天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0112刑初129号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人葛义发，男，1962年1月15日出生于天津市津南区，汉族，大学本科文化，原系天津市津南区发某某某某委员会党组书记、主任，住天津市河西区。因涉嫌受贿罪于2018年4月22日被天津市津南区监察委员会留置，2018年10月19日经天津市津南区人民检察院决定，被天津市公安局津南分局执行逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人穆峰，天津汇川律师事务所律师。天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人葛义发犯受贿罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市津南区人民检察院指派检察员胡鹏、书记员宫跃然出庭支持公诉。被告人葛义发及其辩护人穆峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控，2009年至2015年间，被告人葛义发在历任天津市津南区北某某镇镇长、小某镇党委书记、咸某某镇党委书记及津南区发某某某某委员会党组书记、主任期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次单独或伙同其妻马某1（另案处理）收受及索取他人财物，以及利用职权形成的便利条件，收受他人为请求其通过其他国家工作人员的职务行为谋取不正当利益而赠送的钱款。其中包括：收受及索取张某1价值共计人民币646.671211万元财物；收受李某1、葛某2贿赂款人民币400万元；收受刘某2贿赂款人民币250万元；收受梁某2、孙某某贿赂款100万元；索取董某1100万元贿赂款；索取王某6人民币50万元；收受孙某某人民币10万元；收受刘某3人民币10万元；收受杨某某人民币10万元，共计收受及索取他人财物价值共计人民币1576.671211万元。案发后，被告人葛义发经监察委员会传唤归案。其子葛某3名下位于天津市西青区瀚某园X号楼1门XXXX号的房产已被监察委员会查封；其亲属葛某1已代为退缴赃款人民币136.28元；涉案人王某6已退缴赃款人民币50万元；王某1已退缴赃款人民币100万元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供证人证言、银行卡交易明细、建设工程施工合同、付款凭单、主体身份证明、情况说明等综合书证。公诉机关认为，被告人葛义发的行为已构成受贿罪，并对索贿部分从重处罚，建议本院依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款的规定，以受贿罪判处被告人葛义发有期徒刑十一年至十四年，并处罚金。被告人葛义发辩称对公诉机关指控罪名不持异议，但对于部分事实持有异议：1.对于指控收受张某1行贿款的事实，认为其在北闸口任职时张某1承揽的工程均通过镇党委书记万某某安排，并没有向张某1索贿的行为，均为主动给予，与张某1系朋友关系，公诉机关指控的受贿七十余万元的款项系向张某1的借款；关于门窗款系张某1帮忙介绍企业，其告知其妻子马某1已经将款项给付了；2.没有向董某1、王某6索取贿赂的行为；3.对于刘某3支付购车款的事实，其曾归还过刘某3，但刘某3拒绝，该事实其妻子马某1不知情；4.关于指控收受李某1、葛某2的行贿款的事实，其对于葛某2和李某1共同承揽工程的情况不知情，李某1曾表示给付其60万元，其让李某1与马某1联系，对其其他款项不清楚；5.对于还款，其在归还行贿款时并未受到调查，其认为归还就不会再追究责任，是其让归还的。被告人葛义发的辩护人发表辩护意见称对于公诉机关指控被告人构成受贿罪不持异议，就事实部分发表如下意见：1.被告人系为购房向董某1、王某6借款，并出具借条，系二人主动提出不需要归还，故不应当认定为索贿；2.关于向张某1索贿72万余元的事实，该笔款项应属借款，具有明确用款事由、去向，有归还意思表示且实际归还，另张某1将全部工程款给予葛义发均不符合受贿罪的特征，不应认定为受贿犯罪；3.关于收受张某160万元的事实，行贿人承揽工程系由案外人万某某同意，其对于葛义发并无请托事项，亦未能谋取不正当利益，不应认定为受贿犯罪；4.关于李某1行贿400万元的事实，该400万元并无借款合同、存款凭证或财务台账，利息统计表不能证明400万元已实际给付葛义发，该款并非葛义发实际占有、控制，应当以实际收取的60万元利息作为受贿数额。就量刑部分发表如下意见：1.被告人归案后能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪；2.被告人能够主动交代，对于其他案件的侦破起到重要作用，具有立功情节；3.被告人能够积极退赃，但鉴于其妻子马某1也被羁押，退赃只能由家属代为部分履行。综上，请求法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2009年至2015年间，被告人葛义发在历任天津市津南区北某某镇镇长、小某镇党委书记、咸某某镇党委书记及津南区发某某某某委员会党组书记、主任期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次单独或伙同其妻马某1（另案处理）收受及索取他人财物，以及利用职权形成的便利条件，收受他人为请求其通过其他国家工作人员的职务行为谋取不正当利益而赠送的钱款，具体事实如下：一、收受及索取张某1价值共计人民币646.671211万元财物的事实（一）收受张某1行贿款人民币60万元的事实2009年至2010年间，在天津市津南区经营建设工程施工队的张某1（另案处理）向时任北闸口镇镇长的被告人葛义发提出承揽该镇建设工程的请求，被告人葛义发表示同意并告知须取得时任北闸口镇党委书记万某某同意。后被告人葛义发利用职务便利，在明知张某1不具备建设工程施工资质、未经依法招投标、借用天津市津南区北闸口建某工程公司（下称“北闸口建某工程公司”）名义及施工资质违法整体分包北闸口镇政府发包的津港公路两侧绿化土工程等建设工程的情况下，同意张某1承揽上述工程。2010年1月间，张某1为感谢被告人葛义发在承揽工程等方面提供的帮助以及为日后继续通过被告人葛义发的帮助承揽工程，向被告人葛义发及其妻马某1表达赠送钱款意愿。被告人葛义发指使马某1与张某1联系，由马某1向张某1提供了银行卡账号，于2010年1月29日收取了张某1指使其妻姜某1使用其妻弟姜某2名下的农业银行卡转账的人民币共计10万元，于同年3月4日收取了张某1指使姜某1使用姜某2名下农业银行卡转账的人民币50万元。被告人葛义发伙同马某1将上述共计60万元的钱款据为己有。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.姜某2尾号5811农行卡开户信息、交易记录、50万元的转账办理凭证、马某1尾号8615农行卡交易记录，证实2010年1月29日姜某2尾号5811农行卡账户转支两笔5万元至马某1尾号8615农行卡账户；同年3月4日转支50万元至马某1上述账户。2.建设工程施工合同、记账凭证、转账支票存根、收据、付款审批单，证明张某1承揽北闸口镇的工程且工程款已结清的情况。3.证人马某1证言，证实在2010年左右，其丈夫葛义发任北某某镇镇长，张某1联系其称通过万某某、葛义发在北闸口干了点土方工程赚钱了，给其部分钱用着，其知道是给葛义发的好处费就同意了。其中10万元是其与张某1的妻子姜某1一起在农业银行ＡＴＭ机上办理的，后张某1又向其卡内转账50万元。该款其曾向葛义发告知，但张某1在转账之前是否曾与葛义发联系其不知情。其不清楚葛义发曾在哪些工程上给过张某1帮助。4.证人张某1证言，证实2010年春节前，因快过年了其想给时任津南区北某某镇长的葛义发赠送节礼，遂由其妻子姜某1通过其小舅子姜某2的银行卡给马某1的银行卡内分两次共计转账10万元，大概过了一个月之后，马某1电话联系其表示想借款100万元，但当时张某1账户上只有50万元，其考虑葛义发系北某某镇的领导，并有消息称葛义发要去小某镇当书记，为了以后可以在小某镇承揽工程，就让姜某1与姜某2一同去银行，通过姜某2的账户转给马某150万元。后张某1变更证言，称2010年年初的时候，马某1给其打电话向其借款，但并未约定借款金额。后其通过ＡＴＭ机给马某1转账两笔5万元。过了一个多月，又使用姜某2的银行卡给马某1转账50万元，共向马某1出借60万元。因双方关系很好，故未约定借款期限以及借款利息。其在北闸口镇承揽工程是通过万某某的关系，葛义发并未帮助其在北闸口镇承揽工程。5.证人姜某1证言，证明其在丈夫张某1的要求下，分别在2010年1月29日使用姜某2的银行卡转给马某15万元，在2010年3月4日转给马某150万元，2016年万某某被调查之后，马某1表示要还钱，其将本人和姜某使用的银行卡号告知马某1，之后马某1往姜某2的账户内转账65万元，往其账户转账80万元，张某1在转款完成后，让姜某1到马某1处打了几个收条，内容为马某1打过来的这些钱是之前的借款，已经连本带息的归还了。具体打了几张收条以及收条金额记不清了。6.证人刘某1、张某2证言，证明二人系津南区北闸口建某工程公司工作人员，北闸口镇政府为了保证工程的税收留在北闸口镇，大多数建设工程都交给北闸口建某工程公司来承揽，但并非由北闸口建某工程公司实际施工。具体施工人都是由镇政府或镇领导决定，这些实际承包人都不符合承揽工程的资质和条件，他们挂靠北闸口建某工程公司，借用公司名义承揽。公司收取管理费。这些实际承包人和北闸口建某工程公司没有任何隶属关系。7.