湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0302刑初469号公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。被告人连创标，男，1987年6月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：广东省汕头市潮南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被湘潭市，同年4月14日被刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年5月17日由湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人彭新武，湖南惟明律师事务所律师。被告人颜泽雄，男，1992年9月20日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：广东省汕头市潮南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被湘潭市，同年4月14日被刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年5月17日由湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。被告人倪圳峰，男，1987年12月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：广东省汕头市潮南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被湘潭市，同年4月14日被刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年5月18日由湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。被告人张元欣，男，1989年4月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：广东省汕头市潮南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被湘潭市，同年4月14日被刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年5月17日由湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。被告人连绪滨，男，2000年8月2日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：广东省汕头市潮南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被湘潭市，同年4月14日被刑事拘留，同年4月25日由该局决定取保候审，同年10月21日经本院决定取保候审。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2019）463号起诉书指控被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨犯盗窃罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月12日公开开庭审理了本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员黄柏玲出庭支持公诉。被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：2019年3月27日至2019年4月2日期间，被告人连创标伙同被告人颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨，以网络贷款名义注册他人支付宝并绑定其银行卡以达到窃取他人财物的目的。具体分工：被告人连绪滨通过“秒单之家”APP抢单平台获取需要网络贷款的被害人信息，以申请网络贷款为由，将被害人约至租用的湖南省长沙市芙蓉区某公寓，被告人张元欣接待被害人上楼，被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰让被害人填写“个人贷款终审进件表”，获取被害人的身份信息和银行卡信息，同时以下载玖富平台APP为由，在被害人手机上进行注册，以便获取被害人身份信息验证和手机信息验证，被告人颜泽雄、倪圳峰将被害人身份证、银行信用卡拍照发到组建的微信群，被告人连创标利用被害人信息进行人脸识别后，注册新的支付宝，并绑定被害人提供的银行卡。被告人连创标在2019年4月2日至4月11日期间，通过网店或实体店盗刷被害人银行卡内现金或转账方式将他人财物据为己有。具体事实如下：1、2019年4月9日至4月11日期间，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人张某中国农业银行卡内人民币、交通银行信用卡内人民币29252元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已退赔被害人经济损失30000元，并取得被害人谅解。2、2019年4月2日至4月9日期间，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人王某中国建设银行卡内人民币22300元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。3、2019年4月2日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人汪某中国农业银行卡内人民币7000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已全部退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解。4、2019年4月3日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人周某中国工商银行卡内人民币25000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。5、2019年4月3日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人陈某中国工商银行卡内人民币7000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已全部退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解。6、2019年4月5日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人黄某中国建设银行卡内人民币、中国建设银行信用卡、中信银行信用卡内人民币共计16000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。7、2019年4月6日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人胡国军中国农业银行卡内人民币8000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。8、2019年4月7日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人吴某中国建设银行卡内人民币2100元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。9、2019年4月12日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人洪某中国工商银行卡内人民币、光大银行信用卡内人民币7698元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已退赔被害人经济损失7800元，并取得被害人谅解。以上盗刷金额共计124350元。案发后，被告人家属已赔偿被害人经济损失104900元。被告人颜泽雄分得人民币7000元，被告人倪圳峰分得人民币5000元，被告人张元欣分得人民币6405元，被告人连绪斌分得人民币7500元，被告人连创标分得人民币96445元。为证明上述事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证实。据此认为,被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨以非法占有目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人连创标在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨系从犯。