河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0110刑初539号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人陈瑞辉，男，1984年3月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址山西省潞城市。因涉嫌盗窃罪，于2019年6月16日被石家庄市鹿泉区公安局监视居住（在春华宾馆），2019年6月18日被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，经鹿泉区检察院批准，于2019年7月23日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕，现羁押于晋州市看守所。 被告人曹东存，男，1991年10月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市无极县，现住址石家庄市长安区。因涉嫌盗窃罪，于2019年6月18日被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，经鹿泉区检察院批准，于2019年7月23日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于晋州市看守所。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2019）779号起诉书指控被告人陈瑞辉、曹东存犯盗窃罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员王子刚出庭支持公诉，被告人陈瑞辉、曹东存到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2019年3月份，被告人陈瑞辉从网上购买汽车干扰器、Ｐ0Ｓ机，并从被告人曹东存手中购买个人身份信息、银行卡、手机卡等用于绑定Ｐ0Ｓ机，之后，在2019年3月至6月间，陈瑞辉在山西省长治市、河北省石家庄市正定县、河北省石家庄市鹿泉区先后多次先利用汽车干扰器干扰汽车上锁，待司机离开后偷走车内财物及银行卡，再用准备好的Ｐ0Ｓ机（利用银行卡的免密支付功能）对偷来的银行卡进行盗刷（共计盗刷96442.88元），最后由曹东存将盗刷的钱款通过ＡＴ机取现。曹东存从中抽取百分之八的好处费，其余钱款被陈瑞辉占为己有。其中： 1、2019年3月16日21时许，陈瑞辉在山西省长治市潞城区盗窃翟丽丽车内银行卡，后用POS机盗刷3508元。 2、2019年3月21日15时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县广场停车场盗窃王某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5027元。 3、2019年3月29日17时许，陈瑞辉在山西省长治市盗窃韩莉姣车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷1965元。 4、2019年3月31日13时许，陈瑞辉在山西省长治市潞州区餐厅门口盗窃崔某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2896元。 5、2019年3月31日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场附近盗窃冯振鹏车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷1228元。 6、2019年4月3日21时许，陈瑞辉在山西省长治市市场附近盗窃闫瑞刚车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷8697.88元。 7、2019年4月13日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场附近盗窃陈某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2930元。 8、2019年4月15日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场门市处盗窃李柯车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷4866元。 9、2019年4月17日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场未来汇大盘鸡对面盗窃孙某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷708元。 