江苏省如皋市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0682刑初701号 公诉机关如皋市人民检察院。 被告人邓强飞，男，1973年07月03日生，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被儋州市公安局刑事拘留，于2019年4月26日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。 辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。 被告人冯学忠，男，1994年05月16日生，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被儋州市公安局刑事拘留，于2019年4月26日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。 辩护人马兵华，如皋市法律援助中心指派律师。 被告人邬忠洲，男，1994年12月03日生，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被儋州市公安局刑事拘留，于2019年4月26日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。 辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。 如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲犯诈骗罪一案，于2019年10月28日向本院提起公诉。2019年11月18日，本案经江苏省高级人民法院决定，指定本院管辖。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员刘兰、检察官助理卞雯雯出庭支持公诉。被告人邓强飞及其指定辩护人胡军、被告人冯学忠及其指定辩护人马兵华、被告人邬忠洲及其指定辩护人刘海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月至2019年3月间，被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲与邓某甲（已相对不起诉）等人，经事先共谋，在海南省儋州市、海口市等地，冒充网贷平台客服，分别以需要缴纳手续费、保证金等为由，实施诈骗作案4起，共骗得人民币27039元。其中，被告人邓强飞、冯学忠参与全部作案；被告人邬忠洲参与作案2起，骗得人民币15000元。 案发后，被告人邓强飞、邬忠洲能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 公诉机关认为，被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲在各自共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人邓强飞、邬忠洲如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邓强飞、邬忠洲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。 被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲对指控的犯罪事实和定性均无异议，均当庭表示自愿认罪认罚。 被告人邓强飞的辩护人对公诉机关指控被告人邓强飞犯诈骗罪无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人邓强飞能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；2.被告人邓强飞在侦查阶段、审查起诉阶段以及庭审阶段均自愿认罪认罚，可从宽处理；3.被告人邓强飞有悔罪表现，同意将被扣押的钱款用于退赃，也愿意继续退出剩余的违法所得，可酌情从轻处罚；4.被告人邓强飞的主观恶性较小，系初犯，酌情从轻处罚。综上，建议对被告人邓强飞从轻处罚。 被告人冯学忠的辩护人对公诉机关指控被告人冯学忠犯诈骗罪无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人冯学忠在侦查阶段如实供述了其在海口参与诈骗的犯罪事实，庭审中又如实供述了其他犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人冯学忠在庭审中自愿认罪认罚，认罪态度较好，可以依法从宽处理；3.