河北省赵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0133刑初78号 公诉机关河北省赵县人民检察院。 被告人王志军，男，1976年05月04日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省驻马店市汝南县，住河南省驻马店市汝南县。2018年7月19日因涉嫌合同诈骗罪被汝南县公安局三门闸派出所抓获，羁押于汝南县看守所；2018年7月25日被赵县公安局刑事拘留；2018年8月31日经赵县人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于赵县看守所。 辩护人白东强，河北长征律师事务所律师。 被告人杨永立，男，1967年06月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市定州市，住河北省保定市定州市。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年11月5日被河北省保定市公安局巡警支队三大队抓获，同日移交给沧州市公安局运河分局经侦大队，2018年12月4日被运河分局经侦大队取保候审；2018年12月5日被赵县公安局刑事拘留；2019年1月11日经赵县人民检察院批准，被赵县公安局逮捕；2019年2月1日，经赵县人民检察院决定被取保候审；经本院决定，于2019年5月20日被取保候审；经本院决定，于2019年12月11日被执行逮捕，现羁押于赵县看守所。 辩护人李敏，河北旭天律师事务所律师。 赵县人民检察院以赵检公诉刑诉[2019]50号起诉书指控被告人王志军、杨永立犯合同诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赵县人民检察院指派检察员黄若磊出庭支持公诉，被告人王志军、杨永立及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 赵县人民检察院指控，2016年8月30日，被告人王志军以广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司（该公司注册资本1万元，2016年7月26日被注销，以下简称天宇金地公司）名义与河北桂兴房地产开发有限公司签订赵县北王里镇张家庄熙桂园工程总包合同。2016年8月至2017年2月间，被告人王志军、杨永立以天宇金地公司名义，采取与施工队签订工程劳务分包合同的方式，骗取宋某、官某、周广文等16名被害人合同保证金共计121万元，其中王志军和杨永立诈骗官某21万元、张某15万元、张某3、王某2的5万元、魏某、薄文喜的4万元，李某11.5万元；杨永立诈骗王某13万元、肖某3万元、叶兴福3万元；其余为王志军诈骗。公诉机关认为，二被告王志军、杨永立以已注销的公司名义与他人签订分包合同，骗取对方保证金后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王志军辩称，我对起诉书指控的事实有异议，没有故意诈骗他人，是诚信做工程的，对数额也有异议，大概是一百零几万。辩护人白东强提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议；对其中涉及宋某的劳务分包合同认为是单纯经济纠纷，不应定性为合同诈骗；王某1涉案金额3万元不属于王志军犯罪数额，杨永立当庭供述不管理印章，王志军未授权其签订合同，该合同属于杨永立超出在王志军工作授权范围私自签订，所收的3万元并没有证据确定交于王志军；叶兴福涉案3万元不属于王志军犯罪数额；张某1涉案金额5万元不属于王志军犯罪金额；王某3涉案金额5万元不属于王志军犯罪金额，除被害人陈述外无其他相关证据能够证实王志军收到该笔款项，也没有该笔款项的来源的相关证据能够证实王某3已支付该5万元；李某涉案金额11.5万元因其与王志军有继续合作关系，二人账目尚未缕清，该金额不应作为本案王志军犯罪金额；被告人王志军在侦查审查起诉阶段如实供述案情，当庭认罪，应对王志军从轻处罚；合同诈骗罪入罪标准为2万元，按照利于被告人的类推，应当认定被告人王志军犯罪数额巨大作为量刑依据。 被告人杨永立辩称，我自愿认罪，对指控的事实无异议，但肖某的钱不在我这里。辩护人李敏提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议；对犯罪数额以杨永立直接参与的数额为准，以他实收的数额为限，肖某的钱是杨永立和董某共同收到；杨永立在本起犯罪中是从犯作用；杨永立涉嫌的数额较小，没有将款项用于消费和挥霍，社会危险性不大；杨永立如实供述，并当庭认罪，应当减轻处罚；杨永立当庭陈述有退赔意愿，并愿意积极缴纳罚金，争取法院从轻处罚。 经审理查明，2016年11月7日,赵县北王里镇人民政府上报国土局一份《北王里镇人民政府关于以张家庄为中心村联村并建项目的请示》，2016年11月17日，出具《赵县国土资源局关于西张家庄中心村建设示范点用地选址意见》，意见主要内容是让张家庄在原址上启动建设。 2016年6月前后庄某以河北桂兴房地产开发有限公司的名义在张家庄北侧建房，并与村委会协商，将来房子建成了部分给回迁的农户，部分对外销售，其中卖房后挣钱了再分村里一部分。 2016年8月30日被告人王志军以广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司代理人的身份，与庄某签订《赵县美丽乡村联村并建熙桂园工程施工合同》，主要内容：发包人为河北桂兴房地产开发有限公司，承包人为广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，工程内容为赵县美丽乡村联村并建熙桂园工程，承包方式包工包料，工程承包范围共计约20万平米，暂定每平方米造价1450.00元，承包方缴纳保证金2000000.00元。合同加盖河北桂兴房地产开发有限公司合同专用章及广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章、庄某和李胜利人名章，并有王志军的签名。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的工商登记资料，主要内容：广西五鸿建设集团有限公司在2011年设立广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，该公司于2016年7月26日被注销。 2.庄某提供的《赵县美丽乡村联村并建熙桂园工程施工合同》复印件一份，主要内容：发包人为河北桂兴房地产开发有限公司，承包人为广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，工程内容为赵县美丽乡村联村并建熙桂园工程，承包方式包工包料，工程承包范围（13栋8＋1）共计约20万平米，暂定每平方米造价1450.00元，承包方缴纳保证金2000000.00元。落款2016年8月30日，加盖河北桂兴房地产开发有限公司合同专用章及广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章、庄某和李胜利人名章，并有王志军的签名。 3.庄某提供的安全施工事故承诺书及民工权益保障承诺书复印件一份，主要内容：本公司已与贵公司签订《北王里镇张家庄新民居住宅楼工程施工合同》，我公司同意在合同履行过程中向贵公司就施工过程中发生的安全生产施工事故做如下承诺：1、我公司承诺认真履行职责，在施工期间按照安全文明及防护施工措施进行施工管理。同时保证在施工期间不会发生安全生产事故或事件。2、一日出现安全生产事件并造成一定影响时，我公司承担由此产生的全部责任。落款2016年8月30日，加盖河北桂兴房地产开发有限公司合同专用章及广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章。 4.庄某提供的北王里镇人民政府关于开展张家庄联村并建项目第一期建设的请示复印件一份，主要内容：该项目建设七层电梯花园洋房60栋，90平米至135平米三种户型共计2000套，1层电梯洋房4栋262套，另外建设188户两层别墅住宅以满足不同家庭需求。该项目总占地约500亩。可复耕土地1400余亩，复耕后的土地指标可优先用于县城建设。该项目包括新建居委会办公楼、村民活动中心、健身广场、公园等配套设施。充分提高居民生活质量。第一期建设计划：即实施总体规划中的一号地块，占地面积约73127平方米（约109.69亩）,其中住宅面积约8.5万平方米（1层31680平米，6.5层48384平米，商业4750平米）,占地约45200平方米（67.8亩），预计建设投入资金1亿元。小学学校建筑面积约7890平方米（含体育场）,占地约23340平方米（35亩），幼儿园建筑面积2055平方米，占地约1800平方米（3亩），村委会建筑面积2480平方米，占地面积1350平方米（2亩），医疗建筑面积800平方米。占地面积约700平方米（1.2亩），预计投资1300万元。落款2015年9月16日，加盖赵县北王里镇人民政府印章。 5.庄某提供的赵县北王里镇张家庄中心村项目建设周转用地占用方案复印件一份，主要内容：我村周转用地的面积为109.69亩。根据有关政策对建新折旧的中心村建设示范工程，需要新占农用地的，可采取先占后补的方法周转使用。落款2016年11月7日，加盖赵县北王里镇张家庄村民委员会印章。 6.庄某提供的营业执照副本复印件一份，主要内容：名称河北桂兴房地产开发有限公司，法定代表人庄某，注册资本叁仟万元整，成立日期2016年6月12日。 7.被告人王志军2018年7月24日21时31分至2017年7月24日22时00分的供述，主要内容：2015年我在干工地的时候认识河北保定人杨永利。2016年8月，杨永利给我介绍了一个位于河北省石家庄市赵县北王里镇张家庄的村民回迁楼项目，项目的名称叫熙桂园，他介绍我干这个工程的总包。我后来和杨永利一起来到了赵县，见到这个项目的开发商河北桂兴房地产开发有限公司的老板庄某。庄某给我出示了这个项目的资质，征地协议、政府规划文等，在看了这些东西之后。我和庄某就签订了《建筑承包合同》，合同约定熙桂园项目的20万平方米的交给我。我是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地分公司的名义签订的和桂兴房地产公司签订的合同。在签订合同之后庄某陆续收了我30万元的保证金。 8.被告人杨永立2018年12月4日20时30分至2018年12月4日22时15分的供述，主要内容：2016年的时候我和王志军在一个工地一起干活，王志军对我说他在石家庄赵县张家庄包了个工程，工程是当时村庄的新民居建设，是桂兴房地产公司开发的，开发商是一个叫庄某的江苏人。王志军提出让我给他做现场管理、办公室的工作，就是前期开工前的准备工作，劳务分包、签订合同等工作。到了赵县我就和王志军签订了一份《用工协议》。到了工地以后王志军安排我和多家劳务队签订的劳务分包、水电合同，同时他也和多个劳务队签订的劳务分包、水电合同，但是签订了合同工地却一直不能开工，一直到了2017年春天的时候工地还不能开工，我就离开了工地，离开工地之后我在和王志军联系索要他拖欠我的工资，为此我们吵了一架，在吵架之后我在联系王志军电话就没有人接了。 他是该项目的总包，使用的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地分公司的资质，后来在2016年夏天的时候我在与劳务队签订合同的时候，有劳务队提出北京天宇分公司已经注销了，我就把这一情况告诉了王志军，王志军就去找了广西五鸿集团总公司，后来王志军对我说他找过总公司了，总公司会负责全部的责任。 9.证人耿某2019年3月14日14时30分至2019年3月14日17时20分的证言，主要内容：我们村北侧有一个“中心村建设项目”这个项目开发商的经理陈兵起名叫熙桂园，但这个名字村委会和上级政府部门都还没有认可，这个项目现在已经建成了两座居民楼，分别是1号楼和2号楼，1号楼5个门，6层，2号楼4个门，7层。 2009年时，当时响应上级政府的号召。我们村就开始进行“新民居”建设，新民居建设当时规划的面积187亩土地的住宅建设，新民居的建设当时有住建局、县政府的部门的审批。后来这个新民居建设我村建好了1号楼。后来因为政策变化，2015年的时候根据上级政策变化，我村的新民居建设变成了中心村改造，开始建2号楼。2号楼我村找了海南一个开发商吴海明，吴海明将2号楼进行了开槽和建筑。楼盖到1层的时候吴海明没有钱了不能继续开发，吴海明就找来庄某接手2号楼继续建，庄某将楼主体盖好了，并做了外墙保温，正在建设2号楼的水电暖工程的时候，庄某也没有钱了无法将工程继续下去了，我就出面以村委会的名义筹集了200万元的资金把2号楼的水电暖的工程干完了。 在2016年秋天的时候，庄某他们又把建好的两栋楼的北边的一片地圈了起来，圈起来之后就准备继续开发，可是庄某没有资金和实力继续开发，那块地就一直圈着没有施工。因为是没有资金和建筑手续。主要是因为没有资金，村里的这种中心村改造项目不是像正规的房产开发那么正规，好多项目都是一边办手续一边盖楼。庄某之前盖得2号楼也是一边办手续一边盖起来的，现在不能盖楼的主要原因开始因为庄某没有资金没有开发实力。是给过老百姓的青苗费，土地是租村民的按季度支付每亩地1200元的补偿。