河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1721刑初641号公诉机关西平县人民检察院。被告人王亚南，男，1984年12月7日出生，汉族，小学文化，务工，住河南省西平县。因涉嫌盗窃罪，2019年1月2日，被西平县公安局刑事拘留，2019年1月12日，被西平县公安局取保候审，2019年5月15日，被西平县公安局执行逮捕。辩护人赵玉景，河南驿城律师事务所律师。西平县人民检察院以西检一部刑诉[2019]275号起诉书指控被告人王亚南涉嫌犯盗窃罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员郑贺丽出庭支持公诉，被告人王亚南及其辩护人赵玉景到庭参加了诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控，2018年7月份左右，被害人王某6将与张某合伙筹集资金的102万元存入用其司机即被告人王亚南身份证办理的三张银行卡内，其中中国银行卡（卡号62×××00）上30万，工商银行存入52万，建设银行存入20万，该三张银行卡均由张某保管。后被告人王亚南不再担任王某6的司机，2018年10月17日，被告人王亚南在王某6不知情的情况下，通过手机银行转账方式将中国银行卡上的30万钱转走，且在王某6发现后拒不归还。就上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据，公诉机关认为被告人王亚南以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，应当盗窃罪追究其刑事责任。被告人王亚南辩称其行为不构成犯罪，其目的是想要自己的垫资、本人工资及工人工资，不是想私吞这个钱，不知道取这个钱是犯罪。辩护人赵玉景认为被告人王亚南的行为不符合盗窃罪的构成要件，公诉机关指控王亚南犯盗窃罪不能成立，本案属经济纠纷，不构成刑事案件。1、主观上，王亚南不具有非法占有的目的；取款30万元的目的是为了与农民工结算工资，不是为了个人占有；2、客观上，王亚南没有采取秘密窃取的手段，窃取他人财物的行为；3、被告人王亚南对银行卡具有实际支配权，本案仅有的可能性就是认定王亚南将代为保管的他人财物占为己有，属于侵占行为，公诉机关指控其犯盗窃罪属定性错误。经审理查明，2018年7月份左右，被害人王某6将与张某合伙筹集资金的102万元存入用其司机即被告人王亚南身份证办理的三张银行卡内，其中中国银行卡（卡号62×××00）上30万，工商银行存入52万，建设银行存入20万，该三张银行卡均由张某保管。后被告人王亚南与王某6发生矛盾，其不再担任王某6的司机。2018年10月17日，被告人王亚南在王某6不知情的情况下，通过手机银行转账方式将中国银行卡上的30万钱转入张春燕中国银行卡中，随后将三十万块钱取出，并让其姐王景贺在西平县五沟营镇邮政银行办了一张银行卡（卡号：62×××41），将该30万元存入王景贺办理的银行卡内，在王某6发现后，其拒不归还。另查明，案发后，被告人王亚南已将涉案款项退还给被害人王某6。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、到案经过：证实被告人王亚南到案情况。2、户籍证明：证实被告人王亚南身份情况。3、前科查询证明：证实为被告人王亚南无违法犯罪记录。4、银行交易明细表：证实户名王亚南（借记卡号62×××00）的账户于2018年10月17日通过手机银行向户名张春艳（卡号62×××80）的账户转账人民币300000元。5、接受证据材料清单及银行交易明细表：证实2018年10月17日户名王景贺（卡号62×××41）的邮政银行账户在西平县五沟营镇营业所存入现金300000元，并于2018年12月17日向账号62×××60的账户跨行汇出300000元；2018年7月2日账号62×××60的账户向户名王亚南（卡号62×××23的账户转账20000元。6、王某2证明：证实其曾在王全峰报案之前两次打电话劝说王亚南还上拿走的三十万元钱及王某6报警的情况。7、2018年12月24日的多名工人联名证明：证实王志中、王群山、王保国、葛玉华等工人称他们是王亚南、王某3招集的农民工，是给王全峰、吕某打工的及王全峰、吕某欠王亚南、王某3两个工头的工程款的情况。8、王某3证明：证实其与王亚南一起共同为王全峰、吕某进行生意工程合作。