湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0111刑初1437号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人刘戊云，女，1978年10月27日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人廖时辉，男，1971年4月12日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市洪山看守所。辩护人王铂，湖北法辉律师事务所律师。被告人唐腾飞，女，1974年8月12日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李清，湖北法辉律师事务所律师。被告人肖祥忠，男，1975年6月29日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地及现住地湖南省永州市东安县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于武汉市洪山看守所。武汉市洪山区人民检察院以洪检二部刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员陈婷出庭支持公诉，被告人刘戊云、被告人廖时辉及其辩护人王铂、被告人唐腾飞及其辩护人李清、被告人肖祥忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市洪山区人民检察院指控：2013年以来，以谭某2（在逃）为首的传销组织，先后在安徽省合肥市、四川省成都市、湖北省武汉市等地开展以连锁经营名义、五级三晋制的运作方式进行传销活动。在2015年11月，该传销组织转移至武汉市洪山区明泽丰华苑小区、佳和云居等地活动。被告人刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠在该组织内均为老总级别，为上下级关系。其中，被告人刘戊云、廖时辉直接或间接领导和发展的下线成员达600余人，被告人唐腾飞直接或间接领导和发展的下线成员均达500余人，被告人肖祥忠直接或间接领导和发展的下线成员均达200余人。2019年7月21日，被告人刘戊云、肖祥忠被公安机关抓获归案。2019年8月8日，被告人廖时辉、唐腾飞分别向公安机关投案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。并认为，刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠组织、领导以进行经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定予以判处。被告人刘戊云对起诉书指控的罪名不持异议，但对事实有异议。辩称，其于2012年7月生孩子后就离开了传销组织，因为有家人需要照顾，2013年只是待过一段时间。因为其人不在传销组织，所以不可能发展600人，只是任其发展，其并不知情。刘某2虽然是其亲弟弟，但其没有发展刘某2，是胡某7安排刘某2作为其下线的，其对后期发生的事并不清楚，在传销组织没有上过课，没有在传销组织获利，也没有交钱。被告人廖时辉对起诉书指控罪名和事实均不持异议。并供述，其下线是唐腾飞，其上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云。被告人廖时辉的辩护人对定性不持异议，但认为：被告人廖时辉主动向公安机关投案自首，归案后如实供述了自己的犯罪事实，其认罪态度较好，并且自愿认罪认罚；被告人廖时辉归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科；被告人廖时辉也是传销犯罪的受害者，其是受刘某2的欺骗、洗脑才被卷入传销组织活动中的，他自己及家人都深受其害，夫妻两人都涉案其中，留有一个六岁的女儿无人照顾。请求从轻、减轻处罚。被告人唐腾飞对起诉书指控的罪名没有异议，但对事实有异议。庭后被告人唐腾飞向本院出具《认罪认罚悔过书》，称其在庭审中身体问题，很多事情记得不清楚，供述以在公安机关的供述为准。被告人唐腾飞的辩护人对定性不持异议，但认为：被告人唐腾飞在认识到自己的错误后，主动向公安机关投案，有自首情节；其犯罪的主观恶性小，没有造成严重后果，其本身也是受害者；其身体差，记性差，但认罪态度好，当庭自愿认罪认罚；其与廖时辉共同孕育的四个孩子都夭折了，现在领养了一个孩子，六岁了，现在双方都被羁押，孩子和家庭都受到了影响，请求从轻处罚。被告人肖祥忠对起诉书指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议。辩称，艾艮娇是唐腾飞挂在其名下的。经审理查明，2013年以来，以谭某2（在逃）为首的传销组织，先后在安徽省合肥市、四川省成都市、湖北省武汉市等地开展以连锁经营名义、五级三晋制的运作方式进行传销活动。在2015年11月，该传销组织转移至武汉市洪山区明泽丰华苑小区、佳和云居等地活动。被告人刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠在该组织内均为老总级别，为上下级关系，被告人肖祥忠为被告人唐腾飞的下线，被告人唐腾飞为被告人廖时辉的下线，被告人廖时辉为刘某2的下线，刘某2为被告人刘戊云的下线。被告人刘戊云、廖时辉直接或间接领导和发展的下线成员均达600余人，被告人唐腾飞直接或间接领导和发展的下线成员达500余人，被告人肖祥忠直接或间接领导和发展的下线成员达200余人。另查明，被告人肖祥忠名下的一条下线（艾艮娇及其下线）为被告人廖时辉发展，挂在被告人肖祥忠名下并由其管理。2019年7月21日，被告人刘戊云、肖祥忠被公安机关抓获归案。