浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初1919号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人陈健玲，女，1994年12月25日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，高中文化，农民，住北流市。因本案，于2019年8月18日被刑事拘留，于2019年9月24日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人朱圣勇，浙江红大律师事务所律师。 被告人蔡超，男，1998年9月20日出生于湖南省津市，汉族，初中文化，农民，住津市。因本案，于2019年8月21日被刑事拘留。于2019年9月24日被依法逮捕。经本院决定，于2020年1月10日转取保候审。 辩护人陈雨露，浙江红大律师事务所律师。 被告人毛思，女，1990年10月3日出生于湖南省韶山市，汉族，初中文化，农民，住韶山市。因本案，于2019年9月11日被刑事拘留，于2019年10月16日被依法逮捕。经本院决定，于2020年1月10日转取保候审。 辩护人林文彬，浙江红大律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检四部刑诉〔2019〕68号起诉书指控被告人陈健玲、蔡超、毛思犯诈骗罪，于2019年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王永振出庭支持公诉，受本院指定的温岭市法律援助中心指派，被告人陈健玲及其辩护人朱圣勇、被告人蔡超及其辩护人陈雨露，被告人毛思及其辩护人林文彬到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 经审理查明： 2018年7月份至2019年5月份，匡某、李某、谢某、陈某（均另案处理）四人在湖南省长沙市成立安煌网络科技公司，先后雇佣刘某、蔡某、张某、陈某等多人，以刘某为经理，以蔡某、张某、陈某为组长，被告人陈健玲、蔡超、毛思与龙某、彭某、龙某、吴某、崔某、谢莫、胡某、单某、刘某、黄某（均以起诉）等为普通业务员，通过微信交友的方式冒充“宁宁”、“慕慕”等富家女身份与男性网友聊天，再以虚构参加闺蜜婚礼推销所谓的闺蜜自家酿婚庆余酒、卖所谓“自己的”画作、讨要画廊开业红包等为由，向郑某、白某等不特定多人骗得人民币253万多元。具体事实如下： 1、被告人陈健玲系普通业务人员，参与时间为2018年10月10日至2019年3月29日，公司诈骗总额为224万余元，其个人业绩为16万余元，个人获利20000元。 2、被告人蔡超系普通业务人员，参与时间为2018年11月7日至2019年1月21日，公司诈骗总额为99万余元，其个人业绩为3.5万余元，个人获利14800元。 3、被告人毛思系普通业务人员，参与时间为2018年9月17日至2018年12月29日，公司诈骗总额为66万余元，其个人业绩为1.4万余元，个人获利6600元。 2019年9月11日，湖南省韶山市公安局刑事侦查大队在韶山市石山安置区抓获被告人毛思。2019年8月21日晚，湖南省津市市公安局民警在津市市海晨国际海晨网咖抓获被告人蔡超。2019年8月18日，被告人陈健玲在去温岭市公安局投案的过程中，被广州铁路公安处广州南站派出所民警抓获。被告人陈健玲、蔡超、毛思到案后，均如实供述其涉案事实，并签具了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人陈健玲、蔡超、毛思在开庭审理过程中亦基本无异议，并有证人肖某等人的证言，被害人郑某、邓某、陈某等人的陈述，被告人陈健玲、蔡超、毛思以及同案犯李某、匡某、刘某等人的供述，微信聊天记录，微信交易记录，考勤登记表，业绩表，快递运单记录，现场勘查工作记录，辨认笔录，被告人的户籍证明及侦查人员出具的到案经过证明，情况说明等证据证实，足以认定。 被告人蔡超于2020年1月9日向本院退缴违法所得14800元，被告人毛思于2020年1月10日向本院退缴违法所得6600元。 本院认为，被告人陈健玲、蔡超、毛思与人结伙，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人陈健玲、蔡超、毛思在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈健玲案发后自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首；被告人蔡超、毛思到案后，如实供述其犯罪事实，且当庭自愿认罪，均依法予以从轻处罚。综合全案犯罪性质、情节及社会危害性，结合各被告人在共同犯罪中所起的实际作用，对于被告人陈健玲、蔡超、毛思予以减轻处罚，并对被告人蔡超、毛思适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈健玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2023年2月17日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人蔡超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人毛思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、追缴被告人陈健玲违法所得20000元，被告人蔡超违法所得14800元，被告人毛思违法所得6600元退赔给各被害人。余款由公安机关继续查找被害人后予以退赔。 上述退赔款限在本判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张 愉 人民陪审员  陈泓晓 人民陪审员  蔡 瑛 二〇二〇年一月十日 代书 记员  林豪迪 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。