朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初223号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人谢立平，男，1968年9月11日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无职业，住朝阳市双塔区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月13日被取保候审。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2019]164号起诉书，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容等出庭支持公诉，被告人谢立平到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2013年8月22日，金某2等人投资在沈阳市和平区注册成立沈阳老妈乐商贸有限公司，该公司经营范围是日用百货、家用电器批发、零售等，经营模式为投资人购买产品成为公司会员，获得会员购物券。会员分为银卡、金卡、钻卡、白某1、翡翠五个等级。其中银卡会员投资1280元，可获得2000元购物券；金卡会员投资6400元，可获得15120元购物券；钻卡会员投资12800元，可获得31520元购物券；白某1会员投资19200元，可获得47920元购物券；翡翠会员投资25600元，可获得64320元购物券。购物券可兑换现金。该公司以在各地开设老妈乐保健用品店的形式，通过免费体验产品、培训等方式向社会不特定人群公开宣传消费保本并高额返利模式，吸引他人投资。2017年3月至8月间，被告人谢立平担任朝阳市双塔区香格里拉老妈乐保健用品店负责人，负责店面的经营管理，按照公司的上述经营模式向不特定人宣传，非法吸收公众存款人数56人，金额3,333,180元。2018年8月13日，被告人谢立平被传唤到案。公诉机关认为，被告人谢立平以投资高额返利的方式非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人谢立平对公诉机关的指控辩解称，指控的事情有，但是人数和具体的金额我不清楚，我是老妈乐商贸有限公司应聘的员工，我做的工作都是公司要求我做的，具体公司做什么我不清楚，顾客把钱给我后，我都上报给公司了。我个人在公司也有投资。经审理查明，2013年8月22日，金某2等人投资在沈阳市和平区注册成立沈阳老妈乐商贸有限公司，该公司经营范围是日用百货、家用电器批发、零售等，经营模式为投资人购买产品成为公司会员，获得会员购物券。会员分为银卡、金卡、钻卡、白某1、翡翠五个等级，其中银卡会员投资1280元，可获得2000元购物券；金卡会员投资6400元，可获得15120元购物券；钻卡会员投资12800元，可获得31520元购物券；白某1会员投资19200元，可获得47920元购物券；翡翠会员投资25600元，可获得64320元购物券。购物券可兑换现金。该公司以在各地开设老妈乐保健用品店的形式，通过免费体验产品、培训等方式向社会不特定人群公开宣传消费保本并高额返利模式，吸引他人投资。2017年3月至8月间，被告人谢立平担任朝阳市双塔区香格里拉老妈乐保健用品店负责人，负责店面的经营管理，按照公司的上述经营模式向不特定人宣传，非法吸收公众存款人数56人，金额3,333,180元。2018年8月13日，被告人谢立平被传唤到案。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人徐某1、王某1、杨某1、张某1、李某1、刘某1、李某2、孙某、张某2、辛某、李某3、杨某2、徐某2、于某、赵某1、宋某、黄某1、郭某1、常某、牛某、刘某2、颜某、韩某1、陈某1、刘某3、陈某2、刘某4、王某2、王某3、夏某1、王某4、佟和友、商某、王某5、夏某2、梁某1、朱某、韩某2、余某、李某4、谭某、许某、王某6、陈某3、吴某1、黄某2、苏某、王某7、贺某、郭某2、徐某3、胥某、金某1、刘某5、李某5、王某8、赵某2、吴某2、王某9、赵某3、丁某均证实，在双塔区香格里拉老妈乐保健用品店投资、返利、损失的情况。2、收据、合同证实，上述被害人在双塔区香格里拉老妈乐保健用品店的投资情况。3、工商档案证实，双塔区香格里拉老妈乐保健用品店、沈阳老妈乐商贸有限公司、全家福健康管理有限公司、沈阳德众和电子商贸有限公司的相关情况。4、银行交易流水证实，谢立平将非法吸收的公众存款汇款给白某2、程某及返款的情况。5、朝方正会审（专审）[2019]279—1号专项审计报告证实，（一）老妈乐朝阳六店谢立平任店长期间，涉嫌非法吸收公众存款的人数。经统计，截至报告日，涉及的报案人员61人，根据询问笔录其中有56人确定存款时店长为谢立平，其余5人根据询问笔录不确定。（二）老妈乐朝阳六店谢立平任店长期间，涉嫌非法吸收公众存款的金额。经统计，自2017年3月22日至2017年8月3日期间，谢立平汇款给老妈乐商贸有限公司会计人员3,333,180.00元。其中：汇款给白某22,795,580.00元；汇款给程某537,600.00元。