河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0402刑初44号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人胡明华，男，1978年3月15日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省郑州市管城回族区，住河南省郑州市管城回族区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；于2019年4月2日经平顶山市新华区人民检察院批准，被平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。辩护人习正乔，河南舒展律师事务所律师。被告人刘朋，男，1990年1月23日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省漯河市郾城区，住河南省新郑市。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日经平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；于2019年4月2日经平顶山市新华区人民检察院批准，被平顶山市公安局光明路分局执行逮捕。指定辩护人高守伟，河南金年华律师事务所律师。被告人何青春，男，1988年2月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省衡阳市衡阳县，住江苏省常州市武进区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；于2018年12月7日经平顶山市新华区人民检察院决定，以事实不清、证据不足不批准逮捕，于次日经平顶山市公安局光明路分局决定取保候审；于2019年4月1日经平顶山市新华区人民检察院决定，以没有社会危险性不批准逮捕；2019年5月29日被平顶山市公安局光明路分局执行取保候审；于2020年1月2日经本院决定，由平顶山市公安局光明路分局执行取保候审。被告人马书玉，男，1992年1月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省周口市商水县，住河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被平顶山市公安局光明路分局刑事拘留；于2019年4月1日经平顶山市新华区人民检察院决定，以没有社会危险性不批准逮捕，于次日经平顶山市公安局光明路分局决定取保候审；于2019年5月29日被商水县公安局平店派出所执行取保候审；于2020年1月2日经本院决定，由平顶山市公安局光明路分局执行取保候审。指定辩护人杨皓菡，河南首位律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉[2019]170号起诉书指控被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员张瑞、常延超出庭支持公诉，被告人胡明华及其辩护人习正乔、被告人刘朋及其指定辩护人高守伟、被告人何青春、被告人马书玉及其指定辩护人杨皓菡到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2018年5、6月份，被告人胡明华在郑州成立河南有限公司，并将GMQ平台引进其公司，招收被告人刘朋、马书玉等人为员工，在明知GMQ平台是吃客损的情况下，刘朋、马书玉等人在平台上招收代理商，后刘朋在GMQ平台招收骆某（已判刑）为代理商，骆某伙同被告人何青春也在明知GMQ平台是吃客损的情况下，仍通过拨打电话的方式向被害人田某询问是否对区块链感兴趣，并表示自己有优质导师，可以在导师指导下挣钱。而后使用“区块链-李某”的微信号添加田某为好友。之后，被害人田某先后向GMQ平台投入10000元、50000元都赔光。2018年9月19日，骆某上线胡明华将客损提成通过“某某”支付宝转到骆某提供的刘某账户2929元，当日，刘某转给何青春1464.5元、转给骆某1465.5元；2018年10月8日，胡明华将客损提成26620元转到刘某账户，当日，刘某转给骆某、何青春各13310元。因骆某系刘朋招收的代理商，刘朋从中获得提成200元。现被告人何青春已退回非法所得14774元；被告人马书玉已退回非法所得5500元。四被告人家属已赔偿被害人经济损失，均取得了被害人谅解。2019年2月28日，侦查人员在公馆12号楼2单元地下停车场内将被告人刘朋抓获；刘朋到案后主动帮助公安机关将被告人胡明华约出，侦查人员将被告人胡明华抓获；随后被告人刘朋又供述了被告人马书玉的住处，侦查人员在马书玉家中将其抓获。2018年10月31日，侦查人员在1幢1302室将被告人何青春抓获。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人的户籍证明、前科证明、抓获经过、银行对账单、谅解书等书证，证人王某、骆某、刘某的证言，被害人田某陈述，被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘朋帮助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人马书玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。建议对被告人胡明华在有期徒刑三年至三年零六个月之间量刑处罚，并处罚金，当庭同意判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；对被告人刘朋在有期徒刑一年至二年之间量刑处罚，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人何青春判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金；对被告人马书玉判处有期徒刑一年，可以适用缓刑，并处罚金。