河北省玉田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0229刑初344号 公诉机关河北省玉田县人民检察院。 被告人王某1，男，1990年2月11日出生，蒙古族，个体，大学本科文化，群众，现住内蒙古自治区赤峰市。2018年3月26日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年4月2日被玉田县公安局取保候审，2019年3月5日被玉田县人民检察院取保候审，同年7月5日被本院取保候审。 辩护人孙玉友，内蒙古善正律师事务所律师。 被告人闫某，男，1974年2月14日出生，汉族，务工，初中文化，群众，户籍所在地河北省唐山市，现住遵化市。2018年3月4日被留置羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2018年4月2日被玉田县公安局取保候审，2019年3月5日被玉田县人民检察院取保候审，同年7月4日被本院取保候审。 河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉〔2019〕329号起诉书指控被告人王某1、闫某犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员刘铭出庭支持公诉，集资参与人蒲某、张某2，被告人王某1及其辩护人孙玉友，被告人闫某到庭参加诉讼。2019年9月29日公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理，同年10月29日公诉机关建议恢复法庭审理，本院于当日决定恢复审理。现已审理终结。 河北省玉田县人民检察院指控： 2017年9月初至2017年11月初，被告人王某1伙同被告人闫某在未经国家有关主管部门批准的情况下，以向长春启源电子商贸有限公司交纳会员费成为会员、给予高额返利为由，非法吸收夏某、宋某、陈某等十几名群众钱款，并予以返利，其中被告人王某1非法吸收公众存款216080元,被告人闫某非法吸收公众存款210640元，至2017年11月初不再返利，被告人王某1给造成群众损失166092元，被告人闫某给群众造成损失162152元。 公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人王某1、闫某的供述与辩解；5、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人王某1、闫某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人王某1辩称涉案金额不足20万元，其不清楚是否构成非法吸收公众存款罪，案发前其对集资参与人进行了赔偿。 被告人闫某辩称涉案金额不足20万元，其是打工人员，应由法人承担，不清楚自己是否构成犯罪。 被告人王某1的辩护人孙玉友提出的主要辩护意见是：公诉机关指控被告人王某1涉嫌非法吸收公众存款罪的定性不能成立，被告人王某1涉嫌吸收的存款金额未达到个人犯罪金额20万元、对象达30人的立案标准，截至案发已经给被害人返还资金51048.00元，各被害人共计领取了价值71023元的产品，案发后二被告人积极赔偿被害人现金81505元，被害人损失很小，王某1的行为没有造成恶劣社会影响或者其他严重后果，故被告人王某1的行为不构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王某1涉嫌非法吸收公众存款罪证据不确实、不充分，证据之间存在很大的矛盾和缺陷，应依法判决被告人王某1无罪。 经审理查明:2017年3月，赵某1（另案处理）在长春净月高新技术产业开发区成立长春启源电子商贸有限公司，伙同王某2、侯某等人（均另案处理）通过给予顾客高额返息的方式向不特定对象非法吸收资金。被告人王某1系长春启源电子商贸有限公司见习经理，2017年9月初至2017年11月初，被告人王某1伙同被告人闫某在河北省玉田县成立启孝源保健食品商店，作为长春启源电子商贸有限公司门店之一，在未经国家有关主管部门批准的情况下，以向长春启源电子商贸有限公司交纳会员费成为会员、给予高额返利为由非法吸收夏某、宋某、陈某等十几名群众资金，所吸收资金以转账方式上交至长春启源电子商贸有限公司。被告人王某1非法吸收公众存款208080元,被告人闫某非法吸收公众存款202640元，至2017年11月初不再返利，被告人王某1给造成群众损失158092元，被告人闫某给群众造成损失154152元。 案发后，被告人王某1、闫某与各集资参与人达成和解协议，对各集资参与人的损失进行赔偿，各集资参与人对被告人王某1、闫某予以谅解。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人王某1供述，他来自首，他在玉田县注册成立玉田县启孝源保健食品商店，经营模式是消费返利，后来因为总公司倒闭，不给他们店里分红了，他们就不给客户返钱了。启孝源商店2017年8、9月份成立，在××县，商店性质是个体，法定代表人是他。营业执照上写的经营范围是日用品、保健食品等，实际他们店的经营模式是消费返积分，分几个档次，其中一个档次一单1360元，顾客交钱后，给顾客一盒Q10，之后从第二天开始每天给顾客返积分，中间周日六、周日不给返钱，国家法定节假日不返钱，一积分相当于一元钱，最终可以给顾客返2100积分，也就是2100元钱。还有6800元档次的，公司承诺给顾客返13000多元钱，13600元档次的承诺给顾客返37000多元钱，27200元档次的顾客返67800多元钱。一共这几个档次，承诺半年左右能返清。另外公司还有消费赔积分的活动，比如顾客购买27200元档次，除了正常返积分外，还另外赠送顾客三单积分，其中一单积分是1360，这赠送的三单积分也都给返利到2100的积分，也就是每单也给返2100元钱。2017年7月份，他在内蒙古赤峰市××区的一个启源健康体验店入了15万元钱，参与消费返积分活动。后长春启源电子商贸有限公司负责人事的温光兆跟他说，看他入钱了，而且还是大学本科学历，给他一个见习经理做，将来有市场了可以分给他一个市场，名下有六个店了就可以做经理。