湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0422刑初3号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人刘某某，男，1991年9月23日出生，汉族，初中文化，务工，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月30日被刑拘上网追逃抓获羁押，2019年10月10日被衡南县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕；现羁押于衡阳市第二看守所。 辩护人周广茂，山东汉泉律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1993年5月20日出生，汉族，小学文化，务农，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月22日被刑拘上网追逃抓获羁押，2019年9月26日被衡南县公安局刑事拘留;同年11月1日被逮捕；现羁押于衡阳市第二看守所。 湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）327号起诉书，指控被告人刘某某、刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序由审判员陈三平独任审理，于2020年1月9日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员董平原出庭支持公诉，被告人刘某某、刘某1，辩护人周广茂到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3、4月份，被告人刘某1、刘某某和刘某2(已判刑)等人在获知能通过帮人取钱、送钱取得报酬的信息后遂一起开车到广东省东莞市厚街镇租住下来。被告人刘某1、刘某某和曹某某、高某某等4人(均已被判刑)均用自己的身份信息办理了一些银行卡，需要取钱时，就按照刘某2的安排将进入这些银行卡的钱在厚街镇各银行ATM机上取出来，然后再由他们开车将现金送到广东省茂名市电白县，在事先约定好的地点交给接钱人。期间，被告人刘某某还负责曹某某等人的食宿工作。被告人刘某某、刘某1取钱时每天每人工资为300元，没有取钱的时间没有工资。被告人刘某某、刘某1在安排取钱或送钱过程中察觉到这些钱来路不正，可能是犯罪所得，并且他们将钱送到茂名市电白县时已明确知道该地区是诈骗高发区，但为了获取工资，仍多次参与取钱和送钱。 2019年5月11日16时许，被害人左某某在玩网络游戏时，一个人在游戏交流区表示要买她的游戏账号，并且提供了QQ账号让左某某添加，二人加了QQ后经过聊天达成对方以1500元购买左某某游戏账号的意向。随后，对方要求左某某到一个名为“G巡游”的网络平台进行交易，同时通知左某某已将购买游戏账号的钱转入该平台，左某某登录该平台注册，在提取现金时发现该笔资金被冻结，对方就让左某某联系“G巡游”平台客服，平台客服回复称要通过充值解冻被冻结的资金，并提供了微信二维码让左某某扫码充值。左某某经过几次反复扫码，每次均因不同的理由显示解冻不成功，需要再次充值，先后共往该平台充值46500元。左某某经家人提醒后察觉到上当，随即报警处理，衡南县公安局当日受理后于2019年5月13日对左某某被网络诈骗案立案侦查。经公安机关查询，左某某按照平台客服扫的是郭某某(微信)、刘某3(支付宝)实名制二维码。左某某微信扫码资金经过被告人刘某某和郭某某、向某某提现后转入被告人刘某某邮政银行卡，左某某支付宝扫码资金经被告人刘某某和刘某3提现后转刘入被告人刘某某邮政银行卡，被告人刘某某再通过手机银行将钱转至其和被告人刘某1以及高某某等人实名制银行卡账户，然后取出现金后按照刘某2安排送往茂名市电白县交给接款人。 2019年5月11日，被害人柳某某、徐某某分别在玩网络游戏时，也遇到对方以购买他们游戏账户的名义在网络游戏平台进行交易，柳某某、徐某某在交易提现时遇到资金冻结情况，在联系平台客服时被要求扫二维码充值解冻，其中柳某某充值11500元后察觉被骗，经查明其中3000.1元经实名微信层层转帐后最终进入被告人刘某某实名微信账户。徐某某充值4500元后察觉被骗，经查明其中4000.4元进入的账户与被害人左某某扫码转钱的其中一个账户相同。 案发后，被告人刘某1、刘某某分别于2019年9月22日、同年9月30日被山东省成武县公安局、菏泽市公安局牡丹分局民警抓获到案。 为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、照片等证据。 公诉机关认为，被告人刘某某、刘某1明知所取的钱可能是犯罪所得，仍前往银行帮助取钱并将钱送交给他人，其二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二人均系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚,特提请本院依法判处。 