河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1722刑初856号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人朱陶，男，1989年1月27日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地上蔡县，现住周口市川汇区。因犯寻衅滋事罪，2013年8月12日被周口市川汇区人民法院判处管制二年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月2日在现住房屋内被上蔡县公安局抓获，当日被该局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，2019年6月1日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人孙舒严，河南豫上律师事务所律师。辩护人周永真，北京华泰律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉[2019]454号起诉书指控被告人朱陶犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员李燕出庭支持公诉，被告人朱陶及其辩护人孙舒严、周永真到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年3月5日上午，被告人朱陶伙同同案人韩立挥、刘春雷（均已判刑）等人在河南省周口市融辉城小区一出租屋内，冒充消防支队工作人员，以消防队需要地面硬化为由，骗取被害人李某信任，并让被害人李某帮忙购买一批高低床，骗取被害人李某现金75，000元。2.2016年3月11日上午，被告人朱陶伙同同案人刘春雷、王大中（均已判刑）等人在周口市融辉城小区利用同案人韩立挥提供的通讯工具，冒充山西省晋中市榆社县消防队工作人员，以消防队需要路面硬化为由，取得被害赵某山信任，并让被害赵某山帮忙购买一批高低床、床垫，骗取被害赵某山现金232，000元。2016年3月12日通过POS机刷出50，000元，其余的182，000元被冻结未能取出。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人朱陶的供述及辩解，同案人韩立挥等人的供述，被害人的陈述，证人证言，银行卡客户交易查询单，户籍证明的等证据。公诉机关认为，被告人朱陶以非法占有为目的，伙同他人以冒充消防队工作人员虚构事实的方式，骗取被害人钱财305，000元（其中182，000元系未遂），属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱陶在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。建议判处被告人朱陶有期徒刑四至五年，并处罚金。被告人朱陶对指控事实、罪名没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人孙舒严、周永真提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控被告人朱陶犯诈骗罪不持异议；2.被告人朱陶到案后，如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，具有坦白情节；3.公诉机关指控的第2起诈骗犯罪部分涉案钱款系未遂；4.同案人韩立挥等人诈骗案审理过程中，已将被害人的经济损失全部发还，所发还的款项是从被告人朱陶住处查获，应认定具有退赃情节。综上，建议法庭对被告人朱陶从轻处罚。经审理查明：一、2016年3月5日上午,被告人朱陶伙同同案人韩立挥、刘春雷等人在河南省周口市融辉城小区的出租屋内，由同案人韩立挥冒充湖南省郴州市永兴县消防队工作人员，以消防队需要地面硬化为由，取得被害人李某信任，并让被害人李某帮忙购买一批高低床，由同案人刘春雷冒充高低床代理商负责向被害人介绍高低床生产厂家人员及联系电话，后由被告人朱陶冒充高低床生产厂家人员，并提供户名沈超、卡号62×××88的建设银行账户，骗取被害人李某钱款75，000元。后因该涉案银行卡取款时被吞，其中4，817.40元未取出。被告人朱陶分得赃款16，000元。二、2016年3月11日上午，被告人朱陶伙同同案人韩立挥、刘春雷、王大中等人在周口市融辉城小区的出租屋内，利用韩立挥提供的通讯工具，由同案人刘春雷、王大中冒充山西省晋中市榆社县消防队工作人员，以消防队需要路面硬化为由，取得被害人赵某信任，并让被害人赵某帮忙购买一批高低床、床垫，由同案人刘春雷冒充高低床代理商负责向被害人介绍高低床生产厂家人员及联系电话，后由被告人朱陶冒充高低床生产厂家人员，并提供户名张帅兵、卡号62×××77建设银行账户，骗取被害人赵某钱款232，000元。