吉林省长春市朝阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0104刑初142号 公诉机关长春市朝阳区人民检察院 被告人李来伟，男，户籍地吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 指定辩护人王艳，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人祝士棋，男，户籍地黑龙江省兰西县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 指定辩护人孙忠禄，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人杨玉凤，男，户籍地吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 被告人周鑫楠，女，户籍地吉林省吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被取保候审。 指定辩护人姜立波，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人张月，女，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被取保候审；2019年1月31日经由我院决定被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 指定辩护人刘明，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人杨旭，女，户籍地吉林省长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被取保候审；2019年1月31日经由我院决定被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 指定辩护人张君隆，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人柴雪梅，女，户籍地吉林省镇赉县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被取保候审；2019年1月31日经由我院决定被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 指定辩护人杜明，吉林钧诺律师事务所律师。 被告人胡慧，女，户籍地新疆维吾尔自治区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被取保候审；2019年1月31日经由我院决定被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人张光，吉林吉天行律师事务所律师。 被告人冯月，女，户籍地长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月24日被刑事拘留；同年4月28日被取保候审；2019年1月31日经由我院决定被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 指定辩护人王苹，吉林钧诺律师事务所律师。 长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉【2019】68号起诉书指控被告人李来伟、祝士棋、杨玉凤、周鑫楠、张月、杨旭、柴雪梅、胡慧、冯月犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市朝阳区人民检察院指派检察员吕金明、姜海春出庭支持公诉，上列被告人及其指定辩护人、辩护人等到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市朝阳区人民检察院指控：2016年至2018年3月间，以同案人佟福嘉、田野（副总经理）、于洪雷（财务总监）、韩宝祥（物流、后勤总管）、高天鹤（督导总管）、刘红伟（办公室主任）、张雨（人力资源主管）等人为主要成员的电信诈骗集团，以李强、李文杰、杨阳、何潮国、于洪野、闫勇、梁金龙、刘春风、赵一凡、高爽、孟昭广、李彦斌为销售组长，雇佣周鑫楠、冯月、周加贺等100余名员工，以非法占有为目的，在长春市朝阳区吉发广场写字楼B座，注册长春市泷泽商贸有限公司（2017年11月2日前公司为其他名称）为掩护，通过在媒体上密集投放广告，设置4007010855、400617775电话记录咨询者信息，以做公益赠书、评书机为名骗取老年人个人信息和患病情况后，将老年人信息详情分发到销售组，销售组按事先编造的“话术”冒充医师、专家、研究员等虚假身份夸大药品疗效，将廉价药品以高于成本价数倍以上的价格销售。经审计，仅2017年10月至2018年3月，诈骗数额已达到人民币12，381，527.06元（以下币种同）。 其中被告人于洪野销售组涉案事实： 2017年10月至2018年3月，被告人于洪野（另案处理）带领团队成员被告人祝士棋、杨玉凤、李来伟（三人均于2017年10月前入职）虚构专家、教授等虚假身份及虚构熊胆粉、仙灵地黄补肾颗粒、延寿片等保健品的治病效果，诈骗被害人邓某等人共计437，104.00元。 被告人周鑫楠文员组涉案事实： 被告人周鑫楠于2017年5月进入长春市泷泽商贸有限公司，进入公司后至2017年7月担任副总经理助理，负责配合副总经理田野（另案处理）对新入职员工进行“话术”培训，以及对销售员工考核。2017年9月起担任文员主管，负责组织文员被告人冯月对打入咨询电话的客户进行信息统计，并将整理后的客户信息分派给销售部门，2017年11月后负责组织被告人张月、杨旭、柴雪梅、胡慧等四名文员进行数据整理，并与销售、物流等部门沟通联系。 其中被告人张月、杨旭分别于2017年11月、2017年12月进入长春市泷泽商贸有限公司，其二人均负责整理和录入有意愿领取免费宣传册、广播机的客户信息，并制作礼品领取单；被告人柴雪梅于2017年9月进入长春市泷泽商贸有限公司，负责按照礼品领取单打印快递单据交给物流发货，并将发货单号转交销售组；被告人胡慧于2017年12月进入长春市泷泽商贸有限公司，负责成交单的录入和整理；被告人冯月于2017年10月进入长春市泷泽商贸有限公司，负责对打入咨询电话的客户进行信息统计，并将整理后的客户信息分派给销售部门。 被告人李来伟、祝士棋、杨玉凤、周鑫楠、张月、杨旭、柴雪梅、胡慧、冯月均表示认罪服法；被告人李来伟的指定辩护人认为：被告人李来伟销售数额1万多元，犯罪数额较小；没有前科劣迹；案发后如实供述自己的罪行，属坦白；在本案中起次要、辅助作用，系从犯，请法庭对其从轻处罚。被告人祝士棋的指定辩护人认为：被告人祝士棋在本次犯罪行为中起次要、辅助作用，是从犯；没有前科劣迹，系初犯；当庭自愿认罪，悔罪态度良好，希望法庭对其从轻处罚。被告人周鑫楠的指定辩护人认为：被告人周鑫楠系共同犯罪中的从犯；没有前科劣迹；案发后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；其参与犯罪的原因是其法律意识淡薄，请法庭对其从轻处罚。