浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1021刑初761号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人曾文素，女，1988年8月24日出生于广东省海丰县，汉族，初中文化，无业，家住广东省海丰县。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人杨镕鸿，浙江思尔捷律师事务所律师。 被告人邹磊，男，1991年11月15日出生于江西省永丰县，汉族，小学文化，无业，家住江西省永丰县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日经被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人叶旭，浙江耀杰律师事务所律师。 被告人曾净，女，1991年1月4日出生于江西省永丰县，汉族，中专文化，无业，家住江西省永丰县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人马新丽，浙江环立律师事务所律师。 被告谢凯平，男，1981年10月12日出生于广东省蕉岭县，汉族，小学文化，无业，家住广东省蕉岭县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人应伦，浙江星汇律师事务所律师。 被告人玉丙应，女，1988年6月18日出生于云南省勐海县，布朗族，小学文化，无业，家住云南省西双版纳傣族自治州勐海县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人杨棚，男，1991年3月21日出生于贵州省桐梓县，苗族，大学文化，无业，家住贵州省桐梓县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人罗泉顺，男，1997年9月5日出生于江西省安福县，汉族，小学文化，无业，家住江西省安福县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人刘龙荣，女，1987年4月1日出生于四川省兴文县，汉族，小学文化，无业，家住四川省兴文县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人范春兰，女，1995年12月5日出生于广西壮族自治区岑溪市，汉族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区岑溪市。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人张玲，女，1997年12月7日出生于贵州省务川县，苗族，小学文化，无业，家住贵州省务川仡佬族苗族自治县。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留,同年6月22日被依法逮捕,同年9月5日被玉环市人民检察院决定监视居住。 被告人许玉珍，女，1981年2月18日出生于云南省巍山县，汉族，小学文化，无业，家住云南省巍山彝族回族自治县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人陆光林，男，1991年3月25日出生于贵州省独山县，布依族，小学文化，无业，家住贵州省独山县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月22日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人马让九，男，1998年3月15日出生于云南省绿春县，哈尼族，小学文化，无业，家住云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 被告人刘卫强，男，1995年6月12日出生于江西省峡江县，汉族，小学文化，无业，家住江西省峡江县。2019年5月25日因涉嫌诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年6月24日转取保候审。现在家。 玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉〔2019〕712号起诉书指控被告人曾文素、邹磊、曾净、谢凯平、玉丙应、杨棚、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员陈洁出庭支持公诉，被告人曾文素及其辩护人杨镕鸿、被告人邹磊及其玉环市法律援助中心指派的辩护人叶旭、被告人曾净及其辩护人马新丽、被告人谢凯平及其玉环市法律援助中心指派的辩护人应伦、被告人玉丙应、杨棚、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年以来，以被告人曾文素为经理，被告人邹磊为扶持科长，被告人曾净、谢凯平、杨棚等为主任（扶持主任），被告人玉丙应、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强以及秦某（另案处理）等中绿生物科技有限公司为业务员组成的诈骗犯罪集团，不论男女均以女性身份在QQ、微信等网络社交平台上，假装与男性网友谈恋爱，虚构事实取得对方信任，编造需要路费、医药费、生活费等各种理由骗取对方的财物。期间，上述经理、扶持科长、主任根据诈骗需要，安排犯罪集团内成员相互配合，进行角色扮演，促使被害人信以为真，集团成员骗取财物后上交给各主任，由各主任上交给科长周清军、杨某（均另案处理）等。经查，2017年7月至2019年5月该犯罪集团共诈骗了21名被害人，共计诈骗人民币14.5万余元。2017年6月被告人曾文素当经理后该犯罪集团共诈骗人民币14.5万余元。2017年下半年被告人邹磊当主任后该犯罪集团共诈骗人民币12.6万余元，2019年4月份当扶持科长后该犯罪集团共诈骗人民币1.9万余元，共计诈骗人民币14.5万余元。2017年7月至2018年3月被告人曾净任业务员时诈骗人民币9498元，2018年7、8月份，被告人曾净当主任后该犯罪集团共诈骗人民币13.4万余元，共计诈骗人民币14.3万余元。2018年3月份被告人谢凯平当主任后该犯罪集团共诈骗人民币9.8万余元，2019年1月至2月，被告人谢凯平任扶持主任时诈骗人民币3.7万余元，共计诈骗人民币13.5万余元。2019年5月6日被告人杨棚担任主任后，该犯罪集团共诈骗人民币9000余元。具体犯罪事实如下： 1.2017年7月至2018年3月期间，被告人曾净以上述方式骗取被害人王某1人民币9498元。 2.2018年8月至2019年5月期间，被告人马让九、邹磊共同以上述方式骗取被害人尹某人民币4290元，被告人马让九骗取被害人卢某1手机一部（价值人民币1598元），共计人民币5888元。 3.2018年12月至2019年5月期间，被告人陆光林、曾净共同以上述方式骗取被害人刘某人民币4650元，被告人陆光林骗取被害人张某1人民币1300元，共计人民币5950元。 4.2019年1月至2019年2月期间，被告人谢凯平以上述方式骗取被害人周某人民币37000余元。 5.2019年1月至2019年5月期间，被告人杨棚以上述方式骗取被害人蓝某人民币5200元，骗取被害人王某2人民币6600元，共计人民币11800元。 6.2019年2月至2019年4月期间，被告人罗泉顺以上述方式骗取被害人江某人民币11213元。 7.2019年2月至2019年5月期间，被告人范春兰以上述方式骗取被害人龙某人民币2564元，骗取被害人张某2人民币2000元，骗取被害人张某3人民币1400元，骗取被害人李某人民币1000元，共计人民币6964元。 8.2019年3月至2019年4月期间，被告人张玲以上述方式骗取被害人唐某人民币800元，骗取被害人黄某人民币5900元，共计人民币6700元。 9.2019年3月至2019年5月期间，被告人刘卫强以上述方式骗取被害人徐某1达人民币4450元。 