根据以上事实和情节，提请本院依法判处。被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为本案的罪名应认定为诈骗。被告人连创标辩护人提出的主要辩护意见：一、本案应定性为诈骗罪；二、被告人认罪态度较好，并退赔了相关被害人经济损失，请求从轻处罚。被告人颜泽雄辩护人提出的主要辩护意见：一、本案应定性为诈骗罪；二、被告人认罪态度较好，在本案中起的作用较小，请求从宽处罚。经审理查明：2019年3月27日至2019年4月2日期间，被告人连创标伙同被告人颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨，以网络贷款名义注册他人支付宝并绑定其银行卡以达到窃取他人财物的目的。具体分工：被告人连绪滨通过“秒单之家”APP抢单平台获取需要网络贷款的被害人信息，以申请网络贷款为由，将被害人约至租用的湖南省长沙市芙蓉区某公寓，被告人张元欣接待被害人上楼，被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰让被害人填写“个人贷款终审进件表”，获取被害人的身份信息和银行卡信息，同时以下载玖富平台APP为由，在被害人手机上进行注册，以便获取被害人身份信息验证和手机信息验证，被告人颜泽雄、倪圳峰将被害人身份证、银行信用卡拍照发到组建的微信群，被告人连创标利用被害人信息进行人脸识别后，注册新的支付宝，并绑定被害人提供的银行卡。被告人连创标在2019年4月2日至4月11日期间，通过网店或实体店盗刷被害人银行卡内现金或转账方式将他人财物据为己有。具体事实如下：1、2019年4月9日至4月11日期间，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人张某中国农业银行卡内人民币、交通银行信用卡内人民币29252元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已退赔被害人经济损失30000元，并取得被害人谅解。2、2019年4月2日至4月9日期间，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人王某中国建设银行卡内人民币22300元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。在本案审理期间，被告人连创标辩护人彭新武代其退赔被害人王某经济损失22300元，并取得了被害人的谅解。3、2019年4月2日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人汪某中国农业银行卡内人民币7000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已全部退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解。4、2019年4月3日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人周某中国工商银行卡内人民币25000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。5、2019年4月3日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人陈某中国工商银行卡内人民币7000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已全部退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解。6、2019年4月5日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人黄某中国建设银行卡内人民币、中国建设银行信用卡、中信银行信用卡内人民币共计16000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。7、2019年4月6日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人胡国军中国农业银行卡内人民币8000元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。8、2019年4月7日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人吴某中国建设银行卡内人民币2100元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后已由公安机关追回并发还被害人。9、2019年4月12日，被告人连创标使用上述手段获得的新支付宝将被害人洪某中国工商银行卡内人民币、光大银行信用卡内人民币7698元采取网店、实体店盗刷或转账的方式据为己有。案发后，被告人家属已退赔被害人经济损失7800元，并取得被害人谅解。综上，上述被告人盗刷他人金额共计124350元。被告人颜泽雄分得人民币9000元，被告人倪圳峰分得人民币5000元，被告人张元欣分得人民币6405元，被告人连绪斌分得人民币7500元，被告人连创标分得人民币96445元。另查明，公安机关依法扣押被告人连创标等人作案工具手机、电话卡若干。上述事实，被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的被害人张某、王某、汪某等人的陈述、证人彭某、刘某、杨某的证言、辨认笔录、被告人微信聊天记录及转账记录截图、被害人微信聊天记录及银行卡交易流水、房屋出租合同、收条及谅解书、抓获经过、被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨的供述及户籍信息资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨虚构网络贷款为名，要求被害人提供身份及银行卡等个人信息，在取得被害人的信任，趁被害人不知情的情况下趁机注册支付宝并绑定其银行卡账户，采取转账及消费套现等方式非法占有他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人连创标在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人连创标、颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨到案后如实供述犯罪事实，积极退赃退赔，并取得部分被害人的谅解，依法可从轻处罚。被告人颜泽雄、倪圳峰、张元欣、连绪滨认罪态度较好，有一定的悔罪表现，适用缓刑对所居住地没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。对被告人及辩护人提出“本案应定性为诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，上述被告人系采用欺骗的手段秘密实施盗窃行为，被害人并非自愿交付财产，本案不符合诈骗罪的构成要件，应以盗窃罪定罪处罚，故上述辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，经查，与本案事实相符，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人连创标犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。被告人连创标的刑期自2019年4月12日起至2022年4月11日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人颜泽雄犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人倪圳峰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人张元欣犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人连绪滨犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，宣告缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）六、对公安机关扣押在案的作案工具手机和电话卡予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曹劲武人民陪审员  熊 利人民陪审员  刘念琼二〇二〇年一月二十一日代理书记员  朱素婷附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。