广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初368号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人蒋健，男，1984年6月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市。曾因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，于2016年8月22日被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2017年5月10日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月18日被江苏省句容市公安局刑事拘留，于同年10月16日被变更强制措施为指定居所监视居住，2018年11月12日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人卓文彦，广西桂新律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]252号起诉书指控被告人蒋健犯诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人蒋健及其辩护人卓文彦到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年8月份开始，为获取1%的好处费，被告人蒋健明知系他人通过实施诈骗所获取的钱款，在韦某2（另案处理）安排下，持他人银行卡通过银行ATM机、柜台取现的方式将他人诈骗得来的钱款进行取现并从中获利。现查明： 1.2018年8月1日至2018年9月9日期间，蒋健持62×××75（梁某）、62×××37（容某）、62×××22（李某1）、62×××54（韦某1）、62×××74（容某）、62×××52（李某1）银行卡在南宁市次，取现金额为人民币94.9万元，经查，该笔钱款中的33.1万元系江苏句容科技有限公司高某被诈骗人民币48.7万元中的部分款项；该笔钱款中的4万元系山东任性网络科技公司郑某被诈骗115.5万元案中的部分款项。 2.2018年9月13日至2018年9月14日期间，蒋健持62×××48（宋某）、62×××86（谈日暖）、62×××62（吕某）银行卡在南宁市次，取现金额为人民币12万元，经查，该笔钱款均系广东为民电子科技有限公司林某被诈骗人民币48.3万元中的部分款项。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行交易流水清单、被害人高某、林某、郑某的陈述、被告人蒋健的供述、蒋健取款截图照片、蒋健取款视频等证据予以证实。被告人蒋健明知他人实施诈骗行为仍为他人转移赃款提供帮助，涉案数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人蒋健对起诉书指控罪名和犯罪事实均无异议，辩称自己并没有实施诈骗，也不知道诈骗的过程，以诈骗数额212.5万元量刑过重。无证据向法庭提交。 辩护人卓文彦提出的辩护意见是：1.被告人蒋健的行为应某成掩饰隐瞒犯罪所得罪，因为其并没有与诈骗分子共谋，从其取款过程毫无伪装这一特征来看，其是对诈骗不知情的，但其事实上领取了诈骗得款，因此应以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪量刑，犯罪数额为49.1万元。2.被告人蒋健具有自首情节，在庭审中认罪态度较好，也退出了一部分钱款，可以从轻或减轻处罚。综上，建议判处被告人蒋健五年以下有期徒刑。 经审理查明：2018年8月份开始，为获取好处费，被告人蒋健明知系他人通过实施诈骗所获取的钱款，在韦某2（另案处理）安排下，持他人银行卡通过银行ATM机、柜台取现的方式将他人诈骗得来的钱款进行取现并从中获利。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月1日至2018年9月9日期间，蒋健持62×××75（梁某）、62×××37（容某）、62×××22（李某1）、62×××54（韦某1）、62×××74（容某）、62×××52（李某1）银行卡在南宁市次，取现金额为人民币94.9万元。经查，所取钱款中的33.1万元系江苏句容科技有限公司于2018年8月14日被诈骗48.7万元中的部分款项；所取钱款中的4万元系山东任性网络科技公司于2018年8月17日被诈骗115.5万元中的部分款项。 2.2018年9月13日至2018年9月14日期间，蒋健持62×××48（宋某）、62×××86（谈日暖）、62×××62（吕某）银行卡在南宁市次，取现金额为人民币12万元，经查，所取钱款系广东为民电子科技有限公司于2018年9月13日被诈骗48.3万元中的部分款项。 综上，被告人蒋健的犯罪数额为212.5万元。另查明，被告人蒋健于2018年10月26日向公安机关退出赃款20000元，该钱款已依法发还给被害人。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2018年8月14日，江苏省句容市边城镇村镇建设环保服务所会计高某向句容市公安局边城派出所报案称，其于当日10时许，被一QQ主动加为好友，对方自称“汪董”（边城镇农服中心主任的名字叫汪董），后“汪董”称他在外面谈一个合同，对方已经交纳保证金48.7万元，并提供了一个手机号码让高某与对方杨总联系，杨总称合同今天签不了，保证金可以退回来，后“汪董”让高某通过对公账户（句容兴村科技发展有限公司，3211040081010000040360）向账户（62×××73，中国农业银行广州花都支行）转账退还保证金48.7万元。