云南省新平彝族傣族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0427刑初118号 公诉机关新平彝族傣族自治县人民检察院。 被告人倪光平，男，1964年11月15日生，汉族，大学文化，云南省新平县人，原新平县质量技术监督管理局（以下简称“质监局”）、新平县安全生产监督管理局（以下简称“安监局”）局长，住新平县。因涉嫌职务违法，于2019年5月8日被新平县监察委员会留置，同年7月25日被新平县人民院决定刑事拘留，同年8月1日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。 辩护人陈建明，云南新宇律师事务所律师。 新平彝族傣族自治县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人倪光平犯贪污罪、受贿罪、诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。新平彝族傣族自治县人民检察院指派检察员张霞、代理检察员魏娟出庭支持公诉,被告人倪光平及辩护人陈建明到庭参加诉讼。本案经玉溪市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、贪污犯罪事实 2012年，被告人倪光平与封某2、封某1在新平县下偏哈小组合伙经营养殖场，三人约定由倪光平出资，封某1和封某2负责劳动力投入及日常管理，并以封某1名义先后登记注册了漠沙丰光养殖场、新平瑞佳养殖场。在投资建设养殖场过程中，倪光平利用担任新平县质监局局长的职务便利，以漠沙镇政府名义草拟了“漠沙镇政府向质监局申请食品生产安全监管工作经费的请示”，并于2012年12月20日审批同意下拨4万元食品药品安全监管工作经费给漠沙镇政府。2013年2月20日，倪光平指使封某1以曼勒社区名义向漠沙镇政府申请畜禽养殖扶持经费，并通过协调让漠沙镇政府将质监局下拨的4万元食品药品安全专项经费以规模化养殖扶持款名义下拨给封某1，封某1将该4万元交给倪光平用于养殖场建设。 二、受贿犯罪事实 1．2011年至2018年中秋节期间，倪光平利用担任新平县质监局、安监局局长的职务便利，在对云南玉溪某公司进行监管过程中，多次非法收受该公司总经理李某1送的人民币共计4万元。 2．2018年3月，倪光平利用担任新平县安监局局长的职务便利，以新平县某组进行新农村建设为由，向云南玉溪某总经理李某1索要人民币2万元。 3．2018年9月，倪光平利用担任新平县安监局局长的职务便利，以新平县某小组打挡墙为由，向新平某公司总经理普某1索要人民币10万元。 4．2018年11月，倪光平利用担任新平县安监局局长的职务便利，以新平县安监局在漠沙镇的扶贫联系点某小组打挡墙、安路灯为由，向新平县某公司安全环保负责人余某索要人民币2万元。 5．2018年12月，倪光平利用担任新平县安监局局长的职务便利，以漠沙镇某小组打挡墙为由，向新平某公司总经理张某索要人民币2万元。 三、诈骗犯罪事实 被告人倪光平与封某2、封某1在新平县某小组合伙经营养殖场期间，倪光平垫资修建了养殖场河道挡墙、鱼塘等基础设施，并向云南省水利厅申报获得20万元“漠沙镇曼勒社区引水工程”专项资金。2013年9月，该20万元水利专项资金下拨到漠沙镇政府后，倪光平隐瞒其是养殖场合伙人的实情，瞒着漠沙镇曼勒社区，通过协调让漠沙镇政府安排水管站工作人员对其投资建设的养殖场河道挡墙、鱼塘等基础设施进行验收，并制作了虚假的曼勒引水工程施工合同、结算清单。同时，倪光平安排丁某2与漠沙镇签订虚假的施工合同，并让丁某2按结算清单中虚列的支出开具发票后从漠沙镇财政所将20万元“曼勒社区引水工程”专项资金报出来交给倪光平，倪光平将该款用于个人支出和养殖场建设。 被告人倪光平被新平县监察委留置后，如实供述了办案机关尚未掌握的其涉嫌贪污、受贿、诈骗的犯罪事实，积极退交全部赃款。 针对上述指控内容，公诉机关当庭出示了相关证据证实。公诉机关认为，被告人倪光平利用担任新平县质监局、安监局局长的职务便利，非法侵吞公共财产；多次收受或索取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条的规定，应以贪污罪、受贿罪追究其刑事责任。被告人倪光平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取国家专项资金归个人使用，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人倪光平一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人倪光平被采取强制措施后如实供述办案机关未掌握的本人罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，以自首论，可以从轻或减轻处罚。 