江苏省灌南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0724刑初247号公诉机关江苏省灌南县人民检察院。被告人房正永，男，1979年2月19日出生于江苏省灌南县，汉族，本科文化，灌南县公安局桥西派出所原所长，曾任灌南县公安局新集派出所所长。住江苏省灌南县新安镇悦来花苑小区2号楼2单元501室。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，于2018年11月29日被灌南县监察委员会留置。2019年4月22日，被灌南县人民检察院刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人吉建明，上海大存律师事务所律师。辩护人陈二运，江苏海西律师事务所律师。江苏省灌南县人民检察院于2019年6月17日以灌检诉刑诉[2019]90号起诉书、2019年12月6日以灌检诉刑变诉[2019]12号变更起诉决定书指控被告人房正永犯贪污罪、受贿罪，向本院提起公诉。本院依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省灌南县人民检察院指派检察员黄学会、孙某甲出庭支持公诉，被告人房正永及其辩护人吉建明、陈二运到庭参加诉讼。经依法延期审理后，本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定，现已审理终结。江苏省灌南县人民检察院指控：（一）贪污2015年12月至2018年5月间，被告人房正永利用担任本县公安局新集派出所所长、桥西派出所副所长(主持工作)、所长的职务便利，多次采用虚列支出报销的方式侵吞公款人民币（以下币种同）204390元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年12月15日，被告人房正永利用担任本县公安局新集派出所所长的职务便利，以牛某名义用虚假汽油发票从本县新集镇人民政府骗取公款32684元，后将其中27684元转账给牛某用于公务支出，将余款5000元侵吞。2.2016年5月至2018年5月间，被告人房正永利用担任本县公安局桥西派出所副所长（主持工作）、所长的职务便利，多次以个人名义用虚假汽油发票虚列支出报销的方式侵吞公款共计40707元。3.2017年2月至2018年5月间，被告人房正永利用担任本县公安局桥西派出所副所长（主持工作）、所长的利用职务便利，采用虚列支出的方式，侵吞本县新安镇人民政府拨付给桥西派出所工作经费以及本县公安局公款共计158683元。（二）受贿2017年2月至2018年2月间，被告人房正永利用担任本县公安局桥西派出所副所长（主持工作）、所长的职务便利，向其管理对象连云港超越神话娱乐有限公司和灌南外滩壹号酒店有限公司的经营者朱某庚提出借款40万元给其使用，要求朱某庚按月息2.5分给付利息。朱某庚迫于压力，在其不需要使用该笔资金，以及其信用和资产状况良好，可以正常获取银行贷款的情况下，接受被告人房正永的借款要求，并先后三次共计给付被告人房正永8万元利息。公诉机关针对指控的上述犯罪事实，向法庭出示了被告人供述和辩解、证人证言、书证等相关证据材料，认为应当以贪污罪、受贿罪追究被告人房正永的刑事责任，提请本院依法判处。被告人房正永否认起诉书指控贪污、受贿的犯罪事实；其辩护人认为公诉机关指控贪污罪、受贿罪均事实不清、证据不足，不构成犯罪。经审理查明：（一）贪污事实1.2015年12月15日，被告人房正永利用担任本县公安局新集派出所所长的职务便利，以内勤牛某名义，使用虚假汽油发票从本县新集镇人民政府报销人民币32684元，转账给内勤牛某人民币27684元用于公务支出，将余款人民币5000元占为己有。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被告人房正永的供述和辩解，证明灌南县新集镇人民政府2015年12月1日至12月31日会计凭证，第28号凭证中有四份粘贴簿都是以牛某的名义报销的，牛某名字是其冒写，共计32684元。其用虚假支出发票向新集镇人民政府报销公款，主要解决所里一些不能报销的公务支出。这32684元报销之后，2015年12月21日转入其尾号6361银行卡中，其即转给牛某27684元，另外的5000元是现金给牛某的，不管是虚假的还是真实的报销全部都给牛某了。其中有5000元IC卡加油发票不是其帮新集派出所垫付的钱。（2）证人牛某的证言，证明第28号记账凭证中4张经手人是牛某单据粘贴簿，金额共计32684元，牛某名字是房正永写的。转账给其27684元，剩下的5000元房正永没有给。