江苏省南京市六合区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0116刑初526号公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。被告人王同宗，男，1977年1月10日出生，无业，住安徽省六安市裕安区。2018年11月6日因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元。2018年11月29日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人曹雪雅，上海佳铎律师事务所律师。被告人张某甲，男，1978年6月12日出生，无业，住安徽省六安市裕安区。2018年12月12日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月14日被取保候审。2020年1月3日经本院决定被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人周云，江苏宁瑞律师事务所律师。辩护人周正国，江苏宁瑞律师事务所律师。被告人王某，男，1972年12月20日出生，无业，住安徽省蚌埠市怀远县。2018年11月24日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人**，江苏名俱扬律师事务所律师。被告人褚某，男，1978年10月9日出生，无业，住安徽省蚌埠市怀远县。2018年11月24日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人周玉芳，江苏开昌律师事务所律师。被告人张某乙，男，1980年1月1日出生，无业，住安徽省六安市裕安区。2018年11月6日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。辩护人张晗，安徽寻求律师事务所律师。被告人万某，男，1984年7月17日出生，无业，住江苏省宿迁市沭阳县。2019年7月29日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。辩护人吴旭坤，江苏开昌律师事务所律师。被告人高某，男，1978年5月10日出生，无业，住安徽省蚌埠市怀远县。2018年11月6日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2019]469号起诉书指控被告人王同宗、张某甲、王某、褚某、张某乙、万某、高某犯非法经营罪，于2019年8月12向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员于乐出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至同年11月期间，被告人王同宗通过他人购得汽油并利用油罐车运输至南京市，由被告人张某甲、王某、张某乙在南京市江北新区龙山南路附近、栖霞风景区停车场附近两个加油点分别出售给被告人褚某、万某、高某等人。被告人褚某、万某、高某利用报废的改装车辆作为运输加油工具将所购汽油出售给网约车司机、出租车司机张某丙、蒋某甲、章某等人。经查，被告人王同宗、张某甲、王某、褚某、张某乙、万某、高某均未取得成品油销售资质。其中，被告人王同宗销售金额为人民币2170180元；被告人张某甲受被告人王同宗雇佣负责在南京市栖霞区加油点出售汽油，销售金额为人民币1411840元；被告人王某在南京市江北新区加油点出售汽油，销售金额为人民币319800元；被告人张某乙在被告人王同宗的安排下负责对上述两个加油点过磅、卸油等事项进行监督，且曾出售汽油，销售金额为人民币196700元；被告人褚某购进汽油后在南京市江宁区禄口机场附近出售，销售金额为人民币241840元；被告人万某购进汽油后在本区浦口区浦洲路和江山路交叉路口附近销售，销售金额为人民币101768.7元；被告人高某购进汽油后在江北新区葛中路附近出售，非法经营数额为人民币99842元。2018年11月5日被告人张某乙、高某被抓获归案；同年11月13日，被告人万某被传唤到案；同年11月23日，被告人王某、褚某抓获归案；同年11月28日，被告人王同宗被抓获归案；同年12月11日，被告人张某甲主动投案，上述各被告人归案后均作如实供述。公诉人当庭出示了证人杨某甲、赵某、余某、杨某乙、张某丙、蒋某甲、章某、蒋某乙、程某的证言，手机检查笔录、现场勘验检查笔录、抽样提取笔录、手机通话记录、检验检测报告书、微信、支付宝转账记录、银行卡交易流水、扣押清单、辨认笔录、照片、刑事判决书、常住人口信息（表）、发破案经过、查获经过、刑事判决书等证据，以证明指控事实成立，并认为被告人王同宗、张某甲、王某、褚某、张某乙、万某、高某的行为构成非法经营罪，各被告人共同实施非法经营的犯罪行为，系共同犯罪，被告人王同宗在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚，被告人王同宗、王某、褚某、张某乙、高某、万某具有坦白情节，被告人张某甲具有自首情节，建议判处被告人王同宗有期徒刑四年至四年六个月，并处人民币二十万元以下罚金；建议判处被告人张某甲有期徒刑三年至四年，并处人民币十五万元以下罚金；建议判处被告人王某有期徒刑二年至二年六个月，并处人民币十万元以下罚金；建议判处被告人褚某有期徒刑一年六个月至二年，并处人民币五万元以下罚金；建议判处被告人张某乙有期徒刑一年六个月至二年，并处人民币十万元以下罚金；建议判处被告人万某有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处人民币五万元以下罚金；建议判处被告人高某有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处人民币五万元以下罚金。另查明，2018年11月5日。苏州市吴江区人民法院以被告人王同宗犯非法经营罪判处其有期徒刑一年七个月，缓刑二年，罚金人民币四千元。在本案审理过程中，被告人万某退出现金人民币7500元，扣押在案。被告人王同宗、张某甲、王某、褚某、张某乙、万某、高某对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，对量刑建议亦无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，公诉机关指控被告人王同宗、张某甲、王某、褚某、张某乙、万某、高某犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人王同宗因犯罪被判处缓刑，在判决宣告前后还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，与本次所判刑罚实行数罪并罚。关于辩护意见：1.被告人张某甲、张某乙在共同犯罪中均具有直接、独立销售汽油的行为，在共同犯罪中均起主要作用，不宜认定为从犯，故对辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。2.被告人张某甲、王某、褚某、张某乙在未取得成品油资质的情况下销售成品汽油，其行为具有较严重社会危害性，结合各被告人销售数额及情节，不宜判处缓刑，对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人万某，因身体遭受较严重外伤，行动受限，生活自理困难，结合其犯罪数额及其他情节，决定对其适用缓刑。3.辩护人提出的被告人张某甲具有自首情节，被告人王同宗、王某、褚某、张某乙、高某、万某具有坦白情节，且各被告人均认罪悔罪，建议从轻处罚的辩护意见属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人王同宗犯非法经营罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币二十万元；撤销苏州市吴江区人民法院（2018）苏0509刑初1303号刑事判决书“被告人王同宗犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年”的缓刑宣告，与本次所判刑罚合并，决定执行有期徒刑五年，罚金人民币二十万四千元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2023年11月27日止；罚金款人民币204000元，其中本次所判20万元限于本判决生效后十日内缴至本院，前次所判4000元，按[2018]苏0509刑初1303号判决书执行。）被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币八万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起，扣除先行羁押的四日，至2022年12月29日止；罚金款人民币8万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币五万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2021年3月22日止；罚金款人民币5万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人褚某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年5月22日止；罚金款人民币2万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人张某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2020年5月4日止；罚金款人民币2万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）被告人万某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金款人民币2万元，已预缴。）被告人高某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元。（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2020年1月4日止；罚金款人民币2万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）二.扣押在案的万某犯罪所得人民币7500元予以追缴上交国库。继续追缴被告人王同宗犯罪所得人民币40000元，张某甲犯罪所得人民币4万元，王某犯罪所得人民币2.4万元，张宗祥犯罪所得人民币1万元，褚某犯罪所得人民币1万元，高某犯罪所得人民币1万元，追缴后上交国库。三.扣押在案的车牌号码为苏Ａ×××××金杯汽车1辆、加油机1部、塑料桶2个只、汽油若干，由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天兵人民陪审员  李鸿云人民陪审员  梅秀珍二〇二〇年一月三日书 记 员  李永超