湖南省长沙市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘01刑终1255号原公诉机关长沙市天心区人民检察院。上诉人（原审被告人）赵业新，曾用名赵立业，男，1990年2月22日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）罗亚超，曾用名罗哑超，男，1990年8月19日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前租住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人陈威，湖南楚为律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵晓彩，女，1986年1月6日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人黄兴国，湖南荣湘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高绍龙，男，1990年8月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省汉寿县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人罗琴婧，湖南琨霖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄小科，男，1991年9月27日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前租住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）朱伟伟，男，1982年11月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省祁阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）罗松，男，1995年6月4日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）彭训平，曾用名彭桂林，男，1989年8月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住湖南省湘潭市九华经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人朱超良，湖南湘康律师事务所律师。上诉人（原审被告人）申团园，男，1985年4月15日出生，汉族，大专肄业，户籍所在地湖南省新邵县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人廖小飞，湖南德都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）匡广红，男，1991年9月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省耒阳市，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）王雁峰，男，1994年5月15日出生，汉族，高中肄业，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人罗照会，湖南天地人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高绍稳，男，1996年9月22日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省汉寿县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕，2018年12月11日被长沙市公安局天心分局监视居住。2019年7月6日，经长沙市天心区人民法院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人周先冬，湖南琨霖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗帅宇，曾用名罗碎宇，男，1988年9月19日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审，于2019年1月15日经长沙市天心区人民检察院决定逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）王利，男，1990年11月8日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市开福区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）王军荣，男，1994年10月6日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）王贯聪，男，1991年12月2日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地长沙市开福区，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。上诉人（原审被告人）李锐，男，1992年9月24日出生，汉族，职高文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。2019年7月4日经长沙市天心区人民法院批准逮捕，同日由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人向雨婷，湖南云天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）石超艳，女，1989年8月22日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省汉寿县），案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。原审被告人肖助胜，曾用名萧助胜，男，1986年1月5日出生，汉族，高中肄业，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人李景，女，1995年3月10日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省邵东县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审，于2019年1月15日经长沙市天心区人民检察院决定逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人王校训，男，1990年5月8日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人姚晃，男，1995年8月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人彭新喜，湖南迈旭律师事务所律师。原审被告人王海燕，女，1985年6月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人罗栋材，男，1985年12月14日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区圭塘社区万科金域华府二期17栋1106房。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人石才喜，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审，于2019年1月15日经长沙市天心区人民检察院决定逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人黄峥，男，1990年11月26日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人王白，曾用名王佩，男，1992年8月20日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人王铁星，男，1990年12月15日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人王细华，女，1989年1月10日出生，汉族，初中肄业，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕，2018年11月13日长沙市天心区人民检察院决定取保候审。原审被告人罗恺，男，1995年7月25日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人王涛，男，1991年10月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人彭利红，女，1993年6月20日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省。案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。原审被告人罗景琦，曾用名罗琦，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区圭塘社区万科金域华府一期6栋1203房。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人罗海丁，男，1994年9月20日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人李继耀，男，1994年9月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人黄学科，男，1999年3月13日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。原审被告人肖敏，男，1993年9月29日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。原审被告人谢世豪，男，1994年10月26日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年7月31日被长沙市公安局天心分局取保候审。原审被告人王铁，男，1989年11月16日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。原审被告人王君，男，1988年12月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因赌博，于2015年1月20日被广州市公安局番禺分局行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。原审被告人王进，男，1990年4月27日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。原审被告人张铁锋，男，1991年5月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。原审被告人肖保江，男，1978年6月12日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。原审被告人沈璐，男，1992年10月23日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地湖南省，住长沙市芙蓉区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。