河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1365号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人张青盼，男，1992年02月01日出生，汉族，大学毕业，河南汇中红木商贸有限公司负责人，住河南省邓州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月3日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，2019年9月10日被南阳市公安局卧龙岗分局监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月23日被南阳市卧龙区人民法院决定逮捕，于2019年12月24日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。被告人田琳琳，女，1993年09月11日出生，汉族，大学毕业，务工，住商丘市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月1日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，于2018年9月8日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，于2019年9月10日被南阳市公安局卧龙岗分局监视居住。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月23日被南阳市卧龙区人民法院决定逮捕，于2019年12月24日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。被告人许金峰，男，1998年05月03日出生，汉族，初中毕业，务工，住河南省固始县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年8月1日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，2018年9月8日被南阳市公安局卧龙岗分局取保候审，于2019年9月10日被南阳市公安局卧龙岗分局监视居住。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2019）638号起诉书，指控被告人张青盼、田琳琳、许金峰犯诈骗罪于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云出庭支持公诉，被告人张青盼、田琳琳、许金峰到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年5月，被告人张青盼、张洧嘉（已判刑）成立河南汇中红木贸易有限公司，地址在长江路长安一号写字楼，2017年12月搬至南阳市银基商贸2008室。自2017年5月至2018年7月底，张青盼负责为公司联系“股期宝”、“股e点通”、“期汇赢家”等虚假平台，张洧嘉负责发展业务和团队管理，被告人田琳琳为公司总监，负责客服、培训业务员，徐某为公司分析师，负责制作虚假获利图并指导客户出入金，被告人许金峰、李某、皇某、周某为公司业务员。公司招聘业务员利用微信、QQ等聊天软件，虚构身份包装为白富美，添加陌生人为好友，通过在微信、QQ朋友圈展示自己投资致富及虚构的富裕生活场景，推荐并介绍平台特点，发布虚假营利截图，诱导被害人下载交易软件投资期货、股票，骗取其手续费与投资亏损金。业务员根据考勤和业绩发放底薪和奖金，底薪2500元、奖金为入金减去出金后金额的8％-15％，公司可以得到客户交易流水的8％、手续费中的40％作为提成和客户亏损金额的30％作为分红，扣除员工工资、奖金及公司运营等费用后，剩余的由张洧嘉和张青盼按一定比例分成。经查证:2018年4月，黄埔乐娟（另案处理）通过其微信号×××添加被害人魏某为好友，通过上述方式诱骗魏某下载交易软件“股期宝”注册账户进行股票交易，投资12000元，亏损4000元。