河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀04刑初63号 公诉机关河北省邯郸市人民检察院。 被告人刘占平，男，1977年7月21日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省武安市，捕前住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年2月10日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于河北省邯郸市第二看守所。 指定辩护人李超、王凯丽，河北方允律师事务所律师。 河北省邯郸市人民检察院以邯市检二部刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人刘占平犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市人民检察院指派检察员朱虹、雷现军出庭支持公诉，诉讼代理人张志强、郑建国，被告人刘占平及辩护人李超到庭参加诉讼。现已审理终结。 邯郸市人民检察院指控：被告人刘占平在承包铁矿、煤矿期间，因经营不善，欠下巨额债务。2014年，刘占平通过朋友郭某、郝某介绍，得知山东籍张某2准备将其承包的平度市古岘镇八××2300亩山地转包给他人，便产生以承包该山地为名骗取他人钱财之念。同年7、8月间，刘占平通过其哥哥刘占英结识邯郸退休干部李某1、刘某1，遂向二人提出合股承包经营该2300亩山地，用于种树、采沙和采矿。李某1、刘某1到八××2300亩山地进行实地考察后，与刘占平口头约定，三人对等出资，各占三分之一股权，并由刘占平出面与张某2沟通相关承包事宜。刘占平经找张某2商谈，于2014年9月28日以其本人名义与张某2签订了承包古岘镇八××2300亩山地的协议，协议约定，张某2以2900万元将该2300亩山地转包刘占平，其中土地承包费25万元，地上附着物及相关配套设施折款2875万元。同日，在李某1、刘某1的要求下，刘占平与二人将前期口头约定的内容签订了《八山地承包合同》。2014年8月至2015年3月间，李某1、刘某1分别出资450万元、620万元，先后通过中信银行邯郸分行、浦发银行邯郸分行、中国建设银行邯郸分行、中国工商银行邯郸分行、中国农业银行邯郸分行将人民币1040万元转入中国建设银行邯郸分行、中国工商银行邯郸分行、中国农业银行邯郸分行刘占平账户，现金30万元，共计1070万元给刘占平，用于支付2300亩山地的转包费。刘占平得款后将其中86万元先后通过中国农业银行邯郸分行、中国建设银行邯郸分行转入中国农业银行青岛支行、中国建设银行青岛分行张某2账户，剩余984万元用于归还其个人债务、开金矿及挥霍，其本人未出资。 因资金不到位，被告人刘占平未能与张某2签订正式转包合同，在李某1和刘某1的一再催促下，刘占平又对二人谎称已向张某2转款1900万元，再付300余万元即可与张正式签订合同并开工。刘某1为了帮助刘占平凑足资金以顺利承包山地，于2015年9月介绍刘占平结识邯郸商人马某1。刘占平向马某1谎称其本人已出资八、九百万元，与李某1、刘某1共计投入1900万元，若再投300余万元即可与对方签订转包合同，向马某1提出借款320万元，同时向马某1承诺以高息回报并可优先取得施工权。9月25日，马某1通过中国建设银行邯郸分行将人民币20万元转入中国建设银行邯郸分行刘占平账户，并给刘占平50万元承兑汇票，9月28日马某1将250万元承兑汇票贴现后通过中国工商银行邯郸分行转入中国建设银行邯郸分行刘占平账户。刘占平为掩盖其诈骗事实并牵制李某1、刘某1，有意将其中255万元通过中国建设银行邯郸分行转入中国建设银行青岛分行张某2账户，余款60万元挥霍。2015年9月29日，张某2在刘占平未足额支付协议约定款的情况下，与刘占平签订了《八山地买卖合同》，合同约定，刘占平务必于2015年11月30日前支付剩余款，如违约则应向对方支付总价款20％的违约金500万元。2015年11月29日，刘占平因无力按期支付剩余款及违约金，在未经李某1、刘某1、马某1同意的情况下，与张某2签订了《八山地解除买卖合同》，先期支付的款项作为违约金赔偿给甲方。李某1、刘某1、马某1发现被骗后，多次催促刘占平归还投资款和借款，刘占平除归还马某15万元现金及一辆丰田牌汉兰达汽车（价值人民币17万元）外，剩余1044万元拒不归还。2018年2月10日被告人刘占平被公安机关抓获。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、审计报告、刑事科学技术鉴定、被害人陈述、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为，被告人刘占平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币1368万元，数额特别巨大，情节特别严重，社会危害极大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 诉讼代理人主要提出被告人刘占平应返还被害人李某1、刘某1的经济损失。 被告人刘占平主要辩称其是经刘某1介绍向马某1借款320万元，不是诈骗。 辩护人主要提出被告人刘占平系初犯、偶犯，主观恶性小，请求从轻处罚。 经审理查明：2014年，被告人刘占平通过朋友郭某、郝某介绍得知山东省平度市古岘镇八××2300亩山地承包人张某2欲将所承包的山地转包给他人，遂藉此为由，以非法占有为目的，隐瞒自己已欠下巨额债务的事实，骗得被害人李某1、刘某1的信任，约定共同承包经营该2300亩山地，并由刘占平出面与张某2沟通相关承包事宜。2014年9月28日，刘占平以个人名义与张某2签订了承包古岘镇八××2300亩山地的协议，约定张某2以人民币2900万元将该山地转包给被告人刘占平。同日，被告人刘占平与被害人李某1、刘某1亦签订了《八山地承包合同》，约定三人对等出资，各占三分之一股权。此后，被害人李某1通过他人账户陆续转款给刘占平人民币420万元，并给付刘现金30万元，共计450万元；被害人刘某1通过他人账户陆续转款给刘占平人民币620万元，二人共计支付给刘占平1070万元用于支付承包山地的费用。