河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0122刑初559号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人魏凯，男，1987年11月22日出生于河南省沁阳市，汉族，大专文化，务工，住河南省沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月16日被湖北省武汉市公安局轨道交通管理分局轻轨派出所抓获，临时羁押于武汉市第二看守所，2018年10月22日被中牟县公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。辩护人孙丽芳，河南元慧律师事务所律师。中牟县人民检察院以牟检公诉刑诉（2019）307号起诉书指控被告人魏凯犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院经审查，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2019年8月22日公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员杨德伟出庭履行职务，被告人魏凯及其辩护人孙丽芳到庭参加诉讼。案件审理过程中，中牟县人民检察院建议延期审理，本院依法决定延期审理。现已审理终结。中牟县人民检察院指控：1.2017年10月份，被告人魏凯在中牟县大孟镇杉杉奥特莱斯广场，虚构杉杉奥特莱斯米芝莲店将扩大规模的事实，以让被害人李某2入股米芝莲店股份为由，骗取李某2人民币5万元。2.2017年10月份，被告人魏凯在中牟县大孟镇杉杉奥特莱斯广场，承诺用两天就还，以多种理由骗取被害人李某2人民币17万元。3.2017年6月份，被告人魏凯在郑州市虚构其母亲在重庆出车祸的事实，以急需用钱为由，多次骗取被害人卢某人民币10.5352万元。4.2017年9月2日，被告人魏凯虚构其所在的郑州一禾餐饮管理咨询有限公司急需用钱的事实，骗取被害人周某人民币1.3万元。5.2017年5、6月份，被告人魏凯在郑州市虚构急需还高利贷的事实，骗取被害人张某1人民币1.7万元。6.2017年6月至11月份，被告人魏凯在郑州市虚构家里有事等事实，骗取被害人张某2人民币3万元。案发后，魏凯的父亲魏某已赔偿张某2人民币1万元，并与张某2达成赔偿协议，取得谅解。7.2017年9月3日至6日，被告人魏凯虚构其母亲做手术急需用钱等事实，骗取被害人宋某人民币4.5万元。8.2017年7月5日至2018年3月份，被告人魏凯虚构其母亲住院急需用钱等事实，多次骗取被害人俎琳琳人民币2.4万元。9.2017年10月份，被告人魏凯虚构其母亲在重庆开车撞人需要赔钱及其借了高利贷急需周转等事实，骗取被害人李某3人民币5千元。10.2017年7月31日、9月1日，被告人魏凯虚构其家人住院急需用钱的事实，两次骗取被害人李某4人民币5千5百元。11.2018年2月份，被告人魏凯在郑州市虚构签订餐饮项目合同需交保证金的事实，骗取被害人安某人民币3.2万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人魏凯供述，被害人李某2、卢某、周某、张某1、宋某、俎琳琳、李某3、李某4、安某的陈述，证人吴某、金某、魏某、陈某、任某1、杜某1、杜某2、杜某3、杜某4的证言，书证等证据。认为被告人魏凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对魏凯判处有期徒刑九年以上九年六个月以下。被告人魏凯提出，其仅诈骗李某26万多元；给各个被害人打过欠条后，还了周某5千元，还了安某8千元，向宋某、俎琳琳、李某4都还了一部分。其辩护人提出，1.对李某2的诈骗数额应该认定被告人当庭自认的人民币6万多元；2.