江苏省如皋市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0682民初5219号原告：南通久久液压机械制造有限公司，住所地如皋市白蒲镇蒲西村3组。法定代表人：袁志红，董事长。委托诉讼代理人：章国林，如皋市正义法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：张亚兰，如皋市磨头法律服务所法律工作者。被告：山东蓝冠车业有限公司，住所地山东省临沂市郯城县李庄镇东方路1号。法定代表人：刘元成，董事长。委托诉讼代理人：杜凯，山东嘉锐律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨博文，山东嘉锐律师事务所律师。被告：郯城新鸽摩托车有限公司，住所地山东省临沂市郯城县李庄镇东方路1号。法定代表人：王连君，董事长。被告：山东跨越电器有限公司，住所地山东省临沂市郯城县李庄镇东方路白场村东930米处。法定代表人：陈延銮，董事长。第三人：山东鹏程汽车科技有限公司，住所地山东省临沂市罗庄区册山街道房庄村东北740米工业集中区。法定代表人:薛峰。原告南通久久液压机械制造有限公司(以下简称久久公司)与被告山东蓝冠车业有限公司（以下简称蓝冠公司）、郯城新鸽摩托车有限公司（以下简称新鸽公司）、山东跨越电器有限公司（以下简称跨越公司），第三人山东鹏程汽车科技有限公司（以下简称鹏程公司）追偿权纠纷一案，本院于2019年6月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告久久公司委托诉讼代理人章国林、张亚兰，被告蓝冠公司委托诉讼代理人杜凯到庭参加诉讼，被告新鸽公司、跨越公司及第三人鹏程公司经本院公告传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告久久公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告新鸽公司在无偿接受第三人鹏程公司债权6637306.2元范围内，就第三人鹏程公司欠付原告货款及违约金660万元承担赔偿责任；2、被告蓝冠公司、跨越公司对新鸽公司的上述赔偿责任承担连带清偿责任；3、诉讼费用、保全费由被告负担。审理中，原告久久公司明确以鹏程公司、新鸽公司、蓝冠公司、跨越公司四家公司为关联公司，构成人格混同为由，要求新鸽公司、蓝冠公司、跨越公司对鹏程公司在（2015）皋商初字第0593号民事判决中确认的债务承担连带责任。事实和理由：原告与山东联世达汽车模具有限公司（以下简称联世达公司）、鹏程公司定作合同纠纷案，经贵院审理后依法作出（2015）皋商初字0953号民事判决，判决联世达公司应于判决生效后给付原告货款483.3万元及逾期付款违约金，被告鹏程公司承担连带清偿责任。前述民事判决生效后，联世达公司、鹏程公司无可供执行财产。在执行程序中查明，鹏程公司于2015年8月1日将其在山东新大洋电动有限公司（以下称新大洋公司）的所有债权无偿转让给新鸽公司，并于2015年9月2日再次出具《债权转让申请函》，鹏程公司将对新大洋公司享有的所有债权概括性转让给新鸽公司，新鸽公司合计无偿接受鹏程公司的债权6637306.2元。鹏程公司将其对新大洋公司享有的上述债权无偿转让给新鸽公司的行为，侵害了作为鹏程公司债权人即原告的权益，致使原告的债权无法实现，权利落空。鹏程公司、新鸽公司、蓝冠公司、跨越公司系关联企业，法人人格混同，新鸽公司、蓝冠公司、跨越公司应对鹏程公司案涉债务承担连带责任。请求法院依法判决。