10、2019年4月19日19时许，陈瑞辉在山西省长治市盗窃王某1车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5902元。 11、2019年4月21日15时许，陈瑞辉在山西省长治市市场万达广场斜对过饭店便道盗窃田某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5899元。 12、2019年4月28日21时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃张某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2985元。 13、2019年4月28日21时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃周某1车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷4995元。 14、2019年4月28日22时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃高某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2985元。 15、2019年4月29日22时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃柴某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷6942元。 16、2019年4月30日21时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场金河商务楼北门停车场盗窃李某2、闫某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷11892元。 17、2019年5月1日，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃马海叶车内银行卡，后用P0S机盗刷950元。 18、2019年5月2日10时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃陈某1车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5311元。 19、2019年5月3日11时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃刘某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷4846元。 20、2019年5月4日10时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃范某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5221元。 21、2019年5月4日10时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃周某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷999元。 22、2019年6月8日22时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃王锋车内银行卡，后用P0S机盗刷2996元。 23、2019年6月13日19时许，陈瑞辉利用汽车干扰器干扰汽车上锁，盗窃车内银行卡，盗刷银行卡号62×××81（靳海宾）1696元、6259061415523767（田雨芳）998元。 公诉机关提交了物证、书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陈瑞辉、曹东存合伙秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其二人的刑事责任。陈瑞辉系主犯，曹东存系从犯，建议判处被告人陈瑞辉四年至五年有期徒刑，并处罚金10万元；建议判处曹东存三年至四年有期徒刑，并处罚金2万元。 被告人陈瑞辉辩称，起诉书指控的23起事情的时间、地点、过程都属实。我在公安机关的供述属实，公安机关无刑讯逼供。我认罪（盗窃罪）,我认罚，罚金少了我可以交。我用干扰器干扰后盗刷被害人的银行卡，是曹东存负责去取钱，每次我给他8%的好处费，曹东存一共替我取过大约五六次，我没有让其他人替我取过钱。他每次取款都是在我们指认现场的地方。 被告人曹东存辩称，我通过网上认识的陈瑞辉，我帮他取钱的事情属实。