河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1525刑初867号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人贺长河，男，1986年7月12日出生于，汉族，初中毕业，无业，住河南省信阳市平桥区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年3月18日被固始县公安局刑事拘留，2019年3月30日由固始县公安局逮捕。辩护人乐刚，河南保城律师事务所律师。固始县人民检察院以固检一部刑诉〔2019〕461号起诉书指控被告人贺长河犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员张斌出庭支持公诉，被告人贺长河及其辩护人乐刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至9月期间，被告人贺长河通过微信社交软件，联系被害人陈某，自称叫“贺长顺”，谎称自己做建筑工程生意，取得陈某信任。后以虚构父亲生病、承包工程款没有下来，无法给工人发工资等虚假理由，通过微信转账、银行卡转账的方式，先后骗取陈某55300元，并将所骗钱款挥霍。陈某意识到被骗后，于2019年2月25日服毒自杀未遂。2019年3月17日，被告人贺长河在信阳市平桥区浉河安桥上被抓获。针对指控，公诉机关提供有书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。认为被告人贺长河以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，诉请依法判处。被告人贺长河辩解称，其没有称自己父亲生病；指控数额不对，只有4万7千元不到；请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，指控贺长河犯诈骗罪的证据不足，贺长河无罪。经审理查明：2017年7月至9月期间，被告人贺长河通过微信社交软件，联系到被害人陈某，自称叫“贺长顺”，谎称自己做建筑工程生意，取得陈某信任。后贺长河以虚构父亲生病、承包工程款没有下来，无法给工人发工资等虚假理由，欺骗陈某。陈某通过微信转账、银行卡转账的方式，先后转给贺长河款共计55300元。贺长河将所骗钱款挥霍。陈某意识到被骗后，于2019年2月25日服毒自杀未遂。2019年3月17日，被告人贺长河在信阳市平桥区浉河安桥上被抓获。上述事实，由公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据证实：1.书证户籍信息：证实被告人贺长河的身份情况。前科查询：证实被告人贺长河无前科。抓获经过：2019年3月17日10时许，被告人贺长河在信阳市平桥区浉河安桥上被抓获。微信聊天及相关记录截图：证实，被告人贺长河以自己父亲住院等为由向被害人借钱，到2018年8月20日，连本带息有6万6千元。被害人借给被告人钱后多次催要，被告人贺长河承认，但是找种种理由推脱不还，之后以将被害人微信拉黑相威胁。其中聊天记录为被害人说：当初救你爸命的时候你跟我讲两天就给，结果你两年多了，你爸你俩打算怎么处理这件事。贺长河说：不行我就坐牢吧。被害人说：坐牢还有你爸，躲不掉。当初是救你爸的钱。被害人直到被骗，还以为借钱给贺长河是为了救贺长河爸爸的钱，还寄希望贺长河的父亲能够还钱。陈某给母亲的聊天截图：“妈，女儿这辈子的善良能致命，对不起你，到今天我只能说自己活该，太过善良，为了救别人给自己逼到绝路上”。2月25日晚上22:54。汇款凭证以及王某和贺长河的微信转账记录：证实，陈某两次向王某的银行卡上汇款4万元，贺长河取款后，剩下一部分钱由王某通过微信向贺长河转账。住院病案：证实陈某2019年2月26日在固始县人民医院住院，诊断安眠药物中毒等住院病案手续：证实被害人陈某2011年9月28日—10月29日在合肥市精神病院住院（偏执型分裂症）河南圣源昊置业有限公司出具的说明：该公司开发信阳市龙潭国际小区，是由本公司全资开发。