河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0822刑初212号公诉机关博爱县人民检察院。被告人陈丽丽，女，1981年7月6日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省信阳市平桥区，捕前住信阳市平桥区。曾因犯诈骗罪于2016年12月19日被河南省宜阳县人民法院判处罚金16000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日寄押于杭州市看守所，2019年3月7日被博爱县公安局刑事拘留，同年3月21日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人杨国强，河南天然律师事务所律师，执业证号14108199910358849。博爱县人民检察院以博检一部刑诉[2019]45号起诉书指控被告人陈丽丽犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院于7月2日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员王卫苗、杨洋洋出庭支持公诉，被告人陈丽丽及其指定辩护人杨国强到庭参加诉讼。本院审理期间，博爱县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。博爱县人民检察院指控，被告人陈丽丽伙同李叶子、何现国、郭金环、皇甫金荣（上述四人均已判刑），共同实施婚姻诈骗，并分工明确，由李叶子化名郑小英、何现国化名张平安并冒充女方父亲收取男方款物，被告人陈丽丽化名张秀玲冒充未婚女青年，郭金环代表女方负责向被害人索要礼金，皇甫金荣负责在博爱县寻找未婚男青年并为他们介绍对象。1、2014年4月至2015年12月，被告人陈丽丽伙同李叶子以为被害人辛某介绍婚姻为由，共诈骗辛某现金及财物共计93600元。2、2015年12月份左右，被告人陈丽丽伙同李叶子、郭金环、皇甫金荣、何现国，通过实施婚姻诈骗，共诈骗被害人李某2现金115300元以及为陈丽丽买衣服等物品花费4500元，共计119800元。3、2016年6月底，被告人陈丽丽伙同李叶子、郭金环、皇甫金荣、何现国，通过实施婚姻诈骗，共诈骗被害人王某现金64000元。案发前，郭金环、皇甫金荣从诈骗被害人王某的现金中退还被害人李某240000元。综上，被告人陈丽丽参与3次诈骗，共计人民币237400元。博爱县人民检察院并提交了户籍证明等书证、证人皇某等人证言，被害人李某2等人陈述，被告人陈丽丽的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据。认为被告人陈丽丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪。被告人陈丽丽在共同犯罪中系主犯。请求依法判处。被告人陈丽丽认为自己的行为不构成犯罪，对公诉机关起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解自己是在找对象，不是骗人。指定辩护人杨国强对公诉机关指控被告人陈丽丽犯诈骗罪无异议，辩称被告人陈丽丽是从犯，应当从轻或者减轻处罚。经审理查明：被告人陈丽丽伙同李叶子、何现国、郭金环、皇甫金荣（上述四人均已判刑），共同实施婚姻诈骗，并分工明确，由李叶子化名郑小英、何现国化名张平安并冒充女方父亲收取男方款物，被告人陈丽丽化名张秀玲冒充未婚女青年，郭金环代表女方负责向被害人索要礼金，皇甫金荣负责在博爱县寻找未婚男青年并为他们介绍对象。1、2014年4月至2015年12月，被告人陈丽丽伙同李叶子、何现国、郭金环、皇甫金荣以为被害人辛某介绍婚姻为由，共诈骗辛某现金及财物共计93600元。2、2015年12月份左右，被告人陈丽丽伙同李叶子、郭金环、皇甫金荣、何现国，通过实施婚姻诈骗，共诈骗被害人李某2现金115300元以及为陈丽丽买衣服等物品花费4500元，共计119800元。3、2016年6月底，被告人陈丽丽伙同李叶子、郭金环、皇甫金荣、何现国，通过实施婚姻诈骗，共诈骗被害人王某现金64000元。案发前，郭金环、皇甫金荣退还被害人李某240000元。案发后，郭金环、皇甫金荣退还被害人李某260000元。综上，被告人陈丽丽参与3次诈骗，共计人民币237400元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.书证(1)户籍证明，证明被告人陈丽丽的个人基本信息。(2)抓获证明及羁押证明，证明被告人陈丽丽于2019年2月27日22时许在浙江省杭州市经济开发区下沙街道智格小区被杭州市公安局经济开发区分局金沙湖派出所民警抓获，于2019年2月28日临时羁押在杭州市看守所，2019年3月6日被博爱县公安局带走。(3)宜阳县公安局查获的虚假身份证、户口本复印件，证明查获被告人陈丽丽的虚假身份证、户口本。(4)刑事判决书，证明被告人陈丽丽曾因犯诈骗罪于2016年12月19日被宜阳县人民法院判处罚金16000元。同案犯郭金环、皇甫金荣、张粉娜、李叶子、何现国分别被判刑的情况。