湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0106刑初791号公诉机关武汉市武昌区人民检察院。被告人王军，男，1981年3月26日出生于湖北省京山县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省京山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月27日被取保候审，同年8月7日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。辩护人贺逸辰，湖北搏发律师事务所律师。被告人朱念，男，1981年3月24日出生于湖北省京山县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省京山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年3月27日被取保候审，同年8月1日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。辩护人曾慧娟，湖北维思德律师事务所律师。武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉〔2018〕835号起诉书指控被告人王军、朱念犯开设赌场罪，于2018年7月25日向本院提起公诉；后经两次补充侦查，于2019年7月4日以昌检公诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书指控被告人王军、朱念犯行贿罪、对有影响力的人行贿罪。本院依法组成合议庭，于2019年8月26日开庭，与被告人苏某2平、全某、胡某、邹建兰、苏军平、张某、邹某、彭某、胡蝶、杨某2涉嫌犯开设赌场罪、对有影响力的人行贿罪一案，被告人朱某2、冯某、陈和平涉嫌犯开设赌场罪、对有影响力的人行贿罪一案进行了公开合并审理。武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人王军及其辩护人贺逸辰、被告人朱念及其辩护人曾慧娟到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。武汉市武昌区人民检察院指控：（一）被告人王军、朱念涉嫌开设赌场罪的犯罪事实被告人王军、朱念于2016年8月至12月，伙同苏某2平（另案处理）等人，以营利为目的，共同出资在本市江汉区云林街31号中环大厦B座2901室至2903室开设赌场，组织他人以百家乐的方式聚众赌博并抽头渔利。被告人王军、朱念均为赌场股东，其中，被告人王军还从事现场管理等工作，被告人朱念为赌场提供POS机供赌客刷卡兑换筹码使用。2016年12月3日，因群众举报，该赌场被迫关闭，后被告人王军、朱念作为股东，随苏小平先后将赌场转移至本市江岸区解放路南路与义和巷交汇处一商业楼二楼、本市武昌区和平大道729号新一佳超市二楼，继续开设赌场，至本案案发。苏某2平（已判刑）于2017年2月26日至同年3月15日，在武汉市武昌区和平大道729号新一佳超市二楼开设百家乐赌场，赌场开设期间，被告人王军提供POS机1台供赌场收取赌资使用，并多次在赌场内帮助接待客人、负责管钱；被告人朱念为赌场提供POS机2台供赌场收取赌资使用（其中1台因故障无法使用），并在赌场装修时两次为赌场购买装修材料。被告人王军、朱念主动投案，并如实供述了各自的罪行。（二）被告人王军、朱念涉嫌行贿罪、对有影响力的人行贿罪的犯罪事实被告人王军伙同苏军平（另案处理），在上述案件案发后（简称“3.15案”），为打听案情、获取公安办案民警关照，于2017年3月17日，出资人民币10万元交给时任湖北省京山县公安局八里途派出所公安民警毛某，利用毛某与武汉市公安局武昌区分局紫阳路派出所3.15案参办公安民警王某2熟识的关系，由毛某将人民币10万元交给王某2，委托王某2在派出所内疏通关系，最终王某2“疏通”未果，该10万元由毛某和王某2各实得人民币5万元。被告人王军伙同苏军平，在3.15案发后，为打听案情、疏通关系、减轻苏某2平的罪责以及对羁押在看守所内的苏某2平予以关照，于2017年3月，先后出资人民币5万元交给湖北省国家安全厅三总队一支队侦查员黄某，其中人民币3万元，由黄某通过关系辗转交给原中华路派出所副所长李某1人民币2万元；另2万元，由黄某送给武汉市公安局东湖新技术开发区内保大队民警杨某1。2017年5月，被告人王军因被上网通缉，多次找京山县公安局八里途派出所所长徐某并送给徐某人民币5万元，希望徐某通过武汉市公安局督察支队支队长王某3的关系，让武汉市公安局武昌区分局中华路派出所在其投案后给予取保候审而不予羁押。2018年3月中旬，徐某将被告人王军的请托告诉王某3，得到王某3的同意。此后，被告人王军通过徐某在武汉市公安局门口送给王某3人民币5万元。徐某通过王某3的关系找到中华路派出所所长卢某，后经卢某同意为被告人王军办理取保候审而未予羁押。期间，被告人王军交给徐某人民币3万元，让其送给卢某，因徐某未找到卢某而将3万元截留占为己由。2018年3月底，被告人王军取保手续办完后，又送给徐某人民币3万元。2017年6月，被告人朱念被公安机关网上追逃。2018年3月，被告人朱念为办理取保候审手续，授意其妻子交给毛某人民币10万元用于打点关系，随后，到武汉市公安局武昌区分局中华路派出所投案，经中华路派出所副所长朱某1签字同意，办案民警肖某为其办理了取保候审手续。期间，毛某将所收的人民币10万元中的5万元送给肖某，肖某又将其中的3万元转交给朱某1，剩余5万元由毛某占有。2018年6月，因3.15案补充侦查需要，被告人王军、朱念接肖某通知到派出所接受讯问。之后，被告人王军、朱念为寻求肖某的关照，不要将自己关押，共同购买水果蓝莓数箱，并在其中放入现金人民币2万元送给肖某，肖某予以收受。上述事实，有破案经过和抓获经过、物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、司法鉴定、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人王军、朱念以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人王军、朱念为谋取不正当利益，向与国家工作人员有影响力的人以及直接向国家工作人员行贿，其中，被告人王军对有影响力的人行贿人民币31万元、对国家工作人员行贿人民币2万元，被告人朱念对有影响力的人行贿人民币10万元、对国家工作人员行贿人民币2万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第三百九十条之一的规定，应当以行贿罪、对有影响力的人行贿罪追究其刑事责任。