钟某，我们约定在新时代花园菜市门口见面谈合同，见面后，徐洪向我们提供一份其与兴义市烟草公司签订的兴义市烟草公司威舍镇烟叶培优基地钢架结构工程合同给我们看，给我们介绍这个工程。我们双方商议由我们来做。由钟某拟定一个工程承包合同，我们在兴义市家摩托车修理厂见面，由徐洪与我签订了威舍镇烟草公司培育基地厂房合同。签订合同后，徐洪就让我们回去等消息。后来我觉得他不靠谱，就没有和他联系了。徐洪就自己跟钟某联系，钟某跟我说徐洪以各种借口要求钟某给各种费用，他自己分多次支付徐洪四五万元。我们一起去找徐洪，徐洪说这个工程还有一些手续，由烟草公司的领导廖某俊处理。后面徐洪告诉我们威舍镇工程这个项目土地还在征用中，还没有处理好。徐洪又给我们介绍黔西南州烟草公司兴仁的工程，并提供了烟草公司签订的合同资料，我们就继续等，钟某说徐洪要费用时，就叫我拿钱给他，他支付给徐洪，最后我们支付给徐洪大约20万现金，徐洪迟迟没有履行合同。后面我们到烟草公司了解，徐洪说的人和工程的事，烟草公司告诉我们没有，我们觉得被骗了就报案了。8、被害人钟某的陈述：2016年6月，吴某的老表魏某介绍威舍镇烟草培育育苗钢结构厂房工程给吴某，我就叫吴某联系徐洪见面。我和吴某、徐洪、魏某到下五屯九中对面的餐馆和徐洪谈了工程的造价、材料等细节，徐洪拿了一份他和兴义烟草公司签订的承包合同给我们看，合同造价是190多万，徐洪说转包给我们造价是110万。我们告诉徐洪我们要回去拟一份合同，过了一个星期，我们通过魏某把徐洪约到七星路签订工程承包合同，约定7月1日动工，但是一直没有开工。9月份我就问徐洪，徐洪说烟叶运输还没有协调好不能动工，之后徐洪打电话给吴某，说把威舍镇烟草培育育苗钢结构厂房的水电工程一并包给我们。2016年9月24日，徐洪给我们要了资料费1800元。9月28日，徐洪说去疏通关系，给我们要了6000元。我接到一个自称兴义烟草局的局长廖某俊的人打给我的电话，说水电工程本来要交保证金，但是不要我们交，要我们开什么税票去抵，让我打钱给徐洪，我就分两次打了6400元给徐洪，之后又向我们要了2000元的水电工程手续费。2016年10月20日徐洪打电话给我，说烟草公司在兴仁还有一个更大的项目，并说他的表哥陈某强是州工委的主任，可以帮他搞定这个项目烟草公司的主任肖某华，是陈某强的朋友，是这个工程搞监督的，我和徐洪就口头约定一起做这个项目。徐洪说挂靠黔西南州铭英装饰工程公司去投标，廖某俊又打电话给我说因为徐洪表哥的关系，这个兴仁项目确定给我们挂靠的黔西南州铭英装饰工程公司做，不过陈某强、廖某俊、肖某华要占股。11月16日徐洪晚上打电话告诉我说工程中标了，之后拿了《黔西南烟草分公司兴仁培育物流基地项目中标公示》和《一期土建工程施工合同文件》给我看。同日廖某俊打电话给我要了8600元的合同资料费，叫我打到他的账户，但是我转过去，发现是徐洪的户名，廖某俊又向我要了四次开工手续费，分别是7000元、4900元、8000元、6000元，但是工程一直没有动工。到了2017年初，廖某俊给我一份《关于黔西南烟草分公司兴仁新建烟草培育物流基地项目延迟开工批复文件》说是工程要延期开工，2017年1月8日廖某俊打电话告诉我，说工程要交540万元的保证金，这个保证金由肖某华的朋友开的投资公司进行垫资，但是我们要付利息，利息要求我和徐洪付，让我把钱给徐洪，当天徐洪问我要了4.7万元的合同保证金利息，给的是现金。1月16日徐洪又给我要了2.2万元的合同保证金利息，也是现金。2017年初，廖某俊以买空调送烟草公司领导邹总的名义，又给我要了5800元。2017年1月23日，廖某俊给我要了6000元保证金利息，并叫我写一份工程预备金申请书给他，公司就可以先划预备金到我账上，他要求通过微信转给徐洪，廖某俊第二天给我说预备金三天就到账，并让徐洪给了我两份文件，一份是《预备资金划款及资料交接通告》，一份是《关于兴仁新建烟草培育物流基地预备金划款批复》，两份文件盖的都是贵州省烟草公司黔西南分公司的章，但是钱一直没有到我的账，廖某俊的解释是工地未开工，财务把钱卡了，说开工了财务就打钱。