河北省高碑店市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0684刑初393号 公诉机关高碑店市人民检察院。 被告人高爱军，男，1967年4月15日出生，汉族,高中文化,个体工商户，户籍所在地河北省高碑店市，住。曾因犯诬告陷害罪于2001年5月15日被判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月14日被保定市公安局白沟白洋淀温泉城公安分局刑事拘留，2018年12月21日被逮捕，现羁押于高碑店市看守所。 辩护人贾丽娜，河北曾知律师事务所律师。 辩护人崔大庆，河北章海律师事务所律师。 河北省高碑店市人民检察院以高检公诉刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人高爱军犯诈骗罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高碑店市人民检察院指派检察员徐美华、魏丽颖出庭支持公诉，被害人张某1、被害人聂某的诉讼代理人河北鑫硕律师事务所律师刘清梅、被告人高爱军及其辩护人贾丽娜、崔大庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。 高碑店市人民检察院指控: 1、2017年4月2日晚上，被告人高爱军（系白沟路标房产老板）冒用陈某的名义，隐瞒交易房产的真实情况，在自己经营的路标房产将陈某名下的白沟镇财富国际公馆1号楼1单元2501室卖给被害人张某1，并与张某1签订二手房买卖合同，骗取张某1购房款80万元。 2、2017年1月份，高碑店市村委会将该村村北50＊60米大坑，以10万元的价格转让给本村班某。班某经高爱军介绍，将大坑转让给在大坑旁边开驾校的魏某3。2017年4月7日，班某又将大坑转让给聂某，在村委会都同意的情况下，村委会与聂某重新签署土地转让协议，协议中超出并包含上述50＊60米的土地。聂某给村委会交纳出让金14万元，并开始进行垫土、施工。高爱军以自己在村委会转让给班某的土地中入股为由，与聂某进行交涉未果。后高爱军开始向高碑店国土资源局举报聂某非法占地、施工，并以继续举报为要挟，向聂某索要110万元。聂某向高爱军打款13万元后报警。 针对上述事实、公诉机关向法庭提交了相关证据，指控被告人高爱军诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；高爱军敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。提请本院依法判处。 被害人张某1请求法院依法从重判处被告人高爱军，并责令被告人退赔其经济损失80万元。 被害人聂某的诉讼代理人提出，被告人高爱军敲诈勒索聂某数额巨大，且没有悔罪表示，应依法从重处罚，并责令被告人高爱军向聂某退赔赃款、赔偿经济损失。 被告人高爱军否认犯有诈骗罪和敲诈勒索罪。辩解在向张某1出售房子时没有隐瞒房子的真实情况，自己和张某1之间是二手房买卖纠纷，不是刑事诈骗；否认对聂某有敲诈勒索的事实。 辩护人提出，公诉机关指控被告人高爱军犯诈骗罪、敲诈勒索罪，事实不清、证据不足，应依法宣告被告人无罪，并提交了部分证据。 经审理查明， 1关于诈骗的事实 2017年4月2日晚上，被告人高爱军冒用陈某的名义，隐瞒交易房产的真实情况，在自己所经营的白沟路标房产，将陈某名下的白沟镇财富国际公馆1号楼1单元2501室卖给被害人张某1，并与张某1签订二手房买卖合同，骗取张某1购房款80万元。 上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下 列证据予以证明： 1保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局受案登记、立案 决定书，证明2018年10月11日张颖报案，其在2017年4月2日在白沟路标房产被高爱军骗取购房款80万元，11月1日该分局立案侦查。 2、被害人张某1的陈述，证实2017年4月2日21时左右，我和李某1、魏某1、姜某一起去白沟镇万和城西门路标房产看房，接待我们是高爱军，但我当时并不知道他叫高爱军。他给我介绍了白沟镇盛景财富公馆1号楼1单元2501室的一套房子，大概102平米，买卖价格100万元，高爱军让他一个业务员带着我去看了房子，看好以后，我就跟着业务员回了高爱军的公司，我和高爱军就签订了盛景财富公馆1号楼1单元2501室的买卖合同。签订合同的时候，他也没说他是谁，我以为他是房主陈某。我先从高爱军公司的ｐｏｓ机上刷了一个44万，是用我的农行卡刷的。