而且5000块钱是加油卡充值发票，2015年新集派出所早就不用加油卡加油了，不是所里的真实支出，其不知道房正永用虚假的加油卡充值发票报销解决所里费用的事情。（3）证人崔某的证言，证明其在新集派出所期间，所长周万用其身份证办理一张中国石化加油IC卡，办好后一直给新集派出所用，其离开时移交给所长朱甲尧了。（4）证人毕某证言，证明其是新集镇财政所所长，32684元是房正永从新集镇财政所报销的，全部打给了房正永。（5）记账凭证，证实2015年12月1日至12月31日第28号记账凭证记载房正永从新集镇人民政府报销32684元中有5000元汽油发票，是以新集派出所牛某的名义报销，房正永审批。该5000元汽油票上的开票日期为2015年12月7日，时间为16:48:14。（6）中国石化IC卡查询及IC卡客户额度台账对账单，证实IC卡号10×××89，持卡人为房正永，身份证号码为××，2015年12月7日16:28:53，房正永IC卡进账5000元，收款方式为银行POS。（7）银行流水明细，证实2015年12月21日灌南县新集镇人民政府向房正永尾号为6308银行卡转入32684元，同日，房正永向牛某尾号为5549银行卡转入27684元。2.2016年5月至2018年5月间，被告人房正永利用担任本县公安局桥西派出所副所长（主持工作）、所长的职务便利，多次以个人名义用虚假汽油发票虚列支出报销的方式侵吞公款共计人民币40707元。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被告人房正永供述和辩解，证明其2016年4月份到灌南县公安局桥西派出所做所长，一些不好报销的费用由其先垫付，再用汽车加油费的发票变通报销。其中余某乙、陈某甲、陈某乙三个辅警摸排线索过程中自己拿钱加油，有时嫌内勤董某甲报销慢，直接把加油发票给其，或者直接从其处拿钱，另外吃饭、买水，治安大队协助派出所办案让三个辅警去买香烟的钱，以及三人摸排线索的信息费，也叫辛苦费，均由其先垫付，再向丁某要加油发票变通报销冲抵。其把余某乙、陈某甲、陈某乙三人的加油发票或者其向丁某要的加油发票，给内勤董某甲拿到公安局去报销，流程是董某甲把发票粘贴好后先给其签字复核，后勤科指导员王行霞签字审核，分管领导沈加城政委审批，再拿到财务科报销，董某甲再把钱转账给其，董某甲把以其名义报销的加油费全部给其了。董某甲知道其垫付钱给余某乙、陈某甲、陈某乙三人使用，但她不一定知道一共垫了多少钱，其他有没有人知道不清楚。（2）证人董某甲的证言，证明以房正永名义报销的加油票共计40707元，报销下来以后其都给房正永了。辅警摸排线索过程中产生的花费，都通过加油票的方式报销了，所里也是允许报销的，房正永没有必要再另外给钱给他们辅警。派出所日常办公用品和办案用的大碗面、水、办案用烟都从定点小超市拿，直接签字记账，不用自己拿钱。有新文化小区东门的烟酒店老板叫刁某、金童超市老板叫金树银、原辅警杨红芹家的超市、辅警潭亚奇家的超市，这些老板过段时间会拿干警们签字的单据和发票找其报销。转给网安大队的4万元钱是用小金库里的钱转的，与以房正永名义报销虚假汽油费发票的钱没有关系，虚假汽油费发票是陆续报回来，有时里面混同其他报销的钱一并给房正永的。（3）证人丁某的证言，证明其平时跑黑车，加油比较多，其家属也在六塘服务区加油站上班，房正永让其自己加油或者其家属加油别的客户不要发票时把加油发票抬头开成新集派出所或者灌南县公安局，然后将加油发票给他，主要用于处理派出所里一些不好处理的费用。房正永到桥西当所长以后发票抬头就开成桥西派出所或者灌南县公安局。这些加油发票上加油站写六塘东或者六塘西就是这种发票，派出所的车辆平时是不会到高速路上服务区加油的。近几年给桥西派出所的辅警陈某乙、陈某甲、余某乙每人万把块钱的加油发票。（4）证人顾某的证言，证明其丈夫叫丁某，其是六塘加油站的领班。房正永请其丈夫丁某帮忙开了点油票，其还请同事于某、徐某帮忙虚开发票的，虚开的票全部交给丁某了，具体数额多少记不清。（5）证人徐某的证言，证明顾某请其代开过发票，抬头是派出所，每个月都会帮顾某开几张，具体多少记不清，没有看到桥西派出所到这个地方加油，虚开的发票都给顾某了。（6）证人陈某乙、陈某甲、余某乙的证言，均证明所里只有一台便车，经常使用自己的车辆摸排线索，主要的费用就是汽油费、吃饭、买水、抽烟等费用，这些费用都是自己垫付的，再找一些加油票到所里拿给董某甲报销，从来没有将相关票据拿给房正永报销，也没有从房正永那边报销过钱。每次出去摸排线索，也不知道能花多少钱，房正永没办法知道提前垫付多少钱。配合民警审查犯人，主要花费是一些大碗面、水、香烟火腿肠等，还有刑警大队、治安大队来办案时用的烟等，直接从桥西派出所有几家定点的小超市直接记账拿东西，不需要辅警或者民警垫钱，有一家是金童超市，还有所里辅警杨红芹家的小超市。