黑龙江省东宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑1024刑初140号 公诉机关东宁市人民检察院。 被告人王学林，男，1957年11月11日出生于黑龙江省东宁市，汉族，曾任东宁市东宁镇菜一村村民委员会主任，住东宁市，户籍所在地黑龙江省东宁市。因本案于2019年3月18日被东宁市公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于东宁市看守所。 辩护人张宇鹏，北京市尚权（深圳）律师事务所律师。 被告人王利，男，1959年7月12日出生于黑龙江省东宁市，汉族，曾任东宁市东宁镇菜一村会计，住东宁市，户籍所在地黑龙江省东宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月24日被东宁市公安局刑事拘留，因本案于2019年2月27日被逮捕，现羁押于东宁市看守所。 辩护人董久震，黑龙江董久震律师事务所律师。 辩护人王淑梅，女，1957年2月9日出生，汉族，住牡丹江市爱民区，系王利之姐。 东宁市人民检察院以黑东检诉刑诉[2019]144号起诉书指控被告人王学林、王利犯挪用资金罪，于2019年10月24日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东宁市人民检察院检察员孟继臣、刘通山出庭支持公诉，被告人王学林及其辩护人张宇鹏、王利及其辩护人董久震、王淑梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 东宁市人民检察院指控，被告人王学林于2008年至2014年担任东宁镇菜一村村民委员会主任，被告人王利于2010年至2018年任该村会计。2011年3月26日，在王学林主持下召开菜一村村民代表大会，研究决定菜一村在东宁镇东兴路东侧、蔬菜批发大市场北侧建设东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼，由村民集资入股建设，菜一村不出资获得百分之三十的利润，剩余百分之七十的利润由集资的村民获得。菜一村村民包括王学林和王利在内，共有17名村民集资入股共11627598.88元，其中王学林入股9107598.88元。因菜一村不具有房地产开发企业资质，借用法定代表人为李某1的东宁市鑫山房地产开发有限责任公司（原东宁县鑫山房地产开发有限责任公司，于2016年5月变更企业名称）的房地产开发企业资质，并以该公司作为建设单位和用地单位，进行竞买国有土地使用权、办理建设用地批准书及规划许可证。在建设东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼过程中，因资金短缺，未经村民会议或者村民代表会议同意的情况下，于2012年10月10日，王学林安排王利到东宁镇政府办理挪用本村集体资金人民币100万元借给东宁市鑫山房地产开发有限责任公司，用于支付建设东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼的工程款。2012年10月30日，菜一村召开村民代表会议讨论决定，将东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼1号楼下的12个车库留下作固定资产，投入200万元。2012年11月17日，王学林安排王利到东宁镇政府办理支取村集体资金80万元，支付给东宁市鑫山房地产开发有限责任公司，用于工程款和供热配套费款。2013年6月，李某1将东宁市鑫山房地产开发有限责任公司的股权转让给王学林并办理了变更登记，将公司法定代表人变更为王学林。2015年，东宁市鑫山房地产开发有限责任公司用东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼1号楼下的车库顶账的形式偿还100万元借款。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口信息、受案登记表、牡丹江市公安机关扫黑除恶专项斗争领导小组办公室举报线索转办通知、村级取款申请单、农村三资管理会议记录、财务工作交接书、东宁县鑫山房地产开发有限公司与东宁镇蔬菜一村签订的借款协议书、关于蔬菜一村借款催收通知书、预算外资金拨款通知书、资金申请表、蔬菜一村财务帐及会计凭证、帐户转账明细、农村信用合作社转账支票、东宁县鑫山房地产公司向蔬菜一村移交库房协议、东宁市不动产登记中心提供的东宁县房屋所有权登记单、东宁县鑫山房地产开发有限责任公司工商档案、调取于东宁市自然资源局及东宁市住房和城乡建设局关于蔬菜一村农民综合服务楼开发的材料、任职证明、菜一村多名村民属名的举报和检举揭发材料、证人赵某1、高某1等人证言、牡丹江市公安局刑事技术大队鉴定书、被告人王学林、王利供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王学林、王利未经村民会议或者村民代表会议讨论决定，利用职务上的便利挪用本单位资金100万元归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定对其处罚。鉴于被告人王学林当庭认罪认罚，挪用的资金已用门市房抵账的形式予以偿还，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，可考虑适用缓刑。鉴于被告人王利认罪认罚，建议判处有期徒刑十个月至一年。 被告人王学林对指控的事实和罪名没有异议，且当庭认罪，愿意接受处罚。辩护人张宇鹏辩护称，本案关键证据缺失，涉案资金明为借款，实为购房款，不存在挪用资金的行为，即使认定涉案资金为借款，因王学林的行为不属于“利用职务上的便利”、不属于“挪用资金归个人使用”，客观上不符合挪用资金罪的行为要件，主观上不具有挪用资金的故意，应判决王学林无罪。 