河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0982刑初724号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人堵学威，男，1990年1月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省任丘市，现住任丘市。2018年7月5日因犯合同诈骗罪被判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。2018年10月26日因涉嫌诈骗网上追逃被阜城县公安局城镇派出所抓获，临时羁押于阜城县看守所，同年10月29日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年11月12日被冀中公安局渤海分局取保候审，2019年11月1日被本院决定取保候审。 辩护人王美华，河北宾祥律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检刑诉[2019]601号起诉书指控被告人堵学威犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间公诉机关补充侦查一次。任丘市人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人堵学威及其辩护人王美华到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控，2018年6月8日，被告人堵学威以有关系可帮井某招揽华港燃气煤改气工程为由，骗取井某现金20万元。后堵学威称已将钱交予华港燃气副总崔某，不日即可签订合同。之后堵学威以各种借口称无法签订合同，并拒不退还20万元现金。 针对以上指控内容，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述、录音光盘等证据，认为被告人堵学威的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人堵学威辩称他没有说崔某是华港燃气的副总，他只说崔某有关系能找着天然气的活儿，井某给他的20万元钱他都给崔某了，他没有骗取井某的钱。 被告人堵学威辩护人的辩护意见：本案被害人井某的陈述存在很多疑点，证人鲁某与被害人存在利害关系，其证言不能保证具有客观真实性。证人证言与录音相互结合能够证明堵学威将20万元给了崔某。案发时杨倩和堵学威并未结婚，二人只是朋友关系，堵学威不可能把20万元放到杨倩处，杨倩的存款与本案无关，时间相近只是巧合，因此，本案事实不清，证据不足，被告人堵学威不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年6月8日，被告人堵学威以有关系可帮井某招揽华港燃气煤改气工程为由，骗取井某现金20万元。后堵学威谎称已将钱交予“华港燃气副总”崔某，不日即可签订合同。之后被告人堵学威以各种借口称无法签订合同，并拒不退还20万元现金。 另查明，2018年7月5日，被告人堵学威因犯合同诈骗罪被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。2018年10月26日，被告人堵学威被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证明： 1、被告人堵学威供述 （1）堵学威2018年10月29日、2019年5月17日、8月7日供述:2018年5月份左右,井某给他打电话找煤改气的活，他就给一个叫崔龙（崔某）打电话，他知道崔龙在2017年也干这活。他还跟崔龙、井某一起吃过四五次饭，崔龙跟他说找工程得花钱,得吃饭买烟、加油、做资料和手续等，得需要20万。在6月初他和井某说了这事，井某同意给钱，后井某和一个朋友开车来任丘找他，在陈场路口的华油工商银行门口见得面,当时井某没带现金，直接去银行取的，后把钱装在一个手提兜里，他联系崔龙，崔龙说在华油总医院给老人看病，他们把钱拿到总医院，车停在总医院北门对面的停车场，他拿着装钱的袋子进了总医院，在门诊楼一楼大厅找到的崔龙,崔龙领他到楼前的停车场，他俩一起上的车,他把钱袋子放在了副驾驶的地板上，崔龙让他等电话。当天晚上7点多，他、井某、崔龙还有崔龙的两个朋友在一起吃的饭,吃饭时崔龙还说让他们等着话,等工程一下来,就挑着好的让他们干。之后他总是找崔龙催工程,崔龙说正办着呢。井某总给他打电话要钱，但是到现在他一直没有还。他跟崔某要那20万元钱，崔应龙说没有，会给他安排，但是后来一直没有给他这钱。崔某没有跟他说这20万元给了谁。 （2）堵学威2019年8月15日供述：2018年9月他给井某找过一个衡水阜城县的煤改气工程,是通过他叔堵某找到的，这个工程和他给崔某20万元钱没有关系。 （3）堵学威2019年10月12日供述：2018年6月份他没有给过杨某1钱，在那段时间，他和杨某1没有经济来源，2018年6月8日，杨某1没有和他去华油总医院。 2、被害人井某的陈述 （1）井某2018年7月22日陈述：2018年5月下旬，堵学威联系他说华港燃气公司有煤改气的活，他要是干,堵学威就给他签下来,堵学威要5个点的提成，他当时答应了。6月6日堵学威给他打电话,让他来任丘,说6月8日交20万元钱,就能帮他签两个镇的活。2018年6月8日，他在陈场路口的华油工商银行门口见到了堵学威,他当时准备好了20万元，问钱怎么转，堵学威说直接把20万元送到华港燃气副总的手里就行，然后下周一再找对方签合同，材料保证金免了，副总的父亲在总医院看病，一会去总医院把钱放那就行。后来他司机鲁大鹏，还有苏小六和他、堵学威一起到了华油总医院，堵学威说自己一个人拿着钱送去就行，他们把车停在华油总医院北门对面停车场，堵学威一个人拿着钱进了总医院，他们在外面等了十多分钟，堵学威回来了，说钱给了副总了，之后他们就去北环吃饭了，堵学威说下周一一起去华港燃气公司签合同。到了下个星期就是6月11日，他给堵学威打电话，堵学威说领导出去办事。后来再联系，堵学威不是说领导开会就是说农村麦收不让施工，再等几天，他说先见见领导把合同签了，堵学威总是以各种理由推脱。在7月16日他又电话联系堵学威,他说干不了就把钱退回来，堵学威称领导不接电话，星期五肯定退钱。7月19日他找到堵学威问退钱的事，后来堵学威就跑了。之后他找华港燃气的工程总指挥张辉问了问,张辉说衡水地区的活还没立项目呢,他意识到被骗了,就来报案了。 （2）井某2018年10月30日陈述：堵学威开始说把钱给了华港燃气的副总,是谁没有告诉他,后来说把钱给了一个叫小龙的，说小龙是一个信邦建筑公司的副经理。他和小龙只吃过两次饭,在2018年10月中旬,堵学威的叔叔找了一个阜城县惠民燃气公司古城镇戴南村的煤改气工程。阜城的工程和这20万元没有关系。 井某提交与堵学威通话录音光盘一张：证明井某将20万现金交给了堵学威。 3、证人鲁某2018年7月23日证言：2018年6月8日,井某给他打电话，让他来任丘看个工程。他就开着车带着施工队长苏小六来了任丘,井某说任丘华港公司有个煤改气工程,在衡水干，是堵学威帮忙给拿下的,今天让他跟着一块去银行取20万元,说是干工程的交抵押金之类的款项。他们和堵学威见面后，开车去了三家银行才凑够20万元的现金。之后就来到了华油总医院门口,当时是11点40分左右，他们把车停在医院门外的停车场，堵学威说一个人拿着钱给办事的送去,井某同意了。过了十分钟堵学威回来了，然后他们几个人开车去吃饭了。井某跟他说过谈的生意是华港燃气的煤改气工程，说堵学威是中间人，认识华港燃气的副总。 4、证人崔某证言： （1）崔某2018年11月1日证言：他认识堵学威，是两年前认识的，2018年6月，堵学威没有给过他20万元现金。今年六七月份有一天，他在华油总医院给他父亲看病，堵学威给他打电话，他说在给老人看病，堵学威说过去看看老人，11点左右堵学威带着对象在门诊楼大厅找到他,客套了几句,他要开车的时候,堵学威隔着窗户从车窗外扔到他车里1000元现金，说是给老人买点东西，钱是一个小黑塑料袋装的,他就收下了。堵学威给他钱是因为想让他给找煤改气的工程,他除了在匆匆那年上班，还干河间米各庄的煤改气工程，他以前给堵学威找过华港燃气公司的煤改气的工程，堵学威的队伍不干了,没干成，堵学威一直想找他再给找找工程。他今年7月份通过堵学威认识的井某，他没给井某介绍过工程，跟井某吃过一次饭，去过一次酒吧，当时堵学威都在场。 （2）崔某2019年12月11日证言：杨某1提供的录音是真实的，杨某1给他打过三四次电话，都是2018年下半年的事，具体时间记不清了。在打电话过程中，一开始他没听明白，后来才知道杨某1是在套他的话，说他拿堵学威钱了，他后来在电话里和杨某1急了，但是在录音里没有这一段。录音不是完整的，有删减。2018年6月份堵学威给他打电话的时候，他在总医院的门诊楼大厅里正向外走，他看见大厅西侧的凳子上坐着杨某1，杨某1还对他笑了笑，没有说话，当时他俩离着20米左右。这时堵学威进了大厅，他就跟堵学威说话，他去开车，杨某1也没跟着他们。 5、证人杨某1的证言 （1）杨某12018年11月5日证言:她和堵学威处对象有两年半了,在任丘的时候她们总在一起,她通过堵学威认识的崔某,堵学威的朋友，她们都叫崔某“龙哥”。今年，她没有和堵学威去华油总医院找过崔某。 （2）杨某12019年10月12日证言：她和堵学威2019年6月份结婚了。