安徽省岳西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0828刑初328号 公诉机关安徽省岳西县人民检察院。 被告人魏勇，男，1985年2月24日出生，汉族，重庆市万州区人，中专文化，无业，现住重庆市万州区。2014年5月16日年因犯盗窃罪被重庆市万州区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月并处罚金五千元。2019年9月11日被山东省日照市莒县公安局刑事拘留，2019年10月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪被岳西县公安局依法刑事拘留，2019年10月18日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人程锋，安徽中辉律师事务所律师。 被告人韩志，男，1985年5月07日出生，汉族，重庆万州区人，本科文化,无业，现住重庆市万州区。2015年10月11日因殴打他人被重庆市万州区公安局给予行政拘留十日并处罚款五百元。2019年6月1日被山东省日照市莒县公安局刑事拘留，2019年7月5日被取保候审；2019年7月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪被岳西县公安局依法刑事拘留，2019年8月21日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人方鲁生，安微方鲁生律师事务所律师。 被告人周志攀，男，1984年9月24日出生，汉族，重庆万州区人，初中文化，无业，现住重庆市万州区。2015年因犯妨害公务罪被重庆市万州区人民法院判处拘役6个月，缓刑6个月。2016年因犯寻衅滋事罪被重庆市万州区人民法院判处有期徒刑一年两个月，在重庆市三峡监狱服刑，于2017年4月5日释放。2019年5月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪被岳西县公安局依法刑事拘留，2019年6月28日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人汪良宽，安徽方鲁生律师事务所律师。 被告人程启兴，男，1985年12月17日出生，汉族，重庆市万州区人，小学文化，无业，现重庆市万州区号。2010年1月12日因犯故意伤害罪被万州区人民法院判处有期徒刑6个月。2017年4月9号因犯寻衅滋事罪被万州区人民法院判处有期徒刑10个月，在重庆市三峡监狱服刑，2018年7月8日释放。2019年5月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪被岳西县公安局依法刑事拘留，2019年6月28日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人汪忠流，安徽中辉律师事务所律师。 被告人陈正均，男，汉族，1983年9月30日出生，汉族，初中文化，重庆市万州区人，无业，现重庆市万州区号。2019年7月30日被山东省日照市莒县公安局刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪被岳西县公安局依法刑事拘留，2019年8月21日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人刘光耀，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人平帆，男，1983年11月24日生，汉族，重庆市万州区人，中专文化，无业，现重庆市万州区1。2019年5月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪被岳西县公安局依法刑事拘留，2019年6月28日被岳西县人民检察院批准逮捕，同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人刘苏，重庆广普律师事务所律师。 岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2019〕263号起诉书指控被告人魏勇、韩志、周志攀、程启兴、陈正均、平帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月6日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，依法适用简易程序组成合议庭，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。岳西县人民检察院指派检察刘某1权出庭支持公诉，被告人魏勇及其辩护人程锋，被告人韩志及其辩护人方鲁生，被告人周志攀及其辩护人汪良宽，被告人程启兴及其辩护人汪忠流，被告人陈正均及其辩护人刘光耀，被告人平帆及其辩护人刘苏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 岳西县人民检察院指控：2019年2月，被告人魏勇邀约被告人韩志、周志攀、陈正均、程启兴商量帮助诈骗嫌疑人洗钱取现拿提成的事宜。经商量注册火币网账户，成立为他人诈骗犯罪洗钱取现的团伙。2019年3月份被告人魏勇、韩志、周志攀、陈正均、程启兴、平帆来到河南省周口市，通过火币网将他人诈骗所得的钱转入自己控制的银行卡内。该团伙在河南省周口市作案多起，其中包含被害崔某初247000元，被害陈某亮68200元，被害李某芬236200元，共计551400元。