河北省唐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0627刑初212号公诉机关河北省唐县人民检察院。被告人邓某某，男，1964年2月9日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地河北省保定市唐县，住唐县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月23日被唐县公安局刑事拘留，同年2月2日经河北省唐县人民检察院批准逮捕，当日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。辩护人王联合，河北一公律师事务所律师。河北省唐县人民检察院以唐检公诉刑诉〔2019〕189号起诉书指控被告人邓某某犯合同诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐县人民检察院指派检察员陈彩宏出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人王联合等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省唐县人民检察院指控，2011年11月21日，被告人邓某某与朱某某签订购房协议，以3358712元购买唐县某某小区4号楼7单元1至7层共14套房屋，以247014元的价格购买该小区4号楼5单元102室。在履行合同的过程中，被告人邓某某又与他人签订购房合同，将朱某某购买的15套房屋私自出售。将4号楼7单元101室出售给刘某某，102室出售给李某某，201室出售给田某某，202室出售给王某某，301室出售给周某某，302室出售给郝某某，401室出售给张某甲，402室出售给高某乙，501室和502室出售给段某甲，601室出售给张某乙，602室出售给王某甲，701室出售给张某丁，702室出售给赵某甲。5单元102室出售给张某戊。当朱某某及其购房中间人余某某找被告人邓某某要求交付房屋时，被告人邓某某故意隐瞒已将房屋出售给他人的事实真相，以种种理由拒不交付房屋，将朱某某的购房款非法据为已有。就指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，据此认定，被告人邓某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，数额特别巨大。公诉机关以唐检公诉量建[2019]60号量刑建议书，建议对被告人邓某某判处有期徒刑十三年，并处罚金。被告人邓某某辩称：起诉书指控不属实。1、房子是余某某给我顶账购买的，我没有收现金。2、我和朱某某、余某某之间是经济纠纷，我不构成合同诈骗罪。我无罪。其辩护人辩称，1、指控被告人构成合同诈骗罪，主要事实不清。虽然朱某某提供了购房协议和收据，但是并不代表购房协议和收据是对客观事实的真实反映。收据只是合同的一部分，不能证明收据中的现金已经交付；2、指控被告人构成合同诈骗罪，主要证据无法采纳。朱某某和余某某均称一次购买了15套房屋，但是从其出具的二份收据看，其中14套显示时间是2010年，1套显示时间是2011年，与其证言有重大矛盾。综上所述，本案主要事实不清，证据不足，不能认定被告人有罪。经审理查明，被告人邓某某与朱某某签订购房协议，以3358712元购买了唐县某某小区4号楼7单元1至7层共14套房屋；于2011年11月21日，以247014元的价格购买该小区4号楼5单元102室。在履行合同的过程中，被告人邓某某又与他人签订购房合同，将朱某某购买的15套房屋私自出售。将4号楼7单元101室出售给刘某某，102室出售给李某某，201室出售给田某某，202室出售给王某某，301室出售给周某某，302室出售给郝某某，401室出售给张某甲，402室出售给高某乙，501室和502室出售给段某甲，601室出售给张某乙，602室出售给王某甲，701室出售给张某丁，702室出售给赵某甲。5单元102室出售给张某戊。当朱某某及其购房中间人余某找被告人邓某某要求交付房屋时，被告人邓某某故意隐瞒已将房屋出售给他人的事实真相，以种种理由拒不交付房屋，将朱某某的购房款非法据为已有。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人邓某某供述：唐县某某小区是我开发的，2012年前后朱某某在某某小区以每平米1600元的价格购买了该小区的4号楼7单元14套房子和4号楼5单元102室，一共15套房子。我们小区一共规划了4栋楼房，因为1号楼和2号楼有拆迁问题，就先开发的3号楼和4号楼。