福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0206刑初752号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人苏花兰，女，1988年12月30日出生，汉族，小学文化，个体，户籍地福建省安溪县，来厦暂住湖里区。2018年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2018年12月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人张继平，福建天翼律师事务所律师。 辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 被告人上官银泉，男，1982年12月9日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省上杭县。2018年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人赵长明，福建旭丰律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2018〕724号起诉书指控被告人苏花兰犯诈骗罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院于2018年12月6日转为普通程序并依法组成合议庭，分别于2018年12月12日、2019年7月3日公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员张枥文出庭支持公诉，被告人苏花兰及辩护人张继平、谢永美、被告人上官银泉及辩护人赵长明到庭参加了诉讼。本案经公诉机关建议延期审理二次、经厦门市中级人民法院批准延期审理一次，现已审理终结。 厦门市湖里区人民检察院指控： 2017年7月至2018年1月期间，被告人苏花兰伙同上官银泉经预谋，由被告人苏花兰负责在本市湖里区，通过互联网或拨打电话的方式，发布能预测彩票中奖的虚假信息，诱使被害人向其提供的涉案银行帐号内转款缴纳“会员费”、“保证金”等费用，后未实际提供中奖号码，共计收款人民币578760.4元（以下币种相同）。被告人上官银泉负责将钱款从银行ＡＴＭ机中取现，其取款共计人民币498100元。被告人苏花兰和上官银泉按照百分之九十七、百分之三的比例分赃。具体事实如下： 1．2017年9月17日至9月30日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名刘金光的工商银行卡（卡号：62×××03）收取诈骗款52392元，被告人上官银泉负责取款50400元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计14898元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.9.20                       398                       13439019929                       陈碧华（残疾人）                       2017．9.20（短信）                               2017.9.20                       4500                               2017.9.20                       10000                2．2017年11月29日至2018年1月10日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名覃英桃的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××66）收取诈骗款72268.4元，被告人上官银泉负责取款71500元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计39696元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.7                       600                       15811580795                                   于勇昌                                   2017.12.7                               2017.12.8                       5800                       2017.12.8                               2017.12.10                       6000                       2017.12.10                               2017.12.11                       398                       15811580795                                   张春亭                                   2017.12.11                                           2017.12.11                       1000                               2017.12.11                       10000                       15811580795                                   于勇昌                                   2017.12.11                               2017.12.11                       5000                               2018.1.2                       398                       15101513882                                   辛春刚                                   2018.1.2                                           2018.1.2                       1500                               2018.1.3                       6000                       2018.1.3                                           2018.1.3                       3000                3．2017年12月1日至2017年12月21日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名赖济伟的广西农商银行卡（卡号：62×××55）收取诈骗款63874元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计2298元，被告人上官银泉负责取款63800元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.8                       398                       13681260195                                   钟毅                                   2017.12.4-             12.11                               2017.12.8                       1900                4．2018年1月5日至2018年1月19日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名吴松鑫的广西农商银行卡（卡号：62×××55）收取诈骗款46192元，被告人上官银泉负责取款46200元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计7446元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2018.1.5                       400                       13661070302                       王永岳                       2018.1.5-1.11                               2018.1.7                       398                       13661070302                                   宋元达                                   2018.1.6-1.10                                           2018.1.7                       1500                               2018.1.9                       3000                               2018.1.9                       750                       13661070302                                   王永岳                                   2018.1.5-1.11                                           2018.1.11                       1000                               2018.1.11                       398                       13661070302                       伍军                       2018.1.13-1.19                5．