广东省汕头市龙湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0507刑初859号公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。被告人林青东，男，1961年1月9日出生，汉族，香港特别行政区居民，港澳证件号码G277248（4），小学文化程度，无业，住香港特别行政区元朗凤翔路88号1座5楼C。因本案于2018年7月23日被刑事拘留，同日被公安机关取保候审，2019年7月23日被公安机关监视居住，同年11月4日被本院取保候审，2020年1月10日被本院决定逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。辩护人黄俊浩，广东岭海律师事务所律师。广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉[2019]658号起诉书指控被告人林青东犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院检察员李晓东、被告人林青东及辩护人黄俊浩到庭参加诉讼。本案经依法延期审理和恢复审理，现已审理终结。经审理查明：被告人林青东既不是天津市维中盛华国际贸易有限公司（以下简称“维中盛华公司”）的股东、也从没有在该公司任职且与该公司没有任何关联的情况下，以共同入股“维中盛华公司”为由骗取被害人袁超伦的信任。2011年3月20日，被告人林青东以甲方为“维中盛华公司”和其本人（林青东）与乙方为被害人袁超伦，在汕头市龙湖区***“一盏红”茶叶店签订了协议书，诱骗被害人袁超伦出资50万元参股该公司10%的股份。随后，被告人林青东以先行支付部分股金为由，分别收取被害人袁超伦共计25万元。得手后，被告人林青东将所得款项悉数用于个人花销。被害人袁超伦支付款项后，一直催促被告人林青东尽快办理股权转让手续，但被告人林青东以各种理由拖延。之后，被害人袁超伦向“维中盛华公司”了解情况后发现被骗，便多次向被告人林青东追讨上述款项，但被告人林青东以钱被其花光为由拒不还款。2013年11月15日，被害人袁超伦到汕头市公安局龙湖分局报案，龙湖分局于同年12月6日以被告人林青东涉嫌合同诈骗罪立案侦查并于同月19日传唤被告人林青东，被告人林青东没有到案并于同月21日返回香港生活，更换手机号码，断绝与被害人袁超伦联系。2018年7月23日，被告人林青东向汕头市公安局龙湖分局投案。同月30日，被告人林青东归还了被害人袁超伦13万元并与被害人袁超伦达成了余款还款计划，取得被害人袁超伦的谅解。上述事实，被告人林青东在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人袁超伦的陈述及相关辨认、证人李丹媛、林芝、王泽龙、李楠的证言及相关辨认、受案登记表、立案决定书、协议书及收据、银行卡交易清单、企业法人营业执照、公司设立登记申请书、法定代表人信息、公司股东出资信息、天津市维中盛华国际贸易有限公司章程、谅解书、还款计划书、公安机关现场照片、到案经过、户籍证明、被告人林青东的供述及相关辨认等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林青东以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林青东犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人林青东具有自首情节，当庭自愿认罪，依法可以减轻处罚；其已对被害人进行部分退赔，取得被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。辩护人黄俊浩提出如下辩护意见：1.被告人林青东具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人林青东是初犯、偶犯，法律意识淡薄，建议法庭对其从轻处罚；3.被告人林青东当庭表示认罪认罚，其认罪、悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚；4.被告人林青东已跟被害人签订还款协议并积极归还诈骗所得的大部分款物，减少被害人的经济损失，取得被害人的谅解。综上，辩护人建议法庭对被告人林青东减轻处罚并适用缓刑。经查，被告人林青东的行为具有严重的社会危害性，不符合法律关于适用缓刑的条件。故辩护人提出的对被告人林青东适用缓刑的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳；其余辩护意见有事实和法律依据部分，本院可予采纳。综上，本院根据被告人林青东犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：被告人林青东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2022年7月9日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  纪 冰人民陪审员  吴晓吟人民陪审员  巫 坚二〇二〇年一月十日法官 助理  官海乐书 记 员  郑志鹏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。