我一共帮他取过多少钱，我不知道。我取过五六回、七八回，具体记不清楚了。起诉书指控的陈瑞辉九万六千多元，我感觉我没有获利八千多，刚开始是按照5%给我好处费的，从四、五月份开始我们就没有联系过了。我一共获利多少我记不住。陈瑞辉银行卡上的钱是怎么来的，我一开始不知道，后来知道了我就不做了。当时他让我帮他取钱，我没有想那么多，就想着挣点零花钱。个人信息有三四个，具体记不清楚了。银行卡的信息是从我这买的。我认罪（盗窃罪），可以缴纳罚金。指认现场的地点属实。 经审理查明，2019年3月份，被告人陈瑞辉从网上购买汽车干扰器、Ｐ0Ｓ机，并从被告人曹东存手中购买个人身份信息、银行卡、手机卡等用于绑定Ｐ0Ｓ机，之后，在2019年3月至6月间，陈瑞辉在山西省长治市、河北省石家庄市正定县、河北省石家庄市鹿泉区先后多次先利用汽车干扰器干扰汽车上锁，待司机离开后偷走车内财物及银行卡，再用准备好的Ｐ0Ｓ机（利用银行卡的免密支付功能）对偷来的银行卡进行盗刷（共计盗刷96442.88元），最后由曹东存将盗刷的钱款通过ＡＴ机取现。曹东存从中抽取百分之八的好处费，其余钱款被陈瑞辉占为己有。其中： 1、2019年3月16日21时许，陈瑞辉在山西省长治市潞城区盗窃翟丽丽车内银行卡，后用POS机盗刷3508元。 2、2019年3月21日15时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县广场停车场盗窃王某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5027元。 3、2019年3月29日17时许，陈瑞辉在山西省长治市盗窃韩莉姣车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷1965元。 4、2019年3月31日13时许，陈瑞辉在山西省长治市潞州区餐厅门口盗窃崔某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2896元。 5、2019年3月31日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场附近盗窃冯振鹏车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷1228元。 6、2019年4月3日21时许，陈瑞辉在山西省长治市市场附近盗窃闫瑞刚车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷8697.88元。 7、2019年4月13日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场附近盗窃陈某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2930元。 8、2019年4月15日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场门市处盗窃李柯车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷4866元。 9、2019年4月17日20时许，陈瑞辉在山西省长治市市场未来汇大盘鸡对面盗窃孙某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷708元。 10、2019年4月19日19时许，陈瑞辉在山西省长治市盗窃王某1车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5902元。 11、2019年4月21日15时许，陈瑞辉在山西省长治市市场万达广场斜对过饭店便道盗窃田某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5899元。 12、2019年4月28日21时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃张某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2985元。 13、2019年4月28日21时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃周某1车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷4995元。 14、2019年4月28日22时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃高某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷2985元。 