被告人刘占平得款后仅将其中86万元实际支付给张某2，剩余984万元用于归还其个人债务及挪作他用等。2018年2月9日被告人刘占平被公安机关抓获。 认定上述事实的证据有： 1、被害人李某1（河北省邯郸市人）陈述，2014年7月份，其和刘某1通过刘占英认识了他弟弟刘占平，因为刘占英人品不错，所以其对刘占平也比较信任。刘占平对其和刘某1说山东青岛平度市八村有一块2300亩的山地，资源丰富，现在的承包经营者张某2打算以2900万元的价格转包该山地30年的承包经营权。后来，刘占平带领其和刘某1到山东平度市八村考察了这块山地，刘占平和当地人郝某介绍说这块2300亩山地承包后还可以转包，山地里有沙子、石墨矿，山上有40万棵树等等，刘占平还出示了相关承包合同的复印件。其二人觉得这块山地确实不错，随后与刘占平、郝某对这2300亩山地进行了勘探，刘占平安排郝某带着人钻了一个90多米深的孔，带着钻孔的钻心到山东潍坊一个石墨矿的勘探研究院进行了化验。事后刘占平说通过化验该山地确实有石墨矿，但是始终没有让其看到相关化验结论的证明资料。 2014年8月，其三人口头达成约定合伙承包这块山地，三人对等出资，各占三分之一股权。2014年8月5日至9月26日，其通过李某2的账号转款给刘占平共计170万元（证人李某2证明该情节）；2014年11月14日至12月21日，其通过李某3的账号转款给刘占平共计100万元（证人李某3证明该情节）；2015年1月6日，其通过张某1的账号转款给刘占平共计50万元（证人张某1证明该情节）；2015年3月27日，其通过李学明的账号转款给刘占平共计100万元；此外，其还支付给刘占平现金30万元，总计给了刘占平共计450万元，这些钱都是其向亲戚朋友借的。刘某1给刘占平转款共计620万元。2014年9月28日，其与刘某1及刘占平签订了书面协议，将口头约定固定下来。刘占平收到这些钱后说余款由他负责筹集，资金到位后，他立刻找张某2办理山地转让承包手续，并及时开工。过了很长时间，刘占平迟迟没有和张某2办理手续，其也始终没有和卖方张某2见过面。其询问刘占平怎么回事，刘占平说他已经付给张某21900万元，还差300多万元才可以办手续。于是，刘某1找到他的朋友马某1，其与马某1、刘某1、刘占平四个人见面后，刘占平给马某1介绍了山东青岛平度市八村的项目以及其三人已投入该项目1900万元的情况，并承诺马某1月息2%，项目开工后由马某1负责施工，除月息和马某1的盈利外每月给马某125万元。这些条件，刘占平提前没有跟其和刘某1沟通商量。后来，其、刘某1、马某1、刘占平四个人前往平度，马某1给了刘占平300万元的承兑汇票，让刘拿给张某2，并与张某2签订相关承包合同。刘占平让其、刘某1、马某1三人在出租屋里等他，他去和张某2见面，但是三人等了很久也没等到刘占平回来，再联系刘占平，刘说在回邯郸的路上，其三人也就回了邯郸。到邯郸后，刘占平给其三人解释说张某2只留下了马某1给的50万元的承兑汇票，不收其余的承兑汇票，所以没签订转包协议。随后，马某1将剩下的承兑汇票贴现后给了刘占平。2015年10月份，其提议让刘占平给马某1打张借款条，刘占平写好借款条签上了自己名字，马某1不信任刘占平,又让其和刘某1在借条上签字做证明人。又过了很久，刘占平还是没有办好承包手续，其要见见张某2，弄清事实真相，后其三人与刘占平夫妻一起去了山东平度，刘占平先是让其三人在出租屋里等着，他去和张某2联系，后又说事情已经办妥，张某2在古岘镇八的一个加油站。其三人到加油站后没有见到张某2，就让郝某和张某2联系，随后在平度市一驾校见到了张某2。见面时其听见刘占平让张某2对其三人说刘占平给了他1900万元，不知道刘某1有没有听到这句话。张某2说刘占平不让他和其三人见面，关于该项目的一切事情都让张某2针对刘占平谈，刘占平只转给他几百万元，不能签订合同。其意识到被刘占平骗了，就质问刘占平，刘说其三人转给他的钱，他只给了张某2600万元，剩余的钱转给章某、马某2等人用于还账了。之前刘占平说加上其和刘某1的投资款共计投入了八项目1900万元，因为其和刘某1一共投入了该项目1070万元，所以认为刘占平应该投资了900万元左右。现在得知实际情况是刘占平没有投入该项目一分钱，其三人转给刘占平的钱，刘占平只给了张某2一少部分，并且他还虚构了自己出资900万元的事实欺骗其。其觉得这个山地估计承包不成了，就不想再与刘占平合作了，准备找张某2谈一下退还之前出资的事，考虑到刘占平妻子能博得张某2一些同情，所以其就和刘占平夫妻、刘某1及马某1一起去了山东平度，张某2说承包山地都是刘占平联系的，签合同、转款也都是对着刘占平的，因此不与其和刘某1谈这件事。张某2和刘占平具体如何谈的其不太清楚，后来刘占平对其说与张某2签订的承包合同付款期限已到，为了避免支付违约金,所以双方解除了合同。解除合同是刘占平签完字拿回来其才知道的。 其给刘占平的钱是用来投资山东平度市八××2300亩山地的，不是让他借给别人或归还欠款的。刘占平投资金矿没有向其借过钱。 山东青岛平度市八村的项目是承包开采一座矿山，占地面积为2300亩。2006年，青岛裕科农业技术有限公司承包了该矿山；2011年9月7日，青岛裕科农业技术有限公司将该矿山转包给李新全、张某2二人；2013年10月12日，李新全退伙。该矿山临海，地理位置也不错，山上有石墨矿及40万棵树，山底下有金矿，还可以卖沙子。刘占平和张某2签了两份投资合同，一份合同签订的时间是2014年9月28日，另一份合同签订的时间是2015年9月29日。其不知道他们为什么要签订两份合同，因为刘占平说不需要其出面，他负责和张某2商谈，其坐等收益就行，所以这两份合同上只有刘占平和张某2的签字，没有其和刘某1的签字。 2018年4月3日，侦查人员组织李某1对其与刘占平、刘某1签订的八山地承包合同进行辨认，确认该合同是其签的字。 同日，侦查人员组织李某1对刘占平与马某1的借条进行辨认，确认该借条内容属实，借款真实存在，借条上的签名是其签的。 同日，侦查人员组织李某1对刘占平与张某2签订的解除合同进行辨认，其称该合同是刘占平与张某2签完字之后才告诉其的。 2016年12月1日侦查人员从李某1处提取的转账凭证与其陈述的向被告人刘占平转款的情况相吻合。 2、被害人刘某1所陈述与被害人李某1陈述情况相吻合。