广东省封开县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1225刑初15号公诉机关封开县人民检察院。被告人黎品佳，男，1971年7月20日生，汉族，身份证号码441************05X，广东省封开县人，文化程度小学，个体户，封开县杏花镇兴建灰砂砖厂法人代表，住封开县*************。2019年9月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被封开县公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人陈爱萍，广东赛力律师事务所律师。被告人黎富佳，男，1983年12月21日生，汉族，身份证号码441************032，广东省封开县人，文化程度初中，务工人员，住封开县**************。2019年9月17日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被封开县公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人李博，广东赛力律师事务所律师。封开县人民检察院以封检刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人黎品佳、黎富佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员尹军出庭支持公诉，被告人黎品佳、黎富佳及辩护人陈爱萍、李博到庭参加诉讼。现已审理终结。公安机关指控：被告人黎品佳是封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的老板，被告人黎富佳是被告人黎品佳的堂弟，帮助黎品佳管理封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的账目。2013年至2018年3月期间，封开县杏花镇兴建灰砂砖厂长期持续收购卢雪林（已判决）、刘永杰（已判决）、罗伟强（在逃）、宾浩佳（在逃）等人在封开县长岗镇西江沙滩上偷采的河砂。根据查处到的相关凭证，公安机关经过统计并经物价部门认定，2013年9月至2016年1月期间，封开县杏花镇兴建灰砂砖厂共向上述人员收购河砂76629立方米，价值人民币7279774元。被告人黎品佳和黎富佳明知卢雪林等人出售的河砂是非法开采所得的河砂，仍然组织人员收购河砂用于生产灰砂砖。2019年9月17日，被告人黎品佳、黎富佳主动到封开县公安局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、价格认定书及被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人黎品佳、黎富佳明知是犯罪所得而予以实施收购行为，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，并建议对被告人黎品佳判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币150000至250000元，对被告人黎富佳判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币10000至20000元。被告人黎品佳、黎富佳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。辩护人陈爱萍提出的辩护意见是：一、被告人黎品佳主动到公安机关投案自首，如实供述了自己的罪行，依法认定为自首；二、被告人黎品佳是初犯、偶犯，认罪态度好，积极悔罪，已深刻认识到自己行为的危害性，有彻底悔改的良好意愿；三、被告人黎品佳自愿供述自己的罪行，并签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处理；四、被告人黎品佳到案后，积极退赃，共退赃人民币105万元，希望法院酌情予以从轻处罚；五、被告人黎品佳文化水平低，法律意识淡薄，因贪小便宜而犯下错误，希望法院给予其悔改自新的机会。综上，建议法院对被告人黎品佳从轻、减轻处罚。辩护人李博提出的辩护意见是：一、被告人黎富佳在犯罪中所起的作用不大，是从犯，应当对其减轻处罚；二、被告人黎富佳主动到公安机关投案自首，如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，可以对其从轻或减轻处罚；三、被告人黎富佳系初犯、偶犯，可以从轻处罚。综上，建议法院对被告人黎富佳减轻处罚，并判处缓刑。经审理查明：被告人黎品佳是封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的老板，被告人黎富佳是被告人黎品佳的堂弟，帮助黎品佳管理封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的账目。2013年至2018年3月期间，封开县杏花镇兴建灰砂砖厂长期持续收购卢雪林（已判决）、刘永杰（已判决）、罗伟强（在逃）、宾浩佳（在逃）等人在封开县长岗镇西江沙滩上偷采的河砂。根据查处到的相关凭证，公安机关经过统计并经物价部门认定，2013年9月至2016年1月期间，封开县杏花镇兴建灰砂砖厂共向上述人员收购河砂76629立方米，价值人民币7279774元。被告人黎品佳明知卢雪林等人出售的河砂是非法开采所得的河砂，仍然组织被告人黎富佳及莫灿英、莫培新、黎德元等人收购河砂用于生产灰砂砖。2019年9月17日，被告人黎品佳、黎富佳主动到封开县公安局投案。上述事实，二被告人在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科材料、到案经过、抓获经过、扣押决定书及清单、现金支出证明单、证明、手机微信信息、聊天信息、打印照片、通话记录、银行交易流水清单、个体户机读档案登记资料、刑事判决书、同案人陈锦钊、莫灿英、莫培新、黎德元的供述、证人卢雪林、刘永杰、李杰枝、吕锦辉、伍勇新、李洋辉、莫汝南、刘满朝、刘开典、黎胜佳、黎淑婵、卢建桦的证言、封开县发展和改革局价格认证中心封价认[2018]058号、059号、060号、061号、062号、151号《价格认定结论书》、涉案财产价格认定明细表、测量认定结论书、检查、搜查、辨认笔录、现场勘验检查笔录及现场照片、被告人黎品佳、黎富佳的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黎品佳、黎富佳明知是犯罪所得而予以实施收购行为，情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人黎品佳、黎富佳的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名正确，本院依法予以支持。被告人黎品佳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人黎富佳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人黎品佳、黎富佳自动投案，归案后如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黎品佳、黎富佳自愿认罪认罚，依法可以从宽判处。二被告人均是初犯，且被告人黎品佳已退出其违法所得，可酌定从轻处罚。辩护人陈爱萍提出被告人黎品佳具有自首、是初犯、积极退出违法所得并自愿认罪认罚情节的辩护意见，及辩护人李博辩称被告人黎富佳是本案的从犯、具有自首情节且是初犯的辩护意见，理据充分，予以采纳，据此，根据二被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院依法对被告人黎品佳、黎富佳减轻处罚，并对被告人黎富佳适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人黎品佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2022年3月16日止。罚金在本判决生效之日起十日内缴交）被告人黎富佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（罚金在本判决生效之日起十日内缴交）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人黎品佳退出的违法所得人民币105万元，由暂扣机关封开县公安局予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  蒙艳华审 判 员  冼毅华人民陪审员  余逸芳二〇二〇年一月二十日书 记 员  聂晓惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。