广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0981刑初629号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人华丹，女，1982年11月14日出生于广东省高州市，公民身份号码为440************640，汉族，中专文化，务农，住高州市***************。因本案于2018年11月10日被抓获，同年11月11日被刑事拘留，经高州市公安局决定于2018年11月23日被取保候审，经本院决定于2019年12月24日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人杨亚能，广东高凉律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检一部刑诉[2019]31号起诉书指控被告人华丹犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年12月12日立案后，依法组成合议庭，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员冯雪颖出庭支持公诉，被告人华丹及指定辩护人杨亚能到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：2018年5-9月份期间，被告人华丹以办理学生学位为由分别诈骗了梁红莲、关小妹、邹美兰人民币16000元、22000元及16000元。被告人华丹到案后自愿如实供述自己的罪行，赔偿了被害人损失，取得被害人谅解。高州市人民检察院认为，被告人华丹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人华丹已赔偿被害人损失并取得谅解，建议判处被告人华丹有期徒刑一年至二年并可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请法院依法判处，并提供了相应的证据。被告人华丹对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。请求法院从轻处罚。指定辩护人提出的辩护意见如下：一、对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。二、被告人华丹有以下法定或者酌定从轻或者减轻处罚的情节：被告人华丹坦白、自愿认罪认罚，已全额退赃，取得了被害人的谅解，有悔罪表现。建议对被告人华丹从轻处罚。经审理查明：2018年5月至9月份期间，被告人华丹以办理学生学位为由分别诈骗了梁红莲、关小妹、邹美兰人民币16000元、22000元及16000元。案发后，被告人华丹于2018年11月10日被公安机关抓获，并如实供述自己的罪行。被告人华丹已赔偿了被害人损失，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1、受案登记表、立案决定书：证实本案经被害人报警受理，公安机关立案侦查的情况。2、抓获经过、破案经过：证实2018年11月10日，被告人华丹被抓获归案。3、常住人口个人信息表：证实被告人华丹于1982年11月14日出生广东省高州市，公民身份号码为440************640，符合犯罪主体构成要件。4、微信转账截图：证实被害人关小妹向被告人华丹转账22000元；被害人梁红莲向被告人华丹转账16000元；被害人邹美兰向被告人华丹转账16000元。5、微信聊天记录截图：证实被告人华丹与被害人关小妹、梁红莲、邹美兰的聊天记录，被告人华丹以帮忙搞学位为由，收取了被害人关小妹、梁红莲、邹美兰的钱。6、现场检测报告书：证实被告人华丹的尿检无异常。7、扣押决定书、扣押清单：证实扣押到被告人华丹OPPO手机一台。8、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实被告人华丹无违法犯罪前科。9、谅解书、收据：证实被害人关小妹已收到被告人华丹家属赔偿22000元，出具谅解书，申请不再追究被告人华丹法律责任；被害人梁红莲已收到被告人华丹家属赔偿16000元，出具谅解书，申请不再追究被告人华丹法律责任。被害人邹美兰已收到被告人华丹家属赔偿22000元，出具谅解书，申请不再追究被告人华丹法律责任。10、取保候审决定书、保证书及释放通知书：证实被告人华丹于2018年11月23日被取保候审，同日，被予以释放。保证人温贵标与被告人华丹是夫妻关系。（二）证人梁必业的证言2018年5月底，我在我妹妹梁红莲的口中了解到有人可以帮小孩子搞学位，费用需要16000元人民币，于是我想给自己儿子搞个学位，我将钱转给我妹妹梁红莲，让我妹妹梁红莲联系那个人帮我儿子搞学位。至于她们如何沟通，我不是很清楚，直到9月份，我从我妹妹梁红莲那里得知她被骗后，我中途也联系对方退钱的问题，一直到现在已经联系不上了。我一共转了16000元人民币给我妹妹梁红莲。被害人陈述被害人关小妹的陈述2018年9月5日，我听别人说华丹（女，西岸人）可以帮人搞孩子的学位，然后我就联系她帮忙，她说可以搞到第一小学的学位，需要22000元人民币手续费，自称搞到学位就收钱，搞不到就退还。2018年9月6日通过微信转账给她22000元人民币。直到2018年10月2日她回复我说搞不了学位，要等到10月8日别人上班就退钱给我。后来一直等到10月15日左右，我打她电话是关机状态，后来一直是无人接听，我一共被骗22000元。被害人梁红莲的陈述2018年5月19日，我经过朋友介绍认识一位叫华丹（女，高州市西岸人）的人，我问她能不能帮我侄子搞到高州市第一小学读书，对方就说“可以搞”，叫我现把钱转给她，我就转了16000元给她，叫我等她的回复，一直等到开学前的一天，然后对方就打电话跟我说“现在办不了去高州市第一小学读书”。到第二天中午对方又打电话给我说“现在可以搞得到去高州市第一小学读书，但是要加钱6000元。”，我听到要加钱，就说不搞了。我叫她退钱，她说过几天退给我。9月15日，我再打电话给她，她说暂时还没有钱，要等到9月底。9月30日，我再给对方打电话，她说等10月3日回去了，再把钱退回给我，但一直等到现在还没有退还钱。被害人邹美兰的供述我于2018年7月16日经过朋友介绍认识一位叫华丹（女，高州市西岸人）的人，我添加对方微信好友，然后我问她能不能帮我朋友的儿子搞去高州市第一小学读书，对方就说“可以搞”，叫我把钱转给她，然后我就给对方转账了16000元人民币，她叫我等她的回复，一直等到2018年8月23日，然后对方就在微信上跟我说，现在办不了去高州市第一小学读书。