包头市九原区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0207刑初260号 公诉机关包头市九原区人民检察院。 被告人李友军，男，1979年9月5日出生，群众，个体工商户，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县，捕前住包头市东河区。 辩护人乌兰托亚，内蒙古辰星律师事务所律师。 辩护人田小宇，内蒙古辰星律师事务所律师。 包头市九原区人民检察院以九检公诉刑诉（2019）255号起诉书指控被告人李友军犯合同诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市九原区人民检察院指派检察员孙某1出庭支持公诉，被告人李友军及其辩护人乌兰托亚、田小宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 包头市九原区人民检察院指控，1.2014年9月份,被害人张某1通过朋友认识被告人李友军,拟通过李友军承包包头市东河区王家圪旦村部分拆除工程。2014年9月26日,在包头市××区,李友军在没有发包能力的情况下,与张某1代表的呼和浩特市志合拆除有限责任公司签订拆除工程合同书,并收取张某1保证金5万元,等待进场地拆除。 随后,被告人李友军在没有发包能力的情况下,以能够帮助被害人张某1承包到××区办事处的西梁地、经济园区、永茂隆村拆除工程为由,于2014年9月27日收取张某1拆迁押金10万元,于2014年10月5日收取张某110万元。为此,2015年1月7日,李友军作为发包方与作为承包人之一的张某1在包头市九原区的一宾馆内签订房屋拆除工程承包合同,并收取张某1拆除押金50万元,2015年5月1日,李友军又以将九原区井坪拆除工程承包给张某1为由,收取张某16万元。 至上述工程被拆除,被害人张某1一直未能参与上述拆除工程。后张某1在未能承包到拆除工程的情况下,多次向被告人李友军催要给付款项,李友军陆续退还25.2万元后逃匿,造成被害人损失55.8万元。 2.2015年6月9日,被告人李友军以给被害人孙某2承包包头市九原区沙河街道办事处井坪新村部分拆除工程为由,在九原区沙河街道办事处附近签订房屋拆除协议,骗取孙某211万元。案发后,李友军将上述11万元退赔孙某2。 3.2015年3月份,被害人张某2通过朋友认识被告人李友军,拟通过李友军承包包头市九原区赛汗街道办事处井卜石村部分拆除工程。李友军在没有发包能力的情况下,于同年3月29日与张某2达成承包拆迁协议,并于同日给付李友军拆房押金10万元;同年4月1日,张某2给付李友军包钢农场拆除押金20万元。同年4月3日,李友军作为发包人与承包人张某2正式签订了房屋拆除工程承包合同,张某2拆除井卜石村除企业之外的拆除工程。为此2015年4月13日,李友军收取张某2房屋拆除押金40万元。 至上述工程被拆除,被害人张某2一直未能参与上述拆除工程。后张某2在未能承包到拆除工程的情况下,多次向被告人李友军催要给付款项,李友军陆续退还21.6万元后逃匿,造成被害人损失48.4万元。 包头市九原区人民检察院就上述事实向本院提供了相应的证据，认为被告人李友军的行为已经构成合同诈骗罪，提请法院依法判决。 被告人李友军对公诉机关指控的罪名无异议，但是对诈骗金额有异议，认为已经分别退还了起诉书指控的第一起中的11万元、第三起中的12万元。 辩护人的意见为，一、对公诉机关认定被告人的行为构成合同诈骗罪无异议，但是认定事实存在瑕疵，证据不足：1、起诉书指控的三起犯罪事实，被告人确实不具备发包能力，但是被告人确实承揽到了部分拆迁工程，中标合同中是否明确中标人可以转包或分包无证据证实；2、三被害人未能参与拆迁工程，更多的是由于客观原因以及三被害人自己的原因；3、三被害人对于被告人不具备发包能力是知情的；4、三被害人因种种原因未能履行合同或未完全履行合同后，李友军积极退款，已经将被害人的损失降到了最低。