河南省新乡市牧野区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0711刑初329号公诉机关新乡市牧野区人民检察院。被告人戴胜利，男，1960年1月13日出生于河南省，汉族，初中文化，无业，被捕前住新乡市。因涉嫌开设赌场，于2019年5月22日被新乡市公安局花园分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2019年6月28日被依法逮捕。辩护人陶士印，河南正安律师事务所律师。被告人刘洁，女，1987年8月23日出生于河南省，汉族，专科文化，无业，住新乡市。因涉嫌开设赌场，2019年8月1日被新乡市公安局花园分局刑事拘留，于2019年8月15日被取保候审。因涉嫌开设赌场犯罪，经新乡市牧野区人民检察院决定，于2019年8月26日被取保候审。案件起诉至法院后，经本院决定，于2019年10月8日被取保候审。被告人司常伟，女，1980年10月1日出生于河南省新乡县，汉族，大专文化，无业，被捕前住新乡县。因涉嫌开设赌场，于2019年5月22日被新乡市公安局花园分局刑事拘留，因涉嫌开设赌场犯罪，经新乡市牧野区人民检察院批准，于2019年6月28日被依法逮捕。辩护人王文祥，河南联盟律师事务所律师。新乡市牧野区人民检察院以新牧检公诉刑诉[2019]354号起诉书指控被告人戴胜利、刘洁、司常伟犯开设赌场罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市牧野区人民检察院指派检察员赵锦鹏出庭支持公诉，被告人戴胜利及辩护人陶士印，被告人司常伟及辩护人王文祥，被告人刘洁均到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市牧野区人民检察院指控，2019年4月下旬，被告人戴胜利租赁新乡市红旗区人民东路恒升世家小区西单元四楼西户开了一间棋牌室，2019年5月初该棋牌室因扰民搬至新乡市牧野区郊委路“绍子面小酒馆”内并安置了两张棋牌桌，被告人刘洁以能拉人参与赌博的方式入股并提供了刷卡的POS机，后被告人司常伟通过刘洁介绍经被告人戴胜利同意后以能拉人参与赌博的方式入股棋牌室，服务员韩某负责记账、结账，服务员时某负责给客人到银行取钱，服务员宋某负责给客人到银行取钱，端茶倒水、打扫卫生等。2019年5月21日19时许，新乡市公安局花园分局对该棋牌室进行检查时发现王某1、樊某、乔某等10余人在该棋牌室内，利用2张自动麻将桌进行赌博，赌注为500元、1000元，当场扣押赌资36045元。经查明该棋牌室涉案赌资共计480695元，2019年5月11日、5月12日两日共盈利58400元。2019年7月30日，被告人刘洁主动到新乡市公安局花园分局投案。公诉机关认为，被告人戴胜利、刘洁、司常伟以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，被告人戴胜利、刘洁、司常伟三人系共同故意犯罪，被告人戴胜利在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘洁、司常伟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。并向法庭提交了相应的证据。被告人戴胜利对起诉书指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。辩护人的辩护意见是1、公诉机关指控2019年5月11日、12日两日共盈利58400元证据不足。2、本案涉案赌资共计480695元证据不足。3、被告人涉案时间短，如实供述，积极退赃，身患疾病，无犯罪前科，系初犯、偶犯，希望法院从轻处罚。被告人刘洁对起诉书指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。被告人司常伟对起诉书指控的犯罪事实无异议，不予辩解、辩护。辩护人的辩护意见是1、被告人能积极退赃，2、被告人认罪悔罪3、被告人经口头传唤到案，可以认定为自首，4、被告人系初犯、偶犯，希望法院从轻处罚。经审理查明，2019年4月下旬，被告人戴胜利租赁新乡市红旗区人民东路恒升世家小区西单元四楼西户开了一间棋牌室，2019年5月初该棋牌室因扰民搬至新乡市牧野区郊委路“绍子面小酒馆”内并安置了两张棋牌桌，被告人刘洁以能拉人参与赌博的方式入股并提供了刷卡的POS机，后被告人司常伟通过刘洁介绍经被告人戴胜利同意后以能拉人参与赌博的方式入股棋牌室，服务员韩某负责记账、结账，服务员时某负责给客人到银行取钱，服务员宋某负责给客人到银行取钱，端茶倒水、打扫卫生等。