河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初784号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人程林辉（曾用名程货），男，1990年10月3日出生于河南省商水县，汉族，高中肄业，河南墨狄斯商贸有限公司股东，户籍地河南省商水县，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年5月31日被该局执行逮捕，同年7月2日被该局取保候审。2019年10月23日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。辩护人郭妹欣，河南弘勋律师事务所律师。辩护人蔺德长，河南弘勋律师事务所实习律师。被告人张涛，男，1989年6月19日出生于河南省项城市，汉族，初中毕业，河南墨狄斯商贸有限公司股东，户籍地河南省项城市，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年5月31日被该局执行逮捕，同年7月2日被该局取保候审。2019年10月23日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。辩护人张国锋，北京市中创（郑州）律师事务所律师。被告人王月飞，男，1991年4月7日出生于河南省汝南县，汉族，大专毕业，河南墨狄斯商贸有限公司股东，户籍地河南省汝南县，居住地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年5月31日被该局执行逮捕，同年7月2日被该局取保候审。2019年10月23日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。辩护人冯晓龙，河南针石律师事务所律师。辩护人宋阳，河南针石律师事务所实习律师。被告人吴亚陪，女，1996年10月3日出生于河南省汝南县，汉族，中共党员，大专毕业，河南墨狄斯商贸有限公司人事，户籍地河南省汝南县，居住地郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年5月15日被该局取保候审。2019年10月23日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。辩护人张鹏飞，河南针石律师事务所律师。辩护人：张倩雯，河南针石律师事务所实习律师。被告人杨子硕，男，1998年6月10日出生于山东省平邑县，汉族，初中毕业，河南墨狄斯商贸有限公司员工，户籍地山东省平邑县，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年5月24日被该局取保候审。2019年10月23日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。辩护人李本通，山东启权律师事务所律师。被告人陈仕伟，男，1990年2月9日出生于河南省封丘县，汉族，初中毕业，河南墨狄斯商贸有限公司员工，户籍地河南省封丘县，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年5月24日被该局取保候审。2019年10月23日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。指定辩护人李金龙，河南法学汇信律师事务所律师。被告人高佳佳，女，1995年1月1日出生于河南省叶县，汉族，大专毕业，河南墨狄斯商贸有限公司员工，户籍地河南省叶县，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被郑州市公安局十八里河分局刑事拘留，同年5月31日被该局执行逮捕，同年7月2日被该局取保候审。2019年10月23日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局十八里河分局执行逮捕。指定辩护人王一丹，河南霁安律师事务所律师。被告人郭某1。指定辩护人霍艳敏，河南大周律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕388号起诉书指控被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员崔志伟出庭支持公诉，被告人程林辉及其辩护人郭妹欣、蔺德长（实习），被告人张涛及其辩护人张国锋，被告人王月飞及其辩护人冯晓龙、宋阳（实习），被告人吴亚陪及其辩护人张鹏飞、张倩雯（实习），被告人杨子硕及其辩护人李本通，被告人陈仕伟及其指定辩护人李金龙，被告人高佳佳及其指定辩护人王一丹，被告人郭某1及其近亲属郭书培、指定辩护人霍艳敏到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年10月份至今，被告人程林辉伙同张涛、王月飞在郑州市管城回族区福华大厦B座24楼24B室注册成立河南墨狄斯商贸有限公司（以下简称墨狄斯公司），公司法人为程林辉。墨狄斯公司在经营过程中，招聘吴亚陪负责公司人事，招聘杨子硕、高佳佳、郭某1、陈仕伟、曾喆（另案处理）和丁阳（另案处理）为公司员工。上述被告人以在“掘金商城”投注竞猜可以赚钱为为幌子，利用微信软件联系被害人，虚构自己身份，冒充年轻女性身份获取被害人信任后诱导被害人投注，后张涛、程林辉、王月飞根据被害人投注情况操纵竞猜结果。截止案发，张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪采取上述手段骗取被害人共计51424元，杨子硕采取上述手段骗取被害人共计16976元，陈仕伟采取上述手段骗取被害人16000元，高佳佳采取上述手段骗取被害人共计8348元，郭某1采取上述手段骗取被害人10100元。2019年4月23日12时许，郑州市公安局十八里河分局民警在郑州市管城回族区福华大厦B座24楼24B室将上述八被告人抓获，其归案后均始终如实供述上述犯罪事实。