2018年1月13日至2018年1月23日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名白雪松的广西农商银行卡（卡号：62×××51）收取诈骗款15696元，被告人上官银泉负责取款14500元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计14500元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2018.1.13                       2250                       13661070302                                   伍军                                   2018.1.13-1.19                                           2018.1.14                       2250                               2018.1.17                       5000                               2018.1.18                       5000                6．2017年12月14日至2017年12月31日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名邱锦豪的广西农商银行卡（卡号：62×××09）收取诈骗款76474元，被告人上官银泉负责取款66400元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计52598元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.19                       400                       15811587083                       张红                                   2017.12.19-12.26                                           2017.12.21                       2000                               2017.12.22                       4000                               2017.12.25                       10000                               2017.12.26                       398                       15811587083                       陈琳                                   2017.12.26-2018.1.1                                           2017.12.27                       5800                               2017.12.28                       10000                               2017.12.29                       10000                               2017.12.31                       10000                7．2017年12月11日至2017年12月30日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名李金璋的工商银行卡（卡号：62×××72）收取诈骗款18494元，被告人上官银泉负责取款20000元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计9098元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.24                       2900                       15811587083             13661070302             15101513882                       刘定武                       2017.12.23-12.30                               2017.12.26                       5800                       15811587083                       贠四民                       2017.12.21                               2017.12.30                       398                       15811587083                       刘艳琳                       2017.12.29-12.31                8．2017年12月11日至2018年1月24日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名孙而清的中国银行卡（卡号：62×××92）收取诈骗款37576元，被告人上官银泉负责取款28700元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计398元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.20                       398                       15101513882                       谢振东             （老年人）                       2017.12.20-12.21                9．2017年10月18日至2018年1月22日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名邓丽红的工商银行卡（卡号：62×××85）收取诈骗款96476元，被告人上官银泉负责取款96000元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计20190元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.11.8                       398                       15910888637             15117991203                       吴伟明                                   2017.11.8                                           2017.11.10                       398                       15910888637                                   周文斌                                   2017.11.10-11.15                                           2017.11.12                       8100                               2017.11.13                       3600                               2017.11.24                       398                       13683688297                       姚秋英                                                     2017.12.22                       398                       15101513882                                   施美富                                   2017.12.21-12.23                                           2017.12.25                       600                               2018.1.20                       398                       13699167828                                   高树岗                                   2018.1.19-1.20                                           2018.1.20                       4500                               2018.1.21                       400                       13699167828                                   陈玉军                                   2018.1.20-1.25                               2018.1.22                       1000                10．2017年10月18日至2017年12月21日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名梁久萌的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××93）收取诈骗款47998元。被告人上官银泉负责取款47600元。 11．2017年7月28日至2017年9月30日，被告人苏花兰在本市湖里区通过互联网络、拨打电话等方式发布虚假信息实施诈骗，并以户名邱锦豪的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××09）收取诈骗款51320元。