浙江省嘉兴市南湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0402刑初672号 公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。 被告人胡玲珠，女，1987年11月12日出生，汉族，大专文化，住嘉兴市南湖区。因本案于2018年3月20日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。 辩护人朱丽清、朱家洲，浙江红船律师事务所律师。 嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉〔2018〕668号起诉书指控被告人胡玲珠犯诈骗罪，于2018年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员陈婷出庭支持公诉，被告人胡玲珠及其辩护人朱丽清、朱家洲到庭参加诉讼。本案延期审理二次，经上级法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控：2011年至2017年，被告人胡玲珠以非法占有为目的，虚构父亲开某、出售公司、自己银行有理财资金可以偿付、抵押车辆等事实获取他人信任，在无偿还能力的情况下，采用名借实骗的手段，骗取被害人顾某10.5万元、彭某成16.65万元、张某129万余元、王某17万余元、赵某15万元、李某17.7万余元、侯某5.5万元、吴某7.2万元、马某、李某313万余元、蔡某38万余元，共计149.55万余元。 为证实指控事实，公诉人当庭出示或宣读了书证、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人胡玲珠以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人共计149.55万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，诉请本院依法予以惩处。 被告人胡玲珠对指控其骗取吴某7.2万元没有异议，否认对其他人员实施诈骗。胡玲珠的辩护人提出辩护意见：对指控胡玲珠骗取吴某钱款的部分无异议，但其他事实证据不足，主要理由是：只有被害人单某指证胡玲珠诈骗，涉案资金数额以不具备刑事证据能力、证明力的欠条、民事判决书认定，无法反映资金交付时间、地点、方式、数额、原因；本案资金去向不明，不能以无法归还推定胡玲珠具有非法占有目的；胡玲珠对资金往来有合理解释，应当采纳。请求本院依法判决，对胡玲珠从轻处罚。 经审理查明： 2015年7月至2017年9月，被告人胡玲珠以非法占有为目的，在本已债务缠身的情况下，虚构资金用途、隐瞒偿还能力，采用名借实骗的手段，骗得多名被害人共计46.93万元，具体如下： 1．2015年下半年，被告人胡玲珠以支付租金、购置车辆、装修店面等资金短缺为由，实际骗得被害人王某14.11万元。 2.2015年12月，被告人胡玲珠以入股“邓禄普”品牌服装为由骗取被害人赵某15万元。 3．2016年12月，被告人胡玲珠以支付前夫款项拿回“宝马”牌汽车后即可以还款为由，骗取被害人吴某4万元。 4．2017年1月，被告人胡玲珠以支付房屋过户费用为由骗取被害人吴某3.2万元。 5．2017年6月14日，被告人胡玲珠以店铺经营需要资金周转为由骗取被害人蔡某19万元。 6．2017年8-9月间，被告人胡玲珠提议被害人彭某成入股胡玲珠经营的店铺，以入股资金的名义实际骗取彭某成1.62万元。 以上事实，有经庭审质证的被害人王某1、赵某、吴某、蔡某、彭某成等人的陈述、王文玉提交的记账单、欠条、支付宝转账电子回单、布丁酒店明细账单、微信转账记录、彭某成提交的入股协议、支付宝转账记录、吴某提交的购销合同、借条、欠条、微信聊天记录、蔡某提交的民事判决书、中行账户交易明细、罗某提交的微信转账记录、张某2提交的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、证人顾某、张某1、樊某、罗某、李某1、张某2、钱某1、钱某2、李某2、张某3、朱某1、冯某、侯某、朱某2、徐某、岳某、白某、王某2、张某4、张某5、马某、李某3、郦某、陈某、沈某、王某3、郑某、张某4波、李某4、刘某、胡某、曲某、周某的证言、胡某收入证明及任职通知、胡玲珠的农行账户交易明细、胡玲珠支付宝账户明细、单宇的中行账户交易明细、张某2中行账户交易明细、彭某成农行账户交易明细、王某2农行账户交易明细、李山农行账户交易明细、嘉兴市南湖区不动产登记中心证明、婚姻登记信息、嘉兴市宝骏无纺布公司信息查询、嘉兴百盈贸易有限公司信息查询、个人信用报告、嘉兴曙光医院住院病历、石狮市妇幼保健院就诊记录、车辆档案、失信被执行人名单、到案经过、人口信息等证据证实，被告人胡玲珠有供述在案，足以认定。 