河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初756号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人孙峰，男，1993年11月19日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖南省岳阳市华容县，住湖北省武汉市洪山区。2018年8月24日在武汉市洪山区保利时代南区被镇平县公安局抓获归案，因涉嫌诈骗罪2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。2019年11月6日经镇平县人民法院以涉嫌诈骗罪决定逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人康晓东，河南荣祥律师事务所律师。被告人孙才雄，男，1998年12月1日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省武汉市洪山区。2018年8月24日在武汉市洪山区保利时代南区被镇平县公安局抓获归案，因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审，2020年1月20日经镇平县人民法院以涉嫌诈骗罪决定逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。被告人夏贝贝，女，1995年2月2日出生，汉族，本科毕业，户籍所在地湖北省随州市随县，住湖北省随县。因涉嫌诈骗罪于2019年2月28日被镇平县公安局刑事拘留；2019年4月4日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人江厚强，男，1992年9月3日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省信阳市商城县，住现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2019年3月13日被镇平县公安局刑事拘留；2019年4月4日被镇平县公安局取保候审。现在家。辩护人张耀东，河南宛龙律师事务所律师。被告人刘腾宇，男，1994年6月1日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人徐明，男，1991年3月21日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住湖北省武汉市新洲区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人徐小明，男，1991年9月10日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省随州市广水市，住湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人陈志恒，男，1997年2月20日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省孝感市应城市，住湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人徐斌，男，1988年3月15日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖北省咸宁市通山县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人陈烨，女，1999年8月19日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省黄石市大冶市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人曾玉林，男，1992年2月29日出生，汉族，本科毕业，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市，住现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人韩曾，男，1994年4月13日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地湖南省岳阳市华容县，住北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人杨凡，男，1987年8月20日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地湖北省荆州市洪湖市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人叶伦，男，1993年5月4日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省武汉市新洲区，住现住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人周国栋，男，1990年3月29日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省鄂州市鄂城区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留。2018年10月1日被镇平县公安局取保候审，现在家。被告人田思瑶，女，1998年6月29日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地湖北省孝感市应城市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留。2018年10月1日被镇平县公安局取保候审，现在家。被告人陈泽民，男，1993年2月25日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地江西省九江市瑞昌市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人戴世锋，男，1993年8月22日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市，住现住湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2018年12月21日被镇平县公安局刑事拘留；2019年1月8日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人贺川，男，1993年9月1日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年12月18日被镇平县公安局刑事拘留；2019年1月8日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人刘晓瑛，女性，1990年3月7日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地湖北省十堰市房县，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人孙吾吉，男，1993年8月16日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地湖北省咸宁市崇阳县，住现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人蔡永林，男，1993年1月2日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人邹石，男，1991年4月23日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗罪于2018年12月21日被镇平县公安局刑事拘留；2019年1月8日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人孙威，男，2000年6月23日出生，汉族，中专，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省武汉市洪山区。