被告人冯学忠平时表现较好，系初犯，本案提起诈骗犯意的是其他被告人；4.本案邓某甲已经退出12000元，发还被害人，挽回了被害人的损失；5、被告人冯学忠有明显的悔罪表现；6.被告人冯学忠家里有两个小孩需要抚养，父母患病，是唯一的经济来源。综上，建议对被告人冯学忠从轻处罚。 被告人邬忠洲的辩护人对公诉机关指控被告人邬忠洲犯诈骗罪不持异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人邬忠洲系受到同案犯的的邀请参与诈骗，仅打电话给被害人，不具体实施诈骗，参加诈骗时间一天，诈骗两起，在共同犯罪中的作用较小，可酌情从轻处罚；2.被告人邬忠洲能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理；3.被告人邬忠洲年轻且系初犯；4.被告人邬忠洲表示愿意退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人邬忠洲从轻从宽处罚。 经审理查明，2019年2月至2019年3月间，被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲与邓某甲（已相对不起诉）等人，经事先共谋，在海南省儋州市、海口市等地，冒充网贷平台客服，分别以需要缴纳手续费、保证金等为由，实施诈骗作案4起，共骗得人民币27039元。其中，被告人邓强飞、冯学忠参与全部作案；被告人邬忠洲参与作案2起，骗得人民币15000元。具体事实如下： 1．被告人邓强飞、冯学忠与邓某甲于2019年3月7日，在海南省儋州市，采用上述手段，骗得江苏省盐城市的被害人陈某乙共计人民币6039元； 2．被告人邓强飞、冯学忠与邓某甲于2019年3月11日，在海南省儋州市，采用上述手段，骗得贵州省金沙县的被害人陈某丙共计人民币6000元； 3．被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲于2019年3月19日，在海南省海口市，采用上述手段，骗得内蒙古自治区巴彦淖尔市的被害人王某共计人民币12000元。 4．被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲于2019年3月19日，在海南省海口市，采用上述手段，骗得广东省清远市的被害人钟某共计人民币3000元。 案发后，被告人邓强飞、邬忠洲能自愿如实供述自己的罪行。儋州市公安局分别从邓强飞处扣押无线上网宝1部、手机9部、银行卡3张、电话卡23张、人民币8600元；从冯学忠处扣押手机4部（其中两个号码为17110063308、17178950167）、电脑1台、U盘1只；从邬忠洲处扣押手机2部；从邓某甲处扣押手机2部；从邓某甲处扣押华硕笔记本1台、手机1部，人民币1000元；从陈某甲处扣押手机2部；从邓某乙处扣押手机2部，扣押物品随案移交至如皋市公安局，目前均暂存于该局；邓某甲退出人民币12000元，已经发还被害人陈某乙、陈某丙。 在审查起诉阶段，有律师在场情况下，被告人邓强飞、邬忠洲均自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定： 1.物证 （1）如皋市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片 证明：案发后，儋州市公安局分别从被告人邓强飞扣押无线上网宝1部、手机9部、银行卡3张、电话卡23张、人民币8600元；从被告人冯学忠扣押手机4部（号码为17110063308、17178950167）、电脑1台、U盘1只；从邬忠洲扣押手机2部，；从邓某甲处扣押手机2部；从邓某甲处扣押画手笔记本1台、手机1部，人民币1000元；从陈某甲处扣押手机2部；从邓某乙处扣押手机2部，扣押物品随案移交至如皋市公安局，目前均暂存于该局。自邓某甲处扣押人民币12000元，已经发还被害人陈某乙、陈某丙。 （2）如皋市公安局接受证据材料清单、发还清单 证明：案发后，如皋市公安局分别接受陈某乙、王某、陈某丙提供的手机各1部，后发还。 2.书证 （1）公安机关出具的关于被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲的户籍证明、常住人口基本信息等 证明：被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲的基本情况，其均已达到刑事责任年龄。 （2）如皋市公安局出具的发破案经过、到案经过等 证明：2019年3月19日，儋州市公安局刑警支队根据情报信息在海南省海口市抓获了7名诈骗嫌疑人：邓强飞、冯学忠、邓某甲、陈某甲、邬忠洲、邓某甲（未成年人）、邓某乙。 