河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1070号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人兰凯竣，男，1995年6月5日出生，汉族，大专毕业，无业，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，2019年4月30日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年4月30日被南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。辩护人何新江，河南鼎新律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2019〕376号起诉书指控被告人兰凯竣犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人兰凯竣及其辩护人何新江到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：1、自2018年8月份至2019年2月3日，被告人兰凯竣以能帮蒋冬喜购买位于南阳市卧龙区红庙路鸿运小区对面一处民宅为由，多次向被害人蒋某索要钱财，蒋冬喜多次通过转账的方式给兰凯竣252000元；自2018年5月份至2019年3月份，被告人兰凯竣谎称投资做手机生意，多次向蒋冬喜诈骗钱财，2019年3月24日，经蒋冬喜和兰凯竣核算后，兰凯竣给蒋冬喜出具392200元的借条。2、2018年11月27日17时，在南阳市卧龙区车站路金河湾小区童泰母婴店内，兰凯竣谎称与被害人王某1、刘某合伙倒腾苹果手机牟利，19时许，刘某通过微信给兰凯竣转账8000元，22点许，三人在车站南路农家大锅台饭店吃饭时，王某1以对兰凯竣的债权20000元做本金，投给兰凯竣倒腾苹果手机；2018年12月30日17时许，兰凯竣又到童泰母婴店，谎称有公司开年会需订购30台苹果手机发福利，让王某1和刘某把预付款补上投资，每个人出25000元，当晚，王某1通过支付宝给兰凯竣转账12000元，通过其妻蒋丰铎的支付宝给兰凯竣转账8000元，刘某通过支付宝给兰凯竣转账25000元。后两人多次找兰凯竣讨要该钱，兰凯竣以各种理由回避推托，后兰凯竣通过微信转账归还王某1共计16000元，通过微信转账归还刘某5000元。3、2018年12月2日20时许，兰凯竣与被害人蒋某、王某2在武侯路花好月圆饭店大厅吃饭，期间，兰凯竣谎称自己做手机生意，让王某2投资，当场王某2用支付宝转账给兰凯竣共计29000元，次日晚上，兰凯竣通过打电话和发微信谎称急需钱进货，让王某2再给他点钱，王某2通过支付宝转账给了兰凯竣10000元。经王某2讨要，兰凯竣给王某2转账7000元。4、自2018年11月份至2019年3月24日，在南阳市卧龙区新华路天桥西王某3经营的手机店里，兰凯竣以买手机给员工发福利和朋友购买手机等理由多次从店里骗取苹果各系列手机共计25部。综上，兰凯竣诈骗蒋冬喜392200元，诈骗王某124000元，诈骗刘某28000元，诈骗王某232000元，诈骗王某3185000元，合计661200元，兰凯竣将诈骗所得挥霍一空。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、检查笔录及相关书证，认为被告人兰凯竣诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人兰凯竣对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人兰凯竣的辩护人对起诉书指控兰凯竣犯诈骗罪的罪名不持异议，但认为：1、蒋同喜被骗数额结合转账记录，有部分无据可查，王某3被骗25部手机认定价值偏高；2、被告人兰凯竣有自首情节，其犯罪动机和目的不明显，只是为了满足虚荣心，案发后被告人父母也积极与被害人联系，愿意退赔被害人损失。经审理查明：1、自2018年8月份至2019年2月3日，被告人兰凯竣以能帮蒋冬喜购买位于南阳市卧龙区红庙路鸿运小区对面一处民宅为由，多次向被害人蒋某索要钱财，蒋冬喜多次通过转账的方式给兰凯竣252000元；自2018年5月份至2019年3月份，被告人兰凯竣谎称投资做手机生意，多次向蒋冬喜诈骗钱财，2019年3月24日，经蒋冬喜和兰凯竣核算后，兰凯竣给蒋冬喜出具392200元的借条。2、2018年11月27日17时，在南阳市卧龙区车站路金河湾小区童泰母婴店内，兰凯竣谎称与被害人王某1、刘某合伙倒腾苹果手机牟利，19时许，刘某通过微信给兰凯竣转账8000元，22点许，三人在车站南路农家大锅台饭店吃饭时，王某1以对兰凯竣的债权20000元做本金，投给兰凯竣倒腾苹果手机；2018年12月30日17时许，兰凯竣又到童泰母婴店，谎称有公司开年会需订购30台苹果手机发福利，让王某1和刘某把预付款补上投资，每个人出25000元，当晚，王某1通过支付宝给兰凯竣转账12000元，通过其妻蒋丰铎的支付宝给兰凯竣转账8000元，刘某通过支付宝给兰凯竣转账25000元。后两人多次找兰凯竣讨要该钱，兰凯竣以各种理由回避推托，后兰凯竣通过微信转账归还王某1共计16000元，通过微信转账归还刘某5000元。