2018年8月24日在武汉市洪山区保利时代南区被镇平县公安局抓获归案，因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。2020年1月20日经镇平县人民法院以涉嫌诈骗罪决定逮捕，同日被镇平县公安局执行逮捕。被告人孙春娥，女，1992年1月13日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地湖北省随州市广水市，住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人冯彪，男，1997年2月16日出生，汉族，高中毕业，户籍所在地湖北省黄石市，住现住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人阮家骏，男，1996年9月20日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省黄石市黄石港区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人苏晶微，男，1994年4月3日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市兴和县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人梅昊，男，1994年8月26日出生，汉族，本科毕业，户籍所在地湖北省武汉市江岸区，住湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪于2018年8月25日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人陈伟昊，男，1999年6月10日出生，汉族，中专毕业，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人张芷若，女，1991年6月8日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省荆州市洪湖市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人肖锑铭，女，1992年4月24日出生，汉族，本科毕业，户籍所在地湖北省咸宁市，住湖北省武汉市，因涉嫌诈骗罪于2018年8月26日被镇平县公安局刑事拘留，2018年10月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）375号起诉书指控被告人陈泽民、杨凡、孙峰、韩曾、徐斌、叶伦、梅昊、徐明、孙才雄、孙威、徐小明、阮家骏、苏晶微、冯彪、陈伟昊、陈志恒、周国栋、孙吾吉、蔡永林、曾玉林、刘腾宇、刘晓瑛、孙春娥、张芷若、陈烨、田思瑶、肖锑铭、夏贝贝、江厚强、邹石、戴世锋、贺川犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员裴黎明、马爽出庭支持公诉。被告人陈泽民、杨凡、孙峰及辩护人康晓东、韩曾、徐斌、叶伦、梅昊、徐明、孙才雄、孙威、徐小明、阮家骏、苏晶微、冯彪、陈伟昊、陈志恒、周国栋、孙吾吉、蔡永林、曾玉林、刘腾宇、刘晓瑛、孙春娥、张芷若、陈烨、田思瑶、肖锑铭、夏贝贝、江厚强及辩护人张耀东、邹石、戴世锋、贺川到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：2017年6月许，孙三兵（已判）以非法占有他人财物为目的，使用孙小兵的名义注册了“武汉市中举全卓文化发展有限公司”，公司通过网络招聘以及公司员工介绍等方式招聘员工共同实施诈骗。先后招聘胡坚（已判）、刘海（已判）、史文蒂（已诉）、孙才伟（已诉）等人为主管，招聘彭若飞（已判）、卢伟（已判）、王娴（已判）、黄丽容（已判）及被告人梅昊、徐明、孙春娥、周国栋、叶伦、陈烨、韩曾、徐斌、陈志恒、陈伟昊、刘腾宇、徐小明、孙才雄、孙威、曾玉林、冯彪、苏晶微、阮家骏、杨凡、陈泽民、梁长宁、蔡永林、孙吾吉、刘晓瑛、孙峰、肖锑铭、张芷若、田思瑶、贺川等人为前端业务员，招聘罗戊（已诉）、李春雷（已诉）、王颖（已诉）、李访（已诉）、刘小琴（已诉）、陈丰（已诉）、余雷（已诉）及被告人戴世锋、邹石等人为后端操盘老师，招聘被告人孙峰、肖锑铭、张芷若为后勤管理及财务人员。公司提供办公场地及宿舍，微信、手机号码等作案工具。通过员工提供的联系方式在网上购买公民个人信息，然后由后勤人员整理发放给前端业务员人员，由前端业务员冒充财富证券等机构的业务员人员添加客户，并按照公司提供的话术告知客户公司通过重金建仓、内幕消息票、股票高收益等理由，取得客户初步信任后，通过验证客户在股票市场内的资金达到筛选优质客户的目的，随后告知客户将由后端专业老师对其进行单独指导，并将客户资料发送到后端。后端操盘老师对接客户后，谎称自己系专业的金融分析师，指导客户进行股票投资，并通过制作假的外汇盈利图片，诱导客户在其公司代理的网络投资平台投资。待客户在平台投资后，后端操盘老师诱导客户购买必将下跌的产品，致使客户亏损，公司通过客户在网络投资平台的亏损盈利。该公司组织严密，结构完整，成员较为固定。公司非法获利后，公司根据不同部门员工的工作内容发放工资（底薪及提成），并提供奖金及聚餐娱乐等福利措施。经查，该公司自2017年8月至今，先后指导客户在“AST（艾斯特）外汇平台”、“徽商农产品”及“香港国泰金业”等平台内投资外汇、黄金等产品，非法获利巨大。现已查明受害人如下：1、2017年8月底，以孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人周某在“AST（艾斯特）外汇平台”进行投资，致使受害人周某亏损人民币378万元。经查，自2017年8月始，孙三兵诈骗团伙通过“AST（艾斯特）外汇平台”非法获利人民币4798650.03元。其中，被告人孙峰自2017年7月上班以来应共同承担犯罪数额4798650.03元；被告人夏贝贝自2017年11月中旬至2018年3月上班期间应共同承担犯罪数额1538703.51元；被告人江厚强自2017年9月底至同年10月底上班期间应共同承担犯罪数额244914.41元，2017年12月至2018年2月上班期间应共同承担犯罪数额552156.53元；被告人戴世锋自2017年10月至同年11月上班期间应共同承担犯罪数额244914.41元。2、2018年6月，以孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人胡某在“香港国泰金业”APP进行黄金投资，致使受害人胡某亏损人民币49713元。经查，自2018年6月始，剥、三兵诈骗团伙通过“香港国泰金业”平台非法获利人民币合计226200.5元。