新疆维吾尔自治区库车县人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2923刑初7720号   公诉机关库车县人民检察院。被告人刘辉，男，1981年10月26日出生，住沙雅县，无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月24日经网上追逃，被库车县公安局抓获，同日被库车县公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕，现羁押于库车县公安局看守所。辩护人乔文辉，新疆浩翔律师事务所律师。辩护人吴疆，新疆浩翔律师事务所律师。库车县人民检察院以库检公诉刑诉（2019）7757号起诉书指控被告人刘辉犯合同诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。库车县人民检察院检察员周云出庭支持公诉，被告人刘辉及其辩护人乔文辉、吴疆到庭参加诉讼。现已审理终结。库车县人民检察院指控，2016年7月6日，被告人刘辉作为法定代表人在沙雅县工商局登记注册成立“沙雅县音乐棉花专业合作社”。该合作社成立后，未开展任何实际业务。2018年12月，被告人刘辉以该合作社名义对外虚构有大量棉花土地可以租赁流转，在明知自己实际无履行能力的情况下，骗取被害人马某的信任，与其签订《土地流转协议书》，约定将该合作社承包经营的沙雅县盖孜库木乡吐央村四组800亩土地经营权流转给马某进行棉花种植，骗取马某流转预付款240000元。被告人将骗取的上述钱款全部用于个人开支。针对上述指控公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见、刑事技术照片等证据认为，被告人刘辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人刘辉应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求判处。被告人刘辉辩称，认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人构成诈骗罪无异议，但其有以下从轻情节。1.有坦白情节且认罪认罚；2.其家人已向被害人退赔大部分钱款，获取了谅解；3.被告人可判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人刘辉犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。上述事实有以下经过庭审质证的证据予以证实：一、书证（1）受案登记表、立案决定书证实：本案受案、立案经过。（2）常口信息证实：被告人刘辉个人基本情况，其已达刑事责任年龄。（3）在逃人员登记表、抓获经过、到案经过证实：被告人经上网追逃，被库车县公安局抓获归案。（4）中国执行信息公开网证实：被告人刘辉因与他人的民事案件，2019年1月3日被沙雅县人民法院列为失信被执行人、限制消费人员。（5）接受证据材料清单、《土地流转协议书》、pos签购单、收款收据证实：被害人马某与被告人刘辉为法定代表人的沙雅县音乐棉花专业合作社签订《土地流转协议》后向刘辉支付240000元，刘辉以该合作社的名义向其出具收款收据。（6）调取证据通知书、证明证实：沙雅县盖孜库木乡盖孜库木村村委会证实，被告人刘辉注册的“沙雅县音乐棉花专业合作社”及其法定代表人刘辉、成员马某1、曾某、李某、孙某从未在该村承包土地及承包流转土地。沙雅县盖孜库木乡吐央村村委会证实，刘辉系该村村民，有农田13.3亩，无流转土地。“沙雅县音乐棉花专业合作社”及合作社成员马某1、曾某、李某、孙某在该村未发生土地承包、流转关系、未接受该村村民流转土地。（7）调取证据通知书、注册资料证实：“沙雅县音乐棉花专业合作社”的注册登记、备案情况。（8）调取证据通知书、资金交易明细证实：“沙雅县音乐棉花专业合作社”中国工商银行的开户信息及2016年7月至2019年10月21日资金交易明细。其中，2019年1月5日，刘某向该账户转入240000元。（9）调取证据通知书、交易明细证实：刘某上海浦东发展银行的开户信息及2018年12月31日至2019年1月5日的资金交易明细。其中，2019年1月5日该帐户转出240000元至“沙雅县音乐棉花专业合作社”。