山东省德州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)鲁14刑终269号原公诉机关山东省齐河县人民检察院。上诉人（原告被告人）于某1，绰号“铁蛋”，男，1976年6月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及捕前住址均系山东省齐河县。2007年8月21日，因参与斗殴被德州市劳动教养管理委员会劳动教养一年，2012年9月28日因犯窝藏罪被齐河县人民法院判处拘役三个月缓刑六个月，2014年4月2日因吸食毒品被临邑县公安局处以行政拘留十五日、罚款二千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年10月30日被齐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年12月6日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人李任涛，山东中鲁律师事务所律师。上诉人（原告被告人）于某2，绰号“山东”，男，1977年11月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及捕前住址均系山东省齐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年10月30日被齐河县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年12月6日被逮捕，现羁押于德州市看守所。辩护人张雷，山东湛泸律师事务所律师。上诉人（原告被告人）陈某，男，1971年5月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系黑龙江省嫩江县，捕前住齐河县开发区。2015年6月17日因犯非法拘禁罪被济南市历下区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月20日被齐河县公安局刑事拘留，2019年1月24日被逮捕，现羁押于德州市看守所。指定辩护人王晓华，山东家硕律师事务所律师。上诉人（原告被告人）许某1，绰号“大志”，男，1974年2月18日出生，鄂伦春族，小学文化，户籍所在地及捕前住址均系黑龙江省木兰县。2009年6月29日因犯故意伤害罪被吉林省扶余县人民法院判处有期徒刑七年，2013年11月13日被假释，考验期至2015年3月28日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月3日被抓获，临时羁押于哈尔滨市南岗区看守所，2019年2月16日被齐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，现羁押于德州市看守所。原审被告人翟玉丽，女，1979年3月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及捕前住址均为山东省齐河县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月10日被齐河县公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。山东省齐河县人民法院审理山东省齐河县人民检察院指控于某1犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、于某2犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、翟玉丽犯寻衅滋事罪、陈某犯寻衅滋事罪、许某1犯非法拘禁罪一案，于2019年10月11日作出（2019）鲁1425刑初133号刑事判决。原审被告人于某1、于某2、陈某、许某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。经过阅卷，依法讯问上诉人于某1、于某2、陈某、许某1及原审被告人翟玉丽，听取了辩护人的辩护意见，认为该案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，自2014年起，被告人于某1、于某2等人经常纠集在一起，以经营饭店、砂石料场及放高利贷快速聚敛钱财，以老乡家族为纽带，逐步形成了以于某1为纠集者，以于某2、陈某、翟玉丽等人为成员的恶势力犯罪团伙，采用暴力、威胁、恐吓等方式多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，造成了较为恶劣的社会影响。一、非法拘禁违法犯罪事实（一）2014年7月底，被告人于某1为索要高息债务，纠集他人至齐河县开发区永雅路北首路西的山东艾某通用设备有限公司，将该公司法人王某1带至于某1在308国道与华焦路交叉口北侧100米路西经营的砂石料场内。起初王某1为躲避他人讨债也默认在此居住。但十余天后，王某1想离开时，遭到于某1、于某2的拒绝，于某1、于某2安排许某1、孙某（另案处理）等人采用跟随、盯守等方式，非法剥夺王某1的人身自由长达二十余天。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1．证人证言（1）张某1的证言证实大约2014年7月底或者8月初的一天，于某1等人把王某1弄到料场让王某1还钱。王某1开始住在沙石料场办公室套间内，由于某1、于某2、许某1轮流看着，后来王某1和许某1打架后，于某1、于某2就安排王某1住在其和孙某的房间，于某2叮嘱许某1看着王某1点，还让其和孙某晚上睡觉时盯着王某1，于某2安排孙某在门口的床上睡。之后只要是白天，许某1就看着王某1，如果王某1想出去需要事先给于某1打电话，于某1同意后才让许某1跟着王某1出去。于某1、于某2包括许某1等人经常辱骂威胁王某1。王某1在料场住了一个多月。（2）李某1（被害人王某1担保人）的证言证实2014年7月底，于某1给其打电话让其去王某1公司，其到公司以后办公室里有于某1等人，于某1叫人把王某1带至砂石料场。王某1开始为躲避他人讨债，也愿意到于某1的料场躲避。但十余天后，王某1想走，于某1和于某2都不允许。在砂石料场内一开始王某1与于某1、于某2、“大志”（许某1）一起住，后来于某2让王某1和孙某、张某1一起住，孙某搬到了房间门口的床上住了。