湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0112刑初617号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人陈某甲，男。辩护人彭亚兰、肖文，湖北朋来律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2019〕253号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员杨秀红出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人肖文到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2017年2月至2018年1月期间，被告人陈某甲与赵某2、王某2、徐某、高某2、陈某4、赵某3、陈某5（均已判决）等人经事先预谋，先后在安徽省合肥市、江苏省南京市、广东省广州市、湖南省怀化市、本市东西湖区等地物流园，以用扑克牌“推饼子”（一种扑克牌比大小的赌博方式）的方式设置赌局，陈某4、赵某3、陈某5等人负责打牌造势吸引物流园内的货运司机，诱使其参赌后，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人相互配合，一人负责看牌传递信息，一人负责发牌，根据其传递的信息在发牌过程中作假，控制牌面大小，其他人佯装下注或者围观从旁协助，共同骗取被害人钱财，所获赃款分赃后均已挥霍。具体事实如下：2017年2月21日至3月10日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在安徽省合肥市瑶海区塘桥物流园，采取上述方式，先后骗取被害人王某1人民币3200元（以下币种均为人民币）、陆某19000元、车某某8000元。2017年3月28日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某等人在江苏省南京市栖霞区东阳停车场，采取上述方式，骗取被害人赵某111000元。2017年5月3日至5月13日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在安徽省合肥市瑶海区塘桥物流园，采取上述方式，先后骗取被害人戴某10000元、江某8200元、刘某215600元、张某110200元。2017年6月18日至7月2日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在广东省广州市白云区新容发物流园，采取上述方式，先后骗取被害人王某123000元、何某24520元、罗某4000元。2017年7月15日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在湖南省怀化市鹤城区青山溪停车场，采取上述方式，骗取被害人陈某11700元。2017年12月22日至2018年1月22日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2、陈某4、赵某3、陈某5等人在本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港信息交易中心，采取上述方式，先后骗取被害人陈某212250元，余某5300元、张某23800元、高某115000元、孟某8250元、陈某321800元、刘某14200元。以上诈骗金额共计199020元。被告人陈某甲及同案犯家属已退赔全部赃款。被告人陈某甲被公安机关抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了身份信息、报案材料、到案经过、破案经过、转账记录、行政处罚决定书、刑事判决书；辨认笔录、现场勘验笔录；被害人陈述；被告人供述等证据材料。公诉机关认为被告人陈某甲的行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以判处。被告人陈某甲辩解，我只是开车送人，借钱给被害人，我没有参与打牌，不构成诈骗罪。被告人陈某甲的辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，提出陈某甲主观恶性和社会危害性较小，在被害人发觉受骗来讨回财产时，没有推脱，退还绝大部分钱，文化程度低，较为年轻，控制辨认能力差，家庭负担重；陈某甲及其家属已经退回全部犯罪所得，请求从轻处罚。经审理查明，2017年2月至2018年1月期间，被告人陈某甲与赵某2、王某2、徐某、高某2、陈某4、赵某3、陈某5（均已判决）等人经事先预谋，先后在安徽省合肥市、江苏省南京市、广东省广州市、湖南省怀化市、本市东西湖区等地物流园，以用扑克牌“推饼子”（一种扑克牌比大小的赌博方式）的方式设置赌局，陈某4、赵某3、陈某5等人负责打牌造势吸引物流园内的货运司机，诱使其参赌后，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人相互配合，一人负责看牌传递信息，一人负责发牌，根据其传递的信息在发牌过程中作假，控制牌面大小，其他人佯装下注或者围观从旁协助，共同骗取被害人钱财，所获赃款分赃后均已挥霍。具体事实如下：2017年2月21日至3月10日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在安徽省合肥市瑶海区塘桥物流园，采取上述方式，先后骗取被害人王某1人民币3,200元（以下币种均为人民币）陆某19,000元、车某某8,000元。2017年3月28日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某等人在江苏省南京市栖霞区东阳停车场，采取上述方式，骗取被害人赵某111,000元。2017年5月3日至5月13日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在安徽省合肥市瑶海区塘桥物流园，采取上述方式，先后骗取被害人戴某10,000元、江某8,200元、刘某215,600元、张某110,200元。2017年6月18日至7月2日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在广东省广州市白云区新容发物流园，采取上述方式，先后骗取被害人王某123,000元、何某24,520元、罗某4,000元。2017年7月15日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2等人在湖南省怀化市鹤城区青山溪停车场，采取上述方式，骗取被害人陈某11,700元。2017年12月22日至2018年1月22日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2、陈某4、赵某3、陈某5等人在本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港信息交易中心，采取上述方式，先后骗取被害人陈某212,250元，余某5,300元、张某23,800元、高某115,000元、孟某8,250元、陈某321,800元、刘某14,200元。以上诈骗金额共计199,020元。被告人陈某甲及同案犯家属已退赔全部赃款。被告人陈某甲被公安机关抓获归案。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1．