浙江省兰溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0781刑初214号 公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。 被告单位浙江中建置业有限公司，住所地浙江省兰溪市云山街道中山路113号，组织机构代码330781000001028。 诉讼代表人姚舜富，该公司法定代表人。 辩护人陈娣，浙江丹溪律师事务所律师。 被告人徐建忠，男，1967年9月24日出生于浙江省兰溪市，汉族，小学文化，系浙江中建置业有限公司实际控制人，户籍地浙江省兰溪市，住浙江省杭州市上城区。因犯拒不支付劳动报酬罪于2017年3月29日被安徽省和县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；因本案于2018年10月12日被兰溪市公安局刑事拘留，于2018年10月29日被兰溪市公安局取保候审，经本院决定，于2019年7月13日被依法逮捕。现羁押于浙江省兰溪市看守所。 辩护人姜国根，浙江丹溪律师事务所律师。 浙江省兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告单位浙江中建置业有限公司（以下简称中建置业公司）、被告人徐建忠犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。浙江省兰溪市人民检察院指派检察员俞骅出庭支持公诉。被告单位中建置业公司的诉讼代表人姚舜富及辩护人陈娣、被告人徐建忠及其辩护人姜国根到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2003年至2015年期间，徐建忠实际控制的被告单位中建置业公司以开发房地产等名义，以18%至20%不等的年息向叶某2、陈卸香、洪某1、童某6、程某、施某、许某1、郑某3、王某3、倪某1、王某4等174人非法吸收公众存款11344.877357万元，其中部分用于投资房地产项目，部分用于支付利息。至案发时，绝大部分本金未归还。被告人徐建忠积极配合公安机关对涉案资产进行冻结查封，现已冻结徐建忠实际控制的安徽和县天和房地产被杭州中院拍卖的土地拍卖款8824万元及被告单位中建置业公司在兰溪的营业房54间、成套住宅1套、工业用地1块，在湖南长沙的写字楼1套，住宅6套，在杭州的住宅1套。公诉机关针对指控的事实当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告单位中建置业公司及其直接负责的主管人员被告人徐建忠，违反国家金融管理法规，向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告单位中建置业公司对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人陈娣提出的辩护意见：1、数额上吸收亲友、公司内部员工的资金不应计入犯罪数额；2、部分指控的借款数额有利滚利，难以区分本金、利息数额，应当通过司法审计来确定数额。 被告人徐建忠对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实认为时间比较久、公司的管理比较松懈，要求有资质的审计部门对款项进行审核。 辩护人姜国根提出以下辩护意见：对指控的罪名没有异议，1、非法吸收公众存款是违反法律规定对不特定人员吸收存款，应当以其实际非吸的数额来定罪量刑，数额认定不清、证据不足，本案大部分借款是打入被告人账户，应以实际打入数额为依据，利息不应计入非吸数额，涉案的犯罪事实证据不足、不充分，对数额应当司法审计，如果不审计应当出具打入被告人账号的凭证，否则不应当认定；2、如实供述、愿意尽量挽回被害人损失。杭州中院已经扣押了被告人的财产、并且还有其他资产。综上对被告人适用缓刑，有利于项目管理实施、挽回被害人损失、维护被害人权益。 经审理查明，被告单位中建置业公司于1999年4月29日登记注册成立，被告人徐建忠为该公司实际控制人。被告单位中建置业公司因开发房地产项目需要资金，从2003年开始以公司名义、以年息18-20%向社会不特定公众非法吸收资金，至2015年止，被告单位中建置业公司分别向洪某1、吴某4、胡某2、径素萍、徐某1、童某6、程某、倪某1、杜某、任某1等人非法吸收资金共计人民币9101万余元，查明已归还本息计人民币213万元（含房款折抵93万元），造成实际损失约计人民币8888万余元。具体犯罪事实情况如下： 1、被告单位中建置业公司于2014年期间向叶某2、叶某4、叶某5、范卸奶、叶某6多次非法吸收资金，至2015年1月份欠叶某239万元、叶某450.58万元、叶某53.55万元、范卸奶5.54万元、叶某68万元，合计人民币106.67万元，年利率为18%，2015年7月底前归还叶某2本息20万元；2015年5月27日，以被告单位中建置业公司为担保人，被告人徐建忠为借款人合并向叶某2出具借条，共计欠款金额为人民币102.9862万元，（2015）金兰商初字第2155号民事调解书确认本金计人民币102.9862万元，造成叶某2等人实际损失计人民币86.67万元。 2、2014年10月30日，被告单位中建置业公司向陈卸香非法吸收资金人民币10.5235万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2294号民事调解书确认本金计人民币10.5235万元，造成实际损失计人民币10.5235万元。 3、2013年11月29日至2014年10月30日期间，被告单位中建置业公司四次向洪某2非法吸收资金人民币共计人民币29万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2202号民事调解书确认本金计人民币29万元，造成实际损失计人民币29万元。 4、2014年10月30日，被告单位中建置业公司向陶某1非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2203号民事调解书确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 5、2014年6月18日，被告单位中建置业公司向江某1非法吸收资金人民币21.24万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初1317号民事判决书认定本金计人民币21.24万元，造成实际损失计人民币21.24万元。 6、2014年8月12日，被告单位中建置业公司向包某1非法吸收资金人民币11.3127万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2201号民事调解书确认本金计人民币11.3127万元，造成实际损失计人民币11.3127万元。 7、2013年11月29日及2014年3月24日，被告单位中建置业公司二次向洪某1非法吸收资金人民币71万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2198号民事调解书确认本金计人民币71万元，造成实际损失计人民币71万元。 8、2014年5月8日，被告单位中建置业公司向何某1非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2529号民事调解书确认本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 9、2014年6月5日及9月1日，被告单位中建置业公司二次向潘某1非法吸收资金人民币73.57万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3243号民事判决书认定本金计人民币73.57万元，造成实际损失计人民币73.57万元。 10、2015年2月25日，被告单位中建置业公司向徐某2非法吸收资金人民币20万元（含利息2.52万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1664号民事判决书认定本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币17.48万元。 11、2014年4月6-8日，被告单位中建置业公司向严某1有三次非法吸收资金人民币48.6万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2577号民事调解书确认本金计人民币48.6万元，造成实际损失计人民币48.6万元。 12、2014年2月19日，被告单位中建置业公司向瞿某1非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初93号民事判决书认定本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 13、2013年12月17日，被告单位中建置业公司向瞿某2非法吸收资金人民币60万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初91号民事判决书认定本金计人民币60万元，造成实际损失计人民币60万元。 