福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初21号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人林武勇，男，1983年4月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省安溪县，住福建省安溪县。因本案于2019年8月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2019〕167号起诉书指控被告人林武勇犯侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪、妨害信用卡管理罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员谢明智出庭支持公诉，被告人林武勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人林武勇于2019年5月至8月间，以向他人购买或自行从网上下载等方式非法获取包含姓名、手机号码等公民个人信息29,661条，同年8月29日，利用网络“企业信使运营管理平台”，冒充工商银行向4,506个手机用户发送虚假信用卡提额短信。 被告人林武勇还于2019年7月至8月间，在安溪县非法持有9张他人银行卡。 2019年8月29日，被告人林武勇被公安机关抓获，其归案后如实供述自己的罪行。 另查明，公安机关向被告人林武勇扣押到银行卡9张、U盾3个、身份证3张、手机10部、SIM卡1张、笔记本电脑1台等涉案物品。 被告人林武勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名（侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪、妨害信用卡管理罪）及量刑建议（侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑一年四个月至一年七个月，并处罚金人民币五千元至一万元；非法利用信息网络罪判处拘役三个月至六个月，并处罚金人民币五千元至一万元；妨害信用卡管理罪判处拘役三个月至六个月，并处罚金人民币一万元）均无异议，同意适用认罪认罚从宽处理程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 审理中，被告人林武勇向本院预缴罚金人民币24,000元。 上述事实，被告人林武勇在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，财物入库清单，现场照片，户籍证明，认罪认罚具结书，罚金票据，涉案银行账户信息及交易明细，案件电话回访记录表，公民个人信息截图及统计表，企业信使运营管理平台账户信息截图，涉案电脑页面截图，涉案ＱＱ聊天记录截图，证人何某、言某的证言，证人黄某的短信取证聊天记录截图，被告人林武勇的供述和辩解，鉴别居民身份证证明书，电子证物检查工作记录（附光盘）等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林武勇以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；其又利用信息网络发布违法犯罪信息，其行为已构成非法利用信息网络罪；其非法持有他人信用卡9张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人林武勇犯侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪、妨害信用卡管理罪的罪名成立。被告人林武勇在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，且预缴罚金，可以从轻处罚。根据被告人林武勇的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二百八十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林武勇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；犯非法利用信息网络罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万四千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2021年1月28日止。） 二、没收被告人林武勇被扣押的银行卡9张、U盾3个、身份证3张、手机10部、SIM卡1张、笔记本电脑1台等作案工具及涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  周水金 二〇二〇年一月十四日 书记员  吴淑玲 本案适用法律条文如下： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金： （一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的； （二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的； （三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 四、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十条非法利用信息网络，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之一第一款规定的“情节严重”： （一）假冒国家机关、金融机构名义，设立用于实施违法犯罪活动的网站的； （二）设立用于实施违法犯罪活动的网站，数量达到三个以上或者注册账号数累计达到二千以上的； （三）设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组，数量达到五个以上或者群组成员账号数累计达到一千以上的； （四）发布有关违法犯罪的信息或者为实施违法犯罪活动发布信息，具有下列情形之一的： 1.在网站上发布有关信息一百条以上的； 2.向二千个以上用户账号发送有关信息的； 3.向群组成员数累计达到三千以上的通讯群组发送有关信息的； 4.利用关注人员账号数累计达到三万以上的社交网络传播有关信息的； （五）违法所得一万元以上的； （六）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又非法利用信息网络的； （七）其他情节严重的情形。 五、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。