江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0213刑初746号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人李子洋，男，1989年10月11日出生于无锡市，汉族，中专文化，无业，住江苏省无锡市滨湖区。被告人李子洋曾因犯聚众斗殴罪，于2009年12月16日，被江苏省无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因犯容留他人吸毒罪，于2015年6月23日，被原无锡市南长区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；因犯贩卖毒品罪，于2016年6月15日，被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；因犯贩卖毒品罪，于2017年1月12日，被无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2017年8月4日被刑满释放。被告人李子洋曾因吸毒，于2013年2月28日，被原无锡市公安局北塘分局行政拘留十日，并处罚款一千九百元；因吸毒、容留他人吸毒，于2013年4月26日，被原无锡市公安局南长分局行政拘留二十日，后被决定社区戒毒三年；因吸毒，于2014年6月26日，被无锡市公安局锡山分局行政拘留十日；因吸毒，于2014年7月11日，被无锡市公安局锡山分局强制隔离戒毒贰年；因吸毒，于2016年2月1日，被无锡市公安局滨湖分局行政拘留十五日；因吸毒，于2016年10月21日，被无锡市公安局滨湖分局行政拘留十五日；因吸毒，于2016年11月7日，被无锡市公安局滨湖分局强制隔离戒毒贰年。被告人李子洋因涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人李凯，北京京师（无锡）律师事务所律师（受无锡市梁溪区法律援助中心指派）。被告人秦钱伟，男，1989年9月25日出生于无锡市，汉族，中专文化，个体经营者，住江苏省无锡市滨湖区，户籍在江苏省无锡市梁溪区。被告人秦钱伟因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人孟剑伟，江苏可德律师事务所律师。被告人仲大伟，男，1988年4月5日出生于江苏省东台市，汉族，初中文化，个体经营者，住江苏省无锡市梁溪区，户籍在江苏省东台市。被告人仲大伟因涉嫌诈骗罪，于2019年1月24日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。辩护人邹琦，江苏开炫律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2019]697号起诉书指控被告人李子洋、秦钱伟、仲大伟犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法适用普通审理，组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人李子洋、秦钱伟、仲大伟及辩护人李凯、孟建伟、邹琦均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李子洋、秦钱伟经预谋，于2018年7月的一天，安排被告人仲大伟冒充投资人“何木生”，虚假投资网络贷款产品“信美”，骗取被害人邵某的信任，诱使邵某作为“合伙人”共同投资“信美”产品。同时，被告人李子洋、秦钱伟还诱骗邵某作为“合伙人”，虚假共同投资网络消费贷款产品“壹钱包”。2018年7月至10月间，李子洋或单独，或伙同秦钱伟、仲大伟，以支付“信美”产品介绍人保证金、办公用房租赁费、“壹钱包”投资费等为由，共计骗得邵某人民币979600元。其中，李子洋诈骗数额为人民币979600元；秦钱伟诈骗数额为人民币756100元；仲大伟诈骗数额为人民币50000元。具体事实如下：1.被告人李子洋伙同秦钱伟、仲大伟，于2018年7月的一天，采用上述手法，诈骗邵某人民币50000元。2.被告人李子洋伙同秦钱伟，于2018年7月13日，采用上述手法，诈骗邵某人民币40000元。3.被告人李子洋伙同秦钱伟，于2018年7月17日、18日，采用上述手法，诈骗柯诚人民币100000元。4.被告人李子洋于2018年7月21日至23日间，采用上述手法，诈骗邵某人民币计43000元。5.被告人李子洋于2018年7月24日，采用上述手法，诈骗邵某人民币65000元。6.被告人李子洋伙同秦钱伟，于2018年8月8日、9日，采用上述手法，诈骗邵某人民币65900元。7.被告人李子洋于2018年8月11日，采用上述手法，诈骗邵某人民币40000元。8.被告人李子洋于2018年8月17日、20日，采用上述手法，诈骗邵某人民币计23500元。9.被告人李子洋于2018年8月22日，采用上述手法，诈骗邵某人民币52000元。10.被告人李子洋伙同秦钱伟，于2018年9月初，采用上述手法，诈骗邵某人民币167500元。11.被告人李子洋伙同秦钱伟，于2018年9月至10月间，采用上述手法，诈骗邵某人民币计332700元。