被告人王军、朱念在判决宣告以前犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人王军对公诉机关指控其犯开设赌场罪和对有影响力的人行贿罪的罪名不持异议，但对指控其犯行贿罪有异议。1.被告人王军表示对指控的开设赌场罪的事实无异议，仅辩称自己是云林街赌场的股东，在2016年10月份已将五万元投资款挥霍，之后不再是赌场股东。2.被告人王军对指控的向某重行贿人民币5万元和人民币3万元的事实有异议，提出人民币5万元是借给徐某偿还信用卡，人民币3万元是托徐某帮忙购买冬虫夏草，都不是贿赂款。3.被告人王军提出自己仅送给肖某人民币1万元，不构成行贿罪。被告人王军的辩护人同意王军的申辩意见，提出：1.被告人王军仅在江汉区云林街开设赌场时出资5万，后期赌场转移至义和巷及武昌区新一佳超市二楼时，王军未重新投资入股，不再是赌场股东身份。对于开设赌场罪，被告人王军具有自首、初犯、从犯、认罪认罚、坦白等从轻或减轻量刑情节。2.被告人王军对有影响力的人行贿金额应该是人民币23万元，公诉机关指控的人民币5万元是徐某为还信用卡主动找王军借钱，王军也没有据此谋取不正当利益的主观目的；指控的3万元是王军获悉徐某有同学可以购买到正宗虫草后让其帮忙购买虫草的钱。对于对有影响力的人行贿罪，被告人王军具有自首、所起作用较小、初犯、认罪认罚、坦白等从轻或减轻量刑情节。3.被告人王军主观上并没有和被告人朱念共同送肖某2万元的意思，客观上也只让朱念帮忙送了1万元，且该行为并没有产生影响司法公正的结果，不构成行贿罪。如果法庭认定被告人王军构成行贿罪，其具备自首、初犯、偶犯、坦白等从轻或减轻量刑情节。综上，请法庭对被告人王军从轻、减轻或免除处罚。被告人朱念在庭审中表示认罪认罚，恳请法庭考虑其自首情节，但也明确表示同意其辩护人发表的以下辩护意见。其辩护人提出：1.被告人朱念犯开设赌场罪，不过仅在开设江汉区云林街中环大厦赌场时出资人民币13万元，后因经营不善全部亏损，不应再被视为义和巷赌场、武昌区新一佳超市赌场的股东。被告人朱念在开设赌场中起次要作用，应认定为从犯。2.被告人朱念不构成行贿罪，其仅赠送给肖某人民币1万元，且该行为未实际影响后续案件的司法公正。3.被告人朱念不构成对有影响力的人行贿罪，毛某与肖某之间不存在密切关系，朱念对此也不知情，毛某是有预谋、有计划地欺骗朱念，骗取其人民币10万元。4.被告人朱念具有自首、从犯、认罪认罚的量刑情节，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、开设赌场事实2016年8月，被告人王军、朱念伙同苏某2平（另案处理）等人，以营利为目的，共同出资，在武汉市江岸区云林街31号中环大厦B座2901室至2903室开设赌场，并纠集、邀约或雇请张某、邹某（均另案处理）等多人，分两班全天24小时组织他人以百家乐的方式聚众赌博并抽头渔利。2016年12月3日，因群众举报，赌场被迫转移至武汉市江岸区解放南路与义和巷交叉口的馨悦国际小区一商业楼二楼开设。2017年2月26日，该赌场又转移至武汉市武昌区和平大道729号新一佳超市二楼，继续以同样方式经营。同年3月15日23时许，公安机关在上述地点将苏某2平、张某、邹某等人抓获，并现场抓获参赌人员32名（均已作行政处罚），收缴赌资人民币18.97万元（已判决予以没收）、赌场经营记录6本、POS机4台以及发牌器、赌博筹码等赌具。被告人王军作为股东，负责赌场的日常管理工作，接待客人，发放工资，并提供1台POS机供赌场收取赌资使用。被告人朱念作为股东，提供2台POS机供赌场收取赌资使用（其中1台因故障无法使用），并参与了新一佳二楼赌场的装修工作。被告人王军、朱念于2018年3月26日到武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所投案。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所出具的到案经过、破案经过，证实了被告人王军、朱念到公安机关投案的经过和本案的侦破情况。2.武汉市公安局江岸区分局台北街派出所出具的关于云林街中环大厦赌博警情出警的情况说明、扣押物品情况说明、扣押清单及物证照片、现场照片，证实了2016年12月3日接倪某举报后，公安民警前往武汉市江岸区云林街31号中环大厦B座2901室至2903室搜查，发现扑克牌、发牌器、点钞机等赌博工具及监控探头等物品并予以扣押的事实。3.武汉市公安局武昌区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及物证照片、赌场现场照片，证实了2017年3月15日公安民警在武汉市武昌区和平大道729号新一佳超市二楼赌场内收缴赌资人民币18.97万元、赌场经营记录6本、POS机4台以及发牌器、赌博筹码等赌具的事实。4.本院（2017）鄂0106刑初1189号刑事判决书及武汉市中级人民法院（2018）鄂01刑终247号刑事裁定书，证实了本院于2018年1月11日以开设赌场罪对同案犯苏建新、张金红、邹国祥等人在武汉市武昌区和平大道729号新一佳超市二楼开设赌场的罪行判处刑罚，后经武汉市中级人民法院裁定维持原判的事实。5.手记账本，证实了赌场成立时被告人王军、朱念各占0.5成股份，2016年11月23日二次入股后两人各占0.25成股份的事实。6.证人周某1、熊某的证言，证实了其于2016年8月下旬将武汉市江岸区云林街31号中环大厦B座2901室出租给张某的事实。7.证人何某的证言，证实了其通过中介于2016年11月左右将武汉市江岸区云林街31号中环大厦B座2902室、2903室租出的事实。8.证人涂某的证言及辨认笔录、租赁合同，证实了其于2016年12月23日将武汉市武昌区和平大道729号新一佳超市二楼出租给苏某2平、张某、邹某的事实。9.证人倪某的证言，证实了其经朋友介绍于2016年11月30日起多次到武汉市江岸区云林街31号中环大厦B座29楼的赌场参与赌博，后于12月3日向公安机关举报该赌场的事实。10.证人王某1（朱念妻子）的证言，证实了朱念在2016年、2017年将王某1名下的两台POS机借给他人使用，以及让王某1于2016年8月17日、8月23日分三次向张某银行账户转账共计人民币13万元的事实。11.证人苏某1的证言，证实了其将自己的POS机借给被告人王军使用的事实。12.证人饶某的证言，证实：我在2016年8月份去中环大厦29楼的赌场赌博，当时是王军打电话让我去玩的，说是帮忙抬下桩。