广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤15刑终454号原公诉机关广东省陆河县人民检察院。上诉人（原审被告人）余德方，男，1989年9月12日出生，汉族，广东省陆河县人，中专文化，住陆河县**************，公民身份号码441************536。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月28日被陆河县公安局刑事拘留；同年10月1日被陆河县公安局执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。上诉人（原审被告人）叶嘉发，男，1988年10月13日出生，汉族，广东省陆河县人，初中文化，住陆河县**************，现住陆河县*****************，公民身份号码441************590。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月28日被陆河县公安局刑事拘留；同年9月30日被陆河县公安局取保候审。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年3月14日被陆河县公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，同年4月4日被陆河县公安局执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。辩护人杨锦长，广东文宗律师事务所律师，由汕尾市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）叶锦声，男，1993年11月30日出生，汉族，广东省陆河县人，初中文化，住陆河县**************，案发前住陆河县**********，公民身份号码441************510。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月28日被陆河县公安局刑事拘留；同年9月30日被陆河县公安局取保候审。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年3月6日被陆河县公安局刑事拘留；同年4月4日被陆河县公安局执行逮捕。现羁押于汕尾市看守所。原审被告人叶左拔，男，1987年9月21日出生，汉族，广东省陆河县人，初中文化，住陆河县**************，公民身份号码441************510。因犯敲诈勒索罪（未遂），2008年7月7日被深圳市龙岗区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月27日被陆河县公安局刑事拘留；同年4月4日被陆河县公安局执行逮捕。现羁押于陆河县看守所。原审被告人黄志海，男，1988年2月11日出生，汉族，广东省惠来县人，初中文化，住揭阳市惠来县**************，案发前住陆河县**********，公民身份号码445************710。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月27日被陆河县公安局刑事拘留，同年4月4日被陆河县公安局执行逮捕，同年11月26日被取保候审。广东省陆河县人民法院审理广东省陆河县人民检察院指控原审被告人余德方犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人叶嘉发犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人叶锦声犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人叶左拔、黄志海犯非法拘禁罪一案，于2019年10月21日作出（2019）粤1523刑初50号刑事判决。宣判后，原审被告人余德方、叶嘉发、叶锦声不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人和听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，证据确实、充分，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原判认定：2016年至2018年6月，被告人余德方、叶嘉发、叶锦声时分时合经常纠集在一起，在陆河县新田镇地区假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”协议，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁手段非法占有被害人财物，多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，形成了以被告人余德方为首，叶嘉发、叶锦声为相对固定的重要成员，叶左拔、黄志海为一般参与者的恶势力犯罪集团，扰乱当地经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、非法拘禁罪的犯罪事实2016年起，被告人叶嘉发与余德方在陆河县新田镇地区从事高利息放贷活动，业务上两人相互支持。2017年1月至4月期间，余德方分3次实际借给肖某2共计5万元，肖某2写下借款9万元的借条。被告人叶嘉发于2017年4月22日借给肖某22万元，实借1.8万元，利息按月以2,000元计，收了5个月利息后因肖某2无力偿还利息，叶嘉发向肖某2家属催讨借款，肖某2的表舅温某1找到叶嘉发返还了本金2万元，并叫其不要借钱给肖某2。但不久后叶嘉发在明知肖某2无偿还能力的情况下，以被告人叶左拨的名义借了5万元给肖某2，实借4.5万元，利息按月以5,000元计。不久后叶嘉发又以被告人黄志海的名义借了2万元给肖某2，实借1.8万元，利息按月以2,000元计。2017年6、7月的一天中午12时许，被告人叶嘉发为向被害人肖某2索要高利贷债务，在深圳市龙岗区通过他人将肖某2诱骗出来，后与被告人叶左拔、黄志海将肖某2从深圳市龙岗区强行带回陆河县新田镇叶嘉发的“九点伴”奶茶店，并通知被告人余德方到场，一同向肖某2索要债务。当晚20时许，被告人余德方、叶嘉发、叶左拔等人把肖某2转移至被告人黄志海位于新田镇阳光酒店旁的“海记”汽修店里，叶左拔对肖某2实施了殴打。当晚23时许，被告人余德方、叶嘉发、叶左拔等人再次把肖某2转移至叶嘉发的“九点伴”奶茶店门口。次日凌晨1时许，被告人余德方、叶嘉发、叶左拔、黄志海等人强行逼迫肖某2在余德方的车上写了2张50万元、1张55万元的巨额欠条后方允许肖某2离开，被告人余德方、叶左拔、黄志海各拿走1张欠条，后被告人叶左拔、黄志海把欠条交给叶嘉发。2017年7月份的一天凌晨，被告人余德方、叶嘉发向肖某2索要债务，在陆河县河田镇诺信网吧门口将肖某2带至陆河县公安局巡警大队，让该局巡警大队的辅警郭某1（已党纪处分）给肖某2进行尿样毒品检测，郭某1未经请示批准，在没有公安机关及人民警察的指挥和监督的情况下，将尚未确定为违法嫌疑人的肖某2带至非办案区实施强制尿检措施，因结果呈阴性，后被告人余德方、叶嘉发又将肖某2带至被告人叶锦声在河田镇举子街租用的房里，采用剥夺人身自由、殴打、强迫脱衣服等手段逼迫肖某2还债，后又将肖某2带回被告人余德方位于陆河县新田镇的家中，直到当日7时许肖某2才乘机逃脱。之后，被告人余德方、叶嘉发持2张50万元、1张55万元的借条向肖某2的家属索取债务。最后，肖某2家属偿还8万元给余德方、7万元给叶嘉发。原判认定上述事实，有物证、书证、现场勘查笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实。二、敲诈勒索罪的犯罪事实2016年7月，被害人杨某3因周转困难以3%月息向被告人余德方借钱，不久便归还。2016年8月18日至2016年10月21日，杨某3陆续向余德方借款人民币17万元，扣除“断头息”1.91万元后实际拿到15.09万元。杨某3向余德方借款后，余德方伙同叶锦声、叶嘉发采用威胁、滋扰、起诉等手段，非法向杨某3索取债务，实施敲诈勒索。自2016年9月l0日至2018年12月15日，杨某3陆续归还余德方共计12.54万元，但期间因杨某3未及时还钱，余德方、叶嘉发、叶锦声实施了下列犯罪行为：2016年下半年，余德方多次伙同叶锦声等人到陆河县******杨某3家中滋扰、威胁其家属进行讨债。2017年10月份的一天，余德方伙同叶锦声将写有“欠债还钱，天经地义”的红色横幅强行挂在杨某3家门中间不让其家属进出，并拍摄视频传至村微信群，并与杨某3的家属发生争吵，引起多名村民围观，严重滋扰了杨某3家属的正常生活。2016年12月份的一天，余德方伙同叶锦声到深圳市龙岗区杨某3经营的九州家园天德酒庄会所讨债未果，采用纠缠等手段，迫使杨某3写了一张3.9万元的借据，并强行拿走杨某3酒庄一箱（6瓶）“奔富”牌红酒（经鉴定：价值为人民币4,050元）、一箱红酒杯和一块“卡地亚”牌手表。2017年11月3日，余德方伙同叶嘉发将杨某3从酒庄带至龙岗区瑞悦宾馆一楼，采用纠缠、搜身、限制人身自由等手段，胁迫杨某3写了张19万元欠条，并强行转走杨某3手机微信里的800元。2018年7月6日，余德方以杨某3欠债未还为由，向陆河县人民法院起诉杨某3偿还借款20.9万元，利息19万元，本息共计39.9万元。因杨某3之前所写的3.9万元的借据出借人及日期未注明，余德方伪造了一张借据给法院，企图通过诉讼非法占有杨某3财产，后因案件事实不清，证据不足，被陆河县人民法院驳回诉讼请求。综上，被告人余德方、叶嘉发、叶锦声以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，强行索要杨某3的财物共计25.295万元，其中余德方实施敲诈勒索共计25.295万元，既遂2.395万元，未遂22.9万元；叶嘉发实施敲诈勒索共计19.08万元，既遂800元，未遂19万元；叶锦声实施敲诈勒索共计4.305万元，既遂4,050元，未遂3.9万元。原判认定上述事实，有物证、书证、现场勘查笔录、鉴定意见，证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据证实。三、寻衅滋事罪的犯罪事实（一）2018年2月份，被害人余某3先后两次向被告人余德方借高利贷6,000元，实借5,400元，余某3偿还一段利息后无力支付。2018年5月26日，被告人余德方在陆河县*******被害人余某3家门前，用高音喇叭大声喊叫“伯钦、还钱”，不断滋扰、恐吓余某3及其家人，引起村民围观。2018年8月11日凌晨，被告人余德方伙同叶锦声、刘某到余某3家门前，用手喷漆在余某3家的四个卷闸门和一个不锈钢大门上喷写“伯钦欠债还钱”的大字。（二）2017年5月，李某1先后三次向被告人余德方借高利贷2万元，实拿1.4万元，并按本金10%的月息计算利息。因李某1未及时还利息，2017年12月4日晚上，余德方、叶锦声到陆河县**********李某1的家门前，用手喷漆在李某1家的卷闸门和不锈钢大门上喷写“欠债还钱”字样，后李某1的丈夫陈某1还了余德方2万元。（三）2018年6月份，被害人丘某3向被告人余德方借高利贷5,000元，实借到4,600元，以每月400元计利息。因丘某3未及时还利息，2018年7月中旬的一天晚上，余德方、叶锦声到陆河县***********丘某3家中，向丘某3索要债务无果后，用手喷漆在丘某3的家门口地上喷涂“欠债还钱”字样，并滋扰、恐吓丘某3及其家人。2018年7月下旬的一天晚上，余德方、叶锦声再次到丘某3家中向丘某3索要债务无果后，用手喷漆在丘某3家的大门及墙壁上，喷涂“欠债还钱”字样，并滋扰丘某3及其家人。2018年7月底的一天晚上，余德方再次到丘某3家中，采用摔茶杯等方式恐吓丘某3，丘某3被迫给余德方5,400元了结。原判认定上述事实，有物证、书证、现场勘查笔录、鉴定意见，证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据证实。原审法院认为，被告人余德方、叶嘉发、叶锦声、叶左拔、黄志海时分时合经常纠集在一起，在陆河县新田镇地区多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，形成了以被告人余德方为首，叶嘉发、叶锦声为相对固定的重要成员，叶左拔、黄志海为一般参与者的恶势力犯罪组织。其中被告人余德方是该组织相对固定的纠集者，依法应对其参与的全部罪行负责；被告人叶嘉发、叶锦声是该组织较为固定的重要成员，被告人叶左拔、黄志海为一般参与者，依法分别对其各自参与实施的具体罪行负责。该组织扰乱当地经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，依法应予以严惩。被告人余德方无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由；还以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，向他人索要财物，数额巨大；还在索取债务过程中，采用威胁、恐吓、喷油漆、滋扰、播放高音喇叭、拉横幅等手段，破坏社会秩序。其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，对其应实行数罪并罚。鉴于被告人在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。又鉴于被告人余德方归案后如实供述自己非法拘禁和寻衅滋事的罪行，且当庭认罪，给予从轻处罚。被告人余德方已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞的，系犯罪未遂，对于未遂部分，比照既遂犯给予减轻处罚。被告人叶嘉发无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由；还以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，向他人索要财物，数额巨大。其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，对其应实行数罪并罚。鉴于被告人在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。又鉴于被告人叶嘉发归案后如实供述自己非法拘禁的罪行，且当庭认罪、悔罪，并已取得被害人肖某2的谅解，给予从轻处罚。被告人叶嘉发已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞的，系犯罪未遂，对于未遂部分，比照既遂犯给予减轻处罚。被告人叶嘉发在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，给以减轻处罚。被告人叶锦声无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由；还以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，向他人索要财物，数额巨大；还在索取债务过程中，采用威胁、恐吓、喷油漆、滋扰、播放高音喇叭、拉横幅等手段，破坏社会秩序。其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，对其应实行数罪并罚。鉴于被告人在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。又鉴于被告人叶锦声归案后如实供述自己寻衅滋事的罪行，且当庭认罪、悔罪，给予从轻处罚。被告人叶锦声已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞的，系犯罪未遂，对于未遂部分，比照既遂犯给予减轻处罚。被告人叶锦声在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，给以减轻处罚。被告人叶左拔无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。鉴于被告人叶左拔曾因犯敲诈勒索罪被人民法院判处拘役，且在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。又鉴于被告人叶左拔犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且当庭认罪、悔罪，给予从轻处罚。被告人黄志海无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。鉴于被告人在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。又鉴于被告人黄志海犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且当庭认罪、悔罪，给予从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十五条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人余德方犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；总和刑期五年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。二、被告人叶嘉发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期二年六个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。三、被告人叶锦声犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；总和刑期二年十个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人叶左拔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。