浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初1886号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人杨华亮，男，1979年12月5日出生于浙江省温岭市，汉族，小学文化，农民，住浙江省温岭市。因本案于2018年4月18日被温岭市公安局刑事拘留，经温岭市人民检察院批准，于2018年5月26日被依法逮捕。2018年9月30日被温岭市人民检察院决定取保候审，2019年9月26日被重新取保候审。经本院决定，于2019年12月19日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人颜琪，浙江括苍律师事务所律师。 被告人张腾洋，男，1991年9月24日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住浙江省温岭市。因本案于2018年4月1日被温岭市公安局刑事拘留，经温岭市人民检察院批准，于2018年5月9日被依法逮捕。2018年9月30日被温岭市人民检察院决定取保候审，2019年9月26日被重新取保候审。经本院决定，于2019年12月19日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 被告人蒋兴忠，男，1983年11月24日出生于浙江省温岭市，汉族，大学文化，农民，住浙江省温岭市。因本案于2018年4月1日被温岭市公安局刑事拘留，经温岭市人民检察院批准，于2018年5月9日被依法逮捕。2018年9月30日被温岭市人民检察院决定取保候审，2019年9月26日被重新取保候审。经本院决定，于2019年12月19日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人江君彬，浙江左源律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2019）1549号起诉书指控被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员卢晨霄出庭支持公诉，被告人杨华亮及其辩护人颜琪、被告人张腾洋、被告人蒋兴忠及其辩护人江君彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2017年3月30日，蒋敏向张小海（已判决）借款人民币50000元，打下100000元的虚高借条，由王某作担保人，该款由被告人蒋兴忠借给被告人张腾洋，再由被告人张腾洋提供给张小海。张小海等人先收取砍头息人民币7500元，实际支付人民币42500元。在收取后续利息人民币6000佘元后，蒋敏与王某未能按约支付利息及归还本金，张小海便将该虚高借条交给被告人张腾洋用于起诉。被告人张腾洋与蒋兴忠商量后，于2018年1月12日，以被告人蒋兴忠的名义向路桥区人民法院提起诉讼，要求蒋敏归还被告人蒋兴忠借款本金100000元，及支付相应的利息，王某承担连带责任。2018年2月6日，路桥区人民法院判决蒋敏归还被告人蒋兴忠本金100000元及自2017年3月30日起至判决确定的履行之日止按月利率2%计算的利息，王某负连带清偿责任。 二、2017年3月份以来，阮某1先后四次共向张小海借款人民币40000元，由江宇琪担保。2017年5月12日，阮某1向张小海借款人民币20000元，由陈江平作为借款人，阮某1作为担保人，并打下40000元的虚高借条。该款由被告人蒋兴忠提供给被告人张腾洋，张腾洋提供给张小海，该20000元由阮某1实际使用。张小海等人对该20000元借款收取砍头息等计人民币3600元，实际给付人民币16400元，并陆续收取利息约为人民币4500元。后张小海等人让阮某1打下4张共计人民币260000元的借条，其中包含该张40000元的虚高借条。在江宇琪归还了人民币20000元后，阮某1尚欠张小海人民币40000元。2017年9月份，阮某1的父亲阮某2与张小海谈妥后，归还张小海人民币25000元，结清阮某1在张小海处的所有债务，张小海归还了其佘三张借条，但以借条遗失为由未归还该张40000元的虚高借条，且在收得上述人民币25000元后，未告知张腾洋。后张小海以阮某1未按约归还借款为由，将该40000元的虚高借条提供给被告人张腾洋用于起诉，张腾洋便将该借条交予被告人蒋兴忠。2018年2月11日，蒋兴忠向温岭市人民法院提起诉讼，要求陈江平归还蒋兴忠借款本金40000元，并支付自2017年5月12日起按月利率2%计算至实际履行之日止的利息，阮某1承担连带责任。现温岭市人民法院已受理该案。 三、2017年9月10日，金某1向张小海借款人民币30000元，郑雪铨作为担保人，并由金某1在一张出借人为空白的借条上打下60000元的虚高借条，该款实际由被告人杨华亮提供。张小海等人收取砍头息等计人民币5400元后，实际支付24600元。2017年9月20日，金某1向张小海借款人民币20000元，陈智光作为担保人，由金某1打下40000元的虚高借条，该款实际由被告人杨华亮提供。张小海等人收取砍头息等计人民币3200元后，实际支付16800元。张小海等人收取上述借款利息约为人民币9300元。后金某1未能按约支付利息及归还本金。2018年3月7曰，被告人杨华亮经与杨某（另案处理）商量，由杨某在借条出借人处签字，并以杨某的名义分别向温岭市人民法院提起诉讼，要求金某1及其担保人郑雪铨、陈智光归还借条所打的金额，并支付相应的利息。