贺长河没有参与该公司龙潭国际小区任何项目开发，该公司没有与贺长河签订任何合作项目，不认识贺长河，贺长河的任何行为和该公司无关。扣押清单：扣押被告人的手机和银行卡。2.证人证言（1）王某证言，2017年9月10日，贺长河借其银行卡说是朋友给贺长河汇钱借王某银行卡用，当天就有一笔2万5汇款到卡上，贺长河取了2万，剩下5千让我用微信转给他。9月20日又借我银行卡，有一笔1万5打到我卡上，贺长河取出来1万元，然后让我通过微信转给了他4400元，剩下600贺长河充值在我那里用于理发消费等。钱取出来后，贺长河就拿着取出的钱请我吃喝玩乐，和我在一起的时候，他出手阔绰，吸的都是高档香烟。（2）赵某（贺长河妻子）证言，她与贺长河2007年结婚，刚开始生活他还可以比较勤奋，在信阳做油漆、粉刷工作。2015年开始变了，不干活了，整天开始向别人借钱过日子，把借到的钱都自己吃喝玩乐了，整天东游西逛，不回家，从不和我们主动联系，只要联系就是以没钱吃饭、手机欠费等为由要钱。我公公贺银贵2018年因感冒住过一天院，花了500多，这钱是我花的，贺长河没花一分钱。他整天好吃懒做经常和我们要钱充话费，不可能承包工地和工程，他没这个能力。（3）姚某（被害人的母亲）证言，2019年2月26日我女儿在家服毒自杀，被抢救过来后我问他为什么自杀，她说这些年辛苦攒下的钱被网上认识的一个骗子给骗走了，就自杀了。我女儿在自杀前给我发过信息说对方叫贺长顺。陈某自杀过之后精神就不好，医院确诊为抑郁症。（4）张某证言，去年上半年我的位于搬运二站的房子在一个金融公司租用，老板叫汪新仪，我通过汪新仪认识的贺长河。贺长河经常到这个金融公司玩。我没有给贺长河介绍过工程，贺长河中间说他的一个朋友要做工程，我给他这个朋友介绍过，是2018年上半年，我带着贺长河还有他的一个朋友到信阳明港新政府后面看一块要开发的土地，我只是带他们去看看，后来开发商感觉贺长河这个朋友根本就没有能力做，再加上他们要的利润比较高开发商就没理他们，开发商还请我和贺长河以及贺长河的朋友一起吃顿饭之后就没有联系了。开发商叫高棉，152××××7998。（5）刘某证言，去年上半年，我通过一个朋友介绍说贺长河非常有钱，所以当时想跟着贺长河一起干工程，后来投资我们一起挣钱。后来跟贺长河见面后，发现这个人说话谈吐并不像一个特别有钱的人，所以我觉得他在外面吹嘘有钱都是吹牛的，当时碍于情面我没多说什么，中午我还请贺长河吃了一顿午饭，之后再也没有联系了。3.被害人陈某陈述2017年7月份，经朋友介绍拉到微信群，里面有一个微信昵称“浙江融翼建筑劳务分包公司”的男的加我微信，说喜欢我，嘘寒问暖的，他说叫贺长顺，在信阳平桥那边做工程的生意。2017年7月31日的一天晚上7点左右，这个男的说他手机没费，他爸生病，没钱让我给他转200元充话费。我当时没多想就给他转了200元，后来他以工程生意缺钱和他爸爸病重为由骗取我的信任，我用微信给他陆续转了很多次钱，9月2日以后我问他要钱，他说肯定还我钱，他在固始县金域鸿府有房子，没钱了房子可以给我。9月10日下午，他有说他父亲病重急救，让我给他2万5千元，并给了我一个卡号，名字叫王某。我就给他转了2万5千元。9月20日又以他爸爸治病为由叫我往这个银行卡上转了15000元，并说可以给我二分利息，说他们做生意的，一晚上消费二三万还是有的。这期间，我俩继续聊关于还钱的事，他说再叫他还钱，就微信拉黑我，我说向法院告他，他说没用。到2019年2月份，我一直给他发微信叫他还钱，他一直没有回复，我就报案了。他微信昵称一开始叫“浙江融翼建筑劳务分包公司”，后来换成了“朋友情”。头像经常换。一共给他转了55300元，银行卡4万，微信转账15300元。在我们聊天的过程中对方说他是固始县金鸿装饰公司的老板，他在固始县城有好多的工地，他在金域鸿府还有一套房子。总之，对方向我展示的就是自己有钱，是个老板，有很多工地，我从内心就以为对方是个可靠的人。我总共给对方转了五次钱：第一次他说电话没有钱了，让我给他转几百元钱冲话费，我当时就立马通过微信给他转了几百元钱。