安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1103刑初255号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人潘云洋，男，1985年6月7日出生于安徽省定远县，汉族,大专文化,粮农,户籍地安徽省定远县，经常居住地安徽省滁州市。2019年1月8日因涉嫌犯诈骗罪到安徽省滁州市公安局南谯分局投案，次日被该分局刑事拘留，同年2月1日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准,同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人潘申石，安徽伟诚律师事务所律师。辩护人王俊，安徽清流律师事务所律师。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2019]243号起诉书指控被告人潘云洋犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月17日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人潘云洋及其辩护人潘申石、王俊到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2018年8月至12月,被告人潘云洋虚构自己有能力以5090元每平方米或滁州市房管局官方备案价格购买到滁州市天逸华庭商品房的事实,声称收取号头费就能锁定房源,并通过其他房产中介对外宣传,潘云洋通过中介或直接收取客户数额不等的号头费后,用于个人消费和偿还个人债务。为掩盖不能购买到约定房源的事实,潘云洋采用私刻“滁州宇和置业有限公司合同专用章”、编造《滁州天逸华庭商品房认购书》以滁州宇和置业有限公司的名义与客户签订虚假的认购协议、假冒天逸华庭负责人出具卖房承诺书等各种手段拖延交房时间。至案发,被告人潘云洋骗取被害人夏某、张某1等30人共计300余万元。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人潘云洋的刑事责任。建议本院判处被告人潘云洋十六年至十九年有期徒刑，并处罚金。被告人潘云洋辩称，其退给陈某2好多钱，犯罪数额应该没有那么多。其辩护人潘申石辩称：被告人潘云洋自2018年12月10日至投案前，转给陈某260万余元，该部分犯罪数额应当从犯罪数额中予以扣除；对于从陈某2处收取的费用，只有14万，其他部分认定应予以慎重；张巧珍已经将号头费退还给受害人，张巧珍系被告人生意伙伴，该部分犯罪数额应当从犯罪数额中予以扣除。量刑方面，被告人有自首情节，积极退赃，系初犯，建议法庭从轻处罚。其辩护人王俊辩称：被告人潘云洋具有自首情节，建议判处被告人潘云洋十一年二个月至十三年三个月。经审理查明：2018年8月至12月期间,被告人潘云洋虚构能以5090元每平方米或滁州市房管局官方备案价格联系购买到滁州市天逸华庭商品房的事实,声称收取号头费就能锁定房源,并通过其他房产中介对外宣传,潘云洋通过中介或直接收取客户数额不等的号头。后潘云洋私刻“滁州宇和置业有限公司合同专用章”、编造《滁州天逸华庭商品房认购书》，以滁州宇和置业有限公司的名义与客户签订虚假的认购协议、假冒天逸华庭负责人出具卖房承诺书以拖延被害人。被告人潘云洋通过上述方式骗取被害人夏某10万元、被害人张某19.5万元、被害人何某113万元、被害人任某10万元、被害人何某214万元、被害人李某112万元、被害人张某210万元、被害人曾某4万元、被害人刘某110万元、被害人周某11万元、被害人黄某3万元、被害人丁某11万元、被害人朱某111万元、被害人肖某11万元、被害人姬某11万元、被害人杨某5万元、被害人李某211万元、被害人万某12万元、被害人梁某12万元、被害人冒伟12万元、被害人吴某6万元、被害人董某9万元、被害人朱某212万元、被害人谭某12万元、被害人陈某112万元、被害人薛某12万元、被害人王某212万元、被害人毛某8万元。2018年9、10月份,被害人陈某2欲购买天逸华庭商品房，被告人潘云洋隐瞒天逸华庭10栋2单元801室系天逸华庭工作人员程某个人所有的事实,将该房产卖与陈某2,骗取陈某214万元。综上，被告人潘云洋诈骗29人，犯罪数额为299.5万元。另查明，2019年1月8日，被告人潘云洋主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。被告人潘云洋亲属代为退出6万元。公安机关从刘某3处提取印章一枚，经依法鉴定，与滁州宇和置业有限公司提供的公司印章印痕印文不一致。上述事实，有下列经举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、收条、收据、银行卡开户信息、交易明细、微信转账记录等证明：被害人夏某、张某1等29人或直接转账给被告人潘云洋或给中介转账，中介转账给被告人潘云洋的具体情况。