河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0184刑初940号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人司保军，男，1960年4月19日出生于河南省新郑市，汉族，高中文化程度，无业，住河南省新郑市。曾因犯职务侵占罪，于2010年9月2日被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌招摇撞骗，于2019年6月20日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人贾淑军，新郑市法律援助中心律师。指定辩护人刘林娜，新郑市法律援助中心实习律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉[2019]633号起诉书指控被告人司保军犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人司保军及其辩护人贾淑军、刘林娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，1、2017年8月份以来，被告人司保军冒充“省烟草厅副厅级干部”取得他人信任，以能够为侯某协调建筑工程项目、调动安排工作为由，先后骗取被害人侯某现金69.5万元，同时多次以请客办事为由给司保军送过百十条软硬中华香烟、17箱剑南春、23箱泸州酒和3箱五粮液等物品。2、2017年9月份以来，被告人司保军冒充“省烟草厅副厅级干部”取得他人信任，以建学校需要费用和调动安排工作为由，先后共骗取被害人赵某2现金30万元。3、2017年10月以来，被告人司保军采取同样的方式骗取他人信任，以承诺安排军区后勤维修工作为由，骗取被害人秦某现金5万元，后又承诺给项目工程让秦某为司保军妻子马某的账户转账3万元。4、2017年11月份以来，被告人司保军采取同样的方式骗取他人信任，以能够为唐某介绍物流生意为由，先后多次共骗取唐某现金60万元、6件茅台酒和10条软中华香烟。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，书证等证据，认为被告人司保军的行为已构成诈骗罪。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人司保军有前科，多次诈骗，建议对其判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金。被告人司保军对公诉机关指控的犯罪事实有异议，他是通过高某1认识这几个人的，他借了侯某现金69.5万元，出具有借条，赵某2的30万元是他借的，秦某的8万元现金也是借的，唐某的60万元没有这回事。侯某的10条香烟和2箱酒是节假日走动时带的，唐某的烟和酒没有见，但喝过。侯某、赵某2、秦某的钱是他借的，他不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见同被告人意见，如被告人司保军构成犯罪，结合本案实际情况，希望能够从轻处罚。经审理查明,1、2017年8月份以来，被告人司保军冒充“省烟草厅副厅级干部”取得他人信任，以能够为侯某协调建筑工程项目、调动安排工作为由，先后骗取被害人侯某现金69.5万元，同时多次以请客办事为由给司保军送过百十条软硬中华香烟、17箱剑南春、23箱泸州酒和3箱五粮液等物品。2、2017年9月份以来，被告人司保军冒充“省烟草厅副厅级干部”取得他人信任，以建学校需要费用和调动安排工作为由，先后共骗取被害人赵某2现金30万元。3、2017年10月以来，被告人司保军采取同样的方式骗取他人信任，以承诺安排军区后勤维修工作为由，骗取被害人秦某现金5万元，后又承诺给项目工程让秦某为司保军妻子马某的账户转账3万元。以上事实，由以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人司保军供述，他和高某1、赵某2是战友关系，侯某、秦某和赵某2是朋友关系，侯某、秦某和小赵（赵某1）是他通过高某1认识的朋友。因为之前他盖了两栋居民楼，欠了别人钱，于是分别在2018年4、5月份他找赵某2借了30万元；2018年3、4月份，他找侯某借了69.5万元；2018年8、9月份时向秦某借了8万元；2019年1月份他在龙湖和人打架导致别人受伤，他找赵某1借了6万元，后来还了3万。