天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初730号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人**，男，1981年9月13日出生于天津市，汉族，大专文化，天津渤化永利化工股份有限公司员工，户籍地天津市滨海新区，住天津市滨海新区。因本案于2018年12月22日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人马富杰，天津利嘉律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2019）116号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员范玉才、王兴兰出庭支持公诉，被告人**与辩护人马富杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年11月至2018年9月间，被告人**以帮助被害人车某找工作为由，多次骗取被害人车某人民币17.67万元。2017年2月至3月间，被告人**以帮助被害人谷某推荐天津塘沽医院购买谷某公司药物为由，骗取被害人谷某人民币6.5万元。2018年3月，被告人**以虚构与被害人包瑞合伙承租滨海新区塘沽天碱俱乐部场地转租获取利润为由，骗取被害人包瑞人民币10万元；2018年3月至4月间，被告人**虚构可以低价购买八方观园内部房号再高价卖出的事实，骗取被害人包瑞人民币6万元，后被告人**谎称购买的2个房号分别以人民币8万元、10万元的价格售出。2018年4月至5月间，被告人**虚构已取得八方观园楼盘的购房资格且低于开盘价购房的事实，伪造了八方观园购买楼盘排号卡并分别出售给被害人米某、薛某，骗取被害人米某人民币5万元，骗取被害人薛某人民币8万元。2018年12月21日，被告人**到公安机关接受调查。公诉机关针对上述指控的事实，向本院出示宣读了被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，诉请本院依法判处，建议本院判处被告人**有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人**的辩解意见1、确实给车某找过工作，是车某不满意所以没成，向车某借过钱，并不是骗钱，也不清楚具体数额；2、和谷某是合作关系，收了谷某4万元，他自己也拿出1.5万元给了药委会评委；3、公诉机关指控的其骗取包瑞钱财的事情不存在，和包瑞不存在合作关系，从未收过包瑞钱财，公诉机关出示的其与包瑞的电话录音不真实，有被剪辑的可能；4、对公诉机关指控其骗取被害人薛某人民币8万元的事实供认不讳；5、没有给过给过米某房卡也没骗过米某钱，但是给米某写过一张收条，是给米某帮忙才写的，没收过钱。被告人**对公诉机关出示宣读的其诈骗薛某钱财的相关证据未提出异议，对其他证据证实的内容均不予认可。辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪未提出异议，但认为公诉机关指控被告人**诈骗包瑞之事实证据不足，同时认为被告人**系主动投案，并自愿认罪，构成自首。经审理查明：一、被告人骗取被害人车某钱财之事实2016年11月至2018年9月间，被告人**以帮助被害人车某找工作为由，多次骗取被害人车某人民币17.67万元。上述事实，有下列证据予以证实1、被害人车某陈述，2016年认识薛杰并成为朋友，薛杰经常在朋友圈发布找工作的信息，他就和薛杰说要找一份工作，薛杰向他介绍了滨海燃气公司燃气线路巡视员的工作，并说找工作要交好处费，经询问后得知要交12万元的好处费。2016年11月28日，他按照薛杰要求带着3万元定金和经办人**见面了，**向他介绍他要找的这份工作的情况，当天他交给**3万元。2016年12月28日，他和薛杰、**见面，他又给**5万元。这两笔钱他和**签署了协议，约定三个月内落实工作，否则退款。几天后，他按照**提供的银行卡号，分四笔转账共4万元。2018年3月24日，**说和办工作的人在吃饭，让他再拿1万元钱并要求将钱微信转账给了**的朋友。2018年4月19日，**说出了交通事故，让他微信转账给了对方5000元钱。2018年5月初，**向他介绍了滨海燃气公司的郑总，郑总向他介绍了这份工作并答应他尽快办。2018年9月至10月，**以学历不合格、体检不合格等理由让他多次转账41700元，之后**就失去联系，他就报警了。前后总计给了**17.67万元。2、协议书及微信转账记录，证实被害人车某给付**总计人民币16.17万元。给“凯歌”转账5000元。给周权转账10000元。3、证人证言薛杰证实，2016年年底他在**的朋友圈中看到滨海燃气公司招聘正式职工，就将车某想应聘的事情告诉了**，**说需要12万元的好处费，车某表示接受。后车某先后两次给了**现金8万元，约定三个月内办理完毕，否则退钱。**称给车某办理的是滨海大港燃气公司。朱某证实，2018年4月19日，在**的要求下，帮**收了微信昵称为ｓｕｐｅｒ-Ｚｈｅｎ转入的5000元钱，后转给**女朋友夏辉。