云南省寻甸回族彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0129刑初446号公诉机关寻甸回族彝族自治县人民检察院。被告人谢墉能，曾用名谢永能，绰号“毛辣蝈”，小名“谢小福”，男，1974年10月28日出生于云南省寻甸县，汉族，小学文化，农民，住云南省寻甸县。1995年5月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2015年12月1日因犯非法占用农用地罪被本院判处拘役三个，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；2016年9月12日因犯寻衅滋事罪被本院撤销缓刑，数罪并罚判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，同年10月15日刑满释放。2019年4月4日因本案被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。辩护人唐毅，云南万成（寻甸）律师事务所律师。被告人粱蕤，曾用名粱陆珍，女，1979年4月6日出生于云南省寻甸县，汉族，小学文化，农民，住云南省寻甸县。2019年4月19日因本案被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人梁晋，云南万成（寻甸）律师事务所律师。被告人田炳生，男，1982年9月28日出生于云南省寻甸县，汉族，小学文化，农民，住云南省寻甸县。2006年8月21日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2007年4月16日刑满释放。2019年4月26日因本案被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于寻甸县看守所。辩护人张磊，云南天外天律师事务所律师。（寻甸县法律援助中心指派）寻甸回族彝族自治县人民检察院以寻检公诉刑诉（2019）405号起诉书指控被告人谢墉能犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关公文罪、被告人粱蕤犯敲诈勒索罪、被告人田炳生犯寻衅滋事罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寻甸回族彝族自治县人民检察院指派检察员金蕊出庭支持公诉，被告人谢墉能、粱蕤、田炳生，辩护人唐毅、梁晋、张磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人谢墉能自2010年以来，在寻甸县城开设小额信贷公司，大量从事民间高利放贷活动。1.2010年3月18日，被害人方某向谢墉能借款7万元，利息5分，双方签订7万元借款合同一份，借款期限为两个月，方某实际到款金额为6.3万元，谢墉能扣押了方某提供的马某3、吉顺鸿的房产证及王德培的土地证。2010年年底，方某逾期未按时还款，谢墉能前妻刘某在寻甸县城关卫生院遇到方某，便打电话告知谢墉能，谢墉能与龙某、谢俊文（谢墉能长子，刑拘在逃）等人到城关卫生院找到方某，将方某带至寻甸县福兴小区谢墉能公司（旺鑫旧货经营部）办公室内。谢墉能以辱骂、言语威逼的方式逼迫方某签订了一份15万元的借款合同，之前签订的7万元借款合同未归还方某。2012年2月17日，谢墉能将方某起诉至寻甸县人民法院，并提供方某与自己签订的7万元及15万元两份借款合同，同年4月9日，寻甸县人民法院以“（2012）寻民初字第257号”民事判决书判决由被告方某偿还原告谢墉能借款22万元。2013年4月10日，谢墉能向寻甸县人民法院执行局申请执行，2013年10月8日，因无执行条件，寻甸县人民法院终结本次执行程序。后谢墉能带多人到方某家威胁方某，谢墉能打砸方某家物品，致方某家一台长虹牌液晶电视机损坏。经鉴定，方某家被损坏的电视机价值人民币1300元。2015年8月20日，谢墉能带谢某2（谢墉能次子，刑拘在逃）等人到寻甸县嘉欧建材城旁将方某家所有的一层约150平方米的石棉瓦房用链子锁掉，从2017年起谢墉能将房子出租给王某3开饭店，收取三年租金共计7.2万元。2.2013年，被害人姚某1向谢墉能借款5万元，由姚某2、徐某1夫妻担保，双方签订5万元借款合同一份，后因还款问题发生纠纷，姚某1表示已还清5万元，并于同年底借款2万未还，谢墉能表示尚欠5万未还。2015年12月9日，谢墉能与姚某1约定在昆明市洗车场内当面协商（该洗车场为谢墉能开办、梁蕤管理），在洗车场内谢墉能以辱骂、威逼、让梁蕤找人来收拾姚某1等人为由恐吓、不让出门、跟随上厕所等方式，要求姚某1夫妇及担保人徐某1签订一份17万元借款合同、收条及担保书。姚某1等人不愿签订，谢墉能又让谢某2及两名同学到场进行威逼和语言威胁，后姚某1等人被迫在借款合同、收条及担保书上签字，借款合同由梁蕤提供并填写。按谢墉能要求，姚某1于次日筹备了3万元给谢墉能，该笔款项由梁蕤收取。2016年4月22日，谢墉能邀约田炳生、候刚（已死亡），要求徐某1驾驶自己的牌照为云Ａ×××××的白色大众牌途观越野车一同前往保山市寻找姚某1讨债，未找到姚某1，返回昆明市谢墉能开办的洗车场，谢墉能以逼姚某1还债为由将徐某1的车及钥匙扣下。经鉴定，该车辆被扣时价值人民币174200元。2017年4月16日，谢墉能再次邀约谢某2、田炳生、徐某1、邓某1到保山市寻找姚某1讨要债务。到达保山市后，谢墉能等人找到了姚某1的一辆牌照为云Ａ×××××的黑色大众牌帕萨特轿车，次日8时许，谢墉能等人在保山市龙阳区姚某1停车处蹲守到姚某1夫妇，谢墉能、谢某2、田炳生三人对姚某1、吕某进行殴打，随后把姚某1的大众牌帕萨特轿车强行开走。经鉴定，该车辆被扣时价值人民币142500元。2017年6月，徐某1把自己被谢墉能扣留的大众牌途观越野车过户给谢墉能，被谢墉能从保山扣留回来的姚某1的大众牌帕萨特轿车交由徐某1使用，后徐某1途观越野车被谢墉能出售给他人。2018年8月，谢墉能再次以结婚用车为由向徐某1借用帕萨特轿车，由谢俊文、李富刚去开车，后该车辆一直被谢墉能租用给他人使用拒不归还。2018年8月20日，姚某2到寻甸县妇幼保健院隔壁一家谢墉能开办的双文车行要回帕萨特轿车，谢墉能以与姚某1债务未还清为由拒绝归还，姚某2邀请徐某2数次讨要未果，后姚某2无奈与谢墉能签订合同将途观越野车、帕萨特轿车两辆车辆抵扣给谢墉能，折抵姚某1欠款17万元。3.2012年7月5日，谢墉能提供“（2005）寻字第120号公证书”在寻甸县国土资源局不动产登记科办理了位于寻甸县仁德街道办事处三月三村002号房屋的土地变更登记。经核实，寻甸回族彝族自治县公证处出具过的“（2005）寻公证字第120号公证书”为中国农业银行寻甸回族彝族自治县支行办理的梁应波个人购房担保借款合同，未出具过谢墉能变更房屋产权的公证书。寻甸县公安局在谢墉能位于寻甸县仁德街道办事处和平村委会土官塘住所内搜查到谢墉能所有的两个保险柜，在保险柜内有“寻甸回族彝族自治县公证处”公章一枚、“昆明市公证处”公章一枚、“陈艳萍”私章一枚。经昆明市公安局司法鉴定中心鉴定，在谢墉能保险柜内查获的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文与编号（2005）寻字第120号的《公证书》中“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文是同一枚印章盖印；在谢墉能保险柜内查获的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文、“昆明市公证处”印章印文、“陈艳萍”印章印文与寻甸回族彝族自治县公证处调取的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文、昆明市明信公证处调取的“昆明市公证处”印章印文、昆明市明信公证处提供的“陈艳萍”印章印文均不是同一枚印章盖印。4.2014年8月，王某1帮胡誉严担保给谢墉能借款20万元，后胡誉严未按期归还并无法联系。2016年11月14日16时许，谢俊文在寻甸县大花桥农信社营业厅门口遇见王某1驾驶自己的牌照为云Ａ×××××的奥迪Ｑ7车，谢俊文随即打电话告知谢墉能，后谢墉能带领候刚等人找到王某1，双方发生撕扯，王某1报警后，谢墉能与王某1前往仁德派出所协商处理债务纠纷至同日20时许未果，王某1返回车辆停放点时发现车辆已经被谢墉能叫拖车拖走，该车辆谢墉能一直未归还王某1。2017年2月，王某1到寻甸县人民法院起诉谢墉能，法院判决王某1担保无效，由谢墉能将车辆云Ａ×××××归还王某1，但谢墉能以各种理由拒不归还。2017年8月，寻甸县人民法院执行局将该车找到后执行归还给王某1。经鉴定，该车辆被扣时价值为人民币434500元。