浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初296号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人冯唐发，男，1984年12月27日出生于江西省九江市，汉族，大专文化，户籍所在地江西省九江市都昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月6日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年7月14日被取保候审，2018年7月10日被监视居住，同年10月23日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陈军、王建梅，浙江佳兆律师事务所律师。 被告人吴永明，男，1979年1月1日出生于江西省抚州市，汉族,高中文化，户籍所在地江西省抚州市崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年10月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2018年11月12日被监视居住，2019年5月10日被本院取保候审。 辩护人王伟，浙江海册律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人吴武民,男,1997年10月12日出生于江西省崇仁县，汉族，高中文化，户籍所在地江西省崇仁县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2018年11月12日被监视居住，2019年5月10日被本院取保候审。 辩护人绳渑，浙江正清和律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉（2019）201号起诉书指控被告人冯唐发、吴武民犯诈骗罪，被告人吴永明犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员卢佳丽出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。同年6月11日，宁波市鄞州区人民检察院提出本案需要补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理；同年7月10日，宁波市鄞州区人民检察院提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。同年10月8日，宁波市鄞州区人民检察院提出本案需要补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理；同年11月7日，宁波市鄞州区人民检察院提请恢复审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： （一）诈骗 2016年3月-5月间，王某、赵某来（均已判刑）经预谋商定，利用汉唐艺术品交易所有限公司交易平台上市古钱币，通过其取得的庄家地位采取操盘控价等手段实施诈骗，同时在北京成立汉唐古钱币事业部。而后，王某提供古钱币，负责相关上市交易事宜，并指导操盘；赵某来伙同被告人冯唐发以及周某1、钱某1贵（均已判刑）等人在宁波设立古钱币事业部，且成立操盘部。孙某（已判刑）担任该操盘部负责人。 赵某来实际控制宁波铂钻文化艺术品有限公司和宁波千古艺术品有限公司，黄某、李某1（均已判刑）担任宁波铂钻文化艺术品有限公司负责人，李某2、张某、章某（均已判刑）担任宁波千古艺术品有限公司负责人。周某1、钱某1贵实际控制宁波泽信电子商务有限公司和宁波诺亚电子商务有限公司，易学利、郑某（均已判刑）担任该两公司负责人。上述公司均为汉唐艺术品交易所有限公司的经纪会员。周某1、钱某1贵还另行招募被告人吴永明、吴武民及易学健（已判刑）参与“天圣吉祥如意1期”古钱币币种的操盘。 