山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁06刑终499号原公诉机关山东省龙口市人民检察院。上诉人（原审被告人）李锡武，男，1981年8月7日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市。2003年11月13日因犯强奸罪被龙口市人民法院判处有期徒刑六年，2007年6月20日被假释，假释考验期至2009年7月25日；2012年1月13日因犯故意伤害罪被龙口人民法院判处有期徒刑四年，撤销烟台市中级人民法院对被告人李锡武的假释，与前判余刑二年一个月又五天合并，决定执行有期徒刑五年，2015年1月16日刑满释放。2018年2月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于龙口市看守所。辩护人宋兆乾，山东崇真律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭靖辰，男，1987年5月18日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地山东省龙口市，住山东省龙口市。2008年7月31日因犯寻衅滋事罪被龙口市人民法院判处有期徒刑六个月。2017年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于龙口市看守所。辩护人赵贵强，山东南山东海律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘承逊，曾用名张作强，男，1990年4月17日出生，汉族，小学文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市。2017年11月4日因涉嫌犯贷款诈骗罪被刑事拘留，同年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于龙口市看守所。上诉人（原审被告人）宋培山，曾用名宋培全，又名宋浩，男，1989年8月12日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地山东省长岛县，住山东省龙口市。2009年8月27日因犯寻衅滋事罪被龙口市人民法院判处拘役六个月。2017年11月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于龙口市看守所。上诉人（原审被告人）于基鹏，男，1988年6月6日出生,汉族，初中文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市高新区。2009年7月24日因犯盗窃罪被龙口市人民法院判处罚金人民币七千元。2017年11月2日因涉嫌犯贷款诈骗罪被刑事拘留，同年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于龙口市看守所。原审被告人王志东，男，1977年1月9日出生，汉族，小学文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市。2017年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。同年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于龙口市看守所。原审被告人王猛，男，1988年9月26日出生，汉族，中专文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市。2017年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月30日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。2019年8月1日被逮捕。现羁押于龙口市看守所。原审被告人郭德成，曾用名郭德良，男，1991年1月14日出生，汉族，初中文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市。2015年1月27日因犯非法拘禁罪被龙口市人民法院判处有期徒刑十个月，2015年7月14日刑满释放。2017年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年1月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被取保候审。2019年8月1日被逮捕。现羁押于龙口市看守所。原审被告人吴敬杰，男，1977年5月10日出生，汉族，小学文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市。2017年11月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于龙口市看守所。原审被告人李刚，男，1991年7月22日出生,汉族，初中文化，居民，户籍所在地及住址山东省龙口市。2017年11月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。2019年8月2日被取保候审。山东省龙口市人民法院审理山东省龙口市人民检察院指控原审被告人李锡武、郭靖辰、刘承逊、王志东、王猛、吴敬杰、郭德成、李刚犯合同诈骗罪；原审被告人宋培山犯合同诈骗罪、敲诈勒索罪；原审被告人于基鹏犯合同诈骗罪、非法拘禁罪一案，于2019年8月16日作出（2018）鲁0681刑初368号刑事判决。宣判后，原审被告人李锡武、郭靖辰、刘承逊、于基鹏、宋培山不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，听取烟台市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、合同诈骗犯罪事实被告人李锡武与梁某3在监狱服刑期间结识，出狱后二人一直有联系。李某1系青岛汇融金服公司的法定代表人，该公司除了开展注册经营范围的企业管理咨询等十余项业务外，还从事“三农小额借贷”业务。