二、被告人具有以下从轻或减轻处罚情节：1、自愿认罪；2、积极退款并弥补被害人的损失，已经将被害人的损失降到了最低；3、无前科。综上，请求法院依法对被告人从轻判处并适用缓刑。 经审理查明，1.2014年9月份,被害人张某1通过朋友认识被告人李友军,拟通过李友军承包包头市东河区王家圪旦村部分拆除工程。2014年9月26日,在包头市××区,李友军在没有发包能力的情况下,与张某1代表的呼和浩特市志合拆除有限责任公司签订拆除工程合同书,并收取张某1保证金5万元,等待进场地拆除。 随后,被告人李友军在没有发包能力的情况下,以能够帮助被害人张某1承包到××区办事处的西梁地、经济园区、永茂隆村拆除工程为由,于2014年9月27日收取张某1拆迁押金10万元,于2014年10月5日收取张某110万元。为此,2015年1月7日,李友军作为发包方与作为承包人之一的张某1在包头市九原区的一宾馆内签订房屋拆除工程承包合同,并收取张某1拆除押金50万元,2015年5月1日,李友军又以将九原区井坪拆除工程承包给张某1为由,收取张某16万元。 至上述工程被拆除,被害人张某1一直未能参与上述拆除工程。后张某1在未能承包到拆除工程的情况下,多次向被告人李友军催要给付款项,李友军陆续退还25.2万元后逃匿,造成被害人损失55.8万元。 2.2015年6月9日,被告人李友军以给被害人孙某2承包包头市九原区沙河街道办事处井坪新村部分拆除工程为由,在九原区沙河街道办事处附近签订房屋拆除协议,骗取孙某211万元。案发后,李友军将上述11万元退赔孙某2。 3.2015年3月份,被害人张某2通过朋友认识被告人李友军,拟通过李友军承包包头市九原区赛汗街道办事处井卜石村部分拆除工程。李友军在没有发包能力的情况下,于同年3月29日与张某2达成承包拆迁协议,并于同日给付李友军拆房押金10万元;同年4月1日,张某2给付李友军包钢农场拆除押金20万元。同年4月3日,李友军作为发包人与承包人张某2正式签订了房屋拆除工程承包合同,张某2拆除井卜石村除企业之外的拆除工程。为此2015年4月13日,李友军收取张某2房屋拆除押金40万元。 至上述工程被拆除,被害人张某2一直未能参与上述拆除工程。后张某2在未能承包到拆除工程的情况下,多次向被告人李友军催要给付款项,李友军陆续退还21.6万元后逃匿,造成被害人损失48.4万元。 上述款项价值合计115.2万元。 上述事实有以下证据证实： （一）第一起：骗取被害人张某155.8万元的犯罪事实 1.书证： （1）报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实被害人张某1于2016年4月18日报案称，2014年9月至2015年5月，李友军以给其承包包头市北梁王家圪旦棚户区、包头市九原新都市区永茂隆村、包头市九原区井坪新村等待拆迁工程为由，骗取被害人558000元。后李友军从2015年12月至报案一直无法联系。包头市公安局九原区分局于2016年4月18日接到报警受理后，于同年6月14日受理初查，并于同年6月17日立案。 （2）收条三张（附李友军提供给张某1的身份证复印件一份）、银行卡取款凭条、农行卡交易明清单、建行转账凭条、呼市金谷银行明细帐查询打印信息、建行存款凭条、收费发票、查询存款/汇款通知书、查询明细，其中收条主要证实2014年9月27日，李友军收到张某1交来永茂隆拆迁押金10万元整；2014年10月5日，李友军收到张某1现金10万元整；2015年1月7日，李友军收××区拆除押金50万元整。银行转账证实2015年1月7日，孟四女农业银行账户转入李友军25万元；郭海青建行账户转入李友军15万元；张某3转支给李友军提供的账户5万元、2015年1月8日转支李友军提供的账户5万元。2015年5月30日孟润梅账户转支李友军提供的账户4万元。2015年5月1日，沈启鹏建行账户收到2万元，由周某提供。 （3）拆除工程合同书，主要证实2014年9月26日，甲方李友军与乙方张某1为代表人的呼和浩特市志合拆除有限责任公司签订了《拆除工程合同书》，李友军委托张某1对王家圪旦村进行拆迁，定于2014年9月26日开工，至10月31日竣工，拆除项目每平米13元。并增加一款为：机加厂、保温厂、养老院每处限期7天完成。同时，该合同书上，有李友军于2014年9月26日出具的收到押金五万元整收条。 （4）房屋拆除工程承包合同，主要证实2015年1月7日，发包人李友军与承包人张某3、张某1签订《房屋拆除工程承包合同》，该合同工程名称为新都市区拆除改造工程，工程地点为西梁地、经济园区、永茂隆村；承包范围为：西梁地集体土地拆除、经济园区企业拆除、永茂隆村拆除、拆除面积约140万平米。拆除费用每平米6元。开工日期定于2015年1月7日，未填写拆除工程结束日期。 （5）情况说明、附湖北海厦建设有限公司企业法人代表身份证、法人授权委托书、王某1身份证复印件、湖北海厦建设有限公司营业执照、税务登记证、机构信用代码证、组织机构代码证、开户许可证、安全生产许可证，主要证实包头市九原区人民政府赛汗街道办事处于2016年5月18日出具的情况说明：关于九原区棚改指挥部赛汗片区拆除工程永茂隆村、西梁地与李友军无任何关系，经棚改指挥部研究决定具体房屋拆除工程由湖北海厦建设有限公司负责；西梁地的拆除工程没有正式启动，没有承包给任何人。并提供了湖北海厦建设有限公司的营业执照等手续，该公司委托王某1担任九原区赛汗办事处民房拆迁工程负责人。 （6）调取证据通知书、会议纪要，主要证实对赛汗片的拆除工作于2015年5月18日，九原区棚改指挥部决定采用多家投标公司公开竞标的方式，从所有报名的拆除公司中，择优选择12家拆除公司入围，其中10家公司对企业进行拆除，2家公司对居民房进行拆除。 （7）包头市九原区棚户区改造项目赛汗片2015年度居民房屋拆除工程招标公告、九原区棚户区改造项目赛汗片区2015年度居民房屋拆除工程投标报名表、包头市九原区棚户区改造项目赛汗片区2015年度居民房拆除工程中标（入围）单位公示、九原区棚户区改造项目赛汗片区2015年度企业拆除工程投标报名表、包头市九原区棚户区改造项目赛汗片区2015年度企业拆除工程中标（入围）单位公示，主要证实2015年5月12日，包头市九原区棚户区改造项目赛汗片区2015年度居民房屋拆除工程公开招标，其中有七家企业报名，但无张某1的呼和浩特市志合拆除有限责任公司；2015年度企业拆除工程有十一家企业报名，其中鄂尔多斯市劲安拆除公司联系人为李友军。2015年5月31日公布居民房屋拆除工程中标单位三家，拟定入围二家拆除施工公司，其中亦无张某1的呼和浩特市志合拆除有限责任公司；企业拆除工程拟入围八家拆除施工公司，其中有李友军为联系人的鄂尔多斯市劲安拆除公司。 （8）中标（入围）通知书、拆除工程合同，主要证实2015年6月5日，招标人包头市九原区人民政府赛汗街道办事处、招标代理机构包头建工招标代理有限责任公司通知包头鹿腾房屋拆迁有限公司中标包头市九原区棚户区改造项目赛汗片区2015年度居民房屋拆除工程项目，内容为哈屯高勒路以北赛汗片区居民房屋拆除，中标金额为1元/平方米。同时包头市九原区住房城乡建设和交通运输局（委托方）与包头鹿腾拆迁有限公司签订了赛汗片区居民房屋拆除工程合同。 （9）呼和浩特市志合拆除有限责任公司营业执照，主要证实该公司法定代表人为吴利恩，许可经营项目为房屋拆除。 2.证人证言 （1）证人郭某，主要证实2014年5-7月份，张某1在九原区王家圪旦棚户区改造指挥部往南的小平房里，认识了负责拆迁的李友军，后张某1他们承包九原区王家圪旦村机械厂、保温厂、养老院的拆除工程，并向李友军先缴纳5万元的安全保证金。后李友军说这个地方已经拆了。过了20天左右，听李友军说九原区永茂隆有拆迁工程，张某1给了李友军10万元的现金作为工程保证金。后一直也没有任何消息，也没有开工。2015年夏天的时候，张某1给郭某打电话说这个活干不成了，这个工程一直没动静，要找李友军要钱，然后就没见过面。 （2）证人张某4，主要证实2014年5-7月份张某1在王家圪旦棚户区改造指挥部认识了负责拆迁的李友军，与李友军协商张某1他们承包九原区王家圪旦村机械厂、保温厂、养老院的拆除工程。后来不是张某1拆的。2014年9月份，李友军直接联系的张某1承包九原区赛汗街道经济园区，后也没弄成。 （3）证人董某系包头建工招标有限责任公司（现内蒙古建工项目管理有限公司）法人，主要证实关于赛汗片区有七家公司参与投标居民房屋拆除工程，11家公司参与投标企业拆除工程，参与投标的名单上面没有呼和浩特市志合拆除有限责任公司。参与企业拆除工程的11家公司里有一家公司名称是鄂尔多斯市金安拆除公司，联系人是李友军。 （4）证人张某3，主要证实张某3和张某1在呼市一起合伙干拆迁的营生，与张某1的陈述基本一致，证实以给李友军承包拆除工程定金的方式给付李友军81.6万元。其中，拆迁工程钱81万元，六千元是给李友军买的烟送人。因没有承揽到拆除工程，后李友军退还25.2万元后逃匿。 （5）证人王某2，与张某1的陈述、张某3的证言基本一致，证实发现永茂隆、经济园区和西梁地拆迁工程政府公开招标以后，找李友军退钱，李友军说井坪新村也包下了，让张某1等人进场拆迁，张某1和王某2到包头后，李友军让二人拿着合同去找沙河办事处盖章，看了合同后李友军让给其6万元定金，定下井坪新村的拆迁工程，转给李友军6万元后，没有打条子，也没有写进合同，后来这个拆迁工程也没干成，过了两个月发现井坪新村工地已快被拆完了，王某2等人问到是李友军自己拆的。没有参与永茂隆拆除工程的招标。 （6）证人王某3，系王某1的哥哥，主要证实湖北海厦建设有限公司的老总和王某1是朋友，王某3当时参与竞标拆迁永茂隆时，是用湖北海厦公司的资质参与竞标的，由王某1中间联系。实际是由王某3来拆迁的民房，没有外包过。不认识李友军，李友军没有从其手上承包过拆迁永茂隆的工程。 （7）证人王某1，主要证实王某1认识湖北海厦建设有限公司的经理，是朋友关系。当时其哥哥王某3想要拆迁永茂隆村，就用了湖北海厦建设有限公司的拆迁资质，拿到资质手续以后就把手续给了王某3，王某3进行的拆迁，不认识李友军。 （8）证人李某，主要证实王家圪旦机械厂、保温厂、养老院不是李某承包给李友军的，王家圪旦是包头市鑫发路桥建筑有限公司的经理王少雷承包的，李某给王少雷打工。 （9）证人周某，主要证实和张某1合伙承包包头的拆迁工程，给张某1提供的账户打过2万元，因为工程没有做成，找李友军要钱时李友军找不到了。 3.被害人张某1的陈述，与报案材料基本一致，证实2014年9月至2015年5月，李友军以给其承包包头市北梁王家圪旦棚户区，包头市九原新都市区永茂隆村，包头市九原区井坪新村等待拆迁工程为由，骗取张某1支付保证金等81万元，2015年6月份发现上述工程已被其他人承揽后，多次找李友军，截止2015年11、12月份陆续退了共计25.2万元。之后再找李友军要钱未果且后来无法联系到李友军。 （6）电话录音笔录（附情况说明），主要证实因被害人张某1在呼和浩特市居住、工作，暂时无法离开，该所民警电话联系张某1，向其询问其与李友军签订的拆迁合同中具体拆迁的是民房还是厂房，张某1回答称其与被告人李友军约定民房和厂房都由其拆迁。 （二）第二起：骗取被害人孙某211万元的犯罪事实 1.书证 （1）报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实孙某2于2016年4月28日报案称，2015年9月李友军以给其承包九原区井坪新村等拆除工程为由骗取其11万元，包头市公安局九原区分局于2016年4月28日接到报警受理后，于同年6月14日受理初查，并于同年6月17日立案。 （2）房屋拆除协议，主要证实2015年6月9日，甲方李友军与乙方孙某2签订了房屋拆除协议，由孙某2拆除井坪新村纬七东路、纬八东路和二道沙河景观湖征收区域房屋拆除，拆除费用每平米3.5元，接到甲方拆除通知单后三天内必须完工。 （3）收条，主要证实2015年6月7日，李友军收到孙某2交来拆房款11万元。 （4）房屋拆除协议，主要证实2015年5月21日，马斌代表包头市九原区人民政府沙河街道办事处与包头市万水泉顺意拆迁有限公司签订《房屋拆除协议》，由万水泉顺意拆迁有限公司拆除井坪新村纬七东路、纬八东路和二道沙河景观湖征收房屋。拆除费用：平房每平方米6元、二楼每平方米9元。 （5）包头市九原区人民政府沙河街道办事处于2016年5月19日出具的关于与包头市万水泉顺意拆迁有限公司签订协议的说明、拆除情况统计表（康进强），主要证实2015年5月份，包头市万水泉顺意拆迁有限公司委托人康进强和李友军拆除二道沙河景观湖和井坪新村纬七路以南部分被征收房屋，顺意公司于2015年6月至12月履行了拆房协议，但以未挣钱为由拒交140793.87元拆除费。 （6）包头市万水泉顺意拆迁有限公司的营业执照、委托书、内蒙古自治区内蒙古自治区城市房屋拆迁单位资质证书、税务登记证、机构信用代码证、组织机构代码证，主要证实该公司具有拆迁资质，委托康进强为该公司井坪新村项目相关业务专项业务负责人。 （7）内蒙古自治区资金往来结算票据，主要证实康进强于2015年向包头市九原区人民政府沙河街道办事处交纳拆迁风险抵押金10万元。 （8）孙某2提供的微信记录截图、手机短信记录，主要证实2018年3月18日，李友军微信转账给孙某21万元；2018年10月23日，孙某2收到汇入3万元；2018年1月21日，孙某2收到汇入9900元。2018年12月27日，微信转账收入1万元。 2.证人证言 （1）康进强，主要证实包头市九原区井坪新村纬七东路、纬八东路和二道沙河景观湖征收区房屋拆除工程不是李友军从九原区沙河街道办事处承包，是康进强在2015年5月21日和九原区沙河街道办事处承包的，当时签订了《房屋拆除协议》。后来康进强把合同的原件放到车里了，李友军和康进强借过车合同丢了，怀疑是李友军拿走的，康进强是挂靠的包头市万水泉顺意拆迁有限公司的，张立杰是这个公司的法人。当时与九原区沙河街道办事处签订合同时，康进强因没有资质，挂靠了包头市万水泉顺意拆迁有限公司。同时证实2015年赛汗永茂隆拆迁，康进强帮助李友军找到了有拆除资质的鄂尔多斯劲安拆除公司，参加永茂隆拆迁投标入围以后，因为李友军没有交100万的拆迁保证金，就没有拆迁永茂隆。还帮李友军找了一个有拆除资质的万水泉顺意公司去沙河办事处签合同拆井坪新村，但是孙某2没有参与拆除井坪新村。 3.被害人陈述，主要证实同报案内容，并证实被害人报案后，至2018年10月份，孙某2通过朋友得知李友军在包头市铝厂干活，找到李友军后，李友军陆续将11万元全部还清。 （三）第三起：骗取被害人张某248.4万元的犯罪事实 1.书证 （1）报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实2015年3月至4月份，李友军、张某4、赵北峰以给张某2承揽房屋拆迁工程为由，骗取张某248.4万元，且李友军下落不明。包头市公安局青山区分局于2018年8月16日受理，并于同年9月13日立案。 （2）收条四张、拆迁协议一份、转账凭证一份、房屋拆除工程承包合同两份、居间协议书一份，主要证实2015年3月29日，李友军作为甲方与作为乙方的张某2就井卜石村拆迁工程达成协议，并支付李友军押金10万元。4月3日，李友军作为发包人与承包人张某2正式签订了房屋拆除工程承包合同，张某2拆除井卜石村除企业之外的拆除工程。为此，2015年4月1日，李友军收取张某2包钢农场拆除押金20万元，2015年4月13日，李友军收取张某2井卜石村包钢农场房屋拆除押金40万元。综上，李友军共计收取张某2拆除押金70万元。（另支付30万元居间费用）。 （3）企业档案登记资料、包头市星烨工程机械有限公司印章及刘飞手章，主要证实包头市星烨工程机械有限公司于2015年4月1日注册成立，法定代表人刘飞，该公司于2018年1月19日注销。 （4）包头市赛汗塔拉城中草原西部沿线土地房屋征收建设领导小组办公室于2018年5月31日出具的“关于包钢运输部农场房屋拆迁工程的情况说明”，主要证实就青山区公安分局关于包钢运输部农场房屋拆迁工程启动，作如下说明：1.2015年4月份，包钢运输部农场房屋拆迁工程启动，该工程由包头鹿腾房屋拆迁有限公司承担，法人：逯建平，联系电话133XXXXXXXX。2.包头市赛汗塔拉城中草原西部沿线土地房屋征收建设领导小组办公室从未与包头星烨工程机械有限公司及法人刘飞签过任何合同。3.包头市赛汗塔拉城中草原西部沿线土地房屋征收建设领导小组办公室从未与李友军签过任何合同。4.包头市赛汗塔拉城中草原西部沿线土地房屋征收建设领导小组办公室负责包钢运输部农场范围内的征拆工作，井卜石村的征拆工作由九原区赛汗街道办事处负责。 （5）包头市九原区人民政府赛汗街道办事处于2018年5月4日出具的“关于井卜石村房屋拆迁工程的情况说明，主要证实就青山区公安分局关于井卜石村房屋拆迁工程的情况调查，作出如下说明：1.2015年4月份井卜石村房屋拆迁工程还未启动，该工程于2016年开始，且承包该工程的公司是包头市鹿通房屋拆迁有限责任公司，委托代理人霍文斌，联系电话187XXXXXXXX。2.九原区赛汗办事处及井卜石村均从未与包头市星烨工程机械有限公司及法人刘飞签过任何合同。3.九原区赛汗街道办事处及井卜石村均从未与李友军签过任何合同。4.井卜石村房屋拆迁工程与包钢农场房屋拆迁工程是两个独立的工程，井卜石村房屋拆迁工程属于九原区赛汗街道办事处负责实施，包钢农场房屋拆迁工程属于包头市国土资源局负责实施。 2.证人证言 （1）张某4主要证实其介绍李友军给张某2承包井坪新村的拆除工程。 （2）刘飞主要证实不清楚为什么其作为法定代表人的包头市星烨工程机械有限公司公章及刘飞的个人印章怎么盖到涉案合同上的，并证实2015年年底就联系不上李友军了。 （3）李志美主要证实2015年大概三、四月份，李志美等人和张某2一起去武银福钢材市场南面路边与李友军签订井卜石村房屋拆除工程承包合同。刚开始李友军承诺给张某2承包的是井卜石村房屋拆除工程，后来又说这个工程开工晚，先承包包钢农场拆迁工程给张某2，但是后来这两个工程也都没有开工。并证实最后一次见李友军是在2015年冬天，后来就再没见过，电话也打不通。 （4）赵北峰主要证实2015年3月份，因赵北峰、张某4给张宏、张某2介绍井卜石村房屋拆除工程，二人给付赵北峰、张某430万元中介费，听说李友军有关系能承包下来，后来工程没有弄成，赵北峰分得10万元退给了张某2，并证实2015年4、5月份见过李友军后再没见过，电话也联系不上了。 （5）霍文斌主要证实霍文斌与九原区赛汗街道办事处签订了井卜石村房屋拆迁工程合同，工程于2017年5月开工，8月中旬完工。未将工程转包或者部分转包给李友军及包头市星烨工程机械有限公司。 3.被害人张某2的陈述，主要证实与报案材料基本一致，与李友军2016年3月份见过最后一次，后来就再没见过，电话也打不通。 4.辨认笔录，证实李志美、张某2辨认出了李友军。 （四）综合证据 1.书证 （1）在逃人员登记/撤销表、抓捕经过，主要证实李友军被列为网上追逃人员后于2019年3月24日被包头机场公安分局机场派出所抓获。 （2）常住人口基本信息，主要证实李友军实施犯罪时已达到法定完全刑事责任年龄。并证实被害人、证人的基本身份情况。 （3）情况说明 1）包头市公安局九原区分局于2019年8月9日出具的情况说明，主要证实无法联系到张立杰。 2）包头市公安局赛汗派出所于2019年10月24日出具的情况说明，主要证实补查提纲中提到“张耀东、郭海青、周某、王秉恒、吴利恩、逯建平、王少雷、杨柱、李六六、小五、张宏、李志刚、张雪飞等人核实涉案事实”的补查项，该所民警无法联系到张耀东、郭海青、周某、王秉恒、吴利恩、逯建平、王少雷、小五。 3）包头市公安局赛汗派出所于2019年10月16日出具的情况说明，主要证实根据补查提纲中提到“与万水泉顺意公司法人张立杰核实涉案事实”补查项，该所民警现无法联系到张立杰，特此说明。 