天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初432号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人张想林，男，1981年11月20日出生于湖北省，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人杨春景，天津瑞宇律师事务所律师。被告人胡成，男，1989年2月9日出生于河南省，汉族，中专文化，农民，住河南省信阳市浉河区。2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘嘉琚，天津鼎名律师事务所律师。被告人罗洁，男，1992年10月18日出生于河南省，汉族，中专文化，农民，住河南省信阳市平桥区。2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人史锦岭，天津击水（南开）律师事务所律师。被告人丁浩，男，1992年11月8日出生于河南省，汉族，高中文化，农民，户籍地河南省信阳市平桥区，住上海市嘉定区。2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵磊，天津君耀律师事务所律师。被告人段静波，曾用名段向阳，男，1993年8月21日出生于河南省，汉族，初中文化，农民，住河南省信阳市平桥区。2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人宫美玲，天津鼎名律师事务所律师。被告人黎少兵，男，1998年2月11日出生于河南省，汉族，中专文化，农民，住河南省罗山县。2018年9月15日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年10月19日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘姝瑾，天津瑞宇律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）291号起诉书指控被告人张想林、胡成、罗洁、丁浩、段静波、黎少兵犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员余渊禄出庭支持公诉，被告人张想林及其辩护人杨春景，被告人胡成及其辩护人刘嘉琚，被告人罗洁及其辩护人史锦岭，被告人丁浩及其辩护人赵磊，被告人段静波及其辩护人宫美玲，被告人黎少兵及其辩护人刘姝瑾均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月，被告人张想林通过网络与被告人胡成结识，并告知被告人胡成其高价收购银行卡及手机卡。被告人胡成通过被告人罗洁收购被告人丁浩、段静波、黎少兵等人名下的银行卡、手机卡及销售点终端机具(P0S机）并交给被告人张想林。被告人张想林交给被告人胡成银行卡及P0S机，并指使被告人胡成待诈骗钱款进入银行卡账户后使用P0S机刷卡随即使用网银转账到取钱银行卡上，并组织安排人员取钱。被告人胡成通过被告人罗洁发展下线人员被告人段静波、丁浩、黎少兵，并组织上述人员使用被告人张想林提供的银行卡在自动取款机(ATM机)上取现金。2018年6月期间，被害人王某、戴某、任某、孙某1、聂某、唐某等人，通过在网上办理信用卡，被电信诈骗团伙以收取手续费、开卡做银行流水等手段，骗取人民币共计126200余元。被告人张想林告知被告人胡成银行卡的进账情况，由被告人胡成使用Ｐ0Ｓ机在不同银行账户转移至取钱银行卡上，由被告人罗洁伙同被告人段静波、丁浩、黎少兵随机在河南省信阳市罗山县、平桥区银行ＡＴＭ机上取现，所取钱款由被告人胡成统一收集后交给被告人张想林，被告人胡成、罗洁、段静波、丁浩、黎少兵从中获取不同比例提成。2018年9月14日，被告人张想林在湖北省小厂县被公安机关抓获，被告人胡成在河南省信阳火车站附近被公安机关抓获，被告人罗洁在北京市顺义区被公安机关抓获，被告人丁浩在上海市嘉定区马陆镇被公安机关抓获，被告人段静波在河南省信阳市平桥区被公安机关抓获，被告人黎少兵在河南省信阳市南湾湖景区被公安机关抓获。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了证据。