湖南省桂阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1021刑初176号公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。被告人全某某，女，1981年8月22日出生，汉族，大专文化程度，从事旅游相关行业，出生地湖南省桂阳县，户籍所在地湖南省桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月1日被湖南省桂阳县公安局刑事拘留，于2018年10月15日经湖南省桂阳县人民检察院批准逮捕，于次日由湖南省桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人雷海峰，湖南志浩律师事务所律师。湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2019]122号起诉书指控被告人全某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，案件审理期间，因案情疑难复杂，需要补充侦查，湖南省桂阳县人民检察院于2019年9月24日建议对本案延期审理，本院于同日作出延期审理决定书，决定对本案延期审理。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2019年12月26日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员李正出庭支持公诉，被告人全某某及其辩护人雷海峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省桂阳县人民检察院指控：一、诈骗罪自2011年起，被告人全某某通过各种事由向罗万仁、龚恺等人借款，数额巨大无力偿还；2017年至2018年间，经人民法院民事调解书、民事判决书确认的还款金额高达180余万元。自2015年起，被告人全某某以自己在做旅游方面的工作，需要交往送礼等为由，在被害人何某经营的“百惠商行”赊烟，通过及时偿还几次赊烟款的方式取得何某信任后，又以相同或相似的理由多次在何某处赊烟或借款，赊烟后随即将香烟出售给其它店铺套现，用于个人挥霍。至2017年5月13日，全某某共计欠下何某钱款及利息共计人民币368000元（其中烟款195465元、现金103980元、利息68555元）。何某多次催债未果，被告人全某某又伪造了一份《房屋产权证明》，向何某声称自己在长沙市单独拥有一套房产，准备出售房产用以偿还何某，但出售房产需要资金运作。以抵押房产证借钱卖房还债为由，自2017年5月29日起，先后多次从何某处骗取资金共计人民币340200元（其中现金226500元，微信转账24100元，银行转账89600元），并以同样的理由继续在何某经营的“百惠商行”赊烟套现挥霍；经统计，烟款金额共计人民币146330元。2018年9月30日11时许，因被告人全某某长期欠钱不还，何某到桂阳县财政局办公大楼跳楼，后被公安民警劝阻解救；随后公安民警于同日电话联系全某某到案接受调查。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、到案说明、情况说明、户籍信息、赊烟款、欠条、借条、收据、房产证复印件、还款协议等；辨认笔录；证人刘某的证言；被害人何某的陈述；被告人全某某的供述与辩解等证据。二、合同诈骗罪2018年上半年，被告人全某某结识了富勒航空服务（南某）有限公司（以下简称“富勒公司”）的总经理李某，并声称自己做旅游方面的业务多年，有资源能预订到全球低价机票、酒店客房。李某便以个人名义尝试性进行了合作，全某某想方设法完成了委托，后全某某又通过完成富勒公司委托的几件小额业务订单的方式，取得了李某的信任。李某便提出以富勒公司的名义与全某某及其资源方签订一份长期合作协议，全某某在没有资源方并不具备履约能力（特别是大额订单）的情况下，谎称杨某是其资源方，并带着杨某一起与富勒公司签订了《机票供应合作协议书》，后又以缴纳保证金、全球航班头等舱包年、国内航班年票、高铁包年预订服务、优质资源酒店预订服务等名义，共计骗取富勒公司资金共计人民币1005671.5元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、欠条、机票供应合作协议书的合同、收条、机票供应合作协议书、付款凭证等；证人杨某、郭某的证言；被害人李某的陈述；被告人全某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人全某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在没有履约能力的情况下，与他人签订合同骗取财物，数额巨大，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，且被告人全某某犯数罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人全某某辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议。一、其与何某是民间借贷关系，并且一直在支付高额利息，不构成诈骗罪；二、其在被捕前一直在给富勒公司出票，不构成合同诈骗罪，且数额也没有一百多万。辩护人雷海峰辩称，一、对全某某诈骗罪的指控。从诈骗罪的犯罪构成上来分析，被告人全某某主观心态来看，现有证据不能充分证明全某某存在非法占有他人财物目的主观故意。1.被告人全某某并未逃离桂阳，躲避被害人何某催债的行为，没有非法占有何某财物的故意。2.从全某某在侦查阶段、审查起诉阶段的供述来看，其从被害人何某处赊烟套现及借款是用于旅游业务，因旅游业务生意不佳，导致亏损。3.公诉机关虽出示全某某银行流水及其名下无房产的证据，但不代表全某某就没有还款能力。