原审被告人张威，男，1990年7月4日出生，汉族，大专文化，原深圳英迈思文化科技有限公司晓风事业部彩票交付中心交付总监，户籍所在地湖北省仙桃市，案发前住广东省深圳市宝安区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年8月10日经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。原审被告人肖耀，曾用名肖光耀，男，1989年12月14日出生，汉族，高中肄业，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市天心区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，于2018年7月5日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。原审被告人罗亮城，男，1999年7月19日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。原审被告人王广林，男，1998年10月11日出生，汉族，高中肄业，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，案发前住长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月3日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2018年8月10日被长沙市公安局天心分局取保候审。长沙市天心区人民法院审理长沙市天心区人民检察院指控原审被告人赵业新、罗亚超、肖助胜、赵晓彩、李景、彭训平、王校训、王海燕、王雁峰、罗帅宇、石才喜、王涛、王细华、罗恺、王利、王贯聪、王白、彭利红、罗栋材、罗景琦、黄峥、王铁星、王军荣、罗海丁、李继耀、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王进、张铁锋、肖耀、肖保江、王君犯诈骗罪，被告人黄小科、高绍龙、罗松、高绍稳、朱伟伟、申团园、姚晃、匡广红、石超艳、黄学科犯非法经营罪，被告人张威犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2019年7月4日作出（2019）湘0103刑初224号刑事判决。宣判后，原审被告人赵业新、赵晓彩、罗亚超、高绍龙、黄小科、罗松、彭训平、申团园、匡广红、王雁峰、高绍稳、罗帅宇、王利、王贯聪、王军荣、石超艳、李锐、朱伟伟对原判不服，均向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。长沙市天心区人民法院判决认定：一、诈骗罪2016年以来，被告人赵业新、罗亚超、肖助胜先后从深圳英迈思文化科技有限公司购买彩票软件搭建网站，分别命名为乐途网（××）、润桐网（××）、和胜网（××），网站均以销售各种国家正规彩票为内容，且连接微信、支付宝等用于客户充值，并通过该公司将上述网站链接到互联网上运营。三被告人分别招揽人员、租赁房屋、添置电脑、手机、购买微信账号等，利用网站后台“修正投注号码”功能操控彩票中奖情况，在长沙市天心区岳麓区和湘潭市等地实施诈骗活动。具体操作方式：由团伙成员通过微信、ＱＱ面向社会招揽客户，让客户在彩票网站注册充值，团伙成员向客户推介彩票走势，并以玩家或“带单老师”的名义让客户跟着在上述彩票网站上投注或合买“广东十一选五”、“时时彩”等彩票（其中，合买彩票时客户看不到投注号码），被告人赵业新、罗亚超、肖助胜等人分别利用超级管理员账号在网站后台操控中奖结果，一般先让客户赢得几十元、上百元的“小利”后（客户必须消费充值金额的80%才能提现），引诱客户加大充值、投注金额，被告人赵业新、罗亚超、肖助胜等人在网站后台操控致使客户输钱（俗称“杀单”），从而骗取客户充值的钱财。2018年6月，被告人王军荣利用他人搭建的亿彩网实施与上述网站相同的诈骗活动。具体犯罪事实分述如下：（一）乐途网团伙实施的诈骗罪2016年7月，被告人赵业新与他人以12.08万元（以下单位均为人民币）的价格从深圳英迈思文化科技有限公司购买彩票软件（ＳＬＳ5.3基础版ＰＣ端不开源软件）建立网站，通过该公司将网站链接到互联网运营，命名为乐途网。2017年，被告人赵业新以1万元的价格通过该公司在乐途网后台添加“修正投注号码”功能，并通过被告人张威介绍认识被告人朱伟伟，被告人赵业新利用被告人朱伟伟提供的支付通道（聚合支付）、被告人赵业新设置的2个客服微信（1个微信账号为×××、微信名“乐途”，另1个微信账号为×××、微信名“乐途88”）、被告人赵业新控制的账户名为贺程鹏的支付宝（账号151××××5903）等作为乐途网的充值通道。2017年12月以来，被告人赵业新即利用乐途网组织团伙实施诈骗活动，2018年3月，被告人赵业新招揽被告人赵晓彩为乐途网客服，共同使用超级管理员账号在网站后台操控中奖情况、记账、为客户提现等。被告人赵业新纠集被告人王校训等人作为业务员进入该团伙实施诈骗活动。同时，被告人赵业新还将乐途网提供给被告人彭训平、肖保江以及罗状明、罗旺富（另案处理）等作为外围团队实施诈骗活动。经查实，被告人赵业新、赵晓彩控制的客服微信（账号为×××、微信名“乐途”）自2017年12月至2018年7月1日收到客户充值合计728240.73元；被告人赵业新、赵晓彩控制的客服微信（账号为×××、微信名“乐途88”）自2018年6月1日至2018年7月1日收到客户充值合计107471元；被告人朱伟伟的支付通道自2018年3月至5月收到了乐途网客户充值合计223754.6元；被告人赵业新控制的户名为贺程鹏的支付宝收到客户充值合计1362270.12元，以上乐途网客户充值合计2421736.45元；乐途网客服提现合计735789元，乐途网团伙诈骗金额合计1685947.45元。1、长沙市天心区青年汇小区9栋2单元403房、17栋1单元101房诈骗窝点，诈骗金额218965元。该诈骗窝点由被告人赵业新租赁。2018年3月以来，被告人王校训、罗帅宇、石才喜、王进、张铁锋、肖耀等人作为业务员陆续进入该团伙，被告人赵业新分配给每人作案用的电脑、手机并统一作息。该团伙各被告人均利用微信、ＱＱ招揽客户，引诱客户向乐途网充值投注，并通过内部ＱＱ群“2018一起发发”向被告人赵业新、赵晓彩发出中奖或者不中奖的信息，由被告人赵业新、赵晓彩在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财。各业务员按骗取客户资金的40%提成。被告人石才喜、罗帅宇等人在17栋1单元101房实施诈骗活动；被告人王进、张铁锋、肖耀等人在9栋2单元403房实施诈骗活动，上述两个工作室均由被告人王校训管理，被告人赵业新给被告人王校训另增加10%的提成。其间，被告人石才喜骗取包括刘利敏31421元、张某16661元、刘贵8771元等人；被告人罗帅宇骗取被害人包括林某62230元、杨胜慧18690元、杨永福39900元、“风沙飞”2651元等人；被告人王进骗取被害人包括李某29650元等人；被告人张铁锋骗取被害人包括周某24500元、徐忠伟4811元等人；被告人肖耀骗取被害人卢某4680元等人；被告人王校训骗取包括被害人李某113381元等人合计2.5万余元。2018年3月以来，被告人赵业新、赵晓彩支付被告人王校训提成款30800元，被告人赵业新支付被告人王进5,500元、支付被告人张铁锋4,100元、支付被告人肖耀2,250元。被告人罗帅宇分得4万余元，被告人石才喜分得18200元。2、湘潭市九华经济开发区诈骗窝点，诈骗金额238043.79元。2018年3月初，被告人彭训平与被告人赵业新合谋，由被告人赵业新提供乐途网后台9个账户（001、V002-V009）给被告人彭训平使用，并收取诈骗金额的20%。被告人彭训平在湖南省湘潭市九华经济开发区实施网络诈骗活动；2018年5月下旬，被告人彭训平将诈骗窝点搬至湖南省湘潭市九华经济开发区的1栋1单元302房。在实施诈骗活动过程中，被告人彭训平纠集杨素红、龚威等人参与，由彭训平负责提供食宿，并按诈骗金额的30%-40%给予提成。被告人彭训平，杨素红、龚威等人通过微信向社会招揽客户，引诱客户向乐途网充值投注，并向被告人赵业新、赵晓彩发出中奖或者不中奖的信息，由被告人赵业新、赵晓彩在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财。2018年4月，被告人彭训平骗取客户合计196118元；2018年5月，被告人彭训平骗取被害人包括廖承莉20500元、李某38600元、夏某11683元、郑某4668元、石某1805元、白某4669.79元等人共计41925.79元。被告人赵业新自2018年4月以来支付给被告人彭训平提成款126700元。3、长沙市雨花区亚商国际2栋1510房诈骗窝点，诈骗金额16262元。该诈骗窝点由被告人肖保江租赁。2018年4月，被告人肖保江与被告人赵业新合谋，由被告人赵业新提供乐途网后台2个账户（ＡＡ001、ＡＡ002）给被告人肖保江使用，被告人肖保江利用ＱＱ向社会招揽客户，引诱客户向乐途网充值投注，并向被告人赵业新、赵晓彩发出中奖或者不中奖的信息，由被告人赵业新、赵晓彩在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财。同年6月，被告人肖保江将弟弟肖永江带入工作室一起实施诈骗活动。其间，被告人肖保江骗取被害人周某13262元、骗取另一客户1.3万元等。被告人赵业新支付给被告人肖保江9920元。2018年7月3日，公安机关查获上述诈骗窝点，扣押被告人赵业新银行卡17张、笔记本电脑2台、身份证9张、手机1台、笔记本4册；扣押被告人赵晓彩258200元、存折1张、银行卡9张、一体机电脑1台、手机5台、笔记本电脑1台、小车钥匙1个、笔记本4册；扣押被告人王校训手机4台、笔记本电脑1台、一体机电脑2台、移动POSS机1台、银行卡3张；扣押被告人罗帅宇一体机电脑1台、手机3台、银行卡3张；扣押被告人石才喜一体机电脑1台、手机2台、银行卡1张；扣押被告人王进笔记本电脑1台、银行卡4张、手机3台；扣押被告人肖耀一体机电脑1台、手机2台；扣押被告人张铁锋笔记本电脑1台、银行卡1张、手机3台；扣押被告人肖保江手机4台、电脑3台；扣押被告人彭训平电脑2台、手机3台、银行卡13张；扣押杨素红、龚威电脑各1台、手机各1台。被告人赵业新家属退赔被害人李某23000元，另缴纳退赔款10000元；被告人彭训平缴纳退赔款5000元；被告人罗帅宇缴纳退赔款25380元；被告人石才喜缴纳退赔款10000元；被告人王进家属退赔被害人李某29650元，被害人李某2对被告人王进的行为予以谅解；被告人肖保江家属退赔被害人周某15000元，被害人周某1对被告人肖保江的行为予以谅解，另缴纳退赔款11262元。被告人王校训、罗帅宇、石才喜、肖保江、王进、张铁锋、肖耀归案后均如实供述自己的罪行。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、身份证、户籍资料、电话查询记录；2、发案及抓获经过；3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、手机、身份证、笔记本、银行卡、电脑、移动ＰＯＳＳ机、工作房间照片；4、笔记本；5、房屋租赁合同；6、软件销售合同；7、银行卡交易明细、微信头像截图、微信聊天记录截图、微信转账记录、ＱＱ聊天记录截图、支付宝交易明细、乐途网后台数据、提取笔录；8、刑事谅解书、收条、谅解书；9、被告人赵业新、彭训平、罗帅宇、石才喜、肖保江退赔款现金缴款凭单；10、辨认笔录；11、被害人周某2、林某、张某1、李某2、李某1、李某3、夏某1、郑某、石某、白某、周某1的陈述；12、证人晏某的证言；13、证人肖某1的证言；14、被告人赵业新的供述和辩解；15、被告人赵晓彩的供述和辩解；16、被告人王校训的供述和辩解；17、被告人彭训平的供述和辩解。