王某、赵某来、周某1、钱某1贵及被告人冯唐发等人以浙江泽诚投资管理有限公司等单位名义申请“皇宋某”、“天圣元宝”、“熙宁元宝”、“天圣吉祥如意1期”等古钱币币种在汉唐艺术品交易所有限公司上市交易，并伙同前述经纪公司负责人先期采取操盘手法，拉升古钱币价格，制造交易活跃假象；同时指使公司业务员通过互联网、微信、电话开发客户，以承诺高收益等方式诱导投资者开户、入金；再通过操盘、发布虚假利好消息、喊单等手段制造暴涨行情，引诱投资者高位接盘，投资者欲止盈或止损时，指使业务员以行情上涨为由,让投资者继续持有。随后，古钱币交易价格连续爆跌，投资者无法卖出，最终造成亏损。 综上，2016年5月至2017年6月,被告人冯唐发等人诱骗众多被害人“投资”古钱币，造成被害人经济损失合计人民123401024元。其中，被告人吴永明、吴武民参与骗取(造成被害人损失金额)人民币2890429元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2017年1月13日,被告人吴永明明知周某1、易学利等人从事诈骗活动，仍按照易学利等人指使提供银行账户，将700万元赃款存入自己的建设银行账户。 2017年6月6日，被告人冯唐发在宁波市鄞州区部商务区被抓获；同年10月27日，被告人吴永明、吴武民主动至公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 为证明指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了证人证言、书证、辨认笔录、被告人及同案犯的供述等相关证据。公诉机关认为，被告人冯唐发、吴永明、吴武民以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴永明又明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人冯唐发起主要作用，系主犯；被告人吴永明、吴武民起次要、辅助作用，系从犯。被告人吴永明、吴武民系自首。提请本院依法予以判处。 被告人冯唐发对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其没有伙同赵某来、周某1、钱某1贵等人在宁波设立古钱币事业部，而是成立后其再上班，其在共同犯罪中不是主犯。其辩护人对公诉机关指控被告人冯唐发犯诈骗罪无异议。提出以下辩护意见：（一）关于本案事实方面，认为现有证据不足以证明被告人冯唐发伙同他人设立宁波古钱币事业部，成立操盘部，伙同他人申请涉案古钱币。被告人冯唐发仅负责投诉，为后勤服务的客服人员，具体地位作用和程某、庄某1类同。理由如下：被告人冯唐发入职前，赵某来团伙用于诈骗机构已组建完毕，并已开设运作，不存在被告人冯唐发合伙设立古钱币事业部的可能性。从出资占股方面看，被告人冯唐发也不是古钱币设立人，在宁波合伙人中，赵某来占股49%，周某1、钱某1贵联合占股51%，被告人冯唐发没有出资、占股，尽管赵某来曾允诺给被告人冯唐发3%的股份，但实际未兑现，即便允诺兑现，该3%的权利也是奖励性质的分红权，被告人冯唐发也没有决策权。赵某来的供述不能证明其伙同被告人冯唐发设立过宁波古钱币事业部。（二）被告人冯唐发地位低、作用小，起次要和辅助作用，应认为为从犯。涉案其他同案犯大部分被宁波市中级人民法院（2017）浙02刑初字134号刑事判决书判决在案，且已生效，在已判决的同案犯中，仅有王某、赵某来、周某1、钱某1贵被认定为主犯，其他同案犯均被认定为从犯。在该份刑事判决书的说理部分，对钱某1贵认定为主犯的理由作出了明确阐述，即“经查，钱某1贵是宁波古钱币事业部的发起、负责人之一，并系宁波泽信电子商务有限公司、宁波诺亚电子商务有限公司的实际控制人之一，其在本案共同诈骗犯罪中地位重要，作用显著，并非起次要和辅助作用，应当认定为主犯”。从上可知，中院判决确立的主从犯认定标准是犯意的发起者、古钱币的提供者、申请者，犯罪机构即汉唐古钱币事业部、宁波古钱币事业部、经纪会员机构、操盘部的设立者和控制者，上述人员可以认定为地位作用重要，作用显著，是主犯。但被告人冯唐发并不符合上述标准。被告人冯唐发地位低、作用小，应当认定为从犯。（三）关于本案量刑。被告人冯唐发与程某地位相当，量刑也应相当。在中院判决中，程某被判处有期徒刑二年，缓刑三年，而庄某1未被追究刑事责任，故请求法院对冯唐发认定为从犯，并能在三年有期徒刑以下处罚，并适用缓刑。 