河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0727刑初495号公诉机关封丘县人民检察院。被告人何永超，男，1975年11月11日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省郑州市金水区，住郑州市金水区。因涉嫌诈骗，于2019年4月26日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月9日被封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人苏国庆、张英民，河南麟格律师事务所律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人何永超犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉，本院审查后，于当日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员翟永杰、代检察员马志鹏出庭支持公诉，被告人何永超及其辩护人苏国庆、张英民等参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被害人王某的利民驾校想申请科目二考场资格，考虑到考场手续很难审批下来，后来王某听李定栓说冯村小里薛被告人何永超认识人多，便找到何永超询问此事。何永超称可以办理此事但需要40万元，何永超于2015年1月10在利民驾校收取利民驾校办理考务中心费用40万元。何永超收取40万元费用后，并未为利民驾校办理成科目二考场手续，且已将40万元钱花掉。利民驾校一方多次讨要，何永超拒不归还。公诉机关提供的证据有书证被告人何永超的户籍证明、前科证明、到案证明、情况说明、收条、还款协议、谅解书、银行交易记录；张仕修、范海超、褚悠悠、李定栓、李定计、祁瑞莲、马绍庆、郭忠仁、翟晓宇、王德周、朱海滨的证言；被害人王某的陈述；被告人何永超的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人何永超诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人何永超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。辩称没有以占有这四十万块钱为目的，确实是钱过不来，给他们也讲情况了，办不成退给他们，我诈骗他们的话，就不会给他们打条，他们都是亲戚关系，在我没有还四十万的时候，我没有不接电话，没有不回信息，构不成诈骗罪。辩护人辩称本案的侦查、公诉及一审裁判均违反了相关的法律规定，本案不应由贵院审判。被告人自动到案后，如实供述，且已经全额退还了所谓的诈骗款项，取得了所谓被害人的谅解。被告人无前科，没有现实的人身危险性。被告人的相关行为完全不符合诈骗罪，不应认定为被告人何永超有罪。经审理查明：封丘县利民机动车驾驶员培训学校（以下简称利民驾校）想申请科目二考场资格，考虑到考场手续很难审批，驾校负责人王某听李定栓说被告人何永超认识人多，便找到被告人何永超询问此事。被告人何永超称可以办理此事，但需要40万元。2015年1月10日，被告人何永超收到利民驾校法定代表人张仕修存款40万元的银行卡一张。被告人何永超收到40万元费用后，并未为利民驾校办理成科目二考场手续，且已将40万元钱用于归还自己的债务或消费。利民驾校一方多次讨要，被告人何永超仍未归还。案发后被告人何永超家属代其退赔被害人损失，取得被害人谅解。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、户籍证明证明被告人何永超系成年人，为完全刑事责任能力人。2、前科证明证明被告人何永超无违法犯罪记录。3、封丘县公安局出具到案经过一份证明2019年4月25日，经电话通知，何永超到封丘县公安局刑侦大队接受调查，当日被封丘县公安局刑事拘留。4、封丘县公安局出具情况说明一份证明经核实，何永超非国家工作人员，非党员。5、王某提供收条复印件一份证明2015年元月10日何永超开具收条收到利民驾校张仕修办理考务中心费用肆拾万元整（如考务中心证照办不下来，40万元现金全部退还）。6、中国邮政储蓄银行封丘县新李庄营业所出具银行卡历史明细一份证明银行卡号62×××13，户名张仕修；内容主要载明该卡2015年1月11日余额40万元整，后在郑州市的多个银行、商户先后取款和转账，截至2015年3月24日余额为5.59元。其中2015年1月15日归还翟晓宇欠款10万余元；2015年1月11日归还陈小梅欠款4万元。7、王某提供还款计划一份证明内容显示：2018年6月30日前偿还利民驾校5万元；2018年8月30日前还款5万元；2018年9月30日前还利民驾校10万元；2018年12月30日前还利民驾校20万元；如果逾期偿还，从逾期之日起，全部按未还金额付息，2分利息计算。