河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1681刑初712号公诉机关项城市人民检察院。被告人赵晓磊，曾用名赵鑫，男，1987年7月4日出生，汉族，初中文化，住河南省项城市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月20日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月4日被项城市公安局取保候审，因涉嫌诈骗罪于2019年12月8日被项城市人民检察院决定，于同日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人霍绍兴，河南旅途律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉〔2019〕313号起诉书，指控被告人赵晓磊犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员郅欣、韩辉出庭支持公诉，被告人赵晓磊及其辩护人霍绍兴到庭参加诉讼。现已审理终结。项城市人民检察院指控，项城市范集镇人张某（已判刑）因犯罪在项城市看守所羁押期间认识了同监区的霍某1并得知霍某1入狱前购买了一台挖掘机。2017年3月份，张某找到霍某1的妻子魏某1称自己与霍某1在项城市看守所结识，自己能帮其把挖掘机以每月5000元的价格租出去。2017年4月6日，张某伙同丁某（已判刑）与魏某1的儿子霍某2签订挖掘机租赁协议，协议签署后，霍某2将挖掘机交给张某，后由丁某联系被告人赵晓磊商量将霍某1的挖掘机抵押借款，张某、丁某、赵晓磊瞒着霍某2将该挖掘机向郭某抵押借款七万元，张某将所得钱款用于偿还债和挥霍消费。后该挖掘机被郭某转手卖掉，案发后被公安机关追回并返还被害人。经鉴定：该挖掘机价值195000元。公诉机关当庭提供的证据有书证户籍证明、刑事判决书、买卖合同等；证人张某、丁某、郭某等人的证言；被害人魏某1、霍某2的陈述；被告人赵晓磊的供述与辩解；物价鉴定意见。公诉机关认为，被告人赵晓磊伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。并当庭建议判处被告人有期徒刑三年至四年，并处罚金20000元。被告人辩解没有预谋，也没有分钱，只是起着介绍作用。辩护人的辩护意见，被告人主观没有非法占有挖掘机的目的，客观没有实施虚构事实、隐瞒真相、骗取挖掘机的行为，故起诉书指控被告人犯诈骗罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。经审理查明，项城市范集镇人张某（已判刑）在项城市看守所羁押期间认识了同监区的霍某1并得知霍某1入狱前购买了一台挖掘机。2017年3月份，张某为了还赌债找到霍某1的妻子魏某1称自己与霍某1在项城市看守所结识，自己能帮其把挖掘机以每月5000元的价格租出去，并通过探监霍某1取得了魏某1及其家人的信任。2017年4月6日，张某伙同丁某（已判刑）与魏某1的儿子霍某2先签订挖掘机租赁协议，协议签署后，然后由丁某联系被告人赵晓磊商量将霍某1的挖掘机抵押借款，赵晓磊联系了郭某并伙同张某、丁某一起去霍某2家看了挖掘机后，张某、丁某、赵晓磊、郭某瞒着霍某2由张某将该挖掘机向郭某抵押借款7万元，由张某向郭某出具了7万元的借条，并在霍某2不知情的情况下代霍某1与郭某签订了以10万价格将挖掘机卖给郭某的买卖合同，张某将所得钱款用于偿还债和挥霍消费。该挖掘机被郭某转手卖给邓某，邓某转手卖给了赵某。经鉴定：该挖掘机价值195000元。案发后挖掘机被公安机关追回并返还被害人。上述事实有公诉机关提供的下列证据证实1、被害人陈述（1）被害人魏某2陈述：丈夫霍某1，西华监狱服刑，儿子霍某2。大概2016年年末的时候，张某到我家里，那时候我没在家，后来听我婆子说张某要我的手机号，因为是陌生人，我婆子就没有给他；后来他去的次数多了，我婆子就把我的电话给他了，我才知道张某是在看守所和我丈夫认识的，年后也就是2017年初，张某带着我儿子霍某2去他家里住了几天，之后张某就给我打电话说可以帮忙把我家里的挖掘机租出去，可以一个月给至少5000元的租金，我当时没有同意。因为我当时在水寨街上工作，没空回家，张某经常去我家里找我儿子霍某2，我儿子霍某2也给我打电话商量着把挖掘机租出去这事，后来张某提出到西华县监狱看看我丈夫，同时把关于出租挖掘机的事情征求一下我丈夫的意见。2017年3月份的一天，张某的朋友丁某开车拉着张某、我儿子霍某2和我一起去西华监狱，当时我姐霍明英、我姐夫付天长开着另一辆车跟在后面也去西华监狱了。在西华监狱一起进去探监的有张某、我姐霍明英和我。在监区里面张某一个人把探监的时间用完了，我姐和我都没有和霍某1说上话，从监狱里面出来大家都围着张某问我丈夫在监狱里面的情况，最后张某说我丈夫也同意了把挖掘机租出去的事情。