广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0105刑初1554号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人刘某都，男，1992年12月18日出生，汉族，湖南省双峰县人,文化程度中专，户籍地湖南省娄底市娄星区。2010年6月12日因犯诈骗罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑七个月，同年8月18日刑满释放。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。被告人刘某思，女，1987年4月26日出生，汉族，湖南省双峰县人,文化程度初中，户籍地湖南省株洲市天元区。2010年6月12日因犯诈骗罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月13日刑满释放。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人刘茗轩，广东广祺律师事务所律师。被告人王某花，女，1966年8月4日出生，汉族，湖南省双峰县人,文化程度小学，住湖南省衡阳市石鼓区。2010年6月12日因犯诈骗罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年，2011年1月13日刑满释放。因本案于2019年1月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人谢芳，广东君厚律师事务所律师。被告人齐某亮，男，1986年6月25日出生，汉族，湖南省株洲市人,文化程度大专，户籍地湖南省株洲市。因本案于2019年1月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人刘祺荟、张俊卿，广东广祺律师事务所律师、实习律师。被告人王某斌，男，1992年11月1日出生，汉族，湖南省双峰县人,文化程度初中，户籍地湖南省双峰县。因本案于2019年1月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人李朝晖，广东博厚律师事务所律师。被告人闻某林，男，1989年2月12日出生，汉族，湖北省谷城县人,文化程度中专，户籍地湖北省谷城县。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。2020年1月8日被本院取保候审。辩护人常晓，广东品峰律师事务所律师。被告人龙某潭，男，1983年4月27日出生，汉族，湖南省涟源市人,文化程度初中，户籍地湖南省涟源市。因本案于2018年12月15日被羁押，2019年1月11日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。同年12月14日被本院取保候审。指定辩护人谢兰才、梅华容，广东协言律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]1619号起诉书指控被告人刘某都、刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林犯诈骗罪及被告人龙某潭犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员冯志鹏出庭支持公诉，被告人刘某都及其辩护人吴媛、被告人刘某思及其辩护人刘茗轩、被告人王某花及其辩护人谢芳、被告人齐某亮及其辩护人刘祺荟和张俊卿、被告人王某斌及其辩护人李朝晖、被告人闻某林及其辩护人常晓、被告人龙某潭及其指定辩护人梅华容某到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：2018年9月底以来，被告人刘某都组织刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林以及赵某4、高某2、于某、邓某（以上四人另案处理）、熊某（在逃）等人实施电信网络诈骗，主要方法为：通过伪基站冒充10086客服向被害人发送充值短信骗取被害人银行账户的资料，从而将被害人银行账户内资金转走。其中，由被告人刘某都负责购买域名、服务器、网站源代码，后架设相关钓鱼网站并实施后台管理，被告人刘某思、齐某亮、王某斌负责管理钓鱼网站后台信息和雇佣他人架设伪基站发送诈骗信息；赵某4、高某2、于某、熊某、邓某等人负责到各地架设伪基站发送诈骗信息；被告人王某花负责持多张银行卡到各银行取诈骗款；被告人闻某林负责维修伪基站设备和提供技术支持。2018年9月底以来，被告人刘某都不定期向刘某思、王某斌、齐某亮等人发送的新钓鱼网站域名和IP地址，雇佣赵某4、高某2、于某、熊某、邓某等人携带伪基站到全国各地城市密集路段发送诈骗短信，齐某亮、王某斌通过其电脑上的teamviewer远程控制软件操控下家电脑进行发送冒充10086充值的诈骗短信，被害人上当后，根据域名链接登录到冒充10086的钓鱼网站，根据提示输入银行卡号、密码、预留手机号、身份证号码、姓名，随后刘某思等人通过钓鱼网站后台获取被害人的相关银行卡资料及交易密码等信息，立即复制到由刘某都事先准备好的赌博网站上进行银联快捷充值，点击获取手机验证码。被害人收到赌博网站充值的验证码后误以为是10086充值所需的验证码，就将验证码再次输入到冒充10086钓鱼网站内，刘某思等人通过钓鱼网站后台将被害人验证码拿到后输入赌博网站，实现银联快捷支付充值到刘某都开设的赌博账户内，并在赌博网站内进行赌博洗钱、提现至刘某都绑定的银行卡。随后，刘某都通过电脑操作，将赃款转账至王某花持有的多张银行卡中，由王某花持银行卡至各银行柜员机取款，从而完成整个诈骗流程。