8、谅解书证明因何永超诈骗封丘县利民机动车驾驶员培训学校一案，其家属祁瑞莲也积极予以赔偿，已经全部退还驾校被骗款项肆拾万元整，我们同意对何永超的行为予以谅解，自愿不再追究刑事责任，请求司法机关对他从宽处理，撤销案件，给予何永超一个从新做人、改过自新的机会。2019年5月21日。（二）证人证言证明张仕修证明自己是冯村乡利民驾校的法人和董事长，驾校由王某负责管理。王某找何永超办理科目二考场的事，当时给何永超钱时我也在场，李定栓、李定计都在，就是在驾校我办公室说的这件事，我把我的一张存有40万元的邮政储蓄银行卡给何永超，何永超对着我的名字写了一张收到条。当时何永超说办不成退款。后来听王某说，何永超给他说找的公安厅的王德州帮忙办理考场的。范海超证明2015年前后，当时冯村利民驾校的李定栓找到我，说他们驾校的考场不好批，我们村的何永超在郑州办的有检测站，后拆迁政府把检测站拆了，何永超认识的人广，可能能办，让我介绍去找他。我就和李定栓，还有他们驾校的几个人去郑州何永超家里见到何永超。我介绍他们认识，具体他们怎么谈的我不清楚。当时我和驾校他们去郑州找何永超有两三次。后来李定栓他们又让我和他们去郑州找何永超催这件事去过两次。不知道王某和张仕修在什么地方给何永超的钱，我跟王某他们去郑州找过何永超几次，我跟他们去是光说办考场的事了，没有给钱，具体后来他们是在哪给的钱我不知道，给钱时我也不在场。褚悠悠证明当时何永超跟我联系说封丘有一家驾校要建科目二考场，要购买公司设备。过了几天，我们谈了几次签合同了，我们按照合同约定给他们供货，建考场。除了建考场之外，我们没给利民驾校去办考场审批的事。利民驾校购买我们公司设备，我们会帮他们做材料，告诉他们申报考场的流程和政策，指导他们怎么去申报，这是购买我们设备附加的服务，不另外收费。具体申报还要他们驾校自己去办。何永超让我咨询过利民驾校申报科目二考场的事，我告诉他和利民驾校的王总，申报的流程是市交警支队先审批，我没有帮他们向任何部门递交过申报考场的材料。何永超让我去河南省公安厅找关系帮利民驾校审批科目二考场，我告诉他流程不是这样走的，需要市级先批，没有帮他们去省厅协调过，他也没有给过我任何费用。李定栓证明通过范海超联系到他同村的何永超，后我和范海超、王某、李定计去郑州找何永超说帮忙办驾校科目二考场的事，第一次我们和何永超是在郑州索凌路何永超家附近的一个饭馆见的面，何永超说帮忙问问，让我们等消息。过了几天还是我们几个又开车去郑州找何永超，他说可以办，跑这件事需要40万，让我们回去准备钱。我们准备好钱，何永超去我们驾校了，在董事长张仕修的办公室说的这件事，当时我和王某、李定计、张仕修、何永超在场，何永超承诺办不成钱全部退还，董事长把他的银行卡给了何永超，何永超对着董事长写了一张收到条。何永超收了钱之后一直没有给信，我们和范海超又多次到郑州去找他催办，但是直到现在也没有办成，钱也不退。李定计证实李定栓通过范海超介绍联系上的何永超，何永超说能办理科目二考场，他公安厅认识人，但是需要40万费用，我们几个股东凑的钱，凑够之后董事长存到他的银行卡里，在利民驾校董事长张仕修的办公室把银行卡给了何永超。当时董事长张仕修、王某、李定栓我们几个股东都在场。我们凑钱的那几天何永超不断去我们驾校，给过他之后何永超给董事长张仕修写了张条，给过钱之后，他就不怎么去驾校了。我们把钱给过何永超之后，这件事没有一点进展，后来找他都不好找了，找到他之后他光说退钱，但是到现在一分钱也没有退给我们。祁瑞莲证实与封丘县利民机动车驾驶员培训学校一方进行了接触，并且我于2019年5月21日已经归还封丘县利民机动车驾驶员培训学校一方40万元，对方写了收条，并且出具了谅解书。马绍庆证实我之前在冯村乡当土地所所长，2017年8月份调到留光了。当时冯村乡利民驾校占地被卫星拍到要求拆除的事我知道，用铲车把那一块地推了。我认识何永超，利民驾校的土地被卫星拍到要求拆除这件事何永超没有找我说过，也没有打电话问过。郭忠仁证实不认识何永超，冯村利民驾校被拍到的事我知道，被拍的土地被推了，何永超没有找过我，也没有通过其他人找过我。翟晓宇证实2013年四五月份的时候，何永超找我说跑监测站手续，急用十万元，让我借给他十万元，当时说周转几天，最长用一个月，我就把钱借给他了。结果过了半年他也不说还钱的事，我就开始找他要钱，他一直向后推，也不和我照面。我后来一直追着他要钱，2015年1月15日何永超向我的邮政储蓄银行卡转了两笔钱，一笔是49999.99元，另外一笔是49999元，这些钱是何永超还我的钱。王德周证实我是原河南省公安厅副厅长，我不认识何永超和褚悠悠，没有人找我说过为封丘县利民驾校办理科目二考场的事，我没有听说过这个驾校。朱海滨证实何永超1月份左右还给自己借款二十万元。（三）被害人陈述利民驾校负责人王某陈述了我是冯村驾校的负责人，我们驾校想申请科目二考场，但这个考场不好批。我听李定栓说何永超在郑州做生意，认识公安厅的人。我们通过范海超介绍去郑州找过何永超两次，问能否找人办这件事，他当时说问问，后来他回话说能办，办这事的人说办成需要40万的费用。