被告人王利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人董久震、王淑梅辩护称，被告人王利系初犯、从犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，主观恶性不深，且本案已过追诉时效，建议人民法院对其从轻处罚。 经审理查明，被告人王学林于2008年至2014年担任东宁镇菜一村村民委员会主任，被告人王利于2010年至2018年任该村会计。2011年3月26日，在王学林主持下召开菜一村村民代表大会，研究决定菜一村在东宁镇东兴路东侧、蔬菜批发大市场北侧建设东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼，由村民集资入股建设，菜一村不出资获得百分之三十的利润，剩余百分之七十的利润由集资的村民获得。菜一村村民包括王学林和王利在内，共有17名村民集资入股共11627598.88元，其中王学林入股9107598.88元。因菜一村不具有房地产开发企业资质，借用法定代表人为李某1的东宁市鑫山房地产开发有限责任公司（原东宁县鑫山房地产开发有限责任公司，于2016年5月变更企业名称）的房地产开发企业资质，并以该公司作为建设单位和用地单位，进行竞买国有土地使用权、办理建设用地批准书及规划许可证。在建设东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼过程中，因资金短缺，未经村民会议或者村民代表会议同意的情况下，于2012年10月10日，王学林安排王利到东宁镇政府办理挪用本村集体资金人民币100万元借给东宁市鑫山房地产开发有限责任公司，用于支付建设东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼的工程款。2012年10月30日，菜一村召开村民代表会议讨论决定，将东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼1号楼下的12个车库留下作固定资产，投入200万元。2012年11月17日，王学林安排王利到东宁镇政府办理支取村集体资金80万元，支付给东宁市鑫山房地产开发有限责任公司，用于工程款和供热配套费款。2013年6月，李某1将东宁市鑫山房地产开发有限责任公司的股权转让给王学林并办理了变更登记，将公司法定代表人变更为王学林。2015年，东宁市鑫山房地产开发有限责任公司用东宁镇蔬菜一村农民综合服务楼1号楼下的车库顶账的形式偿还100万元借款。 同时查明，被告人王学林当庭自愿认罪认罚，对公诉机关指控事实、罪名无异议。被告人王利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 上述事实，被告人王学林、王利在开庭审理过程中无异议，并有公安机关出具的书证常住人口信息、受案登记表、牡丹江市公安机关扫黑除恶专项斗争领导小组办公室举报线索转办通知、村级取款申请单、农村三资管理会议记录、财务工作交接书、东宁县鑫山房地产开发有限公司与东宁镇蔬菜一村签订的借款协议书、关于蔬菜一村借款催收通知书、预算外资金拨款通知书、资金申请表、蔬菜一村财务帐及会计凭证、帐户转账明细、农村信用合作社转账支票、东宁县鑫山房地产公司向蔬菜一村移交库房协议、东宁市不动产登记中心提供的东宁县房屋所有权登记单、东宁县鑫山房地产开发有限责任公司工商档案、调取于东宁市自然资源局及东宁市住房和城乡建设局关于蔬菜一村农民综合服务楼开发的材料、任职证明、菜一村多名村民属名的举报和检举揭发材料；证人赵某1、高某1、李某2、李某3、王某1、杨某1、高某2、申某1、田某某、黄某某、王某2、李某4、王某3、任某某、朱某某、陈某某、邴某1、郭某某、王某4、镡某某、陈某某、邴某2、王某5、邴某3、李某5、王某6、孙某1、赵某2、李某1、严某、刘某、时某、杨某2、杨某3证言；鉴定意见牡丹江市公安局刑事技术大队鉴定书；被告人王学林、王利供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王学林、王利未经村民会议或者村民代表会议讨论决定，利用职务上的便利挪用本单位资金100万元归个人使用，数额较大，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人王学林、王利均系主犯，应按照其所实施的全部犯罪处罚。被告人王学林、王利如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，且所挪用的资金已经偿还，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合全案的事实和情节，结合东宁市司法局对被告人王学林的调查评估意见，对被告人王学林宣告缓刑。辩护人张宇鹏关于被告人王学林无罪的辩护意见，本院不予采纳。辩护人董久震、王淑梅关于被告人王利系初犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，主观恶性不深，建议人民法院对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王学林犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人王利犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2020年1月23日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 玲 审 判 员  王 强 人民陪审员  王秀玲 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  刘 洵