土地并没有长期租用，因为当时商定的土地补偿金庄某根本出不起，只能按季度每年给村民补偿。 2016年6月前后庄某就以河北桂兴房地产开发有限公司的名义在我们村北侧建房，当时我们村跟庄某说好他负责在我们村北建房，我们村负责跑建房用地的手续问题，将来房子建成了部分给回迁的农户，部分对外销售，其中卖房后挣钱了再分村里一部分，但当时这个事只是我代表村委会跟庄某口头上说的，没有任何书面合同。后来在2017年5月左右，我代表村委会和庄某补充了一个协议，协议的名称是《赵县张家庄合作开发协议》，协议上面写的时间是2016年1月20日。 在2017年至2018年不断有施工队，干活的人来村委会或者政府相关部门反应庄某拖欠工资，拖欠保证金等情况，我就对庄某说，你如果能在2018年的春节前结清你在外面的债务就可以继续开发，如果不能解决你的债务你就不要再来开发了。2018年春节后庄某就没有在来开发。 我借过王志军7.5万元，已经还给了他2.5万元，还有5万元没有还，这些钱用于跑项目的手续了。 10.证人庄某2018年12月28日10时10分至2018年12月28日14时40分的证言，主要内容：2016年至今工地一直因为手续不全不能施工，现在准备重新开工了。王志军给我交合同保证金、代出青苗费等费用所有费用有20万元多一点，超不过21万元。（出示王志军提供桂兴房地产公司收据ＪＯ0021024合同履约金130000元；ＪＯ0021032青苗费65000元；ＪＯ0021028代收审＊费22900元；Ｏ0021025暂收50000元）这些票据不是我开具的，我没有收王志军这么多钱，这些票据加起来有267900元，我收了王志军不到21万元。“雷”是我的会计，当时我用雷会计记账，大概用了一年左右。现在我想不起来雷会计的具体姓名了。 2016年9月14日，被害人宋某向被告人王志军支付履约金5万元，2016年9月18日向王志军支付质保金20万元，同日双方签订《建设工程劳务分包合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。开工日期2016年9月18日，竣工日期2018年12月28日。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场后再交二十万元。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及泸州市通达劳务有限公司印章，并有王志军和宋某的签字。2016年10月9日，宋某向王志军支付蓝某五千元。后一直不能正式施工，发现不能联系王志军，到公安机关报案。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人宋某提供的泸州市通达劳务有限公司的建设工程劳务分包合同复印件，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。开工日期2016年9月18日，竣工日期2018年12月28日。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场后再交二十万元。合同签订时间为2016年9月14日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及泸州市通达劳务有限公司印章，并有王志军和宋某的签字。 2.被害人宋某提供的收据复印件三份，主要内容：2016年9月14日收到泸州市通达劳务有限公司履约金伍万元；2016年9月18日收到泸州市通达劳务有限公司质保金贰拾万元；2016年10月9日收到宋某蓝某伍千元。收款单位处均加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章，并有王志军签名。 3.被害人宋某提供的进场通知书复印件，主要内容：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司于2016年9月14日通知泸州市通达劳务有限公司于2016年9月18日进场施工。 4.被害人宋某提供的通知书复印件一份，主要内容：2017年7月11日河北桂兴房地产开发有限公司声明，开工日期即将临近，暂定本月十五号之前没有履行自行承诺的单位，在以划分搭设临时建筑的区域，迟迟未动与所有未履行合同条款与承诺的单位，如本月十五日之前，再无任何动工迹象，请自行退出我单位所分配的办公室或临建房，一并没收其定金，及所缴纳的一切相关费用。合同自行作废，我单位不承担任何责任及经济连带责任，所在现场产生的一切费用与桂兴房地产无关。落款加盖河北桂兴房地产开发有限公司印章。 5.被害人宋某提供的承诺书复印件一份，主要内容：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承诺泸州市通达劳务有限公司工人进场七天内保证赵县熙桂园工程能正常进行施工干活。否则我公司双倍赔偿泸州市通达劳务有限公司质保金和费用的一切损失，等广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司钢筋进场劳务公司补齐一百万元质保金，否则前期交纳的质保金不予退还。以此承诺书为准。落款为2016年9月18日，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司和泸州市通达劳务有限公司张家庄熙桂园工程项目部印章。 6.被害人宋某提供的工程开工事宜联系函复印件一份，主要内容：我司于2016年9月14日与贵司签订了《建设工程劳务分包合同》并收到贵司开具的通知2016年9月18日进场施工的《进场通知书》并通过银行转帐25万元整到贵司指定帐户作为质保金。但是9月18日我司组织工人进场后贵司并未按事先说好的正式开工，当时贵司写下《承诺书》承诺七天内（也就是9月25日内）保证本工程能正常进行施工。否则贵司双倍赔偿我司已交付的质保金和所有费用。但是9月18日至今（2016年11月7日）,贵司一直未开工。期间我司多次与贵司电话和当面问询，也一直没有明确答复。鉴于此种情况，我司对贵司致函如下:1.希望贵司本着合作共赢和按合同约定的原则，尽快给予我司本项目准确的双方可接受的开工时间。如果此项目不能正常开工，请说明原因，并于七日内依照《承诺书》双倍赔偿我司质保金和所有费用。2.如果本项目能在双方可接受的时间内正常开工，因为现在已经进入寒冬季节，由于贵司的拖延，就算开工也不可能在年前达到预计的工程进度，所以我司要求年后正常施工后再补齐余下的质保金。落款为2016年11月7日，加盖泸州市通达劳务有限公司张家庄熙桂园工程项目部印章，后面有“收到转王志军收到人杨永立2016.11.7”字样。 7.被害人宋某提供的证明复印件一份，主要内容：有广西五鸿建设集团有限公司下属广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司在河北省赵县与河北桂兴房地产开发有限公司签订的熙桂园施工总包合同，我广西五鸿建设集团有限公司认可，此项目还有王志军（身份证号：4128261976××××××××）同志全权代理。落款为2016年11月10日，加盖广西五鸿建设集团有限公司印章。 8.工商银行出具的王志军借记卡账户历史明细清单，主要内容：2016-09-24，汇款150000，涂振清；2016-09-18，汇款20000，宋某； 9.被告人王志军2018年7月19日12时0分至2018年7月19日12时46分的供述，主要内容：我当时在河北省赵县包了一个工程，宋某找到我要包我手中的工程，在2016年5、6月份我们双方签订建筑工程劳务分包合同,当时向我交了10万元保证金，后期又交了10万元。当时因开发商手续不全，被迫停工了，进行补办手续再继续开工。一直到现在手续未完善，工程没有开工，宋某给我的保证金全部交给开发商了，后来我给宋某的工人结了大概几万块钱的劳务工资。后来我和宋某电话中商谈，宋某表示如果开发商手续齐全后，还愿意继续承包工程，不愿意继续承包工程，我可以全额他的保证金。从2017年的大概7、8月份至现在以后我和他再也没有联系了。 经杨永利介绍后，我就把我从庄某那里承包的20万平米中的10万平米给了宋某干，我和宋某签订了《劳务分包合同》并收取了他保证金250000元和图纸押金5000元。后来这个项目由于手续不全，好像是环保上有问题，一直不能开工。我也一直不能让宋某来开工。到了2016年10月份，我在采购原料的时候偶然发现广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地分公司已经被注销了，我就赶紧去了广西五鸿建设集团了解情况，到了集团之后我才知道广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地分公司在我与庄某签订合同之前因为外欠太多，被总公司注销了。后来我向总公司反映了赵县这里情况，总公司就让我先干着，回头总公司以他的名义重新和桂兴房地产公司签订合同。在得知这一情况之后，我就把该情况告诉了宋某，宋某说他也准备重新换一家劳务公司，在我更换合同的时候重新和我再签订一次合同。后来到了2017年之后项目一直不能开工，我也没有办法就离开了赵县。由于一直不能开工宋某就多次找我要求退还保证金，我由于把宋某给我的保证金给了庄某当保证金无法退还，就一直没有能给宋某退还保证金。2017年6月左右，我在郑州有事比较忙，宋某还总是给我把电话催要保证金，我就把他的电话拉黑了，中断了与他的联系。 除了宋某之外我还以熙桂园项目的分包建设名义，收取过其他人的工程保证金，收过很多人的，我记不清了，也记不清收取过多少了。在熙桂园这个项目上和很多人都签过《劳务分包合同》。 10.被告人王志军2018年8月20日10时00分至2018年8月20日16时30分的供述，主要内容：我和宋某在赵县签订了《建筑承包合同》收取了他250000元保证金和5000元图纸押金。这合同是我签的，合同保证金、图纸押金我也收到了。 11.被告人杨永立2018年12月4日20时30分至2018年12月4日22时15分的供述，主要内容：我知道宋某，他是四川人，在工场搭过围挡。 12.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：宋某是施工队的负责人，在工地现场搭围拦，建临建。我对宋某其他情况不了解。我不知道宋某交了多少钱，这是王志军直接联系的，我也不知道是谁介绍宋某来的。 公诉机关还出示了侦查机关于2017年8月18日对宋某的询问笔录，因其形成于本案立案之前，故不予采信。 2016年9月13日，被害人官某与被告人王志军和杨永立商谈承包“熙桂园”工程一事，王志军要求官某在进场前先支付30万元的保证金，官某分期给王志军汇款210000元，于2016年9月13日双方签订合同，主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场后交纳100万元质保金。合同签订时间为2016年9月13日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及南宁市长兴建筑工程劳务有限责任公司印章，并有王志军和官某的签名。 后一直不能开工，到2017年3月官某联系不到王志军，遂到公安机关报案。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人官某提供的南宁市长兴建筑工程劳务有限责任公司的建设工程劳务分包合同复印件，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场后交纳100万元质保金。合同签订时间为2016年9月13日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及南宁市长兴建筑工程劳务有限责任公司印章，并有王志军和官某的签名。 2.被害人官某提供的承诺书复印件一份，主要内容：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承建的由河北桂兴房地产开发有限公司开发的赵县美丽乡村并建西桂圆项目，劳务分包公司（广西长兴劳务有限公司）交到的合同质保金如未按双方约定时间开工，质保金全部退还，合同照常生效。落款为2016年9月23日，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章。 3.被害人官某提供的承诺书复印件一份，主要内容：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承建的由河北桂兴房地产开发有限公司开发的赵县美丽乡村并建西桂圆项目，劳务分包公司（广西长兴劳务有限公司）施工结款由三方共同签字，开发商可直接将工程款打入劳务分包公司负责人指定账户。落款为2016年9月23日，加盖河北桂兴房地产开发有限公司合同专用章及广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章，并有王志军和官某的签名。 4.被害人官某提供的收据复印件一份，主要内容：收到广西南宁长兴劳务建筑有限公司人民币伍万元，收款事由合同订金2016年9月13日。 5.被害人官某提供的建筑工程施工居间合同复印件一份，该合同落款处空白。 6.