证人朱某某的证言，证明北闸口建某工程公司从镇政府取得的工程具体由谁来施工是由镇领导决定的，北闸口镇的工程都是由北闸口建某工程公司承包，之后再将该工程委托给镇领导确定的实际承包人，其中有些工程进行了招标，有些则没有，葛义发有权力决定实际承包人的情况。8.被告人葛义发供述，证明2010年，其担任津南区北某某镇镇长期间，张某1找到其表示想承揽北闸口镇津歧公路垫土工程，后经时任北闸口镇党委书记万某某意，将该工程交给了张某1施工，过了一段时间，张某1询问其是否需要用钱，葛义发表示需要就让张某1与马某1联系，张某1给了马某1五六十万，后来葛义发遇到张某1表示将上述钱款还给张某1，但张某1表示不用归还，双方便没有再提及此事，该钱款在万某某被组织调查之后，葛义发害怕自己也被查，便让马某1将上述钱款归还了张某1的情况。（二）索取张某1人民币72.391211万元贿赂款的事实2010年间，时任北某某镇镇长的被告人葛义发利用职务便利，在明知张某1不具备建设工程施工资质、未经依法招投标、借用北闸口建某工程公司名义及施工资质违法整体分包北闸口镇政府及下属单位发包的津歧公路北闸口镇路西侧土方工程、路东土方工程、正营园区垫土工程等建设工程的情况下，同意张某1承揽上述工程。2011年1月间，马某1在明知被告人葛义发利用职务便利，在建设工程方面为张某1提供帮助的情况下，以借款为由暗示张某1赠送钱款。张某1为感谢被告人葛义发在上述工程承揽等方面提供的帮助，以及为日后继续通过葛义发承揽工程，于同年1月26日来到马某1经营的天津市丰某照明电气有限公司内，将其收到的北闸口建某工程公司支付工程款的金额为人民币72.391211万元的一张转账支票赠与马某1。马某1通过其亲属将支票内资金转存。被告人葛义发在明知上述事实的情况下，伙同马某1将上述资金据为己有。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.转账支票、进账单、银行账户交易记录、电汇凭证、取款凭条，证明马某1收受张某1给付金额为72.391211万元的支票并通过郭某某账户转存，并从郭某某账户转至马某1账户的情况。。2.建设工程施工合同、北闸口建某工程公司记账凭证、进账单、发票、收据、支票存根，证明该笔贿赂款的来源。3.证人马某1证言，证明2011年年初，其因注册晶某某某公司需要用钱，向张某1提出借款，张某1交给其一张70多万元的支票，称是北闸口镇建某公司结算的工程款，并告知这笔钱让其用着不用归还。后其告知葛义发向张某1拿了70多万元钱，张某1说不用归还。葛义发称既然张某1说了就不再归还了。后来其将支票交给侄子马某2或者马某2的爱人闵某，让他们将这张支票存到了闵某母亲郭某某的账户上，再将钱交给其的情况。4.证人张某1证言，证明2011年春节的时候，马某1电话找到其，表示需要用钱，考虑当时葛义发是镇长，为了和葛义发搞好关系，马某1借钱肯定不能不给，其将刚从北闸口建某工程公司结算的工程款70多万元的支票一张在丰某照明公司交给马某1。后其变更证言，称该笔款项系马某1向其借款，系因两家关系好才出借。5.证人马某2证言，证明2011年的时候，具体时间记不清了，马某1交给其一张北闸口建某工程公司的70多万元的支票，让其帮忙存一下，后来其将该支票存到了郭某某的农商银行账户里，之后没多久，就将钱给马某1了。6.证人闵某证言，证明在调查人员向其出示金额为723912.11元的天津农商银行转账支票后，其称该支票是马某2让其去银行存，进账单是其笔迹，其将支票存到了其与马某2使用的其母亲郭某某的农商银行账户上。后马某2让其将70万元汇给马某1的情况。7.被告人葛义发的供述，2011年初的时候，张某1找到其表示北闸口镇津歧公路垫土工程结算了一部分工程款，他刚从北闸口建某工程公司拿了一张70多万元的支票，问其是否需要用钱，其表示可能马某1的丰某照明公司需要用钱，遂叫张某1将上述钱款交予了马某1的情况。（三）收受张某1行贿款人民币300万元的事实2012年至2014年间，时任小某镇党委书记的被告人葛义发利用职务便利，在明知张某1不具备建设工程施工资质的情况下，未经依法招投标，帮助张某1借用天津小站建某安装工程有限责任公司（下称“小站建某安装工程公司”）名义及施工资质整体分包了位于小站镇的稻某园地下车库下半部分、9-16号楼土方工程、小站工业区清废土换花土及绿化取土换土工程、黄台开发区绿化工程、天山Ｂ地块上土工程、工业区七号路绿化工程、福某庭院小区绿化工程、迎某商贸城外部绿化景观工程、示范镇停车场硬化及景观亮化工程、红旗路雨污水、铺油及硬化工程、福某庭院室外硬化及景观工程等工程。2013年8月，被告人葛义发在明知张某1为感谢其在承揽上述工程方面提供的帮助以及为继续通过其帮助承揽工程而赠送钱款的情况下，授意马某1收取钱款，后马某1向张某1提供账户信息，张某1向马某1之侄马某2名下银行账户转账人民币100万元，向小额贷款公司经营人王某1名下银行账户转账人民币200万元。被告人葛义发伙同马某1将上述钱款据为己有，并以上述200万元作为本金按照月利率1.5%出贷，截至2015年10月在王某1经营的小额贷款公司获利78万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.银行账户交易记录：证明姜某1尾号8516农行卡账户2013年8月9日转支两笔款项，金额分别为100万元及200万元；马某2银行卡账户2013年8月9日收到姜某1账户转账100万元，同年11月29日转至张某3账户50万元，转至马某1账户45万元。2.建设工程施工合同、银行付款凭证、支票存根、发票、小站镇财政审计办公室出具的统计表，证明张某1承揽小站镇稻某园地下车库下半部分、9-16号楼土方工程、小站工业园清废土换花土工程、黄台开发区绿化工程、天山Ｂ地块土方工程、工业区七号路绿化工程、福某庭苑小区绿化工程、迎新路绿化及景观工程、示范镇停车场硬化及景观亮化工程、红旗路雨污水及硬化工程、福某庭苑硬化工程，工程款合计40600658元，已结算的情况。3.证人马某1证言，证明2013年某天，葛义发告知其张某1要向其赠送300万元好处费，因为葛义发时任小站镇党委书记，帮助张某1承揽了不少工程，葛义发称可以放在李某1经营的小额贷公司里得利息，以免被组织发现。后其联系张某1，将李某1妻子王某1的银行账户以及其所使用的马某2的银行账户告知张某1，要求其向王某1账户转账200万元，向马某2账户转账100万元。连同该200万元其在李某1的小额贷存款500万元，李某1为其出具收条，约定了借款期限及利息的情况。4.证人张某1证言，证明其名下有个工程队，没有工程施工资质，挂靠有资质的公司承揽工程，与葛义发两家经常走动是朋友关系。葛义发在任职小站镇书记时，曾帮助其承揽了几个小站镇的工程。在2013年夏天的时候，其自小站镇政府结清一笔374万元的工程款。马某1给其打电话称需要用钱，其为了和葛义发搞好关系，称可以给马某1300万。马某1给其两个账户，要求其向其中马某2的账户转100万元，向王某1的账户转200万元。后其将374万元的支票存进妻子姜某1的账户，到账后让姜某1按马某1的要求打入其指定账户。后其变更证言，称系经马某1介绍向李某1出借200万元，姜某1与李某1妻子王某1曾签订借款200万元的借款协议，2016年的时候，王某1将200万元归还。其没有向李某1出具收条，借款协议现无法找到。5.证人姜某1证言，证明2013年夏天的时候，张某1要求其向马某2的账户转100万元，向王某1的账户转200万元，张某1未向其说明转账原因，该300万元是张某1结算回来的工程款。6.证人马某2证言，证明马某1使用其名下兴业银行卡在2013年收取张某1妻子姜某1转账的100万元的情况。7.证人李某1、王某1的证言，证明二人系夫妻关系，2014年经营小额贷生意期间收到马某1出借的200万元，是通过银行转账转至王某1账户，并与马某1签订了借款合同，约定借款利息为月利率1.5%，且按照约定向马某1实际支付了利息，到2015年10月不再通过银行转账向马某1支付利息。其二人在2016年前不认识姜某1。另在张某1留置后，张某1的父亲和妻子姜某1曾找到其二人要求在组织调查时称该200万元系李某1向张某1的借款，并已归还，与马某1无关的情况。8.证人李某2、刘某1证言，证明李某2于2007年12月至2017年3月在津南区小站镇政府担任副镇长，主管城建工作；刘某1系小站建某安装工程有限责任公司工作人员，证明小站建某公司是小站镇政府下属的公司，受镇政府管理。为了留住税收，小站镇的工程基本都由小站建某公司承揽，再根据镇党政一把手或者其他主要领导的要求由其他个人或者企业挂靠公司以公司名义具体施工。能够证实被告人葛义发作为小站镇党委书记，存在帮助他人违法借用小站建某公司名义和资质承揽建设工程的职务便利，且小站镇大多数工程均是未依法进行招投标而由小站建某公司中标，再违法整体分包给借用该公司名义的施工人员。李某2另证实张某1在小站镇承揽工程都是葛义发向其打招呼，让其将某个工程交给张某1施工。9.被告人葛义发供述，证明其自2011年6月担任小站镇党委书记，在其帮助下张某1承揽了小站镇的一些工程项目。2013年张某1结算一笔300万元的工程款问其是否需要用钱，其明白是张某1感谢其帮助承揽工程给其的好处费，便让张某1与马某1联系。其将此事告知马某1，为逃避组织调查让马某1将该款放在李某1经营的小额贷处吃利息，后马某1称让张某1将100万元转账至马某2名下的银行账户，200万元转至李某1妻子王某1的账户内。（四）收受张某1价值人民币14.28万元门窗的事实2014年4月至7月间，时任咸水沽镇党委书记的被告人葛义发与马某1装修葛义发父亲葛某4名下位于津南区海河教育园区知某园XX号楼301室、302室的家庭房产期间，以让张某1为其推荐门窗制作厂商为由，暗示张某1为其购置门窗。后马某1与张某1前往天津市金某天桥工贸有限公司预定了价值人民币14.28万元的门窗，张某1为感谢被告人葛义发在承揽上述建设工程方面提供的帮助，以及为继续通过其帮助承揽工程，指使姜某1签订门窗购买合同并支付了全部款项。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.