苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初501号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人陈士强，男，汉族，1974年2月1日生。2011年5月26日因赌博被罚款人民币五百元;2012年5月25日因吸毒被行政拘留十日。2019年5月8日被抓获，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人秦佳俍，江苏茵之杰律师事务所律师。 被告人崔传志(绰号“大伟”)，男，汉族，1984年9月21日生。2013年5月15日因犯赌博罪被判处有期徒刑一年六个月，2014年6月12日刑满释放。2019年5月8日被抓获，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。 被告人陶勇，男，汉族，1978年4月7日生，汉族。2019年5月8日被抓获，次日因涉嫌开设赌场犯罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕，现羁押于苏州市第二看守所。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕427号起诉书指控被告人陈士强、崔传志、陶勇犯赌博罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平出庭支持公诉。被告人陈士强及辩护人秦佳俍、崔传志、陶勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2019年4月底至5月8日间，被告人陈士强、崔传志、陶勇经预谋，先后在本市虎丘区枫桥街道姚桥新苑7幢XXX室、津西新天地公寓楼1幢XXX室内，由被告人陈士强负责组织开设及管理“百家乐”账户、被告人崔传志负责提供场地设备、联系赌客、被告人陶勇负责与“百家乐”平台对接、与赌客现金结算等的方式，纠集崔某某、王某某、沈某某、胡某某等多名赌客通过“Bdde02”、“Bdde05”、“Bdde09”、“Bdde011”等多个“百家乐”账号进行网络投注，从中获取赌博网站返利“洗码费”。其中“Bdde09”账号自2019年4月30日至5月8日间总投注额为三百余万元。被告人陈士强、崔传志、陶勇归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护律师、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人陈士强、崔传志、陶勇的行为已构成开设赌场罪，三被告人均起主要作用，均系主犯；三被告人均系坦白，且均自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人崔传志系累犯，应从重处罚。为证实上述犯罪事实成立，公诉人当庭讯问了被告人并宣读和出示了相关证据。 被告人陈士强、崔传志、陶勇对被指控的犯罪事实不持异议,但均辩称没有拿到赌博网站的返利。 被告人陈士强的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的本案定性没有异议。但认为，1、被告人陈士强开设账户是为了自己玩，后朋友来玩，因为情分，导致多人参与赌博；2、被告人通过洗码量获取代理商返还的佣金证据不足，通过洗码量获益，没有证据印证，仅是被告人的主观猜测，且上游代理商没有归案，故仅根据相关供述认定被告人通过赌博获取洗码量返点缺乏事实依据；3、公诉机关指控三被告人经过协商，为获利聚集人员进行赌博，但没有证据证明三被告人有协商，三被告人开设账户，是供自己玩乐需要，没有以此作为获利手段的合意；4、赌资不应按照三百多万的洗码量进行收缴，极端情况下，一千元的投资额可以产生几百万洗码量，如果以此按照赌资收缴，不合理，故对于本案被告人赌资与涉案金额，按照三被告人实际投资的现金金额实际认定。5、被告人陈士强，没有前科，且有坦白情节，本人自愿签署认罪认罚具结书；6、陈士强相比其他人作用较小，本案赌博罪涉及的账号、资金往来，场所以及赌博工具均由他人提供，陈士强本人也没有明显纠集他人赌博的行为，参与赌博完全是自娱自乐，所以恳请法庭量刑时区别对待。 经审理查明：2019年4月底至5月8日间，被告人陈士强、崔传志、陶勇经预谋，先后在苏州市虎丘区枫桥街道姚桥新苑7幢XXX室、津西新天地公寓楼1幢XXX室内，由被告人陈士强开设及管理“百家乐”账户、被告人崔传志提供场地设备、被告人陶勇与“百家乐”平台对接、与赌客现金结算等的方式，组织崔某某、王某某、沈某某、胡某某等多名参赌人员通过“Bdde02”、“Bdde05”、“Bdde09”、“Bdde011”多个“百家乐”账号进行网络投注赌博，并意图获取赌博网站返利“洗码费”，后于2019年5月8日被查获。其中“Bdde09”账号自2019年4月30日至2019年5月8日间，总投注额为三百余万元。 归案后，被告人陈士强、崔传志、陶勇如实供述了犯罪事实，庭审中均自愿认罪。 在审查起诉阶段，被告人陈士强、崔传志、陶勇均自愿签写认罪认罚具结书，同意检察机关的量刑建议。 