被害人官某提供的合同尾页复印件一份，主要内容：合同履约金为5万元，进场后交纳100万元质保金，落款2016年9月13日，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及南宁市长兴建筑工程劳务有限责任公司印章，并有王志军、官某的签名。 7.被害人官某提供的中国工商银行个人业务凭证（填单）及中国建设银行个人账户支出交易明细复印件4页，主要内容：涂振青向王志军的账号存款150000元（填单）；贾春萍向王志军的账号存款50000元（填单）；官某通过其建设银行账号于2016年9月13日向王志军账号转账50000元，于2016年9月15日转账10000元。 8.建设银行出具的个人活期明细信息，主要内容：王志军账户，2016-09-13，转账存入50000，官某；2016-09-15，转账存入10000，官某。 9.工商银行出具的王志军借记卡账户历史明细清单，主要内容：2016-09-24，汇款150000，涂振清； 10.被告人王志军2018年8月20日10时00分至2018年8月20日16时30分的供述，主要内容：我和官某也是在赵县签订了《建筑承包合同》承包的也是赵县北王里镇张家庄的工程，他是杨永利介绍来的，我收取了他210000元保证金。（出示《建筑承包合同》时间：2016年9月13日，发包人：王志军，承包人：官某。收据一份金额共计50000元）我看过了，这合同是我签的，合同保证金我也收到了。官某通过银行向我汇款210000元，我给他打了收据，后来官根海还对我说他丢了一张收据。 11.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：不知道官某。 12.被害人官某2019年8月29日9时54分至2019年8月29日11时10分的陈述，主要内容：2016年9月，我经人介绍认识了王志军及他下面的一个姓杨的项目经理，他们自称在河北省赵县北王里镇张家庄承包了由河北桂兴房地产公司承包“熙桂园”小区的建筑工程，可以把部分工程分包给我们。我们双方于2016年9月13日在项目工地王志军他们的临时办公室签订了《建设工程劳务分包合同》，按照王志军的要求，我们在进场施工前先向他交工程保证金30万元，我先后分三次向王志军的银行账户共转账21万元。后来一直不能开工，保证金也不退还，到2017年3月以后就联系不到王志军了，后来我听说王志军在和我签合同同时他挂靠的广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司就已经被注销了。 我与广西南宁长兴劳务建筑有限公司是挂靠关系。 被告人杨永立辩解自己不知道官某，但被害人官某陈述其与二被告人共同商谈合同，且被告人王志军亦称官某系杨永立介绍，被害人的陈述与被告人王志军的供述可相互印证。故对杨永立的辩解，本院不予支持。 2016年9月，被告人王志军对被害人周某说，如果想承包“熙桂园”工程，需要先交50000元合同履约金，周某于2016年9月25日向王志军交现金4万元，并通过支付宝转给王志军10000元（至王志军尾号为3966的建设银行卡），于2016年双方签订《建设工程劳务分包合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场后交纳95万元质保金。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及河北宝运建筑劳务分包有限公司合同专用章，并有王志军和周某的签名。 合同签订后，被告人王志军一直不安排进场施工，周某多次要求退还保证金，直到2017年3月联系不到王志军，到公安机关报案。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人周某提供的河北宝运建筑劳务分包有限公司的建设工程劳务分包合同复印件，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场后交纳95万元质保金。合同签订时间为2016年9月26日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及河北宝运建筑劳务分包有限公司合同专用章，并有王志军和周某的签名。 2.被害人周某提供的收据复印件一份，主要内容：2016年9月26日今收到河北宝运建筑劳务分包有限公司交来合同履约金伍万元落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章，并有王志军签名。 3.被害人周某提供的支付宝账单详情，主要内容：付款方式中国农业银行转账到王志军10000元。 4.被害人周某2019年9月4日9时10分至2019年9月9时40分的陈述，主要内容：2016年9月份，我经人介绍认识了一个承包建筑工程的叫王志军的人，他自称在河北省赵县北王里镇张家庄承包了一个叫“美丽乡村并建熙桂园的”工程项目，他挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，他可以把其中的十万平方米的建筑工程分包给我，但签合同之前需要给他交五万元合同履约金。我于2016年9月25日给了王志军四万元现金，又于当天通过银行向王志军尾号为3966的建行卡转了一万元。2016年9月26日在项目地址王志军的办公室里面我们双方签订了《建设工程劳务分包合同》。签完合同王志军说10月份就可以开工，但一直拖着不能进场施工，合同履约金也不退，到了2017年3月份就跟王志军联系不上了。 我与河北宝运建筑分包有限公司是挂靠关系。 5.被告人王志军2018年8月20日10时00分至2018年8月20日16时30分的供述，主要内容：我和周某也是在赵县签订了《建筑承包合同》，承包的也是赵县北王里镇张家庄的工程。我收取了他5万元保证金。（出示《建筑承包合同》时间：2016年9月26日。发包人：王志军，承包人：周某。收据一份金额共计50000元）我看过了，这合同是我签的，合同保证金我也收到了。周某给了我50000元保证金。我给他打了收据。 6.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：我认识周某，他是河南人是王志军的老乡，我和他一起吃过饭。但我不知道他和王志军之间的事情。 2016年11月16日，被害人赵某1到赵县，在谈定承包合同之后，王志军提出要求让其缴纳保证金。赵某1将10万元保证金通过62×××14的农业银行卡汇款到了王志军的62×××11的银行卡上面。双方于2016年11月16日签订合同，合同主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为10万元，进场后交纳90万元质保金。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军和赵某1的签名。 以后王志军一直未安排赵某1进场施工，赵某1多次通过与王志军见面和电话催他，王志军以各种理由推脱，直到2017年11月，其联系不到王志军。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人赵某1提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容；赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为10万元，进场后交纳90万元质保金。合同签订时间为2016年11月16日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军和赵某1的签名。 2.被害人赵某1提供的建筑工程水电发包劳分务合同复印件一份，侦查卷190页，主要内容：赵县美丽乡村联村并建熙桂园工程约10平方米，工程造价每平米210元，分包范围为水电安装预埋部分随主体施工至封顶。合同签订时间为2016年11月16日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军和赵某1的签名。 3.被害人赵某1提供的中国农业银行的业务凭证一份，主要内容：2016年11月16日转支100000元，对方户名王志军。 4.被告人王志军2018年8月20日10时00分至2018年8月20日16时30分的供述，主要内容：我和赵某1在赵县签订了一份《建筑承包合同》一份，《建筑工程水电发包劳务合同》承包的也是赵县北王里镇张家庄的工程。我收取了他10万元保证金。（出示《建筑承包合同》时间：2016年11月16日，发包人：王志军，承包人：赵某1。《建筑工程水电发包劳务合同》时间：2016年11月16日发包人：王志军，承包人：赵某1。）这两份合同是我签的，合同保证金我也收到了。赵某1通过银行给我汇款了10万元保证金。 5.被害人赵某12018年7月31日的陈述，主要内容：2016年11月左右，**军对我说，他现在河北赵县承包了一个工程，工程的总承包是王志军，**军已经和王志军签了《建设工程劳务分包合同》，王志军那的工程还有剩余，就想介绍我来干剩下的工程，2016年11月16日我就和他一直来到了赵县，在谈定承包合同之后，王志军提出要求让我缴纳20万元的保证金，后我们还价到10万元，在谈定之后我将10万元保证金通过我的62×××14的农业银行卡汇款到了王志军的62×××11的银行卡上面。在以后我多次通过与王志军见面和电话催他，王志军问题以各种理由推脱，直到2017年11月，王志军将我的电话拉黑了，我联系不上他了。 2017年3月15日，被告人杨永立向被害人王某1介绍“熙桂园”工程，但在签合同时需交3万元保证金，双方于当天签订《建设工程劳务分包合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为3万元。合同签订时间为2016年11月21日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，并有杨永立和王某1的签名。在签订合同时王某1通过其62×××78建设银行的账户将30000元合同履约金转账至杨永立的62×××29账户内，在转账之后杨永立给王某1一份收据。 王某1多次找杨永立要求退款无果。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人王某1提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为3万元。合同签订时间为2016年11月21日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，并有杨永立和王某1的签名。 2.被害人王某1提供的收据复印件一份，主要内容：客户名称王某1履约金30000元，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章及王志军人名章。 3.被害人王某1提供的广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司授权委托书复印件一份，主要内容：兹授权王志军同志为我公司办理京、津、冀建筑总包、分包装修等相关工程事宜。其权限为洽谈签订管理结算。代理人性别：男年龄40岁，身份证号4128261976×××××××× 企业执照号码：110××××8197经济性质：有限公司签发日期：2016年2月16日有效日期：长期。 4.被害人王某1中国建设银行个人账户支出交易明细复印件一份，主要内容：客户名称王某1交易日期20170315交易金额-30000对方户名杨永立。 5.建设银行出具的个人活期明细信息，主要内容：杨永立账户，2017-03-15，转账存入30000，王某1； 6.被告人杨永立提供的微信转账记录，主要内容：2017年3月15日，转账给大手牵小手4500元，转账给A傲娇的小姐姐5500元。 7.被告人杨永立提供的与王志军的短信记录，主要内容：2017年6月11日告诉王志军，与王某1联系业务一事，并有银行账号。 8.被告人杨永立提交的音频记录，共计三个片段。 9.被告人王志军2018年8月20日10时00分至2018年8月20日16时30分的供述，主要内容：（出示《建筑承包合同》时间2016年11月21日。发包人：广西五鸿建设集团北京天宇金地建设分公司，法人代表：王志军、委托代理人：杨永立，承包人：王某1）这份合同不是我签订的，是杨永立签订，我不认识王某1，也没有和他签订过合同，也没有收取过他的保证金。（出示收据。时间：2016年11月21日、金额3000元、客户条称王某1。收款人：王志军单位名称：广西五鸿建设集团北京天宇金地建设分公司）这份收据不是我写的，我也没有收到过这笔款。当时在工地的时候。杨永立也可以拿到我的手章和公司章。同时我还给了杨永立多份签好字、盖好章的空白合同，这份合同杨永立签订，我不清楚。 10.被告人杨永立2018年12月4日20时30分至2018年12月4日22时15分的供述，杨永立证据材料卷2-7页，主要内容：王某1那次是王志军要求他把保证金打到王志军卡上那是王某1和王志军还没有见过面，王某1不愿把保证金打给王志军，要求把钱打到我的卡上因为是我和他签的合同，所以我还记王某1这个人，其他的我都没有什么印象了。 11.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：我知道王某1。他是施工队的负责人，在这里承包过活，当时王某1来的时候王志军没有在。我就和王某1谈的合同，在谈完合同之后王某1把3万元合同保证金打到了我的银行卡上，这笔钱给了王志军。