福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初56号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人林荣贵,男，1983年10月19日出生,汉族,初中文化，经商，出生地为福建省安溪县，户籍地为陕西省西安市灞桥区。住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2003年2月24日被德化县人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元；经上诉，于2003年5月27日被泉州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被安溪县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 被告人郭鹏桂,男，1980年11月16日出生,汉族,初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被安溪县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，同年12月16日被安溪县人民检察院监视居住。 被告人周琼假,女，1990年7月30日出生,汉族,初中文化，无业，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2014年11月25日被江苏省常州市天宁区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元，2015年8月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被安溪县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人周育珍,女，1988年7月11日出生,汉族,小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被安溪县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕，同年12月16日被安溪县人民检察院监视居住。 被告人黄燕平,男，1992年3月7日出生,汉族,初中文化，务工，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2011年4月13日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；经上诉，于2011年5月20日被福州市中级人民法院改判有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2011年11月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被安溪县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人吴晓虹,女，1991年12月24日出生,汉族,初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被安溪县公安局抓获，同月19日被刑事拘留，同月20日被该局取保候审，同年7月26日被安溪县人民检察院取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人林荣贵、郭鹏桂、周琼假、周育珍、黄燕平、吴晓虹犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人林荣贵及其辩护人李雪萍、被告人郭鹏桂、周琼假、周育珍、黄燕平、吴晓虹均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控,被告人林荣贵于2019年3月至4月间，雇佣被告人郭鹏桂、周琼假、周育珍、黄燕平、吴晓虹等人，在广西壮族自治区来宾市等地，冒充北京新良美润商贸有限公司及其分公司工作人员，在网上虚假销售机械电子产品，诱骗被害人刘某等人将定金汇至其事先准备好的户名为“李良”的建设银行账号上（卡号：11×××30，已通过公安内网对该对公账号进行冻结，冻结起止时间为2019年12月2日-2020年5月27日，账户余额62251.62元，约62251元。）。至被查获时为止，共骗取12981元，其中，有汇入款4500元因被抓获而未能得逞。 被告人林荣贵还于2019年3月至4月间，明知他人实施诈骗，仍将用于诈骗的上述银行账号提供给“阔啊”等人（身份不清，另案处理），由其在其他地点组织他人实施同类型诈骗，共计骗取被害人汪某等人58068元。 被告人林荣贵还于2019年3月，使用本人图像，委托他人伪造陆煌身份证一张（身份证号：4451021986××××××××）. 被告人林荣贵、郭鹏桂、周琼假、周育珍、黄燕平、吴晓虹均于2019年4月17日被安溪县公安局查获，并被扣押作案工具手机、电脑等物品；六被告人归案后，如实供述自己的罪行。 审理过程中，被告人林荣贵的家属替其向本院缴交其余违法所得人民币8798元。 上述事实，六被告人林荣贵在开庭审理过程中亦无异议,并有由公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，搜查笔录及扣押清单、现场照片，被害人刘某、汪某、周某等人的陈述及微信转账记录，辨认笔录，手机微信聊天记录截图，微信交易明细、银行账户交易明细，电子证物检查工作记录，手机通话清单，电话回访记录表，取款录像截图，房屋租赁合同，提取笔录，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，刑事判决书，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和六被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林荣贵伙同被告人郭鹏桂、周琼假、周育珍、黄燕平、吴晓虹等人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中，被告人林荣贵诈骗数额巨大，其余被告人诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人林荣贵还伪造他人身份证，其行为又构成伪造身份证件罪。公诉机关对六被告人指控的罪名成立。被告人林荣贵在判决宣告前，一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人周琼假曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。六被告人部分犯罪因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯罪从轻处罚。被告人林荣贵在与被告人郭鹏桂、周琼假、周育珍、黄燕平、吴晓虹的共同犯罪中，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；在与其他人的诈骗共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人郭鹏桂、周琼假、周育珍、黄燕平、吴晓虹在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法均从轻处罚。六被告人归案后，均如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。被告人林荣贵、黄燕平有故意犯罪的前科，均予以酌情从重处罚。审理过程中，被告人林荣贵的家属替其向本院缴交其余违法所得，视为其行为，予以酌情从轻处罚。鉴于六被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人林荣贵诈骗犯罪部分有期徒刑一年五个月至一年十一个月，并处罚金，伪造身份证件犯罪部分判处拘役二个月至四个月，并处罚金；建议判处被告人黄燕平、周琼假有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；建议判处被告人吴晓虹有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；建议判处被告人郭鹏桂、周育珍有期徒刑八个月至十个月，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。辩护人李雪萍关于被告人林荣贵归案后，如实供述自己的罪行，其家属主动替其退缴其余违法所得并预交罚金，自愿认罪认罚，犯罪数额巨大部分系从犯，有部分犯罪未遂，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据六被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林荣贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万一千元（已缴交）。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2019年4月17日起至2020年9月16日止。) 二、被告人周琼假犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴交）。 (刑期自2019年4月17日起至2020年2月16日止。) 三、被告人黄燕平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴六千元）。 (刑期自2019年4月17日起至2020年2月16日止。其余罚金9000元，应于判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人郭鹏桂犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴交）。 (刑期自2019年4月17日起至2019年12月16日止。) 五、被告人周育珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴交）。 (刑期自2019年4月17日起至2019年12月16日止。) 六、被告人吴晓虹犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴交）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人林荣贵缴交于本院的其余违法所得人民币8798元，与被公安机关冻结的对公账号即户名为“李良”的建设银行，卡号：11×××30，冻结起止时间为2019年12月2日-2020年5月27日，账户余额约人民币62251元，合计人民币71049元；分别返还给下列14个被害人计60405元，余款10644元，暂查无被害人，予以没收，上缴国库。 1、安徽徽宁电器仪表集团有限公司（汪某）7800元； 2、大自然生物集团有限公司（王吉祥）4650元； 3、福建斯创机电设备有限公司（林辉平）1750元； 4、抚州市东乡区国贸实业有限公司（裘忠华）2400元； 5、广东欧能新能源设备有限公司（刘某）3720元； 6、吉林市翔安工贸有限公司（刘德新）5060元； 7、柳州市江雁物资有限公司（蓝安荣）1458元； 8、南京大地人和自动控制有限公司（周某）6500元； 9、山东迪泽仪表科技有限公司（亚程刘工）810元； 10、上海冠带通风节能设备有限公司（李静）2520元； 11、上海竞祥汽车检测设备有限公司（范仁芳）3177元； 12、上海科盈环保设备有限公（周燕）司13900元； 13、上海跃芃工业自动化设备有限公司（张美兰）4500元； 14、厦门百电科技有限公司（王玉）2160元。 上述其余违法所得应于判决生效后十日内缴纳。 八、没收六被告人被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审判员  周开源 二〇二〇年一月二十日 书记员  石景艺 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。