福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0525刑初9号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人吕福生（绰号“四百”），男，1984年12月22日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，户籍地、居住地永春县。曾因赌博，于2017年8月20日被永春县公安局处以罚款人民币（下同）500元、收缴赌资20000元。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月3日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月16日被变更为取保候审；后又于2019年5月17日被变更为监视居住，同年10月25日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人陈金杰，福建鼎金律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检一部刑诉[2019]30号起诉书指控被告人吕福生犯开设赌场罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员傅庆辉出庭支持公诉，被告人吕福生及其辩护人陈金杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：2018年2月下旬，被告人吕福生从上线林纪明（男、1966年10月8日出生、汉族、户籍地永春县因犯开设赌场罪于2019年8月22日被本院判处刑罚）获得名称为“福胜5”的“时时彩”赌博网站的代理账号ａａｃｃ587（587）后，即利用该代理账号开设了3个下级代理账号［即ｋｚｋ393（铁）、ｊｓｊｓｊｓ（福州）、ｇｌｋ800（ｇｌｋ）］，又利用其中1个代理账号ｋｚｋ393（铁）再开设1个下级代理账号ｋｚｋ898（铁）并发展尤剑彬（绰号“小铁”、男、1985年6月29日出生、汉族、户籍地永春县因涉嫌犯开设赌场罪被另案处理）为下线，利用手机登入互联网进行非法赌博活动。从同年2月28日至3月28日，被告人吕福生利用上述3个代理账号接受“时时彩”投注金额计79998179.3元，其中通过代理账号ｊｓｊｓｊｓ（福州）、ｇｌｋ800（ｇｌｋ）所开设的会员账号及其下线尤剑彬使用的代理账号ｋｚｋ898（铁）自行投注金额为465075元，接受下线代理尤剑彬通过代理账号ｋｚｋ898（铁）投注金额为79533104.3元；被告人吕福生虽有获取点水，但因其对下级代理账号占成60%而亏损，并未从中获利。 永春县公安局在侦办林纪明开设赌场一案过程中，发现被告人吕福生也涉嫌开设赌场犯罪，于2018年5月3日决定对其立案侦查。当日15时许，永春县公安局湖洋派出所的民警在泉州市丰泽区抓获被告人吕福生。次日，湖洋派出所扣押了被告人吕福生的苹果7手机（玫瑰金）1部。归案后，被告人吕福生陆续如实交代了其参与开设赌场的犯罪事实。被告人吕福生在侦查期间及庭审中均供述称，被公安机关所查扣的手机系其操作“时时彩”网络赌盘的作案工具。 被告人吕福生对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人吕福生提起公诉时，向本院提出了对其判处有期徒刑三年二个月至三年八个月并处罚金的量刑建议。 此外，被告人吕福生曾因2016年10月26日至11月29日间参与“六合彩”网络赌博被永春县公安局查获，于2017年8月20日被处以罚款500元、收缴赌资20000元；因利用本案中所获得的名称为“福胜5”的“时时彩”网络赌博网站的代理账号jsjsjs（福州）、glk800（glk）及其下线尤剑彬使用的代理账号kzk898（铁）自行投注465075元，于2018年5月25日被永春县公安局处以行政拘留十一日并处罚款1000元、收缴赌资499000元。 被告人吕福生在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人吕福生及同案犯林纪明、同案人尤剑彬的供述和辩解，被告人吕福生辨认其上线即同案犯林纪明、下线即同案人尤剑彬的辨认笔录和照片；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，搜查证，人身安全检查笔录，扣押决定书、扣押（即手机）清单、财物入库清单，所调取的“时时彩”赌博网站的网页报表截图，提取笔录、现场检测照片、现场检测报告书，行政处罚决定书，到案经过、工作说明，被告人吕福生的嫌疑人身份证明、人员信息表及其违法犯罪记录查询情况说明；本院（2019）闽0525刑初218号刑事判决书；永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吕福生以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中接受他人投注计79533104.3元，其行为已构成开设赌场罪，且属于情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吕福生犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人吕福生在开设赌场共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人吕福生归案后陆续如实供述其参与开设赌场的犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公安机关所查扣的被告人吕福生的手机系其实施开设赌场犯罪的作案工具，依法应予没收。被告人吕福生利用所获得的“时时彩”网络赌博网站的代理账号接受他人投注金额79533104.3元、属于“情节严重”，辩护人所提出的其犯罪情节较轻、社会危害性较小、可酌情从轻处罚的辩护意见于法不符，理由不能成立、不予采纳；辩护人提出被告人吕福生系初犯和偶犯、既有坦白情节又自愿认罪认罚、具有悔罪表现、建议对其从轻处罚等辩护意见，理由成立、予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人吕福生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币840000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月3日至2022年11月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、公安机关向被告人吕福生所查扣的苹果7手机（玫瑰金）1部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  黄金玉 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。