山东省济南市莱芜区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0116刑初292号公诉机关山东省济南市莱芜区人民检察院。被告人丰某某（日文名：bengbeng），男，1991年3月15日出生于河南省濮阳市，汉族，初中文化，临沂思文人力资源服务有限公司法定代表人，户籍所在地河南省濮阳市台前县，捕前住山东省临沂市河东区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年8月12日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人蒋鹏、王颖，山东衡正源律师事务所律师。被告人周某某，男，1990年10月31日出生于济南市莱芜区，汉族，高中文化，莱芜海源信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地济南市莱芜区，捕前住该村。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年7月29日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人尚言义，山东鲁中环宇律师事务所律师。被告人周某1，男，1985年9月24日出生于山东省日照市，汉族，小学文化，日照市莒县顺达劳务公司法定代表人，户籍所在地日照市莒县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人张凌莺，山东崔鑫律师事务所律师。被告人韩某（曾用名：韩峰），男，1985年11月28日出生于山东省泰安市，汉族，初中文化，泰安市恒达劳务咨询服务有限公司法定代表人，户籍所在地泰安市岱岳区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人李明，山东泰山蓝天律师事务所律师。被告人周某，男，1990年9月16日出生于济南市莱芜区，汉族，中专文化，莱芜海源商务信息咨询有限公司员工，户籍所在地济南市莱芜区，捕前住该村。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人贾心翠，山东恒志远律师事务所律师。被告人毕京波，男，1989年5月11日出生于济南市莱芜区，汉族，初中文化，莱芜创新启航商务信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地济南市莱芜雪野旅游区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年9月25日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人赵大勇，山东鲁泰律师事务所律师。济南市莱芜区人民检察院以莱芜检公刑诉（2019）212号起诉书指控被告人丰某某、周某某、周某1、韩某、周某、毕京波涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院于2019年6月24日立案，并依法组成合议庭，分别于2019年8月13日、10月28日公开开庭审理了本案。在审理过程中，公诉机关认为需要补充证据，于2019年9月10日建议本案延期审理，同年10月10日，本院根据公诉机关的提请，恢复了对本案的审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员李文源出庭支持公诉。被告人丰某某及其辩护人蒋鹏、王颖、被告人周某某及其辩护人尚言义、被告人周某1及其辩护人张凌莺、被告人韩某及其辩护人李明、被告人周某及其辩护人贾心翠、被告人毕京波及其辩护人赵大勇到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市莱芜区人民检察院指控：被告人丰某某、周某某、韩某三人均曾在日本务过工，对日本务工状况比较熟悉。2015年9月丰某某在临沂注册成立临沂思文人力资源服务有限公司。2016年下半年，被告人丰某某对周某某、韩某称自己有旅行社的内部关系，能办理到日本的旅游签证，丰某某给他们一个基本价，让他们在基本价的基础上再自行加钱。周某某称自己没有关系在日本给工人接机、安排工作，丰某某就将周某某拉入一个中国人在日本的工作交流微信群，周某某在群内认识了在日本的被告人周某1，并让周某1在日本给自己的务工人员接机、安排联系工作。后在丰某某的影响下，周某某、韩某先后在各自户口所在地注册成立信息咨询公司，周某某与被告人周某合伙经营、韩某与他人合伙经营。成立公司之后，周某某、周某、韩某就多处招募到日本务工人员。招募到务工人员后周某某、周某、韩某等人收取押金，并按照丰某某的要求让务工者提供护照原件、身份证、户口本、结婚证复印件、照片、新办手机卡及银行卡等资料，后将资料邮寄给丰某某。丰某某在淘宝网上注册多个账号，从淘宝网上购买上海牛拓等旅行社的旅游签证产品。丰某某用务工人员的基本资料加上给每名工人伪造的工资流水、在职证明、资产证明等假证明材料从旅行社办理出到日本的旅游签证。后某、周某某、韩某等人再收取高额的劳务费，接着对务工人员培训、安排、交待去日本务工的具体事项，并为务工者制定行程、预定机票、酒店、联系人员接机并安排工作等事宜，组织人员陆续到日本打工。自2017年3月份以来，周某某、周某先后招募并组织策划张某2、高某2、周某1等43人，通过丰某某用虚假材料骗办出赴日本的旅游签证到日本务工，周某某、周某共非法获利人民币十余万元；被告人毕京波先后招募并组织策划徐某1等5人，由周某某通过丰某某用虚假材料骗办出赴日本的旅游签证，后组织人员到日本务工，毕京波非法获利人民币2.7万余元；周某1先后为周某某介绍到日本的张某2等13人接机并安排工作，周某1非法获利人民币6万余元；韩某先后招募亓某4等19人，经丰某某用虚假材料骗办出赴日本的旅游签证到日本务工，并在日本务工期间为周某某的工人魏某1等人接机、安排工作等，韩某非法获利人民币4万余元。被告人丰某某、周某某、周某1、韩某、周某、毕京波等人，通过招募、引诱多人报名、用虚假材料办理赴日本的旅游签证、组织他人持旅游签证赴日务工，安排专人在日本接机、安排工作。该团伙组织严密，分工明确，用上述手段组织多人偷越国境。2018年7月24日办案民警在莱芜区口镇将被告人周某抓获，周某到案后如实供述犯罪事实；2018年7月29日被告人周某某到公安机关投案，并如实供述犯罪事实；2018年8月10日被告人韩某、周某1分别被泰安站派出所、日照站派出所抓获，二人到案后均如实供述犯罪事实；2018年8月12日被告人丰某某被临沂市兰山区北园路派出所抓获；2018年9月25日被告人毕京波到原莱芜市公安局莱城分局投案，到案后如实供述犯罪事实。