陕 西 省 眉 县 人 民 法 院 陕 西 省 眉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书（2019）陕0326刑初62号公诉机关眉县人民检察院。被告人王某某，男， 2017年3月31日因涉嫌行贿罪被眉县人民检察院监视居住，同年4月12日被取保候审，2019年3月27日被取保候审，2019年11月14日被眉县人民法院决定逮捕，同日被取保候审。辩护人杜惠民，陕西鼎乾律师事务所律师。被告人刘某某，男， 2017年5月11日因涉嫌行贿罪被眉县人民检察院取保候审，2018年12月12日被监视居住，2019年11月14日被眉县人民法院决定逮捕，现羁押于眉县看守所。辩护人王明忠，辽宁华峰律师事务所律师。被告人常某某，女， 2017年4月14日因涉嫌行贿罪被眉县人民检察院取保候审，2018年12月12日被监视居住。辩护人孙永鸿，陕西恒浩律师事务所律师。眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2018）124号起诉书指控被告人王某某、刘某某、常某某犯行贿罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。眉县人民检察院指派检察员纪振东出庭支持公诉，被告人王某某、刘某某、常某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。眉县人民检察院指控：1、2006年10月至2007年8月，被告人王某某与刘某某为买矿，向时任陕西有色金属股份集团有限公司副总经理张某甲（另案处理）先后两次行贿50万元现金，张某甲予以收受。2、2007年9月1日被告人王某某与刘某某为了感谢时任陕西省XX大队的负责人韦某某（另案处理）给予的帮忙，在北京向其行贿30万元，韦某某予以收受；2008年3月，被告人王某某、刘某某和陕西省XX大队长达成合作协议，为了感谢韦某某的帮忙，二人向投资人常某某进行了汇报，常安排了100万元资金交由王某某、刘某某运作，二人在西安一茶楼向韦某某行贿80万元、韦某某予以收受。公诉机关认为，被告人王某某、刘某某、常某某为谋取不正当利益向国家工作人员行贿，其行为构成行贿罪，应依法追究刑事责任。并提供相关书证、证人证言及被告人供述和辩解等证据佐证指控事实。被告人王某某对指控的犯罪事实无异议，但认为自己的行为涉嫌介绍贿赂罪，并不构成行贿罪；能如实供述，认罪态度良好，望在量刑时能酌情从轻或减轻处罚。辩护人认为，被告人王某某到案后如实供述，认罪悔罪，并交代侦查机关尚未掌握的其他被告人犯罪事实，按照侦查机关的安排去东北寻找刘某某，并将刘某某、常某某规劝到案，有立功情节，且本案即将超过追诉时效，建议对王某某适用缓刑或免于刑事处罚。被告人刘某某对指控的犯罪事实无异议，请求法庭在量刑时可以从轻处罚。辩护人认为，被告人刘某某在未被采取强制措施前，主动到案并如实供述所有犯罪事实，有自首情节，应依法从轻或减轻处罚。其行为社会危害性较小，被告人无违法犯罪前科，建议对被告人适用缓刑。被告人常某某对指控的犯罪事实没有异议，辩解80万元不是自己安排的，是刘某某要的。其辩护人认为被告人常某某没有谋取不正当利益的主观故意，客观方面没有危害社会，被告人是在被勒索、索贿的情况下迫不得已才同意给的钱，被告人常某某的行为不符合行贿罪。如果认定被告人构成行贿罪，那么被告人常某某存在自首情节，且被告人系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，社会危害性较小，建议对被告人免于刑事处罚。经审理查明：1、2006年10月至2007年8月，被告人王某某与刘某某为买矿，向时任陕西有色金属股份集团有限公司副总经理张某甲（另案处理）先后两次行贿50万元现金，张某甲予以收受。2、2007年9月1日被告人王某某与刘某某为了感谢时任陕西省XX大队的负责人韦某某（另案处理）给予的帮忙，在北京向其行贿30万元，韦某某予以收受；2008年3月，被告人王某某、刘某某和陕西省XX大队长达成合作协议，为了感谢韦某某的帮忙，二人向投资人常某某进行了汇报，常安排了100万元资金交由王某某、刘某某运作，二人在西安一茶楼向韦某某行贿80万元、韦某某予以收受。