被告人倪光平对指控的事实没有异议，提出其行为不构成贪污和诈骗罪，对指控的第二起受贿犯罪金额不能认定二万元，第三起受贿犯罪款已经还给普某1。 辩护人陈建明的辩护意见：1.被告人倪光平贪污、受贿、诈骗罪的犯罪事实，属自首，退清全部涉案款和违纪款；2.被告人倪光平的行为不构成贪污和诈骗罪；3.第二起受贿事实不应认定为犯罪；4.被告人倪光平的第三起受贿事实的涉案款在案发前已退还；5.不应认定被告人倪光平具有索贿情节；6建议对被告人倪光平适用缓刑。 经审理查明的事实： 一、贪污犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列证据予以证实： 土地承包合同，漠沙丰光养殖场《营业执照》，新平瑞佳养殖场营业执照，开户许可证，税务登记证，组织机构代码证，新平瑞佳标准化养殖场项目投资结算清单，新平瑞佳标准化养殖场项目投资收支清单，养殖场（养牛）承包合同，设施农用地审批呈报表，建设项目环境影响登记表，设施农用地备案表以及养殖场投资情况，县质监局机构代码证，县质监局2012年12月31日第0009号凭证，漠沙镇政府2012年12月27日政府33号凭证，2013年4月23日政府47号凭证，漠沙镇曼勒居委会2013年3月7日记账1号凭证，2013年3月25日记账13号凭证，曼勒社区2013年明细账，银行存款日记账，封某1账号为66×××89的农商行账户，转账支票、存四万元存款凭证，四万元取款凭证，倪光平62×××18农行账户，存款凭条，证人封某1、封某2、杨某1、王某1、杨某2、丁某1等人的证言，被告人倪光平的供述和辩解等证据。 上述证据，经庭审质证、认证，证据证实的内容客观真实，足以认定。 二、受贿犯罪事实除第二起受贿数额认定为一万元以外，其他犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列证据予以证实： 云南某公司工商登记情况，检验报告、桥（门）式起重机定期检验报告、桥（门）式起重机安装改造重大维修监督检验报告，新平县安监局机构代码证，新政办发［2011］69号文件，现场检查记录，责令限期整改指令书，现场处理措施决定书，整改复查意见书，云南某公司拒不执行安全监管指令案［（新）安监管案［2016］68号］，房屋租赁合同，收据，租地合同，新平某公司工商登记相关资料、安全生产经营许可证，新政办发［2011］69号文件，新平县政府第13期专题会议纪要，倪光平账号为62×××79、62×××34、62×××35、62×××93的银行账户、普某1账号为62×××75、62×××91、62×××88的银行账户、封某2账号为62×××61的银行账户、倪某泉账号为62×××39、丁某萍62×××72的银行账户明细（交易明细查询报告、倪光平与普某1借贷情况汇总），借条，封某2诉王某2案案件复印件，某社区2017年5月31日记账10号凭证，小六库2012年至2018年银行存款日记账，新平某公司工商登记情况，关于给予修复水毁田间机耕路缺口资金的请示，封某1账号为62×××68的农行卡复印件、账户查询明细报告，证人李某1、封某2、刀某、封某3、白某、倪某、杨某3、郭某、唐某、普某1、普某2、王某2、余某、任某、张某等人的证言，被告人倪光平的供述和辩解等证据。 上述证据，经庭审质证、认证，证据证实的内容客观真实，足以认定。 三、诈骗犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列证据予以证实： 漠沙镇人民政府关于帮助解决曼勒社区某小组人畜水及农田水利设施建设缺口资金的请示（漠政请［2012］65号），曼勒社区某组引水灌渠工程概算，云南省财政厅、云南省水利厅关于下达2013年第二批农田水利及农村人畜饮水项目计划及经费的通知（云财农［2013］150号），预算指标通知书（新财农［2013］76号），玉溪市财政局、玉溪市水利局关于下达2013年第二批省级农田水利及农村人畜饮水项目计划及经费的通知（玉财农［2013］154号），2014年3月28日记账36号凭证，账号为62×××34、户名为倪光平的银行账户明细，2014年3月24日为丁某2、倪光平存取款20万元的取款凭证、存款凭证，土地承包合同二份，漠沙丰光养殖场、新平瑞佳养殖场营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证，新平瑞佳标准化养殖场项目投资结算清单，新平瑞佳标准化养殖场项目投资收支清单，养殖场（养牛）承包合同，设施农用地审批呈报表，建设项目环境影响登记表，设施农用地备案表以及养殖场投资情况，关于倪光平涉嫌诈骗的农田水利农村人畜饮水项目资金未能查找到相关申报材料的情况说明，新平县水利局出具的情况说明，证人白某、封某3、封某1、封某2、施某、解某、丁某2、马某、郭某、吴某、李某2等人的证言，被告人倪光平的供述和辩解等证据。 