广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初33号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人许鹏飞，男，1993年5月5日出生，汉族，户籍所在地广东省茂名市电白区，中专文化，住广东省茂名市电白区*************，公民身份号码440************794。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留；于2019年9月30日被茂名市公安局茂南分局执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人萧鸿文，广东民道律师事务所律师。被告人许冠军，男，1997年8月19日出生，汉族，户籍所在地广东省茂名市电白区，初中文化，住广东省茂名市电白区*************，公民身份号码440************812。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留；于2019年9月30日被茂名市公安局茂南分局执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人徐玉云，广东民道律师事务所律师。被告人许晓文，男，1994年11月20日出生，汉族，户籍所在地广东省茂名市电白区，初中文化，住广东省茂名市电白区***********，公民身份号码440************792。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月4日被茂名市公安局茂南分局刑事拘留；于2019年9月30日被茂名市公安局茂南分局执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人林亚青，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检二部刑诉﹝2019﹞43号起诉书指控被告人许鹏飞、许冠军、许晓文犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员叶海页出庭支持公诉。被告人许鹏飞及其指定辩护人萧鸿文、被告人许冠军及其指定辩护人徐玉云、被告人许晓文到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月中旬，上线（QQ昵称“在线充值”，身份未查明）找被告人许鹏飞商量帮忙收、取游戏诈骗款，后许鹏飞纠集被告人许晓文、许冠军参与，由许鹏飞、许晓文、许冠军提供微信、支付宝收款二维码及银行卡号给上线。上线再将该微信、支付宝收款二维码及银行卡号发给被害人，被害人受骗后将钱汇款到涉案微信、支付宝收款二维码及银行卡号上，再由许鹏飞、许晓文、许冠军及时提现至微信、支付宝绑定的银行卡并持该银行卡到银行柜员机取现。许鹏飞等人取现后按照上线的要求，将诈骗款现金送到指定的地方交给上线。许鹏飞、许冠军、许晓文抽取所取现金额的5%作为好处费。1.2019年7月20日，被害人薛某被人以购买游戏账号为由骗取了人民币45502.4元，薛某分六次将45502.4元通过扫描对方提供的微信、支付宝收款二维码汇款给许鹏飞、许冠军、许晓文，其中薛某通过扫描许鹏飞名下的支付宝收款二维码汇款10000元到许鹏飞支付宝账户上；三次扫描许冠军微信(xn1gjwain)收款二维码分别汇款3500元、9000.5元、9000.6元到许冠军微信上；两次扫描许晓文微信(xuxw1120)收款二维码分别汇款7000.6元、7000.7元到许晓文微信上。许鹏飞、许冠军、许晓文收到上述款项及时提现至各自支付宝、微信绑定的银行卡里，并于当天持银行卡到本区马踏镇邮政储蓄银行柜员机取现。2.2019年7月22日23时许，被害人高某被人以购买游戏账号为由骗取人民币17100.1元，高某被骗后将其中的11400.1元通过手机银行转账给许鹏飞名下的银行卡号622*************277，当天23时许许鹏飞持该银行卡到本区农信社银行柜员机取现六次，共取现11300元。另查明，被告人许鹏飞、许冠军、许晓文在检察审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书。以上事实，被告人许鹏飞、许冠军、许晓文在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关向本院提供并经庭审公开举证、质证属实的呈请指定管辖报告书、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、110接处警记录、被告人照片及户籍资料、发案立案破案经过、抓获经过、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、现场检测报告书、社会危险性情况证据表、认罪认罚具结书、薛某签认游戏账号截图、转账截图、QQ聊天内容截图、中国建设银行个人账户支出交易明细、石景山薛某被诈骗案工作报告、高某提供银行账号交易明细、游戏账号交易平台网页截图、微信转账截图、手机银行交易明细截图、涉案交易平台二维码收款截图、涉案QQ账号及聊天内容截图、串案依据说明、情况说明、调取证据通知书（副本）、调取证据清单、按交易流水号查询银行卡/支付账号详情、收款账号资料、银行账户开户资料及交易明细、签认视频截图、签认照片、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书（副本）、扣押清单、光盘（中国邮政银行取款视频及截图、被告人讯问视频、微信绑定资料及交易明细）等证据在案予以证实，足以认定。本院认为，被告人许鹏飞、许冠军、许晓文以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗，而提供微信及支付宝、银行卡号收款账户帮助诈骗分子提取诈骗款，数额巨大，其三人行为均已构成诈骗罪，依法应予刑罚。