福建省南平市建阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0703刑初347号 公诉机关福建省南平市建阳区人民检察院。 被告人谢立萍，男，1993年3月15日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因犯诈骗罪于2015年3月20日被福建省建瓯市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元；因犯盗窃罪于2015年8月25日被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元，2016年5月14日刑满释放。因本案于2019年3月9日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 指定辩护人吴晗，福建熹微律师事务所律师。 被告人谢立萍被控犯盗窃罪、诈骗罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2019年12月9日以潭检公刑诉〔2019〕282号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，于同日立案，依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭进行了审理。福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员鄢继灯出庭支持公诉，被告人谢立萍及其指定辩护人吴晗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、2018年10月，被告人谢立萍虚构其在做生意为了偷、漏税将资金转移到国外，需朋友借钱给其的记录才可把资金转回国内为由，向被害人叶某借钱，并承诺给予一定报酬。2018年10月5日，叶某使用支付宝向谢立萍的支付宝转账共计8100元（人民币，下同）。后在2018年11月30日、12月8日期间，谢立萍通过支付宝和微信归还了1500元。 二、2018年10月21日22时许，被告人谢立萍在南平市建阳区通过“滴滴出行”ＡＰＰ打车，被害人吴某1接到谢立萍后，按其要求行驶至顺昌高阳至北坑之间时，车胎陷入泥坑中，谢立萍趁借用吴某1电话叫人帮忙之机，将其支付宝账号绑定的手机号码修改为自己使用的号码。次日6时许，谢立萍使用自己的手机登陆吴某1的支付宝账号，从吴某1支付宝中盗取500元，8时许，谢立萍冒用吴某1身份，利用支付宝中聊天功能，与吴某1支付宝中联系人被害人吴某2聊天，谎称发生交通事故急需用钱，骗取吴某2共计10997元。 三、2018年11月5日17时许，被告人谢立萍在南平市建阳区附近通过滴滴软件打车去杭州西湖。在途中，谢立萍以打电话为由借走被害人李某1的手机，使用事先获取的李某1身份信息，修改了李某1支付宝支付密码，随后登陆其支付宝从蚂蚁借呗中套现5000元。 四、2018年11月12日，被告人谢立萍谎称其公司买管道需要钱，借用被害人李某2平安银行、兴业银行信用卡在南平市延平区某服装店分别套现7900元、4980元。2018年11月12日-13日，谢立萍假借要买手机给李某2使用为由用李某2平安银行信用卡的手机ＡＰＰ软件，从该软件商城中购买了苹果手机2部，价格分别为8868元、10999元，并在手机到货后私自将其变卖。2018年11月至12月间，被告人谢立萍以帮助被害人李某2、李某3在南平市建阳区的老家盖房子为由，诱骗二人把盖房子的资金交给其负责施工建设。李某2、李某3分别于2018年11月27日、2018年11月29日、2018年12月3日交给谢立萍盖房款项106000元、60000元、8000元，谢立萍实际仅花费50000元用于打地基，余款均被其挥霍。 五、2019年1月4日晚，被告人谢立萍和被害人王某在ＫＴＶ唱歌喝醉后一起到王某在南平市建阳区附近的家中睡觉，在次日凌晨5时许，趁王某正在熟睡之机使用王某的手机，通过事先知道的手机解锁密码，登入手机支付宝账号，修改绑定的手机号码，后在自己的手机上通过手机验证码登录的方式登录王某的支付宝账号，将王某支付宝借呗中4500元人民币转至自己支付宝内。2019年1月12日22时许，谢立萍通过上述方式再次从王某的支付宝花呗、借呗中套现了17493元。被王某发现后，谢立萍归还了5500元。 2019年3月8日20时许，被告人谢立萍在南平市建阳区建发悦城中心三楼过道被民警抓获。归案后，其主动供述第三起犯罪事实，如实供述其他起犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据，公诉机关认为，被告人谢立萍以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢立萍一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。谢立萍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人谢立萍另有犯罪前科且多次盗窃、诈骗，可以酌情从重处罚。被告人谢立萍主动供述第三起及第四起部分犯罪事实，如实供述本案其余犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人谢立萍部分退赔，可以酌情从轻处罚。建议对其盗窃罪判处有期徒刑一年六个月至一年九个月量刑，并处罚金；对其诈骗罪判处有期徒刑五年九个月至六年三个月量刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人谢立萍对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，自愿认罪，且已签字具结，在开庭审理期间亦无异议。 指定辩护人吴晗提出的辩护意见是:1.辩护人对公诉机关在起诉书中查明的案件事实及指控被告人谢立萍的行为构成盗窃罪、诈骗罪不持异议。2.被告人谢立萍在本案中具有坦白情节，依法可以从轻处罚。3.被告人谢立萍事后已经认识到自己行为的严重性和违法性，归案后始终如实供述全部犯罪事实，有认罪悔改、接受惩罚的主观目的，亦自愿认罪并签订《认罪认罚具结书》，真诚悔罪，依法可以从宽处罚。4.被告人谢立萍在案发前积极主动退还了部分赃款，依法可以酌情从宽处罚。 经审理查明：一、盗窃罪 1.2018年10月21日22时许，被告人谢立萍在南平市建阳区通过“滴滴出行”ＡＰＰ打车，被害人吴某1接到谢立萍后，按其要求行驶至顺昌高阳至北坑之间时，车胎陷入泥坑中，谢立萍趁借用吴某1电话叫人帮忙之机，将其支付宝账号绑定的手机号码修改为自己使用的号码。