河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1481刑初257号公诉机关永城市人民检察院。被告人王威峰，曾用名王威，男，1978年3月28日出生，汉族，河南省永城市人，初中文化，经商，住永城市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月24被抓获，次日被永城市公安局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕。辩护人钱素峰，江苏行于思律师事务所律师。辩护人王艳霞，河南洪勋律师事务所律师。永城市人民检察院以永检刑诉（2018）145号起诉书，指控被告人王威峰犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，永城市人民检察院指派检察员单衍亮、王萌出庭支持公诉，被害人崔某、段某1、段某2，被告人王威峰及其辩护人钱素峰、王艳霞到庭参加了诉讼。期间公诉机关进行了补充侦查。现已审理终结。公诉机关指控，2013年7月19日，被告人王威峰以合伙开发商丘市长江路路南、煤炭监察局东、睢阳大道东1000米的一块地为由，同段某1签订《合伙协议》，先后收取段某1、段某2人民币582万。2013年7月26日，王威峰又以此块地与陈某3签订《合伙协议》，收取陈某3人民币500万元。2014年初，被告人王威峰以给谢某介绍商丘市检察院办公楼装饰工程为名，收取谢某200万元活动经费，此工程没有干成，王威峰又许诺给谢某永城市的小白河工程，谢某让其朋友刘艳华给王威峰汇140万元（刘艳华已将王威峰起诉到法院），这个工程也没有干成，骗取谢某200万。2014年11月至2016年2月份期间，王威峰以给崔某介绍虞城安置房工程、商丘古城改造1号地一标段工程、夏邑一工厂土地出让金等工程，先后收取崔某758万元。针对上述指控，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、被告人王威峰的供述与辩解；2、被害人段某1、段某2、陈某3、谢某、崔某等人的陈述；3、证人江某、王某1等人的证言；4、户籍证明、抓获经过、合伙协议等相关书证。公诉机关认为，被告人王威峰以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王威峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王威峰在判决宣告以前一人犯数罪，依法应予以数罪并罚。诉请依法判处。被告人王威峰辩称，起诉书指控的自己收取段某1、段某2582万元是拆借关系，与签订的合同无关，后期自己又转给他们300万元，剩余的钱算作他们在梁园区的钢结构工程项目的入股了，梁园区政府后来给他们退钱了。没有收取陈某3500万元。起诉书指控自己收取谢某200万元属实，但不是活动经费而是自己给他介绍工程的信息费，算账后谢某还欠自己70万元左右，自己没有给谢某介绍过检察院的工程和小白河的工程。自己给崔某介绍过工程，收取的是介绍工程的信息费，对起诉书指控的758万元有异议，自己没有收取过崔某的现金，只有转账，介绍工程信息费约为900万元，崔某目前还欠自己钱。辩护人钱素峰向法庭提交的证据如下：1、王威峰分别与崔某、段某2的通话录音光盘及所整理的书面材料，证明本案中崔某和段某2给王威峰汇的款是王威峰给崔某介绍项目的钱，双方是因介绍工程产生的经济纠纷。2、民事起诉状、民事判决书、民事裁定书、借条，证明如果上述两起案件中的借条是真实的，则可证明崔某转账到边某账户的钱是崔某与边某之间的经济纠纷，相应崔某在本案中给边某转账的款项应从王威峰涉案的款项中予以扣减，如果该借条在之后查明系他人伪造，相关当事人应依法被追责。3、2015年6月10日段某2给王威峰出具的借条两份（其中一份为“今借到王威现金25万元，另一份为今借到王威给的梁园区产业集聚区打款条200万元”），证明王威峰与段某2之间就是资金互相拆借的经济纠纷。4、雍红涛出具的证明一份，证明王威峰与谢某、雍红涛之间已经进行结算，涉案钱款的金额及性质均为谢、雍支付给王威峰介绍成功的工程信息居间费用。