河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1722刑初444号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人王广鹏，男，1992年2月27日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因犯诈骗罪，2017年3月31日被新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月16日被抓获，同年10月17日被刑事拘留、11月23日被执行逮捕。辩护人徐秋云，河南博建律师事务所律师。被告人王洪超，男，1963年5月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月16日被抓获，同年10月17日被刑事拘留、11月23日被执行逮捕。辩护人肖舒蕾，河南团结律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉［2017］322号起诉书指控被告人王广鹏、王洪超犯诈骗罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人王广鹏及其辩护人徐秋云、被告人王洪超及其辩护人肖舒蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：1、2018年10月15日，被告人王广鹏冒充南充市武警中队工作人员，以安装摄像头与被害人郑某取得联系，并骗取郑某信任，然后让郑某代购保险柜为由骗取郑某人民币40,000元。2、2018年10月15日，被告人王广鹏冒充刘政委以拍摄纪录片与被害邓某斐取得联系，并骗邓某斐信任，然后邓某斐代购帐篷为由骗邓某斐人民币26,000元。3、2018年10月16日，被告人王洪超冒充武汉市汉阳区武警支队工作人员，以制作武警演习宣传片与被害人王某2取得联系，然后让王某2代购15顶帐篷，被告人王广鹏冒充销售帐篷的周经理试图骗取被害人王某2先汇货款人民币70,200元而未能得逞。4、2018年10月15日，被告人王洪超冒充武汉洪山区武警支队工作人员，以拍摄制作教育宣传片与被害人邵某取得联系，2018年10月16日又让邵某代购15顶帐篷，被告人王广鹏冒充周经理试图骗取被害人邵某钱财而未能得逞。5、2018年9月12日，被告人王广鹏冒充宝鸡市消防队工作人员，以制作宣传片与被害人胡某取得联系，然后让胡某代购帐篷、睡垫、消防应急灯为由骗取胡某人民币80,000元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王广鹏、王洪超以非法占用为目的，通过拨打电话，利用网络技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方式单独或者结伙多次实施诈骗他人钱财（其中王广鹏参与诈骗五起，涉案金额216,200元；王洪超参与诈骗两起，涉案金额70,200元），均属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人王广鹏辩称其没有参与起诉书所指控的诈骗事实，其在侦查阶段所作的有罪供述存在刑讯逼供。指定辩护人徐秋云提出的辩护意见是，被告人王广鹏所作的有罪供述存在刑讯逼供，不应作为定案依据。被告人王洪超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭供认其与被告人王广鹏共同实施了公诉机关起诉书指控的第三、四起犯罪事实。辩护人肖舒蕾提出的辩护意见是，被告人王洪超系初犯，如实供述犯罪事实，且系犯罪未遂，应对其从轻、减轻处罚。经审理查明：（一）2018年10月15日，被告人王广鹏冒充南充市武警中队工作人员，以安装摄像头与被害人郑某取得联系，并骗取郑某信任，然后让郑某代购保险柜为由骗取郑某人民币40,000元。另查明，户名为江西省金宝盾科技有限公司、账号为62×××11于2018年10月15日汇入户名为缪全君、卡号为62×××21中国建设银行卡上的20,000元已被冻结。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：1．书证（1）受案登记表、立案决定书、报案笔录，证明被害人郑某于2018年10月16日向南昌市公安局西湖分局报案、公安机关立案情况。（2）手机短信截图，证明被害人郑某于2018年10月15日向被告人王广鹏持有的手机号码13×××56发送短信的事实。