广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初45号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人朱杰伟，男，1986年8月16日出生，汉族，初中文化，户籍地址湖南省娄底市双峰县，在深圳市无固定住所及职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人李迪宝，湖南定胜律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］2207号起诉书指控被告人朱杰伟犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉，被告人朱杰伟及其辩护人李迪宝均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2018年1月至2019年4月期间，被告人朱杰伟在网络上购买多个QQ账号和电话卡、银行卡等作案工具，以办理大学毕业证为幌实施诈骗。被告人朱杰伟在网上发布办理毕业证等证件的消息，并留下QQ联系方式让被害人添加好友，后双方进行商谈办理假证件事宜，朱杰伟再以办理毕业证需先缴纳保证金为由，骗取被害人转账付款；对于金额较大的交易，被告人还冒充快递员，再以收取安全保证金为由，骗取被害人的缴纳高额保证金；被害人付款后被告人朱杰伟将被害人拉黑断绝联系。现有被害人报案的具体如下：(1)2018年7月25日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人黄某耀26500元人民币。(2)2019年3月6日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人常某52000元人民币。(3)2019年1月29日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人周某若11000元人民币。(4)2018年11月16日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人孙某伟25000元人民币。(5)2018年12月23日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人褚某龙94800元人民币。(6)2018年11月9日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人曾某强4500元。(7)2018年8月16日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人王某胜4500元人民币。(8)2019年2月16日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人周某升4500元人民币。(9)2018年7月6日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人黄某静8800元人民币。(10)2018年9月26日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人金某兰25000元人民币。(11)2019年2月19日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人孙某6500元人民币。(12)2018年6月29日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人郝某龙4000元人民币。(13)2019年3月6日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人依某7800元人民币。(14)2019年3月11日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人郑某4500元人民币。2019年4月11日，民警在湖南省衡阳市将被告人朱杰伟抓获，在被告人朱杰伟的住处湖南省衡阳市蒸湘区太平小区95栋现场查获作案银行卡25张、现金54000余元人民币、电话号码卡9张、电脑2台、手机5部等作案工具。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述及辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人朱杰伟的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处被告人朱杰伟三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人朱杰伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人发表如下辩护意见：1.被告人能坦白交代自己的犯罪事实，并认罪认罚；2.被告人赔偿部分被害人的损失并达成谅解。请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2018年1月至2019年4月期间，被告人朱杰伟在网络上购买多个QQ账号和电话卡、银行卡等作案工具，以办理大学毕业证为幌实施诈骗。被告人朱杰伟在网上发布办理毕业证等证件的消息，并留下QQ联系方式让被害人添加好友，后双方进行商谈办理假证件事宜，朱杰伟再以办理毕业证需先缴纳保证金为由，骗取被害人转账付款；对于金额较大的交易，被告人还冒充快递员，再以收取安全保证金为由，骗取被害人的缴纳高额保证金；被害人付款后被告人朱杰伟将被害人拉黑断绝联系。现有被害人报案的犯罪事实具体如下：(1)2018年7月25日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人黄某耀26500元人民币。(2)2019年3月6日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人常某52000元人民币。(3)2019年1月29日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人周某若11000元人民币。(4)2018年11月16日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人孙某伟25000元人民币。(5)2018年12月23日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人褚某龙94800元人民币。(6)2018年11月9日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人曾某强4500元。(7)2018年8月16日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人王某胜4500元人民币。(8)2019年2月16日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人周某升4500元人民币。(9)2018年7月6日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人黄某静8800元人民币。(10)2018年9月26日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人金某兰25000元人民币。(11)2019年2月19日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人孙某6500元人民币。(12)2018年6月29日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人郝某龙4000元人民币。(13)2019年3月6日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人依某7800元人民币。(14)2019年3月11日，被告人朱杰伟利用上述方式诈骗了被害人郑某4500元人民币。2019年4月11日，民警在湖南省衡阳市将被告人朱杰伟抓获，在被告人朱杰伟的住处湖南省衡阳市蒸湘区太平小区95栋602室内现场查获作案银行卡二十余张、现金人民币52965元、电话号码卡9张、电脑2台、手机5部等作案工具。另查明，被告人朱杰伟家属已代其向被害人黄某耀退赔人民币26500元、向被害人常某退赔人民币52000元、向被害人孙某伟退赔人民币25000元、向被害人郑某退赔人民币4500元，并均已取得上述四名被害人谅解。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.涉案扣押电脑、手机、银行卡、身份证等；2.被告人的身份材料及前科劣迹查询情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、银行卡开户资料及交易流水、聊天记录及转账记录截图、房屋租赁合同、涉案账户资金审计报告、抓获经过等书证；3.证人刘某的证言；4.被害人黄某耀、常某、周某若、孙某伟、褚某龙、曾某强、王某胜、周某升、黄某静、金某兰、孙某、郝某龙、依某、郑某的陈述；5.被告人朱杰伟的供述与辩解；6.电子证据保存鉴定意见书；7.现场勘查笔录、现场图和照片、辨认笔录；8.搜查录像、被缴获手机及电脑内电子资料等。证据确实、充分，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人朱杰伟无视国家法律，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱杰伟归案后能够如实供述所犯罪行且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人朱杰伟对部分被害人损失予以赔偿并取得谅解，本院在量刑时酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱杰伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2023年2月10日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、扣押的现金人民币52965元依法按比例退还被害人周某1人民币3399.15元、退还被害人褚某龙人民币29294.53元、退还被害人曾某强人民币1390.56元、退还被害人王某胜人民币1390.56元、退还被害人周某升人民币1390.56元、退还被害人黄某静人民币2719.32元、退还被害人金某兰人民币7725.35元、退还被害人孙某人民币2008.59元、退还被害人郝某龙人民币1236.06元、退还被害人依某人民币2410.31元；同时责令被告人朱杰伟向被害人周某1退赔人民币7600.85元、向被害人褚某龙退赔人民币65505.47元、向被害人曾某强退赔人民币3109.44元、向被害人王某胜退赔人民币3109.44元、向被害人周某升退赔人民币3109.44元、向被害人黄某静退赔人民币6080.68元、向被害人金某兰退赔人民币17274.65元、向被害人孙某退赔人民币4491.41元、向被害人郝某龙退赔人民币2763.94元、向被害人依某退赔人民币5389.69元。三、扣押的电脑、手机、电话号码卡、居民身份证、银行卡等作案工具依法予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李君男人民陪审员  韩光明人民陪审员  曾 鲁二〇二〇年一月十四日书 记 员  杜晨露刘文婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他犯罪的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。