这笔款我记得王某1给我汇款之后大概过了几天以后我以现金的方式给了王志军，我具体记不清了，应该是多张银行卡上面凑得。 我认为这个工程招收这么多施工队，这个情况不正常。我和王志军说过这个问题，王志军当时对我说找这个队伍主要是为了选选队伍，不让我管这些事情。 12.被告人杨永立2019年3月29日10时15分至2019年3月29日11时30分的供述，主要内容：我没有收取过施工方的“好处费”，我经手过保证金，大概有7、8万元左右，应该是王某1、魏某、叶某三家。 王某1交了3万元保证金，我将其中17000元通过工商银行的自助柜员机给王志军账户转账了。剩余13000元用在了工地的花费上，这13000元是我以前给工地垫的钱，从保证金里扣除了。我记得是2016年11月20日左右给王志军打款的。保证金是中介垫付的，中介以现金的方式垫付了3万元保证金给我。中介想转包这个工程，中介人就先订下了这个工程，如果王某1交款，就给他干，如果不交就先把合同扣在中介那里。中介是王海招，男，30岁，保定人，我回去之后可以找到他的联系方式，现在不知道。因为王某1不想与中介打交道，觉得是我签的合同，给我汇款比较放心。我收到王某1汇款之后交给中介人王海招，一部分汇款一部分现金，具体汇款和现金记不清了。当天就给清了。 13.被告人杨永立2019年4月1日11时00分至2019年4月1日11时25分的供述，主要内容：有三段通话录音。第一段是2016年11月20日，我和王志军通话，主要内容中介人（王某1的中介人）签订合同交了3万元保证金。扣除了我垫付的13000元剩余的17000元在工商银行自动存款存入了王志军的账户。第二段2017年6月24日，我和王志军通话记录，主要内容用于证明王志军知道王某1签订合同并交纳3万元保证金的事情，也证实他收到保证金。第三段录音具体时间我记不清了，通话是我和王志军，主要内容是王志军对我说不让我把款交给董某了，通过银行汇给他。主要用于证实我以前给董某交过钱。 我提供的微信记录是王志军将他的卡号发给我的过程。还有一份2017年3月15日转账给微信名“大手牵小手”的人1万元的记录，这个人就是王某1的中介人。 14.被害人王某12018年1月10日的陈述，主要内容：司成庆和我在2017年3月15日一直来到了赵县见到了该项目的项目经理杨永立，杨永立对我说他的老板是王志军，王志军承包了“熙桂园”项目的40万平方米建设，可以把该项目的其中10万平米给我干，每平方米给我470元。但是干这个工程需要我缴纳30万元保证金，在签合同的时候需要先交3万元的合同履约金，随后我和杨永立在赵县一个宾馆签定了一份《建设工程劳务分包合同》。当时签这份合同的时候是杨永立在合同上面签着字，然后拿随身携带的广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的合同专用章和王志军的法人章加盖的印章。在签订合同的时候我使用我的建设银行的卡号62×××78的银行卡将30000元合同履约金转到了杨永立的62×××29的账户上面，在转账之后杨永立给了我一份收据。在这期间我多次找杨永立和王志军询问开工情况他们以各种理由推脱，我提出要求退合同履约金不干这个项目了，杨永立说钱给了王志军，让我找王志军，我多次打王志军电话总联系不上他。 被告人杨永立的供述前后存在反复，先说将王某1的钱交给了王志军，又说给了中介人，后又说中介是“大手牵小手”，而书证显示其通过微信转账给“大手牵小手”和“ＡＡ傲娇的小姐姐”,其提交的三个音频片段亦不能证实王某1的钱已经转交给了王志军，故对被告人杨永立关于将30000元钱交给王志军的供述，不予采信。 2016年12月，被告人杨永立向被害人张某1介绍了“熙桂园”工程，称王志军承包了项目的30万平方米工程。2016年12月18日，被告人王志军给被害人张某1出示广西五鸿集团对他的授权书和桂兴房地产公司与广西五鸿签订的关于“熙桂园”项目的合同。同时王志军提出要先交订金，张某1将5万元现金当场交给了王志军，王志军收款后出具一张收条。双方签订了《建设工程劳务分包合同》，主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为10万元，进场交纳100万元的质保金。合同签订时间为2016年12月18日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，西安山江建筑劳务开发有限公司合同专用章，并有王志军和张某1的签名。 之后王志军一直未安排张某1进场施工，张某1联系不到王志军。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人张某1提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为10万元，进场交纳100万元的质金。合同签订时间为2016年12月18日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，西安山江建筑劳务开发有限公司合同专用章，并有王志军和张某1的签名。 2.被害人张某1提供的收款收据复印件一份，主要内容：交款单位西安山江建筑劳务开发有限公司，品名合同定金，金额50000元，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同印章及王志军人名章，并有王志军的签名。 3.被害人张某1提供的中国银行交易记录复印件一份，主要内容：户名张某1，金额50000，2016／12／17。 4.被害人张某1提供的承诺书复印件一份，主要内容：因双方合同有异议，特做以下承诺：一、保证金按承诺书为准；签订合同交订金5万元，进场后正式施工再交65万元。二、正式施工交保证金前完善总公司合同。三、正式施工前确定施工范围（具体楼号）。四、2017年5月1日前保证正式施工。承诺人：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章并有王志军签名，时间2016年12月18日。 5.被害人张某1提供的合同复印件一份，主要内容：发包人：河北桂兴房地产开发有限公司承包人：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司工程名称：赵县美丽乡村联村并建熙桂园工程承包范围（13栋18＋1）共计约20万平米落款加盖河北桂兴房地产开发有限公司和广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章及庄某、李胜利人名章，并有王志军签名，时间2016年8月30日。 6.张某12018年3月27日的辨认笔录，主要内容：被害人张某1能够在见证人的见证下辨认被告人杨永立。 7.被害人张某12018年3月27日9时28分至2018年3月27日10时10分的陈述，主要内容：2016年12月，我通过朋友认识知道了在石家庄市赵县北王里镇张家庄有项目。我们来到那个项目实地看了这个项目，当时到了这个项目的项目部见到了项目经理杨永立。杨永立向我介绍了这个项目名字叫“熙桂园”，是河北桂兴房地产有限公司开发的一个房地产项目，王志军是负责该房地产项目的建筑商，他是该项目的项目经理，王志军挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司。王志军承包了“熙桂园”项目的30万平方米建设，可以把该项目的其中10万平米给我干，每平方米给我470元。在听了杨永立的介绍以后。我觉得这个项目可以干。就在第二天（2016年12月18日）来到了项目部见到了王志军和杨永立，王志军给我出示广西五鸿集团对他的授权书和桂兴房地产公司与广西五鸿签订的关于熙桂园项目的合同。同时王志军提出要干这个工程需要我交100万元保证金。我觉得这钱太多了就和王志军还价，后来保证金商定成了70万元。当时王志军要求我马上交款。我说要等进了工地正常施工之后才能交款，王志军就提出要我先交5万元订金。我从我的银行卡中取了5万元现金当场交给了王志军。我给了钱之后王志军给我打了一张收条，在交付定金之后王志军拿着一份合同来和我签，这份合同的名称是《建设工程劳务分包合同》发包人是：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，分包工程名称是美丽乡村并建熙桂园，合同的主要内容是西安山江建筑劳务开发有限公司承建广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包的“熙桂园”项目的建设，建筑面积10万平方米，每平方米470元。当时签这份合同的时候是我和王志军当场签字盖章的。在签订了合同以后。王志军就给我了一份《承诺书》，《承诺书》上面约定2017年5月1日让我们进场施工，我就准备组织工人来到工地，可是王志军一直不安排我们进场施工。我多次询问王志军，王志军总是各种理由推脱，后来直到2017年7月左右，我看工地还没有开就找王志军要求对退款。王志军推脱他在开会。之后我就再也联系不上王志军了。由于找不到王志军，我就联系杨永立。杨永立称他会帮我联系王志军，可是也一直没有消息。 8.被告人王志军2018年8月20日10时00分至2018年8月20日16时30分的供述，主要内容：（出示《建筑承包合同》时间：2016年12月18日，发包人：广西五鸿建设集团北京天宇金地建设分公司、法人代表：王志军，承包人：张某1）这份合同上面的字是我签订的，但我不认识张某1也没有和他签订过合同，也没有收取过他的保证金。这事应该也是杨永立背着我干的，我不知情。（出示收据。时间：2016年12月17日，金额50000元，客户名称：西安山江建筑劳务开发有限公司，收款人：王志军单位名称：广西五鸿建设集团北京天宇金地建设分公司）这份收据上的“王志军”三个字是我签订。但是我没有收过这5万元合同保证金，印章的问题我刚才已经说过了应该还是那种情况，收据上面签字的事情我记不清了，我没有记得收到过张某1给我的合同保证金，我也说不清为什么收据上面有我的签字。 我是让杨永立如果找到合适的施工方，就直接让他们保证金，然后和他们签合同。这样比较方面。当时我不在赵县。可是后来杨永立也没有把保证金给我汇过来，我向他索要那些签好字、盖好章的合同，他也没有给我。我当时和杨永立说的不用向我说，让他可以自己做主签订合同。合同条款杨永立可以自己定。但是必须要交按照每平米10元交保证金。我不知道他签订了多少合同，他也没给过我合同保证金。除了杨永立之外没有其他人代替我签合同。这个项目就是杨永立介绍的，从一开始就是他跟着我干。 9.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：我不知道张某1。 被告人王志军否认与张某1签订合同并收取保证金，但被害人张某1的陈述能与合同及收据相印证，故本院予以认定；被告人杨永立辩解不认识被害人张某1，但张某1能够辨认杨永立，与杨永立的陈述相互印证，故本院采信被害人的陈述。 2016年9月28日，被告人王志军与被害人赵某2签订《建筑工程水电暖发包劳务合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米210元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预理部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军和赵某2的签名。签订合同时赵某2向王志军以现金的方式支付3万元保证金,王志军出具收据。 签订合同后，被害人赵某2组织人员进场施工，并向王志军支付进场保证金7万元。在此期间，赵某2组织工人搭建临时宿舍，赵某2要求王志军支付工人工资无果，后联系不到王志军。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人赵某2提供的建筑工程水电暖发包劳分务合同复印件一份，主要内容：工程名称：赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米210元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军和赵某2的签名，时间2016年9月28日。 2.被害人赵某2提供的收据复印件两份，主要内容；2016年10月11日收进场保证金70000元，2016年9月28日收合同履约金30000元，两份收据均加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章，并有王志军的签名。 3.被害人赵某2提供的支出明细表及工资表、收条，主要内容：进场后发生的工资105530元，材料费用及工具丢失情况。 4.被害人赵某2提供的进场施工通知书复印件一份，主要内容：赵某2同志：我公司正式通知你于2016年10月15日进场对生活区、办公区、伙房、现场、临建、主体等水、电、暖工程的施工。2016年9月28日，落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章。 5.被告人王志军2018年10月29日10时00分至2018年10月29日11时30分的供述，主要内容：赵某2提出的我收取他保证金10万元，欠工人工资105530元，材料款20000元左右，收取其合同保证金10万元我承认。工人工资及材料款不认，赵县工地的临建根本没有那么多活，就不会产生那么多工资。