苏州市姑苏区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0508刑初1154号 公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。 被告人肖霖，男，1992年7月4日生，汉族，大学文化，捕前系苏州净诺环保科技有限公司法定代表人，暂住苏州市姑苏区，户籍地江苏省泰兴市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月30日被公安机关羁押审查，次日被刑事拘留，2019年3月8日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人徐冬云，江苏信尊律师事务所律师。 辩护人刘昕，江苏信尊律师事务所律师。 苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2019〕551号起诉书指控被告人肖霖犯诈骗、买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月4日受理后，依法适用普通程序，于2019年12月19日、2020年1月10日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员朱锡轶出庭支持公诉。被告人肖霖及其辩护人徐冬云、刘昕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 苏州市姑苏区人民检察院指控：一、诈骗罪：被告人肖霖于2018年4月至12月期间，伪造相关资料冒充交通银行工作人员，以过桥垫资支付利息为名骗取他人钱款，造成多名被害人实际损失人民币19726500元；二、伪造国家机关证件罪：2018年7、8月，被告人肖霖通过网络购买了伪造的房屋所有权证一本(杭州市萧山区皓月路184号万和国际5栋901)。 公诉机关认为，被告人肖霖以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖霖买卖伪造的国家机关证件，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人肖霖一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人肖霖承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。 被告人肖霖对公诉机关的指控无异议，辩称其2018年9月15日是接到电话通知后到娄葑派出所并如实供述了自己的诈骗事实，包括资金的去向，娄葑派出所并未对其处理，其以为是经济纠纷，所以被金阊派出所抓获后没有承认诈骗的事实。 被告人肖霖的辩护人对于公诉机关的指控不持异议，就量刑发表如下辩护意见：1、被告人肖霖具有自首情节。被告人肖霖在因赌博将垫资款全部输光无力偿还后，将真实情况告知了被害人王某乙等人，王某乙等人随即报案，2019年9月15日，苏州工业园区娄葑派出所电话联系被告人肖霖，被告人肖霖主动前往娄葑派出所如实供述一切，制作了相关笔录材料，但未对其采取任何强制措施，后被告人于2019年1月30日案发被抓，在娄葑派出所供述的犯罪事实及相关材料也被移送合并审查，因此不能否认被告人2018年9月15日的行为是自首。虽其后来的供述有反复，但其在一审判决前如实供述，根据相关规定，还是应认定为自首；2、受害人自身也有过错；3、被告人认罪、悔罪态度好且系初犯、偶犯，归案后如实交代了其余受害人及相关案情，可以从轻处罚。综上，建议对其判处有期徒刑十年至十二年。 经审理查明： 一、诈骗罪 被告人肖霖于2018年4月至12月期间，通过伪造相关资料、冒充交通银行工作人员等方式，以过桥垫资支付利息为名骗取他人钱款，造成多名被害人实际损失人民币19726500元，诈骗所得大部分用于赌博或个人挥霍。具体分述如下： 1.2018年4月至8月底，被告人肖霖冒充银行工作人员，伪造交通银行贷款审批单，以“过桥垫资”支付利息共计1467200元为诱饵骗得被害人王某乙、熊某等人共计人民币16510000元。 2.2018年12月27日，被告人肖霖冒充银行工作人员，以假房产证作抵押，伪造虚假的个人征信报告，以“过桥垫资”支付利息为诱饵，骗得被害人张某、钱某、孙某等人共计人民币1000000元。 3.2018年4月至8月底，被告人肖霖冒充银行工作人员，以“过桥垫资”支付利息共计672500元为诱饵，骗得被害人陈某甲人民币3500000元。 4.2018年3月至11月底，被告人肖霖冒充银行工作人员，以“过桥垫资”支付利息共计23800元为诱饵，共骗得被害人卢某共计人民币740000元。 5.2018年11月28日，被告人肖霖冒充银行工作人员，以“过桥垫资”为名，骗得被害人陈某乙共计人民币140000元。 2018年9月3日，被害人王某乙等人至苏州工业园区娄葑派出所报案称被被告人肖霖诈骗，2018年9月15日，娄葑派出所电话通知被告人肖霖至公安机关接受调查，被告人肖霖供述了其冒用银行工作人员身份，以过桥垫资为名向被害人王某乙等人借款并将借款用于赌博导致1600余万元无法归还的事实。