14、2014年5月10日及2015年3月22日，被告单位中建置业公司二次向徐某3非法吸收资金人民币60.88万元（含利息4.24万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初91号民事判决书认定本金计人民币60.88万元，造成实际损失计人民币56.64万元。 15、2014年3月1日至10月30日，被告单位中建置业公司三次向何某2非法吸收资金人民币22万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2575号民事调解书确认本金计人民币22万元，造成实际损失计人民币22万元。 16、2014年3月11日，被告单位中建置业公司向高某2非法吸收资金人民币30万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2050号民事调解书确认本金计人民币30万元，造成实际损失计人民币30万元。 17、2014年7月19-20日，被告单位中建置业公司二次向徐某4非法吸收资金人民币16.9761万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2214号民事调解书确认本金计人民币16.9761万元，造成实际损失计人民币16.9761万元。 18、2014年2月13日，被告单位中建置业公司向任某2非法吸收资金人民币15万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第1825号民事调解书确认本金计人民币15万元，造成实际损失计人民币15万元。 19、2013年12月至2014年12月期间，被告单位中建置业公司多次向彭某非法吸收资金人民币109.3元，年利率为18%，（2016）浙0781民初5187号民事调解书确认本金计人民币109.3万元，造成实际损失计人民币109.3万元。 20、2014年7月16日，被告单位中建置业公司向童某7非法吸收资金人民币16万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初5414号民事调解书确认本金计人民币16万元，造成实际损失计人民币16万元。 21、2013年11月至2014年1月期间，被告单位中建置业公司多次向洪某3非法吸收资金人民币58.1万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2200号民事调解书确认本金计人民币58.1万元，造成实际损失计人民币58.1万元。 22、2014年6月15日，被告单位中建置业公司向陈某2非法吸收资金人民币69.62万元（含利息10.62万元），年利率为18%，（2015）金兰商初字第1598号民事判决书认定本金计人民币69.62万元，造成实际损失计人民币59万元。 23、2014年7月11日，被告单位中建置业公司向戴某1非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2125号民事调解书确认本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 24、2014年4月6日，被告单位中建置业公司向何某3非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2576号民事调解书确认本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 25、2013年11月22日及2014年7月24日，被告单位中建置业公司二次向童某3非法吸收资金人民币35万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3270号民事判决书认定本金计人民币35万元，造成实际损失计人民币35万元。 26、2008年被告单位中建置业公司向施某非法吸收资金人民币15万元，约定期限一年，年利率为18％，到期后本息转入下年度，2012年归还施某10万元，余款18.55万元仍按年息18％计息，截止2014年4月27日被告单位重新出具收款收据，欠款金额计人民币25.824万元，（2015）金兰商初字第1660号民事调解书确认本金计人民币25.824万元，造成实际损失计人民币5万元。 27、2012年，被告单位中建置业公司向许某1非法吸收资金人民币11.5万元，2013年3月21日到期后本息转入下年度计人民币16.0126万元；2014年4月8日被告单位中建置业公司又向许某1非法吸收资金人民币5万元，共非法吸收资金人民币21.0126万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第1661号民事调解书确认本金计人民币21.0126万元，造成实际损失计人民币16.5万元。 28、2013年12月26日及2014年1月18日，被告单位中建置业公司二次向郑某3非法吸收资金人民币43万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2080号民事调解书确认本金计人民币43万元，造成实际损失计人民币43万元。 29、2014年3月8日，被告单位中建置业公司向汪某1非法吸收资金人民币50万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第1358号民事调解书确认本金计人民币50万元，造成实际损失计人民币50万元。 30、2013年，被告单位中建置业公司向王某5非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，2014年9月25日到期被告单位中建置业公司重新出具收款收据，欠款计人民币23.6万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2193号民事调解书确认本金计人民币23.6万元，造成实际损失计人民币20万元。 31、2013年3月8日，被告单位中建置业公司向吴某1非法吸收资金人民币28万元，年利率为20%，（2015）金兰商初字第2130号民事调解书确认本金计人民币28万元，造成实际损失计人民币28万元。 32、2010年11月22日，被告单位中建置业公司向吴某2非法吸收资金人民币3万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2236号民事调解书确认本金计人民币3万元，造成实际损失计人民币3万元。 33、2015年3月24日，被告单位中建置业公司向经素萍非法吸收资金人民币9.44万元（含利息1.44万元），年利率为18%，（2015）金兰商初字第2293号民事调解书确认本金计人民币9.44万元，造成实际损失计人民币8万元。 34、2015年6月23日，被告单位中建置业公司向吴某3非法吸收资金人民币13万元，年利率为18%，造成实际损失计人民币13万元。 35、2014年3月24日，被告单位中建置业公司向洪某4非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2199号民事调解书确认本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 36、2014年5月24日，被告单位中建置业公司向盛某2非法吸收资金人民币12万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2084号民事调解书确认本金计人民币12万元，造成实际损失计人民币12万元。 37、2013年8月15日及2014年6月4日，被告单位中建置业公司二次向某2彤非法吸收资金人民币56万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2373号民事调解书确认本金计人民币56万元，造成实际损失计人民币56万元。 38、2014年7月19日，被告单位中建置业公司向徐卸标非法吸收资金人民币15.0142万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2215号民事调解书确认本金计人民币15.0142万元，造成实际损失计人民币15.0142万元。 39、2014年7月2日，被告单位中建置业公司向毕某非法吸收资金人民币62.3529万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2489号民事调解书确认本金计人民币62.3529万元，造成实际损失计人民币62.3529万元。 40、2013年11月，被告单位中建置业公司三次向童子华非法吸收资金人民币45万元（含利息5.4万元），年利率为18%，（2015）金兰商初字第995号民事判决书认定本金计人民币45万元，造成实际损失计人民币39.6万元。 