2017年3月初，王军打电话给我讲，他在武昌区新一佳二楼开了赌场，让我过去玩一玩。于是我2017年3月5日和3月14日去这里赌博了，当时都是在吧台通过手机银行转账的方式兑换的筹码。赌场玩真人百家乐，就是赌场的荷官发牌，参赌人员押庄和闲，然后通过比较牌点数的大小来算输赢。13.证人毛某的证言，证实了：2016年8月底9月初的样子，王军打电话给我，说在武汉市开了一家玩百家乐的赌场，邀请我去玩。某天下班后我从京山开车到武汉市台北路中环大厦楼下，打电话给王军让他过来接我。我们见面后，王军带我到了29楼。我进去后直接到吧台找杨某2和胡蝶换筹码，然后在大厅这个台子上直接参与百家乐方式赌博。后来我陆陆续续自己过去参赌了20余次。2016年12月底，我跟王军打电话，他让我联系张杰，我就去了武汉市解放南路馨悦国际二楼的赌场，玩了半个小时，输了3万元。2017年2月底，我去武汉市杨园新一佳超市二楼，在这个赌场玩过3次，输了几千元。在苏某2平的赌场里，王军负责看场和接待，朱念负责信用卡套现。14.同案犯苏某2平的供述，证实了被告人王军负责赌场日常所有事务的事实。15.同案犯苏军平的供述，证实了被告人王军、朱念都在赌场做事，王军是赌场股东，在赌场什么都管的事实。16.同案犯张某的供述，证实：2016年6月苏某2平让我和张腊林陪他到武汉找地方开赌场，直到8月份才在台北路附近的中环大厦29楼找到位置。8月底，台北路赌场就开业了，一直经营到12月底关门。后来在2017年1月份赌场搬到球场街解放南路上馨悦国际二楼。这个赌场只开了二十几天，在过年期间停了。开年后，苏小平在武昌和平大道新一佳超市楼上又开了赌场。新一佳赌场1月份装修，2月底开业，3月下旬被公安局查封了。我在赌场负责账务统计。台北路赌场开业时股东都到场了，有苏某2平、苏军平、李某3、邹建兰、胡某、朱念、王军。股东到场谈了每人如何占股的事情，每股26万，按比例出钱。这第一次入股，大家都实际投入了股金。股东的股金一部分是打到我的建行卡上，一部分以现金交到赌场的吧台上。后来第一次的投资款亏得只剩40.95万，再不投资公司经营不了，所以要第二次入股。而且苏某2平告诉我，苏军平不搞了，要退出，然后多给胡某0.5成，所以我记录的第二次入股的股东就没有苏军平了。王军负责赌场的现场管理、接待客人、发放工资，他还有一个POS机在赌场里给客人套现。只要苏某2平不在，赌场里都是王军说了算。赌场很多具体事情都是王军在做，比如赌场的前期选址、对外联络、日常人员管理、发工资等。王军把赌场所有人员的工资记在一张纸上给我，我这边只负责记账，工资是王军从吧台里面拿现金发给员工的。王军和我每月都是拿8000元工资。朱念经常来赌场，他在赌场有二个POS机，每月拿5000元工资。在新一佳赌场装修时，王军购买了对讲机、办公手机等，朱念购买了保险柜。17.同案犯邹某的供述，证实：王军平时负责整个赌场的日常工作，苏某2平不在的时候基本是他说了算，他是跟着苏某2平一起很多年的人。我在汉口这边赌场工作时，朱念和王军也在里面工作。我只知道苏某2平和朱念是股东，其他人我不知道。新一佳赌场装修时我见得最多的就是朱念和张腊林，朱念管装修钱的，付我和装修工人的薪水以及买材料的钱。18.同案犯全某的供述，证实了被告人王军要全某给赌场找“钉子”，且“钉子”的上班时间都是王军安排的事实。19.同案犯胡蝶的供述，证实了被告人王军是赌场管理人员，并负责接待客人的事实。20.被告人王军的供述和辩解，证实：我是苏某2平赌场的股东，大概是在2016年9月份左右入的股。当时赌场开在台北路那个29楼，苏某2平说让我占股0.5成，一成是26万，我的0.5成是13万。这13万我实际只给了5万，这5万是我让我老婆袁某通过她的银行卡转账到张某的银行卡上的。另外差的8万我没有给，因为之前苏某2平差我十几万，他也就没有说什么，这样就算我占了0.5成。张某是苏某2平赌场里管账的人。后来苏某2平说因为赌场亏了，要我们再补钱，我没有再投钱，我的股份就变成了0.25成。苏某2平不在赌场的时候，就会打电话给我，让我帮着照看一下场子。可以说苏某2平不在的时候，就是我负责了。再就是和张某一起给赌场员工发工资，我自己每个月拿8000元的工资。如果有客人来了，我就按苏某2平的要求带客人出去吃饭。另外我有部POS机在赌场里用，主要是给赌客刷钱兑筹码，再就是按张某的要求取现或者转账。我跟着苏某2平在武汉一共开了三家赌场，汉口两处，武昌一处。汉口的赌场先开在台北路的一栋大楼的29楼，后来开在一个二楼，武昌的赌场开在和平大道新一佳超市的二楼。台北路赌场应该是在2016年9月份左右开的，24小时营业，以百家乐的方式赌博。这个赌场因被人举报，在2016年底关门。2017年春节前，在汉口一个小街边上临街的二楼开了一个赌场，也以百家乐方式赌博。因为没什么生意，开了几天就关门了。2017年3月初，我去武昌和平大道新一佳超市二楼的赌场帮忙，也是百家乐方式赌博。我去的时候已经开业几天了，到3月15号赌场就被警察查处了。新一佳赌场使用的对讲机和办公手机是苏某2平让我去买的。赌场里有四部POS机，我一部，朱念两部，苏某1一部。21.被告人朱念的供述和辩解，证实了其于2016年8月通过妻子王某1的银行卡向张某的银行卡上转账共计人民币13万元，并将王某1的两台POS机（其中一台是坏的）提供给赌场使用，后参与武昌新一佳赌场的装修，负责支付装修款的事实。22.武汉天意会计师事务所有限责任公司出具的天意[2018]鉴（J1206）号关于苏某2平等人开设赌场收银账户收取资金及资金去向情况鉴证报告，证实了2016年8月17日至2016年12月3日期间，王军个人6949账户作为赌场收银账户共收款人民币18603305.33元，支出人民币18506603元；王某1个人4431账户作为赌场收银账户共收款人民币3264671.78元，支出人民币3271305.26元的事实。二、被告人王军对有影响力的人行贿事实（一）2017年3月15日，上述位于武汉市武昌区和平大道729号新一佳超市二楼的赌场被查获后，公安机关以涉嫌开设赌场罪对苏某2平等人立案，并采取刑事拘留措施（以下简称“3.15”案）。为打听案情、获取办案民警关照，被告人王军伙同苏军平（另案处理）于同年3月17日将人民币10万元交给时任湖北省京山县公安局八里途派出所民警的毛某，利用毛某与武汉市公安局武昌区分局紫阳路派出所“3.15”案参办民警王某2熟识的关系，由毛某将人民币10万元转交给王某2，委托王某2在派出所内疏通关系。后王某2“疏通”未果，上述人民币10万元由毛某和王某2各实得人民币5万元。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.