其中，被告人孙峰自2017年7月份上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人梅昊自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人徐明自2018年5月上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人孙春娥自2018年7月底上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人周国栋自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人叶伦自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元，被告人陈烨自2018年5月中旬上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人韩曾自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人徐斌自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人陈志恒自2018年4月上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人陈伟昊自2018年7月底上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人刘腾宇自2018年3月中旬上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人徐小明自2018年4月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人孙才雄自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人孙威自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人曾玉林自2018年6月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人冯彪自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元，被告人苏晶微自2018年7月底上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人阮家骏自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人杨凡自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人陈泽民自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人蔡永林自2018年7月初上班以来应共同承担犯罪数额105074.64元；被告人孙吾吉自2018年6月底上班以来应共同承担犯罪数额145671.52元；被告人刘晓瑛自2018年6月底上班以来应共同承担犯罪数额145671.52元；被告人肖锑铭自2018年8月初上班以来应共同承担犯罪数额10000元；被告人张芷若自2018年7月上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人田思瑶自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人邹石自2018年7月初上班以来应共同承担犯罪数额77749.46元；被告人贺川自2018年4月中旬至2018年7月初工作期间应共同承担犯罪数额80528.98元。3、2018年5月，以孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人张某在“安徽徽商农产品运营服务平台”进行投资，致使受害人张某亏损人民币72184元。经查，自2018年6月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“安徽徽商农产品运营服务平台”非法获利人民币67914元。其中，被告人徐明自2018年5月上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人周国栋自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人叶伦自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人陈烨自2018年5月中旬上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人韩曾自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人徐斌自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人陈志恒自2018年4月上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人刘腾宇自2018年3月中旬上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人徐小明自2018年4月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人孙才雄自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人曾玉林自2018年6月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人杨凡自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人陈泽民自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人田思瑶自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人贺川自2018年4月中旬至2018年7月初工作期间应共同承担犯罪数额67914元。公诉机关指控上述事实，向法庭出示有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、同案犯的供述、被害人陈述，辨认笔录，视听资料等证据。据此认为，被告人孙峰、夏贝贝、江厚强以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人陈泽民、杨凡、韩曾、徐斌、叶伦、徐明、孙才雄、徐小明、陈志恒、周国栋、孙吾吉、蔡永林、孙才雄、曾玉林、刘腾宇、刘晓瑛、陈烨、田思瑶、戴世锋、贺川以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人梅昊、孙威、阮家骏、苏晶微、冯彪、陈伟昊、孙春娥、张芷若、肖锑铭以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人陈泽民、杨凡、孙峰、韩曾、徐斌、叶伦、梅昊、徐明、孙才雄、孙威、徐小明、阮家骏、苏晶微、冯彪、陈伟昊、陈志恒、周国栋、孙吾吉、蔡永林、曾玉林、刘腾宇、刘晓瑛、孙春娥、张芷若、陈烨、田思瑶、肖锑铭、夏贝贝、江厚强、邹石、戴世锋、贺川在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人陈泽民、杨凡、孙峰、韩曾、徐斌、叶伦、梅昊、徐明、孙才雄、孙威、徐小明、阮家骏、苏晶微、冯彪、陈伟昊、陈志恒、周国栋、孙吾吉、蔡永林、曾玉林、刘腾宇、刘晓瑛、孙春娥、张芷若、陈烨、田思瑶、肖锑铭、夏贝贝、江厚强、邹石、戴世锋、贺川认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚，建议对被告人孙峰判处有期徒刑三年至四年，并处罚金50000元；建议对被告人江厚强、夏贝贝判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；建议对被告人陈泽民、杨凡、韩曾思瑶、戴世锋、贺川判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，建议对被告人梅昊、孙威、阮家骏、苏晶微、冯彪、陈伟昊、孙春娥、张芷若判处有期徒刑一年半，缓刑二年，并处罚金15000元，建议对被告人肖锑铭判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。请依法判处。对公诉机关指控的犯罪事实。被告人孙峰提出其上班任职时间与实际不符，所以承担的犯罪数额不准确。对其他事实均不持异议。被告人孙吾吉、蔡永林提出其二人是同一时间上班，所以承担的犯罪数额应当一致，对其他事实均不持异议。其他诸被告人对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，请求从轻处罚。