15、2019年4月29日22时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃柴某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷6942元。 16、2019年4月30日21时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场金河商务楼北门停车场盗窃李某2、闫某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷11892元。 17、2019年5月1日，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃马海叶车内银行卡，后用P0S机盗刷950元。 18、2019年5月2日10时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃陈某1车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5311元。 19、2019年5月3日11时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃刘某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷4846元。 20、2019年5月4日10时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃范某车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷5221元。 21、2019年5月4日10时许，陈瑞辉在河北省石家庄市鹿泉区动物园停车场盗窃周某2车内银行卡，后用Ｐ0Ｓ机盗刷999元。 22、2019年6月8日22时许，陈瑞辉在河北省石家庄市正定县小商品市场停车场盗窃王锋车内银行卡，后用P0S机盗刷2996元。 23、2019年6月13日19时许，陈瑞辉利用汽车干扰器干扰汽车上锁，盗窃车内银行卡，盗刷银行卡号62×××81（靳海宾）1696元、6259061415523767（田雨芳）998元。 被告人陈瑞辉共计盗刷银行卡96442.88元。被告人曹东存家属已将被告人曹东存违法所得7000元上交。 上述事实有公诉机关提交的并经当庭举证质证的下列证据予以证实： 1、被害人陈某1陈述，我在2019年5月2日车内财物被盗，银行卡被盗刷了，我当时报了警，因为我的银行卡比较多，当时比较乱，我现在自己拉了一下底，被盗刷成功的有三张银行卡，过来把情况说明一下，顺便把银行打印的流水还有短信截图给你们提供过来。2019年5月2日中午，我的车停放在鹿泉区动物园停车场，车内的银行卡被盗了，卡被盗刷成功了三张，其它的都没有成功。一张是我媳妇李欢欢的农业银行卡，卡号：62×××44，被盗刷了两笔，一笔是980元，另一笔是988元；第二张是我朋友朱清华的中信银行卡，原卡号：62×××49，后来他补了新卡，新卡号：62×××60，被盗刷了四笔，金额分别是430元、699元、886元和968元；第三张是我哥哥陈永波的广发银行卡，卡号：62×××42，被盗刷了一笔，金额是360元。 2、被害人刘某陈述，2019年5月3日9时许我带孩子去动物园游玩，把车停在动物园北面树林停车场。11点30分许我收到银行消费信息，一张农行储蓄卡卡号：62×××74.被盗刷2次金额合计为（1850元）。另一张民生信用卡卡号：62×××54.被盗刷3次合计金额为（2996）元。总金额是4846元。后来我到停车场发现我车内的两张银行卡和700元现金被盗。车内没有被翻乱的痕迹。后来我就报警了。农业银行储蓄卡被盗刷：廊坊市盛通酒店有限公司890元，保定新市区城信旅馆960元。民生信用卡被盗刷：廊坊市盛通酒店有限公司998元。怀来县沙城骨街串巷骨头馆999元。怀来县沙城骨街串巷骨头馆999元。 3、被害人范某陈述，2019年5月4日上午8时40多分，我开车到了石家庄市动物园玩，把车（冀Ｄ×××××）停到动物园南边停车场，锁好车门，然后就买票进了动物园，等到10时54分，手机（155××××6188）陆续收到三条短信，我的信用卡有三笔消费分别是980元、998元、999元。因为我的卡和钱包在我车里，我就赶紧往我车处赶，到了停车处我看了一下我的车门还是锁好的，我用钥匙开了开车门，发现放在驾驶室驾驶车门的钱包里的卡和钱不见了，我就赶紧报警了。现金人民币300元左右，全部是零钱，还有就银行卡。建行三张，邯郸银行一张，河北信用卡一张，邮政一张，其中建行的信用卡被刷走2977元，建行储蓄卡被刷2244元。 4、被害人韩某陈述，我驾驶的是一辆白色本田,车牌是晋Ｄ×××××的轿车。2019年3月29日大概17点左右。车停在了在长治市潞州区。被盗了人民币2200元左右，还有两张银行卡,一张是中国银行的,另外一张是工商银行的，已经冻结，没有损失。 