吉林省通榆县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0822刑初352号 公诉机关吉林省通榆县人民检察院。 被告人敬兴君，男，1965年3月26日出生，吉林省农安县人，汉族，初中文化，粮农，住长春市宽城区。因涉嫌合同诈骗，2019年5月26日被临时羁押于长春市第三看守所，于2019年5月27日被通榆县公安局解回羁押于通榆县看守所。因涉嫌犯合同诈骗罪，经通榆县人民检察院批准，于2019年6月6日由通榆县公安局执行逮捕。现押于通榆县看守所。 吉林省通榆县人民检察院于2019年12月12日以通检一部三组刑诉〔2019〕163号起诉书，指控被告人敬兴君犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员马哲达、党茂军出庭支持公诉，被告人敬兴君到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 吉林省通榆县人民检察院指控：被告人敬兴君在与通榆县天顺收购部杨某多年购销合作的基础上，于2016年12月20日以非法占有为目的，在杨某处收购440件363品种葵花，货物价值122400元，将这批货中的400件363品种葵花，货物价值112000元，顶账110000元给文君炒货场陈某折抵其欠款，剩余货物被敬兴君私自处理。 通榆县人民检察院认定上述事实的证据如下： 1.被告人敬兴君的供述与辩解； 2.被害人杨某的陈述； 3.证人高某、黄某、色某、陈某1、陈江河、刘某的证言； 4.存款明细单、借条、账单等； 5.光盘一张。 通榆县人民检察院认为，被告人敬兴君以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取杨某财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人敬兴君对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名均无异议并当庭认罪。 经审理查明：被告人敬兴君在与通榆县天顺收购部杨某多年购销合作的基础上，于2016年12月20日以非法占有为目的，在杨某处收购440件363品种葵花，货物价值122400元，将这批货中的400件363品种葵花，货物价值112000元，顶账110000元给文君炒货场陈某折抵其欠款，剩余货物被敬兴君私自处理。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1.案发过程。证实2018年5月16日14时许，通榆县公安局经侦大队接到通榆县开通镇居民杨某报案称自己被敬兴君骗走12吨葵花，货款共计122400元人民币。通榆县公安局经侦大队于2018年7月16日立案侦查并上网追逃。2019年5月25日敬兴君被长春市南岭派出所抓获，经询问，犯罪嫌疑人敬兴君对此案供认不讳，此案告破。 2.林某自述材料，证实敬兴君找他车去天顺收购部拉葵花，并将货物送到敬兴君指定地点。 3.长春市第三看守所临时羁押证明，证实被告人敬兴君于2019年5月26日被临时羁押于长春市第三看守所。 4.被告人敬兴君存款明细账，证实陈某于2016年12月20日给敬兴君转账50000元人民币。 5.常住人口基本信息详细信息：证实被告人的自然情况。 （二）证人证言 1.证人高某的证言 2013年至2017年4月一起合作了，敬兴君负责在通榆市场给我收货，我在家负责销售。2016年12月26日，敬兴君在白城市通榆县杨某的天顺收购部收购葵花的事，我不知道。敬兴君最后给我是通榆县的货，具体在谁的收购部收的葵花我不知道。敬兴君平时收货的货款都是我给他拿，一般都是敬兴君把货先拿回来给我看，我决定要多少货，就给他拿多少的货钱。2016年末至2017年4月份，敬兴君有的时候在家待着，要是我店里忙的情况下，他就去店给我帮忙，不忙的时候，他出去干什么，我也不清楚。2017年4月11日就开始联系不上了，我俩没有共同的债务，至于他自己是否欠别人的钱我不知道。敬兴君走的第三天，通榆收购的罗伟来我家找我，说敬兴君收我的葵花还没给钱呢，两次货款共12万多，当时在罗伟家收过两次，第一次，我要了500多包的货，第二次200包，敬兴君每次收货，我都给他拿钱了。通榆县天顺收购部的杨某和罗伟一起来的，称敬兴君还差杨某12万多的货款没给，对于这个事，我不知道，我没有收过这批货，也没有给敬兴君拿钱收这批货。 2.证人黄某的证言 敬兴君是我的父亲，高某是我母亲，他俩2012年离婚了，离婚半年后，又在一起搭伙过日子了，并一起做葵花生意，2017年4月11日我父亲就走了，之后就联系不上了。我不了解他们收购的事。 3.证人色某的证言 2016年12月26号左右这个期间，我当时在通榆县长白路天顺农副产品收购部工作，我是那的做装卸工人。2016年12月26日13时至15时这个期间我在天顺收购部装货了，装的是葵花，我印象装了11吨左右的货。我听老板说我们装的葵花是给外号“宝柱的”装的。我们是四个人装的这批货，另外三个人叫啥我不知道。装货的时候宝柱的没有在现场，我没有看见有人给老板这批货钱。 4.证人陈某的证言 我弟弟2016年6月份的时候借给敬兴君8万元，后期给了1.5万元，钱要的特别费劲，人也找不到，在年末的时候敬兴君用葵花给我弟弟顶的账，他们之间这样才结清债务。敬兴君用400件363，每件25公斤，每斤按5.5元算的，一共是11万元的货，这批送过来以后，我弟弟跟我说的，我并且在账本上记账了。 5.