18、被告人罗帅宇、石才喜、王进、张铁锋、肖耀、肖保江的供述和辩解。19、同案人肖朴、罗漫的供述和辩解；20、同案人杨素红的供述和辩解；21、同案人龚威的供述和辩解；22、同案人肖永江的供述和辩解。关于被告人赵业新辩称的他仅提供销售国家正规彩票的平台给他们使用，不能修改账号的数据，没有实施诈骗行为的辩解意见。经查，与事实不符，不予支持。关于被告人赵业新的辩护人提出的被告人赵业新揭发并提供朱伟伟等人的犯罪线索，积极配合公安机关侦破案件，有立功情节的意见。经查，该辩护意见不成立，不予支持。关于被告人赵晓彩及其辩护人提出的被告人赵晓彩是2018年3月才加入乐途网犯罪团伙，起诉书指控的犯罪金额有异议的意见。经查，被告人赵晓彩加入乐途网诈骗团伙的时间是2018年3月，故被告人赵晓彩应对2018年3月以后乐途网的诈骗金额承担责任，经核算，2018年3月-7月，乐途网的诈骗金额为588467.8元。（二）润桐网团伙实施的诈骗罪2017年2月，被告人罗亚超以10.5万元的价格从深圳英迈思文化科技有限公司购买彩票软件（ＳＬＳ5.3基础版ＰＣ端不开源软件）建立网站，通过该公司将网站链接到互联网运营，命名为润桐网。2017年10月，被告人罗亚超通过该公司在网站后台添加“修正投注号码”功能。被告人罗亚超通过他人介绍认识从事支付通道的被告人朱伟伟，被告人罗亚超以被告人朱伟伟提供的支付通道（聚合支付）以及被告人罗亚超的女朋友被告人李景的微信（账号ａｓｄ94×××13）、支付宝（账号13×××88）、被告人罗亚超控制的黄准英支付宝（账号13×××96）等作为润桐网的客户充值通道，被告人罗亚超即利用润桐网组织团伙实施诈骗活动。被告人李景作为润桐网客服，和被告人罗亚超共同使用超级管理员账号在网站后台操控中奖结果、负责客户充值资金的管理。2017年12月以来，被告人罗亚超租赁长沙市岳麓区湘腾琴岛丰怡景苑3栋1904房作为诈骗工作室，纠集被告人罗恺等人进入该团伙实施诈骗活动。同时，被告人罗亚超还将润桐网提供给被告人罗栋材和刘亦红（另案处理）等人作为外围团队实施诈骗活动。经查实，被告人李景的支付宝（账号13×××88）自2017年12月至2018年7月3日收到客户充值合计1185309.52元；被告人李景的微信（账号ａｓｄ94×××13）自2018年3月至7月2日收到客户充值合计195594元；被告人罗亚超控制的黄准英支付宝（账号13×××96）自2018年3月至6月28日收到客户充值合计571913元；被告人朱伟伟的支付通道自2017年12月29日至2018年6月29日收到润桐网客户充值合计1455570.46元，上述润桐网客户充值合计3408386.98元，润桐网客户提现合计1844661.24元，润桐网团伙诈骗金额合计1563725.74元。1、长沙市岳麓区湘腾琴岛丰怡景苑3栋1904房诈骗窝点，诈骗金额112252元。该诈骗点由被告人罗亚超租赁，并向诈骗成员提供作案用的电脑、手机等工具，实行统一作息。2018年3月，被告人罗恺于进入该团伙后，先后纠集被告人谢世豪和罗体存、罗济海等人加入团伙。被告人罗恺、谢世豪等人均利用微信招揽客户，引诱客户向润桐网充值投注，并向被告人罗亚超、李景发出中奖或者不中奖的信息，由被告人罗亚超、李景在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财。被告人谢世豪等业务员按骗取客户资金的30%-40%提成。其间，被告人罗恺骗取的被害人包括史某141055元、韩某13000元、房美娟23250元、江玉平39900元等人；被告人谢世豪骗取的被害人包括陶双江5047元等人。被告人罗亚超于2018年3月以来支付给被告人罗恺合计99500元，被告人罗恺分给被告人谢世豪2771元。2、长沙市雨花区阁蓝郡131栋1402房诈骗点（后期转移至长沙市雨花区万科金域华府一期6栋1203房），诈骗金额8万余元。该诈骗点由被告人罗栋材和罗琴、王少聪（王少聪为音同名，均另案处理）共同出资租赁。2018年3月，被告人罗栋材与被告人罗亚超合谋，由被告人罗亚超提供润桐网，并收取诈骗金额的20%。被告人罗栋材等人纠集被告人罗景琦和罗春辉、王孝辉、罗展耀（另案处理）等人作为业务员，用微信向社会招揽客户，引诱客户向润桐网充值投注，并向被告人罗亚超、李景发出中奖或者不中奖的信息，由被告人罗亚超、李景在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财。被告人罗景琦等业务员按诈骗金额的35%-40%提成。其中被告人罗景琦骗取被害人包括周某32254元、原江平19900元等人。被告人罗亚超支付给被告人罗栋材4万余元，被告人罗栋材和罗琴、王少聪分得2万余元，被告人罗景琦分得4500元。2018年7月3日，公安民警扣押被告人罗亚超iPad1台、一体机电脑2台、银行卡3张、手机6台；扣押被告人罗恺、谢世豪手机各1台、电脑各1台；扣押被告人罗栋材一体机电脑2台、笔记本电脑6台；扣押罗体存电脑1台；扣押外围刘亦红团伙中张栋梁手机5台、一体机电脑5台、笔记本电脑1台、天翼手机卡5张。被告人罗亚超、罗恺的家属退赔被害人史某11万元、被害人韩某13000元，另缴纳退赔款99525元，被害人史某1、韩某1对被告人罗亚超、罗恺的行为予以谅解；被告人罗栋材缴纳退赔款40000元；被告人谢世豪缴纳退赔款5047元。被告人罗栋材、罗景琦、谢世豪归案后均如实供述自己的罪行；被告人罗恺当庭如实供述自己的罪行。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、户籍资料和电话查询记录；2、立案决定书、抓获经过；3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单、笔记本电脑、ｉＰａｄ电脑、长城一体机、手机、手机卡；4、关于肖助胜、罗亚超合同的说明、记账凭证、收款收据；5、谅解书；6、银行卡交易明细、微信头像截图、微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝交易明细、润桐网网页截图、润桐网数据、提取笔录；7、现金缴款凭单；8、辨认笔录；9、被害人韩某2、史某1、周某3的陈述；10、同案人罗济海、罗体存的供述和辩解；11、同案人张栋梁的供述和辩解；12、同案人王孝辉、罗春辉的供述和辩解；13、被告人罗亚超的供述和辩解；14、被告人李景的供述和辩解；15、被告人罗栋材、罗恺、罗景琦、谢世豪的供述和辩解。关于被告人李景及其辩护人提出的被告人李景加入润桐网的时间是2018年5月的意见，经查，该意见不成立，不予支持。（三）和胜网团伙实施的诈骗罪2017年7月，被告人肖助胜以18万元的价格从深圳英迈思文化科技有限公司购买彩票软件（SLS5.3基础版PC端不开源软件和APP）建立网站，通过该公司将网站链接到互联网运营，命名为和胜网，网站后台设置“修正投注号码”功能。被告人肖助胜将自己的以及被告人王涛的微信、支付宝、被告人肖助胜控制的长沙太成网络科技有限公司支付宝等作为和胜网客户充值通道，被告人肖助胜即利用和胜网组织团伙实施诈骗活动。2018年3月，被告人肖助胜，纠集被告人王雁峰、王海燕、王细华、王涛、王君等人作为其直接管理的诈骗团伙（称为岩石团队）实施诈骗活动；同时，被告人肖助胜还将和胜网分别提供给被告人王利、黄峥等人作为外围团队实施诈骗活动。经查实，2018年3月至7月2日，被告人肖助胜控制的王涛支付宝（账号345×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收到客户充值合计10×××66.12元；被告人肖助胜控制的长沙太成网络科技有限公司支付宝（账号344×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收到客户充值合计21×××83元；被告人肖助胜微信（账号ｔｔ33×××84）收到客户充值合计732128.2元；被告人肖助胜微信（账号ｘｚｓｑｗｅ）收到客户充值合计784768元，以上和胜网客户充值合计2815545.32元，客户提现合计1355051元，被告人肖助胜陆续组成诈骗团伙达10个，骗取金额合计1460494.32元。1、岩石团队，诈骗金额213062.2元。2018年3月，被告人肖助胜租赁长沙市雨花区嘉和苑3栋506房、省建三公司宿舍2栋302房、高升时代广场4栋1608房分别作为诈骗窝点、员工宿舍以及存放保险箱的房间。2018年3月至5月，被告人王海燕、王雁峰、王涛、王细华、王君先后进入该团伙，由被告人肖助胜购置并分给每人作案用的电脑、手机并提供食宿，统一作息。该五被告人等作为业务员利用微信招揽客户向和胜网充值投注，并通过内部微信群“2018一起发”向被告人肖助胜发出中奖或者不中奖的信息，由被告人肖助胜在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财，该五被告人分别按诈骗金额的30%-90%不等提成。被告人王雁峰除作为业务员外，还负责团队水电、房租的缴纳、解答其他业务员的问题，被告人肖助胜按整个团队的诈骗金额另行支付5%的提成。经查明，2018年3月，岩石团队诈骗客户资金合计49948.8元，2018年4月诈骗客户资金合计54801.4元，2018年5月诈骗客户资金合计77503元，2018年6月诈骗客户资金合计30809元。其中：被告人王雁峰骗取的被害人包括史某21825元、谢某493元、薛静月1.5万余元等人，被告人王雁峰在3月至6月个人骗取被害人合计77919.64元，被告人王雁峰分得38587元；被告人王海燕骗取的被害人包括有李林42034元、赖枝成12500元等人，被告人王海燕在3月至5月个人骗取被害人合计81717元，被告人王海燕分得43899元；被告人王涛骗取的被害人包括赵某37620元等人，被告人王涛在3月至4月个人骗取被害人合计40881元，被告人王涛分得16236元；被告人王细华骗取的被害人包括覃某8402元、马某2103元、吴某3000元、徐彬5500元、“安心”3000元等人，被告人王细华在4月至6月个人骗取被害人合计31233元，被告人王细华分得10280元；被告人王君骗取的被害人包括有夏某21485元、胡某11835元等人，被告人王君在5月至6月个人骗取被害人合计4503元，被告人王君分得1915元。2、王利、王白、王贯聪团队，诈骗金额84454元。被告人王利、王白等人还于2017年4月合伙出资购买彩票软件搭建恒达网实施私彩活动，2018年3月被告人王贯聪也投资入伙。被告人王铁、彭利红、李锐、沈璐先后进入该团伙，2018年6月中下旬该团伙停用恒达网。2018年6月，被告人王利与被告人肖助胜合谋利用和胜网进行诈骗活动。被告人王利、王白、王贯聪共同提供作案用的电脑、手机并提供食宿，统一作息。该团队成员有被告人王铁、彭利红、李锐、沈璐以及6月中旬加入团伙的被告人罗亮城、王广林。被告人王铁、彭利红、李锐、沈璐、罗亮城、王广林为各自招揽的客户成立微信群，并相互在微信群内做“托”，在取得客户信任后，引诱客户向和胜网充值投注，并通过内部微信群“利利-2018大发”向被告人肖助胜发出中奖或不中奖信息，由被告人肖助胜在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财，业务员按骗取客户资金的40%提成，剩余部分由被告人王利、王白、王贯聪平分。2018年6月，该团伙诈骗被告人晋某69160元等人金额合计84454元，被告人肖助胜将诈骗金额的75%即63340元支付给被告人王利。为此，被告人王利、王贯聪、王白各分得1.2万元，被告人彭利红分得25870元，被告人沈璐分得1087元，被告人王广林分得600元、被告人罗亮城分得1000元、被告人王铁分得2800元、被告人李锐分得2700元。3、黄峥、王铁星团队，诈骗金额47630元。2018年6月，被告人黄峥与被告人肖助胜合谋后，被告人黄峥等人开始组建诈骗团队利用和胜网进行诈骗活动，被告人肖助胜收取诈骗金额20%的费用。该诈骗团队包食宿，统一作息，由被告人黄峥提供作案用的电脑、手机，被告人王铁星负责日常开支，罗广科负责纪律；各业务员按骗取客户资金的35%提成，剩余部分由被告人黄峥、王铁星和罗广科平分。