广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1402刑初195号 公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。 被告人杨东方，男，1995年11月5日出生，苗族，出生地贵州省黄平县，小学文化，无业，住贵州省黄平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 被告人王名森，男，1998年6月16日出生，苗族，出生地贵州省黄平县，初中文化，无业，住贵州省黄平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 被告人杨瑞（曾用名：杨天你），男，1985年6月3日出生，苗族，出生地贵州省黄平县，初中文化，无业，住贵州省黄平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2019〕217号起诉书指控被告人杨东方、王名森犯盗窃罪，被告人杨瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员李亭静出庭支持公诉，被告人杨东方、王名森、杨瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。 崇左市江州区人民检察院指控，2018年12月4日，被告人王名森在中国农业银行办理了一张账号为62×××73的中国农业银行借记卡并卖给罗某（另案处理），罗某又将该卡转卖给“阿某”（姓名不详，另案处理）。2018年12月18日9时许，广西崇左市城发石化能源有限责任公司的出纳员周某1被他人通过QQ诈骗，将人民币4×××6,000元存入王名森卖给罗某尾号为977×××的中国农业银行借记卡内。被告人杨东方通过电话查询到王名森该卡内有余额人民币×××76,000元后，与王名森到中国农业银行股份有限公司东莞樟木头支行营业部处，由王名森办理该卡的挂失补办手续。补办得农业银行卡后，杨东方与王名森通过银行ATM领取2万元现金，王名森通过微信将补办卡内的2万元转给杨东方。杨东方认为王名森补办的农业银行卡不安全，向被告人杨瑞借银行卡将补办卡内的15万元转入杨瑞卡号为62×××77的中国农业银行卡内，杨瑞明知该笔款项是犯罪所得仍同意杨东方将钱转入，王名森又通过网上银行将补办卡内的18.6万元转入杨东方账号为62×××82的中国长城借记卡内。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭举示了相关的证据，并据此认为被告人杨东方、王名森以非法占有为目的，盗窃他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪；被告人杨瑞明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院请依法判处。 被告人杨东方、王名森对公诉机关指控的犯罪事实无异议，对指控的罪名有异议，认为他们的行为性质应是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，而不是构成盗窃罪；被告人杨瑞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为公诉机关建议量刑过重。三被告人均无证据向法庭提交，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，被告人杨东方在广东省东莞市打工期间，为了获利，用自己、朋友、老乡等人的身份办理银行卡售卖给他人获利，当中了解到售出的银行卡主要是用于洗钱或接收诈骗钱款的情况后，便萌生了“黑吃黑”即吞掉进入银行卡账户来路不正当资金的念头，并与被告人王名森合谋，决定采用以自己身份办理银行卡，记下账号、密码后再售卖给他人，之后通过电话客服查询，一旦发现售出的银行卡里有资金存入，就挂失原卡补办新卡的手段将存入钱款占为己有。