王某23系该公司在烟台地区从事“三农小额借贷”业务的总负责人，梁某3跟随王某23从事该业务。2016年4月，青岛汇融金服公司准备在龙口市开展该项业务，梁某3便将被告人李锡武推荐给王某23，通过梁某3介绍被告人李锡武先后认识了王某23、李某1，后梁某3、李某1、王某23三人来龙口市考察选址，李锡武陪同，最终龙口市办理业务的地点选定在。在龙口市开展业务期间，梁某3系该业务的负责人，负责家访、审核调查借款人信息、评估偿还能力、向王某23转交借贷材料等事项。地点选定在后，李锡武召集郭靖辰、于基鹏、张某26、单某、刘某11等人商量如何办理借贷业务，李锡武授意郭靖辰、于基鹏等人可以使用虚假信息办理借贷业务，由郭靖辰负责带着梁某3进行家访。李锡武授意郭靖辰在贷款发放后，以提前收取利息的名义从借款人处将贷款总额约63%左右的资金收回，剩余部分由相关被告人、担保人、借款人等分得。2016年4月至2016年12月期间，被告人郭靖辰、于基鹏、宋培山、郭德成、王猛、吴敬杰、李刚、刘承逊、王志东及迟旭波、徐某2、孟某（三人均在逃）等人均参与办理“三农小额借贷”业务。上述被告人在各自办理贷款过程中，告诉借款人借款不用还，给借款人好处费，担保人、借款人的配偶可以作假，且以给好处费的方式联系了众多担保人，为担保人制作假身份证，并要求担保人按照虚假信息填写贷款资料、回答家访提问，还为部分借款人安排虚假配偶、办理假结婚证、安排用于家访的房屋。家访审核后借款人新办的银行卡及密码亦由相关的被告人掌握，办理贷款的资料均汇总至被告人郭靖辰处，郭靖辰交给梁某3，由梁某3上报审批。青岛汇融金服公司要求每笔贷款发放前贷款人需提前将三个月利息及查询费打到公司，公司收到提前打的利息及查询费后再发放贷款，该款一般是由梁某3先提前垫付。贷款发放后，相关被告人或者安排他人陪同借款人到银行取款，取款后，贷款总额约63%左右的钱交给郭靖辰，郭靖辰再将部分钱给李锡武。被告人李锡武、郭靖辰、刘承逊、宋培山、于基鹏、王志东、王猛、郭德成、吴敬杰、李刚及迟旭波、徐某2、孟某等人共办理虚假贷款70笔，青岛汇融金服公司向贷款人发放贷款共计人民币511万元，除去提前打到青岛汇融金服公司的利息、查询费及后续归还的部分利息606904元外，本案合同诈骗犯罪总额为4503096元，该款由被告人、贷款人、担保人等分得。被告人李锡武系组织领导者，被告人郭靖辰参与全部犯罪；被告人刘承逊参与10笔，公司放款共计60万元，除去提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息71260元外，被告人刘承逊犯罪数额为528740元；被告人宋培山参与6笔，公司放款共计54万元，除去提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息90656元外，被告人宋培山犯罪数额为449344元；被告人于基鹏参与5笔，公司放款共计40万元，除去提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息47240元外，被告人于基鹏犯罪数额为352760元；被告人王志东参与5笔，公司放款共计33万元，除去提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息26342元外，被告人王志东犯罪数额为303658元；被告人王猛参与3笔，公司放款共计26万元，除去提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息57668元外，被告人王猛犯罪数额为202332元；被告人郭德成参与2笔，公司放款共计18万元，除去提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息28184元外，被告人郭德成犯罪数额为151816元；被告人吴敬杰参与2笔，公司放款共计14万元，除去提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息18896元外，被告人吴敬杰犯罪数额为121104元；被告人李刚参与1笔，公司放款10万元，除去提前打到公司的利息、查询费7900元外，被告人李刚犯罪数额为92100元。案发后，被告人王猛退赃9000元，被告人王志东退赃10100元，被告人宋培山通过王某8、姬某1退赃172000元。审理中，被告人于基鹏退赃13000元。被告人李锡武、于基鹏、吴敬杰、李刚、刘承逊、王志东、郭德成分别于2018年2月1日、2017年11月2日、2017年11月25日、2017年11月3日、2017年11月4日、2017年11月3日、2017年12月6日被公安机关抓获归案；被告人郭靖辰、宋培山、王猛分别于2017年11月23日、2017年11月24日、2017年11月20日到公安机关主动投案。具体犯罪事实分述如下：（一）涉及被告人刘承逊、郭德成参与的合同诈骗犯罪事实1.2016年10月份，被告人刘承逊和孟某，利用潘某的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向潘某放款6万元。2.2016年8月份，被告人刘承逊和孟某，利用高某2的身份信息办理虚假贷款，并安排王某1等人以虚假身份为高某2提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向高某2放款7万元。3.2016年11月份，被告人刘承逊利用同戚某的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向戚某放款8万元。4.2016年8月份，被告人刘承逊和孟某，利用王某2的身份信息办理虚假贷款，并安排张某1、柳某1、张某2、张某3等人以虚假身份信息为王某2提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向王某2放款8万元。5.2016年10月份，被告人刘承逊和孟某，利用张某4的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某4放款6万元。