浙江省舟山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙09刑初18号 公诉机关浙江省舟山市人民检察院。 被告人苏伟铖，男，1982年12月23日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住龙岩市漳平市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人陈峰，浙江金汉律师事务所律师。 被告人刘立垚，男，1995年8月15日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人钟小茂，江西赣瑞律师事务所律师。 被告人廖伟凯，男，1999年6月17日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，无业，住瑞金市。2019年2月2日因本案被羁押，同月18日被执行刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人吴敏华，北京大成（舟山）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人朱勇宗，男，1999年9月12日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年8月20日因本案被羁押，次日被执行刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人陆敏，北京大成（舟山）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人古海珊，男，1996年2月22日出生于广东省蕉岭县，汉族，初中文化，无业，住蕉岭县。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人周良玉，浙江畅洲律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人张律，男，1991年3月16日出生于江西省瑞金市，汉族，高中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人王予力，浙江政科维律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人危粮键，男，1994年12月16日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2019年9月12日因本案被羁押，同月25日被执行刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人周红初，浙江泽大（舟山）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人刘美娟，女，1979年8月6日出生，江西省瑞金市人，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人沈佳敏，浙江六和（舟山）律师事务所律师。 被告人钟庆平，男，1994年9月23日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人陈泽、孙杰，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人刘海林，男，1996年11月9日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人王星平，福建盖普律师事务所律师。 被告人林佳雨，曾用名林海浪，男，1989年9月29日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人徐雪华，浙江波宁律师事务所律师。 被告人周维钺，男，1998年10月27日出生于广东省蕉岭县，汉族，高中文化，无业，住蕉岭县。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人邵其，浙江普俊律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人刘春林，男，1990年7月2日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年8月14日因本案被羁押，同月21日被执行刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人殷飞，浙江合飞律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人赖欣，男，1996年7月13日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，无业，住瑞金市。2018年7月31日因本案被羁押，同年8月9日被执行刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人董力豪、倪永达，浙江乾勇律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人谢海瑜，男，1999年10月27日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，无业，住兴宁市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人林伟南，男，1995年8月13日出生于广东省蕉岭县，汉族，初中文化，无业，住蕉岭县。曾因犯放火罪于2015年12月27日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人钟先茂，男，1995年4月11日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人俞一峰，浙江海泰（舟山）律师事务所律师。由舟山市法律援助中心指派。 被告人赖宇超，男，1999年3月27日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人杨子峰，男，1998年6月3日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月14日因本案被羁押，同月24日被执行刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人刘珑，男，1988年5月23日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人胡承业，男，1993年9月8日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年8月17日因本案被羁押，同月21日被执行刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人赖斌，江西明理律师事务所律师。 被告人黄倬，曾用名黄峻，男，1992年8月25日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2018年6月23日因本案被羁押，同年7月2日被执行刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人殷佳梦，浙江乾勇律师事务所律师。 被告人危先海，男，1983年11月11日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。2019年6月20日因本案被羁押，同月27日被执行刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人刘红平，江西洪都律师事务所律师。 被告人利建宝，男，1998年8月3日出生于广东省蕉岭县，汉族，中专文化，无业，住蕉岭县。曾因吸毒于2015年11月24日被行政拘留三日。2018年6月12日因本案被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人朱云鹏，男，1989年10月5日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，无业，住瑞金市。2018年6月15日因本案被羁押，同月25日被执行刑事拘留，同年7月19日被逮捕。2019年12月24日变更为取保候审。现在原籍。 被告人杨江，男，1988年6月9日出生于江西省瑞金市，汉族，高中文化，个体，住瑞金市。2018年7月19日因本案被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。2019年12月18日变更为取保候审。现在原籍。 浙江省舟山市人民检察院以舟检公诉刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、刘海林、林佳雨、周维钺、钟庆平、刘春林、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、胡承业、利建宝、刘珑、杨江、朱云鹏犯诈骗罪、偷越国境罪、被告人林伟南、赖欣犯诈骗罪、被告人刘美娟犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于同年8月21日、22日公开开庭进行审理。舟山市人民检察院指派员额检察官于真出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。同年11月11日、27日舟山市人民检察院以舟检二部刑追诉〔2019〕1号、2号追加起诉决定书分别追加指控被告人危先海、危粮键犯诈骗罪、偷越国境罪，本院于同年12月23日再次开庭审理，舟山市人民检察院指派员额检察官张嫔出庭支持公诉，被告人危先海、危粮键及其辩护人均到庭参加诉讼。