内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑 事 判 决 书（2019）内0526刑初198号公诉机关扎鲁特旗人民检察院。被告人李某，男，1971年10月12日出生，蒙古族，高中文化，某公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月27日被扎鲁特旗公安局取保候审，2019年6月6日被本院取保候审，同年8月14日被本院决定逮捕。现羁押于扎鲁特旗看守所。辩护人张宝林，内蒙古智博律师事务所律师。扎鲁特旗人民检察院以扎检公诉刑诉[2019]204号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪于2019年6月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扎鲁特旗人民检察院指派检察员史晓辉出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人张宝林到庭参加诉讼。期间因公诉机关申请补充证据，本案延期审理二次。现已审理终结。扎鲁特旗人民检察院指控：1、2016年8月，被告人李某隐瞒真相，将其租来的一辆汉兰达汽车出售给不知情的被害人韩某11韩某12并跟韩某11韩某12签了一份车辆买卖合同，李某将收取韩某11韩某12的7万元购车款用于偿还其对单某的欠款。到2016年10月，韩某11韩某12将该车使用了两个月后，该车被汽车租赁公司收回。2、2016年7月，被告人李某隐瞒真相用其本人的工资卡及前妻牧某的工资卡作为担保，向扎鲁特旗的被害人单某借款人民币50万元。借款到期后，李某始终推脱不还。公诉机关认为，被告人李某在签订履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，提供虚假债务担保，骗取他人现金57万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人判处十至十一年有期徒刑，并处罚金。被告人李某对起诉书指控的第一起犯罪事实及罪名无异议，对第二起指控事实有异议，辩称我和单某之间就有一笔100万元的借贷关系，该笔借款于2015年7、8月份向单某借的款，借款利率为4分，后来向他偿还了借款本金40万元及一年的利息，由于剩余本金60万元及利息未能偿还而被单某逼迫，无奈再给其出具了3枚50万元、1枚30万元的借据，该4笔借据均属向他借100万元借款的延续形成的，不存在起诉书指控的50万元借款事实。我和单某之间确有借贷关系，起诉书指控的50万元的借据是我出具的，这种行为是否构成犯罪我不清楚，希望对其从轻处罚。被告人李某辩护人张宝林提出，起诉书指控被告人李某犯有第一起合同诈骗罪的事实及罪名不持异议。对起诉书指控的第二起事实及罪名有异议，李某与单某之间确实有一笔100万元的借贷关系，李某已偿还单某借款本金40万元及部分利息，李某虽然向单某出具过50万元的借据，但李某和单某二人之间的手机通话录音能够证明单某多次通过电话向李某追索借款,李某只欠借款本金60万元及尾欠利息，起诉书指控的50万元借款应该包含在100万元借款数额之内，起诉书指控被告人李某诈骗单某50万元的指控事实不清，证据不足。经审理查明：1、2016年8月，被告人李某从通辽市科尔沁区“某租车公司”租赁一辆汉兰达汽车，李某在使用过程中将租赁汽车以7万元的价格出售给鲁北镇人韩某11韩某12，并与韩某11韩某12签订车辆买卖合同。韩某11韩某12将该车使用了两个月后被汽车租赁公司的人开走，韩某11韩某12事后才得知李某将从汽车租赁公司租赁车辆给其出售。案发后被告人已退赔被害人韩某11韩某12经济损失7万元。