被告人孙峰辩护人的辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实除了被告人孙峰上班任职时间与实际不符，所以承担的犯罪数额不准确外，其他均不持异议，但认为有以下从轻处罚或者减轻处罚情节：1、系坦白；2、系从犯；3、系初犯、偶犯；4、具有悔罪表现。综上所述建议从轻处罚。被告人江厚强辩护人的辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实不持异议，但认为有以下从轻处罚或者减轻处罚情节：1、系坦白；2、系初犯、偶犯；3、系从犯4、认罪态度较好，确有悔罪表现；5、获利较少。建议从轻处罚。经审理查明：2017年6月许，孙三兵（已判）以非法占有他人财物为目的，使用孙小兵的名义注册了“武汉市中举全卓文化发展有限公司”，公司通过网络招聘以及公司员工介绍等方式招聘员工共同实施诈骗。先后招聘胡坚（已判）、刘海（已判）、史文蒂（已诉）、孙才伟（已诉）等人为主管，招聘彭若飞（已判）、卢伟（已判）、王娴（已判）、黄丽容（已判）及被告人梅昊、徐明、孙春娥、周国栋、叶伦、陈烨、韩曾、徐斌、陈志恒、陈伟昊、刘腾宇、徐小明、孙才雄、孙威、曾玉林、冯彪、苏晶微、阮家骏、杨凡、陈泽民、梁长宁、蔡永林、孙吾吉、刘晓瑛、孙峰、肖锑铭、张芷若、田思瑶、贺川等人为前端业务员，招聘罗戊（已诉）、李春雷（已诉）、王颖（已诉）、李访（已诉）、刘小琴（已诉）、陈丰（已诉）、余雷（已诉）及被告人夏贝贝、江厚强、戴世锋、邹石等人为后端操盘老师，招聘被告人孙峰、肖锑铭、张芷若为后勤管理及财务人员。公司提供办公场地及宿舍，微信、手机号码等作案工具。通过员工提供的联系方式在网上购买公民个人信息，然后由后勤人员整理发放给前端业务员人员，由前端业务员冒充财富证券等机构的业务员人员添加客户，并按照公司提供的话术告知客户公司通过重金建仓、内幕消息票、股票高收益等理由，取得客户初步信任后，通过验证客户在股票市场内的资金达到筛选优质客户的目的，随后告知客户将由后端专业老师对其进行单独指导，并将客户资料发送到后端。后端操盘老师对接客户后，谎称自己系专业的金融分析师，指导客户进行股票投资，并通过制作假的外汇盈利图片，诱导客户在其公司代理的网络投资平台投资。待客户在平台投资后，后端操盘老师诱导客户购买必将下跌的产品，致使客户亏损，公司通过客户在网络投资平台的亏损盈利。该公司组织严密，结构完整，成员较为固定。公司非法获利后，公司根据不同部门员工的工作内容发放工资（底薪及提成），并提供奖金及聚餐娱乐等福利措施。经查，该公司自2017年8月至今，先后指导客户在“AST（艾斯特）外汇平台”、“徽商农产品”及“香港国泰金业”等平台内投资外汇、黄金等产品，非法获利巨大。现已查明受害人及犯罪数额如下：1、2017年8月底，以孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人周某在“AST（艾斯特）外汇平台”进行投资，致使受害人周某亏损人民币378万元。经查，自2017年8月始，孙三兵诈骗团伙通过“AST（艾斯特）外汇平台”非法获利人民币4798650.03元。其中，被告人孙峰自2017年10月下旬上班以来应共同承担犯罪数额3385171.33元；被告人夏贝贝自2017年11月中旬至2018年3月上班期间应共同承担犯罪数额1538703.51元；被告人江厚强自2017年9月底至同年10月底上班期间应共同承担犯罪数额244914.41元，2017年12月至2018年2月上班期间应共同承担犯罪数额552156.53元；被告人戴世锋自2017年10月至同年11月上班期间应共同承担犯罪数额244914.41元。2、2018年6月，以孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人胡某在“香港国泰金业”APP进行黄金投资，致使受害人胡某亏损人民币49713元。经查，自2018年6月始，剥、三兵诈骗团伙通过“香港国泰金业”平台非法获利人民币合计226200.5元。其中，被告人孙峰自2017年10月下旬上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人梅昊自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人徐明自2018年5月上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人孙春娥自2018年7月底上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人周国栋自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人叶伦自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元，被告人陈烨自2018年5月中旬上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人韩曾自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人徐斌自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人陈志恒自2018年4月上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人陈伟昊自2018年7月底上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人刘腾宇自2018年3月中旬上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人徐小明自2018年4月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人孙才雄自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人孙威自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人曾玉林自2018年6月初上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人冯彪自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元，被告人苏晶微自2018年7月底上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人阮家骏自2018年7月中旬上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人杨凡自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人陈泽民自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人蔡永林自2018年7月初上班以来应共同承担犯罪数额105074.64元；被告人孙吾吉自2018年7月初上班以来应共同承担犯罪数额105074.64元；被告人刘晓瑛自2018年6月底上班以来应共同承担犯罪数额145671.52元；被告人肖锑铭自2018年8月初上班以来应共同承担犯罪数额10000元；被告人张芷若自2018年7月上班以来应共同承担犯罪数额15000元；被告人田思瑶自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额226200.5元；被告人邹石自2018年7月初上班以来应共同承担犯罪数额77749.46元；被告人贺川自2018年4月中旬至2018年7月初工作期间应共同承担犯罪数额80528.98元。3、2018年5月，以孙三兵为首的诈骗团伙通过微信发展受害人张某在“安徽徽商农产品运营服务平台”进行投资，致使受害人张某亏损人民币72184元。经查，自2018年6月始，被告人孙三兵诈骗团伙通过“安徽徽商农产品运营服务平台”非法获利人民币67914元。