江西省吉安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0821刑初263号 公诉机关江西省吉安县人民检察院。 被告人许某，无业。因本案于2019年3月25日被吉安县公安局刑事拘留，临时羁押于广东省汕头市看守所，同年3月27日出所，3月28日羁押于江西省吉安县看守所，同年4月9日由吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。 辩护人肖永欢，江西白鹭律师事务所律师。 江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉﹝2019﹞265号起诉书指控被告人许某犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员裴建红出庭支持诉讼，被告人许某及其辩护人肖永欢到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年底至2017年初，江西省吉安县官田籍人何某1因在深圳市与杨某1发生债务纠纷，经深圳市罗湖区法院判决，杨某1应归还何某1共计2600万元欠款。随后，罗湖区法院对杨某1的财产进行拍卖，何某1按法定只分得4万元赔偿款，因所获赔偿很少，何某1想获取更多赔偿。此时，何某1的朋友许某提出深圳市经济侦查局扣押了杨某1一套位于深圳市福田区的房产，许某可以找关系帮何某1将该套房产从深圳市经济侦查局转移到福田法院立案执行，让何某1优先获取杨某1的房产作为赔偿，同时提出需要钱送礼及交押金。何某1考虑之后答应委托许某找关系帮忙。此后，被告人许某通过老乡了解到深圳市经济侦查局扣押的杨某1位于福田区香蜜湖熙园701的房产存在争议，根本无法转移到福田法院立案执行。但被告人许某仍虚构找关系送礼及向福田区人民法院交纳283万元保证金的理由，先后多次向何某1索要钱财，从2017年7月至2018年5月，何某1通过其本人账户打给许某使用的账户共计200.3万元，通过许某堂哥许某1的账户打给许某使用的账户50万元，通过何某1外甥刘某2的账户打给许某使用的账户54万元。被告人许某从何某1处骗得的304.3万元并没有用于何某1房产立案执行送礼及交纳保证金，而是用于其个人赌博等费用。直至2018年6月4日何某1因交通事故去世，其妻刘某1接手此事后联系许某，许某仍坚持称房产之事一直在办，并虚构称找了深圳市经济侦查局“肖局”和“老陈”办理。2018年10月18日，何某1的儿子何某2及刘某2在深圳市福田区人民法院查询不到有何某1交纳保证金的信息，也没有扣押香蜜湖熙园701的房产信息，遂发现被骗，并将许某扭送至公安机关报案。 公诉机关针对指控的犯罪事实，向法庭提交了户籍证明、人员基础信息查询、在逃人员登记表，前科情况说明，归案情况说明、临时羁押证明，民事判决书、执行裁定书、送达公告，中国银行交易流水明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、江西省农商银行结算业务申请书、中国农业银行卡交易明细清单，法院审判流程公开平台查询结果，微信聊天记录，案件移送通知书、移送材料清单、协查函及复函、执行裁定书及不动产信息查询结果单，辨认笔录，证人何某2、刘某2、许某1、廖某、杜某、肖某1、候某的证言，被害人刘某1的陈述，被告人许某的供述与辩解及视听资料等相关证据予以证实。指控认为，被告人许某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪依法追究被告人的刑事责任。 被告人许某对公诉机关指控其犯诈骗罪不予认可。