河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0725刑初536号公诉机关原阳县人民检察院。被告人时晨港，男，1997年6月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地及住址河南省原阳县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月12日被原阳县公安局刑事拘留，2019年7月26日被原阳县公安局逮捕。指定辩护人王骞，河南未来律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2019〕102号起诉书指控被告人时晨港犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员侯远娟、助理检察员邢东巾出庭支持公诉，被告人时晨港及指定辩护人王骞到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控:1、2018年12月，被告人时晨港与被害人许某通过SAME网络交友平台认识，并成为微信好友，被告人时晨港虚构自己是女的、名字叫做魏某、在郑州上班等事实，以与被害人许某谈恋爱为由，陆续以魏某、魏某父亲、魏某表妹杨露的身份，谎称买衣服、借款、加油等虚假理由陆续骗取被害人许某35763.29元，后将被害人许某微信拉黑，骗取钱款全部用于个人消费。2、2019年3月2日，被告人时晨港与被害人袁某1通过SAME网络交友平台认识，并成为微信好友，被告人时晨港虚构自己是女的、名字叫做杨露、在国外读书等事实，并主动要求与被害人袁某1发展恋爱关系，以还信用卡、兑换人民币等虚假理由陆续骗取被害人袁某12031.92元，骗取钱款全部用于个人消费。3、2019年3月19日，被告人时晨港与被害人刘某通过SAME网络交友平台认识，并成为微信好友，被告人时晨港虚构自己是女的、名字叫做杨露、是一名学生等事实，并主动要求与被害人刘某发展恋爱关系，以买衣服、还信用卡等虚假理由骗取被害人刘某8134.92元，后将被害人刘某的微信拉黑，骗取钱款全部用于个人消费。针对上述事实，公诉机关提供了手机等物证；户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、认罪认罚具结书等书证；证人魏某、庄某、王某的证言；被害人许某、袁某1、刘某的陈述；被告人时晨港的供述与辩解；光盘3张等证据证实，被告人时晨港多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人时晨港认罪认罚，建议对其在有期徒刑三年至四年六个月之间量刑，并处罚金30000元至50000元。被告人时晨港及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称被告人时晨港系坦白，初犯，认罪认罚，建议对被告人时晨港从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2018年12月，被告人时晨港与被害人许某通过SAME网络交友平台认识，并成为微信好友，被告人时晨港虚构自己是女的、名字叫做魏某、在郑州上班等事实，以与被害人许某谈恋爱为由，陆续以魏某、魏某父亲、魏某表妹杨露的身份，谎称买衣服、借款、加油等虚假理由陆续骗取被害人许某35763.29元，后将被害人许某微信拉黑，骗取钱款全部用于个人消费。2、2019年3月2日，被告人时晨港与被害人袁某1通过SAME网络交友平台认识，并成为微信好友，被告人时晨港虚构自己是女的、名字叫做杨露、在国外读书等事实，并主动要求与被害人袁某1发展恋爱关系，以还信用卡、兑换人民币等虚假理由陆续骗取被害人袁某12031.92元，骗取钱款全部用于个人消费。3、2019年3月19日，被告人时晨港与被害人刘某通过SAME网络交友平台认识，并成为微信好友，被告人时晨港虚构自己是女的、名字叫做杨露、是一名学生等事实，并主动要求与被害人刘某发展恋爱关系，以买衣服、还信用卡等虚假理由骗取被害人刘某8134.92元，后将被害人刘某的微信拉黑，骗取钱款全部用于个人消费。另查明，2019年7月11日下午，原阳县公安局刑警大队在原阳县葛埠口乡后卢寨村被告人时晨港家中将其抓获，到案后被告人时晨港如实供述犯罪事实。扣押在案的手机系本案的作案工具。上述事实有下列证据证明:（5）物证手机一部，证明被告人时晨港诈骗被害人许某、袁某1、刘某的过程。