云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书(2019)云0328刑初178号公诉机关云南省曲靖市沾益区人民检察院。被告人屠德财，男，1963年3月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，住沾益区。因犯合同诈骗罪于2009年7月29日被原沾益县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金30000元。2012年12月26日刑满释放。现因涉嫌合同诈骗罪，于2018年3月7日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，于2018年3月9日经曲靖市公安局沾益分局决定取保候审，于2019年3月12日经曲靖市沾益区人民检察院决定取保候审。现居家中。辩护人黄瑜，云南宁昱律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2019〕128号起诉书指控被告人屠德财犯合同诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员周保柱出庭支持公诉，被告人屠德财及其辩护人黄瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，2016年8月至2018年5月期间，被告人屠德财分别与唐某、伍某、翁其朝、陆某、王某、陈某等人签订宣威至会泽高速公路、杨柳至宣威高速公路（三）标段、杨宣高速公路建设工程、高速公路采石场项目（杨柳至宣威、长水机场至曲靖、弥勒至峨山）、贵州安乐溪煤矿技改工程等虚假工程项目，分别骗取唐某、袁某22万元、伍某200万、翁其朝18万、陆某20万、王某20万、陈某50万。综上，被告人屠德财共计诈骗6次，金额330万。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人屠德财的供述与辩解等证据支持其指控，公诉机关认为被告人屠德财以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人屠德财具备《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之情节，系累犯。被告人屠德财对指控的事实无异议，但提出其不想骗钱，杨宣公路的工程其一直在跟踪，钱也赔了100多万。辩护人黄瑜的辩护意见是被告人屠德财与各报案人间是民间借贷的民事法律关系，不构成合同诈骗。经审理查明，2016年8月至2018年5月期间，被告人屠德财分别伍某、翁其朝、陆某、王某、陈某等人签订宣威至会泽高速公路、杨柳至宣威高速公路（三）标段、杨宣高速公路建设工程、高速公路采石场项目（杨柳至宣威、长水机场至曲靖、弥勒至峨山）、贵州安乐溪煤矿技改工程等虚假工程项目，分别骗取唐某、袁某22万元、伍某200万、翁其朝18万、陆某20万、王某20万、陈某50万。被告人屠德财共计诈骗6次，金额330万。另被告人屠德财先后退赔部分被害人损失共计万103.5万元，其中伍某88万、翁其朝5.5万、陆某10万。退缴到办案机关30万。另查明，被告人屠德财于2009年7月29日因犯合同诈骗罪被原沾益县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金30000元，2012年12月26日释放。上述事实，有检察机关提举及屠德财提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实：本案的来源。抓获经过证实：被告人到案情况。户口证明、判决书及释放证明证实：被告人的身份、前科情况。营业执照证实：中躣建筑工程有限公司昆明分公司负责人雷胜兵；杨宣高速公路项目前期开支清算汇总表（2017年5月15日至2017年12月29日）证实：伍某清算总金额655.37万，便道开挖班组（黎方云）清算金额215.6万，隧道班组一队（雷胜兵）清算总额350万、隧道班组二队（邓义富）清算总额462.5万；合计1683.47万。