他们施工队没有材料费，人工就来了2个人干了几天活，工资超不过2000元。赵某2这份合同是杨永立介绍的，我按照30%给杨永立进行的提成。 6.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：我不知道索学营这个人。赵某2我知道，他是做水电工程的施工队的负责人，我就知道他是干活的，他的合同可能是我谈的，最后王志军签字盖章的。其他情况我不清楚。我现在想起来了，他是是通过一个叫“老索”的人来的。老索是往这介绍施工队的中间人，来过多次。我一直叫他“老索”不清楚“老索”的其他情况。王志军是不是认识“老索”我不知道。 7.被害人赵某22018年8月22日9时30分至2018年8月22日10时20分的陈述，主要内容：2016年9月20日左右，我通过我的朋友李周伟（保定肃水人）知道了在河北赵县北王里镇张家庄有项目，那个项目名字叫“熙桂园”，他一开始想做这个项目，后来他没有做,就介绍给我了。我来到赵县见到了发包方的员工索学营（音）,索学营向我介绍了工程的基本情况他说该工程在河北赵县北王里镇张家庄,是村民回迁楼的项目,工程现在由广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承建，工程负责人是王志军,他（索学营）是该项目的项目经理,杨永立是该项目的项目总工。在他给我介绍了情况之后,我和索学营就合同的具体条款进行商谈,谈定我承包该项目的10万平米的水电暖劳务工程,金额每平方米210元,干这个项目需要缴纳保证金50万元,先期缴纳10万元,进场之后补齐50万元。在和索学营谈好之后,他带我见到了王志军和杨永立。我和杨永立、王志军、索学营一起在工地签订了《建筑工程水电暖发包劳务合同》，合同是由王志军和我签订的,在签订合同的时候我向王志军以现金的方式缴纳了3万元保证金,王志军给我出具了收据。2016年10月10日我就组织工人进场进行施工，施工主要是工人住房的临时建筑，水电工程等活，我们的工人一直在工地待到了2017年1月18日。在工人进场开始施工的时候我又以现金的形式缴纳了7万元给王志军，王志军也给我出具的收据。在施工这段期间王志军应支付我工人工资105530元，材料款20000元左右，王志军也一直没有支付给我。在2017年1月18日之后，我和工人们回家过春节了，在春节之后我再来工地就找不到王志军,我通过电话也联系不上王志军了。后来我听说王志军被你们抓了就来公安机关报案了。 我组织工人是在2016年10月10日至2017年1月18日期间进行的施工,施工主要是干的在项目主体工地西北角上面工人临建的宿舍。包括我在内工人共有5个人，该临建的宿舍很快就干完了。可是王志军一直不让工人走,就在工地等着。在春节过后,我和工人在来工地发现我们在工地屋子、库房的门被撬了，在屋内的工具和材料都丢失了。后来到了2018年春天我再到工地上看到我们搭建的临建房也被拆去了。丢失的材料工具包含在我所说的损失材料费2万元里。 2016年11月,被害人张某2与被告人王志军商定，由张某2承包熙桂园的项目的10万平方米的水电工程,王志军提出让张某2支付10万元的保证金,之后双方签订了《建筑工程水电发包劳务合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米210元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军和张永刚的签名，时间2016年11月2日。在签订合同之后,张某2汇款10万元至被告人王志军的账户。 之后，被害人张某2多次催促王志军要求进场施工未果，2017年9月,与王志军失去联系。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人张某2提供的建筑工程水电暖发包劳分务合同复印件一份，主要内容：工程名称：赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米210元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军和张永刚的签名，时间2016年11月2日。 2.被害人张某2提供的中国工商银行借记卡账户历史明细清单一份，主要内容：户名张某2，工作日期2016-11-03，金额100000，对方户名王＊军。 3.被害人张某22018年7月31日10时40分至2018年7月31日11时30分的陈述，主要内容：在2016年11月左右，我的朋友**军对我说他现在河北赵县承包了一个工程，工程的具体地址是在赵县北王里镇张家庄,是桂兴房地产公司开发的一个叫“美丽乡村熙桂园”的项目这个项目是村民回迁楼的项目，工程的总承包是王志军。**军已经和王志军签了《建设工程劳务分包合同》，王志军那的工程还有剩余,就想介绍我来干剩下的工程。听了**军的介绍之后,2016年11月2日我就和他一起来到了赵县,在张家庄的工地我见到了王志军。我和王志军就工程情况商定了：由我承包熙桂园的项目的10万平方米的水电工程,水电每平方米210元。在谈定承包合同之后王志军提出要求让我缴纳10万元的保证金,在商定之后我与王志军当面签订了《建筑工程水电发包劳务合同》（合同标题错写成《建筑工程水电发包劳分务合同》）,王志军是以广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的名义签订的,我是个人名义和王志军签的合同,在签合同的时候,王志军同时也给我工程的图纸。在签订合同之后,第二天我通过我工商银行的银行卡将10万元的保证金汇到了王志军的工商银行银行卡上面，缴纳了保证金之后,我就问王志军什么时候可以进场施工，王志军让我回去等通知。后来王志军一直没有通知我开工,我多次通过与王志军见面和电话催他,要求进场施工,王志军总是以各种理由推脱。直到了2017年9月,王志军将我的电话拉黑了，我联系不上他了。我多次去工地找他,他也早就离开了工地无法找到。我要求过他给我收据,王志军说有转账记录可以证明就不用打收据了。 4.被告人王志军2018年7月24日21时31分至2017年7月24日22时00分的供述，主要内容：除了宋某之外我还以熙桂园项目的分包建设名义，收取过其他人的工程保证金，收过很多人的，我记不清了，也记不清收取过多少了。在熙桂园这个项目上和很多人都签过《劳务分包合同》。 5.被告人王志军2018年10月29日10时00分至2018年10月29日11时30分的供述，主要内容：张某2和我签订了《建筑工程劳务分包合同》我收取了他10万元保证金。这笔没有杨永立参与，他也没有收取提成。 6.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：我不知道张某2。 2016年11月23日被害人肖某到河北赵县见杨永利和董某,该二人告诉肖某，支付30000元的合同履约金可以给他项目中的10万平米。肖某向杨永利和董文彬支付3万元的现金,该二人出具了一份3万元的收据,收据上盖着广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的章,并有王志军的个人印章。双方签订《建设工程劳务分包合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为3万元，进场再交纳60万元质保金。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，北京瑞恒伟业建筑劳务有限公司印章，并有肖某的签名。 之后，董某将该30000元转交给被告人王志军，但一直未安排肖某进场施工，肖某要求退款未果，且联系不到王志军。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人肖某提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容；赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为3万元，进场再交纳60万元质保金。合同签订时间为2016年11月23日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，北京瑞恒伟业建筑劳务有限公司印章，并有肖某的签名。 2.被害人肖某提供的收据复印件一份，主要内容：2016年11月23日，今收到合同履约金叁万元，落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章和王志军人名章。 3.被害人肖某2018年09月27日9时00分至2018年09月27日10时00分的陈述，主要内容：2016年11月,我通过一个朋友知道了河北赵县有个项目让我去看看,我于2016年11月23日到了河北赵县,在赵县我见到了杨永利和董文彬,他们对我说他们现在在河北赵县北王里镇张家庄有项目,那个项目名字叫“熙桂园”，是河北桂兴房地产有限公司开发的一个房地产项目，王志军是负责该房地产项目的建筑商,王志军挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司,杨永利和董文彬向我介绍说他们是这个项目的经理,他们的老板是王志军。他们对我说可以把该项目的其中10万平米给我干。当时杨永利和董文彬对我说准备干项目需要给他30000元的合同履约金,我在当日给杨永利和董文彬缴纳了3万元的现金,他们给我出具了一份3万元的收据,收据上盖着广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的章,并有王志军的个人印章。同时我和他们签订了一份合同,这份合同的名称是《建设工程劳务分包合同》，发包人是:广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包人是:北京瑞恒伟业建筑劳务公司,合同的主要内容是北京瑞恒伟业建筑劳务公司承建广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包的“熙桂园”项目的建设，合同上面加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的公章和王志军的手章。合同上的章是在签合同的时候杨永利、董文彬一起盖得。在我们交纳保证金之后王志军杨永利他们一直不能安排我们进场施工。我们向王志军要求退款也一直不能给我们退款，后来过了两个月左右王志军的电话就联系不上了，在工地也找不到他的人了。杨永立说他把钱给了王志军了，自己只是帮助王志军干管理的，让我们去找王志军。 4.被告人王志军2018年7月24日21时31分至2017年7月24日22时00分的供述，主要内容：除了宋某之外我还以熙桂园项目的分包建设名义，收取过其他人的工程保证金，收过很多人的，我记不清了，也记不清收取过多少了。在熙桂园这个项目上和很多人都签过《劳务分包合同》。 5.被告人王志军2018年8月20日10时00分至2018年8月20日16时30分的供述，主要内容：我是让杨永立如果找到合适的施工方，就直接让他们交保证金，然后和他们签合同。这样比较方便。当时我不在赵县。可是后来杨永立也没有把保证金给我汇过来，我向他索要那些签好字、盖好章的合同，他也没有给我。我当时和杨永立说的不用向我说，让他可以自己做主签订合同。合同条款杨永立可以自己定。但是必须要交按照每平米10元交保证金。我不知道他签订了多少合同，他也没给过我合同保证金。除了杨永立之外没有其他人代替我签合同。这个项目就是杨永立介绍的，从一开始就是他跟着我干。 6.被告人王志军2018年10月29日10时00分至2018年10月29日11时30分的供述，主要内容：（出示由肖某提供的合同）我不知道这份合同。这份合同应该也是杨永立背着我签订的，我没有签过这份合同，也没有收取过肖某的保证金。 7.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：不认识肖某，那可能是我谈的合同太多了，没有想起来这个人，这个钱是文兵收的，收了以后给了王志军。 8.证人董某2018年12月21日14时30分至2018年12月21日16时50分的证言，主要内容：2016年9月，王志军对我说他在赵县北王里镇张家庄承包了一个叫“美丽乡村熙桂园”的项目,他让我来赵县工地上跟着他干，给他管理工地。 56页横线上方的记录7笔是共计84000元是我和杨永立收取的保证金,结算的79000元是这84000元扣除了给耿某的5000元后的余数。我刚才没有记清，现在看见这张单子才想起来些钱是王志军不在的时候我和杨永立收取的保证金,然后这些钱我都以现金的方式给了王志军了。“防水”“打桩”“防水打桩”“劳务”是承包各种工程的施工队，“范”是施工队头的姓，“陈兵”“王总”是陈兵和王总介绍的施工队。 被告人王志军辩解自己不知道被害人肖某，也没有收取其合同履约金，但被害人肖某的陈述与被告人杨永立、证人董某的证言相互印证，足以认定被告人王志军收到该笔合同履约金。 2016年9月，被害人张某3、王某2与被告人杨永立商定,交纳3万元合同保证金，并向杨永立支付2万元的好处费。2016年12月23日,二被害人和杨永立签订了《建设工程劳务分包合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场再交纳60万元质保金。