江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初60号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人钟达良。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人曾昭昱、刘赛，江苏吾索律师事务所律师。被告人向华昌。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人秦娇娇、武广有，北京市京师（无锡）律师事务所律师。被告人钟嘉基。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人杨开放，江苏海辉（苏州）律师事务所律师。被告人李镇宇，男，1996年11月14日出生于广东省东源县，汉族，大专文化，广州市晨宇科技有限公司业务组长，户籍在广东省东源县。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人张森，江苏伟嘉律师事务所律师。被告人欧小南，男，1998年7月11日出生于广东省东源县，汉族，中专文化，广州市晨宇科技有限公司业务员，户籍在广东省东源县。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。被告人李睿杰，男，1999年2月17日出生于广东省东源县，汉族，中专文化，广州市晨宇科技有限公司业务员，户籍在广东省东源县。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。被告人黄东林，男，2000年11月5日出生于四川省渠县，汉族，中专文化，广州市晨宇科技有限公司业务员，户籍在四川省渠县。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。被告人欧阳州源，男，2000年2月12日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，广州市晨宇科技有限公司业务员，户籍在广东省东源县。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。被告人梁皓，男，1997年11月24日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，广州市晨宇科技有限公司业务员，户籍在广东省东源县。2019年8月14日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2019〕563号起诉书指控被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉，本院经审查，于2020年1月2日立案。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月16日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人钟达良及其辩护人曾昭昱、被告人向华昌及其辩护人秦娇娇、武广有、被告人钟嘉基及其辩护人杨开放、被告人李镇宇及其辩护人张森、被告人欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2018年，杨永达、杨永欢(均另案处理)设立广州市晨宇科技有限公司（以下简称晨宇公司），并在广州市天河区南国嘉苑苹果城A座某室、B座某室等处成立工作室，招聘员工冒充女性实施交友诈骗。公司下设业务组，被告人钟嘉基、李镇宇以及党某、刘某(均另案处理)担任业务组长，被告人欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓以及方某、冯小婷(均另案处理)担任业务员，被告人钟达良担任财务人员，负责公司财务工作，被告人向华昌担任设备维护员，负责公司内电脑等设备的维修保障工作。晨宇公司的经营模式为：公司向员工提供手机和微信号，对员工进行培训，传达发展客户的统一话术，后业务组长、业务员假冒女性身份通过微信添加男性被害人为好友，骗取被害人的信任，后虚构“村霸逼婚”、“退还彩礼”、“家人生病”、“卖人参”、“买机票”等事实，要求被害人微信转账、发红包，从而骗取被害人财物。2019年3月至8月间，晨宇公司员工采用上述手法，相互配合，从被害人岳某、孟某、全某等人处骗得人民币587000余元。其中，被告人钟达良涉案金额人民币506000余元，被告人向华昌涉案金额人民币444000余元，被告人钟嘉基涉案金额人民币209000余元，被告人李镇宇涉案金额人民币34000余元，被告人欧小南涉案金额人民币33000余元，被告人李睿杰涉案金额人民币29000余元，被告人黄东林涉案金额人民币28000余元，被告人欧阳州源涉案金额人民币26000余元，被告人梁皓涉案金额人民币25000余元。2019年8月14日，被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓在广东省广州市、河源市被公安机关抓获，后均如实供述了上述事实。案发后，被告人向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓分别退出人民币50000元、20000元、34000元、8000元、5000元、15000元、8000元、8000元（上述款项均由公安机关暂扣）。上述事实，被告人钟达良及其辩护人曾昭昱、被告人向华昌及其辩护人秦娇娇、武广有、被告人钟嘉基及其辩护人杨开放、被告人李镇宇及其辩护人张森、被告人欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人岳某、孟某、全某等人的陈述笔录，涉案人员党某、刘某、方某等人的供述笔录，银行转账凭证，作案工具手机的照片，微信聊天记录，腾讯公司数据，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录和刑事案件侦破经过，被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓的身份资料等证据予以证实，被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。公诉机关认为：被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人钟达良对起诉书的指控未提出异议。辩护人曾昭昱提出如下辩护意见：1、被告人钟达良在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人钟达良系初犯，认罪态度较好。被告人向华昌对起诉书的指控未提出异议。辩护人秦娇娇、武广有提出如下辩护意见：1、被告人向华昌在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人向华昌系坦白；3、被告人向华昌系初犯，且认罪认罚，认罪态度较好；4、被告人向华昌积极退赃，悔罪表现较好。被告人钟嘉基对起诉书的指控未提出异议。辩护人杨开放提出如下辩护意见：1、被告人钟嘉基在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人钟嘉基系坦白；3、被告人钟嘉基系初犯，且认罪认罚，认罪态度较好。被告人李镇宇对起诉书的指控未提出异议。辩护人张森提出如下辩护意见：1、被告人李镇宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人李镇宇系坦白；3、被告人李镇宇系初犯，认罪态度较好；4、被告人李镇宇归案后积极退赃。请求对被告人李镇宇适用缓刑。被告人欧小南对起诉书的指控未提出异议。被告人李睿杰对起诉书的指控未提出异议。被告人黄东林对起诉书的指控未提出异议。被告人欧阳州源对起诉书的指控未提出异议。被告人梁皓对起诉书的指控未提出异议。本院认为：被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓伙同他人利用电信网络技术手段诈骗私人财物，其中，被告人钟达良诈骗数额特别巨大，被告人向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南诈骗数额巨大，被告人李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓归案后退出全部或部分赃款，可以不同程度予以从轻处罚。综合上述情节，本院决定对被告人钟达良、钟嘉基、李镇宇、欧小南予以减轻处罚，对被告人向华昌、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓予以从轻处罚。根据被告人欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机关的评估意见，可以对其适用缓刑。关于被告人李镇宇的辩护人张森提出的请求对被告人李镇宇适用缓刑的辩护意见，本院认为：首先，本案系电信网络诈骗犯罪，此类犯罪干扰电信网络秩序，侵害人民群众财产安全，影响社会和谐稳定，社会危害性较大；其次，被告人李镇宇在犯罪团伙中担任业务组长，一方面具体与被害人联系，骗取款项，另一方面还对组内业务员具有管理职责，并从中获取提成，与一般的业务员相比，地位、作用稍大；再次，被告人李镇宇涉案金额为人民币34000余元，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综上，根据本案的犯罪性质、被告人李镇宇的犯罪情节和悔罪表现，本院将对其予以较大幅度的减轻处罚，但不宜再对其适用缓刑。被告人李镇宇的辩护人张森提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于各被告人的辩护人提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：一、被告人钟达良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2024年8月13日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人向华昌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年8月13日止），并处罚金人民币四万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人钟嘉基犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年11月13日止），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人李镇宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年11月13日止），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人欧小南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人李睿杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人黄东林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人欧阳州源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人梁皓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人向华昌、钟嘉基、李镇宇、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓退缴在公安机关的人民币148000元，由公安机关按比例发还各被害人。十一、责令被告人钟达良、向华昌、钟嘉基、欧小南、李睿杰、黄东林、欧阳州源、梁皓继续退赔违法所得的财物，并按比例发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二〇年一月二十日法官 助理  郑维和书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。