其中，已查明具体被害人的诈骗款项共计6198元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.9.30                       398                       提现                                   周波                                   13439019929                                           2017.9.30                       5800                2018年1月26日8时许，被告人苏花兰在本市湖里区被公安机关抓获。同时，被告人上官银泉在湖里区蔡塘社147号204室被公安机关抓获。 为支持指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人苏花兰的供述与辩解、被害人于某、张某1、辛某、钟某、郭某、王某1、宋某、伍某、张某2、陈某1、刘某1、刘某2、谢某、吴某、周某1、姚某、高某、陈某2、周某2等人的陈述、证人王某2、陈某4、黄某等人的证言、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、追缴在案的笔记本电脑、手机、银行卡等物证及扣押决定书、扣押物品清单、银行账户历史明细清单及转账单、手机通话记录、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见、厦门市公安局物证鉴定所鉴定结论、电子数据光盘、现场照片、取款监控视频、户籍证明、到案经过、情况说明等。公诉机关认为，被告人苏花兰、上官银泉以非法占有为目的，结伙发布虚假信息骗取他人钱财，且诈骗残疾人、老年人财物，其中被告人苏花兰参与诈骗数额为人民币57万余元，数额特别巨大；被告人上官银泉参与诈骗数额为人民币49万余元，具有其他特别严重情节，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案系共同犯罪。其中被告人苏花兰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人上官银泉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人上官银泉自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人上官银泉在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚并处罚金。 被告人苏花兰对指控的诈骗罪罪名不持异议，但当庭辩称：其对指控的第2、8、9部分的事实，即对覃英桃、孙而清、邓丽红3张银行卡收取的诈骗款项206320.4元没有意见，但是公安机关从上官银泉处缴获的8张银行卡，并不是其交给上官银泉的，上官银泉还有帮黄某取款，该8张银行卡的进账372440元不应计入自己的诈骗数额。 被告人苏花兰的辩护人提出如下辩护意见：1.起诉指控被告人苏花兰使用刘金光、赖济伟、吴松鑫、白雪松、邱锦豪、李金璋、梁久萌名下的8张银行卡接收诈骗款，证据不足。上述8张银行卡系上官银泉为他人取款所用。2.对起诉指控的第2、8、9起诈骗事实不持异议，被告人苏花兰诈骗数额应为人民币206320.4元。苏花兰到案后即如实供述了上述诈骗事实，并退出违法所得人民币200000元，请求对苏花兰从轻处罚。 被告人上官银泉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人上官银泉归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出部分违法所得人民币15000元，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年7月至2018年1月期间，被告人苏花兰伙同他人（真实身份不详）通过互联网或拨打电话的方式，发布能预测彩票中奖号码等虚假信息，诱骗被害人向其提供的银行账户内转款缴纳“会员费”、“保证金”等，累计骗得钱款共计578760.4元。被告人上官银泉明知被告人苏花兰伙同他人实施诈骗，仍与苏花兰等人共谋，由上官银泉负责将诈骗款取现，并根据取款金额的3%收取报酬。经查实，被告人上官银泉累计取款共计498100元。具体事实如下： 1．2017年9月17日至9月30日，使用户名刘金光的工商银行卡（卡号：62×××03）收取诈骗款52392元，被告人上官银泉负责取款50400元。其中，已查明骗得被害人陈某3共计14898元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.9.20                       398                       13439019929                       陈碧华                       2017．9.20（短信）                               2017.9.20                       4500                               2017.9.20                       10000                2．2017年11月29日至2018年1月10日，使用户名覃英桃的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××66）收取诈骗款72268.4元，被告人上官银泉负责取款71500元。其中，已查明骗得被害人于某27400元、张某11398元、辛某10898元，共计39696元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.7                       600                       15811580795                       于永昌                       2017.12.7                               2017.12.8                       5800                       2017.12.8                               2017.12.10                       6000                       2017.12.10                               2017.12.11                       10000+5000                       2017.12.11                               2017.12.11                       398+1000                       15811580795                       张春亭                       2017.12.11                               2018.1.2                       398+1500                       15101513882                       辛春刚                       2018.1.2                               2018.1.3                       6000+3000                       2018.1.3                3．2017年12月1日至2017年12月21日，使用户名赖济伟的广西农商银行卡（卡号：62×××55）收取诈骗款63874元。被告人上官银泉负责取款63800元。其中，已查明骗得被害人钟某2298元、郭某9898元，共计12196元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.8                       398+1900                       13681260195                       钟毅                       2017.12.4-12.11                               2017.12.9                       398                       13681260195                       郭瑞                       2017.12.9-12.12                               2017.12.11                       4500                               2017.12.12                       5000                4．2018年1月5日至2018年1月19日，使用户名吴松鑫的广西农商银行卡（卡号：62×××55）收取诈骗款46192元，被告人上官银泉负责取款46200元。其中，已查明骗得被害人王某12150元、宋某4898元、伍某398元，共计7446元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2018.1.5                       400                       13661070302                       王永岳                       2018.1.5-1.11                               2018.1.7                       398+1500                       13661070302                       宋元达                       2018.1.6-1.10                               2018.1.9                       3000                               2018.1.9                       750                       13661070302                       王永岳                       2018.1.5-1.11                               2018.1.11                       1000                               2018.1.11                       398                       13661070302                       伍军                       2018.1.13-1.19                5．