宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）宁0104刑初454号公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。被告人李军，男，1983年11月10日出生，汉族，初中文化，黑龙江省双鸭山市人，户籍所在地黑龙江省双鸭山市集贤县，现住黑龙江省哈尔滨市南岗区。系老山神酒业有限公司银川分公司业务负责人。2018年4月10日临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所，2018年4月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年5月14日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，2018年7月13日李军被银川市公安局兴庆区分局取保候审。辩护人赵利，北京市中银（银川）律师事务所律师。银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2019）356号起诉书指控被告人李军犯集资诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月17日依法公开开庭进行了审理。银川市兴庆区人民检察院指派检察员徐文君出庭支持公诉，被告人李军及其辩护人赵利到庭参加诉讼。本案于2019年12月27日报本院审判委员会讨论，本案现已审理终结。银川市兴庆区人民检察院指控，2014年10月，被告人李军在延边老山神酒业有限公司董事长韩京爱（在逃）的指派下，在银川市兴庆区国贸大厦租赁办公室、购置办公家具、招募业务员，筹备成立老山神酒业有限公司银川分公司。2014年11月13日，延边老山神酒业有限公司银川分公司成立，程瑞（另案处理）担任公司法定代表人，被告人李军任公司经理，负责对业务员进行管理，并对银川分公司非法吸收的部分存款进行支配；2015年1月26日，银川分公司法定代表人变更为叶贵先（另案处理）。期间，被告人李军与程瑞、叶贵先等人在延边老山神酒业有限公司银川分公司没有经过国家相关部门批准的情况下，以延边老山神酒业有限公司生产经营需要资金为由，以高额返利为诱饵，通过散发融资宣传彩页、口口相传等方式，采用签订《借款合同书》、《原始股认购书》等形式，骗得王某某、杨某某等86名被害人共计人民币4021800元。该款未被用于生产经营活动。公诉机关认为，被告人李军的行为构成集资诈骗罪，应适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定定罪量刑，同时提交了证实被告人李军犯罪的常住人口信息等书证、司法鉴定意见书、证人证言、被害人陈述、被告人李军的供述和辩解等相关证据。被告人李军辩称，其不具有非法占有的目的，其认为钱款都是用于公司的生产经营，应构成非法吸收公众存款罪。辩护人提出的辩护意见是：首先，被告人李军不具有非法占有的目的，本案应定性为非法吸收公众存款罪；其次，本案应认定为单位犯罪，延边老山神酒业有限公司银川分公司以单位的名义向不特定的人非法吸收存款，且大部分违法所得均归单位所有，应系单位犯罪；再次，宏源会计师事务所司法鉴定意见补充报告存在偏颇，李军涉案之前已经开始炒股，补充报告中没有考虑到李军的合法收入。经审理查明，延边老山神酒业有限公司成立于2010年12月1日，2015年6月18日变更名称为延边老山神酒业股份有限公司。公司法定代表人先后为朱根邢、杨云莲、韩某，2014年7月9日变更为李亨。2014年10月，被告人李军在延边老山神酒业有限公司董事长韩京爱（在逃）的指派下，在银川市兴庆区国贸大厦租赁办公室、购置办公家具、招募业务员，筹备成立老山神酒业有限公司银川分公司。2014年11月13日，延边老山神酒业有限公司银川分公司成立，法定代表人为程瑞，2015年1月26日，法定代表人变更为叶贵先,被告人李军负责对业务员进行招募、管理。自2014年11月13日至2015年2月10日，被告人李军伙同程瑞、叶贵先等人在延边老山神酒业有限公司银川分公司没有经过国家相关部门批准的情况下，以延边老山神酒业有限公司生产经营需要资金为由，以高额返利为诱饵，通过散发融资宣传彩页、口口相传等方式，采用签订《借款合同书》、《原始股认购书》等形式，骗得杨广发等76名集资相对人共计人民币387万元。该款项由程瑞、叶贵先根据韩京爱的指示，扣除每日收入的47%交由李军进行业务员工资的发放、公司的运作以及偿还之前公司筹办垫付的资金及韩京爱欠其借款外，剩余款项汇至韩京爱指定的个人账户。被告人归案后如实供述其犯罪行为。李军家属在公安机关缴纳退赔款70万元，由公安机关予以扣押。另查明，延边老山神酒业有限公司工作人员退赔集资相对人张富生本金1万元，退赔集资相对人耿月芬本金2万元，退赔集资相对人张建华本金2万元。支付集资相对人利息共计15.24万元。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、常住人口信息，证实被告人李军出生于1983年11月10日,犯罪时系成年人；二、受案登记表、立案决定书，证实被告人李军涉嫌非法吸收公众存款一案,由王秀兰于2017年2月8日报案至银川市公安局兴庆区分局,经该局审查,于2017年2月13日立案侦查；三、到案经过，证实被告人李军2018年4月10日被沈阳铁路公安处沈阳北站派出所抓获并羁押；四、扣押决定书、扣押清单，证实2018年7月11日，兴庆区公安分局扣押李军70万元；五、调取证据通知书、情况说明，证实2018年5月9日银川市兴庆区北区国税局经在金三系统内查询延边老山神酒业有限公司银川分公司系统内为非正常状态,2014年11月20日开业登记,因未进行纳税申报2016年5月26日被认定为非正常户；六、企业信息，证实延边老山神酒业有限公司银川分公司成立于2014年11月13日，经营期限自2014年1月13日至2030年11月30日,住所在银川市兴庆区公园街3号银川国际贸易中心B座17层B06号房。注册资本0元。法定代表人叶贵先。经营范围酒的销售;预包装食品兼散装食品的批发、零售;收购农副产品、土特产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；七、说明，证实2017年11月2日经上海股权托管交易中心股份有限公司核实延边老山神酒业有限公司曾为该中心中小企业股权报价系统展示企业,于2015年1月16日上线展示,企业简称:老山神,企业代码:203439。该公司因违反中心规则已于2017年4月17日被该中心摘牌处理；八、调取证据通知书、企业信息、企业变更信息公司、工商登记资料、情况说明等，证实延边老山神酒业有限公司银川分公司成立于2014年11月13日,经营期限自2014年11月13日至2030年11月30日,住所在银川市兴庆区园街3号银川国际贸易中心B座17层B06号房。