3、2018年12月2日20时许，兰凯竣与被害人蒋某、王某2在武侯路花好月圆饭店大厅吃饭，期间，兰凯竣谎称自己做手机生意，让王某2投资，当场王某2用支付宝转账给兰凯竣共计29000元，次日晚上，兰凯竣通过打电话和发微信谎称急需钱进货，让王某2再给他点钱，王某2通过支付宝转账给了兰凯竣10000元。经王某2讨要，兰凯竣给王某2转账7000元。4、自2018年11月份至2019年3月24日，在南阳市卧龙区新华路天桥西王某3经营的手机店里，兰凯竣以买手机给员工发福利和朋友购买手机等理由多次从店里骗取苹果各系列手机共计25部。案发后该25手机被兰凯竣销赃挥霍，未退还被害人。综上，兰凯竣诈骗蒋冬喜392200元，诈骗王某124000元，诈骗刘某28000元，诈骗王某232000元，诈骗王某3185000元，合计661200元，兰凯竣将诈骗所得挥霍一空。另查明，2019年3月24日，被告人兰凯竣到南阳市公安局梅溪派出所治安管理大队投案。2019年4月21日，被告人兰凯竣家属以兰凯竣电脑一台作价4500元抵给被害人王某2；2019年4月28日，被告人兰凯竣的母亲与被害人王某2签订还款协议书，约定由刘玉萍偿还兰凯竣诈骗王某2的财物。2019年7月30日，王某2对兰凯竣出具谅解书，表示因兰凯竣父母替兰凯竣还钱，对兰凯竣的行为表示谅解。截止2019年12月26日，被告人兰凯竣母亲共支付被害人王某2人民币5000元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）人口基本信息表证明被告人兰凯竣的年龄等基本情况，说明被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科查询证明证实经公安机关查询，被告人兰凯竣无违法犯罪前科。（3）抓获经过证实2019年3月24日，被告人兰凯竣到南阳市公安局梅溪派出所治安管理大队投案。（4）兰凯竣微信账号截图、微信账单明细、支付宝账单明细证实兰凯竣微信、支付宝账户收支情况。（5）蒋某指认现场照片证实蒋某指认出其想购房的现场情况。（6）兰凯竣出具的借款条证实2019年3月24日，兰凯竣想蒋某出具借款条，该条显示兰凯竣向蒋某借款392200元。（7）蒋某向兰凯竣转账记录清单、还款清单证实蒋某共向兰凯竣转账521949元，兰凯竣支付给蒋某102775元。（8）蒋某银行卡交易明细、微信截图、借款条、微信交易明细、支付宝转账回单证实蒋某支付兰凯竣钱财的来源及取现、借款交给兰凯竣的情况。（9）王某2支付宝转账回单、转账截图证实王某2给兰凯竣转账的情况。（10）刘某支付宝转账回单、转账截图、微信聊天记录截图证实刘某给兰凯竣转账的情况。（11）王某1支付宝转账回单、微信聊天记录截图证实王某1给兰凯竣转账的情况。（12）王某3支付宝转账记录截图证实兰凯竣给王某3转账的情况。（13）王某3手机店照片（14）兰凯竣在王某3店内所拿手机清单、手机盒照片、兰凯竣与王某3微信聊天记录及转账记录证实兰凯竣在王某3处拿走手机的型号、串号等信息，该清单有兰凯竣签字确认。另证实兰凯竣支付部分手机款的事实。（15）高某手机店照片（16）兰凯竣中国工商银行卡交易明细2、证人证言（1）证人兰某的证言兰凯竣是去年3月份时毕业后在南阳市红庙路与车站路交叉口的惠力特超市四楼光圈健身房开始上班，当时每个月四千元左右。他平时在家时花钱大手大脚，但是要钱一般也给他，他爷爷有时也给他钱，所以有时我就限制他，不让他去乱花钱。他上班后工资一般给我二三千元左右，所以有时也问我要钱，可能2018年11月份左右，他给我说光圈健身房倒闭了，他说店长带着他们去八一路动美健身房去上班，但是我没有去过这个地方，他一直都说在这里上班，前天晚上有几个男子到我们家去要钱，说兰凯竣借他们钱了，我们问兰凯竣时，他才说2018年11月份后就没有上班了，而且借别人钱的事都是真的，而且人家都有他写的欠条。有一个姓蒋男子借给他39万元左右，其他还有几个人，他说带利息总共还有二十多万。具体的情况我不太清楚。我们家里人都不知道。前天才知道的。兰凯竣所借的钱没有说用于干什么了，他只说自己吃了花了。兰凯竣在2018年11月份不上班后可能给我们有个二三万元，分四五次，主要是因为他外婆住院了，他给我们的钱，但是他前两天又给这个姓蒋的一万五，说这个姓蒋的男子家里人生病了。包括他上班时，最多给过我们一次是一万五千元。他给我买过一个金坠，他自己购买了金项链，总共可能一万元左右。他也不经常在家住，其他东西我们不知道。（2）证人高某的证言我经营的商店是品胜手机配件店，店铺在南阳市人民南路豪盛百货地下商场。经营范围出售手机、数码配件，有时也收购手机。他是卖给我手机，他的名字在支付宝上是“兰凯竣”，我认识他，但是他没有卖给我那么多手机。他总共卖给我2部未拆封的苹果手机和2部用过的拆封过的苹果手机，二手机就只是卖给我手机本机，没有手机配件和盒子。我知道是因为我们可以通过技术支持查过得知的。他卖给我的全部是苹果手机。2019年1月21日下午2点多，兰凯竣本人自己到了我的店里，他拿了一个用过的美版二手苹果X黑色手机来卖给我，我按照市场价通过微信支付给他4000元。2019年2月20日晚上8点多，我当时就在店里已经下班了，兰凯竣先是通过微信联系我要卖给我两部苹果手机，他通过UU跑腿给我送过来的两个苹果XSMAX，颜色我记不住了，这两部手机是没有拆封的新手机。