贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0321刑初1号 公诉机关遵义市播州区人民检察院。 被告人陈某1，小名陈某2，男，1978年5月14日出生，汉族，遵义市播州区人，初中文化，无业，户籍地遵义市播州区，现住遵义市播州区。因本案于2019年4月3日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2020年1月11日由遵义市公安局播州分局执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 辩护人刘俊钦，贵州名城（播州）律师事务所律师。 被告人胡某1，小名胡某2，男，1974年9月16日出生，汉族，遵义市播州区人，小学文化，无业，住遵义市播州区。因赌博于2012年9月15日被原遵义县公安局罚款五百元。因犯赌博罪于2013年6月17日被原遵义县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。因本案于2019年4月29日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 辩护人苟青青，贵州舸林律师事务所律师。 被告人向某1，又名向某2，男，1969年12月3日出生，汉族，遵义市播州区人，小学文化，无业，住遵义市播州区。因赌博于2015年6月1日被原遵义县公安局罚款五百元。因本案于2019年4月26日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人皮尚权，贵州藏拙律师事务所律师。 被告人龙某1，小名龙某2，男，1982年11月7日出生，汉族，遵义市播州区人，小学文化，无业，住遵义市播州区。因赌博于2010年10月22日被原遵义县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。因吸毒于2018年10月6日被遵义市公安局播州分局行政拘留五日。因本案于2019年4月29日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人王艳凝，贵州名城（播州）律师事务所律师。 被告人周某1，曾用名周某2，小名欢子，男，1991年9月20日出生，汉族，遵义市播州区人，初中文化，无业，住遵义市播州区。因吸毒于2013年3月19日被原遵义县公安局行政拘留十五日；因吸毒于2014年8月15日被原遵义县公安局行政拘留十五日；因吸毒于2016年8月15日被原遵义市公安局播州分局强制隔离戒毒两年。因本案于2019年7月28日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人李惠骞，贵州储瑛律师事务所律师。 被告人刘某1，小名刘某2，男，1976年11月24日出生，汉族，遵义市播州区人，小学文化，无业，户籍地遵义市播州区，现住遵义市播州区。因本案于2019年2月25日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 辩护人王静，贵州子尹律师事务所律师。 被告人李某1，小名李某2，男，1970年6月3日出生，汉族，遵义市播州区人，小学文化，无业，住遵义市播州区。因租房未办理备案登记于2018年1月16日被遵义市公安局播州分局罚款200元。因犯交通肇事罪于2003年1月8日被原遵义县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2019年3月4日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕，同年10月24日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 指定辩护人李雪，贵州储瑛律师事务所律师。 被告人李某3，绰号李某4，男，1968年9月23日出生，汉族，遵义市播州区人，小学文化，无业，住遵义市播州区。因本案于2019年2月27日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年4月4日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人杨梅，贵州藏拙律师事务所律师。 被告人代某1，男，1983年8月21日出生，汉族，遵义市播州区人，初中文化，无业，住遵义市播州区。因吸毒于2016年3月26日被原遵义县公安局行政拘留十五日。因吸毒于2016年3月30日被原遵义县公安局责令社区戒毒三年。因吸毒、赌博于2016年9月15日被原遵义市公安局播州分局行政拘留处罚合并执行二十日。因吸毒于2016年9月20日被原遵义市公安局播州分局强制隔离戒毒二年。因本案于2019年4月30日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人陈仁丽，贵州十朋律师事务所律师。 被告人代某2，绰号代某3，男，1981年1月24日出生，汉族，遵义市播州区人，初中文化，无业，住遵义市播州区。因赌博于2010年12月2日被原遵义县公安局罚款五百元。因犯开设赌场罪于2017年2月21日被遵义市播州区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。因本案于2019年4月29日被遵义市公安局播州分局刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人杨亮，重庆山语（遵义）律师事务所律师。 