河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0225刑初619号公诉机关兰考县人民检察院。被告人石润红，女,1982年9月16日生，汉族，中专文化，会计，住河南省洛龙区，现住河南省洛阳市老城区。因涉嫌诈骗，于2019年8月27日被兰考县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经兰考县人民检察院批准逮捕，于2019年9月9日被兰考县公安局执行逮捕。辩护人李贵军，河南道洱律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检一部刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人石润红犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月10日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员张彩霞出庭支持公诉，被告人石润红及其辩护人李贵军到庭参加诉讼。现已审理终结。兰考县人民检察院指控：2016年8月份，张传房（已判刑）出资在洛阳市洛龙区世贸中心大厦注册成立名为洛阳腾浩网络科技有限公司的公司，张传房通过互联网、qq群等方式联系提供虚假交易平台、买卖公民个人信息的人员，先后购买了名为蚂蚁商城、花栗鼠商城、得发商城、沪深在线等虚假交易平台、购买大量证券开户人的公民个人信息、非实名制手机卡，2016年上半年发展刘松陇（已判刑）为下级代理分公司，为刘松陇提供虚假交易平台使用端口，开设下级代理账户，刘松陇以兰考县铭泽网络科技有限公司为掩护，招聘员工进行培训，指使员工刘宁霞、孟惠康、高威、庄晶晶（四人已判刑）、程锦晓（另案处理）等人诱骗杨某、黄某、王某等男性受害人在张传房、刘松陇提供的蚂蚁商城、湘商商城、得发商城、沪深在线等虚假交易平台上进行投资，导致以上受害人严重亏损。张传房对诈骗资金进行结算后，按照与刘松陇事先约定的比例，安排公司会计石润红对刘松陇公司诈骗资金扣除2%-5%的管理费用后，用石润红银行卡转账给刘松陇。张传房对刘松陇等人在诈骗平台上骗取被害人的金额应负共同责任，其主要犯罪事实如下：1.2017年8月份以来，高威（已判刑）使用刘松陇提供的微信（昵称孙洁，微信号为×××，经查该微信号×××年2月份以前系高威使用，×××年2月15日后系庄晶晶使用），通过微信添加受害人杨某，高威把自己伪装成河南大学的老师，称自己未婚想和受害人杨某谈恋爱，受害人杨某要求语音聊天时，庄晶晶就帮助高威和杨某进行语音聊天，在骗取受害人杨某的信任后，诱骗杨某在“得发商城”诈骗平台进行投资。杨某于2017年10月至×××年1月期间，在“得发商城”投资入金总计53303元，出金总计43175.4元，被诈骗10127.6元；高威离职后，刘松陇将此微信号交给庄晶晶使用。庄晶晶继续编造各种谎言骗杨某在“沪深在线”投资炒股，杨某于×××年1月至3月期间在“沪深在线”上入金共计15000元，出金1122.99元，被诈骗13877.01元。杨某在“得发商城”、“沪深在线”两个平台总计被诈骗24004.61元。2.2016年9月份，孟恩会（已判刑）使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信号（昵称为“叶子”，微信号为“lian525252ww”，经查证该微信号码×××年2月底之前系孟恩会使用。×××年2月底以后系刘宁霞使用）添加黄某为好友，自称名叫“叶东莲”，假装与黄某谈恋爱，诱骗黄某在“湘商商城”投资入金10000元全部被骗走；2017年3月份孟恩会诱骗黄某在“蚂蚁商城”投资入金5000元，5000元全部被骗走。×××年1月份，孟恩会再次向黄某推荐“沪深在线”诈骗平台，黄某投入5000块钱。黄某感觉在这个平台炒股不靠谱，将所买的股票卖掉，分两次将钱提出了4913元，被骗87元。黄某在“湘商商城”、“蚂蚁商城”、“沪深在线”三个平台共计被骗15087元。3.2016年8、9月份，孟惠康（已判刑）使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信号（昵称乐美美，微信号×××）添加王某的微信号（昵称龙，微信号×××）为好友，孟惠康自称叫刘欣，通过微信聊天得知王某家庭生活情况后，孟惠康假装和王某谈恋爱，并以老公老婆相称，对王某进行感情控制，诱骗王某于2016年10月10日在“湘商商城”诈骗平台投资入金10万元，2016年10月21日出金24011元，王某被诈骗75989元；孟惠康诱骗王某在“得发商城”诈骗平台投资入金20001元，王某出金7364.05元，被诈骗12636.95元；孟惠康诱骗王某在“沪深在线”诈骗平台投资入金7364元，王某出金637.44元，被诈骗6726.56元。王某在“湘商商城”、“得发商城”、“沪深在线”平台总计被诈骗95352.51元。公诉机关认为，被告人石润红明知他人实施犯罪，为其提供银行卡、费用结算等帮助，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石润红与他人共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪。石润红在共同犯罪中起次要作用，是从犯；案发后，石润红自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，建议判处被告人石润红有期徒刑一年四个月至一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。