五、被告人黄志海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。六、随案移交的金色苹果6手机1部、白色华为手机1部、白色苹果手机1部、黑色OPPO手机1部、黑色苹果X手机1部、白色OPPO手机1部，均予以没收，上缴国库。上诉人余德方提出上诉意见：1.关于非法拘禁罪，其属于自动投案，如实供述自己的犯罪经过，其有自首的情节，一审法院认定其不符合自首情节，也并未对该情节在量刑时进行酌情减轻，导致该罪量刑较重，请求予以改判。2.一审法院错误认定本案为恶势力犯罪组织，事实上五被告人之间并不是固定的犯罪组织，相关的违法及犯罪行为都是临时决定实施，无预谋、无组织，无报酬，不固定。不符合犯罪集团、恶势力犯罪组织的概念，一审法院错误的定性，导致量刑畸重。3.关于寻衅滋事罪，其认为系普通邻里债务纠纷，其被相关部门处罚后，没有继续实施前列行为，并得到部分被害人的谅解，其严重性并未达到破坏社会秩序的程度，其犯罪行为显著轻微，应从轻、减轻或者免除处罚。4.关于敲诈勒索罪，本案并无相关证据明确敲诈勒索的金额。被害人肖某2及杨某3均是债务人，他们与其之间的借款本金金额及利息究竟是多少，双方可能都无法计清，现有证据无法证实，不排除相关债务属于合法债务。不宜定性为犯罪既遂的金额，未收回的合法债务也不宜定性为犯罪未遂的金额。在证据存疑的情况下，利益应归被告人。一审法院对其量刑畸重。请求二审对其减轻处罚。上诉人叶锦声提出上诉意见：其提供一个短暂的落脚点是出于余德方喝了酒，其并没有对肖某2限制人身自由，肖某2说那天下午其与余德方一起进入九点伴奶茶店，其当时有向公安机关说明和余德方在一起的是刘捷利，肖某2和叶嘉发的陈述没有说清楚，存在诬陷。敲诈勒索罪，杨某3说被带走一箱奔富红酒总价格4,050元，杨某3以高价红酒做依据，以双倍价格做指证存在落井下石的行为，余德方向法院起诉杨某3其完全不知情。其从中没有得到任何利益。没有强行占有的意识。公安机关在审讯时存在诱供、骗供的行为。请求二审改判非法拘禁罪、敲诈勒索罪罪名不成立。上诉人叶嘉发提出上诉意见：1.请求对其非法拘禁罪从轻处罚。其贷款给肖某2后，由于没有按约定还款，其为了讨回贷款，伙同余德方、叶左拨、黄志海等人，确有对肖某2采取威胁、恐吓、限制人身自由等违法行为，给当事人肖某2造成一定的伤害，其认罪悔罪，而且取得肖某2的谅解，一审量刑畸重。2.其不构成敲诈勒索罪，其没有非法侵占杨某3钱财的意图，也没有实施敲诈勒索的行为，余德方强迫杨某3写欠条，微信转账，事先没有和其沟通，不应构成共同犯罪。请求二审法院对其予以改判。上诉人叶嘉发的辩护人提出辩护意见：对一审认定上诉人叶嘉发犯非法拘禁罪没异议，但认定上诉人叶嘉发犯敲诈勒索罪的事实不清，且量刑过重。仅有被害人杨某3的指证，没有相应证据证实。杨某3没有表述关于上诉人叶嘉发有对其胁迫及索取财物的言语和行为。叶嘉发没有实施该敲诈勒索行为的动机。被害人杨某3也明确承认有向余德方贷款的事实。上诉人陪同余德方向被害人催讨债务并不违法。且没有实施任何敲诈勒索的行为。即使余德方有实施敲诈勒索的行为，也不能将叶嘉发列为共同犯罪。即使上诉人叶嘉发明知余德方有向被害人威胁索取财物的行为，其情节也属显著轻微，不应追究刑事责任。上诉人虽有非法拘禁行为，但其归案后如实供述，认罪悔罪。已经取得被害人的谅解，没有前科劣迹，属于初犯，请求二审依法对上诉人作出公正判决。经审理查明：2016年至2018年6月，上诉人余德方、叶嘉发、叶锦声时分时合经常纠集在一起，在陆河县新田镇地区假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”协议，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁手段非法占有被害人财物，多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，形成了以上诉人余德方为首，叶嘉发、叶锦声为相对固定的重要成员，叶左拔、黄志海为一般参与者的恶势力犯罪集团，扰乱当地经济、社会、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、非法拘禁罪的犯罪事实2016年起，上诉人叶嘉发与余德方在陆河县新田镇地区从事高利息放贷活动，业务上两人相互支持。2017年1月至4月期间，余德方分3次实际借给肖某2共计5万元，肖某2写下借款9万元的借条。上诉人叶嘉发于2017年4月22日借给肖某22万元，实借1.8万元，利息按月以2,000元计，收了5个月利息后因肖某2无力偿还利息，叶嘉发向肖某2家属催讨借款，肖某2的表舅温某1找到叶嘉发返还了本金2万元，并叫其不要借钱给肖某2。但不久后叶嘉发在明知肖某2无偿还能力的情况下，以原审被告人叶左拨的名义借了5万元给肖某2，实借4.5万元，利息按月以5,000元计。不久后叶嘉发又以原审被告人黄志海的名义借了2万元给肖某2，实借1.8万元，利息按月以2,000元计。2017年6、7月的一天中午12时许，上诉人叶嘉发为向被害人肖某2索要高利贷债务，在深圳市龙岗区通过他人将肖某2诱骗出来，后与原审被告人叶左拔、黄志海将肖某2从深圳市龙岗区强行带回陆河县新田镇叶嘉发的“九点伴”奶茶店，并通知上诉人余德方到场，一同向肖某2索要债务。当晚20时许，上诉人余德方、叶嘉发、叶左拔等人把肖某2转移至上诉人黄志海位于新田镇阳光酒店旁的“海记”汽修店里，叶左拔对肖某2实施了殴打。当晚23时许，上诉人余德方及叶嘉发、叶左拔等人再次把肖某2转移至叶嘉发的“九点伴”奶茶店门口。次日凌晨1时许，上诉人余德方、叶嘉发及叶左拔、黄志海等人强行逼迫肖某2在余德方的车上写了2张50万元、1张55万元的巨额欠条后方允许肖某2离开，上诉人余德方及叶左拔、黄志海各拿走1张欠条，后叶左拔、黄志海把欠条交给叶嘉发。2017年7月份的一天凌晨，上诉人余德方、叶嘉发向肖某2索要债务，在陆河县河田镇诺信网吧门口将肖某2带至陆河县公安局巡警大队，让该局巡警大队的辅警郭某1（已党纪处分）给肖某2进行尿样毒品检测，郭某1未经请示批准，在没有公安机关及人民警察的指挥和监督的情况下，将尚未确定为违法嫌疑人的肖某2带至非办案区实施强制尿检措施，因结果呈阴性，后上诉人余德方、叶嘉发又将肖某2带至上诉人叶锦声在河田镇举子街租用的房里，采用剥夺人身自由、殴打、强迫脱衣服等手段逼迫肖某2还债，后又将肖某2带回上诉人余德方位于陆河县新田镇的家中，直到当日7时许肖某2才乘机逃脱。之后，上诉人余德方、叶嘉发持2张50万元、1张55万元的借条向肖某2的家属索取债务。最后，肖某2家属偿还8万元给余德方、7万元给叶嘉发。上述事实，有经原审庭审示证、质证和认证的下列证据证实：1.陆河县公安局出具的关于余德方涉嫌非法拘禁肖某2视频资料的情况说明，证实余德方被传到陆河县公安局新田派出所时称手机已遗失，无法提取视频资料。2.陆河县公安局出具的关于向刘捷利调查取证的情况说明，证实陆河县公安局民警多次联系刘捷利及到其家中寻找，要求其配合调查，但均无法找到刘捷利。3.陆河县公安局出具的情况说明，证实余德方驾驶的涉案车辆车牌号码为粤NYU63l，该车辆于2018年6月15日因交通事故被陆河县公安局交警大队扣押处理。4.中共陆河县纪律检查委员会审理室出具《关于郭某1同志违纪问题的审理意见》，证实中共陆河县纪委审查认为郭某1身为中共党员、辅警，未经请示批准，在没有公安机关及其人民警察的指挥和监督下，逾越职权，将尚未确定为违法嫌疑人的余某3、肖某2带至非办案区进行尿样毒品检测，实施行政强制措施，侵犯他人的人身自由，严重损害公安机关的形象，构成滥用职权的行为。5.中共陆河县纪委出具的《关于郭某1同志违纪案件移送审理的复函》，证实中共陆河县纪委决定给予郭某1留党察看两年、降低岗位等级处分。6.陆河县公安局出具的借款统计清单，证实叶嘉发从2014年7月8日至2018年10月18日期间的部分放贷情况，借款均采用格式合同，大部分均未署名和写明日期，借款人的署名具有随意性，借款人刘德云等人签订了共计38笔借款合同，其中出借人为叶嘉发的8份、练培勇的1份、未署名的29份，借款金额共计108.525万元。7.证人证言（1）证人温某1的证言：肖某2是我外甥。这几年来，肖某2一直在外面借高利贷钱，我经手的就帮他还了5次，还了200多万元。其中，肖某2有向余德方借过几次钱，我也帮忙陆陆续续还了，最后一次肖某2一共借了8万元，写了好几张欠条（其中有一张50万是写叶锦声为出借人）。叶嘉发之前有借欠给肖某22万多元，后来我经手还清了，我也跟叶嘉发交代不要再借钱给肖某2。叶左拔有借5万元给肖某2，还钱时有一张是50万元的欠条。肖某2因为欠钱的事情，2次被余德方、叶嘉发等人抓住而打电话向我求助。2017年下半年的一天中午，叶嘉发打电话跟我说：“在深圳龙岗，肖某2被余德方抓住，现在带回来的车上”。并叫我跟肖某2的爸爸肖某1沟通还钱的事。我跟叶嘉发交代不要打肖某2。当天下午4点多，肖某2被带回到陆河县**************“九点伴”奶茶店。叶嘉发再次打电话跟我说肖某2已经带回来了。于是我到奶茶店去，看到肖某2坐在叶嘉发的店里，被叶嘉发等人控制起来，当时肖某2身边有叶嘉发和两个不认识的年轻人在看着肖某2，不给肖某2走。我就交代叶嘉发不要打肖某2。叶嘉发就叫我去找肖某2的爸爸协调还钱的事情。说完这些事情后，我就先走了。我也打电话跟肖某2的爸爸说了这个事情。肖某2的爸爸听了后很生气，没有理这个事情。2018年3月份的时候，我就放出风声去，叫所有被肖某2欠钱的人近期来处理。过了几天后的一个晚上，约好在肖某2家中还钱。我们与余德方等人谈妥了，只还借钱的本金。后来余德方把所有欠条都拿出来了，其中就有一张50万的欠条，欠条上的出借方为“叶锦声”。当晚肖某2的爸爸总共还了余德方8万元现金。叶嘉发也帮忙处理叶左拔的一张50万的欠条，谈妥后还了5万元。这50万元的欠条是肖某2被叶嘉发等人抓获后逼肖某2写的3张欠条里的其中一张，肖某2只借了叶左拔本金5万元。肖某2跟我说叶嘉发等人不给他走，所以写欠条肯定不是自愿的。一天晚上的下半夜，叶嘉发打电话跟我说：“余德方等人在陆河县河田镇的一个网吧碰到肖某2，抓住肖某2了，并带到公安局来了”。并让我出面找肖某2的爸爸肖某1协调还钱的事情，我告诉叶嘉发说我不理这个事情。事后我听叶嘉发和肖某2说，当天肖某2被余德方等人带新田镇横陇村余德方家里，直到第二天天亮时分肖某2穿一条底裤偷跑了。肖某2说在这个过程中，被人踢了几脚。当时肖某2说有向余德方借8万元现金。肖某2说第一次在龙岗的时候不太长时间，第二次在河田限制其人身自由差不多有一天时间，还被余德方打了。所有欠条在还钱的时当场还给肖某2的爸爸肖某1了。余德方、叶嘉发等人被公安机关抓获后，新田人民很支持，认为公安机关为民除害。（2）证人叶某1的证言：2018年前后其儿子肖某2多次借高利贷通过温某1协调，还给余德方8万元、叶嘉发7万元，还钱后还包了两个1,000元的红包给叶嘉发共2,000元，让温某1转交的，为了感谢他。事后欠条已被撕掉了。（3）证人叶某2的证言：2017年6、7月份的一天，叶嘉发打电话让其骗肖某2到龙岗区的一个饭店，后来叶嘉发叫人用面包车将肖某2载走。（4）证人郭某1的证言：我平时和余德方有经济往来，但不多。去年（2017年）余德方因建房没钱，叫我用我的名义在信用社贷款了10万元，每次的还贷是他转账或拿现金给我进行还贷的。还有我也曾和他借过钱，不过现在都还了。我现在没有欠余德方的钱，是他用我的名义贷款的到现在还没有还清，现在余德方被公安刑拘了，只能叫他爸还贷了。2017年6月份的一天晚上约12时多，余德方把肖某2带到县巡警大队，是我开门给他们进去的。当晚我值班，具体日期我记不清了，我当时在宿舍的床上躺着，余德方打电话给我说“我带个人给你验下看有无吸毒，好吗？”我回答说“好”。不久我走到县巡警大门开门，看到余德方和另一人下车，然后他就带那个人进来了。我不认识余德方带的那个人，我没有问，余德方也没说那个人叫什么名字。当晚我没有用手铐把那个人铐在凳子上。（5）证人肖某1的证言：我大儿子肖某2欠余德方钱的事我知道一点，我帮肖某2还了多次外面欠的钱。今年过了年最后一次还款的债主叫余德方，才知道是欠余德方的钱，之前我是由肖国良帮我处理还款。最近一次是温某1帮我处理联系余德方还款的事，温某1处理此事用了不到30万。我儿子借了3万元写下了50万欠条，我听后就来气。那些欠条被我侄子肖伟文烧掉了。（6）证人叶某1的证言：2017年7、8月份凌晨1点钟，肠粉磨收档之后，我上3楼房间睡觉了。大概睡到3、4点钟，叶锦声就叫我起来去大厅跟叶某2一起睡。过了一会我就听见有人上楼，他们就进了我跟叶锦声平时睡觉的那个房间。4点半的时候叶锦声叫我跟叶锦声、叶某2一起下楼做肠粉的材料。叶锦声说是余德方和另外两名男子上到3楼。我认识余德方，是跟我同个村委的。我下楼的时听见房间里面有人说话，我没听清楚说什么。叶锦声的肠粉店在2017年8月下旬因经营不善，没有营业了，房子也是那时候退租。（7）证人叶某2的证言：2017年7、8月份凌晨1点，我在肠粉店收档回3楼大厅睡觉，大约睡到3点钟左右，我听见房间有人说话，我当时也没有去管他继续睡觉，过了一会叶锦声叫我起床，我和叶锦声、叶某1到一楼去准备做肠粉的材料，我7点钟忙完再上三楼时，那几个人已经离开了。（8）证人邱某1的证言：2017年6月份的一天凌晨0时许，我在陆河县河田镇螺河一号“苏荷”酒吧喝酒，余德方在“苏荷”酒吧遇到我，他就叫我去转转，我就跟他走到螺河一号的诺信网吧，余德方看到肖某2站在诺信网吧的吧台边，余德方过去叫肖某2，然后我就看到余德方踢肖某2两脚，我看到余德方动手打肖某2后我就离开了。经混杂照片辨认，邱某1辨认出余德方、肖某2，辨认出余德方就是殴打肖某2并把肖某2带离诺信网吧的人。8.被害人陈述被害人肖某2的陈述：我是2016年3月开始向余德方借钱，陆续向余德方借了10多万元，2016年11月，我父亲帮我还清了。我后面还向余德方借钱3次，2017年1月我向余德方借了4万元，但是拿到手只有2.7万元；2017年3月我向余德方借了3万元，但是拿到手只有1.6万；2017年4月我向余德方借了2万元，但是拿到手只有7,000元。余德方把我向他借的钱一起写在一张单上共9万元。我当时因为谈女朋友没钱，就跟余德方借了高利贷。2017年6月左右的一天中午12时许，我收到叶某2的信息，他问我在哪里？我就打电话问叶某2有没有钱借给我。叶某2回答我说有。我之前有向叶某2借过钱也还了，10天前我有跟叶某2联系问他借钱，但叶某2没有钱借我。于是叶某2约我出来谈，叶某2问我在哪里，我把位置告诉他。叶某2就约我在深圳市龙岗区********附近见面。约过了5分钟后，叶某2带着叶左拔找到我。见面后，叶左拔向我讨债，问我欠他的钱现在怎么样？我回答叶左拔说现在还没有钱还。叶某2提议去附近的一个油茶店吃点东西。随后，我就跟着叶某2、叶左拔去了罗瑞合“勇士擂茶店”对面的一家油茶店吃东西。当时我是不愿意去的，但是我知道叶左拔是不肯让我走的，所以才跟着去的。到了13时左右，我们吃完东西后，叶某2叫了一辆滴滴车，叶左拔很凶地对我说上车。叶左拨人比较高大，又胖胖的，我比较害怕，就上车了。我跟叶左拔坐在后排，叶某2坐在副驾驶位置。到了13时许，我们到了深圳市龙岗区********，叶嘉发的车（本田飞度小汽车）就停在附近。叶左拔又是很凶的叫我到叶嘉发的车那里去。我只能听叶左拔的安排走到叶嘉发的车的副驾驶窗外位置的旁边。我看见叶嘉发坐在副驾驶位置上把玻璃摇下来，“阿海”坐在驾驶位置上向我比了一个上车的手势。我是不愿意上车的，叶左拔就凶凶地推了我一下，让我上车。于是我就上了驾驶员后面的位置，叶左拔上了副驾驶后面的位置。临走前“阿海”下车去买东西，“阿海”买东西回来后就对我感叹说：“肖老板，找你找的很辛苦”。“阿海”问叶嘉发说现在是不是要回去？叶嘉发说回去。在回来的路上，叶嘉发一直让我快还钱，让我打电话给我的家人要钱。“阿海”语气很凶地对我说：“要是不还钱，就把我丢到汕尾的海里去。”叶嘉发问说我手机里还有没有钱？我说没有。叶嘉发说拿来看一下，叶左拔就把我的手机拿给叶嘉发。叶嘉发看了一下后对我说什么都没有。叶左拔听后就气愤的地打了我一个耳光。我看见叶嘉发打电话，叶嘉发打电话给我表舅温某1说现在我在他那里，现在回（陆河）的路上。温某1让叶嘉发不要打我。到了15时许，叶嘉发他们在一个服务区停车了，叶嘉发、黄志海去上厕所，叶左拔在车里看着我。到了16时许，叶嘉发他们直接把我载到叶嘉发位于陆河县******的奶茶店门口。叶左拔凶凶地让我下车，让我进入叶嘉发的奶茶店。我进奶茶店后，叶嘉发让我在一张靠吧台的桌子靠墙位置坐着。叶左拔就坐在我旁边一直看着我，不让我随便走动。叶嘉发在店里走来走去，“阿海”在叶嘉发旁边。约半个小时后，我透过奶茶店的玻璃看见余德方、叶锦声快到奶茶店来了，我就起来上厕所然后进入厨房（因为我借了余德方的钱，他也在找我）。我在厨房里发信息给叶嘉发让叶嘉发进来一下。叶嘉发来厨房后，我跟叶嘉发说让我先走，我会跟家里说，让家里人帮忙还钱。叶嘉发说这个时候他没这个能力。我跟叶嘉发聊了几句后，叶嘉发走出了厨房。随后，余德方进入厨房对我说：“跑啊，跑到哪里去”。并问我有没有钱，利息怎么还？我跟余德方说现在没有钱还，让我先回去。余德方说知道你没钱还的了，把利息费用写在一张单（意思是让我写欠条）。尔后，我跟余德方说让我先回去。余德方说现在不行了。他从外面拿了一张空白的欠条让我签。一开始我没有签，余德方对我说签个1.3万元的欠条就让我走。听了余德方这样说后，我就签了1.3万元的欠条给他。签了后我就走出厨房，看见叶左拔还在他之前的位置坐着，叶锦声在靠门口的一个位置坐着。我快到奶茶店门口的时候，叶左拔起身把我拦住，对叶嘉发、余德方等人说先不要让我走，不然又找不到人了。叶嘉发、余德方他们让我坐回之前我坐的位置。叶嘉发、余德方、叶左拔一直让我还钱。到了19时许，叶嘉发离开约半小时。期间我有尝试离开奶茶店，但是我走到奶茶店门口时就被叶左拔推回去了。当天20时许，叶嘉发、余德方他们商量后，叶嘉发对我说去“阿海”的店里。之后余德方、叶嘉发他们把我带出奶茶店，叶左拔让我上余德方的车坐后面，余德方坐驾驶位，叶嘉发坐副驾驶位置，叶左拔坐后面的位置。叶锦声开叶嘉发的车。我们到了新田镇阳光酒店隔壁“阿海”的店（修车店），我看见“阿海”和他的两个朋友在店里。叶嘉发、余德方他们让我坐在修车店里面茶几的一张小塑料凳上（靠货架），他们围着坐在我旁边，同样不让我走动，叶嘉发、余德方他们一直催我还钱，要我尽快处理。期间叶左拨打了我一个耳光，踢了我臀部一脚。约20分钟后，余德方、叶锦声先离开了“阿海”的店。