王某1只要出门就有于某1的人跟着，其和王某1每次出门都需要得到于某1同意，然后安排“大志”开面包车拉着其出门。王某1在料场期间于某1、于某2辱骂、威胁过他，一直待到2014年中秋节以后才放王某1走，王某1在砂石料场待了一个多月。（3）杨某1（被害人王某1担保人）的证言证实2014年7底其和李某1去王某1公司，没多久于某1和于某1的司机也到了公司，于某1让刘某1把王某1带到于某1的砂石料场。开始王某1为了躲避其他债主，也愿意在料场居住，但后来王某1想离开时，于某1等人不让他走了，开始控制王某1，出门也有人跟着。一开始王某1和许某1住一起，后来和孙某、张某1住一起，于某1和于某2安排王某1睡在最里面的床上，王某1一去孙某就搬到门口的床上了。于某1、于某2白天安排“大志”一直跟着王某1，不管王某1走到哪里，“大志”都跟着王某1，王某1去大黄乡吊丧，“大志”也跟着去了。王某1直到2014年10月1日左右才被允许回家。（4）赵某1（被害人王某1妻子）的证言证实2014年7月底左右，于某1把王某1带到了华店镇的一个砂石料场。期间，除了2014年的中秋节回过家外，王某1一直没有回过家，直到十月份，于某1才放王某1回家。其听王某1说不论他去哪里，都有人跟着他，而且也不让他回家，根本就没有人身自由。（5）韩某1的证言证实2014年阴历八月十五之后大约五六天左右，王某1到其家中串门说，他被于某1这伙人弄走了。到了2014年底，王某1说他之前被于某1等人弄到了华店镇的一个石料场待了一段时间，公司公章等手续也被于某1等人拿走了。（6）刘某1的证言证实2014年七月底，其帮着于某1从永雅路的一个厂子里拉着一名男子到了于某1在华店的石料场内，后来知道这个人叫王某1。（7）孙某的证言证实2014年8月份左右，于某1、于某2为了要账，把王某1弄到了于某1在华店镇的砂石料场住了一个多月，在这期间，于某1、于某2经常辱骂王某1且安排其以及许某1、张某1看着王某1，白天由许某1专门看着王某1，不论王某1在料场还是出门，都让许某1跟着，王某1如果想出去需要先给于某1或者于某2说，得到同意后才能出去。晚上其和张某1看着王某1。2．被害人陈述被害人王某1的陈述证实2014年8月份的一天，其被逼无奈到于某1的砂石料场躲债，十多天后提出要回家，于某1不同意。其在料场内白天基本都是于某2或者“大志”看着其。如果其想出门需要得到于某1同意才可以，而且得“大志”跟着才能出去。一开始其是和于某1、于某2、“大志”一起住，后来于某2安排其和孙某、张某1一起住且当着其面安排他俩晚上看着其，住进去的当天孙某搬到了房间门口的床上睡了。其在石料场内住了一个多月的时间。3．被告人供述和辩解（1）被告人于某1供述称2014年其带着李某1、杨某1去王某1公司找王某7要账，当时还有两个年轻的小伙子也去找他要账，王某1为躲债自愿跟其去石料场，在其石料场住了20多天后他就回家了。在石料场他跟孙某、张某1住在一起。当时料场人员有其弟弟于某2帮其料场干活，大志负责收料，孙某是铲车司机，张某1是挖掘机司机。王某1在其料场居住期间李某1和杨某1经常过去看他。其辩称没有限制王某1人身自由。（2）被告人于某2供述称其不知王某1如何到于某1的料场的，当其回到料场王某1已经在了。其问李某1，李某1解释说王某1到料场躲债。其曾劝王某1回家去住，王某1自己不回去。（3）被告人陈某供述称2014年的秋天左右，于某1因为要账的事将王某1弄到于某1的砂石料场至少待了半个多月，每次见到王某1身边都有人跟着，期间于某1骂过王某1。（4）被告人许某1供述称王某1曾在于某1的料场居住一个月左右，期间因王某1吹牛，其对王某1动手来。于某1或于某2没有安排其看管王某1，也没有安排其跟着王某1出门，其没有辱骂、殴打、威胁过王某1。4．辨认笔录（1）王某1对张某1、孙某、许某1的辨认笔录证实被害人王某1辨认出张某1、孙某、许某1系其在于某1石料场内听从于某1安排对其进行看管的人。（2）李某1对孙某、许某1的辨认笔录证实李某1辨认出孙某、许某1系在于某1石料场内对王某1进行看管的人。（3）杨某1对孙某的辨认笔录证实杨某1辨认出孙某系在于某1石料场内对王某1进行看管的人。（二）2017年2月28日9时许，被告人于某1、于某2为索要高息债务，将被害人王某1叫至齐河县城区人工湖东侧的一家二手车行内采用辱骂、威胁、殴打等方式逼迫王某1违背自己意愿签订一份厂房租赁合同。期间，于某1纠集被告人陈某、马某（另案处理）到现场恐吓王某1并不许其离开。直至下午5点左右王某1签订租赁合同后，于某1才允许王某1离开，非法控制王某1人身自由八个小时左右。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1．书证厂房租赁合同证实2017年2月28日于某1让被害人王某1签订厂房租赁合同（时间自2014年6月10日至2034年6月10日，租期20年）的事实及内容。2．证人证言（1）李某1（被害人王某1担保人）的证言证实2017年2月28日，于某2给其以及杨某1打电话让其去于某1在人工湖东侧的二手车行。其到了以后在场的有于某1、于某2、王某1、李某4（姓李还是姓吕记不清了），杨某1和王某8好像是后到的。于某1让王某1把厂房租给他，王某1一直不同意，期间于某1拿弹弓吓唬王某1了。于某1和王某1谈签合同的事一直没谈好，于某1打电话听着意思是叫人来吓唬王某1，从外面冲进来两名男子，这两名男子进门就问谁是王某1，接着就要揍王某1，但被拦住了。中午吃完饭后，于某1让其照他的意思打了一份厂房租赁合同，也劝也吓唬威胁王某1，而且王某1不签，也不让王某1走，慢慢的王某1也动摇了。（2）杨某1（被害人王某1担保人）的证言证实2017年的3月左右，李某1给其打电话让其到于某1的二手车行。其到了以后看到于某1、于某2、王某8（保人）、王某1、吕某、李某1等人都在店里。王某1去了二手车行后于某1就不让王某1走了。于某1提出租赁王某1的仓库厂房20年，王某1不同意，他们两个就吵起来了，于某1用球状的子弹打王某1腿，在吵架的过程中从门外进来两个人想揍王某1，被拦住了。其走时17点多，当时王某1还没离开。（3）赵某1（被害人王某1妻子）的证言证实2018年2月28日吕某让王某1去二手车行，是于某1让他去签一份合同，王某1在家还和其说不能签。后来其听王某1说，当天王某1被揍了，被于某1逼着签订了一份租赁合同，租期是20年，租赁期是2014年6月10日至2034年6月10日。