被告人胡明华对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人习正乔提出的辩护意见是，被害人田某的前期投资有盈利，应将盈利从其损失数额中扣除；被告人胡明华构成坦白，已退赔被害人损失，取得谅解，系初犯偶犯，且认罪悔罪，自愿认罪认罚，请求人民法院在有期徒刑三年以下幅度内定罪处罚，并适用缓刑。被告人刘朋对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人高守伟提出的辩护意见是，被告人刘朋有立功情节，可以从轻、减轻处罚；被告人刘朋构成坦白，已退赔被害人损失，取得谅解，系初犯偶犯，且认罪悔罪，自愿认罪认罚，请求人民法院从轻、减轻处罚。被告人何青春对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人马书玉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人杨皓菡提出的辩护意见是，被告人马书玉系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人马书玉构成坦白，已退赔被害人损失，取得谅解，系初犯偶犯，且认罪悔罪，自愿认罪认罚，请求人民法院从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年5、6月份，被告人胡明华在郑州成立有限公司，并将GMQ平台引进其公司，招收被告人刘朋、马书玉等人为员工，在明知GMQ平台是吃客损的情况下，刘朋、马书玉等人在平台上招收代理商，后刘朋在GMQ平台招收骆某（已判刑）为代理商，骆某伙同被告人何青春也在明知GMQ平台是吃客损的情况下，仍通过拨打电话的方式向被害人田某询问是否对区块链感兴趣，并表示自己有优质导师，可以在导师指导下挣钱。而后使用“区块链-李某”的微信号添加田某为好友。之后，被害人田某先后向GMQ平台投入10000元、50000元都赔光。2018年9月19日，骆某上线胡明华将客损提成通过“某某”支付宝转到骆某提供的刘某账户2929元，当日，刘某转给何青春1464.5元、转给骆某1465.5元；2018年10月8日，胡明华将客损提成26620元转到刘某账户，当日，刘某转给骆某、何青春各13310元。被告人刘朋在有限公司工作期间，获得工资7000元，其招收骆某为代理商提成200元，共计7200元。被告人马书玉在河南韶景商贸有限公司工作期间，获得工资5000余元，其发展有七、八个代理商，但代理商没有发展到客户，没有提成。2018年10月31日，侦查人员在1幢1302室将被告人何青春抓获。2019年2月28日，侦查人员在12号楼2单元地下停车场内将被告人刘朋抓获；刘朋到案后主动帮助公安机关将被告人胡明华约出，侦查人员将被告人胡明华抓获；随后被告人刘朋又供述了被告人马书玉的住处，侦查人员在马书玉家中将其抓获。另查明，2018年12月8日，被告人何青春的家属向被害人田某赔偿20000元，取得谅解；2019年3月15日，被告人马书玉的家属向被害人田某赔偿10000元，取得谅解；2019年3月18日，被告人胡明华、刘朋的家属共同向被害人田某赔偿63000元，取得谅解。2019年12月31日，被告人何青春向平顶山市新华区人民检察院退缴非法所得14774元；被告人马书玉向平顶山市新华区人民检察院退缴非法所得5500元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人的户籍证明、前科证明、抓获经过、银行对账单、谅解书等书证，证人王某、骆某、刘某的证言，被害人田某陈述，被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均无异议。被告人刘朋帮助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人马书玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人马书玉已经着手实行犯罪，但因其意志以外原因没有发展到客户而未得逞，是犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉到案后均能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉均已退赔被害人损失，取得谅解，系初犯偶犯，且认罪悔罪，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。对被告人胡明华的辩护人辩称应将被害人的盈利从损失数额中扣除的辩护意见，经查，在本案指控的60000元投资赔光之前，被害人田某仍有多笔投资，有赚有赔，两者差额不大，不影响本案的定罪量刑，故本院不予采纳。根据被告人胡明华、刘朋、何青春、马书玉的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，参照被告人刘朋、何青春、马书玉的社会评估调查意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人胡明华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年2月27日止。）二、被告人刘朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人何青春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人马书玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石少华审 判 员  徐国平人民陪审员  韩红玲二〇二〇年一月二十一日书 记 员  王梦梦附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。