宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0205刑初376号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人彭礼阳，女，1989年5月21日出生于湖南省湘乡市，汉族，初中文化，深圳市凯顺安电子商务有限公司负责人，住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被指定居所监视居住，同年11月2日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人丁杰，浙江合创律师事务所律师。被告人孙福浪，男，1987年8月8日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，深圳市凯顺安电子商务有限公司负责人，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人陈军，浙江佳兆律师事务所律师。辩护人崔婕，浙江佳兆律师事务所律师。被告人罗夏丽，女，1998年4月26日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，深圳市凯顺安电子商务有限公司前台，户籍所在地湖南省邵阳县，现住湖南省湘潭市湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月29日被宁波市公安局江北分局传唤，次日被取保候审。经本院决定，于2019年9月5日被取保候审。辩护人徐洁颖，浙江合创律师事务所律师，宁波市江北区。宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉[2019]351号起诉书指控被告人彭礼阳、孙福浪、罗夏丽犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院于同年9月5日立案受理，并依法适用简易程序，后因有不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市江北区人民检察院检察员张韬、林忆闰出庭支持公诉，被告人彭礼阳及其辩护人丁杰，被告人孙福浪及其辩护人陈军、崔婕，被告人罗夏丽及其辩护人徐洁颖到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2018年3月起，被告人彭礼阳、孙福浪成立深圳市凯顺安电子商务有限公司，租用位于深圳市龙岗区，通过多种途径先后接入期乐、期宝、百盈、丽某、亿高金某2等交易平台，并招募员工通过互联网采取欺骗手段招揽投资客户在上述平台炒作原油期货、黄金期货、股票期权等，以非法获取不正当利益。该公司以彭礼阳、孙福浪为负责人，下设四个小组，每组设组长一名，业务员若干，周某1、彭某1、孙骄、柯某（均另案处理）为组长，莫某、陈某2、刘某3停、廖某1、曾某、周某2、聂某、孙某2、孙稳、彭某2、蔡某、江某、张某、廖某2、陈某3、王某（均另案处理）等人先后进入公司担任业务员，被告人罗夏丽担任公司前台。2018年3月至同年10月29日，被告人彭礼阳、孙福浪指使其公司员工，在不具备证券、现货交易专业知识的情况下，采用拨打电话、微信聊天等方式，使用虚假的身份与不特定的股民进行联系，将股民拉至公司建立的微信群内，雇佣专门人员以网络直播方式讲解股票投资、并铺垫原油期货、黄金期货、股票期权等投资知识，同时业务员操纵多个微信号假扮客户在群里发言并伺机发布原油期货、黄金期货、股票期权投资的虚假赢利单，捏造原油期货、黄金期货、股票期权投资高收益的虚假事实，以取得被害人的信任，逐步将被害人的投资目标转至原油期货、黄金期货、股票期权交易。待骗得被害人在百盈、丽某、亿高金某2等交易平台开户后，在微信群内组长扮演“老师”的角色发布虚假的操作建议，业务员继续以虚假的客户身份发言或与被害人私聊，谎称自己跟随“老师”做原油期货、黄金期货、股票期权投资已获得高收益，从而进一步树立“老师”权威，并利用原油期货、黄金期货、股票期权投资存在高倍杠杆、交易手续费高、风险大、资金封闭流转等特点，鼓动被害人多投入资金并频繁交易操作，以赚取高额手续费分成、占有被害人的投资亏损款等，实现非法占有被害人财物的主要目的，骗取被害人左某、顾某、彦自萍、韩某、郝某、刘某1、孙某1、刘某2、苏某、沈某1、何某、金某1等人在百盈、丽某、亿高金某2交易平台的投资款共计人民币214.6万余元。2018年3月至2018年10月，被告人罗夏丽在担任公司前台期间，为诈骗犯罪提供服务，参与骗取被害人钱财,其个人违法所得至少人民币21536元。2018年10月29日，公安机关在位于广东省深圳市龙岗区内抓获犯孙福浪、彭礼阳、罗夏丽及同案犯彭某1等17人，大量涉案电脑主机、手机、笔记本等物品被当场查扣。公诉机关认为，被告人彭礼阳、孙福浪、罗夏丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，结伙骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭礼阳、孙福浪系主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚。被告人罗夏丽系从犯，且能如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款的规定处罚。上述被告人均认罪认罚，建议判处被告人彭礼阳有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万元；被告人孙福浪有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万元；被告人罗夏丽有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币八千元。