他和赵某2、高某1三人曾经想在新郑市辛店镇北靳楼村建设养老度假村，期间他只去过一次，一般是赵某2和村干部沟通，但是因为缺钱没有谈成。他没有说过要在新郑市辛店镇北靳楼村建设外国语学校，也没有自称为“省烟草厅副厅级干部”，高某1也没有这样给别人介绍过他。侯某曾在2018年春节时给他送过一件五粮液酒、五条软中华香烟、他回赠给侯某一件剑南春酒、两条黄金叶天叶香烟。他没有为任何人安排过工作，也没有收过别人的钱，他没有骗别人的钱，钱都是他借来的。唐某也是通过高某1认识的，他没有为唐某帮忙介绍做物流生意，也没有收唐某的烟和酒。2、被害人侯某陈述，2017年10月份，他通过亲戚朱某认识高某1，说高某1这边有工程，让他去看看，他想着干工程挣点钱就通过朋友朱某认识了高某1和司保军，在交谈过程中了解到司保军后台比较硬，司保军说其认识很多领导，自己也是副厅级干部，高某1也在旁边吹捧司保军。司保军说通过招商引资揽下来工程交给他干，司保军先是打算建设一个养老度假村，因为养老度假村不好干就换成了建设北京外国语小学，之后以给学校帮忙办证，办租赁土地手续，给上级领导送礼为由陆陆续续向他要钱。2018年2月4日，他在新郑市城关乡家中给了司保军21万元现金，司保军给他打了借条；2018年3月5日，司保军去他家中说给领导送玉镯子，送了就能把工程谈下来，他当天就通过银行转账的方式给司保军指定账户转账18.5万元，这个钱司保军没有给他打借条，但是朱某在场。2018年5月22日，司保军到他家中称其就要去南阳当市长，工程的事情还需要20万元给领导送礼，他就从银行取了20万现金给司保军，这一次司保军打了一张20万元的借条。2018年2月份，司保军说可以通过关系给他女婿调动工作，为了通过司保军给女婿调动工作，他当时就答应给司保军钱办事，第二天傍晚高某1从他家中拿了10万现金，没有打借条，他先后一共给了司保军69.5万元。他还先后给司保军用于请客办事90条软中华约5.4万元，13条硬中华约5千元，40多箱酒（剑南春约17箱、泸州约23箱、五粮液约3箱）大约10万，他请客吃饭一年花了约7万元，还给司保军买了3万元的衣服。直到2019年年初，他发现司保军没有办成一件事，他才开始怀疑司保军是骗子。3、被害人赵某2陈述，2017年8月1日，他的战友高某1给他打电话说和战友聚餐，在席间说高某1说战友司保军是河南省烟草局副厅级干部，称其跟着司保军和其他领导一起吃过饭，司保军混得不错。他当时半信半疑，后来通过高某1认识到了司保军，司保军自称自己是河南省烟草厅副厅级干部，认识很多领导，这次见面后他就相信司保军是有能力的人，之后就和司保军说干点啥项目挣钱，他所在的公司需要十几亩土地，就问司保军能不能弄来十几亩土地，司保军说最低500亩起步。过了几天，高某1给他打电话让他去看看地，地在新密市曲梁大学路路西有一块500亩的土地，之后他就经常去高某1家和司保军商量地的事情，期间还听说司保军要建设养老度假村，他对司保军的能力深信不疑。2017年9月份，他就托司保军给他女儿安排工作，2017年10月份一天高某1把他叫过去，说司保军已经和郑州市陈志明市长说好了，让他女儿一个月内直接去烟草局上班，现在需要20万送礼，他说事情办成再给钱，高某1说司保军和陈市长说过了，不把钱打过去不能填表，说完后他就将银行卡给了高某1，将银行卡密码给了司保军，让高某1和司保军自己去银行取钱，司保军当时就给他出具了20万元的借条。中间隔了一天，20万元分四次被取走了。2017年11月份，高某1给他打电话指标已经出来了，让他放心，司保军又接过电话和他说，建学校的事情也在协调，需要10万元作为定金给卖字画的，这个钱用10天就会给他，紧接着高某1就给他发来了卡号，户名是李俊强，他就赶紧找了10万元给银行卡上转了10万元。过了几天司保军说他女儿的表已经盖了7个部门的公章，还差一个，让他不要着急。他想着这都是正常程序，也没有起疑心，但后来当他问司保军和高某1盖学校和女儿工作的事时，司保军和高某1不怎么接电话，也找不到其人，一直到现在都没给他答复，他才意识到受骗了。他共被司保军骗了30万元。4、被害人秦某陈述，2017年7月份，他去找高某1聊天，当时司保军就在高某1家中住着，高某1向他介绍了司保军，说司保军是河南省烟草厅副厅级干部，司保军后来也称自己是河南省烟草厅副厅级干部，认识很多领导，准备和高某1在新郑市辛店镇北靳楼村建设养老度假村。后来他们就经常一起吃饭，2017年8月份的一天，司保军给他打电话说河南省军区后勤维修工程给他干，现在需要5万元找领导协调，他就在新郑市新建路农业银行取了5万元在具茨山上的浩源居饭店把钱给司保军。