被告人吴永明对公诉机关指控的诈骗犯罪事实及诈骗罪罪名无异议，但对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的事实中，认为其经事先与周某1等人预谋已知道周某1、易学利等人从事诈骗活动，仍按易学利等人指使提供银行账户，将700万元赃款存入其建设银行账户。其辩护人对公诉机关指控的诈骗犯罪事实及诈骗罪罪名无异议，认为被告人吴永明不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应定诈骗罪一罪即可，由于被告人吴永明与周某1系表兄弟关系，事先与周某1等人预谋已明知周某1、易学利等人从事诈骗活动，仍按易学利等人指使提供银行账户，将700万元赃款存入其建设银行账户，被告人吴永明的该节行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应构成诈骗罪。该700万在中院判决中已被冻结，弥补了被害人部分损失。被告人吴永明积极退赃，其已退交在入职期间的全部工资22500元。被告人吴永明在诈骗共同犯罪中系从犯，又有自首情节。综上，请求对被告人吴永明减轻处罚并适用缓刑。 被告人吴武民对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见：被告人吴武民有自首情节，悔罪态度诚恳，且系从犯、初犯，被告人吴武民犯罪时刚19岁，其只是公司的工作人员，只领取工资，且已退交在入职期间的全部工资22500元，其主观恶性较小。综上，请求对被告人吴武民判处缓刑。 经审理查明： 2016年3月-5月间，王某、赵某来（均已判刑）经预谋商定，利用汉唐艺术品交易所有限公司交易平台上市古钱币，凭借封闭电子盘、集中连续竞价等交易模式，通过其取得的庄家地位，采取操盘控价等手段，设置骗局以攫取他人钱财；同时在北京成立汉唐古钱币事业部。而后，王某提供古钱币，负责相关上市交易事宜，并指导操盘；赵某来伙同被告人冯唐发以及周某1、钱某1贵（均已判刑）等人又在宁波设立古钱币事业部，成立操盘部。孙某（已判刑）担任该操盘部负责人，受赵某来等人指使具体实施操纵古钱币行情、价格的行为。 此后，赵某来、周某1、钱某1贵等人分别设立宁波铂钻文化艺术品有限公司、宁波千古艺术品有限公司、宁波泽信电子商务有限公司、宁波诺亚电子商务有限公司等公司作为汉唐艺术品交易所有限公司的经纪会员。赵某来实际控制宁波铂钻文化艺术品有限公司和宁波千古艺术品有限公司，由黄某、李某1（均已判刑）担任宁波铂钻文化艺术品有限公司负责人，由李某2、张某、章某（均已判刑）担任宁波千古艺术品有限公司负责人；周某1、钱某1贵实际控制宁波泽信电子商务有限公司和宁波诺亚电子商务有限公司，由易学利、郑某（均已判刑）担任该两公司负责人。周某1、钱某1贵还另行招募吴永明、吴武民及易学健（已判刑）参与古钱币币种“天圣吉祥如意1期”的操盘。 王某、赵某来、周某1、钱某1贵等人以浙江泽诚投资管理有限公司等单位名义申请“皇宋某”、“天圣元宝”、“熙宁元宝”、“祥符元宝”、“元某”、“景某”、“绍圣元宝”、“天圣福禄寿某1期”、“天圣吉祥如意1期”“熙宁福星高照1期”等古钱币币种在汉唐艺术品交易所有限公司上市交易，并伙同易学利、郑某、黄某、李某1、李某2、张某、章某等前述经纪公司负责人先期采取操盘手法，拉升古钱币价格，制造交易活跃假象；同时指使公司业务员通过互联网、微信、电话开发客户，以承诺高收益等方式诱导投资者开户、入金；再通过操盘、发布虚假利好消息、喊单等手段制造暴涨行情，引诱投资者高位接盘；投资者欲止盈或止损时，指使业务员以行情继续上涨为由，让投资者继续持有。随后，古钱币交易价格连续爆跌，投资者无法卖出，最终造成亏损（已报案被害人的损失情况详见附表）。 综上，2016年5月至2017年6月,被告人冯唐发等人诱骗众多被害人“投资”古钱币，造成被害人经济损失合计人民123401024元。其中，被告人吴永明、吴武民参与骗取(造被害人损失金额)人民币2890429元。 另查明，被告人吴永明事先与周某1等人协商后，被告人吴永明在事先已明知周某1、易学利等人从事诈骗活动的情况下，仍按照易学利等人指使提供银行账户，于2017年1月13日将700万元赃款存入自己的建设银行账户。案发后，被告人吴永明名下建设银行账户内存款人民币700万元已被公安机关冻结。 