上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初2072号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人自报李海根，男，1964年5月6日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，个体建筑承包商，户籍地江苏省苏州市，因本案于2019年6月21日被刑事拘留，2019年7月22日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人罗鸿涛，上海瀛泰律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]1938号起诉书指控被告人李海根犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员闫某某出庭支持公诉，被害人赵某某，被告人李海根及其辩护人罗鸿涛，证人阮某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2018年10月，被告人李海根经阮某某、查某某介绍认识被害人赵某某，虚构其已承接本市闵行区召楼路联航路口、松江区泗泾医院对面的两处保障房项目，以转包土建项目为由，骗得被害人赵某某工程保证金人民币200万元，所得钱款用于偿还女儿房屋贷款及归还其他个人债务。2019年6月21日，被告人李海根被公安机关抓获，到案后否认自己的行为系诈骗。2019年6月28日，被告人李海根的家属代为赔偿被害人部分损失人民币160万元，并取得谅解。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人赵某某的陈述及其提供的借记卡明细、微信聊天记录、“协议书”、“借条”、“承诺书”，证人阮某某、查某某、周某某、李某1、李2的证言，上海市闵行区浦江镇规建办出具的《地块规划情况说明》及政府规划文件，上海市松江区规划和土地管理局泗泾所出具的《情况说明》，公安机关调取的银行账户交易明细，公安机关出具的《抓获经过》，被害人赵某某出具的收条、谅解书，被告人李海根的供述和辩解等证据，据此确认被告人李海根的行为已构成诈骗罪，提请本院依法审判。被告人李海根当庭辩称涉案钱款系借款，后在本院审理期间又如实供述并表示认罪。辩护人提出被告人李海根没有非法占有的故意，涉案钱款系借款，李的行为不构成犯罪。经审理查明：2018年10月，被告人李海根经阮某某、查某某介绍认识被害人赵某某，李虚构其已承接本市闵行区召楼路联航路口、松江区泗泾医院对面的两处保障房项目，以转包土建项目为由，骗得被害人赵某某工程保证金人民币200万元，所得钱款用于偿还房屋抵押贷款及归还其他个人债务。2019年6月21日，被告人李海根被公安机关抓获，其到案后曾如实供述后翻供，后在本院审理期间如实供述并表示认罪。2019年6月28日，被告人李海根的亲属代为退赔被害人经济损失人民币160万元。本院审理期间，被告人李海根的亲属又代为退赔人民币40万元，并取得被害人谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人赵某某的陈述及其提供的借记卡明细、微信聊天记录、“协议书”、“借条”、“承诺书”证实，2018年10月,赵经阮某某、查某某介绍认识李海根，李自称从上海建工七那里承接了一个闵行保障房工程,工程地点在闵行区联航路XXX号附近,建筑面积45万平方米,可以转包赵20万平方，但工程转包需要赵先行支付500万元的保证金,进场前先支付200万元,合同签订进场后支付余下300万元保证金。赵当场同意，并于2019年10月15日、11月1日，共支付200万元保证金。2018年11月，阮某某、查某某在李海根的指示下陪赵到闵行区联航路XXX号附近查看，当时上述地块是用铁丝网围起来的空地。一直到2018年12月份,赵一直等不到李海根通知进场,便要求李海根退还200万元保证金,李海根则一直找借口不肯退。2019年1月15日，赵向苏州公安局报案,李海根写了一份还款承诺书,但至今李海根未能退款,人也失去联系。2、证人阮某某的证言证实，2018年9月初,阮听查某某讲有一个叫李海根的人从上海建工七那里承接了一个闵行保障房工程,工程地点在闵行区联航路XXX号附近,建筑面积24万平方米双包工程,可以将水电安装工程分包给阮做,盈利以工程完工后的总价进行计算。之后，查某某又说李海根在无锡有个“小天鹅”项目工程，可以将水电安装分包给阮,但需要支付100万元的保证金,阮同意并分三笔将共计100万元人民币支付给李海根。后因无锡工程总包方要求停止施工，阮要求李海根退还100万元保证金,李表示保证金不能退,但是可以将上海市闵行区保障房工程中,赵某某承包的20万元平方米工程中的水电部分分包给阮和查某某做,阮支付的100万元保证金就转移到闵行工程上来,2018年11月，查某某、李海根和阮一起去闵行区联航路XXX号看过，但该工程至今未能进场开工。