全某某与前夫在长沙市购得一套房产，应当属于尚未分割的夫妻共同财产。4、被告人全某某在案发前，一直在向被害人偿还借款，充分说明全某某没有非法占有他人钱财的主观目的。被告人全某某的行为不符合《最高人民法院关于审理诈骗罪案件具体应用法律的若干问题的解释》规定属于诈骗罪的情形。从客观表现上来看，现有证据不能充分证实何某陷入认识错误的原因，系基于全某某编造的事实。1、被告人全某某从2015年开始，一直与被害人何某有买卖关系，并且是住在同一小区内，出于对被告人全某某的信任，才愿意赊烟、借款给被告人全某某的。2、被告人全某某因做生意失败后，虚构了借款理由，同时也隐瞒了借款用途，这是被告全某某为了能达到向被害人借款的目的，而采用的一种手段。因本案认定被告人全某某主观上具有非法占有的目的证据不足。故，不能因其客观行为表现而客观归罪。从公诉人向法庭提供的证据来看，没有充分的证据证实被告人全某某构成了诈骗罪。1、被害人何某的几份笔录前后不一致，几次陈述的金额悬殊太大，说明何某所陈述的事实前后不一，互相矛盾，不足以采信。2、从被害人何某向公安机关提供的被告人全某某的借据和欠条来看，全某某每次赊烟的数量较多，金额较大，而我们国家对烟草销售是有规定的，像被害人何某这样的小店根本达不到如此大的进货量，说明被告人全某某向被害人何某出具的欠条的金额是不真实的，也就不能作为认定诈骗数额的依据。根据被害人何某的经济状况，根本没有这样的经济实力向被告人全某某出借如此多的现金，可以推定被告人全某某写给被害人何某借条的金额是虚构的。二、对全某某合同诈骗罪的指控。1、被告人全某某已将富勒公司转入的预付款，大部分用于机票和酒店预订，不存在诈骗他人财产的主观故意。被告人全某某具有履行合同的真实意图，并确实履行90%以上的合同义务，不存在非法占有他人财物的主观故意。2、客观上合同不能履行是意志以外的原因造成的，不是全某某故意不履行合同。被告人全某某不是不能履行合同，而是因人身自由受限而无法继续履行合同。综上，辩护人认为，桂阳县人民检察院指控被告人全某某构成诈骗罪、合同诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不成立，应当宣告被告人全某某无罪。经审理查明：一、诈骗罪2015年至2018年期间，被告人全某某以自己在做旅游方面的工作，需要交往送礼等为由，在被害人何某经营的“百惠商行”赊烟，通过几次及时偿还赊烟款的方式取得何某信任后，又以相同或相似的理由多次在何某处赊烟或借款，赊烟后随即将香烟出售给其它店铺套现供自己支配、开销。因何某多次催讨，被告人全某某又伪造一份《房屋产权证明》，向何某声称自己在长沙市，准备出售房产用以偿还何某，但出售房产需要资金运作。以抵押房产证借钱卖房还债为由，先后多次从何某处骗取资金，并以同样的理由继续在何某经营的“百惠商行”赊烟套现。经司法会计鉴定，被告人全某某在何某“百惠商行”借款及利息409700元，赊烟欠款316130元，合计725830元。2018年9月30日11时许，因被告人全某某长期欠钱不还，何某到桂阳县财政局办公大楼跳楼，后被公安民警劝阻解救；随后公安民警于同日电话全某某到案接受调查。另查明，自2011年起，被告人全某某通过各种事由向罗万仁、龚恺等人借款，后因无力偿还借款被起诉至人民法院。2017年至2018年间，被告人全某某经人民法院民事调解书、民事判决书确认的还款金额达180余万元，至今仍未履行。证明上述事实的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书证实：本案的受案时间为2018年9月30日、立案为2018年10月1日。（2）到案说明、情况说明证实：被告人全某某的到案情况。（3）户籍信息证实：被告人全某某在作案时已满十八岁，达到完全刑事责任年龄。（4）手机电话号码截图3张证实：被告人全某某手机储存阿杜名烟名酒店老板及刘某的电话号码。（5）赊烟款、欠条、借条、收据证实：2015年至2018年，全某某长期在何某处赊烟30多万元，及欠款40多万元。（6）房产证复印件证实：2017年5月29日，全某某使用其伪造的房产证在何某处借钱。（7）罗承志的财产调查申请书、桂阳县人民法院协查相关材料、长沙市不动产登记中心出具的登记情况证实：2018年3月23日，长沙市不动产登记中心出具的登记全某某在长沙市无房产登记信息。（8）婚姻信息证明证实：谭锋与全某某两人已于2007年11月28日在桂阳县民政局办理了结婚登记，于2011年12月31日在桂阳县民政局办理了离婚登记。（9）工作证明证实：全某某未在桂阳县财政局担任临时工作人员。（10）还款协议证明：2018年9月30日全某某与何某签订还款协议，全某某还款现金加利息共计金额128万元整。（11)健康检查登记表证实：被告人全某某进入看守所体检时，体表无新鲜外伤，未发现有影响羁押的严重疾病，符合羁押条件。（12）桂阳县人民法院民事调解书、判决书证实：2017年至2018年间，被告人全某某经人民法院民事调解书、民事判决书确认的还款金额达180余万元。（13）全某某中国农业银行卡交易明细清单证实：全某某自2015年1月1日至2018年10月1日中国农业银行桂阳支行的交易明细，截止至2018年9月30日，余额为488.59元。（14）全某某向何某借款、利息明细表证实：2015年10月14日里2018年全某某向何某现金、微信共借款加利息409700元。（15）全某某签单烟、烟款项明细表证实：2015年以来全某某签单烟、酒款共计316180元。（16）全某某与何某的微信转账记录证实：2017年12月至2018年8月，全某某与何某的微信转账具体情况。（17）证人刘某的证言证实：他自2014年开始在桂阳县一市场新华书店对面经营一家“址平商行”主要是做烟酒生意，后因市场整顿，址平商行就关闭了。他认识一个名叫“小全”的女子，2015年至2016年期间，“小全”在其店内售卖过几次香烟。