签完合同以后高爱军就把我和陈某的合同给了我一份，而且把陈某和龙安泰公司签订的这套房的买卖合同原件也一起给了我，然后我就和我的朋友走了。4月3日早上9时左右，我和李某1又去了高爱军的公司，我分两次在高爱军公司的ｐｏｓ机上刷给对方一个24万和一个12万。24万是刷的我农业银行的卡，12万刷的我信用社的卡，加在一起我一共给高爱军从他公司ｐｏｓ机上刷了80万，具体刷到谁的卡上我并不知道。当时我用卡刷完以后，ｐｏｓ机出没出小票我记不清了，高爱军没给我开收据。剩下的20万，高爱军说等着他把购房合同改到我名下以后再给。后来高爱军和我说因为当地政府政策限制，和开发商签的合同改不了名，就一直拖着。到了2017年11月6日，高爱军和我说，他托了房管局的朋友能把购房合同改到我名下，让拿着购房合同去找他，我就去了，在高爱军的路标房产公司，我把我和陈某的合同以及陈某和龙安泰的合同原件都给了他，业务员当时给我开了一张粉色的收到合同的收据，我就走了。但高爱军一直没有把陈某和龙安泰的合同的名字改成我的名字，我和陈某的购房合同他也没有给我。到了2017年底，我实在是等不了，就让高爱军把钱退给我，高爱军回复没钱，只能等着能改名的时候帮我改名。到了2018年春节之后，再找高爱军就联系不上了，打电话没人接，发信息也没有回复，高爱军的公司也关门了，我感觉自己受骗了。 2018年初的时候，有一个188××××3322的电话联系我，对方说他是陈某，问我是不是买房了，我说买了一套陈某的房子，他反问我：“我把房子卖给你了吗？”我说我是通过路标中介买的，他问我花了多少钱，我说80万，我说有事你找路标中介问去，我就把电话挂了。后来就再没联系过。 3、银行交易流水清单，证实张某1名下尾号7279的银行卡在2017年4月2日、4月3日分别消费44万元、24万元；2017年4月3日其尾号为1681的银行卡消费12万元，三笔共计消费80万元。 4、路标房产二手房买卖合同，证实卖方陈某（甲方），买方张某1（乙方）。 5、保定市公安局物证鉴定所（2019）第42号、第37号检 验鉴定意见书，分别证实上述二手房买卖合同中，高爱军（代）笔迹为高爱军书写，张某1签名为张某1书写；张某1签名处按手印指纹为张某1所按。 6、证人李某1的证言，证实2017年4月1日左右，当时雄安新区刚成立，炒房很厉害，张某1想在白沟买一套房，我和张某1、我大姨子魏某1还有一个跟张某1在一起的女的就一起去了白沟镇路标房产，高爱军说有白沟镇盛景财富小区1号楼1单元2501这套房，房子就是他自己的。张某1说想去看看房，高爱军让一个男业务员跟着去看房，看完以后张某1决定要这套房子。回到路标房产以后，高爱军跟张某1签订了二手房购房合同，张某1签了字，高爱军是否签字了，我不确定。张某1当时在路标房产的ＰＯＳ机上打了钱，第二次打款是第二天早上打的。张某1分两次总共打了人民币80万元。还有20万元的尾款说是把这个房子房主的名字改到张某1的名下以后再给。那天张某1打了款以后，高爱军就把这套房子的原始合同给了张某1，这份合同是不是真的我也不知道，合同上写着房主叫陈某，我和张某1、魏某1等当时都认为高爱军就是这套房子的房主陈某。到了2017年9月份，高爱军以要给这套房子更名为由，从张某1手里把这份原始合同要了回去。到了现在房子也没给张某1，房主的名字也不改，钱也不给张某1退，找高爱军人也找不到，张某1才知道被骗了。 当时我们去路标房产买房的时候，高爱军就说这套房是他的房，以后能更名，没有听他说房子和房子手续有什么瑕疵。等到2017年9月份张某1把这套房的原始合同给了我，我给高爱军把这个合同拿了过去，高爱军说这套房的房主陈某在高阳戒毒所呢，要改名还要找陈某，我这才知道他不是原房主陈某，就让高爱军把名字给张某1改过来。谁知道后来高爱军电话也不接，微信、短信也拉黑我们了。 7、证人魏某1的证言，证实2017年4月，因雄安新区正在成立，我的客户张某1想在白沟买房，我就和张某1、我妹夫李某1等人一起去了路标房产。到了那里之后有一名男子在里边坐着呢，问清我们的来意以后，他说有套房子是他的，房子在，我们还跟着一个男业务员去看了房。看完以后，张某1挺满意想要这套房子，当时就把价格定了，张某1就用卡给路标房产的ＰＯＳ机刷了钱，刷了多少我不知道，只知道一共是刷了80万人民币，还有20万元尾款没有给。张某1就和自称是房主的男子签了合同，开了收据，那名男子还给了张某1这套房原始的购房合同，他说是原始购房合同。办完这一切，那名自称是房主的男子也没有给张某1房门钥匙等东西，就跟张某1说下来给张某1把这套房子办理更名，让我们等着，还留了电话。但直到现在也没把房子更名到张某1名下，那名自称是房主的男子电话也打不通了，钱也不给退。 