注册资本0元,法定代表人程瑞。经营范围酒的销售;预包装食品兼散装食品的批发、零售;收购农副产品、土特产,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2015年1月26日,延边老山神酒业有限公司银川分公司法人由程瑞变更为叶贵先；九、程瑞、孙伟、王瑞敏的银行交易明细及交易对手信息，证实程瑞将吸收的公众存款汇入韩京爱指定的帐户以及资金往来情况；十、李军XXXX名下银行账户开户信息及交易明细，证实李军名下工商银行、建设银行2014年至2018年交易明细；十一、微信聊天记录，证实：程瑞（微信名“尘烟如梦”、微信号chengrui781129、绑定手机151XXXXXXXX）与韩京爱（韩总、微信名“红豆杉”）2014年8月8日-2015年1月17日，就程瑞接受韩京爱的指示，印发、签订合同，并将客户投资情况按日向程瑞汇报，投资款的47%还李军的垫付款，其余转至韩京爱指定帐户的情况；十二、司法鉴定意见书及补充鉴定报告，证实根据78名报案人提供的《合同书》,国贸大厦17楼涉嫌非法吸收工作存款合同投资金额为4518800元,在实际投资时,以计提4个月的分红从投资款中扣除,共计554000元,以监区4个月的分工款后将投资款以现金的形式交给涉案人员,实际投资金额为3964800元。其中资金流向如下：（一）程瑞任职期间通过报案人的自述笔录中发现共签订借款合同55份,其中:合同投资金额为3670000元,实际损失金额为3226400元,根据程瑞与韩京爱的微信聊天记录,程瑞通过韩京爱提供的孙伟工商银行新兴支行(账号尾号为:4944)向其转账共计362800元,经核实孙伟的银行流水收到共计280000元,差额为82800元,通过韩京爱提供的王瑞敏工商银行天津十一路支行(账号尾号为:5642)向其转款共计638300元,经核实王瑞敏的银行流水收到共计434900元,差额为203400元。(二)根据程瑞与韩京爱的微信聊天记录,程瑞按照韩京爱的指示,给李军47%的提成和还李军垫付款共计支付2087900元,其中付李军47%提成为1677900元,还李军垫款410000元。延边老山神酒业有限公司银川分公司在2015年1月26日,负责人由程瑞变更为叶贵先,叶贵先任职期间共签订借款合同31份,其中:合同投资金额为1230000元,实际损失金额为1131600元,由于叶贵先未提供其与李亨的相关打款银行账户,我们无法核算通过叶贵先转出的涉案资金。宁夏宏源会计师事务所司法鉴定中心2019年1月8日出具宁宏源司会鉴字(2017)第15-1号鉴定意见补充报告证实：根据延边老山神酒业有限公司银川分公司工商登记信息，程瑞2014年11月13日-2015年1月25日任延边老山神有限公司银川分公司负责人。程瑞任延边老山神酒业有限公司银川分公司责任人期间1、2014年11月13日-2015年1月25日期间，李军工行(8090)账户共收到638，152.59元，支出639，308.73元；李军工行(8665)账户共收到315，760.71元，支出316，503.17元；2、通过程瑞与韩京爱的微信聊天记录，2014年11月8日-2015年1月4日期间，李军工行(8090)账户共收到579，852.59元，支出576，912.78元；李军工行(8665)账户共收到213，202.72元，支出206，993.30元。根据李军笔录，部分提成款在程瑞收到款项后以现金支付给李军，故无法核算以现金支付的涉案资金。叶贵先任延边老山神酒业有限公司银川分公司负责人期间：2015年1月26日-2015年6月1日期间，李军工行(8090)账户共收到901，685.84元，支出876，699.88元；李军工行(8665)账户共收到1，485，687.65元，支出1，482，902.65元；十三、证人冯某证言，证实2014年11月份，冯某在银川国际交流中心人才市场招聘会上知道“老山神酒业有限公司银川分公司”招人，就投了简历，被银川分公司录取。“老山神酒业有限公司银川分公司”当时应该是从事“投资理财”的业务，就是客户把钱放到公司，公司给客户利息，到期之后公司连本带利返还给客户。公司雇佣业务员去广场一类人多的地方去拉客户，给客户介绍相关业务，公司和客户签订的应该是借款合同。公司拉来的客户都是由程瑞和叶贵先负责签合同的。公司刚成立的时候，法人是程瑞，后来变更为叶贵先，客户的钱都是交给程瑞和叶贵先，李军不负责跑业务，业务员向李军汇报工作情况，李军负责管理业务员。2014年11月至2015年3月，冯某在老山神酒业有限公司银川分公司负责办公用品的采购以及出具利润表格。利润表格就是给投资人看的，让他们知道他们投资如何获利；十四、证人任某的证言，证实2015年1月1日，任某父亲任创业经同学山蕴栋介绍到银川市兴庆区文化西街国贸交易中心-B座1703室延边老山神酒业有限公司银川分公司进行投资借款，当时该公司向任创业借款共计5万元，签订合同的期限是2015年1月1日至2015年4月30日，该公司每月向任创业付百分之二的月利率，后任创业至4月30日之前共领取了4次利息，合同到期后任创业找该公司要取本金公司的工作人员以各种理由拒绝退款；十五、证人白某的证言，证实白某母亲叶贵先2015年担任过老山神酒业有限公司银川分公司法人，期间以老山神酒业有限公司的名义非法吸储，集资款打给李亨了。叶贵先不在银川期间指使其儿子白某负责银川分公司还款计划、接待前来了解情况的集资人，以及根据公司给的还款计划，把集资人的集资合同换成原始股认购书，给集资人说公司上了上海股权交易中心新三版，上市了后投资的客户就可以卖原始股了；十六、证人韩某的证言，证实2013年5月至2014年6月期间，韩某担任延边老山神酒业有限公司法人，2014年6月韩某大姐韩京爱委托律师带了文件将法人变更，那时韩某在南充市看守所。韩京爱是延边老山神酒业有限公司的实际拥有人，韩某担任法人期间都是韩京爱在管理，在宁波、南充、福州、江苏南通、上海、南京几个地方有分公司，都是韩京爱让成立的。李亨是韩某的表姐夫。总公司成立以后，在经营销售上都不理想，2013年1月韩某去南充的时候，杨云莲提出吸收老百姓存款缓解总公司资金短缺的问题。2014年2月，杨云莲提出方案，投资8800元公司开10000万元的收据，韩某改为加盟的名义，实际上还是非法吸收公众存款。