舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0902刑初155号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人张绍良，男，1984年11月24日出生于福建省三明市，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省三明市三元区。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人鲍爱法，浙江金汉律师事务所律师。 被告人苏利楠，男，1991年2月24日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人杨夏冬，福建元一律师事务所律师。 被告人张齐龙，男，1993年3月12日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省石首市。曾因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年8月15日被判处有期徒刑一年，同年11月4日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人李林，浙江六和（舟山）律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人陈禄林，男，1990年11月3日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人周晓和，浙江合飞律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人张志权，男，1987年8月16日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人周凤侠，浙江合飞律师事务所律师。由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人邓南兴，男，1989年10月12日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人侯敏巧，浙江五奎律师事务所律师。由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人郭宁宁，女，1988年4月2日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人张灵芝，浙江甬泰律师事务所律师。 被告人黄绍源，男，1977年5月13日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省漳平市。曾因赌博于2017年9月29日被行政拘留五日；又因犯盗窃罪于2009年7月30日被判处有期徒刑九个月，同年12月3日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人苗邦法，浙江五奎律师事务所律师。由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人李长发，男，1992年6月24日出生于江西省永修县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省永修县。曾因吸毒于2010年10月8日被行政拘留十五日，并于同年10月19日被责令社区戒毒三年；又因犯寻衅滋事罪于2014年6月17日被判处有期徒刑十个月，2015年1月19日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2018年6月9日被决定刑事拘留，同月27日到案后被羁押，同年7月6日被执行刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人庄威，男，1990年2月10日出生于福建省华安县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省华安县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人刘姝呈，浙江泽大（舟山）律师事务所律师。由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人宋某，女，1987年5月10日出生于江西省赣县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省赣县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人杨某，男，1999年2月18日出生于云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人余金尔、舒海明，上海汇业（浙江自贸区）律师事务所律师，由舟山市定海区法律援助中心指派。 被告人郑某1，男，1991年2月3日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省建瓯市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月9日被决定刑事拘留，同月12日被抓获并羁押，同月23日被执行刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人陈某1，男，1988年9月15日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人寸某，男，1998年6月1日出生于云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月9日被决定刑事拘留，同月18日被抓获并羁押，同月26日被执行刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人陈某2，男，1982年9月12日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人李某1，男，1991年1月23日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人陈某3，男，1988年1月19日出生于福建省大田县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省大田县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人李某2，男，1992年10月15日出生于江西省余干县，汉族，高中文化，无业，户籍地江西省余干县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人张建军，浙江民鸿律师事务所律师。 