浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0302刑初1231号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人陈军，男，1991年4月29日出生，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省城步苗族自治县。因本案于2018年7月22日投案，同日被刑事拘留，2018年8月28日被取保候审，2019年5月27日被继续取保候审，2019年11月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人郑冰洁（法援），浙江震瓯律师事务所律师。 被告人陈勰，男，1991年6月22日出生，汉族，初中文化程度，林场工作人员，户籍所在地湖南省城步苗族自治县。因本案于2018年6月12日被抓获，同日被刑事拘留，2018年7月12日被取保候审，2019年5月27日被取保候审，2019年11月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人黄立君，浙江泽商律师事务所律师。 被告人赵召争，女，1980年5月5日出生，汉族，大专文化程度，教师，户籍所在地陕西省富平县。因本案于2018年6月15日投案，同日被取保候审，2019年5月27日被取保候审，2019年11月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人程杰，浙江光正大律师事务所律师。 被告人陈玲（曾用名陈敬），女，1987年5月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地辽宁省建平县。因本案于2018年6月14日被抓获，2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月20日被取保候审，2019年5月27日被继续取保候审，2019年11月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人何忠翊，浙江靖霖（温州）师事务所律师。 被告人周富强，男，1996年5月7日出生，壮族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省城步苗族自治县。因本案于2018年8月24日被抓获，同日被刑事拘留，2018年9月21日被取保候审，2019年5月27日被继续取保候审，2019年11月5日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人胡珏，北京市两高律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检公诉刑诉〔2019〕1034号起诉书指控被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院于同年11月11日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员林建东出庭支持公诉，被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强及辩护人郑冰洁、程杰、黄立君、何忠翊、胡珏到庭参加诉讼，并自愿认罪。现已审理终结。 经审理查明：2018年1月初至2018年5月27日间，海英（已判刑）组织被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强及汪历历、吴涛、张连宇、戴思雨、覃小香、周雪、康德军（均已判刑）、董俊俊、上官青青、陈某2、罗江萍、唐耿飞、唐某2、方莹、孙依含、杨小龙、张凯（均另案处理）等数十人在网络上以介绍兼职工作为由，收取被害人押金、保证金等形式骗取钱财。该团伙内分工明确，由团长、财务（分为收款财务、打款财务两种）、外宣及外宣助理、客服、培训老师等人员构成。诈骗团伙运营期间，团长海英负责招募财务、外宣、客服、培训老师等人员为该诈骗团伙提供服务并支付相应报酬，对该群进行管理，收取分红。外宣会招募一些外宣助理以协助自己工作，并分给其一定报酬。其中，赵召争、上官青青、汪历历等人被雇佣担任收款财物，负责在诈骗团伙内收取诈骗款项并进行核对，按照提供收款二维码及核对出图的数量收取分成；董俊俊、吴涛等人被雇佣担任打款财物，负责在诈骗团伙内分发诈骗分成，按照约定比例收取分成；陈勰、陈军、陈某2等人被雇佣担任外宣，负责在58同城等网站上发布招聘兼职信息招揽被害人，指导被害人下载ＩＳ语音软件，并将该被害人推送给客服；方莹、张凯、覃小香、罗江萍等人被雇佣为客服，负责向被害人介绍虚假兼职工作，发送收款财务提供的群二维码让被害人加群，以兼职需交押金、保证金等名义骗被害人在群中发送红包，确认诈骗成功后，会将被害人推荐给培训老师；唐某2被代号为“不留”的外宣聘为外宣助理，孙依含、杨小龙被代号为“海洋”的外宣聘为外宣助理，唐耿飞被代号为“米莱”的外宣聘为外宣助理，戴思雨被外宣张连宇聘为外宣助理，陈玲及周雪、康德军分别被外宣聘为外宣助理，负责协助外宣工作。 该诈骗团伙的诈骗流程为：首先，由外宣及外宣助理在各类求职网站上发布招聘兼职信息，招聘打字员、刷单、挂机等从业人员，之后要求被害人安某1ＩＳ语音软件，并将该被害人推送给客服，由客服以工作押金、保证金等方式骗取钱财，要求被害人通过扫收款财务提供的群二维码扫码入群，并在群内打款，由收款财务收取款项确认后将该款项发送给打款财务，打款财务领取后按事先约定比例分给外宣和客服，外宣会将收入再按一定比例分给其名下的外宣助理；其次，客服会再将被害人介绍给培训老师，要求被害人加培训老师的ＩＳ账号，培训老师以培训费等名义骗取被害人钱财，要求被害人通过扫收款财务提供的群二维码扫码入群，并在群内打款，由收款财务收取款项确认后将该款项发送至有收款财务、打款财务、团长的群内，由打款财务、团长按比例领取后，再由打款财务按约定比例分给培训老师、收款财务。 