南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0117刑初466号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人杨某，男，1976年10月2日出生，无固定职业，住江苏省常州市溧阳市。被告人杨某因涉嫌犯非法采矿罪、非法买卖爆炸物罪，于2018年5月15日被刑事拘留，2018年6月4日被取保候审。辩护人濮承君，江苏东银律师事务所律师。被告人冯某，男，1986年8月15日出生，中共党员，无业，住江苏省常州市溧阳市。被告人冯某因涉嫌犯非法采矿罪、非法买卖爆炸物罪，于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月6日被取保候审。辩护人朱义顺，江苏南昆仑律师事务所律师。辩护人马丹妮，江苏南昆仑律师事务所律师。被告人孙某，男，1989年1月20日出生，居民身份证号码320124198901202433,汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市溧水经济开发区锦绣家园25幢1单元302室（户籍所在地江苏省南京市溧水区永阳街道工农兵村曹家一队5M号）。被告人孙某因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年7月24日被取保候审。辩护人臧首云，江苏方胜律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2019]466号起诉书指控被告人杨某、冯某、孙某犯非法采矿罪，被告人杨某、冯某犯非法买卖爆炸物罪，于2019年9月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，以宁溧检诉刑变诉[2019]11号变更起诉决定书于2019年12月27日对部分犯罪事实进行了变更。本院受理后依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。南京市溧水区人民检察院指派检察员孙爱琳出庭支持公诉。被告人杨某及其辩护人濮存君、被告人冯某及其辩护人朱义顺、被告人孙某及其辩护人臧首云到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控：一、非法采矿2017年3、4月份，被告人杨某从徐某（另案处理）处承接了南京市溧水区晶桥镇枫香岭废弃矿山的边坡治理工程后，在未取得采矿许可的情况下，擅自将开采出的矿石以17元/吨的价格出售给张某（另案处理），非法获利人民币20400元。2017年5月份左右，被告人冯某从被告人杨某手中转接了由被告人孙某担任工地实际负责人的位于南京市溧水区晶桥镇的枫香岭废弃矿山边坡治理工程。同年7月至9月，三被告人在未取得采矿许可的情况下，经事先预谋，由被告人冯某将开采出的矿石以17元/吨的价格（重量按4200吨计算）折抵其应收工程款71400元后，再以27元/吨的价格转售给被告人杨某（重量按4500吨计算，销售金额共计人民币121500元）。此后，被告人杨某又以29元/吨的价格将上述矿石转售给陈某甲（重量按4500吨计算，销售金额共计人民币130500元），用于白马河道的整治工程。期间，为便于矿石的开采，被告人杨某帮助被告人冯某主动联系了王锐（已判决），以爆破的方式进行上述矿石的开采。二、非法买卖爆炸物2017年8月份，被告人冯某承接了南京市溧水区晶桥镇枫香岭废弃矿山的边坡治理工程后，为了便于矿石的开采，通过被告人杨某与王锐（已判决）联系、商谈，先后由杨某向王锐微信转帐人民币10000元，冯某分别向王锐微信转帐人民币5000元和8000元、银行转帐人民币10000元的方式支付购买爆炸物款项，向王锐购买了爆炸物共计80根。此80根爆炸物全部用于冯某承接的枫香岭废弃矿山边坡治理工程中矿石的开采。被告人杨某于2018年5月15日被公安机关传唤到案，经审讯后如实供述了上述犯罪事实；被告人冯某、孙某分别于2018年7月19日、2018年7月23日到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。为证实以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨某、冯某、孙某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人杨某、冯某、孙某共同实施故意犯罪行为，构成共同犯罪。被告人杨某、冯某违反国家有关爆炸物管理法规，擅自买卖爆炸物，应当以非法买卖爆炸物罪追究其刑事责任。被告人杨某、冯某共同实施故意犯罪行为，构成共同犯罪。公诉机关提请本院依法判处。被告人杨某、冯某、孙某对指控事实、证据、罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人杨某的辩护人提出辩护意见：1.被告人杨某在非法买卖爆炸物犯罪中所起作用较小，系从犯；2.被告人杨某到案后积极检举揭发他人犯罪并提供了重要线索，配合办案机关侦办了特大涉黑犯罪团伙案件，有立功情节；3.被告人杨某无前科、劣迹，具有坦白情节，其行为未给社会造成不良后果。据此恳请法院对被告人杨某减轻处罚并适用缓刑。被告人冯某的辩护人提出辩护意见：被告人冯某具有自首情节，被告人孙某未实际向被告人冯某支付工程款或租金，请求法院对其量刑时考虑以上情节。被告人孙某的辩护人提出辩护意见：被告人孙某是受雇于徐某进行工作，其具有自首情节且认罪认罚，恳请法院对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、非法采矿2017年3、4月份，被告人杨某从徐某（另案处理）处承接了南京市溧水区晶桥镇枫香岭废弃矿山的边坡治理工程后，在未取得采矿许可的情况下擅自开采矿石，并以17元/吨的价格出售给张某（另案处理），销售金额共计20400元。2017年5月份左右，被告人冯某经被告人杨某介绍，承接了南京市溧水区晶桥镇枫香岭废弃矿山的边坡治理工程，此时被告人孙某担任该工地实际负责人。