2018年5月，李某（另案处理）通过其微信号×××添加被害人潘某为好友，通过上述方式诱骗潘某下载交易软件“股期宝”注册账户进行股票交易，投资10000元，亏损4175元。2018年6月，周某（另案处理）通过其微信号×××自称林雨涵，添加被害人陈某为好友，通过上述方式诱骗陈某加下载交易软件“股e点通”注册账户进行股票交易，投资20000元，亏损5180元。2018年7月，许金峰通过其微信号微信号×××添加被害人熊某为好友，通过上述方式诱骗熊某下载交易软件“期汇赢家”注册账户投资3500元投资期货交易，全部亏损。案发后，民警于2018年7月31日在银基商贸城5号楼2008室将张洧嘉、田琳琳、皇某、李某、许金峰、周某、张伟领等抓获，在盛世龙源西区将张青盼抓获。民警于2018年8月1日在被告人张青盼的指认下前往郑州管城区抓获上线同案犯。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述及相关书证，认为被告人张青盼、田琳琳、许金峰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人张青盼、田琳琳、许金峰的刑事责任。被告人张青盼、田琳琳、许金峰对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年5月，被告人张青盼、张洧嘉（已判刑）成立河南汇中红木贸易有限公司，地址在长江路长安一号写字楼，2017年12月搬至南阳市银基商贸2008室。自2017年5月至2018年7月底，张青盼负责为公司联系“股期宝”、“股e点通”、“期汇赢家”等虚假平台，张洧嘉负责发展业务和团队管理，被告人田琳琳为公司总监，负责客服、培训业务员，徐某为公司分析师，负责制作虚假获利图并指导客户出入金，被告人许金峰、李某、皇某、周某为公司业务员。公司招聘业务员利用微信、QQ等聊天软件，虚构身份包装为白富美，添加陌生人为好友，通过在微信、QQ朋友圈展示自己投资致富及虚构的富裕生活场景，推荐并介绍平台特点，发布虚假营利截图，诱导被害人下载交易软件投资期货、股票，骗取其手续费与投资亏损金。业务员根据考勤和业绩发放底薪和奖金，底薪2500元、奖金为入金减去出金后金额的8％-15％，公司可以得到客户交易流水的8％、手续费中的40％作为提成和客户亏损金额的30％作为分红，扣除员工工资、奖金及公司运营等费用后，剩余的由张洧嘉和张青盼按一定比例分成。2018年4月，黄埔乐娟（另案处理）通过其微信号×××添加被害人魏某为好友，通过上述方式诱骗魏某下载交易软件“股期宝”注册账户进行股票交易，投资12000元，亏损4000元。2018年5月，李某（另案处理）通过其微信号×××添加被害人潘某为好友，通过上述方式诱骗潘某下载交易软件“股期宝”注册账户进行股票交易，投资10000元，亏损4175元。2018年6月，周某（另案处理）通过其微信号×××自称林雨涵，添加被害人陈某为好友，通过上述方式诱骗陈某加下载交易软件“股e点通”注册账户进行股票交易，投资20000元，亏损5180元。2018年7月，许金峰通过其微信号微信号×××添加被害人熊某为好友，通过上述方式诱骗熊某下载交易软件“期汇赢家”注册账户投资3500元投资期货交易，全部亏损。案发后，民警于2018年7月31日在银基商贸城5号楼2008室将张洧嘉、田琳琳、皇某、李某、许金峰、周某、张伟领等抓获，在盛世龙源西区将张青盼抓获。另查明，民警于2018年8月1日在被告人张青盼的指认下前往郑州管城区抓获上线郑文重、季玉博等人。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）常住人口基本信息证明被告人张青盼、田琳琳、许金峰的年龄等基本情况，系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）到案经过证明民警于2018年7月31日在银基商贸城5号楼2008室将张洧嘉、田琳琳、张伟领、皇某、许金峰抓获，在盛世龙源西区将张青盼抓获。（3）熊某的手机截图七张、推荐其投资的微信号的封面截图。证实2018.7.30熊某向期汇赢家转账3500元。（4）潘某的手机截图四张、为股期宝的余额截图。证实潘某手机股期宝平台转账截图证实本金1万元，余额5825元。