（4）吕某的证言证实2017年3月左右一天下午，于某1和王某1谈签订合同的事，王某1不愿意，于某1、于某2辱骂王某1，于某1并用弹弓和泥弹打王某1的腿。僵持一个小时后，于某2在旁边坐着骂王某1，陈某到店里以后也骂王某1，持木棍欲打王某1，被其拦住。王某1签订合同后方让王某1离去。3、被害人陈述被害人王某1的陈述证实2017年2月28日9点多，于某1让吕某将其叫到于某1的二手车行，于某1、于某2、吕某、李某1都在那，于某1让其跟他签订一份租赁合同，其不同意，于某1就吓唬其、骂其，还拿锁打其，拿弹弓打其腿，于某1见其实在不同意签合同就从外面叫了两名不认识的男子，那两名男子进门就想拿镐把揍其，被拦住了。于某1威胁其，也不让其走，直到下午5、6点钟在合同上签字才让其离开。4、被告人供述（1）被告人于某1供述称合同是在二手车行里签订的，当时王某1是被叫去的，在签订合同的过程中没有打骂威胁王某1，王某1自己愿意签订的。上午10点去的，午饭后签订合同后王某1走的。（2）被告人于某2称其没有参与签订合同一事。（3）被告人陈某供述称2017年春节后的一天，于某1在人工湖东侧其经营的二手车行向王某1要账，并提前安排其以及马某恐吓王某1。其拿拖把威胁、恐吓、辱骂王某1，被吕某劝走。二、寻衅滋事违法犯罪事实（一）2017年5月4日开始，被告人于某1纠集被告人于某2、翟玉丽、陈某等人多次到被害人王某1公司采用殴打、恐吓、拉电闸、在厂房墙上喷字、用车堵门等方式逼迫王某1偿还债务，严重影响王某1的公司以及租赁该公司厂房的公司的正常生产经营秩序。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1．书证（1）出警经过、齐河县公安局“110”处警现场处结备案单证实2017年5月6日王某1称于某1、于某2因为债务问题殴打其，但于某1、于某2等人已离开现场，王某1称不要求派出所处理；2017年5月8日王某1报警，另一方人员有于某1、于某2、翟玉丽、于某3（于某1之女），现场情况为于某2用其名下的车牌号为鲁Ｎ×××××的黑色奥迪A6堵在艾某公司的出入通道，于某1将其黑色奔驰GL350堵在艾某公司出入口通道；2017年7月13日于某1和翟玉丽、于某3开着一辆白色丰田牌越野车（车牌号为鲁Ｎ×××××）将艾某公司出入口通道堵住，租赁王某1公司厂房的崔某1雇佣了两辆货车向公司厂房内运送设备，一辆货车拉着设备准备进公司卸货被于某1的车辆堵着不能通行，后经民警劝说于某1同意将车开走不再堵门；2017年7月14日民警到达艾某设备有限公司1号厂房门口后于某1驾驶黑色奔驰车从一号厂房里出来，而后于某2开走奥迪车带着李某1到现场，于某1、于某2提供给民警一份租赁合同，而后经过调解处理，王某1一方表示不再需要派出所处理；于某1与王某1存在债务纠纷，2017年7月18日于某1报警，民警告知双方可以通过法律途径解决问题，双方表示认可，双方人员离开。（2）派出所民警出警视频截图、赵某1提供的照片证实2017年5月6日在王某1公司1号厂房内于某1让韩某2将设备全部关闭，在王某1和韩某2再次打开后于某1让王某1关掉，王某1不听，于某1从后备箱拿出一把砍刀威胁王某1；2017年5月8日于某1、于某2、翟玉丽、于某3到王某1公司滋事，于某1、于某2用车堵住公司大门，导致御捷马公司的运货车辆一直没有开出去送货，民警在场期间于某1、翟玉丽辱骂王某1；2017年7月13日于某1、翟玉丽、于某3在王某1公司用一辆白色丰田牌越野车（车牌号为鲁Ｎ×××××）将艾某公司出入口通道堵住，租赁王某14号厂房的租客崔某1要求将停在公司门口的货车开进院内时于某1不同意；2017年7月14日，于某1驾驶黑色奔驰车从王某1公司一号厂房里出来，民警在场期间，于某1与王某1多次发生口角；王某1公司厂房大门上被喷涂红色“还钱”、“还我血汗钱”等内容字样。（3）标准厂房租赁合同、车间租赁合同证实王某1租赁给刘某2、赵某3厂房的事实。（4）王某1日记证实2017年5月4日于某1、于某2、陈某、吕某到其公司，陈某对其拳打脚踢，于某1打其脸数巴掌；2017年5月6日于某1到其公司车间拿出砍刀不让其开机并威胁其，下午于某2对其进行殴打；2017年5月8日于某1、于某2、翟玉丽、于某3、吕某用车堵大门，不让御捷马公司车辆出入；2017年7月14日于某1到其公司3、4号门口喷红字“还我血汗钱”、“还钱”等字。2．证人证言（1）李某1（被害人王某1的担保人）的证言证实2017年5月份开始，其跟着于某1到王某1公司要账两三次，其跟着去的这两三次基本上都是于某1带着翟玉丽、于某2，于某1开着奔驰越野车或丰田越野车，于某2开着奥迪A6轿车，一到王某1公司门口就堵着公司大门，期间，堵着王某1公司租赁厂房的租户，不让租赁户进出，不论派出所民警是否在场于某1、于某2、翟玉丽都骂王某1。（2）赵某1（被害人王某1妻子）的证言证实2017年5月4日，到王某1公司滋事的有于某1、于某2、吕某、陈某等男子，于某1、于某2辱骂、威胁王某1，其和韩某2听到扇耳光的声音进门时，正好看到于某2站在王某1面前，王某1脸上通红，于某1让于某2带人阻止4号仓库人员卸车，于某2就带了三四个人把准备卸车的赵某3拦住了；5月5日，于某1、于某2到王某1办公室辱骂、威胁王某1，5月6日上午于某1来1号厂房让机器关停，王某1不同意，于某1就拿砍刀威胁王某1，当天下午于某1、于某2来王某1办公室辱骂、殴打王某1；5月8日，于某1、于某2、翟玉丽等人在王某1公司滋事，于某2开着黑色奥迪牌轿车堵的大门，于某1将他的黑色奔驰牌GL350越野车也停在了门口，于某1、于某2、翟玉丽辱骂王某1，民警来了以后于某1夫妻当着民警的面辱骂王某1，于某1等人阻挠御捷马公司人员运送配件。其听王某1说于某1还在厂房大门上用红漆喷字。（3）韩某1的证言证实其听王某1说两家公司因为于某1来要账的事都不敢租厂房了。到了2017年6月份左右，王某1说于某1经常到他公司堵门，他也多次报警了，开发区派出所的民警也多次到王某1的公司出警了。