后因规划的图纸有变化，公司就发了变动通知，把4号楼7单元改到2号楼，4号楼5单元102室具体改到哪了我说不清。2014年左右，我给朱某某打电话，因我联系不上朱某某，余某某也说联系不上朱某某，我们公司就把卖给朱某某买的4号楼7单元和4号楼5单元102室的房子出售了。朱某某是余某某（于某某）领到我的售楼部的，因我欠余某某200多万元钱，用我欠余某某的钱顶了房子，把房子给了朱某某，我给朱某某签订了购买合同并开具收款收据。因总房款比我欠余某某的钱多100万，余某某就给我打了一个100万元的欠条。当时朱某某没有给我们留下联系电话，也无身份信息，2013年小区3、4号楼盖好后，因为联系不上朱某某，我的资金也紧张，就把朱某某买的房子卖了。2015年1月我因为资金紧张，我向陈某某借款700万元，并和陈某某签署了某某小区l号楼、2号楼土地转让协议。等我钱到位以后我打算再重新开发。朱某某4号楼7单元的14套房有4套房我用来顶账了，是我个人借的帐，别的房我都卖了，每平米2000元左右卖的，卖房的钱我一部分偿还了工程款，一部分偿还了我在别的地方买地的钱。2014年腊月左右，余某某因为资金紧张，他让我用朱某某的房子作抵押，从张某戌手里借款100万元。2017年夏天，一个人自称是朱某某的女儿，拿着朱某某购买合同的复印件找到小区物业，说要房或者钱都行。我让她拿朱某某的委托书和购买合同原件来。朱某某买房后，余某没有找我协商过逾期交房的事。余某除了介绍朱某某买房，还介绍了三四个人在我小区购买过三四套房子，卖了房的钱都是余某收的。当时余某给我打电话让我把购房协议给购房者，下来他再给我钱，但是他一直也没有给过我钱。余某一直给我说他叫于某，给我打的欠条也是于某。抵押给张某辛的房子就是4号楼七单元的房子。2、被害人朱某某陈述：2010年左右，余某某对我说唐县有个开发商缺钱，他那儿的房子便宜，让我去买房压着，等升值以后卖了赚点钱。我和余某某去唐县看了看打算买房的地方，当时工地正在施工，工地东边过一个路口南边也有工地盖楼，当时那边房价是一平米2300多元，余某某说这个小区一平米1850元。我觉得能赚钱，回村以后就联系了苑某某等六个人（包括我）一起陆续的筹钱买房，他们一共要了10套，我要了5套。等把钱筹齐以后，我和余某某一起去唐县买房。我记得是带着300多万的现金和余某某一起开车去的，当时售楼部是一个身高比较矮点的50多岁男的接待的，他说他是开发商，后来知道叫邓某某。我看了楼盘以后，选了4号楼最东边一个楼门，要了十四户住房（不包括顶层），算了平米数和价格，然后我把现金给了这个开发商。当时售楼部只有邓某某一个人，我签了两份购房合同，他们留的那份我签了字，我拿了购房协议和收款收据。我记得当时我们相互留电话了，为了以后联系方便。我买了房以后时间不长去看过，当时工地正在施工，我没找开发商。后来有一次去看停工了，我们找余某某，他说给打听一下，怎么回复我的记不清了。当时已经超过交房日期，我们去看过一次，工地北边的售楼部一直关门没人，我也联系不上开发商，我就找余某某，余某某也说联系不上开发商。后来我一直找余某某协商这件事。在我被监视居住以前余某某找过我，他说我买的房子盖好了，我说他们违约逾期交房，让我们找了好几趟，得给我们个说法。后来余某某和开发商协商说给我们几个车位当补偿，我没同意，直到2014年11月份我被监视居住以后就没有管过。买房后我的手机号变更过，我在某某没看见过变更通知，也没有人通知我们。买房的时候邓某某说有手续，是大产权。和我一起在某某小区购买的15套房子的有刘某、苑某某、朱某4、朱某3、朱某5、李某2，他们每人出了多少钱我说不清了，当时每人都要了两套，怎么给我的钱记不清了，我没有给他们购房协议。购房以后，和我一起买房的六个人一起去唐县找过开发商，每次都是去小区内找，但一次也没有找到过邓某某。每次去售楼部的门都锁着呢，也找不到人。3、证人余某某证言：朱某某购买房子是通过我购买的。我和朱某某、邓某某是朋友，当时朱某某想买房子，邓某某正在开发唐县某某小区。我和朱某某一起去某某小区购买了十几套房子，朱某某是全款买的房子，在某某小区门口给的邓某某现金，一共是300多万元，邓某某收了钱以后出具了收款收据，签了两份购房合同。房子盖好后朱某某找我，问邓某某什么时候交钥匙。我问邓某某的时候，邓某某一直以没有完工为由，没有交付钥匙。在朱某2报警以后，我找邓某某，邓某某说要把朱某某购买的房子变更到二期，以前没有说过。邓某某有朱某某的联系方式，没有向我要过朱某某的联系方式。邓某某把我在唐县某某村的地买了，给了我一部分现金，剩下的钱邓某某在开发的某某小区给我顶了几套房。