被告蓝冠公司辩称，蓝冠公司与原告债权债务没有关联，久久公司起诉蓝冠公司属于诉讼主体资格错误；蓝冠公司、新鸽公司均租用跨越公司部分场地，但两公司生产及办公区域存在严格界限，两公司人员、股东各不相同，根据工商登记信息，蓝冠公司股东为刘元成、刘滢菠，新鸽公司为赵尔国、王连君。两公司业务各不相同，蓝冠公司经营业务为生产销售新能源电动车、厢式货车、汽车模具冲压件，新鸽公司经营业务为三轮摩托车销售，摩托车零配件销售。两公司财务独立，各自建立独立的财务管理制度。蓝冠公司与新鸽公司等不存在关联关系，请求依法驳回原告久久公司对被告蓝冠公司的诉讼请求。被告新鸽公司、跨越公司未应诉答辩，亦未举证。第三人鹏程公司未到庭述称，亦未举证。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告久久公司提供的证据有：（2015）皋商初字第0953号民事判决书、（2015）皋执字4903号执行裁定书，证明原告对第三人鹏程公司享有的债权，被执行人鹏程公司未能履行生效判决，久久公司的债权至今未能实现。新鸽公司工商登记档案资料一组（含：工商信息查询表、营业执照、章程、2016-026号动产抵押登记书、2016-038号动产抵押登记书、2017-017号动产抵押登记书、2017-050号动产抵押登记书）。蓝冠公司工商登记档案资料一组（含：企业信息查询表、财务负责人信息、章程、房屋租赁合同、营业执照、2015年12月4日股东会决议、2017年3月9日章程修正案、2017年3月8日股东会决议、2017年3月9日股东会决议、2017年3月8日股权转让协议）。跨越公司工商登记档案资料一组（含：企业设立资料、2015年4月29日的股东会决议及股权转让协议、公司经理聘用证明、监事任职文件等）。以上证据2-3证明新鸽公司、蓝冠公司、跨越公司股东、高管任职存在交叉、财产混同等事实（2018）津0105民初6147号民事判决书及该案卷宗资料一组，加盖有天津市河北区人民法院调查资料专用章（含民事判决书1份、证据目录、鹏程公司与天津市天锻压力机有限公司（以下简称天锻公司）于2015年9月1日签订的液压机承揽合同、合同变更协议、联保协议、收货证明、备忘录、开庭笔录）。（2017）津0105民初6419号民事案件卷宗资料一组，加盖有天津市河北区人民法院调查资料专用章（含民事起诉状、液压机承揽合同、鹏程公司、新鸽公司与天锻公司签订的合同变更协议、鹏程公司于2016年9月21日出具的申请函、备忘录、法律事务部函）。（2018）津0105民初5860号民事卷宗一组，加盖有天津市河北区人民法院调查资料专用章（含液压机合同及合同变更协议、联保协议、收货证明、备忘录等，该案撤诉）。以上证据5-7证明鹏程公司将几百万设备无偿转让给新鸽公司。（2017）鲁1302民初11506号之一民事裁定书，以证明跨越公司在执行过程中认为郯国用（2015）第293号土地使用权人为跨越公司，该异议与蓝冠公司与跨越公司签订的转让协议事实不符。（2017）津0105民初6419号民事裁定书、（2017）鲁13民辖547号民事裁定书，证明薛峰同为新鸽公司、蓝冠公司的经理，以证明新鸽公司、蓝冠公司任职人员存在交叉。（2018）鲁1321执恢358号执行裁定书，以证明新鸽公司转移隐匿公司财产、法定代表人王连君涉及拒不执行判决、裁定罪已经立案侦查的事实。（2019）鲁1324执异76号执行裁定书，以证明蓝光公司与鹏程公司、新鸽公司财产混同。国环评证乙字第2468号蓝冠公司环境影响报告书、郯环发2017-54号文件、跨越公司规划许可证、薛峰出具的承诺书，证明新鸽公司的资产由跨越公司无偿转让给蓝冠公司。