天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初71号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人陈朔，男，1981年12月26日出生于天津市，汉族，高中文化，无业，住天津市河北区（户籍地天津市红桥区）。2019年6月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年7月25日经批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市河东区看守所。辩护人陈君健，天津恩胜律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人陈朔犯诈骗罪,于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,适用简易程序，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员白梅出庭支持公诉。被告人陈朔及其辩护人陈君健到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人陈朔原系天津康辉国际旅行社有限公司员工，2018年7月离职。2019年3月至6月，被告人陈朔为偿还个人贷款，以虚构能够帮人买到便宜的飞机票、报名旅行团、办理签证等事实，骗取被害人钱款共计人民币204710元。2019年3月28日，被告人陈朔通过微信联系被害人陈某1，称至日本冲绳的旅行团因临时掉位五个位置故降价并询问其是否参加，被害人陈某1决定参团，并通过微信转账给陈朔人民币17500元。2019年4月9日，被害人刘某1通过微信联系被告人陈朔欲办理去日本旅游的签证，得到陈朔可以办理的肯定回答后，通过微信转账给陈朔人民币1950元。2019年4月份，被害人王某1与被害人封某通过微信联系被告人陈朔欲报名去俄罗斯的旅行团，得到陈朔可以报名的肯定回答后，通过微信转账给陈朔共计人民币42000元。2019年5月26日，被告人陈朔向被害人王某1出具了盖有“天津康辉国际旅行社有限责任公司合同专用章”的合同一份。2019年4月份，被害人刘某2、尤某、李某1、徐某等四人欲报名去土耳其旅游的旅行团，后被害人刘某2通过微信联系被告人陈朔，得到陈朔可以报名的肯定回答后，被告人刘某2等四名被害人通过支付宝转账、ｐｏｓ机刷卡、银行卡转账等方式交付给被告人陈朔共计人民币57600元。被告人陈朔于2019年5月22日向被害人出具了盖有“天津市求索科技发展有限公司”的印章的合同一份。2019年5月25日，被害人顾某通过微信联系被告人陈朔欲购买4张往返日本的飞机票，得到陈朔可以购买优惠机票的肯定回答后，通过微信转账给陈朔人民币5400元。2019年5月27日，被害人刘某3通过微信联系被告人陈朔欲购买6张去云南的飞机票，得到陈朔可以购买优惠机票的肯定回答后，通过微信转账给陈朔人民币8000元。2019年5月份，被告人陈朔通过微信联系被害人李某2称有至日本的低价团并询问其是否参加，被害人刘某4、宗某等23人经商量后决定参团，并通过手机银行汇款、微信转账、现金结账等方式交付给被告人陈朔共计人民币49460元，被告人陈朔于2019年5月17日、2019年6月12日向被害人出具了盖有“天津市求索科技发展有限公司”印章的合同共二份。后被告人陈朔将1200元钱转给被害人李某2，用于租赁大巴车的费用。2019年6月4日，被害人王某2通过微信联系被告人陈朔欲购买15张往返贵州的飞机票，得到陈朔可以购买优惠机票的肯定答复后，被害人王某2与其家人通过微信转账给陈朔共计人民币24000元。被告人陈朔在收取上述被害人的钱款后，用于偿还个人网上贷款，并未用于其承诺的帮被害人办理签证、购某、报名旅行团等约定用途。2019年6月20日，被害人刘某3发现被告人陈朔失联并察觉被骗后报警。公安机关于当日将被告人陈朔抓获归案。被告人陈朔到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人陈朔以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其具有坦白、认罪认罚的情节，建议判处被告人陈朔有期徒刑五年至六年，并处罚金。公诉机关提交了案件来源和抓获经过，移送案件通知书，协助冻结财产通知书，协助冻结财产通知书，被害人刘某3、陈某2、王某2、刘某1、宗某、刘某4、陈某1、顾某、王某1、封某、刘某2、徐某、李某1、尤某陈述，辨认笔录，证人孟某、张某3、李某2证言，涉案人员身份户籍证明材料，微信聊天记录截图照片，团队出境旅游合同，协助查询财产通知书，被告人陈朔名下华夏银行账户历史交易明细，被告人陈朔名下中国建设银行账户历史交易明细，被告人陈朔诈骗汇款明细表，转账记录，天津康辉国际旅行社有限责任公司出具的证明，被告人陈朔供述，认罪认罚具结书等证据证实。被告人陈朔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈朔无犯罪前科，平时表现良好；2.其到案后能够如实供述并认罪认罚，悔罪态度明显；3.其诈骗的钱款用于偿还其不慎借取的高利贷，主观恶性较小。综上，请求对被告人陈朔从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人陈朔的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。辩护人所提辩护意见，本院酌情予以考虑。被告人陈朔具有坦白情节，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈朔犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年6月19日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈朔退赔全部被害人共计人民币204710元，其中退赔被害人陈某1经济损失人民币17500元，退赔被害人刘某1经济损失人民币1950元，退赔被害人王某1经济损失人民币21000元，退赔被害人封某经济损失人民币21000元，退赔被害人刘某2经济损失人民币57600元，退赔被害人顾某经济损失人民币5400元，退赔被害人刘某3经济损失人民币8000元，退赔被害人宗某经济损失人民币6660元，退赔被害人路某经济损失人民币8080元，退赔被害人杨某经济损失人民币6880元，退赔被害人胡某经济损失人民币13320元，退赔被害人张某1经济损失人民币6660元，退赔被害人张某2经济损失人民币6660元，退赔被害人王某2经济损失人民币24000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范凌云人民陪审员  高勇梅人民陪审员  张永红二〇二〇年一月二十三日法官助理王凯书记员段默附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。