湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0102刑初990号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人甘雨，曾用名:甘东杰，男，1984年12月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地和现住址：湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月30日被长沙市公安局芙蓉分局抓获，次日刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。辩护人肖树根，湖南犀城律师事务所律师。被告人邱钧，男，1984年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地和现住址：湖南省株洲市天元区，因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月30日被长沙市公安局芙蓉分局抓获，次日刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。辩护人陈利、聂子文，湖南天地人律师事务所律师。被告人陈林，男，1982年10月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地和现住址：湖南省茶陵县，2007年10月，因犯寻衅滋事罪被浙江省宁波市江东区。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月30日被长沙市公安局芙蓉分局抓获，次日刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。辩护人陈方元，湖南华湘律师事务所律师。被告人钟子熠，曾用名钟曜，男，1988年8月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地和现住址：湖南省株洲市芦淞区。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月30日被长沙市公安局芙蓉分局抓获，次日刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。辩护人黄李霞，湖南新森律师事务所律师。辩护人秦平湖，湖南新森律师事务所实习律师。被告人左意，男，1982年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地和现住址：湖南省醴陵市。2015年6月10日，因犯开设赌场罪被醴陵市人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年5月30日被长沙市公安局芙蓉分局抓获，次日刑事拘留，2019年7月5日，经长沙市芙蓉区人民检察院批准，同日由长沙市公安局芙蓉分局执行逮捕。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2019］971号起诉书指控五被告人犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐青山出庭支持公诉，被告人甘雨及其辩护人肖树根、被告人邱钧及其辩护人陈利、聂子文，被告人陈林及其辩护人陈方元、被告人钟子熠及其辩护人黄李霞、秦平湖，被告人左意到庭参加诉讼，本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：1、2017年11月，甘雨经夏江（另案处理）介绍替被害人杨某调查其前男友刘某某的情况，认为杨某容易被骗。遂以调查收集刘某某信息为幌子，以需要差旅费、佣金、购买监听软件等理由，至2018年4月，骗得杨某五次给付人民币共计15789元。2018年8月，以去深圳查找刘某某信息的差旅费为由，又骗得杨某从夏江处借款人民币10000元，甘雨分得8000元、夏江分得2000元。2、2018年9月23日，被害人杨某无力支付费用后，甘雨、夏江纠集邱钧、陈林，采取“套路贷”的方式骗取杨某钱财，四人凑款人民币6万元，以邱钧的名义借给杨某，并即时从中骗走“抽水费”18000元（甘雨、夏江从中各分得6000元，邱钧、陈林各从中分得3000元）、“车费饭钱”2000元，还以归还夏江前次“借款”为由要回10000元。约定因此次借贷尚欠甘雨“手续费”4000元和按2%计取六万元的利息。3、2018年10月被害人杨某无力偿还“套路贷”的6万元，甘雨、邱钧、陈林、左意、钟子熠伙同夏江、朱奇伟、李明发、吕超（四人均在逃）再次谋划“套路贷”方式进行诈骗。