经审查，上述嫌疑人均交代了其于2019年2月至2019年3月19日间，冒充网贷平台客服，分别以需要缴纳手续费、保证金、激活费等手段诈骗江苏、内蒙古等地受害人的违法犯罪事实。本案于2019年3月20日由儋州市公安局立案侦查，后接公安部、江苏省公安厅、南通市公安局指令由如皋市公安局办理该案件，2019年4月7日儋州市公安局将此案移交给如皋市公安局办理。 （3）如皋市公安局制作的提取笔录 证明：如皋市公安局分别对被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲、邓某甲、邓某甲、陈某甲、邓某乙、被害人陈某乙、王某、陈某丙、钟某使用手机中的相关记录进行截图提取。 如皋市公安局自被告人冯学忠的电脑内提取与被害人王某、被害人钟某的聊天记录及交易截图。 （4）如皋市公安局调取的公司营业执照、银行流水等 证明：如皋市公安局调取的广州普欣广告有限公司的工商银行账户银行流水情况，被害人王某2019年3月19日共分三次向该帐户内转账人民币12000元。 3、被害人陈述 （1）被害人陈某乙的陈述及个人信息、通话记录、聊天记录、交易记录等截图 证明：2019年3月7日11点多，其接到一电话，自称融360客服，说加他做贷款。其需要用钱，就加了QQ号18×××68、昵称“融360客服”的人为好友，对方称可以为其办理1－5万元贷款。其要贷5万元，分356期偿还，并按对方要求提供了身份证号、联系方式、住址、银行卡号等。后对方给其发来一个电子借款合同，抬头是浙江网商银行股份有限公司，借款人是其，对方让其手持身份证拍视频说“陈某乙同意协议”。对方称要把合同提交北京法院备案登记。一会儿，对方发来汇款成功截图，显示金额为53000元。随后号码为17160121331的人给其打电话，要其先交纳3000元保证金，该款会和50000元一齐汇至其账户，发给其一个收款二维码。其扫码支付了3000元，后被告知没有备注不好贷款，要再缴一次。之后，对方用17160121331、17160120990打电话催其缴款，其说不贷款了，对方说3000元四五天内退还。3月9日中午，QQ号17×××75加其为好友，昵称是“审核部”，对方自称是蚂蚁金服网商贷，问其有没有收到审核部门的通知，说有20000元审核通过。后170××××3037打来电话，让其提交身份证号、银行卡、还款期等信息，其又被对方以缴纳材料手续费的理由通过微信扫码骗了39元。对方发来电子合同后，手机号码170××××3037的电话联系其，让其缴纳保证金3000元，并承诺将连同之前缴纳的打26000元给其。其再次缴纳保证金3000元，转账给了对方提供的名为“郑达超”的银行账户，并截图给对方。过了一会，对方截图给其，显示其农业银行23000元交易失败，当日流水不足20000元。对方打电话说其帐户有问题，让其再缴纳10000元，其感觉被骗了。其一共被骗6039元。 （2）被害人陈某丙的陈述及个人信息、通话记录、微信交易记录等截图 证明：2019年3月11日12时55分，有个号码为17160121331的人打电话给其做贷款，并让其加QQ号为19×××68的客服为好友。对方昵称“360客服”。客服让其发了身份证、手机号工作单位等信息，说可以贷50000元，并发了电子合同，其说不要这么多。17时38分，171××××6234打来电话，让其到阳光保险公司缴纳3000元保证金，等还款结束退还。其说没这以多钱。对方说其不缴纳阳光保险资金，就是合同违约，并发给其一份合同违约书，威胁要去法院起诉。其害怕不转给对方会对其生活造成影响，就扫对方发来的微信支付二维码支付了3000元。对方又说必须备注其名字，让其重新转，一直打电话催，说不支付就去法院起诉其。其又扫之前的二维码支付了3000元，备注了名字。客服说十分钟就能下款，后又说其没有激活贷款，还要再缴纳6000元。其打电话说不要这个钱了，对方不再接电话，QQ也是离线状态。其一共被骗6000元。 （3）被害人王某的陈述及个人信息、通话记录、聊天记录等截图 证明：其于2019年3月19日中午接到归属地为北京、号码是17110063308的电话，对方自称是360借条业务员，其在他们公司申请的借款申请已批准，需要签署合同，让其加QQ24×××68。后电话号码171××××6234的人自称是360借条业务总监，让其添加客服。其加QQ聊天，对方自称360客服，先让其填写个人信息，后发送一份合同，让其拍摄同意合同的视频。后对方说合同生效，需要交纳3000元保证金，其没想交，对方说违约要承担责任。后其通过内蒙古农商银行手机app转给对方提供的账户名为“广州普欣广告有限公司”的银行账户3000元。