浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0421刑初691号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人陆杰，男，1990年11月7日生，汉族，高中文化，住江苏省兴化市。因本案于2019年3月21日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人杭璐东，浙江思贤律师事务所律师。 被告人孙丽平，曾用名孙丽萍，女，1984年6月28日生，汉族，初中文化，住江苏省兴化市。因本案于2019年3月21日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人盛方，浙江思贤律师事务所律师。 被告人娄振君，男，1983年11月3日生，汉族，高中文化，住吉林省集安市。因本案于2019年3月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人郭**、**，浙江泰豪律师事务所律师。 被告人杨定法，男，1986年7月10日生，汉族，小学文化，住江苏省兴化市。因本案于2019年3月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人吴坤钊，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师,由嘉善县法律援助中心指派。 被告人姚斌飞，男，1987年7月8日生，汉族，高中文化，住嘉善县。2018年9月6日因吸毒被嘉兴市公安局南湖区分局行政拘留十四日。因本案于2019年3月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人许嘉怡，浙江东方正大律师事务所律师,由嘉善县法律援助中心指派。 被告人高平安，男，1991年10月18日生，汉族，初中文化，住江苏省兴化市。因本案于2019年3月21日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人周丽琼，浙江卢军律师事务所律师,由嘉善县法律援助中心指派。 被告人朱晓军，男，1995年11月4日生，汉族，高中文化，住浙江省桐乡市。因本案于2019年3月22日被嘉善县公安局刑事拘留，同年4月27日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人陈洁，浙江嘉深律师事务所律师。 嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2019）640号起诉书指控被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安犯诈骗罪；被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军犯敲诈勒索罪；被告人杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军犯非法拘禁罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月28日、2020年1月7日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员孙高强、黄霁隽、检察官助理山笋怡出庭支持公诉，七被告人及其相应辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安共同以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，分别共计47800余元、45600元、45600元、45600元、45600元、15000元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪;被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军共同以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段向他人索取财物，共计27400余元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军为索取债务，交叉结伙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。同时认定被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪集团。七被告人均有坦白情节。被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军均一人犯数罪，均应数罪并罚。为了证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、证人证言、各被告人的供述及辩解、辨认笔录等相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七第三款、第六十九条之规定予以惩处。 被告人陆杰辩称:1.其没有诱使被害人签订虚高的借条，都明确告知被害人利某；2.其没有出资。其辩护人的辩护意见是：1.被告人陆杰仅负责部分放贷业务的审核、不参与催讨，犯罪情节较轻；2.其系初犯，具有坦白情节；3.其自愿认罪，愿意退出全部赃款，请求对被告人陆杰从轻处罚。 被告人杨定法辩称：诈骗沈某1一节，其因父亲骨折所以没有去催讨；敲诈勒索第1节，俞某1的16000元是俞父捅了其一刀后在派出所给其的赔偿款，不应作为敲诈数额；非法拘禁第1节，赵某达叫其陪着他一起，没有非法拘禁。