辩称公诉机关指控其犯诈骗罪的以下事实有误：1、何某1分得对杨某1财产拍卖款4万元，是在何某1死亡以后，不是起诉书上的“随后，罗湖区法院对杨某1的财产进行拍卖，何某1按法定只分得4万元赔偿款，因所获赔偿很少，何某1想获取更多赔偿。”；2、其所使用账户与何某1的账户之间转账差额是197万元，不是起诉书说的200.3万元，该款是其和何某1用于赌博输掉了；3、刘某2的54万元是通过其用于刘某2网上赌博资金，与何某1无关；4、何某1向许某1借50万元是还赌博的钱而转给其。 辩护人肖永欢辩称公诉机关指控被告人许某犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人许某不构成诈骗罪。理由是：1、何某1、刘某2、许某1向许某转账304.3万元后，资金流向刘某2、许某1及李某1、肖某2等人，被告人最终没有非法占有他人财产，且刘某2、许某1、、肖某2等人收到许某1转来资金的性质不明；2、何某1与杨某1的民间借贷纠纷三个案件均委托了律师，并申请了财产保全，杨某1名下有什么资产何某1及其律师应该清楚，不存在许某用“杨某1一套位于深圳市福田区的房产”之事来骗取何某1的钱财；3、按照起诉书上的指控，何某1是在按法定只分得4万元赔偿款的情况下想获取更多赔偿后被诈骗的，之前何某1应该申请了强制执行，经查询何某1申请对杨某1强制执行三案福田法院立案时间均为2017年8月7日，故起诉书指控何某1从2017年7月开始向许某转账的说法前后自相矛盾。 经审理查明： 2016年底至2017年初，江西省吉安县官田籍人何某1因在深圳市与杨某1发生债务纠纷，经深圳市罗湖区法院判决，杨某1应偿还何某1共计2600万元欠款。因杨某1涉嫌非法吸收公众存款案被害人众多，何某1想挽回更多的损失。此后，被害人何某1的朋友被告人许某提出深圳市经济侦查局扣押了杨某1一套位于深圳市福田区的房产，许某可以找关系帮何某1将该套房产从深圳市经济侦查局移送到福田法院立案执行，让何某1优先获取杨某1的房产作为赔偿，同时提出需要钱送礼及交纳保证金，何某1考虑之后委托许某找关系帮忙处理“杨某1701的房产”。此后，被告人许某以找关系送礼及向福田区人民法院交纳保证金为由，先后多次要求何某1向其使用的账户汇款，从2017年8月至2018年5月，何某1通过其本人账户多次给许某转账共计200.3万元；期间，何某1还先后向其外甥刘某2及许某的堂哥许某1借款用于处理“杨某1701的房产”，根据何某1的要求，两人分别通过各自的账户直接给许某转账54万元和50万元。许某共骗得何某1304.3万元。2018年6月4日被害人何某1因交通事故去世，其妻刘某1接手此事后联系许某，并要求许某退回保证金，许某仍坚称房产之事一直在办，并谎称找了深圳市经济侦查局“肖局”和“老陈”办理。2018年10月17日，何某1的儿子何某2及刘某2在深圳市福田区人民法院查询不到有何某1交纳保证金的信息，也没有扣押香蜜湖熙园701的房产信息，遂发现被骗。 另查明，经不动产信息查询，杨某1位于深圳市福田区莲花西路与香蜜湖路交界处熙园2栋C座201房产于2018年1月22日经法院处理后已过户他人；未查询到杨某1在该地区有701的房产。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、户籍证明、人员基础信息查询、在逃人员登记表，证实被告人许某的身份信息等基本情况，被告人具备完全刑事责任能力，被告人因本案被列为在逃人员网上追逃。 2、前科情况说明，证实未发现被告人许某有违法犯罪记录。 3、归案情况说明、临时羁押证明，证实被告人许某于2019年3月25日在汕头市公安处汕头站派出所民警抓获，于当日被临时羁押于汕头市看守所，2019年3月27日由办案民警带离。 