江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0211刑初670号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人胡晓俊，男，1986年8月27日出生于江苏省无锡市，汉族，大专文化，无业，户籍在无锡市梁溪区，住无锡市滨湖区。2019年7月26日因本案被审查，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人徐晨明、张喜（实习），江苏英特东华律师事务所律师。被告人沈某，男，1986年7月22日出生于江苏省无锡市，汉族，大专文化，个体小卖部经营者，户籍及住址在无锡市梁溪区。2019年7月29日被取保候审，2020年1月9日被逮捕。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2019）381号起诉书指控被告人胡晓俊、沈某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月5日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员张子扬出庭支持公诉，被告人胡晓俊及其辩护人徐晨明、张喜，被告人沈某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年3月26日，无锡市滨湖区人民法院立案受理濮某与许某房屋买卖合同纠纷一案，濮某诉称其已按照双方签订的《房屋买卖合同》支付购房款人民币（以下币种同）28.85万元以购买许某的本市南苑新村X室房屋，要求法院判令许某履行过户义务。陈某1作为许某的亲戚有意取得上述房产，遂寻找律师为许某代理该民事诉讼。后陈某1与谎称自己为律师的被告人胡晓俊取得联系，期间，被告人胡晓俊于同年5月13日向陈借款1万元。因获悉濮某有意以50万元和解房屋买卖纠纷，陈某1于2019年5月15日与被告人胡晓俊签订《信息咨询服务合同》，双方约定：胡晓俊就濮某、许某房屋买卖合同纠纷一案向陈某1提供法律信息咨询服务，陈某1需提前支付胡晓俊1万元，若法院判决金额高于45万元，陈某1无需支付基础咨询费，胡晓俊返还1万元；若法院判决金额低于45万元，陈某1支付基础咨询费1万元。同日，被告人胡晓俊按照合同约定收取陈某11万元，又以“需要打点关系”为由，向陈某1索得6500元。被告人胡晓俊因本人无出庭代理诉讼资格，遂以“当天没空”为由，委托其以“律师”身份结识的江苏海辉律师事务所张某律师“代为出庭”，并在被告人胡晓俊主导下，陈某1让许某与张某签订了委托出庭协议。2019年5月22日，张某作为许某的诉讼代理人至无锡市滨湖区人民法院出庭应诉，在法院主持调解过程中，原告濮某方坚持要价50万元，张某遂将此情况告知被告人胡晓俊，并要求直接与陈某1联系反馈该数额，被告人胡晓俊表示其能做主，并授意张某同意原告方50万元的数额要求。同日，法院出具民事调解书，内容包括：1.原告濮某与被告许某确认南苑新村X室房屋的《房屋买卖合同》已解除；2.被告许某于2019年7月15日前退还原告濮某购房款28.85万元并另行支付21.15万元，合计50万元；3.若被告许某未按上述约定付款，则需合计向原告濮某支付72.125万元；4.原告濮某于被告许某按上述协议付清款项后十日内返还无锡市南苑新村X室房屋。与此同时，被告人胡晓俊向陈某1谎称当日调解结果为须向原告方支付43.5万元。同年5月24日，被告人胡晓俊又以需要交纳诉讼费为由，向陈某1索得9727元。2019年6月17日上午，被告人胡晓俊获悉陈某1打算当日至法院交纳43.5万元，遂起意骗取该款项。被告人胡晓俊与被告人沈某联系，向沈宣称“帮忙冒充个人拿笔43.5万元的款，我已经和原告谈妥41.3万元，可以赚2.2万元”。被告人沈某明知被告人胡晓俊欲实施诈骗，仍表示同意，二人约定事成后胡晓俊将给予沈某“好处费”。同日下午，被告人胡晓俊与冒充原告代理律师同事孙某的被告人沈某一同至滨湖区人民法院。考虑到陈某1有可能怀疑沈某的身份，被告人胡晓俊又与朋友朱某联系，约定若被告人沈某拨打朱某电话，朱则回答“我在高速上开车”。后被告人沈某按照被告人胡晓俊指使至滨湖区人民法院一调解室等候。随后，被告人胡晓俊与陈某1至该调解室与被告人沈某碰面，被告人胡晓俊、沈某谎称孙某律师出差，委托同事沈某前来收款。陈某1将43.5万元转入沈某的中国工商银行账户后离开。被告人胡晓俊随即将被告人沈某带至本市滨湖区一中国工商银行网点取款。被告人沈某通过转账、取现等方式交付给被告人胡晓俊42.25万元，剩余1.25万元按约定归沈某所有，后沈某通过微信将200元转给朱某。被告人胡晓俊取得上述42.25万元后，即通过购买足彩、归还“网贷”等途径将该款挥霍一空，后采用各种借口拖延、敷衍陈某1。截至案发前，被告人胡晓俊共偿还陈某13万元。2019年7月26日，被告人胡晓俊、沈某主动至公安机关投案，归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人胡晓俊、沈某在开庭审理中无异议，并有被害人陈某1的陈述，证人陈某2、朱某、倪某、张某、邱某、叶某的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、微信聊天及交易记录、银行交易记录，接受证据清单、民事调解书、无锡市司法局出具的证明、手机通话记录截屏、谈话录音及手机通话录音文字记录、辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人胡晓俊的辩护人提出如下辩护意见：胡晓俊系初犯，具有自首情节并认罪认罚，请求对其从轻处罚。本院认为：被告人胡晓俊、沈某结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人胡晓俊诈骗数额巨大，被告人沈某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人胡晓俊、沈某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人胡晓俊、沈某犯罪后有自首情节，并认罪认罚，予以从轻处罚；被告人沈某退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人胡晓俊的辩护人提出的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡晓俊犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2026年1月25日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）二、被告人沈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2020年11月8日止；罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）三、责令被告人胡晓俊退还被害人陈某1人民币422500元，被告人沈某退出的赃款人民币12500元由公安机关发还被害人陈某1。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐克兵人民陪审员  朱 红人民陪审员  王建璋二〇二〇年一月九日书 记 员  王 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。