其辩护人的辩护意见是：1.被告人杨定法都是按照上级要求去做的，受上级控制；2.指控的敲诈俞某1的16000元系俞某1刺伤杨定法而给的赔偿款，不应作为敲诈数额；3.非法拘禁赵某达一节不能排除赵自愿和被告人一方主动到宾馆的可能；4.其具有坦白情节，系初犯，认罪悔罪，请求对被告人杨定法从轻处罚。 被告人高平安辩称：其于2017年10月20日进入公司，没有参与起诉书指控的诈骗罪第4节即2017年10月9日的事实。其辩护人的辩护意见是：1.被告人高平安负责的工作是根据被告人杨定法的安排，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2.起诉书指控的诈骗罪的第4节事实，没有证据证明被告人高平安参与，不应认定；3.系初犯，具有坦白情节，认罪悔罪，请求对被告人高平安从轻处罚。 被告人孙丽平对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人孙丽平在诈骗事实中仅是记账，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；2.敲诈勒索部分的犯罪事实应以诈骗罪认定；3.系初犯，具有坦白情节，自愿认罪，愿意退出全部赃款，请求对被告人孙丽平从轻处罚并适用缓刑。 被告人娄振君对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人娄振君在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；其自愿认罪，具有坦白情节；庭前通过家属已退出20000元，请求对被告人娄振君从轻处罚。 被告人姚斌飞对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人姚斌飞在参与的共同犯罪中，都是受公司老板或组长的指使和安排，起次要作用，应认定为从犯；其具有坦白情节，系初犯，认罪悔罪。请求对被告人姚斌飞从轻处罚。 被告人朱晓军对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人朱晓军在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；其具有坦白情节，自愿认罪，愿意退赃；在非法拘禁沈某2一节事实中其只是把被害人带回嘉善，情节相对轻微。请求对被告人朱晓军从轻处罚。 经审理查明： 2017年8月至2018年2月期间，姚建生（另案处理）在嘉兴市经济技术开发区Ａ成立嘉兴三禾企业管理有限公司，并先后吸纳被告人陆杰、孙丽平（与姚建生系夫妻关系）、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军加入该公司，该公司在未取得贷款发放资质的情况下，假借民间借贷之名实施“套路贷”犯罪，并逐步形成了以姚建生为首要分子，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军为重要成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团分工明确，被告人陆杰系日常管理人员，负责公司日常事务的管理、财务管理及放贷业务的审核等工作；被告人孙丽平系后勤人员，负责公司后勤保障及部分放贷业务；被告人娄振君系业务员，负责发放广告并吸引人员到公司借款；被告人杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军系贷后催收人员，负责以暴力或软暴力方式催收债务，被告人杨定法等人驾驶车牌苏Ｅ×××××的银色颐达轿车进行催讨，公司补贴车辆的油费和保险费用。姚建生作为首要分子对集团犯罪所获利益进行统一分配，并向被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军支付报酬。该犯罪集团为获取经济利益，在嘉兴地区有预谋的实施“套路贷”犯罪活动，有组织的多次采用拘禁、殴打债务人或至债务人家中进行威胁等非法方式催收债务。 以上事实，有经过庭审举证、质证的被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军及同案犯姚建生的供述与辩解，证人周某1的证言，搜查笔录，扣押清单，调取证据通知书，微信聊天记录，电子数据，工商登记材料等证据予以证实。 关于被告人陆杰提出其没有出资的辩解，起诉书指控姚建生成立三禾企业管理有限公司，系集团首要分子，被告人陆杰系公司日常管理人员，并未指控其系公司出资者。故该辩解与起诉书指控并无矛盾。 具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪 2017年8月至12月，被告人陆杰、孙丽平、娄振君等人在三禾企业管理有限公司经营期间以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人出具虚增债务的“借条”、签订虚假的租房合同，通过手持现金拍照等方式制造虚假给付痕迹，形成虚假债权债务关系，并以需要扣除保证金、手续费、平台费等各种名义的费用为由，向被害人实际发放远低于借款合同记载数额的钱款。在被害人逾期未还款后，被告人陆杰等人将“借条”交给被告人杨定法，被告人杨定法则伙同姚斌飞、高平安、朱晓军等贷后催收人员采用打电话、上门催讨等方式，要求被害人及其家属按照借条数额还款。 被告人陆杰自2017年8月加入公司，参与期间诈骗数额共计47840元；被告人孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞自2017年9月加入公司，参与期间诈骗数额分别共计45600元；被告人高平安自2017年10月加入公司，参与期间诈骗数额共计15000元。