文书内容广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2248号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人杨永明，男，1972年1月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省阆中市。因本案于2019年3月1日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人卢德言、卢小利，广东帅毅律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2016〕2144号、中检一区刑变诉〔2019〕56号起诉书指控被告人杨永明犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员康小勇出庭支持公诉，被告人杨永明及辩护人卢德言、卢小利到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年4、5月，被告人杨永明向同案人艾某、梁某2（均已判刑）等人推介深圳市聚宝联盟投资有限公司“GSM聚宝金融集团”一事后，为牟取“直推奖”、“对碰奖”、“报单奖”等非法利益，再由同案人艾某、梁某2通过被害人梁某1、张某1等人推介“GSM聚宝金融集团”项目，多次组织被害人在中山本地或去到香港、澳门、深圳、广州等地，在不特定场所召开推介会，在推介会上公开向不特定人群推介“GSM聚宝金融集团”项目，并发放书本刊物等宣传资料，以高利息、高回报、鼓吹公司前景等手段，向82名集资参与人非法吸收存款人民币8981476元，此款直接转入被告人杨永明等人提供的账户。截至案发时，除已返还利息人民币1067462.47元，尚有7914013.53元非法吸收款项未能归还。2019年3月1日，被告人杨永明被四川省阆中市公安局民警抓获并移交中山市公安机关。归案后，被告人杨永明如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，被告人杨永明在开庭审理过程中对非法吸收公众存款的经过并无异议，并有集资参与人谭某1、梁某3、梁某1、罗某1、江某、林某1、陈某1、徐容添、陈某2、张某1、李某1、刘某1、邓某、刘某2、周某、黄某1、刘某3、林某2、黄某2、张某2、梁某4、罗某2、杨某1、欧某、陈某3、吴某1、黄某3、高某、刘某4、王某1、吴某2、陈某4、彭某、黄某4、黎某1、姚某、冯某、吴某3、韦某1、谢某、谢秀英、郑某1、李某2、梁某5、谭某2、陈某5、黄某5、芦向阳、李某3、黎某2、王某2、黄某6、梁某6、谭燕琴、卢某、黄某7、梁某7、杨某2、陈某6、黄某8、徐某1、韦某2、余某1、魏某、林某3、漆勇、徐操、邱某1、邱某2、黄某9、郭某、潘某、徐某2、徐某3、郑某2、罗某3洪、余某2、林某4、文静、邱某3、黄某10、杜某的陈述、辨认笔录，股权证明、收据、转账凭据、司法鉴定意见书、抓获经过、深圳市聚宝联盟投资有限公司工商登记材料、国家外汇管理局广东省分局关于请求协助核查“GSM聚宝金融集团”经营资质的复函、中国证券监督管理委员会广东监管局关于“GSM聚宝金融集团”涉及证券发行许可问题的复函、银行账户开户资料及银行账户交易流水、搜查笔录、扣押物品及文件清单，“GSM聚宝金融集团”账号、宣传资料、笔记本、手记账册，同案人艾某、梁某2的供述、辨认笔录，被告人杨永明的供述、辨认笔录及户籍证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨永明无视国家法律，未经人民银行批准，结伙变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，依法应当予以追缴或者责令退赔。被告人杨永明本身就是集资参与人，为牟取“直推奖”、“对碰奖”、“报单奖”而帮助“GSM聚宝金融集团”非法吸收公众存款，在非法吸收公众存款链条中处于末端地位，无证据证明其对“GSM聚宝金融集团”所吸收的资金有实际控制和支配权，其在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨永明归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨永明犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称被告人杨永明有坦白情节，是从犯，没有犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第（三）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人杨永明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2021年8月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、继续追缴被告人杨永明与同案人艾群英、梁丽娜非法吸收并转移至上游非法集资犯罪分子实际控制的非法吸存的款项。（被害人被吸存的款项、已收取利息及尚未归还具体金额详见后附表格，继续追缴的数额对应为最后一项“未退金额”）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  区燕莉人民陪审员  李达恩人民陪审员  林绮丽二〇二〇年一月十三日书 记 员  李永祥李美红            序号              姓名              被吸存金额（元）              收息金额（元）              未退金额（元）                  1              谭志强              35000              6180              28820                  2              梁华标              28000              0              28000                  3              梁日欢              929896              9000              920896                  4              罗伟佳              70000              0              70000                  5              江红平              14000              2210              11790                  6              林秋慧              560000              95568.9              464431.1                  7              陈笑珍              56000              2505.6              53494.4                  8              徐容添              14000              1920              12080                  9              陈群娣              70000              3216              66784                  10              张付连              196000              5700              190300                  11              李珍              84000              15000              69000                  12              刘丽斯              223040              11880              211160                  13              邓少梅              28000              4160              23840                  14              刘文英              70000              4540              65460                  15              周健珍              42000              2880              39120                  16              黄玉宇              343840              0              343840                  17              刘初红              224000              17400              206600                  18              林海燕              415800              100000              315800                  19              黄巧梨              42000              8689.52              33310.48                  20              张丽英              140000              49350              90650                  21              梁华辉              24000              1920              22080                  22              罗凤琴              35000              10426.5              24573.5                  23              杨秀梅              84000              0              84000                  24              欧锦瑜              42000              3310              38690                  25              陈凤玲              210000              29996              180004                  26              吴彩连              14000              4160              9840                  27              黄焕瑛              103600              11248.9              92351.1                  28              高锡明              35000              5034              29966                  29              