5、被害人崔某证言，我叫崔某，汉族，1970年4月13日出生，身份证号是1410331970××××××××，联系电话是139××××4398。2019年3月31日，我的儿子开车去长治找同学玩，把晋Ｄ×××××奥迪车放在了长治市潞州区长兴北路容海苑小区6-77号潞州宴中餐厅门口，车内被盗8包软中华烟，6包南京雨花石烟，盗刷一张银行卡，卡号是62×××72，被ＰＯＳ及盗刷4笔钱，分别是860元、960元、908元、168元，现报请河北省石家庄市鹿泉区公安局尽快处理。 6、被害人闫某1陈述，2019年4月3日21点30分左右，在景家庄市场车内被盗衣蛾钱包，里面有身份证、驾驶证、二百多现金、银行卡、其中有三张信用卡盗刷，中信银行：6226880092020783盗刷金额（950＋968＋968），农业银行：6229224730890108盗刷金额（888＋968＋980），我老婆的农业银行6229017427219106盗刷金额（989＋988＋988）共8687元。 7、被害人陈某2陈述，2019年4月13日晚上8点左右，我开车去长治市景家庄市场吃饭，我将车停放在长治学院北校区东墙外路边，8点40分，我吃饭完开车回家后发现手机收到三条建设银行信用卡消费的短信，我赶紧去车内看，发现放在车内方向盘左侧储物箱内的银行卡被盗，扶手箱内的现金230元被盗，后我就报警了。现金大概230元银行卡一张，被盗刷了三笔，分别是960元、980元、990元，共计2930元。建设银行信用卡，卡号是：62×××98。 8、被害人李某1陈述，2019年4月15日晚上7点58分,我老婆开的车来景家庄市场门市找我,车停后,我老婆到了店里,我手机就收到了三条建设银行消费记录,然后我妈也发现她手机也收到了三条兴业银行发的消费记录,然后我就去车里面找银行信用卡。后发现车里面放的中国建设银行信用卡、还有我妈的兴业银行信用卡、医保卡都不见了,这时才发现车里面的物品被盗了。被盗中国建设银行信用卡62×××82、兴业银行信用卡62×××05、医保卡都不见了。中国建设银行信用卡的三笔消费记录,第一笔是万达洲际酒店中餐厅消费968元;第二笔消费记录是新华区莫族瑜伽馆消费960元;第三笔消费记录是河北天元名品无业管理有限责任公司消费990元。兴业银行信用卡三笔消费记录,第一笔消费记录是邯郸市帜榀医药连锁有限公司大名府路药房消费了288元;第二笔消费记录是万达洲际酒店中餐厅消费680元;第三笔消费记录是邯郸市帜榀医药连锁有限公司大名府路药房消费了980元。共计盗刷了4866元整。 9、被害人孙某陈述，2019年4月17日傍晚停车在未来汇楼下药膳大盘鸡饭店吃饭，由于没有停车位，车停在药膳大盘鸡对面，吃饭途中手机收到信息，ｐｏｓ机交易短息，感觉不对就开始对车上的物品进行清点，发现手包里的一个卡包和背包里的所有银行卡及信用卡全部没有，才发现被盗（身份证）2019.4.17晚上7点左右停在外来汇门口，中信信用卡608元，晚8点04；交通银行卡100元，晚8点09，晋Ｋ×××××（中华俊杰）灰色车。 10、被害人王某1陈述，2019年4月19日下午6点10分左右，我把车放到长治市城区景家庄市场路边，7点左右从景家庄市场出来后，开车走了没多远我的手机收到6条信用卡消费记录，招商银行信用卡盗刷刷了3笔，第一笔是石家庄亿丰汽车运输有限公司消费了960元；第二笔是石家庄亿丰汽车运输有限公司消费了998元；中信银行信用卡盗刷了3笔，第一笔968；第二笔989元；第三笔998元；我就找我的信用卡找了找没找到，然后我就感觉不对劲，这才意识到信用卡被盗刷了，我就报警了。招商信用卡和中信信用卡一共被盗刷了5902元整。中信银行卡是：62×××70，招商银行卡号是：62×××67，户主都是王某1。 11、被害人王某2陈述，2019年3月21日下午3点左右，我和一个朋友开车到正定县，到了小商品市场我把车停到了小商品市场南广场正冲农业银行南侧的停车位上了。挺好车我用车钥匙将车锁了，然后我和朋友一块进到小商品市场里买东西。大概20分钟，我和朋友出来了，开车走了，走到正定县水利局我手机先后收到了4条短信，第一条短信内容是（接收时间：15:31）我的农业银行卡消费了989元，第二条短信内容（接收时间15:31）我的农业银行卡消费了960元，第三条短信内容（接收时间15:34）我的农业银行卡消费了908元，第四条短信内容（接收时间15:34）我的农业银行卡消费了908元。以上4笔消费是我的农业银行信用卡，尾号2964，整体银行卡号我记不住。还有两笔农业银行储蓄卡消费，一条短信内容“你尾号是0511账户3月21日15:37向石家庄博彦商务酒店完成消费交易人民币-900元”；一条短信内容是“你尾号是0511账户3月21日15:38向石家庄鼎和食局餐饮管理有限公司完成消费交易人民币-280元”。储蓄卡的卡号我也记不住。但是我没有用我的银行卡消费，我就去银行挂失了。