贵州省贵阳市云岩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0103刑初70号公诉机关贵州省贵阳市云岩区人民检察院。被告人刘文俊，男，1991年2月4日出生于陕西省黄陵县，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省延安市黄陵县，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人叶成凯，男，1989年12月22日出生于福建省寿宁县，汉族，专科文化，户籍所在地福建省宁德市寿宁县，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。委托辩护人覃富军、高良昌，贵州黔邦律师事务所律师。被告人李康，男，1991年10月13日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，户籍所在地河南省邓州市，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人潘永飞，男，1992年2月19日出生于福建省厦门市，汉族，大学本科文化，户籍所在地福建省厦门市湖里区，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人李向荣，男，1989年10月16日出生于甘肃省靖远县，汉族，大学本科文化，户籍所在地甘肃省白银市靖远县，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人孙守朝，男，1991年8月21日出生于甘肃省靖远县，汉族，大学本科文化，户籍所在地甘肃省白银市靖远县，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人李建平，男，1990年10月19日出生于云南省楚雄市，汉族，初中文化，户籍所在地云南省楚雄市，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人卢承蓉，女，1994年5月6日出生于云南省祥云县，白族，大学本科文化，户籍所在地云南省大理市祥云县，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。委托辩护人孙建桥、刘小围（实习），贵州贵公律师事务所律师。被告人张志伟，男，1981年11月12日出生于上海市，汉族，中专文化，户籍所在地上海市浦东新区，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市云岩区看守所。被告人朱艳飞，女，1992年7月17日出生于云南省陆良县，汉族，大学本科文化，户籍所在地云南省曲靖市陆良县，现住贵州省贵阳市云岩区。2019年5月30日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被贵阳市公安局云岩分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于贵阳市女子看守所。委托辩护人吴再学，贵州盾辉律师事务所律师。贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检一部刑诉（2019）418号起诉书指控被告人刘文俊、叶成凯、李建平、卢承蓉、张志伟、李向荣、潘永飞、孙守朝、朱艳飞、李康犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员葛耘出庭支持公诉，被告人刘文俊、叶成凯、李康、潘永飞、李向荣、孙守朝、李建平、卢承蓉、张志伟、朱艳飞及辩护人覃富军、高良昌、吴再学、孙建桥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、潘永飞、叶成凯、朱艳飞、李建平在贵阳市云岩区以“自愿连锁经营”为幌子从事传销活动，宣扬参加者缴纳69800元用二至三年的时间可以赚到1040万元，并按照“五级三普制度”对参加者进行管理，其所在组织人数已超过100人，该十名被告人在该传销组织中分别起到管理、组织、协调、宣传作用，十名被告人均系经理级别。该传销组织要求参加者缴纳份额以获得参加资格，并鼓励加入者发展下线，大肆进行传销活动。该传销组织直接或者间接以发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利的依据，发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线的情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱每月按比例返还其他参与者及组织日常运营。庭审中，公诉机关列举相关证据材料，认为被告人刘文俊、叶成凯、李建平、卢承蓉、张志伟、李向荣、潘永飞、孙守朝、朱艳飞、李康的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人刘文俊、叶成凯、李建平、卢承蓉、张志伟、李向荣、潘永飞、孙守朝、朱艳飞、李康的刑事责任，建议分别判处被告人刘文俊、李康、叶成凯、潘永飞有期徒刑一年，并处罚金；建议分别判处被告人李向荣、孙守朝有期徒刑十一个月，并处罚金；建议分别判处被告人张志伟、卢承蓉、朱艳飞、李建平有期徒刑十个月，并处罚金。被告人刘文俊、叶成凯、李建平、卢承蓉、张志伟、李向荣、潘永飞、孙守朝、朱艳飞、李康对起诉指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人叶成凯的辩护人提出被告人当庭认罪，没有发展下线，没有直接的被害人，名下份额是继受取得，没有获利，没有社会危害性，建议对其适用缓刑的辩护意见。被告人卢承蓉的辩护人提出被告人系从犯，在被抓获之前只担任一个月的自律主管，建议适用缓刑的辩护意见。被告人朱艳飞的辩护人提出被告人认罪态度较好，初犯、偶犯，自愿认罪，犯罪情节轻微、没有获利，建议适用缓刑的辩护意见。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、扣押决定书、扣押物品文件清单、微信聊天记录、银行流水、抓获经过、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人叶成凯的辩护人提出被告人当庭认罪的辩护意见，本院予以采纳；其提出的被告人没有发展下线，没有直接的被害人，名下份额是继受取得，没有获利，没有社会危害性，建议对其适用缓刑的辩护意见；经查，现有被告人叶成凯在公安机关的供述“我自己交了23份，我发展郑鹏辉介绍的郑美霞购买了21份，郑美霞又发展了她弟弟郑勇也交了21份，我多交了2份就是为了到65份，当上经理；我应该得到19000元的返还和我发展下线所得的工资都是由郑鹏辉转给我的，如果按正常我应该有30000多元的工资，但郑鹏辉转给我的钱一共还不到10000元”，且被告人叶成凯不符合适用缓刑的法定条件，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人卢承蓉的辩护人提出被告人在被抓获之前只担任一个月的自律主管的辩护意见本院予以采纳；其提出的被告人系从犯，建议适用缓刑的辩护意见；经查，被告人卢承蓉积极参与犯罪，并担任自律总管，不属于从犯，也不符合适用缓刑的法定条件，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人朱艳飞的辩护人提出被告人认罪态度较好，初犯、偶犯，自愿认罪的辩护意见，经查，与本院查明的一致，本院予以采纳；其提出的犯罪情节轻微、没有获利，建议适用缓刑的辩护意见；经查，被告人朱艳飞担任大总管，介绍下线参与后，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，且不符合适用缓刑的法定条件，故该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人刘文俊、李向荣、孙守朝、李康、张志伟、卢承蓉、潘永飞、叶成凯、朱艳飞、李建平以“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，建立层次分明的传销网络体系，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织、领导传销活动人员三十人以上且层级在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法予以惩处。贵阳市云岩区人民检察院指控被告人刘文俊、叶成凯、李建平、卢承蓉、张志伟、李向荣、潘永飞、孙守朝、朱艳飞、李康犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以确认。十被告人认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘文俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人叶成凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；三、被告人李康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；四、被告人潘永飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年5月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；五、被告人李向荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年4月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；六、被告人孙守朝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年4月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；七、被告人李建平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；八、被告人卢承蓉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；九、被告人张志伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；十、被告人朱艳飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2020年3月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）；十一、作案工具手机16部依法予以没收，上缴国库（由扣押机关贵阳市公安局云岩分局代为上缴）、笔记本168本依法予以没收销毁（由扣押机关贵阳市公安局云岩分局代为销毁）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  虞继恒二〇二〇年一月二十二日书记员  李国静