广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初3358号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人关志勤，男，1984年8月31日出生，汉族，高中文化，捕前系务工人员，户籍地广东省佛山市顺德区***************。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年3月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人覃加坚，广东昊亮律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3279号起诉书指控被告人关志勤犯合同诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员周丽出庭支持公诉。被告人关志勤及其辩护人覃加坚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年3月期间，被告人关志勤与被害人刘某扬结识，其向后者宣称自己的老板整体购入了佛山市顺德区****辖区内的几个在售楼盘，可以以远低于市场价的价格转让其中部分。刘某扬信以为真，以每平方米人民币7000元、9500元的低价向关志勤认购三套房屋（分别是顺德区大良街道逢沙村委会智某路9号云某广场某座1206单元、顺德区大良街道逢沙村委会智某路9号云某广场某座1201单元及大良街道南国路与碧桂路交汇处华某城某栋1203单元），随后还介绍自己的亲友被害人廖某泉、麦某芬、麦某玲、麦某莹、欧阳某球、郑某生、陈某明、谢某莲等人向关志勤认购房产，单价每平方米人民币11000元至13000元不等。购房交易过程中，刘某扬（买方）与关志勤（卖方）签订个人购房合同，廖某泉、麦某芬、麦某莹、欧阳某球、郑某生、陈某明、谢某莲分别与刘某扬（第三方）、关志勤（卖方）签订个人购房合同，合同注明限期办不动产权证，否则退款；麦某玲只签承诺书，未签个人购房合同。其中：1.被害人廖某泉认购房产顺德区大良街道办事处环市南路与永同路交汇处中某某湾某座703单元及大良街道南国路与碧桂路交汇处华某城某栋603单元，并按照约定支付部分购房款人民币1315138元到刘某扬指定的账号；2.被害人麦某芬认购房产顺德区大良街道逢沙村委会智某路9号云某广场某座1003单元，并按照约定支付部分购房款人民币828812元到刘某扬指定的账号；3.被害人麦某玲认购顺德区大良街道逢沙村委会智某路9号云某广场某座13楼，并按照约定支付部分购房款人民币300000元到刘某扬指定的账号（后退回人民币250000元）；4.被害人麦某莹认购顺德区大良街道逢沙村委会智某路9号云某广场某座1301单元，并按照约定支付部分购房款人民币300000元到刘某扬指定的账号；5.被害人欧阳某球认购顺德区大良街道办事处环市南路与永同路交汇处中某某湾某座1603单元、顺德区大良街道办事处环市南路与永同路交汇处中某某湾某座1203单元，并按照约定支付部分购房款人民币1787600元到刘某扬指定的账号；6.被害人郑某生认购顺德区大良街道办事处环市南路与永同路交汇处中某某湾某座1003单元，并按照约定支付部分购房款人民币910000元到刘某扬指定的账号；7.被害人陈某明认购顺德区大良街道办事处环市南路与永同路交汇处中某某湾某座803单元，并按照约定支付部分购房款人民币1000000元到刘某扬指定的账号；8.被害人谢某莲认购顺德区大良街道逢沙村委会智某路9号云某广场某座1303单元及顺德区大良街道逢沙村委会智某路9号云某广场一期16楼公寓一套，并按照约定支付部分购房款人民币768270元到刘某扬指定的账号。被害人刘某扬根据关志勤的指示，将上述8人的购房款人民币6959820元，连同自己的购房款人民币2399138元，共计人民币9358958元转到被告人关志勤的账户。此外，被告人关志勤还采用同样手段向被害人何某、徐某等人推销房产，以要求支付购房款、社保代办费名义直接骗得人民币354444元。其中，何某认购顺德区大良街道办事处环市南路与永同路交汇处中某某湾某座901单元，并按照约定支付部分购房款人民币281444元给关志勤；徐某欲从关志勤处认购中某某湾房产，被关志勤以香港人购房必须先在内地办理暂住证、缴纳社保为由诈骗，向关志勤支付办证费用人民币73000元。综上所述，被告人关志勤通过上述手段共计骗得人民币9713402元。得手后，其将上述款项据为己有，用于个人挥霍、借贷等，破案后，上述款项均未能起回。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人刘某扬、麦某芬、廖某泉、麦某玲、谢某莲、麦某莹、欧阳某球、郑某生、陈某明、何某、徐某的陈述；被告人关志勤的供述；证人梁某晖、彭某、关某伦、陈某仪、冯某斯、何某坤、洪某、岑某成、张某海、梁某婷、陈某健、关某杰、林某立的证言；辨认、指认笔录；佛山市顺德区国土城建和水利局出具的证明；回复函；不动产登记信息查询单；商品房买卖合同；通话记录；个人购房合同；收据；微信聊天记录；不动产权证照片；银行开户资料及交易流水明细；户籍证明；搜查笔录及扣押清单；东城酒楼工商登记资料复印件及出具的证明；说明。本院依法调取了被害人欧阳某球的陈述及说明。公诉机关据此认为，被告人关志勤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人关志勤对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议。被告人关志勤的辩护人提出如下辩护意见：1.关志勤法律意识淡薄；2.关志勤认罪、悔罪。综上，请求法庭对关志勤从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人关志勤犯合同诈骗罪的事实清楚，据以指控犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人关志勤无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人关志勤犯合同诈骗罪，罪名成立。被告人关志勤当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。被害人的财产损失由被告人关志勤依法予以退赔。综合考虑被告人关志勤的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人关志勤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2031年3月21日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被害人刘某扬等人的财产损失，均由被告人关志勤依法予以退赔。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 棠人民陪审员  陈志雄人民陪审员  胡建强二〇二〇年一月十日书 记 员  董少金附表：序号被害人金额（人民币）1刘某扬2399138.002麦某芬828812.003廖某泉1315138.004麦某玲50000.005谢某莲768270.006麦某莹300000.007欧阳某球1787600.008郑某生910000.009陈某明1000000.0010何某281444.0011徐某73000.00附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。