广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0604刑初45号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人修涛，男，1989年1月12日出生，身份证号码360************016，汉族，大专文化，住广东省深圳市龙华新区************。辩护人吴家球，广东量度律师事务所律师。被告人古仕森，男，1988年2月11日出生，身份证号码362************519，汉族，高中文化，住江西省吉安市泰和县***********。被告人莫丹，男，1989年1月27日出生，身份证号码：362************518，汉族，初中文化，住江西省吉安市泰和县***********。辩护人严敏杰，广东共明律师事务所律师。被告人修仕文，男，1993年1月15日出生，身份证号码：362************517，汉族，大专文化，住江西省吉安市泰和县***********。辩护人杨火兰，广东量度律师事务所律师。上列四被告人均于2019年5月29日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月4日被逮捕。现均羁押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2019]1617号起诉书指控被告人修涛、古仕森、莫丹、修仕文犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员吴矿城出庭支持公诉，被告人修涛、古仕森、莫丹、修仕文及相关辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年4月至案发期间，被告人修涛、古仕森、莫丹、修仕文在佛山市禅城区***********等地，利用电话、网络链接等电信网络技术手段，虚构事实，通过拨打电话谎称可以为被害人杨某等人办理贷款为由，设置骗局，诈骗杨某等人钱款共计人民币25949元。经统计，案发期间四被告人拨打诈骗电话共计500人次以上不足5000人次。2019年5月29日，民警在佛山市禅城区**********将被告人修涛抓获归案；同日，民警在佛山市禅城区***********将被告人古仕森、莫丹、修仕文抓获归案。被告人修涛、莫丹、修仕文对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚，分别于2019年12月17日及2019年12月19日签署了《认罪认罚具结书》。另查明，公诉机关当庭更正认定古仕森、莫丹、修仕文为从犯。庭前，四被告人的家属向本院账户缴纳了人民币25949元，要求本院代为向被害人杨某等人转交赔偿金。上述事实，被告人修涛、古仕森、莫丹、修仕文在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证、认证的户籍材料，抓获经过，被害人杨某的陈述，证人汪某的证言，现场勘查笔录，搜查证，搜查笔录，扣押清单及照片，通话记录，微信截图，交易记录，线上客户登记表，平安银行个人交易明细，业务员话术表，电脑截图，候鸟云翔注册资料和交易流水、支付记录，MicroSIP软件及拨号记录，QQ账号及拨号记录，赔偿款银行转账记录截图，调取证据通知书，调取证据清单，被告人修涛、古仕森、莫丹、修仕文的供述及辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人修涛、古仕森、莫丹、修仕文以非法占有为目的，利用电话、网络链接等电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人钱款共计人民币25949元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人古仕森、莫丹、修仕文在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人修涛、古仕森、莫丹、修仕文归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；四被告人的家属已全额赔偿了被害人的经济损失，又可酌情从轻处罚。各辩护人以此请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人修涛有期徒刑一年以上两年以下，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳；建议判处被告人古仕森一年七个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳；建议判处被告人莫丹一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳；建议判处被告人修仕文一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人修涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年5月28日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人古仕森犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年3月28日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人莫丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年3月28日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）四、被告人修仕文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年3月28日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）五、四被告人家属共同退赔的25949元由本院依法发还给被害人郭某、刘某1、江某、李某1、华某、石某、陈某、范某、张某、蒋某、马某1、王某1、朱某各人民币798元，发还给被害人刘某2、刘某3、罗某、孙某、刘某4、邓某、孙某、冯某、韦某、靳某、柳某、郝某、王某2、赵某、刘某5、黄某、张某、马某、李某2、庞某、李某3、杨某、靳某、刘某6、韦某、马某2、谢某、李某4、莫某、郑某、施某、钟某各人民币399元，发还给被害人汪某、祝某、孙某各人民币401元，发还给被害人廖某、阳某各人民币802元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员  郑泽坚二〇二〇年一月十七日书记员  黄艳平附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。