金某天桥好德家门窗合同、收据、收款凭证、银行账户交易记录，证明该公司为葛义发父亲葛某4的房屋安装门窗并收取张某1之妻姜某1门窗费14.28万元的情况。2.收条，证明姜某1向马某1出具了收取门窗费142899元虚假收条的情况。3.证人马某1证言，证明2014年上半年，其与葛义发在知某园XX号楼301和302的房子装修时，通过张某1定制门窗，后张某1为与葛义发搞好关系为其支付14万余元门窗款的情况。4.证人张某1证言，证明2014年葛义发装修他父亲葛某4在海河教育园区购买知某园的房产，马某1电话与其联系，表示让其推荐做门窗的地方，其推荐了小站镇的宋某某的门窗厂并最终定制了门窗，经马某1的同意，张某1让其妻子姜某1签订了合同并支付了门窗的定金和尾款共计人民币14多万元的情况。5.证人姜某1证言，证明2014年葛义发的父亲葛某4的房屋装修，张某1为他们定了门窗，标价大约是14万多元，并且由其签订了合同，张某1是否支付了钱款其表示不知道，2016年万某某出事后，马某1让其写了收条，并将时间写在2014年12月10日的情况。6.证人葛某1证言，证明涉及知某园XX号楼1门301、302号两套房子门窗的合同以及姜某1出具的收门窗款的收条都是马某1放在其处的，具体事宜都是马某1办理的，其不清楚。7.被告人葛义发的供述，证明2014年的时候，其父在海河教育园区购买了知某园XX号楼301、302号两套房子，其让马某1问张某1是否知道哪的门窗比较好，张某1就将小站镇宋某某经营的门窗厂介绍给马某1，后张某1支付了14万多元的门窗款的情况。（五）收受张某1行贿款人民币200万元的事实2015年2月间，张某1为感谢被告人葛义发在承揽上述工程方面提供的帮助，以及为继续通过其帮助承揽工程，向时任咸水沽镇党委书记的被告人葛义发表达赠送钱款意愿。被告人葛义发应允并指使张某1与马某1联系。张某1指使姜某1于同年2月11日将人民币200万元转账至其母王某7名下银行账户，并将该银行卡内的资金赠与马某1。后马某1将该卡内资金据为己有。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.银行账户交易记录：显示2015年2月11日，姜某1银行账户向王某7尾号5676农行账号转账两笔100万元。同年3月16日，王某7上述账户向张某4尾号5390的银行账户转支189.9万元，该款同日在张某4账户汇出至秦某某尾号7387银行账户。2.个人结算业务申请书：显示2015年3月16日，王某7向张某4尾号5390账户转支189.9万元。客户签字显示：姜某1代王某7。2015年3月31日取款2万元，客户签名显示：张某3代王某7。（张某3系马某1公司职员）3.银行取款凭条及利息清单：显示王某7上述账户2015年5月5日取款46.58元并销卡。4.证人马某1证言，证明2015年的时候，张某1送给葛义发一张200万元的农业银行卡，当时葛义发在小站镇任书记，这笔钱是张某1为了感谢葛义发帮他拿工程，给葛义发的好处费。其将卡中180多万元汇给张某4，通过其换成不到30万元美金给其子葛某3，用于葛某3在美国的学费和生活费，剩下的钱其在日常生活和公司经营中花销了。5.证人张某1证言，证明2015年，马某1给其打电话称需要用钱，让其准备200万元，并要求其存入其母亲王某7名下银行卡。其按马某1要求让其母亲在农行开立一张银行卡账户，让妻子姜某1向该卡转账200万元，再让其父亲张某5将卡交予马某1。马某1如何使用该款其不知情，马某1未向其出具借条，该笔款项也并非借款。后其变更证言，称其曾向其母亲王某7借款，王某7多次要求其还款，也曾让马某1给其打电话要求其将款项归还王某7，后其归还其母亲200万元。后其母亲如何处理该款其不知情。6.被告人葛义发供述，证明2015年，其在咸水沽镇任书记时，某日张某1与其联系，称小站镇刚给他结了一笔工程款，问其是否用钱，其明白是想给其一些钱，其让张某1与马某1联系。后来张某1给了马某1一张银行卡，后来马某1讲张某1给了一张存有200万元的银行卡，后来马某1怎么处理这200万元其不清楚。因为这笔钱没有进入过其与马某1以及其他亲属的账户，所以就没有退还。2016年，被告人葛义发与马某1为逃避调查，经与张某1等人商议，指使其亲属葛某1、闵某以及王某1将人民币共计445万元转至姜某1、姜某2账户，制造所收取的上述资金系正常借款的假象。此外，马某1在未付门窗款的情况下，指使姜某1出具虚假的金额为人民币14.28万元的收条。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.姜某2尾号5811农行卡交易记录、姜某1尾号0375农行卡交易记录：证实2016年7月4日姜某2上述账户收到马某1尾号8379农行卡账户转账65万元；2016年6月21日姜某1上述账户收到葛某1尾号9677银行卡账户转账80万元、2016年7月29日收到闵某尾号8611银行卡账户转账100万元；8月15日收到王某1账户转账200万元。2.证人马某1的证言：2016年6月份，万某某被区纪委查处后，其与葛义发害怕收张某1钱的事情被组织发现，决定把钱退还张某1，张某1也怕被调查表示同意。其要求葛某1向张某1提供的账户转账80万元，又通过其本人名下农行账户向张某1转账了65万元，多退的就当作借款利息。另其让张某1的妻子姜某1打过一张假的收条，称已收到垫付的门窗款，实际这十多万块钱并未给付张某1，写这个假收条就是为了应付组织调查。3.证人葛某1证言，证明2016年6、7月份的时候，马某1让其陆续给一些人通过网银转过钱，其中使用丰某照明公司账户的钱给姜某1转账80万元，另外有一笔其转给马某1的70万元被马某1转账给了姜某2的情况。4.证人张某1证言，证明2016年其妻子姜某1账户收到马某1退回的200万元，这笔钱已被其用于工程建设。5.证人马某2、闵某证言，2016年，马某1要求马某2将马某2名下一张由马某1使用的兴业银行卡的交易流水打出，发现在2013年该卡收到姜某1的100万元转账，马某1要求马某2向姜某1账户转账100万元，具体由闵某办理的情况。6.证人李某1、王某1的证言，证明在2016年，根据马某1的要求将马某1在其二人处存放的200万元转至姜某1名下账户。7.被告人葛义发的供述，证明2016年万某某被组织调查之后，其与马某1害怕被组织发现收取张某1钱的事情，经二人商议决定将300万元以借款的名义原路退还给张某1，让马某2夫妇退100万元、李某1夫妇退200万元给张某1，这样组织调查的时候就可以说成是借款，具体是由马某1操作的，她在退钱之后向其讲这300万元都按照原来转账路线给张某1转回去了。二、收受李某1、葛某2行贿款人民币400万元的事实2012年5月至2013年3月间，时任小站镇党委书记的被告人葛义发在明知其弟葛某2（另案处理）以及与葛某2共同无照经营“小额贷款”业务的李某1（另案处理）不具备工程建设资质的情况下，利用其职务便利，未经依法招投标，帮助葛某2、李某1违法借用小站建某安装工程公司的名义和资质，承揽了小站镇盛某新苑Ａ区（含Ｂ区6、7号楼）桩基工程、稻某园1-8号楼桩基工程、主体工程等建设工程。2013年9月至2014年10月，葛某2、李某1为感谢被告人葛义发在承揽上述工程方面提供的帮助，经共同商议，并取得被告人葛义发同意，由李某1先后四次以在其经营的“小额贷款”业务中，向马某1存款账户内以增加本金的形式向被告人葛义发赠送人民币400万元，并以1.5%的月利率支付利息，且约定被告人葛义发夫妇可将账户内的本金及利息随时提现。被告人葛义发就上述款项共收取利息120万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.王某1、葛某1银行交易明细及利息统计表，证明李某1、葛某2经营“小额贷款”资金流动以及将马某1存入“小额贷款”的本金加上李某1、葛某2向葛义发赠送的400万元钱款向马某1按月支付相应利息，并另外分两次向葛义发、马某1支付60万元利息的情况。2.天津农商银行客户专用回单，证明马某1从李某1、葛某2的“小额贷款”中撤回本金500万元的情况。3.天津市建设工程施工合同、建设工程施工承包协议书、合同情况说明，证明李某1、葛某2承揽津南区小站镇相关建设工程的情况。4.公安机关扣押的字条，证明葛义发、马某1在李某1、葛某2“小额贷款”中尚有1000万元本金的情况。5.证人马某1的证言，证明2013年开始其与丈夫葛义发陆续向李某1、葛某2的“小额贷款”中投资700万元，这些钱都转入了李某1妻子王某1的账户内，并就每一笔钱款签订了合同，利息为1.5%。2013年9、10月份，葛某2告知葛义发说，李某1送给葛义发100万元，这100万元放在了“小额贷款”本金内，王某1按照800万元支付了利息。之后葛某2再次告知葛义发，李某1再次送给葛义发100万元并且还和上次一样将钱款放入“小额贷款”本金内，王某1就按照900万元计息，2014年3月，其让李某1、王某1将利息通过银行转账到葛某1的账户上，之前900万元的大概利息有100万，这时的本金一共有1000万元，王某1就按照1.5%利息计算，每月转给葛某115万元。2014年6、7月份，葛某2告诉葛义发，李某1又送了100万元并加入本金中，后马某1个人往“小额贷款”中存入100万元，这时其在李某1处的本金为1200万元，王某1自2014年8、9月份按照本金1200万元，利率1.5%每月转账葛某1账户18万元。2014年10月份，葛某2再次告知葛义发，李某1赠送100万元，后马某1将“小额贷款”中的500万元取回，本金中剩余700万元，加上葛某2、李某1最新赠送的100万元，剩余本金为800万元，王某1自2014年10月就按照本金800万元，利率1.5%每月支付12万元转账至葛某1账户。2017年因其位于河西区梧某公寓的房屋装修，其让葛某2找到李某1处分两次从“小额贷款”本金中共取出60万元利息。