浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0421刑初732号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人王斌，男，1973年5月15日生，汉族，初中文化，无业人员，住嘉善县。2008年4月25日因赌博被嘉善县公安局罚款人民币500元、收缴赌资人民币1060元；2009年12月18日因赌博被嘉善县公安局罚款人民币300元、收缴赌资人民币15700元；2012年3月1日因赌博被嘉善县公安局行政拘留十日并处罚款1800元、收缴赌资人民币1000元；2014年8月1日因赌博被嘉善县公安局行政拘留十四日并处罚款1000元；因故意伤害罪于2015年2月5日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2019年4月2日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人周燕燕，浙江永高律师事务所律师。 被告人吴国伟，男，1976年10月1日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县（户籍所在地嘉善县）。因本案于2019年4月2日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人王超，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人张燕，男，1972年12月1日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因本案于2019年4月2日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人张宏，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人周永强，男，1967年1月16日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因犯故意伤害罪于2002年8月2日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2019年4月2日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人闫伟强，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人沈娟，女，1979年12月16日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因本案于2019年4月4日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人盛方，浙江思贤律师事务所律师。 被告人洪根兴，男，1961年4月19日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因本案于2019年4月18日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人章叶，浙江金嘉律师事务所律师。 被告人季玉林，男，1964年12月18日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因本案于2019年4月2日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人李晔帆，浙江金嘉律师事务所律师。 被告人凌补生，男，1969年11月19日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因本案于2019年4月2日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人曹晨，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人冯文伟，男，1979年12月8日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县（户籍所在地嘉善县）。因本案于2019年4月2日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月9日被变更强制措施为取保候审。 辩护人王惠明，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人路小英，女，1965年7月20日生，汉族，初中文化，无业人员，住嘉善县（户籍所在地嘉善县）。因本案于2019年4月16日被嘉善县公安局取保候审。 辩护人屠洁扬、顾宇，浙江思贤律师事务所律师。 被告人叶剑文，男，1973年8月10日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因本案于2019年4月16日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月23日被变更强制措施为取保候审。 辩护人姚昱，浙江群策律师事务所律师。 被告人周翼祥，男，1963年10月20日生，汉族，初中文化，无业人员，住嘉善县（户籍所在地嘉善县）。因本案于2019年4月16日被嘉善县公安局刑事拘留，同年5月23日被变更强制措施为取保候审。 辩护人应建中、朱旋，浙江群策律师事务所律师。 被告人陆全根，男，1962年10月1日生，汉族，初中文化，个体户，住嘉善县。因本案于2019年4月16日被嘉善县公安局去刑事拘留，同年5月23日被嘉善县公安局变更强制措施为取保候审。 辩护人王晓岗，浙江英普律师事务所律师。 嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉(2019)656号起诉书指控王斌犯敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人吴国伟、张燕、周永强、沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟犯敲诈勒索罪；被告人路小英、叶剑文、周翼祥、陆全根犯开设赌场罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员黄霁隽、代理检察员鲍顺平出庭支持公诉，十三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王斌、吴国伟、张燕、周永强、沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟以非法占有为目的，使用胁迫手段向他人索取钱财，共计数额人民币17万元，属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪;被告人王斌、路小英、叶剑文、周翼祥、陆全根以营利为目的，组织不特定人员进行赌博活动，参与期间赌场参赌人数累计达22人、赌资数额累计达人民币840万元、获利数额累计达25万元，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，被告人王斌、张燕、周永强、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟、叶剑文、周翼祥、陆全根、路小英均有坦白情节。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人王斌、吴国伟、张燕、周永强起主要作用，系主犯，被告人沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟起次要作用，系从犯。在开设赌场共同犯罪中，被告人王斌、路小英起主要作用，系主犯，被告人叶剑文、周翼祥、陆全根起次要作用，系从犯。