公诉机关当庭宣读和出示了被告人谢墉能、田炳生、粱蕤的供述及辩解，被害人方某、姚某1、吕某、徐某1、姚某2、王某1的陈述，证人王某2、刘某、龙某、马某1、杨某、李某1、王某3、黄某、范某、施某、柳某、马某2、邓某1、徐某2、李某2、朱某、段某、邓某2、夏某、姚某3、谢某1、谢某2、李某3、张某、余某的证言，文件检验鉴定书，价格认定结论书，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，租房协议复印件，借款合同复印件，收条复印件，担保承诺书复印件，借款本金还款合同复印件，收款收据复印件，土地登记申请书复印件，地籍调查表复印件，土地登记审批表复印件，土地变更登记审批表复印件，寻甸县房屋买卖合同及相关材料复印件，公证书复印件，集体土地使用证复印件，（2012）寻民初字第257号案件卷宗复印件，扣押决定书及清单，发还清单，民事判决书复印件，机动车行驶证复印件，前科材料，抓获经过，到案经过，户籍证明，情况说明等证据。公诉机关认为，被告人谢墉能、梁蕤在讨债过程中，以非法占有为目的，采用暴力、威胁等方式迫使被害人签订虚假垒高的借款合同、收条或担保书，敲诈勒索人民币270000元，其中，既遂244500元；后为实现借款合同签订的债权，被告人谢墉能、田炳生采用暴力手段强行扣押被害人姚某1的一辆牌照为云Ａ×××××的黑色大众牌帕萨特轿车，经鉴定，该车被扣时价值人民币142500元；被告人谢墉能为实现债权，强行扣押担保人王某1的一辆牌照为云Ａ×××××的奥迪车，经鉴定，该车被扣时价值人民币434500元；被告人谢墉能用自己持有的“寻甸回族彝族自治县公证处”假印章伪造了寻甸回族彝族自治县公证处公证文书；被告人谢墉能、梁蕤、田炳生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百八十条第一款、第二十五、二十六、二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关公文罪追究被告人谢墉能的刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人梁蕤的刑事责任；以寻衅滋事罪追究被告人田炳生的刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢墉能起主要作用，系主犯；被告人梁蕤、田炳生起次要作用，系从犯。被告人谢墉能的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关公文罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，应当实行数罪并罚。被告人谢墉能因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人谢墉能有期徒刑九年至十二年，判处被告人粱蕤有期徒刑三年至四年，判处被告人田炳生有期徒刑一年六个月至三年。被告人谢墉能对公诉机关指控其犯伪造国家机关公文罪无异议，对指控其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪不予认可，其辩称：1.方某欠的7万元是2010年借的，15万元是2009年借的，两笔借款是真实存在的。2.姚某1欠我的17万元是他向我借款5万元根据我们约定的6分利息计算出来的本金加利息，不是虚构的。签借款合同时候粱蕤和谢某2都没参与，我也没有限制姚某1的自由。到保山扣姚某1的车是徐某1喊我去帮他扣的。3.王某1的奥迪车是在借款合同中注明作为抵押的，扣奥迪车我是按照合同来扣的。4.方某、姚某1、徐某1的陈述不属实，其余证据无意见。5.公诉机关量刑建议过重。被告人粱蕤对公诉机关指控事实、罪名及证据均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人田炳生对公诉机关指控事实、罪名及证据均无异议，自愿认罪认罚且签字具结，其提出到保山扣车其没有动过手，其是主动到公安机关的，是自首。辩护人唐毅提出以下辩护意见：1.谢墉能得到被害人王某1授权处置及承诺的情况下采用自力救济方式扣押王某1的车，该车后来王某1通过民事诉讼追回，从刑法理论讲属被害人承诺即阻却其违法性，结合寻衅滋事罪司法解释，不应当对谢墉能单独指控寻衅滋事罪，应予免予刑事处罚，以敲诈勒索罪、伪造国家机关公文罪对谢墉能两罪并罚。其中伪造国家机关公文的违法行为未给国家和社会造成实质危害，恳请对此罪从轻处罚。2.方某陈述存在不实之处，明显不符合常理，不应当采信。即便方某陈述属实，第二份借款合同15万元系依据第一份借款合同7万元计算出来，方某与谢墉能的两份借款合同共计22万元本金已起诉由法院裁判并已生效进入执行程序。若法庭认定谢墉能敲诈勒索方某15万元，其以剩余7万元或者6.3万元作为本金按照法律规定的利息计算，从2010年3月18日至庭审之日利息也超过15万元，其收取涉案房屋租金7.2万元未超法律规定的利息，故公诉机关指控被告人谢墉能敲诈勒索方某15万元（既遂7.2万元）不能成立。3.公诉机关指控被告人谢墉能敲诈勒索姚某1部分，即便指控事实成立，合法保护数额部分（月息2分以内利息数额和5万元本金之和）应当予以扣减，敲诈勒索数额认定为8万元，且系未遂，而不是仅以姚某1的车辆被扣时的评估价值14.25万元和之后获得的3万元现金之和认定为既遂数额。4.被害人自愿承受口头约定的高利息，但不能按期偿还借款本息，拒不接听谢墉能电话甚至避而不见，被害人对本案的发生存在过错。5.谢墉能庭前签署了认罪认罚具结书，庭审中不认可案件部分事实，结合庭审具体情况来看其并非是对认罪认罚具结书做出反悔的意思表示，其一直都认罪认罚，应当对其适用认罪认罚从宽制度。6.姚某1、方某的陈述存在虚假。综上，辩护人建议判处被告人谢墉能有期徒刑三至五年。辩护人当庭提交借款合同、担保承诺书、王某1的车辆行驶证复印件及胡誉严、王某1的身份证复印件各一份。辩护人梁晋提出以下辩护意见：1.按照法律规定的利息上限，扣除5万元的本金及三年零四个月的6万元利息后，被告人粱蕤敲诈勒索的数额应当认定为6万元。2.粱蕤接到民警电话通知主动到案，并如实供述自己的罪行，应当认定为自首。3.粱蕤到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。4.粱蕤系初犯。5.粱蕤离婚后处于单身状态，未生育子女，现在已是四十岁，请法庭考虑其特殊情况。6.本案由被害人姚某1借钱不还引发，被害人有不可推卸的责任。综上，辩护人建议对被告人粱蕤从轻或者减轻处罚，判处其有期徒刑三年并依法适用缓刑。辩护人当庭提交被告人粱蕤的离婚协议书一份。辩护人张磊提出以下辩护意见：1.到案经过证实田炳生是主动到公安机关接受调查，应当认定为自首。2.田炳生在本案中为从犯。3.田炳生没有实施过殴打被害人的行为，只涉及强拿硬要的行为。4.田炳生自愿认罪认罚，社会危害不大。5.被害人姚某1存在严重过错，其车辆被强行开走后由徐某1使用，尚未灭失。综上，建议法庭对被告人田炳生从轻或者减轻处罚。公诉机关对辩护人唐毅提交的证据表示该组证据真实性未经核实故对其三性不予认可，对辩护人梁晋提交的证据无异议。经本院审理查明：1.2010年3月18日，被害人方某向被告人谢墉能借款7万元，利息5分每月，双方签订7万元借款合同一份，借款期限为两个月，被告人谢墉能扣押了方某提供的马某3、吉顺鸿的房产证及王德培的土地证作为抵押，后被害人方某逾期未还款。2010年年底，被告人谢墉能前妻刘某在寻甸县城关卫生院遇到被害人方某，便打电话告知被告人谢墉能。被告人谢墉能与龙某、谢俊文（谢墉能长子，在逃）等人到城关卫生院找到被害人方某，将其带至寻甸县福兴小区谢墉能公司（旺鑫旧货经营部）办公室内。被告人谢墉能以辱骂、言语威逼的方式逼迫被害人方某签订了一份15万元的借款合同，同时未归还被害人方某之前签订的7万元借款合同。2012年2月17日，被告人谢墉能将被害人方某起诉至我院，并提供了被害人方某与其签订的7万元及15万元两份借款合同，同年4月9日，我院以（2012）寻民初字第257号民事判决书判决由方某偿谢墉能借款22万元。2013年4月10日，被告人谢墉能向我院执行局申请执行，同年10月8日，因无执行条件，我院终结本次执行程序。此后，被告人谢墉能带多人到被害人方某家威胁被害人方某，被告人谢墉能打砸方某家物品并致一台长虹牌液晶电视机损坏。经鉴定，被害人方某家被损坏的电视机价值人民币1300元。2015年8月20日，被告人谢墉能带领谢某2（谢墉能次子，在逃）等人到寻甸县嘉欧建材城旁将被害人方某家所有的一层约150平方米的石棉瓦房用链子锁掉，并从2017年起将房子出租给王某3开饭店，收取三年租金共计7.2万元。2.2013年，被害人姚某1向被告人谢墉能借款5万元，由姚某2、徐某1夫妻担保，双方签订5万元借款合同一份。后双方因还款问题发生纠纷，被害人姚某1表示已还清5万元，还有同年底借的2万元未还,被告人谢墉能表示尚欠5万元未还。2015年12月9日，被告人谢墉能与被害人姚某1约定在昆明市谢墉能开办的洗车场内当面协商债务问题。在洗车场内被告人谢墉能通过辱骂、恐吓等方式逼迫被害人姚某1夫妇及担保人徐某1签订一份17万元的借款合同、收条及担保书。被害姚某1等人不愿签字，被告人谢墉能又让谢某2及两名同学到场进行威逼和语言威胁，后被害人姚某1等人被迫在借款合同、收条及担保书上签字，借款合同由被告人梁蕤提供并填写。