公安机关当时并未对其采取强制措施，后苏州市公安局工业园区分局于2018年9月29日决定对王某乙被诈骗案立案侦查。2019年1月8日，被害人钱某至苏州市公安局姑苏分局金阊派出所报案称被肖霖诈骗，同年1月10日，苏州市公安局姑苏分局决定对钱某被诈骗案进行立案侦查。2019年1月30日，被告人肖霖在常州市被公安机关抓获，但最初否认对被害人王某乙、钱某等人实施诈骗，后如实供述了上述诈骗犯罪事实，同时坦白了对被害人陈某甲、卢某进行诈骗的犯罪事实。2019年10月25日，被害人陈某乙向公安机关报案称被被告人肖霖诈骗14万元，被告人肖霖对上述诈骗陈家璞的事实亦予以供认。 二、买卖国家机关证件罪 2018年7、8月，被告人肖霖通过网络购买了伪造的发证机关为杭州市房产管理局，房屋所有权人为肖霖，房屋坐落位于杭州市萧山区皓月路184号万和国际5栋901的房屋所有权证一本。 被告人肖霖签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 对以上事实，被告人肖霖当庭供认不讳。公诉人当庭宣读、出示了被告人肖霖在公安机关的供述与辩解，被害人王某乙、熊某、钱某、张某、孙某、陈某甲、卢某、陈某乙的陈述，证人王某甲、肖某、李某、朱某、吴某、何某的证言，接受证据清单、银行转账记录、微信聊天记录、房屋所有权证、借款协议书、收条、个人信用报告、微信聊天记录、被告人肖霖的出入境记录、立案决定书、案发报告、情况说明、常住人口信息、认罪认罚具结书、苏州市第一看守所出具的在押人员检举揭发违法犯罪线索证明等证据。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人肖霖及其辩护人对此未提出实质性异议，足以认定。 本院认为，被告人肖霖以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额达人民币19726500元，属诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人肖霖买卖伪造的国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，依法当处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。被告人肖霖在判决宣告之前一人犯数罪，依法应予数罪并罚。对于辩护人提出的被告人肖霖系自首的观点，经查，公安机关接被害人王某乙报警称被被告人肖霖诈骗后电话通知被告人肖霖至公安机关接受调查，后其于2018年9月15日主动至公安机关并如实供述了虚构交通银行工作人员身份以过桥垫资为名向被害人王某乙借款后用于赌博导致1600余万元无法归还的事实，因公安机关当时并未对其采取强制措施，后又因其他被害人在金阊派出所报警被抓获，虽最初对诈骗王某乙等人1600余万元的事实予以否认，但后承认了对被害人王某乙、钱某等人实施诈骗，同时坦白了对被害人陈某甲、卢某进行诈骗的犯罪事实，对诈骗被害人陈某乙的犯罪事实亦予以供认，且当庭对公诉机关指控的上述诈骗犯罪事实均无异议，被告人肖霖的行为符合《最高人民法院关于处理自首何和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，应当认定为在诈骗犯罪中具有自首情节，辩护人提出被告人肖霖系自首的辩护意见予以采纳，依法予以从轻处罚。被告人肖霖承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处罚。被告人肖霖多次诈骗他人财物，且将诈骗所得用于赌博或个人挥霍，致使诈骗的财物无法返还，给被害人造成巨大经济损失，酌情从重处罚。本案中，被告人肖霖冒用银行工作人员身份，并以支付高额利息为诱饵诈骗被害人，不能证明被害人对此存在刑法意义上的过错，辩护人提出的被害人对本案的发生具有过错的观点，无事实依据，本院不予采纳。 为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人肖霖犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币一百万元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年十个月，并处罚金人民币一百万零一千元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日至2032年11月29日止；罚金于判决生效次日起三十日内缴纳，并上缴国库)； 二、责令被告人肖霖退赔赃款人民币一千九百七十二万六千五百元，分别发还各被害人。 三、扣押于公安机关的伪造的房屋所有权证一张予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常永涛 审 判 员  鞠 琳 人民陪审员  郁 明 二〇二〇年一月十日 书 记 员  周 芳