四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1702刑初188号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人赵继尧，男，1946年10月15日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地四川省达州市通川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年1月31日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 指定辩护人赵清庭，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检一部刑诉[2019]84号起诉书指控被告人赵继尧犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员鲁丽师出庭支持公诉，被告人赵继尧及其指定辩护人赵清庭到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理一次。现审理终结。 公诉机关指控，2013年，被告人赵继尧谎称银行账户里有他人向自己投资的3亿多美元钱款，需20万元手续费才能办理转账提取业务，于2013年5月9日骗得被害人李某在达州市通川区向其银行账户转账10万元，后赵继尧在北京、达州、成都分多次将10万元提取使用至今未归还，期间，多次更换电话号码与李某失去联系。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据予以证实。据此认为，被告人赵继尧以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院惩处。 被告人赵继尧对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见一是被告人赵继尧当庭认罪认罚，可酌定从轻处罚。二是被告人赵继尧在案发时已经73岁，在量刑时可酌定从轻处罚。 经审理查明，2013年，被告人赵继尧谎称银行账户里有他人向自己投资的3亿多美元钱款，需20万元人民币手续费才能办理转账提取业务，被害人李某信以为真，于2013年5月9日在达州市通川区向赵继尧的建设银行账户转账人民币10万元，后赵继尧在北京、达州、成都分多次将人民币10万元提取，其间，赵继尧多次更换电话号码致使李某无法联系。 同时查明，2019年1月15日，公安机关在惠州站第三候车室将被告人赵继尧抓获，惠州铁路公安处看守所将被告人赵继尧羁押，羁押的时间从2019年1月15日至2019年1月21日。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书。证实本案于2017年11月29日立案侦查，并于2019年2月28日移送审查起诉。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、释放通知书、释放证明书、取保候审决定书、取保候审保证书、告知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实公安机关对被告人赵继尧采取的强制措施相关情况。 3.羁押证明、到案情况说明、照片、户籍证明。证实被告人赵继尧具备完全刑事责任能力，2019年1月15日，公安机关在惠州站第三候车室将被告人赵继尧抓获，后被采取强制措施，惠州铁路公安处看守所将被告人赵继尧羁押，羁押的时间是从2019年1月15日至2019年1月21日。 5.被告人赵继尧的供述与辩解，2013年，他的投资方向他投资了4亿美元钱款，分别在北京的中国银行和成都的中国银行，银行把4个亿美元从香港江丰银行转到大陆，需要向银行付20万元手续费，他让李某给他转账人民币10万元，等钱取出来后就还给李某，他将10万元钱交在了北京长安街附近的一个中国银行。他收取李某的10万元转账后，在深圳把10万元取出后，到香港把钱交给香港第一商业集团公司，公司在香港红坎半岛酒店旁边。后香港的投资人把钱打到中国银行00×××16账户上，户主是李某某，他和李某某一起合伙修养老院。2013年，有人给他投资4亿美元做项目，这么大一笔资金银行需要手续费，然后他就叫李某打钱，他就愿意给李某做工程的机会，李某就向他的建设银行卡转了10万元。收到李某10万元的后，通过中国银行没有转进去，然后他到深圳又没有把钱取出来，就在香港的一个中国银行营业点通过建设银行卡卡对卡一次性转到香港第一商业集团公司的账户上了。“四川某某投资有限公司”和“达州某某某公司”都不是他的钱。成立“四川某某投资有限公司”是他让他“妈妈”出钱成立的，“达州某某某公司”是别人出钱成立的，他自己没有钱。3亿多美金的投资一直在他的中国银行账户上。 6.被害人李某的陈述。证实赵继尧说他在玉钟村建设新农村项目，但是没有立项和政府批文，所以就没有动工，那时候赵继尧就跑出达州找不到人了。2013年5月9日，赵继尧称在外面借到了资金，有几个亿美金，将这些钱取出来需要10万元的费用，并答应钱取出来后将以前的欠款全部还给他，所以他转账10万元给赵继尧。 7.调取证据通知书（四份）、接受证据材料清单、转账凭条、银行交易记录、记录纸、领条、赵继尧尾号9285、8463的银行交易记录、赵继尧中国银行的开户信息及交易记录、赵继尧交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、农村信用社的银行交易记录。证实李某向赵继尧银行卡转账人民币10万元，后赵继尧在北京、达州、成都分多次将10万元提取使用。 8.调取证据通知书（二份）、四川省某某投资有限管理公司工商登记等资料及公司银行转账交易记录、达州某某某投资有限公司工商登记资料及公司银行账户交易记录。证实2013年至2014年底，被告人赵继尧投资的两个公司的投资款项陆续被转出，无进账收入。 9.出入境记录。证实被告人赵继尧2012年1月17日至2013年4月9日先后多次往返香港。 10.刑事判决书、刑事裁定书。证实被告人赵继尧于1995年5月5日因犯诈骗罪被达县人民法院判处有期徒刑六年，被告人赵继尧不服，提出上诉，1995年6月8日四川省达川地区中级人民法院作出裁定，驳回上诉，维持原判。 上列证据，经法定程序查证属实，证据来源合法，客观真实，互相印证，本院予以采信。 本院认为，被告人赵继尧以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵继尧的辩护人提出的被告人赵继尧归案后能如实供述其罪行，当庭认罪，可以从轻处罚；被告人赵继尧犯罪时年满六十五周岁，可酌定对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人赵继尧有犯罪前科，可酌定从重处罚。根据被告人赵继尧的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赵继尧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月15日起至2022年5月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 二、责令被告人赵继尧退赔被害人李某人民币10万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 楚 淞 审 判 员 苟 坤 人民陪审员 黎 晓 二〇二〇年一月十四日 书 记 员 刘泽川 附：相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。