黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0603刑初211号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人宫雨庆，男，1984年8月20日出生黑龙江省绥棱县，汉族,初中文化，群众，无职业，住黑龙江省大庆市龙凤区。2006年9月13日因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元；2010年4月2日减刑释放。2019年2月22日因涉嫌犯敲诈勒索罪被大庆市公安局卧里屯分局刑事拘留，同年3月28日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，次日由大庆市公安局卧里屯分局执行，现羁押于大庆市第二看守所。辩护人赵征，黑龙江龙琰律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉（2019）200号起诉书指控被告人宫雨庆犯诈骗罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月12日审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员蔡秀玲出庭支持公诉，被告人宫雨庆及其辩护人赵征到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗罪2011年12月25日16时许，郑某提出让被害人易某帮其向他人借款。后郑某和易某到大庆市龙凤区兴化村三区一打印社向被告人宫雨庆借款人民币20000元，易某签订一张人民币100000元借据。被告人宫雨庆在大庆市龙凤区兴化村中国建设银行ATM机取款人民币20000元，扣除人民币2000元作为利息，实际交给郑某、易某现金人民币18000元。2011年12月30日18时许，郑某提出让易某帮其向他人借款。并让其朋友史某1、李某1、王某作为担保人。后郑某、易某、史某1、李某1、王某到大庆市龙凤区兴化村六区631号楼4单元102室一麻将馆内向被告人宫雨庆借款人民币30000元，易某作为还款人在两张金额分别为200000元的借据上签字，史某1、李某1、王某在担保人处签字。后被告人宫雨庆实际给付易某、郑某现金人民币30000元。被告人宫雨庆将易某签订的合计500000元的借据给其哥哥雷某。2013年6月19日，雷某以借款人身份将易某、史某1、李某1、王某起诉至大庆市龙凤区人民法院，要求易某给付人民币500000元。2013年12月20日大庆市龙凤区人民法院以雷某不具有适格的原告主体资格为由驳回雷某的诉讼请求。2014年2月12日经被告人宫雨庆与雷某、易某、郑某协商，郑某、易某出资合计人民币110000元给付雷某和被告人宫雨庆。综上，被告人宫雨庆诈骗既遂人民币62000元，未遂人民币390000元。（二）敲诈勒索罪2011年3月的一天，被告人宫雨庆强迫被害人程某1签订虚假借款协议，并让程某1找一个有正式工作的人作为担保人。程某1被迫找到其表弟全某2作为担保人，在大庆市龙凤区兴化村五区中国工商银行门前与被告人宫雨庆签订了一张人民币50000元的借据。后被告人宫雨庆以不还钱就将全某2工作整没为要挟，向二人索债。全某2的父亲全某1害怕被告人宫雨庆将其儿子的工作整没，在大庆市龙凤区兴化村中国邮政银行门前给付被告人宫雨庆现金人民币48000元。综上，被告人宫雨庆敲诈勒索既遂人民币48000元。经侦查，被告人宫雨庆于2019年2月21日在大庆市让胡路区下被公安机关抓获。另查明，2019年8月22日凌晨1时20分，被告人宫雨庆发现同监室人员武亚歧自杀的情况，并组织同监室人员对武亚歧自杀行为予以制止，避免了一起监所管理安全事故的发生。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人宫雨庆以非法占有为目的，采用签订虚高借条，虚假诉讼的方式骗取他人财物，数额巨大，采用言语威胁、恐吓方式向他人索取财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人宫雨庆部分犯罪系未遂，应根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人宫雨庆积极救助他人的行为，属于有利于国家和社会的突出表现，系立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人宫雨庆犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定予以处罚。