湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂1002刑初453号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人赵侃，男性，1989年11月26日出生，汉族，高中文化，无业，住荆州市荆州区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月27日被荆州市公安局沙市区分局刑事拘留，2019年1月25日被该局取保候审，同年8月27日被依法予以逮捕，现羁押于沙市区看守所。辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。被告人刘金蓉，女性，1984年9月22日出生，汉族，初中文化，个体经营户，住荆州市荆州区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月28日被荆州市公安局沙市区分局刑事拘留，2019年1月23日被该局取保候审，同年8月27日依法予以逮捕，现羁押于荆州区看守所。辩护人杜丹，湖北楚韵律师事务所律师。被告人吴凤，女性，1989年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，住荆州市荆州区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月28日被荆州市公安局沙市区分局刑事拘留，2019年1月17日被该局取保候审。辩护人何守卫，湖北恒祥律师事务所律师。被告人胡涛，男性，1994年6月27日出生，汉族，初中文化，打工，住公安县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月28日被判州市公安局沙市区分局刑事拘留，2019年1月25日被该局取保候审。辩护人陈敏，湖北恒祥律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2019〕380号起诉书指控被告人赵侃、刘金蓉、吴凤、胡涛犯开设赌场罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员姜政出庭支持公诉，被告人赵侃、刘金蓉、吴凤、胡涛及各辩护人均到庭参加诉讼。现己审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：被告人赵侃、刘金蓉与刘某(另处)三人以股东身份，在互联网上建立名为“老铁牛牛”的俱乐部，通过网络微信群组织他人在下载的APP上，以一种名叫“牛牛”的扑克牌游戏进行赌博。被告人赵侃、刘金蓉、刘某三人按照每局最大赢家所赢金额的5％，从中抽取“水钱”牟取暴利，并按事先约定的股份，进行分成。赵侃、刘金蓉、刘某三人先安排赌徒在网上下载“老铁牛牛”APP后，加入事先成立的“俱乐部”；同时雇请拉手“特特”(李某)、张某1(2人另处)负责拉赌客进微信群和俱乐部参赌按照每个人头10元钱及所拉的人数方式，计算并支付拉手的工资报酬。赌客加入或被拉手拉入俱乐部后，就可以直接进入赌博组织人员在“老铁牛牛”APP内设置的房间参与赌博。被告人赵侃、刘金蓉、刘某三人还雇请了吴某、“残骸”(张某，另处)、胡涛、雷某(2人另处)等人作为财务管理人员，负责游戏的运营管理及财务资金结算等事宜。吴凤、胡涛等人按照分工，负责游戏房间的开设及每局二十把游戏玩法的设置，并对每把游戏的输赢进行统计并结算，同时对每局(二十把游戏为一局)的最大赢家，按所赢金额的5％进行抽取“水钱”。财务人员每日交接时，将当班期间抽取的“水钱”，扣除自己的工资后，以支付宝转账的形式支付拉手工资，余下部分即为股东所得，并通过支付宝转给股东。每个房间的参赌人员，在吴凤、胡涛等管理人员的安排下为6至8人不等，每局设立二十把游戏，赌客必须玩完方能离开。刘某雇佣合伙人武新凯(另处)替他代理赌博事宜。赵侃、刘金蓉、刘某三人以股东形式组织他人赌博，对获取的非法所得按比列进行分成。具体事实如下。2018年4月份左右，被告人赵侃(微信名：不离不弃，微信号×××，支付宝帐号：13×××10、15×××00)利用“老铁牛牛”APP创建微信群和游戏俱乐部组织网络赌博，雇请被告人吴凤(微信名：风吖，支付宝账号：18×××91、15×××47)担任财务负责在微信群内开设房间设置赌局，并对参与进来的玩家每把输赢情况及金额进行清账，同时对每局的最大赢家，按所赢金额的5％进行抽取“水钱”，将抽取的所得金额，通过支付宝转账给被告人赵侃。财务人员每月上班二十天，赵侃视每日赌局多少的情况，以每日400元至800元不等的金额，当日结算并支付报酬、从2018年4月起至12月被抓获止，吴凤以工资根的形式抽头渔利8万元。