河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0425刑初250号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人郭某图，男，1987年1月3日出生，汉族，初中文化程度，群众，经商，户籍所在地福建省泉州市南安市，现住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月17日被大名县公安局刑事拘留，2018年11月23日经大名县人民检察院批准逮捕，次日由大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。 辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。 被告人洪某鑫，男，1983年7月15日出生，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地广东省河源市龙川县，现住福建省南安市。曾因犯诈骗罪于2016年9月19日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年10月22日刑满释放。又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月17日被大名县公安局刑事拘留，2018年11月23日经大名县人民检察院批准逮捕，次日由大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。 辩护人杜宏宇、王岚岚，河北宏扬律师事务所律师。 被告人付某红，男，1993年4月15日出生，汉族，小学文化程度，群众，无业，户籍所在地重庆市丰都县，现住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月17日被大名县公安局刑事拘留，2018年11月23日经大名县人民检察院批准逮捕，同日由大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。 大名县人民检察院以大检刑诉（2019）131号起诉书及大检刑追诉（2019）5号追加起诉决定书指控被告人郭某图、洪某鑫、付某红犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员苑文斌出庭支持公诉，被告人郭某图及其辩护人叶茗发、被告人洪某鑫及其辩护人杜宏宇、王岚岚、被告人付某红到庭参加诉讼，现已审理终结。 大名县人民检察院指控：2018年8月24日11时40分许，大名县大名镇居民金某登录诈骗短信发送的假农行网站链接后，其银行卡内的50000元被转走。经侦查针对被害人金某手机登录的假冒农行网站后台，在该设备上发现存有手机号137××××4178及支付宝账号137××××4178，且该电脑设备频繁性登录其他假冒农业银行网站后台获取被害人银行卡账号及密码等相关数据，137××××4178与137××××0959共同使用手机设备（该设备串号86839203763611），经侦查手机号137××××4178与手机号137××××0959的真实持机使用人为被告人郭某图。 被害人金某被诈骗前后，被告人洪某鑫所持130××××3164手机号与被告人郭某图所持有的137××××0959号码多次联系，期间被告人郭某图指使郭煌森（另案处理）、卓能哺（另案处理）等人在深圳市、东莞市多次通过银行ＡＴＭ自助取款机将多张银行卡内的诈骗资金取现。 被害人金某银行卡内的50000元于2018年8月24日14时许被转至付某红的建行账号62×××20内，后付某红建行账户内诈骗资金又分别转至对公账户东海县穆尊商贸有限公司和其他账户内。被告人付某红为荣邦军（另案处理）介绍至刘玉涛处，李海伙同刘玉涛在东莞市莞城区租住房屋，通过发布ＱＱ群信息及利用亲朋关系等拉人注册虚假空壳公司、对公账户、个人银行账户。李海为刘玉涛、付某红、周俊、赵买生、江恒、张召洪等提供食宿，李海以对公账户每套500元至5000元左右，银行卡每套400至700元左右支付酬劳。被告人付某红、周俊、赵买生、江恒、张召洪在李海和刘玉涛租住的房屋居住期间用本人身份多次注册空壳公司、对公账户（包含银行卡、网银）、个人账户（包含银行卡、网银），并将注册对公账户资料或银行卡转卖至被告人刘玉涛，刘玉涛加价后卖给李海，李海加价每套2000元左右转卖他人用于实施诈骗。 2018年7月24日何某收到一条短信，称其信用卡可以提额，附带一个网站链接，何某按照网站指令激活掌上银行。次日早上何某登录手机银行发现银行卡中60477元已被人转走。经公安机关侦查，何某账号62×××12农行卡上的60577元被不明身份人自2018年7月24日分别转入卡号62×××34的工商银行卡20000元人民币、62×××04的工商银行卡20000元人民币、62×××44的工商银行卡10000元人民币、62×××82的工商银行卡10000元人民币、62×××19的农业银行卡577元人民币。被告人洪某鑫安排郭煌森、卓能哺自2018年7月24日晚上至次日凌晨从多个ＡＴＭ机将60577元取现。 