6.2016年9月份，被告人刘承逊和孟某，利用郭某1的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向郭某1放款6万元。7.2016年10月份，被告人刘承逊和孟某，利用张某5的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某5放款6万元。8.2016年10月份，被告人刘承逊和孟某，利用张某6的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某6放款6万元。9.2016年10月份，被告人刘承逊和孟某，利用张某7的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某7放款6万元。10.2016年8月份，被告人刘承逊、郭德成和孟某利用刁某1的身份信息办理虚假贷款，并安排贾某以虚假身份冒充刁某1的配偶，安排王某4、吕某1、战宝光、吕某3等人以虚假身份为刁某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向刁某1放款8万元。11.2016年6月份，被告人郭德成和孟某通过修世懂利用曹某1的身份信息办理虚假贷款，并安排栾嫣嫣以虚假身份冒充曹某1的配偶，安排迟某、罗某等人以虚假身份为曹某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向曹某1放款10万元。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：证人潘某、高某2、王某1、戚某、王某2、张某1、柳某1、张某2、张某3、张某4、郭某1、张某5、张某6、张某7、王某3、刁某1、吕某1、王某4、战宝光、贾某、曹某1、修世懂、迟某、罗某、赵某1、王某5的证言；相关的书证；辨认笔录；被告人刘承逊、郭德成的供述。（二）涉及被告人宋培山、吴敬杰、王猛参与的合同诈骗犯罪事实1.2016年4月份，被告人宋培山、王猛，利用姬某1的身份信息办理虚假贷款，并安排肖某、李树会、曹某2、曲某1等人以虚假身份为姬某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向姬某1放款10万元。2.2016年7月份，被告人吴敬杰、王猛及郝某，利用吴某2的身份信息办理虚假贷款，并安排柳妮以虚假身份冒充吴某2的配偶，安排张某8、张某9等人以虚假身份为吴某2提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向吴某2放款6万元。3.2016年5月份，被告人王猛和成某、吴某1，利用闫某的身份信息办理虚假贷款，并安排张某10、颜某1、刘某1、张某11等人以虚假身份为闫某担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向闫某放款10万元。4.2016年5月份，被告人宋培山利用王某5革的身份信息办理虚假贷款，并安排张某12以虚假身份冒充王某5革的配偶，安排慕某1等人以虚假身份为王某5革提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向王某5革放款10万元。5.2016年6月份，被告人宋培山和吕某4，利用姜某1的身份信息办理虚假贷款，并安排王某6以虚假身份冒充姜某1的配偶，安排颜某2、刁某2、李某3、刘某2等人以虚假身份为姜某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向姜某1放款8万元。6.2016年7月份，被告人宋培山、吴敬杰和郝某，利用刘某3的身份信息办理虚假贷款，并安排吴艳萍以虚假身份冒充刘某3的配偶，安排王某7等人以虚假身份为刘某3提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向刘某3放款8万元。7.2016年7月份，被告人宋培山和孙某4，利用王某8的身份信息办理虚假贷款，并安排崔某1、曲某1、刘某4等人以虚假身份为王某8提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向王某8放款8万元。8.2016年10月份，被告人宋培山利用仲某1的身份信息办理虚假贷款，并安排张某13、林某1、颜某3、王某9等人以虚假身份为仲某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向仲某1放款10万元。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：证人肖某、李树会、曹某2、曲某1、于某1、姬某1、吴某2、张某8、张某9、闫某、李某2、葛某、成某、吴某1、张某10、颜某1、刘某1、张某1王某5革、张某12、慕某1、姜某1、王某6、颜某2、刁某2、李某3、刘某2、刘某3、王某7、王某8、崔某1、刘某4、仲某1、王某9、颜某3、张某13、林某1的证言；相关的书证；辨认笔录；被告人宋培山、吴敬杰、王猛的供述。（三）涉及被告人于基鹏、李刚参与的合同诈骗犯罪事实1.2016年11月份，被告人于基鹏、李刚，利用朱某1的身份信息办理虚假贷款，朱某1找其妻子董某、儿子朱某2、同村的朱某3为其提供担保，被告人李刚安排姜某2及另一个担保（具体身份不祥）使用虚假身份证为朱某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向朱某1放款10万元。2.2016年6月份，被告人于基鹏和陈校，利用辛某1的身份信息办理虚假贷款，并安排刘某5、刁某3及三名担保人使用虚假身份信息为辛某1提供担保，安排刁某3以虚假身份冒充辛某1的配偶，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向辛某1放款8万元。3.2016年10月份，被告人于基鹏通过姜某3，利用黄某的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向黄某放款10万元。