广西壮族自治区陆川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0922刑初324号 公诉机关广西壮族自治区陆川县人民检察院。 被告人谢忠浪，曾用名谢宗儒，男，1960年12月12日出生于广西陆川县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：陆川县。住南宁市邕宁区。因本案，于2019年5月17日被陆川县公安局拘传。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月18日被陆川县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人谭增康，广西泰盛律师事务所律师。 被告人韦小春，曾用名韦小妹，女，1992年5月11日出生于广西来宾市兴宾区，壮族，初中文化，无业，户籍所在地：陆川县。住南宁市。因本案，于2019年5月17日被陆川县公安局拘传。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月18日被陆川县公安局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于陆川县看守所。 辩护人戴廷民，广西泰盛律师事务所律师。 辩护人梁浩，广西泰盛律师事务所律师。 陆川县人民检察院以陆检公刑诉［2019］267号起诉书指控被告人谢忠浪、韦小春犯开设赌场罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆川县人民检察院指派检察员周端出庭支持公诉，被告人谢忠浪及其辩护人谭增康、被告人韦小春及其辩护人戴廷民、梁浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 陆川县人民检察院指控，2015年5月以来，谢忠浪获取CC彩球网等六合彩赌博网站（网址：https：//BZ77J3.CCDIOR.COM或https：//ez8.in/等不断变换网址逃避打击）代理权后，通过电话、微信、QQ等方式发展下级赌博代理或赌博会员并提供有关赌博网站的网址、会员账号、密码给赌博人员或代理人员，由其自行登录赌博网站进行赌博或发展赌博人员。谢忠浪与赌博人员或代理之间通过银行、支付宝等途径进行赌博网站充值或提现。谢忠浪逐渐发展其媳妇韦小春等人从事赌博网站的推介、会员的发展、赌资收与支等工作。谢忠浪、韦小春利用韦小春、谢某1、郑某、谭某、韦某1、丘某的银行卡账户进行赌博资金往来结算，其中经核算：韦小春的农业银行账户（62×××71）资金交易流水5261962元，谢某1农业银行账户（62×××65）资金交易流水2205399元，谭某农业银行账户（62×××79）资金交易流水4649247.65元，谭某柳银村镇银行账户（62×××77）的资金交易流水1938280元，郑某的工行账户（62×××46）资金交易流水558001元，郑某的农行账户（62×××18）资金交易流水34725742.59元；韦某1的建设银行账户（62×××70）资金交易流水767038元；丘某工行银行账户（62×××67）资金交易流水3131745.58元，丘某的农行账户（62×××72）资金交易流水11550434元，涉案金额共计64787849.82元。 上述事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人谢忠浪、韦小春的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在开始赌场的共同犯罪中，被告人谢忠浪起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韦小春起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人谢忠浪对公诉机关指控的罪名没有异议。其辩称本案的银行交易流水有些是帮人走账的，不能认定为赌资。 被告人韦小春对公诉机关指控的罪名没有异议。其辩称本案的银行交易流水有些是帮人走账的，不能认定为赌资。 