报案材料证明，2018年1月21日，被害人陈某3报案称，其被人以打牌方式诈骗钱财；之后，被害人刘某1等人亦先后报案称，其被人以打牌方式诈骗钱财。2．身份信息证明，被告人陈某甲的身份情况。3．转账记录证明，被害人与被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2、陈某5、陈某7等人之间转账及付款信息，其中，被害人王某1于2017年2月21日13：23向“平常心”（赵某2微信号码）转账2,000元。被害人陆某12017年3月6日11：28向“爱琰”（即王某2微信号码）转账4,000元，13：50向“中国人寿车险”（即高某2微信号码）转账1,000元，14：04向“中国人寿车险”转账2,000元。被害人车某某于2017年3月10日12：59向“康康”（指陈某甲）转账2,000元。被害人赵某1于2017年3月28日20：58向“康康”转账1,000元，21：20向“康康”转账2,000元，21：30向“爱琰”转账2,000元，21：36向“爱琰”转账3,000元。被害人戴某于2017年5月3日14：24向“中国人寿车险”转账2,000元，15：25向“中国人寿车险”转账2,000元，15：51向“中国人寿车险”转账4,000元，15：52向“平常心”转账2,000元。被害人江某于2017年5月9日11：23向“康康”转账2,000元，11：58向“平常心”转账2,000元，12：04向“中国人寿车险”转账2,000元，12：42向“爱琰”转账700元。被害人刘某2于2017年5月12日14：03向“康康”转账2,000元，15：10向“康康”转账2,000元，15：27向“平常心”转账2,000元，15：59向“平常心”转账2,000元，18：00向“平常心”转账2,000元，18：19向“康康”转账4,000元。被害人张某1于2017年5月13日14：41向“平常心”转账2,000元，15：01向“平常心”转账2,000元；5月14日12：22向153××××2596充值99.9元，12：26向151××××3121（王某2手机号码）充值499元、99.8元，12：28向188××××6438（徐某手机号码）充值499元。被害人王某12017年6月18日14：36向“康康”转账2,000元，15：31向“康康”转账2,000元，16：21向“赖某”（指陈某7）转账3,000元，17：04向“平常心”转账4,000元，17：23向“赖某”转账4,000元，18：28向“赖某”转账2,000元，18：29向“赖某”转账3,000元。被害人何某于2017年6月18日14：19向“康康”转账2,000元，15：12向“康康”转账2,000元，15：13向“赖某”转账3,000元，15：31向“康康”转账900元，15：38向“康康”转账2,000元，17：28向“赖某”转账1,000元，18：56向“康康”转账2,000元，6月19日0：25向“张倩”转账1,000元，22：34向“张倩”转账1,620元。被害人罗某于2017年7月2日跨行消费套现5,060元。被害人陈某1于2017年7月15日向“康康”转账1,000元。被害人陈某2于2017年12月22日12：08向“康康”转账1,000元，12：31向“平常心”转账1,000元，12：54向“平常心”转账1,000元，13：19向“平常心”转账1,000元，14：29向“爱琰”转账250元。被害人余某于2017年12月25日11：45向“平常心”转账1,000元，11：56向“平常心”转账2,000元，12：26向“平常心”转账500元。被害人张某2于2017年12月26日13：56向“康康”转账1,000元，14：10向“爱琰”转账1,000元，14：32向“爱琰”转账1,000元，16：15向“康康”转账1,000元，12月27日10：49向“康康”转账2,000元。被害人高某1于2018年1月3日11：08向“平常心”转账1,000元，11：42向“康康”转账1,000元，12：20向“中国人寿车险”转账1,000元，13：17向“中国人寿车险”转账2,000元，13：35向“赖某”转账2,000元，13：45向“爱琰”转账2,000元；14：05向“陈某甲”转账3,000元。被害人孟某于2018年1月10日10：30向“平常心”转账200元，10：42向“陈某5189××××8032”转账1,000元，11：12向“平常心”转账1,900元，11：14向“爱琰”转账1,000元，12：32向“康康”转账3,000元，12：50向“康康”转账1,000元。被害人刘某1于2018年1月22日12：09向“康康”转账1,000元，12：16向“康康”转账1,000元。2017年至2018年期间，被告人陈某甲及赵某2、王某2、陈某7等人之间转账、收款信息、备忘录信息。4．行政处罚决定书证明，2017年12月1日，被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、赵某3、陈某5因当日上午在本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港信息部以“推饼子”比大小的方式赌博被公安机关行政处罚。5．刑事判决书证明，同案犯赵某2、王某2、徐某、高某2、陈某4、赵某3、陈某5的判处情况。6．湖北省行政事业单位资金结算票据证明，被告人陈某甲及其同案犯家属退赔全部赃款。7．被害人王某1的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑长途货运的司机。2017年2月21日中午12点，我在安徽省合肥市塘桥物流园内找货，看见物流园内一个卖干货门面内有人在玩扑克牌，几个人围坐在一个桌子旁边玩牌，桌子上发四门牌，一家皇帝，三个门子，每门发两张牌，没有花牌，下钱比点子大小（“推饼子”也叫小九）。旁边好多站着下钱的，我看玩的不大，开始几十块钱的下，将身上1,200元现金输完了，我想赶本，旁边有人说钱不够可以通过微信转账套现，我就用自己的手机向和我一起玩牌的一个微信名“平常心”的人转了2,000元，他给我2,000元现金，下午2点多钟，我将3,200元输完后就离开了。2017年6月18日中午12点，我在广东省广州市白云区大源路新容发物流园内配货，看见物流园公共厕所旁一个路口有几个人围坐在一个桌子旁边玩扑克牌“推饼子”。我看了一会，发现其中有在安徽合肥塘桥停车场和我玩牌微信号叫“平常心”的人，我想将在塘桥停车场输的钱赶回来，就站在桌旁下钱。我带了3,000多元现金，从开始玩就一直输，直到下午2、3点，我输完了现金。之后他们玩牌的人说换地方，我就跟着他们到物流园一个棋牌室二楼的包房内继续玩牌，一直到晚上12点钟，我总共输了23,000元。在棋牌室玩牌期间，因我手里没有现金，我通过微信扫码给玩牌的一个微信名叫“赖某”的人转了4,000元和3,000元套现，给微信名称叫“平常心”的人转了4,000元，给微信名称叫“康康”的转了2,000元和2,000元，通过支付宝向“赖某”转账2,000元和3,000元，共套出现金20,000元，这些钱都输了。和我一起被骗的还有一名司机，他输了2万多元。开始人多我没有坐位置，一直都是站在旁边下钱，后来人少了我就坐了位置。其辨认出赵某2就是骗其钱并接收其微信转账、微信名叫“平常心”的人。8．被害人陆某1的陈述及辨认笔录证明，我在江苏南通跑货运。2017年3月6日上午，我在安徽省合肥市塘桥物流园接货，看见一群人打牌，一个体型偏胖的男子过来和我聊天，给了我一根烟，抽完后那个男子跟我说：“过来玩两把，不要你掏钱，我赢了钱分你。”