次日，被害人姚某1按被告人谢墉能的要求筹备了3万元交给被告人梁蕤。2016年4月22日，被告人谢墉能邀约被告人田炳生、候刚（已死亡），要求徐某1驾驶自己的牌照为云Ａ×××××的白色大众牌途观越野车一同前往保山市寻找被害人姚某1讨债但未找。返回昆明市被告人谢墉能开办的洗车场后，其以逼姚某1还债为由将徐某1的车及钥匙扣下。经鉴定，该车辆被扣时价值人民币17.42万元（公诉机关未予指控）。2017年4月16日，被告人谢墉能再次邀约被告人田炳生及谢某2、徐某1、邓某1到保山市寻找被害人姚某1讨要债务。到达保山市后，被告人谢墉能等人找到被害人姚某1的云Ａ×××××号黑色大众牌帕萨特轿车，次日8时许，被告人谢墉能等人在保山市龙阳区被害人姚某1停车处蹲守到姚某1夫妇，被告人谢墉能等人对被害人姚某1、吕某进行殴打，随后把被害人姚某1的大众牌帕萨特轿车强行开走。经鉴定，该车辆被扣时价值人民币14.25万元。2017年6月，徐某1将其被谢墉能扣留的大众牌途观越野车过户给谢墉能，被告人谢墉能将从被害人姚某1处扣留的大众牌帕萨特轿车交由徐某1使用，后徐某1的途观越野车被谢墉能出售给他人。2018年8月，被告人谢墉能以结婚用车为由向徐某1借用帕萨特轿车，后该车辆一直被被告人谢墉能出租给他人使用。2018年8月20日，姚某2到寻甸县妇幼保健院隔壁被告人谢墉能开办的双文车行讨要帕萨特轿车，被告人谢墉能以与姚某1债务未还清为由拒绝归还，姚某2邀请徐某2数次讨要未果后与谢墉能签订合同将途观越野车、帕萨特轿车两辆车辆抵扣给谢墉能，折抵被害人姚某1所签订借款合同的17万元。3.2012年7月5日，被告人谢墉能以“（2005）寻字第120号公证书”到寻甸县国土资源局不动产登记科办理了寻甸县仁德街道办事处三月三村002号房屋的土地变更登记。经核实，寻甸回族彝族自治县公证处出具的“（2005）寻公证字第120号公证书”为中国农业银行寻甸回族彝族自治县支行办理的梁应波个人购房担保借款合同，并非被告人谢墉能用于土地变更登记的公证书。民警在被告人谢墉能位于寻甸县仁德街道办事处和平村委会土官塘住所内搜查到谢墉能所有的两个保险柜，在保险柜内查获“寻甸回族彝族自治县公证处”公章一枚、“昆明市公证处”公章一枚、“陈艳萍”私章一枚。经昆明市公安局司法鉴定中心鉴定，在被告人谢墉能保险柜内查获的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文与其用于土地变更登记的公证书中“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文是同一枚印章盖印；在被告人谢墉能保险柜内查获的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文、“昆明市公证处”印章印文、“陈艳萍”印章印文与从寻甸回族彝族自治县公证处调取的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文、昆明市明信公证处调取的“昆明市公证处”印章印文、昆明市明信公证处提供的“陈艳萍”印章印文均不是同一枚印章盖印。4.2014年8月，胡誉严向被告人谢墉能借款20万元被害人王某1为其担保，后胡誉严未按期还款且无法联系。2016年11月14日16时许，谢俊文在寻甸县大花桥农信社营业厅门口遇见被害人王某1驾驶自己的牌照为云Ａ×××××的奥迪Ｑ7车，谢俊文随即打电话告知被告人谢墉能，后被告人谢墉能带领候刚等人找到被害人王某1，双方发生撕扯。被害人王某1报警后，被告人谢墉能与其到仁德派出所协商处理债务纠纷至同日20时许未果。被害人王某1返回车辆停放点时发现车辆已经被被告人谢墉能叫拖车拖走，该车辆被告人谢墉能一直未归还被害人王某1。2017年2月，被害人王某1到我院起诉后我院判决王某1的担保无效，由谢墉能将云Ａ×××××号车辆归还王某1，但被告人谢墉能以各种理由拒不归还。2017年8月，我院执行局工作人员将该车找到后执行归还给被害人王某1。经鉴定，该车辆被扣时价值人民币43.45万元。另查明，2019年4月26日被告人田炳生主动到寻甸县公安局投案，到案后其如实供述了其犯罪事实。被告人粱蕤2019年4月18日经民警电话通知后即主动到公安机关接受调查。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实：1.被告人谢墉能的供述：我和方某很早就认识了，老辈关系很好。2008年左右我在福康小区开了一个“旺兴旧货交易公司”，法人是我。有一天方某到我办公室找我，问我借7万元，我答应了，是现金还是转账记不清了。方某写了一张借条给我，后来她没还我，我也没找她要。过了一年多，方某打电话向我借15万，来我办公室拿钱，我数了15万现金给她，她写了一张借条给我，后面一直没有还钱。我也知道她到处差账，我打过几次电话她都说没有钱。到2012年左右我就到寻甸县法院起诉方某，法院判决方某差我22万元，我接着申请执行，执行局叫我提供方某的财产，我就提供了方某位于“嘉欧建材城”四间简易房子，200平米左右，执行局调查后告诉我这个房子没有房产手续，他们不好整，执行了三四年也没有拿到钱，到了2016年年底，执行局打电话叫我去法院，方某也在，工作人员让我们协商一下债务的事，执行局工作人员就建议方某说既然差钱，就把“嘉欧建材城”的房子交由我管理，当时我们都同意，没有写什么协议，当天我就叫方某把房子里的东西收收，过两三天我一个人到房子那里找到方某拿了钥匙就把门锁了。后面房子租给刘树芬开馆子，一年一万八，三年我收到五万四千元的租金。借条都是方某自愿写的。我没有算过利息，要债就打过电话，没有到她家里过，没有威胁逼迫过方某。我管理他家的房子是经她同意的。姚某1总的给我借过三次钱。三次都是徐某1家两口子担保，三次都没有算利息。第一次是2万元，2010年上半年，在我福兴小区办公室给的现金，姚某1家两口子、徐某1家两口子和我在场；第二次是5万元，2010年下半年，在我办公室给的现金，姚某1家两口子、徐某1家两口子和我在场；第三次17万元，2015年在昆明我开的洗车场里面，给的现金，姚某1家两口子、徐某1和我在场。当时是姚某1打电话和我说借款17万，他在昆明，我和徐某1在寻甸，当天我们上昆明，我带着17万现金，当晚五六点左右在我的洗车场会和，我将钱拿给姚某1，徐某1担保，三方都签了合同，姚某1拿钱后就走了。我没有威胁、恐吓、殴打过姚某1家两口子。第一次的2万、第二次的5万已经还了，还的时候借款合同就销毁了，第三次的17万一直未还，徐某1带着我到保山找过他三次。前两次没有找到，第三次在保山市区一个地方找到姚某1的车，我们就在车那里等着，第二早姚某1和他媳妇来开车，我就和他说整整把钱还我。后面姚某1就和徐某1商量，怎么商量的我不清楚，姚某1就把车钥匙给徐某1了，徐某1开着姚某1的车，我开着我的就回寻甸了。姚某1的车开回来就是徐某1一直使用，到2018年12月左右，我打电话问徐某1差钱的事，徐某1就把这张车开来车行里给我，说是没有钱车抵给我了，姚某1差钱的事情和他家没有关系，还写了一份协议。徐某1的途观车我没有扣过，是徐某1自己卖了。我就是借了用过，最长一个星期左右。2019年4月6日，民警在在位于寻甸县仁德镇和平村委会土官塘我住所内检查并扣押的两个保险柜是我的，是2014年我从三月三村搬过去土官塘的，只有我打得开。民警在保险柜内检查出了三个印章、两本房产证、两本土地使用证和一部分租地、租房、借款协议。印章一个是“昆明市公证处”的公章，一个是“寻甸公证处”的公章，一个是“陈艳萍”的个人章都是我去三月三水库边捡到的我没有使过。房产证是马某3和吉顺鸿的房产证，房子在哪里我不知道，是当时方某给我第二次借15万元钱的时候拿来给我做抵押的，马永芬和方某带着这两本房产证到福兴小区我办公室内谈借方某15万元的事，后面这两本房产证就一直在我拿着，马永芬来找我要过我没有给她。有两本土地使用证，分别是王德培和李贵华的，王德培的土地证是方某第一次找我借7万元钱的时候她拿来给我做抵押的，李贵华那本是我捡到的。保险柜内的评估报告、租地协议、租房协议、民间借款合同都是我经手的。2015年左右，王某1和胡誉严到我公司里借了20万元，借款人是胡誉严，王某1担保，后面胡誉严还不出钱跑了，我就叫王某1找，王某1也找不到后来还不接我电话。有一天我在交警大队门口遇到王某1开着一辆奥迪Ｑ7，我就和他在交警大队门口扯，扯了以后有人报警，我就用拖车把王某1的车拖到三月三村我家停着，第二天早上我和王某1到派出所去调解，没有调解成，王某1从法院起诉我，法院判我将车还给王某1，后来我打算把车开到执行局，在广场那里刚好执行局也去了，就把车还给王某1了。2.被告人梁蕤的供述：我和谢墉能从2014年至今都在一起生活，双方家庭都互相承认对方，我们属于事实夫妻，只是没有领取结婚证。我和谢墉能在一起之后，他的小贷公司就没有什么人来拿钱了，我们主要就是追讨一些之前放出去的欠款，钱追回来以后谢墉能让我在账本上怎么登记我就怎么登记，具体是从哪些人手里追回来的我记不得了，但是账本上都有登记。谢墉能公司我去的时候只有段某（我接手管理账目以后段某就离开了）。谢墉能出去讨债之前会喊着候刚去，后来喊谁去我就不知道了。