8、证人姜某的证言，证实大概2017年4月份，因同事张某1想在白沟买套房，我就跟张某1、李某1等人一起去了白沟路标房产，是个晚上去的。到了中介公司后一个男子接待的我们，他叫什么名我不知道。这个男的给介绍房子时说有套房子是他的，问要不要，还说这套房子没有任何问题，而且可以马上过户，房子位置还比较好。张某1听到他介绍后感觉不错，就去看房子了，我没跟着去。她们看完房又去了路标房产公司，那名男子和张某1就签了合同。签完合同后，张某1大约先交了40万元，是通过ＰＯＳ机刷过去的。第二天上午我跟张某1又去了路标房产中介公司把房子尾款又交了。两次一共是刷了人民币80万元。 9、证人梁某的证言，证实2017年左右我在高爱军的路标房地产公司上班，张某1当时来路标房产有两三趟。2018年4月份我就不在高爱军那上班了。 10、证人边某（龙安泰集团员工）的证言，证明白沟财富国际公馆1号楼1单元2501室业主信息是陈某。从2014年5月5号卖给陈某之后一直没有改过名。卖给陈某的这套房子是零首付，全部是办理的贷款。陈某还了几个月贷款，之后都是龙安泰公司一直垫付每月的银行贷款。龙安泰公司给陈某垫付贷款，是因为他的贷款是龙安泰公司担保的，他自己不还款，龙安泰公司只能还款。 大约2014年底，陈某将房子卖给了一个雄县人，叫什么我不知道。这个雄县人来过龙安泰，将2014年12月份之前龙安泰公司替陈某垫付的银行按揭贷款还清了，是以陈某的名义还的。他还了我公司垫付的贷款之后，又用陈某的银行卡还过几个月贷款，没多久这套房子的银行按揭款就又没人偿还了，公司物业就把房子水、电断了。之后陈某因为被关进戒毒所，我们联系不上他，从2015年3月份至今都是龙安泰公司偿还银行按揭款。后来高爱军去公司，问这套房子谁在偿还银行按揭款，知道是龙安泰在还，他就走了。 约2018年夏天，陈某来找过我，说这套房子在他不知情的情况下，有人代替他签名把这套房子给卖了，而且中间的差价挺多。他问我这套房子是不是在他名下，我查了一下告诉他还是在他名下。 11、龙安泰售楼部出具的证明，证实白沟财富国际公馆1号楼1单元2501室陈某于2014年5月5日购买，截止到2018年11月14日，业主为陈某，售楼部没有为其办理过更名手续。 12、工商银行卡（卡号6212260409002453002户名陈某）交易流水清单，证实陈某购买的房产自2014年5月8日至2018年11月11日每月还房贷情况。 13、龙安泰公司为业主垫付月供滞纳金计算表，证实2015年3月至2018年11月，该公司为陈某垫付房贷月供滞纳金情况。 14、陈某与龙安泰公司签订的商品房买卖合同（复印件），证实白沟财富国际公馆1-1-2501号，总金额458200元，首付138200元，余款320000元办理银行按揭贷款。合同签订时间2014年5月15日。 15、证人晋某（龙安泰销售人员）的证言，证实白沟财富国际公馆1号楼1单元2501室是我办的手续，业主是陈某，2014年5月5日卖给陈某后一直没有改过名。陈某办理的零首付，当时龙安泰公司有零首付营销政策。零首付是公司的营销政策，公司为业主垫付首付款，因银行有最低首付标准，合同中注明了银行规定的最低首付款。这部分款项由龙安泰公司垫付，业主分批还给龙安泰。陈某购房这件事就是公司为陈某垫付首付款，他再慢慢还给龙安泰。 16、证人陈某的证言，证实白沟镇盛景财富公馆1号楼1单元2501室以及房子的银行借款在我的名下，和龙安泰集团的购房合同买方也是我。2014年我在龙安泰买这套房的时候，向房管局交了一万多元的房产税和办理房产证的费用。2014年5月份，龙安泰售楼部的边经理带着我办理了购房手续和银行贷款。办理完手续以后的头两个月的月供是售楼部替我还银行的。到了第三个月我就把这套房子转卖给别人了，由买房的那个人继续交，那个人交了三四个月就不交了，银行打电话催我交，龙安泰售楼部就替我一直还着银行。 2014年9月份，我在高爱军的路标房产出售我在印象新天 地小区的房子，因没卖成，高爱军就问我还有没有别的房子可以卖，我说有一套银行借款的房，高爱军说也可以，我就把盛景财富公馆1号楼1单元2501室的房子告诉他了，高爱军说帮我挂售。没过两天，高爱军就联系我，说有人要买，我和买房的人就在高爱军的路标房产里，经高爱军办理，就把这套房卖给了那个买房的人，当时写了一个协议，高爱军作为中介方也签了字，还收了我们每人500元中介费。买房人好像是雄县人，姓名我记不清了。完成交易以后，雄县人就开始还银行贷款、装修房，准备给他儿子结婚，结果还了四五个月贷款以后他就不还了。到了2015年底的时候，银行老催我，我就委托龙安泰集团替我还。