陕西省咸阳市秦都区人民法院   刑事判决书                              (2019)陕0402刑初534号   公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。   被告人郭鹏，男，2002年7月16日因犯诈骗罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三仟元，2005年8月3日因犯合同诈骗罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金五万元，因本案于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。   辩护人付达文，陕西众致律师事务所律师。   辩护人宋红升，陕西众致律师事务所律师。   咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2019）441号起诉书指控被告人郭鹏犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年10月28日由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员魏厦依法出庭支持公诉，被告人郭鹏及其辩护人付达文、宋红升到庭参加了诉讼。现已审理终结。   咸阳市秦都区人民检察院指控：2016年8月，被害人赵某某因与某建设之间的债务问题求助被告人郭鹏，郭鹏谎称可找省委领导帮赵某某要账，但需要100万的办事费。赵某某相信后，于2016年8月23日在建设银行世纪大道支行给郭鹏先期转账50万元人民币，郭鹏并未给赵某某索要债务，又谎称要找中央巡视组给赵某某索要债务，赵某某于2016年10月15日从建设银行世纪大道支行再次给郭鹏转账50万元人民币。郭鹏没有帮助赵某某要债的能力和行为，虚构事实，骗取赵某某人民币100万元。   公诉机关认为，被告人郭鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人郭鹏辩解，其主观上没有诈骗赵某某钱财的故意，起诉书指控其构成诈骗罪有异议。   郭鹏的辩护人辩称，郭鹏主观上没有非法占有的目的，依法不构成诈骗罪。起诉书指控郭鹏构成诈骗罪，证据不足，依法判决郭鹏无罪；本案犯罪数额应扣除案发前被追回的22万元及郭鹏用于媒体的花费；郭鹏有自首情节；郭鹏已经全部退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，依法从宽处罚。   经审理查明，2016年8月，被害人赵某某因与某建设之间的债务问题求助被告人郭鹏，郭鹏谎称可找省委领导帮赵某某要账，但需要100万的办事费。赵某某相信后，于2016年8月23日在建设银行世纪大道支行给郭鹏先期转账50万元人民币，郭鹏并未给赵某某索要债务，又谎称要找中央巡视组给赵某某索要债务，赵某某于2016年10月15日从建设银行世纪大道支行再次给郭鹏转账50万元人民币。郭鹏没有帮助赵某某要债的能力和行为，虚构事实，骗取赵某某人民币100万元。   另查，2017年、2018年郭鹏先后四次归还赵某某22万元。2019年8月8日郭鹏退赔赵某某经济损失80万元，并取得赵某某谅解。   上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认。   1、书证受理案件登记表，证明2019年7月30日，被害人赵某某向咸阳市公安局秦都分局报案及该局受理情况。   2、书证到案经过，证明2019年7月30日凌晨1时许，咸阳市公安局秦都分局民警在西安（咸阳）国际机场将郭鹏口头传唤至该局接受调查。   3、书证银行转账凭证、客户回单，证明2016年8月23日、2016年10月15日，赵某某通过中国建设银行分别给郭鹏转款各50万元。2016年8月23日，郭鹏的中国农业银行个人账户收到赵某某50万元，2016年8月24日，郭鹏转给周某某228800元。2016年10月15日，郭鹏的中国建设银行个人账户收到赵某某50万元。2016年10月17日，郭鹏转给韩某某10万。   4、书证刑事判决书，证明2002年7月16日，郭鹏因犯诈骗罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三仟元。2005年8月3日，郭鹏因犯合同诈骗罪被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。   