本案审理期间，经舟山市人民检察院申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 舟山市人民检察院指控：一、诈骗事实 2017年12月起，吴城辉（另案处理）受洪某（另案处理）指使，招募周某（另案处理）搭建诈骗平台，至2018年6月12日，吴城辉、周某共搭建及维护运行永利一、永利二、永利三、金某国际、云某等平台，并伪装成“腾讯竞彩”等赌博平台。2018年2月下旬起，陈某4（另案处理）伙同吴某3锋（另案处理）、洪某等人在缅甸联邦共和国（以下××）××市一旧赌场内，利用吴城辉、周某搭建、维护运行的诈骗平台骗取他人钱款，形成了以陈某4和吴某3锋、洪某等人为首要分子，以吴城辉、周某等人和罗某3、危某2（均另案处理）、被告人苏伟铖等人为成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团共招募成员200余人，并分设“平台客服”、“业务员”两大团队，期间，先由“业务员”通过网络交友平台诱骗各被害人进入平台，再由“平台客服”配合“业务员”进行平台操作，通过诱骗被害人投注但实际人为操控赌博输赢、以“充某制造流水以便下分”为由诱骗被害人充某等方式，骗取被害人钱款。该犯罪集团采用“大组长”、“组长”等层级管理模式对“业务员”进行管理，制定作息、考核、业绩奖惩等制度。2018年2月底至6月12日，被告人苏伟铖受陈某4招募，作为大组长，负责管理危某2业务组、罗某3业务组并从这两大组的业绩中提成。其中危某2受苏伟铖招募作为大组长，负责招募及培训“业务员”，并管理被告人刘立垚业务组、被告人廖伟凯、朱勇宗业务组、被告人古海珊业务组、被告人钟庆平业务组、被告人胡承业、刘珑业务组、危粮键业务组和危先海业务组，共骗取被害人人民币13647406元（以下币种均为人民币）。分述如下： （一）被告人刘立垚作为业务组组长，组员有被告人刘海林、黄倬和杨某2、刘某10（均另案处理）等人。2018年3月22日至6月12日该业务组诈骗15名被害人共计8816311元。具体如下： 1.同年3月22日至6月3日，刘海林诈骗梁某、汪某、刘某1等7名被害人共计437651元。 2.同年4月12日至4月17日，黄倬诈骗苏某1等3名被害人共计51250元。 3.同年4月4日至5月10日，刘某10诈骗方某等4名被害人共计8318130元。 4.同年4月22日至4月30日，杨某2诈骗被害人王某19280元。 （二）被告人古海珊作为业务组组长，组员有被告人张律、周维钺、林伟南、谢海瑜、钟先茂、利建宝和丘某、林某3（均另案处理）等人。2018年5月8日至6月11日，该业务组诈骗34名被害人共计1656615元。具体如下： 1.同年5月30日至6月11日，张律诈骗被害人付某821099元。 2.同年5月8日至6月11日，周维钺诈骗苏某2、刘某2、黄某2等9名被害人共计273256元。 3.同年5月11日至6月11日，林伟南诈骗柴某、刘某3、李某1等10名被害人共计218140元。 4.同年5月13日至6月8日，谢海瑜诈骗陈樟、李某2等5名被害人共计205750元。 5.同年5月23日至6月9日，钟先茂诈骗马某、徐某2等6名被害人共计105460元。 6.同年5月11日至5月19日，利建宝诈骗被害人吴某129700元。 7.同年5月17日至5月27日，丘某诈骗被害人段某3110元。 8.同年5月24日，林某3诈骗被害人邱某1100元。 （三）被告人朱勇宗、廖伟凯作为业务组组长，组员有被告人林佳雨、赖宇超和钟某2（另案处理）等人。2018年5月1日至6月3日，该业务组诈骗8名被害人共计1647410元。具体如下： 1.同年4月12日至6月3日，林佳雨诈骗彭某1、殷某、邝文干等6名被害人共计419640元。其中5月1日至6月3日诈骗3名被害人共计110300元。 2.同年4月3日至5月9日，赖宇超诈骗罗某1、刁某1等8名被害人共计129320元。其中5月8日至5月9日诈骗被害人罗某148460元。 3.同年4月4日至5月25日，钟某2诈骗苟某等4名被害人共计1792100元。其中5月1日至5月25日诈骗上述被害人共计1488650元。 4.同年3月7日至3月19日，廖伟凯诈骗被害人吴某2165080元。 5.同年3月11日至4月14日，朱勇宗诈骗谢某1等3名被害人共计36490元。 （四）被告人胡承业2018年3月9日至4月4日，被告人刘珑同年3月9日至4月4日、4月21日至5月16日作为业务组组长，组员有被告人杨江和危某1（另案处理）等人，同年3月24日至5月20日，该业务组的杨江诈骗杨某1等3名被害人共计27200元，其中3月24日至3月31日诈骗上述3名被害人共计29750元。 （五）被告人钟庆平作为组长，组员有被告人刘春林和刘某5（另案处理）等人。2018年3月10日至4月4日，该业务组的刘春林诈骗被害人潘某230200元。 （六）危粮键作为组长，组员有被告人赖欣、杨子峰等人。2018年3月11日至4月24日，该业务组诈骗10名被害人共计359260元。具体如下： 1.同年4月4日至4月24日，赖欣诈骗唐某等4名被害人共计237040元。 2.同年3月11日至4月30日，杨子峰诈骗夏某、季某等6名被害人共计122220元。 （七）被告人危先海作为组长，组员有被告人朱云鹏等人。2018年3月14日至4月12日，该业务组的朱云鹏诈骗陈某3等2名被害人共计15180元。 （八）罗某3作为大组长，共骗取被害人4135455元. 综上，苏伟铖诈骗17782861元，刘立垚诈骗8816311元，廖伟凯诈骗1812490元，朱勇宗诈骗1683900元，古海珊诈骗1656615元，张律诈骗821099元，刘海林诈骗437615元，林佳雨诈骗419640元，危粮键诈骗359260元，周维钺诈骗273256元，赖欣诈骗237040元，被告人钟庆平、刘春林诈骗230200元，林伟南诈骗218140元，谢海瑜诈骗205750元，赖宇超诈骗129320元，杨子峰诈骗122220元，钟先茂诈骗105460元，黄倬诈骗51250元，利建宝诈骗29700元，胡承业诈骗29750元、刘珑、杨江诈骗27200元，危先海、朱云鹏诈骗15180元。 2018年6月12日，苏伟铖、刘立垚、刘海林、古海珊、张律、周维钺、钟先茂、利建宝、谢海瑜、林伟南、钟庆平、刘珑、赖宇超、林佳雨被抓获，同月14日，杨子峰被抓获。2018年6月23日、7月31日，黄倬、赖欣先后被抓获。同年8月14日，刘春林被抓获。同年6月15日、7月19日、8月16日，朱云鹏、朱勇宗、胡承业向公安机关投案。同年7月19日，杨江向公安机关投案。2019年2月2日，廖伟凯被抓获，同年6月20日、9月12日，危先海、危粮键先后向公安机关投案。 二、偷越国境事实 1.2018年2月底，苏伟铖、刘立垚、朱勇宗、廖伟凯、杨子峰、林佳雨伙同钟华明从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 2.同年3月9日，胡承业、刘珑、杨江结伙从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 3.同年3月11日，钟庆平、刘春林伙同刘辰、杨某2等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 4.同年3月13日，黄倬、刘海林伙同刘某7（另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 5.同年3月14日，朱云鹏、危先海伙同刘某8、刘某9（均另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 6.同年3月25日，赖宇超伙同龚某、赖某（均另案处理）从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 7.同年5月4日，古海珊、张律、周维钺、钟先茂、利建宝、谢海瑜伙同林某3（另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 8.同年3月初，危粮键伙同朱某2、翁用（均另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 三、诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2018年4月初，被告人刘美娟明知是犯罪所得，依然为刘某10提供微信账号用于转账、取现，为其掩饰、隐瞒犯罪所得共计15万元。4月21日起，刘美娟明知刘某10实施诈骗犯罪，依然为其提供银行卡用于接收诈骗犯罪所得并为其转账、取现共计130万元。同年6月12日，刘美娟在江西省瑞金市被公安机关抓获。 公诉机关为指证上述事实，当庭宣读和出示了物证、户籍证明、转账记录、银行账户明细、公安部出入境管理系统查证记录、被害人方某等人的报案材料、笔录、证人刘某6等的证言、被告人苏伟铖二十六人及同案犯刘某1钟某2、罗某3等的供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录、远程勘验工作记录、电子勘验笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、刘海林、林佳雨、周维钺、危粮键、危先海、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、胡承业、利建宝、刘珑、杨江、朱云鹏，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段共同骗取他人财物，其中，苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、古海珊、朱勇宗、张律数额特别巨大，刘海林、危粮键、林佳雨、周维钺、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬数额巨大，危先海、利建宝、刘珑、胡承业、杨江、朱云鹏数额较大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任，属共同犯罪，且应认定为犯罪集团。苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、刘海林、林佳雨、周维钺、钟庆平、刘春林、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、利建宝、刘珑、胡承业、杨江、朱云鹏、危先海、危粮键又伙同他人违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为又均应以偷越国境罪追究刑事责任，属共同犯罪，且应数罪并罚。被告人刘美娟明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，其又明知他人实施诈骗，仍提供帮助，其行为又应以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪，应数罪并罚。苏伟铖系犯罪集团中除首要分子以外的主犯，应按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚。刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、刘海林、林佳雨、周维钺、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、胡承业、利建宝、刘珑、杨江、朱云鹏、刘美娟、危粮键、危先海在共同诈骗犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。黄倬、杨江系自首，可从轻处罚。苏伟铖、刘立垚、朱勇宗、朱云鹏、胡承业、刘海林、钟先茂、刘春林、杨子峰、赖宇超、赖欣、廖伟凯、刘美娟、危粮键、危先海系坦白，可从轻处罚。苏伟铖、古海珊、朱勇宗、刘海林、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、黄倬、杨江、危先海、危粮键、赖欣、林佳雨、刘立垚、刘美娟、胡承业认罪认罚，可从宽处理。提请本院依法判处。 被告人苏伟铖对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，苏伟铖有坦白情节，主观恶性不深，社会危害性不大，系初犯，且认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人刘立垚对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，根据在案证据证实方某被骗数额应为780万元，刘立垚系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。 被告人廖伟凯对起诉指控事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，廖伟凯代理组长期间，未对组员实施诈骗行为提供帮助，不应对组员诈骗1647410元承担责任；廖伟凯主观恶性较小，系从犯，认罪态度好，请求从轻处罚。 被告人朱勇宗对起诉指控事实无异议，其系自首，认罪认罚。其辩护人辩护称，朱勇宗系自首，且系从犯、初犯，认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人古海珊对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，古海珊未直接参与组员诈骗犯罪活动，获利较小，系从犯、初犯、偶犯，且认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人张律对起诉指控事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，张律犯罪主观恶性不深，认罪态度好，系从犯、初犯、偶犯，请求减轻处罚。 被告人刘海林对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，刘海林系从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人林佳雨对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，林佳雨偷越国境犯罪情节轻微，且系诈骗犯罪的从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人周维钺对起诉指控事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩护称，周维钺当庭认罪，请求从轻处罚。 被告人赖欣对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，赖欣系从犯、初犯，有坦白情节，认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人钟庆平对起诉指控事实无异议，请求从宽处罚。其辩护人辩护称，钟庆平不应对刘海林诈骗犯罪承担责任，钟庆平系从犯，又有坦白情节，请求从宽处罚。 被告人刘春林对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，刘春林偷越国境行为系为实施诈骗犯罪，属于牵连犯，应以诈骗罪定罪处罚；刘春林有坦白情节，系从犯、初犯，请求从轻处罚。 被告人林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、杨江对起诉指控事实均无异议，认罪认罚。 被告人钟先茂对起诉指控事实无异议，请求从宽处罚。其辩护人辩护称，钟先茂行为不构成偷越国境罪；钟先茂系诈骗犯罪的从犯，有坦白情节，又系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人黄倬对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，黄倬系从犯，有自首情节，犯罪主观恶性较小，认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人胡承业对起诉指控事实无异议，请求从宽处罚。其辩护人辩护称，胡承业有自首情节，系从犯，积极退赃，请求减轻处罚。 被告人利建宝、刘珑、朱云鹏对起诉指控事实均无异议，请求从宽处罚。 被告人刘美娟对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，刘美娟在诈骗犯罪中系从犯，应减轻处罚；刘美娟与刘某10系近亲属，也未获利，且认罪认罚，请求从宽处罚。 被告人危粮键对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，危粮键参与犯罪时间短，系从犯、初犯，且主动投案，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人危先海对起诉指控事实无异议，认罪认罚。其辩护人辩护称，危先海系自动投案，认罪认罚，又系从犯、初犯，积极退赃，请求从宽处罚。 经审理查明，一、诈骗事实 2017年12月起，吴城辉（另案处理）受洪某（另案处理）指使，招募周某（另案处理）搭建诈骗平台，至2018年6月12日，吴城辉、周某共搭建及维护运行永利一、永利二、永利三、金某国际、云某等平台，并伪装成“腾讯竞彩”等赌博平台。2018年2月下旬起，陈某4（另案处理）伙同吴某3锋、洪某等人在缅甸××市一旧赌场内，利用吴城辉、周某搭建、维护运行的诈骗平台骗取他人钱款，形成了以陈某4和吴某3锋、洪某等人为首要分子，以吴城辉、周某等人和罗某3、危某2（均另案处理）、被告人苏伟铖等人为成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团共招募成员200余人，并分设“平台客服”、“业务员”两大团队，期间，先由“业务员”通过交友网站诱骗各被害人进入平台，再由“平台客服”配合“业务员”进行平台操作，通过诱骗被害人投注，但实际人为操控赌博输赢及以“充某制造流水以便下分”为由诱骗被害人充某等方式，骗取被害人钱款。该犯罪集团采用“大组长”、“组长”等层级管理模式对“业务员”进行管理，制定作息、考核、业绩奖惩等制度。2018年2月底至6月12日，被告人苏伟铖受陈某4招募，作为大组长，负责管理危某2业务组、罗某3业务组并从这两大组的业绩中提成。其中，危某2受苏伟铖招募作为大组长，负责招募及培训“业务员”，并管理被告人刘立垚业务组、被告人廖伟凯、朱勇宗业务组、被告人古海珊业务组、被告人钟庆平业务组、被告人胡承业、刘珑业务组、被告人危粮键业务组和被告人危先海业务组，共骗取被害人13647406元。分述如下： （一）被告人刘立垚作为业务组组长，组员有被告人刘海林、黄倬和杨某2（另案处理）、刘某10（已判刑）等人。2018年3月22日至6月12日该业务组诈骗15名被害人共计8816311元。具体如下： 1.同年3月22日至6月3日，刘海林诈骗梁某、汪某、刘某1等7名被害人共计437651元。其中，骗取梁某117600元，骗取汪某47611元，骗取刘某1108540元，骗取陈某179780元，骗取黄某1150元，骗取叶某48280元，骗取林某135690元。 2.同年4月12日至4月17日，黄倬诈骗苏某1等3名被害人共计51250元。其中，骗取苏某148760元，骗取吉某1490元。 3.同年4月4日至5月10日，刘某10诈骗方某等4名被害人共计8318130元。其中，骗取方某8300000元，骗取王某217000元。 4.同年4月22日至4月30日，杨某2诈骗被害人王某19280元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人方某陈述及其提供微信聊天记录、银行账户明细、微信转账记录证明，2018年3月其在“blued”网站上认识了一个自称“李超”的男子，两人加微信好友。同年4月3日“李超”推荐其玩一叫“腾讯竞猜游戏”，并发二维码给其，称可带其玩，其点击注册账号，通过微信充某跟着押注赌博。当日其充某赢了些钱，后“李超”叫其充某10万元，其联系网站客服，用手机银行转账10万元，按照“李超”的意思下注，很快输得差不多了，“李超”叫其再充某20万元，成为VIP客户，其说只有16万元，“李超”说帮其充某4万元，后其联系客服转账159900元，“李超”代为充某4万元。