2017年6月6日，被告人冯唐发在宁波市鄞州区部商务区被民警抓获；同年10月27日，被告人吴永明、吴武民主动至公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 本院审理期间，被告人吴永明、吴武民各退交违法所得人民22500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人庄某1的证言，证实汉唐(9)微信群中来就是赵某来,冯某就是冯唐发，赵某来把其拉进群，其记得当时冯唐发要去做阑尾炎手术，他的工作需要人接手，赵某来就找到其，在这之前其是负责股权投资这块。其主要负责汉唐平台的客服维护，管理客服部。冯唐发是其上级，其叫他冯总，关于客服部的一些投诉，其也有向冯唐发汇报过，另外其听说他除了管理客服部外，还有其他公司上层的事务也是在参与，好几次去北京就是他和其他汉唐高层一起去的。当时赵某来和其说过其也算事业部，事业部有赵某来、周某1、钱某1贵、冯唐发等人，其就是挂个名，其也没有去过北京参与过事业部的相关工作，真正事业部做主开展工作的就是赵某来、周某1、冯唐发他们几个公司高层等事实。 2.同案犯赵某来在公安侦查阶段的供述，证实2016年3月，王某找到其，跟其说他从北京汉唐艺术品交易所有限公司拿到了股份，想跟其合作，于是其把周某1介绍过去，他们三个说好，其、周某1算一家，与王某按照各50%分配利益，其和周某1在这50%里面，其占49%，其中3%分配给了冯唐发，周某1占51%，然后周某1又跟钱某1贵合作，接着我们宁波这边就跟北京王某代表的汉唐艺术品交易所一起成立了汉唐古钱币事业部。王某负责具体操盘，周某1、钱某1贵负责招代理商，其全盘协调，冯唐发负责招收代理。汉唐古钱币事业部就是其、王某、冯唐发、周某1、钱某1贵五个人一起合伙开办，事业部里有操盘部和客服部，以及负责招代理商的人员，还有币商就是王某，最后就是代理商，像李某2他们的千古，黄某的铂钻，易学利的泽信都是属于代理商。宁波的有其、周某1、冯唐发、钱某1贵跟王某所在的汉唐古钱币事业部是合作关系，他们四个人相当于汉唐古钱币事业部宁波分部一样。 同案犯赵某来在浙江省第五监狱的供述，证实冯唐发是亿人公司事业部(客服部)的负责人，庄某1以及客服都属于冯唐发管理。微信记录其仔细看过了是其和冯唐发的微信聊天记录，都是真实的。汉唐（9）这个微信群里冯某就是冯唐发，其忘记是否用过冯某名字的微信。民警问其根据微信记录显示，2016年7月18日冯唐发微信“还有，8月一号，操盘给他们”以及之前话,你们数次在微信聊天过程中提到操盘，这操盘具体怎么解释？其答就是其之前供述的亿人公司诈骗客户的操盘模式。民警问其根据聊天记录显示，2016年7月20日黄某曾在汉唐（9）微信群里发言“皇宋乃发哥的票,快喊一喊涨停去”是什么意思？其答其记得皇宋当时是冯唐发负责的票，意思就是把冯唐发负责的票拉到涨停，也就是他们的操盘模式等事实。 3.同案犯王某的供述，证实冯某是赵某来的助理，据其所知冯某参与过客户投诉一块业务和客户配售名单这一块业务。2016年6月，当时赵某来宁波团队在北京组织了一次汉唐古钱币招商大会，赵某来、周某2、冯某、钱某2、虞某以及宁波团队下属直属代理商都来参加了大会，这个会的目的就是宣传古钱币的交易模式，招收代理商等事实。 4.同案犯黄某的供述，证实冯唐发是招商的，也是赵某来下面的，他也有自己的公司，也是和其一样开发客户，他也是做古钱币等事实。 5.同案犯李某2的供述，证实其记得2016年5月初的时候，有一次听赵某来说北京汉唐有个交易所做古钱币板块不错准备引进，后来与北京汉唐方面联系的就是赵某来，赵某来以前的一个同事叫冯唐发可能也有参与，直到后来赵某来让他们成立宁波千古艺术品有限公司，目的是作为宁波地区的一个一级代理商，而赵某来与冯唐发实际上就相当于北京汉唐宁波事业部负责人。客户亏损的钱应该是被这一币种的主力庄家拿去，也就是被赵某来、冯唐发、周某2他们三个人为主的事业部拿去了。他们代理公司只赚取客户开户提成和后期吸引客户入金后事业部承诺会给公司配送的币子。炒古钱币基本上都是根据事业部推出的活动方案实施，也就是周某2、赵某来、冯唐发他们三个人所在的事业部等事实。 6.同案犯张某的供述，证实其知道汉唐古钱币事业部的人员有冯唐发、周某1、钱某1贵和庄某1等人。他们公司与汉唐事业部之间主要是通过冯唐发联系，后来冯唐发介绍了一个客户QQ叫“小丽”与他们沟通联系，其他人很少与他们公司联系，其知道汉事业部有操盘部存在的，他们可以控制古钱币的价格等事实。 7.