河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1319号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人陈剑鸣，男，1993年06月25日出生，汉族，初中毕业，务工，住广东省汕头市潮南区。户籍地同上。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被方城县公安局券桥派出所民警抓获，于2019年4月12日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。被告人黄海琦，男，1993年01月04日出生，汉族，中专毕业，务工，住在广东省汕头市潮南区。户籍地同上。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月10日被方城县公安局券桥派出所民警抓获，于2019年4月12日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。辩护人李舜佶，河南豫宛律师事务所律师。被告人邹炎芳，女，1999年02月12日出生，汉族，初中肄业，务工，住江西省会昌县。户籍地同上。因涉嫌诈骗，于2019年4月10日被方城县公安局券桥派出所民警抓获，于2019年4月12日被南阳市公安局龙升分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年5月21日被南阳市公安局龙升分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）554号起诉书指控被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员张继云出庭支持公诉，被告人陈剑鸣、被告人黄海琦及其辩护人李舜佶、被告人邹炎芳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2019年2月14日至4月10日，被告人陈剑鸣、黄海琦经过预谋，通过曹建伟（已起诉）购买“盛泰国际”虚假投资平台，在广州市白云区安华汇北塔公寓1503A室建立诈骗窝点，招募业务员实施网络诈骗。被告人邹炎芳于2019年2月20日入职该平台，负责添加微信好友并将客户拉入神行盛泰国际交流群，并在群内充当水军。该平台不连接大盘交易，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，后台可以修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，最终导致客户资金损失。被告人陈剑鸣、黄海琦负责团队日常管理，并对业务员进行培训，并在神行盛泰国际交流群充当水军和老师，烘托气氛、发布虚假盈利截图，引诱被害人在平台投资，还负责充值和后台操作，导致客户资金损失。交易平台上的客户入金直接进入陈剑鸣支付宝及微信账户。业务员底薪3000元，提成按亏损的10％发放，剩余由陈剑鸣、黄海琦平分。现查明：自2019年2月至4月，被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳诈骗4笔共计76950元：1、2019年3月18日，广东东莞常平镇金田花园被害人梁某经他人诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗4笔共计18552元。2、2019年3月18日至3月20日，辽宁阜新市亲和门区的敖某经被告人邹炎芳微信“蓉蓉”诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP投资，被骗15笔共计40320元。3、2019年3月21日至3月26日，湖北省武汉市蔡甸区被害人杨某经被告人邹炎芳微信“黑宝”诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP投资，被骗6笔共计14828元。4、2019年3月30日，河南省社旗县被害人陈某3经被告人邹炎芳微信“黑宝”诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗4笔共计3250元。另查明：2018年12月期间，被告人陈剑鸣、黄海琦在广州市白云区齐富路亿达大厦“盛泰国际”虚假投资平台做业务员，采取同样作案手法诱骗客户投资，客户入金直接进入陈剑鸣支付宝账户。经查证：被告人陈剑鸣、黄海琦做业务员期间，诈骗2笔共计56796元。1、2018年12月7日至2019年1月10日，湖北省咸宁市嘉鱼县的被害人唐某经他人诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗13笔共计52044元进入陈剑鸣支付宝账户。2、2018年12月13日至12月18日，浙江杭州富阳区灵桥镇陈村被害人陈某4经他人诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗4笔共计4752元进入陈剑鸣支付宝账户。公诉机关认为，被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其中陈剑鸣、黄海琦诈骗数额133746元；被告人邹炎芳诈骗数额76950元，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邹炎芳在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚，建议对陈剑鸣、黄海琦判处有期徒刑三至四年半，并处罚金；建议对邹炎芳分别判处有期徒刑一至二年，并处罚金。公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳等相关证据，提请法院依法判处。被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪，请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人黄海琦辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人黄海琦无前科，初犯偶犯，认罪悔罪，签署具结书；到案后如实供述犯罪事实，系坦白；被抓获后家属已向公安机关退赔了100000元，有悔罪表现，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2019年2月14日至4月10日，被告人陈剑鸣、黄海琦经过预谋，通过曹建伟（已起诉）购买“盛泰国际”虚假投资平台，在广州市白云区安华汇北塔公寓1503A室建立诈骗窝点，招募业务员实施网络诈骗。被告人邹炎芳于2019年2月20日入职该平台，负责添加微信好友并将客户拉入神行盛泰国际交流群，并在群内充当水军。