后“李超”向其借120万元作为周转，要其将120万元充某到他的游戏账户，其联系客服，合计转账120万元给“李超”游戏账号，4月12日“李超”联系其称要还钱，要通过游戏账号把120万元钱转账至其游戏账号内，无法通过银行转账，其只好接受，其游戏账号收到120万分后，其联系客服要求下分提现，客服称其需要完成流水任务才能提现，其多次继续充某，每次要求下分客服就会以各种理由要求其充某，但最终无法下分提现，共计被骗取830多万元。 （2）被害人王某2陈述及微信聊天记录、银行账户明细、微信钱包账单详情和个人信息截图、银行对账单证明，2018年其经蒋灵义介绍至一个叫“腾讯竞猜（永利国际）”的赌博网站，共计充某31000元，后发觉老是输钱，最终被骗17000元。蒋灵义也称被骗1000多元。 （3）被害人苏某1陈述及银行交易明细、支付宝转账记录、微信聊天记录、信息截图证明，2018年3月底其被微信好友“1bdx7225”骗至腾讯竞猜游戏平台充某玩游戏，对方发给其二维码，让其扫码登录，起初可下分提现，其大额转账充某后无法提现。其一共被骗48760元。 （4）被害人梁某陈述及银行交易明细、微信、支付宝转账记录证明，2018年4月其结识网友“辰迷”，他自称李峰，推荐其去腾讯竞猜游戏玩游戏，并发给其二维码。其在该游戏平台充某赌博，后李峰改微信昵称为“痴心绝对”，继续让其充某，后其无法下分提现。其共计被骗10多万元。 （5）被害人汪某陈述及银行交易明细、微信、支付宝转账记录证明，2018年3月其被网友骗至永利国际游戏平台玩游戏，先赢后输，共计被骗47000余元。 （6）被害人刘某1陈述及银行交易明细、支付宝转账电子回单截图、微信个人信息、转账记录截图证明，2018年4月其在“blued”网站结识网友“凌海”，对方通过微信推荐其至腾讯竞猜游戏平台，其被骗不断上分玩游戏，共被骗10万余元。 （7）被害人王某1报案材料证明，2018年4月其被微信好友“一个不善言语的男人”骗至腾讯竞猜（永利国际）网站充某上分赌博，被骗9000余元。 （8）被害人陈某1陈述及游戏平台截图、微信、支付宝转账记录截图、微信聊天记录、银行卡交易明细清单证明，2018年5月其被微信网友“艾瑞克”骗至腾讯竞猜游戏网站赌博，其先后充某82100元，下分提现2320元，被骗79780元。 （9）被害人叶某陈述及微信转账记录截图、银行交易明细证明，2018年4月其被微信网友“清流海”发二维码骗至游戏平台赌博，共计被骗48280元。 （10）被害人林某1陈述及微信支付记录、银行交易明细、银行对账单证明，2018年其被微信网友“清流海”骗至永利国际平台赌博，共56900元，下分提现21200元，被骗35690元。 （11）被害人吉某1报案材料及微信支付记录截图证明，2018年4月其被微信网友“向日葵没有太阳照样耀眼”骗至腾讯竞猜网站充某赌博，共计被骗490元。 （12）被害人黄某1报案材料及微信聊天记录截图证明，2018年4月其被微信网友“tx14788”骗至腾讯竞猜（永利国际）网站玩游戏，被骗150元。 （13）证人杨某2证言及辨认笔录证明，2018年3月其在钟庆平带领下与刘海青、邓某1等人偷渡至缅甸，在一诈骗公司上班。公司对他们业务员进行培训，教如何在同性恋网站聊天交友，拉客户至公司的赌博平台充某赌博，公司后台操作骗钱。其作为业务员骗2个客户到赌博平台赌博，其所在的组长先是钟庆平，后是刘立垚。公司对提成有明确规定。 （14）证人刘某7证言及辨认笔录证明，2018年3月其经危某2介绍与刘海林等七人偷渡至缅甸公司，经培训知道是诈骗公司，公司安排他们业务员如何使用同性恋交友软件聊天拉客户，一起玩公司控制的赌博游戏，一步步骗对方充某赌博，从而骗取客户的钱财。公司根据业务员的诈骗所得计算业绩发提成。公司内部有微信群交流诈骗活动。公司管理人员有罗某3等人。 （15）共犯詹聪敏供述及辨认笔录证明，2018年2月其经陈某4介绍至缅甸一诈骗公司做业务员。公司对业务员进行培训，如何在同性恋网站交友，发展客户到公司控制的赌博平台赌博。后其第二次去缅甸做公司客服，是公司老板吴某3锋安排的。其做客服期间更改过赌博平台上的输赢结果，主要工作是给客户上下分，业务组的组长会联系客服是否让客户下分、下局输赢、赔率如何等，好让业务员继续欺骗客户充某赌博。客户充某可以通过微信、支付宝、银行卡转账支付。 （16）共犯周某供述及辨认笔录证明，2017年底其受吴城辉指使做赌博网站，2018年3月又叫其去缅甸公司，这些赌博网站都用来诈骗，让其做软件来修改数据，可改后台数据，即赌博的开奖数据、账户钱款数额。其负责网站程序方面，并维护网站的运行及充某功能。公司老板“骆驼”也联系其，指派其做网站维护工作，吴城辉也听从“骆驼”。公司老板还有“东哥”。其一共开发了15个赌博平台，其中有永利一、永利二、永利三、天猫等。赌博网站的实际收入是每天有效上分金额减去下分金额，网站数据库中只反映每个客户实际在赌博网站上充某、提现后的实际损失金额，客户实际被骗的金额应大于等于赌博网站上反映的损失金额。“东哥”与吴城辉是亲兄弟。 （17）共犯吴城辉供述，2018年其受其堂哥“骆驼”即洪某委托，帮他在缅甸招人，负责电脑程序，其在网上招了周某一起搭建维护公司的赌博网站，网站平台上的数据可修改。 （18）共犯罗某3供述及辨认笔录证明，2018年3月其经危某2介绍偷渡至缅甸一诈骗公司工作，公司老板有陈某4，公司让其组织人员去缅甸公司，其组织过一些人员，通过业务员用同性恋交友发展客户到公司开设的赌博网站赌博，客户大额充某后无法取出，从而骗取客户钱财。吴某3锋是公司老板。 （19）共犯陈某4供述及辨认笔录证明，2018年3月其偷渡至缅甸上班，其工资是吴某3锋发的。 （20）共犯刘某10供述及辨认笔录证明,2018年3月其与危某3等十多人从瑞丽偷渡至缅甸，到公司所在的赢赢赢酒店上班。危某2发给每个人一本小册子，里面是如何在同性恋网站聊天、把对方骗到公司的赌博网站继而骗钱的话术，骗到钱他们可拿到提成，其知道是境外诈骗组织。其被分到刘立垚组，其与方某聊天，骗他到公司的赌博网站来赌博，并发给其二维码，后来对方充某越来越多，刘立垚和大组长罗某3也来帮忙与对方聊天，其还骗过一个微信名“承诺”的网友和他的一个朋友，骗到1万多元。与其同组的有刘海林、刘某7、赖某、危某3、赵某1等人。公司赌博网站叫“永利国际”，游戏名称是腾讯竞猜游戏，方某一共充某830多万元，公司最后给其提成160多万元。公司老板吴某3锋给其发过提成。 （21）共犯苏合成供述及辨认笔录证明，2018年初其经吴某3锋联系，与陈某4、陈某5、邓某2、“骆驼”多人偷渡至缅甸。吴某3锋、“骆驼”、陈某4、邓某2等人组成诈骗公司，其中吴某3锋、“骆驼”是老板，陈某4等人是管理层，其主要负责后勤保障和财务统计。公司开设的赌博平台有“永利”和“金某”。公司客服有陈某5、邓某3、“小文”、“眼镜”等人，他们负责客户在公司赌博网站上分、下分操作，配合组员、组长与客户联系，并以刷流水等借口让客户持续充某，最终骗取客户钱财。 （22）平台电子数据佐证在案，证明相关被害人在平台上下分记录及相关微信号的情况。 （23）被告人苏伟铖、刘立垚、刘海林、黄倬均供述及辨认在案，所供与前述证据证实的内容相印证。 （二）被告人古海珊作为业务组组长，组员有被告人张律、周维钺、林伟南、谢海瑜、钟先茂、利建宝和丘某、林某3（均另案处理）等人。2018年5月8日至6月11日，该业务组诈骗34名被害人共计1656615元。具体如下： 1.同年5月30日至6月11日，张律诈骗被害人付某821099元。 2.同年5月8日至6月11日，周维钺诈骗苏某2、刘某2、黄某2等9名被害人共计273256元。其中，骗取苏某2262010元，骗取刘某25586元，骗取黄某22800元。 3.同年5月11日至6月11日，林伟南诈骗柴某、刘某3、李某1等10名被害人共计218140元。其中，骗取柴某13000元，骗取刘某3136000元，骗取李某12250元。 4.同年5月13日至6月8日，谢海瑜诈骗陈樟、李某2等5名被害人共计205750元。其中，骗取李某2200100元。 5.同年5月23日至6月9日，钟先茂诈骗马某、徐某2等6名被害人共计105460元。其中，骗取马某87030元，骗取徐某27010元。 6.同年5月11日至5月19日，利建宝诈骗被害人吴某129700元。 7.同年5月17日至5月27日，丘某诈骗被害人段某3110元。 8.同年5月24日，林某3诈骗被害人邱某1100元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人付某陈述及微信聊天记录、转账详情截图、银行账户交易明细证明，2018年5月其在“blued”网站结识一网友，对方微信昵称“浩大大”。后对方发二维码推荐其去腾讯竞猜游戏平台赚钱，在对方编理由称充某有彩金赠送等诱骗下，其不断充某玩，最终被骗821099元。 （2）被害人苏某2陈述及银行个人明细对账单、银行交易流水明细清单、微信聊天记录、转账记录截图证明，2018年5月其在“blued”网站结识一网友，后加微信好友，对方微信号是“r7287521”，发二维码推荐其去腾讯竞猜游戏赚钱，其扫码注册充某跟着玩，起初赢钱，后来对方称升级会员有彩金，其大额充某后无法下分，最终被骗共计262010元。 （3）被害人刘某2报案材料、微信转账记录截图证明，2018年4月其被微信网友“伟岸”发二维码推荐后，骗至腾讯蛋蛋游戏网站赌博，其共计上分11541元，后有5000余元无法下分提现。 （4）被害人黄某2报案材料及微信聊天记录截图、银行账户明细证明，2018年5月其被微信网友“r7287521”发二维码推荐至腾讯竞猜（永利国际）网站充某赌博，其上分2500元，但无法下分提现，被骗2000余元。 （5）被害人柴某陈述及微信信息、聊天记录、转账记录、银行账户交易明细、游戏平台上下分记录截图证明，2018年其被微信网友“明天过后”发二维码推荐至腾讯竞猜游戏平台玩，开始有赢钱，但后来输钱多，且无法下分提现，共计被骗13000元。 （6）被害人刘某3陈述及微信截图、银行卡照片、转账记录、微信聊天记录照片证明，2018年5月其在网上通过交友软件结识微信好友“社会人”、“明天过后”。对方分别向其推荐到腾讯P2P理财宝、腾讯pc蛋蛋网站赌博，其充某后跟着两人玩，输钱10多万元后，对方称帮其赢回来，其继续充某，最终基本输光，剩余的无法下分提现，均被骗。 （7）被害人李某1报案材料、微信截图、银行交易流水明细清单证明，2018年5月其被网友发二维码骗至腾讯竞猜网站玩，充某共计3900元，老是输钱，最后被平台骗去2250元。 （8）被害人李某2陈述及支付宝、微信支付记录、客服微信资料截图、银行卡明细清单证明，2018年5月底其被微信网友“辉煌人生”发二维码骗至腾讯竞猜游戏平台赚钱，其联系平台的微信客服充某后跟着玩，客服称升级会员才能下分提现，继续充某后仍无法下分，共计被骗20万余元。 （9）被害人马某陈述及游戏平台截图、微信转账记录截图、银行对账单、微信聊天记录证明，2018年4月其经微信网友“再回首晃然如梦”发二维码推荐至腾讯竞猜游戏平台充某赚钱，平台客服称充某有返利，后发觉平台和网友可能在骗钱。其共被骗87030元。 （10）被害人吴某1陈述及银行卡照片、银行交易流水明细清单、支付宝、微信转账记录、银行卡明细证明，2018年5月其在“blued”网站结识一网友，加微信好友后，对方发二维码推荐其去腾讯竞猜游戏平台赚钱，称充某到一定金额可升级会员，诱骗其继续充某，但其充某后无法下分提现，最终被骗29700元。 （11）证人丘某证言及辨认笔录证明，2018年5月初其经人介绍去缅甸工作，其与林伟南、古海珊等人偷渡至缅甸公司，公司对他们进行培训，教如何利用同性恋交友软件交友，培养感情后，向对方推荐公司控制的赌博平台，鼓动客户充某赌博，他们与公司后台合作骗客户充某的钱。公司对业务员诈骗所得统计后按规定发提成。其骗到过2个客户，其中一人被骗2600元。其被分在古海珊组，同组的还有张律、谢海瑜、周维钺、徐某1、林某3等人。 （12）证人徐某1证言及辨认笔录证明，2018年5月初其经古海珊介绍，与古海珊、利建宝、周维钺、谢海瑜、林某3等人一起偷渡至缅甸诈骗公司上班。公司对其进行培训，刘立垚发过资料，教如何利用同性恋网站交友，发展客户到公司开设的赌博平台赌博，每个业务员都有对应的二维码发给各自拉来的客户，让客户扫描注册后充某赌博，公司后台控制输赢及上下分提现，最终骗取客户的钱财。其属于古海珊小组，组员还有钟先茂、林伟南、张律、利建宝、周维钺、谢海瑜、林某3等人。 （13）证人林某3证言及辨认笔录证明，2018年4月其通过谢海瑜认识古海珊，古海珊让其和谢海瑜跟他去缅甸工作，跟客户聊天。其和谢海瑜等人偷渡到缅甸。其和谢海瑜等人一组，组长是古海珊，古海珊发给他们培训资料和工作手机，手机里已下载“blued”、“钻石”和微信等软件，还有一个推广用的二维码，那个二维码是其专属的，拉客户进去都扫该码，这样以后的充某都算其业绩，公司的赌博网站伪造成腾讯公司开发的游戏。组员之间相互帮忙，其骗到一客户在公司赌博网站充某赌博。 （14）平台电子数据佐证在案，证实相关被害人在平台上下分记录及相关微信号的情况。 （15）被告人古海珊、张律、周维钺、林伟南、谢海瑜、钟先茂、利建宝均供述及辨认在案，所供与前述证据证实的内容相印证。 （三）被告人朱勇宗、廖伟凯作为业务组组长，组员有被告人林佳雨、赖宇超和钟某2（已判刑）等人。2018年5月至6月3日，该业务组诈骗18名被害人共计1647410元。具体如下： 1.同年4月12日至6月3日，林佳雨诈骗彭某1、殷某、邝文干等6名被害人共计419640元，其中同年5月至6月诈骗3名被害人共计110300元。殷某共计被骗33780元，彭某1共计被骗163740元，邝文干共计被骗59860元，王某3被骗130980元。 2.同年4月3日至5月9日，赖宇超诈骗罗某1、刁某1等8名被害人共计129320元，其中同年5月骗取罗某148460元。刁某1被骗59780元，黄某3被骗8880元，陈某2被骗9840元，刘某4被骗1860元。 3.同年4月4日至5月25日，钟某2诈骗苟某等4名被害人共计1792100元，其中同年5月骗取苟某等4名被害人共计1488650元。苟某共计被骗1555090元，韩某1共计被骗98550元，韩某2共计被骗138360元。 4.同年3月7日至3月19日，廖伟凯作为业务员诈骗被害人吴某2165080元。 5.同年3月11日至4月14日，朱勇宗作为业务员诈骗谢某1等3名被害人共计36490元，其中骗取谢某130000元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人韩某1陈述及其提供手机截图、银行账单证明，2018年5月初，其通过“blued”网站结识一好友，并加微信好友，该好友微信昵称“不忘初心”，自称“江杰”。“江杰”称其在一平台赚钱，发二维码给其，其扫码看是“腾讯游戏”，“江杰”让其充某并带其玩，其大额充某后无法下分，联系游戏客服，客服屡次称继续充某才能下分，后以刷流水违规为由拒绝让其下分。其共被骗98550元。 （2）被害人苟某陈述及其提供微信聊天记录、银行账户明细证明，2018年3、4月其用“blued”聊天工具时被一个微信昵称“不忘初心”的网友骗至一游戏网站投资，其共计被骗去150多万元。网站实际是赌博网站。 （3）被害人韩某2陈述及其提供手机截图、银行账户明细证明，2018年3月28日，有人在“blued”网站加其为好友，并提出加微信好友，4月4日该网友推荐其去一网站上赚钱，发给其一二维码，称是腾讯官方的理财网站，让其充某试玩。4月6日，对方告诉其一次性进行大额充某可获得高额彩金，还有充某奖励等优惠。其先后上分5万元，7日后却不能下分，联系网站客服，客服称其流水不够，需进行上分，其共计上分14.02万元，网友代充2万元，下分共计1.784万元，其事后还给该网友1.6万元。其共计被骗10多万元。 （4）被害人彭某1陈述及银行交易流水明细、交易明细、微信、支付宝转账记录截图证明，2018年3月其被微信网友“杨大大”骗至腾讯竞猜（永利国际）游戏网站充某赌博，共计被骗16万余元。对方微信号是×××。 （5）被害人殷某陈述及银行明细、微信、支付宝转账记录信息截图证明，2018年4月其被微信好友“杨大大”骗至腾讯竞猜（永利国际）游戏平台，充某玩游戏，共计被骗33000余元。 （6）被害人邝文干陈述及银行账户交易明细、微信支付宝转账记录、信息截图证明，2018年4月其经微信网友“杨大大”发二维码推荐，到腾讯竞猜（永利国际）游戏平台玩，起初其赢钱，游戏客服要其充某做流水后才能下分提现，其上分73400元，有部分下分提现，共被骗59860元。 （7）被害人罗某1陈述及微信转账记录、信息截图、信用卡交易明细、银行账户历史明细证明，2018年其结识微信网友“安迪”，他推荐其到腾讯竞猜游戏玩，发二维码让其扫码进入。其充某上分61000元，下分12540元。后网站不能让其下分，其共被骗48000余元。 （8）被害人刁某1陈述及银行历史明细清单、微信截图证明，2018年4月其通过交友软件结识网友“安迪”，他推荐其一起去腾讯竞猜游戏网站赚钱，发二维码让其扫码进入，其跟着充某玩游戏，后网站客服称下分要刷流水。其共计充某61100元，下分提现1320元，其余均被骗。 （9）被害人谢某1陈述及银行交易明细、微信截图证明，2018年3月底其通过“blued”网站结识一网友，后加微信继续聊天，对方微信昵称“Aomr心渃相依”，并发二维码推荐其去永利国际竞猜网站玩，其充某上分赌博，起初可正常下分，但随着其大额充某后，无法下分，联系客服，客服要求充某做流水后才能下分，其继续充某上分，共计被骗约3万元。 （10）被害人吴某2陈述及银行账单、微信聊天记录截图证实，2018年3月初其在“blued”网站聊天时与“随遇而安”进行聊天，加为微信好友后，对方称他在一个游戏网站赚钱，邀请其一起玩，并发二维码给其，其扫码注册跟着玩，后“随遇而安”和游戏客服让其充某升级会员，其充某很多钱升级后，发现无法下分提现，后来网站无法进入。其共计充某192500元，下分27420元，实际被骗165080元。 （11）被害人黄某3陈述及银行账户对账单证明，2018年4月其被微信网友骗至腾讯游戏平台玩，其上后无法下分提现，被骗约8800余元。 （12）被害人陈某2报案材料及银行卡账户历史明细清单、微信聊天记录、支付记录截图证明，2018年其被微信网友“安迪”骗至腾讯竞猜（永利国际）网站赌博，其充某后无法下分提现，被骗9800余元。 （13）被害人刘某4报案材料及微信支付记录、游戏平台上分记录截图证明，2018年4月其被网友发二维码推荐后骗至一游戏网站，其进入其中的北京28游戏，共计上分3800元，有部分下分提现，其余均被骗。 （14）被害人王某3陈述及银行交易明细、微信截图证明，2018年5月其被微信网友“玻璃之情”发二维码推荐，至腾讯竞猜游戏平台玩，起初充某可下分提现，客服称升级会员有彩金送，其继续充某，但无法下分提现，其共计充某80100元，帮助“玻璃之情”充某52000多元，共被骗13万余元。 （15）证人龚某证言及辨认笔录证明，2018年3月经廖伟凯介绍，其跟随赖某、赖宇超等人偷渡到缅甸一公司后，公司对他们进行诈骗方面的培训，利用交友平台加好友，向他们推荐公司的假赌博平台，吸引客户充某赌博，公司可控制赌博输赢，或让客户无法下分提现，从而骗取钱财。当时在公司有200多人，都分成小组，每个小组7、8个人，坐一张桌子，每个人都有工作电脑和手机。除工资底薪外，公司对诈骗成功规定了相应的提成比例。浙江舟山的一校长被刘某10骗了800多万元。 （16）共犯钟某2供述及辨认笔录证明，2018年2月底其跟随朱勇宗等人偷渡至缅甸一公司。员工的工作是聊天交友骗人，编组是按地区编的，其小组有3个组长，朱勇宗是其中之一，组长发给组员每人一个手机和一台电脑。到公司后其接受过培训，内容是教如何跟别人聊天交友，把对方骗到公司的赌博网站充某赌博，客户充某大额的钱后，公司就不让客户取钱，从而骗取客户的钱。员工有底薪加提成，提成有明确比例规定。组长将二维码发给其，其转发给客户，让客户扫描二维码进公司设立的赌博网站，骗客户注册后充某赌博，组员在其中遇到问题找组长帮助。第一次其骗一客户100元，第二次骗一客户200元，第三次其骗了四川的一个镇长，真实姓名苟某，其骗苟某在公司赌博网站充某150多万元，其事后分到提成30万元。朱勇宗、廖伟凯作为组长也有提成可得。 （17）共犯赖某供述及辨认笔录证明，2018年其跟随廖伟凯等人偷渡至缅甸。在缅甸一诈骗公司做业务员，公司对业务员进行培训，并发工作手机和笔记本电脑，教如何利用同性恋交友软件发展客户，发业务员的专属二维码给客户，让客户扫描登录公司控制的赌博网站注册，客户充某后业务员与公司后台合作控制赌博输赢，或者编造各种理由让客户充某制造流水上分后无法提现，从而骗取客户钱财。