天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初738号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人罗德春，男，1972年1月5日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住天津市武清区。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年11月21日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2018年12月28日被天津市公安局武清分局监视居住，于2019年3月5日被逮捕，现羁押于天津市武清区看守所。辩护人王海军，天津行通律师事务所律师。被告人崔金艳，女，1986年1月15日出生甘肃省华亭县，汉族，群众，农民，大学文化，住武清区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年11月21日被天津市公安局武清分局刑事拘留。于2018年12月28日被天津市公安局武清分局监视居住，于2019年3月5日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人刘家越，天津行通律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉〔2019〕514号起诉书指控被告人罗德春、崔金艳犯挪用资金罪，于2019年8月27日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员王萌出庭支持公诉，被告人罗德春及其辩护人王海军、被告人崔金艳及其辩护人刘家越均到庭参加了诉讼。在审理过程中，于2019年11月27日公诉机关发现新的证据，申请延期审理，经合议庭同意，决定延期审理，于2019年12月2日，公诉机关将补充侦查的证据提交本院，本案恢复审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人崔金艳在担任天津金锣投资有限公司（以下简称金锣公司）法定代表人期间，伙同被告人罗德春（实际控制人）于2016年9月，使用被告人崔金艳个人名下用于公司经营的尾号为0585的工商银行卡，挪用金锣公司客户购房者的购房款，向天津百得利汽车服务有限公司支付人民币97.8万元用于购买保时捷凯宴Ａ221越野车一辆（车牌号津Ａ×××××），该车登记在崔金艳个人名下。后购买该车申请贷款，天津百得利汽车服务有限公司于2016年9月30日向被告人崔金艳0585的工商银行卡打款人民币65万元；被告人崔金艳伙同被告人罗德春于2017年3月至6月间，挪用二人用于公司经营的被告人罗德春尾号为8773的农业银行卡向原房主王某某支付人民币共计270余万元用于购买个人居住的天津市武清区产一套，将该房产登记在被告人崔金艳个人名下，后被告人崔金艳将该房产向天津君利小额贷款有限公司办理抵押贷款，天津君利小额贷款有限公司于2017年7月17日向被告人崔金艳0978尾号的农业银行卡打款人民币250万元。被告人崔金艳于2017年3月8日使用其个人名下用于公司经营的尾号为0175的农业银行卡向被告人罗德春的儿子罗某某4034的华夏银行账户打款人民币41万元，被告人罗德春于2017年3月30日使用其用于公司经营的个人账户尾号为8773的农业银行卡向其子罗某某4034华夏银行账户打款人民币14万元，用于罗某某购买位于天津市武清区，该房产登记在罗某某个人名下。被告人崔金艳伙同被告人罗德春，于2018年3月12日挪用被告人崔金艳个人名下用于公司经营的尾号为0978的农业银行卡向被告人罗德春的儿子罗某某尾号1232的工商银行账户打款人民币16万元。作为罗某某结婚的彩礼礼金。二被告人后被抓获到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了购房合同、银行流水、证人张某某、陈某某等人证言、被告人罗德春、崔金艳的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人罗德春、崔金艳挪用公司资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究二被告人刑事责任，提请法院依法判处，并建议对被告人罗德春、崔金艳各判处有期徒刑十一个月至一年二个月。二被告人对上述主要事实和证据无异议，当庭表示自愿认罪。被告人罗德春的辩护人王海军的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人罗德春与被告人崔金艳在经营金锣公司期间，虽然有挪用公司资金的事实，但是，该公司本质是一私营企业，除被告人崔金艳外的另一出资人仅有形式上的认缴额，并未实际出资，二被告人的家庭财产与公私财产有混同现象；2、被告人罗德春有自首、退赔等情节，希望法庭对其从宽处理，适用缓刑。被告人崔金艳的辩护人刘家越的辩护意见是，1、对公诉机关指控的罪名无异议，认为公司系私营企业，二被告人的财产与公司有混同现象；2、被告人崔金艳有自首、初犯偶犯、退赔、认罪态度较好等情节，希望对被告人从轻判处，并适用缓刑。经审理查明，被告人崔金艳在担任天津金锣投资有限公司（以下简称金锣公司）法定代表人期间，伙同被告人罗德春（实际控制人）于2016年9月，使用被告人崔金艳个人名下用于公司经营的尾号为0585的工商银行卡，挪用金锣公司客户购房者的购房款，向天津百得利汽车服务有限公司支付人民币97.8万元用于购买保时捷凯宴Ａ221越野车一辆（车牌号津Ａ×××××），该车登记在崔金艳个人名下。后购买该车申请贷款，天津百得利汽车服务有限公司于2016年9月30日向被告人崔金艳0585的工商银行卡打款人民币65万元，实际挪用32.8万元；被告人崔金艳伙同被告人罗德春于2017年3月至6月间，挪用二人用于公司经营的被告人罗德春尾号为8773的农业银行卡向原房主王军支付人民币共计270余万元用于购买个人居住的天津市武清区产一套，将该房产登记在被告人崔金艳个人名下，后被告人崔金艳将该房产向天津君利小额贷款有限公司办理抵押贷款，天津君利小额贷款有限公司于2017年7月17日向被告人崔金艳0978尾号的农业银行卡打款人民币250万元。其中三个月未归还的数额为57万元。被告人崔金艳于2017年3月8日使用其个人名下用于公司经营的尾号为0175的农业银行卡向被告人罗德春的儿子罗越4034的华夏银行账户打款人民币41万元，被告人罗德春于2017年3月30日使用其用于公司经营的个人账户尾号为8773的农业银行卡向其子罗越4034华夏银行账户打款人民币14万元，用于罗越购买位于天津市武清区，该房产登记在罗越个人名下。被告人崔金艳伙同被告人罗德春，于2018年3月12日挪用被告人崔金艳个人名下用于公司经营的尾号为0978的农业银行卡向被告人罗德春的儿子罗越尾号1232的工商银行账户打款人民币16万元。作为罗越结婚的彩礼礼金。二被告人后被抓获到案，在本案审理过程中二被告人退赔人民币50万元至该公司。上述事实，二被告人在开庭审理过程中对主要事实和证据亦无异议，且有营业执照、工商登记、协议书、代理合同、借款协议、商品房买卖合同、购车发票、支付凭证、银行流水、质押借款合同、借条、收条、债权转让通知书、情况说明、不动产登记证明、证人证言、人口信息、视频光盘、被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗德春伙同身为金锣公司工作人员的崔金艳，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。天津市武清区人民检察院指控二被告人犯挪用资金罪的罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人罗德春能够自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人崔金艳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可酌情从轻处罚。二被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。二被告人共同预谋挪用单位资金数额较大，且造成较大损失，不属于犯罪情节较轻、社会危害性小，对二被告人不宜适用缓刑。因被告人罗德春到案后未如实供述，被告人崔金艳无主动投案情节，故均不能认定自首。二辩护人的其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为严肃国家法律，保护公司的合法财产不受侵犯，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人罗德春犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2020年2月26日止）被告人崔金艳犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月5日起至2020年2月26日）二、责令被告人罗德春、崔金艳继续退赔经济损失人民币110.8万元，依法发还天津金锣投资有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨仕青人民陪审员  张凤娟人民陪审员  高乃增二〇二〇年一月二十三日书 记 员  佀 禹附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。