2018年12月4日，王名森用自己的身份证在中国农行广东东莞市凤岗怡安支行申请办理了一张卡号为62×××73借记卡，通过杨东方出售给他人。2018年12月18日，广西崇左市城发石化能源有限公司的出纳员周某1被他人通过QQ诈骗，将公司4×××.6万元款项汇入了上述用王名森身份办理的中国农行卡账户中。当天，杨东方即通过银行客服电话查询到该卡有存款余额40多万元，便与王名森一同前往中国农行东莞市樟木头镇支行，由王名森办理该卡挂失手续，并补办了卡号为62×××78的新银行卡。在二人挂失旧卡前，该卡账户里的资金被他人转走了6万元，尚余×××7.6万元。杨东方、王名森办理新卡后，当即通过ATM自动取款机取现2万元并通过微信转走2万元，剩余×××3.6万元二人担心被公安机关发现冻结，便将其中18.6万元转至杨东方卡号为62×××82的中国长城借记卡账户中。另外15万元，杨东方联系被告人杨瑞，让杨瑞提供银行卡账户帮忙转移接收，杨瑞知道转移接收的资金是违法犯罪所得，仍然将自己卡号为62×××77的中国农业银行卡提供给杨东方、王名森二人使用。杨瑞在杨东方、王名森将15万元转入自己的银行卡后，又多次按照二人的要求通过取现、微信、支付宝转账等方式将钱款陆续支付给二人。 另查明，杨东方、王名森、杨瑞三人被公安人员抓获归案后，对自己的罪行如实作了供述。作案获得的×××7.6万元赃款中，王名森从中支取了8万元，后又转给杨东方1.5万元，实际归其支配的为6.5万元，其余款项则由杨东方支配。当中，部分赃款被用于购买了黄金首饰、汽车、手机等，其余用于其他生活消费挥霍。案发后，公安机关已扣押了部分被告人用赃款购买的财物并追回赃款×××.4万元。 上述事实，有下列证据证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实：公安机关接到被害人周某1被诈骗的报案后，于2018年12月20日予以立案侦查。 2．抓获经过，证实：崇左市公安局江州分局公安人员于2019年1月21日在贵州省凯里市汽车总站入口处将被告人杨东方抓获；于2019年1月22日在贵州省凯里市车辆管理所门口将被告人王名森抓获；贵州省黄平县公安人员于2019年2月19日在被告人杨瑞家中将其抓获。 ×××．证人周某1的陈述，证实：其是广西崇左市城发石化能源有限公司的出纳员，于2018年12月18日被人用QQ冒充公司领导莫某进行欺骗，将公司的4×××.6万元转到一个户名为王名森、账号为62×××73的账户内。其意识到被诈骗了，便向公安机关报案。 4．证人赵某的证言，证实：其是广西崇左市城发石化能源有限公司财务科的核算员，2018年12月18日早上，办公室0771－5969282的电话铃响，显示对方号码为158××××3185，其接了，对方是个男的，称他的公司想转笔账到其公司买油，其就让周某1和对方联系，之后周某1跟对方说了一下后，记了一个QQ号，之后的事情其就不知道了。 5．证人滕某的证言，证实：其是广西崇左石油分公司财务科经理，2018年12月19日晚，周某1在电话中和其说昨天从公司转出的4×××.6万元感觉上当受骗了，让其和公司莫某总经理联系。其打电话给莫某问他个人账户是否有收到一笔合同定金，莫某说对合同定金的事并不知道，账户也没收到过钱。事情经过是，周某1和其说有个自称是“腾达公司”的王名森和莫某总经理签订了合同，要从公司购买汽油。王名森已将4×××.6万元定金转到莫涉新的个人账户，后来说不满意合同上的条款，要让莫某将4×××.6万元定金退还给王名森，但莫某当时在开会没时间办理，让周某1先从公司账户内转这笔款退还给王名森，迟点莫某再将这笔款退回公司账户内。其听周某1这么说也没多想，就盖印鉴给了周某1，最后由她去银行将这笔4×××.6万元转到户名为王名森、账号为62×××73的农业银行账户上。 6．证人莫某的证言，证实：其是广西崇左市城发石化能源有限公司的董事长兼总经理，2018年12月18日当天其没有跟人洽谈购销汽油、柴油的业务。