山东省青岛市市南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0202刑初13号 公诉机关青岛市市南区人民检察院。 被告人张冬玲，女，汉族，1986年11月27日出生，大学文化，原系信广立诚贷（北京）科技有限公司青岛分公司业务总监，住所地青岛市市北区，户籍地湖北省宜都市。2019年4月17日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 辩护人张天罡，天津东法律师事务所律师。 被告人汤海宁，男，汉族，1989年6月20日出生，大专文化，原系信广立诚贷（北京）科技有限公司青岛分公司业务总监，住所地青岛市李沧区，户籍地河南省商丘市睢县。2019年5月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人矫艳，山东志伟律师事务所律师。 被告人陈婧，女，汉族，1990年4月10日出生，大专文化，原系信广立诚贷（北京）科技有限公司青岛分公司团队经理，住所地青岛市李沧区，户籍地青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市。2019年4月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 辩护人何刚，北京国筹律师事务所律师。 被告人岳清州（曾用名岳江波），男，汉族，1989年11月20日出生，大专文化，原系信广立诚贷（北京）科技有限公司青岛分公司团队经理，住所地青岛市市北区，户籍地河北省邯郸市临漳县。2019年2月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 辩护人张政颖，山东畅海律师事务所律师。 被告人简勇，男，汉族，1994年7月17日出生，大专文化，原系信广立诚贷（北京）科技有限公司青岛分公司业务员，住所地湖北省武汉市洪山区，户籍地贵州省毕节地区。2019年5月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于青岛市第一看守所。 青岛市市南区人民检察院以青市南检二部刑诉（2019）53号起诉书指控被告人张冬玲、汤海宁、陈婧、岳清州、简勇犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月3日提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。青岛市市南区人民检察院指派检察员崔洁出庭支持公诉，被告人张冬玲及其辩护人张天罡、被告人汤海宁及其辩护人矫艳、被告人陈婧及其辩护人何刚、被告人岳清州及其辩护人张政颖、被告人简勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 青岛市市南区人民检察院指控,信广立诚贷（北京）科技有限公司青岛分公司（后更名为信广信息咨询服务（北京）有限公司青岛分公司，以下统一简称为信广公司）自2016年设立后，违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门批准，通过发放传单、随机拨打电话、召开产品说明会的方式宣传公司的房屋抵押、三农产品等投资理财项目，以年利率7%-13%的高息为诱饵，通过该公司网络投资平台从事非法集资活动。被告人张冬玲、汤海宁、陈婧、岳清州、简勇系信广公司除实际负责人外的主要成员。2016年1月至2018年7月，被告人张冬玲在担任信广公司业务员、团队经理、业务总监期间，张某3、高某2等23名集资参与人向信广公司投资共计人民币547万元。2016年9月至2018年7月，被告人汤海宁在担任信广公司团队经理、业务总监期间，陈汝某、孙某3等8名集资参与人向信广公司投资共计人民币323万元。2017年初至2018年7月，被告人陈婧在担任信广公司团队经理期间，汤某2、张某4等7名集资参与人向信广公司投资共计人民币313万元。2016年8月至2018年7月，被告人岳清州在担任信广公司团队经理期间，杨敬某、许学某等12名集资参与人向信广公司投资共计人民币222万元。2016年9月至2018年7月，被告人简勇在担任信广公司业务员期间，范某2、孟某2等7名集资参与人向信广公司投资共计人民币126万元。案发后，被告人张冬玲自动投案并协助办案机关劝说被告人简勇到案；被告人汤海宁、简勇自动投案；被告人陈婧被抓获归案；被告人岳清州经传唤到案。五名被告人到案后自愿如实供述了以上罪行。 公诉机关认为被告人张冬玲、汤海宁、陈婧、岳清州、简勇以上行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，并提交了专项审计报告，受案登记表，抓获经过说明，搜查笔录，被告人张某5、汤海宁、陈婧、岳清州、简勇在侦查阶段的供述、私营企业登记信息查询、营业执照及工商登记信息、集资参与人报案材料、债权转让协议、银行账户交易明细、转账凭证、收益权共享合约等资料、薛某、许某2、许某1、王某1范某1和姜某对岳清州的谅解书6份，解除终止劳动报告书1份，金湖路派出所情况说明1份，证人李某8、鲁某1、王某1、程某、张某1、高某1、王某2、彭某、刘某1、李某1、李某2、王某3、徐某、王某4、邵某、王某5、王某6、王某7、罗某、王某8、李某3、鲁某2、姚某、陈某1、王某9、王某10、杨某1陈述、李某4、陈某2、孙某1、李某5、汤某1、张某2、李某6、孙某2、王某11、杨某2、许某1、王某12、曹某、薛某、逄某、王某1许某2、姜某、陈某3、范某1、孟某1、李某7、王某14、刘某2、王某15和褚某等人的证言，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，各被告人的户籍信息资料等证明。以上证据均经当庭质证。 被告人张某5、汤海宁、陈婧、岳清州、简勇对指控均无异议，当庭认罪认罚。 审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人张冬玲、汤海宁、陈婧、岳清州、简勇非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。公诉机关指控成立，应予支持；认定五名被告人在共同犯罪中是从犯，认定被告人张冬玲、汤海宁、岳清州、简勇犯罪后自首，认定被告人陈婧到案后坦白，认定被告人张冬玲有立功表现，建议对以上被告人减轻处罚，在一年以上三年以下有期徒刑裁量主刑，并处罚金，亦无不当，予以采纳。辩护人提出适用缓刑的辩护意见，超出被告人在《认罪认罚具结书》中认可的范围，且不符合本罪宣告缓刑应具备的“犯罪情节较轻”“清退全部集资款”等条件，不予考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条和第五十三条第一款的规定，判决如下： 被告人张冬玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2021年4月16日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳） 被告人汤海宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月26日起至2021年5月25日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳） 被告人陈婧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月13日起至2020年10月12日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳） 被告人岳清州犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月19日起至2020年5月18日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳） 被告人简勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月10日起至2020年5月9日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  邓鹏 二〇二〇年一月十四日 书记员  王丹