浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0324刑初1101号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人董西德，男，1971年3月20日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，无业，住玉环市。曾因犯危险驾驶罪，于2013年7月31日被玉环县人民法院判处拘役一个月十五日；因犯伪造居民身份证罪，于2017年11月28日被玉环县人民法院判处有期徒刑六个月。现因本案于2019年1月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人章冬娟，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人黄春平，男，1976年10月8日出生于浙江省玉环市，汉族，小学文化，务工，住玉环市。曾因犯非法经营罪，于2008年6月23日被玉环县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因吸毒，于2013年2月28日被玉环市公安局行政拘留十二日。现因本案于2019年1月30日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人李道仙，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人陈所林，男，1986年3月15日出生于浙江省玉环市，汉族，初中文化，务工，住玉环市。曾因犯盗窃罪，于2003年5月8日被玉环县人民法院判处罚金人民币2000元。现因本案于2018年12月19日被抓获，同日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人苏为方，浙江靖宇律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2019〕1114号起诉书指控被告人董西德、黄春平犯集资诈骗罪，被告人陈所林犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院于同月4日立案，并依法组成合议庭，于2020年1月17日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员周凯出庭支持公诉，被告人董西德、黄春平、陈所林及辩护人章冬娟、李道仙、苏为方到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，2017年5月份，被告人董西德、黄春平等人为了开展网络投资平台业务在永嘉县瓯北街道成立以黄春平为法定代表人的浙江春平投资有限公司、永嘉春平车业有限公司（以下简称“春平公司”）。2017年6、7月分，被告人董西德、黄春平伙同肖美德（另案处理）在未经国家金融主管部门许可的情况下，以“春平公司”名义擅自在永嘉县建立“人人融通”网上投资平台，开展网络Ｐ2Ｐ业务，并雇佣被告人陈所林等人为该投资平台工作人员。自“人人融通”网上投资平台运营以来，被告人董西德、黄春平等人虚构“人人融通”投资平台是经政府批准的合法金融服务企业，虚假宣传平台以办理车辆质押借款获取利息的经营模式，以高额回报吸引他人前来投资，在骗取被害人朱某、孙某、倪某、江某、王某、闫某、宋某等不特定人员的投资后，将上述投资款用于偿还前期投入平台产生的债务、支付客户投资盈利、帮他人垫资上线平台等。被告人陈所林等人明知董西德等人实施非法吸收公众存款的行为仍予以帮助。经查，至2017年9月下旬“人人融通”投资平台关闭为止，该平台共非法吸收公众存款达1700余万元，造成被害人朱某、孙某、倪某、江某、王某、闫某、李某、黄xxx等人的330余万元投资款无法得到偿还。 2018年12月19日，被告人陈所林被民警抓获归案，归案后如实供述了上述事实，陈所林家属已退出违法所得23358.79元；2019年1月30日，被告人董西德被民警抓获归案，归案后如实供述了上述事实，同日协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人一名；2019年1月30日，被告人黄春平被民警抓获归案，归案后如实供述了上述事实。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人董西德、黄春平以非法占有为目的，以诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人陈所林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人陈所林系从犯，被告人董西德系立功，被告人董西德、黄春平、陈所林系坦白，均自愿认罪认罚，建议对董西德、黄春平从轻处罚，建议对陈所林减轻处罚，建议对董西德、黄春平、陈所林分别判处有期徒刑十年至十年十个月、十年至十年十个月、一年至二年，并处罚金。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人董西德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.董西德文化程度较低，法律意识淡薄，对违法行为认知不足；3.有立功表现；4.系坦白；5.自愿认罪认罚；6.平台关闭后，积极退出违法所得。综上，请法庭对被告人董西德从轻处罚。 被告人黄春平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.黄春平对本案违法行为认知不足；3.系坦白；4.自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人黄春平从轻处罚。 被告人陈所林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议；2.陈所林作用较小，系从犯；3.系坦白；4.自愿认罪认罚；5.已主动退出违法所得23358.79元；6.家庭困难。综上，请法庭对被告人陈所林减轻处罚。 经审理查明，2017年5月份，被告人董西德、黄春平等人为了开展网络投资平台业务在永嘉县瓯北街道成立以黄春平为法定代表人的浙江春平投资有限公司、永嘉春平车业有限公司（以下简称“春平公司”）。2017年6、7月分，被告人董西德、黄春平伙同肖美德（另案处理）在未经国家金融主管部门许可的情况下，以“春平公司”名义擅自在永嘉县建立“人人融通”网上投资平台，开展网络Ｐ2Ｐ业务，并雇佣被告人陈所林等人为该投资平台工作人员。自“人人融通”网上投资平台运营以来，被告人董西德、黄春平等人虚构“人人融通”投资平台是经政府批准的合法金融服务企业，虚假宣传平台以办理车辆质押借款获取利息的经营模式，以高额回报吸引他人前来投资，在骗取被害人朱某、孙某、倪某、江某、王某、闫某、宋某等不特定人员的投资后，将上述投资款用于偿还前期投入平台产生的债务、支付客户投资盈利、帮他人垫资上线平台等。被告人陈所林等人明知董西德等人实施非法吸收公众存款的行为仍予以帮助。经查，至2017年9月下旬“人人融通”投资平台关闭为止，该平台共非法吸收公众存款达1700余万元，造成被害人朱某、孙某、倪某、江某、王某、闫某、李某、黄xxx等人的340余万元投资款无法得到偿还。 2018年12月19日，被告人陈所林被民警抓获归案，归案后如实供述了上述事实，陈所林家属已退出违法所得23358.79元；2019年1月30日，被告人董西德被民警抓获归案，归案后如实供述了上述事实，同日协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人一名；2019年1月30日，被告人黄春平被民警抓获归案，归案后如实供述了上述事实。 认定上述事实的证据有：被告人董西德、黄春平、陈所林及同案犯肖美德、陈志龙、刘磊的供述，被害人朱某、李某、孙某、倪某、江某、王某、闫某、黄XX的陈述，证人章某、应xxx、金某、郑某、黄某的证言，扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、借款合同、相关公司及平台资料、还款清单、银行明细、ＱＱ记录、投资材料、调取证据清单、不动产登记资料查询结果证明、平台账户投资信息、永嘉县金融办材料、工作规程、辨认笔录、电子证物检查工作记录及电子数据、情况说明、归案经过、人口信息等。上述证据取证程序合法，且均经庭审举证、质证，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人董西德、黄春平以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。被告人陈所林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人陈所林在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人董西德协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现；被告人董西德、黄春平、陈所林归案后能如实供述自己的罪行，并能自愿认罪认罚，陈所林已退出违法所得，决定对董西德、黄春平均予以从轻处罚，对陈所林予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董西德犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2029年1月29日止。） 二、被告人黄春平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2029年1月29日止。） 三、被告人陈所林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2020年6月18日止。） 四、责令被告人董西德、黄春平共同退赔赃款（包括被告人陈所林退出的违法所得人民币23358.79元）返还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄天宇 人民陪审员  汪银凤 人民陪审员  厉利君 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  虞聪聪 永嘉县人民法院门户网站网址:××