湖北省谷城县人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0625刑初339号公诉机关湖北省谷城县人民检察院。被告人肖修国，男，1950年3月18日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化程度，原系湖北谷城飞达房地产开发有限公司业务经理，户籍地谷城县，住所地谷城县。因犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，2017年2月23日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金三十三万元。因本案，2019年9月2日被谷城县公安局从襄北监狱押回执行逮捕，现羁押于谷城县看守所。指定辩护人钱光森，湖北银谷律师事务所律师。湖北省谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉（2019）116号起诉书指控被告人肖修国犯合同诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员王杨、代理检察员阮先锋出庭支持公诉，被告人肖修国及指定辩护人钱光森到庭参加诉讼。本案现已审理终结。谷城县人民检察院指控，2009年6月15日，被告人肖修国成立湖北谷城飞达房地产开发有限公司（以下简称飞达公司）从事房地产开发业务，其为公司实际控制人。2012年，飞达公司开发谷城县城关镇粉阳路“西苑鑫城”项目。2012年4月13日，肖修国以飞达公司名义将“西苑鑫城”住宅楼八、九、十、十一层房屋抵押给襄阳市樊城区居民张某，向张借款300万元，2012年10月11日，肖修国又将“西苑鑫城”住宅楼七、八、九、十层抵押给襄阳市樊城区居民高某，向高借款448万元。2013年6月，肖修国隐瞒其资金状况及前述抵押借款事实，承诺用“西苑鑫城”住宅楼七、八、九、十层抵偿，向李某1借款350万元，李信以为真同意。肖修国以飞达公司名义与李某1签订了商品房买卖合同，肖修国收到350万元后，分别将该款用于偿还对外债务及挥霍。借款到期后，李某1多次向肖修国催要，肖无力还款，并且一直不能按照合同约定交付房屋。李某1向本县房管局查询，得知其购买的房屋八、九、十层已于2012年4月出售给张某，并在房管局登记备案，其备案登记无效，且已被查封，无法实现债权。在李某1要款的同时，飞达公司又将“西苑鑫城”住宅楼七、八、九、十层商品房全部出售给现业主姜某等人。公诉机关认为，被告人肖修国以非法占有为目的，在签订合同过程中采取欺骗的手段获取李某1财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，量刑建议判处有期徒刑十至十二年，并处罚金。被告人肖修国对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但辩称其与高某的借款纠纷，已全部履行；已归还李某1的借款本息80万元，应从李某1借款中扣减，希望对其从轻处罚。指定辩护人对公诉机关指控被告人行为的事实及定性均无异议，其提出的辩护意见是，1.被告人能够如实供述，配合司法机关查清案件事实，系坦白，且自愿认罪认罚，对其从轻处罚；2.被告人所借的款项并未挥霍，而是投资行为失败，在处罚上与大肆挥霍应有所区别；3.被告人年老体衰；4.肖修国在借款后支付给债权人的利息，在量刑时适当从轻。经审理查明，2009年6月15日，湖北谷城飞达房地产开发有限公司（以下简称飞达公司）成立，住所地谷城县城关镇泰山路115号。被告人肖修国之肖某飞任该公司法定代表人，肖修国任业务经理，实际控制人是肖修国，主要从事房地产开发经营等活动。2011年12月30日，飞达公司取得谷城县城关镇粉阳路86号“西苑鑫城”住宅楼土地使用权。2012年4月11日，被告人肖修国以飞达公司名义将“西苑鑫城”住宅楼8至11层抵押给襄阳市樊城区人民西路居张某兰，向张借款300万元，借款期限三个月。同年10月11日，肖修国又将“西苑鑫城”住宅楼7至10层抵押给襄阳市樊城区春园高某伟，向高借款448万元。2013年6月8日，被告人肖修国向襄阳市樊城区居李某1芳隐瞒前述借款及其已借巨额资金的情况下，采取欺骗手段，承诺用“西苑鑫城”住宅楼7至10层房屋作为抵押，李某1芳借款350万元，借款期限二个月李某1芳信以为真同意借款，双方签订了《谷城县商品房买卖合同》。肖修国收到350万元，当日付李某1芳21万元，7月16日还款21万元。借款到期后李某1芳多次向肖修国催要还款，肖修国既未全额还款，也未按照合同约定交房，后向本县原住房保障和房屋管理局查询，得知其购买的房屋8至10层已于2012年4月出售张某兰，且已查封李某1芳才发现被骗。李某1芳索要借款的同时，飞达公司又将“西苑鑫城”住宅楼7-11层商品房全部出姜某平李某3宽等人。另查明，2013年6月8日至2015年6月4日，肖修国共李某1芳还款和转账共计71万元。2013年6月9日，被告人肖修国偿高某伟借款后，高某伟的备案登记解除。