刘某1并陈述，2014年8月其和李某1与刘占平达成口头约定后,次日，其通过董某的账户转款给刘占平共计50万元（证人董某证明该情节）；2014年8月22日至2015年1月6日，其通过白某1账户转款给刘占平共计220万元（证人白某1证明该情节）；2014年9月2日至11月12日，其通过王某1账户转款给刘占平共计150万元（证人王某1证明该情节）；2014年12月29日及2015年3月29日，其通过宋某账户转款给刘占平共计200万元（证人宋某证明该情节）；其转款给刘占平共计620万元，这些钱都是其向亲戚朋友借的。李某1给刘占平转款共计450万元。其和刘占平除了合伙承包八2300亩山地外，没有其他经济往来。 2018年3月26日，侦查人员组织刘某1对其与刘占平、李某1签订的八山地承包合同进行辨认，确认该合同是其签的字。 同日，侦查人员组织刘某1对刘占平与马某1的借条进行辨认，确认该借条内容属实，借款真实存在，借条上的签名是其签的。 同日，侦查人员组织刘某1对刘占平与张某2签订的解除合同进行辨认，其称该合同是刘占平与张某2签完字之后才告诉其的。 3、证人马某1（河北省邯郸市人）证明，2015年9月份，朋友刘某1对其说他和李某1、刘占平三人合伙在山东青岛平度市古砚镇八村有一个项目相当好，他和李某1不出面，由刘占平负责，但是该项目投入太大，资金紧张，希望其能借款启动该项目。其对刘某1比较信任，就和刘某1、李某1、刘占平一起见了个面。刘占平说他已经与张某2达成转让承包意向，目前已经投入了1900余万元，再有320万元的资金就可以和项目所有人张某2签订转让协议，启动该项目。其同意出借320万元资金注入平度项目，并于2015年9月25日转账给刘占平20万元，又给了刘4张总计300万元的承兑汇票。后来，刘占平说张某2不收取承兑汇票，其将归还的250万元的承兑汇票贴现后所得款分三笔100万元、47.5万元和98.045万元通过李某4的账户、任某的账户转账给了刘占平（证人李某4、任某证明该情节）。2015年10月17日补签了借条，借条的内容是：“今借到马某1现金320万元正，还款日期2015年10月31号，月息2分，借款人刘占平、刘某1、李某1。2015年10月17日。”当时还承诺项目开工后，土建工程由其负责，除去2%的月息，保证其每月从中获利25万元。 2015年后半年，其和刘某1、李某1、刘占平一起到山东见到张某2，得知刘占平只转给张某2600余万元，剩余的钱款都还账了。后来李某1、刘某1一直催着刘占平还其钱，刘占平让其将丰田牌汉兰达汽车过户到自己名下，还转账给其5万元。 2018年4月12日，侦查人员组织马某1对刘占平向其借款的借条进行辨认，确认该借条内容属实，借款真实存在。 2019年12月17日，侦查人员组织马某1对照片进行混合辨认，对刘占平确认无误。 4、侦查人员根据被害人陈述及证人证言，依法提取了以下书证，①2016年11月17日，侦查人员从马某1处提取了2015年10月17日出具的借款条。该借款条记载，今借到马某1现金320万元正，还款日期2015年10月31号，月息2分，借款人刘占平、刘某1、李某1。 2016年11月18日，侦查人员从刘某1处提取了张某2与刘占平2014年9月28日签订的协议。该协议记载，因20051118号平度市古岘镇八村合同一事，甲方张某2与乙方刘占平经过充分协商达成一致意见，甲方自2014年9月28日至2015年3月30日不准合同转让，不能开矿，否则赔偿乙方100万损失；2015年3月30日前乙方必须全额将转让费贰仟玖佰万（29000000）元付给甲方，否则合同无效。本贰仟玖佰万元是税后金额，所需缴纳税务、费用由乙方承担。 同日，侦查人员从刘某1处提取了刘占平、李某1、刘某12014年9月28日签订的承包八山地的合同。该合同记载，甲方刘占平代表乙方李某1、丙方刘某1出面谈判、签约，行使权力；转让价款2900万元，并预留到2015年3月30日为前期准备期；甲乙丙均持三分之一股权；甲乙丙三方均为业主。 同日，侦查人员从刘某1处提取了张某2与刘占平2015年9月29日签订的买卖合同。该合同记载，甲方张某2自愿将位于平度古岘镇八村以北的约2300亩山地地上附着物及相关配套设施包括甲方种植的丹参五十亩......等卖给乙方刘占平；乙方购买上述买卖内容共计向甲方支付人民币2875万元整，分4次支付，乙方在2015年10月10日前付给甲方1000万元、在10月30日前付给甲方600万元、在11月10日前付给甲方600万元、在2015年11月30日前付给甲方600万元，以上收款以甲方出具的收款收据为准；本合同签订后，如一方违反合同条款，违约方应向对方支付违约金500万元。 同日，侦查人员从刘某1处提取了刘占平2015年9月29日给张某2出具的收条。该收条记载，今收到张某2拥有的位于平度市古镇八村以北的约2300亩地的地上附着物及相关配套设施：丹参五十亩......等。对于上述收条所说物品及价格，双方均予以确认并认可，无任何争议。 ②2016年12月11日，侦查人员从张某2处提取了刘占平与张某22015年11月29日签订的解除买卖合同。该合同记载，甲方张某2与乙方刘占平自愿、平等就八山地地上附着物及相关配套设施于2015年9月29日签订的买卖合同解除；因乙方不能按时支付购买上述山地地上附着物及相关配套设施的款项，违反合同约定，给甲方造成损失，乙方自愿将其前期支付的树款、前期施工费等所有费用作为违约金，赔偿给甲方。 同日，侦查人员从张某2处提取了张某2、刘占平、郝某共同签字确认的收条。该收条记载，刘占平、郝某账号存入张某2账号共计115万元整，是用于张某2按照刘占平、郝某意愿给付机械租赁施工费用。 同日，侦查人员从张某2处提取了刘占平2015年11月29日出具的证明。该证明记载，因刘占平无力支付2015年9月29日签订的山地转让合同书中的山地转让费，故山地转让合同无法生效，刘占平无权取得平度市古岘镇八村的山地承包权。前期张某2根据刘占平的意愿对该山地进行机械平整，已投入的机械平整费用，刘占平自愿全部承担。 ③2016年12月11日，侦查人员从张某2处提取了平度市古岘镇八村村民委员会与青岛裕科农业技术有限公司的山地承包合同书、平度市古岘镇人民政府关于八村对外承包山地事宜的批复、平度市古砚镇八村村民代表大会决议。上述书证主要记载，同意将八村所属山地承包给青岛裕科农业技术有限公司，合同编号20051118。甲方平度市古岘镇八村村民委员会将坐落在平度市古砚镇八村以北山地约2300亩发包给乙方青岛裕科农业技术有限公司。