陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0881刑初608号 公诉机关神木市人民检察院。 被告人陆毓端，男，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月16日至2019年1月24日羁押于宾阳县看守所，并于同年1月24日被神木市公安局刑事拘留，同年2月22日经神木市人民检察院批准逮捕，并于当日被神木市公安局执行逮捕。现羁押于神木市看守所。 指定辩护人折小丽、强补智，陕西秦北律师事务所律师。 被告人陆毓前，男，曾因犯盗窃罪于2007年1月16日被杭州市萧山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，同年3月2日被刑满释放。又因犯运输毒品罪于2008年8月13日被杭州市铁路运输法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币17000元，于2014年5月14日经2次减刑刑满释放。因嫌犯诈骗罪于2019年2月4日至2019年2月17日因病将其送宾阳县特殊病区治疗点治疗，并于同年2月18日被神木市公安局刑事拘留，同年2月22日经神木市人民检察院批准逮捕，并于当日被神木市公安局执行逮捕。现羁押于神木市看守所。 指定辩护人刘小榕，陕西秦北律师事务所律师。 神木市人民检察院以神检刑诉（2019）568号起诉书指控被告人陆毓端、陆毓前犯诈骗罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员杨奇勇、王小英出庭支持公诉，被告人陆毓端及其指定辩护人折小丽、强补智，被告人陆毓前及其指定辩护人刘小榕，到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公司机关指控，2018年10月8日，被告人陆毓前、陆毓端使用1316444602的QQ号，昵称（欧某某）冒充神木能创新能源科技有限公司老板欧某某与被害人马某某（神木能创新能源科技有限公司出纳）在QQ上聊天，要求马某某使用公司银行账户向一个开户名为李某某的农业银行账户(6228480819453694575)转账485000元，后马某某使用公司银行账户(中国建设银行6236684120003141739)的网上银行于当日下午18时12分转给6228480819453694575的中国农业银行485000元，该笔资金到账后于当日下午18时12分以后分别转出至其它十八张银行卡，后该十八张银行卡内资金被人在广西南宁市多家银行ATM取款机取走，经调取银行取款记录及取款监控，发现被告人陆毓端于2018年10月9日在南宁市区三家银行取款八万元（80000元），陆毓前于当日在南宁市多家银卡的ATM取款机取款十三万元（130000元），2018年10月10日，被告人陆毓前又在南宁市多家ATM取款机取款二十七万八千五百元(278500元)，二人合计取款四十八万八千五百元（488500元）。现被告人陆毓前、陆毓端相互推诿，拒不承认诈骗的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人陆毓端、陆毓前的供述与辩解；被害人马某某的陈述；受案登记表、立案决定书破案经过报告、抓获经过、情况说明、银行卡明细流水辨认笔录、QQ聊天截图、转账凭证截图、户籍信息、刑事判决书二份、情况说明三份、诈骗号码15296594824户主信息、案发时嫌疑电话的基站位置、嫌疑qq号码1316444602查询信息、取款截图等证据，据此，公诉机关认为被告人陆毓前、陆毓端以非法占有的目的，虚构事实欺骗他人，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处,并建议对被告人陆毓端判处有期徒刑八年到九年，并处罚金，建议对被告人陆毓前判处有期徒刑三年到五年，并处罚金。 被告人陆毓端对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称自己只是为了好处费帮忙取了一下钱，而不是诈骗，自己也只拿了10%的好处费，请求法院公平公正判决，其辩护人认为本案事实不清，证据不足，被告人陆毓端的行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪当中起的作用较小，具有法定及酌情从轻情节，请求法院能依法对其从轻处罚。 