他和温光兆签了一份劳务合同。过了约一个月的时间，启源高管群里通知他在玉田有一个店，让他来跟店主对接一下，给他闫某的电话。他过来后联系闫某，跟闫某说如果把这店兑给长春启源公司的话，店面的水电、房租、取暖费、人员费用公司都可以承担，同时他和闫某说了下消费返积分的具体经营模式。他经过请示公司，给闫某1.5万元左右，这店面就由他处理了。给闫某的1.5万元包括店的租金、原有的桌椅板凳、电脑。把钱给闫某后，他去玉田工商局注册登记了启孝源商店。闫某把店兑给他们后，他是这店的法人，闫某是店长，在经营的过程中遇到什么事向他请示，他再告诉闫某怎么做。长春总公司有强制性的规定，店兑下来后必须重新注册登记一个新的店名，登记店的法人必须是他的名字，而且原来的老板必须留下来当店长，负责这店的日常经营，如果这店原来的老板不同意留下来当店长，这店他们也不会兑下来。营业执照下来后公司告诉他做牌匾、展板等东西，他通知闫某去做。大约2017年9月初商店开业，前三天他让闫某通知这店原来的老顾客来店里，给这些顾客讲解消费返积分的活动。他告诉顾客他是河北唐山地区的见习经理，叫王某1，并说了他的手机号，然后详细讲解消费返积分具体怎么消费，怎么返积分。另外他告诉顾客长春启源公司是在香港维多利亚湾那注册的，公司总部在长春，经营三年了。他告诉顾客只要消费了就是公司的会员，成为公司会员后能免费吃店里所有保健食品，还能用相应的日用品。因为每天给顾客返积分，就相当于他们消费的保健品都免费用了，还能去公司参观，免费旅游。店里每天大约有四五十人听他讲课，都是老年人，每个人去听一次课给十几个鸡蛋。他连续讲了三天就回内蒙了。开业后大约有十几人入单，他只知道闫某和其妻子一人入了一单，一单是1360元。顾客交钱时闫某给开一张收据，盖玉田启孝源商店的印章，把钱通过银行给公司会计打过去，给顾客返了大约五六万元钱。长春总公司内蒙古兼河北地区的会计是田某，后来换了。干了大约两个月的时间，因为玉田这店参与消费返积分的人不多，他一共得一千八九百元钱，不想干了。他刚把这店交给另外的人三天左右，长春总公司就不给返钱了。他们一些人就一起去长春告启源公司。玉田这边的一些顾客打电话问他，他也告诉顾客们去长春告启源公司了。另外他让公司管库房的人把当初他入钱时该拿的货给他发到玉田，让闫某给这些顾客分发下去，减少顾客们的损失。他成为公司的见习经理后，在用他的名字注册登记的商店每一个顾客入单他能得一次钱，每单（1360元）公司给他提25元钱。每月月初长春启源公司那里算好后把钱给他，有现金也有转账。因为入钱的人少，没完成任务，他还被公司罚过500元钱。他得的一千八九百元钱就是扣除这500元后得的钱。闫某做店长一个月固定1500元或2000元的工资，具体多少记不清了。另外商店每有一个顾客入钱，入一单就给闫某提50元或60元，具体怎么分配由闫某支配。长春总公司有规定，一个店是一个店长、三名员工，玉田店也是。玉田启孝源商店2017年11月份关的门，因为长春总公司黄了，公司领导找不到了，公司不给返钱了。在他们店里参与消费返积分的都是老年人，因为只要交钱就能成为公司会员，能免费吃相对应的保健食品，而且还能挣钱。 在经营启孝源保健品店期间，闫某负责店面的所有事宜，包括收钱、返钱；他负责传达长春启源公司领导下发的各种事，包括总部给下发的各种任务。这店用他的名字注册成立，店面怎么运作、怎么操作是他教闫某的，另外开业的前三天他负责在店里给闫某招呼来的顾客讲课，宣传他们消费返积分的经营模式和产品，讲公司的情况，讲入钱成为会员后的各种好处。他们启孝源保健品店没有金融许可证，经营模式没有经国家相关部门批准，只有营业执照和食品经营许可证两个证件。他在玉田注册启孝源保健品店是为了能挣点钱。在经营启孝源保健品店期间，他们一共收了约20万元，后启源长春总公司那边不给返钱，这店就不再经营了。他家人给报案人一部分现金，刚出事时他们店给这些人的东西顶了一部分钱，用于偿还报案人的损失。 2、被告人闫某供述，玉田县玉田镇启孝源保健品商店于2017年8月18日注册成立并开始经营，有营业执照和食品经营许可证。经营人是王某1，是个体户的营业执照，经营地址是××县。启孝源保健品店的经营范围有保健食品、预包装食品、床上用品零售及营养健康咨询服务，实际经营者是王某1，他是王某1的员工，负责店的日常经营。之前他经营百岁快车商店，后来将店兑给王某1，王某1让他留在店里替王某1经营，给他开工资。他们的经营模式是消费返积分。营业执照办好后王某1在店里宣传了三天消费返积分的事，在电脑里输入一个网址，登录了启源国际集团的健康网网址，告诉他说有人入钱把信息录入系统，当天收的钱在晚上五点之前给一个叫田某的会计打过去，每天下午两点以后系统显示应该给入钱的人返多少钱，让他按照系统上显示的钱数给客户返钱。王某1走后他按照王某1告诉他的经营，有顾客来了他就按王某1告诉他的向顾客宣传，有入钱的他就收钱、给客户返钱。到2017年11月10日左右，网址打不开了，他就不给顾客返钱了，他与王某1联系，王某1说启源电子商务公司已倒闭，让他们协助破案。因为总不返钱，顾客总找他，他和王某1联系，王某1从启源公司弄来一批床上用品、保健食品，让他给入钱的顾客分了。当时他也跟顾客说了启源公司倒闭的事，顾客也都领了东西，他通过和顾客协商，顾客们也都同意不再追究这件事。他与他妻子金某于2016年4月份开始经营百岁快车商店，主要是卖保健食品，把店兑给王某1是口头约定。王某1让他们两口子留在店里，一个月给他开1800元的基本工资，给金某开1600元基本工资，以后有业务一单提50元钱，这50元钱让他和他媳妇、店里招的两名员工分，他定的他拿20元，他媳妇和两名员工一人一单拿10元。2017年9月初，王某1让他给原来的老顾客打电话，让他说有个活动，希望老顾客们来参加。他就打电话通知老顾客。老顾客来了后，他说这店兑给王某1了，他给王某1打工。王某1给老顾客们讲课，请大家参加活动，是启源国际消费返积分，线上买产品，线下返积分，积分可以兑换成钱。有四个层次，第一是白银，入1360元为1单，每天返7元到14元，返一年左右；第二是白金，入6800元是5单，每天返钱，返九个月左右；第三是黄金，入13600元，是10单，每天返钱，返七个月左右；第四是铂金，入27200元20单，每天返钱，返半年左右。