江苏省常州市钟楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0404刑初392号公诉机关常州市钟楼区人民检察院。被告人韩某，男，1982年8月31日出生，湘潭中正环宇网络科技有限公司法定代表人，住湖南省韶山市。2017年12月30日因本案被宣布并于2017年12月31日被执行刑事拘留，2018年1月26日被取保候审。辩护人刘伏洲，江苏禾邦律师事务所律师。被告人张某甲，男，1981年1月9日出生，上海沐隆投资管理有限公司实际经营人，住江苏省。2017年12月20日因本案被刑事拘留，2018年1月19日被取保候审。辩护人叶晗，江苏常武律师事务所律师。被告人张某乙，男，1986年1月18日出生，海洋大件运输有限公司经营人。2017年12月8日因本案被刑事拘留，2017年12月28日被取保候审。辩护人朱红，江苏正气浩然律师事务所律师。被告人龙某，男，1991年2月5日出生，湘潭中正环宇网络科技有限公司市场部总监。2017年12月30日因本案被宣布并于2017年12月31日被执行刑事拘留，2018年1月26日被取保候审。辩护人袁勋，江苏禾邦律师事务所律师。被告人谢某，男，1977年7月30日出生，上海沐隆投资管理有限公司股东，住上海市松江区。2017年12月20日因本案被刑事拘留，2018年1月19日被取保候审。常州市钟楼区人民检察院以钟检诉刑诉（2019）343号起诉书指控被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某犯开设赌场罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市钟楼区人民检察院指派检察员王成出庭支持公诉。被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某及辩护人刘伏洲、叶晗、朱红、袁勋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人韩某于2017年6月成立湘潭中正环宇网络科技有限公司（以下简称“环宇公司”)，并指派被告人龙某购进模拟的“环宇通”股指期货交易平台，预谋通过设立“对赌式”期货交易平台赚取客户手续费和亏损。后被告人韩某和被告人张某甲经共谋，被告人张某甲实际经营的上海沐隆投资管理有限公司（以下简称“沐隆公司”）得到“环宇公司”授权成为代理商。后被告人张某甲将“环宇通”股指期货交易平台推荐给被告人张某乙。2017年7月至9月，被告人张某乙和韩纪芳、周如等人（另案处理）经筹备，在常州市新北区孟河镇龙源路2号成立常州万智企业管理咨询有限公司（以下简称“万智公司”），并得到“沐隆公司”授权成为代理商。被告人韩某、张某甲、张某乙经分别共谋，就“环宇通”股指期货交易平台的经营模式和客户亏损、手续费的分成比例等达成一致。被告人龙某作为“环宇公司”市场部经理、被告人谢某作为“沐隆公司”股东，分别负责对接解决平台技术问题以及核算手续费和客户亏损等工作。“万智公司”得到授权后，将上述“对赌式”期货交易平台提供给赌客陈春生、沈某、潘某等人以投注德指、恒指数据的涨跌进行赌博，每次赌博以“手”为单位，德指每手获利手续费400元人民币，恒指每手获利手续费300元港币。至案发，非法获取交易手续费共计人民币2204330元，非法获取客户亏损共计人民币1665483元。案发后，被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某均如实供述了犯罪事实。为证明上述事实，公诉人宣读并出示了证人陈春生、沈某、潘某等人的证言笔录，被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某的供述笔录，搜查笔录、扣押笔录、电子证据检查笔录，银行卡交易明细、房屋产权证明、房屋租赁协议书等书证，抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均已构成开设赌场罪。属共同犯罪。被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某对起诉指控的犯罪事实、定性及出示的证据均无异议，亦未提出辩解意见。被告人韩某的辩护人提出如下辩护意见：1、本案的犯罪主体应是环宇公司，被告人韩某主观上无开设赌场的犯罪故意、客观上无开设赌场的犯罪行为，不构成开设赌场罪；2、即使构成开设赌场罪，被告人韩某应认定为从犯；3、被告人韩某系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人张某甲的辩护人对起诉指控的犯罪事实、定性均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人张某甲系初犯，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚；2、本案中的资金未接入市场，社会危害性不大。