（二）书证1、户籍证明，证明被告人时晨港个人基本身份信息。2、到案经过一份，证明2019年7月11日下午，原阳县公安局刑警大队在原阳县葛埠口乡后卢寨村被告人时晨港家中将其抓获的事实。3、违法犯罪查询记录、党员证明，证明被告人时晨港无违法犯罪记录，非党员。4、报案材料、微信交易明细，证明被害人徐某、刘某、袁某2因其受骗分别于2019年7月9日、2019年9月25日、2019年9月15日报案的事实及微信转账记录。5、扣押清单，证明公安机关扣押的物品：手机一部。6、接受证据清单二份，转账截图六十五张，证明魏某、庄某的微信、支付宝转账手机截图的事实。7、许某微信聊天记录截图及支付宝转账电子回单，证明被害人许某与被告人时晨港聊天记录及转账记录8、南京市雨花台区人民法院传票、小额诉讼案件举证通知书、应诉通知书、民事起诉状、民事裁定书，证明许某2019年3月25日向南京市雨花台区人民法院起诉魏某民间借贷一案，法院于2019年6月26日裁定准予许某撤诉。（三）证人证言（1）证人魏某的证言，证明被告人时晨港通过冒充其诈骗许某，并且通过支付宝和微信转账的事实。（2）证人庄某的证言，证明被告人时晨港骗取许某一万元并且是用的自己的支付宝收的款后微信转账给被告人时晨港的事实。（3）证人赵某的证言，证明被告人时晨港给其800元钱，400元给了其（之前所欠三百五），另外400元让其给了王某（之前所欠）。（4）证人王某的证言，证明被告人时晨港让其谎称是被告人时晨港女朋友和被害人许某视频的事实。（四）被害人陈述1、被害人许某的陈述，证明2018年12月份至2019年6月份，被人诈骗35763.29元，一男子冒充女的跟其聊天，主动与其发展恋爱关系，以魏某、魏某父亲、魏某表妹杨露的身份借钱及被诈骗后自己维权的事实。2、被害人刘某的陈述，证明一个冒充杨露的人跟其处对象，并以买衣服、还信用卡等虚假理由骗取钱财，买衣服转了270、表心意转了1314元，信用卡还款分别转了2500元、4000元，后将其微信拉黑的事实。3、被害人袁某1的陈述，证明其通过SAME软件加了对方为微信好友，对方虚构自己是女的、名字叫做杨露、给我发了些是照片，后与其发展成情侣关系。对方以还信用卡为理由借钱，其转给对方1500元，后对方将其拉黑的事实。（五）被告人的供述被告人时晨港的供述，证明2018年12月份至2019年3月份其通过SAME网络交友平台认识被害人许某、袁某1、刘某，并成为微信好友，其虚构自己是女的，冒充魏某、魏某父亲、杨露，以各种理由骗取被害人许某35763.29元、袁某12031.92元、刘某8134.92元，后将其拉黑，其所骗取的钱都用于个人消费的事实。（六）视听资料、电子数据光盘三张，证明被害人许某、袁某1、刘某微信、支付宝转账的情况。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，来源合法，且相互印证，足以证明本案事实，可以作为定案的依据，依法予以认定。本院认为，被告人时晨港以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人时晨港犯诈骗罪的罪名成立。被告人时晨港多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人时晨港到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人时晨港自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处罚。公诉机关关于被告人时晨港的公诉意见及辩护人的辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。被告人时晨港违法所得财物应当责令退赔各被害人。扣押在案的作案工具手机1部应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人时晨港犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2023年1月11日止。罚金自判决生效后十日内一次缴纳）。二、责令被告人时晨港退赔各被害人许海洋、袁航、刘文豪经济损失人民币35763.29元、2031.92元、8134.92元。三、扣押在案的作案工具手机1部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  堵利敏人民陪审员  申亚琼人民陪审员  孙明义二〇二〇年一月十七日书 记 员  赵 璐