宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初688号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人年某，公民身份号码：×××，户籍所在地宁夏固原市，住宁夏固原市。2019年3月12日因涉嫌合同诈骗罪由固原市公安局原州区分局刑事拘留，2019年3月26日经固原市原州区人民检察院批准逮捕，2019年3月27日由固原市公安局原州区分局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。指定辩护人马某，固原市原州区法律援助中心指派律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉〔2019〕534号起诉书指控被告人年某犯合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固原市原州区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人年某及其辩护人马某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控:被告人年某虚构其在固原市××区宁新国际城承揽工程有顶账房的事实，先后从被害人杨某1、杨某2处骗取钱款271700元，并与杨某1签订《购房定金及付款合同》，约定固原市原州区中山北街宁新国际城15号楼1单元601室出售给杨某1，合同约定购房款381700元，其中11万元为被告人年某向杨某2的借款。合同同时约定2018年4月1日办理交房手续，但因被告人年某对该601室无任何处分权，其在宁新国际有顶账房系虚构事实，故到期无法办理相关手续，所骗钱款亦未退赔被害人。公诉机关为证实其指控的事实成立向法庭提交相应证据，并认为被告人年某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人年某辩称，被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为其向被害人借款共计381700元属实，但双方系借贷关系，该款项并非购房款，故应宣告其无罪。辩护人马某辩护要点，辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均有异议，认为被告人不具备非法占有为目的构成要件，被告人与被害人之间系民间借贷关系，公诉机关指控被告人的犯罪事实不清，证据不足，应宣告被告人无罪。经审理查明，自2017年以来，被告人年某以其在固原市××区宁新国际城承揽工程有顶账房为由，多次向被害人杨某1、杨某2父女收取钱款。后双方补签《购房定金及付款合同》，约定被告人将宁新国际城15号楼1单元601室出售给被害人杨某1，房屋总价381700元，2018年4月1日办理交房手续。因被告人对该处房屋无任何处分权限，到期无法办理相关手续，经核实，被告人共骗取被害人杨某1、杨某2钱款271700元。上述事实，有当庭提交且经质证的下列证据证实1.受案登记表、立案决定书,证实本案的来源及公安机关将该案立为刑事案件侦查的事实；2.抓获经过，证实2019年2月13日，被告人年某被公安机关网上追逃，2019年3月12日，经电话联系到公安机关投案的事实；3.公安机关从固原宁新房地产开发有限公司调取宁新国际城15号楼1单元601室的销售相关资料，证实宁新国际15-1-601室选房顾客系赵某，被告人年某并未选购此楼层的事实；4.购房定金及付款合同、收条、被害人、被告人身份信息，证实被告人年某虚构其具有固原市原州区中山北街宁新国际城15号楼1单元601室处分权将房屋出卖给被害人杨某1，总房款381700元，及补签购房合同等事实；5.被害人杨某2向被告人年某银行卡转账、微信转账明细；年某向杨某2微信转账明细；杨权城向年某微信转账明细，证实杨某2与被告人年某之间转账情况及杨权城向年某转账的事实；6.工程合同协议书、收条、协议、申明，证实因年某和杜某所签订所有的合同丢失，2018年1月18日之前年某和杜某签订的所有劳务合同及所有借款借据全部作废的事实；7.情况说明，证实杜某对其与被告人年某借款及承包劳务合同情况进行详细说明其并未将宁新国际住宅小区相关工程交由被告人施工的事实；8.收条、银行回执单及交易明细，证实杜某与被告人经济往来情况，以及杜某以其欠被告人年某的工程保证金及借款，代向年某借款人清偿借款及被告人与他人银行交易的事实；9.被告人年某与被害人杨某1、杨某2通话录音，证实被告人年某确认房款为381700元及虚构其在宁新国际城有顶账房，以及房子正在抹灰，下周就完工算账，隐瞒其没有能力交付房屋，推脱拖延办理交房手续的事实；10.证人杜某证言，证实被告人年某在宁新国际没有干过工程和有顶账房的事实，以及已将工程保证金退还年某的事实；11.证人苟军、赵某证言，证实宁新国际城15号楼1单元601室已顶账给宁新国际承揽工程的赵某，以及二人不认识被告人年某的事实；12.证人魏某、杨某3证言，证实证人见到年某和杨某2的经过，以及其没有看到杨某2和年某签订合同的事实；13.证人李某证言，证实年某和杜某商定承包吴忠巴浪湖回民小区工程和绿墅景园小区劳务工程的经过，其不知道杜某要将固原宁新国际城工程给年某承包，年某也没有在宁新国际城施工的事实；14.证人张某证言，证明杨某2通过其介绍向他人借款向年某支付房款的事实；15.证人王某证言，证实其对被告人年某和杨某2具体经济往来不清楚，年某和杨某2、杨某1对其说过买房子的事实；16.证人杨某4证言，证实年某和杜某当时双方算账后，年某是自愿给杜某出具“申明”的事实；17.被害人杨某1、杨某2陈述，证实被告人年某虚构其在宁新国际城包揽工程，可以便宜出售房屋，骗取被害人钱款271700元的事实；18.被告人的供述和辩解，证实被告人年某在宁新国际没有承揽工程，没有顶账房，以及其向被害人收取钱款的事实。对公诉机关提交的证据经交被告人及其辩护人质证均对被害人杨某1、杨某2陈述，购房合同及部分证据提出异议，本院经审查认为，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，符合证据的三性属性，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人年某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取私人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人年某犯罪事实清楚，证据确实，充分，罪名成立。关于被告人辩称其与被害人系民事借贷关系及其辩护人辩称公诉机关指控的事实不清，证据不足的观点，经审查，公诉机关提供的证据能够相互印证，形成统一证据锁链，排除合理怀疑，故被告人及其辩护人的辩护观点不成立。依据本案的性质、情节及社会危害性，对被告人科处刑罚。诈骗被害人的资金责令被告人退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》法释[2011]7号第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人年某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年7月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人年某退赔被害人杨某1、杨某2人民币271700元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王福海人民陪审员 刘永福人民陪审员 王晓荣 二〇二〇年一月十七日书记员 秦 瑞本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。