5、书证户籍信息，证明郭鹏，出生于1974年7月4日，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。   6、书证欠条一张，证明2017年9月13日，郭鹏在诈骗赵某某100万元后，给赵某某打的欠条。   7、书证谅解书，证明2019年8月8日，郭鹏被抓获后，期间还了赵某某22万元，后郭鹏通过朋友及家人又退还了赵某某80万元，赵某某对郭鹏予以谅解，表示不在追究郭鹏刑事责任。   8、证人姜某某的证言，证明2016年国庆节前，赵某某与其谈到成国右岸有经济纠纷，想找人帮忙要钱，其就当时联系了郭鹏，郭鹏在电话里说：你没看郭永平郭某甲能把这事拿下来不。其和赵某某一听有戏，就到北京保利大厦见到郭鹏谈赵某某的事情，郭鹏说:过两天回西安就联系郭某甲秘书说这事。几天后，其和赵某某在西安郭鹏的办公室，郭鹏说：这事办下来要200万元至300万元，赵某某说：只要事办成钱没问题。郭鹏说：先拿50万元，找人吃饭办事，联系人也要先花钱。赵某某通过建设银行给郭鹏打款50万元。过了一个月左右，郭鹏说：巡视组能帮着要钱，巡视组和他大哥一前一后要过来，要招待，买纪念品，又给赵某某要50万元，赵某某通过建设银行给郭鹏打款50万元。   9、证人郭某乙（关中监狱雁塔监区服刑人员）的证言，证明其于2015年认识郭鹏，就是一般朋友，2016年上半年，其和郭鹏到北京找孙某某，他是“信用中国”的一个领导，有资源能拍电影，其介绍郭鹏认识孙某某，后郭鹏撇开其，“鬼”的很，单独与孙某某联系，将其骗了，此后其就不和郭鹏联系了。2016年，其当时有一块一公斤的黄金，急用钱就以23万元卖给郭鹏，郭鹏给其的钱就是这块黄金的钱。郭鹏没有给其说过让其联系省上领导帮忙办事，其也没有给郭鹏说过认识省组织部长和省XX委书记。   10、证人韩某某的证言，证明2015年至2016年，经人介绍认识郭鹏，后郭鹏给其介绍了西安三星周围的市政工程，交了保证金187万元，其只干了四段中的一组工程，给了其100多万元的工程款，剩下工程款还没给。后面工程没开工，一直拖着。2016年10月份，就在其刚接三星工程时，郭鹏有其他工程需要用钱，就从其处额外借了100万元，郭鹏给其10万元就是还其这100万元的钱。   11、证人周某某（西安创业典当有限公司出纳）的证言，证明郭鹏在其公司典当过车辆，从2016年6月29日典当开始至2017年7月26日陆陆续续典当、赎当10次，其中2016年8月24日，郭鹏给其公司转款赎当费228800元。   12、证人孙某某(高碑店市看守所羁押人员)的证言，证明其因诈骗目前被刑事拘留，其与郭鹏是普通朋友关系，2016年10月份，郭鹏腿摔断了，叫其到四川都江堰看他，记得郭鹏给别人介绍其是他北京的大哥，其借过郭鹏10万元，其中第一笔，其生活困难借了郭鹏5万元，有一部分投资到“天外来客”那部电影了，其借的10万元陆陆续续还给了郭鹏。其不认识中XX委的人，其知道中XX委有一个叫刘吉的巡视员，但他不认识其。   13、被害人赵某某的陈述，证明2016年7、8月份，其因索要债务和朋友姜某某电话上给郭鹏说了情况，郭鹏就反问你看郭永平能给你把这个钱要下不，因为他说的郭永平是陕西省XX委书记，他们两个都姓郭，其还以为他们是亲属关系，就相信了郭鹏说的。其和姜某某当天直接坐飞机赶到北京一家酒店和郭鹏见面，郭鹏就说：郭某甲打电话把这个事情给说一下。回西安后，当天早上郭鹏给其打电话叫其去他办公室，当时其和姜某某去了郭鹏在陕西省体育馆对面长安国际后面的一个小区的办公室，郭鹏对其说：郭某甲把账要回来的话，他得给郭某甲拿200万元。其同意给郭鹏拿50万元，让他先办事情。后来其感觉一把给郭鹏50万元有点不靠谱，就给郭鹏打了个电话想再沟通下，郭鹏就叫其再次去他办公室。在郭鹏办公室那个小区门口，其问郭鹏，如果这个账要不回来钱怎么办，郭鹏当时说：要不回来就给其把钱退了，这是帮忙，不是看上其这点钱，其听后也就放心了。2016年8月23日，其在XX大道XX花园门口的建设银行柜台给郭鹏农业银行的卡转账了50万元。过了好长时间郭鹏也没有给其消息，其就有点不耐心了，给郭鹏打电话说：既然一直没有给其把账要来，就给其把钱退了，郭鹏还说：其这要账虎头蛇尾，叫其耐心等着。等到2016年9月20日左右，郭鹏给其打电话说在四川成都有一个新华社召开政策宣传会的会议，叫其找一个商务车去那边机场接个人，其和其外甥开着商务车去了成都，其才知道，郭鹏是这个会议的赞助商之一，就是给会议提供一些水，纸巾之类的东西。当时开会的时候，郭鹏在酒店上楼梯时摔骨折了，其就把郭鹏送到医院治疗了，其把他背前背后给他看病。