从西华监狱回来后，我就回水寨忙着自己的工作干活了，张某经常打电话让我们准备着把挖掘机租出去。张某经常去找我儿子霍某2，因为霍某2小学文化，我怕他被张某骗了，就叮嘱他如果真的要出租挖掘机的话一定得签个租赁协议，另外再找个大人见证租赁这事情。后来我儿子霍某2给我说租赁协议签了，签协议的时候丁某在场做见证人，也在租赁协议上签字了，我今天带了一份当时签订的租赁协议。协议签订之后我家的挖掘机就被张某弄走了，之后就再也没有见过我家的挖掘机；协议签订之后张某带着我儿子霍某2到浙江宁波干活，之后又说我儿子霍某2不会干那活，我儿子霍某2在宁波呆了有三、四个月向张某要挖掘机租赁的钱，张某一直推，就是不给租赁挖掘机的钱，之后我就让我儿子回家了。从2017年4月6日签署租赁协议至今一年多了，我家的挖掘机找不到了，张某签协议时承诺的每个月至少5000元的租赁钱一分也没有给我们，我曾向他要求去看看自己家的挖掘机也被他拒绝了。挖掘机是我丈夫霍某1于2014年1月份购买的，车辆手续张某在签协议时全部要走了，我跟前现在只有一份我们家挖掘机购机时的分期购买合同（出示河南通冠集团《分期销售合同》)，这份合同可以给你们留一份复印件。挖掘机分期款项已经全部还完了。对评估挖掘机价格195000元，无异议。（2）被害人霍某2陈述于2018年7月2日陈述：张某问我家里是不是有个挖掘机，我说有。他说他想帮我家里，说现在老家这一片挖掘机的活不多，如果把挖掘机租出去，他在宁波工地上包了活，让我跟着他一起去宁波干活还可以挣到不少钱。我说这事你得跟俺爸说一下，俺爸要是同意了就行。最后他又说过几天带着俺一家去西华看守所看俺爸，也就是那时候认识的丁某。之后过了几天，丁某开着一辆黑色的奥迪A6载着张某接上我妈和我一同到西华监狱看我爸。和张某共签了两份协议，一份是车辆租赁协议；还有一份协议是三个月后车辆归还协议，这两份协议现在应该是我妈经手的，签协议时张某、丁某和我在场，丁某是见证人。张某在宁波工地上包的粉刷建筑工地上楼房内墙的活，在宁波满一个月后我向张某要挖掘机的租金，张某说挖掘机现在被拉到郑州工地上干活了，活还没干完，等三个月后回去了再一起结账也不晚。我在宁波等了三个月又找他要挖掘机的租金，他说挖掘机租金没有要到手，没有钱，让他回去他也不回去，我就先回来了，之后再给他打电话，他说租挖掘机的人找不到了，钱要不了了。一直到现在，我家的挖掘机在哪里还不知道，给张某打电话他也不接电话了。于2019年3月18日陈述三次签名或捺指纹的情况：第一次是在2016年4月份的一天下午,丁某开着他的奥迪车带着张某来到孙店街上文化站（文化站西面是孙店农业银行）找我，当时我在文化站员工宿舍住，他们把车停在了文化站门口路边，我上到车上坐到后排座位上，张某在副驾驶位置上，丁某在驾驶位置上，张某和我商量好挖掘机租赁事项后，张某从车前面工作台兜里拿出一张白纸和笔交给了丁某，丁某写了一份车辆租赁协议，甲方是我，乙方是张某，内容大致是挖掘机租期为一个月，在此期间的损失由乙方张某负责，我和张某分别在甲方处、乙方处各自签上自己的名字，我没有捺指纹，张某在上面捺了指纹，丁某在见证人处签上了他自己的名字。(第二次签名或捺指纹）第一次签名之后的第二天下午，丁某开着他的奥迪车带着张某又来孙店街上文化站找我，张某对我说：把车上的手续给我，我租车用。我说：中啊。接着丁某开着车带着我和张某去了霍坡我家，我从家里把挖掘机的合格证、购买发票等手续拿出来，装到一个塑料袋子里上车交给了张某。车行驶到孙店镇文化站那停下来，在车上张某拿出一张白纸，白纸上面没有字，张某给我说：长伟，你在这张空白纸上先签上名字，找着租车的人了，我好和人家签租车合同。张某给我指着，我在白纸上面和下面两个地方写上我的名字。在我写我的名字之前，张某说：趁着把你爸爸的名字写上，证明你俩的关系，因为车主是你爸。我按照张某的指点在这张白纸上面、下面写上我爸爸霍某1和我霍某2的名字，并在名字处和空白处捺了三枚指纹。接着张某把这张白纸收起来，丁某在上面没有签字，随后我下了车，他俩开车走了。(第三次）张某拿走挖掘机上的手续之后第二天下午，丁某开车带着张某到了孙店街上，我找了一辆板车，我把挖掘机开到板车上，然后我坐到丁某的车上，张某坐到板车上，一起去了水寨，我们把挖掘机卸到老火车站路南里。那个时间天已经黑了，晚上我、张某、丁某住到昊诚宾馆，第二天上午八点多钟，丁某开车带着我俩去老火车站附近路北租车公司，车停到出租公司门口外面，我们三个下了车，张某说：你俩在外面等着，我进去看看。接着我和丁某在门口外面站着，张某进到公司屋里，公司的房子是门面，一间大厅，门是玻璃门，窗户是玻璃的，通过玻璃我看到里面就张某和他同学俩人（张某给我说过租赁公司是他同学干的，他同学老家是范集的），这时一个胖子从外面过来进到屋里，通过玻璃我看见张某还和他打个招呼。过了两、三分钟，张某从屋里出来到我跟前说：长伟，还得用你家的户口本，确定你和你爸的关系，才能把车出租出去。