曲靖市发改委情况说明证实：富源至宣威高速处于规划阶段未立项，宣威至会泽高速争取纳入规划未立项，长水机场至曲靖高速项目名称变更为三宝至清水高速，2019.4.3开工建设，截止2019.6累计完成投资15.9662亿元占14.78%。玉溪市交通局情况说明证实：G8012弥勒至玉溪高速项目业主单位为云南弥玉高速公路投资开发公司；玉溪至楚雄高速项目主体为云南玉楚高速公路投资开发公司。病重通知书、死亡证明证实：陶昌明病重；禄树生于2017年12月25日死亡。威宣（威宁至宣威）高速公路（宣威段）建设项目合作框架协议书一份、威宣（威宁至宣威）高速公路（宣威段）建设项目合作补充协议一份、宣威市人民政府文件宣政发[2017]38号、宣威市人民政府关于解除《威宣（威宁至宣威）高速公路（宣威段）建设项目合作框架协议书》和《威宣（威宁至宣威）高速公路（宣威段）建设项目合作补充协议书》的通知证实：甲方宣威市人民政府（法定代表人周云锋），乙方昆明滇西成房地产开发有限公司（法定代表人栾宏元）。宣威市政府《云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目声明》证实：委托昆明华昆招标代理公司对该项目的投资人公开招标代理工作，此外未委托任何组织和个人。云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目投资人招标公告证实：招标人为宣威市人民政府。云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目投资人招标评标结果公示证实：中国葛洲坝集团股份有限公司（联合体成员中铁第四勘察设计集团有限公司）为第一中标候选人；云南省建设投资控股集团有限公司（联合体成员中交第一公路勘察设计研究院有限公司）为第二中标候选人；四川公路桥梁建设集团有限公司为第三中标候选人。曲靖市人民政府办公室（2017）17号《关于明确云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路建设项目实施主体的通知》证实：明确云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路建设项目实施主体为宣威市人民政府。宣威市政府（2017）38号文件证实：与昆明市滇西成房地产开发有限公司解除《威宣（威宁至宣威）高速公路（宣威段）建设项目合作框架协议书》和《威宣（威宁至宣威）高速公路（宣威段）建设项目合作补充协议书》。招标评标结果公示、招标通知书证实：《云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目》中标候选人为中国葛洲坝集团股份有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司。中标人为中国葛洲坝集团股份有限公司（联合体成员中铁第四勘察设计院集团有限公司）。云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目投资协议证实：宣威市人民政府与中国葛洲坝集团股份有限公司签订。授权委托书、法定代表人身份证明、身份证复印件、杨宣高速公路项目建设合作协议书、杨柳至宣威高速公路（三）标段施工合同（屠德财提交）证实：郑俊喜系宣威杨宣高速公路开发有限公司的法定代表人授权委托屠德财为代理人，负责杨柳至宣威高速公路建设项目建设资金的筹措、解付业务。甲方云南东盈路桥工程有限公司（法定代表人郑俊喜），乙方贵州贵稀心缘矿业投资有限公司（法定代表人屠德财）签订合同情况。调取证据通知书及内资企业登记基本情况表、云南东盈路桥工程有限公司宣威分公司证实：宣威杨宣高速公路开发有限公司及云南东盈路桥工程有限公司宣威分公司的注册情况及法定代表人为郑俊喜。接受证据材料清单及杨柳至宣威高速公路（三）标段施工合同、中国工商银行汇款凭证、云南省杨柳（滇黔界）至宣威高速公路审批、评查报告文件证实：伍某与屠德财签订合同、杨柳（滇黔界）至宣威高速公路的相关审批文件及转账200万和屠德财书写借条的情况。二手车销售合同证实：屠德财购买二手车的情况。接受证据材料清单及云南省曲靖市杨宣高速公路建设工程项目合作协议书、建行账户明细证实：甲方云南贵稀投资有限公司（代表屠德财）乙方签订合同；翁其朝等人转账情况。