2018年12月19日晚，公司财务科长腾惠强打电话给其问说公司有一笔4×××.6万元汇款是否打到其名下账户内，其说没有，并反问公司的钱怎么会转到其银行账户，腾惠强说公司出纳按照其在QQ上的指示，将公司对公账户内一笔4×××.6万元款转入一个叫腾达公司的老总王名森的户头上。其说其都不知道什么腾达公司，也不认识王名森，让腾惠强问是怎么回事，后腾惠强打电话跟其说有人冒充其用QQ叫周某1将公司对公账户内的4×××.6万元转入到一个户名为王名森的户头去。 7．证人罗某的证言、辨认笔录及照片，证实：2018年2月份，一个叫“阿某”的人（名字其不知道）找其，让其找人办手机卡、银行卡给他，办成后给其好处费。其知道杨东方是帮厂里招工人的，比较容易拿到别人的信息，其就找到杨东方，让其帮忙。后杨东方带人去办银行卡、手机卡，先后办了约有10张银行卡交给其。其得跟杨东方说过办这些卡是有个朋友需要用来存钱、取款、转账用的，办好卡卖给他，会给100元的好处费。其听说有人专门找人办理银行卡拿来赌博、诈骗、洗黑钱。 辨认笔录及照片证实：罗某辨认出杨东方就是办理银行卡后卖给其的男子。 8．账户交易明细回单、QQ聊天截图附接受证据清单，证实：2018年12月18日，户名为广西崇左市城发石化能源有限公司、账号为20——07×××66的农行账户转出4×××.6万元到户名为王名森、账号为62×××73的农行账户。周某1QQ与“腾达－财务”QQ、“莫某”QQ对话内容显示，周某1将其公司户名称告诉“腾达－财务”，“腾达－财务”表示办好后将回单发给周某1；“莫某”问及腾达的情况，让周某1联系“王名森”，告诉周某1其收到王名森的款，让周某1先从公司账户退款给王名森，过后其再把款补回公司。 9．客户银行开销户、账户信息、挂失补卡申请资料、银行卡交易明细附调取证据通知书、调取清单，证实：王名森本人于2018年12月4日在中国农行东莞支行申请办理了卡号为62×××73借记卡，同月18日又对该卡申请挂失，补办了与挂失卡同账户、卡号为62×××78的新借记卡。2018年12月18日，广西崇左市城发石化能源有限责任公司以“退回合同金”向上述王名森的银行卡账户汇入4×××.6万元。当日，该账户通过网银两次转账共6万元至黄世全账户，四次支现共2万元，通过微信转账2万元。上述王名森的银行卡账户分别转款至卡号为62×××82的银行卡账户18.6万元，至卡号为62×××77的银行卡账户15万元。卡号为62×××82的中国银行借记卡开户人为杨东方。卡号为62×××77的中国农行借记卡开户人为杨瑞。 10．银联购物单、签购单、扣押决定书及清单、车辆查询单、随案移送赃证款物品清单，证实：杨东方于2018年12月18日在东莞市艺丰珠宝有限公司用尾号为6982的中国银行卡刷卡消费40257元，购买足金吊坠三个、足金999戒指1只、足金999项链一条。公安机关扣押了杨东方、王名森、龙阿闪等人的车辆、现金、银行卡、首饰、手机等物品，其中车牌为贵Ｃ×××××被扣车辆所有人为杨东方。随案移送清单列明赃证款物共含汽车、手机、银行卡、手镯等首饰、现金等共十一项，均存放于公安机关。 11．前科查询证明，证实：经公安机关查询，被告人杨东方、王名森、杨瑞无前科记录。 12．户籍证明，证实：杨东方出生于1995年11月5日，居民身份证号；王名森出生于1998年6月16日，居民身份证号；杨瑞出生于1985年6月×××日，居民身份证号。三被告人犯案时已达完全刑事责任年龄。 1×××．被告人杨东方的供述和辩解，辨认笔录及照片，证实：其和王名森用自己身份证办银行卡卖给罗某，其从罗某口中知道这些卡是用于“洗黑钱”或帮诈骗的洗钱后，便产生了“黑吃黑”的想法，想把那些卡里的钱吞掉。其把这一想法告诉王名森，王名森同意和其一起做。其把卡卖给罗某后，偷偷记下那些卡号，后通过拨打银行客服电话查询卡里是否有钱。2018年12月18日那天，其通过拨打农行客服电话95××9查询用王名森开户卖给罗某的一张农行卡账户，第一次查询时听到语音提示卡内余额有40多万，其便通过人工客服把该张卡挂失。其把情况告诉了王名森，让王名森去银行把银行卡挂失，再补办新卡，把钱取出来。