被告人王斌在缓刑考验期内犯新罪的，应予以数罪并罚。被告人王斌一人犯三罪，应数罪并罚。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条之规定对被告人予以惩处。 被告人王斌在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对敲诈勒索罪定性没有异议，对开设赌场罪有异议，应当以赌博罪定性。2、指控被告人赌博金额有异议。3、本案与其他敲诈勒索案应当有所区别。4、被告人王斌有坦白情节。5、案发前被告人已经退出赃款。综上，希望合议庭对被告人从轻、减轻处罚。 被告人吴国伟在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、本案在主观方面区别于一般的敲诈勒索案，其非法占有的主观故意较弱且被害人过错在先。3、不宜认定被告人吴国伟为主犯。4、被告人系初犯、偶犯，认罪态度较好，有明显的悔罪表现。5、涉案赃款全部退还被害人，并取得被害人谅解。综上，希望合议庭对被告人从轻处罚。 被告人张燕在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、本案与其他敲诈勒索案应当有所区别。3、对于本案可以区分主从犯，但不应加重主犯的量刑。4、被告人系初犯、偶犯，有坦白情节。5、案发前已经退清全部赃款，并取得被害人谅解。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚。 被告人周永强在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、应当认定被告人周永强为从犯。3、被告人有坦白情节。4、赃款全部退还被害人，并取得被害人谅解。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚。 被告人沈娟在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、被告人在共同犯罪中起次要作用系从犯。3、被告人系初犯、偶犯，认罪态度较好。4、赃款全部退还被害人，并取得被害人谅解。综上，请求合议庭对被告人减轻处罚并适用缓刑。 被告人洪根兴在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、本案与其他敲诈勒索案应当有所区别。3、被告人有坦白情节。4、被告人自愿认罪悔罪，主观恶性较小。综上，希望合议庭对被告人从轻处罚。 被告人季玉林在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、本案与其他敲诈勒索案应当有所区别。3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，被告人有坦白情节。4、被告人等已经在案发前退出违法所得。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚。 被告人凌补生在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、本案与其他敲诈勒索案应当有所区别。3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，有坦白情节。4、赃款全部退还被害人，并取得被害人谅解。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚。 被告人冯文伟在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、本案与其他敲诈勒索案应当有所区别。3、被告人纯属股东，不参与经营管理，在共同犯罪中起次要作用系从犯。4、被告人认罪态度较好，有坦白情节。综上，请求合议庭对被告人适用缓刑。 被告人路小英在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、应当认定被告人路小英为从犯。3、被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，有坦白情节。4、被告人案发后已退出赃款4万元。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人叶剑文在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、被告人叶剑文系从犯。3、被告人系初犯、偶犯，社会危害较小，有坦白情节。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人周翼祥在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、被告人周翼祥系从犯。3、被告人系初犯、偶犯，认罪悔罪态度较好，有坦白情节。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人陆全根在开庭审理过程中对起诉指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、被告人陆全根系从犯。3、被告人系初犯、偶犯，社会危害较小，有坦白情节。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、敲诈勒索罪 2017年8月9日，嘉善县洪溪村股份经济合作社委托嘉兴市正联产权拍卖有限公司拍卖“嘉善县洪溪片区过渡点码头堆场3年3个月租赁权”。后被告人王斌、洪根兴、张燕等人经事先商量，于2017年8月31日以被告人洪根兴的名义参与该码头拍卖，并竞标获得租赁权。此后，被告人王斌、张燕、吴国伟、季玉林、洪根兴、冯文伟、周永强、朱建强（另案处理）、凌补生、沈娟十人经共同商量，分别出资占比13.33%、13.33%、13.33%、10%、10%、10%、10%、10%、5%、5%成为码头股东。 自2017年9月份以来，被告人王斌、张燕、季玉林、凌补生、沈娟、洪根兴、吴国伟、冯文伟、周永强、朱建强等人经事先商量，通过由张燕等人拨打举报电话，王斌、吴国伟、周永强等人至码头威胁砸船、阻挠吊货等手段迫使本地水域的临时码头业主、“三无”浮吊船舶业主不得在港行区内从事港口装卸作业，导致沿河水域企业生产受到影响，以此通过威胁手段逼迫相关企业、业主至码头高昂吊货或支付补偿费用，从而达到敲诈勒索钱财的目的。期间，被告人王斌、张燕等十人在未提供任何服务的情况下，以不再举报并私自允许“三无”浮吊船舶业主在企业内“临时码头”堆场内继续装卸作业为由，非法向相关企业索取费用共计人民币17万元。具体犯罪事实如下： 1、被告人王斌、张燕、季玉林、凌补生、沈娟、洪根兴、吴国伟、冯文伟、周永强、朱建强经商议，通过上述方式索取被害人杨某1人民币10万元、被害人张某人民币3万元。 2、被告人王斌、张燕、季玉林、凌补生、沈娟、洪根兴、吴国伟、冯文伟、周永强、朱建强通过上述方式索取被害人李某人民币4万元。 另查明，上述被告人因害怕被追究相应责任，于2018年9月11日分别退还杨某110万元、张某3万元，于2019年3月25日退还李某4万元。 二、开设赌场罪 2014年8月份至2015年10月份期间，被告人王斌、路小英、叶剑文、陆全根、周翼祥、庄金涛（另案处理）等人以营利为目的，在嘉善县洪溪小公园内组织王学文、陆某3、陆某2、郭引娣、郭裕华、周伟、劳卫强、李小良、周世明等不特定人员以“筒杠”的方式进行赌博，期间由王斌制定庄家轮庄次序与规则，由路小英负责触手并记账，参与期间参赌人数累计达22人、赌资数额累计达840万元、获利数额累计25万元。 另查明，被告人王斌退出赃款10万元、被告人叶剑文退出赃款5万元、被告人周翼祥退出赃款2.5万元、被告人陆全根、路小英共退出赃款5万元。 