江苏省常州市新北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0411刑初102号公诉机关常州市新北区人民检察院。被告人刘岳仙，男，1987年2月7日出生于江苏省江阴市，汉族，初中文化，无业，住江苏省无锡市江阴市。2013年5月因犯非法经营罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；2016年8月因赌博被罚款人民币五百元。现因本案于2018年4月27日被刑事拘留，同年5月15日被监视居住，同年6月28日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人邹成效，乐天（上海）律师事务所律师。被告人刘福平，男，1958年12月25日出生于上海市宝山区，汉族，初中文化，退休，住上海市宝山区。因本案于2018年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人潘尧龙，江苏瑞江律师事务所律师。被告人王伟，男，1985年6月16日出生于江苏省江阴市，汉族，大专文化，无业，住江苏省无锡市江阴市。2011年1月因犯妨害公务罪被判处有期徒刑七个月；2017年8月因吸毒被行政拘留十日。现因本案于2018年4月27日被刑事拘留，同年5月15日被监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人孙建，江苏中立信律师事务所律师。被告人刘俊，男，1987年12月22日出生于上海市宝山区，汉族，大专文化，无业，住上海市宝山区。因本案于2018年4月27日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。现在家。辩护人吴江，江苏铭天律师事务所律师。被告人祝小建，男，1984年9月20日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，住浙江省衢州市柯城区。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于常州市看守所。辩护人**，江苏东晟律师事务所律师。辩护人邱韬，江苏东晟律师事务所律师。被告人廖济章，男，1954年12月28日出生于上海市宝山区，汉族，初中文化，无业，住上海市宝山区。因本案于2018年4月26日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。现在家。辩护人蒋宏嘉，江苏常联律师事务所律师。常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2019]42号起诉书指控被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章犯合同诈骗罪，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年5月8日公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员欧旭东出庭支持公诉。被告人刘岳仙及其辩护人邹成效、被告人刘福平及其辩护人潘尧龙、被告人王伟及其辩护人孙建、被告人刘俊及其辩护人吴江、被告人祝小建及其辩护人**、邱韬、被告人廖济章及其辩护人蒋宏嘉到庭参加诉讼。2019年5月9日常州市新北区人民检察院以常新检诉延[2019]22号延期审理建议书建议本院对本案延期审理。2019年6月8日该院建议本院对本案恢复法庭审理。2019年9月2日常州市新北区人民检察院以常新检诉延[2019]40号延期审理建议书再次建议本院对本案延期审理。2019年10月8日该院建议本院对本案恢复法庭审理。本院于2020年1月2日公开开庭审理了本案，上述人员均到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市新北区人民检察院起诉指控，2017年2月至2018年2月，被告人刘岳仙指使被告人刘福平使用“陈福平”名字扮演上海驻日本领事馆领导和上海国家安全局领导，并指使被告人刘福平找被告人廖济章扮演上海海关处长，指使被告人刘福平找方敏（另案处理）扮演上海卷烟厂销售科主任，指使被告人王伟使用（徐平）名字，扮演光伏研发人员及“无锡尚德光伏有限公司”与“上海协鑫光伏有限公司”的工程师、“常州天合光能有限公司”合作人员，指使被告人刘俊扮演“徐平”徒弟、“陈福平”的司机和方敏的助理，指使被告人祝小建扮演芯片买卖商，通过上述被告人之间的相互配合，骗取被害人徐某丙的信任。然后，被告人刘岳仙指使被告人王伟使用“徐平”名义与被害人徐某丙签订“合作协议书”一份、“借款合同”三份、“合同经营协议”一份、“光伏研发项目合作股份合同”一份；指使被告人刘福平使用“陈福平”名义与被害人徐某丙签订“合伙经营协议”一份；指使被告人廖济章使用“廖东健”名义与被害人徐某丙签订“合伙经营协议”一份，不断骗取被害人徐某丙参与投资被告人刘岳仙虚构的芯片、光伏、烟酒、外贸等生意，致使被害人徐某丙共计被骗取人民币6389.7万元。被告人刘岳仙将骗取的财物大部分用于归还个人债务。被告人刘福平从中获利人民币7万元，被告人王伟从中获利人民币9万元，被告人刘俊从中获利人民币6万元，被告人祝小建从中获利人民币5.2万元，被告人廖济章获得烟酒等物。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了证人张某甲、徐某甲等人证言笔录、被害人徐某丙陈述笔录、辨认笔录、银行交易记录、电子数据、身份证明等证据材料，并当庭讯问了被告人。据此公诉机关认为，被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条的规定，应当以合同诈骗罪追究被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章的刑事责任。属共同犯罪。被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章如实供述犯罪事实。被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章对起诉指控的犯罪事实和定性均没有异议，当庭表示认罪。被告人刘岳仙的辩护人提出的辩护意见是，1、对本案的定性没有异议，2、起诉认定的犯罪金额应扣除承兑、借款、其他合作经营的部分，3、建议与被告人刘岳仙在江阴公安机关已立案的刑事案件合并审理，4、被告人刘岳仙如实供述自己的罪行，家庭困难。综上，建议对被告人刘岳仙从轻处罚。被告人刘福平的辩护人提出的辩护意见是，1、对事实和定性没有异议，2、系从犯，3、有坦白情节，4、系初犯，认罪态度好，已退出部分赃款。