抓赌的8%奖励都是从值班民警手中拿的，信息费都是可以从公安局账上报销的，房正永没有必要私下给奖励，都是从董某甲那边报销的。2018年10月份的时候，房正永被县纪委调查谈话，房正永交代说，如果县纪委找谈话了解有关情况，让帮忙说每个月从他那边拿到700、800的加班费、手机费、辛苦费什么的。（7）证人尹某、苗某的证言，均证明摸排线索大部分用的是所里的公车，偶尔会用民警或者辅警车辆，用个人车辆产生的汽油费、过路费等费用所里是可以报销的，摸排线索过程中的吃饭、抽烟费用都是自己先行垫付后拿发票到所里报销。刑警大队、治安大队来协助办理案件需要用的烟、大碗面等从定点超市拿就行了，不需要谁先垫钱。房正永没有垫付过这些费用。（8）证人谭某乙、金某、刁某的证言，均证明民警或者辅警拿东西都是记账签字确认，没有人给过现金。因为他们拿东西都是办案用的，不需要他们个人给现金。房正永需要东西会安排其他人到来拿，也都是签字记账，比如进货单上备注4月23日所长拿，就是内勤杨某拿的，说是所长用的，房正永从来没有拿东西给过现金。（9）情况说明，证实灌南县公安局要求自2013年9月1日起，公安局（包括派出所）的公务用车需要到内部加油站加油，无特殊情况，灌南县境内的汽车加油发票一律不允许报销。（10）灌南县公安局2016年、2017年、2018年报销、支出凭证及其附件，证实房正永用虚假的汽油发票套取公款40707元。（11）灌南县公安局2016年6月至2018年8月记账凭证及附件，证实陈宁、陈荣、余某乙等人摸排线索等费用已经从灌南县公安局账上报销。（12）灌南县公安局2016年、2017年、2018年记账凭证及附件，证实桥西派出所工作人员从桥西派出所定点超市购买物品的费用已从灌南县公安局账上报销。3.2017年2月至2018年5月间，被告人房正永利用担任本县公安局桥西派出所副所长（主持工作）、所长的利用职务便利，采用虚列支出的方式，侵吞本县新安镇人民政府拨付给桥西派出所工作经费以及本县公安局公款共计158683元。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被告人房正永的供述和辩解，证明其于2016年4月份到新安镇桥西派出所任副所长主持工作，因为桥西派出所组织关系在新安镇，按惯例政府每年都会给派出所工作经费。工作经费转到其信用社银行卡上一共是22万元钱，最后一次是2018年9月份的5万元钱是转到董某甲的卡上，新安镇共给派出所工作经费是27万元钱。其在桥西派出所工作期间有不好支出的费用，都是其拿钱先垫支的，新安镇把工作经费转到其卡上以后，就相当于还给其的，被其自己用掉了。新安镇政府给桥西派出所的工作经费没有入账。其和董某甲核对过，其已经为桥西派出所垫了29.2万元钱，除去新安镇政府给的27万元钱工作经费，相当于还给其个人了，现在桥西派出所还欠其2.2万元钱。其垫钱主要用于桥西派出所的特情费和过节费等。第一部分是特情费，支付给张某甲的特勤费10.7万元。2016年夏天，张某甲提供线索侦破了新安镇南方家园的唐素琴赌博案，大约在2016年9月份，在办公室给张某甲特情费1万元，是用零用现金给的。2016年11月份，张某甲提供线索侦破了新安镇曹庄村的朱某甲、周某甲赌博案，大约在2016年12月份，在办公室给张某甲特情费1万元，是用零用现金给的。2017年6月份，张某甲提供线索侦破了新安镇新文化家园的朱某戊赌博案，大约在之后个把月的时间，在办公室给张某甲特情费2万元，用零用现金给的。2017年8月份侦破了新安镇星洲第一城的汪某乙夫妻俩赌博案，这个案件刚开始时张某甲提供线索，后有群众举报，局领导批示，其安排张某甲去摸情况的，在参赌人数多及汪夫妻俩都在家时去抓赌的，大约过个把月时间，在办公室给张某甲特情费1万元，是用零用现金给的。2018年3月份，张某甲提供线索侦破了新安镇镇西村宋亚刚赌博案，大约个把月时间，在办公室给张某甲特情费1万元，是用零用现金给的。2016年秋，张某甲提供线索侦破孙某乙等9人盗窃案，第一次是2016年冬天，在办公室给张某甲特情费1.5万元，第二次是2017年5月份左右，在办公室给张某甲特情费1.2万元。2017年6月份，张某甲劝季俊伟投案，在办公室给张某甲特情费1.5万元。2016年10月份左右，张某甲提供线索侦破松友奎、稽南海盗窃案，在办公室给张某甲特情费5000元。2018年特情王成丽提供新安镇锦绣名城小区管正显赌博案线索，其给1万元特情费给董某甲，由董某甲给王成丽的。辅警余某乙提供张友环赌博案线索，其给董某甲特情费1万元，董某甲把给余某乙。