抚顺市新抚区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0402刑初389号公诉机关抚顺市新抚区人民检察院。被告人梁俊，男，1989年1月17日出生，汉族，中专文化，系出租车司机，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2019年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人侯鲲，辽宁航锦律师事务所律师。被告人许孝刚，男，1974年4月29日出生，蒙古族，高中文化，系出租车司机，住辽宁省抚顺市望花区。1996年8月因犯故意伤害罪，被辽宁省抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人孟芳芹，辽宁天威律师事务所律师。被告人张宇，男，1974年1月5日出生，汉族，初中文化，系出租车司机，住辽宁省抚顺市望花区。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。辩护人刘曼，辽宁天威律师事务所律师。被告人徐岩，男，1981年4月29日出生，汉族，初中文化，系抚顺和生信商贸有限公司法定代表人，住辽宁省抚顺市望花区。2012年7月因犯销售假药罪被辽宁省康平县人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币3000元。因本案于2019年7月30日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于抚顺市第一看守所。抚顺市新抚区人民检察院以抚新检刑诉[2019]253号起诉书指控被告人梁俊、许孝刚、张宇、徐岩犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚顺市新抚区人民检察院指派代理检察员穆静出庭支持公诉，被告人梁俊及其辩护人侯鲲，被告人许孝刚及其辩护人孟芳芹，被告人张宇及其辩护人刘曼，被告人徐岩均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控被告人梁俊、许孝刚、张宇、徐岩犯诈骗罪，并向法庭出示了案件来源、抓获经过，证人牟某1、张某、刘某1、刘某2、周某、牟某2、朱某的证言，被告人梁俊、许孝刚、张宇、徐岩的供述与辩解，被害人贾某的陈述，银行明细，微信转账记录，出租车承包协议书，刑事判决书等证据材料。公诉机关认为被告人梁俊、许孝刚、张宇、徐岩主观上单独或共同具有非法占有的故意，客观上单独或共同采用虚构事实的手段，骗取公民私有合法财产，其中被告人梁俊数额巨大，被告人许孝刚、张宇、徐岩数额较大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究被告人梁俊、许孝刚、张宇、徐岩的刑事责任。被告人梁俊对诈骗贾某的事实予以供认，但辩解称没有收过贾某现金50000元。梁俊的辩护人认为：梁俊微信转账记录与承包协议书上的时间及金额都对不上，而且梁俊系残疾人，认罪、悔罪，请求法庭对梁俊从轻处罚。被告人许孝刚、张宇、徐岩对指控的事实均予以供认。许孝刚的辩护人认为：许孝刚系自首，且没有占有钱款，仅是帮助梁俊签字，骗取被害人信任，现家属已经退赔被害人涉案钱款，取得被害人谅解，请求法庭对其从轻处罚。张宇的辩护人认为：张宇没有占有钱款，仅是帮助梁俊签字，骗取被害人信任，且家属已经退赔被害人涉案钱款，取得被害人谅解，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2016年5月，被告人梁俊与被害人贾某相识。2017年夏天，被告人梁俊谎称从事投资承包出租车可以赚钱，并伪造出租车承包协议来骗取贾某的信任，让贾某进行投资。被告人梁俊共伪造36份出租车承包协议，骗取贾某进行投资，贾某在新抚区道街地区先后通过微信转账等方式，交付给梁俊钱款共计227000元。其中，在2018年11月，因被害人贾某提出怀疑，被告人梁俊分别找到被告人许孝刚、张宇、徐岩帮忙冒充车主，骗取贾某的信任，各自与梁俊签订承包协议，后贾某让其女友的父亲牟某1给许孝刚转款人民币14000元，给张宇转账人民币7000元，给徐岩转账人民币7000元，三被告人将各自所得钱款转账给梁俊。被告人梁俊收到贾某给付的钱款后，以返利的形式给贾某返还人民币80000余元。被告人梁俊于2019年5月30日被公安人员抓获。被告人张宇于2019年6月15日被公安人员抓获。被告人许孝刚于2019年6月20日主动到公安机关投案。被告人徐岩经公安人员电话传唤后，于2019年7月30日主动到公安机关投案。审理期间，被告人梁俊家属代其退还被害人贾某人民币10000元。被告人许孝刚家属代其退还被害人贾某人民币14000元，被告人张宇家属代其退还被害人贾某人民币7000元，被告人徐岩家属代其退还被害人贾某人民币7000元。