广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初3761号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人杨登元，男，1967年8月3日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍地四川省泸县*************。因本案于2019年4月9日被羁押，2019年4月10日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人路峰，广东伟邦律师事务所律师。辩护人唐学军，广东瀛双律师事务所律师。被告人梁其秀，女，1977年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省盐亭县********。因本案于2019年4月9日被羁押，2019年4月10日被刑事拘留，2019年5月15日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人莫军亮，广东伟邦律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3682号起诉书指控被告人杨登元、梁其秀犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员黄亮出庭支持公诉，被告人杨登元及其辩护人路峰、唐学军，被告人梁其秀及其辩护人莫军亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，北京云某意网络科技有限公司（以下简称“云某意公司”）于2015年9月注册成立，通过建立“*****商城”的电商平台，以网络购物、消费返利为名、高额奖金和返利为由发展不同类型的会员，形成上下层关系。根据云某意公司的设定，*****商城会员由低到高依次分为“初级会员”、“权益会员”、“入驻店铺”、“店铺+权益会员”（后二者统称为“高级会员”）。其中，“初级会员”免费注册享有消费分红的权益，可以免费推荐初级会员；“权益会员”每年需交纳200元的会员费，享受消费分红的权益，即消费后享有医疗、教育权益，并以积分的形式返还至个人会员账户的“报销金额”，转换成“R币”后即可在商城进行购物，持续成为权益会员5年后可获赠养老补助一份，也可推荐初级、权益会员，推荐一个权益会员获20%现金奖励；“高级会员”交纳1000元诚信保证金成为联盟商家，享受消费分红的权益，可拥有自己的网上店铺、享受推荐权益会员和高级会员的奖励提成、申请代理、享受优先购买股权的资格。“高级会员”在联盟商家消费后，可按照消费金额1元得100个白积分的比例获得白积分，白积分以每天2‰的比例转换成红积分，每1000个红积分克兑换10元现金（可提现）或可用于再次消费;可推荐初级、权益、高级会员，其中推荐高级会员获30%的现金奖励，如推荐的会员产生消费额或开店则可获得不同比例的奖励；可通过交纳75万元至1600万元不等的费用申请成为县、市、省不同级别的区域代理，代理费用100%全额积分赠送，由代理负责发展会员、宣传公司，会员可根据区域销售额按比例获得业绩奖励，其中市级代理的代理区域销售总额6‰的业绩奖励。各类型的会员均可发展下线获取积分奖励。此外，云某意公司还在*****商城中推出投资模式，即*****会员在*****商城消费，会员可以直接购买白积分（1元等于100个白积分），此后平台会赠送相应投资额6.25倍的白积分，白积分每天按千分之二的比例转化为红积分。同时，上线会员可获得下线会员投资额6.25倍白积分的5%的奖励。经鉴定，*****商城下线会员层级数共31层，下线会员总数676327个。2017年初，被告人杨登元经俞某的介绍注册成为*****商城会员，账号分别为“美某洋”、“喜某洋”，成为了广州市一级代理。此后，杨登元通过朋友圈、向亲戚、朋友、顾客宣传、介绍他人成为*****商城会员。2017年中，杨登元向妻子被告人梁其秀介绍成为该商城区域代理可获业绩奖励后，梁其秀出资了5万元，杨登元将之前注册的“美某洋”账户给了梁其秀，“喜某洋”账户则留作自用。梁其秀成为代理后，通过向亲戚、朋友介绍及在微信群转发*****商城宣传信息等方式介绍他人成为*****商城会员。其中，杨登元直接发展了郭某、梁其秀等人成为会员；梁其秀直接发展了胡某、李某等人成为会员。至案发为止，杨登元“喜某洋”账户在整个网络推荐关系中的下线会员层数共16层，下线会员数共10522个；梁其秀“美某洋”账户的下线会员层数共17层，下线会员数共12457个。公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人杨登元、梁其秀的供述和辩解；证人郭某、胡某、李某、俞某、吴某、于某、孟某、旷某、李某1、李某2的证言；辨认、指认笔录；司法鉴定意见、补充说明；搜查笔录，扣押、处理物品清单；户籍证明；抓获经过；银行账户信息及交易流水；微信信息等。公诉机关据此认为，被告人杨登元、梁其秀，组织、领导以提供“消费积分返还、充值奖励积分”等服务为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。杨登元、梁其秀自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。杨登元、梁其秀在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。建议判处杨登元有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金之刑罚；建议判处梁其秀有期徒刑八个月至一年，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人杨登元、梁其秀对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。被告人杨登元的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：1.从犯；2.初犯；3.认罪认罚；4.有正当工作，非以传销为业；5.需要照顾家庭。综上，建议对其适用缓刑。被告人梁其秀的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出其有如下从宽处罚情节：1.从犯；2.初犯；3.认罪认罚；4.需要照顾家庭。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人杨登元、梁其秀犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，案发期间，两被告人在顺德区***居住。本院认为，被告人杨登元、梁其秀无视国家法律，组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人杨登元、梁其秀犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。被告人杨登元、梁其秀归案后如实供述其罪行，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人杨登元、梁其秀在共同犯罪中起次要作用，认定为从犯，依法减轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。被告人杨登元的辩护人的第5点意见理据不足，不予采纳；其他意见有理，予以采纳。被告人梁其秀的辩护人的第1-3点意见有理，予以采纳；第4点意见理据不足，不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款的规定，判决如下：一、被告人杨登元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人梁其秀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年1月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（以下空白）（本页无正文）审判员  廖冰寒二〇二〇年一月二日书记员  罗紫雅附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。