2018年6月，被告人黄峥、王铁星伙同罗广科（另案处理）合伙租赁长沙市雨花区亚商国际1429、1115房作为诈骗窝点，被告人李继耀、罗海丁和罗乾、张勋、姚应辉作为业务员先后加入，利用微信招揽客户，引诱客户向和胜网充值投注，并通过内部微信群“2018-一起向钱看”向被告人肖助胜发出中奖或者不中奖的信息，由被告人肖助胜在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财。2018年6月，该团伙共计骗取客户金额合计47630元，其中，被告人李继耀骗取被害人母某11993元等人；被告人罗海丁骗取被害人吕某14664元等人；罗广科等人骗取被害人陈某等人，被告人肖助胜将诈骗金额的80%即38104元支付给被告人黄峥，被告人黄峥、王铁星和罗广科各分得1.3万元，被告人罗海丁分得3100元，被告人李继耀分得3500元。2018年7月3日，公安机关扣押岩石团队工作室手机8台；扣押被告人肖助胜租房协议1份、台式电脑一体机10台、笔记本电脑1台、银行卡3张、黄色Ｕ盘1个、黑色笔记本1册、现金111650元、冻结被告人肖助胜的建设银行62×××82账户余额31292.31元、招商银行62×××13账户余额8477.77元、被告人肖助胜控制的户名为王涛的建行卡号62×××59账户余额31234.68元；扣押被告人王君手机3台、被告人王细华手机2台、被告人王海燕手机1台、被告人王涛手机2台、被告人王雁峰手机2台；扣押被告人王利手机3台、电脑9台；扣押被告人王白、王贯聪、罗亮城、沈璐手机各2台；扣押被告人王铁手机3台；扣押被告人彭利红、李锐、王广林手机各1台；扣押被告人黄峥建行银行卡1张、手机1台、一体机电脑1台；扣押被告人王铁星、罗海丁、李继耀和姚应辉、张勋、罗乾手机各1台、一体机电脑各1台、扣押工作室其他人员一体机电脑2台。被告人肖助胜、王利、王贯聪、王海燕、王雁峰、王涛、王细华、王君、彭利红、王铁、李锐、沈璐、罗亮城、王广林、黄峥、王铁星、罗海丁、李继耀归案后均如实供述自己的罪行；被告人王白当庭如实供述自己的罪行。被告人肖助胜缴纳退赔款17845.24元；被告人王利家属退赔被害人晋某69160元，被害人晋某对被告人王利、王白、王贯聪、沈璐的行为表示谅解；被告人沈璐缴纳退赔款15294元；被告人王细华缴纳退赔款31233元；被告人彭利红缴纳退赔款25870元；被告人黄峥缴纳退赔款13000元；被告人王君缴纳退赔款4503元。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、户籍资料、行政处罚决定书；2、抓获经过；3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、现金存款凭证、手机、电脑；4、笔记本；5、房屋租赁协议书、证人肖某2的证言；6、肖助胜Ｕ盘中培训资料；7、软件销售合同；8、企业登记情况；9、银行卡交易明细、微信内容截图、微信聊天记录截图、微信转账记录、ＱＱ聊天记录截图、支付宝交易明细、和胜网网后台数据、提取笔录；10、人民调解协议书、谅解书、收条；11、退赔、退赃现金缴款存单；12、被害人陈某、赵某、夏某2、胡某1、史某2、覃某、李某4、谢某、马某、吴某、晋某、母某、吕某的陈述；13、同案人张勋、姚应辉的供述和辩解；14、被告人肖助胜、王君、王涛、王雁峰、王细华、王海燕、王利、王贯聪、王白、沈璐、彭利红、李锐、王铁、王广林、罗亮城、黄峥、王铁星、李继耀、罗海丁的供述和辩解。（四）亿彩网团伙实施的诈骗罪2018年6月，被告人王军荣联系王铝战（另案处理），由王铝战提供亿彩网（××）实施诈骗活动，并承担诈骗工具、诈骗窝点租赁等费用。后被告人王军荣租赁长沙市雨花区万象美域3栋1701房诈骗窝点，被告人王军荣先后纠集被告人肖敏，王杰、陈小侠、罗哲、陈源强等人（另案处理）加入团伙，用微信向社会招揽客户，引诱客户向亿彩网充值投注，通过在网站后台操控中奖结果从而骗取客户钱财。被告人王军荣按诈骗金额的55%提成，被告人肖敏和罗哲、陈源强等人按诈骗金额的50%提成。其间，被告人王军荣骗取被害人包括有尹某8000元等人；被告人肖敏骗取被害人包括有杨某118900元、罗登冠5000元、张林3000元、徐伟100元等人。2018年6月29、30日，王铝战将购买作案工具、租赁房屋及提成等费用合计54445元转账给被告人王军荣，被告人王军荣分给被告人肖敏12500元。2018年7月3日，公安民警扣押被告人王军荣和罗哲、陈源强笔记本电脑各1台、被告人肖敏台式电脑1台。被告人肖敏归案后如实供述自己罪行。被告人王军荣的家属退赔被害人尹某8000元，取得了被害人的谅解；被告人肖敏的家属退赔被害人杨某12万元，取得了被害人的谅解，另被告人肖敏缴纳退赔款15000元。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、户籍资料；2、传唤经过；3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单；4、银行卡交易明细；5、亿彩网注册数据；6、微信账号截图、微信转账截图、聊天记录；7、农业银行客户回执、短信截图、收条、谅解书；8、被告人肖敏缴纳退赔款的现金缴款存单；9、辨认笔录；10、被害人杨某1、尹某的陈述；11、同案人陈源强、罗哲的供述和辩解；12、被告人王军荣的供述和辩解；13、被告人肖敏的供述和辩解。二、非法经营罪（一）汇隆支付通道、聚合支付团伙实施的非法经营罪被告人赵业新、罗亚超先后从深圳英迈思文化科技有限公司购买彩票软件建立网站后，于2017年通过被告人张威等人的介绍认识被告人朱伟伟。2017年12月至2018年4月，被告人朱伟伟将自己的微信、支付宝等提供给被告人罗亚超、赵业新用于润桐网、乐途网客户充值。2018年4月，被告人朱伟伟以其家人朱某、王某、朱在武、聂某、聂玉梅的名义开通5个支付宝账户，将该5个支付宝账户升级为口碑支付宝账户，并把该5个账号绑定形成了1个ＡＰＩ接口（以下称为聚合支付）。被告人朱伟伟将聚合支付提供给被告人罗亚超、赵业新用于润桐网、乐途网客户充值，并收取1.6%的费用。2018年3月，被告人黄小科通过被告人姚晃的介绍联系被告人高绍龙，被告人黄小科以2.5万元的价格购买被告人高绍龙开发的汇隆支付网站平台，被告人黄小科、高绍龙、罗松商议成立汇隆支付通道共同从事非法支付结算活动，办公地址位于长沙市雨花区。2018年4月至6月，被告人黄小科、高绍龙分别纠集被告人黄学科、高绍稳进入团伙。被告人黄小科占股份55%，负责全面事宜，被告人高绍龙占股份25%，负责网站运维技术，被告人罗松、高绍稳各占10%股份，均负责资金的转账，被告人黄学科作为业务员，负责对外招揽上游商户。被告人黄小科一方面将自己的支付宝以及被告人罗松、黄学科、高绍龙、高绍稳和户名为黄玲、罗伟华等人的支付宝以及银行卡用于非法支付结算活动，另一方面与被告人朱伟伟合谋，由被告人朱伟伟提供聚合支付为汇隆支付通道上游商户提供资金流转通道。具体操作方式：被告人黄小科、高绍龙将上述团伙成员支付宝、被告人朱伟伟提供聚合支付的对接文档给上游商户，将上游商户网站与汇隆支付网站平台对接，虚构支付结算情形，上游商户发展的客户作为买方将资金支付到上述作为卖方的支付宝账户，被告人朱伟伟以及被告人罗松、高绍稳等人根据汇隆支付网站的订单信息从支付账户平台将资金结算到上游商户指定账户。被告人黄小科的汇隆支付通道收取上游商户2.5%-3.5%的费用，被告人朱伟伟收取汇隆支付通道1.6%-2%的费用。2018年7月2日，被告人黄小科还借用被告人姚晃的凯瑞支付通道非法支付结算资金158万余元，被告人姚晃收取2.2%的费用即3万余元。2017年12月至2018年4月，被告人朱伟伟的微信、支付宝收取润桐网客户充值合计471341.5元；被告人朱伟伟的聚合支付通过虚构支付结算形式，利用朱某、王某、朱在武、聂某、聂玉梅等5个支付宝非法支付结算资金合计9262余万元。其中，2017年12月以来，被告人朱伟伟为被告人罗亚超的润桐网非法支付结算合计1455570.46元；2018年3月以来，被告人朱伟伟为被告人赵业新的乐途网非法支付结算合计223754.6元。汇隆支付通道网站数据统计，通过虚构支付结算形式非法支付结算资金合计1.59亿余元。其中，被告人黄小科、黄学科、罗松、高绍稳、高绍龙以及账户名为黄玲、罗伟华的支付宝非法支付结算资金合计4983.79万余元，被告人朱伟伟的聚合支付非法支付结算的上述9262余万元中，为汇隆支付通道非法支付结算资金合计6400余万元。被告人黄学科招揽了法拉利科技有限公司、聚宝盆科技等2个上游商户，非法支付结算资金900余万元。2018年7月3日，公安民警扣押被告人黄小科农行U盾2个、银行卡9张、华硕笔记本电脑1台、联想微型计算机2台；扣押被告人高绍龙笔记本电脑2台、银行卡11张、银行账户U盾7个；扣押被告人罗松笔记本电脑1台、公章4枚、手机5台、银行卡4张、U盾2个；扣押被告人高绍稳银行账户中非法支付结算资金47万元；扣押被告人黄学科银行卡3张、手机1台、笔记本电脑1台。被告人罗松、高绍稳、黄学科归案后均如实供述自己的罪行；被告人朱伟伟当庭如实供述自己的罪行。被告人黄小科退缴赃款40000元；被告人高绍稳退缴赃款10000元。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、户籍资料；2、抓获经过；3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、公章、电脑、手机、银行卡、Ｕ盾、记录本、营业执照等；4、银行账户交易明细、支付宝交易数据，证明被告人控制的涉案银行账户及支付宝账户的资金流转情况。经统计，通过朱伟伟的聚合支付非法结算资金合计9262万余元，其中汇隆支付通道通过朱伟伟的聚合支付非法结算资金4983.79万余元的事实；5、汇隆支付后台系统交易订单、账户信息、代付管理记录、用户信息，证明汇隆支付通道非法结算资金情况；其中该支付通道中显示可结算金额合计1.595亿余元；成功交易金额合计1.619亿余元的事实；6、汇隆支付平台结算管理资料、账户管理资料，证明下游客户经过汇隆支付平台的资金数额、结算情况，及2018年6月到7月，汇隆支付通道的上游聚合支付、聚合1支付、凯瑞支付等通道交易金额、订单数量的情况；7、润桐网后台数据，证明2018年5月，被告人罗亚超经营的润桐网客户通过聚合通道充值的事实；8、工作任务安排；9、被告人罗亚超的供述和辩解，证明他经营的润桐网部分客户通过朱伟伟提供的聚合支付充值、提现的事实；10、被告人赵业新的供述和辩解，证明2017年3、4月，他通过张威联系上朱伟伟，后利用朱伟伟的聚合支付用于乐途网的客户充值及提现的情况，聚合支付收取的手续费为3-5%（或者2-4%）的事实；11、证人王某、朱某、聂某证言；12、被告人黄小科、高绍龙、朱伟伟、罗松、高绍稳、黄学科、姚晃的供述和辩解。（二）凯瑞支付通道团伙实施的非法经营罪2017年，肖旦生（另案处理）成立湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司从事非法支付活动，办公地点位于长沙市岳麓区。2018年被告人申团园受肖旦生的邀请进入该公司后，负责开发凯瑞支付网站平台，并负责网站运维技术，被告人姚晃、匡广红以及罗局、李静、罗恩等人先后加入团伙。被告人申团园、姚晃、匡广红等团伙成员分别以各自的名义至工商部门注册成立多家公司、经营户，并均开通支付宝账户。其中，被告人申团园作为法定代表人注册成立长沙易宇诚网络科技有限公司、作为经营者注册成立长沙市开福区生丰窗帘经营部、长沙市开福区生美茂服装经营部等、被告人姚晃作为法定代表人注册成立湖南钰盈网络科技有限公司等、肖旦生作为法定代表人注册成立湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司等。具体操作方式：由肖旦生联系上游商户，负责网站运维技术的被告人申团园、匡广红发送凯瑞支付通道网站对接文档与上游商户网站对接，虚构支付结算情形，上游商户发展的客户作为买方将资金支付到凯瑞支付通道上述团伙成员以及公司、经营户作为卖方的支付宝账户，负责财务转账的被告人姚晃等人根据凯瑞支付网站的订单信息从支付账户平台将资金结算到上游商户指定账户。