其二人当时商量，怕罗某在发现他们吞了那些钱，就去附近的樟木头镇一间农行挂失。在去挂失的路上，其再次拨打客服电话查询银行卡内的钱还在不在，电话客服提示卡内还有余额×××7.6万元，其才知道在其电话挂失的时候有一笔钱被转走了。到银行之后，由王名森进去办理银行卡挂失手续并办好新卡，旧卡里的×××7.6万元钱就转到王名森新卡里。当天中午，其、王名森打车到的农业银行营业点那里的ATM自动取款机那里取了2万元现金，王名森把银行卡捆绑到微信那里，通过微信转账2万元到其的微信。剩下×××3.6万元，王名森通过网银转了18.6万元到其名下的中国银行银行卡那里，转了15万元到杨瑞的银行卡上。之所以把15万元转到杨瑞的卡上是因为担心王名森那张银行卡不安全，这笔钱来得不正当，才问杨瑞要银行卡转到他卡上，一笔5万、一笔10万。在将15万转给杨瑞之前，是杨瑞来接其和王名森的，当时在车上聊天时，杨瑞也知道王名森卡上的钱是来路不明的。转账之后，杨瑞问其这些钱是怎么来，其也跟他说是其通过办理银行卡卖给他人，之后他人通过诈骗、洗黑钱转账进来，其、王名森等人再挂失、补办银行卡截留这些钱。过后，杨瑞分批次转给其5万元，其中两次是通过支付宝转到不同朋友账户，每次1万元，一次通过微信转给其2万元，还有一次是通过杨瑞微信转给其5千元，再让杨文武通过微信转给其5千元共1万元。其还叫王名森转给其1.5万元，王名森分两次转，一次转5千元，一次转1万元，那1万元实际到其手上只有9700元，扣了×××00元手续费。其总共拿了29.07万元，其中有2万元现金是拿来跟大家一起吃喝玩乐消费了；其还在“六福珠宝”购买了金项链、戒指、手链花了4万多元；在浙江花了16980元买了一个手镯给其母亲；还花了2万元购买一辆大众帕萨特二手小车，车牌为贵Ｃ×××××；花了2700元购买了一部OPPO手机；把×××.4万元存放在一个同族叔叔那里；有6千元钱存在账号为62×××47的农行卡里。其他钱都花在了吃喝玩上了。 辨认笔录及照片证实：杨东方在警方提供的照片中辨认出杨瑞是帮其转移15万元的人。 14．被告人王名森的供述和辩解，辨认笔录及照片，证实：2018年12月初，其使用其身份证办理银行卡、手机卡提供给他人洗黑钱，同年12月中下旬其伙同杨东方、杨瑞“黑吃黑”将他人非法获利的资金×××7万多元取走。其用自己身份证在农行办的银行卡被罗某收走，得了200元好处费。在2018年12月中下旬某天，杨东方告知其说其所办的给罗某的那张农行卡有钱了，其二人便一起去樟木头镇，路上杨东方告诉其说其的卡原本有40多万元的，后来再打电话向银行查询时，该卡里只剩下×××7万多元了，他已将其的卡通过电话挂失了。去樟木头镇就是要将其的该张卡挂失再重新补办，其把该卡挂失补办新卡后，和杨东方回到，杨东方在农行的ATM上用其新办的银行卡取走了2万元，每次提款5千元，分4次取款。后因限额问题，其在银行办理了网银（K宝），当天杨东方叫其将卡里剩下的×××5万多元通过微信转2万元到他的微信，又要其把剩下的×××3万多元通过K宝转15万给杨瑞、转18万多给杨东方。其卡里的所有钱全部转交给杨瑞、杨东方二人了。当天下午，杨东方还提议买黄金，杨东方买了金项链、还给其买了一个金戒指和木手串（手串串着一颗黄金），一共开支了4万多元，杨东方用他的银行卡刷卡消费的。之后，杨瑞和其去附近的ATM机，杨瑞取了2万现金给其，又通过微信转账了2万到其微信。之后，其去买了部其现在用的苹果手机，价格差不多1.1万元。次日，杨瑞和杨东方叫其去了一家农行，杨瑞在ATM机上取了2万元现金给其，又通过微信转1万元给其、通过支付宝转1万元给其。其总共获得8万元，其中现金4万、微信×××万、支付宝1万，后来又通过微信转了5千元及支付宝转了1万元给杨东方，实际得款是6.5万元。其原来办给罗某用的卡是杨东方打电话挂失的，他有卡号和密码，还有其的身份信息，他打电话挂失成功后通知其去补办银行卡的。转账给杨瑞15万元的时候，其、杨东方、杨瑞三人一起在车上通过手机银行操作的。杨瑞应该知道这15万元的来源，因为其补办好卡之后杨东方就打电话叫杨瑞过来会合，杨东方之前应该告诉过杨瑞这15万元是什么钱。