同案犯章某的供述，证实一开始其知道这个古钱币业务是赵某来接来的，后来2016年6月他们一起去北京参加招商大会时，其才知道赵某来是跟北京的王某合作。古钱币业务开始做后，其发现赵某来、周某2、钱某3、冯某、虞某这些人经常聚在一起在赵某来办公室里面开会，结合当时在2016年6月份的时候，在北京开古钱币招商大会的时候，其也见到了周某2他们这些人，所以其知道他们可能就是赵某来宁波这边的合伙人等事实。 8.同案犯程某的供述，证实2016年3月，赵某来、冯唐发、钱某1贵、周某1、虞某五个人去北京接触了王某商议了古钱币的事情。古钱币业务部门最上面是汉唐的王某和文丽华，之后就是赵某来、冯唐发、钱某1贵、周某1、虞某五个人合伙开了汉唐古钱币的事业部，他们之间的具体股份分成其不太清楚，再下面就是例如周某1、钱某1贵开的泽成公司等代理商，主要招客户入金，冯唐发是古钱币事业部的负责人，主要就是招代理商。2016年7、8月份的时候，其记得冯唐发跟其说过公司在控盘的事情。赵某来、冯唐发、黄某、李某1、周某1、钱某1贵是知道炒古钱币有控盘这个行为。大概2016年7月底的时候，开过一个会议，是帮黄某和李某1他们控盘的币种第二波拉升价格，会议上就在说价格怎么定，准备到多少价格抛货，内容就是控盘的事情。公司的业务经理和业务员应该都知道，因为2016年5、6月份的时候公司员工就知道了这个盘是他们自己公司控盘等事实。 9.同案犯周某1的供述，证实其另外一个名字叫周某2，2016年年初，在北京举行的汉唐古钱币会议，参与人有其、赵某来、冯唐发、钱某1贵、黄某、易学利等人等事实。 10.同案犯钱某1贵的供述，证实其和周某1、易学利、郑某成立泽信公司、诺亚公司相关情况以及2016年6月5日，其、周某1、赵某来、易学利、冯唐发、黄某、郑某等人到北京参加汉唐招商大会，到了北京以后，汉唐交易所给他们介绍了一些古钱币的知识，当天王某带着他们去看了古钱币的仓库等事实。 11.同案犯易学利的供述，证实其和周某1、钱某1贵、郑某成立泽信公司、诺亚公司相关情况。其哥哥易学健和吴武民、吴某都是操盘手，他们操盘的是天圣吉祥如意币种。其用于入金的钱都是周某1和钱某1贵出的，他们也就提供了刚开始用于购买配售古钱币的几万块钱，后来的钱都是他们公司出售了这些配售的古钱币以后，用卖来的钱再去购买之后配售的古钱币，一直这样循环下去。他们公司大概出金有1000万左右，这些一部分给业务员、经理的工资、提成，还有一部分用于支付公司的日常运营开支，还有剩下的钱就放在账户里。去年年底的时候，周某1、钱某1贵他们叫其提现了300多万元，把账户里的钱都提光了，其是分两个地方提现，一个是国骅大厦楼下的建设银行，一个是在鄞州商会楼下的农业银行，一共提了300多万元现金，这些钱其都在国骅大厦楼下的建设银行交给了周某1的一个亲戚，周某1、钱某1贵叫其把这个人送到鄞州四明路的一家建设银行，之后其就离开了，他就进了建设银行去存钱等事实。 12.同案犯郑某的供述，证实泽信公司、诺亚公司的结构情况，公司的盈利方式等事实。 13.同案犯易学健的供述，证实泽信公司、诺亚公司的人员结构情况。整个线上交易过程就是以较低的价格上市发行古钱币，发行后通过操盘部的对倒交易运作把价格拉升，高位抛售给散户，随后通过低价回购部分古钱币，造成古钱币价格持续下跌，抛售无人接盘，最终造成客户损失。公司周总即周某2通过其弟弟易学利安排其和吴武民、吴永明（吴某）负责操盘。当时他们三个在做“天圣吉祥如意1期”的时候，负责是吴某，都是他与周总单线联系，然后再转达给其和吴武民，让他们操作等事实。 14.同案犯孙某的供述，证实其在赵某来的办公室里面看到过冯唐发以及具体操盘情况，宁波这边有两个操盘部，最早是他们这边的操盘部，其是操盘部负责人，另外周某1那边自己也弄了个操盘部，做的是天圣吉祥如意，刚开盘那会儿，周某1带着两个人来过他们的操盘部，其中一个是吴武民等事实。 15.同案犯李某1的供述，证实铂钻公司相关情况，其认识冯唐发，冯唐发也是找了一个类似的交易平台做代理，他虽然没有团队和公司，但是冯唐发有很多资源可以给他们做衔接去做交易平台下面一个叫“皇宋”的古钱币，操作模式和他们代理的汉唐“熙宁元宝”一样的。其知道赵某来、冯唐发、虞某是宁波汉唐事业等事实。 16.辨认笔录，证实涉案人员相互辨认情况以及涉案人员辨认出被告人冯唐发、吴武民、吴永明的事实。 17.