“小全”卖给他的烟有精白沙，黄芙蓉王、蓝芙蓉王、软芙蓉王、和天下等品牌，具体数量他记不清了，反正有很多次，总价值大概10多万元，他曾经问过“小全”这么多烟都是从哪来的，“小全”就告诉他说自己的老公是政府的一个领导，烟都是她老公的。他跟“小全”都是通过现金交易，且每次交易都没有做记录。“小全”，女，35岁左右，身高165左右，桂阳人。（18）被害人何某的陈述（1Ｐ20-28、3Ｐ1-4）证实：（第一次陈述）她在桂阳县云观经营一家“百惠商行”。她是2014年9月份认识全某某的，因为全某某经常在她店里买东西，全某某称自己在财政局做临时工。2015年8月份全某某来到她店子里买烟，要她拿了几十条蓝芙蓉王、黄芙蓉王，告诉她这烟是她单位上要，报账之后才把烟钱还给她，她当时也同意了。第二天全某某来到店子里把欠的钱都还给她，还完钱后，全某某叫她拿几十条高档烟，并告诉她这烟钱等报账之后给她，她也同意了。2015年8月至9月，全某某过节就来到她店子拿烟，每次都是拿几十条高档烟，然后每次支付她一点烟钱，剩下的钱等报账之后才给她。因为她想到全某某住在她家对面，而且又在单位上班，她就同意了。后来全某某到她店里欠的烟钱越来越多，因为欠的钱比较多，她就到全某某家里去找全某某。全某某跟她讲这钱单位上还没有报下来，把长沙的房子卖了先还她钱，但是全某某又讲长沙卖房子要很多手续（要买社保、交契税等），全某某叫她先去借钱，利息由全某某还，并承诺把长沙的房子卖了就把所有的钱还给她。她就到亲朋好友那里先后借了70多万元给全某某，全某某给她写了借条。之后全某某又说因为在桂阳县有间公租房，所以在长沙的房子卖不了，而全某某交的社保钱和契税钱50多万元退不出，只能退20万。全某某愿意把这20万元到2018年6月底还给她，但是到期后钱一直没有给她。2018年9月29日，她打电话联系全某某，全某某总是以各种理由借口讲没有钱，后来电话联系不上。2018年9月30日早上她就到财政局五楼办公楼走廊准备跳楼。因为全某某在她那赊烟的时候，自称是财政局的临时工，赊的烟给财政局的领导用于送礼、接待等。所以她就认为赊烟的事情跟财政局的肯定有关系，于是为了造成影响拿到全某某欠她的钱，她就选择在财政局跳楼。在跳楼的时候她还认为全某某是财政局的临时工，后来才知道这都是全某某骗她的。(第二次陈述）全某某向她借的钱大概有70多万元，利息大概是28万元。她给全某某借的钱主要是以现金，银行卡存钱，微信转账的方式。(第三次陈述）目前她能确定的是，全某某向她总共借了现金404180元。2017年5月13日全某某给她写了一张368000的欠款条，这368000元是从2015年起至2017年5月13日为止全某某欠她烟款、现金及利息的总数额，这个368000元含欠她烟款195465元，欠她现金103980元欠她烟款及现金的利息是68555元。这张欠款单上另外的12000元是全某某在打这个欠款单时又向她借的钱。一开始全某某在她店里赊烟，她都没有记利息，后来每次赊烟时全某某就说让她把赊烟款加点零头算作利息。（19）被告人全某某的供述和辩解证实：（前三次供述基本一致）她住在五云观小区16栋，何某住在隔壁栋。何某在五云观小区开了一家南杂店，她也经常在何某店里买东西，后来就慢慢互相认识了。2015年7月份左右，她因为要送礼，就到何某的南杂店里赊了几条烟，过了几天她就将这笔烟钱付给了何某。过了一段时间，她又到何某的店里赊烟，大部分都是几千上万的赊，但她也还了一部分烟钱，整个2015年就8万元左右的烟款没有付给何某。2016年她又继续在何某的那个店里赊烟，赊烟的钱也没有付给何某，就这样累积下来大概欠了何某20多万元的烟款，加上利息有40余万左右。后来何某不给她赊烟了，并且要求她还赊烟款。但是因为她当时没有钱，她就对何某说可以把长沙的房子卖了还赊烟款。但当时卖房子需要用钱，而她又没钱，于是她跟何某说：“卖长沙的房子需要先用钱支付一些款项，你先借给我一些钱，借你的钱也可以给你付利息，等我把房子卖了再把钱加上烟钱一起还给你”，何某当时也同意了，前后共借了20多万元给她。后来因为她和她前夫谭峰没有谈好房子的事情，所以房子没有卖掉，欠何某的钱就一直没有付。因为她做旅游资金周转不过来了，于是她就在何某的店里大量赊烟用于套现。她当时在做旅游方面的工作，有些交往需要送礼。所以就告诉何某，这些赊烟用于送礼，收到的旅游团费再给何某付钱。现在还欠何某烟钱大概20多万，加上烟钱所产生的利息大概40多万元的样子。送礼用了一些烟，主要都是卖掉套现。大部分是卖到桂阳县新华书店对面的一个卖烟酒的小店子，后来因为市场整改，这个店子被拆掉了，她记得这个店的老板姓刘，姓名好像是“刘志平”（谐音），在她手机中存有这个店的号码，手机中存的是“买烟”“买烟2”，号码分别为：4421204、151××××1182。赊的烟大部分都是卖到新华书店对面那名姓刘的老板那里，卖了有十多二十万左右，其他的都是卖给阿杜名烟名酒店里，卖了有几万元。套现的钱有部分是用在投资旅游上，还有就是用于她自己的日常开销，反正那段时间她没有钱用了就在何某的店里赊烟，然后把烟卖掉套现。后面借的钱也都让她自己开销用掉了。2018年9月30日，何某在财政局跳楼，派出所的把她叫过去，她才把之前欠何某的烟钱和借款加上利息一起写了一张128万元的借条给何某。烟钱包括烟钱产生的利息共计40多万，还有就是向何某借的钱，加上利息就一起128万元。她从来没有跟何某说过是桂阳县财政局的临时工，她只跟何某说过她现在的男朋友是郴州市财政局的。她在向何某赊烟及借钱时没有偿还能力，当时就是因为没有钱，所以才以这些理由向何某赊烟、借钱，套现后再自己支配、使用。后来向何某借钱的具体数额她真的不记得了，因为是分很多笔借的，20多万元肯定是有的。她赊烟的烟款，以及借何某的钱，都算了利息，而且利息都是何某在记，具体记多少她也没有管，因为她当时实在是要钱用，所以也不管何某写多少的利息，只要何某能赊烟给她、借钱给她就行，这一点也是何某给她赊烟、借钱的原因。跟何某说要卖的那套房子都是她和她前夫的房子，登记在她前夫名下，她一个人当时对那套房子也没有处分权。