张某让丁某开着车带着我回去拿户口本回来之后，把车停在公司门口外面，我俩下车之后，张某在门口处站着，张某伸过手要户口本，我把户口本给了张某。我随着他进到屋里，丁某在门口外面站着。屋里有一张桌子，上面有一张大小和本子纸差不多的白纸，白纸上面有打印好的内容。张某给我说：这是租车合同，一个月5000元，结账要钱要车你直接找我，不用来公司，你在合同上签名字。因为张某给我说的是租车合同，我很相信张某，我便没看合同内容，就在这张纸的右下角甲方空白处签上我的名字，捺上指纹。右下角乙方空白处还没有人签名里，我签完名字捺完指纹就出去到门口外面找丁某，我给丁某说:张某叫我进去签个租车合同，以前我没签过合同。这个时间张某叫丁某进去，丁某给我说他进去看看。丁某进去有四、五分钟后出来了，丁某没有给我说他进去干里啥，只说以后车和租金给张某要。我俩在门口外面又等了十几分钟，公司里瘦子从屋里出来对我说：你跟着我出去一趟。我说好，接着我随着他到了路对面我们停放挖掘机的地方，瘦子说：你站到挖掘机前面，我拍个照片证明你是车主。我说好。我站到挖掘机前面后，瘦子把手中的两张纸递给我，这两张纸一张是挖掘机上的合格证，另一张是啥我没有看，我两手拿着这两张纸，瘦子用手机给我拍了照片后我俩又回到出租公司。在门口外面张某把户口本给了我。张某给我说的租车合同，但是合同的内容我没有看，是不是租车合同我说不了。在出租公司签过合同后，胖子、瘦子没有给我10万元。在出租公司屋里没有签过挖掘机买卖合同。挖掘机张某租赁出去以后，我就跟着张某到宁波打工，张某给我说有活就干，没活歇着，干不干每天就是200元的工资。一月过后，我就想给张某要挖掘机和租金，张某说挖掘机正在干着活里等等。后来我催要挖掘机和租金，张某一直推脱，我在那呆的有五个多月，张某没给我发工资，实在待不下去了，我就回来了。回来以后我找丁某要挖掘机、租金，丁某说去宁波找张某。后来我和丁某还有我村的霍振远一起去了宁波找张某，在那呆了十来多天，张某管我三人的住宿，吃饭是我们三人的，回来的时候张某给了我10000元的工钱（含来回路费），叫他回来给我要挖掘机和租金，他说他没钱不回来，还说对方使用挖掘机还没有结账里。回来后他通过支付宝又给我转10000元，他说这是我的工钱，支付宝到账后，丁某说张某欠他的，他已经和张某说了，把这10000元给他，于是丁某把这10000元钱要走了，我还把这事短信告诉了张某。2、证人证言（1）证人丁某（同案犯）证言于2019年2月25日证：张某之前欠我两万元钱一直没有还，我多次催他要钱没给。2017年3月份我向他要得急了，张某给我说：我伙计家有一部挖掘机，我给他说说抵押出去。抵押个六七万元钱，把你的两万块钱还给你，剩下的钱我给你做个周转，等我的钱回来了，我把这部挖掘机再给赎回来。我说中。张某又问我认不认识抵押公司的人。我说好找。过了一个多星期张某打电话让我和他一块去孙店文化站旁边找他伙计霍某2。后来我和张某商量的对着霍某2说把他家的挖掘机租出去，以租出去的名义瞒着霍某2把他家的挖掘机抵押出去。2017年3月份开着车带着张某、霍某2及其妈、姑、姑父一起去西华监狱看霍某2的爸。接见完，张某同着我们对霍某2的妈说：你看中虎多高兴，你把车交给我租出去请放心了。回到项城我给赵晓磊电话联系：我伙计有个挖掘机想抵押出去用点钱，用六七万元钱。赵晓磊说可以，需要看车。第二天上午我和张某一起去孙店找到霍某2，张某与霍某2签了租赁协议，是我书写的。租赁协议签订后我联系赵晓磊让他来看车。当天下午赵晓磊和郭某开车到了孙店，见到我们三个，我们领着赵晓磊、郭某先看了挖掘机，并看了挖掘机手续，霍某2还上车打火演示了性能。赵晓磊看中车后，赵晓磊问我谁用钱，我告诉他说张某。张某又背着霍某2对赵晓磊说：用这个车抵押中不中，用六七万元钱，用一两个月。赵晓磊说：明天你把车弄到项城我公司里去。然后赵晓磊和郭某走了。我们就找了一个板车把挖掘机拉到了项城市老火车站那里。在孙店看车时，张某对霍某2说：这是租赁公司我同学，他们来看车能不能租出去。第二天早上，在赵晓磊公司，霍某2在外面我车上坐着，我和张某进去公司，赵晓磊和郭某在，我们四个谈的。我们四个商量着挖掘机先是抵押，再签一个买卖合同，如果到期不还了，赵晓磊和郭某就按买卖合同把车卖了。商量好后，我开车带霍某2回家把户口本和车手续拿过来，然后又签了一个买卖合同，最后我在买卖合同上见证人处签了我的名字。买卖合同上约定的十万元钱没有给霍某2，后来的六万多元也没给霍某2。签抵押和买卖合同时，我和张某对霍某2说签的是租赁合同。张某打的七万元借条就是借据，买卖合同就相当于借条的担保。当时扣了利息。张某向郭某借款七万元就是抵押款。于2019年7月29日证：我和张某骗取霍某2的挖掘机进行抵押是我和赵晓磊电话联系的，我和赵晓磊说我朋友（张某）那有个挖掘机,想在你这抵押用钱，赵晓磊说用多少，用多久，我说用六七万，用一个月，赵晓磊说中，先看看挖掘机。后郭某在孙店与我、张某、霍某2见了挖掘机，当时我没有向赵晓磊讲挖掘机的来历。