被告人王伟的辩护人提出的辩护意见是，1、对事实和定性没有异议，2、系从犯，3、主观恶性较小，认罪态度较好，建议减轻处罚。被告人刘俊的辩护人提出的辩护意见是，1、对事实和定性没有异议，2、主观恶性较小，系从犯，3、有坦白情节，4、系初犯，已退出赃款并取得被害人谅解，建议减轻处罚。被告人祝小建的辩护人提出的辩护意见是，1、对定性没有异议，但被告人祝小建对被告人刘岳仙整个诈骗情况并不知情2、主观恶性较小，系从犯，3、有坦白情节，4、已退出赃款并取得被害人谅解，建议减轻处罚。被告人廖济章的辩护人所提辩护意见，1、对定性没有异议，但被告人对整个诈骗没有主观故意，2、系从犯，3、有坦白情节，4、系初犯，已退出赃款并取得被害人谅解，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年2月至2018年2月，被告人刘岳仙指使被告人刘福平使用“陈福平”名字扮演上海驻日本领事馆领导和上海国家安全局领导，并指使被告人刘福平找被告人廖济章扮演上海海关处长，指使被告人刘福平找方敏（另案处理）扮演上海卷烟厂销售科主任，指使被告人王伟使用（徐平）名字，扮演光伏研发人员及“无锡尚德光伏有限公司”与“上海协鑫光伏有限公司”的工程师、“常州天合光能有限公司”合作人员，指使被告人刘俊扮演“徐平”徒弟、“陈福平”的司机和方敏的助理，指使被告人祝小建扮演芯片买卖商，通过上述被告人之间的相互配合，骗取被害人徐某丙的信任。然后，被告人刘岳仙指使被告人王伟使用“徐平”名义与被害人徐某丙签订“合作协议书”一份、“借款合同”三份、“合同经营协议”一份、“光伏研发项目合作股份合同”一份；指使被告人刘福平使用“陈福平”名义与被害人徐某丙签订“合伙经营协议”一份；指使被告人廖济章使用“廖东健”名义与被害人徐某丙签订“合伙经营协议”一份，不断骗取被害人徐某丙参与投资被告人刘岳仙虚构的芯片、光伏、烟酒、外贸等生意，致使被害人徐某丙共计被骗取人民币6389.7万元。被告人刘岳仙将骗取的财物大部分用于归还个人债务。被告人刘福平从中获利人民币7万元，被告人王伟从中获利人民币9万元，被告人刘俊从中获利人民币6万元，被告人祝小建从中获利人民币5.2万元，被告人廖济章获得烟酒等物。归案后，被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章如实供述上述事实。案发后，被告人刘俊、祝小建、廖济章退赔被害人经济损失并取得被害人谅解。上述事实，被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章在开庭审理过程中均无异议，并有案发经过、证人张某甲、张某乙、徐某乙等人证人证言、被害人徐某丙陈述笔录、辨认笔录、电子证据检查工作记录、银行卡交易记录、合作协议、收条、谅解书、身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘岳仙辩护人所提被告人刘岳仙起诉认定的金额需扣除承兑、借款、其他合作经营部分，事实和法律依据不足，本院不予采纳；所提具有坦白情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘福平的辩护人所提被告人刘福平属从犯、具有坦白情节、属初犯，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王伟的辩护人所提被告人王伟属从犯、认罪态度较好，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘俊的辩护人所提被告人刘俊系从犯、有坦白情节、退赔赃款并取得被害人谅解、属初犯，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人祝小建的辩护人所提被告人祝小建属从犯、有坦白情节、退赃并取得被害人谅解，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人廖济章的辩护人所提被告人廖济章属从犯、初犯、有坦白情节、退赃并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘岳仙在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均予以减轻处罚。被告人刘岳仙、刘福平、王伟、刘俊、祝小建、廖济章如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘俊、祝小建、廖济章退赔被害人经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人刘俊、祝小建、廖济章缴纳罚金保证金，酌情予以从轻处罚。被告人刘岳仙、王伟有前科、劣迹，酌情予以从重处罚。被告人刘岳仙因本案被监视居住44日，折抵刑期22日。被告人王伟因本案被监视居住41日折抵刑期21日。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人刘岳仙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期自2018年4月27日起至2032年11月17日止。）被告人刘福平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自2018年4月26日起至2026年4月25日止。）被告人王伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自2018年4月27日起至2026年5月16日止。）（上列三被告人的刑期均自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日。所判处的罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人祝小建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。被告人廖济章犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（上列三被告人的缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。）二、继续追缴被告人刘岳仙、刘福平、王伟犯罪所得，依法予以发还被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  赵 勇人民陪审员  汪克良人民陪审员  崔建文二〇二〇年一月二日书 记 员  彭叶均