四川省攀枝花市西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0403刑初5号 公诉机关攀枝花市西区人民检察院。 被告人袁泽双，男，1986年10月4日出生于四川省攀枝花市西区，汉族，初中文化，修理工，住四川省攀枝花市西区。因犯故意伤害罪于2009年4月9日被攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月15日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人杨明田，四川智达律师事务所律师，执业证号15104201510247780。 被告人谭鹏程，男，1987年1月1日出生于四川省安岳市，汉族，中技文化，住四川省攀枝花市西区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年12月27日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人白金明，四川森炎律师事务所律师，执业证号15104200010556082。 攀枝花市西区人民检察院以攀西检公诉刑诉(2020)6号起诉书指控被告人袁泽双、谭鹏程犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月19日公开开庭进行了审理。攀枝花市西区人民检察院指派检察员赵立波出庭支持公诉，被告人袁泽双及其辩护人杨明田，被告人谭鹏程及其辩护人白金明到庭参加诉讼。现已审理终结。 攀枝花市西区人民检察院指控，2019年6月，被告人袁泽双和一个ＱＱ名为“小龙”的人谈好将以每套银行卡3000元人民币的价格出售银行卡给“小龙”。2019年7月，被告人谭鹏程得知袁泽双收购、贩卖银行卡可以从中赚取差价，便自行收购银行卡后贩卖给袁泽双。谭鹏程于2019年7月至9月期间，从何某、杨某、陈某、蒋某、曾某、王某1、王某2处共收购银行卡11套，并将收到的银行卡贩卖给袁泽双，获取非法利益。2019年7月至10月，被告人袁泽双收购以于某、周某、罗某、谭某、李某、熊某身份证办理的银行卡各一套，并以借用后给钱的名义拿到薛某银行卡一套。2019年7月至10月期间，袁泽双将18套银行卡分多次通过快递寄给微信号为“安其拉”、“六伯”、“。”、“007”等上家，获取非法利益。 公诉机关认为，被告人袁泽双、谭鹏程非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人袁泽双有前科，应酌情从重处罚，被告人袁泽双、谭鹏程如实供述，系坦白，自愿认罪认罚可以从宽处罚，建议判处被告人袁泽双有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元；建议判处被告人谭鹏程有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（庭审中变更）。 另查明，2019年11月15日，攀枝花市公安局西区分局接到攀枝花市公安局经侦支队移交云端打击线索，袁泽双有重大作案嫌疑。同日15时许，公安干警在攀枝花市仁和区咖啡网咖将袁泽双抓获。 被告人袁泽双当庭表示认罪认罚，对自己签署的具结书予以确认，并认可公诉机关的量刑建议。但辩称，公安干警到咖啡网咖时，其本来有机会逃跑，但其主动联系了公安干警。 被告人袁泽双的辩护人的辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议。被告人袁泽双如实供述，系坦白；自愿认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人谭鹏程当庭表示认罪认罚，对自己签署的具结书予以确认，并认可公诉机关的量刑建议。 被告人谭鹏程的辩护人的辩护意见为：对起诉书指控的罪名及事实无异议。谭鹏程在被抓获之前就经过公安机关两次询问，系如实供述；初犯，偶犯；愿意缴纳罚金；父母年老多病，孩子岁数小，希望法庭从轻处罚。 上述事实，被告人袁泽双、谭鹏程在庭审过程中均无异议，并有书证受案登记表、立案决定书，抓获经过，扣押决定书，吸毒现场检测报告书，微信聊天记录，通话记录，银行转账清单，快递寄件记录，办理银行卡记录，银行卡贩卖关系，（2009）攀东刑初字第80号民事判决书，户籍证明；扣押笔录，检查笔录，电子物证检查笔录，辨认笔录；证人杨某、王某1、陈某、蒋某、何某等人的证言；被告人袁泽双、谭鹏程的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁泽双、谭鹏程非法持有他人信用卡,数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万以上十万以下罚金的刑罚。被告人袁泽双有犯罪前科，酌情予以从重处罚。鉴于被告人袁泽双、谭鹏程到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关指控被告人袁泽双、谭鹏程犯妨害信用卡管理罪罪名成立，其量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人袁泽双辩称其有自首情节，经查，2019年11月15日，攀枝花市公安局西区分局接到攀枝花市公安局经侦支队移交云端打击线索，确定袁泽双有重大作案嫌疑。同日15时许，公安干警在攀枝花市仁和区咖啡网咖将袁泽双抓获。袁泽双不属于“自动投案”的情形，其不构成自首。袁泽双的此辩解理由，本院不予采纳。被告人袁泽双、谭鹏程及其各自辩护人发表的辩护意见，本院酌予采纳。根据被告人袁泽双、谭鹏程犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人袁泽双犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2020年8月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳) 二、被告人谭鹏程犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2020年6月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  范建琳 二〇二〇年一月二十一日 书记员  刘芝奇 附《中华人民共和国刑法》条文 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(一)项规定的“数量较大”非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的“数量较大”。