其中，被告人徐明自2018年5月上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人周国栋自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人叶伦自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人陈烨自2018年5月中旬上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人韩曾自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人徐斌自2018年5月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人陈志恒自2018年4月上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人刘腾宇自2018年3月中旬上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人徐小明自2018年4月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人孙才雄自2018年3月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人曾玉林自2018年6月初上班以来应共同承担犯罪数额67914元，被告人杨凡自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人陈泽民自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人田思瑶自2018年5月底上班以来应共同承担犯罪数额67914元；被告人贺川自2018年4月中旬至2018年7月初工作期间应共同承担犯罪数额67914元。另查明，本案诸位被告人在公诉机关审查期间均认罪、认罚，并自愿签署具结书。诸位被告人在公司上班期间非法获利情况如下：孙峰非法获利约40000元、夏贝贝非法获利约30000元、江厚强非法获利约10000、孙才雄非法获利约15000元、刘腾宇非法获利约11300元、徐明非法获利约11000元、徐小明非法获利约10000元、陈志恒非法获利约8000元、徐斌非法获利约6300元、陈烨非法获利约5900元、曾玉林非法获利约4400元、韩曾非法获利约4000元、杨凡非法获利约3100元、叶伦非法获利约3000元、周国栋非法获利约3000元、田思瑶非法获利约2000元、陈泽民非法获利约1700元、戴世锋非法获利约3000元、贺川非法获利约10000元、刘晓瑛非法获利约900元、蔡永林非法获利约1000元、孙吾吉非法获利约400元、孙春娥非法获利约7200元、冯彪非法获利约2500元、阮家骏非法获利约1800元、梅昊非法获利约700元、苏晶微非法获利约500元；孙威、陈伟昊、张芷若、肖锑铭均无非法获利。公安机关在本案审理过程中，向本院移交被告人贺川违法所得10000元、邹石违法所得3200元、戴世锋违法所得3000元。上述事实，有上述诸位被告人及同案犯孙三兵、胡坚、刘海、孙才伟等人关于公司实施诈骗的时间、地点、手段、前后过程、各自在公司的具体角色及各自获利数额等情节的供述，与被害人周某、胡某、张某陈述被骗的时间、地点、手段及数额等情节事实相一致，且有物证、微信记录、银行交易流水、电子证据、视听资料、发破案报告等证据在卷佐证。公诉人所提交的证据来源合法，内容真实有效，证据之间能够相互印证，且被告人及辩护人对证据不持异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。被告人孙峰辩护人提供公司证明，证实被告人孙峰2017年10月15日还在南宁市的公司上班，起诉书指控的其到孙三兵公司上班的时间与实际不相符，公诉人对该证据无异议，且该证据与被告人孙峰的供述能相互印证，故本院对该证据予以采信。被告人孙峰提出的退回公司的资金及为公司所借的资金系其与公司之间的经济纠纷，不能作为扣减其非法获利的依据，据此，经核实其任职期间非法获利约40000元。被告人孙吾吉、蔡永林提出的两人系同一时间到公司的异议，经核对该两人的供述以及同案其他相关被告人的供述，可以确定二人均是2018年6月底7月初到公司上班，故其二人所承担的犯罪数额应当一致。本院认为，被告人孙峰、夏贝贝、江厚强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人孙才雄、陈泽民、杨凡、韩曾、徐斌、叶伦、徐明、徐小明、陈志恒、周国栋、孙吾吉、蔡永林、曾玉林、刘腾宇、刘晓瑛、陈烨、田思瑶、戴世锋、贺川以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人孙威、孙春娥、阮家骏、苏晶微、冯彪、陈伟昊、梅昊、张芷若、肖锑铭以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；诸被告人的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙峰的辩护人所提的其上班时间及应承担的犯罪数额与实际不符的辩护意见，与庭审查明的事实一致，故该辩护意见本院予以采纳。被告人孙峰2017年10月底入职至2018年8月份离职，故其应承担的犯罪数额为在此期间的公司的犯罪数额。辩护人所提的孙峰系初犯、偶犯的意见，因其上班的时间较长，且在公司先后充当多种角色，故该意见与实际情况不符，本院不予采纳。辩护人所提的孙峰系从犯、具有坦白情节、认罪态度较好、确有悔罪表现等辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。被告人江厚强的辩护人所提的其系从犯、具有坦白情节、初犯偶犯、认罪态度较好、确有悔罪表现等辩护意见，与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。诸被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；在案发后能如实供述犯罪事实，系坦白；依法可以从轻、减轻处罚。被告人夏贝贝、江厚强、陈泽民、杨凡、韩曾、徐斌、叶伦、徐明、徐小明、陈志恒、周国栋、孙吾吉、蔡永林、曾玉林、刘腾宇、刘晓瑛、陈烨、田思瑶、戴世锋、贺川、孙春娥、冯彪、阮家骏认罪、认罚，且签署具结书，能够积极退出违法所得和主动缴纳罚金，依法可以从宽处理。公诉机关对上述被告人的量刑适当，本院予以采纳。被告人梅昊、苏晶微、陈伟昊、张芷若、肖锑铭上班时间较短，承担犯罪数额及非法获利数额较少，且能积极退出违法所得和主动缴纳罚金，公诉机关对该上述被告人的量刑过重，本院不予采纳。被告人孙峰、孙才雄、孙威虽然认罪、认罚，并签署具结书，但是未退出非法所得及缴纳罚金，不适用认罪、认罚从宽处理的制度。故公诉机关对该三被告人的量刑建议，本院不予采纳。综上，根据诸位被告人各自在本案中犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元，追缴违法所得40000元（罚金及违法所得限判决生效后三十日内缴纳，并上交国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月6日起至2023年9月27日止。）二、被告人孙才雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元，追缴违法所得15000元（罚金及违法所得限判决生效后三十日内缴纳，并上交国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月20日起至2022年12月11日止。）