公诉机关认为，被告人张想林、胡成、罗洁、丁浩、段静波、黎少兵明知他人实施电信网络诈骗，仍结伙对涉案诈骗款项进行转移并取现，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人张想林、胡成、罗洁、丁浩、段静波、黎少兵依法判处。被告人张想林辩称，其只是从胡成处购买几张银行卡，卖给别人，没有参与诈骗。被告人张想林辩护人认为，1.起诉书所指控张想林涉嫌诈骗人民币126200元的事实不清，证据不足，张想林不构成犯罪。2.如果法院认定被告人张想林构成犯罪，希望能考虑其上有年老父母、下有幼女，并结合其初犯偶犯的情况，酌情减轻刑罚。被告人胡成辩称，对公诉机关指控事实及罪名没有异议。被告人胡成的辩护人认为，1.对于公诉人所指控胡成明知他人实施诈骗活动的情节与事实不符，结合几名被告人的庭审供述以及相关证据材料，均无法证实胡成同他人存在通谋，应当按其所实施的掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。2.被告人胡成系初犯，自愿认罪，具有坦白情节，请求法院从轻处罚。3.被告人胡成已经离异，上有一个三级残疾的母亲需要奉养，下有一个未成年的女儿由其独自抚养，生活已经陷入困境，请法庭予以酌情考虑。被告人罗洁辩称，对公诉机关指控事实及罪名没有异议。被告人罗洁辩护人认为，1.公诉机关指控被告人罗洁构成诈骗罪证据不足，罪名定性不准确，结合本案证据材料及案件事实，被告人罗洁构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.本案中认定涉案金额为人民币126200元证据不足，且与案件事实不符，本案中只有9名受害人，经济损失共计人民币76900元。3.被告人罗洁存在从犯、坦白的法定从轻情节。4.被告人罗洁具有系初犯、自愿认罪、愿意退赃的酌定从轻处罚情节。被告人丁浩辩称，对公诉机关指控事实及罪名没有异议。被告人丁浩辩护人认为，1.被告人丁浩在本案中仅起到微小的帮助作用属从犯，应当减轻处罚。2.被告人丁浩系初犯，归案后均能如实供述了自己的罪行，具有坦白情节。当庭认罪认罚，认罪、悔罪态度良好，应当从轻处罚。被告人段静波辩称，对公诉机关指控事实及罪名没有异议。被告人段静波辩护人认为，1.本案中没有任何证据足以证明被告人段静波与实施诈骗行为的行为人进行通谋，被告人段静波取钱等行为均在诈骗行为实施完毕，受害人钱款已进入诈骗行为人指定账户内之后，故被告人段静波不能作为诈骗罪的共犯认定。2.本案中具备被害人陈述、银行流水，并与被告人供述相一致的涉案金额应为人民币76900元，而非检察机关认定的12万余元。而且就上述人民币76900元的涉案金额而言，被告人段静波也并非全部参与，其不应对其未参与的取款行为承担法律责任。3.被告人段静波在本案中系初犯、从犯，应予以减轻、从轻处罚。被告人黎少兵辩称，对公诉机关指控事实及罪名没有异议。被告人黎少兵辩护人认为，1.对公诉指控黎少兵犯诈骗罪的罪名有异议，认为黎少兵的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2.被告人黎少兵系本案从犯，可以减轻、从轻处罚。3.被告人黎少兵系坦白，可以从轻处罚。4.被告人黎少兵系初犯、偶犯。5.被告人黎少兵主观恶意不深，人身危险性较小。经审理查明，2018年5月，被告人张想林通过网络与被告人胡成结识，并告知被告人胡成其高价收购银行卡及手机卡，后被告人胡成通过被告人罗洁收购被告人丁浩、段静波、黎少兵等人名下的银行卡、手机卡及销售点终端机具(P0S机）卖给被告人张想林。2018年5月底，被告人张想林指使被告人胡成使用Ｐ0Ｓ机在不同银行账户转移至取钱银行卡上，由被告人罗洁伙同段静波、丁浩、黎少兵随机在河南省信阳市罗山县、平桥区银行ＡＴＭ机上提取现金人民币76900元，其中有因电信诈骗被骗取的王某人民币10500元，戴某人民币24400元，聂某人民币11300元，孙某2人民币1300元，唐某人民币4800元，任某人民币7000元，张某1人民币1300元，谭某人民币11300元、丁某人民币5000元。所取钱款由被告人胡成统一收集后交给被告人张想林，被告人胡成、罗洁、段静波、丁浩、黎少兵从中获取不同比例提成。2018年9月14日，被告人张想林在湖北省小厂县被公安机关抓获，被告人胡成在河南省信阳火车站附近被公安机关抓获，被告人罗洁在北京市顺义区被公安机关抓获，被告人丁浩在上海市嘉定区马陆镇被公安机关抓获，被告人段静波在河南省信阳市平桥区被公安机关抓获，被告人黎少兵在河南省信阳市南湾湖景区被公安机关抓获。