后来我向赵晓磊说过挖掘机是霍某2的，不是张某的，用这辆挖掘机作抵押，张某用钱。张某和霍某2签订的租赁协议书没有让赵晓磊看，我向赵晓磊说过张某说他向霍某2说好了，他帮助霍某2把挖掘机租赁出去，然后他用这辆挖掘机在你这作抵押借钱，用一两个月，到期后张某把钱还给你，你让张某把挖掘机开走。赵晓磊知道挖掘机是张某租赁来的，不知道的话，赵晓磊借钱应该借给霍某2本人，借条也应该是霍某2写。于2019年10月9日证：在孙店街上我和张某见到赵晓磊和郭某（当时我不认识郭某）后，我向赵晓磊说：我这个朋友张某用点钱，用挖掘机作抵押，赵晓磊问用多钱，我说想用五六万元，然后我们就去看挖掘机，我和张某知道挖掘机的机主是霍某1，赵晓磊和郭某有没有看挖掘机手续我忘了，我和赵晓磊说挖掘机的机主是霍某1，霍某1没在家，他儿子霍某2用挖掘机在你公司抵押贷款，钱是张某用的，赵晓磊同意了，张某没有挖掘机，然后张某去拿的借款6万，张某还我2万，我没有向赵晓磊说过挖掘机是张某从霍某2那以租赁方式骗过来的，向赵晓磊说是张某的伙计的，张国锋已经和他伙计说好了，用挖掘机抵押，张某用钱，用一两个月，张某再把车赎回来，我说不了赵晓磊知道不知道我和张某骗着霍某2在赵晓磊公司作抵押的，当时我和张某向赵晓磊说用挖掘机作抵押，张某用钱，我们对霍某2说挖掘机在这是用来出租的，所以赵晓磊把钱给了张某，张某和赵晓磊之间约定借钱是否有利息我不知道，不过他没有还本金，在签订合同之前，让霍某2拿户口本的是赵晓磊，他知道挖掘机是霍某1的，没见霍某2有霍某1的委托书，赵晓磊目的就是为了赚钱。（2）证人张某（同案犯）证言于2018年9月28日证：2016年9月份，我因为拿了别人一部手机被项城市公安局环城路派出所刑事拘留，在看守所认识了同号的霍某1，我与霍某1聊天中得知霍某1家中有挖掘机，我说我在工地上干活，在工地上能给他找到挖掘机的活。霍某1当时就让我出去后帮他找点挖掘机的活。2016年10月份我被取保候审，从项城市看守所出来后过了半个多月，我就去了项城市孙店镇霍坡村找到了霍某1家，霍某1妻子不在家，霍某1老娘在家，没见到霍某1妻子，我向霍某1老娘要霍某1妻子电话，他老娘没有给我，我就把我的手机号留下了，后来霍某1妻子给我打电话说霍某2在家里没活干，让霍某2跟着我干活，后来霍某1妻子把霍某2的手机号给了我。后来我去孙店街上找了霍某2两次，第一次我给霍某2打了电话问他在哪里，他说他住在孙店街上，我就骑着我的摩托车从范集我家里出发到孙店街上找到霍某2，霍某2在孙店街上请我吃了饭，我就骑着摩托车回家了。第二次是过了年出了正月，霍某2妈又给我打电话说：霍某2在家没活干，问我能不能帮忙找点活。我就给丁明亮打电话说“你拉着我去找霍某2玩玩去。”丁明亮就拉着我去孙店街上找到霍某2，就开始讲挖掘机的事情。丁明亮私下里对我说：把这挖掘机押投资公司两个月，给霍某2几千块钱。我对丁明亮说：霍某2要求挖掘机一个小时60块钱的出租金。丁明亮说：就押那两个月，给他还挖掘机的时候给他五六千块钱。然后我们就按丁明亮说的这个来了。我对霍某2说的一小时给他60块钱的租金。在丁明亮找的那家抵押公司签的合同。霍某2不知道他和我签的是抵押合同，我给他说的是租赁合同，他也不知道签了抵押合同后公司给的有抵押金。抵押期限两个月。合同上写的是六万，先扣了4800元利息，实际付了55200元，我得到24000元，剩余的丁明亮拿走了。2016年夏，丁明亮让我和他一起去老街他朋友家打牌，当时玩的推饼，我输了五千块钱，高红星输了一万多，阮金良输了两万多，最后我做的担保。丁明亮撵着我要钱，因为我当时手里没钱，就想着用霍某2的挖掘机作抵押来还这个赌债，等手头有钱了再把挖掘机赎回来。丁明亮就提出来把霍某2的挖掘机抵押给抵押公司两个月，得到的钱用来还我和我朋友欠他的赌债。我想着我两个月后能把钱挣过来，把钱还给抵押公司，把挖掘机开回来还给霍某2，我就同意了。我就按照丁明亮说的，我瞒着霍某2说把他家的挖掘机租赁出去两个月，让他跟着我去宁波刮大白，后来就把霍某2家的挖掘机拉到项城市老火车站旁边的一家抵押公司，瞒着霍某2签了一份抵押合同。当天得到六万块钱的抵押款，抵押公司又从这六万元里面扣除4800元的利息,还剩下55200元，丁明亮又拿走了32000元，剩下的23200元我拿走了。之后两个月的抵押期限到了，我没有挣来钱赎挖掘机，丁明亮告知我说挖掘机被卖掉了。事情经过就是这样的。于2018年11月18日证：当时他把六万块钱中扣除一个月的利息4800元，再扣除500元的板车运输费，剩余的54700元现金给了丁明亮，丁明亮拿着54700元钱放他的奥迪A6轿车后备箱里了，我给丁明亮商量把钱存到我的银行卡上，他说不用存，明天取还太麻烦，放我车上还少不了，然后丁明亮开着他的车拉着我和霍某2一起去南顿镇昊城洗浴中心，车放在了洗浴中心门口，剩余的钱放在丁明亮车后备箱里。我们在昊城先吃的晚饭，吃饭钱是丁明亮付的，210块钱，吃过饭就去洗澡了，每一个小姐，嫖资每人500元，洗完澡就住在那里了，我和霍某2住一个房间，丁明亮自己住一个房间，第二天早上八点多，丁明亮给了我两千块让我去结账，洗浴、住宿、嫖资一共一千九百左右，还剩下百十块钱我装兜里了。