方某欠着谢墉能钱的情况我之前不知道，是我和谢墉能到寻甸法院与方某家协商过一次我才知道，这次没有协商成，后来方某的房子（嘉欧建材城旁）是怎么处理的我不知道。到了2017年3月5号左右谢墉能把房子租给“味道家乡园”饭店就让我去收取房租，第一年收了1.8万元，第二年收了2.6万元，第三年收了2.6万元左右。2015年11月份左右，我在三月三村谢墉能的办公室里面发现一张欠条（欠条上是5万元，借款时间我记不得了），我就问谢墉能这笔钱还了没有，谢墉能就打电话给姚某1，但是没有打通，后来是遇到“老瑞”（寻甸八大碗的老板，是姚某1的担保人），谢墉能就和老瑞说了这个情况。2015年12月初一天下午，我在昆明管理着洗车场，谢墉能喊着老瑞上去洗车场协商，在场的人有姚某1家两口子、老瑞、谢墉能、我、候刚、谢某2还有谢某2的两个同学。谢墉能算了一下姚某1欠着的本金和利息一共有17万元左右，谢墉能就喊我写一个借款合同（合同内容是姚某1借款17万元，一年赔清），姚某1不肯签，后来他们又协商了一段时间，谢墉能就发火说：“你给是不签？”然后就喊我去喊人来收拾姚某1，我就说：“有什么喊的，大家都是亲戚。”因为车场里面车来车往，我经常出去帮忙看管，所以就进去坐一会又出去一会。后来大概他们谈了两个小时左右，姚某1两口子和老瑞签了借款合同之后就离开了。谢墉能现场没有支付过17万的现金给姚某1。谢墉能告诉我第二天他们要送钱来，喊我等着收钱。第二天上午十点左右，姚某1两口子还有他女儿和女婿四个人带着3万块钱过来，我就打了一个收条给他们。过了几天我回到寻甸，就发现老瑞的途观车停放在三月三村谢墉能家里。过了多长时间我记不得了，谢墉能、老瑞他们下去保山找到姚某1，把姚某1的帕萨特（车牌云Ａ×××××）开回来，怎么开回来的我不知道。帕萨特开回来之后，这辆帕萨特由老瑞开着，老瑞的途观车就抵账给了谢墉能，途观车我们开了一年左右就被谢墉能卖掉，卖得12万元。2017年我们的双文车行开起来之后，有人来租婚车，我就在车行里面看见帕萨特，后来谢墉能和老瑞怎么商量我不知道，这辆车就一直摆在我们车行了，被我们使用到现在。后来好像是老瑞和谢墉能写了一个条子，说把帕萨特和途观车抵给谢墉能，姚某1欠谢墉能的钱就不关谢墉能的事，由老瑞自己去找姚某1处理。我从来没有见过胡誉严，他和谢墉能账务情况我就不知道了，我只是知道王某1帮他担保。后来我不知道谢墉能和王某1怎么协商的，王某1的奥迪Ｑ7被拖到三月三村我们家里摆着，后来法院判了喊我们把车还给王某1了。3.被告人田炳生的供述：我和谢墉能前妻刘某是亲戚。2014年年底我去谢墉能家吃过宰猪饭，从那以后谢墉能有哪样事就会喊我，我和谢墉能在一起做过的事情就是有三次。第一次是2016年4月份的一天，我和谢墉能、候刚、徐某1开着徐某1的白色的途观车到了保山市隆阳区找人但没有找到，折回昆明我们在洗车场里面吃吃晚饭就折回寻甸了，徐某1的那张白色途观车就留在谢墉能的洗车场里了，具体他们之间怎么扯的我不知道。第二次是第一次去保山回来以后有一天谢墉能打电话给我叫我去帮他土官塘家里搬一下东西，后面候刚来喊我一起去到土官塘，谢墉能才讲是土官塘那家差着他钱是去要钱。我就没有去在房子外面的车里等着，谢墉能和候刚进去那家要钱，过了几分钟就听到那家大门里面吵闹，我下车进去大门里面看的时候已经平息了，有三四个人在大门里面，接着又有三四个人进去，但是都没有发生打架，在那里和谢墉能扯差钱的事情，过了一会派出所的警察就去出警了，警察说说以后就散了。第三次是2017年4月份左右一天，谢墉能又打电话给我说：徐某1在保山找到他哥姚某1了，姚某1差着他钱，具体差多少谢墉能没有说过，叫我和他去保山一转。接着谢墉能就带着谢俊文来我家里喊我，当天晚上快天黑的时候我们在保山隆阳区找到徐某1，徐某1带着一个我不认识的男的和我们一起吃饭，吃完饭后我和谢俊文去找地方住，谢墉能和徐某1他们两个去看姚某1停车的地方。当晚我们五个人住在一家离着姚某1停车的地方三、四百米的旅社里。第二天早上大约6点多钟，谢墉能就叫我们去姚某1车那里等着，我们几个起来以后我在那个村子的路口处车里坐着等着，谢墉能、徐某1、谢某2和徐某1那个朋友四个人进去村子里找姚某1。我和谢墉能说：你们去要你们的钱，我就不和你们去了，我在车里等你们。过了半个小时左右，谢俊文就开着一张黑色的帕萨特轿车从村子里出来，叫我走了，我就坐上谢俊文开那张车先走了。4.被害人方某的陈述：我和谢墉能认识还是比较早，原来我们关系非常好，也会有相互借钱的问题，但是从来没有因此发生过什么争执。2010年3月18日我联系了谢墉能后在大花桥信用社门口找到他，坐在他车里面写了一个借款合同给他，合同是提前已经做好的，就照着签签字就可以。当时说好了借款7万元，利息是每个月5分，借款时间是两个月，因为利息都是要提前付掉，于是他就拿了6.3万元给我。后来因为别人欠我的钱也一直拿不出来给我，所以我也还不出来给谢墉能。2010年5月18日12时许，我从城关卫生院门口路过的时候，被谢墉能的妻子刘某看见，刘某就拉着我然后打电话给谢墉能后来谢墉能和两个小伙子（其中一个叫小明，另外一个我不知道）就开着车拉着我到了福星小区。到了谢墉能的公司里面，他问我钱怎么办，我说我去要钱也没有要到，谢墉能就说：“我不和你扯，来算一下。”后来谢墉能就拿出计算器出来算，算了之后差不多有20多万，我说：“哥哥，我也没有办法，你这种算么我更耐不住。”谢墉能想了一下说：“这几个人么算了，你写个15万的借条给我。”我说：“么写12万给行？”他说：“整不成，也就是我们两个这种关系，不是我早就给你几下了。”我一直好言好语地和谢墉能商量，希望他能少一点，但是谢墉能就是不肯，还说：“你给是不相信我会收拾你？”一直到了下午四点多，我实在没有办法了就写了个15万的借款合同。签完之后，我就对谢墉能说：“哥哥，我已经写了，你把之前那个7万元的条子给我。”谢墉能就说：“你把15万给我还清了，我就还给你。”写第二个15万的条子在现场的是我、谢墉能、刘某、两个小伙子（其中一个叫小明，是中坝村人）。其他人就坐在我旁边，也没有说话，就我和谢墉能说。谢墉能就是语言上威胁我，也没有打我。从中午12时许，我一直在谢墉能的公司里待到17时许，期间谢墉能说如果我不写借款合同就不准我走。谢墉能于2012年2月17日去法院起诉我的，他拿着两个条子（一个是我之前借款的7万元，还有第二个是我被他逼着写的15万元）一共22万元去起诉我，后来法院于2012年4月9日判决我赔偿谢墉能22万元。在法院王建顺组织调解的时候，我说我还是承认还谢墉能15万元，但是暂时拿不出来，就调解不成，后来就判了我赔偿谢墉能22万元。判决之后很久，谢墉能都没有去找过我。2015年6月份左右，谢墉能找我要过一次钱。到了2015年7月份一天19时许，谢墉能带着十多个人去到我家，他们坐在我家沙发上，谢墉能就说：“那个钱到底咋个说？给是还不出来，还不出来你就写一个协议给我。”我说什么协议，谢墉能就说：“写一个协议，如果你两个月还不出来给我，就把你家的房子给我。”我说：“这个房子是我老公公的，如果是出什么事情我要成罪人的。”谢墉能就说：“那就写下面那个房子。”我说：“我不写，前次写给你就被你拿了两个条子去起诉我。”谢墉能就说：“我给你三分钟的时间，如果你不写我就砸东西。”后来我没有写，谢墉能看了下表说三分钟到了，于是就拿起我家茶几上的杯子砸在地上，后来他差不多三分钟就拿我家的茶几上的杯子又砸一下，我就出门去了，我计划是去张开龙家要点钱来还他。到了23时许，我才回去，回去家里到处是玻璃碎片，电视机也是裂的，当时购买价格是8000元左右。当天去的人我只认识谢墉能、马某1、杨某。只有谢墉能动手砸东西，其他人就是坐着。嘉欧建材城旁边的房子是我丈夫王某2的，有300平方左右，当时已经出租给了黄某卖水泥和施某开麻将室，我没有将房子抵押给谢墉能。2015年8月份左右，谢墉能带着七八个人去到嘉欧建材城旁边的房子那里，谢墉能进去说我欠他钱赔不出来，以后这个房子是他的。黄某打电话给我，问我房子是什么情况，我就说：“我欠着谢墉能钱，现在我还不出来。”黄某说谢墉能要来锁房子，我说：“我也干不赢他，他要锁就让他锁。”后来谢墉能给了黄某他们几天的时间，让他们搬开。到了2015年8月20日，谢墉能带着几个小伙子过来，就把房子锁了起来。从那个时候起，我家的房子就一直被谢墉能占着，收取的租金也是由他家来收取。马永芬欠我40万元，一直还不出来，后来马永芬就把他母亲马某3的房产证拿过来给我，我请谢墉能帮我去银行贷款（这个时候我还没有欠谢墉能钱的），结果一直没有贷下来，我就喊谢墉能把证退给我，谢墉能说已经丢掉了，后来就一直没有还我们。2010年3月份，我从谢墉能处借了7万元之后，谢墉能说喊我找一个抵押物来，过了两三天我就拿了我表姐王艳丽家的房产证给谢墉能，过了一个月后我表姐王艳丽要使用她家的房产证，后来我就把我一个朋友马存芬家的房产证送过去给谢墉能，把王艳丽家的房产证拿出来还掉。后来两个月以后（已经过了2010年5月18日后）马存芬家要使用房产证，就过来找我，我就打电话给谢墉能，我说马存芬要使用房产证，谢墉能就说喊我拿我家的房产证，我说我家只有土地证，还是我老公公王德培的名字，谢墉能就说可以的。于是第二天我就拿着王德培的土地证去找谢墉能，谢墉能说马存芬的房产证被他媳妇锁着了，让我过几天去拿，过了几天，我打电话给谢墉能说拿一下马存芬家的房产证，谢墉能就说让我把钱还了又给我。