(5)报案材料，证明被害人李某2、王某报案称自己被婚姻诈骗的事实。(6)财产调查报告，证明被告人陈丽丽无房产、无动产。(7)认罪认罚承诺书，证明被告人陈丽丽在侦查阶段自愿认罪认罚。2.证人证言(1)证人李某1证言，2014年10月份，郭金环和皇金荣说把郭金环的外甥闺女的外甥女张秀玲给我儿子介绍介绍，后来我和我儿子辛某还有郭金环、皇金荣在洛阳市汽车站见了张秀玲，当时张秀玲的父亲张平安和姨李小芳(张秀玲的母亲过世了，她姨李小芳就和她父亲张平安一起生活了)都在场，之后张秀玲和她的家人还去看过我们家。后来就谈到订婚的事情，李小芳说要29600元订婚钱，并且还让我们给张秀玲花5000元买衣服，我们也就答应。2014年阴历10月26日，我们去洛阳吃了订婚饭，当时我、我家掌柜、辛某还有两个媒人、张秀玲、张平安、李小芳、张秀玲的表哥、表嫂、舅都在场，我当时给张秀玲和李小芳共29600元，而且当天我还给张秀玲买了4000多元的衣服，当天辛某和张秀玲在一起还住一晚上。2015年出年的时候，我们催张秀玲说结婚办事，李小芳就说让我们拿44000元彩礼给她们。2015年阴历2月29日，当时辛某在外地打工回不来，我和我家辛去洛阳给张秀玲和李小芳44000元现金，当时定的结婚日子是2015年阴历10月21号。后来李小芳说张秀玲买车缺钱再让我拿15000元，2015年阴历6月下旬我去洛阳给李小芳送去了15000元的现金，那次我没有见到张秀玲，李小芳说张秀玲在上班出不来。在此期间我们去洛阳，还有张秀玲来我家，我只要见张秀玲都要给她钱，这钱加起来有万把块钱。2015年阴历9月下旬，我们就联系不上张秀玲和她的家人了，后来我就给郭金环联系看这事咋办，今年阴历3月份郭金环说张秀玲她姨李小芳死了，这婚事办不成。后来我找郭金环说想让张秀玲她家把钱退了，郭金环说张秀玲家没有钱退给我们。我前后总共给张秀玲家100000余元。张秀玲家人没有退过我们钱。(2)证人秦某证言，我儿子李某2年龄比较大了，我们家里着急为他找个对象。通过我朋友严丽英(音)认识武阁寨村的皇金荣，严丽英也是说媒的。皇金荣通过严丽英向我们传话说武德镇有个媒人，手里有个洛阳的女孩，如果想见就去洛阳见面。后来我们和皇金荣电话联系，皇金荣说武德镇这个老婆介绍的，这个老婆叫郭金环，老家是洛阳栾川的，愿意的话就租个车去洛阳见见小闺女。然后，我们家就靠了一辆车去接皇金荣，当时我们家去的人有我、我丈夫和李某2。我们接到皇金荣以后，皇金荣带着我们去武德镇接郭金环。我们一起去洛阳。快到洛阳的时候，郭金环和女方的人联系说：“我们快到了，你们在车站等。”到洛阳见面后，对方当时是两个女的，郭金环负责介绍女方的人，说这个是小闺女张秀玲，这是闺女她姨郑小英，小闺女没有妈，她姨照脸她的婚事。皇金荣负责介绍我们。介绍完以后，李某2就和张秀玲去转了。李某2他们转回来，我们一起吃过饭以后，郭金环问女方中不中，如果可以就去相相家。郑小英和张秀玲下午就来我家了。相家的时候，我问张秀玲愿意不愿意，张秀玲说愿意。然后郭金环和皇金荣俩人都说，如果愿意，要给女方相家费，给张秀玲和郑小英每人800元。郭金环说：“我给你们跑这事，你们得给我600元车费钱。”皇金荣在一旁帮忙说让给郭金环车费钱，我就给郭金环600元现金。之后，我们把张秀玲、郑小英送到温县坐车走。过十几天，皇金荣给我打电话说上次去的时候，张秀玲他爹不在，现在回来了，让张秀玲他爹见见小孩。我、我丈夫和李某2一起去洛阳见张秀玲他们。见面的时候，女方那边的人有张平安、郑小英和张秀玲。我们一起吃饭后，郑小英说小闺女(张秀玲)想买衣服，让俩人去转转吧。李某2就和张秀玲去转，买衣服花1500元左右。当天我们就回来。快冬至的时候，皇金荣给我联系说让我们家给她家和郭金环家送东西，送肉和礼品。我们把东西都送到皇金荣和郭金环家了。之后，皇金荣和我家联系说商量商量准备订婚吧。皇金荣问女方那边要多少彩礼钱，女方那边说要56000元的彩礼钱，另外我和我丈夫每人再给张秀玲1000元认大小钱。后来，郭金环让我们再给女方准备四样礼品，三条烟、两箱酒、两箱方便面、两箱火腿肠。郭金环还让我们家给她一个人1000元路费钱，算是她去洛阳跑腿的钱。皇金荣通过严丽英传话说让我们再给皇金荣、郭金环送四样礼品，包括肉、奶、火腿肠和方便面。又过几天，皇金荣通过严丽英传话说要辛苦费，每人2000元。阴历十一月二十六的时候，一起去洛阳张平安租房住找张平安他们，我、我丈夫、李某2、严丽英、郭金环和皇金荣，女方的人有郑小英、张平安、张秀玲。我们准备出发的时候，皇金荣又问我们要2000元的辛苦费，我们只好拿出来4000元，让严丽英把这4000元给皇金荣和郭金环，他俩一人2000元。我们到洛阳以后一起吃饭，并通过严丽英将56000元订婚钱给郑小英，当时皇金荣，郭金环都在跟前。订婚的时候，郑小英说过两天让李某2再来洛阳耍，来的时候带点玉米面和山药。后来去送山药、玉米面的时候，郑小英说张秀玲又要衣服，我们家就给张秀玲买了2000元的衣服。年前阴历腊月22的时候，皇金荣说让去给张秀玲送节礼再给张秀玲1000元追节衣，李某2去洛阳那边给他们买了1000元的东西，又给张秀玲追节衣1000元钱。过春节的时候，张秀玲没有来我们家，我们就给郭金环打电话问她咋回事。郭金环说张秀玲和张平安去南阳瞧张秀玲她姑。