山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0823刑初286号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人仇康乐，男，1992年2月11日出生，汉族，中专文化，山西省闻喜县人，无业，2018年12月13日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员，2019年9月3日主动投案，同日被闻喜县公安局刑事拘留，同年9月12日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人杨泽，山西民友律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2019]240号起诉书指控被告人仇康乐犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员翟同军出庭支持公诉，被告人仇康乐及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：1、2017年6月份，被告人仇康乐以认识运城市某某局局长姚某某，可以给被害人石某某安排到运城市某某局工作，但是需要花钱疏通关系为由，多次向其骗取钱财。石某某通过微信转账的方式前后共给了仇康乐数万元钱，但是实际上该仇并不认识姚某某，也没有能力为石某某安排工作，骗来的钱全部用于挥霍。2018年1月份，因仇康乐一直没有给石某某安排工作，石某某多次找其要求归还之前安排工作的钱，仇康乐为了继续对石某某实施诈骗，就谎称自己一个朋友刚买了一辆奔驰E300轿车，由于着急出国想以18万元的价格卖掉这辆车。还告诉石某某可以先把车辆车买下，之后到4S店置换后赚取差价，将之前安排工作花的钱还给石某某。石某某信以为真，就又陆续给了仇康乐微信转账十余万元。仇康乐收到钱之后，将一把废弃的奔驰车钥匙和一份伪造的汽车购买协议交给石某某，以骗取石某某的信任。之后仇康乐害怕石某某发现钥匙和协议均是伪造的，又以要给车辆上户为由将合同和车钥匙要走。之后因石某某多次向仇康乐索要车辆手续和钱款，仇康乐又先后冒用公安机关民警、4S店工作人员，以自己被公安机关关进看守所、车辆出现问题不能过户等各种理由予以搪塞。经对被害人石某某提供的微信转账记录截图及调取被害人石某某的银行交易记录逐一核对确认，从2017年6月22日至今，犯罪嫌疑人仇康乐以给被害人石某某安排工作、购买奔驰轿车为由，共计骗取石某某人民币221024元钱。2、2018年4、5月份的一天，被告人仇康乐谎称认识运城市某某局局长，自己有能力给郭某某的儿子安排到运城市某某局工作，但需要花钱疏通关系为由，多次向郭某某骗取钱财。郭某某通过微信转账的方式前后共给仇康乐59548元钱，以现金的方式给了仇康乐8000元，并给了仇康乐一张10000元额度的信用卡，仇康乐将信用卡上的10000元进行了套现，共计77548元钱。该仇将骗来的钱财全部用于挥霍。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了受案登记表、立案决定书，户籍证明，在逃人员信息登记、撤销表，到案经过，闻喜县公安局桐城派出所证明，转账汇总记录、微信转账记录截图复印件，汽车转让协议照片打印件及复印件，微信、短信记录截图及照片打印件，银行卡交易明细，微信支付交易明细证明及明细统计，被害人石某某、郭某某、冯某某的报案材料及陈述，辨认笔录，被告人仇康乐的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人仇康乐以非法占有为目的，虚构可以给被害人安排工作、低价转让二手车等事实，骗取被害人石某某、郭某某共计298572元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人仇康乐六年以上八年一下有期徒刑，并处罚金。