2019年8月8日，被告人廖时辉、唐腾飞分别向公安机关投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1、被告人身份信息证明：四被告人具有完全刑事责任能力。2、归案情况说明、抓获经过、到案经过、破案经过、办案说明证明：2019年7月21日，被告人被刘戊云在湖南省永州市东安县被当地公安机关抓获；2019年7月26日，被告人肖祥忠在湖南省永州市东安县黄泥洞林场黄泥洞村6组22号的家中被当地公安机关抓获；2019年8月8日，被告人廖时辉、唐腾飞向公安机关投案。3、传销人员网络结构图证明：被告人刘戊云直接或者间接领导和发展的下线人员为600余人、被告人廖时辉直接或者间接领导和发展的下线人员为600余人、被告人唐腾飞直接或者间接领导和发展的下线人员为500余人、被告人肖祥忠直接或者间接领导和发展的下线人员为200余人，该传销组织以谭某2为首。二、证人证言1、证人张某1的证言证明：我的直接上线是张某4，张某4的直接上线是艾平，艾平的直接上线是艾兵，艾兵的直接上线是简金兰，简金兰的直接上线是艾六八，艾六八的直接上线是艾某（已经上总了），艾某的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再上面就不清楚了；我一共发展了六个人，直接下线是俞满娇，还有一个是高勇。2、证人陈某1的证言证明：我的直接上线是张某1，张某1的直接上线是张某4，张某4的直接上线是艾平，艾平的直接上线是艾兵，艾兵的直接上线是艾六八，艾六八的直接上线是艾某（已经上总了），艾某的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再上面就不清楚了；我的直接下线是王芬，我一共发展了4个下线，还有一个是高勇。3、证人宋某的证言证明：我的直接上线是我老婆张坤，张坤的直接上线是张某4，张某4的直接上线是艾平，艾平的直接上线是艾兵，艾兵的直接上线是简金兰，简金兰的直接上线是艾六八，艾六八的直接上线是艾某（已经上总了），艾某的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再上面就不清楚了；我一共发展了2个下线，直接下线是宋建明，还有一个是黄满銮。4、证人蒋某1的证言证明：我的直接上线是艾某（已经上总了），艾某的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某7，胡某7的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了；我的直接下线是陈某2和林滔雄，我一共发展了15个人；蔡某是艾某的姑父，艾艮娇是蔡某的老婆，唐腾飞是廖时辉的老婆。5、证人谢某1的证言证明：我的直接上线是林涛雄，林涛雄的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某（已经上总了），艾某的上线是蔡某，蔡某的上线是艾艮娇，艾艮娇的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。艾某和蔡某是亲戚关系。6、证人陈某2的证言证明：我的直接上线是蒋某1，蒋某1的直接上线是艾某（已经上总了），艾某的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某7，胡某7的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了；我一共发展了12个人，我的直接下线是陈某3和陈红艳；蔡某是艾某的姑父，艾艮娇是蔡某的老皮，唐腾飞是廖时辉的老婆。7、证人陈某3的证言证明：我已经是一个大经理级别的传销人员，共发展了8名下线，其中有三名（熊某1和姚某2、何某1）是我自己发展的，其他都是我下线发展的。我的直接上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某，艾某的上线是蔡某，蔡某的上线是艾艮娇，艾艮娇的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，谭某2是最大的了，艾某以上都是老总级别的，我们都是通过电话和微信联系的，除了谭某2其他我都见过。8、证人熊某1的证言证明：我还是最底层营销人员，总共发展了一名下线，是我以前的同事叫姚某1能。我的直接上线是陈某3，陈某3的上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某，艾某的上线是蔡某，蔡某的上线是艾艮娇，艾艮娇的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，谭某2是最大的了，艾某以上都是老总级别的，我们都是通过电话和微信联系的，除了谭某2其他我都见过。9、证人姚某1能的证言证明：我的直接上线是熊某1，熊某1的上线是陈某3，陈某3的上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某（已经上总了），艾某的上线是蔡某，蔡某的上线是艾艮娇，艾艮娇的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。10、证人何某1的证言证明：我还是业务员，我没有发展下线。我的直接上线是王泽超，王泽超的上线是熊某1，熊某1的上线是陈某3，陈某3的上线是陈某2，陈某2的上线是蒋某1，蒋某1的上线是艾某，艾某的上线是蔡某，蔡某的上线是艾艮娇，艾艮娇的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，谭某2是最大的了，艾某以上都是老总级别的，我们都是通过电话和微信联系的，除了谭某2，我就见过蔡某和艾某。11、证人徐某1的证言证明：我的直接上线是郭某2，郭某2的直接上线是张钦辉，张钦辉的直接上线是郭春果，郭春果的直接上线是郭美琴，郭美琴的直接上线是王某3，王某3的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。