三、被告人夏贝贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元，没收违法所得30000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人江厚强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元，没收违法所得10000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘腾宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得11300元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人徐明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得11000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人徐小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得10000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人陈志恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得8000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、被告人徐斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得6300元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人陈烨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得5900元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人曾玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得4400元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人韩曾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得4000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人杨凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得3100元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人叶伦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得3000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人周国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得3000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十六、被告人田思瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得2000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十七、被告人陈泽民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得1700元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十八、被告人戴世峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得3000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十九、被告人贺川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得10000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十、被告人刘晓瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得900元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十一、被告人邹石犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得3200元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十二、被告人孙吾吉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得400元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十三、被告人蔡永林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元，没收违法所得1000元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十四、被告人孙春娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处处罚金15000元，没收违法所得7200元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十五、被告人冯彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金15000元，没收违法所得2500元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十六、被告人阮家骏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金15000元，没收违法所得1800元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十七、被告人孙威诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳，并上缴国库）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月20日起至2020年12月11日止。）二十八、被告人梅昊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金15000元，没收违法所得700元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二十九、被告人苏晶微犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金15000元，没收违法所得500元（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十、被告人陈伟昊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金15000元（罚金已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十一、被告人张芷若犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金15000元（罚金已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三十二、被告人肖娣铭犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金15000元（罚金已缴纳，上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或者南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  慕振涛审 判 员  高 磊人民陪审员  续文安二〇二〇年一月二十日书 记 员  李 铁何柳