河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1002刑初614号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人程芳炳，男，1972年9月1日出生，汉族，文盲，自营五金加工作坊，住广东省佛山市南海区（户籍所在地：河南省信阳市光山县）。曾因盗窃罪2014年11月5日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑九个月。因犯盗窃罪2015年10月28日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年4月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪2019年5月21日被临时羁押于广东省佛山市南海区看守所，因涉嫌犯诈骗罪2019年5月24日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2019年6月27日经许昌市魏都区人民检察院批准，同日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人尚坤鹏，河南名人律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2019）280号起诉书指控被告人程芳炳犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。魏都区人民检察院指派检察员王韶出庭支持公诉，被告人程芳炳及其辩护人尚坤鹏到庭参加华诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2017年10月至12月期间，被告人程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人（均另案处理）在网络上由“键盘手”以虚假身份，以“谈恋爱”为名骗取被害人信任，由所招募的酒托女与被害人见面后以喝酒聊天的名义，骗取被害人在许昌市府后街“咖啡奶茶休闲”酒吧店内进行高额消费。具体犯罪事实如下：1.2017年10月7日晚，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人梁某2578元。2.2017年10月12日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人姬某2366元。3.2017年10月14日20时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人李某11054元。4.2017年10月15日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人薛某10188元。5.2017年10月15日15时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人卢某13114元。6.2017年10月19日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人陈某2196元。7.2017年10月19日19时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人常某14784元。8.2017年10月20日22时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某11390元。9.2017年10月22日16时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某2刚1186元。10.2017年10月22日19时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人冯某1248元。11.2017年10月23日13时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人岳某608元。12.2017年10月26日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人贾某1986元。13.2017年10月29日11时，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人康某1086元。14.2017年10月29日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人吕某200元。15.2017年11月1日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人杨某3380元。16.2017年11月2日下午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人李某21198元。17.2017年11月9日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人刘某14382元。18.2017年11月9日16时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人郑某2286元。19.2017年11月10日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人何某7734元。20.2017年11月16日15时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人马某5384元。21.2017年11月16日下午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人元某9388元。22.2017年11月16日19时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人姜某776元。23.2017年11月17日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人史某740元。24.2017年11月18日下午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人晁某3086元。25.2017年11月21日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人张某12394元。26.2017年11月24日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人刘某23084元。27.2017年11月25日20时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人张某22196元。28.2017年12月2日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人张某31397元。29.2017年12月3日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某3908元。30.2017年12月3日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人李某33202元。31.2017年12月7日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某41528元。32.2017年12月9日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人宋某4280元。33.2017年12月10日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某53096元。34.2017年12月17日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人胡某12294元。35.2017年12月24日16时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人牛某3346元。36.2017年12月24日18，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人鲁某3784元。程芳炳诈骗金额共计113847元。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供了相关证据予以证实，认为被告人程芳炳的行为已构成诈骗罪，请求对被告人程芳炳依法判处。被告人程芳炳对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，其辩称：对起诉书指控的犯罪事实并不知情，来许昌是因牌友叫其打牌，没有做违法犯罪的事情。其辩护人所提辩护意见为：同意被告人意见，且被告人直接参与较少起仅辅助作用，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2017年10月至12月期间，被告人程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人（均另案处理）在网络上由“键盘手”以虚假身份，以“谈恋爱”为名骗取被害人信任，由所招募的酒托女与被害人见面后以喝酒聊天的名义，骗取被害人在许昌市府后街“咖啡奶茶休闲”酒吧店内进行高额消费。具体犯罪事实如下：1.2017年10月7日晚，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人梁某2578元。2.2017年10月12日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人姬某2366元。3.2017年10月14日20时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人李某11054元。4.2017年10月15日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人薛某10188元。5.2017年10月15日15时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人卢某13114元。6.2017年10月19日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人陈某2196元。7.2017年10月19日19时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人常某14784元。8.2017年10月20日22时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某11390元。9.2017年10月22日16时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某2刚1186元。10.2017年10月22日19时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人冯某1248元。11.2017年10月23日13时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人岳某608元。12.2017年10月26日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人贾某1986元。13.2017年10月29日11时，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人康某1086元。14.2017年10月29日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人吕某200元。15.2017年11月1日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人杨某3380元。16.2017年11月2日下午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人李某21198元。17.2017年11月9日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人刘某14382元。18.2017年11月9日16时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人郑某2286元。19.2017年11月10日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人何某7734元。20.2017年11月16日15时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人马某5384元。21.2017年11月16日下午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人元某9388元。22.2017年11月16日19时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人姜某776元。23.2017年11月17日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人史某740元。24.2017年11月18日下午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人晁某3086元。25.2017年11月21日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人张某12394元。26.2017年11月24日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人刘某23084元。27.2017年11月25日20时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人张某22196元。28.2017年12月2日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人张某31397元。29.2017年12月3日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某3908元。30.2017年12月3日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人李某33202元。31.2017年12月7日18时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某41528元。32.2017年12月9日，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人宋某4280元。33.2017年12月10日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人王某53096元。34.2017年12月17日中午，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人胡某12294元。35.2017年12月24日16时许，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人牛某3346元。36.2017年12月24日18，程芳炳伙同耿晓卫，蔡晓克等人诈骗被害人鲁某3784元。程芳炳诈骗金额共计113847元。上述犯罪事实，有被告人程芳炳的供述，同案人耿晓卫、蔡晓克、朱帅旦、李莉、俸美玲、张剑涛、邓怡凡的供述，被害人王某1、王某2、贾某、郑某、李某3、康某、岳某、陈某、常某、牛某、梁某、冯某、史某、卢某2、鲁某、王某4、张某2、姬某、王某5、李某1、张某1、李某2、张某3、王某3、杨某、刘某2、姜某、胡某1、晁某、何某、刘某1、马某、胡某2。宋某、薛某、吕某等人的陈述，证人王某、金某、白某、和卫某、理某等人的证言，受案登记表、立案决定书，接受证据材料清单，银行卡交易明细，辨认笔录，调取证据清单，扣押清单、搜查笔录，“咖啡奶茶休闲”酒吧现场拍照。电子数据，扣押长城牌红酒拍照，河南天明会计师事务所出具的报告书，抓获经过，被告人程芳炳户籍证明、前科材料等证据证实，以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人程芳炳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，被告人程芳炳的行为已构成诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人程芳炳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人程芳炳在其所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人程芳炳被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当对其从重处罚。被告人辩称其对犯罪事实并不知情，来许昌是因牌友叫其打牌，没有做违法犯罪的事情，经查，同案被告人耿晓卫、蔡晓克等人能够准确辨认出被告人程芳炳，并能够将被告人程芳炳参与案件的经过及分赃情况详细供述，且能够与程芳炳的转账记录相互印证，足以证实被告人程芳炳参与诈骗活动的预谋、实施以及分赃，其行为已构成诈骗罪，而被告人程芳炳的辩解并无证据予以证实，且多次供述前后矛盾，故其辩解本院不予采纳。被告人的辩护人关于被告人直接参与的次数较少，仅起到辅助作用的辩护意见，经查，被告人程芳炳积极参与犯罪，与其同案人仅系分工不同，在其参与的犯罪中起主要作用，故该辩护意见与本案查证事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。结合本案被告人程芳炳的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人程芳炳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2024年5月20日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）二、随案移送手机一部予以没收；责令被告人程芳炳退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邢 博人民陪审员  徐军杰人民陪审员  张玉改二〇二〇年一月二十三日书 记 员  董一豪