辩护人谭增康对公诉机关的指控没有异议。辩护人提出的意见有：1、本案的银行交易流水有些是被告人谢忠浪帮人走账的，不能以银行交易流水数额作为涉案金额；2、被告人谢忠浪认罪态度较好，认罪认罚，建议法庭对被告人谢忠浪从轻处罚。 辩护人戴廷民、梁浩对公诉机关的指控均没有异议。二辩护人提出的意见有：1、本案不能以银行交易流水数额作为涉案金额；2、被告人韦小春是从犯，认罪态度较好，悔罪表现明显，建议法庭对被告人韦小春适用缓刑。 经审理查明，2015年5月以来，谢忠浪获取CC彩球网等六合彩赌博网站（网址：https：//BZ77J3.CCDIOR.COM或https：//ez8.in/等不断变换网址逃避打击）代理权后，通过电话、微信、QQ等方式发展下级赌博代理或赌博会员并提供有关赌博网站的网址、会员账号、密码给赌博人员或代理人员，由其自行登录赌博网站进行赌博或发展赌博人员。谢忠浪与赌博人员或代理之间通过银行、支付宝等途径进行赌博网站充值或提现。谢忠浪逐渐发展其媳妇韦小春等人从事赌博网站的推介、会员的发展、赌资收与支等工作。谢忠浪、韦小春利用韦小春、谢某1、郑某、谭某、韦某1、丘某的银行卡账户进行赌博资金往来结算，其中经核算：韦小春的农业银行账户（62×××71）资金交易流水5261962元，谢某1农业银行账户（62×××65）资金交易流水2205399元，谭某农业银行账户（62×××79）资金交易流水4649247.65元，谭某柳银村镇银行账户（62×××77）的资金交易流水1938280元，郑某的工行账户（62×××46）资金交易流水558001元，郑某的农行账户（62×××18）资金交易流水34725742.59元；韦某1的建设银行账户（62×××70）资金交易流水767038元；丘某工行银行账户（62×××67）资金交易流水3131745.58元，丘某的农行账户资金交易流水（62×××72）资金交易流水11550434元，涉案金额共计64787849.82元。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭庭审质证、认证属实的下列证据予以证实： 1．受案登记表、立案决定书，证实南宁市公安局于2018年9月3日受理“8.28”开设赌场案；同日决定对该案立案侦查。 2．户籍证明，证实被告人谢忠浪的出生于1960年12月12日；韦小春出生于1992年5月11日。 3．抓获经过，证实2019年5月17日，陆川县公安局治安管理大队民警在南宁市邕宁区大唐果小区3栋2单元405室抓获被告人谢忠浪，在南宁市开泰路常青藤小区9-2幢2402室抓获被告人韦小春。 4．接受证据材料清单、信息截图、银行流水账单，证实玉林市公安局治安警察支队于2018年11月8日从简某处接收到A4纸打印的微信、QQ聊天及“CC-ONLINE”的网站信息截图；“杰烽”（谢忠浪）、“理性人员”（韦小春）在交流经验群中发出赌博的计划等材料。 5．扣押清单、涉案财产清单、情况说明，证实2019年5月17日，公安民警从韦小春处扣押到手机1台，丰田轿车1辆、银行卡9张、U盾1只、工商银行电子密码器1个、驾驶证1张、身份证1张、行驶证1张；从谢忠浪处扣押到银行卡12张、手机5台、邮政银行U盾4只、U盘2个、加油卡2张、笔记本电脑1台、电脑主机1台、平板电脑1台、建设银行E路通2个、农业银行金E顺3个、工商银行电子密码器2个、人民医院就诊卡1张、社保卡1张、龙岗大唐果房产1处、驾驶证1张、行驶证1张、身份证1张、奔驰轿车1辆、人民币2260元。其中扣押的万某1奔驰小车（桂Ａ×××××）一辆、韦小春丰田小车（桂Ａ×××××）一辆、谢忠浪现金2260元、万某1现金10938元暂扣于陆川县公安局。 6．指认照片，证实被告人谢忠浪向侦查人员指认出（1）2019年5月17日，公安民警到其居住的广西绿色建筑示范小区9号楼2单元2402房进行搜查时，从其卧室的保险柜搜查到其所使用的U盘及银行U盾等物品；同日，公安民警到其居住的南宁市邕宁区龙岗大唐果3栋2单元405房进行搜查时，从其卧室床前的凳子上搜查到其所使用的黑色笔记本电脑，从其钱包搜查到其所使用的aigoU盘和银行卡等物品；（2）其开银行卡时所使用的他人身份证（郑某、韦某1、丘某、谭某）；指认出其所使用的aigoU盘中存储的其在网上推广赌博网站的宣传文字、网址、赔率、F-CC代理账号、其跟代理会员约定收支银行流水的暗语、其本人的交易流水、CC网上六合会员等信息。