后来我感觉老这样不行，我就跟买房的人谈，买房的说把房退给我，我退给他三万元钱，我就同意了，我就找他要之前我给他的我和龙安泰集团的购房合同，还有我们俩签的购房协议，买房的人说没在他这里，他说他装修的时候借了高爱军的两万多块钱，他把两份协议都押在高爱军那里了，只有我给他三万元钱，他才能到高爱军那里把协议赎回来。我当时没钱，就带着他去找高爱军，我们三方口头达成协议，我不用退给买房人钱了，由我直接还高爱军买房人欠的那两万多元钱，然后高爱军把我的购房合同以及我和买我房的人的购房协议还给我。达成协议后，我没跟高爱军说让他帮我再卖这套房。结果没过两个月，我因为吸毒进了戒毒所，一直到2018年2月8日才出来，这个事就一直撂着。2017年我在雄县戒毒所期间，具体时间记不清了，高爱军去找过我，他让我签字把财富公馆1号楼1单元2501室房子写给他，让我签字并按手印，我没签。从戒毒所出来以后，我想到高爱军那里赎回我的购房合同，给高爱军打通了电话说去找他拿合同，结果也没找到他，也没有再打通他的电话。后来我去物业交物业费，物业的说我这套房已经卖给别人了，别人已经来交过费了。我从物业那里得知一个叫张某1的买了我的房，物业给我提供了一份张某1买我这套房的购房合同，上面有张某1的签字、手印，还有我的签字、手印，但是我没有在这份购房合同上签过字，也没有按过手印。我就给张某1打了电话，张某1说是从高爱军那里买的这套房，已经支付了80万购房款，我说我是房主陈某，我不知道卖房这件事，也没收到房款。高爱军没有跟我说这套房子已经卖了，也没有给我卖房款。 17盛景财富公馆物业公司的业主资料卡，证实盛景财富 公馆1-1-2501房产业主为陈某。 18、高阳戒毒所强制戒毒所探访人记录，证实2017年5月17日高爱军探访过戒毒人员陈某。 19、证人张某2的证言，证实我在2014年底通过白沟镇路标房产老板高爱军，购买了盛景财富小区1号楼1单元2501，房主陈某。当时是我和陈某签的合同，签了之后，我和父亲张某3给了陈某2万块钱，高爱军收了我们两方的中介费。房子装修好以后，因为我用陈某名下的银行卡继续还房子的按揭款，后来发现陈某盗刷我还银行的钱，还带着别人去看这套房，我问他为什么，他支支吾吾。在我住了两个多月后，有一天回家发现门锁被换了，我进不去了，而且门上贴着个白条，具体内容我也没看明白。因为是通过高爱军买的这套房，我爸就去找高爱军吵了起来，我爸回来之后说高爱军让我们找陈某去。因陈某吸毒，高爱军在白沟势力挺大，我们也惹不起，所以房子也不敢住了，我就把室内家具卖了，不在白沟了。这套房子，我们没有跟高爱军或陈某说过不要了。 20、证人张某3的证言，所证实的事实和情节与张某2证实的基本一致。 21、陈某、刘小英夫妇与张某22014年10月9日签订的二手房买卖合同、房屋买卖确权协议。 22、辨认笔录一组，证明张某1、张某2、姜某对被告人高爱军予以辨认。 23、证人魏某2的证言，证实我开的白色凯迪拉克轿车是 2017年4月用我的现代朗动车置换的，置换之后花了20多万元。车是高爱军在保定轩宇汽车4s店买的，谁支付的款我不知道，买车时我没去。我原来的车是高爱军到保定置换的，说置换了9万多元。这辆白色凯迪拉克现在我嫂子杨建玲名下。 24白沟白洋淀温泉城公安分局扣押决定书、扣押清单， 证实2018年12月27日从魏某2处扣押上述凯迪拉克轿车一辆。 25、机动车销售统一发票、银行卡消费清单，证明上述凯迪拉克轿车（架号／ＶＩＮ码ＬＳＧＡＲ5ＡＬ5ＨＨ126694，冀Ｒ×××××）于2017年4月10日购于保定轩宇杰骜汽车销售公司，金额为246500元，该款由尾号为5522的建行卡（户名李某2）付款消费，持卡人签名“魏某2”。 26、证人李某2的证言及其书面证言，证实我尾号为5522的建行卡在开通以后就由高爱军使用，此卡所有资金往来都是高爱军的个人行为，与我无关。我尾号为1770的建行卡在2017年三四月之后由高爱军使用。 27、建社银行客户交易明细清单，证实尾号5522（户名李某2）卡、尾号1779（户名李某2）卡、尾号5601（户名高爱军）卡的交易情况。 28、被告人高爱军的供述，证实2017年3月底左右，在雄安新区成立之前的一个晚上，张某1在，位置在最南边的楼1单元顶楼东户，房产面积100平米左右，两室一厅。当时张某1、李某1、还有李某1的大姨子都在场，我给张某1出了二手房买卖合同，签合同100万，张某1一共给了我80万的房子钱，一直到现在剩下的20万也没有给，说是等房子更名到张某1名下，再把20万元给我。 张某1办理的二手房买卖合同一共两份，我和张某1每人一份，有张某1的签字和手印，也有我的签字和手印，我签的是陈某的名字。当时张某1是从我们店里面刷的卡，直接把钱汇到了我的名下，后来又补交了一次房款，也是从公司里面刷卡，直接汇到了我的名下。