请依法判处。被告人石润红对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人刘贵军的意见是，对公诉机关指控被告人石润红犯诈骗罪罪名及事实不持异议，但被告人石润红的犯罪行为系被动实施，应当从轻处罚，被告人平时表现良好，诚恳悔罪，可酌定从轻处罚。建议对被告人判处缓刑。经审理查明：2016年8月份，张传房（已判刑）在洛阳市洛龙区世贸中心大厦注册成立洛阳腾浩（音）网络科技有限公司，通过互联网、qq群等方式联系非法交易平台提供者，先后代理了蚂蚁商城、花栗鼠商城、得发商城、沪深在线等非法交易平台，并发展刘松陇（已判刑）为下级代理，为刘松陇提供非法交易平台使用端口，开设下级代理账户，刘松陇取得上述诈骗平台的使用权和资金结算通道。刘松陇注册成立兰考县铭泽网络科技有限公司，招聘员工进行培训，组织、指挥员工刘宁霞、孟惠康、高威、庄晶晶（四人已判刑）、程锦晓（另案处理）等人使用伪装成美女身份的微信号，通过微信聊天等方式诱骗杨某、黄某、王某等男性被害人在蚂蚁商城、湘商商城、得发商城、沪深在线等诈骗平台上进行投资，导致以上被害人严重亏损。张传房对诈骗资金进行结算后，按照与刘松陇事先约定的比例，安排公司会计石润红对刘松陇公司诈骗资金扣除2%-5%的管理费用后，用石润红银行卡转账给刘松陇。张传房对刘松陇等人在诈骗平台上骗取被害人的金额应负共同责任，其主要犯罪事实如下：1.2017年8月份以来，高威使用刘松陇提供的微信号添加被害人杨某的微信为好友，通过微信聊天骗取杨某于2017年10月至×××年1月期间在“得发商城”投资入金总计53303元。后出金总计43175.4元，杨某被诈骗10127.6元。×××年1月18日高威离职后，刘松陇将此微信号交给庄晶晶使用。庄晶晶继续使用此微信号于×××年1月至3月期间骗取杨某在“沪深在线”诈骗平台投资入金总计15000元，后出金1122.99元，杨某被诈骗13877.01元。案发后，庄晶晶退赔被害人杨某损失14500元，取得谅解；高威退赔被害人杨某损失15950.61元。2.2016年9月份，孟恩会（已判刑）使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信添加被害人黄某的微信为好友，通过微信聊天诱骗黄某在“湘商商城”投资入金10000元，10000元全部被骗走；于2017年3月份诱骗黄某在“蚂蚁商城”投资入金5000元，5000元全部被骗走；于×××年1月份在“沪深在线”投资入金5000元，出金4913元，被骗87元。黄某在“湘商商城”、“蚂蚁商城”、“沪深在线”三个平台共计被骗15087元。案发后，刘松陇、孟恩会退赔被害人黄某损失15087元，并取得谅解。3.2016年8、9月份，孟惠康使用刘松陇提供的伪装成美女身份的微信添加被害人王某的微信为好友，通过微信聊天诱骗王某在“湘商商城”诈骗平台投资入金10万元，出金24011元，被诈骗75989元；在“得发商城”诈骗平台投资入金20001元，出金7364.05元，被诈骗12636.95元；在“沪深在线”诈骗平台投资入金7364元，出金637.44元，被诈骗6726.56元。王某在“湘商商城”、“得发商城”、“沪深在线”平台总计被诈骗95352.51元。案发后，刘松陇、孟惠康退赔被害人王某损失95471元。另查明，张传房向本院退还违法所得7000元。上述事实，有如下证据证实：1.书证（1）户籍信息，证明被告人达到应负刑事责任年龄。（2）受案登记表、立案决定书、案件来源及侦破经过、在逃人员登记表、抓获证明，证明案件来源及石润红到案经过。（3）刑事判决书，证明同案犯被判刑情况。（4）银行卡交易明细，证实石润红用自己银行卡向刘松陇转款的事实。2.被害人杨某、黄某、王某陈述，分别证明其在微信聊天对方推荐的平台投资时被骗的事实。3.被告人石润红供述，证明其是张传房招聘的公司会计，负责日常采购、财务，每个月张传房叫其给刘松陇汇款结算佣金，用自己的银行卡转账给刘松陇，公司一般只收刘松陇公司的5%的提成。平时张传房给员工上课培训讲解有关股票方面的知识，员工利用微信、QQ跟客户进行聊天，给客户推荐股票，收取客户的交易费和佣金，张传房按比例给员工提成。4.同案犯张传房、刘松陇、庄晶晶、刘宁霞、孟惠康、高威、孟恩会供述，从不同角度证实本案指控的犯罪事实。以上证据已经法庭质证，证据来源合法，确实充分，足以认定本案事实。本院予以采信。本院认为，被告人石润红明知张传房、刘松陇等人实施电信网络诈骗，而为其提供银行卡、费用结算等帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人石润红与张传房、刘松陇等人系共同犯罪，犯罪过程中石润红起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，决定减轻处罚。被告人石润红到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪、悔罪，依法可对其从轻处罚。根据本案实际，结合洛阳伊滨区管理委员会司法办公室调查意见，决定对被告人石润红适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条，第七十二条第一、三款、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（三）项之规定，判决如下：被告人石润红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉平人民陪审员  窦 花人民陪审员  蒋海丽二〇二〇年一月十七日书 记 员  李亚星