江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0702刑初600号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人杨民锋，男，1977年1月14日出生于江西省上犹县，汉族，初中文化，务工，户籍地上犹县。曾因犯诈骗罪，于2001年8月6日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留；同年4月19日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人王犹海，江西钨都律师事务所律师。被告人张凤水，男，1979年8月15日出生于江西省赣州市，汉族，本科文化，务工，户籍地赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，经本院决定，于2020年1月11日被取保候审。被告人钟立宝，男，1988年12月13日出生于江西省赣县，汉族，初中文化，户籍地赣州市赣县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，经本院决定，于2020年1月11日被取保候审。被告人石大军，男，1979年2月23日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，务工，户籍地新邵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，经本院决定，于2020年1月11日被取保候审。赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉〔2019〕526号起诉书，指控被告人杨民锋、张凤水、钟立宝、石大军犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于同年11月11日公开开庭审理了本案。章贡区人民检察院指派检察员刘悦出庭支持公诉，被告人杨民锋及其辩护人王犹海、被告人张凤水、钟立宝、石大军均到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控：1.2018年6月4日，戚某1圣等人（已诉）以做工地的名义将被害人钟某1、钟某2约出，并带两名被害人前往水西工业园某工地参观，戚某1圣、郭云云谎称该工地是由二人合伙的，郭云云负责管理该工地。之后，戚某1圣等人将被害人钟某1、钟某2约至赣州市章贡区水东镇虎岗餐馆吃饭，期间，被告人杨民锋伙同戚某1圣、刘某2、叶某、郭云云等人多次劝被害人钟某1、钟某2饮酒，被害人钟某1、钟某2饮酒后觉得头晕。饭后被告人杨民锋、戚某1圣提出以扑克牌斗牛的方式进行赌博，戚某1圣等人通过出老千的方式骗走被害人钟某1、钟某2人民币54000元。赌博期间，郭云云和被害人钟某2在外面商讨工地细节。事后，被告人杨民锋、戚某1圣、刘某2、郭云云等人通过微信转账的方式进行分赃。2.2018年7月1日中午，刘某2（已诉）以买车的名义将被害人邱某1真约至在赣州市东门春天餐馆吃饭，期间被告人杨民锋、戚某1圣、刘某2等人多次劝被害人邱某1真饮酒。饭后被告人杨民锋提出以扑克牌斗牛的方式进行赌博，戚某1圣、刘某2等人通过偷牌、换牌等方式控制赌局的输赢，骗走被害人邱某1真人民币97800元。3.2018年4月18日中午，被告人杨民锋伙同戚某1圣等人谎称有一个上犹的工程项目想找被害人林某一起做为由将林某约出，之后被告人杨民锋、戚某1圣、邹某等人与被害人林某在赣州市江南鱼坊饭店吃饭，期间多次劝被害人林某饮酒。饭后被告人杨民锋提出打牌，被告人杨民锋、戚某1圣、邹某等人通过偷牌、换牌等方式控制输赢，骗走被害人林某人民币16160元。4.2019年3月11日14时许，被告人张凤水、杨民锋与被害人邱某2在赣州市宁都路“寻味记”一起吃饭，席间被害人邱某2饮酒，被告人张凤水与杨民锋共谋要通过打牌方式搞被害人邱某2的钱，被告人张凤水叫石大军一起来玩牌，赢的钱平分。被告人张凤水、杨民锋、石大军与被害人邱某2打牌，因张凤水等人输钱，又叫来被告人钟立宝通过做牌赢钱。