我收到了手机后就用支付宝转账付款给他分两笔10000和6600支付给他，总共是16600元，每部手机作价8300元，我这个价钱是他卖给我手机的正常市场行情价收购的。这个市场行情价就是我们这个行业都有的每天在微信圈里发布的当天行情价。3月13日晚上8点多，快9点，他通过微信联系了我后，他拿着一部他自己用着的苹果手机到我店里，他当场把手机卡取出来卖给我，价格是7300元。这个价钱是折旧价。我通过支付宝转账给他了。还有一次他没有通微信联系我，具体日期我记不得了，好像也是晚上吧，是上班时间，他自己直接拿到我店里了一部用过的IPAD,我按照市场价给他支付了现金1200元，然后他又花500元现金买了我店里一部国产手机。其他我不记得有卖给我手机的事情了，别的就是他到我店里来买手机壳，每次就花几十块钱，钱数少，次数也就不超过5次，具体情况我也记不住了。我问过他为何是新机器卖给我，是不是在网上打游戏赢得，他没有吱声，光说是不想用了。二手机也是说不想用了卖给我。（3）证人刁某的证言涉及红庙路鸿运小区大门对面桥边路北绿化带曾经的一处民宅那是我自己的房产。2001年左右过户给我的，是一处两层的民宅，我还作为胡辣汤店经营了二十年左右了。2018年10月份因为河道治理工程被拆除了。被拆除后现在修成了河边的绿化带。拆迁的补偿款我已经收到了。2018年1月1日起至今，没有任何人向我说过要收购我的这套民宅。从来不认识（兰凯竣），从未见过。没有听说过这个人。3、被害人陈述（1）被害人蒋某的陈述2018年2月份我在车站路与红庙路口一个叫光猪圈的游泳健身房上班，然后认识了兰凯竣，当时我们还不怎么熟悉，直到2018年5月7日的时候，兰凯竣以前借了我们健身房一个女同事的钱，那个女同事问兰凯竣要钱，兰凯竣实在没有办法了，就问我借了10000元，我通过支付宝转给他10000元，他拿着这10000元钱还给了那个女同事。从2018年5月份至2018年11月底兰凯竣以各种理由问我借钱，第二次对我说自己的姥姥生病了，需要用钱，让我给他转了20000元，我用支付宝给他转了20000元，紧接着没几天他又说替一个朋友倒信用卡在我这里借了50000元，我又用支付宝给他转了50000元，过了一段时间后他通过支付宝还了我30000元，我问他剩下的20000元，他说他的爷爷生病了，住院使用了。刚开始说自己家属生病了需要用钱，我在支付宝上给他转了40000元，后又以自己做生意的名义问我借钱，我借给他了125000元，这些钱大多数是现金给他的，他没有给我出手续。然后又说他们一起喝酒的一个朋友出车祸了，又在我这里借3500元，还有以工作冲业绩为由问我借走10000元，之后又问我借了3000元。我当时在红庙路家和春天租住，他到我住的地方去说自己有关系可以帮忙申请廉租房，后又以给我申请廉租房的名义向我要走5000元，到目前为止廉租房也没有申请下来。后来我急着买房子准备结婚，我当时在红庙路鸿运小区对面看中了一处独栋房子，后来我们一起吃饭的时候兰凯竣听说了这件事，他就给我说他认识周边的人，他可以帮我搞定买房子这件事，他帮助我联系房子的事，后来兰凯竣就以各种理由向我收取费用共计252000元，这些钱基本上都是我在家和春天租的房间和惠力特超市四楼健身房转给他的，后来兰凯竣又给我说我看中的那栋房子要拆迁，随后会按每平方5500赔付给我，但是没过几天我去看房子的时候发现房子已经被拆迁了，后来我就问他兰凯竣要拆迁款，但是他总是以各种理由推脱说钱没有到位，就一直拖到现在不给我。今天早上我到他家里去找兰凯竣的时候见到了他的父母，这才知道之前兰凯竣说的她姥姥有病的事是真的，但是兰凯竣给他妈多少钱他妈没有说，做生意的事和买房子的事都是假的，我就给兰凯竣的父母谈这件事情怎么处理，在这期间我们把兰凯竣在我这里拿的钱算了一下，他一共在我这里拿了三十多万将近四十万。开始他妈想把房子卖给我，让我补差价，他爸不同意。后来也没有谈个结果，兰凯竣的母亲上班去了，他爸找了个借口也出去了，这时兰凯竣说让我报警让警察抓他，但是我看在朋友一场的份上我没有报警，我下不了这个决心，后来他就自己报警了，随后警察赶到把我们带回所里了解情况。我一直都不知道兰凯竣是骗我的，直到今天我到他家里见到他父母才知道自己被骗了。没有字据，只有微信或支付宝转账记录，现金没有写字据，但是今天我找到他的父母的时候他给我补了一个借条，借条上面写着他借我392200元。最后一次是在2019年的2月3日他说自己问别人要钱需要请客吃饭又在我这里要60000元，我没有钱了，我在借呗上面给他借了30000元通过支付宝转给了他。他有没有什么不良的爱好具体我不知道，但是他出来的时候身边总会带一个女孩，但是我见到几次都不一样，还有兰凯竣经常开着奥迪车，我见到有三辆都是不一样的，车牌号我记不住了，这几辆还都不是他自己的，不知道开的谁的车，他跟我说是开的朋友的，跟别人说是公司的车，当时我们在问他要钱的期间我知道兰凯竣还在酒店开房间住着，还都是一些中高端的酒店。2018年12月2日晚上七八点左右反正是吃晚饭的时候我和兰凯竣王某2一起在武侯路北京大道交叉口花好月圆饭店里大厅里一张桌旁吃饭，兰凯竣对王某2说“你现在给我转点钱”“我做手机生意用钱，还你钱的时候我多给你一点钱。一星期后我先给你一万。”王某2说他有个两万多，当场我看见王某2用支付宝转账给兰凯竣一笔20000元，又转账给他9000元。（2）被害人王某2的陈述我听说兰凯竣投案自首诈骗了，我来说明情况。