4.2016年8月份，被告人于基鹏和孙某5，利用高某3的身份信息办理虚假贷款，孙某5为高某3提供的担保人办理了假的身份证，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向高某3放款6万元。5.2016年8月份，被告人于基鹏利用徐某3的身份信息办理虚假贷款，由刘某6、韩某等人使用虚假身份提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向徐某3放款6万元。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：证人朱某1、董某、朱某2、姜某2、辛某1、刘某5、刁某3、黄某、姜某3、高某3、耿某、曲某2、傅某1、傅某2、刘某6、韩某的证言；相关的书证；辨认笔录；被告人于基鹏、李刚的供述。（四）涉及被告人王志东参与的合同诈骗犯罪事实1.2016年10月份，被告人王志东和孟某，利用慕某2的身份信息办理虚假贷款，并安排担保人以虚假身份为慕某2提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向慕某2放款7万元。2.2016年10月份，被告人王志东和孟某，利用曲某3的身份信息办理虚假贷款，并安排刘某7等人以虚假身份为曲某3提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向曲某3放款7万元。3.2016年12月份，被告人王志东和孟某，利用李某4的身份信息办理虚假贷款，并安排担保人以虚假身份为李某4提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向李某4放款6万元。4.2016年10月份，被告人王志东和孟某，利用郭某2的身份信息办理虚假贷款，并安排担保人以虚假身份为郭某2提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向郭某2放款7万元。5.2016年11月份，被告人王志东和孟某，利用张某14的身份信息办理虚假贷款，并安排担保人以虚假身份为张某14提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某14放款6万元。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：证人慕某2、曲某3、刘某7、封某、李某4、郭某2、张某14的证言；相关的书证；辨认笔录；被告人王志东的供述。（五）涉及孟某参与的部分事实1.2016年9月份，孟某和田某1、刘某8，利用于某2的身份信息办理虚假贷款，安排王某10、田某1等人以虚假身份为于某2提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向于某2放款7万元。2.2016年11月份，孟某和田某1，利用王某11的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向王某11放款7万元。3.2016年11月份，孟某和田某1，利用汪某的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向汪某放款6万元。4.2016年8月份，孟某和田某1、刘某8，利用曲某4的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向曲某4放款8万元。5.2016年7月份，孟某、林某2利用梁某1的身份信息办理虚假贷款，并安排卞某以虚假身份冒充梁某1的配偶，安排任某、柳某2、于某3等人以虚假身份为梁某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向梁某1放款8万元。6.2016年10月份，孟某、赵某2利用张某15的身份信息办理虚假贷款，安排范某等人以虚假身份为张某15提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某15放款6万元。7.2016年10月份，孟某、栾某利用万某的身份信息办理虚假贷款，安排杨某3等人以虚假身份为万某提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向万某放款6万元。8.2016年12月份，孟某利用王某12的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向王某12放款8万元。9.2016年8月份，孟某利用吴某3的身份信息办理虚假贷款，安排孙某6、邓某等人以虚假身份为吴某3提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向吴某3放款7万元。10.2016年10月份，孟某利用陈某的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向陈某放款8万元。11.2016年9月份，孟某利用张某16的身份信息办理虚假贷款，安排李某5等人以虚假身份为张某16提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某16放款7万元。12.2016年11月份，孟某利用曲某5的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向曲某5放款8万元。13.2016年9月份，孟某利用杨某1的身份信息办理虚假贷款，并安排周某1以虚假身份冒充杨某1的配偶，安排冯某、辛某3、赵某4等人以虚假身份为杨某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向杨某1放款8万元。14.2016年9月份，孟某利用高某4的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向高某4放款6万元。15.2016年11月份，孟某利用徐某1的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向徐某1放款8万元。16.2016年11月份，孟某、王某16利用刁某4的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向刁某4放款8万元。