对方问其银行卡号后说其固定流水不够，需要再转6000元到之前的账号，系统帮其后台操作，连同贷款一并转回。其又转6000元，并备注了“流水”，对方又说备注不对，要重新转6000元备注“固定流水”，其卡上没有，对方说转3000元，其余公司承担。其又通过内蒙古农商银行app转给对方3000元。后对方电话就打不通了。 附：王某提供的银行流水、银行卡复印件、转账记录截图 证明：王某的银行账户于2019年3月19日转出人民币3000、6000、3000元给广州普欣广告有限公司的银行账户。 （4）被害人钟某的陈述及个人信息、通话记录、微信转账截图，冯学忠电脑内的聊天记录、交易记录等截图 证明：其2019年3月19日中午接到号码是17110063308的电话，对方自称是360借条的业务员，称可以为其办理贷款，让其加QQ24×××68。其加了QQ，对方昵称“360借条客服”，聊天后，其签了借款合同，后对方说贷款已审批，让其交纳3000元保证金，当时说的不是阳光保险就是太平洋保险公司，不交钱就会根据合同起诉。其就通过微信扫码支付了3000元，之后对方说付款备注不规范，让其重新支付，其就发现被骗了。 5、证人证言 （1）同案人员邓某甲的供述和辩解 证明：其2019年3月初在六罗村邓强飞的老家房子里搞诈骗，去的时候还有冯学忠、邓某甲、邓强飞、邓某乙，过了两天，陈某甲也过来了。其学了几天就会了，邓强飞提供了手机给其，其根据他提供的公民信息里的电话号码打过去，自称是贷款公司的客服，让需要贷款的人添加QQ。如果对方说需要，其就把邓强飞给的QQ号通过手机发送给对方。对方添加后，负责聊QQ的人跟这些被害人聊天骗钱。其在邓强飞家里做到3月16日，邓强飞带着其、邓某甲、邓某乙、陈某甲、邬忠洲、冯学忠至海口市恒大旅游城的房间实施诈骗。其、邓某乙、陈雄洲、邬忠洲负责打电话，冯学忠、邓某甲负责与被害人聊天骗钱，其、邓某乙、陈雄洲打好电话提供邓某甲的QQ号，邬忠洲提供冯学忠的QQ号。骗的钱由邓强飞分配。 在老家时只有一台电脑，冯学忠一个人使用，负责用电脑聊QQ诈骗，其他人都负责打电话。在老家时，邓强飞一共分给其2000元现金。 在海口，邓强飞是老板，其、邬忠洲、邓某乙、陈某甲负责打电话，邓某甲、冯学忠负责聊天，其和邓某甲、陈某甲、邓某乙一组，邬忠洲和冯学忠一组。 其手机里发送的QQ号18×××68、1651268268、1848268268、18×××68、19×××68、1270268268、2397268268都是在邓强飞老家诈骗时发送给受害人的，冯学忠用电脑通过这些QQ号聊天实施诈骗。其一直使用邓强飞给的白色VIVO手机拨打诈骗电话，该手机一直是其使用并只用于拨打诈骗电话，邓强飞给其时手机里就有电话卡，号码是17160121331。根据手机记录，2019年3月7日其打过电话给188××××0011，2019年3月11日其给131××××9868发了19×××68的QQ号。邓强飞给其诈骗所得的20%。 （2）证人邓某甲的证言 证明：2019年2月下旬，其跟爸爸邓强飞去三亚以小额网贷做诈骗，同行的人有邬忠洲、冯学忠、陈某甲，其父亲负责饮食居住、提供作案手机和电脑，其、陈某甲、邬忠洲负责打电话让别人加冯学忠的QQ，冯学忠负责用电脑聊QQ。其爸爸还负责买料（公民信息）。其在三亚做了一个星期就回儋州老家了，陈某甲、邬忠洲、冯学忠和其一起回去继续做诈骗的，邓某甲是其回家三四天后来的。2019年3月16日，其父亲带其和邬忠洲、邓某乙、陈某甲、邓某甲、冯学忠去海口继续做网贷诈骗，邓强飞提供饮食起居、作案用手机、笔记本电脑、买料，冯学忠和其负责用电脑和别人聊天。冯学忠将料打印出来给邬忠洲、邓某乙、陈某甲、邓某甲打电话，和对方说贷款审批通过，让加QQ。其和冯学忠负责QQ聊天骗钱，邓某乙、陈某甲、邓某甲和其一组，冯学忠和邬忠洲一组。 其在海口是用电脑聊天的，去海口之前只有一台电脑，一直是冯学忠使用的。 （3）证人陈某甲的证言 证明：2019年2月20日，其听说村里的叔公也就是邓强飞专门带人做诈骗，其就去了。邓强飞是老板，负责找作案窝点、取钱、提供诈骗工具、给钱冯学忠买公民个人信息。说好打电话、发短信、聊QQ的都是分20%。在三亚，是其和邓强飞、邓某甲、邬忠洲、冯学忠诈骗的，冯学忠负责聊QQ，其和邓某甲、邬忠洲打电话，做了五六天，三月初就回儋州老家了。之后，邬忠洲没有继续骗，其他四个人继续诈骗，还加了邓某甲、邓某乙，冯学忠负责聊QQ，其和邓某甲、邓某乙、邓某甲打电话，搞了一个多星期。2019年3月16日去海口诈骗，去之前电脑是冯学忠一个人用的，之后是邓某甲和冯学忠负责用电脑聊天，邓强飞负责提供作案工具、公民信息、平时饮食生活，其他人都是打电话的。 （4）证人邓某乙的证言 证明：其2019年3月开始诈骗，邓强飞提供作案手机、手机卡、笔记本电脑等工具，邓强飞和冯学忠从网上买料，料就是在网上各个贷款平台申请过贷款的公民个人信息，有姓名、手机号、身份证等内容。邓强飞将料打印后交给其和邓某甲、陈某甲、邬忠洲负责打电话，告诉别人贷款申请审核通过了，让人添加冒充贷款客服的QQ。邓某甲、冯学忠冒充“融360”、“快来钱”、“360借条”、“代我贷”等网络贷款平台客服用QQ和别人聊天。说好打电话的人可以分20%。其打电话用的号码是17110063218。3月16日，邓强飞带其和邓某甲、邓某甲、陈某甲去海口恒大旅游城44栋1305室，当天晚上冯学忠、邬忠洲也到了。3月17号开始搞诈骗，邓强飞给其手机，其和陈某甲、邓某甲、邬忠洲负责打电话，让对方添加QQ，邓某甲和冯学忠负责用电脑聊QQ骗钱，其和陈某甲、邓某甲给别人发送的是邓某甲使用的QQ号，邬忠洲给别人发送的QQ号是冯学忠使用的。 6.被告人供述与辩解 （1）被告人邓强飞的供述和辩解 证明：2019年2月27日，其朋友结婚。当天下午，其开车带冯学忠、邬忠洲、邓某甲、陈某甲去三亚，在路上冯学忠在网上定了碧海蓝天小区1306房间，钱是其付的。其在网上定购了用来诈骗的“料”，就是个人信息，对方把料发到冯学忠的邮箱。2月28日，其去三亚电脑市场买了一台二手笔记本电脑，上午就开始在房间诈骗。冯学忠把料分给邬忠洲、邓某甲、陈某甲，但邓某甲、陈某甲不怎么会，主要是学，主要由邬忠洲负责打电话联系受害人，冯学忠负责用电脑跟对方聊QQ实施诈骗，其负责做饭。在碧海蓝天小区做了一个星期。 3月3日下午五个人一起回儋州老家，隔了一个礼拜，其又在网上购买了100条料，交给冯学忠，冯学忠、邓某甲、陈某甲、邓某甲就在其老家的老房子里实施诈骗。3月4日，冯学忠借车出去，3月6日回来继续诈骗，3月8日至3月9日，冯学忠和其带着家人出去玩，3月11日，其又买了料给冯学忠，他又带着他们做诈骗的。 3月16日下午，其和冯学忠一起到海口，租用的海口市迎宾大道恒大文化旅游城44栋1305室，房费是冯学忠垫付的。3月17日其让儿子邓某甲送10000元及诈骗用的手机来海口，邓某甲和邓某乙、邓某甲、陈某甲一起来的，邬忠洲是自己来的，七个人实施诈骗至3月19日被抓。 其是他们的老板，负责提供作案的工具、地点、饮食，出钱购买诈骗用的料、电话以及QQ号码，并负责分提成。冯学忠负责用聊本跟对方聊天，有时也打电话。去海口前只有一台电脑，都是冯学忠用的，3月16日其又买了一台电脑给冯学忠用，冯学忠之前使用的电脑给邓某甲那一组。3月18日，其又买一台电脑，还没有使用过。 其骗到钱后联系取款的人，取款的人扣除自己得的将现金放在约定地点由其去取。负责刷通道取钱的人分40%，提供微信二维码取款的分15%，剩下的除去买料的钱，由其和具体实施诈骗的人五五分。在三亚大约骗到4－5千元，在海口骗到14000元左右，在其家大约骗到3－4万元左右。 被告人冯学忠的供述和辩解 证明：2018年年底或者是2019年年初，其想跟邓强飞学开车，邓强飞说开车赚不到钱，问其有没有听说过冒充小额贷款的人骗钱。之后，其上网学了诈骗的流程。快过年的一天，邓强飞开车接其，车上还有阿辉，带其到一个树林子里做诈骗的。阿辉打电话诈骗的，搞了二天，没骗到钱，就回去了。2019年春节过后，邓强飞开车带其、邓某甲、邬忠洲、杰去三亚，邓强飞租了房子，在房间，邓强飞给其一台笔记本电脑、OPPO手机，邬忠洲和杰负责打电话问受害人要不要贷款，要的话就让受害人加诈骗的QQ号码，其负责和对方联系，骗对方发个人信息，再通过电脑给对方发合同，让对方拿自己的身份证说“同意”之类的话拍视频，其发收款二维码，让受害人打保证金，在三亚一共做了五天左右就回儋州老家了。 2019年3月有16日，邓强飞接其去海口做诈骗，让其在网上租房子，其垫了房租。在房间，邓强飞给了笔记本电脑、OPPO手机，不是当天就是第二天，邬忠洲自己来的，邓某甲、杰还有另外两个男的一起来的。邓某甲和杰及另两个男的是一组，邓某甲负责聊天，其他三个人负责打电话；其是和邬忠洲一组，邬忠洲负责打电话，其负责聊天。 邓强飞是老板，负责租房、买受害人的信息、提供电脑、手机，负责饮食，所有骗来的钱都是邓强飞负责分配。诈骗使用的二维码是邓强飞联系好后，对方通过QQ发给其。诈骗的钱，洗钱的人拿40%，取款的人拿15%，剩下由邓强飞分配，打电话的分四成，负责电脑聊QQ的分一成。 从三亚回到老家后，没有实施诈骗，其去过邓强飞家，是去借车还摸了一点田螺；在三亚没有骗到钱，是邬忠洲骗的；在海口诈骗期间，邬忠洲打电话给对方的QQ，其聊天诈骗。 （3）被告人邬忠洲的供述和辩解 证明：2019年正月11、12，其在618酒吧和冯学忠一起喝酒，冯学忠说一起做贷款诈骗的事。