2019年6月12日—6月24日，张涛与部分被害人达成调解并取得谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1的供述，同案犯曾喆、丁阳的供述，被害人候某、蒲某、郭某2、王某、覃某、韦某的陈述，报案材料，到案经过，被害人转账记录截图，被告人与被害人聊天记录以及微信转账记录截图，被告人辨认作案工具、作案现场照片，被告人聊天培训话术，被害人竞猜记录后台管理系统截图，被害人参与竞猜记录截图，谅解书，查询被告人身份及前科情况，户籍证明，郑州市公安局十八里河分局案件侦办大队出具的证明，辨认笔录，辨认现场笔录等证据。认为被告人张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其中被告人张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪构成数额巨大，被告人陈仕伟、杨子硕、高佳佳、郭某1构成数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭某1犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一、三款的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴亚陪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。鉴于被告人张涛与部分被害人达成调解，可以从轻处罚。建议判处三被告人张涛、程林辉、王月飞有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人吴亚陪有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人杨子硕有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金；判处被告人陈仕伟有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金；判处被告人高佳佳拘役四至六个月，并处罚金；判处被告人郭某1拘役四至六个月，并处罚金。上述八被告人均可以适用缓刑。遂向本院提起公诉。被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议，并且均签字具结。被告人程林辉的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人归案后如实供述，具有坦白情节；2.被告人积极退赃，取得被害人谅解；3.被告人系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。被告人张涛的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系初犯、偶犯；2.被告人积极退赃，被害人已挽回损失，社会危害性降到最低；3.被告人自愿认罪。建议对被告人适用缓刑，并提交被告人张涛的妻子赵慧出具的情况说明一份，证明被告人张涛的妻子已经退赔部分被害人损失并取得谅解的情况。被告人王月飞的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人并未参与犯罪预备工作，其主观恶性和社会危害性小；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人如实供述，且自愿认罪认罚；4.公诉机关指控的数额存在重复计算的情况。并提交河南墨狄斯商贸有限公司的企业信用信息公司报告一份，证明被告人王月飞不是公司股东。被告人吴亚陪的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人为公司普通行政人员，不应将涉案共同犯罪的全部诈骗金额作为其犯罪数额；2.被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯；3.被告人自愿认罪认罚。建议对被告人适用缓刑。被告人杨子硕的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杨子硕不具有诈骗罪的犯罪故意，其对后台修改数据并不知情；2.被告人杨子硕系初犯、偶犯；3.被告人属于从犯；4.被告人主动认罪，犯罪数额小；5.被告人杨子硕的供述对查清前三名被告人的犯罪行为节省了成本，具有立功表现。建议对其免予刑事处罚。被告人陈仕伟的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人的亲属积极参与赔偿受害人，已经获得谅解；2.被告人系初犯、偶犯；3.被告人自愿认罪认罚。建议对其适用缓刑。被告人高佳佳的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人系从犯；2.被告人如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；3.被告人系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。被告人郭某1的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚；2.被告人犯罪时未满十八周岁；3.被告人犯罪情节轻微，主观恶性不大；4.被告人系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。经审理查明，2018年10月份至今，被告人程林辉伙同张涛、王月飞在郑州市管城回族区福华大厦B座24楼24B室注册成立墨狄斯公司，法定代表人为程林辉。墨狄斯公司在经营过程中，招聘吴亚陪负责公司人事，招聘杨子硕、高佳佳、郭某1、陈仕伟、曾喆（另案处理）和丁阳（另案处理）为公司员工。上述被告人以在“掘金商城”投注竞猜可以赚钱为为幌子，利用微信软件联系被害人，虚构自己身份，冒充年轻女性身份获取被害人信任后诱导被害人投注，后张涛、程林辉、王月飞根据被害人投注情况操纵竞猜结果。截止案发，张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪采取上述手段骗取被害人共计51424元，杨子硕采取上述手段骗取被害人共计16976元，陈仕伟采取上述手段骗取被害人16000元，高佳佳采取上述手段骗取被害人共计8348元，郭某1采取上述手段骗取被害人10100元。