被告人仇康乐当庭表示自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人认为被告人仇康乐认罪态度较好，案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，应从轻处罚。经审理查明，1、2017年6月份，被告人仇康乐谎称可以找关系安排被害人石某某到运城市某某局工作的事实，多次骗取石某某钱财数万元。2018年1月，因仇康乐一直没有未能安排，石某某多次要求其归还钱财，仇康乐为了继续实施诈骗又编造自己的一个朋友因为着急出国想以18万元的价格将一辆刚买的奔驰轿车卖掉的事实，让石某某先把车辆车买下，之后到4S店置换后赚取差价，将之前安排工作花的钱还给石某某。石某某信以为真又陆续通过微信转给仇康乐十余万元。仇康乐将一把废弃的奔驰车钥匙和一份伪造的汽车购买协议交给石某某，以骗取石某某的信任，后又以要给车辆上户为由将合同和车钥匙要走。之后因石某某多次向仇康乐索要车辆手续和钱款，仇康乐又先后冒用公安机关民警、4S店工作人员，以自己被公安机关关进看守所、车辆出现问题不能过户等各种理由予以搪塞。从2017年6月22日至案发时，仇康乐共骗取被害人石某某221024元，所得钱财用于个人挥霍。2、2018年4、5月的一天，被告人仇康乐谎称可以找关系安排被害人郭某某的儿子到运城市某某局工作为由，多次骗取郭某某钱财。郭某某通过微信转给仇康乐59548元钱、现金8000元，并给了仇康乐一张10000元额度的信用卡，仇康乐将信用卡上的10000元进行了套现，共计77548元。被告人仇康乐将所骗钱财用于个人挥霍。综上，被告人仇康乐共诈骗他人财物达298572元。2019年9月3日，被告人仇康乐主动向公安机关投案。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容：2018年9月13日，石某某报案称其被仇康乐以安排工作为由先后诈骗其172485元钱。闻喜县公安局于2018年9月28日立案侦查。2019年9月18日，郭某某报案称：仇康乐以给其儿子郭某某2安排工作为由，骗取10余万元。闻喜县公安局于2019年年9月24日立案侦查。投案说明，主要内容：主要内容：2019年9月3日，闻喜县公安局民警通过对仇康乐朋友做工作，让其规劝仇康乐投案。经规劝，仇康乐和其朋友一起到运城市盐湖区某某小区向闻喜县公安局侦查人员投案自首，随后将其带至闻喜县公安局。被害人石某某的报案材料及陈述，主要内容：2014年底，我经人介绍与仇康乐认识，之后谈过一段时间对象，2016年分手，直到2017年4月我和现在的丈夫结婚，期间一直不怎么联系。2017年6月，仇康乐给我打电话说他认识运城市公路分局的局长姚某某，可以帮我在运城市某某局安排一份正式工作。他说现在运城市某某局路桥公司一个人快退休了，给对方1万元，我就可以顶替那个人的正式工名额。我就相信了并把自己的毕业证交给仇康乐，又通过微信给仇康乐的微信转钱，之后仇康乐又说要请领导吃饭、给领导送礼，陆陆续续向我要钱。仇康乐说给姚某某送礼、吃饭，还给我发过一张和别人吃饭的图片，那些人我都不认识，但是能确定没有姚某某。我查看了自己的微信转账记录，截止到2017年年底，我一共给仇康乐转了47435元钱。仇康乐说工作已经安排好了，但是一直没有人通知我上班。2018年1月，由于我一直向仇康乐索要我的钱，他说他一个朋友刚买了一辆车，但最近要出国着急想把这辆车出售，还给我说是一辆奔驰E300型轿车花了50多万买的，现在只卖18万元。