浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0104刑初769号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人周茂平，男，汉族，1960年11月28日出生，大专文化，户籍地浙江省温州市文成县。2003年4月17日因犯诈骗罪被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑二年；2012年9月3日因犯诈骗罪被浙江省金华市金东区，并处罚金人民币30000元，2015年12月2日刑满释放；2018年6月27日因犯诈骗罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元，2019年1月22日刑满释放。因本案于2019年4月23日被刑事拘留，于2019年5月22日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人陈薇，浙江天复律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]1091号起诉书指控被告人周茂平犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员江智明出庭支持公诉，被告人周茂平及本院委托江干区法律援助中心为其指派的辩护人陈薇到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2019年1月至4月，被告人周茂平虚构自己是外籍华人，化名“托尼罗格”等名字，骗取被害人信任，后以需要急用钱但美元暂时无法兑现并伪造转账信息等为由，在本市江干区等地骗取被害人陈某、王某、刘某、李某1、乔某、夏某、吉某、周某、武某、胡某财物共计人民币120714元。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认笔录、扣押笔录、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人周茂平的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额巨大，同时被告人周茂平系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条依法惩处。 被告人周茂平对起诉书指控的罪名及实施诈骗被害人陈某、李某1、胡某的犯罪事实无异议，对其余7节犯罪事实均有异议，其辩解未对被害人王某、刘某、乔某、夏某、吉某、周某、武某实施诈骗，相关钱款均是借款或买手镯的钱。被告人周茂平的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护人认为被告人周茂平有一定的悔罪表现，在案发前有退赔情节，主观恶意较小，请求对其从轻处罚。 被告人周茂平及辩护人在庭审中均未提供证据。 经审理查明，2019年1月至4月，被告人周茂平化名“托尼罗格”等名字，虚构自己是外籍华人、中国香港人、中国台湾人身份，谎称自己长期在国外生活，系国外某公司工程师，被派驻在国内工作或回国看病，骗取被害人信任，后以在国内没有银行卡、支付宝、微信，以及需要急用钱但美元暂时无法兑现并伪造转账信息等为由，在本市江干区等地骗取多名被害人财物共计人民币120714元（以下币种同）。具体如下： 2019年1月22日至2月27日，被告人周茂平以上述手段，在江干区闸弄口街道某超市等地，从被害人陈某处骗取共计13940元，以及手机1部（经鉴定价格为3420元）。 2019年1月23日至2月10日，被告人周茂平以上述相同手段，在杭州市下城区等地，从被害人王某处骗取共计5154元。 2019年2月3日至4日，被告人周茂平以上述相同手段从被害人刘某处骗取共计12000元。 2019年2月13日至3月9日，被告人周茂平以上述相同手段从被害人李某1处骗取共计4800元。 2019年3月2日至3月14日，被告人周茂平以上述相同手段从被害人乔某处骗取共计14900元，后退还10000元。 2019年3月16日至3月20日，被告人周茂平以上述相同手段从被害人夏某处骗取共计40100元，后退还3000元。 2019年3月28日至4月1日，被告人周茂平以上述相同手段从被害人吉某处骗取共计2740元。 2019年3月30日至31日，被告人周茂平以上述相同手段从被害人周某处骗取共计3200元。 2019年4月2日至3日，被告人周茂平以上述相同手段从被害人武某处骗取共计3260元。 2019年4月16日至20日，被告人周茂平以上述相同手段，在杭州市江干区某酒店等地，从被害人胡某处骗取共计17200元。 案发后，公安机关追回赃物苹果8PLUS型手机1部并已发还被害人陈某。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人胡某的陈述、接受证据清单及转账截图、借条图片、聊天记录截图及辨认笔录，证明2019年4月16日，被告人周茂平加了其微信，并称自己是美籍华人“托尼罗格”，在美国柯达公司做工程师，后于4月17日早上，被告人周茂平以其为美籍华裔开不了酒店为名，让其在酒店开了预授权共支付7200元房费，同时周茂平以手上美元无法兑换为由让其先后转了1万元给他，后周茂平一直未还钱，其发现被骗报警的情况。 2、被害人陈某的陈述、接受证据清单、微信、支付宝聊天、转账记录及辨认笔录，证明其在江干区闸弄口街道某酒店边上开了一家超市，2019年1月22日至2月27日期间，被告人周茂平来店里买东西，并称自己刚从国外回来，是回国内看病的，后以国外的手机到国内不能使用等理由，骗其将新手机卡及1部苹果8plus手机给周茂平使用，为了赢得其信任，送了其一只假的黑色圣罗兰包袋，后又以只有美元支付不方便、买丝绸等理由骗其转账共计13940元，但一直找借口不还钱，后其发现被骗的情况。 3、被害人武某的陈述、接受证据清单、转账截图、聊天记录截图及辨认笔录，证明2019年4月2日、3日中午，被告人周茂平谎称自己叫“托尼罗格”，是香港人，并以身上没有人民币等理由骗其分别转账给他共计3260元，且周茂平一直未还钱的情况。 