法定节假日、周六日不返，其余每天都返钱。每个层次入单都有相应的产品，产品可以拿走，该返积分返积分，返的钱最低能翻一番。王某1还说能免费旅游，说启源国际在吉林省长春市，还介绍了公司规模和实力。最后王某1说让大家都积极入钱加入启源国际，成为会员能免费吃保健品、免费旅游。老顾客来听王某1宣传的有四五十人。王某1当时宣传启源国际就是消费返积分，具体情况他不清楚，也没去过启源公司。王某1给过他一张公司的营业执照照片，登记的名字叫长春启源电子商贸有限公司，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），住所是吉林省长春市净月开发区华荣泰商务综合体一期第4幢0单元707号房，租期至2027年3月12日，法定代表人赵某1，注册资本一千万元，成立日期是2017年3月16日，经营期限是长期，王某1说自己是河北地区的代理。王某1宣传后有人在店里入钱，2017年9月6日起共有20人入钱，一共入了148单，共201280元，大部分交的都是现金，只有阮某是转账交钱。这些人去他们店里交钱，他给这些人开收据。收据是普通收据，上面写日期，然后写购买什么产品，上边写几单，下边写金额，收钱人写他的名字，盖启孝源保健品店的章。收据底联他都保存着。交钱的人他都给东西，有的是保健食品，有的是床上用品，都是启源国际定的价格，王某1告诉他的。刚开始操作时王某1给他发过一张照片，上面定着多少钱可以兑什么东西，王某1还给他写过一张纸，上面写着网址怎么操作、怎么兑积分、怎么给公司打钱。交钱当天他把交钱信息录入启源国际健康网的网站里，把钱给启源国际的会计田某、万某打过去，第二天开始给交钱人返钱。每天店里收入、支出他都写一张纸，通过微信发给王某1，王某1同意后他再通过微信报给会计，用他的银行卡给会计转账。他一共收了20万元多点，启源国际按照全国销售额的30%给他们返钱，网站上每个会员都有具体的返钱数据，他根据网站上的数据给交钱人返钱。返钱一般给的都是现金，去他们店里领，并在表格上签字按手印。他给交钱人返钱返到2017年11月10日左右，一共返了大约5万多元钱，还差14万多元钱没有返。因为启源国际倒闭了，网站打不开，公司那边不给他返钱，所以他也不给交钱的人返钱。后他联系王某1，王某1说这事已经在长春报案，让先等话。过了几天王某1从公司弄了些货给他发过来，让他先把东西给大伙分分，让他告诉大伙公司倒闭了，他们已经报案。货发过来他给交钱的人分了，是保健食品、床上用品，交钱人给他签字、按手印。启孝源保健品店没有账目，店里连他在内一共四名员工，分别是他、金某、张某1、张某3。他是王某1任命的店长，店里的事他全权负责，有事他跟王某1汇报；金某很少去店里，就是在店里挂个名，一个月给开基本工资1600元，有人入单，每单给她提10元钱。张某1、张某3都是他后来又招的员工，每月每人基本工资1600元，每单提10元。他们四个人的工资都是启源国际把钱打到建行卡上，他按照基本工资加提成给他们开钱，都是给现金。启孝源保健品店开展消费积分兑钱，返回的钱至少能翻一番这事没有经过国家批准。启孝源保健品店2017年11月20日后关门不经营了。王某1一共给他开了两个月的工资，约5000多元，金某一共开了约4000多元。在做启源这事的过程中，他还宣传过一个原始股，买4000元产品赠原始股，也收过钱，这与启源没关系，王某1不知道这事。 他负责期间成为启源国际会员的有郭某、夏某、宋某、袁某、张某1、汤某、周某等十九个会员，他和妻子金某也往启源入钱了，也按日给他们返钱。他没有去长春的启源国际考察过，启源国际也没有人来过他们的启源保健品店，他们店就是王某1负责。王某1也是从入单中提钱，但具体一单能提多少钱他不清楚。他和金某一人入了两单，每单1360元，一共入了5440元钱。他二人一共返回了约1500元左右，损失了3800或3900元钱。启孝源保健品店这些入钱的人是他开百岁快车时的老客户。 他没见过田某和万某，王某1跟他说这二人都是长春启源电子商贸有限公司的会计，开始是田某，后来王某1说田某不干了，开始让他往万某的账号打钱。他没见过田某，听见声音是男的，应该挺年轻的。在启孝源保健食品商店入钱的会员一共入了148单，每单1360元，一共交了206720元，这些人一部分是他开百岁快车时的老客户，一部分是知道他们的经营模式之后，为了挣钱去他那里入的钱。启孝源保健品店没有金融许可证。李某是郭某的女儿，郭某用李某的名字在他们店入了一单钱，交了1360元钱。因为长春启源国际总部倒闭，不给他们返钱，2017年11月份时包括他们夫妻二人一共交了206720元钱，一共返回54715元钱，余下152005元钱没有给返回。启孝源保健品店实际经营了有三、四个月，在他被拘留期间，他妻子金某和王某1的家属与入钱人协商后还给这些人8万余元现金，另外用保健品顶账了一部分。 3、证人田某证言，他于2017年7月至2017年10月在长春启源电子商贸有限公司上过班，公司给他发的胸牌写的是核算。长春启源公司在长春市，他只知道侯某是公司的总会计。这公司说是卖保健品，但给他的感觉是这公司实际以卖保健品为幌子，让人往公司入钱，公司给入钱的人返钱。他当时主要负责长春启源在赤峰、通辽地区的报表工作和收款、打款工作。当时长春启源在这两个地区的各个商店每天都把多少人入钱、入了多少钱的表格报给他，他把两个地区报给他的数据统计在一起后再报给侯某；他负责的区域各个商店收的钱也都给他的账号打过来，他再给侯某打过去，给各个店返钱也是他打款。玉田县启孝源保健食品商店也是由他负责，从2017年9月份开始到2017年10月份止。长春启源经营模式就是1360元一单，另外还有5单、10单、20单，谁交钱就按这四个标准交钱，交钱后象征性地给点保健品，然后每天（扣除周六日、国家法定节假日）给客户返钱。按公司说的，最终返钱相当于交的本金的两三倍。玉田启孝源是王某1负责管理，他负责玉田启孝源时主要是通过微信和玉田的店长联系。玉田启孝源的款打到他农业银行的卡上，他收上来钱打给侯某，他记得玉田启孝源那边大约卖了20多万元钱，返了几万元钱。返钱是他统计好表格后，根据正负值给侯某打款，侯某给他农行卡上返回钱，他再给玉田店长打款。他不干后和长春那边的人对接，不知道对接的人叫什么名字。