12、证人任某的证言证明：我的直接上线是我老公徐某1，徐某1的直接上线是郭某2，郭某2的直接上线是张钦辉，张钦辉的直接上线是张钦模，张钦模的直接上线是郭春果，郭春果的直接上线是郭美琴，郭美琴的直接上线是王某3（已经上总了），王某3的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。13、证人徐某2的证言证明：我的直接上线是我弟媳任某，任某的上线是我弟弟徐某1，徐某1的上线是郭某2，郭某2的上线是张钦辉，张钦辉的上线是张钦模，张钦模的上线是郭春果，郭春果的上线是郭美琴，郭美琴的上线是王某3（已经上总了），王某3的上线是蔡某，蔡某的上线是艾庚娇，艾庚娇的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不记得了。我的直接下线是我老婆程梅香和我姐姐徐兰桂。14、证人左某的证言证明：我的直接上线是胡某3，胡某3的上线是杨琪光，杨骐光的上线是徐顺生，徐顺生的上线是吴安星，吴安星的上线是吴锦彪，吴锦彪的上面是王某3，王某3的上面是蔡某，再往上面我就不认识了，我只听说过。15、证人熊某2的证言证明：我的直接上线是李某2，李某2的直接上线是张元爱，张元爱的直接上线是樊小利，樊小利的直接上线是杨骐光，杨骐光的直接上线是徐顺生，徐顺生的直接上线是吴安星，吴安星的直接上线是王锦彪，王锦彪的直接上线是王某3，王某3的直接上线是蔡某，蔡某的直接上线是艾艮娇，艾艮娇的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。16、证人朱某1的证言证明：我的直接上线是肖某3，肖某3的直接上线是黄建刚，黄建刚的直接上线是唐良明，唐良明的直接上线是唐海牙，唐海牙的直接上线是陈某7，陈某7的直接上线是唐美牙（已经上总了），唐美牙的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某7，胡某7的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。17、证人魏某的证言证明：我的直接上线是温某，温某的直接上线是温妙花，温妙花的直接上线是房数琴，房数琴的直接上线是温演洒（已经上总了），温演洒的直接上线是钟丽萍，钟丽萍的直接上线是钟真诚，钟真诚的直接上线是钟丽淑，钟丽萍的直接上线是唐良国，唐良国的直接上线是唐海牙，唐海牙的直接上线是陈某7，陈某7的直接上线是唐美牙，唐美牙的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是余某和我老公李某1。18、证人吴某1的证言证明：我的直接上线是吴某4，吴某4的直接上线是他老婆温妙花，温妙花的直接上线是她嫂子房素琴，房素琴的直接上线是她老公温演洒（已经上总了），温演洒的直接上线是钟丽萍，钟丽萍的直接上线是钟真诚，钟真诚的直接上线是钟丽淑，钟丽淑的直接上线是唐良国，唐良国的直接上线是唐海牙，唐海牙的直接上线是陈某7，陈某7的直接上线是唐美牙，唐美牙的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某7，胡某7的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。19、证人汤某1的证言证明：温演洒是我们的直接老总，他以上都是老总。我做过大总管，就是发展负责人，温演洒直接领导我，唐某4、陈某7、王某3、蔡某、陈某8这些老总都来传达过指示。20、证人邬某的证言证明：我的直接上线是汤某1，汤某1的直接上线是李永飞，李永飞的直接上线是钟红英，钟红英的直接上线是吴某4，吴某4的直接上线是温妙花，温妙花的直接上线是房素琴，房素琴的直接上线是温演洒（已经上总了）温演洒的直接上线是钟丽萍，钟丽萍的直接上线是钟真诚，钟真诚的直接上线是钟丽淑，钟丽淑的直接上线是唐良国，唐良国的直接上线是唐海牙，唐海牙的直接上线是陈某7，陈某7的直接上线是唐美牙，唐美牙的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是余某和我老公李某1。21、证人李某1的证言证明：我的直接上线是我老婆邬某，邬某的直接上线是汤某1，汤某1的直接上线是李永飞，李永飞的直接上线是吴某4，吴某4的直接上线是温妙花，温妙花的直接上线是房素琴，房素琴的直接上线是温演洒（已经上总了），温演洒的直接上线是钟丽萍，钟丽萍的直接上线是钟真诚，钟真诚的直接上线是钟丽淑，钟丽淑的直接上线是唐良国，唐良国的直接上线是唐海牙，唐海牙的直接上线是陈某7，陈某7的直接上线是唐美牙，唐美牙的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。22、证人余某的证言证明：我的直接上线是邬某，邬某的直接上线是汤某1，汤某1的直接上线是李永飞，李永飞得直接上线是钟红英，钟红英的直接上线是吴某4，吴某4的直接上线是温妙花，温妙花的直接上线是房树琴，房树琴的直接上线是温演洒（已经上总了），温洒演的直接上线是钟丽萍，钟丽萍的直接上线是钟曾城，钟曾城的直接上线是钟丽淑，钟丽淑的直接上线是唐良国，唐良国的直接上线是唐海牙，唐海牙的直接上线是陈某7，陈某7的直接上线是唐美牙，唐美牙的直接上线是肖祥忠，肖祥忠的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉。23、证人黄某1的证言证明：我的上线是牛某，牛某的上线是牛丹，牛丹的上线是冯志清，中间有一段我不知道，何方宏的上线是杨军，杨军的上线是钟真诚，钟真诚的上线是钟丽萍，钟丽萍的上线是钟丽淑，钟丽淑的上线是陈某7，陈某7的上线是唐美牙，唐美牙的上线是唐海牙，唐海牙的上线是肖祥忠，肖祥忠的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，最大的就是谭某2了，杨军以上都是老总级别的。