浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初746号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人尤某某，男，汉族，浙江省宁海县人，中专文化，户籍地浙江省宁海县。2012年6月14日因犯聚众斗殴罪被新疆维吾尔族自治区莎车县人民法院判处有期徒刑四年，后经二审改判为寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，2014年6月13日刑满释放。2019年1月2日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人屠祖良、费钰红，浙江学正律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2019]734号起诉书指控被告人尤某某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，两次公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员周洁出庭支持公诉，被告人尤某某、辩护人屠祖良到庭参加诉讼。经桐乡市人民检察院申请，本院依法通知侦查人员许伟忠、叶成杰出庭作证。本案经桐乡市人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人尤某某作为企业人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计100000余元，数额较大，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人尤某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计46900余元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尤某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人尤某某系累犯，应当从重处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提交了被害人陈述、证人证言、聊天及转账记录、银行账户交易明细、社保证明、刑事判决书、刑满释放证明书等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十五条、第六十九条之规定，对被告人尤某某予以惩处。 被告人尤某某对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称：（一）职务侵占中：1、金额方面，2018年11初至中旬共三次10万元，11月底已退还公司5万，剩余部分与公司协商好还款方式和日期，属民事纠纷，不是犯罪；朱某的3万元中应扣除其帮朱某垫付的2473元保险费（该保险费朱某在12月份已经退还给其），另外的913元返利不存在；（二）诈骗事实中：1、其针对的都是自己的客户，大部分钱款已退还；2、张某的1800元押金不存在；3、其帮黄某垫付过3000多元钱，黄某的2200元不应认定。其辩护人提出如下辩护意见：（一）关于职务侵占：1、被告人尤某某与涉案公司有劳资纠纷，且证明尤某某系涉案公司业务员的证据不充分；2、被告人尤某某利用职务便利将公司转给车商的钱用于母亲治病，主观上具有归还的意思；3、数额方面，被告人尤某某父亲已代为退还5万元、给朱某代付的保险费2473元、公司未支付给被告人尤某某的工资，均应从侵占金额中扣除；4、涉案公司对被告人尤某某出具了谅解书，本案不构成职务侵占罪。（二）关于诈骗：1、被告人尤某某是因手头紧短时间内占有客户的保险费，主观恶性较小；2、被告人尤某某诈骗对象特定，受害范围较小；3、被告人尤某某归案前已退还大部分款项；4、被告人尤某某文化程度低，法律意识淡薄，家庭需要照顾；5、希望对被告人尤某某减轻处罚。 经审理查明： 一、职务侵占 2018年1月至2018年11月，被告人尤某某担任某公司的业务员，负责该公司在桐乡地区的汽车贷款等业务。2018年11月间，被告人尤某某办理贷款手续过程中，利用其向公司提供车商账号的职务便利，先后三次向公司提供他人的银行卡账号冒充车商账号，将公司本该支付给车商的贷款等资金占为己有，共计100913元。2018年11月27日，被告人尤某某的父亲尤某退还嘉兴国贸公司5万元。 另查明，公司尚有15622.96元工资未支付给被告人尤某某，被告人尤某某庭审中表示愿意将该款项退公司损失。公司对被告人尤某某表示谅解。 二、诈骗 2017年11月至2018年12月间，被告人尤某某虚构购买车险有优惠、帮忙垫付车贷、缴纳车贷押金等事实，先后骗取本市及浙江省杭州市、云南省盐津县等地多名被害人财物，共计42933元，被害人报案后，被告人尤某某及家属已退还部分财物。具体分述如下： 1、2018年11月30日，被告人尤某某骗取张某保险费3000元。2018年12月15日、2019年1月8日，被告人及家属退还上述款项，被害人张某对被告人尤某某表示谅解。 2、2018年11月14日，被告人尤某某骗取被害人季某保险费3853元，同年12月15日退还上述款项。 3、2018年11月28日、29日，被告人尤某某骗取被害人陶某保险费4350元，同年12月15日退还上述款项。 4、2018年11月28日，被告人尤某某骗取被害人陆某保险费2390元，分别于同年12月14日、15日退还上述款项。 5、2018年11月29日，被告人尤某某骗取被害人罗某保险费2540元。 6、2018年11月29日，被告人尤某某骗取被害人严某甲保险费4100元，同年12月15日退还上述款项。 7、2018年11月29日，被告人尤某某骗取被害人章某甲保险费4350元，同年12月15日退还上述款项。 8、2018年11月29日，被告人尤某某骗取被害人梁某甲保险费3950元，同年12月15日退还上述款项。 9、2018年12月2日，被告人尤某某骗取被害人田某甲保险费3750元，分别于同年12月18日、31日退还2000元、1000元，共计退还3000元。 10、2018年12月5日，被告人尤某某骗取被害人宋某甲保险费3360元，同年12月16日退还1360元。 11、2018年12月5日，被告人尤某某骗取被害人尹某甲保险费3270元，同年12月15日退还上述款项。 12、2018年12月6日，被告人尤某某骗取被害人陈某甲保险费4020元，同年12月17日退还2020元。 以上事实，有被害人张某、季某、陶某、陆某等人陈述、证人徐某1（系公司法定代表人）、徐某2、陈某1、朱某、岑某、沈某、陈某2等人证言、聊天记录、转账记录、银行账户交易明细、工资清单、营业执照、社保证明、劳动合同、还款收据、电话录音、谅解书等相互印证的证据证实。 关于辩解及辩护所提。1、关于职务侵占的认定。根据被告人尤某某供述、徐某1、徐某2、陈某1、朱某、岑某、沈某、陈某2等人证言、银行账户交易明细、转账记录、社保证明、劳动合同等证据，足以证实被告人尤某某系某公司业务员，其在办理周汉银、翁碎娥、胡杰汽车贷款过程中，向公司提供沈某、陈某2账户，使得公司本应支付给车商陈某1、朱某、岑某的共计100913元款项转入上述二人账户，后被被告人尤某某非法占为己有，事发后公司又向上述车商支付了相应款项，致使公司损失100913元，其行为符合职务侵占罪的构罪要件，相应金额均应认定。无证据证实被告人尤某某与公司之间存在劳资纠纷，亦无证据证实其将侵占的款项用于母亲治病，事后其父亲帮助退还的部分款项、其是否帮朱某垫付保险费以及公司尚未支付给其的工资，均不影响其犯罪金额的认定，上述金额不应从犯罪金额中扣除。被告人尤某某及其辩护人就此所提均不予采纳。2、公诉机指控被告人尤某某骗取被害人张某车贷押金1800元、骗取被害人黄某车贷月供2200元，相关证据尚不充分，本院不予认定；3、被告人尤某某有犯罪前科，此次又短期内诈骗十余名被害人财物4万余元，归案后认罪、悔罪态度一般，具有相当的主观恶性，且无减轻处罚情节，辩护人就此所提相关辩护意见不予采纳；4、辩护人所提其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人尤某某作为公司员工，利用职务上的便利，侵占公司财物100000余元，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人尤某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗他人财物共计42900余元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人尤某某系累犯，予以从重处罚。被告人尤某某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人尤某某或其家属已退还部分被侵占或诈骗款项，量刑时予以考虑。据此，本院为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人尤某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万五千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2020年11月1日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人尤某某继续退赔某公司剩余损失35290.04元；被害人罗某损失2540元、被害人田某甲损失剩余损失750元、被害人宋某甲剩余损失2000元、被害人陈某甲剩余损失2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 钟元元 人民 陪 审员 姚勤锋 人民 陪 审员 范柏英 二〇二〇年一月十七日 （代）书记员 陆静烨