41、2014年11月30日及2015年2月3日，被告单位中建置业公司二次向胡某3非法吸收资金人民币53.6074万元（含利息2.4426万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1406号民事判决书认定本金计人民币53.6074万元，造成实际损失计人民币51.1648万元。 42、2014年9月17日，被告单位中建置业公司向程某非法吸收资金人民币40.1325万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2234号民事调解书确认本金计人民币40.1325万元，造成实际损失计人民币40.1325万元。 43、2014年5月16日，被告单位中建置业公司向杨某2非法吸收资金人民币9.6075万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2235号民事调解书确认本金计人民币9.6075万元，造成实际损失计人民币9.6075万元。 44、2014年7月4日，被告单位中建置业公司向章某非法吸收资金人民币15万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2204号民事调解书确认本金计人民币15万元，造成实际损失计人民币15万元。 45、2014年7月4日，被告单位中建置业公司向吴某4非法吸收资金人民币5万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2496号民事调解书确认本金计人民币5万元，造成实际损失计人民币5万元。 46、2014年3月10日，被告单位中建置业公司向许某2非法吸收资金人民币8.4万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初6516号民事调解书确认本金计人民币8.4万元，造成实际损失计人民币8.4万元。 47、2014年6月15日，被告单位中建置业公司向范某1非法吸收资金人民币69.62万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第990号民事调解书确认本金计人民币69.62万元，造成实际损失计人民币69.62万元。 48、2013年10月22日，被告单位中建置业公司向吴某5非法吸收资金人民币11万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初6516号民事调解书确认本金计人民币11万元，造成实际损失计人民币11万元。 49、2013年9月15日，被告单位中建置业公司向许某3非法吸收资金人民币179万元，年利率为20%，（2015）金兰商初字第991号民事调解书确认本金计人民币179万元，造成实际损失计人民币179万元。 50、2014年6月至2015年5月期间，被告单位中建置业公司多次向倪某2共计非法吸收资金人民币247.73万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2279号民事调解书确认本金计人民币247.73万元，造成实际损失计人民币247.73万元。 51、2014年3月3日至2015年1月23日期间，被告单位中建置业公司分别向李某1、肖某非法吸收资金共计人民币58.1万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初1344号民事调解书确认本金计人民币58.1万元，造成实际损失计人民币58.1万元。 52、2014年10月8日，被告单位中建置业公司向俞某非法吸收资金人民币11.8万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初1346号民事调解书确认本金计人民币11.8万元，造成实际损失计人民币11.8万元。 53、2014年5月8日，被告单位中建置业公司向李某2非法吸收资金人民币5.9万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初1347号民事调解书确认本金计人民币5.9万元，造成实际损失计人民币5.9万元。 54、被告单位中建置业公司2014年8月28日向徐某5非法吸收资金人民币11.1392万元；2015年1月29日向祝根兰非法吸收资金15.104万元，年利率为18%，造成实际损失计人民币26.2432万元。 55、2014年11-12月，被告单位中建置业公司三次向李某3非法吸收资金人民币64.8万元（不含从安徽天和房地产开发有限公司转让所得的债权3万元），年利率为18-20%，（2017）浙0781民初5850号民事调解书确认本金计人民币67.8万元（含从安徽天和房地产开发有限公司转让所得的债权3万元），造成实际损失计人民币64.8万元。 56、2014年12月26日，被告单位中建置业公司向叶某7非法吸收资金人民币18万元，年利率为18%，（2017）浙0781民初5842号民事调解书确认本金计人民币18万元，造成实际损失计人民币18万元。 57、2014年8月3日、11月11日，被告单位中建置业公司二次向吴某6非法吸收资金人民币26.9438万元（含利息4.11万元），年利率为18%，（2016）晥0523民初2513号民事调解书确认本金计人民币26.9438万元，造成实际损失计人民币22.8338万元。 58、2014年3月15日、4月19日，被告单位中建置业公司二次向吴某7共非法吸收资金人民币33.6万元，年利率为18%，（2016）晥0523民初2514号民事调解书确认本金计人民币33.6万元，造成实际损失计人民币33.6万元。 59、2013年12月至2014年8月，被告单位中建置业公司四次向方某1非法吸收资金人民币共计71.4049万元，年利率为18%，（2015）和民二初字第958号民事调解书确认本金计人民币71.4049万元，造成实际损失计人民币71.4049万元。 60、2014年7月8日，被告单位中建置业公司向江某2非法吸收资金人民币26.848万元，年利率为18%，（2016）晥0523民初2516号民事调解书确认本金计人民币26.848万元，造成实际损失计人民币26.848万元。 61、2014年2月8日至2017年7月27日，被告单位中建置业公司三次向冯某非法吸收资金人民币共计25万元，年利率为18%，（2016）晥0523民初1345号民事调解书确认本金计人民币25万元，造成实际损失计人民币25万元。 62、2014年5月29日，被告单位中建置业公司向郑某4非法吸收资金人民币65.1872万元，年利率为18%，（2016）晥0523民初2517号民事调解书确认本金计人民币65.1872万元，造成实际损失计人民币65.1872万元。 63、2012年8月29日及2013年3月13日，被告单位中建置业公司二次向徐建莲非法吸收资金人民币39.3958万元，年利率为18%。（2017）浙0781民初5843号民事调解书确认本金计人民币39.3958万元，造成实际损失计人民币39.3958万元。 64、2013年8月21日至2014年2月11日期间，被告单位中建置业公司多次向翁训富、叶某8非法吸收资金人民币共计37.154万元，年利率为18%，（2016）晥0523民初2308号民事调解书确认本金计人民币37.154万元，造成实际损失计人民币37.154万元。 65、2013年12月5日及2014年1月3日，被告单位中建置业公司向范某2、范某3非法吸收资金人民币共计7.08万元，年利率为18%，（2016）晥0523民初1342号民事调解书确认本金计人民币7.08万元，造成实际损失计人民币7.08万元。 66、2013年9月9日及2013年12月5日，被告单位中建置业公司二次向叶某9非法吸收资金人民币2.7612万元，年利率为18%。（2017）浙0781民初5825号民事调解书确认本金计人民币2.7612万元，造成实际损失计人民币2.7612万元。 67、2013年12月至2014年1月期间，被告单位中建置业公司三次向翁某非法吸收资金人民币16.9943万元，年利率为18%，（2016）晥0523民初1343号民事调解书确认本金计人民币16.9943万元，造成实际损失计人民币16.9943万元。 68、2013年11月26日，被告单位中建置业公司向叶某10非法吸收资金人民币1.18万元，年利率为18%，造成实际损失计人民币1.18万元。 69、2014年3月6日及2014年3月15日，被告单位中建置业公司二次向曹某非法吸收资金人民币15万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3269号民事判决书认定本金计人民币15万元，造成实际损失计人民币15万元。 70、2014年3月6日，被告单位中建置业公司向柳某非法吸收资金人民币11万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3267号民事判决书认定本金计人民币11万元，造成实际损失计人民币11万元。 71、2014年6月12日，被告单位中建置业公司向刘某非法吸收资金人民币13万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3263号民事判决书认定本金计人民币13万元，造成实际损失计人民币13万元。 