2019年2月20日，其跟邓强飞、冯学忠到三亚做诈骗。邓强飞租在三亚市三亚湾海岸名都小区C栋201室做诈骗，其听他们打电话让对方加QQ，就学会了。做了五六天，料不好，就都回那大镇。3月16日，邓强飞又带我们一起去海口租了恒大小区的房子做诈骗，其用17160127399的手机号打电话让人加QQ，后邓强飞又给了17110063308的手机。其记得让一个女的加了QQ后，冯学忠和这个女的联系，对方先交了3000元，又交了6000元，再让她交6000元时，这个女的没钱了，其又用17160127399的手机打这个女的电话，冯学忠又骗了3000元。之后就被抓了。 邓强飞是老板，负责提供住的地方、料、电话等作案工具，骗到钱后，还负责联系人取钱。冯学忠、邓某甲负责QQ聊天，骗对方转账，其和陈某甲、邓某甲、邓某乙负责打电话。其和冯学忠一组，邓某甲、陈志雄、邓某乙和邓某甲一组。 诈骗了多少钱其不清楚，邓强飞知道，因为诈骗来的钱有二成分给提钱的人，剩下的二成才分给我们。在三亚诈骗，邓强飞分给其至少1000元；海口诈骗的钱没分。 本院认为，被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲共同故意实施犯罪，本案系共同犯罪。被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲在各自共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人邓强飞、邬忠洲能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人邓强飞、邬忠洲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请对相关被告人从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人冯学忠在庭审中如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。被告人邓强飞、冯学忠多次实施诈骗，酌情从重处罚。 各辩护人基于上述量刑情节，建议从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采信。 对辩护人认为被告人冯学忠系坦白的辩护意见。经查，在侦查阶段，被告人冯学忠未能如实供述自己的全部或主要犯罪事实，仅供述部分犯罪事实，不能认定为坦白。故对该辩护意见，本院不予采信。 本案中，公安机关依职权扣押了相关被告人的赃款，而非被告人主动积极退赃，故对辩护人据此建议从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人认为被告人邬忠洲作用相对较小的辩护意见。经查，本案共同犯罪过程中，根据分工，被告人邬忠洲负责拨打受害人电话，推送诈骗所用的QQ号，被告人冯学忠负责QQ聊天，骗取诈骗款，作用基本相当。故对该点辩护意见，本院不予采信。 据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓强飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年6月19日止），并处罚金人民币九千元。 被告人冯学忠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年9月19日止），并处罚金人民币九千元。 被告人邬忠洲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年6月19日止），并处罚金人民币五千元。 二、如皋市公安局自被告人邓强飞处扣押的作案用无线上网宝1部、手机7部、电话卡23张，自被告人冯学忠处扣押的作案用手机3部、电脑1台、U盘1只，自被告人邬忠洲处扣押的作案用手机1部，均暂存于该局，均予以没收，上缴国库；扣押在案的其他非作案用物品，由该局依法处理。 如皋市公安局自被告人邓强飞处扣押的人民币八千六百元、自同案邓凯处扣押的人民币一千元，合计九千六百元，由该局发还被害人王璐人民币七千六百元，发还被害人钟金燕人民币二千元。 责令被告人邓强飞、冯学忠继续退赔人民币三十九元，发还被害人陈项；责令被告人邓强飞、冯学忠、邬忠洲继续退赔人民币五千四百元，发还被害人王璐人民币四千四百元，发还被害人钟金燕人民币一千元。 （上述款于本判决书生效后即履行） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜 燕 人民陪审员  环爱云 人民陪审员  李晓光 二〇二〇年一月十五日 法官 助理  倪翠晶 书 记 员  曹泽亿