针对指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人丰某某、周某某、周某1、韩某、周某、毕京波，并宣读、出示了书证户籍证明等，证人王某1等人的证言，辨认、搜查、扣押笔录、电子数据，以及被告人丰某某、周某某、周某1、韩某、周某、毕京波的供述等证据，公诉机关认为，被告人丰某某、周某某、周某1、韩某、周某、毕京波组织他人偷越国（边）境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任，同时认为被告人周某某、毕京波主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人韩某、周某1、周某如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人周某在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人丰某某对起诉书指控的部分事实和罪名均有异议，其认为没有组织任何人偷越国（边）境，只是负责代办签证，对其他事项不知情。其辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关指控被告人丰某某某2成组织他人偷越国（边）境罪的证据不足，其应构成骗取出入境证件罪。理由如下：（一）丰某某具有骗取出入境证件罪的主观故意；（二）具备骗取出入境证件罪的客观要件；（三）骗取出入境证件罪与组织他人偷越国（边）境罪之间有着密切的联系，不能据此认定凡是骗取出入境证件罪的行为就是组织他人偷越国（边）境的行为；（四）如果行为人骗取出入境证件后，又采用骗取的出境证件组织他人偷越国（边）境，则根据吸收犯的理论，对行为人以组织他人偷越国（边）境罪论处；（五）丰某某将周某某拉入了两个微信群，不能据此认定丰某某成为周某某等人组织他人偷越国（边）境罪的共犯；（六）被告人丰某某是思文人力资源有限公司法定代表人，其涉案行为可能属于单位行为，如果查明丰某某的涉案行为属于单位行为，本案更应定性为骗取出入境证件罪。二、对起诉书指控的部分事实有异议：丰某某并未给周某某、韩某等人一个基本价，让他们在基本价的基础上再自行加价；丰某某在办理出旅游签证后，并未收取高额劳务费以及对务工人员进行培训、安排工作、接机等；起诉书指控丰某某为67人办理签证与事实不符。三、丰某某具有如下从轻处罚情节：主观恶性较小，犯罪动机一般、具有坦白情节、自愿认罪认罚、无犯罪前科，系初犯、偶犯，系从犯，愿积极缴纳罚金。综上，请求法庭对被告人从轻、减轻处罚。被告人周某某对起诉书指控的罪名无异议，但对办理签证的人数有异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名无异议。二、起诉书指控的部分事实不清、证据不足。起诉书指控的涉案43人中的大部分人，周某某仅仅是受托代办旅游签证，事先并不知道这部分人出境的真实目的，并且没有为这部分人办理出境及务工事宜，对于该部分人员，被告人周某某主观上没有组织他人偷越国（边）境的故意，客观上没有给出境人员实施与签证性质相违背的组织行为，将该部分人员计入组织人数，事实不清，证据不足。三、被告人周某某具有自首、立功表现、从犯，系初犯、偶犯、主观恶性较小、社会危害性相对较小、认罪、悔罪等法定从轻减轻情节。被告人周某1对起诉书指控的罪名和事实均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人周某1代办签证及安排工作的涉案人数应认定为8人。二、被告人周某1对本案的发生起不到决定性作用，没有任何证据可以证明周某1参与共谋。三、被告人周某1没有实施组织他人偷越国（边）境的客观行为。四、系从犯。五、系自首。被告人韩某对起诉书指控的罪名无异议，但提出其参与的人数应为十人左右。其辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名无异议，对指控人数及非法获利数额和对李某6的接机有异议。二、被告人韩某具有自首、从犯、非法获利数额较少，社会危害性不大、平时表现良好、自愿认罪悔罪、愿意缴纳罚金等法定从轻、减轻情节。综上，请求判处其从轻处罚。被告人周某对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其没有与被告人周某某合伙经营出国劳务，其只是收取了六个人的押金，只招了一个人出国劳务，共获利15000元。其辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的罪名无异议。二、起诉书指控周某某和周某两人合伙经营，与事实不符，周某某和周某之间并非合伙关系，而是雇佣关系。三、起诉书指控其组织人员43人证据不足，应当以办理了签证并安排了劳务且滞留超过合法期限的人员人数为准。四、其行为不属于多次组织和组织人数十人以上的情形，其只对自己经手收取押金的六人承担责任。五、具有从犯、坦白、当庭自愿认罪悔罪、愿意缴纳罚金等法定从轻或减轻处罚情节。综上，请求对周某减轻处罚并适用缓刑。被告人毕京波对起诉书指控的罪名和事实均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关指控被告人毕京波犯组织他人偷越国（边）境罪无异议，但提出：1、毕京波并不是丰某某等其他被告人犯罪团伙的成员，并没有明确的分工；2、指控被告人毕京波组织李某3、鲍某1、鲍某2出国后，此三人在规定的期限内回国，未损害我国的出入境管理制度，不能认定为此三人是毕京波非法组织偷越国边境的人数，同时其获利数额并非2.7万元；3、毕京波系从犯、自首。综上，请求对毕京波从轻处罚并适用缓刑。经法庭审理查明,2016年下半年，被告人丰某某对周某某、韩某称自己有旅行社的内部关系，能办理去日本的旅游签证，其制定基本价后让周、韩某3在基本价的基础上自行加钱。2017年2月23日，被告人周某某在原莱芜市注册成立莱芜市海源商务信息咨询有限公司，公司类型为自然人独资有限责任公司，其又联系被告人周某合伙。被告人周某某、周某、韩某以散发广告、微信宣传、熟人介绍等方式招募到日本的务工人员。招募到务工人员后周某某、周某、韩某等人先收取押金，后按照丰某某的要求让务工人员提供护照原件、身份证、户口本、结婚证复印件、照片、手机卡及银行卡等资料，并将上述资料邮寄给在临沂的丰某某。被告人丰某某通过在淘宝网上注册多个账号，从淘宝网上购买上海牛拓等旅行社的旅游签证产品，并通过办假证的伪造办理签证所需要的工资流水、在职证明、资产证明等材料办理出到日本的旅游签证，后某将签证邮寄给周某某、韩某，周某4二人接着为务工者制定行程、预定机票、酒店、安排交待务工人员在日本入关时的注意事项，并联系被告人周某1等人接机、安排工作等事宜，以出国到日本旅游为籍口陆续组织人员到日本务工。