廖某俊还以手续费为名向我要了五次钱，分别是2017年2月5日1000元，2017年2月900元，2017年3月500元，2017年3月700元，2016年12月1日1800元。2017年2月，廖某俊以预备金税款的名义给我要了7800元，2017年2月19日左右廖某俊以审计项目部图纸的名义向我要了4600元，2017年3月6日廖某俊以污水管道审计费的名义向我要了6400元，2017年2月28日廖某俊以补合同保证金的名义向我要了6700元，2017年3月22日廖某俊以付资料费的名义向我要了2900元。2016年12月31日廖某俊图纸资料费的名义向我要了2600元，2017年3月至4月由以办开工许可证的名义向我要了900元。2017年3月，陈某强打电话给我说给我做一个教学楼项目，让我拿资料费给徐洪让徐洪去投标，之后我给徐洪7100元。2017年4月份，肖某华跟我联系，说廖某俊要调走了，他来接手这个项目。到了5月份，陈某强和肖某华都打电话给我说，让我们去兴仁准备动工兴仁的项目，之后我和吴某、曹某伟一起在兴仁振兴宾馆住了四个月，项目一直没有动工，一直以各种理由拖。2018年3月，我打徐洪、肖某华、陈某强、廖某俊的电话都打不通，我去徐洪的老家才听说我们一样有类似情况的人去找徐洪，我们又去烟草公司，发现根本没有这些项目，也没有肖某华、陈某强、廖某俊这些人在里面上班，才发现被骗。我总的给徐洪18.315万元，现金有三次，有一次是6000元，有一次是4.7万元，有一次是2.2万元，其他的都是我通过取款机存款到徐洪的账户上，包括廖某俊给我要的每一笔费用都支付到徐洪的账户。有信合账户尾号为9241，邮政账户尾号分别为9637、6198。2017年7月份，我在兴仁振兴宾馆等待开工，因为长时间没有钱，徐洪转了2万元给我们先用着，其他就没有给我任何钱。9、辨认笔录及照片证实：魏某、钟某、吴某分别从三组12张不同男性免冠照片中辨认出徐洪。10、被告人徐洪的供述：2016年，我听朋友小钟说威舍有个烟草钢结构工程可以拿给我做，我就去找魏某，魏某告诉我吴某可以做，我和魏某、吴某、钟某在下五屯九中对面一家馆子吃了饭，商谈了做工程的造价等细节，我以110元一个平方的价格把项目包给吴某做。过了一段时间，我和吴某签订了威舍烟草钢结构工程的承包合同，因为小钟没有联系我，我也没有联系吴某。我后面联系钟某，跟他说兴仁有个烟草公司的工地，但是这个工程是不存在的，我给钟某说我会以黔西南州铭英装饰工程公司的名义投标，我会中标并伪造了我和州烟草公司签订的工程合同和中标材料拿给钟某看，我跟钟某谈合作这个项目，钟某负责出钱，我负责找关系联络兴义市烟草专卖局局长廖某俊和州工委主任陈某强、市烟草公司主任肖某华，但是这些领导要的好处钟某要出。后我开始冒充兴义市烟草局的局长廖某俊打电话给钟某，以各种理由找钟某要钱，钱都是打到我本人的账户。我又骗钟某说陈某强是我表哥，之后冒充陈某强打电话给钟某，又以各种名义给他要钱，还冒充肖某华给钟某打电话，就这样过了半年，工程一直没有动静，为了稳住钟某我又伪造了工程延期开工的文件给钟某，后来我又做了划拨款的文件给钟某看，又以廖某俊、陈某强的名义多次打电话给钟某要钱。出示的合同都是我伪造的，是为了让钟某相信项目中标是存在的，好骗他的钱。我向钟某要钱从2016年到2017年，每次都是几百、几千、几万元不等，大部分都是银行转账，钟某转账到我本人的邮政银行、信合账户。廖某俊、陈某强、肖某华都是我虚构的，使用的电话不是我的身份证开户的。钟某提供的支付款项，表1-26项里面的钱，是我以各种理由骗钟某的钱，共计108700元，但是27-30项里面的钱和我没有关系，因为我只收取过钟某一次6000元现金，我还打了收条给他，其他每笔钱都是通过银行转账的方式收取的。2017年六七月份，通过建行转账2万元给钟某。