对宋某的诈骗数额应以转账记录为准，即为3万元；3.对俎琳琳的诈骗数额应为1.85万元；4.对安某的诈骗数额应为2.7万元；5.吴某将魏凯部分工资扣除用以还款的数额应该从总数额中予以扣除，自2017年9月份至2018年3月份，每月7千元，共计4.9万元；6.魏凯系初犯，已取得被害人张某2的谅解，家庭困难且为家中独子。综上，请求从轻处罚。经审理查明：1.2017年10月18日，被告人魏凯在中牟县大孟镇杉杉奥特莱斯广场，虚构杉杉奥特莱斯米芝莲店铺将要扩大规模的事实，以让被害人李某2入股米芝莲店铺股份为由，骗取被害人李某2人民币5万元。2.2017年至2018年1月，被告人魏凯以让被害人李某2继续入股米芝莲、还信用卡套现后偿还李某2借款等理由，先后骗取被害人李某2人民币17万元。3.2017年9月至11月份期间，被告人魏凯虚构其母亲在重庆出车祸，急需用钱的事实，在郑州市先后多次骗取被害人卢某人民币共计7.5932万元。4.2017年9月2日，被告人魏凯虚构其所在的郑州一禾餐饮管理咨询有限公司急需用钱的事实，骗取被害人周某人民币1.3万元。5.2017年4月至11月份期间，被告人魏凯虚构其母亲出车祸需要赔钱，以及还卢某的高利贷等事实，先后骗取被害人张某1人民币1.7万元。6.2017年6月至11月份期间，被告人魏凯虚构其家中有事让卢某借了高利贷，需要替卢某还高利贷的事实，骗取被害人张某2人民币3万元。7.2017年9月至10月期间，被告人魏凯虚构其母亲做手术急需用钱等事实，先后骗取被害人宋某人民币3.822万元。8.2017年7月至2018年3月份期间，被告人魏凯虚构其母亲住院急需用钱的事实，多次骗取被害人俎琳琳人民币2.24万元。9.2017年10月份，被告人魏凯虚构其母亲在重庆开车撞到人需要赔钱，以及借了高利贷需要周转等事实，骗取被害人李某3人民币5千元。10.2017年7月31日、9月1日，被告人魏凯虚构其家人住院急需用钱的事实，两次骗取被害人李某4人民币5千5百元。11.2018年2月份，被告人魏凯虚构签订餐饮项目需要交纳保证金的事实，在郑州市骗取被害人安某人民币3.2万元。另查明，1.2019年5月18日，魏凯的父亲赔偿被害人张某2的损失，并取得谅解。2.吴某自2017年7月2日至2018年2月23日共通过手机微信代魏凯向卢某转账25次，共计人民币2.942万元。上述事实，有下列证据证明：1.被害人李某2陈述，证明我在2017年到2018年，零零散散借给魏凯22万多元。2017年10月份左右，我在中牟县大孟镇杉杉奥特莱斯广场米芝莲店里边当店长，魏凯是管着我们奥特莱斯米芝莲店的。魏凯找我说米芝莲店要扩大规模，投资五万元可以占店里股份的百分之十，他拿了“合作股份权协议”给我看，2018年10月18日我给了他5万元入股米芝莲。之后我又断断续续给他了17万元，借钱的理由有公司的钱在他的银行卡里提不出来用两天就还，还信用卡套现后偿还借我的钱，但是一直没有给过我钱。2.被害人卢某陈述，证明我和魏凯是同事，2017年6月份魏凯以他母亲在重庆那边开车撞到老人，撞残废了需要截肢，要赔人家30多万，我前前后后通过转账的方式借给他10余万元，后来他还了我3.5万元。卢某与魏凯间的转账记录，证明卢某共借给魏凯14.0352万元。3.被害人周某陈述，证明我和魏凯是同事。2017年9月2日，魏凯找到我说公司现在急需用钱，我想着他是经理助理就相信了他，通过支付宝转给了魏凯1.3万元。之后我不停找魏凯要钱，魏凯总以各种理由推脱。4.被害人张某1陈述，证明魏凯以前和我是同事。魏凯以他母亲在一个小区里边无证驾驶把人撞死了，需要赔人家四十多万，如果不赔这个钱，他母亲就要坐牢的理由把我2017年4、5、6、7个月的工资强制借走了。在这期间，魏凯还以还卢某的高利贷为由，向我借钱我通过支付宝和手机银行转账，我一共给他转了1.7万元。这些钱到现在也没有还。5.