赵某来与冯唐发的微信聊天记录和汉唐（9）微信群聊天记录，证明古钱币交易中明显存在联合做庄、操盘、配合行情设托喊单、散布内幕消息之类的恶意操作手段等情况。 18.电子证据检查工作记录，证实公安机关对赵某来两部手机中的电子数据予以提取并刻成光盘的事实。 19.建设银行账户信息及交易明细查询，证实吴永明名下的中国建设银行卡号62×××72,2017年1月13日存入700万元，2017年6月10日吴永明在宁波建行格兰云天支行开户6214881590088870账号，此账号仅开户，无交易的事实。 20.浙江省宁波市中级人民法院(2017)浙02刑初134号刑事判决书、宁波市鄞州区人民法院（2018）浙0212刑初584号刑事判决书，证实同案犯已被判刑，相关犯罪事实已在该两份判决书中予以认定的事实。 21.退赃款票据，证实在本院审理期间，被告人吴永明、吴武民各退交违法所得22500元的事实。 22.归案经过，证实各被告人归案的具体经过情况。 23.身份证明，证实各被告人的身份情况。 24.被告人吴永明、吴武民的供述，对上述事实均供认不讳。 25.被告人冯唐发的供述与辩解，证实平时有人叫其小名冯某，其是辅助庄某1做客户投诉这一块的内容，其他东西其没有参与。其是在2016年8、9月份来红巨大厦3楼的亿人公司上班，其是通过公司的招聘进来，其是普通客服，工资是3200元—个月，有时加上公司的奖金大概到4000元左右，没有提成。其跟赵某来、周某1在汉唐古钱币项目中不是合伙人关系。微信记录中冯某的微信当时是赵某来在使用，聊天内容其不知道，这个微信最早是其创建的，时间大概是2013年—2014年，创建后其也一直在用这个微信，但其进入亿人上班后，赵某来就把这个微信拿过去用了，之后都是他在使用，其就没用了，当时其用132××××5290的号码重新注册了一个微信，一直使用到现在。后其承认汉唐（9）微信群聊天记录中冯某的微信是其自己的，是赵某来安排其发的，他说什么，其就在群里说什么，另外有些话是赵某来借其微信发的，哪些是其按照赵某来的意思发言的，哪些是赵某来自己发言的其记不清楚了，微信群里聊天的内容其都看到，其不知道古钱币的价格是可以人为控制，当时赵某来有说过给其3%的股份，但最终没有落实。微信名“发发”微信号“yongchengqiye”是其冯唐发，微信名“来”微信号“z59133257”是赵某来等事实。 针对控辩双方的意见，本院概述和评判如下： 1.关于公诉机关指控被告人冯唐发的事实是否成立。被告人冯唐发辩称其没有伙同赵某来、周某1、钱某1贵等人在宁波设立古钱币事业部，而是成立后其再上班。其辩护人提出现有证据不足以证明被告人冯唐发伙同他人设立宁波古钱币事业部，成立操盘部，伙同他人申请涉案古钱币的辩护意见。公诉机关指控被告人冯唐发的事实，有证人庄某1的证言，同案犯赵某来、王某、黄某、李某2、张某、章某、程某、周某1、钱某1贵、李某1等人的供述，辨认笔录，微信聊天记录，已生效的浙江省宁波市中级人民法院(2017)浙02刑初134号刑事判决书、本院（2018）浙0212刑初584号刑事判决书等证据证实，上述证据来源合法，内容客观真实，并能相互印证，足以认定公诉机关指控被告人冯唐发的相关事实。反之，被告人冯唐发的供述与辩解反复不一，且与证人庄某1的证言，同案犯赵某来、李某2、张某、章某、程某、李某1等人的供述相悖。故该辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 2.关于被告人冯唐发是否系从犯。被告人冯唐发及其辩护人提出被告人冯唐发系从犯的辩解、辩护意见。经查，被告人冯唐发系宁波古钱币事业部的合伙人、负责人之一，其对古钱币操盘等事项具有决策等权利，其在本案共同诈骗犯罪中地位重要，作用显著，并非仅起次要或辅助作用，应当认定为主犯。该辩解、辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 3.公诉机关指控被告人吴永明掩饰、隐瞒犯罪所得的事实是否成立以及定性问题。被告人吴永明与周某1系表兄弟关系，被告人吴永明系周某1安排其参与古钱币操盘，易学利也供认系周某1等人指使其将钱交给周某1的亲戚存钱，在本院审理期间被告人吴永明亦供述经事先与周某1等人预谋已明知周某1、易学利等人从事诈骗活动，但仍按照易学利等人指使提供银行账户，将700万元赃款存入其银行账户。