浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初69号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人竺明丰，绰号三枪，男，1978年2月28日出生于浙江省奉化市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地浙江省宁波市奉化区，住浙江省宁波市江北区。2003年7月23日因犯抢劫罪被海南省海南中级人民法院判处有期徒刑八年；2011年5月6日因寻衅滋事被原浙江省奉化市公安局行政处罚十日；2017年9月12日因开设赌场被宁波市公安局鄞州分局行政拘留五日。因本案于2019年3月29日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人胡文波、严静波，浙江导司律师事务所律师。 被告人谢建华，绰号小谢，男，1990年9月12日出生于湖南省中方县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地湖南省中方县，住浙江省宁波市鄞州区。2016年3月1日因吸毒被宁波市公安局江北分局行政拘留十日。因本案于2019年5月23日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人裘森，男，1984年8月9日出生于浙江省奉化市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地浙江省宁波市奉化区，住浙江省宁波市奉化区。2004年12月6日因犯寻衅滋事罪被原浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑六个月；2008年12月30日因犯赌博罪被原浙江省奉化市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，罚金人民币一万五千元；2016年4月8日因阻碍执行职务被浙江省奉化市公安局行政拘留七日。2017年4月6日因赌博被宁波市公安局鄞州分局罚款五百元。因本案于2019年7月3日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人马肖肖，女，1983年11月14日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化，无固定职业，住浙江省宁波市江北区。因本案于2019年3月30日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人董平，绰号小东，男，1988年3月10日出生于辽宁省开原市，满族，初中文化，务工，户籍所在地辽宁省开原市，现住浙江省奉化市。2017年4月1日因赌博被宁波市公安局鄞州分局行政罚款五百元；2017年因赌博被上海市公安局行政拘留十五日。因本案于2019年5月23日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同月25日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2019]1017号起诉书指控被告人竺明丰、马肖肖、裘森、董平犯开设赌场罪，被告人竺明丰、谢建华犯非法拘禁罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员应宇波出庭支持公诉，被告人竺明丰及其辩护人胡文波、被告人谢建华、裘森、马肖肖、董平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年12月至2017年3月28日，被告人竺明丰伙同被告人马肖肖、裘森、董平等人，在宁波市鄞州区包厢内开设赌场，多次组织他人进行网上“百家乐”赌博，为参赌人员提供账号，接受投注；被告人马肖肖负责记账、赔付款、端茶送水等服务；被告人裘森、董平负责记账，操作赌博电脑。被告人竺明丰、马肖肖以“码量”返水的形式抽头获利，非法获利两万元左右。 2016年12月26日上午，被告人竺明丰为索取债务，伙同被告人谢建华等人在宁波栎社机场找到被害人谢某，开车将被害人谢某带至奉化一水库旁。被告人竺明丰等人为讨债逼迫谢某脱掉外套鞋子在雨中淋雨并对其扇巴掌。后被告人竺明丰、谢建华等人将谢某带至余姚海外海宾馆非法拘禁。27日上午，被告人竺明丰、谢建华等人将被害人谢某带至宁波各地四处借钱。借钱未果后，被告人竺明丰又叫人开车送谢建华、谢某等人至海外海宾馆，对谢某进行非法拘禁。当日晚23时许，被害人谢某被公安机关解救。被害人谢某被非法拘禁时间长达36小时以上。 公诉机关认为，被告人竺明丰伙同被告人马肖肖、裘森、董平等人为参赌人员提供场地、电脑及赌博网站账号，接受投注，并从中非法获利，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人竺明丰伙同被告人谢建华等人为索取债务非法扣押、拘禁他人，并殴打被害人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人竺明丰一人犯二罪，对其应当数罪并罚。被告人裘森犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。建议判处被告人竺明丰有期徒刑二年四个月，并处罚金；判处被告人谢建华有期徒刑十个月；判处被告人裘森有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人马肖肖有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人董平有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了证人张某、周某、汪某、赵某、李某等人的证言，被害人谢某的陈述，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，赌博网站信息截图，手机拍摄照片，借条复印件，抓获经过，五被告人的身份证明及其供述与辩解等证据证实。 五被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人竺明丰的辩护人提出的辩护意见是：被告人竺明丰因自己嗜赌而开设赌场，且参赌人员较少，规模较小；在非法拘禁犯罪中事出有因，因索取债务而非法拘禁被害人；其认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年3月29日，被告人竺明丰被民警抓获；次日，被告人马肖肖被民警抓获；同年5月23日，被告人谢建华被民警抓获；同日，被告人董平被民警抓获；2019年7月3日，被告人裘森主动至宁波市公安局鄞州分局姜山派出所投案，到案后如实供述犯罪事实。开设赌场期间，被告人裘森的违法所得约为3000元，被告人董平的违法所得约为2000元。 在本院审理期间，被告人马肖肖退缴非法所得20000元，被告人董平退缴非法所得2000元。 本院认为，被告人竺明丰、裘森、马肖肖、董平构成开设赌场罪。被告人竺明丰、谢建华构成非法拘禁罪。被告人竺明丰在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人竺明丰等人在非法拘禁犯罪过程中，具有殴打情节，依法从重处罚。被告人裘森犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人谢建华、马肖肖、董平有坦白情节，依法均可以从轻处罚。五被告人认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人马肖肖、董平退缴违法所得，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人竺明丰的辩护人提出的上述相关辩护意见予以采纳。对被告人竺明丰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人谢建华依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人裘森依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；对被告人马肖肖、董平依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人竺明丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2021年7月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 二、被告人谢建华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月23日起至2020年3月22日止）； 三、被告人裘森犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2020年5月2日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 四、被告人马肖肖犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 五、被告人董平犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）； 六、扣押在公安机关的笔记本电脑1台、对讲机1台、手机2部，均予以没收；扣押在案的被告人马肖肖、董平的违法所得，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人裘森等人的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 俞露烟 二〇二〇年一月十三日 代书记员 郑 莹