被告人丰某某共为周某某、韩某办理签证49本。自2017年3月份以来，被告人周某某、周某先后招募高某2、周某1、刘某2、高某1、吕某2、魏某1、李某6、魏某2、隋兆河、陈某、徐某2、周某3、温某、杨某1、张某6、张某2、张某3、张某5、张某4、任某、鲍某1、鲍某2、李某3、徐某1、赵某1、谷某、亓玉双、赵某3、房某、李某7、赵某4、王某5、纪某、王某6、杨某2、张某9等36人，通过丰某某用虚假材料办出的赴日本旅游签证后，组织上述人员到日本务工。被告人韩某先后招募亓某4、刘某1、刘某2、张某1、李某1、孟某、刘某3、李某2、冯某1、孙某1、朱某1、卢某1、杨某3等13人，通过丰某某用虚假材料办出的赴日本旅游签证后，组织上述人员到日本务工；其在日本务工期间，给周某某组织的务工人员魏某1、李某6、魏某2等人接机、安排工作。被告人毕京波先后招募徐某1、李某3、鲍某2、鲍某14人，由周某某通过丰某某用虚假材料办出的赴日本的旅游签证后，组织上述人员到日本务工。被告人周某1先后为周某某组织的到日本务工的人员周某1、刘某2、张某2、徐某1、陈某、杨某1、张某3、亓振锋等8人接机并安排工作。被告人丰某某于2018年8月12日在临沂市兰山区被抓获并被临时羁押于临沂市看守所；被告人周某某于2018年7月29日到原莱芜市公安局莱城分局花园派出所投案并于当日被刑事拘留；被告人周某1于2018年8月10日被济南铁路公安处日照站派出所拘留后临时羁押于日照市看守所；被告人韩某于2018年8月10日在泰安火车站派出所被电话传唤到案后于当日被刑事拘留；被告人周某于2018年7月24日在莱芜区口镇被抓获并于当日被刑事拘留；被告人毕京波于2018年9月25日到原莱芜市公安局莱城分局刑侦大队投案并于当日被刑事拘留。上述查明事实有以下证据予以证实：1、户籍证明、电子档案等，证实六名被告人在案发时均已达完全刑事责任年龄。2、原莱芜市公安局莱城分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过等，证实本案案件来源、公安机关的立、破案以及各被告人到案情况。3、上海牛拓国际旅行社有限公司出具的相关出国人员的失踪报告、情况说明，证实上海牛拓公司确认张某3、徐某1、李某4、高某2、郝某、周某1、崔某、吕某2疑似在日滞留。4、上海牛拓公司提供的旅游签证汇总表、邮件截图、营业执照、经营许可证复印件等，证实客户淘宝ID购买部分签证的明细；日本驻上海使领馆要求牛拓旅行社核查处警人员是否滞留未归的名单；上海牛拓公司的经营范围情况。5、莱芜市海源商务信息咨询有限公司、莱芜市高远信息咨询有限公司的营业执照，证实海源公司成立于2017年2月23日，法定代表人是周某某；高远公司成立于2017年8月23日，法定代表人是周某。两公司类型均为自然人独资有限责任公司。6、泰安市恒达劳务咨询服务有限公司营业执照，证实恒达公司成立于2016年4月12日，法定代表人是韩某，公司类型为（自然人投资或控股）有限责任公司。7、原莱芜市商务局证明，证实莱芜市海源商务信息咨询有限公司、莱芜市高远信息咨询有限公司均未取得对外劳务合作的经营资格。8、公安机关扣押周某的收据本，证实周某收取出国劳务人员吕某2、李某6、魏某2费用的情况，周某某收取高某1费用的情况。9、公安机关提取的周某、周某某的名片，证实二人的名片中宣传专业办理去日本务工、办理旅游签证的情况。10、上海牛拓国际旅行社有限公司提供的赴日旅游签证资料，证实上海牛拓公司办理的周某1、李某3等56人申请办理赴日本旅游签证的资料。11、原莱芜市公安局出入境管理支队提供的涉案人员出入境记录查询结果，证实张某3、陈某、赵某1、高某2、李某4等人出入境的时间和次数等情况。12、泰安市公安局出入境管理支队出具的出入境记录，证实吴某2、赵某4、田某2等人出入境记录。13、原莱芜市公安局莱城分局从浙江淘宝网络有限公司调取的涉案人员的淘宝账户交易明细及登录轨迹，证实浙江淘宝公司通过电子版发送相关涉案人员的淘宝注册登记信息和交易记录、登录轨迹情况。14、公安机关从携程网调取的周某某购买机票及订购酒店信息，证实周某某通过携程网为丰某某、韩某以及出国劳务工人订购机票和酒店情况。15、山东顺丰速运有限公司提供的文件快运信息，证实丰某某、周某某、韩某、孙某2等人通过顺丰速递邮寄护照等情况。16、苏州市工商行政管理局出具的工商注册信息，证实丰某某为出国务工人员编造的工作单位均与实际登记单位的信息不一致的事实。17、苏州市公安局信息查询结果，证实经查询江苏省居住证信息管理系统，涉案的56名出国劳务人员在苏州无居住证办理记录。18、苏州市公安局车管所、苏州市税务局、苏州市房管局信息查询结果，证实涉案的56名出国劳务人员未查询到在苏州市有车辆登记、个人所得税缴纳记录、房产登记等相关信息。19、银行交易明细，证实被告人丰某某、周某某等人相互间的银行转账、交易情况。20、公安机关查询的临沂思文有限公司信息，证实公安机关经互联网查询临沂思文人力资源服务有限公司信息，法定代表人是被告人丰某某，公司性质是自然人独资的有限责任公司。21、证人严某的证言，证明其是南京亿隆科技有限公司的主要负责人，其公司没有名叫陈某、赵某1、宫某、国际的员工。22、证人曹某（系丰某某妻子）的证言，证明丰某某使用的手机号是156××××3326，微信号是×××，尾号是6548的邮储银行账户是其自己的名字，但一直由丰某某使用，2017年9月开始，丰某某用其手机号131××××8062注册并购买了50万元理财，2018年8月13日丰某某被刑拘后其从邮储银行取出48万元现金的事实。23、被告人丰某某的供述和辩解以及悔过书，证明其自己办了去日本的五年多次旅游签证后，从网上各个渠道了解到劳务公司办理去日本的五年多次往返签证需要花费3万元左右，觉得有利可图，就想给别人代办去日本的旅游签证。其为谋取利益，在2016年8月份左右在临沂市兰山区成立思文公司，公司主要经营范围是劳务中介代理、人力资源信息咨询业务。周某某于2017年初想干劳务办理营业执照，其和周某某讲了办理信息咨询公司的情况。从2017年3月份开始，其通过办假证的办理了工资流水、在职证明、个人完税证明、居住证、行车证等假材料，为去日本打工的人员办理了旅游签证，从2017年3月至10月，共给周某某办理了三、四十本，共获利25万元左右；2017年给泰安的韩某代办了十几本左右的旅游签证，获利20万元左右；给莱芜的孙某2和孙某2的三四个工人办了旅游签证，获利5万元左右的事实经过。