网络宣传截图7份、企业宣传资料。证明新鸽公司在网络上的宣传资料，新鸽公司设有冲压车间、焊装车间、涂装车间、组装车间，该宣传资料与环评报告中的表述一致，新鸽公司使用的蓝越商标为鹏程公司所有，使用鹏程公司对外经营宣传，两家公司在互联网所使用的邮箱、电话号码、公司经营地点均一致的事实。新鸽公司在中国银行临沂分行营业部2016年5月、6月的银行流水单及中国工商银行临沂分行的流水转账凭证，蓝冠公司银行流水、本代理人与鹏程公司的厂长杨善东微信聊天记录，以证明鹏程公司与新鸽公司的资金往来相互进出，通过公司的出纳孙悦（鹏程公司、新鸽公司、蓝冠公司的出纳）个人银行账户相互进出。国税局开具的增值税专用发票查询回单。证明新鸽公司、蓝冠公司主要的业务、客户同一均为江苏宗申摩托车有限公司，业务混同。被告蓝冠公司为证明自己的主张，向本院提交证据如下：2015年12月1日，蓝冠公司与跨越公司的厂房租赁合同，以证明蓝冠公司仅是租赁跨越公司的厂房设施，与跨越公司不存在人格混同的事实。经庭审质证，被告蓝冠公司对原告久久公司提供的证据工商登记档案资料、抵押登记、交易流水及相关法律文书真实性没有异议，对于其余证据不予认可。认为不能达到原告久久公司的证明目的，蓝冠公司与新鸽公司系两家独立法人单位，没有人格混同。原告久久公司对被告蓝冠公司提供的租赁协议三性均不予认可。本院质证认为，原告久久公司提供的上述证据1-12、14、15均有合法证据来源，真实性予以确认。证据13来源网上宣传信息，被告新鸽公司、跨越公司及第三人鹏程公司无正当理由未到庭，视为其放弃相关质证权利，本院采信该组证据的证明目的。对被告蓝冠公司提供的租赁合同形式真实性无异，证明力待后综合分析认定。综合以上证据，本院查明事实如下：2015年6月18日，原告久久公司起诉联世达公司及第三人鹏程公司，本院于2015年9月17日作出（2015）皋商初字第0953号民事判决书，判决联世达公司于该判决发生法律效力之日后立即向原告久久公司支付欠款483.23万元及逾期付款违约金（自2015年6月18日起至本判决生效之日止，按月利率0.8%计算）；第三人鹏程公司对上述欠款承担连带清偿责任。该判决生效后，联世达公司及第三人鹏程公司均未履行，原告久久公司于2015年12月22日申请本院强制执行，本院在执行过程中，轮候查封了联世达公司名下的国有土地使用权，因系轮候查封，本院无法进行处置。扣留了联世达公司、鹏程公司在江苏宗申三轮摩托车制造有限公司未付货款，但因上述未付货款数额尚不能确定，目前亦无法处置。原告久久公司未能提供被执行人其他可供执行的财产线索，并书面同意终结本案本次执行程序。本院于2016年12月21日裁定终结本院（2015）皋商初字第0953号民事判决书的本次执行程序。第三人鹏程公司于2012年12月3日设立，目前登记的法定代表人薛峰，股东为薛峰、李磊，经营范围为组装销售、场（厂）内专用旅游观光车辆（蓄电池观光车），加工、销售汽车冲压件；销售新能源汽车、电动车、汽车配件等，经营地址为临沂市罗庄区册山街道房庄村东北740米工业集中区。2015年9月11日，公司执行董事兼总经理由赵尔富变更为薛峰，股东由赵尔富变更为薛峰等。新鸽公司于2015年1月28日设立，目前登记的法定代表人登记为王连君，股东为赵尔国、王连君。2015年4月15日，公司法定代表人、执行董事兼总经理由王友胜变更为王连君，监事由王连君变更为王友胜。