2018年10月28日晚，朱奇伟、邱钧、甘雨与杨某见面提出，以朱奇伟的名义借给杨某人民币15万元，收取30%的“抽水费”、5%的手续费、2%的月息。在凑不够15万元情况下，众人商定以要求杨某归还6万元及其“点费”和虚假走账的“套路”制造15万元的债权债务关系的银行流水，于是由朱奇伟先转账58000元到杨某帐户上，以归还之前6万元债务为由，要杨某从中取出57700元交给朱奇伟，朱奇伟存入自己账上后再转付92300元杨某账户，形成了共转账借给杨某15万元的虚假流水。并以收取“抽水费、手续费”为由即时骗得52500元，还以归还之前6万元债务为借口，由杨某分别转账给甘雨和夏江28000元和24000元，杨某借款15万元实际借得仅剩300元。4、2018年12月，被害人杨某无力偿还虚增金额的“套路贷”15万元，甘雨、邱钧、陈林、左意、钟子熠伙同朱奇伟、朱波、李明发、吕超（四人均在逃）通谋后，四次采取威胁、骚扰家人等要挟手段，到长沙杨某住处追讨。2018年12月初，邱钧、钟子熠、朱波等四人窜至长沙新世纪花苑回龙居909房杨某家恐吓追讨，骚扰其父母；2018年12月20日下午，甘雨、邱钧、陈林、左意、钟子熠、朱波、李明发、吕超8人窜至长沙市杨某母亲住处，以发威胁视频、安装ＧＰＳ定位器、在家门用油漆喷写“还钱”等软暴力恐吓追讨；2019年1月5日下午，甘雨、邱钧、陈林、钟子熠四人窜至长沙市杨某母亲住处，以破坏门口摄像头、在家门用油漆喷写“还钱”、电话骚扰家人等（软）暴力恐吓追讨；2019年2月24日下午，甘雨、邱钧、钟子熠、李明发四人窜至长沙市华菱家园的地下停车场对杨某及其母亲恐吓追讨。公诉机关认为，被告人甘雨、邱钧、钟子熠、陈林、左意以非法占有为目的，实施套路贷骗取他人财物，数额巨大，又多次以威胁和软暴力的方式强行追讨，妨害社会管理秩序，应以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。甘雨、邱钧、钟子熠、陈林、左意在共同犯罪中系主犯；五人均一人犯两罪。左意在缓刑考验其内又犯新罪，应撤销原判缓刑。邱钧具有立功情节。提请依法判处。五被告人对公诉机关指控的主要犯罪事实不持异议,但认为没有骚扰、威胁恐吓杨某父母或其他人员，表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人甘雨的辩护人的主要辩护意见是：本案属于牵连犯，应当择一重罪处罚；本案属于诈骗未遂；甘雨具有坦白情节，系初犯偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人邱钧的辩护人的辩护意见是：被告人邱钧系牵连犯，应当以一罪进行处罚；其在实施“套路贷”过程中，系未遂，应减轻处罚；其具有坦白、立功情节，且系初犯，平时表现良好，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人陈林的辩护人的辩护意见是：本案受害人杨某没有任何损失，如认定诈骗罪则属于未遂；陈林属于从犯，具有坦白情节，系初犯偶犯，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人钟子熠的辩护人的辩护意见是：本案仅构成诈骗未遂，不构成寻衅滋事罪；钟子熠仅参与“借款”15万元的那次事实，属于从犯，具有坦白情节，系初犯偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：1、2017年11月，甘雨经夏江（另案处理）介绍替被害人杨某调查其前男友刘某某的情况，认为杨某容易被骗。遂以调查收集刘某某信息为幌子，以需要差旅费、佣金、购买监听软件等理由，至2018年4月，骗得杨某五次给付人民币共计15789元。2、2018年8月，以去深圳查找刘某某信息的差旅费为由，甘雨和夏江合谋骗得杨某从夏江处借款人民币10000元，甘雨分得8000元、夏江分得2000元。2018年9月23日，被害人杨某无力支付费用后，甘雨、夏江纠集邱钧、陈林，采取“套路贷”的方式骗取杨某钱财，四人凑款人民币6万元，以邱钧的名义借给杨某，并即时从中获取“抽水费”18000元（甘雨、夏江从中各分得6000元，邱钧、陈林各从中分得3000元）、“车费饭钱”2000元，还以归还夏江前次“借款”为由要走10000元。约定因此次借贷尚欠甘雨“手续费”4000元和按2%计取六万元的利息。2018年10月被害人杨某无力偿还“套路贷”的6万元，甘雨、邱钧、陈林、左意、钟子熠伙同夏江、朱奇伟、李明发、吕超（四人均在逃）再次谋划“套路贷”方式进行诈骗。2018年10月28日晚，朱奇伟、邱钧、甘雨与杨某见面提出，以朱奇伟的名义借给杨某人民币15万元，收取30%的“抽水费”、5%的手续费、2%的月息。