河北省保定市莲池区人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0606刑初907号公诉机关保定市莲池区人民检察院。被告人孟庆文，男，1977年10月27日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地同捕前住址河北省石家庄市桥西区。2018年5月21日因犯挪用资金罪被成都市双流区人民法院判处有期徒刑十个月，2018年9月15日刑满释放。2018年11月20日被保定市公安局莲池区分局刑事拘留，2018年12月3日因涉嫌犯合同诈骗罪经保定市莲池区人民检察院批准，由保定市公安局莲池区分局执行逮捕。现押于保定市看守所。辩护人李小龙，山东康桥律师事务所律师。保定市莲池区人民检察院以保莲检公诉刑诉（2019）415号起诉书指控被告人孟庆文犯合同诈骗罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市莲池区人民检察院指派检察员庞会宁出庭支持公诉，被告人孟庆文及其辩护人李小龙到庭参加诉讼。期间经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。保定市莲池区人民检察院指控，2017年2月22日至3月左右，被告人孟庆文假借成都倍特药业公司（以下称倍特公司）业务员身份，持加盖该公司印章的空白销售合同，欲与被害单位河北悦康某医药贸易有限公司（以下称悦康公司）签订药品销售合同。被告人孟庆文与悦康公司采购部经理董某商定好药品采购事宜后，将一张价值人民币80000元的承兑汇票邮寄给被告人孟庆文，被告人孟庆文将该承兑汇票贴现后全部挥霍。2017年4月3日，被告人孟庆文以同样的手段欲与保定市久展医药销售有限公司（以下称久展公司）签订药品销售合同。被告人孟庆文与久展公司采购部主管刘某1商定好药品采购事宜后，以药品要涨价为由催促久展公司付款，久展公司采购部主管刘某1将价值人民币352000元的承兑汇票邮寄给被告人孟庆文，被告人孟庆文将该承兑汇票贴现后全部挥霍。公诉机关当庭宣读和出示了书证、被告人供述、证人证言、辨认笔录等证据，据以证明被告人孟庆文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人孟庆文有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人孟庆文对公诉机关指控的事实提出异议，辩称其2016年9月通过倍特公司的销售总监李某2进入倍特公司，当时倍特公司的内勤给其邮寄了一份倍特公司对陈某的销售委托书，该委托书无授权内容。倍特公司未明确对其的解除聘用日期。李某2是其领导，其直接向李某2汇报工作，李某2通过微信转账给其发销售业绩提成，2017年2月份支付的是1月份的提成，3月份倍特还给过其提成，其4月份向李某2说了久展等公司的事情，李某2知道其用了久展及悦康的钱。其把久展的汇票贴现后用其中的30万元退还其挪用的河北广某有限公司的钱了。悦康的钱还其信用卡透支款了。其行为是挪用倍特公司资金的行为应为挪用资金罪。其辩护人的辩护意见，第一，对公诉机关指控的合同诈骗罪的罪名有异议，孟庆文从2016年9月开始作为成都倍特公司的医药销售代表，且一直收到倍特公司的业务提成。孟庆文在与悦康某公司、久展公司接洽业务期间还与倍特公司的工作人员刘某2（QQ名）通过QQ获取倍特公司相关认证资料及空白的销售合同。倍特公司没有出具专门的解除职位任命书解除对孟庆文的授权。第二，孟庆文曾经因以倍特药业河北省区市场经营管理第一责任人的身份与河北广某医药公司签订销售合同，后向倍特公司隐瞒合同，收取广某公司货款50万元，后归还30万元，并于2018年4月20日被双流区人民法院以犯挪用资金罪判处有期徒刑十个月，两案之间有相似之处。第三，本案应系成都双流区人民法院审理的犯罪的漏罪，应并罚。第四，被告人孟庆文没有明显非法占有他人财产的主观故意，主观恶性小。