河南省三门峡市湖滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1202刑初435号公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。被告人高选民，男，1954年12月29日出生，汉族，大学文化，三门峡市陕州区商务局退休干部，中共党员，租住三门峡市湖滨区（户籍所在地：三门峡市湖滨区）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月19日被刑事拘留，5月22日被逮捕。辩护人马良，三门峡市湖滨区法律援助中心指派的河南共同律师事务所律师。三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检一部刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人高选民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员常宁出庭支持公诉，被告人高选民及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。三门峡市湖滨区人民检察院指控，2015年10月份，被告人高选民分别以帮助王某2的孙女和张某2安排工作为名，向王某2索要活动经费15万元，向张某2索要活动经费30万元。2016年7月份，被告人高选民以安排工作需要活动经费为由骗取庄某30万元。后迫于张某2的催要，高选民分两次还给张某2共计18万元。另查明，三门峡市湖滨区法院强制执行高选民的工资，分别交付王某2、张某2各2.47万元。高选民退还给庄某1万元。公诉机关认为，被告人高选民构成诈骗罪，犯罪数额巨大，建议判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金8万元至12万元。被告人高选民对指控罪名、事实提出异议，辩称是向涉案人员王某2、张某2等借款用于跑项目拉投资，项目投资完成后依照政策可以解决工作指标。辩护人对指控罪名无异议，辩护意见认为被告人已退还被害人的23.94万元应由诈骗数额中扣除，被告人系初犯，且有积极退赔被害人款项的意愿。经审理查明，被告人高选民谎称能帮助王某2的孙女安排工作需要费用，2015年10月7日王某2向高选民帐户转款15万元。此后，张某1通过王某2得知高选民能够帮助解决工作事宜，为给张某2（系张某1之子）办理工作调动，2015年10月19日，张某2向高选民帐户转款30万元。2015年10月19日，高选民向张某2出具条据，载明“暂借张某2先生人民币三十万元整，联系工作用。时间在春节后阳历三月底前办妥。若否如数归还此款。如事已办妥，此条作废”。被告人高选民与被害人庄某相识后，高选民谎称可帮庄某安排其子及亲属的工作需要费用。2017年1月3日、2月15日、3月14日，庄某为此向高选民帐户转款共计30万元。2017年1月11日，高选民向张某2退还10万元。2017年2月28日，高选民向张某2退还8万元。此后，王某2和张某2向高选民索要款项无果，2018年7月以民间借贷为由将高选民起诉至本院。本院审理期间，高选民经传票传唤未到庭。本院经审理作出（2018）豫1202民初3288、3289号民事判决，判令高选民偿还王某2借款15万元及利息，偿还张某2借款12万元及利息；相关人员承担连带责任。另查明，张某2向本院申请执行上述民事判决，本院强制执行高选民的工资。2019年6月12日，交付张某2执行款24700元。被告人高选民家属分别于2018年7月19日、2018年8月23日、2019年1月11日代其退还庄某5000元、2000元、3000元。公诉机关就指控事实当庭出示了以下证据：1、被告人高选民在侦查机关供述，我跟庄现霞是认识十来年的朋友，我从庄现霞那里分三次借了30万元，第一次15万元，第二次9万元，第三次6万元。