证人陈某的证言 2016年6月14日，敬兴君以进购花生为由，向我借款8万元，当时他说倒短用一下，我也不可能借给他时间长，后期我就联系不上他了，电话也不接，并总是以各种理由推迟，这个期间还给我一次1.5万元，当时我也打听到敬兴君有很多外债，口碑也不好，我就多次向他要钱，后来我看他给不上我钱，我就对敬兴君说要是能给我整一车（指的是还剩下的6.5万元）葵花363也行，在2016年12月20日前后，敬兴君说收了（不知道在哪）一车葵花363，是400件，每件25公斤，每斤按5.5元给我，一共是11万元的货，让我先给他打5万元，然后敬兴君确实给我发了11万元的葵花363，因为他之前欠我6.5万元，我又给他打了5万元，他给我送了11万元货，这样敬兴君就用这批货就算顶账了。 （三）被害人杨某的陈述 我是通榆县天顺农副食品收购部的，2009年至2016年年底一名外号叫做“宝柱的”男子（后来我知道这名男子叫敬兴君，老家是农安的），长期在我收购部收购我的农副产品，我和敬兴君合作了能有七八年了。在2016年11月份敬兴君知道我在外地收购了一批葵花，11月份至12月20日期间，敬兴君多次来我家看这批货，想收购我的货物，敬兴君先是在我这拿了25公斤的葵花拿回长春加工看看这个葵花怎么样，我没有向敬兴君要这一袋葵花的钱，敬兴君也没有给我钱。2016年12月22号左右敬兴君在长春给我打的电话，跟我谈要收购我的葵花，但是不能立即支付货款，要等到过完年再给我，也就是20多天后就能给我支付货款，当时因为他不能给我支付货款我就没有同意。第二天，敬兴君在长春又给我打电话说要收购这批货，说钱不能差，咱都合作这么多年了，当时我还是没有同意。第三天，敬兴君在长春再次给我打电话说要收购我这批货的事，并承诺这笔货款钱过完2017年正月十五后，也就是20多天后，就把这笔货款给我结算了，我就同意了，我一共卖给敬兴君12吨左右的葵花，其中400件是每斤5.6元、40件每斤5.2元，货款一共是122400元人民币。我同意后，敬兴君就雇车（9米6的前四后八的拉货车，车牌号码记不清楚了）到我家收购部来拉货，敬兴君本人没有来我的收购部，就司机（林东）一个人来的，敬兴君在电话里也跟我说了，他就不去了，直接让司机拉回长春就行了，以前来我家收购货物的时候，敬兴君也有不来的时候，于2016年12月26日下午3点左右，我家四名装卸工将这批货装车完毕后，我给敬兴君打了一个电话告诉他货装完了。第二天敬兴君给我打了一个电话，告诉我货到了，件数都对，再没有说别的。2016年12月27日至2017年正月十七，这一个月期间我和敬兴君没有任何的联系，当时敬兴君承诺我说过完十五给我结算葵花款，我正月十八那天给敬兴君打了一个电话问什么时候给我结算货款，敬兴君说明后天就给你汇过去，我等了一周左右，敬兴君也没有给我汇款，我再次给他打电话要钱，敬兴君就说这两天就给你汇了，这两天忙没时间；我再次等了一周后给敬兴君打电话要钱，敬兴君每次都说给，不能差这笔货钱，但还是没有给我，我每周都给敬兴君打电话要钱，直至2017年3月末，敬兴君的电话开始打不通了，就联系不上这个人了。我感觉被骗了，所以我来报案。装货的工人有4个人，色某，另外三个现在能联系上，叫啥名不知道。 （四）被告人敬兴君的供述与辩解： 通榆县天顺收购部的杨某我们认识得有六七年了，我是在通榆县收购农副产品认识的，关系一直都挺好的。2016年末我在杨某那收购一批葵花，没有支付货款，并且与杨某断绝联系，我俩的这个买卖关系是通过电话约定的，之前合作也都是口头上约定，2016年12月末的时候（具体时间记不清楚了，我记得差10多天就过年了），我在杨某那收了11吨多的葵花（一共两个品种，400件363品种的，每件50斤，单价5.6元；40件T339品种的，单价记不清楚了），货款一共是12万左右的（具体数记不清楚了），约定2017的正月十五（指的是20多天）结算货款（以前合作的时候都是当天收货当天结算，或者几天内给结算），到期之后因债权人要债，我因没有能力支付，我离开家里，更换电话号码，与杨某和其他的债权人均断绝联系。因为之前收货是我媳妇提前给拿钱，这次是我个人整的，我媳妇不知道，所以没有直接结算。收购这批货我没有到场，我是和杨某在电话里面谈的，我雇的松原一个叫林东的车（九米六）拉的货，将货直接拉到长春市北高速口与青年路南行400米的一个屯子，叫文君炒货场院内，经营人陈某（妻子叫任文君）和陈某哥俩，在杨某那多少钱收来的，我直接就按多少钱给的陈某，我中间没有赚取差价，收货的运费也都是陈某支付的。杨某知道我往文君炒货场送货，但是杨某不知道我欠文君炒货场的钱，杨某跟炒货场没有关系，货款都是我与杨某对话。我在杨某那要货的时候我和他说20多天就给他货款。因为我不这么说，他也不会赊给我。我在20天左右不会给他货款，因为张罗不上来，当时因为打黑彩输了不少钱，我只能拆东墙补西墙，看能不能借到钱吧。文君炒货场没有给我结算货款，因为我之前欠陈某8万元，我还给他1.5万元，还欠他6.5万元，我给他拉的400件葵花363货款是11万元，陈某给我打了5万元，剩下的几千块钱差额我俩就谁都没提，将这批货直接顶账了。 以上证据均经庭审举证、质证，可以作为定案的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人敬兴君以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取杨某财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人敬兴君的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人敬兴君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自于2019年5月26日至2022年11月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳依法强制缴纳。）。 二、责令被告人敬兴君返还被害人杨某人民币十二万二千四百元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  董加旭 审判员  王海洋 审判员  薛 蕾 二〇二〇年一月二十日 书记员  李永旭