被害人张某2陈述，证明我和魏凯是同事。2017年11月26日，魏凯说他要还卢某借的高利贷，找我借了2.4万元，平时也有6千元，总共骗了我3万元。后来我知道魏凯以各种理由借了很多钱后，我问卢某，卢某说她替魏凯借的高利贷是她自己还的，魏凯没有替她还。6.被害人宋某陈述，证明我和魏凯是同事。2017年9月3日大概是下午6点左右，魏凯以他母亲急需做手术，需要5万元为由向我借钱。我先转给他1.5万元，随后我又通过支付宝转给魏凯1万元。过了3天之后，魏凯说钱还不够用，我就通过支付宝给魏凯转过去1万元。2017年9月份魏凯以需要还信用卡为由，我向朋友借了1万元，通过支付宝转给了魏凯，我前后一共转给魏凯4.5万元。2017年8月份，魏凯把我工资扣掉1329元。后来他还我8千5百元。魏凯给宋某出具的借条，证明魏凯欠宋某现金人民币3.822万元。7.被害人俎琳琳陈述，证明我和魏凯是同事。2017年5、6月份魏凯以其母亲住院，急需用钱为由私自用了我三个月工资，共计1.2万余元。2017年7月5日，他又以他母亲的事向我借钱，第二天我通过微信转给了他4千5百元。2017年9月份，他说急用钱就把我任店长的那个店几个员工的工资拿着先用了，大概有2千多元钱，他说过两天就还一直没有还，最后还是我在离职的时候自己拿钱给员工发的工资。2017年9月12日，我借给他3千4百元。2017年11月16日，我通过微信转给了他2千元。最后一次是2018年3月，他以要账的把他控制住了，不给钱就不让他走为由，我给他转了1千5百元，没过几天我通过支付宝转给他1万元。我算的魏凯共欠我3.6万多元。这些钱都没有还我。2017年11月的时候我给吴某打电话问魏凯的事，吴某让我找他，他给我了我一张落款是魏凯的欠条，上边写明欠我的钱数只有5千元，当时已经欠我两万多元了，我给吴某说过这事，吴某说魏凯欠的钱太多了，少写点，该还我多少还让他还我多少，我就没有再多说什么就走了。8.被害人李某3陈述，证明我和魏凯以前是一个公司的同事。2017年10月份的时候，魏凯找到我说他为了他母亲的事，借了高利贷，现在需要钱周转一下，过几天就还我，我借给他5千元，但是一直到现在都没有还。9.被害人李某4陈述，证明魏凯一共骗我两次钱，第一次是2017年7月31日，魏凯以家里的亲人住院了，需要做手术，急需用钱为由向我借钱，我通过支付宝转给他5千元。9月1号，魏凯又以一样的理由借钱，我就又通过支付宝给他转了5千元。后来我实在急用钱就一直给他打电话，要了几次他才给我转过来4千5百元。10.被害人安某陈述，证明2018年2月份，魏凯以他谈了一个饮品项目，需要交保证金为理由，要向我借5万块钱，我用支付宝给魏凯转账2.7万元，现金给了他5千元，总共给了魏凯3.2万元。当天我跟他去签合同的地方，他让我在楼下等，我一直等到第二天早上，魏凯也没有下来，最后也联系不上他了。11.证人吴某证言，证明魏凯是我的助理，李某2手上的入股合同我完全不知情。魏凯说他妈在重庆开车出车祸了，借了公司好多人的钱，我打电话向一些人认证过。我逼着魏凯给一些人打了欠条。魏凯主观意识上并没有要还这些人钱的打算，并且打了欠条也没准备还钱，他所谓的还钱，只是公司把他的工资给扣了一点一点的还。我从侧面了解到魏凯用他母亲在重庆出事这个理由从公司和员工手中骗取的钱远远不止36万元。我初步统计了一下，魏凯欠了1百万左右。还证明我把魏凯工资代还的金额均支付给了卢某，另有其与卢某之间的转账记录可以证明，共还了卢某2.942万元。12.证人金某证言，证明入股合同是假的的事实。13.证人魏某、任某2证言，证明二人为魏凯的父母，其母亲不会开车，其两口没有去过重庆，魏凯的外婆去世前二人从没有带魏凯去过重庆。14.证人陈某证言，证明我和魏凯以前是男女朋友关系，我们都在一禾公司上班。他用他母亲在重庆开车撞了人，他赔了几十万，急着用钱的理由，借了我和单位同事很多钱。15.证人李某1证言，证明2017年9月份李某2从我这里借走了5万元。