过了约半小时后，余德方、叶锦声又回到“阿海”的店里，他们应该是回去洗澡吃饭。我被他们困在“阿海”的店里3个多小时，没有让我吃晚饭。到了23时许，叶嘉发、余德方、叶锦声、叶左拔、“阿海”出去店门口商量，“阿海”的朋友在店里看着我。不一会，叶嘉发、余德方他们回到店里，余德方对我说你先回去找你爸妈说要怎么处理，并让我自行离开。于是我开心的走出修车店往我家方向走，我走了约200米处，叶嘉发开着他的飞度小汽车载着叶左拔追上我，并停下车来。叶左拔在车里对我凶凶的喊叫让我上车，并对我说知道我没钱的了，让我写欠条给他。接着我又被带回到叶嘉发的奶茶店门口，此时他的店已经关门了。余德方把车停在叶嘉发的车旁边。我看见叶锦声坐在余德方车里的副驾驶位置，“阿海”在余德方的车旁边站着。叶左拔让我下车，然后叶左拔站在我旁边看着我，不让我离开。叶嘉发、余德方、“阿海”在奶茶店旁边的巷子里商量。过了一会，叶左拔走到叶嘉发他们旁边跟叶嘉发他们一起商量，当时还有几个叶嘉发的朋友在旁边看着。约过了3分钟，余德方向我走过来并让我上他的车写个50万的单，我就跟余德方说那么大的单怎么写？叶左拔就从我侧面凶凶地推了我一下，然后把我推上余德方的车的后排座位，他也跟着坐上后排。余德方坐在驾驶员位置，我跟叶左拔坐在后排位置，“阿海”走过来对余德方说他也要写单。之后“阿海”也上了后排，我坐他们中间，副驾驶位置坐着叶锦声，叶嘉发站在车外面看着。余德方对我说不还钱又不签欠条就不让我走，并从车上在前排拿出三张打印好的欠条和让我写。我实在没有办法了，从中午到现在他们没有给我东西吃，我只想离开。于是余德方把笔拿给我，我就坐在车上后排中间在前排扶手上填写欠条，我问怎么写，余德方说写一张50万的欠条给他。随后叶左拔也让我写55万的欠条，“阿海”让我写50万的欠条。我填好后，叶锦声拿来了印油，按完手印之后，他们下车了，只留叶锦声和我在车上。叶嘉发、余德方他们在外面又聊了几分钟，余德方才回来说你可以走了，我才离开。我离开时大约是夜里12点多了。约10分钟后，我发信息给叶嘉发问他刚刚签的三张50多万的欠条算不算的，叶嘉发说如果3天之内把之前欠的所有钱都还了就不算，要是没有还上，这些欠条就算。2017年7月左右的一天晚上凌晨0时多，在陆河县河田镇诺信网吧上网，“大炮钟”带余德方走进网吧（“大炮钟”看见我在诺信网吧），余德方用手勒住我脖子把我往网吧外带，走到门口他松开手推了我一下，紧接着踢了我一脚，然后打了我一巴掌，说欠钱还不还呀。这时我看见“大炮钟”走了，门口路边上叶嘉发坐在余德方的本田车上，他开口让余德方带我上车，余德方凶我上车，我上车坐在后排，余德方开车，叶嘉发坐在副驾驶位置，之后余德方开车载我去河田高中桥那边的巡警大队，余德方带我进去，叶嘉发走在后面，这时巡警里有一个姓郭的男子接我们，在一楼办公室我被拷住双手坐在那里，姓郭的男子让人去拿验尿的来给我验尿，验完尿后，余德方问我欠他的钱什么时候还，还说验出我吸毒了，不给钱就叫派出所抓我。叶嘉发这时候对我说欠别人钱迟早要还，让我现在就还，我说我打电话给家人，他们不肯给我打，大约在巡警待了半个小时，余德方和叶嘉发就把我带出来了，在车上我听见余德方打电话给人，很快我们就来新岁宝附近的一居民楼，我看见叶锦声开门，一楼是肠粉店，余德方和叶嘉发一前一后把我带上三楼，直接让我进了三楼房间，里面还睡着两个人，叶锦声让他们两个出去了自己站在门口，叶嘉发进来直接躺床上了，余德方凶我，让我脱衣服，我很不情愿的脱完衣服只剩下内裤，余德方又让我蹲下，之后他开始录小视频，叶嘉发看见也用手机拍小视屏还笑话我，叶锦声也在那里笑，余德方随手打了我一巴掌，并用脚踢了我两脚，之后余德方也躺床上了，我蹲在那里。之后叶嘉发和余德方带着我开车回新田。大约凌晨5点左右，在新田镇叶嘉发下车回家了，余德方将我带回他家，不让我离开。我们一起在余德方家二楼房间睡觉，睡了一会，我偷偷起来走下一楼开门跑了，外面天亮了，大约7点多。2018年前后，欠的钱父母已帮我还清。经混杂照片辨认，肖某2辨认出余德方、叶嘉发、叶锦声、叶左拔、黄志海，辨认出“阿海”就是黄志海。9.上诉人的供述和辩解（1）上诉人余德方供述和辩解：2017年6、7月的一天晚上凌晨2时许，我和叶嘉发喝完酒离开“苏荷”酒吧开车准备回家，当我们转到诺信网吧门口时无意中看到肖某2。我和叶嘉发过去问肖某2，钱什么时候还。肖某2说钱还没到位，到位了就还。这时我就跟肖某2说走咯坐我车回去。我们就上车走了。我开车，叶嘉发和肖某2坐在后排座，叶嘉发有向肖某2要钱。因为之前我有听别人说过肖某2之前吸过毒，刚好我又有个朋友叫郭某1是在公安局上班，我就打电话给郭某1说我这边有个人可能有吸毒，问他那边能不能验一下。郭某1就叫我把人带到公安局来，我就开车载着叶嘉发和肖某2一起去了郭某1上班的地方，在陆河烟草局对面。到了郭某1上班的地方，我把车停在大门口，郭某1在大门口等我们，里面很宽阔。我和叶嘉发、肖某2、郭某14人一起往办公楼方向走。到了办公室后，郭某1就拿验尿的东西给肖某2，给肖某2验完尿。几分钟后，郭某1就告诉我肖某2没吸毒。我就问叶嘉发要去哪里，叶嘉发说回新田，我说我喝了酒不能开这么远的车。然后我就跟他们说要不就去叶锦声在河田开的肠粉店里先休息一下，当时叶嘉发也同意。接着我就开车载叶嘉发和肖某2一起去叶锦声的肠粉店。我打电话给叶锦声叫他开门。我和叶嘉发、肖某2就一起进去了，并上了三楼的房间休息。我们在房间里待了半小时后，因为叶锦声肠粉店三楼还有两个师傅，太多人了，不够地方休息，我和叶嘉发、肖某2一起回新田，到新田时叶嘉发就在他家（九点伴奶茶店）门口下车了。肖某2说要去我家睡，我就带肖某2回我家一起在二楼的房间睡，期间我拿了被子给肖某2盖，直到凌晨5、6时许，肖某2才从我家离开的。2017年9月份过后的一天晚上8、9时许，我开车在新田兜，后到叶嘉发的“九点伴”奶茶店。我进店里后直接拿了凉拌青瓜和啤酒吃。然后叶嘉发就跟我说他把肖某2带回来了，现在人在他厨房里。我就走进叶嘉发奶茶店的厨房看到肖某2一个人站在厨房里，我就走出厨房坐在大厅里继续吃东西。然后叶嘉发就把肖某2从厨房里带出到奶茶店门口，聊了几分钟。过了一会叶嘉发过来问我有没有笔和借据的纸，我说有，叶嘉发就叫我拿给他。我就去我车里拿了笔和几张印有借据格式的纸交给叶嘉发，随后叶嘉发就把笔和纸拿给肖某2，肖某2就在我的车头盖上写欠条，写完后就把欠条拿给了叶嘉发，叶嘉发就拿了一张50万的欠条给我，他自己也留了一张，并跟我说这是肖某2写给我和他的虚假借条，等肖某2把欠我和欠叶嘉发的钱还清后，就把给我的这张50万欠条拿给叶嘉发，我拿到借条后就开自己的车走了。肖某2写50万欠条给叶嘉发和我时，就我、叶嘉发和肖某2在现场。我不认识叶左拔和黄志海。叶锦声没在场。我与郭某1是朋友关系，我忘记是自己贷的，还是以郭某1名义贷的10万元，是向河田信用社贷的。这10万元是用来做房子，我每个月转2,000元给郭某1用于还贷，是本息一起付的。我与郭某1没有特殊关系。我跟叶嘉发是同学，我有跟叶嘉发借过几次钱，大概3、4万元用于周转。我跟叶锦声是同村朋友，我经常有请他吃饭、喝酒、唱K。我借给杨某320多万元，这20多万元没有除去“断头息”，杨某3没有还利息，我借给他的钱没有利息。（2）上诉人叶嘉发的供述和辩解：余德方、叶锦声、刘某3人基本天天一起，叶锦声和刘某比较听余德方的。我有借钱给肖某2，我在一本笔记本上有写。2017年4月22日肖某2向我借2万元，我实际给他1.8万元，之后5月和6月都有陆续还利息给我，一共给了我利息1.55万元，之后温某1将本金1.7万元还我，被他讲价少了3,000元。今天（2019年3月5日）公安机关在我家中搜查时账本被扣押了四本，其中橙色的一本是我2016年在深圳龙岗做“借贷宝”时记录的，里面记录我通过“借贷宝”网上平台贷给网上客户的，有姓名、金额、利息、日限等内容，比如：“吴丹丹借500元、息150元、限7天”，是指吴丹丹借了500元，7天的总息利为150元，限7天内还。2017年7月份左右的一天晚上23时多，余德方开他的粤N*****的小汽车到我“九点伴”店门口按喇叭，叫我上车，我就上车了。他说上河田找肖某2。到了河田我们兜了一圈没找到，我对余德方说我请你去洗脚，我们就一起去海业洗脚，洗完脚大约凌晨1时许，余德方说去“苏荷”酒吧碰碰运气，余德方下车进了“苏荷”酒吧，我在车上，之后余德方带着“大炮忠”出来，他们俩去找肖某2，大约10分钟多，余德方回来跟我说找到肖某2，然后他开车载我去诺信网吧，在网吧门口看到肖某2站在那里，余德方命令式凶肖某2上车。我们开车去高中桥头的巡警大队，余德方说带肖某2去验尿看他是否有吸毒，他们下车了之后我也下车进去看，对余德方说不要把事搞这么大，他笑笑说没事，就进去了。我就打电话给温某1，对他说你外甥被带到类似学校的地方（我不知道是巡警）。温某1说太晚了不理他。之后余德方把肖某2带出来。我们开车离开了，途中余德方打电话给叶锦声说要去他肠粉店让他开门，我们就直接过去了，在门口再次打了电话，叶锦声下来开门。余德方带着肖某2上去了，我随后也上去了，我上到三楼的房间看见，叶锦声站在门口堵着，余德方很凶的口气让肖某2把衣服脱掉，肖某2就把衣服全脱了，只剩一条内裤，余德方让肖某2蹲在那里，余德方开始录视频，我躺在床上，看见肖某2这样我就笑，余德方随后打了肖某2一巴掌，同时用脚踹了他两脚，现场还有两个叶锦声肠粉店师傅和合伙人在三楼，之后我们准备睡觉，因为那里人多又热，我们三人开车回新田，大约5时许，余德方开车经过我店门口我下车回家，余德方开车拉肖某2回家。第二天听说肖某2在6、7点的时候在余德方家跑掉了。叶左拔和黄志海借给肖某2的7万元是我的钱，之前我和肖某2父亲清完欠条就说好以后不要借钱给肖某2，我以叶左拔和黄志海的名义借钱给肖某2。所以他们要把欠条拿给我。我以叶左拔的名义借了5万元，实际给肖某24万多元；我以黄志海的名义借了2万元，实际给肖某21.7万元。我去深圳的前几天看到叶某2的朋友圈里有跟肖某2一起玩。我跟叶左拔去到深圳后，我打电话问叶某2知不知道肖某2在哪里？叶某2说昨晚还跟肖某2一起玩，在罗瑞合步行街附近。我就让叶某2以借钱的方式把肖某2约出来带给我。我跟叶某2的哥哥叶国良是很熟的朋友。我对肖某2说带你回新田镇时，肖某2沉默，表情有点无奈。我有多次打电话打给温某1告知他此事，在深圳罗瑞合、高速上和新田镇我店里都有打电话。我带肖某2回新田镇奶茶店后，余德方自己开车过来，当时就他一个人过来的。那天肖某2应该是余德方载过去到黄志海的修车店里。因为我和余德方、叶锦声、叶左拔、黄志海经常在黄志海的修车店里玩、打牌，车坏了也会过去黄志海店里修。肖某2自己有离开过黄志海的修车店。我和余德方、叶锦声、叶左拔、黄志海、肖某2、还有一个黄志海的工人在黄志海店里熬到22时许，余德方跟叶锦声在车里坐着，我就跟黄志海、叶左拔说肖某2没钱这样熬也不是办法，让肖某2走吧。黄志海、叶左拔他们同意后，肖某2就自己走路离开了。余德方下车问我为什么要给肖某2走，我回答说肖某2没钱，不如让他回去跟他家人要钱。肖某2走路离开约5分钟，余德方、叶锦声就急忙开着车走了。我也开车回家，当我开车快到逸夫小学附近路段时，看见余德方的车停在路边，我就停下来看，余德方叫肖某2上车，之后余德方开车停在我店门口附近。我没有打电话叫黄志海和叶左拔过来，也没让黄志海、叶左拔写巨额欠条。肖某2写完欠条后就离开了。黄志海、叶左拔把肖某2写的巨额欠单给了我，没说什么就走了。过了十几分钟后，肖某2发信息问我现在写的单要不要还的？我就回复肖某2说现在写的不用还，以前写的欠单肯定要还。因为我后悔让肖某2写巨额欠条，也怕肖某2报警给自己带来麻烦。这些欠条我们给肖某1处理。我跟温某1在过后的几天一直在处理肖某2欠款的事，我提出帮肖某1出面找那些债主为肖某2砍掉那些利息也给了建议。余德方刚开始不同意砍掉利息，后来余德方知道肖某1和其他债主都这样处理了，那些借给肖某2钱的人都拿到了钱，余德方也去找肖某1谈了，肖某1还余德方8万元现金的时候我在场作证。之后肖某1还让温某1给了我2000元红包感谢。我知道杨某3欠余德方的钱后，余德方让叶锦声去杨某3店里打工，听说叶锦声在杨某3店里也没干活，余德方是让叶锦声看住杨某3的，最后杨某3给了叶锦声几千元人民币，这几千元应该是不算利息钱的。我和余德方、黄志海、叶左拔是初中同学、好朋友，认识有17、18年，经常在我店里和外面吃饭喝酒。叶锦声、刘某和余德方同村的，叶锦声和余德方天天在一起，也经常在我店里喝酒，余德方经常请叶锦声去KTV，还发到微信朋友圈。我认识郭某1，他是余德方的义兄弟，余德方的奶奶去世的时候，我看到郭某1穿孝服，知道他们是义兄弟的关系。还有余德方、郭某1、叶锦声、刘某在2017年的时候穿了统一的衣服，还拍了照。公安机关在我家搜查出价值人民币108.525万的欠条是我放出去的，基本上有“砍头息”，有3分、5分、7分、1角的月息。在我家所搜查的借款单没有借款人，是因为借出去的钱不完全是我的，有我朋友的，他们是做正当生意，我不愿意说出他们的名字。2016年余德方借了不低于10万元给肖某2，收了一段时间利息后，肖某2的父亲肖某1替他还了。后来余德方又以叶锦声的名义借了2万元给肖某2，收了一段时间利息后，他父亲又替他还了。后来余德方又以刘捷利的名义借了9万元给肖某2。肖某2的父亲是村委主任很有钱，他又沉迷于水疗会所，是有名的败家子，他认为他爸有钱，肯定还得上。2017年4月22日，肖某2向我借2万元，除去砍头息给了他1.8万元，他还了5个月利息后，他表舅温某1找到我把本金2万元还给我了，叫我不要再借给他。后来肖某2找我借钱，我以叶左拔的名义借5万元给他，实际上到他手上只有4.5万元。还有一次我以黄志海的名义借给他2万元，实际上到他手上只有1.7万元。我和余德方的借据的格式是不一样的，他的是1张单，我是3张单。经混杂照片辨认，叶嘉发辨认出余德方、叶锦声。（3）上诉人叶锦声的供述和辩解：2017年7月份的一天凌晨，余德方和叶嘉发将肖某2带至陆河县******我的出租房内，我是默许的。当时我是在出租屋三楼大厅，没有恐吓和殴打肖某2，我在大厅里听到余德方和叶嘉发两人都有“凶”肖某2，至于他们有无殴打肖某2就不清楚了。他们两很大声的叫肖某2脱衣服。他们“凶”肖某2脱衣服时，我没有制止他们。他们进来的时候我有问余德方干什么，余德方跟我说欠钱的，至于他们在我那里干什么，我都没去管。我当时不认识肖某2。余德方和叶嘉发是在凌晨4时许带肖某2到我的出租屋的，离开时大概是凌晨5时许，逗留时间约有40分钟。当时进入房间后约过了两三分钟余德方就对肖某2说“你走到哪里去？”肖某2没有回答。当时余德方和叶嘉发押着肖某2到三楼，余德方和叶嘉发看到房间里有人在睡觉就跟我说“怎么房间里有人”。我就进房间把肠粉师傅叶某1叫醒到大厅，余德方和叶嘉发就把肖某2带到房间里，当时我在大厅，期间我就听到余德方和叶嘉发两人很大声的“凶”肖某2脱衣服，过了一会我进房间拿手机的时候就看到肖某2只穿着一条内裤站在墙角边，余德方和叶嘉发两人就躺在床上。我出了房间后就下一楼。我是在2016年前新田镇横陇村委成立治安联防队时认识余德方和刘某的，余德方是联防队队长。这几年在陆河都是跟他们在叶嘉发的“九点伴”奶茶店喝酒和玩，叶嘉发的奶茶店开张的时候，我在帮忙负责厨房的油炸品一段时间，没有算工资的，就是大部分喝酒不用钱。叶嘉发和余德方两人在新田镇放高利贷为业，在新田镇有些名气，我平时是跟着余德方，基本上他叫我去哪我就去哪，一般他做什么我都会跟着。我跟着余德方是没有工资的，不过平时与他们在外面消费时，一般超过300元以上的消费就不用我买单。我是通过余德方认识郭某1的，他在巡警大队上班。2018年上半年，郭某1时不时打电话问我村里有没有吸毒或枪支弹药之类的线索，见面时也总是问这些。我想起我村的余王钦之前有吸毒，我就告诉郭某1。随后的一天晚上，我在新田镇带郭某1的同事开车去指认余王钦的家，余王钦是余某3的哥哥。几天后听说公安民警去余王钦家把余某3带走。我没有与余德方等人与郭某1到过别人家里讨债。我还要如实向公安机关交代余德方、叶嘉发、“猴拔”和“阿海”等人让肖某2写欠条的事情。2017年6、7月份的一天晚上8时许，我开车路过新田镇阳光酒店附近“阿海”的修车店门口时，看到余德方的车（车牌尾数631）停在店门口。我想余德方应该在店里，我就进修车店里了，我看到余德方、叶嘉发、“猴拔”、肖某2、“阿海”和“阿海”的两个朋友在店里的茶几边围坐着，肖某2在修车店房间沙发上的最靠角落的位置呆呆的坐着。余德方、叶嘉发、“猴拔”、“阿海”等人就围着肖某2坐，要肖某2还钱，不还钱就不给肖某2走。我听到余德方对叶嘉发说“你怎么那么厉害，我们都找不到他，你能抓回来”。我在聊天中了解到肖某2是在深圳被叶嘉发、“阿海”等人抓回来的。后来余德方和叶嘉发他们就一直叫肖某2还钱，叫肖某2联系家人还钱，想办法叫肖某2的家人送钱来。肖某2一直都没联系上。在修车店里待了约3个多小时，到夜里23时许，余德方和叶嘉发说把肖某2转移到叶嘉发的“九点伴”奶茶店。我的车放在“阿海”修车店门口，坐余德方的车去。叶嘉发就叫“阿海”把肖某2带到他的车上，叶左拔自己开车，我们一起去叶嘉发的“九点伴”奶茶店。我们到奶茶店时已关门了，余德方、叶嘉发、叶左拔和“阿海”等人就把肖某2带下车走到奶茶店旁的小巷子里去，依然叫肖某2想办法还钱。我还坐在余德方的车的副驾驶上。约三四十分钟，余德方上他车的驾驶座，“猴拔”、“阿海”带着肖某2坐上余德方车的后排座上，一左一右夹着肖某2坐。余德方对肖某2说：“欠条写下去，写了就给你转（回家的意思）”。余德方说完后就打开副驾驶座位前的储物柜，拿出打印好的格式欠条让肖某2写，并叫我找下笔和印油。我在余德方的车上找到笔和印油。肖某2看了下欠条后，就问要怎么写？余德方就比较凶的对肖某2说：“签50万”。用手在肖某2拿着的欠条上指了指。肖某2就很不情愿的趴在驾驶室右侧的扶手上写了一张50万的欠条，写了后在签名的地方按了手印。这时“猴拔”和“阿海”对余德方说：“我也要让他签，拿张给我”。余德方听了后，就拿给“猴拔”和“阿海”一人一张格式欠条。随后“猴拔”和“阿海”对肖某2说：“按着德方那样签，签50万”。并分别拿欠条给肖某2签名和按手印，其中“猴拔”或“阿海”叫肖某2签了一张55万的欠条。签好了3张欠条后，余德方、“猴拔”和“阿海”叫肖某2下车，我们也就各自散了，离开时是夜里凌晨1时多。后来余德方说肖某2欠9万，当晚写的50万的欠条还给肖某2的爸爸了，一共换回来8万元。我当时想我第一个把这个事情讲出来后，他们会把责任推给我，所以之前我不敢向公安机关交代。余德方主要跟我和叶嘉发来往比较多，叶嘉发跟“阿海”、“猴拔”关系比较紧密。我们5人经常在叶嘉发的“九点伴”奶茶店里聚集喝酒，平时也经常一起玩。