浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初12号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人梅雪超，男，1996年11月2日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，无业，家住江西省安远县。2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。 辩护人王欣，浙江辅成律师事务所律师。 被告人梅林涛，男，1990年4月18日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，无业，家住江西省安远县。2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于玉环市看守所。 辩护人叶榴敏，浙江辅成律师事务所律师。 黄海平，男，1994年10月11日出生于江西省安远县，居民身份证号码360726199410111438，汉族，初中文化，无业，家住江西省安远县三百山镇黄背村摇前15号。2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年9月30日转取保候审。现在家。 辩护人郭明维，浙江思尔捷律师事务所律师。 被告人唐桃胜，男，1994年7月4日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，无业，家住湖南省宁远县。2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，同年9月30日转取保候审。现在家。 玉环市人民检察院以玉检一部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人梅雪超、梅林涛、黄某、唐桃胜犯诈骗罪。本院适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指派检察员张红艳出庭，指控：2019年5月底至8月份，被告人梅雪超、梅林涛等人共同出资并招募被告人黄某、唐桃胜和钟某、戴某（均另案处理）等人组成诈骗犯罪集团，通过在“抖音”APP上虚构赌博平台刷流水返利赚钱等评论的方式，吸引网友前往其操纵的赌博网站上进行充值刷流水，引导被害人注册两个账号进行互押，并通过后台操纵导致被害人的账户余额无法提现，从而骗取被害人钱财。期间，根据诈骗需要，集团成员相互配合，被告人梅雪超、梅林涛对被告人黄某、唐桃胜等业务员有组织、指导作用，骗得的款项由具体实施诈骗的业务员和被告人梅雪超、梅林涛平分。2019年6月至8月期间，该犯罪集团以上述方式骗取8名被害人财物，诈骗金额合计人民币36000余元。具体如下： 1.2019年7月5日，被告人梅雪超通过上述方式骗得在本市工作的湖北利川被害人首黎共计人民币500元。 2.2019年6月10日至16日期间，被告人梅雪超通过上述方式骗得福建龙岩的被害人曹某共计人民币5700元，其中被害人成某共计人民币2600元。 3.2019年8月12日，被告人梅雪超通过上述方式骗得江西赣州的被害人肖某共计人民币1500元。 4.2019年8月25日，被告人梅雪超通过上述方式骗得河北秦皇岛的被害人陈某共计人民币2000元。 5.2019年8月9日至18日期间，被告人梅林涛通过上述方式骗得江西安义的被害人张某共计人民币1600元。 6.2019年7月4日至9日期间，被告人黄某通过上述方式骗得湖北英山的被害人宋某共计人民币15500元。 7.2019年8月13日至14日期间，被告人唐桃胜通过上述方式骗得河南安阳的被害人王某共计人民币7200元。 8.2019年8月3日，业务员钟某（另案处理）通过上述方式骗得福建石狮的被害人吴某共计人民币2010元。 2019年8月26日12时许，被告人梅雪超、梅林涛、唐桃胜在江西省安远县被民警抓获归案，同日，被告人黄海平在江西省安远县被民警抓获归案。归案后，被告人梅雪超、梅林涛、黄某、唐桃胜已退出违法所得共计人民币32100元发还被害人，并已取得被害人的谅解。同时认为被告人梅林涛有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人梅雪超、梅林涛、黄某、唐桃胜均归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人梅雪超、梅林涛、黄某、唐桃胜均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人梅雪超有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人梅林涛有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人黄某有期徒刑十一个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人唐桃胜有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元。 被告人梅雪超对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人梅林涛对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人唐桃胜对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人梅雪超、梅林涛、黄某、唐桃胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人梅雪超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2022年8月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人梅林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2022年4月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人黄海平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 四、被告人唐桃胜犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金已缴纳）。 五、扣押在侦查机关的涉案物品笔记本电脑、手机、平板电脑均予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 员  郑敏慧 二〇二〇年一月十六日 代理书记员  黄硕丰 附：相关法律条文 1、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。