10.2019年3月至2019年5月期间，被告人玉丙应以上述方式骗取被害人王某3人民币24950元。 11.2019年4月至2019年5月期间，被告人刘龙荣以上述方式骗取被害人张某4人民币3000元，被告人刘龙荣、邹磊共同骗取被害人陈某人民币7000元，共计人民币10000元。 12.2019年5月份左右，被告人许玉珍、邹磊共同以上述方式骗取被害人奉某人民币6600元。 13.2019年5月份期间，秦某以上述方式骗取被害人王某4人民币4100元。 2019年5月16日被告人张玲在河北省廊坊市广阳区被公安民警抓获归案；2019年5月24日被告人曾净、刘龙荣、陆光林、杨棚、范春兰、刘卫强、许玉珍、马让九、邹磊、谢凯平、罗泉顺、玉丙应在河北省廊坊市广阳区桐柏村被公安民警抓获归案；2019年6月20日被告人曾文素在广东省海丰县鱼疗养生馆内被民警抓获归案。 另查明，被告人杨棚、罗泉顺、范春兰、张玲、许玉珍、马让九、刘卫强归案后如实供述自己的罪行。公安机关从被告人曾文素等人处扣押了用于作案的手机20部。在审理过程中，被告人曾文素、曾净、刘卫强分别向本院退缴了现金人民币10000元、9484元、4450元。 上述事实，被告人曾文素、邹磊、曾净、谢凯平、玉丙应、杨棚、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强在开庭审理过程中亦无异议，并有经举证、质证的同案犯秦某、吴某的供述与辩解、被害人奉某、龙某、张某2、张某3、李某、尹某、卢某1、江某、张某4、陈某、王某3、徐某1达、刘某、张某1、王某4、唐某、蓝某、王某2、周某、王某1等人的陈述、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、QQ“家园”群聊天记录、微信聊天记录、曾文素等人的合影照片、支付宝、微信转账记录、价格认定结论书、关于腾讯、微信数据的分析、涉案金额调查说明、截图、价格认定结论书、公安部电信诈骗案件侦办平台数据、银行对账单、交易明细、视频资料说明、照片、人口信息、六查一联系情况说明、归案经过、退缴款票据等证据证实，足以证明。 被告人曾文素、邹磊、曾净、谢凯平、玉丙应、杨棚、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的相关量刑建议均没有异议并签字具结。 本院认为，被告人曾文素、邹磊、曾净、谢凯平、杨棚、玉丙应、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，且属犯罪集团。其中被告人曾文素、邹磊、曾净、谢凯平属数额巨大，被告人杨棚、玉丙应、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强属数额较大。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。在犯罪集团中，被告人曾文素、邹磊系首要分子，依法按照集团所犯的所有罪行处罚。被告人曾净、谢凯平、杨棚、玉丙应、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨棚、罗泉顺、范春兰、张玲、许玉珍、马让九、刘卫强归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。十四被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人曾文素、曾净、刘卫强有退赔情节，可酌情从轻处罚。综合各被告人的犯罪情节和对社会的危害程度、悔罪表现等因素，本院决定对被告人曾文素、邹磊、杨棚、玉丙应、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强予以从轻处罚，对被告人曾净、谢凯平减轻处罚，并依法对被告人刘卫强适用缓刑。各辩护人据上述理由要求对相关被告人从宽处理的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人曾文素等人的犯罪行为造成被害人经济损失，依法应予退赔。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人曾文素犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年2月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人邹磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2023年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人曾净犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年11月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人谢凯平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2021年11月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人玉丙应犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年11月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人杨棚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年9月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、被告人罗泉顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年3月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 八、被告人刘龙荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年3月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 九、被告人范春兰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十、被告人张玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十一、被告人许玉珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十二、被告人陆光林犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十三、被告人马让九犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2020年1月24日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 十四、被告人刘卫强犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 十五、责令被告人曾文素、邹磊、曾净、谢凯平、杨棚、玉丙应、罗泉顺、刘龙荣、范春兰、张玲、许玉珍、陆光林、马让九、刘卫强共同退赔损失人民币十四万五千元（已退缴二万三千九百三十四元），发还给相应的被害人。 十六、随案移送的作案工具手机二十部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  陈绍青 人民陪审员  李建葱 人民陪审员  陈玉宝 二〇二〇年一月十三日 代理书记员  叶冰洁 ? 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。