广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0604刑初122号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人郭庆明，女，1990年3月15日出生，汉族，初中文化，住广东省珠海市香洲区。2019年7月5日因本案被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人黄力，广东德纳（前海）律师事务所律师。被告人昝丽，女，1980年2月14日出生，汉族，初中文化，住广东省珠海市香洲区。2019年7月16日因本案被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人蔡和，广东金桥百信律师事务所律师。辩护人李来东，广东金桥百信律师事务所实习律师。被告人郭庆南，男，1992年11月16日出生，汉族，初中文化，住广东省大埔县。2019年7月5日因本案被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人王茜，广东荆紫律师事务所律师。被告人李庆祥，男，1970年10月17日出生，汉族，初中文化，河南省固始县。2019年7月5日因本案被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。辩护人雷刚，广东英驰律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2019]1718号起诉书指控被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥犯出售出入境证件罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员敖亮出庭支持公诉。被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人郭庆明在经营珠海市玖贰玖财税咨询服务公司期间，发现代办港澳商务签注有利可图，遂从2018年10月开始，采用注册空壳公司、变更公司工商登记资料等方式，以每人人民币（以下币种同）1万元左右价格为不符合条件的人员办理赴港澳商务签注，从中赚取利润。被告人郭庆南作为该公司员工，协助被告人郭庆明到佛山市禅城区行政服务中心出入境管理处办理商务签注面签等相关事宜，并介绍不符合办证条件的客户给被告人郭庆明办理，赚取利润。被告人昝丽在经营珠海快乐假期旅行社期间，自2018年12月份开始，发现代办港澳商务签注有利可图，遂找到被告人郭庆明，以每人1.2万元的价格收取客户费用，在截留客户每人2000元至5000元的费用后，将剩余款项转交给被告人郭庆明，由被告人郭庆明通过上述方式为不符合条件的人员办理商务签注。2018年12月，被告人李庆祥发现代办港澳商务签注有利可图，遂接受不符合条件的人员办理商务签注人员陈某（另案处理）的委托，收受陈某4万元，截留2.5万元费用后，将剩余1.5万元支付给被告人昝丽，被告人昝丽再将其中1万元转交给被告人郭庆明，剩余5000元由其支配。被告人郭庆明以上述方式为陈某办理了商务签注。经统计，被告人昝丽交给被告人郭庆明办理的人员21人，其中办理成功的1人，正在办理的20人，被告人昝丽获利数万元；被告人郭庆南交给被告人郭庆明办理的人员共计3人，其获利数千元；被告人郭庆明接受他人委托办理签注成功的人员还包括赵某、赵某1、陈某1（均另案处理）等3人，其获利亦达数万元。2019年7月5日10时许，民警在珠海市香洲区抓获被告人郭庆明，并在其经营的公司内查获身份证83个，电话卡14张，笔记本电脑1台，手机1台，营业执照76份，公章85枚，硬盘1个，POS终端机1个；同年7月16日21时许，民警在珠海市香洲区内抓获被告人昝丽，并扣押苹果牌IPhoneX手机1台；同年7月5日15时许，民警在珠海市香洲区抓获被告人郭庆南，并扣押手机1台；同年7月5日14时许，民警在珠海市内抓获被告人李庆祥，并扣押金色华为手机1台。上述事实，被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有证人赵某、赵某1、陈某的证言及辨认笔录，微信截图、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，营业执照、公章样板，抓获经过，户籍材料，被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥通过亲属分别退缴了非法所得20000元、5000元、6000元、25000元。本院认为，被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥以营利为目的出售出入境证件，其行为已构成出售出入境证件罪。公诉机关指控成立。在共同犯罪中，被告人郭庆明起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人昝丽、郭庆南、李庆祥在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥均能积极退缴非法所得，又可酌情从轻处罚。辩护人据此请求对被告人从轻处罚的辩护意见成立，可以采纳，但要求适用缓刑的理由不成立，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人郭庆明有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金的量刑建议过重，本院不予采纳；公诉机关建议判处被告人昝丽有期徒刑十个月以下，并处罚金；建议判处被告人郭庆南、李庆祥有期徒刑八个月以下，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭庆明犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年7月4日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人昝丽犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年2月15日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人郭庆南犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年2月4日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）四、被告人李庆祥犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑六个月又十八天，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年1月22日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）五、被告人郭庆明、昝丽、郭庆南、李庆祥退缴的非法所得依法予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  蔡金水二〇二〇年一月二十二日书记员  张艾嘉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百二十条为他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件，或者出售护照、签证等出入境证件的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。