浙江省衢州市衢江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0803刑初6号公诉机关浙江省衢州市衢江区人民检察院。被告人鲁万才，男，1981年9月5日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市。因本案于2019年9月22日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。辩护人唐晓冬（法律援助），浙江天册律师事务所律师。被告人陈文章，女，1975年12月8日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市。因本案于2019年9月22日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。辩护人杨碧引（法律援助），浙江东昊律师事务所律师。被告人卢国军，男，1972年6月8日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，户籍地湖北省天门市）。因本案于2019年9月22日被衢州市公安局衢江分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。经本院决定，于2020年1月19日被取保候审。辩护人曾耐钫（法律援助），浙江南孔律师事务所律师。衢州市衢江区人民检察院以衢检一部刑诉〔2019〕115号起诉书指控被告人鲁万才、陈文章、卢国军犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。衢州市衢江区人民检察院指派检察员蔡灵勇出庭支持公诉，被告人鲁万才、陈文章、卢国军及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市衢江区人民检察院指控，2019年7月初，被告人鲁万才、陈文章、卢国军合谋实施网络招嫖诈骗，租住湖北省武汉市东西湖区，由鲁万才、陈文章购买ＱＱ号、手机号、银行卡、流量卡等作案工具，卢国军购买二手手机。具体诈骗模式为陈文章利用购买的ＱＱ在网上发布可以提供美女上门服务的虚假信息吸引被害人注意，待被害人相信并同意接受服务后，鲁万才打电话给被害人称美女已送到酒店楼下，并以第一次合作需要先支付服务费、人身安全保证金等为由，要求被害人将钱转至其以短信方式提供的银行卡号（卢兰邮政储蓄银行6217995200143741624、田壮中国银行6217857600051839285、冯荡工商银行6215591813004879630、袁志成农业银行6230523260008580172）或支付宝支付二维码、微信支付二维码，后鲁万才、卢国军将银行卡内的钱提现至相对应绑定的支付宝账号内，再通过田壮、卢兰的支付宝账户将钱转账至陈银行62×××61的工商银行卡，至2019年9月20日共转账132630元，在此期间，卢国军多次持陈银行的工商银行卡至典当行刷ＰＯＳ机套现，其中：2019年8月25日12时许，金某1在衢州市衢江区通过网络支付被骗1500元；同日，燕某被骗2500元；9月3日，夏某被骗1500元；9月8日，杨某被骗1000元；9月11日，邱某被骗2800元；9月18日，金某2被骗500元，陈某被骗2300，王某1被骗3100元；9月19日，郑某被骗2500元，胡某被骗2400元；9月21日，李某被骗500元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录、电子证据检查笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人鲁万才、陈文章、卢国军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，结伙利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。鲁万才、陈文章在共同犯罪中起主要作用，是主犯，卢国军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，鲁万才、陈文章、卢国军如实供述自己的主要罪行，系坦白，应分别适用《刑法》第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定；鲁万才、陈文章、卢国军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议对被告人鲁万才判处有期徒刑四年至四年六个月，对被告人陈文章判处有期徒刑四年至四年六个月，对被告人卢国军判处有期徒刑三年，缓刑四年，均并处罚金。三名被告人及辩护人对公诉机关指控的罪名和事实不表异议。被告人鲁万才、陈文章、卢国军的辩护人均提出被告人无犯罪前科，有坦白、认罪认罚、退赃的从轻情节，卢国军的辩护人还提出卢国军系从犯，三辩护人均建议在公诉机关的量刑建议内对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年7月初，被告人鲁万才、陈文章、卢国军（陈文章、卢国军系夫妻关系）合谋实施网络招嫖诈骗，租住湖北省武汉市东西湖区，由鲁万才、陈文章购买ＱＱ号、手机号、银行卡、流量卡等作案工具，卢国军购买二手手机，诈骗所得由鲁万才、陈文章五五分成，卢国军领取工资。具体诈骗模式为陈文章利用购买的ＱＱ在网上发布可以提供美女上门服务的虚假信息吸引被害人注意，待被害人相信并同意接受服务后，鲁万才打电话给被害人称美女已送到，并以第一次合作需要先支付服务费、人身安全保证金等为由，要求被害人将钱转至其提供的银行卡号（卢兰邮政储蓄银行6217995200143741624、田壮中国银行6217857600051839285、冯荡工商银行6215591813004879630、袁志成农业银行6230523260008580172）或支付宝支付二维码、微信支付二维码，后鲁万才、卢国军将银行卡内的钱提现至相对应绑定的支付宝账号内，再通过田壮、卢兰的支付宝账户将钱转账至陈银行62×××61的工商银行卡，至2019年9月20日共转账132630元。在此期间，卢国军多次持陈银行的工商银行卡至典当行刷ＰＯＳ机套现。其中，2019年8月25日，金某1在衢州市衢江区通过网络支付被骗1500元；同日，燕某被骗2500元；9月3日，夏某被骗1500元；9月8日，杨某被骗1000元；9月11日，邱某被骗2800元；9月18日，金某2被骗500元，陈某被骗2300，王某1被骗3100元；9月19日，郑某被骗2500元，胡某被骗2400元；9月21日，李某被骗500元。案发后，衢州市公安局衢江分局从被告人鲁万才处扣押30000元，从被告人陈文章、卢国军处扣押11400元。2019年12月27日，陈文章、卢国军家属代为向衢州市公安局衢江分局缴纳100000元。2019年12月26日，被告人鲁万才、陈文章、卢国军在律师的见证下自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有物证手机等，书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、接受证据材料清单、调取证据清单、票据、认罪认罚具结书等，证人周某、王某2、刘某的证言，被害人金某1、金某2、李某、陈某、夏某、燕某、杨某、王某1、胡某、郑某、邱某的陈述，被告人鲁万才、陈文章、卢国军的供述和辩解，搜查笔录、电子证据检查工作记录、辨认笔录、涉案支付宝的交易记录（附光盘）等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人鲁万才、陈文章、卢国军以非法占有为目的，结伙利用网络手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人鲁万才、陈文章起主要作用，是主犯，被告人卢国军起次要作用，是从犯，对于从犯依法应当从轻处罚。被告人鲁万才、陈文章、卢国军无犯罪前科，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，退出全部违法所得，认罪认罚，均可从轻处罚。根据被告人卢国军的犯罪情节、悔罪表现等，可对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出的与上述一致的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人鲁万才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2023年11月21日止），并处罚金30000元。二、被告人陈文章犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2023年9月21日止），并处罚金20000元。三、被告人卢国军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金8000元。上述罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。四、被告人鲁万才、陈文章、卢国军缴纳共计141400元，对权属明确的被害人的合法财产20600元，发还相关被害人，对无法查实被害人的112030元作为违法所得予以追缴，剩余部分8770元折抵被告人陈文章、卢国军的罚金；扣押的手机、电话卡、银行卡等作案工具，由扣押单位公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 琳人民陪审员  楼晓虹人民陪审员  谢新华二〇二〇年一月十九日代书 记员  兰方超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。