辽宁省营口市站前区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0802刑初179号公诉机关辽宁省营口市站前区人民检察院。被告人徐运祥，男，1962年8月1日出生于辽宁省营口市，汉族，大专文化，营口名优农产品展销有限公司原法定代表人、负责人、经理，现任营口市站前区经营管理公司科员，户籍所在地及现住址：营口市站前区。因本案于2019年7月8日被采取留置措施，同年7月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人王瑞，辽宁摩秀律师事务所律师。营口市站前区人民检察院以营站检公诉刑诉[2019]131号起诉书指控被告人徐运祥犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市站前区人民检察院检察员姬璐、代理检察员付慧辰出庭支持公诉，被告人徐运祥及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年1月至2016年3月，被告人徐运祥在任营口名优农产品展销有限公司（国有公司，以下简称“名优公司”）法定代表人、负责人、经理期间，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动并谋取个人利益，数额巨大。1、2015年3月17日至2015年10月30日，被告人徐运祥利用职务便利，以同营口市荣某海蜇有限公司（私有公司，以下简称“荣某公司”）虚假合作的形式，先后四次挪用“名优公司”账户内资金共计1220万元借给“荣某公司”用于经营周转并获取利息。徐运祥将“荣某公司”给付的共计46万元现金利息存放于“名优公司”帐外并用于个人消费。2015年10月31日前，“荣某公司”将1220万元陆续归还给“名优公司”。2、2015年4月8日至2015年5月19日，被告人徐运祥利用职务便利，以营口万某市政工程有限公司（私有公司，以下简称“万某公司”）虚假承包“名优公司”工程项目的形式，先后三次挪用“名优公司”账户内资金共计550万元借给“万某公司”用于经营周转并获取利息。徐运祥将“万某公司”给付的共计23万元现金利息存放于“名优公司”帐外并用于个人消费。2015年7月30日，“万某公司”将550万元归还给“名优公司”。3、2016年1月12日，被告人徐运祥利用职务便利私自决定将“名优公司”公款1000万元借给营口远征市政工程有限公司（私有公司，以下简称“远征公司”）用于经营活动，事后收取“远征公司”负责人给付的2万元好处费用于个人消费。2016年1月14日，“远征公司”将1000万元归还给“名优公司”。4、2016年1月，被告人徐运祥个人决定以投资营口市站前区千百味名优农产品销售中心（以下简称“千百味销售中心”）为名将“名优公司”账户中的人民币170万元借给营口市市政工程有限公司（私有公司，以下简称“市政公司”）用于经营并收取利息。后徐运祥安排“名优公司”出纳员张某1（另案处理）具体联络办理。徐运祥将“市政公司”给付的共计10.2万元利息中的5.1万元告知张某1以投资收益的名义存入“名优公司”账户内，其余5.1万元用于个人消费。2016年3月8日，“市政公司”将170万元返还给“名优公司”。综上，被告人徐运祥挪用公款数额共计2940万元人民币。公诉机关向本院提供相关的证据证实被告人的犯罪事实及经过。公诉机关认为，被告人徐运祥身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人徐运祥对公诉机关所指控的罪名没有异议，对于起诉书指控的第二起、第四起事实没有异议，但对起诉书指控的第一起犯罪事实有异议，认为实质上是借款500万元，第一次打款500万元后发现手续不全，又要回来了。对于利息用于个人消费有异议，事实是让会计建立账外账，用于公司员工午餐、临时工工资、岗位补贴、单位交际费等。