仇康乐让我把这个车买下来然后放到二手车市场或者4S店置换，不但可以给我一辆新车，还可以赚一部分钱，把之前拿我的钱还给我，我就又相信了他，陆陆续续转给仇康乐转了125050元钱。之后仇康乐通过邮寄的方式给我寄了一把奔驰车钥匙和一份购车合同，上面卖车的是一个叫王成的人，但是之后仇康乐又以到4S店置换车辆为由将该合同和车钥匙要走。但是我查过后根本没有这个人，上面的身份证也是假的。我也没有见过这辆车，只见过一把车钥匙。我一直催着仇康乐赶紧把车置换，但是仇康乐一直以各种理由搪塞，我要的紧了他就不理我。期间还有自称是公安局的人给我打电话和发短信说仇康乐被抓了之类的话。还有自称是运城大众汽车4S店的工作人员联系我要给我置换车，但是也一直以各种理由搪塞我，我觉得这应该都是仇康乐在假冒这些人员在骗我。时至今日，仇康乐也没有给我安排工作，也没有给我车，也没有给我钱。昨天我给仇康乐打电话，仇康乐还说下午就见我给钱，但是之后他就关机了，人也找不到了，直到现在也没有开机。仇康乐给我提供的微信号码就是他159XXXXXXXX那个微信，昵称是胖兔子，还有一个微信昵称叫落雨听禅。后陈述：我给仇康乐昵称叫“胖兔子”的微信号先后转了22500元；仇康乐还给我发了几个微信二维码，让我扫码转账给一个昵称“给。”的微信号共转了22500元；还给微信昵称“给你的酒窝没有酒我却醉的像条狗”转账1700元，也是仇康乐给我的二维码；转给仇康乐“落雨听禅”微信共189324元，共236024元。之前笔录中说的钱数是错误的。微信、短信记录截图、汽车转让协议及照片，主要内容：被害人石某某提供其与被告人仇康乐、自称公安人员、大众4S店工作人员微信、短信聊天的记录。聊天内容涉及车辆过户及石某某向仇康乐催要欠款与被公安人员抓获释放的过程。照片内容为仇康乐发给石某某请客吃饭的照片及其刚从看守所释放的照片。转账汇总记录、微信转账记录截图及银行卡交易明细，主要内容：被害人石某某自己书写提供的汇总转账记录及微信转账记录，共计236024元。被害人郭某某的陈述及辨认笔录，主要内容：2018年4月，我和仇康乐（经辨认确认）闲聊时说我儿子郭某某2马上就大学毕业了，工作没有着落，问他有没有认识的人给我家孩子安排个工作。仇康乐当时给我说等我儿子毕业后，他有能力安排我儿子到运城市某某局工作，但是要给某某局、人社局、组织部等领导送些钱才能把工作安排了。十几天后仇康乐到我家里找我，说要办个卡给领导送礼，需要8000元钱，我给了仇康乐8000元现金。又过了几天，我给仇康乐打电话问我儿子的工作安排的怎么样了，他说8000元不够，还要给其他领导送礼需要钱，我又通过微信转给仇康乐转了3000元钱，之后仇康乐又以给领导送礼、请客的名义让我给他转钱，7、8月，仇康乐到我家向我要过3次钱，都是我妻子给他的现金，一次2万元，一次1万元，一次5000元，给钱的时候我和我妻子冯某某、仇康乐都在现场。从2018年5月份至2019年8月份，我用我妻子冯某某的微信分19次给仇康乐的微信名叫“落雨听禅”转了43400元；我通过我的微信给仇康乐转了4000元钱；我通过我儿子郭某某2的微信分5次给仇康乐转了12148元钱，共59548元，现金分3次给了仇康乐43000元，我还给了仇康乐一张额度10000元钱的信用卡，他分2次刷走10000元钱。我陆陆续续给了仇康乐112548元，但他至今也没有给我儿子安排工作。2018年8月，仇康乐已经问我要了一些钱说是给我儿子安排工作，当时他还一直问我要钱，我就产生了怀疑，仇康乐当时给了我一份汽车转让协议书，说别人欠他钱抵押给他一辆路虎车，如果我儿子的工作安排不了，把他家的那辆路虎车给我，我才更加相信他能给我儿子安排工作，但是我没有见过仇康乐所说的那辆路虎车。被害人冯某某的陈述。主要内容：2018年4月，仇康乐给我丈夫郭某某说他认识运城市某某局的局长，可以给我孩子安排到运城市某某局工作。我和郭某某就相信了仇康乐，让他给我孩子安排工作。