黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0602刑初263号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人吴冰冰（曾用名吴洪亮），男，1976年10月26日出生，出生地黑龙江省克东县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省克东县。2018年10月14日因涉嫌诈骗被临时羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所，当月17日被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年11月16日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，当日执行，现羁押于大庆市看守所。指定辩护人岳婷，北京岳成（大庆）律师事务所律师。被告人陈彦明，男，1989年1月5日出生，出生地黑龙江省克东县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省克东县（户籍所在地：齐齐哈尔市克东县）。2018年11月28日因涉嫌诈骗被临时羁押于黑龙江省克东县看守所，当月30日被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年12月28日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，当日执行，现羁押于大庆市看守所。辩护人吴立华，黑龙江方帷律师事务所律师。被告人刘乐亭，男，1985年7月1日出生，出生地北京市，汉族，中专文化，中共党员，无职业，住北京市大兴区（户籍所在地：北京市西城区）。2018年11月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被临时羁押于北京市公安局通州分局看守所，同年12月7日被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，当月28日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日执行，现羁押于大庆市看守所。辩护人魏永辉，黑龙江油城律师事务所律师。被告人许正凯，男，1988年1月20日出生，出生地黑龙江省密山市，汉族，大专文化，中共党员，住黑龙江省密山市。2012年12月21日因吸食毒品被广东省东莞市公安局行政拘留五日。2013年6月20日因犯非法持有枪支罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2014年9月4日刑满释放。2018年10月30日因殴打他人被黑龙江省密山市公安局行政拘留十五日。2019年7月18日因涉嫌诈骗被临时羁押于密山市看守所，当月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局萨尔图分局刑事拘留，同年8月1日经大庆市萨尔图区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日执行，现羁押于大庆市看守所。辩护人宋乐，黑龙江旭佳律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕269号起诉书、庆萨检诉刑追诉〔2019〕5号追加起诉决定书指控被告人吴冰冰犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人陈彦明犯合同诈骗罪，被告人刘乐亭、许正凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员李明明、李瑭出庭支持公诉，被告人吴冰冰及其辩护人岳婷，被告人陈彦明及其辩护人吴立华，被告人刘乐亭及其辩护人魏永辉，被告人许正凯及其辩护人宋乐到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、合同诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年1月至2月期间，被告人吴冰冰与武某（另案处理）共谋，以武某负责出资并联系买家，吴冰冰负责出面办理租车手续的方式，租赁车辆进行转卖，实施合同诈骗。2018年8月至9月期间，被告人吴冰冰与被告人陈彦明共谋，以相同方式实施合同诈骗。1.2018年1月10日，被告人吴冰冰伙同武某在黑龙江省哈尔滨市香坊区宏泰汽车租赁公司，向被害人赵某租赁一辆黑色本田雅阁轿车（车牌号黑Ａ×××××，价值人民币115000元）。2018年2月，被告人吴冰冰、武某以人民币62000元的价格将该车贩卖给于某2。后被害人赵某根据GPS信号在山东省青岛市即墨区找到该车并向当地公安机关报警。2018年4月12日，该车被哈尔滨市公安局香坊分局扣押并返还被害人赵某。2.2018年2月3日，被告人吴冰冰伙同武某在黑龙江省北安市东和汽车租赁公司，向被害人陈某租赁一辆黑色凯美瑞轿车(车牌号黑Ｍ×××××，价值人民币12万元)。后吴冰冰、武某联系买家欲出卖该车辆，在贩卖过程中被车主陈某发现将车辆取回。3.2018年2月5日，被告人吴冰冰伙同武某在黑龙江省克东县军庆租赁汽车销售有限公司，向被害人李某2租赁一辆银灰色雅阁轿车(车牌号黑Ｅ×××××，价值人民币98000元)。后吴冰冰、武某将该车贩卖。该车目前未起获。4.2018年8月6日，被告人吴冰冰在黑龙江省海伦市天赐租赁公司，向被害人韩某租赁一辆白色本田CRV轿车(车牌号黑Ｍ×××××，价值人民币13万元)。韩某丈夫夏某根据车载GPS信号，在青海省玉树县雪域汽修厂附近发现该车，但该车已被二被告人以人民币85000元的价格转卖给他人，该车尚未起获。5.2018年8月21日，被告人吴冰冰伙同被告人陈彦明在大庆市萨尔图区东风新村巨恒雷业汽车租赁公司，向被害人张某租赁一辆黑色奥迪A6L轿车（车牌号黑Ａ×××××，价值人民币179800元）。当日，吴冰冰与陈彦明通过被告人许正凯在哈尔滨机场高速附近将该车以人民币62000元的价格卖给刘某4（已判决）和被告人刘乐亭，卖车所得赃款36000元被吴冰冰、陈彦明分赃。刘某4与刘乐亭在车上安装车载GPS屏蔽器并驾驶该车行驶至内蒙古自治区赤峰市敖汉旗马尼罕服务区，在拆除车上GPS时，被被害人张某等人找到，张某将该车驶回大庆并报警。