2018年12月2日晚上我和兰凯竣蒋冬喜一起在武侯路花好月圆饭店里大厅里一张桌旁吃饭，兰凯竣说“你现在给我转点钱，我做手机生意急用钱，还你钱的时候我多给你一点钱。一个星期我至少先还你一万本金。”我说我有个两万多，于是当场蒋冬喜见证下我用支付宝转账给兰凯竣一笔20000元，又转账给他9000元，第二天晚上兰凯竣打电话和微信给我说我还有没有钱，手机要的人多，急需钱进货，让我再给他点钱，我说我只能给他一万元，于是我通过支付宝转账给了兰凯竣一万元。我有手机支付宝转账记录。兰凯竣的收款账号胖子（兰凯竣）。他说是做手机生意，约定一周先还我一万元，一个多月内把所有本金还给我。我一直向兰凯竣要债，他一直推托，直到2019年1月1日因为我家里有急用，17点55分他通过支付宝还了我6000元。2019年3月21日13点35分兰凯竣听说我要到公安局报案告他，他通过微信转账给我1000元。他虚构做手机生意，他没有做过手机生意，每次我说要去看兰凯竣进货，或者看他的手机在哪，他总是打马虎眼混过去，我从来没有看见过。而且，他说是货到立马能出手，很多人要货，但是从来没有见过，我一直见他向同事朋友借钱，从没有见还过钱，2019年过年时候，他从蒋冬喜那里还借钱一万元，蒋冬喜给他了，兰凯竣对蒋冬喜说拿这个钱来还我的债，不让蒋冬喜给我说，害怕我不要。所以蒋冬喜没有说。但是兰凯竣根本就没有拿这一万元钱来还给我，他是用这个名义骗蒋冬喜的，又过了一阵子事后蒋冬喜和我聊天说到这个事情，我们才知道他把我们两个都骗了。另外他拿我的钱说是借一个多月，还多少给些提成，结果时间过了连本金都没有给我。我听说他还一直用同样的名义，就是说做手机生意的名义骗了好几个人钱。（3）被害人刘某的陈述我听说兰凯竣投案自首诈骗了，我来说明情况，他诈骗我38000元了。因为我3月19日打110报警了，兰凯竣不让我报警，他给我转了5000元，现在总计诈骗我33000元了。（在补充侦查卷中刘某陈述：这可能是当时我来派出所做口供的时候口误把33000元说成是38000元了。当时我见民警很忙，我当时也很紧张我的案件，可能口误说错了，语言有歧义，民警第二次问我，我已经更正和解释过了，我总共给兰凯竣两回钱，第一回是8000元，第二回是25000元，我都已经提交过证据了，总共兰凯竣骗我33000元，后来他还了我5000元，总共还诈骗我剩余28000元。）2018年11月27日下午大约四五点左右，在车站路金河湾小区童泰母婴店，兰凯竣开车到了店里，当着王某1面对我和王某1说：“你们最近手头紧不紧，咱们一块倒手机吧。”让我们和他一起捣腾手机生意，意思就是一台苹果X手机，进价4000元一台，可以卖到5500元左右，他每台抽成500元，剩下的利润是我们的，他还说这个周期比较短，一星期左右就可以完成。他说他在郑州有关系，可以把手机展厅里展示的样机的苹果手机低价拿到翻新一下再卖出去，问我们干不干，我和王某1考虑下，同意了。我手里也没有那么多钱，当天晚上7点，我和兰凯竣通过微信聊天，我通过微信转账给了兰凯竣8000元，我备注“两台吧，没那么多钱”作为投资两部手机是钱。兰凯竣说十五天左右就还本分红。12月30日5、6点左右兰凯竣跑到我们童泰母婴店，对我和王某1说快过年了有个公司开年会，需要30台手机发福利，公司每台手机预付定金2000，每台手机还要预付款2500元，这些预付款钱我们三个把钱补上，30台是75000元，我们每个人投资25000元。手机卖掉后拿钱我们平分。晚上，我通过支付宝给兰凯竣转账25000元。这些钱，兰凯竣说在十五天后全部结清。王某1当晚给了兰凯竣20000元，没有给他那么多。我们后来一直找兰凯竣要账，他一直以各种理由的回避推托。中间还多次说过我们转账了，发了假的转账截图给我，2019年3月19日我打110报警告兰凯竣诈骗我，他急了，给我发假的转账记录，被我识破了，他才给我通过微信转账5000元。现在还诈骗我本金33000元。我有手机支付宝微信转账记录。他虚构做手机生意，他没有做过手机生意，每次我说要去看兰凯竣进货，或者看他的手机在哪，他总是打马虎眼混过去，我从来没有看见过。而且，他说是货到立马能出手，很多人要货，但是从来没有见过，我一直见他向同事朋友借钱，从没有见还过钱，另外他拿我的钱说是十五天结账，结果时间过了连本金都没有给我。我听说他还一直用同样的名义，就是说做手机生意的名义骗了好几个人钱。2018年11月27日22点左右在车站南路农家大锅台饭店我和兰凯竣王某1一起吃饭，在大厅一张饭桌旁，王某1说他以前借给兰凯竣20000元，兰凯竣还没有还钱，就拿这个作为手机生意的投资。后来兰凯竣又喊我和王某1投资手机，完成30部手机单子的时候，我又投资25000元，但是王某1只投资了20000元。（4）被害人王某1的陈述2018年11月27日16点左右，在车站路金河湾小区童泰母婴店，兰凯竣开车到了店里，他对我和刘某说：“你们最近手头紧不紧，咱们一块倒手机吧。”让我们和他一起捣腾手机生意，就是我们投资他，他低价进苹果手机，加价卖出去，他说一台苹果X手机，进价4000元一台，可以卖到5500元左右，他每台抽成500元，剩下的利润是我们的，这个周期比较短，一星期左右就可以回本。他说他在郑州有关系，可以把手机展厅里展示的样机的苹果手机低价拿到翻新一下再卖出去，问我们干不干，刘某和我考虑下，同意了。