另查明，公安机关从被告人陈士强处扣押NEX手机1部、iphone手机1部，从被告人崔传志处扣押iphone手机2部、人民币400元，从被告人陶勇处扣押oppo手机1部、人民币2600元。从胡某某处扣押华为手机1部，从汤明明处扣押三星手机1部、iphone手机1部、人民610元，从王光伟处扣押华为手机1部、人民币800元，从王某某处扣押手机4部、人民币4690元，从崔某某处扣押vivo手机1部、人民币6320元，从沈某某处扣押oppo手机1部、人民币2300元，人民币4690元已发还王某某，oppo手机1部、人民币2300元已发还沈某某。从案发现场扣押笔记本电脑3台，笔记本4本、租房合同1份，现金人民币4200元。 公安机关依法对崔某某、王某某、沈某某、胡某某的赌博行为作出行政处罚，依法收缴无主赌资人民币4200元、从崔某某处收缴赌资人民币4200元。 上述事实，有经法庭质证并经三被告人确认的被告人陈士强、崔传志、陶勇的供述及辨认笔录，提取笔录、陈士强手机内微信聊天记录截图，证人胡某某、汤某某、王某伟、王某某、崔某某、沈某某、孙某某的证言及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、发破案经过、扣押决定书、扣押清单、情况说明，苏州市公安局高新区网警大队出具的电子证物检查工作记录、银行卡交易明细，行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明，被告人陈士强、崔传志、陶勇的户籍证明、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈士强、崔传志、陶勇以营利为目的，组织多人聚众赌博，扰乱社会秩序，其行为均已构成赌博罪，均应依法处三年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，被告人陈士强、崔传志、陶勇均起主要作用，均系主犯；鉴于被告人陈士强、崔传志、陶勇归案后均如实供述了犯罪事实，均系坦白，均可以从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。但鉴于被告人崔传志在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人陈士强有劣迹，酌情从重处罚。公诉机关指控被告人陈士强、崔传志、陶勇犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人提出的第二点、第三点辩护意见，经查，被告人陈士强、陶勇的供述均提到三人商议可以通过获取洗码量的返点以获利，收益三个人平分；被告人崔传志的供述中提到陶勇找到其和陈士强商议搞个百家乐的赌场赚钱，盈利各三分之一，但其没有同意；三被告人也均供述了因为被抓获，网站的返利还没有拿到。故三被告人的供述相互印证，可以证明被告人陈士强、陶勇确有利用赌博获取赌博网站返利的主观故意，在本案中作为情节予以考虑。 关于辩护人提出的第四点赌资应按实际赌博现金计算的辩护意见，经查，根据赌博网站账号会员报表显示账号Bdde09在2019年5月1日至2019年5月9日期间投注金额为3626127，根据三被告人的供述及证人证言，投注金额与实际对应的人民币价值系1:1的关系，根据相关司法解释的规定，赌资数额可以按照网上投注的点数乘以每一点实际代表的金额认定，故公诉机关的指控并无不妥。 关于辩护人提出第六点被告人陈士强相比其他人作用较小的辩护意见，经查，被告人陈士强开设并管理“百家乐”账户，在共同犯罪中属重要一环，系主犯，作用较大。 据此，本院为维护正常的社会管理秩序，惩治犯罪，对被告人陈士强、陶勇依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第三条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人崔传志依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第三条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人陈士强犯赌博罪，判处有期徒刑九个月十天，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年2月17日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 二、被告人崔传志犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年4月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 三、被告人陶勇犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年2月7日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 四、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹文伟 人民陪审员  严纪安 人民陪审员  计英华 二〇二〇年一月六日 书 记 员  傅俊维