贾某对许孝刚、张宇、徐岩均予以谅解。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：一、案件来源、抓获经过、立案决定书证实本案的来源，立、破案经过及四被告人到案的情况。二、证人证言1、证人牟某1的证言证实，2018年11月17日下午，因其贾某有事，其帮贾某与四名出租车车主签了四份出租车承包协议，之后其又给其中三名车主转款人民币共计28000元的事实。2、证人张某、刘某1、刘某2、周某的证言均证实，不认识梁俊，也没有与梁俊签订出租车承包协议的事实3、证人牟某2的证言证实，2018年10月8日，其在建设银行取款人民币50000元交给男友贾某，贾某将该50000元交给梁俊的事实。4、证人朱某的证言证实，2018年10月8日晚上，看到贾某在其经营的彩票店内给梁俊钱款的事实。三、被害人贾某的陈述证实，2016年5月，其认识了梁俊。2017年夏天，被告人梁俊让其投资承包出租车赚钱，并提供了36份出租车承包协议，其在新抚区道街地区先后以微信转账、现金的方式交付给梁俊钱款共计27万余元。梁俊给其返利8万余元，剩余钱款都被梁俊占有。事后其找不到梁俊，通过问梁俊妻子得知出租车承包协议都是梁俊伪造的事实。四、书证1、银行取款明细证实，2018年10月8日，贾某女友牟某2从银行取款50000元的事实。2、微信转账记录证实贾某在2018年3月至2019年1月期间，给梁俊转账共计162240元的及梁俊给贾某转账56700元的事实。3、刑事判决书证实被告人许孝刚、徐岩具有犯罪前科的事实。五、被告人的供述与辩解1、被告人梁俊对其诈骗贾某的事实予以供认，但其辩解称没有收到50000元现金。2、被告人许孝刚、张宇、徐岩对供述机关指控的事实均予以供认。本院认为，被告人梁俊以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，被告人许孝刚、张宇、徐岩帮助他人实施诈骗，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗犯罪，依法应予惩处，公诉机关指控被告人梁俊、许孝刚、张宇、徐岩犯诈骗罪，罪名均成立。关于公诉机关指控被告人梁俊诈骗数额277000元一节，经庭审查明其中有50000元没有被告人梁俊伪造的出租车承包协议予以证实，无法认定该笔钱款为梁俊诈骗数额，故对此笔钱款，本院不予认定。被告人许孝刚、徐岩犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以对二被告人从轻处罚；被告人梁俊、张宇能如实供述犯罪事实，依法可以对二被告人从轻处罚。被告人许孝刚、张宇、徐岩的家属能代三被告人积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。关于梁俊辩护人所提“梁俊微信转账记录与承包协议书上的时间及金额都对不上，本案犯罪数额不清”的辩护意见，经查明，被告人梁俊伪造出租车协议书骗取贾某钱款，梁俊如实供述已收取协议书上的钱款共计227000万元，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于梁俊、许孝刚、张宇的辩护人所提“梁俊、许孝刚、张宇能认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失，请求法庭从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，根据四被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人梁俊的刑期自2019年5月31日起至2022年11月29日止。折抵刑期1日。）二、被告人许孝刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人许孝刚的刑期自2019年6月20日起至2020年2月19日止。）三、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人张宇的刑期自2019年6月15日起至2020年1月14日止。）四、被告人徐岩犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金自判决生效之日起执行。刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人徐岩的刑期自2019年7月30日起至2020年2月29日止。）五、继续追缴梁俊的违法所得人民币109000元，依法返还被害人贾某如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 展人民陪审员 刘 莉人民陪审员 孙桂红二〇二〇年一月九日代书 记员 华文榕