5、银行转账记录及明细一份，证明边某给谢某转账26万元（提供的转账凭证为2015年12月11日转账8万元、同年12月29日转账10万元、同年12月27日转账3万元，合计21万元），给雍红涛转账23万元（提供的转账凭证为2015年12月18日转账10万元、同年12月20日转账5万元，合计15万元），给陈某3转账12.7万元，给崔某转账24.5万元，给段某2转账10万元，该部分转账应从本案涉案数额中予以扣减。（辩护人钱素峰除提供5张转账凭证外，另提供其根据边某说明整理的手书材料，该材料除以上5张转账凭证外未提供其它证据）。6、河南金华粮油购销有限公司资料打印件一份，证明该公司的唯一股东为李景民，与袁某没有任何关系，该公司于2016年7月5日注销而非袁某说的2014年注销。7、辩护人按王威峰陈述制作的清单一份，证明崔某应支付给王威峰的信息居间费为987.8万元。辩护人钱素峰、王艳霞提出的辩护意见是，本案中，被告人王威峰与段某1、段某2、陈某3、谢某、崔某之间的债务产生要么是资金拆借，要么是投资产生，再者是工程介绍的信息居间费产生，王威峰没有占有他人财产的主观故意，也没有采取虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为。本案的证据也达不到刑事诉讼要求的确实充分的标准。根据刑事诉讼疑罪从无的规定，被告人王威峰的行为不构成犯罪。经审理查明，一、合同诈骗罪2013年7月19日，被告人王威峰以合伙开发商丘市长江路路南、煤炭监察局东、睢阳大道东1000米的毛地27亩左右、净地18亩左右的一块土地为由，同段某1等人签订《合伙协议》并收取段某1、段某2人民币582万元。同年7月26日，王威峰又以此土地与陈某3签订《合伙协议》，收取陈某3人民币337.5万元。经庭审举证、质证，证明该起案件事实的证据如下：1、被告人王威峰的供述与辩解，主要内容是：2013年7月19日我和江某、贾厂、段某1签订的合伙协议中甲方王威的名字是我所签，为合伙购买、开发商丘市长江路路南、煤炭监察局东、睢阳大道东1000米的一块土地，我和江某出资注册了商丘市江威置业有限公司（以下简称江威置业），各占50%的股份，我以个人名义以2800万元将涉案土地竞拍成功，后因华商银行关于该块土地的手续不齐全，该地没有落户到我名下，2014年江某起诉我后法院判决该块地过户到江某名下了。竞拍成功后江某告诉我段某2也投钱了，具体投多少我不知道。段某2汇给我的钱是借他的，经过清算我欠段某2300万元并给他打了欠条，后来还给他25万元，还欠他275万元。段某2给我汇的钱和他用陈某2的名义给金海仓储、刘远征和我汇的款总共400万元是段某1让他转的，不是用来开发土地的；段某1以宋静的名义汇给我的182万元是我借他的，不是用来开发土地的。同江某签订协议后，我担心江某没有实力，2013年7月26日我和陈某3签订了合伙协议，当时陈某3说只有300万，签完合同后就给我打，让我给他打个300万元的收据，当时他没有给我钱，第二天他给我转账100万元，后因合伙协议上的500万元没到位，我和陈某3的协议作废。陈某3提供的银行汇票是我干其它生意借他的钱，现在我还欠陈某347.5万元。陈某3说给我500万元不属实，7月26日他给我转账100万元是用来土地开发的前期投资，因陈某3欠李传光钱，这100万元我替陈某3还给李传光了。我让战友焦常亚用刘远征的农行卡帮我取过27万元。陈某3没给我现金，他给我汇过两次款，第一次的100万元我用于协调开发土地了，另外100万元是我借他的，用于购买商丘城市花园的别墅了。2、被害人段某2的陈述，主要内容是：2013年7月19日，王威和江某、贾厂及我哥段某1签订了合伙开发商丘市长江路路南、煤炭监察局东、睢阳大道东1000米的一块土地的合伙协议，我分五次给王威汇了计400万元，汇钱后就找不到王威峰了，打电话他时接时不接，有时关机，后来了解那块地有纠纷，到现在也没有开发，400万元也没有退给我。签订协议时我和我哥算一股，除我给王威峰汇了400万元外，我哥给王威峰汇了180多万元。这400万元是投资到长江路与睢阳大道交叉口那块地上的，不是王威峰说的投到梁园产业集聚区的，投资集聚区的是100万元，我于2013年9月份汇到集聚区管委会账户上，2015年初我把这100万元保证金退了。3、被害人段某1的陈述，内容与段某2陈述内容基本相同，并证明自己让妻子宋静给王威峰账户上分别汇了94万元和88万元，共计182万元。