遵义市播州区人民检察院以播检公诉刑诉[2019]3111号起诉书指控被告人陈某1、胡某1、向某1、龙某1、周某1、刘某1、李某1、李某3、代某1犯开设赌场罪，被告人陈某1、胡某1、向某1、龙某1、代某2犯偷越国（边）境罪一案，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市播州区人民检察院指派检察员唐小军出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人刘俊钦、被告人胡某1及其辩护人苟青青、被告人向某1及其指定辩护人皮尚权、被告人龙某1及其指定辩护人王艳凝、被告人周某1及其指定辩护人李惠骞、被告人刘某1及其辩护人王静、被告人李某1及其指定辩护人李雪、被告人李某3及其指定辩护人杨梅、被告人代某1及其指定辩护人陈仁丽、被告人代某2及其指定辩护人杨亮均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、开设赌场罪 2018年4、5月份，龚某某（另案处理）租用黄某位于遵义市播州区白锦社区“阿凡达”网吧楼上301室的套房开设麻将馆，邀约人员打20元、50元一炮的遵义三人麻将，并从中抽头渔利。同年10月，被告人陈某1受龚某某邀约，加入合伙开设该麻将馆，二人商定抽头渔利的钱扣除开支后，利润平分。其后，二人经常组织刘某、胡某1、向某1、李某1、龙某1、代某2、吴某、王某、计某、耿某、宋某、施某1、杨某、张某2、施某2等人在该麻将馆内打100元、200元一炮的遵义三人麻将和以纸牌押注200元起注、500元封注“斗牛牛”的方式进行赌博，每天每桌多次抽头，每桌每次抽头1000元至1200元不等。同年11月，杨某某（另案处理）加入，与陈某1、龚某某共同开设该麻将馆，期间，陈某1退出合伙。2018年12月31日，该麻将馆被遵义市公安局播州分局查获。 在该麻将馆开设期间，被告人陈某1等人为维持赌场经营，放任被告人李某3、李某1、刘某1、龙某1、胡某1、向某1、代某1、周某1等人以日息2%的利息（即5000元每天收取100元的利息、10000元每天收取200元的利息）长期向参赌人员发放高利贷并牟利。其中被告人李某1放高利贷155000元，获利2400元；被告人李某3放高利贷35000元，获利6000元；被告人胡某1放高利贷248500元，获利13900元；被告人向某1放高利贷120000元，获利2300元；被告人龙某1放高利贷60000元，获利1700元；被告人代某1放高利贷50000元，获利5000元；被告人周某1、刘某1共谋共同放高利贷180000元，获利共计6700元。 二、偷越国（边）境罪 1、2019年2月20日，被告人陈某1、胡某1、代某2因赌场被公安机关查获后，为逃避法律制裁，经共谋后，在无出入境手续情况下，结伙从云南省西双版纳州景洪市勐海县打洛镇中缅国境处，采取打黑摩的、坐船摆渡等方式偷越国（边）境至缅甸小勐拉躲藏。 2、2019年2月底的一天，被告人龙某1、向某1得知陈某1等人已偷越国（边）境到缅甸后，为逃避法律制裁，经共谋后，与田某（另案处理）在无出入境手续情况下，结伙从云南省西双版纳州景洪市勐海县打洛镇中缅国境处，采取打黑摩的、坐船摆渡等方式偷越国（边）境至缅甸小勐拉躲藏。 被告人陈某1于2019年4月3日到公安机关投案，被告人向某1于2019年4月26日到公安机关投案，被告人胡某1、代某2、龙某1于2019年4月28日到公安机关投案，被告人代某1于2019年4月30日到公安机关投案。被告人周某1、刘某1、李某1、李某3被公安机关抓获归案，各被告人到案后均如实供述了犯罪事实。 另查明，被告人陈某1于2019年4月3日在遵义市公安局播州分局主动退缴违法所得30000元。审理中，胡某1主动退缴违法所得13900元，向某1主动退缴违法所得2300元，被告人龙某1主动退缴违法所得1700元，刘某1主动退缴违法所得8100元、缴纳罚金8000元，李某1主动退缴违法所得2400元、缴纳罚金8000元，李某3主动退缴违法所得6000元,代某1主动退缴违法所得5000元。 上述事实，有公安机关的受案登记表，立案决定书，被告人陈某1、李某3、李某1、周某1、刘某1、向某1、龙某1、胡某1、代某2、代某1在公安机关的供述，证人张某1、刘某3、施某1、王某、张某2、宋某、施某2、杨某、吴某、耿某、计某、鲁某、陈某3、黄某、曾某、穆某、胡某3、沈某的证言，现场勘验笔录、现场图及照片，银行卡交易明细清单，银行卡交易记录，辨认笔录及照片，各被告人微信名称、账号及电话号码，微信交易记录，通话记录，交款报告，出入境记录查询结果及情况说明，关于前往云南西双版纳打洛边境接在逃犯罪嫌疑人的情况说明，抓获经过，治安管理大队关于核销民警前往云南边境接回网逃嫌疑人费用的报告，差旅费报销单及机票，行政处罚决定书，刑事判决书，拘留证，逮捕证，取保候审决定书，户籍证明等证据，经庭审举证质证，足以认定。 公诉机关以上述事实指控被告人陈某1伙同他人以营利为目的，合伙开设赌场，组织人员参赌，从中抽头渔利，被告人周某1、刘某1、李某1、李某3、胡某1、向某1、龙某1、代某1以营利为目的，为陈某1等人开设的赌场提供资金，系开设赌场的共犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究各被告人的刑事责任。