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，江西中林建设集团有限公司北京分公司合同专用章，并有张某3的签名。签订合同的时被害人张某3向王志军的银行账户支付3万元的合同履约金,杨永立出具合同保证金的收据一份。 2012年12月26日，二被害人又和项目部的工作人员签订《建筑工程水电发包劳务合同》合同的主要内容是二被害人承包“熙桂园”项目的10万平方米（合同上由于笔误写成10平方米）水电工程建设，每平方米210元。订立合同后，通过被害人王某2妻子任付英的银行账户向被告人王志军账户支付2万元保证金。 之后，二被害人一直未能找到王志军。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人张某3提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为5万元，进场再交纳60万元质保金。合同签订时间为2016年11月23日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，江西中林建设集团有限公司北京分公司合同专用章，并有张某3的签名。 2.被害人张某3提供的收据复印件一份，主要内容：2016年11月25日，今收到江西中林建设集团有限公司北京分公司将来合同履约金30000元，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章和王志军人名章。 3.被害人张某3提供的建筑工程水电暖发包劳分务合同复印件一份，主要内容：工程名称：赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米210元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，北京万源建筑劳务有限公司合同专用章，并有王某2和张某3的签名，时间2016年12月16日。 4.被害人张某3提供的收款收据复印件一份，主要内容：2016年12月16日，今收到水电暖合同履约金20000元开票人高龙飞，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章。 5.被害人张某3提供的招商银行户口历史交易明细表一份，主要内容：交易对手信息王志军，支出金额20000，30000，合计支出30000。 6.被害人王某2提供的绿卡通交易明细复印件，主要内容：2016／12／16，手机汇款，20000元。 7.建设银行出具的个人活期明细信息，主要内容：2016-11-25，电子汇入20000，张某3；2016-11-25，电子汇入10000，张某3。 8.被告人王志军2018年10月29日10时00分至2018年10月29日11时30分的供述，主要内容：（出示由张某3提供的合同）我不知道这份合同。如果汇款到银行卡上的保证金，我认可我收到了，合同我也承认，可能我签订的合同太多一时记不清，但是如果是将保证金汇款到我的银行卡。我就认可这种合同。这份合同杨永立有30%提成。我自己签订合同的就是有周某、张某2、赵某1，其他都是杨永立给我介绍的，除了杨永立以外没有其他人帮助我介绍过工程。张某3提出过给了杨永立2万元好处费，我不知道，也没有给我分。 9.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：知道张某3、王某2，张某3一开始找我谈的合同并说要给我好处费，后来他认识王志军以后就把我甩开了，我对这个事情记忆比较深，所以还记得张某3。 10.被害人张某32018年8月28日14时50分至2018年8月28日15时30分的陈述，主要内容：2016年9月我通过我的朋友北京人司建德知道了在河北赵县北王里镇张家庄有项目那个项目名字叫“熙桂园”，这个项目在招人搞建筑，司建德认识这个项目的负责人之一的杨永立,我是从事建筑行业的就想干这个项目。2016年9月，我和我的合伙人王某2还有司建德一起来到了赵县,见到了该项目的负责人杨永立,杨永立对我说他的老板是王志军,王志军是负责该房地产项目的总包,王志军挂靠的公司是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司。王志军目前承包了“熙桂园”项目的20万平方米建设,未来还可能继续承包该项目的二期、三期项目,现在可以把该项目的其中10万平米给我干,每平方米给我470元。但是干这个工程需要我缴纳5万元的保证金,后来我们和杨永立还价,最后和杨永立谈定缴纳3万元合同保证金但需要给他2万元的好处费。在和杨永立谈好之后我就继续考察这个项目。后来到了2016年12月23日,我们又来到了赵县在赵县的工地上，我们和杨永立签订了《建设工程劳务分包合同》，在签订合同的时候我用我的银行卡向王志军的银行卡汇款3万元的合同履约金,并交给杨永立现金2万元，当时我向杨永立索要收据,杨永立就给我了一份合同保证金的收据没有给我好处费的收据。同时杨永立并承诺在2017年2月前安排我们进场施工。之后到了2012年12月26日我和王某2又和杨永立谈了一份《建筑工程水电发包劳务合同》合同的主要内容是我和王某2承包“熙桂园”项目的10万平方米（合同上由于笔误写成10平方米）水电工程建设每平方米210元。这份合同需要缴纳2万元保证金。我们通过王某2的妻子任付英的银行卡汇款2万元到了王志军的银行卡上。当时签这份合同的是王志军手下一个叫高龙飞的项目经理。他拿着王志军的手章和广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的章和我们签订的合同。在签订合同之后他们一直没有安排我们进场施工，直到2017年3月之后,我在和王志军联系不上了，在工地也找不到他的人。我们多次找杨永立要求退还保证金和好处费，杨永立对我们说保证金给了王志军，让我直接去和王志军联系。好处费说的是给我们介绍工程的,工程也介绍给我们了，拒不退还我们钱。后来我们听说王志军被公安机关抓了，就来报案了。 在2016年12月16日签那份《建筑工程水电发包劳务合同》的时候见到了王志军，王志军安排高龙飞和我们签合同。我的实际损失7万元，其中《建设工程劳务分包合同》的保证金3万元。《建筑工程水电发包劳务合同》的保证金2万元，给杨永立好处费2万元。 11.被害人王某22018年8月28日16时00分至2018年8月28日16时30分的陈述，主要内容：2016年9月张某3通过他的朋友知道了在河北赵县北王里镇张家庄有项目，那个项目名字叫“熙桂园”，这个项目的负责人之一的杨永立。2016年9月,张某3到了赵县,见到了该项目的负责人杨永立,张某3和**立签订一份劳务合同,给了王志军3万元合同保证金,给了杨永立2万元好处费。2012年12月16日,我和张某3一起来到赵县在赵县见到了王志军和他的员工高龙飞。我们和高龙飞谈了一份《建筑工程水电发包劳务合同》，合同的主要内容是我和张某3承包“熙桂园”项目的10万平方米（合同上由于笔误写成10平方米）水电工程建设,每平方米210元。 这份合同需要缴纳2万元保证金。我们通过我的的妻子任付英的银行卡汇款2万元到了王志军的银行卡上。当时签这份合同的是高龙飞,他拿着王志军的手章和广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的章和我们签订的合同。在签订合同之后他们一直没有安排我们进场施工直到2017年3月之后，我在和王志军联系不上了，在工地也找不到他的人。我们多次想办法找王志军要求退还保证金,但是一直找不到他。后来我们听说王志军被公安机关抓了，就来报案了。 关于二被害人陈述中的被告人杨永立骗取其20,000元，因没有其它证据印证，本院不予认定。 被害人魏某和薄文喜于2016年9月22号到赵县，与被告人王志军和杨永立商定，由被害人承包“熙桂园”的部分工程，需要向王志军交30000元的水电合同履约金，10000元的防水合同履约金。同日，双方签订《建筑工程水电暖发包劳分务合同》，合同的主要内容为，赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米215元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，北京万源建筑劳务有限公司合同专用章，并有王志军和魏某的签名，时间2016年9月22日。9月23日和24日魏某和薄文喜分三次通过薄文喜及王梅的账户向被告人王志军的账户转账30000元、5000元、5000元。 之后，被害人一直联系不到王志军。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人魏某提供的建筑工程水电暖发包劳分务合同复印件一份，主要内容：工程名称：赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米215元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，北京万源建筑劳务有限公司合同专用章，并有王志军和魏某的签名，时间2016年9月22日。 2.被害人魏某提供的中国建设银行交易清单一份，主要内容：2016-09-23，30000，王志军；2016-09-24，5000，王志军。 3.建设银行出具的个人活期明细信息，主要内容：2016-09-23，自定义30000，薄文喜；2016-09-24，转账存入5000，薄文喜。 4.被害人魏某提供的收据复印件一份，主要内容：2016年9月22日，交款单位魏某，叁万元，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章，并有王志军的签名。 5.被告人王志军2018年10月29日10时00分至2018年10月29日11时30分的供述，主要内容：（出示魏某提供的合同）我不知道这份合同。我记不清了，如果是汇款到我账户上的保证金，我就认可。魏某称给过杨永立，康晨明5万元好处费。我不知道好处费的事。我不认识康晨明。杨永立也没有和我说过此事。我想向他们要钱直接提高保证金金额就行，没有必要要好处费。 6.被告人杨永立2019年3月29日10时15分至2019年3月29日11时30分的供述，主要内容：我没有收取过施工方的“好处费”，我经手过保证金，大概有7、8万元左右，应该是王某1、魏某、叶某三家。魏某是董某直接将保证金拿走了。 7.被害人魏某2018年10月25日10时00分至2018年10月25日10时45分的陈述，主要内容：我被王志军、杨永利诈骗了90000元,其中水电合同保证金30000元,防水合同保证金10000元,好处费50000元。2016年9月,我通过一个叫康晨明的东北人知道了河北赵县项目叫“熙桂园”，我和我的合伙人薄文喜还有康晨明于2016年9月22号一起来到了赵县。在赵县我见到王志军和杨永利,他们对我说他们现在在河北赵县北王里镇张家庄有项目,那个项目名字叫“熙桂园”，是河北桂兴房地产有限公司开发的一个房地产项目,王志军是负责该房地产项目的建筑商,王志军挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，王志军、杨永利向我介绍说他们是这个项目的经理，他们的老板是王志军,王志军总负责这个项目。他们对我说可以把该项目的其中10万平米水电工程和防水合同给我干。当时王志军、杨永利对我说准备干项目需要给他交30000元的水电合同履约金，10000元的防水合同履约金。同时杨永利和康晨明对我们说还要我们私下再给他们50000元的好处费，我们才能包到这个工程。在谈定之后我和他们签订了一份合同，这份合同的名称是《建设工程水电发包劳分务合同》，发包人是：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司,承包人是:魏某，合同的主要内容是我承建广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包的“熙桂园”项目的水电工程，合同上面加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的公章和王志军的亲笔签字。在签订合同后我通过我合伙人薄文喜的卡号为62×××93的银行卡在2016年9月23日向王志军卡号62×××66的银行卡分两次汇款35000元,并同时将5000元现金通过自动会员机直接存到王志军的这张卡上。又过了没几天，我就将好处费的5万元中的2万元在赵县直接给了康晨明。然后我的合伙人薄文喜又与王志军和杨永利签订一份《防水合同》，在签订《防水合同》之后,薄文喜的外甥孙波将好处费中剩余的3万元交给康晨明。在我们交纳保证金之后王志军、杨永利他们，一直不能安排我们进场施工。我们向王志军、杨永利要求退款也一直不能给我们退款,后来王志军的电话就联系不上了，在工地也找不到他的人了。直到我在2017年4月在保定市次杨永利,杨永利对我说过几天就退了我们钱,可是一直没有退给我们,然后我们就联系不上他们了。 《防水合同》因我们保管不慎丢失了。王志军、杨永利收取《防水合同》保证金的时候没有给我们出具收据。我们给康晨明的好处费没有收据，当时杨永利和康晨明对我们说好处费是由王志军、杨永利、康晨明三人分，他们具体如何分配我们不知道。 8.被害人薄文喜2018年10月25日11时00分至2018年10月25日11时30分的陈述，主要内容：我和魏某是合伙人，我们被王志军诈骗了9万元。