72、2014年2月27日，被告单位中建置业公司向宋某1非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3260号民事判决书认定本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 73、2013年9月3日及2014年1月28日，被告单位中建置业公司二次向陶某2非法吸收资金人民币15万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2191号民事调解书确认本金计人民币15万元，造成实际损失计人民币15万元。 74、2014年11月21日及2014年11月29日，被告单位中建置业公司二次向周某3非法吸收资金人民币11.5万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初1295号民事判决书认定本金计人民币11.5万元，造成实际损失计人民币11.5万元。 75、2014年9月10日，被告单位中建置业公司向范某4非法吸收资金人民币4.7万元（含利息0.7446万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1294号民事判决书认定本金计人民币4.7万元，造成实际损失计人民币3.9554万元。 76、2015年1月30日及2015年2月18日，被告单位中建置业公司二次向袁某非法吸收资金人民币13.9936万元（含利息0.4248万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1468号民事判决书认定本金计人民币13.9936万元，造成实际损失计人民币13.5688万元。 77、2014年1月14日至2015年2月3日期间，被告单位中建置业公司多次向王某6非法吸收资金人民币共计51.5万元（含利息1.242万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1291号民事判决书认定本金计人民币51.5万元，造成实际损失计人民币50.258万元。 78、2014年8月17日至2015年5月29日期间，被告单位中建置业公司多次向王某7非法吸收资金人民币共计137.9296万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初1560号民事判决书认定本金计人民币137.9296万元，造成实际损失计人民币137.9296万元。 79、2014年4月5日至2015年1月13日期间，被告单位中建置业公司多次向范某5非法吸收资金人民币共计22.593万元（含利息1.5万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1293号民事判决书认定本金计人民币22.593万元，造成实际损失计人民币21.093万元。 80、2014年6月6日至2015年5月30日期间，被告单位中建置业公司多次向王某8非法吸收资金人民币共计30.8931万元（含利息0.8586万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1289号民事判决书认定本金计人民币30.8931万元，造成实际损失计人民币30.0345万元。 81、2014年7月5日至2015年1月4日期间，被告单位中建置业公司多次向王某9非法吸收资金人民币共计78.9048万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初1292号民事判决书认定本金计人民币78.9048万元，造成实际损失计人民币78.9048万元。 82、2015年1月16日、3月19日，被告单位中建置业公司二次向俞群英非法吸收资金人民币77.95万元，年利率为15%，（2016）浙0103民初2183号民事判决书认定本金计人民币77.95，造成实际损失计人民币77.95万元。 83、2013年12月至2014年9月期间，被告单位中建置业公司向杨某3非法吸收资金人民币1000万元，以被告人徐建忠名义向杨某3非法吸收资金人民币400万元，年利率18%，造成实际损失计人民币1400万元。 84、2014年2月3日至2014年6月8日期间，被告单位中建置业公司多次分别向徐某6、童某4非法吸收资金人民币共计76万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第1916号民事调解书确认本金计人民币76万元，造成实际损失计人民币76万元。 85、2014年2月3日，被告单位中建置业公司向童某8非法吸收资金人民币13.924万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第1914号民事调解书确认本金计人民币13.924万元，造成实际损失计人民币13.924万元。 86、2013年9月17日，被告单位中建置业公司向何某4非法吸收资金人民币133万元，年利率为18%。（2017）浙0781民初5832号民事调解书确认本金计人民币133万元，造成实际损失计人民币133万元。 87、2014年9月17日，被告单位中建置业公司向朱某2非法吸收资金人民币13.924万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2586号民事调解书确认本金计人民币13.924万元，造成实际损失计人民币13.924万元。 88、2013年11月9日及2013年11月18日，被告单位中建置业公司二次向朱某3英非法吸收资金人民币共计36万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3262号民事判决书认定本金计人民币36万元，造成实际损失计人民币36万元。 89、2013年11月18日，被告单位中建置业公司向王某3非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初3264号民事判决书认定本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 90、2014年3月3日至2014年4月3日期间，被告单位中建置业公司三次向周某4非法吸收资金人民币共计102.66万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第1662号民事调解书确认本金计人民币102.66万元，造成实际损失计人民币102.66万元。 91、2014年10月31日，被告单位中建置业公司向吕某非法吸收资金人民币22.6万元（含利息2.6万元），年利率为18%，（2015）金兰商初字第2522号民事调解书确认本金计人民币22.6万元，造成实际损失计人民币20万元。 92、2014年2月7日、10日，被告单位中建置业公司二次向胡卸松非法吸收资金人民币共计11.72万元，年利率为18%，造成实际损失计人民币11.72万元。 93、2014年7月29日及2014年10月22日，被告单位中建置业公司二次向张某3非法吸收资金人民币共计43.6万元，年利率为18%，（2017）浙0781民初1458号民事判决书认定本金计人民币43.6万元，造成实际损失计人民币43.6万元。 94、2014年10月28日，被告单位中建置业公司向诸某2非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2500号民事调解书确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 95、2014年3月26日及2014年5月4日，被告单位中建置业公司二次向徐某7非法吸收资金人民币共计7.6242万元（含利息0.611万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初1123号民事判决书认定本金计人民币7.6242万元，造成实际损失计人民币7.0132万元。 96、2013年8月1日至2014年4月18日期间，被告单位中建置业公司三次向童某6非法吸收资金人民币共计95万元，年利率为18%。2014年10月8日被告单位中建置业公司归还20万元。（2015）金兰商初字第2659号民事判决书认定本金计人民币87.812万元（含利息12.812万元），造成实际损失计人民币75万元。 97、2014年4月18日及2014年5月13日，被告单位中建置业公司二次向李某4非法吸收资金人民币共计7.5万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2111号民事调解书确认本金计人民币7.5万元，造成实际损失7.5万元。 98、2014年5月23日，被告单位中建置业公司向王某10非法吸收资金人民币9.44万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2826号民事调解书确认本金计人民币9.44万元，造成实际损失计人民币9.44万元。 