17.2016年6月份，孟某利用张某17的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某17放款10万元。18.2016年8月份，孟某利用张某18的身份信息办理虚假贷款，安排王某13、唐某1等人以虚假身份为张某18提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某18放款7万元。19.2016年7月份，孟某利用张某19的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某19放款7万元。20.2016年8月份，孟某利用孙某7的身份信息办理虚假贷款，安排王某14、王某15等人以虚假身份为孙某7提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向孙某7放款6万元。21.2016年10月份，孟某利用郭某3的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向郭某3放款6万元。22.2016年11月份，孟某利用王某16的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向王某16放款8万元。23.2016年11月份，孟某利用尹某的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向尹某放款7万元。24.2016年9月份，孟某利用张某20的身份信息办理虚假贷款，并安排张某2庄某等人以虚假身份为张某20提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某20放款7万元。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：证人于某2、田某1、刘某8、王某10、王某11、汪某、曲某4、梁某1、林某2、卞某、柳某2、任某、于某3、张某1赵某2、万某、栾某、郑某、王某1吴某3、陈某、张某16、李某5、曲某5、杨某1、周某1、冯某、高某4、徐某1、刁某4、张某17、张某18、王某13、唐某1、张某19、王某14、王某15、郭某3、王某16、尹某、张某2张某21、庄某的证言；相关的书证；辨认笔录。（六）涉及迟旭波、徐某2参与的合同诈骗犯罪事实1.2016年7月份，迟旭波（在逃）和一名遇姓男子，利用孙某1的身份办理虚假贷款，并为孙某1安排假担保人及假配偶。通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向孙某1放款6万元。2.2016年6月份，王明岗利用马某1的身份信息办理虚假贷款，并安排崔某2以虚假身份冒充马某1的配偶，安排王某17、王某18、周某2、吕某2等人以虚假身份为马某1提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向马某1放款8万元。3.2016年9月份，迟旭波和张某23利用张某22的身份信息办理虚假贷款，并安排林某3以虚假身份冒充张某22的配偶，安排曲某6等人以虚假身份为张某22提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某22放款6万元。4.2016年10月份，迟旭波将依效伟介绍给被告人郭靖辰，利用依效伟的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向依效伟放款5万元。5.2016年11月份，徐某2（在逃）利用谢某的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向谢某放款6万元。6.2016年10月份，徐某2利用张某24的身份信息办理虚假贷款，安排刘某9、王某20等人以虚假身份为张某24提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向张某24放款10万元。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：证人孙某1、崔某2、王某17、吕某2、王某18、周某2、张某22、张某23、林某3、曲某6、王某19、依效伟、谢某、张某24、刘某9、王某20的证言；相关的书证；辨认笔录。（七）其他人参与的合同诈骗犯罪事实部分1.2016年12月份，纪某联系郭靖辰利用田某2的身份信息办理虚假贷款，并为田某2安排假配偶及担保人，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向田某2放款6万元。2.2016年6月份，王某21利用自己的身份信息办理虚假贷款，并安排王某22、邢某1等人以虚假身份为其提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向王某21放款7万元。3.2016年9月份，孙某2联系郭靖辰利用梁某2的身份信息办理虚假贷款，并为梁某2安排假配偶及假担保人，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向梁某2放款5万元。4.2016年8月份，高某5联系郭靖辰利用自己的身份信息办理虚假贷款，并让姜某4以虚假身份冒充自己的配偶，让柳某3、孙某8、时某等人以虚假身份为其提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向高某5放款7万元。5.2016年11月份，一名中介业务员和邵雯雯利用赵某3的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向赵某3放款6万元。6.2016年12月份，一名中介业务员和王振利用刘某10的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向刘某10放款8万元。7.2016年12月份，一名中介业务员利用邢某2的身份信息办理虚假贷款，安排李某6、杨某4、张某28等人以虚假身份为邢某2提供担保，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向邢某2放款10万元。