南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初6号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人葛某，男，1992年10月5日出生，汉族，专科文化，无业，住南京市溧水区。被告人葛某曾因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月18日被刑事拘留，同年12月23日被取保候审，2017年8月3日被判处拘役四个月，缓刑六个月。被告人葛某因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年9月12日被取保候审；2018年12月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。指定辩护人李晓江，溧水区法律援助中心律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉〔2018〕562号起诉书、宁溧检诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书、宁溧检诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书指控被告人葛某犯非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，先后于2019年1月2日、4月26日、12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员董嵚出庭支持公诉，被告人葛某及其辩护人李晓江到庭参加诉讼。本案经南京市溧水区人民检察院建议延期审理二次，经辩护人申请延期审理二次。本案经院审判委员会讨论决定。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2017年6月8日9时许，被告人葛某为向被害人朱某索要债务，在南京市溧水区见到被害人朱某后，伙同邹金呈（在逃）驾驶车辆尾随至该街道秀园路蓝湖西岸小区北门处，将被害人朱某驾驶的面包车逼停，强行将被害人朱某带至南京市溧水区永阳街道东庐金三角、东庐张健家门口、石巷村王家宕其父承包的鱼塘边等地，通过言语威胁、恐吓、拳打脚踢等方式逼迫被害人朱某还钱。直至14时许，被害人朱某被迫写下还款协议后，才被允许离开。2017年9月12日，被告人葛某被公安民警抓获归案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。南京市溧水区人民检察院追加指控，1.2018年3月7日0时许，被告人葛某伙同薛立平、章熙民（均另案处理）经事先预谋，采取制造交通事故的方式骗得被害人汤某1现金人民币共计40000元。2018年12月13日，被告人葛某被民警抓获归案。2.2016年12月12日，顾雪峰、王立财（均另案处理）见被害人范某与戴某（系顾雪峰妻子）发生纠纷，便不问原因上前对被害人范某进行殴打。随后，顾雪峰电话通知田金龙（另案处理）等人到场帮忙。接着被告人葛某、田金龙等人持械到达现场，李凌（另案处理）现场指使被告人葛某等人持械对被害人范某、周某进行殴打。经鉴定，被告人范某损伤程度为轻伤二级。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人葛某为索要债务非法拘禁他人；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大；伙同他人持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项的规定，应以非法拘禁罪、诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人葛某在缓刑考验期内发现判决宣告前漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人葛某伙同他人实施故意犯罪行为，构成共同犯罪。