河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1104刑初144号公诉机关漯河市召陵区人民检察院。被告人陈兰琴，女，1962年2月6日出生，汉族，高中肄业，群众，无前科，住河南省漯河市源汇区。因涉嫌诈骗犯罪于2017年10月21日被漯河市公安局天桥分局取保候审，2018年9月6日被漯河市公安局天桥分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。辩护人黄庆伟，河南恩达律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检诉刑诉[2018]221号起诉书指控被告人陈兰琴犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林、代理检察员杨少华出庭支持公诉。陈兰琴及其辩护人黄庆伟到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控，2013年至2017年期间，被告人陈兰琴伙同李某某（另案处理）、张某1（另案处理）张某2（另案处理）以非法占有为目的，虚构劳动局有“关系”，能为不符合退休条件的人办理退休养老保险，积极发展下线张某1、张某2等人，共诈骗23名被害人人民币1024000元，其中已退还被害人人民币447000元，被害人共领工资8106元。公诉机关认为被告人陈兰琴的行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人陈兰琴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪，请求从轻处罚。辩护人黄庆伟的辩护意见是：1、陈兰琴的行为不构成诈骗罪。2、陈兰琴若构成诈骗罪，诈骗近亲属数额应扣除，陈兰琴诈骗数额应计算为602000元。3、陈兰琴是自首、从犯、退赔被害人损失并取得谅解、认罪态度好、社会危害性小，依法可从轻处罚。经审理查明，2013年至2017年期间，被告人陈兰琴伙同李某某（另案处理）、张某1（另案处理）张某2（另案处理）以非法占有为目的，虚构劳动局有“关系”，能为不符合退休条件的人办理退休养老保险，积极发展下线张某1、张某2等人，共诈骗23名被害人人民币1024000元，其中已退还被害人人民币447000元，被害人共领工资8106元。另查明，案发后，张某2、林某某、赵某、张某、李某某2、陈某某、张某某4、张某某5钱款已退还，陈兰琴家属退还杨某2000元，张某2、林某某等八人及刘某1、杨某、刘某2对陈兰琴表示谅解。上述事实有以下证据证明：一、被告人陈兰琴的供述与辩解证明：2014年5月份，其通过李某某办理退休，给了李某某现金27000元钱，李某某领其到行政大厅填了几张表、办了一张卡。办完手续后，李某某说让她介绍想办退休的人，其向李某某介绍了张某1等23个人，张某1又向其介绍了7个人，其给李某某介绍时每人收取1万元到2万元不等的好处费，总共得了215000元好处费，这些好处费后来都又退给人家了，一共退了159000元。二、证人张某1的证言证明：2013年3、4月份，其听张俊某说楚某某能办退休，顶的是破产企业的名额，办一个五万多元。其就对张俊某说有熟人想办了向其介绍，后来其与丁某某吃饭时，丁某某说她那有几个人想办，其告诉丁某某办一个62000元到65000元，其从中每人抽取3000元至5000元的好处费。2013年7、8月份，其听堂姐张某2说陈兰琴认识李某某，李某某的哥是市劳动局的副局长，能办退休而且比楚某某那快，其就把丁某某向其介绍的一部分人的钱交给了陈兰琴，陈兰琴把钱交给了李某某。其共收取17名被害人1118000元，其中9名被害人的钱款579000元由张俊菊转交给了楚某某，剩余8名被害人的钱款539000元由陈兰琴转交给了李某某。交完钱后，张俊某通知其，其又通知这些人去照了相、发了本、办了银行卡，但是退休手续一直没有办成，后来其退了一部分钱，再向李小英要钱时发现不对劲，于是就报案了。三、证人张某2的证言证明：2014年5、6月份，其丈夫的姐姐陈兰琴给其说她找人办了个退休，其就问陈兰琴能不能给其办个有害工种，好提前退休。陈兰琴联系后说可以办，需要27000元钱，其将钱交给陈兰琴后，陈兰琴打电话说李某某让其去照相，其才知道陈兰琴是找李某某办的事。李某某领其照相、领本、盖钢印并办了工商银行卡，还说她哥是劳动局的主任，能给其办成事。其回去后给亲戚朋友说了这件事，有几个人也想办，其就向陈兰琴介绍了赵某、林某某、徐某某、李某四人，收了223000元钱，从中提了53000元的好处费。其还让陈兰琴给其丈夫陈某某、弟弟张某某、弟媳李某某2、妹妹张某某2、妹妹的老公公张某某五人也办理了退休，这五人因是亲戚，其没有提取好处费。四、证人田某证言证明：其介绍陈兰琴与李某某认识，李某某为陈兰琴办退休。五、被害人洪某、安某的陈述证明：其二人通过陈兰琴办退休，陈兰琴为逃避公安追查，让其二人伪造50000元退款凭单。六、被害人刘某1、刘某2、杨某、陈某、赵某、刘某3陈述证明：各被害人被被告人陈兰琴以“办理退休”为名骗取财物的事实与经过。同被告人的供述与辩解与各被害人的陈述之间能相互印证一致。七、陈兰琴经办退休人员表证明：经被告人核对后认可的收取被害人钱款的金额，以及退还赃款的金额。八、到案经过证明：漯河市公安局天桥分局于2017年10月21日为陈兰琴办理取保候审。2018年9月6日，该局民警联系到陈兰琴通知其到公安分局接受调查后被刑拘。九、户籍信息证明：被告人陈兰琴出生于1962年2月6日，系完全刑事责任能力人。以上所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈兰琴以非法占有为目的，虚构能为不符合退休条件的人办理退休手续的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人所提陈兰琴不构成诈骗罪的辩护意见，经查，职工退休养老保险是国家统一建立的社会保障体系的重要组成部分，任何单位和个人为不符合条件的人办理退休养老保险从而骗取养老保险金的行为都是违法的。陈兰琴不但明知该行为的违法性，而且出于提取好处费的非法目的，主动向上线李某某介绍被害人，为李某某的诈骗行为提供帮助，最终促使了危害结果的发生，陈兰琴的行为已经成立了诈骗罪的帮助犯，辩护人的上述辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人陈兰琴与李某某、张某1、崔某、丁某某、张某2（均另案处理）共同故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，陈兰琴起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人关于陈兰琴系从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。陈兰琴主动到公安机关接受询问，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。各辩护人关于陈兰琴系自首，依法可以减轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。关于本案的犯罪数额，公诉机关指控的部分犯罪事实中，诈骗对象为被告人的近亲属，且案发后取得了近亲属的谅解，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，可以不按犯罪处理。本案中，陈兰琴介绍的其丈夫荆某某、姐姐陈某、弟弟陈某国的钱款，从其犯罪数额中予以扣除。对公诉机关指控的犯罪数额，予以纠正。案发后，被告人陈兰琴退还了部分赃款，并已取得了部分被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。经社区矫正机构评估，根据陈兰琴的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人陈兰琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈兰琴退还被害人的经济损失，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 常 丽审判员 孟庆东审判员 刘潇键二〇二〇年一月十三日书记员 王康迪