湖北省保康县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0626刑初161号公诉机关保康县人民检察院。被告人侯永超，男，生于1990年7月25日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:河北省石家庄市灵寿县，住石家庄市灵寿县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月20日被石家庄市第一看守所临时羁押,同月27日被湖北省保康县公安局刑事拘留，同年8月2日经保康县人民检察院批准逮捕，当日由保康县公安局执行,现羁押于保康县看守所。指定辩护人刘代新，湖北五峡律师事务所律师。被告人王印宅，男，生于1984年6月2日，汉族，初中文化，务农，户籍所在地:河北省石家庄市赞皇县，住石家庄市赞皇县。公民身份证码:130129198406022132。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月3日被石家庄市栾城区看守所临时羁押,同月9日被湖北省保康县公安局刑事拘留，同年4月19日经保康县人民检察院批准逮捕，当日由保康县公安局执行。同年6月18日被保康县公安局取保候审。因涉嫌危险驾驶罪，于同年10月3日被河北省石家庄市公安局裕华分局刑事拘留,同年10月6日被裕华分局取保候审。指定辩护人杜耀家，湖北五峡律师事务所律师。被告人王森，男，生于1998年12月4日，汉族，高中文化，务农，户籍所在地:河北省石家庄市栾城区，住石家庄市栾城区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年3月18日被石家庄市栾城区看守所临时羁押,同月21日被湖北省保康县公安局刑事拘留，同年4月19日被保康县公安局取保候审。辩护人徐家军，湖北联邦律师事务所律师。保康县人民检察院以鄂保检一部刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人侯永超、王印宅、王森涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年11月11日向本院提起公诉;2020年1月6日,保康县人民检察院又以鄂保检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人王印宅涉嫌危险驾驶罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。保康县人民检察院指派检察员马可出庭支持公诉，被告人侯永超及其辩护人刘代新、被告人王印宅及其辩护人杜耀家、被告人王森及其辩护人徐家军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。保康县人民检察院以鄂保检一部刑诉〔2019〕35号起诉书指控：2018年6月的一天，被告人侯永超结识了被告人王印宅，告知大量收购银行卡，王印宅在明知他人购买银行卡、U盾可能从事违法犯罪活动，积极参与，联系被告人王森、河北省石家庄市裕华区卓达商贸广场左岸网吧工作人员周某、冯某，交代了注意事项及具体操作细节，在石家庄市多家银行网点共开办了11张银行卡，并开通网银功能，卖给侯永超、王印宅、王森。王森等人的银行卡被用于电信诈骗，造成保康县民政局王某被骗人民币26万元。鄂保检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控:2018年10月18日22时许，被告人王印宅饮酒后驾驶冀Ａ×××××小型轿车行至河北省石家庄市裕华区环交接处时，被民警查获。经河北医科大学法医鉴定中心对其静脉血中乙醇含量进行检测,结果为：116.19mg/100mL,系醉酒后驾驶机动车。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了有关证据:(一)妨害信用卡管理罪证据:1、被害人王某陈述；2、临时羁押证明、接处警登记、归案经过、户籍信息、转款、交易明细、扣押清单等书证；3、证人周某、冯某等证言；4、被告人侯永超、王印宅、王森的供述和辩解。该证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人侯永超、王印宅、王森对指控的犯罪事实和证据没有异议。(二)危险驾驶罪证据:1、受案登记表、归案经过、当事人血样提取登记表、驾驶证、行车证、身份信息等书证；2、河北医科大学法医鉴定中心司法鉴定意见书;3、被告人王印宅的供述和辩解。该证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王印宅对指控的犯罪事实和证据没有异议。公诉机关认为，被告人侯永超、王印宅、王森，通过支付酬金方式，让他人在银行办理银行卡和U盾，由其非法持有并出售给他人，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王印宅醉酒后驾驶机动车,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。鉴于被告人侯永超、王印宅、王森都能如实供述涉嫌的犯罪事实,对指控的犯罪没有异议,且自愿认罪认罚,可以从轻处罚。王印宅、王森的审前社会调查结果好，再犯罪的危险性较小，可以判处非监禁刑，请依法判处。被告人侯永超对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其陈述以前不懂法，买卡时并不知道社会危害性大，在看守所羁押期间认识到自己的错误,认罪认罚。以后不再违法，多加学习改造,请法院从轻处罚。被告人侯永超的辩护人刘代新的辩护意见：对被告人侯永超被指控的犯罪事实和定性无异议。认为其年轻初犯,受害人损失全部挽回，社会危害性得到有效缓解和控制。其如实供述犯罪事实，构成坦白，并签订认罪认罚具结书，当庭认罪，认罪态度好，有悔罪表现,均应依法从轻处罚。被告人侯永超已被羁押六个多月，建议判处七个月有期徒刑。