上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0112刑初2577号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人邱健，男，1986年8月19日出生于上海市，汉族，中专文化，滴滴司机，户籍地上海市闵行区，因本案于2019年9月9日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人王虹，上海国瓴律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2019]2252号起诉书指控被告人邱健犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人邱健及由上海市闵行区法律援助中心指派的辩护人王虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2019年6月1日、2日，被告人邱健在本市闵行区三鲁路XXX号途虎养车工场以淘宝刷单急需钱款为名，采用押车后再擅自取回车的方式，骗取被害人吴某某钱款共计人民币165,000元，用于赌博挥霍，并将吴某某通讯方式拉黑，至案发未偿还上述钱款。2019年8月16日，被告人邱健编造自己是德州扑克比赛选手的身份，获得被害人李某某的信任，并在未归还上述被害人吴某某钱款并有其他大额债务的情况下，于当日凌晨及次日，以帮助自己朋友还债急需钱款、其自己钱款被套需继续借款补充才能取出为名，骗取被害人李某某共计人民币246,320元。2019年9月1日，被告人邱健通过陌陌软件认识被害人徐某某后，其以自己钱款被套在美金账户而急需钱款为名，又骗取了被害人徐某某钱款共计人民币50,000元。2019年9月9日，被告人邱健被公安机关抓获，在侦查阶段其曾供述过第一节诈骗事实，后又否认上述三节诈骗事实。为证明上述事实，公诉机关向本院移送并当庭宣读和出示了被害人吴某某、李某某、徐某某的陈述及相关转账记录，证人张某某的证言及辨认笔录，银行卡、支付宝交易明细、相关聊天记录、途虎养车工场的到店记录，相关监控，收条，公安机关出具的案发简要经过、抓获经过、人口信息资料，被告人邱健的供述及辩解等证据，据此确认被告人邱健的行为已构成诈骗罪，提请本院依法审判。被告人邱健辩称，上述三节涉案钱款均为借款，且其未将汽车押给吴某某。辩护人提出：现有证据尚不足以证明被告人邱健具有非法占有的故意，故邱健不构成犯罪。经审理查明：2019年6月1日、2日，被告人邱健在本市闵行区三鲁路XXX号途虎养车店以淘宝刷单急需钱款为名，采用押车后再擅自取回车的方式，骗取被害人吴某某钱款共计人民币165,000元，用于赌博。2019年7月下旬，被告人邱健通过网络认识被害人李某某，并自称是德州扑克比赛选手，在获得被害人李某某的信任后，邱于2019年8月16日凌晨及次日，以帮助自己朋友还债急需钱款、其自己钱款被套急需资金补充才能取出为名，骗取被害人李某某共计人民币246,320元。2019年9月1日，被告人邱健通过网络认识被害人徐某某，后以自己钱款被套在美金账户急需资金为名，骗取被害人徐某某共计人民币50,000元。2019年9月9日，被告人邱健被公安机关抓获，其到案后曾如实供述第一节事实，后又对上述三节事实予以否认。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人吴某某的陈述、转账记录及相关聊天记录证实，2019年6月1日，邱健至三鲁公路XXX号途虎养车店找吴，称其有三个兄弟开淘宝店，其中二个已经撤了，现急需5万元，答应当天晚上12点前还款，并承诺给吴1500元好处费。同时，邱将其开的荣威950黑色轿车押在吴处并给了吴车钥匙。吴于6月1日当天转给邱5万元。6月2日，邱又继续向吴借钱，吴前后共转给邱16.5万元。当晚18时许，邱又来借钱，吴未同意，邱就要将车开走。吴便将此事告知同事张东瀛，吴、张二人提出让邱拿房产证做抵押，邱不愿意，并要求去派出所开证明，但民警未出证明。后邱让吴去邱父母家，但吴到达后并未碰到邱。次日，吴发现公司车库内邱健的车不见了，调取店内监控后发现邱健于6月2日晚21时48分左右，偷偷将车开走。之后，邱将吴的电话、微信、支付宝都拉黑。6月3日，吴至派出所报警。2019年9月8日，吴在浦航路718弄地下车库发现邱的车，并将该车开回工厂车间。2、被害人李某某的陈述及相关转账记录等证实：2019年7月下旬，李通过网络认识邱健，邱自称是一家金融公司专门负责打德州扑克比赛的职业选手，年薪七八十万，还给李看了打德州扑克的视频及获奖情况，介绍了德州扑克的APP。邱称老板规定不允许公司内的员工私自在APP上玩，只允许他人正常打比赛。