2018年4月2曰，就起诉的60000元借款，经温岭市人民法院调解，双方达成协议，由金某1分期归还杨某借款本金24600元及支付相应的利息，郑雪铨负连带清偿责任。就起诉的40000元借款，温岭市人民法院判决金某1归还杨某借款本金40000元，并支付自2017年9月20日起按月利率2%计算至款还清之日止的利息，由陈智光承担连带责任。 四、2017年9月29日，郏连法向张小海借款人民币50000元，叶连琴作为担保人，由郏连法在一张出借人为空白的借条上打下80000元的虚高借条，该款实际由被告人杨华亮提供。张小海等人收取砍头息人民币7500元后，实际给付人民币42500元。后郏连法未能按约支付利息及本金。2018年3月7日，被告人杨华亮经与杨某商量，由杨某在该借条出借人处签字，并以杨某的名义向温岭市人民法院提起诉讼，要求郏连法归还人民币80000元，并支付相应的利息，叶连琴承担连带保证责任。2018年3月19日，温岭市人民法院判决郏连法返还杨某借款人民币80000元，并支付2017年9月29日至实际履行之日止按月利率2%计算的利息，叶连琴承担连带保证责任。 2018年3月31日8时30分许，温岭市公安局温峤镇派出所民警在温岭市抓获被告人蒋兴忠；当晚15时许，在温峤镇大庆修理厂抓获被告人张腾洋;2018年4月17日21时许，在温岭市抓获被告人杨华亮。被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠到案后，均如实供述了其涉案事实。 上述事实，被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某、王某、阮某2、胡某1、胡某2、金某2、邵某、杨某、蔡某的证言，被害人阮某1、金某1、郏连法的陈述，同案人张小海的供述，被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠的供述，辨认笔录，扣押清单，账单，转账记录，结清款项条子，民事起诉状，授权委托书，借条，民事判决书，认罪认罚具结书，同案犯刑事判决书，三被告人的户籍信息及侦查人员出具到案经过证明、情况说明等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠的行为均已构成诈骗罪。被告人张腾洋、杨华亮、蒋兴忠具有如实供述犯罪事实的情节，建议对被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠分别判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并签字具结。 本院认为，被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠分别与人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过诉讼的手段，骗取他人财物，犯罪既遂、犯罪未遂数额均达到较大，其行为已构成诈骗罪，均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人杨华亮、张腾洋、蒋兴忠到案后均如实供述其犯罪事实，且能认罪认罚，决定对三被告人分别依法予以从轻处罚。被告人杨华亮、蒋兴忠的辩护人就此提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人杨华亮辩称到案后有规劝故意伤害犯罪嫌疑人蔡某自首的情节，具有立功表现。经查，被告人杨华亮虽规劝蔡某投案，但蔡某当时逃逸并未投案。事隔几天后蔡某向公安机关投案，是出于其妻子的规劝以及其内心想投案。因此，被告人杨华亮的行为不符合立功的条件，不构成立功。关于被告人杨华亮辩称有检举他人组织卖淫的立功情节。经查，公安机关出具的情况说明，证实被告人杨华亮检举他人组织卖淫的事实无法查证属实。故被告人杨华亮这一辩解，本院亦不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨华亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月。并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年8月5日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人张腾洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年6月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人蒋兴忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年6月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人张腾洋、蒋兴忠与同案人的共同违法所得共计人民币21600元、用于作案的犯罪本金共计人民币58900元；被告人杨华亮与同案人的共同违法所得共计人民币25400元、用于作案的犯罪本金共计人民币83900元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谢福明 人民陪审员  张 健 人民陪审员  金 斌 二〇二〇年一月十日 代书 记员  张健安 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。