2、认购书、认购协议、承诺书证明：被告人潘云洋与被害人梁某、冒伟等人签订虚假的认购书及被告人潘云洋、中介人员给被害人出具能够购买到天逸华庭房子的承诺书。3、购房协议证明：被告人潘云洋与被害人任某签订虚假的购买天逸华庭商品房的协议。4、微信聊天记录证明：被害人与中介关于购房的聊天情况及中介与被告人潘云洋之间关于购房及要求退款的情况。5、商品房预售合同、发票、微信聊天记录、转账记录等证明：程某购买天逸华庭房屋，后出售给潘云洋，潘云洋支付定金情况。6、调取证据清单、印章印痕证明：滁州宇和置业有限公司提供该公司印章印痕；刘某3提供潘云洋存放于其住所处的印章一枚。7、文件检验鉴定书证明：检材上“滁州宇和置业有限公司合同专用章”印文与样本上相同内容印文不是同一枚印章盖印的。8、电子物证检查记录证明：公安机关对被告人潘云洋手机内信息进行检查并保存。9、辨认笔录证明：程某、陈某2、张某1对被告人潘云洋的辨认。10、转账记录证明：潘云洋在案发前退款给陈某2，陈某2退款给董某、黄珊珊等人的情况。11、扣押清单证明：公安机关从被告人潘云洋家属处扣押代为退赃款6万元。12、到案经过证明：2019年1月8日，被告人潘云洋主动到公安机关投案。13、户籍信息证明：被告人潘云洋的自然身份情况。14、被害人陈某2的陈述证明：2018年9、10月份，潘云洋说能以备案价买到天逸华庭房子，他想通过潘云洋购买天逸华庭房子，被潘云洋骗了27.7万元。刘某1、万某等客户都是通过他找潘云洋买天逸华庭房子，交的号头费，被潘云洋骗了钱。潘云洋说交了号头费就能锁定房源，还说其能认识宇业公司的老总刘某2。潘云洋还找人冒充宇业公司的老总。15、被害人何某2、夏某等人的陈述证明：他们因为购买天逸华庭的房子被骗取财物情况。被害人董某收到陈某2退款3万元。16、证人陈某2、史某等人的证言证明：他们是房产中介。2018年，潘云洋说其能买到天逸华庭的房子，每人收号头费，交了号头费就能锁定房源，如果办成了就收钱，办不成就退款。之后他们陆陆续续介绍客户给潘云洋，后来听说潘云洋找的关系是假的，他们被骗了。陈某2在潘云洋退款给其，其又退款给被害人的具体情况。17、证人程某的证言证明：宇达物业公司销售内勤，负责楼盘的数据统计。2018年10月份，潘云洋想买她天逸华庭的房子，她给了潘云洋一把装潢钥匙让潘云洋去看房子。10月下旬，潘云洋支付了8万元定金给他。他把钥匙要回来了。12月底的时候，潘云洋说一个装潢梯子丢在房子里了，她把钥匙给潘云洋了。她催潘云洋付款，但潘云洋一直找借口不给钱。2019年1月上旬，她到房子里看发现已经在装修了，后来才知道潘云洋利用她的房子到处骗人。天逸华庭没有委托第三方机构或个人销售房屋。18、证人刘某2的证言证明：天逸华庭房子都是他们自己家的销售团队销售，没有委托任何人或公司来销售。天逸华庭房子的开发商是金丰投资有限公司，所以购房合同上盖的都是滁州金丰投资有限公司合同专用章。没有使用宇和置业有限公司的章。他也从来没写过任何承诺书。19、证人刘某3的证言证明：2018年12月下旬，潘云洋让她保管一枚印章。20、被告人潘云洋的供述证明：2018年8月至12月期间，他通过虚构有关系能够购买天逸华庭房子的事实骗取他人财物，具体犯罪事实与起诉书指控一致。本院认为：被告人潘云洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人潘云洋主动到公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。部分退赃，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人潘云洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2032年6月7日止。）二、扣押的犯罪工具予以没收，责令潘云洋退赔被害人经济损失（被害人名单及金额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙倩倩审 判 员  明 敏审 判 员  侯 玲人民陪审员  刘 飞人民陪审员  田 蓉人民陪审员  张兆柱人民陪审员  朱龙霞二〇二〇年一月八日书 记 员  姚 瑶附：夏正宝：100000元张相举：95000元何瑶瑶：130000元任正礼：100000元何伦芳：140000元李慧梅：120000元张克昌：100000元曾献贵：40000元刘松：100000元周正波：110000元黄开顺：30000元丁裕全：110000元朱本灿：110000元肖广军：110000元姬增国：110000元杨之武：50000元陈辉：140000元李志超：110000元万永玲：120000元梁周智：120000元冒伟：120000元吴海波：60000元董吉奎：90000元朱婷婷：120000元谭故清：120000元陈香：120000元薛新红：120000元王文霞：120000元毛勇：80000元附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。