余德方把我当成弟弟一样看待，“阿海”就比较顺从叶嘉发的意思。余德方和叶嘉发两人在讨债过程中，都是叶嘉发充当红脸，余德方充当黑脸。叶嘉发先借钱给肖某2，肖某2没有钱还利息，叶嘉发就介绍肖某2去找余德方借钱来还叶嘉发。于是肖某2就欠余德方、叶嘉发的钱。余德方为了要回钱，总是比较凶，做一些事情处理充当黑脸。叶嘉发就从中协调余德方与肖某2家人还钱，充当红脸。待到肖某2的家里把钱还清了，交代叶嘉发、余德方等人不要再借钱给肖某2，但是叶嘉发还是通过“阿海”、“猴拔”的名义借钱给肖某2，余德方就通过我的名义借钱给肖某2，并叫上我们几个一起通过抓到肖某2后不给走、写欠条等方式逼迫他家人替肖某2还钱。后来听说肖某2的父母帮他还借款共200多万元。我和余德方、刘某有跟肖某2、杨某3讨过债。还有余德方有交待我去跟朱特景讨债，当时余德方借给朱特景2万元，实际上给他1.7万元。我之所以一直跟着余德方去讨债，是因为他经常请我喝酒、吃饭、唱K，我急用钱的时候，可以向他借免利息的钱，因为我经常跟余德方在一起，大家都害怕余德方。经混杂照片辨认，叶锦声辨认出余德方、刘某。（4）原审被告人叶左拔的供述和辩解：2017年6月份的一天，叶嘉发约我和黄志海一起去深圳玩，3人驾驶叶嘉发的白色本田飞度小汽车去深圳。当晚在深圳喝酒、住房都是叶嘉发请的。第二天中午12时许，我们3人去龙岗区罗瑞合吃饭。到那里后叶嘉发打电话让他朋友约肖某2出来。十几分钟后，叶嘉发一边打电话一边走到对面的巷子里去，把肖某2带到我们吃饭的地方，跟我们坐在一张桌上。那个与肖某2一起来的人就先离开了。吃完午饭，叶嘉发对肖某2说：“走啊，事情回家再解决”。让肖某2跟叶嘉发回新田。于是我们3人和肖某2开车回新田镇。我在白云仔服务区休息时才知道他是肖某2，是新田镇借钱出了名的人，也才知道肖某2是欠叶嘉发的钱。在高速时叶嘉发就叫肖某2要想办法解决欠他债务的问题。肖某2就一直在打电话找钱，很多人没接他的电话，只有肖某2的妈妈接他电话。肖某2叫他妈帮他还钱，也向他妈保证是最后一次了，下次再也不借钱了。但他妈挂了电话。下午17时左右到达新田镇叶嘉发“九点伴”奶茶店，叶嘉发让肖某2进到店里，不让他离开，并让其还钱。肖某2打了很多电话，也没有要到钱。他们就一直在耗着。吃晚饭的时间我回家吃饭洗澡，20时多我又到叶嘉发店里，没看到叶嘉发和肖某2，我就去别的地方转，大约晚上23时多再次来到叶嘉发店，叶嘉发的店已经关门。我看到叶嘉发和黄志海、余德方、肖某2几个人都站在店门口，余德方和叶嘉发在旁边的药店门口嘀嘀咕咕商量着，叶锦声在余德方的车边看着肖某2，黄志海在叶嘉发家旁边的巷子站着。等余德方和叶嘉发两人商量好了，余德方走到肖某2前用大声命令的语气对肖某2说：“上车上车，上车说”。并且威胁肖某2说：“不还钱就送个横幅给你”。叶嘉发就走到我面前叫我也上车去看着，说是余德方等人要让肖某2写欠条。我就上车坐在车的后排座椅看着肖某2写欠条。余德方就对肖某2说：“你写几张50万的欠条给我，写完你就可以回家”。并且拿欠条纸给肖某2。肖某2低着头在车上写了一张50万的欠条，随后余德方又拿出一张欠条，我看着肖某2又写了一张我就下车了。我在外面大约等了十几分钟，肖某2才下车离开回家。肖某2离开后，叶嘉发说：“这下不怕肖某2家不还钱啦”。之后听说肖某2当时共写三张欠条。叶嘉发和余德方知道肖某2还不了这个钱，始终要肖某1还钱，所以让肖某2写多欠条好让肖某1把之前肖某2借的钱还了，不还的话就是大欠条了。肖某2也没办法，被叶嘉发和余德方控制了太久。叶嘉发和余德方一个唱红脸一个唱黑脸，余德方说不还钱会怎样怎样威胁肖某2，然后叶嘉发做好人。肖某2写欠条时是不自愿的。余德方和叶嘉发有多次借钱给肖某2，肖某2的父亲肖某1替肖某2还，并警告他们不要借了。之后他们偷偷借钱给肖某2，余德方借了9万元、叶嘉发借了5万元给肖某2，叶嘉发借5万元是以我的名义借给肖某2的，钱是叶嘉发的，收利息和本金都不关我事。写欠条这个事是在叶嘉发的奶茶店里，叶嘉发跟我商量说：有个富二代的败家子要找他借钱，他自己的名字不行（不能借），要以我的名义借给他。叶嘉发让我写个借条给他，出借人写我的名字，没有跟我说具体要借给谁。我就在叶嘉发以我写名字的那张借条借给肖某25万元，具体的利息我不清楚。叶嘉发也有以黄志海的名义借钱给肖某2。余德方和叶嘉发的关系比较好，平时在放高利贷的，天天在一起，叶锦声是跟着余德方的。我和叶嘉发、黄志海是同届同学，有一起玩，经常去叶嘉发“九点伴”奶茶店喝酒，大部分都是叶嘉发请我们的。在“海记修车店”里，我看到肖某2身上有大块胶纸，我用手大力地拉了一下。经混杂照片辨认，叶左拔辨认出余德方、叶嘉发、叶锦声。（5）原审被告人黄志海的供述和辩解：2017年的4、5月份的一天晚上，叶嘉发打电话给我让去他的“九点伴”奶茶店。我开车到叶嘉发的奶茶店，叶嘉发说一会要以我的名义借钱给人，让我在出借人那里签名。我问叶嘉发为什么不以自己的名义借钱给别人，叶嘉发说之前已经借过钱给他，现在不方便出面。我问叶嘉发说会不会有事的。叶嘉发说没问题的，只是借一下我的手而已，也只是要我认一下人，我就同意。叶嘉发给我一叠现金，我摸了一下，应该有1万多元的人民币，接着我跟叶嘉发到二楼，叶嘉发叫一个年轻的男子（后来知道是肖某2）上来了，我们3人聊了几句后，叶嘉发就给肖某2一张欠条，肖某2写了欠款2万元和签名后，我就把现金给肖某2。2017年6、7月份的一天13时左右，叶左拔、肖某2和另一年轻男子来到叶嘉发的车附近（在深圳龙岗）。叶嘉发对肖某2说上车，但是肖某2很不情愿，叶左拔就很凶对肖某2说“上车”。肖某2就上了后排座，叶左拔也上了后排。我跟叶嘉发说现在是不是要回去陆河？叶嘉发说回去。我就开车在深圳市同乐那边上高速回陆河。在车上叶嘉发一直催肖某2还钱，问肖某2要怎么处理，让肖某2打电话给家人。肖某2一直在打电话找人拿钱，但是一直没人理他。叶嘉发还问肖某2手机上有没有钱？肖某2说没有，叶嘉发就让肖某2把手机拿给他看。叶左拔拿过肖某2的手机给叶嘉发看，叶嘉发看了后说什么都没有。我们有到服务区休息。叶嘉发在高速上打了很多电话，有跟余德方和肖某2的表舅“阿良”说现在带肖某2回来的路上。大约到当天的17时许，我把车直接开到叶嘉发的奶茶店门口。不知道是叶嘉发或叶左拔很凶地让肖某2下车并进奶茶店。我看见肖某2不是很情愿的跟着叶嘉发进了奶茶店。肖某2坐在奶茶店入门左边角落里（吧台斜对面）的桌子上，叶左拔站在吧台前看着肖某2也不让肖某2离开。叶嘉发他们一直催肖某2还钱，之后我就回家了。当天晚上20时许，我回到叶嘉发的店里看到余德方、叶嘉发、叶左拔、“声古”、肖某2等人在。期间，我听到余德方对叶嘉发说：“你很厉害啊，谁都抓不到肖某2，你就能抓到”。叶嘉发等人还把肖某2叫到厨房去讲还钱的事。过了约1小时，我有事就先回自己的“海记”修车店，叶嘉发、余德方等人都在奶茶店看着肖某2。我回到店里约5分钟后，叶嘉发、余德方、叶左拔、“声古”带着肖某2来到我店里，刚好我有几个朋友在喝茶，余德方、叶嘉发让肖某2坐在我里面茶几旁边，他们围着肖某2坐着，期间也一直催肖某2还钱，不让肖某2离开。23时许，叶嘉发、余德方对我说把肖某2放在我这里住一晚，不要给肖某2走了。我不同意，并说我还要做生意。叶嘉发、余德方他们商量之后带肖某2走了。随后，叶嘉发打电话叫我到他店里处理欠条的事情。我开车到叶嘉发的奶茶店时已经关门了。余德方、叶嘉发在奶茶店的旁边的小巷子里商量了很久，叶左拔在店门口看着肖某2不给他走。叶嘉发我叫过去一起商量，叶嘉发对我说：“等下余德方要叫肖某2写欠条，你也一样叫肖某2写一张，余德方怎么写，你就怎么写”。余德方过去让肖某2上车写欠条，肖某2不想上车，叶左拔就凶凶地拉了一下肖某2，叫肖某2上车。肖某2就上了余德方的车的后排，余德方上了驾驶位，“声古”坐副驾驶位，我和叶左拔坐后排，和叶左拔一左一右把肖某2夹在中间。余德方拿着几张空白的欠条对肖某2说写张欠条来就让你走。肖某2问要怎么写，余德方说写一张50万的欠条，余德方拿空白的欠条和笔给肖某2。我和叶左拔也让肖某2按余德方要求写欠条，叶左拔要肖某2写55万的欠条。肖某2写好了三张欠条（二张50万、一张55万），我对肖某2说你写欠条写得很流利嘛。肖某2没有说话。余德方对肖某2说没事了，你可以走了。肖某2离开时是次日凌晨1时许。肖某2离开后，我和叶左拔把肖某2写的欠条给了叶嘉发后就走了。是叶嘉发要带肖某2回新田镇的，让肖某2的家人还钱。肖某2不是自愿留在叶嘉发的奶茶店和我的修车店的，肖某2想走，余德方他们不给肖某2走。余德方和叶嘉发商量好让肖某2写巨额欠条的，我和叶左拔只是按照叶嘉发说的做而已，我和叶左拔都是听叶嘉发的。肖某2不是自愿写这些欠条的，是余德方、叶嘉发等人强迫他写的，肖某2不写欠条就不能走。肖某2是当天中午13时许到次日凌晨约1时许，整个过程约12个小时。叶左拔有推肖某2，余德方有搂着肖某2的脖子进入叶嘉发的奶茶店的厨房及拉肖某2上车，叶左拔有凶过肖某2。整个过程，都有人看着肖某2，不给肖某2离开。叶嘉发是整个事情的幕后操作者，是他让我们带肖某2回新田的，他通知余德方说肖某2被他带回来，催肖某2还钱，是他让我跟叶左拔按照余德方写欠条的格式让肖某2写的。我没有看到肖某2吃饭。2018年的时候，叶嘉发带我去肖某2家，叶嘉发跟肖某2的家人商量欠条的事。后来经过叶嘉发和肖某2家人协调，有一次叶嘉发叫我到他店里去，并当着很多人的面把2万元现金给我，我也明白他只是在众人面前做戏，过下我的手而已。过后我就把2万元现金还给了叶嘉发。在这个过程中，我和叶左拔什么都没有得到。从开始借钱给肖某2，都是叶嘉发安排好的，写的2万的欠条也是给叶嘉发的。之前余德方刚被抓，叶嘉发遇到我，当面对我说了一下提醒我，让我把我们在深圳把肖某2约出来和带回来的过程，说成是在深圳刚好碰到肖某2，这次我是如实说，以本次笔录为准。2017年6、7月份的一天晚上7点多钟，我和叶嘉发、叶左拔在叶嘉发位于陆河县******的“九点伴”奶茶店玩，叶嘉发就约我跟叶左拔去深圳市龙岗喝酒。我们开叶嘉发的飞度小汽车去深圳，之后叶嘉发请我跟叶左拔喝酒、开房睡觉。第二天中午我跟叶嘉发到酒店附近的大排档吃饭，我问叶嘉发“叶左拔去哪里了，怎么没来吃饭”。叶嘉发说叶左拔在外面有点事要处理，吃完饭接叶左拔回新田。吃完饭后叶嘉发让我送他去昨晚唱歌的KTV门口附近，并对我说等一下回来接他。约20分我回到KTV门口附近的一个凉亭处看到叶嘉发、叶左拔、肖某2和一个年轻男子在一起，之后带回陆河。过程已经说清楚了。我自愿认罪认罚。我在网上看到余德方涉嫌恶势力集团，我就来公安机关投案自首。我没有借钱给肖某2，是叶嘉发以我的名义借给肖某22万元，并写了一张2万元的欠条，但我实际看到的只有1万多元拿给肖某2。我和余德方、叶嘉发、叶左拔、叶锦声几个年纪相当，有时在一起喝酒、唱K、洗脚，由他们买单。我和叶嘉发、叶左拔是同学关系。余德方、叶嘉发、叶锦声3人主要放高利贷。当时叶左拔在深圳龙岗带肖某2回家的路上有打了肖某2一巴掌，还有在我的“修车店”推了肖某2一下。我没有打肖某2。10.现场勘验检查工作笔录、现场图、现场照片（1）陆河县公安局出具的（陆）公（刑）勘【2019】011号现场勘验检查工作记录，证实现场位于陆河县**********，人民路293号位于新田镇人民路南侧，东侧通往河口镇，西侧通往平东镇，北侧为顺峰五金和新田镇人民路321号，南侧为新田镇人民路322号、293号、303号。现场位于新田镇人民路293号，人民路293号为一栋三层楼房结构，座南向北，人民路239号一楼为海记汽修店。现场海记汽修店，大门为拉栅门，店内西南侧为房间，东南侧为楼梯间和厕所，中心现场位于汽修店大厅东侧，地下为水泥地面，现场补充勘查时没有发现和案件有关的物证痕迹。附现场图2张，现场照片6张，证实案发现场位置情况，该现场图、现场照片经上诉人在庭审时确认无误。（2）陆河县公安局出具的（陆）公（刑）勘【2019】031号现场勘验检查工作记录，证实现场位于陆河县*******点伴休闲吧，九点吧休闲吧位于新田镇人民路北侧，人民路东侧通往河口镇，西侧通往平东镇，人民路南侧为茶香阁和新田镇人民路140号，现场九点伴休闲吧东侧为兴鸿批发部，西侧为新田镇人民路139号。九点伴休闲吧座北向南，为四层楼房结构，一楼为休闲吧。休闲吧大门为两重门，第一重门为拉栅门，第二重门为玻璃门，一楼东南侧为桌子和椅子，西侧为收银台，收银台南侧放有杂物，西北侧为房间和楼梯间，北侧有一煤气台，东北侧为卫生间。中心现场位于煤气台前面和卫生间，现场补充勘查时没有发现和案件有关的物证痕迹。附现场图2张，现场照片9张，证实案发现场位置情况，该现场图、现场照片经上诉人在庭审时确认无误。二、敲诈勒索罪的犯罪事实2016年7月，被害人杨某3因周转困难以3%月息向上诉人余德方借钱，不久便归还。2016年8月18日至2016年10月21日，杨某3陆续向余德方借款人民币17万元，扣除“断头息”1.91万元后实际拿到15.09万元。杨某3向余德方借款后，余德方伙同叶锦声、叶嘉发采用威胁、滋扰、起诉等手段，非法向杨某3索取债务，实施敲诈勒索。自2016年9月l0日至2018年12月15日，杨某3陆续归还余德方共计12.54万元，但期间因杨某3未及时还钱，余德方、叶嘉发、叶锦声实施了下列犯罪行为：2016年下半年，余德方多次伙同叶锦声等人到陆河县******杨某3家中滋扰、威胁其家属进行讨债。2017年10月份的一天，余德方伙同叶锦声将写有“欠债还钱，天经地义”的红色横幅强行挂在杨某3家门中间不让其家属进出，并拍摄视频传至村微信群，并与杨某3的家属发生争吵，引起多名村民围观，严重滋扰了杨某3家属的正常生活，2016年12月份的一天，余德方伙同叶锦声到深圳市龙岗区杨某3经营的九州家园天德酒庄会所讨债未果，采用纠缠等手段，迫使杨某3写了一张3.9万元的借据，并强行拿走杨某3酒庄一箱（6瓶）红酒、一箱红酒杯和一块“卡地亚”牌手表。2017年11月3日，余德方伙同叶嘉发将杨某3从酒庄带至龙岗区瑞悦宾馆一楼，采用纠缠、搜身、限制人身自由等手段，胁迫杨某3写了张19万元欠条，并强行转走杨某3手机微信里的800元。2018年7月6日，余德方以杨某3欠债未还为由，向陆河县人民法院起诉杨某3偿还借款20.9万元，利息19万元，本息共计39.9万元。因杨某3之前所写的3.9万元的借据出借人及日期未注明，余德方伪造了一张借据给法院，企图通过诉讼非法占有杨某3财产，后因案件事实不清，证据不足，被陆河县人民法院驳回诉讼请求。综上，上诉人余德方、叶嘉发、叶锦声以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，强行索要杨某3的财物共计24.89万元，其中余德方实施敲诈勒索共计24.89万元，既遂1.99万元，未遂22.9万元；叶嘉发实施敲诈勒索共计19.08万元，既遂800元，未遂19万元；叶锦声实施敲诈勒索未遂3.9万元。上述事实，有经原审庭审示证、质证和认证的下列证据证实：1.新田高速出口（2017年11月4日）照片2张，经杨某3指认，图片上的车和车上的两个人（穿白色衣服的余德方和另一名同伙）在2017年11月3日在深圳龙岗向其讨债，并逼其写下19万利息欠条的人。2.陆河县公安局刑侦大队查询记录，证实经陆河县公安局刑侦大队查询，悬挂粤N*****号小型汽车于2017年11月3日1时11分8秒经过汕尾市陆河S335省道0180KM（新田路段）卡口；于2017年11月4日17时2分36秒经过汕尾市陆河S335省道0180km（新田路段）卡口；于2017年11月4日17时24分16秒经过海丰242省道尖山岭卡口（164km＋100m）卡口；于2017年11月4日21时51分20秒经过海丰242省道尖山岭卡口（164km＋100m）卡口；于2017年11月4日22时5分8秒经过汕尾市陆河S335省道0180km（新田路段）卡口；于2017年11月5日13时32分6秒经过汕尾市陆河S335省道0180km（新田路段）卡口；于2017年11月5日14时52分27秒经过汕尾市陆河S335省道0180km（新田路段）卡口。3.调取证据清单，广东潮惠高速公路有限公司收费管理部于2019年3月10日向县公安局新田派出所提供的车牌粤N*****于新田收费站出入口照片1张。4.调取证据清单，红酒照片1张、红酒杯照片1张、卡地亚手表1块（经杨某3指认，奔富407红酒共6瓶、350ml红酒杯6个、卡地亚手表1块是余德方在其酒庄拿走的）。5.杨某3与余德方手机微信截图6张，证实杨某3与余德方之间聊天情况。6.借款借据，证实经杨某3指认，其分别于2016年8月18日向余德方借款5万（实到账4.4万）、2016年8月28日向余德方借款7万（实到账6.3万）、2016年9月12日向余德方借款5万（实到账4.4万）、2016年10月17日借款3.9万元（写给余德方2016年12月30日前所欠的利息借款借据）。7.银行转账凭证3份，证实余德方于2018年9月12日向杨某3（账号为622*************021）转账3万元、4.4万元；杨某3于2016年10月21日收到转账2万元。8．杨某3欠据1份：兹欠到余德方2017年1月份至2017年11月份息19万元，每月利息1.9万元，此款无利息。经杨某3指认，以上是其于2018年8月24日提供给新田派出所，其于2017年11月3日欠余德方19万的利息欠据。9.银行流水记录共3份共计11.69万元，证实余德方分别于2016年8月18日向杨某3汇款4.4万元、2016年9月12日向杨某3汇款3万元、2016年10月21日向杨某3汇款4.29万元。10.杨某3指认支付宝转账交易记录截图共18张、指认微信转账交易记录截图共7张，证实杨某3于2016年9月10日通过支付宝转账7000元、2016年9月12日转账14000元、2016年9月21日转账7000元、2016年9月22日转账6000元、2016年9月30日转账4000元、2016年10月13日转账2000元、2016年10月15日转账10000元、2016年10月19日转账8500元、2016年10月20日转账20000元、2016年11月17日转账3000元、2016年11月19日转账3000元、2016年11月21日转账2000元、2016年12月1日转账3000元、2016年12月7日转账2000元、2016年12月15日转账6000元、3100元、2016年12月30日转账5000元、2017年3月7日转账5000元人民币给余德方。杨某3于2016年10月1日通过微信转账3000元、2016年10月16日转账3000元、2016年11月24日转账2000元、2016年11月26日转账2000元、2016年11月30日转账2000元、2017年11月4日转账800元、2018年2月15日转账2800元人民币给余德方。