2019年8月16日，邱说他的朋友(德州扑克APP的客服)急需要钱，而邱自己账户没有钱，让李向邱的朋友转账35,000元，承诺一两小时就可以还。由于当时邱就在身边，李也不担心就用支付宝向邱的朋友转账35,000元。一小时后，对方向李转账35,000元，并又转了3,000元，说是红包，此事后李便更信任邱了。8月17日凌晨，邱以其朋友被高利贷追债为由向李借款5万元，并承诺很快会还，李转了5万元后邱又说不够，李又转了3万元和5,000元。之后，邱说自己的钱被朋友拿去玩德州扑克套住了，且因老板发现邱自己在玩德州扑克而冻结他的账号，邱有70万左右的年薪老板也没给。后邱以解冻账户资金为由又向李借钱，李为了能让邱早日解冻资金归还前期的8.5万元借款，通过微粒贷、支付宝借呗等套现后向邱转账15,000元、16,830元、10,000元、40,000元、50,000元。之后，邱一直坚称资金解冻后会马上还款，李转最后的50000元时备注写着“11点半前给我”。到了9月邱称每天还150元，并且在9月1日、2日、3日，分别还了李150元，9月7日还了60元，之后邱电话就关机了。3、被害人徐某某的陈述及相关转账记录证实：2019年8月27日，徐通过交友软件认识邱健。8月31日，邱以自己钱款被套在美金账户，急需钱款套现为由向徐借款，承诺2小时内归还并支付利息。徐陆续转给邱5万元，但邱未及时还款，后徐无法再联系到邱。4、证人张某某的证言及辨认笔录证实，张系三鲁公路XXX号途虎养车店店长助理，吴某某系该店店员。2019年6月1日、6月2日，吴某某打款给邱健16.5万元，张当时不在场。6月2日或是3日晚上，吴告诉张，邱健不愿意还钱，且想写个借条拿回押着的汽车。张向邱健提出拿房产证抵押，但邱不同意，故张就陪吴某某和邱健到鲁汇派出所，希望调解，但派出所未处理。之后，邱健提出要再协调，当晚21时许，邱让吴某某到江文路浦江宝坻小区那里，并给吴叫了一辆滴滴专车。等吴回店后发现车不见了，经调取店内监控发现6月2日21时38分许，邱偷偷至店里将荣威950轿车开走了。之后，吴某某一直联系不到邱健，电话、微信、支付宝都被邱拉黑了。5、途虎养车工厂的到店记录、相关监控证实，被告人邱健所有的荣威950汽车于2019年5月31日在途虎养车做完保养。2019年6月2日21时38分许，被告人邱健至途虎养车店内将上述车辆开走。6、公安机关出具的案发简要经过、抓获经过、人口信息资料证实，本案案发、被告人到案及其户籍身份情况。7、被告人邱健的供述及辩解，被告人邱健到案后曾供认其以淘宝刷单急需钱款为名，骗取吴某某钱款共计16.5万元，并全部用于赌博，后又否认起诉书指控的三节事实。本院认为，被告人邱健以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人钱款，共计人民币46万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以确认。关于被告人邱健提出其未将车辆作为担保的辩解，经查，被害人吴某某与被告人邱健以前并无经济往来，双方在借款时亦未签订书面合同。被告人邱健以车辆作担保取得被害人吴某某信任后，多次骗取被害人钱款，故被告人邱健提出的上述辩解，本院不予采纳。关于被告人邱健提出涉案钱款均系借款及其辩护人提出现有证据尚不足以证明被告人邱健具有非法占有的故意的辩解、辩护意见，经查，被害人陈述、证人证言、被告人的有罪供述及相关转账记录、聊天记录等能相互印证，证实被告人邱健以淘宝刷单为名，并提供车辆为担保，骗取被害人吴某某人民币16.5万元，后擅自将担保车辆取回并将对方通讯方式拉黑，非法占有他人财物的故意明显。被告人邱健在未归还被害人吴某某钱款的情况下，以帮朋友还债、自身钱款被套急需资金解冻、套现等为名，先后骗取被害人李某某、徐某某钱款，且在获取被害人李某某钱款后未向吴某某还款，在获取被害人徐某某的钱款后亦未向吴某某、李某某还款，主观上亦具有非法占有他人财物的故意，应以诈骗罪论处，故被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邱健犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2026年9月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、追缴被告人邱健的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  黄娄莹人民陪审员  陆明兴人民陪审员  沈青田二〇二〇年一月十五日法官 助理  叶 子书 记 员  汪旭莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。