被告人钟立宝、杨民锋、石大军与邱某2继续赌博，通过钟立宝做牌的方式骗得被害人邱某2人民币8400元。16时30分左右，公安人员至赣州市章贡区高炎路格林豪泰酒店2201房间将被告人张凤水、杨民锋、钟立宝、石大军抓获。综上，被告人杨民锋诈骗他人人民币共计176360元，被告人张凤水、钟立宝、石大军诈骗他人人民币8400元。公诉机关认为，被告人杨民锋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公民财物，数额巨大；被告人张凤水、钟立宝、石大军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。建议对被告人杨民锋判处有期徒刑五年六个月左右，并处罚金；对被告人张凤水判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人钟立宝、石大军判处有期徒刑九个月，并处罚金。公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。被告人杨民锋辩解称：1.对公诉机关指控的第一起至第三起犯罪事实有异议，其仅参与了赌博，未参与共谋；2.对公诉机关指控的第四起犯罪事实无异议。辩护人王犹海对公诉机关指控被告人杨民锋的行为构成诈骗罪不持异议，其辩护意见是：1.被告人杨民锋虽然参与了四起犯罪，但是只在2019年3月11日的该起犯罪中有共谋行为，其余三起均无共谋，系戚某1圣等人策划的；2.杨民锋离异，家中有一个小孩正在读小学，当庭表示认罪，请求法庭在量刑时予以考虑。被告人张凤水对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人钟立宝对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人石大军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2018年4月18日至2019年3月11日间，被告人杨民锋伙同他人实施诈骗作案4起，诈骗金额共计160900元。其中，被告人张凤水、钟立宝、石大军伙同被告人杨民锋实施诈骗一起，诈骗金额8400元。具体犯罪事实如下：一、2018年4月18日，戚某1圣（另案处理）等人以上犹的一个工程项目想找林某合作为由，将被害人林某约至赣州市江南鱼坊饭店吃饭。期间戚某1圣、邹某以及被告人杨民锋多次劝被害人林某喝酒。饭后，双方前往邹某的公司，被告人杨民锋提议打牌。打牌过程中，戚某1圣再次劝被害人林某喝酒，戚某1圣、杨民锋、邹某等人通过偷牌、换牌等方式控制输赢，骗走被害人林某14000元。案发后，邹某退赔被害人林某人民币15000元。证明上述事实的证据有：1．被害人林某的微信转账截图，证实2018年4月19日，被害人林某向被告人戚某1圣转账14000元。2．同案人邹某的微信聊天记录截图，证实案发后，公安机关提取了邹某与被害人林某的微信聊天记录。3．同案人邹某的微信转账截图，证实2018年4月19日，戚某1圣通过微信向邹某转账3700元。4．收条，证实案发后，邹某的家属代其向被害人林某退赔15000元。5．被害人林某的陈述及辨认笔录，证实他认识邹某有三四年了。2018年4月18日，一个自称杨某1的男子，说其是邹某朋友，其在上犹有一个工程项目要与他合作，将他约到江南渔坊吃饭。在场的有邹某、杨某1、杨某1的女朋友、戚老板。吃饭时，喝了邹某带的茅台王子酒。吃完饭后杨某1就说打牌，他没同意。杨某1就说去邹某公司坐坐，到了邹某公司后，杨某1又说打牌，并拿出了牌。他就同意打了，打了二十多分钟后，戚老板说他赢了钱要开酒庆祝一下，就又喝了三瓶红酒。最后他一共输了14000元，另外2160元转给邹某的是在邹某处买酒的钱。他感觉喝了酒后昏昏沉沉，有点亢奋，而且他发现戚某2会偷偷换牌，但因为他当时想要做成这单生意，所以就没有说出来。那天之后，他们没有再联系。辨认笔录，证明被害人林某辨认出邹某，以及戚某1圣是戚某2、杨民锋是杨某1。6．同案人邹某在侦查期间的供述，证实2018年3、4月份，在她位于圣地亚哥小区5栋1单元202室的家中斗牛，参加的人有林某、戚某1圣、杨宇和她，林某输了钱，具体多少，她不清楚，戚某1圣赢了钱，还分给她3700元。