湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初21号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人李建华，男，1967年1月9日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，农民，住湖南省。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月15日被双峰县公安局刑事拘留,同年7月22日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人谢求桂，湖南楚为律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]532号起诉书指控被告人李建华犯非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员钟国辉担任审判长，人民陪审员王华平、向银玉参加的合议庭，于2020年1月15日公开开庭进行了审理，代理书记员李武出庭担任记录，湖南省双峰县人民检察院指派检察员王新宇出庭支持公诉，被告人李建华及其辩护人谢求桂到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2018年初至2019年6月,被告人李建华利用在双峰县开茶馆的便利,通过“祝您好运!”、“几度春秋。”等微信账号收取刘国庆、尹建初等人投注的“六合彩”码单（俗称“买码”），并将收取的码单发至“群里发财”（群号:ｗｘｉｄ_4ｍａｍｐｐｙｃｃ67ｃ22）微信群内,待“六合彩”开奖后,与“六合彩”投注者及“一帆风顺”（微信号:×××）、“王者”（微信号:×××）等群内好友进行结算的手段,从事非法经营活动。李建华共计收取“六合彩”码单达36万余元,具体如下：1、2018年3月至2019年6月,陆续收取刘国庆投注的“六合彩”码单共104451元;2、2019年4月至6月,陆续收取尹建初投注的“六合彩”码单共69290元;3、2019年2月23日至3月5日,陆续收取凌放平投注的“六合彩”码单共1785元；4、2019年6月11日、13日,收取朱吾香投注的“六合彩”码单共1285元;5、2019年6月1日至13日,陆续收取陈建平投注的“六合彩”码单共1310元。6、2018年7月至2019年4月,陆续收取昵称为“周集芝”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共66830元;7、2018年6月28日至7月31日,陆续收取昵称为“一路有你”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共7750元；8、2018年7月10日至14日,陆续收取昵称为“等待”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共455元;9、2018年10月至2019年3月,陆续收取昵称为“王军”（微信号×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共80950元;10、2019年4月11日至5月20日,陆续收取昵称为“李和平”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共3020元;11、2019年4月25日、5月2日,陆续收取昵称为“真心真意998888”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共100元;12、2019年4月至6月,陆续收取昵称为“顺鑫建材批发”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共13110元；13、2019年6月4日,收取昵称为“江亲”（微信号：×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单120元;14、2019年6月9日,收取昵称为“随缘”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单300元;15、2019年6月9日至13日,收取昵称为“阿达”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共1270元;16、2019年6月11日,收取昵称为“从头再来”（微信号：×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单12200元；17、2019年6月13日,收取昵称为“欧阳”（微信号：×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单1940元；18、2019年6月13日,收取昵称为“海阔天空”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单1700元；19、2019年6月13日，收取昵称为“在水一方（梦想花正花”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单1150元；20、2019年6月13日,收取昵称为“辉”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单390元。2019年6月14日,双峰县公安局民警在娄底市娄星区东方豪苑小区内将被告人李建华抓获。湖南省双峰县人民检察院向本院提供的认定上述事实的证据有：1.户籍资料、到案经过、扣押决定书及物品、文件清单等书证；2.李建华被扣押的手机;3.辨认笔录;4.电子物证检验报告;5.从李建华、刘国庆等人的手机中提取的电子数据;6.尹建初、刘国庆等证人的证言;7.被告人李建华的供述和辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人李建华违反国家规定,伙同他人非法经营“六合彩”,扰乱市场秩序,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,李建华系主犯,应当同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。诉请依法判处。被告人李建华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并表示愿意退缴违法所得、缴纳罚金，认罪、认罚，请求人民法院从轻判处。