2016年4月28日，公司监事王友胜变更为孙传启，同日财务负责人变更为孟祥荣（移动电话：15318537316，电子邮箱：475327949@qq.com,身份证号码为），同日，股东由王连君、王友胜变更为王连君（认缴出资额100万，持股比例10%）、孙传启（认缴出资额为900万，持股比例90%），2017年3月9日，公司股东由王连君、孙传启又再次变更为王连君（认缴出资额100万元，持股比例10%）、赵尔国（认缴出资额900万元，持股比例90%）。登记的经营范围为三轮摩托车销售；摩托车零配件销售，三轮摩托车配件（三轮摩托车驾驶室）生产和销售。经营地址为山东省临沂市郯城县李庄镇东方路1号。2016年6月1日，郯城县环境保护局向新鸽公司发出行政处罚决定书，认为其单位在2016年4月19日进行现场检查时发现新鸽公司实施了环境违法行为，遂作出罚款人民币13万元，责令停止生产的处罚措施。蓝冠公司于2015年12月9日由刘元成、孙传启设立，注册资金1000万元，目前登记的法定代表人为刘元成（执行董事兼经理），股东为刘元成、刘滢菠。2017年3月9日，股东由刘元成（认缴出资900万元，持股比例90%）、孙传启（认缴出资100万元，持股比例10%）变更为刘元成、赵尔国（认缴出资额100万元，持股比例10%），2017年8月2日，赵尔国的货币出资方式变更为实物出资方式。2017年10月10日，由股东刘元成、赵尔国又再次变更为刘元成、赵邦珍。2018年10月17日，股东由刘元成、赵邦珍再次变更为刘元成（认缴700万元）、刘滢菠（认缴300万元）。登记的财务负责人为孟祥荣（移动电话：15318537316，电子邮箱：475327949@qq.com,身份证号码为）。登记的经营范围为生产销售新能源电动车、特种厢式电动货车、汽车模具冲压件。经营地址为山东省临沂市郯城县李庄镇东方路1号。登记资料备案的蓝冠公司的经营场所为从新鸽公司租赁厂房480平方，租赁期限自2015年12月1日至2020年12月1日，王连君代表新鸽公司在新鸽公司处签名，刘元成在承租人处签名。2015年12月，郯城县李庄镇村镇建设服务中心向工商部门出具证明一份，证明载明郯城县建有房产一处，建筑面积480平方米，产权归新鸽公司所有，房产手续正在办理中。2017年12月，临沂君和环保科技有限公司给你出具的蓝冠公司《年产新能源电动车8000辆和新能源电动车驾驶室20000台项目环境影响报告书》，该报告书企业产权沿革记载：2015.3跨越公司建设四座生产车间，后租赁给新鸽公司新建摩托车配件生产项目。2015年4月，新鸽公司在项目建设过程中，又建设两座生产车间，新上酸洗、磷化表面处理工序和喷漆、烤漆房，并正常生产。2015年11月，新鸽公司停产，与跨越公司解除租赁合同，设备抵让给跨越公司。2015年12月，蓝冠公司购买跨越公司厂区（附带厂房及现有设备），目前未办理过户手续。蓝冠公司拆除位于喷涂车间外的酸洗池，新建危废库和油漆库，机加工序和组装工序现正常进行。该报告书后附跨越公司与蓝冠公司签订的《转让协议书》一份，协议约定跨越公司将位于郯城县占地面积55985平方米的土地使用权，厂房、设备及与之相关的项目开发权转让给蓝冠公司，转让价为44436492元，跨越公司由陈延銮签字，蓝冠公司由刘元成签字，鉴定日期为2015年12月22日。此外，2015年12月1日，蓝冠公司（甲方）与跨越公司（乙方）又签订《工业厂房设备租赁协议》，约定将蓝冠公司正三轮摩托车驾驶室产品放在有环评资质的跨越公司（山东省临沂市郯城县李庄镇东方路1号），甲方租赁乙方厂房设备进行驾驶室的生产加工（甲方负责提供人力、物力进行生产，乙方负责场地和设备、能源、环评资质等辅助甲方生产），甲方承担：1、承担工序及人工、生产原辅材；2、承担辅材；3、承担阻力使用环保设备消耗耗材；4、在生产过程中，负责设备的易损件及设备耗材的更换。