郭鹏在宾馆就对其说：他感谢其这么帮他，就说其要账这个事情他帮定了，还给其说：他在北京有个大哥，他大哥在北京认识中XX委巡视组12组的组长，而且当场就给他大哥打了电话，他大哥第二天直接就从北京到成都了，当时他大哥说：其这个事情对巡视组的组长就是一个电话的事情，他们回头派几个人到咸阳来巡视一下就行了，其看着他大哥说话也很硬气，就叫郭鹏帮其抓紧办。过了几天，郭鹏给其打电话说：中XX委下来了4个人住在西安南门外的一个酒店里，叫其拿点经费过去。其就和姜某某一起去了南门王府井门口的一个宾馆，郭鹏叫其再拿50万元，巡视组的人后天就要去咸阳了，其相信郭鹏后，又在2016年10月15日在XX大道XX花园门口的建行给郭鹏的银行卡转账了50万元。这次钱打完后，其再给郭鹏打电话，他就一直推脱或者联系不上， 2017年下半年后，其感觉郭鹏这个人一直给其不办事，其说你既然把钱给郭某甲了，叫他把其带到郭某甲那里去，如果郭某甲说他知道其这个事情，其的钱就不要了，但是郭鹏一直也不把其向郭某甲那里带，还说等他的工程款回来了，他把钱给其一还，但是他也一直没还。后其一直给郭鹏要钱，2017年10月份左右，其在西安把郭鹏找到后，其一个兄弟把郭鹏打了，当时把他头打破了，郭鹏说：给其还钱，后一共给其还了17万元。2018年还了5万元。共22万元。   14、被告人郭鹏供述和辩解，证明2016年4月份前后，赵某某经姜某某介绍认识了其，后在当年7、8月份，赵某某和姜某某一起坐飞机去北京的保利饭店见面，赵某某说：他在XX城XX居工程，现在甲方欠他钱不还，还把他的工人清出工地了，现在要把这个钱要回来，只要其把这个事情要是办成了，他会给其要回来的钱的基础上提成百分之十，就是400万-500万元人民币，其就告诉对方，办这个事情，分两步走，一方面新闻报道，一方面其给他在省上XX委找人，前期联系媒体，大概需要50万元-60万元左右。其回西安后，赵某某给其打电话说：他之前找过电视台报道过，但是不管用，就叫其抓紧办，就给其打款了50万元，叫其赶紧帮忙给他联系媒体报道他的事情。其就联系了4-5家网络媒体，报道这个事情，赵某某叫其联系省上领导，其就说如果你有材料的话，其可以找到省上XX委书记郭永平书记，后来赵某某一直没有给其黑幕材料，其就一直没有联系郭某甲，其给郭某乙说过这个事情，郭某乙说：他有好多省上领导。但是其一直没见过，为这事其给了郭某乙连给带花30多万元，这些钱大部分是其给他银行转账和微信转账，还有不到10万元是现金。等到2016年，新华社在都江堰开会，其当时是会务的后勤协办单位，其给赵某某打电话，叫赵某某到都江堰来做个会务赞助，其给赵某某说：这个可以认识很多领导。赵某某过去主要就是开车接送人。后赵某某就开车去了都江堰。其的脚受伤了，其就叫孙某某来都江堰，见一下赵某某，然后孙某某过来和赵某某谈了一会，后来其进去后听到，赵某某就找孙某某联系中央巡视组来咸阳过问一下他这个事情，孙某某说他有这个关系，但必须要有真实的材料，还说在北京找人费用比较大，当时只是说需要100万元办这个事，赵某某就说：他能准备个50-60万元左右，当时说的赵某某把钱给其，其在给孙某某。国庆节以后，赵某某给其转了50万元，叫其给孙某某转过去，叫孙某某运作巡视组来陕西巡视并关注赵某某被欠工程款这个事情。但是后来这笔钱只给孙某某转了5万元当茶水钱，孙某某后来也给其要过钱，但是其已经把钱挪用了。后来赵某某问其情况，其给赵某某说：孙某某那边已经安排好了，你就等消息就行了。后来其一直等着孙某某给其答复，后来赵某某给其要钱，其就一直拖着，在2017年其被赵某某堵住带到咸阳，然后其给赵某某打了一个100万元的欠条，后来赵某某就给其要账，其陆续还了22万元。 另外，2015年6月份，郭某乙给其打电话说：他急需用钱，手里有一公斤黄金，要把这两块黄金以25万元抵押给其，其也确定不了黄金的真伪，就以22万元典当了，其为了交情又添了4万元给郭某乙。   15、经郭某乙对12张同年龄段男子照片进行辨认，确认10号照片的男子就是郭鹏；经孙某某对12张同年龄段男子照片进行辨认，确认（4）号照片的男子就是郭鹏。   16、每日新闻网、各界渭南新闻官方微信微博报道转载了赵某某反映“谁绑架了我们的权益”的来信。   17、扣押清单，证明咸阳市公安局秦都分局扣押从郭鹏处扣押现金1.5万元、白色带透明硅胶壳iphone手机一部。   18、电子证据检查工作记录、视听资料光盘。   本院认为，被告人郭鹏以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物78万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发前，郭鹏退还了赵某某赃款22万元，应从犯罪数额中扣除。