我就跟着那名男子过去。那名男子开始和其他人玩牌，玩法是每人拿两张牌，对子最大，不是对子的就按两张牌的点数之和比大小，大的赢。没过一会那名男子的钱就输完了，那名男子对我说：“我现在输了，你给点钱我。”我说：“我又没玩，这钱不该我出。”那名男子说：“我之前问你，你又没说，那你就是答应了。”我看他们人多，就将2,000元现金给了那名男子。没过一会那名男子又输完了，再次找我要钱，我手上没钱，就找我叔叔（微信昵称“龙”）要了5,000元，以扫微信二维码的方式给他转了5,000元，那名男子就找牌桌上的人换了现金。没过一会那名男子又输完了，我又找我姐姐（微信昵称“成铭Avril”）要了5,000元，以同样方式换了现金。那名男子继续玩牌，输完又找我要钱，我让我老婆（微信昵称“L.L”）转了2,000元，找我朋友（微信昵称“任良礼”）转了2,000元，他们又玩了一会就说到饭点了，就离开了。其辨认出王某2就是给他烟抽、接受其转账的第一个人。9．被害人车某某的陈述证明，我是跑货运的。2017年3月10日中午，我在安徽省合肥市塘桥物流园找货，看见一群人围在一起玩牌，一个28岁左右、体型中等、身高172cm的男子和我闲聊。我们边聊边往牌桌那边走，牌桌上有4个人坐着玩，旁边还有蛮多人跟着一起下注，玩法我不懂，只知道是一副扑克牌，去掉大小王和花牌，每人发两张牌比大小。那名男子说：“反正也没货，一起去玩玩。”那名男子就在旁边下门子。我看他下了几把，每把50-100元不等，基本上都赢了，我也想玩一下，就跟着那名男子一起下注。前几把我赢了，后面就一直输，慢慢将6,000多元现金输完了，我说：“我已经输完了，不玩了。”牌桌上一个瘦瘦的男子说：“没钱不要紧，扫微信就行了。”我就找朋友朱登松借了2,000元，他用微信给我转账，我扫二维码转给瘦瘦的男子，那名男子数了2,000元给我，加上之前剩下的300元，没过一会就输得只剩500元了，我就没玩回家了。10．被害人赵某1的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑长途货运的司机。2017年3月28日晚上7点，我在江苏省南京市栖霞区七乡河大道东阳停车场内一个小卖部买香烟，看见有3个人在小卖部内“斗地主”，斗地主玩的不大，玩几块钱的，有一个小个子年轻人到我旁边，问我玩不玩斗地主，我同意了，就跟着这名年轻人到离小卖部几十米远的一个旅店四楼的房间。到了房间后，一个较胖的年轻人在房间，小个子年轻人打电话叫来两个人，我一上场他们就用扑克牌玩“推饼子”（也叫小九），我问他们：“不是斗地主吗？”对方4人都说斗地主太小了，玩大一点的。我就和他们一起玩“推饼子”，先开始我下几把10块的，输了，之后下50、100元，一直没赢过，之后我输的上火了，就500、1,000元的下。我将身上带的近3,000元输完了，对方说可以微信转账兑换现金，我就通过微信分2次给玩牌的一个微信名称叫“康康”的转账1,000元和2,000元，他叫陈某甲，我还向之前在房间内的那个胖子转账2,000元和3,000元。一直玩到晚上11点，我将钱都输完了，只剩下100元钱，并且差陈某甲1,000元，没钱给了，之后我就离开了。玩牌中途有一个年纪大一点的胖子离开了，先开始5个人发五门牌，中途离开一人就发四门牌。我共被骗了11,000元。其辨认出被告人陈某甲就是微信名叫“康康”并接收其转账1,000元和2,000元的人；徐某就是中途离开、年纪大的胖子；王某2就是刚到房间内看到的胖子，并接收其2,000元和3,000元。11．被害人戴某的陈述及辨认笔录证明，2017年3月至5月底，我在安徽省合肥市塘桥物流园一家物流信息公司工作时，经常看到有7、8个男子在一家物流门面内推牌九等方式赌钱，我看了几次，很多人在玩，后来我中午没事过去玩一下，开始下注比较小，慢慢玩的比较大，从3月到5月玩了十几次，前后输了45,000多元。他们一般从上午10点多开始，一直玩到中午2点结束，开始我是跟着别人下注，玩的次数多了，有人提出和我合作当庄，一人出一半钱，输赢各半，我同意了，最后我们总是输家。每次下注我是付现金，输完了就通过微信、支付宝转账兑换现金。我的微信号叫“木北”，对方微信号有“啊文”、“中国人寿车险”、“记忆犹新”、“恭喜发财”“习惯”、“痛了，别回头”、“平常心”。对方支付宝账户叫王传乾。2017年5月3日我向“中国人寿车险”转款2,000元、2,000元、4,000元，向“平常心”转账2,000元。其辨认出被告人陈某甲及赵某2就是骗其钱的人。12．被害人江某的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑长途货运的司机。2017年5月9日上午11点，我在安徽省合肥市塘桥物流园内找货，看见一个卖干货的门面内有几个人围坐在一个桌子旁边玩“推饼子”（也叫小九）。我看了一会，玩牌其中一人说他有事要我顶一下，我看玩的不大，几十块钱的下，就上了桌子。开始我赢了1,000多块钱，慢慢地我将赢来的钱和身上的1,500元现金都输了。我想赶本，接着玩，玩牌的其他人说可以微信转账套现，我就通过微信转账向一个微信名称叫“康康”的转账2,000元，“康康”给了我2,000元现金。我玩了两把后将2,000元输了，还想继续玩，就向“平常心”的微信转账2,000元，向“中国人寿车险”转账2,000元，向“爱琰”转账700元，套现的现金给我后都输了。我一共输了8,200元，之后我又输了300元，我就跟对方一起玩牌的人说我没有钱了，并将微信给对方看，微信里确实没有钱了，我要离开，对方的人就叫我走了。之前他们是4个人玩，“爱琰”让给我位子我才上场玩，其他和我坐在一起的3个人分别是“康康”、“平常心”、“中国人寿车险”。其辨认出被告人陈某甲及赵某2、徐某、高某2就是骗其钱的人。13．被害人刘某2的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑长途货运的司机。2017年5月12日下午2点到5点，我在安徽省合肥市塘桥物流园内找货，看见一个卖干货旁边一个卖汽车导航的门面内有几个人围坐在一个桌子旁边玩“推饼子”（也叫小九）。我看了一会，玩牌的其中一人说他的钱输完了让给我玩，我看玩的不大，钱好赢，几十块钱的下，就上了桌子。开始我赢了1,000多块钱，慢慢地我将赢来的钱和身上的400元现金都输了，我想赶本，接着玩，玩牌的其他人说可以微信转账套现，我就通过微信转账向桌上玩牌的一个年轻人转账2,000元，那个人就给了我2,000元现金。我玩了一会都输了，接着我又分别给这名年轻人和另外一个玩牌的人转了2,000元、4,000元、2,000元、2,000元、2,000元，换成现金都输了。之后我又找别人借了1,200元现金都输了，还差对方100元钱，我说要去取钱，对方的人有两个人要跟我去，最后没有去，差他们100元我就走了。我共被骗了15,600元。和我打牌的共有3个人，之前是4个人，其中一人说没钱将位子让给我，旁边还有没有坐位子的人也下了钱的。他们和我玩牌中途换了人的，最后和我玩牌的3个人都是年轻人。其辨认出被告人陈某甲及赵某2、王某2、高某2就是骗其钱的人；被告人陈某甲及赵某2就是接收其微信转账的人。14．被害人张某1的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑长途货运的司机。2017年5月13日上午10点，我在安徽省合肥市塘桥物流园内配货，看见有人在一个门面内玩牌，我就过去看，一个玩牌的胖子说他累了想歇一会，将位置让给我，我就坐上桌开始玩牌。玩到12点，我手里带去的5,000元现金输的只剩几百元，我就走了。当天下午2点，我想去赶本，在上午玩牌的地方找到他们，我当时身上带了几百元现金，我就站在旁边下钱，将手里的现金输完了。