现经审理查明，2017年1月13日，被告人吴永明按照易学利等人指使提供银行账户，将700万元赃款存入其建设银行账户之前，其已与周某1等人协商，事先已明知周某1、易学利等人从事诈骗活动。被告人吴永明的该节行为，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定：事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。被告人吴永明的该节行为符合诈骗罪的构成要件，不应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 本院认为，被告人冯唐发、吴永明、吴武民以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯唐发、吴永明、吴武民犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人吴永明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名予以纠正。被告人吴永明应定一罪即为诈骗罪。在共同犯罪中，被告人冯唐发起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴永明、吴武民均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴永明、吴武民犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人吴永明、吴武民能退缴违法所得，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚并可适用缓刑。相关被告人及其辩护人据此要求减轻处罚的辩解、辩护意见，予以采纳。根据被告人冯唐发犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人冯唐发不能适用缓刑。被告人冯唐发的辩护人提出对被告人冯唐发适用缓刑的辩护意见，不予采纳。对被告人冯唐发依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条，对被告人吴永明、吴武民依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人冯唐发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2028年9月14日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人吴永明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人吴武民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、责令被告人冯唐发退赔给相关被害人相应经济损失；扣押在案的被告人吴永明、吴武民的违法所得退赔给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞露烟 人民陪审员  吴丽君 人民陪审员  励翠英 二〇二〇年一月二十一日 代书 记员  郑 莹 附表：已报案被害人的损失情况 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 陈文儿 166076.82 虞哲峰 38069.16 金全满 1865858.67 陈红亚 519041.58 唐波 60891.87 施玲玲 185997.19 陈雪芬 22324.48 杨建业 584372.47 严威 1051264.06 毛盈盈 454348.82 朱钰 49550.95 金伟忠 202136.61 张岳定 2109115.12 孙一斌 467X 101782.41 胡方强 215X 31211.44 屠立忠 143510.55 赵燕 黄丽华 22931.44 赵建伟 61512.52 朱莉莉 162X 42762.28 蒋桂莲 12886.1 裘鑫燕 3648.6 张顺剑 466560.48 邬飞龙 285497.13 张莉 54498.04 杨军 177772.9 韦保合 26765.46 章可蓉 130494.1 张忠波 36122.64 卓东伟 