正月十几的时候，郭金环给我打电话说，张秀玲她姨小英跌胳膊，让我们拿1000元去瞧小英，不要拿东西，我们到洛阳见见小英，给了她1000元。瞧小英的时候，我们看见张秀玲在被窝里躺着，小英说张秀玲坐车的时候骨裂，但是也没有见张秀玲腿上打石膏。我们想把张秀玲接过来博爱治疗，但是郑小英不同意。我们就让李某2留在洛阳照顾张秀玲，并给李某2留下了1500元现金。后来听李某2说，我们刚走，张秀玲就从李某2的口袋里拿出来1000元。第二天，李某2回来的时候，只剩下路费。后来，我们又想去瞧张秀玲，但是郑小英一直不同意。张秀玲也没有来过我们家。2016年3月份左右，郭金环给我们打电话说：“我去说好，女方愿意，看什么时候典礼”，我们去择好定日子准备结婚。定好日子后，郭金环又问我们要了500元路费。等郭金环从洛阳回来以后，来我家说婚事，郭金环500元路费不够，又问我家要了600元现金。后来郭金环给我们打电话说让我们三月初六去洛阳“送书”钱。我们去郭金环家找郭金环，皇金荣也在。郭金环说送书的时候，给张秀玲30000元、给郑小英3000元。农历三月初六，我们去洛阳送书，当时去的人有郭金环、皇金荣、我、我丈夫、李某2，女方有郑小英、张平安、张秀玲。到洛阳以后，我们将30000元现金给了张秀玲，3000元给郑小英，当时郭金环、皇金荣都在跟前。然后张秀玲问我们要买三金的钱。这时候郭金环和张平安在一边说话，距离我们有十来米运。皇金荣说给张秀玲买三金的钱，我给了李某212000元现金，随后张秀玲将12000元装走了，然后李某2和张秀玲出去转。走出去不到8米远，李某2就拐回来了，说张秀玲不愿意嫌钱少。我们就又拿出来2000元给李某2了，李某2把2000元现金给张秀玲。最后三金也没有买，现金都装在张秀玲的包里了，之后我们就回来。后来离典礼的日子越来越近，我们催郭金环想让尽快结婚；郭金环就一直往后推日子。我们去找皇金荣，皇金荣说女方没有说不愿意，让我们慢慢和女方商量。我们又去找郭金环，他说“这事不中了。”然后我们多次向郭金环、皇金荣催要钱。郭金环给我打电话让我去武德镇取钱。我和丈夫就去武德镇找郭金环，皇金荣也在场。郭金环给我了四万元现金，说是从洛阳那边要回来的钱。后来我们又多次催要，郭金环和皇金荣又退给我们六万元。一共被骗115300元。给张秀玲、郑小英她们108600元，给郭金环辛苦费4700元，皇甫金荣2000元，这笔钱不包括买衣服、买礼品的钱。郭金环和皇甫金荣一共退给我100000元。(3)证人高某证言,2016年7月初的一天上午，王某的妈妈来找我说：“洛阳的人来相家，你来看看吧。”我就去王某的家了。我去的时候，两个媒人都在，后来我知道这俩媒人一个是皇金荣，一个是郭金环，王某的爸妈、姐姐也都在，另外还有两个女的，一个是张秀玲，一个是张秀玲他姨小英。还没有说几句话，郭金环就说：“你们要是愿意就给张秀玲1000元，给她姨(小英)l000元。”皇金荣也跟着说他们那边就是这规矩，相家给钱。郭金环还说：“我们那边的规矩就是，相家的时候，女方姑、姨都来，都得需要给钱。”然后我就问王某愿不愿意，王某表示愿意。王某的妈妈给了王某1000元让他给张秀玲。王某的妈妈拿1000元给郭金环，郭金环把这1000元给小英。我们说了一会话，王某的爸妈、姐姐、王某和郭金环、皇金荣、张秀玲、小英一起去吃饭。当天晚上，我问王某，送张秀玲他们回家的时候，是不是送到家了。王某送到洛阳，但没有送到家。过两三天，皇金荣就给王某的妈妈打电话催着让换东西。我听说以后，害怕被骗就给郭金环打电话，我问她啥时候能去她家和她商量商量。我就和王某的姐、爸爸、我姑父、皇金荣，一起去郭金环家。到郭金环家以后，我问郭金环我们会不会被骗。郭金环说小英是她的外甥女，肯定不会被骗，如果骗你们，花你们多少钱，我就包你们多少钱。我就问郭金环，洛阳那边订婚的时候拿什么。郭金环说：“给小闺女拿50000元，给小闺女她姨拿6000元，另外还得拿四样礼品。”我又问郭金环能不能看看他们的身份证和户口本，郭金环说：“咱们到她们家以后再让我们看。”我又说：“最少不得把身份证和户口本拍下来，让我们核实核实。”郭金环满口同意。我问郭金环，为什么第一次爱兵送张秀玲回家，连家都不让去。郭金环说：“我们这边的规矩就是这。”最后定下日子是阴历六月初六定亲。阴历六月初六，我们去洛阳见张秀玲，准备定亲。我们一起去的有王某的爸妈，姐姐，王某还有两个媒人。路上的时候，我问郭金环：“都定亲，今天还让爱兵回来了”，郭金环说：“不管你们把闺女另领走还是住着也中。”到张秀玲家以后，郭金环负责介绍女方，女方除了张秀玲、小英以外，还有张秀玲的爸爸张平安，皇金荣负责介绍男方。郭金环说让我们先给钱，给过钱以后才能看户口本。王某就将50000元给张秀玲，王某的妈妈通过郭金环将6000元给小英。我问郭金环：“你当时不是说，来以后可以看户口本和身份证了”，郭金环给小英说：“你把户口本拿出来让她们看看。”这时候，王某和张秀玲就不在屋里了，只有王某的爸妈、郭金环、皇金荣、小英在屋里。小英就从一个抽屉里拿出来一个户口本，我和王某的爸爸拿着户口本开始看，我准备拍照的时候，郭金环把户口本拽走，她不想让我们拍照。后来我们一起吃吃饭就回去了，爱兵在洛阳没有回来。到武德镇郭金环她们家后，郭金环就说：“我提前先去洛阳，来回花900多路费。你们不把这路费给我？”