当天晚上10点左右，我和兰凯竣刘某在车站南路农家大锅台饭店吃饭，大厅里的一张饭桌旁，我对兰凯竣说，他以前从我这里借走没有还我的20000元（2018年1125日通过支付宝转账给兰凯竣的，他说借这个钱是他拿来还信用卡债，他钱不够，才向我借的），就算是我作为手机生意的投资投给他了。刘某当时在场可以作证。12月30日17点左右兰凯竣跑到童泰母婴店，对刘某和我说快过年了有个公司开年会，订购30台手机发福利，公司每台手机预付定金2000，每台手机还要预付款2500元，这些预付款钱我们三个把钱补上，30台是75000元，我们每个人投资25000元。手机卖掉后拿钱我们平分，我说我钱不够，投资20000元。晚上，我当晚给通过我的支付宝转账了兰凯竣12000元用我妻子支付宝转账给兰凯竣8000元。后来一直找兰凯竣要账，他一直以各种理由的回避推托。还发过发了假的转账截图给我们，兰凯竣陆续分多次微信转账还了我一共16000元。现在还诈骗我24000元。有手机支付宝微信转账记录。他说是做手机生意。他虚构做手机生意，他没有做过手机生意，听说他还一直用同样的名义，就是说做手机生意的名义骗了好几个人钱。（5）被害人王某3的陈述我被一个叫兰凯竣骗走手机了，总共25部，价值18.5万元。我们认识五年左右了，他以前在我们手机店里拿手机，钱给我们，我们给他手机，这个时间就是在2019年1月份之前，可能二三个月拿一个，有时见他自己用，有时他说是给朋友买的，钱都及时的给了。2018年11月29日上午兰凯竣来店里后，他说给他女朋友买一部苹果8PLUS（金色，5510），他说第二天给我转，还给他一个苹果平板（金色32G、2110元），这个平板当时给我转账了。第二天我给他微信说什么时候转钱，他说12月3日还要一个苹果8PLUS（黑色），一块转给我，12月3日他去后，他要了一个苹果8PLUS（黑色、5440元），他又说下午给我转钱，下午他又说明天给我用支付宝转，但是又没有给我转，随后我一直问他要钱，他一直以各种理由没有给我钱，到了12月22日他来店里，拿了一万元现金给我，又要了二个苹果XSMAX（都是金色、两个都是8420元），他说随后用支付宝转给我，12月23日，他又来店里拿了一个苹果XSMAX（金色、8480元），拿了一个华为MATE20PRO（6300元），他说第二天支付宝转给我，但是第二天问他要时，他说在外地，竞标工程，回来给我解决，但是随后一直没有见到他，到了12月31日，他微信转给我一万元，其余钱说工程款下来给我，这些手机他说是他朋友用的。随后在二十天左右，我们一直联系不上他了。可能过有二十天左右，我们又联系上他，他说因干工程欠工人工资，春节在外躲账，说过一段时间工程款下来给我们钱，到了2019年2月13日他和一个朋友（男，20岁左右，说是他同学）来店内，他拿了二个手机，明天转账，手机是苹果XSMAX（都是黑色、两个都是9700元）,还说明天还要，明天结账，2月14日下午他到店里，他说发给员工春节拖欠的福利要拿四个手机，其中有两个苹果X（都是黑色，两个都是6000元），一个苹果XR（黑色，5230元），一个苹果XSMAX（金色、8700元），他给我一张工行卡，说明天就到账，并告诉我密码，2月14日我查了他的银行卡，但是只有几十元，他说他撤回了，他再申请退款一下，2月15日18时左右，他给我打电话说送长江路长江才苑小区二个手机，其中一个苹果XR（蓝色、5230元），一个苹果XSMAX（黑色、8700元），他说是他朋友在他屋里要的，我就UU跑腿的给他送过去了。但是随后钱都会打到他的银行卡上，他让我等等一下，2月17日他又给我打电话说朋友要三个手机，留的朋友的手机号，还让送到长江才苑，三个手机：二个是苹果XSMAX（一个黑色和一个金色、都是8700元）；一个是苹果XS（黑色、7300元），他说是明天就到账，到了2019年2月18日，他给我一个微信截图，内容是退款通知，说24小时款退还到他账户。18日下午他来店里又要了三个手机苹果XSMAX（两个黑色、每个8700元，一个金色、9800元），他说是给工人的福利，钱随后到账，2月20日18时左右他给我发了两个转账截图，一个是发给我建行卡的截图，一个是发给我老公的建行卡的截图，截图应该是电脑上使用U盾转账的，都是15万元，说是24小时内到账，他说明天还要手机，给员工发福利，2月20日晚上19时30分，他又要了三部手机，二个是苹果XSMAX（一个黑色和一个金色、都是8700元）；一个是苹果XR（黑色、5230元），他说是朋友在他家里，让送过去，我让UU跑腿给他送过去了。但是钱一直没有到账，我问他他说工程款在一个叫徐颖的手中，随后到账，到了2月27日中午他说他和朋友两个在港达手机店楼下，要二个手机二个是苹果XSMAX（两个黑色、都是8600元），他让我联系给他送手机，我联系楼上批发手机李光春和王帅后，他们让人给送下去给兰凯竣，我先把钱给了李光春和王帅，在这之后我们一直问他要钱，但是他以各种理由说工程款没有到账，正在竞标中，所以钱一直没有给我们。后来我们追问他的比较紧时在3月9日的时候，他给我发过来一个截图，上边总共是185000元，通过徐颖邮政卡发给我建行卡，但是没有到账，我问他时，他说收款行的名称不对，他又同样的转账了一遍，又给我发了个截图，他说跨行三日到账，但是三天后还没有到账，第四天我问他，他说在住院，他后来一直推脱到3月23日，他说他在派出所，我才知道你们把他带走了。因为以前交往的几年，都是先付钱，后拿手机，想着他说干工程，钱也不会不给我们的，所以就相信他了。