广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初4461号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人王定明，男，1992年4月4日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住儋州市*********。公民身份号码：460************417。曾因犯诈骗罪于2016年11月25日被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑七个月，2017年4月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人莫军豪、肖文丰，广东彰晨律师事务所律师、实习律师。被告人万文峰，男，1991年2月19日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，无业，住儋州市**********。公民身份号码：460************414。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人聂计谋、肖兰燕，广东乾旭律师事务所律师。被告人万昌伟，男，1994年11月6日出生，汉族，海南省儋州市人，小学文化，无业，住儋州市和庆镇木排热带作物胶厂。公民身份号码：460************110。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人巫桂英，广东乾旭律师事务所律师。被告人陈小宝，男，1989年10月2日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住儋州市**************。公民身份号码：460************811。曾因犯诈骗罪于2017年12月25日被海南省三亚市城郊人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年3月5日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人傅品权，广东乾旭律师事务所律师。被告人杨丽娜，女，2000年9月9日出生，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住儋州市***********。公民身份号码：460************422。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人李嘉奇，广东彰晨律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕4348号起诉书指控被告人王定明、万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜犯诈骗罪，于2019年12月5日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年1月8日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦出庭支持公诉，被告人王定明及其辩护人莫军豪，被告人万文峰及其辩护人肖兰燕，被告人万昌伟及其辩护人巫桂英，被告人陈小宝及其辩护人傅品权，被告人杨丽娜及其辩护人李嘉奇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月底，被告人王定明组织被告人万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜、李晁霆（另作处理）到东莞市虎门镇南部湾万科城26栋1单元901房进行电信诈骗。王定明负责组织统筹及后勤保障，万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜、李晁霆则负责行骗。每天由老板通过QQ发送被害人的信息到王定明的QQ，王定明将被害人的信息打印整理出来，交给万文峰等人给被害人打电话，万文峰等人自称是360借条公司的客服，借口办理贷款，从而以各种理由骗被害人付款，共计237163.99元。具体犯罪事实如下：1.2019年7月7日，王定明犯罪团伙用手机17195855466、17074461178拨打被害人赵钟林的手机，用上述方式诈骗了赵钟林2000元。2.2019年7月7日，王定明犯罪团伙用手机17195855466拨打被害人欧阳林的手机，用上述方式诈骗了欧阳林17598元。3.2019年7月8日，王定明犯罪团伙用手机17195855466拨打被害人王宏艳的手机，用上述方式诈骗了王宏艳3000元。4.2019年7月8日，王定明犯罪团伙用手机17195855422、17194122633拨打被害人姜月的手机，用上述方式诈骗了姜月33992.33元。5.2019年7月8日，王定明犯罪团伙用手机17195852344、17074466670拨打被害人李孟君的手机，用上述方式诈骗了李孟君6589.33元。6.2019年7月10日，王定明犯罪团伙用手机17194122633拨打被害人陈海潇的手机，用上述方式诈骗了陈海潇52000元。7.2019年7月11日，被害人肖朝彬点开手机收到一条贷款短信，办理贷款业务。王定明犯罪团伙先称肖朝彬卡号输入错误需要办理解冻，诈骗肖朝彬900元，后称让肖朝彬购买保险，诈骗肖朝彬3400元。8.2019年7月11日，王定明犯罪团伙用手机17184126157、16723797156、17184126520、17184125520拨打被害人马迎德的手机，用上述方式诈骗了马迎德29600元。9.2019年7月11日，王定明犯罪团伙用手机17105597219、17105597218拨打被害人吴丹娜的手机，用上述方式诈骗了吴丹娜35800元。10.2019年7月12日，王定明犯罪团伙用手机19924461825拨打被害人何芙蓉的手机，用上述方式诈骗了何芙蓉3000元。11.2019年7月12日，王定明犯罪团伙用手机17098197521拨打被害人郭杨杨的手机，用上述方式诈骗了郭杨杨6000元。12.2019年7月13日，王定明犯罪团伙用手机17156694432拨打被害人周新颖的手机，用上述方式诈骗了周新颖2498元。13.2019年7月13日，被害人蔡玉龙点开手机收到一条贷款短信，办理贷款业务。王定明犯罪团伙用手机17105597226、17191512185联系被害人蔡玉龙，以交保证金为名，诈骗蔡玉龙3000元。14.2019年7月13日，王定明犯罪团伙用手机17105597220、17191512185、19924461825拨打被害人卢艳琳的手机，用上述方式诈骗了卢艳琳5106.33元。15.2019年7月15日，王定明犯罪团伙用手机17105597217拨打被害人梁胜波的手机，用上述方式诈骗了梁胜波1000元。