针对以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：（1）报案材料，受案登记表，立案决定书，证明扎鲁特旗公安局经侦大队接到韩某11韩某12报案后对本案依法立案侦查；（2）被害人韩某11韩某12的证言，证实2016年8月，李某将一辆汉兰达汽车以7万元的价格卖给了我，当时李某以需要到辽宁办理过户为借口没有和韩某11韩某12办理过户手续，之后韩某11韩某12与2016年10月21日发现汽车不见了，与李某联系后李某承认是他开走了，并承诺还钱，李某于2016年12月14日将7万元现金退换给我，我和单某之间没有经济往来；（3）证人张某证言，证实韩某11韩某12以7万元的价格从李某处购买了一辆汉兰达汽车，2016年10月张某发现汽车不见了，随即韩某1与李某联系，得知车被汽车租赁公司的人开走了，李某承诺退钱，并于2016年12月14日将7万元钱退还给韩某11韩某12；（4）张某证言，证实我在通辽开一家汽车租赁公司，李某于2016年5月从我公司租一辆汉兰达汽车，这车李某一直不还，还欠着租金，我去扎鲁特旗把车开回来的，这辆车上有GPS定位，我按着定位找到的；（5）租赁合同复印件，证明被告人租赁汉兰达汽车签订合同情况；（6）辨认笔录及照片，证明经张某辨认出在其汽车租赁公司处租赁汉兰达汽车的人就是本案被告人李某；（7）扣押物品及发还清单，证明案发后将涉案车辆依法扣押及发还情况；（8）车辆买卖合同复印件，证明被告人李某将汉兰达汽车以7万元的价格卖给韩某11韩某12并签订车辆买卖协议；（9）鉴定文书，证明案发后经鉴定李某所租赁涉案汉兰达汽车市场价格为194700元；（10）收据，证明案发后被告人退还韩某11韩某12经济损失7万元；（11）到案经过，证明被告人系被传唤到案；（12）户籍信息，证明被告人基本信息情况；（13）取保候审、逮捕手续，证明被告人被采取强制措施情况。2、2016年7月31日，被告人李某用自己及其前妻牧某工资卡作为担保，向单某借款50万元，并出具一枚借据，借据上写明此款用于宝根塔拉修路，利息3分，借款到期后经单某多次向李某催款至今仍未归还。另查明，被告人李某与单某系朋友关系。被告人李某与牧某系夫妻关系，二人现已离婚。李某系中国人民银行扎鲁特旗支行职工，于2016年8月9日经中国人民银行通辽市中心银行批准办理辞职手续，工资发放至2016年7月。牧某系扎鲁特旗蒙古族实验小学职工。韩某1于2016年3月10日以被告李某、牧某偿还其借款为由向本院提起民事诉讼，本院于2016年3月10日依法对李某、牧某的工资予以冻结。针对以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：（1）报案材料，受案登记表，立案决定书，证明扎鲁特旗公安局经侦大队接到单某报案后对本案依法立案侦查；（2）证人单某证言，证实2014年李某向单某借款用于鲁北镇“百合家园”小区承包工程，单某以其林地作抵押向其朋友宫某借款100万元后将此款借给他，李某至今偿还借款本金35万元左右。2016年7月，李某向单某借款用于道老杜修路，以自己和妻子牧某的工资卡作抵押，我从宫某处借款50万元后又借给李某，此款至今未偿还，单某后来得知李某借钱时已经从扎鲁特旗人民银行辞职，牧某的工资卡已经被法院冻结；（3）证人牧某证言，证实我和李某已经离婚了，李某跟我说过工程用钱向他人借钱，我给他担过保，借据是李某写的，在扎鲁特旗蒙古族实验小学门口签的字，借据上面的身份证号，工资卡号不是我书写的，我的工资卡于2016年3月已被扎旗法院冻结，工资卡一直没在我手里，李某借钱做什么我不清楚，我不认识单某，也没有经济往来；（4）证人宫某证言，证实单某先后从我手中借款共两次，第一次借100万元给李某使用，第二次50万元也给李某在道老杜修路用，是在鲁北蒙小门口签的字，给的是现金，李某妻子在场；（5）被告人李某供述及辩解，证实2016年7月份，我从通辽市科尔沁区一个汽车租赁公司租一辆汉兰达汽车，因急需用钱将这台车以7万元的价格卖给韩某11韩某12了，后来汽车租赁公司的人把车开走了，他们把车开走后告诉我的，我欠韩某11韩某127万元。2015年8月份，我因建筑鲁北镇百合家园小区急需用钱想跟单某借钱，他手里没钱，他用自己的林地做抵押从宫某手里借了100万元，然后借给我这100万元，已偿还单某30万元，还欠单某60万元。