被告人陈某1、胡某1、向某1、龙某1、代某2为了逃避法律制裁，在无出入境手续的情况下，结伙偷越国（边）境至缅甸小勐拉躲藏，属情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人陈某1、向某1、胡某1、龙某1一人犯数罪，依法数罪并罚。被告人陈某1、向某1、胡某1、龙某1、代某1有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人周某1、刘某1、李某1、李某3有坦白情节，可以从轻处罚。被告人周某1、刘某1、李某1、李某3、胡某1、向某1、龙某1、代某1系从犯，依法可以从轻处罚。综上，根据各被告人的量刑情节，建议对被告人陈某1犯开设赌场罪，在有期徒刑八个月至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金；犯偷越国（边）境罪，在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并处罚金。对被告人李某3、李某1、刘某1、周某1犯开设赌场罪，在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内予以量刑，并处罚金。对被告人龙某1、向某1、胡某1犯开设赌场罪，在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内予以量刑，并处罚金；犯偷越国（边）境罪在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并处罚金。对被告人代某1犯开设赌场罪，在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内予以量刑，并处罚金。对被告人代某2犯偷越国（边）境罪，在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并处罚金。 被告人陈某1、胡某1、向某1、龙某1、周某1、刘某1、李某1、李某3、代某2对公诉机关指控的罪名和事实无异议，并在公诉机关签署了认罪认罚具结书，审理中也自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人代某1对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实辩解金额只有3000元，另3000元的利息是欠条，还没有得到，不应当计算。自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人刘俊钦对公诉机关指控被告人陈某1犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有自首情节，开设赌场时间短，积极退赃，认罪认罚，建议量刑八个月有期徒刑，并处罚金。 辩护人苟青青对公诉机关指控被告人胡某1犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有坦白情节，系从犯，积极退赃，认罪认罚，建议开设赌场罪在有期徒刑六至九个月幅度内量刑，偷越国（边）境罪判处拘役或者有期徒刑六个月，并处罚金。 指定辩护人皮尚权对公诉机关指控被告人向某1犯罪的事实和无异议，对罪名有异议。认为：被告人的行为应当构成赌博罪。有自首情节，系从犯，积极退赃，认罪认罚，建议开设赌场罪判处有期徒刑六个月，偷越国（边）境罪判处拘役或者有期徒刑六个月，并处罚金。 指定辩护人王艳凝对公诉机关指控被告人龙某1犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有自首情节，系从犯，积极退赃，认罪认罚，建议量刑九个月，并处罚金。 指定辩护人李惠骞对公诉机关指控被告人周某1犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有坦白情节，系从犯，认罪认罚，建议开设赌场罪量刑七个月，并处罚金。 辩护人王静对公诉机关指控被告人刘某1犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有坦白情节，系从犯，积极退赃，认罪认罚，建议开设赌场罪量刑七个月，并处罚金。 指定辩护人李雪对公诉机关指控被告人李某1犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有坦白情节，系从犯，积极退赃，认罪认罚，建议开设赌场罪量刑六个月，并处罚金。 指定辩护人杨梅对公诉机关指控被告人李某3犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有坦白情节，系从犯，积极退赃，认罪认罚，建议开设赌场罪判处十一个月，并处罚金。 指定辩护人陈仁丽对公诉机关指控被告人代某1犯罪的罪名无异议，对事实有异议。认为：被告人的违法所得只有3000元，另3000元是欠条，不应当计算为违法所得，被告人有自首情节，系从犯，认罪认罚，建议判处十个月，并处罚金。 指定辩护人杨亮对公诉机关指控被告人代某2犯罪的事实和罪名无异议。认为：被告人有自首情节，系从犯，认罪认罚，建议八个月，并处罚金。 本院认为，被告人陈某1以非法获利为目的，伙同他人开设赌场聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”之规定，构成开设赌场罪，应当在三年以下有期徒刑幅度内予以量刑，并处罚金。