文书内容江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1281刑初835号公诉机关兴化市人民检察院。被告人沈坤，女，1984年9月30日出生，国美电器兴化牌楼西路店美的空调导购员，住江苏省兴化市。因涉嫌集资诈骗罪，于2019年7月31日被兴化市公安局刑事拘留，2019年9月5日被执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人胡楚贻，江苏天炜律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2019]824号起诉书指控被告人沈坤犯集资诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2020年1月2日公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员周少华出庭支持公诉。被告人沈坤及其辩护人胡楚贻到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2018年12月至2019年7月间，被告人沈坤为偿还个人债务，在明知没有归还能力的情况下，以国美电器促销活动为幌子，编造刷信用卡冲业绩、预存现金返还现金积分及赠送苹果手机作为回报的承诺，对外公开宣传集资，并使用信用卡刷卡套现和微信、支付宝线上支付等手段，先后向陈建军、刘丽君、杜建兰等27名不特定社会公众非法集资，集资总额共计人民币3758302.18元，造成陈建军等人实际损失共计1848794.18元。案发后，被告人沈坤自动投案，并如实供述自己的罪行。为支持上述指控，公诉机关提供了相关证据。并据此认为，被告人沈坤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人沈坤自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人沈坤自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人沈坤对指控的犯罪事实、罪名及集资诈骗数额均无异议。被告人沈坤的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人沈坤在此次犯罪前无前科劣迹，量刑时应当予以考虑。2.被告人沈坤在案发后，自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。3.被告人沈坤自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。4.被告人沈坤自愿按简化程序审理，可酌情从轻处罚。5.被告人沈坤在犯罪起因和赃款去向上有别于其他集资诈骗罪，在量刑时可以酌情从轻处罚。经审理查明，被告人沈坤集资诈骗的事实与公诉机关指控相一致。先后向陈建军、刘丽君、杜建兰等27名不特定社会公众非法集资，集资总额共计人民币3758302.18元，造成陈建军等人实际损失共计1871998.18元。（详见追缴清单）案发后，被告人沈坤自动投案，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人沈坤均无异议且签字具结，并有证人陈建军、刘丽君、杜建兰、张正康等人的证言；书证：人口基本信息表、到案经过说明、劳动合同书、银行卡交易明细、借条、微信、支付宝转账截图、兴化市公安局扣押笔录、清单和照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈坤以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人沈坤自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人沈坤签署认罪认罚具结书并当庭自愿认罪，可以依法从宽处理。公诉机关的指控成立，本院予以支持。但对集资参与人徐晓明一节中相关数额的认定有误，依法予以纠正。关于被告人沈坤的辩护人提出的“被告人沈坤无前科劣迹、具有自首、认罪认罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于其辩护人提出的“被告人沈坤在犯罪起因和赃款去向上有别于其他集资诈骗罪，在量刑时可以酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人沈坤存在将部分集资款用于购物、美容等挥霍行为，故对其辩护意见，本院不予采纳。综上，为严肃国家法制，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人沈坤犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2026年7月30日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、继续向被告人沈坤追缴赃款人民币一百八十七万一千九百九十八元一角八分，发还相关集资参与人（追缴清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 文人民陪审员  陈树志人民陪审员  王 薇二〇二〇年一月十五日法官 助理  袁晓强书 记 员  唐 蕙附：被告人沈坤集资诈骗案明细表（追缴清单）（单位：元）            序号              集资参与人              集资数额              返点及折现              实际损失                  1              陈建军              99,393               34,692               64,701                   2              刘丽君              32,999               13,000               19,999                   3              杜建兰              30,000               7,500               22,500                   4              刘同兰              67,200               28,100               39,100                   5              蔡寿明              29,999               7,500               22,499                   6              刘奇伟              33,600               7,500               26,100                   7              王月秀              67,998               7,500               60,498                   8              牛杰              99,997               14,200               85,797                   9              戴银玲              33,600               10,800               22,800                   10              段婷芳              151,996               154,000               0                   11              张耀浪              369,600               172,200               197,400                   12              唐艳              210,996               79,998               130,998                   13              王凯              336,000               168,000               168,000                   14              陈晨              100,000               93,500               6,500                   15              潘丹丹              34,000               7,700               26,300                   16              刘莹              29,999               13,000               16,999                   17              王田婷              168,000               71,500               96,500                   18              邹雅池              39,998               8,500               31,498                   19              孙晓玉              150,997               65,098               85,899                   20              范建成              33,600               12100              21500                   21              肖朗              350,982               336,620               14,362                   22              何俊丽              237,949.18               111,000               126,949.18                   23              邓翠琴              168,000               19,200               148,800                   24              王星              148,600               117,100               31,500                   25              梅飞              94,800               33,500               61,300                   26              邵等娣              39,999               8,500               31,499                   27              徐晓明              598,000               286,000               312,000                   合计              3758302.18              1888308              1871998.18      附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。