浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初778号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人拜晓琪，男，1961年6月6日出生，回族，甘肃省兰州市人，大学本科文化，户籍地甘肃省兰州市。2014年8月8日因犯骗取贷款罪被甘肃省兰州市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，2015年8月12日刑满释放。2018年10月29日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人黄秉，浙江九州律师事务所律师。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2019]760号起诉书指控被告人拜晓琪犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派检察员周洁出庭支持公诉，被告人拜晓琪、辩护人黄秉到庭参加诉讼。经桐乡市人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人拜晓琪以非法占有为目的，诈骗他人财物共计人民币300万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人拜晓琪系累犯，应当从重处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提交了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、扣押笔录、交易明细等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，对被告人拜晓琪予以惩处。 被告人拜晓琪对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称其行为不构成诈骗罪，是民间借款纠纷。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人拜晓琪是否虚构认识某集团公司高层领导，被告人仅是与田某闲聊到认识某集团公司人员的事，中间有夸大认识某集团公司老总的成分；2、公安机关在调查罗某等人时没有尽到侦查义务，应查清罗某具体是什么人，可以根据甘某提供的名片去查，就算他们不是某集团公司的人，他们是否存在谎称的情况；3、被告人拜晓琪安排的二次会面是在获利300万元之后，如果诈骗成功，何必多此一举；4、被告人拜晓琪是否向蒋某索要活动费，被告人向田某借款，这个钱是田某给被告人，田某向蒋某作的担保，所以这个钱是田某的，蒋某是不相信被告人的；5、蒋某找被告人，只是要求被告人为他美言几句，帮忙重组，并没有实际要求如何操作完成，钱是蒋某主动给的，蒋某没有陷入任何错误认识，被告人把钱用于公司经营，蒋某催讨后，被告人主动还款30万元；6、侦查机关在取证工作中对被告人极其不利，蒋某请托的事见不得光，就算被告人有送钱，某集团公司的人也不会承认，也不能拿到明面上说。综上，请法庭根据疑罪从无，对被告人拜晓琪判处无罪。庭审后辩护人提交补充辩护意见，认为公诉人提供的证据尚不足以认定被告人拜晓琪犯诈骗罪，理由是：首先，蒋某声称被告人向其索要300万元活动费，该陈述是孤证，不能作为定案的依据；其次，蒋某并没有陷入认识上的错误而交了300万元；最后，结合本案其他事实，很难发现被告人拜晓琪存在欺诈的主观恶意。 经审理查明： 2017年11月至2018年9月期间，被告人拜晓琪以非法占有为目的，在明知自己无能力的情况下，虚构认识某集团高层领导的事实，以帮助完成桐乡某公司与某集团资产重组项目为由，从被害人蒋某（桐乡某公司法定代表人）处骗取300万元，谎称用于走关系。被告人拜晓琪骗取上述款项后实际用于公司经营和归还个人欠款。为继续骗取被害人蒋某的信任，被告人拜晓琪后续安排他人冒充某集团高层领导与被害人方在上海及海口见面。最终资产重组失败，被害人蒋某报案。 被害人蒋某报案后，被告人拜晓琪及其家属已向被害人蒋某退还130万元。 以上事实，有经庭审举证、质证的被害人蒋某陈述、证人田某、齐某、张某、党某、韩某、李某、陈某等人证言、辨认笔录及照片、微信聊天截图、交易明细、收购备忘录、照片、退款协议、扣押笔录、扣押决定书、电话记录、刑事判决书、刑满释放证明书、抓获经过等证据予以证实，被告人拜晓琪部分所供与上述证据能相互印证。 关于辩解和辩护所提，经查： 1、被告人拜晓琪供述其是向被害人蒋某借款300万元，其将300万元用于公司经营和个人还债，并称不认识某集团公司高管，通过朋友介绍帮被害人蒋某找过某团公司的“罗总”和“王总”（王某，并讲到如果帮忙办事成功，被害人蒋某承诺给其2000万元。被害人蒋某称其通过田某的主动介绍，认识了被告人拜晓琪，被告人拜晓琪开始称帮忙办事，但不要钱，之后又称关系已经疏通好，保证事情成功，向其要300万元，被害人蒋某因没有300万元的资金，想通过田某说情，少给一部分，但田某相信被告人拜晓琪关系能够搞定，故称300万元不能少，并愿意用自己苏州的房产为被告人拜晓琪担保，被害人蒋某遂将300万元通过田某给被告人拜晓琪。后被害人蒋某等人和被告人拜晓琪在上海见面，但被告人拜晓琪提出要被害人蒋某转让公司股权给其，让其来操作，被害人蒋某不同意；之后，被害人蒋某又多次让被告人拜晓琪引荐某集团公司的人，但被告人拜晓琪引荐的人都身份不明，也不谈重组的事情，被害人蒋某在钱付给被告人拜晓琪后就觉得自己被骗上当；齐某、张某证言及手机照片截图能够证实被告人拜晓琪所带来的人并非某集团公司公司高层，根据被告人拜晓琪所提供的某集团公司人员的姓名及电话，经公安机关到某集团公司公司查询，也未查询到相关人员，某集团的党某、韩某也证实从未有人对重组项目来说情协调，韩某称接到过一个自称是老总王健的朋友的电话，询问桐乡某公司重组项目，但其表示项目尚在接洽，还未到老板定夺的时候，且表示该电话是个陌生电话，自己并不认识。田某则称300万元是当时被告人拜晓琪帮被害人蒋某去疏通关系时向被害人蒋某要的钱，其相信被告人拜晓琪的能力，并帮被告人拜晓琪担保。 2、根据上述证据，被告人拜晓琪所称300万元是借款与田某、被害人蒋某及证人齐某、张某所述相互矛盾，不足采信，根据现有证据可以认定300万元是被害人蒋某相信被告人拜晓琪能帮忙办成资产重组的事情而高息借来给被告人拜晓琪的，用于给被告人拜晓琪去某集团公司公司走关系，但被告人拜晓琪将上述款项用于自己公司经营和个人还债，且并没有直接帮被害人蒋某完成资产重组，甚至连某集团公司高层的人都不认识，只是称通过朋友介绍认识“罗总”、“王总”，让他们帮忙说好话，能帮忙就帮忙，这与被害人蒋某所述能帮忙完成重组相去甚远，且上述二人身份，根据查明事实，并非某集团公司内部人员，被告人拜晓琪根本就不具备帮助被害人蒋某完成资产重组的能力，也并没有将300万元用于走关系，被告人拜晓琪的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人拜晓琪和辩护人提出的辩解和辩护意见，均与事实不符，本院不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人拜晓琪以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，诈骗他人财物共计人民币300万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人拜晓琪系累犯，依法予以从重处罚。被告人拜晓琪已退缴部分赃款，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人拜晓琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金七十五万元，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2030年4月28日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押在案的被告人拜晓琪作案工具华为手机一部，予以没收（由扣押机关桐乡市公安局办理相关手续）。 三、责令被告人拜晓琪退赔被害人蒋某损失170万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾建方 人民陪审员  朱 宇 人民陪审员  胡转化 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  金利群