99、2013年10月10日，被告单位中建置业公司向徐某8非法吸收资金人民币7万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2874号民事判决书认定本金计人民币7万元，造成实际损失计人民币7万元。 100、2014年1月3日，被告单位中建置业公司向诸某3非法吸收资金人民币5万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2873号民事判决书认定本金计人民币5万元，造成实际损失计人民币5万元。 101、2013年9月22日至2014年3月3日期间，被告单位中建置业公司三次向张某4非法吸收资金人民币共计8万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2037号民事调解书确认本金计人民币8万元，造成实际损失计人民币8万元。 102、2014年3月3日及2014年3月17日，被告单位中建置业公司二次向某2小燕非法吸收资金人民币共计15万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2035号民事调解书确认本金计人民币15万元，造成实际损失计人民币15万元。 103、2013年11月6日，被告单位中建置业公司向方某2非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2827号民事判决书认定本金计人民币10万元；2014年5月3日，被告单位中建置业公司向方某2非法吸收资金人民币3万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初2513号民事调解书确认本金计人民币3万元，共造成实际损失计人民币13万元。 104、2013年5月31日，被告单位中建置业公司向徐某9非法吸收资金人民币28.3423万元，年利率为18%。（2017）浙0781民初5997号民事调解书确认本金计人民币28.3423万元，造成实际损失计人民币28.3423万元。 105、2013年5月31日，被告单位中建置业公司向朱某4非法吸收资金人民币5万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2040号民事调解书确认本金计人民币5万元，造成实际损失计人民币5万元。 106、2014年2月16日，被告单位中建置业公司向徐某10非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2039号确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 107、2014年3月11日，被告单位中建置业公司向杨某4非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2083号民事调解书确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 108、2014年3月21日及2014年5月17日，被告单位中建置业公司向严某2非法吸收资金人民币9.962万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2004号民事调解书确认本金计人民币9.962万元，造成实际损失计人民币9.962万元。 109、2014年2月11日2014年8月13日，被告单位中建置业公司分别三次向某1晓萍、吴某8夫妻非法吸收资金人民币共计158万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初717号民事判决书认定本金计158万元，造成实际损失计人民币158万元。 110、2014年3月2日，被告单位中建置业公司向宋某2非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2016号民事调解书确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 111、2013年11月11日，被告单位中建置业公司向宋某3非法吸收资金人民币8.2151万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2026号民事调解书确认本金计人民币8.2151万元，造成实际损失计人民币8.2151万元。 112、2014年7月7日，被告单位中建置业公司向宋某4非法吸收资金人民币29.5万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初665号民事判决书认定本金计人民币29.5万元，造成实际损失计人民币29.5万元。 113、2014年2月15日，被告单位中建置业公司向某2慧芬非法吸收资金人民币8万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2018号民事调解书确认本金计人民币8万元，造成实际损失计人民币8万元。 114、2014年3月11日，被告单位中建置业公司向戴某2非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2100号民事调解书确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 115、2014年4月13日，被告单位中建置业公司向吴某9非法吸收资金人民币10万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2017号民事调解书确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 116、2013年7月18日至2014年6月24日期间，被告单位中建置业公司向陈某3、唐某1夫妻多次非法吸收资金共计人民币329.12万元，年利率为20%，期间归还利息60万元，（2015）和民二初字第905号民事判决书认定本金计人民币329.12万元，造成实际损失计人民币269.12万元。 117、2014年5月至2015年7月期间，被告单位中建置业公司向陈某4、蔡某夫妻多次非法吸收资金共计人民币620.5196万元（含利息25.4832万元），年利率为20-24%，（2015）和民二初字第898号民事判决书认定本金计人民币620.5196万元，造成实际损失计人民币595.0364万元。 118、2013年11月22日，被告单位中建置业公司向邵某2非法吸收资金人民币11.8万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2078号民事调解书确认金额11.8万元，造成实际损失计人民币11.8万元。 119、2013年2月7日及2014年2月8日，被告单位中建置业公司二次向包某2非法吸收资金人民币17.3万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初977号民事判决书认定本金计人民币17.3万元，造成实际损失计人民币17.3万元。 120、2014年1月30日至2014年7月26日期间，被告单位中建置业公司三次向洪某5非法吸收资金人民币共计13.54万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2171号民事调解书确认本金计人民币13.54万元，造成实际损失计人民币13.54万元。 121、2014年1月23日，被告单位中建置业公司向倪某3非法吸收资金人民币57.6453万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2317号民事调解书确认本金计人民币57.6453万元，造成实际损失计人民币57.6453万元。 122、2014年2月25日，被告单位中建置业公司向别某尉非法吸收资金人民币59万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2345号民事调解书确认本金计人民币59万元，造成实际损失计人民币59万元。 123、2013年4月8日，被告单位中建置业公司向黄某1非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初字第98号民事调解书确认本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 124、2014年5月10日，被告单位中建置业公司向赵某非法吸收资金人民币37.76万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初2552号民事判决书认定本金计人民币37.76万元，造成实际损失计人民币37.76万元。 125、2014年3月8日及2015年1月10日，被告单位中建置业公司二次向何某5非法吸收资金人民币共计47.2万元（含利息1.8万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初2556号民事判决书认定本金计人民币47.2万元，造成实际损失计人民币45.4万元。 