11.余德方起诉杨某3民间借贷纠纷一案的诉讼材料（举证通知书、廉政监督卡、传票，送达地址、送达方式确认书、余德方身份证复印件、起诉状），证实余德方向法院起诉杨某3。12.陆河县人民法院出具的（2018）粤1523民初275号民事判决书，证实原告余德方向该院起诉被告杨某3借款人民币20.9万元及利息，该院于2018年12月27日作出判决，驳回原告余德方的诉讼请求。13.证人证言（1）证人杨某1的证言：2017年10月5日中午13时许，我在外面吃午饭，我妻子叶某3打电话跟我说：“余德方到家里来讨债，还要挂横幅，”叫我抓紧回去。我就赶回家里，看到家门口被挂着“欠债还钱、天经地义”的横幅。看到后我就去扯下横幅。余德方大声在骂：“你是怎么做老师的，教子女欠债不还钱的”。我就回应余德方：“我儿子借钱我根本不知道，你这是在侮辱我”。余德方说：“你儿子不还钱就你来还钱”。我说：“我老人家没有钱，钱的事你要找就找我儿子，我没有欠你的钱，你不要来找我”。余德方就气势汹汹的看着我，但没打我。村干部知道此事就过来解围。之后余德方自行离开。我儿子杨某3，我不清楚他向余德方借钱。余德方是我以前的学生，当时有所顾忌没有动手打人，但是他来我家讨债时用语言侮辱了我的人格，当时我看到余德方还用手机录像。此事严重影响了全家的生活，对我的声誉造成了严重的影响。因此事我妻子现在心脏出了问题，并产生了高血压等身体疾病。当时我的孙子也被吓坏了，那段时间经常半夜啼哭。之前余德方有去过我家讨债，但行为没有这次那么过激。2016年下半年以来，余德方先后多次带人到我家讨债，并威胁我和我老婆还钱，还骂人，甚至想动手打我。余德方来我家采用威胁骚扰的方式讨债，先说找我儿子，不在就找我们夫妻要钱，一开始我们说好话，说我儿子债务找我儿子解决，不给他们就赖在家中喝茶不走。从2016年下半年开始至2017年10月先后多次来，过年过节的时候就来，每次至少二个人来，主要余德方说话，带来的人一般站在那里或坐在那里，每次至少在我家待30分钟。最后一次是2017年10月5日左右一天中午13时，当时他身后还有一个20多岁的男性同伙在拍视频，我们吵的同时周边的群众都出来看，我堂弟杨瑞创出来，因为他认识余德方等人，就上来找余德方理论说，他们两人这样是不对，这样闹对大家都不好，改天可以坐下来谈，他们谈了一会，参城村干部也过来了，村干部和杨瑞创一起解围，余德方两人不敢怎么样就离开了。整个过程大约40分钟。余德方和那个人录视频之后那几天，整个视频在新田微信群里转发，给我家造成好大影响。余德方经常带人到我家采用暴力、威胁、骚扰等手段讨债，给我和老婆叶某3造成心理上巨大伤害，影响家里正常生活，还多次吓到小孩子。（2）证人叶某3的证言：2017年10月的一天中午，我在家里带孙子，有人走过来，我就说谁，要进来坐吗，那个人没有回话。我就走出大门，看到是余德方带着一名男子。我就说：德方，要不要进来喝茶。余德方没有理我，就说挂起来，我说是挂什么，余德方说你儿子欠我钱，欠债还钱天公地道，说完就跟另一个男子把手上拿的横幅挂在我家大门门口，横幅上写着“欠债还钱，天经地义”。余德方带来的男子就在那用手机拍照，余德方在我家门前喊“参城杨某3，欠债不还钱，电话不接，短信不回”。他横幅就挂在我家大门中间位置，大约离地1.5米。我就说：德方，我又没有欠你的钱，你要不就把横幅挂高点，现在挂中间我们家人出门都不行，你这样就是侮辱我。余德方没有听。我又说：你要钱可以找儿子要，他现在又不在家。余德方就说他在这里等我儿子回来。边说边走到我家门口，坐在我家大门门槛上，并说，他就在那等我儿子回来，欠债还钱。我就打电话给我老公说有人到我家拉横幅，你快点回来。我打完电话，我就跟余德方说，这房子是我跟我老公的，不是我儿子的，你不要在这挂横幅。余德方并没有听，他就在门口大声喊“杨某3，欠债还钱”。很多村民听到声音也过来看。过了一会儿，我老公杨某1回来了，就到门口把横幅拉下来。余德方就过来很凶跟我老公说，什么意思，什么意思。就想逼我老公动手，我老公跟余德方说，我是老师，不会跟你动手的，我建的房子，你什么意思，在我家挂横幅。有村民过来拉余德方跟我老公，有村民说是杨某3欠的钱，不要找老人。余德方就跟另一个男子就离开了。事情已经严重影响我全家的生活，对我全家的声誉造成很大影响，那段时间我都不敢出门，另外他还拍视频发到网上，我在深圳的女儿都看到。我也有高血压，我孙子也被他们吓到。2017年1月27日上午10时许，余德方也来我家，我就问他干嘛，他就说我儿子欠他钱，并问我儿子有没有回来。我就说现在还没有回，有回的话我就告诉他。我还跟他说要不要在我家吃饭，他说不吃了，然后他就走了。经过混杂照片辨认，叶某3辨认出余德方、叶锦声，辨认出余德方就是在其家门口挂横幅并大声喊叫的男子，叶锦声就是与余德方一起去其家的年青男子。（3）证人杨某2的证言：2017年中秋节前后的一天中午，我接到了堂叔杨某1的电话说他在外面喝喜酒，家里有人来挂横幅，让我看一下，怕我婶婶被打，我就走路过去。我到我叔家门口，看见余德方带了一个年轻男子在我叔家门口，我叔家门上面大约1米多高挂着横幅，余德方带的那个年轻男子坐在门口的坎上，余德方向我婶婶要钱说：你儿子杨某3欠我钱，你要还钱。一直催我婶婶还钱。我看见就上去和余德方说：欠钱要债可以，但是不要挂横幅还挡住门了，影响别人生活。余德方问我和杨某3什么关系，我说是叔伯兄弟，他就没说什么，继续找我婶婶要钱。周边群众听到声音好多人出来围观，余德方在那里喊欠债还钱天经地义，走来走去，之后余德方走到门口坐下。同时他带来的那个年轻人在那里拍视频。随后我叔叔杨某1回来了，走到门口把横幅拉下来。余德方看见马上过来凶我叔叔杨某1，说什么意思。我叔说在我家拉横幅什么意思。余德方说你儿子欠钱，人找不到，电话打不通，那我就找你还钱。我叔说那是他儿子事情不要来家里闹。这时候另外一个叔杨瑞创来了，就和余德方沟通，随后参城村干部也来了。他们一起把余德方带走谈了，余德方带的男子一起走了，我也就回家了。整个过程从我来到结束大约30多分钟。当时现场约有30多人围观。该事情对杨某1家的声誉和生活都造成了影响，造成村里人对他家有看法。经过混杂照片辨认，杨某2辨认出余德方、叶锦声，辨认出叶锦声就是和余德方一起到杨某1家的男子。14.被害人陈述被害人杨某3的陈述：我来公安机关反映余德方放高利贷一事。我于2016年7月份开始向余德方借钱，总共向余德方借了22万元人民币。我因公司资金周转不过来，向余德方借钱给员工发工资，我开的是深圳市鑫源投资发展有限公司。我向余德方借了四次钱，有给利息的，每次的利息都是从借给我的钱先扣一部分。第一次借钱是2016年7月份的一天，我向余德方借5万元，拿到手只有4.85万元，余德方说扣掉的1500元算利息，换算利息月息是3%，几天后我还清了。第二次是2016年8月18日，借5万元，我拿到手只有4.4万元，扣掉的6000元余德方说算利息，换算利息月息是12%。第三次是2016年8月28日，借7万元，拿到手6.3万元，扣掉7000元余德方说是利息，换算利息月息是10%。第四次是2016年9月12日，借5万元，拿到手4.4万元，扣掉6000元余德方说算利息，换算利息月息是12%。我后面三次向余德方共借了17万元，总共还了12.62万元。我向余德方借钱有写借条，借条都在余德方的手上。我是通过微信及支付宝转账给余德方的。我有多少钱就先还余德方，但余德方说都算利息，没有钱还给余德方时候就叫我先写欠条，我写了二张欠条给余德方，一张是3.9万元，另一张19万元，这二张欠条是余德方让我写欠的利息钱欠条。2016年12月份的一天18时许，余德方带了两人到我在深圳市******天德酒庄会所找我，要我还钱。我说现在没钱还。他们三人就一直在我的会所坐着，到23时许才离开。第二天19时左右，余德方又带着那两人到我会所来，又叫我还钱，我说现在没钱还。余德方就说没钱写欠条，我说写欠条我现在也没钱还，他说先写欠条，等有钱还他的时候就把欠条退还给我，我就写了一张3.9万元人民币的欠条，走时拿走我一箱奔富牌红酒，说以后再给我算帐。然后看到我手上戴了一块手表，就叫我的表先借给他戴，以后再还给我。余德方在我的酒庄带走的一箱奔富牌红酒没拿钱给我，价值大概2000元人民币。余德方拿走我的手表是卡地亚牌的，我购买时是3800元人民币，余德方没还给我。余德方在我酒庄不准我离开。第一天晚上到我酒庄是18时许，到第二天0时许才离开。第二天是19时许到我酒庄到第三天凌晨2时许离开，共13个小时不让我离开店里。2017年8月份开始，余德方不间断的打电话给我，说让我还钱，如果我不还钱，就去我家里闹，我说大家都是老乡，没必要到家里去闹，我有钱会还给你的。到了10月份的一天（具体哪一天不记得了），我母亲打电话给我说余德方到家里来闹事要还钱。并在我家大门上拉横幅，我就打电话叫我父亲赶紧回家，然后我打电话给余德方问他什么意思，余德方叫我还钱，我说有什么事别影响家里人，我父母身体不好，别吓到我小孩，他就不理我，就把电话挂掉了。当天我父亲和我叔叔杨瑞创还有村干部跟他说，叫余德方跟我约个时间见面处理这件事。我就约他2017年11月3日见面，当天我打电话约余德方在深圳吃宵夜，我到宵夜餐厅后，余德方带了一个人来，吃完宵夜后叫我上他的车，余德方开车带我到龙岗区的中心城。我们都没有下车，余德方叫我还钱，我说现在没钱还，他说没钱不行，一定要还钱。我说现在没钱还，也想不到办法筹到钱还。余德方就说叫我一起跟他回陆河把事处理好，我就说不回，余德方开车把我带到深圳龙岗的瑞悦宾馆一楼大厅，叫我坐着。余德方叫我向其他人借钱还给他，当时余德方和另外一个人在旁边守着我。我就开始打电话给朋友借钱，但是没有借到钱，我们三人就一直在宾馆的大厅坐到4日凌晨2时许，余德方问我借到钱没有，我说没有借到钱，他问我身上有没有钱，我说手机微信上有800元，他叫我先把800元转给他。他说没钱还就先写一张欠条给他，我问他要写什么欠条，他说写2017年1月份到10月份利息的欠条。我说不写欠条，这样又写欠条，我何时才能还清你的钱。他就说又不还钱，又不写欠条，就天天跟着我，一直跟着我有钱还为止，我被逼得无奈，就按照余德方的要求写了一张19万元的欠条给他，我并用微信转了800元给余德方，余德方就带着那个人走了。从21时吃完夜宵就带我到龙岗中心城，后面带我到瑞悦宾馆，离开是4日2时许，共5个多小时才让我离开。余德方第一次限制我人身自由时间是13个小时，第二次限制我人身自由时间是5个多小时，共18个多小时。我四次向余德方借钱22万元，实际到手19.95万元，扣了首次月利息。第一次是2016年借5万元，3分的利息，一个月内我就还了。后面三次借17万元，之后因我没钱还，余德方还让我写了二张利息的欠条，一张是2016年12月写的3.9万元、一张是2017年11月3日写的19万元。期间余德方先后多次向我暴力讨债，2018年余德方向法院起诉我17万元本金加上2016年的3.9万元利息、2017年19万元利息共39.9万元。2016年底以来，余德方、“声古”和另一名余德方的同伙多次到我新田老家及我深圳酒庄会所暴力讨债。2016年我向余德方借钱后，余德方开始频繁打电话要我还钱，还去我新田镇参城村西门村92号家中向我父亲杨某1要钱，2016年8月份左右余德方叫“声古”来深圳说在我公司上班，什么事都没做，天天跟着我，跟了我一个月，吃住都是跟我，还向我要了3000多元算他的工资。2016年12月的一天18时左右，余德方和老婆小孩及“声古”到我深圳龙岗区九州家园天德酒庄会所找我要求还钱，我没有钱，余德方就在我会所内找了一个房间给他老婆小孩唱歌，并叫我的服务员开了一瓶红酒给“声古”喝，余德方让我坐到外面接待的地方，不让我离开，余德方说什么事情不要做，先谈找钱给他，我就一直找人拿钱，次日凌晨0时多我都没有拿到钱，余德方带他老婆小孩及“声古”去开房睡觉了，走时余德方说明天他还要来，让我找钱给他。第二天14时许，余德方带着老婆小孩先来到我酒庄会所，又让我还钱，我还是没有钱还，余德方就让我写欠条，中间谈的时候“声古”也来了，余德方说没钱还先写利息的欠条，还了利息和本金就把欠条一起还你，我没有说话。中间我们在会所吃晚饭，饭后余德方另一个同伙也来了，晚饭后余德方一直要我写欠条，我没有办法，就写了利息的欠条3.9万元（这张欠条没写时间，诉讼的时候我发现有两张3.9万元的欠条，一张有时间一张没有时间）给余德方。然后余德方看见我会所有红酒，说他家过年有事情要喝，要搬点回去，余德方就和“声古”从酒架上拿酒，装了一箱6瓶奔富407红酒，还拿了一箱子红酒杯，我心里很不愿意，余德方让“声古”把两箱东西搬到他车上，期间看见我手上的手表，也顺便让我借给他戴一下（至今未还），他们走的时候大约晚上12时，会所员工都下班了。余德方及同伙限制了我人身自由、凶我，对我的生意产生了影响，同时多次去我家使我家人生活受到干扰，还气到我父母影响他们健康，我和家人名声也有影响。德方这伙人的行为对新田有很大危害，他们以放高利贷为生，之后又暴力讨债，多次闹事。我欠余德方17万元有一段时间我没钱还利息，余德方强迫我写了一张3.9万元的利息欠条，没有写日期，借款合同里的出借人是空白的。之后在法院诉讼我的时候，我才知道余德方向法院提供了二张3.9万元的借款合同（一张有落款日期，一张没有落款日期，内容相同的），应该是余德方他自己复印加的日期。除去第一次借款和还款，我全部都是通过微信和支付宝转给余德方的，我留有转账记录。我一共还了12.62万元，但余德方说我还的这12.62万元都是利息，不算本金。转账的时间从2016年9月10日至2018年2月15日，我可以提供这些转账记录。我在2017年11月份，有10个月没还利息给余德方，余德方让我在瑞悦宾馆写了一张19万的欠条给他，一个月还1.9万元的利息，余德方在陆河县法院起诉我，把这个19万的利息欠条算本金来起诉我，陆河县法院没有支持他。经混杂照片辨认，杨某3辨认出余德方、叶锦声、刘某、叶嘉发；辨认出余德方就是放高利贷的人，叶锦声就是和余德方一起找其追债的人，刘某就是2016年12月份和余德方到其酒庄会所要债的人，叶嘉发就是2017年11月3日和余德方一起到深圳龙岗找其要债并限制其离开的人。15.上诉人的供述和辩解（1）上诉人余德方的供述和辩解：2016年杨某3借了我几万块。他当时说借我钱做生意。杨某3没有还过钱。我借杨某3的钱没有收利息。我2016年12月去过杨某3家，并拿了红酒。我拿了6瓶红酒，都有付款。2016年8月份开始，我先后分多次借钱给杨某3，其中有几次是有写借条的，分别是5万、7万、5万、3.9万，合计20.9万元人民币，约定每月利息2.5分（即1万元月利息250元）。期间，我也陆陆续续有借钱给杨某3，有些没写借条临时给他周转的。我与他的经济来往，多是通过微信、支付宝、银行转账和现金。2017年下半年，有一次，我觉得不算是讨债，我带我的老婆罗幼倍、小孩以及叶锦声去深圳龙岗买衣服，杨某3知道我在深圳玩，就邀请我到他的酒庄去，我就带着我的老婆、小孩以及叶锦声一起到杨某3位于深圳市龙岗区的酒庄去。酒庄里有麻将机、台球桌、K房等。杨某3接待我们在里面唱歌、开红酒喝。之后的事情很多我不记得了，只记得那次跟杨某3买了一箱红酒（6瓶）和酒杯，我是有给钱的。2017年，因为杨某3借了我的钱后一直没有还本金和利息，我家里又急需用钱，我奶奶卧病在床，我家里在建房子，所以我老是找杨某3讨钱，但是杨某3一直骗我，没有还钱给我，我之前也有两次去杨某3的家里找杨某3要钱。后来有一天，我在网上做了一个横幅，写着“欠债还钱，天经地义”，就叫叶锦声一起开我的本田思域小轿车到杨某3位于新田镇参城村委的家里，向他家人要钱，当时杨某3的老妈在家，我就问她儿子杨某3在不在家和一些讨钱的话。我想着通过拉横幅的举动逼迫杨某3出来跟我面对面谈还钱的事。我把横幅挂在杨某3的家大门口处，我叫叶锦声帮我录视频，我就坐在大门中间横幅下面让叶锦声录视频。后来杨某3的老爸回来了，去拉下横幅，并骂我。于是我跟杨某3的老爸理论了两句。后来当地村委干部和杨某3的亲戚帮忙处理，让我到他亲戚家喝茶谈一下。我和叶锦声到杨某3的亲戚家，与大家一起谈这个事情，后杨某3的亲戚答应我三天内还钱，我和叶锦声就离开了。但至今也没有还钱。因为杨某3之前答应我三天内还钱，但后来又无声无息，老是欺骗我。2017年底，有一次，终于联系上杨某3，说他在深圳，让我去深圳找他协商，我和叶嘉发二人驾驶我的本田思域小轿车去深圳龙岗找杨某3，说好在深圳市龙岗区的一个宵夜档等我们，我到杨某3说的地方去一起吃潮汕砂锅粥。我和叶嘉发、杨某3在吃宵夜的时候有聊一些家常，我说被杨某3害惨了，并让杨某3把欠我的钱安排一下还给我。杨某3说钱还没到位，让我相信他，他会还给我的。那时杨某3借了很多人的钱，不愿意让别人知道他的位置。我和叶嘉发让杨某3一起上车去找住的地方，我们开车到处转转找住处，后来到陆河人开的龙岗区瑞悦宾馆。我们在一楼大厅里坐，我就问杨某3什么时候还钱，骗我到什么时候。杨某3就一直称快了，并说了一大堆理由。我就反复问杨某3，让他找个理由让我相信他，后来杨某3写了一张欠条给我。具体的过程我一时间想不起来，我想不起来叶嘉发为什么跟我去。叶嘉发一直跟我在一起，也有帮我跟杨某3说还钱的事，我做什么我们都是一起的。我今天讲的是实话，与之前的笔录有不一致的地方以今天笔录为准。我没有和叶锦声到新田镇屯寨村丘某3家讨债，我也不认识丘某3。我记不起来我发恐吓信息给余某3及其家属的详细情况。我之前已经给处理过了，行政拘留15天。杨某3两公婆三番五次找我借钱，我拿我奶奶的养老钱借给他，导致我奶奶卧病在床一年。我多次要求杨某3还我奶奶钱，他老是躲避我，一直拖一直骗，最后我奶奶去世了，杨某3没还我一分钱，我才有过激行为，才触犯了法律。还有叶嘉发将其把肖某2从深圳带回来的事情陷害于我，其实是叶嘉发带回来的。叶嘉发和肖某2一起陷害我，说是我带肖某2回来的。（2）上诉人叶嘉发的供述和辩解：有一次我和余德方一起去深圳找杨某3，杨某3请我们吃宵夜，当晚还去了深圳龙岗区罗瑞合的瑞悦宾馆一楼，余德方叫杨某3写了欠条。期间，余德方还搜了杨某3的口袋。2017年下半年的一天晚上，余德方打电话问我要不要去深圳玩，他要送他弟弟去深圳坐飞机回部队，我答应了。凌晨2时许，余德方开他的小车来我家接我，和他弟弟去深圳宝安机场。后开车去龙华民治一家酒店开了一间双人房一直睡到傍晚，我和余德方就在酒店附近吃晚饭，后回酒店休息时，余德方就打电话给杨某3，电话一接通余德方就在骂杨某3叫他还钱。余德方挂电话后就跟我说他和杨某3约了在龙岗见面，叫我跟他去。随后余德方开车载我到龙岗的一家潮汕番薯粥大排档。22时许，杨某3到了，余德方点完菜回来后就坐在凳子上骂杨某3，说他欠钱不还，并骂他父母亲之类的话。