被告人陈军至少于2018年3月8日至5月27日期间参与上述诈骗团伙的诈骗活动，代号“李娜诚聘”，为外宣。现已查明，其在团伙作案期间团伙诈骗金额1793859.83元（人民币，下同），个人非法获利16532.5元。 被告人陈勰至少于2018年3月10日至4月24日期间参与上述诈骗团伙的诈骗活动，代号“夕阳诚聘”，为外宣。现已查明，其在团伙作案期间团伙诈骗金额1395083.04元，个人非法获利14247.5元。 被告人赵召争至少于2018年3月31日至4月17日参与上述诈骗团伙的诈骗活动，代号“小雨”，为收款财务（主要负责建群、发二维码）。现已查明，其在团伙作案期间团伙诈骗金额865750.73元，个人非法获利10212.85元。 被告人陈玲至少于2018年2月1日、2018年2月27日至4日23日期间参与上述诈骗团伙的诈骗活动，代号“荣耀邀请”，为外宣助理。现已查明，其在团伙作案期间团伙诈骗金额1501961.01元，个人非法获利至少29011.15元。 被告人周富强通过有偿向陈某2提供被害人简某用于诈骗，并应陈某2、陈军的要求帮其完成外宣实施诈骗时所需要的网上认证、充值工作，至少于2018年3月16日至4月17日、2018年4月23日至4月26日、2018年5月4日至5月6日期间参与上述诈骗团伙的诈骗活动，现已查明，其在团伙作案期间团伙诈骗金额1234462.58元。 目前已查明该团伙至少涉嫌被害人夏某、朱某1、钟某等94人被骗案件。 案发后，海英已退赃44万元；被告人陈玲、陈勰已退出全部违法所得。 2018年7月22日,被告人陈军主动向公安机关投案；2018年6月12日，被告人陈勰被公安机关抓获；2018年6月15日，被告人赵召争主动投案；2018年6月14日，被告人陈玲被公安机关抓获；2018年8月24日，被告人周富强被公安机关抓获。 审理期间，被告人赵召争退出违法所得人民币1.021285万元。 上述事实，被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强在侦查机关的供述、被害人夏某、朱某1、钟某、张某1、柒桂冰、何某、沈某1、韩某、周某、姜某1、安某2、徐某1、杨某、张某2、章某、姜某2、马某、蒋某1、罗某1、王某1、刘某1、胡某、李某1、张某3、黄某1、张某4、汪某、李某2、白某、苏某、王某2、肖某1、张某5、蒋某2、罗某2、顾某、黄某2、王某3、刘某2、安某3、李某3、陈某1、缪某、罗某3、康某、睢琪玉、任某、肖某2、张某6、张某7、吴某1、徐某2、李某4、荆某、戴某、希倩、黄某3、李某5、邢某、霍某、唐某1、李某6、潘某、黄某4、罗某4、谭某、祖某、刘某3、沈某2、王某4、李某7、刘某4、李某8、吴某2、郭某、张某8、刘某5、喻某、赵某、郝某、毋某、席某、符某、王某5、詹某、贡某、王某6、江某、李某9、刘某6、吴某3、胥某、朱某2、赖某的陈述、手机、电脑、银行卡照片、证人海英、饶某、唐某2、陈某2的证言、搜查笔录、扣押笔录、抓获经过、身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚。被告人陈军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；被告人陈勰、陈玲、周富强归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，均可依法从轻处罚；被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强签署认罪认罚具结书，并当庭认罪认罚，可依法从宽处罚。同时，被告人陈勰、赵召争、陈玲已退出违法所，均可酌情从轻处罚。公诉人在法庭上发表判处被告人陈军有期徒刑五年至五年六个月、被告人陈勰有期徒刑四年四个月至四年十个月、被告人赵召争有期徒刑四年一个月至四年七个月、被告人陈玲有期徒刑四年五个月至四年十一个月、被告人周富强有期徒刑三年九个月至四年三个月的量刑建议，予以采纳。辩护人郑冰洁、程杰、黄立君、何忠翊、胡珏就上述量刑情节请求对被告人陈军、陈勰、赵召争、陈玲、周富强减轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日。即自2019年11月5日起至2024年9月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈勰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期31日。即自2019年11月5日起至2024年2月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人赵召争犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2023年12月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期37日。即自2019年11月5日起至2024年2月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人周富强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期29日。即自2019年11月5日起至2023年8月6日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、扣押在案的作案工具手机、电脑等作案工具，予以没收；责令各被告人共同退赔违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林德悦 人民陪审员  郭宝乐 人民陪审员  叶建武 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  胡琼方 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。