经审理查明，2017年3月，被告人孟庆文持倍特公司的药品经营资质、产品资料、加盖有倍特公司合同印章的空白销售合同以及该公司对其河北区域销售代表陈某的销售委托书等，以自己系倍特公司业务员的身份，到河北省保定市莲池区被害单位河北悦康某医药贸易有限公司（以下简称悦康公司），经与悦康公司采购部经理董某协商，确定由悦康公司向倍特公司采购价值人民币80000元的药品事宜。因支付合同价款办理银行承兑汇票需要，孟庆文将上述合同交给董某。2017年3月底，董某按孟庆文所留地址和要求，将金额为人民币80000元的银行承兑汇票（票号为24236660）寄给了孟庆文。孟庆文收到后在未告知倍特公司其已代表倍特公司与悦康公司签订销售合同并收取了货款，应按约定发货的情况下，自行将该承兑汇票贴现后，对该笔合同价款据为己有。2017年4月3日，被告人孟庆文持倍特公司的药品经营资质、产品资料、空白销售合同以及该公司对其河北区域销售代表陈某的销售委托书等，以自己系倍特公司业务员的身份，到河北省保定市莲池区被害单位保定市久展医药销售有限公司（以下简称久展公司），与久展公司采购部主管刘某1洽谈药品购销事宜，并商定由久展公司采购倍特公司价值人民币352000元的药品。孟庆文谎称先拿销售合同到久展公司法务部加盖久展公司的印章，再邮回倍特公司盖章，后又以此合同倍特公司已经盖章完毕在邮回途中，合同约定的药品要涨价为由催促久展公司付款。2017年4月19日刘某1将金额为人民币352000元的银行承兑汇票（票号为20766006）邮寄给孟庆文。孟庆文未将其经办的与久展公司签订的销售合同交回倍特公司盖章，未告知倍特公司其已代表倍特公司与久展公司签订销售合同并收取了货款，应按照约定发货的情况下，自行将该承兑汇票贴现后，对该笔合同价款据为己有。另查明，涉案犯罪系由刘某1于2018年4月9日报案，保定市公安局莲池区分局于2018年8月30日立案侦查，2018年10月18日保定市公安局莲池区分局决定对孟庆文刑事拘留，2018年10月25日对其上网追逃。2018年5月21日被告人孟庆文因2016年11月实施的挪用资金犯罪被成都市双流区人民法院判处有期徒刑十个月。上述事实，有经当庭举证、质证，本院确认具有证据效力的下列证据证实：1、被告人孟庆文的供述与辩解：2016年10月份，其通过李某2介绍到成都倍特公司做销售，李某2是倍特公司的销售总监，李某2让其负责河北地区的销售。2017年3月中旬其和久展医药有限公司的人谈业务，是拿着一份成都倍特公司的价格表和公司的一些手续去谈的，期间久展公司要的倍特公司的手续，其是通过QQ向倍特公司的内勤索要的。2017年3月末，其去久展公司的时候，久展的人说没有承兑汇票，其说，汇票先找着，找到了再给其，其就回石家庄了。2017年4月初，其接到久展公司的电话，说有汇票了，是352000元的，其让久展公司的人把汇票邮寄到了石家庄，其拿到了汇票之后就找人变现去了。给其兑票的是一个女的，当时那个女的要扣一部分点费，最后其到手大概是338000元左右，那个女的说把伪造（背书的）公章的钱也加到了点费里面，是通过转账的方式给的钱。其当时拿到承兑汇票后应该给成都倍特公司，但其当时想用钱去赌博，就没给。其曾经与倍特公司签订过一个类似委托的合同。2016年10月份至2017年11月份成都倍特公司一直没有给其出具过相关的解聘手续。其跟李某2联系的手机号是139××××7083，与倍特公司内勤联系的QQ号是46×××53。其是在2017年11月份与成都倍特公司解除的工作关系。其与久展公司签订了销售合同，签完后没有将该合同交给久展公司法务部审核盖章备份，也没有把合同拿回倍特公司盖章，然后其以药品将要涨价为由催促久展公司付款，并称成都倍特（盖章）的合同已经邮寄。2017年3月份的时候，其带着成都倍特给其的相关资料去了悦康某，洽谈过程与久展的差不多，谈好后，其与悦康某的业务员在空白合同上签字，其给悦康某留了一联合同。其与悦康业务员谈的是八万的供货合同，是承兑汇票的支付方式。