24、被告人周某某的供述、亲笔供词以及辨认笔录，证明其于2017年2月份成立了莱芜海源商务信息咨询有限公司，该公司没有办理出国劳务的资质，后与侄子周某组织20余人去日本打工，具体是通过丰某某办理旅游签证后，通过丰某某介绍的群和周某1认识，韩某是给丰某某送工人的，周某1在日本接机和安排工作的方式组织人员偷越国境到日本打黑工的过程，其与周某共获利十余万元，其分给周某15000元的事实。辨认笔录，证实被告人周某某通过对几组不同男性免冠照片辨认，确认被告人丰某某、韩某、周某1为同案行为人。25、被告人周某1的供述、自述材料以及辨认笔录，证明其为周某某招募的非法赴日打黑工的人员接机和安排工作的事实，共获利60000元。辨认笔录，证实被告人周某1通过对几组不同男性免冠照片辨认，确认被告人周某某就是其供述中提到的“周某5”；刘某2就是其根据周某某安排在日本接机的“周某某表弟”、周某1就是“周某某的大爷”。26、被告人韩某供述，证明其与丰某某是于2011年在莱芜日昇培训时认识的，2016年其想开劳务公司，因不是很懂具体操作，是丰某某教给其办理具体事宜，丰某某某3其只负责招收工人，办签证的事不用管。2016年底，其通过丰某某给亓某4父子、女友宋某办理了五年多次往返日本的旅游签证，从2017年4月份开始其与丰某某合作，丰某某给出办理五年多次往返签证的底价是3万元，让其负责招收赴日本的打工人员，并看着再加钱，同时供述其招募了十余人通过丰某某办理旅游签证到日本打黑工，其一共获利4万余元的事实。辨认笔录，证实被告人韩某通过对一组不同男性免冠照片辨认，确认被告人丰某某为同案行为人。27、被告人周某供述、亲笔供词以及辨认笔录，证明其与周某某于2017年2月成立海源公司后通过丰某某办理旅游签证组织他人偷越国境到日本打工的过程，该公司没有办理出国劳务的资质。其知道周某某为八九个人办理了出国劳务，该公司还和毕京波合作一起送过到日本打黑工的人员，其一共分了15000元钱。辨认笔录，证实被告人周某通过对一组不同男性免冠照片辨认，确认被告人丰某某为同案行为人。28、被告人毕京波的供述和辩解，证明其从2013年7月至2017年9月经营莱芜市创新启航商务信息咨询有限公司，在没有劳务派遣资格的情况下，为谋取利益，通过周某某给李某3、徐某1、鲍某2父子办理了赴日旅游签证，获利27000元左右，后来因为鲍某2父子没有在日本找到合适工作，其又退给二人20000元现金的事实。29、证人刘某4、吴某1（均系上海牛拓国际旅行有限公司员工）的证言以及二人提交的赴日签证资料样本，证明出国人员办理签证的流程、需要提供的相关资料以及正常办理出国签证的价格。同时证明2017年12月份日本驻上海领馆通知其公司，有通过其公司办理去日本旅游签证后但没有在限定时间回国的情况，并且提交了滞留人员名单，其单位经核实后向上海公安机关报案的事实。30、上海牛拓国际旅行有限公司提供的日本驻上海使领馆出具的滞留人员名单，证明张某3、徐某1、高某2、李某4、郝某、周某1、吕某2、王安某、高某3、李某7、房某、李某6、魏某1、赵某3、高某1、张某4、张某5、李某3、鲍某1、鲍某2、朱某2、冯某1、聂某等人。31、证人赖某、陆某、沈某、石某、柳某的证言及相关书证，均证明丰某某为出国人员办理签证时所提交的各人工作单位均是虚假不真实的情况。32、提取于被告人毕京波手机微信聊天记录，证实毕京波通过青岛航空工作人员张某10为、鲍某1、鲍某2、李某3联系定日本酒店的情况。33、证人王某1的证言及书证，证明其通过被告人周某某办理签证介绍张某2、张某3、刘某7、任某、张某4、张某5六人到日本打黑工的过程以及所收取的押金收据。34、证人张某5的证言及其提交的护照、签证复印件，证明其与张某4于2017年9月份通过王某1分别花费30500元办理了去日本的单次往返旅游签证，其去日本的目的就是打工，去日本是由一个周姓男子教其如何通关的（公安机关向其出示周某某的照片，其确认此人就是姓周的男子），到日本后是一名老家是东北的刘姓男子接机并安排工作，后因没有合适工作，其主动投案后被遣返回国。35、证人张某4的证言，证明其与张某5向王某1各自交了30500元办理了去日本的单次旅游签证，其二人就是为了去日本挣钱，王某1又找的周某某办理，周某某教其二人如何通关并填写材料等。36、证人张某3的证言及张某3提供的护照、签证复印件，证明其于2017年5月份通过王继跃（音）花费34500元办理了去日本的单次往返旅游签证，并指导其如何通关，其与徐某1一起到日本后由一个山东日照的中介男子接机并安排了工作，后因不挣钱投案自首于2018年4月26日被遣返回国的过程。37、证人王某2的证言，证明其是张某3的儿媳妇，2017年5月份，张某3为去日本打工，向“诚信劳务”的一个姓王的交款34500元的事实。38、证人张某2的书面材料以及张某2的护照、签证复印件，证明其于2017年3月经王某1介绍通过一个姓周的人花费25000元办理了去日本的单次旅游签证，到了日本是一个山东莒县的周姓男子接机的事实。39、证人任某的证言以及任某的护照、签证复印件，证明其于2017年5月份交给王某120000元办理赴日旅游签证，交给口镇一个姓周的人2400元买机票、1200元办理再留卡，其去日本的目的就是打工，去日本全程都是一个姓周的人带领的事实。40、证人冯某2的证言以及微信转账截图，证实通过周某某给赵某1、亓玉双、谷某、张某9、杨某2、王某6等人办理赴日旅游签证以及给周某某微信转账的事实。41、证人赵某1的证言及其提交的护照、签证复印件及辨认笔录，证明其于2017年10月份通过冯某2花费27000元办理了去日本的单次往返旅游签证，其去日本的目的就是打工，去日本是由泰安一个叫“小亓”的人带去的，通关手续以及安排工作都是由“小亓”办理的。赵某1的辨认笔录，证实其在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认“亓某4”就是带领其去日本并安排工作的“小亓”。42、证人谷某书写的证明材料，证明其为出国打工于2017年12月份通过冯某2花费30000元办理了去日本的单次往返旅游签证，后与亓玉双、赵某1一起被冯某2安排带队的人带到日本并给其安排工作的过程。43、证人亓某1的证言，证明其丈夫亓玉双于2017年下半年通过莱芜旭日人力资源公司的冯某2办理了去日本旅游签证后去日本打工一直未回国的事实；同时证明亓玉双与赵某1一起去的日本。44、证人孙某2的证言，证明其于2017春节前后通过周某某介绍，支付给丰某某26000元后，丰某某给其办理了去日本的五年多次往返旅游签证；之后，其又通过丰某某给李某4、口镇一个姓康的人、亓荣伟办理签证，但亓荣伟的签证被销签，丰某某把13000元的费用退给其，其将收取亓荣伟的16000元又退给亓荣伟的事实；同时证明其本想通过丰某某给亓某2办签证，但因联系不上丰某某，其又联系周某某，但未办成的事实。