之后我在物流园找了一个女的，用银行卡在POS机上套现最少2,000元，之后接着玩牌，快输完的时候，我向当庄的人提出我要当庄，当庄的人以要我等一会为由拒绝了我，我就没玩了。过了一会，桌上另一个玩牌的人说他要当庄，庄家就将牌给那个人，这个人拿了牌后跟我说要我一起和他合注当庄，输赢对半分，我同意了。之后那个人拿着牌发牌当庄，他不让我摸牌，叫我在旁边站着看，输了钱以后我和他一起赔，之后我输了，他说可以微信支付，我就通过微信支付给之前的庄家（微信号“平常心”，之前是他当庄）2次2,000元，共4,000元。最后我和当庄的人都输了，我还差玩牌的1,000元钱，我怕我老婆发现，不敢用微信转账了，对方一起玩牌的人就让我用手机充话费支付欠的赌资，我就分四次充了1,200元，当时没有办法，对方威胁我说不给钱就要卸我车的轮胎。通过我的招商银行信用卡（卡号62×××99）通过微信向手机号188××××6438充话费500元，向手机号码151××××3121充话费500元，向手机号码153××××2596充值100元，向手机号码151××××3121充话费100元。我最少被骗了12,200元。和我打牌的共有3个人，之前是4个人，其中一人说想歇一会将位置让给我，旁边还有没有坐位置的人也下了钱的。其辨认出被告人陈某甲就是后来与其合伙当庄的人；赵某2就是最开始当庄、接收其微信转账的人；王某2、徐某就是威胁要卸其轮胎、要求其手机充值还赌债的人。15．被害人何某的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑长途货运的司机。2017年6月18日中午12点，我在广东省广州市白云区大源路新容发物流园找货，看见物流园内公共厕所旁一个路口处有几个人围坐在一个桌子旁边玩“推饼子”。我看了一会，玩牌的其中一人说他要去吃饭，让给我玩，我看玩的不大，几十块钱的下，就上了桌子。我身上带了8,000多元接近9,000元现金，从开始玩就一直输，直到下午3、4点钟。旁边有人说钱不够可以通过微信转账套现，我就用自己的手机向和我一起玩牌的一个人转了两次账，套了5、6,000元现金。我输了1万多元钱，有人说换位置玩，我就跟着他们到物流园一个棋牌室二楼的包房内继续玩牌，还是一直输，之后分多笔向和我一起玩牌的人转账1万多元，直到当晚快12点，我身上的现金输完了，微信转账顶额、不能转账了，我当时还欠玩牌人的钱，就让我住宿旅店的老板娘帮我转了2,000多元，第二天我通过微信还给她了，钱输完后我就和一起玩牌的另一个司机离开了。和我一起被骗的还有一名司机，我和他是一起下门子的，他输了2万元。和我打牌的共有3个人，之前有4个人玩，一个人去吃饭将位置让给我，旁边还有没有坐位置的人也下了钱的。我当天输了现金近9,000元，向一个微信号叫“康康”的年轻人转了5笔，分别是2,000元、2,000元、900元、2,000元、2,000元，向一个微信号叫“赖某”的转了3笔，分别是3,000元、1,000元、2,000元，我微信限额后，叫旅店老板娘帮我转了两笔钱给“康康”，分别是1,000元和1,620元，这些钱我都输了。我共被骗了26,520元。其辨认出被告人陈某甲就是骗其钱，接收其微信转账、微信名叫“康康”的人；辨认出赵某2、王某2、徐某就是骗其钱的人。16．被害人罗某的陈述及辨认笔录证明，2017年7月2日下午6点多，我在广州白云新容发货运市场，看到4个人用扑克牌打“三公”，旁边还有人围观，不时喊旁边的人一起玩。我也参加了，开始赢了几次，后来一直输，把赢的钱和身上的300元现金输完后，我用信用卡在停车场一家专门用POS机套现的店子套现了5,000元继续玩，又输了3,700元，就没有玩了。他们洗牌我感觉不对劲，感觉周围几个人是一伙的，一直在套玩牌的人。我共给对方4,000元。“三公”的玩法是：有几个人就发几门牌，如果三张牌都是花牌就是三公，同花最大，两张花牌带一张9点也是大牌，10点算0点，起底100元，豹子或者三公，钱就翻倍。其辨认出被告人陈某甲就是坐在其对面的人，赵某2就是坐在其左边的人，徐某就是坐在其右边的人。17．被害人陈某1的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑货运的司机。2017年7月15日中午12点，我在湖南省怀化市鹤城区青山溪停车场内转悠，在停车场进大门左手边第二个还是第三个门面一个无名饭店门口，看见4个人在门口一个桌子上玩斗地主，我看了一会，斗地主的其中一人说斗地主不好玩，他们就改成玩发四门牌，每门两张牌，一门皇帝，都是点子牌，没有花牌，比大小下钱。我一直站在旁边看，看了一会有好多围观的人站在旁边下钱，这时过来一个骑三轮车的年轻人，车上有换机油、修空调的字样，这名年轻人来了后站在我旁边就开始下钱。我看了大约半个小时，那名年轻人对我说：“那个当皇帝的不行，我跟你一起合注当皇帝吧，输赢各半。”我同意了，他就坐上桌开始洗牌发牌，我站在旁边。合注的过程中，我们输了，我和那名年轻人一起赔钱，我先是将手里7、800元现金输完了，之后我们继续输，那名年轻人往外面赔现金，我按照五五比例向他的微信转账1,000元。之后又通过手机操作，用农业银行对农业银行转账的方式分4次、每次2,000元，向跟我合注的年轻人转账8,000元，都输了。最后一把，我们又输了，他出了2,800元，要我也出2,800元，我不愿意，和那名年轻人发生了争吵，他们怕事情闹大了，最后我没有给那2,800元钱就离开了。我共被骗了9,700元。其辨认出被告人陈某甲就是与其合注当皇帝并接收其微信、银行转账的人。18．被害人陈某2的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑货运的司机。2017年12月22日上午10点，我在走马岭汇通公路港信息中心找货，看见一家信息部门口有4、5个人玩扑克牌，发四门牌，每门两张牌，一门皇帝，都是点子牌，没有花牌，比大小下钱，我看他们下的不大，就站在旁边开始5块、10块的下。我下了4、5把，坐在桌子上玩牌的一个人让位置给我，叫我上桌子玩。我当时带了8,000元现金，之后越下越大，打了十几盘，我输了2、3,000元钱，一起玩牌的有人提议到楼上去玩，玩大一点，我就跟着他们到了一家信息部的二楼走道继续玩。我将8,000元现金输完后，打牌的其中一人对我说可以微信转账，我就向“康康”转了1,000元，向“平常心”转了3次1,000元。当天下午3点，玩牌的其中一人叫我跟他合伙当皇帝，我当时想赶本就同意了，最后一把我输了3,000多元，还差其中一人（“爱琰”）500元，那个人非要我给500元钱，我实在没钱，就通过微信转给他250元，之后我就离开了。当时在旁边下钱的人很多。我共输了12,250元。其辨认出被告人陈某甲就是骗其钱的人，微信名叫“康康”；徐某、王某2就是骗其钱的人，王某2微信名叫“爱琰”；高某2、赵某2就是骗其钱的人，赵某2微信名叫“平常心”。19．被害人余某的陈述及辨认笔录证明，我是一名跑长途货运的司机。2017年12月25日，我在武汉市东西湖区走马岭办事处汇通公路港信息中心内找人，当我转到一楼一个转弯处时，看见有人在一家信息部门口打牌，桌子四个方向分别坐一个人，这4人分别发一门牌××，围观的人也可以下钱，我当时没事，也掏钱开始下，最开始10元、20元下，之后下100元、200元、300元。玩了一会后，下钱的人变少了，对方玩牌的一个人跟我说换个地方，到这个门面的楼上去玩，我当时因为输了钱想赶本，就跟着他们到楼上继续玩牌，玩了几个小时后我输了5,300元左右，就离开了。5,300元其中有1,800元现金，现金输了后，我通过手机向一起玩牌的微信号叫“平常心”的人微信转账两次，套现3,500元，将这些钱都输了。