凯瑞支付通道收取上游商户2%的费用。2018年7月2日，经被告人姚晃联系，湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司将凯瑞支付通道提供给被告人黄小科使用，为汇隆支付通道非法支付结算资金158万余元，按2.2%的标准收取3万余元费用。经查明，凯瑞支付通道通过虚构交易的形式，使用被告人申团园、姚晃以及肖旦生、罗局、李静、罗恩等人的支付宝、湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司、长沙易宇诚网络科技有限公司等数十家公司、经营户的支付宝非法支付结算资金合计7945.8万余元。经中国人民银行长沙中心支行核实，认定长沙易宇诚网络科技有限公司、湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司为客户网站充值提供通道属于《非金融机构支付服务管理办法》所规定的支付结算行为，长沙易宇诚网络科技有限公司、湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司从未取得人民银行颁发的《支付业务许可证》，不具有经营支付业务的资质。2018年7月3日，公安民警在被告人姚晃的协助下抓获被告人申团园。同日，公安民警扣押被告人申团园手机1台。被告人申团园、匡广红、姚晃到案后均如实供述自己的罪行。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、户籍资料、电话查询记录；2、抓获经过；3、扣押决定书、扣押清单、手机、说明；4、坡子街派出所出具说明，证明公安民警在被告人姚晃的协助下抓获被告人申团园的事实；5、关于认定长沙易宇诚网络科技有限公司及湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司是否未经批准擅自从事支付业务的复函，证明长沙易宇诚网络科技有限公司、湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司为客户网站充值提供通道属于支付结算行为；长沙易宇诚网络科技有限公司、湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司未取得人民银行颁发的《支付业务许可证》，不具有经营支付业务的资质的事实；6、银行卡交易明细、支付宝数据，证明进入凯瑞支付通道团伙成员申团园、姚晃、肖旦生、罗局等人的银行账户资金合计5748万余元，支付宝进入资金合计5374万余元，经统计，团伙成员作为卖家进行支付结算以及公司、经商户支付宝作为卖家非法结算资金合计7945.8万余元的事实；7、凯瑞网页截图、凯瑞支付后台及后台数据、接口文档、支付预支记录、支付完成记录、用户流水记录、代理商记录、提取笔录，证明凯瑞支付平台交易的交易记录、数据；8、营业执照，证明该团伙成员为进行非法资金支付结算业务，肖旦生、申团园、罗恩、罗局、李静、罗松、高绍龙等人注册了多家企业及公司的事实，其中湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司于2017年成立，法定代表人是肖旦生；9、证人刘某1的证言；10、证人罗某1证言；11、同案人李静的供述和辩解；12、同案人罗恩的供述和辩解；13、被告人姚晃、申团园、匡广红的供述和辩解。（三）御投支付通道团伙实施的非法经营罪2018年3月，被告人高绍龙与石宝聚、石乾坤、朱继来等人（另案处理）商议建立支付通道，办公地址位于长沙市雨花区。由被告人高绍龙开发御投支付网站平台，石宝聚联系上游商户，被告人高绍龙发送御投支付通道网站对接文档与上游商户网站对接，虚构支付结算情形，上游商户发展的客户作为买方将资金支付到御投支付通道联系的二十余家厂商、公司以及被告人石超艳等人作为卖方的支付宝账户，被告人石超艳和朱继来根据御投支付网站的订单信息从支付账户平台将资金结算到上游商户指定账户，御投支付通道获取非法支付结算资金的0.7%利益。经查明，御投支付通道通过虚构交易的形式，使用二十余家厂商、公司以及被告人石超艳等人作为卖方的支付宝非法支付结算资金合计1734万余元。2018年7月3日，公安民警扣押被告人石超艳手机1台、招商银行卡1张、工行卡1张。被告人石超艳归案后如实供述自己的罪行，并退缴赃款40000元。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、户籍资料；2、抓获经过；3、扣押决定书、扣押清单；4、营业执照；5、银行卡、银行交易流水，证明被告人用于御投支付通道的银行账户、银行卡的交易情况，其中石超艳工商银行账户流转资金合计1322万余元的事实；6、支付宝账户数据、微信聊天记录，证明被告人用于御投支付通道的13个支付宝账户的账户数据情况，其中支付到石超艳、石宝聚、石乾坤、朱继来、朱继伟等人账户的资金合计1458.35万余元的事实；7、御投支付通道后台交易照片、上游公司余额照片；8、被告人石超艳退赃现金缴款凭单；9、被告人高绍龙的供述和辩解；10、被告人石超艳的供述和辩解。三、帮助信息网络犯罪活动罪深圳英迈思文化科技有限公司是经营计算机软件等业务的公司。被告人张威于2017年9月担任该公司晓风事业部彩票交付中心交付总监（产品总监），负责与客户沟通，跟踪客户对软件项目需求变更、处理项目中出现的困难等。2016年以来，被告人罗亚超、赵业新、肖助胜、黄小科等人先后从深圳英迈思文化科技有限公司购买彩票软件，并通过被告人张威以及该公司技术人员为彩票软件添加充值接口，链接到互联网上进行运营。2017年12月以来，被告人赵业新、罗亚超、肖助胜、黄小科等人分别在长沙市天心区、雨花区和湘潭市等地各自纠集人员组成团伙，利用上述网站以合买彩票的方式引诱各地客户向各网站充值投注，并利用网站后台“修正投注号码”功能操控中奖结果，从而骗取客户的钱财。其间，上述各网站均由被告人张威指挥开发部的技术人员进行运维，被告人赵业新、罗亚超、肖助胜、黄小科等人为了逃避公安机关的查处，需要不断对网站数据进行删除、网站域名进行更改，被告人张威在明知上述被告人均是利用信息网络实施犯罪活动的情况下，安排公司开发部的技术人员频繁删除网站数据、更换网站域名，并陆续收取上述被告人的钱款，其中收取被告人赵业新1800元、收取被告人罗亚超3700元、收取被告人肖助胜11332元。被告人张威退赃25832元。一审法院经庭审举证、质证，确认如下证据：1、户籍资料及电话查询记录；2、抓获经过；3、深圳英迈思文化科技有限公司晓风事业部岗位职责、任职时间表；4、关于肖助胜、罗亚超合同的说明、软件销售合同、记账凭证、收款收据；5、关于晓风事业部人员涉他人诈骗案调查情况说明、营业执照；6、支付宝账单记录、银行卡交易明细、微信转账记录，证明被告人张威收取赵业新1800元、收取被告人罗亚超3700元、收取被告人肖助胜11332元的事实；7、被告人张威退缴赃款的现金缴款存单；8、关于修正投注号码功能的说明、回函、说明；9、微信聊天记录；10、证人章某、李某5、韩某3、肖某3、杨某2、黄某、蒋某、张某2、务冠军、刘某2、罗某2、段某、严某、胡某2、余某的证言；11、被告人罗亚超的供述和辩解实；12、被告人黄小科的供述和辩解；13、被告人赵业新的供述和辩解；14、被告人张威的供述和辩解。一审法院认为，被告人赵业新、罗亚超、肖助胜、赵晓彩、李景、彭训平、王校训、王海燕、王雁峰、罗帅宇、石才喜、王细华、罗恺、王利、王贯聪、王白、罗栋材、彭利红、王涛、黄峥、王铁星、王军荣、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王进、张铁锋、肖耀、肖保江、王君以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络骗取他人钱财，均已构成诈骗罪。其中，被告人赵业新、罗亚超、肖助胜、赵晓彩、李景诈骗数额特别巨大；被告人彭训平、王校训、王海燕、王雁峰、罗帅宇、石才喜、王细华、罗恺、王利、王贯聪、王白、罗栋材、彭利红、王涛、黄峥、王铁星、王军荣、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王君诈骗数额巨大；被告人王进、张铁锋、肖耀、肖保江诈骗数额较大。被告人黄小科、高绍龙、朱伟伟、罗松、高绍稳、申团园、姚晃、匡广红、石超艳、黄学科使用网络支付接口方法，以虚构交易的方式从事非法资金支付结算业务，均已构成非法经营罪。其中，被告人黄小科、高绍龙、罗松、高绍稳、朱伟伟、申团园、姚晃、匡广红、黄学科犯罪情节特别严重；被告人石超艳犯罪情节严重。被告人张威明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供技术支持，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案除被告人张威外，其余被告人实施犯罪行为均系共同犯罪，其中即被告人赵业新、罗亚超、肖助胜、彭训平、王校训、王雁峰、王利、王白、王贯聪、罗栋材、黄峥、王铁星、王军荣、肖保江、黄小科、高绍龙、罗松、朱伟伟、申团园、匡广红系主犯；其中，被告人王雁峰、王铁星、王军荣相对其他主犯的作用较小，在量刑时予以适当考虑。被告人赵晓彩、李景、罗帅宇、王海燕、石才喜、王细华、罗恺、彭利红、王涛、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王进、张铁锋、肖耀、王君、高绍稳、姚晃、石超艳、黄学科在各自的共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人肖助胜、朱伟伟、罗松、高绍稳、申团园、匡广红、姚晃、罗帅宇、王雁峰、王海燕、石才喜、王细华、罗恺、王利、王白、王贯聪、彭利红、罗栋材、王涛、黄峥、王铁星、王军荣、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、石超艳、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王君、王进、张铁锋、肖耀、肖保江、黄学科归案后及法庭审理过程中均如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人姚晃归案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，可从轻处罚。被告人王君有行政拘留的劣迹，可酌情从重处罚。被告人赵业新家属退赔被害人13000元，取得部分被害人谅解；被告人罗亚超、罗恺家属退赔112252元，取得部分被害人谅解；被告人肖助胜退赔17845.24元；被告人黄小科退赃40000元；被告人高绍稳退赃10000元；被告人彭训平退赔5000元；被告人罗帅宇退赔25380元；被告人石才喜退赔10000元；被告人王细华退赔31233元；被告人王利家属退赔被害人晋某69160元，被害人晋某对被告人王白、王利、王贯聪、沈璐表示谅解；被告人罗栋材退赔40000元；被告人彭利红退赃28570元；被告人黄峥退赔13000元；被告人肖敏家属退赔35000元，取得部分被害人的谅解；被告人王军荣的家属退赃8000元，取得部分被害人的谅解；被告人谢世豪退赃5047元；被告人沈璐退赔15294元；被告人王进家属退赔被害人李某29650元；被告人肖保江家属退赔16262元，取得部分被害人的谅解；被告人王君退赔4503元；被告人张威退赃25832元。被告人肖助胜被扣押的182654.76元，可认定为其退赔金额；被告人赵晓彩被扣押的258200元，可认定为其退赔金额；对上述被告人均可酌情从轻处罚。被告人罗恺所属团队的诈骗金额全部退赔完毕，被告人王利、王白、王贯聪所属团队的诈骗金额全部退赔完毕，对该两个团队的其他被告人亦可酌情从轻处罚。