（5）陈某加的银行卡两张、手机截图七张和“雨涵”昵称晴空的部分聊天记录。证实陈某加向中国银联股份有限公司广东分公司转账一万元，向深圳百寿康商贸有限公司转账一万元。深圳百寿康公司向陈某加账户转账12998元，1818元。（6）魏某手机截图一张证实:2018.4.25扫二维码付款给股期宝1.2万元。（7）南阳市公安局卧龙岗派出所情况说明证实在张青盼的带领指认下，民警到郑州一举抓获涉嫌诈骗的上线代理窝点，抓获以季玉博为首的电信诈骗团伙39人，刑事拘留35人。2018.8.14（8）客户的聊天技巧资料证实由田琳琳业务电脑提取。（9）田琳琳和徐某的QQ聊天记录截图证实田琳琳和分析师徐某冒充期汇赢家的高级分析师司马老师对客户进行一对一指导分析的QQ聊天记录，称公司有2款A智能软件和一个分析师团队，能为客户提供最精准的策略和最优质的服务。（10）河南证监局函证实截止2018年11月6日河南汇中红木商贸有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务资格及经销期货业务资格。（11）同案犯张洧嘉判决书证实南阳市卧龙区人民法院于2019年2月11日以诈骗罪判处被告人张洧嘉有期徒刑一年，并处罚金10000年。（12）张青盼立功材料民警在张青盼的指认下抓获上线郑文重、季玉博等人涉嫌诈骗案的起诉意见书、起诉书，郑文重、季玉博、范飞飞、廖德保、裴青苗、王照印、任培芽等人的逮捕证。抓获民警姜华、李石等出具的情况说明。2、证人证言（1）证人徐某证言：证实2018年6月，在58同城上看到公司招聘信息到河南汇中红木商贸有限公司工作，是公司的分析师，听公司负责人张洧嘉的命令，用虚假身份与客户交谈让客户跟着我的建议操作。张洧嘉负责发展业务和团队管理，培训业务员。田琳琳是张洧嘉的女朋友，张洧嘉不在的时候她负责，她还向我发送命令，教我怎么构造虚假身份。业务员负责吸引客户到到平台开户入金。我刚到公司，现在还没有发过钱。（2）证人皇某证言：2018年4月份，通过58同城应聘到南阳市卧龙区文化路银基20楼2008汇中商贸公司上班。公司做原油、黄金和恒生指数网络投资，我在公司内的工作是引诱客户下载期汇赢家APP软件、股票一点通APP软件，以投资少回报大等诱惑客户，让他们往这个软件投钱。张青盼、张洧嘉老板，田琳琳是总监，徐某是分析师，还有郭庆，剩下的其他人员都是业务员一共有十二个人。我刚到公司是田琳琳面试、培训，公司让我把微信号包装成白富美，个人资料都是虚假的，定期在朋友圈发美女照片、生活照片，另外张青盼、田琳琳教我如何给顾客聊天，如何引诱顾客下载期汇赢家APP、股票一点通APP软件摩根期货APP软件，如何让客户投资等。我的微信号:×××，我在给顾客聊天时自称叫宋君雅，在郑州做进口牛肉生意的，父母开进出口牛肉的批发公司，平时我给父母做助理。（3）证人李某证言：2017年1月份到汇中商贸公司干了一段时间没干了，2018年3月份又到这个公司干的。公司做的是投资原油和黄金，以投资少回报大等诱惑客户、引诱客户下载期汇赢家APP软件，让他们往这个软件投钱。张青盼是老板，张洧嘉、田琳琳是管理层，剩下的都是业务员连我有12个。自己微信号×××微信头像设置成美女，个人资料都是虚假的，定期在朋友圈发美女照片、生活照片，我在给顾客聊天时自称叫吴静雅，家是上海的，做进口牛肉生意的。琳琳教我如何给顾客聊天，如何引诱顾客下载酒鑫商城APP和期汇赢家APP、摩根期货APP软件，如何让客户投资等。（4）证人周某证言：证实2018年4月份，通过58同城应聘到南阳市卧龙区文化路银基20楼2008汇中商贸公司上班。我们公司做原油、黄金和恒生指数网络投资，我在公司内的工作是引诱客户下载期汇家、股一点通APP软件，让他们往这个软件投钱。张青盼、张洧嘉是我们的老板，他们俩是合伙生意。田琳琳是总监，是公司管理层，剩下的其他人员都是业务员。我在公司拉拢客户的微信号×××，包装成白富美的美女，我在给顾客聊天时自称叫林雨涵，家在河北石家庄，现在广东东莞出口五金，公司是父母开办的公司，平时我给父母做助理。我们公司老板说这样编排，是不让对方找到我们。另有:彭娜、郭庆、常鑫、王孟昭、丁家强、刘强、王庆飞、高静侠、尹欣慧的供述，称自己为公司员工，但是没有客户投资，其供述的公司结构、工作流程和卷中现有人证的陈述一致。