24、证人汤某2的证言证明：我的直接上线是杨某2（已经上总了），杨某2的上线是汤朝（未上总），汤朝的上线是何方宏，何方宏的上线是杨军，杨军的上线是钟曾城，钟曾城的上线是钟丽淑，钟丽淑的上线是唐良国，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我弟弟汤某3和尹明。25、证人汤某3的证言证明：我的直接上线是我哥汤某2，汤某2的上线是汤朝，汤朝的上线是何方宏，何方宏的上线是杨军，杨军的上线是钟曾城，钟曾城的上线是钟丽淑，钟丽淑的下线是温演洒。何方宏以上的就是老总。我发展了四个下线。26、证人周某1的证言证明：我的直接上线是赖某1，赖某1的直接上线是赖北添，赖北添的直接上线是叶鹏生，叶鹏生的直接上线是叶美红，叶美红的直接上线是叶远香，叶远香的直接上线是叶胜斌（已经上总了），叶胜斌的直接上线是李伟芹，李伟芹的直接上线是叶志军，叶志军的直接上线是李伟萍，李伟萍的直接上线是陈某8，陈某8的直接上线是眭风梅，眭风梅的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某7，胡某7的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面我就不清楚了。27、证人程某1的证言证明：我的直接上线是何某4，何某4的上线是她妈妈王明珍，王明珍的上线是王磊，王磊的上线是他爸爸王福全，王福全的上线是廖强，廖强的上线是他爸爸廖家远，廖家远的上线是陈明媛，陈明媛的上线是谢东华，谢东华的上线是叶志军，叶志军的上线是李伟萍，李伟萍的上线是陈某8，陈某8的上线是眭春梅，眭春梅的上线是眭凤梅，眭凤梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2。28、证人郭某1的证言证明：我的直接上线是张某5、张某6、张某7、张某7老婆朱某4、眭伟文、眭香梅、黄某2、再往上面就不清楚了。眭伟文、眭香梅、黄某2等人都上总了，眭伟文是眭香梅侄子，眭香梅和黄某2是夫妻，这些老总我都见过，他们在团队里都活动过，我发展一个下线有8740元。我发展了阮玉浙和我大儿子张某3。29、证人张某2的证言证明：我的直接上线是张某5，张某5的直接上线是张某6，张某6的直接上线是张某7，张某7的直接上线是朱某4，朱某4的直接上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的直接上线是眭东华，眭东华的直接上线是眭风梅，眭风梅的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3。再往上面就不清楚了。我的直接下线是阮玉浙和张某3。30、证人张某3的证言证明：我的直接上线是我的侄子张某2，张某2的直接上线是张某5，张某5的直接上线是张某6，张某6的直接上线是张某7，张某7的直接上线是朱某4，朱某4的直接上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3。再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老婆、胡某1能和张某8。31、证人胡某1能的证言证明：我的直接上线依次是侄儿媳妇田某，我老公张某3、侄儿张某2、侄儿张某5、张某6、侄儿张某7、张某7老婆朱某4、眭伟文、眭香梅、黄某2，再往上面就不清楚了。我发展了我侄儿张全军、李某3和龚金华两夫妻三人。32、证人陈某4的证言证明：我的直接上线是钟某，钟某的上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的上线是眭东华（他没上总），眭东华的上线是眭凤梅，眭凤梅的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是谭某2，再往上面就不记得了。我的直接下线是陈某5和侯存良。33、证人陈某5的证言证明：我的直接上线是我弟弟陈某4，陈某4的直接上线是钟某，钟某的直接上线是眭伟文（已经上总了），眭伟文的直接上线是眭冬华，眭冬华的直接上线是眭风梅，眭风梅的直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是廖时辉。再往上面我就不清楚了。我的直接下线是赵艾平和崔某。34、证人崔某的证言证明：我的上线依次是陈某5、陈某4、钟某、眭伟文、眭东华、尹某1、眭香梅、黄某2。我叫了两个人，一个是我女婿乔某，一个是我朋友惠维乾。证人乔某的证言，证明：我的直接上线是崔某，崔某的直接上线是陈某5，陈某5的直接上线是陈某4，陈某4的直接上线是钟某，钟某的直接上线是眭伟文（已经上总了）眭伟文的直接上线是眭东华，眭东华的直接上线是眭风梅，眭风梅直接上线是眭香梅，眭香梅的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3。再往上就不清楚了。我的直接下线是姬祥和姬某2。35、证人朱某2的证言证明：我的直接上线是朱某5，朱某5的上线是胡心英，胡心英的上线是朱晓明，朱晓明的上线是王某4（从这以上都是老总），王某4的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2。36、证人肖某1的证言证明：我的直接上线是朱某2，朱某2的上线是朱某5，朱某5的上线是胡心英，胡心英的上线是朱晓明，朱晓明的上线是李永健，李永健的上线是王某4（这以上都是老总），王某4的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是芙蓉，芙蓉的上线是胡某6。我的下线有两条，一个是肖某2，一个是谭丽，肖某2的下线是肖梦洁。37、证人肖某2的证言证明：我的直接上线是我儿子肖某1，肖某1的上线是朱某2，只知道有一个老总是张某9，后面的我就不知道了。我的下线有一条，一个是肖梦洁。38、证人何某2的证言证明：我只发展了我朋友李某4和董某两个下线。