四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1321刑初4号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人汤某某，男，生于1991年1月4日，汉族，初中文化，户籍地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，2019年6月6日被南部县公安局刑事拘留，同年7月12日执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 被告人李某某，男，生于1988年9月10日，汉族，初中文化，户籍地四川省南部县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月6日被南部县公安局刑事拘留，同年7月12日执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 辩护人柴洪勇，四川建春律师事务所律师。 被告人曾某某，男，生于1996年2月25日，汉族，初中文化，户籍地福建省连城县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月6日被南部县公安局刑事拘留，同年7月12日执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 被告人陈某某，男，生于1992年2月10日，汉族，初中文化，户籍地福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月6日被南部县公安局刑事拘留，同年7月12日执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 被告人何某某，女，生于1999年10月7日，汉族，初中文化，户籍地福建省上杭县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月6日被南部县公安局刑事拘留，同年7月12日执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人许金发，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 被告人陈甲，男，生于1995年1月30日，汉族，初中文化，户籍地四川省南部县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月6日被南部县公安局刑事拘留，同年7月12日执行逮捕。现羁押于南部县看守所。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2019]2862号起诉书指控被告人汤某某、李某某、曾某某、陈某某、何某某、陈甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员杜平、书记员陈兰出庭支持公诉，被告人汤某某、曾某某、陈某某、陈甲，被告人李某某及其辩护人柴洪勇、被告人何某某及其辩护人许金发到庭参加诉讼。现已审理终结。 南部县人民检察院指控：2019年4月，被告人汤某某、张某、罗某某（二人均另案处理）伙同被告人陈某某从福建省龙岩市到南部县定水镇实施网络诈骗。具体由汤某某提供诈骗所使用手机、电脑等工具，张某负责提供技术支持，陈某某、罗某某伙同二人使用微信、陌陌等软件和网站冒充女性与被害人聊天。取得被害人信任后，上述被告人向被害人谎称充值后可以利用“外挂数据”在网上参与赌博并保证获利。同时，汤某某利用事先租用的名为“澳门永利”的赌博网站，通过修改后台数据制造被害人已获利的假象进行诈骗。同年5月，被告人用上述方法从被害人李某处骗取10500元（人民币，下同）。 2019年5月，被告人李某某邀约被告人何某某、曾某某、陈甲从福建省龙岩市到南部县定水镇实施通讯网络诈骗。具体由李某某提供手机等工具，何某某、曾某某使用微信、陌陌等软件冒充女性与被害人聊天，陈甲负责日常生活及驾车帮助被告人支取赃款。取得被害人信任后，上述被告人向被害人推送名为“美丽说”的网站，谎称通过该网站进行充值刷单可以获得巨大返利。之后，被告人用上述方法先后从被害人张某某处骗取21665元，从被害人陈乙处骗取11600元。 公诉机关认为，被告人汤某某、陈某某、李某某、何某某、曾某某、陈甲以非法占有为目的，骗取他人财物，其中汤某某、陈某某数额较大，李某某、何某某、曾某某、陈甲数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。共同犯罪中，被告人陈某某、何某某、曾某某、陈甲系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈甲系累犯，应当从重处罚。被告人汤某某、陈某某、李某某、何某某、曾某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人汤某某、陈某某、李某某、何某某、曾某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。 被告人陈甲对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，认为自己在本案中所起作用较小，量刑过重，请求从轻处罚。 被告人李某某的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出本案不宜区分主从，李某某认罪认罚，已全额退赔违法所得并缴纳罚金，请求判处缓刑。 被告人何某某的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名无异议，提出何某某在本案中作用较小，已认罪认罚并缴纳罚金，请求对其免于刑事处罚的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 同时查明，民警于2019年6月5日在重庆市石柱县西沱镇将六被告人抓获，并扣押现金人民币26500元、手机20部、便携机3台、网卡3个、计算机器材8个、调制解调器1台、小轿车一辆及车钥匙一个。 本案诉讼过程中，被告人汤某某退缴赃款人民币10500元、被告人李某某退缴赃款人民币6825元。被告人汤某某、李某某、曾某某、陈某某、何某某均已缴纳公诉机关建议的罚金。 另查明，2017年11月23日，被告人陈甲因犯非法拘禁罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十个月，2018年6月9日刑满释放；2007年10月24日，被告人李某某因犯寻衅滋事罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年；2015年11月20日，被告人陈某某因犯故意伤害罪被福建省长汀县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表及立案决定书、强制措施相关法律文书、搜查笔录、扣押清单及照片、电子数据检查笔录、辨认笔录及照片、网站照片、银行监控视频截图照片、微信聊天记录及支付宝电子账单照片、银行交易流水，公安机关相关情况说明、被害人张某某、陈乙的陈述，同案犯张某的供述，证人王某、刘某的证言，各被告人的供述与辩解，认罪认罚具结书、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人汤某某、陈某某、李某某、何某某、曾某某、陈甲以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人汤某某、陈某某诈骗数额较大，被告人李某某、何某某、曾某某、陈甲诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人汤某某、李某某起主要作用，系主犯；被告人陈某某、何某某、曾某某、陈甲起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。各被告人到案后，均如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人汤某某、陈某某、李某某、何某某、曾某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李某某的辩护人提出本案不宜区分主从犯及被告人何某某的辩护人提出对何某某免于刑事处罚的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。扣押在案的现金人民币26500元用于抵扣违法所得，另被告人汤某某、李某某已主动退缴其余违法所得，本案赃款已全额追回，可酌情从轻处罚。为严肃国家法律，惩治犯罪，保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人陈甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抓获当日折抵刑期1日，即自2019年6月6日起至2021年4月4日止。） 七、扣押在案的现金人民币26500元予以没收，抵扣被害人损失。 八、扣押在案的作案工具手机、便携机、网卡、计算机器材、调制解调器等予以没收，由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  任思璇 人民陪审员  李国超 人民陪审员  何 蓉 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  喻霜霜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。