我吃了一碗番薯粥后，因为手机没电就自己去附近美宜佳买充电线。过了20分钟左右，余德方他们也吃完了，杨某3买完单后就被余德方叫上车跟我们一起走。之后余德方就开车载我们到了龙岗的瑞悦宾馆，我们三人就在瑞悦宾馆一楼大厅的沙发上坐，当时余德方也在那里骂杨某3叫他还钱，期间余德方还去搜杨某3身上衣服口袋，翻出一些现金，具体多少钱我不知道。余德方想把这些钱拿走，杨某3不同意，说这些钱他要打车回去。后来余德方就走去前台问服务员拿笔和纸要杨某3写欠条，当时杨某3不肯写，余德方就对他说不写欠条就跟他一起回陆河新田，杨某3迫于无奈才写的欠条。凌晨2时许，余德方就让他离开了。余德方和我回酒店睡觉的车上跟我说“他刚在杨某3手机微信转了几百块，路费有了”。我们在酒店休息到中午吃完饭后就回陆河了。我们都是新田镇人，我和余德方、黄志海、叶左拔、叶志强是初中同学，一起认识有十七八年了，也是好朋友，他们几个经常有在我店里和外面轮流吃饭喝酒。叶锦声、刘某和余德方同村的，刘某在家就和他们两一起，叶锦声和余德方天天在一起，他们也经常在我店里喝酒。因为之前我有所隐瞒不想自己陷入太深，还怕影响太多人，有些内容我就没有说，这次我慢慢回想起来，就把肖某2从深圳龙岗带回陆河县新田的事情详细说了。（3）上诉人叶锦声的供述和辩解：第一次去九州家园天德酒庄讨债是余德方在跟杨某3谈，我在酒庄里面玩，后来我们拿了一箱红酒回家，拿红酒出门时听余德方说这是杨某3老板送给他过年的。那次（2016年12月）是余德方带他老婆和小孩去深圳买过年的衣服，我也跟着去，我们到深圳是吃完晚饭后20时许，才到杨某3的酒庄会所的，我和余德方的老婆小孩在酒庄会所里的包房唱歌，余德方和杨某3在酒庄门口聊天。直到次日凌晨1时许，我们才离开杨某3的酒庄到深圳龙岗的瑞悦宾馆休息。到了当天15时许，我自己打车去杨某3的酒庄，余德方和他老婆已经在杨某3的酒庄等我，我到那里的时候，余德方跟我说把放在酒庄里桌子上的一箱（六瓶）红酒和一箱红酒杯搬到车上，余德方当时说这些是杨老板送的，我搬完这两箱东西后跟余德方他们回陆河了。当时除了我、余德方和杨某3在天德酒庄里，还有余德方的老婆和杨某3酒庄里的两个女工人在场。当晚我们离开天德酒庄前往瑞悦宾馆开了两个房间，我一个房，余德方和他老婆小孩一个房。第一天是20时许到，次日1时许离开的，大约逗留了5个小时；第二天我自己打车去，余德方叫我搬完红酒我就上车了，前后就十几分钟的事情，我上车后余德方跟杨某3说了几句话后就上车开车离开了，但我不知道余德方和他老婆是几点到杨某3的酒庄的。除此之外，我没有跟余德方或独自到深圳天德酒庄找杨某3讨债。余德方在杨某3陆河新田家中拉横幅事情，我当时有在现场。2017年10月的一天中午，余德方开车来我家找我，说他喝了酒，叫我开他的车载他去新田参城，然后我就按照他的指路，去到杨某3家门口。余德方就在车后尾箱拿了一条红色的横幅出来，接着我们就一起进了杨某3家里，当时杨某3的母亲看到我们后就叫“德方，过来喝茶”，余德方就跟杨某3的母亲说“叫杨某3还钱”，他们俩说着说着，余德方就叫我跟他一起挂横幅，接着我和余德方就每人一边的横幅挂在了杨某3的家门口上。之后余德方就在门前用手机录视频，他录完视频后就自己走到杨某3家门口坐在门槛上，并叫我拿他的手机帮他录视频，然后我拿着他的手机录视频。期间附近的邻居都过来围观了，过了一会杨某3的父亲就回来了，杨某3的父亲回来后就上前准备把横幅扯下来，当时就被余德方阻止了。然后杨某3的父亲就骂余德方，当时余德方就对杨某3的父亲说：“你这当老师的怎么这么没素质”。接着他们两个就吵起来了。后来杨某3的一个亲房就过来劝说余德方不要闹事，有什么就到他（亲房）家说，随后我余德方就跟着他杨某3的那个亲房走了，我当时就把横幅扯下来扔在附近的垃圾桶里，并把余德方的车开走了。16.鉴定意见陆河县******陆价认字［2019］23号价格认定结论书，证实奔富BIN407赤霞珠红葡萄酒一箱六瓶（无实物，每瓶750ml）于基准日期2016年12月31日标的单位价格为675元，总价格为4050元。透明玻璃质的普通红酒杯1箱、18K玫瑰金的卡地亚牌手表因不符合认定要求，不予受理。17.现场勘验检查工作笔录、现场图、现场照片陆河县公安局出具的现场勘验笔录，证实现场位于陆河县*************，西门村92号西侧为村道，村道南侧通往新田大道，西侧为房子。西门村92号南侧为房子，东侧有一空地，空地地面为水泥板，东北侧为弘农文化宫。现场西门村92号为一栋二层半楼房结构，座北向南，92号房前为门坪，中心现场位于门坪，门坪地下为水泥地面，门坪东、南、西侧用围墙围起，门坪东侧有一铁门，铁门向东。现场补充勘查时没有发现和案件有关的物证痕迹。附现场图2张，现场照片7张，证实案发现场位置情况，该现场图、现场照片经上诉人在庭审时确认无误。18.视听资料陆河县公安局出具的视频光盘1个，证实余德方等人到杨某3家拉横幅讨债的情况。附光盘1个。三、寻衅滋事罪的犯罪事实（一）2018年2月份，被害人余某3先后二次向上诉人余德方借高利贷6000元，实借5400元，余某3偿还一段利息后无力支付。2018年5月26日，上诉人余德方在陆河县*******被害人余某3家门前，用高音喇叭大声喊叫“伯钦、还钱”，不断滋扰、恐吓余某3及其家人，引起村民围观。2018年8月11日凌晨，上诉人余德方伙同叶锦声、刘某到余某3家门前，用手喷漆在余某3家的四个卷闸门和一个不锈钢大门上喷写“伯钦欠债还钱”的大字。上述事实，有经原审庭审示证、质证和认证的下列证据证实：1.陆河县公安局新田派出所出具的关于向余东妮等人调查取证的情况说明，证实新田派出所在侦办余德方等人涉嫌寻衅滋事案件中，发现犯罪嫌疑人余德方有发信息恐吓家住陆河县*******的余东妮、余燕妮、余凤妮等人的行为。该所多次前往余东妮等人家中通知配合调查，但余东妮等人均不在家，民警向其家属说明情况后，要求其家属转告余东妮等人配合调查。但余东妮等人一直未与公安机关联系，公安机关也无法找到余东妮姐妹三人，致使公安机关无法对上述行为调查取证。2.中共陆河县纪委出具的关于郭某1同志违纪问题的审理意见，证实中共陆河县纪委经调查，陆河县公安局巡逻警察大队为打击和防范下半夜盗抢案件、收集涉黑恶线索、打击涉毒品违法犯罪活动，于2018年8月3日成立了以巡警大队长叶镜旋为组长的便衣伏击组，其他成员有巡警大队辅警郭某1、温世景、彭永池、彭成洲和李国清五人，并建立“夜战队”微信工作群。便衣伏击组成立后的一天下午，郭某1从其朋友叶锦声（新田镇横陇村人）处获悉新田镇横陇村青年余王钦有吸毒的线索。郭某1未按程序报告批准，于2018年8月12日晚19时37分在“夜战队”微信工作群发出“集合”通知，并上传两张余某3（余王钦的弟弟）的照片，召集温世景、彭成洲、彭永池、李国清四人到新田镇横陇村将余某3带至巡警大队进行尿检，郭某1则在巡警大队二楼宿舍负责指挥。随后，按照郭某1的安排，由温世景带队并驾驶其本人车辆载彭成洲、彭永池、李国清等三人将余某3从其家中带回巡警大队特警中队，由温世景、李国清两人对余某3进行尿样毒品检测。两次尿样检测结果均呈阴性，检验过程没有制作尿检报告等法律文书。当晚，余某3由其父亲余某1等亲属从巡警大队带回家。3.证人证言（1）证人郭某1的证言：余德方因喷涂余某1家店门的事被县公安机关拘留后，余德方的父亲余永聪曾打电话给我，叫我出面叫人帮忙解决余德方与余某1纠纷的事，我便通过余某1的侄女余标钦做余某1的工作，并商量怎么解决这事，后来余某1同意解决，但要补偿他家被喷涂的五副大门和被喷涂后没有开门经营的损失等共5万元，扣除余某3原来还欠余德方的5000元，还要补给他4.5万元。我把这事同余永聪商量，余永聪同意并叫我帮他解决。2018年8月29日晚饭后，余永聪在横陇村的路边将4.5万元拿给我后，我叫上余标钦和横陇村的村干部余某4一起去余某1家，余某1也叫了人在场，我把那4.5万元拿给余某1，余某1答应双方都不再追究责任，并写了一张纸条给我。我又叫余某1在一张《息诉罢访书》签了名，以留作为依据。我平时和余德方有经济往来，但不多。去年余德方因建房没钱，叫我用我的名义在信用社贷款了10万元，每次的还贷是他转账或拿现金给我进行还贷。我也曾向他借过钱，现在都还了。他用我的名义贷款的到现在还没有还清，现在余德方被公安刑拘了，只能叫他爸还贷了。我听过肖某2这名字，不认识这个人。2017年6月份的一天晚上约12时多，余德方把肖某2带到县巡警大队，是我开门给他们进去的。当晚我值班，余德方打电话给我说“我带个人给你验下看有无吸毒，好吗？”我回答说“好”。我到县巡警大门开门，看到余德方带那个人进来，我不认识也没有问余德方那个人叫什么名字，余德方也没有说。肖某2在公安机关供述当晚我用手铐把那个人铐在凳子上，没有这回事。当晚是我对其进行验尿，结果是没有吸毒。不久余德方便带那个人离开了。（2）证人余某1的证言：2018年8月11日早上8时许，我开门就看到不锈钢防盗门有用红油漆喷的“伯钦”，我走出来看到我家的四扇卷闸门上也用红色油漆喷的“欠债还钱”，我就打电话报警了。我怀疑是余德方做的。我家的防盗门价值5000元，当时购买价四扇卷闸门是2.1万元。余某3是我小儿子，19岁。余某3欠余德方的钱是我听伯钦说他借余德方5000元。今年4月份，余德方开着车来到我家门口，用高声喇叭在我家门前叫“欠债还钱”。当时我就跟余德方说，这钱我替我儿子还，他要我还6000元，我说还5000元本钱，我儿子已经还了1000元利息，余德方不同意。（3）证人黄某1的证言：我因2018年8月11日凌晨0时许，在新田镇横陇村委会早禾陇村家中我家门被喷油漆一事，来反映情况。早上7时许，我开门时发现我家门上被喷油漆，喷的是红颜色的油漆带，字是“伯钦，欠债还钱”。我家的一扇不锈钢防盗门和四个卷闸门被喷油漆。我不知道是谁喷的，听我老公余某1说是余德方带人喷的。我有见过余德方，今年5月份的一天在我家门口路边播放过喇叭，晚上19时许，我在家里听到外面路边有播放喇叭声音，我出门口看到余德方开了一辆小车在我家门口的路边停着，人就站在车的旁边，车顶上就摆放一个手挎录音喇叭播放重复的喊“早禾陇，余某3欠债还钱”。余某3是我儿子，19岁。余德方一个人在我家门口播放录音喇叭。因为我儿子欠他的钱没还，他就在我家门口播放喇叭。我不清楚我儿子欠余德方多少钱，也不知道为什么欠他钱，当时没有报警，因为我家里人都害怕再被造成什么威胁恐吓，所以就没有报警，之后，我家店铺都不敢开门，家里的人都害怕紧张。我老公说余德方有恐吓他。2018年8月12日21时许，我跟我儿子在家里，突然来了四个陌生人，自称是陆河县公安局“警务人员”，来抓我儿子，把我儿子抓住后，我就问为什么抓我儿子，其中一个人出示一个警察证给我看，说是公安局的。说上面领导派他们下来抓我儿子。我说我叫我老公回来问下。其中有一个人说不行，叫我不要多说，再多说就拿手铐铐起来，之后就把我儿子带走了。四名陌生人没有穿警服，有出示一个警察证。（4）证人余某2的证言：2018年8月11日8时许，我叔余某1打电话说他家大门被人用油漆写上“欠债还钱”字，叫我过去，我到我叔家的时看到我叔家的四个卷闸门被别人用红色油漆写上“欠债还钱”字样，侧边的小门写着我叔儿子的名字“伯钦”。过了一会派出所的民警到达现场。我听我叔说伯钦欠余德方5000元，一天要收200元利息，是2017年12月份借的，是伯钦在赌博的时候向余德方借的。余某3有支付利息给余德方。余德方30多岁，新田镇横陇村人。早禾陇村以及显屯村路口都有监控，听我叔说余德方有发信息威胁余某3三姐妹。（5）证人练某1的证言：2018年8月11日，在新田镇早禾陇村路口发生余德方喷油漆的事，我听余某1说余德方喷。我看到用油漆喷了“伯钦，欠债还钱”六个字。余某1说余德方有开车过来，在余某1门口用喇叭大声喊“伯钦，欠债还钱”。（6）证人刘某的证言：2018年8月10日22时许，我和余德方、叶锦声从河口喝完酒回横陇村，叶锦声送余德方回家后，我跟叶锦声去横陇广场吃宵夜，吃完宵夜我跟叶锦声在横陇广场姐妹油茶店喝酒聊天。大概23时左右，余德方骑着电动车过来，坐了几分钟，余德方说要去余某3家看看。我跟叶锦声一起坐上余德方的电动车来到早禾陇路口余某3家，余德方就下车从电动车厢拿了一瓶手喷漆，在余某3家的四个卷闸门上喷上“欠债还钱”的字样，在喷的过程中，我拿出手机拍视频。余德方喷完后，我看余德方像要去踢门，我就赶紧跑过去拉着余德方离开，然后他不肯走，把我推开，之后他就走到旁边的防盗门上喷字，喷的什么字我没看清。余德方喷完字后，叶锦声骑电动车载我和余德方回到新田镇横陇广场姐妹油茶店，继续喝油茶、喝酒聊天，大约到当天凌晨2点钟左右，我们各自回家。我跟余德方、叶锦声在喝酒时，余德方有说要去搞事，但我也不知道具体是什么事。我知道余德方去余某3家喷油漆是因为余某3欠余德方钱没还。余德方有去过他家放过高声喇叭说“余某3，欠债还钱”，大概是2018年5月份的事。4.被害人陈述被害人余某3的陈述：2018年2月5日，因我要还余兆山2000元，所以向余德方借3000元，实拿2700元，其中300元当做利息，2018年2月7日开始算利息，日息100元，共三天。2018年2月7日晚上支付余德方100元利息，8日支付了100元利息，9日我向女朋友拿了100元还利息后，再向余德方借3000元，跟之前一样，实际拿到2700元。2018年2月10日支付100元利息，11日余德方告诉我要把钱还了。余德方发微信说“超过8点后利息要翻倍”。我没钱就没还，信息也没回。过后就跟我姐余燕妮说，我姐跟我爸，我爸就跟我说叫余德方找他，说我自己没能力还钱。之后我就回了余德方的信息“我没有能力还钱，已经曝光了，去找我爸要拿些钱”。余德方说我借了钱还不起，害他失去名声，不去找我爸要，就要找我要。之后隔几天发信息恐吓我，我没回信息。我爸叫我余德方发信息要钱时，叫余德方找我爸要。2018年5月的一天，余德方又找我还钱，我跟他说我没钱，叫余德方去找我爸要。之后余德方就骂我，当天晚上余德方去找我爸，说要本金和利息一起还，我爸不肯付利息，之后余德方拿个喇叭在我家喊“早禾陇，余某3，欠债还钱”。这件事过后，我和我哥余王钦，我大姐余燕妮，我二姐余凤妮，我三姐余东妮，一直都有收到余德方发的恐吓信息。2018年8月11日凌晨0时许，余德方跟两个我不认识的人，骑辆摩托车在我家门口用油漆写“伯钦，欠债还钱”。余德方发信息恐吓我及我家人，近期的微信记录有。除了发微信恐吓外，余德方还在我家门口放喇叭和喷油漆在我家门上。经过混杂照片辨认，余某3辨认出余德方、叶锦声。5.上诉人的供述和辩解（1）上诉人余德方的供述和辩解：2018年2月的一天，余某3发微信给我问我借钱，开始没借，后来他要借3000元，我就借了2700元给他，300元他说给我买烟。四五天后，余某3又发微信给我，要借3000元，我就借了2700元，也是说给我300元买烟。我借钱给余某3没收利息。我用微信发过“不管你在哪里总有一天你很爽，包括现在你老婆生孩子，一样收，除非你死了”及“你有本事在家里等着我”这些给余某3。我的微信号是W0158138。我没叫人举报余某3吸毒，我和郭某1是朋友。余某3欠我钱的事，郭某1不知道。2018年8月10日23时许，我从家里出来骑摩托车到村里兜，到新田镇横陇广场看到叶锦声、刘某喝油茶，我就跟他们一起叫了啤酒喝。在喝的过程中，我跟他们说我要去余某3家中搞点事。接着我们就一起骑摩托车到余某3家门口。我停车后从摩托车里拿出一罐油漆，我走到余某3家不锈钢防盗门上喷上“伯钦”二个字，在卷闸门上喷上“欠债还钱”等字。在我喷的过程中，刘某在现场用手机录像。叶锦声载我和刘某离开现场到横陇广场后，叶锦声和刘某下车了，我骑摩托车回家了。我因当晚在河口喝了酒，就想到余某3发给我的信息“要钱不关我的事，我什么事都交代给我爸了，你要闹多大就闹多大”。我心里不舒服，我就骑摩托车去余某3家，路上就碰到叶锦声和刘某，我就叫他们一起去余某3家喷漆。我除了在余某3家喷油漆外，还去过余某3家放过喇叭以及在微信上发过一些激烈的言语。我到余某3家放喇叭是因为余某3欠了我的钱，我就多次打电话给他向他讨要，他都不给。2018年5月的一天，我去余某3家，他不在家，他父亲余某1就发火，拍桌子骂我，还当着我的面打电话给他儿子，说借的钱不用还，天大的事都是老爸的事。我就很生气，就把我的车（粤N*****）放他家门口，大声放喇叭“余某3，欠债还钱”。我没有威胁余某1说“不还钱，小店不能开门”。我只叫他儿子还钱，我没殴打过余某3和余某1。我听说余某1的两个的儿子都有吸毒，我没有向公安机关举报过。我不知道余某3（2018年8月份）被人带到县公安局巡警大队去验毒的情况；2018年8月12日那天我没见过余王钦；2018年8月12日那天我不记和郭某1联系；2018年8月16日，我接到新田派出所的传唤证才到派出所接受调查的。我和余锦声、刘某一起喷油漆涂了玉声家的大门后，我没有见过郭某1。（2）上诉人叶锦声的供述和辩解：2018年8月10日晚上，我与同村的刘某、余德方在河口镇喝酒后，回到新田镇横陇圩。余德方与我和刘某分开了，我和刘某在新田镇横陇圩油茶店吃油茶，过约有10分钟，余德方驾驶电动车过来说余某3欠钱不还，搞点事给他，要在他家里喷上油漆。余德方叫我和刘某一起去，余德方驾驶电动车载我和刘某到新田镇早禾陇路口余某3家停下，我和刘某下车站在旁边，余德方打开电动车的座包箱，从里面拿出一瓶手喷漆，在余某3的防盗门和卷闸门里喷上“伯钦，欠债还钱”的红漆大字。喷完字后，我骑电动车载余德方和刘某回到新田镇横陇圩油茶店继续吃油茶、喝酒聊天，大约到当晚2点钟，我和刘某、余德方各自回家。约在三四个月前，余德方用高音喇叭在余某3家门口喊话，当时我在深圳，我在横陇村群里看到是余德方在那里喊话的，好多人都转发了的。当月（2018年8月）12日下午3、4点钟，我在新田镇横陇广场遇到郭某1，郭某1问我有没有吸毒人员可以提供，我说横陇村的余王钦有吸毒，郭某1说今晚再与你联系。当天晚上7、8点钟，郭某1打电话说在新田大塘尾等，我就在等，来了两个我不认识的人，开一部丰田小车，说是郭某1叫他来找余某3，我就带他们两人到余某3家门口指着说就是这家，我就走了，之后的事我不知。余王钦吸毒我在深圳听说的。我举报余王钦吸毒是郭某1说有耳目经费给我。我认识郭某1，我是通过余德方认识郭某1的。我有参与余德方其他讨债。第一次是2016年年底，余德方叫我跟他去深圳九州家园天德酒庄找杨某3讨债；第二次是2018年8月11日，我与刘某帮余德方到新田镇早禾陇路口余某3家讨过债。我和余德方、刘某到余某3家门，余德方用手喷漆在余某3家的铁卷门和不锈钢门处喷上“伯钦欠债还钱”；第二次我跟刘某、余德方到余某3家，余德方在余某3家大门喷上“伯钦，欠债还钱”的红漆大字。