2018年6月份，堵学威没有给过她钱，她当时没有上班，没有经济来源。2018年没有人给过她大额现金，她也没有在银行账户存过大额现金。2018年6月10日存的10万元是她妈给的，不是堵学威的钱。2018年6月4日存入农村信用社的98000元，是她和她妈要的，这钱还给她妈妈了，她妈妈叫高某。 （3）杨某12019年12月10日、10月12日证言：她的录音是在2018年11月份堵学威被抓后，她给崔某打电话录的，这是她打了两三回的录音，一共六段。录音中的钱说的是堵学威给老井办事的钱，没有说具体数字，是怕崔某不承认。之前没有把录音提供给公安局，是因为堵学威出来了，以为没事了。原始录音在她老手机里，手机找不到了。她提供的是完整的录音，一共6段，录音没有删减。她拿着手机到手机店里，店员用店里的手机录的她手机上的声音，录完之后把音频文件传到电脑里再倒到优盘里，是在商业街北面的宁静手机店弄的，录音是真实的，店老板张晓燕为此还给她出了个证明。（附张晓燕的证明） 6、证人堵某2018年11月4日的证言：堵学威是他一个侄子，他们很熟。2018年9月底,他通过阜城县惠民燃气公司孙华鹏那得到了衡水市阜城县的古城镇戴南馨阁村干煤改气的工程，他告诉了堵学威，堵学威说不想自己一个人干这事，说这个活给井某。后来在10月初，把这个工程让井某干了。这个工程是他直接联系的,和崔某没有关系。 7、证人高某2019年12月5日证言：杨某1是她女儿，杨某1和堵学威结婚，家里都不太愿意。平时杨某1和堵学威轻易不来看她，堵学威和她关系不好。她和堵学威没有经济往来，平时她总给杨某1钱，给杨某1现金，没转过账。2018年6月份左右她给过杨某110万元，是让杨某1拿着花的，杨某1也没说过钱干什么用，别的孩子没给过，她大女儿和儿子的条件比杨某1好，其他孩子不知道10万元的事。她自己没有经济来源，这钱是杨某1的父亲杨某2的，四年前杨某2去世了，钱是她慢慢攒的。2018年，杨某1又还给了她10万元，什么时候还的忘了。 8、涉案的辨认笔录：鲁某、井某辨认出堵学威；堵学威辨认出崔某；崔某辨认出杨某1。 9、被害人井某银行交易明细清单证实井某2018年6月8日支取20万元现金；杨某1银行交易明细清单证明杨某12018年6月10日、6月14日分别存入银行10万元、9.8万元现金。 10、冀中公安局渤海分局刑警大队2019年12月16日出具的办案说明证实杨某1提供的录音系用手机翻录，不是原始录音，无法鉴定。 11、本院（2018）冀0982刑初324号刑事判决书证实被告人堵学威的前科情况。 12、在逃人员登记表、阜城县公安局城镇派出所出具的到案经过及羁押证明证实被告人堵学威被抓获的情况。 13、被告人堵学威户籍信息证实其身份情况。 上述证据，经庭审举证、质证后，被告人堵学威称20万元现金给了崔某的供述部分，没有其他证据证实，不予采信。证人杨某1所存钱款是否是其母亲所给，不影响本案犯罪事实的认定，本院不予评价。其他证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，予以认定。 被告人辩护人当庭提交以下证据：1、堵学威离婚证，证明2018年6月8日堵学威还没有离婚，和杨某1只是朋友关系。2、杨某1和崔应龙的通话录音Ｕ盘一个，证明杨某1和崔某说井某总找堵学威要钱，活儿要是拿不下来，把钱退给井某得了。上述证据经庭审举证、质证后，离婚证与本案无关联性，不予采信。Ｕ盘录音系翻录，崔应龙称录音内容有删减，杨某1不能提供录音的原始载体，无法核实其真伪性，本院不予采信。 本院认为，被告人堵学威以非法占有为目的，以能够办理华港燃气煤改气工程为由，骗取他人财物，涉案金额人民币20万元，其行为构成诈骗罪，且属数额巨大，应予依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人堵学威有前科，酌情从重处罚。被告人堵学威及其辩护人称堵学威当天已将20万元现金给了崔某，没有其他证据证实，崔某对此否认，证据不足，因此，对被告人及其辩护人提出堵学威将20万元现金给了崔某，堵学威不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人堵学威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人堵学威于判决生效后十日内退赔被害人井某犯罪所得人民币20万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘素仿 审 判 员  边素体 人民陪审员  张云峰 二〇二〇年一月六日 书 记 员  梁 艳 附：相关法律链接 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。