广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初3771号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人胡建文，男，1981年8月8日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省新丰县***********。辩护人舒静，广东常道律师事务所律师。被告人周世样，男，1993年2月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地广东省英德市*************。被告人卢绍喜，男，1995年3月9日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地广东省英德市****************。被告人李伟华，男，1978年8月30日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地广东省翁源县***********。上列四被告人因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3687号起诉书指控被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华犯非法经营罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李柏承出庭支持公诉，被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华及被告人胡建文的辩护人舒静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年11月至今，胡国平（另案处理）先后纠集了被告人卢绍喜、胡建文、周世样、李伟华等人在佛山市顺德区********开心钓虾场附近和容里昌宝西路85号旁的空地非法销售汽油。上述人员在南堤三路开心钓虾场旁的无牌仓库内非法储存汽油，并在旁边空地上摆放粤F*****、粤A*****号牌面包车，两辆面包车上放置油箱和加油枪作为非法加油点（以下简称开心钓虾场非法加油点），仓库内停有一辆放置油箱的粤A*****号牌货车用于储油；在容里昌宝西路85号旁的空地摆放一个油箱和加油枪作为非法加油点（以下简称容里非法加油点），并停放一辆放置油箱的粤W*****号牌面包车，该车定期从开心钓虾场非法加油点进货。2018年11月开始，被告人卢绍喜受雇于胡国平在开心钓虾场的非法加油点给客人加油、收款，与胡国平对账并上交加油款；2019年2月开始，被告人胡建文受雇于胡国平管理两个非法加油点，负责转交场租、水电费，进货、调度以及与胡国平对账；2019年2月底至5月底，被告人周世样受雇于胡国平在容里非法加油点给客人加油、收款，与胡国平对账并上交加油款，2019年6月1日周世样调至开心钓虾场非法加油点工作，负责加油和收款；2019年5月开始，被告人李伟华受雇于胡国平在容里的非法加油点给客人加油、收款，与胡国平对账并上交加油款。胡建文、卢绍喜、周世样、李伟华每月均收取人民币4000至5000元（以下币种同）不等的固定工资。2019年7月10日，开心钓虾场非法加油点被容桂派出所查处，被告人周世样被行政拘留十五日。后该非法加油点搬迁至开心钓虾场对面空地继续经营。2019年8月22日，公安民警查处上述两个非法加油点，在开心钓虾场非法加油点抓获被告人卢绍喜和周世样，现场扣押收取的加油款5709元和用于收款的苹果牌手机一部，扣押两辆号牌分别为粤F*****、粤A*****的面包车两辆、号牌为粤A*****货车一辆，现场查获汽油共5.3吨（经广州能源检测研究院检测为92号汽油，经鉴定价值46041元）；同日，公安民警在容里非法加油点抓获被告人李伟华和胡建文，现场起获记账本一本，扣押粤W*****号牌面包车，查获汽油1.2吨（经广州能源检测研究院检测为92号汽油，经鉴定价值10424元）。根据起获的账本、各被告人与胡国平通过微信对账的截图及支付宝收款记录等查实，上述两个非法加油点的非法经营数额共计106万余元，其中被告人胡建文参与非法经营的数额共计102万余元；被告人周世样参与非法经营的数额共计67万余元；被告人卢绍喜参与非法经营的数额共计53万余元；被告人李伟华参与非法经营的数额共计29万余元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过，被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华的供述，证人梁汉根、张天培、黎明聪、邓继东、邓朋元、梁舒昭、郑国强、潘朗文、张帅、陈国祥、夏洪玲、马拥华、卢国宏、胡剑雄、郭杰滨、梁汇生、梁松华、覃超华、唐声通、叶斌、叶溢威、李晓钊、罗锦泽、周英俊、梁杰华、梁松添、廖茂萍、麦孝忠、黄鸿根、梁友南、叶丽霞、周东汉、陈丽英、王振天、彭辉全、卢和瑞、关汉新的证言，相关辨认及指认笔录，广州能源检测研究院出具的检测报告，涉案财物价格鉴定意见，搜查笔录及扣押清单、移交涉案财物清单，油品进仓单，提取笔录及提取清单，微信账号信息及微信聊天记录、转账记录截图，支付宝账号信息及转账记录，记账本，银行账户开户资料及交易明细，机动车信息查询结果单，公安机关出具的情况说明，户籍证明，行政处罚材料，现场勘查笔录及照片等。公诉机关据此认为，被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华自愿认罪，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人胡建文有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；建议判处被告人卢绍喜有期徒刑七个月至一年一个月，并处罚金；建议分别判处被告人周世样、李伟华有期徒刑六个月至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议。被告人胡建文在辩护人在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》，被告人周世样、卢绍喜、李伟华在值班律师在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》。被告人胡建文的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，发表如下辩护意见：1.胡建文系初犯，且自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度好；2.胡建文系从犯；3.胡建文家庭经济困难，家里需要其照顾。综上，请求对胡建文从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华犯非法经营罪的事实清楚，据以证明犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明：1.公安机关在容里非法加油点及被告人胡建文处扣押作案工具手机二部，在涉案的两处非法加油点扣押加油机等作案工具一批；2.扣押在案的粤A*****号牌面包车，经查询实际车辆为桑塔纳牌小型轿车，且发动机号码和车架号码均磨损，粤A*****号牌货车在系统上未查到相关资料，且发动机号码磨损；3.被告人周世样因本案被行政拘留的期限自2019年7月10日起至2019年7月25日止，共计羁押16日。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的搜查笔录、扣押清单、机动车信息查询结果单、公安机关出具的情况说明及行政处罚材料等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华无视国家法律，违反国家规定，未经许可经营特许经营物品，扰乱市场秩序，情节严重，四被告人的行为均构成非法经营罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华犯非法经营罪，均罪名成立。被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华受雇于他人非法经营汽油，每月收取固定工资，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法均予以从轻处罚。被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华归案后如实供述本案的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人胡建文的辩护人所提的第1、2点辩护意见，与查明的事实相符，本院均予以采纳；第3点辩护意见与本案的定罪量刑无关联性，本院不予采纳；辩护人所提对被告人胡建文适用缓刑的意见，与其罪责不相适应，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，与被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华的罪责相适应，本院均予以采纳。扣押在案的违法所得、汽油及作案工具应予以没收、上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理。综合考虑被告人胡建文、周世样、卢绍喜、李伟华的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡建文犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年8月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人周世样犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除之前羁押的16日，即自2019年8月22日起至2020年4月5日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人卢绍喜犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年4月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)被告人李伟华犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年2月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、对暂扣于佛山市顺德区公安局容桂派出所的违法所得人民币5709元，汽油6.5吨及作案工具手机三部（机身码：359********702、354********050、355********146）、面包车一辆（套牌粤A*****）、货车一辆（套牌粤A*****）、加油机三台、油箱八个、油枪一支依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  吴瑞青二〇一九年十二月三十一日书记员  伍靖钧附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。