2018年1月13日至2018年1月23日，使用户名白雪松的广西农商银行卡（卡号：62×××51）收取诈骗款15696元，被告人上官银泉负责取款14500元。其中，已查明骗得被害人伍某14500元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2018.1.13                       2250                       13661070302                       伍军                       2018.1.13-1.19                               2018.1.14                       2250                               2018.1.17                       5000                               2018.1.18                       5000                6．2017年12月14日至2017年12月31日，使用户名邱锦豪的广西农商银行卡（卡号：62×××09）收取诈骗款76474元，被告人上官银泉负责取款66400元。其中，已查明骗得被害人张某216400元、陈某136198元、刘某18298元，共计60896元。具体如下：                            转账时间                       诈骗             金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.19                       400                       15811587083                       张红                       2017.12.19-12.26                               2017.12.21                       2000                               2017.12.22                       4000                               2017.12.25                       10000                               2017.12.26                       398                       15811587083                       陈琳                       2017.12.26-2018.1.1                               2017.12.27                       5800                               2017.12.28                       10000                               2017.12.29                       10000                               2017.12.31                       10000                               2017.12.24                       398+2900                       15811587083             15101513882                       刘定武                       2017.12.23-2017.12.30                               2017.12.26                       5000                7．2017年12月11日至2017年12月30日，使用户名李金璋的工商银行卡（卡号：62×××72）收取诈骗款18494元，被告人上官银泉负责取款20000元。其中，已查明骗得被害人刘某12900元、刘某2398元，共计3298元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.24                       2900                       15811587083             15101513882                       刘定武                       2017.12.23-12.30                               2017.12.30                       398                       15811587083                       刘艳玲                       2017.12.29-12.31                8．2017年12月11日至2018年1月24日，使用户名孙而清的中国银行卡（卡号：62×××92）收取诈骗款37576元，被告人上官银泉负责取款28700元。其中，已查明骗得被害人谢某398元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.12.20                       398                       15101513882                       谢振东             （老年人）                       2017.12.20-12.21                9．2017年10月18日至2018年1月22日，使用户名邓丽红的工商银行卡（卡号：62×××85）收取诈骗款96476元，被告人上官银泉负责取款96000元。其中，已查明具体被害人吴某398元、周某112098元、姚某398元、施美富998元、高某4898元、陈某21400元，共计20190元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.11.8                       398                       15910888637             15117991203                       吴伟明                       2017.11.8                               2017.11.10                       398                       15910888637                       周文斌                       2017.11.10-11.15                               2017.11.12                       8100                               2017.11.13                       3600                               2017.11.24                       398                       13683688297                       姚秋英                       2017.11.20-11.24                               2017.12.22                       398                       15101513882                       施美富                       2017.12.21-12.23                               2017.12.25                       600                               2018.1.20                       398+4500                       13699167828                       高树岗                       2018.1.19-1.20                               2018.1.21                       400                       13699167828                       陈玉军                       2018.1.20-1.25                               2018.1.22                       1000                10．2017年10月18日至2017年12月21日，使用户名梁久萌的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××93）收取诈骗款47998元。被告人上官银泉负责取款47600元。 11．2017年7月28日至2017年9月30日，使用邱锦豪的邮政储蓄银行卡（卡号62×××96）收取诈骗款51320元。其中，已查明骗得被害人周某26198元。