广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5302刑初392号公诉机关广东省云浮市云城区人民检察院。被告人钟武华，男，1977年1月2日出生，居民身份证号码440************839，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省湛江市廉江市**************。曾因犯敲诈勒索罪于2006年8月1日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年2月16日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年4月23日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月28日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。辩护人练明洪，广东长正律师事务所律师。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉（2019）359号起诉书指控被告人钟武华犯诈骗罪一案，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院于2019年10月21日立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案，广东省云浮市云城区人民检察院指派检察员陈月明出庭支持公诉，被告人钟武华及其辩护人练明洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2007年间，被害人李某芳在广州市做皮鞋生意时，认识被告人钟武华。到了2011年8月，被告人钟武华提出与李某芳合伙做二手汽车生意，口头承诺两、三个月便能赚10多万元，以此为利诱，要求李某芳先期出资30万。被害人李某芳信以为真，便分别于2011年9月10日、9月19日各汇11万共22万元到由钟武华实际使用的中国工商银行账户（账号622*************983，户主：张某娟）过了一段时间，被告人钟武华又虚构购买一辆二手奥迪A6不够钱为由,要求李某芳再出资20万。到了2011年10月4日，李某芳与其妹妹李某花在云城区建设北路中国工商银行内在李某花银行账户提现19万元交给钟武华。到了11月份,钟武华打电话告知李莲芳以在北京被黑社会被抓为由更换电话号码，此后李某芳便无法联系钟武华才知道被骗。直到报警为止，钟武华以做生意为名诈骗被害人李某芳共计41万元。上述事实，公诉机关向本院提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人钟武华以非法占有为目的，骗取他人财物，共计41万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟武华对公诉机关指控的事实有意见，辩解称其和李某芳是一起合伙做生意的，没有诈骗李某芳，19万元那里其只拿了10万元，因为客户试车时将其手机钱包都带走了所以与李某芳失去联系。辩护人练明洪的辩护意见是：第一、被告人钟武华主观上没有非法占有李某芳的钱财并将其据为己有的故意。第二、有款项的往来，并不都是诈骗行为。第三、被告人钟武华的行为的性质应当认定为民事欺诈行为。总的意见，现有的证据不能够证明被告人钟武华构成诈骗罪。本院经审理查明：2007年间，被害人李某芳在广州市做皮鞋生意时，认识被告人钟武华。到了2011年8月，被告人钟武华提出与李某芳合伙做二手汽车生意，口头承诺可以短期赚到10多万元，以此为利诱，要求李某芳先期出资。被害人李某芳便分别于2011年9月10日、9月19日各汇11万共22万元到由钟武华实际使用的中国工商银行账户（账号622*************983，户主：张某娟）过了一段时间，被告人钟武华又虚构购买一辆二手高档小汽车不够钱为由,要求李某芳再出资20万元。到了2011年10月4日，李某芳与其妹妹李某花在云城区建设北路中国工商银行内在李某花银行账户提现19万元交给钟武华。到了11月份,钟武华打电话告知李莲芳以在北京被黑社会被抓为由更换电话号码，此后李某芳便无法联系钟武华才知道被骗。直到报警为止，钟武华以做生意为名诈骗被害人李某芳共计41万元。案发后，公安机关从被告人钟武华处扣押了华为手机一台。另查明，被告人钟武华曾因犯敲诈勒索罪于2006年8月1日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年2月16日刑满释放。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：1.被告人钟武华的供述与辩解我于2009年在广州市认识了云浮市的李某芳，当时我和她一起做鞋生意，我和她一起做到了2011年就没有一起做了。后来到了2011年9月份时，我就和她说到东莞市黄江镇做二手汽车的生意，两、三个月就可以赚10万元人民币左右，但是要投资60至70万元人民币左右，我就叫她和我一起投资做，她同意后，我就叫她出30万元人民币，于是李某芳就说用银行汇款方式给钱我，当时她说双方用工商银行汇款比较方便，于是我就提供了一个姓张的女子的工商银行账户给李某芳，李某芳就在工商银行第一次汇了11万元人民币给姓张的女子的工商银行账户，我就分三次把这笔钱取出来买了一台二手小汽车；过了大约十天，我就和她说不够钱用，并叫她投资钱给我，于是她就继续在工商银行汇款了约10万元人民币给我，是汇到姓张的女子的工商银行账户的；过了约一个星期左右，李某芳就叫我到云浮市来玩，我就自己一个人到云浮市和李某芳吃饭和玩，我并和她说现在要买一台高档的小汽车，但是不够钱，我就问她要她拿20万元人民币给我，她就说要拿几万元人民币给她的朋友用，只有10万元人民币给我，于是我就和她还有她的侄女一起到云浮市的一间工商银行取现金，当时我和她还有她的侄女一起入到工商银行，她在银行共取了19万元人民币，当时她只给了我10万元人民币，之后我就拿了10万元人民币走了。我拿了她的钱是用于做二手汽车生意的，只不过我当时买了一台11万元人民币二手小汽车，2011年在东莞市黄江镇准备卖给一个外省客人时，由这个外省客人试车时被他开走了，当时我报了给路边的一个治安人员，这个治安人员就马上帮我查过了这台车，这台车是没有证件的车，所以就没有立案的。其他钱被我用于平时使用花光了。在2011年11月份左右，我听说做二手车会被人抓的，于是我就告诉李某芳这边做二手车的人都会被抓获，把我之前用的电话号码换了，她也就没有我的电话号码了。