上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0120刑初613号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人赵晋武，男，1971年12月11日出生，汉族，户籍所在地山西省太原市，暂住上海市奉贤区。指定辩护人朱愉忠，上海火鑫律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检三部刑诉[2019]146号起诉书指控被告人赵晋武犯诈骗罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周某3出庭支持公诉，被告人赵晋武及其辩护人朱愉忠到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。上海市奉贤区人民检察院指控，2018年6月至8月间,被告人赵晋武隐瞒其已经被律师事务所解除劳动关系、无法正常执业的真相,虚构帮助涉案当事人办理取保候审、撤销案件等事实,以通关系需要资金、交纳保证金等为名,在本市奉贤区等地骗取被害人潘某某、周某1、杜某、郭某某、朱某某合计人民币42万余元,并用于归还个人债务及赌博活动。分述如下：1、2018年6月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的潘龙龙、李宗鹏办理取保候审的事实,以需要通关系为名,骗取被害人潘某某人民币8万元。2、2018年7月至8月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的李宗江办理取保候审的事实,以需要通关系、交纳保证金为名,骗取被害人周某1人民币8.8万元。3、2018年7月至8月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的杜春山办理取保候审的事实,以需要通关系、交纳保证金等为名,骗取被害人杜某人民币19万元。4、2018年7月至8月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的郭凯办理取保候审的事实,以需要通关系等为名,骗取被害人郭某某人民币3.5万元。5、2018年8月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌销售假药罪被取保候审的朱某某撤销案件免于刑事处罚的事实,以通关系费用为名,骗取被害人朱某某人民币3.5万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读了被害人潘某某、周某1、杜某、郭某某、朱某某的陈述，证人夏某某、苏某某、黄某某、唐某某、周某2、李某的证言，相关的银行交易明细、转账凭证、微信聊天记录、协议，上海敏御律师事务所提供的情况说明、律师执业证复印件、上海市奉贤区司法局出具的情况说明，上海市奉贤区看守所提供的律师会见记录，上海市公安局奉贤分局立案决定书、起诉意见书、上海市奉贤区人民检察院批准逮捕决定书，公安机关出具的辨认笔录、照片、情况说明及案发经过，由被告人赵晋武签字确认的网络赌博账户信息、支付宝(中国)网络技术有限公司提供的交易记录，被告人赵晋武的供述等证据材料。据此，公诉机关认定被告人赵晋武的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。庭审中，被告人赵晋武对指控其构成诈骗罪有异议，辩称其尽管已被相关律师事务所解除劳动关系，但其仍是律师身份，也在正常执业，其无诈骗被害人的主观故意，故其不构成诈骗罪。辩护人对指控被告人赵晋武构成诈骗罪亦持有异议，辩称被告人被律师事务所解除劳动关系后，被告人身份仍是律师，仍有律师执业资格，也在正常执业，被告人私自接洽相关委托等只是属违规行为，被告人主观上无诈骗的故意，客观上亦未采用虚构事实、隐瞒真相的方法，故被告人的行为不构成诈骗罪。辩护人为证实被告人仍具有身份律师等当庭出示了东方律师网站上的律师信息等证据材料。经审理查明，2018年6月至8月间,被告人赵晋武隐瞒其已经被上海敏御律师事务所解除劳动关系、无法正常执业的真相,虚构帮助相关犯罪嫌疑人办理取保候审、撤销案件等事实,以通关系需要资金、交纳保证金等为由,在本市奉贤区等地骗取被害人潘某某、周某1、杜某、郭某某、朱某某合计人民币42.8万元，用于归还个人债务及赌博活动等。分述如下：1、2018年6月,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留的潘龙龙、李宗鹏办理取保候审的事实,以需要通关系为名,骗取被害人潘某某人民币8万元。2、2018年7月至8月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留的李宗江办理取保候审的事实,以需要通关系、交纳保证金为名,骗取被害人周某1人民币8.8万元。