具体如下：                            转账时间                       诈骗金额                       诈骗手机号                       被害人                       联络时间                               2017.9.30                       398+5800                       13439019929                       周波                       2017.9.30-10.1                2018年1月26日8时许，被告人苏花兰在本市湖里区被公安机关抓获，并被当场查获“Ｆａｄａｒ”牌手机2部（黄色、绿色）、苹果4手机1部（黑色、已损坏）、ＳＡＭＳＵＮＧ牌手机1部（银色）、ＣＨＩＮＯＥ手机1部（黑色130××××4725）、苹果6Ｐｌｕｓ手机1部（土豪金色，号码180××××0342）、ＮＯＫＩＡ手机1部（136××××7828）、移动硬盘1个、中国移动卡（183××××3533）、华硕笔记本电脑1台（黑色）、纸张1张（写有130××××4725、小杨187××××2431、高1872570652等联系方式）及招商银行卡1张（户名陈某4、卡号62×××02）、中国银行卡1张（户名苏花兰、卡号62×××97）、中国农业银行卡1张（户名陈某4、卡号62×××13）、中国银行卡1张（户名苏花兰、卡号40×××23）、华夏银行卡1张（户名苏花兰、卡号62×××16）、中国农业银行卡转账单18张等。同日，被告人上官银泉在湖里区蔡塘社147号204室被公安机关抓获，并被当场缴获黑色男士皮鞋1双、棕色皮衣1件、蓝色牛仔裤1条、诺基亚手机1部（黑色直板手机）、广西农村信用社银行卡3张（623133050006398755背面写有赖济伟521520；62×××55背面写有吴松鑫521520；62×××51背面写有白雪松521520）、中国工商银行卡1张（62×××03背面写有刘金光258369）、中国邮政储蓄银行卡1张（62×××93背面写有梁文萌586878）及现金2200元。上述物品均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、强制措施凭证及到案经过等证据，证实本案受、立案情况及二被告人到案情况等。 2.常住人口基本信息，证实被告人苏花兰、上官银泉的自然情况。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场照片及暂存款票据等，证实：（1）公安机关依法向被告人苏花兰、上官银泉缴获涉案手机、银行卡、电脑等物品的情况；（2）审理期间，被告人苏花兰、上官银泉分别退出违法所得200000元、15000元。 4.银行账户开户信息及交易明细、调取证据通知书、接受证据材料清单等，证实： 涉案11张银行卡的账户交易流水情况，具体为：（1）户名刘金光的工商银行卡62×××03于2017年4月26日开户，扣除100元开卡费及利息费用，2017年9月17日开始转入诈骗款项，共计入账总额为52392元，其中上官银泉取款50400元；（2）户名梁久萌的邮政储蓄卡62×××93于2016年5月12日在龙州县开户，2017年10月18日后入账总额为47998元。该银行卡的取款地均系福建，其中上官银泉取款47600元；（3）户名覃英桃的邮政储蓄卡62×××66于2016年5月9日在河池市开户，自2017月11月29日后共计入账总额为72268.4元，与诈骗时间点吻合，且该卡取款地均在厦门，其中，上官银泉共计取款71500元；（4）户名赖济伟的广西农商行卡62×××55于2017年12月1日，之后全国各地均有进账，与本案诈骗时间点吻合，共计进账63874元。其中，上官银泉共计取款63800元；（5）户名吴松鑫的广西农商行卡6222021311010272318于2018年1月5日开户，之后全国各地均有进账，与诈骗时间点吻合，该卡共计进账46192元。其中，上官银泉共计取款46200元；（6）户名白雪松的广西农商行卡62×××51自2018年1月13日后陆续有款项入账，与诈骗时间点吻合，共计进账15696元。其中，上官银泉共计取款14500元；（7）户名邱锦豪的广西农商行卡62×××09自2017年12月14日后陆续有款项入账，与诈骗时间点吻合，共计进账76474元。其中，上官银泉共计取款66400元；（8）户名孙而清的中国银行卡62×××92，自2017年12月11日后陆续有款项入账，与诈骗时间点吻合，共计进账37576元。其中，上官银泉共计取款28700元。（9）户名李金璋的中国工商银行卡62×××72自2017年12月30日后陆续有款项入账，与诈骗时间点吻合，共计进账18494元。上官银泉共计取款20000元；（10）户名邓丽红的中国工商银行卡62×××85自2017年10月18日后有款项陆续入账，与诈骗时间点吻合，共计进账96476元。其中，上官银泉共计取款96000元；（11）户名邱锦豪的中国邮储银行卡62×××96自2017年7月28日陆续有款项入账，与诈骗时间点吻合，共计进账51320元。其中，上官银泉共计取款44300元。 苏花兰、陈某4、陈水螺等名下银行卡交易明细，其中苏花兰中国农业银行卡62×××10,2017年9月存款情况如下：9月14日分别入账10000、10000元、50000元、44000元（后两笔为苏花兰名下账号62×××70转入）、20000元（陈某4转入）；9月15日入账10000元、50000元（陈水螺转入）。 5.手写纸条1张（手写“小杨等字样”）及鉴定意见，证实：（1）厦门市公安局物证鉴定所鉴定上述在苏花兰家中查获的纸条字迹系苏花兰所写；（2）字条所载内容“高1872570652工366”与被害人高某的手机号码187××××0652，仅有一字之差；“陈153××××4887工33”，与被害人陈某2的手机号码153××××4887一致。 6.手机通话记录清单，证实：（1）苏花兰手机号码130××××4725与上官银泉手机号码151××××1992、137××××3167之间通话联络情况；（2）各被害人手机号码与诈骗号码通话联络情况，其中被害人刘某1的号码130××××2879先后与诈骗手机号码158××××7083、151××××3882有过通话记录；诈骗手机号码151××××3882与被害人辛某手机号码138××××6079、谢某手机号码136××××1817、施美富手机号码151××××3882有过短信或通话记录；诈骗手机号码158××××7083与被害人张某2手机号码187××××7337、陈某1手机号码188××××2095、刘某2手机号码138××××0720有过通话记录；（3）诈骗手机号码158××××0975、151××××3882、159××××8637、136××××8297、136××××7828的通信基站位置位于湖里区，即被告人苏花兰的住处附近；其余诈骗手机号码136××××0195、136××××0302、158××××7083的通信基站主要位于思明区红星汽修厂附近；诈骗手机号码134××××9929通信基站位置无法查证。 7.取款监控录像视频及截图，证实被告人上官银泉至各银行ATM自动柜员机取款（部分）情况。                            卡号                       取款地点                       时间                       钱款数额                               6217996100022613093             （梁久萌）邮政储蓄                       建行金山ATM机                       2017.10.2（00:19-00:25）                       八次共取款20000元                               6222032114000214903             （刘金光）工商银行                       建行穆厝ATM机                       2017.10.2（00:46-00:47）                       余额查询                               6231330500063908755             （赖济伟）广西农村信用社                       建行瑞景支行                       2017.12.4（01.01-01:03）                       4300                               农商行蔡塘支行                       2017.12.1（00:14-00:17）                       五次共取款10000元                               工行芙蓉支行                       2017.12.1（17:47-17:49）                       两次共取款10000元                               农商行蔡塘支行                       2017.12.1（23:05-23:08）                       五次共取款10000元                               6231330500063906155             （吴松鑫）广西农村信用社                       建行古地石支行                       2018.1.11（23:22-23:25）                       四次共取款8800元                               建行瑞景支行                       2018.1.13（23:18）                       两次共取款7000元                               招行洪莲社区支行                       2018.1.17（13:07-13:08）                       两次共取款6000元                               建行瑞景支行                       2018.1.17（13：18-13:20）                       三次共取款14000元                               建行古地石                       2018.1.19（14:56-14:58）                       五次共取款10400元                               6231330680011516551（白雪松）广西农村信用社                       建行瑞景支行                       2018.1.13（23:17）                       取款2200元                               建行瑞景支行                       2018.1.17（13:16-13:17）                       两次共取款7300元                               建行古地石                       