她每次向何某赊烟，何某都做了记录，她也都在记录上签了字，后面向何某借钱，她也写了借条，借条在何某那里。（10月10日供述）何某提供的她在何某处赊烟的签单和写的借条都属实，她可以签字按手印。2017年5月29日她给何某打的借条中，注明了将77××21号房产证放在何某处抵押，这是她自己制作的一个假房产证，用于骗何某借钱给她。2017年6月16日，她又以自己要房产证办贷款为由，在何某处把这个假房产证拿回来，这个假房产证已经被她丢掉了。一开始从何某处的几次赊烟是把烟送给了客户，让他们帮她拉团，后来赊的烟都被卖掉套现了。当时把烟卖掉后的资金有些用于做旅游的投资，有些用于日常开销，反正都被她花掉了。当时在何某处赊烟、借钱时，她没有能力偿还，就是因为没有钱，所以才会用“旅游用烟送礼”，“卖房子还烟款”为由骗何某给她赊烟、借钱。当时她也没其他的钱还给何某，只是认为她很快会赚到钱，然后再还给何某。但是她一直没有钱还给何某，所以就一直以这些理由向何某赊烟、借钱，欠她的钱越来越多。（10月16日的供述）2016年到2017年她赊烟有6、7万用来给旅游团组织者送礼，其余的被她套现了。把烟套现后，有些用于做旅游投资，有些用于日常的开销，反正都被她花掉了。她从2015年至今做旅游投了几百万，这些投资都失败了。（2019年2月28日的供述）她要先看看这份签单赊烟、酒的明细清单，她看完后认为这份清单没有错，但是她要说明的是在2017年10月24日签单20条和天下烟，这其中只有2条是真烟，其余18条都是假烟，2017年11月17日签的1条和天下都是假烟，这19条和天下假烟她都退给了何某，但是何某没有给她划掉这几个签单的记录。其他的签单赊烟、酒的明细都没有错。她还要再核对一下这份她向何某借钱的明细清单，她看完后认为清单都没有错，是根据她之前确认过的何某提供的借条、欠条等资料制作的清单，但是她这里要说明的是她当时在向何某借钱的时候，实际借款的金额和借条上的金额有差异，因为当时她为了能够借到钱，就直接让何某把利息计算在里面，然后把实际借钱的金额加上利息的金额的总数写成借条。其他都没有错，她可以在这两份表格上签字。（20）辨认笔录证实：1、全某某在桂阳县公安局龙潭派出所对一张Ａ4纸上10名不同女子照片进行辨认，并辨认出4号女子就是何某；2、何某在桂阳县公安局龙潭派出所对一张Ａ4纸上10名不同女子照片进行辨认，并辨认出2号女子就是全某某；3、刘某在桂阳县公安局龙潭派出所对一张Ａ4纸上10名不同女子照片进行辨认，并辨认出11号女子就是“小全”。（21）司法会计鉴定意见书证实：被告人全某某在何某“百惠商行”借款和利息409700元；赊烟酒316130元，两项合计725830元。以上证据经庭审举证、质证，足以认定。二、合同诈骗罪2018年上半年，被告人全某某结识了富勒航空服务（南某）有限公司（以下简称“富勒公司”）的总经理李某，声称自己从事旅游方面的工作多年，有资源能预订全球低价机票、酒店客房。李某便以个人名义与被告人全某某尝试性进行了合作，被告人全某某完成了李某的委托，后全某某通过完成富勒公司委托的几件小额业务订单，取得了李某的信任。李某便提出以富勒公司的名义与全某某及其资源方签订一份长期合作协议，全某某在没有实际履行大额订单的能力的情况下，让杨某冒充低价机票的资源方，与富勒公司签订机票合作协议。签订合作协议后，以缴纳保证金、全球航班头等舱包年、国内航班年票、高铁包年预订服务、优质资源酒店预订服务等名义，骗取富勒公司钱款后供自己支配、开销。经司法会计鉴定，上述款项合计910291元。证明上述事实的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书证实：2018年10月19日受案、2018年10月25日立案。（2）全球航班个人包年费用102000元的诈骗支付凭证证实：2018年7月31日，丁新春通过邮政银行和微信转账共转102000元给全某某。（3）欠条证实：2018年8月30日，全某某欠杨某保证金十五万元。（4）机票供应合作协议书的合同证实：2018年8月30日，杨某与富勒航空服务（南某）有限公司签订的合同是代全某某签订的，所产生的一切法律与责任后果由全某某一人承担。合同上的十五万元保证金交于杨某保管。所有的利润由全某某分七成、杨某三成。（5）收条证实：2018年8月30日，全某某、杨某收到富勒公司保证金十五万元。（6）机票供应合作协议书证实：2018年8月30日，甲方全某某、杨某与乙方富勒航空服务（南某）有限公司签订机票供应合作协议书。（7）全球航班个人包年费用102000元的支付凭证证实：2018年7月31日，丁新春通过中国邮政银行及微信转账给全某某102000元。（8）付给全某某保证金的付款凭证证实：2018年8月14日、8月28日，丁新春转给全某某中国建设银行全某某8万元。（9）诈骗富勒公司保证金微信记录证实：“心游国际杨某”就押金与富勒公司在微信上沟通的微信记录。（10）全某某推荐杨某参与的微信记录证实：全某某通过微信介绍“心游国际杨某”给富勒的过程。（11）全某某应该退还9月1日前公司多支付的预订款95380.5元截图证实：微信告知全某某应该退还9月1日前公司多支付的预订款95380.5元。(12)年票采购、支付、使用情况详细清单证实：2018年8月22日至9月13日年票的情况：年票名称项目计220张，另赠送37张，总计257张。下单113张，余下144张没有抵扣（60900元），其中正常使用36张(扣款13334元)，下单未出票56张（25516元)，假票18张(8615元)，出票被退票3张（1335元)。（13）诈骗公司航班包年微信记录证实：“心游国际杨某”、全某某与富勒公司就航班年票在微信上沟通的经过。(14)2018年8月22日100张国内经济舱年票采购、支付、使用情况详细清单证实：2018年8月22日100张国内经济舱年票的情况:下单使用49张，正常使用10张（有效使用金额3500元)；问题票39张，28张为下单未出票（金额1300元），11张为假票(金额5500元)；61张没有抵扣。