河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0311刑初699号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人田永军，男，1971年10月30日出生，汉族，本科毕业，原任洛阳市公安局交通警察支队车辆管理所考核科科长、洛阳市公安局交通管理支队（公路巡逻交警支队）驾驶人管理所考核科科长、洛阳市公安局交通管理支队（公路巡逻警察支队）市区车驾管业务四中队中队长，河南省濮阳市人，现住河南省洛阳市瀍河回族区。因涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪于2019年3月25日被洛阳市洛龙区监察委员会留置；因涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪经洛阳市洛龙区人民检察院决定，于2019年9月5日被洛阳市公安局安乐分局执行刑事拘留，于2019年9月12日被洛阳市公安局安乐分局执行逮捕。辩护人魏征、陈亮（实习），河南魏征律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检二部刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人田永军犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人田永军及其辩护人魏征、陈亮到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：一、受贿罪2009年至2012年6月间，被告人田永军利用担任洛阳市公安局交警支队车辆管理所考核科科长、洛阳市公安局交通管理支队（公路巡逻警察支队）驾驶人管理所考核科科长的职务便利，接受洛阳蛟龙立兴机动车驾驶员培训有限公司、洛阳市鹏程机动车驾驶员培训学校等32所驾校校长、负责人、业务员的请托，为其介绍的考生顺利通过机动车驾驶员科目三考试提供帮助，先后多次非法收受王利锋、郭某1等34人给予的现金共计人民币215.7万元。具体犯罪事实如下：1、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳蛟龙立兴机动车驾驶员培训有限公司负责人王利锋给予的“好处费”现金合计人民币5万元。2、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳龙潭机动车驾驶员培训学校校长郭小宽给予的“好处费”现金合计人民币3.5万元。3、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市隆鑫机动车驾驶员培训学校业务员尤某给予的“好处费”现金合计人民币12万元。4、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市鹏程机动车驾驶员培训学校校长郭某1、业务员马某1给予的“好处费”现金合计人民币10万元。5、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市天子机动车驾驶员培训学校校长孙某给予的“好处费”现金合计人民币7万元。6、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市金盾轮驾驶员培训学校校长宋某给予的“好处费”现金合计人民币5万元。7、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市南山机动车驾驶员培训学校校长王某1给予的“好处费”现金合计人民币4万元。8、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市运畅机动车驾驶员培训学校副校长李太和给予的“好处费”现金合计人民币1.9万元。9、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市洛龙区顺驰机动车驾驶员培训学校业务员庞某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。10、2009年至2011年间，被告人田永军多次非法收受洛阳市洛龙区铭源机动车驾驶员培训学校负责人王某2、业务员王某3给予的“好处费”现金合计人民币6万元。11、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市洛龙区牡丹机动车驾驶员培训学校校长陈某1给予的“好处费”现金合计人民币2.5万元。12、2011年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市吉利区蓝翔机动车驾驶员培训学校校长沈某给予的“好处费”现金合计人民币2万元。13、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市白马寺镇运安机动车驾驶员培训学校校长陈某2给予的“好处费”现金合计人民币3万元。14、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市阳光机动车驾驶员培训学校校长马某2给予的“好处费”现金合计人民币11万元。15、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市金盾机动车驾驶员培训学校业务员高增光给予的“好处费”现金合计人民币10万元。16、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市永祥机动车驾驶员培训学校校长耿某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。17、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市顺通驾驶员培训学校校长石某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。18、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市交通平安机动车驾驶员培训学校负责人闫宏军给予的“好处费”现金合计人民币7万元。19、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市通源驾驶员培训学校校长张某1给予的“好处费”现金合计人民币5万元。20、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市天运驾驶员培训学校校长吴某给予的“好处费”现金合计人民币5万元。21、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市通运机动车驾驶员培训学校校长陈某3给予的“好处费”现金合计人民币5万元。22、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川机动车驾驶员培训学校业务员李某1给予的“好处费”现金合计人民币15万元。23、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川县凤山机动车驾驶员培训学校校长董某给予的“好处费”现金合计人民币12万元。24、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川县五环机动车驾驶员培训学校校长梁某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。