（3）户名为缪全君、卡号为62×××21中国建设银行卡客户交易明细清单，证明该银行卡于2018年10月15日汇入人民币20,000元，该日交易明细显示汇款人为江西省金宝盾科技有限公司、账号为62×××11的事实。（4）户名为王少峰、卡号为62×××12中国工商银行卡活期历史明细清单，证明该银行卡于2018年10月15日汇入人民币20,000元，该日交易明细显示汇款人为郑某、账号为43×××99的事实。（5）扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押被告人王广鹏持有的手机1部，手机卡号码为13×××56；从王广鹏处扣押的纸张中显示“郑199××××0328”字样，经侦查人员讯问被告人王广鹏，其认可该字样中的数字为被害人郑某的电话号码；扣押的纸张中显示银行卡号码“62×××12，王少峰”字样。（6）通话记录，证明电话号码为13×××56与被害人郑某电话号码199××××0328在2018年10月15日、16日通话时间、次数。（7）查询信息，证明深圳市公安局沙头角派出所在办理邓某被诈骗一案时，查询的户名为缪全君、卡号为62×××21中国建设银行卡交易情况显示由户名为江西省金宝盾科技有限公司、账号为62×××11于2018年10月15日汇入的人民币20,000元已冻结，交易网点名称为赣：建行南昌云飞路分理处。2．被害人郑某的陈述，其证实本人的公司名称为江西省金宝盾科技有限公司，地址在南昌市红谷滩新区江报路唐人街大厦15楼H。2018年10月15日10时，西湖分局指挥室的负责人张主任打电话给他说第二看守所武警中队的指导员姓刘的问有没有安装摄像头设备的，然后张主任就推荐了他跟刘指导员联系，大概到了11时，他电话联系姓刘的指导员。刘指导员告诉他要更换摄像机22台并给他一个报价，他就用短信发给对方22合摄像机的报价后，对方过了半个小时后，给他打了一个电话说还要采购一批保险柜，由于部队采购都是有专门负责的，但是为了避嫌，对方不能直接跟厂家联系就想让他跟对方联系上，看底价到底是多少，并帮忙给姓刘的指导员拿个回扣再给对方，然后刘指导员给了他名称为“宏达保险柜”周经理的电话（151××××6149）。他就打电话给周经理，问了保险柜的尺寸和型号，姓周的告诉他一台保险柜的价格为4,000元，他就按照刘指导员说的向对方要了25台保险柜，姓周的说要交20%-30%的定金。他就电话联系刘指导员说需要交定金，姓刘的就说还怕跑了吗，还告诉他这批保险柜的货款上级领导已经批下来了，第二天过来拿就行了。等一会，周经理用另一个电话号码为130××××2690给他打电话问要不要这批货。他就轻信了对方的话，向对方的一个银行账户（62×××21，户名缪全君）打了20,000元。然后那个刘指导员又打电话过来说，货款批下来了，还需要追加25台保险柜，让他帮忙再追加25台，他就继续向周经理要了25台保险柜，并给对方银行账号为62×××12、户名为王少锋的银行卡又打了25台保险柜的定金20,000元，然后对方告诉他第二天带好收据等凭证到单位上结清货款。他的电话号码是199××××0328，对方刘指导员的电话号码是13×××56，对方周经理的电话号码是151××××6149,130××××2690；他公司的银行账户为62×××11，他本人的银行账户为43×××993.被告人王广鹏的供述与辩解，王广鹏供述2018年10月15日上午，他在家用江西的号码先查到南昌的宣传部和公安局的电话，其中他打的一个东湖区公安局的电话给他介绍了一个卖摄像头的，公安人员收走的那张纸上记得有卖摄像头的电话。卖摄像头的给他联系时，他给对方说他是东湖武警中队的刘政委，对方说武警中队在西湖。对方给他说本人姓郑，他给姓郑的说中队需要安装22个摄像头，对方给他报价19万多，他同意之后就给姓郑的说帮个忙，由于领导要来需要采购一批保险柜。之前由于和代理商闹的不愉快，不想和代理商联系了，现在他找到了厂家的电话，由于部队有规定不能异地采购，需要对方帮忙联系一下。姓郑的同意之后，他给姓郑的说之前代理商给他们采购的5,600元一合，型号是C80的，代理商开的发票开成6,800元一台，中间他们可以赚点回扣，他当时要的是15台。他把武汉的号码给姓郑的发过去后，姓郑的下午给武汉那个号码打电话时，还是他接的电话，他冒充的是厂家周经理，他给对方说C80型号的保险柜出厂价是4,680元一台，建议市场零售价是5,500元到6,500元，最高不超过7,000元。姓郑的说需要采购15台，他给对方说如果需要，必须先付30%到40%的定金，姓郑的给他谈的是先付20,000的定金。