上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2321号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人赵某1，男，1982年2月9日生，汉族，户籍在安徽省蚌埠市，暂住上海市宝山区。辩护人郝旭东，上海日盈律师事务所律师。被告人赵某2，女，1977年2月1日生，汉族，户籍在福建省宁德市，暂住上海宝山区罗太路XXX号XXX室。指定辩护人苏贇春，上海首伦律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1034号起诉书指控被告人赵某1、赵某2犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2019年1月，被告人赵某1伙同被告人赵某2，在获悉被害人戴某某的亲属因刑事犯罪被判处刑罚后，于同年2月至3月期间，以帮助办理保外就医、疏通关系等为幌子，先后骗取戴某某共计人民币35万元。被告人赵某1、赵某2分别于2019年9月25日、26日主动至公安机关，被告人赵某1供述了主要犯罪事实，被告人赵某2对上述犯罪事实拒不供认。公诉机关当庭出示被害人陈述、辨认笔录、证人证言、谅解书、工作情况等证据，指控被告人赵某1、赵某2构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款之规定追究被告人的刑事责任。被告人赵某1对公诉机关指控无异议。辩护人提出被告人赵某1具有自首情节，已退赔被害人经济损失，建议对其适用缓刑。被告人赵某2辩解仅在赵某1向戴某某出具的借条上作为保证人签字，当时认为属于正常借款，对于诈骗经过不知情。辩护人提出从犯意联络、实施手段、获利去向等三方面审查，本案证据无法证明赵某2确实知情并参与，指控赵某2诈骗的证据不足。经审理查明：2019年1月，被告人赵某1伙同被告人赵某2在获悉被害人戴某某的亲属被判刑后，于同年2月至3月间，以帮助办理保外就医、疏通关系等为幌子，先后骗取戴某某共计人民币35万元。被告人赵某1、赵某2分别于2019年9月25日、26日主动至公安机关，被告人赵某1如实供述了主要犯罪事实，被告人赵某2对上述犯罪事实拒不供认。被告人赵某1案发后已退赔被害人人民币35万元。另查明，被告人赵某2于2018年12月17日因涉嫌诈骗被抓获，次日被刑事拘留，2019年1月7日被取保候审，1月30日因犯诈骗罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元。上述事实，有以下证据证明：1、被害人戴某某的陈述、辨认笔录及其提供的借条证实，赵某2是其工作上的老师，赵某1是赵某2的男友。2019年1月至3月，二人得知戴某某的公公因犯非法经营罪被判刑五年，提出可以帮忙办理保外就医，向其索要了人民币35万元疏通关系，实际付了人民币28万元现金，再加上赵某1之前欠戴某某的人民币7万元。赵某1与赵某2多次一起来到戴某某位于宝山区月丰路XXX号的店里商谈此事，赵某2还提到她因为诈骗被取保候审是赵某1托人办理，交钱时赵某2也在场。至2019年7月保外就医仍未办下来，期间赵某1二人以各种理由推脱，戴某某叫赵某1写了一张人民币35万元的欠条，约定9月5日归还。9月6日，赵某1打电话说事情还在弄，9月19日，戴某某在公司里遇到赵某2，叫她在欠条上签了字。后戴某某至公安机关报案。2、证人颜某某的证言及辨认笔录证实，其系被害人戴某某的母亲，被告人赵某1、赵某2多次一起来到戴某某在上海市宝山区月丰路XXX号的店里商量办理保外就医。2019年3月份，赵某2、赵某1二人两次共同至店内收取人民币8万元、20万元现金，收钱后则反复推脱找借口说在办，最后事情没有办成。3、被害人戴某某出具的谅解书证实，被告人赵某1家属已代为退赔全部经济损失，戴某某对被告人赵某1、赵某2表示谅解。4、上海市浦东新区人民法院刑事判决书、上海市公安局宝山分局出具的工作情况证实，被告人赵某1、赵某2的到案经过、赵某2的前科情况。5、被告人赵某1的供述证实，戴某某是其女友赵某2做化妆品生意的老师，其通过赵某2认识戴某某。2019年3月，其谎称能为戴某某的公公办理保外就医，骗取人民币35万元。其没有能力帮忙通关系办理保外就医，也没为此花钱，上述钱款均用于装修群租房。商谈此事以及拿钱的时候赵某2都一起前去戴某某的店里，戴某某的母亲有时也在。赵某2因诈骗被关押后，赵某1向戴某某借款归还了该案的被害人人民币36,000元，取得被害人的谅解，因此赵某2被取保候审。本院认为，被告人赵某1、赵某2结伙，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人赵某2的定罪问题，本院认为，被告人赵某1及被害人戴某某均证实，赵某1通过赵某2认识戴某某，双方商谈保外就医以及收钱时赵某2均参与，赵某2否认其知情以及参与诈骗与本院查证事实不符，其辩解以及辩护人的相关意见本院不予采纳。被告人赵某1有自首情节，可依法从轻处罚；被告人赵某1、赵某2已取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关意见本院予以采纳。被告人赵某2在缓刑考验期内犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年3月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人赵某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，撤销(2019)沪0115刑初496号刑事判决对被告人赵某2宣告缓刑一年的执行部分，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2024年9月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙晓红审 判 员  董 翠人民陪审员  周月霞二〇二〇年一月二十一日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。