广东省湛江市坡头区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0804刑初175号公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。被告人刘土子，女，1970年1月23日出生于湛江市坡头区，身份证号码440************522，汉族，初中文化，农民，住湛江市坡头区**************。无前科。因本案于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于广东省遂溪县看守所。辩护人庞莹，广东粤海律师事务所律师。湛江市坡头区人民检察院以“坡检诉刑诉[2019]154号”起诉书指控被告人刘土子犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序。因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2019年10月29日中止简易程序，转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市坡头区人民检察院指派检察员梁婧出庭支持公诉，被告人刘土子及其辩护人庞莹到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年4月至2014年1月，被告人刘土子在广西北海参加传销组织。该组织以投资国家秘密项目“1040”为名，要求参加者缴纳7万元方可加入该传销组织。该传销组织按照一定的顺序组成五个层级：业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总），并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据。业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）直接发展一人参加传销组织的，每发展一名成员，引荐者可获得6031元提成。该传销组织通过上述计酬方式引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该组织内部参与传销活动人员达80余人。被告人刘土子在该组织中承担管理、协调、培训等职责，系该传销组织的组织者、领导者，其下线人员合计27人。2019年2月1日，被告人刘土子被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据以认为被告人刘土子无视国家法律，组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导传销活动罪。提请本院定罪处罚。被告人刘土子对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。被告人刘土子的辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护意见为：1、被告人刘土子主观恶性较小，涉案情节轻微，自己也是受害者。2、被告人刘土子如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪悔罪。3、被告人刘土子文化程度低，法律意识淡薄，没有犯罪前科，是初犯、偶犯。综上，建议对刘土子从轻处罚，判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2013年4月至2014年1月，被告人刘土子经其丈夫凌振华介绍在广西北海市参加传销组织，成为凌振华的直接下线。该组织以投资国家秘密项目“1040”为名，诱骗他人参加传销组织，每名参加者需要向该组织缴纳7万元方可成为该传销组织成员。该传销组织按照一定的顺序组成五个层级：业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总），并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据。业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）直接发展一人参加传销组织的，每发展一名成员，引荐者可获得6031元提成。该传销组织通过上述计酬方式引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。该组织内部参与传销活动人员达80余人。被告人刘土子与凌振华等人是该传销组织的组织者、领导者，其中被告人刘土子在该组织中承担管理、协调、培训等职责，其下线人员合计27人。2019年2月1日，被告人刘土子被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关移交并经庭审示证、质证、认证的如下证据证实：被告人刘土子的供述和辩解；同案人凌振华、凌康贵、凌忠明的供述；被害人骆日红、骆土荣、骆康华、卢康轩、张建明、何敏静、冼泽明、林甫文、何瑞英、林金生、梁何发、林妹英、梁何仔、骆观文、骆海平、陈亚春、郑文超、郑真弟、黄嫦娥、张文娟、关永峻、莫文兴、窦海燕、窦志玲、彭智荣、文水养、林丰、文华子、文土兴、陈玉燕、陈海平、陈真雄、凌观轩、黎亚奎、李桂、陈勇、庞真胜、莫月娟、李亚银、李罗德、李富弟、李田轩、李日河、杨称福、李观富、李桂梅等的陈述；照片辨认及辨认笔录；有关银行卡及银行流水资料；传销组织的培训材料、会议记录等书证；同案人凌振华、凌康贵等的刑事判决书、刑事裁定书；现场勘验笔录、现场照片及现场方位示意图；搜查证、搜查笔录；被告人刘土子的到案经过、户籍证明及无犯罪记录证明等。本院认为，被告人刘土子无视国家法律，伙同他人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘土子到案后如实供述上述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人刘土子犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月1日起至2020年1月31日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长 林 小 红审 判 员 张 秀 红人民陪审员 宋 克 礼二〇二〇年一月十日书 记 员 陈翼（代)附相关法律条文及司法解释:1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、2013年《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。