2019年12月19日，被告人胡成、罗洁、丁浩家属各退缴赃款人民币19225元。2019年12月20日，被告人黎少兵家属退缴赃款人民币19225元。认定上述事实的证据如下：1.被害人王某的陈述及银行卡流水、信用卡办理查询结果、消费明细、微信截屏，证实2018年6月初其在网上办理浦发银行大额信用卡的过程中，被他人骗取人民币10500元。2.被害人戴某的陈述及通话记录清单及银行卡流水，证实2018年6月初其在网上办理浦发银行大额信用卡的过程中，被他人骗取人民币24400元。3.被害人聂某的陈述及邮储银行短信提醒截屏、银行交易明细，证实2018年6月初其在网上办理中信银行信用卡的过程中，被他人骗取人民币11300元。4.被害人孙某2的陈述及支付宝交易记录信息查询，证实2018年6月初其在网上办理银行信用卡的过程中，被他人骗取人民币1300元。5.被害人唐某的陈述及中国农业银行银行交易流水清单，证实2018年6月初其在网上办理浦发银行大额信用卡的过程中，被他人骗取人民币4800元。6.被害人任某的陈述及中国建设银行交易流水清单、浦发银行卡复印件，证实2018年6月初其在网上办理浦发银行大额信用卡的过程中，被他人骗取人民币7000元。7.被害人张某1的陈述及银行卡交易明细，证实2018年6月初其在网上办理信用卡的过程中，被他人骗取人民币1300元。8.被害人谭某的陈述及银行卡交易明细，证实2018年5月18日其在网上办理信用卡的过程中，被他人骗取人民币11300元。9.被害人丁某的陈述及银行业务回单，证实2018年5月20日其在网上办理信用卡的过程中，被他人骗取人民币5000元。10.证人方某的证言，证实2016年其和丁浩在河南省信阳市一起上班认识的，丁浩在河南老家赌博，2018年8月丁浩来上海投奔其，其给他找来工作，其就让他住其家了。11.证人卢某的证言，证实其名下有张工商银行卡是胡成在用，胡成是其老公的发小，2017年胡成说要用其的卡绑定微信使用，其就同意了，这张卡其也不用了，就直接把卡给他了。12.证人熊某的证言，证实其在网上认识湖北男人，他让其找人办理银行卡说淘宝刷单用，其找张某3和他媳妇办银行卡，张某3跟其见面不放心，直接和湖北男子见面，其没办过ＰＯＳ机器，但是其办过中国银行卡寄给网上认识的湖北男子。13.证人张某2的证言，证实2018年6月在信阳市华生宾馆向熊某出售过四张银行卡。14.证人张某3的证言，证实2018年3、4月份熊某给其电话说要做淘宝店铺，需要一些银行卡刷店铺，让其办理几套银行卡，工商、建设、农业、邮储各一张，每人办理一套，办一套给其人民币700元，其找对象宋某，朋友苗某，苗某找了杨某，一共办理16张银行卡，都给了熊某，其办的银行卡都是其实名的。15.证人刘某的证言，证实2018年张某3找其帮忙介绍别人办理银行卡，他说想多开几家淘宝店铺，需要多办几张银行卡，办一套人民币700元，其找其学生苗某，他俩自己联系，其没有获利。16.证人苗某的证言，证实其通过一个朋友认识张某3，其给了张某38张银行卡，办一张给人民币100元，4张是其办的，4张是张家瑞办的，其办的4张分别是农业银行、邮政储蓄、建设和工商银行。2018年5月份办理给的张某3，张某3让其在一个月后把卡注销。17.证人杨某的证言，证实2018年五一期间，其办理4张银行卡给了朋友苗某，他又给了张某3，办理银行卡人民币100元1张，苗某说用一个月让其销户，都是其本人实名的银行卡。18.证人宋某的证言，证实2018年夏天，其办理了4张银行卡，都给了对象张某3，他说刷淘宝店铺使用，张某3给了其人民币700元，银行卡都是其实名办理的。19.被告人张想林在公安机关的供述，其不认识一个叫胡成的河南信阳人，没有去过河南信阳，没有做过违法的事。20.被告人胡成在公安机关的供述，2018年5月份，其在网站上看到有人收买银行卡，对方说人民币500元一张，要两套银行卡绑定手机号码的，一套是四张银行卡和一个手机号，然后对方让其给他邮寄过去，其担心不给钱，就跟对方见面交易。后其就找罗洁问又没人愿意办银行卡，一张卡人民币400元，一手机号人民币100元，其一张银行卡挣人民币100元，然后罗洁给其两套银行卡，其坐火车去孝昌找对方去了，对方自称小林，见面后给其人民币4200元。过了一段时间，小林给其打电话让再办两个POS机，一个机给人民币1500元，其又找罗洁，后来罗洁给两套POS机，还办了一套银行卡，其给小林送过去了。