2.被害人李某芳的陈述及辨认笔录2007年，我在广东省广州市越秀区做卖鞋的生意时认识钟武华，当时我都认识钟武华和其妻子一家人，平时也经常来往。到了2011年8月份，钟武华就找到我说要不要一起去做二手车生意，而且钟武华说一个月能赚10多万元人民币，因为当时我与钟武华家人的关系也不错，所以我就相信钟武华了，钟武华就要求我转账11万元到其老板娘张某娟的银行卡上去买二手车，我当时也没有想其它事就答应钟武华了。2011年9月10日，我就到广东省云浮市云城区********对面的工商银行柜员机通过我妹妹李某花的工商银行卡（账号：622************793，户名：李某花）转账了11万元到钟武华所说的二手车老板张某娟的工商银行卡（账号：622*************983，户名：张某娟）上。过了几天后，钟武华一直打电话给我说我之前转账给其老板张某娟的11万元不够钱周转买二手车，后钟武华又要求我继续转账11万元到张某娟的银行卡上，到了9月19日，我继续到广东省云浮市云城区********对面的工商银行柜员机通过李某花的银行卡转账了11万元到张某娟的银行卡上，期间我问过钟武华二手车的事情，钟武华就说已经购买好二手车了，但我一直没有去看二手车。过了10天左右，钟武华又找到我说：“有台奥迪Q7汽车只要53万元，可惜我不够钱，你还有没有钱？”我回答：“我有20万元。”后钟武华就要求我提现20万元，我就说我只能提现19万元，我就在广东省云浮市云城区*********国工商银行预约提现，2011年10月4日我和李某花、钟武华就一起到该银行的人工服务窗口通过李某花的银行卡提现了19万元现金，后我就将19万元人民币给了钟武华，钟武华就离开了。过了几天，我再联系钟武华的时候已经联系不上了。到了11月5日，钟武华就打电话跟我说他在北京市被黑社会的人抓了关了几天，钟武华还说换号码后再联系，后我再联系钟武华已经联系不上了。2011年3月份，我被钟武华以资金周转不足为由诈骗31000元人民币，当时写有欠条，后我被钟武华以做二手车生意的理由诈骗410000元人民币。现今所有钱钟武华都没有还过给我，我共被钟武华诈骗了442000元人民币。钟武华是以买入卖出二手车可以赚很多钱为由诈骗我的钱财的，但我一直没看过钟武华所说的二手车，当时钟武华所说要购买的奥迪Q7汽车，我只是看过该车的照片。李某花银行卡内的钱是我本人的，只是利用李某花姓名办理的工商银行卡。我能提供当时的转账记录及提现记录。经辨认照片，李某芳辨认出对其进行诈骗的被告人钟武华。3、证人李某花的证言我是李某芳的亲妹妹。2011年10月份一天，当时李某芳打电话给我要求我一起去银行取现金，因为李某芳持有的工商银行卡是我本人的姓名，当时我也没问李某芳什么原因，后我就和李某芳和一名男子（事后我得知该名男子叫钟武华）去到广东省云浮市云城区****的工商银行，因为李某芳要取很大一笔钱，所以我就陪同李某芳和钟武华去银行，当时李某芳就在银行的柜台里取了19万元现金人民币，当即就用黑色塑料袋把钱装着就给了钟武华，后我就离开了。4、接受刑事案件登记表、立案决定书、线索来源和抓获经过、到案经过证实：本案受案立案情况以及抓获被告人钟武华的经过。5、接收证据清单、银行交易凭条、中国工商银行个人业务凭证（签单）、工商银行流水证实：李某花（账号：622************793）向张某娟（账号：622*************983）转出110000元；交易日期为2011年9月10日。李某花（账号：622************793）向张某娟（账号：622*************983）转出110000元；交易日期为2011年9月19日。李某花（卡号：622************793）于2011年10月4日取款金额为190000元。6、欠条证实：2011年3月7日钟武华欠李某芳人民币31000元。7、人口登记查询资料、身份证复印件证实：被告人钟武华已达到应负刑事责任年龄。8、在逃人员信息登记、上网追逃人员登记表/撤销表证实：公安机关对被告人钟武华上网追逃情况。9、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书证实：钟武华于2006年8月1日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2007年2月16日刑满释放。10、扣押清单、移交清单证实：公安机关依法扣押被告人钟武华的华为手机一台。11、现场勘验笔录及图片证实:案发现场的方位、概貌。关于被告人钟武华是否构成诈骗罪的评析。经查，被告人钟武华供述其是与被害人李某芳做二手车生意，但该供述并没有经营二手车生意的店面、地址、营业执照、营业账本、纳税证明，也没有买卖二手车的任何单据以及其他凭证等证据证实，因此，被告人钟武华的供述不具有真实性，恰恰证明其具有虚构事实的情节。被告人钟武华当庭供述其和李某芳失去联系的过程与其在公安机关侦查阶段的供述完全不一致，并且与被害人李某芳的陈述亦无法对应，亦证明被告人钟武华的供述不具有真实性。而被害人李某芳的陈述符合常理，且有证人李某花的证言以及银行转账凭条、银行取款凭证、辨认笔录等证据予以印证，本院采信被害人李某芳的陈述。关于2011年10月4日的诈骗数额，经查，2011年10月4日，被害人李某芳从银行取出现金人民币19万元交给被告人钟武华的事实，除了李某芳本人的陈述，还有证人李某花的证言、银行取款凭证等证据予以证实，本院予以采信。综上，被告人钟武华的行为符合诈骗罪的构成要件，已经构成诈骗罪。本院认为，被告人钟武华以非法占有为目的，骗取他人财物，共计410000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟武华的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人钟武华诈骗罪名成立。被告人钟武华的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟武华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币45000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2027年4月22日止）。二、责令被告人钟武华退赔被害人李某芳人民币共410000元。三、对从被告人钟武华处扣押的华为手机一台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈嘉文人民陪审员  刘 欢人民陪审员  杨丽萍书 记 员  陆晓昕书记员陆晓昕