干部履历及身份材料，证实了毛某、王某2的身份情况。2.证人毛某的证言。证实：3月17日，我和王军、苏军平都到海达广场对面宾馆住宿。当时苏军平和王军都在找关系为新一佳赌场案活动，想为苏某2平等人办理取保。为了取信苏军平和王军，我让王某2将赌场案件中几个工作人员的笔录截图通过微信发给我。我将笔录截图给苏军平和王军看，王军和苏军平看了之后，说有必要把办案民警打点一下，让他们关照一下苏某2平，并问我该如何打点办案民警。我说这个案子主要是中华路派出所和紫阳路派出所办理，两个派出所分管刑侦的副所长都要打点一下，每人送3万元，两个所的办案民警也要打点一下每人2万元。苏军平和王军同意了，苏军平从其宾馆房间箱子里拿出10万元现金给了我，让我去送给相关办案民警活动一下，现金是100元面值，1万元一扎。当晚我就联系王某2，让王某2到我的房间来。我将10万元放在黑色塑料袋里交给王某2，对他说这是新一佳赌场案件家属给的10万现金，看能否关照一下把人放出来。我还跟王某2说好了分配方案，中华路派出所和紫阳路派出所分管刑侦副所长每人给3万元，给王某22万元，给中华路派出所办案民警肖某2万元。王某2收下了。第二天下午6点左右，我和王某2一起到中华路派出所旁边的一家小餐馆请肖某吃饭。肖某说苏某2平是赌场主犯，不能取保。我就又让肖某有机会多关照一下苏某2平，肖某答应了。饭后，我让王某2将2万元现金送给肖某，肖某没收，王某2也没有坚持。我还是坐王某2的车回宾馆。在回宾馆的路上，我对王某2说这2万元先退给我，王某2就将2万元现金退给我了。后来王某2告诉我新一佳赌场案件在加大力度查处，两个分管刑侦副所长每人3万元估计送不出去。我对王某2说既然送不出去，就将6万元退给赌场嫌犯家属。王某2对我说，那就退3万元怎么样。我考虑到之前王某2为赌场案件帮了一些忙，之后还要让他提供赌场案件消息，心想干脆送给王某25万元算了，我就答应了。这样我就送给了王某25万元现金。3月下旬的一天上午，我打电话给王某2说将3万元退给我，他就通过微信转账方式退给我3万元。王某2分两次退给我的5万元钱，一部分用于我住院交治疗费，一部分用于在武汉其他赌场赌博输掉了。3.证人王某2的证言，证实：2017年3月，我在参与中华路派出所、紫阳路派出所联合查办的一起开设赌场案件过程中，荆门市京山县八里途派出所民警毛某为打听案情、疏通关系，给我10万元用于送情，我个人得了5万元。办理这件案件的当晚，毛某打电话问我是否在办理一个赌场案件，我回答说是的。毛某又问是否关了一个人，我打听了一下，确定这个人是由中华路派出所关押，我便微信回复了毛某。第二天，毛某约我在武昌海达广场吃饭，提出让我帮忙打听案情，疏通关系。我告诉毛某中华路派出所具体负责这个案件的民警是肖某。当天饭后，我应毛某的要求，将张某的一份完整笔录和一个女会计的笔录传给了毛某。又过了一天的晚上，毛某在海达广场对面一家宾馆房间里，说家属想跟紫阳路、中华路派出所领导及办案人员“表示一下”。毛某之后出去了一下，过了一会回到房间，拿了一个黑色塑料袋放在床上，说塑料袋里一共是10万元现金，是家属给的，让我帮忙去送。毛某说中华路派出所和紫阳路派出所分管刑侦副所长每人3万元，肖某2万元，给我2万元。我就将这10万元现金拿回宿舍，放在宿舍柜子里。后来毛某和我一起请肖某吃饭时，我把2万元给毛某，他给肖某，但肖某没有要。过了两天，我对毛某说中华路派出所副所长的3万元钱可能送不出去。过了段时间，毛某让我再退3万元给他，我就通过微信转给他了。除了退给毛某的5万元以外，另外5万元由我个人得了。4.同案犯苏军平的供述，证实：新一佳赌场被查抄的第二天，王军和毛某一起到宾馆，王军找我商量该怎么办，我想找关系将苏某2平捞出来或者能减轻处罚。这时毛某说他有个朋友在武昌区公安局工作，可以帮忙打听一下，并想办法摆平这件事情。过了一二天，毛某说苏某2平等赌场主要人员由武昌区分局中华路派出所负责查办，其他人员由紫阳路派出所查办。另外，毛某还将他手机上保存的截图给我和王军看，是公安机关查抄赌场后对工作人员的笔录截图。让我们相信毛某在武昌区公安局有关系，于是我们请毛某帮忙从中活动。当时毛某说办案民警是他原来的同事，他有关系疏通这件事，关照我哥哥苏某2平。我和王军就同意给他10万元用于疏通关系，王军从他手上保管的赌场资金中拿出10万元，然后交给毛某了。在交给毛某这10万元现金时，毛某和我、王军商量，中华路派出所和紫阳路派出所负责刑侦的副所长都要打点一下，每人送3万元，两个派出所具体办案民警每人送2万元。5.被告人王军的供述，证实：赌场被查抄的第二天，我到新一佳超市隔壁的酒店找到了苏某2平的弟弟苏军平，商量找人打听一下消息，并找人为赌场被查的事情活动一下。毛某当时和我们在一起，他也是警察，说他有个熟人在武昌这边当警察，主动提出帮我们想想办法。过来一两天，毛某来找我们，说他找关系打听到一些情况，赌场是武昌区公安局查抄的，中华路派出所和紫阳路派出所具体负责查办，并拿出手机让我看他手机上的截图，说这是公安机关审讯赌场人员的笔录截图，现在赌场涉案人员都在他朋友手上办理，并对我和苏军平说他有关系，可以摆平这个事情。我和苏军平就请毛某帮忙活动疏通关系，打听一下案情，并尽可能将苏某2平捞出来或者对他减轻处罚，于是拿出了10万元现金交给了毛某，让毛某送给武昌区公安局相关办案民警。但具体送给谁我不清楚。我们将这10万元现金交给毛某后，毛某向我们提供了一些案件办理单位、负责民警和刑拘了哪几个人等案件进展情况，但我们想将苏某2平捞出来或减轻处罚的事，毛某告诉我们案子闹大了，事情不好处理，搞不成了。（二）“3.15”案案发后，被告人王军伙同苏军平先后将现金共计人民币5万元交给时任湖北省国家安全厅三总队一支队侦查员的黄某，利用其在公安机关内的熟人关系，打听案情、疏通关系以及对羁押在看守所内的苏某2平予以关照。2017年3月，在获悉“3.15”案由武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所办理、承办民警为肖某后，黄某通过熟人赵某，找到时任武汉市公安局武昌区分局珞珈山派出所副所长的李某1（曾任武汉市公安局武昌区分局中华路派出所副所长），托其向肖某打探案情，并帮苏某2平减轻罪责。李某1应允。随即黄某将现金人民币3万元交给赵某，请其转交李某1。赵某将现金人民币2万元送给李某1，剩余现金人民币1万元据为己有。同月，在得知苏某2平被羁押于武汉市武昌区看守所后，黄某找到武汉市公安局东湖新技术开发区分局民警杨某1（曾在武汉市公安局武昌区分局工作），送其现金人民币2万元，并多次托杨某1打探“3.15”案办理情况，找看守所关系对苏某2平予以关照，并欲私下会见苏某2平。