45、证人亓某2证言，证明其于2018年4月份想通过孙某2办理一个三年多次往返日本的旅游签证，其支付给孙某2押金3000元，但因为销签，孙某2又把押金退给其的事实。46、证人赵某2（李某4的妻子）的证言，证人李某4书面材料及李某4的护照、签证复印件，均证明李某4于2017年6月份通过劳务公司去日本打工后一直滞留日本的事实。47、证人米某1的证言以及营业执照复印件，证实其又叫米某2，在泰安市成立了岱岳区满庄镇宏盛商务信息咨询中心，并通过周某某给赵某3、房某、李某7、贾某、王某7、高某4、岳仁香办理了单次赴日旅游签证，但高某4入关时被遣返，岳仁香没有出去的事实。48、证人赵某3的证言及其提供的身份证、结婚证、李某7的护照、签证复印件，证明其丈夫李某7为出国打工，于2017年10月份通过泰安的广源出国劳务公司花费31400元办理了去日本的单次往返旅游签证，到日本后是一名东北口音的男子接机并安排工作，后被遣送回国的事实。49、证人李某5的证言及其提供的电子客票行程单、身份证、护照、签证复印件，证明其为了出国打工，通过广源劳务公司的米某2花费31400元办理了去日本的单次往返旅游签证，劳务公司给其买的飞机票，其到日本后是一男一女两个中国人接机的事实。50、证人房某的证言及其提供的身份证、护照、签证、电子客票行程单复印件，证明其为出国打工通过位于满庄镇的劳务公司的负责人米某2花费31400元办理了去日本的单次往返旅游签证，到日本后是一男一女两个中国人接机的事实。51、证人田某1的证言，证明其于2018年五月份支付给周某某69000元给赵某4、王某3、纪某办理了赴日旅游签证，赵某4三人去日本不是旅游而是去打工的事实。52、证人辛某的证言，证明其通过田某1给其丈夫赵某4办理了劳务输出手续，赵某4自2018年5月赴日打工后期间只回国一次的情况。53、证人王某3的证言，证明其于2018年5月份交给田某155000元人民币办理去日本的旅游签证，但因为各种原因，其两次被拒关的事实。54、证人纪某的证言，证明其于2018年5月份花费39000元人民币让田某1办理了赴日三年多次往返旅游签证，其去日本就是为了打工挣钱，但第三次去日本被拒关的事实。55、证人周某1的证言以及其提交的护照、签证复印件以及辨认笔录，证实其于2017年6月花费30000元通过周某某办理了三年多次往返赴日本旅游的签证，其去日本的真实目的就是打黑工，去日本之前周某某教其如何填写入关材料并告知到了日本有人负责接机和安排工作，其到了日本后一个叫“周某6”的人负责接机的情况。周某1辨认笔录，证实周某1在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某1就是在日本接机的“周某6”。56、证人周某2的证言，证明2017年6月份，其同村的周某1向其借款3万元说是准备去日本打工的情况。57、证人刘某2的证言以及其提交的护照、签证复印件以及辨认笔录，证实其于2017年7月下旬花费24000元通过被告人周某某办理了去日本的签证，其当时想去日本打工，但周某某给其办理的是单次赴日旅游签证，和其一起去日本的还有吕某2等二人，在去日本之前，周某某指导其如何填写入关材料，到了日本后，一个姓周的男子接机和安排工作。刘某2的辨认笔录，证实刘某2在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某1就是在日本接机的姓周的男子。58、证人刘某5的证言，证明2017年8月份左右，其儿子刘某2通过周某某办理了去日本打工的签证。59、证人吕某1的证言，证明2017年8月份，其继子吕某2和其要了36000元钱办理其日本打工的事情，后去日本打工的事实。60、证人吕某2书写的证明材料及其提交的的护照、签证复印件，证明其于2017年7月份花费30000元通过周某某办理了去日本的旅游签证，其去日本的真实目的就是打工，在日本是一个叫“周某6”的人负责接机并安排工作的，与其一起去日本的是刘某2和徐某2。61、证人魏某1的证言以及其提供的银行交易记录（一笔转给周某某5000元，一笔转给丰某某25000元）、微信聊天记录、入关单、照片、电子客票行程单，证明其于2017年八九月份通过周某某花费25000元办理了去日本的五年多次往返旅游签证，第一次是与魏某2、口镇一个李姓女子以及姜某、隋兆河一起去的，到了日本是周某某的朋友韩某接机的情况。魏某1辨认笔录，证实魏某1在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人韩某是带领其从事代购的行为人。62、证人李某6的证言以及其提交的护照复印件、收据（两张收据记款40000元）证明，证明其于2017年9月花费40000元通过周某某办理了去日本的五年多次往返的旅游签证，第一次是其与魏某2、魏某1、隋兆河、姜某一起去的日本，在日本是一个东北口音的王姓男子接机并带着其与魏某2去干活的地方，以后是其与魏某2、魏某1一起多次去的日本。63、证人魏某2的证言以及其提交的护照、签证、收据复印件（两张收据记款40000元）等，证明其于2017年7月份通过周某某花费40000元办理了五年多次往返日本的旅游签证，第一次是和李某6、魏某1、隋兆河、姜某一起去的日本，在日本是一个东北口音的王姓男子接机并带着其与魏某2去的干活地方的经过。64、证人高某1的证言以及其提交的护照和收据复印件（收押金7000元），证明其于2017年9月底通过周某某、周某花费31300元办理了去日本的单次旅游签证，其去日本的真实目的是打黑工。去日本之前，周某某教其如何通关，并安排一个姓刘的人在日本接机并安排工作的事实经过。65、证人韩某1的证言以及手机微信转账截屏，证明2017年9至11月份期间，替高某1给周某某通过微信转账支付出国劳务费22500元的事实。66、证人王某4的证言，证明其儿子高某1于2017年10月份去日本打工的事实。67、证人高某2的证言，证明其于2017年7月份，通过周某某花费33000元办理了去日本的单次往返旅游签证，在日本有人接机并安排了工作，因其适应不了于十二三天后回国的事实。68、证人温某的证言及其提交的手机微信转账交易记录（两次转账6600元）、护照、签证复印件，证明其于2017年12月份交给周某某33000元办理了去日本的旅游签证，其去日本的真实目的就是打工，其在日本待了8个月后被遣返回国的事实经过。69、证人陈某证言以及其转账给周某某的交易明细、护照、签证复印件、辨认笔录，证明其于2017年10月份花费30000元通过周某某办理了单次赴日旅游签证，其去日本就是为了打工挣钱，其于2017年11月底到达日本，于2018年5月8日因非法滞留被遣返回国。去日本前，是周某某交代其如何入关、填写相关材料的，到了日本是一个东北口音的男子接机，一个自称是日照的男子给其安排的工作，其与杨某1一起去的日本。