广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初2837号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁启燕，男，1997年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市***********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人李伟基，广东聚理律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]2758号起诉书指控被告人梁启燕犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2019年11月21日决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员许方原出庭支持公诉，被告人梁启燕及其辩护人李伟基到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年5、6月份，被告人梁启燕使用自己的身份证，在中国光大银行、中国邮政银行、中国交通银行等不同银行申领多张银行卡，提供给“肥佬”（另案处理）用于诈骗，并在事后配合“肥佬”将转至其上述账户内的钱款取现，之后其可以从“肥佬”处得到一定报酬。具体情况如下：1.2018年10月31日，被害人石某被冒充“瓜子二手车直卖网”电话客服人员的人诈骗了人民币40400元，石某将钱转至一个中国农业银行账户(户名：曾顺付，账号622*************176）内，前述账户同日又向被告人梁启燕的中国交通银行账户（账号622*************049）、中国光大银行账户（账号622********25115）各转入人民币20000元。该两个账户于当日被提现合共人民币39800元。2.2019年3月1日至4日，被害人林某被冒充“好易贷公司”客服人员的人诈骗了人民币11500元，林某按要求将钱分多笔转入不同银行账户，其中，于2019年3月4日向被告人梁启燕的中国邮政银行账户（账号621*************448）转入人民币5012元。被告人梁启燕按照“肥佬”的要求，于2019年3月4日从其账户提现人民币5000元，并从“肥佬”处分得好处费。3.2019年3月7日，被害人陈某被冒充“平安惠普银行”贷款专员的人诈骗了人民币49123元，陈某将钱转至一个中国建设银行账户（户名：姜恒，账号：62170********460440），前述账户又于同日分别向被告人梁启燕的中国邮政储蓄银行账户（账号：621*************448）转入人民币111元和19050元。梁启燕按照“肥佬”的要求，于当日从其账户提现人民币19000元，并从“肥佬”处分得好处费。4.2019年3月11日，被害人朱某被冒充放贷人员的人诈骗了人民币12800元，朱某按要求将钱款通过发送微信红包、转账等方式转入不同银行账户，其中，于2019年3月11日将人民币1800元转到被告人梁启燕的中国邮政储蓄银行账户（账号：621*************448），直至案发该笔款项未被提现。综上所述，被告人梁启燕伙同他人实施诈骗，犯罪数额为人民币113823元。2019年5月22日，民警在海南省儋州市*******口抓获梁启燕，起获涉案的一张中国邮政储蓄银行卡（账号：621*************448）。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；户籍证明；被告人梁启燕的供述；被害人石某、林某、陈某、朱某的陈述；证人吴柏晶的证言；指认笔录；接受证据清单及被害人石某的银行取款、转账记录；提取笔录；搜查笔录、起获经过及扣押、发还清单；调取证据清单及银行卡交易明细；现场勘验笔录及现场照片；视听资料等。公诉机关据此认为，被告人梁启燕结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人梁启燕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均无异议。被告人梁启燕的辩护人在对公诉机关指控的罪名及证据均无异议的前提下提出辩护意见如下：1、案发后被告人梁启燕系初犯、偶犯；2、被告人梁启燕如实供述罪行并认罪悔罪；3、被告人梁启燕系从犯。请求对被告人梁启燕从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人梁启燕犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人梁启燕无视国家法律，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供银行卡并帮助取现以转移诈骗犯罪所得人民币65973元，依据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3万元以上，应当认定为“数额巨大”，故被告人梁启燕的诈骗金额为数额巨大，被告人梁启燕的行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁启燕犯诈骗罪，罪名成立。关于本案被告人梁启燕诈骗金额认定的问题，经查，本案中被告人梁启燕在知道其上线有可能从事诈骗犯罪时仅提供银行卡、帮助转移诈骗犯罪所得，并未参与诈骗的其他环节，而被告人梁启燕的上述行为亦仅对涉案的金额人民币65973元的转移提供了相应的帮助行为，故被告人梁启燕应对该笔金额承担相应的刑事责任。被告人梁启燕在本案中所起作用较小，系从犯，依法减轻处罚。被告人梁启燕归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。辩护人所提辩护意见经查属实，本院予以采纳。责令被告人梁启燕退赔被害人的经济损失。综合考虑被告人梁启燕的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人梁启燕犯诈骗罪,判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、责令被告人梁启燕分别依法退赔被害人石某经济损失人民币40000元、被害人林某经济损失人民币5012元、被害人陈某经济损失人民币19161元、被害人朱某经济损失人民币1800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  张伟民审 判 员  张圆婷人民陪审员  乔志华二〇二〇年一月八日书 记 员  肖 雯附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。