浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1081刑初1889号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人杨佳，男，1986年11月13日出生，汉族，初中肄业，务工，住湖北省浠水县。因本案于2019年9月26日被温岭市公安局刑事拘留，同年10月26日被温岭市公安局依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人张鸿昌，浙江法锤律师事务所律师。 温岭市人民检察院以台温检二部刑诉（2019）447号起诉书指控被告人杨佳犯敲诈勒索罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员戴安娜出庭支持公诉，被告人杨佳及本院通知的法律援助中心指派的浙江法锤律师事务所律师张鸿昌参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年8月，以吴某（另案处理）为首的恶势力犯罪集团在福建省闽侯县设立福建龙腾肆海信息服务有限公司，未经有关部门批准，非法从事网络放贷活动，同时采取威胁、骚扰等手段强行催收贷款。该犯罪集团有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，组织成员众多，为确立巩固地位，获取非法利益，以总公司为统领发展了下属多支团队实施具体犯罪，吴某等为首作为总公司的组织领导者。其下属天行金融团队于2018年3月6日成立，为吴某和被告人杨佳、潘某1、唐某1、唐某2（均已判刑）共同创立，后吸收曾某2、叶某2、潘某2、张某4、魏某（均已判刑）等人为股东。其中被告人杨佳作为天行金融组长并担任团队内人事和审核组一组的组长，潘某1作为审核二组的组长，叶某2、曾某2、唐某1、王某2、戴某（均已判刑）作为审核员负责网络贷款审核工作，唐某2、潘某2等人负责财务工作，张某4、魏某等人负责房贷催收工作。 该犯罪集团成员分工明确，互相配合严密。在犯罪实施过程中，由审核员从中介等处获取被害人信息进行核实筛选，收集被害人通某等信息，后将被害人名单转交给负责财务工作人员。财务工作人员通过数字合同、借贷宝等网络借贷平台，骗取被害人签订与实际借款情况不符的借款合同，在借款合同中载明虚假的借款利息、逾期后果、借款金额等内容，制造虚假的资金流水走账。在被害人借款逾期后，通过电话、短信“轰炸”、群发被害人借款信息、编辑侮辱信息等方式给被害人及被害人通某联系人，对被害人或其亲友施压滋扰威胁，迫使被害人支付高额利息、续期费和逾期费。期间，天行金融团队涉及借贷人员2000余名，放贷金额人民币465万余元，至案发时收回金额人民币648万余元。其中遭受滋扰威胁的被害人有陈某2、陈某1、高某、向某、韩某、张某1、武某、杨某、李某1、鞠某、朱某等200余名，勒索金额共计人民币14万余元，其中既遂金额人民币3万余元，未遂金额人民币11万余元。 被告人杨佳于2019年9月26日主动到湖北省武汉市汉阳区公安局翠微派出所投案，并如实供述其涉案事实。 另查明，被告人杨佳自愿认罪认罚，认可公诉机关提出的判处有期徒刑一年十个月至二年六个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人杨佳在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人韩某、陈某2、陈某1、向某、高某、张某1、武某、杨某、李某1、鞠某、朱某、张某2、刘某、王某1等人的陈述，同案犯唐某2、唐某1、潘某1、潘某2、曾某2、张某4、叶某2、戴某、王某2、吴某、饶某的供述和辩解，证人苟某、汪某、陈某3、胡某、叶某1、应某、申某、李某2、张某3、曾某1的证言，同案犯的判决书，情况说明，被告人杨佳的供述和辩解，被告人户籍证明，被害人名单，数字合同，催收短信截图，扣押物品清单，侦查人员出具的抓获经过说明，辨认笔录，扣押笔录，搜查笔录，伙伴云数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨佳伙同他人参与以吴某为首要分子的较为固定的犯罪组织，以团队为核心，经滋扰、威胁等为手段，在非法网络放贷行业多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，其参与的犯罪组织系恶势力犯罪集团。被告人杨佳受吴某的指使，共同参与网络非法放贷，并以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨佳在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人杨佳已经着手实行敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞，系犯罪未遂，可以比照即遂犯从轻或减轻处罚。鉴于被告人杨佳案发后主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，当庭认罪认罚，决定依法予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杨佳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2021年9月25日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人杨佳继续退赔违法所得给各被害人（附已查明的被害人名单及被敲诈勒索金额，未查明的被害人由公安机关继续查明再退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 晞 审 判 员  蔡晓颖 人民陪审员  蔡 瑛 二〇二〇年一月七日 代书 记员  叶红雨 附件1 已查明的被害人及被敲诈勒索金额清单 被害人姓名 既遂金额（人民币）单位：元 朱某 杨某 高某 陈某1 向龙海 李某1 鞠某 韩某 武某 张某1 附件2： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。