第二次，说对方说给工人发工资，我通过微信给他转了一千多元；第三次，对方又说给工人发工资，我就立马通过微信给对方转了几千元钱；第四次和第五次对方说他急需钱给他父亲抢救用，我就通过微信给他发来的一个叫王某的人的卡上转了两万多元和一万多元。为了对方不给我钱，我自己还服毒自杀过一次。我和贺长河是朋友关系，贺长河说自己很有钱，我就相信他了，他诱骗我发生了性关系，一共和贺长河见过2次面，就是见面的那2次发了关系，贺长河在发生关系以后还和我说要给我买车。我怕我老公和我离婚，报警时没把这件告诉你们。4.被告人贺长河的供述与辩解2016年到2017年之间，陈某主动加我为好友，我就和她开始聊天，在聊天的时候我告诉对方我叫贺长顺，在做生意。当时我挣不到钱，花钱大手大脚，就开始向陈某借钱。2017年7月份开始，我以没钱吃饭、手机欠费为理由向陈某借钱，前期只是200—300元的借，后来又以这样的理由向他借钱，一共借了1万多元。9月份的时候以搞工地为由向陈某借了2万5千元。我没有身份证和银行卡，我让陈某将这2万5打到朋友王某的银行卡上，我取了2万元，剩下5千元王某微信转给我，当晚请王某吃了饭，剩下的一部分让我还账，另外的让我花了。过几天我有以搞工程的名义向陈某借了1万5，让她打到王某的卡上。我基本上都是以投资工地的名义借钱。在借钱的时候我没有任何一个工地。基本上借的钱都是协调工地请客吃饭了，还有一部分让我还债了。我向陈某借钱的时候，手里根本没有工程。只是准备投资工地，我把陈某的钱大部分都用到了这三个工地上了，这三个工地都是一个固始县叫张姐的给我介绍的，这三个工地都没谈成。我在固始县也没有房产，我一直拖着不还是因为我没钱还。我没有任何的实体公司，也没有在建的建筑工地和工程。2017年认识的张姐，她家在哪里我不知道，联系方式也不知道。我和家人断绝关系，经常住在信阳市各个网吧，因为网吧可以免费睡觉，又不用花钱。我认识陈某的时候还在固始县龙华装饰公司上班，不过没几天就辞职不干了，我和陈某聊熟了以后，找各种理由想她要钱的。我在和陈某介绍自己的时候自称叫贺长顺。刚开始微信上找陈某要钱用于吃喝话费，我在信阳啥也没干，平时无所事事，一直寻找商机，没有经济来源。我靠着陈某微信转来的钱生活，后来想这样不是个事，就以搞工程的名义找陈某要钱，但是要钱的时候我没有工程。以搞工程为名找陈某要的钱用于宴请朋友，想和朋友拉关系可以介绍活给我，一部分用于我生活，还有差不多2万元在2018年和张姐搞工程。我要陈某的钱一共投了三个工地，一个是信阳明港新政府后面30亩地的商业开发，一个是浉河区水榭农庄修路工程，一个是信阳龙潭酒店旁边的国际小区。其中前2个工程是张某介绍的，第3个工程是刘某介绍的。张某和刘某的手机号在我手机里面。我从陈某拿的钱一部分用于投资龙潭酒店旁边的龙潭国际小区了。我负责帮助龙潭国际小区找投资人，也就是行业里称呼的大包。我不知道龙潭国际小区所属公司名称。我找的固始县一个叫张姐的女的投资的，她的联系方式没有了。5.辨认等笔录：经过陈某和王某分别照片辨认，陈某指认出贺长河即是对自己进行诈骗自称叫贺长河的人。王某指认出借自己银行卡收款4万元，并一起吃喝玩乐的叫贺长河。经过照片辨认，刘某指认出被告人贺长河。上述证据，其形式来源合法，内容间能够相互印证，予以确认。上述事实，予以认定。本院认为，被告人贺长河以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人贺长河犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人贺长河的辩护人提出指控贺长河犯诈骗罪的证据不足，贺长河无罪的意见，不予采纳。综合被告人贺长河的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条的规定，判决如下：被告人贺长河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2022年9月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  万厚洲审判员  冯 刚审判员  刘康学二〇二〇年一月十九日书记员  杨传昊