皇金荣也帮忙说让我们把郭金环的路费拿出来，王某的爸爸就给了郭金环1000元，之后我们就回去了。第二天上午王某刚到家，郭金环和皇金荣就一起去王某家借钱。郭金环说张秀玲的爸爸在工地上出事了，先借30000元，郭金环还写借条，王某的爸爸就取了30000元给郭金环。后来，我听说王某的爸爸和姐姐去要钱，只拿回来28000元，2000元算是好处费。王某和张秀玲也没有成婚。后来也联系不上张秀玲。(4)同案犯李叶子的供述，我在洛阳通过一个叫老陈的人认识了郭金环。三年前郭金环给我打电话说河北有个小伙子不错，把这个小伙子介绍给你外甥女。我们约好见面。我和陈丽丽一起去的，郭金环带一个老太太，后来知道这个老太太叫皇金荣。男方家里有辛某及他妈妈。我们在洛阳火车站见面，郭金环负责从中间介绍，指着一个男的说“这就是我给你说的河北的孩子”，郭金环指着我说“这是她(指陈丽丽)姨”，然后郭金环说让两个孩子说说话。我们大人在一旁吃馄饨，这时候郭金环说让我们去他家看看。后我们就一起坐车去辛某家。在辛某家坐了不到半个小时就准备走，郭金环去问辛某的妈妈要一百元好处费和我们回去的路费，但是辛某不愿意给。我们就自己回去。后来我因为生病住院，辛某的妈妈给我打电话说要来看看我，开始我不愿意，但是辛某的妈妈一定要来。我给辛某的妈妈说我在白马医院。辛某的妈妈和辛某两个人来看我，当时他们还拿了苹果。辛某的妈妈还给我道歉说我们第一次去她家，没有给我们路费是因为辛某恼郭金环的原因。后来他们就走了。我出院以后，辛某的妈妈、爸爸来我家找我，当时我在洛阳火车站租的房子。辛某的爸妈拿一壶油和玉米丝。辛某的妈妈问我“来几回了，还不知道你叫什么了”我说叫小英，辛某的妈妈问我“郭金环怎么说你叫小芳”，我说我不是。辛某的妈妈问妞妞(指陈丽丽)叫什么？陈丽丽说“她叫张秀玲”，然后我们闲聊一会就走了。后来辛某的爸妈又来一次，想说订婚的事。后来辛某也没有和陈丽丽联系。在这期间辛某的妈妈给了陈丽丽一次三百、一次四百，让陈丽丽去买东西。我害怕他们知道我的真实身份，所以我冒用了小英的身份信息。陈丽丽也害怕他们知道她的真实身份，所以冒用了张秀玲的身份信息。我租房的地方后面经常有人扔的空包，里面有身份证或者户口本。我使用的小英的身份信息和陈丽丽使用的张秀玲的身份信息都是我捡的。后我们又骗李某2，郭金环给我打电话说给秀玲说个婆家，这家有两个孩子，一个孩子当兵了，另一个孩子在家。我和郭金环商量过以后，我们还是在洛阳火车站见面，我冒充的身份是“小英”，陈丽丽冒充的身份是“张秀玲”，见面以后郭金环负责介绍，见面后郭金环让去相男方家。相过家以后，郭金环问李某2家要相家钱，然后给我400元，郭金环自己拿多少钱我不清楚。陈丽丽和李某2接触一段时间以后。郭金环说向阳的爸爸提出来要订婚，郭金环问我准备问李某2家要多少彩礼钱，我说上次就是你订的，这次还是你订吧。郭金环说那我和皇金荣商量一下吧。最后订婚的钱是多少，我记不清了。后来李某2家的人来洛阳找我们，我、陈丽丽和李某2的家人还有郭金环、皇甫金荣在租房的地方见面，在租房的地方，李某2的家人把钱给了郭金环，郭金环把钱给陈丽丽了，陈丽丽把钱放在她的包里。之后他们就回去了。后来陈丽丽摔腿了，等到陈丽丽病好以后，李某2就要求结婚。本来我们就没有打算和李某2结婚，所以我们就一直拖着，过十几天，郭金环说李某2的家人要求退钱，不退钱就要告她，然后陈丽丽就拿着这些钱在洛阳火车站见郭金环，把钱全部交给郭金环。郭金环有没有退给李某2的家人我就不知道。之后，皇金荣给我联系说有一个男的想给这个男的介绍对象，然后骗这个男的钱。皇金荣又和郭金环商量了一下，由郭金环带领来到洛阳火车站，我还是带着陈丽丽去，我冒充的身份是“小英”，陈丽丽冒充的身份是“张秀玲”。我们在洛阳火车站见面以后，郭金环要求让我们去相家。相家以后过一个星期左右，郭金环说男方让定亲。郭金环带领他们来洛阳商量定亲。定亲钱给陈丽丽。过三天左右，男方要求带着陈丽丽去外地，如果不去的话就把钱退了。陈丽丽在洛阳火车站将钱给郭金环，郭金环有没有把钱退给男方我就不清楚。后来，我们也没有联系过男方。我们就是通过说媒，相亲来骗钱。郭金环是主要人物，负责从中间引线，皇金荣负责找男方适合的男子，我就负责带着女子去相亲，然后假意和男方联系并且愿意和男方结婚，等到彩礼钱骗到手以后，我们就逐渐减少和男方的联系。我和陈丽丽、张粉娜、何现国使用的都是假的身份证，刻意隐瞒真实的身份，男方给的相家钱、彩礼钱都是通过郭金环，然后郭金环再把钱给我。我们没有商量，郭金环拿到钱以后会给我一部分，她自己留一部分，何现国冒充的身份是张平安。(5)同案犯皇甫金荣的供述，2014年阴历4月份的时候，我侄女说她朋友辛某没有对象，想让我帮他说个媳妇，正好我朋友郭金环说过她洛阳有个外甥女叫郑小英，郑小英有个外甥女叫张秀玲，24岁了还没有结婚，我就和郭金环俩人帮着辛某和张秀玲之间说媒。就那几天，我、郭金环、辛某和辛某他妈一起包车到洛阳和张秀玲见面，当时我们是在洛阳火车站附近见的面，张秀玲和她姨郑小英在那等着，见过面后，郑小英说想去辛某的家里看看，随后我们都一起坐着车到了辛某家，看过家后，郑小英和张秀玲回洛阳时，辛某他妈给了她俩400元的路费，并且给郭金环400元的电话费，我没有拿一分钱。之后有五、六天，郭金环给我打电话说张秀玲没有相中辛某，我随后就给辛某他妈说张秀玲没有相中辛某，他妈说没相中就算了。