4、民事判决书、执行裁定书、送达公告，证实深圳市罗湖区人民法院于2016年12月29日和2017年3月31日分三案判决杨某1偿还何某1借款人民币共计2600万元；上述案件进入执行程序后，因申请执行人何某1死亡，深圳市罗湖区人民法院裁定变更何某2为申请执行人；上述裁定书于2018年9月25日公告送达被执行人。 5、中国银行交易流水明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、江西省农商银行结算业务申请书、中国农业银行卡交易明细清单，证明何某1账号为17×××17的江西农商行账户及账号为62×××82的中国银行账户于2017年8月14日至2018年5月28日期间与许某使用的其父亲许某2账号为62×××71的中国农业银行账户、其母亲吴楚芳账号为62×××55的中国建设银行账户及其前妻黄楚君账号为62×××40的中国工商银行账户之间资金往来共33笔，其中何某1的账户转给许某使用的账户21笔共2837300元，许某使用的账户转回何某1的账户12笔共834300元，合计何某1转账给许某2003000元；刘某2账号为62×××26及账号为62×××44的中国建设银行账户,2017年6月9日至2018年9月30日期间与许某使用的其父亲许某2账号为62×××71的中国农业银行账户和其母亲吴楚芳账号为62×××55的中国建设银行账户之间资金往来共109笔，其中刘某2的账户向许某使用的账户转账74笔共3545000元，许某使用的账户转回刘某2的账户35笔共1291460元，合计刘某2转账给许某2253540。 6、法院审判流程公开平台查询结果，证明经被害人在深圳市福田区人民法院官网查询，未能查询到有关何某1在该院的审判执行信息。 7、微信聊天记录，证明2018年10月17日刘某2在福田法院官网查不到有关何某1在该院的审判执行信息后，通过微信音视频通话与许某1联系，许某1表示：那从一开始就是骗人的。…该报警就要报警；刘某1通过微信追问许某何某1到底花了多少钱处理房产之事，并要求许某退回何某1所交的所为保证金时，许某说以前总的前前后后给了340多钱去搞这个事情，这些钱有的也是和育军一起拿去的…；拿的钱是育军差不多200万，阿锦54，我哥60，…；这个事情是真的，钱我们以前和育军都是打给他们去办事，也是实实在在的有这个701还这笔钱，…，如果不是他们这么久没有把事情办好，也不会有今天这个事情发生；你们过来谈，我们把事情说清楚，这个钱该怎么还就怎么还，欠你的算出来，多少是多少，如果不行你们报案好，我该负什么责任就什么责任。 8、案件移送通知书、移送材料清单、协查函及复函、执行裁定书及不动产信息查询结果单，证明深圳市公安局龙华分局民新派出所对该案初步侦查后，因案件管辖权问题，将该案移送吉安县公安局刑事警察大队大案中队；经吉安县公安局去函协查，深圳市公安局经济犯罪侦查支队复函称：该支队在办理杨某1涉嫌非法吸收公众存款案中，曾查封深圳市福田区熙园2栋C座701的房产，房产登记人为梅娟娟，现该房产已解除查封；该支队在办理该案中未曾有许某向该支队提出解除查封房产申请；来函要求核查的“肖局长”、“老陈”非具体人名，无法核对；经不动产信息查询，杨某1位于深圳市福田区莲花西路与香蜜湖路交界处熙园2栋C座201房产于2018年1月22日经法院处理后已过户他人，未查询到杨某1在该地区有701的房产。 9、辨认笔录，证明通过照片比对，刘某1、刘某2均辨认出许某即为本案被告人。 10、证人刘某1的证言，证明2016年其老公何某1因一个民间借贷纠纷案，被告杨某1欠其老公2600万元，当时这个案子判了没多久，其老公的一个朋友许某找到其老公说他知道杨某1有一套房子价值2000多万元，他可以帮忙操作把案子移到福田法院，然后通过法院把这套房子判给其老公，不过他弄这个事需要押金。其老公先是考虑了一段时间，其老公也跟其说了这件事，但没有告诉其他们具体是怎么操作的，从2017年9月份左右，其老公就陆陆续续和许某之间有资金往来，其老公说这些钱是拿给许某去操作杨某1那套房子用的。