他的微信昵称为“凯歌”。另证实，**不会开车，不可能出交通事故。周权证实，2018年3月24日，在**的要求下，帮**微信收款10000元钱，后取出5000元，连同自己手中的现金，将10000元全部交给**。（附取款5000元记录）郑维宇证实，他个人经营一家人力资源的公司，帮人联系工作然后收取服务费。2018年4、5月份，**找到他询问能否办理滨海燃气公司的工作，他说只能帮忙联系滨海投资燃气控股公司的工作。2018年5月，**邀他吃饭，期间还有车某夫妻在场，应**要求，他介绍了滨海投资燃气股份公司的岗位及待遇情况，但没有向他缴纳过服务费。他没有通知过车某进行面试、体检。4、被告人供述，朋友郑维宇是做人力资源的，他帮助郑维宇转发过燃气公司的招工广告，薛杰说车某想找燃气公司的工作，他就答应帮忙。2016年11月底，他告诉车某工作的岗位是管道巡视员，并要求郑维宇帮忙，郑维宇表示同意。他收过车某两次钱共8万元，都写了协议。郑维宇给他联系了去大港上班，车某不同意去大港。2017年6月份，他因做手术找车某借款4万元。2017年11月份又找车某借了1万元，钱是通过周权转给他的。2018年4月，他开车撞人向车某借款5000元，钱是通过朋友转给他的。二、被告人骗取被害人谷某钱财之事实2017年2月至3月间，被告人**以帮助被害人谷某推荐天津塘沽医院购买谷某公司药物为由，骗取被害人谷某人民币6.5万元。上述事实，有下列证据予以证实1、被害人陈述，她在天津武田医药公司工作负责医药销售，塘沽医院以前在武田医药公司购买泮托拉唑针剂，后来因为医院调整及价格问题，塘沽医院就不再购买该公司的这种针剂了，她就想找关系使塘沽医院继续购买该公司的此种针剂。2017年2月，通过朋友于某认识了**，**说认识塘沽医院药剂科主任徐萍，并且和院长也熟，可以托关系办此事。**以运作关系为理由向她要5万元钱，在塘沽医院附近的一个小饭店她给了**5万元现金。2017年3月初，**说医院方面很快就开会研究了，并说武田医药公司如果有其他药物要出售给塘沽医院的话，让她再出2万元一起解决，她就将仅有的1.5万元现金给了**。随后**向她借款4000元。在她多次催促下，**还了她2000元钱，随后就联系不上了。2、证人证言于某证实，谷某想卖药给塘沽医院，他就给谷某介绍了**。后来谷某给过**两次钱一共6.5万元，每次给钱他都在场见证。徐萍证实，2017年2月，她在塘沽医院担任药剂科主任。她不认识**，2017年没有购买过泮托拉唑针剂。医院采购药品都是通过政府集中采购，不会有个人采购行为。3、微信转账记录，证实被害人谷某为**转账4000元，**为谷某转回2000元。4、视听资料光盘，记录了谷某朋友与**的通话内容，其中提及为了药品的事已经花费7万元。5、被告人供述，他和谷某合伙向塘沽医院卖药，谷某分两次给了他4万元，给钱时没有别人在场，他将4万元钱给了医院的两个评委和副院长，他自己也垫资1.5万元，他还向谷某借款2000元，已经还清了。他知道塘沽医院药剂科科长是徐萍，但没有任何来往。三、被告人骗取被害人包瑞钱财之事实2018年3月，被告人**以虚构与被害人包瑞合伙承租滨海新区塘沽天碱俱乐部场地转租获取利润为由，骗取被害人包瑞人民币10万元；2018年3月至4月间，被告人**虚构可以低价购买八方观园内部房号再高价卖出的事实，骗取被害人包瑞人民币6万元，后被告人**谎称购买的2个房号分别以人民币8万元、10万元的价格售出。上述事实，有下列证据予以证实1、被害人包瑞陈述，被**诈骗两次共16万元。第一次是在2018年3月份，天碱俱乐部工会主席李某说天碱有场地对外招租，后**找到他想和他每人出资10万元合伙承租场地对外转租，再由李某出资5万元办理消防手续，事后他和**每人可以得到24万元。他给了**10万元钱。后来**说已经签了合同。后来他找**要钱，**总是推托。后来天碱出了事故，**说他们的合同终止了，钱也退不回来了。后来他给李某打电话询问，李某说没签过合同也没收到过10万元钱。第二次也是在2018年3月，**说认识八方观园楼盘的开发商，可以3万元的价格购买内部房号，然后对外转卖10万元。他就给**6万元钱买了两个房号，**说其中一个房号以8万元的价格卖给塘沽街道的薛主任，另一个房号以10万元的价格卖给薛主任的老乡。随后他就找**要钱，**总是找理由推托，经过询问薛主任，得知并无此事。2、证人李某的证言，该证人系天津渤化永利化工有限公司工会副主席，和**是同事，**没有找他联系出租天碱俱乐部场地的事情。3、被告人供述，他没有找李某租过场地，和包瑞没有合作关系，也没给包瑞买卖过房号，没有收过包瑞的钱。4、视听资料，记录了包瑞和**、包瑞和李某的通话录音二段。其中包瑞和**的通话录音证明**以买房号为由收取包瑞6万元钱，以承租天碱俱乐部场地的名义收取包瑞10万元。包瑞和李某的通话录音证明并未与**签订过合同，也没收到过**的钱。5、天津市天宏物证司法鉴定所司法鉴定意见书，证实包瑞与**的电话录音未经过剪辑处理。四、被告人骗取被害人米某钱财之事实2018年4月至5月间，被告人**虚构已取得八方观园楼盘的购房资格且低于开盘价购房的事实，伪造了八方观园购买楼盘排号卡，骗取被害人米某人民币5万元。