河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）冀01刑终44号原公诉机关石家庄市长安区人民检察院。上诉人（原审被告人）王发奇，男，1968年11月24日出生，汉族，中共党员,大学本科，户籍地河北省石家庄市藁城区，捕前住石家庄市长安区。2017年10月11日因拒不如实申报财产被石家庄市长安区人民法院拘留10日；2019年3月19日被临时羁押，3月20日涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，2019年4月1日经石家庄市长安区人民检察院批准，次日被石家庄市公安局长安分局逮捕。现押于石家庄市第二看守所。辩护人张建双、马坤，河北双烨律师事务所律师。石家庄市长安区人民法院审理石家庄市长安区人民检察院指控原审被告人王发奇犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2019年11月6日作出（2019）冀0102刑初765号刑事判决。原审被告人王发奇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、提审原审被告人，并经听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2016年10月12日石家庄市长安区人民法院作出（2016）冀0102民初字4613号民事判决书，判决：王发奇于判决生效之日起十日内偿李某斌借款本金339万元和借款期限内利息90万元，以及2015年12月14日起至实际给付日止以本金339万元为基数，年利率24%计算的利息。2016年12月12日该判决书送达王发奇的委托代理康某超。该判决生效后被告人王发奇未按判决书的规定履行义务，2017年2月7李某斌向石家庄市长安区人民法院申请强制执行。另，2016年12月12日，被告人王发奇刘某梅军协议离婚，约定藁城区廉材胡同实验学校家属楼2单元201室、长安区简筑家园2号楼1单元2401室、栾城卓达太阳城阳光奥园1号楼2单元3001室刘某梅军所有；宅基地、自留地、所有债权债务归王发奇。2017年，刘梅军将长安区简筑家园2号楼1单元2401号房产出售，售房款部分用于偿还王发奇靳某1进的欠款，未用于履行法院判决义务。经石家庄君以诚会计师事务所出具的[2019]技鉴字第001号《司法鉴定意见书》认定，2016年10月12日至2018年9月12日，被告人王发奇名下农行卡62×××700转出642笔，涉及金额430余万元；收入171笔，涉及金额190余万元，均未用于履行法院判决义务。上述事实的证据有：1、被告人王发奇的供述：2016年长安区法院判决生效之前，我还李某斌50万元，判决生效后我还过10万，2018年经长安区法院调解，我过户李某斌价值100万元的房产（栾城卓达太阳城阳光奥园1号楼2单元3001室），2018年8月我又通过法院，抵押李某斌一辆东风越野车，法院说价值5万元。我一共借李某斌就是判决书上写的339万元，及利息90万元。我把这些钱借给了杨振芳，杨振芳把这些钱用于投资了，我借给杨振芳一共600万元，一部分现金，一部分承兑汇票。因李某斌经常上我家要账，影响了我的正常生活，我妻子提出离婚。2017年刘某梅军名下一套房产抵给靳成章代理出售是因为我在2014年借过靳成章父靳某1进300万元，委托靳成章出售也是为了靳某1进的欠款。2017年5月27日我在长安法院报告财产申报令时所有财产项目我填的无是我当时理解错了，我认为是让我申报银行存款和个人收入的，我当时确实没有存款的收入所以我填的无。我转刘某梅军的钱都是我借的，因为2016年协议离婚的时候我答应刘某梅军25万元，多出的钱是给我妻子看病用的，当时她检查出癌症了。这些钱是我从王造奇那借了20万元，从双春雪那借了10万元，其他人记不清了，我没有借条，忘了他们的联系电话。我在支付宝，泰康扣费等业务中消费人民币60多万元，这些钱是我从朋赵某梅那借了50万左右，刘彦辉那借了18万，还有很多记不清了。2016年10月12日长安区法院（2016）冀0102民初4613号民事判决书收到的具体时间记不清了，是律康某超代办的。农行62×××700这个账号的流水保险费是泰康公司自己扣的，消费是我的正常生活。