具体如下： 1、2017年8月的一天，被告人陆杰等人以非法占有为目的，在被害人柏某欲借款8000元的情况下，诱使其签订12000元的虚高借款合同，并向柏某实际发放5800元。在柏某逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后柏某共计偿还8040元，被告人一方从中骗取2240元。 2、2017年9月9日，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞等人以非法占有为目的，在被害人沈某1欲借款10000元的情况下，诱使其签订25000元的虚高借款合同，并向沈某1实际发放8000元。在沈某1逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后沈某1共计偿还17200元，被告人一方从中骗取9200元。 3、2017年9月28日，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞等人以非法占有为目的，在被害人赵某达欲借款20000元的情况下，诱使其签订30000元的虚高借款合同，并向赵某达实际发放14700元。在赵某达逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后赵某达共计偿还36100元，被告人一方从中骗取21400元。 4、2017年10月9日，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安等人以非法占有为目的，在被害人朱某1欲借款5000元的情况下，诱使其签订10000元的虚高借款合同，并向朱某1实际发放3400元。在朱某1逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后朱某1共计偿还8900元，被告人一方从中骗取5500元。 5、2017年10月14日，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安等人以非法占有为目的，在被害人张某欲借款6000元的情况下，诱使其签订25000元的虚高借款合同，并向张某实际发放4500元。在张某逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后张某共计偿还7600元，被告人一方从中骗取3100元。 6、2017年11月15日，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安等人以非法占有为目的，在被害人朱某2欲借款10000元的情况下，诱使其签订借款30000元的虚高借款合同，并向朱某2实际发放7400元。在朱某2逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后朱某2共计偿还9200元，被告人一方从中骗取1800元。 7、2017年12月的一天，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军等人以非法占有为目的，在被害人吴某1欲借款7000元的情况下，诱使其签订借款20000元的虚高借款合同，并向吴某1实际发放4800元。在吴某1逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后吴某1共计偿还9400元，被告人一方从中骗取4600元。 以上事实，有经过庭审举证、质证的被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安及同案犯姚建生的供述与辩解，被害人柏某、沈某1、朱某3、张某、朱某2、吴某1的陈述，证人朱某4、沈某3、吴某2等人的证言，辨认笔录，微信聊天记录、转账记录等电子数据，借条、客户信息申请表、记账凭证、银行卡交易明细、收据等书证予以证实，足以认定。 关于被告人陆杰提出的其没有诱使被害人签订虚高借条、被害人对于高利某明知等相关辩解，经查，被告人陆杰等人制造民间借贷假象，以无抵押、无担保等为诱饵，诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的借款协议，在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，采用上门催讨等手段索取“债务”，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故被告人陆杰就此所提不予采纳。 关于被告人杨定法及其辩护人提出的没有参与诈骗沈某1一节事实的意见，经查，沈某1于2017年9月9日到三禾公司借款，至11月份在三禾公司多次催讨下被迫按照借条的数额还款，而被告人杨定法与姚斌飞于2017年9月初即进入三禾公司，根据公司内部分工，进行上门追讨，被告人杨定法作为催收组的实际负责人，应对参与期间公司所有的催讨行为承担责任，具体某一次有无实际去催讨不影响对其构成本节共同犯罪的认定。 关于被告人高平安及其辩护人提出的其于国庆后正式进入三禾公司、没有参与10月9日诈骗朱某1一节事实的意见，经查，朱某1于2017年10月9日到三禾公司借款，至11月份在三禾公司多次到其家中催讨下被迫还款，而被告人高平安在10月6日至13日已经参与了非法拘禁被害人赵某达等有组织的犯罪行为，其正式进入公司后，根据公司内部分工，负责所谓逾期借条的催收，而后续的催收行为亦是诈骗行为的一个重要组成部分，故对此辩解不予采纳。 二、敲诈勒索罪 1、2017年8月25日，被告人陆杰、孙丽平、娄振君等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，在被害人俞某1欲借款10000元的情况下，诱使其签订16000元的虚高借款合同，并以需要扣除保证金、手续费、平台费等各种名义的费用为由，向俞某1实际发放7000元。