江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初32号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人喻孝和，男，1999年8月18日出生，户籍所在地广西壮族自治区桂林市资源县，住资源县梅溪镇。被告人喻孝和曾因犯盗窃罪，于2016年10月14日被广西壮族自治区资源县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元，2016年11月27日释放。被告人喻孝和因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月17日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年10月21日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。法律援助辩护人卫娟，江苏中茵海华律师事务所律师被告人王会昭，男，1968年7月3日出生，住新宁县。被告人王会昭因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月19日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年10月21日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉（2019）639号起诉书指控被告人喻孝和、王会昭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月29日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员沈娟出庭支持公诉，被告人喻孝和、王会昭到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年7月至8月，在明知是犯罪所得的情况下，被告人喻孝和、曹某（未成年人，另案处理）、张某（未成年人，另案处理）在广西壮族自治区桂林市资源县、被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县的多家银行ATM机帮助他人取款。其中，被告人喻孝和参与作案2次，涉案金额计人民币29000元；被告人王会昭参与作案7次，涉案金额计人民币111869元。具体如下：1.2019年7月4日，被告人喻孝和、曹某在广西壮族自治区桂林市资源县梅溪乡梅溪街中国农业银行ATM取款机使用卡号为62×××63的银行卡取款人民币9100元，其中人民币9000元系被害人陆某被骗钱款。2.2019年7月6日，被告人喻孝和、曹某在广西壮族自治区桂林市资源县梅溪乡梅溪街中街中国邮政储蓄银行ATM取款机使用卡号为62×××63的银行卡取款人民币20000元，该款系被害人陆某被骗钱款。3.2019年7月8日，被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县金石镇大兴路建设银行ATM取款机使用卡号为62×××37的银行卡取款人民币20000元，该款系被害人陆某被骗钱款。4.2019年7月18日，被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县金石镇大兴路10号农业银行ATM取款机使用卡号为62×××37的银行卡取款人民币20000元，该款系被害人陆某被骗钱款。5.2019年7月23日，被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县金石镇大兴路建设银行ATM取款机使用卡号为62×××37的银行卡取款人民币20000元，其中17599元系被害人陆某被骗钱款。6.2019年7月24日，被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县金石镇解放路湖南省农村信用社联合社ATM取款机使用卡号为62×××37的银行卡取款人民币16000元，该款系被害人刘某被骗钱款。7.2019年8月9日，被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县金石镇棉花糖路湖南省农村信用社联合社ATM取款机使用卡号为62×××78的银行卡取款人民币12000元，其中人民币6750元系盐城市亭湖区被害人沈某被骗钱款。8.2019年8月13日，被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县金石镇棉花糖路湖南省农村信用社联合社ATM取款机使用卡号为62×××37的银行卡取款人民币12000元，其中人民币11520元系盐城市亭湖区被害人沈某被骗钱款。9.2019年8月14日，被告人王会昭在湖南省邵阳市新宁县金石镇大兴路建设银行ATM取款机使用卡号为62×××37的银行卡取款人民币20000元，该款系盐城市亭湖区被害人沈某被骗钱款。案发后，被告人喻孝和、王会昭被公安机关抓获归案，并如实供述了上述事实。被告人王会昭在公安机关退出人民币5600元并返还给被害人沈某。被告人喻孝和、王会昭对起诉指控的事实和罪名均无异议且认罪认罚。被告人喻孝和的辩护人对起诉指控被告人喻孝和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议，但认为其归案后能如实供述自己的罪行，仅参与作案两次，认罪认罚态度较好，请求从轻处罚。公诉机关认为，被告人喻孝和虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人王会昭虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。上述事实，有被害人沈某、陆某、刘某等人陈述、证人张某、曹某等人证言、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过和辨认笔录、被害人提交的交易截图、涉案银行流水、刑事判决书、调取的取款视频等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人喻孝和、王会昭明知是犯罪所得的赃款帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人喻孝和、王会昭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，予以支持，量刑建议恰当，予以采纳。被告人喻孝和、王会昭虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。为维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人喻孝和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年9月17日起至2020年11月16日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人王会昭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年9月19日起至2022年9月18日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露人民陪审员  蔡汉松人民陪审员  陈爱静二〇二〇年一月十九日书 记 员  熊正露附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。