戚某1圣告诉他林某这次其出了老千，让她陪着打就行了，什么都不用管，其会负责出老千。他们在斗牛的时候，刘某2会多抓一张牌，戚某1圣也会多抓一张牌，然后他们会通过换牌或者切牌的方式让自己的点数更大。7．被告人杨民锋在侦查期间的供述，证实他和戚某1圣、邹某、刘某2通过把人家搞醉然后做牌赢钱的手段，一起合伙搞钱。戚某1圣打电话给他说，叫他去打牌，他输了可以还钱给他，他只需要在那里凑个角就行。2018年5月左右的一天，戚某1圣打电话给他叫他去吃饭，说可以搞点钱，叫他化名叫“杨宇”，假扮自己是做工程项目的老板，去江南鱼坊的餐厅吃饭。在场的有邹某、戚某1圣，还有他和他带来的小妹，还有一个是戚某1圣约出来的一个卖空调的老板。在饭桌上他们不停地跟那个卖空调的老板喝酒，之后他就提出去打牌，于是他们就去了邹某办公室斗牛。当时是戚某1圣做牌，他和戚某1圣赢了钱。二、2018年6月4日，戚某1圣以承包水西工业园一工地土方工程需要挖掘机为由，将被害人钟某1、钟某2约至工地参观，郭云云、戚某1圣向被害人谎称该工地是其二人合伙承包，郭云云系工地负责人。之后，戚某1圣等人带被害人到赣州市章贡区水东镇虎岗镇餐馆吃饭。吃饭期间，戚某1圣、刘某2、叶某、郭云云以及被告人杨民锋等人对被害人进行劝酒。饭后，戚某1圣、杨民锋提出以斗牛的方式打牌，邀请被害人钟某1参与。打牌期间，戚某1圣、杨民锋以偷换牌等出老千的方式骗走被害人钟某1人民币40700元，郭云云则在酒店外和被害人钟某2商讨工地细节。事后，戚某1圣、刘某2、郭云云、杨民锋通过微信转账方式进行了分赃。证明上述事实的证据有：1．被害人钟某1的微信转账截图，证实2018年6月4日，被害人钟某1向被告人戚某1圣转账14500元，向被告人杨民锋转账6000元，向被告人刘某2转账20200元。2．同案人戚某1圣的微信转账截图，证实2018年6月4日被告人戚某1圣通过微信向刘某2转账1900元。3．同案人刘某2的微信转账截图，证实2018年6月4日，被害人钟某1通过微信向刘某2转账20200元，同日，戚某1圣向刘某2转账1900元，刘某2向郭云云微信转账7800元。4．被害人钟某2的陈述及辨认笔录，证实他通过微信认识了一名女子，该女子将其姐夫介绍给他认识，其姐夫自称姓叶。2018年6月4日，叶姓男子打电话给他叫他去水西工业园里面看工地，他就叫上了朋友钟某1一起去，到了工地，他就看见了一个光头，就是叶姓男子，另外还有一个郭姓男子和杨姓男子的，还有那个微信上认识的女子，叶姓男子称工地是其和郭姓男子的。看完工地后，叶姓男子的说带他们去吃饭，他们到了赣州大桥边一农家菜馆吃饭，吃饭过程中，郭姓男子说其是赣州六建的，叶姓男子说工地的一些细节是由郭姓男子负责。吃饭时，对方不停地劝他们喝酒，钟某1喝了好多酒后，叶姓男子和杨姓男子的提出玩打牌斗牛，钟某1、叶姓男子、杨姓男子和刘姓男子就一起斗牛，最后钟某1输了54000元，他支付了四万元左右。钟某1打牌时，他和郭姓男子就在外面谈工地的细节。辨认笔录，证实被害人钟某2辨认杨民锋就是打牌时的杨姓男子，郭云云就是郭姓男子，戚某1圣就是叶姓男子，刘某2就是刘姓男子。5．被害人钟某1的陈述及辨认笔录，证实2018年6月4日，他朋友钟某2说要介绍工地承包给他做，他就和钟某2一起来到湖边镇一工地上，见到一个秃头男子，该男子自称要用他们的挖掘机运送工地的土方，对方有三个男的，一个叫杨宇，一个叫郭老板，一个姓刘的老板，姓郭的老板说其和秃头男子是合伙，由其负责管理工地，秃头男子负责招标。看完工地后，对方就带他们去和谐钟塔边上一个农家乐吃饭，吃饭时对方一直劝他们喝酒，然后他们感觉昏昏沉沉不清醒。刘老板拿了一副扑克牌说玩斗牛，他和钟某2都说不怎么会打牌，对方的人就说搞工程的哪有不会打牌的，他们只好在一起打牌。打牌的人有他、秃头男子，杨宇，刘姓老板。后面来了个女的，自称秃头男子的老婆，打到他们没钱了，就结束了，他们共输了54000元左右，付了13000元的现金，用微信转账40700元。之后，对方也没有联系过他们。辨认笔录，证实被害人钟某1辨认郭云云就是和他一起吃饭的自称工地老板的男子，刘某2就是打牌时的刘姓老板，戚某1圣就是自称姓叶的秃头男子，叶某就是打牌时替秃头男子打牌的女的，杨民锋就是自称姓杨的男子。6．