2018年9月21日，他和司保军在一起吃饭，司保军说他要去南阳市当市长，司保军说其妻子马某在台湾急需3万元，司保军给他写了一个银行账号，他让朋友周某通过手机农业银行转了过去。司保军说当上省长助理的时候给他分几百万，后来他发现司保军什么也没干成，就给司保军打电话发现司保军电话打不通了，有时司保军主动给他打电话说在外地考察，直到现在他才发现自己上当受骗了。他第一次给司保军钱时赵某2、高某1、朱某、侯某在场，第二次给司保军转账时赵某2、高某1、朱某在场。5、被害人唐某陈述，2016年他通过邻居王某认识了高某1，和高某1成为了朋友。2017年3月份，高某1叫他和王某去新郑始祖山上吃饭，在饭局上高某1介绍司保军是省烟草公司的副厅级干部，省里、市里认识很多领导。他就觉得司保军是很有能力的人，能帮忙。之后他们就一直断断续续的联系着，没有实质生意上的来往。直到2017年11月份，司保军给他介绍一个生意，说在新郑市孟庄镇华南城附近建设一个大型物流园，占地600多亩，生意前景很好，需要协调费50万元人民币，还要给领导送两张大型超市的购物卡，还让他先注册一家物流公司。2017年11月6日，他在新郑市工商局注册了一家“郑州昇隆物流有限公司”。2018年8月份的一天，司保军在高某1家里，他带着现金60万元在高某1家门口直接放在司保军的车上（其中50万元的协调费，10万元给领导准备购物卡的）。后他和司保军就去高某1家了，司保军当场表示物流园土地的事情没问题了，当时朱某、高某1、侯某、司保军的老婆都在场。后来他急着做生意，多次催促司保军签合同，但司保军以各种理由推脱。2019年6月份，他和司保军、高某1还在一起吃过饭，之后就再没联系，直到最近才知道司保军被抓了，他上当受骗了。他还曾经给司保军送过6件茅台酒和10条软中华香烟。6、证人高某1证实，他和司保军是战友，2017年8月1日在新郑市辛店镇战友聚会后，他和赵某2、司保军就经常联系。到2017年10月份，司保军给他和赵某2打电话说想弄个养老度假村，他们三个就在他家详谈此事，并在北靳楼看地方，司保军给他和赵某2说其是河南省烟草公司的内退副总经理。他通过朋友朱某找了个看风水的，朱某的老表侯某也跟着。最后看中国防教育基地对面一片地方，他们还找村支书高某3、村长高某2商谈此事。司保军当时说其干烟草公司副总经理时认识上面的领导，办手续没有问题，司保军还说其一个战友能够投资1.5亿元搞建设，主要是用于建设养老院。他私下给朱某、北靳楼村长高某2说司保军是河南省烟草公司内退的副总经理。之后因为地租太贵没有谈成。2017年春节前后，司保军又给他和赵某2介绍工程建设北京外国语学院河南分院，他就打电话让其朋友朱某、侯某、赵某2、秦某在辛店昊源居饭店吃饭，司保军说了该工程如何挣钱，但最后也没有开工，在饭桌上，其他人都要了司保军的电话。他们在一起吃饭时司保军说过认识的都是大领导，他私下也给别人说司保军的关系和背景。2017年时，司保军给赵某2打电话说省烟草公司有一个名额，可以安排赵某2家属上班，还可以帮赵某2女儿安排工作等，司保军给赵某2说跑事需要花钱，赵某2给了司保军30万元。他给司保军10万元让疏通关系，帮他女婿升职，司保军说人事没有动也没有办成。2017年底和2018年初时，唐某通过他认识司保军，司保军说认识市委书记可以安排工作，唐某就问司保军需要多少钱可以提拔副科级，司保军说没问题需要10万元。中间隔了一天，唐某就拿了10万元现金在新郑市博物馆门口给了司保军，给其外甥提副科级，在场的有他、唐某、司保军、侯某。后来侯某让司保军给其女婿调动工作，司保军说需要10万元，侯某把钱给他，他给了司保军。听说后来司保军给侯某打有欠条，但他没有见。2018年下半年，司保军说其真名叫张军治，他开始怀疑了，司保军没有给他和朋友办成事。7、证人朱某证实，他通过朋友高某1认识司保军的，司保军说其是河南省烟草厅的副厅级干部，认识很多大领导，且有战友愿意帮他投资兴建工程，跟着其干一定能够挣到钱，司保军还说帮他解决工作问题。他听了之后对司保军的能力深信不疑，先后多次请司保军吃饭，给司保军送礼。他还介绍表妹夫侯某与司保军认识。直到2019年3月份，他开始怀疑司保军的身份，意识到上当受骗了，他们几个商量后就决定报警了。8、证人高某2证实，他是新郑市辛店镇北靳楼村干部，2017年10月份，高某1找他说有一个项目想在北靳楼开发，其战友司保军很有本事想投资养老度假村，司保军也来过，最后没有谈成。