公诉机关指控被告人许鹏飞、许冠军、许晓文犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人许鹏飞、许冠军、许晓文提供微信及支付宝、银行卡号收款账号帮助诈骗分子提取诈骗款，其三人行为起到辅助作用，均属从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人许鹏飞、许冠军、许晓文归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。指定辩护人关于被告人具有认罪认罚、属于从犯等从轻、减轻处罚情节的辩护意见据理充分，予以采纳。公诉机关认为被告人许鹏飞、许冠军、许晓文自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，分别建议判处被告人许鹏飞有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；判处被告人许冠军、许晓文有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元的意见，符合法律规定，建议量刑幅度恰当，予以采纳。综合被告人许鹏飞、许冠军、许晓文的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人许鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2021年9月3日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）二、被告人许冠军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2021年5月3日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）三、被告人许晓文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2021年5月3日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）四、对公安机关扣押被告人许鹏飞持有的涉案物品包括身份证一张（身份证号码440************794、姓名：许鹏飞）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号621********10272128）、中信银行信用卡一张（卡号403**********338、卡主：XXX）、广东省农村信用社联合社卡一张（卡号621********41928702）、中国农业银行卡二张（卡号622*************918、622*************277）、钱包一个（褐色）、手机一部（紫色、OPPOR17、手机号码135*****340）（均没有随案移送），其中身份证一张、中国邮政储蓄银行卡一张、中信银行信用卡一张、广东省农村信用社联合社卡一张、中国农业银行卡二张、钱包一个，由公安机关依法处置；手机一部予以没收，上缴国库。五、对公安机关扣押被告人许冠军持有的涉案物品包括身份证一张（身份证号码440************812、姓名：许冠军）、人民币三张（面值一百元的人民币三张，共三百元）、手机一部（手机号码139*****812、蓝色、OPPOA5）、驾驶证一张（姓名许冠军）、U盾二个（农业银行金e顺、编号52XXX27，工商银行U盾、序号68XXX86）、往来港澳通行证一张（许冠军）、广发银行卡二张（卡号622*************389，卡号625**********063、信用卡主许冠军）、招商银行信用卡一张（卡号622**********627、信用卡主：许冠军）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号622*************064）、中国工商银行卡一张（卡号621************3885）、中国农业银行卡二张（卡号622*************472、622*************976）、中国建设银行卡一张（卡号621*************253）、中国银行卡二张（卡号625**********458、信用卡主许冠军，卡号356**********838、信用卡主许冠军）、电脑三台（三台手提电脑、品牌分别是ALTEC、东芝、戴尔）（均没有随案移送），其中身份证一张、人民币三百元、驾驶证一张、U盾二个、往来港澳通行证一张、广发银行卡二张、招商银行信用卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国工商银行卡一张、中国农业银行卡二张、中国建设银行卡一张、中国银行卡二张，由公安机关依法处置；手机一部、电脑三台予以没收，上缴国库。六、对公安机关扣押被告人许晓文持有的涉案物品包括身份证一张（身份证号码440************792、姓名：许晓文）、中国工商银行卡一张（卡号621********53511669）、平安银行信用卡一张（卡号622********7*115、卡主：XXX）、平安银行卡一张（卡号623********02809758）、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号622********03212585）、钱包一个（黑色）、手机一部（黑色、VIVO、手机号码159*****300）（均没有随案移送），其中身份证一张、中国工商银行卡一张、平安银行信用卡一张、平安银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、钱包一个，由公安机关依法处置；手机一部予以没收，上缴国库。七、追缴被告人许鹏飞、许冠军、许晓文诈骗犯罪的违法所得人民币45502.4元，返还给被害人薛某。八、追缴被告人许鹏飞诈骗犯罪的违法所得人民币17100.1元，返还给被害人高某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁  友  斌人民陪审员 黄  什  锋人民陪审员 蔡  小  婷二〇二〇年一月二十一日法官 助理 许  汉  华法官 助理 张  豪  东书 记 员 张豪东（兼）附本案有关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。