他当时把一个建设银行的卡号发给了姓郑的，姓郑的把钱打到卡上之后，取钱的说卡上的钱取不出来。接着他又给姓郑的联系说他们开会的人比较多，让再购买15台保险柜，姓郑的又和厂家的联系，他和姓郑的谈的还是让对方先付20,000元的定金，这次他给姓郑的发的是一个工商银行的卡号，对方把钱打上之后，取钱的给他说钱弄出来了，等两天把钱给他。一直到被抓也没有见到钱。其当庭辩解没有参与该起诈骗。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。证据所证内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。（二）2018年10月15日，被告人王广鹏冒充刘政委以拍摄纪录片与被害人邓某取得联系，并骗取邓某信任，然后让邓某以代购帐篷为由骗取邓某人民币26,000元。另查明，2018年10月15日，由户名为夏圳锴、账号为62×××91汇入卡号为62×××21、户名为缪全君的中国建设银行卡中的人民币26,000元已被冻结。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：1.书证(1)受案登记表、立案决定书，证明被害人邓某于2018年10月15日向深圳市公安局盐田分局报案、公安机关立案情况。(2)手机短信截图，证明被害人邓某于2018年10月15日向被告人王广鹏持有的手机号码13×××56发送短信的事实。(3)户名为缪全君、卡号为62×××21中国建设银行卡客户交易明细清单，证明该银行卡于2018年10月15日电子汇入人民币26,000元，该日交易明细显示汇款人为夏圳锴、账号为62×××91的事实。(4)户名为夏圳锴、卡号为62×××91平安银行借记卡交易明细对账单，证明该借记卡于2018年10月15日通过网银转账支出人民币26,000元的事实。(5)扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押被告人王广鹏持有的手机1部,手机卡号码为13×××56。(6)通话记录，证明电话号码为13×××56与被害人邓某电话号码158××××0619在2018年10月15日通话时间、次数。(7)查询信息，证明深圳市公安局沙头角派出所在办理邓某被诈骗一案时，查询的户名为缪全君、卡号为62×××21中国建设银行卡交易情况显示由户名为夏圳锴、账号为62×××91于2018年10月15日汇入的人民币26,000元已冻结，交易网点名称为苏：建行江苏省分行运行中心。2.被害人邓某的陈述，其证明本人通过朋友张帆介绍给她们公司(星夏文化传播(深圳)有限公司)一个叫刘政委的人说是要求拍纪录片。2018年10月15日12时02分时候，她打电话给那个叫刘政委（电话号码130××××2690）的人问是不是要拍纪录片，对方说要拍纪录片。在她跟对方谈拍纪录片的过程中，对方给她说要采购15顶帐篷，在10月18日之前要货，以前都是一个叫高处长的帮忙采购，现在高处长不在单位了，还说自己不方便去采购，让她们公司帮忙代为采购，并且给她提供了一个叫周科长的电话（电话号码151××××6149，周科长同事的电话号码13×××56），还说以前在周科长那购买过，让她联系周科长，说是高处长介绍的就可以了，她就答应帮对方采购。15日13时52分时，她联系了周科长，她跟周科长说是高处长介绍的。周科长说高处长以前也是经常从这里买的货，现在可以跟以前一样的价格，但是在购买前要先交一笔定金，15顶帐篷，1顶的价格是4,300元人民币，每顶的定金要交40%，15顶的定金就是26,000元人民币，如果要在10月18日以前要到货的话就要在今天14时50分前要把定金打过去，这样才能去仓库提货，才能赶上火车，并且给了她一个建设银行卡的卡号。她就通知公司财务给这个周科长转钱，公司财务用支付宝转但是没有转成功，就把钱提现到银行卡上，用银行卡转了过去，后面刘政委又给她打电话说要追加15顶帐篷，让她帮忙代购，她就跟周科长沟通，问能不能不交定金，她明天上午再给钱。周科长态度很强硬的说不行，一定要现在付。她就觉得对方可能是个诈骗的，她就打银行电话并且报警了。她用于转账的银行卡是平安银行卡62×××91，户名为夏圳锴。周科长给她提供有两个卡号，第一个是中国建设银行卡62×××21、户名为廖金君，第二个是中国工商银行卡62×××12、户名为王少峰，她们把26,000元人民币转到建设银行那个卡里了。3.被告人的供述与辩解被告人王广鹏在侦查阶段及当庭未供述该起犯罪事实。