我去银行核实后，短信内容消费记录确实从我银行卡里将钱划走了，一共被盗刷了4945.加上被盗500现金，一共被盗了5445元。当时银行卡放在钱包里，钱包放到车里，钱包没有丢，丢了2张农业银行卡，1张工行银行卡，1张邮政储蓄银行卡，1张中国银行卡，1张加油卡。银行卡号我都记不清了。 12、被害人张某陈述，2019年4月28日下午7点半左右,我把车停放在小商品门口的停车位上,我就跟朋友去吃饭了,当时车也锁了,吃完饭出来后我就用车钥匙中控打不开车门了,就用钥匙开了车回家了。回到家里大概10点左右我就收到了几条中信银行的短信,显示信用卡里的钱被刷走了,后来我发现车里的中信信用卡也找不到了,后来我打的中信银行的客服,客服说我的卡在石家庄消费了,我才知道我的卡被盗了,钱被别人刷走了，所以我就报警了。一张中信银行信用卡主卡,卡号是62×××04。我给中信银行客服打电话得知,一共被盗刷4笔,在万达洲际酒店中餐厅盗刷了两次,分别是999元、288元。在桥西区圣妍阁美容院被盗刷了两笔,分别是699元、990元,一共被人盗刷走了2985元。 13、被害人周某1陈述，2019年4月28日晚上8点55分左右,我和我丈夫开车到正定县,我们把车停到了小商品的停车场上,当时下车后我用钥匙把车的前门上锁了,后门没有锁,我把我的包放走车的后座上了,然后我们去买东西,买完东西我们就回来开车往家里走,到家之后我和我丈夫正在吃饭的时候,我的手机收到了几条短信,我的两张兴业银行卡显示被消费了,然后打客服,才知道我的卡被人消费了,然后我就拿包发现包里的银行卡都没有了,然后我就报警了。我被盗了6张信用卡和1张储蓄卡,分别是两张兴业银行信用卡,两张中信银行信用卡,一**安银行信用卡,一张民生银行的信用卡,一张建设银行的储蓄卡。其中一张是我的名字,卡号是:62×××04,这张卡被刷了三笔,分别是在晋州银翔装饰刷了两笔999元,在万达洲际酒店中餐厅消费998元,另一张卡是我朋友邵媛媛,卡号是:62×××09.这张卡被刷了1999元,显示在万达洲际酒店中餐厅消费的。 14、被害人高某陈述，昨天晚上22时左右我在小商品夜市吃饭,我把汽车停到夜市旁边马路上,下车的时候忘了锁车门,22时20分左右我收到三条短借提醒先是我的广发信用卡被刷了2985元。这时候我意识到我的信用卡丢了，23时左右我上车时发现车上的信用卡被偷了。今天上午我就报案了。广发信用卡,卡号记不清了。三条短信一共2985元。 15、被害人柴某陈述，昨天晚上九点二十分左右我开车到了正定县小商品市场,我就下车去买东西,在晚上九点四十分左右我开车离开正定县小商品市场,回到正定县国泰假目酒店后收到了信用卡刷卡信息,我发现放在车上钱包里的五千六千元左右现金和四张信用卡被盗,信用卡被盗刷共计6942元。 被盗五千六千元左右现金和四张信用卡,其中有三张信用卡被盗刷共计6942元。中国平安银行信用卡在2019年4月29日晚上10点9分被盗刷三笔分别为999元、999元、980元;中国兴业银行信用卡在2019年4月29日晚上10点12分被盗刷三笔分别为998元、988元、998元;中国民生银行信用卡在2019年4月29日晚上10点8分被盗刷一笔为980元。被盗四张银行卡,中国华夏银行信用卡卡号是62×××34,中国民生银行信用卡卡号是62×××29,中国平安银行信用卡卡号是62×××47,中国兴业银行信用卡卡号是62×××07。这四张银行卡开户人都是柴某。 16、被害人李某2陈述，今天晚上九点左右我和同事到正定县小商品市场吃饭,当时将车停到金河商务楼北门停车场,在晚上九点半左右我们吃完饭没有检查包就回家了,回家后打开包发现特别乱,检查之后发现钱包里的5600元现金被盗,卡包里的两张信用卡被盜,其中一张信用卡被盗刷三笔分别为998元、996元、996元共计2990元。吃饭时我将包放在车的后座位置,被盗5600元现金和信用卡,其中张信用卡在2019年4月30日晚上四十二分被盗刷三笔共计2990元。一张是交通银行信用卡,一张是招商银行境外信用卡,开户人是李某2,两张信用卡卡号我记不住。 17、被害人闫某2陈述，2019年4月30日晚上九点左右我和同事将车停到金河商务楼北门停车场,之后我们去小商品市场吃放,在晚上九点半左右我们吃完饭回家,我在路上接到平安银行电话询问我是否有使用信用卡交易,我才发现我放在包里的50元现金和三张信用卡。三张信用卡共计被盗刷8902元。被盗50元现金和三张信用卡,交通银行信用卡被盗刷三笔分别为997元、983元、988元;华夏银行信用卡被盗刷三笔分别为999元、998元、960元;平安银行信用卡被盗刷三笔分别为998元、999元、980元。都是在2019年4月30日晚上9点四十五分左右被盗刷的。信用卡和现金都是在包里放着,包放在车的后座。交通银行信用卡卡号是62×××43;华夏银行信用卡卡号是62×××01;平安银行信用卡卡号是62×××80;这三张信用卡开户人都是闫某2。 