浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初42号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人谢明远，男，1993年7月13日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省南昌市高新技术开发区。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人王予力，浙江政科维律师事务所律师。 被告人谢丽平，男，1987年2月18日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省南昌市。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人万桃根，男，1968年3月8日出生于江西省南昌县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人苏洪维，浙江政科维律师事务所律师。 被告人万杰，男，1995年8月29日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省南昌市南昌县。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人汪梦，浙江理脉律师事务所律师。 被告人万秀秀，女，1994年7月15日出生江西省南昌县，汉族，职高文化，无固定职业，户籍所在地江西省南昌县。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。 被告人王保柱，男，1985年7月16日出生于安徽省凤台县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地安徽省淮南市凤台县。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。 被告人易杨，男，1986年10月24日出生于湖南省澧县，汉族，专科文化，无固定职业，户籍所在地湖南省澧县。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。 被告人宋家顶，男，1979年2月3日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地贵州省毕节市。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。 被告人罗自立，男，1998年9月16日出生于江西省丰城市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地江西省宜春市丰城市。因本案于2019年4月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2019〕1015号起诉书指控被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立犯伪造国家机关证件罪，被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀犯妨害信用卡管理罪于2020年1月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘芙蓉出庭支持公诉，被告人谢明远及其辩护人王予力、被告人万桃根及其辩护人苏洪维、被告人万杰及其辩护人汪梦、被告人谢丽平、万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人谢明远以20000元（币种：人民币，下同）的价格向樊某（另案处理）收购了4套完整的有限责任公司登记材料后（包括公司营业执照、法定代表人私章、公司公章、银行对公账户、网银及开户许可证及对应银行卡等，下同），又以24000元的价格贩卖给他人。 2019年4月，被告人谢丽平通过“阿某”（微信号为“axin3570”）与被告人宋家顶、王保柱、罗自立、易杨等人约定，由宋家顶等人以公司法定代表人的身份出面，在宁波市鄞州区市场监督管理局及宁波各银行办理有限责任公司的设立登记及开办对应银行账号，并在取得完整的公司登记材料后，再由被告人谢丽平以每套材料人民币4500元的价格进行收购。2019年4月，被告人宋家顶等人依约来到宁波，由被告人谢丽平、万桃根、万杰带领、协助，共办理了31套营业执照、公司公章、对公账户及对应银行卡在内的公司登记资料。其中的14套材料后经被告人万秀秀邮寄，以84000元的价格出售给了被告人谢明远联系的买家，所得钱款汇入被告人万秀秀保管的银行卡。 2019年4月28日，民警在宁波市鄞州区将被告人万秀秀、谢明远、万桃根、万杰、谢丽平抓获，在3012房间将被告人王保柱、宋家顶、罗自立、易杨抓获，并在3039房间及被告人谢明远汽车内查获已为被告人谢明远等人控制，但尚未销售的其余22套（包括前述尚未出售的16套）公司登记材料及6张他人银行卡。 经查，在上述公司营业执照、对公账户及银行卡等的买卖过程中，被告人谢明远主要负责联系买家，被告人谢丽平主要负责联系以开办公司之名申办登记材料的人员，被告人万桃根、万杰主要负责带领被告人宋家顶等人具体办理营业执照、银行卡等，被告人万秀秀主要负责向上家邮寄营业执照、银行卡等交易标的并收取、保管买家支付的钱款。另经查明，被告人宋家顶、易杨、王保柱各办理了5家公司的登记材料，被告人罗自立及崔虎子各办理了2家公司的登记材料。 公诉机关认为，被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立以营利为目的，结伙非法买卖国家机关证件，应以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，且系共同犯罪；被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀还以营利为目的，非法持有他人信用卡并结伙贩卖，数量较大，其行为又应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在本起共同犯罪中，被告人万桃根、万杰、万秀秀系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀在判决宣告以前，一人犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关提交了证人樊某的证言，搜查笔录，提取笔录，辨认笔录，银行交易记录，公司登记基本情况，快递单，扣押决定书及清单，照片，到案经过，九被告人的身份证明及其供述和辩解等证据证实。 被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谢明远的辩护人提出的辩护意见是被告人谢明远认罪认罚，悔罪态度好，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人万桃根的辩护人提出的辩护意见是被告人万桃根系从犯，且认罪认罚，又是初犯，请求对其从轻处罚。被告人万杰的辩护人提出的辩护意见是被告人万杰系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本院审理期间，被告人万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立分别退缴非法所得14000元、8000元、8000元、8000元、5000元。 本院认为，被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立构成买卖国家机关证件罪。被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀又构成妨害信用卡管理罪。公诉机关的指控成立。被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀在判决宣告以前，一人犯数罪，依法应数罪并罚。在本起共同犯罪中，被告人谢明远、谢丽平起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在本起共同犯罪中，被告人万桃根、万杰、万秀秀起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。九被告人归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人能退缴部分非法所得，确有悔罪表现，对被告人万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人谢明远、万桃根、万杰的辩护人提出的上述相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人谢明远、谢丽平依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十六条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人万桃根、万杰、万秀秀依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，对被告人万秀秀还应依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，对被告人王保柱、易杨、宋家顶、罗自立依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢明远犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年10月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人谢丽平犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年7月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 三、被告人万桃根犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人万杰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年4月27日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人万秀秀犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 六、被告人王保柱犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 七、被告人易杨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 八、被告人宋家顶犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 九、被告人罗自立犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 十、扣押在案的违法所得予以没收，上缴国库；继续追缴被告人谢明远、谢丽平、万桃根、万杰、万秀秀、王保柱、易杨、宋家顶、罗自立的违法所得；扣押在公安机关的涉案手机、营业执照、公章、身份证、笔记本、开户资料等物品，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 俞露烟 二〇二〇年一月十三日 代书记员 郑 莹