他主要是在家用电脑报表，用手机操作转钱，一个月3000元工资。他不干是因为身体原因，另外就是感觉这个公司不太靠谱，给人返钱返的太多了。长春启源有时带客户去旅游，还搞活动，客户入多少钱的单，公司赠送给多入一个银卡（即1360元一单）。 4、证人金某证言，她以前和丈夫闫某在玉田县开的门市叫百岁快车，后来因为他们经营不善，把店兑给了一个叫王某1的人，开的启孝源的门市，她还是启孝源门市的员工。启孝源门市在2017年8月份开始经营，王某1是老板，闫某是王某1雇的员工，按王某1交待经营这店。启孝源的经营模式是公司在网上有一个商城可以买东西积分，可以兑换现金，但是必须在启孝源投单，每单最少1360元，投完单后每天都可以返钱，返多少根据投单的多少来定，投单的人成为会员之后可以免费旅游。在启孝源商城买的东西都是一些保健品和床垫枕头之类的东西，大概有17-18个人在玉田启孝源门市投单。投单的钱都交给闫某，返给投钱的人约有4-5万元，好像有10多万元还没有返。2017年11月份不返钱了，因为长春启孝源公司倒闭了。王某1就开业的时候来过几次，主要是办照，给大爷大妈讲课，宣传买东西返积分这件事，宣传这事怎么好，让大家都入钱参加，告诉投单的人怎么操作，还告诉闫某怎样运作买东西返积分这事，怎么收钱，怎么返钱，之后王某1就很少来了。她在玉田县启孝源门市就是挂一个名字，很少来门市，她基本工资1600元一个月，顾客在门市投入一单给她10元的提成，工资都是打给闫某，闫某再给其他人发工资。玉田县启孝源门市老板是王某1，员工有闫某、她、张某1、张某3，闫某就相当于店长，工资比别人高200元钱。张某1和张某3在店里负责兑积分，还负责接待来店的顾客，二人的工资1600元一个月，顾客在门市投入一单就给10元的提成，开工资都是闫某给开。启源倒闭后王某1把启源的货发过来一些，顶剩下没返的钱，入钱多的就多拿点货，入钱少的就少拿点货，这些人把东西领走了，也都签字了。给交钱人的东西有台湾水疗床垫、卧龙榻、Q10、净水机等东西。 5、证人张某1证言，她于2017年5、6月份在启源保健品店工作，当时这门市叫百岁快车，干到2017年7月份左右百岁快车老板让她先回家，说给她放假。2017年8月底左右，老板又给她打电话让她去上班，这次去她发现门口的牌子已经不是百岁快车了，换成启源保健品店。之前叫百岁快车时老板是闫某，后来改成启源保健品店后，有一个叫王某1的也偶尔去店里，启源的营业执照上写的王某1的名字。这次她干到2017年11月份，负责打扫卫生、帮着接待来店里的老头老太太。启源保健品店给人讲课，讲入钱返钱这些内容，然后就有老头老太太往店里入钱，店里给这些人返钱。入钱分多少档，入的钱越多返的钱越多，用不了一年就能全返回来，说返回来的钱比她们入的钱要多，还能免费旅游等。闫某长期在店里盯着，管账、收钱、存钱、返钱都是闫某负责。王某1平时不总在店里，去店里主要是讲课，讲入钱的各种好处，让大伙往启源入钱。启源店里有人入钱，有入一千多元的，有入几千元的，入几万元的也有，她估计约有20多人往闫某那里入钱，得有几十万元。入钱的人一般都是交现金，都是交给闫某，只有阮某是转账交的钱，闫某给开收据。一开始确实给入钱的人返钱，但一共返了大约一个多月，2017年11月份就不返钱了。开始闫某说系统的事，最后说上边的会计把钱卷跑了。她入了两笔钱，一共5440元。2017年9月7日入2720元，同年11月初2720元。她现在手里只有一份收据，第二笔钱没给她开收据。两次交钱一共给她三四盒氨糖，是给的奖励。她入钱给她返过钱，一共返了约300左右元钱。她现在损失五千一二百元钱。不给返钱后闫某给过她一个枕头、一个卧龙榻、一个锅，不知道价值多少钱。她的工资最多的一个月开了2000元。 6、夏某陈述证实，他来报案，被闫某、王某1给骗了28560元钱。2017年9月5日，闫某给他打电话说店里搞活动，让他第二天去店里。第二天到那儿之后，大约有30人参加会议，王某1给这30人左右讲课，后就有人开始入钱，他也入了钱。入钱后开始每天给他们返钱，约两个月后，2017年11月10日左右，闫某跟他们说会计拿着钱跑了，返不了钱了。过了几天，闫某给他打电话，说还有点保健品和磁疗垫子，让他去取。他去了后，闫某给了他磁疗垫子、水疗垫子、保健枕和保健品。把这些东西给他们之后，过了几天门市就关门了。闫某经营百岁快车有一年多，他之前一直在百岁快车店里买保健品，所以闫某有他的电话，给他打电话说店里有活动。王某1给他们讲课就是在闫某的百岁快车门市给他们讲的课，当时门市还是百岁快车的牌子，等他们去店里领返钱的时候发现已经换成启源保健品体验店的牌子了。王某1给他们讲课说，王某1是启源贸易有限公司唐山市分公司的经理，启源公司北方有一个分公司在长春，目的是让大家成为启源公司的会员，成为会员有很大的好处，但要先投资，方法有四种，第一种是白银卡（一单），金额是1360元，可以返回2100元，每天返7-14元；第二种是白金卡，投资是6800元，可以返回15940元，每天返45-65元；第三种是黄金卡，需投资13600元，能够返回33240元，每天返95-130元；第四种是铂金卡，需投资27200元，能够返回67840元，每天返200-260元。返款是节假日和双休日不返钱。王某1承诺只要入了钱，不管一单还是两单都可以成为会员，这钱是最长5个月之内可以返回来，王某1还说公司可以组织会员去旅游，可以免费吃公司的保健品，公司还在唐山建一个大型的养老院，解决养老问题。王某1说启源公司总部在香港，在长春有个分公司。他入了两笔钱，第一笔2017年9月6日下午入了27200元，第二笔2017年10月31日入了1360元，两笔一共28560元，都是给闫某现金，闫某给他两张收据。一张收据是“夏某购买氨糖20盒，人民币27200元”，一张收据是“夏某购买Q10一单，人民币1360元”，实际上没有给他这些东西。他当时问闫某为什么不写收人民币多少钱，为什么写买这些东西，闫某说为了少交点税。他交钱是成为会员，交钱时也没给他们东西。他交钱后的第二天开始领钱，除了双休日和法定节假日每天都给返钱。他是一两天去门市领取，都是给现金。返钱都是闫某经手给他，他给闫某签字，每天返的钱不一样多。他入的这两笔钱一共给他返了约9000元左右，现在损失将近19000元钱。