四至为东至山上村村界；西至对脚沟西沟以东与卧牛石村村界；北至邻村村界；南至界限如下：车网山南沟以北，对脚沟南沟以北，蝎子山西石墨矿沟以北，蝎子山南东西小道以北，北庄水库南坝以北，大光顶西村民姜井子以北，大光顶前以过屋山东沟南至大矿，过屋山西沟南至大矿北至山场，大光顶前以大光顶南沟以北，小光顶前以耕地以北、小光顶西至耕地为止。承包期限为30年，自2006年1月1日起至2036年1月1日止；承包费用共计人民币25万元；甲方同意乙方在不违反国家法律、行政法规强制性规定的前提下，可以自主采取转包、转让、出租等方式实现土地承包经营权流转等。 同日，侦查人员从张某2处提取了青岛裕科农业技术有限公司与李新全、张某2的转包合同以及平度市古砚镇人民政府出具的关于古砚镇八村对外承包山地事宜的证明。上述书证主要记载，经村委会同意，甲方青岛裕科农业技术有限公司将其承包的《山地承包合同书》（编号20051118号）包期30年所有权利和利益，在乙方李新全、张某2支付转让费后转让给乙方（2011年9月7日）。古砚镇八村村民委员会与青岛裕科农业技术有限公司签订的山地承包合同，青岛裕科农业技术有限公司将该山地转包给张某2，李新全，该转包已在镇政府备案。 同日，侦查人员从张某2处提取了李新全退伙协议。上述书证主要记载，乙方李新全自愿退出其与甲方张某2共同共有的平度市古岘镇八村山地的山地承包经营权的合伙事宜；自2013年10月12日起，八山地承包经营权归甲方所有。 ④侦查人员依法提取了相关人员银行账户交易记录： 刘占平的中国农业银行账户62×××65、62×××15、62×××60、62×××78、62×××18、62×××60自开户至2016年11月16日交易记录；中国建设银行账户55×××39、62×××18、62×××14、62×××19、62×××89、62×××82、01×××79、01×××62、01×××93自开户至2016年11月15日交易记录；中国工商银行账户62×××01自开户至2016年9月21日交易记录。 张某2的青岛农村商业银行账户62×××15自2015年至2016年12月12日交易记录；中国邮政储蓄银行账户62×××86自开卡至2016年12月12日交易记录；中国建设银行账户62×××93、62×××11自2014年1月1日至2016年12月12日交易记录；中国农业银行账户62×××15自2014年1月1日至2016年12月12日交易记录。 马某2的中国建设银行账户62×××76自开户至2016年11月15日交易记录；章某的中国建设银行账户62×××54自开户至2016年11月15日交易记录；张某4的中国建设银行账户43×××78交易记录；封某的中国建设银行账户43×××44交易记录；李某5的中国建设银行账户43×××60、62×××97交易记录；刘某2中国建设银行账户43×××95交易记录；王某2中国建设银行账户62×××80交易记录；郭某中国建设银行账户62×××97自开户至2017年3月30日交易记录。 5、侦查人员根据证人证言及调查了解，依法委托了邯郸市中冀会计师事务所对调取的相关银行账户交易记录及转账凭证进行了专项审计。邯郸市中冀会计师事务所邯中冀专审字[2018]第18022号审计报告记载，⑴2014年8月至2015年9月期间，刘占平收到转入款项44笔，共计金额13,055,450.00元。 ①刘占平收到刘某1通过董某、王某1、宋某、白某1转款28笔，共计金额6200000.00元。其中:董某转款1笔，金额500000.00元；王某1转款2笔，共计金额1500000.00元；宋某转款21笔，共计金额2000000.00元；白某1转款4笔，共计金额2200000.00元。 ②刘占平收到李某1通过李卫祥、李某3、张某1、李学明转款12笔，共计金额4200000.00元。其中:李卫祥转款5笔，共计金额1700000.00元；李某3转款5笔，共计金额1000000.00元；张某1转款1笔，金额500000.00元；李学明转款1笔，金额1000000.00元。 ③刘占平收到马某1通过李某4、任某转款4笔，共计金额2655450.00元。其中:李某4转款3笔，共计金额1675000.00元；任某转款1笔，金额980450.00元。 ⑵刘占平收到转入款项后的资金（共计14678738.85元，另有ＡＴＭ、现金及其他转入金额1652517.18元）主要去向，①转入盛飞汽车服务有限公司账户63828.00元；转入章某账户2500000.00元；转入张振军账户33000.00元；转入张某3账户52000.00元；转入张献梅账户4500.00元；转入张某2账户3410000.00元；转入张某4账户596000.00元；转入温文学账户240000.00元；转入王某2账户416000.00元；转入王大力账户35000.00元；转入邱新德账户290000.00元；转入马某2账户900000.00元；转入刘某2账户275000.00元；转入李某5账户355000.00元；转入李文彬账户46000.00元；转入郭某账户230000.00元；转入高某账户64500.00元；转入封某账户277000.00元；转入邓家生账户96000.00元；转入邓家平账户75000.00元；转入布某账户13450.00元；转入王某3账户15000.00元；转入刘占英账户50000.00元；转入卢小丽账户36000.00元；转入李学峰账户40000.00元；转入侯云风账户30000.00元；转入郭亚利账户23000.00元；转入杨海云账户15000.00元；转入赵萍账户14500.00元；转入周明发账户14800.00元；转入李广奇账户10000.00元；转入王树华账户10000.00元；转入肖学芹账户10000.00元；转入赵广洲账户10000.00元；转入郭江位账户4000.00元；转入郭永刚账户1366.00元；转入刘冀邯账户5000.00元；转入杜建朝账户5000.00元；转入李静账户650.00元；转入吴铭豪账户5000.00元。 转入联通支付网络服务股份有限公司客户备付金、河北省移动公司网上代缴费资金归集户、通联网络实时代收资金归集户账户共计金额19,507.00元。 