6.2018年9月17日，被告人吴冰冰伙同被告人陈彦明在黑龙江省伊春市启航汽车租赁公司，向被害人李某1租赁一辆白色丰田霸道2700吉普车（车牌号黑Ａ×××××，价值人民币335000元）。陈彦明通过中介王某2（另案处理）联系买家王某3（另案处理），王某3要求在秦皇岛交易，吴冰冰、陈彦明、王某2在秦皇岛市高速收费站附近将该车以人民币9万元的价格卖给王某3和王某4（另案处理），卖车所得赃款被吴冰冰、陈彦明分赃。该车目前未起获。案发后，王某3、王某4家属已赔偿李某1的损失，双方达成民事和解。综上，被告人吴冰冰实施合同诈骗六起，共计价值人民币977800元；被告人陈彦明实施合同诈骗两起，共计价值人民币514800元；被告人刘乐亭、许正凯实施掩饰、隐瞒犯罪所得一起，价值人民币179800元。2018年10月13日，被告人吴冰冰在黑龙江省北安市瑞鑫家园小区1单元2603室被公安机关抓获；2018年11月27日，被告人刘乐亭在北京市大兴区西红门被公安机关抓获；2018年11月28日，被告人陈彦明在黑龙江省克东县双宝小区25号楼2单元602室被公安机关抓获；2019年7月18日，被告人许正凯在密山市贵宾家园小区被公安机关抓获。上述事实，被告人吴冰冰、陈彦明、刘乐亭、许正凯在庭审过程中均无异议，且有物证照片、受案登记表、发破案经过、抓获经过、归案情况说明；户籍证明；临时羁押证明；无犯罪记录证明、社区证明；刑事判决书；机动车档案、车辆注册登记信息表、营业执照、汽车租赁合同、车辆照片、车辆质押借款合同、抵押借款协议、买卖车辆协议书、车辆转押协议书、债权转让协议书；哈尔滨市公安局香坊分局扣押、返还物品清单；建行银行交易明细；微信聊天记录截图；谅解书；公安机关情况说明；证人陆某、尚某、于某2、王某1、刘某1、国某、李某3、刘某2、于某3、葛某的证言；被害人张某、赵某、李某1、陈某、李某2、韩某的陈述；同案刘某4、王某2、王某3、王某4的供述，被告人吴冰冰、陈彦明、刘乐亭、许正凯的供述；哈尔滨市香坊区价格认证中心、伊春市伊春区发展和改革局、大庆市价格认证中心、齐齐哈尔市克东县价格认证中心出具的价格认定结论书；辨认笔录及照片；视听资料等证据证实，足以认定。二、诈骗事实2018年2月，被告人吴冰冰伙同刘某3(已判决)以非法占有为目的，租赁黑龙江省克东县克东镇温馨家园9号楼2单元602室日租房，欲出租房屋骗取钱财。尔后刘某3通过网络发布出租该房屋的信息，吴冰冰谎称自己是房东，二人以房主的名义将该日租房转租给被害人于某1，骗得租金6500元。案发后赃款被吴冰冰、刘某3挥霍。上述事实，被告人吴冰冰在庭审过程中均无异议，且有房屋租赁合同；证人马某的证言；被害人于某1的陈述；同案刘某3的供述；被告人吴冰冰的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴冰冰、陈彦明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人吴冰冰虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘乐亭、许正凯明知是犯罪所得而予以收购、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。本案第五、六起合同诈骗犯罪系共同犯罪。被告人陈彦明关于不构成犯罪的辩护意见无证据证实，不予采纳。被告人吴冰冰、陈彦明、刘乐亭、许正凯的辩护人关于如实供述，返赃的辩护意见成立，予以采纳。被告人陈彦明、刘乐亭辩护人关于从犯的辩护意见，综合案情及证据，各被告人在共同犯罪中所起作用不宜区分主从，故对该辩护意见不予采纳。被告人吴冰冰具有以下量刑情节：归案后如实供述合同诈骗及诈骗犯罪事实，可从轻处罚；部分返赃，可酌情从轻处罚；多次实施合同诈骗犯罪，可酌情从重处罚。被告人陈彦明具有以下量刑情节：归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；全部返赃，可酌情从轻处罚。被告人刘乐亭具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；全部返赃，可酌情从轻处罚。被告人许正凯具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行、认罪认罚，可从轻处罚；全部返赃，可酌情从轻处罚；刑罚执行完毕五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。综合以上情节，本院决定对被告人吴冰冰、陈彦明、刘乐亭从轻处罚；对被告人许正凯从重处罚。被告人吴冰冰犯数罪，依法应予数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十九条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吴冰冰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零四个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月14日起至2025年2月13日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人陈彦明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2022年9月27日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人刘乐亭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2020年2月26日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人许正凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年12月17日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人吴冰冰退赔被害人李某2人民币九万八千元；退赔被害人韩某人民币十三万元；退赔被害人于某1人民币六千五百元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  周力影审 判 员  林美玲人民陪审员  吉万霞二〇二〇年一月十日书 记 员  蔡洪江附《刑法》相关法条：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。