其辨认出被告人陈某甲及赵某2、王某2、高某2就是骗其钱的人。20．被害人张某2的陈述及辨认笔录证明，我在走马岭汇通物流园做货运信息。2017年12月26日下午1点，有一群人在我办公室门口打牌，他们已经玩了好几天，玩牌的人中有一个男子（50岁，身高172，体型微胖）跟我说：“过来玩两把，搞一包烟钱。”我看见有人赢钱，就上桌了，打牌之前我身上只有800元现金。他们的玩法是每个人两张牌，不要大小王，对子最大，两张牌加起来点数大的赢。玩了半小时，现金输完了，我就说没钱了，不玩了，一名男子（30岁，身高173，体型中等）把我拉到一边，说：“我赢钱了，我给现金，你转账给我。”我就通过微信从我的银行卡向他账户转账1,000元，对方微信名叫“康康”。没玩多久又输完了，刚跟我还钱的男子指着桌上玩的另一名男子（30岁，身高180，体型壮实，安徽徐州一带口音）说：“你找他换。”另一名男子就数了1,000元现金我，我就给他转账了，微信名叫“爱琰”。玩了没一会又输完了，我又转账给“爱琰”，换了1,000元现金。又输完后，我又给第一次换钱给我的“康康”转了1,000元。又输完后，我去物流园里面的农业银行自动取款机上取了3,000元，准备上桌时，第一次跟我换钱的男子带着我和桌子上的6、7个人上了旁边办公室的二楼，里面是空的，地上铺了一张凉席，我们坐在凉席上开始玩。玩了不到一个小时，现金又输完了，第一次跟我换钱的男子借了我2,000元现金，我又输完了，我对那名男子说：“我明天上班你过来拿钱。”第二天上午，那名男子到我办公室找我，我就通过微信扫码给“康康”转了2,000元。下午，物流园的人说他们是做笼子的，我仔细一想，这群人一直都在玩牌，而且一直是这些人，又不跑车，不像司机，我就去找“康康”，后来“康康”退给我3,000元现金。其辨认出被告人陈某甲及王某2就是骗其钱的人，被告人陈某甲微信名叫“康康”，王某2微信名叫“爱琰”。21．被害人高某1的陈述及辨认笔录证明，2018年1月3日上午9点，我在汇通物流里找货，当我走到汇通物流信息交易中心一楼A1区走廊，看到有4个人在玩推饼子，我也参与进去，玩到11点左右，我输了大概1,000多元现金。站在旁边的一个人提议说：“我们去二楼玩，在楼下玩影响不好，免得被抓了。”我就跟着这5个人去了二楼一个玻璃门的房间继续玩。上楼后，他们其中一个人对我说：“我们合庄，输赢对半分。”我同意了，把身上剩余的1,000多元不到2,000元现金给了这个要跟我合庄的男子。他们说：“我们玩大一点，最少下100元。”我同意了，结果玩了没一会，我给合庄男子的2,000多元就输完了。我说身上没现金了，这群人说：“你直接用手机给我们转账，我们给你现金。”我就用微信给他们其中微信名叫“平常心”的转了1,000元，过了半小时，1,000元输完了。我再次用微信给微信名叫“康康”的转了1,000元，12点多也输完了。12：20、13：17，我给他们其中一个微信名叫“中国人寿车险”的转了两次钱，一次1,000元，一次2,000元，没玩一会，3,000元输完了。我再次用微信给他们其中一个叫“赖某”的转了2,000元，没过十分钟也输完了。我用微信给他们其中一个叫“爱琰”的转了2,000元，下午2点这2,000元也输完了。这时我的微信已经没钱了，我想把输的钱赢回来，就用我的农业银行卡掌上银行往他们其中一个叫“赵某2”的账户转账3,000元，叫赵某2的男子给了我3,000元现金，不到半小时，这3,000元也输完了。我还是想赢回本钱，就要我的朋友刘某3给他们当中微信名叫“中国人寿车险”的转了3,000元，没一会输完了。后来我又要刘某3给他们其中一个人转了3,000元，忘记转给谁了，也输完了，然后我就走了。我共被骗了21,000元。其辨认出被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2就是骗其钱的人。22．被害人孟某的陈述及辨认笔录证明，2018年1月10日上午，我准备去汇通物流C1-019信息部送货运回执单，路过离该信息部还有约30米距离的时候，看到C区一个门面门口有几个人在玩扑克，我就过去围观，看到他们有一个人是庄家，玩的人先在自己的摊子前下注，之后庄家会给每人发两张牌，用自己的牌和庄家比大小，比庄家大就赢钱，比庄家小就输钱，如果是对子就翻倍，他们玩的是50、100的下注。旁边一个年纪大的和我套近乎，说都是老乡，都找不到货没事情做，也拉我一起玩，我就和他们一起玩了。没一会，我身上带的150元钱输完了，我就给牌桌上一个偏瘦、比较高的人的微信（微信昵称是“平常心”）转账了200元，没一会就输了。我给桌子上一个年纪比较大的人的微信（微信昵称是“陈某5189××××8032”）转了1,000元，又输了。我又给“平常心”转账了1,900元，又输完后，他们说在下面玩不安全，换个地方玩，他们就带我到C区一个二楼走廊玩。我们是6个人玩，我给一个比较胖、个子蛮矮的微信昵称为“爱琰”的人转账1,000元，还给一个年轻的微信昵称为“康康”的人转账4,000元，最后都输了。在楼下大概6、7个人玩，有人走，也有人加进来，到楼上后加我就只有6个人，分别是“爱琰”、“康康”、“平常心”、2个年纪大的，大部分时间是“康康”当庄。我一共被骗了8,250元。其辨认出被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、陈某5就是骗其钱的人。23．被害人陈某3的陈述及辨认笔录证明，2018年1月21日14时许，我当时正在汇通物流找货，逛到汇通南门大厅，看到大概有10个人在那围着玩扑克牌，我看了一会后感觉玩牌的人大多都在赢钱，来钱比较快，我就拿了200元出来，没一会就赢了200元。我感觉来钱确实快，就又往里面下了400元钱，可是这次输了。输了后我想赢回来，就又从荷包内拿了400元钱，一次性下进去，没一会又输了。输了后我又拿几百元钱出来，反复下了几次，最后输了将近2,000元左右。我就想走了，正当我犹豫不决的时候，也玩牌的一个年轻小伙子跟我说，我们一起合资上汇通信息部2楼玩，我们当庄，反正已经输了，说不定上去当庄还会赢回来，听到这我就有点心动了，就跟着在下面玩牌的6个年轻小伙一起上了汇通信息部2楼。上二楼后他们直接进了第一间被损坏过的房间，门面地上有一个已经放好了的凉席，跟我在下面说话的小伙叫我将身上剩下的10,000元钱给他，他来当庄，由于当庄的钱还是不够，那个小伙就跟剩下的5个人借了将近10,000元左右。借完后他们就开始了，我在那个叫我上来的小伙旁边看着，看了还不到5分钟，那个和我一起当庄的小伙就将钱全部输完了。输完后，小伙问我还能不能弄到钱，我就骗我老婆说修车需要5,000元，叫我老婆给我打钱过来。由于我的手机没有银行卡转账功能，其中一个赢了钱的人就说叫我老婆将钱打到他的银行卡上，他直接给现金我，我同意了，没一会我老婆将钱打到这个人的银行卡上，这个人就给我5,000元现金。和我一起当庄的小伙又向其他5人一共借了5,000元钱，借了后我们又开始玩牌，玩了不到2分钟我们又将钱输完了。输完后先前给我现金的人又说叫我老婆给他打5,000元钱，他给现金我，我同意了，我就打电话给我老婆叫她再向那个支付宝的持有人陈某甲打5,000元钱，我老婆开始不同意，陈某甲替我说这次修车是大修，没有10,000元钱动不了，我老婆就给陈某甲的银行又打了5,000元钱。打完后我们又开始当庄，不到2分钟，我的5,000元钱又输完了，输完后那几个人也没有再来的意思了，我们就散了。散了后我想了一会，感觉不对，就报警了。我输了11,800元现金，找陈某甲借了10,000元，转账还给他的，他的卡号是62×××79。我被骗了21,800元。