特情封驰提供吸毒人员线索30余人次，其给特情费1万多元，有的是现金，有微信转账。第二部分就是过节费，2016年中秋节、2017年春节、中秋节五个节日，民警23人每人福利1000元，每个节日23000元，共计11.5万元。2017年、2018年春节，发值班干警红包每人200元，每年5000元，共10000元左右，加上香烟、食品大约6000元左右，这些钱都是其垫支的。还有一些违法处理的费用一共是16000元钱，都是其垫支的。李某甲、朱某乙经手赔的钱是其给钱给董某甲，董某甲支给李某甲、朱某乙的。2017、2018年两个三八节，慰问女民警计8000元。辅警紧急情况加班费，大约5000元左右，具体数字记不清了。以上数字可能有点出入，不会太大，以调查的为准，总共垫支29万多元钱。（2）证人董某甲的证言，证明新安镇镇政府每年中秋节和春节的时候会给所里工作经费，一般由其或者内勤杨某到新安镇财政分局办理手续，财政分局将钱直接打到房正永个人的信用社银行卡上。2018年中秋节的时候房正永被县纪委谈话调查，新安镇财政分局才将这个钱打到其银行卡里。钱不进公安局账户。派出所的食堂菜金、水电费、犯罪嫌疑人的体检费、差旅费等可以到公安局账上报销的。一般由其、房正永或者办案民警先垫付，然后其将相关票据拿到公安局财务上报账，报销的钱打到其个人江苏银行卡上，其再将这些钱还给房正永、办案民警等人。每年中秋节和春节所里给民警额外发的福利、民警加班费、民警春节期间值班费、食堂人员工资、执法不规范导致的案件协调费，不可以在局里报销，房正永会给其一些虚假的加油票、辅警的加班费等票据去报销来处理这些开支。这些钱报销下来打入其个人银行卡里，算是小金库，但如何使用都是房正永决定的。2017年中秋节，所里民警、辅警的过节费，房正永垫付了6万，辅警的过节费2万多块钱是从公安局账上报销的，所里给民警发的过节费是通过假的辅警流动人口清查加班补助表从公安局账上报销，帐报销下来之后加上小金库拿了万把块钱，凑齐6万块钱分两次转账给了房正永。2018年的春节，民警的过节费是其垫付的，小金库凑了万把块钱，辅警的福利房正永垫付了2万。其垫付的这2万块钱后来通过食堂用品、加油票、辅警值班补助名义报销下来。辅警的福利一共2万多块钱按照规定从公安局账上报下来后，转给房正永了。2017年春节过节买的水果、瓜子等费用共计1210元，2018年春节购买的瓜子、水果、鞭炮等物品共计4473元，直接到超市拿的，老板开票之后，从公安局账上报销下来把钱给店老板了。（3）证人张某丁的证言，以各种名义补助桥西派出所工作经费共计27万元，分别有2017年2月8万元、2017年3月2万元、2017年9月5万元、2018年2月5万元、2018年7月2万元、2018年9月5万元。都是新安镇镇政府给桥西派出所集体的工作经费和奖励，均通过财政分局拨付，记账凭证及附件中，支付凭证用途一栏均明确是给桥西派出所集体的。另外奖励给房正永个人的钱和这27万元没有关系。房正永当时说钱打到公安局账户上，再从公安局账户上使用这笔钱不方便，就让桥西派出所的工作人员在相关支出证明单上加盖桥西派出所公章办理拿钱手续，不太清楚为什么打到房正永的个人银行卡中。（4）证人张某乙的证言，证明公安局给民警的福利是每个节500元提货券，另外桥西派出所每个节会额外再给民警每个人1000元现金。而辅警的过节福利是所里发，再从公安局账上报销。2017年中秋节、2018年的春节和中秋节，额外的1000元是在董某甲那边签字领钱的，钱是从哪里支出的不知道。出租房屋流动人口清查加班补助（辅警）补助表上有其的名字，但没有领到表上的500元加班工资，也没有报销过这笔钱。（5）证人杨某的证言，证明2017年中秋节、2018年的春节和中秋节，所里们民警额外发放的1000元钱过节费，是到董某甲那边签字领钱的，钱是从哪里支出的不知道。没有见过出租房屋流动人口清查加班补助（辅警）表。2017年10月3日，房正永分两次转给其共90300元到其农业银行卡上，房正永让取现金，其即从银行里取了9万元加上自己身上的300元，共90300元给房正永了。（6）证人路某的证言，证明没有见过出租房屋流动人口清查加班补助（辅警）表，没有领到表上的500元。2018年春节期间，值班不是表格上的时间，没有拿到2018年2月9日的粘贴簿上的钱。2017年4月23日单据粘贴簿的路某不是其的笔迹。桥西派出所警车和便车加油基本都是到公安局自家的加油站，没有发票，也不需要拿油票去报销。（7）证人高某的证言，证明2018年的三八妇女节拿过300元的过节费。2018年2月9日的单据粘贴簿上的高某两个字不是其写的。在派出所食堂工作期间没有买过桌椅，有没有买过置物架记不清楚了。