后来不给返钱了，闫某说上面的会计和头子拿着钱跑了，网络也打不开了。不返钱后闫某给了他玉石垫子一个，水疗垫子一个，保健枕三个，保健品Q10四五盒，还给了他一个被，闫某说是蚕丝被，他自己感觉这些东西也就价值一两千元钱。当时他们找闫某问为什么不返钱了，闫某给王某1打电话，王某1在电话里说会计和头子都跑了，钱肯定是返不回来了，王某1也没办法，库房里还有些东西大家伙分分，安慰下大伙。 7、宋某陈述证实，2017年9月份的一天，她去小闫门市参加会议，会上小闫说搞活动，入1360元钱可以返2100元钱，听完课后她先入了3单，1单1360元，入钱后开始给她返钱。过了段时间小闫还让入钱，说这回给返的钱多，她就又入了1360元。她记得是周五入的，等到周一开会小闫就告诉大伙不行了，说经理、会计跑了，钱没指望了，之后就给她们点东西。她两次一共入了5440元钱。不返钱后小闫给了她两个枕头，一个长条的东西，一盒药Q10。她手机里有4张收据，每张收据金额都是1360元，票据上写的是购买吗咖、辅酶Q10等物品，实际就是入钱，没给东西。她一共交了5440元，一共返了1142元，损失了4298元。 8、陈某陈述证实，2017年9月4日，闫某组织他们这样的老年人在启源保健品体验店内听王某1讲课，宣传内容与其他集资参与人所证实内容基本一致。听完课后，他与妻子李庆芝商量后到启源保健品体验店交了27200元现金，闫某开的收据，交款人写的他妻子名字。交完钱后，按照公司的规定，可以给相应的东西，他领了4条羽绒被。闫某给他开的收据，写的是“李庆芝购买卧龙榻一个”，他没有买卧龙榻，收据上的27200元就是他和妻子在启源保健品体验店投资的钱。交完钱后，第二天开始返钱，他去门市直接领现金，2017年10月30日的时候，他和妻子又投资了一单1360元，收据找不到了。到11月中旬的时候，他们去启源保健品体验店领钱，闫某说没有钱了，说总公司的会计拿着钱跑了，没有钱给大家。夏某和王某1取得了联系，王某1说给投资的会员一部分商品作为经济补偿，他分了3个垫子、6盒保健品。他一共得返钱9000多元，还有1.8万多元本金没有收回来。 9、汤某陈述证实，2017年9月份闫某给她们打电话，说香港启源公司长春分公司唐山地区经理王某1来店里给大家讲课，让她们去听听，她们就去了，王某1给她们讲了投资返钱的基本情况，大家吃保健品免费，还可以免费旅游。她们觉得挺好就入钱了。她一共投资20400元，返了大概2035元，损失18365元，有五张收据，内容为购买玛卡、Q10等，收款人为闫某，她没有购买玛卡、Q10。在入单以后两个月闫某跟她们说公司倒闭了，让她们领东西，她领到一条夏凉被、一条电褥子、一对枕头、一个烤箱。 10、仇某陈述证实，小闫开百岁快车是卖保健品的，原来就净给他们打电话去小闫门市听课，都是给他们介绍健康保健的知识，给他们上完课后就卖保健品。2017年9月份的一天，小闫给他们打电话，让他们第二天去店里听课去。第二天他妻子吕云芝去听了回来跟他说把钱入启源，每天可以返钱，小闫说公司在东北，去看过，公司有实力，他们入钱都能挣点钱。2017年9月14日他和妻子入了两单每笔1360元，一单是他的名字，一单是他妻子吕云芝的名字。入单后大约半个月，小闫给他们一个被，说是蚕丝被。入钱后第二天开始返钱，一直返到大约2017年11月份就不给返钱了，一共给他俩返了有400多元钱。他给小闫打电话，小闫说会计跑了，钱也没了。过了大约有半个月，小闫把大伙叫到店里说钱没了，给大伙点保健品，补偿大家。小闫给他俩开了两张收据，收据上写的是买Q10等，实际是入钱，为了返钱。不返钱后闫某给了他俩一个电褥子、四瓶沙棘片。他和吕云芝的损失约2200元。 11、周某陈述证实，小闫开的百岁快车门市是卖保健品的，平时他就经常去听课，2017年9月份的一天，小闫给他打电话说店里有个活动，他没有去，后来听说往小闫那里交钱，最小的单是1360元，入钱后按天返钱，最后能返回一倍的钱来。他听了感觉挺好，就找小闫入了两单，他2017年9月14日交的钱，小闫给他开了一张收据，写的是收到周某购买欧米伽3一单，交来人民币2720元。交钱时小闫给了他一个固体饮料，长方形的盒子，上面写着欧米伽3，小闫说这是奖励的东西，他们这就是入钱。入钱后2017年9月18日开始每天返钱，2017年11月份就不给返钱了，小闫说北京的人不给汇钱了。过了几天，小闫叫他去店里一趟，给了他一个垫子、一对枕头。他一共入了2720元钱，一共返给他574元钱，损失2146元。 12、张某4陈述证实，他妻子经常在凤凰春城二期步行街“启孝源保健食品商店”买保健品，时间长了就认识了老板闫某，登记了电话号码。2017年9月6日，闫某给他们打电话说香港启源公司长春分公司唐山地区经理王某1来店给大家讲课，让他们去听听，他们就去了。基本情况及销售模式与其他集资参与人证实情况相同。他2017年9月份入10单，每单1360元，共13600元，返利3000多元，损失1万多元。他入单有收据，写的是购买玉石床垫，实际没有购买，也没有给保健品。入单以后两个月闫某跟他们说公司倒闭了，让他们领东西，给他一条电褥子。 13、张某2陈述证实，百岁快车保健品店位于凤凰春城二期步行街，主要是销售各种品牌的保健品，平时闫某经常给她还有别的老年人打电话到店，推销保健品，她一直买闫某他们的保健品。2017年10月份左右，闫某给她打电话说有一个投资项目挺好，让她去看一下。她去了后看到闫某百岁快车门市的牌子上挂着启孝源保健品体验店的横幅，进店后看到里面有十来个人，闫某正给那十几个人宣传启孝源保健品投资项目。闫某说启源保健品项目是王某1经营的，说王某1有二十多亿实力特别雄厚，投资这个项目之后可以一直返钱。之后她投了两单共计2720元。投单之后启源保健品给了她十来盒保健品，但是她看都是些假冒伪劣产品。给她返利约1个多月，从2017年10月6日左右开始，一直到2017年11月12日停止返利，总共返给她400多元，她损失2300元左右。期间她还花4000元买启源的保健品，给钱后又反悔了，找闫某说不想买产品了，闫某说不能退，她也没有收到保健品。投单时有两张收据，一张是她投单的收据2700元，另一张是她买启源保健品的收据4000元。停止返利后她去闫某店里面，闫某说上面王某1的会计拿着钱跑了，以后就不返利了。 