2018年5月左右、被告人胡涛(微信名：白兔子，支付宝135××××2388)受刘某雇请担任管理人员，负责在刘某所创的微信群内、开设房间设置赌局，并对参与进来的玩家每局输赢情况及金额进行清账，同时对每局的最大赢家，按所赢金额的5％进行抽取“水钱”.胡涛将抽取“水钱”的累计金额，通过支付宝转账给武新凯(另处)，再由武新凯分成后转给刘某。从2018年7月起至12月被抓获止，胡涛以工资报酬的形式抽头渔利6万余元。2018年6月，被告人刘金蓉与赵侃通过赌博人员唐某(已另处)的介绍认识后，相约在“老铁牛牛”游戏APP里使用其注册的1D：32573524“同花牛”的游戏俱乐部共同经营赌博。同年10月，刘金蓉邀请了刘某入伙担任股东，约定各股东的占股分成。其中，刘金蓉和赵侃各占30％，刘某占40％。2018年12月4日，刘金与赵侃聘请拉手，负责拉赌客加入俱乐部进行赌博，按一个赌客参与一局给6-8元的提成及所拉的人数，计算拉手的工资，通过对其作案用的手机微信和调取的支付宝交易记录查明：从2018年4月起至被抓获止，被告人赵侃抽头渔利51.2126万元，刘金抽头渔利21.4716万元。另查明：2018年4月份左右，被告人刘金蓉(微信名：语蓉经典内衣城，支付宝帐号：15×××55)伙同冉某(另处)、“斌斌”(张某2、另处)通过一款名为“牛魔王”的APP，以股东的形式在网上组织他人进行赌博持续一个月左右，以每局赢家所赢金额的5％抽取“水钱”的形式，从中牟利并按股分成。刘金抽头渔利3.0896万元。案发后，被告人越侃、刘金蓉分别上缴违法所得30万元、胡涛上缴违法所得5万余元左右、吴凤上缴违法所得6万余元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为，被告人赵侃、刘金蓉、吴凤、胡涛以营利为目的在互联网上建立赌博俱乐部，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵侃、刘金蓉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴凤胡涛在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。提请人民法院依法判处。被告人赵侃、刘金蓉、吴凤、胡涛对上述指控均无异议，且自愿认罪认罚。被告人赵侃辩护人辩称，赵侃如实供述罪行，认罪态度良好，自愿认罪，积极退赃，建议从轻处罚。被告人刘金蓉辩护人辩称，刘金蓉有检举他人犯罪的立功表现，自愿认罪，积极退赃，应从轻减轻处罚。被告人吴凤辩护人辩称，吴凤受他人邀约参加且从事辅助事务，属从犯，系初犯，认罪悔罪，且积极退赃，应从轻减轻处罚。被告人胡涛辩护人辩称，胡涛系从犯，坦白认罪，积极退赃，建议从轻减轻处罚，另认定获利金额计算不当。经审理查明，被告人赵侃、刘金蓉与刘某(另处)三人以股东身份，在互联网上建立名为“老铁牛牛”的俱乐部，通过网络微信群组织他人在下载的APP上，以一种名叫“牛牛”的扑克牌游戏进行赌博。被告人赵侃、刘金蓉、刘某三人按照每局最大赢家所赢金额的5％，从中抽取“水钱”牟取暴利，并按事先约定的股份，进行分成。赵侃、刘金蓉、刘某三人先安排赌徒在网上下载“老铁牛牛”APP后，加入事先成立的“俱乐部”；同时雇请拉手“特特”(李某)、张某1(2人另处)负责拉赌客进微信群和俱乐部参赌按照每个人头10元钱及所拉的人数方式，计算并支付拉手的工资报酬。赌客加入或被拉手拉入俱乐部后，就可以直接进入赌博组织人员在“老铁牛牛”APP内设置的房间参与赌博。被告人赵侃、刘金蓉、刘某三人还雇请了吴某、“残骸”(张某，另处)、胡涛、雷某(2人另处)等人作为财务管理人员，负责游戏的运营管理及财务资金结算等事宜。吴凤、胡涛等人按照分工，负责游戏房间的开设及每局二十把游戏玩法的设置，并对每把游戏的输赢进行统计并结算，同时对每局(二十把游戏为一局)的最大赢家，按所赢金额的5％进行抽取“水钱”。财务人员每日交接时，将当班期间抽取的“水钱”，扣除自己的工资后，以支付宝转账的形式支付拉手工资，余下部分即为股东所得，并通过支付宝转给股东。每个房间的参赌人员，在吴凤、胡涛等管理人员的安排下为6至8人不等，每局设立二十把游戏，赌客必须玩完方能离开。刘某雇佣合伙人武新凯(另处)替他代理赌博事宜。赵侃、刘金蓉、刘某三人以股东形式组织他人赌博，对获取的非法所得按比列进行分成。具体事实如下。2018年4月份左右，被告人赵侃(微信名：不离不弃，微信号×××，支付宝帐号：13×××10、15×××00)利用“老铁牛牛”APP创建微信群和游戏俱乐部组织网络赌博，雇请被告人吴凤(微信名：风吖，支付宝账号：18×××91、15×××47)担任财务负责在微信群内开设房间设置赌局，并对参与进来的玩家每把输赢情况及金额进行清账，同时对每局的最大赢家，按所赢金额的5％进行抽取“水钱”，将抽取的所得金额，通过支付宝转账给被告人赵侃。