8.2016年11月份,一名姜姓男业务员利用曲某7的身份信息办理虚假贷款，并为担保人提供虚假身份证，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向曲某7放款10万元。9.2016年11月份，王新意将仲某2介绍给一名霍姓女子，利用仲某2的身份信息办理虚假贷款，并为仲某2安排了虚假配偶和担保人，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向仲某2放款6万元。10.2016年8月份，一名于姓男子利用姚某的身份信息办理虚假贷款，并为姚某安排了虚假配偶和担保人，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向姚某放款6万元。11.2016年8月份，林某4利用自己的身份信息办理虚假贷款，通过被告人郭靖辰等人向青岛汇融金服公司提供虚假材料诈骗青岛汇融金服公司贷款，青岛汇融金服公司向林某4放款6万元。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：证人田某2、纪某、王某21、王某22、邢某1、梁某2、孙某2、高某5、姜某4、柳某3、时某、赵某3、刘某10、李某6、曲某7、仲某2、姚某、林某4、张某25、刘某11、张某26、单某、戴某、王某23、李某1、梁某3的证言；相关的书证；辨认笔录；被告人李锡武、郭靖辰的供述。二、敲诈勒索犯罪事实吴某4与王某24系男女朋友，被害人高某1通过吴某4与王某24结识。2017年5月30日下午，被告人宋培山与吴某4、王某24、王某2曲某8、马某2（五人均已判决）预谋敲诈高某1。当日19时许，吴某4的女朋友王某24约高某1到龙口市的如家酒店见面，21时30分，高某1来到如家酒店与王某24一起开房进入该酒店617房间内喝酒、聊天。21时40分许，吴某4敲门进入该房间，后曲某8、王某2马某2及被告人宋培山等人也陆续进入该房间，宋培山用拳头对高某1进行殴打，后吴某4、王某24、王某2曲某8、马某2将高某1带至宋培山的办公室，威胁高某1并向其敲诈人民币3万元，逼迫高某1写了一张3万元的欠条，且不准高某1离开。5月31日8时许，高某1与母亲刘某12取得联系后，高某1母子经与吴某4商量，吴某4同意将敲诈金额降至1.5万元，随后曲某8、马某2开车带着高某1母子回去凑钱。12时许，高某1母子将凑齐的1.5万元现金给了吴某4，吴某4将欠条烧毁，并准许高某1离开。事后，吴某4和王某24共分得赃款3000元，王某25分得3550元，曲某8分得1250元，马某2分得1200元，被告人宋培山分得6000元。案发后，被告人宋培山主动到公安机关投案并退还被害人高某115000元，取得了高某1的谅解。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：被害人高某1的陈述；证人刘某1孙某3的证言；相关的书证；同案人王某24、王某2马某2、曲某8、吴某4的供述；被告人宋培山的供述。三、非法拘禁犯罪事实王某26、王某27、高某6（三人均已判决）于2015年期间受雇于被告人于基鹏的公司。因被害人李刚欠被告人于基鹏钱款未还，2015年11月份的一天，于基鹏招呼王德奎、王福嘉、高瑜君一起将被害人李刚带至龙口市东莱街道汇丰俱乐部路口南路西“汇融金服”店内二楼，被告人于基鹏和王某26、王某27、高某6采取持棍殴打、戴手铐等手段，非法限制被害人李刚人身自由约三天时间，在李刚写下欠条后，不再限制李刚人身自由。上述事实，有下列经原审庭审质证并确认的证据予以证实：被害人李刚的陈述；相关的书证；同案人王某26、王某27、高某6的供述；被告人于基鹏的供述。原审法院认为，被告人李锡武、郭靖辰、刘承逊、于基鹏、宋培山、王志东、王猛、吴敬杰、郭德成、李刚以非法占有为目的，安排贷款人、担保人利用虚假信息与青岛汇融金服公司签订贷款合同，骗取青岛汇融金服公司贷款。其中，被告人李锡武、郭靖辰犯罪数额特别巨大；被告人刘承逊、于基鹏、宋培山、王志东、王猛犯罪数额巨大；被告人吴敬杰、郭德成、李刚犯罪数额较大，其行为均构成合同诈骗罪。被告人宋培山以非法占有为目的，伙同他人采取威胁、殴打等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人于基鹏伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人李锡武、郭德成曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满后，不思悔改，在五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人郭靖辰、宋培山、于基鹏曾因犯罪被判处刑罚，三被告人不思悔改，又重新犯罪，可酌情从重处罚。被告人李锡武、郭靖辰在共同合同诈骗犯罪中，起主要作用，系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚，被告人刘承逊、宋培山、于基鹏、王志东、王猛、吴敬杰、郭德成、李刚在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人郭靖辰、王猛在案发后，能够主动到公安机关投案，归案后，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可对被告人郭靖辰、王猛减轻处罚；被告人宋培山在敲诈勒索犯罪及合同诈骗犯罪案发后，均能够主动到公安机关投案，归案后均如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可对被告人宋培山从轻处罚；被告人于基鹏、王志东、吴敬杰、李刚归案后，如实供述合同诈骗犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人王猛、王志东、宋培山在案发后能够部分退赃，可从轻处罚，被告人于基鹏在审理中部分退赃，可从轻处罚；被告人宋培山在实施敲诈勒索犯罪后积极退赃并取得了被害人的谅解，可从轻处罚；被告人宋培山、于基鹏一人犯数罪，依法应数罪并罚。