18、被害人王某3陈述，2019年6月8日晚上20点30分左右,我把汽车听放到正定县小商品市场对面停车场内,然后就去正定县小商品市场夜市吃饭,手机一直收到短信提示,打开手机发现自己的农业银行信用卡消费了4笔,共计2996元,然后我就去停车场车里找卡,发现汽车手扣内的现金被盗了,然后发现农业银行信用卡也不见了,然后我打农业银行客服电话把卡挂失，然后就报警了。被盜一张农业银行信用卡,信用卡在2019年6月8日22点31分16秒农业银行信用卡在河北点ｐｏｓ服务费消费298元,2019年6月8日2点31分49秒农业银行信用卡在南和县饭店消费998元,2019年6月8日22点32分56秒农业银行信用卡在南和县饭店消费969元,2019年6月8日22点3分49秒农业银行信用卡在南和县饭店消费731元,还有放在手扣内的500元现金也被盗了,现金都是100面值。中国农业银行信用卡,只知道信用卡尾号是7936,开户人:王某3。 19、被害人周某2陈述，2019年5月4日早上9点多，我开车拉着家人到石家庄市动物园玩。大概玩到10点58分的时候，我手机接收到一条银行卡短信息，提示我的银行卡被盗刷999元，那张银行卡当时在我的车里放着，我就急忙先挂失了银行卡，然后走到车前检查了一遍车锁和车窗都完好。打开车门后，发现放在车中控台下面的卡包里的银行卡丢失了两张，其中一张就是被盗刷的银行卡。现场还发现了卡包里掉出来的两张纸条，散落在车档位置。--一张邮政储蓄银行卡，一张工商银行卡。是一辆银灰色的别克赛欧轿车，车号冀Ａ×××××，持有人是我本人。 20、被害人田某陈述，2019年9月16日自书的报案材料：在2019年4约1日，区长治市万达广场对面饭店吃饭，在车上被盗两张银行卡，尾号分别为交行卡尾号8834，兴业卡尾号2105。两张信用卡各被盗刷三次，每次金额在900元至1000元。 21、被告人陈瑞辉供述，2019年过完年3月份左右，我现在网上购买了汽车干扰器，3月底4月初的时候，我又在网上购买了ＰＯＳ机，然后网上联系上了一个微信名叫“玉核桃”的石家庄市人，从他手里购买了四五个人的个人身份信息、银行卡、手机卡等资料，我在那个人的帮助下把购买的个人信息绑定了ＰＯＳ机，还让他帮我取现。2019年初以来我多次在石家庄市，用汽车遥控干扰器干扰汽车上锁，然后打开车门盗窃汽车内现金、银行卡等贵重物品。盗窃的手机我都卖给流动商贩了，银行卡我用自己办理的ＰＯＳ机进行了小额免密刷卡，最后再联系那个石家庄市人将盗刷来的钱取现。我俩有过商量，那个人知道我偷东西，知道我钱的来路不正，他卖给我他人的身份信息等全套资料，让我不用自己的实名来绑ＰＯＳ机，帮我收过ＰＯＳ机的快递，帮助我注册绑定ＰＯＳ机，还有我盗刷来的钱他帮我取现，我给他百分之八的好处费。身份信息注册绑定的有程强、董宏振、杨洋洋的，每个ＰＯＳ机只能绑定一张银行卡，但是一张银行卡可以绑定多个ＰＯＳ机。购买了程强、董宏振、杨洋洋等四五个人,三张银行卡，那三张我都注册绑定了ＰＯＳ机了，还有其它的卡我记不清了。使用过的ＰＯＳ机绑定的结算卡,程强、董宏振、杨洋洋。一个ＰＯＳ机只能绑定一张结算卡，但是一张卡能绑定多个ＰＯＳ机。我印象深的有董宏振一张尾号2599的交行卡，程强的一张招商卡，杨洋洋的一张兴业卡，他们其它的卡我记不清了，具体这几张绑定几个ＰＯＳ及我也记不清了。我取现到手的有五六万，我盗刷的钱也比五六万多，因为我通过ＰＯＳ机盗刷了钱以后，有时第三方ＰＯＳ机公司会认为我刷的过于频繁，导致高风险客户，会冻结我结算卡上刷的这部分钱。这五六万我再按照百分之八给那个帮我取现的人好处费。 22、被告人曹东存供述，今年年初,我在QQ兼职群里看见有人发布信息,我记不清当时发布什么信息了,我就用QQ和他取得了联系,后来我们互加了微信,我记得是过年那段时间我们见了面,见面以后他跟我说想找人取钱,我说我能取,一开始我向他要十个点,他嫌多，后来我们商量好了是八个点。过了有一两个月以后,我记不清是见面说的还是微信说的了,他说需要POS机还有个人信息、银行卡、手机卡等方面资料,我跟他说我这能给他收,收了以后可以卖给他。他同意了。后来我陆续的卖给了他四五个人的身份信息、银行卡、手机卡。再我还没有卖给他资料之前,那个人自己买的有POS机,他把机子快递寄到我住的地方了,我帮他接收的,有四五个POS机。后来我帮他注册了新的微信,把P0S机都给了他了。我记得有董宏振、程强、杨洋洋的身份信息,其他人的身份信息我记不清了,董宏振、程强、杨洋洋的肯定都有两张银行卡,我忘了是谁了还多一张银行卡,开户银行有张家口银行、兴业银行、招商银行等,具体是谁的我记不清了,每个人都有一张手机卡。（你帮这个人取了几次钱？）十来次，这十来次具体的取款时间我记不清了,正定小商品市场往东路北一个小区门口工商银行ATM机取过,取了7000元左右;省三院附近一个地方银行ATM机取过,取了7000元左右;胸科医院对过光大ATM机我自己的银行卡取过,取了多少记不清了;胸科医院对过交通银行ATM机取过,取了多少记不清了;260对过工商银行ATM机取过,取了多少记不清了。