我的上线是程某3，程某3的上线依次是刘某3、王某4、张某9、刘某4、唐腾飞、廖时辉、刘某2、其他的人员我就不清楚了。39、证人唐某1的证言证明：我的直接上线是杨某3（他已经上总了），杨某3的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是她老公王许川，王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是黄某2，黄某2的上线是黄某3的老婆，黄某3的老婆的上线是黄某3，再往上面就不记得了。上面还有刘某2、廖时辉、谭某2等人我都只是听说，没有见过其本人。那些老大我都没见过，其他的上总人员我都见过了。40、证人周某2的证人证言：我的上线是唐某1，唐某1的上线是杨某3（他已经上总了），杨某3的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是她老公王许川。王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是黄某2，黄某2的上线是黄某3的老婆，黄某3的老婆的上线是黄某3，再往上面就不记得了。上面还有刘某2、廖时辉、谭某2等人我都只是听说过，没有见过其本人。41、证人孙某1的证言证明：我的直接上线石某2，石某2的上线是唐某1，唐某1的上线是杨某3，杨某3的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是王许川，王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹小龙，尹小龙的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2。我的下线有两条，一个是张德淑，一个是陈某6，张德淑的下线是孙善六，杨桂华，杜勇。陈某6的下线是秦某平和詹某1等人。石某2以上的就是老总，除了唐某1。42、证人陈某6的证言证明：我的直接上线是我老公孙某1，孙某1的上线是石某2，石某2的上线是杨某3，杨某3的上线是孙先乾，孙先乾的上线是刘红梅，刘红梅的上线是王许川，王许川的上线是滕某，滕某的上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹小龙，尹小龙的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉。廖时辉的上线是刘某2。刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是芙蓉，芙蓉的上线是胡某6，胡某6上线是谭某2。我的下线有两条，一个是秦某平，一个是詹某1，下面还有好多人。43、证人伦韵文的证言证明：我的直接上线是张某1张某10的直接上线是詹某1，詹某1的直接上线是陈某6，陈某6的直接上线是孙某1，孙某1的直接上线是石某2（已经上总了），石某2的直接上线是杨某3，杨某3的直接上线是孙先乾，孙先乾的直接上线是刘红梅，刘红梅的直接上线是王许川，王许川的直接上线是滕某，滕某的直接上线是叶小红，叶小红的直接上线是夏某，夏某的直接上线是张某9，张某9的直接上线是刘某4，刘某4的直接上线是尹小红，尹小红的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉。再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老公莫某。44、证人胡某2的证言证明：我的直接上线依次是：胡某5，滕中玲，曾冬梅，滕某，这些人我都见过。就滕某一个人上总，其他的都没有。我只发展一个我老公一个人。45、证人沈某的证言证明：我的直接上线依次是胡某2，胡某5，滕中玲，曾冬梅，滕某，这些人我都见过。九滕某一个人上总了，其他的都没有。我发展一个下线沈自豪，他是我的侄儿。46、证人廖某1的证言证明：我的直接上线是我哥廖某2，廖某2的直接上线是廖加俊，廖加俊的直接上线是滕中玲，滕中玲的直接上线是叶小红，叶小红的直接上线是夏某，夏某的直接上线是张某9，张某9的直接上线是刘某4，刘某4的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是芙蓉，芙蓉的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老婆宋元会。47、证人周某3的证言证明:我的直接上线是我爸爸周某5，周某5的直接上线是罗家伟，罗家伟的直接上线是罗某2成（已经上总了）罗某2成的直接上线是李某6，李某6的直接上线是夏某，夏某的直接上线是张某9，张某9的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是尹某2，尹某2的直接上线是王某5，王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是李仁建和李康。48、证人石某1的证言证明：我的直接上线是李某5，李某5的上线是她的叔叔（名字我不记得），她的叔叔的上线是她爸爸（名字我不记得），她爸爸的上线是胡德云，胡德云的上线是李仁建，李仁建的上线是我老婆周某3，我老婆周某3的上线是我岳父周某5，我岳父周某5的上线是罗某2成，（他已经上总了），罗某2成的上线是李某6（他和罗某2成是一个村里的人），李某6的上线是夏某，夏某的上线是刘某4，再往上走就是廖时辉、胡某6、最大的就是谭某2（女），这些人我都没有看见过，但我岳父看过。49、证人池某1的证言证明：我的直接上线是熊某3（已经上总了），熊某3的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李某6，李某6的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的下线有两条，一个是唐某2，一个是池某2。