后杨某1向时任武汉市公安局武昌区分局治安大队副大队长的梁某打探案情，并转托同事向武昌区看守所打招呼，对苏某2平予以关照。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.干部履历及身份材料，证实了李某1、杨某1的身份情况。2.银行交易明细，证实了黄某向李某1、杨某1行贿的现金人民币5万元来源于被告人王军所保管的赌场资金。3.证人李某1的证言，证实：2017年3、4月的一天中午，赵某打电话叫我到他的户外用品店喝茶，当时店铺里还有另外两个男的，赵某说是他的朋友，有事情找我帮忙。那两个人说中华路派出所办理的一起开设赌场的案件中，一个涉案人员叫苏某2平，问能否找办案的肖某打听他现在的情况，看人还有没有救。我答应他们了解一下情况再说，就先走了。当天下午，赵某又叫我到他店里，说希望我找肖某活动一下，关照一下苏某2平，并从裤子口袋里拿出两个牛皮纸信封给我，说是他朋友给的一点意思，我接过信封，答应找肖某活动一下。之后我将信封打开看了，里面是2万元现金。我原在中华路派出所担任过副所长，与肖某关系很好，赵某的朋友想让我找肖某打听案情，并帮忙将苏某2平的责任减轻，才送我2万元。我当时就在赵某的店里给肖某打电话，让他过来见面。我们在农垦局门口碰的面，肖某说苏某2平是赌场老板，是主犯，我觉得比较难办，就没再说什么，我将事先从2万元中数的5000元现金用信封装着送给了肖某，让肖某多关照一下，他收下了。之后，赵某问我事情办得怎么样了，我说苏某2平是赌博案件主犯，案子蛮大，谁都救不了他，赵某也没再问了。除了送给肖某的5000元，余款1.5万元我个人日常消费了。4.证人赵某的证言，证实：我认识黄某，他经常到我店里来喝茶。2017年3月一天，黄某打电话给我，说他老家的亲戚涉及到一起赌博案件，是中华路派出所民警肖某负责办理，问我有没有朋友跟肖某认识，他想找肖某了解案情，看能不能把人“捞出来”。我回复有个朋友叫李某1，原来是中华路派出所副所长，应该跟肖某关系比较好。黄某说应该没有问题，花点钱都行，我让他准备2、3万元钱。李某1原来是中华路派出所分管刑侦的副所长，后调到珞珈山派出所任副所长，我的店属于中华路派出所管辖，我通过朋友认识了李某1。我让黄某准备好钱，就打电话给李某1约他来喝茶，说朋友有事情找他帮忙。当天中午，黄某带着一个人（男，30-40岁，黄某介绍是老家的弟弟）到我店里，李某1也到了，我向他们互相介绍身份后，黄某说肖某手上办理的一起开设赌场案子中有一个叫苏某2平的是他老家的亲戚，能否找肖某活动一下，打听苏某2平现在的情况，以及在为苏某2平做材料时能否将他的责任搞轻些，不要将苏某2平记成是赌场的老板。李某1同意了，说会找肖某说一下，就先走了。黄某将一个手提袋放在桌子上，说这3万元拿去给李所长，让他一定要帮忙，他们就离开了。当天下午4点多，我又让李某1到店里来，将装有2万元现金的信封给他，说是黄处长给的一点意思。李某1收下了，并答应找肖某活动一下。我经营需要一些备用金，手上差点钱，就从这3万元中留了1万元。李某1收了2万元离开不久就回到我店里，说他刚找肖某了解了一下，这案件蛮大，苏某2平还是主犯，谁都救不了，事情搞不成。李某1走后，我就打电话给黄某，说事情帮不了，只能等着坐牢。事后钱没有退给黄某，他也没问。5.证人杨某1的证言，证实：我收受了黄某所送的2万元现金和2条1916香烟，帮黄某打听武昌分局中华路派出所办理的一起赌场案，以及找人关照在押的涉案人员。2016年3月份，我在工作中认识黄某。2017年3月份一天下午4、5点钟，黄某给我打电话，说武昌区杨园有个赌博场子被武昌分局治安大队查抄了，让我帮忙打听一下情况，我答应了。第二天黄某又打电催我，我给武昌区分局治安大队副大队长梁某打电话问了情况，梁某说案子已经交给派出所办理了，我就没再问案子的情况，之后给黄某回了话。过了大约二十多天，黄某又打电话问杨园赌场案件中怎么还要到外地去抓人，让我帮忙再打听一下，我口头答应了，但没有向任何人打听情况。过了两三天，黄某又催问，说有个老家的亲戚关押在武昌区看守所，请我找关系予以关照，我答应试试，黄某约我第二天晚饭后在水果湖招生大厦一个咖啡馆见面。第二天，我跟黄某碰了面，他再次请我找武昌看守所的熟人关照在押嫌疑人，还问能不能与嫌疑人见见面，我说我会托关系。准备离开时，黄某给我一个手提袋，里面装了2条黄鹤楼香烟，我推辞不要，他将我后车门拉开，把手提袋放在后排座椅上，我就收下了。第二天，我发现香烟下面有2万元现金。又过了一两天，黄某用短信将嫌疑人的姓名发给我，我发给了武昌分局粮道街派出所刑侦所长吴志勇，并给他打了电话，让他跟武昌看守所的工作人员联系，对嫌疑人进行关照。不久，吴志勇给我回了电话，说已经跟武昌看守所说好了，我就给黄某回了话。2万元我自己日常消费用光了，没有退还给黄某。6.证人梁某的证言，证实：我负责查处了新一佳赌场案，赌场的管理、参赌人员案件移交中华路、紫阳路派出所处理，深挖工作由我负责。案件查办过程中，杨某1向我说情、打招呼。杨某1原来和我是武昌区公安分局刑侦大队的同事，后来调到东湖高新公安分局任内保大队民警。2017年4月份，我接到杨某1的电话，问我新一佳赌场是不是我们冲的，抓的人里有没有叫苏某2平的，好不好操作，我回答说他说晚了，案子已经向领导汇报了，领导很关注。杨某1又问能不能办理取保候审，我说不能，他告诉我是一个朋友托他打听，让我对苏某2平关照一下。杨某1问我“好不好操作”，就是希望我们能够免予追究苏某2平的刑事责任，将他放了，帮他逃避公安机关打击。该案件领导比较重视，我没有同意杨某1的要求。7.证人黄某的证言，证实：3月15日赌场被查抄之后，王军、苏军平都在想办法找关系捞人。过了两天，王军告诉我苏小平被分到中华路派出所处理，主办民警叫肖某，还说要把苏某2平捞出来就不能认定为主犯，让我找关系找肖某，让他在调查取证问笔录时改动一下，把苏某2平的责任搞轻一些，让其他赌场成员指认邹国强是赌场老板。我想到在中华路派出所辖区开户外用品店的赵某，他妻子在中华路派出所工作，于是我联系了赵某，赵某说武昌分局珞珈山派出所副所长李某1原来在中华路派出所任副所长，与肖某关系比较好，并约了我们在他的店里见面。我问赵某找李某1帮忙需要用多少钱，赵某让我准备2、3万元钱，我对王军、苏军平说了这件事，王军拿了3万元现金交给我，和我一起去找李某1。当天下午我们在赵某店里见了李某1，把情况和请求跟他说了，李某1同意帮忙，说去找肖某说一下。由于我和李某1不熟，不方便直接送钱给他，李某1走后我将3万元现金交给赵某，让他送给李所长。不久，赵某回话说李某1找肖某问了苏某2平案子的情况，苏某2平是主犯，上面很重视，帮不了忙。还说3万元只给了李某12万，还多1万，我让他自己留着。