其中在aigoU盘中记录有包括下级代理：QQ14×××82理性人生。 7．电子证据检查工作记录，证实2019年5月19日至22日期间，陆川县公安局网络安全保卫大队民警对本案中扣押到谢忠浪、韦小春的部分手机进行了电子证据检查，提取、恢复了若干个微信号的网络赌博相关聊天记录。其中韦小春手机微信号与“人生若只如初见麦田A91688”、“新勤的园苗WX880”有赌博相关聊天记录。韦小春的手机的微信号：“理性人生”、“理性人生备用”。QQ号：14×××82理性人生。 8．银行卡流水 （1）韦小春农行卡号62×××71，证实此银行卡在2014年至2015年间与丘某、郑某、简某、林某1、谢某2、陈某3、王某、邓某、韦某3等人频频发生银行流水。其中2015年5月份以来与丘某、郑某发生的银行流水约收401414元、支929895元。该账户与谢忠浪U盘记录的赌博人员丁某、黄某2、林某2等有资金流水记录。 （2）谢某3（此银行卡韦小春用）农行卡号62×××65，证实此银行卡在2013年至2019年间与丘某、郑某、简某等人频频发生银行流水。其中2015年5月份以来与丘某、郑某发生的银行流水约收655434元、支950723元。 （3）韦小春工行卡号62×××53，证实此银行卡与在2016年间与谢某2等人频频发生银行流水。 （4）①谭某农行卡号62×××79、②谭某柳银银行卡号62×××77、③郑某农行卡号62×××18、④郑某工行卡号62×××46、⑤丘某农行卡号62×××72、⑥丘某工行银行卡号62×××67、⑦韦某1建行卡号62×××70，上述银行卡均证实在2015年至2019年之间，被告人谢忠浪多次收取孙某、陈某4、陈某1等人（这些人在谢忠浪U盘记录的赌博人员之中）的钱，银行卡之间、银行卡与韦小春、谢某3的银行卡频频发生银行流水。 9．证人简某的证言，证实2015年11月份开始，韦小春、谢忠浪等人引诱其进入“CK”、“CC-ONLINE”等赌博网站进行网络赌博。起初是谢某1和韦小春帮其申请的赌博网站的会员，之后其通过银行汇款给谢某1和韦小春，他们收到汇款后，就根据其汇款的钱数在赌博网站上其的账号设置相应的金额，金额比例是1：1。之后其就可以用赌博网站的账号在网站上进行投注了。平时，谢忠浪利用QQ或微信向其发送“CC彩球网”赌博网站的网址和赌博账号、密码，其通过微信汇钱给谢忠浪的方式在赌博网站上充值、投注，参与网络赌博，如果其在网站上赢钱了想退款，谢忠浪就会扣除其在赌博网站上账号的钱再通过银行卡、支付宝等方式汇钱给其。谢忠浪是总代理，主要是负责其他下线代理的管理和发赌博盘；韦小春是负责发展下线代理和赌博网站会员，赌资的收取和返回是由谢某1和韦小春负责。其与谢忠浪、韦小春等人的银行卡转账流水都是用于网络赌博的。到2016年10月份，其参与网络赌博一共输了有300多万元。 10．证人陈某2的证言，证实2018年上半年，其儿子陈某1在网络上参与赌博输了三四万元。 11．证人陈某1的证言，证实2017年年中至2018年上半年期间，其在“金沙娱乐”赌博网站上投注北京赛车参与赌博，投注方式是利用支付宝或微信扫码转账，如果其赢钱了，对方就会将钱打进其在网站上绑定的工商银行卡内。其的微信号是151××××8721，昵称是“fz”；支付宝账号是151××××8721。微信扫码支付给对方的有“蓝精灵”，支付宝扫码支付给对方的有吴京。 12．证人韦某1的证言，证实韦小春是其女儿，其没有将身份证出借过给别人，在本起网络赌博案中，用其身份证注册的涉案银行卡和支付宝都不是其本人使用的。 13．证人丘某的证言，证实4、5年前，其曾出借自己的身份证给谢忠浪使用，但其不知道用途，在本起网络赌博案中，用其身份证注册的涉案银行卡都不是其本人使用的。 14．证人万某1的证言，证实其是谢忠浪的妻子。谢忠浪平时经常利用电脑收取六合彩码数。谢忠浪来其居住的小区这边，见他经常在电脑前，具体怎样收取六合彩码数，其不清楚。 15．