我在驾校和董事长张仕修几个人商量同意给何永超40万元，让他去跑科目二考场。2015年1月10日，在冯村乡利民驾校给了何永超一张存有40万元的银行卡，当时我和董事长张仕修、李定栓、李定计、何永超在场，何永超对着我们董事长张仕修的名写了一张收条，收条上写着，这40万是办理驾校科目二考场的费用。另外我们还给何永超说，办成之后不会让他白忙，不会亏他，意思就是办成之后还会给他钱，但是具体钱数没说。他说要是跑不成这件事，就把钱全部退还。何永超也多次到封丘我们驾校说过这件事，并且还给我们介绍让我们买的设备，让我们指定购买褚悠悠的赛斯电子科技有限公司的设备，安装设备时何永超也到驾校来过。说这个公司是公安厅领导亲戚开的，买他们的设备好审批。我们想快点办成这件事，就找到这家公司购买了150万元的设备。买了褚悠悠的设备，赛斯公司就帮我们做了些申报材料，其它也没有帮什么忙。后来考场的事一直没有消息，给何永超打电话催他，他一直说正找人办着。过了半年，我和李定栓去找何永超，他说找的公安厅的王德州，把钱已经给他，让我们放心。过了一年多，打电话也不接了，到了2017年上半年又联系到他，他说他找的领导王德州出事了，他在想法找其他人给我们办，结果到现在，考场也没有给我们办成，钱也不给我们。2017年5月份，何永超说王德州出事了，他说又找其他人跑这件事，还说这个人还得重新铺路，再要30万元费用，我追问这次到底找的是谁，他说找的是褚悠悠，因为何永超介绍我们买褚悠悠的设备，我就给褚悠悠打电话，褚悠悠说她卖设备免费提供政策和流程上的咨询，没有给何永超要任何费用，我就给何永超说考场事不要再跑了，把钱退给我们，何永超一直不和我们照面。2018年2月11日，我们听说何永超回老家了，就找到他了，当时何永超说没有钱，我们就让他给我们写个还款计划，还款计划写了之后，直到现在也没有还过任何钱，何永超一直拖我们，最后我们看何永超没有任何还钱的意思，我们就报警了。（四）被告人的供述与辩解被告人何永超供述了2015年左右，利民驾校的王某通过我们村的范海超去我家找我，让我给协调办理驾校的考场。他们找了我几次，我咨询了一下，就给他们说可以帮忙办。当时王某他们说给我40万元让我帮忙办，办成了还不亏我，我当时给他们说办不成钱还退给他们。这40万元不是我主动向利民驾校要的，过了几天他们去郑州给我送来一张存有40万的邮政储蓄卡。收到钱后我在郑州一个咖啡馆给他们写了一张收到条，当时王某、王某的姐夫、范海超、李定栓、李定计在场。驾校给我40万时，我写的收条上的身份证号是我在老家封丘县冯村乡小里薛的身份信息现在已经注销，所以和我现在的身份证号不一样。给过我钱之后，我就给他们介绍卖考场设备的厂家，他们买考场设备，因为考场建成了才能申请。他们考场建成之后我就找到一个叫褚悠悠的人，直到目前还没有给褚优优任何费用。褚悠悠比较熟悉流程，她让利民驾校准备手续，向河南省公安厅主管驾校考场批复的部门申请，省厅批过之后又去新乡申请，后来新乡没有批。政府部门办考场是不需要花钱的，办好了这40万就是我的，办不好我退给他，这40万我花了，具体怎么花了，不用他们管，怎么花我也忘了。后来到了2018年四五月份，褚悠悠说新乡车管所手续不好批，办不成。除了找褚悠悠去办这件事，我没找过其他人。我给他们说事我没办成，钱我退给你们，但是我现在做生意赔了，手里没有钱，可以写个还款计划分期还，他们几个股东也认可，我当时就给他们写了个还款计划，之后我一直和王某、李定栓联系说着情况。原本在海南的工程2018年下半年可以完工结账，当时因为天气情况，导致工程延迟，资金无法到位，导致无法履行还款计划。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人何永超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控本案数额较大，因起诉书指控事实指控数额为骗取40万元，故该项意见本院不予采信。案发后被告人何永超家属代其退赔被害人损失，取得被害人谅解，酌定从轻处罚。被告人及其辩护人辩称被告人何永超没有以非法占有为目的，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人何永超虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且将涉案款项用于归还自己的债务或消费，故该项辩护意见本院不予采信。辩护人的其他辩护意见，因缺乏事实根据和法律依据，本院不予采信。辩护人辩称被告人无前科，赔偿被害人损失，取得被害人谅解，本院予以采信。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人何永超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2026年4月25日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈红珍审 判 员 李彬彬审 判 员 马洪光二〇二〇年一月三日代书记员 黄 萍