2018年9月以来，被告人刘某都等人通过上述手段在广州市海珠区、天河区、越秀区、白云区、番禺区、南沙区、黄埔区、荔湾区以及江苏省南通市、扬州市等地诈骗被害人张某15300元、被害人尹某3000元、被害人马某16000元、被害人袁某2200元、被害人连某2300元、被害人张某24900元、被害人朱某122500元、被害人吴某12000元、被害人马某220000元、被害人谭某800元、被害人钟某16000元、被害人吴某21200元、被害人张某35000元、被害人陈某14000元、被害人赵某110000元、被害人朱某25000元、被害人劳某4800元、被害人徐某11000元、被害人黄某15000元、被害人史某14000元、被害人黄某224900元、被害人梁某11500元、被害人陈某25000元、被害人胡某12300元、被害人刘某11400元、被害人冯某9800元、被害人黄某31400元、被害人李某11200元、被害人丁某19600元、被害人钟某29800元、被害人赵某24400元、被害人何某11100元、被害人李某25000元、被害人蔡某14900元、被害人刘某21000元、被害人周某16000元、被害人彭某11500元、被害人洪某3000元、被害人宋某1500元、被害人胡某2950元、被害人张开汉1700元、被害人植某1500元、被害人陈某31500元、被害人黄某43000元、被害人苏某5500元、被害人赵某31500元、被害人莫某3000元、被害人秦某12800元、被害人杨某14500元、被害人朱某31500元、被害人孙某4989元、被害人刘某32000元、被害人巴某2900元、被害人黄某52900元、被害人李某32000元、被害人叶某11000元、被害人范某12900元、被害人张某41600元、被害人梁某22000元、被害人李某44800元、被害人郑某7989元、被害人张某53998元、被害人林某11849元、被害人马某33220元、被害人欧某1100元、被害人麦某1200元、被害人李某5800元、被害人黄某6900元、被害人马某41000元、被害人叶某22699.08元、被害人何某2999.43元、被害人黎某11198元、被害人方某500元、被害人李某61999.7元、被害人钟某31102元、被害人严某2905元、被害人张某64319.49元、被害人陈某44303元、被害人陈某59349.31元、被害人谢某3001元、被害人吴某33300元、被害人钟某41601元、被害人林某24901元、被害人冼敏才4908元、被害人魏某1401元、被害人刘某42598元、被害人陈某624967元、被害人吕某1501元、被害人彭某21400元、被害人黎某2501元、被害人梁某34998元、被害人杨某27983元、被害人朱某41880元、被害人徐某24720元、被害人蒋某19742元。被害人姚某900元、被害人樊某4821元、被害人焦某2200元、被害人刘某51600元、被害人周某2600元、被害人陈某72050元、被害人李某79987元、被害人史某21992元、被害人韩某19763元、被害人马某5720元、被害人桑某680元、被害人白某4703元、被害人蔡某22300元、被害人范某24992元、被害人池某9989元、被害人陈某84821元、被害人蔡某31567元、被害人高某19990.4元、被害人毛某1301元。上述被骗的受害人共114人，被骗金额共计人民币499648.41元。另查明，2017年11月27日至29日期间，被告人龙某潭与龙某（已判刑）共谋，雇佣叶某3（已判刑）在重庆市沙坪区等地多次在汽车上、宾馆内架设发送诈骗短信的设备，后通过远程操作以10086的名义发送诈骗短信牟利。2017年11月29日22时许，公安机关在重庆市九龙坡区卓艺宾馆3358房间内将正在利用伪基站发送诈骗短信的叶某3抓获，并当场查获作案工具诺基亚手机一部、笔记本电脑1台、无线数据终端1部、摄像头1个、功率发射器1台。经重庆市无线电监测站对查获的短信群发设备进行检验和监测，结果为：（1）样品具有阻断手机接入模拟基站功能；具有给正常GSM手机发送短消息功能；外观无工信部颁发的型号核准证书标识。（2）样品能在935MHz至960MHz的GSM公众移动通信基站专用频段内发射且传导杂散发射项目检测不合格。本院查明事实与上述指控事实一致。上述事实，有随案移送的证据予以证实，七被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，足以认定。案件审理中，被告人刘某都、刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林、龙某潭表示自愿认罪认罚，并提交了认罪认罚具结书。本院认为，被告人刘某都、刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林等六人无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人龙某潭无视国家法律，擅自设置、使用无线电台和无线电频率，干扰无线电通讯秩序，情节严重，其行为已构成扰乱无线电通讯管理秩序罪，依法应予惩处。被告人刘某都、刘某思、王某花有前科劣迹，酌情对其从重处罚。被告人刘某都在共同犯罪中起主要作用，依法按照其组织参与的全部犯罪处罚。被告人刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林是从犯，依法对其减轻处罚。惟被告人刘某都、刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林、龙某潭如实供述自己的罪行，依法对其从轻处罚。被告人刘某都、刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林、龙某潭自愿认罪认罚，其认罚的量刑意见在公诉机关的量刑建议的幅度范围内，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议的幅度范围内从宽处罚。辩护人据此提出对各被告人从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。辩护人提出被告人刘某都是从犯的辩护意见，经查，根据本案现有证据，证实被告人刘某都组织被告人刘某思等人，操作钓鱼网站后台、联络下家发伪基站、将赃款转账、指使被告人王某花取款等，被告人刘某都在共同犯罪中，起主要作用，不属于从犯，辩护人此项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出发送伪基站短信的赵某4、于某被抓后的期间内的诈骗数额应予扣减的问题，经查，根据现有证据，被告人刘某都定期更换钓鱼网址给同案人实施诈骗，而该段期间被害人点击的钓鱼网址与被告人刘某都发送的钓鱼网址能够印证，故辩护人此项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人王某花有自首的辩护意见，经查，根据现有证据被告人王某花是公安机关到其住所将其抓获，不符合自首的规定，本院不予采纳。