福建省霞浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0921刑初24号 公诉机关霞浦县人民检察院。 被告人甘小强，男，1998年4月24日出生，汉族，初中文化，务工，住霞浦县。因涉嫌犯虚假诉讼罪,2019年9月19日被霞浦县公安局刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。 辩护人陈言峰，福建爱尚律师事务所律师。 被告人黄章鸿，男，1999年2月22日出生，汉族，小学文化，个体工商户，住霞浦县。因涉嫌犯虚假诉讼罪,2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于霞浦县看守所。 辩护人吴炳烨，福建风岚律师事务所律师。 霞浦县人民检察院以霞检公刑诉[2020]6号起诉书指控被告人甘小强、黄章鸿犯虚假诉讼罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院指派检察员高晨清出庭支持公诉，被告人甘小强及其辩护人陈言峰、黄章鸿及其辩护人吴炳烨到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月至11月间，被告人甘小强、黄章鸿共同出资、共享利息，通过收取“砍头息”的方式与他人签订债务虚高的“借贷”协议，虚增“借贷”金额，形成虚假债权债务关系，在他人无力偿还虚高“借款”的情况下，于2018年8月借助诉讼手段“索债”。具体事实如下： 1.2017年10月12日，陈某1提供陈某3作为保证人向被告人甘小强、黄章鸿借款人民币4万元（币种下同），约定每月利息4000元，并按照被告人甘小强、黄章鸿要求签订出借人空白的借条，签订借条后，被告人甘小强、黄章鸿以未筹集到资金为由，未向陈某1支付钱款。2017年11月9日，被告人甘小强、黄章鸿扣除“砍头息”4000元后，向陈某1支付3.6万元，并以第一张借条丢失为由，又与陈某1签订借款人空白、借款4万元的借条。至2018年4月后，陈某1无力支付利息，被告人甘小强、黄章鸿通过发微信、打电话等方式向陈某1催讨债务。经被告人甘小强、黄章鸿商量后于2018年8月3日，以被告人甘小强的名义向本院提起诉讼，并提交分别于2017年10月12日、2017年11月9日签订的共计8万元的借条，要求陈某1偿还被告人甘小强本金8万元及利息。本院于2018年9月6日开庭审理此案，并裁定驳回被告人甘小强的起诉。 2.2017年11月3日，陈某2向被告人甘小强、黄章鸿借款人民币2万元，约定每天利息400元，并按照被告人甘小强、黄章鸿要求签订出借人空白的借条，扣除“砍头息”后，被告人甘小强、黄章鸿向陈某2支付1.96万元。2017年11月28日，陈某2又向被告人甘小强、黄章鸿借款3万元，约定前后两笔借款利息每天800元，扣除“砍头息”后，被告人甘小强、黄章鸿向陈某2支付2.92万元。至2018年4月后，陈某2无力支付利息，被告人甘小强、黄章鸿通过发微信、打电话等方式向陈某2催讨债务。经被告人甘小强、黄章鸿商量后于2018年8月3日，以被告人黄章鸿的名义向本院提起诉讼，要求陈某2偿还黄章鸿本金5万元及利息。本院于2018年9月10日开庭审理此案，并裁定驳回黄章鸿的起诉。 2019年9月19日，被告人甘小强、黄章鸿到公安机关投案，并分别被公安机关扣押手机1部。 公诉机关认为，被告人甘小强、黄章鸿实施“套路贷”并以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人甘小强、黄章鸿犯罪自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。建议判处被告人甘小强、黄章鸿有期徒刑九个月至十个月，并处罚金。公诉机关提交了霞浦县公安局出具的到案经过、本院民事裁定书、移交案件案情报告、民事诉状、法庭笔录、借条、银行卡转账记录、报警记录、照片、查询违法犯罪记录情况、被告人户籍证明等书证，证人陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、朱某、陈某5、何某、张某、甘某1、甘某2、杨某、刘某、甘某3、詹某等证言，辨认笔录等证据证实。 被告人甘小强、黄章鸿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，二被告人具有投案自首、认罪认罚等从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人甘小强、黄章鸿构成虚假诉讼罪。公诉机关的指控成立。被告人甘小强、黄章鸿在犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，成立自首，并且愿意接受处罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于二被告人均具有投案自首、认罪认罚等情节，可以从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节以及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人甘小强犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年6月18日止）。 二、被告人黄章鸿犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年6月18日止）。 三、扣押在案的手机二部，与本案无关，分别发还给被告人甘小强、黄章鸿。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  朱春粦 二〇二〇年一月十五日 书记员  余孟临 附相关法律、司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； （四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的； （五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的； （六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。