按之前约定扣除百分之十左右的费用后将现金交予诈骗嫌疑人，从中获利170000元。同时指控被告人魏勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人韩志、周志攀、陈正均、程启兴、平帆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人周志攀、程启兴系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人魏勇、韩志、周志攀、陈正均、程启兴、平帆的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定定罪处罚。 被告人魏勇、韩志、周志攀、陈正均、程启兴、平帆对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 被告人魏勇的辩护人辩称：1、被告人魏勇归案后如实供述了自己的犯罪事实；2、案发后其亲属代为退赃并缴纳罚金；3、被告人魏勇自愿签署认罪认罚具结书，确有悔罪表现。综合上述情节，请求对被告人魏勇从轻或减轻处罚。 被告人韩志的辩护人辩称：1、被告人韩志没有参与诈骗犯罪，本人不知道这种交易行为的违法，是对该行为的主客观认知发生偏差从而导致犯罪；2、被告人韩志有自首情节；3、被告人韩志系从犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实；4、被告人韩志自愿认罪认罚，确有悔罪表现。综合上述情节，请求对被告人韩志减轻处罚并适用缓刑。 被告人周志攀的辩护人辩称:1、被告人周志攀归案后如实供述了自己的犯罪事实；2、在共同犯罪中被告人周志攀起次要作用，系从犯；3、被告人周志攀自愿认罪认罚，确有悔罪表现。综合上述情节，请求对被告人周志攀从轻处罚。 被告人程启兴的辩护人辩称：1、被告人程启兴归案后如实供述了自己的犯罪事实；2、在共同犯罪中被告人程启兴起次要作用，系从犯；3、被告人程启兴自愿认罪认罚，确有悔罪表现。综合上述情节，请求对被告人程启兴从轻处罚。 被告人陈正均的辩护人辩称：1、指控被告人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得金额180万元的事实不清，证据不足，只能认定被告人掩饰、隐瞒犯罪所得金额551400元；2、被告人陈正均归案后如实供述了自己的犯罪事实；3、在共同犯罪中被告人陈正均起次要作用，系从犯；4、被告人陈正均无犯罪前科，系初犯、偶犯；5、被告人陈正均自愿认罪认罚，其亲属代为退赃并缴纳罚金，确有悔罪表现。综合上述情节，请求对被告人陈正均减轻处罚并适用缓刑。 被告人平帆的辩护人辩称：1、被告人平帆归案后如实供述了自己的犯罪事实；2、在共同犯罪中被告人平帆起次要作用，系从犯；3、被告人平帆无犯罪前科，系初犯、偶犯；4、被告人平帆自愿认罪认罚，其亲属代为退赃并缴纳罚金，确有悔罪表现。综合上述情节，请求对被告人平帆减轻处罚并建议对被告人平帆判处七个月有期徒刑。 经审理查明：2019年2月份，被告人魏勇邀集被告人韩志做数字货币业务，即把上游犯罪所得的钱通过火币网购买数字货币套成现金后，予以返还，然后按提现金额的百分之十获得提成。随后，被告人韩志邀集被告人周志攀，被告人周志攀邀集被告人程启兴、陈正均、平帆与被告人魏勇、韩志一起为上游犯罪所得如何套现进行商议，经商量注册火币网账户，由被告人魏勇将已打入他人犯罪所得的卡，绑定火币网并负责在火币网购买火币，被告人韩志负责将火币网中的火币卖掉变现至自己掌握的银行卡上，被告人陈正均负责开车接送取现人员和取款，被告人程启兴、周志攀、平帆负责与上游犯罪嫌疑人联系的中间人对接并取现交钱给中间人。 2019年3月份，被告人魏勇、韩志、周志攀、陈正均、程启兴、平帆来到河南省周口市，通过火币网将上游犯罪所得的钱转入自己控制的银行卡内。按上述分工，该团伙在河南省周口市作案多起，通过北京知帆科技有限公司调取的火币网客户数字货币流向、提币地址对被告人数字货币进行追踪，六被告人在河南周口市取现总计180万余元，其中含有被害崔某初247000元，被害陈某亮68200元，被害李某芬236200元，共计551400元。按之前约定扣除百分之十左右的费用后，将余款交予上游犯罪嫌疑人联系的中间人，从中获利17万余元。 综上，被告人魏勇、韩志、周志攀、陈正均、程启兴、平帆掩饰、隐瞒犯罪所得551400元，非法获利17万余元。 2019年9月8日被告人魏勇被重庆市万州区公安局刑警支队九大队抓获归案；2019年5月31日被告人韩志被岳西县公安局抓获归案，2019年7月5日被日照市莒县公安局取保候审，2019年7月15日被青岛铁路公安处莒县站派出所抓获归案；2019年5月22日被告人周志攀被重庆市万州区公安局视频侦查支队抓获归案；2019年5月22日被告人程启兴被重庆市万州区公安局视频侦查支队抓获归案；2019年7月24日被告人陈正均被重庆市万州区公安局视频侦查支队抓获归案；2019年5月24日被告人平帆被重庆市万州区公安局刑警支队一大队抓获归案。上述被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 案发后，公安机关扣押银行卡16张、手机4部（华为3部，苹果1部）、钱包一只（内装U盾3个、手机卡4张）等相关物品。 在本院审理期间，被告人魏勇亲属代其退出赃款10000元、被告人韩志亲属代其退出赃款20000元、被告人陈正均的亲属代其退出赃款20000元、被告人平帆的亲属代其退出赃款5000元。 