被告人葛某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人葛某到案后如实供述自己非法拘禁他人的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关据此提请本院依法判处。被告人葛某对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的基本事实和证据等均不持异议，但辩解其没有和薛立平、章熙民商量骗取被害人汤某1的钱款，其只是想找被害人汤某1的麻烦。庭审中，被告人葛某未提交证据。被告人葛某的辩护人对被告人葛某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪不持异议，并提出以下辩护意见：1.关于诈骗罪部分，被告人葛某实际未从被害人汤某1处取得财物，未造成严重后果，不应认定为犯罪；2.关于非法拘禁罪部分，被告人葛某主要系为索要债务，未造成严重后果，主观恶性不大；3.关于寻衅滋事罪部分，被害人存在一定过错；4.被告人葛某认罪悔罪态度较好，具有坦白情节，且获得被害人谅解。综上，请求法庭对被告人葛某从轻处罚。庭审中，辩护人提交了被害人朱某出具的谅解书，以证明被害人朱某对被告人葛某的行为予以谅解的情况。经审理查明，一、非法拘禁2017年6月8日9时许，被告人葛某在南京市溧水区附近见到被害人朱某后，为向被害人朱某索要债务，便伙同邹金呈（已判决）驾驶车辆尾随至该街道秀园路蓝湖西岸小区北门处，将被害人朱某驾驶的面包车逼停后，强行将被害人朱某带至南京市溧水区永阳街道东庐金三角、石巷村王家宕其父承包的鱼塘边等地，通过言语威胁、恐吓、拳打脚踢等方式逼迫被害人朱某还钱、写还款协议，并于当日下午才允许被害人朱某离开。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息表、抓获经过、借条复印件、还款计划协议、刑事判决书等书证；2.证人葛太云等人的证言；3.被害人朱某的陈述；4.被告人葛某和同案犯邹金呈的供述和辩解；5.辨认笔录。二、寻衅滋事2016年12月12日，顾雪峰、王立财（均另案处理）见被害人范某与戴某（系顾雪峰妻子）发生纠纷，便不问原因上前对被害人范某进行殴打。随后，顾雪峰电话通知田金龙（另案处理）等人到场帮忙。接着被告人葛某、田金龙等人持械到达现场，李凌（另案处理）现场指使被告人葛某等人持械对被害人范某、周某进行殴打。经南京市公安局溧水分局物证鉴定室鉴定，被告人范某双侧鼻骨骨折的损伤程度为轻伤二级。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、谅解书、收条等书证；2.证人张某1、戴某等人的证言；3.被害人范某、周某的陈述；4.被告人葛某及同案犯罪嫌疑人顾雪峰、王立财、李凌的供述和辩解；5.法医学人体损伤程度鉴定书；6.辨认笔录。三、敲诈勒索2018年3月6日，被告人葛某与薛立平、章熙民（均另案处理）经事先预谋，欲采用制造交通事故的方式敲诈被害人汤某1钱款。当晚，被告人葛某邀请被害人汤某1在位于南京市溧水区喝酒，待散场时，被告人葛某将被害人汤某1酒后驾车离开的情况电话告知已在附近等候的薛立平，随后薛立平故意驾车追尾被害人汤某1驾驶的车辆制造交通事故，并威胁被害人汤某1报警处理。后被告人葛某、章熙民闻讯赶到，并假意居中调解，最终协商由被害人汤某1赔偿薛立平人民币4万元了结此事，后被告人葛某、章熙民将事先准备好的人民币4万元借给被害人汤某1，由被害人汤某1交给了薛立平。2017年9月12日，被告人葛某被公安民警抓获归案，到案后如实供述了其伙同他人非法拘禁被害人朱某的犯罪事实，并于同日被取保候审。2018年12月13日，被告人葛某被公安民警抓获归案，并于同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书。证明本案案发及刑事立案侦查情况。2.抓获经过。证明被告人葛某于2018年12月13日被公安机关抓获归案。3.通话记录。证明2018年3月6日22时许至次日2时许，被告人葛某多次与薛立平、被害人汤某1电话联络情况。4.刑事判决书。证明被告人葛某曾因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月18日被刑事拘留，2016年12月23日被取保候审，并于2017年8月3日因犯非法拘禁罪被判处拘役四个月，缓刑六个月的情况。5.