兰凯竣没有做手机生意。我自己就是做手机生意的人，我自己了解这个手机生意。做手机生意全市有每天的统一批发价，在海洋通讯的微信公众号里每天公布，我自己做手机生意，每天都是按批发价拿货，我最高每部手机加价100元卖出，单次数很少，一般都是加价50元卖出的，全市都是批发价拿货加价卖都一样。兰凯竣不能比批发价拿货更便宜，包括南阳市的市场上卖手机最多不会比批发价高500元，就是说兰凯竣他卖给别人每部最多也赚不到500元，因为他卖的差价高过500元，人们就会到门店拿货，比他价格便宜，他就没有钱赚。从我和兰凯竣认识到现在，没有他听说在别处买过手机，如果他从别处买手机比我家更便宜，他就不会找我买手机了。他没有其他进货渠道，从2018年1月1日至6月4日，兰凯竣从来没有到我这儿买过手机，我的微信和支付宝记录可以证实，我的家人也可以证实。就算兰凯竣从我这里拿了这25部苹果手机真的是用于出售，他最多也是只能赚到12500元顶天了。4、被告人兰凯竣的供述与辩解我来投案，我骗别人钱了。我2018年5月，我在健身房上班的那段时间手里没钱花了就想问朋友借点钱花，我就找到蒋冬喜跟他说想做个生意倒腾手机，问他借了2万元左右，他通过支付宝转给我的，后来我陆陆续续的还他8000元左右，2018年6月份的时候，蒋冬喜问我做生意钱够用不，我说不太够，又从他那里借了2万多元，后来还过他几千元。2018年8月份左右蒋冬喜说要买房子，我说有门路可以给他买来便宜的房子，那几天我以帮他买房子的理由，从他那拿了大概20多万元，最后房子也没买，钱我全部花完了。一直到2018年11月份的时候，我前前后后从他那以做生意和帮他买房子以及有急事需要用钱等理由从他那拿了39万元左右，我生意也没做，也没帮他买到房子，钱我全花了。2018年5月到12月之间，我从其他的11个朋友那里借钱，我都是说我做手机生意，我借他们的钱当时说的是合伙做手机生意，盈利之后按钱多少分红，向李东和借4万元左右，向王某2借3万元左右，向马万龙、陈玉衡、王仁贵、刘某、王某1每人都是借2万元左右，向李旺借8000元左右，向黄娜、马天奇、张扬每人借1500元左右，一共借了20万元左右，我开始的时候确实做了一段时间的手机生意，他们有几个人用的手机就是我做手机生意的时候给他们拿的，后来生意做不成了我也没法跟他们说，但是借他们的钱还是算着分红的。开始的时候没有写借条，后来给他们写的有，还过一部分又重新打的条，2019年3月16日左右我给其他的几个朋友写的借条，3月24日下午我跟蒋冬喜打了39万多元的借条。我之前每个月大概收入3000元到6000元左右，从2018年12月之后就什么也没做没有收入，无能力支付欠款。有5万元左右是他们现金给我的，其余的都是通过支付宝和微信转账给我的。对这些朋友是以做手机生意为由借的钱，这些钱借到后因为自己出手比较大，自己花的比较多，所以自己就开始问其他人借钱，借到钱后，先还问我要钱比较急的人，后来因为自己吃喝开销比较大，所以也就还不上了。问蒋冬喜借钱开始以卖手机，后来以家人生病、家人出事，做手术等事由问他借钱，后来听他说想要购买房子，我骗他说能够为他找关系购买房子，这个房子是蒋冬喜自己在我们原来住的红庙路家和春天一边的鸿运小区看的房子，他给我钱的地方也是家和春天或者是健身房。这些钱都是在外边吃饭、住宿、唱歌、洗浴等消费了。蒋冬喜的40万左右都是我骗他的，都是用于吃喝玩乐了，其他朋友的二三十万用于倒卖手机，还有借钱是为了还问我要钱比较急的人了。刚开始时为了倒卖手机，从中赚些差价，后来因为自己吃喝玩乐开销比较大，所以就开始借钱还另外人的钱，现在已没有能力再借和还钱。2018年5月7日的时候，我借了我们健身房一个女同事叫李涵的钱，李涵问我要钱，我实在没有办法了，就在健身房里问蒋冬喜借了10000元，蒋冬喜通过支付宝转给我10000元，我拿着这10000元钱还给了李涵。从2018年5月份至2018年11月底我以各种理由问蒋冬喜借钱，我主要说要做手机生意，需要用钱，还钱时给他分红，让蒋冬喜给我转了20000元，他用支付宝给我转了20000元，我连着给他两个月每个月5000元，后来他说最后结算，我没有再给他了，但是我还问他要钱。没几天我替一个朋友谢松乐倒信用卡在蒋冬喜这里借了50000元，他又用支付宝给我转了50000元，这50000元我借给谢松乐了，谢松乐后来还钱给我，但是我没有还给蒋冬喜钱。过了一段时间后我通过支付宝还了蒋冬喜30000元，可能我没有那么多钱吧，我只还了他30000元。我对蒋冬喜说做手机生意需要用钱，向他要钱，他在支付宝上给我转了40000元，后我又以自己做手机生意的名义问他借钱，他陆续又借给我大概了125000元，这些钱大多数是微信支付宝转账，部分是现金给我的，我当时没有给他出手续。然后我又说我的车粤Ｅ×××××奥迪Q3轿车在淘气猫附近碰着车了出车祸了，我电话给蒋冬喜又在他这里借3500元，这个走快速理赔了。他当时在红庙路家和春天租住，具体时间我记不得，我到我住的地方去说自己有关系可以帮忙申请廉租房，以给他申请廉租房的名义向蒋冬喜要走5000元，我根本就没有帮他申请廉租房，只是以这个名义问他要钱。