（4）韩某2（被害人王某1公司职工）的证言证实于某1、于某22017年5月4日带人到王某1办公室，辱骂、殴打王某1，于某1让于某2带人去4号厂房阻拦卸车；2017年5月6日，于某1开着白色越野车到5号厂房里，于某1让其停机器，王某1要开机器，于某1从后备箱拿出一个半米长的砍刀威胁“谁开就砍谁”，导致停工3个多小时；2017年5月8日，于某1开着奔驰、于某2开着黑色奥迪A6、翟玉丽开着白色轿车、把厂子大门口堵上了并辱骂王某1，民警来了以后他们还是辱骂王某1，也不挪车，堵了大约8个多小时；2017年7月14日，于某1在3号和4号厂房门口用红漆喷了字，当天下午于某1阻拦1号厂房工人施工，阻拦工人1个多小时；2017年7月18日，于某1带一名男子来1号厂房阻拦工人安装设备，王某1和于某1在厂房里互相抓把起来，厂子停工1个半小时。（5）吕某的证言证实2017年5月4日上午9点左右，于某1开车带着其到了王某1的公司，于某2后来到场，于某1辱骂王某1且边骂边用手打在王某1的脸上几巴掌，于某2也在旁边骂王某1，这时看见赵某1和韩某2也到了王某1的办公室里。5月份的一天上午的10点左右，当时于某1开车带着其到了王某1的公司，王某1也说没钱，于某1就辱骂王某1，其见于某1想打王某1其就打了王某1一巴掌，大约待了半个小时左右，于某1和其就离开了。（6）周某1（御捷马公司职工）的证言证实2017年5月的一天，开着黑色奔驰越野车和黑色奥迪轿车的三个东北人堵王某1公司的大门导致其无法正常地出入送货，还有一个租赁王某1公司的租户，被这三个东北人赶走了。（7）刘某2（被害人王某1公司租户）的证言证实其于2017年5月5日和王某1签订了厂房租赁合同，2017年5月底其准备向王某1厂房搬设备时发现其租赁的厂房门口被喷上了“还我血汗钱”等字样，其听说要账的人把厂房电闸拉了。（8）徐某1的证言证实2017年5月8日于某1、于某2、翟玉丽、于某3等人到王某1公司，于某1和于某2用车堵住了公司大门，下午2点多于某1、于某2、翟玉丽辱骂王某1，阻拦御捷马公司的车出去；2017年7月13日于某1、翟玉丽、于某3开着黑色越野车把厂子门口堵了，阻拦4号厂房租户老崔的设备车出门和另一辆拉设备的车进入；2017年7月14号上午，于某1开着黑色越野车到了厂房，其听于某1说他在厂房门上写的字，其在3号和4号厂房门上看见“还我血汗钱”、“还钱”等字样。（9）崔某1（王某1公司4号厂房租户）的证言证实2017年7月13日上午其向王某1厂房内运设备，还有一辆车想进4号厂房卸设备，被四个人堵住了大门，白色丰田越野车堵在大门口，外面是黑色奔驰越野车。期间王某1报警，一个岁数大的女子当民警面辱骂王某1，堵了至少一个多小时的大门。（10）周某2（王某1公司1号厂房租户职工）的证言证实2017年7月13日下午于某1开着奔驰越野车到1号厂房内不让其开工，还堵住了租赁4号厂房的崔某1的车，2017年7月14日上午于某1在3号厂房门上用红色自喷漆喷“还我血汗钱”等字，后他又到1号厂房内不让其施工，下午又阻止其施工。（11）赵某2（王某1公司1号厂房租户职工）的证言证实2017年7月14日上午于某1在3、4号厂房门上用红色自喷漆喷“还我血汗钱”等字，后他又到1号厂房内不让其施工，下午又阻止其施工。（12）张某2（王某1公司职工）的证言证实2017年7月14日上午于某1在3、4号厂房门上用红色自喷漆喷“还我血汗钱”等字，后他又到1号厂房内不让施工，下午又阻止施工。于某2开着奥迪车带着李某1也到了现场，于某2给于某1拿了一份合同给民警看，民警走了以后于某1辱骂王某1。3．被害人陈述被害人王某1的陈述证实从2017年5月4日开始，于某1、于某2、陈某等人多次到其公司，采取驾车堵门、辱骂、威胁、拉闸停电、厂房门口喷字等方式催讨高利贷债务，其无奈多次报警，导致租赁其厂房的多家企业生产受到影响。4．被告人供述（1）被告人于某1供述称其开着车领着翟玉丽、于某3到王某1公司要过几次账，其没有堵过王某1的大门。（2）被告人于某2供述称其2017年5月8日驾驶奥迪车堵王某1厂房大门两个小时，其与翟玉丽、于某3阻拦租赁厂房的企业车辆出门；2017年7月14日下午其接到于某1的电话让其带租赁合同去王某1公司，其拿合同给民警看。（3）被告人陈某供述称2017年夏天的一天，于某1或吕某给其打电话让其跟着去王某1厂子，于某1、于某2、吕某及其去王某1厂房要账，于某1让于某2和其阻止工人生产，于某1、吕某辱骂、殴打了王某1。（4）被告人翟玉丽供述称2017年5月8日其与于某1、于某2、于某3到王某1公司，将黑色奥迪轿车横着停在了王某1公司门口内侧，堵住了大门，也不让租赁王某1厂房的公司出去，期间也说了比较难听的话；2017年7月13日其与于某1、于某3堵王某1公司大门，其将丰田越野车堵在公司大门口外侧、阻止了租赁王某1厂房的租户进出，其当民警面骂了王某1，2017年7月18日其开着白色丰田越野车拉着于某1到王某1公司堵门向王某1索要欠款。5．辨认笔录（1）徐某1辨认出于某1、于某2、翟玉丽、于某3系在2017年期间到王某1艾某公司堵门闹事的人。（2）崔某1辨认出于某1、翟玉丽系在2017年7月13日上午10点多在王某1公司4号厂房堵大门的人。（3）周某2辨认出于某1系在2017年7月14日在王某1公司3、4号大门上喷字还阻拦工人施工的人，同时辨认出于某2系2017年7月14日同于某1一起到王某1公司的人。（4）赵某2辨认出于某1系2017年7月份开着奔驰车在王某1艾某公司阻拦其以及工人施工、将车堵住门口、还用自喷漆在3、4号厂房门口喷上“还我血汗钱”红色字样的人。6．视听资料出警录像、艾某公司监控录像证实于某1、于某2、翟玉丽等人多次以堵门、辱骂、威胁等方式在艾某公司向王某1讨债的情况。（二）2018年4月22日，被告人翟玉丽为给其饭店的厨师刘某3出头，纠集多人至被害人高某的按摩店内进行言语辱骂和威胁，期间，翟玉丽等人对被害人高某的儿子朱某1（未成年人）进行殴打，而后被告人于某1也带数名男子到场为翟玉丽撑腰，并对高某夫妻实施威胁，还要求朱某1必须前往其处给其妻翟玉丽赔礼道歉。迫于对被告人于某1等人的淫威，高某夫妇差人给于某1家送去礼物，以求平安。2018年4月25日，于某1因朱某1未前去赔礼道歉，为泄私愤再次至按摩店内对高某实施威胁，并声称要到齐河县找朱某1的麻烦。后高某夫妇报案，经公安机关调解处理了本案。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1．书证（1）齐河县公安局治安调解协议书、受案登记表复印件证实2018年4月26日20时，高某报案称2018年4月22日下午，其儿子朱某1在高氏按摩店门口被两名陌生女子殴打，2018年6月10日经由齐河县公安局城区派出所达成调解协议的情况。