公安机关扣押在案的被告人使用的电脑、手机、银行卡、Ｕ盘等作案工具均予以没收；公安机关扣押、冻结诈骗团伙的资金，应认定为各被告人的退赔款项，应当发还给被害人，并应当责令各被告人继续退赔给被害人；公安机关扣押被告人高绍稳账户中的非法支付结算资金，应当予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十五条第（三）项，第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条之规定，一审法院判决如下：一、被告人赵业新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人罗亚超犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元；三、被告人肖助胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元；四、被告人李景犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；五、被告人赵晓彩犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；六、被告人高绍龙犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十万元；七、被告人黄小科犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；八、被告人朱伟伟犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；九、被告人罗松犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；十、被告人彭训平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元；十一、被告人王校训犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；十二、被告人申团园犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元；十三、被告人匡广红犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；十四、被告人王雁峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；十五、被告人高绍稳犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；十六、被告人姚晃犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；十七、被告人罗帅宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；十八、被告人王海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；十九、被告人罗栋材犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元；二十、被告人石才喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元；二十一、被告人黄峥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；二十二、被告人王利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二十三、被告人王贯聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二十四、被告人王白犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二十五、被告人王军荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二十六、被告人王铁星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；二十七、被告人王细华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；二十八、被告人罗恺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；二十九、被告人石超艳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元；三十、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；三十一、被告人彭利红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元；三十二、被告人罗景琦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元；三十三、被告人罗海丁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；三十四、被告人李继耀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；三十五、被告人黄学科犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元；三十六、被告人肖敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；三十七、被告人谢世豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十八、被告人王铁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；三十九、被告人王君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；四十、被告人王进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；四十一、被告人张铁锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；四十二、被告人肖保江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；四十三、被告人李锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；四十四、被告人沈璐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；四十五、被告人张威犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元；四十六、被告人肖耀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；四十七、被告人罗亮城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；四十八、被告人王广林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；四十九、各被告人已经退赔的款项，返还给各被害人（由扣押机关负责处理）；五十、责令各被告人向被害人退赔诈骗款项；五十一、扣押在案的作案工具及被告人高绍稳账户中的非法支付结算资金470000元，予以没收。限被告人王细华、罗恺、石超艳、罗亮城、王广林、谢世豪、肖耀、黄学科自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。被告人赵业新不服原判，向本院提起上诉称：1.乐途网站没有给每人提供作案的电脑及手机，也没有统一作息，大部分客户是自己充值并且单买，而不是合买的。赵业新不能控制客户的任何输赢，且客户是可以自由提现的，不应认定所有金额为诈骗金额。2.赵业新仅从朋友那里借用过贺程鹏的支付宝，但没有使用该支付宝用于网站充值，原判认定该支付宝里的金额为赵业新的诈骗金额，与事实不符。请求二审法院从轻判处。被告人赵晓彩不服原判，向本院提起上诉称：原判认定涉案金额有误。其仅是客服工作者，系从犯，仅应对工作时间内的20万元负责，而不应该对58万元的涉案金额负全责。一审法院没收其银行卡里的25万余元是其与丈夫在其实施诈骗以前的合法收入，不应予以没收。另，其归案后如实供述罪行，认罪悔罪，又是初犯、偶犯。原判量刑过重，罚金过高。请求二审法院从轻处罚。其辩护人提出：一、一审法院以整个犯罪团伙的诈骗金额来对赵晓彩判处刑罚，认定其犯罪金额特别巨大，对赵晓彩量刑过重，也不公平，应当以赵晓彩经手涂改的不到30万元的金额来确定其犯罪情节。二、公安机关扣押赵晓彩的258000元中有133678.77元不是赃款，请求发还给其家属。三、赵晓彩在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，且认罪悔罪，请求减轻处罚。被告人罗帅宇不服原判，向本院提起上诉称：罗帅宇系从犯，团伙业务员都是个人做个人的业绩，拿个人所得，不能将团伙所有诈骗金额混在一起。且原判量刑过重。请求从轻处罚。被告人王贯聪不服原判，向本院提起上诉称：王惯聪不是主犯。原判认定王惯聪提供了作案工具有误。具有改号功能的合胜网是王利与肖助胜商谈的，王惯聪并不知情。在骗晋某的过程中，王惯聪仅是配合发了“老师厉害”之类的话。王利给王惯聪分红是为弥补王惯聪之前投资恒达网的亏损。归案后，王惯聪如实陈述犯罪事实，且系初犯、偶犯，主观恶意较小，另外整个团队对于受害者进行了全额赔偿，并取得了谅解，请求二审法院从轻判决。被告人王雁峰不服原判，向本院提起上诉称：1.王雁峰仅是“岩石团队”中的普通业务员，接受肖助胜的指令统一行事，团队成员中只要工作认真的，都能享受肖助胜制定的5%提成奖，且王雁峰所得的利益及诈骗数额均与他人一样。故王雁峰应是从犯而不应认定为主犯。2.肖助胜主管团队诈骗21万余元，其为该团队退赃20万元，团队成员均应依法从轻处罚，但一审法院未对王雁峰从轻处罚，与其他成员相比，量刑过重。请求从轻处罚。其辩护人提出：原判认定王雁峰系主犯的依据仅是口供，但没有其他证据予以佐证。同案犯王海燕是肖助胜的女朋友，其地位明显高于王雁峰，且犯罪所得也比王雁峰多，但王海燕被认定为从犯。故原判认定王雁峰系主犯的证据不充分，且量刑过重，请求二审法院依法认定王雁峰为从犯，并从轻或减轻处罚。被告人王利不服原判，向本院提起上诉称：王利实施诈骗时间短，受害者只有一个人，未造成严重后果，且其只分了1.2万元，还将全部诈骗金额69160元退赔完毕。请求从轻处罚。被告人彭训平不服原判，向本院提起上诉称：一、原判认定2018年4月彭训平骗取客户金额合计196118元的证据是同案人赵晓彩的笔记本，此系孤证，不能作为定案依据。二、原判认定赵业新支付给彭训平的诈骗提成金额为126700元是错误的，实际提成款是30600元。三、原判以彭训平没有承认诈骗金额为196118元为由否认彭训平的坦白情节是错误的，而彭训平在2018年4月期间确实没有诈骗成功，因此，应予认定坦白情节。综上原判认定事实的证据不足，请求二审法院认定彭训平的诈骗金额为41925.79元及坦白情节，并依法减轻处罚。其辩护人提出：原判认定彭训平在2018年4月骗取客户合计196118元，证据不足，彭训平的诈骗总额应为41925.79元。被告人罗亚超不服原判，向本院提起上诉称：一审法院对润桐网犯罪金额的认定与事实不符，且量刑过重。一、一审法院将全部客户充值金额认定为诈骗金额是错误的。润桐网被认定的客户充值总额为3408386.89元，但客户投注的方式有润桐网客服与客户合买及客户单独投注两种，后台只能操控合买方式的中或不中，而单独投注时则不能，因此客户单独投注的充值金额不能认定为诈骗金额，应从340万余元中予以剔除。