浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初83号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人高志怀，男，1994年5月29日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被抓获，同年9月5日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年9月27日被取保候审。 被告人方启超，男，1995年11月8日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被抓获，同年9月5日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 被告人周世银，男，1995年12月14日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被抓获，同年9月5日被宁波市公安局海曙分局取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]358号起诉书指控被告人高志怀、方启超、周世银犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员林佶、被告人高志怀、方启超、周世银到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年3月起，高春林、董玉柱等人（均另案处理）在广东省广州市越秀区中旅商业城12楼成立广和（广州）文化发展有限公司。公司以谎称帮助客户推广古玩等藏品为诱饵，由公司业务人员通过电话、微信等方式将持有藏品的被害人诱骗至公司，由公司鉴定师对客户的藏品做出虚假鉴定后，业务人员再以夸大价值、抬高估价、承诺虚高成交率等方式，让被害人误以为所持藏品价值不菲，并错信该公司能够帮助其以高价拍卖或售出藏品，使被害人签订委托服务协议，骗取数千至数十万元不等的鉴定费、推广服务费、代办证书费等费用。高春林等人雇佣李翔（另案处理）为公司副总经理，姚海玲、吴常保（均另案处理）等人为资深总监，雇佣仲玲玲、张艺花、余辉华（均另案起诉）等人为市场部总监，高志纬、余博文（另案起诉）等人为市场部副总监，被告人高志怀、方启超、周世银及高燕、刘德新（均另案起诉）等人为市场部业务员，另雇佣范旭东（另案起诉）为公司鉴定师，蔡思成（另案起诉）等人为客服部工作人员，陈自强（另案起诉）等人为网络部工作人员，共同实施诈骗。现经查证，该公司已造成被害人李某、曾某、何某、张某、巫某等多人经济损失。其中，被告人高志怀作为业务员，对直接参与的诈骗金额负责，共计人民币38300元；被告人方启超作为业务员，对直接参与的诈骗金额负责，共计人民币30800元；被告人周世银作为业务员，对直接参与的诈骗金额负责，共计人民币13300元。 公诉机关认为，被告人高志怀、方启超、周世银以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高志怀、方启超、周世银均系从犯，应当减轻处罚。被告人高志怀、方启超、周世银自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人高志怀拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人方启超拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人周世银拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了情况说明、扣押决定书、扣押清单、收据、微信、支付宝转账记录、委托服务协议、公司业绩表、银行交易记录、微信聊天记录、证人童某的证言、被害人李某、曾某、何某、巫某等20人的陈述、被告人高志怀、方启超、周世银和同案参与人仲玲玲、高志纬、方龙波、范旭东、蔡思成、陈自强等人的供述与辩解、扣押笔录、被害人何某、张某、瞿某的辨认笔录、抓获经过、户籍资料、退赃收据等证据证实。 被告人高志怀、方启超、周世银对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人高志怀退缴赃款人民币38300元，被告人方启超退缴赃款人民币30800元，被告人周世银退缴赃款人民币13300元。 本院认为，被告人高志怀、方启超、周世银与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人高志怀、方启超、周世银的罪名成立。被告人高志怀、方启超、周世银在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。到案后，被告人高志怀、方启超、周世银均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人高志怀、方启超、周世银已退缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚。综合被告人高志怀、方启超、周世银的犯罪情节，结合案发后三被告人的悔罪表现，被告人高志怀、方启超、周世银没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。被告人的违法所得，责令退赔；被告人的作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高志怀犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人方启超犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人周世银犯诈骗罪，拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人高志怀、方启超、周世银已退缴的赃款，责令退赔相关被害人；作案工具手机5部、电脑硬盘2个、笔记本11本，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 陈胡琼 二〇二〇年一月二十日 代书记员 孙晓芬 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。