财务人员每月上班二十天，赵侃视每日赌局多少的情况，以每日400元至800元不等的金额，当日结算并支付报酬、从2018年4月起至12月被抓获止，吴凤以工资根的形式抽头渔利8万元。2018年5月左右、被告人胡涛(微信名：白兔子，支付宝135××××2388)受刘某雇请担任管理人员，负责在刘某所创的微信群内、开设房间设置赌局，并对参与进来的玩家每局输赢情况及金额进行清账，同时对每局的最大赢家，按所赢金额的5％进行抽取“水钱”.胡涛将抽取“水钱”的累计金额，通过支付宝转账给武新凯(另处)，再由武新凯分成后转给刘某。从2018年7月起至12月被抓获止，胡涛以工资报酬的形式抽头渔利6万余元。2018年6月，被告人刘金蓉与赵侃通过赌博人员唐某(已另处)的介绍认识后，相约在“老铁牛牛”游戏APP里使用其注册的1D：32573524“同花牛”的游戏俱乐部共同经营赌博。同年10月，刘金蓉邀请了刘某入伙担任股东，约定各股东的占股分成。其中，刘金蓉和赵侃各占30％，刘某占40％。2018年12月4日，刘金与赵侃聘请拉手，负责拉赌客加入俱乐部进行赌博，按一个赌客参与一局给6-8元的提成及所拉的人数，计算拉手的工资，通过对其作案用的手机微信和调取的支付宝交易记录查明：从2018年4月起至被抓获止，被告人赵侃抽头渔利51.2126万元，刘金抽头渔利21.4716万元。另查明：2018年4月份左右，被告人刘金蓉(微信名：语蓉经典内衣城，支付宝帐号：15×××55)伙同冉某(另处)、“斌斌”(张某2、另处)通过一款名为“牛魔王”的APP，以股东的形式在网上组织他人进行赌博持续一个月左右，以每局赢家所赢金额的5％抽取“水钱”的形式，从中牟利并按股分成。刘金抽头渔利3.0896万元。案发后，被告人越侃、刘金蓉分别上缴违法所得30万元、胡涛上缴违法所得5万余元左右、吴凤上缴违法所得6万余元。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、扣押清单、暂扣款票据、抓获经过、手机截图、交易流水、指认照片、辨认笔录、身份材料、赌资及抽头渔利支付宝交易流水及总表、报告书、行政处罚决定书、支付宝截图等书证；2、证人雷某、冉某、胡某、杨某、唐某、肖某等的证言；3、被告人的供述与辩解；4、讯问光盘2张。上述证据经庭审举证、质证，其来源合法，所证内容客观、真实，控辩双方均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人赵侃、刘金蓉、吴凤、胡涛以营利为目的，在互联网上建立赌博俱乐部，组织赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赵侃、刘金蓉在共同犯罪中起主要作用，系主犯;被告人吴凤、胡涛在共同犯罪中起帮助作用，系从犯。关于被告人刘金蓉有立功情节的辩护意见，因其举报线索未经查实，对此意见不予采信；关于被告人胡涛获利金额，公诉机关的指控数额有相应银行转账记录、各被告人之间的供述等证据证实，且能相互印证，足以认定，故辩护人的该点意见本院不予采信。各辩护人的其他辩护意见均成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定，判决如下：一、被告人赵侃犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人刘金蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。被告人吴凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。被告人胡涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵侃自2019年8月27日起至2023年1月27日止；被告人刘金蓉自2019年8月27日起至2022年7月30日止；被告人吴凤、被告人胡涛刑期起止时间另行裁定。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)二、没收及追缴被告人赵侃非法所得51.2126万元；没收被告人刘金蓉非法所得21.4716万元；没收被告人吴凤非法所得6万元；没收被告人胡涛非法所得5万元。被告人赵侃用于作案的手机苹果X、苹果7P各一部。被告人刘金蓉用于作案的苹果iPhoneX一部。被告人吴凤用于作案的苹果iPad平板电脑一部、vivo、oppo手机各一部。被告人胡涛用于作案的苹果8一部、苹果iPad二部。均依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  张敬宜人民陪审员  朱安英二〇二〇年一月十三日书 记 员  张 瑶