江西省万年县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1129刑初176号公诉机关江西省万年县人民检察院。被告人林超弘，男，1994年1月18日出生，汉族，福建省龙岩市人，大专文化，无业，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月29日被万年县公安局刑事拘留，同年7月5日经万年县人民检察院批准，次日由万年县公安局执行逮捕，同年8月29日经上饶市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于万年县看守所。辩护人：彭皖南，江西正听律师事务所律师。被告人黄希文，男，1990年12月2日出生，汉族，福建省龙岩市人，初中文化，无业，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月29日被万年县公安局刑事拘留，同年7月5日经万年县人民检察院批准，次日由万年县公安局执行逮捕，同年8月29日经上饶市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于万年县看守所。辩护人：张志松，江西正听律师事务所律师。被告人董庆耀，男，1991年9月1日出生，汉族，湖北省咸宁市人，小学文化，无业，家住湖北省咸宁市咸安区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月6日被万年县公安局刑事拘留，同年8月2日经万年县人民检察院批准，次日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。辩护人：曾丽娥，江西赣都律师事务所律师。被告人郑红平，男，1982年7月18日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，家住江西省余干县。因涉嫌诈骗于2019年7月2日被万年县公安局刑事拘留，于同年8月2日经万年县人民检察院批准，次日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。被告人万水平，男，1984年8月29日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，家住江西省佘干县。因涉嫌诈骗于2019年6月27日被万年县公安局刑事拘留，于同年8月2日经万年县人民检察院批准，次日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。被告人陈汝发，男，1997年3月18日出生，汉族，福建省上杭县人，大专文化，无业，家住福建省上杭县。因涉嫌诈骗于2019年7月8日被万年县公安局刑事拘留，于同年8月2日经万年县人民检察院批准，次日由万年县公安局执行逮捕。现羁押于万年县看守所。江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2019】130号起诉书指控被告人林超弘、董庆耀、郑红平、万水平、陈汝发涉嫌诈骗及被告人林超弘、黄希文涉嫌偷越国（边）境罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员韩志仲出庭支持公诉，被告人林超弘及其辩护人、黄希文及其辩护人、董庆耀及其辩护人、郑红平、万水平、陈汝发均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗罪1.2019年上半年，被告人林超弘等人组织被告人董庆耀、郑红平、万水平等在缅甸佤邦孟波“维加斯”赌场，加入电信诈骗团伙，通过拨打诈骗电话，诱使中国大陆境内人员进入虚假贷款平台，以发放贷款需要缴纳手续费等费用为名，骗取被害人钱财。被告人董庆耀于2019年2月底加入该电信诈骗团伙，共拨打诈骗电话700余人次。被告人郑红平伙同万水平于2019年2月底加入该电信诈骗团伙，二人共拨打诈骗电话3000余人次。2.2019年2月底至2019年5月份，同案犯谢榕浩（另案处理〉伙同陈裕旺（另案处理）等人组织被告人陈汝发等缅甸佤邦孟波“维加斯”赌场，利用网络聊天软件添加他为好友的方式，诱使中国大陆境内人员进入“红玺国际”等平台进行理财、赌博，使用“红玺国际（蒋某）等收款二维码收取被害人资金，通过后台操控，将被害人资金占为己有。2019年3月份，被害人靳某被诱骗到“红玺国际”平台投注，被骗金额共计人民币23190元。二、偷越国（边）境罪2018年3月份至2019年5月份，被告人林超弘、黄希文等人多次违反国（边）境管理法规，在我国云南省与缅甸勐波交界处往返偷渡，其中：1.2018年3月9日，被告人黄希文从云南中缅边境偷渡至缅甸佤邦勐波。2018年4月20日，被告人黄希文从缅甸佤邦勐波偷渡入境回国。2.2018年3月份，被告人林超弘从云南中缅边境偷渡至缅甸佤邦勐波；2018年4月底，被告人黄希文从云南中缅边境偷渡至缅甸佤邦勐波。2018年6月28日，被告人林超弘、黄希文等人从缅甸佤邦勐波偷渡入境回国。3.2018年7月14日，被告人林超弘、黄希文、谢榕浩等人从云南中缅边境偷渡至缅甸佤邦勐波。2018年9月8日，被告人林超弘、黄希文、谢榕浩、陈裕旺、罗某（另案处理）等人从缅甸佤邦勐波偷渡入境回国。4.2018年10月份，被告人林超弘、黄希文、谢榕浩先后从云南中缅边境偷渡至缅甸佤邦勐波。2018年12月21日，被告人林超弘、黄希文、谢榕浩等人从缅甸佤邦勐波偷渡入境回国。5.2019年2月25日，被告人林超弘、黄希文、谢榕浩等人从云南中缅边境偷渡至缅甸佤邦勐波。2019年5月初，被告人林超弘、黄希文、谢榕浩等人先后从缅甸佤邦勐波偷渡入境回国。另查明，六被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，公诉机关的量刑建议：被告人林超弘一年九个月至两年，被告人黄希文九个月至一年，被告人董庆耀、郑红平、万水平、陈汝发均为十个月至一年。