内蒙古自治区二连浩特市人民法院   刑事判决书   （2019）内2501刑初77号   公诉机关：二连浩特市人民检察院。   被告人：钟某，群众，户籍所在地江西省赣州市兴国县，现住江西省赣州市兴国县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2018年7月29日被二连浩特市公安局刑事拘留，2018年8月31日被二连浩特市公安局取保候审，2019年7月15日经二连浩特市人民检察院决定被取保候审，2019年11月26日经本院决定被取保候审。   辩护人：曹某，内蒙古口岸线律师事务所律师。   二连浩特市人民检察院以二连检公诉刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人钟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。二连浩特市人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人钟某及其二连浩特市法律援助中心指派辩护人曹某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   二连浩特市人民检察院指控，被告人钟某与一名黑人男子通过微信“附近好友”加为微信好友，二人联系了一段时间后，被告人钟某将自己名下的卡号为×××的中国工商银行卡账号提供给了对方使用。2016年5月19日至6月21日，相继有4名被害人将被骗的钱款汇入被告人钟某的银行账户内，被告人钟某每次都与该名男子一起到广东省东莞市的银行将汇款取出。被告人钟某连续4次帮助上游诈骗犯接收和转移赃款共计28.9383万元人民币，收取好处费0.3383万元人民币。具体如下：   1.被害人陈某1被一名男子以邮寄钱财为由诈骗21万元人民币，其中于2016年5月19日汇入被告人钟某的银行账户3万元人民币，被告人钟某于当日通过银行柜台取现金2.9万元人民币交给其上线黑人男子，余0.1万元人民币未取出。   2.被害人魏某于2016年6月6日汇款至被告人钟某的银行账户2.5万元人民币，被告人钟某将该笔赃款全部取现交给其上线黑人男子。   3.被害人萨意德·萨菲尔（SHAHIDSAFEER）于2016年6月11日向被告人钟某的银行账户网转5.2383万元人民币，被告人钟某于当日分四次取现金共计2万元人民币交给其上线黑人男子，通过ATM自动取款机向户名为艾德·克里塞斯（IDECHRISESE)转账3.2万元人民币，余0.0383万元人民币未取出。   4.被害人北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司被人通过邮件，以委托其公司安排酒店住宿、代为支付其他费用为由进行诈骗，被骗33.3587万元人民币，其中于2016年6月21日转入被告人钟某的银行账户18.2万元人民币。2016年6月22日，被告人钟某向其本人的另一张卡号为×××的工商银行卡转账18万元人民币，随即分三个银行将该笔赃款取出交给其上线黑人男子，余0.2万元人民币未取出。   公诉机关认定上述事实的证据有：中国工商银行卡2张;被告人户籍信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行卡交易明细清单等书证；证人杨某的证言；被害人陈某1、安某的陈述；被告人钟某的供述与辩解等。   公诉机关认为，被告人钟某明知是犯罪所得而予以转移，帮助上游诈骗犯转移赃款4次，涉案金额人民币28.9383万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人钟某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，建议对被告人判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。   被告人钟某辩称其帮助一名黑人收款取款属实，但其并未因此收取费用，也不知道涉案钱款为诈骗所得的赃款。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出被告人文化程度低，并未意识到自己的行为构成犯罪，并未获利，主观恶性较小，且其系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，建议对被告人从轻处罚。   经审理查明，被告人钟某与一名黑人男子通过微信“附近好友”加为微信好友，二人联系了一段时间后，被告人钟某将自己名下的尾号为4882的中国工商银行卡卡号提供给了对方。2016年5月19日至6月21日，相继有2名被害人将被骗的钱款共计21.2万元汇入被告人钟某的银行账户内，被告人钟某每次都与该名男子一起到广东省东莞市的银行将汇款取出。