过了几天，小林给其打电话，让其找人帮忙给他取钱，取1万元手续费是10%，让其取完钱亲自给送到孝昌去，并让其办一套用于取款的银行卡。过了几天，小林来河南信阳给其一套银行卡和一台POS机，让其用这套银行卡刷POS机，让其找别人办来的银行卡取款，并且告诉取款时戴口罩和帽子，需要取钱时通知其，大概6月初，小林打电话告诉让其帮他取钱，其就说人都找好了，其就用他给其的那套银行卡刷POS机，再用手机银行转账到其取款用的银行卡，第二天其就开始帮他连续取了两天，大概人民币10万多元，其把钱送到孝昌小林那去了。同伙有小林、罗洁、丁浩、黎少兵和段静波。其让罗洁找人取钱，挣钱一起分，给取款的5%，其得5%，并告诉他们戴口罩戴帽子，因为其知道小林他们骗来的钱不是好来的钱。小林是其上线,负责骗钱,指挥他们去银行取钱,其负责与小林联系,叫罗洁等人去银行取钱，罗洁是其的下线,负责找人办银行卡和POS机,并叫他的下线丁浩、段静波、黎少兵去银行取钱，其一共得了人民币7000元左右。辨认笔录，被告人胡成在见证人的见证下通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认8号照片男子（张想林）就是小林。21.被告人罗洁在公安机关的供述，2018年5月底，在和朋友一起吃饭的场合下，其认识了胡成，后来胡成找其说帮人银行卡取钱，还说这个钱不是好来的，其看有钱赚，就答应了。然后胡成还不让其出面取钱，其就找了丁浩，告诉丁浩这个钱不是好来的，丁浩找了段静波，其告诉他们帮忙取钱有好处，他们也就都同意了，到了6月份，胡成让其办银行卡准备取钱，其告诉丁浩也去找人办银行卡，一次办两套卡，就是八张银行卡，然后卡号卡主信息连同绑定的银行卡一起给胡成，大约过两三天，胡成就会通知其取钱，取完钱扣除应得好处费，就会和胡成约定地方见面把钱给他，这一段时间其经手的一共取了人民币18-19万元左右。办卡是一张卡提100元，取钱方面是丁浩和段静波是按照数额提5%，其本人提3%，其一共得到人民币7000元左右的好处。其还给胡成办过三台POS机，其让丁浩办理两台，丁浩得了人民币2400元，其没有得到钱。22.被告人段静波在公安机关的供述，其和丁浩是同学，2018年5月通过丁浩在一个饭局上认识的罗洁，和黎少兵也是通过丁浩认识的。其是帮罗洁取钱的，共帮过罗洁取过5次左右的钱，钱不是好来的，是违法来的钱。帮着取钱是为了挣点钱，罗洁他们按其取钱总额的5%给其钱。第一次是2018年5月底，其与罗洁、罗洁师傅、黎少兵开车到罗山县，其和黎少兵买完口罩就各自打车去了银行附近等罗洁电话，后罗洁给其电话，让其去工商银行取钱，其就带着口罩去了工行ＡＴＭ机取钱了，金额是人民币3200元还是人民币6200元记不清了，其上车后把钱给了罗洁，罗洁又将钱转手给了他师父，师父数了一下钱后把钱装进随身背着的黑皮包里。黎少兵去哪儿取得钱其不清楚，但与其几乎同时回到车上的，黎少兵也是把钱给了罗洁，罗洁转交给其师父的。当晚，他们四人住在罗山县洗浴中心。次日上午和下午其记不清了，在罗山县的一个工商银行和一个农业银行，用同样地方法各取了一次钱交给了罗洁，金额记不清了。当晚，罗洁开车拉他们回信阳后，罗洁从其师父皮包里拿了人民币2500元给其，罗洁的师傅也给黎少兵钱了，好像是人民币2000元或者人民币2500元。2018年6、7月份，其与丁浩河南省息县玩，到了晚上11点左右，丁浩说给罗洁取钱，丁浩让其带上口罩，丁浩给其一张银行卡，让其打车去银行ＡＴＭ取钱，取多少记不清，其取完钱打车回宾馆，丁浩付的车费，其把取的钱给了丁浩，转天中午，他们一起回信阳，丁浩说他有事就走了，给了其人民币100元让其打车走。过了些天下午，丁浩开车拉着其去取钱，来到明港镇一个工行，因是其家门口，丁浩自己下车去银行ＡＴＭ取钱，他取了多少其不知道。其和丁浩吃完饭后，丁浩开车带其到一家中国银行，丁浩给其银行卡让其戴口罩去取钱，其到ＡＴＭ机取了人民币4000元或人民币3600元，后卡被吞了。取出来的钱给丁浩了，丁浩应该是给罗洁了，但是其没看见。丁浩开车拉着其去驻马店地区双河镇到明港镇上，丁浩接到罗洁电话让他取钱，这样其和丁浩在路上的一个邮政银行ＡＴＭ机上，丁浩让其下车取钱，还让其戴上口罩，就这样其取的钱，金额记不清了。在参与取钱之前的时候，罗洁还让其帮他收银行卡，收一张人民币200元，收了I6张，16张银行卡被卡主全部注销了，罗洁没有说收银行卡什么用，让其帮他收银行卡给其好处。