50、证人唐某2的证言证明：我的直接上线是我老婆迟秀梅，迟秀梅的直接上线是熊某3（已经上总了），熊某3的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李某6，李某6的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的直接上线是刘某4，刘某4的直接上线是尹某2，尹某2的直接上线是黄某2，黄某2的直接上线是王某5。王某5的直接上线是黄某3，黄某3的直接上线是唐腾飞，唐腾飞的直接上线是廖时辉，再往上就不清楚了。我的直接下线是迟金海。51、证人池某2的证言证明：我的直接上线是我侄女池某1，池某1的上线是熊某3（已经上总了），熊某3的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李某6，李某6的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我儿子刘光。52、证人杨某1的证言证明：我的直接上线依次是熊某4的老婆周耀兰，熊某4、罗某2成、李某6、夏某、张某9、刘某4、尹某2、黄某2、王某5、黄某3、廖时辉再上面我就不清楚了，熊某4的另外一条下线下面有钟地家、柏在术等人。熊某4、罗某2成、李某6、夏某、张某9、刘某4、尹某2、黄某2、王某5、黄某3、廖时辉我都认识，他们都上总了，他们都在团队里活动过，再往上面我就不认识了，廖时辉是我们体系里面的体系总裁。我发展一个下线，拿到了8740元。53、证人王某1的证言证明：我的上线是柏在术、柏在术的上线是绍时翠，绍时翠的上线是钟吉平，钟吉平的上线是钟地家，钟地家的上线是熊某3，熊某3的上线是罗某2诚，罗某2诚的上线是李某6，李某6的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是黄某2，黄某2的上线是张春梅，张春梅的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是谭某2，钟地家以上的是老总。我只发展一个下线我老婆柏在琼，她投了一份69800元。54、证人彭某1的证言证明：我的直接上线是周某6，周某6的上线是沈得成，沈得成的上线是柏在树，柏在树的上线是李培训，李培训的上线是钟吉平，钟吉平的上线是钟地家，钟地家的上线是熊某3，熊某3的上线是罗某2成，罗某2成的上线是李某6，李某6的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4。我的下线是周和兴、钟祥球等人。55、证人吴某2的证言证明：我的直接上线是李某6（已经上总了），李某6的直接上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是尹某2，尹某2的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，再往上面就不清楚了。我的直接下线是陈蕾。56、证人孙某2的证言证明：我的直接上线是李某7，李某7的上线是黄爱凤，黄爱凤的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2。黄某2是我这条线的直总。我只发展发展8个人，都是全额69800元。57、证人孙某3的证言证明：我的直接上线是孙某4，孙某4的上线是孙某5，孙某5的上线是马丽，马丽的上线是孙某2，孙某2的上线是李某7，李某7的上线是黄爱凤，黄爱凤的上线的黄某2。我只发展了一个下线何某3。58、证人何某3的证言证明：我的直接上线是孙某3，孙某3的上线是孙某4，孙某4的上线是孙某5，孙某5的上线是马丽，马丽的上线是孙某2，孙某2的上线是李某7，李某7的上线是黄爱凤，黄爱凤的上线是黄某2（已经上总了），再往上面就不记得了。我的下线是何大德。59、证人吴某3的证言证明：我的上线依次是孙某4、孙某5、马某、孙某2、李某7、黄爱凤、黄某2、王某5、黄某3、唐腾飞、廖时辉。黄某2以上的人员都上总了。我一共发展了2个人，他们是我的女儿蔡惠心和我妈妈张华玉。60、证人谢某2的证言证明：我的直接上线是黄某4，黄某4的上线是何贤坤，何贤坤的上线是赖永海，赖永海的上线是赖永强，赖永强的上线是陈洪伟，陈洪伟的上线是曾连梅，曾连梅的上线是饶德华（已经上总了）,饶德华的上线是李俊才，李俊才的上线是黄某12，黄某12的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是谭某2，谭某2的上线是廖时辉，再往上面就不记得了。61、证人唐某3的证言证明：我的直接上线是段某1，段某1的上线是周满园，周满园的上线是段剑舟（已经上总了），段剑舟的上线是廖巧云，廖巧云的上线是段某2，段某2的上线是廖时辉，再往上就面就不记得了。我的直接下线是蒋芳和谢榕光。62、证人蒋某2的证言证明：我的直接上线是我老婆陈格珍，陈格珍的上线是我女儿蒋芳，蒋芳的上线是我女婿唐某3，唐某3的上线是段某1，段某1的上线是周满园，周满园的上线是段剑舟（已经上总了），段剑舟的上线是廖巧云，廖巧云的上线是段某2，段某2的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，再往上我就不知道了。63、证人王某2的证言证明：我的上线是王某6（我姐），王某6的上线是陈少明，陈少明的上线是段春燕，段春燕的上线是段辉艳，段辉艳的上线是刘小玲，刘小玲的上线是段剑舟，段剑舟的上线是廖巧云，廖巧云的上线是段某2，段某2的上线是廖时辉，段剑舟以上（包括段剑舟）都是老总级别的，我知道的最高级别的就是廖时辉，我们都是通过电话和微信联系的，基本都没见过。64、证人刘某1的证言证明：我的直接上线是周某8，周某8的上线是他哥哥周国勇（已经上总了），周国勇的上线是他老婆廖巧云，廖巧云的上线是是她姐夫段某2，段某2的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2，再往上面就不清楚了。