用于ATM取款金额303,000.00元；用于现金支取金额2,780,016.97元；用于转支金额567,000.00元；用于消费金额642,202.43元；用于支付手续费、短信费等金额867.45元；转活期金额90,000.00元；用于平安寿险金额4,551.00元。 6、邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字〔2018〕50064号鉴定书记载，2014年9月28日刘占平与李某1、刘某1签订的八山地承包合同上落款甲方处“刘占平”可疑笔迹系被告人刘占平书写。 7、证人张某2（山东省平度市古岘镇八村山地承包人）证明，2011年9月7日，其和李新全从青岛裕科农业技术有限公司取得了八××2300亩山地30年的土地承包使用权，并和该公司及八村委会签订了转包合同，承包期限至2036年。2013年10月12日，李新全与其签订了退伙协议，自此之后由其独自承包八2300亩山地。 为了承包了八村这2300亩土地，其花了400万元左右，承包后在山地上修路、建设水利设施、种植树木、养殖（猪、鸡、羊）、还建造了20多间房屋，由于资金投入太大，其打算将这2300亩山地的承包经营权转让。大概在2014年，刘占平和本地一个姓郝的人找到其，说想承包八2300亩山地，双方商定的价格是2900万元。2014年9月28日，其和刘占平签订了协议，内容是八2300亩山地转让费2900万元，刘占平在2014年9月28日至2015年3月30日将2900万元全部付清，在此期间其不能转让、开发等。但是，截止到2015年3月30日，刘占平只支付给其400万元左右,所以其继续投入资金开发该山地。2015年9月29日,刘占平又要求与其签订一份买卖合同，内容是分四个时间段给其付款，待支付够80%款项时，其和刘一起到八村委会办理过户手续，之后刘再将剩余的钱付给其。在同一天刘占平还签了一张收条，内容是收到位于平度市古岘镇八村以北约2300亩山地的地上附着物及相关配套设施。这一次签订合同后,刘占平依旧没有按照合同履行，截止到现在为止，刘占平总计支付给其多少钱记不清了，以银行转账为准，没有给过现金。 刘占平说他是个人承包这个山地,只让其针对他一人。后来有两个河北的男人打电话想见其,其在平度市的一个驾校见到了刘某1和李某1，二人拿出了与刘占平签订的协议，其才知道他们两人是刘占平的合伙人。与刘某1、李某1见面前，刘占平让其跟他们说刘占平给其转了1000多万元钱，但其没有按照刘占平交代的那样说，而是说了实话。 其和刘占平签订了两份投资合同、一份解除合同，第一份投资合同是意向书，第二份才是正式的合同。平度市古岘镇八村以北约2300亩山地的地上附着物及相关配套设施价值2875万元,该山地的土地承包费是25万元，所以第一份协议标的是2900万元,第二份买卖合同是2875万元。刘占平没有履行第二份买卖合同,他担心支付合同约定的违约金,因此和其签订了解除合同。签订解除合同时刘占平夫妇、郝某、刘某1、李某1均在场，其说如果他们凑够钱还可以继续承包。 2018年5月8日，侦查人员组织张某2对其与刘占平签订的相关协议等进行辨认，确认无误。 8、证人孔某（原青岛裕科农业技术有限公司员工）证明，2005年至2011年，其在青岛裕科公司工作，参与了青岛裕科公司承包2300亩山地的事情。经过商谈，其公司于2005年12月12日与八村签订了山地承包合同并取得了镇政府批复，以25万元的价格取得了该山地30年的承包权。由于后续的资金不到位，后裕科公司以300万元的价格将该山地转包给了张某2、李新全。 2018年5月9日，侦查人员组织孔某对青岛裕科农业技术有限公司与平度市古岘镇八村村民委员会签订的土地承包合同、与张某2、李新全签订的转包合同以及古岘镇人民政府关于八村对外承包山地事宜的批复进行辨认，确认无误。 证人田某（山东省平度市古砚镇八村书记）所证与证人孔某证明情况相吻合。 2018年5月10日，侦查人员组织田某对青岛裕科农业技术有限公司与平度市古岘镇八村村民委员会签订的土地承包合同、与张某2、李新全签订的转包合同以及古岘镇人民政府关于八村对外承包山地事宜的批复进行辨认，确认无误。 9、证人郝某（山东省平度市人）证明，其与邯郸武安人郭某因工作认识，2014年郭某让其帮他朋友刘占平找一个石墨矿，其想到了张某2有2300亩山地，张某2正好也想转包该山地，其就把这个消息告诉了郭某。没过多久，刘占平来到平度，其把从张某2处复印的八××2300亩山地的相关文件给了刘占平后就离开了。过了一段时间，刘占平再次来到平度，其把张某2介绍给了刘占平。又过了一段时间，刘占平带领刘某1、李某1和一个地质队的工程师去张某2的山地考察，那个工程师说根据他的经验，该山地的石墨资源从地上能延伸二三百米，并在山地上打探孔提取了资源，送到潍坊地质四院进行化验。几天后，刘占平拿到了化验结果，决定承包该山地。 刘占平说他在邯郸有一家投资担保公司，在银行有一个亿的质押，他准备把这个公司注销，撤回一个亿的质押金，但是需要一笔钱作为活动经费，想向其借一些钱，其同意了。第一次借钱时刘占平说，他付给张某2一大部分承包费了，还差一部分钱，让其先垫付转账给张某2，后其于2014年12月30日转账给张某215万元。此后，刘占平以这个理由多次向其借款，其通过陆续转账给张某2和刘占平。刘占平不让其向张某2询问有关2300亩山地承包的情况，因为担心张知道他承包山地的事情多了不太好，所以其没给张说过借钱给刘占平的事情，也没给张说过李某1和刘某1与刘占平合伙的事情。2015年的时候，刘某1和李某1通过其见到了张某2，得知他们两个人给刘占平的钱，刘占平只转账给张某2一小部分，其当着他们的面也给张某2说了刘占平借其钱的事情。 刘占平因为没有在规定时间内支付承包费，需要向张某2支付违约金，所以和张某2签订了解除合同，其签订时其与刘占平夫妻、张某2、李某1、刘某1均在场。 刘占平共计向其借款220万元，至今未还。2015年6月10日前共计向其借款130万元，其中现金20万元，这130万元有刘占平写的借条；2015年6月10日至2015年9月，其又陆续借给刘占平共计90万元，这90万元没有借条。 侦查人员从郝某处提取的转账凭证显示，郝某转账给张某2115万元，转账给刘占平90万元。 侦查人员从郝某处提取了刘占平出具的壹佰叁拾万元的借条，与其证明情况相吻合。 10、证人郭某（河北省武安市人）证明，2013年底2014年初时,刘占平让其帮忙在平度找个石墨矿,其让郝某联系了一个，后来刘占平就单独与郝某联系了,项目运作成什么样子其不清楚。 