为此，公诉机关向法庭提交了物证手机、笔记本电脑、U盘、硬盘、无线上网卡，书证扣押清单、微信资料、聊天记录、银行账户交易明细、充值记录、工资表、身份证明、到案经过、破案经过，证人陈某1的证言，被害人左某、顾某、彦自萍、韩某、郝某、刘某1、孙某1、刘某2、苏某、沈某1、何某、金某1的陈述，被告人孙福浪、彭礼阳、罗夏丽及同案犯周某1、彭某1、孙骄、柯某、莫某、陈某2、刘某3停、廖某1、曾某、周某2、聂某、孙某2、孙稳、彭某2、蔡某、江某、张某、廖某2、陈某3、王某的供述和辩解，辨认、搜查笔录，电子数据平台数据及远程取证记录说明等证据。被告人彭礼阳对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人彭礼阳的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人彭礼阳是初犯、偶犯,向公安机关基本供述了主要犯罪事实，因法制观念淡薄才走向犯罪道路，且自愿认罪认罚，积极退赃并取得被害人的谅解，现家庭情况比较困难，希望法庭从宽处罚。被告人孙福浪对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告孙福浪的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人孙福浪个人违法所得相对较少，且其无前科劣迹，自愿认罪认罚，积极退赃并取得被害人谅解，考虑其家庭经济比较困难，希望法庭从宽处罚。被告人罗夏丽对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。被告人罗夏丽的辩护人对指控被告人的犯罪事实、罪名亦无异议，另提出被告人罗夏丽系从犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，是初犯、偶犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，积极退赃，考虑到其家庭情况困难，尚在哺乳期，希望法庭从轻、减轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致。另查明，被告人彭礼阳、孙福浪、罗夏丽及同案犯柯某、蔡某、张某等人退赔被害人金某1损失25万元，并取得被害人金某1对上述人员的谅解。案件审理期间，被告人罗夏丽退赃人民币2000元。上述事实，有经法庭质证、认证的物证手机、笔记本电脑、U盘、硬盘、无线上网卡等，书证扣押清单、微信资料、聊天记录、银行账户交易明细、充值记录、工资表、身份证明、到案经过、破案经过、汇款凭证、收条、谅解书、暂扣款凭证，证人陈某1的证言，被害人左某、顾某、彦自萍、韩某、郝某、刘某1、孙某1、刘某2、苏某、沈某1、何某、金某1的陈述，被告人孙福浪、彭礼阳、罗夏丽及同案犯周某1、彭某1、孙骄、柯某、莫某、陈某2、刘某3停、廖某1、曾某、周某2、聂某、孙某2、孙稳、彭某2、蔡某、江某、张某、廖某2、陈某3、王某的供述和辩解，辨认、搜查笔录，电子数据平台数据及远程取证记录说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人彭礼阳、孙福浪、罗夏丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，结伙骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人彭礼阳、孙福浪起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人罗夏丽起次要或辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人彭礼阳、孙福浪自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人罗夏丽能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人彭礼阳、孙福浪、罗夏丽与同案犯积极退赃，并取得被害人的谅解，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。各被告人及辩护人的相应辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的作用、地位、犯罪情节、社会危害后果、违法所得、悔罪表现、人身危险性，量刑应予以区分，其中对被告人罗夏丽可适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人彭礼阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2029年1月29日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；二、被告人孙福浪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2029年1月28日止；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；三、被告人罗夏丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起一个月内向本院缴纳）；四、作案工具手机、笔记本电脑、笔记本、手机卡、U盘、内存条、无线上网卡、硬盘等依法予以没收（由查扣的公安机关执行）。责令被告人彭礼阳、孙福浪对各被害人的经济损失承担共同退赔责任；罗夏丽在其违法所得范围内对各被害人的经济损失，承担共同退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭晓寅人民陪审员  侯 丽人民陪审员  王 敏二〇二〇年一月七日代书 记员  王丹薇?*MERGEFORMAT?1?