打来的钱分公司从8800元里提200元的工作经费，再留1800元，剩下的5800元打到周鑫名义开的银行账户，卡由韩某保管；十七、集资相对人王秀兰的陈述、借款合同书、告知书、承诺书、还款计划书、收据、账户交易明细，证实2014年12月初，王秀兰从其邻居处了解到老山神酒业的投资广告，后与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同上签的金额是60万元，王秀兰实际通过银行转账交了48万；十八、集资相对人杨广发的陈述、原始股认购书、宣传彩页、电汇凭证、辨认笔录，证实2014年11月21日，杨广发收到宣传彩页，得知老山神酒业有限公司银川分公司投资无风险，还有丰厚的利润分红，后经程瑞介绍，杨广发与银川分公司签订借款合同，杨广发通过回商银行给程瑞转账41.5万，又交了2.5万现金给了程瑞，一共投资44万元。韩京爱是老山神酒业有限公司的负责人，李军是银川分公司的负责人，他带领业务员拉存款，听说存款一半的钱都让李军拿走了。杨广发辨认出李军；十九、集资相对人钟兰珍的陈述、借款合同、还款计划书、收据，证实钟兰珍的老伴俞亚平通过吴涛的宣传知道老山神酒业有限公司，后俞亚平于2014年12月23日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失为0.88万元。2015年1月27日，投资1万元和3万元，钟兰珍辨认出老山神酒业银川分公司李军；二十、集资相对人刘文福的陈述、借款协议、收据，证实2014年11月24日，刘文福收到宣传彩页，知道延边老山神酒业有限公司银川分公司正在进行投资理财，便与该公司签订借款协议，合同金额为2万元；二十一、集资相对人任选芝的陈述、借款合同书、还款计划书、收据，证实任选芝通过马振芳、袁满芳知道延边老山神酒业有限公司银川分公司投资理财的事，2014年11月21日，任选芝、马振芳与该公司签订借款合同，合同金额为6万元，实际投资金额为5万元；二十二、集资相对人马占仓的陈述、借款协议、还款计划书、收据，证实马占仓通过延边老山神酒业有限公司银川分公司业务员李天龙的介绍知道该公司投资理财的事情，2014年12月8日，马占仓与银川分公司签订借款合同，实际投资五万元，合同金额为六万元；二十三、集资相对人张富生的陈述、借款合同书、收据，证实张富生通过延边老山神酒业有限公司银川分公司业务员吴涛的介绍知道该公司投资理财的事情，其妻子耿月芬与张富生分别于2014年12月20日、2015年1月1日与该公司签订借款合同，两次投资均一次性支付利息，从投资款中予以扣除，第一次投资15万元收取利息1.8万元，第二次投资5万元收取利息0.6万元。2015年4月30日老山神的工作人员白某给张富生1万元现金，2015年5月11日白某给其老伴耿月芬转账1万元，2015年5月22日，程经理又给耿月芬转账1万元；二十四、集资相对人周剑勇的陈述、借款合同书、还款计划书，证实2017年11月22日，周剑勇通过介绍得知延边老山神酒业有限公司银川分公司投资理财的事情，于2014年11月22日、2014年11月26日、2014年11月29日与该公司签订借款合同三份，合同金额分别为1万元、10万元、5万元，收取利息金额分别为0.12万元、1.2万元、0.6万元；周剑勇的妻子王华于2014年11月22日、2014年11月26日与该公司签订借款合同二份，合同金额分别为1万元、10万元，收取利息金额分别为0.12万元、1.2万元；二十五、集资相对人张祥的陈述、借款合同书、收据、宣传名片，证实张祥通过宣传名片得知延边老山神酒业有限公司银川分公司投资理财的事情，2014年11月29日，张祥与该公司签订借款合同，合同金额为3万元，返还利息金额0.36万，2015年1月26日投资1万元；二十六、集资相对人杨盛的陈述、老山神原始股认购书、收据，证实2014年11月一个下午，杨盛经延边老山神酒业有限公司银川分公司工作人员李军、李天龙介绍得知该公司投资理财的事情，其第二天便与该公司签订了借款合同，合同金额15万，返还利息金额1.8万，实际损失13.2万。2015年3月份后，该公司工作人员将杨盛的借款合同换成了原始股；二十七、集资相对人王英的陈述、借款合同书、还款计划书、收据，证实2014年11月，王英通过宣传彩页知道延边老山神酒业有限公司银川分公司投资理财的事情，2014年11月24日，王英与该公司签订两份借款合同，合同金额共计3万元，利息算在投资款里，金额为0.36万，实际损失2.64万；2014年12月15日，王英与该公司签订的合同金额为4万元，利息金额0.48万计算在投资款里，2015年1月又投资3万元；二十八、集资相对人吴淑琴的自述笔录、借款协议、还款计划书，证实吴淑琴于2014年11月22日、2014年11月25日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，合同金额分别为3万、2万，利息计算在投资款里，金额分别为0.36万、0.24万，2015年1月26日投资7万元；二十九、集资相对人李彩珍的自述笔录、借款协议、还款计划书、收据，证实李彩珍于2014年12月17日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为3万元，实际损失金额2.4万三十、集资相对人邓永沛的自述笔录、借款协议、还款计划书、收据，证实邓永沛于2014年11月29日、2014年12月20日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款协议，合同金额共计2万元，实际损失金额为1.76万；三十一、集资相对人陈素兰的自述笔录、借款协议、收据，证实陈素兰于2014年12月19日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款协议，合同金额4万，实际损失金额3.52万；三十二、集资相对人韩永梅的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实韩永梅于2014年12月19日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，实际损失金额0.8万；三十三、集资相对人袁桂花的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实袁桂花于2014年11月26日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万，收取利息金额0.12万；三十四、集资相对人张秀英于2017年2月14日在兴庆分局的自述及借款合同书二份，证实2015年2月5日-3月17日，通过朋友介绍在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资3万元现金，收取利息金额是2400元，实际损失金额27600元现金。收款人是叶贵先。