其在山东的铁矿区域内有个金矿,其准备开发这个金矿，但是启动资金不足,刘占平想与其合作开发。2012年或2013年的10月份，刘占平开始往金矿上投资，但是他只投资了100余万元就没钱了，由于资金断裂，金矿只做了三四个月就停产了。刘占平投资的100余万元主要用来支付工人工资，疏通和地方政府的关系，金矿的一些基础建设等。这100万元其没有经手，所以不清楚是如何支付的，刘占平找了一个姓张的邯郸人负责金矿的日常管理。这个金矿没有办理开采许可证。 与刘占平合作开发金矿前，其跟陕西西安曲晓涛合作开发该矿，曲晓涛往矿上投入了70多万元，后来不想干了，于是商订，其支付曲晓涛53万元，该矿就跟曲晓涛没有任何关系了。刘占平得知后答应出这53万，因此，2014年8月至2015年6月刘占平转账给其共计22.7万元，其全部现金给了曲晓涛。 刘占平带着刘某1、李某1和其在山东吃过几次饭，李某1、刘某1没有投资过金矿。其问过刘占平，他说他投资到金矿的一百多**没有别人的钱。 11、证人娄某（河北省邯郸市人）证明，其自1999年认识刘占平以来，与刘占平没有任何经济往来，其妻子或儿子与刘也没有经济往来，其从没有向刘借过钱。刘占平因承包武安两个矿通过其向章某借款，签了借条，利息最低3分，最高4分，章某多次找其，让其帮忙向刘占平要钱。大约在2015年，刘占平曾拿出一张山东平度市八××2300亩山地的承包人写的600万元的收据，他说在山东平度市八村投资了600万元承包了2300亩山地，还开了一个金矿，等矿有了收益，再还章某钱。其不知道谢璐借给刘占平多少钱，谢璐跟其说过，刘占平只是还了他很少的一部分钱，没有还够。 12、证人章某证明，2011年，刘占平向其借款580万元，月息4%，给其出具了一张借条。刘占平陆续归还80余万元本金后，更换成了伍佰万元的借条。后来，刘占平陆续还了200多万元利息，其把这200多万元直接算成本金，刘占平至今还欠其200多万元。 2016年12月8日、11月17日侦查人员从章某处提取的借条等记载的内容与其证言相符。 13、证人马某2（河北省邯郸市人）证明，2011年至2016年3月其在河北唐隆实业有限公司做出纳,该公司法定代表人是谢璐。2013年4月9日，谢璐说刘占平向公司借款100万元,月息5%,期限为两个月,让其提前扣除了两个月的利息10万元，向刘占平转款90万元，其用自己的建行卡转账给了刘占平。到期后刘占平没有归还借款,截至2014年7月份，也没有支付公司的利息，只给公司打了一张内容为“今欠马某2壹佰捌拾万元正（1800000元）”的欠条。因为借款是从其账户转给刘占平的,所以欠条上写的是欠其钱，但是其不知道为什么借款金额是180万元。2014年7月29日刘占平开始支付利息,至2015年3月10日，刘占平共计向其账户转款80万元，谢璐说这些钱是利息。 2016年11月29日，侦查人员从马某2处提取的借条、转款凭证及借款明细账等与其证明情况相吻合。 14、证人朱某1（武安市阳邑镇邑东前柏林联办铁矿原承包人）证明，2009年，刘占平说他想承包个矿，其告诉刘阳邑镇邑东前柏林联办铁矿是其和朋友朱某2、朱杰军一起开发的，现在想转让。刘占平去联办铁矿实地看了几次后决定承包该矿。刘占平因购买该矿陆续给其转账400多万元，其给了他两张合计110万元的武安市冶金局出具的风险押金条，所以刘占平实际给了其、朱某2、朱杰军300多万元购买了该矿。2016年、2017年的时候，刘占平经常打电话向其借钱，借了两三回，共计借了1000多元。 15、证人李某5（河北省武安市人）证明，其和刘占平是邻居加远房亲戚，2010年5月，刘占平在阳邑买矿向其借款200万元，到2010年底，陆续归还了七八十万元。2011年，因要再买一个矿，刘占平向其借款140余万元，后又向其借款36万元，其均同意了。刘占平共向其借款376万元，陆续归还不到100万元，目前仍欠其200多万元，2011年其让刘占平写了个借条。2014年8月，刘占平陆续给其转账26万元，这些钱是用来归还之前借款的。其从来没有借过刘占平的钱，刘占平还欠其村里好多人的钱。 2018年5月7日、7月26日侦查人员从李某5处提取了借条、付款保证书等与其证明情况相吻合。 16、证人封某（河北省武安市人）证明，2012年刘占平因在山东承包金矿需要用钱向其借款，月息2分。2014年8月5日至12月29日刘占平分三笔转账给其259000元，把本金和利息都还清了。2015年3月10日，刘占平因向山东金矿追加投资向其借款30万元，月息3分，签了借条。2015年4月9日、5月11日，刘占平分两笔转账给其18000元利息。2015年5月21日，刘占平因购买大车向其借款10万元，签了借条。截至目前，刘占平还欠其40万元。 侦查人员从封某处提取的两张借条内容与其证明情况相吻合。 17、证人刘某2（河北省邯郸市人）证明，2013年，刘占平因需要资金周转通过其朋友杨某向其借款30万元，刘让其扣除1万元利息，给其打了张借条，其转账给刘占平29万元。2014年10月10日到2015年9月30日，刘占平陆续给其转账27.5万元还款。 证人杨某所证与刘某2证明情况相吻合。杨某并证明，刘占平向刘某2借款是投资武安的两个铁矿。 18、证人王某2（河北省武安市人）证明，2010年，刘占平购买武安阳邑的铁矿向其借款130万元，月息2%，刘占平给其打了借条。由于刘占平一直不还钱，所以其过两年就让刘占平重新打个借条，把之前旧的借条撤走。2014年9月11日至2015年9月30日，刘占平转账给其20笔共计341000元的利息，本金130万元没有归还。 侦查人员从王某2处提取的借据与其证明情况相吻合。 19、证人布某（河北省邯郸市人）证明，其在航空售票处工作，刘占平是其客户。2014年8月5日至2015年4月30日，刘占平给其分别转款2100元、2000元、5800元、350元是支付购买机票、高铁票的钱。刘占平以资金紧张为由多次向其借款共计5万元，至今未还。 20、证人张某3（河北省邯郸市人）证明，2011年，刘占平以做生意资金周转不灵为由向其借款10万元，月息2分至3分之间，其同意了，刘占平给其打了借条，后来还了几个月的利息。2014年8月8日至2015年1月19日，刘占平分别给其转款5000元、5000元、10000元、5000元、10000元、10000元是归还其欠款。