该平台不连接大盘交易，虚构比特币、莱特币、美元、欧元等外汇的涨跌行情，后台可以修改数据，人为操控涨跌，对投资客户进行风险控制，最终导致客户资金损失。被告人陈剑鸣、黄海琦负责团队日常管理，并对业务员进行培训，并在神行盛泰国际交流群充当水军和老师，烘托气氛、发布虚假盈利截图，引诱被害人在平台投资，还负责充值和后台操作，导致客户资金损失。交易平台上的客户入金直接进入陈剑鸣支付宝及微信账户。业务员底薪3000元，提成按亏损的10％发放，剩余由陈剑鸣、黄海琦平分。现查明：自2019年2月至4月，被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳诈骗4笔共计76950元：1、2019年3月18日，广东东莞常平镇金田花园被害人梁某经他人诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗4笔共计18552元。2、2019年3月18日至3月20日，辽宁阜新市亲和门区的敖某经被告人邹炎芳微信“蓉蓉”诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP投资，被骗15笔共计40320元。3、2019年3月21日至3月26日，湖北省武汉市蔡甸区被害人杨某经被告人邹炎芳微信“黑宝”诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP投资，被骗6笔共计14828元。4、2019年3月30日，河南省社旗县被害人陈某3经被告人邹炎芳微信“黑宝”诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗4笔共计3250元。另查明：2018年12月期间，被告人陈剑鸣、黄海琦在广州市白云区齐富路亿达大厦“盛泰国际”虚假投资平台做业务员，采取同样作案手法诱骗客户投资，客户入金直接进入陈剑鸣支付宝账户。经查证：被告人陈剑鸣、黄海琦做业务员期间，诈骗2笔共计56796元。1、2018年12月7日至2019年1月10日，湖北省咸宁市嘉鱼县的被害人唐某经他人诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗13笔共计52044元进入陈剑鸣支付宝账户。2、2018年12月13日至12月18日，浙江杭州富阳区灵桥镇陈村被害人陈某4经他人诱导添加微信好友，进入盛泰国际交流群并下载APP注册账号，被骗4笔共计4752元进入陈剑鸣支付宝账户。另查明，案发后，被告人黄海琦家属已向公安机关退赔人民币100000元；在审理过程中，被告人陈剑鸣家属已经向公安机关退赔人民币33746元，并缴纳了全部罚金人民币60000元。上述事实，被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳在开庭审理过程中认罪，且有公安机关出具的到案经过，户籍信息、前科情况查询证明，扣押物品清单，接受证据材料清单，陈剑鸣支付宝收款记录，陈剑鸣微信收款记录，盛泰国际支付宝交易记录，盛泰国际微信交易记录，客服经理李静雯聊天记录，蓉蓉聊天记录，神行方阳聊天记录，敖某账单记录，邹炎芳与杨某微信聊天记录，陈某1与刘志新微信聊天记录，盛泰国际陈剑鸣、黄海琦等人业务交流内部工作群聊天记录，陈某2与客户微信聊天记录，陈剑鸣、黄海琦与丹瑜微信聊天记录，唐某转账记录，梁某转账记录，陈某3、杨某向陈剑鸣微信转账记录截图，陈剑鸣向邹炎芳发放工资及提成的微信转账记录，证人陈某1、陈某2的证言，被害人唐某、杨某、陈某3、敖某、梁某、陈某4的陈述，被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳的供述等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳对证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳以非法占有为目的，参与“盛泰国际”虚假网络投资平台的代理，利用电信网络技术手段虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其中被告人陈剑鸣、黄海琦诈骗数额133746元；被告人邹炎芳诈骗数额76950元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄海琦的辩护人提出被告人黄海琦无前科，初犯、偶犯，认罪悔罪，签署具结书，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，被抓获后家属已向公安机关退赔了100000元，有悔罪表现，建议对被告人从轻处罚。被告人黄海琦辩护人提出的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采信。被告人陈剑鸣主动退赔部分赃款，并缴纳了全部罚金，有一定悔罪表现，依法可以从轻处罚。鉴于被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳归案后如实供述其犯罪事实，签署认罪认罚具结书，可酌定对其从轻处罚。被告人邹炎芳在诈骗活动中起次要辅助作用，可认定从犯，应当从轻处罚。本院为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，综合考量被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳的犯罪事实、情节、犯罪数额、退赔、认罪认罚等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈剑鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月10日起至2022年10月9日止。）二、被告人黄海琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月10日起至2022年4月9日止。）三、被告人邹炎芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月10日起至2020年4月9日止。）四、责令被告人陈剑鸣、黄海琦在本判决生效后十日内退赔给被害人唐春明经济损失人民币52044元，退赔给被害人陈文君经济损失人民币4752元；责令被告人陈剑鸣、黄海琦、邹炎芳在本判决生效后十日内退赔给被害人梁望刚经济损失人民币18552元，退赔给被害人敖思德经济损失人民币40320元，退赔给被害人杨重滔经济损失人民币14828元，退赔给被害人陈凯经济损失人民币3250元。（由公安机关从被告人陈剑鸣、黄海琦退赔款中退赔本案的各被害人）五、被告人陈剑鸣违法所得人民币20000元、被告人邹炎芳违法所得人民币12619元予以没收，上缴国库。六、公安机关扣押的作案工具，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二〇年一月十六日书 记 员  徐鑫