天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初56号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人王秋，男，1968年1月16日出生于吉林省，汉族，大学文化，天津港建设有限公司职工，户籍地及现住址天津市滨海新区。2018年7月4日因本案被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审，2019年7月4日被天津市滨海新区人民检察院取保候审。辩护人孙华，天津天子渡律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘公诉刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人王秋犯虚假诉讼罪，适用认罪认罚从宽制度，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于同年1月9日立案受理，依法适用简易程序，实行独任审判，2020年1月20日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员鲁永刚出庭支持公诉。被告人王秋及其辩护人孙华均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，被告人王秋的弟弟王华与被害人任某曾系恋爱关系，双方于2018年4月分手。王华与任某恋爱期间，王华以任某名义在浙江省杭州市花70万元购买了一套住房，该购房款系被告人王秋按王华要求用建设银行卡账户接收到徐某某转来的84万元款项后，再将其中的70万元转账到任某的农业银行卡账户中。2016年10月王华将该住房出售，获卖房款116万元，该款打入被害人任某名下的工商银行卡中，此时任某的工商银行卡在王华手中保存、使用，王华陆续将卖房款向他人转账或取现消费，直至二人分手后，任某将该工商银行卡挂失后补办了新卡。王华和任某分手后，王华告知被告人王秋卖房款中很多被与任某共同消费，王秋为了达到替王华找任某索要恋爱期间所花销钱财的目的，以其建设银行卡账户曾向任某农业银行卡账户转账70万元的事实，于2018年5月10日向天津市滨海新区人民法院提起民事诉讼，请求判令任某返还其70万元。滨海新区人民法院就王秋提起的民间借贷纠纷立案后，分别于2018年6月7日和2018年7月11日两次公开开庭进行了审理。被害人任某接到法院送达的诉讼材料后于2018年6月5日向公安机关报案，法院第一次开庭后，2018年6月25日公安机关将被告人王秋抓获，其对虚构与任某之间债务纠纷，向人民法院提起民事诉讼的罪行予以供认。第二次开庭时被告人王秋向法院提起撤诉，法院经审理，于2018年7月23日作出民事判决，认定王秋虚构借款事实，通过诉讼方式要求返还款项，侵害了任某的合法利益，系虚假民事诉讼，对王秋的撤诉申请未予准许，判决驳回其诉讼请求。公诉机关就起诉书指控的事实，当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王秋以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人王秋能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王秋自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人王秋有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法惩处。被告人王秋对指控的犯罪事实供认不讳，无其他辩解理由。其辩护人辩称被告人王秋与被害人之间存民事法律关系和民事纠纷，应当与“无中生有”的虚假诉讼有所区别；被告人自愿认罪认罚；主观恶性较小；犯罪情节较轻、社会危害较小；人身危险性较小；系触犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，天津市滨海新区人民检察院指控，被告人王秋的弟弟王华与被害人任某曾系恋爱关系，双方于2018年4月分手。王华与任某恋爱期间，王华以任某名义在浙江省杭州市花70万元购买了一套住房，该购房款系被告人王秋按王华要求用建设银行卡账户接收到徐平转来的84万元款项后，再将其中的70万元转账到任某的农业银行卡账户中。2016年10月王秋将该住房出售，获卖房款116万元，该款打入被害人任某名下的工商银行卡中，此时任某的工商银行卡在王秋手中保存、使用，王华陆续将卖房款向他人转账或取现消费，直至二人分手后，任某将该工商银行卡挂失后补办了新卡。王秋和任某分手后，王华告知被告人王秋卖房款中很多被与任某共同消费，王秋为了达到替王秋找任某索要恋爱期间所花销钱财的目的，以其建设银行卡账户曾向任某农业银行卡账户转账70万元的事实，于2018年5月10日向天津市滨海新区人民法院提起民事诉讼，请求判令任某返还其70万元。滨海新区人民法院就王秋提起的民间借贷纠纷立案后，分别于2018年6月7日和2018年7月11日两次公开开庭进行了审理。被害人任某接到法院送达的诉讼材料后于2018年6月5日向公安机关报案，法院第一次开庭后，2018年6月25日公安机关将被告人王秋抓获，其对虚构与任某之间债务纠纷，向人民法院提起民事诉讼的罪行予以供认。第二次开庭时被告人王秋向法院提起撤诉，法院经审理，于2018年7月23日作出民事判决，认定王秋虚构借款事实，通过诉讼方式要求返还款项，侵害了任某的合法利益，系虚假民事诉讼，对王秋的撤诉申请未予准许，判决驳回其诉讼请求。上述事实，有公诉机关当庭出示的案件来源及抓获经过，证人王某证言，被害人任某陈述，被告人供述，手机短信截图、银行卡交易明细、房屋转让合同、银行记账凭证、民事起诉状、法院开庭公告、开庭审理笔录、撤诉申请书、民事判决书、情况说明、户籍证明等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人王秋以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，天津市滨海新区人民检察院指控被告人王秋犯虚假诉讼罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人有坦白情节，且认罪认罚，可从轻处罚。辩护人所提辩护意见中客观部分酌情采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款、第七十六条第之规定，判决如下：一、被告人王秋犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（被告人王秋的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、对被告人王秋，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王晓妍二〇二〇年一月二十日书记员  袁 悦附本案适用的法律《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。