（5）同案犯张洧嘉证言：证实2017年3月，张洧嘉注册河南汇中红木商贸有限公司，任法人，公司在2017年12月搬至南阳市银基商贸2008室。张洧嘉负责发展业务和团队管理，张青盼是实际上的老板，负责公司的全面工作，最主要是给公司联系各种平台，田琳琳是公司的总监，指导员工的业务及培训工作。张青盼找来的平台一般都是“私盘”，所谓的“私盘”就是数据和官方的数据一致，把客户的资金直接转到自己的账户、资金没保障，每个平台都做不长，一般周期不超过三个月就关停了。张青盼是老板，负责公司的全面工作，联系各种平台，发放员工工资等；张洧嘉是法人负责发展业务和团队管理，培训业务员怎么拉客户、管人、管业务。田琳是公司总监，负责客服、有时候培训业务员；徐某是公司新招的分析师，负责在业务方面比如盘面的涨跌给客户提一些建议；其他的都是公司的业务员，负责吸引客户到到平台开户，入金（充钱）。公司员工入职后张青盼、田琳琳、李某先后对他们进行培训，每人至少包装一个微信号，显示是虚假身份信息，然后在探探上筛选目标，通过聊天获得对方的经济能力以及投资意识，通过微信朋友圈展示自己通过投资致富并展示虚构的富裕生活场景，吸引、引导客户投资。根据业务员的考勤和业绩给业务员发放底薪和奖金，一般员工底薪是2500元左右，提成是8％到15％，提成是按入金减去出金后的金额计算。公司推荐客户投注的平台第一个是久鑫商城；第二个是国利绿色商城；第三个是股息宝；第四个是股e点通；第五个是期汇赢家；第六个是摩根期权。3、被害人陈述（1）被害人熊某陈述：证实2018年7月20日通过微信号×××添加微信好友，对方自称叫李雅清，在深圳做外贸的，介绍个手机APP平台是期汇赢家，我总共投资了3500元，输了一部分，剩下的取不出来了。我是通过微信转账方式向平台转账的，收款方是“期汇赢家＆官方支付”。绑定是我的建设银行卡尾号是6873。（2）被害人潘某陈述：潘某陈述证实自己通过微信号×××和“朴素的温柔”微信号是×××聊天，了解“股期宝”下载APP注册账号，平时她给我发她每天购买股票赚钱的截图和股票的盈利图，我就相信了她说的话。在5月7日陆陆续续充值了1万元，充值完后她推荐我购买了一只股票（天健集团000090），购买了1万元，到5月21日这只股票赔掉了6000元左右，剩下的4000元左右我直接提现了。（3）被害人陈某加陈述：2018年6月1号通过微信号×××，昵称“晴空”添加好友，她自称林雨涵，女，家是河北的，爸爸在广东省东莞市长安镇开了一家贸易公司。她现在也在长安，她说她爸爸让她购买股票，10万元可以买100万元的股票，她投资股票赚了很多钱，要我跟她一起玩，后来她给我发她每天购买股票赚钱的截图和股票的盈利图，我就相信了她说的话，随后她就给我推送了一个公众号“股e点通”，让我关注这个公众号，然后她就教我如何注册账号。6月15日我按照她的要求先往“股e点通”里面充值2万元，提现了1818元，之后在6月19日她推荐我购买了一只股票（大连电瓷002606）购买了18180元，最后我把这只股票卖了16913元，我就把账户里的钱提现了，最后只提出来了12998元，总共亏损了5180元。（4）被害人魏某陈述：2018年4月份左右，一个微信号×××、昵称是“浅笑云舒”的人加我，她说她父亲在公司上班，她父亲有内部渠道可以做期货、股票挣钱，还给我发了挣钱的截图，她给我推荐股期宝软件，我安装之后就按照她说投钱，投入了12000元，亏损了4000元，提现了8000元。我的微信号是×××对方的收款账号没有显示。4、被告人供述（1）被告人张青盼供述：证实2017年3月，张青盼和李洧嘉一起注册了河南汇中红木商贸有限公司，公司办公地址2017年10月搬到南阳市银基商贸2008室。张青盼主要联系各种平台，发放员工工资等；张洧嘉是法人，负责发展业务和团队管理，培训业务员，田琳琳是公司的总监，负责客服，也培训业务员；徐某是公司新招的分析师，负责业务方面；其他的都是公司的业务员。张洧嘉和田琳琳负责业务的，一般就是让业务员包装微信号，然后引导客户平台充值，进行投资，从而获利。公司一共用了六个平台。第一个是久鑫商城，第二个是国利绿色商城；第三个是股息宝；第四个是股e点通；第五个是期汇赢家；第六个是摩根期权。