被告人任某1，男，1996年2月28日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，初中文化，无业，户籍地贵州省印江土家族苗族自治县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月9日被决定刑事拘留，同月12日被抓获并羁押，同月23日被执行刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人陈某4，男，1990年2月15日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌诈骗罪于2018年6月10日被决定刑事拘留，同月12日被抓获并羁押，同月23日被执行刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人段某，男，1991年3月10日出生于湖南省安仁县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省安仁县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人张扬明，上海东炬律师事务所律师。 被告人郑某2，男，1988年3月29日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人周红初，浙江泽大（舟山）律师事务所律师。 被告人赖某，男，1994年9月25日出生江西省石城县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省石城县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月9日被决定刑事拘留，同月15日被抓获并羁押，同月23日被执行刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人龚某，男，1990年12月25日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌县。因涉嫌诈骗罪于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2019）120号起诉书指控被告人张绍良、苏利楠、陈禄林、张齐龙、邓南兴、郭宁宁、黄绍源、庄威、张志权、李长发、宋某、杨某、郑某1、陈某1、寸某、陈某2、任某1、陈某4、李某1、陈某3、李某2、段某、郑某2、赖某、龚某犯诈骗罪、偷越国境罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员金莹、陈燕、检察官助理邵朦娜、娄瑜出庭支持公诉。被告人张绍良、苏利楠、陈禄林、张齐龙、邓南兴、郭宁宁、黄绍源、庄威、张志权、李长发、宋某、杨某、郑某1、陈某1、寸某、陈某2、任某1、陈某4、李某1、陈某3、李某2、段某、郑某2、赖某、龚某及辩护人鲍爱法、杨夏冬、周晓和、李林、侯敏巧、张灵芝、苗邦法、刘姝呈、周凤侠、余金尔、张建军、张扬明、周红初到庭参加了诉讼。本院审理期间，舟山市定海区人民检察院于2019年9月16日向本院提出延期审理一个月，于同年10月14日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明：一、关于诈骗的事实 2017年12月起，吴某（另案处理）受洪珠全（另案处理）指使，招募周某3（另案处理）搭建诈骗平台，至2018年6月12日，共搭建及维护运行永利一、永利二、永利三、金沙国际、云联惠等平台，伪装成“腾讯竞彩”等赌博平台。 2018年2月下旬起，陈某5（另案处理）伙同吴健锋（另案处理）、洪珠全等人在缅甸联邦共和国（以下××）××市一旧赌场内，利用吴某、周某3搭建、维护运行的诈骗平台骗取他人钱款，形成了以陈某5、吴健锋、洪珠全等人为首要分子，以吴某、周某3等人为集团成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团共招募成员200余人，并分设“平台客服”、“业务员”两大团队，期间，先由“业务员”通过网络交友平台诱骗各被害人进入平台，再由“平台客服”配合“业务员”进行平台操作，通过诱骗被害人投注但实际人为操控赌博输赢、以“充某制造流水以便下分”等为由诱骗被害人充某等方式，骗取被害人钱款。其中，“业务员”团队分组实施诈骗行为，各组组长（主管）负责组内成员的日常管理和业务指导，并从组员业绩中分得提成，组员作为“钓手”具体实施诈骗行为。具体如下： （一）被告人张绍良作为诈骗组组长，组员有被告人张齐龙、陈某3、段某及张增银（另案处理）等人，该诈骗组于2018年3月20日至6月12日期间，骗取被害人阮某、王某1等人共计人民币2601594元。具体如下： 1．被告人张齐龙于2018年3月至6月期间，骗取被害人阮某人民币1887648元。 2．被告人陈某3于2018年4月至6月期间，骗取被害人王某1、刘某1、张某1、王某2、李某1共计人民币116550元。 3．被告人段某于2018年4月至5月期间，骗取被害人袁某1人民币82380元。 4．组员张增银于2018年3月至6月期间，骗取被害人郑某、黄某1、周某1、黄某2、黄某3、陆某、蔡某共计人民币573116元（其中3月7日至19日骗得人民币58100元，该金额不计入被告人张绍良诈骗金额）。 （二）被告人苏利楠作为诈骗组主管，受洪珠全指使，管理张文强、郑桂清（均另案处理）两个组，组员有被告人宋某、张志权、赖某等人，该诈骗组于2018年4月至6月期间，骗取被害人王某3、李某2、卢某等人共计人民币1508912元。具体如下： 1．被告人宋某于2018年5月伙同被告人张志权骗取被害人王某3人民币381000元。 2．被告人张志权于2018年4月至5月期间，单独或共同骗取被害人李某2、陈某1、王某3共计人民币569100元。 3．被告人赖某于2018年4月至5月期间，骗取被害人张某2人民币49812元。 （三）被告人陈禄林作为诈骗组组长，组员有被告人李长发及张文辉、陈宝山（均另案处理）等人，该诈骗组于2018年5月至6月期间，骗取被害人张某3、唐某等人共计人民币544350元。具体如下： 1．被告人李长发于2018年5月骗取被害人张某3、陈某2、唐某共计人民币482350元。 另被害人陈某2于2018年6月4日、6月7日被骗人民币50000元，该金额计入被告人陈禄林诈骗金额。 2．组员张文辉于2018年5月至6月期间，骗取被害人胡某、李某3等人共计人民币9100元。 3．组员陈宝山于2018年5月骗取被害人周某2人民币2900元。 （四）被告人邓南兴作为诈骗组组长，组员有被告人李某1、李某2及王军红、陈丽琴、何学斌（均另案处理）等人，该诈骗组于2018年3月至6月期间，骗取被害人罗某、张某4等人共计人民币348784元。具体如下： 1．被告人李某1于2018年5月至6月期间，骗取被害人张某4人民币134130元。 2．被告人李某2于2018年3月至5月期间，骗取被害人李某4、汪某等人共计人民币114440元。 3．组员王军红于2018年4月至5月期间，骗取被害人杨某1人民币61330元。 4．组员陈丽琴于2018年4月至5月期间，骗取被害人袁某2人民币3120元。 （五）被告人郭宁宁作为诈骗组组长，组员有被告人陈某2、陈某1、郑某2等人，该诈骗组于2018年4月1日至6月12日期间，骗取被害人姜某、钟某等人共计人民币295218元。具体如下： 1．被告人陈某1于2018年3月至6月期间，骗取被害人兰某、奉某、刘某2共计人民币165558元。 2．被告人陈某2于2018年3月至4月期间，骗取被害人张某5、陈某3共计人民币91100元。 3．被告人郑某2于2018年4月至5月期间，骗取被害人姜某、钟某、刘某3共计人民币52160元。 （六）被告人黄绍源作为诈骗组组长，被告人庄威作为该诈骗组主管、被告人龚某、杨某及李诚奎（另案处理）作为该诈骗组三名小组长，组员有被告人寸某及李某7、杨连通、段某（均另案处理）等人，该诈骗组于2018年4月21日至6月12日期间，骗取被害人张某6、王某4等人共计人民币295908元。其中，被告人黄绍源诈骗金额为人民币295908元，被告人庄威诈骗金额为人民币220728元。具体如下： 1．被告人杨某担任小组长期间，被告人寸某于2018年5月骗取被害人王某4人民币118936元（另被告人寸某于2018年5月10日至14日，骗取被害人王某4人民币9590元）；组员杨连通于2018年6月骗取被害人赵某1、贾某人民币107912元；组员段某于2018年5月至6月期间，骗取被害人魏某、袁某3、肖某、丰某共计人民币940元。该组诈骗金额共计人民币227788元。 2．被告人龚某于2018年5月至6月期间，骗取被害人刘某4、孙某1、孙某2共计人民币48790元。 3．李诚奎担任小组长期间，组员李某7于2018年6月骗取被害人张某6人民币9740元。 （七）詹清毅、苏香秀（均另案处理）作为诈骗组组长，组员有被告人郑某1、陈某4、任某1及赖威（另案处理）等人，该诈骗组于2018年5月至6月期间，骗取被害人农某、邓某1等人共计人民币263760元。具体如下： 1．被告人郑某1于2018年4月至5月期间，骗取被害人农某、王某5、孔某共计人民币172770元。 2．被告人任某1于2018年4月骗取被害人杨某2、郭某、陈某4等人共计人民币45770元。 3．被告人陈某4于2018年5月骗取被害人邓某1、李某5、邓某2等人共计人民币38660元。 4．组员赖威于2018年5月骗取被害人李某6、谭某共计人民币6560元。 2018年6月27日，被告人李长发主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 本院审理期间，被告人邓南兴、苏利楠家属分别代为退出赃款人民币2万元、6千元。 上述事实，二十五名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈某5、吴某、周某3、陈某6、邓某3、李某7、段某、李某8、石某、周某4、涂某、苏某、朱某、孙某3等证言、被害人阮某、王某1、刘某1、张某1、袁某1、郑某、黄某1、周某1、黄某3、陆某、蔡某、王某3、李某2、陈某1、张某2、卢某、张某3、陈某2、唐某、周某2、兰某、奉某、张某5、姜某、王某4、赵某1、贾某、刘某4、孙某1、孙某2、张某6、农某、王某5、邓某1、李某5、杨某2、郭某、张某3、陈某2、唐某、赵某2、罗某、张某4、李某4、汪某、杨某1、袁某2等陈述、电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还清单、微信交易记录截图、远程勘验工作记录、银行交易明细清单、行动轨迹、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、辨认笔录、户籍证明、抓获经过等证据予以证实，足以认定。 二、关于偷越国境事实 2018年3月初，被告人郭宁宁、陈某2、陈某1伙同陈某5等人从中国云南省德宏芒市国境非法偷越至缅甸木姐市。 同月5日，被告人郑某1、陈某4、任某1等人从中国云南省德宏芒市国境非法偷越至缅甸木姐市。 同年5月7日，被告人杨某、寸某及段某等人从中国云南省德宏芒市国境非法偷越至缅甸木姐市。 上述事实，被告人郭宁宁、杨某、郑某1、陈某1、寸某、陈某2、任某1、陈某4在开庭审理过程中亦无异议，且有出入境管理系统查证记录、活动轨迹等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人张绍良、苏利楠、陈禄林、张齐龙、邓南兴、郭宁宁、黄绍源、庄威、张志权、李长发、宋某、杨某、郑某1、陈某1、寸某、陈某2、任某1、陈某4、李某1、陈某3、李某2、段某、郑某2、赖某、龚某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人张绍良、苏利楠、陈禄林、张齐龙、张志权诈骗数额特别巨大，其余被告人诈骗数额巨大，上述二十五名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且应认定为犯罪集团。被告人郭宁宁、杨某、郑某1、陈某1、寸某、陈某2、任某1、陈某4伙同他人违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，上述八名被告人的行为还构成偷越国境罪，属共同犯罪，应数罪并罚。