我现在知道我和余德方等人之前做的事情是犯法的，是伤天害理的，我们的行为给新田镇当地村民称为“鬼子”（像当年日本鬼子），影响了当地村民的正常生活，对不起新田村民，也对不起自己的父母，我现在深刻的认识到错误了，我此次笔录说的都是实话，以这次笔录为准。我经过反思，我如实向公安机关坦白，今天讲的是实话。6.现场勘验检查工作笔录、现场图、现场照片（1）陆河县公安局出具的现场勘验检查笔录，证实现场位于陆河县***********余某1家门前，余某1家位于省道S335东侧，省道S335北侧通往河田镇，南侧通往平东县，东侧有一路口通往松林村。余某1家北侧有一间小店，南侧为房子，东侧有一通信基站。余某1家为一间单层铺面结构，座东向西，一楼有四个拉栅门，门前东西两侧各有一棵树。中心现场位于最北侧拉栅门前，门前地下为水泥地面，现场补充勘查时没有发现和案件有关的物证痕迹。附现场图2张，现场照片4张，证实案发现场位置情况，该现场图、现场照片经上诉人在庭审时确认无误。（2）陆河县公安局出具的现场勘验笔录，证实2018年8月11日8时许，新田派出所接110指令称，在陆河县*************口，有一村民家门上被喷油漆。新田派出所立即出警到达现场，经民警初步对现场进行勘验发现，余某1家一扇不锈钢防盗门，四扇卷闸门被喷油漆字样，现场未发现其他有价值的证据。现场勘验于9时30分结束，共拍摄照片2张。7.鉴定意见陆河县******陆价认字【2018】99号价格认定结论书，证实被余德方喷漆的四副不锈钢卷闸门及一副不锈钢防盗门，2018年8月11日的清洗价格为人民币190元。8.视听资料、电子数据：（1）余某4提交的监控视频光盘1个。（2）经余某3指认的余某3与余德方微信截图照片共11张、余德方与余某3的聊天记录照片5张、余某3与余德方微信转账记录照片5张、个人微信信息照片2张（余某3的微信名字：宝爸，微信号z1910354448；余德方的微信名字：德方，微信号wo158138）。（二）2017年5月，李某1先后三次向上诉人余德方借高利贷2万元，实拿1.4万元，并按本金10%的月息计算利息。因李某1未及时还利息，2017年12月4日晚上，余德方、叶锦声到陆河县**********李某1的家门前，用手喷漆在李某1家的卷闸门和不锈钢大门上喷写“欠债还钱”字样，后李某1的丈夫陈某1还了余德方2万元。上述事实，有经原审庭审示证、质证和认证的下列证据证实：1.陆河县公安局出具的关于李某1家被喷油漆视频的情况说明，证实2019年3月6日，陆河县公安局侦查人员在办理余德方等人寻衅滋事案时，依法对叶锦声被扣押的OPPO牌手机送网安大队进行数据提取。侦查人员依法在该手机提取到受害人李某1的家被余德方等人喷油漆的视频。并刻录光盘附案。2.证人证言证人陈某1的证言：2017年年底的一天晚上，我回家时发现我家（陆河县**********）的大门被人泼了油漆，上面写了“还钱”两字，因为我老婆比较喜欢打麻将，我就打电话问我老婆是不是打麻将去跟别人借钱然后给人泼油漆了，我老婆说是欠了一个人的钱，没有按时还利息，可能是他泼的。后面我再三追问，我老婆才跟我说是余德方泼的，说余德方是她一个朋友介绍的，放高利贷的，我当时就很生气，但想到我的家庭，就想把钱给还了，帮我老婆私下解决这个事就行了。我当晚就用汽油把油漆给洗掉了，然后就让我老婆打电话给余德方叫他过来我家里，把2万元还给他。打完电话后过了几天的晚上，余德方带了一个年轻男子来我家，当时我们在客厅谈好之后，我把2万元的本金（现金）还给余德方，余德方也把我老婆的三张欠条拿给我，我当场就把那三张欠条撕了。我听我老婆说，每借1万元，都要被余德方抽3000元，之后每月要还1000元的利息，我老婆分三次总共跟余德方借了2万元，被余德方抽了6000元，到手14000元，借了有近半年。余德方泼到我家大门的是红色油漆，写了“还钱”两个字，当天晚上就被我有汽油冲洗掉了。经混杂照片辨认，陈某1辨认出余德方。3.被害人陈述被害人李某1的陈述：2017年上半年，我分三次总共跟余德方借了2万元，三次都打了欠条给他，之后每个月余德方都会打电话催我还利息钱，交了几个月的利息之后，11月份没有钱，没有还利息给他，他就在2017年12月4日晚上，过来用红油漆泼了我家的铁门，当时我没在家。第二天早上，我老公发现后觉得影响不好，就把油漆冲洗掉了。当时我觉得是我欠的钱，也怕被他报复，所以没有报警。我老公陈某1想私下把这个事情解决掉，所以当晚就打电话叫余德方过来我家，把那2万元本金还给余德方了，余德方当场也把那三张欠条给了我老公。我老公就当场把那三张欠条撕掉了。余德方借钱给我有收利息，第一次我跟他借1万元，他就扣3000元当作利息，到手7000元，之后每月1万元收1000元的利息，我总共跟他借了2万元，大概还了半年，我老公就把本金还了。经混杂照片辨认，李某1辨认出余德方。4.上诉人的供述和辩解上诉人叶锦声的供述和辩解：公安机关在我手机提取的一个19秒的视频，是我在陆河县河田镇迎宾馆后面的一栋民宅发生的事情。2017年年底的一天晚上，我和余德方在河田镇喝完酒后，余德方开他自己的小轿车载我停在这栋民宅附近的一个路口，余德方叫我下车跟他一起走，他自己从车里拿了一瓶手喷漆，带我到这栋民宅门前，余德方拿手喷漆在卷闸门和不锈钢门上喷字（欠债还钱），余德方在喷的过程中叫我用手机录视频，我录完视频后通过微信发给他。喷完字后我们一起去吃宵夜了。次日晚上（或当天晚上）被余德方喷漆的那户人家打电话给余德方过去拿钱，余德方开车带我再次来到那户人家里，一位中年男子对余德方说钱是他老婆借的，现在他老婆跟别人走了，他本来不想还钱的，但给余德方这样在他家门上喷漆，会影响到他家以后的生活，所以那男子当时就把他老婆欠余德方的钱还清了。视频里讲话的是余德方，他用潮汕话跟我说：“有没有录到我”。那男子替老婆还钱不算利息，借多少钱还多少钱，余德方也同意了，那个男子就拿了一叠现金给余德方，我们就下楼走了。5.现场照片陆河县公安局出具的陆河县**********陈某1家房屋照片2张。6.视听资料、电子数据陆河县公安局出具的李某1家被喷红漆的视频。附光盘1个、情况说明1份。（三）2018年6月份，被害人丘某3向上诉人余德方借高利贷5000元，实借到4600元，以每月400元计利息。因丘某3未及时还利息，2018年7月中旬的一天晚上，余德方、叶锦声到陆河县***********丘某3家中，向丘某3索要债务无果后，用手喷漆在丘某3的家门口地上喷涂“欠债还钱”字样，并滋扰、恐吓丘某3及其家人。2018年7月下旬的一天晚上，余德方、叶锦声再次到丘某3家中向丘某3索要债务无果后，用手喷漆在丘某3家的大门及墙壁上，喷涂“欠债还钱”字样，并滋扰丘某3及其家人。2018年7月底的一天晚上，余德方再次到丘某3家中，采用摔茶杯等方式恐吓丘某3，丘某3被迫给余德方5400元了结。上述事实，有经原审庭审示证、质证和认证的下列证据证实：1.证人证言（1）证人丘某2的证言：2018年7、8月份的一天晚上，我吃完晚饭到丘某3家，过了大概10分钟左右，有一名男子骑着摩托车到丘某3家里，进门就问丘某3钱什么时候还，丘某3说他没有钱，微信里的钱那天下午已经转给别人了，明天再转给那名男子，那名男子就说没有2000元还1000元也行，不能让他白走一趟，然后那名男子就拿起桌上的杯子摔在地上，之后我就离开了丘某3家。（2）证人吴某1的证言：找我老公要债的人一共来了四次。第一次是2018年7月初的一天中午，要债的男子就带着另一名男子上门来，当时我在家里厨房洗碗，我老公就在客厅里冲茶给他们喝，听他们聊天我得知我老公借了他们的钱，他们是来叫我老公还钱的，我洗完碗后就在大厅看着，他们就要我们还钱，有点凶，谈了30分钟后他们走了。第二次是2018年7月中旬一天晚上7、8点钟，我一个人在家的房间看电视，突然就听到外面有人拍门叫丘某3开门，我听到后就说我老公没在家，门外的男子就叫我开门让他进来坐，等我老公回来，我听到后就没理他，过了一会我听到外面没动静后就开门出去看，当时就看到我家的门口地上被喷了四个红色的大字“欠债还钱”。我老公回来后，就把喷在门口的字清理了。第三次也是晚上7、8点钟，我一个人在家，听见也是多次来我家要债男子声音叫丘某3开门，我说我老公没在家，我也不敢开门。当时就看到我家的门口墙上被喷了四个红色的大字“欠债还钱”。后来我老公回来后先把在门口墙上的字清理了，然后想找余德方处理。第四次是2018年7月底的一天晚上，我们晚饭后，要债的男子一个人上门来了，当时我和我老公还有另一名邻居在客厅喝茶，要债的男子进来我家后就叫我老公还钱，我老公当时倒完茶给他后，跟他说过几天会想办法把钱还给他的。要债的男子听到后就拿起茶杯往桌子上摔，当时茶杯就被摔碎了，碎片弹到我老公脚上，我老公的脚被弹出血了，接着那名要债的男子就叫我老公把钱还给他，我老公就跟他说慢一点会把钱还给他，之后那名要债的男子就离开了。之后我老公就把利息和5000元赶紧还他了。经混杂照片辨认，吴某1辨认出余德方。2.被害人陈述被害人丘某3的陈述：余德方在2018年7月上旬、中旬、下旬和8月初一共四次来我新田镇屯寨村家中。2018年6月8日吃晚饭的时候，我去余德方位于新田镇横陇家中他借钱，余德方正在吃饭，问我要多少钱，我说借5000元，他说好。他就拿出欠条给我签，然后让我把自己的比亚迪F3小汽车的行驶证抵押给他，我签完字并把行驶证给他，他通过微信转账给我4600元，说扣400元是第一个月利息，我拿到钱就离开了。2018年7月初的一天中午，余德方带了一个男青年来我家，我就冲茶给他们喝。余德方开口让我还钱，不还钱要给这个月利息。我说下个月还，利息也一起算。他说钱这个月就要还，我说这个月没有钱还，他说那利息一定要还，我说今天我没有钱，利息这个月给你。大家说了半个小时，他们也喝了茶就走了。2018年7月中旬的一天晚上，我老婆吴某1在家打电话给我，说余德方在家门口大喊大叫要她开门，我老婆很害怕，没多久余德方在我家大门喷油漆，她让我快回去。我从惠东赶到家，发现家中大门的地上被喷了油漆，用油漆写着“欠债还钱”。我老婆说余德方还说不还钱下次还会来喷油漆，下次喷墙上和门上面。2018年7月下旬一天晚上，我老婆打电话给我说余德方又来家门口，在我家房子的墙上喷油漆了，我就急忙赶回去，看见墙上写着“欠债还钱”。2018年7月底的一天晚上，我和我老婆还有丘某2在我家。余德方来了就让我还钱，我就坐下冲茶给他喝，余德方说必须还钱，然后把瓷茶杯拿起来摔到地上打碎了，当时摔到我脚上，割破了我的脚后跟。他就走了，随后我就急忙找他，2018年7月30日，我还给余德方400元利息，并说本金8月份一定还他。我被搞怕了，只想把事情解决掉，不想再有麻烦了。过了几天（8月初）我拿到钱马上送到余德方家中去，还3000元现金，2000元转账。余德方说我儿子还借了他1万元，行驶证要等我儿子还钱了才还我，同时还让我重新签了一张2万元欠条．我问他为什么借1万签2万的欠条，他说是利息，签完我就走了。经混杂照片辨认，丘某3辨认出余德方、叶锦声，辨认出叶锦声就是和余德方一起去其家的男青年。3.上诉人的供述和辩解上诉人叶锦声的供述和辩解：2018年6、7月份的一天晚9点多钟，比去余某3家泼油漆还早些天，余德方驾驶他那部思域小轿车载我，到新田镇屯寨村的路边。我们走路到屯寨的一户人家里。那户人家里有一名妇女在，余德方跟那妇女说叫她老公回来，要跟她老公讨债。那位妇女在她家大厅里陪我们坐了一下，冲茶给我们喝。余德方就一直催该妇女叫她老公回来，那妇女称一直找不到她老公。后来余德方就与该妇女一直说这些事情，那妇女不耐烦了就进房间去了，留我和余德方在她家厅里坐。我和余德方在她家厅各自玩手机，一直等了一个多小时。就在我们要走的时候，余德方到车里去拿手喷漆，在该户人家的家门的地上和墙上乱喷字，我站在旁边看，等余德方喷好后我跟他一起离开了。4.勘验检查笔录、现场图、现场照片陆河县公安局出具的现场勘验检查笔录，证实现场位于陆河县************，寨顶33号位于屯寨公路南侧，屯寨公路东侧通往上护镇，西侧通往新田圩，屯寨公路北侧有一条村道，村道东侧为屯寨村委和房子，屯寨公路南侧有一条小巷，小巷东侧为士多店，西侧为房子，小巷向南进入20米处为寨顶33号。寨顶33号为一栋单层楼房，座南向北。中心现场位于大门前，勘查时发现，大门前地面上有模糊红色油漆印痕，并把油漆印痕拍照，在大门前西侧墙上1米8处有模糊红色油漆印痕，并把油漆印痕拍照。现场补充勘查时没有发现和案件有关的物证痕迹。附现场图2张，现场照片7张，证实案发现场位置情况，该现场图、现场照片经上诉人在庭审时确认无误。5.视听资料、电子数据丘某3微信转账记录3张，证实经丘某3指认，2018年6月8日丘某3收到余德方转账4600元，2018年7月30日丘某3转账给余德方400元，2018年8月1日丘某3转账给余德方2000元。四、其他经原审庭审示证、质证、认证的综合证据1.户籍证明、违法犯罪记录证明，证实：（1）上诉人余德方于1989年9月12日出生及其他基本情况。截至2018年8月17日，上诉人余德方在新田派出所辖区未发现有犯罪记录在案。余德方其他前科：2018年8月17日被陆河县公安局处以行政拘留15日；2008年6月27日至2008年7月24日因涉嫌抢劫被深圳市公安局观澜派出所刑拘，后因证据不足被取保候审；2012年6月11日至2012年7月18日因非法限制人身自由被深圳市公安局龙岗分局处以行政拘留15日并处罚款人民币500元。（2）上诉人叶嘉发于1988年10月13日出生及其他基本情况。截至2019年3月27日，上诉人叶嘉发在新田派出所辖区未发现有违法犯罪记录在案。（3）上诉人叶锦声于1993年11月30日出生及其他基本情况。截至2019年3月27日，上诉人叶锦声在新田派出所辖区未发现有违法犯罪记录在案。叶锦声其他前科：2018年8月17日被陆河县公安局处以行政拘留10日。（4）原审被告人叶左拔于1987年9月21日出生及其他基本情况。深圳市龙岗区人民法院于2008年7月7日以深圳市龙岗区人民法院（2008）深龙法刑初字第1787号刑事判决书，上诉人叶左拔犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月；2011年12月2日因赌博被广州市公安局白云分局行政处罚；2012年10月12日因赌博被广州市公安局天河分局行政处罚。（5）原审被告人黄志海于1988年2月11日出生及其他基本情况。经公安系统查询，黄志海无犯罪记录。2.陆河县公安局新田派出所出具的到案经过5份，证实：（1）2018年8月17日，陆河县公安局对涉嫌寻衅滋事的上诉人余德方行政拘留15日、对叶锦声行政拘留10日；同月28日余德方被陆河县公安局刑事拘留、叶锦声被押解到陆河县*******进一步调查，在押解过程中没有反抗的行为。（2）陆河县公安局新田派出所在办理余德方等人涉嫌非法拘禁案件过程中，叶嘉发于2018年8月27日因涉嫌非法拘禁罪到新田派出所自动投案，次日被刑事拘留；2018年9月30日陆河县人民检察院作出不批准逮捕决定，同日被陆河县公安局取保候审。新田派出所在案件侦查过程中，又发现余德方、叶嘉发等人有涉嫌敲诈勒索罪的重大嫌疑，并于2019年3月13日立案侦查。2019年3月13日下午，新田派出所依法传讯犯罪嫌疑人叶嘉发到案，在传讯过程中，叶嘉发未作反抗。（3）上诉人叶锦声因涉嫌非法拘禁，于2018年8月17日被陆河县公安局行政处罚，同月28日被刑事拘留；2018年9月30日陆河县人民检察院作出不批准逮捕决定，同日被陆河县公安局取保候审。新田派出所在案件侦查过程中，又发现余德方、叶锦声等人有涉嫌寻衅滋事罪的重大嫌疑，并于2019年3月6日立案侦查。2019年3月6日下午，新田派出所依法传讯犯罪嫌疑人叶锦声到案，在传讯过程中，叶锦声未作反抗。（4）陆河县公安局新田派出所在办理犯罪嫌疑人余德方等人涉嫌非法拘禁案件过程中，2019年3月27日中午，犯罪嫌疑人叶左拔、黄志海到新田派出所投案。两犯罪嫌疑人在讯问过程中均如实交代犯罪事实，新田派出所认为叶左拔、黄志海的行为均属于投案自首情节。3.陆河县公安局新田派出所出具的破案经过2份，证实：（1）陆河县公安局经侦查发现，余德方伙同叶嘉发于2017年6月份一天凌晨，将肖某2带回新田镇横陇村委会下布村62号家中，并用绳子绑住肖某2的手对其非法拘禁5个小时，逼迫其还债；2017年7月份的一天，余德方把肖某2从深圳带回陆河，伙同叶嘉发将肖某2带至叶锦声租住的（河田镇举子街）住房内，对其进行殴打并强迫肖某2脱光衣服并非法拘禁13个小时，逼迫其还债。以上事实有犯罪嫌疑人余德方、叶锦声、叶嘉发的供述和辩解、证人证言等，且犯罪嫌疑人对其上述犯罪事实供认不讳。综上所述，本案主要犯罪事实已经查清，相关证据已经获取，主要犯罪嫌疑人已经到案，根据相关法律，此案告破。（2）余德方等人涉嫌非法拘禁案，余德方、叶锦声等人涉嫌寻衅滋事案，余德方、叶嘉发等人涉嫌敲诈勒索案，叶嘉发、叶左拔、黄志海等人涉嫌非法拘禁案，由陆河县公安局新田派出所在查处余德方等人涉嫌寻衅滋事案（行政）时发现所得，后由新田派出所分别于2018年8月27日、2019年3月6日、2019年3月13日、2019年3月16日立案侦查。犯罪嫌疑人叶锦声于2019年3月5日、叶嘉发于2019年3月13日被陆河县公安局传讯到案，叶左拔、黄志海于2019年3月27日主动到陆河县公安局投案。经查明，2016年以来，犯罪嫌疑人余德方、叶嘉发、叶锦声等人通过高利放贷获取非法利益，在陆河县辖区特别是新田镇，多次实施了限制人身自由、喷油漆、拉横幅、逼迫写巨额欠条等非法手段以索取虚高债务的违法犯罪活动，逐渐形成了以余德方为首，叶嘉发、叶锦声为积极参与者，叶左拔、黄志海、刘某（已行政处罚）为一般参与者的恶势力犯罪集团，扰乱社会秩序，造成了恶劣的社会影响。2016年，被害人杨某3先后四次向余德方借高利贷共计22万元人民币。2016年12月份的一天，余德方为向被害人杨某3索要高利贷债务，伙同叶锦声窜至深圳市龙岗区杨某3经营的九州家园天德酒庄会所，在杨某3酒庄内强行拿走一箱“奔富”牌红酒、一箱红酒杯和一块“卡地亚”牌手表。经认定，该“奔富”牌红酒的价值为4050元人民币。2017年10月份的一天，余德方为向被害人杨某3索要高利贷债务，伙同叶锦声到陆河县******杨某3家中，将写有“欠债还钱，天经地义”的红色横幅强行挂在杨某3家门口处引起围观，并拍摄视频等，采用“软暴力”手段滋扰、恐吓杨某3的家人。2017年11月3日，余德方为向被害人杨某3索要高利贷债务，伙同叶嘉发窜至深圳市龙岗区。在讨债过程中，将杨某3带至龙岗区“瑞悦宾馆”一楼，采用纠缠、搜身、限制人身自由等软、硬暴力的手段，纠缠、胁迫被害人杨某3写下一张毫无理由依据的19万元巨额欠条，并转走杨某3手机微信里的800元。