刘占平还款时都是电话联系，所以借条没有更换过。 侦查人员从张某3处提取的借条与其证明情况相吻合。 21、证人王某3（河北省邯郸市人）证明，其经营邯郸市祥捷汽车租赁公司时刘占平经常到其处租车。2014年，刘占平向其公司借款12万元，将他的车辆过户给其，待还款后其再把车过户给刘占平。后刘占平在没有还清欠款时，以借车名义将过户到其儿子名下的车开走了，至今未归还。2014年8月5日、2014年8月23日刘占平分别转入其账户10000元、5000元，是归还的欠款。 侦查人员从王某3处提取的机动车登记证书及刘占平出具的声明等与其证明情况相吻合。 22、证人高某（武安市向阳物资经销柏林铁矿和武安市阳邑镇邑东前柏林联办铁矿的工人）证明，2009年至2014年，其在武安市向阳物资经销柏林铁矿（以下简称向阳物资铁矿）和武安市前柏林联办铁矿（以下简称阳邑铁矿）上干活。这两个矿的法人不是刘占平，但实际控制人是刘占平。 2009年左右，刘占平从朱某1处购买了阳邑铁矿，让其过去帮忙打理矿上的事情，还说让其成为该矿的法定代表人，去相关部门开会或签字方便，其同意了。阳邑铁矿当时约有30个工人，下井的工人工资7000、8000元左右，不下井的工人工资3000、4000元不等，矿产量不大、质量也差，整体盈利刚够支付工资和矿上设备的维护费用，刘占平承诺每月给其的工资4000元，至今没有结清。在其管理期间，阳邑铁矿不定期纳税，每隔三四个月或半年交三四万块钱，有时候交的多，交十几万。2011年左右该矿就停止经营了，累计盈利几十万元钱，其中95％以上都是其通过银行卡62×××18转账给刘占平，其余的是他来矿上拿的现金。 2010年左右，刘占平以大约650万元从马宏刚处购买了向阳物资铁矿，也让其参与了管理。这个矿产量也很小，收入情况还不如阳邑铁矿，经营了两年多的时间就停止了，最终盈利几十万元，其中，其中95％都是其通过银行卡62×××18转账给刘占平，剩下的很少一部分是给他的现金。刘占平购买了向阳物资铁矿后没有变更工商登记，该矿原工商登记的是郭保良，现郭已经去世了。 其农行卡62×××18从开户到2012年初，所有现金存到卡上的钱，就是阳邑铁矿和向阳物资铁矿的盈利。每个矿都在冶金局压着一笔风险抵押金，刘占平购买这两个矿就包含了这两个矿就在冶金局的风险抵押金，其中阳邑铁矿110万元，向阳物资铁矿大约160万元。每年年审国税、地税等机关交钱、或者设备维修，刘占平都以更换设备等理由审批后,从冶金局拿出来一些钱，好像最后把这两个矿的风险抵押金都花得差不多了。 刘占平曾向其借过钱，2014年8月11日至2015年9月4日，刘占平转账给其8笔共计61,500元，是刘还给其的钱。后来其又借给刘占平共计15000元，刘至今尚未还清。 侦查人员依法提取的高某银行账户62×××18的交易明细、向阳物资铁矿、阳邑铁矿内资企业登记表、采矿许可证等与其证明情况相吻合。 证人朱某2（武安市向阳物资经销柏林铁矿和武安市阳邑镇邑东前柏林联办铁矿的工人）所证与高某证明情况相吻合。 23、证人刘某3（山西省晋城人）证明，2010年至2011年其是皇城相府史山煤业的执行董事，可以拿到皇城相府史山煤业的公章。刘占平找其承包史山煤矿时，其骗了刘占平500万元保证金。后来刘占平向其讨要保证金，其跟刘占平签订了承诺还刘占平700万元的还款保证书。 侦查人员提取的山西阳城皇城相府集团史山煤业有限公司证明记载，该公司与刘某3无任何关系，刘某3无权以其公司名义对外承揽一切工程。 山西省晋城市中级人民法院（2015）晋市法刑初字第14号刑事判决书记载，2012年8月，刘某3谎称自己是史山煤业的董事长，与刘占平签订虚假的工程承包合同，以收取保证金的方式骗取刘占平430万元。经被害人追讨，案发后刘某3退还120万元。 24、证人张某4（河北省武安市人）所证与证人刘某3证明情况相吻合。张某4并证明，大约2014年，刘占平让其去山东平度市管理一个金矿。这个矿没有办理任何开采手续，实际上没干了几天。2014年至2015年刘占平转账给其的钱都用于山东金矿的开支了。 25、证人张某5（被告人刘占平妻子）证明，其和刘占平结婚后刘占平在外面做生意，其二人没有房产，没有存款。刘占平曾经买过车，后来其没再见过。刘占平把家里的钱都花完了，还把之前给大儿子购买的上大学的保险偷偷支取了，二儿子的学费也被他偷走了，甚至未经其同意把村里的房子抵押给了别人。其知道刘占平在武安有两个铁矿，但开矿之后他说矿上挣得钱都还账了，没有往家里拿过钱。其现在不敢回村里，村里好多人说刘占平欠人家的钱。 2015年其去过一次山东，是跟刘某1、李某1、马某1、刘占平一起到山东平度找张某2说退钱的事，张某2没同意。谈的时候郝某、刘占平、刘某1、李某1均在场。 侦查人员提取的邯郸市不动产登记管理中心的查询结果记载，刘占平、张某5、刘旭凯、刘旭龙名下无不动产产权记录。 26、证人白某2（河北省邯郸市人）证明，其和刘占平都在原邯山区暂住人口办公室上班，其是单位的会计。2014年8月28日至10月29日其通过其银行卡分别转账给刘占平818.4元、970.47元、970.47元、1157.84元，是给刘占平发放的工资。2017年9月29日邯山区暂住人口办公室取消了，刘占平被分到贸西办事处。因为邯山区暂住人口办公室没有独立法人资格，单位不能在银行开立代发工资账户，所以单位工资是通过其个人账户发放的，财政局对其这张卡做过备案。其最后一次给刘占平发工资是2017年9月份。 侦查人员从白某2处提取的刘占平的社保缴费通知单、调整工资审批方案表等与其证明情况相吻合。 27、在逃人员登记／撤销表及抓获证明记载，刘占平因诈骗刘某1、李某1等人于2017年12月被上网追逃。 2018年2月9日20时38分许，邯郸市公安局丛台区分局苏曹派出所接丛台区分局情报指令：网上逃犯刘占平在苏曹辖区万浩宾馆入住登记。接报后民警赶到现场，经调查刘占平登记后外出吃饭未入住，民警蹲守一小时后刘占平返回宾馆，遂将其抓获。 28、户籍证明记载，刘占平，男，1977年7月21日出生，汉族，户籍所在地河北省武安市。 29、被告人刘占平供述，2014年的时候，其通过哥哥刘占英认识了李某1，2014年7月份通过李某1认识了刘某1。其朋友郭某在山东平度市办了一个铁矿，对当地比较熟悉，他通过郝某给其介绍了山东省平度市古岘镇八村的2300亩山地项目，项目的承包人是张某2，山地的资源有石墨矿、沙子，张某2开价是3200万，其与张某2讨价后降到2900万元。