被告人张月的指定辩护人认为：被告人张月没有前科劣迹；案发后如实供述自己的罪行；在本案中系从犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人杨旭的指定辩护人认为：被告人杨旭案发后如实供述自己的罪行，系坦白；在本次犯罪行为中受他人利用，从事次要的、辅助性的工作，属从犯；平时表现良好，没有前科劣迹，请法庭对其从轻处罚。被告人柴雪梅的指定辩护人认为：被告人柴雪梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，无前科劣迹，案发后如实供述自己的罪行，属坦白，建议法庭对被告人柴雪梅从轻处罚。被告人胡慧的辩护人认为：被告人胡慧在共同犯罪中所起作用不大，是从犯，无前科劣迹，系偶犯，且认罪服法，请法庭对其从轻处罚。被告人冯月的指定辩护人认为：被告人冯月到案后如实供述自己的罪行，系坦白；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；没有前科劣迹，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2017年至2018年3月间，以佟福嘉（总经理，另案处理）为首要分子，田野（副总经理，另案处理）为重要组成成员，于洪雷（财务总监）、韩宝祥（物流、后勤总管）、高天鹤（督导总管）、刘红伟（办公室主任）、张雨（人力资源主管）及李强、李文杰、杨阳、何潮国、于洪野、闫勇、梁金龙、刘春风、赵一凡、高爽、孟昭广、李彦斌（均另案处理）等100余人为组成成员的电信诈骗集团，通过佟福嘉在长春市朝阳区吉发广场写字楼B座注册的长春市泷泽商贸有限公司（2017年11月2日前公司为其他名称）为掩护，以非法占有为目的，在媒体上密集投放广告，设置4007010855、400617775电话记录咨询者信息，以做公益赠书、评书机为名骗取老年人个人信息和患病情况后，将老年人信息详情分发到销售组，销售组按事先编造的“话术”冒充医师、专家、研究员等虚假身份夸大药品疗效，将廉价药品以高于成本价数倍以上的价格销售。经审计，仅2017年10月至2018年3月，诈骗数额已达到人民币12，381，527.06元（以下币种同）。 其中被告人于洪野销售组涉案事实： 2017年10月至2018年3月，被告人于洪野带领团队成员被告人祝士棋、杨玉凤、李来伟（三人均于2017年10月前入职）虚构专家、教授等虚假身份及虚构熊胆粉、仙灵地黄补肾颗粒、延寿片等保健品的治病效果，诈骗被害人邓某等人共计437，104.00元。 被告人周鑫楠文员组涉案事实： 被告人周鑫楠于2017年5月进入长春市泷泽商贸有限公司，进入公司后至2017年7月担任副总经理助理，负责配合副总经理田野对新入职员工进行“话术”培训，以及对销售员工考核。2017年9月起担任文员主管，负责组织文员被告人冯月对打入咨询电话的客户进行信息统计，并将整理后的客户信息分派给销售部门，2017年11月后负责组织被告人张月、杨旭、柴雪梅、胡慧等四名文员进行数据整理，并与销售、物流等部门沟通联系。 其中被告人张月、杨旭分别于2017年11月、2017年12月进入长春市泷泽商贸有限公司，其二人均负责整理和录入有意愿领取免费宣传册、广播机的客户信息，并制作礼品领取单；被告人柴雪梅于2017年9月进入长春市泷泽商贸有限公司，负责按照礼品领取单打印快递单据交给物流发货，并将发货单号转交销售组；被告人胡慧于2017年12月进入长春市泷泽商贸有限公司，负责成交单的录入和整理；被告人冯月于2017年10月进入长春市泷泽商贸有限公司，负责对打入咨询电话的客户进行信息统计，并将整理后的客户信息分派给销售部门。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人李来伟、祝士棋、杨玉凤、周鑫楠、张月、杨旭、柴雪梅、胡慧、冯月的供述，被害人李某、王某等人的陈述，抓获经过，户籍证明，公安机关扣押的客户信息材料图片、指认其所骗被害人名单销售明细及欺骗被害人所使用的产品“话术”，鉴定意见，足以认定。 本院认为，被告人李来伟、祝士棋、杨玉凤伙同他人以非法占有为目的，利用电信为媒介，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人钱款，数额巨大；被告人周鑫楠、张月、杨旭、柴雪梅、胡慧、冯月伙同他人以非法占有为目的，利用电信为媒介，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人李来伟、祝士棋、杨玉凤、周鑫楠、张月、杨旭、柴雪梅、胡慧、冯月在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，被告人李来伟、祝士棋、杨玉凤可从轻处罚，被告人周鑫楠、张月、杨旭、柴雪梅、胡慧、冯月可减轻处罚；被告人李来伟、祝士棋、杨玉凤、周鑫楠、张月、杨旭、柴雪梅、胡慧、冯月犯罪后均能如实供述自己的罪行，家属协助积极返赃，均可从轻处罚。被告人李来伟的指定辩护人提出的“被告人李来伟销售数额1万多元，犯罪数额较小”的辩护观点，与事实不符，不予采信；其他指定辩护人及被告人胡慧的辩护人提出的辩护观点成立，予以采信。根据上列各被告人的犯罪地位、作用、具体情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人李来伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 二、被告人祝士棋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 三、被告人杨玉凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 四、被告人周鑫楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 五、被告人柴雪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 六、被告人冯月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 七、被告人张月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 八、被告人杨旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 九、被告人胡慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十、扣押在案的作案工具电脑等由公安机关依法予以没收；违法所得追缴后，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈晓静 审 判 员  姜 辉 人民陪审员  安立民 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  王 悦