我和魏某是合伙人一起从事建筑行业。2016年9月我通过一个叫康晨明的东北人知道了河北赵县项目叫“熙桂园”，我、魏某、康晨明于2016年9月22号一起来到了赵县，在赵县我们见到王志军和杨永利，他们对我说他们现在在河北赵县北王里镇张家庄有项目，那个项目名字叫“熙桂园”，是河北桂兴房地产有限公司开发的一个房地产项目。王志军是负责该房地产项目的建筑商，王志军挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，王志军、杨永利向我介绍说他们是这个项目的经理。他们的老板是王志军,王志军总负责这个项目。他们对我说可以把该项目的其中10万平米水电工程和防水合同给我干。当时王志军、杨永利对我们准备干项目需要给他交30000元的水电合同履约金，10000元的防水合同履约金。同时杨永利和康晨明对我们说还要我们私下再给他们50000元的好处费,我们才能包到这个工程。在谈定之后魏某和他们签订了一份合同,这份合同的名称是《建设工程水电发包劳分务合同》，发包人是：广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，承包人是魏某,合同的主要内容是我承建广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包的“熙桂园”项目的水电工程,合同上面加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的公章和王志军的亲笔签字。在签订合同后我们通过我的卡号为62×××93的银行卡在2016年9月23日向王志军卡号62×××66的银行卡分两次汇款35000元，我们并同时将5000元现金通过自动会员机直接存到王志军的这张卡上。有过了没几天。魏某就将好处费的5万元中的2万元在赵县直接给了康晨明。然后我又与王志军和杨永利签订一份《防水合同》，在签订《防水合同》之后,我的外甥孙波将好处费中剩余的3万元交给康晨明。在我们交纳保证金之后王志军、杨永利他们一直不能安排我们进场施工。我们向王志军、杨永利要求退款也一直不能给我们退款,后来王志军的电话就联系不上了，在工地也找不到他的人了。2017年4月魏某在保定市次杨永利、杨永利对他说过几天就退了我们钱，可是一直没有退给我们，然后我们就联系不上他们了。 《防水合同》因我们保管不慎丢失了，王志军、杨永利收取《防水合同》保证金的时候没有给我们出具收据。我们给康晨明的好处费没有收据，当时杨永利和康晨明对我们说好处费是由王志军、杨永利、康晨明三人分，他们具体如何分配我们不知道。 二被害人陈述中的好处费，因无其它证据印证，本院不予采信，其陈述中的将5000元通过柜员机存入王志军账户一说，与书证不一致，本院采信书证，认定通过王梅转账5000元至王志军账户。 被告人杨永立和被害人叶某介绍“熙桂园”项目，同时提出需要交30000元合同履约金，被害人叶某与杨永立签订合同，合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为2万元，进场再交纳60万元质保金。合同签订时间为2016年12月7日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，河北赛航建筑劳务分包有限公司合同专用章，并有叶某人名章。同时又签订一份合同，主要内容为，工程名称：赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米210元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，北京万源建筑劳务有限公司合同专用章及王志军、叶某人名章，时间2016年12月22日。合同签订后，被害人叶某向被告人杨永立支付现金20000元，杨永立出具一份收据，叶某应杨永立的要求通过于运超的银行账户向某的账户转账10000元。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人叶某提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为2万元，进场再交纳60万元质保金。合同签订时间为2016年12月7日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，河北赛航建筑劳务分包有限公司合同专用章，并有叶某人名章。 2.被害人叶某提供的建筑工程水电暖发包劳分务合同复印件一份，主要内容：工程名称：赵县美丽乡村联村并建熙桂园，工程面积：约10万平方米，工程造价：主体每平米210元，分包范围根据甲方提供的图纸将水电暖安装预埋部分随主体施工至封顶。落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，北京万源建筑劳务有限公司合同专用章及王志军、叶某人名章，时间2016年12月22日。 3.被害人叶某提供的建筑工程居间合同复印件一份，主要内容：甲方叶某，乙方徐国新，乙方承担促成工程的联系沟通和合同的签订，报酬1000000元。落款2016年12月19日，并有甲乙双方的签名。 4.被害人叶某提供的收据复印件一份，主要内容：品名合同履约金20000元，收款人高龙飞，2016年12月7日。 5.被害人叶某提供的中国银行电子回单一份，转账金额10000元，收款人名称陈某，交易日期2017／01／06。 6.被害人叶某2018年10月26日14时00分至2018年10月26日14时50分的陈述，主要内容：我被王志军、杨永利、徐国新诈骗了40000元。2016年12月,我通过徐国新知道了河北赵县项目叫“熙桂园”。2016年12月19日我和徐国新一起来到了赵县，在赵县我见到杨永利,杨永利向我介绍说现在河北赵县北王里镇张家庄有项目那个项目名字叫“熙桂园”，是河北桂兴房地产有限公司开发的一个房地产项目,王志军是负责该房地产项目的建筑商，王志军挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司，杨永利是这个项目经理，他们的老板是王志军,王志军总负责这个项目。他们对我说可以把该项目的其中10万平米的建筑劳务和水电工程给我干。当时杨永利对我准备干项目需要给他交30000元的合同履约金,同时杨永利和徐国新一起对我们说还要我们再和徐国新签订一份《工程居间合同》给徐国新、杨永利10000元好处费,我们才能包到这个工程。在谈定之后我和杨永利签订了一份合同，这份合同的名称是《建设工程发劳务分包合同》，发包人是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司,承包人是河北赛航建筑劳务分包有限公司,合同的主要内容是河北赛航劳务建筑劳务分包有限公司承建广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包的“熙桂园”项目的水电工程，合同上面加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的公章和王志军的印章。并同时再签订一份《建筑工程水电暖劳务分包合同》，合同的主要内容是我承建熙桂园项目的水电暖工程。同时并和徐国新签订了一份《工程居间合同》在签订合同后我给了杨永利现金20000元的合同保证金,并通过我的员工于运超的中国银行卡号为62×××06向杨永利指定的他妻子陈某的农业银行卡号为62×××73的银行卡汇款10000元。并以现金的方式给了徐国新、杨永利二人共计10000元介绍费。在签订合同的时候杨永利对我说工程在2017年3月15日开工,可是后来他们一直不能安排我们进场施工。我们向杨永利要求退款也一直不能给我们退款,2018年3月我们最后一次和杨永利同电话，杨永利说他把钱都给王志军了，他和王志军说了过几天就把钱给我们退了，后来就打不通杨永利的电话了。到现在我们一直找不到杨永利然后我们就来公安机关报案了。 我没有见过王志军,也没有和他通过电话,我们都是找杨永利联系的。徐国新要的10000元当时对我们说是介绍费,后来到了2017年3月15日以后工程不能开工我们向徐国新要求退款，徐国新说钱不是他一个人要的，他也给杨永利他们分了，但是会尽快给我们退款。然后过了没几天徐国新的电话就打不通了。我给徐国新10×××××元,对方没有给我出具收据。 我与河北赛航建筑劳务分包有限公司是挂靠关系。 7.被告人王志军2018年10月29日10时00分至2018年10月29日11时30分的供述，主要内容：（出示由叶某提供的合同）我不知道这份合同，这份合同应该也是杨永立背着我签订的，我没有签过这份合同，也没有收取过叶某的保证金。 8.被告人王志军2019年1月2日14时30分至2019年1月2日16时00分的供述，主要内容：盖章收钱的人就是我和董某，没有其他人了。我知道“默默”，她是杨永立的女朋友，我就是有一次在赵县住宾馆的时候没带现金，向“默默”借过500元钱，回头就还她了。没有借过其他钱。没有让施工队将应该交给我的保证金汇到过“默默”的银行卡上面。 9.被告人杨永立2018年12月27日14时30分至2018年12月27日16时20分的供述，主要内容：不认识叶某，兴富交纳的保证金10000元汇给了我的女朋友陈某的银行卡上，那是王志军以前借陈某的钱。估计是使用保证金还欠款的情况。在这个工地干活的施工队太多了，都是我谈的合同我记不清那么多人。 10.被告人杨永立2019年3月29日10时15分至2019年3月29日11时30分的供述，主要内容：我没有收取过施工方的“好处费”，我经手过保证金，大概有7、8万元左右，应该是王某1、魏某、叶某三家。叶某交的保证金有1万元是王志军还账到我女朋友陈某的账户上，剩余的一万元让高龙飞拿走了。 11.证人陈某2018年12月21日17时10分至2018年12月21日17时30分的证言，主要内容：我和我杨永立是男女朋友关系,交往多年就是一直没有办结婚手续。我小名叫“默默”。 （出示叶某转账记录,于运超于2017年1月6日向陈淑之农业银行银行卡62×××73转账10000元）这是王志军以前向我借的10000元，他还我账的转款记录。当时借钱的时候觉得金额较少就没有让他写欠条。我不知道是谁给我转的钱，王志军打电话对我说要还我钱让我发过去账号，我就把账号给他发了，回头银行就显示到账10000元，我就以为是王志军给我转的，转账短信上也没有显示不是王志军的卡。 12.证人陈某2019年1月23日10时30分至2019年1月23日11时00分的证言，主要内容：我和杨永立是给王志军存过钱，但是现在我记不清存了多少钱什么时间存的钱了。存款凭证没有了，都丢失了。是通过自动柜员机上的无卡存款功能直接输入王志军的卡号存进去的。 王志军都是现金方式还给我的,就是有一笔5000元的还款时王志军通过微信转到我的微信上面的,那笔微信转账时在2016年9月23日9点25分转给我的,王志军微信昵称“经典人生感悟人生”，转账金额5382元,其中5000元是我以前借给王志军他还我款的，382元是我和王志军女朋友去超市替她付账的钱,王志军一同给的我。还有就是一个不知道什么人给转账了10000元，也是王志军还我的钱,我在上次的询问时已经把这个情况说了。 被告人杨永立关于被害人向某账户转账是根据被告人王志军为还账所作指示的辩解，因不能得到被告人王志军供述和被害人陈述的印证，故对此辩解不予支持。 被告人王志军向被害人王某3介绍“熙桂园”工程，并提出要王某3交纳5万元合同保证金，2016年12月14日，被害人王某3向被告人王志军支付合同保证金5万元，王志军出具收据。同日，双方签订一份合同，合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为10万元，进场再交纳90万元质保金。合同签订时间为2016年11月23日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，北京英创伟业建筑劳务有限公司合同专用章及李英杰人名章，并有王志军及王某3的签名。 之后，被害人王某3联系不到王志军。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人王某3提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容；赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为10万元，进场再交纳90万元质保金。合同签订时间为2016年11月23日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章及王志军人名章，北京英创伟业建筑劳务有限公司合同专用章及李英杰人名章，并有王志军及李英杰的签名。 2.被害人王某3提供的收据复印件一份，主要内容：2016年12月14日，今收到北京英创伟业建筑劳务有限公司交来履约金伍万元，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章。 3.被告人王志军2018年7月24日21时31分至2017年7月24日22时00分的供述，主要内容：除了宋某之外我还以熙桂园项目的分包建设名义，收取过其他人的工程保证金，收过很多人的，我记不清了，也记不清收取过多少了。在熙桂园这个项目上和很多人都签过《劳务分包合同》。 4.