谅解书。证明被害人汤某1对被告人葛某的行为予以谅解的情况。二、证人证言1.证人章某的证言。证明其与薛立平系男女朋友关系，2018年的一天傍晚，薛立平开车带其在溧水街上转转，其坐在车上玩手机，后来睡着了，等晚上醒来，薛立平把车子停在永阳街道宝城名苑小区附近的公交站台旁边，其看到一个男的在马路边吐，其坐在车上没下来。2.证人汤某2的证言。证明其系汤某1的父亲，其不清楚2018年3月后葛某有没有向汤某1要过钱。2018年10月份左右，汤某1问其要了1万元，但没说做什么，葛某只到其家中来过一次，当时其不知道他是谁，汤某1告诉其说他是汤太平的儿子。3.证人张某2的证言。证明其与汤某1系朋友关系，2018年10月份，其向汤某1借了1万元，但是没写借条，汤某1讲这1万元原本是准备还给别人的，但没讲是还给谁。4.证人许某的证言。证明2018年，具体时间记不清，其借了一辆银灰色福特蒙迪欧轿车给薛立平，他还车的时候车的右侧面有擦痕，具体记不清了，薛立平没告诉其车损是怎么造成的，其也没多问，因为问题不大，其就自己做了个漆，将这辆车子卖了。三、被害人陈述被害人汤某1的陈述。证明2018年3月7日凌晨12点多，其从天泓国际唱歌出来，当时其想将牌号为苏Ａ×××××的荣威车挪到宝塔名苑门口路边的机动车道上，其在车上坐了几分钟，然后有一辆银白色三厢福特福克斯小轿车从左后方撞了其车子一下，当时对方没下车，其下车问对方怎么办，对方车上两个人，一个三十几岁的男的坐在驾驶座上，一个女的坐在副驾驶座上，之前十二点半其朋友葛某打了电话给其，这时葛某和他一个朋友刚好过来，然后他们两个上去跟那个司机说我们都喝了酒，这个事情能私了就私了，后来葛某他们和对方沟通的，一会葛某上来跟其说对方要赔偿一辆新车，其后来也上去和对方沟通，对方说要6万元赔偿，少一分都不行，否则他要报警，后来其就坐到自己车上了，葛某和他的朋友又上去和对方谈，后来对方谈到4万元，其说这个钱还是太多了，然后对方就要报警，葛某让对方不要报警，葛某也在劝其，其当时也的确喝了酒，对方要4万元其就同意了，后来葛某他朋友一开始拿了3万元现金给其，之后又拿了1万元现金给其，其就将4万元现金给了对方的男的，然后对方就开车走掉了。其朋友葛某凌晨12点34分左右打了个电话给其，其和他通话一分钟不到，挂了电话两三分钟其车子就被碰擦了。葛某说他今天先帮其把4万元给他朋友，然后其再把钱给葛某，葛某朋友那个钱是他昨天刚结的工程款，当时他把钱带包里的。从2018年3月份开始葛某就一直跟其提4万元钱的事，一开始他只让其还2万元，他说他也有错，不该喊其喝酒，后来到11月份，葛某还是让其还4万元，到了11月下旬，其从其父亲处拿了1万元准备还给葛某，但后来其同学张某2借钱，其就借给张某2了。三、被告人供述和辩解1.被告人葛某的供述和辩解。证明其和汤某1系同学关系，2018年3、4月份，其和汤某1经常聚会，他每次喝完酒都开车，其劝他不要开，他说不关其事，其就想教训一下他，欠一个人情。2018年5、6月份的一天，其和章熙民一起去东庐找薛立平玩，其就讲到这事，其想演一场戏给汤某1长个记性，让他下次不要喝酒开车，薛立平说可以，薛立平说到时候让汤某1撞自己，然后私了，让他赔偿，薛立平又问如果没钱怎么办，其就说这个钱到时候让其来赔，其三人就同意了。当时，在薛立平家其借了3万元。后来有一天，其和章熙民、汤某1等人到天泓国际唱歌，其打了电话给薛立平，薛立平说不上来了，在下面等。之后喝完酒下来的时候，其和汤某1说不要开车子，他说没事，家就在宝塔名苑，他不听其话，其就准备走了，过了一会，其突然听到宝塔名苑那边吵起来了，其和章熙民就一起跑过去看的，其看到薛立平的车子和汤某1的车子碰撞在一起，薛立平和汤某1在吵，他们在说到底是赔钱还是报警，薛立平让汤某1赔几万块钱，汤某1说不用赔了，问薛立平车子多少钱把车子买下来，其就跟汤某1说不要买了，其认识对方，要多少钱其赔给对方，然后其给了两千元给薛立平，其过去找汤某1的时候，汤某1让其借4、5万把薛立平的车子买下来，其跟汤某1说已经把这个事情摆平了，汤某1一直认为其给了4万元给薛立平，他非要报警，说薛立平坑了4万元，其让他不要报警，他报警后就在现场等警察，其就先走了。其三人商量时讲如果要到了汤某1的钱就三人分，其负责喊汤某1喝酒，并且在薛立平和汤某1车子碰擦后打圆场，章熙民负责帮其一起跟汤某1喝酒，并且打圆场，薛立平负责车子碰擦并且要钱。