165576.9 宋雨晗 吴春菲 360688.07 赵永强 119130.99 何紫因 1388749.2 陈国强 49387.77 吴黎琰 119934.76 李燕飞 148185.65 马赞赞 225X 28075.95 周文波 李燕飞姐姐 71309.56 徐谓忠 197054.73 吕伟民 059X 17713.8 孙红阳 492X 40671.4 杨晓东 498159.92 王春飞 38530.66 费国女 55906.12 逯勇 5923.61 金丹 21605.24 曹允峰 19098.1 岑玲 43994.15 刘超 69250.87 林玲玲 632267.8 朱宏波 77008.27 罗峰 侯国珍 34552.7 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 陈飞龙 31308.71 邵佳佳 2135.9 徐立 37870.61 孙彩凤 273586.27 柳伟 279875.87 胡靖 200235.3 蔚瑞丽 123303.46 谭月明 17807.57 郑尚长 157949.57 何燕 21916.46 陈洁敏 7650.89 方向军 5581.34 杨爱校 19553.68 罗超 38739.3 陈美珍 28160.65 黄敏 51525.48 梁嘉宁 8266.46 林毛珍 9105.96 曾晋钦 623X 212109.75 高锟鹏 328797.18 李先来 52142.68 郑真 657043.15 徐之超 311296.77 徐汉 125907.39 林骞 36852.4 张超 李天骏 031X 75521.82 孙祖俊 晏文莉 25795.7 龚春燕 542X 34509.19 周红兰 115665.79 黄伟英 915714.28 戴汕芬 314805.06 陆荒芳 113759.19 雷绍龙 190528.69 许丽俊 54590.92 余荷燕 148436.36 杨丽琴 9899.83 ** 761130.4 吕娟芬 26355.28 赵青 137217.27 薛桃娟 100867.83 陈灵 9002.75 严林聪 342299.96 嵇咪咪 202X 123651.92 薛海飞 470578.18 竺樑 76560.1 周姣儿 94834.31 张建金 16816.7 李亚敏 142023.39 陈婷婷 7658.3 张奇勇 57032.36 戚芬妹 27783.14 陈延春 173040.4 孙珍仙 227992.29 殷想 19821.47 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 陈旭兵 49872.86 柯桦 218864.71 周平 周双培 002X 178759.95 吴国昌 89352.86 孙学民 8616.6 吴意芬 889816.04 许丽霞 9446.91 泮秋芬 1221968.5 李春莲 罗弘 846479.51 肖福娣 杨超 22582.44 蓝少芳 邬竹芬 203053.5 黄沛青 沈东杰 19052.48 曾清香 裘杰 181X 60458.9 刘火龙 徐娜 138129.47 江建明 王忠炳 521X 张本梅 李捷 001X 邱瀚 77525.55 唐勇 陈荣桂 蒋寒媚 叶荣信 37164.42 朱巍 10882.51 苏银凤 夏雨 邓伟佳 251X 张瑾瑜 447X 305174.1 徐雪兰 157397.58 张亚霖 帅波兰 连晶晶 536X 李子玉 7081.32 梁素君 67502.79 黎德明 黄建平 刘体亮 031X 王洪世 321X 许玉亚 王宸越 33910.68 杨兴余 364819.97 赵弘斌 003X 樊少洁 张亚平 339310.6 李敬 周梦茜 442X 14977.6 车轮 毛孟杰 406097.59 霍华 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 序号 报案人 身份证尾号 损失金额（元） 於艳娜 张训丰 盛郑 282121.19 潘幼丽 张端利 王建 田洋 邵柯杰 283X 29546.4 张世云 20265.9 陈明伟 王东花 俞亚君 8224.87 赵雯彬 12867.22 陈华招 黄同年 王丽凤 83150.95 丁威 张绍军