期间，仇康乐说要给领导送礼、请领导吃饭等问题问我们要钱，郭某某通过他的微信、我的微信、我儿子的微信给仇康乐转了多次钱来办事，具体转的钱数和次数郭某某已经把转账记录递交给公安机关了。2019年3、4月，仇康乐到我的烧烤摊上找到我，说我儿子工作的事情还需要一些钱来跑关系，我给郭某某说了后，郭某某给了我8000元现金，我在烧烤摊上给了仇康乐。7、8月，仇康乐还问我要了3次钱，我在运城市盐湖区槐中路北2巷9号我租住的地方共给了仇康乐35000元现金，给钱的时候郭某某也在场。中国民生银卡信用卡交易明细，主要内容：民生银行信用卡尾号为1209的银行卡于2019年7月7日、7月8日交易金额共计人民币10000元。微信支付交易明细证明及明细统计，主要证实被害人郭某某、郭某某2、冯某某向被告人仇康乐微信转账的情况。2019年10月10日经被告人仇康乐统计确认与郭某某微信支付交易诈骗郭某某4000元钱，诈骗郭某某2微信支付交易诈骗郭某某12148元钱，与冯某某微信支付交易诈骗郭某某43400元。闻喜县公安局桐城派出所证明，主要内容：经查询，仇康乐暂未发现违法犯罪记录。在逃人员信息登记表，主要内容：被告人仇康乐于2018年12月13日被闻喜县公安局列为网上刑拘在逃人员。户籍证明，主要证实被告人仇康乐的基本信息。13、被告人仇康乐的供述，主要内容：2017年6月，我和石某某见面说起工作的事情，石某某问我能不能帮她找个正式工作。我告诉她我认识运城市公路分局的局长姚某某，可以帮她问问。但是实际上我并不认识姚某某，而且我也向人打听过了，都说现在没办法安排工作。但由于我当时缺钱花，就想着能不能从石某某这里弄点钱花花，所以之后我就给石某某编了个说法，说运城市某某局有一个人要退休了，可以顶替这个人的名额，但是需要给对方一些钱，还让她把自己的身份证复印件、毕业证复印件、简历等提供给我。石某某信以为真，就用微信给我的微信转账。我收到钱以后，把这些钱全部用于和朋友吃饭、玩耍了。之后又先后以请领导吃饭、给领导送礼等理由向石某某要钱，具体的钱数和次数，因时间太长我想不起来了，加起来一共有4、5万元的样子，这些钱全部是通过微信转账的方式转给我的。我把这些钱全部用于自己挥霍了。直到现在也没有帮石某某安排工作。2018年年初，我实在没办法再骗石某某了，就给她说工作安排不了了，她就一直让我把之前的钱还给她。我没办法，就想了一个主意，告诉她我朋友那里有一辆奔驰E300型轿车，买的时候花了50多万，由于他现在要去外地，想便宜点处理这辆车，只需要15、6万元的价格就可以买下。如果我俩合伙把这辆车买下之后再转卖或者出租，不但可以赚一笔钱把之前的钱还了，还能落一辆车，石某某也同意了。但是石某某给我说她跟前现在没有那么多钱，也知道我跟前也没有这么多钱，所以她并没有一次性把钱转给我，而是分多次给我转钱，最后通过微信一共给我转了约12万元左右。钱转过来以后，我为了让石某某相信确实有这辆车，就从朋友那里要了一把废弃的奔驰车钥匙，又在网上找了一份汽车转让协议，甲方是我随便编了一个王成的名字，随后把车钥匙和协议交给石某某，石某某在乙方一联签上自己的名字。刚开始我把车钥匙和协议都给了石某某，但是后来我害怕石某某知道钥匙和协议都是假的，所以就编了个理由，以车辆需要过户为由把钥匙和协议又要回去了。实际上这些钱全部用于我自己挥霍了。后来由于石某某一直问我车的事情，我见瞒不过了，就先后买了几个电话号码和微信，冒充是公安局的民警、大众4S店工作人员，以我出事被抓关进看守所、车辆出现问题不能过户等为由拖延。2018年7月，我实在骗不下去了，钱也被挥霍一空，石某某的母亲也知道了这个事情，而且石某某给我说她已经在公安局报案了，我就关了所有的手机号，跑到外地躲起来了。我共骗了石某某16万元左右，全部都是通过微信转给我自己的一个微信里面，这个微信绑定的手机号是182XXXXXXXX，昵称是落雨听禅。