我跟庄现霞说我现在做城中村改造这个项目，给我拆借二三十万元，庄某把钱转到我的工商银行卡上面。城中村旧厂改造项目就是量仪厂旧厂改造项目。这个项目的老总叫卢学郎，我通过他的财务处长王某1和其中的一个股东孙峡滨，说是要给这个量仪厂旧厂改造项目引资，我在被抓进来之前正在跑这个项目，并且我把这个事情向湖滨区区委书记汇报过。我现在没有给量仪厂旧厂改造项目引进资金。庄某把30万元钱转给我之后，我把钱用来办公，来回差旅，日常花销，然后就把钱给花完了。庄某不知道我把她的钱怎么处理了的。我在被抓进来之前，庄某给我打过几次电话，然后我就跟她说我的钱在四月底五月初就到位。庄某说她有半年多时间联系不上我，我没有躲着她。庄某联系不到我之后就去找我的孩子高臣，我的孩子分三次总共给庄某一万元。我怕庄某误解，怕她理解成我一直在推辞，所以我就想等钱到位了然后一下给庄某。我所说的钱到位就是指我有其他朋友正在筹集资金支持我这个项目，具体是谁在帮我筹集资金，我在这里没有办法具体说。没有其他人给我钱让我帮忙找工作了。我认识王某2和张某2。王某2和张某2给我钱，那不是给钱安排工作，那是兰香酒店是王某2跟我合作跑这个项目。他给我15万元。我没有见过张某2，不认他，张某2通过王某2给我转了30万元。这两个人给我转钱都是我跑项目用的，跑开发区大鹏酒店旁边的河西林场项目。王某2和张某2说给我钱都是让我给他们安排工作用的，他们说这是不结合实际。他们借给我的钱，让我跑项目用，如果跑成了，认识其中的一些人，工作的事情可以协助。2、被害人王某2陈述，2015年大约七八月份的时候，我跟高选民在一起吃饭，他说在是给别人帮帮忙，给别人孩子帮忙找工作。我跟他说我孙女王迪刚从警校毕业，你能帮忙找找工作吗？他说没问题，可以办。我说你给帮忙办，费用要多少钱。他说15万元，你把这个钱给我，我给你一个账号，你把钱打到这个账号里面，也等于我给你打条。如果事情没有办成，钱如数退还，如不退还，你可以拿着汇款手续起诉我。我就说行，就把15万元通过银行转账的方式转给高选民。打过款之后，他说最迟三个月办成，让我孙女2016年1月份去陕县法制办工作。到2016年1月份的时候，他一直没办成。后来推脱到2016年7月份的时候，我就一直给他要钱，他一直推脱，但是一直没有音信，后来人彻底消失不见了。我后来就去法院起诉高选民，后来法院就下了判决。高选民当时也没有出庭。当我跟高选民打过钱两天后，我去张某2母亲的摊儿上修裤边。张某2的母亲张某1就问我孙女的事情办好了没有。我说办好了。她说你帮帮忙给高选民说说，能不能帮张某2从灵宝金渠金矿调回市里面来。我就给高选民打电话说这个事情，高选民说，没问题，有朋友在郑州烟草局、组织部工作，以调动的方式调到烟草局工作，最快三个月就可以办成。我问办成需要多少钱？高选民说30万元，办理三个月一定给他办成，我给你一个账号，你把钱打到这个账号里面，钱收到之后我给你打条。我就把这个事情给张某2母亲说了，后来张某2的妻子李晓瑜就把钱打到高选民的银行帐户上。然后高选民给张某2打了一个条。钱给了之后，也是一直推脱着，没给安排好工作，也没退钱。从2016年7月份开始，接着就用各种理由推脱。到2017年2月至3月的时候还给张某218万元，还有12万元后来就一直推脱。直到2018年7月起诉到湖滨区法院。3、被害人张某2陈述，2015年10月份的时候，我母亲张某1跟我说高选民能帮助我调动工作，说去电厂工作15万，去烟草局工作30万。商量完之后我就让我媳妇就给高选民打了30万元。打完钱之后，高选民也给我打了一个条。后来高选民就一直推脱，始终没有下文。到2016年4、5月份左右，我觉得他不靠谱，就不让他找工作，就找他把钱要回来。刚开始找他退钱的时候，他也没有退钱，以各种理由骗我一直推脱，钱一直没有退给我。到2017年2、3月份的时候分两次给我退了18万元，第一次10万元，第二次8万元。后来这个高选民就不露面了失联了。到现在还有12万元没有退我。我之前将高选民起诉到法院，法院判决下来后，执行了高选民的工资，湖滨区人民法院给我返还了24700元。