其辨认出被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2、陈某4、赵某3、陈某5就是参与玩牌骗钱的人，在一楼的人有陈某4、赵某3、陈某5，在二楼的人有被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、高某2。24．被害人刘某1的陈述及辨认笔录证明，2018年1月22日上午10点30分左右，我在汇通物流内找货运输，当我走到汇通物流信息交易部A区1楼走廊，看到6个人在打牌，他们的玩法是扑克推饼子比大小，规则就是庄家发牌，一人发两张，两张牌加起来比大小，如果比庄家大，你押多少就赢多少钱，如果比庄家小或者和庄家一样大就输钱，拿到对子就翻两倍，下注最低十元，封顶一百元。打牌的一个年轻高个子男子对我说：“师傅，过来玩会。”我没忍住，就从口袋拿出2,200元钱，坐在桌边玩起来。刚开始我基本上每盘都是下10块、20块，但是老输钱，一共输了2,000元。这时陈某甲（后来通过微信转账知道的）提议说：“我们去楼上玩，楼下怕警察抓。”我当时输了2,000元，很不甘心，就同意了，我们就一起上到二楼。到了二楼后，是一个皮肤有点白、有点胖的男子发牌，这个胖子对我说：“我们合一庄，一人出1,000元，输赢平分。”我同意了。因为我身上没现金了，就通过微信给陈某甲转了1,000元钱，陈某甲给了我1,000元现金。我拿到现金后，把钱给了那个要跟我合庄的男子，这个男子就开始发牌，刚开始我们赢了3盘，赢了大概5,000元左右，到了第四盘，这些赢来的钱一盘全输完了，连我给发牌男子的1,000元也输进去了。这时我有点不想玩了，发牌男子说：“总是输了的，再合一次庄，一人还是出1,000元，输赢平分。”我说我来发牌，这个男子没同意。我又给陈某甲转了1,000元钱，陈某甲给了我1,000元现金，我把钱给了发牌的男子，结果没玩几盘，这1,000元就输完了，然后我就走了。在1楼玩的时候有陈某甲、一个皮肤偏白、有点胖的男子、一个年纪大概60岁左右的男子、一个穿着红色棉袄的男子、一个个子偏高的男子、一个皮肤有点黑、也有点偏胖的男子，后来除了60岁左右的男子没上楼，其他人都上楼玩了。我现金输了2,200元，转账2,000元也输了，一共输了4,200元。其辨认出被告人陈某甲及赵某2、王某2、徐某、陈某4、陈某5就是骗其钱的人。25．同案犯赵某2的供述及辨认笔录证明，赵某3是我爸爸，王某2是陈某甲的表哥，陈某甲的父亲叫陈某8，我是陈某8的女婿，陈某7是陈某8的弟弟，高某2是陈某甲的姐夫，徐某不是我们那的，是江苏人。这个事情是陈某甲组织起来的，他跟我说让我过来打牌凑人数，我说好，都是干这个的，我也知道陈某甲的意思就是让我过来假装打牌，骗别人的钱。我来的时候他们几个都在，陈某甲做具体的分工，“大工”是陈某甲、我、王某2、徐某、高某25人，“小工”是陈某4、陈某5、赵某33人。一般我们让岁数大的陈某4、陈某5、赵某3在一楼先打斗地主，打小的，比如10块的，目的就是造大声势，让更多的人过来看凑热闹，喜欢赌博的人看着看着就也上去和我们赌，我们年轻的几个看到人多就也上去打斗地主，要是一楼看热闹的人太多，我们就跟被害人说下面不安全，带他们上二楼赌，陈某4、陈某5、赵某3他们一般不上来，陈某甲、我、王某2、徐某、高某2和被害人在二楼赌，这时候我们就会换个方式赌，玩“推饼子”，也就是比大小，而且会加大赌注，一般都是50、100起。“推饼子”的规则就是把J、Q、K、大小王都抽出去，留40张牌，发4副牌，每副牌2张，2张牌加起来比大小，两个10最大，两个A最小。一般都是庄家发牌，庄家不固定，谁想当就当，如果我们的人当庄家发牌，我们就把牌的正面斜对着我们的人，从下到上捋一遍，一般都是拨最上面的5张牌，有时候不止一次，目的就是让自己人看清楚要发的牌，因为要发4副牌，第1张和第5张肯定在一起，这样能控制胜率。看牌的人给庄家做手势，一般就是手指头动一下，意思就是喊停，庄家从喊停的位置把牌抬起来，再看最底下的点数，按点数从庄家右手边数起的相对应的位置发牌，这样能控制这副牌能发给谁，如果大就发给我们自己的人，如果小就发给被害人。我们就是这样来控制输赢，虽然不能保证每一把都能赢，但是赢的概率还是有百分之六七十。我们每个人都会发牌，看牌的技术就是陈某甲一个人技术最好，我和高某2也看，但是看不好，技术不行。分钱规则是陈某甲定的，按照每个人记的分来分钱。陈某甲记2分，我、王某2、徐某、高某2记1.5分，陈某4、陈某5、赵某3记1分。一般每次赢了钱都到宾馆集合，把赢得的钱都拿出来合在一起，按比例分成，分数固定，但有时候人数不固定，谁当天参与了谁就有钱分，人多得的少，人少就得的多。工资都是一天一结，不管吃住。2018年1月21日上午，我去汇通物流走廊一楼时，被害人已经在打牌，我就上去参与，当时人很多，有我、陈某甲、王某2、徐某、高某2、陈某4、陈某5、赵某3、陈某7，陈某7在场但是他没玩。一开始我们在一楼玩“推饼子”，赌的是10块、20块，赌了1个多小时，我们几个人一起“出老千”骗他的钱，他输了多少我不知道。然后我们又上了二楼，上去的有我、陈某甲、王某2、徐某、高某2，再就是被害人，我们按照一样的方法，这次赌的是50块、100块，又赌了一个多小时，一开始被害人把身上的现金都输完了，具体有多少我不记得了，然后他又让他老婆转账，我记得是给陈某甲银行转账转了5,000元，然后陈某甲给了他5000元现金，然后他又输完了，然后我们就散场回宾馆分钱，这次我分了2100元。骗了这个被害人大概1、2万元，我只记得当天我们一起对账，一共赚了2万多元。在我们被抓的前两天一个货车司机输了2万多元。1月23日早上9点多，我们和平常一样在汇通物流园的宾馆碰头，有陈某甲、陈某4、陈某5、赵某3、王某2、徐某、高某2、我一共8个人，我们把手里的钱都拿出来一起清点、对账，我、陈某4、陈某5、赵某3、王某2去汇通物流信息部走廊里假装打牌，造大声势让来拉货的司机上钩，结果那天上午一个人都没有上钩。上午11点多，派出所的人就来把我们5个人抓了。我的微信名称叫“平常心”，陈某甲的叫“康康”，陈某7叫“赖某”，高某2是“中国人寿”（后面几个字不记得了），其他人记不清楚了。在安徽省合肥市塘桥停车场参与的人有我、陈某甲、高某2、王某2、陈某7、徐某。在南京市陈某4。在广州市白云区时，陈某5、赵某3、陈某8参与进来。在湖南省怀化市青山溪停车场玩牌骗司机的是我、陈某甲、高某2、王某2、陈某7、徐某、陈某4。在东西湖汇通物流，我、陈某甲、高某2、王某2、陈某7、徐某、陈某4、陈某5、赵某3、陈某8都来了。去广州是陈某甲开车带我、陈某8、陈某7、徐某、陈某4、高某2、王某2，去安徽合肥的塘桥物流园、江苏南京的栖霞停车场、湖南怀化的停车场、东西湖物流园有我、陈某8、陈某7、徐某、高某2、王某2都去过，陈某4大部分去过，赵某3、陈某5只去过广州和武汉。其辨认出被告人陈某甲及徐某、高某2就是共同诈骗的人。26．同案犯王某2的供述及辨认笔录证明，我是陈某甲的表哥，陈某8是陈某甲的父亲，高某2是陈某甲的姐夫，赵某3是赵某2的父亲，赵某2是陈某8的女婿，徐某是江苏人，我们其他八个都是安徽人。我们一开始由三个人一般是赵某3、陈某4、陈某5斗地主吸引周围的人来看，有时候徐某也斗地主，周围人多了就开始换玩“小九”，就是比点子，押大小，每家发2张牌，没有花牌，2张牌加起来的数字比大小，加起来等于10最小，加起来是11到19之间就比个位数的大小，对子比所有不是对子的都要大，对10最大，如果闲家是对子赌注还要翻倍。周围人多了，我们其他人有的也参与进去玩，有的人玩几把就走了，有的人玩的不走，就上钩了。我们会把赌注慢慢提高，然后假装说这个地方不安全，换地方，把这个上钩的人带到另外一个地方去赌更大的。