2018年8月22日，富勒公司转给全某某中国建设银行年票款5万元、微信下单截图、100张经济舱（下单44张）汇总情况表、赠送10张头等舱下单使用情况汇总表、其他微信截图(假票)的情况。(15)2018年8月26日10张国内头等舱年票，8月31日30张国内经济舱年票采购、支付、使用情况详细清单，9月13日50张国内经济舱年票证实：2018年8月26日10张国内头等舱年票，丁新春付给全某某12900元，10张没有使用抵扣；8月31日60张国内经济舱年票付给全某某年票款26800元、微信下单64张（正常使用26张9834元，28张为下单未出票12516元）、其他微信截图(假票7张3115元、出票被退票3张1335元）；9月13日50张国内经济舱年票20000元（赠送20张国内头等舱，没有抵扣）70张没有使用抵扣，王禹付给全某某2万元，70张没有使用抵扣。（16）套取南某香港往返航班预付款96000元聊天截图和付款凭证证实：2018年9月11日，丁新春付给全某某建设银行96000元，以及“心游国际杨某”骗取富勒公司的过程。（17）退改签未退款、出票后被恶意退票清单明细、编造出票信息欺诈清单明细证实：退改签未退款41788.3元、出票后被恶意退票17张（金额12762元）清单明细、编造出票信息37张（金额31325元）欺诈清单明细的情况。（18）下单已付款，未出票清单明细证实：已付款未出票365张，付款金额183573.7元的具体飞机票的详细情况。（19）全某某酒店预订诈骗房款汇总清单证实：2018年9月6日至9月30日，全某某酒店预订的详细情况以及全某某诈骗房款金额共计215556.5元。（20）酒店付款截图证实：酒店付款凭证的详细情况。（21）城市花园酒店的合同，房间预订补充协议证实：城市花园酒店与富勒公司于2018年10月10日新签订合同，该合同取消之前由全某某在2018年9月6日签的合同。（22）全某某酒店预订诈骗汇总证实：2018年9月6日至9月30日，富勒公司支付全额房款给全某某，全某某没有如实预订房间，骗取资金的情况。（23）出票后被恶意退票清单证实：2018年9月6日至9月19日，具体客户出票后被退票的详细情况。（24）编造出票信息欺诈清单证实：2018年9月7日至9月21日，全某某在出票信息微信群里编造的具体出票信息的详细情况。（25）下单已付款未出票清单证实：下单已付款未出票的具体情况。（26）成本报价与当天票价区别、伪造的出票信息、下单未出票、出票被退票的微信截图证实：成本报价与当天票价区别、伪造的出票信息、下单未出票、出票被退票的具体票的详细情况。（27）富勒航空服务（南某）有限公司与全某某等所有往来明细证实：富勒公司与全某某等所有往来银行、微信转账明细的详细情况。（28）富勒公司的报案材料补充说明证实：1.航班年票的分类及付款金额（109700元）、付款凭证、实际年票使用金额13334元、应退金额96366元的详细情况；2.酒店预订付款总金额240812元、酒店付款凭证、酒店实际预订、酒店预订款应退金额215556.5元的实际说明；3.新增加高铁包年票分类及金额33600元、付款凭证、高铁包年实际预订总金额9180.5元、实际应退金额24419.5元的详细情况；4.新增加全某某借款总金额16500元的付款凭证、全某某还款1万元的情况说明；5.全某某曾经在8月15日还款5万元的说明；6.汇总金额补充说明全某某实际骗取公司总金额1005671.5元。（29）全某某中国建设银行桂阳支行2017年8月1日至2018年12月11日交易明细清单证实：截止2018年12月10日，全某某中国建设银行桂阳支行的账户余额为50余元。（30）证人杨某的证言证实：她和全某某与富勒公司签订《机票供应合作协议书》，这份协议书是她本人签的。她不是全某某所称的机票资源方。在签订《机票供应合作协议书》时，她没有履行协议的能力。当时全某某跟她说富勒公司的一个大股东李某是其男朋友，李某准备把富勒公司的机票供应的业务给全某某做，还以24万元的年薪聘请全某某为富勒公司的产品顾问。于是全某某就让她以机票资源方的名义跟全某某一起去签合同，她想自己并不是机票的资源方，也不愿意去，但全某某又说这个机票的项目是她男朋友李某送给其做的，她只要陪全某某去把合同签了就行了，还说她去签合同也只是做做样子给其他的股东看的，全某某还对她说了很多好话，所以她就陪全某某一起去签了这份《机票供应合作协议书》。期间全某某也让她看了与李某的聊天记录，也都是一些男女朋友之间的对话，而且到南某的时候也见到了李某，就认为李某确实对全某某很好而且也很有实力，所以就帮全某某签了这份协议。当时她并没有想到全某某让她签这个合同是在骗富勒公司，全某某也没有跟她讲过这些事情，她认为只是单纯的在帮全某某的忙，而且全某某也说会给她一些好处。出于以上原因她才配全某某一起去签了合同。签这份合同她本人没有得到过任何好处，富勒公司的钱都是给了全某某，她没有收过富勒公司的钱，全某某也没有给过她钱。她与全某某的交往过程中，没有收到过全某某或者全某某指定的人给过她钱。她有两个手机号：137××××0608、17375167695，对应两个微信号，微信名分别是“杨某”，“人在旅途”。她不知道17343759005手机号是谁在使用。她在机票服务群发现全某某用“心游国际”的微信，以她的名义发布消息，别人以为是她的微信。她就要求全某某更正过来，还和全某某吵了架。（31）证人郭某的证言证实：他与杨某是朋友。2018年9月13日经杨某介绍认识全某某。全某某称自己是专门办事企业机关单位订购机票的，业务量很大，问他愿不愿意帮忙订飞机票，可以给他发工资，工资是每个月3500元加300元车费补助，订票的业务每笔还有5毛钱的提成。他当时想他认识杨某，应该不会被骗，于是他就当场答应全某某和杨某了。他没有订票的经验和资源，杨某一开始就是觉得他这个人老实，工资太低，想给他介绍个兼职，提高下收入。