之前我告诉丁明亮，我在监狱认识孙店的一个狱友，他现在还没有出狱里，他家里有一辆挖掘机，我对他家人说帮着租出去，然后咱们到手后，再背着这一家的人给他抵押出去。抵押前两天的一个下午，丁明亮给他联系让他到孙店街上一个KTV门口先看看挖掘机，挖掘机当时就停在KTV门口，我和丁明亮在KTV旁边等着他,7号（11月18日辨认笔录7号即赵晓磊）这个人开着车带着另外一个人到孙店KTV来看挖掘机。丁明亮具体怎么给抵押公司的这个人说的挖掘机来源我不清楚。我和丁明亮与抵押公司的人谈的时候和交易的时候,霍某2不在场，后来让他签字时他才进去，霍某2不知道我们抵押挖掘机的事，他以为我们租给抵押公司的。于2019年4月3日证：挖掘机抵押出去七万元钱，借用两个月，赵晓磊先扣我一个月利息，剩下我领回64400元现金，按月息百分之八扣的利息5600元。我们签了抵押协议后，我和霍某2、丁某吃饭时，丁某让我去公司拿钱，我自己去了公司，赵晓磊把这64400元钱交给了我，当时郭某在场，我向郭某书写了一个七万元的借条，赵晓磊又让我一手拿着借的现金一手拿着借条给我拍了照片。我没见过买卖合同。赵晓磊和郭某没有给霍某2十万元钱。在公司里签协议时，我和丁某对霍某2说签的是租赁协议。之前签租赁协议的目的是让霍某2相信我们。于2019年10月17日证：丁某和赵晓磊联系的签订挖掘机租赁协议，我和霍某2在丁某见证下签订了一份出租协议，霍某2拿着的，在孙店街上我和丁某、赵晓磊、郭某见面后我没有向赵晓磊介绍挖掘机的情况，赵晓磊没有要挖掘机手续，赵晓磊在抵押公司签订抵押协议钱要的，丁某开车带着霍某2回家拿的挖掘机发票、合格证和户口本，丁某和赵晓磊联系的，我们之间的利息是月息一万为800元，扣除了一个月的利息5600元，我从公司实际拿走64400元，这个钱是郭某给我的，我给他出具了7万的借条，赵晓磊和丁某都说以后把利息给郭某就可以了，我就没有向赵晓磊支付过利息，把利息给郭某了，我先后给了郭某5600元，我在宁波先向郭某的农行卡里存了5000元，第二天又微信转了600元。赵晓磊知道挖掘机是霍某1的，霍某2是代签的，霍某1没有授权委托书给霍某2，赵晓磊是公司老板，和郭某是一伙的，他就是为了赚钱，挣利息，我没有向赵晓磊说挖掘机的来源，我也没有向赵晓磊说我和霍某2有一份挖掘机出租协议，我没有向霍某2说是出租的挖掘机，弄到抵押公司来抵押的话，挖掘机抵押都是丁某和赵晓磊联系的。（3）证人霍某1证言：在项城看守所羁押期间，我没有给张某说过让他把我家的挖掘机出租或出售、抵押出去。2017年3月份的一天上午张某和我妻子、我姐霍明英一块接见的我。接见规定的一共十分钟，我在里面有一个电话，外面有两个话筒拿起来可以同时接听，外面张某与我妻子只用了一部听筒与我通话，外面一个人说话时，另外一个人是听不到的。张某说帮忙把我的挖掘机租出去，我告诉他说：“我现在里面，出租这事我不管，租与不租你给我妻子谈”。是张某谈了挖掘机的事，然后我妻子又与我通的话，我妻子问我是否认识张某这人，我告诉他认识，但我不了解。我妻子又问我是否让张某帮忙租出去，我说我在这里面我不管，最好还是别租。没有委托霍某2把我家挖掘机出租、出售、抵押出去。（4）证人郭某证言于2019年3月22日证：2017年4月6日那天我在郑郭老家里，赵晓磊给我微信联系，微信上赵晓磊说：有个朋友想用钱，用挖掘机抵押，用7万元钱，我手里现在没有这么多钱，你看一看挖掘机值不值那么多钱，你给他出钱？我微信上问赵晓磊用这7万元钱用多长时间？赵晓磊说用两个月。我说：“这个钱算我借给你的，我不管其它的事情”。4月7日下午赵晓磊微信视频和我通话，问我这会有空没有，赵晓磊说：我在公司里等着你（公司名称鑫鼎商务)。通完话我开着我的车到项城市环城路松山宾馆西路北赵晓磊的公司里后，开着我的车带着赵晓磊往孙店街上去，路上赵晓磊一直和一个名字叫丁某的人联系（我是后来知道这个人的名字哩），到了孙店街上丁某开个黑车在那等着我们。接着我开车跟着丁某的车走的约有1公里左右到了挖掘机跟前，我和赵晓磊下了车围着挖掘机看看，当时丁某、张某、霍某2也在挖掘机跟前（我是后来知道张某、霍某2的名字哩），看了挖掘机后赵晓磊说：挖掘机停放那么长时间了，上去打打试试打着打不着。我记得好像是霍某2上去的，霍某2上去一打挖掘机就启动了，霍某2又把挖掘机的爪子来回扭动几下后熄火下来。赵晓磊说：把挖掘机的手续拿来我看看。霍某2把挖掘机的合格证、发票来让赵晓磊看了一看，赵晓磊拿着发票、合格证与挖掘机上的相关号码比对了一下，经过比对号码一致，随后赵晓磊又把手续让我看看，我看过手续后把手续给了赵晓磊，赵晓磊说：借这个钱谁用？丁某说：张某用。张某说：我用，用这台挖掘机抵押中不中？赵晓磊说：中，明天把挖掘机开到公司去，把手续办一下。说完我和赵晓磊开车就返回项城。到项城后我把赵晓磊送到公司里，我回郑郭。