其先属廖伟凯小组，小组长是廖伟凯，组员有其、钟某2、赖宇超等人，钟某2骗了一个镇长130多万元，后其到刘立垚组，组员有刘某10、刘海林等人，刘某10骗到800多万元。廖伟凯、刘立垚又归危某2管理。 （18）平台电子数据佐证在案，证实相关被害人在平台上下分记录及相关微信号等情况。 （19）被告人朱勇宗、廖伟凯、林佳雨、赖宇超均供述及辨认在案，所供与前述证据证实的内容相印证。 （四）被告人胡承业2018年3月9日至4月4日，被告人刘珑同年3月9日至4月4日、4月21日至5月16日作为业务组组长，组员有被告人杨江和危某1（另案处理）等人，同年3月24日至5月20日，该业务组的杨江诈骗杨某1等3名被害人共计27200元，其中骗取杨某118740元。 上述事实有被害人杨某1报案材料、转账记录截图、证人朱某1、危某1的证言、被告人杨江、刘珑、胡承业供述及辨认笔录、平台电子数据相互印证证实，足以认定。 （五）被告人钟庆平作为业务组组长，组员有被告人刘春林和刘某5（另案处理）等人。2018年3月10日至4月4日，该业务组的刘春林诈骗被害人潘某230200元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人潘某陈述及银行交易明细、借记卡明细、微信截图证明，2018年3月其在“blued”网站认识一网友，后加微信继续聊天，对方微信昵称“回忆着那座城”，推荐其去永利国际充某玩游戏，并发二维码给其，其扫码注册登录，充某和对方一起玩游戏，游戏平台客服以充某升级为VIP为由，要其继续充某，后其充某却无法下分提现。期间其一共充某230200元，均被骗。 （2）证人刘某5证言及辨认笔录证明，2018年其经钟庆平介绍，与钟庆平、钟某1及另外五人偷渡至缅甸。公司发资料让他们业务员学习如何利用同性恋交友网站骗取他人信任，再发业务员专属二维码推荐客户至公司控制的赌博网站赌博，让业务员与公司后台客服合作，让客户多充某从而骗取客户钱财。公司按业务组进行管理，对组员、组长业绩统计后发提成，其归钟庆平组长管理，同组的还有钟某1、邓某1等人。 （3）证人钟某1证言及辨认笔录证明，2018年3月其跟钟庆平等十来人去缅甸诈骗公司上班，其被分到钟庆平业务组，同组的还有刘某5、邓某1、刘春林、朱某5等人。公司培训他们如何利用同性恋交友软件拉客户，发二维码推荐给客户到公司控制的赌博平台赌博，公司后台与他们合作让客户充某，再骗取客户钱财。公司对业务员诈骗业绩规定提成比例。 （4）平台电子数据佐证在案，证实潘某上分230200，无下分。 （5）被告人钟庆平、刘春林均供述及辨认在案，所供与前述证据证实的内容相印证。 （六）被告人危粮键作为业务组组长，组员有被告人赖欣、杨子峰等人。2018年3月11日至4月24日，该业务组共诈骗9名被害人共计359260元。具体如下： 1.同年4月4日至4月24日，赖欣诈骗唐某等4名被害人共计237040元。其中，骗取唐某191060元，骗取丰某490元。 2.同年3月11日至4月30日，杨子峰诈骗夏某、季某等5名被害人共计122220元。其中，骗取夏某66480元，骗取季某38060元,骗取林某24000元。 上述事实有被害人唐某、夏某、季某、丰某、林某2陈述、微信截图、银行交易明细、证人朱某2、翁某、曾某1荣证言、被告人赖欣、杨子峰、危粮键供述、辨认笔录、平台电子数据相互印证证实，足以认定。 （七）被告人危先海作为业务组组长，组员有被告人朱云鹏等人。同年3月30日至4月12日，该业务组的朱云鹏诈骗陈某3等2名被害人共计15180元，其中骗取陈某314980元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）被害人陈某3报案材料、建设银行交易明细证明，2018年3月20日有人在“blued”网站加其好友，又微信加其好友，对方微信昵称余生，经聊天后推荐其去腾讯竞猜网站玩，并发给其一个二维码。其充某后共被骗1万多元。 （2）证人朱某3证言证明，2018年3月其跟随刘某9等人偷越国境至缅甸××市一诈骗公司，是危先海带他们去的。公司要求他们在同性恋网站上拉人去公司赌博网站赌博，称充某制造流水可赚钱，引诱对方大额充某，等客户大额充某后即无法提现，从而骗取客户钱财。其被分到危先海小组，组长是危先海，组里的朱云鹏骗到约15000元。 （3）平台电子数据佐证在案，证实陈某3被骗14980元。 （4）被告人危先海、朱云鹏均供述及辨认在案，所供与上列证据相印证。 （八）罗某3作为大组长，共参与诈骗被害人4135455元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）共犯罗某3供述及辨认笔录证明，2018年3月其经朋友危某2介绍偷渡至缅甸一诈骗公司工作，公司老板有陈某4，公司让其组织人员去缅甸公司上班，通过业务员用同性恋交友发展客户到公司开设的赌博网站赌博，客户大额充某后无法取出，从而骗取客户钱财。下面的大组长有苏伟铖等人，其也是大组长。公司老板之一是吴某3锋。其与曾某2合作，然后他俩再跟苏伟铖、危某2合作。其管理的小组长有李某3、胡某1、邱某2、张某2等人，他们下面各有业务员。公司对组长、业务员业绩提成有明确规定。 （2）共犯曾某2供述及辨认笔录证明，2018年4月其经罗某3介绍偷渡至缅甸一诈骗公司，罗某3让其从福建老家带些人到缅甸工作，其中有罗某2、黄某6等人，后其升级做罗某3助手、罗某3在公司是大组长或主管，管理几个业务组，邱某2、张某2也各自招揽了一些业务员。其带来的黄某6又叫了龚锦标、张某1、张某3、邱某3、温丽平等人，这些人的业绩其也可拿提成。邱某2、张某2走后，罗某3又招来许彩云，这时其和罗某3下面是许彩云、胡某1两个小组。公司老板有吴某3锋，陈某4也是管理人员。 （3）共犯胡某1供述及辨认笔录证明，2018年3月初，其经罗某3介绍与朱某4、李某4、“阿某”、“茶正”等人一起去缅甸公司。罗某3分发学习资料、工作手机和笔记本电脑，还给他们进行行骗前的培训，大致是用工作手机里原先装好的同性恋软件“Blued”交友，交友成功后设法加微信好友，通过微信聊天与对方建立感情，并找机会向对方推荐玩赌博游戏并从中诈骗对方，游戏名称叫“腾讯28”或“PC28”。将游戏的二维码发给对方，对方识别后登入赌博网站。这个网站后台数据可由公司技术人员控制，开始故意让对方小赢一下，等对方大额下注后，通过操作后台数据让对方输钱。游戏币提现会以刷流水为由要求对方继续充某才可提现，等对方又充某后还是以各种理由不让对方提现，并要求对方继续充某。吴某3锋是公司老板，陈某4、危某2、刘立垚、曾某2也在公司上班。2018年4月罗某3从小组长升为大组长，其当小组长后归罗某3大组，许彩云带的组也是罗某3大组的。其组里的李某4、朱某4等人都骗到过钱，其可分得提成。 （4）证人张某1证言及辨认笔录证明，2018年5月其经介绍跟黄某6、张某3等人偷渡到缅甸一诈骗公司。胡某1给他们培训，即如何利用交友软件聊天拉人到公司的赌博平台充某赌博，从中诈骗客户钱财。公司赌博网站称为“腾讯竞猜网站”，公司分组管理业务员，对业务员诈骗所得规定提成比例。其属胡某1小组，组员还有黄某6、龚锦标、罗某2等人，其骗到14000元。 （5）证人罗某2证言及辨认笔录证明，2018年5月其经罗某3介绍，与曾某2、张某1等人偷渡到缅甸一诈骗公司做业务员即“钓手”。在公司罗某3发给他们培训资料小册子和工作手机、电脑，资料里是聊天的技巧，教如何利用同性恋交友网站跟别人谈感情，发二维码诱骗他人到公司赌博平台充某赌博，公司从中骗钱。公司分组管理业务员，规定诈骗提成比例。其是胡某1组的，组员还有张某1等人，其骗过2个人在赌博网站充某。公司老板是吴某3锋。罗某3、曾某2管理几个小组，包括其所在的组。 （6）证人朱某4证言及辨认笔录证明，2018年3月其经人介绍后偷渡到缅甸一诈骗公司做业务员。公司对业务员进行培训，发工作电脑、手机和小册子，教如何用交友软件聊天，加微信继续聊天后推荐对方到公司的赌博网站赌博，发每个业务员的专属二维码给对方，业务员在对方扫描登录赌博平台充某后带着赌博，公司控制赌博输赢或者提现，骗取对方钱财。公司分组管理业务员，其是胡某1小组，组员还有李某4、陈某7、陈某8、赵某2、谢某3、龚锦标、罗某2、张某1、沈某等人，罗某3、曾某2又管着胡某1、李某3、许彩云等小组。 （7）共犯李某3供述及辨认笔录证明，2018年3月其经胡某1介绍，与胡某1、李某4、陈某7、胡某2等人偷渡至缅甸，在缅甸一诈骗公司工作。罗某3发培训资料和工作手机、电脑给他们，资料里是聊天技巧，如何把客户的话题引到赌博方面，每个业务员都有专属的二维码用于推荐客户，配合客服骗客户充某赌博后从中骗钱。公司开设赌博平台名称是“腾讯竞猜游戏”、“永利国际”等。其起初做业务员时骗到一个客户二十多万元，后其做了小组长，组员有李某4、陈某7等人。胡某1也是组长。他们都属于罗某3大组的。公司老板是吴某3锋，陈某4在管理公司。 （8）共犯许彩云供述及辨认笔录证明，2018年4月其偷渡至缅甸一诈骗公司，罗某3安排其做一个小组长，公司利用同性恋交友和赌博平台诈骗钱财，平台名称是“永利国际”。其有六个组员，其工作牌是“陈超”。公司上层是吴某3锋、陈某4。公司对诈骗业绩规定提成比例。 （9）被害人刘某11等人报案材料及平台电子数据佐证在案，证实李某3、胡某1、许彩云小组诈骗被害人的数额情况。 （10）被告人苏伟铖供述，其对罗某3管理的诈骗小组诈骗业绩也分相应的提成。 综上，被告人苏伟铖参与诈骗17782861元，被告人刘立垚参与诈骗8816311元，被告人廖伟凯参与诈骗1812490元，被告人朱勇宗参与诈骗1683900元，被告人古海珊参与诈骗1656615元，被告人张律参与诈骗821099元，被告人刘海林参与诈骗437615元，被告人林佳雨参与诈骗419640元，被告人危粮键参与诈骗359260元，被告人周维钺参与诈骗273256元，被告人赖欣参与诈骗237040元，被告人钟庆平、刘春林均参与诈骗230200元，被告人林伟南参与诈骗218140元，被告人谢海瑜参与诈骗205750元，被告人赖宇超参与诈骗129320元，被告人杨子峰参与诈骗122220元，被告人钟先茂参与诈骗105460元，被告人黄倬参与诈骗51250元，被告人利建宝参与诈骗29700元，被告人胡承业、刘珑、杨江均参与诈骗27200元，被告人危先海、朱云鹏均参与诈骗15180元。 