而且他自己是上晚班，平时白天时间比较多，可以腾出时间来做这个事。全某某把他拉进了一个叫“票务订单下单群”的微信群，这个群是富勒下称富勒公司李某建的群，主要进行机票预订业务的下单等工作，全某某、杨某还有他都在微信群里。全某某和他说，如果富勒公司里的人在群里下单，提出预订机票的业务后，他就要在群里回应一下，说“收到”，然后就等全某某把预订机票成功的信息发给他，他再将全某某发过来的信息转发到这个微信群里。做预订机票这个事情没几天，全某某让他改做预订酒店的工作，因为他是从事酒店工作的，应该具备相应的经验，然后全某某要他签一份协议，协议有两种，一种是让他成为富勒公司的员工，每个月5000元工资，但他要交10万保证金，工作就是帮富勒公司预订酒店；还有一种仍然是让他成为富勒公司的员工，但是他要交20万元保证金，之后每次业务后，他都会有1%的提成，全某某说10万元保证金她来交，但是协议是以他的名义来签，为什么全某某不签协议他没有问，全某某也没有说。全某某当时拿出了一份富勒公司的聘书，上面写到聘用全某某为富勒公司的顾问，年薪有24万元，他当时就觉得这件事很可靠。然后全某某让他给李某打电话问这个协议的事情，电话里李某问他是否已经全权代替全某某接管预订酒店的业务，他说是的，后来李某说之后再回复。过几天李某约他到长沙见面。见面后，李某的业务量很大，怕他因为要交保证金压力会很大，应付不来，就没签协议。在9月18日到29日期间，李某已经开始通过微信的方式给他派发了预订酒店的业务，他接过订单，李某就给他的银行卡里转账，累计给他转了3万多元的酒店预订款，这些钱他都转给全某某了，而且他也没有订酒店，这个事情实际上就是全某某在操作，预订酒店成功后，全某某再将预订成功的信息发给他，他再发给李某。这些操作都是全某某和他说的，全某某让他以自己的名义接单回复，但是实际操作是由全某某来完成，钱款都要交给她。“票务订单下单群”里有一个叫“心游国际”的微信，经常以杨某的口气说话，但是他记得杨某的微信不是这个，他觉得这个微信好像是全某某，他就加了“心游国际”这个微信，并且问其是不是全某某，对方回复“是的”。全某某的微信名是全某某和“心游国际”，杨某的微信名是“杨某”，他的微信名是“努力”。全某某没有给他发过工资，只有第一次见面，给过他300元的现金当作路费。他自己一次都没有实际帮富勒公司预订机票和酒店，这些都是全某某操作的。但是全某某也让他下载过“飞猪”、“同城旅游”、“携程旅游”、“去哪儿旅游”这几个ａｐｐ，全某某说，要以她的名字注册，上面留下她的手机号，就可以自动享受6折的机票和酒店价格，此外还有相应的返现。全某某说她也是用这些软件操作的。全某某和他说过，酒店她是按6折的价格报给富勒公司，实际上他认为就是没赚钱。9月30日，李某给他下了几个预订酒店的单子，他照常转发给全某某，但是她没有任何回复，他就打电话给她，全某某让他先接着，她手机快没电了。然后他就接了，李某给他转了2000元左右。他自己就在“携程旅游”里下单了，下单后他发现，虽然他预留的是全某某的手机号，但是并没有享受6折和返现待遇，而李某给他的是6折的价格，他只好自己先垫了几百块钱。订过酒店后，他就联系全某某，多次联系电话均未接通。他记得之前也有过几次李某和他说，要求预订的酒店，他这边说已经预订，全某某确实也和他说已经预订，但是实际上并没有订。富勒公司转给他的35972元的钱款，是给他的预订酒店的钱，他都通过微信将该笔钱转入全某某的微信账户，也有通过银行转账的方式将部分的钱款转入全某某的账户。他知道全某某的一个建设银行的账户是62×××35。（32）被害人李某的陈述证实：2018年6月份左右，经在湖南郴州市的朋友介绍，认识了全某某，全某某称其是做旅游的，做旅游业务、机票业务已经很多年，手上拥有能购买到全球低价机票、酒店客房的资源。于是在2018年6月至8月期间，他以个人名义与全某某尝试性地进行了合作，结果发现全某某确实能帮他们公司订购到非常便宜的机票和酒店客房。在全某某正常的完成了几次他公司委托其他代订的机票和酒店客房业务后，他公司向全某某提出想要与她以及她的资源方签订一份长期的合作协议，全某某告诉他们，她的资源方叫杨某。2018年8月30日，全某某和杨某到达南某并与他公司签订了一份合作协议书，协议书签订后二人通过各种手段和名目收取他公司支付的机票、酒店客房预订款100余万元，全某某和杨某在收到上述款项后基本没有按约定为他公司预订机票和酒店客房，造成公司又另外退赔客户的经济损失80余万元，间接经济损失50余万元。从2018年8月30日双方正式签订合作协议开始业务合作。上述两人与他公司的业务只持续了一个月时间，到2018年9月30日晚上，上述二人与他公司失联，在合作协议签订前后不到3个月的业务合作期间，全某某、杨某共骗取他公司1005671.5元，具体为：1.全某某和杨某以需要交付航空公司资源方保证金为名，骗取他公司15万元的保证金。2.全某某以可以提供全球航班个人包年为名套取他公司102000元的款项。3.2018年8月至9月期间，全某某以需要完成航空公司重要资源人的任务为由，要求公司采购国内航班年票（经济舱及头等舱257张），以第一张年票可以抵扣任意国内一次航班票价为诱惑，分四次骗取他公司109700元的订票款。4.他公司要求全某某预订2018年11月6日／11月10日南某-香港往返航班120个舱位，并在支付给全某某提出的120个舱位对应的96000元款项一周后，全某某告知他公司上述舱位已经预订成功，但是他们发现全某某以及杨某根本没有进行预订，上述96000元的机票预订款项直接被全某某骗取。5.从协议签订后的9月1日开始，之后一个月时间内，全某某以多种方式侵占公司机票预订款269449元。6.全某某以远远低于酒店客房市场价格为诱饵，骗取他公司酒店预订款215556.5元。7.在协议签订前近两个月的与全某某合作的试运营期间，公司共计给全某某支付968881.1元预订款，经2018年9月27日他公司完成与全某某的对账后，双方认可全某某应退还2018年9月1日前他公司多支付的预订款95380.5元。