河北省保定市清苑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0608刑初262号 公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 被告人吴正，男，1993年10月1日出生于保定市清苑区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及现住址均为保定市清苑区。因本案于2019年6月7日被厦门市公安局机场分局刑侦大队民警抓获，2019年6月14日被保定市清苑区公安局拘留，2019年6月27日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2019年6月28日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 被告人王张峰，男，1998年1月20日出生于河北省邯郸市，汉族，半文盲，农民，户籍所在地及现住址均为河北省邯郸市鸡泽县。因本案于2019年9月5日被保定市清苑区公安局传唤到案并拘留，2019年9月17日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2019年9月18日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人常武涛，河北浩博（魏县）律师事务所律师。 被告人刘东海，男，1978年4月28日出生于保定市莲池区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为保定市莲池区，现住址为保定市莲池区。因本案于2019年7月17日到保定市清苑区公安局投案并被拘留，2019年8月20日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2019年8月21日由保定市清苑区公安局执行逮捕。2019年9月19日经保定市清苑区人民检察院决定并由保定市公安局莲池分局执行取保候审，2019年12月19日经本院决定取保候审。 被告人吕祁彬，男，1991年8月3日出生于保定市竞秀区，汉族，大学文化，河北省曲港高速定州西收费站工人，户籍所在地及现住址均为保定市竞秀区。因本案于2019年8月23日被保定市公安局竞秀分局巡特警大队民警抓获，当日被保定市清苑区公安局拘留，2019年9月12日被保定市清苑区公安局取保候审，2019年11月1日经保定市清苑区人民检察院决定并由保定市公安局竞秀分局执行取保候审，2019年12月19日经本院决定取保候审。 辩护人李蕴尧，河北大午律师事务所律师。 河北省保定市清苑区人民检察院以保清检刑检刑诉〔2019〕220号起诉书指控被告人吴正犯诈骗罪，被告人王张峰、刘东海、吕祁彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员王兰平出庭支持公诉，被告人吴正、刘东海，被告人王张峰及其辩护人常武涛，被告人吕祁彬及其辩护人李蕴尧均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月底，被告人吴正虚构跑滴滴的事实，并答应代替杨某1偿还车辆的银行贷款，将杨某1的红色马自达6汽车（冀Ｆ×××××）借走，2018年10月3日，吴正因经济紧迫，同杨某1的哥哥杨某2（未到案）将该车抵押到清苑区城区刘某1处得款人民币1万元，吴正和杨某2将1万元挥霍后，吴正经济再次陷入紧迫中，吴正通过胡某将该车以人民币28000元的价格抵押给被告人刘东海、吕祁彬，刘东海和吕祁彬明知车辆的手续不全、未在正规的机动车交易场所交易的情况下，仍替吴正出资人民币1万元将该车从刘某1处赎回，刘东海、吕祁彬扣除利息、中介费后，将剩余的12000元转给吴正，吴正将其中的4700元转给杨某1供其支付银行贷款，其他现金吴正已挥霍。2018年11月30日，被告人刘东海、吕祁彬将上述马自达6汽车销于被告人王张峰得款人民币35000元二人均分。被告人王张峰明知车辆的手续不全、未在正规的机动车交易场所交易的情况下，仍收购该车，并且在刘东海、吴正告知王张峰车主杨某1正在找该车的情况下仍然将该车销于一男子（身份未落实）得款人民币23000元。经鉴定，红色马自达6汽车（冀Ｆ×××××）价值人民币57000元。2019年8月12日，吕祁彬将该车赎回后由刘东海的妹妹刘某2送至清苑区公安局，现清苑区公安局已将该车返还被害人杨某1。被告人吴正、王张峰、刘东海、吕祁彬到案后均如实供述其罪行。被告人刘东海、吕祁彬、王张峰已经赔偿被害人杨某1，并取得了杨某1的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了保定市清苑区公安局报警案件登记表、受案登记表、接受证据清单、扣押清单、发还清单、办案说明、到案经过；二手车销售统一发票、注册登记摘要信息栏、登记栏；微信转账记录、二维码收款截图、车辆借款合同及借条、二维码付款截图、ＰＯＳ机记录；保定市清苑区公安局抓获经过、保定市公安局竞秀分局巡特警大队到案经过、厦门市公安局机场分局刑侦大队抓获经过、厦门市第一看守所寄押情况说明、无违法违纪证明、户籍证明信；证人杨某2、刘某1、胡某、刘某2、吕某、霍某的证言；被害人杨某1的陈述；被告人吴正、刘东海、吕祁彬、王张峰的供述和辩解；保定市清苑区发展和改革局价格认定结论书；辨认笔录、被辨认人照片；谅解书、赔偿协议等证据。 