陈某辨认笔录，证实陈某在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某1就是在日本为其安排工作的日照男子。70、证人杨某1的自述材料以及杨某1的护照、签证打印件，证明其于2017年10月份花费30000元通过周某某办理了单次赴日旅游签证，其去日本就是为了打工挣钱。去日本前，是周某某交代其如何入关、填写相关材料的，到了日本是一个30多岁的圆脸男子接机，其是与陈某一起去的日本。71、证人周某3的证言以及周某3的护照、签证复印件，证明其于2017年12月花费14700元通过周某某办理了三年多次往返日本的旅游签证，第一次去日本之前周某某教其如何入关并填写相关手续，其到了日本之后跟着魏某1干代购的事实。72、证人张某6书写的证明材料，证明其于2017年8-9月份，通过周某某、周某花费50000元办理了单次赴日旅游签证后一直在日本打工的事实。73、证人张某7的证言，证明其丈夫徐某2于2017年七、八月份通过一个叫周某6的人介绍在口镇的一家劳务公司报名花费30000余元办理了旅游签证后去日本打工的事实。74、证人韩某2的证言及微信转账记录、银行交易明细，证明其于2017年5月份花费30500元通过一个毕姓男子给其丈夫徐某1办理了去日本的单次往返旅游签证，其丈夫去日本的真实目的就是打工的事实。75、证人徐某1的证言及其提交的护照、签证复印件，证明2017年5月份其妻子韩某2通过毕京波花费30500元给其办理了去日本的单次往返旅游签证，毕京波教给其通关的流程，其和张某3一起去的日本，在日本是一个姓周的日照男子安排的工作。徐某1的辨认笔录，证实徐某1在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某1就是在日本为其安排工作的周姓男子。76、证人亓某3的证言，证明其是毕京波的妻子，其于2017年五、六月份，其根据毕京波的安排开车将一个叫徐某1的去日本打工的人送到泰安高铁站的事实。77、证人李某3的证言，证明2017年7月份其通过毕京波花费31300元办理了去日本的单次往返旅游签证，毕京波教给其通关事项，其与口镇的高某2一起到日本后有人接机并安排工作，在滞留期内因没找到合适的工作，其按时回国的事实。78、证人鲍某1的证言，证明2017年7月份其与儿子鲍某2为出国打工通过毕京波花费68420元办理了去日本的单次往返旅游签证，其中31000元是现金，剩余款项是微信转账给毕某，毕京波教给其和鲍某2通关事项，其二人到日本后是一个东北姓姜（音）的男子接机并安排工作，后因没找到合适工作便按时回国，回国后毕京波退给其与鲍某230000元的事实。79、证人鲍某2的证言及其提供的其与鲍某1二人的护照、签证复印件，证明2017年7月份其与父亲鲍某1为出国打工通过毕京波花费68420元（其中31000元是给毕京波的现金，其余款项是微信转账给毕某）办理了去日本的单次往返旅游签证，毕京波教给其二人通关事项，并提供了旅店名称及地址。到日本后一个东北姓江（音）的男子接机并安排工作，因其二人对安排的工作不满意便按时回国，回国后毕京波退给了其与鲍某130000元的事实。80、证人毕某的证言，证明2017年7月份其岳父鲍某1与内弟鲍某2为出国打工通过其认识了毕京波，后花费68420元通过毕京波办理了去日本的单次往返签证，其中31000元是鲍某1交给毕京波的现金，剩余的33800元是分五次微信、支付宝转账以及抵账1200元。因在日本没有找到合适的工作，其岳父、内弟按时回国后，其找毕京波退回了30000元的事实。81、证人朱某1的证言，证明其于2017年5月份花费35000元通过恒达劳务有限公司的韩某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其去日本的真实目的就是打工。82、证人冯某3的证言，证明其侄子冯某1在2018年9月份通过满庄的一个劳务公司去日本打工的事实。83、证人冯某1的证言以及其提交的护照、签证复印件，证明其于2017年9月份花费35000元通过韩某办理了五年多次赴日本旅游签证，韩某教其如何入关并填写相关材料，其到达日本后是韩某又收费给其介绍工作，但因自己不愿干后跟着韩某干代购的事实。84、证人张某8（刘某2的对象）、刘某6（刘某2的父亲）的证言及其提供的结婚证、身份证、常住人口登记卡复印件，证明刘某2去日本打工的情况。85、证人刘某2的证言以及刘某2的护照、签证复印件，证明其于2017年六七月份花费40000元通过泰安恒达劳务的韩某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其和刘某1一起去的日本，并跟着刘某1干代购的事实。86、证人李某8的证言，证明其妻子杨某3于2018年通过恒达劳务公司的韩某花费20000元办理了去日本的三年多次往返旅游签证，杨某3去日本都是自己买机票，第一次去的时候有人接机，后来再去就没有接机的了，杨某3在日本打零工，做代购的事实。87、证人宿某的证言，证明其女儿宋某于2018年10月份到日本旅游的情况。88、证人宋某的证言及宋某的护照、签证复印件，证明其与韩某是男女朋友关系，2016年12月份，韩某给其办理了五年往返日本多次的旅游签证；韩某通过丰某某还给刘某5洋、朱某1、冯某1、刘某3、孟某、亓某4父子等人办理过签证，收费都不少于25000元；韩某还和莱芜的小周合作过，帮小周给人接过机并安排过工作的事实。89、证人孟某的证言及孟某的护照、签证复印件，证明其于2018年3月份花费35000元通过韩某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其与韩某一起到达日本，并由韩某带领着在日本干代购的事实；其还证明韩某是从临沂办理的签证，资料也是寄到临沂。90、证人刘某3的证言及刘某3的护照、签证复印件，证明其于2018年6月底花费38000元通过其大姨家表哥韩某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其按照韩某的交待自己订购了机票和旅馆，到了日本后是刘某1接机并带其干代购的事实。91、证人李某1证言及其护照复印件，证明其通过韩某花费38000元办理了赴日五年多次往返旅游签证，其去日本就是干代购挣钱，在日本接机的是刘某1的事实。92、证人张某1的证言及其提供的护照、签证复印件，证明其为出国干代购于2017年5月份通过恒信出国劳务的韩冰（音）花费40000元办理了去日本可以停留九十天的单次旅游签证，到日本后刘某1接机的事实。93、证人卢某2的证言，证明其与韩某、周某某认识，知道丰某某是韩某的朋友，其没有和丰某某、周某某合作过，韩某帮卢某1办理过去日本的旅游签证的事实。94、证人卢某1的证言，证明其于2018年初花费38000元通过韩某办理了去日本的五年多次往返旅游签证后自己到日本干代购的事实。