江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0282刑初1008号公诉机关江苏省宜兴市人民检察院。被告人张盼盼，男，1987年11月20日生，汉族，江苏省响水县人，初中文化，无业，户籍地江苏省响水县，居住地江苏省宜兴市。2016年11月8日因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，2018年4月9日刑满释放。因本案于2019年5月20日被抓获，次日被刑事拘留，6月25日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人杨震夏，宜兴市法律援助中心律师。宜兴市人民检察院以宜检刑诉〔2019〕446号起诉书指控被告人张盼盼犯诈骗罪，于2019年9月3日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后认为本案案情复杂，于10月17日变更为普通程序，依法组成合议庭，于12月2日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员蒋奇飚、代理检察员吕凌捷出庭支持公诉，被告人张盼盼及其辩护人杨震夏到庭参加诉讼。现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2019年5月初，被告人张盼盼与刘勇（另案处理）事先商议，由被告人张盼盼在宜兴市注册“办理信用卡【包过】”的陌陌账号，寻找潜在的被害人，以办理高额度信用卡为名骗取钱财。后周某通过搜索“附近的人”功能添加该账号，被告人张盼盼伙同刘勇以办理高额度信用卡需要收取费用为名，先后12次共计骗得周某人民币35150元（以下币种同）。公诉机关认为，被告人张盼盼伙同他人以非法占有为目的，利用网络诈骗财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人张盼盼系累犯，应当从重处罚；其在归案后虽能如实供述自己伙同刘勇实施诈骗的行为，但在庭审中否认其与刘勇事先商议且放任刘勇继续对被害人实施诈骗的事实，不能认定为如实供述，当庭变更量刑建议为，建议对其在有期徒刑三年三个月至四年三个月之间判处刑罚，并处罚金。被告人张盼盼对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但辩解称：1.本案不属于电信网络诈骗；2.犯罪数额应按照其自己骗得的16550元认定，理由是其与刘勇没有共谋，对刘勇诈骗周某的事实不知情，不应对刘勇实施诈骗的金额负责，其在公安机关的供述是在受到刑讯逼供的情况下做出；3.量刑建议过重。被告人张盼盼的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的诈骗罪无异议，对本案属于电信网络诈骗也无异议，但刘勇骗得的18600元不应计入被告人张盼盼的犯罪数额。理由是：主观上，被告人张盼盼不具有和刘勇共同诈骗被害人的故意，二人没有共谋，事前没有联系，事中没有商量。被告人张盼盼不知晓刘勇要骗取被害人钱财，也不可能预见。客观上，刘勇主动伪造杨经理的身份与被害人取得联系，整个过程被告人张盼盼没有参与，也未分赃。2.被告人张盼盼归案后如实供述罪行，可以从轻处罚，3.被告人张盼盼对自己参与的诈骗金额16550元自愿认罪，可以从轻处罚。4.即使认定被告人张盼盼参与了与刘勇共同诈骗，其所起的作用微乎其微，应认定为从犯，适用减轻处罚。经审理查明，2019年5月初，被告人张盼盼在宜兴市注册“办理信用卡【包过】”的陌陌账号，寻找潜在的被害人，以办理高额度信用卡为名骗取钱财。后周某通过搜索“附近的人”功能添加该账号，两人建立联系后，被告人张盼盼谎称可以帮助办理高额度信用卡，骗取周某的信任，并以办卡收取费用为名，先后8次骗得周某16550元。此后，刘勇在被告人张盼盼知情的情况下，使用被告人张盼盼的手机冒充银行经理，与周某取得联系，仍以办卡需要收取费用为名，先后4次骗取周某18600元。2019年5月20日，被告人张盼盼被公安机关抓获，归案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实：1.侦查人员出具的刑事案件侦破经过，证明本案系被害人周某于2019年5月15日报案而案发。2019年5月20日，被告人张盼盼被抓获归案。2.常住人口基本信息、刑事判决书和释放证明，证实被告人张盼盼犯罪时系完全刑事责任能力，曾因违法犯罪受刑事处罚以及刑满释放的时间。3.被害人周某的陈述，证明：2019年5月2日，其通过手机ＡＰＰ陌陌“附近的人”添加了一个“办理信用卡【包过】”的账号，后对方让其添加微信号×××（微信名“神话”）。