这时赵某3、陈某5、陈某4就不去了，我、陈某甲、赵某2、高某2、徐某继续骗上钩的人。换地方后，我们会用“拨五张”方式骗别人，当庄的洗牌，有个人在对面看着，庄家随便怎么洗，洗好之后就偷偷地拨上面5张牌，因为是1个庄家和3个闲家，第1张和第5张牌必定会发在同一家，拨的时候对面的人看清楚上面5张牌的第1张和第5张牌是好牌还是坏牌，就用不同的手势告诉庄家，庄家再利用手法在最上面放牌，想办法把第1张和第5张牌发给自己或者上钩的人。对家看牌的一般是陈某甲和高某2，赵某2主要负责当庄，有时候也押闲，最近他也会看牌；我和徐某有时候当一下庄，有时候押一下闲，徐某还负责记账。这种方法也不是每次都能胜，但是胜率很高，百分之七八十。我们骗得手的钱都是陈某甲拿着，他扣除住旅店、吃喝等开销，剩下的钱按比例分给我们。陈某甲技术好，主要靠他来看拨牌的点数，按2.5的比例提；高某2技术稍差，按2的比例提；我和徐某、赵某2按1.5的比例提，赵某3、陈某4、陈某5、陈某8按1的比例提成。我是2017年12月25、26日和赵某2、高某2、陈某5、徐某、赵某3、陈某8、陈某4一起坐陈某甲的车来武汉的，陈某甲也是同一天到武汉。2018年1月21日，对方是个50多岁的男的，胖胖的，还是赵某3、陈某5、陈某4在汇通物流信息部一楼斗地主，吸引周围的人，人多了之后，徐某就当庄开始玩“小九”，赵某2、陈某甲、高某2、我混在人群中看，我们看那个胖子玩了半天不走就觉得他上钩了，我们的人就开始说下面玩不安全，换个地方玩，我们就把这个人带到二楼，找了个玻璃破了的房间开始玩。上去之后赵某2开始当庄，不知道是陈某甲还是高某2在对面看牌打手势，我在旁边下闲家，我们用拨牌的方法让这个人输了1万多。这个人输了钱不甘心，跟他老婆打电话，骗她说货车坏了，要大修，需要5,000元，让她打钱给陈某甲的银行卡，陈某甲收到汇款短信后就把5,000元钱现金给了他。之后又输光了，这个人又打电话给他老婆，说货车一时半会修不好，需要再打5,000元钱，之后还是打给陈某甲5,000元，陈某甲又给他5,000现金，结果这个人又输完了，之后就不赌了。这一次我分了2,100元。我们9个人在东西湖一共骗了15、6万元，我分了14,500元。我们最早是2017年8月去安徽合肥塘桥物流园，设局1个多月，我得了12,000元左右，按比例我们一共骗了10万元左右。9月又去湖南怀化青山溪停车场几天，一共骗得2、3,000元开销费。我是2017年8月加入的，当时陈某甲、高某2、赵某2、徐某、陈某8已经在了，我来之后陈某4、赵某3才来，陈某5是在广州加入我们的。我的微信名叫“爱琰”。其辨认出被告人陈某甲及徐某、高某2就是共同诈骗的人。27．同案犯徐某的供述证明，我是从2017年7、8月份在东西湖走马岭办事处汇通物流附近跑摩托车认识陈某甲、赵某2、王某2他们的，12月1日跟他们一起赌博被行政拘留。2017年7、8月份开始跟赵某2、王某2他们一起打牌，去了哪些地方不记得了，只记得跟他们在走马岭待了1个多月。我每次刚开始坐在桌上跟赵某2、王某2一起打牌，钱输得差不多了就站在旁边看，有时直接走了。我没有参与诈骗。他们没有分钱给我。28．同案犯高某2的供述证明，我和陈某甲、赵某2、王某2、陈某4、徐某、陈某5、赵某3一起参与设赌博骗局。我是陈某甲的姐夫，赵某2也是陈某甲的姐夫，赵某2的爸爸是赵某3。我们每次都是先随机由三个人在过道里面斗地主，主要目的是吸引过路的司机围观，把场子造起来，围观的人多了就开始玩“推饼子”比大小：具体就是一副扑克牌只有1到10共40张牌，由庄家发4门牌，××张，点数相加去掉整数进行比大小，0点最小，9点最大，对子比9点大，其中对1最小，对10最大，闲家拿到对子赢的话，押注金额就翻一倍。一般是我们自己人轮流当庄，看到有人想加进来跟我们一起玩，就由我们中一个人提议上二楼玩，免得派出所的抓到了。接着一般是我和陈某甲、赵某2、王某2、徐某带被害人上楼，我们每次发牌将最上面的5张牌拨起来让对面的自己人看到，然后由看到牌的人将牌的大小告诉庄家发牌，这样就可以将大牌发到我们自己人手里，被害人拿到的牌就会比庄家小，从而将他的钱全部赢过来。这个方法不一定每次都赢，但是胜率很高。我们把所有赢的钱都交给陈某甲，由陈某甲统一分成，陈某甲自己分2份，我和赵某2、徐某、王某2都是1份半，其他人都是1份，将当天参与了的人的份数加起来再根据赢利情况分配。陈某甲技术最好，一般由他看牌，我、王某2、赵某2、徐某负责轮流当庄拨牌，徐某负责记一天总共赢的钱数，陈某甲分配。2017年5月初在安徽省合肥市塘桥停车场，我跑车碰到陈某甲、王某2、赵某2、徐某、陈某4用“推饼子”的方式合伙诈骗货车司机，当时是在塘桥停车场信息部一个卖导航仪的门面里，旁边是个干货门面。陈某甲让我帮忙站在旁边装围观的司机，吸引更多人围观，但桌子上其他人都是我们自己人，一般是王某2、赵某2、陈某甲坐在桌上，徐某、陈某4和我一样站在旁边。在塘桥停车场我只帮忙搞了2、3次，我只是跑车的时候碰到他们才帮忙。刚开始我只是帮忙凑人数，上桌跟他们玩，当时是按1份的比例给我分钱。到了广州（2017年9月）之后，我们谈到发牌推庄可以多分点钱，我就开始跟着他们一起学发牌，按1份半的比例分钱。我、陈某甲、王某2、赵某2都是发牌推庄的，徐某、陈某5、陈某4、赵某3主要是上桌玩牌配门子，徐某还负责记录司机的输赢情况。我们是2017年11月28日一起开陈某甲的面包车从广州到武汉来的，共待了近2个月。2018年1月21日上午10点多，我们在走马岭办事处汇通信息部走廊里开始牌局的时候，有一个姓陈的货车司机围观半天，问能不能跟我们一起玩。先是在一楼走廊玩，刚开始他是10块、20块的下，赢了一点，后来输起来就200、300的下，最后输了大几千块，看到他输多了，也还想赶本，我们就提议说到二楼隐蔽一点的地方玩，他就跟着我们上信息部二楼找了废弃的门面。这个门面玻璃还是破的，在这里又玩了1个多小时，姓陈的为了赶本每次都是300、500的下注，结果把身上的钱一下就输完了，还找陈某甲转账套现继续玩，最后总共输了2万多。这一次回去之后陈某甲分了我2,000元左右。我的微信名是“中国人寿车险”。分给我的钱一共有18,000元左右，我都吃喝玩、买东西花掉了。29．同案犯陈某4的供述证明，2018年1月23日11点，我和赵某2、赵某3、陈某5、王某2五个人一起赌博被抓了。我们是假赌博骗钱。设骗局赌博的还有陈某甲、徐某、高某2、陈某8。除了徐某以外，我们8个人都是安徽省亳州市蒙城县的老乡，陈某8是陈某甲的父亲，高某2是陈某甲的姐夫，赵某2也是陈某甲的姐夫，赵某3是赵某2的父亲。我们每天从宾馆出发去汇通物流，由陈某甲给我们每个人发钱，一般是3、500元。到了汇通物流信息部，我们由三个人斗地主，这三个人是随机的，想玩就去玩，主要目的是吸引旁边的人过来观看。玩一会后就开始玩扑克“比大小”，具体玩法是一副扑克牌除掉花牌，剩下的发4门牌，其中一门为庄，三门为闲，××张牌，点数相加去掉整数部分比大小，0点最小，9点最大，对子比0-9都大，其中对1最小，对10最大，闲家抽到对子，押注的金额就翻一倍。旁边的人看到我们玩，有的人就会参与进来，一般是陈某甲、赵某2、王某2当庄。玩的人多了，他们就跟其他玩的人说，这里人多不安全，我们到二楼去玩，然后就由陈某甲、赵某2、王某2、高某2带玩家到二楼去玩。接着他们用“拨五张”方式骗别人，就是可以随便谁洗牌，由庄家发牌，庄家发牌时将扑克牌上面的5张牌偷偷地拨起来，让对面的自己人看到，看到牌的人就通过手势告诉庄家哪一家的牌大一些，哪家的牌小一些，因为庄家可以随便先发给哪一门，庄家就可以将小的一门发给被带上来的人。这个方法也不是每一次可以赢，但是胜率很高。搞完以后，我们回到酒店将多的钱退还给陈某甲，由陈某甲（有时候是徐某）算账，接着就进行分成。