广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初4409号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人何明升，男，1995年11月1日出生，壮族，广西南宁市人，小学文化，无业，住南宁市宾阳县****************。公民身份号码：452************118。辩护人张佳，广东南天星律师事务所律师。被告人何作清，男，1986年7月8日出生，壮族，广西南宁市人，小学文化，无业，住南宁市宾阳县**************。公民身份号码：452************116。辩护人刘惠君、周智勇，广东南天星律师事务所律师、实习律师。被告人黄琮欢，男，1995年8月20日出生，汉族，广西南宁市人，小学文化，无业，住南宁市宾阳县**************。公民身份号码：452************412。指定辩护人高平，广东协远律师事务所律师。以上三名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕4372号起诉书指控被告人何明升、何作清、黄琮欢犯诈骗罪，于2019年12月5日以简易程序向本院提起公诉。因存在不适宜适用简易程序的情况，本院依法转为普通程序组成合议庭于2020年1月15日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹锋出庭支持公诉，被告人何明升及其辩护人张佳、被告人何作清及其辩护人刘惠君、周智勇、被告人黄琮欢及其辩护人高平到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人何明升伙同被告人何作清、黄琮欢经商量，相约一起租房实施诈骗。诈骗手法是利用QQ号冒充被害人亲朋戚友的身份，并添加被害人为好友，向被害人谎称在国外无法转账且着急购买机票回国等理由，骗取被害人转钱。一、2019年7月20日,何明升使用QQ账号2244442540冒充被害人梁鲜金的堂弟梁爽,以上述方法令梁鲜金信以为真,梁鲜金于2019年7月21日向一个由何明升提供的银行卡里转账了7000元,当日晚上梁鲜金联系梁爽后发觉被骗。二、2019年8月8日,何作清使用黄琮欢提供的一个号码为106666217的QQ号冒充被害人杨栩栩的身份添加杨栩栩的同事张利军的QQ为好友,以上述方法要求张利军转账，张利军识破骗局并没有转钱。经侦查,民警于2019年8月8日17时许在东莞市虎门镇怀德社区**********将何明升、何作清和黄琮欢抓获归案,缴获作案工具手机一批。2019年11月23日，何明升的家属向被害人梁鲜金退赔了8000元，获得了梁鲜金的谅解。以上事实，被告人何明升、何作清、黄琮欢在庭审中基本没有提出异议，且有公诉机关当庭提交并经过质证确认的被害人梁鲜金、张利军的陈述，现场勘验笔录、现场图、现场照片，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，诈骗资料、话术，银行转账记录、QQ聊天记录，到案经过，常住人口基本信息、户籍证明，被告人何明升、何作清、黄琮欢的供述与辩解，辨认笔录，指认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何明升、何作清、黄琮欢以非法占有为目的，结伙利用电信网络手段诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何明升、何作清、黄琮欢犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。三名被告人均系亲友关系，一起租住涉案房间实施诈骗，诈骗手法完全相同，并有交流诈骗手法，应认定为共同犯罪，何明升的辩护人提出三人不属于共同犯罪的辩护意见依据不足，本院不予采纳。在诈骗犯罪中，被告人梁鲜金已经将现金转账到何明升提供的账户，本案不属于犯罪未遂。三名被告人的辩护人提出本案系犯罪未遂的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。在诈骗的共同犯罪中，被告人何明升、何作清直接实施诈骗犯罪，在犯罪中起主要的作用，应认定为主犯，被告人黄琮欢在共同犯罪中所起作用相对较轻，可认定为从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄琮欢的辩护人提出被告人黄琮欢系从犯的辩护意见，基本属实，本院予以采纳。被告人何明升、何作清、黄琮欢系初犯，归案后如实供述其罪行，其中何明升积极赔偿被害人并取得了谅解，依法可以从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见，基本属实，本院予以采纳。公诉机关提出的对被告人何明升、何作清、黄琮欢判处一年六个月有期徒刑以下刑罚，并处罚金的量刑建议，符合本案实际，合理有据，本院予以采纳。根据被告人的具体犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何明升犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年6月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人何作清犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年4月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人黄琮欢犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年2月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、随案移送的手机11部、笔记本电脑一台、pos机一部，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 阳人民陪审员  李涛良人民陪审员  吴伟清二〇二〇年一月十六日书 记 员  施婉仪何卓云（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。