其能查到的主要是转给了许某的三个账户：户名许某2（许某父亲）账号为62×××71的中国农业银行账户、户名为吴楚芳（许某母亲）账户为62×××55的中国建设银行汕头天华美地分理处账户、户名黄楚君（许某老婆）账号为62×××40的中国工商银行账户，通过银行交易记录显示，2017年7月至2018年5月间，何某1往许某2账户转账差额为70.5万元，往吴楚芳账户转账差额为125.8万元，往黄楚君账户转账差额为4万元，还有何某1向许某1借款60万元、向刘某2借款54万元，都是用于办理房产立案交押金及找关系送礼，合计被骗314.3万元。其老公去世之后，其多次跟许某联系，追问判决结果及何某1打给他的钱款去向，他找各种理由，如马上要判决、钱拿去送领导了之类的理由搪塞其。2018年10月17日，其跟儿子深圳市找到许某，他答应第二天还我们283万元，之后他说要回家洗澡就走了，2018年10月21日我们去许某在深圳市的住处找到许某，他又说明天给，也一直没给。2018年10月22日下午，我们又去许某的住处找到他，他给不出钱，我们就把他扭送到当地派出所。 11、证人何某2的证言，证明2016年其父亲何某1涉及到一个民间借贷纠纷案，被告方杨某1欠其父亲何某12600万元，这个案子在深圳市罗湖区法院判了没多久，其父亲的一个朋友许某找到其父亲说深圳市福田法院扣了杨某1房子价值2000多万元，他可以帮忙操作，通过福田法院走程序把这套房子判给其父亲，不过办理这个事需要押金。其父亲考虑一段时间后相信了许某，从2017年9月份左右，其父亲就陆陆续续和许某之间有资金往来，其听父亲说这些钱是拿给许某去福田法院操作杨某1那套房子用的。2018年6月4日其父亲因意外去世了，于是其家人就接手了其父亲与杨某1债务的事，其当时就找了许某，许某说福田法院杨某1房产的事要等便更到其名下才能继续办理。许某还以这个名义继续叫其打钱，但其觉得不对劲便没有继续打钱给许某。2018年6月底，其和表哥刘某2到深圳市约见了许某，许某说押金他可以先去福田法院退回来，等罗湖区法院变更完后，就可以继续去福田法院办理杨某1房产的事。但其和表哥等了一个多礼拜，许某也没把押金退回来。2018年7月中旬，其和表哥刘某2又去找了许某一趟，许某说要等罗湖区法院变更借贷纠纷关系完，福田法院才能退回之前的押金。2018年10月14日，其和表哥刘某2觉得不对劲就去了深圳市找许某，10月17日许某带其和表哥去福田法院查押金还有案子的事，当时我们到了福田法院诉讼服务平台，许某叫其和表哥在外面等，他一个人进去查，这个时候其和表哥就在门口登陆了福田法院官网查关于其父亲何某1的案子，发现没有查询结果。许某出来之后，其和表哥就问许某为什么官网查不到何某1的案件信息，许某说押金能查的到，钱在深圳市财政局里。当晚，其母亲刘某1来到了深圳。第二天，许某就说把这283万元的押金退还给我们，但一直都没有退。 12、证人刘某2的证言，证明2017年12月左右，其听小姨夫何某1说他托朋友许某去福田法院申请将之前欠他2600万元的一个叫杨某1的人名下的一套房产701判决抵押给他，不过那个朋友说要交押金283万元。2018年2月27日，何某1跟其说深圳那边办理杨某1房产的事情还差几万元，要其先借给他，并要其直接转账到许某2账上，然后其通过自己的建设银行卡转账2万元至许某2账上，之后，何某1多次向其借钱，理由都是他和许某办理房子立案及送礼的事情，在其银行记录中，其用建设银行卡分别在2018年4月9日转账30万元，2018年4月12日转账10万元，2018年4月19日转账5万元，2018年5月9日转账5万元，2018年5月17日转账4万元，合计54万元，这54万元当中，其向肖某1借了30万元，向候某借了3.5万元。