郭鹏有犯罪前科，酌情从重处罚。郭鹏已经全部退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。关于被告人郭鹏提出其主观上没有诈骗赵某某钱财的故意，起诉书指控其构成诈骗罪有异议辩解意见和郭鹏的辩护人提出郭鹏主观上没有非法占有的目的，依法不构成诈骗罪。起诉书指控郭鹏构成诈骗罪，证据不足，依法判决郭鹏无罪的辩护意见，经查，赵某某因讨要欠款求助郭鹏，郭鹏则谎称其认识省XX委领导、中央巡视组能为赵某某讨回欠款，骗取赵某某的信任，以办事花费等为由，索取赵某某100万元，后并未用于请托事宜，而是将此款用于当车赎当费、归还借款、开会费用及拍电影、栏目组等花费，均归己使用。在赵某某多次追要被骗钱款时，郭鹏继续编造谎言拒付，导致赵某某报案。郭鹏没有为赵某某讨要欠款的能力，却编造谎言拒付，具有非法占有的主观故意。此事实有被害人赵某某的陈述、被告人郭鹏的供述，证人证言及书证银行转账流水等证据证实，足以认定起诉书指控郭鹏构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，应定罪处罚。故其辩解意见和其辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   关于郭鹏的辩护人提出本案犯罪数额应扣除案发前被追回的22万元及郭鹏用于媒体的花费的辩护意见，经查，案发前，郭鹏退还了赵某某赃款22万元，从犯罪数额中扣除。故其此节辩护意见予以采纳。因郭鹏将骗取赃款小部分用于媒体是其为骗取赵某某的信任而采取的骗取手段，故郭鹏用于媒体的花费不予扣除。此节辩护意见不予采纳。   关于郭鹏的辩护人提出郭鹏有自首情节的辩护意见，经查，公安机关依法传唤郭鹏到案，郭鹏没有自动投案的主动性和自愿性，庭审中不认罪，依法不构成自首。故其辩护人提出的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。其辩护人提出郭鹏已经全部退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，请求从宽处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：   一、被告人郭鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币15000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2029年12月30日止。罚金已缴纳。）   二、随案移送作案工具白色带透明硅胶壳iphone手机一部，予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审判长   常保民   人民陪审员   郭巧玲   人民陪审员   张宏     二0一九年十二月三十一日     书记员   张敏     附：相关法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。XXXXXXXXXXXXX7474XXXXXXXXXXXXXXXXXX3230320027162005832019731932019441201910242019102820191262016810020168235020161015501002220168100201682350201610155010020172018222019888012019730220197301320168232016101550201682350201682422880020161015502016101710420027162005835197474XXXXXXXXXXXXXXXXXX6201791310072019882280820162003005050505092015201620162310201520161871002016101001010011201662920177261020168242288001220161010510132016782005050201682350201692012450201610155020172017101720185221420164784005005060504530102016100506050520171002220156252241512101241617151878221002222100002019731202912300