到2017年10月上旬的时候还我的。当时她借钱和还钱都是到我家找我的，都是她一个人来的。另有转账凭证、欠条、短信复印件、营业执照、情况说明、谅解书，被告人魏凯的户籍证明、无前科证明、到案经过等证据证明。上述证据，均经当庭质证，查明来源合法、内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人魏凯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计人民币45.9052万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，综合评析如下：第1李某2陈述及其列出的借款清单，证明了每一次借款的时间、数额、支付方式，其分多次借款数额共计22万元，有关银行、微信等转账记录，与李某2陈述相印证。故对李某2的诈骗数额应认定为22万元。被害人宋某陈述，证明其与魏凯的借款均以转账的形式进行，共借给魏凯4万余元，并提供部分转账凭证予以印证，还证明魏凯已经偿还一部分，魏凯当庭辩称其向宋某还了一部分钱。魏凯于2017年11月1日向宋某出具了3.822万元的欠条，该欠条数额与宋某陈述、魏凯供述的借款、还款数额相吻合，故对宋某的诈骗数额应认定为3.822万元。俎琳琳陈述，证明魏凯共欠其3.6万多元，2017年11月1日出具的欠条为5千元，打欠条时已经欠了2万余元。根据魏凯与俎琳琳之间的转账凭证，证明魏凯共诈骗俎琳琳人民币2.24万元，俎琳琳陈述，证明吴某说魏凯欠的钱太多了，让他少写点儿，但是偿还金额以实际欠款为准。上述事实证明，魏凯尚欠俎琳琳2.24万元是客观的，5千元的欠条并不是真实的欠款数额，应以转账数额作为认定的诈骗数额，故对俎琳琳的诈骗数额应认定为2.24万元。安某陈述，证明除了转账2.7万元外，还有5千元现金，被告人对此并无异议。故对安某的诈骗数额应认定为3.2万元。第二、关于扣除吴某代还的金额，吴某的证言，证明魏凯工资代还的金额均支付给了卢某，其与卢某之间的转账记录可以证明，共还了卢某2.942万元。第三，关于被告人魏凯辩解其已经偿还部分被害人的借款，经查，被害人卢某、宋某、李某4均陈述，魏凯向其偿还了一部分欠款，该陈述与被告人供述能够相互印证，本院依法予以采纳。但魏凯辩解称其还了周某5千元，安某8千元，并没有提供证据予以证明，本院不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查，与事实相符，于法有据本院依法予以支持。按照我国刑法规定，应对被告人魏凯处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案量刑时考虑以下情节，1.多次诈骗，诈骗数额达45.9052万元；2.系初犯，可酌情从轻处罚；3.取得被害人张某2的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条之规定，判决如下：一、被告人魏凯犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2027年10月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）第1责令被告人魏凯退赔各被害人损失人民币四十五万九千零五十二元，其中李坤玲人民币二十二万元、卢俊霞人民币七万五千九百三十二元、周艳荣人民币一万三千元、张涛人民币一万七千元、张丽人民币三万元、宋萍人民币三万八千二百二十元、俎琳琳人民币二万二千四百元、李志勇人民币五千元、李丁宇人民币五千五百元、安松松人民币三万二千元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张任德人民陪审员  朱永安人民陪审员  乔彦生二〇二〇年一月二十日书 记 员  王苗苗