2018年6月12日，苏伟铖、刘立垚、刘海林、古海珊、张律、周维钺、钟先茂、利建宝、谢海瑜、林伟南、钟庆平、刘珑、赖宇超、林佳雨、刘美娟被公安机关抓获，同月14日，杨子峰被公安机关抓获。同月23日黄倬在投案途中被公安机关抓获，即如实供述自己的犯罪事实。同年7月31日，赖欣被公安机关抓获。同年8月14日，刘春林被公安机关抓获。同年6月15日、7月19日、8月16日、8月20日，朱云鹏、杨江、胡承业、朱勇宗分别向公安机关投案，杨江、朱勇宗即如实供述自己的主要犯罪事实，朱云鹏、胡承业均即如实供述偷越国境犯罪事实。2019年2月2日，廖伟凯被公安机关抓获。同年6月20日、9月12日，危先海、危粮键分别向公安机关投案，均即如实供述偷越国境犯罪事实。案发后，胡承业、刘珑亲属各代为退出违法所得1万元，杨江亲属代为退出违法所得7200元，危先海亲属代为退出违法所得13180元，朱云鹏亲属代为退出违法所得2000元，廖伟凯亲属代为退出违法所得4万元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （1）到案经过、情况说明证实，苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、古海珊、张律、刘海林、林佳雨、周维钺、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、利建宝、刘珑、刘美娟均系被抓获到案；杨江、朱勇宗、胡承业、朱云鹏均系主动投案后被羁押，黄倬系投案途中被抓获。 （2）归案情况说明、到案经过、羁押证明证实，危先海、危粮键均系主动投案后被羁押。 （3）常住人口信息、户籍证明等户籍信息证实，本案各被告人的身份情况。 （4）刑事判决书证实，林伟南曾因犯放火罪被判处缓刑。 （5）银行账单、银行流水单、涉案银行卡冻结情况汇总表证实，公安机关查询冻结涉案人员银行账户资金的情况。 （6）移交清单、扣押清单及照片证实，公安机关扣押本案中缅甸警方移交的手机、电脑、笔记本、POS机、银行卡、手机电话卡、A4纸张等物品的情况。其中A4纸张内容涉及公司规定、身份定位、话术、组长待遇、员工底薪、员工提成、员工半年奖、单组员工福利、奖罚制度、腾讯竞猜游戏投资协议书、晋级福利等内容。 （7）搜查笔录、扣押清单及照片证实，民警搜查周某暂住处和吴城辉住处及在钟庆平、赖宇超、罗某3、刘某10等人处扣押涉案相关物品的情况。 （8）电子证据检查工作记录、远程勘验工作记录及截图照片、情况说明、视听资料、电子数据制作说明、数据光盘证实，公安机关对查获的涉案台式电脑、笔记本电脑、手机、硬盘及涉案平台服务器进行勘验并提取相关数据，制作光盘的情况。 （9）相关票据证实胡承业、杨江、刘珑、危先海、朱云鹏、廖伟凯亲属代为退赃的情况。 关于刘立垚、廖伟凯、钟庆平辩护人对诈骗数额提出的辩护意见。经查，被害人方某陈述与银行交易明细、微信聊天记录、微信转账记录、被告人刘某10供述、平台电子数据等证据相互印证，足以证实方某被骗830万元的事实。在案证据证实廖伟凯、钟庆平作为业务组组长，均组织管理相关组员实施诈骗犯罪活动，对小组诈骗数额分得相应提成，该二人任组长期间内应分别对相关组员参与诈骗的数额承担责任。因此，相关辩护意见本院均不予采纳。 关于胡承业辩护人称胡承业系自首的辩护意见。经查，胡承业主动投案后即如实交代其偷越国境犯罪事实，但未立即交代诈骗犯罪的主要事实，故依法可认定胡承业犯偷越国境罪系自首，不能认定其犯诈骗罪系自首。辩护人的部分辩护意见予以采纳。 关于朱勇宗辩护人称朱勇宗系自首的辩护意见。经查，朱勇宗自动投案后即交代其参与诈骗犯罪的主要事实及偷越国境犯罪事实，庭审中对指控事实均无异议。故朱勇宗的行为系自首。该辩护意见予以采纳。 二、偷越国境事实 1.2018年2月底，被告人苏伟铖、刘立垚、朱勇宗、廖伟凯、杨子峰、林佳雨伙同钟华明等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 2.同年3月9日，被告人胡承业、刘珑、杨江等人结伙从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 3.同年3月11日，被告人钟庆平、刘春林伙同刘辰、杨某2等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 4.同年3月13日，被告人黄倬、刘海林伙同刘某7（另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 5.同年3月14日，被告人危先海、朱云鹏伙同朱宝山、刘某8、刘某9（均另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 6.同年3月25日，被告人赖宇超伙同龚某、赖某（均另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 7.同年5月4日，被告人古海珊、张律、周维钺、钟先茂、利建宝、谢海瑜伙同林某3等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 8.同年3月初，被告人危粮键伙同朱某2、翁用（另案处理）等人从云南省国境处非法偷越至缅甸××市。 上述事实有被告人苏伟铖、刘立垚、朱勇宗、廖伟凯、杨子峰、林佳雨、钟庆平、刘春林、古海珊、张律、钟先茂、周维钺、刘珑、利建宝、黄倬、赖宇超、谢海瑜、胡承业、杨江、朱云鹏、危粮键、危先海、刘海林的供述、共犯刘某1钟某2的供述、证人杨某2、刘某7、刘某9、刘某8、赖某、林某3、朱某2、翁某、朱某7山证言、辨认笔录、公安部出入境管理系统查证记录、人员轨迹等证据相互印证证实，足以认定。 关于刘春林辩护人辩护称刘春林偷越国境犯罪不应定罪处罚的意见。经查，刘春林伙同他人共同偷越国境行为与其诈骗犯罪行为具有不同的犯罪故意，其偷越国境行为侵犯了国家对国境的管理秩序，并非诈骗罪的牵连行为，其所犯偷越国境罪应与诈骗罪数罪并罚。该辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2018年4月初，被告人刘美娟明知是犯罪所得，依然为刘某10提供微信账号用于转账、取现，共计15万元。同月21日起，刘美娟为刘某10提供银行卡用于接收刘某10分得的诈骗所得，继续为刘某10转账、取现共计130万元。同年6月12日，刘美娟在江西省瑞金市被公安机关抓获。 上述事实有被告人刘美娟供述、刘某10供述、证人杨某3、刘某6证言、辨认笔录、银行交易明细、涉案银行卡冻结情况汇总表等证据证实在案，足以认定。 关于公诉机关指控刘美娟的部分犯罪行为构成诈骗罪的意见。经查，在案证据证实，2018年4月至5月期间刘美娟帮助刘某10转账、取现共计145万元，该145万元系犯罪集团完成诈骗犯罪后分给刘某10的赃款，刘美娟并无与刘某10等人通谋诈骗的故意和行为。刘美娟行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。公诉机关指控刘美娟行为构成诈骗罪不当，本院予以纠正。 本院认为，被告人苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、刘海林、林佳雨、周维钺、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、胡承业、利建宝、刘珑、杨江、朱云鹏、危粮键、危先海，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段共同骗取他人财物，其中，苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、古海珊、朱勇宗、张律数额特别巨大，危粮键、刘海林、林佳雨、周维钺、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬数额巨大，危先海、利建宝、刘珑、胡承业、杨江、朱云鹏数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且应认定为犯罪集团。苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、刘海林、林佳雨、周维钺、钟庆平、刘春林、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、利建宝、刘珑、胡承业、杨江、朱云鹏、危粮键、危先海又伙同他人违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已构成偷越国境罪，系共同犯罪，且应数罪并罚。被告人刘美娟明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。苏伟铖系犯罪集团中除首要分子以外的主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、危粮键、刘海林、林佳雨、周维钺、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、钟先茂、黄倬、胡承业、利建宝、刘珑、杨江、朱云鹏、危先海在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。黄倬、杨江、朱勇宗犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚。朱云鹏、胡承业、危先海、危粮键自动投案，并如实供述偷越国境犯罪事实，偷越国境罪系自首，可从轻处罚。苏伟铖、刘立垚、朱云鹏、胡承业、刘海林、钟先茂、刘春林、杨子峰、赖宇超、赖欣、廖伟凯、刘美娟、危粮键、危先海如实供述自己罪行，可从轻处罚。苏伟铖、古海珊、朱勇宗、刘海林、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、杨子峰、黄倬、杨江、危粮键、危先海、刘立垚、赖欣、林佳雨、胡承业、刘美娟到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从宽处理。