在其和许某交往过程中，其玩了他介绍的赌博网站，玩了没多久就输了钱，之后就不敢玩了。许某自己是赌博网站代理，其玩了几次之后，许某向其要银行账号、微信号和支付宝账号的二维码，说用于收款走账，其当时很信任他，就把建设银行卡号、微信号和支付宝账号的二维码截图给他了，他用其账号一直用于收款、转账、提现等业务操作，因此我们之间产生了很多交易信息，但是这54万元其记得很清楚。许某从2017年6月9日至2018年10月18日期间在使用其银行卡账户、微信及支付宝二维码，第一笔收款进入其账户的是一个叫李治惠的人转来的，其不认识这个人，到2018年10月18日，许某带我们去福田区法院查询283万元一事，暴露了他诈骗我们的事实，其就不给他使用账号及二维码了。为办理房产的事，何某1还先后两次向许某1借款60万元给许某，一次10万元，一次50万元。2018年5月1日，何某1和许某及许某的堂哥许某1从深圳回来吉安玩，待了两天就说一起回深圳看看杨某1名下的房子什么时候拍卖，其和小姨夫就决定去深圳福田法院了解下情况，顺带退回之前许某从我们这要走的283万元押金。2018年5月3日晚我们到深圳之后，许某就带何某1两个人去咨询福田法院杨某1房产的事，但据何某1说，许某根本就没有带他见到人，只是叫他在经侦局和银行外面等，具体许某怎么操作的，何某1根本不知情。一直到2018年5月28日，许某一直让何某1转钱，我们钱不够就回吉安了。2018年6月4日，何某1因车祸去世了，于是其小姨刘某1就接手了这件事，一开始，其陪小姨找了许某一次，许某也是带我们到处找人，但始终没让我们见到对方。后面几次去深圳找许某是其和小姨的儿子何某2去的。2018年10月16日上午10时左右，其和何某2到深圳福田法院查283万元担保费的事，当时许某联系一个叫“肖局”的人带我们去调查所交的担保押金，等了两个小时还是没有人带我们去。后面其在手机上查福田法院何某1经济纠纷案一事未查到，然后就问许某283万元担保费倒地在不在福田法院，他一开始说在福田法院，后面又说在“肖局”和“老陈”那里，他们说明天上午9点会退这283万元担保费。到了第二天上午9点没有退钱，许某说他们两个想黑掉那笔钱。 13、证人许某1的证言，证明其是许某的堂哥，和何某1是朋友关系。2018年3月30日，其在吉安县何某1家山上的一个果园玩，当时何某1提起说许某帮他找关系处理房子的事情，何某1说要办理房子立案的事情，许某还需要资金，向其借50万元，其当时回答说现在身上没那么多现金，等其回家凑齐给你转过来。其当晚就决定回家，何某1、许某和刘某2三人送其上火车，2018年4月2日，其凑齐50万元后就打电话给何某1，说将50万元转给他，何某1说直接转给许某，省的麻烦，其就按照许某的要求转账到他父亲许某2的农业银行账户上，许某一直在使用这个账号，这笔钱是一次性转账50万元。2018年5月21日，当时何某1、许某、刘某2和其四人一起来到深圳，在罗湖区一个宾馆入住的当天下午，何某1和许某两人外出办事，到了傍晚5、6点之间，何某1打电话向其借10万元钱，说他那里办事急需钱，其答应去凑，并在当晚7点左右，将10万元分两笔每笔5万元连续转账至何某1中国银行账号上。何某1生前听他们说过何某1委托许某帮忙去福田法院交纳283万元押金一事，并且说过找“肖局长”、“老陈”帮忙，但其没有见过这两人。何某1去世之后，到了2018年10月17日，刘某2发微信给其说283万元押金查不到。其说该报警就报警。 14、证人廖某的证言，证明其在深圳市福田区人民法院于2017年承办过一个原告吴陈军诉被告杨某1的民间借贷纠纷案，根据原告申请该院于2017年6月11日查封了杨某1名下位于深圳市福田区的房产，并非701号。 