另查明，被告人王斌、张燕、洪根兴、季玉林、周永强、凌补生、冯文伟、叶剑文、周翼祥、陆全根、路小英在归案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有被告人王斌、吴国伟、张燕、周永强、沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟、路小英、叶剑文、周翼祥、陆全根的供述与辩解，被害人杨某1、李某等人的陈述，证人杨某2、陶某、张某、马某、徐某1、徐某2、陆某1、陆某2、陆某3等人的证言，搜查笔录、辨认笔录、扣押清单，接受证据材料，通话记录，手机勘验报告及电子数据，现金日记账，报表，领款凭证，代收字据，码头拍卖资料，厂房租赁合同，刑事判决书，抓获经过，人口信息等证据予以证实，足以认定。 关于被告人王斌的辩护人就开设赌场罪定性所提辩护意见。经查，各被告人的供述相互印证，并有相关证人证言、辨认笔录、搜查笔录及相关书证予以证实。被告人以营利为目的，近一年多时间内在嘉善县洪溪小公园中，组织不特定人员进行赌博，且组织分工严密，规模较大并造成较大影响，故应当以开设赌场罪追究各被告人的责任。故对辩护人就此所提不予采纳。关于赌博金额的意见。被告人及其辩护人在庭审中未能提供相应证据，公诉机关也已就低认定。故对辩护人就此所提不予采纳。 关于被告人吴国伟、周永强的辩护人所提应认定二被告人为从犯的辩护意见。经查，在敲诈勒索共同犯罪中，二被告人以阻碍装卸、威胁砸船等方式威胁被害人，对犯罪的完成起到重要作用，应当认定为主犯，故对辩护人就此所提不予采纳。 关于被告人路小英的辩护人所提应认定被告人为从犯的辩护意见。经查，在开设赌场共同犯罪中，被告人路小英收钱并记账且照看场子，维护日常秩序，对犯罪的完成起到重要作用，应当认定为主犯，辩护人就此所提不予采纳。 本院认为，被告人王斌、吴国伟、张燕、周永强、沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟以非法占有为目的，使用胁迫手段向他人索取钱财，共计数额人民币17万元，属数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪;被告人王斌、路小英、叶剑文、周翼祥、陆全根以营利为目的，组织不特定人员进行赌博活动，参与期间赌场参赌人数累计达22人、赌资数额累计达人民币840万元、获利数额累计达25万元，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，依法予以支持。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人王斌、吴国伟、张燕、周永强起主要作用，系主犯，被告人沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人王斌、路小英起主要作用，系主犯，被告人叶剑文、周翼祥、陆全根起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。被告人王斌、张燕、周永强、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟、叶剑文、周翼祥、陆全根、路小英均有坦白情节，依法从轻处罚。在庭审中被告人吴国伟、沈娟自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人王斌、周永强有犯罪前科，酌情从重处罚。在案各被告人已退出全部违法所得，可对其酌情从轻处罚。被告人王斌在缓刑考验期内犯新罪的，予以数罪并罚。被告人王斌一人犯数罪，应数罪并罚。各辩护人的所提相关合理辩护意见予以采纳，不合理意见不予采纳。根据被告人沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟、叶剑文、周翼祥、陆全根的犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑。被告人沈娟、洪根兴、季玉林、凌补生、冯文伟、叶剑文、周翼祥、陆全根回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。为了打击刑事犯罪，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销本院(2015)浙0421刑初113号刑事判决中对被告人王斌宣告缓刑一年的执行部分；被告人王斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币80000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币100000元；与前罪并罚；决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币180000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年2月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人吴国伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币80000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年6月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人张燕犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人周永强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币80000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年5月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 五、被告人沈娟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币34000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 六、被告人洪根兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 七、被告人季玉林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 八、被告人凌补生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 九、被告人冯文伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十、被告人路小英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十一、被告人叶剑文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十二、被告人周翼祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十三、被告人陆全根犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 (缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十四、扣押在案汽车、电脑、手机、账本、银行卡等物，由扣押机关依法处理。退出的违法所得人民币225000元（其中40000元暂存于嘉善县公安局），依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵再平 人民陪审员  王根思 人民陪审员  陈王陆 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  薛宇炎