二、2018年6月28日、29日，罗亚超在澳门与朱伟伟、澳门金沙娱乐之间的四笔资金交易，都是通过朱伟伟的二级账户邹学维账户转账的，其中28日的5万元，29日的5万元、5万元、30345.6元。朱伟伟在庭审时已经供认有一笔30345.6元应当是其扣除了其应得的提成收益后的转账。该四笔共计180345.6元不是润桐网客户充值投注金额，应当予以剔除。三、罗亚超控制的黄准英支付宝收到的客户充值金额571913元，是李景支付宝在收取客户充值后再转过来的，该笔充值在李景支付宝中已计算为客户充值收益，公诉机关并未证明是哪些客户充值，并不能排除该款是李景支付宝收取客户充值后再转过来的，故存在重复计算的情形。四、润桐网支付通道曾多次进行自身充值测试，该部分金额不应计入客户充值金额。被告人李锐不服原判，向本院提起上诉称：李锐加入王利等人的诈骗团队做业务员时间短，获利仅有2700元，是从犯，且如实供述罪行，自愿认罪悔罪，又是初犯，符合缓刑适用条件。故请求二审法院对李锐适用缓刑，并降低罚金。其辩护人请求对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人王军荣不服原判，向本院提出上诉称：一、一审法院认定王军荣为主犯错误。王军荣不是投资人，仅是后勤事务管理而非行政管理，王铝战系投资人，其提供亿彩网，承担房租、设备购置费，属于上线和老板，系主犯，应对窝点的全部犯罪金额负责。且王军荣与王铝战的获利也相差很大，故王军荣应是从犯。二、原判量刑过重。王军荣和肖敏都只从自己的诈骗金额中提成，故王军荣仅应对8000元负责，不应对肖敏的27000元犯罪所得负责，且王军荣退还了受害人全部损失8000元，并取得了谅解，又系初犯、偶犯，归案后如实陈述。请求二审法院依法改判。被告人高绍龙不服原判，向本院提起上诉称：一、一审法院未认定高绍龙具有坦白情节是错误的。高绍龙如实供述了自己参与汇龙支付和御投支付的事实，及平台的创建过程、运作模式、参与人员、涉嫌金额、获利金额。但高绍龙认为起诉书指控的可结算金额为1.59亿元是错误的，高绍龙等人在案发前并不是以该数据进行统计，而是以可用余额进行统计的。高绍龙在本案中是从犯，没有经营和管理过汇龙支付平台，只是卖了一个软件给黄小科，及帮忙维护一下软件，黄小科给25%的股份是工资的结算方式。高绍龙的上述辩解仅是对部分金额及性质的辩解，并没有否认整个犯罪事实，其已经供述了案件的主要事实，故应当认定为坦白并予以从轻处罚。二、原判量刑不均衡，对高绍龙量刑过重。黄小科作为汇龙支付平台的发起者与实际投资者，是实际经营者及控制人，并占有55%的股份，其也未被认定为坦白，比高绍龙仅是多一个退赃4万元的情节，高绍龙不是投资者和管理者，而是技术维护人员，在汇龙支付平台经营中起次要作用，但高绍龙的刑期比黄小科的多了一年。三、认定汇龙支付平台支付金额为1.59亿元，证据不足。一审法院以可结算金额1.59亿元作为犯罪数额仅有电子数据支持，没有其他证据支持。黄小科、高绍龙、罗松均供述是用可用余额结算，黄小科供述总金额为约1亿元，其他人均未供述具体金额，说明了汇龙支付平台各被告人均对数额有异议，请求二审法院依法处理，并从轻处罚。其辩护人提出：一审期间，高绍龙只是对涉嫌的罪名有异议，并非否认犯罪事实，故原判认为高绍龙没有悔罪表现与客观事实不符。通过一审庭审及宣判后对法律知识的学习，高绍龙认识到自己行为的危害性，自愿认罪悔罪。二审期间其女儿因交通事故身亡，在遭受如此重大变故的前提下，其妻石超艳即本案另一被告人强忍悲痛，四处举债，退缴了高绍龙的非法所得及缴纳了罚金，依法可从轻判处，请求二审法院在五年以内量刑。被告人黄小科不服原判，向本院提起上诉称：黄小科归案后如实供述罪行，退缴违法所得，并认罪认罚。且黄小科系家中经济来源及支柱，尚有3岁多的儿子及刚出生的女儿需要抚养，所在村委会已经出具了对其从轻处罚的申请书。请求从轻处罚。被告人匡广红不服原判，向本院提起上诉称：一、原判认定“匡广红等分别以各自名义至工商部门注册成立多家公司、经营户，并均开通支付宝账户”、“匡广红发送凯瑞支付通道网站对接文档与上游商户网站对接，虚构支付结算情形”，均与事实不符。二、匡广红并无从事非法支付结算活动的犯意，其对于支付结算资金金额、收取手续费比例及具体费用等情况也均不知情，也没有证据证明其参与了此行为。且其作为员工，无权了解或要求公司办理支付业务许可证。其仅是应聘至公司从事网站维护的技术工作，其行为虽在客观上为他人的犯罪提供了帮助，但不能认定其行为成为肖旦生实施犯罪活动中的主要或核心部分，也不能据此认定其为主犯。原判将财务负责人认定为从犯，将纯从事技术工作的匡广红认定为主犯，明显不公平，违背了刑法精神和原则。如果认定匡广红构成共同犯罪的话，其在共同犯罪中应系从犯。三、原判对匡广红的罚金判处过重。匡广红除领取了两个月的工资外，未参与非法经营的利润分配，一审法院对匡广红判处罚金10万元明显过重。请求二审法院撤销原判，对匡广红按照从犯判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人朱伟伟不服原判，向本院提起上诉称：朱伟伟在赵业新、罗亚超、黄小科三人的业务中没有投资，没有持股分红，不存在犯罪团伙一说。关于支付业务：1.API接口，并非网络支付接口，只是朱伟伟个人强加在黄小科、罗亚超、赵业新各自业务平台与支付宝公司（朱伟伟提供的5个收款支付宝账号均属于支付宝公司）中间的一个控制开关，用来限制账号收款的交易时间段及单笔交易金额，可从该5个支付宝账户交易账单查实，晚上到次日上午都没有交易订单，每一笔订单交易金额都没有超过3000元，因此，该API接口不能认定为网络支付接口。2.个人支付宝账号升级为口碑支付宝商家后，支付宝公司就开放了此个人支付宝账号的线上收款功能，同时，此个人支付宝账号具有网上收款功能，朱伟伟只是把此个人支付宝账号的参数填入支付宝公司的对接文档样版中（支付宝公司的技术对接文档在官网中是公开的，支持下载使用），把修改好的对接文档交给赵业新、罗亚超、黄小科三人对接使用。支付宝公司是拥有国家颁发的第三方支付牌照的公司，朱伟伟把个人支付宝账号用于线上收款，无需再次向国家相关机构申请批文许可。因此朱伟伟不构成非法经营罪。3.朱伟伟曾代理过广东南粤银行、山东恒丰银行、上海国付宝支付公司的支付业务，但在涉及赵业新、罗亚超、黄小科三人案件中，朱伟伟只是提供了5个人的支付宝账号收款，不能打上非法从事资金支付结算业务的标签。资金支付结算业务具备数据量庞大性、订单处理实时性等明显特征，朱伟伟一无支付系统软件，二无支付结算业务管理运营团队，无论是硬件还是软件，朱伟伟个人都无法满足开展支付结算业务的条件。因此，朱伟伟在本案中没有非法从事资金支付结算业务的行为。综上，朱伟伟不构成非法经营罪，其涉及两个不同的案件，是同一种操作行为，应构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人申团园不服原判，向本院提起上诉称：申团园只是公司老板聘请的技术员，未参加公司的任何决策与指导，而是在老板的安排下维护网站，且只工作了四个月拿了3.2万元的工资。在2018年6月份的时候，就不再维护公司网站，终止了犯罪行为，因此与本案毫无关系。原判量刑过重，请求二审法院从轻判决。其辩护人提出：一、原判认定事实错误。1.申团园应聘至凯瑞公司从事网站维护技术之前，凯瑞公司已经在从事支付结算，申团园受聘后对于公司绝大多数支付结算业务没有参与，也不知情。原判将凯瑞公司所有支付结算认定为申团园参与的支付结算金额存在错误。原判认定“申团园等团伙人员分别以各自名义至工商部门注册成立多家公司、经营户，并均开庭支付宝账户”及“虚构支付结算情形”等事实是错误的，是凯瑞公司利用员工身份证注册成立多家公司、经营户，包括未被追诉的其他多位员工。二、原判认定申团园为主犯是错误的。1、申团园与肖旦生没有合谋，仅是受聘到公司从事网站维护工作，从未参与公司的经营决策和运营，只是在客观上为肖旦生的犯罪提供了帮助。2.姚晃虽称申团园在凯瑞公司持有20%的股份，但工商登记资料证明申团园并未持股，申团园在凯瑞公司兼职三个月期间仅是进行网站维护。姚晃在公司持股，是财务负责人，进行收付款，但原判认定姚晃为从犯，认定纯从事技术工作的申团园为主犯，明显不公平，违反了刑法精神和原则。三、不应对申团园判处罚金。本案的非法经营罪本应属于凯瑞公司的单位犯罪，申团园并非公司股东、直接负责的主管人员或其他直接责任人员，一审法院仅是基于法释（1999）14号第二条而将单位犯罪以肖旦生实施的犯罪论处，而单位犯罪是对获利单位科处罚金，且一审法院也未认定申团园的非法获利金额，基于本案的特殊情况，对申团园不应判处罚金。被告人高绍稳不服原判，向本院提起上诉称：高绍稳受高绍龙邀请于2018年6月1日到公司上班，7月3日被抓获，期间还多次回家照顾小孩，应是从犯，故原判量刑过重。其家庭负担很重，但家人正积极筹备罚金和继续退缴非法所得。请求二审法院考虑上述情况，从轻判决。其辩护人提出：原判对高绍稳量刑过重，罚金过高。高绍稳家有一不足三岁的幼女需独自抚养，其在家庭经济非常困难的条件下，于一审开庭前退缴了1万元的非法所得，现二审期间通过家人的努力再次退缴5万元，并缴纳了罚金。且高绍稳所在社区愿意对其进行监管、矫正，符合社区矫正的条件，故请求二审法院从轻处罚，对高绍稳判处缓刑，在6万元以内判处罚金。被告人罗松不服原判，向本院提出上诉称：罗松没有参与成立汇隆支付，也未出资，仅是受雇于黄小科做业务员，并听从黄小科和高绍龙的安排，姚晃退出，黄小科让罗松辅助高绍稳转账，故应认定为从犯。案发后罗松也如实供述，请求二审法院从轻处罚。被告人石超艳不服原判，向本院提出上诉称：石超艳参与犯罪的时间不长，且只拿固定工资，获利较少。另石超艳与同案人高绍龙系夫妻，双方都涉嫌犯罪，家中尚有幼子需要抚养，石超艳缴纳了罚金4万元。请求从轻量刑，并减少罚金至4万元。原审被告人姚晃的辩护人提出：姚晃在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯。姚晃因家庭教育确实及交友不慎误入歧途，其子在其被采取强制措施25天后出生，骨肉分离，其已悔恨交加，可见其主观恶性不大。请求对其从轻处罚。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分，本院均予以确认。在本院审理期间，经上诉人赵晓彩的辩护人的申请，本院调取了赵晓彩的银行流水。经查，公安机关已扣押其258000元非法所得。二审期间，上诉人高绍龙、高绍稳的家属分别向本院代为退缴违法所得70000元、50000元，并分别代缴罚金200000元、100000元。其他上诉人及辩护人均未提交新证据。本院认为：上诉人赵业新、罗亚超、彭训平、赵晓彩、王利、王贯聪、王军荣、李锐、罗帅宇、王雁峰及原审被告人李景、王校训、王海燕、肖助胜、石才喜、王细华、罗恺、王白、罗栋材、彭利红、王涛、黄峥、王铁星、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、罗亮城、王广林、王进、张铁锋、肖耀、肖保江、王君以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，均构成诈骗罪；上诉人高绍龙、朱伟伟、罗松、高绍稳、申团园、姚晃、匡广红、石超艳及原审被告人黄小科、黄学科使用网络支付接口，以虚构交易的方式从事非法资金支付结算业务，均构成非法经营罪；原审被告人张威明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供技术支持，构成帮助信息网络犯罪活动罪。其中，赵业新、罗亚超、肖助胜、赵晓彩、李景诈骗数额特别巨大；彭训平、王校训、王海燕、王雁峰、罗帅宇、石才喜、王细华、罗恺、王利、王贯聪、王白、罗栋材、彭利红、王涛、黄峥、王铁星、王军荣、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王君诈骗数额巨大；王进、张铁锋、肖耀、肖保江诈骗数额较大。黄小科、高绍龙、罗松、高绍稳、朱伟伟、申团园、姚晃、匡广红、黄学科犯罪情节特别严重；石超艳犯罪情节严重。