2019年5月21日19时许，新乡市公安局花园分局对该棋牌室进行检查时发现王某1、樊某、乔某等10余人在该棋牌室内，利用2张自动麻将桌进行赌博，赌注为500元、1000元，当场扣押赌资36045元。经查明该棋牌室涉案赌资共计470695元，2019年5月11日、5月12日两日共盈利58400元。2019年7月30日，被告人刘洁主动到新乡市公安局花园分局投案。另查明，被告人戴胜利退回获利30000元，被告人司常伟退回获利3000元，被告人刘洁退回获利25400元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人戴胜利、刘洁、司常伟的照片、户籍证明证实三被告人基本身份信息及案发时均已达到完全刑事责任能力年龄。2、违法犯罪查询记录证实被告人戴胜利、刘洁、司常伟无违法犯罪前科。3、到案经过证实被告人戴胜利、司常伟系公安机关抓获到案，被告人刘洁系投案自首。4、现场示意图证实三被告人开设赌场的具体方位。5、微信转账截图、账本及手机截图、聊天记录截图、赌资照片、银行流水记录、POS机签购单证实赌场的赌资的流动情况。6、扣押决定书及扣押清单，收缴物品清单证实涉案财物被扣押、收缴情况。7、赌博工具照片及物证照片。8、物证手机、POS机、点钞机、记账本各一。9、发还清单证实发还司常伟的手机一部,销毁清单证实销毁麻将机三台。10、检查笔录。11、辨认笔录证实指认被告人的事实。12、证人刘某1的证言证实，其几人是利用自动麻将机以打麻将的方式进行赌博，打牌的人谁自扣了交给老板五百元。其一共去棋牌室大约四次，棋牌室还提供免费烟、免费水或者饮料水果、免费晚餐。其只知道戴胜利是棋牌室的老板。13、证人韩某的证言证实，其是服务员，一直在收银台，其主要负责记账、结账，还负责端茶倒水，玩家没钱了会把钱转到其的微信上，其通过银行帮玩家变成现金，其还负责跟烟水超市的人对接结账，看监控。其知道老板姓戴，姓司的女的是不是老板其不清楚，但是其知道她说话很管用，她会让其给她存钱，然后让把钱转给谁，其就转给谁；刘洁和姓司的角色差不多。其来的时间不长，知道一般三小时抽一次水，一次抽2000元。14、证人宋某的证言证实，其在位于郊委路北段的棋牌室里做服务员，2019年5月21日晚上，公安机关赶过来后将其几人查获。其知道有三个老板，一个是戴胜利，一个叫刘洁，一个叫司常伟。此棋牌室三个小时一张桌收一次桌钱，一次收2000块钱，三个小时一收。其的主要任务是记账、刷卡、取钱、倒水、扫地。15、证人时某的证言证实，其在郊委路北段一个棋牌室工作，其主要工作是去银行取钱，其知道老板是戴胜利、司常伟、刘洁。16、证人王某1的证言证实，2019年5月21日下午17时许，其到新乡市郊委路一酒馆内的一个房间里面要茶叶钱，其和其的一个顾客刘素萍一起去的，其到了以后，看见里面都在打牌赌博，棋牌室老板戴胜利让其替他上去打一会儿，其就上去打了，这个棋牌室里面有三张麻将桌子，还有一个收银的桌子。打麻将，点炮胡，接风牌，赌注为500元、1000元，点炮500元，自摸1000元。17、证人乔某的证言证实，其和其的弟弟乔贵猛在郊委路上开了一个饭店，名字叫小酒馆。小酒馆对面那个房间开了一个棋牌室，2019年5月21日下午17时许，饭店没什么事情，其就带了1万多块钱去赌博。这个棋牌室的老板是戴胜利、刘洁。棋牌室三个小时一抽水，抽一次水2000元。18、证人樊某的证言证实，2019年5月21日18时许，其在郊委路北段一个棋牌室内打麻将，打的是五百、一千的点炮胡，每张桌收两千块钱，其是第一次到这里打牌，其不知道老板是谁。19、证人李某1的证言证实，2019年5月21日16时许，其下班后到新乡市宏力大道与郊委路向南200米左右路西的棋牌室打牌，其是第一次来这里打牌，其是被司常伟喊过来的。棋牌室有三张麻将桌，其在靠近门口那张麻将桌打麻将，打的是500元、1000元点炮胡，自己带了5000元钱都输光了。棋牌室每三个小时一抽水，每桌抽2000元。其听说姓戴的是老板。20、证人高某的证言证实，2019年5月21日17时许，其自己到新乡市宏力大道与郊委路向南200米左右路西的棋牌室打牌，其是第一次来这里打牌，其是被司常伟喊过来的。棋牌室有三张麻将桌，其在靠近门口那张麻将桌打麻将，打的是500元、1000元点炮胡，自己带了5100元不输不赢。棋牌室每三个小时一抽水，每桌抽2000元。