徐洪于2018年7月27日被抓获归案，归案后如实供述自己的犯罪事实，所骗款项用于个人消费和挥霍。认定上述事实的综合证据有：1、公安信息查询比对情况登记表、人员基本信息证实：徐洪的基本身份信息，其已达刑事责任年龄。2、到案经过证实：2018年7月27日21时许，兴义市公安局经济犯罪侦查大队民警在安顺市紫云县对面安置区建设工地内将徐洪抓获。3、现场检测报告书证实：经提取徐洪的尿液现场检测，结果吗啡呈阴性（-）、甲基安非他明呈阴性（-）。4、证人唐某的证言证实：我是兴义电信公司则戎支局的支局长，负责电信业务。我和徐洪是初中同学，2017年10月，徐洪到下五屯电信营业厅购买了2台手机，打电话给我说他看到一个978的号码，想办理宽带，说没有带身份证，让我跟老板说一声，用店员的身份证办理一下，三天就过户，我就喊他们帮他办理了。5、证人王某的证言证实：2017年7月，我在下五屯康威电信销售手机，店由何某华负责，我名下的189××××9978、181××××9978、180××××9978这三个电话号码不是我本人使用，是何某华叫我拿身份证给对方办理的。这个人在我们店购买了两部手机，说没有带身份证就打电话给唐某，唐某就跟我说这个人是他朋友，叫我先拿身份证给他办理，过几天他来过户，我就用我的身份证给他办理了，后面一直没有来过户。本院认为，被告人徐洪以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；在签订、履行合同过程中，采用虚构事实等欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控徐洪犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。经审理查明，徐洪诈骗徐某的数额为7.6万元，公诉机关指控数额为7.2万元，故以公诉机关指控的数额进行计算。徐洪归案后，如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，可从轻处罚；退赔被害人部分赃款，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，决定对其从轻处罚。徐洪一人犯数罪，应数罪并罚。徐洪的辩护人所提“本案有部分事实没有查清，被告人在案发前，积极退回赃款，退了钟某2万元、彭某25.6万元、彭某11万元”的辩护意见，经查，侦查机关与被害人核实，除钟某陈述徐洪还了2万元外，彭某2、彭某1均称没有收到被告人的退赔，且徐洪也未提交相关证据证实，故不能认定徐洪退赔彭某2、彭某1的赃款，该辩护意见不成立，不予采纳；所提“在诈骗案中，被告人徐洪有自首情节”的辩护意见，经查，徐洪主动到公安机关，但是并未如实供述自己的犯罪事实，没有投案的自愿性和主动性，故该辩护意见不成立，不予采纳；所提“在合同诈骗案中有坦白情节”的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐洪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币十四万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币四十六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2029年1月26日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人徐洪退赔各被害人经济损失，其中彭某1人民币64000元、徐某人民币76000元、彭某2人民币354500元，钟某、吴某88700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭显媛人民陪审员  黄学琼人民陪审员  吴 静二〇二〇年一月二十一日法官 助理  陈晓雪书 记 员  张 龙