14、姚某陈述证实，她在2017年9月去启孝源食品店做艾炙的时候认识的闫某，闫某说在他们启源公司入一个会员，可以享受养老，可以参加公司的免费旅游，投入的本钱大约可以4个月返还完，每天返还200多元钱，发展下线还可能给提成，成为会员后还给两个蚕丝被。闫某说要是投资就投两个大单，一共是28560元，这个比较上算。当时她感觉这事挺好的，也就没有多问，就在2017年9月18日投入28560元，一直到2017年2月份她去找闫某要返还的钱，闫某说电脑在升级，暂时不能返钱，后来再去找闫某就发现门市关门了，她就来报案了。她交钱闫某给了她一张收据，内容是购买卧龙榻1单、蚕丝被1单、Q10一单。注册会员后给了她2条毛巾，2个蚕丝被，1盒玛卡，她找闫某要钱时闫某给她1个床垫子，1个蒸锅。她当时不想要，闫某说“大姨你拿着吧，这东西算我给你的，不算钱”。一共给她返回了8000多元钱，损失2万多元。 15、蒲某陈述证实，2017年9月份闫某给她们打电话，说香港启源公司长春分公司唐山地区经理王某1来店里给大家讲课，让她们去听听，她们就去了，王某1给她们讲了投资返钱的基本情况，大家吃保健品免费，还可以免费旅游。她们觉得挺好就入钱了。启孝源保健食品商店的基本情况及销售模式与其他证人证言基本相同。他2017年9月份入了21单，每单1360元，有收据，内容为购买卧龙榻和氨糖人民币28560元，她实际没有购买氨糖、卧龙榻。她一共投资28560元，返利7000多元，实际损失21000多元。入单以后一个半月闫某跟她们说公司倒闭了，让她们领东西，她领了2条玉石床垫、一盒氨糖。 16、司某陈述证实，她在启源保健食品店买保健品的时候认识的闫某，闫某说在他们启源公司入一个会员，可以享受养老，可以参加公司的免费旅游，投入1360元一年可以返还2100元，但是必须先投资，成为会员后，一单可以给3瓶Q10保健品，当时觉得这事挺好的，她在2017年9月份投入1360元，闫某给她开了一张收据，内容是购买Q10一单，现在给她返了275元钱，还损失1085元钱，注册会员后得到过3瓶Q10。2017年12月份她去找闫某要返还的钱，闫某说现在电脑升级呢，暂时不能返钱。后闫某给她一个床垫，她当时不想要，闫某说让她拿着，不算钱。她还在闫某的店买过4000元的原始股，是2017年11月份，闫某说现在可以在他这买公司（公司具体叫什么名字记不清了）的原始股，一股是4000元，买完之后想什么时候卖就卖，不卖的情况下2年以后可以挣18万元，她听着不错就买了4000元，闫某给了她一张收据，内容大概是今收到司某交来现金4000元，她也没有得到原始股。 17、阮某陈述证实，闫某的门市叫百岁快车，平时他经常去那里听课，他都叫闫某小闫。2017年9月份的一天，小闫给他打电话说店里有个活动，让他第二天到小闫经营的店里去。他在小闫那里听课的时候王某1说入钱的事，就是往小闫那交钱，最小的单是1360元，入钱后按天可以返钱，最后能返一倍的钱来，听说入的是启源，但启源具体是怎么回事他不知道。他听了感觉挺好的，后他找小闫入了两单，一单1360元，一单6800元，通过手机银行转账给的小闫。入钱后他从2017年9月23日开始领返的钱，到2017年11月份就不给返钱了，小闫说启源公司的会计携款潜逃了。过了几天，小闫给他打电话让他去一趟，给了他一个垫子、两对枕头。他一共入了8160元钱，返了1700元，损失6460元。他把钱入到闫某那里是因为小闫说能返回一倍的钱，能多得点钱。 18、毕某陈述证实，闫某的门市叫百岁快车，平时她经常去那里听课，她都叫闫某小闫。2017年9月份的一天，小闫给她打电话说店里有个活动，让她第二天到小闫经营的店里去。她在小闫那里听课的时候听王某1说入钱的事，就是往小闫那交钱，最小的单是1360元，入钱后按天可以返钱，最后能返一倍的钱来，听说入的是启源，但启源具体是怎么回事她不知道。她听了感觉挺好的，后她找小闫入了一单1360元。入钱后她从2017年9月23日开始领返的钱，到2017年11月份就不给返钱了，小闫说启源公司的会计携款潜逃了。过了几天，小闫给她打电话让她去一趟，给了她一个垫子、一个蒸锅。她一共入了1360元钱，返了210元，损失1150元。她把钱入到闫某那里是因为小闫说能返回一倍的钱，能多得点钱。 19、谭某陈述证实，闫某的门市叫百岁快车，平时她经常去那里听课，她叫闫某小闫。2017年9月份的一天，小闫给她打电话说店里有个活动，让她第二天到小闫经营的店里去。她在小闫那里听课的时候听王某1说入钱的事，就是往小闫那交钱，最小的单是1360元，入钱后按天可以返钱，最后能返一倍的钱来，听说入的是启源，但启源具体是怎么回事她不知道。她听了感觉挺好，后她找小闫入了一单1360元。入钱后她从2017年9月23日开始领返的钱，到2017年11月份就不给返钱了，小闫说启源公司的会计携款潜逃了。过了几天，小闫给她打电话让她去一趟，给了她一个垫子、一个蒸锅。她一共入了1360元钱，返了280元，损失1080元。她把钱入到闫某那里是因为小闫说能返回一倍的钱，能多得点钱。 20、胖某陈述证实，闫某的门市叫百岁快车，平时他经常去那里听课，他叫闫某小闫。2017年9月份的一天，小闫给他打电话说店里有个活动，让他第二天到小闫经营的店里去。他在小闫那里听课的时候听王某1说入钱的事，就是往小闫那交钱，最小的单是1360元，入钱后按天可以返钱，最后能返一倍的钱来，听说入的是启源，但启源具体是怎么回事他不知道。他听了感觉挺好的，后他找小闫入了两单2720元，2017年10月份又入了一单1360元。入钱后他从2017年9月6日开始领返的钱，到2017年11月份就不给返钱了，小闫说启源公司的会计携款潜逃了。过了几天，小闫给他打电话让他去一趟，给他点保健品，还有两个枕头。他一共入了4080元钱，返了600-700元，损失3000多元。他把钱入到闫某那里是因为小闫说能返回一倍的钱，能多得点钱。 21、于某陈述证实，闫某的门市叫百岁快车，平时他经常去那里听课，他叫闫某小闫。2017年9月份的一天，小闫给他打电话说店里有个活动，让他第二天到小闫经营的店里去。他在小闫那里听课的时候听王某1说入钱的事，就是往小闫那交钱，最小的单是1360元，入钱后按天可以返钱，最后能返一倍的钱来，听说入的是启源，但启源具体是怎么回事他不知道。