其二人负责招募本村农民工为王全峰、吕某二人的工程进行劳务服务。工程结算由王、吕二人给王亚南、王某3二人结算后，王亚南、王某3再给手下的农民工进行结算。9、王全峰书写证明：证实被告人王亚南已将涉案款项退还给被害人王某6，恳请公安机关不予追究王亚南的刑事责任。10、中共西平县委组织部证明：证实被告人王亚南非党员。11、婚姻登记信息：证实被告人王亚南婚姻登记信息。12、王亚南中国工商银行账户（62×××35）的交易明细：证实2018年7月5日，该账户内由贺爱真汇入40万元，由吕某他行汇入60万元。13、王亚南的邮政储蓄银行账户（62×××23）的交易明细：证实该账户2018年8月15日他行转账汇入2万元，对方账号62×××09(吕某)。二、被害人王某6陈述：2018年7月份，我和张某一起合伙做一个工程项目，当时我出资六十二万，张某出资四十万，我和张某把一百零二万准备先打到我的司机王亚南的银行卡，因为我和恒润商混站有债务纠纷，恒润商混站把我给起诉了，我担心银行卡被冻结了，王亚南是我的司机，俺俩还是一个村的，关系不错，我对他很放心，所以我就把钱打到王亚南卡上了。当时我让王亚南把102万分别存到三张银行卡上，一张银行卡52万，一张银行卡30万，一张银行卡20万。办完这些事以后银行卡都有张某负责保管，密码都是我让王亚南按照我的要求设定的，我们双方一方拿卡，一方掌握密码。卡是张某和王亚南一起去银行办的。我当时交代王亚南弄好之后把银行卡交给张某。我明确的告诉王亚南这一百零二万是我和张某兑的钱，是做工程用的，这钱不能动。我没有要求他开通手机银行，具体他自己有没有开通我也不清楚。这些钱我没有委托王亚南去管理支配。我只是把钱先存放到他的银行卡上面，这钱是我和张某做生意合伙的钱，我自己不经过张某的同意也不能随意去动，我更不可能安排王亚南去动这个钱。王亚南在把我的三十万块钱转走之前没有找我要过工人的工资。王某3之前找我要过工人的工资，因为工程没有结束工程方没有给钱所以我就自己垫付了一部分钱给了他们，当时没有给完，但是王亚南从来没向我要过工人的工资。情况说明上面显示王亚南转走的三十万块钱是我存到王亚南卡上准备给工人发工资的这个情况是不属实的，这个钱是我临时存放在王亚南银行卡上的，并不是准备给工人发工资用的，这是我和张某合伙做生意的筹备金。三、证人证言1、证人吕某证言：我在王某6开的建筑公司里面做会计。我认识王亚南，他是我老板以前的司机，现在不干了。王亚南把我老板王某6的钱私自转走这事我听说了，我老板平时用钱的时候，通常都是让我通过手机银行把钱转给王亚南的。2018年7月2日，我老板王某6让我给他司机王亚南转两万元钱，当天我通过我的建设银行卡（62×××60）通过手机银行朝王亚南的邮政储蓄银行卡（62×××23）转了两万元钱，2018年7月5日，我老板王某6又让我朝他司机王亚南的工商银行卡（62×××35）上转六十万元钱，当天我就从我中国农业银行卡（62×××70）通过手机银行把六十万元钱给王亚南转过去了。我不知道王亚南是什么时候跟着俺老板王某6当司机的，但是今年九月份的时候，王亚南就不跟王某6当司机了。2、证人张某证言：我和王某6是生意合作伙伴，今年七月份俺两一起出资干了一个建筑工程，当时王某6投62万，我投40万。后来我们两把这102万都转给了王某6当时的司机王亚南的三张银行卡上，我和王亚南一起到银行把这102万分成三份存到三张银行卡上，一张工商银行卡上有52万，建设银行20万，中国银行卡（62×××00）上有30万。这三张卡都是王亚南的银行卡，办好之后三张卡我拿着的。大概前几天晚上，我用那张中国银行卡去付账，才发现卡上的钱没有了，我就赶紧给王某6打电话说中国银行卡上的30万元钱没有了。然后王某6就通过别人问王亚南是不是把中国银行卡上的30万给取走了。最开始王亚南还不承认，后来王某6又去银行拉了那张中国银行的银行流水，才发现是王亚南把卡上的三十万元钱通过手机银行转给了其妻子银行卡上。王亚南和王某6是一个庄的，王亚南开始跟着王某6当司机。后来因为他两个闹点矛盾，王亚南就不跟着王某6干了。3、证人王某1证言：俺庄的王亚南跟着俺庄的王某6当司机，今年大概七月份左右，王某6把和张某一起合作干工程的102万元钱打给了王亚南的三张银行卡上（一张卡上52万、一张20万、一张30万）用于干工程用。后来王亚南因为和王某6闹矛盾不在给他当司机，王亚南私自把中国银行卡上的30万元钱通过手机银行转到其妻子的银行卡上。