2014年7、8月其给刘某1、李某1说了山东青岛平度市八××2300亩的山地的项目，并说承包人张某2打算以2900万元的价格转包该山地的承包经营权，他们两人很感兴趣，后三人一起到平度市八村考察了这块山地，觉得确实不错。其去国土资源局等有关部门咨询过，还去山地进行过勘探，拿着样本到潍坊一个地质研究院进行了检验，检验结果是这块山地有石墨资源。2014年8月，其与刘某1、李某1决定合伙承包这块山地并达成口头约定，三人对等出资，各占三分之一股权。达成口头约定后，李某1通过别人账户陆续给其转款420万元，现金30万元，共计450万元，刘某1通过别人账户给其转款620万元，因为其没有钱，所以实际上其只出资了二三十万元。2014年9月28日其三人签订了承包合同，将口头约定固定下来，由其负责出面和张某2沟通购地事宜。2014年9月28日其还与张某2签订了一份转让协议，后来还签过一次买卖合同。其给张某2说其手里资金紧张，需要将还款的期限再延长，张某2同意了。后来，张某2说再支付给他320万元，就可以去办理承包的相关手续并在山地开工，其将这一情况告诉了刘某1和李某1。刘某1找到他的朋友马某1，之后其、马某1、刘某1和李某1四个人见了面。其与马某1不熟悉，没有很细节的介绍山东青岛平度市八村的项目，是刘某1让马某1先给其二三百万，把山东的项目干起来。当时说给马某1月息2%，项目开工后由马某1负责施工，除月息和马某1的盈利外每月给马某125万元，其同意了，然后马某1就借给其、李某1、刘某1三人320万元，其将马某1的钱转账给了张某2。 2015年11月29日，其、李某1、刘某1、马某1在平度与张某2见面，想让张某2退钱。张某2拿了一份解除买卖合同，刘某1他们三个人刚开始不同意签字，后来张某2口头约定说之前支付的钱，他都认可，他们才勉强同意让其在合同上面签了字，当时其媳妇和郝某也在场。 其给张某2的现金是其自己投资的几十万元钱。因为承包2300亩山地的协议没有履行，其将刘某1、李某1的钱还给了马某2、章某，因为以前其从他们那里借过钱。案发后其还给了马某15万元，还给了他一辆丰田牌汉兰达汽车。 其在武安有两个矿，一个叫阳邑邑东前柏林联办铁矿，是其2010年和朱某1签订承包协议购买的铁矿，法人是高某，其是实际控制人。矿上的钱是高某拿着，没有账目。另一个是武安市向阳物资铁矿，是2011年7、8月份其从马宏刚处购买得的矿，法人是郭保良（已去世），其是实际控制人。购买这两个矿的钱大部分是借的，铁矿上的收益用于归还别人的借款，还有矿上的开支，工人的工资等，基本没什么剩余。因为行情不好，铁矿目前处于停产的状态。 2012年7月，经朋友介绍让其去山西皇城相府集团干劳务工程，需要缴纳500万元的保证金，其于2012年7、8月份转账给了刘某3500万元，这些钱大部分也是借的。后来刘某3因为诈骗罪被山西抓起来了，其和一起在那个项目投资的人在山西起诉了刘某3并已胜诉，但被骗的钱现在还没退回。 2014年5月，武安郭某找到其，询问是否想参与山东平度市山旺村的一个金矿，其考察后决定投资，并将钱转给郭某，让郭在那儿做管理人员，还给了郭某30万元让他转给之前在那里投资的一个陕西西安人。 郝某在2014年12月30日至2015年8月期间转账给其的90万元是其向郝的借款，其记得当时打了借条。 其对邯中冀专审字［2018］第18022号专项审计报告没有异议，在收到刘某1、李某1、马某1通过他人账户给其转款后，其转给张某23410000元，其他钱用于山东金矿、武安铁矿、个人债务及消费等。 2018年3月2日，侦查人员组织被告人刘占平对2015年11月29日其与张某2签订的解除买卖合同进行辨认，确认无误。 同日，侦查人员组织被告人刘占平对其于2015年11月29日写的证明进行辨认，确认无误，其称该证明是为了证明自己资金链断裂，资金紧张。 2018年7月30日，侦查人员组织被告人刘占平对李某5提供给警方的承诺还款保证书进行辨认，确认该承诺书是其和刘某3签的。 2018年10月16日，侦查人员组织被告人刘占平对郝某提供给警方的转款明细进行辨认，确认2014年12月30日至2015年8月期间，郝某给其账户转款90万元，给张某2账户转款115万元属实。 上述证据经庭审质证，本院予以确认。 关于被告人刘占平所提其是经刘某1介绍向马某1借款320万元，不是诈骗的辩解意见，经查，目前公诉机关提交的证据：证人马某1证明，刘某1对其说他和李某1、刘占平三人合伙在山东青岛平度市古砚镇八村有一个项目投入太大，资金紧张，希望其能借款启动该项目；侦查人员从马某1处提取的借款条明确记载“今借到马某1现金320万元正……借款人刘占平、刘某1、李某1”。被告人刘占平供述，其与马某1不熟悉，是刘某1让马某1先给其二三百万，把山东的项目干起来。综合现有证据，尚不能完全否定或排除被告人供述及辩解的内容，故起诉指控被告人刘占平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取马某1人民币298万元的证据不足，不能认定。 本院认为，被告人刘占平以非法占有为目的，隐瞒自己欠有巨额债务、没有实际履行能力的事实，骗取被害人李某1、刘某1信任，在协议共同承包山东省平度市古岘镇八××2300亩山地过程中，诈骗李某1人民币450万元、刘某1人民币620万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。 被告人刘占平到案后能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘占平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月10日起至2032年2月9日止。） 二、对被告人刘占平违法所得人民币1070万元予以追缴或者责令退赔，返还被害人李某1450万元、刘某1620万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  杨国栋 审判员  武 华 审判员  刘 钊 二〇二〇年一月十七日 书记员  訾 微 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。