4、被害人陈某3的陈述，主要内容是：2013年7月26日，我和王威峰签订了合伙开发商丘长江东路路南、商丘工业技术学院对面的一块土地的合伙协议，当天下午在永城市东城区永煤宾馆签订协议后我把300万元现金给了王威峰，他给我打了一张收据，并约定余下的200万元等两天再给。第二天我给王威峰汇了100万元，同年9月27日又给他汇了100万元，后来王威峰一直以手续没有办好为由让我等。2015年12月5日王威峰以郑州有个项目需要经费让我给他妻子边某汇50万元，我给边某汇了47.5万元，后来我再给王威峰联系他就不接电话了，人也见不到，给他的637.5万元也没有退。7月26日我给王威峰的300万元现金，其中我向袁某借了200万元，当天我和陈某1一起交给王威峰的。签协议当天我给王威峰200万元现金，第二天给王威峰转账100万元。8、9月份的一天王威峰说买商丘市维景国际西边的一个别墅等着交钱，让我准备100万元现金，说是顶合伙开发长江路南地的款，我给王威峰取了100万元。9月27日王威峰让我给他转了100万元，说是办理土地的相关手续。2013年8月13日，王威峰以让我干商丘检察院装修项目为由让我给他汇了50万元，2014年6月9日，王威峰又以让我干商丘古城的仿古建筑项目为由让我给他汇了40万元。以上项目都没干成，钱也没退。5、证人江某的证言：证明2013年7月19日自己和段某1等人与王威峰签订位于商丘市睢阳区长江东路、睢阳大道以东、长江路南、煤炭监察局东的土地的合伙协议的过程，以及王威峰竞拍成功的土地位于商丘市睢阳区南京路与中州路交叉口东北角，是商丘中原银行的地。并证明金海仓储公司的法人是王某2，实际控制人是王威峰。江威置业的法人是王威峰，自己是股东，公司实际没有用于合伙开发长江路上的那块土地，后来打听到这块地不是王威峰的，自己和段某1等人问王威峰要钱，王威峰不给。6、证人王某1的证言：证人是涉案土地所在村的村书记，证明涉案土地是2007年自己村30多人合伙集资购买的，因手续不全而没开发成，自己村没有找人、也没有人找自己村合伙开发。经公安机关出示王威峰的个人信息，表示自己不认识、也没有见过。7、证人王某2的证言：证明自己的堂兄王威峰用自己的身份证注册的金海仓储公司，公司法人是自己，但公司是王威峰的，由王威峰管理。8、证人陈某1的证言：证明2013年7、8月份的一天下午，自己和陈某3开车到永城市永煤宾馆，陈某3从车后备箱内搬出两个装有100元现金的纸箱子，自己和陈某3把这两个箱子送到王威峰的车后备箱里。9、证人袁某的证言：证明2013年6、7月份，陈某3说在商丘市长江路上同别人合伙开发一块土地急需300万元现金，自己当时收购粮食有现金，就借给陈某3200万元，大约10天左右陈某3就把200万元还给自己了。这200万元现金是自己凑了几天才准备够的，自己公司于2014年注销了，现在账本找不到了。10、证人陈某2的证言：证明三张户名为陈某2的转账票据是从自己卡上转出去的，是自己的姑父段某2让自己转的，钱是段某2的。11、证人边某的证言：证明自己的前夫王威峰用自己的身份证办过银行卡，具体办了几个卡自己不知道，王威峰是否让人往自己卡上汇过款也不知道。12、证人贾某的证言：证明2013年9月份前后，自己和陈某3到农行取钱后一块给人送了过去，听陈某3说是一个叫王威峰的要买别墅，给他送的100万元。13、焦常亚手书情况说明和银行卡复印件：证明焦常亚应王威峰所求借到一张名为刘远征的卡号62×××15的农业银行卡，钱到账后取出现金按照王威峰的要求把钱交给了王威峰指定的人。14、2013年7月19日王威峰与贾厂、江某、段某1签订的合伙办理涉案的商丘市长江路路南、煤炭监察局东、睢阳大道东1000米土地，由王威峰办理该土地的相关手续并占股权40%，贾厂三人出资500万元交给王威峰并占有股权60%的合伙协议。2013年7月26日王威峰与陈某3签订的合伙办理涉案的商丘市长江路路南、煤炭监察局东、睢阳大道东1000米土地，由王威峰办理该土地的相关手续并占股权40%，陈某3出资500万元交给王威峰并占有股权60%的合伙协议。15、银行取款凭证：证明2013年9月26日，段某2存入王威账户100万元；陈某2分别于2013年9月30日汇入金海仓储100万元，2013年10月9日汇入刘远征账户27万元，2013年10月13日汇入王威峰账户73万元，同日汇入王威峰账户100万元，以上共计400万元。段某1以其妻宋静的账户分别于2014年1月15日汇入王威峰账户94万元，2014年3月5日汇入王威峰账户88万元，以上共计182万元。