后来我介绍别人在邓某某开发的某某小区购买的房子，是邓某某顶账给我的，我让邓某某帮我办理了买房手续，就这样我把房子出售了，当时通过我购买房子的房款给了我，我让邓某某出具的购房协议。我没有出售过朱某某购买的房子，我出手的都是邓某某顶账给我的房子。我给邓某某协商过四五次逾期未向朱某某交房的事，邓某某当时答复是等到交房的时候多给几个车位。我没有让邓某某用朱某某的房子抵押向张某戌借过100万元钱，在2014年或2015年，我因为资金紧张，我向邓某某借过100万元钱，但是过了三四个月以后，我就把钱还给邓某某了。4、证人朱某2证言：我来报案。2011年11月21日，我父亲朱某某在唐县某某小区买了15套房子，分别是4号楼7单元整个单元楼和4号楼5单元102室，都是全款买的。当时开发商说是2011年12月30日交4号楼7单元整个单元楼，2011年12月31日交4号楼5单元102室。到了交房日期，开发商就一直找理由推迟交房时间。2017年9月份，我们去某某小区找开发商，没见到开发商。后来我看到我父亲购买的4号楼7单元整个单元楼大部分房已经有人入住了，4号楼5单元102室这套房也被人住了．我就给开发商打电话，开发商一直找理由推脱不跟我见面，到现在开发商的电话也打不通了，然后我就来报警了。5、朱某某购房协议及收据：证实朱某某购买唐县某某房地产开发有限公司位于唐县某某4号楼7单元除顶层外的14套房子和4号楼5单元102室，成交金额分别为3358712元、247014元。6、证人张某1证言：某某小区不是我们公司开发的，我们也没有同意使用我公司的手续，房屋销售跟我们公司也没关系。7、证人高某1证言：邓某某开发某某小区时向我借了一笔钱，他还不了，就把某某小区的4号楼七单元302、402、801三套房抵押给我。我把4号楼七单元302室出售了，具体卖给谁记不清了，402室出售给高某乙了，801室出售给王同某了。8、证人高某乙证言：我于2016年6月10日从高某1手中购买了某某小区4号楼7单元402室。9、证人张某乙证言、证人王某甲证言、证人张某甲证言、证人张某丁证言、证人田某证言、证人王同某证言、证人赵某证言、证人段某甲证言均证实从邓某某手中购买了或由邓某某抵债获得了4号楼7单元楼房一处。10、唐县公安局城关刑警队办案说明：朱某某购买的唐县某某小区，部分户主拒绝出证。11、某某商品房购买合同及收款收据：证实4号楼7单元房屋已由邓某某销售。12、证人李某1、朱某3、刘某、朱某4、朱某5、李某2证言，证实将房款交给朱某某，在唐县某某购买楼房。13、唐县国土资源局说明：唐县某某小区未办理土地审批手续。14、唐县住房和城乡建设局说明：某某小区项目自开工以来，该局未接到该项目单位办理建筑施工和商品房预售的申请，也没有办理过相关手续。15、唐县发改局说明：某某小区未到该局办理过项目核准等审批手续。16、证人陈某1证言：我跟邓某某一直认识关系不错，大概三年前，我从邓某某手里买的地，位置在某某小区北边一块空地，没有土地证。这块地大概有8亩地大小，有协议，是王爱某签的字，我俩是合伙的。邓某某提过把地从我手里买回去，在2017年刚入秋的时候，邓某某的儿子找我，说找人投资再开发那块地，后来过了段时间，邓某某又给我说找不到人投资，这件事就算了。现在这块地不卖了。邓某某欠我的钱，但是跟这块地没有关系。17、土地转让协议：邓某某于2015年1月1日将位于某某路南侧东至民房，南至3号居民楼2单元北水泥路面，西至道路，北至国防路的空地转让给王爱某。18、证人张某5证言：证实余某通过邓某某向其借款100万元，但已还清。19、余某欠条及借款条：2010年11月30日欠邓某某房款34万；2010年11月27日借邓某某现金100万。20、唐县公安局办案说明：某某与某某为同一小区地点；张某戌与张某5为同一人；于某与余某为同一人。21、违法犯罪三联单：邓某某，男，1964年2月9日出生，居民身份证号码，唐县某某村人。本院认为，被告人邓某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其辩护人辩称，购房协议和收据不代表对客观事实的真实反映，因此本案主要事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2031年1月22日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）二、责令被告人邓某某于本判决生效之日起三十日内退赔朱某某人民币3605726元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙净坤人民陪审员  和兵占人民陪审员  赵丽敏二〇二〇年一月二十二日书 记 员  张玉芳