罗洁联系丁浩找人办理POS机，然后丁浩找其，其就用身份证办理一个，办完罗洁到现场，给其人民币1000元，POS机里存人民币200元，其实际得了人民币800元。辨认笔录，被告人段静波在见证人的见证下通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认6号照片男子（胡成）就是罗洁的师傅。23.被告人黎少兵在公安机关的供述，证实其帮别人取钱，别人还给其5%提成，这钱肯定来路不正，其当时还和段静波商量了，其说这钱应该是骗来的钱，段静波说管什么钱呢，给提成不就行了。其取了将近人民币10万元人民币，提成共计人民币5000元左右，实际到手的提成有人民币2500元左右，总共取了10多次，每次都是人民币1000元至人民币9800元不等。取款之前都是胖子或段静波给其打电话，同伙有段静波、丁浩、罗洁和罗洁师傅。取款在信阳平桥区罗山县、明港镇的银行，取得钱都给段静波和胖子。2018年5月其就卖给罗洁五张银行卡，五张银行卡都绑定了其新买的移动手机号，他一共给其人民币l600元，2018年7月其卖给罗洁1张银行卡，他给其人民币600元。辨认笔录，被告人黎少兵在见证人的见证下通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认6号照片男子（胡成）就是罗洁的师傅。24.被告人丁浩在公安机关的供述，2018年5、6月份罗洁给其银行卡让其取款，三天取了三次，第一次约人民币4000元，第二次约人民币8000元，第三次约人民币6000元，总数约人民币2万元。后将钱款交给罗洁，罗洁给了其人民币600元现金的好处费。2018年5、6月份，罗洁喊其出来吃饭，吃饭时其见到了黎少兵、段静波，他俩都之前一起玩认识的，另外还有一个胖子，罗洁说是他师兄。后来其听罗洁师兄和他说需要一些外人帮忙取钱，不能一个人取钱次数太多。其看见罗洁和他师兄还有俩小孩在一起，他师兄在数钱，他师兄就说起来这钱都是俩小孩取出来的，都是洗的钱，还挡着其的面给这俩小孩每人人民币100元，其就明白这钱是取钱的好处费，再后来罗洁给其打电话借车，说他师兄要去银行取钱，因为取钱有好处费，其就跟罗洁说：你把银行卡给我不就行了，我去给你取钱。罗洁说：可以。后罗洁给其邮政卡，告诉其密码，说银行卡里有人民币4000多元都取出来，他师兄还给其一个口罩让其戴上，其把卡里的人民币4000多元都取了并交给罗洁，罗洁给其人民币100元油款。又过了十来天，罗洁让其帮他取钱，当时段静波和罗洁都在车上，罗洁给其一张农行卡、密码，说卡里有人民币8000元都取出来，让段静波和其一起去，其估计是让段静波看着其，怕不放心，其到农行取了约人民币8000元交给罗洁，他给其人民币200元。又过了几天，罗洁又让取钱，他给其一张工行卡，其取了6千元给了罗洁，他给其了人民币100元。过了几天，罗洁又让其取钱，其就开车带着段静波去河南息县找到罗洁，罗洁给其四张银行卡(中国银行、农行、工行、邮政)，当时给了其人民币200元，还把其车加满油。其和段静波就去宾馆住宿了，晚上9点左右，罗洁让其取钱，其告诉段静波取钱，段静波就拿着银行卡取了人民币2000多元，取完钱他就回宾馆了，转天早上把钱交给罗洁，罗洁给了他钱。又过了几天在邢集镇，其和段静波在上网，罗洁给其打电话让其带着段静波去工行取钱，罗洁把卡给其送过来，其带着段静波去了银行，取了钱把钱给了罗洁，好像是取了三四千元，罗洁给了段静波一二百元，这次没给其钱。辨认笔录，被告人丁浩在见证人的见证下通过对12张不同男性免冠照片进行辨认，指认6号照片男子（胡成）就是罗洁的师兄。25.案件来源及抓获经过，证实2018年6月11日王某报警称，6月10日在军粮城和顺家园2-2-601室接到一自称办理信用卡的信息，通过银行给对方转账10500元，后发现被骗。天津市公安局东丽分局经审查于2018年7月10日立案侦查。2018年9月14日，张想林在湖北省小厂县住宅小区被抓获；2018年9月14日，黎少兵在河南省信阳市南湾湖景区被民警抓获;2018年9月14日，胡成在河南省信阳火车站附近被民警抓获;2018年9月14日丁浩在上海市嘉定区马陆镇海伦广场被民警抓获;2018年9月14日段静波在河南省信阳市平桥区被民警抓获；2018年9月14日罗洁在北京市顺义区被民警抓获。26.