4）包头市公安局赛汗派出所于2019年10月16日出具的情况说明，主要证实根据补查提纲中提到“与李志刚核实涉案事实”补查项，因李志刚人在内蒙古赤峰市，无法来包头，该所民警通过微信视频聊天与李志刚核实涉案事实，经确认，李志刚与张某2合股做拆迁工程，并证明其拆除过井坪新村。 2.被告人李友军的供述与辩解 （1）2019年3月25日16:32至17:06的讯问笔录，主要证实2014年9月份李友军在王家圪旦干拆迁工程，通过朋友张某4介绍，张某1要参与拆迁王家圪旦的机械厂、保温厂、养老院的工程，张某1交给李友军五万的押金，二人签了拆除工程合同书。交了钱以后张某1没干成。后来李友军和张某1说还能揽到工程（永茂隆村、西凉地、经济园区的拆迁工程），2014年9月，张某1给李友军拿了十万元现金作为押金，李友军打了收条，是永茂隆拆迁的押金条。2014年10月，张某1又给李友军拿了十万元现金，是李友军借款，也打了收条。2015年1月，张某1通过银行转账给李友军五十万，并签了房屋拆除工程承包合同，约定拆除范围是永茂隆村、西凉地、经济园区这三个地方。2015年7月份，这三个项目中，经济园区的项目李友军中标了，后续又需要交纳一百万费用，张某1不愿意继续交纳一百万费用，所以项目就搁置了。后来张某1要求李友军归还七十五万元的保证金，李友军陆续在四到五个月时间内归还现金三十万左右，还剩五十一万左右未归还。并证实井坪新村项目承包给了孙某2，并收了孙某211万元的保证金，从2017年开始退到2018年3月份退完的。 （3）2019年3月26日14:51至15:15的讯问笔录，主要证实同之前供述，并证实没有还的钱，一部分因为跑项目花了，另一部分挪用到自己工地上了，具体多少记不清了。 （4）2019年4月10日10：09至10：45的讯问笔录，主要证实收取张某270万元后没有承揽到井卜石工程，给张某2退了一部分钱，2016年3月份最后一次和张某2联系后，因为资金链断了，退还不了其剩余保证金就换了手机号。 （6）2019年10月15日9:40至10:01的讯问笔录，主要证实承诺给张某1拆除的企业和民房，给张某2、孙某2承诺的是拆除民房。 上述证据来源合法，证据间能够相互印证，且经过庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人李友军虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同的过程中，骗取三名被害人财物合计115.2万元，数额特别巨大。包头市九原区人民检察院指控被告人犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人李友军犯罪后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，且退还了部分赃款。综合考虑以上情节，对李友军可依法从轻处罚。故辩护人关于被告人具有以上从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。其他意见与本院查明的事实及法律规定不符，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下： 一、被告人李友军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2029年3月23日止。罚金自判决生效之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人李友军的违法所得104.2万元，继续予以追缴，分别返还被害人张某155.8万元、张某248.4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  任 义 审 判 员  柴晓彦 人民陪审员  王俊霞 二〇二〇年一月八日 书 记 员  宋博文 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。