被告人李子洋、秦钱伟、仲大伟被抓获归案后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实；被告人秦钱伟的亲属代为退出赃款人民币50000元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：三被告人的行为已构成诈骗罪，被告人李子洋、秦钱伟犯罪数额特别巨大，被告人仲大伟犯罪数额较大；被告人李子洋是主犯，被告人秦钱伟、仲大伟是从犯；被告人李子洋是累犯；三被告人归案后如实供述自己的罪行；被告人李子洋、秦钱伟自愿认罪认罚。提请依法判处。被告人李子洋对公诉机关的指控没有异议。被告人李子洋的辩护人提出的主要辩护意见是：1、起诉书所列第4笔，诈骗43000元，事实不清，证据不足，此笔应认定被告人李子洋不构成诈骗；2、起诉书所列第7笔，诈骗邵某4万元，被告人李子洋跟邵某说是赎回抵押的项链，事实也是如此，不存在隐瞒真相虚构事实，不应认定为诈骗。3、起诉书所列第5、9笔，被告人李子洋不是独自诈骗，是伙同被告人秦钱伟一同实施的。4、有坦白情节，自愿认罪认罚，请求重新认定诈骗金额，从宽处罚。被告人秦钱伟提出的意见是自己是配合被告人李子洋，钱都是邵某直接给李子洋的。被告人秦钱伟的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人秦钱伟对犯罪是放任心态，对诈骗模式是配合、听从安排，在整个过程中没有直接控制被害人的分文，是从犯，对取得的违法所得，一开始认为是李子洋还给其的借款，在认识到5万所得来源不当后，主动退赔，主观上始终不具有非法占有他人钱财的目的。综上，请求从轻处罚。被告人仲大伟对公诉机关的指控没有异议。被告人仲大伟的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人仲大伟系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，虽未签署认罪认罚具结书，但当庭承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合认罪认罚的法律规定，可以依法从宽处理。2、是初犯偶犯，愿意赔偿被害人损失。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人李子洋、秦钱伟经预谋，于2018年7月的一天，安排被告人仲大伟冒充投资人“何木生”，虚假投资网络贷款产品“信美”，骗取被害人邵某的信任，诱使邵某作为“合伙人”共同投资“信美”产品。同时，被告人李子洋、秦钱伟还诱骗邵某作为“合伙人”，虚假共同投资网络消费贷款产品“壹钱包”。2018年7月至10月间，被告人李子洋或单独，或伙同被告人秦钱伟、仲大伟，以支付“信美”产品介绍人保证金、办公用房租赁费、“壹钱包”投资费等为由，共计骗得邵某人民币979600元。其中，被告人李子洋诈骗数额为人民币979600元；被告人秦钱伟诈骗数额为人民币756100元；被告人仲大伟诈骗数额为人民币50000元。具体事实如下：1.被告人李子洋伙同被告人秦钱伟、仲大伟，于2018年7月的一天，采用上述手法，诈骗邵某人民币50000元。2.被告人李子洋伙同被告人秦钱伟，于2018年7月13日，采用上述手法，诈骗邵某人民币40000元。3.被告人李子洋伙同被告人秦钱伟，于2018年7月17日、18日，采用上述手法，诈骗柯诚人民币100000元。4.被告人李子洋于2018年7月21日至23日间，采用上述手法，诈骗邵某人民币计43000元。5.被告人李子洋于2018年7月24日，采用上述手法，诈骗邵某人民币65000元。6.被告人李子洋伙同被告人秦钱伟，于2018年8月8日、9日，采用上述手法，诈骗邵某人民币65900元。7.被告人李子洋于2018年8月11日，采用上述手法，诈骗邵某人民币40000元。8.被告人李子洋于2018年8月17日、20日，采用上述手法，诈骗邵某人民币计23500元。9.被告人李子洋于2018年8月22日，采用上述手法，诈骗邵某人民币52000元。10.被告人李子洋伙同被告人秦钱伟，于2018年9月初，采用上述手法，诈骗邵某人民币167500元。11.被告人李子洋伙同被告人秦钱伟，于2018年9月至10月间，采用上述手法，诈骗邵某人民币计332700元。被告人李子洋、秦钱伟、仲大伟被抓获归案后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实；被告人秦钱伟的亲属代为退出赃款人民币50000元，已由公安机关发还给被害人。在本案审理过程中，被告人仲大伟缴纳了退赔款人民币5万元。上述事实，被告人李子洋、秦钱伟、仲大伟在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事案件侦破经过、三被告人户籍信息、被告人李子洋的前科劣迹材料、何某淘宝订单信息、被告人李子洋银行开户信息和资金往来流水、邵某银行开户信息和与被告人李子洋资金往来流水、扣押、发还物品清单、典当行典当记录，证人周子杰、何某、秦某、张某、谢某甲、江某、夏某、谢某乙、陈某、冯某等人的证言和辨认笔录，被害人邵某的陈述和辨认笔录，三被告人的供述和辨认笔录，邵某手机中的涉案转账电子数据，邵某、被告人李子洋、秦钱伟之间的微信信息情况、发送的视频等电子数据等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人李子洋、秦钱伟、仲大伟诈骗他人钱财，三被告人的行为均已构成诈骗罪，被告人李子洋、秦钱伟诈骗数额特别巨大，被告人仲大伟诈骗数额较大。