被告人王志军2018年10月29日10时00分至2018年10月29日11时30分的供述，主要内容：（出示由王某3提供的合同、收据）我不知道这份合同。也没有收取过王某3的保证金。我也说不清合同上面为什么会有我的签字。 5.被害人王某32018年10月26日15时30分至2018年10月26日16时20分的陈述，证据材料卷396-398页，主要内容：我被王志军诈骗了50000元。2016年12月,我通过曹贵东知道了河北赵县项目叫“熙桂园”。曹贵东以前和王志军一起干过工程,我也和曹贵东一起干过工程。2016年12月14日，我和曹贵东一起来到了赵县，在赵县我见到王志军,王志军向我介绍说现在河北赵县北王里镇张家庄有项目,那个项目名字叫“熙桂园”，是河北桂兴房地产有限公司开发的一个房地产项目,王志军是负责该房地产项目的建筑商,挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司,他总负责这个项目。王志军对我说可以把该项目的其中10万平米的建筑劳务和水电工程给我干。当时王志军对我说准备干项目需要给他交50000元的合同履约金,我以现金的方式向王志军缴纳了5万元的合同保证金,在缴纳保证金之后王志军同我签订了一份《建设工程劳务分包合同》，该合同的发包人是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司,承包人是北京英创伟业建筑劳务有限公司，合同的主要内容是北京英创伟业劳务有限公司承建广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包的“熙桂园”项目的劳务建筑工程，合同上面加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的公章和王志军的印章并有王志军的亲笔签字。在签订合同之后我就一直准备施工,按照合同约定我们应于2017年3月15日入场施工，可是王志军一直不能安排我们进行施工。我们后来一直等着王志军开工,王志军就中断了和我联系,我无法找到王志军。后来我听说王志军被你们抓获了,我就来公安机关报案了。 都是和王志军直接谈的，合同和收据都是王志军和我签订。 被告人王志军的辩解虽然否认其收取被害人5万元的事实，但在案的合同、收据及被害人陈述能相互印证，足以认定。 被告人杨永立向被害人李某介绍“熙桂园”工程，2016年10月4日，应被告人王志军的要求，被害人李某向被告人王志军交付合同履约金10000元和图纸押金5000元，王志军出具了收据。2016年10月8日,王志军同李某签订了一份《建设工程劳务分包合同》,合同的主要内容为，赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为1万元，进场再交纳50万元质保金。合同签订时间为2016年10月8日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军及李某的签名。之后，被告人一直未安排进场施工。2016年11月15日，王志军向李某提出这个工程的防水工程可以做,但需要交10万元的合同保证金。李某于2016年11月17日向王志军账户汇款10万元，双方又签订《建筑防水工程施工合同》。 王志军仍不安排进场施工，李某催要保证金未果。 上述事实，有以下在法庭上出示并经质证的证据为证： 1.被害人李某提供的建设工程劳务分包合同复印件一份，主要内容：赵县美丽乡村并建熙桂园的总建筑面积为高层约10万平米，分包工作为结构施工图纸中包含的主体结构施工及模板、材料采购和租赁。价款为470元／建筑平米。合同履约金为1万元，进场再交纳50万元质保金。合同签订时间为2016年10月8日。合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军及李某的签名。 2.被害人李某提供的建筑防水工程施工合同书一份，主要内容：工程范围广西五鸿建设集团有限公司赵县西张家庄熙桂园项目所属的防水工程,承包方式包工包料,工程造价地下每平方米55元，屋面每平方米52元，厨、卫每平方米30元。签订合同缴纳壹拾万元的合同履约金，进场施工退还50%。合同签订时间为2016年11月15日，合同落款加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司合同专用章，并有王志军及李某的签名。 3.被害人李某提供的项目居间合作协议书复印件一份，主要内容：甲方李某，乙方陆大洋，乙方向甲方提供赵县西张家庄熙桂园10万平米扩大劳务工程项目的信息。本项目赵县西张家庄熙桂园10万平米扩大劳务工程的居间费用为80万元（每平米8元）。签订时间2016年10月4日，落款有李某和陆大洋的签名。 4.被害人李某提供的收条复印件一份，主要内容：今收到李某居间报酬50000元，陆大洋，2016年10月4日。 5.被害人李某提供的收条复印件一份，主要内容；今收到合同中介费20000元，收款人杨永立陆大洋，2016年10月8日。 6.被害人李某提供的中国工商银行凭证复印件一份，主要内容：2016年11月17日，汇款100000元，收款人王志军。 7.被害人李某提供的收据复印件两份，主要内容：收到合同履约金10000元，图纸5000元，加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司印章，并有王志军签名，2016年10月4日。 8.工商银行出具的个人客户历史明细，主要内容：2016-11-17，汇款，100000，李某。 9.被告人王志军2019年1月2日14时30分至2019年1月2日16时00分的供述，主要内容：李某是四川人，他也是一开始由杨永立介绍来看，后来给我们交了110000元的保证金和5000元的图纸押金。我从来不收好处费，如果要的话就直接要保证金了，我没有要过好处费。熙桂园主要是因为项目手续不全，开发商没有办下来手续，政府部门不让施工。 10.被害人李某2018年12月21日10时30分至2018年12月21日11时20分的陈述，主要内容：我被王志军、杨永立、陆大洋等人以签订合同缴纳保证金、好处费的方式诈骗了165000元。其中合同保证金110000元,图纸押金5000元，介绍费50000元。 2016年10月,我通过陆大洋知道了河北赵县项目叫“熙桂园”。2016年10月4日，我和陆大洋一起来到了赵县,在赵县我见到杨永立,杨永立向我介绍说现在河北赵县北王里镇张家庄有项目,那个项目名字叫“熙桂园”，是河北桂兴房地产有限公司开发的一个房地产项目,王志军是负责该房地产项目的建筑商,挂靠的是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司,他是公司的副总。杨永立对我说可以把该项目的其中10万平米的建筑劳务给我干。当时王志军对我准备干项目需要给他交50000元的合同履约金,经过协商后约定先交1万元保证金,5000元图纸押金,进场之后补齐50万元。后来我在工地见到了王志军,在见到王志军之后,我通过银行转账的方式向王志军账号62×××13转账了15000元。在缴纳保证金和图纸押金之后2016年10月8日,王志军同我签订了一份《建设工程劳务分包合同》该合同的发包人是广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司,承包人是李某,合同的主要内容是我承建广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司承包的“熙桂园”项目的劳务建筑工程，合同上面加盖广西五鸿建设集团有限公司北京天宇金地建设分公司的公章和王志军的印章并有王志军的亲笔签字。在签订合同之后我就一直准备施工,可是工地一直不能开工。到了2016年11月15日，王志军向我提出说他们这个工程现在由防水工程可以做,现在有一个人交了5万元的保证金准备干防水,如果我想做就交10万元的合同保证金就把那家的保证金退了，把防水工程给我做。在我向王志军卡号62×××79账号汇款10万元以后,我就和王志军又签订了一份《建筑防水工程施工合同》，在签订合同之后我就继续等着施工,可是王志军一直不能安排我们进行施工。我后多次找王志军催要我的保证金，王志军总是以各种理由推脱就是不给我们退。后来我听说王志军被你们抓获了,我就和你们联系了准备报案。 开始是杨永立谈，后来都是和王志军直接谈的,合同和收据都是王志军和我签订。陆大洋和我还签订了一份《居间合同》收取了我5万元的介绍费。后来陆大洋说5万元好处费中的2万元给了杨永立,杨永立给陆大洋打了收条,陆大洋把收条也提供给我了。 对于收取的被害人的合同保证金、合同履约金和蓝某，被告人杨永立占有60000元（即被害人王某1的30000元和叶某的30000元，其中的10000元依杨永立指示转账至陈某账户内），其余款项均由被告人王志军占有或支配，其中出借给耿某50000元。 上述事实，之前列举的证据，足以认定。 在诉讼过程中，赵县公安局依法扣押了被告人购买的一部奔驰轿车。 上述事实，有在法庭上出示并经质证的赵县公安局赵公（经）扣字[2018]0029号扣押决定书为证，足以认定。 在本案诉讼过程中，被告人杨永立退赔给被害人王某124000元，肖某26000元，叶某27000元，张某110000元，李举贵10×××××元，上述各被害人表示对杨永立的行为予以谅解。 上述事实，有被害人王某1、肖某、叶某、张某1、李某出具的收条和谅解书为证，足以认定。 本院认为，被告人王志军承包的工程为20万平米，其对外发包的建筑工程达到90万平米，水电及防水工程50万平米，远远超出了其工程量，故意隐瞒自己只有20万平米工程量这一事实，利用签订分包合同收取合同保证金、履约金的手段，骗取本案各被害人的资金达115万元（其中包括被害人宋某25.5万元，周某5万元，赵金铃10万元，张某210万元，王某310万元，官某21万元，张某15万元，肖某3万元，张某33万元，魏某4万元，李某3万元），之后逃匿（本案被害人陈述中均有被拉黑或联系不到王志军的内容）并将款项据为己有，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨永立在明知被告人只有20万平米工程量且已经发包的情况下，故意隐瞒事实，无代理权而冒用他人名义，以签订合同收取合同保证金及履约金的手段，骗取被害人王某1和叶某各3万元并据为己有，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关的指控本院予以支持。在被告人王志军对被害人官某、张某1、肖某、张某3、魏某和李某实施诈骗时，被告人杨永立均参与介绍工程，隐瞒王志军只有20万平米工程量之事实，且在被害人向被告人王志军催要保证金或履约金无果的情况下，仍然实施上述行为，对被告人王志军所实施的犯罪起到了促进作用，系共犯，但其在犯罪过程中，起次要作用，应认定为从犯，其辩护人以其为从犯而要求从轻处罚的建议，本院予以采信。被告人王志军的辩护人提出王志军与宋某签订合同时并没有非法占有的目的，不应当认定为犯罪的建议，因被告人在明知自己只有20万平米工程的情况下与本案十几名被害人签订远远超过工程的合同，应当认定其在最初签订合同时，已经产生了非法占有的目的，故对其辩护人的该项建议不予支持，其对王志军未参与诈骗被害人王某1和叶某，也没有占有被害人王某1及叶某的款项，不应对此负责的建议，本院予以支持。被告人王志军辩解其与王某3又有合作，已经退还部分款项，其辩解不能与被害人王某3的陈述印证，故不予支持。被告人杨永立在诉讼中自愿认罪，如实供述，并退赔97000元，退赔数额超出其本人非法占有的数额（其非法占有的数额为60000元），并获得部分被害人谅解，其辩护人要求从轻的意见本院予以采纳。公安机关在侦查中扣押的财产可在变现后用于退赔被害人，被告人王志军供述其出借的资金，侦查机关只向案外人耿某进行核实，确定出借的资金为50000元，故对该50000元依法予以追缴并返还被害人，其它出借资金因未经核实，本案不作处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王志军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2029年1月18日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、被告人杨永立犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2022年9月12日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 三、责令被告人王志军在本判决生效后三十日内退赔被害人宋某255000元，官某210000元，周某50000元，赵某1100000元，张某150000元，赵某2100000元，张某2100000元，肖某30000元，张某3和王志风50000元，魏某和薄文喜40000元，王某350000元，李举贵11×××××元。（其中被告人杨永立已退赔张某110000元，肖某26000元，李举贵10×××××元，上述已退赔部分不再执行） 四、依法向耿某追缴50000元，返还各被害人。（追缴部分冲抵被告人王志军的退赔责任） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王力志 审 判 员  张景康 人民陪审员  韩存杰 二〇二〇年一月九日 书 记 员  付聪聪