（8）证人汪某甲的证言，证明2017年10月23日、2018年4月23日的单据粘贴簿不是其报销的，汪某甲的名字不是其本人写的，没有做过广告牌，也没有印刷过社区宣传资料。房正永在被县纪委调查期间，让其跟县纪委说这7520元和6000元的发票上反映的广告牌和印刷社区宣传资料是其做的。2018年2月9日粘贴簿上的值班表上的日期和值班日期不一致，没有拿到100元钱值班补助。没见过出租房屋流动人口清查加班补助（辅警）表，没有领过表上的500元。（9）证人余某乙、陈某甲、陈某乙证言，均证明没有拿到十九大稳控补助（辅警）表上的600元补助。2018年2月9日粘贴簿上的值班表上的日期和值班日期不一致，没有拿到这个表格上的100元补助。没有见过出租房屋流动人口清查加班补助（辅警）表，没有领到过表上的500块钱。（10）证人谭某乙证言，证明灌南县公安局2018年5月28日第67号记账凭证中,有一个时间是20l8年4月20日单据粘贴簿,下面还有一个附件,时间是2018年2月15日,物品名称是烟、礼盒、水果等,金额是4473元,这些是2018年春节房正永安排董某甲给春节期间值班的干警买的一些水果、瓜子、香烟等。经手人写的张某乙和董所长，是先赊账后报销的。2018年1-4月共报销20000多元，4473元钱就包含在里面，董所长是通过支付宝转账的方式给其的。（11）情况说明、记账凭证及其附件，证实2017年1月至2018年7月，灌南县新安镇人民政府分5次向房正永灌南县农村商业银行尾号6361银行卡转入22万元工作经费，该资金是拨付给桥西派出所工作经费和奖励。（12）房正永、董某甲银行流水明细，2017年10月3日，董某甲尾号为3110账户向房正永尾号为6308账户转入30300元。2017年11月3日，董某甲尾号3110账户分两次房正永尾号为6308账户转入60000元，每次转账金额为30000元。2018年5月14日，董某甲尾号为3110账户房正永尾号为6308账户转入20000元。2017年10月3日，房正永账户分两次向杨某尾号为6274账户转入90300元。（13）灌南县公安局桥西派出所人员花名册，证实桥西派出所的人员情况。（14）灌南县公安局记账凭证及其附件，证实2017年9月23日粘贴簿，桥西派出所出租房屋流动人口清查加班补助（辅警），金额28000元。报销之后已经打给房正永。2018年2月9日粘贴簿，桥西派出所春节辅警补助25500元，报销下来之后已经打给房正永。2017年2月21日单据粘贴簿，桥西派出所春节值班水果、瓜子等1210元从灌南县公安局账上报销。2018年4月20日水果、瓜子共计4473元，已由超市老板程铁山从灌南县公安局账上报销。（15）证人张某甲的证言，证明是新集派出所辅警。2016年4月找到房正永到桥西派出所当辅警。2018年10月初，房正永被灌南县纪委调查之后的一天晚上8点多钟，房正永打电话让其到桥西派出所找他，在其车上说最近有人告他，所里用的钱不卡嘴了。房正永让其帮他顶替说拿信息费的，其实没有拿到信息费，但是房正永是派出所所长而且平时工作也挺照顾其的，所以没有拒绝。房正永让其开车先到新文化小区，说之前这边有个叫“朱小华”开赌钱场的被桥西派出所抓了，他交代让说这个赌钱线索是其提供的，还让其讲假话说他给了2万元现金作为特情信息费。接着又让其开车把他带小红花幼儿园附近，房正永告诉说桥西派出所之前在这里抓了开赌钱场的“宋小刚子”，交代让说这个赌钱线索是其提供的，还让其讲假话说他给了其1万元现金作为特情信息费。又带到南方家园附近，派出所之前在这里抓了开赌钱场子的“小大燕子”，交代让说这个赌钱线索是基提供的，还让其讲假话说给了其1万元现金作为特情信息费。又到星州第一城，桥西派出所之前在这里抓了开赌钱场子“光头”，然后交代让其说这个赌钱线索是其提供的，还让其讲假话说他给了其1万元现金作为特请信息费。又让其开车到三桥附近告诉其桥西派出所之前在这抓了开赌场的小朱二子。然后交代让其说这个抓人线索是其提供的，还让其讲假话说他给了其1万元现金作为特情信息费。又让其开车到二院南边说桥西派出所之前在这抓了一个偷东西的“小南海”，然后交代让其说这个抓人线索是其提供的，还让其讲假话说他给了其5千现金作为特情信息费。还有2016年左右，桥西派出所抓获朱某丙等5个人盗窃团伙。2017年左右，桥西派出所抓获朱某丙等4人又盗窃的。以上两个线索确实是其提供给房正永的，但是房正永没有给其信息费。那天晚上房正永坐在其车上安排其说假话，说他说按照每人3000元给其特情信息费的。当时其也答应的。2017年7月份，其提供线索帮助桥西派出所规劝姓季的网上逃犯投案自首。当时房正永没有给其特情信息费。那天晚上房正永坐在其车上安排其说假话，说他是给其1万5千元特情信息费的。