综上，建议对其适用缓刑。被告人张某乙的辩护人对起诉指控的犯罪事实、定性均无异议，提出如下辩护意见：1、由于被告人张某乙专业及法律知识的欠缺，本案区别于常规的开设赌场行为，希对其从轻处罚；2、被告人张某乙无前科，认罪态度较好，积极退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚；3、本案中的资金未接入市场，社会危害性不大；4、其提供了检举的线索，虽暂未查证属实，可以从轻处罚。综上，建议对其适用缓刑。被告人龙某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人龙某不具有犯罪故意，不构成开设赌场罪；2、即使构罪，应认定其为从犯；3、其系在投案途中被抓获，应认定构成自首；4、其协助抓获同案犯，有立功情节；5、无前科劣迹，如实供述自己的罪行，认罪态度较好、积极缴纳罚金，且本案社会危害性较小，可以从轻处罚。综上，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人韩某于2017年6月成立湘潭中正环宇网络科技有限公司（以下简称“环宇公司”)，并指派被告人龙某购进模拟的“环宇通”股指期货交易平台，预谋通过设立“对赌式”期货交易平台赚取客户手续费和亏损。后被告人韩某和被告人张某甲经共谋，被告人张某甲实际经营的上海沐隆投资管理有限公司（以下简称“沐隆公司”）得到“环宇公司”授权成为代理商。后被告人张某甲将“环宇通”股指期货交易平台推荐给被告人张某乙。2017年7月至9月，被告人张某乙和韩纪芳、周如等人（另案处理）经筹备，在常州市新北区孟河镇龙源路2号成立常州万智企业管理咨询有限公司（以下简称“万智公司”），并得到“沐隆公司”授权成为代理商。被告人韩某、张某甲、张某乙经分别共谋，就“环宇通”股指期货交易平台的经营模式和客户亏损、手续费的分成比例等达成一致。被告人龙某作为“环宇公司”市场部经理、被告人谢某作为“沐隆公司”股东，分别负责对接解决平台技术问题以及核算手续费和客户亏损等工作。“万智公司”得到授权后，将上述“对赌式”期货交易平台提供给赌客陈春生、沈某、潘某等人以投注德指、恒指数据的涨跌进行赌博，每次赌博以“手”为单位，德指每手获利手续费400元人民币，恒指每手获利手续费300元港币。至案发，非法获取交易手续费共计人民币2204330元，非法获取客户亏损共计人民币1665483元。案发后，被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某均如实供述了犯罪事实。公安机关扣押万智公司POS机2台、电脑主机5台、电脑一体机4台、手续费结算单1张。被告人韩某退出人民币650000元，被告人张某甲退出人民币1800000元，被告人张某乙退出人民币450000元。公安机关追缴万智公司朱顺祥人民币252000元，追缴万智公司韩纪芳人民币623000元，追缴万智公司祁超人民币135000元。审理中，被告人张某乙自愿退出违法所得人民币294330元。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：（1）证人陈春生、沈某、潘某等人的证言笔录，被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某的供述笔录等证实被告人韩某于上述时间成立湘潭中正环宇网络科技有限公司，并指派被告人龙某购进模拟的“环宇通”股指期货交易平台，预谋通过设立“对赌式”期货交易平台赚取客户手续费和亏损。后被告人韩某和被告人张某甲经共谋，被告人张某甲实际经营的上海沐隆投资管理有限公司得到“环宇公司”授权成为代理商。后被告人张某甲将“环宇通”股指期货交易平台推荐给被告人张某乙。被告人张某乙和韩纪芳、周如等人经筹备，于上述时间，在上述地点成立常州万智企业管理咨询有限公司，并得到“沐隆公司”授权成为代理商。被告人韩某、张某甲、张某乙经分别共谋，就“环宇通”股指期货交易平台的经营模式和客户亏损、手续费的分成比例等达成一致。被告人龙某作为“环宇公司”市场部经理、被告人谢某作为“沐隆公司”股东，分别负责对接解决平台技术问题以及核算手续费和客户亏损等工作。“万智公司”得到授权后，将上述“对赌式”期货交易平台提供给赌客陈春生、沈某、潘某等人以投注德指、恒指数据的涨跌进行赌博，每次赌博以“手”为单位，德指每手获利手续费400元人民币，恒指每手获利手续费300元港币。至案发，非法获取交易手续费共计人民币2204330元，非法获取客户亏损共计人民币1665483元的事实，并有银行卡交易明细、房屋产权证明、房屋租赁协议、行政处罚决定书等证据相印证。（2）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证实公安机关扣押POS机2台、电脑主机5台、电脑一体机4台以及扣押计算机硬盘2块、手续费结算单1张。