（2）办案说明证实办案民警经多方查找，未能找到证人刘某3。2、证人证言（1）朱某2、杨某2的证言证实2018年4月22日翟玉丽伙同于某4、于某3等人到齐河县新华路高某经营的高氏按摩店内滋事，并殴打朱某1。后翟玉丽电话通知于某1等人到场为其撑腰，并对高某夫妇实施恐吓。后杨某2出面去找于某1说和，于某1仍不依不饶，逼朱某1去于某1的饭店赔礼道歉。无奈之后高某报警，通过派出所处理此事。（2）于某3的证言证实2018年4月22日下午其母亲翟玉丽带着其及其弟弟、刘某3到高某按摩店里讨说法，其给其父亲于某1打电话，于某1带其妹妹张鑫宇到了店里，其及其妹妹打了朱某1。3、被害人陈述（1）被害人朱某1的陈述证实2018年4月22日因按摩收费一事于某1之妻翟玉丽带人到其店内理论，其在理论过程中推了翟玉丽肩膀一下后，翟玉丽等三名女子人对其进行殴打。（2）被害人高某的陈述证实2018年4月22日翟玉丽伙同于某3等人到高氏按摩店内理论，朱某1推了翟玉丽一下后，翟玉丽等人对朱某1进行殴打，期间于某1带人来到店内。其将朱某1推至店旁的诊所进行藏匿。民警出警后翟玉丽等人离去，后于某1又到其店里找朱某1，要求朱某1道歉，一家人怕对方找朱某1麻烦，其及朱某1为此恐惧不安，其天天接送朱某1上下学。4、被告人供述和辩解被告人于某1、翟玉丽的供述证实2018年4月22日因厨师刘某3按摩消费过高一事去找按摩店店主并殴打店主之子的事实。5、视听资料高某按摩店内监控录像证实事发经过。（三）2015年4月至8月份，被告人于某1、于某2在明知汤某已将其名下的砂石料场合法转让给被害人王某2、邵某的情况下，仍纠集被告人陈某、许某2等数名男子先后多次至该石料场内，采用辱骂、威胁、堵门、堵地磅等方式催讨高息债务，严重影响了石料场的正常生产、经营秩序。上述事实有经庭审举证、质证的一审法院予以确认的下列证据证实：1．书证（1）买卖合同、收到条、企业信息、企业变更情况证实徐某2（汤某妻子）于2015年4月10日已将其所有的永祥建材有限公司（沙石料场）以260万元价格转让给王丙友（王某2父亲），2015年4月11日徐某2收到王丙友交的260万元，法人变更为李某2（王某2表妹）的事实。（2）治安调解协议书、收条、受案登记表证实2015年8月28日被告人于某1纠集许某2、陈某等人去永祥建材有限公司堵地磅、不让送料的货车过磅及王某2赔偿于某16万元的事实。2．证人证言（1）李某2的证言证实2015年5月份于某1和于某2开着黑色奥迪车到料场，于某2把地磅的磅头卸下来放到了他的车上，其亲口告诉过于某1料场已经被其买下来了，跟汤某没有任何关系，2015年8月份于某1带着他司机到了料场不让工人干活，第三次去料场是于某1、于某2带着十多个人在磅前站着，磅上还停着翻斗车，把地磅堵严实了，王某2把翻斗车挪开后，于某1又安排人把白色的车开过去继续堵地磅上，王某2又挪走了地磅上的车，于某1司机就把他的奔驰车开过来，过程中撞到了其，后来其听说其的POLO轿车和于某1的车撞在了一起。（2）王某3的证言证实2015年5月份于某1和于某2开着黑色奥迪车到料场，于某2把地磅的磅头卸下来放到了他的车上，2015年8月份于某1带着陈某、许某2到料场阻止工人施工，第三次是于某1、于某2带着陈某、许某2等人站在地磅附近，地磅上堵着一辆白色雅阁车，王某2把白色雅阁车挪开后，于某1安排人把翻斗车堵在地榜上，王某2把翻斗车挪开后于某1安排许某2把他的奔驰车开过去，撞到了李某2，其、邵某、王某2跟于某1、陈某、于某2打起来了，于某1妻子喊人，然后于某1带来的人都围了过去。（3）汤某的证言证实2015年左右，汤某将厂子转给邵某和王某2后，于某1知道了，于某1带着八九个人到了料场将进出厂子的路堵上了，又让人将地磅堵住了，逼迫其还钱，后来邵某他们报警了，于某1他们就想跑。后来其听说于某1又到料场找邵某和王某2要钱去了，还打仗了。（4）李某3的证言证实2015年8月28日6点多，于某1组织其开车，还有于某1的红色大货车、奔驰车、陈某开的本田雅阁车还有一辆灰色宝来车堵了石料场的地磅。于某1还叫许某2、陈某还有七八名年轻人堵门将近一个小时。其看到陈某开着白色雅阁车堵在地磅口，于某1叫许某2开奔驰车去堵地磅，李某2过去拦并倒在奔驰车前面了，李某2哥哥李臣功看到后驾车撞了奔驰车。后来双方打了起来。（5）王某4、王某5的证言证实2015年8月28日于某1纠集多名男子驾驶多辆车堵地磅，一名男子驾驶奔驰车要去堵地磅时，李某2去拦，直接被撞倒，李臣功驾驶POLO车撞了奔驰车，双方打起来了。3．被害人陈述（1）被害人王某2的陈述证实其接管了料场后于某1多次来到料场堵门要账，第一次于某1和于某2来的，其当时就告诉于某1料场已经被其购买了，第二次也是于某1和于某2来的，第三次于某1带着三四个人不让料场干活。2015年阴历七月十五于某1又带于某2、陈某、许某2等人去料场，用白色雅阁和翻斗车堵在了磅前，后于某1又让许某2开着奔驰车堵磅，撞到了李某2，双方打起来了。（2）被害人邵某的陈述证实于某1在知道料场已经卖给其以后纠集人多次到料场要账，第一次于某1和于某2开着黑色奥迪车到料场，于某2把地磅的磅头卸下来放到了他的车上，第二次其在外地，其听说于某1将一辆前四后八的货车堵在地磅上，第三次是2015年阴历七月十五于某1、于某2、陈某带着十多个男子到料场，用白色雅阁车堵住地磅，后来又用奔驰车堵地磅，过程中撞到了李某2，李功臣开着POLO车碰到了奔驰车上，双方打起来了。4．被告人供述和辩解（1）被告人于某1供述称其找汤某要过两三次钱，都是到他的料场找他，他如果不在其就走了，其中一次是撞其车的那次。要账期间其什么都没干，没有堵地磅。当时邵某没告诉其砂石料场已被他买下来了。（2）被告人于某2供述称2015年左右，于某1去跟汤某要钱，具体什么钱不清楚。其跟于某1去过两次，都是其开车去的，然后其就在旁边等着，于某1跟汤某聊要钱的事，具体不清楚。2015年中旬，于某1给其说在汤某料场他的车被撞坏了，后来还报了警。（3）被告人陈某供述称2015年8月份，于某1纠集其及许某2等多名男子驾车去汤某料场，许某2开着红色大货车堵地磅的南头，其将其白色雅阁堵住了料场的入口，王某2挪车后于某1让许某2开他的奔驰车堵地磅，于某2拉着许某2去开奔驰车去了，期间其和于某1就坐在了地磅上，许某2开回奔驰车撞到了李某2，李臣功开白色POLO和奔驰车撞在了一起。5．辨认笔录王某4辨认出于某1就是带头堵门外号“铁蛋”的男子、辨认出陈某就是开白色轿车堵地磅的胖胖的有纹身的男子、辨认出许某2就是开奔驰车撞倒李某2的高个子胖胖的司机。