山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初920号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人衣某某，女，1974年3月9日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，无业，户籍地：山东省聊城市东昌府区，住址：山东省聊城市东昌府区。因本案于2019年1月22日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人**，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）572号起诉书指控被告人衣某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。该案报请山东省聊城市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省聊城市东昌府区人民检察院检察员郭爱华，被告人衣某某及其辩护人**到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，2018年10月份，被告人衣某某伙同管某（另案处理）在互联网注册“创鑫1号”互助平台，宣称在该平台投资可获取高额回报，会员投资2000元、3000元、5000元不等数额，120个小时后分别返还2360元、3540元、5900元静态利润；发展下线会员可获取三代以内5%、2%、1%的直推奖为动态利润。至2018年12月平台关闭，涉及会员90人，涉案金额4600469.25元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、共同作案人及被告人的供述、鉴定意见等证据，认为被告人衣某某已构成组织、领导传销活动罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定予以刑罚。被告人对公诉机关指控其的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：公诉机关指控被告人的犯罪事实中涉案会员投资转款情形更符合非法吸收公众存款或非法经营罪的特征；指控涉案金额4600469.25元的证据不足，因为审计报告中的数据所依据的材料基本是微信、支付宝的截屏信息，该截屏只显示收款者或付款者的名号，不显示微信、支付宝持有人的名号及转款原因，不能据此认定该转款与该案有关联性，且不能作为认定涉案金额的依据；被告人直接发展的会员人数较少，且在该组织中所起的作用较小，被告人在平台关闭后积极退赔他人损失，被告人具有自首情节。综上，请求对被告人衣某某处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2018年10月份，被告人衣某某伙同管某（另案处理）在互联网注册“创鑫1号”互助平台，宣称在该平台投资可获取高额回报，会员投资2000元、3000元、5000元不等数额，120个小时后分别返还2360元、3540元、5900元静态利润；发展下线会员可获取三代以内5%、2%、1%的直推奖为动态利润。至2018年12月平台关闭，涉及会员45人，涉案金额2931294元。另查明，在“创鑫1号”互助平台关闭后，被告人衣某某退赔了款项共计57600元。还查明，2019年1月22日被告人衣某某主动到公安机关投案。证明上述事实的证据如下：（一）书证1、聊城市公安局东昌府分局经济犯罪侦查大队出具的：《受案登记表》、发、破案经过，聊城市公安局东昌府分局出具的抓获经过，证实了该案案发及被告人自动投案的过程。2、微信截图及“创鑫1号”的宣传资料，证实被告人衣某某曾在微信群里宣传“创鑫1号”平台的静态奖励的高收益的事实。3、证人手绘的网络图，证实了该传销组织的运营模式。4、投资转款明细及回款明细，证实了被告人衣某某的犯罪事实。5、账单详情一宗，证实了被告人衣某某在“创鑫1号”互助平台关闭后向柳某、王某1等人退款共计57600元的事实。6、被告人的户籍证明，证实了被告人身份的基本情况。（二）证人证言崔某、刘某1、王某2、柳某、高某1、李某1、宋某、冷艳、高某2、温某、闫红、李某2、赵某、臧某、李某3、李某4、鹿桂兰、于某、高某3、王某1、葛某、刘某2、王某3的证言，证实了自己受“创鑫1号”互助平台高额利润的引诱，按照该平台的要求交纳了一定数额的费用获取静态利润，并以发展人数作为返还依据来获取动态利润的事实。（三）共同作案人的供述1、管某供述了自己组织他人制作了“创鑫1号”互助平台系统，因为自己没有钱让衣某某支付了部分制作系统的费用；后因为衣某某在微信朋友圈里认识的人多，能更好的发展会员，自己和衣某某一起发展了团队开拓了市场；这个传销组织以自己为主，后来关闭平台后自己为了逃避打击把电脑摔了，数据都销毁了。同时对该传销活动的运营模式予以供述。2、高某4供述了“创鑫1号”互助平台的运营模式，同时供述了自己对该平台的后台进行管理和操作的事实。（四）被告人的供述被告人衣某某对公诉机关指控其的犯罪事实予以供述，同时供述了自己获得违法所得四、五万元，在“创鑫1号”平台被管某关闭后，自己退赔了款项57600元的事实。（五）鉴定意见山东舜天信诚会计师事务所有限公司聊城分所出具的鲁舜诚聊会鉴字（2019）第009号《司法会计鉴定报告》及补充情况说明，证实：经对该案中的材料进行审计，该传销组织中有言词证据和转款记录证明的人数为45人，运营投资金额为2931294元；无言词证据但有转款记录证明的人数为45人，运营金额为1618175.25元。上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。关于被告人衣某某的辩护人所提“被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪”的辩护意见，经审理认为，被告人衣某某等人以“创鑫1号”互助平台为依托，以高额利润对他人进行引诱，以提供服务为由让参加者交纳一定的费用获取静态利润，同时要求参加者按照一定顺序组成层级，以发展人数作为返还动态利润的依据，上述行为符合传销活动的特征；被告人衣某某伙同他人注册“创鑫1号”互助平台，并在传销活动中承担宣传等职责，其行为应认定为传销活动的组织者、领导者。综上，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人衣某某的辩护人所提“认定被告人犯罪的涉案金额4600469.25元的证据不足”的辩护意见，经审理认为，根据公诉机关提交的鉴定意见，有言词证据和转款记录证明的人数为45人，运营投资金额为2931294元；无言词证据但有转款记录证明的人数为45人，运营金额为1618175.25元；审计部门对运营金额为1618175.25元进行认定的依据是微信及支付宝的截屏，但是该截屏只显示收款者或付款者的名号，不显示微信、支付宝持有人的名字及转款原因，因为没有证人证言进行印证，目前不能认定上述款项与该案有关联性，故该案的涉案金额应认定为2931294元。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人衣某某伙同他人注册“创鑫1号”互助平台，以该平台为依托，以高额利润引诱他人，以提供服务为名要求参加者交纳费用，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量为返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的部分犯罪事实及指控的罪名成立。被告人衣某某自动投案，如实供述了其犯罪事实，系自首，对其依法可减轻处罚；被告人在共同犯罪中作用相对较小且在平台关闭后将其违法所得予以退赔，故对其可酌情从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人衣某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人衣某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年1月21日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 虹人民陪审员  梁永丽人民陪审员  李秀贞二〇二〇年一月二十一日法官助理李丽华书记员田振