证人黄某1的证言，证实其的微信名叫“芳芳糖水店”，在微信上其向谢某1咨询过开网络赌博盘的相关事项。 16．被告人谢忠浪的供述，证实其在网上代理六合彩，收取六合彩码数的网站叫CC网上投注平台，其是通过上线买的。其的QQ名叫“杰烽”。其做代理的账户名是：G-GR88，其用其的QQ号码建立有两个QQ群组，一个叫“鸿运1”（2017年3、4月份被封群了），一个叫“鸿运3”，2016年代理和2018年代理后，其都是用这两个群来发展下线会员的。其一般是在群里发布关于六合彩码数的推荐广告，管理员就负责把在群里乱发其他广告的成员踢掉。其做赌博代理获利的方式主要是开一期六合彩，下线会员有购买特码、波色等的，上线会根据各个不同买法来给其和其的下线会员返水。其每发展一个下线会员，都会在其使用的U盘里进行登记清楚。其的U盘存储有郑某、韦某1、丘某、谭某的身份证相片及谭某的户口本照片，其用于收取六合彩、时时彩赌博的资金账户就是用这些人的身份信息去开通的，平时其和上线、下线之间的资金来往都是通过郑某、韦某1、丘某、谭某等人的银行卡和其支付宝账户、微信账户来操作的。 17．被告人韦小春的供述，证实谢忠浪是其家公，其通过QQ号登录网络赌博平台，网站名叫CC平台，其的QQ名叫“理性人生”，其的上家名为“杰烽”（谢忠浪），其在QQ上发展了下线参赌的会员有十几人，这些人都是赌的“香港六合彩”，他们转钱给其参与赌博，其收取这些赌博人员的钱进行参与赌博，其从中会获得一定比例的提成。从其身上扣押到的银行卡，用其身份证注册的银行卡都是其自己用的，还有一张谢某1的农业银行卡从2014年开始都是其在使用，发生的银行交易都是其自己用。其曾经拿过2张用其父亲韦某1的名字注册的银行卡给其家公谢忠浪用，但其不知道用途。其将手机里存储的其父亲韦某1的身份证照片发给谢忠浪使用，也不知道用途。从其开始参与赌博到被抓，参与赌博的人应该一共给其转过50到60万元。 另查明，被告人谢忠浪自2016年至2018年间，为赌博网站担任代理并接受投注，从中获利150000元；韦小春为赌博网站收取赌资、发展下线会员，从中获利50000元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证属实的被告人谢忠浪供述、韦小春供述、银行流水交易明细等证据予以证实。 再查明，庭审后，被告人韦小春通过其家属向本院主动退出赃款50000元，自愿缴纳罚金80000元。有退赃和缴纳罚金的书证证实。 针对被告人谢忠浪、韦小春的辩解及辩护人谭增康、戴廷民、梁浩提出的辩护意见，综合本案的证据、查明的事实和相关法律规定，本院评析如下： 被告人谢忠浪、韦小春及三辩护人均提出本案不能以银行交易流水数额作为涉案金额。经查，被告人谢忠浪和韦小春在侦查阶段所作的供述证实，被告人谢忠浪为赌博网站担任代理并接受投注期间，利用郑某、韦某1、丘某、谭某的身份信息去开通了多张银行卡，用于收取六合彩、时时彩赌博等的赌资往来，平时谢忠浪、韦小春利用韦小春、谢某1、郑某、谭某、韦某1、丘某的银行卡账户及其支付宝账户、微信账户进行赌博资金往来结算。公诉机关提交的相关银行流水交易明细清单，均证实参赌人员与二被告人频繁进行赌资往来，上述开通的银行卡与谢忠浪U盘里记录的赌博人员频频发生银行流水的事实。对于上述银行流水，具体哪些银行流水是帮人走账的，被告人谢忠浪和韦小春都未能提供合理理由说明和证据证实，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第四款规定：“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资”，因此，本案根据银行交易明细清单查实的交易金额作为赌资数额，符合相关法律规定。故被告人谢忠浪、韦小春及辩护人提出的本案不能以银行交易流水数额作为涉案金额的意见，与查明事实不符，不符合法律规定，本院依法不予采纳。 被告人韦小春是否能适用缓刑。经查，本案中，被告人韦小春主要是协助其家公谢忠浪从事赌博网站的推介、会员的发展、赌资收与支等工作，起次要作用，是从犯。