被告人李长发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。本案全部被告人在共同诈骗犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李长发犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人张绍良、苏利楠、陈禄林、张齐龙、邓南兴、郭宁宁、庄威、张志权、李长发、宋某、杨某、郑某1、陈某1、寸某、陈某2、任某1、陈某4、李某1、陈某3、李某2、段某、郑某2、赖某、龚某自愿认罪认罚，可以从轻处罚，被告人黄绍源当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人张齐龙、黄绍源曾受刑事处罚，现又重新犯罪，应酌情从重处罚。对被告人张绍良、苏利楠、陈禄林、张齐龙、邓南兴、郭宁宁、黄绍源、庄威、张志权、杨某、李某2、段某、郑某2辩护人提出的要求对上述被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张绍良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二五年六月十一日止。） 二、被告人苏利楠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二四年六月十一日止。） 三、被告人张齐龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二三年十二月十一日止。） 四、被告人陈禄林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二二年八月十一日止。） 五、被告人张志权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二一年十二月十一日止。） 六、被告人邓南兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万二千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二一年十二月十一日止。） 七、被告人郭宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万一千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二一年十二月十一日止。） 八、被告人黄绍源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二一年十二月十一日止。） 九、被告人李长发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月二十七日起至二0二一年六月二十六日止。） 十、被告人庄威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二一年六月十一日止。） 十一、被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万二千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二一年二月十一日止。） 十二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币九千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二一年二月十一日止。） 十三、被告人郑某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年八月十一日止。） 十四、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年八月十一日止。） 十五、被告人寸某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十八日起至二0二0年六月十七日止。） 十六、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年五月十一日止。） 十七、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年四月十一日止。） 十八、被告人陈某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年四月十一日止。） 十九、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年四月十一日止。） 二十、被告人任某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年四月十一日止。） 二十一、被告人陈某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年四月十一日止。） 二十二、被告人段某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年三月十一日止。） 二十三、被告人郑某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年二月十一日止。） 二十四、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十五日起至二0二0年二月十四日止。） 二十五、被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元（此款限判决生效后一个月内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一八年六月十二日起至二0二0年二月十一日止。） 二十六、扣押于本院的赃款人民币二万六千元，发还所涉被害人；责令二十五名被告人按各自诈骗金额退赔赃款，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  顾凌晓 人民陪审员  水海红 人民陪审员  何丽华 二〇二〇年一月七日 书 记 员  刘君杰 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。