福建省三明市三元区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0403刑初249号 公诉机关三明市三元区人民检察院。 被告人江瑞祥，男，1990年5月28日出生。2017年1月6日因赌博被清流县公安局处以行政罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月29日被三明市公安局三元分局刑事拘留。2019年8月12日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，同日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 三明市三元区人民检察院以元检一部刑诉[2019]251号起诉书指控被告人江瑞祥犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员沈瑜斌出庭支持公诉，被告人江瑞祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人江瑞祥从事二手车买卖生意。2018年底至2019年初，被告人江瑞祥与被害人石某成功合作两次二手车买卖生意，被害人石某均获得利润分成。2019年4月，被告人江瑞祥参与网络赌博后将积蓄输光并欠下赌债。2019年4月21日，被告人江瑞祥找被害人石某再次合作买卖一辆奥迪A4二手车。次日，被害人石某将买车款人民币14万元（币种，下同）转账给被告人江瑞祥。被告人江瑞祥将该笔买车款14万元用于继续参与网络赌博，并编造奥迪A4二手车已购买等谎言欺骗被害人石某。 被告人江瑞祥将钱再次输光后，为了继续参与网络赌博，于2019年4月24日向被害人石某提议再次合作买卖一辆保时捷玛卡二手车，并从其一个从事二手车生意的朋友的微信朋友圈上下载一已出售的保时捷玛卡二手车照片发送给被害人石某，编造“已找到买主、买主已支付定金1万元、利润有4万元”等谎言骗取被害人石某的信任。被害人石某信以为真，于2019年4月26日将买车款35万元转账给被告人江瑞祥。被告人江瑞祥将该笔买车款中的25万元用于继续参与网络赌博，8万元用于偿还个人债务，2万元用于个人消费。被告人江瑞祥又将钱输光后，于2019年5月1日将被害人石某的两次买车款用于网络赌博的事告诉被害人石某。被害人石某要求被告人江瑞祥归还买车款，被告人江瑞祥请求宽限一定时间来筹钱。2019年5月5日至8日，被告人江瑞祥继续参与网络赌博。2019年6月，被告人江瑞祥分两次归还被害人石某共计8万元。2019年7月29日，被害人石某向三明市公安局三元分局报案。同日，被告人江瑞祥到公安机关投案。 为证实指控事实，公诉机关向本院提供了被告人江瑞祥的供述和辩解、书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人江瑞祥以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱款共计人民币41万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 针对上述指控，被告人江瑞祥提出以下辩解：其对指控的事实不持异议。其认为其主观上不以非法占有为目的，情节较轻，属民事欺诈行为。 经审理查明： 2018年底至2019年初，被告人江瑞祥与被害人石某合作两次二手车买卖生意，被害人石某均获得利润分成。2019年4月，被告人江瑞祥参与网络赌博后欠下赌债。2019年4月21日，被告人江瑞祥向被害人石某谎称合作买卖一辆奥迪A4二手车生意。次日，被害人石某将买车款14万元转账给被告人江瑞祥。被告人江瑞祥将该笔买车款14万元用于继续参与网络赌博，并编造奥迪A4二手车已购买等谎言欺骗被害人石某。 被告人江瑞祥为了继续参与网络赌博，于2019年4月24日向被害人石某再次提议合作买卖一辆保时捷玛卡二手车，并从其一个从事二手车生意朋友的微信朋友圈上下载一已出售的保时捷玛卡二手车照片发送给被害人石某，编造“已找到买主、买主已支付定金1万元、利润有4万元”等谎言骗取被害人石某的信任。被害人石某信以为真，于2019年4月26日将买车款35万元转账给被告人江瑞祥。