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。证据所证内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。(三)2018年10月15日、16日，被告人王洪超分别冒充武汉市洪山区、汉阳区武警支队工作人员，分别以拍摄制作教育宣传片方式与被害人邵某取得联系、以制作武警演习宣传片方式与被害人王某2取得联系，2018年10月16日又让被害人邵某、王某2分别代购15顶帐篷；被告人王广鹏冒充销售帐篷的周经理试图骗取被害人邵某钱财而未得逞，试图骗取被害人王某2钱财人民币70,200元而未能得逞。上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实：1.书证。(1)手机短信截图，证明被害人王某2于2018年10月16日向被告人王广鹏持有的手机号码130××××8572发送短信的事实。(2)扣押物品、文件清单，证明公安机关扣押被告人王广鹏持有的手机1部,手机卡号码为130××××8572；扣押被告人王洪超持有的手机1部,手机卡号码为157××××9798；从王洪超处扣押抄写的纸张6张中显示“女，王老板总，139××××9955”字样，经被告人王洪超辨认该字样中的数字为被害人王某2的电话号码；显示“转广州.130××××8572”字样。(3)通话记录，证明电话号码为157××××9798、130××××8572分别与被害人邵某电话号码158××××9626、王某2电话号码139××××9955在2018年10月15日、16日通话时间、次数。2.证人王某1的证言，其证明2018年10月16日，王某2说帮助武警代购帐篷，让她和广州卖帐篷的周经理联系对接汇货款的事情，并给她周经理的手机号码130××××8572，她就和这个所谓的周经理联系。因为是他们董事长安排的事情，她就想着之前他们都谈好了，她就是联系汇款的事情，说好的是15顶帐篷，每顶帐篷4,680元钱，货款一共是70,200元，她向对方要银行账号信息，周经理说要给她口述以下银行卡号和开户人，她说让周经理发信息过来，因为口述的信息不能留存，她做财务的需要谨慎些，想着周经理如果发来相关信息可以留存备查。周经理说自己挺忙的，而且急着发货，需要她赶紧汇款，当时周经理也给她说了关于发票等事宜，因为周经理说的普通话不标准，而且说得也比较快，有些内容她也没有听清，就知道周经理要给她报银行卡号让她把70,200元货款汇过去，但是挂了电话等周经理发银行汇款资料，就联系不上周经理了，后来她接到公安局的电话说可能被骗了，她也就没有给对方汇款。3.被害人陈述(1)被害人邵某的陈述，其证明2018年10月15日上午，他接到一个号码为157××××9798的电话，听声音对方是一个男的，对方自称是武汉洪山区武警部队的刘政委，他们要搞一个演习，需要制作宣传教育片，问他能不能做，他说可以。对方让他做预算报价，他于2018年10月16日上午做完预算报价后通过手机短信发给了刘政委，刘政委说他的报价可以，预算已经被批准，就让他给他们做宣传片，然后刘政委又说部队搞演习需要15顶帐篷，之前在广州一个厂家购买的6,800元一顶，现在部队不让异地购物了，想让他帮忙代购一下走公司的账，对方把需要的帐篷规格和广州厂家的电话号码130××××8572(姓周)给他，他就和这个姓周的联系，问姓周的是否有15顶刘政委要求规格的帐篷，如果运到武汉需要多久，周经理给他说有货，10月18日就能运到武汉，周经理给他报的帐篷的价格他忘记是多少钱一顶了，反正周经理报的价格比刘政委报的价格便宜些，他就把这个情况和刘政委说了一下，刘政委说可以采购，货款让他先垫付，等到17号签视频宣传片制作合同时一起给他，然后他就和周经理联系，但是周经理接了电话说自己这会儿忙，等会再说，等一会儿就联系不上周经理了，再后来就有人给他打电话说可能被骗了，他没有给骗子汇钱。(2)被害人王某2的陈述，其证明2018年10月16日，她接到武汉市几个区宣传部门给她介绍说有武警要搞反恐演习，需要制作宣传片，并把汉阳区武警二支队刘政委的电话号码157××××9798给她，她就给这个号码联系，对方把拍片的要求给她说了一下，让她做个预算，她让公司的人做了预算造价，通过她的手机短信给刘政委发过去，刘政委说同意了她们的预算，就让她们制作这个宣传片。又过了一会儿，刘政委给她打电话说他们演习还需要15顶帐篷，之前在广州一厂家购买的6,800元一顶，现在购买有些不方便，想让她代购一下，并通过对方的手机号码157××××9798给她发手机短信“6米宽，10米长，2米5高，铝合金支架可折叠，军绿色，需要15顶，厂家电话：130××××8572姓周。”