李某1送给葛义发钱款是因为葛义发帮助李某1拿到了几个小站镇的工程项目，每次给好处费都是通过葛某2告知葛义发，以增加本金的方式收取钱款是为了隐蔽，不容易被组织发现，还可以继续拿高息，李某1、葛某2表示放在“小额贷款”里面的钱和上述好处费，如果其与葛义发需要用钱可以随时拿走的情况。6.证人李某1的证言，证明其与妻子王某1以及葛某2、梁某1夫妇一起合伙经营“小额贷款”，约定利润是五五分成，该“小额贷款”没有成立公司，也没有营业执照，使用的是其妻子王某1的光大银行的个人账户。2012年5月份，葛某2找到其，称想找他大哥葛义发要打桩的工程，以其名义承揽，利润一人一半。通过葛义发的关系，二人在小站镇承揽了部分工程，为了感谢葛义发在承揽工程上提供的帮助，二人分别在2013年9月、2013年10月、2014年6月、2014年10月向葛义发赠送100万元，共计行贿400万元，但是并没有实际给现金和银行转账，而是存入了其“小额贷款”银行账户，给葛义发增加本金并支付利息。每次都是葛某2提出给葛义发赠送钱款，并由葛某2与葛义发进行联系，以该方式给付也是葛义发的意思。2013年的时候葛义发和马某1在其经营的“小额贷款”里面存了几百万元，其按照15%的月息支付利息，他们之间没有书面约定，如果葛义发、马某1用钱，随时可以把钱连本带息的给他们，如果不取走，就放在“小额贷款”里面吃利息的情况。7.证人王某1的证言，证明其与李某1系夫妻关系，其与李某1、葛某2以及葛某2之妻梁某1干“小额贷款”，双方五五分成，并使用王某1名下的光大银行账户，他们找别人借来的钱都写借款合同，借款人一般都是李某1。葛义发及马某1在2014年3月份左右在其经营的“小额贷款”中本金为700万元，其按照每月1.5%的利率支付利息并转账至葛某1账户。2014年李某1让其在马某1的本金内增加200万元作为好处费，加上之前未支付的利息100万元，本金变更为1000万元，并每月支付15万元的利息至葛某1的账户。2014年7月间，李某1告知再次增加马某1本金100万元，加上马某1自己增加的100万元，本金数额变更为1200万元，并自2014年8月其每月支付18万元至葛某1账户。之后李某1又在马某1本金中增加100万元，期间马某1将500万元到期本金取走，本金数额变更为800万元，其就按照800万元本金，利率1.5%每月支付利息12万元至葛某1账户。在之后其曾经通过葛某2或者梁某1向马某1支付了利息60万元，2016年马某1还让其向他人转账相应的钱款，造成之间存在借款的假象，应对组织调查。葛义发被组织调查后，其得知李某1、葛某2在一起干工程，给葛义发赠送好处费，期间葛某2多次找到其让其不要承认答应给葛义发钱款事实的情况。8.证人梁某1的证言，证明2012年的时候，其和葛某2、李某1以及王某1合伙经营“小额贷款”，主要由王某1负责，借款和放贷都会签订合同。他们找葛义发和马某1借过钱，并通过葛某1的账户支付利息，利率为1.5%。期间他们还同李某1合伙干工程，包括小站镇还迁楼、津南村镇银行等项目，工程收益两家五五分成，其与葛某2不参与工程建设，李某1名下没有建筑公司和工程队的情况。9.证人葛某2的证言，证明2012年的时候，其与妻子梁某1和李某1、王某1夫妻共同经营“小额贷款”，李某1要求其通过其兄葛义发的关系在小站镇承揽些工程。后其找到葛义发，葛义发不让其介入，让李某1自己去找他。后来李某1承揽到了工程，因工程需要垫资，李某1向其提出使用小额贷款中的钱，工程利润与其五五分成。工程都是李某1负责，其没有参与，也没有给葛义发送过钱。10.证人葛某1的证言，证明李某1、葛某2和王某1、梁某1共同经营“小额贷款”，王某1的光大银行向其农行卡转账的钱是王某1支付给马某1的利息，2014年3月至6月每月转账15万元、2014年8、9月每月份转账18万元、2014年10月至2015年7月每月转账12万元，2015年8月转账13.5万元、2015年9月转账10.5万元，共计转账240万元。马某1把这些利息转到其账户是为了不容易被组织发现的情况。11证人马某2的证言，证明王某1曾给了马某1500万元，为了逃避组织调查，将该钱款转到其岳母郭某某的账户内，该账户一直由马某2及其妻子闵某使用，在葛义发及马某1被调查后，其找到李某1签订了一份假的借款合同，制造存在民事纠纷假象的情况。12.被告人葛义发的供述，证明2012年上半年，其担任小站镇党委书记期间，葛某2向其提出李某1想要承揽一些打桩的工程，其表示同意并让李某1到办公室商谈，后将盛坤新苑的打桩工程交于李某1施工。2012年上半年的时候，葛某2对其讲李某1想要承揽还迁楼的建设，之后其将小站镇稻某园1至8号楼的打桩和主体工程给了李某1，到了2012年年底，葛某2说李某1干这些工程挣了几千万，想要赠送一些钱。后来李某1和葛某2先后表示要给一些钱，其就让妻子马某1出面办理，马某1将收取的钱款放入了李某1经营的“小额贷款”中进行放贷，并由李某1支付利息。其与马某1在李某1的“小额贷款”处存有几百万元的情况。三.收受刘某2行贿款人民币250万元的事实（一）收受刘某2人民币50万元的事实2008年至2010年期间，天津市顺某道路工程有限公司（下称“顺某公司”）经营人刘某2（另案处理）在其公司不具备道路建设资质的情况下，违法借用天津市亚某建设开发有限公司名义和资质整体分包了北闸口镇裕某东路新建工程车行道项目；此外，承揽了北闸口镇示某某小区配套道路施工工程及正某工业园区硬化道路等工程。2010年8月，时任北闸口镇镇长的被告人葛义发应刘某2请求，利用职务便利帮助顺某道路公司从亚某公司顺利结算了55万元工程款。刘某2为感谢被告人葛义发在结算工程款方面提供的帮助，以及为日后在工程建设方面继续得到其帮助，提出将存有该笔55万元资金的转账支票赠与被告人葛义发。被告人葛义发应允并指使马某1收取该笔资金，将其中50万元据为己有，将余款5万元取现后退还刘某2。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.天津市亚某建设开发公司出具的情况说明，证明该公司在2008年与天津市津南区北闸口镇签订人安西里项目开发协议后，以北闸口建某工程公司名义与北闸口镇人民政府于2008年8月签订裕某公路新建工程，在准备进行施工车行道时，接到政府通知此次施工车行道项目由刘某2施工，待项目完毕后，因施工车行道在裕某公路项目之中，故镇政府将应支付刘某2的施工尾款55万元交付亚某公司，再由亚某公司交付刘某2的情况。2.北闸口室外道路结算明细，证明刘某2与王某8就涉案工程进行结算的情况。3.银行存款账、记账凭证，证明天津市亚某建设开发有限公司收取北闸口镇室外道路款人民币55万元的情况。4.交通银行转账支票及存根、收条；天津农商银行进账单、账户流水、取款凭条、电汇凭证，证明王某8将涉案工程款55万元通过转账支票交付刘某2，后通过背书将钱款交付葛义发之弟葛某1的情况。5.证人马某1的证言，证明2010年的时候，其与丈夫葛义发为了购买房子向刘某2以借款为名要了50万元，刘某2为了与葛义发搞好关系，到其经营的丰某照明公司将一张55万元的支票交予马某1，马某1通过葛某1名下农商银行账户存完支票后，取现5万元退还刘某2。该50万元并没有写借条，也没有约定还款，且一直未予归还，时至2016年，为了逃避组织调查，马某1与葛义发将该50万元退还刘某2的情况。6.证人刘某2的证言，证明葛义发在任北闸口镇镇长期间，帮助其结清裕某东路新建工程车行道项目工程款；2010年8月间，葛义发以购房借款为名，向其索要50万元，其为感谢葛义发为其提供的帮助，向葛义发、马某1行贿一张顺某道路公司收取55万元工程款的转账支票，后马某1退还5万元的情况。7.证人葛某1的证言，证明2010年8月31日巨某房地产开发公司出具的55万元支票，其不知道是什么用途，其名下尾号为34331的农商银行账户和尾号为75×××12的农行账户都是马某1的丰某照明公司在使用的情况。8.被告人葛义发的供述，证明其时任津南区北闸口镇镇长，是通过时任北闸口镇党委书记万某某认识的刘某2，2010年下半年的一天，刘某2找到葛义发让其帮助找王某8的天津市亚某建设开发有限公司结一部分工程款，但葛义发并没有与王某8打过招呼，之后刘某2找到葛义发为了处好关系，说结了一些工程款，并将该工程款的50万元给葛义发，后葛义发让刘某2将该钱款交予葛义发妻子马某1，该笔钱款系以支票形式交付的，该支票是亚某公司的支票，后马某1退还了刘某2五万元的情况。（二）收受刘某2人民币100万元的事实2011年6月，刘某2为顺利结算在北闸口镇所承揽建设项目的工程款，以及为日后在工程建设等方面得到被告人葛义发帮助，向时任北闸口镇镇长的被告人葛义发表达了赠送钱款意愿。被告人葛义发应允并让刘某2与马某1联系，指使马某1收取了刘某2赠送的从顺某公司开具金额人民币100万元的一张转账支票，将该笔钱款据为己有。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.天津农商银行明细账、转账支票、进账单，证明顺某公司将100万元转至郭某某账户的情况。2.天津市建设工程施工合同、记账凭证、往来收据、支票存根，证明顺景公司在2009年至2011年间，在津南区北闸口镇承揽工程并收取工程款项的情况。3.证人马某1的证言，证明2011年葛义发任津南区小站镇党委书记之后，有一天刘某2拿着一张100万元的支票来到其经营的丰某照明公司，刘某2说听说马某1的晶某某某公司买地需要用钱，就让其先拿着这100万用，刘某2是为了与葛义发搞好关系，可以帮助他拿到小站镇的工程，该钱款在2016年为了逃避组织调查，已经归还刘某2的情况。4.证人马某2的证言，证明其通过公司工作人员帮助马某1将顺某公司的一张100万元的支票存入郭某某的银行账户的情况。5.证人闵某的证言，证明马某2让公司人员将100万元存入的郭某某的账户系其与马某2使用的情况。6.证人刘某2的证言，证明葛义发在任北闸口镇镇长期间，顺某道路公司在北闸口镇承揽数个工程；2011年6月间，葛义发以经营企业需要借款为名，向其索要100万元，其为感谢葛义发在结算工程款方面为其提供的帮助，向葛义发、马某1行贿一张顺某道路公司100万元的转账支票。