另查，被告人王某某被抓获归案后，如实供述自己的罪行，并协助侦查机关动员刘某某、常某某归案，刘某某、常某某到案后均如实供述了犯罪事实。上述事实，经法庭举证、质证，认定的证据有：1、被告人王某某、刘某某、常某某的户籍证明，证明被告人王某某、刘某某、常某某作案时具有刑事责任能力。2、案件交办及移交管辖函，证明本案指定由眉县人民法院审理。3、《陕西省商洛市山阳县XX沟XX沟铜银矿普查》合作勘查协议、联合勘查开发矿产资源项目合作协议，证明2008年陕西省地质矿产勘查开发局综合地质大队（法定代表人韦某某）与陕西鲲鹏矿业有限责任公司分别签订合作勘查协议、开发矿产资源项目合作协议。4、判决书，证明韦某某因犯受贿罪已被宝鸡市中级人民法院判处刑罚。5、证人周某某的证言，证明常某某是她母亲，她一直对自己担任陕西鲲鹏矿业公司法人代表的事不知情。直到案发后，她妈才告诉她，这个矿是和一个姓张的朋友投资的，公司法人用的是她的名字，但这个公司一直没有生产，也没赚钱。她不认识王某某，也不认识刘某某。6、被告人王某某供述，2015年他担任经理，管理四个矿，分别是宁陕县矿业有限公司的油房沟（钼矿）、大西沟（钼矿），嘉诚公司的曹家院子（江口，钼矿）、鲲鹏公司的山阳县XX沟（铜银矿）。2006年5、6月份，张某甲任陕西省地矿局副局长，他通过别人约见张某甲，请张某甲帮忙提供矿的信息并联系买矿，慢慢就和其熟悉了。到2006年10月份，张某甲和他见面说在旬阳县XX乡有一个低品位金矿，这个矿是陕西省XX队的，矿已经勘查完了，正在申请采矿证。得知这个消息后他联系刘某某并告诉其金矿的事，他带着刘某某再次约见张某甲，张某甲给刘某某介绍了XX乡金矿的面积、储量、品味和堆浸提金的工艺等情况并建议刘某某去福建紫金矿业考察，这个和XX乡金矿相似，考察完如果有兴趣再去看矿。刘某某去福建考察完后，回西安跟他说，XX乡金矿用堆浸提金的工艺开采肯定能挣钱，让他和张某甲联系去看矿，刘某某想买这个矿，过了几天张某甲安排他和刘某某去旬阳XX乡看矿，又过了一周，刘某某带着沈阳黄金学院的一个教授到西安，张某甲让他们去安康说让地质一队队长白某某安排再去看矿。看完后，教授说矿不错，问矿要多少钱，白某某说1200万元，最低也要七、八百万元。后来刘某某说这个矿价有些高，让张某甲帮忙讲一下价，张某甲说如果有兴趣，让他们拿50万元，再帮他们运作。第二天刘某某从自己的建行卡取出了50万元，在大雁塔西侧的御品轩茶楼刘某某交给他30万元（三捆百元面值人民币，每捆10万元）装在一个黑色袋子里，他在张某甲开好的包间里将30万元交给了张某甲。过了几天，他和白某某在陕西省地矿局附近的一个酒店见面，带了20万元要送给白某某，但其没有收。后来白某某同意500万元把金矿卖给他们，让他们先打100万元定金，过了三、四个月，大约2007年2、3月份，他给白某某打电话问金矿的事，白某某说因为他们没有主动打定金，那个矿以750万元卖给别人了。2007年8月上旬，张某甲给他打电话说地质十三队在镇安县有一个九龙顶铅锌矿，让他叫上刘某某在上海见面，张某甲叫了韦某某给他们介绍了那个矿相关信息，矿要价7000万元，不能低于6000万元。后来张某甲让他和刘某某在北京见面，有一次他和刘某某、韦某某一块吃饭，韦某某说九龙顶铅锌矿好几个公司想要，如果他们想要就先拿50万元，先给把矿定下来。第二天，刘某某在他卡上取了50万元，将50万元装到黑色塑料袋并交给他，他把装钱的黑色塑料袋放在他的拉杆箱里，提着拉杆箱去了韦某某的房间，将30万元（三捆百元面值人民币，每捆10万元）放在了被子下面，并请韦某某多多关照。他把剩下的装着20万元的黑色塑料袋放在张某甲的床上，并让张某甲再帮忙讲讲价。后来由于九龙顶铅锌矿前期修路投资太大，刘某某决定放弃投资了。2007年10月份左右，张某甲给他说韦某某的综合地质大队有一个山阳县XX沟的铜矿很不错，让他们到综合地质大队去一趟谈谈，谈到矿的价格时，韦某某说最低1200万元，他们想以900万元成交，后张某甲意思900万元买矿，要再给综合地质大队300万元探矿，还约定他们出资900万元占合作70%股权，综合地质大队以矿权出资占30%股权。