被告人李某3、李某1、周某1、刘某1、向某1、龙某1、胡某1、代某1长期在该赌场内通过向参赌人员发放高利贷，提供赌博资金，为开设赌场提供帮助，构成开设赌场的共犯，应以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陈某1、胡某1、向某1、龙某1、代某2为逃避法律制裁，在未依法办理出入境手续的情况下，经共谋后，偷越国（边）境至缅甸小勐拉躲藏，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条“违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”之规定，构成偷越国（边）境罪，应当在一年以下有期徒刑幅度内予以量刑，并处罚金。公诉机关指控各被告人犯罪的大部分事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人代某1的违法所得6000元，指控被告人李某3的违法所得300元，根据证据，应当分别认定5000元、6000元。在开设赌场的共同犯罪，其中陈某1与他人组织开设赌场，负责赌场经营，起主要作用，系主犯；被告人李某3、李某1、周某1、刘某1、向某1、龙某1、胡某1、代某1在赌场中发放高利贷，向参赌人员提供资金，在犯罪中起次要作用，认定为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻或减轻处罚。在偷越国（边）境的共同犯罪中，被告人陈某1、胡某1、向某1、龙某1、代某2积极参与，不宜区分主从。被告人陈某1、胡某1、向某1、龙某1一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应实行数罪并罚。被告人陈某1、向某1、胡某1、龙某1、代某2、代某1主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某3、李某1、周某1、刘某1到案后，能够如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，认定为坦白，可以从轻处罚。被告人的辩解意见及辩护人的辩护意见，合理部分，予以采信，被告人向某1的指定辩护人认为被告人向某1的在赌场中发高利贷的行为应当构成赌博罪，因不符合赌博罪的构成要件，不予采信。 综上，结合各被告人的认罪态度，在犯罪中所起的作用及主动缴纳罚金等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押1日予以折抵，即自2020年1月11日起至2021年9月9日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、被告人胡某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年9月28日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 三、被告人向某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年7月25日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 四、被告人龙某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年7月28日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 五、被告人周某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2020年7月27日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 六、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2020年1月24日止。） 七、被告人李某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年1月26日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 八、被告人代某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年2月29日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 九、被告人代某2犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年1月28日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 十、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年,并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人陈某1退缴的违法收得30000元、胡某1违法所得13900元、向某1违法所得2300元、龙某1退缴的违法所得1700元、刘某1退缴的违法所得8100元、李某1退缴的违法所得2400元、李某3退缴的违法所得6000元、代某1退缴的违法所得5000元，予以没收，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊其芳 人民陪审员  张钰沁 人民陪审员  龚运华 二〇二〇年一月二十日 法官助理蔡婉 书记员肖颖