7.被告人葛义发的供述，证明2011年6月，其时任津南区小站镇党委书记，刘某2为了以后在工程方面可以得到更多照顾，给了葛义发人民币100万元，该钱款是通过开具顺某公司的一张100万元的支票交予了马某1，后马某1通过马某2将钱款存入郭某的账户。刘某2在小站镇干了一些有关道路的工程，其中包括名洋湖修路等项目，葛义发如果想把工程交给刘某2，就和时任镇长以及分管城建的副镇长打招呼，之后将工程交给刘某2干，其中一些工程经过招标、一些没有经过招标，一般是挂靠小站建某公司干活的情况。（三）收受刘某2人民币60万元的事实2012年至2013年，时任小站镇党委书记的被告人葛义发利用职务便利，在明知顺某公司不具备道路工程建设资质的情况下，未经依法招投标，指定该公司承揽了小站镇政府及下属单位发包的小站工业区7号路道路排水工程及传字营黄台工业区老区改造工程、黄台再生水处理站配套管线工程、小站工业区一号路工程、黄台工业区自来水管道沟恢复工程、红旗路延长线道路排水工程、工业园区二号路改造工程、小站污水泵站道路排水工程等建设工程。2013年6月，刘某2为感谢被告人葛义发在承揽上述工程时为其提供的帮助，向被告人葛义发表达了赠送钱款意愿。被告人葛义发应允并让刘某2与马某1联系，指使马某1收取了刘某2赠送的从顺某公司开出的金额人民币60万元的一张转账支票。后用于购买葛义发父亲葛某3名下的知某园XX号楼1门302号房产。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.天津农商银行转账支票、银行账户信息、流水，证明闵某帮助马某1存入顺某公司60万元支票的情况。2.刷卡凭条，证明被告人葛义发通过闵某的银行卡使用收取的顺某公司钱款购买知某园房产的情况。3.证人马某1的证言，证明2013年在给葛义发的父亲葛某4买融某中央学府房子的时候，刘某2为了感谢葛义发和以后继续找葛义发要工程，遂将60万元的支票交给马某1，马某1将该支票交给并存入闵某的银行账户，并用于支付购买知某园房子的情况，后为了逃避调查，该60万元已经归还了刘某2的情况。4.证人刘某2的证言，证明葛义发在任小站镇党委书记期间，未经招投标，直接将小站镇数个工程项目交与其名下公司施工；2013年6月间，葛义发以购房借款为名向其索要60万元，其为感谢葛义发在工程建设方面为其提供的帮助，向葛义发、马某1行贿一张顺某道路公司60万元的转账支票。5.证人马某2的证言，证明其让闵某帮助马某1存入闵某账户一张60万元的支票，在马某1购买知某园房子的时候，其将上述60万元兑换成现金交给马某1的情况。6.证人闵某的证言，证明马某2曾让其将一张顺某公司的支票存入个人账户，后用于马某1购买知某园房屋的情况。7.被告人葛义发的供述，证明2013年上半年的一天，其给父亲葛某4购买知某园的房产，刘某2知晓其购房款不足，为了与其搞好关系，便于拿工程，主动表示给其60万元，后马某1收取了刘某2给的一张60万元的支票，后该钱款用于购买知某园房屋的情况。2015年11月，被告人葛义发为逃避调查，经与马某1、刘某2、葛某1、马某2等人商议，由葛某1以网银转账的方式于2015年11月至2016年7月向刘某2的天津农商银行账户转账共计人民币155万元；由马某2使用闵某的银行账户分别于2016年8月向刘某2的天津农商银行账户转账共计人民币68万元，并由刘某2制作虚假还款凭单记入顺某道路公司账目，制造上述钱款系刘某2与葛某1、马某2之间借款的假象。刘某2在收到上述钱款后，按照被告人葛义发与马某1的要求，采取虚列机械费、材料费、人工费的方式从顺某公司支出现金人民币223万元，全部交还马某1。就该部分事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.葛某1银行账户流水、刘某2银行账户流水、闵某银行账户流水、顺某公司记账凭证、现金凭单，证明葛义发通过葛某1将收取刘某2的钱款155万元退还，通过闵某账户将68万元退还，后刘某2通过支付工人工资、材料费等名义，从公司账目上取出的情况。2.证人马某1的证言，证明2016年，其与葛义发将收取的刘某2的210万元好处费通过葛某1退还155万元，通过马某2退还68万元，都是通过银行转账的方式退还的，造成了存在借款的假象，后刘某2多次以现金的方式将上述钱款再次交付给葛义发和马某1的情况。3.证人葛某1的证言，证明2015年年底，葛义发和马某1害怕组织调查就让其通过网银陆续给刘某2转账155万元，并由刘某2开具多个收条，将这笔钱处理成为其与刘某2的借款，这155万元系刘某2给葛义发的好处费的情况。4.证人闵某的证言，证明在2016年的一天，马某2给其刘某2的名字和账号，让其给刘某2转账68万元的情况。5.证人马某2的证言，证明马某1让其退还刘某2钱款，其让人使用闵某或者郭某某的银行账户转给刘某268万元的情况。6.被告人葛义发的供述，证明2016年在万某某出事后，其害怕组织发现，就联系刘某2商议将所收取的钱款返还，后其让马某1、葛某1、马某2将其通过支票收取的210万元通过原路径返还刘某2，造成刘某2与马某2、葛某1之间有借款的假象，刘某2之后又将收到的210万元以现金方式交给马某1的情况。（四）收受刘某2人民币30万元的事实2013年8月，时任小站镇党委书记的被告人葛义发利用职务便利，在明知顺某公司不具备道路工程建设资质的情况下，未经依法招投标，指定该公司承揽了小站名洋湖道路排水工程。事后被告人葛义发在其办公室内收受刘某2为感谢其在承揽工程方面提供帮助所赠送的现金人民币30万元，用于个人支出。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.建设工程施工合同、记账凭证、转账支票存根、财务审批单、收据及发票等材料，证明刘某2在小站镇承揽名洋湖道路排水工程及领取工程款的情况。2.证人刘某2的证言，证实2013年，葛义发在任小站镇党委书记期间，未正确履行招投标程序，直接将小站名洋湖道路排水工程交与顺某道路公司施工；其为感谢葛义发在工程建设方面为其提供的帮助，在葛义发小站镇政府办公室内，向葛义发行贿人民币现金30万元的事实。3.被告人葛义发的供述，证明其在担任小站镇党委书记期间，未正确履行招投标程序，直接指定刘某2的公司在小站镇承揽名洋湖道路排水工程；2013年间，刘某2为感谢其在工程建设方面提供的帮助，在葛义发小站镇政府办公室内，向葛义发赠送人民币现金30万元的事实。（五）收受刘某2人民币10万元的事实2017年底，时任津南区发展和改革委员会党组书记、主任的被告人葛义发受刘某2邀请来到位于小站镇工业园区的顺某公司吃饭期间，刘某2请求被告人葛义发利用职权形成的便利条件斡旋小站镇领导，帮助顺某公司在小站镇的工程承揽及工程款结算等方面获得帮助，并当场赠送被告人葛义发现金人民币10万元。被告人葛义发收受该款后，将该款用于个人支出。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.证人刘某2的证言，证实2017年间，其希望借助葛义发的职务影响力，能够在工程承揽及工程结款等事项上得到小站镇现任领导的照顾，于顺某道路公司内，向葛义发行贿人民币现金10万元的事实。2.被告人葛义发的供述，证明2017年间，刘某2向其提出请托事项，希望葛义发能够斡旋小站镇现任领导，在工程承揽及工程结款等事项上得到照顾，于顺某道路公司内，向其行贿人民币现金10万元的事实。四、收受梁某2、孙某某贿赂款100万元的事实2012年4月，天津市津南区政府挂牌出让小站练某园以东编号为津南（挂）2012-02号的面积86093.8平方米国有建设用地使用权，竞拍起始价格为14180万元。富某建设集团第七分公司经营人梁某2（另案处理）与天津宏某隆房地产经营有限公司经营人孙某某（另案处理）商议共同出资、借用天津市景某房地产开发有限责任公司的名义参与上述地块竞拍，为确保竞拍成功，共同找到时任小站镇党委书记的被告人葛义发，请求其劝退其他参与竞拍单位，被告人葛义发应允提供帮助。2012年5月，该地块挂牌出让期间，在仅有一家单位参与竞拍且未举牌竞价的情况下，梁某2、孙某某在起拍价基础上仅加价10万元，即拍得该地块使用权。2013年5月，梁某2、孙某某将所拍得的上述地块用于开发建设小站镇盛某商业街项目期间，应向津南区建设管理委员会缴纳城市基础设施配套费1628.61万元。梁某2和孙某某再次找到时任小站镇党委书记的被告人葛义发，请求其帮助免除此项费用。2013年8月，梁某2、孙某某为感谢被告人葛义发在竞拍土地使用权事项上给予的帮助以及为在免除配套费方面获得其帮助，经共同商议，向被告人葛义发表达赠送钱款意愿，被告人葛义发应允，并于同年8月9日，指使马某1前往宏某隆房地产经营有限公司孙某某处，收取了孙某某、梁某2所赠送的现金人民币100万元，将该笔钱款据为己有。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.富某七分公司营业执照，证明该公司负责人为梁某2以及经营范围，该公司不具有房地产开发资质的情况。2.宏某隆公司营业执照，证明该公司法定代表人为孙某某以及经营范围，该公司不具有房地产开发资质的情况。3.天津富某建设集团有限公司营业执照、建筑业企业资质证书，证明该公司的基本信息、经营范围以及建筑业相关资质的情况。4.天津市景某房地产开发有限责任公司营业执照，证明该公司的基本信息及经营范围，该公司具有房地产开发资质的情况。5.景某公司记账凭证及现金凭证、天津农商银行进账单，证明涉案行贿款项人民币100万元系以渣土费的名义由景某公司账户上支取到富某七分公司的情况。6.天津农商银行进账单、转账支票、取款凭条、明细账，证明涉案行贿款项人民币100万元由吴某某取现的情况。7.