杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1949号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人李春阳，男，1994年2月22日出生于甘肃省临洮县，汉族，初中文化，农民，户籍地临洮县；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月20日被判处有期徒刑四年七个月（刑期自2018年8月1日起至2023年2月28日止），并处罚金25000元；因本案于2019年9月2日解回再审，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人胡巧，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人陈俊，男，1992年4月20日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，农民，户籍地南平市建阳区；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月20日被判处有期徒刑四年四个月（刑期自2018年7月24日起至2022年11月23日止），并处罚金20000元；因本案于2019年9月2日解回再审，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人张林子，浙江志和律师事务所律师。 被告人陈其文，男，1978年5月8日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，农民，户籍地顺昌县；因本案于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，同年6月17日被取保候审。 辩护人胡正广，北京炜衡（杭州）律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检一部刑诉［2019］33号起诉书指控被告人李春阳、陈俊、陈其文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员刘民出庭支持公诉，被告人李春阳、陈俊、陈其文及上述辩护人等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2018年6月底7月初，梁叶（已判刑）受他人指使，纠集邓海仁（已判刑），邓海仁纠集邓家庆（刑拘在逃）准备对来源不合法的钱款进行“洗钱”。为此，邓家庆纠集被告人李春阳（部分事实已判决），李春阳纠集被告人陈俊（部分事实已判决），陈俊纠集被告人陈其文具体负责“洗钱”。2018年7月8日，李春阳、陈俊、周建军（已判刑）从厦门赶至广西南宁准备从事“洗钱”活动。此后，李春阳、陈俊、陈其文等人合伙对涉案的三笔犯罪所得通过转账、取现等手段进行掩饰、隐瞒，具体分述如下： 1.2018年7月9日，贵州省贵阳市观山湖区XXX酒业有限公司工作人员蒋某被ＱＱ上冒充其公司老总的人，要求汇款480000元人民币到户名为常天鹏的银行账户，其汇款后发现被骗。被告人陈其文提供用于“洗钱”的边志凯账户接收被骗资金479500元，按照其与被告人陈俊等人事先商定的“洗钱”好处费比例，在扣除10%好处费47950元后，将剩余431550元转入陈俊账户。陈俊以上述资金未“清洗”为由，将转入其账户内的资金全部转回边志凯账户（此时，边志凯账户内资金479500元）。之后，陈其文指使他人将边志凯账户内的全部资金分多次转入用于“洗钱”的孙龙龙账户446550元、边志凯另一账户32950元，又将孙龙龙账户内的其中431550元资金分多次转入被告人李春阳账户。上述转入边志凯另一账户的32950元资金和孙龙龙账户的出入金差额15000元，即陈其文指使他人扣下的10%比例的好处费47950元。李春阳收到资金后，通过取现、银行转账和微信转账的方式将429000余元进行掩饰、隐瞒。 2.2018年7月16日，辽宁省大连市金州区XX海产食品有限公司会计李某1被ＱＱ上冒充公司老板的人以退还合同保证金为由，要求汇款820000元至户名为张时格的农业银行账户，其汇款后发现被骗。被告人陈其文提供边志凯账户接收被骗资金419900元，在扣除10%好处费41890余元后，将剩余378000余元从边志凯账户分多次转入用于“洗钱”的孙龙龙账户，后又从孙龙龙账户分多次转入被告人李春阳、陈俊账户。李春阳、陈俊账户内共计320000元资金被取现后，全部由邓海仁交给上家。（被告人李春阳、陈俊涉及部分已判决） 3.2018年7月17日，杭州市萧山区XX光电有限公司出纳魏某被ＱＱ上冒充公司老板的人以退还保证金和付款为由，要求汇款960000元至户名为梁明超的银行账户，其汇款后发现被骗。同日，上海市杨浦区XX环境设计有限公司财务李某2被ＱＱ上冒充其公司老板的人以退还合同款为由，要求汇款770000元至西安XX有限公司账户，其汇款后发现被骗。被告人陈其文提供名为边志凯、孙龙龙的“洗钱”账户从XX光电公司接收被骗资金中的779000余元，在扣除10%比例好处费77900余元后，将余款分多次转至被告人李春阳、陈俊账户。被告人陈其文提供名为边志凯的“洗钱”账户从XX环境公司接收被诈骗资金770000元，在扣除10%比例好处费76950元后，将余款分多次转至李春阳、陈俊、周建军账户。李春阳、陈俊、周建军等人取现共计649499元资金均交给上家。（被告人李春阳、陈俊涉及部分已判决） 案发后，被告人陈其文家属于2019年5月14日代为赔偿杭州XX光电有限公司320000元，被告人陈其文的行为取得该公司谅解。 另查明，公安机关从被告人李春阳账号为6212××××0421的中国工商银行账户中冻结款项607531.79元，并于2019年3月14日返还给被害单位杭州XX光电有限公司318091元；从相关人员边志凯账号为6217××××6347的中国银行账户中冻结款项197057.91元，并于2019年3月11日返还被害单位杭州XX光电有限公司19918.85元；从相关人员饶建辉账号为6222××××9853的中国工商银行账户中冻结35565.57元；被告人周建军的家属已代为退赔被害单位杭州XX光电有限公司179000元；被告人陈俊退出赃款30000元。 上述事实，被告人李春阳、陈俊、陈其文在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯梁叶、邓海仁、周建军的供述和辩解，被害人蒋某、李某1、魏某、李某2的陈述，证人柳某、陈某、徐某、郑某、钮某的证言，辨认笔录，接受证据材料清单，营业执照复印件，银行电子回单，对账单，ＱＱ聊天记录，谅解书，赔偿协议书，收条，检验报告单，检查报告，协助查询财产通知书，调取证据通知书，银行明细，解回再审函，刑事判决书，案发经过，情况说明，三被告人的身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李春阳、陈俊、陈其文结伙他人，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李春阳、陈俊、陈其文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李春阳、陈俊在判决宣告以后刑罚执行完毕之前发现有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚。被告人李春阳、陈俊、陈其文归案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。案发后被告人陈其文已退赔部分被害单位的部分经济损失并获得该被害单位的谅解，可以对被告人陈其文酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的辩护意见。关于被告人陈其文的辩护人提出被告人陈其文系从犯以及对被告人陈其文适用缓刑的辩护意见，经审理认为，被告人陈其文伙同被告人陈俊等人，提供多个账号对被害人被骗的资金进行掩饰、隐瞒，根据其在共同犯罪中的地位、作用，不宜认定为从犯，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，对其亦不宜适用缓刑，故对上述辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李春阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元；与前罪“被告人李春阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金30000元”实行并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月1日起至2024年1月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；与前罪“被告人陈俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金20000元”实行并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2023年10月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人陈其文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起，扣除先行羁押的2个月零2日，至2024年10月31日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、责令各被告人继续退出违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 芳 人民陪审员  罗强声 人民陪审员  缪岳富 二〇二〇年一月三日 书 记 员  倪 铭