浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初1367号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人董李青，女，1980年3月3日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，住苍南县。因本案于2019年3月11日被苍南县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人钱正旦、陈如文，浙江浙信律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2019]871号起诉书指控被告人董李青犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员陈德星出庭支持公诉，被告人董李青及其辩护人钱正旦、陈如文到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2016年年底至2019年2月23日，被告人董李青虚构人物“干爹黄阿哥”，并且将“黄阿哥”介绍给被害人林某1当男朋友，多次借“黄阿哥”名义以投资、买房等为由骗取林某1累计270余万元。针对上述指控之事实，公诉机关当庭提供了相关证据，并据此认为被告人董李青以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人董李青有期徒刑十三年至十五年,并处罚金。被告人董李青辩称，是林某1自愿打钱给自己的。林某1让自己帮她借钱，自己联系了几个人借了几笔钱给林某1，林某1后来将欠款转账给自己；林某1与黄阿哥有见过面，她自愿打钱给黄阿哥的。其辩护人提出：被告人与被害人之间有正常的经济往来，该数额应在犯罪数额270万元中予以剔除；黄阿哥可能真的存在，被害人转某的钱，不应计算在本案的犯罪数额中；林某1仅通过董李青的转述，就转账200多万元给一个没有见过面的人，不合情理；现有证据无法证明董李青在电话中冒充黄阿哥的声音对林某1进行诈骗；董和林之间不管是同性恋还是朋友关系，从双方的聊天记录可以反映出双方有经济往来，林给被告人孩子发的红包有500多元，关系较为亲密，双方的转账是否存在借贷其他经济往来的可能；从现有证据来看，被告人供述的90多万可以认定，其他指控的数额，目前证据尚不够确实充分。经审理查明：2016年年底至2019年2月23日，被告人董李青虚构人物“干爹黄阿哥”，并且将干爹“黄阿哥”介绍给被害人林某1当男朋友，被告人董李青多次借“黄阿哥”名义以投资、买房等为由骗取被害人林某1累计人民币270余万元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：1.被害人林某1的陈述，证实2016年年底至2019年2月，董李青虚构人物“干爹黄阿哥”，并且将“黄阿哥”介绍给林某1当男朋友，“黄阿哥”和林某1通过微信聊天，以温州机场搭股、腰椎受伤需要手术费、北京买地皮建机场、办厂开业送人情等名义向林某1要求转账钱款共计390万元及现金支付60多万元，钱款均是转到董李青的农业银行卡、微信及支付宝内，至今该钱款均未归还，自己还办理了一张手机卡归“黄阿哥”使用的事实。2.证人侯某的证言，证实董李青有赌博的恶习，经常在手机上赌博，赢了钱就在群里发红包，没有听说董李青有一个叫“黄阿哥”的干爹；自己和董李青一起玩的时候，董李青经常偷偷摸摸和人聊天，有一两次还听董李青和谁讲“宝贝老婆”之类的话。3.证人董某的证言，证实董李青玩“温州茶苑”的游戏输钱，所以自己通过微信转账给她；董李青经常赌博，金额很大。4.证人黄某1的证言，证实自己和董李青已于七八年前分居，彼此没有再联系，也没有听说董李青有一个干爹叫“黄阿哥”。5.证人林某2的证言，证实董李青每个月有二三次包自己的车在温州和望里之间来回，包车的钱都是比别人多给一些。6.证人林某3的证言，证实林某1的钱被董李青骗取的事实。7.证人陈某的证言，证实2018年正月，董李青向其借钱2万元，后来董李青还款5000元，另外15000元是通过农行卡转账过来的。8.证人林某4的证言，证实自己是丁莲莲的丈夫，2017年4月18日董李青通过农行卡转账5万元到丁莲莲的账户，该5万元是偿还丁莲莲的欠款。9.证人黄某2、黄某3的证言，证实在宜山镇车轿路及上黄村、下黄村一带没有叫“黄阿哥”的人。10.被告人董李青的供述，供认2016年年底至2019年2月23日，被告人董李青将“干爹黄阿哥”介绍给林某1当男朋友，“黄阿哥”和林某1通过微信聊天，后又委托董李青代其以买房需要用钱、在外国受伤需要钱、请人办事吃饭需要钱等借口，向林某1借钱二十几笔，林某1均转账到董李青的农业银行账户，至今未归还；董李青还辩解自己将微信、支付宝、两年前自己实名办理的手机号137××××0630交给“黄阿哥”使用，自己并不知道“黄阿哥”在诈骗。11.接受证据清单、发还清单，证实公安机关对林某1提供的手机进行证据固定后，将手机发还给林某1的事实。12.扣押决定书，证实董李青的手机被公安机关扣押的事实。13.手机微信截图，证实被告人董李青在微信群内炫耀自己赌博战绩并发红包的事实。14.银行交易明细、微信及支付宝交易明细、情况说明，证实2016年年底至2019年2月23日，林某1通过中国农业银行6228480331753877819转账许多笔的钱款到董李青的农业银行账户62×××65，还通过支付宝、微信等转账钱款给董李青，转账金额共计2933154元，而扣除董李青转账给林某1的钱款，林某1共计被诈骗的钱款数额为2775329元的事实。15.微信号使用的情况说明，证实ｄ183××××6218微信号系2016年11月2日由董李青注册，于2019年2月22日董李青注销并变更归林某1使用；微信号×××于2018年2月1日由林某1注册使用至今；微信号×××于2018年8月14日由林某1注册使用至今。16.手机137××××0630的基站信息，证实2017年10月22日至2018年12月31日的通话记录显示，在该时间段内该手机号的基站信息均是在苍南县内的事实。17.归案经过，证实2019年3月11日，被告人董李青于苍南县钱库镇钱南路48－3号2楼被公安机关抓获的事实。18.户籍信息，证实被告人董李青及被害人、证人的身份情况。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：1.被告人董李青是否构成诈骗罪的问题。经查，根据被害人的陈述、证人的证言、银行和微信支付宝交易明细及被告人董李青的供述，能证实2016年年底至2019年2月23日，被告人董李青虚构人物“干爹黄阿哥”，并且将“黄阿哥”介绍给被害人林某1当男朋友，被告人董李青多次借“黄阿哥”名义以投资、买房等为由骗取被害人林某1累计人民币270余万元，所骗取的钱款均用于其赌博、还债和挥霍，应认定其主观上具有非法占有的故意，其客观上实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物的行为，已构成诈骗罪。2.关于犯罪数额的认定。经查，2016年年底至2019年2月23日，被告人董李青共收到被害人银行、支付宝、微信等转账钱款共计2933154元，而扣除董李青转账给林某1的钱款，林某1共计被诈骗的钱款数额为2775329元，公诉机关指控的数额无误，辩护人关于犯罪数额所持的异议，与查明的事实和证据不符，本院不予采纳。本院认为，被告人董李青以非法占有为目的，虚构事实和隐瞒真相，骗取他人钱款270余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人董李青认罪态度较差，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董李青犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币12万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2033年3月10日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人董李青于本判决生效之日起一个月内退赔犯罪所得人民币270万元，返还被害人林某1。三、未随案移送的作案工具手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  吴圣潘人民陪审员  陈小敏二〇二〇年一月三日书 记 员  吴萌萌法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。