经调查，被告人韦小春家中尚有两个年幼儿子需要照顾，而其家公谢忠浪已被抓获刑事拘留，其家婆万某1患有高血压、脑梗死后遗症等疾病，其老公有吸毒史，目前二个年幼儿子急需照顾，且被告人韦小春是初犯、从犯、认罪态度较好，其本人通过其家属向本院主动缴纳罚金、退出赃款，悔罪表现明显。上述事实有万某1病历材料、万某1申请书、问话笔录、陆川县司法局出具的（2020）陆社矫评估字2号调查评估意见书、缴纳罚金、退赃书证等证据予以证实。综合韦小春上述量刑情节，根据《中华人民共和刑法》第七十二条第一款适用缓刑的法律规定，本院决定对其适用缓刑。故其辩护人提出建议对韦小春适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人谢忠浪为赌博网站担任代理并接受投注，涉案赌资数额达人民币64787849.82元，违法所得150000元，情节严重；被告人韦小春明知是赌博网站，而为赌博网站收取赌资20万元以上，违法所得50000元，二人的行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人谢忠浪、韦小春犯开设赌场罪罪名成立。被告人谢忠浪、韦小春共同故意犯罪，是共同犯罪。在开设赌场共同犯罪中，被告人谢忠浪起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人韦小春起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢忠浪、韦小春归案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。辩护人谭增康提出被告人谢忠浪认罪态度较好，认罪认罚，建议法庭对被告人谢忠浪从轻处罚及辩护人戴廷民、梁浩提出被告人韦小春是从犯，认罪态度较好，悔罪表现明显，建议法庭对被告人韦小春适用缓刑的辩护意见，与查明事实相符，本院依法予以采纳。被告人谢忠浪、韦小春及辩护人谭增康、戴廷民、梁浩提出的本案不能以银行交易流水数额作为涉案金额的意见，与查明事实不符，不符合法律规定，本院依法不予采纳。鉴于被告人韦小春认罪认罚、主动退赃并缴纳罚金、悔罪表现明显，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。公安机关依法扣押在案被告人谢忠浪、韦小春的物品中，除了本案扣押用于犯罪使用的工具，以及在被告人谢忠浪处扣押到的现金二千二百六十元用于抵扣其违法所得，予以没收外，其他扣押的物品由公安机关依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第八条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项和第二款第（二）项、第二条第一款第（二）项、第三条第四款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谢忠浪犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2024年5月16日止。缴纳罚金的期限为本判决生效后一个月内，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人韦小春犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 对公安机关从谢忠浪处扣押的现金人民币二千二百六十元，依法予以没收，上缴国库。 继续追缴被告人谢忠浪未退出的违法所得人民币十四万七千七百四十元，依法予以没收，上缴国库。 对被告人韦小春退出的赃款人民币五万元，依法予以没收，上缴国库。 六、对公安机关从谢忠浪处扣押的手机五台、U盘二个、U盾四只、笔记本电脑一台、电脑主机一台、平板电脑一台；从韦小春处扣押的手机一台、U盾一只，由扣押的公安机关依法予以没收。 七、对公安机关扣押在案的其他物品，由扣押的公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  温永才 人民陪审员  李俊霖 人民陪审员  吕健堂 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  陈 庭