河北省唐县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0627刑初261号公诉机关河北省唐县人民检察院。被告人王新东，男，1970年9月16日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于唐县看守所。被告人王某红，女，1977年12月27日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。被告人赵某甲，女，1982年10月17日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。被告人刘某利，女，1983年11月24日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。辩护人李金娜、邢光辉，北京大成（石家庄）律师事务所律师。被告人赵某力，女，1992年12月20日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。辩护人秦晓亮，北京大成（石家庄）律师事务所律师。被告人康某玲，女，1992年10月5日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。被告人康某静，女，1981年9月23日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。被告人何某宏，女，1989年2月17日出生，户籍所在地河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月28日被唐县公安局刑事拘留，2019年7月9日经唐县人民检察院批准逮捕，次日被唐县公安局执行逮捕。现羁押于保定市看守所。河北省唐县人民检察院以唐检公诉刑诉[2019]257号起诉书指控被告人王新东、王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐县人民检察院指派检察员周仪飞出庭支持公诉，被告人王新东、王某红、赵某甲、被告人刘某利及其辩护人李金娜、邢光辉、被告人赵某力及其辩护人秦晓亮、被告人康某玲、康某静、何某宏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省唐县人民检察院指控，2018年至2019年5月份，被告人王新东等人在定州市风景城小区和紫锦园小区冒充中国收藏家协会、国家反诈骗中心等名义，以电话联系受害人方式多次诈骗钱财：1、2018年初，被告人王新东伙同刘东（化名）、刘萍（化名）等人以回收收藏品为由，骗取山西省偏关县张某11800元，打进杨某珍62×××76农业银行卡。2、2018年3月份开始，被告人王新东伙同刘某利（刘某3）等人冒充国家收藏品协会人员，以回收收藏品的名义骗取天津市南开区罗某保证金、手续费等费用13080元。3、2018年3月份，被告人王新东伙同他人冒充北京中级人民法院人员，以退赃名义骗取宁夏中卫市李某1800元，打进甄某62×××74农业银行卡。4、2018年5月份，被告人王新东伙同他人冒充百姓收藏品公司人员，以发放补贴为由两次骗取南京市鼓楼区李某21400元，分别打进甄某62×××77邮政储蓄银行卡和刘振栓62×××79邮政储蓄银行卡。5、2018年5月份，被告人王新东伙同他人冒充收藏品拍卖会人员，以高价收购收藏品为由两次骗取山西省怀仁市张某2800元，打进刘某德62×××73农业银行卡。6、2018年8月份开始，被告人王新东伙同被告人何某宏等人冒充国家收藏品协会人员，以发放补助为由骗取北京市须某16200元，打进谢某、唐某、李某4、李某5文等人银行卡内。7、2018年8月份开始，被告人王新东伙同被告人赵某力等人冒充国家收藏品协会人员，以高价回收收藏品为由骗取廊坊霸州市刘某12000元，打进刘某4的银行卡内。8、2018年10月份开始，被告人王新东伙同他人冒充中国收藏品协会人员，以发放补助为由骗取北京市海淀区孔某115500元，分别打进62×××18邮政储蓄银行卡、62×××91邮政储蓄银行卡、刘某462×××55工商银行卡、孟某162×××88工商银行卡。9、2018年10月份开始，被告人王新东伙同被告人何某宏等人冒充国家收藏品协会人员，以发放补助为由骗取秦皇岛市马某10600元，打进刘某4、侯某2、孟某2、刘某德等人的银行卡。10、2018年11月25日，被告人王新东伙同他人冒充收藏品协会人员，以收取手续费为由骗取石家庄市桥西区孙某15000元，分别打进刘某562×××55银行卡、甄某62×××41银行卡。11、2018年11月19日，被告人王新东伙同他人冒充国家收藏品协会人员，以发放补助为由骗取天津市侯某11000元，打进甄某62×××41银行卡。12、2018年12月30日，被告人王新东伙同他人冒充国家收藏家协会人员，以发放补助为由骗取天津市王某1手续费1000元，打进刘某462×××71银行卡。13、2019年开始，被告人王新东伙同被告人康某静等人冒充国家收藏品协会人员，以高价回收收藏品为由，骗取北京市李某3500元，打进刘某462×××71银行卡。14、2019年1月份开始，被告人王新东伙同被告人刘某利等人冒充国家反诈骗中心人员，以返还被骗资金为由骗取石家庄市常某500元，打进刘某德62×××56银行卡。15、2019年3月份，被告人王新东伙同被告人王某红冒充国家收藏品协会人员，以发放补助为由骗取天津市蓟州区邦均镇李庄子村付某300元，打进罗某甲62×××54银行卡内。16、2019年3月份，被告人王新东伙同被告人王某红等人冒充国家收藏品协会人员，以发放补助为由三次骗取湖北省松滋县周某2300元，打进刘某德62×××34邮政储蓄银行卡内。17、2019年4月份，被告人王新东伙同被告人赵某甲等人冒充百姓收藏品公司人员，以发放补贴为由两次骗取天津市河北区于某3200元，打进甄某62×××74农业银行卡内。18、2019年4月份，被告人王新东伙同被告人刘某利等人冒充国家收藏品协会人员，以货到付款方式骗取福建省光泽县张某33900元。19、2018年4月份，被告人王新东伙同被告人刘某利等人冒充国家收藏品协会人员，以回收收藏品为由骗取山西省朔州市王某2698元，打进甄某62×××74农业银行卡。20、2019年4月27日开始，被告人王新东伙同被告人康某玲等人冒充百姓收藏品公司人员，以中奖为由九次骗取湖南省辰溪县田某11300元，分别打进刘某明62×××14农业银行卡和孟某162×××25邮政储蓄银行卡。21、2019年5月份，被告人王新东伙同被告人刘某利等人冒充国家收藏品协会人员，以回收收藏品为由骗取新疆察布查尔县王某3300元。22、2019年5月20日，被告人王新东伙同被告人赵某甲冒充收藏品公司人员，以高价回收收藏品为由骗取河北省承德市郭某1500元，打进杨某珍62×××76银行卡。23、2019年5月9日，被告人王新东伙同被告人康某静等人冒充国家收藏品协会人员，以抽奖为由骗取山西省运城市王某4200元，打进宁某62×××96银行卡。