被告人陆毓前对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称自己只是其堂哥陆毓端叫自己去取钱只是为了好处费，也不是诈骗，自己也只拿了属于自己的10%的好处费，请求法院公平公正判决，其辩护人认为本案事实不清，证据不足，被告人陆毓前的行为不应以诈骗罪处罚。 经审理查明，2018年10月8日，被告人陆毓前、陆毓端使用1316444602的QQ号，昵称（欧某某）冒充神木能创新能源科技有限公司老板欧某某与被害人马某某（神木能创新能源科技有限公司出纳）在QQ上聊天，要求马某某使用公司银行账户向一个开户名为李某某的农业银行账户(6228480819453694575)转账485000元，后马某某使用公司银行账户(中国建设银行6236684120003141739)的网上银行于当日下午18时12分转给6228480819453694575的中国农业银行485000元，该笔资金到账后于当日下午18时12分以后分别转出至其它十八张银行卡，后该十八张银行卡内资金被人在广西南宁市多家银行ATM取款机取走，经调取银行取款记录及取款监控，发现被告人陆毓端于2018年10月9日在南宁市区三家银行取款八万元（80000元），陆毓前于当日在南宁市多家银卡的ATM取款机取款十三万元（130000元），2018年10月10日，被告人陆毓前又在南宁市多家ATM取款机取款二十七万八千五百元(278500元)，二人合计取款四十八万八千五百元（488500元）。现被告人陆毓前、陆毓端相互推诿，拒不承认诈骗的犯罪事实。 另查明，被告人陆毓端于2019年1月16日被宾阳县公安局新桥派出所民警抓获，于2019年1月16日至2019年1月24日被临时羁押于宾阳县看守所。被告人陆毓前于2019年2月4日被宾阳县公安局新桥派出所民警抓获，于2019年2月4日至2019年2月17日因病被送宾阳县特殊病区治疗点治疗。 又查明，被告人陆毓前曾因犯盗窃罪于2007年1月16日被杭州市萧山区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，于2017年3月2日被刑满释放。又因犯运输毒品罪于2008年8月13日被杭州市铁路运输法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币17000元，于2014年5月14日经2次减刑刑满释放。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 (1)受案登记表、立案决定书 证实神木市公安局于2018年10月9日受理本案，并于同日立案侦查。 (2)破案经过报告、抓获经过 证实2019年1月16日抓获被告人陆毓端，2019年2月4日抓获被告人陆毓前。 (3)情况说明、银行卡明细流水 证实2018年10月8日马某某向开户名为李某某的农业银行账户(6228480819453694575)内转账485000元，该笔资金到帐后于当日下午18时12分分十笔被转在“支付宝网络技术有限公司客户备付金”里（备付金账号19036401948872478），合计484984元，后又转至户名为何秋洪的中国工商银行（卡号6212263602083292219)卡内，又从何秋洪的卡内将这笔资金分别转入十八张银行卡内，于2018年10月9日、10月10日被人在广西南宁市多家银行的ATM机中取走。 (4)辨认笔录 证实经辨认人陆毓端、陆毓前分别辨认于2018年1O月9日、10月10日在广西南宁市多家银行的ATM机中持十八张银行卡取钱的人就是其本人。 (5)QQ聊天截图、转账凭证截图 证实2018年10月8日一昵称为“欧某某”的人与马某某通过先邮件后聊天的方式“指使”马某某向一个叫李某某的人转款485000元，后马某某于2018年10月8日18时12分向开户名为李某某的农业银行账户(6228480819453694575)内转账485000元。 (6)户籍信息 证实被告人陆毓前出生于1974年5月10日，被告人陆毓端出生于1983年6月5日，案发时该二人皆已年满十八周岁。 (7)刑事判决书二份 证实陆毓前于2006年因盗窃罪被浙江省萧山区人民法院判处拘役5个月；2008年因运输毒品罪被杭州铁路运输法院判处有期徒刑8年6个月。 (8)情况说明三份 证实：办案民警前往根据嫌疑人陆毓前所描述的七认识“阿九”的菜市场附近所有的麻将馆进行了排查，并无条件符合的相似人员；神木市公安局对涉案的二十张银行卡的户主信息查明后无法联系开户人，发处协查函后，至今尚无回复；说明本案涉案的485000元流向的十八张银行卡的账号。 (9)诈骗号码15296594824户主信息、案发时嫌疑电话的基站位置 证实嫌疑号码15296594824的户主是谢佳秀，户籍地是四川省芦山县双石镇西川村谢家湾组8号，案发时，嫌疑号码的基站位置在广西壮族自治区南宁市宾阳县财政路、广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇平恩。 (10)取款截图 证实2018年10月9日，被告人陆毓前、陆毓端二人在南宁市多家银行ATM机持卡取款，2019年10月10日陆毓前一人在南宁市多家银行ATM机持卡取款的事实。】 被害人马某某的陈述 证实2018年10月8日下午，她的邮箱内收到一份邮件，对方发信人是欧某某，欧某某正好是他们公司老总，让她建一个QQ群，之后在QQ群内说让她给一个叫李某某的人退款485000元，她就按照欧某某说的那个账号向开户名为李某某的农业银行账户(6228480819453694575)内转账485000元，到今天早上她和老板核实发现被骗了，对方使用的QQ号码为1316444602,QQ昵称欧某某，自称李总的联系电话为：15296594824. 3、证人证言 证人高英才、李某某、关某某（农贸市场附近的麻将馆老板）三人的证言：证实来他们麻将馆里打牌的没有符合条件的叫“阿九”的年轻男子。 4、被告人的供述和辩解。 (1)被告人陆毓前的供述和辩解。供称是一个叫“阿九”的人给他的卡，让他去取钱，“阿九”给他打电话说让他去取款，又给他说了银行卡放卡的地方，他就去“阿九”说的地方拿上银行卡，他又去找的陆毓端让和他一起去取钱，他就给说这些是网络赌球的钱，问敢不敢帮忙取，有百分之十的提成，陆毓端说敢，他俩就一起取钱去了，阿九总共给他了十四张银行卡，说每张两万，总共有28万，他给了陆毓端七张卡，他们分开在南宁市区取得钱，最后取完以后他们碰面一起回的他的家，他和陆毓端每人拿了14000的好处费，第二天的时候阿九又给他打电话，说还有16万让他取，他就又去第一天放卡的地方拿了八张银行卡，他一个人去的南宁市区取的钱，取来的钱他提成16000元。 (2)被告人陆毓端的供述和辩解。2018年10月份的时候他和陆毓前去的南宁市，让他跟着去南宁市取钱，他们是坐出租车一起去的，当时说这些钱是一个平台里面的钱，是安全的，他就没有详细问这个钱的事情，陆毓前给了他四张银行卡，是在一家中国工商银行、两家广西农村信用社的ATM机上取的钱。他总共帮陆毓前取了8万块钱，陆毓前给了他40000元好处费，他们两个是分开来取的钱，里面想着这些钱应该是不合法的，但他想着一次能挣4000元，也就没有过多问这些钱的来历。因为在他们宾阳县实施诈骗的人比较多，所以这些钱应该是诈骗人家的钱，但他也不确定，只是自己想的。 上述证据来源合法，经庭审举证、质证能够相互印证的部分，予以采信。 本院认为，被告人陆毓前、陆毓端以非法占有的目的，虚构事实欺骗他人，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人陆毓前、陆毓端辩称，他们只是为了赚取10%的好处费帮忙取钱，而不是诈骗，不构成诈骗罪。二被告人辩护人均认为公诉机关指控事实不清，证据不足，指控不能成立。经查，根据在案一系列的书面证据，并结合受害人和被告人的供述及证人证言，可证实二被告人是赃款取款人，二被告人辩称替“阿九”取钱，在案证据无法证实“阿九”的存在。故二被告人及其辩护人的辩称无事实依据，不能成立。共同犯罪中二被告人均起主要作用，均系主犯，但被告人陆毓前参与金额较少，较被告人陆毓端可从轻处罚。被告人陆毓前曾因犯运输毒品罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又犯本罪，属累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人陆毓端犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2027年1月15日止，罚金现本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陆毓前犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月4日起至2023年2月3日止，罚金现本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李晨光 审 判 员  杜 鹏 人民陪审员  张 杰 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  王 杰