房正永直接告诉其说，所里的钱不卡嘴子，让其帮他顶10万7千块钱的账，其实其没有拿到这笔钱，房正永把这10万7千块钱分成上面说的7笔钱，并让其开车到各个案发点告诉其案件具体细节，方便其以后说假话。房正永安排其说假话之后没几天，就有县纪委的工作人员打其电话让其配合谈话。其打电话告诉房正永有人找其谈话的怎么办。房正永说就按照之前教你的东西说就行了。第二天，其到纪委也是按照房正永叫其说的钱数和纪委工作人员谈话的。（16）证人宋某的证言，证明季俊伟是投案自首的，季俊伟到案的那天，其是副班。当天下午3、4点钟，灌南县公安局桥西派出所原所长房正永电话联系其说，季俊伟投案自首，让其把这个案子接下来办，然后其就接手的。季俊伟到案是不是张某甲提供线索的其不清楚。朱某甲等人开设赌场案的线索不是张某甲提供的，是其他人提供的，具体是谁其记不清了。犯罪嫌疑人朱某丁、李某乙是张某甲带去抓的，王某、孙某乙是和看守所对接在他们刑满释放时直接抓的。张某甲提供线索帮其抓获嫌疑人，其没有给他特情费。而且抓人是按照人头，张某甲帮其们抓两个人，只能给他两个人的特情费，也就是2000元。朱某戊涉嫌开设赌场是房正永带过去抓人的，说是特情提供的，具体怎么来的其不清楚，反正张某甲没有提供给其。办理赌博案件所里都会给奖励，奖励包含8%的特情费，当时这个案件也给奖励的。但是房正永找到其说要给特情费8000多元钱。从奖励里面凑了8000多元钱给房正永，房正永有没有给特情就不清楚了，其没有见过特情。办理案件都有奖励，特情费从其们民警的奖励里面扣给特情人员的，不需要额外拿钱。（17）证人陈某丙证言，证明唐素琴开设赌场的案件线索来源其印象中是余某乙提供的。汪某乙、张某丙涉嫌开设赌场案件是有人举报到上级部门，县公安局直接交办的，不是张某甲提供的，后期房正永安排特情去摸排，具体是谁不知道。（18）证人解某证言，证明朱某丁等5人涉嫌盗窃案件中的涉案嫌疑人是房正永带其们班组人员去抓的，但是具体是谁提供的信息来源不清楚。嵇南海等3人涉嫌盗窃罪案件是其和邢某办理的，当时房正永把案件交来时嫌疑人已经到案了，所以涉案嫌疑人归案线索来源情况其不清楚。案卷里面的抓获时间地点都是真实的。但是抓获人不是邢某和毛某，是为了整理卷宗才这样的。（19）张某甲拘留证，证实张某甲被刑事拘留的情况。（20）朱某戊的发破案及抓获经过等，证实朱某戊案系民警在工作中发现，被抓获归案。（21）唐素琴的发破案及抓获经过等，证实唐素琴被抓获归案。（22）汪某乙的发破案及抓获经过、举报信等，证实汪某乙因赌博被举报，后汪某乙、张某丙被抓获的情况。（23）朱某甲、周某甲的发破案及抓获经过等，证实朱某甲主动到公安机关投案，周某甲系被苏州公安民警抓获网上在逃人员。（24）嵇南海、嵇某发破案及抓获经过等，证实接110指令立案侦查，根据特情提供线索，三人均被抓获归案。（25）孙某乙、王秀洋、朱某丁、李某乙的发破案及抓获经过等，证实根据特情提供线索，将四人抓获归案。（26）王某、朱某丁、孙某乙、李某乙的发破案及抓获经过等，证实朱某丁、李某乙在家中被抓获；孙某乙、王某在看守所门前抓获。二、受贿事实2017年2月至2018年2月间，被告人房正永利用担任本县公安局桥西派出所副所长（主持工作）、所长的职务便利，主动提出向重点管理对象连云港超越神话娱乐有限公司和灌南外滩壹号酒店有限公司的经营者朱某庚出借款项，并以收取高额利息的形式，收受朱某庚人民币80000元。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被告人房正永的供述和辩解，证明2017年的一天，在健身房偶遇朱某庚，他提到最近在搞农贸市场的建设，手里缺四、五十万，主动问能不能借点给他，其就用信用社银行卡先给朱某庚转了20万元。没有约定利息。几个月后又用信用社银行卡转账给朱某庚20万元。又在办公室给了10万元现金给朱某庚。朱某庚通过银行转账还48万元，在办公室还了2万元现金。银行流水有三个月后打了15000元，说是给的利息钱，到2017年9月，又打了15000元，这3万元都折抵本金了，其没收取过利息或者工程的利润钱。（2）证人朱某庚的证言，证明于2017年2月初的时候，其在房正永办公室想建议从快处理KTV打架的事情时，谈到其在做一个政府扶贫工程。房正永说他在信用社办了“诚易贷”，拿贷款用钱很方便，想拿点钱给其用，让他苦点利息钱。当时也不缺钱，但房正永是桥西派出所所长，外滩壹号和神话KTV都属于桥西所管理的重点行业和场所，又是去请他帮忙处理事情的，也不能跟房正永说不缺钱，即提出按月利息2分算，房正永说按照月利息2.5分算。流水显示，2017年2月24日房正永转账给其20万元钱，3个月后按约定月息2.5分，于2017年5月25日通过银行转账3个月的利息1.5万元给房正永，还备注了三月利息。