辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1002刑初9号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人王某，男，1991年1月27日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽阳市白塔区。因本案于2019年1月29日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，经辽阳市弓长岭区人民检察院批准，2019年3月7日被辽阳市公安局弓长岭公安分局依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人王海文，系辽宁泽人律师事务所律师。被告人杨某，男，1977年4月4日出生，汉族，初中文化，无职业，住辽阳市白塔区。因本案于2019年1月28日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，2019年3月6日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审。被告人黄某某，女，1976年4月23日出生，汉族，小学文化，系辽阳市白塔区海中全酒店服务员，住辽阳市白塔区。因本案于2019年1月29日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年2月1日被辽阳市公安局弓长岭公安分局取保候审。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2019]236号起诉书指控被告人王某、杨某、黄某某犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭,于2020年1月20日公开开庭适用简易程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员王鹏出庭支持公诉，被告人王某、杨某、黄某某及辩护人王海文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月31日开始，被告人王某主动为赵某(另案处理)担任“鸿翔娱乐”、“星恒娱乐”等赌博网站的代理，依托辽宁体育彩票“11选5”进行赌博。在辽阳市白塔区被告人王某通过电脑连接互联网，使用该赌博网站的账户wangyang88、yang6789进行赌博网站的管理，其使用手机微信发展并接受下线滕某、陈某、曹某等人的投注，利用微信转账(微信号×××、×××、QQ18×××09、YJY20170206、×××)接受投注并结算，从中挣取“水钱”，被告人王某累计接受投注资金4830607元人民币。2019年1月11日开始，被告人杨某通过被告人王某联系，主动为发展下线担任“新天地”赌博网站的代理，依托辽宁体育彩票“11选5”进行赌博。在辽阳市白塔区租住房屋处，被告人杨某伙同黄某某通过电脑连接互联网，使用该赌博网站的账号huang8888进行赌博网站的管理，二人使用手机微信(微信名“英子羊肉铺”、“财宝”)发展并接受下线温某、武某等人的投注，利用微信转账接受投注并结算，二人从中挣取“水钱”。被告人杨某、黄某某使用微信号×××进行与下线之间赌博输赢资金的转账，累计接受下线投注资金248268元人民币。公诉机关认为，被告人王某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，被告人杨某、黄某某为赌博网站担任代理并接受投注，其三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。审查起诉阶段，被告人王某、杨某、黄某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案中，被告人杨某与黄某某系共同犯罪，被告人杨某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人黄某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，被告人王某无前科、劣迹，系初犯；当庭自愿认罪，认罪态度较好，认罪认罚签字具结；自愿缴纳罚金，应依法从轻处罚，建议判处缓刑。被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人黄某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2018年7月31日开始，被告人王某主动为赵某(另案处理)担任“鸿翔娱乐”、“星恒娱乐”等赌博网站的代理，依托辽宁体育彩票“11选5”进行赌博。