在俞某1逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后俞某1共计偿还4693元。 2017年11月26日，被告人杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军至嘉兴市中央公园，强行将被害人俞某1带回家，途中被告人杨定法夺取被害人俞某1的手机向自己的微信账号转账5500元。后上述人员将被害人俞某1带至家中，被告人杨定法、朱晓军采用扇巴掌等暴力方式进行威胁，俞某1家人反抗并报警后，被告人杨定法及被害人俞某1等人至派出所调解，最终被害人俞某1被迫支付16000元。被告人一方从中非法索取19100余元。 2、2017年12月16日，被告人陆杰、孙丽平、娄振君等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，在被害人王某欲借款70000元的情况下，诱使其签订20000元的虚高借款合同，并以需要扣除保证金、手续费、平台费等各种名义的费用为由，向王某实际发放5000元。在王某逾期未还的情况下，被告人一方遂上门进行催讨，后王某共计偿还4220元。 2018年1月5日，被告人杨定法、姚斌飞、朱晓军、高平安等人至嘉善县魏塘街道解放一村22幢4梯102室被害人王某的父母家中，采用扇巴掌、强行带走等方式进行威胁，迫使被害人王某及其母亲共同支付9000元。被告人一方从中非法索取8200余元。 以上事实，有经过庭审举证、质证的被告人陆杰、孙丽平、杨定法、姚斌飞、高平安及同案犯姚建生的供述与辩解，被害人俞某1、王某的陈述，证人俞某2的证言，辨认笔录，处警视频、微信聊天记录、转账记录等电子数据，借条、收条、接警记录、手机截图、城南派出所治安调解协议等书证予以证实，足以认定。 关于被告人杨定法及其辩护人提出的俞某1的16000元是赔偿款，不应作为敲诈数额的意见，经查，被害人俞某1陈述其垫付了杨定法到医院的近1000元医药费，在派出所调解时又付了1000元的医药费，俞某1的父亲俞某2的证言证实最后调解时有1000元是给杨定法的医药费；在第二次庭审中公诉机关又出示了城南派出所的治安调解协议书，证实俞某1赔偿被告人杨定法医药费1000元，故赔偿款已支付完毕，后续的16000元系被告人勒索被害人所得。被告人及辩护人故就此所提不予采纳。 三、非法拘禁罪 1、2017年10月6日，因被害人赵某达还款逾期，被告人杨定法、姚斌飞等人找到被害人赵某达后将其带至其父亲家中讨债，未果后将被害人赵某达先后带至嘉兴速联宾馆、莱风尚宾馆内进行看管，逼迫其还款，直至10月13日被害人还款才被放行。期间，被告人高平安至宾馆内看管过程中，用烟灰缸砸打被害人赵某达。被害人赵某达被限制人身自由持续时间长达约一周。 2、2017年10月15日上午11时许，因被害人沈某2向三禾公司借款后还款逾期，被告人杨定法伙同杨某（另案处理）等人至嘉兴市人才公寓一网咖内找到被害人沈某2将其带上车辆，后采用让沈某2观看杨某等人软暴力讨债视频的方式向沈某2逼债。当日下午，被告人一伙将被害人沈某2带至其家中，直到被害人父亲被迫在欠条上签字担保才离开。 2017年10月中下旬，被害人沈某2因无力偿还债务外逃至温州避债。同年11月4日19时许，被告人杨定法、朱晓军等人根据先前安装在被害人沈某2车上的ＧＰＳ定位系统驾车至温州找到被害人沈某2并将其强行带回嘉兴。后被告人杨定法及杨某、雒佳等人轮流在嘉兴友家宾馆、三禾公司看管被害人并逼迫其还款，直至11月6日21时许才放其离开。被害人沈某2被限制人身自由持续时间长达约50个小时。期间，被害人沈某2被迫支付给被告人杨定法2000元。 以上事实，有经过庭审举证、质证的被告人陆杰、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军及同案犯姚建生的供述与辩解，被害人赵某达、沈某2的陈述，证人杨某、周某2、雒佳的证言，辨认笔录，证人沈某4的证言及辨认笔录，微信聊天记录，酒店住宿记录，银行交易明细，手机截图等证据予以证实，足以认定。 关于被告人杨定法及其辩护人提出的赵某达系自愿和其等在一起的辩解及辩护意见，经查，被害人赵某达逾期还款，被被告人杨定法、姚斌飞等人找到后，多个贷款公司的催讨人员带着被害人赵某达至其父亲家中讨债，并有殴打、威胁行为，其在没有还款之前，面对对方四五人的情境下，人身自由客观上已经受到限制，系迫不得已跟被告人等在一起，故被告人及辩护人所提不予采纳。 另查明，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军到案后均如实供述了主要犯罪事实。另，被告人娄振君于庭审前退赃20000元。被告人陆杰、孙丽平于庭审后分别退赃35200元、165640元。 证实本案事实的其他证据还有：搜查笔录，扣押清单，行政处罚决定书，抓获经过，人口信息，辩护人提供的被告人孙丽平、娄振君的家庭情况证明，手机等书证、物证。 另，案发后，从被告人娄振君微信账号内扣押6352.79元，从被告人朱晓军微信账号内扣押220.96元，从被告人杨定法妻子赵圆圆处扣押被告人杨定法等人用于作案的银色颐达轿车（车牌苏Ｅ×××××）一辆，在被告人杨定法处扣押喷漆瓶、印泥瓶、申请表、收条、还款计划书、身份证复印件、合同、借条等，在七被告人处扣押手机8部（其中陆杰和娄振君的手机在犯罪活动中使用）、笔记本电脑1台、银行卡若干等。 关于被告人孙丽平、娄振君、姚斌飞、高平安、朱晓军的辩护人提出的五被告人在诈骗和敲诈勒索共同犯罪中应认定为从犯的意见，本院认为，被告人孙丽平、娄振君、姚斌飞、高平安、朱晓军根据分工，分别负责审核、介绍人员、催收，行为积极主动，均系犯罪集团不可分割的一个组成部分，不宜认定为从犯；各被告人在共同犯罪中参与的时间长短、作用大小在量刑时分别予以体现。