9、证人王某证实，他和高某1是战友，2017年时，高某1、司保军和他一起吃饭，高某1给他介绍说司保军是省烟草厅副厅级干部，认识很多领导，很有能力。之后他给唐某说其认识一个战友司保军在省烟草厅当领导，只是随口一说。过了一两个月，唐某找他说想在华南城东边孟庄辖区建物流园，问司保军能否帮忙。他和唐某找到司保军，司保军让他们先把物流园周边的情况拍照给看看，唐某还把土地部门的规划图给司保军看。过了一段时间，唐某喊着他一起到高某1家给司保军送过两次礼，送的有烟和酒，当时在场的有朱某、侯某和秦某。10、证人马某证实，她是侯某的妻子，其证实的内容与被害人侯某陈述的内容基本一致，并能相互印证。11、证人杨某证实，他在新郑市学院路经营一家金都来烟酒专卖店，2017年10月至2018年5月侯某在其店内购买有17箱剑南春、3箱普装五粮液、23箱泸州纪念版特曲、90条软中华、13条硬中华，共计16.291万元。12、证人赵某1证实，2018年2月份的一天，她跟着朋友赵某出去唱歌认识了高某1和司保军，司保军说其是省里副厅级干部。后来在一起吃了饭，并留了联系方式。2019年1月10日，司保军给她打电话说其在外面出事了需要四五十万，她借给司保军6万元，后来听司保军的朋友说司保军在外面砍伤人需要10万，向她就借了6万元。后经她一再催要，司保军还了3万元，还有3万元未还。13、借条、银行转账凭证，证实被害人转账给被告人司保军及被告人向被害人出具借条的情况。14、微信聊天记录，显示证人与被告人司保军微信聊天的情况。15、受案登记表，证实被害人报案及案件受理的情况。16、户籍证明证实被告人司保军系完全刑事责任能力人；前科证明、刑事判决书证实被告人前科的情况。17、到案经过、侦破报告证实被告人司保军到案情况及案件侦破情况。本院认为，被告人司保军以非法占有为目的，虚构身份骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。庭审中，被告人司保军辩解其借侯某的钱是59.5万元，不是69.5万元，根据庭审查明的事实和证据，被告人司保军在侦查阶段供述借侯某69.5万元，被告人司保军向被害人侯某出具借条41万元、转款18.5万元、通过证人高某1给被告人司保军10万元，共计69.5万元，本院对被告人司保军的辩解不予采纳。关于被告人司保军和辩护人认为公诉机关指控的第一起至第三起是借款，第四起没有这回事，其不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，根据庭审查明的事实和证据，公诉机关提供的被害人陈述、证人证言，均证实被告人司保军以“省烟草厅副厅级干部”的身份出现在战友聚会上，并认识很多领导，虚构自己的身份，以协调工程项目、安排工作等为由，实施诈骗行为，被害人陈述、证人证言、受案登记表等证据之间形成完整的证据链条，能够证实起诉书指控的第一至第三起诈骗的事实，故本院对被告人的该辩解和辩护人的该辩护意见不予采纳；公诉机关提供的证据仅有唐某的陈述不足以支持其指控的第四起事实，故本院对该指控不予支持。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人司保军应当在上述法定刑幅度以内判处适当刑罚。本院在对被告人司保军的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、有前科，可以酌情从重处罚；2、多次诈骗，可以从重处罚；3、冒充国家机关工作人员实施诈骗的，可以从重处罚。公诉机关对被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据相关法律规定，赃款、赃物应继续追缴并发还被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人司保军犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月20日起至2032年6月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人司保军于本判决生效后三十日内退赔被害人侯某损失人民币69.50万元、被害人赵某2损失人民币30万元、被害人秦某损失人民币8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  赵梅香人民陪审员  王桂芹人民陪审员  李晓梅二〇二〇年一月十七日代理书记员  王义飞