2017年，余德方先后三次借高利贷共9万元人民币给肖某2，叶嘉发分别以叶左拔和黄志海的名义借高利贷5万元人民币和2万元人民币给肖某2。2017年6、7月的一天12时许，叶嘉发为向肖某2索要高利贷债务，通过他人将肖某2诱骗出来，后与叶左拔、黄志海将肖某2从深圳市龙岗区强行带回陆河县新田镇叶嘉发的“九点伴”奶茶店，且通知余德方到场，一同向肖某2索要债务。当晚20时许，余德方、叶嘉发、叶左拔等人把肖某2转移至黄志海位于新田镇阳光酒店边的“海记修车店”里；当晚23时许，余德方、叶嘉发、叶左拔等人再次把肖某2转移至叶嘉发的“九点伴”奶茶店门口。次日凌晨1时许，余德方、叶嘉发、叶左拔、黄志海等人强行逼迫肖某2在余德方的车上，写下三张毫无理由依据的巨额欠条（二张50万元、一张5万元）后允许给肖某2离开，余德方、叶左拔、黄志海各拿走一张欠条。后叶志拔、黄志海把欠条交给叶嘉发。叶嘉发、叶左拔、黄志海、余德方等人，非法持续限制肖某2人身自由索要债务长达12个小时，并纠缠、逼迫肖某2写下三张巨额欠条。事后，余德方、叶嘉发通过上述的三张巨额欠条逼迫肖某2及其家人分别偿还高利贷债务8万元和7万元人民币。2017年7月份的一天0时许，余德方为向被害人肖某2索要高利贷债务，伙同叶嘉发在陆河县河田镇诺信网吧门口将肖某2强行带至巡警大队验尿，后又将肖某2带至叶锦声租住在河田镇举子街的住房三楼的房间里，通过殴打和强迫肖某2脱掉衣服等方式逼迫肖某2还债，后又将肖某2带回余德方位于陆河县新田镇的家中，直到次日凌晨7时许肖某2乘机逃脱。余德方、叶嘉发等人持续非法限制肖某2人身自由约7个小时。2018年2月份，被害人余某3先后二次向余德方借高利贷6000元人民币。2018年5月26日，余德方为向余某3索要高利贷债务，在陆河县*******被害人余某3家门前，用高音喇叭大声喊叫“伯钦、还钱”，引起围观，采用“软暴力”手段滋扰、恐吓余某3及其家人。2018年8月11日凌晨，余德方为向被害人余某3索要高利贷债务，伙同叶锦声、刘某等三人窜至陆河县*******余某3家门前，用手喷漆在余某3家的四个卷闸门和一个不锈钢大门上喷写“伯钦欠债还钱”大字样，采用“软暴力”手段滋扰、恐吓余某3及其家人。2018年6月份，被害人丘某3向余德方借高利贷5000元人民币，2018年7月中旬的一天晚上，余德方为向丘某3索要高利贷债务，伙同叶锦声窜至陆河县***********丘某3家中，向丘某3索要债务无果后，用手喷漆在丘某3的家门口地上处，喷涂“欠债还钱”字样，采用“软暴力”手段滋扰、恐吓丘某3及其家人。2018年7月下旬的一天晚上，余德方为向被害人丘某3索要高利贷债务，伙同叶锦声窜至陆河县***********丘某3家中，再次向丘某3索要债务无果后，用手喷漆在丘某3家的大门及墙壁上，喷涂“欠债还钱”字样，采用“软暴力”手段滋扰、恐吓丘某3及其家人。2018年7月底的一天晚上，余德方为向被害人丘某3索要高利贷债务，窜至陆河县***********丘某3家中，再次向丘某3索要债务时，摔掉被害人丘某3家的茶杯一个，采用“软暴力”手段滋扰、恐吓丘某3及其家人。2017年上半年，被害人李某1先后三次向余德方借高利贷2万元人民币。2017年年底的一天晚上，余德方为向被害人李某1索要高利贷债务，伙同叶锦声窜至陆河县**********李某1的家门前，用手喷漆在李某1家的卷闸门和不锈钢大门上喷写“欠债还钱”字样，采用“软暴力”手段滋扰、恐吓李某1及其家人。以上事实有犯罪嫌疑人余德方、叶嘉发、叶锦声、叶左拔、黄志海的供述和辩解，被害人余某3、肖某2、杨某3、丘某3等人的陈述，证人证言，辨认笔录，视频资料，转账记录，现场勘查笔录等。且犯罪嫌疑人叶嘉发、叶锦声、叶左拔、黄志海等人对上述犯罪事实供认不讳。此案告破。4.搜查笔录3份，证实：（1）2019年3月10日10时许，陆河县公安局在当事人余德方老婆罗幼倍的见证下，前往陆河县******委上下布余德方的住所进行搜查，该房为三层建筑，经过出示搜查证后开展搜查工作，在见证人余介柱见证下有序搜查。经搜查，无发现与案件有关物品。在搜查过程中未造成物品损毁，余德方的家属罗幼倍等人能配合搜查。（2）扣押清单1份（序列号为F4GX53ATJC6D白色苹果手机1台）。附扣押物品照片6张。（3）陆河县公安局侦查人员经向犯罪嫌疑人叶嘉发出示搜查证后，依法对其住宅进行搜查，在叶嘉发居住的四楼其卧室里的床头柜内发现3本记账的笔记本，借款合同、收条若干份，民事诉讼相关材料，3张银行卡、小汽车注册登记信息等和2部手机等物品，在其儿子的卧室内的桌子抽屉内发现叶嘉发用于记账的笔记本一本（橙色），现场决定对上述物品予以提取并扣押，在搜查过程中未损坏任何物品，被搜查人叶嘉发能够配合搜查工作，对搜查活动没有意见。（4）扣押清单1份：证实陆河县公安局借款合同、收条等资料33份共103页；账本4本（橙色皮质封面一本，浅褐色封面一本，铁线圈翻页一本，带塑料皮套一本）；金色苹果6（屏幕左侧爆裂）一台，白色华为手机一台；银行卡3张；（2017）粤1581民初229号民事判决书3本；民事诉讼委托代理合同1份；民事诉讼风险告知书1页；强制执行申请书2页；（2018）粤1581执89号受理案件通知书1页；（2018）粤1581执89号提供被执行人财产状况通知书1页；叶嘉发身份证复印件1页；何锦松身份证复印件1页；本田牌飞度小汽车注册登记信息1页；车辆购置税完税证明（正本）1张；二手车销售统一发票（粤B*****）1张；机动车交通事故责任强制保险单（被保险人何锦松，正、副本）；叶嘉发卡号621*************618银行流水清单1份共20页；叶嘉发卡号623*************099个人账户汇总信息清单共28页；借款合同、收条（借款人丘春松）共3页；律师费发票1张；非税收入（电子）票据1张。附搜查叶嘉发住宅照片11张。（5）陆河县公安局侦查人员经向犯罪嫌疑人叶锦声出示搜查证后，依法对其住宅进行搜查，在其卧室里的一张茶几桌下，发现一张空白无填写内容的“借款借据”，现场决定对该“借款借据”予以提取并扣押。在搜查过程中未损坏任何物品，被搜查人叶锦声能够配合搜查工作，对搜查活动没有意见。（6）扣押清单1份：无填写内容借款借据1张。附照片4张。（7）扣押清单3份：持有人叶锦声的OPPO手机1台；持有人黄志海的苹果手机1台；持有人叶左拔的OPPO手机1部。（8）随案移送物品清单2份：陆河县公安局扣押的叶嘉发的金色苹果6手机（屏幕左侧爆裂）1台；叶嘉发的白色华为手机1台；叶嘉发的银白色苹果手机1台；叶锦声黑色OPPO手机（型号R11sPlus）1台；黄志海黑色苹果X手机1台；叶左拔的白色OPPO牌手机1台。账本4本（橙色皮质封面1本，浅褐色封面1本，铁线圈翻页1本，带塑料皮套1本）；银行卡3张；（2017）粤1581民初229号民事判决书3本；民事诉讼委托代理合同1份；民事诉讼风险告知书1页；强制执行申请书2页；（2018）粤1581执89号受理案件通知书1页；（2018）粤1581执89号提供被执行人财产状况通知书1页；叶嘉发身份证复印件1页；何锦松身份证复印件1页；本田牌飞度小汽车注册登记信息1页；车辆购置税完税证明（正本）1张；二手车销售统一发票（粤B*****）1张；机动车交通事故责任强制保险单正副本（被保险人何锦松）；叶嘉发卡号621*************618银行流水清单1份共20页；叶嘉发卡号623*************099个人账户汇总信息清单共28页；借款合同、收条（借款人丘春松）共3页；律师费发票1张；非税收入（电子）票据1张；借款合同、收条等33份103页已随案移送。5．陆河县公安局新田派出所出具的情况说明，证实2018年8月27日新田派出所在办理余德方、叶锦声、叶嘉发非法拘禁肖某2一案时，受害人肖某2到新田派出所陈述案情后，因肖某2可能涉及其它案件，多次请肖某2到新田派出所来详细核实相关案件情况，但肖某2均不到场，无法进一步核实与余德方借款的具体数额及欠条的去向（存留）。6.陆河县**信用合作联社的交易明细，证实：（1）余德方个人活期查询及账号交易明细查询。余德方于2016年4月11日向河口信用社借款3万元，到期日2019年4月10日，借据余额833.45元；2017年8月11日向中心城分社借款5万元，到期日2022年8月10日，借据余额35820.99元。（2）叶嘉发个人活期查询及账号交易明细查询。叶嘉发于2019年3月3日向河口信用社借款15000元，到期日2019年3月3日，借据余额0，状态结清。（3）叶锦声暂未在陆河县农信联社开立账户。7.中国工商银行股份有限公司陆河支行提供的查询明细，证实截至2019年4月3日，余德方、叶嘉发未在中国工商银行股份有限公司陆河支行开立个人账户，无贷款；叶锦声个人账户流水共6页，无贷款。8.中国建设银行股份有限公司汕尾陆河支行提供的查询明细，证实余德方信用卡1个，借记卡2个，自2017年4月1日至2019年4月1日交易流水1份；叶锦声社保卡1个；叶嘉发在建行无记录；余德方、叶锦声、叶嘉发无贷款。9.中国农业银行股份有限公司陆河县支行提供的查询明细，证实余德方与叶嘉发在中国农业银行股份有限公司陆河县支行无开立账户；叶锦声开立账户一个。10.中国邮政储蓄银行股份有限公司陆河银行提供的查询明细，证实余德方等人在中国邮政储蓄银行股份有限公司陆河银行无信用卡、贷款等。11.公安交通管理行政强制措施凭证，证实陆河县公安局交通警察大队交管股于2018年6月15日对叶锦声采取扣留机动车、扣留机动车行驶证的行政强制措施。12.勘验检查笔录陆河县公安局出具的现场勘验检查笔录，证实现场位于陆河县**********余德方家。现场的西侧是S335省道，省道西侧是显屯村。余德方家门口有一个水池。其家为三层楼房，座北向南。中心现场在二楼西北角落房间内。现场勘查时，房间内西北角落放有一张双人床，南侧放有一张长柜。现场西侧有一窗户，外装有防盗网。房门为木质门，门锁完好。现场没有发现其他重要的痕迹物证。附现场图2张，现场照片8张。该现场图、现场照片在庭审时经上诉人确认。13.电子数据陆河县公安局网安大队出具的陆公（网）提取（电子）字【2019】011号电子数据提取笔录，证实陆河县公安局网安大队对刑侦大队提供的OPPOR11Plus（叶锦声）、iPhone8（叶嘉发）、iPhone6（叶嘉发）、华为H60L03（叶嘉发）手机进行取证。上述手机电子数据提取成功，叶锦声的手机提取成功，压缩后刻录至1号和2号光盘中；叶嘉发的手机提取成功，压缩后刻录至3号、4号光盘中。附光盘4个。关于上诉人余德方、叶锦声、叶嘉发及其辩护人提出的上诉及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于上诉人余德方、叶嘉发、叶锦声敲诈勒索的犯罪事实，经查，上诉人余德方、叶嘉发、叶锦声在陆河县新田镇地区假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订“借贷”或者变相“借贷”协议，通过虚增借贷金额、隐匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁手段非法占有被害人财物，强行索要杨某3的财物的事实有被害人杨某3的陈述、证人杨某1、叶某3、杨某2的证言及上诉人余德方、叶锦声、叶嘉发的供述、手机微信聊天记录截图、银行转账凭证、被害人杨某3书写的欠据、支付宝转账交易记录截图、微信转账交易记录截图、银行流水记录、上诉人余德方起诉杨某3民间借贷纠纷一案诉讼材料等证据证实，足资认定。关于上诉人余德方、叶锦声强行拿走杨某3一箱红酒的价格，上诉人余德方、叶锦声并未供述该箱红酒的品牌和价格，仅有被害人杨某3陈述被余德方、叶锦声拿走的是奔富407红酒，但在鉴定时并未提供涉案红酒实物。杨某3被上诉人余德方、叶锦声强行拿走的一箱红酒的品牌和价格存疑，本案所鉴定的红酒总价格4050元不能作为定案的依据。据此，本院认定上诉人余德方实施敲诈勒索共计24.89万元，既遂1.99万元，未遂22.9万元；叶嘉发实施敲诈勒索共计19.08万元，既遂800元，未遂19万元；叶锦声实施敲诈勒索未遂3.9万元。2.关于上诉人余德方、叶嘉发、叶锦声，原审被告人叶左拨、黄志海非法拘禁，上诉人余德方、叶锦声寻衅滋事的犯罪事实，经查，有被害人肖某2、余某3、李某1、丘某3等人的陈述、证人证言等证据证实，上诉人余德方、叶嘉发、叶锦声及原审被告人叶左拨、黄志海对实施非法拘禁、寻衅滋事行为均进行了供述，并有在案物证、书证、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据佐证，上述证据之间能够相互印证，足资证实。3.关于上诉人余德方所提一审法院错误认定本案为恶势力犯罪组织的意见，经查，上诉人余德方与叶嘉发、叶锦声、叶左拔、黄志海经常纠集在一起，时分时合，以暴力、威胁或者其他手段，在陆河县新田镇区域多次实施恶势力惯常实施的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力的认定标准。一审法院认定本案上诉人余德方等人组成恶势力犯罪组织并无不当。上诉人余德方该上诉意见不能成立，不予采纳。4.关于上诉人余德方提出具有自首情节的上诉意见。经查，上诉人余德方在接受公安机关第一次讯问时没有如实供述自己和其他同案犯的共同犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件。所提其具有自首情节的意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人余德方无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由；还以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，向他人索要财物，数额巨大；还在索取债务过程中，采用威胁、恐吓、喷油漆、滋扰、播放高音喇叭、拉横幅等手段，破坏社会秩序。其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，对其应实行数罪并罚。鉴于上诉人余德方在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，应从重处罚。上诉人余德方在原审庭审当庭认罪，可给予从轻处罚。上诉人余德方已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞的，系犯罪未遂，对于未遂部分，比照既遂犯给予从轻或减轻处罚。上诉人叶嘉发无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由；还以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，向他人索要财物，数额巨大。其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，对其应实行数罪并罚。鉴于上诉人叶嘉发在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。上诉人叶嘉发在原审庭审中能当庭认罪、悔罪，并已取得被害人肖某2的谅解，可给予从轻处罚。上诉人叶嘉发已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞的，系犯罪未遂，对于未遂部分，比照既遂犯给予从轻或减轻处罚。上诉人叶嘉发在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，可予从轻或减轻处罚。上诉人叶锦声无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由；还以非法占有为目的，采用软暴力及虚假诉讼等手段，向他人索要财物，数额较大；还在索取债务过程中，采用威胁、恐吓、喷油漆、滋扰、播放高音喇叭、拉横幅等手段，破坏社会秩序。其行为分别构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，对其应实行数罪并罚。鉴于上诉人在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。上诉人叶锦声在原审庭审中当庭认罪、悔罪，可予从轻处罚。上诉人叶锦声已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯给予从轻处罚。上诉人叶锦声在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，可予以从轻处罚。原审被告人叶左拔无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。鉴于原审被告人叶左拔曾因犯敲诈勒索罪被人民法院判处拘役，且在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。原审被告人叶左拔犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且当庭认罪、悔罪，可给予从轻处罚。原审被告人黄志海无视国家法律，为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。鉴于原审被告人黄志海在非法拘禁他人的过程中具有殴打、侮辱被害人的情节，予以从重处罚。又鉴于黄志海犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且当庭认罪、悔罪，可给予从轻处罚。原判定罪和适用法律准确，认定的基本事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法。原判对上诉人余德方、叶嘉发、叶锦声、原审被告人叶左拨、黄志海非法拘禁罪，上诉人余德方、叶锦声寻衅滋事罪，上诉人叶锦声敲诈勒索罪的量刑适当。对上诉人余德方、叶嘉发敲诈勒索罪的量刑偏轻，但鉴于上诉不加刑的原则，本院予以维持。上诉人余德方、叶锦声、叶嘉发及其辩护人所提请求再给予从轻判处的意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 黄海钦审 判 员 钟荣军审 判 员 陈朝伟二〇二〇年一月十三日法官助理 范 力书 记 员 卢 泳附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。