上述证据，经庭审质证、认证，证据证实的内容客观真实，足以认定。 另查明，倪光平家属退交赃款43万元，违纪款182917元。 公诉机关当庭还列举了被告人的户口证明，招工审定表，（试用）转正（定级）报批表，吸收录用干部（转干）审批表，共青团新平彝族傣族自治县、区、镇（支部）委员呈报表，干部任免呈报表，机关部份工作人员确定行政职务审批表，干部任免审批表，云南省国家公务员考核过渡登记表，公务员登记表，关于倪光平同志任职的通知（玉质技监局党发（2000）06号），关于郑国文等同志任免职务的通知（新干发[2015]35号），中国共新平县直属机关工作委员会关于同意中共新平县安全生产监督管理局支部委员会选举结果的批复（机工复[2018]83号），关于李亚淳等同志任免职务的通知（新干发[2019]4号），关于高山等同志任免职务的通知（新干发[2019]7号），新平县监察委立案决定书、留置决定书、留置通知书，归案情况说明，归案情况补充说明，扣押通知书，扣押财物文件清单，接收主动上交违纪款物登记表，行政事业单位资金往来结算票据，农村信用社结算业务申请书等证据，本院予以确认。 本院认为，被告人倪光平利用担任新平县质监局、安监局局长的职务便利，非法侵吞公共财产；多次收受或索取他人财物，数额较大；被告人倪光平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取国家专项资金归个人使用，数额巨大，公诉机关指控被告人倪光平犯贪污罪、受贿罪、诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人倪光平受贿犯罪数额巨大的指控,经查,被告人倪光平根据漠沙镇曼勒社区某某小组组长的要求协调资金，在协调到二万元后将其中一万元给付了两个小组长，其受贿犯罪数额为十九万元，对该指控本院不予支持。被告人倪光平提出其第二起受贿犯罪金额不能认定二万元的意见及辩护人陈建明提出倪光平属自首，退清全部涉案款和违纪款的辩护意见与查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。被告人及辩护人提出倪光平的行为不构成贪污罪和诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为，在案证据能够证实被告人倪光平利用职务便利，侵吞本单位质监局的公款四万元用于养殖场建设，其行为符合贪污罪的构成要件，构成贪污罪；被告人倪光平以非法占有为目的，利用虚假的曼勒引水工程施工合同、结算清单等骗取国家水利专项资金用于个人使用和养殖场建设，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。辩护人陈建明提出不应认定被告人倪光平具有索贿情节，建议对被告人倪光平适用缓刑的辩护意见。本院认为，被告人倪光平以新平县某小组打挡墙为由向普某1、余某、张某等人索要受贿款，具有索贿的情节，被告人倪光平一人犯有数罪，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人及辩护人提出倪光平的第三起受贿事实的涉案款在案发前已退还，第二起受贿事实不应认定为犯罪的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人倪光平被采取强制措施后如实供述办案机关未掌握的本人罪行，以自首论，本院对其从轻处罚。其家属积极退清赃款，本院对其酌情从轻处罚。被告人倪光平一人犯三罪,应当实行数罪并罚。据此，根据被告人倪光平犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第二百六十六条、第六十七条第二款、第六十九条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人倪光平犯贪污罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。总和刑期有期徒刑六年零十个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十三万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2025年5月7日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马兴华 审 判 员  王 启 人民陪审员  冯会仙 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  罗恒蓉