上述事实，被告人魏勇、韩志、周志攀、程启兴、陈正均、平帆在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关受案登记表，立案决定书，六被告人的抓获经过，户籍证明，被告人魏勇、韩志、周志攀、程启兴犯罪前科记录证明及被告人周志攀、程启兴释放证明，扣押决定书、扣押清单及发还物品清单，公安机关出具的关于魏勇、韩志、陈正均前期山东莒县公安局刑事拘留情况说明，公安机关提供的诈骗案件流程图、参与洗钱人员结构图，被害陈某亮崔某初李某芬被诈骗资金的流转情况，公安机关从银行调取的银行卡交易记录、交易明细及从火币调取的账户注册信息、充币交易信息、提币交易信息以及内部交易信息，从中国银行周口交通路支行调取的取款记录、取款凭证以及从北京知帆科技有限公司调取的火币网客户数字货币流向进行追踪通过提币地址对被告人数字货币进行追踪服务报告，证聂某波张某1军来某富姚某宝孙某锋窦某梅杨某宁张某2玉严某蒙蔡某鹏刘某2昌刘某3全的证言刘某2昌辨认笔录及被辨认人照片，被害崔某初李某芬陈某亮的陈述，六被告人的供述和辩解以及相关电子数据、视频资料、取款监控视频等经庭审质证、认证的证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人魏勇、韩志、周志攀、程启兴、陈正均、平帆明知系他人犯罪所得而利用火币网帮其掩饰、转移并从中获利，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人魏勇起主要作用，系主犯;被告人韩志、周志攀、程启兴、陈正均、平帆起次要作用,系从犯。被告人韩志的辩护人辩称，被告人韩志有自首情节，经查，被告人韩志系山东省莒县公安局网上追逃人员，2019年5月31日潜入安徽省岳西县，当晚被岳西县公安局民警抓获归案，在公安机关对其第一次讯问中被告人韩志没有供述自己的犯罪事实，故辩护人辩称被告人韩志到岳西县是向公安机关投案自首的辩护意见，不予采纳。被告人陈正均的辩护人辩称，六被告人掩饰、隐瞒犯罪所得金额180万元的事实不清，证据不足，只能认定被告人掩饰、隐瞒犯罪所得金额551400元，经查，本案只有三名被害人向公安机关报案，涉案金额551400元，虽然北京知帆科技有限公司调取的火币网客户数字货币流向、提币地址对被告人数字货币进行追踪，六被告人在河南周口市取现总计达180万余元，由于没有其他被害人报案，认定六被告人掩饰、隐瞒犯罪所得金额180万元的事实不清，证据不足，这点公诉机关当庭表示认可。180万元虽不能认定是犯罪金额，从现有证据仍然可认定是违法金额及非法获利17万余元，故辩护人此辩护意见，予以采纳。被告人周志攀、程启兴被判判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。到案后六被告人如实供述犯罪事实，并在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。在本院审理期间，被告人魏勇、韩志、陈正均、平帆的亲属代其退赃并缴纳罚金，可从轻处罚。故被告人魏勇的辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳；被告人韩志、周志攀、程启兴、陈正均、平帆的辩护人请求对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。综合上述情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（罚金已缴纳二万元，剩余部分在判决生效后十日内向本院缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月8日起至2022年9月7日止。） 二、被告人韩志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2020年8月9日止。） 三、被告人周志攀犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元（罚金在判决生效后十日内向本院缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2021年5月21日止。） 四、被告人程启兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（罚金在判决生效后十日内向本院缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月22日起至2021年5月21日止。） 五、被告人陈正均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2020年5月23日止。） 六、被告人平帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元（罚金已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2020年1月23日止。） 七、随案移交供犯罪所用的作案工具银行卡16张、手机4部（华为手机部3部、苹果手机1部）、钱包内装U盾3个、手机卡4张予以没收； 八、退缴的违法所得55000元，予以没收，上缴国库，尚未退缴的115000元，予以继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  王春红 人民陪审员  王国庆 人民陪审员  江 辉 二〇二〇年一月七日 代书 记员  陶 勇 附相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其它罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。