她就给130××××8572这个号码联系，问对方是否有刘政委给她说的那样的帐篷，对方说有，他们的出厂价是4,680元一顶，她说要15顶帐篷。周经理说需要先汇款后发货，她就安排公司财务和周经理联系，并把财务的电话号码138××××9477发给了周经理，后来财务和周经理联系的，但是听说到下午还没有向对方汇款就联系不上了对方，再后来就有人给她联系说对方是骗子。4.被告人的供述与辩解(1)被告人王广鹏供述，王洪超第一天是在他家干的，是王洪超到他家让他接的门，他总共替王洪超接过两个门，其中一个对方说自己的同学在广州，有车可以去拖，他们就没有接着往下骗了。另外一个是姓王的女的，做传媒的，要的是15顶帐篷，他冒充厂家的周经理给对方报价4,680元一顶，15顶共计70,200元。姓王的说要和对方联系一下，如果同意了就让他把银行卡号发给她。过了一会儿，对方让他把银行卡号发过去。他把那个叫艾辰的山东农行卡号发给对方之后，还没等到对方打钱呢，他们就被抓了。王洪超押门的信息也是他给王洪超查的。(2)被告人王洪超供述，2018年10月15日上午，在他自己家里，他用从王广鹏手里拿的手机和手机号(手机是黑色的，手机号归属地是武汉的)实施诈骗进行押门，拨打武汉、孝感的114或12580查某某县区(这个县区是武汉、孝感所管辖的)宣传部的电话，114或12580将具体的号码报给他之后，他就冒充武警部队的刘队长或刘政委与宣传部的联系，让宣传部给他介绍传媒公司，介绍成功之后，他就跟传媒公司的联系，告诉对方部队演习需要摄影，问对方能不能做，对方要是愿意做的话，就让对方做预算，到明天见面谈。就以这样的方式，他押了好多门，具体押了多少门记不清，因为电话都是随机拨打的，不过他记得有四五个愿意给他做预算。到第二天，他感觉昨天押的门有四五个愿意跟他合作，他就到王广鹏家，让王广鹏冒充厂家给他接门。到王广鹏家里后，他还是用武汉那个手机号跟昨天愿意给他做预算的传媒公司取得联系，问对方是否将预算做好了，要是做好预算的话，他就让对方下午到单位签合同，接下来就挂了电话。过一会，他再给对方打电话说：“部队搞演习，需要15顶10米长、6米宽、2.5米高军绿色帐篷，每顶帐篷6,800元，以前都是购买广州一个厂家的帐篷，但是现在不让异地购物，广州那边的票报销不了，你帮忙购买，到时间一块将钱给你”，要是对方愿意的话，就将广州帐篷厂家的电话给对方，他记得有两三家传媒公司愿意跟帐篷厂家联系，他将厂家的电话也都给了对方，对方也都跟厂家取得了联系，王广鹏冒充厂家跟对方进行商谈，给对方报价每顶帐篷4,000多元，但是还没有等对方汇款，他和王广鹏就被公安机关抓住了。上述证据，经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法。证据所证内容客观、真实，并能相互印证，本院予以确认。另查明，案发后，公安机关从被告人王广鹏处扣押7部手机、6张手机卡、10,700元人民币；从被告人王洪超处扣押1部手机、1张手机卡，手抄纸共8张（均未随案移送）；被告人王广鹏因犯诈骗罪于2017年3月31日被新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二千元，该案罚金已缴纳。新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院审理该案的卷宗材料显示被告人王广鹏向上蔡县公安局主动投案的时间为2016年10月22日，移交给托克县公安局被刑事拘留的时间为2016年11月1日，缓刑释放的时间为2017年4月1日。庭审中，公诉机关另提供了以下证据：(1)户籍证明、党员查询证明，证实了被告人王广鹏、王洪超二人出生日期、住址等基本情况，二人均非中共党员。(2)前科查询证明、刑事判决书、释放证明书、执行通知书，证明王广鹏因犯诈骗罪于2017年3月31日被新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院判处有期徒刑二年零四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二千元，2017年4月1日被托克县看守所缓刑释放；被告人王洪超无前科。(3)抓获经过，证明上蔡县公安局民警于2018年10月16日在王广鹏家中将王广鹏、王洪超抓获。(4)辨认笔录，证明王广鹏于2018年10月18日11时55分至12时17分在见证人任某的见证下，从12张年龄相仿照片中对取款人进行辨认，辨认出12号照片中的女子系帮助其介绍刷POS机的人瘸霞。