关于控辩双方的意见。（1）关于第1起事实。经查：被害人王某1对胡玲珠于2015年7月-11月期间以支付租金、订货、购车、就医等多种理由向其十余次借款有详细的记录，所记录的内容与其提供的支付宝转账记录、银行账户转账记录相符。尽管此前胡玲珠与顾某、彭某成、张某1间的资金来往未被认定为诈骗，但能确定的是胡玲珠此期间债务缠身，仍在短期内多次频繁向王某1借款，且所得借款未见用于合理支出，事后无法归还，在王某1采取报警等方式多次讨要后才归还部分欠款。据此，足以认定被告人胡玲珠采用名借实骗的方式骗取王某1钱款。同时，在案证据证明的胡玲珠在案发前已归还王某1的部分款项在计算诈骗金额时应当予以扣除。（2）关于第2起事实。经查：被害人赵某陈述称胡玲珠以入股“邓禄普”服装尚有资金缺口15万元要其帮忙周转，后其根据胡玲珠的指示向邓禄普公司老总的外甥女张某2转账15万元；证人张某2的证言证实赵某向其转账的15万元非入股资金，是胡玲珠以限额为由请求其代为收取货款并中转的资金，其中5万元转账给装修公司，其余转账至胡玲珠本人；证人钱某1的证言证实其在为胡玲珠装修中关村店铺期间，胡玲珠曾提议从张某2处转账15万元支付到期应付装修款，余款再转至胡玲珠本人处，其对此产生疑问并拒绝，胡玲珠遂让其自行联系张某2转账，其后从张某2处获付5万元。以上证据足以认定胡玲珠虚构资金用途、掩饰隐瞒资金去向，骗取被害人赵某钱款15万元。（3）关于第5起事实。经查：被害人蔡某的陈述证实其被胡玲珠以生意周转、进货等为由借去资金38.28万元，其中19万元是按照胡玲珠的指示转账至李山的农行账户；被告人胡玲珠供称蔡某发现其经营困难，主动向提供资金周转25万元（其中19万元是蔡某自他人处借得）。结合李山农行账户的交易明细，可见该部分资金后被胡玲珠主要以消费、转账、现支等形式支出殆尽，胡玲珠亦供认部分款项被其用于购置奥迪ＴＴ高档轿车。结合事发前后胡玲珠的收入来源、债务负担，足以认定胡玲珠在没有还款能力的情况下，向他人以借款为名获取大额资金，并使用第三人账户收款，所得款项亦未见用于经营，后导致无法归还。其行为属诈骗。（4）关于第6起事实。根据在案证据，胡玲珠经营“库弟”男装店期间拖欠装修款、服装货款、员工工资等各方资金，无法正常经营，此时其隐瞒真相仍以入股为由吸引彭某成投资，导致事后无法归还，其行为属诈骗。同时，该部分依照存疑有利被告人原则，以胡玲珠供认的入股资金为2万元，并扣除罗某代胡玲珠向彭某成归还的0.38万元，认定胡玲珠实际骗得1.62万元。（5）关于公诉机关指控的其余事实。现有证据不足以认定资金往来的交付方式、性质或归还情况，不予认定。辩护意见的合理部分予以采纳。 本院认为，被告人胡玲珠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物，实际骗得人民币46.93万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。据此，本院为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人胡玲珠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金5万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2026年3月19日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。） 责令被告人胡玲珠分别退赔被害人王某14.11万元、赵某15万元、吴某7.2万元、蔡某19万元、彭某成1.62万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李永杰 人民陪审员  沈章焕 人民陪审员  钱金魁 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  严骄阳