证人叶某的证言，证实2018年6月4日，她在水东和谐钟塔和戚某1圣等人一起吃饭，对方的人中有一个脸上有伤疤的男子，他们打牌时，她看见戚某1圣、刘某2出老千，当时有个戴帽子的奥迪车主，是郭云云，郭云云就和脸上有伤疤的男子聊天，后面又到外面去喝茶了。7．同案人戚某1圣在侦查期间的供述，证实刘某2说在赣县有个工地，约了一个搞设备的，看能不能谈下来，看完工地后就去农家乐吃饭。吃饭时喝了酒，打牌的有他、刘某2、姓杨的和对方。8．同案人刘某2在侦查期间的供述，证实2018年6月4日上午，戚某1圣打电话给他，说想承包水西镇工业园和一个工地土方工程，他找到郭云云，和郭云云一起去找了戚某1圣，再和戚某1圣、杨宇及杨宇的女朋友一起去了水西工地，过了一会儿，钟某1和钟某2开车过来了工地。看完工地后戚某1圣提议去吃饭，一起去的有戚某1圣、郭云云、杨宇、杨宇的女朋友、钟某1和钟某2，然后就到了赣州大桥靠水东桥头的一个餐馆，杨宇提议的赌博，参加的有戚某1圣、杨宇、钟某1和他。最后钟某1输了三万多，他赢了钟某12万元左右，其他人不记得了。当天，他通过微信转账分了7800元给郭云云，还分了一份给杨宇。戚某1圣通过微信转账1900元给他，最后戚某1圣并未承包这个工地土方工程。9．同案人郭云云在侦查期间的供述，证实2018年5、6月，刘某2叫他陪着去看一个土地工程，之后他开奥迪车接到了刘某2和刘某2的三个朋友，两男一女，其中一个男子秃头，另一个男子脸上有个疤。之后刘某2带大家去新赣州大桥附近一农家菜馆吃饭，当时有七八个人，吃饭的时候大家都喝了啤酒，吃完后，刘某2和秃头男子、刘某2的一个男性朋友、对方一个老板在包厢里玩牌，他在外面喝茶。2018年6月4日，刘某2通过微信转账给他7800元。被告人郭云云的辨认钟某2就是一起吃饭时脸上有疤的男子，戚某1圣就是一起吃饭时的秃头男子。10．被告人杨民锋在侦查阶段的供述，证实2018年6月的一天，戚某1圣打电话给他说去搞钱，叫他去办公室，对方有两个人，其中一个脸上有疤，他们是以做工程的名义叫这两个人去的。当时还有一个开奥迪车的戴帽子的人，其自称是那个工地的负责人。看完工地后，在水东和谐钟塔那里的一个农家乐吃饭，期间他们不停地向那两个人敬酒，等他们喝醉了之后刘某2就说打牌。于是他、戚某1圣、刘某2和脸上有疤的那个人一起在那里斗牛，刘某2和戚某1圣就负责做牌和换牌。最后这两个人输了几万块钱，主要是刘某2和戚某1圣赢钱。邹某知道他们会合伙骗人家钱，也会从中分钱。三、2018年7月7日，刘某2以被告人杨民锋的女朋友要买车为由，约被害人邱某1真到赣州市东门春天餐馆吃饭。吃饭时，戚某1圣、刘某2、杨民锋等人多次劝被害人邱某1真饮酒。之后，杨民锋提出用扑克牌斗牛的方式赌博。戚某1圣、刘某2等人通过出老千的方式骗走被害人邱某1真人民币97800元。证明上述事实的证据有：1．转账记录，证实2018年7月7日，被害人邱某1真向刘某2指定的陈某忠账户转账55000元，向戚某1圣支付宝转账24700元、微信转账14500元，向杨民锋转账3600元。2．被害人邱某1真的陈述，证实2018年7月7日，刘某2电话联系他，说他老板杨宇的女朋友要买车，约他到东门春天餐馆万年青包厢吃饭。到那里时，他本来要带自己的酒，但杨宇说带了酒。过了一会，刘某2、一个自称赖总的光头男子过来了。吃饭时，对方一直不停劝他喝酒，他喝大概三两白酒。吃完饭，杨宇提议玩斗牛，参加的有杨宇、刘某2、姓赖的光头男子和他。最后他共输了97800元，他用微信、支付宝、银行卡等方式向三个人转账。后来这些人也没有在他这里买车。辨认笔录，证实被害人邱某1真辨认杨民锋就是自称杨宇的男子，戚某1圣就是自称赖总的光头男子。3．同案人刘某2在侦查期间的供述，证实2018年7月的一天，邱某1真打电话叫他到“东门春天”餐馆一起吃饭，他到的时候，戚某1圣、杨宇、杨宇的女朋友在，杨宇提出斗牛，他就和邱某1真、杨宇、戚某1圣一起斗牛。邱某1真输了钱，他赢了钱，但金额不记得了。4．被告人杨民锋在侦查阶段的供述，证实2018年7月，戚某1圣叫他过去喝酒，说是要和一个卖车的打牌，于是他就带了一个女的一起去了东门春天餐馆，那天他、刘某2、戚某1圣、那个卖车的小伙子，还有他带的那个女的在那里吃饭。吃饭期间还是不停地劝那个卖车的人喝酒。吃完饭后，他就说打牌，于是他们就坐在那里斗牛，刘某2和戚某1圣负责换牌，最后那个卖车的输了三、四千块钱给他。