天津市国有建设用地使用权挂牌出让公告及公示、天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局银行收款凭证、中国民生银行支付系统专用凭证及进账单、天津市行政事业单位资金往来结算票据、土地出让金专用票据，证明涉案土地进行招拍挂以及景明公司支付土地出让金的情况。8.天津市津南区发展和改革委员会文件、天津市内资企业固定资产投资项目备案通知书、天津市工程建设项目招标登记表及报建备案表、建设用地规划许可证、天津市建设工程施工合同，证明涉案盛某商业街项目的审批建设情况。9.市政公用基础设施大配套工程收费合同书、景某公司记账凭证、天津农商银行电汇凭证、行政事业性收费统一票证、银行收款凭证、协议书，证明涉案盛某商业街项目的配套费已经足额缴纳的情况。10.天津市市政公用基础设施大配套工程费征收管理办法、津南区城镇基础设施建设配套费及非营业性公建配套费征收管理办法，证明关于建设配套费征收相关法律规定情况。11.证人孙某某证言，证明其系宏某隆公司的法定代表人，2013年其与梁某2想在小站镇投资建设商业街，当时开发建设的土地需要履行招投标手续，其与梁某2找到时任小站镇党委书记的葛义发，让他帮忙劝退进行招投标的其他开发商，后来招投标时只有天山公司参与其中，其与梁某2以较低的价格拍得该块土地，后来葛义发见面总是说由于没有其他单位竞争，比他人拍地省了很多钱，话里话外想要钱，经梁某2与其商量，为了感谢葛义发在拿地时的帮助，并且希望在免除配套费上和以后工程建设方面给予帮助，其与梁某2送给葛义发100万元。后梁某2让会计吴某某从商业街的账目上支取100万交给孙某某，孙某某电话通知葛义发该事情，葛义发指使其妻子马某1来到孙某某的宏某隆公司将100万元现金取走。12.证人梁某2证言，证明其系富某七分公司的法定代表人，2012年孙某某找到其表示想要开发小站镇的一块商业项目，当时开发建设的土地需要履行招投标手续，其与孙某某找到时任小站镇党委书记的葛义发，让他帮忙劝退进行招投标的其他开发商，后来招投标时只有天某公司参与其中，其与孙某某使用景某公司的名义以较低的价格拍得该块土地，后来葛义发见面总是说由于没有其他单位竞争，比他人拍地省了很多钱，话里话外想要钱，其便与孙某某商议给葛义发送一点钱，而且其二人还想让葛义发在商业街配套费上帮忙免除，并在以后工程建设方面给予帮助，最终其与孙某某送给葛义发100万元。后其让会计吴某某以渣土费的名义从商业街的账目上支取100万支票，取现后交给孙某某，梁某2电话通知葛义发该事情，葛义发指使其妻子马某1来到孙某某的宏某隆公司将100万元现金取走。13.证人马某1证言，证明葛义发曾和其说起梁某2和孙某某要送给葛义发100万元好处费，是因为该二人在小站镇干了商业街的工程，得到了葛义发的帮助，后马某1驾车来到孙某某经营的宏某隆公司取走100万现金，该钱款已经用于其经营的情况。14.证人吴某某的证言，证明其为孙某某的宏某隆公司的出纳，2013年孙某某与梁某2共同投资建设小站镇商业街项目，有一天，孙某某告知其经过与梁某2商议，让其去找梁某2从商业街售楼处支取100万元，其找到梁某2后被带至景某公司出纳张娜处，支取100万元的一张支票，随即转入其农商银行账户，并提取现金交给孙某某。另证明，该100万元支票系通过景明公司以渣土费的名义转入富某七分公司支出的情况。15.证人王某2的证言，证明盛某商业街项目已经足额缴纳1600万元配套费的情况。16.证人王某3证言，证明其为天津市天某房地产开发有限公司副总经理，证明2012年天山公司想参与竞拍小站镇开发的小站练某园以东地块，其找到时任小站镇党委书记的葛义发，想让葛义发劝退一下竞争对手，后天山公司缴纳了保证金，到市土地交易中心参与竞拍，当时发现梁某2也在现场参与竞争，由于公司给的权限是土地底价，所以未予加价竞拍，后梁某2在提价10万元的基础上拍得该块土地。竞拍过程中不存在恐吓的现象，其不知道葛义发有没有向公司进行劝退的情况。17.被告人葛义发的供述，证明2012年，梁某2与孙某某找到其表示想投资小站镇一条商业街，表示希望葛义发可以帮助找天某公司的老板不要参与竞价，但其并没有答应，后来梁某2与孙某某以较低的价格拍下了竞价地块。梁某2与孙某某后来在该地块开发商业街，葛义发曾示意相关领导给予一定的帮助，梁某2、孙某某曾找到葛义发希望其帮助免除商业街配套费，但葛义发并未同意，其确实对梁某2、孙某某说过他们拍地很便宜，但并没有向二人暗示要钱，二人向其送钱就是为了和其处好关系，希望其帮助免除配套费并在工程建设中给予帮助的情况。五、索取董某1100万元贿赂款的事实2010年初，董某1（另案处理）向时任北闸口镇镇长的被告人葛义发提出承揽建设工程的请求。后被告人葛义发利用职务便利，在明知董某1不具备建设工程施工资质的情况下，未经依法招投标，帮助董某1违法借用北闸口建某工程公司的名义及施工资质承揽了位于北闸口镇的造价人民币6804915元的津歧公路绿化水系改造排水工程涵洞排水工程。后董某1以其外甥王某4名义签订施工合同，并委托他人施工建设，于同年收到北闸口镇政府支付的工程款。同年7月，被告人葛义发以个人购房为由，向董某1借款人民币100万元。同年7月29日，董某1将北闸口镇政府向其支付的拆迁补偿款100万元的转账支票交予马某1。后被告人葛义发指使马某1将该转账支票内资金经由其弟葛某1的银行账户转至马某1的银行账户，用于为其子葛某3购买碧某园蓝某庭院67-2号房产。2010年底至2011年初期间，被告人葛义发以董某1通过上述建设工程获利为由，向董某1提出免除该笔100万元债务的要求，董某1为感谢被告人葛义发在承揽上述工程方面为其提供的帮助，免除了该笔债务。2017年7、8月间，被告人葛义发为逃避纪检部门调查，约董某1见面，声称欲归还现金人民币50万元，董某1未收取。后被告人葛义发指使葛某1及董某1伪造了葛某1向董某1还款100万元的凭证，制造上述钱款系葛某1借款的假象。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.房屋拆迁补偿安置协议、房屋拆迁评估明细表、补偿单、拆迁补偿方案、工商登记资料、土地承包协议书，科目明细账、记账凭证、财务审批单、资金往来结算票据，证实北闸口镇拆迁办公室与天津市碧某水岸农庄签订拆迁协议，工商登记资料显示被拆迁农庄为董某2设立。北闸口镇拆迁办于2010年7月29日支付该农庄拆迁补偿款150万元。审批单有葛义发签字，领款人为董某1。2.开立账户申请书、证明、天津农商银行明细账、转账支票复印件、进账单：证实北闸口镇组团办公室为北闸口建筑工程公司下属单位，2010年8月2日，该办公室账户支取100万元，向天津市丰某照明电器有限公司出具转账支票，后该支票资金存入葛某1尾号4331的银行账户。3.电汇凭证复印件、银行账户交易记录：证实2010年8月6日，葛某1尾号4331的银行账户向马某1尾号5688的银行账户转账180万元。4.商品房买卖合同复印件、商品房预售资金缴款通知书复印件、银行卡消费凭条复印件（葛方兴签字）、发票复印件、收据复印件、契税完税凭证复印件，证明葛义发将涉案资金用于为其子葛某3购买碧某园蓝某庭院67-2别墅房产的事实。5.建设工程施工合同、记账凭证、明细账、发票、收据复印件、支票存根、进账单，证明津歧公路绿化水系改造排水工程涵洞排水工程系北闸口镇政府发包，北闸口建筑工程承包，2010年3月10日施工，2010年5月10日竣工，合同价款6804915元，合同订立时间2010年8月9日，承包人法定代理人王某4签字。该工程的工程款已支付，支票存根记载领款人董某1。6.证人董某1的证言，证明其在2010年初通过葛义发的关系承揽北闸口镇津歧公路拓宽排水涵洞工程，大约在2、3月份开始施工，三个月左右完工，在8月份以其妻子梁某3的外甥王某4的名义与北闸口建某工程公司签订了施工合同。2010年7、8月份葛义发以购房为由向其借款100万元，其称镇里有拆迁款尚未给付，后来镇里向其批下来100万元的拆迁款，便出借给葛义发，系葛义发妻子马某1到其办公室将支票取走，并为其出具借条。大概在2010年底的一天，葛义发在办公室向其询问涵洞工程是否挣钱，并表示100万借款是否可以免除，其鉴于葛义发的领导职位且确因工程获利也想对其表示感谢，故同意免除，并将借条交给葛义发。2017年7、8月份时，葛义发在津南区发改委任职，找到其称因怕组织调查想要退还款项，其考虑当时葛义发仍是领导未予收取，并与葛义发订立攻守同盟，为其出具收取葛某1钱款的若干张收款条，并约定在组织调查时称该款系向葛某1出借的借款，且葛某1已经归还。7.证人马某1证言，证明其系葛义发之妻，2010年葛义发为购买津南区八里台镇碧某园房产向董某1借款100万元，其到董某1办公室拿取一张100万元支票并存入了葛某1的账户，用于刷卡购买房屋。后葛义发告知其董某1称该款无需归还。到2016年葛义发因害怕被组织调查，意欲退还董某150万元，但董某1未收取。葛义发让董某1为葛某1出具了收款条，以证明该款系葛某1向董某1借款且已归还。8.证人葛某1的证言，证明在2017年其大哥葛义发曾告知其在2010年购买房屋时曾向董某1借款100万元，因怕被组织发现，将该笔钱款谎称是其与董某1之间的借款，与葛义发无关，并让董某1为其出具了多张收款条，做成该款其已经归还董某1的假象。还约定在组织调查时，不要将还款日期说的太具体。9.证人马某2证言，证明其系马某1的侄子，2017年夏天一天，葛义发、葛某1、马某1、董某1曾去其经营的公司谈事儿，在其办公室内葛义发与马某1拿了一袋子现金说怕纪委调查要退还董某1钱，董某1推辞不要。后其看到葛某1写了些还款条让董某1签字，可能是证明葛某1把钱还给董某1。10.证人梁某3证言，证明其系董某1的妻子，葛义发曾向董某1借款100万元，该款未再退还；2010年，其家曾承揽北闸口镇域内津歧公路拓宽改造项目涵洞排水工程，工程额680余万元；在不具备工程建设公司、队伍和资质的情况下，将上述建设工程挂靠在北闸口镇建某公司名下且获得了工程利益。11.证人王某4证言，证明董某1是其姨夫，董某1曾以其名义承揽过北闸口镇域内津歧公路拓宽改造项目涵洞排水工程，工程额680余万元，该工程与其本人无关。