我收了钱之后都在公司的建行卡上，尾号是5601。卡里现在没钱了，公司正常流转就把钱用了。 这套房子卖给张某1之前，房主陈某夫妇将房子卖给了张某2，在路标房产公司双方签了合同，张某2继续以陈某的名义还银行的按揭款。因陈某盗刷银行卡里张某2的月供款，银行未按时收到张某2的月还款，因此物业把房屋的水表、电表全部拆走，张某2无法继续居住。 二、关于敲诈勒索的事实 2017年1月份，高碑店市村民委员会将该村村北面积为50×60米的大坑，以10万元的价格转让给本村村民班某。班某经被告人高爱军介绍，将大坑转让给在大坑旁边开驾校的魏某3。2017年4月7日，班某又将大坑转让给聂某，在村委会都同意的情况下，村委会与聂某重新签署土地转让协议，协议中超出并包含上述面积50×60米的土地。聂某给村委会交纳出让金14万元后，开始垫土、施工。被告人高爱军以自己在村委会转让给班某的土地中入股为由，与聂某进行交涉未果。后高爱军开始向高碑店国土资源局举报聂某非法占地、施工，并以继续举报为要挟，向聂某索要人民币110万元，聂某付给高爱军人民币13万元，之后报警。 上述事实，有公诉机关向法庭提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、高碑店市公安局受案登记表、立案决定书，证实聂某2018年2月2日报案，称高爱军以举报其非法占地非法建筑为名，向其勒索110万。同年6月18日该局立案侦查。 2被害人聂某的陈述，证实2017年4月7日，我同村委会签订了一份《土地使用权流转协议》，将的一个大坑以14万元的价格买下来，我把14万现金给的村委会，当时支书刘某、村主任米某1、副支书米某2、副主任张某4在场，另外班某、王立清也在场。协议是在我家里签的，因为我买的这个大坑面积大，之前班某从村里买的大坑在我这个范围内，村干部、班某都认可班某之前与村里签的协议作废。 因班某当时买大坑的10万块钱他一直没有给村委会，他还垫了一部分土，后来他没钱接着垫了，这才和我联系让我买的这块地方。班某跟我说他买地、垫土一共花了68万。我给了委会14万之后，又单独付给班某68万，是2017年4月7日用我妻子张书芹的工商银行卡（尾号9782）转到王某1卡号上了。当时班某以没有银行卡为由让我把钱打到王某1卡上，王某1再转给班某，所以收款条上他俩都签了字。 付款之后我开始拉土垫坑，垫平之后盖房。到10月份，东马营土地所就开始找我让停工，说有人举报我是非法建筑。后来得知是高爱军在举报，我就找他去为什么举报我，他说我是非法占地，要不从这块地里划出一块给他，要不他就接着告。后来我找主任米某1从中调解。到12月9日，高爱军让我给他110万，必须一次性付清，不然他还接着告，通过米某1把账号发给我了。12月9日我用妻子张书芹的建行卡（尾号9526）转给高爱军的建行卡（尾号0792）上13万，就不再给他打钱了。高爱军恼了，说找人收拾我，我怕出事就来报警。我和高爱军之间没有经济纠纷。 2证人米某1的证言，证实我们村北有个大坑，东西长 约60米，南北50米，深10米左右。约2016年12月份，因维修本村大队部急需用钱，就以10万元的价格把大坑卖给了本村班某，签订了协议书，班某当时没给村里钱。签了合同之后班某就开始拉土垫坑。后来，斑立明又找我们说没钱了，想把那个坑转给李张村的聂某，聂某也找我们说想把班某的那个坑买下来，而且把这个坑的南边也一块儿买下来。村里同意后，在2017年4月7日与聂某签订了土地使用权流转协议，签协议时班某在场。因为班某一直没有给村里钱，聂某就总共给了村里14万元钱，这其中就包括班某那块地的钱。跟班某、聂某先后签订两份土地协议书，我、刘某、米某2、张某4、张某6、张某5都签了字。 聂某买下大坑并垫好以后就在上面建房子。建房过程中被土地所叫停。聂某告诉我说是高爱军老举报，房子也没法盖，让我去跟高爱军说说。高爱军对我说班某把那个大坑写给他了，聂某要么给他150万元，要么就把那个大坑让给他。后来高爱军说给我个面子，让聂出110万。我告诉聂某他就同意了，2017年12月10日下午6点左右，聂某说要高爱军卡号先打13万，剩97万元晚上全部打清。结果到了晚上也没有打。后来聂某对我说已经报警了。 3、证人王某1的证言，证实北那个50×60米的大坑，班某先买下了就没钱垫了，聂某又接手买了下来，买下来的比原来班某买的面积大。当时班某买这个坑是我从中搭桥促成的，村里和班某签了协议，签的时候我没在场。签完之后没几天班某让我看那个协议，我和他要之前说好应该给我的两万块，班某说村里的10万块钱都没给呢，他准备找个茬转手卖掉、挣了钱再给我。过了三四个月班某不知道怎么有了钱就开始垫土，那两万块钱也给了我。但是垫了一部分之后班某没钱了，他又让我给他联系聂某，问聂某要不要。