福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0104刑初950号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人连卫明，男，1998年5月4日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市晋安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被刑事拘留，后以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2019）856号起诉书指控被告人连卫明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈向波出庭支持公诉，被告人连卫明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控，2018年4月至2019年2月间，被告人连卫明为非法获利，在明知其所出售的材料（包括本人身份证复印件、名下银行卡及Ｕ盾）将被用于违法犯罪活动情况下，仍将相关材料以人民币300元至1000元不等价格出售给陈某、王某2（均另案处理）。2018年10月，王某2通过网络认识微信名为“中博投资”（另案处理）的男子后，向其出售包括被告人连卫明等人在内的多套银行卡等材料用于违法犯罪活动。2019年8月13日，民警在福州市晋安区岳峰新城抓获王某2，并在其住所查获银行卡13张、网盾3个、电话卡1张；在福州市仓山区联建新苑抓获陈某，并在其住所查获陈某曾经售卖的银行卡记录信息共计44张、公民个人信息1万多条以及工商执照10份、电话卡10张。 2019年3月，被害人王某1通过珍爱网认识微信名为“沈某”（另案处理）的男子，交往过程中该男子自称系网络技术人员，可以利用赌博网站的系统漏洞，通过在投注后修改赔率从中获利，并邀请王某1参与投注。2019年4月1日，该男子向被害人王某1提供网址和账号、密码邀请王某1在赌博网站下注，王某1通过银行转账方式转入该男子提供的账户姓名为连卫明的农业银行账号约6万元进行投注，从中获利约人民币3千元。2019年4月2日，该男子在取得被害人王某1的信任后，再次邀请王某1到该赌博网站下注，王某1向该男子提供的连卫明银行账户转入人民币39万元后数日，王某1无法打开赌博网站链接并与该男子失联。 2019年4月2日，被害人王某1转入被告人连卫明账户的人民币39万元资金，其中人民币28.3万元被先后多次转入其他账户，剩余的11万余元因银行冻结无法转出。2019年4月15日，王某2在其上家“中博投资”授意下，伙同刘某（另案处理）及被告人连卫明到福州新紫阳大酒店附近福州市农业银行晋安支行，由被告人连卫明负责补办新卡，刘某通过ＡＴＭ机取走卡上人民币2万元，被告人连卫明通过银行柜台取走人民币9万余元后，并对该银行卡进行注销。同日王某2以现金形式将11万余元交给“中博投资”。事后，被告人连卫明从中非法获利人民币4000元，王某2非法获利人民币11000元， 被告人连卫明于2019年8月12日被福州市公安局仓山分局民警抓获。 公诉机关认为，被告人连卫明明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定，提请本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人连卫明对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，2018年4月开始，被告人连卫明明知他人进行违法犯罪活动，仍将包括其本人在内的身份证、银行卡及Ｕ盾等材料，以人民币300元至1000元不等的价格出售给陈某、王某2（均另案处理）。之后，王某2将包括被告人连卫明等人在内的多套银行卡等材料出售给网络认识的微信名为“中博投资”（另案处理）的男子用于违法犯罪活动。2019年3月，微信名为“沈某”的男子（另案处理）以可以利用赌博网站的系统漏洞，通过在投注后修改赔率从中获利为幌子，诱骗被害人王某1投注赌博网站。2019年4月1日，王某1将投注款约6万元银行转账给“沈某”提供的账户名为连卫明的农业银行账号，随即获利约3千元。2019年4月2日，“沈某”在取得被害人王某1的信任后，再次邀请王某1到该赌博网站下注，王某1向被告人连卫明银行账户转入39万元。次日，王某1无法打开赌博网站链接并与“沈某”失联。王某1转账给被告人连卫明的39万元，其中28.3万元先后多次转入其他账户，剩余11万余元因银行冻结无法转出。2019年4月15日，王某2带被告人连卫明及刘某（另案处理）到福州新紫阳大酒店附近福州市农业银行晋安支行，叫被告人连卫明补办新卡，待刘某到ＡＴＭ机取现2万元后，叫被告人连卫明到银行柜台取现9万余元，并注销该银行卡。2019年8月12日，公安机关在福建省连江县抓获被告人连卫明。截至案发，被告人连卫明非法获利共计二万余元。 上述事实，被告人连卫明在开庭审理过程亦无异议，并有被害人王某1的陈述、证人王某2和陈某的证言、提取笔录、微信截图、银行账户明细清单、人员辨认笔录、到案经过、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人连卫明明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人连卫明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人连卫明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年8月12日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人连卫明违法所得人民币二万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  蒋铭官 人民陪审员  谢健丽 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  郑晓燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。