黑龙江省友谊县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0522刑初1号公诉机关黑龙江省友谊县人民检察院。被告人徐宏博，男，1993年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，住友谊县。2019年8月23日因涉嫌诈骗被友谊县公安局刑事拘留，同年9月25日被友谊县人民检察院批准逮捕，同日由友谊县公安局执行，现羁押于友谊县看守所。辩护人杜明军，友谊县法律援助中心指派律师。友谊县人民检察院以黑友检刑诉[2019]48号起诉书指控被告人徐宏博犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。友谊县人民检察院指派检察员张郡出庭支持公诉，被告人徐宏博及其辩护人杜明军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗犯罪2018年5月份被告人徐宏博与被害人刘某2确定恋爱关系后，其谎称认识在友谊农场第二办公区上班的“何叔”，有能力办理低保、低保房，刘某2将此事告知家人、亲属和朋友，被害人刘某1、吴某1、郭某通过刘某2找到徐宏博办理低保、低保房。1.2018年7、8月份，被害人刘某2为自己和父母办理低保，给徐宏博2000.00元，收款后徐宏博并未办理低保。2.2018年7、8月份，被害人刘某1给父母办理低保，给徐宏博2700.00元，收款后并未办理低保。3.2018年8月份，被害人吴某1给妻子和妹妹办理低保，给徐宏博5000.00元，收款后并未办理低保。4.2018年8月份，被害人郭某给妻子和妹妹办低保给徐宏博4000.00元。为自己办理低保楼给徐宏博17650.00元。2019年7月末，徐宏博谎称自己有能力为郭某儿子办理转业兵分配工作，收取郭某12570.00元。收款后并未办理上述事项。5.2018年8月初，徐宏博因常坐被害人宋某1出租车与其相识，谎称自己有能力办理低保，宋某1为妻子办低保给徐宏博3000.00元。2019年5月份，宋某1妻子因病住院，徐宏博称自己认识人能办理住院报销，宋某1给妻子办住院报销给徐宏博6000.00元。徐宏博为宋某1办理低保楼，给徐宏博1800.00元。收款后并未办理上述事项。6.2019年6、7月份，徐宏博使用刘某2的微信，冒充刘某2名义向被害人吴某2先后借款5000.00元，借款后将聊天记录、转账记录删除。吴某2向刘某2索要借款时，徐宏博谎称刘某2微信号被盗，并制造替其报警的假象欺骗刘某2。综上，被告人徐宏博实施诈骗犯罪6起，合计价值人民币59720.00元。二、合同诈骗犯罪2018年10月21日，被告人徐宏博与被害人于某1口头约定，以每斤1.27元的价格收购于某1家水稻，三车水稻净重147.66吨，粮款为375056.40元，水稻装车后给付粮款。徐宏博将其中两车水稻卖到友谊县恒盛米业得款269732.00元，一车卖到友谊县中泰粮食贸易公司粮款为107550.00元。于某1多次索要粮款，徐宏博以各种理由推脱至手机关机失联。粮款107550.00元被公安机关扣押返还给于某1。经侦查，被告人徐宏博于2019年8月23日被公安机关在友谊县抓获，到案后如实供述自己的罪行。综上，徐宏博实施合同诈骗罪1起，合计价值人民币375056.40。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证户籍证明、微信转账记录、称重单、恒盛米业原粮收购单、中泰粮食贸易有限公司购粮入库凭证、回款凭证、银行卡交易明细、扣押物品清单、二手车买卖协议；物证雪佛兰汽车照片、农行卡照片；证人于某2、赵某、方某、王某、张某、潘某、闯佳剑的证言；被害人刘某2、宋某1、郭某、吴某1、刘某1、吴某2、于某1的证言；被告人徐宏博的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐宏博以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐宏博以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐宏博犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定对其数罪并罚。被告人徐宏博在实施部分合同诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以从轻或减轻处罚。被告人徐宏博到案后如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人徐宏博认罪、认罚、签署具结书，具有坦白、未遂的量刑情节，建议对被告人徐宏博在有期徒刑六年二个月至七年二个月幅度内量刑。被告人徐宏博对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：1.对于友谊县人民检察院黑友检刑诉[2019]48号起诉书认定被告人徐宏博的涉案行为构成诈骗罪和合同诈骗罪的起诉意见，辩护人没有异议；2.被告人徐宏博在实施合同诈骗过程中有部分行为未得逞，系犯罪未遂，具有法定从轻、减轻处罚情节；3.被告人徐宏博能够如实供述其所实施的全部犯罪行为，从其多份的询问笔录和庭审表现的情况都表明被告人徐宏博供述稳定，属于坦白，应从轻处罚；4.被告人案后不但能够如实供述所犯的罪行，也深刻认识到自己行为的社会危害性，明确表示认罪认罚，并通过检察机关签署了认罪认罚具结书，说明被告人愿意认罪悔罪，也愿意接受改造。鉴于此情况，建议法庭对被告人从轻量刑，这也体现出我国宽严相济的刑事政策和认罪认罚政策在个案中的体现。综上所述，被告人徐宏博能始终如实供述，具有认罪、认罚、签署具结书、未遂的量刑情节，建议法庭对其从轻处罚，刑期在六年二个月至六年十个月期间量刑。经审理查明：一、诈骗犯罪2018年5月份被告人徐宏博与被害人刘某2确定恋爱关系后，其谎称认识在友谊农场第二办公区上班的“何叔”，有能力办理低保、低保房，刘某2将此事告知家人、亲属和朋友，被害人刘某1、吴某1、郭某通过刘某2找到徐宏博办理低保、低保房。