被告人宫雨庆对公诉机关起诉指控其犯诈骗罪的罪名、基本犯罪事实无异议，辩称2011年12月25日其向易某借款58000元，签订一张100000元的借据。2011年12月30日，其借给易某30000元，又给保证人拿了5000元，其他的指控事实无异议。对公诉机关起诉指控其犯敲诈勒索罪的罪名、犯罪事实提出异议，辩解称与程某1之间没有借贷关系，起诉指控敲诈勒索的事实不存在。辩护人对公诉机关指控被告人宫雨庆犯诈骗罪无异议。辩称39万元涉案金额应认定为犯罪中止而不是犯罪未遂。公诉机关起诉指控被告人宫雨庆犯敲诈勒索罪仅有证言，无其他证据佐证，宫雨庆主观上没有敲诈勒索的意思，客观上也没有实施相应的犯罪活动，宫雨庆与受害人之间应当属于民事纠纷。即使宫雨庆犯有敲诈勒索罪也已过追诉时效。宫雨庆有立功表现，请求法院对宫雨庆从轻处罚。经审理查明：（一）诈骗犯罪事实2011年12月25日16时许，郑某提出让被害人易某帮其向他人借款。后郑某和易某到大庆市龙凤区兴化村三区一打印社向被告人宫雨庆借款人民币20000元，易某签订一张人民币100000元借据。被告人宫雨庆在大庆市龙凤区兴化村中国建设银行ATM机取款人民币20000元，扣除人民币2000元作为利息，实际交给郑某、易某现金人民币18000元。2011年12月30日18时许，郑某提出让易某帮其向他人借款。并让其朋友史某1、李某1、王某作为担保人。后郑某、易某、史某1、李某1、王某到大庆市龙凤区兴化村六区631号楼4单元102室一麻将馆内向被告人宫雨庆借款人民币30000元，易某作为还款人在两张金额分别为200000元的借据上签字，史某1、李某1、王某在担保人处签字。后被告人宫雨庆实际给付易某、郑某现金人民币30000元。被告人宫雨庆将易某签订的合计500000元的借据给其哥哥雷某。2013年6月19日，雷某以借款人身份将易某、史某1、李某1、王某起诉至大庆市龙凤区人民法院，要求易某给付人民币500000元。2013年12月20日大庆市龙凤区人民法院以雷某不具有适格的原告主体资格为由驳回雷某的诉讼请求。2014年2月12日经被告人宫雨庆与雷某、易某、郑某协商，郑某、易某出资合计人民币110000元给付雷某和被告人宫雨庆。综上，被告人宫雨庆诈骗既遂人民币62000元，未遂人民币390000元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的如下证据予以证实：1.受案登记表、案件来源、抓获经过、发、破案经过，证实案件的侦破揭发情况以及被告人宫雨庆被抓获归案的事实。2.被害人易某的陈述，证实2011年12月份左右，易某帮郑某到宫雨庆处实际借款2万元，打了一张10万元借条，宫雨庆扣除2000元，实际交给郑某1.8万元。第二次在史某1、李某1、王某三人的担保下，帮郑某向宫雨庆实际借款3万元，宫雨庆交给郑某3万元，易某在两张20万元的借条上签字。后雷某在卧里屯法庭用三张欠条起诉其还款50万元，经法庭调解郑某出6万元，易某出5万元，总计给付雷某和宫雨庆11万元。3.证人史某1的证言，证实2011年12月30日晚，郑某找到其说联系人让易某借点钱，让史某1签个担保人。当天，在大庆市龙凤区兴化村631楼4门102室内，宫雨庆拿出欠条让易某签字，史某1、王某、李某1在两张借条担保人位置签字。易某说借款3万元。钱让郑某拿走了，给宫雨庆打了两张20万元的欠条。2012年4月初，接到卧里屯法庭的传票。4.证人王某的证言，证实2011年12月30日，在大庆市龙凤区兴化村六区的一个麻将馆，易某借款，并在两张空白借条金额为20万元的借据上签字，其与李某1、史某1在担保人处签字，后来听易某说实际上借款是人民币3万元。5.证人李某1的证言，证实2011年12月份的一天，在大庆市龙凤区一个麻将馆，看见易某在两张一模一样空白的借条借款人处签了名字并按了指纹，每张借条上的金额都是20万元，李某1、王某和史某1分别在两张借条上担保人的位置签字并按了指纹。没有看到宫雨庆给易某拿钱的经过，之后听易某说实际借款3万元。6.证人雷某的证言，证实其通过宫雨庆借钱给易某50万元，宫雨庆给其三张欠条，一张10万元，两张20万元，2013年其到法院起诉易某和担保人史某1、李某1、王某。法院没有支持其诉讼请求。之后双方协商还款，郑某拿6万，易某拿5万，共计11万元。宫雨庆说剩下的39万元他管易某要。7.