65、证人程某2的证言证明：我的直接上线是我老婆焦某，焦某的直接上线是刘某1，刘某1的直接上线是周某8，周某8的直接上线是周国勇（已经上总了）周国勇的直接上线是廖巧云，廖巧云的直接上线是段某2，段某2的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接是刘戊云，刘戊云的直接上线是芙蓉，芙蓉的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是程某4和王某8。66、证人周某4的证言证明：我的直接上线是班某，班某的直接上线是他的老婆周淑艳，周淑艳的直接上线是周某8，周某8的直接上线是周国勇（已经上总了），周国勇的直接上线是他老婆廖巧云，廖巧云的直接上线是段某2，段某2的直接上线是廖时辉，廖时辉的直接上线是刘某2，刘某2的直接上线是刘戊云，刘戊云的直接上线是芙蓉，芙蓉的直接上线是胡某6，胡某6的直接上线是谭某2，再往上面就不清楚了。我的直接下线是我老婆温小纯。67、证人罗某1的证言证明：我的直接上线是我亲兄弟罗某3，罗某3的上线是席洪宽，席洪宽的上线是席大门，席大门的上线是段某2，段某2的上线是廖时辉，廖时辉的上线是刘某2，刘某2的上线是刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上线是谭某2。68、证人朱某3的证言证明：我的直接上线是黄某5的母亲王某7，王某7的上线是黄某5、文某1夫妇，他们的上线是唐华宇，唐华宇的上线是文某1的哥哥文某2，文某2的上线是唐某5、文某3夫妇，他们的上线是陈淑艳（已经上总了），陈淑艳的上线是唐光发（已经上总了），唐光发的上线是朱发贵（不知是何原因没有上总），朱发贵的上线是刘戊云（已经上总），刘戊云的上线是胡某7（已经上总了），胡某7的上线是胡某6（已经上总了），胡某6的上线是谭某2（已经上总了），再往上我就不清楚了。三、报案人陈述报案人李某、黄某6、林某、李某8、谭某1、朱某某、赖某2、赖某3、李某3、朱某4、田某、张某7、卢某、姬某1、姬某2、姬某3、何某某、黄某7、文某4、向某、张某11、张某12、周某5、曹某1、曹某2、赖某4、黄某8、罗某4、刘某5、黄某9、韦某、王某8、罗某5、商某、邓某1、程某4、黄某10、刘某6、李某9、唐某6、凌某、潘某、卿某、詹某某、詹某1、詹某2、邓某2、张某1焦某、焦驼文、詹某3、莫某、郑某、刘某7、赖某5、易某1、易某2、连某、黄某11、肖某4等人陈述证明：该组织以做国家工程或进行连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行传销活动。四、同案犯供述1、罪犯胡某7的证言证明：我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来领提成，发展的下线越多得的钱越多。我发展了两条线，一条依次是刘戊云、刘某2、廖时辉、唐腾飞，其他我不记得了。刘戊云、刘某2、廖时辉、唐腾飞都上总了。这个组织是五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成，五级是指实习业务员、组长、主任、经理、老总。2、罪犯刘某2的证言证明：我做连锁经营的事，没有经营什么产品或项目，就是要发展下线、拉人头。我的直接上线是我姐刘戊云，刘戊云的上线是胡某7，胡某7的上线是胡某6，胡某6的上面应该是谭某2。我上线的几个老总我都见过，在一起吃过饭，开过会。我的直接下线是廖时辉，廖时辉比我先上的总；五级是指指实习业务员、组长、主任、经理、老总。3、罪犯段某2的证言证明：我做连锁经营的事，最近我才晓得我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来令提成，发展的下线越多得的钱越多。我的上线依次是廖时辉、刘某2、刘戊云、胡某7、胡某6、谭某2，这些人他们都在团队里面活动过。该组织是五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成。4、罪犯黄某3的证言证明：我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来令提成，发展的下线越多得的钱越多。五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成。我的上线依次是唐腾飞、廖时辉、胡某7，这些人都在团队里活动过。我的下线发展了我老婆王某5、黄某12和唐某7；我老婆以上的人都上总了。5、罪犯王某3的证言证明：2013年10月，我的朋友唐腾飞把我叫到合肥，她和别人一起给我介绍一个连锁经营的事情。我们不经营任何产品，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成。我上线我认识唐腾飞、蔡某兄妹，其他人我不认识，他们两人都在团队里面活动过，他们上总了。6、罪犯夏某的证言证明：我们的连锁经营没有产品和项目。我们组织五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成，五级是指实习业务员、组长、主任、经理、老总。我是2014年上的老总。我的直接上线张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，廖时辉上面是谭某2；我刚去的时候就见到了廖时辉、唐腾飞，他们给我说这个连锁经营很赚钱。我上总主要是听廖时辉、唐腾飞的，他们让我安排下面团队的一些事情，比如安排自律、生活总管的人选。7、罪犯滕某的证言证明：我们这个组织不经营任何产品，就是靠发展下线来领提成，发展的下线越多得的钱越多。我们组织五级三晋制，就是按照拉来的人头和所处的层级来分配奖金和提成，五级是指实习业务员、组长、主任、经理、老总。我的直接上线是叶小红，叶小红的上线是夏某，夏某的上线是张某9，张某9的上线是刘某4，刘某4的上线是眭香梅，眭香梅的上线是黄某2，黄某2的上线是王某5，王某5的上线是黄某3，黄某3的上线是唐腾飞，唐腾飞的上线是廖时辉，他们都是老总，他们我都认识，他们都在团队里面活动过。