陕西省米脂县人民法院陕西省米脂县人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0827刑初124号公诉机关米脂县人民检察院。被告人李某某，男，1986年6月24日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，专科文化，无业，户籍所在地陕西省榆林市靖边县，现住陕西省靖边县，2016年10月9日被告人因涉嫌犯开设赌场罪被榆林市公安局上网追逃，后于2017年3月9日向榆林市公安局治安支队投案自首，同年3月10日被榆林市公安局取保候审，2019年1月4日因涉嫌犯开设赌场罪被米脂县人民检察院取保候审，同年7月26日被该院决定逮捕，同年8月21日被米脂县公安局执行逮捕，同日被米脂县人民检察院取保候审，2019年9月10日被本院取保候审，2020年1月3日被本院决定逮捕，由米脂县公安局执行，现羁押于米脂县看守所。被告人邢某某，曾用名邢某，男，1994年7月11日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省靖边县，现住陕西省靖边县，2016年10月9日被告人因涉嫌犯开设赌场罪被榆林市公安局上网追逃，后于2017年3月9日向榆林市公安局治安支队投案自首，同年3月10日被榆林市公安局取保候审，2019年1月4日因涉嫌犯开设赌场罪被米脂县人民检察院取保候审，同年7月26日被该院决定逮捕，同年8月21日被米脂县公安局执行逮捕，同日被米脂县人民检察院取保候审，2019年9月10日被本院取保候审，2020年1月3日被本院决定逮捕，由米脂县公安局执行，现羁押于米脂县看守所。米脂县人民检察院以米检诉刑诉（2019）121号起诉书指控被告人被告人李某某、邢某某犯开设赌场罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。米脂县人民检察院指派检察员常军、马俊出庭支持公诉，被告人李某某、邢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。米脂县人民检察院指控，2016年6月至7月26日，朱某某（已判刑)伙同苏某某共同出资72万元，通过马某某（已判刑)纠集参赌人员主要在靖边县中油西北大酒店马某某的房间内聚众赌博，设定的赌博方式、赌注和抽头渔利方式不变。马某某（已判刑)负责赌场内的账目记载，李某某在赌场中为马某某记账。期间，先后组织赌博15余场次，累计参赌人员60余人次，累计参与赌资500余万元，组织赌博期间共获利131.2万元。朱某某、苏某某、马某某均在该赌场中参与赌博，参赌人员有欠账，未结算。2016年7月27日至8月22日，朱某某提供给马某某（已判刑)资金100余万元，用于伙同苏某某组织赌博活动的资金，由马某某纠集参赌人员在靖边县中油西北大酒店的房间内聚众赌博，设定的赌博方式、赌注和抽头渔利方式不变。李某某在赌场中为马某某记账和为参赌人员端茶倒水，邢某某多次为部分参赌人员付某某的赌资。期间，先后组织赌博13场次，累计参赌人员50余人次，累计参与赌资400余万元，组织赌博期间共获利80余万元。苏某某、马某某均在该赌场中参与赌博，参赌人员有欠账，未结算。公诉机关认为，被告人李某某、邢某某为赌博提供资金结算、转账，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。建议对被告人李某某、邢某某均在有期徒刑六个月至十个月内量刑，并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为其仅是端茶倒水，未获利，自己认罪认罚，请求从轻处罚。被告人邢某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为其不知转出的钱是赌博款。经审理查明，2016年6月至7月26日，朱某某（已判刑)，通过马某某（已判刑)纠集参赌人员主要在靖边县中油西北大酒店马某某的房间内聚众赌博，设定的赌博方式、赌注和抽头渔利方式不变。马某某负责赌场内的账目记载，被告人李某某在赌场中为马某某记账。期间，先后组织赌博15余场次，累计参赌人员60余人次，累计参与赌资500余万元，组织赌博期间共获利131.2万元。朱某某、苏某某、马某某均在该赌场中参与赌博，参赌人员有欠账，未结算。2016年7月27日至8月22日，朱某某提供给马某某资金100余万元，由马某某纠集参赌人员在靖边县中油西北大酒店的房间内聚众赌博，设定的赌博方式、赌注和抽头渔利方式不变。被告人李某某在赌场中为马某某记账和为参赌人员端茶倒水，被告人邢某某多次为部分参赌人员付某某的赌资。期间，先后组织赌博13场次，累计参赌人员50余人次，累计参与赌资400余万元，组织赌博期间共获利80余万元。苏某某、马某某均在该赌场中参与赌博，参赌人员有欠账，未结算。上述犯罪事实，经开庭举证、质证有下列证据证明：第一组证据：立案、强制措施、户籍证明、刑事判决书等相关书证1、陕西省榆林市人民检察院交办案件通知书，证明榆林市检察院将该案移交米脂县人民检察院审查办理。2、立案决定书，证明榆林市公安局于2016年8月23日对马某某涉嫌开设赌场案立案侦查。3、批准逮捕决定书、逮捕证，证明孔令宏因涉嫌开设赌场罪于2016年9月28日被榆林市人民检察院批准逮捕，2018年11月15日被榆林市公安局执行逮捕。4、取保候审决定书，证明李某某、邢某某因涉嫌开设赌博罪，均于2017年3月10日被榆林市公安局取保候审。5、行政处罚决定书1份，证明李某某、孙某某、李东旭因赌博于2017年12月7日被榆林市公安局行政拘留十五日，并处罚金3000元。