被告人林超弘及其辩护人、黄希文及其辩护人、董庆耀及其辩护人、郑红平、万水平、陈汝发对公诉机关指控犯罪事实和罪名均无异议，且有关于对江西“9,28”电信网络诈骗案指定管辖的批复、受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科情况说明、抓获经过、归案情况说明、微信聊天记录复印件、乘机记录查询等相关书证，证人张某、蒋某、卢某、林某、傅某、罗某等人的证言，被害人靳某的陈述，同案犯谢榕浩、陈裕旺的供述，被告人林超弘、黄希文、董庆耀、郑红平、万水平、陈汝发的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录、勘验笔录、指认笔录、指认现场照片，认罪认罚具结书陆份等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林超弘、董庆耀、郑红平、万水平、陈汝发以非法占有为目的，在缅甸加入电信诈骗团伙，骗取他人钱财，其中林超弘、董庆耀、郑红平、万水平有其他严重情节，陈汝发诈骗数额较大，其行为均已触犯犯刑法，构成诈骗罪。根据我国刑法规定，对被告人林超弘、董庆耀、郑红平、万水平、陈汝发犯诈骗罪应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。被告人林超弘、黄希文违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已触犯刑法，构成偷越国（边）境罪。根据我国刑法规定，对被告人林超弘、黄希文犯偷越国（边）境罪应在“一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。被告人林超弘一人犯数罪，依法应数罪并罚。在量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人林超弘在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪进行处罚；2、被告人董庆耀、郑红平、万水平、陈汝发在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚或者免除处罚；3、被告人林超弘、黄希文、董庆耀、郑红平、万水平、陈汝发归案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可从轻处罚；4、被告人林超弘、董庆耀、郑红平、万水平系诈骗犯罪未遂，依法可从轻或减轻处罚；5、六被告人均自愿认罪认罚，依法可以酌情从宽处理；6、被告人林超弘、董庆耀、郑红平、万水平在境外进行网络诈骗，依法应当从重处罚。公诉机关对六被告人的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综上，本院为维护社会管理秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人林超弘犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民五万元（已缴纳）。【刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2021年2月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳】二、被告人黄希文犯偷越国（边）境罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）。【刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年2月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳】三、被告人董庆耀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（未缴纳）。【刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2020年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。】四、被告人郑红平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（未缴纳）。【刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月2日起至2020年7月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。】五、被告人万水平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元（未缴纳）。【刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2020年5月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。】六、被告人陈汝发犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。【刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2020年5月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。】七、违法所得23190元依法予以追缴，发还给被害人靳某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  蔡亿庆人民陪审员  王兆雨人民陪审员  刘增华二〇二〇年一月三十日书 记 员  陈 静