江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2039号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘浩，男，1982年3月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省武汉市汉阳区。2017年4月因犯诈骗罪被江苏省如皋市人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，2018年1月20日刑满释放。2019年3月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人汪世龙，浙江靖霖律师事务所律师。被告人林晗，男，1989年4月27日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市。2019年5月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人袁斌明，江苏润众律师事务所律师。被告人吴丽，女，1989年8月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省汉川市。2019年5月11日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日被该局取保候审。辩护人胡程栋，江苏春申律师事务所律师。被告人龙珍，女，1987年10月28日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市。2019年5月11日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月13日被该局取保候审。辩护人张振宇，江苏裕安律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2005号起诉书指控被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年10月10日转为普通程序，组成合议庭，于同年12月18日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟、检察官助理刘颖洁出庭支持公诉，被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍及辩护人汪世龙、袁斌明、胡程栋、张振宇到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人刘浩、林晗于2018年11月左右经事先合谋采用招嫖诈骗的方式实施诈骗，由被告人刘浩联系可以推广招嫖资源的广告发布者，让对方在网上推广发布含有被告人林晗提供的微信账号信息的招嫖诈骗广告，被害人看到广告后添加微信账号，被告人林晗安排被告人龙珍冒充客服跟被害人微信聊天、安排被告人吴丽冒充上门服务的小姐给被害人打电话，后以小姐提供上门服务需要事先支付服务费、押金、保证金、服装费等理由骗取被害人钱款。得款后扣除层层转账、套现的费用，被告人林晗、刘浩各分得50%，被告人林晗再与被告人吴丽、龙珍进行分配，被告人刘浩再与广告发布者进行分配。2019年2月期间，四名被告人采用上述手段共骗得邱某、鲍某、王某乙等7名被害人人民币20498元。被告人林晗、吴丽、龙珍于2019年5月11日被抓获后，如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍各退赔人民币10000元。公诉机关认为，被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍以非法占有为目的，利用电信网络技术，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘浩系累犯，应当从重处罚。被告人刘浩、林晗系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴丽、龙珍系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林晗、吴丽、龙珍系坦白，可以从轻处罚。被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人刘浩有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；判处被告人林晗有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；判处被告人吴丽、龙珍有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金。提请本院依法分别判处。被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人刘浩的辩护人汪世龙当庭提出：被告人刘浩的地位作用低于被告人林晗；归案后如实供述自己的罪行；自愿认罪认罚；主动退赃，建议对其从轻处罚。被告人林晗的辩护人袁斌明当庭提出：被告人林晗在共同犯罪中处于中间地位、起到承上启下的作用；主观恶性小、诈骗的是招嫖人员、社会危害性较小；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。被告人吴丽的辩护人胡程栋当庭提出：被告人吴丽系从犯，归案后如实供述自己的罪行，积极退赃，无前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人龙珍的辩护人张振宇当庭提出：被告人龙珍系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人刘浩、林晗于2018年11月左右经事先合谋采用招嫖诈骗的方式实施诈骗，由被告人刘浩联系可以推广招嫖资源的广告发布者，让对方在网上推广发布含有被告人林晗提供的微信账号信息的招嫖诈骗广告，被害人看到广告后添加微信账号，被告人林晗安排被告人龙珍冒充客服跟被害人微信聊天、安排被告人吴丽冒充上门服务的小姐给被害人打电话，后以小姐提供上门服务需要事先支付服务费、押金、保证金、服装费等理由骗取被害人钱款。得款后扣除层层转账、套现的费用，被告人林晗、刘浩各分得50%，被告人林晗再与被告人吴丽、龙珍进行分配，被告人刘浩再与广告发布者进行分配。