广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0115刑初591号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人尹辉，男，1987年10月12日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省枣阳市。因本案于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。辩护人吴秀生，广东万仁律师事务所律师。被告人李宇鑫，男，1996年8月30日出生于四川省营山县，汉族，初中文化，户籍所在地四川省营山县。2018年5月25日因犯寻衅滋事罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑六个月，同年7月21日刑满释放。因本案于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。指定辩护人纪晓新，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人陈娟，女，1995年9月27日出生于重庆市酉阳县，土家族，大专文化，户籍所在地重庆市酉阳县。因本案于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。指定辩护人张蔚，广州市南沙区法律援助处律师。被告人郭欢，男，1989年11月25日出生，汉族，初中文化，住湖北省枣阳市（以上情况均自报）。因本案于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。指定辩护人黄遇春，广东穗恒律师事务所律师。被告人张海杰，男，1998年10月7日出生于广东省茂名市，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市。因本案于2019年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。辩护人杜宇，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉〔2019〕597号起诉书指控被告人尹辉、李宇鑫、陈娟、郭欢、张海杰犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，遂依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员廖亮出庭支持公诉，被告人尹辉、李宇鑫、陈娟、郭欢、张海杰及辩护人吴秀生、纪晓新、张蔚、黄遇春、杜宇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年7月至2019年3月，被告人尹辉在参与电信诈骗获利后，为了牟取更大非法利益，先后组织被告人李宇鑫、陈娟、郭欢、张海杰在广州市南沙区大岗镇房内，由被告人尹辉获得上家提供的客户资料后分给其余被告人，被告五人分别打电话冒充贷款公司人员，诱骗被害人将款项存入本人银行卡和提供银行卡账号、卡内余额等信息，被告人尹辉将获得的上述信息提供给上家进行下一环节的诈骗活动。被告人郭欢采取上述诈骗方式，骗得被害人蔡某1人民币6300元，被害人刘某人民币3696元，被害人廖某人民币6000元；被告人尹辉采取上述诈骗方式，骗取被害人徐某人民币6000元，苏某人民币19000元；被告人李宇鑫采取上述诈骗方式，骗取被害人范某人民币8000元，被害人孙某人民币8000元；被告人张海杰采取上述诈骗方式，骗取被害人吴某人民币5005元。上家获得被告人尹辉提供的信息后，通过下一环节获得被害人的存款，获得的赃款按照40%比例返还被告人尹辉，被告人尹辉扣除租房、吃饭等成本后，按照各被告人骗取被害人存款数额10%-20%比例通过支付宝、微信及现金给分配各被告人。经对微信和支付宝转账记录进行签认，被告人李宇鑫诈骗获利人民币42720元，从有利于被告人比例计算，参与诈骗数额为人民币213600元。被告人陈娟、郭欢诈骗获利人民币18000元，从有利于被告人比例计算，参与诈骗数额为人民币90000元。被告人张海杰诈骗获利人民币2000元，从有利于被告人比例计算，参与诈骗数额为人民币10000元。被告人尹辉先前实施诈骗获利人民币16000元，就低计算，被告人尹辉参与诈骗的数额共计人民币443600元。2019年3月28日，被告人尹辉、李宇蠢、陈娟、郭欢、张海杰被抓获归案。上述事实，被告人尹辉、李宇蠢、陈娟、郭欢、张海杰在庭审中亦无异议，并有人口信息查询资料、判决书、释放证明、抓获经过、现场检测报告书、扣押清单、用于诈骗用户名单、受案登记表、立案决定书、微信和支付宝交易明细、租房合同、搜查笔录、证人黄某的证言、被害人孙某、吴某、王某1、俸某、廖某、蔡某2、刘某、范某、徐某和苏某的陈述、被告人尹辉、李宇鑫、陈娟、郭欢和张海杰的供述等证据证实，足以认定。对于各被告人及辩护人对犯罪金额提出质疑的辩解和辩护意见，经查，被告人李宇鑫、陈娟、郭欢、张海杰到案后均如实供述其因诈骗获利情况，被告四人获利情况与被告人尹辉的供述能相互印证，被告五人又能签认通过微信、支付宝获得诈骗收益，按照被告人的供述及微信、支付宝交易记录，结合诈骗分成比例，从有利于被告人原则，认定上述诈骗数额，具有客观性。辩护人吴秀生提出被告人尹辉认罪态度良好，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人纪晓新提出被告人李宇鑫是从犯，到案后如实供述自己罪行，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人张蔚提出3月28日王某2被诈骗案及4月1日俸某被诈骗案与被告人陈娟无关的辩护意见，因现有证据无法证实被告人尹辉已将上述被害人存钱信息发送给上家，故辩护人的上述辩护意见予以采纳，不予认定该两宗诈骗行为；提出被告人陈娟在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人黄遇春提出被告人郭欢在共同犯罪中是从犯，到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人杜宇提出被告人张海杰在本案中是从犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人尹辉、李宇鑫、陈娟、郭欢、张海杰无视国家法律,利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人尹辉、李宇鑫、陈娟、郭欢诈骗数额巨大，被告人张海杰诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人尹辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与及组织的全部犯罪处罚；到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。被告人李宇鑫因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈娟、郭欢、张海杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻、从轻处罚；到案后均如实供述自己的罪行，是坦白，均可以从轻处罚；自愿签署认罪认罚具结书，均可以从宽处理。公诉机关提出对被告人尹辉判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元的量刑建议偏重，不予采纳。公诉机关提出对告人李宇鑫判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金人民币二万元；对告人陈娟判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；对告人郭欢判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；对被告人张海杰判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条，《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条之规定，判决如下：一、被告人尹辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年3月27日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李宇鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2021年9月27日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人陈娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年12月27日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人郭欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年12月27日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人张海杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年1月27日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、扣押于公安机关的作案工具银行卡、卡套、客户资料予以没收、销毁，赃款由公安机关发还给各被害人；继续追缴被告人尹辉、李宇鑫、陈娟、郭欢、张海杰的违法所得发还各被害人（追缴数额以各被害人损失和被告人违法所得数额为限）；不足以弥补的损失部分，责令被告人退赔（扣押于公安机关的手机、打印机列入被执行范围）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘玉清人民陪审员  朱立群人民陪审员  郭顺潮二〇二〇年一月十九日法官助理温玉仙书记员樊宝莹附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。