通辽铁路运输法院刑 事 判 决 书（2020）内7104刑初1号公诉机关通辽铁路运输检察院。被告人王某1，男，1957年1月14日出生于内蒙古通辽市，汉族，专科毕业，原通铁建筑工程有限责任公司董事长，兼原通铁房地产开发有限责任公司董事长，已退休，因涉嫌挪用资金罪、职务侵占罪，于2019年3月27日被沈阳铁路公安局通辽公安处刑事拘留；同年4月29日被沈阳铁路公安局通辽公安处依法逮捕，现羁押于通辽市科尔沁区公安分局看守所。辩护人王惠玲，内蒙古擎正律师事务所律师。辩护人刘乃良，内蒙古蒙通律师事务所律师。被告人李某，女，1960年12月7日出生于内蒙古通辽市，汉族，高中文化，原中石油通辽分公司第七加油站职工，已退休，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年3月26日被沈阳铁路公安局通辽公安处刑事拘留；同年4月29日被沈阳铁路公安局通辽公安处依法逮捕。辩护人孙桂贤，内蒙古蒙通律师事务所律师。通辽铁路运输检察院以通铁检公刑诉（2020）1号起诉书指控被告人王某1犯职务侵占罪、嫌挪用资金罪，被告人李某犯挪用资金罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月15日公开开庭审理了本案。通辽铁路运输检察院指派检察员王某2出庭支持公诉，被告人王某1及其辩护人王惠玲、刘乃良，被告人李某及其辩护人孙桂贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。通辽铁路运输检察院指控，2014年12月17日，建筑公司收到沈阳铁路局房管所转入的“工务建家”工程款5688400元。同年12月29日，被告人王某1利用担任建筑公司董事长的职务便利，用施工方“林富”名义的借款单，让出纳员刘某将上述款项中的1394800.10元转入被告人李某建设银行个人的6227000402090151896账户内。被告人李某在收到上述款项后，于同年12月31日将其中的320300元转入建设银行个人的0403049980130034434账户内，并于2015年1月5日用320000元购买“14年2016期乾元共享”理财产品，获利6706.85元，2015年6月9日被告人李某将该卡内327035.59元以现金支取方式全部提取。2、2015年4月18日，被告人王某1利用担任通铁房地产开发有限责任公司（以下简称“开发公司”）董事长的职务便利，从返还开发公司的银行保证金中支取500000元，将其中的208195元作为2010年12月27日其与开发公司前任董事长薛某的诉讼费用重复报销后，占为己有。被告人王某1职务侵占数额为208195元，与被告人李某共同挪用资金数额为320000元。上述事实，被告人王某1、李某在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，到案经过，通铁建筑工程有限责任公司营业执照、企业档案登记资料、公司章程、股东会决定。通铁建筑工程有限责任公司提供的王某1任职通知书。通铁房地产开发公司的企业档案资料、公司章程、股东会决定。沈阳铁路局房管所提供的工务建家招标文件，中标通知书，施工协议，补充合同，新建、扩建工程预算审查意见、沈阳铁路局房管所提供的工程项目竣工报告、王某1同通铁建筑公司2010年至2014年借贷关系的书证，通铁建筑公司财务账明细、通铁建筑公司0668账户交易明细、李某建行1896、4434卡交易细，通铁建筑公司付款凭证、收款凭证、建行客户回单、借款单、银行转账存根、进账单、刘某私人笔记、林富尾号4238银行卡交易细，2015年4月13日通铁房地产开发公司转账收入51万元的银行回单、提款单、支票存根、借款单、账外凭据、王忠仁商业房南七号房款21万元缴款书。薛某和王某1民事调解书、股权转让协议，证人薛某、刘某的证言，司法会计鉴定报告予以证实、足以认定。本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，利用职务上的便利，以重复报销的方法将公司财物占为己有，数额较大,已构成职务侵占罪；被告人王某1利用职务上的便利，与被告人李某挪用资金，进行营利活动，数额较大，二被告人均已构成挪用资金罪。在共同犯罪过程中被告人王某1起主要作用，系主犯，被告人李某起次要作用，系从犯。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人王某1在挪用资金犯罪中，系主犯，再予从重处罚；被告人王某1在审查起诉期间自愿签署认罪认罚俱结书，接受公诉机关量刑建议，当庭亦认罪、悔罪、返还全部赃款，根据认罪认罚从宽制度规定，予以从轻处罚；被告人王某1犯数罪，应数罪并罚。根据被告人王某1的犯罪情节及通辽市科尔沁区司法局《调查评估意见书》，符合缓刑条件，可宣告缓刑。被告人李某起次要作用，系从犯，予从轻处罚；在审查起诉期间自愿签署认罪认罚俱结书，接受公诉机关量刑建议，当庭也认罪、悔罪，根据认罪认罚从宽制度规定，予以从轻处罚，且犯罪情节轻微，予以免除处罚。被告人王某1、李某的辩护人提出的辩护意见，与查明事实相符，理由充分，本院均予采纳。根据二被告人的犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，对被告人王某1依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款(一)项、第六十四条。对被告人李某依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一，被告人王某1犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期,从判决执行之日起计算。）被告人李某犯挪用资金罪，免予刑事处罚。二、被告人返还的赃款及挪用资金所产生的孳息共计五十三万四千九百零一元八角五分依法没收，上缴国库；随案移送的银行卡六张，返还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员 王 岩二〇二〇年一月十五日书记员 韩雪纯本判决对被告人定罪、量刑所适用的法律具体内容如下：一、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款规定：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”二、《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。”三、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”四、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定：“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”五、《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款规定：“判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。”六、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款（一）项规定：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻。”七、《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”八、《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”