证人郑某的证言，证实2011年12月25日，在大庆市龙凤区兴化村六医院附近一打字社，其提出向宫雨庆借款2万元，宫雨庆在电脑上打印两张空白借条，让易某在借款人上签名，其在借条的担保人处签名，之后宫雨庆给易某18000元钱。2011年12月30日，其打电话联系宫雨庆借钱，在大庆市龙凤区兴化村六区一个单元102室，向宫雨庆借了30000元，打了两张欠条，每张欠条借款金额是200000元。史某1、王某、李某1作担保人。8.辨认笔录，李某1辨认出宫雨庆。9.被告人宫雨庆建设银行卡交易明细，证实被告人宫雨庆建设银行卡2011年12月25日取款8次，每次2500元，合计2万元。10.协议书，证实2014年2月12日易某、郑某与雷某、宫雨庆签订的协议书，易某向雷某、宫雨庆支付11万元。郑某支付易某6万元，双方达成和解。11.雷某建设银行卡交易明细，证实2014年2月12日，易某存入雷某账号11万元。12.雷某起诉易某等人的诉讼卷宗材料，证实2013年6月19日，雷某将易某、史某1、李某1、王某起诉至大庆市龙凤区人民法院，要求易某给付人民币500000元。法院经二次开庭审理，于2013年12月20日驳回雷某的诉讼请求。13.大庆市公安局卧里屯分局呈请立案报告书3份、立案决定书3份，证实2012年4月25日、2012年5月30日、2012年7月5日，易某、史某1、王某分别到大庆市公安局卧里屯分局报案，大庆市公安局卧里屯分局于2012年7月5日决定对易某、史某1、王某被骗案立案的事实。上述证据确实、充分，本院予以采信。（二）敲诈勒索犯罪事实2011年3月的一天，被告人宫雨庆强迫被害人程某1签订虚假借款协议，并让程某1找一个有正式工作的人作为担保人。程某1被迫找到其表弟全某2作为担保人，在大庆市龙凤区兴化村五区中国工商银行门前与被告人宫雨庆签订了一张人民币50000元的借据。后被告人宫雨庆以不还钱就将全某2工作整没为要挟，向二人索债。全某2的父亲全某1害怕被告人宫雨庆将其儿子的工作整没，在大庆市龙凤区兴化村中国邮政银行门前给付被告人宫雨庆现金人民币48000元。综上，被告人宫雨庆敲诈勒索既遂人民币48000元。经侦查，被告人宫雨庆于2019年2月21日在大庆市让胡路区下被公安机关抓获。另查明，2019年8月22日凌晨1时20分，被告人宫雨庆发现同监室人员武亚歧自杀的情况，并组织同监室人员对武亚歧自杀行为予以制止，避免了一起监所管理安全事故的发生。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的如下证据予以证实：1.被害人全某1的陈述，证实因为其儿子全某2替程某1借款的时候做担保，宫雨庆说不还钱就去单位找全某2，全某1怕此事影响全某2工作，还给宫雨庆48000元。2.被害人全某2的陈述，证实因为全某2替程某1借款的时候做担保，宫雨庆要求其还钱，并以其工作相威胁，其父亲全某1还给宫雨庆48000元。3.证人程某1的证言，证实被告人宫雨庆胁迫被害人程某1找其表弟全某2担保签订虚假借款协议，后宫雨庆向程某1及全某2索债，并威胁如果不还钱就把全某2工作整没了，全某1出于害怕还了宫雨庆48000元。4.证人程某2的证言，证实其系被害人程某1的父亲，2011年5、6月份的时候，替程某1还给宫雨庆人民币85000元以及替程某1还其他欠款的事实。5.证人闻某1的证言，证实闻某1给程某1向宫雨庆借款担保、给程某1向国某1借款进行担保的事实经过。6.证人国某1的证言，证实2011年3、4月份，国某1通过单位同事孙雪龙认识的程某1，国某1通过孙雪龙借款人民币5万元给程某1。在大庆石化公司化一门前停车场附近，当时有国某1、程某1、孙雪龙还有程某1带的一个担保人在场，签订20万元借条，最后程某1父亲还款5万元。7.证人史某2的证言，证实2011年3月份，通过宫雨庆认识程某1，其向程某1借款的事实经过。8.证人齐某的证言，证实2011年，给程某1借款做担保，后程某1父亲还款的事实。9.辨认笔录，证实程某1、闻某1辨认出宫雨庆、国某1；国某1辨认出程某1、孙雪龙；全某1、全某2、程某2辨认出宫雨庆。10.被害人程某1提供的借据复印件8张，其中2011年2月16日，程某1借款6万元，担保人徐赞。无出借人。2011年2月19日，程某1向宫雨庆借款3万元，担保人徐赞。2011年3月5日，程某1向宫雨庆借款14万元，担保人闻某1。2011年3月18日，程某1向国某1借款10万元，担保人闻某1。程某1借款2万元借据4张，无出借人，无日期。证实程某1给宫雨庆出具借据的情况以及其对外所签借据情况。11.呈请立功审批表、大庆市第二看守所情况说明、酌情从轻处罚建议书、宫雨庆询问笔录、证人徐某1、赵某、武某、肖某、李某2、徐某2的证言，证实被告人宫雨庆发现同监室人员武亚歧自杀的情况，并组织同监室人员对武亚歧自杀行为予以制止，避免了一起监所管理安全事故的发生的事实经过。