他当时在红庙路鸿运小区对面看中了一处独栋房子，他指给我看过这个房子，后来我们一起吃饭的时候他给我说了他想要这个房子，我就给他说我认识周边的人，我可以帮他搞定买房子这件事，后来我就以各种理由帮他买这个房子向蒋冬喜收取费用共计252000元，这些钱基本上分多次都是蒋冬喜在家和春天租的房间和惠力特超市四楼健身房转账给我的，后来我又给蒋冬喜说他看中的那栋房子要拆迁，随后会按每平方5500赔付给他，这也是我说的假话，蒋冬喜就问我要拆迁款，我以各种理由推托他就一直拖到案发。2019年3月23日早上蒋冬喜到我家里去找我的时候见到了我的父母，做生意的事和买房子的事都是假的，我就给我的父母谈这件事情怎么处理，我父母和他后来也没有谈个结果，这时我就自己报警了，随后警察赶到把我们带回所里了解情况。没有字据，只有微信或支付宝转账记录，现金没有写字据，但是他找到我的父母的时候我给他补了一个借条，借条上面写着我借他392200元。主要说做手机生意投资和帮他找关系让他买那套房子，到时候投资的钱给他分红。但是我只给他分红两个月。我没开店，手机生意就是指有手机谁要了我就给他们拿，每部手机少了我赚一二百元，多了每部赚五百元钱。我大概做了有3年了，我最多时候在车上放了有20部手机，进货主要是在王某3（她在天桥西路南王子鞋城对面金钻手机广场隔壁，认识和拿货5年左右，还欠25部手机左右，2019年后拿手机没有给她钱）、港达2楼金牌优品（老板建哥，我大概在那里拿了两三年手机，账都结清不欠账）等，我基本上手机都卖给豪盛百货负一楼的从豪盛百货正门下了电梯左拐直走，我喊他“哥”他喊我“弟弟”。我做手机生意后来就不赚钱，赊账拿手机就是为了卖钱还债。我拿了王某3手机了，总共25部，价值18.5万元。都没有给钱。我们认识五年左右了，我以前就在她手机店里拿手机，我给她钱，她给手机，是赚差价。钱都及时的给了。后来我没有钱给她了，就是赊账拿手机了，手机卖了，我还蒋冬喜钱还其他人钱还有自己花钱用。2018年11月29日上午我来店里后，我说给朋友买一部苹果8PLUS（金色），说第二天给她转，我还拿了一个苹果平板（金色32G），这个平板当时给王某3转账付钱了。第二天她给我微信说什么时候付款，我说12月3日还要一个苹果8PLUS（黑色），一块转给她，12月3日我去后，我要了一个苹果8PLUS（黑色），我说下午给她转钱，王某3问我要钱，下午我又说明天给用支付宝转，但是又没有给她转，随后她一直问我要钱，我当时没有钱了他一直以各种理由没有给钱，到了12月22日我来店里，拿了一万元现金给王某3，又要了二个苹果XSMAX（都是金色），我说随后用支付宝转，12月23日，我又来店里拿了一个苹果XSMAX（金色），拿了一个华为MATE20PRO（灰色），我说第二天支付宝转账，但是第二天问我要时，我说在外地，有事，回来解决，我当时好像在武汉。但是随后我一直没有去店里付款，到了12月31日，我用微信转给王某3一万元，其余钱说回头给，这些手机我说是朋友用的。随后手机号我暂时不用，估计她联系不上我了。但是微信一直联系。她们又联系上我要钱，我在外地要自己的工资，其实是我没有钱还她，躲债。说过一段时间、款下来给她钱，2019年2月13日我来店内有谁陪我我没有印象了，我拿了二个手机，说第二天转账，手机是苹果XSMAX（都是黑色）,还说明天还要，明天结账，2月14日下午我到店里，我说朋友过情人节要拿四个手机，其中有两个苹果X（都是黑色），一个苹果XR（黑色），一个苹果XSMAX（金色），她给我一张工行卡，说明天就往卡上打钱就到账，并告诉她密码，我有钱，但是我没有往卡上打钱，钱转给别人了，我当时还有可能4万多，都是转给那几个要债的了，2月14日她查了我的银行卡，只有几十元，问我，我说没有转钱，撤回了，我再申请退款一下，实际上是为了拖延时间说的假话。2月15日18时左右，我给王某3打电话说送长江路长江才苑小区二个手机，其中一个苹果XR（蓝色），一个苹果XSMAX（黑色），说是朋友要的我会给她转账，UU跑腿的给我送到了。我让她等等一下就到账，2月17日我又给王某3打电话说朋友要三个手机，留的朋友的手机号，还让送到长江才苑，三个手机：二个是苹果XSMAX（一个黑色和一个金色）；一个是苹果XS（黑色），到了2019年2月18日，王某3要钱，我没有钱了给王某3一个微信截图，内容是退款通知，转账失败已退还款退还到我账户，我还给她说谎“我到公司我给您查一下”。我也骗她说别人没有工程款，给她。18日下午我来王某3店里又要了三个手机苹果XSMAX（两个黑色、一个金色），说是朋友要手机，钱随后到账，2月20日18时左右我给王某3发了两个转账截图，一个是发给王某3建行卡的截图，一个是发给王某3史瑞涛的建行卡的截图，截图都是假的，显示是电脑上使用U盾转账的，都是15万元，说是24小时内到账，我说明天还要手机，给员工发福利，可能是2月20日晚上，我又要了三部手机，二个是苹果XSMAX（一个黑色和一个金色）；一个是苹果XR（黑色），让送过去长江才苑蜂巢电竞酒店，UU跑腿给送了。王某3问我，我说工程款在一个叫徐颖的手中，随后到账，到了2月27日中午我对王某3电话说在港达手机店楼下，要二个手机二个是苹果XSMAX（两个黑色），让她联系给送手机，王某3联系楼上批发手机，他们分别下了两个人一男一女把手机给我了，王某3一直问他要钱，但是我以各种理由说工程款没有到账，正在竞标中，所以钱一直没有给她们。后来她们追的比较紧在3月9日的时候，我给王某3发过来一个微信截图，上边总共显示是185000元，通过徐颖邮政卡（卡号和名字都是我瞎编的）发给王某3建行卡，没有到账，王某3问，我说收款行的名称不对，我又发了个截图同样的转账了一遍，又给王某3，骗她说跨行三日到账，但是三天后还没有到账，第四天她问我，我说在住院，一直推托到3月23日，我报警了。