河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0883刑初406号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人李国平，男，1976年2月23日出生，汉族，高中文化程度，2014年9月至2018年10月任焦作隆丰皮草企业有限公司鞋厂鞋垫生产经理，住湖北省应城市。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2018年10月22日被孟州市公安局刑事拘留，于2018年10月30日被取保候审，2019年10月31日经孟州市人民检察院决定，于同日被取保候审，经本院决定，于2019年12月17日被逮捕。辩护人张顶山，河南诤研律师事务所律师。辩护人刘二虎，河南孟洲律师事务所律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2019）209号起诉书指控被告人李国平犯非国家工作人员受贿罪一案，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月2日公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员张妍、高林出庭支持公诉。被告人李国平及其辩护人张顶山、刘二虎到庭参加诉讼。现已审理终结。孟州市人民检察院指控称：2014年9月至2018年10月，被告人李国平利用其担任焦作隆丰皮草企业有限公司鞋厂鞋垫生产经理的职务便利，推荐温州青之蓝新材料有限公司成为焦作隆丰皮草企业有限公司的原材料供应商，索取温州青之蓝新材料有限公司法定代表人许某530450元。2018年11月5日，被告人李国平向孟州市公安局缴纳罚没款530450元。公诉机关认为，被告人李国平利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人李国平如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李国平自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关提供了相关的证据，并提出量刑建议，建议对被告人李国平判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人李国平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张顶山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、量刑建议均无异议，但认为被告人李国平具有以下量刑情节：1、系初犯，无前科，系坦白；2、自愿认罪认罚；3、非法收受他人财物主动全部退缴，悔罪明显；4、李国平在采购原料过程中非起决定性作用，无化工原料定价权、付款权、下单权，仅有确定样品权，主观恶性和社会危害性较小；5、湖北省应城市司法局社区矫正调查，李国平符合社区矫正条件。综上，建议法庭对其适用缓刑。辩护人刘二虎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、量刑建议均无异议，但认为被告人李国平认罪态度好，其他辩护意见同张顶山律师。综上，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。证明以上事实的证据有：1、书证：（1）户籍证明，证实被告人李国平出生于1976年2月23日，已达到完全刑事责任年龄。（2）发破案经过、到案证明，证实孟州市公安局经济犯罪侦查大队于2018年10月22日接到焦作隆丰皮草企业有限公司报案，于同日决定立案侦查，立案当日，被告人李国平被民警在隆丰公司带回调查。2018年10月22日，被告人李国平被孟州市公安局刑事拘留。经讯问，被告人李国平对其收受供应商好处的犯罪事实供认不讳，至此，该案告破。（3）报案材料，证实被告人李国平利用职务之便，以生产、技术指标为借口，越过采购直接指定供应商，存在收受供应商巨额回扣的嫌疑。经初步分析，被告人李国平自2016年1月10日至今共收受温州青之蓝新材料有限公司采购回扣53.05万元。（4）李国平在隆丰公司工作职责，证实被告人李国平入职后任职鞋垫生产经理，负责隆丰公司鞋垫车间产品开发和生产组织工作。负责产品开发过程中化料厂商选择、模具外采和确认、样品试做及确认，生产工艺流程的编制等。（5）劳动合同书，证实被告人李国平在隆丰的任职时间为2014年9月10日至2020年9月9日，从事鞋垫生产经理工作。（6）河南省罚没收入统一票据，证实被告人李国平于2018年11月5日向孟州市公安局缴纳罚没款534000元。（7）许某身份证复印件、温州青之蓝新材料有限公司营业执照、农业银行卡复印件，证实温州青之蓝新材料有限公司工商注册情况及孙介歇和胡某的农业银行卡卡号等信息。（8）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人李国平卡号为62×××78的农业银行卡2015年10月至2018年10月的交易明细；卡号为62×××12的农业银行卡在2015年至2018年10月共收到孙介歇和胡某的转账共530450元；卡号为62×××11的农业银行卡2015年12月至2018年10月的交易明细。