4、被害人王某的陈述、接受证据清单、微信聊天、转账截图及辨认笔录，证明2019年1月23日至2月10日期间，被告人周茂平谎称自己叫“赵某2”，是从德国回来看耳朵的，以没有身份证、护照等理由骗其给他支付房费1154元，后又以只有美金在国内不方便等理由骗其二次转账给他共计4000元，且周茂平一直未还钱的情况。 5、被害人李某1的陈述、接受证据清单、微信、支付宝转账记录及辨认笔录，证明被告人周茂平常去其店里吃饭，并自称自己是美籍华人，是美国柯达公司外派的工程师，并于2019年2月13日、18日、3月9日，谎称身上只有美金，有两万美金在他账户等骗取其信任，共骗其4800元，后对方以各种借口不还钱，并也以相同理由诈骗隔壁老板乔某的情况。 6、被害人乔某的陈述、接受证据清单、微信、支付宝转账截图及辨认笔录，证明被告人周茂平自称自己是美籍华人，是美国柯达公司的外派工程师，于2019年3月2日、3月5日、3月14日以美金无法支取等理由，共骗取其转账14900元。后在其多次催促下，周茂平才退还其10000元的情况。 7、被害人吉某的陈述、接受证据清单、微信转账记录及辨认笔录，证明被告人周茂平联系其说要买商铺，并自称叫“托尼罗格”，是美籍华人，后对方于3月28日至4月1日以假的转账截图先后骗取其支付房费、转账共计2740元，且对方一直找理由不还钱的情况。 8、被害人周某的陈述、接受证据清单、转账记录及辨认笔录，证明2019年3月初，被告人周茂平自称自己叫“托尼罗格”，是台湾人，以只有美金无法取现等理由，骗取其于3月30日至31日转账共计3200元，后对方一直不还钱等情况。 9、被害人刘某的陈述、接受证据清单、微信转账记录及辨认笔录，证明被告人周茂平自称自己叫“托尼罗格”，是德国的工程师，并于2019年月2月3日、4日分别以美元兑换不方便等理由，用发送假的转账截图的方式，骗其共计转账给他12000元，后对方一直未还钱也联系不上的情况。 10、被害人夏某的陈述、接受证据清单、微信、支付宝转账记录及辨认笔录，证明其通过朋友认识被告人周茂平，他自称“托尼”，真名“罗格”，是美籍华人，且系美国柯达公司外派的工程师。3月16日至3月20日期间，被告人周茂平以只有美金没有人民币为由，发假的转账截图，先后骗其转账共计40100元，后对方归还3000元后再未还钱，且人也找不到的情况。 11、证人赵某1的证言，证明其系某酒店员工，一个名为“托尼”的顾客的入住情况以及房费是胡女士支付的情况。 12、调取证据清单及支付宝数据、电子数据检查工作记录、转账清单，证明公安机关依法对被告人周茂平使用的手机支付宝数据进行调取，以及被告人周茂平使用手机微信与被害人的聊天记录、收款明细情况。 13、扣押笔录及作案工具照片、发还清单，证明公安机关依法扣押赃物苹果8PLUS手机1部并已发还被害人陈某的情况。 14、价格认定结论书，证明经鉴定，涉案手机8PLUS手机价格为人民币3420元。 15、价格鉴定（评估）勘验调查专家意见书，证明经鉴定，涉案圣罗兰（YSL）包袋制作工艺与制造商公示信息不符，系仿品的情况。 16、情况说明，证明经杭州市公安局江干区分局出入境管理大队查询，被告人周茂平未办理过任何出入境证件，也无任何出入境记录情况。 17、刑事判决书，证明被告人周茂平也曾多次因诈骗罪被判处刑罚的情况。 18、抓获经过，证明被告人周茂平系被动到案。 19、户籍证明，证明被告人周茂平的身份情况。 20、被告人周茂平庭审供述在案，证明其诈骗被害人胡某、陈某、李某1的事实、具体经过与上述相关证据所证明的基本一致。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 关于被告人周茂平提出其未对被害人王某、刘某、乔某、夏某、吉某、周某、武某实施诈骗，相关钱款均是借款或买手镯的钱的辩解，经查认为，根据被害人武某、王某、乔某、吉某、周某、刘某、夏某的陈述、证人赵某1的证言、接受证据清单、转账截图、微信聊天、支付宝转账记录截图及辨认笔录、支付宝数据、电子数据检查工作记录、转账清单、扣押笔录、价格认定结论书、价格鉴定（评估）勘验调查专家意见书、情况说明等证据可以相互印证证实，被告人周茂平化名“托尼罗格”等名字，虚构自己外籍华人、中国香港人、中国台湾人身份，谎称自己长期在国外生活，系国外某公司工程师等骗取上述被害人信任，后以在国内没有银行卡、支付宝、微信，以及需要急用钱但美元暂时无法兑现并伪造转账信息等为由，骗取上述被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人周茂平的相关辩解与事实不符，且未提供证据证实，故本院不予采纳。 本院认为，被告人周茂平以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人因前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应从重处罚。同时鉴于被告人周茂平有一定的认罪表现，且案发前已归还部分被害人部分财物，赃物已追回并发还，本院予以酌情从轻处罚，辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人周茂平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2023年10月22日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人周茂平退赔被害人陈某经济损失人民币13940元，被害人王某经济损失人民币5154元，被害人刘某经济损失人民币12000元，被害人李某1经济损失人民币4800元，被害人乔某经济损失人民币4900元，被害人夏某经济损失人民币37100元，被害人吉某经济损失人民币2740元，被害人周某经济损失人民币3200元，被害人武某经济损失人民币3260元，被害人胡某经济损失人民币17200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 虹 人民陪审员 陈 怡 人民陪审员 俞秦芝 二〇二〇年一月十六日 法官助理张婷 代书记员张滨滨