四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初208号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人杨晓贤，男，汉族，中专文化，户籍所在地四平市铁东区，无职业。曾因犯诈骗罪，于2010年9月2日被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币9万元；因犯诈骗罪，于2015年11月20日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1.5万元；因犯贩卖毒品罪，于2018年1月10日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1千元，于2018年2月11日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，于同月29日被执行逮捕，现羁押于四平市看守所。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2019〕173号起诉书，指控被告人杨晓贤犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，四平市铁西区人民检察院指派检察员孙岫森出庭支持公诉，被告人杨晓贤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月份至5月份，被告人杨晓贤以给被害人杨某1办理汽车贷款事宜为由，以购买汽车需要先支付首付款、保险费等费用手段，以现金领取和微信转账的形式分三次从杨某1手中诈骗人民币共71500元后占为己有。杨某1发现被骗后多次向其索要骗款的情况下返还人民币11500元，剩余六万元始终没有返还。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、被告人杨晓贤与张某2、杨某1的通话记录、微信聊天记录截图、微信转账记录、退款合同、公安机关出具的情况说明、借条、杨某1的银行卡流水明细、营业执照、户籍信息、刑事判决书、释放证明；2.辨认笔录；3.被害人杨某1的陈述；4.证人张某1、张某2、张某3的证言；5.被告人杨晓贤的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人杨晓贤以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晓贤在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应从重处罚。被告人杨晓贤认罪悔罪态度不好，请合议庭量刑时考虑。 在法庭审理时，被告人杨晓贤表示认罪，辩称其把钱给张某2了，但没有证据，现在还欠杨某16万元。 经审理查明，2018年3月至5月间，被告人杨晓贤以给被害人杨某1办理汽车贷款事宜为由，以购买汽车需要先支付首付款、保险费等费用为由，通过现金和微信转账的形式分三次从杨某1手中骗取人民币共计71500元后占为己有。在杨某1发现被骗后并多次向其索要被骗钱款的情况下，杨晓贤返还杨某1人民币11500元，剩余6万元人民币始终没有返还。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，综合证实本案由杨某1报案至公安机关，公安机关予以立案侦查。 2.到案经过，证实杨晓贤系被动到案。 3.户籍信息、刑事判决书、释放证明，综合证实杨晓贤户籍信息情况，杨晓贤曾因犯诈骗罪，于2010年9月2日被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币9万元；因犯诈骗罪，于2015年11月20日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币1.5万元；因犯贩卖毒品罪，于2018年1月10日被四平市铁西区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1千元，于2018年2月11日刑满释放。 4.微信聊天记录截图、微信转帐记录，综合证实杨晓贤给杨某1转账人民币11500元。 5.杨某1和杨晓贤的通话记录，证实杨某1和杨晓贤通话的相关情况记载。 6.借条，证实杨晓贤从杨某1处共计骗取人民币71500元后给杨晓贤出具的凭证。 7.杨某1的银行卡流水明细，证实杨某1于2018年3月27日在中国银行取款人民币6万元。 8.关于四平市铁东区宏图汽车贷款公司查询相关注册登记信息的回复，证实在吉林省工商局综合业务管理平台和国家企业信息公示系统查询显示，在四平地区未发现四平市铁东区宏图汽车贷款公司的注册登记信息。 9.四平市公安局铁西区分局北沟街派出所于2019年12月23日出具的情况说明，证实在杨某1被诈骗案件中涉及的长春市宽城区大众二级销售部，经核实，在长春市内并未发现此公司。 10.营业执照，证实四平市铁东区起行汽车租赁行的经营者为张某3。 11.辨认笔录，证实张某1辨认出杨晓贤是于2018年陪同杨某1到其公司签订合同，并自称自己经营一家汽车租赁公司的男子。 12.证人张某1的证言，证实张某1系四平市某某汽车销售服务有限公司业务员，张某1所在公司与杭州稻普担保公司有合作，与四平市铁东区宏图汽车贷款公司、长春市宽城区大众销售部无合作。2018年3月左右，另一个贷款公司业务员张某2传来的杨某1身份证照片和联系方式，说杨某1要办理汽车贷款购买迈腾汽车，后张某1与杨某1沟通确认买车事宜。相关手续办好后杨某1跟张某1回公司，然后杨某1打了一个电话，来了一个四十岁左右的男子陪杨某1签订的合同，该男子自称在铁东自己有车行。张某1问杨某1买这辆迈腾车做什么用，杨某1说是为了将汽车放在旁边这名男子的租赁公司跑出去赚钱。后来杨某1说不提车了。 13.证人张某2的证言，证实张某2曾经营过新涅槃汽车贷款公司。