他听了感觉挺好的，后他找小闫入了一单13600元，2017年10月份又入了一单1360元。入钱后他从2017年9月25日开始领返的钱，到2017年11月份就不给返钱了，小闫说启源公司的会计携款潜逃了。过了几天，小闫给他打电话让他去一趟，给了他一个蒸锅，两个床垫子。他一共入了14960元钱，返了3172元，损失11788元，有两张收据，写的是购买玉石床垫、Q10，但他没有买过这些东西。他把钱入到闫某那里是因为小闫说能返回一倍的钱，能多得点钱。 22、袁某陈述证实，闫某的门市叫百岁快车，平时她经常去那里听课，她叫闫某小闫。2017年9月份的一天，小闫给她打电话说店里有个活动，让她第二天到小闫经营的店里去。她在小闫那里听课的时候听王某1说入钱的事，就是往小闫那交钱，最小的单是1360元，入钱后按天可以返钱，最后能返一倍的钱来，听说入的是启源，但启源具体是怎么回事她不知道。她听了感觉挺好的，后她找小闫入了一单1360元，入钱后她从2017年9月7日开始领返的钱，到2017年11月份就不给返钱了，小闫说启源公司的会计携款潜逃了。过了几天，小闫给她打电话让她去一趟，给了她一个垫子、一个欧米加3。她一共入了1360元钱，返了200多元，损失1100多元。她把钱入到闫某那里是因为小闫说能返回一倍的钱，能多得点钱。 23、郭某陈述证实，她听朋友介绍到玉田县玉田镇启孝源保健食品商店内，看到那里卖保健品，就入了最小的单1360元，把钱交给闫某，入钱后按天返钱，他得600多元钱，后来又给500元人民币，给她1盒保健品。她还以她二女儿李某的名义入了一单1360元，这一单也返了600多元钱，后来也给了500元人民币，给了1盒保健品。她参加这个活动没有损失。 24、辨认笔录证实，集资参与人蒲某、夏某辨认出被告人闫某、王某1；被告人闫某辨认出被告人王某1；被告人王某1辨认出被告人闫某；被告人王某1辨认出温某、田某。 25、调取证据通知书证实，自长春市公安局净日分局调取相关证据，包括万某、王某3、赵某1、王某2讯问笔录，营业执照复印件等。 26、证人万某证言，她在启源公司的职务是区域会计，负责山东省、辽宁省，后期负责内蒙古，一共29家店，王某3是启源公司吉林省的总会计。她工作期间负责电子币的转入、转出，店长向她申请，她在平台上转入转出电子币，各店长做一个电子表格报给她，她报给王某3，还有门店所有消费，包括购买的办公用品、取暖费等店面支出钱款。电子币相当于投资一份会员的钱数，一个电子币是1360元。店里的钱都打给她，她转给王某3。她认识的上层领导有牟晶莹、侯某（总会计）、王某3（区域会计）、付耀斌（付永新）。 27、证人王某3证言，她于2017年7月初至11月中旬在长春启源电子商贸有限公司任职公司会计，负责给店里返回电子积分、各个店的费用报销、每个月店长和店员工资、各个店的销售额收款等工作。开始她只负责吉林省的账目，后来接管黑龙江、吉林、辽宁、山东、内蒙、河北全部的账目。公司的主要成员有销售总监王耀飞（王某2）、总会计侯某、牟晶莹（吉林省总经理），还有一个袁会计。她在长春启源电子商贸有限公司任职四个月，每个店的店长把钱款收上来以后都打给她，她每天以银行转账的方式打给侯某会计，然后做报表给侯某，侯某按这个报表发钱，报表内容包括每个店卖了多少钱，还有应返还的积分数，还有余额。从她任职开始到现在一共收取了大约两千多万元人民币。她往回返钱的时候直接返给店长，也有少部分直接返还给客户，内部员工也购买产品，然后按照上边要求，把员工购买产品的钱返还给员工。 28、证人赵某1证言，他是长春启源电子商贸有限公司的经理兼法人。王某2和温某以前在“老妈乐”干过，懂得“老妈乐”的经营模式，王某2说开一个像“老妈乐”一样的公司，他和温某同意了。2017年3月10日左右，他们三人注册了营业执照，公司名称是“长春启源电子商贸公司”，他是企业的法人兼经理，温某负责人事，王某2销售。他在净月区生态大街华荣泰小区一期租了房间作为办公场所，租期一年。温某和王某2负责打电话进货。后王某2、温某又注册了一个公司，名称叫做“长春善德启源有限公司”。这二人对他说成立公司后去挂个名，因为怕他走了会影响拓展业务，他同意了。公司成立后，王某2负责市场销售，温某负责人事，他什么也不管。长春启源电子商贸有限公司主要经营保健品及日用品，商品有欧米伽三及Q10等。他们对消费者说，他们公司销售的套餐包括：白银单，白金单，黄金单，铂金单，分别是1360元、6800元、13600元、27200元。消费者购买了他们公司的套餐后，以通过积分返利的方式兑现金，公司把当天销售总额的百分之二十拿出来回馈消费者。一个积分可以兑换一元钱，其中一半的积分可以兑换现金，一半的积分可以换钱。白银单客户最多可以分到2100积分，白金单客户最多可以分到15840元积分，黄金客户最多可以分到33000积分，铂金客户最多可以分到67800元积分。公司的运营模式就是派业务员去各个城市兑保健品店，兑下来雇店员，之后派人去讲销售公司的套餐，并且介绍积分返利活动。顾客购买他们公司的套餐后，温某负责后期返利，由公司的会计把钱打给店面的业务员，业务员把返利的钱给消费者。有会员购买套餐他们就能盈利，时间一长一旦没有人购买套餐，返利多了就亏损了。他把长春启源电子商贸有限公司注销是因为这个公司的模式根本不会长久。 29、证人王某2证言，他是长春启源电子商贸有限公司副总兼内蒙古××区场总监，负责内蒙古和吉林地区的销售。2017年3月末的一天，他去赤峰参加一场“老妈乐”的会议，“老妈乐”包头地区的经理温旭尧对他说“有一个公司，跟这个模式差不多，你愿不愿意来，肯定比这儿赚的多”。他同意了。2017年4月初的时候，他去吉林省长春市净月区生态广场的一间办公楼内，有一间40平方米的木小屋，里面有办公桌椅，还有条幅。温旭尧让他作省总代理，负责吉林和内蒙古地区。于是他加入了启源公司。温旭尧让他联系货源，他通过微信联系了一个保健品的生产厂家和一个日用品的生产厂家，把这两个厂家介绍给了温旭尧。长春启源电子商贸有限公司运营方式就是找业务员兑保健品店，或游说别人开设启源保健品店。开设保健品店后，用发鸡蛋、发代金券等方式吸引中老年人来听课，在听课过程中向顾客宣传他们公司的套餐和保健品的功效，向顾客介绍公司积分返利的活动。会员可以向公司兑换积分，一个积分一元钱，也可以兑换同等价值的产品。