次日6时许，谢立萍使用自己的手机登陆吴某1的支付宝账号，从吴某1支付宝中盗取500元（人民币，下同）。 2.2018年11月5日17时许，被告人谢立萍在南平市建阳区附近通过“滴滴出行”ＡＰＰ打车去杭州西湖。在途中，谢立萍以打电话为由借走被害人李某1的手机，使用事先获取的李某1身份信息，修改了李某1支付宝支付密码，随后登陆其支付宝从蚂蚁借呗中套现5000元。 3.2019年1月4日晚，被告人谢立萍和被害人王某在ＫＴＶ唱歌喝醉后一起到王某在南平市建阳区附近的家中睡觉，在次日凌晨5时许，趁王某正在熟睡之机使用王某的手机，通过事先知道的手机解锁密码，登入手机支付宝账号，修改绑定的手机号码，后在自己的手机上通过手机验证码登录的方式登录王某的支付宝账号，将王某支付宝借呗中4500元人民币转至自己支付宝内。2019年1月12日22时许，谢立萍通过上述方式再次从王某的支付宝花呗、借呗中套现了17493元。被王某发现后，谢立萍归还了5500元。 二、诈骗罪 1.2018年10月，被告人谢立萍虚构其在做生意，以为了偷、漏税将资金转移到国外，需朋友借钱给其的记录才可把资金转回国内为由，向被害人叶某借钱，并承诺给予一定报酬。2018年10月5日，叶某使用支付宝向谢立萍的支付宝转账共计8100元。后经叶某一直催要，被告人谢立萍在2018年11月30日、12月8日期间，通过支付宝和微信归还了1500元。 2.2018年10月22日8时许，谢立萍冒用上述被害人吴某1身份，利用支付宝中聊天功能，与吴某1支付宝中联系人被害人吴某2聊天，谎称发生交通事故急需用钱，骗取吴某2共计10997元。 3.2018年11月12日，被告人谢立萍谎称其公司买管道需要钱，借用被害人李某2平安银行、兴业银行信用卡在南平市延平区月珠服装店分别套现7900元、4980元。2018年11月12日-13日，被告人谢立萍假借要买手机给李某2使用为由用李某2平安银行信用卡的手机ＡＰＰ软件，从该软件商城中购买了苹果手机2部，价格分别为8868元、10999元，并在手机到货后私自将手机变卖。2018年11月至12月间，被告人谢立萍以帮助被害人李某2、李某3在南平市建阳区的老家盖房子为由，诱骗二人把盖房子的资金交给其负责施工建设。李某2、李某3分别于2018年11月27日、2018年11月29日、2018年12月3日交给谢立萍盖房款项106000元、60000元、8000元，谢立萍实际仅花费50000元用于打地基，余款均被其挥霍。 2019年3月8日20时许，被告人谢立萍在南平市建阳区建发悦城中心三楼过道被民警抓获。归案后，其主动供述司法机关尚未掌握的盗窃第2起、诈骗第3起部分犯罪事实，如实供述其他起犯罪事实。 上述事实，被告人谢立萍在审理过程中无异议，且有经查证属实的被告人户籍证明、受案登记表、立案决定书、提取笔录、提取照片、前科查询记录单、刑事判决书、情况说明、抓获经过、发立破案经过、接受证据材料清单、支付宝账单回收站、聊天记录截图、支付宝个人主页、支付宝及微信截图、平安银行信用卡对账单、平安银行ＡＰＰ购买手机记录截图、贷款结清证明、辨认笔录、交易明细；证人李某4、余某、陈某的证言；被害人王某、吴某1、吴某2、李某2、叶某、李某3、李某1的陈述；支付宝、微信电子数据光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢立萍以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物共人民币27493元，数额较大；诈骗他人财物共人民币175844元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪、诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人谢立萍一人犯数罪，应数罪并罚。被告人谢立萍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人谢立萍另有犯罪前科且多次盗窃、诈骗，可以酌情从重处罚。被告人谢立萍主动供述司法机关尚未掌握的盗窃第2起、诈骗第3起部分犯罪事实，并如实供述本案其余犯罪事实，依法应当从轻处罚。被告人谢立萍部分退赔，可以酌情从轻处罚。被告人谢立萍认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。指定辩护人吴晗相关辩护意见亦符合查明事实，予以采纳。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢立萍犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币25000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币50000元。总和刑期有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币75000元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币75000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月9日起至2026年1月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、继续追缴赃款人民币196337元分别发还被害人叶某6600元，发还被害人吴某1500元，发还被害人吴某210997元，发还被害人李某15000元，发还被害人李某232747元，发还被害人李某2、李某3124000元，发还被害人王某16493元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 琪 人民陪审员 左 刚 人民陪审员 卢 丹 二〇二〇年一月十五日 书 记 员 涂丽红 附：本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条（第一款）被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条（第一款）判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 （第三款）数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。