被告人李建华的辩护人谢求桂对公诉机关指控被告人李建华的犯罪事实及罪名不持异议，在量刑方面认为，被告人李建华到案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，认罪认罚，并主动缴纳了罚金及违法所得，请求人民法院对其从轻判处。经审理查明：2018年初至2019年6月,被告人李建华利用在双峰县开茶馆的便利,通过“祝您好运!”、“几度春秋。”等微信账号收取刘国庆、尹建初等人投注的“六合彩”码单（俗称“买码”），并将收取的码单发至“群里发财”（群号:ｗｘｉｄ_4ｍａｍｐｐｙｃｃ67ｃ22）微信群内,待“六合彩”开奖后,与“六合彩”投注者及“一帆风顺”（微信号:×××）、“王者”（微信号:×××）等群内好友进行结算的手段,从事非法经营活动。李建华共计收取“六合彩”码单达36万余元,具体如下：1、2018年3月至2019年6月,陆续收取刘国庆投注的“六合彩”码单共104451元;2、2019年4月至6月,陆续收取尹建初投注的“六合彩”码单共69290元;3、2019年2月23日至3月5日,陆续收取凌放平投注的“六合彩”码单共1785元；4、2019年6月11日、13日,收取朱吾香投注的“六合彩”码单共1285元;5、2019年6月1日至13日,陆续收取陈建平投注的“六合彩”码单共1310元。6、2018年7月至2019年4月,陆续收取昵称为“周集芝”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共66830元;7、2018年6月28日至7月31日,陆续收取昵称为“一路有你”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共7750元；8、2018年7月10日至14日,陆续收取昵称为“等待”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共455元;9、2018年10月至2019年3月,陆续收取昵称为“王军”（微信号×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共80950元;10、2019年4月11日至5月20日,陆续收取昵称为“李和平”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共3020元;11、2019年4月25日、5月2日,陆续收取昵称为“真心真意998888”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共100元;12、2019年4月至6月,陆续收取昵称为“顺鑫建材批发”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共13110元；13、2019年6月4日,收取昵称为“江亲”（微信号：×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单120元;14、2019年6月9日,收取昵称为“随缘”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单300元;15、2019年6月9日至13日,收取昵称为“阿达”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单共1270元;16、2019年6月11日,收取昵称为“从头再来”（微信号：×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单12200元；17、2019年6月13日,收取昵称为“欧阳”（微信号：×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单1940元；18、2019年6月13日,收取昵称为“海阔天空”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单1700元；19、2019年6月13日，收取昵称为“在水一方（梦想花正花”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单1150元；20、2019年6月13日,收取昵称为“辉”（微信号:×××）的微信账号使用者投注的“六合彩”码单390元。2019年6月14日,双峰县公安局民警在娄底市娄星区东方豪苑小区内将被告人李建华抓获。在本案审理过程中，被告人李建华通过其亲属退缴违法所得人民币五万元并主动缴纳罚金人民币五万元至本院。上述事实，被告人李建华在庭审中不持异议，并有：1.户籍资料、到案经过、扣押决定书及物品、文件清单等书证；2.李建华被扣押的手机;3.辨认笔录;4.电子物证检验报告;5.从李建华、刘国庆等人的手机中提取的电子数据;6.尹建初、刘国庆等证人的证言;7.被告人李建华的供述和辩解等证据证明。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李建华违反国家规定,伙同他人非法经营“六合彩”,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在非法经营共同犯罪中，被告人李建华行为积极，起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人李建华到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人李建华在本案审理过程中通过其亲属主动退缴了违法所得人民币五万元并缴纳了罚金人民币五万元，认罪认罚，可以酌情从轻处罚。对被告人李建华的辩护人谢求桂以上述理由请求对李建华从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。对被告人李建华退缴的违法所得人民币五万元应当予以追缴，对随案移送的四台手机应当予以没收，均上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李建华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月15日起至2020年12月14日止。罚金已缴纳。)二、追缴被告人李建华违法所得人民币五万元，没收随案移送的手机四台，均上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟国辉人民陪审员  王华平人民陪审员  向银玉二〇二〇年一月十五日代理书记员  李 武附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。