（9）认罪认罚具结书，证实被告人李国平自愿认罪认罚，并签字具结。2、证人证言：（1）证人许某证明：我现在是温州青之蓝新材料有限公司的法人，我公司是通过李国平介绍成为隆丰公司供应商，向对方供应色浆和脱模剂等化工材料。大概是2015年底开始供货，但就供几桶，2016年和2017年订货比较多，一直供货到现在。我是在正式开始供货之后，李国平联系我说他在这事上帮了很大忙，让我给点好处，给的好处没有具体比例，基本上是供货多就给的多，供货少就给的少。我是通过孙介歇和胡某的农行卡把钱转到李国平农行卡上，给李国平好处的事情他俩不知道。李国平尾号75612农行卡2015年10月至2018年10月的交易明细里边，孙介歇和胡某转过去的钱都是我给李国平的好处。经过核对，一共是530450元，我们之间没有其他经济往来。（2）证人胡某证明：我是许某妹夫，我有一张尾号为6875的农行卡是许某在使用。我不认识李国平，我和他没有经济往来。我看了李国平尾号75612农行卡的交易记录显示，我多次向李国平银行卡转账，这应该是许某使用的，我不清楚许某给李国平转账是干什么用。（3）证人林某证明：许某是我丈夫，孙介歇是我母亲。我母亲有一张尾号为9977的农行卡，这张卡是我们公司在保存和使用，她本人没有用过。卡丢了后，在2017年9月份补办一张，卡尾号变更为7178。李国平尾号75612农行卡的交易记录显示，孙介歇尾号9977和尾号7178的农行卡多次向李国平的银行卡转账，这是许某让我转的账。我不清楚给李国平转钱是干什么用，我不认识李国平。（4）证人李某证明：我现在是瑞安市吉良模具加工厂法人和老板，大概是2015年我通过李国平介绍成为隆丰公司供应商。我和李国平是朋友关系，关系很好，我没有给过他好处。我尾号4175的农行卡于2016年9月11日向李国平尾号75612农行卡转账3万元，这是他买车向我借的钱。大概是2016年11月底，当时我去隆丰公司，李国平拿现金还给我了。（5）证人刘某证明：我现在是隆丰公司采购部化料采购经理。我和李国平都去温州出差，一块去了一趟青之蓝公司。当时化料不是我分管的业务，我只是跟着李国平到青之蓝公司的车间看看，也没有特别观察。青之蓝公司主要向隆丰供应色浆和脱模剂，用于生产鞋垫和鞋底。李国平是隆丰公司鞋厂的鞋垫生产经理，他来之前隆丰公司没有鞋垫这部分业务，他来之后鞋垫部分的工艺等方面都是他制定的。采购上确定化料供应商有两个方面，一方面是技术人员推荐效果好的化料，我们会让供应商提供样品测试，测试通过后再比价，比价通过之后，就会确定为供应商；另一方面是技术上提要求、标准，然后我们采购上自己开发供应商。技术人员说这家供应商的化料用的好，即使价格高点我们也要采购，因为采购不懂生产上的标准和具体指标，这些都是技术人员说了算。我是2016年9月份接手的化料采购，我接手时青之蓝已经是隆丰公司供应商了。3、被告人李国平的供述和辩解：我从2014年9月至今担任隆丰公司鞋厂鞋垫生产经理，负责安排鞋垫的研发、开发，标准制定和量产。2015年底，我完成了鞋垫的研发及样本的制作，2016年开始正式量产。我在浙江温州时就认识青之蓝新材料有限公司的老板许某，他公司有生产鞋垫所需的化工材料，我就把他公司介绍到隆丰公司了。我在对供货商的材料试做样品进行对比后，我向隆丰公司推荐青之蓝公司，青之蓝公司向隆丰公司供应色浆、模内漆、脱模剂、PU溶剂T-30等化工材料。从2016年开始至今，隆丰公司每从青之蓝公司采购一次化工材料，许某都会通过孙介歇和胡某的银行账户往我尾号75612的农行卡上转钱，这是给我的好处费。许某大概是按照化工材料行业的潜规则，也就是一公斤原材料给我提10元的好处费。经核实我尾号75612农行卡上2015年10月至2018年10月的银行流水，孙介歇和胡某一共向我转账530450元，这些钱都是许某给我的好处费。以上事实及证据均经当庭质证、核查属实，足以认定。本院认为，被告人李国平利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李国平到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李国平自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李国平积极主动退赃，且系初犯，依法可酌情从轻处罚。关于辩护人的“初犯、认罪认罚、坦白、退赃”等辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。鉴于被告人李国平悔罪态度好，对其宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李国平犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、退缴的赃款人民币530450元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  邱劲连人民陪审员  王 涛人民陪审员  张宗盛二〇二〇年一月二十一日书 记 员  宋秋萍