(5)扣押物品清单，证明上蔡县公安局民警分别从王广鹏处扣押7部手机、6张手机卡、人民币10,700元，从王洪超处扣押1部手机、1张手机卡，手抄纸共8张。其中手机卡130××××8572、13×××56系诈骗郑某、王某2、邵某、邓某所使用的电话号码;手抄纸中亦有涉案电话号码。(6)通话记录查询，证明涉案电话号码拨打被害人电话的时间、次数。(7)犯罪嫌疑人诉讼权利告知书，证明王广鹏、王洪超在2018年10月17日接受公安机关第一次讯问时，公安机关已告知了其在侦查期间的权利和义务。(8)视听资料，证明公安机关于2018年10月17日在上蔡县公安局打击电信诈骗执法场所对被告人王广鹏讯问时的同步录音录像。(9)犯罪嫌疑人（被告人）入所前健康检查登记表、被监管人员入所体表检查表，证明被告人王广鹏入所前的身体健康状况。(10)新疆维吾尔自治区非税收入一般缴款书回执，证明被告人王广鹏原判诈骗罪的罚金人民币二千元已缴纳。(11)上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的证明，证明被告人王广鹏原判诈骗罪到案时间为2016年10月22日。上述证据，经当庭举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法，证据所证内容客观、真实，本院予以确认。关于公诉机关起诉书另指控2018年9月12日，被告人王广鹏冒充宝鸡市消防队工作人员，以制作宣传片与被害人胡某取得联系，然后让胡某代购帐篷、睡垫、消防应急灯为由骗取胡某人民币80,000元的事实。上述事实，公诉机关提供了以下证据：1.书证(1)户名为孙啸天、卡号为62×××08建设银行卡交易明细，证明2018年9月12日分别以胡某名义汇入该银行卡四笔现金共计80,000元，遂以户名为杨广众转入卡号为62×××72被取出的事实。(2)户名为杨广众、卡号为62×××72中国农业银行卡交易明细，证明2018年9月12日汇入该银行卡80,000元后被支取的事实。2.被害人胡某的陈述，其证明2018年9月12日上午10点14分，千阳县宣传部副部长李杰(136××××8668)给他发微信说，有个消防队张政委(132××××7813)需要制作消防宣传片，让他和张政委联系，他就用自己的电话（号码183××××0181）给张政委打电话说自己是做宣传片的，对方说你是千阳宣传部老李介绍的，他们消防队要求宣传片质量高，千阳县城做得不行，对方说要一个航拍，三个机位，200张光盘，片子用途是在国庆期间在各大商场宣传，他报价45,000元制作费，中午13时许张政委给他打电话说这个事情定下来了，他们给领导报价75,000元，让他不要给别人说，13时30分许张政委给他打电话问有没有认识卖帐篷的，说他们消防演练需要采购一些帐篷，而且要的比较急，同时张政委给了他一个武汉供货商周总的电话(155××××8657)说他们消防队经常和周总合作，但周总供的货价比较高，让他以第三方的名义压低购买军用帐篷10顶(每顶帐篷六七千元)然后对方再从他手里购买，赚取差价，说也不亏待他。13时50分许，他给周总打电话说需要购买10顶帐篷，对方接价4,300元每顶，优惠后每顶4,200元，而后他给张政委打电话说，刚联系了周总，每顶报价4,200元，张政委说到时给上面报价7,000元每顶，让他买10顶，收货地址让他决定，张政委到时派人来拉。他联系周总，对方让他付40%定金，共16,800元，他就到宝鸡市大庆路建设银行用他的卡(卡号62×××91)给对方卡号为62×××08、户名为孙啸天汇款16,800元，他给张政委打电话说10顶帐篷定好了，张政委又说还需要再定10顶帐篷，他又给周总打电话需要预订10顶帐篷，对方说需要交16,800元定金，通过与对方商谈说可以交定金16,000元，于是他又到大庆路建设银行用他的卡(62×××91)给对方卡62170000126257008汇款16,000元。而后他给张政委打电话说帐篷定好了，张政委让他再跟对方确定一下帐篷里面有没有配套的睡垫。他打电话问周总，对方说睡垫每套1,400元，总共需要40套，优惠下来48,000元，预定需要40%的定金共19,200元。他给张政委打电话汇报后，又用他的卡(卡号62×××91)给对方卡62170000126257008汇款19,200元。下午16时30分许，张政委打电话给他说需要消防应急灯200个，让他联系购买，他当时觉得垫支的钱有些多，就对张政委说供货商保险不保险?