三十五、集资相对人武月琴的自述笔录、借款合同、还款计划书、收据，证实武月琴于2014年11月25日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额3万，实际损失金额2.64万；三十六、集资相对人杨福泰的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实杨福泰于2014年11月21日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，收取利息金额0.12万；三十七、集资相对人熊桂芳的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实熊桂芳于2014年11月24日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额2万，实际损失1.76万；三十八、集资相对人王悦林的自述笔录、借款合同书、收据，证实王悦林于2014年11月21日、2014年12月1日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，合同金额共计5万，实际损失金额共计4.4万；三十九、集资相对人张建华的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实张建华于2014年11月24日、2014年12月14日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，合同金额共计4万，实际损失金额共计3.52万；四十、集资相对人柳惠兰的自述笔录、借款合同书、还款计划书，证实柳惠兰于2014年11月26日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额3万，收取利息金额0.36万，实际损失2.64万；四十一、集资相对人张灵珍的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实张灵珍于2015年1月22日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，实际损失金额0.88万；四十二、集资相对人梁涛的陈述、自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据、原始股认购书，证实梁涛以其儿子梁志原的名义于2015年1月19日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订一份借款合同，合同金额1万，收取利息0.16万；梁涛于同日与该公司签订一份合同金额为2万的借款合同，后该份合同于2015年5月30日被公司收走，2万元投资款转为原始股；四十三、集资相对人刘冬梅的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实刘冬梅于2015年1月8日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，收取利息金额0.12万，实际损失金额0.88万；四十四、集资相对人张香歌的自述笔录、借款合同书、还款计划书，证实梁双有（合同签字人）于2015年1月22日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，实际损失金额0.88万；四十五、集资相对人熊天涛的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实熊天涛于2014年12月31日、2015年1月20日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，合同金额分别为10万、5万，熊天涛领取利息1.2万、0.8万；四十六、集资相对人叶源国的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实叶源国于2014年11月28日、2014年12月4日、2015年1月16日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订三份借款合同，合同金额分别为1万、4万、1万，收取利息金额分别为0.12万、0.48万、0.12万；四十七、集资相对人任创业的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实任创业于2015年1月1日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为5万，实际损失金额4.4万；四十八、集资相对人丁振国的陈述、原始股认购书，证实丁振国2014年11月30日、2014年12月16日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额分别为3万、2万，丁振国共收取4000元的利息，实际损失4.6万；四十九、集资相对人李玉光的自述及借款合同书，证实2015年1月27日，通过收到传单咨询，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资3万元现金，收取利息金额是3600元现金，实际损失金额26400元现金。五十、集资相对人韩秀兰的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实韩秀兰于2014年11月18日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额5万，实际损失金额4.4万；五十一、集资相对人王尚龙的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实王尚龙于2015年1月22日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，实际损失金额0.88万；五十二、集资相对人周秀宝的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实周秀宝于2014年12月4日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，实际损失金额0.88万；五十三、集资相对人宿梅芳的自述笔录、借款合同书、收据，证实宿梅芳于2014年12月24日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额2万，实际损失金额1.76万；五十四、集资相对人李德贤的自述笔录、借款合同、还款计划书、收据，证实李德贤于2014年11月28日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万，收取利息金额0.12万，实际损失金额0.88万；五十五、集资相对人王向芳的自述及借款合同书一份，证实2015年1月26日，经赵凯介绍，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资1万元现金，实际损失金额8800元现金；五十六、集资相对人田滨的自述及借款合同书二份，证实2015年1月28日-29日，经人介绍，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资12万元现金，实际损失金额96000元。