广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初3166号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人鄢维军，男，1985年5月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地湖北省天门市干驿镇文昌阁小区***。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人吴嘉欣、季江凯，北京市盈科（佛山）律师事务所律师。被告人李会军，男，1986年9月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人陈焕林、陈微子，广东正觉律师事务所律师。被告人鲁傲霜，女，1990年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人汪小建，广东桂商律师事务所律师。辩护人黄营转，广东法盛律师事务所律师。被告人鄢为林，女，1982年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人袁誉斌，广东顺恒律师事务所律师。被告人李燕飞，女，1985年2月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人李宗泽，广东东立律师事务所律师。被告人张肖，女，1998年4月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市卢市******。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人郭家煊，广东仲马律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3086号起诉书指控被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判。因本案不宜适用简易程序审理，故本院依法于2019年11月25日将本案转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员欧阳海明出庭支持公诉，被告人鄢维军及其辩护人吴嘉欣、季江凯，被告人李会军及其辩护人陈焕林、陈微子，被告人鲁傲霜及其辩护人汪小建，被告人鄢为林及其指定辩护人袁誉斌，被告人李燕飞及其指定辩护人李宗泽，被告人张肖及其指定辩护人郭家煊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控具体事实如下：1.2018年12月至2019年1月期间，被告人鄢维军与李某3（另案处理）等人经共谋后决定实施电信诈骗。被告人鄢维军等人在湖北省武汉市租用了一间房作为作案场所，并招募了多名具体实施诈骗的人员，通过虚构身份与被害人聊天发展感情，然后以各种虚假名义骗取被害人财物，得手后与被害人断绝联系。2019年1月期间，被告人鄢维军的诈骗团伙通过上述手段分多次骗取了身在佛山市顺德区陈村镇的被害人杨某人民币（币种下同）7628元。2.2019年2月中旬，被告人鄢维军与李某3（另案处理）经共谋后决定再次实施电信诈骗。被告人鄢维军租用了湖北省荆门市东宝区丁香园兰某房作为作案场所，被告人鄢维军招募了被告人鄢为林、张肖、李燕飞，李某3招募了被告人鲁傲霜、李会军等人从事电信诈骗活动。被告人鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖负责通过微信、QQ与有贷款意向的被害人进行沟通，向被害人虚构可以通过“富某金服”APP办理贷款的事实，骗取被害人缴纳399元至1197元不等的“会员费”，得手后与被害人断绝联系。被告人李会军负责参与收取被害人支付的“会员费”、通过“养号”的方法保证用于诈骗的微信号能够正常使用、给本犯罪团伙买饭等工作。2019年2月25日至2019年3月1日期间，被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖一共通过上述手段作案得手24宗，骗取李某1、高某、姚某、曾某等多名被害人合计9376元（其中，诈骗399元23宗、199元1宗）。2019年3月1日，公安民警在湖北省荆门市东宝区丁香园兰某房内抓获被告人鄢维军、李会军、鄢为林、鲁傲霜、李燕飞、张肖。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了抓获经过；被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖的供述和辩解；被害人杨某、李某1、曾某、姚某、高某的陈述；证人李某2的证言；辨认、指认笔录；提取笔录；微信聊天及转账记录；业务完成统计资料；扣押及移交物品清单；户籍证明；电子数据、视听资料证据予以证实。公诉机关据此认为，被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖无视国家法律，以非法占有为目的，利用通讯工具，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。公诉机关建议本院判处被告人鄢维军有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议本院分别判处被告人李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖分别判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金的刑罚。提请本院依法判处。被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及所提量刑建议均无异议。被告人鄢维军的辩护人对本案定性无异议，提出如下辩护意见：1.被告人鄢维军如实供述罪行，有坦白情节。2.被告人鄢维军有悔罪表现。3.被告人鄢维军愿意赔偿被害人的损失，弥补自己的过错。综上，建议法庭对被告人鄢维军判处一年有期徒刑。被告人鄢维军的辩护人向法庭提交收条、转账明细、刑事谅解书各一份，证实鄢维军赔偿被害人杨某的情况。被告人李会军的辩护人对本案定性无异议，量刑方面发表如下辩护意见：1.被告人李会军系初犯，且无犯罪前科。2.被告人李会军在本案整个犯罪中参与程度较轻，起次要、辅助作用，是从犯。3.被告人李会军自愿认罪认罚，并表示愿意缴纳罚金。综上，建议法庭对被告人李会军在有期徒刑十个月以下判处。被告人鲁傲霜的辩护人对本案定性无异议，量刑方面发表如下辩护意见：1.被告人鲁傲霜的犯罪情节相对较轻。