江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0106刑初88号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人胡某某，男，1980年9月24日生，个体户，住本市栖霞区。被告人胡某某曾因持有管制刀具，于2012年5月29日被南京市公安局江宁分局行政拘留二日。2019年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。辩护人史军，江苏金港律师事务所律师。被告人刘某，男，1990年2月6日生，巨力汽车修理有限公司负责人，住本市玄武区。2019年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月27日被取保候审。辩护人徐家青，江苏首开律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1172号起诉书指控被告人胡某某、刘某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员石丽艳出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人史军、被告人刘某及其辩护人徐家青到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年10月至2019年7月，被告人胡某某大量收购二手车后过户到其前妻阮某某、其母亲平某某及其实际控制的经陈某、朱某、黄某等人名下，单独或者伙同巨力汽修公司负责人被告人刘某，共同利用上述人员名下的车辆或者其他车主送修保养的车辆，故意制造车辆相撞的交通事故16起，累计骗取保险金共计人民币79096.6元，其中刘某参与两起，骗取保险金共计人民币17142.6元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年10月11日，被告人胡某某驾驶经陈某货运经营部名下的苏Ａ×××××富康轿车，被告人刘某驾驶黄咸文送修保养的苏Ｅ×××××科鲁兹轿车，分别至本市江宁区汤山道矿坑的122省道上龙池饭店附近，故意制造富康轿车被追尾的事故，骗得中国平安财产保险股份有限公司（以下简称平安公司）保险理赔款8800元。2、2018年11月28日18时许，被告人胡某某驾驶的经陈某货运经营部名下苏Ａ×××××别克G8商务车，被告人刘某驾驶戎家喜送修的苏Ａ×××××黄海牌越野车分别至本市江宁区徐家边村道上，故意制造别克车被追尾的事故，骗得中国人民财产保险股份有限公司（以下简称人保公司）保险理赔款8342.6元。3、2019年1月6日11时许，被告人胡某某驾驶经陈某货运经营部名下的苏Ａ×××××面包车，故意碰撞事先停放在本市江宁区汤山街道一路边阮某某名下的苏Ａ×××××乐驰车，骗得平安公司保险理赔款5310元。4、2019年1月18日19时许，被告人胡某某驾驶朱某名下的苏Ａ×××××嘉年华轿车，故意碰撞事先停放在本市江宁区122省道金宝物流附近道路上经陈某货运经营部名下的苏Ａ×××××标致轿车，骗得人保公司保险理赔款3380元。5、2019年1月19日10时许，被告人胡某某驾驶其名下的苏Ａ×××××东南轿车，故意碰撞事先停放在本市玄武区余粮路上黄某水果店名下的苏Ａ×××××面包车，骗得人保公司理赔款2000元。6、2019年2月16日21时许，被告人胡某某驾驶经陈某货运经营部名下的苏Ａ×××××标致车，故意碰撞事先停放在本市中山门大街附近的黄某水果店名下的苏Ａ×××××面包车，骗得太平洋保险公司理赔款2000元。7、2019年2月17日19时许，被告人胡某某驾驶朱某名下的苏Ａ×××××伊兰特轿车，故意碰撞事先停放在本市江宁区马群附近道路上经陈某货运经营部名下的苏Ａ×××××凯越轿车，骗得人保公司理赔款8604元。8、2019年3月25日21时许，被告人胡某某驾驶朱某名下的苏Ａ×××××名爵3轿车，故意碰撞事先停放在本市栖霞区中山门大街一道路上黄某水果店名下的苏Ａ×××××比亚迪F3车，骗得人保公司理赔款3000元。9、2019年4月22日19时许，被告人胡某某驾驶黄某名下的苏Ａ×××××北京现代轿车，故意碰撞事先停放在本市江宁区麒麟街道徐家边村内路边的平某某名下苏Ａ×××××轿车，骗得人保公司理赔款8900元。10、2019年4月22日19时许，被告人胡某某驾驶朱某名下苏Ａ×××××面包车，故意碰撞事先停放在本市栖霞区112省道腾达汽修厂附近的黄某水果店名下苏Ａ×××××的铃木车，骗得人保公司理赔款4300元。11、2019年5月13日19时许，被告人胡某某驾驶黄某水果店名下的苏Ａ×××××比亚迪F3，故意碰撞事先停放在本市江宁区东郊小镇附近的阮某某名下苏Ａ×××××北京现代车轿车，骗得人保公司理赔款2950元。12、2019年5月25日3时许，被告人胡某某驾驶王宗根名下的苏Ａ×××××北京现代轿车，故意碰撞事先停放在本市玄武区宁杭公路附近平某某名下的苏Ａ×××××轿车，骗得人保公司理赔款9050元。13、2019年6月3日20时许，被告人胡某某驾驶黄某水果店名下的苏Ａ×××××北京现代车，故意碰撞事先停放在本市秦淮区梅家廊路上的仲江涛电子商务中心名下苏Ａ×××××奇瑞QQ车，骗得人保公司理赔款3990元。14、2019年6月3日21时许，被告人胡某某驾驶吴文明名下的苏Ａ×××××面包车，故意碰撞事先停放在本市江宁区122省道附近的阮某某名下苏Ａ×××××标致206轿车，骗得人保公司理赔款4470元。15、2019年6月15日20时许，被告人胡某某驾驶平某某名下的苏Ａ×××××君越轿车，故意碰撞事先停放在玄武区钟秀街道路上的经陈某货运经营部名下的苏Ａ×××××凯越轿车，骗得人保公司理赔款2000元。16、2019年7月9日14时许，被告人胡某某驾驶平某某名下的苏Ａ×××××轿车，故意碰撞事先停放在本市玄武区仙鹤门站附近的王心宇名下的苏Ａ×××××标致轿车，骗得人保公司理赔款2000元。2019年7月10日，被告人胡某某在本市栖霞区其住处被抓获，2019年7月28日，被告人刘某在本市江宁区巨力汽修公司被抓获，二被告人归案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人胡某某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有人口信息、报单信息、报警信息、出险信息、行驶证复印件、事故照片、扣押清单、银行卡、微信聊天截图等书证，证人经陈某、朱某、黄某、胡某、滕某等人的证言，被害单位员工黄文礼、刘炜的陈述，被告人胡某某、刘某的供述和辩解，南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡某某单独或伙同被告人刘某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中胡亮系数额巨大，刘某系数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人胡某某、刘某归案后均能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；其均自愿认罪认罚，可从宽处理；胡某某家属代其退出部分赃款、刘某退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人胡某某、刘某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。对被告人胡某某、刘某的辩护人提出的与上述量刑情节相同的意见，予以采纳。对胡某某的辩护人提出的对其适用缓刑的意见，经查，2018年10月至2019年7月间，胡某某单独或伙同刘某，故意制造保险事故多达16起，有一定的社会危害性，不宜判处缓刑，故对此辩护意见不予采纳。对刘某的辩护人提出的其系从犯的意见，本院认为，公诉机关指控的刘某参与实施的两笔犯罪事实中，刘某均起到了积极、主动的作用，不宜认定为从犯，故对上述辩护意见不予采纳。据此，为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2022年10月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起五日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人胡某某继续退出人民币56954元，与在案的人民币22142.6元，一并发还给被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 菲人民陪审员  吕旦华人民陪审员  李晓阳二〇二〇年一月十六日书 记 员  马璐璐