当时俺庄的王某6给我打电话，让我打电话问王亚南是不是把他打给王亚南一张银行卡上的30万元钱取走了。当天王亚南给我说他没有取，然后我就给王某6说王亚南没有取那30万元钱。到第二天上午，王某6到银行拉了一个流水明细，给我说王亚南把钱通过手机银行转给他妻子了。然后我又给王亚南打电话，王亚南就承认是他把30万转走了，王亚南给我说这是王某6给领导送礼的钱，还说王某6欠工人的工资有二十九万多，给工人清算完工资以后剩下的钱该咋说咋说。4、证人王某2证言：王亚南之前跟着王全峰开车，王亚南在王全峰不知道的情况下，把王全峰放在王亚南中国银行卡上的三十万元钱转走，这事我事后王全峰给我打电话才知道的。王全峰在报警之前，给我说王亚南把他暂时存到王亚南中国银行卡上的三十万元钱转走了，让我给王亚南说说把钱给我还回来。然后我就打电话问王亚南，王亚南说有这事，还说这钱是他给工人发工资的钱，他带着人给王全峰干工程，到现在王全峰还没给工资结清，而且他还垫了两万五千块钱。我让他把自己垫的两万五千块钱拿走，然后把剩余的钱退给王全峰，工人工资的事有王全峰给人家发，但是王亚南不同意，我给王亚南打了两次电话，他都不同意这样做，后来我就不管这事了。5、证人王某3证言：我、王亚南和王某6是一个庄的，王亚南以前跟着王某6当司机，王某6包了些建筑工程，我领了俺庄的一些人在王某6包的工地上干活。当时我垫了有三万五千元钱的工人借资，俺庄的王亚南也垫了两万五千元。前段时间王亚南和王某6闹矛盾了，不再跟着王某6干了。我们干活最后的工程款是王某6对着我结算的，然后再有我给我带的工人发工钱。我们两个合伙的两个工地人少的时候大概有二十多个工人干活，多的时候大概有五十多个人，其中有二十多个工人是我们本村或者是我们村周边的人，其它人员都是随时找的人，这些人员不固定。我们这二十多个固定的工人基本都是我找的或者是我提前和工人打了招呼以后让王亚南开车带着我去人家家里找的，因为王亚南年轻再加上他之前都在南方打工，在工地干活的工人基本上年龄都比较大，王亚南和他们都不太熟悉，所以说工人基本上都是我找的。王亚南转走王某6三十万元钱这事我之前不知道，前几天我才知道，之前王亚南没有给我说这事，最近我问他他才说的。6、证人葛某1证言：我和王某3是朋友关系，我和王亚南只是认识。是王某3找的我让我到王全峰工地干活的，并且我还给王某3找了几个工人。王某3和王亚南合伙在王全峰建筑工地领工人干活的事我知道。我不知道王亚南找了多少工人在王全峰建筑工地干活，我是跟着王某3干活的。我的工资是由王某3负责的。王亚南没有向我说过王全峰已经把工资打到他卡上了，春节就给我们发工资之类的话。7、证人王某4证言：去年2018年12月份（具体日期记不得），王某3拿着一份写好的证明找到我，说让我签个名字好结算工钱，然后我看见这份证明上也有其他工友的签名，我想着能发工资就行，其他也没多想就把自己的名字也签上了。我跟着王某3在王某6的工地上干活，是王某3找的我干活的，也是王某3给我发工资，我要工资也是问王某3要工资，我所知道的工友也都是找王某3要的。不是王亚南找的我去干活，我也没有找过他要工资，我也不知道他和王某3是合作关系。8、证人葛某2证言：我和王某6、王亚南是一个村委的，没有什么关系。王亚南以前是给王某6开车的，王某3和王亚南合伙干的王某6的工程活。我听说过王亚南把王某6的钱转走这个事，但是具体转走多少钱我不知道。王亚南向公安机关提供的一份证明材料上面有我签的名字，这份证明是王某3和王亚南还有王亚南的老婆一块到我家找我签的，我没有看过证明的内容，我记得当时是王某3说的结算工钱用的所以我才签的名。王某3找的我在王某6的工地干的活。我们工地上的工人基本都是王某3找的，王亚南也找的有工人但是比较少。我的工资是王某3发的，发工资的时候工人都是去王某3家里领的。9、证人王某5证言：2018年我在新蔡县花花牛和商丘市睢县花花牛养牛场这两个地方的建筑工地干过活。这两个建筑工地干活时的老板是俺村的王某6，领工的负责人是王某3，但是这两个工地是王某3和王亚南合伙的。当时因为我知道王某3和王亚南跟着王全峰干建筑活，在一次的闲聊中我让王亚南的父亲找时间问问王亚南看工地还要不要工人，后来王亚南就让王某3去俺家找我让我去他们的工地干活，我先到新蔡县的工地干活，大概干了两天我又向王某3介绍让俺兄弟王中生和俺村的王世杰也到王某3的工地干活。