公诉机关认为，被告人郭某图、洪某鑫、付某红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郭某图当庭自愿认罪。 辩护人叶茗发辩护意见：1、对公诉机关指控被告人郭某图犯诈骗罪不持异议；2、被告人郭某图帮别人代发了短信，起次要作用；3、被告人家属已积极赔偿被害人经济损失，被害人对被告人表示了谅解，依法可予以从轻处罚。 被告人洪某鑫辩称其没有犯罪，其不认识郭煌森和卓能哺。 辩护人杜宏宇、王岚岚辩护意见：1、本案事实不清，证据不足，不能认定被告人洪某鑫犯诈骗罪；2、案发时被告人洪某鑫不在场，指认被告人洪某鑫犯诈骗罪的时间证据不足。 被告人付某红当庭自愿认罪。 经审理查明，2018年8月24日11时40分许，大名县大名镇居民金某登录诈骗短信发送的假农行网站链接后，其银行卡内的50000元被转走。经侦查针对被害人金某手机登录的假冒农行网站后台，在该设备上发现存有手机号137××××4178及支付宝账号137××××4178，且该电脑设备频繁性登录其他假冒农业银行网站后台获取被害人银行卡账号及密码等相关数据，137××××4178与137××××0959共同使用手机设备（该设备串号86839203763611）.经侦查手机号137××××4178与手机号137××××0959的真实持机使用人为被告人郭某图。被害人金某被诈骗前后，被告人洪某鑫所持130××××3164手机号与被告人郭某图所持有的137××××0959号码多次联系，期间被告人郭某图指使郭煌森（另案处理）、卓能哺（另案处理）等人在深圳市、东莞市多次通过银行ＡＴＭ自助取款机将多张银行卡内的诈骗资金取现。被害人金某银行卡内的50000元于2018年8月24日14时许被转至付某红的建行账号62×××20内，后付某红建行账户内诈骗资金又分别转至对公账户东海县穆尊商贸有限公司和其他账户内。 2018年7月24日何某收到一条短信，称其信用卡可以提额，附带一个网站链接，何某按照网站指令激活掌上银行。次日早上何某登录手机银行发现银行卡中60477元已被人转走。经公安机关侦查，何某账号62×××12农行卡上的60577元被不明身份人自2018年7月24日分别转入卡号62×××34的工商银行卡20000元人民币、62×××04的工商银行卡20000元人民币、62×××44的工商银行卡10000元人民币、62×××82的工商银行卡10000元人民币、62×××19的农业银行卡577元人民币。被告人洪某鑫安排郭煌森、卓能哺自2018年7月24日晚上至次日凌晨从多个ＡＴＭ机将60577元取现。 另查明，案发后被告人郭某图的家属赔偿了被害人金某的经济损失，取得被害人金某的谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被害人金某陈述，证明2018年8月24日11时，其收到一个号码（106927590020040690）发来一条短信，内容是“【农业银行】尊敬的农行用户，您的积分已达到兑换标准，请登录ｈｔｔｐ／／ｔ.ｃｎ／Ｒｋ03ｑＤＤ自助激活兑换，回Ｔ退订”过了20分钟其点击了链接，收到一串验证码，编辑短信将这串验证码发送到95599，出现了一个农行页面，其没有找到兑换积分的项目，就退出了。12时19分，95599给其回了一条信息，内容是你的掌上银行于2018年8与24日12时19分激活，不要向任何人提供登录密码、账户密码等。2018年8月28日14时6分其又收到一条短信，当时也没有看。今天取钱发现少了5万元钱，才注意到这条短信，短信内容是“【中国农业银行】尊敬的客户：您尾号7519的农行账户已于2018年8月24日14时5分注销我行消息服务业务”。其打了一份电子回单发现2018年8月24日14时8分，其银行卡通过超级网银向62×××20的建行账户内转了5万元，这个账户户名叫付某红，于是就报警了。 2、被害人何某陈述，2018年7月24日中午11点57分，其收到一条来自“10655000896196991031”的短信，该短信自称是“农业银行”，内容是其信用卡可以提升额度，并附上一个网站链接，其打开后是一个伪造的农业银行网站，其按照假网站的指使，复制了一条很长的字母，发送到95599农业银行的平台上，过了一会银行给其回馈是其激活了掌上银行，其没在意。第二天早上5点多，其醒后看手机，发现晚上10点57分其收到了一条短信，说其注销了短信提醒业务。其开始怀疑钱被盗了，于是登录手机银行发现其钱没有了。通过调取银行流水，显示其60577元人民币分5次打给5个人的银行卡上，分别是6222033400003040034王军转走20000元，62×××04刘金柱转走20000元，6212261607014847744周丰文转走10000元，62×××82孙鲁美转走10000元，62284804070251772419杨丹转走577元。 3、证人刘某1证言，证明经查询，支付宝账号137××××4178和其支付宝账号发生过交易分别是2018年7月22日12时28分消费101元，7月31日9时28分消费31元，8月9日10时45分消费306元，8月10日13时33分消费101元，8月14日10时33分消费303元，8月14日14时26分消费51元，8月16日13时25分消费101元，8月21日9时31分消费202元，共8笔支付宝交易记录。