我叫她退钱，她说过几天再退回钱给我。9月15日我在微信上联系她，她说暂时还没有钱，要等到9月30日。9月30日，我再在微信上联系对方，她说等10月5日退钱给我，但一直等到现在还没有退还钱，所以来到派出所反映情况。我没有见过她本人，是我一个朋友介绍给我认识的。我一共被骗了16000元。我没有对方的电话。对方的微信号是L-MISS-986，名称为：且行且珍惜。我有保存聊天记录。我有保存转账记录。被害人邹美兰于2019年11月11日的陈述我因在2018年7月16日，向华丹支付了16000元，让其帮助我办理学生学位，之后她没有帮我办理到，华丹已于2019年1月28日在高州市***将16000元现金还给我了。被告人华丹的供述与辩解被告人华丹于2018年11月11日的供述2018年5月份的一天（具体日期我不记得了），有一名不认识的女士打电话给我说能不能可以帮忙搞到小孩到高州市第一小学的学位，我当时回答她可以的。然后她就加了我手机号码159*****891注册的微信（微信号：l-miss-you-986，名称：且行且珍惜），详细聊了要就读高州市第一小学的情况，然后我对她提出要提供就读小孩的资料和需要16000元人民币，我承诺她如果她的小孩不能就读高州市第一小学我会退还她的钱。2018年6月26日她通过微信转账了16000元人民币到我的微信上。2018年8月底我回复她的小孩办不了就读高州市第一小学，她提出叫我退还16000元人民币给她，事后她多次打电话给我叫退还钱，一直到现在我都没有退还过钱给她。2018年9月份的一天（具体日期我不记得了），又有一名不认识的女士打电话给我说现在开学了还能不能可以帮忙搞到小孩到高州市第一小学的学位，我当时回答她可以试试，我提出要提供就读小孩的资料和需要22000元人民币，我承诺她如果她的小孩不能就读高州市第一小学我会退还她的钱，当时她回答我说她需要和家人商量一下再答复我。2018年9月6日她就加了我手机号码159*****891注册的微信（微信号：l-miss-you-986，名称：且行且珍惜）并通过微信转账了22000元人民币到我的微信上。同年10月国庆节期间我答复她说她的小孩可以到高州第一小学寄读但没有学籍，问她是否愿意？她的答复是不愿意，她提出叫我退还她的22000元人民币给她，事后她多次打电话给我要求退还钱，一直到现在我都没有退还过钱给她。我以帮人搞学位的名义，两次共收到38000元人民币。因为我已收到她们两位的学籍钱，我也没有能力办到，钱我已经挪用了，现在也没有能力还。我给了16000元人民币苏力，剩下的钱我拿去投资了。我只知道苏力是男的，高州市石仔岭人，其他情况我不清楚。给22000元人民币的女士是我娘家隔离村的，电话号码是134*****566，给16000元人民币的女士，我只知道她是高州人，电话号码是134*****752，其他情况我不清楚。被告人华丹于2019年11月6日的供述在2018年7月16日，我以办理学生学位为由，向邹美兰收取了16000元。2018年7月16日，邹美兰在微信上添加我，问我能不能帮她朋友儿子搞去高州市第一小学读书，我说可以，然后我就叫她通过微信转账，给了我16000元，事后我没有帮她办到，所以我在2018年12月底将16000元退还给她，事情的经过就是这样。我一共退还了16000元给邹美兰。现场勘验、检查笔录1、被害人梁红莲被诈骗案的现场勘验、检查笔录：证实2018年10月22日15时15分至15时45分进行现场勘验。现场位于广东省茂名市高州市*****办金福幼儿园403室，在现场附近没有发现可疑的痕迹和物证。现场勘验制图2张，照相5张。2、被害人关小妹被诈骗案现场勘验、检查笔录：证实2018年10月22日16时5分至2018年10月22日16时35分进行现场勘验。现场位于广东省茂名市高州市****办潘州东路温氏牛奶门口，在现场附近没有发现可疑的痕迹和物证。现场勘验制图2张，照相4张。（六）辨认笔录1、被告人华丹的辨认笔录：证实被告人华丹辨认出6号女子（梁红莲）、5号女子（关小妹）是分别转账16000元、22000元给其的人。2、被害人关小妹的辨认笔录：证实关小妹辨认出8号女子（华丹）是通过办学位诈骗其钱财的华丹。3、被害人梁红莲的辨认笔录：证实梁红莲辨认出7号女子（华丹）是通过办学位诈骗其钱财的华丹。对公诉机关提交的证据，来源合法，内容客观真实，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人华丹无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额共计54000元人民币，属数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人华丹的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人华丹归案后能如实供述其犯罪事实，应认定其具有坦白情节；被告人华丹表示认罪认罚；故此，依法可以对其从轻处罚。被告人华丹赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，依法又可以对其酌情从轻处罚。公诉机关提出判处被告人华丹有期徒刑一年至二年的量刑建议，被告人华丹和指定辩护人建议对被告人华丹从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。公诉机关建议可对被告人华丹适用缓刑，本院认为：被告人华丹诈骗数额达54000元人民币，属数额较大，但比较接近数额巨大60000元人民币；被告人华丹以办理学生学位为由诈骗他人钱财，该行为对当地教育管理秩序造成了严重的干扰，助长社会上学生学位可买卖的不良风气，容易滋生腐败现象；故此，对被告人华丹不适宜宣告缓刑。根据被告人华丹的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人华丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年11月10日起至2018年11月23日止已被羁押14日，即自2019年12月24日起至2020年12月10日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明辉人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  吴晓颖二〇二〇年一月十六日书 记 员  吴 劲附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。