我送给李某1的2万元是王军、苏军平提供的，是赌场的赌资，赌场被查抄后，我听王军说过要把赌场的资金都取现出来，用于跑关系。我送2万元钱给李某1后，王军说苏某2平等人已经被关在武昌看守所了，让我打听在哪个监区，监号是多少，并让我找关系约看守所的所长，问能否与苏某2平见面，商量赌场案件的后续安排。我打电话给东湖高新分局经侦大队民警杨某1，问得他认识武昌看守所的所长后，约他在水果湖就业大厦5楼时烧咖啡店谈事情。我让王军准备2万元现金及2条香烟，当天晚上我将现金和香烟送给了杨某1，让他帮忙找武昌区看守所所长，关照一下苏某2平，并让他想办法将所长约出来，为我们会见苏某2平提供方便。第二天，杨某1说他找了看守所的所长，但是只有律师才能会见苏某2平。送给杨某1的2万元是王军、苏军平提供的，是赌场的资金。8.同案犯苏军平的供述，证实：赌场被查抄后的几天里，我和王军到处找关系，想将苏某2平捞出来或者减轻处罚。王军、苏某3将赌场资金取出来交给我保管。有一天，王军跟我说他拿了5万元现金给黄某，让黄某找关系将苏某2平放出来。新一佳赌场被查抄后，王军告诉我他手上还保管着赌场十几万元的现金，还有几十万元在他多个银行卡里，并将他银行卡上保管的赌场资金全部转到其他账户，让苏某3帮忙支取出来，都交给我保管，用于送给民警打点关系，支付苏某2平等人关押期间的生活费用、赌场其他人员吃住费用等。我和王军交给黄某的5万元就是从赌场资金中出的。9.被告人王军的供述，证实：3月15日赌场被查抄后，我和苏军平（苏某2平弟弟）想找关系将苏某2平“捞出来”，黄某也常来一起商量。过了两三天，我们打听到负责苏某2平案件的民警叫肖某，就让黄某赶快想办法找一下肖某，黄某说找了一位公安的领导与肖某关系很好，让我们准备了3万元现金送情。我找苏军平拿了3万元现金，黄某带我到武昌区红巷一家户外用品店铺里，过一会儿来了一个人，黄某说这是公安的领导，并跟他说了赌场案的情况，让他找肖某对苏某2平进行关照，这位领导说去找肖某问下情况，就离开了。黄某将3万元交给户外用品店的老板，让他帮忙送给这个领导。黄某送出3万元后过了不久，我们听说苏某2平被关在武昌看守所，就找黄某让他找下看守所的关系，看能不能与苏某2平见面。当晚黄某说他在公安找了关系，让我准备2万元现金和2条1916黄鹤楼香烟送给这位民警。我拿了2万元现金放在手提袋里，烟放在上面，到水果湖一座大楼下面将手提袋交给黄某便离开了，至于黄某送给谁了，我不清楚。送了5万元钱后，黄某一直没有对我说事情办成没有。钱是赌场的资金。我向赌场提供了POS机，平时一部分赌客刷卡的资金存入了我信用社账户，我还有一张建设银行卡提供给赌场，用于赌客转账购买筹码。赌场被查抄这些资金还在我账户中没有被收缴，我和苏军平商量将钱取出来交给苏军平保管，用于送钱给民警打点关系使用。之后我将这几十万转到苏某2平的堂弟苏某1的账户上，由他转给老乡苏某3，取现后我再交给苏军平保管。黄某经手送给民警的5万元就是从以上资金中支出的。湖北省信用联合社户名为王军的账户于2017年3月16日转给苏某181010000535177245账户21.5万元，就是将现金交给苏军平保管的记录。（三）2017年4月，被告人王军因“3.15”案被公安机关上网通缉。为了能在投案后被采取取保候审措施而不被羁押，被告人王军请徐某找时任武汉市公安局副督察长兼警务督察支队队长的王某3帮忙。徐某以要偿还信用卡透支款为由，让被告人王军转人民币5万元到其信用卡中。2018年1月的一天，被告人王军安排妻子袁某向某重的信用卡转款人民币5万元。同年3月中旬，王某3接受徐某的请托，通过向时任武汉市公安局武昌区分局局长皮某等人打招呼的方式，为被告人王军办理取保候审提供帮助。2018年3月26日，在前往武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所投案前，被告人王军先到武汉市公安局门口通过徐某送给王某3现金人民币5万元。次日，在取保候审手续办理完毕后，被告人王军交给徐某现金人民币3万元，让其送给时任武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所所长的卢某。徐某在中华路街派出所内未找到卢某，便将此现金人民币3万元据为己有。2018年3月底，为能被宣告缓刑，被告人王军安排妻子袁某向某重提供的银行账号转款人民币3万元，请其代为购买冬虫夏草送给王某3。后徐某购买了冬虫夏草放置家中。2018年6月7日，徐某因涉嫌犯受贿罪被湖北省钟祥市监察委员会采取留置措施。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.干部履历及身份材料，证实了徐某、王某3的身份情况。2.在逃人员信息撤销表、取保候审决定书、到案经过，证实了武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所于2017年4月对被告人王军办理网上追逃手续，2018年3月26日王军投案，次日对其取保候审，同年3月28日办理撤销网上追逃手续的事实。3.手机微信、手机短信聊天记录截图，证实了徐某将被告人王军个人信息、案情、家属联系方式、卢某联系方式发送给王某3，王某3将王军相关信息及办案单位信息发送给皮某，皮某将相关信息发送给卢某，意欲为王军办理取保候审，以及王某3将徐某联系方式告知卢某，要求其接待徐某的事实。4.证人徐某的证言，证实：2017年10月份左右，王军得知我同学在武汉市公安局担任督察支队长后，让我帮忙找关系办理取保候审手续。我一直没有表态帮忙。到2018年1月份，王军又多次找我帮忙，一天我们一起吃饭时，我跟他说我的一张信用卡快超期了，问他能不能给我5万元钱还款。王军马上就答应让他老婆转5万元钱过来。我就将我的银行卡号发过去，王军的老婆就转了5万元到我的银行卡上了。2018年3月，王某3回京山老家，我问他赌场涉案人员王军被上网追逃，是否可以办取保候审，他说问一下具体情况再回话。我让王军买两条烟送给他了。他回武汉后发微信问我要王军的姓名、身份证号码及简要案情。过了两三天他说已经与武昌分局的皮局长联系好，要我到中华路派出所找卢某所长办理取保候审手续。我与王军等人先到武汉市公安局门口联系了王某3，他让一名警察接我到他办公室，谈了一会他与我一同出来到大门口，我从王军手里拿了5万元交给他，他让我们直接去中华路派出所找所长卢某。我找到卢某后，他带我找肖某，并让肖某办理取保候审。第二天上午肖某给王军办好了取保候审手续。手续办完后，我从王军那里拿了3万元准备送给卢某所长。我在所里没有找到卢某，联系他也没有见到面，我就从3万元中拿出2千元买了2条1916黄鹤楼香烟送给肖某，余下2万8千元我个人得了。