对于公诉机关指控的第20起，即为崔某3办理虚假贷款8万元的合同诈骗犯罪事实，经查，对该起指控，仅有证人杨某2的证言，且杨某2仅证实其曾帮崔某3贷款作担保签过字，贷款的数额及贷款是否发放均未提及，公诉机关提交的青岛汇融金服公司的贷款调查报告、借据、贷款业务转账处理单、龙口地区借款明细表、公司法人李某1银行卡流水单、借款人向公司打款记录照片等资料中均无该笔借款的任何信息，故该起指控事实不清、证据不足，不予认定。对于公诉机关指控的合同诈骗犯罪总额500余万元的事实，经查，青岛汇融金服公司在发放每笔贷款前，均要求贷款人先提前支付三个月的利息及查询费，贷款发放后，李锡武等人为了防止公司催款、调查，还会定期向公司支付部分利息。公诉机关提交的青岛汇融金服公司的贷款调查报告、借据、贷款业务转账处理单、龙口地区借款明细表、公司法人李某1银行卡流水单、借款人向公司打款记录照片等材料能够证实，公司确实收到了提前打的利息、查询费，贷款发放后也收到了部分利息。郭靖辰、梁某3亦证实，公司在发放贷款前让客户先交三个月的利息及查询费，利息和查询费打到公司后，公司才给客户放款，郭靖辰、郭德成亦证实，放款后还向公司打过部分利息，郭靖辰、梁某3、郭德成的陈述与相关的书证材料能够相互印证。因此，借款人提前打到公司的利息、查询费及后续归还的部分利息应从指控的犯罪总额中予以扣除。故公诉机关指控合同诈骗犯罪总额519万的事实，不予认定。除去涉及崔某3的8万元及提前打到青岛汇融金服公司的利息、查询费、后续归还的部分利息606904元外，本案合同诈骗犯罪的总数额应认定为4503096元。对于公诉机关指控被告人李锡武共分得赃款250余万元的事实，经查，该数额除了被告人郭靖辰的供述外，再无其他证据予以佐证，虽然郭德成、戴某称曾陪同郭靖辰给李锡武送过钱，但二人并非每次都陪同郭靖辰去送钱，郭德成称陪郭靖辰去送了二三次，戴某称陪郭靖辰去送了十几次，但二人又称，郭靖辰每次给李锡武送钱时二人均未下车，郭靖辰到底给李锡武送了多少钱二人并不清楚，本案现有证据无法证实李锡武获赃的具体数额，故对公诉机关的该项指控，不予认定。对于公诉机关指控的第1、3、13、15、17、18、25、36、39、46、49、52、57、62、64、68、70、71起合同诈骗犯罪事实，经查，该十八起犯罪事实，指控的基本犯罪事实清楚，但犯罪时间有误，依法予以纠正。对于被告人刘承逊参与的犯罪次数及犯罪数额，公诉机关指控刘承逊参与12起合同诈骗犯罪，涉案金额73万元，其辩护人辩称，刘承逊仅参与5起合同诈骗犯罪，涉案金额33万元。经查，公诉机关指控的第37起刘承逊利用张某20的身份信息办理虚假贷款的犯罪事实，该起事实中仅有的三名证人，即主贷人张某20、担保人张某2庄某，三人均不认识刘承逊，亦未对刘承逊进行辨认，他们在证言中均提到有个叫孟某的帮他们办理了贷款业务，故公诉机关指控刘承逊参与该起犯罪的证据不足，不予支持；公诉机关指控的第40起刘承逊利用林某4的身份信息办理虚假贷的犯罪事实，该起事实仅有一名证人林某4，林某4在证言中仅提到其办理了虚假贷款，给其办理贷款的是一男一女，但林某4未对给其办理贷款的人进行辨认，故指控刘承逊参与该起犯罪的证据不足，不予支持。公诉机关指控刘承逊参与的其余10起合同诈骗犯罪事实，其中，利用潘某、高某2、戚某、张某4、张某6、张某7的身份信息办理虚假贷款的6起犯罪事实，被告人刘承逊予以供认，且与相关证据能够相互印证，故对该6起犯罪事实的指控，予以支持；利用王某2、郭某1、张某5、刁某1的身份信息办理虚假贷款的4起犯罪事实，虽然被告人刘承逊未予供认，但郭某1称其与刘承逊是朋友，是刘承逊为其办理了虚假贷款，刁某1、张某5均对刘承逊进行了辨认，经辨认指出刘承逊就是参与为他们办理虚假贷款的人，证人张某1则证实，其与刘承逊认识，知道刘承逊以前叫张强，后来改名叫刘承逊，是其联系了刘承逊帮王某2办理虚假贷款，证人吕某1、吕某3、贾某均证实是刘某1刁某1办理了虚假贷款，经刁某1辨认，刘坤就是刘承逊，证人证言能够相互印证，故对该4起犯罪事实的指控，予以支持。综合以上证据，原审法院认定被告人刘承逊参与10起合同诈骗犯罪事实。根据本案的事实与情节，综合各被告人在共同犯罪中的地位、作用。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十八第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十九条之规定，作出如下判决：一、被告人李锡武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人郭靖辰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人刘承逊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元。四、被告人宋培山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万五千元。五、被告人于基鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。六、被告人王志东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。七、被告人王猛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。八、被告人郭德成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。九、被告人吴敬杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。十、被告人李刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。十一、扣押在公安机关的涉案赃款（由被告人王猛、王志东、宋培山及相关的贷款人、担保人等所退）共计人民币482930元，由公安机关依法返还被害单位青岛汇融金服公司；被告人于基鹏在审理过程中退赃款人民币13000元，依法返还被害单位青岛汇融金服公司；其余赃款人民币4007166元，依法予以追缴后，发还被害单位。