湖南省沅陵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1222刑初219号 公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。 被告人袁家勇，男，1963年2月25日出生。因犯诈骗罪，于2015年1月6日被重庆市彭水县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留；同年8月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人张宸，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号14312201810052043。 被告人田刚，男,1967年1月29日出生。因犯诈骗罪，于2015年1月6日被重庆市彭水县人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留；同年8月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人周开文，湖南兴沅律师事务所律师，执业证号14312200310341454。 被告人唐泽，男,1966年8月9日出生。因犯诈骗罪，于2015年1月6日被重庆市彭水县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被抓获，次日被刑事拘留；同年8月23日被逮捕。现羁押于沅陵县看守所。 辩护人邓清梅，湖南天宇律师事务所律师，执业证号14301201411782287。 湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉[2019]196号起诉书指控被告人袁家勇、田刚、唐泽犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。2019年12月13日转为普通程序，于2020年1月15日公开开庭进行审理，两次庭审湖南省沅陵县人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人袁家勇及其辩护人张宸、被告人田刚及其辩护人周开文、被告人唐泽及其辩护人邓清梅均到庭参加诉讼。本案经审委会两次讨论并作出决定，现已审理终结。 湖南省沅陵县人民检察院指控：2013年3月7日9时许，被告人袁家勇、田刚、唐泽三人商量后来到沅陵县城欲实施诈骗，后碰到被害人李明娥，遂由唐泽冒充深圳工厂过来的业务员，以到沅陵来联系芯片销售业务的方式来向李明娥进行问路搭讪，田刚则冒充本地人，且谎称自己的亲戚是电信局副局长需要该芯片，随后冒充电信局副局长的袁家勇又假称电信局可以300元/片的价格收购该芯片。田刚、唐泽遂以赚取差价的方式说服李明娥出资125000元合伙购买芯片。之后，袁家勇、田刚、唐泽三人在收到李明娥支付的125000元现金后借口逃离现场。 2019年7月17日凌晨，被告人袁家勇、田刚分别在重庆市黔江区马路边以及重庆市彭水苗族土家族自治县被公安机关抓获归案；当月19日，被告人唐泽在龙山县城马路边被公安机关抓获归案。2019年8月16日，三被告人主动退还被害人李明娥125000元，取得了被害人李明娥的谅解。 上述事实，被告人袁家勇、田刚、唐泽在开庭审理过程中无异议。被告人袁家勇的辩护人张宸对公诉机关指控被告人袁家勇犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但认为被告人袁家勇到案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，且积极退赃，获得了被害人的谅解，希望法庭对其从轻处罚；被告人田刚的辩护人周开文对公诉机关指控被告人田刚犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但认为被告人田刚到案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，且积极退赃，获得了被害人的谅解，可以对其从轻处罚；被告人唐泽的辩护人邓清梅对公诉机关指控被告人唐泽犯诈骗罪的事实和罪名亦无异议，但认为被告人唐泽到案后能如实供述自己的犯罪事实，有悔罪表现，且积极退赃，获得了被害人的谅解，希望法庭对其从轻处罚，给其一个改过自新的机会，对被告人唐泽适用缓刑。 经审理查明：2013年3月7日9时许，被告人袁家勇、田刚、唐泽三人商量后来到沅陵县城欲实施诈骗，后碰到被害人李明娥，遂由唐泽冒充深圳工厂过来的业务员，以到沅陵来联系芯片销售业务的方式来向李明娥进行问路搭讪，田刚则冒充本地人，并称认识“李节华”，且谎称自己的亲戚是电信局副局长需要该芯片，随后冒充电信局副局长的袁家勇又假称电信局可以300元/片的价格收购该芯片。田刚、唐泽遂以赚取差价的方式说服李明娥出资125000元合伙购买芯片。李明娥遂从湖南农村商业银行和邮政储蓄银行共取出现金六笔，共计125000元。袁家勇、田刚、唐泽三人在收到李明娥支付的125000元现金后借口逃离了现场，随后三被告人扣除开支平分了该笔赃款。 在本案审理过程中，本院委托龙山县司法局对被告人袁家勇、田刚、唐泽是否适用社区矫正进行调查评估。龙山县司法局于同年11月13日对被告人袁家勇、田刚、唐泽分别作出了龙司调[2019]0182号、[2019]0181号、[2019]0180号调查评估意见书，建议对被告人袁家勇、田刚、唐泽适用社区矫正。 上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： 1.户籍资料三份，证明被告人袁家勇、田刚、唐泽作案时系完全刑事责任能力人。 2.到案经过三份，证明2019年7月17日，沅陵县公安局侦查中心民警在重庆市黔江区马路边将田刚抓捕，同日在重庆市彭水苗族土家族自治县将袁家勇抓捕，同年7月19日，在龙山县城马路边将唐泽抓捕。 3.沅陵县公安局城西派出所出具的情况说明一份，证明①民警已将调取袁家勇、田刚、唐泽三人前科的协查申请通过刑侦协作平台向重庆市涪陵监狱及重庆市彭水县看守所发出，目前尚未收到相关回复；②因案件久远，沅陵县城城区建筑发生变化，袁家勇、田刚、唐泽三人在讯问过程中明确供述找不到当初实施诈骗的地方了，故办案民警未带袁家勇、田刚、唐泽三人前往犯罪现场进行指认现场；③因袁家勇、田刚、唐泽三人表示不能辨认出李明娥，故办案民警未让三人辨认被害人李明娥。 