河南省方城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1322刑初826号公诉机关河南省方城县人民检察院。被告人黄嘉伟，男，1993年5月18日出生，汉族，中专毕业，籍贯福建省南安市，户籍所在地福建省泉州市南安市，住。黄嘉伟于2018年7月因诈骗罪被山东省聊城市高唐县人民法院判处有期徒刑一年零七个月；因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月24日被方城县公安局执行逮捕。辩护人李小红，河南宛东律师事务所律师。被告人林志滨，男，1985年9月25日出生，汉族，初中毕业，籍贯福建省南安市，户籍所在地福建省泉州市南安市，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月24日由方城县公安局执行逮捕。辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。被告人魏韶华，男，1993年5月27日出生，汉族，初中毕业，籍贯福建省南平市，户籍所在地福建省南平市顺昌县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月25日由方城县公安局执行逮捕。辩护人曹中现，河南仁裕律师事务所律师。被告人叶伟群，男，1993年3月16日出生，汉族，大专毕业，籍贯福建省南安市，户籍所在地福建省泉州市南安市，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月25日由方城县公安局执行逮捕。辩护人傅绿松，福建正成功律师事务所律师。辩护人贾玉江，河南育滨律师事务所律师。被告人覃芳雯，女，1993年4月28日出生，汉族，初中毕业，籍贯广西壮族自治区柳江市，户籍所在地广西壮族自治区柳州市，住柳江市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月25日由方城县公安局执行逮捕。辩护人曾宝真，福建正成功律师事务所律师。被告人罗钦华，男，1993年2月13日出生，汉族，初中毕业，籍贯福建省南平市，户籍所在地福建省南平市顺昌县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月25日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王爽，河南宛东律师事务所律师。被告人李文武，男，1984年1月25日出生，汉族，初中毕业，籍贯福建省顺昌县，户籍所在地福建省南平市顺昌县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月25日由方城县公安局执行逮捕。辩护人张伟，河南赫奕律师事务所律师。被告人叶文雨，男，1993年10月1日出生，汉族，初中毕业，籍贯福建省南安市，户籍所在地福建省泉州市南安市，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月18日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月24日被方城县人民检察院批准逮捕，2019年4月25日由方城县公安局执行逮捕。辩护人王建林，河南真水律师事务所律师。河南省方城县人民检察院以方检一部刑诉[2019]256号起诉书指控被告人黄嘉伟、叶伟群、叶文雨、林志滨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省方城县人民检察院指派检察员罗清成出庭支持公诉，被告人黄嘉伟，叶伟群，叶文雨，林志滨，覃芳雯，魏韶华，罗钦华，李文武及其各自辩护人李小红、傅绿松、贾玉江、贾留套、韩梦霞、刘志峰、曹中现、王爽、张伟到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省方城县人民检察院指控，2018年12月17日下午，付某被微信好友“蒋璐”以投注赚差价为名骗取10万元左右。该赃款最终转移至lmwrr40163.com支付宝账户内。2018年11月份，邱海斌通过QQ被“蒋璐”以投注赚钱为名骗取30万元，该款最终转入李小伟的邮政卡6217996100100927688账户。lmwrr40163.com支付宝账户持有人通过网上购买手机充值卡卡号和密码的方式将赃款转移。被告人黄嘉伟多次以100.6元的价格购买面值为100元的手机充值卡卡号和密码，后以101元价格出售给被告人林志滨和叶文雨，林志滨以102.8元至103元的价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人，出售金额总计802721元。叶文雨以102.8元至103元的价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人，销售金额总计32335元。被告人叶伟群从曹福州（另案处理）处以100.8元的价格购买手机充值卡卡号和密码，后以100.8元价格销售给陈俊贤（另案处理）和覃芳雯，陈俊贤以102.8至103元价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人，销售金额总计101365元。被告人魏韶华雇佣罗钦华和李文武，以100.8元人民币价格从曹福洲处购买面值为100元的手机充值卡卡号和密码，并以102.5元的价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人。销售金额总计640981元。公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人黄嘉伟，叶伟群，叶文雨，林志滨，覃芳雯，魏韶华，罗钦华，李文武的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依法惩处。被告人黄嘉伟、叶伟群、叶文雨、林志滨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武对起诉书指控的事实均无异议，表示认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人黄嘉伟的辩护人提出辩护意见为：被告人法律意识淡薄，主观恶性小，符合从轻情节，在共同犯罪中起作用小，应是从犯，获利不多，能够如实供述，且愿意退赃，请求从轻处罚。被告人林志滨辩护人提出辩护意见为：被告人认罪认罚，但辩护人认为不应当构成犯罪。1、被告人主观无犯罪意图，对上游犯罪所得不明知；2、客观上被告人没有实施犯罪行为，正常经营、价格合理、销售时间无关联性。3、被告人如实供述，系坦白。被告人魏韶华辩护人提出辩护意见为：被告人如实供述，系坦白。主观恶性较小，社会危害性小，无前科，且认罪认罚。被告人叶伟群的二辩护人提出辩护意见为：公诉人指控犯罪原因为异于市场价格，100元是价值，价格上可以上下浮动，异于市场价格应当是超出或低于市场价值30%。被告人应当认定为正常的经营行为。被告人认罪认罚，已经退赔。其在共同犯罪中起到作用较小，应是从犯，且无盈利，主观恶劣较小。被告人如实供述，系坦白，建议适用缓刑或单处罚金。