乙方承担：1、提供甲方生产各工序生产场地、设备等；2、承担设备正常磨损配件的更换、维修、辅助设备维修、更换、保养和维护；3、环评资质、安全生产资质的手续办理；4、承担水、电、供热等线路的维修与排污管路的疏通及水、电、燃烧质等的费用等。使用价格为半封闭车型驾驶室按96/台结算。甲方处加盖蓝冠公司合同专用章，法人刘元成印鉴章，乙方处加盖跨越公司公章及法人王连华印鉴章。跨越公司于2011年12月6日由王可为等6名自然人股东设立的有限责任公司，注册资本2000万元，当时经营范围为生物质直燃设备，经营地址位于郯城县，当时的法定代表人为王可为。2015年1月14日，公司法定代表人由王可为变更为陈延銮，职务为执行董事兼总经理，公司监事变更为陈荣绵。2015年4月29日，公司股东由王可为、彭建静、董文楼、陈延銮、陈荣绵、张咸友变更为王连华、王连君，法定代表人由陈延銮变更为王连华，王连君为公司监事，王连华为公司执行董事兼经理。办理相关变更手续，跨越公司指定代表人或者委托代理人为孟祥荣（身份证号码）。2015年5月8日，跨越公司作为郯城县李庄镇李庄家电工业园区跨越路1号1幢等10幢楼的所有权人领取了不动产所有权证书，建筑面积19571.14平方米。同日，跨越公司出具承诺一份，保证跨越公司的规划许可证送到国土资源局，承诺下方的联系人“薛峰，电话18605398609”2016年2月3日，郯城县规划局向跨越公司颁发建设工程规划许可证，许可跨越公司在李庄镇白场村建设19398.1平方米的项目，项目名称为摩托车配件生产项目。2016年8月5日，新鸽公司向临沂宜联贷中小企业俱乐部借款100万元，由跨越公司提供担保，新鸽公司用天锻公司出售的单东薄板拉伸液压机（型号为YT27-630CH）等设备做抵押担保。2016年10月31日，新鸽公司用机器设备（含天锻机械压力机4台）为其公司向郯城惠众融资担保有限公司（以下简称惠众公司）借款1000万元提供抵押担保，新鸽公司登记的授权代表为王连君（居民身份证号码，电话17753919555）。2017年10月30日，蓝冠公司用公司设备为其向惠众公司借款500万元提供抵押担保，并办理登记，登记联系电话为17753919555。同日，蓝冠公司、跨越公司作为抵押人向惠众公司为蓝冠公司的借款500万元提供反担保。另查，2015年9月1日，鹏程公司与天锻公司签订《液压机承揽合同》约定，鹏程公司向天锻公司购买单动薄板拉伸液压机4台（YT27-800单动薄板冲压液压机一台、YT27-630单动薄板冲压液压机一台、YT27-500单动薄板冲压液压机二台，总价款645万元，分期付款加价580500元。2016年4月19日，天锻公司与鹏程公司、新鸽公司签订《合同变更协议》约定，1、鹏程公司同意该合同转让给新鸽公司，合同总价及各项条款不变，三方签字盖章之日起新鸽公司将履行合同规定的权利和义务；2、原合同鹏程公司已付给天锻公司2580000元货款转为新鸽公司已经支付给天锻公司的货款；3、此协议成立之日起，该合同的后续付款转为新鸽公司按原合同执行，天锻公司为新鸽公司开具全额发票等。同日，新鸽公司、鹏程公司给天锻公司出具《联保协议》，两家公司对天锻公司与鹏程公司前述承揽合同项下的债权承担连带保证责任。天锻公司、鹏程公司、新鸽公司签订《收货证明》一份，内容为天锻公司与鹏程公司于2015年9月1日签订的液压机承揽合同项下的设备已经于2016年5月8日全部到达用户指定的现场，由王友胜在收货人为鹏程公司的送货单上签收。2017年1月至2017年3月，天锻公司收到孙悦个人账户支付的三期应付款。