马存芬家的房产证和王德培的土地证就一直在谢墉能手里。5.被害人王某2的陈述：我在嘉欧建材城旁有六七间房子，总的三百多平方米，是2010年7月18日由城建局批准后建盖的。一直租给人用，租金每年约4万元。2015年7月份，谢墉能喊了十多人到我家，问我媳妇方某要钱，我这时候才知道方某差他7万元，到了晚上23时许，我到楼上看见杯子碎了，还有电视机被砸坏了。我媳妇说是谢墉能砸的，电视机是2008年以8000多元买的。因为二楼租给别人开馆很吵，是否打闹我没有听见。2015年8月底，谢墉能强占了我家嘉欧建材城的房子收取房租，对我们生活造成很大的影响。之前我不清楚谢墉能和方某之间的债务情况。6.被害人姚某1的陈述：我给谢墉能借钱第一次是2010年左右借了1万元贷款，月利息是6分，我借了两个月，这笔贷款正常的还了没有扯皮；第二笔是2011年左右谢墉能放了5万元贷款给我，月利息是6分，这笔我借了一个月不到就去还了；第三笔是2013年年底谢墉能放了2万元贷款给我，月利息也是6分，这笔贷款到现在还没有还。三笔都是谢墉能公司的一个姓段的女会计去银行取现金来支付给我的。2011年左右我经我妹子姚某2介绍去给谢墉能第二次借贷款，当天我妹子姚某2、我媳妇吕某和我一起去谢墉能位于寻甸福兴小区的公司办公室里办理借款手续，姚某2担保，我们三个都在借款合同上签了字，借款的金额是5万元，月利息是6分，我只记得谢墉能和他的姓段那个女会计在，合同签好后姓段那个会计就出去银行取钱支付了我5万元的现金。这笔款借了不到一个月，我就和我媳妇吕某拿着本金加利息5.3万元的现金去谢墉能办公室里还，还钱的时候谢墉能和他的会计都在，钱还了之后我记不得给写了条子了。到了2013年年底一天我和吕某、朱某、我姑娘姚某3一起又去谢墉能公司找他借了2万元的现金，这次没有要担保人，也签了借款合同。这2万元借了之后我就换了电话号码，我打过谢墉能的号码也没有打通，到了2015年12月9日谢墉能打通我的电话拿着我骂，说我给他借的那5万元钱还没有还，当天他必须要见到我，把借款的事情扯清楚掉，当天下午五点多钟我就和吕某从保山到谢墉能的洗车场见到了谢墉能。当时谢墉能、梁蕤、谢墉能小儿子、我妹夫徐某1在洗车场里，谢墉能就和我在他洗车场的房子里扯给他借那5万元的事情，我说我还掉了，谢墉能就说条子还在我没有还，谢墉能就和我算差他的本金和利息，他小儿子么站在门口看着，他媳妇梁蕤出出进进的，最后谢墉能算出来连本带息我差他17万元，要我签一个17万元的借款合同给他。我和谢墉能讲等着回寻甸把情况核实清楚掉再说，谢墉能不得，电话也不准我和我媳妇打，后面我一直没有签那17万元的借款合同，谢墉能就打电话喊了三个二十岁的小伙子过来，那三个小伙子来了以后就在门外面的场院上转，谢墉能就介绍说那三个小伙子是他小儿子学散打的师兄，我和我媳妇去到哪里那三个小伙子就跟到哪里，上厕所都跟着去怕我们跑掉，谢墉能看到我们还是不签合同就当面叫梁蕤过来和她说，他们不签就去拉人过来，不签不给我们走，以这种方式吓我们，后面没有办法我和我媳妇、徐某1就在借款合同上签了字，徐某1在担保书上签，合同上的日期是朝前签的，具体是签成哪天我记不得了，是谢墉能定的，谢墉能为了防止以后扯皮，又逼我签了一张收到他17万元的收条给他。签完以后谢墉能又要求我第二天必须打3万块钱给他，不然他就要去封我家寻甸金源的房子，我答应了以后谢墉能才给我和我媳妇从他洗车场里出来。第二天早上（2015年12月10日）我和我媳妇吕某、我姑娘姚玲林、我姑爷马光兴一起去谢墉能洗车场里找他付钱，洗车场里只有梁蕤在，梁蕤就在洗车场里写了一张3万元的收条给我，然后梁蕤带着我们去洗车场附近的一家农村信用社取款机上转了3万元去梁蕤提供的银行卡上。谢墉能等人没有打过我们，都是语言上的一些威胁恐吓，喊人来跟着我们不给走。那17万的借款合同签了以后谢墉能就没有找过我了，一直到了2017年4月17日，我和我媳妇住在保山市龙阳区，有一天早上七点多钟我和吕某起来准备去开车上班，去到停车的地方就发现一张黑色的大众途锐车堵在我的车后面，我刚好要准备去开车门，谢墉能从旁边跑出来上来就煽我两嘴巴，谢墉能小儿子也跟着上来打我两嘴巴，我还话都没有说，我媳妇吕某看到就上来拉，谢墉能、谢墉能他小儿子和另外一个我不知道名字的男的三个人就拖着我媳妇把她摔在旁边的空地上，我妹夫徐某1和他带着来的一个男的站在旁边看着没有说话。谢墉能和他小儿子就把我按了趴在我车上，谢墉能把我的车钥匙拿了递给他小儿子，谢墉能叫他小儿子开着我的车先走，接着谢墉能他们三张车就一起开着走。后面我媳妇就打电话报警，警察到现场问了情况以后就说带我们去派出所做笔录，在去派出所的路上警察又接到谢墉能打的电话，在保山市龙阳区附近谢墉能也找到了警察，我们双方就下车和警察说情况，当时只有谢墉能开着一张车来和警察说情况，警察告诉我们属于经济纠纷，叫我们去法院扯，谢墉能就开着车走了。到了2017年8月份我就听我外侄李成勇说我那张车在我妹夫徐某1家开着，后面我就把行车证带去给姚某2了。2018年8月份的时候我妹子姚某2又打电话给我说谢墉能把我那张车借去讨媳妇用就不还了，说差他的钱我的车连利息都不够，我也就没有管这件事一直到现在了。7.被害人吕某的陈述：与姚某1所述内容基本一致。当时在洗车场里，谢墉能让写一个17万的条子，谢墉能就说“如果不写条子就要给你们死”、“再不写就收拾你们”、“你们给是不写，不写就让梁蕤去拉人来”这些话，当时他喊着他媳妇梁蕤、他小儿子、另外还有三个不认识的小伙子，一共六个人围着我们，连我的电话停机交话费谢墉能都叫一个小伙子跟着我，不准我们打电话出去，我们害怕了才写欠条给他的。后面谢墉能又说如果第二天不送3万元去，就把我们在金源老家的房子抵押掉，因为考虑到老人还住在房子里，我们就找我亲家借了3万元第二天送去。在保山，谢墉能和他小儿子、还有一个小伙子一下车就殴打姚某1，谢墉能强行从姚某1身上将车钥匙抢掉，喊他小儿子和那个小伙子将车开走掉。我去劝架的时候，谢墉能和他小儿子将我推了摔倒。车被开去后我一直没有见过了。8.被害人王某1的陈述：2014年8月份左右，胡誉严到楚雄找我让我帮他去谢墉能的小贷公司里面担保贷款20万元，后面我们就到谢墉能的小贷公司（福兴小区）办理了20万元的贷款，月利息是6分左右。借款半年左右后来胡誉严联系不上，谢墉能就叫我来还，我不同意。2016年11月14日下午16时许，我开着我的云Ａ×××××黑色奥迪Ｑ7，在城关信用社大花桥营业厅遇到谢俊文，他就打电话给谢墉能，谢墉能就开着车喊着几个小伙子过来，这几个小伙子我只认识候刚。到了之后，谢墉能坐到我车的副驾驶，三个小伙子坐到后排，谢墉能让我把车开到他家，我不同意，他就下车拉我的车门，我们两个就撕扯了几下，后来我说要扯就走去公安局扯。我就打电话报警，仁德派出所的带我们去派出所处理，警察说我们这种债务要走司法诉讼。我从派出所出来折到交警大队停车的地方，发现我的车不见了。谢墉能说车被他拖走了。当晚我就打电话给我朋友余光能，请他和谢墉能说说钱我分两年还他，谢墉能不得。在余光能开的馆子里，谢墉能后面讨的这个媳妇还和候刚去找我要车钥匙，我没给。过了几天派出所的又通知我们去调解，我提出来到2017年底将胡誉严的借款还清，谢墉能不同意，没有谈好，民警就喊我们走司法程序。2017年2月24日我就去法院起诉谢墉能，4月19日法院判决谢墉能把车还我，谢墉能说车不在寻甸，一直到2017年8月份，我的朋友在民族广场看见我的车停着，我就赶紧打电话给县法院执行局的，执行局就把我的车开到法院，后面通知我开回来。9.证人徐某1的证言证实：2013年7、8月份我舅子姚某1要去给谢墉能借钱，来找我家去给他担保，担保手续是我媳妇姚某2和姚某1去找谢墉能办的，姚某1给谢墉能借了5万元，姚某1和我说他给谢墉能借的钱本金是5万元，利息是6分，期限为2个月。到了2014年还是2015年我遇到谢墉能，他就说姚某1又给他借了2万元钱没有还，叫催催姚某1。到了2015年年底，谢墉能拿着姚某1给他借的5万元借条去我馆子里找我，问姚某1差他5万元钱的事情，我就打电话问姚某1，姚某1就说他给谢墉能借的那5万元已经还掉了，当时去还的时候是去福兴小区谢墉能小贷公司里还的，当时谢墉能没有在，钱是拿给公司财务段某的，但是后面确实也又去找谢墉能找他又借了2万元，拿钱是和朱某一起去拿的，现在就只是差着后面借这2万了。过了一两个月左右，我打电话给姚某1，叫他来昆明找谢墉能当面把事情说清楚掉，姚某1就带着他媳妇吕某来到昆明，我也上去昆明，我们就在谢墉能当时在昆明开的一个洗车场里扯，当时在场的人有谢墉能和粱蕤、姚某1、吕某、谢墉能小儿子和我，在洗车场里就姚某1就说那5万元钱已经还了，谢墉能就说先把借款合同签掉，签掉以后回寻甸找段某核实了确实还掉了再把合同毁掉，当场谢墉能就以5万元和姚某1算，加上利息总的算得17万多，然后谢墉能就拿出来一份借款合同要求姚某1、吕某和我签字，一开始我们三个都不肯签，后面谢墉能他小儿子就叫了两个他学散打的同学过来站在我们旁边，谢墉能就说这份借款合同必须签掉，不签就不给我们走，谢墉能他小儿子和喊来那两个同学也在旁边说一些我们借钱不还，借条也不签要咋个整，后面谢墉能就逼着我们几个必须签字。