（三）老妈乐朝阳六店谢立平任店长期间，涉嫌非法吸收公众存款的损失数情况。截至报告日，根据贵局提供现有证据材料，谢立平任店长期间存款人的损失数额不能确定。6、证人刘某6证实，老妈乐全名叫沈阳老妈乐电子商贸有限公司，主要卖保健品，日常用品，手机等，是全家福集团的分公司。老妈乐公司分互联网和实体两块，互联网有两个网站，分别卖产品和注册会员信息，实体是各个门店，老妈乐全国各地都有分店，各门店招募会员后，店内工作人员向会员宣传公司及产品。朝阳区域经理最初是**军，后来我当了两个月实习经理，之后是刘某7。2017年农历新年前，刘某7当朝阳市区经理，管理一到五店，六店由谢立平管理，我管理建平、凌源、喀左三地。经理、各店店长任命一般**军说的算。朝阳六店在北大街，店长谢立平，好像就谢立平管，谢立平和省里的领导认识，只有他和总公司直接联系。老妈乐在电视上做过宣传，有不少会员看了电视来到店里的。老妈乐的产品比实际市场价贵很多，会员看中了买产品返券的好处而买老妈乐的产品。我们宣传时，都说买产品赠券，老会员经常兑换券，得到好处，对新会员宣传说成了投钱可以返钱。老妈乐有时组织旅游，会员买产品送旅游券，旅游过程中，公司专门的讲师宣传优惠政策，购单有优惠，很多会员会在这个时期购单。7、另案被告人刘某7供述，我在老妈乐当过一店店长、经理。老妈乐全名叫沈阳老妈乐股份有限公司，主要卖保健品、仪器、手机等，是全家福集团的子公司。老妈乐全国各地都有分店，各店招揽会员，让会员投钱，每天返钱，免费吃保健品等。会员购单以单为计算，每单1280元。会员分成五个级别，购1280元产品是银卡，6400元是金卡，12800元是钻卡，19200元是白某1，25600元是翡翠，会员投相应级别的钱后，会得到相应累计额度的购物券，银卡会员最高累计可获得购物券2000元，金卡可得15120元，钻卡可得31520元，白某1卡可得47920元，翡翠卡可得64320元，这些钱分一年半左右返完。老妈乐法人、实际控制人金某2，老妈乐总公司领导有金某2、韩某3、张某3、梁某2、张某4、贲某、赵某4、张某5。老妈乐公司除了卖保健品之类的业务没有其他业务，就是让会员投钱，消费全免。六店在北大街香格里拉附近，店长谢立平，后来让一个女的管，他也当经理，只管六店。店长和店员招揽会员投钱是为了挣钱，有提成可以拿。8、案件来源和到案经过证实，本案案发和被告人谢立平的到案情况。9、户籍证明证实，被告人谢立平的自然身份信息情况。10、被告人谢立平供述，我于2017年3月至9月在朝阳市双塔区香格里拉小区的“老妈乐”体验店当店长。店员有王某10、腾飞、梁某3等。经营方式是老百姓在我们公司购买各类生活用品成为会员，公司给返利，公司把钱打到我们店的账户上，我们取出现金给老百姓返。我的职责是按照公司要求，将顾客投的钱打到沈阳公司的账户上，公司返利时，我把钱交给顾客。六店有工商执照，经营范围卖保健品和保健食品，不允许向社会不特定人群吸收资金。我每个月工资2000元，按业绩提成，钱打到我店的账户上，我和店员一起分。现在我知道老妈乐以卖保健品为幌子吸收资金，老妈乐店吸收资金没有经过相关部门审批。朝阳区域经理是刘某7，负责1至5店。我任店长期间共吸收顾客40人左右，总投资60万元左右，老百姓损失20多万。我自己也投资了几万块钱，返回来大概一半。我的上级领导是郝某。最基本单是1280元银卡，然后有金卡、翡翠。公司要求在墙上张贴公司形象宣传的海报，店里还配有电视循环播放宣传视频，都是开店时公司拿来的。老妈乐的一把手是金某2，辽宁省总是贲某，经理郝某、刘某7、刘某6。店里吸收的钱都是现金，我当天将钱存到建设银行卡里，打给总公司的会计。我的建设卡号是62×××47，户名谢立平。总公司会计有程某、白某2、蔡某。六店吸收的钱基本都是我打给程某和白某2，程某、白某2和蔡某都给我打过钱，是顾客返的钱、店里组织活动和正常经营的钱，还有我和店员的工资。（建设银行62×××47交易明细）我向公司会计一共汇款3333180元，是我们六店从顾客那吸收的钱。上述证据，经庭审举证、质证，予以确认。本院认为，被告人谢立平以投资高额返利的方式非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关对被告人谢立平指控的罪名和犯罪事实成立，予以确认。被告人谢立平关于其是老妈乐商贸有限公司应聘员工，所做工作都是公司要求做的辩解，经查，被告人谢立平违反国家有关规定，非法向社会不特定人群公开吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，故谢立平的此项辩解本院不予采纳。被告人谢立平在此次犯罪中起次要及辅助作用，系从犯。被告人谢立平犯非法吸收公众存款罪，有如下量刑情节：系从犯，减轻处罚；当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人谢立平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30,000元。罚金于判决书发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  耿红岩人民陪审员  史国忠人民陪审员  刘 芬二〇二〇年一月六日书 记 员  蔡 鄂