对于起诉书指控的第三起事实有异议，认为“远征公司”负责人给付的2万元实际上是2017年过年时，其先给付“远征公司”负责人一部三星牌手机，后该人礼尚往来给其2万元，与借款无关。被告人徐运祥的辩护人认为，同意被告人在庭审中认罪认罚事实，同意公诉机关指控被告人挪用公款的罪名，但被告人存在从轻、减轻处罚的情节。1、被告人存在自首情节，其在2018年12月份巡视组巡视期间主动交代起诉书指控的主要犯罪事实，此前监察委并没有掌握被告人挪用公款的犯罪事实。被告人交代了主要犯罪事实，对于挪用款项的性质、使用人、具体数额、时间和期限、款项使用理由等方面均作出交代，其对款项行为性质的辩解不能影响自首的认定。其自首情节符合法律规定。2、被告人行为属于挪用公款，但不排除案涉76.1万元利息由单位使用的合理怀疑，被告人和证人张某1在7月23日之前的笔录均提到利息款用于“名优公司”的餐费、临时工工资等项目，其他证人笔录中也提到每月均有补贴、餐费报销的事实。仅有被告人供述及张某1证言并无其他证据佐证被告人将利息用于个人消费，故起诉书指控被告人将利息用于个人消费证据不充分。3、被告人的犯罪行为没有造成国家财产的损失，案涉公款在巡视组巡视前、监察委立案前均已全部归还，虽然案涉数额巨大，但社会危害性很小。4、被告人有明确的认罪、悔罪表示，其家属在案发后积极返还赃款26.1万元。5、被告人未受过刑事处罚，认罪态度好，未造成国家损失，具有酌定从轻处罚情节。经审理查明：2015年1月至2016年3月，被告人徐运祥在任营口名优农产品展销有限公司（国有公司，以下简称“名优公司”）法定代表人、负责人、经理期间，利用职务上的便利，挪用公款共计人民币2940万元进行营利活动。一、2015年3月17日至2015年10月30日，被告人徐运祥利用职务上的便利，以同营口市荣某海蜇有限公司（私有公司，以下简称“荣某公司”）虚假合作的形式，先后四次挪用“名优公司”账户内资金共计人民币1220万元借给“荣某公司”用于经营周转并获取利息。被告人徐运祥将“荣某公司”给付的共计现金利息人民币46万元存放于“名优公司”账外并用于个人消费。2015年10月31日前，“荣某公司”将人民币1220万元借款陆续归还给“名优公司”。上述事实，有下列已经公诉机关举证，并经庭审质证的证据证明：1、辛某1营口银行流水、原某营口银行流水证明：辛某1账户于2015年3月23日、5月16日、7月8日分别取出10万元，与交付张某1的钱款能够对应。2、财务凭证、银行流水证明：“名优公司”与“荣某公司”之间资金往来情况。3、“荣某公司”企业档案登记资料、公司章程证明：“荣某公司”企业情况。4、证人张某1证言证明：“名优公司”先后四次挪用资金借给“荣某公司”并收取利息的事实。5、证人李某1证言证明：其因经营需要找到被告人徐运祥，以承包建设养殖圈为由，向被告人借款并支付利息的事实。6、证人李某2、原某证言证明：二人取现后给付张某146万元利息的事实。7、证人辛某1证言证明：其签订过与“名优公司”的协议，但对协议内容不清楚。8、证人范某、孙某、王某1证言证明：证人不清楚“名优公司”借款给“荣某公司”500万元的事情。9、被告人徐运祥公诉与辩解证明：“名优公司”先后四次挪用1220万元借给“荣某公司”，并收取利息归个人使用的事实。10、营口市供销合作社联合社情况说明证明：该社于2015年9月才得知“名优公司”在该社没有明确意见的情况下已经投资150万元用作海蜇项目，并对此提出三点要求。11、“名优公司”会议纪要、承包协议书证明：被告人组织开会的情况、签订协议的情况，用于掩饰挪用公款。二、2015年4月8日至2015年5月19日，被告人徐运祥利用职务上的便利，以营口万某市政工程有限公司（私有公司，以下简称“万某公司”）虚假承包“名优公司”工程项目的形式，先后三次挪用“名优公司”账户内资金共计人民币550万元借给“万某公司”用于经营周转并获取利息。被告人徐运祥将“万某公司”给付的现金利息共计人民币23万元存放于“名优公司”账外并用于个人消费。2015年7月30日，“万某公司”将人民币550万元借款归还给“名优公司”。