杨瑞跟其二人会合后，用他的银行卡接收其转给的15万元时也没问是什么钱、钱从哪里来，因此杨东方应该之前就告诉他是什么钱了，不然正常人接收这么一大笔钱应该会问一下是什么钱、从哪里来。把15万转到杨瑞那里是因为怕15万元在其账户上被公安机关冻结、不安全，杨东方就让其把15万元转到杨瑞那里，剩下的18万元转给杨东方。这些钱杨东方和杨瑞怎么处理其不太清楚，事后杨东方是否给杨瑞好处其也不知道。 辨认笔录及照片证实：王名森在警方提供的照片中辨认出杨瑞是帮其转移接收15万元的人。 15．被告人杨瑞的供述和辩解，证实：其和杨东方是同族兄弟，与王名森是老乡。2018年12月18日，王名森得转账15万元到其农行账户。事情经过是当天11时，杨东方打电话给其，说他们搞到一笔钱，让其开车去拉他们。其接到他们后，在车上听杨东方和王名森聊天，大概意思是钱是他跟王名森搞到的，他们两个分，还听到那笔钱大约有×××7万多。当时其就知道这些钱肯定不是杨东方本人的，这些钱应该是人家诈骗得来的，因为之前杨东方曾叫其用身份证办理银行卡出售给他人，为他人提供银行转账账户。之前其也听杨东方和王名森聊天说到，他在把银行卡给人家时记下银行卡号和密码，然后通过电话客服查询，知道自己办理的银行卡里有钱后就通过挂失、补办新卡，把诈骗进到账户的钱取出来。杨东方、王名森转给其的钱应该就是这样得来的。当时其没钱，心想既然杨东方得了他人诈骗的钱那么多，就问他借点花，其就向杨东方提出借2万元，杨东方同意了。其把卡号为62×××77的农业银行卡给杨东方，当时杨东方和王名森通过手机银行操作，从王名森账户转了15万元到其账户。当天，杨东方、王名森、其及其他乡吃完饭后，杨东方说去买项链戴，在市场一家金店，杨东方买了金项链等首饰、王名森也买了手链、戒指等首饰，之后杨东方用他的银行卡结账，花了好几万。后王名森让其取钱给他，其就和王名森到附近的一个自动取款机取了2万，当晚在酒店王名森又跟其说要其取钱给他，因太晚其就说过后再用支付宝、微信转给他。也是当晚，杨东方让其用微信转2万元给他，还告诉他这一天不用再给王名森了。第二天，王名森让其取款给他，其和杨东方、王名森到取款机取了2万给王名森，中午的时候王名森微信联系其说要转2万给他，其因微信提示超额，其通过微信只转了1万给王名森，后再通过支付宝转了1万给王名森。当时从王名森转到其银行卡的15万元还剩下7万元。转账当天，杨东方就打电话跟其说剩下的钱要听他的，他让汇再汇，由他处理。杨东方的意思是不让其再汇给王名森了。所以第二天王名森再叫其转钱，其没有给，并告诉王名森说剩下的钱其做不了主，杨东方叫其汇其才敢汇。王名森听其这么说后没再说什么了。之后，杨东方陆续让其通过支付宝、微信转钱给他，共转了60200元。杨东方和王名森转到其银行账户上的钱只剩下9800元了。其同意杨东方、王名森把15万元转到其银行卡，是因为其当时没钱，知道杨东方搞到那么多钱，其就想向他借钱，所以其就拿卡给他，让他把这些违法犯罪得来的钱转账到其的银行账户来。 以上证据由公诉人向法庭举示并经庭审质证，均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 对被告人杨东方、王名森提出的其行为不构成盗窃罪的辩解意见，本院评判如下：上述查明的事实表明，被告人杨东方、王名森在了解到他人收购银行卡用于接收诈骗钱款及其他洗钱等违法犯罪所得资金的情况后，二人共谋，主观上欲在打算通过用自己身份办理的银行卡出售给不法分子后，待不法分子使用银行卡接收资金存入时通过挂失旧卡、办理新卡手段，秘密占有银行卡中的钱款；客观行为表现上，王名森用自己的身份办理了银行卡交由杨东方售卖给他人，后杨东方通过银行客服电话不断查询售出银行卡是否有资金存入，当知道有40多万资金存入后，二人即按共同谋划的办法，通过挂失旧卡、补办新卡手段，秘密将属于其他违法犯罪所得共×××7.6万元支取、转移、占有。二被告人作案时已达完全刑事责任年龄，秘密占有他人财物，侵犯了公私财产所有权的法益。