接受证据材料清单及报案材料、承包合作协议书、收条、中国农业银行客户凭条证实：甲方云南贵稀投资有限公司（代表屠德财）与乙方陆某、彭德坤签订合同情况；梁进杰转款及屠德财书写的收条；陆某准备的报案材料等。接受证据材料清单及报案材料、赫章安乐溪煤矿承包协议、借条、贵州省农村信用社农村商业银行结算业务申请书证实：蒙自德才矿业有限公司（法定代表人屠德财）与陈某签订合同情况；转款及屠德财书写借条情况。接受证据材料清单（屠德财提交）及煤矿股权收购协议书、股东会决议、借条证实：赫章县安乐溪煤业有限公司（代表人郑启田）与蒙自德才矿业有限公司（代表人屠德财）签订合同情况；屠德财收到50万元并书写的借条情况。接受证据清单、承包合作协议书、承诺书、收条证实：甲方云南贵稀投资有限公司，乙方砚山县江海矿业贸易有限公司，签订时间：2017年10月24日，法定代表人签字：屠德财、王某；甲方云南贵稀投资有限公司，乙方砚山江海矿业公司；屠德财书写收到王某现金20万的收条等。接受证据清单、借条证实：屠德财以云南贵稀投资有限公司名义向袁某书写借条情况。协助查询财产通知书证实：查询屠德财等人存款及银行账户交易情况。2、被害人唐某陈述证实：2016年8月，蒋长洲介绍认识屠德财，屠德财说他的公司云南贵稀投资有限公司已经和曲靖市政府签订了修建富源到宣威高速公路的框架性协议，需要我们支持他25万元，我和袁某凑了22万元（我13万、袁某9万）转账到屠德财的建行卡，写了张借条给我说半个月之内还我钱，还说办好手续给我一个亿的标段。被害人伍某陈述证实：2017年4月，李霖介绍屠德财是搞投资的，杨柳镇至宣威县城的高速公路是屠德财公司投资修建的。2017年5月2日，我们签订了杨柳至宣威高速公路（三）标段施工合同，5月14日，我打款200万元到屠冬飞的账户里面后到宣威市租了住房置办了项目部，并按照屠德财的意思做了一块名称为杨宣高速公路兴隆隧道项目部的牌子，他让我先不要打开，等曲靖市、宣威市的领导来揭牌，过了一个多月工程都没有开工。一天宣威市交通局的领导来到我们项目部说我们的项目部没有任何备案信息，也没有听说屠德财这个人，我就估计是被骗，2017年12月29日，云南省杨柳（滇黔界）至宣威市领导及承建单位项目部的人员，都不知道屠德财和贵州贵稀心缘矿业投资有限公司。被害人瓮其朝陈述证实：屠德财和李霖以修建杨柳到宣威的高速公路骗钱，签的是一个合作协议书，协议中写的是修建高速公路的工程，地点在云南省宣威市，建设单位是宣威市交通局。宣威到杨柳高速公路工程是真实存在的，我也没有做成协议提到的工程项目，我通过建设银行的手机银行转了40万元给李霖。被害人陆某陈述证实：我一直做公路的石料供应、加工，2017年7月13日在曲靖市沾益区屠德财的场子里面屠德财说他们现在在修高速公路，需要100万立方石料，工程要2年多，每方石料的价格58元左右。我们签了《承包合作协议书》，约定的工程名称为杨柳至宣威高速公路、长水机场至曲靖、弥勒至峨山共三天高速的石料，屠德财说为保证协议的履行，我们需要交纳20万元的信用金，屠德财收到后，写了一张收条给我们。之后我们就一直等着工程开工，但是一直没有开工，2018年6月，屠德财退了我们10万。被害人王某陈述证实：2017年7月份，屠德财说他通过曲靖市一个叫陈城的市委书记的关系，由他招商引资来做这个项目，他还要去找省委书记办相关手续，并把手机的通话记录给我们看，上面有省委书记的电话，看了后我们就相信了屠德财，7月25日我打了10万给张自力，2017年10月25日打了20万给屠德财，然后就一直等进场通知，但是屠德财以各种理由推辞，至今我都没有进场施工，后来我听说杨宣高速公路已经动工修建，施工单位不是屠德财的公司，2018年9月27日我找到屠德财要他退还我的保证金，他写了一份还款承诺书给我，承诺在2018年11月30日前退还保证金。被害人陈某陈述证实：2018年5月1日，屠德财与我们在《赫章安乐溪煤矿承包协议》上签字，协议约定的工程是安乐溪煤矿技改工程，协议落款甲方有屠德财本人在蒙自德才矿业有限公司的法定代表处签上其本人的名字，并盖上德才矿业有限公司合同公章，乙方由我签字。2018年5月6日，屠德财说这个矿以后买下来都是由他儿子屠冬飞负责，把款打到他儿子的账户上，我们让他写一张条子，屠德财就写了一张借条给我们，我们就在盘县农村信用合作联社东河信用社为转账50万元到屠冬飞的账户。