具体犯罪事实如下：   1.被害人陈某1被一名男子以邮寄钱财为由诈骗21万元，其中于2016年5月19日汇入被告人钟某的银行账户3万元，被告人钟某于当日通过银行柜台支取现金2.9万元交给其上线黑人男子，剩余0.1万元未取出。   2.被害人北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司被人通过邮件，以委托其公司安排酒店住宿、代为支付其他费用为由进行诈骗，被骗钱款33.3587万元，其中18.2万元于2016年6月21日转入被告人钟某的银行账户内。2016年6月22日，被告人钟某向其本人的另一张尾号为9431的工商银行卡转账18万元，随即分三个银行将该笔钱款取出交给其上线黑人男子，剩余0.2万元未取出。   另查明，被告人钟某自愿补偿被害人经济损失5万元。   认定上述事实的证据有：   1.中国工商银行卡2张（尾号4882和尾号9431），证明被告人收取诈骗钱款的银行卡情况。   2.受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证明本案于2017年12月26日被害人报案后，于当日二连浩特市公安局立案等情况。   3.受案登记表、受案回执、呈请立案报告书、立案决定书、立案告知书、移送案件通知书，证明2016年8月14日，被害人陈某1报案称自己被诈骗21万元，广东省中山市公安局古镇分局海洲派出所于2016年8月19日立案；广东省中山市公安局古镇分局海洲派出所于2018年11月28日将该案移送至二连浩特市公安局等情况。   4.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证明2016年7月5日，北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司报案称其被人诈骗33.3587万元，北京市公安局东城分局于当日立案，于2018年3月25日将该案移送至二连浩特市公安局等情况。   5.被告人基本情况及人员基础信息，证明被告人的基本身份信息及其属完全刑事责任能力人。   6.到案经过，证明2018年7月29日10时，常平公安分局站前派出所民警将被告人钟某抓获归案等情况。   7.在逃人员登记/撤销表，证明钟某系网上在逃人员，2018年7月29日10时被常平公安分局站前派出所民警抓获归案等情况。   8.收押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明，证明被告人钟某于2018年7月29日至2018年8月5日羁押在广东省东莞市第二看守所，并于2018年8月5日出所由管辖地看守所羁押等情况。   9.东莞市公安局随案移交物品、文件清单、发还清单、扣押决定书、扣押决定书、扣押决定书、扣押清单，证明东莞市公安局常平分局将被告人涉案物品、文件随案移送二连浩特市公安局，二连浩特市公安局发还与本案无关的物品后将被告人钟某银行卡扣押等情况。   10.报案人身份证复印件、法人授权委托书、营业执照、开户许可证，证明报案人身份信息情况，被骗单位北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司情况及开户情况。   11.协助查询财产通知书、开户信息、交易流水，证明户名为钟某、尾号为4882的工商银行卡开户信息，该卡于2016年5月19日收到被害人陈某1转账钱款3万元，2016年6月21日收到被害人北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司转账钱款18.2万元等情况。   12.调取证据通知书、调取证据清单、开户信息及交易明细、中国工商银行现金取款单、钟某银行卡及身份证复印件，证明钟某尾号为9431的工商银行卡的开户当天交易明细，2016年6月22日钟某尾号为9431的中国工商银行卡向钟某尾号为4882的中国工商银行卡转账18万元，当日钟某从尾号为9431的工商银行卡分三次在东莞虎门永安支行、东莞虎门华美支行、东莞虎门支行各现金支取5万元、8万元、5万元等情况。   13.刑事案件侦查记录、被害人陈某2提供的电子邮件收发记录、QQ聊天记录截屏、中国农业银行蒙山世纪分理处回单1份、中国农业银行中山古镇海洲支行回单5份，证明被害人陈某2被骗的经过及向被告人钟某银行卡内汇入3万元被骗钱款等情况。   14.北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司提供的情况说明、邮件往来记录、收款明细、招商银行付款回单等材料、中国工商银行网上银行电子回单，证明北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司与ComezMark的邮件联系情况及该公司于2016年6月21日向被告人钟某名下的尾号为4882的工商银行卡汇入18.2万元的事实。   