后高某与汪董电话联系发现被骗。句容市公安局于2018年8月15日决定对该案立案侦查。 （2）2018年8月17日，山东任性网络科技有限公司的郑某向山东省青州市公安局城里派出所报案称，当日9时30分许，在公司一楼办公室内，公司财务总监侯传德的QQ号被盗，然后将其QQ和公司董事长王香美的QQ拖到一个群里，叫其将公司的账户里的11.55万元转到一个叫“张方为”的账户里。青州市公安局于当日决定对该案立案侦查。 （3）2018年9月14日，广东为民电子科技有限公司出纳林某向广东省广州市公安局天河区分局东站派出所报案称，其于2018年9月13日16时许被人用QQ冒充领导要求转账的方式诈骗，被骗人民币48.3万元。广州市公安局天河区分局于当日决定对该案立案侦查。 （4）2018年11月9日，宾阳县公安局接江苏省句容市公安局移送案件：2018年8月左右，犯罪嫌疑人蒋健明知他人通过实施诈骗获得钱款，仍通过银行ATM机、柜台取现的方式将诈骗钱款进行套现并从中获利。2018年8月1日至9月9日期间，蒋健在广西南宁市起，涉案价值83.9万元人民币，非法获利8390元人民币。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人蒋健的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：句容市公安局通过查询账户流水明细查询到被骗钱款在广西南宁市等地被取走，通过调取当地银行取款录像，发现蒋健有重大作案嫌疑。被告人蒋健于2018年9月18日在广西南宁市被抓获归案，系被动到案。 4.扣押决定书、发还清单，证实：被告人蒋健于2018年10月26日向公安机关退出赃款20000元，该钱款已发还给被害单位句容兴村科技发展有限公司。 5.调取证据通知书、视频监控录像，证实：被告人蒋健持户名为韦某1、账号62×××54的建设银行卡于2018年8月15日、24日取款的过程；持户名为梁某、账号62×××75的邮储银行卡于2018年8月3日、15日、18日、25日、26日、27日、31日，9月4日、6日取款的过程；持户名为容某、账号62×××74的农业银行卡于2018年8月5日、10日、15日取款的过程；持户名为容某、账号62×××37的邮储银行卡于2018年8月1日、3日、7日、10日、16日、17日、20日、23日、26日、29日、31日，9月6日取款的过程；持户名为李某1、账号62×××22的邮储银行卡于2018年8月6日、9日、15日、19日、23日、24日、27日，9月4日、9日取款的过程；持户名为宋某、账号62×××48，户名为谈日暖、账号62×××86以及户名为吕某、账号62×××62的中国银行卡于2018年9月13日、14日取款的过程。 6.取款视频截图，证实：经被告人蒋健当庭辨认，2018年9月13日和9月14日的取款视频截图中的男子是其本人。 7.银行卡账户流水清单、支付宝流水、跨行交易明细，证实： （1）句容兴村科技发展有限公司被诈骗的资金流向被告人蒋健取款银行卡的情况。句容兴村科技发展有限公司于2018年8月14日11时37分转出48.7万元（句容农村商业银行账号尾号0360）至杨森账户（农业银行账号尾号4773），再经贺一洪账户（工商银行账号尾号3003）、白某账户（浦发银行账号尾号7023）、吴某章账户（建设银行账号尾号9084），最终汇入户名为梁某（邮储银行62×××75）、容某（邮储银行62×××37、农业银行62×××74）、李某1（邮储银行62×××22、62×××52）、韦某1（建设银行62×××54）等银行卡中，以上银行卡内钱款于2018年8月14日至15日被人在南宁市机或柜台取现。 （2）山东任性网络科技有限公司被诈骗的资金流向被告人蒋健取款银行卡的情况。山东任性网络科技有限公司于2018年8月17日10时17分至12时50分许转出一笔68万元、一笔20万元、一笔10万元、一笔17.5万元共计115.5万元至张方为账户（农业银行账号尾号9271），再分别经周杰账户（建设银行账号尾号0680）、高岩账户（农业银行账号尾号2379）、谢林账户（工商银行账号尾号6666）、李某2龙账户（上海银行账号尾号0651），汇入至蔡某、刘某1、刘某2、伊某等支付宝以及贺一洪（浦发银行账号尾号8036）、刘欢庆（浦发银行账号尾号8945）、白某（浦发银行账号尾号7023）、古某（工商银行账号尾号4744）等多个银行账户中，最终汇入至梁某（邮储银行62×××75、工商银行6222032002001387507）、容某（邮储银行62×××37）、李某1（邮储银行62×××52、工商银行62×××42）等银行卡中，以上银行卡内钱款于2018年8月17日至18日被人在南宁市的多个银行ATM机或柜台取现。 （3）广东为民电子科技有限公司被诈骗的资金流向被告人蒋健取款银行卡的情况。广东为民电子科技有限公司于2018年9月13日16时43分转出48.3万元至广州晓华科技有限公司（建设银行账号尾号0774），再经李某2平账户（农业银行账号尾号5178）、张建账户（农业银行账号尾号7573），汇入至ｚｍｕ×××＠ｎｂｚｍｒ.ｃｏｍ、ｕｍｐ×××＠ａｗｓｏｏ.ｃｏｍ、ｃｂｂ×××＠ｎｂｚｍｒ.ｃｏｍ、131××××9938的支付宝账户中，接着汇入至刘广宾账户（农业银行账号尾号7574），再分别汇入至杨某、程某的支付宝账户以及王国军账户（农业银行账号尾号9776），总共经过八次分流后最终汇入至宋某（中国银行62×××48）、谈日暖（中国银行62×××86）、吕某（中国银行62×××62）等多张银行卡中，并于2018年9月13日至14日被人在南宁市的多个银行ATM机取现。 