16.2019年7月15日，王定明犯罪团伙用手机17105597213、17126694420拨打被害人田同生的手机，用上述方式诈骗了田同生20800元。17.2019年7月15日，王定明犯罪团伙用手机17105597213拨打被害人吴丽欧的手机，用上述方式诈骗了吴丽欧10880元。经侦查，公安人员于2019年7月15日22时许在东莞市虎门镇南部湾万科城26栋1单元901房抓获王定明、万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜等人，扣押作案用手机20部、笔记本电脑2部，从万文峰处扣押人民币4723元、从万昌伟处扣押人民币11515元。破案后，涉案财物无法追回。上述事实，被告人王定明、万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜在开庭审理过程中没有异议，且有经当庭质证的被害人赵钟林、欧阳林、王宏艳、姜月、李孟君、陈海潇、肖朝彬、马迎德、吴丹娜、何芙蓉、郭杨杨、周新颖、蔡玉龙、卢艳琳、梁胜波、田同生、吴丽欧的陈述及辨认、指认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，户籍证明，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，资料，现场检测报告书，接受证据材料清单及QQ聊天记录、报案材料、通话记录截图、银行卡交易明细、转账记录、手机截图、微信聊天截图，调取证据通知书及银行交易记录，电脑提取材料，被告人王定明、万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜的供述、辨认、指认笔录及同案人李晁霆的供述、辩解及辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王定明、万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜以非法占有为目的，结伙利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王定明、万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。公诉机关建议对被告人万昌伟、杨丽娜判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。被告人万昌伟、杨丽娜对量刑建议均没有异议，且已自愿签署《认罪认罚具结书》。根据现行刑法规定，诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，被告人王定明、陈小宝曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人王定明组织、管理万文峰等多名被告人实施电信诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜在王定明等人的安排下实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。鉴于五被告人归案后能够如实供述主要的犯罪事实，其中万昌伟、杨丽娜认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合本案实际，合理有据，本院予以支持。被告人王定明的辩护人提出王定明具有坦白情节、家庭困难、系家庭经济支柱的辩护意见，基本属实，本院予以采纳；提出王定明是从犯的意见，本院不予采纳。被告人万文峰的辩护人提出万文峰具有坦白情节、无前科、系初犯、偶犯、是从犯、有家人需要照顾的辩护意见，基本属实，本院予以采纳；提出对其适用缓刑的意见，理由不充分，本院不予采纳。被告人万昌伟的辩护人提出万昌伟犯罪情节较轻、是从犯、具有坦白情节、认罪认罚、无前科、系初犯、偶犯的辩护意见，基本属实，本院予以采纳；提出对其判处一年有期徒刑的意见，予以采纳；提出对其适用缓刑的意见，理由不充分，本院不予采纳。被告人陈小宝的辩护人提出陈小宝法律意识淡薄、作案时间较短、是从犯、认罪、获利较少的辩护意见，基本属实，本院予以采纳。被告人杨丽娜的辩护人提出杨丽娜是从犯、获利不多、是初犯、偶犯、已签署《认罪认罚具结书》的辩护意见，基本属实，本院予以采纳；提出对其判处一年有期徒刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王定明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2023年1月14日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人万文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年9月14日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人万昌伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年7月14日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈小宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2021年1月14日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人杨丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年7月14日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、责令被告人王定明、万文峰、万昌伟、陈小宝、杨丽娜于本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔被害人赵钟林2000元、被害人欧阳林17598元、被害人王宏艳3000元、被害人姜月33992.33元、被害人李孟君6589.33元、被害人陈海潇52000元、被害人肖朝彬4300元、被害人马迎德29600元、被害人吴丹娜35800元、被害人何芙蓉3000元、被害人郭杨杨6000元、被害人周新颖2498元、被害人蔡玉龙3000元、被害人卢艳琳5106.33元、被害人梁胜波1000元、被害人田同生20800元、被害人吴丽欧10880元。七、随案移送的手机20部、笔记本电脑2部，拍卖（变卖），所得款项连同人民币16238元及被告人万文峰中国邮政储蓄卡（卡号为：621*************992）内被冻结的金额，按比例退赔给以上各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李年富人民陪审员  张少轩人民陪审员  陈光新二〇二〇年一月十九日书 记 员  雷姣姣任梓颖（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。