25、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川县古城机动车驾驶员培训学校校长翟某给予的“好处费”现金合计人民币8万元。26、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受嵩县机动车驾驶员培训学校负责人尤某给予的“好处费”现金合计人民币4万元。27、2012年1月至6月间，被告人田永军多次非法收受嵩县大众机动车驾驶员培训学校校长王松坡给予的“好处费”现金合计人民币2万元。28、2009年至2011年间，被告人田永军多次非法收受新安县中通机动车驾驶员培训学校业务员游某给予的“好处费”现金合计人民币9万元。29、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受栾川机动车驾驶员培训学校校长刘某1给予的“好处费”现金合计人民币8万元。30、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛宁县远航机动车驾驶员培训学校校长李某2给予的“好处费”现金合计人民币5万元。31、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受宜阳县运通机动车驾驶员培训学校校长张某2、陈某4给予的“好处费”现金合计人民币4.8万元。32、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受汝阳县精安机动车检测有限责任公司驾驶员培训学校校长张某3给予的“好处费”现金合计人民币3万元。二、巨额财产来源不明罪2008年底，被告人田永军将其表妹张某4的身份证交给妻子王某6，指使王某6使用该身份证在中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、洛阳银行等多家银行开户办理银行卡，并陆续将各种非法所得存入上述各银行账户内。截止2012年6月，被告人田永军共在银行存款人民币779.746万元。除受贿所得215.7万元外，被告人田永军仍有564.046万元的存款不能说明来源。被告人田永军于2019年3月25日被洛阳市纪委监委驻市公安局纪检监察组工作人员送至洛阳市洛龙区纪委监委接受谈话，后如实供述了上述受贿事实。被告人田永军亲属于案发后退缴全部赃款人民币779.746万元。公诉机关认为，被告人田永军身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计人民币215.7万元，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人田永军身为国家工作人员，其家庭财产和支出明显超过合法收入，对共计564.046万元的存款不能说明来源，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。被告人田永军系一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人田永军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人田永军的犯罪事实及罪名不持异议。2、对公诉机关指控田永军的受贿数额，存在事实不清、证据不足的疑问。受贿数额大多是推测的数字，并不准确。3、田永军虽不是积极主动到案，但在被告知要到监委接受谈话时，既没有抵触情绪，也没有暴力反抗，而是在监委没有掌握田永军犯罪事实的情况下，积极配合监委的调查，如实供述了自己的受贿事实，依法应当认定为自首。4、公诉机关起诉以前，田永军真诚认罪、悔罪并退回全部赃款。5、田永军在公安系统工作20多年，为公安工作做出了贡献；其父母年事已高。综上，建议对田永军的刑期在5到6年之间，罚金在20万到50万之间。经审理查明：一、受贿罪2009年至2012年6月间，被告人田永军利用担任洛阳市交通警察支队车辆管理所考核科科长、洛阳市公安局交通管理支队（公路巡逻警察支队）驾驶人管理所考核科科长的职务便利，接受洛阳蛟龙立兴机动车驾驶员培训有限公司、洛阳市鹏程机动车驾驶员培训学校等32所驾校校长、负责人、业务员的请托，为其介绍的考生顺利通过机动车驾驶员科目三考试提供帮助，先后多次非法收受王利锋、郭某1等34人给予的现金共计人民币215.7万元。具体犯罪事实如下：1、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳蛟龙立兴机动车驾驶员培训有限公司负责人王利锋给予的“好处费”现金合计人民币5万元。2、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳龙潭机动车驾驶员培训学校校长郭小宽给予的“好处费”现金合计人民币3.5万元。3、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市隆鑫机动车驾驶员培训学校业务员尤某给予的“好处费”现金合计人民币12万元。4、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市鹏程机动车驾驶员培训学校校长郭某1、业务员马某1给予的“好处费”现金合计人民币10万元。5、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市天子机动车驾驶员培训学校校长孙某给予的“好处费”现金合计人民币7万元。6、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市金盾轮驾驶员培训学校校长宋某给予的“好处费”现金合计人民币5万元。7、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市南山机动车驾驶员培训学校校长王某1给予的“好处费”现金合计人民币4万元。8、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市运畅机动车驾驶员培训学校副校长李太和（已病故）给予的“好处费”现金合计人民币1.9万元。9、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市洛龙区顺驰机动车驾驶员培训学校业务员庞某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。10、2009年至2011年间，被告人田永军多次非法收受洛阳市洛龙区铭源机动车驾驶员培训学校负责人王某2、业务员王某3给予的“好处费”现金合计人民币6万元。11、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市洛龙区牡丹机动车驾驶员培训学校校长陈某1给予的“好处费”现金合计人民币2.5万元。12、2011年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市吉利区蓝翔机动车驾驶员培训学校校长沈某给予的“好处费”现金合计人民币2万元。13、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛阳市白马寺镇运安机动车驾驶员培训学校校长陈某2给予的“好处费”现金合计人民币3万元。14、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市阳光机动车驾驶员培训学校校长马某2给予的“好处费”现金合计人民币11万元。15、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市金盾机动车驾驶员培训学校业务员高增光给予的“好处费”现金合计人民币10万元。