（四）2017年4月26日，被告人陈某在开发区普洛斯物流园2号仓库门口，借故生非随意殴打被害人董某，致董某受伤。后经公安机关调解处理。上述事实有公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1．书证（1）齐河县公安局齐公（开发区）行罚（2017）10001、10002号行政处罚决定书、受案登记表证实2017年4月26日在齐河县开发区普洛斯物流园内2号库平台上，陈某殴打董某的事实。（2）齐河县中医院住院病历复印件证实病历显示董某于2017年4月26日因被他人殴打致头外伤、鼻部损伤、颈部软组织损伤。2、证人证言（1）李某5的证言证实其在京东物流干装卸工，2017年4月26日12点左右，陈某和其去普洛斯2号仓库的平台去找董姓男子理论工作的问题时，陈某和对方吵起来，后动手打仗。（2）董广召的证言证实2017年4月26日在普洛斯2号库卸货时因工作问题，陈某带着几名男子辱骂董某，陈某抓住董某的衣领子，董某也抓住陈某的衣领子，陈某方一穿红色短袖男子过去掐着董某的脖子，将董某摔倒在地上，陈某过去用左脚踹董某面部一脚。3、被害人陈述被害人董某的陈述证实2017年4月26日在普洛斯2号库卸货被告人陈某借事生非辱骂其并殴打其的事实。4、被告人供述和辩解被告人陈某供述2017年4月26日中午借事生非，随意殴打董某的事实。本案还有经公诉机关当庭举证并经质证、认证的下列证据予以证实：1．书证（1）户籍证明信证实于某1、于某2、翟玉丽、陈某、许某1的出生时间，作案时各被告人均具已达到刑事责任年龄。（2）抓获经过证实被告人于某1、于某2、陈某、许某1均系抓获归案；翟玉丽系电话通知到案。同时证实各被告人的到案时间。（3）哈尔滨市南岗区看守所出具的出所登记表证实许某1于2019年2月3日至2019年2月15日被临时羁押于该所。（4）办案说明证实经公安网查询，未查到于某2于2014年8月份期间在武汉市的住宿记录；于某1、于某2非法拘禁一案中，被害人王某1在被拘禁期间，于某1、于某2曾带着王某1到赵官镇××××等地要账，现被要账的人均联系不上；陈某寻衅滋事案中，董广召已被济阳县公安局刑事拘留，现暂未能给其补充材料，因时间过长，未能找到该案中两名装卸工人。（5）山东省齐河县人民法院（2012）齐刑初字第84号刑事判决书证实2012年9月28日于某1因犯窝藏罪被齐河县人民法院判处拘役三个月缓刑六个月。（6）临邑县公安局临公（刑）行罚决字［2014］00002号行政处罚决定书证实2014年4月2日于某1因吸食毒品被临邑县公安局处以行政拘留十五日、罚款贰千元。（7）德州市劳动教养管理委员会德劳决字［2007］第412号劳动教养决定书证实2007年8月21日，于某1因参与斗殴被德州市劳动教养管理委员会劳教一年，劳动教养期限自2007年7月26日起至2008年7月25日止。（8）山东省济南市历下区人民法院（2015）历刑一初字第77号刑事判决书证实2015年6月17日陈某犯非法拘禁罪被济南市历下区法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。（9）吉林省扶余县人民法院（2009）扶刑初字第180号刑事附带民事判决书证实2009年6月29日许某1因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七年，刑期自2009年1月29日起至2016年1月28日止。（10）吉林省监狱管理局镇赉分局档案室出具的假释证明书证实许某1原判刑期七年，自2009年1月29日至2016年1月28日，2011年11月2日被减刑10个月，2013年11月13日被假释，假释考验期至2015年3月28日，许某1作案时在假释考验期内。关于本案是否构成恶势力犯罪团伙的问题，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》明确规定，恶势力犯罪是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，纠集者是指恶势力实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。本案中，基于谋取个人利益，在催讨“高利贷”债务过程中，被告人于某1纠集于某2、翟玉丽、陈某等人，采取殴打、辱骂、恐吓他人以及堵门、喷字、堵地磅的手段，实施非法拘禁、多次寻衅滋事等违法犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具有明显的恶势力犯罪特征。对被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见均不予采纳。被告人于某1在多起违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系纠集者；被告人于某2、翟玉丽、陈某依据其参与的违法犯罪事实的多寡及与犯罪团伙的紧密程度量刑时分别予以考虑。关于于某1、于某2、许某1是否构成非法拘禁犯罪的问题，经查，2014年7月底于某1等人将王某1带至砂石料场，根据证人李某1、杨某1的证言及被害人王某1的陈述，证实在砂石料场期间王某1提出要离开砂石料场的请求，于某1、于某2不同意，且有证人李某1、杨某1、张某1等的证言、被害人王某1的陈述、被告人陈某的供述等证据证实王某1在料场期间人身自由被剥夺，于某1或于某2安排许某1白天看着王某1，未经于某1或于某2的同意不得随意出去，即使出去也安排许某1跟着，于某2是否参与将王某1带至砂石料场并不影响其在砂石料场对王某1非法拘禁行为的成立。于某1、于某2、许某1的行为符合非法拘禁罪的构成要件，对三被告人及其辩护人的相关辩护意见不予采信。对于在二手车行内签合同时是否存在限制王某1人身自由的违法问题，根据证人李某1、杨某1、吕某的证言、被害人王某1的陈述及被告人陈某的供述均证实，2017年2月28日在二手车行内被害人王某1在不同意签合同的情况下，被告人于某1拿弹弓打王某1腿且打电话叫陈某等人恐吓王某1，不签合同不让王某1走，故被告人于某1、于某2构成非法拘禁违法行为。对于某1、于某2及其辩护人的辩解及辩护意见不予采信。