河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0182刑初842号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人何范，别名何苗，女，1997年9月26日出生，汉族，初中文化，住河南省南阳市宛城区，户籍所在地河南省南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被荥阳市公安局刑事拘留，于2019年4月5日被逮捕。辩护人刘风群，河南轩仁律师事务所律师。被告人曹亚柠，女，1994年6月29日出生，汉族，大专文化，中共党员，住河南省巩义市，户籍所在地河南省巩义市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日被荥阳市公安局刑事拘留，于2019年4月25日被逮捕。辩护人王花永，河南神龙剑律师事务所律师。被告人张晓晓，女，1993年11月11日出生，汉族，中专文化，住河南省孟津县，户籍所在地河南省孟津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被荥阳市公安局刑事拘留，于2019年4月25日被逮捕。指定辩护人赵倩，荥阳市法律援助中心指派律师。被告人李炳壮，男，1998年10月9日出生，汉族，初中文化，住河南省唐河县，户籍所在地河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日被荥阳市公安局刑事拘留，于2019年5月22日被逮捕。辩护人孙洁，河南高基律师事务所律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉〔2019〕507号起诉书指控被告人何范、曹亚柠、张晓晓、李炳壮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员阮峰出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控：2016年3月份，刘丰硕(另案处理)、孙某(已判决)等人为非法获利，在郑州注册成立了“河南信持网络科技有限公司”从事网络诈骗活动，并陆续培养、组织赵亚廷(已判决)等人在郑州注册成立了“河南永顺文化传播有限公司”、“郑州微世界软件有限公司”、“郑州市联航网络技术有限公司”、“郑州微详企业管理咨询有限公司”、“郑州微顺文化传播有限公司”、“郑州琳沐文化传媒有限公司”、“郑州锐菲网络技术有限公司”等十多家子公司从事网络诈骗活动，对内公司以战队形式形成竞争机制，各个子公司又成立了不同的考核战队，层级严密。逐步形成了以刘丰硕(另案处理)、孙某、王燊、杨成业、赵亚廷(四人已判决)等经理为首，以董磊磊、刘玲玲、李明(三人已判决)等主管为骨干，以刘磊磊、王天龙、胡电刚(三人已判决)等业务员为一般参加成员的犯罪集团。该犯罪集团利用QQ号码、使用美女图片，虚构单身女性身份，以“漂流瓶”、“附近的人”等方式大量添加陌生男子，通过专业话术套取被害人真实姓名、职业、经济收入、婚姻状况后，以网络聊天方式获取被害人的好感和信任后，使用伪造的订单截图、身份、朋友圈等信息炫耀自己开“微商城”赚钱，诱骗被害人交纳微商城版本费用(普通版4800元、白金版6800元、钻石版8800元、定制版12800元、营业执照代办费500元)。诈骗成功后，各层级人员按比例提成，致使近千人受骗，涉案金额数百万元。被告人何范自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、刀锋队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人晏某、张某1等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款132440元。被告人曹亚柠自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、光速队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人钟某、贺某等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款117400元。被告人张晓晓自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、太阳队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人王某1、肖某等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款114500元。被告人李炳壮自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、逆流队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人王某2、赫某、梁某等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款170669元。上述事实，公诉机关提交被告人的供述，被害人的陈述、同案犯董磊磊、孙某等人的供述、工资业绩表、支付宝账户交易明细截图、公众号技术开发服务合同、户籍证明、到案经过等相关证据在卷，指控被告人何范、曹亚柠、张晓晓、李炳壮的行为已构成诈骗罪，均系从犯，被告人何范、李炳壮系自首，提请依法判处。被告人何范对起诉书指控的诈骗犯罪事实不持异议，当庭认罪认罚。辩护人以被告人系从犯、初犯、自首且自愿认罪认罚为由，请求从轻处罚。被告人曹亚柠对起诉书指控的诈骗犯罪事实不持异议，当庭认罪认罚。辩护人以被告人系从犯、初犯且自愿认罪认罚为由，请求从轻处罚。被告人张晓晓对起诉书指控的诈骗犯罪事实不持异议，当庭认罪认罚。辩护人以被告人系从犯、初犯且自愿认罪认罚为由，请求从轻处罚。被告人李炳壮对起诉书指控的诈骗犯罪事实不持异议，当庭认罪认罚。辩护人以被告人系从犯、初犯、自首且自愿认罪认罚为由，请求从轻处罚。