16、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市永祥机动车驾驶员培训学校校长耿某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。17、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市顺通驾驶员培训学校校长石某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。18、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市交通平安机动车驾驶员培训学校负责人闫宏军给予的“好处费”现金合计人民币7万元。19、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市通源驾驶员培训学校校长张某1给予的“好处费”现金合计人民币5万元。20、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市天运驾驶员培训学校校长吴某给予的“好处费”现金合计人民币5万元。21、2010年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受偃师市通运机动车驾驶员培训学校校长陈某3给予的“好处费”现金合计人民币5万元。22、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川机动车驾驶员培训学校业务员李某1给予的“好处费”现金合计人民币15万元。23、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川县凤山机动车驾驶员培训学校校长董某给予的“好处费”现金合计人民币12万元。24、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川县五环机动车驾驶员培训学校校长梁某给予的“好处费”现金合计人民币10万元。25、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受伊川县古城机动车驾驶员培训学校校长翟某给予的“好处费”现金合计人民币8万元。26、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受嵩县机动车驾驶员培训学校负责人尤某给予的“好处费”现金合计人民币4万元。27、2012年1月至6月间，被告人田永军多次非法收受嵩县大众机动车驾驶员培训学校校长王松坡给予的“好处费”现金合计人民币2万元。28、2009年至2011年间，被告人田永军多次非法收受新安县中通机动车驾驶员培训学校业务员游某给予的“好处费”现金合计人民币9万元。29、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受栾川机动车驾驶员培训学校校长刘某1给予的“好处费”现金合计人民币8万元。30、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受洛宁县远航机动车驾驶员培训学校校长李某2给予的“好处费”现金合计人民币5万元。31、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受宜阳县运通机动车驾驶员培训学校校长张某2、陈某4给予的“好处费”现金合计人民币4.8万元。32、2009年至2012年6月间，被告人田永军多次非法收受汝阳县精安机动车检测有限责任公司驾驶员培训学校校长张某3给予的“好处费”现金合计人民币3万元。二、巨额财产来源不明罪2008年底，被告人田永军将其表妹张某4的身份证交给妻子王某6，指使王某6使用该身份证在中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政银行、洛阳银行等多家银行开户办理银行卡，并陆续将各种非法所得存入上述各银行账户内。截止2012年6月，被告人田永军共在银行存款人民币779.746万元。除受贿所得215.7万元外，被告人田永军仍有564.046万元的存款不能说明来源。被告人田永军于2019年3月25日被洛阳市纪委监委驻市公安局纪检监察组工作人员送至洛阳市洛龙区纪委监委接受谈话，后在各位证人指证其受贿犯罪后，于2019年8月份如实供述了上述受贿事实。案发后，被告人田永军亲属退缴赃款人民币779.746万元。上述事实，被告人田永军在庭审中亦无异议，且有被告人的供述和辩解；任职证明，银行査询凭证，工资证明，工资卡明细，房产查询证明，房产交易材料（香泊湾和云峰中心），户籍证明，到案经过，无犯罪证明，非人大代表、政协委员、党代表证明，银行明细的算账记录，退款凭证等书证；证人王利锋、郭某2、尤某、郭某1、马某1、孙某、宋某、王某1、王某4、庞某、王某2、王某3、陈某1、沈某、陈某2、马某2、高某1、耿某、石某、高某2、张某1、吴某、陈某3、刘某2、李某1、董某、梁某、翟某、王某5、游某、刘某1、李某2、张某2、陈某4、刘某3、张某3、马某1、王某2、王某4、宋某、王某6、田某、张某4等人的证言；退款凭证、开除党籍、开除公职的处分等证据予以证明。证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人田永军身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物共计人民币215.7万元，为他人谋取利益，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人田永军身为国家工作人员，其家庭财产和支出明显超过合法收入，对共计564.046万元的存款不能说明来源，应当以巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人田永军系一人犯数罪，应当数罪并罚。案发后，被告人田永军自愿认罪，退回全部赃款，具有坦白情节，可从轻处罚。关于辩护人认为公诉机关指控田永军的受贿数额证据不足的意见，本院认为，本案证人证言与被告人的供述能够相互印证，公诉机关据此认定被告人的受贿数额证据确实充分，应予采信。被告人系被洛阳市公安局相关人员送往洛龙区纪委监委接受谈话，并非主动到案，且是在监察机关已经掌握其犯罪事实后才如实供述了其罪行，故依法不构成自首，应当认定为坦白。故对于辩护人认为被告人构成自首的意见不予采纳。辩护人的量刑建议与事实和法律规定不符，本院不予采纳。其他认为被告人应当从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实基本一致，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百九十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人田永军犯受贿罪，判处有期徒刑六年。并处罚金人民币八十万元；被告人田永军犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑六年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，判处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2029年9月4日止。）二、被告人田永军退缴赃款人民币779.746万元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李金双人民陪审员  杨明亚人民陪审员  王亚卫二〇二〇年一月十九日书 记 员  田 丰