到家天已经黑了，赵晓磊微信联系我说:他们把挖掘机托运过来，明天你把钱准备一下，咱把手续和他们办了。4月8日（这天还下着小雨里）赵晓磊微信联系我说：你过来吧，他们都在我公司里。我给他回复：好，这就过去。随后我带着7万元现金开车去了赵晓磊的公司，当时在公司屋里有我、赵晓磊、张某、丁某、霍某2，我进到屋里后赵晓磊说：咱把手续和他们写一下，我说：咋写？赵晓磊说：他用7万元钱，用期两个月，用挖掘机抵押。我给赵晓磊说:这挖掘机机主不是张某的名字，张某用钱咋抵押？赵晓磊说:让挖掘机机主给你写协议。我说：那中。接着张某用他的身份证复印件给我写了一张借70000元钱借条，霍某2又和我写了一张买卖合同，甲方是霍某1，乙方是我。我给赵晓磊要挖掘机上的手续，赵晓磊向不是霍某2就是张某要过挖掘机上的手续给我，我一看手续，挖掘机手续上显示的机主是霍某1，因为买卖合同不是霍某1本人签名，是霍某2代签的，买卖合同上面霍某2有没有写明代签，我就向我的一位律师朋友电话咨询这样的合同中不中，律师说：让他提供他和他父亲的关系证明，合同上面标明儿子代签，写上儿子的名字。我一听就给赵晓磊说：你得让霍某2提供与挖掘机机主的父子关系证明。赵晓磊给张某说：你借钱，他抵押挖掘机，你得让他提供与挖掘机机主的父子关系证明。张某叫丁某开车带着霍某2回去拿霍某2家的户口本，丁某、霍某2返回来后，我看看户口本，第一页户主是霍某1名字，第二页是霍某2的母亲名字，第三页是霍某2的名字，户主与其关系显示是儿子，我看过后说：你们去复印一下，丁某和霍某2到外面复印回来把户口本的复印件、霍某2和霍某1的身份证复印件给了我，我又让霍某2在买卖合同上甲方霍某1名字后面补上“霍某2代签”，为了证明这件事，赵晓磊又让丁某在买卖合同上见证人处签上名字，并按上指纹。随后为了证明挖掘机是霍某2所卖，丁某让霍某2拿着买卖合同和合格证到挖掘机跟前拍个照片，拍照片的时候我们五个在场，照片是我拍的。接着我们进到屋里我把这70000元现金给了赵晓磊，赵晓磊又把钱给了张某，我把这些手续拿起来装到我的包里，赵晓磊说：你把挖掘机托运走吧，我说好，随后我就开车走了。在赵晓磊的公司里，一共签订就那一份买卖合同，另外张某还亲笔写了一张借条。当时赵晓磊给我说：“钱是你出的，我让他给你打一张借条，另外再让挖掘机机主给你写个买卖合同，到期钱不还了，挖掘机就是你的了。”我记不清为啥买卖合同写10万了。我是按照赵晓磊说的来写的买卖合同。因为赵晓磊干二手车交易有时找我借款进行资金周转，一般按月息一万给我200元利息算，给他钱的时候已经把7万元两个月利息3000元扣除了。于2019年4月3日证：赵晓磊给我说“张某七万元借用两个月，用挖掘机作为抵押，让张某给你写个借条，另外再让霍某2和你签个买卖合同，两个月借款到期后张某如果按时还钱，就把挖掘机和挖掘机相关手续、买卖合同、借条交给张某，如果到期张某没有还钱，你就可以按照买卖合同处理这部挖掘机”，我听赵晓磊这么说我同意了。合同上十万元按照赵晓磊意思写的。我没有看见他们签有抵押协议。钱没给霍某2，这个买卖合同相当于给张某借款七万元作担保，这个买卖合同没有实际交易，抵押是口头说的，没有签抵押合同。这个事相当于我出资，然后赵晓磊经办这个事，我和赵晓磊之间约定借款月息百分之二，张某给我写下借条后，我拿出七万元，两个月的利息是两千八百元，按照三千元计算，我从七万元中扣除三千元，我放在桌子上六万七千元交给赵晓磊，然后带着挖掘机相关手续和借条、买卖合同走了。借款到期后张某没有还钱，我和赵晓磊联系，赵晓磊说：“我和他多次联系也联系不上，见不到人，挖掘机你要用不到，该卖就卖了”。后来我把挖掘机整修一下按照十万元价格卖给了邓某。于2019年10月9日证：丁某给我和赵晓磊说张某想用7万，用两个月，用霍某2的挖掘机作抵押，我和赵晓磊、霍某2、张某、丁某去看的挖掘机，我和赵晓磊看了挖掘机手续有一张合格证、一张发票，发票上的名字是霍某1，当时霍某1不在场。在赵晓磊公司里，我把67000元放在赵晓磊办公室桌上，我给赵晓磊说你们啥事我不管，钱两个月到期，把钱还我，如果不还，到期我就把挖掘机自行处理，赵晓磊说好。当下我带着挖掘机上的手续，张某出具的借条，买卖合同就走了。7万的借条是张某给我出具的，我和赵晓磊是朋友，出于对赵晓磊的信任，赵晓磊当时说“让张某给你出具借条,另外让霍某2出具一份买卖合同，你拿在手里，挖掘机又押给你了，”就因为这赵晓磊没有向我出具借条，他也没有和霍某2签订买卖合同，我和霍某2签订的买卖合同及张某出具的借条都是按照赵晓磊提供的他公司模板抄写的，赵晓磊在我和霍某2签订买卖合同之间起到中介、牵线、介绍作用，我想着他应该是从中赚取点好处、赚点利润。我和赵晓磊都知道挖掘机是霍某1所有，因为发票上的名字是霍某1。我和霍某2签订合同时没有霍某1委托书，当时霍某2说霍某1是他爸，因为他爸在监狱劳动改造没有来，霍某2提供了他家的户口本，户口本上显示霍某1与霍某2是父子关系，因为对法律知识不懂，想着户口本上他俩是父子关系就可以了。