根据被告人刘某都、刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林、龙某潭犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十八条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某都犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2025年1月8日止），并处罚金人民币十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、被告人刘某思犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2021年10月8日止），并处罚金人民币三万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。三、被告人王某花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2021年10月9日止），并处罚金人民币三万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。四、被告人齐某亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2021年1月8日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。五、被告人王某斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2021年1月8日止），并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。六、被告人闻某林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年1月8日止），并处罚金人民币二千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。七、被告人龙某潭犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2019年12月14日止），并处罚金人民币一千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。八、责令被告人刘某都、刘某思、王某花、齐某亮、王某斌、闻某林在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人的相应经济损失（具体人员及数额为：被害人张某15300元、被害人尹某3000元、被害人马某16000元、被害人袁某2200元、被害人连某2300元、被害人张某24900元、被害人朱某122500元、被害人吴某12000元、被害人马某220000元、被害人谭某800元、被害人钟某16000元、被害人吴某21200元、被害人张某35000元、被害人陈某14000元、被害人赵某110000元、被害人朱某25000元、被害人劳某4800元、被害人徐某11000元、被害人黄某15000元、被害人史某14000元、被害人黄某224900元、被害人梁某11500元、被害人陈某25000元、被害人胡某12300元、被害人刘某11400元、被害人冯某9800元、被害人黄某31400元、被害人李某11200元、被害人丁某19600元、被害人钟某29800元、被害人赵某24400元、被害人何某11100元、被害人李某25000元、被害人蔡某14900元、被害人刘某21000元、被害人周某16000元、被害人彭某11500元、被害人洪某3000元、被害人宋某1500元、被害人胡某2950元、被害人张开汉1700元、被害人植某1500元、被害人陈某31500元、被害人黄某43000元、被害人苏某5500元、被害人赵某31500元、被害人莫某3000元、被害人秦某12800元、被害人杨某14500元、被害人朱某31500元、被害人孙某4989元、被害人刘某32000元、被害人巴某2900元、被害人黄某52900元、被害人李某32000元、被害人叶某11000元、被害人范某12900元、被害人张某41600元、被害人梁某22000元、被害人李某44800元、被害人郑某7989元、被害人张某53998元、被害人林某11849元、被害人马某33220元、被哈人欧某1100元、被害人麦某1200元、被害人李某5800元、被害人黄某6900元、被害人马某41000元、被害人叶某22699.08元、被害人何某2999.43元、被害人黎某11198元、被害人方某500元、被害人李某61999.7元、被害人钟某31102元、被害人严某2905元、被害人张某64319.49元、被害人陈某44303元、被害人陈某59349.31元、被害人谢某3001元、被害人吴某33300元、被害人钟某41601元、被害人林某24901元、被害人冼敏才4908元、被害人魏某1401元、被害人刘某42598元、被害人陈某624967元、被害人吕某1501元、被害人彭某21400元、被害人黎某2501元、被害人梁某34998元、被害人杨某27983元、被害人朱某41880元、被害人徐某24720元、被害人蒋某19742元、被害人姚某900元、被害人樊某4821元、被害人焦某2200元、被害人刘某51600元、被害人周某2600元、被害人陈某72050元、被害人李某79987元、被害人史某21992元、被害人韩某19763元、被害人马某5720元、被害人桑某680元、被害人白某4703元、被害人蔡某22300元、被害人范某24992元、被害人池某9989元、被害人陈某84821元、被害人蔡某31567元、被害人高某19990.4元、被害人毛某1301元）九、扣押的涉案作案工具1批（详见随案移送清单NO:0001006、NO:0001007、NO:0001009、NO:00010010、NO:00010012、NO:00010013），均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。十、扣押被告人刘某都的人民币139000元、被告人刘某思的人民币800元、被告人王某花的人民币5400元，按比例发还上述判决第八项中的各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈荫亭人民陪审员  孙浩权人民陪审员  叶惠冰二〇二〇年一月二十一日书 记 员  孟锦秋梁泳茵