收到悦康公司的钱找赵某贴现的，其把汇票给赵某，赵某给其银行卡打了七万多。贴现的钱其生活里花了。又供：其当时与久展公司签订的空白合同上带着倍特公司的印章，其与久展公司的业务员签订后，合同就生效了。其给久展公司留了一联合同，其没有将合同和汇票邮寄给倍特公司。2、证人刘某1的证言：2017年4月3日孟庆文携带成都倍特公司的相关资质证照到其公司谈业务。孟庆文拿着合同与其签署了之后，其给孟庆文出具审批单，由孟庆文拿着审批单去法务部审阅后盖章，孟庆文说其公司盖章后（会）将合同寄给成都倍特，倍特公司盖章后返回一份交给其。其当时没有核实合同是因为孟庆文跟其说合同已经邮倍特公司盖章，往保定邮寄了，药品要涨价，后孟庆文催促其支付货款，2017年4月19日其公司财务给付了一张352000元的承兑汇票背书背成都倍特，并按照孟庆文说的地址将汇票邮寄到石家庄。“五一”假期后，其联系孟庆文发货，孟庆文找理由拖延，又称汇票丢失。后孟庆文失联，其联系成都倍特公司，该公司财务部回答：“未收到汇票、合同，且孟庆文已离职”。孟庆文应该拿着合同到其公司法务部审阅后盖章并备份，实际上孟庆文直接把合同拿走了，其公司法务部没有备份。其与成都倍特沟通的过程中发现合同没有拿回到成都倍特公司。3、证人董某的证言：2017年3月份，孟庆文携带成都倍特公司的药品推销资质材料及一式三联加盖成都倍特公司公章的空白合同和陈某的授权委托书到其公司洽淡业务，因其公司需要到银行办理承兑汇票，需要孟庆文公司的采购合同，孟庆文给其留了一份空白合同和石家庄的地址，告知其将承兑汇票（金额80000元）寄往该地址。3月底左右，其将承兑汇票通过顺丰快递邮寄给了孟庆文。十天后，其公司联系孟庆文发货，但孟庆文手机出于关机状态。2017年5月初，其电话联系倍特公司询问详情，几天后接到成都倍特公司张岩峰（音）的回复，告知其倍特公司没有收到其公司的承兑汇票和发货业务。后其到银行挂失承兑汇票，2017年9月汇票解禁期到，最后一手的山西泽源包装有限公司因不能兑该汇票将其公司起诉，其公司败诉，损失了八万元。委托书上显示陈某是成都倍特药业在河北区的受委托人，孟庆文自称是负责河北保定地区销售的受委托人，携带不是本人的授权委托书代表厂家来洽谈业务在药品采购领域里很普遍。因孟庆文带来的合同上有倍特公司的印章，其没有在其公司留存的空白合同上签字、盖章，也没要求孟庆文签字。4、证人李某1的证言：2017年4月14日赵某找到其承兑一张票号为20766006的承兑汇票。其将该汇票转给了黄某，黄某通过徐乐将钱转账给了其朋友赵博，其通过赵博转账给赵某。其没有经过背书。其不认识孟庆文。5、证人黄某、张某、田某的证言：证明票号为20766006的承兑汇票的流转过程，三人均不认识孟庆文。6、证人赵某的证言：2017年4月14日下午，孟庆文到其经营的门脸找其帮忙贴现，352000元的承兑汇票，其给了孟庆文342672元。其给孟庆文兑过两张汇票。7、书证电话查询记录及情况说明：公安机关与倍特公司的销售总监（离职）李某2联系询问孟庆文任职一事，李某2答复其已离职，关于孟庆文任职问题联系倍特公司法务部。倍特公司法务部称孟庆文2016年9月开始成为该公司的兼职业务员，试用期三个月，三个月后因孟庆文未达到公司要求，该公司没有与孟庆文签订正式的兼职协议；孟庆文洽谈业务携带的营业执照、授权委托书等首营资料，是该公司为开拓业务为孟庆文提供的，孟庆文出具的首营资料的销售负责人是陈某，应由陈某负责销售及签订合同等事宜，该公司未授权孟庆文与客户签订合同及收取货款等事项。陈某已经离职，倍特公司没有其相关的联系方式。8、书证赵某尾号为0262农行账户交易流水。证明该账户2017年4月12日转账77660元到孟庆文尾号为6057的银行卡上，2017年4月14日转账342672元到孟庆文尾号为6057的银行卡上。9、书证成都倍特药业有限公司出具的情况说明：证明孟庆文自2017年1月1日起至2018年7月31日之间与该公司没有雇佣和合作关系，该公司没有收到过票号为20766006的承兑汇票，该汇票上加盖该单位的财务及法人印章系伪造印章。