宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0104刑初989号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人周玉春，女，1961年2月6日出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，回族，初中文化，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区。2019年2月15日被广西壮族自治区桂林市阳朔县公安局抓获，至2019年2月21日被临时羁押于桂林市第二看守所。2019年2月22日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年3月18日经银川市兴庆区人民检察院批准，同日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人孟繁丽，宁夏方和圆律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检一部刑诉（2019）108号起诉书指控被告人周玉春犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月14日、12月20日、2020年1月10日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派检察员刘银、王艳艳出庭支持公诉，被告人周玉春及其指定辩护人孟繁丽到庭参加诉讼。现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2016年12月，被告人周玉春经人介绍与被害人李某1认识并同居。2017年1月至2月，周玉春在银川市兴庆区中山北街农业银行等地，谎称其哥哥张某某的小额贷款公司需要用钱、其办理房屋过户手续需要用钱等为由，先后多次骗得李某1共181000元。后周玉春逃匿，2019年2月15日周玉春在广西壮族自治区桂林市阳朔县被当地公安机关抓获。公诉机关认为，被告人周玉春以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪量刑。公诉机关向法庭提交了被告人周玉春的常住人口信息等书证、证人张某等人的证言、被害人李某1的陈述、被告人周玉春的供述和辩解等证明被告人犯罪的证据。被告人周玉春对公诉机关指控的罪名无异议，其辩称共从被害人处得款10万元。指定辩护人孟繁丽提出的辩护意见是，被告人的犯罪金额应认定为10万元，且被告人具有坦白情节，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年11月，被告人周玉春经人介绍与被害人李某1认识并同居。2016年底至2017年初，周玉春以其哥哥张某1的小额贷款公司需要用钱、其办理房屋过户手续需要用钱为由，骗得李某1人民币113500元。后周玉春逃匿，2019年2月15日周玉春在广西壮族自治区桂林市阳朔县被当地公安机关抓获。诉讼中，被告人周玉春亲属向被害人李某1支付赔偿款人民币6万元，被害人李某1对被告人周玉春的行为表示谅解。被告人周玉春归案后如实供述了上述主要事实。上述事实，有公诉机关、辩护人举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、常住人口信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实周玉春1961年2月6日出生，犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录；二、受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明书，证实2018年7月4日10时，李某1报案至银川市公安局兴庆区分局解放西街派出所，称其女朋友以其哥哥小额贷款公司用钱等为由，向其借钱181000元钱，怀疑被骗。兴庆区分局于同日对该案立案侦查。2019年2月15日20时50分许，广西阳朔县公安局阳朔镇派出所民警在阳朔县城西路华大酒店将周玉春抓获。2019年2月16日2时至2019年2月21日11时被临时羁押于桂林市第二看守所；三、周玉春中国农业银行（尾号1470）账户交易明细、周玉春中国建设银行（尾号7734）账户交易明细，证实2017年1月7日周玉春中国农业银行（尾号1470）账户收到李某1转存金额100000元，2017年1月8日现支金额50000元，2017年1月26日向李某1转支2000元，至2017年6月17日余额为21.46元，期间该账户无其他款项进账。