上述事实，被告人徐运祥在开庭审理过程中亦无异议，且有会计凭证、银行流水、供应商明细账、证人张某1、仲某、张某2、范某、孙某的证言、被告人徐运祥的供述与辩解等证据证实，足以认定。三、2016年1月12日，被告人徐运祥利用职务上的便利，私自决定将“名优公司”公款人民币1000万元借给营口远征市政工程有限公司（私有公司，以下简称“远征公司”）用于经营活动，事后收取“远征公司”负责人给付的2万元好处费用于个人消费。2016年1月14日，“远征公司”将人民币1000万元借款归还给“名优公司”。上述事实，有下列已经公诉机关举证，并经庭审质证的证据证明：1、会计凭证、电子汇款凭证证明：“名优公司”向“远征公司”转账1000万元的事实。2、“远征公司”企业档案登记资料证明：“远征公司”企业情况。3、证人张某1证言证明：“名优公司”向“远征公司”转账1000万元的事实。4、证人王某2证言证明：其向被告人徐运祥借款1000万元的事实。5、证人宗某证言证明：“远征公司”向“名优公司”借款1000万元的事实。6、证人范某、孙某、王某1证言证明：证人不清楚“名优公司”借款给“远征公司”1000万元的事情。7、被告人徐运祥公诉与辩解证明：“名优公司”借给“远征公司”1000万元，并收取2万元好处费归个人花销的事实。四、2016年1月，被告人徐运祥个人决定以投资营口市站前区千百味名优农产品销售中心（以下简称“千百味销售中心”）为名，将“名优公司”账户中的人民币170万元借给营口市市政工程有限公司（私有公司，以下简称“市政公司”）用于经营并收取利息。后被告人徐运祥安排“名优公司”出纳员张某1（另案处理）具体联络办理。被告人徐运祥收取“市政公司”给付的利息共计人民币10.2万元，并告知张某1将其中的人民币5.1万元以投资收益的名义存入“名优公司”账户内，将其余人民币5.1万元用于被告人徐运祥个人消费。2016年3月8日，“市政公司”将人民币170万元借款返还给“名优公司”。上述事实，被告人徐运祥在开庭审理过程中亦无异议，且有会计凭证、银行流水、情况说明、营业执照、公司章程、企业档案登记资料、证人张某1、王某2、宗某、张某3、范某的证言、被告人徐运祥的供述与辩解等证据证实，足以认定。上述事实，除定罪事实的证据外，另有公诉机关提供的案件来源、到案经过、户籍证明、无犯罪记录证明、“名优公司”企业档案登记资料、设立申请书、公司章程、验资报告、营业执照、会计凭证、情况说明等证据证实，经庭审举证、质证，证据均合法有效，证据间相互印证，足以认定。本院认为：被告人徐运祥无视国家法律规定，身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩解意见，与事实不符，且无证据证明，本院不予支持。辩护人关于被告人属于自首的意见，经查，被告人缺乏到案的主动性，且并未主动交代其主要犯罪事实，故本院不予支持。辩护人关于被告人所收利息用于单位的意见，经查，被告人及证人张某1虽均陈述案涉利息用于被告人个人使用，且被告人亦承认存在记录案涉利息的账本，但被告人拒不交出，故不足以认定案涉利息用于单位支出。关于辩护人提出的被告人可以从轻处罚的意见，经查，被告人当庭自愿认罪、主动上缴部分违法所得，其挪用的公款在案发前已全部归还本金，可酌情从轻处罚，本院予以采纳。综上，本院为打击犯罪，保护公共财产权，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐运祥犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2025年1月7日止。）二、没收被告人徐运祥所交违法所得人民币26.1万元，继续追缴被告人徐运祥剩余违法所得人民币50万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王 峰人民陪审员  苏月英人民陪审员  朱秀艳二〇二〇年一月十日书 记 员  索丽丽附件：《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理