对辩护人就此所提不予采纳。 在被告人杨定法、朱晓军共同参与的非法拘禁犯罪事实中，鉴于朱晓军只是作为驾驶员参与犯罪，起次要、辅助作用，可以认定其为从犯。对被告人朱晓军辩护人就该部分所提意见予以采纳。 关于被告人孙丽平的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，经查，被告人孙丽平和本案的同案犯姚建生（另案处理）系夫妻关系，现其孩子尚未成年，正在读书，综合被告人孙丽平在本案中的作用、犯罪情节、退赃情况，可以对被告人孙丽平适用缓刑，故对辩护人就此所提予以采纳。 本院认为，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安共同以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，分别共计47840元、45600元、45600元、45600元、45600元、15000元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军共同以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段向他人索取财物，共计27400余元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军为索取债务，交叉结伙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名均成立，依法予以支持。被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军伙同姚建生为共同实施犯罪而组成较为固定的以姚建生为首要分子，被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军为重要成员的恶势力犯罪集团。七被告人均有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人朱晓军在非法拘禁犯罪中系从犯，依法从轻处罚；被告人陆杰、孙丽平、娄振君主动退出赃款，可酌情从轻处罚；被告人朱晓军虽不构成诈骗罪，但鉴于其在本案中有诈骗行为，酌情从重处罚；被告人姚斌飞曾受行政处罚，酌情从重处罚。被告人陆杰、孙丽平、娄振君、杨定法、姚斌飞、高平安、朱晓军均一人犯数罪，应数罪并罚。根据被告人孙丽平的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。辩护人所提合理辩护意见予以采纳，不合理意见不予采纳。被告人孙丽平回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陆杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月21日起至2022年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人孙丽平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元；决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人娄振君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月22日起至2021年7月21日止。剩余罚金限判决生效后十日内缴纳，） 四、被告人杨定法犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月22日起至2023年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人姚斌飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月22日起至2022年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人高平安犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月21日起至2021年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人朱晓军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月22日起至2020年11月21日止。剩余罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人陆杰的退赃款35200元，依法发还各被害人。被告人孙丽平的退赃款165640元：其中40040元依法发还各被害人；60600元作为违法所得依法予以没收；余款65000元依法折抵其罚金。从被告人娄振君、朱晓军微信账号内分别扣押的6352.79元、220.96元及被告人娄振君的退赃款20000元依法折抵二被告人各自罚金。扣押在案的银色颐达轿车（车牌苏Ｅ×××××）一辆、喷漆瓶、印泥瓶、申请表、收条、还款计划书、身份证复印件、合同、借条、银行卡、笔记本电脑1台均依法予以没收；扣押在案的被告人陆杰的ｉＰｈｏｎｅ6ＳＰＬＵＳ（串号354983073329665）手机1部、被告人娄振君的黑色华为（串号866976045224858）手机1部依法予以没收，其余6部手机由扣押机关依法发还各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 振 审 判 员  刘 颖 人民陪审员  陈王陆 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  薛宇炎