4、被害人庄某陈述，黄跃琴给我介绍说高选民是陕县商务局的局长，他说在三门峡驻京办事处工作了很多年，说认识很多人，并且为三门峡引进了很多项目，听他当时这么说的时候觉得他很厉害，很有本事。高选民给我说帮我把我孩子安排到河南省交通厅去工作，需要拿15万元，他说如果办不成就把15万元一分不少的全部退还，我花多少钱，你都不用承担。到2016年年底的时候，高选民就一直催我要钱，说是过完2017年元旦就上班，我到2017年1月3日把钱给他转过去了。我总共找高选民帮助三个人解决工作问题。第一个是我自己的孩子彭某2，第二个是我亲戚的孩子刘青，第三个也是我一个亲戚的孩子高俊。高选民承诺把我孩子彭某2安排到河南省交通厅，把刘青安排到工学院后勤上，把高俊安排到三门峡滴滴打车公司里面上班，是行政事业编制，属于管理人员。我孩子的工作问题给了他15万元，刘青的工作问题给了他9万元，高俊的工作问题给了他6万元。我总共分三次都是通过银行现金直接存入到高选民给的账号上面。高选民一个都没帮我解决工作问题，多次催要钱也没有给我，联系他也不见。到2018年过完年之后电话打不通，我现在是彻底找不到联系不上高选民。5、证人彭某1、秦某、彭某2、黄某的证言，可以证实高选民以为庄某儿子、亲属安排为名骗取被害人庄某30万元的事实。6、证人张某1的证言证实，高选民以为张某2调动工作为名骗取被害人张某230万元，后分两次退还18万元及向法院提起民事诉讼，执行高选民工资24700元的事实。7、证人徐某、王某1、孙某的证言，可以证实因为土地性质问题，量仪厂旧厂改造项目没有启动，没有招商引资，也没有委托高选民进行相关引资事宜。8、证人屈某的证言，可以证实河西林场没有对外招商引资项目。9、本院的相关民事庭审笔录、民事判决书、调解书、执行通知书、执行决定书、执行笔录、执行裁定书、协助执行通知书、收条等，可以证实张某2、王某2等向本院提起民事诉讼、执行的有关情况；公诉机关还当庭出示了被害人庄某的辨认笔录；侦查机关到案经过、破案报告；被害人庄某、王某2、张某2的银行转账凭证、与高选民聊天记录、高选民出具的条据、被告人高选民银行交易明细；湖滨区人民政府办公室证明；中共陕县县委组织部文件可以证实被告人高选民原任职情况；被告人高选民户籍证明等证据。以上证据均经当庭质证查实，其来源、形式合法，证明内容具有关联性，已形成较完整的证据链条，可作为定案证据采信。本院认为，被告人高选民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高选民诈骗罪名成立，应予支持。在案发前，被告人高选民向张某2退还的款项18万元、高选民家属代其向庄某退还的款项0.7万元，应从诈骗犯罪数额中扣减。被告人高选民辩称是向涉案人员王某2、张某2、庄某借款用于跑项目拉投资，项目投资完成后依照政策可以解决工作指标的意见，经查量仪厂旧厂改造项目没有招商引资，也没有委托高选民进行相关引资事宜，河西林场也没有引资项目，其辩解与查证不符，不予采纳。辩护人提出的被告人退赔款项23.94万元应在诈骗数额中扣除的意见，经查其中高选民亲属代其向庄某退赔的3000元系在被害人报案后给付，其中24700元系本院依法强制执行高选民的工资给付张某2；提出的被告人有积极退赔意愿的意见，经查被告人高选民自被抓获至本院审理期间，没有实际退赔行为，故该意见不予采纳。根据本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：被告人高选民犯诈骗罪，判处十年六个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人高选民的刑期自2019年4月19日起至2029年10月18日止）。责令被告人高选民于本判决发生法律效力之日起十日内日退还被害人张凯9.53万元，庄现峡29万元，王传民15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 刘 伟人民陪审员 张 云人民陪审员 高红涛二〇二〇年一月二十一日书 记 员 藏婷婷