95、证人孙某1的证言以及孙某1的护照、签证复印件，证明其于2016年底从梁某的泰信劳务公司办理了到日本的五年多次往返旅游签证，到了日本是韩某接机的事实。96、证人梁某的证言及营业执照、银行流水，证明其是泰安泰信出国劳务公司负责人，通过韩某的劳务公司给孙某1办理的签证后到日本打工的事实。97、证人刘某1的证言以及刘某1的护照、签证复印件，证明其于2017年春节后花费35000元通过韩某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，与其同去日本的是孙某1，其到了日本后干的是代购；其还收了刘某240000元后交给韩某35000元给刘某2办的旅游签证的事实。98、证人李某2的证言以及其提交的护照、签证复印件，证明其于2016年10月份花费25000元通过韩某办理了三年多次往返日本旅游签证，其与杨某3一起去的日本，到了日本后由刘某1接机并带领其二人干代购的事实。99、证人亓某4的证言，证明其于2016年8月份支付给泰安恒达劳务公司的负责人韩某50000元给其与父亲亓光生办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其二人去日本就是为了挣钱，在日本是一个叫“马某”的人接机，其去日本的签证是丰某某办理的事实。100、证人吕某3的证言，证明2017年8月左右其经北京的一个唐经理给亓某5、张某11办理签证出国劳务，在日本是一个微信上叫“周某6”的人接机并安排工作的事实。101、证人亓某5书写的证明材料，证明其于2017年通过吕某3的劳务公司办理了去日本的签证，其从网上联系了一个叫“周某6”的人在日本接机帮忙找工作的情况。102、搜查、扣押笔录、清单，证实2018年10月23日，民警对丰某某位于临沂市河东区兰亭路1088号滨湖花园3号楼1单元2402室及其相关场所进行搜查，并对其手机、笔记本电脑、银行卡等相关物品进行扣押的事实。以上所列各项证据均经当庭宣读、出示并质证，本院予以确认。另，经社区调查，被告人周某某、周某1、韩某、周某、毕京波对所居住社区均影响较小。关于被告人丰某某的辩解以及各辩护人提出的与查明事实不符或于法不符的相关辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人丰某某提出其只是负责代办签证，对其他事项不知情的辩解，经查，被告人周某某、韩某的供述均能证明，是丰某某引导其二人为不能按正常合法途径出国务工的人员，通过办理去日本的旅游签证而组织他人出国劳务，并且通过证人证言亦能证明，丰某某本人也明知让其办理赴日旅游签证的人员并非真正去日本旅游，而是非法务工。该辩解不能成立。2、关于被告人丰某某的辩护人提出丰某某的行为不构成组织他人偷越国边（境）罪，而构成骗取出境证件罪的辩护意见，于法不符，经查，被告人丰某某通过伪造相关证明、材料后低价购买出国旅游产品的手段，骗取日本国的合法签证，其行为看似符合骗取出境证件罪的构成要件，但根据相关证据又能够证实，丰某某明知周某某、韩某等人不可能通过正常、合法途径组织他人出国赴日务工，只有通过办理赴日旅游签证的这种途径，方能达到他人非正常出境劳务的目的，其于是将自己骗取的出境证件高价出售给周某某、韩某等人，其骗取出境证件只是手段行为，而真正目的就是使用该出境证件组织他人出境，故其行为应认定构成组织他人偷越国（边）境罪。3、关于被告人丰某某的辩护人提出丰某某系初犯、偶犯、从犯的辩护意见，与查明事实不符，丰某某在明知他人办理签证是为了非法出国劳务的情况下，为获取高额利润，数十次办理出境证件，在组织他人偷越国（边）境罪的犯罪行为起到的是关键性作用，故其行为既不是初犯、偶犯，更不符合从犯的性质。4、关于被告人丰某某的辩护人提出丰某某具有坦白情节的辩护意见，与事实不符，被告人丰某某归案后，一直没有如实供述自己的犯罪事实，且在庭审时对自己的有罪供述做各种解释，其行为不符合坦白的构成要件。5、关于被告人周某某的辩护人提出周某某系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人周某某先后组织36人非法出境，并非偶尔犯罪，故该意见不予采纳。6、关于被告人周某某的辩护人提出周某某对于起诉书指控的部分涉案人员仅仅是代办旅游签证，主观上没有组织他人偷越国（边）境的故意、客观上没有组织偷越国（边）境的行为的意见，与查明事实不符，且没有相应的证据予以印证，该意见不予采纳。7、关于被告人周某1的辩护人提出周某1没有参与共谋、系从犯的辩护意见，虽然没有证据能够直接证实各被告之间有直接共谋的过程，但根据卷宗材料可以认定，各被告人根据自己出国务工的经历以及相关细节的微信交流，都彼此明白、清楚自己以及对方在整个组织他人出境务工的环节中所处的地位和作用，缺少任何一环均无法达到最终目的，自己也无法获取非法利润，故该意见不予采纳。8、关于被告人周某的辩护人提出周某与周某某二人并非合伙经营而是雇佣关系的意见，没有证据予以印证，该意见不予采纳。9、关于被告人周某、毕京波的辩护人提出应当以在日本超过合法滞留期限的人员来认定各被告人组织他人偷越国（边）境罪的人数，于法不符，根据两高《关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定“使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证等方式骗取的出入境证件出入国（边）境的”行为是“偷越国（边）境行为”，并非以是否实际超过合法滞留期作为构成偷越国（边）境罪的构成要件，故该意见不予采纳。10、关于被告人周某某、韩某、毕京波的辩护人均提出周某某、韩某、毕京波系从犯的辩护意见，经查，该三被告人在组织他人偷越国（边）境犯罪行为中，均处于主导地位，发挥着积极作用，不符合从犯的构成要件，该意见不予采纳。本院认为，被告人丰某某、周某某、周某1、韩某、周某、毕京波以出境旅游名义，通过骗取的出境证件组织他人出境劳务，均构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，本院予以确认。被告人周某某辩护人提出周某某检举亓某4犯罪、系立功；主动投案、如实供述，系自首，应予减轻处罚的的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。