在2018年的时候，杨晓贤来找张某2为一个叫杨某1的女子办理汽车贷款，张某2把杨某1的身份信息发给四平某某贷款公司业务员张某1，某某公司办好手续后告诉张某2所有手续都做完了。张某2给杨晓贤打电话告诉可以贷款了，需要的话就陪他们一起去长春4S店提车。杨晓贤一直说凑钱等几天，最后杨晓贤说先不买了，张某2就把电话挂了，之后杨晓贤也再没联系张某2。张某2从来没有给杨晓贤联系过长春任何一家4S店提车。张某2从未收过杨晓贤购车首付款，也未出具过退款文书。 14.证人张某3的证言，证实张某3在四平市铁东区经营了一个租赁车行，杨晓贤是张某3的表弟，但杨晓贤不在张某3的车行工作，也用不着杨晓贤给其介绍业务。张某3听杨晓贤说要帮杨某1买一辆车，做汽车贷款时被长春那边骗去好几万，后来也联系不上了。但是杨晓贤从来没说过帮杨某1提车后把车放在张某3车行出租的事，杨晓贤没有固定收入，也不认识杨某1。 15.被害人杨某1的陈述，证实其与杨晓贤是在网上加微信认识的，2018年年后，有一次见面，杨晓贤说帮杨某1贷款买迈腾汽车放车行出租，一天能赚三五百元，然后领杨某1去的红嘴开发区的大众汽车4S店去看一款17.8万的迈腾，杨晓贤说如果想提车的话，杨晓贤领杨某1去贷款公司贷款，首付最低也得6万元。2018年3月27日下午，杨晓贤开车接的杨某1到站前中国银行取出6万元人民币给了杨晓贤。第二天下午杨晓贤拉杨某1去的道东一个叫某某汽车贷款公司的地方，杨晓贤让杨某1拿着身份证和房地产原件，说帮办理购车贷款，让杨某1签了一堆手续，签完字也没给杨某1手续或存根，杨晓贤说都放他那需要拿回车行帮杨某1跑手续。2018年4月25日，杨晓贤给杨某1打电话说首付款不够还需要9500元，杨某1用微信给转过去9500元。2018年5月18日，杨晓贤又打电话说首付还差2000元，杨某1用微信给转账过去了。杨晓贤告诉贷款下来了，首付款也给汽车4s店了，之后杨某1就要求给看购车的发票和当时的贷款手续，杨晓贤就找各种理由推脱，杨某1也没看到这些手续。一直到6月份杨某1感觉不对劲，直接在电话里说不买车了，让把总计71500元退给杨某1。杨晓贤就开始找各种理由推脱，一会儿说长春总部的贷款公司不给退款，过一阵又说要领杨某1去长春查退款的事，再后来就没动静了，最后在一直逼问下，2018年9月承认给的这些首付钱全部被杨晓贤占用了，并没有去办理贷款和购车。杨某1给杨晓贤打电话让抓紧退钱，在一再催促下，杨晓贤在2018年9月中旬到9月末先后一共用微信转账11500元，之后在没给杨某1打过钱，还差6万元。杨晓贤在2018年9月份给杨某1写过一张借条，内容是向其借款71500元，在2018年9月末之前还2万。结果只还了11500元。杨晓贤给了杨某1一张四平宏图汽车贷款和长春市宽城区大众二级销售部出具的贷款车退车违约合同。 16.被告人杨晓贤的供述与辩解，供认其与杨某1在网上加微信认识的，知道杨晓贤在车行的收入还行，就想求杨晓贤帮助买辆车放在杨晓贤表哥的租赁车行，杨晓贤同意了，二人初步决定选择二十万左右的迈腾汽车。杨晓贤让张某2帮忙联系做汽车贷款，张某2说可以联系长春4S店能便宜，然后张某2又帮联系的铁东区四马路一个叫某某的汽车贷款公司，杨晓贤和杨某1一起去了，杨某1在某某汽车贷款公司签了一些办理汽车贷款的手续。有一天杨晓贤到站前中国银行接的杨某1，杨某1在银行取的现金人民币6万元，后去张某2的店，杨晓贤将6万元现金给了张某2，张某2给杨晓贤打电话说钱不够，还需要8000元全额保险费，杨晓贤正好开个垂钓园需要放鱼苗用钱，杨晓贤就跟杨某1一起说了，之后杨某1用支付宝给杨晓贤转过来9500元，后来又用微信转过来2000元，一共11500元，这里面保险费是8000元，剩下3500元都是买鱼苗用的借款。之后杨晓贤自己去把8000元给的张某2。之后杨某1不想买车了，于是杨晓贤和张某2说不想买车退钱。张某2说把68000元都给长春的汽车销售商了，购车手续也都办了没法退。杨晓贤说看看吧，能退多少就退多少，张某2让等着，杨晓贤就一直等着，中间杨晓贤打好几次电话，张某2还是让等着，后来张某2的店就不开了。杨某1这边还一个劲催，杨晓贤寻思反正钱是张某2从杨晓贤手里拿的，杨某1不可能去找张某2要，就先还了杨某1一万多元，剩余的几万元暂时还不上，杨晓贤就给杨某1打了一个借条，但是一直到现在也没有还清。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 本院认为，被告人杨晓贤以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控杨晓贤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。杨晓贤曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。鉴于杨晓贤当庭认罪，依法可酌情从轻处罚，其诈骗的钱款应依法退赔给被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十五条累犯、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》等相关法律规定，判决如下： 一、被告人杨晓贤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6000元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2024年3月17日止。 罚金于本判决生效后三十日内缴纳。 二、责令被告人杨晓贤退赔给被害人杨某1人民币6万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  冯井艳 人民陪审员  刘惠惠 人民陪审员  张 岩 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  杨雪莹