经我联系，谈好聂某出68万，其中包括班某之前垫土费用44万左右，剩下的24万是我和班某的好处费。在4月份，聂某、班某还有村委会村干部在聂某家里签的《土地使用权转让协议》，当时村干部们说了，之前和班某的协议都作废，以和聂某签的这份为准，班某在场也认可。因为聂某买的地方比原来大，转让款是14万，聂某14万现金给的村委会。当时我、聂某、班某、村支书刘某、村主任米某1、副书记米某2、村会委员张某4在场。村干部们走了之后，聂某给的我和班某那68万，当时班某说没有银行卡，聂某让他媳妇把钱打到我的一张工商银行卡上了（卡号62×××04），后来分六七次取现给了班某40万左右。 聂某接手后在10月份开始动工垫土盖房，东马营镇土地所就老是去叫停，说有人举报他非法占地，后来知道是高爱军举报的。我去找过高爱军让他别告了，高爱军说班某欠他钱，把那块地方抵押给他了，我说他应该找班某要账，那块地方是委会卖给聂某的。之后聂某就跟我要当时打给我的钱，我卡里除了给班某的钱之外，加上我的钱还有40来万块，我就还给聂某了。后来听说米某1给他们调解谈到110万，我不清楚聂某是否给了高爱军钱。 3证人米某2的证言，证实2017年3、4月左右，米张 村卖给聂某一个大坑，双方在聂某公司签的合同。签合同时的在场人有张某4、刘某、米某1、王某1、班某、聂某和我，还有个女的，叫什么我不知道。按照合同聂某给了村里14万元。2017年大约五六月份的时候大坑填平了，10月左右开始盖房。 4、证人刘某的证言，证实班某和村里签了个协议，他交村里12万元，坑的使用权归班某，坑的面积东西70多米，南北50米。班某垫了一层土后没钱了，就找到聂某说把这个坑转让给他。我们村干部都同意，本身班某买这个坑就没给大队钱，这样在班某、聂某和村干部在场的情况下，村里与聂某又签了份协议，内容与班某与村里签的协议稍微变了一点，就是大坑的面积向南扩了，扩的那个地方也是大坑，价格变成了14万。聂某当时就将14万现金交了，村里与班某签的协议作废收回。因班某当时没拿着原来的协议，就说让他把原来的协议交回给村主任，他交没交我不清楚。后来这块地起了纠纷，聂某找过大队，我、米某2、张某6、张某4、张立强签字给聂某作证这个大坑属于他。 5、证人张某4的证言，证明我村北那个面积60×50米，深10米左右的大坑，在2017年1月份左右，以10万元的价格卖给本村班某，签订了协议书，在场人有我、刘某、米某1、班某、还有跟班某一起去的马艳力。协议签完之后班某始终也没有给钱。后来班某跟李张村的聂某找到我们说他没钱，让聂某出钱买大坑。我们就把之前与班某签的合同作废了。聂某把班某南边的那个大坑一块买下了，村里就跟聂某重新签了一份合同。聂某一共给了村里14万元钱，这其中也包括班某的那个坑。 6、证人张某5的证言，证明大概2016年春天，当时我在北京的医院，本村书记刘某给我打电话，说把村北的坑卖给班某，问我是否同意，我表示同意了，让刘某替我签字。过了一段时间，刘某又给我打电话说这个坑转让给聂某了，问我是否同意。我没问为什么转让给聂某、卖多少钱，我说同意，让刘某他们代替我签字。在2019年1月份，刘某找到我，让我在聂某拿着的一张纸的背面签个字。签字的人还有刘某、张某4、米某2、张某6。我村那个大坑的使用权是聂某所拥有。 7、证人张某6的证言，证明本村村北的大坑以14万的价格卖给了聂某，我同意卖，但签协议的时候我不在场。卖坑之后一段时间，聂伟杰找到我村大队，让大队干部在一份协议的背面签字，就是为了他买我村的大坑做个证明。当时在大队部刘某、米某2、张立强、张某4和我都签了字。之前村里的大坑卖给班某的事情我不知道。 8、证人班某的证言，证实2017年1月17日我以10万 元的价格，和村委会签协议买了本村村北的一个面积大约50×60米的大坑。当时签字的有村支书刘某、村主任米某1、张某4。村干部张某6、米某2、张立强当时没在场，给他们打电话征求意见之后代签的名字。买地的钱当时说好是我把大坑垫完后再给村里。 我买下大坑之后，大约在2017年3月，我和高爱军和魏某3、王某2签了一份转租协议。协议内容大概是他们出钱我出力，垫完之后有收益的话，我占30%的股份，他们占70%。我把我和村里签的买坑的协议押到高爱军那了，和他们几个签的协议也留给高爱军、魏某3了，到底他俩谁拿着我不清楚。当时给了我54万元，应该是高爱军出了10万、王某2出了10万、魏某3出了34万。这54万大部分都是高爱军从他的卡上转账到我媳妇马艳秋的卡上。后来我垫了一部分土之后没钱了，我又找村里和聂某签了一份《土地使用权流转协议》，是2017年4月7日在聂某家签的，签的范围比我之前买的坑面积大，价格14万。