2015年12月份的时候，我家亲戚让我给南张茹村李某2说个对象，后来李某2和他家人来找我，我就给他说闺女是洛阳的，看他家愿意不愿意，他同意后我就和洛阳的张秀玲联系，然后我和郭金环就带着李某2、李某2的爸妈一起去洛阳见张秀玲，到洛阳后我们一起吃了饭。他俩人都觉得可以，然后我们就带着张秀玲和小英一起回来去李某2家。到家后张秀玲和小英觉得男方家可以，愿意和李某2处对象，郭金环就让李某2家人给张秀玲和小英一人1000元，给完钱后就走。隔了四、五天，张秀玲家人就和郭金环说让订婚，彩礼56000元，郭金环通知我，我又通知了李某2和他家人，随后我、郭金环就和李某2、李某2家人一起去洛阳找张秀玲了，去之前李某2他爸给我和郭金环各2000元钱，说是给我们的辛苦费，到了她家后把56000元彩礼钱给小英。给完钱后我们就回去了。过有两三个月，李某2家人给我联系说是想去订婚，让我和郭金环一起去，到洛阳后李某2家人给张秀玲12000元的三金钱，30000元的订婚钱，他家人找人算了个好日子，小英不同意说怕对女家不利，要自己再找人算，当天李某2留在洛阳，我、郭金环和李某2家人一起回家。到了第二天张秀玲给郭金环打电话说李某2身体不行不能生育，她不愿意。后来李某2家一直找我和郭金环要求退钱，后来我就又把张秀玲介绍给了北里村的王某，想让王某拿出彩礼钱后把钱还给李某2，2016年阴历7月份的时候，我和郭金环在王某给的彩礼钱中拿出40000元先退李某2，2016年阴历腊月十三我和郭金环又借了60000元还给李某2了。上次把张秀玲介绍给李某2，俩人事没有成，李某2家里一直向我和郭金环要钱，郑小英那边也不愿意退钱，郑小英说让我再把张秀玲介绍给别人，然后让骗别人的彩礼钱再还李某2的钱。为了补李某2的彩礼钱，2016年阴历6月份，我又把张秀玲介绍给了金城乡北里村的王某，没有想过要成事。当时我把张秀玲的电话号码给王某他爸了，王某当时在外地打工回不来家，他们俩就在电话里联系一个月左右，王某回家来见面了，第一次是王某一个人去洛阳见张秀玲。到了第二天我、郭金环带着张秀玲、小英去王某家相家，到王某家后我和郭金环就没有进家，在外边车上等着，张秀玲和小英进家看了，她们出来后给王某家人说很满意，张秀玲也说愿意和王某处对象，郭金环就让王某家人给张秀玲和小英每个人1000元相家钱，然后我们就一起吃完饭就回家了。过有四、五天，郭金环说女方想定亲，让我给王某家说说，我给王某家人一说他家都同意，然后我、郭金环和王某、王某父母、姐姐、嫂子一起去洛阳小英家，在那里见到了张秀玲、张平安、小英，在小英家的时候王某给了张秀玲56000元彩礼钱，然后我们一起吃饭的时候王某父母、姐姐、嫂子都给了张秀玲红包，里面具体多少钱我不知道，吃过饭之后王某留在洛阳，我和其他人一起回家。在吃饭时，我和郭金环向郑小英要钱说先把李某2的钱退了，郑小英就从王某给的彩礼钱里拿40000元给郭金环了，我们回去后就把这40000元给李某2家。过了几天郭金环给我说张秀玲她爸工地上摔死人了，让我和她一起去王某家借点钱，我就和郭金环一起去了，在王某家借了30000元钱，郭金环给他家人写有借条。再后来王某家人去找郭金环家要借的30000元钱，郭金环只退了27000元，她要了王某家3000元的好处费，后来郭金环给我1000元好处费。最后王某和张秀玲也没有成，张秀玲也联系不上了。(6)同案犯郭金环的供述，我打工认识了洛阳的陈虎，2014年的时候，陈虎给我打电话说“老石说新安县有个女的叫小英，她有个外甥女叫张秀玲，你给他找个婆家。”我就和皇金荣去洛阳见他们。当时见面的有陈虎、老石、郑小英、张平安、张秀玲。陈虎和老石给我们见面后就没有再露面了。之后具体的流程都是张平安和郑小英安排的，见面后一般会让男女接触一、两个月，然后再去订婚要彩礼。我和皇金荣就负责传线。后来我就和博爱县金城乡武阁寨村的皇金荣联系让她帮忙介绍一个男的给张秀玲。皇金荣给我说把西张茹村的辛某介绍给张秀玲吧。2014年10月份的时候，我和皇金荣、辛某、辛某的妈妈去洛阳火车站见张秀玲，当时屋里有张平安、郑小英。见面以后，张平安拿出来户口本和身份证让辛某他们看，郑小英提出来要到辛某家去看看，随后张秀玲、郑小英就和我们一起到博爱县辛某家。等到张秀玲他们准备走的时候，皇金荣让辛某他们给女方拿400元的路费，之后女方就回去了。2014年11月份左右的时候，辛某的妈妈让我和她、辛某一起去洛阳，这次就是去订婚的。我们在洛阳吃饭后郑小英给我200元算是好处费，2015年11月的时候，辛某的妈妈找到我说联系不上张秀玲了，让我帮忙联系，我给辛某的妈妈说我也联系不上张秀玲。2015年12月的时候，皇金荣给我说南张茹有个弟兄俩的人家，家庭条件不错。我和皇金荣商量，把李某2介绍给张秀玲可以骗他们一些彩礼钱，我和皇金荣可以从中间获得一些好处。我和皇金荣就带着李某2还有他的父母去洛阳火车站见那个女的，见面后，我和皇金荣说一起去李某2家相相家。我们就和张秀玲、郑小英一起到李某2家。临走的时候，我和皇金荣、郑小英问李某2要相家钱，给张秀玲、郑小英一人900元，给了我600元。之后两人接触的差不多了，男方想和女方订婚。我们就和小英商量拿多少彩礼出来，小英开始要八万元。