后来我们催问安乐溪煤矿的技改项目是否要开工了，屠德财和他儿子一直都说快了，叫我们准备好人员、设备，之后就一直不接电话，后来通过查询才知道赫章安乐溪煤矿在5、6年前就已经转给别人了。3、证人证言雷胜兵证实：2017年的一天，屠德财和伍某签订杨宣高速公路项目施工合同，合同约定的是杨宣高速公路项目的三号标段第一个隧道和部分路基，签订合同后屠德财要求伍某交300万元工程保证金。蒋长洲证实：我带着伍某到宣威查看过修建宣威杨柳至宣威的高速公路的情况，屠德财安排我带他去看工地，他没有向我支付过费用。李霖证实：屠德财说需要国企、央企的修路资质。我将这些情况都告诉了翁其朝，翁其朝说可以提供中建七局的资质，屠德财安排翁其朝在2017年6月10日左右进场，在10日左右翁其朝将他的机械设备拉到宣威倘塘，要求提供修建杨宣高速公路三标段的起点位置，但是屠德财一直没有明确隧道的起点位置，要等着正式承包下工程来，2017年6月20日左右，屠德财就和翁其朝说给可以借30万元来先办理一下曲靖市发改委的手续，屠德财到云珠苑大酒店找我借2万元要急用，我就拿了2万元现金给屠德财。过了2天，又分几笔共打了28万元，我卡里到账18万元后，我直接通过手机银行转账18万到屠德财的银行卡上，后来一直等着工程开工，一直到11月我们才发觉被屠德财骗了。郑俊喜证实：我所经营的杨宣高速公路开发有限公司就是为修建宣威的杨柳到宣威城的高速公路设立的，屠德财和我说他有10个亿资金的支票的情况，我说如果想和我们合作，必须要资金到位，我和屠德财签订一份框架协议，后来屠德财的10亿资金未到帐，我将原件和复印件一起销毁，从此以后我和屠德财就没有进行合作了。龚万林证实：宣威市交通发展投资公司和中国葛洲坝集团公司成立云南葛洲坝宣扬高速公司为建设单位，2017年12月29日施工，项目投资协议2018年4月16日签订。我不认识屠德财、未与他签订任何协议，建设单位也未与他签订任何协议。冯绍峰证实：2017年7月13日，陆某说屠德财在云南曲靖有三条高速公路建设工程并与屠德财签订了合同，大体内容是有陆某加工100万方石料供给屠德财，屠德财说要陆某先交20万的信誉金，当天陆某和梁进杰一起去的农业银行转给屠德财20万元人民币，屠德财说签订合同一个月之内就让我们进场加工石料，可是到现在位为止也没有给我们进场。梁进杰证实：2017年6月，陆某、冯绍峰说有个工程可以做，7月13日找到，屠德财说有两条公路（杨柳至宣威、弥勒至峨山）需要石料，那条先修不知道，如果你们要做就需先交20万诚信金，交了就给你们做，保证金到开工出石料再退给你们。陆某与屠德财签订了《承包合作协议书》中午饭后陆某就带我去银行转账，转账过程中屠德财说有急事去昆明就走了。屠德财后来退了10万保证金给陆某，陆某又把钱转给我。张自力证实：屠德财与王某于2017年10月签订的杨宣高速公路碎石加工承包合作协议书是我介绍的，屠德财说做石厂项目要交20万的保证金，后屠德财和王某签订了杨宣高速公路碎石加工承包合作协议。我收取的10万元介绍费是王某转账到我的农行账号，我写了一个收条给王某。李堰兵证实：云南弥玉高速公路投资开发公司2016年5月19日成立，2019年7月8日正式完成股权变更手续，法人是杨峰，公司未对外发包高速公路石料工程，弥玉高速未发包给屠德财。弥勒至峨山我不知道是否修建高速。陈城证实：不知道杨宣高速情况、未到曲靖找相关部门及领导联系修建杨宣高速。屠德财不是公司股东、员工，公司也未委托屠德财办理过相关业务。曲靖市发改委情况说明：富源至宣威高速处于规划阶段未立项，宣威至会泽高速争取纳入规划未立项，长水机场至曲靖高速项目名称变更为三宝至清水高速截止2019年6月累计完成投资15.9662亿元占14.78%。玉溪市交通局情况说明：弥勒至玉溪高速项目业主单位为云南弥玉高速公路投资开发公司；玉溪至楚雄高速项目主体为云南玉楚高速公路投资开发公司。陶泽楠证言：2018年5月，听我父亲讲合同签订后先交50万元的保证金，屠德财将50万保证金打在他儿子屠冬飞的账上，屠德财担心我父亲他们不信，就写了一张50万元的借条给我父亲，上面的借款人是屠德财，我父亲就在红果打了50万元在屠冬飞账户上，之后我父亲他们准备动工，过了一个月仍然没有开工，屠德财又讲那个煤矿动不了，屠德财每次都是说他跟煤矿的人谈好，但是没有谈成，我父亲向屠德财索要保证金，屠某是说过两天就打款给我父亲，但一直未打款，之后就不接电话。