河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终13号原公诉机关新乡市红旗区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵玉林，男，1987年11月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，捕前住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月31日至4月3日临时羁押于河南省信阳市看守所，同年4月3日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。辩护人王晓翔，河南联盟律师事务所律师。原审被告人曾庆荣，男，1991年9月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市于都县，捕前住江西省赣州市于都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月25日至4月1日临时羁押于惠州铁路公安处看守所，同年4月2日被新乡市公安局纬五路分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。新乡市红旗区人民法院审理新乡市红旗区人民检察院指控原审被告人曾庆荣、赵玉林犯诈骗罪一案，于2019年11月28日做出（2019）豫0702刑初677号刑事判决。宣判后，被告人赵玉林不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年1月至9月，曾庆辉（另案处理）以诈骗为目的，纠集赵玉林、曾庆荣、杨刚权（另案处理）、李宁（另案处理）、姚慈英（在逃）等六人，在深圳市成立深圳市台达国际货运代理有限公司（以下简称台达公司），以虚构卡塔尔有业务，需要出国考察签订合同为由，骗取对方机票款，该团伙共计诈骗新乡市亿龙养护设备有限公司在内的全国45家企业及个人机票款1152314元。被告人赵玉林明知台达公司的成立是为了实施诈骗罪，仍收取曾庆辉8000元好处费，主动配合曾庆辉办理工商营业执照，银行对公账户等业务，为台达公司实施诈骗提供便利，之后台达公司其他业务员使用以赵玉林为法人代表的营业执照及对公账户对外实施诈骗。被告人曾庆荣以台达公司的名义，虚构事实，以卡塔尔有业务，需要出国考察签订合同为由，诈骗新乡市亿龙养护设备有限公司等全国23家公司及个人机票款共计505814元。1、2018年7月19日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔谈合同的名义，使用假名“林海洋”，骗取新乡市亿龙养护设备有限公司通过中国农业银行股份有限公司新乡工业园区支行向台达公司支付机票款33000元。2、2018年4月18日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗新乡市国宇挂车车辆有限公司交通费26000元。3、2018年6月28日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，骗取苏州杰凯涂层科技有限公司机票钱24814元。4、2018年8月2日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗大连华立国阳科技发展有限公司机票钱24000元。5、2018年6月1日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗成都立腾自动化设备焊接设备有限公司机票钱11000元。6、2018年5月29日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗长沙瑞正涂装科技有限公司机票钱26000元。7、2018年6月18日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗重庆宏工工程机械股份有限公司机票钱33000元。8、2018年6月15日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗江苏凯德晟消防设备有限公司机票钱26000元。9、2018年4月10日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗石家庄金通达专用汽车有限公司机票钱25000元。10、2018年8月3日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗重庆俊丽涂装设备有限公司机票钱22000元。11、2018年4月12日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗厦门重和机械有限公司机票钱25000元。12、2018年4月23日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔签合同的名义，使用假名“林海洋”，诈骗安徽希艾姆迪消防装备有限公司机票钱26000元。13、2018年5月24日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔介绍产品的名义，使用假名“林海洋”，诈骗重庆瑞泽汽车销售有限公司机票钱22000元。14、2018年6月28日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔签合同的名义，使用假名“林海洋”，诈骗福建通用机器人科技有限公司机票钱24000元。15、2018年6月6日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗河北华洋焊网设备有限公司机票钱13000元。16、2018年7月20日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗山东中启智能科技有限公司机票钱12000元。17、2018年7月17日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗重庆硕尔特机械有限公司机票钱12000元。18、2018年7月9日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗湖南万为智能机器人技术有限公司机票钱24000元。19、2018年8月6日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗永康市多成环保设备有限公司机票钱24000元。20、2018年6月28日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗常州雁衡智能科技有限公司机票钱24000元。21、2018年6月5日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗南京立升再生资源开发有限公司机票钱24000元。22、2018年5月18日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，使用假名“林海洋”，诈骗安徽德得车辆制造有限公司机票钱12000元。23、2018年4月19日，被告人曾庆荣以深圳市台达国际货运代理有限公司业务员，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗钦州航宇挂车制造有限公司机票钱13000元。24、2018年4月23日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员李明国，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南裕鸿机电科技有限公司机票钱24000元。25、2018年5月17日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员兰非、李欲，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗大庆市格瑞设备清洗有限公司机票钱30000元。26、2018年5月17日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员蒋鸿涛，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗唐山晨曦机械制造有限公司机票钱25000元。