陈某3分别于2013年7月27日往王威峰账户转入100万元，同年8月13日往王威峰账户转入50万元，同年9月27日往王威峰账户转入100万元，2014年6月9日存入王威峰农商银行账户40万元，2015年12月5日往边某账户转入47.5万元，以上共计337.5万元。二、诈骗罪（一）、2014年初，被告人王威峰以给谢某介绍商丘市检察院办公楼装饰工程需要活动经费为由，骗取谢某向其汇款200万元，该工程谢某没有干成而向王威峰索要退款，后期王威峰转账给谢某、雍某夫妻账户共计36万元。经庭审举证、质证，证明该起案件事实的证据如下：1、被害人谢某的陈述：2014年初，王威峰说给我介绍商丘市新检察院的装修工程，前期需要200万元的活动经费，并发给我一个王威峰的建行账号，2014年2月26日我往该账号转款200万元，此后王威峰一直让我等，并说再给我介绍其他工程，后期因为我向王威峰要钱而发生争执，王威峰告我非法拘禁，我被判了七个月徒刑。2、证人雍某的证言：证言内容与谢某的陈述基本相同。3、银行账户流水：证明谢某于2014年2月26日汇入王威峰银行账户200万元。4、河南省通许县人民法院刑事判决书：证明谢某因向王威峰追讨债务伙同他人将王威峰非法拘禁，2018年8月28日被该院以非法拘禁罪判处有期徒刑七个月。5、银行转账记录：证明边某给谢某转账21万元，给雍红涛转账15万元，以上合计转账36万元。（二）、2014年11月至2016年2月份期间，王威峰以给崔某介绍虞城安置房工程、商丘古城改造1号地一标段工程、夏邑一工厂土地出让金等工程，先后收取崔某652万元。经庭审举证、质证，证明该起案件事实的证据如下：1、被告人王威峰的供述与辩解：2015年我得到商丘古城棚户区改造安置房工程的信息并告诉了谢某和崔某，后来我朋友王某3中了一个标段，他给我一份中标通知书，我把这份中标通知书给崔某了，这个工程崔某没有干成。介绍这个工程崔某说给我20万现金没有这回事，她说到永城明珠酒店给我送过40万现金，我记不清了。关于收取的信息费，根据项目的性质确定信息费的点数3-15个点不同，都是口头约定的，给崔某的信息因项目利润高都是13-15个点。我给崔某介绍成睢阳区美人胡同、三义寨水利工程三个标段、睢阳区安置房桩基工程、马楼水库；给段某1、段某2介绍成梁园区产业集聚区的钢结构工程。2014年11月至2016年3月期间，陈某3、崔某往边某的三个银行卡上汇的近500万元是他们给我的信息费。因为边某的卡我拿着来，我让崔某汇到边某卡上给汇到我名下一样方便。2、被害人崔某的陈述：2014年10月份王威峰说给我介绍商丘市古城区棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地第二标段工程，问我要300万元活动经费并给我一个卡号，我先后给他打了共204万元，此后就再联系不上他了。2015年9月份，王威峰说工程快开始了还需要钱，9月30日我在永城给了王威峰现金40万元（常某10万元，我30万元），10月7日给他20万元，12月18日给他20万元，12月20日左右给他20万元。2016年1月14日王威峰又让我把款汇到边某的卡上，我先后往边某卡上汇了102万元，我拿到中标通知书后王威峰继续问我要钱，我给他一次20万元，12月29日汇去10万元，连同常某的59.9万元在内共给了他436万元。2016年12月份商丘棚户区改造工程施工后王威峰说交给其他人做了，以后有工程再给我，到现在一个工程也没让我做，也联系不到他。2014年11月中旬，雍红涛说王威峰手里还有永煤医院大楼的内外装修及睢阳区的安置房工程，11月20日我给王威峰转了10万元，24日又向边某卡上转了10万元，11月26日我又给边某卡上转了100万元；12月1日我转给边某20万元，7日给边某35万元，之后王威峰又让我陆续给他转了204万元。古城改造1号地一标段工程实际我给王威峰258万元，2015年9月30日在永城东方明珠同常某一起给了王威峰现金40万元和4万元的茅台酒，10月7日在长桓我和崔宁又给了王威峰60万元，10月25日我和崔宁在商丘给了王威峰40万元现金和2万元的购物卡；王威峰给我二标的中标通知书后，我于2015年12月29日给边某转10万，2016年1月14日给边某转35万，崔宁转22万，1月18日给边某转了10万、1月22日给边某转15万、23日又给边某转20万。2016年2月25日，王威峰让我交夏邑一个工厂的土地出让金400万元，我分别于2月29日、3月1日和3日给王威峰转账共400万元。