洪建证言：贵州贵稀心缘矿业投资有限公司2015年11月16日成立，法人屠德财，成立后未经营任何业务。安乐溪煤矿2011年取得采矿权并开始建设，后因无资金投入导致停工至今，煤矿未装让股权给屠德财。2017年屠德财和安乐溪煤矿签订转让合同，约定屠德财在20天内付款2000万在安乐溪煤矿对公账户，如资金不到位合同自动失效。屠德财未出资、未作煤矿工程。营业执照：贵州贵稀心缘矿业投资有限公司法定代表人屠德财，2015年11月16日成立。吴六六证言：2018年4月，我介绍何兴勤找施工队给陈银才。后何兴勤找的施工队去安乐溪煤矿看了一下。何兴勤证言：2018年4月，陈银才介绍安乐溪煤矿情况说姓屠的老板很有钱，除了安乐溪煤矿还要买好几个煤矿，后陈银才把姓屠的号码给陈某。陈银才证言：2017年12月，屠德财叫我找人做安乐溪煤矿技改工程，到2018年3月我打电话和他说找到人了，他说让我先带施工队看，后陈某直接和屠德财联系。张坤证言：2017年5月26日，屠冬飞和他父亲看上我们车行的一辆凯迪拉克小型越野车，说好价格是208000元，在2017年5月28日屠冬飞和他父亲带着一家人全部来车行接车，屠冬飞的父亲拿卡支付150000元，我们将车钥匙给了屠冬飞。屠冬飞证言：2017年5月3日，屠德财和伍某签了一份施工合同。2017年5月中旬，屠德财叫我把我的工商银行的储蓄卡拿给他用（没说做什么），后来这张卡就是他一直在用。屠德财与伍某签订合同后，收过伍某200万的费用，这笔钱是伍某通过银行转账到我的工商银行卡里的，我的工商银行卡都是屠德财使用的。签订合同后，屠德财没有履行合同，因为他没有履行能力。2017年6月初，陆某等四人找到屠德财，屠德财和陆某谈杨宣高速公路石厂承包的事情，谈了以后他们就签订了一份石场承包协议。2018年4月，贵州省赫章县安乐溪煤矿的老板郑启田、洪建找到屠德财，谈安乐溪煤矿股权转让的事情，谈了以后郑启田、洪建就和屠德财签订了股权转让协议。2018年5月1日，陈某和两名男子找到屠德财签了一份建井协议，后屠德财就问我要信用社的银行卡，这张卡就一直在他用着。屠德财与陈某签订合同后，收过陈某的钱，陈某通过以后转账50万元钱到我德宏州的农村信用卡上，这个合同也没有履行，因为煤矿手续还没有完善一直在停工。屠德财2017年4月开始利用修建杨宣高速公路、安乐溪煤矿建设施工等虚假合同实施诈骗，屠德财没有履行合同能力，未和我商量签合同的事，未使用过屠德财骗来的钱，屠德财买了辆20.8万元的二手凯迪拉克，后以145000元抵给小额贷款公司，拿到钱后就打款14万给伍某。张美奏证实：2017年2月20日认识屠德财后，他说有硅酮工程给我干，条件是给他20万押金，因是朋友介绍我就把钱给他了，而且当时工人和技术人员等数人都到现场等候，居住在县里的招待所，前后等了好几个月一直没开过，后我又催了很久工程一直未开过，我发现不对劲，就找人向他要20万押金，前后要了几个月才把钱给我，屠德财2017年5月17日转账20万给我。4、被告人屠德财的供述与辩解证实：2017年5月份我和伍某签订了一份杨宣高速公路项目工程施工合同，按照合同的约定我收取了伍某200万元借款作为办理修建高速公路前期手续费用，在收取费用后部分钱被我用于购车、还自己的债务、借款。2017年6月22日我就骗李霖要钱办理修建杨宣高速公路工程的相关手续，向李霖要15万的费用，李霖就通过银行转账18万人民币到我的农行卡上。几天后，李霖说要拉装载机进杨宣高速的工程，我说不行，工程资质还没有办下来，不过可以先放在新鑫焦化厂，然后李霖多次联系我问我什么时候能进场，我就以各种理由推脱。2017年7月13日，云南贵稀投资有限公司没有依法取得杨柳至宣威、长水机场至曲靖、弥勒至峨山共三条高速公路工程的承包权及发包权，我下差的账目大，和陆某、冯绍峰说自己可以发包杨柳至宣威、长水机场至曲靖、弥勒至峨山共三条高速公路的石料工程是想以签订的这个协议骗点钱来用。收取了的陆某、冯绍峰的保证金都是用于日常的生活、购物，后在陆某、冯绍峰的多次催要后，归还了陆某10万元。我和郑总、洪建签订着一份贵州赫章安乐溪煤矿股份转让合同，约定我出资一亿，至今未出资，当时约定20天内2000万元资金到位，但是至今未到位。我和陈某签订赫章安乐溪煤矿承包协议时没有赫章安乐溪煤矿技改工程发包权，签订赫章安乐溪煤矿承包协议是为了骗取陈某们50万元来自己使用。