我也害怕，想着我不签字我舅子们也出不来，姚某1和吕某也没有办法就在借款合同上签字了，我也在担保书上签了字，谢墉能说为了配合借款合同，证实这17万元钱是确实拿给姚某1了，又逼着姚某1写了一张已经收到17万元的收条，合同上的日期谢墉能要求写成第一次借钱的时间。合同写完以后谢墉能要求姚某1先还5万给他，后面我听姚某1说打了3万元给谢墉能，合同和收条写完以后姚某1和他媳妇就走了。到了第二天早上谢墉能就一个人带着我们签过字的17万元借款合同去到我家馆子里找我媳妇签字，我想着我已经把字签掉了就叫我媳妇去签，我媳妇也没看就去把字签掉了，签掉以后谢墉能就把以前签的那5万元借款合同拿出来当着我和我媳妇撕掉丢在垃圾桶里。到了2016年4月22日谢墉能、田炳生、候刚就来找我叫我跟着他们去一转保山找姚某1要钱，车么就开我家的途观车（牌照是云Ａ×××××）。后面我就和谢墉能、田炳生、候刚一起去保山找姚某1但是没找到，第二天早上折回到昆明谢墉能家洗车场里，车停掉以后车钥匙被谢墉能拿着，谢墉能就叫田炳生和候刚来商量，说把我的车扣掉，用这种方式逼一下姚某1还钱，候刚就和我说：车摆在这里，逼逼你大哥。我心里是不愿意的，但是当时那种情况我也没有办法，车钥匙也是被谢墉能拿着，我就被逼着把车扣给谢墉能了，当天晚上我和田炳生、候刚就回寻甸了，我的车就被谢墉能扣去了。后面谢墉能又叫我和他、谢俊文、田炳生一起去保山找了一次也是没有找到姚某1。2017年年初，谢墉能来叫我和他一起去保山找姚某1要钱，然后谢墉能、谢墉能小儿子、田炳生、邓某1和我就一起去保山找姚某1，我们几个按照我侄儿子李成平提供的地址去找姚某1，当天去到那个小区找到了姚某1的那张帕萨特轿车，但是人没有找到。第二天早上我们去姚某1停车那里等着，到了八点多钟姚某1带着他媳妇吕某要来开车就被谢墉能找到了，我和邓某1在我们的车里等着，离着姚某1的车20米左右。姚某1和他媳妇来了以后谢墉能、谢墉能小儿子和田炳生就下车去把姚某1家夫妻两个围起来，谢墉能和他小儿子直接就上去打姚某1，用拳头打姚某1头上身上，用脚乱踢，吕某去拉也被谢墉能和他小儿子一起用拳用脚踢打，吕某被谢墉能拖了摔在地上把手搓破了，打了大约一分钟左右谢墉能停下来去把姚某1手里的车钥匙抢过来，车钥匙抢过来以后拿给田炳生，谢墉能安排田炳生和他小儿子开姚某1那张帕萨特轿车，他自己来和我、邓某1坐我们开着去的那张，接着田炳生和谢墉能小儿子开着帕萨特在前，谢墉能开着我们这张拉着我和邓某1跟着准备返回昆明。我们刚好要上高速收费站的时候谢墉能就接到当地派出所的警察打来的电话，叫折回去处理事情，然后谢墉能又开着我们那张车折回姚某1住的那个小区，田炳生和谢墉能小儿子已经开着帕萨特上了高速没有跟着折。我们折回到姚某1住的那个小区外面的路上遇到警车拉着姚某1家夫妻两个来遇到我们，在路边上警察就问我们几个事情的情况，谢墉能就把我们签的借款合同拿出来给那两个警察看，那两个警察看了以后就说我们这种是属于经济纠纷，叫双方去法院扯，后面我们就走了，那张帕萨特轿车被直接开去了谢墉能家里。2017年6月份左右，谢墉能和他媳妇来我家馆子里找我和我媳妇商量，说他要我那张途观车，把姚某1那张帕萨特给我，我和我媳妇没有同意，协商的时候邓某1家夫妻两个在。后来我和我媳妇商量说，他要途观车就给他途观车我们把帕萨特开回来用，然后我们就去谢墉能家里找他商量，当时田炳生在谢墉能家里，后面我就去把我的途观车过户给了谢墉能，把帕萨特开回去我家里用。到了2018年8月份左右的一天，谢墉能打电话给我说借我那张帕萨特去用一下，后面他叫谢俊文去我家馆子那里开车，车借去以后一个星期都没有开回来还我，有一天我在寻甸城里见到那张车是一个不认识的人开着，手机上的定位是去过临沧、昭通那些地方，有一天看到车定位在谢墉能现在开在寻甸妇幼保健院隔壁的车行里，我就去车行里找谢墉能要车，在车行里谢墉能就和他媳妇和我算账，总的算了30几万，谢墉能说我过户给他那张途观车才卖得12万多，叫我再整5万块给他，他就把那张帕萨特拿给我，我没有同意，谢墉能就叫谢俊文把车里的东西拿给我，我拿着东西就走了。当天下午我媳妇就和我二嬢徐某2去车行里找谢墉能要车，我没有跟着去，后面我媳妇就带着一张他和谢墉能签的“借款本金还款合同”回来，上面的意思就是说那张帕萨特车拿了抵给谢墉能这笔账就不扯了，我们以前签的那份17万元的借款合同谢墉能也一并还给我媳妇拿着回来了。10.证人姚某2的证言证实：2013年3、4月份左右我哥哥姚某1来找我说，他要给谢墉能借5万元钱，叫我去帮他担保。后面有一天姚某1就开着车来喊我，我和姚某1一起去到谢墉能在寻甸福兴小区的信贷公司办公室里面，姚某1就和谢墉能办理借款手续，姚某1签了一份借款合同，我签了一份担保书，后面钱是怎么样付给姚某1的我不知道。2015年9月8日，谢墉能带着后面找这个媳妇到了我家馆子里找到我，当时我在馆子里炒菜，谢墉能和他媳妇就去叫我出来签一下字，我从厨房里出来以后谢墉能拿出来一份材料来和我说：“表嫂，来签一下字”，我当时因为馆子里生意好就没有去细细的看材料的内容，只是心里知道是和我哥姚某1借款担保的事，我就过去按着谢墉能指的，他叫我在哪里签字我就签了，签完以后我看到谢墉能把以前我去帮姚某1担保签的5万元单子撕了丢在垃圾桶里，后面我就去炒菜了。菜炒完以后我出来和我们馆子里的小工江永梅吹牛，江永梅还和我说，咋个那个字你也要签，借5万块变成17万你也要签字。后面过了一段时间，具体过了多久我记不得了，有一天谢墉能和田炳生、候刚就来找我老公徐某1说，我哥姚某1的钱一直都没有还他，叫徐某1和他们一起去保山找姚某1问问情况，车就开我家的途观车。后面徐某1就和谢墉能他们去保山了，过了两三天就回来了。徐某1就告诉我说我家的车被谢墉能扣在昆明了，我就打电话问谢墉能怎么回事，谢墉能在电话里拿着我乱骂，后面我家也托徐某2去找谢墉能讲情把我家的车还给我家，谢墉能也没有还。到了2018年8月份，谢墉能的儿子来我家借另外一张车用，那张车是我哥姚某1名下的一张帕萨特轿车。当时是说借了去讨媳妇，我们想着是亲戚么就借了，帕萨特借去以后被谢墉能家租给人家开去昭通那些地方，因为车上装了ＧＰＳ，我手机上会显示。车借去半个月左右还没有还回来，2018年8月20日我和徐某1去买菜经过谢墉能家车行的时候，我手机上就显示帕萨特车在车行里，我就叫徐某1打电话问谢墉能，具体怎么说我不知道，接着徐某1就进去车行里看了，我回馆子里了。后面徐某1把车里的东西收收抱着回去说谢墉能不让把车开走，说我家那张途观车才卖了12.08万元，还差着5万元左右，三天之内不把剩下那5万元还了就要把车处理掉。当天下午我就叫着徐某2去谢墉能车行里找他，去了以后谢墉能就提出，让我家三天以内付给他5万元，如果不付他就要把帕萨特车处理掉，我说我家现在比较困难，三天以内凑两三万给他，剩下的我家每个月付5千，谢墉能说不行，徐某2岔了几句嘴还被谢墉能骂。我就和谢墉能说要咋个写么你写，写了我签字，签完这个事就不要再扯了，谢墉能就叫当时在场的朱某写了一个“借款本金还款合同”，是我自愿签的，合同的意思就是把途观车和帕萨特两张车抵给谢墉能，从此以后债务的事情和我家就没有关系了，合同写好以后我就在合同上签了字，我又要求谢墉能把以前我签过字的那份17万元借款合同还给我，谢墉能也还给我了。11.证人谢某2的证言证实：谢墉能与方某有债务关系，后面方某赔不出钱就拿她的房子抵押。12.证人张某的证言证实：2012年11月至2013年6月份左右其在谢墉能的公司上班，公司主要从事高利贷，公司人员主要有谢墉能及他两个儿子，段某，小风（负责煮饭）。13.证人刘某的证言证实：其系谢墉能前妻。方某之前向谢墉能借了7万元一直没还。2012年的一天其遇到方某就打电话喊谢墉能来找到她。谢墉能、谢俊文和小明（中坝村人）带着方某到谢墉能在福兴小区的公司里，谢墉能就骂方某，后来谢墉能就和方某算了一下本金和利息，说连本带利算了15万元，让方某写了十五万元的借条，方某说把之前的条子还给她，谢墉能说等她把钱还了就将条子还给她，后方某就走了。在公司里谢墉能没有拿过钱给方某，没有殴打方某，就是骂了一下，方某大概在公司里逗留了个把小时。14.证人龙某的证言证实：2011年5月份左右其到谢墉能公司开车，在此之前方某与谢墉能就有债务关系，其和谢墉能去找方某要过两次。方某给谢墉能借了几万元钱但不超过十万，因为跟谢墉能去要钱时，见过谢墉能拿着方某写的条子，所以记得借条上大概的数额。后来刘某在城关卫生院门口遇到方某，就打电话给谢墉能，谢墉能就叫其开车载着他和他儿子到城关卫生院门口截住方某和刘某，五个人一起到谢墉能的公司。谢墉能通过辱骂、吼方某，逼迫方某写了一个借条才让方某离开，谢墉能没有拿过现金给方某，原先的借条怎么处理没看清。整个过程大约持续了两个小时。15.证人马某1的证言证实：其和谢墉能还有两个小伙子到方某家要过钱，双方大约交谈三十分钟，基本是谢墉能问，方某不讲话，期间谢墉能将方某摆在茶几上的茶杯摔坏两个，后来看方某给不出钱就走了。16.证人杨某的证言证实：2015年左右其与谢墉能等人到大花桥一个女的家里要过债。谢墉能叫那个女的写一个欠条，那个女的不写还和谢墉能拌嘴，谢墉能就砸桌子上的杯子，马某1是否在现场记不清了。17.证人李某1的证言证实：2011年左右其在谢墉能的公司上过班。谢墉能开的是旧货交易公司，实际上就是贷款公司。