河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1141号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人冰雪，女，1971年10月23日出生于河南省沁阳市，汉族，本科文化程度，系广州永威防火工程有限公司法定代表人，户籍地郑州市管城回族区，住广州市越秀区。因本案于2019年5月13日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。辩护人李国利，河南经东律师事务所律师。辩护人陈淑辉，广东纬韬律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕602号起诉书指控被告人冰雪犯组织他人偷越国（边）境罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员许文丽出庭支持公诉，被告人冰雪及其辩护人李国利、陈淑辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年4月、7月、9月，被告人冰雪伙同吴海荣（另案处理）伪造一枚河南永威安防股份有限公司印章在商务邀请函申请材料上盖章，且由冰雪冒充该公司法定代表人签字，虚构商务考察的事由先后三次为9名巴基斯坦人向河南省商务厅申领商务邀请函，后该9名巴基斯坦人使用骗取的签证来华，现仍有4名巴基斯坦人非法滞留中国。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人冰雪的供述，证人张某、翟某、杨某、马某、任某、徐某、贺某的证言，鉴定意见，银行交易明细，采购合同、单位邀请函、签证，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人冰雪的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人冰雪及其辩护人均辩称其不构成组织他人偷越国境罪。经审理查明：2015年4月、7月、9月，被告人冰雪伙同吴海荣（另案处理）伪造河南永威安防股份有限公司的印章在商务邀请函的申请材料上盖章，由冰雪冒充该公司法定代表人签字，虚构商务考察的事由，提供虚假的证明材料，先后三次为9名巴基斯坦人向河南省商务厅申领商务邀请函，后该9名巴基斯坦人使用骗取的入境手续到中国境内。经公安部出入境管理信息系统查询，现仍有4名巴基斯坦人非法滞留中国。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人杨某的证言：其系河南永威安阳股份有限董事会秘书。冰雪曾是其公司业务员，2015年上半年，冰雪给其打电话咨询邀请外国人来中国考察的事，其告知了她相关的程序。后有一名女性给其联系说是冰雪让她问邀请外商来公司考察的程序，其告知她必须由其公司审核，且与其公司有业务联系。2.证人马某的证言：2015年5月份，其到冰雪所在广州永威防火工程贸易公司工作，当时公司有冰雪、小罗和其一共三个人，6月份，吴海荣也到其公司工作，他主要负责巴基斯坦的客户。2015年7月份前后，其听吴海荣给冰雪打电话说要邀请几名巴基斯坦人来中国考察公司产品，后对方打过来一些定金，2015年底，吴海荣跟冰雪说有几个客户不来了，让冰雪把定金退了，冰雪不同意，说有一部分定金已经转给工厂了，双方还因此吵了一架，没过多久吴海荣就离职了，2016年3月，公司因为效益不好也解散了。3.证人任某的证言：其系河南永威安防股份有限公司法定代表人。冰雪于1996年到其公司做业务员，后冰雪在广州也成立了一个永威公司，但跟其公司无任何关系。2016年底，沁阳市公安局到其公司调查时其才知道冰雪冒用其公司名义邀请巴基斯坦人来华的事，其跟冰雪联系问怎么回事，冰雪说她的公司没有进出口资质，所以冒用其公司的名义。后冰雪将私刻的其公司的公章寄到其公司，其交给沁阳市公安局了。其从未安排或授权冰雪办理巴基斯坦人邀请函的事宜。4.证人徐某的证言：其系河南永威安防股份有限公司外贸部经理。其公司和巴基斯坦的“WALI”公司有商务往来，曾在2016年4月份接该公司的通知接待过该公司经理WaheedAnwar。其公司还曾通过商务部发邀请函邀请过一个叙利亚的客户。其从未给分公司签字办理过商务部邀请函。5.证人贺某系河南永威安防公司总经理办公室工作人员，负责公章管理，其证实从没有为了给巴基斯坦人办理护照手续而在给河南省商务厅的邀请函上盖章。6.证人张某的证言：其系河南省商务厅投资促进局企业服务部主任，其证实外国人邀请函的办理系由企业向其单位提供营业执照、外国人护照、保证书等材料由其单位进行审核，除在2016年9月份之前收取工本费每人100元之外不收取任何费用的事实。证人翟某系该部副主任，其亦对上述事实予以证实。7.印章印文鉴定书证实被告人冰雪出具给河南省商务厅的邀请函上所盖的“河南永威安防股份有限公司”印文与该公司印章印文不一致。8.出入境记录查询单等证实河南省投资促进局分别于2015年4月8日、7月10日、9月16日应河南永威安防股份有限公司的申请为9名巴基斯坦公民办理邀请函事宜，其中有4名巴基斯坦公民入境后滞留国内的事实。有单位邀请函、签证申请表等在卷佐证。9.受案、到案经过等证明，被告人冰雪系主动投案。10.户籍证明等证实被告人冰雪的身份情况，及案发前无违法犯罪记录。11.被告人冰雪的供述：2014年4月份前后，其在广交会上认识吴海荣，其看中他会多国语言，就于6月份聘用吴海荣到其公司工作，负责接待客户、跟踪订单，后吴海荣介绍其认识了做中巴贸易的巴基斯坦人TahirAli（阿里）。2015年1月份，吴海荣说阿里的巴基斯坦客户想来中国考察，问其能否办理邀请函的事宜，其就问了朋友得知以其公司的名义无法办理，吴海荣就让其以河南永威公司的名义申请邀请函，其就和河南永威公司杨某联系，杨某让其把相关资料寄过去看看，其就让吴海荣把资料寄过去，后吴海荣拿着申请资料给其签字，其就签了字。其一共签了三批，共9人，其见了4个人后来都回巴基斯坦了，有一个没有来中国，另外4个人其没见到，不知道去哪了。后其知道吴海荣没有将相关资料寄给河南永威公司审核，并且吴海荣私刻了河南永威公司的假章。本院认为：被告人冰雪伙同他人，多次组织外国人偷越国境，其行为已构成组织他人偷越国境罪。公诉机关指控被告人冰雪犯组织他人偷越国境罪罪名成立。关于被告人及辩护人提出不构成组织他人偷越国境罪的辩解、辩护意见，经查，被告人冰雪伙同吴海荣分别在2015年4月、7月、9月伪造河南永威安防股份有限公司的印章在商务邀请函的申请材料上盖章，并由冰雪冒充该公司法定代表人签字，虚构商务考察的事由，提供虚假的证明材料，先后为9名巴基斯坦人向河南省商务厅申领商务邀请函，使用骗取的入境手续到中国境内，上述事实有证人证言、鉴定意见、出入境记录查询单、被告人供述等证据予以证实，其行为符合组织他人偷越国境罪的构成要件。故该辩解、辩护意见不成立，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，“组织他人偷越国（边）境的，有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；”对被告人冰雪依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据被告人冰雪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人冰雪犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2026年8月12日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  邢会萍人民陪审员  邹辉琳二〇二〇年一月六日书 记 员  刘艳清