2017年9月12日又通过银行转账1.5万元利息给房正永。2017年9月21日的时候，房正永又打过来20万元。2018年2月15日和2018年2月17日其通过银行转账的方式将欠房正永的40万元钱本金归还。2018年2月18日，40万元钱的5个月利息5万元钱也转账给房正永了。其不缺钱，两个公司的账上正常情况下都是有10几万流动资金，媳妇刘某个人账户上长期有10几万块钱，其在农商行有“诚易贷”最高额度是20万，在民丰银行也拿过贷款，信誉很好，第一次转钱没几天，二姐朱军娥就转了20万元，根本不需要向房正永高利息钱的，只是为了和也搞好关系，有纠纷能及时出警，治安检查时象征性检查一下。2017年2月的KTV客人纠纷，以寻衅滋事行政拘留的，涉及到赔偿在第一次转过20万以后，经过房正永协调处理，闹事客人把KTV损坏的物品赔了。还有2017年10月份的一天，桥西派出所到其们外滩壹号检查客人住宿登记情况，发现有两位客人住宿没有登记，桥西派出所要对酒店进行处罚，其去找房正永进行协调处理，表示以后改正，后来是责令酒店立即整改，没有罚款，正常派出所处理酒店住宿没登记的是罚款5000元。2018年10月份的时候，房正永被县纪委调查期间，当时不想得罪房正永，怕利息说多了对房正永不好，就和纪委工作人员说房正永总共借了45万元，其中40万元钱是转账还有5万元钱是现金，总共给了3万元的利息钱。（3）证人唐某的证言，证明2017年底的时候和朱某庚在一起吃饭，饭后闲聊，朱某庚说桥西派出所所长房正永总共放了40万元钱在他跟拿利息，还说按月息2分房正永没有同意，要月息2.5分。朱某庚去年做工程赚了千把万，不缺钱。（4）证人董某乙的证言，大概在2017年底2018年初的时候，超越神话KTV里客人之间发生纠纷，朱总说他去找房正永协调处理，还提到房正永放了40万元钱在他跟苦利息钱，月息2.5分。就没听朱总说过他有缺钱的时候，2017年的时候，朱总花了四十多万元钱买了一辆凯迪拉克SUV，今年又花了100多万元钱买了一辆奥迪A8。（5）证人毛某的证言，2017年2月的时候，庄某在超越神话KTV喝酒闹事，被以寻衅滋事行政拘留十三天，后来听说他赔偿给超越神话二三万块钱，其它不清楚。2017年10月份，十九大期间,外滩壹号洗浴中心有两个客户住宿没有登记，拿处罚方案的时候，房所长说县局开会说过十九大期间类似这种住宿不登记的要按照《反恐怖主义法》来处罚，而且每个县局有任务，所以先《按照反恐怖主义法》对外滩壹号来处罚，后来这个处罚方案经过县局法制科和分管领导的审批同意，就责令外滩壹号立即予以整改。（6）证人庄某的证言，2017年2月初的一天晚上，其在超越神话KTV唱歌把服务员打了，踹了几脚玻璃门，被治安拘留的。出来之后，一个朋友找到其，说超越神话的老板找到桥西所的领导人，如果不赔钱的话要追究其刑事责任。其当时比较害怕，就赔了3万元给超越神话。（7）朱某庚银行卡流水明细，证实2017年2月24日，房正永尾号7998账户向朱某庚尾号1996账户转账20万元。2017年5月25日，朱某庚尾号1996账户向房正永尾号7998账户转账15000元，备注三个月利息。2017年9月12日，朱某庚尾号1996账户向房正永尾号7998账户转账15000元。2017年9月21日，房正永尾号7998账户向朱某庚尾号1996账户转账20万元。2018年2月15日，朱某庚尾号1996账户向房正永尾号7998账户转账200000元。2018年2月17日，朱某庚尾号1996账户向房正永尾号7998账户转账200000元。2018年2月18日，朱某庚尾号1996账户向房正永尾号7998账户转账50000元。（8）易贷通查询，证实2017年2月24日向房正永发放贷款20万元。（9）金融机构人民币贷款基准利率查询，一年以内的商业贷款年利率是4.35%。（10）连云港超越神话娱乐有限公司及灌南外滩一号酒店有限公司工商资料，证实朱某庚为上述两个公司的股东发起人，为灌南外滩一号酒店有限公司的法定代表人，注册资本400万元；连云港超越神话娱乐有限公司的法定代表人为唐某，注册资本为300万元。（11）超越神话和外滩一号报警记录，证实上述两个公司的报警事由以及出警情况。（12）外滩一号被处罚记录，外滩一号未对入住旅客按照规定查验登记身份信息，被桥西派出所责令立即整改。（13）公安部关于印发《公安派出所正规化建设规范》的通知，证实该文件对派出所的主要责任等作出规定，派出所应按照该文件进行执行。（14）庄某寻衅滋事案卷宗，证实2017年2月8日21时，庄某在灌南县超越神话KTV，辱骂、殴打超越神话员工赵某，致赵某脸部受伤，用脚踹超越神话KTV大门，致大门脱落，该案经桥西派出所处理，该案经过向房正永汇报，决定以寻衅滋事对庄某行政拘留13日；同时向杨新兵汇报，杨新兵同意该处理意见。