12.证人纪某某证言，证明其有一个十多人的工程队。2010年左右董某1从北闸口镇政府承揽了津歧公路综合整治的一个涵洞管道工程，将该工程交给你工程队具体施工，共施工两三个月，董某1给付其工程款100多万元。13.证人朱某某、王某5证言，证明在津岐路拓宽的工程涉及到咸水沽镇、北闸口镇还有小站镇，该工程区建委总牵头，他们给总工程量以及负责最后的验收，然后每个镇负责自己镇域内的工程。经葛义发指示将其中的涵洞管道工程交给董某1具体施工。14.证人李某3的证言，证明其系津南区建委城建科科长，津歧公路拓宽工程由建委牵头，将其中排水等工程交由各镇具体负责。董某1没有跟其讲过关于承揽工程事宜，董某1其作为公职人员，没有资质、未经招投标借用其他公司名义承揽建设工程不合法。15.证人刘某1、张某2证言，证明二人系津南区北闸口建筑工程公司工作人员，北闸口镇政府为了保证工程的税收留在北闸口镇，大多数建设工程都交给北闸口建某工程公司来承揽，但并非由北闸口建某工程公司实际施工。具体施工人都是由镇政府或镇领导决定，这些实际承包人都不符合承揽工程的资质和条件，他们挂靠北闸口建某工程公司，借用公司名义承揽。公司收取管理费。这些实际承包人和北闸口建某工程公司没有任何隶属关系。16.被告人葛义发的供述，证明时任北闸口镇农委主任的董某1曾向其提出要承揽镇上津岐路两侧下排水管道的建设工程，该工程的发包方是津南建委，中标方是北闸口建某工程公司，董某1称区建委领导李某3已经同意其承揽，但要征求镇政府的意见，其表示同意，并在北闸口建某工程公司中标后将工程交给董某1负责，该工程在2010年3月份开始施工。在2010年7、8月的时候，因其想在津南区八里台镇碧某园购买了一套房产而首付款不够，便想到找同事董某1借款，因其虽为公职人员，但还有其他生意，且在2009年拆迁过程中获得不少补偿款。其向董某1提出借款100万元，董某1称尚有拆迁补偿款未结算，如果镇政府能够给付补偿款便能够出借。后其通知镇政府给董某1结算100万元拆迁补偿款，是一张支票。董某1在办公室给了其妻子马某1这张支票，马某1还给董某写了一张借款100万元的借条。马某1将该款存入葛某1的银行账户，葛某1再将钱转给马某1支付购房首付。后来过了一段时间，董某1找到其称之前向其出借的100万元不要了，其认为董某1工程挣钱了也没有反对。后曾多次向董某1索要过借条，董某1称找不到了。到了2017年时候其听说有人对其进行举报，害怕此事被区纪委发现，经与其妻马某1、其弟葛某1商量，打算将该款退还董某1，并约董某1在马某1侄子马某2公司见面。马某1带了50万元打算先退还50万元，因该款系进入葛某1账户，葛某1写了几个还款条，董某1在上面签字，证明葛某1陆续多次归还了董某1这100万元。这些还款条可能在葛某1那里。董某1也没有将50万元拿走。六、索取王某6人民币50万元贿赂款的事实2010年5月，时任北闸口镇镇长的被告人葛义发在明知王某6（另案处理）不具备道路工程建设资质的情况下，利用职务便利，未经招投标程序，帮助王某6违法借用北闸口建某工程公司的名义和资质，承揽了该镇的双东路辅路拓宽工程项目。2010年7月，被告人葛义发以购房借款为名，向王某6索取50万元。王某6从其实际控制的天津市裕某源建材有限公司开出金额人民币50万元的一张转账支票送予被告人葛义发。被告人葛义发收受该支票后，将该笔资金用于购买其子葛某3名下的天津碧某园蓝某庭院67-2号房产。2011年4月，王某6再次向被告人葛义发提出承揽工程的请求，被告人葛义发再次利用职务便利，以上述同样方式帮助王某6承揽了北闸口镇八里台工业区道路基础设施建设工程。2016年，被告人葛义发为逃避调查，指使葛某1以网银转账的方式向王某6返还人民币50万元。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.营业执照、建筑业企业资质证书，王某6系天津市江某公路工程有限公司的法定代表人，该公司于2017年3月21日取得建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包叁级资质。案发时该公司无资质。2.银行转账支票、进账单、交易明细、电汇凭证，证明2010年7月30日天津裕某源建材有限公司以转账支票形式向天津市丰某照明电器有限公司付款50万元，同年8月2日该支票经背书后存入葛某1尾号为4331的天津农商银行账户，同年8月6日葛某1通过其上述天津农商银行账户以电汇形式向马某1尾号为5688的工商银行账户汇款180万元，同年8月23日马某1上述工商银行卡刷卡消费2087938元。3.天津市商品房买卖合同、刷卡凭条、发票，证明2010年8月23日，葛义发之子葛某3购买津南区八里台镇碧某园蓝某庭院67-2号房产时使用马某1尾号为5688的工商银行卡刷卡消费2087938元支付首付款的情况。4.工程施工未招标通知书、天津市建设工程施工合同、记账凭证、支票存根、财务审批单、收据及发票，证明王某6在北闸口镇承揽的建筑工程以及工程款已结算的情况。5.农业银行交易明细，证明2016年6月27日，葛某1尾号为6272农业银行账户向涉案人王某6尾号为6577的农业银行账户转账还款50万元的情况。6.证人王某6的证言，证明其在2010年年初通过葛义发的帮助经万继全同意承揽了北闸口镇的工程，在七八月份时葛义发以购房为由向其借款50万元，其在2011年再次通过葛义发承揽北闸口镇工程并向其表示免除借款。2016年葛义发害怕被组织调查，通过葛某1向其转账50万元，并要求其在组织调查时称该款系其与葛某1之间的借款。7.证人马某1证言，证明其与葛义发在2010年购买碧某园别墅的时候，葛义发向王某6借了50万元，后葛义发对其讲王某6提出不需要归还，葛义发也同意了。8.证人葛某1的证言，证明其帮助葛义发通过其账户向王某6退还50万元，以制造其向王某6借款并归还的假象。9.证人刘某1、朱某某的证言，证明在葛义发担任津南区北闸口镇镇长期间，北闸口镇政府的建设工程由葛义发或时任北闸口镇党委书记万某某决定由谁负责施工，并由实际施工人员违规借用北闸口建某工程公司的名义和资质进行施工的情况。10.被告人葛义发供述，证明其在2010年购买碧某园别墅时曾向王某6借款50万元，是以支票形式存入丰某照明公司，其在任北闸口镇长时，曾帮助王某6承揽北闸口镇的工程项目，王某6为表示感谢免除了其还款义务。在2016年其害怕组织调查，让通过葛某1账户向王某6转账50万元，制造葛某1向王某6还款的假象。后王某6又将50万元以现金形式给付，其收到后觉得不踏实又归还了王某6。七、收受孙某某10万元贿赂款的事实2008年，天津市宏某隆房地产经营有限责任公司在不具备房地产开发资质、无资格承揽房地产开发建设项目的情况下，借用北闸口镇建某公司的名义和资质，承揽了北闸口镇建某公寓还迁楼相关工程。2010年9月14日，该公司经营人孙某某将其指派其公司财务人员吴某某以吴某某名义开立的一张存款金额人民币10万元的农商银行借记卡（卡号为：62×××95）送予时任北闸口镇镇长被告人葛义发，请求在上述建设项目工程款结算方面提供帮助。被告人葛义发应允并收取该银行卡，并于同年10月21日，由其妻马某1使用该卡内资金购买其子葛某3名下位于西青区瀚某园X号楼1门XXXX号的房产。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.信通卡申请书、交易明细，存款凭条，证明吴某某受孙某某指派办理涉案10万元天津农商银行银行卡的情况。2.刷卡凭条、银行交易明细、天津市商品房买卖合同，证明葛义发夫妇将涉案受贿款10万元用于购买西青区瀚某园房产的情况。3.天津市建设工程施工合同、建新公寓付款情况、转账凭证、建筑业统一发票、往来收据、转账支票存根、记账凭证、财务审批单，证明孙某某借用北闸口建某工程公司名义承揽建某公寓项目，并经葛义发审批获取工程款的情况。4.证人马某1的证言，证明2010年下半年在其购买西青区瀚某园房子的时候使用了葛义发交予的一张金额为10万元的银行卡，该钱款是孙某某为了与葛义发处好关系，在工程建设上提供帮助而送与葛义发的，2016年万某某被调查后，他们将10万元退还了孙某某的情况。5.证人吴某某的证言，证明其在宏某隆公司担任出纳，孙某某指派其从存有单位钱款的个人账户中取款办卡，并交予孙某某使用。2010年孙某某以北闸口建某工程公司的名义承揽建某公寓项目，工程款是以支票的形式支付的，有的是吴某某领取的，有的是公司其他人领取的情况。6.证人朱某某、刘某1、张某2的证言，证明北闸口镇政府的工程都是由北闸口建某工程公司承揽，然后由镇政府领导决定具体交给谁施工，葛义发在担任镇长的时候有决定将工程交给谁的权力，很多工程在招标之前已经决定了施工方，再补办招标手续的情况。7.被告人葛义发的供述，证明2010年其任北闸口镇镇长期间，孙某某向其赠送了一张存有10万元的银行卡，后其将该卡交与妻子马某1，用于购买了西青区瀚某园的房产，当时孙某某在北闸口镇承揽了建某公寓住宅楼项目，赠送钱款是为了与其搞好关系，2016年万某某被调查后，他们将10万元退还了孙某某的情况。八、收受刘某3人民币10万元的事实2009年7月，时任北闸口镇镇长的被告人葛义发电话让时任天津市北闸口建某工程公司经理的刘某3（另案处理）陪同马某1到天津市东丽区空港汽车园斯某某汽车4Ｓ店购车。在马某1支付购车款时，刘某3为通过被告人葛义发谋取利益，以银行卡刷卡方式为马某1支付10万元购车款。2012年10月，时任小站镇党委书记葛义发利用职务便利，未经依法招投标，帮助刘某3违法借用小站建某安装工程公司名义和资质承揽了小站镇大有桥改造工程，施工获利。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.个人简历，证明刘某3的任职及工作情况。2.机动车销售统一发票、银行刷卡凭条，证明被告人刘某3以刷卡方式为马某1购买一辆斯某某牌汽车支付10万元购车款的情况。