被告人刘某某对公诉机关指控的事实无异议，辩称自己取款时事先不知情，认罪，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见是被告人刘某某事先不知款项是诈骗犯罪所得，其受刘某2安排从事相关活动，是从犯。 对其辩护意见，被告人刘某某未提供证据。 被告人刘某1对公诉机关指控的事实无异议，认罪，请求从轻处罚。 对其辩护意见，被告人刘某1未提供证据。 经审理查明：2019年3、4月份，被告人刘某1、刘某某和刘某2(已判刑)等人在获知能通过帮人取钱、送钱取得报酬的信息后遂一起开车到广东省东莞市厚街镇租住下来。被告人刘某1、刘某某和曹某某、高某某等4人(均已被判刑)均用自己的身份信息办理了一些银行卡，需要取钱时，就按照刘某2的安排将进入这些银行卡的钱在厚街镇各银行ATM机上取出来，然后再由他们开车将现金送到广东省茂名市电白县，在事先约定好的地点交给接钱人。期间，被告人刘某某还负责曹某某等人的食宿工作。被告人刘某某、刘某1取钱时每天每人工资为300元，没有取钱的时间没有工资。被告人刘某某、刘某1在安排取钱或送钱过程中察觉到这些钱来路不正，可能是犯罪所得，并且他们将钱送到茂名市电白县时已明确知道该地区是诈骗高发区，但为了获取工资，仍多次参与取钱和送钱。 2019年5月11日16时许，被害人左某某在玩网络游戏时，一个人在游戏交流区表示要买她的游戏账号，并且提供了QQ账号让左某某添加，二人加了QQ后经过聊天达成对方以1500元购买左某某游戏账号的意向。随后，对方要求左某某到一个名为“G巡游”的网络平台进行交易，同时通知左某某已将购买游戏账号的钱转入该平台，左某某登录该平台注册，在提取现金时发现该笔资金被冻结，对方就让左某某联系“G巡游”平台客服，平台客服回复称要通过充值解冻被冻结的资金，并提供了微信二维码让左某某扫码充值。左某某经过几次反复扫码，每次均因不同的理由显示解冻不成功，需要再次充值，先后共往该平台充值46500元。左某某经家人提醒后察觉到上当，随即报警处理，衡南县公安局当日受理后于2019年5月13日对左某某被网络诈骗案立案侦查。经公安机关查询，左某某按照平台客服扫的是郭某某(微信)、刘某3(支付宝)实名制二维码。左某某微信扫码资金经过被告人刘某某和郭某某、向某某提现后转入被告人刘某某邮政银行卡，左某某支付宝扫码资金经被告人刘某某和刘某3提现后转入被告人刘某某邮政银行卡，被告人刘某某再通过手机银行将钱转至其和被告人刘某1以及高某某等人实名制银行卡账户，然后取出现金后按照刘某2安排送往茂名市电白县交给接款人。 2019件5月11日，被害人柳某某、徐某某分别在玩网络游戏时，也遇到对方以购买他们游戏账户的名义在网络游戏平台进行交易，柳某某、徐某某在交易提现时遇到资金冻结情况，在联系平台客服时被要求扫二维码充值解冻，其中柳某某充值11500元后察觉被骗，经查明其中3000.1元经实名微信层层转帐后最终进入被告人刘某某实名微信账户。徐某某充值4500元后察觉被骗，经查明其中4000.4元进入的账户与被害人左某某扫码转钱的其中一个账户相同。 案发后，二被告人被公安机关上网追逃。被告人刘某1于2019年9月22日被山东省成武县公安局民警抓获到案，被告人刘某某于2019年9月30日被山东省菏泽市公安局牡丹分局民警抓获到案。 审理中，二被告人分别向本院退缴违法所得3000元。 上述事实，有下列经庭审质证核实的证据证实，予以认定。 1．常住人口信息表、到案经过等书证；2．证人刘某2等人的证言；3．被害人左某某等人的陈述；4．被告人刘某某、刘某1的供述与辩解；5.辨认笔录；6．照片。 本院认为，被告人刘某某、刘某1，在为他人实施取钱、送钱活动以获取报酬的过程中明知该些钱款为犯罪所得仍继续共同实施为他人送钱、取钱的行为，二被告人共同构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，二被告人为共同获取报酬均积极参与，是与其他同案人起不同作用的主犯。被告人刘某某及辩护人提出被告人刘某某不明知是犯罪所得，不是主犯的辩护意见，本院不予采纳。二被告人到案后，如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，是坦白，主动退缴违法所得，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人刘某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决书生效后十日内缴清）； 被告人刘某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决书生效后十日内缴清）； 追缴被告人刘某某、刘某1退缴的违法所得六千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 陈三平 二〇二〇年一月九日 法官助理 贺 城 书 记 员 肖雪莲 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。