单某的50万借款是前期借款所欠尾款重新打的借据，不是借的现金，他手中另外还有30万、50万元的两枚借据，当时借钱时宫某在场；（6）证人刘某的证言，证明我是鲁北镇百合家园小区的开发商，李某在2015年给我们小区干过工程活，我知道他从扎鲁特旗交通局承建宝根塔拉水泥路工程的事，李某让我到交通局要他的工程款，要回来就还我钱，我去交通局找过，因为他的修路工程款没有拨下来就没要回来这笔钱；（7）借据，证明被告人李某于2016年7月31日向单某借款50万元，利息3分，用于宝根塔拉修路，并以李某及妻子牧某工资卡作抵押的事实；（8）收据，证明李某于2016年5月18日收百合家园工程款30万元，单某于2015年12月10日收李某还款10万元；（9）中国人民银行扎鲁特旗支行情况说明，证明被告人李某系中国人民银行扎鲁特旗支行职工，于2016年8月办理辞职手续，其工资发放至2016年7月；（10）保全申请书、民事裁定书、协助执行通知书、扎鲁特旗财政局证明，证明付某于2016年3月10日向本院申请对李某、牧某工资进行诉讼保全，本院将牧某的工资卡依法冻结的事实；（11）扎鲁特旗人民法院证明，证实（2016）内0526民初658号付某与李某、牧某的民间借贷案件正在执行中，（2016）内0526民初657号韩某1与李某、牧某民间借贷纠纷一案，本院执行局未查询到上述当事人在本院有该案执行案件；（12）扎鲁特旗交通局证明，证实李某修建宝根塔拉水泥路2.694km，工程总造价258.662万，于2016年12月工程款已付清；（13）手机通话录音光盘，证明被告人与单某之间存在借贷关系，并由单某多次向被告人打电话索要借款的通话录音情况。以上证据经当庭举证质证，被告人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，与查明的事实密切关联，均予以采信。被告人李某辩护人张宝林当庭出示了单某与李某之间的手机通话录音光盘（通话形成时间为2017年5月15日、2017年7月31日、2017年9月26日），证明单某多次向李某索要借款，李某承认欠单某60万元及几个月的利息、欠单某女婿的5万元，共计80万元，除60万元外双方没有其他债务。该证据不能推翻被告人与单某之间50万元借贷关系，也未能提供其他相关证据支撑，本院不予采信。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相，提供虚假债务担保的手段，骗取他人现金57万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。被告人李某提出“我和单某之间就有一笔100万元的借贷关系，该笔借款是于2015年7、8月份向单某借的款，借款利率为4分，后来向他偿还了借款本金40万元及一年的利息，由于剩余的借款本金60万元及利息未能按时还款而被逼迫无奈再给其出具了3枚50万元、1枚30万元的借据，后来的该4笔借据都是一开始的100万元借款延续形成，不存在起诉书指控的50万元借款事实”的辩解意见及其辩护人提出“被告人李某与单某之间确实有一笔100万元的借贷关系，李某已偿还单某借款本金40万元及部分利息，李某虽然向单某出具50万元借款借据，但李某和单某二人之间的手机通话录音能够证明单某多次通过电话向李某追索借款，李某只欠借款本金60万元及尾欠利息，起诉书指控的50万元借款应该包含在100万元的借款数额之内。公诉机关指控被告人李某犯合同诈骗罪的该起指控事实不清，证据不足”的辩护意见与本院查明的事实不符，且未能提供相关证据证明，其辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。案发后被告人积极退赔被害人韩某12经济损失，可对其酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪情节、社会危害程度及部分退赔被害人经济损失等情节，决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2029年8月13日止。所处罚金限判决生效后立即缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨玉宝审 判 员  陈光飞人民陪审员  包玉荣二〇二〇年一月八日书 记 员  范明伟适用《中华人民共和国刑法》法条：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。