其中，被告人李锡武、郭靖辰承担全部退赔责任；被告人刘承逊在528740元的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任；被告人宋培山在449344元（已退赃172000元）的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任；被告人于基鹏在352760元（已退赃13000元）的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任；被告人王志东在303658元（已退赃10100元）的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任；被告人王猛在202332元（已退赃9000元）的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任；被告人郭德成在151816元的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任；被告人吴敬杰在121104元的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任；被告人李刚在92100元的犯罪数额内与被告人李锡武、郭靖辰共同承担退赔责任。原审宣判后，在法定期限内，检察机关不抗诉；原审被告人王志东、王猛、吴敬杰、郭德成、李刚服判，均不上诉；原审被告人李锡武、郭靖辰、刘承逊、于基鹏、宋培山不服，均提出上诉。上诉人李锡武的主要上诉理由：认定其构成犯罪事实不清、证据不足；本案定性不当；认定其系组织领导者错误。其辩护人辩称：李锡武的行为不构成合同诈骗罪，请求改判其无罪。上诉人郭靖辰的主要上诉理由：本案定性错误，应认定为职务侵占罪而非合同诈骗罪；一审法院没有考虑受害人的过错责任。其辩护人亦提出了相同的辩护意见。上诉人于基鹏的主要上诉理由：其系公安机关电话传唤到案的，到案后如实交代，属于自首；量刑过重。上诉人刘承逊、宋培山的主要上诉理由均是：量刑过重。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本院认为，上诉人被告人李锡武、郭靖辰、刘承逊、于基鹏、宋培山与原审被告人王志东、王猛、吴敬杰、郭德成、李刚以非法占有为目的，安排贷款人、担保人利用虚假信息与青岛汇融金服公司签订贷款合同，骗取青岛汇融金服公司贷款，其行为均构成合同诈骗罪。其中，上诉人李锡武、郭靖辰犯罪数额特别巨大；上诉人刘承逊、于基鹏、宋培山与原审被告人王志东、王猛犯罪数额巨大；原审被告人吴敬杰、郭德成、李刚犯罪数额较大，均应依法惩处。在共同合同诈骗犯罪中，上诉人李锡武、郭靖辰均起主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪处罚；上诉人刘承逊、宋培山、于基鹏及原审被告人王志东、王猛、吴敬杰、郭德成、李刚均起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。上诉人郭靖辰、原审被告人王猛有自首情节，依法可对郭靖辰、王猛减轻处罚。上诉人宋培山还以非法占有为目的，伙同他人采取威胁、殴打等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应数罪并罚。其有自首情节，在案发后能部分退赃，依法可对其所犯两罪从轻处罚。上诉人于基鹏还伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应数罪并罚。其能部分退赃，依法可对其从轻处罚。上诉人李锡武、原审被告人郭德成均系累犯，依法应从重处罚；上诉人郭靖辰、宋培山、于基鹏曾因犯罪被判处刑罚，依法可酌情从重处罚。上诉人郭靖辰、原审被告人王猛有自首情节，依法可对其减轻处罚；上诉人于基鹏及原审被告人王志东、吴敬杰、李刚归案后能如实供述，有坦白情节，依法可从轻处罚；原审被告人王猛、王志东在案发后能部分退赃，可从轻处罚。关于上诉人李锡武及其辩护人所提“无罪”的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证实，李锡武授意并安排各上诉人及原审被告人伪造虚假客户信息及担保人信息资料，多次骗取青岛汇融金服公司的贷款，并参与分得赃款，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人郭靖辰及其辩护人所提“应定职务侵占罪”的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证实，郭靖辰不是青岛汇融金服公司的员工，对涉案的财产亦不具有保管、处分的权利，梁某3系青岛汇融金服公司在龙口市开展“三农小额借贷”业务的负责人，郭靖辰为该项业务寻找客户，准备贷款所需的相关材料。每笔贷款业务均需梁某3进行家访、调查、评估，并在调查报告上签字，只有经梁某3家访、调查、评估通过后，梁某3才将相关贷款材料报王某23，由王某23报青岛汇融公司审批放款，贷款是否发放取决于青岛汇融金服公司能否审批通过。郭靖辰等人骗取青岛汇融金服公司的贷款并非利用职务便利，亦非与公司人员内外勾结，其行为应定为合同诈骗罪，而非职务侵占罪。故该上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人于基鹏所提“有自首情节，量刑过重”的上诉理由，经查，在案证据证实，于基鹏系被公安机关抓获归案，并无自首情节；原审鉴于其在合同诈骗罪中系从犯，且归案后能如实供述，已依法对其从轻处罚，量刑适当。故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人刘承逊、宋培山所提“量刑过重”的上诉理由，经审理认为，原审鉴于刘承逊、宋培山在合同诈骗罪中系从犯，且宋培山还有自首情节，已依法对其从轻处罚，量刑适当。故该上诉理由不能成立，不予采纳。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  宫凌云审判员  梁科兴审判员  纪华伦二〇二〇年一月二十一日书记员  鞠佳彤