当日同案人王大中找人支取该诈骗款时，因银行卡出现问题未成功。2016年3月12日通过自动柜员机转账支取50，000元，下余182，000元因被榆社县公安局冻结而未能取出。另查明，2019年5月2日，上蔡县公安局在周口市川汇区嵩山路馨丽康城小区8号楼1503室，将被告人朱陶抓获，并扣押被告人朱陶驾驶证1本、姓名赵硕身份证1张、福特牌车钥匙1把、黑色皮带手表1块、金属黄色戒指1枚、小型金黄色TETC手机1部、OPPOR17手机1部、现金人民币87，000元（均未随案移送）；本院审理同案人韩立挥等人诈骗案时，将随案移送的220，745元中的,125，000元，分别发还被害人李某75，000元、被害人赵某50，000元，余款人民币95，745元退回公安机关依法处理。上述事实有经庭审质证、确认的被告人朱陶的供述及辩解，同案人王大中、韩立挥、刘春雷的供述，被害人李某、赵某的陈述，证人刘某、邝志勇的证言，郴州市公安局北湖分局受案登记表、立案决定书，榆社县公安局受案登记表、立案决定书，被害人李某的银行卡客户交易查询单，户名沈超、卡号62×××88的建行账户交易明细，户名梅朋、卡号62×××13的工商银行账户交易明细，同案人韩立挥2016年3月5日取款时被吞银行卡号为62×××88的银行卡及取款视频截图，户名张帅兵、卡号62×××77建设银行卡交易明细，户名李雷杰、卡号62×××71工商银行账户历史明细清单，2019年5月2日对被告人朱陶现住处搜查时的扣押物品清单，2016年3月12日对被告人朱陶当时住处的搜查笔录及扣押物品清单，2016年3月12日对同案人韩立挥出租屋的搜查笔录及扣押物品清单、对同案人刘春雷的搜查笔录及扣押物品清单，汇款收据1张、记录电话号码纸片1张，同案人王大中书写诈骗材料1份，辨认笔录，上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的到案经过，视听资料，本院（2016）豫1722刑初654号刑事判决书，周口市川汇区人民法院（2013）川刑初字第201号刑事判决书，上蔡县公安局崇礼派出所出具的被告人朱陶的户籍证明、前科查询证明，被告人朱陶签署的认罪认罚具结书及悔过书等证据证实，足以认定。本院认为,被告人朱陶以非法占有为目的，伙同他人利用通讯工具、互联网等技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物人民币305，000元，属数额巨大，构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人朱陶在共同犯罪过程中，积极参与实施诈骗，共同分赃，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。关于公诉机关认为及辩护人提出，被告人朱陶诈骗数额中的182，000元系诈骗未遂的公诉意见及辩护意见。经查，被害人赵某将被骗钱款232，000元汇入被告人朱陶提供的银行卡后，赵某失去对该钱款的控制，朱陶等人已实际骗得该钱款，朱陶等人取出该钱款与否，不影响诈骗犯罪的既遂。故公诉机关的该公诉意见和辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议不当，应予以纠正。被告人朱陶冒充国家机关工作人员实施诈骗，且曾因犯寻衅滋事罪被判处刑罚，具有犯罪前科，对其应从重处罚；被告人朱陶归案后，如实供述自己及同案人的犯罪事实，且诈骗赃款已被追缴并发还被害人，未给被害人造成经济损失，对其可以从轻处罚。被告人朱陶的辩护人据此提出对被告人朱陶从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人朱陶诈骗违法所得，应予依法没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人朱陶犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七万元（罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2026年8月1日止。）二、被告人朱陶违法所得人民币16，000元，予以没收，上缴国库。三、公安机关扣押未随案移送的被告人朱陶驾驶证1本、姓名赵硕身份证1张、福特牌车钥匙1把、黑色皮带手表1块、金属黄色戒指1枚、小型金黄色TETC手机1部、OPPOR17手机1部、现金人民币87，000元扣除罚金及违法所得后，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈立柱审 判 员  李海燕人民陪审员  刘 杰二〇二〇年一月七日书 记 员  曹艳茹