我不知道2016年接到法院民事判决的日子和离婚的日子是同一天。我有钱了肯定还李某斌的钱。2016年12月12日我和我妻刘某梅军离婚协议书中给她的3套房产，位于藁城区廉材胡同实验学校家属楼2单元201室目前在我妻子名下，没有出售，可能我妻子出租了；栾城卓达太阳城阳光奥园1号楼2单元3001室在2018年4月份我已经过户李某斌名下了；长安区简筑家园2号楼1单元2401室在2017年被我妻子出售了，大概卖了170万左右，还了银行90万贷款，其余都还靳某1进了。2017年7月份河北锦华养老公司和中国老龄基金会向我账户转款共计18.8万元，是中国老龄基金会给转过来的，用于我们锦华养老公司的正常开支，不能挪用；往自己账户上转款是我自己自倒信用卡；刘某梅军转款50多万是刘某梅军信用卡的钱。2、证李某斌陈述：长安区人民法院（2016）冀0102民初4613号判决书生效后王发奇没有按判决书履行过，我多次向长安区人民法院提出强制执行，2018年3月份法院执行了王发奇一套房产，到目前王发奇还欠我600万元左右。我现在联系不上王发奇，有半年了我给他打电话也不接，发短信也不回。据我了解，王发奇以前是藁城市信用社的一个主任，他还做着其他方面的生意，有经济来源和基础，他就是恶意不还，视法律为儿戏。在5月10日左右王发奇的律师代表他和我签了一个还款协议，同时先给了我十五万，协议规定王发奇到2020年12月30日之前还清欠我所有欠款，我写了一份谅解书，原件交给王发奇律师张建双了。3、证赵某梅的证言：我和王发奇在2017年合伙注册了河北恒扩电子商务公司，我是法人，王发奇是股东，王发奇占有20%的股份，注册资金3000万，注册地址：石家庄市长安区建华大街和平路嘉业大厦128号。2017年我们找的注册公司给注册的，资金都是注册公司负责，后来一直没有用过，也没有盈利，就是一家空壳公司。从2016年开始我就和王发奇有经济来往了，到现在王发奇借我的钱大概有60万左右。我们合作开公司借了一部分，他妻子看病借10万左右，帮他还信用卡借10万左右，具体他还的谁我不知道。这些钱都是通过我的工商银行62×××111转给王发奇的，具体转到哪个卡记不清了。4、证靳某1进证言：我认识王发奇的时候，他自称是在藁城信用社工作，当时我手里有一部分资金，王发奇说给我利息，用点钱，陆续借了我有1000万左右，到2018年12月经藁城市法院判决，王发奇还欠我320万元。2016年初王发奇借了正定县一个叫康亚宾的300万元，康亚宾当时把这300万元打到我的账户上了，因为王发奇当时欠我800万元，后来王发奇也没有还康亚宾的300万元，2016年底康亚宾把我和王发奇都起诉到桥西区法院了，当时我不想欠别人钱，也不想成为失信人员，王发奇叫我协助他把位于长安区简筑家园2号楼1单元3001的房产给卖了，王发奇前刘某梅军委托我儿子靳成章具体去卖简筑的房产，这套房产卖了180万左右，除了还银行贷款还剩下107.6万元，都还给康亚宾了，我又卖了一套自己三亚的房子，替王发奇还给康亚宾195万元，包括康亚宾的起诉费。我知道王发奇在南宫市政府对面有一个酒店，王发奇在那有投资600万元左右，他叫我看过他投资的借款条，王发奇在平山投资300万元买了一块地，我也去看过。5、证王某梅的证言：我哥哥从2015年5月份开始通过我借钱，到2018年初陆续借了我50万元左右，其中有我借朋友的钱，2017年4月份我父亲把他自己的一套位于藁城市昌盛街12号的房产也卖了，给了我哥哥40万左右。我哥哥通过我借的钱都用来还账用了。我知道我哥在2018年的时候开了一家保健器材公司，在建华大街和平路口，后来房租也给不起了，就不干了。2016年底的时候我嫂子对我说，因为我哥哥欠债的事离婚了，儿子和女儿都跟着她，儿子2016年底就结婚了，女儿今年参加工作了。我哥哥一分钱也没有还我，我嫂子2018年9月份的时候检查出乳腺癌了，我哥哥也没有回来看看。6、石家庄市长安区人民法院（2016）冀0102民初4613号民事判决书、送达证，证明该判决于2016年10月12日作出，于2016年12月12日送达王发奇的委托代理康某超。7、离婚登记审查处理表、离婚协议书，证明王发奇刘某梅军于2016年12月12日离婚，藁城区廉材胡同实验学校家属楼2单元201室、长安区简筑家园2号楼1单元2401室、栾城卓达太阳城阳光奥园1号楼2单元3001室刘某梅军所有。