在凑不够15万元情况下，众人商定以要求杨某归还6万元及其“点费”和虚假走账的“套路”制造15万元的债权债务关系的银行流水，于是由朱奇伟先转账58000元到杨某帐户上，以归还之前6万元债务为由，要杨某从中取出57700元交给朱奇伟，朱奇伟存入自己账上后再转付92000元杨某账户，形成了共转账借给杨某15万元的虚假流水。并以收取“抽水费、手续费”为由即时收取40000元，还以归还之前6万元债务为借口，由杨某分别转账给甘雨和夏江28000元和24000元，杨某借款15万元实际借得仅剩300元。3、2018年12月，被害人杨某无力偿还虚增金额的“套路贷”15万元，甘雨、邱钧、陈林、左意、钟子熠伙同朱奇伟、朱波、李明发、吕超（四人均在逃）通谋后，四次采取威胁、骚扰等要挟手段，到长沙杨某住处追讨：（1）2018年12月初，邱钧、钟子熠、朱波等四人窜至长沙新世纪花苑回龙居909房杨某家恐吓追讨。（2）2018年12月20日下午，甘雨、邱钧、陈林、左意、钟子熠、朱波、李明发、吕超8人窜至长沙市杨某住处，以发威胁视频、安装ＧＰＳ定位器恐吓杨某追讨。当晚8时许，又到新世纪花苑回龙居909房门上用油漆喷写“还钱”等软暴力恐吓杨某追讨。（3）2019年1月5日下午，甘雨、邱钧、陈林、钟子熠四人窜至长沙市杨某住处，以破坏门口摄像头、在家门用油漆喷写“还钱”、电话骚扰家人等（软）暴力恐吓追讨。（4）2019年2月24日下午，甘雨、邱钧、钟子熠、李明发四人窜至长沙市华菱家园的地下停车场对杨某恐吓追讨。2018年12月21日，被害人杨某向公安机关报案，2019年5月30日，公安机关抓获甘雨、邱钧、钟子熠，同日，邱钧协助公安机关抓获陈林、左意。另查明：被告人左意因涉嫌开设赌场罪，于2014年11月30日被醴陵市公安局刑事拘留，2014年12月15日被取保候审。2015年6月10日，湖南省醴陵市人民法院以（2015）醴法刑初字第124号刑事判决书判决被告人左意犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金二万元；缓刑考验期限从判决确定之日起计算。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证明：1.物证书证：接报案登记表、拘留证、逮捕证、常住人口信息表与现实表现证明、前科材料（2015年6月左意因犯开设赌场罪被判三年缓4年）、2007年10月陈林因犯寻衅滋事罪被判四年。（2）线索来源以及抓获经过：证实抓获情况及邱钧配合公安机关抓获其他同案被告人。（3）被害人杨某提供的银行流水单，证实2018年9月23日，邱钧转账5万元、1万元到其银行卡上，当天杨某就从中自助取款2万元出来。2018年10月28日，杨某的三张银行卡共计收到殷娟（朱奇伟老婆）的账户的3笔转账共计5.8万元（1.8万元、2万元、2万元），当天杨某分别从三张银行卡中取款共计5.77万元；之后，杨某的账户内又收到9.2万元（分别是2018年10月28日有人向杨某的账户汇款2万元；2018年10月29日，殷娟的账户又向杨某的中信银行转款5万元、2.2万元），当天杨某的银行卡又取款4万元。2018年12月29日，杨某又向甘雨转账2.8万元，向夏江转账2.4万元。（4）杨某家门口被泼油漆“还钱”的现场照片4张。（5）甘雨、邱钧、钟子熠分别与被害人杨某的微信聊天记录截图，证明三人催杨某还债。（6）甘雨与谭某的微信聊天记录截图4张：证明甘雨添加杨某的同学谭某的微信，并对谭某进行威胁，要求其找到杨某还钱。2.证人证言（1）证人胡某证实：2018年底，邱均、甘雨等人先后多次到其女儿杨某的2处住所催收高利贷，并分别在2处门上喷洒“还钱”字样的油漆，以及杨某的同学谭小兰被甘雨威胁如果找不到杨某就要对其下手的事实。（2）证人谭某证实：2018年12月份，被害人杨某的同学谭某被甘雨要挟恐吓的事实。3.被害人杨某陈述：主要证实被害人杨某从2017年11月至2018年4月被甘雨多次骗走共计19000余元。于2018年9月份要甘雨帮自己想办法借钱，后来甘雨介绍了邱军，杨某从邱钧手里借了6万元，但当场就从中取了2万元，作为抽水费等，扣除前面借的1万元，杨某实际到手3万元。2018年10月份杨某还不起钱了，又找甘雨帮忙想办法借钱，甘雨介绍了朱奇伟，杨某从朱奇伟处借了15万元，当时首先是转账5.8万元到杨某账上，后又以归还之前6万元欠款为由让其取出其中的5.77万，然后朱奇伟再转9.2万元到杨某卡上，造成了本次一共转账15万元给杨某的虚假流水。之后第二天，甘雨又以归还之前欠款为由让杨某转账2.8万元给甘雨、转账2.4万元给夏江，以及之后甘雨等人多次到杨某住处讨要债务的行为经过。4.