卢某银行卡（胡成使用）交易明细、叶建建设银行卡取款明细，段静波ＰＯＳ机明细及银行卡交易明细、杨某开户信息查询及交易流水清单查询，张某3农业银行交易明细、建设银行卡交易明细，刘森工商银行卡、农业银行卡，黎少兵银行卡交易明细，曾祥伟农业银行卡，熊某中国银行卡及名下银行卡交易明细，证实卢某、叶建、段静波、杨某、张某3、宋某、刘森、黎少兵、曾祥伟、熊某名下银行卡交易情况。27.六被告人户籍证明，证实六被告人的身份情况。28.光盘14张，证实上述被告人在银行ATM机取存款的情况。庭审中，本院对公诉机关提供的证据进行了审查和质证，认为全部证据来源合法，与本案具有关联性，上述证据具有证明效力，本院予以采信，作为认定上述事实的根据。本院认为，本案现有证据不能够证实被告人张想林、胡成、罗洁、丁浩、段静波、黎少兵为他人提取现金人民币76900元之前，与实施诈骗行为的行为人通谋，但能够证实上述被告人在取款时均明知该款系他人犯罪所得，上述被告人的行为均应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名有误，予以纠正。公诉机关指控被告人提取其他被害人银行卡钱财的意见，因公诉机关仅提供九名被害人陈述及银行转账记录，未提供其他被害人的陈述、报案记录、银行账户交易记录、电子数据等证据，无法形成完整的证据锁链证实，证据不足，不予采纳。被告人张想林、胡成在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪后果负责；被告人罗洁、丁浩、段静波、黎少兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人胡成、罗洁、丁浩、黎少兵系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，且退缴赃款，可以从轻处罚。被告人段静波系初犯，归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人提出被告人胡成系初犯，具有坦白、自愿认罪的从轻处罚情节辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人罗洁、丁浩、段静波、黎少兵系初犯，具有从犯、坦白、自愿认罪的从轻处罚情节辩护意见，予以采纳。上述辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。综上所述，考虑到各被告人在共同犯罪过程中的地位、作用及结合本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张想林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年12月13日止。）被告人胡成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年8月13日止。）被告人段静波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年5月13日止。）被告人黎少兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年3月13日止。）被告人罗洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年3月13日止。）被告人丁浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2020年3月13日止。）上述罚金自本判决生效后十日内交付本院。二、随案移送银行卡1张，发还被害人王某；被告人胡成、罗洁、丁浩、黎少兵退赔款人民币76900元，发还被害人王某人民币10500元、戴某人民币24400元、聂某人民币11300元、孙某2人民币1300元、唐某人民币4800元、任某人民币7000元、张某1人民币1300元、谭某人民币11300元、丁某人民币5000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘士军人民陪审员  罗松玉人民陪审员  崔风梅二〇二〇年一月十四日书 记 员  夏月圆本判决所依据相关的法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。六、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。