我自己分得了六七千元左右。我问过他得知他是偷手机的,因为我拿过他一个手机。刚开始不知道,后来知道了,但是这样来钱快,还有我的经济条件不好。一开始那个人找我当取手的时候，我知道他的钱来路不正，但是他给我好处费，我觉得这样来钱快，我也没有考虑那么多，后来我转卖给他个人信息，还有银行卡、手机卡他用于绑定POS机，我就更加确认他让我取的钱有问题了。他只是会不定时的联系我，让我帮他取钱。 23、鉴定意见。 24、现场勘验笔录、示意图及照片。 25、辨认笔录（陈瑞辉辨认出曹东存、曹东存辨认出陈瑞辉）。 26、指认现场照片，陈瑞辉指认动物园作案现场，照片两张；指认正定小商品市场工行取款、二六0医院对过工行取款地点；指认胸科医院对过交行取款地点、胸科医院对过光大银行取款地点；曹东存指认正定小商品市场工行取款地点、二六0医院对过工行取款地点；指认胸科医院对过交行取款地点、胸科医院对过光大银行取款地点。 27、搜查笔录，对陈瑞辉驾驶的晋Ｄ×××××汽车进行搜查。 28、扣押决定书、扣押物品清单，吴翠敏身份证1张、银行k令、手写的个人相关信息6张、银行卡11张、装有pos机绑定手机卡的手机1部、pos机8台、车辆干扰器4个、vivo手机1部、乐视手机2部、平板1部、笔记本电脑1台。 29、视听资料，1）陈瑞辉vivo手机电子数据文件刻录光盘一张。2）陈瑞辉、曹东存取款等监控录像（2019年3月21日曹东存在石家庄市光大胜北支行ATM机取款、2019年4月30日陈瑞辉与曹东存在石家庄市光大胜北支行ATM机取款，步行来、乘汽车去、2019年5月5日陈瑞辉与曹东存在石家庄正定县工商银行ATM机取款，步行来、步行去）。 30、陈某1提供银行卡流水及短信截图6张。 31、刘某提供银行流水明细清单。 32、范某提供信用卡消费记录截图、明细。 33、崔某提供信用卡交易明细。 34、陈某2提供银行消费记录。 35、王某1提供银行消费记录。 36、王某2提供银行消费记录。 37、张某提供银行消费记录。 38、高某提供银行消费记录。 39、李某2提供银行消费记录。 40、闫某2提供银行消费记录。 41、王锋提供银行消费记录。 42、银行查询结果（招商银行（程强）兴业银行（杨洋洋）交通银行（董宏振》兴业银行董宏振）开户信息及交易流水。 43、河北银联调取的四个相关卡号的交易流水。 44、相关银行调取的涉案帐户开户人信息。 45、陈瑞辉适用P0S机绑定结算卡、盗刷情况及金额一览表。 46、开店宝支付有限公司提供的涉案P0S机交易明细及注册信息（程强、董宏振、杨洋洋）。 47、深圳瑞银信息技术有限公司提供的涉案P08机交易明细及注册信息（董宏振）。 48、北京畅捷通支付技术有限公司提供的涉案P0S机交易明细及注册信息（董宏振》。 49、现代金融控股有限公司提供的涉案P0S机交易明细及注册信息（董宏振）。 50、办案说明。 51、110接警单。 52、户籍信息、身份证明。 53、被告人陈瑞辉、曹东存无前科证明。 54、到案经过（2019年6月15日在石家庄正定县小商品市场将涉嫌盗窃的陈瑞辉抓获，2019年6月17日在石家庄市尚峰汇大厦门口将涉嫌盗窃的曹东存抓获。） 上述证据本院予以认定。 本院认为，被告人陈瑞辉以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为构成盗窃罪；被告人曹东存虽未参与盗窃，但其向陈瑞辉出售个人信息，后帮其取款，亦构成盗窃罪共犯。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈瑞辉在犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚，被告人曹东存在犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。二被告人到案后均能如实供述自己的犯罪行为，是坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人曹东存家属主动退赃并缴纳罚金，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人陈瑞辉犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。监视居住2日折抵刑期1日。即自2019年6月18日起至2023年12月16日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人曹东存犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、涉案赃款89442.88元予以追缴后返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李永良 人民陪审员  李 箫 二〇二〇年一月六日 书 记 员  胡 静