除了这个微信号，我还用过“胖兔子”、“给。”、“给你的酒窝没有酒我却醉的像条狗”这几个微信诈骗过石某某。石某某分15次给我的微信名为“胖兔子”的微信号转账共计22500元，都是我以给石某某介绍工作为由骗她的钱。石某某分8次扫描我给她提供的昵称为“。”的微信二维码给我转账公22500元，也是我以给她介绍工作为由骗她的钱。微信名“你的酒窝没有酒我却醉的像条狗”是一家商户转的收款二维码，我当时买烟酒花了1700元，我骗石某某说要给领导送礼，将商户老板的收款二维码给石某某发了过去，让她把钱支付了，都是我自己用了。2018年4、5月的一天，我到郭某某开的烧烤摊吃饭时，他给我说他儿子马上就大学毕业了，想找个国家单位的正式工作，我听后给他说我认识运城市某某局的局长，让他等两天给他答复。我不认识运城市某某局的局长，也没有能力给他儿子安排运城市某某局的工作，我自己编了个由头，目的是骗他的钱。过了几天后，我找到郭某某，给他说我见了市某某局的局长，可以安排他孩子到某某局上班，要给市某某局的局长、科长等人送礼，需要一些钱，郭某某同意了。当天郭某某给了我几千元钱，具体金额我记不清楚了，这笔钱我自己挥霍了。过了一段时间，我到郭某某的烧烤摊吃饭，他问我他儿子工作的事情怎么样了，我给他说事情不好办，还需要一些活动经费，郭某某又给了我一些钱。期间，郭某某多次问我孩子工作的进展情况，我一直推脱他，郭某某对我产生了怀疑，我就拿着骗石某某的那份虚假汽车转让协议给了郭某某，并给他说假如不能给他孩子安排工作的话，就把安排工作的钱退给他，目的就是证明我有经济实力。我从2018年4、5月份开始到2019年9月3日期间，我陆陆续续总共问郭某某要了6、7万元，这些钱里面有郭某某给我的现金，有郭某某的微信、郭某某儿子郭某某2的微信，郭某某妻子冯某某的微信给我的微信转的账，还有郭某某给我的一张10000元额度的信用卡上的钱。经核对微信转账记录，郭某某的微信给我转了1笔4000元，郭某某2的微信给我转了5笔共12148元，冯某某的微信给我转了19笔共43400元，一共给我转了59548元，这些都是我以给郭某某2安排工作为由骗他的钱。郭某某妻子冯某某还给过我8000多元现金，分三次，第一次是在他的烧烤摊上给了我5000元现金，第二次是在烧烤摊那条街上的一个农业银行门口，给了我2000元现金，第三次是在他的烧烤摊上给了我1000多元的现金，具体时间我记不清楚了。郭某某还给我一张10000元额度的信用卡，之后我将卡上的10000元套现取出来，用于自己挥霍了。郭某某总共给了我6、7万元左右。我俩之间没有经济往来，都是我以给郭某某2安排工作为由骗他的钱，全部用于自己挥霍了。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人仇康乐以非法占有为目的，以安排工作、低价转让二手车等事实，取得被害人信任后多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人仇康乐案发后能主动投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，且认罪、认罚，可对其从轻处罚，对其辩护人所提此节辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人仇康乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月3日起至2025年9月2日止。）二、责令被告人仇康乐退赔被害人石某某人民币221024元；退赔被害人郭某某人民币77548元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张永明审 判 员 王哲磊审 判 员 柴 玲二〇二〇年一月十三日法官助理 郭 杰书 记 员 王红丽