2.被告人鲁傲霜是从犯。3.被告人鲁傲霜如实供述罪行，自愿认罪认罚，有悔罪表现。4.被告人鲁傲霜属于初犯，平时表现较好。5.被告人鲁傲霜愿意赔偿被害人。6.被告人鲁傲霜家庭有幼儿需要照顾。7.被告人鲁傲霜的私人手机并非用于作案，希望法庭归还被告人。综上，建议法庭对被告人鲁傲霜判处有期徒刑十个月或对其适用缓刑。被告人鄢为林的指定辩护人对本案定性无异议，量刑方面发表如下辩护意见：1.被告人鄢为林属于从犯。2.被告人鄢为林归案后能够如实供述罪行，自愿认罪认罚，有深刻的悔罪表现。3.被告人鄢为林属于初犯，主观恶性较小，社会危害性较小。综上，建议法庭对被告人鄢为林在有期徒刑十个月以下判处。被告人李燕飞的指定辩护人对本案定性无异议，量刑方面发表如下辩护意见：1.被告人李燕飞起次要、辅助作用，是从犯。2.被告人李燕飞能如实供述罪行。3.被告人李燕飞认罪悔罪态度良好。综上，建议法庭对被告人李燕飞从轻处罚。被告人张肖的指定辩护人对本案定性无异议，量刑方面发表如下辩护意见：1.被告人张肖是从犯。2.被告人张肖主观恶意不大，犯罪情节相对较轻。3.被告人张肖能如实供述罪行，自愿认罪悔罪。综上，建议法庭对被告人张肖从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，2019年3月1日，公安民警在湖北省荆门市东宝区丁香园兰园某房将各被告人抓获后，在现场起获lenovo笔记本电脑一台，作案手机VIVO71A19台、小米手机12台、红米手机1台、杂牌手机17台。被告人鄢维军的诈骗金额为17058元，被告人李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖的诈骗金额分别为9376元，其中骗取被害人李某1、曾某各399元，骗取被害人姚某、高某各1197元。案发后，被告人鄢维军赔偿被害人杨某7628元，且获得杨某的谅解。上述事实，有公诉机关及被告人鄢维军的辩护人提交并经当庭质证的扣押及处理物品清单，被害人李某1、曾某、姚某、高某的陈述，微信转账截图，收条，转账明细，刑事谅解书等证据予以证实，控辩双方均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖无视国家法律，以非法占有为目的，利用通讯工具，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖犯诈骗罪，均罪名成立。被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖归案后均能如实供述罪行，自愿接受处罚，依法均从轻处罚。被告人鄢维军在本案中起主要作用，是主犯，依法应当依照其所参与的全部罪行处罚。被告人李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖在以贷款为名实施的诈骗中起次要作用，均是从犯，依法均从轻处罚。被告人鄢维军赔偿部分被害人的损失并取得谅解，本院在量刑时对其酌情从轻处罚。各被告人的犯罪行为给其余被害人造成的损失，依法应予以赔偿。本案缴获的作案工具笔记本电脑、手机，依法予以没收，上缴国库。公诉机关所提量刑建议适当，与各被告人的罪责相符，本院予以采纳。对被告人鲁傲霜的辩护人所提第5点辩护意见，截止本院宣判前被告人鲁傲霜仍未对被害人进行赔偿，故辩护人所提该点辩护意见，本院不予采纳。被告人鲁傲霜的辩护人所提第6点辩护意见，与本案事实无关，本院不予采纳。对被告人鲁傲霜的辩护人所提其犯罪情节较轻，被告人鄢为林的辩护人所提其主观恶性、社会危害性较小及被告人张肖的指定辩护人所提其犯罪情节较轻、主观恶意不大的辩护意见，经查，本案中各被告人针对不特定有贷款意向的对象实施诈骗，造成不特定多人财产受损，其犯罪情节并非较轻、主观恶性及社会危害性并非较小，故上述辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜的辩护人及被告人鄢为林的指定辩护人所提量刑意见，与上述被告人的罪责不符，本院不予采纳。各辩护人所提其余辩护意见，经查均属实，本院予以采纳。综合考虑被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖的犯罪事实、情节、认罪和悔罪表现及对社会的危害程度，对各被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人鄢维军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年5月31日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人李会军犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年1月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人鲁傲霜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年1月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人鄢为林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年1月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人李燕飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年1月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被告人张肖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年1月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、被害人李某1、曾某各经济损失人民币399元，被害人姚某、高某各经济损失人民币1197元，由被告人鄢维军、李会军、鲁傲霜、鄢为林、李燕飞、张肖依法予以退赔。八、暂扣于佛山市顺德区公安局陈村派出所的lenovo笔记本电脑一台，作案手机VIVO71A19台、小米手机12台、红米手机1台、杂牌手机17台，依法予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  张亚茹审 判 员  张圆婷人民陪审员  王美凤二〇二〇年一月十三日书 记 员  吴滢芬附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。