后来王军要我找王某3帮忙办判处缓刑的事，我找王军要了3万元钱购买了冬虫夏草，准备送给王某3时，我就被钟祥市监委留置了。5.证人袁某（被告人王军妻子）的证言，证实：2018年1月份，我按王军要求通过网上银行转账5万元到徐某银行卡。2018年3月下旬，王军让我跟他一起去武汉作为取保候审的保证人签字，并让我取15万元现金。王军从中拿了10万元现金，放进他的深蓝色手提包里，说是去武汉要用。第二天徐某开着一辆车来接我和王军去武汉了。有袁某尾号7790银行账户交易明细在卷印证。6.证人王某3的证言，证实：我受徐某的请托为王军办理取保候审打招呼，徐某给我两条烟。徐某说王军想来自首，请我帮忙给武昌分局领导打招呼办理取保候审。我给皮某打电话，并把当事人情况通过短信发给他。因为他没有及时回复，我就给卢某打了电话，他说要看这个人在案件中的地位和作用才能决定是否可以办取保，且要局长皮某同意。卢某让我告诉当事人家属去所里找他，我就告诉了徐某。过了没几天，徐某带着王军到了市局后面，他给我5万元。当天我还给卢某发短信说徐某带王军去投案请他关照一下，卢某答应了。王军投案以后被取保候审了。7.证人卢某的证言，证实：2018年3月中下旬，我接到王某3电话问是否能帮王军办理取保候审，并给我发短信告知王军基本情况，我将短信转发给朱某1。朱某1说判决书上判的都很轻，应该可以办理。我就给王某3回电话，并说皮某局长要求所有赌黄案件的取保候审要经过他审批，王某3说皮局长那里他来联系。过了一两天皮某短信问我王军的案件情况，我短信回复可以办理，并把皮某的短信给朱某1看了，告诉他皮局长已经同意。过了两三天，王某3给我发短信说京山的徐所长陪同王军来投案自首，请我关照。王军到案后我就安排朱某1给他做笔录，3月26日呈请取保候审手续报到法制大队后，27日才批准。8.被告人王军的供述，证实：我听毛某说，徐某有个同学在武汉市公安局工作，所以我在找毛某帮忙的同时，也找了徐某好几次。我对徐某说，我想好了，准备去投案，但希望他找这个同学帮忙，为我打个招呼办理取保候审手续，但徐某一直没有表态。后来过了一段时间，徐某打电话给我，说他的信用卡到期了，让我帮忙给他转5万元钱。我答应了，叫他把银行卡号发到我手机上。我就安排我老婆给徐某转了5万元钱。之后，徐某终于答应了替我帮忙。徐某从来就没有提还钱的事情，当时说是找我借钱，其实就是想趁这个机会找我要钱。我们心里都很清楚，这个钱徐某就是以借为名找我要钱。今年3月的一天，我接到徐某的电话，说他在武汉市公安局工作的同学回京山了，他们一帮同学请这个领导吃饭、喝茶，让我买两条烟送过去，他去和这个领导谈帮我办理取保的事情。过了几天，徐某要我准备10万元钱一起去武汉投案自首，我带了10万元现金，和徐某一起到武汉。徐某在车上给他同学打了电话，到市公安局门口有个民警来接他，他找我要了5万元钱，钱肯定是送出去了。然后他开车带我去中华路派出所，他先上楼找派出所的领导，我在车里等着，后来他让我下午找派出所的肖某做笔录。下午做完笔录我在武汉住了一夜，等着取保候审的文书。第二天上午肖某通知我手续办好了。徐某就从我手上拿走了3万元钱，说要送给派出所的所长。两次给的钱都是用银行的信封装着，1万元1扎的百元票面。办理了取保候审手续后，过了一段时间，徐某问我想不想判缓刑，要不要再找王某3。我说当然想啊，能搞个缓刑就好了。徐某就说，现在想给王某3搞点冬虫夏草，让我给他3万元钱。我答应了，让我老婆袁某向某重提供的银行账户转了3万元。三、被告人朱念对有影响力的人行贿事实2017年6月，被告人朱念因“3.15”案被公安机关上网通缉。为了能在投案后被采取取保候审措施而不被羁押，被告人朱念请毛某帮忙打点关系，并让妻子王某1于2018年3月26日将人民币10万元转入毛某指定账户。被告人朱念于同日到武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所投案。经时任该所副所长的朱某1签字同意，办案民警肖某于次日为被告人朱念办理了取保候审手续。同年3月28日，毛某将人民币5万元转入肖某指定的账户，后肖某将其中的人民币3万元转交给朱某1。剩余的人民币5万元由毛某据为己有。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.干部履历及身份材料，证实了朱某1、肖某的身份情况。2.在逃人员信息撤销表、取保候审决定书、到案经过，证实了武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所于2017年6月对被告人朱念办理网上追逃手续，2018年3月26日王军投案，次日对其取保候审，同年3月28日办理撤销网上追逃手续的事实。3.证人王某1的证言，证实：2017年6月，我和朱念得知武昌公安局已经对他网上追逃，朱念在京山、武汉躲藏。在此期间，京山县八里途派出所民警毛某对我和朱念讲，他可以帮忙疏通关系，帮忙为朱念办理取保候审，撤销网上追逃。我和朱念就请毛某帮忙。到了2018年3月下旬的一天，毛某打电话给我，让我告诉朱念赶快到武昌公安局中华路派出所投案自首，已经搞定了，但要10万元钱才能办理取保候审，撤销网上追逃。我打电话告诉朱念，他答应了。不久毛某发过来一个户名“张艳茹”的中国银行账户给我，我就分两笔5万元转了10万元到这个账户。当天，朱念到中华路派出所投案自首，中华路派出所为朱念办理了取保候审。有王某1尾号5671银行账户和张艳茹尾号0565银行账户交易明细在卷印证。4.证人毛某的证言，证实：朱念因新一佳赌场案被网上追逃，他向我提出帮忙办取保候审、撤销网上追逃。我就打电话跟肖某说了。到了2018年3月的一天，肖某打电话给我说，王军找了关系给我们皮局长，今天来投案自首办理取保候审手续，你通知朱念来自首搭这个便车也把取保候审手续办了，要他出10万块钱。我就联系了王某1，在朱念同意后，将一张户名为张艳茹的中国银行卡卡号报给了王某1。很快王某1就回电话说10万元钱已打入张艳茹卡上了。肖某办好朱念取保候审手续后，发给我一个账号。当天我就通过张明波的账户将5万元转到肖某提供的账户了。有张明波尾号1205银行账户交易明细在卷印证。5.证人肖某的证言，证实：2018年3月，新一佳赌场案苏某2平等人已判决，但王军、朱念一直在逃。毛某找我打听能不能帮这两人办理取保候审，可以找他们要点钱。当月下旬的一天，我们派出所分管刑侦的副所长朱某1发微信给我，叫我通知朱念过来。他说王军今天过来投案自首，让我赶紧通知朱念过来，并说他跟所长卢某说好了，到时王军、朱念两人一起办取保。随后，我就通知毛某赶紧通知朱念。我帮朱念办好取保手续后，毛某就将5万元钱转到我给他的周超银行账户上。有天晚上，我趁朱某1在所里值班时，将3万元现金送给了他。有周超尾号6842银行账户交易明细在卷印证。