大致十几部都是卖给了豪盛百货负一楼那个店了，他在微信名“高某”我卖给他在市场批发价左右，最多少便宜100元。我是拿批发价拿货，按批发价或者低100元就卖给了他，然后我用这钱花了或者还债。其他的是朋友要了卖给朋友了，一个两个是我自己使用了，使用了后卖。卖给朋友后的货款我自己花和还债都有。2018年12月2日晚上我和王某2蒋冬喜一起在武侯路花好月圆饭店里大厅里一张桌旁吃饭，蒋冬喜说我在做手机生意，能给王某2分红，让王某2借钱给我，我本来不想要王某2这个钱，但是想想我确实也没有钱了，就要于是当场蒋冬喜见证下王某2用支付宝转账给我一笔20000元，又转账给我9000元，第二天晚上打电话和微信给王某2说他还有没有钱，手机要的人多，急需钱进货，让再给点钱，于是王某2通过支付宝转账给了我一万元。2018年11月27日下午大约四五点左右，在车站路金河湾小区童泰母婴店，我开车到了店里，当着王某1面对刘某和王某1说：“你们最近手头紧不紧，咱们一块倒手机吧”让他们和我一起捣腾手机生意，我其实骗他们的，我给他们意思就是一台苹果X手机，进价4000元，可以卖到5500元左右，我每台抽成500元，剩下的钱给他们的。刘某和王某1同意了。当天晚上7点，通过微信聊天，刘某通过微信转账给了我8000元，备注“两台吧，没那么多钱”作为投资两部手机的钱。12月30日下午5、6点左右我跑到童泰母婴店，对刘某和王某1说快过年了有个公司开年会，需要30台手机发福利，公司每台手机预付定金2000，每台手机还要预付款2500元，这些预付款钱我们三个把钱补上，30台是75000元，我们每个人投资25000元。手机卖掉后拿钱我们平分。晚上，刘某通过支付宝给我转账25000元。王某1当晚给了我20000元。他们后来一直找我要账，我一直以各种理由的回避推托。这钱我给蒋冬喜等人债了和自己花了。2019年3月19日刘某打110报警，我给他通过微信转账5000元。现在还欠他3万元左右。对这些朋友是以做手机生意为由借的钱，这些钱借到后因为自己出手比较大，自己花的比较多，后来我还不上蒋冬喜的钱后，没有工作没有钱花了，就开始问其他人借钱，借到钱后，先还问我要钱比较急的人，其他自己花，后来因为自己吃喝开销比较大，所以也就还不上了。刚开始时为了倒卖手机，从中赚些差价，后来因为自己吃喝玩乐开销比较大，所以就开始借钱还另外人的钱，现在已没有能力再借和还钱。我把钱都用于日常消费和还债了，大体上，我租车花了大约两三万元，住宿每天大概要花100元，网络游戏买过装备或者充值；洗浴中心洗浴；日常吃喝小件网购和快捷支付，这些零零碎碎的没有法子统计详细，但是从我的快捷支付账单支付宝账单微信账单里都可以从备注里看出来。5、人身检查笔录证实公安机关对兰凯竣进行人身安全检查的情况。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，被告人兰凯竣不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人兰凯竣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计661200元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人兰凯竣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人兰凯竣的辩护人认为部分犯罪数额认定不当的辩护意见，经查，被告人兰凯竣诈骗被害人蒋某392200元，有兰凯竣的供述、蒋某的陈述和兰凯竣出具的借条等书证相互印证，足以证实该数额；兰凯竣拿走王某3的25部手机，有兰凯竣的供述、蒋某的陈述和王某3出具的手机清单相互印证，兰凯竣对于手机清单和价格也予以确认，足以证实手机的价值。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人兰凯竣犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人兰凯竣认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。综合考虑被告人兰凯竣的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、自首、认罪态度、退赔情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人兰凯竣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2029年3月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人兰凯竣于本判决生效后三十日内退赔被害人蒋东喜损失人民币392200元；退赔被害人王孟喆损失人民币24000元；退赔被害人刘俊洋损失人民币28000元；退赔被害人王莎莎损失人民币185000元；退赔被害人王鹏损失22500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  彭红旗二〇二〇年一月六日书 记 员  谷君宇