公诉机关认为，被告人吴正以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，价值人民币57000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘东海、吕祁彬、王张峰明知系犯罪所得的机动车（价值人民币57000元）而予以收购和销售，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人吴正有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元至二万元；判处被告人王张峰、刘东海、吕祁彬各有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 被告人吴正、王张峰、刘东海、吕祁彬均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2018年9月底，被告人吴正虚构跑滴滴的事实，并答应代替杨某1偿还车辆的银行贷款，将杨某1的红色马自达6汽车（冀Ｆ×××××）借走，2018年10月3日，吴正因经济紧迫，同杨某1的哥哥杨某2（未到案）到清苑区城区刘某1处将该车抵押人民币1万元，在扣除利息后刘某1将8900元微信转账给吴正。后吴正经济再次陷入紧迫中，吴正通过胡某将该车以人民币28000元的价格抵押给被告人刘东海、吕祁彬，刘东海和吕祁彬明知车辆的手续不全、未在正规的机动车交易场所交易的情况下，仍替吴正出资人民币1万元将该车从刘某1处赎回，刘东海、吕祁彬扣除利息、中介费后，将剩余的12140元转给吴正，吴正将其中的4700元转给杨某1供其支付银行贷款，其他现金吴正已挥霍。2018年11月30日，被告人刘东海、吕祁彬将上述马自达6汽车销于被告人王张峰得款人民币35000元二人均分。被告人王张峰明知车辆的手续不全、未在正规的机动车交易场所交易的情况下，仍收购该车，并将该车销于一男子（身份未落实）得款人民币23000元。经鉴定，红色马自达6汽车（冀Ｆ×××××）价值人民币57000元。2019年8月12日，吕祁彬将该车赎回后由刘东海的妹妹刘某2送至清苑区公安局，现清苑区公安局已将该车返还被害人杨某1。被告人吴正、王张峰、刘东海、吕祁彬到案后均如实供述其罪行。被告人刘东海、吕祁彬、王张峰已经赔偿被害人杨某1，并取得了杨某1的谅解。 另查明，2020年1月17日，被告人刘东海预交罚金人民币10000元，退缴违法所得17500元；被告人吕祁彬预交罚金人民币10000元，退缴违法所得17500元；2020年1月20日，被告人王张峰预交罚金人民币10000元，退缴违法所得23000元。 上述事实有经庭审质证、确认的保定市清苑区公安局报警案件登记表、受案登记表、接受证据清单、扣押清单、发还清单、办案说明、到案经过；二手车销售统一发票、注册登记摘要信息栏、登记栏；微信转账记录、二维码收款截图、车辆借款合同及借条、二维码付款截图、ＰＯＳ机记录；保定市清苑区公安局抓获经过；保定市公安局竞秀分局巡特警大队到案经过；厦门市公安局机场分局刑侦大队抓获经过；厦门市第一看守所寄押情况说明；无违法违纪证明；户籍证明信；证人杨某2、刘某1、胡某、刘某2、吕某、霍某的证言；被害人杨某1的陈述；被告人吴正、王张峰、刘东海、吕祁彬的供述和辩解；保定市清苑区发展和改革局价格认定结论书；辨认笔录、被辨认人照片；谅解书、赔偿协议等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴正以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，价值人民币57000元，数额较大，构成诈骗罪；被告人刘东海、吕祁彬、王张峰明知系犯罪所得的机动车（价值人民币57000元）而予以收购和销售，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴正、王张峰、吕祁彬如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人刘东海自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吕祁彬将车辆赎回后返回被害人，积极赔偿被害人，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王张峰、刘东海积极赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人王张峰的辩护人提出王张峰具有认罪认罚，积极赔偿被害人，取得被害人谅解等从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，对其提出的王张峰不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人吕祁彬的辩护人提出的吕祁彬认罪态度好，有悔改表现，对被害人进行了赔偿等从轻处罚情节，本院予以采纳。被告人的违法所得应当予以追缴、没收，其中吴正违法所得16340元（8900元+12140元-4700元），王张峰违法所得23000元，刘东海、吕祁彬违法所得各17500元。被告人王张峰、刘东海、吕祁彬经社区矫正机构调查评估，同意纳入社区矫正，对上述三被告人依法可以适用缓刑。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2021年6月6日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人王张峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 缓刑考验期限自判决确定之日起计算。 三、被告人刘东海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 缓刑考验期限自判决确定之日起计算。 四、被告人吕祁彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 缓刑考验期限自判决确定之日起计算。 五、对被告人吴正的违法所得16340元予以追缴，上缴国库。 六、对已退缴至本院的被告人王张峰违法所得23000元、被告人刘东海违法所得17500元、被告人吕祁彬违法所得17500元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王亮晶 审 判 员  姜恩惠 人民陪审员  *** 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  刘颖丽