6.证人朱某1的证言，证实：2017年3月下旬的一天，卢某跟我说了皮某为王军打招呼办理取保候审的事情。我告诉了肖某，肖某提出是否可以同时给朱念办取保手续。我向卢某请示，他同意后，我就把所长的意思告诉了肖某。肖某说他可以试着联系王军和朱念的家属。3月26日下午三四点钟，肖某把王军和朱念的笔录和其他案件材料拿来给我看，我就在肖某制作的呈请二人取保候审报告书上签了字。3月28日晚上八九点钟，我在所里值班时，肖某在二楼视频室里将一个黄色牛皮纸档案袋递给我。回到寝室后我清点了一下，有三万元现金。7.被告人朱念的供述，证实：2018年3月的一天，我老婆王某1打电话我，说毛某联系她，让我当天中午去中华路派出所自首，他能帮我办理取保候审，并让我给10万元。我一直担心因为新一佳案件被关押，为了办理取保候审解决这件事，我就答应了。于是王某1转10万元给毛某，接着我到中华路派出所自首。当天肖某给我做了份笔录，第二天又去做了一份笔录，肖某给我办理了取保措施，并撤销了网上追逃。四、行贿事实2018年6月下旬，因“3.15”案补充侦查需要，被告人王军、朱念接办案民警肖某通知，前往武汉市公安局武昌区分局中华路街派出所接受讯问。当日，被告人王军、朱念为寻求肖某在案件上继续关照，不要将自己收押，共同购买了水果蓝莓数箱，并在其中放入现金人民币2万元，一并送给肖某。肖某予以接受。上述事实，有经庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.证人肖某的证言，证实：2018年6月下旬，王军、朱念案件退查，需要补充证据材料。后来有一天，我通知王军、朱念过来补份笔录。笔录做完后，二人就离开了。过来两个小时，朱念打电话给我，说在我们派出所门口的小店里放了几箱蓝莓，是送给我的，让我去拿一下。于是我去小店内将水果拿了。后来王军又给我打电话，让我将水果仔细看一下，特别是倒数第二箱。我查看了一下，发现在倒数第二箱内有2万元现金。之后我就将这2万元现金带回家了。2.被告人王军的供述，证实：2018年5、6月份，肖某打电话通知我和朱念去做个笔录。我担心会被公安收押，就找朱念商量，送点钱给肖某，让他在这个案子上关照一下，不要收押我们两人。朱念问我送多少，我说送2万，由我和朱念两人共同出这笔钱，并让朱念先垫上，我之后再还他1万元。朱念同意了。我和朱念在派出所做完笔录后，卖了水果，并将2万元钱放在水果下面，让朱念送给肖某了。当天下午，我打电话肖某，说我和朱念送你水果表示一下感谢，你注意下箱子底下。过来不久，肖某打电话给我，说这样搞不好，意思是他已知道我们送2万元钱给他。3.被告人朱念的供述，证实：2018年5、6月的一天，肖某电话通知我去做个笔录。王军提议我们送2万元钱给办案民警，让肖某关照一下我们。王军还说让我向将送的2万元钱垫上，我同意了。我从车子后备箱里拿了几箱蓝莓，将2万元现金放在水果下面。王军说将水果箱放在了中华路派出所旁边的小店。在回京山的路上，王军告诉我肖某将水果和2万元拿走了。本院认为，被告人王军、朱念以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人王军、朱念为谋取不正当利益，共同向国家司法工作人员行贿人民币2万元，影响司法公正，其行为已构成行贿罪；被告人王军、朱念为谋取不正当利益，分别向与国家工作人员有影响力的人行贿人民币31万元、10万元，其行为已构成对有影响力的人行贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，罪名成立，本院予以支持。被告人王军、朱念犯数罪，应当数罪并罚。关于开设赌场罪。经查，被告人王军、朱念出资与他人共同开设赌场，在二次入股后，所占股份虽有所变化，但仍是赌场股东，一直参与赌场经营，其中王军全面负责赌场的日常经营管理并提供收取赌资的POS机，朱念为赌场提供收取赌资的POS机并参与赌场装修，在开设赌场的共同犯罪中与同案犯苏某2平等股东是合作关系，不处于次要或辅助地位，不应认定为从犯；二名被告人及其辩护人就股东身份及在开设赌场中的作用地位提出的申辩、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王军、朱念自动投案后如实供述了自己开设赌场的罪行，在开设赌场罪中是自首，可以从轻处罚；对二名被告人及其辩护人提出的相应意见，本院予以采纳。关于行贿罪。经查，被告人王军、朱念在协商后共同出资人民币2万元向办案民警肖某行贿，均应对共同犯罪中的全部金额人民币2万元负责。且该行贿行为是寻求肖某在案件上继续关照，不要变更强制措施将自己收押，是为了维持前期犯罪行为所谋取的不正当利益，同样产生了影响司法公正的结果。被告人王军、朱念因涉嫌犯开设赌场罪被采取强制措施期间，如实供述了本人的行贿罪行，虽因已被办案机关掌握，不能以自首论，但可以认定为坦白情节，依法从轻处罚。对二名被告人及其辩护人就行贿罪提出的相应意见，本院不予采纳。关于对有影响力的人行贿罪。经查，被告人王军为请托徐某找其同学王某3帮忙向“3.15”案办案单位说情，谋取不正当利益，以代还信用卡、购买虫草为名行贿，应认定为对有影响力的人行贿行为。被告人朱念为了谋取不正当利益，在到案后不被公安机关羁押，向毛某转账人民币10万元，毛某随即将其中人民币5万元转账给办案民警肖某，肖某为朱念办理了取保候审手续，应认定为对有影响力的人行贿行为。对二名被告人及其辩护人就上述事实提出的相应意见不能成立，本院不予采纳。被告人王军、朱念因涉嫌犯开设赌场罪被采取强制措施期间，如实供述了本人的对有影响力的人行贿罪行，虽因已被办案机关掌握，不能以自首论，但可以认定为坦白情节，依法从轻处罚。对辩护人提出的该罪构成自首的意见，本院不予采纳。被告人王军单独或伙同他人多次对有影响力的人行贿，可以酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百八十九条、第三百九十条、第三百九十条之一、第二十五条第一款、第六十七条、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2022年8月6日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人朱念犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2021年7月31日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  殷晓艳审 判 员  陈 原人民陪审员  熊艺智二〇二〇年一月十六日书 记 员  童怡芸