2019年4月23日12时许，郑州市公安局十八里河分局民警在郑州市管城回族区福华大厦B座24楼24B室将上述八被告人抓获，其归案后均始终如实供述上述犯罪事实。2019年6月12日至同年6月24日，张涛、程林辉、王月飞的亲属与部分被害人达成调解协议，分别退赔被害人张某损失1320元、退赔被害人蒲某损失9000元、退赔被害人韦某损失1158元、退赔被害人侯某损失7000元、退赔被害人覃某损失5291元、退赔被害人王某损失1000元，并取得上述被害人的谅解。另查明，2020年1月16日，程林辉、张涛、王月飞向本院退缴赃款26655元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；2、被害人候某、蒲某、郭某2、王某、覃某、韦某的陈述，报案材料，被害人转账记录截图，被告人与被害人聊天记录以及微信转账记录截图，被害人竞猜记录后台管理系统截图，被害人参与竞猜记录截图，证明上述人员在“掘金商城”游戏平台上，购买“乐豆”，通过竞猜“男神”、“女神”的方式被骗的过程、金额等情况；3、到案经过，证明2019年4月23日12时许，郑州市公安局十八里河分局民警在郑州市管城回族区福华大厦B座24楼24B室将八被告人口头传唤到案的情况；4、谅解书，证明被告人张涛的亲属已退赔被害人张某损失1320元、退赔被害人蒲某损失9000元、退赔被害人韦某损失1158元、退赔被害人侯某损失7000元、退赔被害人覃某损失5291元、退赔被害人王某损失1000元，并取得上述被害人的谅解的情况；5、查询被告人身份及前科情况、户籍证明，证明八被告人均无犯罪记录及均属应负刑事责任年龄阶段，其中被告人郭某1犯罪时已满十六周岁未满十八周岁的情况；6、郑州市公安局十八里河分局案件侦办大队出具的证明，证明对被害人退赃时，由张涛、程林辉、王月飞的家属共同赔偿的情况；7、同案犯曾喆、丁阳的供述，被告人辨认作案工具、作案现场照片，被告人聊天培训话术，辨认笔录，辨认现场笔录，被告人张涛的妻子出具的情况说明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。8、被告人王月飞的辩护人提交的墨狄斯公司的企业信用信息公示报告，该报告显示的内容系墨狄斯公司在工商行政机关的登记信息，本院已查明的该公司实际股东与登记的信息不一致，该报告本院不予认定。关于被告人王月飞的辩护人提出的指控的数额存在重复计算情况的辩护意见。经查，该辩护意见与本院查明的事实不符。本院不予采纳。关于被告人王月飞的辩护人提出的其不是公司股东的辩护意见。经查，该辩护意见与被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕的供述不一致，本院不予采纳。本院认为，被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，其中被告人张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪犯罪数额巨大，被告人陈仕伟、杨子硕、高佳佳、郭某1犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人张涛、程林辉、王月飞、吴亚陪犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚；根据被告人陈仕伟、杨子硕、高佳佳、郭某1犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对各被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人吴亚陪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；2.被告人郭某1犯罪时已满十六周岁未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚；3.被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；4.被告人程林辉、张涛、王月飞已赔偿部分被害人损失，并取得谅解，其余赃款已全部退缴本院，可酌情从轻处罚；5.被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1均系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，被告人程林辉、张涛、王月飞、吴亚陪、杨子硕、陈仕伟、高佳佳、郭某1确有悔罪表现，对其八人适用缓刑不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对八被告人依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条的规定，判决如下：一、被告人程林辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、被告人王月飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。四、被告人吴亚陪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。五、被告人杨子硕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。六、被告人陈仕伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。七、被告人高佳佳犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。八、被告人郭某1犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。九、被告人程林辉、张涛、王月飞已退缴本院的赃款26655元，发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年一月十七日书 记 员 皇甫润婷