现公司已经联系不上全某某，这部分钱款也被全某某侵占。8.全某某以几乎同样的理由，要求为公司提供高铁包年预订服务，他公司在与全某某合作期间，共计给全某某支付了33600元的高铁包年预订款，实际成功使用金额为9180.5元，高铁包年应退款项为24419.5元，现这部分也被全某某侵占。9.2018年9月29日下午，全某某以自己银行卡无法转账，请求公司丁总用微信借给他1000元用于购票，9月30日中午全某某又以自己银行卡超限为由，请求公司丁总临时借给她15500元，二天借款共计16500元，后全某某于9月30日下午还给丁总1万元，目前全某某应退还借款6500元。另外，在他公司不断向全某某催要7月份年票退款过程中，全某某曾经在今年8月15日通过银行转账方式向他公司还款5万元到李某账户，所以他公司被全某某骗取机票、酒店客房、高铁预订款及借款合计1005671.5元。（33）被告人全某某的供述与辩解证实：（2018年10月23日的供述）杨某是她朋友，曾经做导游，现在是在郴州市电业局工作。南某富勒航空服务有限公司简称（富勒公司），富勒公司聘任她为机票顾问，从2018年8月30日到2019年8月30日。她和该公司是业务合作关系，她帮该公司订购机票和酒店。2018年8月30日她与富勒公司签过一份机票供应合作协议书。她都是在携程网、去哪儿网、飞猪网、同城旅游这些网站上订购机票的，她主要是用的携程网订购的最多。以携程网为例，她是进入机票界面，根据富勒的要求查询相关航班的时间、价格，然后输入富勒公司提供的客户的信息（名字、身份证号码，如果是国际航班，就需要护照首页信息），录完客户信息后，她就操作转账，转账的方式有好几种：1.银行卡转账，直接用自己事先已经绑定好的银行卡卡号，进入转账操作，她绑定的银行卡有建设银行（开户行是桂阳县蔡伦广场支行，卡号：62×××35）、邮储银行、中国银行、工商银行、后几张银行卡的开户行和账号她记不清了，都是在桂阳县开户的，富勒公司都有往她这几张卡里打过订购机票和酒店的钱款。转完账后就可以出票了。这其中除了转账付款的时候需要密码，别的时候都不需要密码，最后客户是自己去机场登机前打登机牌。她一般订购的机票可以比别人的在携程网便宜些，一般可以打7.6折到7.8折。但是有时候她自己也会有贴钱的时候，因为不是什么时候都有打折机票的，总的来说，她报给富勒公司的机票价格，她是没有挣到钱的，具体她亏了多少，她自己也没有统计过，因为她从不记账，账都是由富勒公司进行登记的，她个人也相信富勒公司的记账。今年9月22日左右，她和富勒公司的丁新春通过微信和电话对过一次账，他们报给她的账，她也确认过了，她将对账的结果通过截屏的方式也告诉了李某。预订酒店她主要是在携程网、去哪儿网、飞猪网、同城旅游这几个网站进行订购的，此外她也有通过网站客服介绍酒店并告诉她酒店号码，然后她与酒店的销售打电话进行预订。以携程网为例，先进入酒店的界面，根据富勒公司的要求查询相关酒店的房型、床型是否含早餐，查询好了之后，她会将符合条件的酒店的位置和内容截图发给富勒公司的微信群里（群名是叫“航空服务群”），富勒公司的人在群里看到之后，会将结果在群里周知，如果他们同意了，她就直接在网站上下单，之后就是转账了，转账的时候分为两种情况，一种是境外的酒店，这种酒店的预订一般就是在网站的平台上下单或者直接与网站客服联系，让客服下单；还有一种境内的酒店，如果确定预订的话，可以通过手机直接在网站上下单转账，也可以通过网站客服介绍酒店销售，她与酒店销售联系，将钱款转给酒店销售或者酒店自己的账户（或者是酒店的支付宝、微信）。转账涉及到的银行卡和她预订机票绑定的银行卡是同样的卡。各家酒店的情况不一样，一般她报给富勒公司的酒店价格，都是较市场价格便宜20%左右。她报给富勒公司的酒店价格有些低于有些高于她实际付给酒店的价格，总的来说没有赚钱。她报给富勒公司的机票价格，低于她实际支付机票费用的价格，因为她期望随着订单量不断增加，未来价格会降下去。郭某是杨某介绍认识的，在郴州市电力宾馆上班，她只知道他上晚班，白天有空，所以她就聘用这个人，让他帮其负责订酒店，开给他月工资是3800元，但是目前还没有做，所以就没有发过他工资。郭某通过微信将富勒公司付给他的35972元转入到她的微信账户，她印象中好像也有通过银行转账的方式将部分的钱款转入她的建设银行的账户。她收到这笔钱后，就拿去订酒店了。她向富勒公司介绍郭某是酒店资源方，有渠道可以订到低于市场价格的酒店。因为富勒公司一直问她酒店资源方的身份，她不想告诉他们，所以就用郭某冒充了。她向富勒公司介绍杨某是她的机票资源方，实际上杨某不是订票资源方，是她的朋友。李某打电话和她说富勒公司签订机票供应合作协议书的前提是直接与她的机票订票资源方签订，否则就不与她合作了。她想与富勒公司合作下去，所以她就让杨某冒充订票资源方，因为杨某提出如果让她参与这个事，没有好处的话就不参与了，所以她就写了一份“机票供应合作协议书的合同”，约定：“乙方富勒航空服务（南某）有限公司，与杨某签订的合同是代本人全某某签字的，所产生的一切法律与责任后果由本人全某某一人承担。合同上的拾伍万保证金交杨某保管。所有的利润由全某某分成七成，杨某三成”。2018年8月30日她和杨某与富勒公司签过协议书后，富勒公司李某要求杨某写一张收到他公司十五万元保证金的收条，杨某不愿意签，她就向杨某承诺，将该保证金交给杨某来保管，所以她就给打了个欠条，之后杨某就给富勒公司打了收条。这十五万元她后来没给杨某。她是以机场资源方要求必须要押十五万元保证金这个理由要求富勒公司支付的。这十五万元保证金和其他的钱都裹在一起用了。手机号17343759005，微信名：心游国际，都是她在实际使用。因为她说杨某是机票的资源方，所以她在“航空服务群”用该微信号假冒杨某的身份说话、办事、这样是希望能和富勒公司的业务继续进行下去，她希望以后能订到便宜的机票。全球航班头等舱包年这个项目，她以该项目为由收取的富勒公司的102000元并没有使用于该项目，这些钱也被她支配使用了。