被告人覃芳雯辩护人提出辩护意见为：被告人是协助犯罪，是从犯，涉案金额小且已经退回；认罪态度好。被告人罗钦华辩护人提出辩护意见为：被告人无前科，系初犯偶犯；如实供述，系坦白；愿意交纳罚金；受他人雇佣，没有意识到是犯罪，系从犯。数额的认定，应当以受骗金额为准。建议法庭从轻处罚。被告人李文武辩护人提出辩护意见为：被告人到案后如实供述，系坦白，被告人无前科，是从犯，建议适用缓刑。被告人叶文雨的辩护人提出辩护意见为：被告人如实供述，系坦白；主观恶性较小，目的是为了获利，不是恶意为上游犯罪掩饰隐瞒犯罪所得，销售价格与市场价格无明显出入；涉案金额较小，应当按获利数额认定情节。被告人系初犯偶犯，建议适用缓刑。经审理查明，2018年12月17日下午，付某被微信好友“蒋璐”以投注赚差价为名骗取10万元左右。该赃款最终转移至lmwrr40163.com支付宝账户内。2018年11月份，邱海斌通过QQ被“蒋璐”以投注赚钱为名骗取30万元，该款最终转入李小伟的邮政卡6217996100100927688账户。lmwrr40163.com支付宝账户持有人通过网上购买手机充值卡卡号和密码的方式将赃款转移。被告人黄嘉伟多次以100.6元的价格购买面值为100元的手机充值卡卡号和密码，后以101元价格出售给被告人林志滨和叶文雨，林志滨以102.8元至103元的价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人，出售金额总计802721元。叶文雨以102.8元至103元的价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人，销售金额总计32335元。被告人叶伟群从曹福州（另案处理）处以100.8元的价格购买手机充值卡卡号和密码，后以100.8元价格销售给陈俊贤（另案处理）和覃芳雯，陈俊贤以102.8至103元价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人，销售金额总计101365元。被告人魏韶华雇佣罗钦华和李文武，以100.8元人民币价格从曹福洲处购买面值为100元的手机充值卡卡号和密码，并以102.5元的价格出售给lmwrr40163.com支付宝持有人。销售金额总计640981元。另查明（一）2019年8月29日，被告人覃芳雯父亲代被告人向方城县公安局上交涉案款项100000元，用于退赔诈骗案件被害人。（二）本案在审理过程中，被告人叶文雨上缴违法所得640元，魏韶华上缴违法所得10630元。（三）被告人黄嘉伟于2019年3月10日至2019年3月17日临时羁押于南安市看守所。被告人叶伟群于2019年3月10日至2019年3月17日临时羁押于南安市看守所。被告人叶文雨于2019年3月9日至2019年3月17日临时羁押于南安市看守所。被告人林志滨于2019年4月2日至2019年4月12日临时羁押于厦门市第一看守所。被告人覃芳雯于2019年4月2日至2019年4月12日临时羁押于厦门市第一看守所。被告人魏韶华于2019年3月9日至2019年3月17日临时羁押于厦门市第二看守所。被告人罗钦华于2019年3月9日至2019年3月17日临时羁押于厦门市第二看守所。被告人李文武于2019年3月6日至2019年3月17日临时羁押于顺昌县看守所。认定上述事实的证据有，被告人基本信息、抓获经过、前科查询、律师函及辩护意见、临时羁押证明、银行交易记录、付某被诈骗资金流程图、覃芳雯退赃证明，证人付某、邱某、雪燕婷、谢某、黄某真证言，被告人李文武、罗钦华、魏韶华、叶文雨、叶伟群、黄嘉伟、林志滨、覃芳雯的供述与辩解，同案犯曹福州的供述与辩解，电子数据，退赃情况说明等。本院认为，被告人黄嘉伟、叶伟群、叶文雨、林志滨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武以明显异于市场的价格，通过买卖手机充值卡的方式将巨额诈骗犯罪所得进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄嘉伟被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李文武、罗钦华受雇于被告人魏韶华，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯,依法应当减轻处罚。被告人黄嘉伟、叶伟群、叶文雨、林志滨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武均能够认罪悔罪，依法可从轻处罚。各辩护人提出可以对被告人从轻减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人叶文雨、覃芳雯、魏韶华能够积极退交违法所得，酌情从宽处理，根据各被告人的犯罪性质、情节、危害后果和悔罪表现，对被告人叶伟群、叶文雨、覃芳雯、魏韶华、罗钦华、李文武适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响。本案各被告人所出售的手机充值卡明显高于正常价格，且短时间内多次大量销售给lmwrr40163．com支付宝持有人，各被告人在主观上应当明知lmwrr40163．com支付宝持有人所支付的资金可能为犯罪所得，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对辩护人所提出的被告人不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人黄嘉伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2022年9月9日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人林志滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人魏韶华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人叶伟群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人覃芳雯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）六、被告人罗钦华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）七、被告人李文武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）八、被告人叶文雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）九、对被告人黄嘉伟所得赃款3320元，被告人林志滨所得赃款15587元予以没收，由公安机关予以追缴，上缴国库；对被告人魏韶华所得赃款10630元，被告人覃芳雯所得赃款2165元，被告人叶文雨所得赃款640元予以没收，由收缴单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  李宜家人民陪审员  王雪丽人民陪审员  刘洪贤二〇二〇年一月十五日书 记 员  崔中豪