126、2015年3月11日，被告单位中建置业公司向周某5非法吸收资金人民币7.08万元（含利息1.08万元），年利率为18%。（2017）浙0781民初5666号民事调解书确认本金计人民币7.08万元，造成实际损失计人民币6万元。 127、2014年2月27日至2014年4月28日期间，被告单位中建置业公司三次向汤某2非法吸收资金人民币共计21万元，年利率为18%，（2018）浙0781民初1792号民事判决书认定本金计人民币21万元，造成实际损失计人民币21万元。 128、2013年12月7日至2015年2月20日期间，被告单位中建置业公司四次向汤某3非法吸收资金人民币共计26万元，年利率为18%，（2018）浙0781民初1791号民事判决书认定本金计人民币26万元，造成实际损失计人民币26万元。 129、2014年2月28日，被告单位中建置业公司向汤某4非法吸收资金人民币3万元，年利率为18%，（2018）浙0781民初1850号民事判决书认定本金计人民币3万元，造成实际损失计人民币3万元。 130、2013年10月9日及2014年3月25日，被告单位中建置业公司二次向钱某2非法吸收资金人民币共计12万元，年利率为18%，（2018）浙0781民初1772号民事判决书认定本金计人民币12万元，造成实际损失计人民币12万元。 131、2013年10月9日及2014年3月25日，被告单位中建置业公司二次向吴某10非法吸收资金人民币共计14万元，年利率为18%，（2018）浙0781民初1771号民事判决书认定本金计人民币14万元，造成实际损失计人民币14万元。 132、2014年4月22日，被告单位中建置业公司向唐某2非法吸收资金人民币4万元，年利率为18%，（2018）浙0781民初1790号民事判决书认定本金计人民币4万元，造成实际损失计人民币4万元。 133、2014年3月1日，被告单位中建置业公司向吴某11非法吸收资金人民币12万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初4379号民事调解书确认本金计人民币12万元，造成实际损失计人民币12万元。 134、2015年1月13日，被告单位中建置业公司向黄某2非法吸收资金人民币59万元（含利息9万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初6660号民事调解书确认本金计人民币59万元，造成实际损失计人民币50万元。 135、2015年1月14日，被告单位中建置业公司向黄山非法吸收资金人民币35.4万元（含利息5.4万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初5594号民事调解书确认本金计人民币35.4万元，造成实际损失计人民币30万元。 136、2015年3月24日、4月12日，被告单位中建置业公司二次向任某3非法吸收资金人民币153.6万元（含利息25.6万元），年利率为20%，（2017）浙0781民初3527、5584号民事调解书确认本金共计人民币153.6万元，造成实际损失计人民币128万元。 137、2013年12月3日，被告单位中建置业公司向任某5非法吸收资金人民币4.8万元，年利率20%。（2015）金兰商初字第2322号民事调解书确认本金计人民币4.8万元，造成实际损失4.8万元。 138、2013年6月22日及2014年1月24日，被告单位中建置业公司二次向陈某5非法吸收资金人民币哦共计14.4万元，年利率20%，（2015）金兰商初字第2321号民事调解书确认本金计人民币14.4万元，造成实际损失14.4万元。 139、2015年2月9日及2015年5月9日，被告单位中建置业公司二次向任某4非法吸收资金人民币共计247.176万元（含利息18.696万元），年利率为20%，（2017）浙0781民初3525号民事调解书确认本金计人民币58.176万元，（2018）浙0781民初3704号民事判决书认定本金计人民币189万元，造成实际损失计人民币228.48万元。 140、2014年12月31日及2015年2月27日，被告单位中建置业公司二次向郑某5非法吸收资金人民币共计20.06万元（含利息2.16万元），年利率为18%，（2016）浙0781民初2343号民事判决书认定本金计人民币20.06万元，造成实际损失计人民币17.9万元。 141、2014年4月6日，被告单位中建置业公司向邵某3非法吸收资金人民币50万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2837号民事调解书确认本金计人民币50万元，造成实际损失计人民币50万元。 142、2014年3月6日，被告单位中建置业公司向潘某2非法吸收资金人民币16万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初2103号民事判决书认定本金计人民币16万元，造成实际损失计人民币16万元。 143、2013年3月11日，被告单位中建置业公司向陈某6非法吸收资金人民币80万元，年利率为18%，2014年3月11日经结算本息共计94.4万元，陈某6又补入资金0.6万元，被告单位中建置业公司于当天重新开具了金额为95万元的收款收据，造成实际损失计人民币80.6万元。 144、2014年1月12日，被告单位中建置业公司向许某4非法吸收资金人民币40万元，年利率为20%。（2015）金兰商初字第2459号民事调解书确认本金计人民币40万元，造成实际损失计人民币40万元。 145、2014年11月28日，被告单位中建置业公司向胡某4非法吸收资金人民币13.924万元（含利息2.124万元），年利率为18%，（2015）金兰商初字第2744号民事调解书确认本金计人民币13.924万元，造成实际损失计人民币11.8万元。 146、2013年10月21日至2014年5月12日期间，被告单位中建置业公司向缪某非法吸收资金人民币44.9127万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初4057号民事调解书确认本金计人民币44.9127万元，造成实际损失计人民币44.9127万元。 147、2014年1月至2015年2月期间，被告单位中建置业公司分四次向吴某12非法吸收资金人民币51.404435万元（含利息7.851335万元），年利率18%；2015年6月10日，由安徽天和房地产开发有限公司重新向吴某12出具借条，（2017）浙0781民初5831号民事调解书确认安徽天和房地产开发有限公司欠上述借款本金及利息，被告单位中建置业公司、湖南英豪房地产开发有限公司承担连带责任。造成实际损失人民币43.5531万元。 148、2014年1月至6月期间，被告单位中建置业公司向姚某2、姚某3非法吸收资金人民币24.1248万元，年利率18%；2015年6月10日，由安徽天和房地产开发有限公司重新合并向姚某2出具了29.3033万元的借条（含利息5.1785万元），（2017）浙0781民初5833号民事调解书确认安徽天和房地产开发有限公司欠上述借款本金及利息，被告单位中建置业公司、湖南英豪房地产开发有限公司承担连带责任。造成实际损失人民币24.1248万元。 149、2014年至2015年初，被告单位中建置业公司向姚某4非法吸收资金人民币17.1857万元，年利率18%；2015年6月10日，由安徽天和房地产开发有限公司重新向姚某4出具21.036872万元的借条（含利息3.8511万元），（2017）浙0781民初5834号民事调解书确认安徽天和房地产开发有限公司欠上述借款本金及利息，被告单位中建置业公司、湖南英豪房地产开发有限公司承担连带责任。造成实际损失人民币17.1857万元。 150、2014年期间，被告单位中建置业公司向姚某5非法吸收资金人民币5万元，年利率18%；2015年6月10日，由安徽天和房地产开发有限公司重新向姚某5出具5.355万元的借条（含利息0.355万元），（2017）浙0781民初5835号民事调解书确认安徽天和房地产开发有限公司欠上述借款本金及利息，被告单位中建置业公司、湖南英豪房地产开发有限公司承担连带责任。造成实际损失人民币5万元。 151、2014年4月，被告单位中建置业公司向薛某非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2032号民事调解书确认本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 152、2014年5月19日，被告单位中建置业公司向邵某1非法吸收资金人民币2万元，年利率为18%，造成实际损失计人民币2万元。 153、2014年7月27日，被告单位中建置业公司向郑某1非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2218号民事调解书确认本金计人民币20万元，造成实际损失计人民币20万元。 