龙某帮谢墉能开车，张娟煮饭，另外还有一个女财务不知道名字，方某向谢墉能借过钱，具体多少不知道，后来其与谢墉能、龙某去找方某要过债。18.证人王某3的证言证实：2017年3月5日，其向谢墉能租了阳光幼儿园对面一层石棉瓦房开馆。2017年交了1.8万元房租，2018年交了2.6万元房租，2019年交了2.8万元房租。2017和2018是谢墉能自己来收，2019年是他妻子梁蕤来收。19.证人范某的证言证实：其在谢墉能的公司上过班，他开办的是小额信贷公司，时不时看见有人去借款。当时有龙某（小明）、段某和一个煮饭的。龙某开车，段某是会计。20.证人柳某、黄某、施某的证言证实：2015年谢墉能带人强占方某家房子的事实。21.证人马某2的证言证实：方某的房子被谢墉能占了以后其陪方某到法院与谢墉能还有一个女的协商还款。方某提出将房子还她，她用租金慢慢还谢墉能，谢墉能要连本带利一次性赔20万，双方未协商成。从法院出来，方某说她借了7万元，利滚利就到20万。22.证人邓某1的证言证实：因为帮姚某1担保向谢墉能借了几万元钱，徐某1家的白色途观车就被谢墉能扣了。2017年3、4月份左右，徐某1邀其到保山找到姚某1租住处并将消息告诉了谢墉能。第二天谢墉能带着他小儿子和一个男子找到姚某1夫妇双方发生了吵打，后谢墉能拿到车钥匙后安排他小儿子和那个男的开走姚某1的帕萨特车。有人报警，警察来询问了双方之后就走了。徐某1说回来之后谢墉能讲姚某1的帕萨特给他开，他的途观车就打给谢墉能了。23.证人徐某2的证言证实：其与徐某1、谢墉能双方都有亲戚关系。徐某1帮助姚某1担保向谢墉能借钱，两人的车先后都被谢墉能扣了不还，其劝说过谢墉能还车但谢墉能没还，后姚某2将车抵给谢墉能，谢墉能才将相关借款单据还给姚某2。24.证人李某2的证言证实：2017年8月左右，其帮谢墉能介绍卖过一张白色途观车，据说卖了12万多。25.证人朱某的证言证实：2013年底其介绍姚某1找谢墉能借款，他们具体有没有担保，怎么付款其不清楚。2015年底的一天晚上五六点左右，姚某1和谢墉能在昆明扯债务的时候，姚某1打电话向其核实他借钱的数额，其告知姚某1借的时候说是2万，后面具体借多少不清楚。2018年8月20日，谢墉能和姚某2的“借款本金还款合同”是其写的。26.证人段某的证言证实：其2013年到2014年6月份给谢墉能打工。谢墉能的公司说是旧货交易，其实是做融资及放高利贷。融资一般是给2-3分利息，放高利贷是6-8分利息。姚某1借款两次还是三次记不清了，账本上第一次是2013年12月15日，每次是1万、2万且都还了，是否借过5万记不清了，只记得有一次是拿着2万元到福兴小区公司里还款。27.证人夏某的证言证实：2017年8月30日经李某2介绍其以12.08万元的价格向粱蕤买了一辆白色途观车，第二天办理协议后钱转账给粱蕤。28.证人姚某3的证言证实：2015年底朱某带着其和姚某1（姚某3父亲）一起去找谢墉能借款2万元，其听姚某1说还跟谢墉能借过一次5万元。29.证人谢某1的证言证实：寻甸县仁德街道办事处三月三村002号房屋是其2004年左右以10.06万元的价格卖给谢顺明的，双方当时是口头协议现金支付没有办理过户手续，没有向有关单位递交过房屋买卖保证书，没有向寻甸县国土资源局不动产登记中心递交过相关材料，没有委托过他人去办理相关手续，也没有和谢墉能去寻甸县公证处做过房屋买卖合同公证。谢墉能曾多次找其要求将房屋过户给他都被其拒绝。30.证人余某的证言证实：王某1的车被谢墉能扣后，王某1请其从中间协调还车未果的情况，在协调过程中谢墉能承认扣了王某1的车。31.寻甸县发展和改革局价格认证中心价格认定结论书、鉴定意见通知书证实：2015年7月，谢墉能砸坏方某家的一台液晶电视机，价格为1300元人民币，该结论已告知双方当事人，被告人谢墉能拒绝签字；姚某1被扣押的云Ａ×××××号大众牌帕萨特轿车2017年4月17日价值为14.25万元，王某1被扣押的云Ａ×××××号奥迪牌小型越野客车2016年11月14日价值为43.45万元，该结论已告知双方当事人，被告人谢墉能、梁蕤、田炳生拒绝签字。32.昆明市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书及鉴定意见通知书证实：在被告人谢墉能保险柜内查获的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文与其用于土地变更登记的公证书中“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文是同一枚印章盖印；在被告人谢墉能保险柜内查获的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文、“昆明市公证处”印章印文、“陈艳萍”印章印文与从寻甸回族彝族自治县公证处调取的“寻甸回族彝族自治县公证处”印章印文、昆明市明信公证处调取的“昆明市公证处”印章印文、昆明市明信公证处提供的“陈艳萍”印章印文均不是同一枚印章盖印，鉴定意见已告知谢某1及被告人谢墉能。33.王某2与王林春的买房协议证实：方某家2009年向王林春买房子的情况。34.王某2提供的房屋准建证及其与施某、黄某的租房协议证实：谢墉能出租给王某3的房屋系王某2所有且已经出租给施某、黄某。35.徐某1提供的姚某1借款17万元的借款合同、姚某1书写的收条及自己签的担保承诺书证实：谢墉能逼迫其与姚某1签订借款合同、收条及担保承诺书的情况。36.徐某1提供的借款本金还款合同证实：姚某2、徐某1偿还姚某1欠谢墉能的借款17万元，偿还方式是徐某1的途观车及姚某1的帕萨特抵扣。此款以后与姚某2、徐某1无关，所有利息17.85万元由谢墉能向姚某1追讨。37.姚某1提交的收条一份证实：2015年12月10日其向粱蕤交付了3万元人民币。38.兴涂达汽车销售公司出具的售车协议、收款收据、委托付款书、打款流水等复印件证实：徐某1云Ａ×××××号车变卖后，款项转入梁蕤账户。39.调取证据通知书、调取证据清单及相应证据材料证实：公安机关分别向我院及昆明市明信公证处、中国农业银行寻甸县支行、寻甸县不动产登记中心、寻甸回族彝族自治县公证处、昆明诚跃房地产评估有限责任公司、寻甸县农村商业银行调取了与本案相关的证据材料。40.昆明市明信公证处情况说明证实：昆明市明信公证处（原昆明市公证处）公章及陈艳萍公证员签名章，从未有遗失、外借的情形。41.寻甸回族彝族自治县公证处作出说明证实：经查询公证卷宗（2012）云寻证字250号为云南省寻甸回族彝族自治县公证处于2012年6月11日出具，公安局提供查询的公证书与公证处存档原件相符；经查询《二○○五年寻甸县公证处公证书登记表》，2005年100-227号（128件）为寻甸县农业银行《个人住房借款合同》公证；寻甸县公证处印章由云南省印章公司制作，未在他处制作过，也未出借或遗失过。42.被害人王某1提供的云Ａ×××××奥迪越野车的车辆注册登记信息及行车证复印件证实：云Ａ×××××奥迪越野车所有人为王某1。43.2017云0129民初574号民事判决书一份证实：原告王某1与被告谢墉能占有物返还纠纷一案，由被告谢墉能返还原告号牌为云Ａ×××××的奥迪Ｑ7越野客车一辆；驳回原告王某1要求被告谢墉能支付租车费用24000元的诉讼请求。44.搜查证、搜查笔录、检查扣押笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：寻甸县公安局民警对被告人谢墉能住所及其经营的“双文车行”进行搜查。扣押了保险柜两台、“2016年正月初八开光功德记录本”6本、购货收据3份、借款合同一份、欠条一份、2013年谢墉能借款明细一本、谢墉能放贷相关资料六盒、印章三枚、房屋产权证两本（产权人马某3、吉顺鸿）、土地使用证两本（使用权人王德培、李贵华）、评估报告书一份（谢墉能名下五套房产抵押贷款价值评估）、租地协议及收条一份（收款人为蔡天能）、借款申请一份（谢墉能借款申请）、民间借款合同两份（谢墉能与鲁光荣、张双武借款合同）、租房协议一份（谢墉能与刘兴万）、租地协议一份（谢墉能与蔡天能、蔡天鸿）、手机贰部、存折四本（谢顺明昆明市农信社储蓄一本通、养老保险存折、昆明市农信社存折、云南省农信社存折）、机动车驾驶证一本（梁蕤本人）、银行卡十张、行驶证二本（姚某1行驶证一本、罗加朝行驶证一本）、机动车二辆（云Ａ×××××、云Ａ×××××）、钥匙一串共21把、银色“ＳＫＫ”Ｕ盘一个、梁蕤持有的机动车二辆（云Ａ×××××、云Ａ×××××），人民币3.7万元。发还胡晴现金人民币1000元；杨存兰“谢顺明（谢墉能父亲）名下的昆明市农信社、云南省农信社储蓄一本通及养老保险存折”共四本、钥匙一串共21把。45.在逃人员登记信息表证实：涉案人员谢某2、谢俊文已被寻甸县公安局网上追逃。46.关于候刚的情况说明及户口注销证明证实：本案涉案人员候刚，已于2017年8月27日因病死亡。47.辨认笔录及照片证实：方某、姚某1、邓某1、刘某对涉案人员的辨认情况。48.户籍证明证实：被告人谢墉能、梁蕤、田炳生的身份情况。49.