2018.1.19（14:59）                       两次共取款5000元                               6217996100022121766             （覃英桃）邮政储蓄                       建行瑞景支行                       2017.12.4（0:54-01:01）                       三次共取款7000元                               建行古地石                       2017.12.1（00:05-00:07）                       四次共取款9400元                               工行上杭支行                       2017.12.2（21:12-21:13）                       三次共取款7400元                               农行厦门分行                       2018.1.9（00:14-00:23）                       十次共取款20000元                               农行厦门分行                       2018.1.9（23:53-23:57）                       三次共取款6000元                               6217906500018759892             （孙而清）邮政储蓄                       工行上杭支行                       2017.12.2（21:15-21:16）                       两次共取款8700元                               建行瑞景支行                       2018.1.16(23:25-23:27)                       四次共取款20000元                               6212262505007160472             （李金璋）工商银行                       工行                       2017.12.2（00:14-00:21）                       两次共取款5800元                               6231330500062635409（邱锦豪）广西农村信用社                       农行（金湖社区洪塘社）                       2017.12.29（23:34-23：39）                       五次共取款10000元                               6212262405004769385（邓丽红）工商银行                       农行（金湖社区洪塘社）                       2018.1.9（00:14-00:23）                       两次共取款3000元                               建行瑞景支行                       2018.1.13（23:14）                       400元                8.银行账户交易凭证等，证实陈某3、于某等被害人向某诈骗11个银行账户汇款的情况。 9.出入境记录查询结果，证实苏花兰的丈夫陈某4于2017年9月14日出境至老挝，2018年1月28日回国。 10.福建中证司法鉴定中心鉴定意见，证实：涉案笔记本电脑数据恢复、提取情况。 11.证人陈某5（系苏花兰的儿子）的证言，证称：家里房间卧室的笔记本电脑是其爸爸和妈妈在使用，两部黑色手机是妈妈在使用，家里查到的写有“小杨187××××2431”的纸张上的字是妈妈写的。 12.王某2（系苏花兰的婆婆）的证言，证称：儿子陈某4在外面做事情，儿媳苏花兰都在家照顾小孩，没有出去上班，家里房间卧室的笔记本电脑还有手机自己都没有使用过，写有“小杨187××××2431”的纸张上的字不是自己写的，也不清楚是谁写的。自己也不会打电话。 13.证人陈某4（系苏花兰的丈夫）的证言，证称：（1）其自2017年9月起出国到老挝、柬埔寨，2018年2月回国，出国前两三个月其与苏花兰吵架分居，其不清楚苏花兰诈骗的事情。（2）其2010年以来就有到蔡塘社理发洗头，接触过不止一个在理发店工作的安溪籍老乡，但是从来没有联系过湖里区蔡塘社理发店的安溪老乡帮忙取款，也从来没有将银行卡交给他人，其不清楚蔡塘社理发店老板在帮苏花兰取钱的事情 陈某4依法辩护出为其理发洗头的湖里区蔡塘社理发店老板即被告人上官银泉。 14.证人黄某（系苏花兰的姐夫）的证言，证称：（1）上官银泉是其婶婶的亲弟弟。其有去过上官银泉的理发店理发，但是从来没有将银行卡放在上官银泉处，也从来没有拿过上官银泉的现金，仅仅是有付给上官银泉理发的费用。（2）苏花兰是其妻子苏花菊的妹妹，陈某4是苏花兰的老公，其不清楚苏花兰、陈某4诈骗的事情，也从未在上官银泉店里见过苏花兰，上官银泉和苏花兰、陈某4应该也都认识，因为家族平时办喜事都会请这些亲戚。 15.被害人陈某3的书面陈述材料，述称：2017年9月其发现一个排列三彩票的广告，联系了广告中的手机号134××××9929，由于自己是聋哑人，所以通过手机号码150××××3369短信和对方交流。其分三次通过老婆徐芳的账户62×××80给对方账户62×××03（刘金光）共计转账14898元。之后并没有中奖，于是要求退款，对方说一个月后退款，但是一个月后对方并没有联系其，十五天再发短信对方没有回复。 16.被害人于某的陈述，述称：2017年12月份，其在网上搜双色球彩票信息，看到一个预测网站说百分百中奖，其用手机号码137××××8952联系广告上面的电话158××××0795，对方自称谭主任，以推荐号码手续费为由要求转账并承诺中3000元，其第一次转账600元，之后对方又以转保密费等要求转账，其一共转账共27600元。后来对方提供的一组号码只中了5块钱，我要求退款，对方不退，后来联系不上了。对方收款账号为62×××66（覃英桃）。 17.被害人张某1的陈述，述称：2017年12月11日，其在手机上看到有大乐透的链接，打开之后对方通过电话（号码158××××0795）与其联系让其注册会员，对方提供一张银行卡号62×××66（覃英桃）让其转钱398元过去，其通过手机银行转过去后仍然看不见号码就打电话给对方，对方说是网络问题让其再转1000元，其转过去后还是看不见。对方打电话让其再转8000元，其意识到被骗了就没转。其当时使用的号码时152××××6818。 18.被害人辛某的陈述，述称：2017年12月31日，其用手机上网看到一个网站说可以预测中奖号码，就使用手机号码150××××0395拨打了上面的电话151××××3882对方说先交400元的会费，其便交了398元的入会费，对方说还要交1500元，其汇完之后，对方给了一个号码，但没有中奖。其打电话给对方，对方说还要汇6000元才能给号码，汇完之后仍然没有给号码，对方说还要再汇3000元，其又汇了3000元。之后联系对方，还要求汇款，其意识到被骗了就报警。对方收款银行账号是62×××66（覃英桃） 19.被害人钟某的陈述，述称：2017年12月8日，其在网上看体彩官网看号码，联系体彩官网吴经理（136××××0195）），对方说透露号码要交398元做会费及1900元做保证金。我使用手机银行分两次转账给对方提供的银行账户62×××55（赖济伟）共计2298元。第二天对方打电话给其说如果中奖还要缴纳20%费用，结果没中奖，其之后没有理对方。 20.被害人郭某的陈述，述称：2017年12月6日左右，其用手机上网看体彩排列走势图，网页上有小飘窗，我点进去后填了自己的信息，因为要收费其就没有注册。第二天接到一个电话136××××0195，对方让其注册会员肯定中奖，其于12月9日用支付宝（131××××9237）给对方银行卡62×××55（赖济伟）转账398元，注册了会员。并向对方要中奖号码，对方要求再汇4500元替其买号。第二天对方说中奖数额大需要公证，要求交公证费5000元，其又汇了钱。对方说公证要半个月，之后联系不上了。其一共被骗9898元。 21.被害人王某1的陈述，述称：2018年1月份，其在手机上搜索彩票信息，并通过手机138××××6565与对方联系，对方称只要把钱汇入对方账户62×××55（吴松鑫）就提供中奖双色球号码，其三次分别汇款400元、750元、1000元。后来发现被骗了。 22.被害人宋某的陈述，述称：2018年1月7日，其用手机搜索到网站上电话136××××0302，对方说可以提供中奖号码，就把账号密码发给其让其交398元会费，其往对方账户62×××55（吴松鑫）打了398元，后来对方说要成为高级会员还要交4500元，其说先打1500元，对方同意。当天下午其登陆网站看了号码去购买彩票但没有中奖，对方说因为买早了，还要求我补交3000元和30%的福利款，其挂了电话。8日，对方打电话让其再交3000元，等中奖之后再交30%的福利款，其就又转了3000元。晚上其去网站没有看到中奖号码，就联系对方，对方说要帮忙买号码等中奖以后再把奖金转给其。其当时感觉被骗了，就说不要了并挂断电话，之后对方打电话其也没有接。 23.被害人伍某的陈述，述称：2018年1月12日其在手机网站上看到一个广告称有内部消息可以中3Ｄ彩票，就发短信到网站上的手机号码136610700302申请会员，然后通过支付宝转账398元到62×××55（吴松鑫）账户上。对方说还要交一笔信息费，我就通过支付宝和ＡＴＭ向对方账号62×××51（白雪松）共转账4500元。13日，其根据网站上的号码去买彩票没中。之后，对方称其中了彩票要给他提成30000元，不然要找律师，其怕麻烦就在17日、18日两次向对方账号62×××51（白雪松）转账10000元。后来他又说信息费提成没给够要再转账10000元，还称等2月20日会退还24500元，其觉得不能再相信对方，没有理对方。意识到被骗之后就来报警。 24.被害人张某2的陈述，述称：2017年12月份，其使用手机浏览到“中国福利双色球”网站，网站要求缴纳200元会员费才能成为会员，其向对方账号62×××09（邱锦豪）转账200元，并留下个人信息和联系方式187××××7337，之后接到一个女的电话158××××7083，自称赵科长，说还要开通信息平台，其又通过手机微信转账2000元至邱锦豪账号，后来赵科长又打电话称充值越高中奖率越高，其又转账4000元。对方给了一组号码，之后对方打电话说其中了二等奖，需要支付个人所得税10000元，其又转账10000元到邱锦豪账户，对方说一个月后再联系，后来打电话对方始终不接，其才知道被骗。 25.