除被告人张威外，其他被告人均系共同犯罪，其中赵业新、罗亚超、肖助胜、彭训平、王校训、王雁峰、王利、王白、王贯聪、罗栋材、黄峥、王铁星、王军荣、肖保江、黄小科、高绍龙、罗松、朱伟伟、申团园、匡广红系主犯，但王雁峰、王铁星、王军荣相对其他主犯的作用较小。赵晓彩、李景、罗帅宇、王海燕、石才喜、王细华、罗恺、彭利红、王涛、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王进、张铁锋、肖耀、王君、高绍稳、姚晃、石超艳、黄学科系从犯。肖助胜、朱伟伟、罗松、高绍稳、申团园、匡广红、姚晃、罗帅宇、王雁峰、王海燕、石才喜、王细华、罗恺、王利、王白、王贯聪、彭利红、罗栋材、王涛、黄峥、王铁星、王军荣、罗海丁、李继耀、罗景琦、肖敏、石超艳、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王君、王进、张铁锋、肖耀、肖保江、黄学科系坦白；姚晃具有立功情节；赵业新退赔被害人李某23000元，另缴纳退赔款10000元。彭训平缴纳退赔款5000元。罗帅宇缴纳退赔款25380元。石才喜缴纳退赔款10000元。王进退赔被害人李某29650元并取得了谅解。肖保江退赔被害人周某15000元并取得谅解，另缴纳退赔款11262元。罗亚超、罗恺退赔被害人史某11万元、被害人韩某13000元，并取得了谅解，另缴纳退赔款99525元。罗栋材缴纳退赔款40000元。谢世豪缴纳退赔款5047元。肖助胜缴纳退赔款17845.24元。王利退赔被害人晋某69160元，被害人晋某对王利、王白、王贯聪、沈璐予以谅解，沈璐缴纳退赔款15294元。王细华缴纳退赔款31233元。彭利红缴纳退赔款25870元。黄峥缴纳退赔款13000元。王君缴纳退赔款4503元。王军荣退赔被害人尹某8000元并取得了谅解。肖敏退赔被害人杨某12万元并取得了谅解，另缴纳退赔款15000元。黄小科退缴赃款40000元。高绍稳退缴赃款10000元。石超艳退缴赃款40000元。张威退赃25832元。肖助胜被扣押的182654.76元、赵晓彩被扣押的258200元，均可认定为退赔金额。均可从轻或减轻处罚。针对各上诉人的上诉理由，本院综合评析如下：一、诈骗罪。上诉人赵业新、罗亚超均提出客户单独投注的金额不能认定为诈骗所得。本案中，赵业新、罗亚超建立后台设置有“修正投注号码”功能的网站，目的在于诈骗他人钱财，且客观上已着手实施了通过微信等方式引诱客户向网站充值投注的行为，即使存在一部分客户单独投注等不能控制中奖的情况导致输掉充值金额的，也应认定为该诈骗网站的犯罪金额，且属犯罪既遂。其二人该上诉意见及相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。赵业新还提出其未控制贺程鹏的支付宝用于网站充值，经查，贺程鹏的支付宝账户由赵业新控制，且与赵业新建设银行卡及乐途网为客户提现的银行账户之间有交易往来，故该上诉理由，本院不予采纳。上诉人罗亚超及其辩护人提出原判认定诈骗金额中有180345.6元系帮他人转账、有自身充值测试金额及其他非客户充值资金往来，及黄准英支付宝中的57万余元与李静支付宝的金额重复计算部分，均不能认定为其诈骗金额，但其未提交证据证实，原判认定的诈骗金额均来自于其用于润桐网客户充值的账户，故原判认定正确，该上诉理由，本院不予采纳。上诉人彭训平称原判认定其诈骗金额中有196118元没有证据证实，其实际诈骗金额仅有41925.79元。经查，彭训平团队在2018年4月份的诈骗金额196118元有赵晓彩的笔记本记录内容及赵业新的供述予以证实，并有赵业新向其支付提成款的事实予以佐证，因此，原判认定彭训平的诈骗金额为238043.79元正确，其该上诉理由本院不予采纳。上诉人赵晓彩及其辩护人提出赵晓彩只应对其经手的诈骗金额承担责任，而不应对乐途网该期间的58万余元的诈骗金额负责。经查，赵晓彩受雇于赵业新，在乐途网后台操控中奖结果，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》“多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任之规定”，其应当为其参与期间的全部诈骗行为和金额承担责任，故该上诉理由和辩护意见不能成立。上诉人赵晓彩及其辩护人还提出被扣押的款项中有258200元系其家庭合法财产，不应作为退赔金额予以没收。经查，该款已认定为其退赔赃款金额，可酌情对其从轻处罚。上诉人罗帅宇提出团伙中都是个人做个人的业绩，不应将团伙诈骗金额混在一起。本案中，各诈骗窝点的业务员对其他业务员发展客户骗取钱财的行为性质和后果有明确的认知，且在招揽客户后，均需通过赵业新、赵晓彩，罗亚超、李景，肖助胜等人控制的“修正投注号码”功能控制中奖情况，才能完成诈骗行为，因此，各诈骗窝点、团队成员之间对该诈骗窝点的诈骗结果的发生具有概括的犯罪故意，系共同犯罪，原判认定各业务员对各自参与的诈骗窝点的金额承担全部责任，于法有据。罗帅宇该上诉理由，本院不予采纳。上诉人王雁峰及其辩护人提出其不是诈骗团伙岩石团队中的主犯，而是从犯。经查，其系该团伙的管理者，负责水电房租的交纳，解答其他业务员的问题，还获得了团队诈骗金额5%的提成，故其应当认定为该团队的主犯，该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。上诉人王利提出其在共同犯罪中仅是业务员，且只诈骗一名受害者分得了12000元，家属已经退赔69190元，原判量刑过重。上诉人王惯聪提出其不是团伙的建立者，也未提供作案工具，而仅是业务员，不应认定为团伙的主犯。经查，王利与肖助胜合谋利用和胜网实施诈骗活动，王利、王白、王惯聪提供作案用的电脑、手机等，所在团伙的业务员按骗取客户资金的40%提成，剩余部分由王利、王白、王贯聪平分，故其三人在该团伙共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。李锐及其辩护人请求从轻处罚，并适用缓刑。经查，原判对其量刑情节均已加以了考量，并减轻了处罚，量刑适当。上诉人王军荣提出其不是诈骗窝点的主犯，且只应对其本人的诈骗所得承担责任。经查，王军荣租赁房屋作为诈骗窝点，纠集肖敏等人实施诈骗活动，故其在该窝点共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，其应当为整个窝点的犯罪金额承担责任，故其上诉意见不能成立。二、非法经营罪。上诉人朱伟伟提出其不构成非法经营罪而是构成帮助信息网络犯罪活动罪。经查，朱伟伟的聚合支付为他人提供网络支付接口，以虚构交易的方式提供收付款，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定的“非法从事资金支付结算业务”的情形，构成非法经营罪。故即使朱伟伟是在明知罗亚超、赵业新利用信息网络实施犯罪的情况下还为其二人提供支付结算帮助，构成了帮助信息网络犯罪活动罪，但其该部分金额仅占其非法结算业务中很小一部分，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款“有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”之规定，应当以非法经营罪定罪处罚。故该上诉意见不能成立。上诉人匡广红、上诉人申团园及其辩护人均提出匡广红、申团园不是凯瑞支付通道团伙实施的非法经营罪中的主犯。经查，肖旦生成立了湖南凯瑞迪斯网络科技有限公司，该公司成立后仅实施了非法资金支付结算行为，故依法认定为肖旦生实施的犯罪，而不是单位犯罪。申团园受雇于肖旦生，负责开发凯瑞支付网站平台及网站运维技术，匡广红后加入公司亦负责网站运维技术，其二人与肖旦生等人构成非法经营共同犯罪，其二人的行为在共同犯罪活动起主要作用，因此，原判认定其二人为共同犯罪的主犯符合法律规定，其二人的上诉理由及相关辩护意见均与本院查明的事实不符，本院不予采纳。上诉人高绍龙提出原判未认定其构成坦白有误，以可结算资金1.59亿认定犯罪数额证据不足，且量刑过重。其辩护人提出高绍龙在二审期间自愿认罪认罚，并退缴违法所得、缴纳了罚金，请求从轻处罚。经查，汇龙支付平台可结算资金合计1.59亿余元有汇龙支付后台系统交易订单、账户信息、代付管理记录、用户信息等证据证明，原判以此来认定汇龙支付的非法结算资金正确。二审中，高绍龙自愿认罪认罚，退缴违法所得70000元，并主动缴纳罚金200000元，故本院在原判的基础上予以从轻处罚。上诉人高绍稳请求从轻处罚。其辩护人提出原判量刑过重，高绍稳家庭未成年子女存在特殊情况，二审期间再次退缴了非法所得并缴纳罚金，请求对其适用缓刑。经查，高绍稳自愿认罪认罚，二审期间再次退缴非法所得50000元，并主动缴纳罚金100000元，确有悔罪表现，故可在原判的基础上予以从轻处罚。经一审法院委托，其所在地社区矫正机关出具了建议对高绍稳适用社区矫正的调查评估意见书，本院根据其犯罪事实、性质、情节、悔罪表现，决定对其适用缓刑。上诉人罗松提出其不是汇龙支付通道非法经营罪中主犯，请求从轻处罚。经查，罗松与黄小科、高绍龙商议成立汇龙支付通道，共同从事非法支付结算活动，故原判认定其为主犯是正确的，且考虑到其有坦白情节，予以了从轻处罚，本院不再重复评价。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人石超艳、黄小科均请求从轻处罚。经查，其二人的各种法定或酌定从轻、减轻的量刑情节，原判均已予以考量，量刑适当，罚金适当，故其二人的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。石超艳还提出其一审期间缴纳了四万元的罚金。经查，该款系其退缴的赃款。原审被告人姚晃的辩护人请求对姚晃从轻处罚。经查，原判对其量刑情节均予以了考量，量刑适当。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，本院根据上诉人赵晓彩、高绍龙、高绍稳的犯罪事实、情节及二审出现的新情况，决定对其再予从轻处罚，并对上诉人高绍稳适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省长沙市天心区（2019）湘0103刑初224号刑事判决第四十九、五十、五十一项及对被告人赵业新、罗亚超、肖助胜、李景、彭训平、王校训、王海燕、王雁峰、罗帅宇、石才喜、王涛、王细华、罗恺、王利、王贯聪、王白、彭利红、罗栋材、罗景琦、黄峥、王铁星、王军荣、罗海丁、李继耀、肖敏、谢世豪、王铁、沈璐、李锐、罗亮城、王广林、王进、张铁锋、肖耀、肖保江、王君、黄小科、罗松、朱伟伟、申团园、姚晃、匡广红、石超艳、黄学科、张威的定罪和量刑；二、维持湖南省长沙市天心区（2019）湘0103刑初224号刑事判决判决对被告人赵晓彩、高绍龙、高绍稳的定罪部分，撤销对被告人赵晓彩、高绍龙、高绍稳的量刑部分；三、上诉人赵晓彩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2024年7月2日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）四、上诉人高绍龙犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2023年7月2日止。罚金已缴纳。）五、上诉人高绍稳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）限上诉人高绍稳自本判决生效之日起十日内，持本刑事判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。根据规定，社区服刑人员未在规定期间内报到，脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。本判决为终审判决。审判长  杨赛宇审判员  李 芳审判员  胡益民二〇二〇年一月十九日书记员  伍志豪附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第原判的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。