4.重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院（2014）彭法刑初字第00136号刑事判决书、重庆市第四中级人民法院（2014）渝四中刑终字第00110号刑事裁定书及彭水苗族土家族自治县人民法院（2014）彭法刑初字第00249号刑事判决书，证明唐泽因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金80000元；田刚因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币100000元；袁家勇因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元。 5.李明娥银行流水，证明李明娥在2013年3月7日报案前从湖南农村商业银行和邮政储蓄银行共取出现金六笔，共计125000元。 6.被害人李明娥的谅解书及领条，证明2013年3月，袁家勇、田刚、唐泽诈骗李明娥人民币125000元，2019年8月16日，案件成功告破，袁家勇、田刚、唐泽积极退赃，李明娥在沅陵县城西派出所领取了被骗款125000元，并自愿与三人达成谅解。 7.湖南省龙山县司法局龙司调[2019]0182号、[2019]0181号、[2019]0180号调查评估意见书，证明湖南省龙山县司法局经过对被告人袁家勇、田刚、唐泽进行考察，认为三被告人在辖区表现良好，没有精神病史，没有吸毒史，家庭成员没有违法犯罪记录，适用社区矫正对所在社区没有产生重大不良影响，建议对被告人袁家勇、田刚、唐泽适用社区矫正。 8.彭水苗族土家族自治县人民法院（2015）彭法刑执字第32号执行通知书及回执、（2015）彭法刑执字第38号执行通知书、（2015）彭法刑执字第39号执行通知书、涪陵监狱（2017）涪狱释字第747号释放证明书，证明被告人袁家勇于2017年10月2日被刑满释放；被告人田刚、唐泽均于2015年1月17日被彭水苗族土家族自治县人民法院移送到湖南省龙山县司法局进行社区矫正。被告人田刚于2019年1月16日缓刑考验期满，已依法解除社区矫正。被告人唐泽于2018年1月16日缓刑考验期满，已依法解除社区矫正。 9.被害人李明娥的陈述，证明2013年3月7日9时许，一男子（唐泽）冒充深圳工厂过来的业务员，以到沅陵来联系芯片销售业务的方式来向李明娥进行问路搭讪，另一男子（田刚）则冒充本地人，并称认识“李节华”，还有一位男子（袁家勇）冒充电信局副局长，以赚取差价的方式说服李明娥出资125000元合伙购买芯片。 10.被告人唐泽的供述和辩解，证明2013年3月7日，唐泽伙同田刚、袁家勇，通过扮演来沅陵县城卖芯片的商贩的方式，田刚扮演本地人，袁家勇扮演电信局领导，诈骗李明娥人民币110000元。 11.被告人田刚的供述和辩解，证明2013年上半年，田刚伙同唐泽，袁家勇通过其扮演本地人，唐泽扮演广东电子产品销售员、袁家勇扮演电信局领导的方式，诈骗李明娥人民币110000元。 12.被告人袁家勇的供述和辩解，证明2013年的一天，袁家勇伙同田刚、唐泽，通过袁家勇扮演电信局领导，唐泽扮演深圳销售电子产品的老板，田刚扮演本地人的方式，诈骗李明娥10多万元现金。 13.辨认笔录九份，证明李明娥对袁家勇、田刚、唐泽外貌特征进行辨认，指认被告人袁家勇、田刚、唐泽是对其实施诈骗的人员，以及袁家勇、田刚、唐泽三人之间的相互辨认，确认是其共同实施诈骗的人员。 本院认为，被告人袁家勇、田刚、唐泽以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人袁家勇、田刚、唐泽犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，袁家勇、田刚、唐泽均起主要作用，均系主犯。被告人袁家勇、田刚、唐泽当庭认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人袁家勇、田刚、唐泽案发后积极退还被害人李明娥125000元，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。故对辩护人张宸、周开文、邓清梅提出的对被告人袁家勇、田刚、唐泽从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。三被告人窜至我县骗取他人财物，数额巨大，现虽已退赔并取得了被害人谅解，但三被告人在本次犯罪后又多次实施诈骗犯罪，在重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院审理期间，三被告人均没有如实供述本次犯罪，故本院对三被告人不能适用缓刑。因此，辩护人提出对被告人唐泽适用缓刑的辩护意见及湖南省龙山县司法局建议对三被告人适用社区矫正的评估意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人袁家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年7月16日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人田刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年7月16日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人唐泽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年7月18日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  瞿 哲 审 判 员  赵卫方 人民陪审员  瞿玲玲 二〇二〇年一月十五日 法官 助理  周 腾 书 记 员  王丽娜 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。