石家庄市栾城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0111刑初189号 公诉机关石家庄市栾城区人民检察院。 被告人冯进良，男，1956年9月16日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地河北省石家庄市，住赞皇县。因涉嫌挪用资金罪，经赞皇县公安局决定，于2017年12月8日被赞皇县公安局取保候审；因涉嫌挪用资金罪，经栾城区人民法院决定，于2019年12月24日被栾城区公安局执行逮捕，现羁押于栾城区看守所。 石家庄市栾城区人民检察院以石栾检公诉刑诉（2019）151号起诉书指控被告人冯进良犯挪用资金罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市栾城区人民检察院指派检察员冯某、吴某出庭支持公诉，被告人冯进良到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市栾城区人民检察院指控，被告人冯进良在担任赞皇县开元汽车运输服务有限公司经理期间，利用职务便利、冒用客户名义与公司签订柴油增值服务及借款合同23笔，套取公司资金共68万元，用于其个人对外发放高利贷。 被告人冯进良辩称，1.冒充客户签订假柴油增值服务协议及借款合同是因公司发展需要而授权其造假合同。2.起诉书指控其利用职务便利冒充客户名义与公司签订柴油增值服务协议及借款合同合计23笔、套取公司资金68万元用于个人发放高利贷与事实不符。3.冯进良称其在这次合同挪用款数不是68万元，而是在减去砍头息1.2万元、给李某4万元、支付滞纳金和利息18万元、扣留其轿车6万元、拨走经理经费2.6万元、返利款30万元，剩余6.2万元应该是其欠公司的款项。4.关于证据方面的几个问题：张某证言缺乏客观性、合理性；开元集团未提交其公司账目。 经审理查明，被告人冯进良在担任赞皇县开元汽车运输服务有限公司经理期间，利用职务便利、冒用客户名义与公司签订柴油增值服务及借款合同23笔，套取公司资金共68万元，用于其个人对外发放高利贷。 本案证据情况及分析： 1.书证。 （1）接受刑事案件登记表、立案决定书、到案证明证实：2011年3月11日，世捷开元汽车贸易有限公司到赞皇县公安局报案称冯进良利用职务便利，以开元公司客户名义借款23笔68万元，2011年1月份将客户杜某交回公司的保险分期款6660元占为己有。赞皇县公安局于2011年3月29日依法予以立案侦查。冯进良因涉嫌职务侵占被赞皇县公安局上网追逃，2017年12月8日，冯进良到赞皇县公安局投案。 （2）户籍证明、干部履历表、前科情况证实：冯进良，男1956年9月16日出生，汉族，户籍所在地河北省石家庄市赞皇县；曾任赞皇县检察院工作人员；无违法犯罪记录。 （3）《企业法人营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》证实，开元汽车运输服务有限公司是符合相关资质的公司法人。 （4）劳动合同书、任命通知、任命书证实，2008年1月20日，冯进良与赞皇开元汽车服务有限公司签订劳务合同为期三年（至2011年1月19日），2008年3月31日冯进良被任命为赞皇开元汽车运输服务有限公司经理。 （5）单位经理接、离任其它事项登记表、明细表主要内容：离任经理冯进良与接任经理董某2011年1月24日签订涉及钱款未完成的重要事项：1月、2月份增值服务欠款680000元未还，备注由冯进良负责还清。 1月份应还欠款为郭某等18人，共计500000元；2月份应还欠款为王某等5人，共计180000元。并有冯进良的手写签名的标注：“以上款项共计680000元，均由冯进良经理以老客户名义签订，所借款项均在冯进良手中，以上欠款及产生的滞纳金，由冯进良在2011年2、3、4月还清。” 证实：冯进良认可冒充客户名义与公司名义签订68万元借款后未归还公司，由被告人冯进良负责归还；并且其缴纳了上述欠款所产生的滞纳金。 （6）世捷开元汽车贸易集团有限公司出具的冯进良自2008年1月20日至2011年4月29日任职赞皇县开元汽贸分公司经理期间办理的全部增值（柴油）服务借款的情况说明及明细表；张某、甄某2等21人，共23份借款合同和柴油增值服务合同。 