12.天津市河西区人民法院（2006）西少刑初字第55号刑事附带民事判决书、释放证明书，证实2006年9月13日宫雨庆因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元；2010年4月2日减刑释放的事实。13.被告人宫雨庆的户籍证明、现实表现证明、居住证明，证实被告人宫雨庆系成年人犯罪，具有完全刑事责任能力，有前科、非中共党员的事实。上述证据确实、充分，本院予以采信。本院认为，被告人宫雨庆以非法占有为目的，采用签订虚高借条，虚假诉讼的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为依法已构成诈骗罪。被告人宫雨庆采用言语威胁、恐吓方式向他人索取财物，数额较大，其行为依法已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宫雨庆诈骗犯罪既有既遂又有未遂，按未遂的量刑幅度依法予以从轻处罚。对其既遂部分酌定从重处罚。被告人宫雨庆积极救助他人的行为，属于有利于国家和社会的突出表现，系立功，依法对其从轻处罚。诈骗犯罪能够如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；敲诈勒索犯罪曾因敲诈勒索受过刑事处罚，对其酌定从重处罚。对被告人宫雨庆关于诈骗犯罪数额的辩解意见，其辩解无相关证据予以证实，本院不予采信。对辩护人辩称被告人宫雨庆39万元涉案金额应认定为犯罪中止的辩护意见，经查，被告人宫雨庆已经着手实施犯罪，其犯罪未得逞是由于其意志以外的原因，而非主动放弃犯罪。故对辩护人该项辩护意见，本院不予采信。对被告人宫雨庆辩称其与程某1之间没有借贷关系，起诉指控敲诈勒索的事实不存在及其辩护人辩称起诉指控敲诈勒索证据不足的辩解及辩护意见，经查，被告人宫雨庆采取言语威胁、恐吓方式向被害人索取财物，使被害人产生恐惧心理交付财物的犯罪行为，有公诉机关当庭出示的被害人全某2、全某1的陈述、证人程某1、程某2、闻某1、史某2等人的证言、辨认笔录等证据予以证实，同时公诉机关当庭出示的被害人程某1提交的借据证实被告人宫雨庆称与程某1之间没有借贷关系是不属实的。被害人陈述及多份证人证言能够相互佐证，足以认定本案指控被告人宫雨庆敲诈勒索的犯罪事实，故对被告人及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院不予采信。对于辩护人辩称的敲诈勒索罪的诉讼时效问题，经查，被告人宫雨庆在追诉时效期限以内又犯诈骗犯罪，其敲诈勒索罪的追诉时效期限应从犯诈骗罪之日起计算，对于诈骗犯罪，被害人易某在2012年4月25日已就此事向公安机关报案，公安机关已于2012年7月5日立案，不存在超诉讼时效问题，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。对辩护人辨称被告人宫雨庆有立功表现，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院依法予以采信。被告人宫雨庆一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综上，根据被告人宫雨庆的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人宫雨庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零八个月，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日起至2024年8月21日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）二、责令被告人宫雨庆依法退赔被害人易某人民币62000元；责令被告人宫雨庆依法退赔被害人全某1、全某2人民币48000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曲士光审 判 员  张 静人民陪审员  王 丽二〇二〇年一月三日书 记 员  谢 超附本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或得减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。