（15）建设工程委托代建合同，证实：灌南隆鑫置业有限公司的法定代表人朱某庚承建灌南县新集镇人民政府的新集镇农副产品交易中心项目。（16）婚姻信息及个人信用报告，证实朱某庚和刘某是合法夫妻关系。（17）担保借款合同、房地产抵押合同，证实：朱某庚从灌南县农村信用合作联社借款20万元，刘某担保该笔借款（2015年3月31日至2018年3月25日）；朱某庚从灌南县民丰村镇银行借款19万元，由朱某己、周某乙提供担保（2014年3月25日至2017年3月25日），同时该笔贷款由朱军权、刘小云的东苑小区5号楼2单元101室（价值25.02万元）的房屋抵押担保。（18）刘某银行流水明细，证实：刘某账户上的余额从2017年2月至2018年2月都有13万以上的存款，在2018年2月16日已经超过20万元的存款。（19）连云港超越神话娱乐有限公司流水明细，证实从2017年2月份，公司账户保有存款十几万元，在房正永借给朱某庚20万元的2017年2月24日，账户上有存款14万多元。在2017年9月21日，即房正永第二次借款给朱某庚的当日，公司账户上有存款12万多元。在2017年9月15日，该公司账户的存款最高在39万多元。（20）超越神话报警及桥西派出所处警情况，证实超越神话在桥西派出所管理辖区之内。公诉机关还当庭出示、宣读了其他证据：（1）灌南县监察委员会出具的发破案经过，证实在对灌南县公安局桥西派出所所长房正永违纪违法问题线索进行了初核后,经电话通知,房正永到县纪委监委接受询问。（2）立案决定书、留置决定书，证实立案与留置情况。（3）搜查证及搜查笔录、查封决定书及查封通知书，证实对房正永住处进行搜查未发现与案件有关的文件、物品，后对该房屋进行查封。（4）任职文件、干部任免表，证实被告人房正永任职情况。（5）户籍信息，证实被告人房正永于1979年2月19日出生于江苏省灌南县。本院认为，被告人房正永身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公款，数额巨大，其行为已构成贪污罪。被告人房正永身为国家工作人员，利用职务便利，索取他人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪。被告人房正永在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人房正永犯贪污罪、受贿罪的罪名成立，本院依法予以支持。对被告人房正永及其辩护人提出不构成贪污罪的辩解及辩护意见，经查，认定被告人房正永犯贪污罪的事实，有证人证言及相关书证予以印证，证据之间已形成锁链，足以认定被告人房正永利用职务之便侵吞国家财物的事实，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任，故对该辩解和辩护意见不予采纳。对被告人房正永及其辩护人提出不构成受贿罪的辩解和辩护意见，经查，被告人房正永明知朱某庚系其辖区内的重点管理对象，仍利用职务便利，主动向朱某庚提出借款并以利息形式收受贿赂，有证人证言、银行流水等相互印证，故对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。据此，为了维护国家机关的正常活动和国家机关工作人员职务行为的廉洁性，保护公共财产权利不受侵犯，打击职务犯罪，根据本案被告人房正永犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款，第三百八十五条第一款，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第三百八十六条，第九十三条第一款，第六十九条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款，第十八条，第十九条之规定，判决如下：一、被告人房正永犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币三十万元（罚金限于从本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2022年8月28日止。）二、被告人房正永的违法所得人民币284390元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  刘胜男审判员  李迎春审判员  张树林二〇二〇年一月十九日书记员  郑 磊书记员  孙腾飞法律条文附录《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。