2016年12月30日9时许周玉春中国建设银行（尾号7734）账户分三次收到21000元存款，2017年1月12日，该账户分二次收到刘某某电子汇入20000元，2017年5月19日，该账户收到卢某电子汇入10000元，2017年12月21日，该账户向李某1转账支取2000元，2017年12月29日，该账户向李某1转账支取1500元，2018年1月22日，该账户向李某1转账支取1000元，2018年2月4日，该账户向李某1转账支取1000元；四、李某1中国银行（尾号2431）账户交易明细、李某1中国农业银行（尾号4971）账户交易明细，证实李某1中国银行（尾号2431）账户2016年12月13日取款30000元，取款后余额为70000.34元，后该账户分别于2016年12月23日取款5000元，于2016年12月30日取款20000元，于2017年1月4日取款20000元（此时账户内余额为25073.71元），于2017年2月10日取款20000元，于2017年4月9日取款5000元，截至2017年4月9日该账户余额67.93元。李某1中国农业银行（尾号4971）账户2017年1月7日向尾号为1470的账户转账100000元，转款后余额490.13元，后该账户于2017年1月26日收到尾号1470的账户转存的2000元，2017年4月8日分三次共现金支出5000元，截至2017年6月21日，该账户余额为853.71元；五、借条，证实2017年11月26日，周玉春出具借条一张，借条载明：今借李某1现金拾捌万，定于2018.12.31还；六、证人李某2的证言，证实2016年下半年，其看周玉春和李某1都是单身，就介绍二人找对象。具体二人的交往情况其不清楚，之后李某1给其说周玉春以她哥哥资金周转为由从李某1处借了18万元。其在与周玉春打电话、微信聊天时，周玉春给其说她借李某1的钱让别人借去了，借钱的人跑了，等她有钱了会还给李某1；七、证人王某某（系周玉春女儿）的证言，证实周玉春2017年从事过月嫂行业，之后为了照顾其奶奶就再没有工作了，其不清楚周玉春是否有经济来源。周玉春的母亲为刘淑琴，大哥为张某1，二哥为张军，大姐为张媛。其见过两次李某1，李某1与其母亲系夫妻关系，其不清楚二人是否领结婚证；八、证人张某1的证言，证实其有一个弟弟叫张军，一个妹妹叫张媛，还有一个出生七天就被过寄的妹妹叫周玉春。其兄妹三人现在都与周玉春没有联系，其与张军也没有小额贷款公司。其见过李某1，李某1和周玉春没有领结婚证，属于事实婚姻的那种；九、证人卢某的证言，证实其与周玉春系朋友关系。其有急事用钱就问周玉春借钱，2017年1月份周玉春给其称她在一个亲戚的小额贷款公司里借了5万元，周玉春就在进宁北街的农业银行取了5万元现金借给其，这个钱其用了半年就以现金的方式还给周玉春了，另还了将近1万元的利息。还有一次其农业银行信用卡账单到期了，当时还差6000元，其就问周玉春借钱。周玉春称她没有钱，要问问她朋友看能不能借上。过了20分钟左右，周玉春用微信给其转账6000元。第二天中午其将信用卡还完就将6000元通过微信还给了周玉春；十、证人刘某某的证言，证实其与周玉春、李某1是在李晓凤家打麻将时认识的，周玉春给其介绍称李某1是她男朋友。他俩应该是2015年左右找的对象，当时他们打麻将的人都知道李某1有点钱，其认为周玉春就是为了钱才和李某1找对象的。大概是2015年二人找对象之后，其信用卡还不上了，就问周玉春借了3万元。其当时是晚上去的周玉春家中，周玉春给其准备了3万元的现金，然后周玉春将头月的利息扣了，只给了其2.88万元，其给周玉春打了一张3万元的欠条。之后其每个月给周玉春还1200元的利息，这个钱其用了不到半年就通过手机转账给周玉春还了3万元，当时在现场就把欠条撕了。周玉春给其称借给其的钱是李某1的，李某1也知道周玉春给其借钱的事情，李某1应该知道其将钱还给了周玉春的情况，因为其借完钱后李某1从来没有找其要过账，其也给李某1说过钱已经还给李某1了，但是李某1什么话也没有说；十一、被害人李某1的陈述，证实2016年10月份左右，其通过朋友李小凤介绍认识了周玉春，认识没多久二人就谈恋爱并同居了。2017年1月初周玉春对其称她哥哥开了一家小额贷款公司，需要用钱，问其借10万元。其于2017年1月7日将10万元转给了周玉春。2017年2月左右，当时周玉春在西安给其打电话称需借2.1万元用于房屋产权转让费，其就去ATM机上给周玉春转了2.1万元。过了几天周玉春从西安回来后，称她朋友刘某某需要用钱又问其借3万元，其就将其农行卡交给了周玉春，周玉春去取了3万元借给了刘某某。