2016年4月16日王威峰说睢阳区土地整理工程让我给他转35万元，当天我把35万元给他转过去了，后来他又问我要了一个2万元的购物卡，这个工程我连名也没报上。王威峰给我办成睢阳区安置房桩基工程450万元、三义寨水利工程1200万元、美人胡同工程2200万元，三个工程不到4000万元，按照我们约定的5个点算，我应给王威峰200万元信息费。我给王威峰的钱合计1654万元，除去200万元信息费，王威峰还欠我1454万元。王威峰也给我介绍成几个工程，但都是在我催的没办法的情况下才给我的。骗我的有三起，一是2014年11月底的虞城安置房工程，我给王威峰汇了100万元；二是2015年9月份的商丘古城改造1号地一标段工程，这个工程王威峰骗了我共计272万元；三是2016年夏邑的一个工厂，王威峰让我先交土地出让金400万元。3、证人常某的证言：证明2015年9月份，听崔某说王威峰给她联系了商丘市古城区棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地第二标段工程，她已给王威峰200多万元了，崔某邀约自己参与，自己把卡上的59.9万元打给了崔某，后来工程没有干成，王威峰以各种理由推脱。一次崔某说王威峰又要40万元现金，让自己给准备10万元，当晚崔某开车到永城市东方明珠楼下，见面后自己把10万元现金交给崔某，崔某把这10万元同她的30万元现金放在一起到旁边的一辆捷豹车里过了一会，然后空手出来了。第二次招标开标当天，崔某说王威峰又要20万元现金，自己和崔某一起到商丘市建委南边的一条小路上，崔某拿着20万元现金到一辆黑色的房车上。2015年腊月二十前后，自己和崔某开车到夏邑高速路出口南边开发区的一个工厂门口见到王威峰，王威峰领着崔某到工厂院内转了半个多小时，自己还用手机拍了王威峰和崔某在厂里看地时的照片，听崔某说王威峰是那个工厂的股东，工厂的土地出让金王威峰让她先交400万元，具体崔某给没给王威峰汇这400万元就不知道了。4、证人王某3的证言：证明自己是中科高盛在商丘的代理人，中科高盛受睢阳区古城保护开发公司的委托对外招标，2015年7月份左右，王威峰中标了1号地一标段，因其投标的项目经理有在建工程被废标了，第二次招标时王威峰没有中标，自己没有给过王威峰招标通知书。5、证人湛某的证言：证明自己是卫华建工集团有限公司的项目经理，主抓商丘市古城棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地工程。自己不认识王威峰，该公司没有王威峰这个人，王威峰也没有帮助该公司中标。自己公司当时的名称是河南中筑建设工程有限公司，中标后公司没有对外承包和转包。6、证人王某4的证言：证明自己在商丘市古城保护开发建设有限公司负责工程建筑业务，公司是2013年11月18日成立的，自己不认识王威峰，商丘市古城棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地工程和王威峰没有任何关系。7、证人郑某的证言：证明自己在中科高盛咨询集团有限公司负责公司招标的手续，公司代理过商丘市古城保护开发建设有限公司招标代理工程项目，项目名称是商丘市古城棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地工程1-6标段，自己不认识王威峰，没有给他中标通知书，公司的资料里都没有出现过这个名字。8、证人宋某的证言：证明自己在卫华建工集团有限公司主管商丘市古城棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地工程，公司是2015年10月16日参与竞标，同年12月16日中标并接到中标通知书。该项目工程负责人是湛某，中标后中标通知书一直在公司放着，从未交给其他人，该项目是公司自己组织的施工，自己不认识王威峰。9、证人余某的证言：证明2015年底的一天晚上10点钟左右，自己和崔某一起到商丘市商字联通公司附近，崔某下车到一个房车里找王威峰拿了一份中标通知书。10、证人粟如意的证言：证明2014年11月份崔某告诉自己虞城有个安置房工程准备招标，自己叫路慧玲按崔某提供的账号汇了100万元，后来工程没有干成，崔某说这100万元给王威峰了，自己给王威峰打电话，王威峰在电话中说给自己说不着话，路慧玲起诉后法院判决崔某还这100万元。