再查，2015年8月1日，鹏程公司、新鸽公司共同向山东新大洋电动车有限公司（以下简称新大洋公司）出具变更申请函，载明：“原山东鹏程汽车科技有限公司经工商批准名称改为郯城新鸽摩托车有限公司，从2015年8月1日起原山东鹏程汽车科技有限公司与贵公司的业务关系和债权债务由变更后的郯城新鸽摩托车有限公司承担特此申请”。随后，新大洋公司向各单位、各部门通知将供应商鹏程公司变更为新鸽公司。2015年9月2日，鹏程公司、新鸽公司共同向新大洋公司出具《债权债务转让函》，载明“鹏程公司将与贵公司的截至到2015年9月2日前的合同债权（质保金95276.37元）、债务关系概括转让给新鸽公司。鹏程公司和新鸽公司及双方法定代表人对本债权、债务转让前、后对与贵公司的合同业务，自愿向贵公司承担连带保证责任担保。鹏程公司和新鸽公司自愿承担基于本债权、债务转让所招致的全部法律责任和后果，若因此给贵公司带来损失的，鹏程公司和新鸽公司保证向贵公司承担连带赔偿责任”。新大洋公司向本院出具的付款情况载明，自2015年8月31日至2015年9月29日鹏程公司转新鸽公司的货款金额为4290516.92元，自2015年11月10日至2016年2月26日新大洋公司支付新鸽公司货款金额为7137307.2元。又查，2013年3月27日，鹏程公司申请注册了蓝越商标，商标商品/服务项目为陆地车辆用电动机、汽车保险杆等，2015年10月19日该商标申请转让，申请人为新鸽公司。又查，2017年9月30日，天锻公司与新鸽公司、鹏程公司（2017）津0105民初6419号民事案件中，新鸽公司对该案的管辖权提出异议，在异议审查中，薛峰作为新鸽公司委托诉讼代理人及鹏程公司法定代表人身份参加该案诉讼活动。在（2017）鲁13民辖终547号案件中个，薛峰再次以新鸽公司委托诉讼代理人身份参加该案诉讼活动。2019年7月5日，山东省沂南县人民法院作出（2018）鲁1321执恢358号执行裁定书，该裁定书认为被执行人新鸽公司将涉案财产全部转移隐匿，至该案无可供执行的财产，该院将新鸽公司法定代表人王连君移交公安机关，公安机关于2019年1月17日对被执行人拒不执行判决、裁定立案侦查，但公安机关至今未能逮捕到位。又查，根据山东省郯城县国家税务局调查的开票情况看，鹏程公司的主要客户为新大洋公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司，新鸽公司的主要客户为新大洋公司、江苏宗申三轮摩托车制造有限公司，蓝冠公司主要客户有江苏宗申车业有限公司，其中2017年1月至2017年8月，新鸽公司还向蓝冠公司开具了相应增值税发票。又查，蓝冠公司尾号为0769的银行账户，自2016年1月1日至2017年3月的银行流水显示，蓝冠公司与孙悦个人账户往来13笔；新鸽公司尾号为0536的银行账户，自2015年8月1日至2016年12月，新鸽公司与孙悦个人账户往来25笔，2015年8月19日，鹏程公司汇入新鸽公司916426元。本案争议焦点为第三人鹏程公司、被告新鸽公司、蓝冠公司、跨越公司是否人格混同，新鸽公司、蓝冠公司、跨越公司是否应对鹏程公司对原告久久公司所负案涉债务承担连带清偿责任？如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费58000元（户名：江苏省南通市中级人民法院；账号：46×××65；开户行：中国银行南通市濠南路支行）。审 判 长  崔小兰人民陪审员  郝小林人民陪审员  汪 平二〇二〇年一月十五日法官 助理  王智勇书 记 员  沙凤仙