27、2018年6月14日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员沈睿、李欲，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗重庆市网聚电力工程有限公司机票钱40000元。28、2018年4月27日，深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗苏州伯利恒水上设施工程有限公司差旅费23000元。29、2018年6月12日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员沈睿，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗宁夏天利翔电力工程有限公司差旅费36000元。30、2018年4月4日，深圳市台达国际货运代理有限公司，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗苏州全盛浮筒水上工程有限公司考察费27000元。31、2018年4月26日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员蒋鸿涛，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗鄂州中联重工机械有限公司机票钱26000元。32、2018年5月4日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员李欲，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗郑州良远筒仓工程有限公司机票钱30000元。33、2018年5月9日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员李明博，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗河南华威设计院有限公司机票钱48000元。34、2018年5月28日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员李欲，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗山东隆星环保科技有限公司考察费24000元。35、2018年7月20日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员沈睿，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗天津市通洁高压泵制造有限公司机票钱39000元。36、2018年7月6日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员蒋鸿涛，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗保定市方正机械厂机票钱23000元。37、2018年4月17日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员沈睿、李欲，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗石家庄宏远电业安装有限公司机票钱15000元。38、2018年4月27日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员沈睿、李欲，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗天津市三川恒泰科技有限公司机票钱33000元。39、2018年8月1日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员沈睿、李欲，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗宜宾市宜源商务服务有限公司机票款26000元。40、2018年6月20日至7月6日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员李明国，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗怀化三通交通设施工程有限公司机票钱24000元。41、2018年5月21日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员蒋鸿涛，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗湖南汇一制药机械有限公司机票款12500元。42、2018年4月23日，深圳市台达国际货运代理有限公司业务员蒋鸿涛，虚构到卡塔尔实地考察的名义，诈骗铜陵市华泰白蚁防治有限公司机票款36000元。43、2018年6月28日，深圳市台达国际货运代理有限公司诈骗新疆天正大土木检测工程有限公司机票款39000元。44、2018年4月4日，深圳市台达国际货运代理有限公司诈骗青岛鑫海星机械制造有限公司机票款36000元。45、2018年4月8日，深圳市台达国际货运代理有限公司诈骗成都新智投资咨询有限公司机票款30000元。另查明:1.2019年11月25日，曾庆荣的近亲属向新乡市亿龙养护设备有限公司退赔36000元，新乡市亿龙养护设备有限公司对曾庆荣表示谅解。2.2019年11月25日，曾庆荣的近亲属向新乡市国宇挂车车辆有限公司退赔29000元，新乡市国宇挂车车辆有限公司对曾庆荣表示谅解。3.案发后，曾庆荣的近亲属向山东中启智能科技有限公司退赔12000元，山东中启智能科技有限公司对曾庆荣表示谅解。4.到案后，赵玉林退出赃款8000元。上述事实有曾庆荣、赵玉林的照片、户籍证明，到案经过，报案材料，辨认笔录，被告人及单位银行流水、交易流水、对公账户、工商档案、被害人证明，证人吴某、汪某、凌某证言，被害人范某1、范某2、唐某1、杨某1、翟某、文某1、于某某、庞某、孙某、陈某1、程某、郑某1、江某1、文某2、王某1、郝某、刘某1、唐某2、郭某、蔺某、寇某、江某2、徐某、刘某2、彭某、郑某2、陈某2、董某、李某1、邹某、刘某3、颜某、李某2、杨某2、谢某、朱某、张某、谭某、刘某4、胡某、陈某3、王某2、李某2、刘某4、刘某3、苏某、马某某陈述，被告人曾庆荣、赵玉林的供述等证据予以证实。根据上述事实及证据，新乡市红旗区人民法院判决：被告人曾庆荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；被告人赵玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；责令被告人曾庆荣、赵玉林在判决生效后退赔各被害人的损失。上诉人赵玉林上诉称，其只是收取了曾庆辉给予的8000元好处费后担任了深圳市台达国际货运代理有限公司挂名的法定代表人，不是实际的负责人或者控制人，没有参与公司的任何经营管理，其本人没有骗取他人钱财的主观故意，也没有实际参与诈骗，到案后认罪态度好，并将8000元好处费上交办案单位，请求改判较轻刑罚。其辩护人的辩护意见与上诉理由相同。经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据均经一审法院当庭举证、质证，查明属实，经本院审核，予以确认。本院认为，上诉人赵玉林伙同原审被告人曾庆荣等人以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。关于上诉人赵玉林的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，赵玉林明知曾庆辉成立公司是为了实施诈骗犯罪，收取好处费后提供帮助成立公司，并担任公司法定代表人，应当认定为诈骗罪的共犯，原审法院已考虑赵玉林系从犯、坦白、自愿认罪、退回部分赃款等情节在法定刑幅度内依法量刑，并无不当，上诉人赵玉林的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  温晓雯审判员  张培峰审判员  蔡永广二〇二〇年一月二十二日书记员  崔 超