湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初37号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人张某，男，1982年4月19日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人鲁谦，湖北楚义君律师事务所律师。被告人余某某，男，1981年1月1日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因犯非法拘禁罪，于2017年9月18日被武汉市蔡甸区人民法院判处有期徒刑八个月，2018年4月26日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人魏平、黄龙泉，湖北楚义君律师事务所律师。被告人文某某，男，1958年1月18日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无业，住湖北省洪湖市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人郭某某，男，1988年10月8日出生于江西省抚州市，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人胡微，湖北楚义君律师事务所律师。被告人聂某某，男，1978年10月12日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无业，户籍地武汉市蔡甸区，住武汉市蔡甸区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人冷某某，男，1973年4月20日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省赤壁市，住武汉市硚口区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人袁某，男，1986年5月26日出生于湖北省云梦县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省云梦县，住武汉市东西湖区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，同年12月27日被取保候审。辩护人赖华辉，湖北獬志律师事务所律师。被告人韩某某，男，1986年4月1日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。因犯非法拘禁罪，于2017年9月18日被武汉市蔡甸区人民法院判处有期徒刑一年，2018年7月27日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人童清阶，湖北君涛律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检二部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人张某、余某某、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某、韩某某犯非法经营罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院检察员毛欣，被告人张某及其辩护人鲁谦、被告人余某某及其辩护人魏平、被告人文某某、被告人郭某某及其辩护人胡微、被告人聂某某、冷某某、被告人袁某及其辩护人赖华辉、被告人韩某某及其辩护人童清阶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月以来，被告人张某在未办理《成品油批发、零售经营批准证书》的情况下，雇佣被告人余某某、文某某等人，从他人处购进柴油，在本市蔡甸区黄陵村私设加油点，以低于加油站的价格向被告人郭某某、聂某某、冷某某、袁某、韩某某等人非法销售牟利。被告人张某负责收款、记账，在被告人张某的安排下，被告人余某某负责联系购进柴油以及为购买柴油的司机加油、被告人文某某负责为购买柴油的司机加油。被告人张某、余某某、文某某非法销售柴油金额共计人民币1,363,635.06元。2018年1月以来，被告人郭某某在未办理《成品油批发、零售经营批准证书》的情况下，驾驶改装的加油车辆，从被告人张某等人处购买柴油，在本市东西湖区某处附近等地，以低于加油站的价格向货车司机非法销售牟利，金额共计人民币207,579元。2018年8月以来，被告人聂某某在未办理《成品油批发、零售经营批准证书》的情况下，采用上述相同方式，在本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计人民币65,057元。2018年8月以来，被告人冷某某在未办理《成品油批发、零售经营批准证书》的情况下，采取上述相同方式，在本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计人民币60,385元。2019年3月以来，被告人袁某在未办理《成品油批发、零售经营批准证书》的情况下，采取上述相同方式，在本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计人民币55,212元。2018年8月以来，被告人韩某某在未办理《成品油批发、零售经营批准证书》的情况下，采取上述相同方式，在本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港附近等地，向他人非法销售柴油牟利，金额共计人民币52,454元。被告人张某、余某某、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某、韩某某被公安机关抓获归案。本案在审理过程中，上述被告人均主动缴纳罚金。上述事实，被告人张某、余某某、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某、韩某某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证照片，书证身份信息、转账记录、账单、刑事判决书、罪犯档案资料，扣押笔录、辨认笔录、现场指认笔录，检验报告、审计报告，证人蒋某、童某、吴某1、李某1、陈某1、刘某、胡某1、夏某、杨某、赵某、张某1、孙某、彭某、李某2、陈某2、毛某、郭某、王某1、苗某、胡某2、徐某、吴某2、李某3、陈某3、潘某、龚某、常某、张某2、钟某、王某2、朱某、马某、祝某、廉某的证言，被告人张某、余某某、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某、韩某某的供述，归案经过等证据，足以认定。本院认为，被告人张某、余某某、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某、韩某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人张某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人余某某、文某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张某、余某某、文某某、郭某某、聂某某、冷某某、袁某、韩某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人余某某、韩某某有前科，可以酌情从重处罚。关于各辩护人均提出被告人认罪认罚、积极缴纳罚金，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关亦同意调整量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年9月9日止。）二、被告人余某某犯非法经营罪，单处罚金人民币五万元（已缴纳）。三、被告人文某某犯非法经营罪，单处罚金人民币四万元（已缴纳）。四、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年3月9日止。）五、被告人聂某某犯非法经营罪，单处罚金人民币三万五千元（已缴纳）。六、被告人冷某某犯非法经营罪，单处罚金人民币三万元（已缴纳）。七、被告人袁某犯非法经营罪，单处罚金人民币二万元（已缴纳）。八、被告人韩某某犯非法经营罪，单处罚金人民币三万元（已缴纳）。九、赃款人民币181,400元及柴油液体23820kg，予以没收；作案工具鄂Ａ×××××号、鄂Ａ×××××号、鄂Ａ×××××号、鄂Ａ×××××号、鄂Ａ×××××号货车，予以没收。（赃款及作案工具均暂扣于武汉市东西湖区分局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张柏莲二〇二〇年一月二十一日法官助理吴晓庆书记员王菁