被告人周某1的辩护人提出周某1接机、安排工作的人数应为8人的意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人韩某的辩护人提出韩某虽被公安机关以其他事由电话传唤到案，但其主动到案后如实供述犯罪事实，系自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人周某的辩护人提出周某系从犯的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人毕京波的辩护人提出毕京波系自首的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。考虑到本案没有造成其他直接危害社会的严重后果，结合各被告人的法定从轻、减轻情节以及各被告人的认罪、悔罪态度、退赃等酌定从轻情节，本院依法对被告人周某某、周某、韩某予以减轻处罚；对被告人周某1、毕京波予以从轻处罚；同时经社区调查评估，被告人周某某、周某1、韩某、周某、毕京波均对所居住社区影响较小。本案经本院审判委员会讨论决定，对被告人丰某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款的规定，予以刑事处罚；对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款之规定，予以刑事处罚；对被告人周某1依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，予以刑事处罚；对被告人韩某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款之规定，予以刑事处罚；对被告人周某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款之规定，予以刑事处罚；对被告人毕京波依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，予以刑事处罚。综上，本案判决如下：被告人丰某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元，没收违法所得五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月12日起至2026年2月11日止，罚金、违法所得于判决生效之日缴纳）。被告人周某某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳），已退缴的违法所得八万五千元予以没收，上缴国库。缓刑考验期限自判决确定之日开始计算。被告人周某1犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳），已退缴的违法所得六万元予以没收，上缴国库。缓刑考验期限自判决确定之日开始计算。被告人韩某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳），已退缴的违法所得四万元予以没收，上缴国库。缓刑考验期限自判决确定之日开始计算。被告人周某犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳），已退缴的违法所得一万五千元予以没收，上缴国库。缓刑考验期限自判决确定之日开始计算。被告人毕京波犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），已退缴的违法所得二万元予以没收，上缴国库。缓刑考验期限自判决确定之日开始计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 琳人民陪审员 王 彬人民陪审员 张瑞亮二〇二〇年一月六日书 记 员 刘晓露相关法律条文链接附后：《中华人民共和国刑法》1、第三百一十八条【组织他人偷越国(边)境罪】组织他人偷越国(边)境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子;(二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的;(三)造成被组织人重伤、死亡的;(四)剥夺或者限制被组织人人身自由的;(五)以暴力、威胁方法抗拒检查的;(六)违法所得数额巨大的;(七)有其他特别严重情节的。犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。2、第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3、第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4、第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5、第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。6、第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7、第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。8、第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。9、第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。10、第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条领导、策划、指挥他人偷越国(边)境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国(边)境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国(边)境”。组织他人偷越国(边)境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第(二)项规定的“人数众多”;违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第(六)项规定的“违法所得数额巨大”。第六条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的“偷越国(边)境”行为:(一)没有出入境证件出入国(边)境或者逃避接受边防检查的;(二)使用伪造、变造、无效的出入境证件出入国(边)境的;(三)使用他人出入境证件出入国(边)境的;(四)使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证件等方式骗取的出入境证件出入国(边)境的;(五)采用其他方式非法出入国(边)境的。