3.天津市小型建设工程施工合同、建设工程施工承包协议书、银行付款凭证、建筑业统一发票、支票存根、请款说明，证明天津小站建某安装工程有限责任公司承揽了津南区大有桥改造工程项目，后该工程转包给刘某3并结算了工程款的情况。4.证人马某1证言，证明2009年7月，其用丰某照明公司的名义购买一台汽车，刘某3陪同其一起去购买汽车，并主动刷卡为其支付10万元购车款的情况。5.证人刘某3证言，证明2009年间，其为葛义发、马某1支付10万元购车款，且该款葛义发、马某1并未归还；2012年间，葛义发在任小站镇党委书记期间，未经招投标，直接将该镇的大有桥改造工程交与其施工的情况。6.被告人葛义发供述，证明2009年期间，其担任津南区北闸口镇镇长，刘某3是北闸口建某工程公司的负责人，当时其妻子马某1想以丰某照明公司的名义买车，由于葛义发没有时间，就让刘某3陪同马某1一起去看车，然后刘某3与马某1到空港汽车园看上了一辆斯某某汽车，由于马某1带的钱不够，刘某3就给出了10万元，事后其曾经提出还给刘某3钱款，但是刘某3推辞不要，其也就没有再进行归还，刘某3支付此购车款就是为了让其将来在工程方面照顾他。2013年的时候，其担任津南区小站镇镇长时，给过刘某3一个工程的情况。九、收受杨某某人民币10万元贿赂款的事实2013年11月，杨某某（另案处理）以天津市南某建筑工程有限公司第五分公司名义分包了天津市南某建筑工程有限公司承揽的咸水沽镇政府发包的丰某园部分建设工程项目。2015年年初，杨某某为结算上述工程的款项，来到津南区咸水沽镇政府，在时任咸水沽镇党委书记的被告人葛义发的办公室内，将现金人民币10万元赠与被告人葛义发，请求其在结算工程款方面提供帮助，被告人葛义发收取上述钱款，用于个人支出。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1.建设工程施工合同、记账凭证、付款凭单、支付明细表、收据、情况说明，证明杨某某承揽咸水沽丰某园小区部分工程并已结算的情况。2.证人杨某某的证言，证实2015年初，其为在结算工程款方面得到时任咸水沽镇党委书记葛义发的帮助，在葛义发咸水沽镇办公室内，向葛义发行贿人民币现金10万元。3.被告人葛义发的供述，证明2014年底、2015年初，其在其咸水沽镇政府办公室内，收受杨某某送予的贿赂人民币现金10万元，杨某某当时请托在结算工程款方面提供帮助。综上，被告人葛义发收受及索取他人财物价值共计人民币1576.671211万元。案发后，被告人葛义发经监察委员会传唤归案。其子葛方兴名下位于天津市西青区瀚某园X号楼1门XXXX号的房产已被监察委员会查封，该房产系被告人葛义发及其妻子马某1出资购买；其亲属葛某1已代为退缴赃款人民币336.28万元。公诉机关当庭出示综合证据如下：1.案件来源及到案经过，证明本案系2016年11月，津南区纪律检查委员会接群众举报后，津南区监察委员会于2018年4月17日立案调查，4月22日在津南区区委向前来出席会议的葛义发宣布对其立案并采取留置措施。2.常住人口信息表，证明被告人葛义发的出生日期及住址等情况。3.中共津南区委组织部出具的葛义发基本情况、中共小站镇委员会工作文件、中共津南区委员会工作文件，证明被告人葛义发2009年2月至2011年6月任北闸口镇镇长，2011年6月至2014年3月，任小站镇党委书记、人大主席，2014年3月至2015年12月，任咸水沽镇党委书记，2015年12月至216年8月，任咸水沽镇党委书记、人大主席，2016年8月至2017年2月，任咸水沽镇党委书记，2017年2月至2017年3月，任津南区发改委党组书记，2017年3月起，任津南区发改委党组书记、主任。以及被告人葛义发的任免职情况，其在实施本案行为时，具备国家工作人员身份。4.中共北闸口镇委员会情况说明：证实葛义发任北闸口镇镇长期间，该镇执行一把手签字的财务审批制度，由葛义发签字审批，其有权决定工程款拨付。5.存款凭条、存款凭证、结算票据，证实王某6退缴涉案款50万元；王某1退缴涉案款两笔50万元，合计100万元；葛某1退缴涉案款合计136.28万元。6.搜查笔录及扣押、返还清单，证明津南区监察委搜查西青区瀚某园X-1-XXXX号房屋、知某园XX-1-302号房屋、梧某公寓X-2-XXX号房屋、米某阳光花园X-2-XXX号房屋，扣押现金9万元以及相关涉案物品并部分物品返还的情况。7.协助执行通知书，证明葛方兴名下西青区瀚某园X-1-XXXX号房产已被查封。8.津南区监察委出具材料，证明葛义发在接受调查期间能够积极配合调查工作，如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，为其他案件的侦破起到重要作用，认罪悔罪，积极退赃，建议津南区人民检察院在审查起诉时从宽处罚。以上证据，经当庭质证，均来源合法，真实有效，本院予以确认。针对控辩双方的意见，结合在案相关证据，本院对于证据的证明目的、事实、定性综合分析评判如下：一、关于收取张某1行贿款60万元的事实，证人马某1、张某1及被告人葛义发虽对于事实的陈述存在矛盾，但综合全部证据，能够证实张某1在葛义发任职镇长的北闸口镇承揽工程，而葛义发作为镇主要领导对于决定工程由谁承揽起到重要作用，以及张某1向葛义发、马某1给付60万元款项的事实。张某1虽变更证言称系马某1向其借款，葛义发辩称系张某1主动向其出借款项，但双方均陈述该笔借款未约定借款金额、期限、利息，更未出具借条，葛义发、马某1更在长达六年的时间内未予还款，且葛义发给出的未归还理由亦无法成立，并在2016年与其他受贿款项集中退还，因此可以认定该笔款项并非借款，而系葛义发为张某1谋取利益，伙同马某1非法收受的贿赂款，对于被告人葛义发及其辩护人提出该起事实涉及款项为借款的辩护意见，本院不予采纳。二、关于索取张某172.391211万元贿赂款的事实，被告人葛义发及其辩护人辩称该款系张某1主动向其出借，系借款的意见，马某1、张某1的证言能够相互印证，证实系马某1以借款为名向张某1索要，马某1亦证实葛义发在得知情况后向马某1表达了据为己有的意思表示，应认为以借款为名的索贿，故对于被告人以及辩护人的辩护意见本院不予采纳。三、关于索取董某1100万元、王某650万元贿赂款的事实，被告人葛义发及其辩护人辩称该款系借款，董某1、王某6主动向其免除债务并非索取，根据相关证据能够证明被告人葛义发均在利用职务便利帮助董某1、王某6违反规定承揽工程后提出借款，且董某1更为由其直接领导的下属，另结合其后续并未归还的行为，能够证实其在借款时便无归还意愿，名为借款，实为索要，足以认定公诉机关指控事实，对被告人以及辩护人的意见本院不予采纳。四、关于收受李某1行贿款数额的认定，根据李某1、马某1、王某1的证言以及相关银行交易流水，能够证实李某1、葛某2在向葛义发表达行贿意愿后，经葛义发同意先后将行贿款400万元存入二人经营的“小额贷款”内增加相应本金，并已按照增加后的本金数额支付相应利息，同时表示可以按照需要随时支取。而此前，马某1在该“小额贷款”内已经存入大量资金，案件发生期间，葛义发、马某1将部分利息转为本金继续计息，且取回了本金500万元和利息60万元。该400万元行贿款虽未签订相应的合同并以现金方式存入“小额贷款”内，但葛义发、马某1对“小额贷款”内的钱款均可以随意支配，已经实际掌握控制了行贿款项，故应当将受贿数额认定为400万元。本院认为，被告人葛义发作为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次单独或伙同他人收受及索取他人财物，以及利用职权形成的便利条件，收受他人为请求其通过其他国家工作人员的职务行为谋取不正当利益而赠送的钱款，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。对于其中索贿的部分，依法予以从重处罚。被告人葛义发在归案后能够如实供述主要犯罪事实，并供述了监察机关尚未掌握的受贿犯罪，属坦白，依法予以从轻处罚。其积极退赔部分赃款，量刑时酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出具有立功情节的辩护意见，被告人葛义发对于向其行贿案件的侦破起到了重要作用，但属于如实供述其受贿犯罪的范畴，已作为坦白情节在量刑时予以考量，不应以立功认定。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十八条、第三百八十三条第一款第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛义发犯受贿罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月22日起至2030年10月21日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）。二、被告人葛义发退缴受贿款336.28万元、扣押赃款9万元依法予以没收并上缴国库。三、被告人葛义发收取及索取的张某1行贿款214.28万元、刘某2250万元、梁某2100万元、董某1100万元、孙某某10万元、刘某310万元、杨某某10万元，共计694.28万元，扣除已退缴及扣押336.28元，剩余358万依法予以继续追缴并上缴国库。四、被告人葛义发就收受李某1行贿款400万元获得的孳息120万元、收受张某1200万元在李某1处获得的孳息78万元，共计198万元依法予以继续追缴并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 闵 杰审判员 李承勋审判员 刘晓彤二〇二〇年一月二十一日书记员 刘禹含附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第三百八十三条第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。