摩根期权和股e点通是同一个上家。期汇赢家是张洧嘉广州联系的，这些平台是找来的“私盘”，数据和官方的数据一致，把客户的资金直接转到自己的账户，每个平台都做不长，一般周期不会超过三个月就关停了。（2）被告人田琳琳供述：证实2017年5月到南阳后在河南汇中红木商贸有限公司工作，张青盼是实际上的老板，负责公司的财务工作及给公司联系各种平台，张洧嘉是公司的法人，负责发展业务和团队管理。徐某是公司新招的分析师，负责在业务方面（比如虚构身份，在盘面的涨跌方面给客户提一些建议，带客户进行投资）；其他的都是公司的业务员，负责吸引客户到平台开户，入金（充钱）其中李某因为业务能力较强，会让她去指导一下其他员工的工作，比如如何和客户沟通，如何让客户加金等。张洧嘉一般在58同城发布招聘信息，招聘网络销售，新人来后，张洧嘉或张青盼介绍平台的优点，介绍聊天思路，引导客户到平台进行投资。田琳琳和李某通过微信及QQ发送的有培训资料，就是如何包装qq和微信号，加了好友后如何聊天等内容。开始到公司做业务员底薪2500元，后来转正发3000元，因为和张洧嘉谈朋友，这两个月不干业务员了，负责客服、指导员工的业务及培训工作。（3）被告人许金峰供述：证实2017年6月份通过手机APP智联招聘找到南阳市文化路汇中红木商贸有限公司，进入公司以后老板张青盼、张洧嘉对我进行培训。自己包装微信头像设置成美女，个人资料都是虚假的，定期在朋友圈发美女照片、生活照片，张青盼、张洧嘉教我如何给顾客聊天，如何引诱顾客下载久鑫商城APP和期汇赢家APP、摩根期货APP软件，如何让客户投资等。自己微信号×××，在期汇赢家APP软件中发展的1个客户叫熊某，他是外贸公司的，最近在马来西亚，微信号是×××，他在2018年7月28日左右投了3500元。我在这个公司工作了1年，基本工资每月2300元。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，三被告人均不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人张青盼、田琳琳、许金峰以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控被告人张青盼、田琳琳、许金峰犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张青盼、田琳琳、许金峰到案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，均可以酌定从轻处罚。被告人张青盼协助公安机关抓获同案犯，查证属实，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人田琳琳、许金峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。综合考虑三被告人各自所具有的犯罪性质、犯罪中所起作用、犯罪手段、参与时间长短、社会危害性、犯罪数额、立功、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第四十二条、第六十四条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人张青盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2020年12月23日止；罚金已缴纳。）二、被告人田琳琳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2020年11月16日止；罚金已缴纳。）三、被告人许金峰犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、责令被告人张青盼、田琳琳共同退赔被害人魏巍损失人民币4000元、退赔被害人潘健损失人民币4175元、退赔被害人陈雪损失人民币5180元；责令张青盼、田琳琳、许金峰共同退赔被害人熊乔亮损失人民币3500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  杨相全二〇二〇年一月十日书记员  马 鑫