6、刑事判决书，证明朱某某因犯赌博罪于2017年8月被米脂县人民法院判处有期徒刑一年；何青因犯赌博罪于2017年8月被米脂县人民法院判处有期徒刑一年；马某某因犯开设赌场罪于2017年8月被米脂县人民法院判处有期徒刑一年。7、移动硬盘（内附手机复原记录，包含聊天记录），证明李某某等人手机内存储有关赌博账目的照片、语音记录。8、到案经过，证明二被告人均于2017年3月9日向榆林市公安局治安支队投案自首。9、户籍证明，证明二被告人的个人身份信息，案发时均为完全刑事责任年龄人。第二组证据：2016年6月至7月中旬1、被告人及同案犯的供述（1）被告人李某某的供述，证明2016年6、7月份马某某又让李某某给参赌人员端茶递水、洗水果、记账，每一次赌博在小纸片上记着打麻将的具体参与人、赌注大小、输赢情况和放板抽头金额，之后誊在马某某给的一个黑色皮本子上，账单每天记完帐就扔掉了，黑色皮本子在案发后的第三天被李某某给烧掉了。账本上有孔令红、王锦伟、朱某某、张小红、李涛（李某某）、米良、张永红、孙某某、何青、苏二树（苏某某）、李新辽、马磊等人没场次的输赢情况。在7月中旬扎过一次帐，总共挣了107.6元，之后的帐是接着那次记的，但是利润分开了。接过账本时只知道是马某某的板，其他的不知道。马某某在时马某某记账，马某某不在是由李某某记账，还有高某某、马鑫也记过帐，都不在时赌博人自己也记着帐。（2）同案犯马某某（已判刑）的供述，证明2016年5、6月份以后至2016年7月份左右，在孔令宏和马某某的房间，方式是麻将，朱某某和苏某某合伙放板，让马某某记账，实际账目由二岗留着，参赌人员有孔令宏、朱某某、李涛、张小红、张永红、李兵兵、谢波、王锦伟、杨树伟、何青、米良、白大红、闫海利、孙某某子、高虎子、王老五和马某某等人，次数十几次，本金几十万，利润107.6万。2、证人证言（1）证人孙某某的证言，证明2016年4、5月份以后，地点是马某某房间多次，王锦伟房间2次，方式四川麻将，赌注4万、10万一锅，每次都是马某某召集，马某某记账，马某某不在的时候叫几个小弟（也就是李某某）端茶递水，孙某某赢14万元（马磊给付过12万，另有2.5万元不知道是谁打的款），参赌人员有孔令宏、朱某某、苏二树、李涛、马磊、何青、张小红、王锦伟、王锦仁、张永红、韩晓泓等人。（2）证人李某某的证言，证明2016年农历6月22日（2016年7月25日）前几天，在马某某房间，参赌人员李某某、孔令宏、朱某某、何青，方式四川麻将，赌注一锅5万元，每个筹码5000元，李某某赢3.5万。朱某某保帐、放板，马某某记账、要账，马某某和朱某某抽1.5万元（保帐：担保人的意思；放板：给参赌人员提供资金，抽取一定利润）。3、电子证据：马某某与简单随缘、舍得（朱某某）的微信聊天记录，证明2016年7月26日前朱某某、马某某组织、参与赌博，何青参与赌博情况。至2016年7月26日共获利131.2万元。第三组证据：2016年7月中旬至8月22日1、被告人李某某的供述，证明在7月中旬扎过帐以后，又打过10多次麻将，利润大概80万元，参赌人员同之前一致。2、被告人邢某某的供述，证明：朱某某给参赌人员兑付赌博帐情况。从2016年2月份开始朱某某通过邢某某每月给马某某转账17万元，一直到7月份；从2016年开始每月给苏某某11万元，一直到7月份。赌博帐每次打出去都会给手机银行的凭条照相保存，案发后手机被王锦伟开车扔在路上砸了。3、同案犯马某某（已判刑）的供述，证明2016年7月中旬至2016年8月22日，在孔令宏和马某某的房间，方式打麻将，朱某某让马某某和苏二树合伙放板，马某某、苏二树二人各一半，朱某某给马某某提供本钱，马某某让二岗（李某某）记账，一段时间李某某不在，高某某（马某某的司机）给记过一段时间帐。赌博次数有20来场次。7月中旬至7月26日共23.6万元；至2016年8月22日获利七八十万元。4、证人李某某的证言，证明2016年8月11日至22日，李某某在朱某某、马某某赌场上赌博情况。马某某不在的时候他底下跑腿的李某某、他的弟弟马鑫也记账，但是记的少。5、书证：银行转账流水，证明邢某某向赵长芬、何青转入赌博账的情况。上述证据来源合法，相互关联，印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。本院认为：被告人李某某、邢某某为他人聚众赌博活动提供帮助，其行为均构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人李某某、邢某某在犯罪活动中起辅助作用，均属从犯，应当从轻处罚，故对李某某所持其参与程度较低、未获利，请求从轻处罚的辩解，予以采纳。对邢某某所持其不知道转出的钱是赌博款的辩解，经查，邢某某受朱自强指派多次为涉案参赌人员以转账的形式支付赌金，足以认定其明知赌博而予以提供帮助，故上述辩解与事实不符，不予采纳。二被告人有自首情节，归案后及在庭审中均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年7月2日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。二、被告人邢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年7月2日止。罚金自本判决生效之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审  判  长    王永军人民陪审员    高  静人民陪审员    屈春丽   二 0 二零年一月三日 书  记  员    周  越 1