五、被告人的供述和辩解被告人刘戊云的供述和辩解：2012年7月儿子唐某8于出生，就离开了传销组织，因为其儿子需要哺乳，其公公生病需要照顾，其婆婆粉碎性骨折，2013年只是待过一段时间。我没有发展600人，我人都不在那里，只是任其发展，我自己也不知道。刘某2是我亲弟弟，我只是告诉他胡某7在那边发展，他就去了，我当时也不知道是什么情况。过段时间胡某7说她赚钱了，要还我钱，让我去，我就去了。我在武汉待了十多天，我在传销组织里面做饭和做游戏，没有上过课。刘某2作为我下线是胡某7安排的，后期发生的事我不清楚，我没有在传销组织获利，也没有交钱。被告人廖时辉的供述和辩解：2013年年初，我姐夫段某2的侄儿刘某2喊我到武汉来做工程，我就一个人从我开店做生意的地方广东过武汉市江岸区后湖的一个小区来的。来到后，刘某2和他姐姐刘戊云接待了我，我来到武汉后还是和刘某2、刘戊云等人租住一套房子里面。第二天他们安排我到做生意的朋友家串个门，他朋友跟我讲武汉的发展前景，说他们现在做的是连锁经营，是国家扶持的重点工程，是合法的而且赚钱快，加入者按五级三晋制的模式进行资产重组和二次分配，每个人买满21份投资69800元，再发展二个人下线，每个下线再发展二个下线，层层发展，发展到65份后我可以晋升为经理，做得好的话在2到3年的时间内可以赚到1040万元。我在武汉待了六天后，回到广东江我开的店子转让出去了，我筹齐了将近14万元带动武汉，我把钱打到他们给我的一个银行卡的卡号上，当时是什么卡号我忘记了。我也把我的前妻唐腾飞发展程我的下线了，我后来把唐腾飞也带到武汉做传销。我除了发展了我老婆以外，我还发展了我姐夫段某2做我的下线。我的上线依次是刘某2、刘戊云、胡某7、颜某、胡某6、谭某2，谭某2上面还有人，那些人我不知道，但是像胡某7、颜某、胡某6、谭某2都应该知道，他们在层级的上面，他们这帮衡阳人从广西南宁发展传销的，并从南宁迁移到全国各地的。艾艮娇是我借的身份证，安排在肖祥忠名下的。被告人唐腾飞的供述和辩解：我的上线是我前老公，廖时辉的上线是谁我不清楚，是刘某2把廖时辉喊到武汉来的，刘某2的上线是谁我不清楚。我到武汉时是和刘某2、刘戊云租住在一起。被告人肖祥忠的供述和辩解：2013年4、5月份唐腾飞喊我带钱到武汉来做贸易，我就一个人从老家过来，来了后唐腾飞把我们接到了汉口的一个小区。第二天唐腾飞安排我到做生意的朋友家串个门，她朋友跟我讲武汉的发展前景，说他们现在做的是连锁经营，是国家扶持的重点工程，是合法的而且赚钱快，加入者按五级三晋制的模式进行资产重组和二次分配，每个人买满21份投资69800元，再发展二个人下线，每个下线再发展二个下线，层层发展，发展到65份后我可以晋升为经理，做得好的话在2到3年的时间内可以赚到1040万元。我一直到七八月份才把69800元交齐，我把这些钱打到了唐腾飞给我的一个账号，我忘记这个账号是谁的了。我是在2014年4月份左右，我回老家因为喉咙长了息肉，做手术后我就离开了传销组织。我的上线依次是唐腾飞安排的一个空牌叫陈某9、唐腾飞、廖时辉，再上面我就记不得了。我发展了我姨妹唐美牙，另一条线我发展了一个朋友叫彭志。我的下线有一个是上面放下来的，唐腾飞把艾艮娇挂在我下面，因为我当时发展不动，她就给我安排下线人员发展了。刘戊云是老总职务，在我上面。针对被告人刘戊云提出的辩解，结合本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人刘戊云提出其所发展的人员没有达600人的问题。被告人刘戊云辩称其没有发展600人，只是任其发展，其并不知情，但传销组织的传销犯罪活动采取的就是层层发展的模式，其下线发展的成员对其而言为间接发展的人员，依法应当计算为其发展的人数，故其辩解本院不予采信。本院认为，被告人刘戊云、廖时辉、唐腾飞、肖祥忠组织、领导以进行经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。四被告人直接或者间接领导和发展的下线人员均达120人以上，属情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人廖时辉、唐腾飞犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚，廖时辉、唐腾飞辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人廖时辉、唐腾飞、肖祥忠均能当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚，相关辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人刘戊云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2026年7月20日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人廖时辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2025年2月7日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、被告人唐腾飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2024年8月7日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。四、被告人肖祥忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2024年7月25日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  肖玉华审 判 员  刘玉飞人民陪审员  吴凤仙二〇二〇年一月十三日书 记 员  刘丽莎