前科材料证实：被告人谢墉能1995年5月18日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2015年12月1日因犯非法占用农用地罪被本院判处拘役三个，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；2016年9月12日因犯寻衅滋事罪被本院撤销缓刑，数罪并罚判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，同年10月15日刑满释放。被告人田炳生2006年8月21日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2007年4月16日刑满释放。50.抓获、到案经过及到案情况说明证实：2019年4月3日被告人谢墉能被民警抓获；2019年4月18日被告人粱蕤经民警电话通知后主动到案；2019年4月26日被告人田炳生主动到寻甸县公安局接受调查。本院认为，根据控辩双方的观点及案件证据，围绕本案焦点问题，本院评判如下：一、对被告人谢墉能是否适用认罪认罚制度？本院认为，《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第六条明确规定：……认罪认罚从宽制度中的“认罪”，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议。承认指控的主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，或者虽然对行为性质提出辩解但表示接受司法机关认定意见的，不影响“认罪”的认定。犯罪嫌疑人、被告人犯数罪，仅如实供述其中一罪或部分罪名事实的，全案不作“认罪”的认定，不适用认罪认罚从宽制度，但对如实供述的部分，人民检察院可以提出从宽处罚的建议，人民法院可以从宽处罚。被告人谢墉能虽然签署了认罪认罚具结书但庭审中其仅承认伪造国家机关公文的犯罪事实，对其余公诉机关指控的犯罪事实既未如实供述也不予承认，故对其不适用认罪认罚从宽制度。二、对被告人谢墉能的罪名如何确定？本院认为，“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第四条规定：实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。被告人谢墉能在实施“套路贷”过程中，对不同的被害人分别实施了不同的犯罪行为，侵犯了不同的法益，依照刑法及有关司法解释的规定应当按照其实施的犯罪行为对其数罪并罚。其中以非法占有为目的，通过威胁、恐吓方式强迫被害人方某、姚某1签订借条虚增借贷金额并从二被害人处获取财物的行为应当以敲诈勒索罪对其定罪处罚；强拿硬要被害人王某1车辆，我院判令其将车辆返回被害人王某1，其仍以各种理由拒不归还，应当以寻衅滋事罪对其定罪处罚；用其持有的假印章伪造寻甸回族彝族自治县公证处文书，并以伪造的公证文书进行了土地变更登记，应当以伪造国家机关公文罪对其定罪处罚。三、对被告人谢墉能、粱蕤敲诈勒索罪数额如何确定？本院认为，《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第六条规定：在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。已经着手实施“套路贷”，但因意志以外原因未得逞的，可以根据相关罪名所涉及的刑法、司法解释规定，按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人谢墉能借款给方某后扣除其支付的本金7万元，敲诈勒索数额为15万元，其获得的7.2万元房屋租金应当认定为犯罪所得，借款给姚某1后逼迫姚某1签订17万元的借款合同，扣除其支付的本金5万元，敲诈勒索数额为12万元，其从姚某1处获得的3万元现金及云Ａ×××××号轿车（经鉴定，车辆被扣时价值14.25万元）应当认定为犯罪所得，上述犯罪所得共计24.45万元。公诉机关指控被告人粱蕤敲诈勒索数额为12万元，本院认为其参与了对姚某1实施的敲诈勒索行为，从姚某1处获得的3万元现金及云Ａ×××××号轿车应当认定为其犯罪所得，其犯罪数额应当认定为17.25万元。四、被告人粱蕤、田炳生是否构成自首？本院认为，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。如实供述自己的罪行是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。公安机关的抓获、到案经过及到案情况说明证实被告人粱蕤2019年4月18日经民警电话通知后主动到案，被告人田炳生2019年4月26日主动到寻甸县公安局接受调查。被告人粱蕤经民警电话通知后主动到案，到案后能够如实供述其主要犯罪事实，应当认定为自首。被告人田炳生系主动到公安机关投案，到案后虽其对是否对姚某1实施过殴打这一情节与在案证据有所出入但其能够如实供述其主要犯罪事实，故应当认定其具有自首情节。综合以上评判，本院认为，被告人谢墉能、粱蕤以非法占有为目的，采用暴力、威胁等方式逼迫被害人签订虚增的借款合同、收条或担保书，敲诈勒索他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人谢墉能敲诈勒索财物及人民币共计24.45万元，被告人粱蕤敲诈勒索财物及人民币共计17.25万元，二被告人敲诈勒索数额均属巨大。被告人谢墉能、田炳生强拿硬要他人财物，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人谢墉能用其持有的假印章伪造寻甸回族彝族自治县公证处文书，并以伪造的公证文书进行了土地变更登记，其行为已构成伪造国家机关公文罪。公诉机关指控被告人谢墉能犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关公文罪，指控被告人粱蕤犯敲诈勒索罪，指控被告人田炳生犯寻衅滋事罪的指控罪名成立。被告人谢墉能犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关公文罪，应当对其数罪并罚。在共同犯罪中被告人谢墉能起主要作用，系主犯；被告人粱蕤、田炳生起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢墉能因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人粱蕤、田炳生犯罪后自动投案并如实供述其主要犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人粱蕤、田炳生能够自愿认罪认罚且签字具结，在庭审过程中亦无异议，可以从宽处罚。综上，被告人谢墉能提出的相关辩解本院均不予采纳。被告人田炳生提出的其是主动到公安机关有自首情节的辩解本院予以采纳。辩护人唐毅提出的相关辩护意见本院均不予采纳。辩护人梁晋提出的粱蕤有自首情节，系初犯，到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，建议对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见本院不予采纳。辩护人张磊提出的被告人田炳生没有实施过殴打被害人的行为，只涉及强拿硬要的行为，有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人谢墉能有期徒刑九年至十二年，判处被告人粱蕤有期徒刑三年至四年，判处被告人田炳生有期徒刑一年六个月至三年的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人谢墉能、粱蕤、田炳生的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢墉能犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯伪造国家机关公文罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月四日起至二○二九年十月三日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人粱蕤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月十九日起至二○二二年四月十八日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳）。三、被告人田炳生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月二十六日起至二○二○年十月二十五日止）。四、扣押的印章及公文依法予以没收；继续向被告人谢墉能、粱蕤追缴未退赔的赃物发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章云江人民陪审员  张丽英人民陪审员  李卜清二〇二〇年一月十三日书 记 员  李依诺