我和皇金荣觉得八万元太多，可能会吓到李某2他们，如果李某2因为这八万元不同意，我们就骗不他们了，另外，我和皇金荣害怕万一有一天事发了，八万元数额大大，我们俩人承担不起。我俩就和郑小英商量订婚的钱是56000元。之后我们就和李某2的家人去洛阳涧西区张平安租房的地方说订婚的事，李某2家给张秀玲56000元订婚钱，张秀玲给李某2的爸妈磕头，李某2的爸妈又给张秀玲2000元，郑小英给我和皇金荣每人200元，李某2的爸妈给我和皇金荣每人1000元。后来张秀玲就和李某2接触。到2016年正月的时候，郑小英跌胳膊，李某2去医院给了郑小英1000元。后来张秀玲又摔腿了，李某2去医院看张秀玲，又给郑小英1000元。后来郑小英给李某2打电话让他再拿30000元算是送大礼，送大礼以后才可以结婚。我们和李某2他们去洛阳找郑小英，李某2给张秀玲30000元，另外还有买三金的钱，具体数目我不清楚。后来开始商量结婚的时候，张秀玲说李某2不好，她不愿意。我给李某2家的人说张秀玲不愿意，李某2的家人就开始问我和皇金荣要彩礼钱，开始的时候，我们不想把彩礼钱退给他们。但是李某2的家人追的特别紧，一直去找我，我没有办法就和小英联系，小英给我40000元，我将这40000元退给李某2了。后来李某2他们家人还是一直问我们要钱，2016年10月底的时候，我和皇金荣俩人凑了凑，凑够60000元给李某2他们了。2016年6月份的时候，郑小英给我和皇金荣说，她把南张茹这家人的彩礼钱都花了，没有钱去退给李某2他们，让我们再找个男的，从另外一个男的那里骗点彩礼钱，来退给李某2他们。后来皇金荣就给我说，张秀玲不是和李某2退亲，让北里这个人把钱拿出来给李某2他们退了。因为李某2他们一直来找我和皇金荣，我们就同意了。北里村这个男的叫什么名字我不清楚。我们先带着北里村的那个男的去洛阳火车站附近见面，张秀玲和郑小英都在场。后来张秀玲和郑小英就来到北里村这家相家。7月中旬的时候，我给他们说准备订婚，我和皇金荣、郑小英商量后，订婚的钱是56000元。过了三、四天，我和皇金荣去洛阳郑小英那里取回来40000元，我们回来以后直接把四万元给李某2他们家了。后来小英和张秀玲俩人给我打电话说张秀玲她爸爸工地上出事，急需30000元，让我去问北里那家住户拿30000元，以后结婚就不再问北里那家要钱。我就和皇金荣去找北里那家住户借30000元。过了十来天时间，我和皇金荣一起去洛阳将30000元取回来。我们给北里那家28000元，留下2000元作为好处费，我和皇金荣各1000元。后来北里那家就联系不上张秀玲了，他们来找我，我就说张秀玲现在联系不上了。我们给北里这家人介绍对象就是为骗他家的彩礼钱，订婚钱，钱骗到手，自然就不和他联系，张秀玲是女相亲对象，张平安扮演张秀玲的父亲，郑小英扮演张秀玲的姨，我和皇金荣是媒人，我负责联系女方这边的人，皇金荣负责联系男方的相亲对象。皇金荣负责物色那些娶不上媳妇的男子，然后我们和小英联系，小英会让我们带着男子去洛阳见面，每次见面的地方都是张平安租房的那里，见面后会要求去男方家相家，相家以后一般都会问男方要一定的见面礼，然后张秀玲或刘青青就和男方开始接触，接触一段时间后就开始商量订婚的事，让男方给几万元的订婚钱，我和皇金荣会得一些好处费，之后就会以各种理由推脱不愿意结婚，或者干脆不再联系男方。男方的人如果来找我和皇金荣要订婚钱，我们就装着不知道，和我们没有关系，实在逼的紧了，我们就会和小英联系退一部分的钱。张平安拿出来户口本和身份证是为让男方相信他们的身份是真实的，为以后订婚骗彩礼做铺垫。我看他的户口本，上面是张平安的名字但没有照片，但是没有见身份证，因此张平安这个名字是不是他的真名我就不清楚。后来我按照户口本的地址去找过张平安，但是村里说没有这个人，所以张平安这个户口本是假的。张秀玲不愿意结婚，只要开始商量结婚的事，张秀玲都会以各种理由推脱，或者干脆说不愿意。我们给张秀玲介绍对象就是为了骗男的的彩礼钱，我和皇金荣可以从中获得一些好处费，我得了3000多元的好处费。李某2他们一直来催我们要钱，我害怕他们报警以后，警察来找我们，所以才想到给他们退钱。(7)同案犯何现国的供述，2010年左右，我认识了渑池县的李叶子，大概在2014年或者2015年的时候，李叶子带着一个叫陈丽丽的女孩来找我，她说这个叫陈丽丽的想认我当干爹，当时我也没在意。过了段时间，李叶子给我打电话说给叫陈丽丽的女孩介绍了个对象，让我去洛阳火车站附近的饭店坐坐。到了以后，饭店里女方的人有李叶子和陈丽丽，男方的有一个男孩，还有男孩的妈妈，还有两个老太太是媒人。我坐下就没咋说话，听李叶子和郭金环在介绍的时候说我叫张平安，陈丽丽叫张秀玲，说我是张秀玲的爹，李叶子叫小英或者小芳，我记不清了，是张秀玲的姨。对方男孩叫辛某，两个媒人，瘦的叫郭金环，胖的叫皇金荣。当时说我是张秀玲的爹的时候，我也没有吭声。吃过饭以后媒人郭金环说去博爱县辛某家相相家，然后我们就一起坐车去博爱县的一个村里，在他家坐了一会就走了。后来李叶子又叫我去说是辛某和张秀玲订婚，但是订婚给多少订婚钱我也不知道。2015年底的时候，李叶子对我说给陈丽丽介绍的辛某不愿意，又给张秀玲介绍一个男的，让我去一趟，地方还是在火车站附近的饭店。我去了之后见到了女方的人是张秀玲和李叶子，男方李某2和他父母，还有两个媒人。介绍的时候是郭金环和李叶子在说，她们说我叫张平安，是张秀玲的爸爸，陈丽丽叫张秀玲，李叶子叫小英是张秀玲的姨。