四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1702刑初366号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人许春生，男，1990年4月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 指定辩护人刘登峰，四川绥定律师事务所律师。 被告人许某某，男，1976年5月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于四川省达州市看守所。 指定辩护人曹莉，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检一部刑诉[2019]256号起诉书指控被告人许春生、许某某犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员王跃平出庭支持公诉，被告人许春生、许某某及其指定辩护人刘登峰、曹莉到庭参加诉讼。现审理终结。 公诉机关指控，2019年7月初，被告人许春生、许某某二人共谋从湖北武昌乘车到达州从事电信诈骗活动，二人到达州后，同年7月2日许某某冒用吴小兵名义通过潘某房产中介租住达州市通川区用于二人实施电信诈骗的犯罪场所。后许春生通过顺丰快递取得作案手机20余部、手机卡40余张，许春生又在达州城区购买二手智能手机、二手笔记本、打印机等作案工具，许春生通过ＱＱ获取需贷款客户资料及话术剧本，并与上一级约定二人报酬由上一级打至许春生持有的邮政储蓄银行卡（卡号为62×××88）。许春生将获取的客户资料打印出来后，二人用作案手机冒充办理贷款人员按照话术剧本给贷款客户打电话，诱骗被害人，后将筛选核实的被害人信息由许春生通过ＱＱ传至上一级，以保证金、做资金流水等名义骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下： 1.2019年7月22日，被告人许春生、许某某冒充办理贷款工作人员，给被害人张某拨打电话（138××××1568）以做资金流水等名义，于同年7月24日，骗取被害人张某通过民生银行（622XXXX6769）向户主为赵锐中国邮政储蓄邮政银行卡（62×××66）共计转2万元，骗取被害人张某通过支付宝向支付宝账户ｙａｎ×××＠163.ｃｏｍ共计转账9999元。被害人张某共计被骗金额为人民币29999元。 2.2019年7月13日，被告人许春生、许某某冒充办理贷款工作人员，给被害人付某拨打电话（131××××5887），以保证金、做资金流水等名义，骗取被害人付某验证码，将被害人付某工行（621226XXXXX2748）内转账1万元到中国银联股份有限公司广东分公司专户（360200xxxx3082），后为继续行骗被害人，用钱大掌柜（041010XXXX3723）退还5000元至被害人付某工行卡（621226xxxx2748），以刷流水名义骗取被害人将退还的5000元转账至邱海中国建设银行账户（62×××13）。被害人付某共计被骗金额为人民币10000元。 3.2019年7月12日，被告人许春生、许某某冒充办理贷款工作人员，给被害人全某拨打电话（139××××4937），以验资等名义，骗取被害人全某通过微信（139××××4937），向户主为郭某某中国建设银行（6217001XXXX3526）共计转账2000元。被害人全某共计被骗金额为人民币2000元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提交了证人吴某、程某等人的证言、被告人许春生、许某某的供述与辩解等证据予以证实。据此认为，被告人许春生、许某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，且通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，其行为均构成诈骗罪。被告人许春生系坦白，可以从轻处罚。被告人许某某到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚。提请本院惩处。 被告人许春生及其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是被告人许春生未获利，其作用为辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人许春生法律意识淡薄，请求法庭从轻处罚。 被告人许某某及其辩护人对公诉机关指控的事实与罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是被告人许某某系坦白，可从轻处罚；被告人许某某系从犯，应当从轻处罚；被告人许某某的亲属愿意积极退赃退赔缴纳罚金，请求从轻处罚。 经审理查明，2019年7月初，被告人许春生、许某某二人共谋从湖北武昌乘车到达州从事电信诈骗活动，二人到达州后，同年7月2日许某某冒用吴小兵名义通过潘某房产中介租住达州市通川区用于二人实施电信诈骗的犯罪场所。后许春生通过顺丰快递取得作案手机20余部、手机卡40余张，许春生又在达州城区购买二手智能手机、二手笔记本、打印机等作案工具，许春生通过ＱＱ获取需贷款客户资料及话术剧本，并与上一级约定二人报酬由上一级打至许春生持有的邮政储蓄银行卡（卡号为62×××88）。许春生将获取的客户资料打印出来后，二人用作案手机冒充办理贷款人员按照话术剧本给贷款客户打电话，诱骗被害人，后将筛选核实的被害人信息由许春生通过ＱＱ传至上一级，以保证金、做资金流水等名义骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下： 1.2019年7月22日，被告人许春生、许某某冒充办理贷款工作人员，给被害人张某拨打电话（138××××1568）以做资金流水等名义，于同年7月24日，骗取被害人张某通过民生银行（622622xxxx6769）向户主为赵锐中国邮政储蓄邮政银行卡（62×××66）共计转2万元，骗取被害人张某通过支付宝向支付宝账户ｙａｎ×××＠163.ｃｏｍ共计转账9999元。被害人张某共计被骗金额为人民币29999元。 2.2019年7月13日，被告人许春生、许某某冒充办理贷款工作人员，给被害人付某拨打电话（131××××5887），以保证金、做资金流水等名义，骗取被害人付某验证码，将被害人付某工行（621226xxxx2748）内转账1万元到中国银联股份有限公司广东分公司专户（360200XXXX3082），后为继续行骗被害人，用钱大掌柜（041010XXXX3723）退还5000元至被害人付某工行卡（621226XXXX2748），以刷流水名义骗取被害人将退还的5000元转账至邱海中国建设银行账户（62×××13）。被害人付某共计被骗金额为人民币10000元。 3.2019年7月12日，被告人许春生、许某某冒充办理贷款工作人员，给被害人全某拨打电话（139××××4937），以验资等名义，骗取被害人全某通过微信（139××××4937），向户主为郭某某中国建设银行（621700XXXX3526）共计转账2000元。被害人全某共计被骗金额为人民币2000元。 同时查明，2019年7月30日，达州市公安局通川区分局民警接上级公安部门指令，在达州市将被告人许春生、许某某抓获，并从二人处扣押了手机11部、电脑一台、打印机一部、背包一个、人民币2360元。 上述事实,被告人许春生、许某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、受案回执、立案决定书、提请批准逮捕书、逮捕社会危险性情况说明表、批准逮捕决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、基本情况及照片、到案经过、张某被骗的转账、通讯、微信聊天截图、合同书、转账记录、接受证据清单、扣押决定书、扣押手机串号表、情况说明、信息打印单、快递话单记录、侦办思维导图、证人吴某、程某、刘某的证言、被害人张某、付某、全某的陈述、辨认笔录、搜查证、现场勘验笔录、被告人许某某、许春生的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许春生伙同许某某以非法占有为目的，通过拨打电话，对不特定的多数人实施诈骗，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人许春生归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人许某某的辩护人提出的被告人许某某归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于二被告人的辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，经查本案不宜划分主从犯，故本院不予采纳。被告人许春生、许某某多次实施诈骗，可酌定从重处罚。被告人许春生、许某某通过拨打电话，对不特定的多数人实施诈骗，可酌定从重处罚。根据被告人许春生、许某某的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许春生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月31日起至2023年1月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月31日起至2022年7月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 三、责令被告人许春生、许某某退赔被害人张某人民币29999元，退赔被害人付某人民币10000元，退赔被害人全某人民币2000元。 四、对扣押在案的作案工具手机、电脑、打印机予以没收，其余扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚 淞 人民陪审员  李长明 人民陪审员  黎 晓 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  陈 曦 附相关法条：一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。