（3）扣押决定书、行政处罚决定书、追缴物品清单等证实被告人韩某退出人民币650000元、被告人张某甲退出人民币1800000元、被告人张某乙退出人民币450000元。公安机关追缴万智公司朱顺祥人民币252000元，追缴万智公司韩纪芳人民币623000元，追缴万智公司祁超人民币135000元。（4）抓获经过、工作记录证实被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某的到案情况。本院认为，被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某以营利为目的，开设赌场聚众赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。属共同犯罪。被告人韩某、张某甲、张某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人龙某、谢某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；认罪态度较好，积极退赃并缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。根据被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。公诉机关指控被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某犯开设赌场罪；属共同犯罪；被告人韩某、张某甲、张某乙、龙某、谢某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见予以采纳。被告人韩某的辩护人提出的第3点辩护意见、被告人张某甲的辩护人提出的第1点及建议对其适用缓刑的辩护意见、被告人张某乙的辩护人提出的第2点及建议对其适用缓刑的辩护意见、被告人龙某的辩护人提出的被告人龙某应认定为从犯，无前科劣迹，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，积极缴纳罚金，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。关于相关辩护人提出的有关本案定性方面的辩护意见，本院认为，被告人韩某、张某甲、张某乙以营利为目的，通过模拟的期货交易平台，招揽客户采用对赌盈利模式在平台上进行交易，其实质与开设赌博网站聚众赌博无异。被告人韩某、张某甲、张某乙事前共谋，由被告人龙某引进该平台，由被告人龙某、谢某负责对接平台技术问题及核算手续费和客户亏损等工作，分工协作，所得收益按约定比例分成，依法构成开设赌场罪共同犯罪，故该辩护意见不予采纳。因被告人韩某参与共谋推广该平台，并约定分成比例，在共同犯罪中与被告人张某甲、张某乙作用相当，不应认定为从犯，故被告人韩某的辩护人提出的第2点辩护意见不予采纳。关于被告人龙某的辩护人提出的被告人龙某应认定为自首且具有立功情节的辩护意见，经查，根据公安出具的到案经过、工作记录等证据，被告人龙某不符合自首、立功的条件，该辩护意见无事实及法律依据，故不予采纳。综合考虑本案的犯罪行为方式、非法获利金额等情节，本案已构成情节严重，相关辩护人提出的本案社会危害性较小的辩护意见及其他意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；罚金人民币五十万元（已缴纳）。二、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；罚金人民币五十万元（已缴纳）。三、被告人张某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；罚金人民币五十万元（已缴纳）。四、被告人龙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；罚金人民币二十万元（已缴纳）。五、被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；罚金人民币二十万元（已缴纳）。上列五被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、被告人韩某退出的人民币四十七万元、被告人张某甲退出的人民币一百六十四万五千四百八十三元、被告人张某乙退出的人民币七十四万四千三百三十元，予以没收，上缴国库。七、公安机关扣押的万智公司的POS机二台、电脑主机五台、电脑一体机四台以及扣押的手续费结算单一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  吴 奕人民陪审员  刘建军人民陪审员  许静霞二〇二〇年一月十六日书 记 员  包茹钰