我把这7万现金借给赵晓磊，我们之间约定利息是1万元月息200元，7万月息为3000元，赵晓磊给我按1500给的，所以两个月扣了3000元，然后我把这67000元放在赵晓磊办公桌上了，张某是从赵晓磊手里拿的钱，剩下的我就不清楚了。（5）证人邓某证言：我和郑郭吴庄村的吴文峰、郑郭街上的郭某都是朋友，2017年5月因为在家闲着没事，我想买个挖掘机在周围附近干活，就和吴文峰联系得知郭某有一台挖掘机，我知道后，就和郭某联系问他卖不卖，郭某说卖，挖掘机现在项城市公园对面路南工地上干活里，过了几天，我和吴文峰，郭某到公园对面工地上看挖掘机，从外观看有五六层新,我问郭某卖多少钱郭某说我十万买的，还十万卖。我说挖掘机有啥问题或纠纷没有，郭某说“没有问题，发票手续都有，我和他们签订的还有协议，如果挖掘机出了问题，责任都是我的，钱我全部退给你”。说完我们就回郑郭了。过了几天在郑郭镇信用社西边一家牛肉汤店，吴文峰在场，我和郭某签订了这台挖掘机的买卖合同，吴文峰在见证人处也签了名字，郭某把挖掘机的手续及郭某与别人签订合同给了我，我从信用社给郭某转了十万元，挖掘机开回来之后，我又购置了平板车，过了几个月，因为没有活，我又把挖掘机转让给了范集的赵某，挖掘机十万元，板车三万五千元，同时和赵某也签订了转让协议。签合同那天，我又再三问郭某，挖掘机有啥问题没有，郭某说发票，手续都齐全，有啥问题都是我的，钱我退给你。（6）证人赵某证言证明与邓某一致从邓某处以135000元买的挖掘机的情况。（7）证人任某证言证明2017年7、8月前他的三间门面是姓马的和赵晓磊合伙干的二手车交易、车贷业务，门店名字是鑫鼎商务。3、被告人赵晓磊供述于2019年1月25日供述：我经营一家鑫鼎汽车商务有限公司。具体哪一年记不住了，大概是春天，当时丁某带两个人到我公司找我，丁某当时给我说：霍某2他爸在监狱里，他家有个挖掘机想帮他卖掉。我对二手车没有接触了解，然后我就问我在场的朋友郭某要不要挖掘机，他对挖掘机了解一些，因为我就没有见过挖掘机，我就与丁某商量一起到孙店看挖掘机，见面后丁某拉着张某和霍某2前面领路，我和郭某后面跟着到停挖掘机的地方，当天下午看了后郭某说他要，之后我和郭某回了项城公司里，之后在我公司里，最后郭某和霍某2签了挖掘机买卖协议，郭某给霍某2十万元现金，霍某2接住钱就离开了，最后挖掘机郭某找人拉走了。于2019年3月20日供述：2016年具体几月我记不住了，丁某到我店里找到我说挖掘机要不要，我说不要，当时我朋友郭某在店里问啥挖掘机？啥型号？因为啥卖？要多钱？丁某说霍某2的父亲给霍某2买的挖掘机，霍某2的父亲打架出事了，霍某2把挖掘机卖了给他父亲跑事里。郭某说看看啥样的挖掘机，丁某说行，有空去看看，第二天下午我和郭某开车去了孙店，在孙店丁某、霍某2、一个姓张的开着车与我俩见面后去看了挖掘机，他们几个在挖掘机旁说了会话，说的啥我不知道，说完我和郭某回项城店里，当天天快黑他们三个把挖掘机拉到老火车站旁边路南后，到我店里有我、郭某、丁某、霍某2、姓张的。郭某和霍某2签了一份协议，郭某把钱给了他们三个后，他们就走了。于2019年3月21日供述：当时丁某、姓张的、霍某2他们三个开车到我的店门口外面，停下车他们三个进到屋里，当时屋里有我和郭某，丁某拿出来挖掘机上的手续放到屋里桌子上，我看了看挖掘机的手续，郭某看了看挖掘机的手续，郭某说：光有这些手续证明不了霍某2与挖掘机的车主关系，必须得提供合法的证明，来证明霍某2与挖掘机车主的关系，得把户口本拿来。接着他们三个人走了，过了好长时间，他们回来了。在屋里郭某拿出来一份合同，合同内容是提前打印好的，让姓张的、霍某2在上面签字，郭某也在上面签了字。这份合同是借款抵押合同，因为先前丁某就给我说过：抵押也好，卖也好，等着用钱。这份合同签订完毕后郭某让我给他找一张空白纸和笔，又让我找出一份比较好的二手车买卖合同，我把这些东西找出来给了郭某，郭某趴在桌子上比照着样本手写了一份买卖合同，写好以后霍某2在上面签了名字，丁某在见证人处签上了名字，郭某也签上了名字。我和郭某在孙店同着霍某2、姓张的、丁某看完挖掘机后，我们说：抵押可以，但是抵押期限到了，你们不还钱咋办？得签个买卖协议来约束，他们三人也同意了。买卖合同上写的付款10万元。于2019年4月2日供述：2017年3、4月份的一天丁某给我打电话问我：我这里有一部挖掘机想在那抵押，急着用钱用七万，我说我不懂，到店里再说，我接着给郭某打电话：这里有个客户有个挖掘机想抵押出去用钱，我对挖掘机的价格、车况不懂，你做不做这个业务，客户下午来。郭某说先看看车，当天下午郭某先到，丁某后到我店，郭某问丁某挖掘机啥时买的车况如何，车在哪里，车从哪来。丁某说：“我朋友给他朋友的儿子买了一辆挖掘机，因为我朋友打架出事了，现在监狱里，我朋友安排他儿子把挖掘机抵押了，等用钱跑事，车在孙店”。不是当天就是第二天下午我们到孙店，见到丁某、张某、霍某2，丁某拿着车上手续，我看看与车比对一致，我问这个钱谁用，张某说：我用，用挖掘机抵押中不中，我对丁某说：“中，明天你把车开到公司去，把手续办一下。”