江苏省盐城市盐都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0903刑初162号 公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。 被告人陈炳虎，男，1962年2月18日出生，汉族，住盐城市。曾因饮酒后驾驶非营运机动车，于2015年2月12日被盐城市公安局交通警察支队罚款1000元，暂扣机动车驾驶证6个月；曾因未随车携带行驶证及在驾驶证被暂扣期间驾驶非营运汽车，于2016年8月26日被盐城市公安局交通警察支队罚款1050元。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2017年7月14日被刑事拘留，2017年7月28日被盐城市公安局城南新区分局取保候审，2018年7月28日被解除取保候审。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪于2019年1月15日被盐城市盐都区人民检察院取保候审，2019年12月9日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人杨锁平，江苏衡鼎律师事务所律师。 盐城市盐都区人民检察院以都检刑诉〔2019〕136号起诉书指控被告人陈炳虎犯非法处置查封的财产罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院检察员张净、被告人陈炳虎及其辩护人杨锁平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈炳虎与凌某民间借贷纠纷一案，被凌某诉至盐城市盐都区人民法院。2015年7月3日，本院根据凌某的申请，裁定查封被告人陈炳虎价值人民币2300000元的财产，即其位于盐城市亭湖区建军中路222号的房产价值人民币2300000元的部分，并于当日向盐城市不动产交易登记中心发出协助执行通知书。2016年7月初，盐城市亭湖区剧场路旧城改造三号地块房屋征收指挥部征收该房屋，并于当月25日与被告人陈炳虎签署国有土地房屋征收补偿协议书。被告人陈炳虎明知该房屋已被查封的情况下，于2016年7月29日仍擅自领取拆迁款人民币3138288元，后私自予以处分，仅将其中十余万元用于偿还凌某的债务。被告人陈炳虎犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。 公诉机关为证实所指控的犯罪事实，当庭宣读了被告人陈炳虎在侦查阶段的供述，出示证人凌某、季某等人的证言、发破案经过、民事案件卷宗材料、银行账单明细及行政处罚决定书等证据，认定被告人陈炳虎的行为构成非法处置查封的财产罪，要求依法惩处。 被告人陈炳虎庭审中辩称其主观不明知涉案房屋被法院查封，直至法院调解时才得知，且如果房产被查封其无法领取房屋拆迁款。 辩护人认为被告人陈炳虎的行为不符合非法处置查封的财产罪构成要件。 经审理查明，2015年6月29日，原告凌某向盐城市盐都区人民法院起诉被告陈炳虎、陈尚梅夫妇民间借贷纠纷一案，要求陈炳虎夫妇偿还借款本金1900000元及利息。本院于2015年7月3日作出（2015）都潘民初字第00538号的民事裁定书，决定查封或冻结陈炳虎夫妻价值人民币2300000元的财产，并于当日向盐城市不动产交易登记中心发出协助执行通知书，对陈炳虎位于盐城市亭湖区建军中路222号的房产进行了查封。2015年10月24日，经法院调解，双方达成调解协议，并在调解笔录中约定如果涉案房屋被拆迁，拆迁款用于偿还凌某的债权。 2016年7月25日，因盐城市剧场路旧城改造项目建设，被告人陈炳虎明知其位于拆迁范围的房产被法院查封，隐瞒真实情况与相关部门签订了国有土地上房屋征收补偿协议书。2016年7月29日，被告人陈炳虎擅自将被查封的盐城市亭湖区建军中路222号的房产拆迁补偿款3138288元私自予以处分，仅将其中十余万元偿还凌某的债务。 被告人陈炳虎犯罪后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实。庭审后，被告人陈炳虎于2020年1月17日出具认罪书，认罪悔罪。庭审后并退出违法所得人民币七十万元于本院账户。 另查明，盐城市亭湖区住房和城乡建设局已将被告人陈炳虎违法所得人民币二百三十万元代为向申请执行人凌某赔付。 上述事实，有以下经过庭审质证的证据证实，足以认定。 1.书证 （1）常住人口基本信息，证实被告人陈炳虎作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）盐城市盐都区人民法院移送函，证实本案由我院以陈炳虎涉嫌拒执罪移送盐都区公安局侦查。 （3）受案登记表、立案决定书及发破案经过，证实2019年1月9日，盐都区公安局对陈炳虎以涉嫌非法处置查封财产罪立案侦查。当日，公安机关电话通知其到案，陈炳虎如实供述其罪行。 （4）调取证据通知书、清单、民事案件卷宗材料等，证实本院于2015年7月3日向不动产登记中心发出协助执行通知书，民事裁定书，告知该中心协助查封陈炳虎位于盐城市亭湖区建军中路222号房产，不得办理买卖、抵押等手续，查封日期从2015年7月3日至2018年7月2日。2016年7月，涉案房产因政府拆迁，陈炳虎与拆迁部门签订协议，并签字领取拆迁补偿款3138288元。 2016年7月27日，凌某向盐都法院申请执行陈炳虎未履行的调解书，在执行期间，陈炳虎陈述其明知涉案的房产已被法院查封的事实。 （5）协助查询财产通知书、中国银行付款回单、支票进账单等，证实陈炳虎于2016年7月29日收到拆迁补偿款人民币3138288元，当日转2530000元至童某账户。 （6）民事起诉状、盐城市亭湖区人民法院立案审批表、受理通知书、预交诉讼费通知单、应诉通知书，证实童某于2016年7月27日向亭湖区法院起诉陈炳虎，要求返还2530000元及利息，该院以民事借贷纠纷立案。 （7）亭湖区法院民事裁定书，证实童某诉陈炳虎民间借贷纠纷一案，因童某未在规定期限内预交或提出缓交受理费，于2016年8月5日做自行撤诉处理。 2.证人证言 （1）证人凌某的证言，证实截至2014年10月底，陈炳虎欠凌某计2300000元。2015年6月，凌某向法院提起民事诉讼，2015年10月，在法院调解下达成调解协议。2016年6月，凌某得知陈炳虎位于建军中路已被盐都法院查封的房子要拆迁，凌请律师发函到拆迁指挥部让拆迁部门不支付拆迁款给陈炳虎，被拒收。2016年7月27日，凌遂向法院申请执行，7月底，凌听说法院查封的房子已经拆迁，拆迁款支付给了陈炳虎。 （2）证人季某的证言，证实季某系盐城天湖房屋征收服务中心征收五科组长，陈炳虎位于建军中路222号的房产在征收红线范围内。2016年7月，季某等到市房产部门和国土部门调取详细信息，发现陈炳虎的房产无房产信息，土地登记信息卡未办理土地证。后季按照陈炳虎提供的相关手续，于2016年7月25日与陈炳虎签订了房屋征收补偿协议，陈炳虎于7月27日上午将房产腾空交拆除公司拆除，7月28日领取了房屋拆迁补偿款签领单，拆迁款3138288元。季某不知道房产已经被法院查封，所调取的资料也没有显示房产被查封。 （3）证人童某的证言，证实陈炳虎因为生意周转差资金，从2006年就开始向童某借钱，本金计2530000元。2014年之后，童听说陈债务较多，多次向其要钱未果。直至2016年7月27日之前，童打听到陈炳虎的房子被盐都法院查封，而且马上拆迁，遂让陈赶快还钱。2016年7月27日，童某到亭湖法院起诉陈炳虎还钱，几天后，童和亭湖法院工作人员一起到拆迁办，陈炳虎领取拆迁补偿签领单，到中国银行将2530000元转给童某。童并证实其没有向亭湖法院申请财产保全。 （4）证人周某（亭湖区人民法院盐东法庭工作人员）的证言，证实童某诉陈炳虎一案，因未交纳诉讼费，法院按自动撤诉处理，周某作为承办人未参与其领取拆迁款的活动。 3.被告人陈炳虎的供述与辩解，证实2015年6月，凌某到盐都区法院起诉陈炳虎、陈尚梅夫妻。2015年10月24日，潘黄法庭调解时陈即知道其位于盐城市亭湖区建军中路222号的房产被查封。经法庭调解，原、被告双方约定涉案房产如拆迁，拆迁款用于偿还凌某的债权。房子拆迁前，陈炳虎和凌某商量，让其将房子解封折算3000000元给凌，被凌拒绝。政府拆迁办拆迁时，陈炳虎以为房子解封了，且如果房子未解封，其是拿不到拆迁款的。因领取拆迁款时其债权人童某和亭湖法院工作人员一直跟随，拆迁款三百余万元被陈炳虎用于偿还童某借款本金2530000元，其余款用于偿还其他债务。 针对辩方的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人陈炳虎主观是否明知涉案房屋系法院查封的财产。 被告人陈炳虎辩称政府拆迁办拆迁时，其以为房子解封了，没有去相关部门查询房子是否解封，如果不解封，其是拿不到拆迁款的。经查，证人童某证实陈炳虎债务较多，其房产已被盐都法院查封，打听到即将拆迁后遂与陈炳虎一起到拆迁办领取拆迁补偿款。陈炳虎的有罪供述亦证实其在2015年10月，潘黄法庭调解时就明知房屋被查封，且拆迁前还与凌某商议让凌申请法院将房产先解封而遭到凌拒绝。另有在案书证执行笔录、民事调解书、裁定书等证据，足以认定陈炳虎明知涉案房屋被盐都区人民法院查封，为对抗法院执行而故意非法处置房屋，偿还个人其他债务。 2.关于辩方提出的案涉拆迁款并非查封的对象，非法处置的主体非被告人陈炳虎，其行为不构成非法处置查封的财产罪的意见。经查，根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条：诉讼前、诉讼中及仲裁中采取财产保全措施的，进入执行程序后，自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施。第二十四条规定：查封、扣押、冻结的财产灭失或者毁损的，查封、扣押、冻结的效力及于该财产的替代物、赔偿款。本案中，人民法院在民间借贷案件审理过程中查封了涉案的房屋，案件调解结案后查封效力仍然存在。涉案房屋被政府拆迁灭失后，查封的效力及于拆迁款。尽管陈炳虎能领取房屋拆迁款与亭湖区住建局工作人员的行为存在联系，但陈炳虎在拆迁过程中故意隐瞒房屋被法院查封的事实，并与拆迁部门签订拆迁协议，积极腾空房屋，在很短的时间内领取拆迁款并转移，对抗法院执行，不仅妨害了诉讼活动的正常进行，而且至今未全额退赔被其私自处分的财产，最终导致国家损失，情节严重，其行为符合非法处置查封的财产罪构成要件。 本院认为,被告人陈炳虎转移已被司法机关查封的财产，情节严重，究其行为已触犯刑律，构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确凿充分，罪名成立，应予支持。被告人陈炳虎犯罪后自动投案，如实供述自己的主要罪行，庭审后出具认罪书，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈炳虎曾因违法行为被处理，酌情从重处罚。被告人陈炳虎退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈炳虎犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、继续追缴被告人陈炳虎因非法处置查封的财产行为所得的违法所得人民币一百六十万元。被告人陈炳虎退出的违法所得人民币七十万元，依法发还盐城市亭湖区住房和城乡建设局。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邵晓萍 人民陪审员  卢 斌 人民陪审员  张锷超 二〇二〇年一月二十一日 法官 助理  吴 南 代书 记员  陈 晓 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。