过了几天周玉春称她哥哥的小额贷款公司需要用钱，问其借2万元，其就将银行卡交给了周玉春，周玉春拿着其银行卡去取了2万元。2017年3月左右，周玉春称她朋友佳佳要还信用卡就问其借1万元，其就将其农行卡和中国银行卡给了周玉春，周玉春拿着其的两张卡各取了5000元，取完后将1万元借给了佳佳。上述18.1万元系其自愿借给周玉春的。之后周玉春让其帮忙办一张信用卡，其就听周玉春的办理了一张农行的信用卡，额度是2.5万元，办下来之后其就将信用卡交给了周玉春使用，周玉春最后将信用卡内的2.5万元也套空了。期间，其问周玉春要房屋过户的手续，周玉春称在她姐夫家放着，并称房子在西安钟楼附近，是个门面房。其让周玉春还钱，周玉春给了其四张银行卡并称其中共有20余万元，之后周玉春就跑了，其拿着四张银行卡去取钱时发现里面都没有钱。2017年11月26日其让周玉春给其写个欠条，周玉春同意后就给其写了一张18万元的欠条，写完欠条后周玉春又跑了。2018年过年前的几天，周玉春又回来了，其问周玉春要钱，周玉春称带着其去她二哥那先给拿10万元。其与周玉春到了她二哥位于兴庆府大院的家，其在小区门口等着，周玉春进去小区后一直没回来又跑了。过了几天周玉春给其打电话称她去了海南，让其过去看看，其就前往了海南。大概三月份，其与周玉春一起从海南回来，回来后周玉春将她母亲也接来二人一起租的房子住，第二天早上天还没亮周玉春又走了，其就前往派出所报案了。周玉春从来没有给其还过钱；十二、被告人周玉春的供述及其辨认笔录，证实2017年快过年时，当时其已经和李某1同居一两个月了，李某1问其为何其大哥那么有本事，在哪都有房子，其对李某1称其哥有经济头脑，李某1就对其称咱们也给哥投点资让哥给咱们赚钱。过了几天李某1带着其去了中山街上的一家中国银行内取了10万元让其交给其哥去理财，其拿着10万元存进了其的一张建设银行卡内，之后其一直没有给李某1说过，这部分钱其拿着在家中用于其与李某1的生活开销，其大哥不知道李某1想找他进行投资的事情，李某1一直以为其将钱给了其大哥做了投资。这10万元其给佳佳借了5万元（这笔钱佳佳已经以现金的方式分几次给其还清了，还了7000元左右的利息），给李银华借了1万元（已还清），给张彦军借了1万元（这笔钱张彦军已经以现金的方式还清了，还了500元的利息），给“老尤”借了5000元（已还清）。大概在2017年底李某1问其要这10万元，其称其哥都回海南了，等过完年再问其哥要，李某1不同意，二人天天为这个事吵架。2018年2月14日李某1称不给他还钱就要把其杀了，其带着李某1去了其哥家小区门口，其让李某1在小区门口等着，其进到小区后就从另一个门跑了。过了几天其前往了海南，李某1天天给其打电话，其就对李某1称其在海南，李某1就到海南去接其。二人在海南住了20天左右就返回了银川，回来后二人商量好好过日子，其就将母亲接到了家里一起住。过了不到一周，李某1又开始提钱的事情，2018年4月底其又离开了。5月18日其带着母亲到了海南，李某1天天给其打电话，其就将原来使用的电话卡扔了。到了8月份其又带着母亲去了广西北海居住，一直居住到2019年2月份其跟着旅游团去桂林旅游期间被公安机关抓获。在此期间，李某1向其询问过投资分红的情况，其就从那10万元中取了4000元现金给了李某1并对他称这就是投资的分红，没过多久其又给了李某13000元并对他称这个钱是投资了的利息，之后其又给了李某1两个月的利息共六千元，这些利息都是从李某1给其的10万元中支出的。其与李某1同居的三四个月后李某1办理了一张农业银行的信用卡，额度是2.5万元的，平时其二人都会用，后来其还从卡里透支了9000元给了李某1。此外，李某1还给其转过2.1万元，这笔钱是其与李某1共同的朋友刘某某向李某1借的钱，李某1将钱转到了其的账户内，其将2万元取出后送到了刘某某家里，剩下的1000元其自己使用了。这笔钱刘某某已经给其还了，利息大概还了2000元钱。周玉春辨认出模板中的9号男子（李某1）就是李某1；十三、收条、谅解书，证实2020年1月6日，被告人周玉春亲属向被害人李某1支付赔偿款人民币6万元，被害人李某1对被告人周玉春的行为表示谅解。本院认为，被告人周玉春以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币113500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周玉春犯诈骗罪的罪名成立，对被告人周玉春应予刑事处罚。犯罪金额方面，公诉机关指控被告人周玉春诈骗的犯罪金额为181000元，其中10万元有被害人李某1的陈述、被告人周玉春的供述及银行账户交易明细予以证实，足以认定。