收款人叶贵先。五十七、集资相对人雷秀华自述及借款合同书一份，证实2015年1月26日，经人介绍，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资1石元现金，实际损失金额8800元现金。收款人叶贵先。五十八、集资相对人王凤琴的自述及借款合同书二份，证实2015年1月30日，经人介绍，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司’’投资2万元现金，实际损失金额17600元现金。收款人叶贵先。五十九、集资相对人周锦霞的自述及借款合同书一份，证实2015年1月26曰，经朋友介绍，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资1万元现金，实际损失金额8800元现金。收款人叶贵先；六十、集资相对人王玉凤的陈述、自述笔录、报案材料、收据，证实王玉凤于2014年11月26日、2014年12月18日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，当时是程瑞负责签订的，钱也交给了程瑞，李军是银川分公司的负责人。合同金额分别为4万、7万，实际投资金额分别为3.52万、6.16万，后转为原始股；六十一、集资相对人李桂香的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实李桂香于2014年12月19日、2015年1月13日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，合同金额共计4万元，实际损失金额为3.52万元；六十二、集资相对人朱素香的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实朱素香于2014年11月18日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失金额为0.88万元；六十三、集资相对人张对先的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实张对先于2014年11月29日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为7万元，收取利息金额0.84万元；六十四、集资相对人马兰英的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实马兰英于2014年11月24日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额1万元，收取利息金额0.12元，实际损失金额0.88万；六十五、集资相对人周成福的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实周成福于2014年12月1日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为2万元，收取利息金额0.24万元；六十六、集资相对人王慧的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实王慧于2014年11月24日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为3万元，实际损失金额2.5万元；六十七、集资相对人柳玉梅的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实柳玉梅于2014年12月4日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失为0.88万元；六十八、集资相对人魏航利的自述笔录、借款合同书、还款计划书，证实魏航利于2015年1月20日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失为0.88万元；六十九、集资相对人魏继兰的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实魏继兰于2014年12月15日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失为0.88万元；七十、集资相对人张银霞的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实张银霞于2014年12月8日、2015年1月16日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，合同金额共计10万元，实际损失为8.8万元；七十一、集资相对人郑龙生的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实郑龙生于2014年12月18日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额共计5万元，实际损失4.2万元；七十二、集资相对人张时芬的自述笔录、股权认购书、收据，证实张时芬于2014年12月16日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为4万元，实际损失3.52万元，后转为原始股；七十三、集资相对人夏菊初的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实夏菊初于2014年12月15日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失为0.88万元；七十四、集资相对人马金凤的自述及借款合同书一份，证实2015年1月28日，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资l万元现金，实际损失金额8800元现金；七十五、集资相对人胡联儒的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实胡联儒于2014年12月13日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