其在打圆场过程中，跟汤某1说汤某1站到旁边去，其跟对方熟悉，其来处理这个事情，大家都喝了酒，让薛立平不要报警，其就走过去跟薛立平说让他把车修一下算了，当时薛立平还跟其发火说其还欠他钱，其就跟薛立平说现在把钱还给他，其当时就给了他3万元，之后他拿了钱就走了，什么话也没跟其说。后来其没跟汤某1要过钱。2.同案犯罪嫌疑人薛立平的供述和辩解。证明2018年3月份的一天，葛某带了他朋友到其家中借了4、5万元钱，借完钱葛某跟其说帮个忙，让其晚上在溧水天泓国际门口用车子碰擦一下他另一个朋友的车子，当时其不肯，葛某说这个人很不上路子，要敲他一把，让他欠葛某一个人情，后来其同意了。当晚，葛某打电话让其开车在天鸿国际门口等他，并告诉其要碰擦的车子车牌号，其就带着其女朋友到了天鸿国际KTV门口，其开的是一辆银灰色车子，借的朋友“大兵”的，葛某他们大约在11点多钟出来的，一开始其车子停在葛某让其碰擦的那辆蓝色车子前面，后来车主开车开到其前面去了，其开车开到非机动车道上从侧面碰擦了一下那辆蓝色车子，擦完后各自下车看，其问对方怎么弄，对方让其赔车子，这时其知道对方喝了酒，其就说报警，这时葛某和他的朋友（就是之前和葛某一起到其家中去的那个）也过来了，他俩装作不认识其，葛某过来说其开车为什么不注意，其就说撞了车子就报警，接着葛某就把车主喊到一旁说话，过了一会和葛某一起的那个朋友当着车主的面从包里拿了4万元钱给其，车主也打了招呼，接着车主就上了自己的车子，这时其就把钱又还给了葛某的那个朋友，然后其就开车走掉了，其开车走了没多远，葛某就把下午借的4、5万元还给其了，并且表示后来由他来向车主要钱，后来其劝葛某不要要钱了。葛某、葛某的一个朋友和其一起商量由葛某把他那个同学喊到KTV，然后等他们出来的时候让其用车子碰擦对方的车子，其他事不用其管。葛某一是为了吓一吓他同学，让他同学觉得是葛某摆平的事，二是想从他同学那边弄点钱来用用。3.同案犯罪嫌疑人章熙民的供述和辩解。证明2018年3月份的一天，葛某跟其说让其开车去找葛某的同学碰瓷，其不敢干就拒绝了，然后葛某就说找薛立平去碰瓷，一开始薛立平不同意，葛某就说开车蹭一下，薛立平同意了，当时薛立平借了一辆银白色的福特轿车，因为葛某身上只有2万元，葛某跟其说想搞他同学4万元，就打电话给薛立平借了2万元，葛某拿了包把4万元放在包里，当天下午还没吃晚饭的时候，葛某打电话给他同学约去天泓KTV唱个歌，后来葛某把装了4万元钱的包给了其，到了晚上7、8点钟，葛某和他的同学还有另外一个朋友进了天泓唱歌，其没上去唱歌，葛某打电话告诉其他同学的车牌，并让其在停车场找到这辆车，其找到后告诉了葛某，过了一段时间，葛某打电话给其说酒喝多了，后来其去了KTV包间，其看到葛某的同学喝多躺在沙发上，葛某还开了酒跟他同学喝，其看到葛某同学喝了站都站不稳了，其就跟葛某同学说帮忙滴滴打车送他回去，葛某同学说不要紧，以前都是喝了酒自己开车，当时其也劝葛某不要做碰瓷这事了，到了晚上11、12点，唱歌结束了，其扶着葛某同学下去，葛某的同学自己上了荣威牌SUV，车子起步的时候撞了花坛，后来看到葛某的同学开车沿着宝塔路旁边的非机动车道朝华润苏果方向开了一段距离，停在了宝城名苑大门右手边的非机动车道上，其和葛某上了车，上车后葛某打电话给薛立平告诉他人已经出来了，车子已经开到宝城名苑那边了，过了一会，葛某的同学打电话给葛某说出车祸了，葛某还假装责怪他同学喝酒不要开车非要开，然后葛某就开车带其去车祸地点了，其看到薛立平和葛某的同学都下车了，薛立平的银白色福特轿车车门上一条很大擦痕，薛立平就问葛某的同学是私了还是报警，葛某就装作不认识薛立平的样子，和薛立平说都是溧水人，没必要这样子，薛立平开口就要赔偿4万元，葛某和薛立平假装为了赔偿的事情吵起来，葛某的同学就说两个车门修一下也不要四万元，薛立平问葛某的同学要赔多少，葛某就当和事佬两头传话，薛立平大声和葛某说要么私了，要么报警，派出所怎么处理就怎么处理（这话是讲给葛某的同学听的），其当时站在葛某和薛立平旁边，薛立平和葛某商量不要搞那么多钱，会出事情的，弄个1、2万元就行了，葛某不愿意，就跑到他同学那边劝说人家要4万就给4万吧，葛某还说他当时有事在身上，不想通过报警解决，葛某故意说他同学喝了酒开车会倒霉，而且是跟葛某在一起怕被派出所找，连累他自己，葛某同学就不说话了，他就跑到薛立平那边跟薛立平说，老哥，就没商量余地了？