被害人陈某1的陈述，述称：2017年12月26日其刷微博看到一个彩票的网页链接，并抱着侥幸心理使用手机号码188××××2095打了上面的电话158××××7083，对方是一个女的，要求先交398元入会费并发了一个银行卡号。其通过支付宝转账给对方账户62×××09（邱锦豪），对方给了会号和密码，其登陆进去还是无法看到内部信息，对方要求先交5800元的信息使用费，其便转账5800元到邱锦豪账户，后来对方要求再交30000元保证金保证不会泄密。28日其又转账10000元到邱锦豪账户上。当天对方要其去彩票店买彩票，单没有中。对方说是其自己的原因造成，并要其把之前20000元补齐，其就在29、30日两次转给对方20000元。之后对方一直推脱，2018年1月1日，其要求退还保证金，但对方拒绝，之后就联系不上对方。其一共被骗了36198元。 26.被害人刘某1的陈述，述称：2017年12月23日，其在网上搜索大乐透预测网站，看上面说中奖率高，便使用手机号码130××××2879拨打了上面的电话158××××7083，对方要求先交398元注册会员，并提供两个银行账户让其打钱进去。第二天其往对方账户62×××09（邱锦豪）转账398元、2900元，往62×××72（李金璋）账户转账2900元，但是并没有中奖，对方说因为没有刷新，要其再交5000。26日其又向邱锦豪账户转了5000元。第二天，对方说其中了二等奖，要交5000元手续费，其要求直接从奖金里扣，对方说不行，违反公司规定，后来对方挂了电话，现在对方不接电话，网上注册的账户也进不去。对方使用的电话号码有158××××7083、151××××3882、136××××0302。 27.被害人刘某2的陈述，述称：2017年12月31日上班时，自己的手机号码131××××0720接到一个短信，上面说交398元可以获得中奖号码，其想办会员，对方就发来一个银行卡号让其转账398元入会费，我就给对方转账了398元（经查对方账户为62×××72，李金璋），之后对方还要求交一个月的费用，我意识到被骗了就挂断电话，删除了联系方式。 28.被害人谢某（1939年9月出生）的陈述，述称：2017年12月19日自己的手机136××××1817接到一个电话151××××3882，对方说有一个网站可以百分百中双色球号码，其便上网打开了该网站，发现打不开，对方要求先交保密费，第二天其通过网银转账给对方账户62×××92（孙而清）398元。但是之后对方说还要3000元才能打开网页，其意识到被骗了就挂掉电话，也没有再联系对方。 29.被害人吴某的陈述，述称：2017年11月8日，其在上网时打开大乐透彩票网址页面上弹出的号码，上面有联系方式。我使用136××××9560联系了对方号码159××××8637，对方让其转账398元就把中奖号码发给我。于是我用自己的工行卡6215592605002384061向邓丽红账户62×××85转账398元。对方发了一个验证码让其登陆网页，但是登不上，其给对方打电话，对方还要交4800元来开通保密条例，其要求对方退还398元，对方不肯。之后就不了了之了。对方一共使用两个电话号码159××××8637、151××××1203。 30.被害人周某1的陈述，述称：2017年11月10日，其在网上看到中奖号码的信息，其使用手机号码152××××5908联系了上面的电话号码159××××8637。一个女的接了电话，要求先交398工本费，我通过工行卡网上转账398元到对方账户62×××85（邓丽红），对方给了一个网址。13日，其打开网址后发现有加密通道，就给对方打了电话，对方要求交3600元的加密通道费，其又转账到邓丽红账户3600元。进入网站后其买了200元彩票但没有中奖，就打电话给对方问原因。对方要求在交保证金8100元，其又转账到邓丽红账户8100元，汇款后意识到被骗要求对方退款，但是对方一直不退，后来对方关机不回短信。 31.被害人姚某的陈述，述称：2017年11月20日其在上网看到“专家推荐”，点进去后发现中奖率很高，便填了自己的联系方式138××××7280，之后一个手机号码136××××8297打过来，其没接，第二天对方又打过来，说如果需要内部号码先交398元。对方给我一个卡号62×××85（邓丽红），其转账398元，对方又打电话要求再交5000元获得会员账号，其意识到是骗钱就没理他。后来对方又打了几次电话要求给身份证号，其都没理她。 32.被告人施美富的陈述，述称：2017年12月21日，一个陌生电话151××××3882联系其称提供彩票号一定中奖，但要先交398元。然后其向对方提供账户62×××85（邓丽红）转账398元。第二天其打电话问号码，对方说必须再交1800元注册会员，让其先交600元，剩下的他帮忙垫付，其于23日向邓丽红账户转账了600元，对方又说不能垫付、1200元也要其补交。其意识到这是诈骗，要求对方退款，对方就不接电话了。其当时使用的手机号码是173××××2735。 33.被害人高某的陈述，述称：2018年1月20日，其通过手机浏览福利彩票网站，看到一个预测网站，进去后对方要求注册会员并交纳会费398元，其通过手机向对方账户62×××85（邓丽红）转账398元。对方又要求转账15000作为手续费，其卡上没那么多钱就只转了4500元到邓丽红账户，之后对方又要求汇款，其才意识到被骗了。对方手机号码是136××××7828，其当时使用的手机号码是187××××0652。 34.被害人陈某2的陈述，述称：2018年1月20日我在电脑上看到一个网站，联系对方的电话136××××7828，对方自称朱经理，说可以预测中奖号码，对方就把网址、账号密码发过来，然后叫其汇款。其于1月20、22日分别汇款400元、1000元到对方账户62×××85（邓丽红），之后对方就发给妻一组预测号码，其去买了两组，后来其看到网站关闭了，才发现被骗了。其被骗时使用的手机号码为153××××4887。 35.被害人周某2的陈述，述称：2017年9月30日，其用手机上网查找到一家彩票网站，通过上面的电话134××××9929申请，一位自称钱主任的女的说10月2日会打电话联系其，要求先申请会员，提供身份证号并交会费398元然后买开奖资料费用5800元，并提供一个中国邮储银行卡号62×××96（邱锦豪）。当天，其分别转账398元、5800元到该账户。10月1日对方又提供一个工商银行卡号62×××03（刘金光），要求转账15000元作为9月30日的开奖赔偿，其发现不对劲，意识到被骗后就报警了。 36.被告人上官银泉的供述与辩解。 侦查阶段，被告人上官银泉供称：2017年4、5月份左右，一个男的安溪老乡到其经营的理发店理发，闲聊的时候知道其家里经济困难，就说要给其介绍一份工作，就是去银行取六合彩特码骗来的钱交给他，其同意了。其帮该男子取钱后，他再来找其拿取出的诈骗款，持续了大约一两个月后，该男老乡又带了一女的安溪老乡来，说以后都由这个女的安溪老乡负责让其取钱。其帮这一男一女取钱，前后总共有几十次，有时候取几千元，有时候取一、二万元，总共就是帮他们取了三四十万元。每取一万元其抽百分之三的报酬，取钱后，其就直接在取出的钱里拿走抽成，都是拿现金，剩余的钱再交给安溪老乡一般情况下其都是在蔡塘附近的银行柜员机上取的，只有一次是在2017年12月底的一天，其在福建省龙岩上杭县帮女的安溪老乡取了两万元人民币左右（具体数额记不清了）。一般都是这一男一女其中一个人打电话通知其用某银行卡去取钱，其就立马找到该张银行卡，直接到附近的银行柜员机，根据银行卡背面记的银行卡密码，在银行柜员机查询该卡内的金额，然后将卡内的金额全部取出，取完钱后第二天，他们就会直接来店里找其拿钱，扣除其的抽成后，余额他们就全部拿走了。这一男一女前前后后总共放了十几张银行卡在其这，其不清楚这些银行卡的来源，这一男一女安溪老乡让其取款后，没有当天将银行卡拿走，每张卡交给其的时候都由其保管，每张卡取款一段时间后，安溪老乡都会将银行卡收回去或者让其直接丢掉，但几乎都是将银行卡拿回去。这十几张银行卡中的五张今天被你们公安扣了，分别是：广西农村信用社（桂盛卡，卡号62×××55，该卡背面写有：赖济伟521520）、广西农村信用社（桂盛卡，卡号62×××55，该卡背面写有：吴松鑫521520）、广西农村信用社（南宁市民卡，卡号62×××51，该卡背面写有：白雪松521520）、中国工商银行（工银灵通卡，卡号62×××03，该卡背面写有：刘金光258369）、中国邮政储蓄银行（绿卡通，卡号62×××93，该卡背面写有：梁文萌586878）。这五张银行卡其记不清帮他们取了多少钱，但其总共帮他们取了三四十万元。另外的卡有的被他们拿走，有的是他们叫其拿去扔掉。取款时，其一般都是上衣穿棕色皮衣，穿蓝色牛仔裤，脚穿黑色男式皮鞋。其大部分都是在厦门的银行ＡＴＭ取款，只有两次是在龙岩上杭，当时其回妻子娘家，顺路帮安溪老乡取的。在上杭取款的时候，卡号为62×××92的中国邮政储蓄银行卡也是安溪老乡给的，但是这张银行卡没有被公安机关找到，应该是被安溪老乡拿回去了。 关于取款联络手机问题，上官银泉供称：2017年4、5月份左右，这个男的安溪老乡和其谈好帮忙去六合彩特码骗来的钱时，就拿了一部黑色的诺基亚手机（内含手机卡，号码是151××××1992）给其，并交代说以后让其去取款的时候就会打这部手机通知其，这部诺基亚手机已经被公安机关查扣了。基本上都是这女的安溪老乡联系其，手机号码是130××××4725、155××××9615，男的安溪老乡比较少联系。这部手机总共插过几张卡其不知道，在2017年8月底的时候，其中一个安溪老乡来将这部诺基亚手机拿回去半个月，期间有没有换过卡其就不清楚了，此外在2017年10月、12月分别拿给其一张卡，并让其把原来使用的电话卡丢掉。这部诺基亚手机都是其一个人在使用的。这部手机只有这一男一女安溪老乡给其打过电话，没有其他人打过，但是其忘记有没有用这个电话给别人打过。 被告人上官银泉还供称，黄某系其姐夫的侄子，有到过自己的理发店理发，但是黄某从来没有给过其银行卡，涉案的十几张银行卡都是苏花兰、陈某4提供的，其只帮他们取款。黄某、苏花兰、陈某4没有同时到过理发店，其不清楚三人的关系。 至审查起诉阶段，上官银泉翻供称：从头到尾都不知道所取款项系诈骗得来的钱，也不太清楚是不是违法所得，但是帮这一男一女安溪老乡取款几十次了，心里大概也清楚这钱来路不明，但是其确实不清楚是什么来路。 庭审时，上官银泉当庭表示对指控的事实和罪名均无异议，自愿接受处罚。 被告人上官银泉依法辨认出女性安溪老乡为被告人苏花兰，男性安溪老乡为陈某4。 37.被告人苏花兰的供述与辩解。到案后，苏花兰在不同阶段作了多次不同的供述： 第一阶段：被告人苏花兰到案之初否认全部犯罪事实，称其没有实施诈骗，没有去过被告人上官银泉的理发店，也不认识上官银泉。之后，供称其伙同一个小伙子在厦门实施诈骗。这个小伙子大概30多岁,说普通话,不知道哪里人,名字、住址也不知道,电话是15开头的,在蔡塘步行街里面开理发店,理发店的名字没注意,今年一月初其在他的理发店理发时认识的。 关于诈骗方式问题，其先是供称，通过别人在网上开设3Ｄ、双色球、大乐透彩票网站,并留下联系方式151××××3882（插的是一部诺基亚手机,卡和手机是在江头菜市场附近买的二手货。前几天被其扔掉了）。