为5万元，实际损失为4.4万元；七十六、集资相对人夏风英的自述笔录、陈述、借款合同书、还款计划书、收据，证实2014年11月20日，夏风英与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，收取利息0.12万；七十七、集资相对人郑琴的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实郑琴于2014年12月20日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失为0.8万元；七十八、集资相对人耿月芬的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实耿月芬于2014年12月20日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为15万元，实际损失为13.2万元；七十九、集资相对人陆敬媛的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实陆敬媛于2014年12月19日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为10万元，收取利息1.6万元；八十、集资相对人赵萍的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实赵萍于2015年1月19日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，收取利息0.12万。赵萍还签订了一份1万元的合同后被转为原始股，具体签订时间忘了；八十一、集资相对人王宁凤的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实王宁凤于2015年1月14日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为2万元，实际损失为1.76万元；八十二、集资相对人石玉玲的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实石玉玲于2014年12月22日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为3万元，收取利息0.36万，石玉玲还签订了一份3万元的合同，但是具体签订时间忘了；八十三、集资相对人王新华的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实王新华于2014年12月20日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为2万元，实际损失为1.76万元；八十四、集资相对人李志沛的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实李志沛于2014年11月26日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为3万元，实际损失为2.64万元；八十五、集资相对人卜小玲的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实卜小玲于2014年11月26日、2014年12月18日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订两份借款合同，合同金额共计9万元，实际损失7.92万元；八十六、集资相对人景国秀的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实景国秀于2014年12月15日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，实际损失金额0.88万元；八十七、集资相对人曹燕霞的自述及借款合同书二份，证实2015年1月26日，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资2万元现金，实际损失金额17600元现金。收款人叶贵先；八十八、集资相对人皮惠清的自述笔录、借款合同书、还款计划书、收据，证实皮惠清于2014年12月16日与延边老山神酒业有限公司银川分公司签订借款合同，合同金额为1万元，收取利息0.12万元；八十九、集资相对人柴玉兰的自述及借款协议一份、收款收据一份，证实柴玉兰自述2015年1月28日-2016年1月27日，在银川市兴庆区文化西街国贸中心大厦B座1703室“延边老山神酒业有限公司”投资8800元现金，合同金额1万元，实际损失金额8800元现金；九十、集资相对人夏秀莹陈述及合同、收据，证实:夏秀莹于2014年11月23日投1万元、2014年12月14日投3万元、2014年12月16日投1万元,实际投资金4.4万元；九十一、集资相对人苏桂芹的自述材料、借款合同、收据，证实苏桂芹2015年2月5日经人介绍投资1万元，约定月利率为2%；九十二、被告人李军的供述，证实2014年6月份左右通过我朋友刘亮认识了韩京爱。我朋友刘亮说延吉那边有个投资项目挺好的让我去看看。然后我和我朋友去了延吉老山神的酒厂，在那认识了韩京爱，当时韩京爱是老山神酒业有限公司的董事长。当时我就借给了韩京爱15万，韩京爱承诺给我月息5分钱的利息，利息一个月就是7500元，给我打了两个月的利息后就停了。然后我就找韩京爱要钱，韩京爱告诉我说现在还钱有困难。韩京爱说现在全国定投公司很火，她就让我来银川开个老山神酒业有限公司的分公司，银川分公司的主要业务就是向老百姓借钱。当时我和韩京爱约定的是法人是她指定人员，先期这边的花销由我垫资，等公司有了客户收回了钱就把垫资还给我，公司的业务员以及其他工作人员由我招募管理，收来的钱的百分之三十，由我给这些业务员发放工资。我在银川分公司工作，每个月给我1万元的工资。2014年10月份我来银川，按照韩京爱的指示去国贸大厦租了几间办公室，购置了办公家具，大概花费了18万，这些钱是我垫资的。韩京爱给我承诺吸收来钱之后就还我的垫资钱。我把这些工作做好之后，韩京爱派程瑞和张新法来银川工作。程瑞是银川分公司的法人，张新法是银川分公司的负责人，主要负责公司的日常管理，接待客户等工作。还有前台和会计（名字我忘了），剩下的就是业务员，我是管理业务员的经理，我主要负责管理公司的业务员。业务员的工资是韩京爱定的，保底工资3000元加百分之十六的提成。每天上完单之后，我算好业务员的提成，第二天就以现金的形式发给业务员了。我在银川分公司总共拿了3个月的工资，工资是程瑞给我的，但是钱是哪来的我不清楚。每天上完单之后，程瑞算出来给我的钱多少后，都是给我的现金。