同年7月至9月，被告人杨某、冯某、孙某在未取得采矿许可的情况下，经事先预谋后开采矿石进行出售。之后，被告人孙某将工地开采出的矿石以价款人民币71400元（以重量4200吨，按17元/吨计算）出售给被告人冯某，抵扣其应向冯某支付的工程款。被告人冯某又将该批矿石以价款人民币121500元转售给被告人杨某。后被告人杨某将该批矿石以价款人民币130500元转售给陈某甲，陈某甲将矿石用于了白马河道的整治工程。期间，为便于矿石的开采，被告人杨某帮助被告人冯某主动联系了王锐（已判决），以爆破的方式进行上述矿石的开采。上述事实，被告人杨某、冯某、孙某供认不讳，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.收条复印件、收货记录单、送货单、收款收据复印件、南京市国土资源局溧水分局出具的“关于全区范围内采矿权许可证办理情况的说明”、南京市溧水区发展和改革局《关于溧水区晶桥镇枫香岭废弃矿山地质环境治理工程可研报告的批复》、建筑渣土弃置场管理协议书、协议书、南京市公安局溧水分局提供的本案被告人非法采矿部分购买毛石车数统计、南京市公安局溧水分局出具的情况说明；2.证人张某、陈某甲、陈某乙、徐某等人的证言；3.被告人杨某、冯某、孙某的供述与辩解；4.南京市公安局溧水分局制作的辨认笔录；南京市公安局溧水分局提供的相关电子数据。二、非法买卖爆炸物2017年8月份，被告人冯某承接了南京市溧水区晶桥镇枫香岭废弃矿山的边坡治理工程。为了便于矿石开采，被告人冯某、杨某经事先预谋后，由被告人杨某先与王锐（已判决）联系、商谈购买爆炸物，而后被告人杨某向王锐微信转帐人民币10000元，被告人冯某先后向王锐微信转帐人民币5000元和8000元、银行转帐人民币10000元，用于支付购买爆炸物款项，从王锐处购买了爆炸物共计80根。上述爆炸物被全部用于被告人冯某承接的枫香岭废弃矿山边坡治理工程中矿石的开采。上述事实，被告人杨某、冯某供认不讳，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.微信聊天记录、银行转账记录、刑事判决书；2.证人周某、张某的证言；3.罪犯王锐的供述；4.被告人杨某、冯某的供述与辩解；5.南京市公安局溧水分局制作的相关辨认笔录；6.国家民用爆破器材质量监督检验中心出具的检验报告，贵州警官职业学院司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书。被告人杨某于2018年5月15日被公安机关抓获归案，经审讯后如实供述了上述犯罪事实；被告人冯某、孙某分别于2018年7月19日、2018年7月23日到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理过程中，被告人杨某退出违法所得人民币9000元，被告人冯某退出违法所得人民币10000元。该事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的三被告人的户籍信息资料、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、接处警工作登记表、情况说明、缴款收据等证据证实。本院认为，被告人杨某、冯某、孙某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，构成非法采矿罪，且属共同犯罪。被告人杨某、冯某违反国家有关爆炸物管理法规，擅自买卖爆炸物，构成非法买卖爆炸物罪，亦属共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人冯某、孙某主动投案，如实供述罪行，有自首情节，被告人杨某到案后如实供述犯罪事实，三被告人自愿认罪认罚，依法均予以从轻或减轻处罚。被告人杨某、冯某将购买的爆炸物全部用于工地施工，没有造成严重社会危害，酌情予以从轻处罚。被告人杨某、冯某犯数罪，依法应当数罪并罚。关于被告人杨某的辩护人所提“被告人杨某在非法买卖爆炸物犯罪中所起作用较小，系从犯”的辩护意见，经查，购买爆炸物用以开采矿石是由被告人杨某与被告人冯某共同商定，并由被告人杨某主动联系王锐商谈购买爆炸物事宜，购买爆炸物钱款最初是通过其账户支付，事后对开采出的矿石其进行转售获利，综合被告人杨某在事前、事中、事后表现，其在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，此辩护意见本院不予采信。关于被告人杨某的辩护人所提“被告人杨某到案后积极检举揭发他人犯罪并提供了重要线索，配合办案机关侦办了特大涉黑犯罪团伙案件，有立功情节”的辩护意见，没有相应证据予以证实，且与查明事实不符，本院不予采纳。关于各被告人的辩护人所提对各被告人从轻处罚的其他相关辩护意见，经查属实，本院予以采信。综上，根据被告人杨某、冯某、孙某的犯罪事实和情节、社会危害性、悔罪表现，本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第一百二十五条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一万二千元；犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人冯某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元；犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑二年二个月，缓刑三年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人孙某犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已预缴。）二、对被告人杨某、冯某退出的违法所得人民币19000元予以没收，上缴国库。三、对涉案违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武宁琪人民陪审员  芮新顺人民陪审员  郑兴进二〇二〇年一月二十二日书 记 员  宋荷娣