11、证人鲁某的证言：证明崔某让自己和崔某、常某一起去给王威峰送了20万元用来投古城改造1号地的标。12、证人郭某的证言：证明自己是河南恒冠建筑工程公司商丘办事处负责人，2015年十一假期的最后一天，崔某给自己打电话让陪她一起去郑州给王威峰送钱，自己开车拉着崔某和崔宁到郑州，崔某拿着事先准备好的30万元去找王威峰，不大会打电话给崔宁说钱不够，让再取30万元，自己和崔宁一块取了钱交给崔某，崔某把钱给了王威峰。13、证人耿某的证言：证明夏邑县产业集聚区的河南润蝶服饰有限公司的法人是自己，股东只有自己和丈夫陈永权，公司没有对外抵押、出售、转让过，自己不认识王威峰，也没有将公司抵押、出售、转让给他。14、中标通知书：证明商丘古城棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地第二标段由河南中筑建设工程有限公司中标，注册建造师为湛某，项目技术负责人为宋东喜。15、银行转账汇总表、手机短信、客户明细对账单及银行交易记录：证明2015年10月10日崔某通过网上银行转入王威峰账户20万元，2016年1月9日崔宁汇入边某账户22万元，尾号0723的账户向边某转账情况分别为3月25日55万元、4月8日20万元、4月25日5万元、1月14日35万元、1月18日10万元、1月22日15万元、1月23日20万元、12月29日10万元，以上合计212万元。16、公安机关协助查询财产通知书及银行交易明细：证明王威峰的中国银行账户于2016年2月29日收到崔某汇款200万元，同年3月1日收到崔某汇款100万元，同年3月3日收到崔某汇款100万元，合计400万元。17、卫华建工集团公司证明：证明该公司没有员工常某，商丘古城棚户区改造安置房建设项目阏伯社区二期1号地第二标段为该公司独立中标，没有其他单位或个人挂靠该公司资质共同参与投标，该标段工程项目经理是该公司员工湛某。18、指认现场照片：证明崔某、雍红涛对夏邑县产业集聚区的河南润蝶服饰有限公司现场进行指认。案发后，公安机关对涉案的位于郑州市郑东新区普惠路46号3号楼2单元19层97号，郑房权证字第××号，属名杜某的房产和河南省开来实业有限公司王某5名下的股份予以查封；对王威峰购买商丘市瑞华置业发展有限公司房产的人民币310万元予以扣押。经庭审举证、质证，证明本案事实的其他证据如下：1、户籍证明：证明王威峰出生于1978年3月28日，居民身份证号码。其曾用名王威，出生日期1982年6月8日，居民身份证号码，该户籍已被虞城县公安局注销。2、抓获经过：证明2018年5月24日，在郑州市经八大街文博茶城将被告人王威峰抓获。3、证人杜某的证言：证明自己名下的郑州市郑东新区普惠路46号3号楼2单元19层97号房屋是自己的女儿边某用自己的名义和身份证买的，钱是边某付的，自己没有付一分钱。2016年3月11日边某把该房屋以500元过户给自己了，边某说她欠别人的钱，恐怕这套房屋被别人要走。4、证人巩某的证言：证明河南开来实业公司在永城市有新桥矿和陈四楼矿两个砖厂，2015年陈四楼砖厂的法人变更为王威峰，因王威峰有不良贷款记录不能贷款，2016年他把法人变更为他姐王某5了，王某5没有投资该砖厂，名义上法人是王某5，实际上还是王威峰管理，2017年陈四楼矿砖厂的股东变更为柳某、王某5、刘梦、巩嘉煜，法人为柳某。5、证人柳某的证言：证明内容与巩某证言内容基本相同，另证明王威峰占18%是新桥与陈四楼两个砖厂的股份，陈四楼砖厂是自己和刘梦及王某5的，王某5占30%股份。6、证人王某5的证言：证明2015年或者2016年自己当过河南省开来实业有限公司陈四楼砖厂的法人，占15%股份，是从王威手里接的法人。7、证人李某的证言：证明自己是商丘市瑞华置业发展有限公司的法人。2013年王威峰在自己的公司购买过一套900万元的房子，自2013年到2015年间王威峰付款310万元后不再付款。8、证人边某的证言：证明自己名下62×××02的建行卡和62×××20的工行卡自2014年4月或者6月被王威峰拿走直到2015年底期间一直是王威峰使用。并证明因为自己的母亲杜某借自己的舅刘云松的79万元让王威峰用了没还，郑州市海马公园3号楼1902室让自己以500元转给杜某了，以及多笔款的取出、汇出都是王威峰安排自己办理的。