这些交易应该买的是电话充值卡，因为其店买一张充值卡要加收1元，一张面值是100元的，收了101元，6张50元面值的充值卡就收306元，其他一样。 4、证人刘某2证言，证明137××××4178的支付宝账号在2018年7月份、8月份曾经往他们店的支付宝账号13×××16上转账八次，都是用来买手机充值卡，对方一共在店里购买了15张手机充值卡，这些卡面值不等。 5、证人张某1证言，证明支付宝账号137××××4178向其公司陈静支付宝共消费24笔都是购买虚拟主机，其打印一份清单。这个支付宝不能全显示只显示137××××4178，购买这些是在8月之前消费的没有实名认证，但是同一人的可能性较大。公司的虚拟主机对关键字进行监管，但主要是对办证、黄赌毒进行监管，对客户使用的虚拟主机空间的网页内容不进行监管。 6、证人张某2证言，证明洪某鑫在2018年农历8月15之前把其白色的本田思域轿车借走了，牌照号粤Ｐ×××××。 7、证人王某证言，证明ＩＰ地址103.27208.151是在他公司购买的虚拟主机服务，根据公司系统显示,这个客户登记的手机号码是185××××0824，注册的会员名称是ｇｒｔｕｙ6ｙ5ｒ＠163ｃｏｍ,管理专员是我们公司的宋语蕤,注册时间2018-08-2309:03:37,注册ｉｐ:117.61.140.11，会员编号10211259。 8、同案犯荣邦军供述，证明2018年7月底，其通过QQ群认识了老刘，老刘让其介绍人过去做对公共账户，付某红就是其介绍到老刘那里做对公账户的。其带着付某红办了两套银行卡，一套是建设银行的卡，另一套是哪个银行的记不清了。其把这两套银行卡卖给深圳的一个买家了，其让付某红通过顺丰快递把这两套银行卡寄到了深圳市龙华区公明的一个地方，收件人姓名和手机号记不清了。他们通过微信转账给其400元，另一套银行卡的钱没有转给其，其把这400元套现后给了付某红。其知道他们用这些银行卡做违法的事。 9、同案犯郭煌森供述，证明洪某鑫姓名中间的字其忘了，2017年年底，其和洪某鑫相识。2018年7月份洪某鑫让其帮他取钱，然后让其去银行的ＡＴＭ机上取钱，说是黑钱，按照取款额给其提成，最多10%抽成，少的话就是0.25%抽成。洪某鑫还让其取钱的时候小心一些，带上帽子、墨镜和口罩。洪某鑫让其注册了新的ＱＱ号，用来和他联系。过了几天洪某鑫就给其几张银行卡让其去取钱了，取款密码就在银行卡上写着，其取了钱后给了洪某鑫，洪某鑫给其一些钱作为报酬。过了几天洪某鑫让其帮他找人来一起取款，其找了卓能哺，其带卓能哺见了洪某鑫，后其二人听洪某鑫的安排去各个银行取钱。130××××3164是洪某鑫的号码，他用这个号码给其打电话，安排取钱的事情。后来其知道洪某鑫的钱都是诈骗得来的。 10、同案犯卓能哺供述，证明其通过郭煌森认识了他的一个老乡，2018年7月份，郭煌森的这个老乡给其打过几次电话，让其听郭煌森的安排做事，他会给其报酬。八月十几号其到了深圳，郭煌森的那个老乡过来找到其和郭煌森，那人说让其拿银行卡取钱，他会给其取款额的3%作为报酬，还说取钱的时候动作要快一点，动作慢的话钱就被冻结取不出来了。郭煌森交待取钱的时候带上帽子、眼镜、口罩。郭煌森的老乡把要取钱的银行卡给郭煌森，然后郭煌森把银行卡给其，卡的背面写着取款密码，然后其去东莞市凤岗镇的银行ＡＴＭ机取钱，银行卡有工商银行的、农业银行的、邮政储蓄银行的、交通银行好几个银行的，其一般戴着口罩、帽子眼镜去ＡＴＭ机取钱，其把钱取出来以后有时候会给郭煌森，然后郭煌森给他老乡，也有几次是其直接把钱给了郭煌森的老乡，郭煌森的老乡就会抽出当天取款额的3%作为其取款的报酬。130××××3164和17388742824是郭煌森的那个老乡的号码。 11、大名县公安局辨认笔录，证明同案犯郭煌森、卓能哺辨认出洪某鑫就是让他们取钱的人。 12、大名县公安局办案说明，在侦办金某被诈骗一案，在360猎网技术团队的协助侦查下，发现一台电脑设备用超级管理员口令登录诈骗网站后台，在该设备上发现存有手机号137××××4178及支付宝账号13×××78的相关内容。经调取137××××4178的支付宝流水，发现该号码给137××××0959／130××××3164等三个手机号充过话费。经厦门市公安局采取技术手段侦查，137××××4178号码于2018年7月10日中午12时至13时在福建省泉州市南安市卫生所附近开始启用，137××××0959与该号码在同一地点前后一分钟也开始启用；137××××4178手机号在7月10日至7月14日使用手机设备（串号86839203763611）,7月14日至7月22日该手机设备（串号86839203763611）所用号码137××××0959，经采取技术手段137××××0959伴随号码为153××××3999，该持机人机主为郭某图，通过调取郭某图驾驶的车辆闽Ｄ×××××,发现车主为许小龙，系郭某图妻子，该车实际使用人为郭某图，该车轨迹信息与其使用手机号码轨迹信息及137××××0959号码轨迹信息相符；经调取130××××3164手机号码轨迹信息碰撞，发现该号码与洪某鑫乘坐飞机轨迹记录相符。 