广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初3613号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人曾凡青，女，1997年6月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地江西省赣州市章贡区***************。因本案于2019年6月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押于佛山市顺德区看守所。辩护人王志昌，广东道邦律师事务所律师。被告人刘志豪，男，1999年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市建阳区**********。因本案于2019年6月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押于佛山市顺德区看守所。被告人周家财，男，1998年2月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省屏南县*******。因本案于2019年6月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3537号起诉书指控被告人曾凡青、刘志豪、周家财犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员欧阳海明出庭支持公诉，被告人曾凡青、刘志豪、周家财与辩护人王志昌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2019年5月初，被告人曾凡青、周家财、刘志豪受雇于“李某”、徐某等人（另案处理），为上述人员提供银行账户并根据安排到银行转账、取现，后按照取款额的千分之五获得提成。2019年5月14日至17日期间，被害人毕晓平被人以“网络赌博”的方式诈骗了人民币2649872.5元，先后分多笔转入指定的银行账户（账户名：胡某，账号：623*************370），再由胡某的银行账户分转至蒋勇彬的银行账户（账号：625**********959）、杜某的银行账户（账号：622*************572）、赵某的银行账户（账号：622*************284）、胡某1的银行账户（账号：625**********975）、漳州市某健康科技有限公司的银行账户（账号：1611********139177）。其中，漳州市某健康科技有限公司的银行账户又将上述转入的人民币849937元再拆分成多笔分别转入被告人曾凡青、周家财、刘志豪提供的银行账户，其中转入曾凡青银行账户共计人民币249950元，转入周家财账户共计人民币299940元，转入刘志豪账户人民币299940元。后曾凡青、周家财、刘志豪根据上级安排由司机搭载至银行取现，其中曾凡青参与取现人民币25万元、周家财取现人民币30万元、刘志豪取现人民币30万元。2019年6月14日11时许，民警在福建省南平市建阳区********明仕水会抓获被告人刘志豪、周家财、曾凡青。公诉机关提供了下列证据予以证明：被害人毕晓平的陈述；被告人曾凡青、周家财、刘志豪的供述；辨认、指认笔录；抓获经过；户籍证明；调取证据通知书、调取证据清单；开户资料、银行账户流水；搜查证、搜查笔录及扣押清单；微信及QQ聊天记录截图；资金流向一览表及侦查情况说明；漳州市某健康科技有限公司开户资料、工商登记资料；认罪认罚具结书等。公诉机关据此认为，被告人曾凡青、刘志豪、周家财，以非法占有为目的，为他人虚构事实骗取财物提供转账、取现帮助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾凡青、刘志豪、周家财认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人曾凡青、刘志豪、周家财在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。建议分别判处三被告人有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人曾凡青、刘志豪、周家财对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议且均在值班律师在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曾凡青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及提出的量刑建议均无异议。辩护人提出：1.被告人曾凡青系从犯；2.被告人曾凡青有坦白情节，且自愿认罪认罚；3.被告人曾凡青系初犯、偶犯；4.被告人曾凡青主观恶性不大。综上，请求对被告人曾凡青判处有期徒刑一年六个月并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人曾凡青、刘志豪、周家财犯诈骗罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据确实、充分，并经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人曾凡青、刘志豪、周家财无视国家法律，明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供银行卡并帮助取现以转移诈骗犯罪所得，数额巨大，被告人曾凡青、刘志豪、周家财的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人曾凡青、刘志豪、周家财犯诈骗罪，均罪名成立。被告人曾凡青、刘志豪、周家财归案后如实供述犯罪事实，且自愿签署《认罪认罚具结书》，均依法从轻处罚。本案诈骗罪系共同犯罪，被告人曾凡青、刘志豪、周家财在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，均从轻或者减轻处罚，在此前提下，根据三被告人在共同犯罪中的分工、所起作用的大小、涉案金额的不同，本院在量刑时予以区别考虑。辩护人提出的第1、2、3点辩护意见，经查属实，本院予以采纳；对于辩护人提出的第4点辩护意见，经查，被告人曾凡青明知他人实施诈骗行为仍为其提供相应帮助行为，致被害人的损失难以追回，其主观恶性较大，故辩护人所提该点辩护意见本院不予采纳；辩护人所提对被告人曾凡青量刑意见与被告人曾凡青的罪责不相适应，本院不予采纳。公诉机关所提的量刑建议与三名被告人的罪责相适应，本院均予以采纳。责令被告人曾凡青、刘志豪、周家财退赔被害人毕晓平的经济损失。根据被告人曾凡青、刘志豪、周家财的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾凡青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年2月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人周家财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年6月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人刘志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年6月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、责令被告人曾凡青依法退赔被害人毕晓平的经济损失人民币25万元、责令被告人周家财依法退赔被害人毕晓平的经济损失人民币30万元、责令被告人刘志豪依法退赔被害人毕晓平的经济损失人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张圆婷人民陪审员  龙秀芳人民陪审员  黄絮霞二〇二〇年一月十三日书 记 员  肖 雯附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。