浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初1176号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人陈大可，男，1972年4月26日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，经商，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人盛少林、林彬斌，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人金少芳，女，1988年8月30日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，经商，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人胡爱姑，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人吴王琼，男，1977年3月6日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，经商，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人郑自力，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人吴常伟，男，1995年8月19日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，务工，住永嘉县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人周晓忠，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人陶梦媛，女，1997年7月22日出生于安徽省池州市，汉族，初中文化，务工，住池州市贵池区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年2月14日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人周义军，浙江震瓯律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕1200号起诉书指控被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛犯非法经营罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年12月31日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛及辩护人林彬斌、胡爱姑、郑自力、周晓忠、周义军到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2013年2月份开始，被告人陈大可在位于阿联酋迪拜ALSALAMCENTER商场一楼的“AIDI国际贸易公司”商铺内，通过国内个人账户向客户收取或者支付人民币，同时在境外向客户支付或者收取等额迪拉姆、美元，以境内外“对敲”方式非法从事外汇买卖业务，并从中抽取手续费牟利。其间，被告人吴王琼从2014年1月起，先在境内办理人头卡供被告人陈大可买卖外汇使用，后以人民币30万元入股，从中获取分红；被告人金少芳在2015年先以人民币30万元入股，从中获取分红，后从2016年起，在陈大可商铺内帮其实施外汇买卖活动，主要负责银行转账汇款、记账、兑换货币以及为陈大可办理人头卡；被告人陶梦媛、吴常伟从2016年下半年起，受雇帮助被告人陈大可实施买卖外汇活动，陶梦媛主要负责转账汇款、记账以及兑换货币，吴常伟主要负责联系客户收取迪拉姆现金。经统计，至2019年2月止，被告人陈大可、吴王琼参与期间非法买卖外汇金额折合人民币达290.517亿元以上，被告人金少芳参与期间非法买卖外汇金额折合人民币达190.017亿元以上，被告人陶梦媛、吴常伟参与期间非法买卖外汇金额折合人民币达150.489亿元以上。 2019年2月14日，被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛在浙江省温州市被民警抓获归案。同日，民警依法对被告人金少芳、吴王琼、吴常伟的住处进行搜查，当场查扣笔记本电脑1台、台式主机1台、手机5部、银行卡33张、U盾18个、护照1本、英文清单180张、账单2张、电话卡2张。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛违反国家外汇管理规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛系从犯，被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛系坦白，并自愿认罪认罚，建议对陈大可予以从轻处罚，对金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛予以减轻处罚。建议对被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛分别判处有期徒刑六年至七年、三年六个月至四年六个月、三年至四年、二年至二年六个月、二年至二年六个月，并处罚金。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人陈大可对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.陈大可提出平均按万分之三比例来收取手续费，控方基于存疑有利于被告人原则，从而认定涉案违法所得数额，即非法经营额290.517亿元的万分之三，认定为871.551万元，敬请法庭采纳该意见；3.陈大可系坦白；4.自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人陈大可予以从轻处罚。 被告人金少芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.金少芳系从犯；3.系坦白；4.自愿认罪认罚；5.其违法所得应按20万元来认定；6.系初犯。综上，请法庭对被告人金少芳予以减轻处罚。 被告人吴王琼对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.吴王琼系从犯；3.系坦白；4.自愿认罪认罚；5.其违法所得应按10万元来认定；6.系初犯。综上，请法庭对被告人吴王琼予以减轻处罚。 被告人吴常伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.吴常伟系从犯；3.系坦白；4.自愿认罪认罚；5.其违法所得应按5万元来认定；6.系初犯；7.其与陶梦媛系夫妻，两人均涉案，孩子尚小需要抚养。综上，请法庭对被告人吴常伟予以减轻处罚。 被告人陶梦媛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.陶梦媛系从犯；3.系坦白；4.自愿认罪认罚；5.其违法所得应按5万元来认定；6.系初犯。综上，请法庭对被告人陶梦媛予以减轻处罚。 经审理查明，2013年2月份开始，被告人陈大可在位于阿联酋迪拜ALSALAMCENTER商场一楼的“AIDI国际贸易公司”商铺内，通过国内个人账户向客户收取或者支付人民币，同时在境外向客户支付或者收取等额迪拉姆、美元，以境内外“对敲”方式非法从事外汇买卖业务，并从中抽取手续费牟利。其间，被告人吴王琼从2014年1月起，先在境内办理人头卡供被告人陈大可买卖外汇使用，后以人民币30万元入股，从中获取分红；被告人金少芳在2015年先以人民币30万元入股，从中获取分红，后从2016年起，在陈大可商铺内帮其实施外汇买卖活动，主要负责银行转账汇款、记账、兑换货币以及为陈大可办理人头卡；被告人陶梦媛、吴常伟从2016年下半年起，受雇帮助被告人陈大可实施买卖外汇活动，陶梦媛主要负责转账汇款、记账以及兑换货币，吴常伟主要负责联系客户收取迪拉姆现金。经统计，至2019年2月止，被告人陈大可、吴王琼参与期间非法买卖外汇金额折合人民币达290.517亿元以上，被告人金少芳参与期间非法买卖外汇金额折合人民币达190.017亿元以上，被告人陶梦媛、吴常伟参与期间非法买卖外汇金额折合人民币达150.489亿元以上。被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛违法所得人民币分别达871.551万元、20万元、10万元、5万元、5万元。 2019年2月14日，被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛在浙江省温州市被民警抓获归案。同日，民警依法对被告人金少芳、吴王琼、吴常伟的住处进行搜查，当场查扣笔记本电脑1台、台式主机1台、手机5部、银行卡33张、U盾18个、护照1本、英文清单180张、账单2张、电话卡2张。 上述事实，被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛在开庭审理过程中亦无异议，并有证人冯某1、陈某1、尤某、陈某2、金某1、徐某1、冯某2、缪某、吴某1、周某、王某1、翁某、陈某3、吴某2、xxxx、陈某4、冯某3、洪某、陈某5、高某、黄某、闫某、张某、丁某、徐某2、王某2、余某、何某、许某、金某2、刘某、项某、白某、鲍某的证言，扣押决定书、扣押清单、银行账单、外汇管理局查询结果告知单、协助冻结财产通知书、银行冻结账户详情、出入境记录、检验报告、搜查笔录、辨认笔录、情况说明、抓获经过、人口信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛违反国家规定，非法买卖外汇、扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，决定对陈大可予以从轻处罚，对金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈大可犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币900万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2025年8月13日止。） 二、被告人金少芳犯非法经营罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币20万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2022年12月13日止。） 三、被告人吴王琼犯非法经营罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2022年6月13日止。） 四、被告人吴常伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2021年5月13日止。） 五、被告人陶梦媛犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2021年2月13日止。） 六、分别追缴被告人陈大可、金少芳、吴王琼、吴常伟、陶梦媛违法所得人民币871.551万元、20万元、10万元、5万元、5万元，均予以没收，上缴国库。 七、被告人陈大可及受其控制的银行账户中用于非法买卖外汇的资金（已由温州市公安局冻结），予以没收，上缴国库。 八、随案移送的电脑主机、笔记本电脑、手机、银行卡等物，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄天宇 人民陪审员  金 和 人民陪审员  胡建飞 二〇二〇年一月九日 书 记 员  虞聪聪 永嘉县人民法院门户网站网址:http://yongjia.zjcourt.cn