陈某甲是2份，徐某、王某2、高某21.5份，其他人都是1份，将参与的人的份数加起来，通过赢利情况进行分配。陈某甲、王某2、赵某2、高某2负责当庄，其他人负责在闲家坐着玩，勾引其他的玩家，徐某负责每天算账。2017年9月，在广州临安物流园，我、陈某甲、赵某2、赵某3、王某2、陈某5、高某2还有徐某记账搞了一个星期左右。然后我们一起开陈某甲的面包车从广州到武汉。这一次到武汉，我分了1,500多元。我一共分了8、9,000元，被我日常消费用掉了。一般情况下，我、陈某5、赵某3斗地主，吸引别人围观，有时王某2、高某2也会斗一下地主，换“推饼子”后，只要有司机上钩，我们就让位置。陈某甲主要负责，平时安排我们吃饭住宿，徐某负责默记场上的输赢情况，陈某甲、徐某、赵某2、高某2、王某2在玩的时候也发牌推庄，我、赵某3、陈某5主要是玩牌吸引人过来围观。30．同案犯赵某3的供述证明，赵某2是我儿子，陈某甲是赵某2小舅子，王某2是陈某甲老表，高某2是陈某甲的姐夫，陈某5、陈某4和陈某甲是一个村的老乡，徐某是陈某甲的朋友，江苏人。这个事情是陈某甲组织的，当时陈某甲叫我过去打牌，我知道他让我过来打牌是骗别人的钱。然后陈某甲做具体分工，岁数大的做“小工”得1分，岁数年轻的做“大工”得1.5分，陈某甲自己得2分。“大工”有陈某甲、赵某2、王某2、高某2、徐某，陈某甲、赵某2、王某2、高某2负责当庄出老千，徐某负责每天算账，“小工”有陈某4、陈某5、我，负责吸引人。我们每次出来先在宾馆对账，再到汇通物流信息部走廊打牌，一般我们在一楼打牌，赌10块、20块，目的是造大声势，吸引别人过来凑热闹，有人上来和我们一起赌，我们就合作出老千骗他们的钱。一副牌我们把花牌、大小王都抽出去，留40张牌，每个人发2张牌，加起来比大小，2个10最大，两个1最小，由庄家负责发牌，庄家不固定，想当庄就当庄，他们具体怎么出老千我不清楚。一楼看热闹的人多了，我们会带他们去二楼赌，因为我们害怕人多嘴杂别人不打了或者报案。二楼赌的一般都是50、100的，我们每次带上去的就1、2个人，我们这边3、4个人，这样能保证我们的人多坐庄。徐某负责管账，记录每个人出了多少钱，赢了多少钱，分账的时候每个人分多少钱。我们平时日常的住宿、吃饭等开销也是从骗的钱里出，也是由徐某统一记账。陈某甲是最大的头，我们平时听他安排指挥，赢的钱给陈某甲，然后由徐某记账，我们按大工1.5分，小工1分，陈某甲2分的比例当天就把钱分了。2018年1月21日上午9、10点，我去汇通物流信息部打牌，当时在场的有陈某甲、王某2、徐某、高某2、赵某2，我们玩的是用扑克牌比大小，一开始在一楼走廊玩，赌的10块、20块，后来有一个人看到我们在玩也参与进来，在一楼赌了1个多小时，陈某甲他们就把这个人带到二楼去玩了，他们上楼之后我就出去在门口附近晃晃，1个多小时之后我就看到他们出来了。我们一起到汇通物流园里面的宾馆，陈某甲给我2,100元现金，是我儿子拿着的。我来武汉2个多月，一共分了5,000多元，被我吃喝买衣服用了。2017年我们去广州白云的一个物流园，还是我们几个人，没有陈某甲，是高某2负责。31．同案犯陈某5的供述证明，陈某4和我是叔侄关系，陈某8和陈某甲是父子关系，赵某3和赵某2也是父子关系，赵某2是陈某8的女婿，王某2是陈某甲的表哥，徐某跟陈某甲是很要好的朋友。2017年10月，陈某甲回老家亳州收玉米，我对陈某甲说想加入他们一伙，设赌局骗钱，当时陈某甲说人多了。11月，我给陈某甲打电话，问他们在哪里，要不要人，陈某甲让我先去白云区找陈某4。到那里以后，陈某4、赵某3、赵某2、徐某、王某2在白云区临安物流园和我碰面，碰面后我就跟着他们在那里设赌局骗钱。我们待了一个星期，没什么收获，就收拾东西，坐赵某2开的面包车来到武汉，到地铁站接了陈某甲，一起到走马岭汇通物流，当天是11月27日，第二天我们就开始干行骗的事。12月1日，我们被走马岭派出所抓获，12月15日出来后我们一个星期没干活，12月23日我们又开始设赌局骗人，12月23日至今，我们骗了15起，因为每成功一起陈某甲就给我记1分，陈某甲最近跟我对账，我记了15分。2018年1月21日上午9点，我、陈某4、赵某3、陈某甲在汇通物流信息部一楼走廊设局，陈某甲父亲陈某8在附近路口放风，徐某、赵某2、王某2站在旁边造气氛。玩了半个多小时，有一个40来岁的男子参与进来，下了10元的注，这一把结束后，赵某3就说要上厕所起身离开了座位，赵某2用脚踢了我一下，示意让我也走，我也起身走了。这个40多岁的男子看到还有一个空位就坐上去，之后没多久，赵某2、王某2、陈某甲、徐某就带这名男子上二楼骗他的钱，具体我就不清楚了。我只负责在一楼设局引其他人上钩。陈某甲是牵头的，负责整个环节的运作，胖子徐某负责记账，陈某8主要是放风，赵某2、赵某3、陈某4、王某2、我都是下钩子钓其他人进来，只要有人上钩，陈某甲、徐某、赵某2、王某2就带人到二楼设大局。陈某甲拿我的手机转过一次钱。我总共分了2,200元。玩抽奖、买衣服、吃喝用了。32．被告人陈某甲的供述证明，我没有诈骗。我从2012年开始在安徽省蒙城县城南跑黑的，2017年11月，我姐夫高某2找到我，让我帮他拉人，每趟他给我150元路费。当时我是用自己的皖Ｓ×××××银白色五菱荣光面包车拉他们，拉的人每次就高某2、赵某2、王某4、陈某5、徐某、赵某3、陈某4这7个人。高某2让我拉着他们到过安徽省合肥市、江苏省南京市、浙江省杭州市、广州市、湖南省、湖北省武汉市，这些地方都是高某2找的，他们几个商量好位置让我去哪里我就去哪里。我开车拉他们到这些地方去赌钱，他们七个人一起谁来就跟谁赌，来赌钱的都是一些货车司机。33．现场勘验笔录及现场图、现场照片证明，诈骗地点分别是安徽省合肥市瑶海区塘桥物流园、江苏省南京市栖霞区东阳停车场、广东省广州市白云区新容发物流园、湖南省怀化市鹤城区青山溪停车场、本市东西湖区走马岭办事处汇通公路港信息交易中心（汇通物流）。34．微信截图证明，被告人陈某甲使用的微信名称为康康。35．到案及破案经过证明，被告人陈某甲的归案情况。本院认为，被告人陈某甲与他人相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取公民钱财，数额巨大，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人共同赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。关于被告人陈某甲提出其行为不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人陈某甲伙同他人共同诈骗被害人钱财的事实，有本案被害人的陈述、被害人赵某1、戴某、江某、刘某2、张某1、何某、罗某、陈某1、陈某2、余某、张某2、高某1、孟某、陈某3、刘某1的辨认笔录、同案犯赵某2、王某2、高某2、陈某4、赵某3、陈某5的供述、转账记录、刑事判决书等证据证实，足以认定，故该辩解意见本院不予采纳。关于被告人陈某甲的辩护人提出其主观恶性和社会危害性较小的辩护意见，被告人陈某甲伙同他人共同诈骗，流窜作案，被害人员多，诈骗金额高，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。其他辩护意见，本院已根据查明的事实客观认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月8日起至2025年6月7日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  陈福云人民陪审员  陈启芳二〇二〇年一月十四日书 记 员  李 麟