谈好办理信用卡的流程后，对方又让其添加另一个微信号×××（微信名“办理信用卡【包过】”）发送办卡资料。其相继支付了资料包装费1000元和800元、超额费2000元、保证金2500元、工本费500元、保险费用3500元、激活芯片的费用6000元、工本费250元。5月8日晚上21时，对方说有一个杨经理会和其联系，后杨经理用136××××3029的号码说要收取5%的信用额度点，其通过微信扫码分别支付了10000元、3000元、2000元至微信号×××（微信名“人生如棋”），并再次支付了一笔保险费用3600元。结果其一直没有收到办好的信用卡，要求退钱，对方一直推脱，故其报警。4.中国银行流水明细清单，证明被害人周某微信绑定的银行卡的交易情况。5.宜兴市公安局制作的提取笔录及微信聊天记录、微信转账记录，证明被害人周某与上述三个微信账号聊天的内容及转账情况。6.宜兴市公安局调取的微信号注册信息及交易情况、邮政储蓄银行交易明细，证明微信号×××、×××的注册人为张某，部分资金转入张某的邮政储蓄银行卡；微信号×××的注册人为刘勇。7.证人张某的证言，证明：张盼盼是其儿子，其未办理过邮政储蓄银行的银行卡。8.被告人张盼盼在公安机关的多份供述，其供述称：今年4月份的一天，刘勇约其见面后，问其陌陌还能不能注册办理信用卡的账号，想用这个方法骗点钱，其当时就同意的，并注册了一个名叫“办理信用卡【包过】”的账号。实际上，其不是银行工作人员，也没有办理信用卡的能力和资源。过了几天，有个人叫在陌陌上加其为好友，其同意后就把微信号×××发给对方。其向对方介绍了办卡流程，并让对方把开卡的身份信息发送到另一个微信号×××。其看到身份证后知道了这个人叫周某。后其以定金、保证金、工本费等名义，陆续让周某转账给其16550元。在周某转账给其最后两笔钱时，正好刘勇和其在一起，看到了其的微信聊天，刘勇就用其手机发微信跟周某说会有一个杨经理跟他联系，后刘勇就用自己的手机136××××3029跟周某联系，并用各种理由骗了周某18600元。其和刘勇骗到的钱是各归各的，自从其骗到周某的钱后，刘勇基本就和其在一起了，准备随时接手过去继续骗钱。以上证据之间能够相互印证，足以认定。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：1.关于刑讯逼供的问题。被告人张盼盼在庭审中提出其关于和刘勇共谋的相关供述系遭受刑讯逼供后取得，但未能提供具体的线索或者证据，本院不予采信。2.关于本案是否属于电信网络诈骗。本案中，被告人张盼盼客观上利用互联网发布虚假信息，主观上是对不特定多数人实施诈骗，符合电信网络诈骗的特征。对被告人关于“不属于电信网络诈骗”的辩解，本院不予采纳。3.关于被告人张盼盼犯罪数额的认定。被告人张盼盼当庭否认其事前曾与刘勇共谋，鉴于目前仅有被告人张盼盼一人的供述，无其他证据予以印证，故对公诉机关指控“被告人张盼盼与刘勇事先商议”，本院不予采信。尽管二人事前未共谋，但刘勇是在被告人张盼盼诈骗的基础上继续实施诈骗，只有通过被告人张盼盼获取到被害人周某的相关信息后，才能使被害人信以为真，被告人张盼盼对此是明知的，具有共同犯罪的故意，故刘勇后续诈骗的金额也应认定为被告人张盼盼的犯罪数额。至于被告人张盼盼是否对刘勇实施诈骗的金额参与分赃，不影响其犯罪构成。被告人张盼盼与刘勇在共同犯罪中的地位、作用相当，不宜区分主、从犯。对被告人提出的“对刘勇诈骗周某的事实不知情”的辩解，及其辩护人提出的“被告人张盼盼在共同诈骗部分系从犯”的辩护意见，本院均不予采信。本院认为，被告人张盼盼以非法占有为目的，利用网络通讯工具，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予惩处。被告人张盼盼曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张盼盼在侦查阶段虽能如实供述犯罪事实，但在庭审中否认与刘勇共同实施诈骗，不应认定为如实供述。被告人张盼盼当庭自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。对其辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2022年11月19日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款合计人民币35150元，责令被告人张盼盼继续退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  庄 妍人民陪审员  唐建平人民陪审员  史超云二○二○年一月十四日书记员吴佳鑫本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。