男孩叫李某2。吃过饭之后也是去男方家看家，之后订婚的时候也是李叶子、郭金环在和男方说，我不太清楚，订婚之后李叶子给我50元钱，她说这是我辛苦费。在去之前都是李叶子给我打的电话，她说是给女孩介绍对象，让我去坐坐。我们没有具体商量。我冒充女孩的爸爸或者舅舅，给男方介绍的时候说我叫张平安，由李叶子冒充女孩的姨，她谎称自己叫小英或者小芳，陈丽丽叫张秀玲，张粉娜叫刘青青。俩媒人负责找男孩，把女孩介绍过给男孩以后让他们自己联系，定过婚拿到钱之后再说女孩不愿意了，之后就一直拖着，然后会给那女孩再介绍给下一家。我们是李叶子牵头的，她让我去的时候我再去，见到男方以后还会有两个媒人，叫郭金环的媒人和李叶子俩人负责和男方商量。使用的假户口本是李叶子提供，她从哪里弄来的我不知道。给的钱我都没有经过手，在骗完李某2以后李叶子给我50块钱。我听李叶子说都给男方退有钱，但我估计是没有退完。3.被害人陈述(1)被害人李某2的陈述，2015年12月16日，武阁寨村有个皇金荣的媒人说给我介绍对象，这女的是洛阳新安县的，和温县武德镇一个叫郭金环的媒人是亲戚，让我和家人一起去洛阳见那个女孩。我就和我爸妈、这两个媒人租个车去洛阳。到了洛阳之后郭金环带路去洛阳火车站见了见那个女的，然后我就和这个张秀玲一起转转吃吃饭，当时我俩感觉都可以，媒人说那就去我家相围院，看看家里咋样。当天我们就拉着张秀玲和她姨小英回张茹集，到张茹集之后她们看看家觉得还可以，郭金环说既然都愿意就给个相家钱，让给张秀玲和小英一人800元，郭金环自己还要了600元，给完钱之后她们就坐车走了，之后一个星期我和张秀玲一直在通过电话联系，她的态度都还不错，随后媒人说之前见面的时候张秀玲她爹不在家，现在回来，让我们去洛阳见张秀玲她爹，这时郭金环还要了1000元的路费。我们就开车到洛阳火车站和对方见面，到火车站后见到了张秀玲、她爹张平安和小英，吃了吃饭转了转之后张秀玲说想要买衣服，我就给她买了1500元的衣服。过几天媒人打电话说张秀玲愿意和我订婚，我们就和媒人一起去洛阳涧西区符家屯张平安租房住的地方，在那给张秀玲订婚钱56000元，张秀玲给我爸妈磕磕头又给2000元，总共给她58000元，又给两个媒人一人2000元。到了洛阳之后张秀玲说当时订婚的时候没有给她买衣服，又让我给她买了2000元的衣服。年前阴历腊月22的时候，媒人说让去给张秀玲送节礼，我就到那边给张秀玲买了1000元的东西，又给她1000元钱。出年阴历正月22的时候媒人给我们打电话说小英跌胳膊，让我们拿1000元钱去看看小英，我们就和媒人一起去洛阳看了看小英，给了她1000元钱。过了一段时间张秀玲又说她摔腿了，又问我要1000元钱，我妈说想把张秀玲接来焦作给她看病，但是对方以各种借口为由不来博爱。2016年4月份，媒人说让给张秀玲送礼，送完后就商量结婚的事，又问我们要了1100元的跑路费。我们就和媒人一起去洛阳，在吃饭的时候张秀玲要了30000元钱，又拿出来14000元给张秀玲买了三金，后来走之前小英背着张秀玲问我们要了3000元。之后我们就开始和媒人商量结婚的事，但不愿意的话把钱给我们退了，媒人一开始不愿意给钱，后来追的紧了，7月份的时候媒人退了40000元钱，之后就不再给钱了。我们给媒人和张秀玲她们119800元，后来媒人说张秀玲不愿意，我们又要回来40000元，总共被骗了79800元。(2)被害人王某的陈述，2010年左右，我爸通过村里人认识武阁寨村的皇金荣，当时皇金荣说要给我介绍对象，我没有去见，之后我没有再给皇金荣联系过，她一直在和我爸联系，还是说给我介绍对象的事。2016年6月20日左右，皇金荣对我爸说给我介绍对象，我爸就给我打电话让我辞工作回来了。7月12日，我一个人去见了张秀玲，在洛阳锦元汽车站附近一起吃饭，没有去她家。7月13日皇金荣和另一个媒人郭金环带着相亲对象张秀玲和她姨小英来我家，当时女方对家里都很满意，意思是同意和我处对象。中午准备吃饭的时候，郭金环说给2000元见面礼，我爸就在家里拿了2000元，给张秀玲1000元，给小英1000元，然后我们一起，吃饭的时候郭金环说让7月16日定亲，定亲钱要56000元，还让我爸妈各准备一个1000元的红包，姐姐和嫂子各准备一个500元的红包，说是给张秀玲的改口费。到了7月16日，我租车，带着我爸妈、姐姐、嫂子和两个媒人皇金荣和郭金环一起去女方租房处洛阳涧西区同乐寨村，见到了张秀玲和她爸爸、她弟弟。在她家郭金环让我把订婚钱给张秀玲，我就给她56000元。中午我家人和她家人一起吃饭，我爸妈各给了张秀玲1000元的红包，我姐姐和嫂子各给张秀玲500元红包，吃完饭我家人就回去了，我留下来在宾馆里住了一晚上，想着第二天和张秀玲一起回我家。到了第二天，我叫张秀玲一起回家，她不愿意和我回去，她家人也不愿意她和我一起走，然后我就自己回去了，下午5点左右，我刚到博爱汽车站张秀玲就给我发短信说她爸爸工地上出事了，说是有人从楼上摔下来，一死一伤。7月18日，媒人皇金荣和郭金环就来我家说借30000元钱给张秀玲，我爸就去银行取了30000元给郭金环，郭金环写有30000元的欠条。7月27日左右，郭金环让我爸去拿那30000元钱，到了之后郭金环要她做媒人的好处费3000元，我爸就给她了，拿回来了27000元。