被告人的供述与辩解（1）被告人甘雨供述主要证实：甘雨于2017年11月起受被害人杨某委托帮其调查其前男友的情况，后其发现杨某人傻钱多，容易骗，共计五次骗了15789元。2018年8月中旬，骗其从夏江处借款1万元，夏江分得2000元，甘雨分得8000元。2018年9月23日，杨某因没钱请甘雨帮忙借钱，甘雨伙同夏江、邱钧、陈林4个人一起凑款6万元，以邱钧的名义借给杨某，6万元到杨某账上后，又以抽水钱1.8万元及路费伙食费2000元等名义要杨某当场取出2万元，故杨某实际到手4万元，出具欠条6万元，月息2分交给邱钧。2018年10月份，杨某因无力偿还6万元，又请甘雨帮忙借钱，甘雨又找来夏江、邱钧商量，邱钧又找到陈林、朱奇伟、左意、钟子熠、李明发、吕超，9个人商量一起凑款15万元，以朱奇伟的名义借款给杨某，并收取45000元抽水费及5%的手续费，后2018年10月28日，甘雨、邱钧、朱奇伟从株洲来到长沙与杨某见面，因没有凑够15万元，遂决定先由朱奇伟汇款58000元到杨某账上，再以归还之前6万元债务为由，让杨某从58000元中取出57700元交给朱奇伟，朱奇伟存入自己账上后又转92000元到杨某卡上，造成当时共计转账给杨某15万元的虚假流水，之后朱奇伟等人再以收取抽水费、手续费的名义拿走4万元。次日，甘雨又联系杨某，要其归还之前借6万元中甘雨、夏江的出资，于是杨某又转账2.8万元给甘雨、转账2.4万元给夏江，造成该笔15万元借款杨某实际到手300元。2018年12月份至2019年2月份，因杨某一直没有还钱，甘雨、邱钧、陈林、钟子熠、朱波、左意等人又先后4次到杨某两处住处催收债务，并由陈林先后2次在其家门口喷洒“还钱”字样的油漆，朱波在杨某的车边拍摄视频，李明发在车上安装ＧＰＳ，来威胁恐吓杨某还钱。（2）被告人邱钧供述主要证实：2018年9月23日与甘雨、夏江、陈林凑款人民币6万元，以邱钧的名义将钱借给杨某，当场以抽水的名义拿走1.8万元。后杨某因无力偿还6万元，于2018年10月28日又与甘雨、陈林、朱奇伟、夏江、左意、钟子熠、李明发、吕超9个人欲凑款15万元，以朱奇伟的名义借款给杨某，并收取45000元抽水费及5%的手续费，后2018年10月28日，甘雨、邱钧、朱奇伟从株洲来到长沙与杨某见面，因没有凑够15万元，遂决定先由朱奇伟汇款58000元到杨某账上，再以归还之前6万元债务为由，让杨某从58000元中取出57700元交给朱奇伟，朱奇伟存入自己账上后又转92000元到杨某卡上，造成当时共计转账给杨某15万元的虚假流水，之后朱奇伟等人再以收取抽水费、手续费的名义拿走4万元。2018年12月份至2019年2月份，因杨某一直没有还钱，甘雨、邱钧、陈林、钟子熠、朱波、左意等人又先后4次到杨某两处住处催收债务，并由陈林先后2次在其家门口喷洒“还钱”字样的油漆，朱波在杨某的车边拍摄视频，李明发在车上安装ＧＰＳ，来威胁恐吓杨某还钱。（3）被告人钟子熠供述主要证实：2018年10月，与甘雨、邱钧、陈林、朱奇伟、夏江、左意、李明发、吕超欲凑款15万元，以朱奇伟的名义借款给杨某，并当场抽取30%的水钱。后因当时没有凑齐15万元，遂通过多次走账的方式形成了15万元的虚假流水。其中钟子熠本应出资4万元，实际出资2.8万元，相当于其提前抽水30%。2018年12月份至2019年2月份，因杨某一直没有还钱，甘雨、邱钧、陈林、钟子熠、朱波、左意等人又先后4次到杨某两处住处催收债务，并由陈林先后2次在其家门口喷洒“还钱”字样的油漆，朱波在杨某的车边拍摄视频，李明发在车上安装ＧＰＳ，来威胁恐吓杨某还钱。（4）被告人左意供述主要证实：左意于2018年10月出资2万元，与甘雨、陈林、朱奇伟、夏江、钟子熠、邱钧、李明发、吕超欲凑款15万元，以朱奇伟的名义借款给杨某，并收取30%的利息。后来因为未凑齐15万，甘雨、邱钧等人以先转账10万元，再从中以归还之前的欠款为由从中抽取5万元，然后再将该5万元转给杨某，造成当时共转账借给杨某15万元的虚假转账流水，左意从中分得利息5700元。2018年12月份至2019年2月份，因杨某一直没有还钱，甘雨、邱钧、陈林、钟子熠、朱波、左意等人又先后4次到杨某两处住处催收债务，并由陈林先后2次在其家门口喷洒“还钱”字样的油漆，朱波在杨某的车边拍摄视频，李明发在车上安装ＧＰＳ，来威胁恐吓杨某还钱。（5）被告人陈林供述主要证实：陈林于2019年9月份伙同邱钧等人凑款6万元借给杨某，其中陈林出资1万元，6万元到杨某账上后，又以抽水钱1.8万元的名义拿走杨某本金1.8万元，陈林分得2700元。2018年10月份，杨某因无力偿还6万元，陈林又伙同邱钧等人一起凑款15万元借给杨某，并从中抽水30%，本次陈林出资1万元，加上之前的1万元，算陈林出资2万元，陈林分得5800元。