协议的抬头是空的，就有一个村主任米某1的签字，后面落款是甲方村委会，还盖了公章，米某1、刘某、米某2、张某4都签了字，我在乙方上面的空白处签了字，乙方空着。协议签完聂某就交给米某114万元，协议我就押给聂某了。签完之后聂某接着给我钱垫土，陆陆续续把那个坑就垫平了。后来高爱军看见聂某在施工盖房，就开始举报他非法占地、非法盖房。米某1就给调解，最后说聂某给高爱军110万，高爱军就不举报了，结果聂某给高爱军转了13万之后，就报了警。 9、证人魏某3的证言，证实我在边经营 驾校，因为驾校建在农田里，不允许路面硬化，学员练车很不方便，我就想找一块非农田。2017年3月初，高爱军找到我，说北有一个大坑，大坑现在属于班某，问我想不想要，我说行，正好能在上面建驾校，高爱军就说帮我联系一下。过了一两天，高爱军约我和班某在白沟秀水华庭高爱军的红木店里见了一面，班某让我看村里给他签的一个协议，后来这个协议班某给了我。经商谈定好18万成交，转了钱班某就给我签协议打收条。转款之前我让高爱军给核实一下协议的真假，高爱军在第二天回复说，他跟村委会联系了，协议书没问题。我就在2017年3月20日将18万现金汇入了高爱军的卡号内，高是否把钱转给班某我没见到，但班某给我签了协议和收条。 签完协议后我让高爱军帮着把大坑给垫上，高爱军就找了班某。我们当时口头谈的是大坑钱和垫土钱总共是54万，班某就开始垫大坑。我在2017年3月28日、3月31日、4月2日分别给高爱军转过去了10万元、6万元、4万元；在4月中旬我又给了高爱军6万元现金，让他把这些钱转给班某，高爱军后来给了我转账记录和收条。 6月份，因聂某在我买的大坑上面施工，经询问班某，他说因为垫坑的钱不够，就借了聂某的钱。班某就向我要剩下的10万块钱。因为聂某已经在大坑上建了一层门脸房，我没法建驾校，我就没有出剩下的10万元。高爱军就出了10万给的班某。后来聂某找到我，说班某已经把这个大坑卖给他了，还拿出了跟班某还有村委会签的协议，签署的日期大概是2017年的4月，比我签订的时间晚。我对聂某说我的协议签的早，聂某说我的协议已经作废了，让去找高爱军问问。出现了这种情况我就不想要这个大坑了，我就找到高爱军让他找班某退钱。高爱军说既然是他帮我联系的这个大坑，他就得帮我要回来，如果要不回来就让班某退给我钱；如果大坑要回来了，他出的那10万他要占点股份，具体占多少当时没说。后来聂某只要施工高爱军就给土地局打电话，不让聂某施工。聂某后来找过我，说等他们弄清了会把钱退给我、不让我受损失，我告诉高爱军后，他说这个钱你别要，如果要了他垫的10万肯定要不回来了，这件事就一直拖着。 （高爱军替我垫付10万元）是因为当时班某一直向我要这10万，我说这个坑的归属权还没弄清，钱我肯定是不出了，我就让他去找高爱军。因为是高爱军帮我联系的这个事，他又想把坑要回来以后在我的驾校占股份，所以他出了剩下的10万。 不知道因为这个大坑高爱军是否还垫付其他钱。我和班某、高爱军、聂某没有其他经济纠纷。 10、证人王某2的证言，所证实的和魏某3因建驾校，经高爱军联系买了班某那个大坑，其和魏某3支付款项，以及后来因为聂某在这个垫好的大坑上盖房，其和魏某3找高爱军追问并让班某退钱的事实和经过，与魏某3所证基本一致。另证实，2017年10月下旬的时候，高爱军把我和魏某3叫到白沟他办公室，说让我们俩和他签个协议，就说这个地是魏某3、高爱军、王某2三人合作弄的。高爱军说签了之后他跟聂某就有法儿谈了，要是不签合作协议他就没法和聂某谈。最后高爱军写的协议，我和魏某3在上面签的字。协议内容大概就是50米宽60长的那块地是我们仨一块出资弄的，土地收益共享。签的日期是2017年3月19日，也就是我们出18万元钱的那天。 11、书证一组： ①2017年元月17日班某与村委会协议书、班某的书面证明，证明大坑已由委会卖给聂某，大坑与班某和高爱军之间的债务纠纷无任何关系。班某与高爱军之间的任何关于此土地的协议均作废。 ②银行交易明细、班某的收条、收据，证明魏某3尾号 0585建行卡2017.3.20打给高爱军尾号5601建行卡18万元； 魏某3尾号0585建行卡2017.3.31打给高爱军尾号5601建行卡6万元，同日高爱军将该款6万元转入马艳秋（班某妻子）尾号5450建行卡内；2017.4.2魏某3尾号0585建行卡打给马艳秋尾号5450建行卡4万元；2017.3.28王某2尾号1935建行卡转出10万元（商户名称白沟秀水华庭257高爱军）。班某、马艳秋收据证明截止至2017年4月28日，收到魏某3的土地租金及垫土款合计54万元整。 ③甲方委会与乙方聂某2017年4月7日土使用权流转协议、大坑边界图、委会收条各一份，证实协议中甲方相关土地的使用权转让给乙方，转让价款为14万元；2017年4月7日村委会收到聂某土地转让费14万现金。 ④银行转账小票（照片），证明张书芹尾号9782工行卡2017年4月7日向收款账号62×××04转账68万元；王某1、班某签字的收条，证实该日收到聂某转让费68万元。 ⑤张书芹尾号9526建行卡2017年12月9日向*爱军尾号0792建行卡转账13万。 ⑥聂某与高爱军短信息记录截图 ⑦聂某与勿忘心安小铁微信聊天记录截图 ⑧保定市市长专线服务平台转办单三张，主要内容：反映 人高先生，电话17778888877，反映聂某没有土地审批手续，在高爱军的租用地上建商品房，已经向镇土地所及高碑店土地监察大队反映了此事，均认定此事为非法占地，并下达了停工通知书及行政处罚书，但聂某没有停工。希望相关部门尽快调查处理。 ⑨高碑店国土资源局给市政府督查室的关于反映聂某占地建商品房的调查报告三份，报告处理情况。 ⑩高碑店市国土资源局责令聂某停工的相关材料（询问笔录、现场勘验笔录、个人陈述、责令停止违法行为通知书等），责令停止日期为2017年11月23日。 12、被告人高爱军的供述，2017年正月里，班某告诉我，他们村委会将村里面积60米×50米的大坑转让给他了，还把村里与他签的协议拿出来让我看。班某说想把大坑转让给我，我说不要。因为这个大坑与魏某3开的驾校相邻，后来魏某3到我店里喝茶时我跟他说了班某想转让大坑的事，魏某3挺感兴趣，就让我把班某叫来问问，我就给班某打电话让他来我店里，班某来了后说了大坑的情况，魏某3和班某去现场看大坑，我没跟着去。他们从回到我店里，班某带着他和村里签的那份协议，与魏某3签了转让合同，可能就在原来协议的价格上加了三五万元钱，班某与村里的协议押给了魏某3。魏某3让班某给大坑垫土，说的好像是将大坑垫平后用铁丝网围上总共给班某50万。大坑垫平后，魏某3还差班某10万元钱。一天晚上，班某、魏某3、王某2先后到我店里，结款时我从我卡里转了10万给班某，转账到了班某妻子马艳秋的卡上。 魏某3与班某签署大坑的转让协议，没有通过委会，是他们两人直接签的。班某与委会签的大坑协议中的款项，班某与村里面是否结清我不清楚。 2017年10月，得知聂某在大坑处建设房屋，我就和王某2到东马营土地所反映，说聂某在我们的土地上建房，没有任何手续，土地所就让聂某停工了。 我与聂某没有经济来往。聂某给我打过10来万元钱。（这钱是）聂某通过主任米某1找我，说是赔偿我的损失，让我不要再到土地所告了。米某1找我调解过几次，最终定的好像是100万。当天给聂某我转来10来万，其余的说是第二天给。第二天我一直没收到款，之后聂某给我打电话说他已经报警了。 13、综合证据一组: ①户籍证明信，证实被告人高爱军的自然身份情况。 ②高碑店市人民法院2001高刑初字第10号刑事判决书，证明被告人高爱军因犯诬告陷害罪，于2001年5月被判处有期徒刑二年六个月。 ③白沟白洋淀温泉城公安分局抓捕经过，证明2018年11月13日在保定市一酒店内将犯罪嫌疑人高爱军传唤到白沟分局接受讯问。 ④雄县公安局2018第0001号提前解除强制隔离戒毒决定书，证明陈某2018年2月8日被提前解除强制隔离戒毒。 ⑤营业执照复印一份，证明保定白沟路标信息咨询服务部为个体工商户，经营者高爱军。经营范围二手房信息咨询服务。 本院认为，被告人高爱军以非法占有为目的，冒用他人名义、向被害人隐瞒所交易房屋的真实情况，骗取他人购房款80万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人高爱军以非法占有为目的，以举报聂某非法占地、非法施工为手段，向其索要钱财，数额巨大（其中既遂13万元，未遂97万元），其行为构成敲诈勒索罪；公诉机关对被告人高爱军指控的罪名均成立。被告人高爱军及其辩护人所提出的本案事实不清、证据不足，被告人无罪的意见，与庭审所查明的事实和证据不符，本院不予采信；辩护人所提交的证据亦不能证明被告人没有被指控的犯罪事实，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 1被告人高爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2034年5月13日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 2责令被告人高爱军于判决生效后十日内退赔被害人张某1经济损失人民币八十万元，退赔被害人聂某经济损失人民币十三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  王永红 审判员  景 俊 审判员  王景超 二〇二〇年一月六日 书记员  龚 窈