2019年2月期间，四名被告人采用上述手段共骗得邱某、鲍某、王某乙等7名被害人人民币20498元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍于2019年2月2日凌晨，采用上述手段实施诈骗，骗得浙江省青田县的被害人鲍某人民币500元。2、被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍于2019年2月4日晚，采用上述手段实施诈骗，骗得江苏省江阴市的被害人邱某人民币2500元。3、被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍于2019年2月4日晚，采用上述手段实施诈骗，骗得福建省晋江市的被害人彭某人民币4500元。4、被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍于2019年2月8日凌晨，采用上述手段实施诈骗，骗得辽宁省沈阳市的被害人张某人民币4998元。5、被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍于2019年2月9日晚至2月10日凌晨，采用上述手段实施诈骗，骗得江苏省丹阳市的被害人于某人民币4500元。6、被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍于2019年2月10日晚，采用上述手段实施诈骗，骗得河南省睢县的被害人孙某人民币1300元。7、被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍于2019年2月11日下午，采用上述手段实施诈骗，骗得江苏省兴化市的被害人王某乙人民币2200元。被告人林晗、吴丽、龙珍于2019年5月11日被公安机关抓获，归案后如实供述上述全部事实。案发后，被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍各退赔人民币10000元，已发还被害人鲍某人民币500元、发还被害人邱某人民币2500元、发还被害人张某人民币4998元、发还被害人于某人民币4000元、发还被害人孙某人民币1300元、发还被害人王某乙人民币2200元，剩余人民币24502元现扣押在案。上述事实，被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍多次供述在卷，并有微信用户信息及聊天记录、转账记录、通话记录、银行卡交易明细、财付通交易记录、收条、案款收据等书证，证人黄某、王某甲的证言笔录，被害人鲍某、邱某、彭某、张某、于某、孙某、王某乙的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，检查笔录及照片，电子证据检查笔录，全国人口基本信息及刑事判决书、释放证明书，刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，多次共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额较大，四被告人的行为均确已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人刘浩、林晗在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘浩曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于被告人刘浩自愿认罪认罚，已退出赃款，予以从轻处罚。被告人林晗归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款，予以从轻处罚。被告人吴丽、龙珍在共同犯罪中起次要作用，系从犯；鉴于被告人吴丽、龙珍归案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出赃款，依法对被告人吴丽、龙珍均予以从轻处罚。关于被告人刘浩的辩护人提出的“被告人刘浩系坦白”的辩护意见及理由，经查，被告人刘浩因本案被公安机关抓获后在接受第一次讯问时均未如实供述自己的诈骗事实，不能认定为坦白，对该辩护意见不予采纳；关于被告人刘浩的辩护人提出的“被告人刘浩的地位作用低于被告人林晗，可以从轻处罚”及被告人林晗的辩护人提出的“被告人林晗在共同犯罪中处于中间地位、起到承上启下的作用，可以从轻处罚”的辩护意见及理由，经查，被告人刘浩、林晗经事先合谋实施“招嫖诈骗”，二人分工合作、相互配合，约定诈骗得款扣除转账、套现费用后二人平分再分别与其他人员分成，在共同犯罪中均起主要作用且二人地位作用相当，对二辩护人的上述辩护意见均不予采纳；关于被告人林晗的辩护人提出的“被告人林晗的主观恶性小、诈骗的是招嫖人员、社会危害性较小，可以从轻处罚”的辩护意见及理由，经查，被告人林晗等人实施“招嫖诈骗”，利用被害人的招嫖行为，虚构事实诈骗被害人钱财，被告人的诈骗行为无正当性，据此要求对其从轻处罚无法律依据，对上述辩护意见不予采纳；关于四被告人的辩护人提出的其他建议对四被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人吴丽、龙珍的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年3月21日起至2020年12月20日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人林晗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月11日起至2020年8月10日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人吴丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人龙珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、扣押在案的被告人刘浩、林晗、吴丽、龙珍退出的人民币共计24502元，发还被害人彭某人民币4500元、发还被害人于某人民币500元；剩余人民币19502元，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  施澄亚二〇二〇年一月七日书 记 员  任凤燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。