8、（2017）冀0102执504号《执行通知书》《被执行人财产申报表》《拘留决定书》、财产查询反馈汇总表、资金往来信息结果表、内资企业登记基本情况表等执行材料，证明2017年10月11石家庄市长安区人民法院因王发奇拒不如实申报财产，对被执行人王发奇拘留十日。9、2019年4月26日王发奇李某斌签订的《还款计划书》，证明王发奇的还款计划。10李某斌书写的收条，证李某斌于2019年4月28日收到15万元，为王发奇偿还的债务。11李某斌书写的谅解书，证明只要王发奇按计划还款，其同意对其从轻、减轻处罚。12、太原铁路公安局太原公安处孟门车站派出所出具的归案说明，证明王发奇于2019年3月19日在石家庄站站前广场被抓获。另有司法鉴定意见书、藁城区人民法院（2018）冀0109民初4398号民事判决书、王发奇刘某梅军银行卡流水、户籍证明及现实表现等证据予以证实。原审法院认为，被告人王发奇对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，公诉机关指控被告人王发奇犯拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人王发奇如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王发奇已部分履行执行义务，可对其酌情从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人王发奇犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年5月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）原审被告人王发奇上诉主要提出，其自愿认罪、悔罪，已经还款15万元，并且已与被害李某斌达成一致还款计划书，取得谅解。认为原判量刑及罚金过重，要求对求适用缓刑。经审理查明，原判决所认定的下列事实是正确的：2016年10月12日石家庄市长安区人民法院作出（2016）冀0102民初字4613号民事判决书，判决：王发奇于判决生效之日起十日内偿李某斌借款本金339万元和借款期限内利息90万元，以及2015年12月14日起至实际给付日止以本金339万元为基数，年利率24%计算的利息。2016年12月12日该判决书送达王发奇的委托代理康某超。该判决生效后被告人王发奇未按判决书的规定履行义务，2017年2月7李某斌向石家庄市长安区人民法院申请强制执行。另，2016年12月12日，被告人王发奇刘某梅军协议离婚，约定藁城区廉材胡同实验学校家属楼2单元201室、长安区简筑家园2号楼1单元2401室、栾城卓达太阳城阳光奥园1号楼2单元3001室刘某梅军所有；宅基地、自留地、所有债权债务归王发奇。2017年，刘梅军将长安区简筑家园2号楼1单元2401号房产出售，售房款部分用于偿还王发奇靳某1进的欠款，未用于履行法院判决义务。经石家庄君以诚会计师事务所出具的[2019]技鉴字第001号《司法鉴定意见书》认定，2016年10月12日至2018年9月12日，被告人王发奇名下农行卡62×××700转出642笔，涉及金额430余万元；收入171笔，涉及金额190余万元，均未用于履行法院判决义务。上述事实，有经原判决庭审质证所认定的证据予以证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王发奇对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确。上诉人王发奇如实供述犯罪事实，并已部分履行执行义务，写了《还款计划书》，债权李某斌书写的谅解书证实只要王发奇按计划还款，其同意对其从轻、减轻处罚。对此，原判决已认定，并已予从轻处罚，量刑适当。故对上诉人王发奇关于原判量刑及罚金过重，要求对求适用缓刑的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  梁连山审判员  赵龙坡审判员  邵彩然二〇二〇年一月二十日书记员  李 轩