广东省揭阳市榕城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5202刑初18号公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。被告人张汝亮，男，1986年10月3日出生，身份证号码452************034，汉族，广西壮族自治区宾阳县人，初中文化，住广西壮族自治区宾阳县*************号。因犯抢劫罪于2006年12月23日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年9月22日刑满释放。因本案于2019年6月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，2019年7月**日被逮捕。现押于揭阳市看守所。辩护人林洁新、钟小佳，广东圣桥律师事务所律师。被告人吴剑涛，男，1988年9月21日出生，身份证号码445*21*********97X，汉族，广东省揭阳空港经济区人，初中文化，住广东省揭阳空港经济区砲台镇南潮村三村新厝一座后巷7号。因本案于2019年6月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，2019年7月31日被逮捕。现押于揭阳市看守所。揭阳市榕城区人民检察院以揭榕检公诉刑诉[2019]686号起诉书指控被告人张汝亮、吴剑涛犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭阳市榕城区人民检察院指派检察员王伟潮出庭支持公诉，被告人张汝亮及其辩护人林洁新、被告人吴剑涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2019年6月2日，被告人张汝亮在其位于揭阳空港经济区砲台镇的出租屋内，利用电脑登陆一个用于实施诈骗的QQ软件，冒充被害人陈彩的QQ好友“小锐”，以“小锐”的名义与陈彩取得联系后，向陈彩谎称其在国外因手机被限制无法打通国内电话，要求陈彩与航空公司的“王经理”联系，然后张汝亮假冒“王经理”与陈彩取得联系，又以“小锐”的名义向陈彩谎称因海外额度限制无法汇款人民币（下同）19800元购买回国飞机票，谎称先转账20000元到陈彩的银行卡号，并向陈彩发送了1张虚假转账20000元的截图，谎称海外转账需6个小时后才到账，让陈彩帮忙向“王经理”转账10000元代其办理出票手续，又假冒“王经理”向陈彩提供了银行卡号62305********432477（户名庄世冲），骗取陈彩向该银行卡转账10000元。得手后，张汝亮又以签字过期为由，要求陈彩代“小锐”缴纳保证金2000元，遭到陈彩拒绝，张汝亮遂将陈彩的QQ拉黑，陈彩发觉被骗，遂报警。二、2019年6月8日，被告人张汝亮、吴剑涛二人在吴剑涛位于揭阳空港经济区砲台镇南潮村三村新厝一座后巷7号的家中，以上述方式，由吴剑涛冒充被害人田娇的QQ好友，与田娇取得联系后，向田娇谎称其在国外因手机被限制无法购买回国的飞机票，并伪造了1张向田娇的银行卡号转账26000元的截图，请求田娇帮忙联系航空公司的“王经理”办理出票手续，在田娇与张汝亮假冒的“王经理”取得联系后，“王经理”要求田娇向其提供的银行卡号623************874（户名云舟才让）转账12800元，田娇便通过手机银行向上述银行卡号转账12800元，“王经理”又要求田娇需缴纳保证金8000元，田娇再次通过手机银行向上述银行卡号转账8000元。随后，“王经理”称需缴纳保证金12000元，要求田娇再次转账，田娇发现被骗，遂报警。三、2019年6月14日，被告人张汝亮、吴剑涛二人在吴剑涛位于揭阳空港经济区砲台镇南潮村三村新厝一座后巷7号的家中，以上述方式，由吴剑涛冒充被害人张倩的弟弟的QQ头像、昵称，与张倩取得联系后，向张倩谎称其在国外因手机被限制无法购买回国的飞机票，请求张倩帮忙联系航空公司的“王经理”办理机票预留手续，在张倩与张汝亮假冒的“王经理”取得联系后，吴剑涛便用张倩的弟弟的QQ向张倩发了“转入的账户处于外汇饱和状态”的截图，“王经理”要求张倩发给他银行卡号，然后由吴剑涛用张倩的弟弟的QQ向张倩发了1张转账10000元到张倩银行卡号的虚假截图，谎称国外转账要6个小时后到账，要求张倩通过转账帮其弟弟垫付5000元，张倩便向“王经理”提供的银行卡号622*************871（户名禹忠良）转账5000元，“王经理”又谎称需再买1张机票，要求张倩再向其提供的银行卡号转账5000元，后张倩发觉被骗，遂报警。四、2019年6月25日，被告人张汝亮伙同一外号叫“牛粥”（另案处理）的广西宾阳男子实施网络诈骗，将其网购的用于实施诈骗的中国工商银行卡（卡号621********35499691、户名云舟才让）提供给“牛粥”用于网络诈骗所得资金转账，诈骗被害人蔡喆22600元。2019年6月28日，被告人张汝亮、吴剑涛在揭阳空港经济区砲台镇南潮村三村新厝一座后巷7号吴剑涛的家中被抓获归案。综上，被告人张汝亮参与诈骗4名被害人合计58400元；被告人吴剑涛参与诈骗2名被害人合共25800元。公诉机关认为，被告人张汝亮诈骗他人财物，数额巨大；被告人吴剑涛诈骗他人财物，数额较大，两被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张汝亮、吴剑涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人张汝亮在有期徒刑三年六个月以上四年六个月以下量刑、对被告人吴剑涛在有期徒刑二年三个月以上二年九个月以下量刑。提请本院依法判处。被告人张汝亮、吴剑涛自愿认罪认罚，且均已签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人张汝亮、吴剑涛在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，被害人陈彩、田娇等人的陈述，QQ聊天记录，银行卡交易明细及账单详情，交易截图，现场勘验笔录，现场示意图及现场照片，提取笔录，扣押物品清单，刑事判决书及释放证明书，抓获经过证实材料，被告人张汝亮、吴剑涛的供述及其身份证实材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张汝亮无视国家法律，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大；被告人吴剑涛无视国家法律，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张汝亮、吴剑涛所犯罪名成立，本院予以支持。被告人张汝亮、吴剑涛结伙利用电信网络骗取他人财物，在本案诈骗共同犯罪过程中起主要作用，均是主犯，应当按照其各自所参与的犯罪分别依法处罚。两被告人归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；诈骗所得财物应当退赔。被告人张汝亮的辩护人辩护称被告人张汝亮在第四宗诈骗中应认定为从犯。经查，被告人张汝亮伙同同案人实施诈骗，并提供银行卡用于诈骗所得赃款转账，属共同犯罪中的分工不同，应认定为主犯，故辩护人提出的辩护意见，理由不成立，不予采纳；辩护人提出被告人张汝亮归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，有悔罪表现，请示对其从宽处罚的意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，理由不成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议合法合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张汝亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年12月27日止）。二、被告人吴剑涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年9月27日止）。三、责令被告人张汝亮退赔被害人陈彩人民币10000元、退赔被害人蔡喆人民币22600元。四、责令被告人张汝亮、吴剑涛共同退赔被害人田娇人民币20800元、共同退赔被害人张倩人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄少文人民陪审员  林 华人民陪审员  王锡辉二〇二〇年一月十四日法官 助理  刘少丰书 记 员  许扬琦附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。