154、2013年2月4日，被告单位中建置业公司向周某6非法吸收资金人民币1.725万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2219号民事调解书确认本金计人民币1.725万元，造成实际损失计人民币1.725万元。 155、2014年1月20日，被告单位中建置业公司向周某7非法吸收资金人民币3万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第2295号民事调解书确认本金计人民币3万元，造成实际损失3万元。 156、2014年2月28日，被告单位中建置业公司向胡某1非法吸收资金人民币15万元（含利息2万元），年利率为18%，（2015）金兰商初字第2410号民事调解书确认本金计人民币15万元，造成实际损失计人民币13万元。 157、2014年3月27日，被告单位中建置业公司向童某1非法吸收资金人民币8万元，年利率为18%，（2017）浙0781民初6545号民事调解书确认本金计人民币8万元，造成实际损失计人民币8万元。 158、2013年8月26日，被告单位中建置业公司向华某非法吸收资金人民币40万元，年利率为18%，（2015）金兰商初字第1827号民事调解书确认本金计人民币40万元，归还本金10万元，造成实际损失计人民币30万元。 159、2015年1月1日，被告单位中建置业公司向叶某1非法吸收资金人民币2万元，年利率为18%，（2016）浙0781民初第519号民事调解书确认本金计人民币2万元，造成实际损失计人民币2万元。 160、2012年1月5日，被告单位中建置业公司向沈某非法吸收资金人民币10万元，年利率为20%。（2018）浙0781民初5586号民事调解书确认本金计人民币10万元，造成实际损失计人民币10万元。 161、2008年3月26日，被告单位中建置业公司向言秀华非法吸收资金人民币20万元，年利率为18%。非法吸收资金汇入范某6个人账户，截止2016年3月26日，被告单位中建置业公司出具的收款金额计人民币39.675万元（含利息19.675万元），造成实际损失计人民币20万元。 162、被告单位中建置业公司因资金紧张向社会不特定对象非法吸收存款。2012年5月2日，被告单位中建置业公司与张某5签订商品房买卖合同，将其名下张杰租用的兰溪市劳动路70-28号营业房出售给张某5，约定合同签订时支付71.9584万元，余款71万元办理按揭贷款，后因该房屋设有抵押权及被查封而无法办理过户手续。经本院（2015）金兰民初字第1181号和金华市中级人民法院（2016）浙07民终3192号民事判决书认定该商品房买卖合同暂时无法继续履行，判决驳回张某5要求继续履行合同并办理产权过户手续的诉讼请求，被告单位中建置业公司支付张某5违约金28.6万元，至仿未返还购房款，造成实际损失计人民币71.9584万元。 163、被告单位中建置业公司因资金紧张向社会不特定对象非法吸收存款。2012年7月5日，被告单位中建置业公司与童某9签订商品房买卖合同，将其名下兰溪市劳动路70-26、27、38、39号营业房出售给童某9，约定合同签订时支付196万元，余款191万元办理按揭贷款，后因该房屋设有抵押权及被查封而无法办理过户手续。经本院（2015）金兰民初字1885号民事调解书确认，双方解除房屋买卖合同，被告单位中建置业公司于2016年3月底前返还童某9购房款196万元并赔偿其他损失。至今未返还，造成实际损失计人民币196万元。 164、被告单位中建置业公司因资金紧张向社会不特定对象非法吸收存款。2014年9月30日，被告单位中建置业公司与高峰签订商品房买卖合同，将其名下兰溪市劳动路70-25-2、40号营业房出售给高峰，约定合同签订时支付77万元，余款77.212万元于办理产权前付，后因该房屋设有抵押权及被查封而无法办理过户手续。经本院（2016）浙0781民初139号民事调解书确认，双方解除房屋买卖合同，被告单位中建置业公司于2016年3月底前返还高峰购房款77万元并赔偿损失。至今未返还，造成实际损失计人民币77万元。 165、被告单位中建置业公司因资金紧张，为向社会不特定对象非法吸收存款，将其名下所有的已抵押给他人的房屋，通过委托拍卖、成交后即由买受人付50%以上房款、承诺余款付清即解除抵押办理过户手续的方式进行公开销售，非法吸收他人存款。具体如下： （1）2015年6月30日，被告单位中建置业公司与孙某签订房屋买卖合同，孙某按约定支付购房款73.8888万元，被告单位中建置业公司一直未办理过户手续。经本院（2017）浙0781民初5869号民事调解书确认，被告单位中建置业公司于2017年10月5日前返还孙某购房款73.8888万元，至今未返还，造成实际损失计人民币73.8888万元。 （2）2014年4月14日，被告单位中建置业公司与方倩芬签订房屋买卖合同，方倩芬按约定分二次支付购房款333.9795万元，被告单位中建置业公司一直未办理过户手续。经本院（2015）金兰民初字第882号民事调解书确认，被告单位中建置业公司与方倩芬解除商品房买卖合同，于2017年4月5日前退还方倩芬购房款333.9795万元及违约金，至今未退还，造成实际损失计人民币333.9795万元。 （3）2013年6月6日，被告单位中建置业公司与倪某1签订房屋买卖合同，倪某1按约定支付购房款280万元，但被告单位中建置业公司一直未办理过户手续。至今未退还，造成实际损失计人民币280万元。 （4）2014年1月22日，被告单位中建置业公司与任丽瑛签订商品房买卖合同，任丽瑛按约定支付购房款86.8395万元，被告单位中建置业公司一直未办理过户手续。经本院（2015）金兰民初字第1275号民事判决书判决，被告单位中建置业公司于判决生效后十日内返还任丽瑛拍卖款86.8395万元并赔偿损失。至今未返还，造成实际损失计人民币86.8395万元。 （5）2014年1月22日，周某1拍卖竟得被告单位中建置业公司所有的中建苑府前路15、17、19号营业房，3月30日周某1、周某2（汪某2丈夫）及被告单位中建置业公司代表徐建荣共同出具一份承诺书，上述房屋共五间二层520.36㎡，总价款888万元，次日周某2按承诺将购房款500万元汇入被告人徐建忠账户（其中付17号营业房款200万元），4月14日被告单位中建置业公司与汪某2签订17、19号营业房《商品房买卖合同》，汪某2夫妻按约定支付余款159.172万元，被告单位中建置业公司一直未办理过户手续。经本院（2017）浙0781民初6162号民事判决书认定，判决被告单位中建置业公司于判决生效后十日内返还汪某2购房款359.172万元并赔偿损失。至今未返还，因上述19号营业房汪某2尚欠被告单位中建置业公司购房款93万元，造成实际损失计人民币266.172万元。 （6）2014年1月22日，蒋应招以拍卖价73.458万元竟得被告单位中建置业公司所有的兰溪市营业房，并按约定支付购房款37.458万元（含保证金10万元），2014年3月31日，被告单位中建置业公司与蒋应招代理人签订房屋买卖合同，但中建置业公司一直未按约定办理过户手续。经本院（2016）浙0781民初4918号民事调解书确认，双方解除房屋买卖合同，被告单位中建置业公司于2016年11月30日前返还蒋应招拍卖款37.458万元。至今未返还，造成实际损失计人民币37.458万元。 另查明，1、2014年6月16日被告人徐建忠与杭州坤山实业有限公司及徐氏控股股份有限公司、浙江三瑞大厦有限公司、湖南英豪房地产开发有限公司、安徽天和房地产开发有限公司有资金往来，2016年11月14日杭州市萧山区人民法院作出（2015）杭萧商初字第4643号民事判决书，由被告人徐建忠返还杭州坤山实业有限公司借款1800万元及利息，徐氏控股股份有限公司、浙江三瑞大厦有限公司、安徽天和房地产开发有限公司承担连带责任。 2、2016年9月7日，安徽天和房地产开发有限公司因拖欠员工工资，向朱某1借款人民币43万元，年利率为20%，（2018）浙0781民初5588号民事调解书确认借款本金计人民币43万元，由被告单位中建置业公司承担连带责任。 3、2003年1月29日，被告单位中建置业公司与张某2签订《商品房（预）销售合同》，张某2向被告单位中建置业公司购买位于兰溪市房屋，总价17.98655万元，在2014年5月底前交付使用，同日张某2按约定支付购房款15万元。被告单位中建置业公司一直未交付房屋及办理退款手续。经本院（2015）金兰民初字第1382号民事调解书确认，双方解除《商品房（预）销售合同》，被告单位中建置业公司于2015年11月20日前支付张某2人民币38万元，至今未支付。 4、2002年1月24日，被告单位中建置业公司（原兰溪市三江房地产开发有限公司）与王某4签订《预付定金购房协议》，购买兰溪市府前路1号地块1幢2单元601-701室（现为兰溪市三江路12号1幢2单元601室）、2号车库，2005年3月30日被告单位中建置业公司通知交付房款共计25.65425万元，王某4按约定支付全部购房款及燃气管道预埋费，被告单位中建置业公司一直未办理交付手续，并将该房屋抵押给银行，最终因不能清偿到期债务而被拍卖。经本院（2018）浙0781民初1546号民事判决书认定由于中建置业公司原因至协议无法履行，判决被告单位中建置业公司于判决生效后十日内返还王某4购房款25.95425万元并赔偿损失128.27125万元。 