8.刑事判决书、释放证明，证实：被告人蒋健曾因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，于2016年8月22日被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑一年一个月，于2017年5月10日刑满释放。 9.证人高某的陈述，证实：2018年8月14日当日10时许，其被一QQ主动加为好友，对方自称“汪董”（边城镇农服中心主任的名字叫汪董），后“汪董”称他在外面谈一个合同，对方已经交纳保证金48.7万元，并提供了一个手机号码让高某与对方杨总联系，杨总称合同今天签不了，保证金可以退回来，后“汪董”让高某通过对公账户（句容兴村科技发展有限公司，3211040081010000040360）向账户（62×××73，中国农业银行广州花都支行）转账退还保证金48.7万元。后高某与汪董电话联系发现被骗。 10.证人郑某的陈述，证实：其是山东任性网络科技有限公司的员工，2018年8月17日9时30分许，在公司一楼办公室内，公司财务总监侯传德的QQ号被盗，然后将其QQ和公司董事长王香美的QQ拖到一个群里，叫其将公司的账户里的11.55万元转到一个叫“张方为”的账户里。 11.证人林某的陈述，证实：其是广东为民电子科技有限公司出纳。2018年9月13日16时许，一名自称永利科技公司的黄先生打电话称要转账进其公司账户，并提供了截图。对方又让其添加永利科技公司出纳的QQ，并拉其进了一个QQ群。QQ群里有一人自称是其老板罗某，指示其转账到对方公司提供的一个建设银行账户（户名广州晓华科技有限公司，账号44×××74），其信以为真，便使用公司账户转账了48.3万元到该账户中。次日其电话联系老板核实发现被骗。 12.被告人蒋健的供述，证实：2018年8月份时，其认识的一名叫韦某2的男子找到其，让其帮忙领取电信诈骗得款，其见有利可图就同意了。每次取款前，韦某2会使用一个非其本人实名的手机号联系其也是专门用来联系的手机上，二人互相联系的号码一般一个星期就会换掉。韦某2将银行卡给其并告诉其密码，一般每次取款都有两、三张卡，其持卡到南宁市区的银行柜台和自助取款机取款，取出的现金连同银行卡一起交给韦某2，其得到的好处费为取款总额的1%。经其观看银行监控录像，其辨认出自己于2018年8月1日至2018年9月9日持涉案银行卡在南宁市的银行柜台和ATM机取款的时间、着装、交通工具、取款数额等，在此期间其共取款约40次，取款金额约83万元。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人蒋健明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，犯罪数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋健与他人共同实施犯罪，其持涉案银行卡取款达49次，足以证明其在共同犯罪中起到必不可少的积极作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪予以处罚；同时其系作用相对较小的主犯，本院酌情从轻处罚。被告人蒋健曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。被告人蒋健案发后退出部分赃款，本院酌情从轻处罚。 对被告人蒋健的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1.对被告人蒋健辩称自己没有实施诈骗，以诈骗数额量刑过重的意见，以及辩护人提出被告人应某成掩饰隐瞒犯罪所得罪的相关意见。经查，被告人蒋健多次持涉案银行卡领取诈骗得款，结合被告人的认知能力、行为次数、取款数额、获利情况等，应认定其系明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移犯罪所得，为诈骗罪的共同犯罪，且应以诈骗数额认定为其犯罪数额。对被告人蒋健及辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。2.对辩护人提出被告人蒋健具有自首情节，在庭审中认罪态度较好，也退出了一部分钱款，可以从轻或减轻处罚的意见。经查，被告人蒋健系被动到案，无自首情节，对该意见本院不予采纳；其庭审中认罪态度较好，也退出了一部分钱款的意见属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人蒋健犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人蒋健犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的二日折抵刑期一日。以前先行羁押28日折抵刑期28日，指定居所监视居住27日折抵刑期14日，共计折抵刑期42日，即自2018年11月12日起至2030年9月29日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人蒋健继续退赔被害单位句容兴村科技发展有限公司的经济损失46.7万元，退赔被害单位山东任性网络科技有限公司的经济损失115.5万元，广东为民电子科技有限公司的经济损失48.3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  屈丽萍 人民陪审员  陈 军 二〇二〇年一月七日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。