3、2018年7月至8月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留的杜春山办理取保候审的事实,以需要通关系、交纳保证金等为名,骗取被害人杜某人民币19万元。4、2018年7月至8月间,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留的郭凯办理取保候审的事实,以需要通关系等为名,骗取被害人郭某某人民币3.5万元。5、2018年8月,被告人赵晋武虚构帮助因涉嫌销售假药犯罪被取保候审的朱某某撤销案件免于刑事处罚的事实,以需要通关系为名,骗取被害人朱某某人民币3.5万元。认定上述事实的证据有：1、被害人潘某某、周某1、杜某、郭某某、朱某某的陈述及辨认笔录、照片，分别证实被告人赵晋武于上述时间以帮助办理取保候审、撤销案件等需要通关系、交纳保证金等为由骗取其钱款。相关的微信聊天记录佐证该事实。2、被害人潘某某、周某1、杜某、郭某某、朱某某等人提供的银行交易明细、转账凭证、协议等,分别证实被告人赵晋武骗取各名被害人钱款的数额。3、证人夏某某、苏某某的证言及辨认笔录、照片,证实被告人赵晋武委托其帮忙会见李宗鹏、潘龙龙,但未要求其帮忙办理取保候审等事宜。相关上海市奉贤区看守所提供的律师会见记录佐证该事实。4、证人黄某某的证言,证实被告人赵晋武未委托其了解朱某某等案件的情况。5、上海市公安局奉贤分局立案决定书、起诉意见书、上海市奉贤区人民检察院批准逮捕决定书,证实李宗江、杜春山、郭凯因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留、批准逮捕的情况;朱某某因涉嫌销售假药犯罪被立案侦查、取保候审等情况。6、上海市公安局奉贤分局江海派出所出具的情况说明，证实该所在办理潘龙龙、李宗鹏、杜春山、李宗江、郭凯等人涉嫌诈骗犯罪案件期间,未接到过律师变更强制措施的申请及相关材料。7、证人唐某某的证言、上海敏御律师事务所提供的情况说明、律师执业证复印件、上海市奉贤区司法局出具的情况说明等,证实被告人赵晋武于2018年5月被上海敏御律师事务所解除劳动关系,在未办理律师执业审核、备案的情况下依法不能执业。8、证人周某2、李某的证言,分别证实被告人赵晋武于2017年下半年以亲属生病、去世等为由向其大量借款,并且至今未归还。相关转账凭证佐证该事实。9、由被告人赵晋武签字确认的网络赌博账户信息、支付宝(中国)网络技术有限公司提供的交易记录，证实被告人赵晋武将部分资金用于赌博活动。10、公安机关出具的案发经过,证实本案案发及被告人赵晋武被抓获到案的情况。11、被告人赵晋武在公安侦查阶段的供述，证实其对指控收取被害人钱款的基本事实予以认可,但否认其行为属于诈骗。上述证据经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人赵晋武以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取公民钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人辩称被告人的行为不构成诈骗罪的相关辩护意见。经查，被告人赵晋武隐瞒其已被上海敏御律师事务所解除劳动关系、无法正常执业的真相,虚构帮助相关犯罪嫌疑人办理取保审、撤销案件等事实,以通关系需要资金、交纳保证金等为由多次骗取被害人钱财的事实，不仅有被害人潘某某、周某1、杜某、郭某某、朱某某等人的陈述、证人夏某某、苏某某、黄某某、唐某某等人的证言予以证实，且有相关的辨认笔录、微信聊天记录、银行交易明细、转账凭证、协议、上海敏御律师事务所提供的情况说明、上海市奉贤区看守所提供的律师会见记录、上海市公安局奉贤分局立案决定书、起诉意见书、上海市奉贤区人民检察院批准逮捕决定书等证据予以佐证，被告人对指控收取被害人钱款的基本事实亦予供认。故公诉机关的指控，证据确实充分，足以认定。被告人的犯罪行为符合诈骗罪的构成要件，其是否具有律师身份，亦不影响其诈骗罪的成立。故对被告人和辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、认罪悔罪态度、损失挽回等情况，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵晋武犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月17日起至2025年9月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、责令被告人赵晋武退赔被害人潘某某人民币八万元、周某1人民币八万八千元、杜某人民币十九万元、郭某某人民币三万五千元、朱某某人民币三万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 红审 判 员  吴耀军人民陪审员  郑月红二〇二〇年一月三日书 记 员  孙高英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。