1.2018年7、8月份，被害人刘某2为自己和父母办理低保，给徐宏博2000.00元，收款后徐宏博并未办理低保。2.2018年7、8月份，被害人刘某1给父亲办理低保，给徐宏博2700.00元，收款后并未办理低保。3.2018年8月份，被害人吴某1给妻子和妹妹办理低保，给徐宏博5000.00元，收款后并未办理低保。4.2018年8月份，被害人郭某给妻子和妹妹办低保给徐宏博4000.00元。为自己办理低保楼给徐宏博17650.00元。2019年7月末，徐宏博谎称自己有能力为郭某儿子办理转业兵分配工作，收取郭某12570.00元。收款后并未办理上述事项。5.2018年8月初，徐宏博因常坐被害人宋某1出租车与其相识，谎称自己有能力办理低保，宋某1为妻子办低保给徐宏博3000.00元。2019年5月份，宋某1妻子因病住院，徐宏博称自己认识人能办理住院报销，宋某1给妻子办住院报销给徐宏博6000.00元。徐宏博为宋某1办理低保楼，给徐宏博1800.00元。收款后并未办理上述事项。6.2019年6、7月份，徐宏博使用刘某2的微信，冒充刘某2名义向被害人吴某2先后借款5000.00元，借款后将聊天记录、转账记录删除。吴某2向刘某2索要借款时，徐宏博谎称刘某2微信号被盗，并制造替其报警的假象欺骗刘某2。综上，被告人徐宏博实施诈骗犯罪6起，合计人民币59720.00元。经侦查，被告人徐宏博于2019年8月23日被公安机关在友谊县抓获，到案后如实供述自己的罪行。上述事实经庭审质证、确认的书证户籍证明、微信转账记录；证人于某2、赵某的证言；被害人刘某2、宋某1、郭某、吴某1、刘某1的证言；被告人徐宏博的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、合同诈骗犯罪2018年10月21日，被告人徐宏博与被害人于某1口头约定，以每斤1.27元的价格收购于某1家水稻，三车水稻净重147.66吨，粮款为375056.40元，水稻装车后给付粮款。徐宏博将其中两车水稻卖到友谊县恒盛米业得款269732.00元，一车卖到友谊县中泰粮食贸易公司粮款为107550.00元。于某1多次索要粮款，徐宏博以各种理由推脱至手机关机失联。粮款107550.00元被公安机关扣押返还给于某1。综上，徐宏博实施合同诈骗罪1起，合计价值人民币375056.40。上述事实经庭审质证、确认的物证雪佛兰汽车照片、农行卡照片；书证户籍证明、称重单、恒盛米业原粮收购单、中泰粮食贸易有限公司购粮入库凭证、回款凭证、银行卡交易明细、扣押物品清单、二手车买卖协议；证人方某、王某、张某、潘某、闯佳剑的证言；被害人于某1的陈述；被告人徐宏博的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐宏博以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院依法予以支持。被告人徐宏博以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院依法予以支持。被告人徐宏博多次诈骗他人财物，酌情从重处罚。被告人徐宏博合同诈骗犯罪中有107550.00元粮款犯罪未遂，比照既遂犯从轻处罚。107550.00元粮款被公安机关扣押并返还给被害人于某1，可以酌情对其从轻处罚。被告人徐宏博到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人徐宏博到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人徐宏博犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关关于刑期的量刑建议及辩护人的量刑意见，本院均予以采纳。被告人徐宏博诈骗各被害人人民币59720.00元及合同诈骗被害人于某1人民币267506.40元粮款应当责令其予以退赔；合同诈骗犯罪中出售水稻违法所得2225.60元应当依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人徐宏博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000.00元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000.00元；决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币50000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2026年4月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）（1责令被告人徐宏博于本判决生效之日起十日内将诈骗违法所得人民币59720.00元依法予以退赔（退赔被害人刘某2人民币2000.00元、退赔被害人刘某1人民币2700.00元、退赔被害人吴某1人民币5000.00元、退赔被害人郭某人民币34220.00元、退赔被害人宋某1人民币10800.00元、退赔被害人吴某2人民币5000.00元）；（1责令被告人徐宏博于本判决生效之日起十日内将合同诈骗违法所得人民币269732.00元依法予以退赔被害人于某1；（1被告人徐宏博合同诈骗违法所得人民币2225.60元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙国峰审 判 员  王慧铭人民陪审员  杨 姜二〇二〇年一月十七日书 记 员  黄 珊本判决书所依据的法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪分子、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部交纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上交国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。