上述事实，有下列证据予以证实1、被害人米某的陈述，2018年他准备买房子，朋友孙某听说**能低价买到八方观园的房子，就将**介绍给他。**带他去看了房子并说能以每平米12600元的价格购买，但要求他以5万元的价格购买排号卡。后来他分两次给了**5万元钱。2018年11月份，八方观园售楼处打来电话通知他交定金，他就给售楼处交了3万元。几天后，售楼处通知他交首付款并告知房款并非12600元，此时就联系不上**了。2、证人孙某证实，2018年8月，他和**一起吃饭时得知**在售卖八方观园楼盘的购房排号卡，而且购房价格低于原价。他就将此事告诉了米某。后来他和米某、**一起到八方观园看房，米某以5万的价格购买了一张排号卡。之后米某到售楼处交了3万元定金。在米某接到售楼处通知交首付款时就联系不上**了。经过询问，售楼处负责人说根本没有购房排号卡这件事。3、被告人供述，通过孙某认识了米某，米某没有委托他购买八方观园的房子，他也没有卖给米某排号卡，也没收过米某的钱。4、收条两份及文件检验鉴定书，证明**向米某收取购买八方观园楼盘服务费5万元。五、被告人骗取被害人薛某钱财之事实2018年4月至5月间，被告人**虚构已取得八方观园楼盘的购房资格且低于开盘价购房的事实，伪造了八方观园购买楼盘排号卡，骗取被害人薛某人民币8万元。上述事实，被告人**供认不讳，并有被害人薛某的陈述，证人王某、孔某、何某、陈某的证言，排号卡，收条等书证，视听资料等证据证实。庭审中，公诉机关除向本院出示了上述证明案件事实的证据之外，另向本院出示了综合性证据如下：1、案件来源及抓获经过，证明2018年12月21日，被害人薛某发现被骗后和被告人**一起来到公安机关，被害人当即报警。另证明被害人包瑞、车某、米某、谷某分别于2018年8月8日、12月25日、12月28日、2019年1月9日先后报警。2、被告人户籍证明，证实了被告人的身份信息。庭审中，本院对上述证据组织双方进行了质证，被告人**除对诈骗薛某现金人民币8万元之事实的相关证据未提出异议外，对其他证据均提出异议。经审查，本院认为公诉机关提供的上述证据来源合法、内容真实，与本案存在关联性，且证据之间相互佐证，本院予以确认。对公诉机关指控的被害人车某被诈骗的事实，有协议书及微信转账记录证实被告人收取被害人人民币总计17.67万元；证人朱某证实**不会开车，可以证明被告人**以出了交通事故为由向车某索要5000元属于虚构事实；郑维宇证实仅在2018年5月应**要求向车某介绍过滨海投资燃气股份公司的岗位及待遇情况，从而证明被告人**供述于2016年为车某找工作的事情向郑维宇提出帮忙的内容并不真实；对于被害人陈述的事实有书证及证人证言证实，本院予以认定。对公诉机关指控的被害人谷某被诈骗的事实，被害人陈述给了**6.5万元，此事实有证人于某的证言以及通话记录予以证实，被告人供述的收取谷某的4万元分别给了相关人员之事实，无证据证实，可以证明被告人向被害人承诺能办理向塘沽医院出售药品之事属于虚构事实。在被害人的陈述中提到**曾向其借款4000元后偿还2000元，之后被害人改变主张称此4000元亦属于**诈骗的款项，此主张并无证据证实，本院不予支持，应认定为借款。对公诉机关指控的被害人包瑞被诈骗的事实，有被害人的陈述及被害人与被告人的通话记录证实，在通话录音中已提及**以买房号为由收取包瑞6万元钱，以承租天碱俱乐部场地的名义收取包瑞10万元。经过对通话录音进行鉴定，证实该电话录音未经过剪辑处理，具有真实性，本院予以采信。对公诉机关指控的被害人米某被诈骗的事实，有被害人陈述，该陈述内容有证人孙某的证言以及被告人收取钱款的收条予以证实，本院予以采信，被告人辩解的被害人米某未曾委托他购买房子，他也没收过米某钱财的意见不能成立。本院认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予以处罚，公诉机关指控意见正确，本院予以采纳。鉴于被告人**归案后能如实供述部分犯罪事实，依法可从轻处罚。被害人薛某发现被骗后和被告人**一起来到公安机关后被害人当即报警，此情节说明被告人**系被迫和被害人一起来到公安机关，其归案缺乏主动性，不属于自动投案，且被告人归案后不能如实供述全部犯罪事实，辩护人认为被告人**有自首情节的意见不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2028年12月20日止）罚金自本判决生效后十日内交付本院。二、责令被告人**于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失总计人民币53.17万元，其中车某17.67万元、谷某6.5万元、包瑞16万元、米某5万元、薛某8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  郭 慧人民陪审员  纪佳佳二〇二〇年一月十七日法官助理张盼盼书记员黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。