被告人江瑞祥将该笔买车款中的25万元用于继续参与网络赌博，8万元用于偿还个人债务，2万元用于个人消费。被告人江瑞祥将钱输光后，于2019年5月3日将被害人石某的大部分买车款用于网络赌博的事告知被害人石某。被害人石某要求被告人江瑞祥归还买车款，被告人江瑞祥请求宽限一定时间来筹钱。2019年5月5日至8日，被告人江瑞祥继续参与网络赌博。2019年6月，被告人江瑞祥分两次归还被害人石某共计8万元。2019年7月29日，被害人石某向三明市公安局三元分局报案。同日，被告人江瑞祥到公安机关投案。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1.被告人江瑞祥的户籍证明、人员基本信息，证实被告人江瑞祥的出生日期为1990年5月28日，犯罪时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 2.违法犯罪经历查询情况表、行政处罚决定书，证实2017年1月6日被告人江瑞祥因赌博被公安机关行政处罚。 3.到案经过，证实被告人江瑞祥于2019年7月29日至公安机关投案自首。 4.扣押笔录、提取笔录、微信信息截图，证实公安机关于2019年7月29日对江瑞祥使用的苹果X手机予以扣押。公安机关对上述手机内江瑞祥使用他人保时捷玛卡汽车图片情况予以提取。 5.接受证据材料清单、微信信息截图，（卷二P8）证实2019年4月，江瑞祥与被害人石某商谈做二手车生意，并用手机发送保时捷玛卡二手车图片，并告知石某奥迪A4车正办理过户手续及贷款手续等情况。江瑞祥于5月3日告知石某，其将做二手车的钱款用于赌博的事实。 6.调取证据通知书、中国工商银行账户交易明细，证实公安机关调取赵某、冯某的中国工商银行账户明细。上述账户为江瑞祥陈述的赌博网站交易往来使用账户。 7.中国光大银行对私客户对账单，证实公安机关调取的江瑞祥中国光大银行账户（账号62×××12）交易明细情况。 8.三明市公安局三元分局刑事侦查大队出具的情况说明，证实经公安机关查询警宗系统，未查询到江瑞祥关于其参与网络赌博的相关报案记录。江瑞祥参与的网络赌博线索，其已删除该赌博网站信息及联系方式。 9.被害人及证人人员基本信息表、调取证据通知书、离婚登记查询表，证实被害人及证人的身份信息情况，证人林某系江瑞祥前妻。 10.调取证据通知书、三明市公安局交通警察大队车辆管理所业务查询表，证实江瑞祥名下机动车已于2018年12月3日变更机动车所有人。 （二）证人证言 1.证人江某的证言，证实其系江瑞祥父亲，听说其骗了一位叫“石总”的人共计30余万元，大部分用于赌博。其家庭经济困难，无法帮助江瑞祥退出赃款。江瑞祥结婚后有开始参与赌博，导致夫妻矛盾离婚，不知道江瑞祥的就业情况。 2.证人李某的证言，证实其与江瑞祥有合作过二手车生意，没有其他经济往来。2019年4月，江瑞祥要调一部捷豹的二手车，江瑞祥钱不够，找其做二手车生意，其将20.9999万元钱款分别转账至江瑞祥。后江瑞祥一直找各种理由，并叫其继续转钱，其觉得不对劲，让他将钱款转为借款。2019年4月26日，江瑞祥转给其8万元，并陆续将款还完。其系使用邹某的银行卡接收8万元还款。2019年7月，江瑞祥找其借款8万元，用车辆做抵押，后李某２还钱将车辆开走。 3.证人邹某的证言，证实其将建行卡借给李某使用。 4.证人林某的证言，证实其系江瑞祥的前妻。2013年其生育孩子后，江瑞祥参与赌博，欠了很多钱，高利贷上门讨债。在孩子2岁时，双方离婚，离婚前江瑞祥无正式工作，帮助父母洗车店洗车。 5.证人李某２的证言，证实其系江瑞祥前女友，2018年12月左右分手。2018年8月底，一起购买了一部二手捷豹车，其出资4万元，车辆登记在江瑞祥名下。2018年12月，江瑞祥以做二手车生意为由陆续找其借款20万元左右，未还钱将车子过户给其。过户后江瑞祥还在使用车辆，并用车辆向李某借款8万元。2019年其听说江瑞祥被抓，其向李某花了84000元赎车。江瑞祥偶尔有做二手车生意，其不知江瑞祥借钱的具体用途，转给江瑞祥的转账记录共计144400元，还款2万左右。 6.证人杨某的证言，证实其系江瑞祥前女友，2019年6月底分手。江瑞祥说要还石某钱款，找其借款5万元，并出具借条。江瑞祥说其是做二手车生意，但未见其开二手车行或在二手车行上班。 （三）被害人陈述 被害人石某的陈述，证实2018年10月，其认识了江瑞祥，江瑞祥说是做二手车生意。2019年4月前，因江瑞祥做二手车钱不够，要其出钱一起做二手车生意，赚取利润分红，但其这两次并未见到车，也不知道是否是真实交易。2019年4月21日，江瑞祥说有一部奥迪A4新车，已经找到买家，要调车但没钱，给其看了奥迪车的图片，其于22日转账14万元给江瑞祥。2019年4月24日，江瑞祥说谈好一部保时捷玛卡二手车，发了照片给其，告知其需要转款35万元提车，还告诉其奥迪车正在办手续。其于26日转账给江瑞祥，后江瑞祥一直以办理过户手续、贷款手续为由未还款。其出钱与江瑞祥做二手车生意怕其不还钱或有其他情况，遂转款后要求江瑞祥出具借条。5月3日，江瑞祥告知其，其将全部款项用于网络赌博。事发后，其收到还款共计8万元。 （四）被告人的供述和辩解 被告人江瑞祥的供述和辩解，证实（1）2018年至2019年初，其与石某已经一起合作过两次二手车生意。2019年4月21日，当时一部二手奥迪A4调车需要17万多，其没有钱，就让石某转给其14万元，因其网上赌博，其将14万元用于网络赌博、还钱和日常消费。其没钱后又编造其要做一台二手保时捷玛卡汽车，谎称需要35万元调车，从朋友圈找了张保时捷汽车图片发给石某，让石某转给其35万元，同时谎称奥迪汽车正在办理过户手续。其将35万元中的25万元充值于赌博网站,其余钱款用于还债与日常消费。钱输完后，其将实话告诉石某，并还款给石某两笔共计8万元。其对与石某的微信聊天记录及发送的汽车图片等予以确认；（2）其忘记前两次合作车辆卖给谁，交易的车辆车牌信息也不记得，买家联系方式已删除。其朋友推荐给其一微信名片，其加了名为郭朕的微信，郭朕发布网络赌博APP，其下载赌博，其赌博输钱后，为了翻本及继续赌博将石某的钱款转给郭朕。 （五）辨认笔录 2019年6月23日，被害人石某对江瑞祥进行辨认，确认江瑞祥系骗其钱款的男子。 2020年1月8日、13日，证人李某２、杨某对江瑞祥进行辨认。 （六）电子数据 公安机关调取2018年7月1日至2019年6月23日江瑞祥中国光大银行交易明细情况。 针对被告人江瑞祥提出的辩解，根据本案的事实和证据，现对事实证据和诉辩理由作如下分析评判： 被告人江瑞祥提出，其主观上不具有非法占有的目的，属民事欺诈行为的问题。 经查，被告人江瑞祥于2019年4月21日、24日以合作二手车生意为由以借款形式让被害人石某参与二手车买卖生意，向被害人石某虚构买卖奥迪A4、保时捷玛卡汽车的事实，并将被害人石某交付其买卖二手车的钱款用于网络赌博、归还个人债务及日常消费，隐瞒钱款实际用途。其主观上具有骗取他人钱财的故意,非法占有目的明确,应当以诈骗罪定罪处罚。故本院对其提出的辩解不予采纳。 本院认为，被告人江瑞祥以非法占有为目的,采用隐瞒真相、虚构事实的方法,骗取他人财物共计人民币41万元，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人江瑞祥的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人江瑞祥犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人江瑞祥具有赌博劣迹行为，酌情从重处罚。公诉机关针对被告人江瑞祥提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 一、被告人江瑞祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。 二、继续追缴被告人江瑞祥的违法所得人民币四十一万元，发还被害人。 三、在案扣押的作案工具一部黑色苹果X手机，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴永宁 审 判 员  郑成珺 人民陪审员  谢鼎生 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  盖 歆 附相关的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。 期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。