证实：冯进良冒充张某等21人的名义与开元汽车运输服务有限公司签订23份借款合同，该21人的借款合同所借取的68万款项未归还世捷开元汽车贸易有限公司。 （7）王某等20人分类账单及赞皇开元公司接受加油卡的记录、客户加油卡信息。证实：21人从开元集团借款68万元而并未归还。 （8）紧密型柴油增值服务业务操作办法。证实：开元公司实施柴油分期付款业务的具体操作流程。 （9）世捷开元汽车贸易集团有限公司情况说明。证实：关于冯进良所说的公司有2万元经理经费没有向其支付的情况，按照公司规定，只有正式经理才适用经理业务经费政策，冯进良案发前已被降职为实习经理，不适用该政策。 2.证人证言。 （1）证人杜某、伍某、耿某、甄某1、李某1、齐某、秦某、甄某2、刘某、尚某等人证言。证实：他们并未与开元汽车运输有限公司签订过借款合同。 （2）张某证言证实：其未授意冯进良与客户签订虚假合同。 （3）秦某证言证实：开元汽车运输有限公司收回了冯进良个人的一辆捷达汽车。 （4）王某证言证实：冯进良冒充23名客户与开元汽车运输服务有限公司签订借款合同。 （5）证人李某2证言证实：李某2在担任高邑县开元汽贸公司经理职务期间，张某任河北开元汽贸公司总经理，开元公司对柴油增值服务业务下达任务数量后，要求各区县开元分公司必须与车主本人见面，签订借款合同，后将合同上报开元总部审核，合格后以中石化加油卡形式通过分公司给车主。张某未授意各区县分公司造假，只说让想办法完成任务。 3.被害人陈述。 被害人单位代表宋某2011年3月11日的陈述。证实：冯进良在担任赞皇县开元汽车有限公司经理期间利用职务之便，冒充21名客户与开元有限公司签订23笔借款合同，总计68万元，至今未还，冯进良的行为严重扰乱了公司经营秩序。 4.被告人冯进良的供述和辩解。证实：其在担任赞皇县开元汽车有限公司经理期间利用职务之便，冒充客户名义与开元公司签订虚假合同，套取公司68万元用于发放高利贷而未归还。 上述证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人冯进良作为公司工作人员，利用其在赞皇开元汽车运输服务有限公司单位任经理的职务便利，冒用客户名义与开元汽车贸易集团签订贷款合同和柴油增值服务协议，套取公司68万元，进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控其犯有挪用资金罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人冯进良客观行为上实施了冒充21名客户的名义与世捷开元公司签订贷款合同和柴油增值服务协议后挪用公司68万元用于发放高利贷的行为。其签订虚假合同并将合同款项68万元用于营利活动，其主观上具有挪用公司款项的故意；但其在供述和辩解中多次提到他会归还公司的款项，并在《单位经理接、离任其它事项登记表》上签字对其中涉及钱款未完成的重要事项一栏中“1月、2月份增值服务欠款680000元未还”备注“由冯进良负责还清”的内容予以认可，证明其主观上不具有非法占有公司款项的目的。其挪用公司款项68万元未归还给开元有限公司造成了财产损失。冯进良的行为构成挪用资金罪。因此对冯进良辩称其不够成挪用资金罪的辩解不予采纳。 关于被告人冯进良在供述和辩解中提到的公司扣押其价值6万元的捷达汽车一辆，应在68万元的款项中予以扣除。由于该车开元公司强行扣押该车辆，而非被告人冯进良主动抵押给公司用于还这68万元款项的，因而不应在68万元中予以扣除，针对该车被告人可以另行起诉。 综合本案的犯罪情节、事实、性质及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四的规定，判决如下： 一、被告人冯进良犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2021年12月23日止）。 二、返还受害人开元汽车贸易集团68万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  闫乐朝 人民陪审员  魏瑞平 人民陪审员  张会江 二〇二〇年一月六日 书 记 员  聂晓阳 ——