刘锦茂              259000              0              259000                  30              王冬虎              231000              0              231000                  31              吴铁明              574000              185000              389000                  32              陈惠好              14000              3424.8              10575.2                  33              彭克发              98000              2802.18              95197.82                  34              黄丽梅              154000              26727              127273                  35              黎洁珍              70000              5500              64500                  36              姚苗花              70000              2304              67696                  37              冯小英              28000              2700              25300                  38              吴诺媛              28000              4000              24000                  39              韦春炎              70000              3984              66016                  40              谢宝              175000              47803.2              127196.8                  41              谢秀英              154000              32745.19              121254.81                  42              郑彩娇              14000              3018              10982                  43              李艳华              65800              16983.4              48816.6                  44              梁景松              106400              3574.1              102825.9                  45              谭红梅              70000              3000              67000                  46              陈继芬              28000              0              28000                  47              黄结贤              65800              2000              63800                  48              芦向阳              14000              6600              7400                  49              李锦堂              42000              5000.16              36999.84                  50              黎福珍              14000              3000              11000                  51              王铁军              194400              46260.9              148139.1                  52              黄桂彩              63000              0              63000                  53              梁文玲              105000              16694.1              88305.9                  54              谭燕琴              28000              0              28000                  55              卢金玲              127400              12000              115400                  56              黄三              36400              2400              34000                  57              梁兆芬              14000              4705              9295                  58              杨兆辉              175000              0              175000                  59              陈增洲              28000              804              27196                  60              黄海玲              56000              2543.16              53456.84                  61              徐莹              141600              0              141600                  62              韦懿玲              14000              0              14000                  63              余俊飞              14000              900              13100                  64              魏思焕              28000              2600              25400                  65              林婉芳              14000              3000              11000                  66              漆勇              28000              938              27062                  67              徐操              28000              0              28000                  68              邱凤姑              280000              6000              274000                  69              邱水兰              49000              8000              41000                  70              黄剑华              175000              40000              135000                  71              郭李莉              70000              17000              53000                  72              潘发沛              185000              50000              135000                  73              徐粉娥              14000              4000              10000                  74              徐美荣              204500              50000              154500                  75              郑辉              72000              0              72000                  76              罗桂洪              14000              2040              11960                  77              余宗莲              70000              10633              59367                  78              林秀玲              14000              2100              11900                  79              文静              28000              2482.86              25517.14                  80              邱连治              149000              10000              139000                  81              黄锡根              28000              1900              26100                  82              杜锦荣              56000              4000              52000                  合计                             8981476              1067462.47              7914013.53