在辽阳市白塔区，被告人王某通过电脑连接互联网，使用赌博网站的账户进行赌博网站的管理，其使用手机微信发展并接受下线滕某、陈某、曹某等人的投注，利用微信转账接受投注并结算，从中挣取“水钱”，被告人王某累计接受投注资金4830607元人民币。2019年1月11日开始，被告人杨某通过被告人王某联系，主动担任“新天地”赌博网站的代理，依托辽宁体育彩票“11选5”进行赌博。在位于辽阳市白塔区租住的房屋处，被告人杨某伙同被告人黄某某通过电脑连接互联网，使用该赌博网站的账号进行赌博网站的管理，二人使用手机微信发展并接受下线温某、武某等人的投注，利用微信转账接受投注并结算，二人从中挣取“水钱”。被告人杨某、黄某某累计接受投注资金248268元人民币。案发后，被告人王某、杨某、黄某某均被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人王某的供述，证明我从同学赵某(别名赵欢)和朋友郭某(或叫郭强)手中分别要的辽宁体彩“11选5”的赌盘自己玩，后来输钱了，就想通过赌盘找下线投注从中抽点水钱。2018年8月份左右，我开始建微信群，拉想玩的朋友进群加好友，一共加了30多人，进群的人每次通过微信单独向我投注，标明买多少钱及买什么号，每10分钟开一次奖，开奖结果在微信群中公布，如果中奖了，我按照赔率给中奖的人单独用微信支付转中奖的钱。我参与辽宁体彩“11选5”，但这是黑彩，不是合法的，中奖的赔率不同，它比正常的体彩赔率高，每天早上8点50分开始，晚上10点半结束，每10分钟开一次，我一共能抽取6万元“水钱”，由我的上线赵某和郭某给我，钱都输了。2、被告人杨某的供述，证明我的微信账号是×××，微信名叫“财宝”。2019年1月中旬，我到我姐家溜达看见我外甥王某在家电脑上操作网络赌博，我跟王某说想要一个盘自己玩，我在家中的电脑上操作，因为王某用过我微信联系赌博投注的事，我微信里有之前王某加过的玩家微信，我让一玩家帮我拉点人在我这投注，后来他拉来了一些人在我这投注。我主要玩辽宁“11选5”，是在平台上自己操作，每十分钟开一次奖，开奖结果是国家正式发行的彩票开奖结果，选的号跟开奖的号一致就中奖。在选号投注之前先需要充值，一块钱一分，充值的分就相当于钱，所有投注必须要先充值才能投注，网站上的充值方式有网银、支付宝、微信等等，我把钱给王某转过去，王某帮我充值。我是从2019年1月中旬至1月28日期间接受投注的，我和我妻子黄某某接受投注，我负责在赌博网站上操作投注，黄某某利用她的微信号接受投注，我只用黄某某的微信号×××接受过赌博的投注，并且在微信赌博群里发布开奖信息，我靠返水挣了3000多元。3、被告人黄某某的供述，证明2019年1月中旬开始至1月28日期间，我和我丈夫杨某接受投注，是通过我的微信号×××（微信名“英子羊肉铺”)接受赌博投注的，没用杨某的微信号收过赌博的钱，我将玩家通过微信转来的投注钱转入我的银行卡中，将投注的号报给杨某，杨某在赌博网站上投注。我的微信号不是只用于接受网络赌博的投注，平时我们卖羊肉和亲属生活上转钱也用我的微信号收钱，通过经营赌博网站我们共盈利约5000元。4、证人滕某的证言，证明我是从2018年10月份开始参与“11选5”网络赌博投注的，我输了10000元左右。5、证人陈某的证言，证明“淘淘”把我拉进“11选5”群，群里面有四五十人，微信号×××(微信名“干干干”)的人负责在群里发送每期开奖号码供我们参考，群成员就把投注的号码和金额发送到群里，微信号×××(微信名“Asadlittleboy”)主动加我微信好友，后我通过微信红包或微信转账的方式把投注金额给他发过去，如果中奖了，在每期开奖后至下次开奖前，他把中奖的金额通过微信红包给我转过来。这个群玩一段时间后群主就把群解散了，后重新建一个群，原来群里的成员大部分还都在群里。我先后向六个微信号微信投注过，这些微信号我不知道都是谁在使用，我没和他们通过话。我最少的时候每期投注10元，最多投注1000元，累计投注金额肯定超过10000元了，我输了几千块钱。6、证人曹某的证言，证明2018年10月23日至2018年11月5日期间，我利用微信向微信号×××（微信名叫“财宝”）的人进行投注，投注额共计是56230元钱，输了10480元钱。7、证人温某的证言，证明我通过我的微信账号×××在微信群投注，每天早上从8点40分开始，每10分钟开一次奖，开到晚上22时30分。我参与网络赌博一共投注了应该有10000多元钱，输了3000元左右。