9、私营企业基本注册信息查询单：证明商丘市江威置业有限公司法人王威，注册资本800万元；河南金海仓储有限公司法人王某2，注册资本5000万元；河南省开来实业有限公司的法人是柳某，注册资本300万元，2015年3月26日法人由柳某变更为王威，2016年1月25日法人由王威变更为王某5，2017年3月27日法人由王某5变更为柳某，现股东为王某5、巩嘉煜、柳某、刘梦。10、协议书：证明边某以人民币500元将位于郑州市郑东新区普惠路46号3号楼2单元19层97号，房屋建筑面积190.23㎡，房屋所有权证号为郑房权证字第1601002428的房屋转让给杜某。11、股权转让协议、股权回收协议：证明2015年3月16日，柳某、陈军、王秀英、王松贞将股权转让给王威峰。2016年2月26日由王威峰为保证人，柳某、陈军、王秀英、王松贞将王某5股权收回。2017年3月7日，柳某将股权转让给刘梦。12、永城市公安局查封决定书及回执、扣押决定书：证明2018年11月5日公安机关对位于郑州市郑东新区普惠路46号3号楼2单元19层97号，郑房权证字第××号，属名杜某的房产予以查封。同年12月25日公安机关对河南省开来实业有限公司王某5名下的股份予以查封。同年12月20日公安机关对王威峰购买商丘市瑞华置业发展有限公司房产的人民币310万元予以扣押。本院认为，被告人王威峰以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。王威峰在判决宣告以前一人犯数罪，依法应予以数罪并罚。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王威峰辩称自己收取段某1、段某2582万元是拆借关系，与签订的合同无关，后期自己又转给他们300万元；收取谢某200万元不是活动经费而是介绍工程的信息费及辩护人提出被告人王威峰与本案被害人之间的债务产生要么是资金拆借，要么是投资产生，再者是工程介绍的信息居间费产生，王威峰没有占有他人财产的主观故意，也没有采取虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为的辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。王威峰辩称自己没有收取陈某3500万元及没有收取过崔某的现金，本院认为，对起诉书指控王威峰收取陈某3现金一事，陈某3先陈述给付王威峰现金300万元，后又陈述为200万元，且该笔现金系陈某3向袁某借款，事后10余天即将该款还给袁某，但无论袁某亦或陈某3均没有提供该笔款的取款凭证；崔某陈述中王威峰向其索要的现金中，除一笔40万元的现金有证人常某证明且王威峰未予否认外，其余亦未提供取款凭证等可以印证的证据，以上指控尚达不到证据确实充分的程度，故对起诉书中的上述指控不予支持。王威峰收取段某1、段某2582万元、陈某3337.5万元、谢某164万元、崔某612万元均有银行转账凭证在卷佐证，收取崔某现金40万元有证人常某证言在卷佐证，王威峰以合伙开发或者介绍工程收取上述被害人钱款后，在上述工程实现不能的情况下拒不返还被害人的钱款，主观上具有非法占有的目的，其行为分别构成合同诈骗罪和诈骗罪。综上，王威峰的辩解理由和辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人王威峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王威峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币500000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币500000元，决定合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币1000000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2038年5月23日止。所处罚金自判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人王威峰违法所得予以追缴，返还本案各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长  李建华审判员  常 珉审判员  张 磊二〇二〇年一月十四日书记员  梁亚茹