关于于某1去高某按摩店到场撑腰恐吓被害人以及去汤某料厂是否构成寻衅滋事的违法犯罪行为问题，经查，翟玉丽等人因其饭店厨师按摩收费问题与高某发生纠纷后，翟玉丽等人殴打高某之子未成年人朱某1，且叫于某1等人来撑腰，对高某等人进行威胁，强令朱某1前去赔礼道歉。高某夫妇被迫给于某1、翟玉丽送去礼物以求平安，实属欺压百姓，严重影响了被害人的工作和生活，高某报警后双方虽然已达成调解，但是该违法事实存在。于某1、于某2、陈某等人明知汤某的料厂已转让仍纠集多人采取堵地磅、辱骂、威胁等形式要账、阻止工人施工，严重影响了社会秩序和被害人的生产经营，符合寻衅滋事罪的构成要件，对被告人于某1、于某2及其辩护人的相关辩解及辩护意见不予采信。关于于某2辩护人提出的“于某2没有参与起诉书指控的在二手车行内的违法行为”的辩护意见，经查，证人李某1证实当日于某2给其打电话叫其与杨某1去二手车行内、其与杨某1同时证实于某2也在二手车行内，在开庭审理过程中被告人于某1称于某2当时在场，且证人吕某证实于某2对王某1进行了辱骂，该起违法行为，于某2从中起重要作用，应当按照其所起作用进行处罚。关于于某2是否参与起诉书指控的第三起寻衅滋事违法行为，根据证人李某2、王某3的证言、被害人王某2、邵某的陈述以及陈某的供述，可以证实被告人于某2开着黑色奥迪到料场卸地磅的磅头以及带陈某等人去堵地磅，故被告人于某2积极参与了该起违法犯罪行为，对被告人于某2及辩护人的辩护意见不予采信。关于于某2及其辩护人提出的“2017年7月13日和2017年7月18日并未去王某1公司滋事，无前科、庭审中能够自愿认罪、悔罪”的辩护意见，经查属实，一审法院予以确认。原审法院认为，被告人于某1、于某2、许某1为索要不法债务，非法剥夺他人人身自由；被告人于某1、于某2、翟玉丽、陈某为索取不法债务，发泄情绪、逞强耍横，多次借故生非，随意殴打、辱骂、恐吓他人，严重影响他人的正常工作、生活、生产、经营。被告人于某1、于某2、许某1之行为构成非法拘禁罪；被告人于某1、于某2、翟玉丽、陈某之行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，一审法院予以确认。被告人于某1、于某2在共同犯罪中起组织、领导或者重要作用，系主犯。被告人翟玉丽、陈某、许某1在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，被告人于某1、于某2、翟玉丽、陈某均当庭自愿认罪、认罚，被告人翟玉丽经公安机关电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实系自首，被告人陈某有坦白情节，被告人于某2、翟玉丽系初犯。被告人许某1在假释考验期内犯新罪，依法撤销假释，实行数罪并罚。鉴于被告人于某1、于某2、翟玉丽、陈某均当庭自愿认罪、认罚，被告人翟玉丽有自首情节，被告人陈某有坦白情节，被告人翟玉丽、陈某、许某1均系从犯，对各被告人予以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采信。对辩护人及被告人所辩不构成犯罪的辩解，与事实不符，均不予采信。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十七条、第六十九条、第八十六条、第七十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（五）项之规定，判决如下：被告人于某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定合并执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2022年4月29日止）。被告人于某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年10月29日止）。被告人翟玉丽犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2019年12月9日止）。被告人陈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2020年6月19日止）。被告人许某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；撤销假释，与原犯故意伤害罪剩余刑期一年四个月零十五天合并，决定执行有期徒刑一年九个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2020年11月2日止）。宣判后，原审被告人于某1、于某2、陈某、许某1不服。于某1以“原判认定非法拘禁罪没有事实依据、寻衅滋事罪事出有因，量刑过重”为由提出上诉。辩护人提出的辩护意见为：王某1是自愿去的砂石料厂，并没有被限制人身自由；二手车行中被索要的债务属实，王某1没有被限制人身自由；寻衅滋事罪部分犯罪事实客观存在，但债务人存在重大过错；上诉人不构成恶势力团伙，不构成犯罪；量刑过重。于某2以“认定非法拘禁罪只有证人证言，且对王某1被带到砂石厂的事情不知情；认定为主犯错误；量刑过重”为由提起上诉。辩护人提出的辩护意见为：1.于某2对王某1去沙石料厂并不清楚；也没有参与签订租赁合同，一审仅依据证人证言就认定非法拘禁罪，属于认定事实不清；2.在寻衅滋事违法犯罪实施中，于某2并未实施拉电闸、料场要账等行为；3.属于从犯，量刑过重。陈某以“没有恐吓、威胁王某1、没有拉电闸、喷字、堵门；与于某1不是团伙”为由提起上诉。辩护人所提的辩护意见为：陈某具有自首、坦白、认罪悔罪、犯罪情节轻微，应予从轻或者减轻处罚。许某1以“认定构成非法拘禁罪、共犯事实不清，证据不足”为由提起上诉。翟玉丽服判，未提上诉。辩护人所提辩护意见为：翟玉丽具有自首、从犯、认罪态度好、初犯等情节，请求从轻处罚。经二审查明的事实、证据与一审相同。关于上诉人于某1及其辩护人所提的不构成非法拘禁罪的上诉意见及辩护理由，经查，张某1、李某1、杨某1、赵某1、孙某、吕某等人的证言、被害人王某1陈述、被告人陈某供述、辨认笔录、租赁合同等证据，能够认定于某1为讨要高息债务，先后采用跟随、盯守等方式，在砂石料厂对王某1剥夺人身自由长达二十余天；采用辱骂、恐吓、殴打的方式强迫王某1签订租赁合同，剥夺人身自由时间长达八小时。以上行为已经构成非法拘禁罪。