13、手机号码137××××0959的话单信息、137××××4178支付宝交易记录、手机通话详单及许小龙奔驰车位置信息在卷佐证。 14、2018年9月19日郭某图与短信群发平台公司的聊天记录在卷佐证。 15、新宇卡行的聊天记录及售出卡的转账记录在卷佐证。 16、部分成都世纪东方网络通讯有限公司虚拟主机清单，其中域名Ｊｆｉ×××＠163.ｃｏｍｗｅｂ74634，为涉案网站 17、网上银行电子回单及短信，载明2018年8月24日14：08:06被害人金某被骗农业银行62×××19账户转出50000元到付某红建行账户62×××20。 18、深圳市龙岗区人民法院（2015）深龙法刑初字第4257号刑事判决书，载明2016年9月19日，被告人洪某鑫因犯诈骗罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。 19、深圳市龙岗区看守所刑满释放证明，洪某鑫因诈骗罪于2016年10月22日释放。 20、河北省鸡泽县人民法院（2019）冀0431刑初7号刑事判决书，载明郭煌森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。被告人卓能哺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 21、收到条、谅解书，证明案发后被告人郭某图的家属赔偿了被害人金某的经济损失，取得被害人金某的谅解。 22、被告人郭某图供述，证明尾号4178的手机号其短暂使用过，是客户为了让其安装比特币钱包把手机快递给其，客户有需求的其给他们推荐106短信通道服务，本案被害人收到的诈骗短信可能是其提供的。本案其他被告人其都不认识。 23、被告人洪某鑫供述，证明公诉机关的指控都不属实，130××××3164、17307559747两个手机号其没有用过。其不认识郭煌森和卓能哺。 24、被告人付某红供述，证明2018年7月中旬来的东莞市，其从QQ里一个招聘群找工作，群里一个昵称叫以人为本的陌生人加的其，他外号叫“挂B”，说用其身份办理虚假的公司当法人，包吃包住办理三套是3500元。办理个人银行卡400元一套，一套就是包括手机号，银行卡，U盾，身份证复印件。“挂B”问其做不做，其为了挣钱就答应了。然后“挂B”就叫了出租车在塘厦镇接其，把其介绍给刘玉涛和李海。期间“挂B”让其办了一张建行和招商的银行卡和手机号还有网银，给其400元，其把手机卡和银行卡、u盾，身份证复印件给了“挂B”。这些卡他们给别人洗黑钱诈骗用的。 以上证据已经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人郭某图以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人洪某鑫明知银行卡内的钱是犯罪所得而让他人取现，帮助他人转移赃款60577元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人付某红明知他人用于犯罪，为他人提供银行卡，转移财产，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于公诉机关对被告人洪某鑫犯诈骗罪的指控，经查，公诉机关对被告人洪某鑫参与诈骗金某5万元的指控，公诉机关提交的证据不足，本院不予支持。关于被告人洪某鑫称其不认识郭煌森、卓能哺，没有安排他们取过钱。经查公诉机关提交的同案犯郭煌森、卓能哺的供述及二人的辨认笔录，可以相互印证，足以证明被告人洪某鑫安排他人取钱的事实，被告人洪某鑫的辩解不予支持。被告人郭某图、付某红当庭自愿认罪，可予以从轻处罚。被告人洪某鑫因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚。鉴于被告人郭某图积极退赔，取得被害人谅解，可酌情予以从轻处罚。为打击犯罪，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百二十六条、第五十二条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人郭某图犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、被告人洪某鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月17起至2021年3月16日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人付某红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2020年10月15日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张克大 人民陪审员  李忠军 人民陪审员  李增超 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  许 静 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。