再查明，2013年6月17日，被告人肖修国以非法占有为目的，在无力偿还巨额借款的情况下，用伪造的房屋所有权证抵押担保，骗取谷城汇银资产管理有限公司借款400万元；肖修国违反国家信用卡管理法规，以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支75068.61元。据此，本院于2017年2月23日以（2016）鄂0625刑初193号刑事判决书判决：一、被告人肖修国因犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金三十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金三十三万元。二、责令被告人肖修国分别退赔谷城汇银资产管理有限公司400万元、中国农业银行谷城县支行75068.61元。肖修国不服提出上诉。经襄阳市中级人民法院审理，作出驳回上诉，维持原判的刑事裁定。肖修国在襄北监狱服刑期间，谷城县公安局发现肖修国有漏罪，于2019年9月2日将肖修国从襄北监狱押回至谷城县看守所羁押。上述事实有经庭审质证、确认的被害李某1芳的陈述，证张某兰高某伟龚某先王某辉孙某秀顾某宇李某2华的证言，李风宽、刘红雨、姜道平出具的证明、湖北谷城飞达房地产开发有限公司企业法人营业执照、资质证书、建设工程规划许可证、襄阳住房公积金管理中心谷城办事处对谷城县住房保障和房屋管理局的复函、湖北省商品房预售许可证书、原谷城县房产管理局监制的谷城县商品房买卖合同、借款担保合同、谷城县公安局经济犯罪侦查大队出具关于“西苑鑫城”7、8、9、10层业主情况的说明、登记本、证明、脚手架分包工程协议、购房合同、银行交易记录李某1芳向肖修国转账记录、本院（2015）鄂谷城民三初字第00340号民事判决书、湖北省襄阳市樊城区人民法院（2013）鄂樊城民四初字第00244-1号民事裁定书、协助执行通知书、（2013）鄂樊城民四初字第00244号民事调解书、本院（2016）鄂0625刑初193号刑事判决书、襄阳市中级人民法院（2017）鄂06刑终154号刑事裁定书、受案登记表、到案经过及被告人肖修国的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖修国以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒事实真相，采取欺骗手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立及对被告人肖修国本次犯罪的量刑建议适当，应予采纳。被告人及指定辩护人提出案发前已李某1芳支付80万元，应从肖修国合同诈骗数额中予以扣减的意见。经查，2013年6月8日至2015年6月4日止，肖修国李某1芳还款和转账共计71万元，可作为量刑情节酌情对其从轻处罚。但是被告人及其指定辩护人未能向本院提供其支付80万元的相关证据，故本院不予采纳。被告人辩称已偿高某伟的全部借款的意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳；指定辩护人提出肖修国能够如实供述，配合司法机关查清案件事实，系坦白，自愿认罪认罚，对其从轻处罚的辩护意见与事实和法律规定相符，本院予以采纳；指定辩护人提出的其他辩护意见，于法无据，本院不予支持。对肖修国违法所得的财物，应当予以责令退赔。2017年2月23日，肖修国因犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪被本院判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现肖修国犯有同种罪行没有判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。鉴于被告人能够如实供述其罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：一、被告人肖修国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；与原判被告人肖修国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币六十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年10月18日起至2033年10月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人肖修国于本判决生效之日起十日内分别退赔谷城汇银资产管理有限公司400万元、中国农业银行谷城县支行75068.61元、被害李某1芳借款本金279万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本二份。审 判 长  石国艳审 判 员  孙合琴审 判 员  李小龙人民陪审员  尹伟才人民陪审员  周群敏人民陪审员  李雪斐人民陪审员  杨红英二〇二〇年一月二十日书 记 员  石习玲