买家进入网站会打留下的电话,然后其冒充彩票公司工作人员告诉他们要买的话必须要先成为彩票公司的会员,成为会员需要交会员费,这些人同意后,就让他们把钱汇进其提供的一个银行账号,其确认收到钱后,就跟对方说还要交信息平台费开一个信息平台,否则中奖号码接收不到,确认对方把钱汇进银行账号后,其再骗对方说要想获得中奖率高的号码,需要给我留在网上的号码充值,钱随意充,诚意够充得多的话就可以提供中奖率高的号码,其收到充值短信后,把自己编的虚假中奖号码告诉对方,然后安排上面提到的理发店老板拿着银行卡去取钱,取完钱后,钱先放在理发店老板那里,我会去他的理发店和他分钱,成功一笔他分3%,其分97%。 之后，苏花兰又供称：2018年1月份自己一个人在厦门市湖里区实施诈骗。其是通过网上百度搜索，找到一名专门帮别人发帖子的陌生网友并加对方的ＱＱ（后来联系不上该网友就将ＱＱ删除了），让他在各种与3Ｄ、双色球、大乐透彩票有关的网站发布帖子，帖子的内容大致就是：可以提供3Ｄ、双色球、大乐透中奖号码，同时要求帖子留下其联系方式。之后就有人打电话来问关于中奖号码的问题，其就冒充彩票公司的工作人员（有时候会骗对方是彩票公司的经理或者主任），告诉对方想要中奖号码就必须先缴费成为彩票公司的会员。对方同意后，就让他们把钱转进我提供的一个银行账号（是一张邮政储蓄的卡，具体卡号我忘记了，密码是806806），确认钱到账后，其又告诉对方还需要交信息平台费才能开通一个信息平台，这个信息平台是用来收中奖号码（如果不开通信息平台就接收不到中奖号码），等对方再次转账，到账后其继续骗对方，告诉他们还需缴纳中奖后付款的钱，第二天才能拿到号码，对方想中奖就会转账。将钱骗到手后，其就打电话给理发店的老板，让他拿着其给他的银行卡去取钱，取完钱后，钱会先放在理发店老板那里，其之后会去找他拿并将所取钱款的百分之三用现金分给他。 被告人苏花兰还供称：除了理发店老板帮忙取钱，自己没有其他男性同伙，从头到尾都是自己一个人在实施诈骗。可能是其的声音故意装得不一样，所以被骗的人会觉得是男人的声音。其老公陈某4长期不在厦门，没有参与实施诈骗。 关于诈骗金额问题，苏花兰先供称前后就骗成一个人,对方好像是个男的,共骗了1398元,其中398元是会员费,800块是信息平台费,200块是充的话费。上述1398元的受害人是将钱转到帮其发布帖子的网友银行卡上（也是中国邮政储蓄银行卡，其另外再转300元给发帖子的网友）；之后又供称，除了之前交代的那个,在今年1月初,还骗成一个,对方是男是女忘记了,其以同样的方式骗了10900元，是分4笔骗的，第一笔是400元的会员费，第二笔、第三笔1500元和3000元是信息平台费，好像对方说没钱所以分的两次汇，第四笔6000块是其骗对方说可以提供中奖号码，但是要先交6000块，第二天才能拿到号码，对方想中奖就转账了。对方的联系方式记不得了，当时其好像是用151××××3882这个号码联系对方的。 关于诈骗所用银行卡的情况，苏花兰先供称：今年年初的时候,其在江头菜市场附近向一个40多岁的中年男子购买的,花了1000块,当时给对方现金,对方给其这张银行卡,还有一张写有卡主名字和密码的纸条,我记得卡主叫卓玄,密码是806806,对方口头告诉我是安徽那边农村信用社的卡；之后又称实际上买了两张银行卡,一张是农村信用社的银行卡,另外是一张邮政储蓄的银行卡,两张卡共花费1100块。农村信用社的银行卡主叫卓玄,密码是806806,买了后发现密码不对用不了,其去找卖卡的人没找到就扔掉了。邮政银行卡的卡主叫什么其忘记了,密码也是806806。其用邮政银行那张卡实施诈骗。 关于诈骗所用手机号码，苏花兰供称，实施诈骗就使用过一部手机和一张电话卡。手机号码136××××7828系案发前一天下午三点左右，其在江头菜市场附近向一个背包卖手机卡的男子购买的,连卡和手机一起300块,手机也是诺基亚的,原本是打算用来作案的,还没有用就被抓了,手机号码和手机也被查扣了。之前讲的是假话。 关于公安机关在苏花兰住处缴获的纸张，苏花兰辩称：被查获的纸张上记录的内容是，其买回来的诺基亚手机里有通话记录，其逐一抄下来，想问问对方有无买彩票，如果有买彩票，就准备给他们提供中奖号码，但是都还没有打过纸张上记录的号码就被查获了。被查获的这张纸就只有其一个人记录，其婆婆和儿子都不会写字。纸张上的“中”就是想要给该号码的人中奖号码，意思就是换种方式让对方给钱，这种方式是先提供中奖号码给对方，等对方真的中奖之后再向其索要费用；“工”就是数字2的意思，2指的是第二种方式的意思，也就是和“中”一样；“√”是随便画的；“大乐”是想问对方有没有买大乐透；“88”、“22”、“366”、“33”、“大双”都是随便写的。“工”和“2”意思一样，分两种形式标注是因为怕会忘记“中”的意思，就用“工”来标注提醒自己“中”就是第二种方式的意思。记不清为何将纸张上的电话号码划掉了，也没有印象纸张上记录的130××××4725是什么号码。这个电话号码是今年一月份其在江头市场路边找陌生人买过来的，其没有陌生人的联系方式，联系不到他。 关于与被告人上官银泉的通话情况，苏花兰辩称其没有用过130××××4725这个号码给理发店老板打过电话。其只给理发店的老板打过一个电话，是在外面商店里找陌生男子借手机来打电话给理发店老板约见面的时间和地点，那个陌生男子其联系不到他了，也不记得他的电话号码是多少。 第二阶段即审查起诉阶段，被告人苏花兰翻供称其只诈骗成功一次，即骗得10898元那一起。之前是自己说错了。其诈骗成功后就把手机卡丢了，后来又换了一张手机卡。这样卡和手机都被公安机关查扣了，查扣的另外一部手机（号码尾数是5）是其专门联系理发店老板的。其还称没有告诉理发店老板所取钱款是诈骗款，但是他说经常帮安溪老乡取钱，应该知道这是违法所得。 第三阶段即案件审理期间，被告人苏花兰又供称：（1）其有实施诈骗，并使用过覃英桃、孙而清、邓丽红名下3张银行卡收取的诈骗款项共计206320.4元；（2）公安机关从上官银泉处缴获的8张银行卡，并不是其交给上官银泉的，上官银泉还有帮黄某取款，剩余部分的诈骗款372440元是上官银泉帮黄某取得。 被告人苏花兰依法辨认出上官银泉即蔡塘社理发店的老板。 针对被告人苏花兰及辩护人提出的辩解及相关辩护意见，本院根据查明的事实、证据，综合评判如下： 1.关于涉案诈骗手机号码通信基站位置存在两个不同地点是否影响本案事实认定的问题。 被告人苏花兰及辩护人提出在案证据显示涉案诈骗手机号码的通话基站位置主要集中在两个不同的地点，一处是仙岳路、后浦社、聚蓉酒店附近，即苏花兰住处附近，另一处是红星汽修厂、莲花大厦、莲花中学附近。其中，诈骗手机号码151××××3882在2017年12月31日上午11时至11时39分，频繁连续地拨打了14个电话，基站位置均位于，即被告人苏花兰住处附近，其中该号码在11时29分18秒开始持续通话65秒至30分23秒；而诈骗手机号码158××××7083在同日11时29分23秒也处于通话中，且基站位置位于红星汽修厂附近。据此认为存在两个作案地点，被告人苏花兰不具备同时在两个地点作案的条件，在红星汽修厂附近拨打的诈骗手机号码相关联的8张银行卡应该系他人所使用。 本院认为，被告人苏花兰及辩护人的上述意见系建立在苏花兰独自一人实施诈骗的基础上。但是，综观在案证据，虽然被告人苏花兰到案后一直辩称自己独自一人实施诈骗，但被告人上官银泉的供述、被害人刘某1的陈述及相应通话记录等在案证据，能够相互印证，证实除被告人上官银泉外，苏花兰还与他人结伙共同实施诈骗，既然本案存在其他共同实施诈骗的人员，那么该人员即可能与苏花兰在不同地点拨打电话实施诈骗，故此，涉案诈骗手机号码通信基站的位置也会不同。综上，被告人苏花兰及辩护人的上述意见，理由不充分，本院不予采纳。 2.关于本案诈骗数额如何认定的问题。 经查，在案证据足以证实苏花兰与他人结伙通过互联网或拨打电话的方式，发布能预测彩票中奖号码等虚假信息，诱使被害人向其提供的涉案11张银行卡内转账汇款共计578760.4元，之后由被告人上官银泉负责取款的事实。故此，公诉机关关于本案诈骗数额的指控有充分的证据予以证实，本院依法予以认定。 本院认为，被告人苏花兰以非法占有为目的，伙同他人通过互联网或拨打电话的方式，发布虚假信息骗取他人钱财共计人民币578760.4元，数额特别巨大；被告人上官银泉明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍事先共谋帮助取现共计人民币498100元，且具有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，其中被告人苏花兰在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人上官银泉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人上官银泉归案后如实供述犯罪主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人苏花兰、上官银泉能退出部分违法所得，亦可酌情从轻处罚。公诉机关相关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人苏花兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2028年12月4日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人上官银泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月26日起至2021年3月25日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“Fadar”牌手机2部、苹果4手机1部、SAMSUNG牌手机1部、CHINOE手机1部、苹果6Plus手机1部、NOKIA手机1部、移动硬盘1个、中国移动卡1张、华硕笔记本电脑1台、诺基亚手机1部、广西农村信用社银行卡3张、中国工商银行卡1张及中国邮政储蓄银行卡1张，均予没收。 四、暂扣于厦门市公安局湖里分局的招商银行卡1张、中国农业银行卡1张发还陈某4，中国银行卡2张及华夏银行卡1张发还被告人苏花兰；黑色男士皮鞋1双、棕色皮衣1件、蓝色牛仔裤1条，发还被告人上官银泉。 五、暂存于本院的违法所得人民币215000元及暂扣于厦门市公安局湖里分局的现金人民币2200元，分别发还被害人于某人民币27400元、张某1人民币1398元、辛某人民币10898元、钟某人民币2298元、郭某人民币9898元、王某1人民币2150元、宋某人民币4898元、伍某人民币14898元、张某2人民币16400元、陈某1人民币36198元、刘某1人民币11198元、刘某2人民币398元、谢某人民币398元、吴某人民币398元、周某1人民币12098元、姚某人民币398元、施美富人民币998元、高某人民币4898元、陈某2人民币1400元、周某2人民币6198元。余款人民币52382元用于退赔其他被害人损失。 六、责令被告人苏花兰、上官银泉继续退出违法所得人民币361560.4元，用于退赔其他被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：曹燕霞 人民陪审员 ：陈亚源 人民陪审员 ：杨振宇 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员 ：张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。