案发后胡承业、刘珑、杨江、危先海、朱云鹏、廖伟凯积极退赃，亦可酌情从轻处罚。公诉机关对认罪认罚的被告人提出的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百二十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人苏伟铖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币二十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○三○年六月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人刘立垚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二六年九月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人廖伟凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万二千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年二月二日起至二○二五年七月一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人朱勇宗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万二千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月二十日起至二○二四年六月十九日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人古海珊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二四年三月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人张律犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万八千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二三年二月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 七、被告人危粮键犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万八千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十二日起至二○二四年三月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 八、被告人刘美娟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二一年十二月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 九、被告人钟庆平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万二千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二一年七月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十、被告人刘海林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万三千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二一年四月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人林佳雨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万三千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二一年四月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十二、被告人周维钺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万二千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二一年二月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十三、被告人刘春林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万二千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月十四日起至二○二一年二月十三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十四、被告人赖欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年七月三十一日起至二○二○年十二月三十日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十五、被告人谢海瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二○年十月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十六、被告人林伟南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二○年八月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十七、被告人钟先茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二○年六月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十八、被告人赖宇超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二○年六月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 十九、被告人杨子峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十四日起至二○二○年六月十三日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十、被告人刘珑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二○年四月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十一、被告人胡承业犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年八月十七日起至二○二○年六月十六日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十二、被告人黄倬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月二十三日起至二○二○年四月二十二日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十三、被告人危先海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十日起至二○二一年三月十九日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十四、被告人利建宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十二日起至二○二○年二月十一日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十五、被告人朱云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年六个月十天，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年六月十五日起至二○一九年十二月二十四日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十六、被告人杨江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四千元，犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年七月十九日起至二○一九年十二月十八日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二十七、被告人杨江、刘珑、胡承业退出的赃款人民币二万七千二百元及被告人廖伟凯退出的赃款人民币四万元、被告人危先海、朱云鹏退出的赃款人民币一万五千一百八十元发还相关被害人；相关涉案银行卡冻结资金依法处理后发还被害人；继续追缴被告人苏伟铖、刘立垚、廖伟凯、朱勇宗、古海珊、张律、危粮键、刘海林、林佳雨、周维钺、赖欣、钟庆平、刘春林、林伟南、谢海瑜、赖宇超、钟先茂、杨子峰、黄倬、利建宝未退出的违法所得，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹 伟 审 判 员  张 伟 审 判 员  徐 琼 二〇二〇年一月十四日 法官助理刘婷婷 代书记员  陆琪禹