（10）接受证据材料清单、收条、转账凭证、谅解书证实：被告人刘辉父母代刘辉向马某退赔200000元，马某自愿放弃剩余的40000元，表示对刘辉予以谅解。二、被害人马某陈述证实：其通过外甥女张某认识了“沙雅县音乐棉花专业合作社”的老板刘辉后，听信刘辉称该合作社有上千亩流转土地等谎言，与其签订了《土地承包经营权流转协议书》，并按照刘辉的指示交付了合同约定的流转款240000元。但最终未拿到土地。经至当地村委会问询后才知道刘辉的合作社并无土地可供流转，且刘辉本人对外大额欠债。三、证人证言（1）证人张某证言证实：其在刘辉的“沙雅县音乐棉花专业合作社”库车办事处任文职工作。其供职的2018年12月至2019年4月期间，未见过公司的任何业务；经其介绍，母亲张国芬及姨夫马某认识了刘辉，刘辉带母亲、姨夫等人前去沙雅，指着一大片地，谎称系其合作社的上千亩可流转土地，从而获取了母亲及姨夫的信任。姨夫马某在其、黄某在场时，与刘辉签订了《土地流转协议》，姨夫马某按约定支付了240000元承包费。该款经刘辉指示，使用库车县的浦发银行旁边的一家便利店内POS机进行刷卡转账240020元（20元的手续费）。其母亲因资金不足，与刘辉商议500亩地的承包款可以先不交，打个欠条，年底卖过棉花后再给。但刘辉以各种理由推诿，迟迟不按约交付土地。事后才知道，刘辉的“沙雅县音乐棉花专业合作社”在沙雅县盖孜库木乡吐央村根本就没有土地。（2）证人黄某证言证实：其在刘辉的“沙雅县音乐棉花专业合作社”库车办事处工作。其供职的六个月，未见公司的任何业务；刘辉曾带其及家人到沙雅县盖孜库木乡吐央村去看过刘辉自称合作社可流转的16万亩土地；其、张某、刘辉、马某四人在场时，刘辉与马某签订了一份《土地流转协议书》，该协议书在刘辉的授意下，其与张某从网上下载并打印的，其按照刘辉口述填写了协议空白内容。协议签订后，其听刘辉及张某说，马某将银行卡交于张某，刘辉带张某用POS机将240000元刷出后打入合作社的账户。（3）证人王某证言证实：其系沙雅县盖孜库乡盖孜库木村的村民，承包了该村北边2600亩土地，租期是2017年到2019年年底。不认识刘辉，不知道“沙雅县音乐棉花专业合作社”，也未将其承包土地流转给他人。（4）证人刘某证言证实：2019年1月5日，刘辉来到其便利店，通过储蓄卡在其店内POS机刷卡240000元。之后，通过手机银行将240000元转入刘辉的“沙雅音乐棉花专业合作社”。其帮刘辉倒账是因刘辉称银行大额转账需预约，刘辉公司急用钱。其未收取任何好处费。四、被告人的供述与辩解证实：其开设的“沙雅县音乐棉花专业合作社”的注册经营情况；该合作社并无流转土地，其实际拖欠他人钱款被法院列为失信人员。为弄点钱花，其带马某等人多次至沙雅县看地，谎称被看土地系合作社可流转土地，获取马某等人的信任后，与马某签订了800亩土地的流转协议，收取了马某240000元流转费（通过刘某的便利店的POS机进行倒账）。该款被其日常消费、还信用卡、缴纳其与妻子的社保、公积金、支付员工工资等。上述证据来源合法、内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘辉以非法占有为目的，虚构事实与他人签订虚假合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。库车县人民检察院指控被告人刘辉犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人辩称被告人具有坦白情节且认罪认罚，其家人已代被告人向被害人偿还了大部分钱款，获取了被害人谅解的辩护意见，本院予以采纳，根据上述各量刑情节对其从轻处罚。但关于辩护人提出被告人适用缓刑的辩护意见，经查，被告人在身负外债，被法院列为失信人员的情形下，实施本案犯罪，诈骗他人240000元钱款，全部被其挥霍。其系被公安机关抓获归案，非自动投案。考虑被告人的诈骗金额及上述情节，对辩护人的该辩解不予支持。综上，为维护国法，保护公私财产不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿克苏地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。   审  判  长   希尔艾力·艾则孜审  判  员   蒋      梅人民 陪 审员   赵   永   胜   二 〇 二 〇 年 一 月 八 日 书  记  员   张   芝   若