张政委说供货商是宝鸡市消防大队物资处张得力的亲戚，信用绝对有保障，如果他不相信可以去打听，于是，他和周总联系，对方说200个应急灯需要70,000元，让他打40%的定金28,000元，这时他手头没钱了，就让他弟胡自鑫用支付宝给他转了28,000元，然后他又到大庆路建设银行用他的卡(卡号662×××91给对方卡662×××08款28,000元。17时许，他给周总打电话对方没人接，回信息称发货人得晚一点才回，在装火车。而后电话打不通，短信也不回。大概17时许，张政委给他发短信让他明天过去取钱，之后电话关机联系不上了，9月13日9时40分许，他到千阳县消防大队去核实，对方说没有张政委这个人，10时许，他又到千阳县县委宣传部找李部长，李部长说他也没有见过张政委，只是昨天突然有个电话突然打到他办公室座机，对方对千阳县的情况很熟悉，说自己是千阳县消防大队张政委，目前需要制作消防宣传片，千阳县制作的质量不高，让他帮忙介绍几家，于是就把对方电话提供给了他，得知他汇款后，李部长让他马上报警。3.被告人王广鹏的供述与辩解，其供述本人是2018年9月份开始一个人干诈骗的，九月十几号的时候，他诈骗成功一次，当时骗了八万元钱。是在9月20日他出去旅游之前。他当时在村西地里打的电话，他用的是西安的手机号码，冒充千阳县消防大队张政委拨打了千阳县宣传部办公室的固定电话，问办公室宣传那块是谁负责的，办公室的人给他推荐了李副部长，接着他打了李副部长的手机，他给李副部长说消防队准备搞个演习，需要拍纪录片，想让他推荐个传媒公司。李副部长当时愿意帮他推荐，并说让对方和他联系。过了几分钟，有个传媒公司的老板给他打过来了电话，具体这个老板叫什么名字，他忘了，是个男的。对方给他说：“你好，张政委，我是宣传部李部长介绍的。”他问那个男的是做传媒公司的吗，对方说是的。然后他给对方讲了拍纪录片的要求，就是要三个机位一个航拍，让对方先给做预算。对方当时报给他的预算好像是十来万，具体数记不清了。后来，他给传媒公司的老板打电话告诉他拍纪录片的事领导已经定下来了，还想找他帮忙采购一批帐篷。他给对方说之前帮消防队采购的代理商由于闹点不愉快，不想让代理商采购了，由于部队不能异地采购，想让他帮忙联系一下，他这边有厂家的电话。他当时让对方帮忙采购的是10顶帐篷，帐篷的大小是6米宽、10米长、2.5米高，消防队之前采购的是5,600元一顶，并让对方到时候开6,800元一顶的价钱。然后他把一个武汉的号码报给了传媒公司的老总，给对方说是厂家的电话，让对方联系。传媒公司的老总拨打武汉那个号码时，他冒充厂家周经理接的电话。传媒公司的老总和他谈到最后好像是按4,200元一顶算给对方的，对方给他先打了40%的定金，他这边给他发货。对方当时好像打给16,800元，打到了他发给对方的建设银行卡上了，这个银行卡的信息记不住了。收到这笔钱之后，他又冒充张政委说是帐篷不够用，让传媒公司的老总再购买10顶。这次还是按40%让对方先付的定金，还是16,800元，还是打到了那张建行卡上。后来，他又让传媒公司的老总再采购40张睡垫，和帐篷是配套的。这次他冒充厂家的周经理和对方谈的是1,200元一张，还是40%的定金，对方打了19,200元，也打到了那张建行卡上了。后来，他又让传媒公司的老总帮忙采购了200个头灯，他冒充厂家周经理和对方谈的是350元一个，这次好像还是按40%让对方先付的定金，对方打到了那张建行卡上28,000元钱。对方总共打了80,000元。这笔钱是经过瘸霞介绍的胡吉的一个刷P0S机的人把钱弄出来的。胡吉的那个人他没有见到，他是和胡吉的那个人联系把钱放到一个地方之后让他去拿的。他用的这张建行卡也是胡吉的那个人提供的。别人帮他取出的钱扣除40%的手续费和3,000元的银行卡钱，他总共得了45,000元钱。他诈骗使用的电话号码一个是西安的，一个是武汉的，是从网上购买的。上述证据，经当庭举证、质证。证据来源清楚，收集程序合法。关于公诉机关指控被告人王广鹏骗取被害人胡胡某0,000元的事实，虽然被告人王广鹏在侦查阶段作过有罪供述，但其当庭予以否认，亦缺乏关联证据加以印证，达不到证据确实、充分的证明标准，故该起指控证据不足，本院不予确认。本院认为，被告人王广鹏、王洪超以非法占有为目的，单独或者结伙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，冒充国家工作人员实施电信诈骗，其中被告人王广鹏参与诈骗四起（单独作案两起，结伙作案两起），涉案金额136,200元（其中两起犯罪既遂，涉案金额66,000元，两起犯罪未遂，涉案金额70,200元）；被告人王洪超结伙参与作案两起犯罪未遂，涉案金额70,200元，均属数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。