15、证人杜某的证言，证明2017年的一天，其和刘某2、刘涛三人在广州玩，刘某2称他朋友约我们去深圳吃夜宵，当晚我们就一起过去深圳见到了刘某2的朋友许某，吃夜宵的过程中，许某介绍我们去他开的赌博网站玩，并把网址和账号给了我们，其用刘某2的账号玩了一次就输了钱，其就再也不去玩了。其和刘某2都没有做过赌博网站代理。 16、证人肖某1的证言，证明2018年4月8日，刘某2打电话约其见面，见面后问其借钱，说他姨夫何某1在深圳因为一栋房产在法院打官司，急需钱周转求人办手续，其答应凑30万元借给他。第二天，其向刘某2的建设银行卡转账了30万元。到了2018年10月份，其接到刘某2的电话，他说他向其借的这笔钱被人骗了。 17、证人候某的证言，证明2018年5月17日，刘某2打电话给其说他姨夫何某1在深圳打官司那件事，现在还需要钱周转，很急，问其现在有多少钱。其说现在只有35000元，他说可以，其就用自己的手机银行转账到了刘某2的建设银行卡上。到了2018年10月份，刘某2打电话给其说他向其借的这笔钱被人骗了，其才知道刘某2他姨夫被骗一事。 18、被告人许某的供述与辩解，供称其朋友何某1因经济纠纷在深圳市罗湖区共三个判决，被告杨某1偿还何某12600万元，在执行过程中，由于原告人数众多，何某1想获取最大利益，就想托人找关系，何某1找到其，其答应帮何某1找关系尽快在法院立案处理，后来又说帮助何某1把杨某1在香蜜湖熙园701的房子找关系从深圳市经济侦查局转到福田法院来立案执行。何某1考虑了一段时间后再次找到其，要其帮忙办这件事，并开始陆陆续续转钱给其，前期的时候，其就将一部分钱赌博输掉了，只能说办理香蜜湖熙园701的房子事宜找关系送礼、交纳担保费，继续向何某1要钱，如果说借钱赌博何某1肯定不会把钱给其。其没有能力把杨某1在香蜜湖熙园701的房子找关系从深圳市经济侦查局转到福田法院来立案执行，因其深陷赌博输了钱没办法，就捏造各种理由向何某1要钱，自2017年7月开始到2018年4月份，何某1给其转了大概十五笔款左右，一共转了250多万元人民币给其，分别是汇到其父亲许某2账号为62×××71的中国农业银行账户，其母亲吴楚芳账号为62×××55的中国建设银行账户，其前妻黄楚君账号为62×××40的中国工商银行账户，这三个账户都是其在使用，其自己的名下没有银行账户。他缺钱的时候也会找其要，其陆陆续续转回了50多万元给他，其最后拿了何某1197万元人民币，其中30万元是其和何某1两人花销掉了，167万元都被其赌博输掉了。对于办案民警向其出示何某1、刘某2、许某1的银行账户与其使用的三个银行账户交易流水记录时，其辩称不需要看交易记录，不用核对，刘某2的54万元一事不存在。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人许某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于本案诈骗事实，现有证据之间可以相互印证，被告人许某在侦查机关讯问笔录中也有多次有罪供述，被告人当庭不予认罪的辩解无相关证据证实，理由不能成立。本案涉案资金转入许某账户后的去留及用途由许某决定，不影响其诈骗犯罪的构成。辩护人以资金转账到许某账户后许某于当日转给他人，许某最终没有非法占有他人财产及资金性质不明为由，认为被告人许某的行为不构成诈骗罪的辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2032年1月24日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  肖红星 人民陪审员  周中道 人民陪审员  罗青华 二〇二〇年一月七日 书 记 员  肖 强 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。