15.被告人钟某提供的手机照片截屏、微信资料截屏、涉案自称美国人的联系方式截屏，证明被告人钟某本人的微信资料及让钟某取钱自称美国人的黑人的微信、QQ号码、电话号码等情况。   16.被告人钟某提供的其本人使用的9张银行卡复印件、江西省农村信用社定期储蓄存单、中国农业银行个人明细对账单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明被告人钟某持有的信用卡及交易明细情况。   17.杨某的证言及钟某工资表，证明被告人钟某系杨某经营的服装加工厂里的员工，每月工资四千元到八千元，发放的工资有时微信转账，有时现金，偶尔银行转账，不知道钟某的银行账户，曾见过一个黑人来服装加工厂里找钟某等情况。   18.安某的证言，证明2016年5月30日北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司收到一份境外个人电子邮件，称要委托该公司代为预定酒店及支付翻译费用，此人先汇入北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司账户422603元，后该公司按照此人的要求汇入对方提供的两个账户共计333587元，其中转入户名为钟某尾号为4882的中国工商银行账户18.2万元等情况。   19.被害人陈某1的陈述，证明2016年3月，陈某1通过腾讯QQ认识了一名叫Kelvin的美国男子，这名男子称在阿富汗执行任务受伤，通过航空公司寄了贵重物品给陈某1，还说要来中国找其结婚。2016年5月6日陈某1收到自称是航空公司加纳分公司的工作人员，称Kelvin邮寄的包裹里面有贵重物品或违禁物品，需要办自定义证书、反恐怖分子证书、非历史文物证书为由骗取了陈某1共计21万元，其中2016年5月19日向户名为钟某尾号为4882的中国工商银行账户转入3万元等情况。   20.被告人钟某的供述与辩解，证明被告人钟某通过微信附近的人认识了一名黑人男子，微信聊天两个多月也见过几次面，一次黑人男子称因钱包丢失向钟某借了1千元，后因还钱事宜钟某向黑人男子提供了尾号为4882的工商银行卡号，后陆续几笔钱款打进该工商银行卡内，钟某扣取了1千元后将剩余的钱取给黑人，北京汉唐经典国际商务旅行社有限公司向钟某的工商银行卡上打了18.2万元，因钟某尾号4882的工商银行卡是赣州工商银行的，在东莞虎门镇提现需要手续费，黑人男子又让钟某在虎门镇工商银行开通了一张尾号为9431的工商银行卡，把尾号为4882银行卡里的18万转到新开通的尾号为9431的银行卡内，后钟某分别在三个银行将18万元钱取现给了黑人男子。黑人称借用钟某的银行账户是因自己没有银行账户，都是朋友给他汇款的。钟某不知道那些钱是赃款，没收过黑人的好处费，只请她吃过几次饭存过30元手机话费等情况。   上述证据，经过庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据间能相互印证，本院予以确认。   本院认为，被告人钟某明知是犯罪所得赃款而予以转移，涉案金额为21.2万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对被告人的指控罪名成立，因在案证据不足以证明魏某和SHAHIDSAFEER转入被告人钟某银行卡内的钱款系被诈骗的犯罪所得，故对公诉机关指控的该两起犯罪事实不予认定。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且积极补偿被害人部分经济损失，悔罪表现明显，对其可以从轻处罚。被告人提出的其未收取好处费及不知道帮忙支取的钱款为诈骗所得的辩解意见，因无相关证据予以证明，故不予采纳。被告人的辩护人提出的被告人具有坦白情节、系初犯、偶犯的从轻处罚意见，与查明事实相符，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，另参考社区矫正机构作出的评估意见，对被告人适用缓刑确实不致再危害社会，对其可宣告缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：   一、被告人钟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴纳）。   二、被告人钟某违法所得3000元依法予以追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 陈 学 伟   审 判 员 莘 富 生   人民陪审员 王 楠 楠     二〇二〇年一月十三日   法官 助理 图努玛拉   书 记 员 乌 日 根