广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初142号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人陈应生，男，1965年12月14日出生,汉族，出生地广东省东莞市，文化程度初中，住广东省东莞市。因本案于2019年9月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人何树雄、王金兰，均系广东辅安律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]45号起诉书指控被告人陈应生犯票据诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员刘伟清出庭支持公诉，被告人陈应生及辩护人何树雄到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2006年开始至案发前，被告人陈应生担任东莞市金某印刷制品有限公司（以下简称“金某公司”，住所地广东省东莞市万江区拔蛟窝村大塘工业区）的负责人。2019年6月28日，金某公司被市场监督管理部门吊销营业执照。2014年5月初，被告人陈应生在金某公司资不抵债、公司账面余额不足的情况下，仍以金某公司的名义与广州市中禹贸易有限公司（以下简称“中禹公司”，住所地广州市黄埔区骏雅北街3号1103房）签订了《购销合同》，约定向某公司购买共价值人民币256367.62元的纸制品。金某公司先后签发4张东莞农村商业银行的支票向某公司位于广州市黄埔区的君信仓库支付货款，被告人陈应生代表金某公司将该批纸制品提走后，一部分纸制品用于投入金某公司的生产经营，另一部分低价销售套取现金，用于偿还个人及金某公司的债务。中禹公司因第一张支票在到付的日期因余额不足退票而多次向金某公司追讨，金某公司于2014年7月10日通过银行转账支付了该笔货款。剩余的3张支票（合计人民币218516.10元人民币）因余额不足被银行退票，至案发前均未能兑付。2014年7月中旬，被告人陈应生变卖金某公司的机器设备，潜逃到湖南省藏匿，与被害单位失去联系。2019年9月25日21时30分，被告人陈应生在湖南省湘潭县中路铺镇柱塘村被湖南省湘潭市警方抓获。2020年1月10日，被告人陈应生的家属向某公司赔偿了全部损失并取得中禹公司的谅解。公诉机关认为：东莞市金某印刷制品有限公司无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取公司财物，数额较大。被告人陈应生身为金某公司直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百条，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈应生虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈应生赔偿了被害单位损失并取得被害单位的谅解，可以减少基准刑。被告人陈应生如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议对被告人陈应生在有期徒刑六个月以上七个月以下的幅度内判处刑罚，并处罚金。如其居住地具备监管条件，符合广东省高级人民法院、广东省检察院、广东省公安厅、广东省国家安全厅、广东省司法厅颁发的《关于依法正确适用和执行非监禁刑的指导意见（试行〉》中规定的适用非监禁刑的条件,可以适用缓刑。提请本院依法判处。被告人陈应生对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈应生犯罪情节较轻，主观恶性较小。2.被告人陈应生如实供述自己的罪行，认罪认罚，人身危害性显著降低。3.被告人陈应生赔偿了被害人，并取得被害人的谅解。4.被告人陈应生是初犯、偶犯。综上建议对被告人陈应生在拘役六个月内从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人陈应生犯票据诈骗罪的事实清楚，有被害单位委托的田某的陈述、委托报案书、报案情况说明、证人陈某、叶某、谢某、王某的证言、证人吴某的证言及辨认笔录、租赁合同、银行流水清单、工资表、授权委托书、东莞人力资源局万某分局出具的《见证书》、工商登记资料、购销合同、纸品采购单、销售结算单、空头支票、银行进账单、退票通知书、银行退票理由书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、《和解协议书》、《收据及谅解书》、《情况说明》、户籍材料、到案经过、被告人陈应生的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为:东莞市金某印刷制品有限公司无视国家法律，以非法占有为目的，签发空头支票骗取公司财物，数额较大。被告人陈应生身为金某公司直接负责的主管人员，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人陈应生犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人陈应生虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。2.被告人陈应生的家属赔偿了被害单位损失并取得被害单位的谅解，本院酌情对其从轻处罚。3.被告人陈应生自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议幅度范围内对其从宽处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人陈应生的罪责相适应，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人陈应生有认罪认罚、如实供述自己的罪行、已经赔偿了被害人并取得被害人谅解等从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：被告人陈应生犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年3月24日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审判员  党春婷二〇二〇年一月二十一日法官助理刘翠霞书记员赖嘉慧附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。