山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0323刑初267号公诉机关沂源县人民检察院。被告人沈某某，男，1995年6月26日出生于山东省沂源县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址山东省沂源县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月26日被刑事拘留，同年11月1日被取保候审；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月8日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。辩护人王爱明，山东多博仕律师事务所律师。被告人齐某，男，1990年5月3日出生于山东省沂源县，汉族，中专文化，个体，户籍所在地山东省淄博市沂源县，住址山东省沂源县沂清园小区1号楼。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月14日被取保候审。现住家中。辩护人王婷，山东多博仕律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人沈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，审理期间，沂源县人民检察院以源检公刑诉〔2019〕183号起诉书指控被告人沈某某、齐某犯寻衅滋事罪，于2019年8月6日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔慧、吴树波出庭支持公诉，被告人沈某某及其辩护人王爱明，被告人齐某及其辩护人王婷到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议补充侦查，延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人沈某某以盈利为目的，将自己持有的2张银行卡及配套信息（包括银行卡密码、绑定的手机卡及身份证复印件）提供给陈某1（另案处理），并且以需要银行卡刷流水等名义向孙某、崔某2、黄某、刘某1、吕某等人收买23张银行卡及配套信息，后提供给陈某1。陈某1分多次共支付给沈某某3000余元钱（包括办卡费用及提成）。后上述银行卡有多张被用于电信诈骗。2017年八九月份以来，唐某3、齐某2、唐某4、林某、齐某3（均另案处理）等人为控制鲁村一带的非法采石市场，逐渐形成了以唐某3为首的恶势力犯罪集团，在唐某3首要分子的纠集带领下，该恶势力犯罪集团以暴力、胁迫或其他手段，在沂源县鲁村镇一带多次实施寻衅滋事、强迫交易、妨害公务等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人沈某某参与恶势力犯罪集团，多次到他人的采石现场参与摆场架势、堵路拦截石料运输车辆，破坏社会秩序，情节严重。1、2018年3月13日晚，经唐某3提供信息，林某纠集张某2、陈某2、王某4、被告人沈某某等十余人，到沂源县鲁村镇南官庄村李某整地采石场地，采用阻拦运输车辆的手段，逼迫李某支付现金1200元后放行。此后，李某欲将剩余石料运走时，迫于林某上次行为的压力，又向林某支付现金700元。2、唐某3应张某4要求，代其向吴某索要欠款三万元。2017年11月份的一天下午，唐某3、齐某2、唐某4等人将吴某骗至鲁村镇包家庄村东玉带河河边，逼迫吴某向齐某2写下欠条。2018年3月21日，唐某3、齐某2等人为达到迫使吴某归还所谓“欠款”的目的，指使林某到沂源县鲁村镇三黄沟村张某3整地采石场地附近路上，拦截经吴某介绍往外出售的石料运输车辆，后林某纠集张某2、陈某2、王某4、被告人沈某某等人采用阻拦运输车辆的手段，迫使吴某先后向唐某3等人支付二万元。3、2018年三四月份的一天，经唐某3指使，林某纠集王某4、被告人沈某某等人到沂源县杜某1整地采石现场，采用阻拦杜某1欲往外出售的石料运输车辆的手段，欲强行与杜某1合伙采石，在阻拦一夜后将石料运输车辆放行。4、2018年二三月份的一天，被告人齐某伙同他人到鲁村镇三黄沟村张某3的采石现场附近，在路上拦截王某1运输石料的车辆，索要现金600元后放行。5、2018年3月29日夜，被告人齐某和崔某1、王某3（两人均另案处理）等人发现博山的王某2从鲁村镇舍庄二村非法运输石料后，在南官庄村路口将王某2拦截，期间唐某3安排齐某2从中“调解”，在王某2支付给齐某22500元后才放行，事后，齐某2分给被告人齐某1250元。对上述事实，公诉机关提交了书证户籍证明、银行卡开户资料及交易明细、银行卡冻结详情等，证人孙某、吕某、刘某1、崔某2、张某1、陈某1等人的证言，被害人陈述，被告人沈某某、齐某的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人沈某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人沈某某参与恶势力集团，多次到他人的采石现场参与摆场架势、堵路拦截石料运输车辆，破坏社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪；被告人齐某通过参与拦截他人石料运输车辆，向他人索要钱财的行为破坏了社会秩序，情节严重，其行为亦触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪，应追究刑事责任。被告人沈某某对指控的事实不否认，辩称只是联系了黄某、吕某，二人所办理的银行卡是他们自己交给的陈某1，我并没有经手；主观上不是以营利为目的，认为只是使用银行卡刷流水办理贷款，不知道用于诈骗。辩护人提出的辩护意见是，被告人沈某某不属于犯罪集团成员；被告人沈某某系自首、从犯，有悔罪表现，依法应当从轻处罚。被告人齐某对指控的事实不否认，辩称认罪悔罪，要求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人齐某认罪悔罪、系初犯偶犯、主观恶性小，犯罪情节较轻、有坦白情节，依法可以从轻处罚。经审理查明,（一）被告人沈某某收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实2018年6、7月份以来，陈某1（另案处理）以需要银行卡刷流水为由，多次联系被告人沈某某为其提供银行卡及配套信息，并承诺给予好处费。被告人沈某某以需要银行卡刷流水等名义，联系孙某、黄某、吕某、刘某1、崔某2等人联系办理银行信用卡获利，每张银行卡及密码、身份证复印件、绑定的手机卡等相关信息可支付100元至200元的费用，自2018年8月，被告人沈某某收买了他人办理的中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等各个银行的16张银行卡及密码、身份证复印件、绑定的手机卡等配套信息，并非法提供给陈某1获利；被告人沈某某陪同其朋友黄某、吕某各自办理了3张银行卡及密码、绑定的手机卡、身份证等配套信息并一块提供给陈某1，陈某1将费用给了被告人沈某某，黄某、吕某偿还了被告人沈某某的债务及租房费用。