收取的陈某们50万元的保证金其中30万元用于归还我之前骗取伍某的钱，剩余的部分也是用来偿还其他债务的。陈某50万元的保证金没有归还着。我与王某签订的《承包合作协议》所约定的工程是假的，我是想以合同的方式诈骗王某的钱，王某通过银行汇款的方式把20万元钱转到我的信用社账户里的，诈骗到的钱都被我买东西、吃饭、住宿挥霍完了。我上面所签订的所有合同和协议的目的是诈骗，诈骗的金额总计308万元人民币，一部分用于个人挥霍，一部分用于赔偿我的个人债务。之后我退赔了伍某118万元，陆某10万元，李霖5万5千元。我向唐某、袁某介绍的工程是假的，向他们借钱是为了骗钱偿还我的债务。2017年3月份我和陈顺利说我正在与交通局商谈修建富源到宣威、宣威到会泽的高速公路的工程，资金紧张向陈顺利借钱，当时陈顺利说没有问题他有一个亿的资金，让我给他一个卡号，我就给了他一个农行的卡号，他分5次从银行转账70万元整到我的农行卡账户。后来陈顺利多次催促我工程的事情，我都以各种理由推脱，到目前我在没有把钱还掉，工程也没有做。我向陈顺利介绍的富源高速公路工程是假的，以介绍工程的名义向陈顺利借钱是为了骗钱，我们之间没有签过合同，也没写过借条。我名下有蒙自德才矿业有限公司、广州稀心缘矿业投资有限公司，但都是空壳公司。我不是云南荣烨投资公司股东、公司未委托我办理相关业务；我不是赫章县安乐溪煤矿的股东，我与贵州安乐溪煤矿签过转让合同，合同约定20天内我打进2000万、转让70%股份给我、20天内我没打进钱、合同自动失效。我没有和李霖一起商量如何诈骗，他只是个中间人，屠冬飞不知道我利用虚假合同诈骗、也没有一起实施。伍某（200万）、瓮其朝（瓮其朝让李霖打给我的18万）、王某（20万）、陆某（20万）、陈某（50万）的钱都是他们要求我写借条的，我是以假合同骗取他们的保证金，他们为了有个依据要求我写的。这些钱我是以虚假工程名义骗取他们的工程保证金。第一笔伍某的200万我买了一辆价值20.5万的二手凯迪拉克越野车、修理费用了6万元、我差别人钱被沾益法院执行了5万、还张美奏、邓来林各20万、还赵爱宝15万，其他钱被我挥霍；第二笔瓮其朝18万我赔了李霖5.5万，其余的被我挥霍；第三笔陆某20万，还了陆某10万、10万被我挥霍；第四笔王某的20万被我挥霍；第五笔陈某的50万赔了伍某10万、转入公安涉案专户30万、10万被我购买名烟名酒、吃饭等。本院认为，被告人屠德财在明知自己没有履行能力的情况下,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人信任后,在签订、履行合同的过程中,骗取他人财物共计330万元，数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的屠德财与各报案人间是民间借贷的民事法律关系，不构成合同诈骗的意见，经查，被告人屠德财与各被害人签订合同时编造国家未立项或其已取得相关工程建设的资格等理由，骗取被害人的信任，以支付保证金等方式骗取被害人的财物后用于偿还债务、挥霍等且其无履行合同的能力，其与各被害人间不是民间借贷关系，其行为应当已构成犯罪，故辩护意见与事实不符，不予采纳。被告人屠德财系在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人屠德财到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人屠德财积极退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人屠德财犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20万元。（罚金未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算）二、责令被告人屠德财继续退赔被害人唐某、袁某22万元、伍某112万、翁其朝12.5万、陆某10万、王某20万、陈某50万。（含被告人屠德财已退缴到办案机关的30万）。罚金及退赔款于判决生效后三十日内履行完毕。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈朝辉人民陪审员  张艳梅人民陪审员  朱泽勇二〇二〇年一月十六日书 记 员  郑 江