四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0191刑初900号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人吕志，男，1991年3月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市渝中区，2019年7月12日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留；2019年8月8日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人徐峥，北京京师（成都）律师事务所律师。 被告人刘洋，男，1993年1月27日出生,汉族，初中文化，户籍所在地四川省邻水县，2019年4月17日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留；2019年5月23日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人文闻、文艺为，四川篇章律师事务所律师。 被告人宋蔺，女，1988年12月14日出生,汉族，中专文化，户籍所在地四川省泸州市古蔺县，2019年7月5日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留；2019年8月8日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘成、张琦，四川律治律师事务所律师。 被告人吕文峰，男，1994年11月10日出生，汉族，中专文化，户籍所在地重庆市渝北区，2019年7月12日因涉嫌合同诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年8月8日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘恒，北京京师（成都）律师事务所律师。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2019]768号起诉书指控被告人吕志、宋蔺、刘洋、吕文峰犯合同诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，后转为适用普通程序，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张恒出庭支持公诉，被告人吕志、宋蔺、吕文峰、刘洋及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2017年10月，成都千古御藏文化传播有限公司成立，经营地点位于成都市高新区。被告人吕志、吕文峰、刘洋、宋蔺等人为该公司实际股东，参与公司分红。吕志为该公司总经理，宋蔺为该公司业务总监，刘洋为该公司后勤主管，吕文峰提供鉴定师和拍卖公司的资源。 自2018年2月起，该公司通过网络虚假宣传、电话邀约等方式，诱骗持有文玩藏品的被害人到公司进行委托藏品拍卖业务。在被害人委托拍卖、评估过程中，公司人员相互配合，虚构公司拥有高端消费客户群、高成交率，恶意高估藏品价值、误导被害人相信能通过展览会、拍卖、私下成交等形式高价出售藏品，诱使被害人签订服务协议。之后将藏品送往北京、香港等地参加展览及拍卖活动，营造公司履行合同的假象，再以藏品流拍等理由敷衍被害人。该公司成立后，无一起成功拍卖记录。2019年2月，吕志等人将公司关闭逃匿。经查，在案15名被害人共计被骗46.5万元。 2019年4月16日，刘洋在成都市站被民警挡获。2019年7月4日，宋蔺主动到绵阳市投案。2019年7月10日，吕文峰前往成都交代情况时在重庆北火车站被挡获，之后联系其父亲劝说吕志投案。2019年7月11日，吕志主动到重庆北车站派出所投案。案发后，四名被告人均退回部分赃款。 公诉机关建议判处被告人吕志有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人宋蔺有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘洋有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人吕文峰有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 本院另查明，被告人吕志、宋蔺、刘洋、吕文峰的家属分别代其退还了部分赃款，此外，吕志、吕文峰的家属还代其向被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解。 上述事实，被告人吕志、宋蔺、刘洋、吕文峰在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有受案登记表及到案经过，户籍证明，前科材料，尿液现场检测报告书，扣押及发还清单，工商登记资料，微信提取照片，资质培训证书，鉴定师证书，中国拍卖行业协会复函，搜查笔录，高端艺术品服务协议，授权委托书，银行流水，鉴定证书，补充协议，私下宣传协议，字据，收据，转账凭证，手机支付及网站截图，电子证物检查工作记录，被害人高某、魏某1、魏某2等人的陈述，证人李某、周某、吕某等人的证言，被告人吕志、宋蔺、刘洋、吕文峰的供述及辩解等证据证实，足以认定。 被告人吕志、宋蔺、刘洋、吕文峰的辩护人发表辩护意见综合如下：1.吕志、宋蔺、刘洋、吕文峰均系初犯，积极退赃，且自愿认罪认罚；2.吕志、宋蔺、吕文峰具有自首情节；3.吕文峰具有立功情节；4.被害人表示对吕志、吕文峰谅解，基于共同犯罪该谅解意愿应适用于刘洋。 本院认为，被告人吕志、宋蔺、刘洋、吕文峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人吕志系公司总经理，全面负责管理，在共同犯罪中起主要作用；被告人宋蔺、刘洋、吕文峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，并根据各自的参与时间、参与程度、获利情况等综合考虑量刑。 本院在量刑时还考虑到：1.被告人吕志、吕文峰、宋蔺系自首，依法可以从轻处罚；2.被告人刘洋虽不具有自首情节，但到案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.被告人吕文峰有立功情节，依法可以从轻处罚；4.四被告人均系初犯，酌定从轻处罚；5.四被告人的家属均代其积极退赃，酌定从轻处罚；6.被害人表示对吕志、吕文峰谅解，酌定对二人从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。本院认为，被告人宋蔺、刘洋、吕文峰的犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吕志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年1月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人刘洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人宋蔺犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人吕文峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 五、将扣押在案的赃款发还被害人，扣押在案的手机予以没收，其余物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 黎 人民陪审员  唐建国 人民陪审员  莫吉贤 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  杨 茜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。