我们一共干活的工人在闲聊的时候说起过谁找自己来工地干活这个话题，当时基本上都说是王某3找的，我没有听谁说自己是王亚南找来干活的，因为干建筑活的人年龄都比较大了，年龄小的人找我们干活一方面我们和他们说不到一块话，另一方面我们这些人也不相信他们，如果是王亚南单独喊我出去干活我也不一定会去，主要是怕年轻人办事不稳重，工资要不过来。我们在工地记工和借工资都是找王某3委派的人办的，王亚南基本上没怎么去过工地，都是王某3在工地照看着。我们发工资都是在王某3家里领的，王亚南都不在场。我平时在村里遇到王某3我就问他我工资的情况，我没有向王亚南要过工资。四、被告人王亚南供述与辩解：我是俺村王全峰（王某6）的司机，2018年7月份，王全峰往我中国银行卡（62×××00）和工商银行卡（62×××35）里面分别转了三十万和五十万，这个钱都是王全峰的钱。我和俺村王某3给王全峰找了一些工人从2018年的6月份开始给王全峰的工地干活，大概干到九月份活结束，王全峰大概欠了工人工资三十万左右。2017年10月17日，我通过手机银行将王全峰存放在我中国银行卡里面的三十万块钱直接转到了我媳妇张春燕的银行卡上面（卡号：62×××80），当天我和媳妇张春燕在西平县中国银行公交路网点把这三十万块钱取了出来，然后我让我姐王景贺在西平县五沟营镇邮政银行办了一张银行卡（卡号：62×××41），我和我媳妇把钱带到五沟营邮政银行然后把钱存了起来。过了两天我就去广东省肇庆市去开出租车了，后来俺村王某1给我打电话问我王全峰的三十万块钱我动了没有，我告诉王某1让王全峰给我打电话解决，如果不给我打电话我啥事都不知道。第二天王某1又给我打电话问我有没有拿王全峰的三十万块钱，我说我拿了，我说这是农民工的工资，过春节回去给工人发工资。后来我听说王全峰报案了说我偷他的钱了，所以我就从广东回来来公安局说明情况来了。我把王全峰存放在我中国银行卡里面的三十万元钱转走是因为王全峰欠了我和王某3带领的农民工的工资。王全峰一共欠了王某3和我带领的农民工大概二十九万多的工资，王全峰一共欠了我个人二万五千块钱，这二万五千块钱是我之前在工地垫资的钱，就包含在这三十万块钱里面。我把这三十万块钱转走以后没有给农民发工资是因为工地没有对账，所以我没有给农民发工资。我事前和事后都没有告诉过王全峰我把钱转走的事。因为我是工头，王某3也是工头，我认为我有权利代表被欠薪的农民工将王全峰的钱转走，被欠薪的农民工没有人让我把王全峰的钱转走。我转走王某6三十万块钱的目的不是为了要占有这三十万块钱，我们都是为了面子，为了争一口气才这样做的，钱转走之后，王某6找人问我是不是把钱转走了，我只是要求王某6给我打电话解决事，如果王某6给我打电话我就把钱直接给他了，但是始终王某6没有给我打一个电话，后来他就报警了，我们两个关系其实很不错，如果他不是要面子也可能直接就打电话问我钱的事了，我已经知道错了，我不该意气用事，希望能够得到从轻处理。本院认为，被告人王亚南以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，应予以支持。对被告人王亚南及其辩护人认为其转款行为系为农民工发工资的意见，经查，有被害人陈述、证人证言，均能证实工资系由王某3发放，工人们也不找王亚南领工资，故对该意见，本院不予采纳。对被告人王亚南及其辩护人认为被告人王亚南没有以非法占有为目的，不构成盗窃罪的意见，经查，本案中，被害人王某6经被告人王亚南同意后，将钱款存入王亚南开设的银行卡内，银行卡与密码分别由王某6、张某掌握。后因王亚南与王某6发生矛盾，王亚南在王某6不知情的情况下，通过手机银行转账方式将中国银行卡上的30万钱转走转入张春燕中国银行卡中，随后将三十万块钱取出，并让其姐王景贺在西平县五沟营镇邮政银行办了一张银行卡，将该30万元存入王景贺办理的银行卡内，且在王某6发现后拒不归还。该行为系以非法占有为目的，盗窃他人财物，符合盗窃罪的构成要件，故对该意见，本院不予采纳。根据被告人王亚南犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王亚南犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起，因取保候审顺延至2024年10月31日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  赵永强审判员  张新伟审判员  张 勇二〇二〇年一月八日书记员  刘 晨