2018年12月份至2019年2月份，因杨某一直没有还钱，甘雨、邱钧、陈林、钟子熠、朱波、左意等人又先后4次到杨某两处住处催收债务，并由陈林先后2次在其家门口喷洒“还钱”字样的油漆，朱波在杨某的车边拍摄视频，李明发在车上安装ＧＰＳ，来威胁恐吓杨某还钱。5.辨认笔录证实辨认经过及情况。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人甘雨以非法占有为目的,虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物15789元，其行为构成诈骗罪。被告人甘雨、邱钧、钟子熠、陈林、左意以非法占有为目的，实施套路贷骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。五被告人在实施套路贷诈骗犯罪过程中，为了实现非法占有财物的目的，又多次以威胁、恐吓他人和软暴力的方式强行追讨，情节恶劣；鉴于五被告人采取上述寻衅滋事行为主要针对的是被害人杨某本人，因同时又构成诈骗罪，依法应当按照处罚较重的规定即诈骗罪定罪处罚。在共同犯罪中，被告人甘雨、邱钧、钟子熠、陈林、左意行为积极主动，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。在诈骗犯罪中，被告人甘雨诈骗被害人杨某人民币15789元是既遂。五被告人在实施套路贷诈骗被害人杨某人民币15万元过程中，投入的本金30300元不应计算为犯罪金额，故认定诈骗犯罪金额为119700元，系诈骗未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈林曾有犯罪前科，应当酌情从重处罚。被告人左意在缓刑考验其内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，与新罪合并决定执行刑罚。被告人邱钧协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节，依法可以从轻或者减轻处罚。五被告人到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据两高、两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第7条之规定：犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。本案被告人在此过程中，实际交付了被害人杨某人民币30300元，本案被害人杨某实际损失人民币15789元，故在赔偿被害人损失后尚有剩余14511元，应由被害人杨某退出，依法予以没收。对众辩护人提出本案应当择一处罚较重的罪进行处罚、属于诈骗未遂以及请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人陈林、钟子熠的辩护人认为其属于从犯的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项的规定，判决如下：一、被告人甘雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年5月29日止。）二、被告人邱钧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年1月29日止。）三、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年9月29日止。）四、被告人钟子熠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年7月29日止。）五、被告人左意犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元；撤销湖南省醴陵市人民法院（2015）醴法刑初字第124号刑事判决书判决“被告人左意犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年”中的缓刑部分，执行有期徒刑三年；合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，（2015）醴法刑初字第124号刑事判决前羁押折抵16天，即自2019年5月30日起至2023年11月13日止。）六、责令本案被害人杨某退出人民币14511元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱秋发人民陪审员  毛一原人民陪审员  彭建国二〇二〇年一月十七日法官助理罗秋月书记员唐思铭附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。