长春启源电子公司总经理是赵某1，人事经理是温旭尧，他是市场总监，市场督查李方贺，会计侯某。下面就是区域代理，再往下还有小区域代理。公司主要经营保健品和床上用品，大额购买公司产品的客户都是朝着积分返利活动来的。宣传时主要是发鸡蛋或代金券让顾客来店里，然后给顾客讲课，组织顾客去旅游，在旅游时讲解产品。讲课的内容都是温旭尧设计的，大体框架包括范围白银、白金、黄金、铂金等级的会员，以及公司总部在香港等信息，具体的东西各个店长自己发挥。这种销售方式短时间看是可以盈利的，长期就不好说，因为有会员购买套餐就能盈利，但时间一长一旦没有购买套餐，返利多了就亏损了。这种经营模式是温某和赵某1设计的。 30、受案登记表证实本案由集资参与人夏某于2018年1月30日报案。 31、到案经过证实被告人闫某于2018年3月4日到公安机关接受调查；被告人王某1于2018年3月26日主动到公安机关投案。 32、谅解书、身份证复印件、收据证实被告人王某1、闫某与各集资参与人就物品抵顶钱款、赔偿等事宜达成协议，各集资参与人对被告人王某1、闫某予以谅解，不再追究被告人王某1、闫某的民事、刑事责任。 33、接受证据材料清单、返钱统计表、产品单数明细表、手写统计表、店面统计表、注意事项、礼品兑换表证实启孝源商店会员、销售、收钱、返钱、兑换礼品等情况。 34、启源店面统计表证实玉田启源店每日销售的部分情况。 35、调取证据清单、长春启源电子商贸有限公司劳动合同书、证明、商品房预售许可证证实被告人王某1、证人金某与长春启源电子商贸有限公司签订劳动合同等情况。 36、调取证据清单、凤凰新街房屋租赁合同证实金某与唐山长春房地产开发有限公司签订房屋租赁合同的情况。 37、调取证据通知书、个体工商户登记基本信息、个体工商户开业登记申请、营业执照复印件、食品经营许可证、申请书复印件等证实玉田县玉田镇启孝源保健食品商店基本情况、会员入单、向田某等人打款的部分情况，以及被告人闫某请求他人代其到长春市公安机关报警的情况。 38、调取证据清单、公司设立登记审核表等证实长春启源电子商贸有限公司的基本情况。 39、接受证据材料清单、身份证复印件、收据复印件、银行账户交易明细证实被告人闫某给各集资参与人所开收据等情况。 40、玉田县物价局终止通知书证实玉田县物价局对闫某、王某1非法集资一案的价格认定工作予以终止。 41、协助查询财产通知书、银行交易明细证实万某、田某银行账户交易情况。 42、中国银行业监督管理委员会唐山监管分局证明证实，该分局未向玉田县玉田镇启孝源保健食品商店发放《金融许可证》，未批准其经营银行业金融业务。 43、常住人口基本信息证实被告人王某1、闫某的基本情况。 44、受案登记表证实，2017年11月16日以来陆续有黑龙江、山东、吉林、河北、山西等省市人员到长春市公安局净月高新技术产业开发区分局经济犯罪侦查中队反映，长春启源电子商贸有限公司以购物高额返利为诱饵，涉嫌非法吸收公众存款，涉案总金额初步查明高达1.1亿元，该大队立案侦查。 45、河北省会员表证实长春启源电子商贸有限公司在河北省的会员情况。 46、吉林省长春市净月高新技术产业开发区人民检察院起诉书证实，公诉机关以被告人赵某1、王某2、侯某、康某犯非法吸收公众存款罪，被告人赵某2、丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向长春净月高新技术产业开发区人民法院依法提起公诉。 47、唐山正信司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书证实，王某1自2017年9月至2017年11月期间在玉田县玉田镇启孝源保健食商店以购物返利的方式发展会员，根据现有笔录统计有21名被害人（包括店长闫某2单，店员金某2单、张某14单）共计153单，非法吸收公众存款216080元，已返还49988.00元，形成损失166092.00元（实际损失金额中包括张某2、司某询问笔录中提到2017年9月至2017年11月期间张某2以购买保健品名义消费4000元、司某购买的原始股4000元）。闫某自2017年9月至2017年11月期间在玉田县玉田镇启孝源保健食品商店以购物返利的方式发展会员，根据现有笔录统计有19名被害人（包括店员张某14单）共计149单，非法吸收公众存款210640元，已返还48488.00元，形成损失162152.00元，（实际损失金额中包括张某2、司某询问笔录中提到2017年9月至2017年11月期间张某2以购买保健品名义消费4000元、司某购买原始股4000元）。 本院认为，被告人王某1、闫某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人王某1非法吸收公众存款216080元，被告人闫某非法吸收公众存款210640元，经查明，集资参与人司某购买原始股4000元和张某2购买保健品4000元不属于本案非法吸收公众存款数额，应予以剔除，故被告人王某1非法吸收公众存款数额应为208080元，被告人闫某非法吸收公众存款数额应为202640元。被告人王某1主动投案，并如实供述犯罪事实，属自首，可从轻处罚，被告人闫某到案后如实供述犯罪事实，属有坦白情节，可从轻处罚。二被告人积极赔偿集资参与人损失，得到集资参与人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人孙玉友提出被告人王某1不构成非法吸收公众存款罪的观点理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。 （罚金于判决生效后五日内缴纳。） 二、被告人闫某犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二万元。 （罚金于判决生效后五日内缴纳。） 三、被告人王某1违法所得1800元、被告人闫某违法所得1000元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邵福顺 人民陪审员  王 雷 人民陪审员  黄嘉欣 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  陈 伟