10、书证保定市久展医药公司出具的情况说明：证明孟庆文没有将合同留给久展公司备份，也未将倍特公司盖完章的合同返回。11、书证从悦康某公司调取的倍特公司空白合同、承兑汇票和倍特公司的证明：证明悦康某公司留存了倍特公司的空白销售合同，且将票号为242636660的承兑汇票背书给倍特公司。倍特公司没有收到票号为24236660的承兑汇票（金额：捌万元整）12、书证从久展公司调取的成都倍特公司的相关资料：证明孟庆文到久展公司洽谈业务提供的倍特公司材料及委托书等情况。12、书证票号为20766006的承兑汇票及背书：证明该汇票的流转过程。13、书证悦康某公司出具任职情况说明、久展公司出具的情况说明：证明董某系悦康某公司的采购部经理，刘某1系久展公司的采购主管。14、辨认笔录：证明证人董某能够辨认出到骗取其公司财物的是孟庆文；证人赵某能够辨认出找其兑汇票的人是孟庆文。15、书证成都市双流区人民法院（2018）川0116刑初658号刑事判决书及四川省成都市双流区看守所刑满释放证明书：2018年5月21日被告人孟庆文因犯挪用资金罪被判处有期徒刑十个月，2018年9月15日刑满释放。16、书证保定市莲池区人民法院（2017）冀0606民初4867号民事判决书：证明票号为24236660、票面金额为80000元、付款行为中国农业银行股份有限公司保定东城支行的银行承兑汇票之票据权利归山西泽源包装彩印有限公司所有。17、书证公安机关的破案经过、破案经过及情况说明：证明被告人孟庆文系经抓获归案。孟庆文合同涉嫌合同诈骗一案，由被害单位久展公司采购部主管刘某1报案，公安机关于2018年8月30日立案侦查，当时未发现孟庆文的服刑信息。18、书证被告人孟庆文的常住人口查询信息：证明被告人孟庆文案发时已经达到法定刑事责任年龄。关于被告人孟庆文及其辩护人称孟庆文行为应认定为挪用资金罪的辩解、辩护意见评判如下：经查，证人刘某1、董某的证言，证明被告人孟庆文在收到合同价款之后失联，且二人经与倍特公司联系得知倍特公司均没有收到二被害单位的承兑汇票，亦不知与二被害单位签订合同的情况，上述证言结合被告人孟庆文在公安机关供述中称其将收到的汇票自行贴现，对价款占有等内容，调取的银行交易流水、倍特公司证明等证据，已形成完整的证明体系，足以证实被告人孟庆文以非法占有为目的利用与二被害单位签订购销合同的方式，并虚构事实、隐瞒真相，骗取财物的事实，其行为性质系合同诈骗罪行为，对被告人的辩解、辩护人辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人孟庆文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法惩处。被告人孟庆文涉案犯罪系在成都双流区判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现的漏罪，依法应对其数罪并罚。被告人孟庆文到案后坦白了犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人孟庆文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元，与原犯挪用资金罪被判处有期徒刑十个月并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年4月19日止。据原判决已执行的有期徒刑十个月已扣除。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人孟庆文退赔河北悦康志德医药贸易有限公司经济损失货款人民币八万元，退赔保定市久展医药销售有限公司经济损失人民币三十五万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史光辉审 判 员  王 芳人民陪审员  安梦娇二〇二〇年一月三日书 记 员  张 鹏