经审理查明：2016年3月份，刘丰硕(另案处理)、孙某(已判决)等人为非法获利，在郑州注册成立了“河南信持网络科技有限公司”从事网络诈骗活动，并陆续培养、组织赵亚廷(已判决)等人在郑州注册成立了“河南永顺文化传播有限公司”、“郑州微世界软件有限公司”、“郑州市联航网络技术有限公司”、“郑州微详企业管理咨询有限公司”、“郑州微顺文化传播有限公司”、“郑州琳沐文化传媒有限公司”、“郑州锐菲网络技术有限公司”等十多家子公司从事网络诈骗活动，对内公司以战队形式形成竞争机制，各个子公司又成立了不同的考核战队，层级严密。逐步形成了以刘丰硕(另案处理)、孙某、王燊、杨成业、赵亚廷(四人已判决)等经理为首，以董磊磊、刘玲玲、李明(三人已判决)等主管为骨干，以刘磊磊、王天龙、胡电刚(三人已判决)等业务员为一般参加成员的犯罪集团。该犯罪集团利用QQ号码、使用美女图片，虚构单身女性身份，以“漂流瓶”、“附近的人”等方式大量添加陌生男子，通过专业话术套取被害人真实姓名、职业、经济收入、婚姻状况后，以网络聊天方式获取被害人的好感和信任后，使用伪造的订单截图、身份、朋友圈等信息炫耀自己开“微商城”赚钱，诱骗被害人交纳微商城版本费用(普通版4800元、白金版6800元、钻石版8800元、定制版12800元、营业执照代办费500元)。诈骗成功后，各层级人员按比例提成，致使近千人受骗，涉案金额数百万元。被告人何范自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、刀锋队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人晏某、张某1等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款132440元，分得提成49876元。被告人曹亚柠自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、光速队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人钟某、贺某等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款117400元，分得提成44170元。被告人张晓晓自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、太阳队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人王某1、肖某等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款114500元，分得提成40800元。被告人李炳壮自2016年10月以来，先后任该犯罪集团业务员、逆流队冲刺主管，以网络聊天诱骗被害人王某2、赫某、梁某等人开某的方式实施诈骗，共计骗得赃款170669元，分得提成64765.6元。另查明，被告人何范、李炳壮分别于2019年2月28日、2019年4月15日主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。被告人曹亚柠已退还被害人23000元：贺某3000元、钟某5000元、李临8000元、端永超3000元、邵伟4000元；并取得上述被害人的谅解。被告人张晓晓已退还被害人30000元：程延军5000元、王某16800元、张某23800元、肖某3800元、张某33800元董某6800元；并取得被害人王某1、张某2、肖某、张某3、董某的谅解。被告人李炳壮已退还被害人10000元：刘嘉鑫4000元、朱春彤3000元、赫某3000元；并取得上述被害人的谅解。上述事实，被告人何范、曹亚柠、张晓晓、李炳壮及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的供述，被害人的陈述、同案犯董磊磊、孙某等人的供述、工资业绩表、支付宝账户交易明细截图、公众号技术开发服务合同、谅解书、银行、微信转账记录、户籍证明、到案经过等相关证据在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为：被告人何范、曹亚柠、张晓晓、李炳壮以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。荥阳市人民检察院指控被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人何范、曹亚柠、张晓晓、李炳壮在河南信持网络科技有限公司诈骗团伙犯罪中起次要作用，是从犯；其中，被告人何范、李炳壮案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首；被告人曹亚柠、张晓晓、李炳壮退出部分赃款，取得部分受害人的谅解；被告人何范、曹亚柠、张晓晓、李炳壮系初犯，且归案后认罪态度较好，均表示认罪认罚。综合以上量刑情节，对被告人何范、曹亚柠、张晓晓、李炳壮均予以减轻处罚。各辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十三条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何范犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年12月31日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人曹亚柠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年2月18日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人张晓晓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2021年2月3日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人李炳壮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年4月14日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人的非法所得依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  马 涛人民陪审员  李胜军人民陪审员  李振东二〇二〇年一月二十二日书 记 员  王浩全