3、证人查某某的证言证实，2013年李海根总承包了苏州市项城区“东方时代”的土建和水电项目，2015年因甲方苏州翠湖置业有限公司资金断裂无法支付承包商的工程款，李海根因此遭到很多客户和朋友催款，最终成为失信人员。2018年8月，李海根承接了无锡“小天鹅”项目，因李海根缺资金，李通过查向阮某某借款100万，这100万其实是工程保证金，若“小天鹅”工程不给阮某某做，李海根要马上退款的，2018年9月阮某某进场做“小天鹅”项目。2018年10月，李海根称正与一个叫周某某的人合伙谈泗泾保障房项目和闵行召楼路联航路口的保障房项目，并称已经快要进场了。查和阮某某就将赵某某介绍给李海根，李就将泗泾保障房项目的土建给赵某某做，但要求赵支付500万保证金，后来谈好先付200万，进场后再支付300万，合同也是进场后再签。泗泾保障房项目李海根让查通知赵某某去看过场地，结果迟迟未能进场。查没有见过泗泾保障房项目和召楼楼联航路口项目的相关资料及合同。因李海根是失信人员，账户都被冻结了，所以就用李海根妹夫李某1的账户收款。4、证人周某某的证言证实，周于2016年认识李海根，曾向李介绍过松泽大道那里的保障房项目工程，后该项目改成廉租房就没谈成功。2018年上半年，周告诉李自己在谈松江泗泾医院那里的工程，并承诺如果谈下来就给李海根做，但没有告诉李项目具体位置，也没有与李签订过工程合同。关于闵行召楼路联航路口的工程，周只是给了李海根信息，谈不上介绍，毕竟承包工程复杂，没有中标、签订合同，谁也不能讲手里有工程。5、证人李某1、证人李2的证言及公安机关调取的银行账户交易明细证实，被告人李海根将骗得的钱款用于偿还房屋抵押贷款和个人债务的事实。6、上海市闵行区浦江镇规建办出具的地块规划情况说明及政府规划文件，上海市松江区规划和土地管理局泗泾所出具的情况说明证实，被告人李海根承诺转包的两处地址并无保障房项目。7、公安机关出具的抓获经过，本案案发及被告人李海根到案的经过。8、被害人赵某某出具的收条、谅解书证实被告人李海根的亲属已代为赔偿被害人人民币200万元并取得谅解。9、被告人李海根的供述(2019年7月2日)，李于2013年承接了苏州市项城区“东方时代”广场的土建和水电项目,2015年底,因开发商无法支付工程款,李为此遭受到很多供应商和朋友的催款,最终成为失信人员。2018年8月份左右,李承接了无锡市“小天鹅”工程,并让查某某先进场做了,后来查的朋友叫阮进齐也要进来做工程,可“小天鹅”这个项目先期进场后,原来和甲方洽谈的承包费用上面有出入,不能再做下去了,所以查某某和阮某某他们就退场了。在这个期间,查某某和阮某某向李介绍了做土建的赵某某,李称正在谈上海松江泗泾医院正门(东面)对面的保障房项目、青浦徐泾松泽大道徐泾地铁站对面及青浦新风中路S26高速公路口土建工程等，可以分包给赵做但要先支付500万元保证金，赵看到“小天鹅”工程很相信李海根，后经双方洽谈,赵某某先期支付200万元保证金,等进场后再支付300万元。赵于2018年10月和11月分两笔转共转了200万元到李某1的银行账户内。李海根提到的上海的几处工程是听周某某说的，并没有相关的中标书及相关承包合同。目前只有青浦徐泾松泽大道徐泾地铁站对面的工程已经开工了,但是李没有承包到。赵支付的200万被李用于归还房屋抵押贷款及个人欠款。本院认为，被告人李海根以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币200万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人李海根如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出涉案钱款系借款、被告人李海根没有非法占有的故意的辩护意见，经查，被害人的陈述、证人证言、被告人的供述笔录及相关书证等证据能相互印证，证实被告人李海根在无工程招投标书、无承包合同等相关材料的情况下，虚构其已承接涉案工程项目的事实，以收取保证金的形式骗取被害人钱款，并将所收钱款用于偿还个人债务，主观上具有非法占有的故意，应以诈骗罪论处，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李海根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2029年6月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  黄娄莹人民陪审员  叶志华人民陪审员  赵 园二〇二〇年一月七日法官 助理  叶 子书 记 员  汪旭莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。......第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。