下剩的81000元中，第一部分被害人所述于2017年2月份因周玉春称需支付房屋产权转让费向其借款2.1万元，该部分有李某1中国银行2016年12月30日的取款记录及周玉春中国建设银行2016年12月30日9时许的收款记录，与被害人李某1所述向周玉春的转款情况基本吻合，同时被告人周玉春供述该2.1万元系向刘某某的借款与证人刘某某的证言相互矛盾，故本院对该2.1万元部分的金额采纳被害人李某1的陈述，予以认定，对被告人周玉春的相应供述不予采信；第二部分被害人所述向刘某某借款3万元，证人刘某某的证言、被害人李某1的陈述及被告人周玉春的供述证实，该3万元借款系被害人李某1知情并同意向刘某某的借款，对该3万元并非被告人周玉春采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，故对该3万元本院不予认定；第三部分被害人所述于2017年2月份至3月份期间因周玉春称其哥哥小额贷款公司需用钱问其借款2万元，经查，虽在李某1中国银行账户中显示2017年2月10日有取款2万元的记录，但自2017年1月7日李某1向周玉春转款10万元后，李某1的中国银行账户内余额为25073.71元，李某1中国农业银行账户内余额为490.13元，该金额与李某1所述其于2019年1月7日之后，先后转账或取款8.1万元借给周玉春使用的情况相互矛盾，故无法确定李某1中国银行账户内显示的2017年2月10日取款2万元的记录系李某1所述的该部分向周玉春的借款，根据存疑有利于被告人原则，对该2万元本院不予认定；第四部分被害人所述向“佳佳”借款1万元，证人卢某的证言、被害人李某1的陈述证实，该1万元借款系被害人李某1知情并同意向卢某的借款，对该1万元并非被告人周玉春采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，故对该1万元本院不予认定。综上，本院认定被害人李某1陷入错误认识并基于该错误认识向被告人周玉春给付款项121000元，其中周玉春中国农业银行账户显示2017年1月26日向李某1转支2000元，周玉春中国建设银行账户显示2017年12月21日至2018年2月4日分四次向李某1转账支取共计5500元，该账户交易明细与被告人周玉春供述其于案发前向李某1还款的情况基本吻合，上述7500元不应计入被告人周玉春的犯罪金额。综上，本院认定被告人周玉春诈骗的犯罪金额为113500元。对被告人周玉春及其辩护人相应的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人周玉春归案后如实供述了其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。对辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。被告人周玉春自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。诉讼中，被告人周玉春亲属向被害人李某1支付赔偿款人民币6万元，被害人李某1对被告人周玉春的行为表示谅解，对被告人周玉春可酌情从轻处罚。被害人李某1下剩的经济损失人民币53500元，应责令被告人周玉春予以退赔。为了维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周玉春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2022年2月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人周玉春于本判决生效后十日内向被害人李某1退赔人民币53500元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 超人民陪审员  宋艳霞人民陪审员  陈国萍二〇二〇年一月十三日法官 助理  姚 艳书 记 员  袁 慧附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。履行告知书依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；2.将被执行人纳入失信人员名单；3.对被执行人限制高消费、限制出入境。4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施。5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。