被告人李子洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人秦钱伟、仲大伟在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李子洋被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内重新故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李子洋、秦钱伟、仲大伟归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李子洋、秦钱伟自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人仲大伟当庭自愿认罪认罚，予以从宽处理。被告人秦钱伟、仲大伟退赔被害人部分损失，分别酌情从轻处罚。综上，决定对被告人李子洋、仲大伟从轻处罚，对被告人秦钱伟减轻处罚。根据被告人仲大伟的犯罪情节和悔罪表现，认为可以适用缓刑。对被告人秦钱伟及其辩护人提出秦钱伟是配合，钱是邵某直接打给李子洋的意见，与事实相符，予以采纳。对三被告人的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。对被告人李子洋辩护人的第1点辩护意见，经查，被害人邵某表示该款系投资“信美”等项目而打给被告人李子洋，与被害人在本案中以受三被告人以投资信美等理由蒙骗一再打款给被告人李子洋的情况相同，被告人李子洋并不能提供其他收款理由，当庭对这笔是什么情况表示记不清了，对起诉书认定是诈骗无意见。退一步讲，即便如被告人李子洋在侦查阶段的供述说是借款，从被告人李子洋的供述、邵某的陈述和银行卡资金情况和证人谢某甲、夏某、谢某乙等人的证言等全案证据分析，被告人李子洋无正常工作，服刑、拘留或强制隔离戒毒次数较多，平时有泡酒吧等爱好开销很大，向谢某甲借钱不还被发朋友圈，其自己因有许多债务就想从邵某处骗钱，能证明被告人李子洋向邵某借款前后并无还款能力，系以借为名骗取被害人邵某，应当计入诈骗数额。对被告人李子洋辩护人的第2点辩护意见，经查，被害人邵某表示该款系投资“壹钱包”而打给被告人李子洋，与被害人在本案中因受三被告人蒙骗一再打款给被告人李子洋的情况相同，被告人李子洋所说收款理由是邵某知道是去赎项链，与邵某陈述不一致，即便邵某知道李子洋将该款挪去赎项链，并不能改变邵某因受蒙骗以为交的是投资款这一事实，按照邵某和李子洋的关系（先前是李子洋欠外债，李子洋向邵某借钱不还，在被邵某催款过程中，李子洋就想用信美等项目骗邵某的钱，2018年7月开始，因李子洋等人以投资壹钱包、信美等理由蒙骗邵某，邵某开始不断给李子洋打款），邵某送钱给李子洋去赎李子洋的项链，亦不符合常理，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人李子洋的辩护人提出的第3点辩护意见，本院认为，被告人秦钱伟虽有参与当中的一部分行为，但现有证据尚不足以充分证明秦钱伟知道其实是在诈骗，故对该辩护意见不予采纳。对被告人秦钱伟的辩护人提出被告人秦钱伟主观上始终不具有非法占有他人钱财的目的，本院认为，被告人秦钱伟为达到从李子洋处取回借款的目的，与李子洋等人共同诈骗无关的第三人的钱款，不能说是不具有非法占有他人钱财的目的，对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李子洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2029年4月23日止），并处罚金人民币八万元（罚金于本案判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人秦钱伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2025年7月22日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本案判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人仲大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本案判决生效后十日内一次性缴纳）。四、已缴纳在案的退赔款人民币5万元发还给被害人邵柯诚，责令被告人李子洋、秦钱伟继续退赔被害人邵柯诚的损失，被告人秦钱伟在自己参与部分与被告人李子洋互负连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈莉波审 判 员  张宏元人民陪审员  吴汉烈二〇二〇年一月二十二日书 记 员  吴晓丹本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。