除办理银行卡等费用外，被告人沈某某获利约400元。上述银行卡及相关信息被多次交易后，有多张被电信诈骗犯罪分子使用。上述事实，被告人沈某某予以供认，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、办案说明、公安部诈骗平台查询涉案银行卡信息、信用卡开户资料、交易明细、发破案经过，证人孙某、唐某1、黄某、刘某1、吕某、崔某2、崔某3、杜某2、任某、唐某2、宋某的证言等证据予以证实，足以认定。（二）被告人沈某某寻衅滋事的犯罪事实2017年8、9月份以来，唐某3、齐某2、唐某4、林某等人在一起，为谋取不法利益，有组织的采用暴力和滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势、举报非法行为威胁等软暴力手段，主要在鲁村镇范围内的非法采石行业实施强拿硬要、起哄闹事、殴打他人等寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶、扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。其中林某组织王某4、被告人沈某某等人多次参与寻衅滋事。2018年3月13日晚，被告人沈某某到沂源县鲁村镇南官庄村李某整地采石场地参与站场架势、阻拦车辆通行的手段逼迫李某支付现金1200元。后李某又向林某支付现金700元。案发后，林某已退还被害人李某的损失，取得了谅解。2018年3月21日，唐某3指使林某参与对吴某索取债务，林某组织被告人沈某某等多人到沂源县鲁村镇三黄沟村采用站场架势、阻拦运输石料车辆的手段，迫使吴某偿还债务。2018年三四月份的一天晚上，为谋取违法利益，唐某3指使林某纠集被告人沈某某等多人到沂源县杜某1整地采石现场，采用站场架势、车辆堵路的方式阻拦杜某1往外出售的石料运输车辆，直到第二天下午才结束阻拦离去。另查明，被告人沈某某经公安机关电话传唤，主动归案后如实供述了收买、非法提供信用卡信息及参与寻衅滋事的事实。上述事实，被告人沈某某予以供认，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的书证受案登记表、立案决定书、户籍前科情况办案说明，证人林某、刘某2、魏某、张某2、陈某2、张某3的证言，被害人吴某、李某、杜某1的陈述，辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。（三）被告人齐某寻衅滋事的犯罪事实2018年二三月份的一天，被告人齐某伙同他人到鲁村镇三黄沟村张某3的采石现场附近，在路上使用车辆拦截王某1运输石料的车辆，强拿硬要现金600元。2018年3月29日夜，被告人齐某和崔某1、王某3（两人均另案处理）发现博山的王某2从鲁村镇舍庄二村非法运输石料后，在南官庄村路口将运输车辆拦截，期间唐某3安排齐某2从中“调解”，齐某2与被告人齐某趁机向王某2索要2500元，被告人齐某分得1250元。被告人齐某经电话传唤，归案后如实供述了犯罪事实。侦查期间，被告人齐某退赔了被害人损失1250元。上述事实，被告人齐某予以供认，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的书证受案登记表、立案决定书、户籍前科情况、办案说明，证人贺某、齐某1、崔某1、王某3、齐某2、唐某3、唐某4的证言，被害人王某1、王某2的陈述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人沈某某以获利为目的，收买、非法提供他人19张信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人沈某某多次参与恶势力犯罪集团的拦截他人、强拿硬要等行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，均应当追究其刑事责任并数罪并罚。被告人齐某随意拦截他人、强拿硬要等行为，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人沈某某对二罪均系经公安机关电话传唤，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人沈某某在寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，属于犯罪集团的一般参加者，依法可以从轻处罚。被告人沈某某辩称只是联系了黄某、吕某，二人所办理的银行卡是他们自己交给的陈某1，沈某某没有经手的辩护意见，被告人沈某某主动联系黄某、吕某并陪同办理信用卡，将信用卡及其信息一起交给上线陈某1，被告人沈某某代为收取了费用，被告人沈某某虽不属于收买信用卡信息，但对非法提供信用卡信息起到了作用，其行为构成犯罪，应当追究其刑事责任；被告人沈某某辩称主观上不是以营利为目的，认为只是使用银行卡刷流水办理贷款，不知道用于诈骗的辩护意见，被告人沈某某应当知道信用卡及其信息不能随意提供给他人使用，其主观目的是否获利不影响犯罪的成立，若被告人沈某某明知信用卡信息用于诈骗而提供，则构成诈骗犯罪，故被告人沈某某的辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人提出的被告人沈某某不属于犯罪集团成员的辩护意见，被告人沈某某参与了犯罪集团犯罪活动，虽然作用较小，但仍属于犯罪集团的一般参加者，故该辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳；辩护人提出的被告人沈某某系自首、从犯，有悔罪表现，依法应当从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人齐某经公安机关电话传唤，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人齐某积极退赔被害人的损失，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚；被告人齐某及其辩护人据此提出的从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人沈某某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2021年3月31日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人齐某犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，缓刑五个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人沈某某的违法所得人民币400元予以追缴，被告人齐某的违法所得人民币600元，退赔被害人王某1的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  孟 强人民陪审员  刘学军二〇二〇年一月十四日书 记 员  耿 越