上诉人于某1的该项上诉意见及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人于某1辩护人所提的寻衅滋事罪中被害人重大存在过错的辩护意见，经查无证，本院不予采纳。关于上诉人于某1辩护人所提的不构成恶势力团伙，量刑过重的辩护意见，经查，证人李某1、杨某1、孙某、徐某1、崔某1、韩某2、吕某、被害人王某1、高某、朱某1等的陈述，相互印证一致，能够证实于某1、于某2、翟玉丽、陈某经常纠集在一起，以暴力、恐吓等手段索要高利贷，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，依法应认定为恶势力犯罪。关于量刑，鉴于于某1系纠集者、主犯及其认罪态度，原审法院以非法拘禁罪判处有期徒刑二年，寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑三年六个月，量刑适当。上诉人于某1的该项上诉意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人于某2及其辩护人所提的不知王某1被带到砂石料厂、只有证人证言的上诉意见，经查，证人证言经当庭质证查证属实的，可依法作为定罪的依据。虽然于某2辩称不知王某1被带到砂石料厂，但根据证人张某1、李某1、杨某1、孙某、吕某、被害人王某1陈述、被告人陈某供述等能够证实，王某1被带往砂石料厂后，于某2知情，且实施了盯守或者安排他人盯守的非法拘禁行为。在逼迫签订租赁合同中，于某2在场，且实施了电话通知、辱骂等非法拘禁行为。上诉人于某2的该项上诉意见及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人于某2及其辩护人所提的并未实施拉电闸、料场要账的上诉、辩护意见，经查，根据出警经过、王某1日记、徐某1证言、吕某证言、韩某2证言、辨认笔录、于某2供述等证据，可以证实2017年5月4日、5月8日于某2分别来到王某1公司，实施了辱骂、堵门等寻衅滋事的犯罪行为。拉电闸作为共同犯罪中其他成员实施的犯罪，并不影响寻衅滋事罪的认定。关于料场要账，根据证人李某2、王某3证言、被害人陈述等证据，能够认定上诉人于某2明知料场已经合法转让的情况下，实施了卸磅头、用车堵门等寻衅滋事的犯罪行为。上诉人于某2的该项上诉意见及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人于某2及其辩护人所提的从犯、量刑重的上诉及辩护意见，经查，根据在案证据，于某2在共同犯罪中起到重要作用，与于某1作用相当，依法认定为主犯。鉴于本案系恶势力犯罪及其认罪态度，原审法院以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，合并执行有期徒刑二年，量刑适当。上诉人于某2的该项上诉意见和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人陈某所提的没有恐吓、威胁王某1、没有拉电闸、喷字、堵门；与于某1不是团伙的上诉意见及辩护人，经查，根据王某1日记、王某1陈述证实2017年5月4日，陈某跟随于某1、于某2去王某1公司要账，对王某1实施了殴打行为，并且证人赵某1证言、陈某自己供述，可以证实陈某去过王某1公司要账。同时结合陈某到王某2砂石料厂暴力讨账、随意殴打他人等行为，应依法认定其构成寻衅滋事罪。至于拉闸、喷字、堵门等其他成员实施的行为并不能影响其定罪。关于不是团伙的上诉意见，一审证据能够认定陈某与于某1、于某2等人纠集在一起，实施了多起违法犯罪行为，依法认定为恶势力犯罪团伙，事实清楚，证据确实充分。上诉人陈某的该项上诉意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人所提的陈某具有自首、坦白、认罪悔罪、犯罪情节轻微，应予从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查，陈某系抓获到案并非自动到案，依法不能认定为自首。一审法院已经认定从犯、坦白、认罪等情节，陈某实施的寻衅滋事犯罪行为，已经严重影响他人的工作、生活、生产、经营，属于情节恶劣。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。关于许某1所提的“认定构成非法拘禁罪、共犯事实不清，证据不足”的上诉意见，根据证人李某1、杨某1、孙某、张某1的证言，以及王某1、李某1的辨认笔录，能够证实许某1根据于某1或者于某2的安排，对王某1进行了跟随和盯守，应依法认定为非法拘禁罪的共犯。上诉人许某1的上诉意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人所提的翟玉丽具有自首、从犯、认罪态度好、初犯等情节，请求从轻处罚的辩护意见，经查，以上辩护意见一审法院已经认定并在量刑时予以体现。故该辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人于某1、于某2、许某1为索取不法债务，非法限制他人人身自由，其行为已经构成非法拘禁罪；上诉人于某1、于某2、翟玉丽、陈某为索取不法债务，发泄情绪、逞强耍横，随意殴打、辱骂、恐吓他人，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，其行为已经构寻衅滋事罪。上诉人于某1、于某2在共同犯罪中起组织、重要作用，系主犯。上诉人陈某、许某1及原审被告人翟玉丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于于某1、认罪认罚，依法应予从轻处罚；于某2认罪认罚且系初犯，依法应予从轻处罚；翟玉丽系初犯、从犯、自首且认罪认罚，依法应予从轻处罚；陈某系从犯、坦白且认罪认罚，依法应予从轻处罚。上诉人许某1系从犯，依法应予从轻处罚。但其在假释考验期内犯新罪，依法应撤销假释，实行数罪并罚。上诉人于某1、于某2、陈某、许某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见不成立，不予采纳。原审被告人翟玉丽的辩护意见不成立，不予采纳。原审判决认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 鲲审判员 李 敏审判员 王晓丽二〇二〇年一月六日书记员 邢馨月