四、2019年3月11日14时许，被告人张凤水、杨民锋与被害人邱某2在赣州市宁都路“寻味记”一起吃饭，席间被害人邱某2饮酒，被告人张凤水与杨民锋共谋要通过打牌方式搞被害人邱某2的钱，被告人张凤水叫石大军一起来玩牌，赢的钱平分。被告人张凤水、杨民锋、石大军与被害人邱某2打牌，因张凤水等人输钱，又叫来被告人钟立宝通过做牌赢钱。后被告人钟立宝、杨民锋、石大军与邱某2前往赣州市章贡区高炎路格林豪泰酒店2201房继续赌博，通过钟立宝做牌的方式骗得被害人邱某2人民币8400元。当日16时30分左右，民警在格林豪泰酒店2201房间将被告人张凤水、杨民锋、钟立宝、石大军抓获。上述事实，被告人杨民锋、张凤水、钟立宝、石大军在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供的抓获经过，户籍信息，微信转账记录，被害人邱某2的陈述，辨认笔录，被告人杨民锋、张凤水、钟立宝、石大军在侦查阶段的供述等证据证实。上述据以定案的证据，均由公诉机关提供，证据来源合法，内容客观、真实，与本案有关联，经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人杨民锋、张凤水、钟立宝、石大军以非法占有为目的，结伙弄虚作假、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人杨民锋骗得财物数额巨大，被告人张凤水、钟立宝、石大军骗得财物数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨民锋、张凤水、钟立宝、石大军的罪名成立，本院予以确认。被告人张凤水、石大军到案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张凤水、钟立宝、石大军系初犯，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人杨民锋多次诈骗，具有犯罪前科，应酌情从重处罚。现有证据证明，被告人杨民锋在参与的四起犯罪中，均与其他同案人事前有合谋，事后参与分赃，应对四起犯罪承担刑事责任。被告人杨民锋及其辩护人王犹海所提被告人杨民锋仅在2019年3月11日的该起犯罪中有共谋行为的辩解、辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨民锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2024年3月11日止。罚金限被告人杨民锋在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳)二、被告人张凤水犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2020年1月11日止。罚金限被告人张凤水在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳)三、被告人钟立宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2020年1月11日止。罚金限被告人钟立宝在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳)四、被告人石大军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2020年1月11日止。罚金限被告人石大军在判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳)五、责令被告人杨民锋退赔犯罪所得赃款计人民币十三万八千五百元，发还被害人钟新宇四万零七百元，发还被害人邱群真九万七千八百元；责令被告人杨民锋、张凤水、钟立宝、石大军退赔犯罪所得赃款人民币八千四百元，发还被害人邱华东。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 肖 鹏人民陪审员 黄 虎人民陪审员 谢良钰二〇二〇年一月十四日书 记 员 杨 玉