有国内航班年票，但她没有买过国内航班年票，是以富勒公司购年票为由，收取过富勒公司的购票款109700元，这也算是她骗了富勒公司，她收取到这笔钱后，被她和其他的钱裹在一起支配使用了。富勒公司向她支付的11月5日去／11月10日返的南某-香港往返航班120舱位预订款9.6万元，她没有支付这个120个舱位的预订款，该款也被她和其他的钱裹在一起支配使用了。她没有债权，也没有固定资产，也没有多少现金，法院判决她在外面欠款100多万元，在桂阳县的刑事案件中，她欠受害人五十多万元。1.从2018年3月她通过熟人介绍认识了李某，刚开始，李某让她帮忙订购高铁票，后来帮他订购去澳门的机票及酒店，在交往过程中，她告诉李某，自己有订票的资源方，可以订到比携程网低20%多的机票，后来她陆续为李某订购机票，每次李某都2万或5万的打款给她，这一部分的账目，她和富勒公司对账后，确认她应退还给富勒公司165380.5元，这其中有7万元转为保证金，她实际应退还给富勒公司95380.5元；2.她收取了富勒公司十五万元保证金，该款她应退还；3.她以为富勒公司购买全球航班个人头等舱包年为由，收取了富勒公司10.2万元，该款她应退还；4.她以购买国内航班年票为由，收取了富勒公司109700元，这一部分她实际帮富勒公司订购了一部分，具体金额她还没有统计，她应退还富勒公司一部分款项，具体金额现在她还不太清楚；5.她收取了南某至香港的往返航班120舱位预订款96000元，该款她应退还；6.9月份应退机票退改签费41788.3元，9月份付款出票后退票款12762元，9月份伪造虚假出票信息侵占出票款31325元，9月份富勒公司付款未出票侵占机票款183573.7元，这几部分合计是269449元；7.以订酒店为由收取公司酒店预订款215556.5元，该款有少部分的款项她实际用于预订酒店，大部分款项她应退还富勒公司，具体要有一个计算明细，她现在算不清楚。另外，在一个月以前，她向李某的南某银行卡里打过5万元，该款应视同她还款，这要从上面的总欠款中扣除5万元。（2019年5月8日的供述）在骗何某和富勒公司之前，她还向别人借了一些钱，就是桂阳法院的那些民事判决，总共欠了有100多万元：这些钱她大部分都还没有还。有关机票包年的业务她与富勒公司签订了合同，就是那次她叫杨某和她一起去签的那份合同。酒店预订、高铁包年就没有签订书面的合同，只是她和富勒公司的李某口头上及微信上谈好的。因为她在跟李某签合同之前，李某多次向她承诺一年会给她不低于5万张机票的业务量，她才答应跟他签订合同。实际上她确实没有这些资源，她让杨某过去帮她签合同也是为了让富勒公司相信她有订低价机票的资源。杨某去签合同是她叫过去的，杨某在这整个过程中就是以机票资源方的名义与富勒公司签订了合同，其他的事情都是她在做，她还让杨某把微信给她使用。（34）司法会计鉴定意见书证实：被告人全某某在富勒航空服务（南某）有限公司有关工作人员处预收机票、定金、酒店预订、高铁包年票及借款910291元。以上证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人全某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币725830元，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实，在不具备履行能力的情况下，与他人签订合同骗取财物共计人民币910291元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控被告人全某某犯诈骗罪、合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人全某某及辩护人辩称“被告人全某某没有非法占有的主观故意，与被害人何某系民间借贷关系，不构成诈骗罪”。经查，被告人全某某通过虚构事实的方式，在被害人何某处多次赊购香烟售卖套取现金用以个人使用；在不具有偿还能力的情况下，又通过伪造房产证的方式，谎称卖房还债，继续骗取被害人何某财物，被告人全某某的上述行为均体现了其主观上的非法占有目的，符合诈骗罪的犯罪构成要件，该辩解意见与查明的事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。关于被告人全某某及辩护人辩称“被告人全某某在被捕前一直在履行与富勒公司签订的合同，且履行90%以上的合同义务，不存在非法占有他人财物的主观故意，不构成合同诈骗罪”。经查，被告人全某某明知其无实际履行能力，虚构事实，与富勒公司签订合同骗取财物的行为，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件，该辩解意见与查明的事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。被告人全某某犯数罪，依法应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人全某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月1日起至2034年9月30日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳完毕。）二、责令被告人全某某退还违法所得人民币725830元给被害人何某；退还违法所得人民币910291元给被害人富勒航空服务（南某）有限公司。（违法所得限三十日内退缴完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审判长  刘小武审判员  徐见兵审判员  曹高耀二〇二〇年一月二十日法官助理宁奇书记员谭英附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。