是一个微信名叫“英子羊肉铺”的人把我拉到一个群里的，群主是一个叫“财宝”的人，每次都是发一张图放号，然后让我们下注。另一个群是一个叫“威武霸气亮爷”的群主，他在群里发图放号，也收投注额。8、证人武某的证言，证明我通过微信号×××在微信群里进行投注，群里有一个微信名叫“财宝”的人先发一张投注的走势图，后发一个“开始下注”的表情，接着我在群里发一个我选择的号码再加上符号斜杠然后投注额，我通过手机微信把投注的钱给微信名“英子羊肉铺”发过去，出中奖结果后，如果我中奖了，“英子羊肉铺”就会把我中奖的钱发给我，我一共投注18000元左右。9、证人黄某1的证言，证明我通过微信号×××在微信群里进行投注，微信群里一个微信名“Asad1ittleboy”的人，介绍我向一个微信名“财宝”的人那里投注。2018年9月25日至2019年1月18日期间，我用微信向微信名“Asadlittleboy”的人进行投注，投注额是241253元钱，中奖金额为213185元钱，输了28068元钱；2019年1月22日至2019年1月28日期间，我通过支付宝转账给支付宝名叫“洋”的人进行投注，投注额4360元钱，中奖金额6260元钱，赢了1900元钱。2018年10月23日至2018年11月16日期间，我利用微信向微信号×××（微信名“财宝”）的人投注了162338元钱，中奖金额共115720元钱，输了46618元钱。10、证人赵某的证言，证明我向我的下线提供赌博网站会员账号，从中抽取他们中奖额的百分之一作为“水钱”，我挣“水钱”。我认识王某、黄某2、颜某，我向三人提供了赌博网站会员账号了，他们是我的下线。11、证人李某的证言，证明我和王某是朋友关系，我们一起合作干过汽车服务中介。12、证人林某的证言，证明我认识杨某，他一直在我家买羊，杨某于2019年1月在我家买了100多头羊，每只1000元左右。13、鉴定意见书，证明辽阳天亿会计师事务所对三被告人王某、杨某、黄某某所使用的微信账号电子数据交易流水进行鉴定的情况。14、检验鉴定报告书，证明公安机关对三被告人王某、杨某、黄某某所持有的手机、电脑进行鉴定的情况。15、交易对手查询表、交易明细，证明被告人杨某、黄某某名下银行卡和网上的交易情况。16、入帐明细、情况说明，证明三被告人王某、杨某、黄某某的微信号入账情况。17、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法对三被告人王某、杨某、黄某某住处进行搜查及扣押物品的情况。18、情况说明，证明赵某被辽阳市太子河公安分局刑事拘留的情况。19、户籍证明，证明被告人王某、杨某、黄某某是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的自然人。20、案件来源，证明本案系公安机关在工作中发现。21、抓捕经过，证明被告人王某、杨某、黄某某均系被公安机关抓获归案。本院认为，被告人王某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人杨某、黄某某为赌博网站担任代理并接受投注，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人王某、杨某、黄某某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。三被告人王某、杨某、黄某某无前科劣迹，均系初犯；均当庭自愿认罪，认罪态度较好，并均积极缴纳罚金；被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，三被告人均应依法从轻处罚。辩护人关于被告人王某应从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以支持。经社区矫正部门评估，三被告人均符合非监禁刑适用条件，可对三被告人适用缓刑。根据本案的具体事实、情节和社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）二、在案扣押的作案工具笔记本电脑一台、组装电脑一台、手机三部、账本三册、账单八页、银行卡四张，依法没收。在案扣押的与案件无关的杨某名下的邮政银行卡，予以返还。扣押机关扣押未随案移送的钱款，与案件无关的应予以返还，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘 颖审 判 员  滕 飞人民陪审员  姚鸿鹏二〇二〇年一月二十日书 记 员  王文菲附件：本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。