其二人的行为完全符合《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条“对犯罪所得及其产生的收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为，构成犯罪的，分别以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪等定罪处罚”的规定，符合盗窃罪的四个犯罪构成要件。故二被告人的辩解意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人杨东方、王名森以非法占有为目的，共同秘密窃取他人资金×××7.6万元，数额巨大，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪；被告人杨瑞明知是犯罪所得仍然提供银行卡帮助杨东方、王名森转移赃款15万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨东方、王名森犯盗窃罪，被告人杨瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。三被告人被抓获归案后，能如实供述自己的罪行，虽然杨东方、王名森在庭审中辩解自己的行为不构成盗窃罪，但并未推翻之前的供述，属于对行为性质的辩解，杨瑞系自愿认罪，故三人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。在盗窃犯罪中，杨东方提出犯意、王名森积极参与，二人共同谋划，作用相当，都应认定为主犯，但综合全案事实及情节考虑，王名森作用稍逊于杨东方，属于罪责相对较轻的主犯，二人应按其参与的全部犯罪处罚。根据被告人杨东方、王名森、杨瑞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第六条的规定，判决如下： 被告人杨东方犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2026年1月21日止。罚金限于判决生效之日起三十天内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人王名森犯盗窃罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2025年7月21日止。罚金限于判决生效之日起三十天内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人杨瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月17日起至2022年5月16日止。罚金限于判决生效之日起三十天内缴纳至本院，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人杨东方、王名森用犯罪所得购买的财物由扣押机关依法处理后连同追回的涉案赃款人民币3.4万元发还给被害人广西崇左市城发石化能源有限公司，不足37.6万元的部分由杨东方、王名森共同向被害人广西崇左市城发石化能源有限公司退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  农小静 人民陪审员  韦明红 人民陪审员  吴 坚 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  倪咏媛 附相关法律、司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的； ……… 第六条对犯罪所得及其产生的收益实施盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等行为，构成犯罪的，分别以盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪、抢夺罪等定罪处罚。