我只收到每天上完单的百分之三十，没有收到过百分之四十七。程瑞给我的百分之三十，百分之二十六给业务员了，业务员有百分之十返给了客户，剩下的百分之四我是作为公司的经费用了。我垫资的钱我每次会问她要，然后陆陆续续的把我垫资的钱全部给我了。加上前期我借给韩京爱的15万，最后程瑞都给我了，总共33万吧。程瑞担任法人的时候具体吸收了多少钱我不知道。我在分公司干到2015年1月底后公司新来了一个法人叶贵先，然后韩京爱就不让我干了，让我和业务员都走了。2014年12月份，韩京爱打电话告诉我总公司已经具备考察的条件，可以带客户来公司参观，具体参观的人员由张新法确定，我负责订机票，后来我带客户到延边，先去公司的厂区参观了一天，然后又去长白山玩了一天，第三天就回来了，来回都是公司派车接送的，我们在总公司厂区参观的时候是韩京爱和两个副总经理接待的，给客户讲解介绍了总公司的运行情况；九十三、同案犯程瑞供述，证实2014年8月份我去北京老山神酒业总公司应聘做文员，2014年11月初总公司董事长韩总说让我和张新法到银川来分公司上班，当时银川这边老山神酒业的分公司已经由李军在筹备了。公司地址在银川市兴庆区公园街口附近的国贸大厦，大概有10个左右的业务员，一个前台，一个会计，都是李军招的也归李军管。我来这边的时候公司已经有客户了，李军一直在接待，我看这些人来都是存款的，李军说是总公司在发展，所以拉客户来公司进行存款投资。张新法负责收客户的钱。我帮前来存款的客户填写合同，每天晚上通过微信向韩总报账。公司收来客户的钱按照韩总的吩咐一半给李军，一半是打到总公司的账户上的；九十四、同案犯叶贵先供述，证实2015年1月26日我和张新发办理了企业法人变更手续后在银川分公司正式上班，呆了20多天，李亨就把我调到杭州建德致中和酒厂负责老山神酒的生产（委托加工），2015年3月23日离开银川。2015年3月20几号，公司没人了，这边的客户闹事李亨让我回来处理一下，我在这边呆了一天。延边老山神酒业有限公司银川分公司没有银监局核发的吸储功能。叶贵先来到银川分公司时，公司有一个会计叫冯某、李军负责业务。李军是2015年2月10日左右离开的银川，叶贵先担任法人的时候，如果分公司有客户，李军就会来，并负责给客户介绍总公司的情况、公司以后的发展前景，分公司所有使用的业务员的招募、管理都由李军负责。叶贵先每天收到存款的42%以现金的方式交给李军，这个比例是按照李亨的安排给的；九十五、同案犯张新法的供述，证实2014年11月韩京爱让张新法到银川开一个销售老山神酒的实体店，张新法和程瑞来银川后发现李军已经找好了办公地点，购置了办公设备，后就用程瑞的身份证办理了延边老山神酒业有限公司银川分公司的营业执照。分会司成立后，张新法、程瑞、李军就在分公司上班。延边脑山神酒业有限公司银川分公司的法人是程瑞，李军是业务负责人，主要招募业务员以及向老百姓宣传。吸收来的存款有一笔李军用张新法的银行卡转了出去。其中11万转给了韩京爱，34万转给李军的媳妇。本院认为，被告人李军非法吸收公众存款387万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。对被告人李军应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控被告人李军的行为构成集资诈骗罪，经法庭核实，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。二者在侵犯的对象、犯罪客观行为的表现方式、犯罪的目的、侵犯的客体四方面均有不同，两罪的本质区别在于犯罪目的的不同：集资诈骗罪的目的是为了将非法募集到的资金据为己有，非法吸收公众存款罪则是通过吸收公众存款的方式进行营利，不具有占有的目的和意图。也就是说，是否具有非法占有的目的是区分两罪的关键。本案中，被告人李军虽然知道公司吸收公众存款的行为，并在客观行为上实施了协助行为，同时，按照程瑞、叶贵先、李军的供述，每日收集的合同款项有一部分交由李军掌管，但根据李军辩称其是受韩京爱指示来银川进行分公司的筹备，其掌握的部分钱款用于给员工发放工资、公司运营以及偿还筹备公司和前期韩京爱欠其的债务，且被告人李军始终供述对韩京爱未将集资款用于老山神公司的生产经营不知情，现有证据不能证明李军集资后未用于生产经营活动，其主观上不应认定具有非法占有公众存款的故意，对被告人李军应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。对被告人及其辩护人提出的相应辩解、辩护意见，本院予以采纳。对于被告人的辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见，按照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”之规定，由于延边老山神酒业有限公司银川分公司自登记成立后，未从事其他经营活动且未经国家有关监管部门批准，以高息返利的方式吸收不特定公众的存款，其设立目的是实施相应的犯罪活动，且吸收的公众存款扣除支付给李军的垫付款、提成及公司部分开支外，均汇至韩京爱指定的个人账户，未流入单位账户，故本案不符合单位犯罪的构成要件，不构成单位犯罪。对于辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。针对公诉机关指控86名被害人共计人民币4021800元的事实，经查，根据同案犯叶贵先的供述及被告人李军的供述，可以确定李军离开该公司的时间为2015年2月10日，指控中部分被害人是在李军离开公司后进行投资，应当在总金额中予以扣减，故本案最终确定本案吸收公众存款金额应为387万元。被告人李军归案后如实供述其犯罪行为，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李军主动退赔70万元，酌情可从轻处罚，该退赔款由公安机关按比例向被害人发还，不足部分由被告人李军继续予以退赔。为了维护社会秩序，保障国家金融管理制度不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减前期羁押的95天即从2018年4月10日至2018年7月13日）。二、公安机关扣押的70万元按比例向集资相对人杨广发等76人退赔，不足部分责令被告人李军于本判决生效后十日内继续退赔。（退赔名单及金额附后）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。审 判 长  段 琼人民陪审员  田小燕人民陪审员  贾玉清二〇一九年十二月三十日法官 助理  李晓萌书 记 员  袁 慧附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。