薛立平说要么报警，要么私了，然后薛立平还假装拿出手机报警，葛某就上前阻拦薛立平让薛立平不要报警，葛某就跟其说带了多少钱，其说带了4万元，葛某就假装问其借钱，然后葛某就从其身上的拎包里拿出事先准备好的4万元钱给了葛某的同学，葛某的同学拿这笔钱给了薛立平，薛立平就开车走了，葛某的同学说这笔钱等他找了工作以后慢慢还，后来其和葛某就开车走了，葛某不放心又开车回去，葛某问他同学为什么还不走，葛某的同学说薛立平要钱要的太狠了，要报警，葛某就一直劝不要报警。第二天，葛某打电话给其说他同学后来报了警。后来其和葛某就没提过这事，葛某的同学有没有给葛某钱，其就不知道了。四、辨认笔录南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录。证明被害人汤某1辨认薛立平、章熙民的情况。上述证据均系依法取得，均符合证据的真实性、合法性、关联性，证据之间相互印证，能够证明本案事实，本院均予以确认。本院认为，被告人葛某为索要债务非法拘禁他人；持凶器随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，且构成共同犯罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控被告人葛某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪成立，本院予以支持，指控被告人葛某犯诈骗罪的罪名有误，本院予以纠正，本院认为，被告人葛某伙同他人故意制造交通事故，利用被害人汤某1酒后驾车不敢报警处理事故的心理，以要挟的方式强行向被害人汤某1索取财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，被告人葛某已经着手实施敲诈勒索犯罪行为，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人葛某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人葛某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人葛某被公安民警抓获归案后，如实供述了其非法拘禁他人的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人葛某到案后未如实供述其敲诈勒索、寻衅滋事的犯罪事实，但庭审中对寻衅滋事犯罪行为予以认可，酌情予以从轻处罚；案发后，被告人葛某获得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。关于被告人葛某及其辩护人提出“被告人葛某未与薛立平、章熙民共谋，未实际取得被害人汤某1钱款，不应认定构成犯罪”的相关辩解及辩护意见，根据被害人汤某1的陈述、被告人葛某及同案犯罪嫌疑人薛立平、章熙民的供述和辩解等证据，被告人葛某伙同薛立平、章熙民实施了敲诈勒索犯罪行为，由于意志以外的原因未得逞，构成敲诈勒索罪，且属于犯罪未遂，故对被告人葛某及其辩护人提出的此项辩解及辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出被告人葛某认罪悔罪态度较好的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第二百七十四条、第二十三条第一款及第二款、第六十九条第一款、第二款及第三款、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、撤销本院（2017）苏0117刑初323号刑事判决对被告人葛某宣告的缓刑。二、被告人葛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；与前罪判处拘役四个月并罚，决定合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年4月6日止，已折抵6日。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张红头人民陪审员  周 芸人民陪审员  谢长友二〇二〇年一月十七日书 记 员  戴 帝