21、证人李某2的证言证实，2019年5月21日17时许，其和其对象乔某到新乡市宏力大道与郊委路向南200米左右路西的棋牌室打牌，其在靠近门口那张麻将桌打麻将，打的是500元、1000元点炮胡，其带了5000元，没输没赢。其知道老板是戴胜利。棋牌室每三个小时一抽水，每桌抽2000元。其在棋牌室呆了约两个半小时，有两张桌子各收了2000元。22、证人董某的证言证实，2019年5月21日18时许，其从郊委路经过，想找戴胜利问一下治疗病情的方法，其一进去，看见屋内有三张自动麻将桌，两张沙发，其中一张麻将桌有四个人正在赌博，一个麻将桌上有两人在闲聊，另外一张桌子没人，戴胜利在沙发上坐着，其就坐在沙发上和他了解他的病情是如何治疗的，说完准备走的时候，戴胜利递给其2000元让其替他打会儿麻将，其打了4、5把牌钱就输光了。这个棋牌室打的点炮胡，500元、1000元。抽水是一桌2000元钱。23、证人赵某1的证言证实，2019年5月21日17时许，其到新乡市宏力大道与郊委路向南200米左右路西的棋牌室打牌，打的是500元、1000元点炮胡，其带了3000元，输完了。今天三张桌子都在打牌，棋牌室提供免费的香烟、茶水、饮料、水果还有晚餐，每隔三个小时抽一次水，一桌抽水两千元。其知道老板是戴胜利。24、证人水某的证言证实，2019年5月21日下午两三点钟，其到郊委路北段一个棋牌室打麻将，其和老板戴胜利早就认识了，其一共来过四五次，其坐在棋牌室西南角的那张麻将桌打的麻将，其今天带了9000多元，输了5000元。25、证人程某的证言证实，2019年5月21日下午四点左右，其到郊委路北段一个棋牌室打麻将，其和老板戴胜利早就认识了，其一共来过两次，其这次是来找欠他钱的人，正好戴胜利要吃饭让其替他玩两把，其就替他玩了几把。戴胜利让其替他的时候给其留了有两三千块钱，最后其输了剩了一些钱，其把这些钱又给了戴胜利。26、证人王某2的证言证实，2019年5月21日下午16时30分许，其到新乡市牧野区中原路与郊委路交叉口向北200米路西一棋牌室上班，其负责打扫卫生和做饭。该棋牌室的老板是戴胜利，还有一个姓司的妇女也是老板。棋牌室三个小时抽一次水，每次抽钱2000元。27、证人杨某的证言证实，2019年5月21日下午七点钟，其到新乡市牧野区郊委路北段一个臊子面馆里面的棋牌室，其和老板戴胜利认识，其今天和朋友一起去棋牌室给里面负责打扫卫生的平姐送发卡，刚到十几分钟就被抓了。棋牌室打的数额是五百、一千。三个小时抽一次水，每次抽两千。28、证人关某的证言证实，2019年5月21日下午18时许，其到新乡市牧野区郊委路北段一个绍子面馆里面的棋牌室看打牌，其认识老板戴胜利，其他什么都不知道。29、证人陈某的证言证实，2019年5月21日晚上19时30分许，其和杨金花到新乡市牧野区郊委路北段一个臊子面馆里面的棋牌室，去给杨姐的朋友送快递，正好赶上棋牌室吃饭，其就坐下来吃饭了。棋牌室放了三张麻将桌，三小时抽一次水。30、证人李某3的证言证实，其到新乡市牧野区郊委路北段一个臊子面馆里面的棋牌室，当天一个叫老水的借了其一万元，其给了他九千元，把利息直接扣除了。这个棋牌室的老板是戴胜利、刘洁、司常伟。戴胜利那里有三张麻将桌，赌注是五百、一千，抽水是三个小时一收钱，一个桌抽2000元。31、证人王某3的证言证实，2019年5月21日下午15时左右，其和朋友韩昆联系，想让他帮忙找个地方刷2万现金用，他当时说让其去新乡市牧野区郊委路中原路向北200米一饭馆等他，然后一会儿有人来接了，其和其的妻子、女儿一起到了那个小饭馆里，饭馆里面是一个棋牌室，棋牌室里面的人给其刷了2万元现金，让其等一会儿给现金。其当天和妻子都没打牌。32、证人荆某的证言证实，2019年5月21日晚上18时30分许，其到新乡市牧野区郊委路中原路向北200米一饭馆内的一包房去接其母亲王某2回家，其的母亲在棋牌室打扫卫生做饭，棋牌室打的是500元、1000元的点炮胡，每桌每三个小时抽水2000元，老板是戴胜利，还有小司。33、证人刘某2的证言证实，2019年5月21日下午5点半左右，其朋友**瑞让其和她到牧野区郊委路棋牌室里要茶叶钱，老板戴胜利让**瑞替他打一会儿牌，其就在沙发上坐着等，其没有打牌。34、证人刘某2的证言证实，2019年5月21日下午七点左右，其和老公到牧野区郊委路北段一个棋牌室里，刷点现金用，这里刷信用卡不收手续费，其就在旁边等，其和其和老公都没有打牌。35、证人赵某2的证言证实，其把房子租给了三家，其中一家租给了一个30岁左右的男子，其不知道他的姓名。其不知道他用房子赌博了。36、被告人戴胜利的供述与辩解证实，其在2019年4月20几号在郊委路北段绍子面小酒馆后面的一个包间里开了个棋牌室，靠房间里面有三张自动麻将机，他们打的是五百、一千的点炮胡，每张桌子三个小时收一次桌钱，每次收2000元。