关于公诉机关指控被告人王广鹏骗取被害人胡胡某0,000元的事实，虽然被告人王广鹏在侦查阶段作过有罪供述，但其当庭予以否认，亦缺乏关联证据加以印证，达不到证据确实、充分的证明标准，故该起指控证据不足，本院不予支持。上蔡县人民检察院指控被告人王广鹏、王洪超犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王广鹏、王洪超在其共同参与的犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人王广鹏、王洪超骗取被害人王王某2邵邵某起，涉案金额70,200元，因王广鹏、王洪超意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯对被告人王广鹏、王洪超从轻或者减轻处罚。被告人王广鹏具有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人王广鹏诈骗他人财物既遂部分66,000元，未遂部分70,200元，依法应以诈骗罪既遂处罚，未遂部分数额作为酌定量刑情节考虑。被告人王广鹏曾因犯诈骗罪被新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，2017年4月1日缓刑释放。在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑与新罪所判处的刑罚实行数罪并罚。未追缴到案被告人王广鹏的违法所得应予追缴，退赔被害人，其中被害人郑郑某骗取的40,000元中的20,000元、被害人邓邓某骗取的26,000元已被冻结予以扣减，由本院划拨后发还被害人。公安机关扣押的被告人王广鹏人民币10,700元作为赃款由公安机关发还被害人郑郑某不足部分9,300元继续追缴后发还被害人郑郑某被告人王洪超系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，且其参与的两起犯罪属未遂，可对其减轻处罚。其辩护人提出被告人王洪超系初犯，如实供述犯罪事实，且系犯罪未遂，应对其从轻、减轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。公安机关扣押未遂案移送被告人王广鹏、王洪超持有的涉案物品，由公安机关依法处理。关于被告人王广鹏辩称其没有参与起诉书所指控的诈骗事实，其在侦查阶段所作的有罪供述存在刑讯逼供及其辩护人提出被告人王广鹏所作的有罪供述存在刑讯逼供，不应作为定案依据的辩解及辩护意见。经查，被告人王广鹏被抓获后，在接受办案机关第一次讯问期间，办案人员已将犯罪嫌疑人的权利和义务告知，其所作有罪供述有同步录音录像予以证实，入所前健康检查登记表、被监管人员入所体表检查表亦能予以佐证，足以证明侦查机关获取被告人王广鹏审判前的有罪供述具有合法性，故被告人王广鹏的辩解及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，根据被告人王广鹏、王洪超的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销新疆维吾尔自治区托克逊县人民法院（2017）新2123刑初29号对被告人王广鹏犯诈骗罪缓刑部分；二、被告人王广鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万元；原犯诈骗罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万二千元）其中已缴纳罚金二千元，下余罚金三万元限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原已执行的刑期2016年10月22日至2017年4月1日，即自2018年10月16日起至2025年11月4日止）三、被告人王洪超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2021年4月15日止）。四、被告人王广鹏违法所得人民币9,300元予以追缴，发还被害人郑锐峰。五、未随案移送、由公安机关扣押的被告人王广鹏、王洪超持有的涉案物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘明华审 判 员  吕政坤人民陪审员  刘 杰二〇二〇年一月三日书 记 员  张嘉龙