口头协议没达成几天，韦某某让去他的办公室，让先给他拿120万元，说这不是他一个人的事，需要在单位打点下。他和刘某某给常某某汇报后，常某某说只能给100万元。到2008年3月份左右，常某某去西安农业银行办理了一张银行卡，并安排人从锦州给那张卡上打了一笔钱，然后常某某在那张卡上取了100万元装在一个绿色的手提包里给了他，第二天他和刘某某从100万元中拿出20万元给了赵某某。过了几天将剩下的80万元在大雁塔西侧御品轩茶楼给了韦某某。7、被告人刘某某供述，证明2006年10月份，陕西省原地矿局副局长张某甲帮他们联系了一个旬阳县XX乡金矿，他给张某甲送了30万元，由王某某在大雁塔附近的一个茶楼送的。之后张某甲又帮他们联系了镇安县九龙顶铅锌矿，他们在XX街XX酒店给韦某某送了30万元，取的是他的钱，还是王某某去送的，还有20万元送给了张某甲。给张某甲送钱是因为他是陕西省地矿局副局长，管理下面的地质队，有矿产信息能帮他们买矿，另外他们买矿的话还能帮他们讲价。实际确实也帮他们讲价了。2007年年底，张某甲联系王某某，说帮他们找了一个XX沟铜银矿，韦某某提出最低价1200万元，但要先给100万元，他和王某某商量后，认为为了买矿这个钱还是要给的，所以他向投资人常某某汇报了一下，过了几天常某某给了他100万元，他和王某某将其中的80万元在西安大雁塔附近的御品轩茶楼交给了韦某某，钱是王某某带去送的，他在中途下车了，后王某某告诉他说韦某某把钱收了。8、被告人常某某供述，证明2007年她老乡刘某某和她宁陕矿业经理王某某与陕西地质十三大队达成了XX沟铜矿的转让协议，并多次拉她入股，她看了后觉着还行，就又拉了她锦州的姐妹张某乙的母亲一起入股这个铜矿。她和她姐妹出资900万元与十三大队签订了铜矿的探矿权转让合同，她俩占70%，地质十三队占30%，她还给刘某某给了一些干股。后面铜矿注册鲲鹏矿业的事情都是刘某某负责的。后来有一次，刘某某和王某某找到她说十三大队队长老韦要200万元，她说钱太多了，不行就让十三大队把转让费退了，她不干了，后来王某某和刘某某又说要不先给十三大队100万元的工程款，她就先给了100万元。后王某某和刘某某又说要拿100万元的活动经费，要疏通关系，她就又给了100万元的活动经费，但100万元送给谁、送了多少她不清楚。9、王某某、刘某某机票、火车票，证明2017年4月23日，王某某与刘某某从葫芦岛乘火车至沈阳，4月24日同乘飞机到达西安。与刘某某首次接受讯问时间（2017年4月24日）吻合。本院认为，被告人王某某、刘某某、常某某为谋取不正当利益向国家工作人员行贿，其行为构成行贿罪，被告人王某某、刘某某行贿数额超过100万元，属情节严重，应依法追究各被告人刑事责任。公诉机关指控成立。被告人王某某如实供述犯罪事实，可认定为坦白，依法从轻处罚；王某某按照检察机关的安排，寻找被告人刘某某并带领刘某某到案，打电话将常某某约至检察机关指定地点，属协助司法机关让其他犯罪嫌疑人主动到案，有立功表现，可依法减轻处罚。被告人刘某某、常某某经王某某规劝，在尚未受到讯问、未被采取强制措施前主动向人民检察院投案，并如实供述犯罪事实，是自首，可依法从轻、减轻处罚。各辩护人关于王某某有立功、自首情节，刘某某、常某某有自首情节，应从轻、减轻处罚的意见予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第七条第一款、第八条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。）二、被告人王某某犯行贿罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年六个月。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。）三、被告人常某某犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。    审  判  长   王建洲审  判  员   贾  婷人民陪审员   权远峰 二0二0年一月十日                             法 官助 理   任  皎书  记  员   刘方圆   1