被告人李军非法吸收公众存款案退赔清单序号姓名身份证号退赔金额（万元）联系方式备注1王秀兰64010219481030092548136195865152杨广发64212219371110031444139950990173钟兰珍俞亚平6401021944081512394.4135195133654刘文福6401021953111800112138953717735任选芝马振芳6421021947120237276421031953042452255130795888476马占仓6401021940112503195139095838587张富生6401021948072618143.415009661877已扣减清退的1万8耿月芬64010219510324182811.213629507020已扣减清退的2万9周剑勇64210319490414521514.081829540254410王华6421031948082452249.68693383811张祥6401031942020703173.521399540263812杨盛64212619430828001X13.2608646813王英64010319520525092411.81320950852514吴淑琴64010219411125002510.561370950768015李彩珍6401021957102000242.41522627993216邓永沛6401021955052118161.761313958171617陈素兰64010219530526004X3.521399501325518韩永梅6401021952052815210.81389509931019袁桂花6401031950020506230.881829509654820武月琴1529211947081108242.641520957218721杨福泰6401031952120806360.8818295096546被告人李军非法吸收公众存款案退赔清单序号姓名身份证号退赔金额（万元）联系方式备注22熊桂芳6401211950020225291.761399519692523王悦林6401021945011500384.41520960711524张建华6402211950032700361.5218095106199已扣减清退的2万25柳惠兰6401211953050702882.641307958439826张灵珍6401021953072312420.881582537154127梁涛6401021926112412302.84671090928刘冬梅6401021973092421200.881870958498529张香歌梁双有6422251961011300206121271961042754700.881520261146430熊天涛63282119401225341213.841839517627131叶源国6401021948101600106.161816158436332任创业6401021939121909104.41336951100733丁振国6401021940123012104.61389519313334韩秀兰6401021938051118264.41370958098035王尚龙6401221940041233330.881389510694536周秀宝6401221937031821270.881389510694537宿梅芳6401021954012100261.761830969815938李德贤6401021951082112140.881582537154139王玉凤6421011943040600209.681559516320640李桂香6401021946022803253.521571958270241朱素香6401021939031615280.881899503475642张对先6401021953032000196.161309950727043马兰英6401021951012912231.7613519216677被告人李军非法吸收公众存款案退赔清单序号姓名身份证号退赔金额（万元）联系方式备注44周成福6401021939031300191.821319500866545王慧6421011952092500232.51399515884746柳玉梅6421241951021000460.881870961918047魏航利6401021955121212450.881303796990948魏继兰6421011954120800230.881389540441049张银霞64010319501108004X8.81399509146950郑龙生6401031940092603114.21399547734051张时芬6401021936030615413.521399541437952夏菊初6402021951113000100.881590961401053胡联儒6401021936122018174.41399538996654夏风英64010219461224182111389501914855郑琴6421011965031515220.81580961898156陆敬媛64010219411014092410.921571958608957赵萍6401021947092503451.881399519181558王宁凤6401021957011509421.761816158423259石玉玲64010219461010126X4.81338951703260王新华6401021945121603111.761399511190861李志沛6401031944122809292.641590951290962卜小玲6401021954030400407.921890957391763景国秀64010219540508002X0.881361950165964皮惠清6402021944042700251.761399541013665夏秀盈6301041945100198684.413469612328被告人李军非法吸收公众存款案退赔清单序号姓名身份证号退赔金额（万元）联系方式备注66张秀英64212619530820162X267李玉光6401021947030615432.6468田滨64010219591102002X9.669王向芳6205221957080436250.8870雷秀华6401021958122706210.8871王凤琴6401111965071309221.7672周锦霞6421231950022700250.8873马金凤6401031950120803240.8874曹艳霞1.7675柴玉兰6401031949111112650.8876苏桂芹61292419600820372X1