24、2019年5月14日，被告人王新东伙同他人冒充北京万达国际收藏品有限公司人员，以发放补助为由骗取宁夏青铜峡市叶某14500元，分别打进刘某562×××55建设银行卡、刘某662×××95邮政储蓄银行卡、耿某62×××77农业银行卡。25、2019年5月9日，被告人王新东伙同被告人刘某利等人以冒充国家收藏品协会人员，以发放补助为由骗取湖南省长沙市刘某22500元，打进孟某1的银行卡62×××25和康某乙的银行卡62×××54。26、2019年2月份，被告人王新东伙同被告人赵某甲（化名刘叶）、王某乙（化名）等人以冒充国家收藏品协会人员，以收藏品中奖为由，骗取湖北省枣阳市仕海3000元，打进刘某5的银行卡62×××55和杨某珍的银行卡62×××76。27、2019年2月份，被告人王新东伙同王某楚（化名）等人以冒充北京打假办为由，骗取沙县孔某23100无，打进刘某5的银行卡62×××55和62×××73。经侦查机关核实：王某红拨打诈骗电话1513次、刘某利拨打诈骗电话2741次、赵某力拨打诈骗电话1015次、康某玲拨打诈骗电话939次、康某静拨打诈骗电话2084次、何某宏拨打诈骗电话638次。就指控的事实，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，据此认定被告人王新东、王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议以诈骗罪判处被告人王新东有期徒刑四年，被告人王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏起辅助作用，系从犯，建议判处有期徒刑七个月，均并处罚金。被告人王新东、王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘某利的辩护人主要辩称，刘某利系从犯，自愿认罪认罚，建议法庭从轻判处。辩护人同时提出对被害人罗某的被骗数额提出异议。被告人赵某力的辩护人主要辩称，赵某力参与诈骗数额较小，情节较轻，系从犯，且自愿认罪认罚，建议法庭从轻判处。经审理查明，自2018年初至2019年5月份，被告人王新东租用定州市风景城小区和紫锦园小区两处房屋，购买有收藏爱好人员个人信息，虚构高价回收收藏品需交纳手续费的事实，雇佣被告人王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏等人根据相关信息拨打电话骗取手续费。期间，王某红拨打诈骗电话1513次、刘某利拨打诈骗电话2741次、赵某力拨打诈骗电话1015次、康某玲拨打诈骗电话939次、康某静拨打诈骗电话2084次、何某宏拨打诈骗电话638次。共骗取现金115978元，其中刘某利参与诈骗6人，金额20978元；何某宏参与诈骗2人，金额26800元；赵某力参与诈骗1人，金额2000元，康某静参与诈骗2人，金额700元；王某红参与诈骗2人，金额2600元；赵某甲参与诈骗2人，金额6200元；康某玲参与诈骗1人，金额11300元。上述事实，有经法庭质证、确认的下列证据证实：被告人王新东、王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏供述，被害人张某1、罗某、李某1、李某2、张某2、须某、刘某1、孔某1、马某、孙某1、侯某1、王某1、李某3、常某、付某、周某、于某、张某3、王某2、田某、王某3、郭某1、王某4、叶某、刘某2、仕某、孔某2等陈述，侯某2、宁某、甄某、刘某德、孟某1、李某5银行卡交易明细，银行转账流水、支款凭证，现场勘验笔录，电子数据光盘，公安机关户籍信息，足以认定。本院认为，被告人王新东以非法占有为目的，虚构高价回收收藏品需先行交纳一定手续费等事实，雇佣被告人王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏等拨打电话骗取他人财物，其中被告人王新东参与骗取他人财物数额巨大，被告人王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏参与骗取他人财物数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，八被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控犯罪罪名成立；被告人王某红、赵某甲、刘某利、赵某力、康某玲、康某静、何某宏在诈骗犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚；八被告人能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。辩护人的此项辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王新东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2023年5月27日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人王某红犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年1月27日止。）三、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年1月27日止。）四、被告人刘某利犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年1月27日止。）五、被告人赵某力犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年1月27日止。）六、被告人康某玲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年1月27日止。）七、被告人康某静犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年1月27日止。）八、被告人何某宏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年1月27日止。）九、责令被告人王新东退赔违法所得115978返还被害人。其中被告人刘某利与王新东连带退赔20978元，被告人何某宏与王新东连带退赔26800元，被告人赵某力与王新东连带退赔2000元，被告人康某静与王新东连带退赔700元，被告人王某红与王新东连带退赔2600元，被告人赵某甲与王新东连带退赔6200元，被告人康某玲与王新东连带退赔11300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  贾兴国人民陪审员  和兵占人民陪审员  陈同喜二〇二〇年一月六日书 记 员  张玉芳