我和郭某商量正常与他们先签一个抵押协议，为了保险再签一个买卖合同，如果抵押期限到了，他们把抵押款还了，我们把车辆、抵押、买卖合同一块给他们。如果到期不还，也联系不上他们，我们就用这个买卖合同把这部车卖了。后来到期后他们没有还钱，郭某与张某联系不上，郭某让我与丁某也联系不上，郭某后来把这部车卖了后告诉我说：我把这部车以10万元价格卖给了邓某了。签合同那一天，我们就以七万元与张某以借条的形式签的抵押协议，借条是张某向郭某写的借款七万元，接着郭某比着二手车买卖合同又手写了一份买卖合同，签的挖掘机价格十万元，买方郭某签的，卖方霍某2签的，见证人丁某。记不清是丁某还是张某把霍某2从外面叫到屋里，在买卖合同上签的字。张某手里拿的钱是郭某给的，提前把利息扣了，还有六万多元。这七万元钱实际就是抵押款。在谈抵押、买卖合同时霍某2不在场。于2019年8月7日供述：丁某和我联系时说他有一个朋友有一辆挖掘机，着急用钱，想把挖掘机抵押给我，因为我不懂我不做，我就问郭某做不做，郭某就与一个买挖掘机的联系。张某没有向我介绍挖掘机的来历。我总共见过霍某2两次，一次在孙店看挖掘机，一次在公司签合同，我想霍某2知道挖掘机在我这作抵押的，但是丁某和张某具体怎么给霍某2说的我不清楚。张某和丁某没有向我说过挖掘机是霍某2租赁的，张某和霍某2签订租赁协议，张某、丁某、霍某2没有让我看过。丁某告诉我挖掘机是霍某1给他儿子霍某2买的，霍某1安排他家里人把挖掘机抵押借钱，给霍某1跑事。用挖掘机作抵押贷款没有给霍某2想着他们三个一块来的，谁拿都无所谓，再加上刚开始没有让霍某2进公司里，后来在协议上签字才让他进去，所以没有给他。挖掘机抵押的钱给张某，霍某2知道，而且在协议上签字了，想着应该同意。于2019年10月21日供述：张某没有向我支付过利息，向郭某是否支付利息我不清楚。挖掘机的机主是霍某1，不是霍某2，签订买卖合同时霍某2没有霍某1的授权委托书。当时丁某说张某和霍某2是亲戚，帮助霍某2跑事里，霍某2喊张某喊舅里，因为这想着他们是一块来的，张某年龄又大一些，我们把钱给张某了。我起到介绍作用，从中想赚点钱，结果没有得到手里钱。当时先签的买卖合同，签完后霍某2、丁某、张某出去了，过一会张某回到屋里向郭某出具了七万元借条，郭某从他车上拿下来七万元现金，在办公室里郭某从这七万元扣除两个月的利息后，把余下的钱全部放到桌子上，然后郭某带着车的手续、合同、借条走了，随后张某把桌上的钱拿走。郭某说两个月的利息3000元。钱没有经我的手。4、价格鉴定意见项城市价格认定中心价格认定：挖掘机价值195000元。5、书证（1）户籍证明，证明被告人的基本情况。（2）车辆租赁协议复印件，证明2017年4月6日霍某2将自己家的挖掘机租赁给张某，见证人丁某。（3）郭某提供与霍某2签的买卖合同、照片及户口本复印件，证明2017年4月8日霍某2代霍某1与郭某签订的以十万元的价格转让给郭某的买卖合同，见证人丁某。2017年4月8日张某给郭某打的70000借条，借款期限二个月。郭某与邓某签的买卖合同、邓某与赵某签订的转让协议复印件，证明2017年6月25日郭某将挖掘机卖给了邓某，2018年3月28日邓某将挖掘机卖给了赵某。（4）刑事判决书张某刑事判决书与丁某刑事判决书证明张某与丁某因诈骗被判刑情况。赵晓磊刑事判决书证明赵晓磊于2010年12月2日被本院以妨害公务罪，判处拘役五个月缓刑一年。（5）中国农业银行郭某交易明细清单，证明2017年5月8日、9日中国农业银行宁波鄞州分行分别存入郭某账号4000元和1600元。（6）接受物品清单及收条，证明公安机关追回的挖掘机及相关手续退还被害人。（7）辨认笔录，证明张某辨认出被告人系抵押公司付钱的人。以上证据，已经当庭举证、质证，足以认定上述事实。本院认为，被告人赵晓磊伙同他人以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人在霍某2不知情的情况下帮助张某、丁某将霍某2家的挖掘机以买卖合同的形式转给了郭某，被告人在张某、丁某诈骗中起到帮助作用，属于从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人辩解他起着介绍作用的意见，予以采纳。辩护人辩称起诉书指控被告人犯诈骗罪的事实不清、证据不足，构不成诈骗罪的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人赵晓磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原羁押15日予以扣除，即自2019年12月8日起至2021年11月22日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  解普刚审判员  张东华审判员  刘 辉二〇二〇年一月十六日书记员  李文杰