5、被告单位中建置业公司于2014年8月1日向陈某4借款人民币70万元，分别于2014年8月19日、2015年1月23日、6月30日向徐建荣借款人民币50万元、25万元、20万元，2015年11月6日徐建荣代中建置业偿还陈某470万元。2017年9月22日徐建荣将所有债权转让给徐某5，（2017）浙0781民初5868号民事调解书予以确认借款本金为191.2432万元（含已认定非法吸收存款的26.2432万元）。 6、被告单位中建置业公司还向滕某等十二人借款计人民币238万余元，至今未还，其中滕某等多人已报案。 被告单位中建置业公司向社会公众非法吸收的资金及涉及本案已查明的其他借款，基本用于投资经营安徽天和房地产开发有限公司在安徽省和县房地产项目；经审计，在安徽天和房地产开发有限公司开发项目期间，被告单位中建置业公司共汇入该项目资金15900万余元，用于支付安徽天和房地产开发有限公司开发项目的土地出让金等。被告人徐建忠积极配合公安机关对涉案资产进行查封、冻结，已冻结被告人徐建忠实际控制的安徽天和房地产开发有限公司被杭州市中级人民法院拍卖的开发项目土地款8824万元，并查封了被告单位中建置业公司的若干房产（均有抵押或轮候查封）。 证明以上事实的证据有经庭审举证、质证，且经本院予以确认的被告人徐建忠的供述与辩解，被害人缪某、薛某、邵某1、郑某1、胡某1、童某1、华某、叶某1、朱某1、叶某2等人的陈述；叶某2、陈卸香、洪某2、江某1、包某1、洪某1、潘某1、徐某2、严某1有、瞿某1、瞿某2、徐某3、高某2、徐某4、戴某1、何某3、童某3、施某、许某1、郑某3、王某5、吴某1、吴某2、经素萍、洪某4、盛某2、金某3、徐卸标、毕某、童子华、胡某3、程某、章某、许某2、范某1、吴某5、许某3、倪某2、肖某、徐某5、李某3、叶某7、吴某6、吴某7、方某1、冯某、郑某4、徐建莲、翁训富、柳某、宋某1、陶某2、王某8、杨某3、何某4、朱某3英、周某4、吕某、胡卸松、张某3、诸某2、徐某7、童某6、王某10、徐某8、张某4、徐某10、严某2、蒋某、宋某2、金某5、吴某9、陈某3、陈某4、邵某2、洪某5、倪某3、黄某1、赵某、何某5、周某5、黄某2、任某5、任某4、郑某5、潘某2、陈某6、许某4、胡某4、姚某5、缪某、薛某、邵某1、郑某1、胡某1、孙某、张某5、倪某1、汪某2、蒋应招的陈述，证人姚舜富、张某1、何月娥、郑某2、诸某1、杜某、童某2、陈某1、童某3、金某1、童某4、王某1、盛某1、杨某1、包某3、钱某1、马某、王某2、姚某1、姚某2、朱某1、张某2、周某1、周某2、汤某1、童某5、任某1、高某1的证言，人口基本信息、接受证据清单、会议纪要、成交确认书、国有土地使用权出让合同、补充协议、补充合同、投资合同、和县人民政府县长办公会议纪要、民事调解书、收款收据、民事调解书、借据、借条、收条、执行裁定书、银行卡存款凭条、商品房（预）销售合同、执行裁定书、公司登记基本情况、担保书、收款收据、浙江中建置业等公司对安徽天和房地产开发有限公司投资情况执行商定程序的报告等书证，审计报告等证实，证据确实、充分，足以认定。 针对被告人徐建忠及辩护人姜国根的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下： 1、关于非法吸收公众存款及造成实际损失的数额认定问题。根据被告人徐建忠的供述及其他在案证据印证，被告单位中建置业公司从2003年开始就有向社会不特定对象吸收存款，借款期限基本上为一年，到期后按约定结算利息，被害人或将利息结算后提现本金继续出借、或将利息结算后连同本金一并出借、或将利息结算后零钱提现余整数继续出借、或将利息结算后再另添现金凑整数继续出借、或手头有多余资金时另行出借等等，各被害人的情形不尽相同；同时，涉案被害人的陈述不一定客观真实，致无法全面准确地核实每个人的实际出借本金及损失。只能以被告单位中建置业公司最后出具给各被害人的原始凭证为基础，结合中建置业公司财务账目、民事裁判文书及被害人的陈述来综合认定。 2、2014年6月16日借款人（甲方）徐建忠与出借人（乙方）杭州坤山实业有限公司及担保人（丙方）徐氏控股股份有限公司、浙江三瑞大厦有限公司、湖南英豪房地产开发有限公司、安徽天和房地产开发有限公司、受托付款人（丁某）杭州大莱实业有限公司签订《借款协议》，约定：因甲方对外投资、生产经营及家庭生活等需要，向乙方借款人民币1800万元，借款期限为2014年6月19日至2015年8月31日，借款利息为月息2%，保证期间为自2015年8月31日起两年等。经被告人徐建忠指定，杭州大莱实业有限公司分别于2014年6月19日、20日三次转账到徐氏控股股份有限公司人民币工行账号（尾号7178、1200）720万元，7月14日三次共转账到徐氏控股股份有限公司人民币浙商银行账号（尾号1483）1080万元；此后，杭州坤山实业有限公司于2014年7月23日转账到徐氏控股股份有限公司人民币浙商银行账号（尾号1483）100万元，徐氏控股股份有限公司于2014年9月5日、10月21日三次转账到杭州大莱实业有限公司人民币工行账号（尾号0201）600万元，杭州坤山实业有限公司于2014年12月17日转账到徐氏控股股份有限公司人民币浙商银行账号（尾号1483）500万元。2016年11月14日杭州市萧山区人民法院作出（2015）杭萧商初字第4643号民事判决书，由被告人徐建忠返还杭州坤山实业有限公司借款1800万元及利息，徐氏控股股份有限公司、浙江三瑞大厦有限公司、安徽天和房地产开发有限公司承担连带责任。欠杭州坤山实业有限公司借款的是被告人徐建忠个人，与被告单位中建置业公司没有借贷法律关系，公诉机关指控被告单位中建置业公司向杭州坤山实业有限公司非法吸收存款造成损失1800万元依据不足，本院对该项指控不予支持。 3、徐某5通过债权转移方式取得他人的债权，公诉机关指控被告单位中建置业公司向徐某5非法吸收公众存款依据不足；朱某1的借款系用于安徽天和房地产开发有限公司支付员工工资，公诉机关指控中建置业公司非法吸收公众存款依据不足；张某2、王某4与被告单位中建置业公司之间是商品房买卖合同纠纷，受民事法律关系调整，公诉机关以此指控被告单位中建置业公司非法吸收存款依据不足，本院均不予支持。 本院认为，被告单位中建置业公司及其直接责任人员被告人徐建忠，违反国家金融管理法规，向社会不特定公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控不当的犯罪事实，及非法吸收公众存款的金额与实际不符的事实，本院根据查明的事实依法予以认定。被告人徐建忠归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告单位中建置业公司、被告人徐建忠向不特定对象吸收的存款中，在案证据能够证明被害人所持有的借款凭证金额中含有利息的，以及查明被害人已收到过本金或利息，计算实际损失时均应当予以剔除；在案证据无法证明被害人持有的借款凭证中含有利息，无法查明实际出借本金，被害人依据所持有的借款凭证主张出借金额，应当予以支持，但量刑时可酌情予以考虑。被告单位中建置业公司有涉案资金已被公安机关冻结，追缴返还后可适当挽回各被害人损失，可酌情予以从轻处罚。被告人徐建忠在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。辩护人提出被告人徐建忠认罪态度好、尽量挽回损失等请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，维护金融秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三十一条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销安徽省和县人民法院（2017）皖0523刑初39号刑事判决中对被告人徐建忠宣告缓刑一年的执行部分。 二、被告单位浙江中建置业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币四十万元。 三、被告人徐建忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十五万元；前犯拒不支付劳动报酬罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2023年6月25日止），并处罚金人民币三十七万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、继续追缴被告单位浙江中建置业有限公司违法所得8888万余元（包括安徽天和房地产开发有限公司开发项目土地拍卖所得的涉案资金8824万元），追缴不足部分，责令被告单位浙江中建置业有限公司和被告人徐建忠予以退赔，返还给各被害人。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严宏庭 人民陪审员  徐建军 人民陪审员  吴国荣 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  范澎青