之后我就联系不上张秀玲了，我就去找郭金环问怎么回事，郭金环说张秀玲包丢了，张秀玲的手机和身份证都在包里，一起丢了，等张秀玲补好电话卡了再和我联系，但是一直没有联系上。我一共被骗了64000元。这钱给张秀玲60000元，给张秀玲的姨妈小英1000元，给媒人郭金环3000元，总共是64000元。(3)被害人辛某的陈述，2014年5月份左右的一天，我妈妈给我打电话说让我从外边回来、有人给我介绍对象。我就从外地回来，我妈妈还有两个媒人(一个媒人是武阁寨村的，一个是武德镇的)带着我去洛阳火车站广场附近见面，对方有三个人，一个年轻女生是相亲对象，一个是这个女的父亲，一个是这个女的姨。对方女生叫张秀玲，26岁，家住洛阳市新安县，具体地址我不清楚。这个女的父亲叫张平安，40多岁。这个女的的姨叫李小芳，50多岁。我和张秀玲在一起闲聊，父母和媒人在和女方的家人聊天。聊天结束以后我们一起去吃饭，媒人说要领着女方的人去我家看房，我们就都坐车来博爱。我们一起到我家看看房子，之后媒人给我张秀玲的电话号码。接着媒人说女方要1000元见面费，我当时不愿意给就去和女方商量。女方说不是她们要的，但是媒人不依不饶，最后我们给了女方400元路费让女方回洛阳，之后我就去外地继续打工。后来，我妈妈和我也一起去过洛阳两次，在商量关于什么时候订婚的事，女方那边是李小芳在照脸说事。阴历2014年十月二十六，经过双方人员的商量，我和张秀玲订婚，结婚的婚钱一共是35000元左右。后来我又听说我妈妈给女方送了15000元，之后的事我就不清楚。到了2015年10月份准备结婚的时候，女方的电话打不通，我去洛阳他们租房的地方找他们，房东给我说他们七月份的时候就已经搬走了。这时我才意识到自己被骗了。我们给女方订婚的钱、彩礼钱，我知道有五万元，分别是订婚钱还有我妈妈送的一万五千元，我妈妈还给女方送过几回钱。4.被告人的供述与辩解被告人陈丽丽的供述与辩解，我们先冒充身份，通过博爱县这边的两个老太太介绍男方，然后以相亲、结婚为由和男方见面，见面以后就会以各种理由问他们要见面礼、彩礼钱等财物。李叶子冒充的身份是小英，她是我姨，何现国冒充的身份是我爸爸，名字叫张平安，我冒充的名字叫张秀玲，是一个未婚女子。我父亲因为生病在义马医院住院，在医院我见到了我姨李叶子。我爸出院后我就去我姨位于洛阳市金谷园村的家住了。李叶子就让我冒用张秀玲的名字去相亲，她冒用小英的名字，李叶子还让何现国冒用张平安的名字，冒充我的爸爸。男方是由博爱县这边两个老太太负责介绍，一个老太太叫郭金环，一个个子低点。首先由博爱县这边两个老太太领着男方和男方的父母来洛阳李叶子租房的地方见面，见面的时候，郭金环就按照我们冒充的身份进行介绍。见面结束以后，我们都会要求去博爱县男方家相家。相家的时候，郭金环就会问男方家的人要见面礼，见面礼一般是几百元，郭金环给李叶子多少钱我不清楚。从博爱县回来以后，李叶子就会给我二、三百元。之后，我就会和男方假装聊天，聊一段时间以后，李叶子就会和博爱县这边的两个媒人商量开始骗男方的彩礼钱。彩礼钱具体数目我不清楚，李叶子给我说彩礼钱是两、三万元。骗过彩礼钱以后，我就开始不怎么和男方联系。时间久了，男方家里人如果来要钱，李叶子就让我再去骗下一家，骗来的彩礼钱去还上一家的。我一共骗三个人，他们叫什么名字我记不清了，都是博爱县南乡的。除了见面礼的钱我可以分二、三百元，其他的钱，都是由郭金环给李叶子，李叶子拿着，我拿不到钱。5.勘验、检查、辨认等笔录辨认笔录以及照片，证明被害人辛某、皇某、王某、李某2辨认确认自称张秀玲的被告人陈丽丽；同案犯皇甫金荣、郭金环、张粉娜辨认确认自称张秀玲、小妞的被告人陈丽丽。本院认为，被告人陈丽丽以非法占有为目的，伙同他人采用隐瞒事实真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，已构成诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人陈丽丽犯诈骗罪成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈丽丽起主要作用，系主犯。公诉机关提交的证人证言、同案犯的供述、被害人陈述已证明被告人陈丽丽的行为构成诈骗罪，且在诈骗过程中起主要作用，因此被告人陈丽丽辩解自己不构成犯罪的理由和证据不足，本院不予采信；辩护人杨国强辩称被告人陈丽丽系从犯的理由和证据不足，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定对被告人陈丽丽进行处罚。判决如下：一、被告人陈丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2025年2月27日止）。（罚金限被告人陈丽丽在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陈丽丽与同案犯李叶子、何现国、郭金环、皇甫金荣共同退赔被害人辛长飞93600元、共同退赔被害人李向阳19800元、共同退赔被害人王爱兵64000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭凯世审 判 员  聂 荣人民陪审员  张兵霞二〇二〇年一月七日书 记 员  常 娜