其的合伙人是司常伟和刘洁。其的棋牌室有三个服务员和一个做饭的阿姨，三个服务员分别是静静，时某，小超。这20多天大概赚了有四、五十万块钱。其和刘洁、小司平时都上桌打牌，其经常输钱，把该分的都输掉了。37、被告人刘洁的供述与辩解证实，新乡市郊委路绍子面小酒馆内的棋牌室是从新乡市恒升世家西数第一个单元四楼西户搬过来的，其是通过拉人打牌入股的，司常伟是通过其介绍戴胜利同意后入股的，打的是五百、一千点炮胡，打的是接风牌，就是谁点炮了下桌，换人上桌。每桌三个小时一收费，一次收二千元，棋牌室大约每天盈利一万元左右，开业期间盈利钱共大约二十多万。其和戴胜利、司常伟规定十天分一次。因为各种开销和其上场参与赌博，盈利都输完了，其和他们两个都没有分到钱。38、被告人司常伟的供述与辩解证实，这个棋牌室开始是戴胜利和刘洁当老板，其通过刘洁的介绍，戴胜利同意后开始于2019年5月6日在新乡市郊委路小酒馆棋牌室当老板，其是以介绍人来棋牌室赌博的方式入股的，入股后刘洁说是十天分一次盈利，但其没分到钱,在此期间其向刘洁借了9000元，POS机是刘洁提供的，棋牌室里更换两张新桌子是用盈利的钱购买的，刘洁基本上天天都去棋牌室，其在棋牌室从头到尾有十天左右。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人戴胜利、刘洁、司常伟以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人戴胜利在共同犯罪中起主要作用，系主犯。应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘洁、司常伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人戴胜利、司常伟均如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘洁在案发后主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人戴胜利、刘洁、司常伟在案件审理过程中，主动退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。关于被告人戴胜利辩护人对公诉机关指控的盈利问题，经查2019年5月11月及12日的记账目录，系由赌场上任的服务员所记录，由后来赌场服务员韩某在赌场上拍摄的账，虽为学习记账，但反映的是赌场的真实支出及收入情况，以此认定盈利并无不妥，且辩护人称扣除19132元的成本费用，因开设赌场本身就是非法行为，因此支出的成本在计算获利时不应扣除，故该意见本院不予采纳；关于辩护人提出的赌资数额问题，经查,通过证人韩某的微信收款数额为211600元，经证人韩某辨认其中201650元是赌场赌博所有，依照现有证据认定微信转账赌资为201650元，通过POS机刷卡243000元，其中2019年5月21日18点34分10秒、56秒两笔消费共10000元，该两笔消费为他人套现，不应认定为赌资，故通过POS机刷卡赌资为233000元，现场扣押赌资为36045元，以上合计涉案赌资为479695元，辩护人其他的扣除赌资项目，均未计算在内，故辩护人对赌资、获利数额的意见，部分予以采纳，其余辩护意见合理部分本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人戴胜利犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2022年8月21日止。罚金自本判决生效后十日内一次性缴纳至法院）二、被告人刘洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人司常伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月,缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。作案工具智能移动电话一部、POS机一台、验钞机一台依法予以没收。其他扣押物品由扣押机关依法处理。依法追缴戴胜利、刘洁、司常伟违法所得58400元。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  赵莎莎人民陪审员  马新荣人民陪审员  申建军二〇二〇年一月六日代书 记员  赵茹宁