被告人王印宅对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其陈述由于法律意识淡薄，给社会造成危害。认罪认罚，以后不再违法，请法院从轻处罚。被告人王印宅的辩护人杜耀家的辩护意见：对被告人王印宅被指控的犯罪事实和定性罪名不表示异议，被告人王印宅文化低，贪图便宜买卖信用卡，不知道会造成严重后果。根据刑法宽严相济原则，对其应酌定从轻处罚。王印宅被抓获后，如实供述犯罪事实，且认罪认罚,依法可从轻处罚。被告人王森对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其陈述没想到自己做的事会触犯到法律，会给他人造成危害，其已认真反思，以后不再违法。其认罪认罚，请法院从轻处罚。被告人王森的辩护人徐家军的辩护意见:对被告人王森被指控的犯罪事实和罪名不持异议。王森年纪尚小，社会阅力少，系初犯。到案后协助公安机关抓获王印宅，具有一般立功情节,如实供述犯罪事实，且认罪认罚等,具有从轻、减轻处罚的情节。经审理查明，2018年6月的一天，被告人侯永超结识了被告人王印宅，告知其大量收购银行卡，王印宅在明知他人购买银行卡、U盾可能从事违法犯罪活动，且积极参与，联系被告人王森、河北省石家庄市裕华区卓达商贸广场左岸网吧工作人员周某、冯某，交代了注意事项及具体操作细节，在石家庄市多家银行网点共开办了11张银行卡，并开通网银功能。其中,被告人王森自己先后办理了2张农业银行卡、1张招商银行卡和1张建设银行卡卖给被告人王印宅，被告人王森获利1600元，周某先后办理了2张农业银行卡、2张工商银行卡和1张建设银行卡，卖给被告人王印宅，周某获利2000元；冯某先后办理1张农业银行卡和1张建设银行卡，卖给被告人王印宅，冯某获利500元。被告人王印宅将购买的9套银行卡卖给被告人侯永超，获利5400元；将另外2套银行卡按被告人侯永超要求寄给一福建人，获利1400元。上述银行卡被用于电信诈骗，造成湖北省保康县民政局王某被骗人民币26万元。另查明,2018年10月18日22时许，被告人王印宅饮酒后驾驶冀Ａ×××××小型轿车行至河北省石家庄市裕华区环交接处时，被民警查获。经河北医科大学法医鉴定中心对其静脉血中乙醇含量进行检测,结果为：116.19mg/100mL,系醉酒后驾驶机动车。上述事实，(一)妨害信用卡管理罪。被告人侯永超、王印宅、王森在开庭审理过程中不持异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的涉案被害人王某陈述；临时羁押证明、接处警登记、归案经过、户籍信息、网站截图、转款、交易明细、扣押清单、辨认笔录、辨认照片等书证；证人周某、冯某、张某、卢某、施某、范某等证言；被告人侯永超、王印宅、王森的供述和辩解等证据予以证实。(二)危险驾驶罪。被告人王印宅在开庭审理过程中不持异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的涉案受案登记表、归案经过、当事人血样提取登记表、抽血现场笔录、扣押的驾驶证、行车证、身份信息等书证；河北医科大学法医鉴定中心司法鉴定意见书;被告人王印宅的供述和辩解等证据予以证实。本院认为，被告人侯永超、王印宅、王森，通过支付酬金方式，让他人在银行办理银行卡和U盾，由其非法持有并出售给他人，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王印宅醉酒后驾驶机动车,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分、应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关提出被告人侯永超、王印宅、王森能主动到案供述罪行，并签订了认罪认罚具结书，能认罪认罚,可以从轻处罚。被告人王印宅、王森的审前社会调查结果好，悔罪表现好，再犯罪的危险性较小，可以判处非监禁刑的建议，以及辩护人对被告人侯永超、王印宅、王森从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。同时根据被告人王印宅、王森在本案中的犯罪情节和悔罪表现及审前社会调查意见,符合适用缓刑的相关条件，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第三款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十八条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人侯永超犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年1月19日止）。所判罚金限于本判决生效后二十日内缴纳。二、被告人王印宅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月,并处罚金10000元;犯危险驾驶罪,判处拘役三个月,并处罚金3000元,数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月,缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。所判罚金合计13000元,限于本判决生效后二十日内缴纳。三、被告人王森犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金10000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。所判罚金限于本判决生效后二十日内缴纳。四、被告人王印宅的违法所得人民币1600元、被告人王森的违法所得人民币6800元依法予以追缴,上缴国库。五、对被告人侯永超、王印宅、王森非法买卖的信用卡11张，予以没收,由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尚万宝人民陪审员  付 勇人民陪审员  赵永慧二〇二〇年一月八日书 记 员  陈小玲