四川省凉山彝族自治州中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川34刑初116号 公诉机关四川省凉山彝族自治州人民检察院。 被告人陈琼，女，汉族，1967年10月15日出生，四川省冕宁县人，大专文化，原系国网四川省电力公司凉山州安宁供电分公司职工，捕前住西昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月27日被四川省西昌市公安局刑事拘留；同年8月3日，经四川省西昌市人民检察院批准逮捕，次日由西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人陈文勇，四川月城律师事务所律师。 四川省凉山彝族自治州人民检察院以凉检诉刑诉［2019］74号起诉书指控被告人陈琼犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凉山彝族自治州人民检察院指派检察员陈文菊出庭支持公诉，被告人陈琼及其辩护人陈文勇到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈琼系国网四川省电力公司凉山州安宁供电分公司职工。2017年7月至2018年6月期间，被告人陈琼虚构受所在公司委托采购高档烟酒用于接待、送礼的事实,以在销货清单上偷盖国网四川省电力公司凉山州安宁供电分公司的公章的方式，骗取被害人信任，多次从被害人方某、蒋某等人处赊购五粮液、青花郎、大重九等高档烟酒，低价转卖给潘某套现。套现所得，以拆东墙补西墙方式支付给被害人和用于个人消费及开支。截止案发前，尚有909.3690万元货款未支付给被害人。具体诈骗事实如下： 1、2017年8月至2018年5月,陈琼多次骗取被害人方某价值154.597万元的大重九、五粮液等高档烟酒，并将烟酒低价转卖给潘某套现。期间，陈琼通过收取潘某货款的农业银行卡（账号：62×××13）转给方某53.00万元货款。至今尚有101.597万元货款未付。 2、2017年8月至2018年4月,陈琼以相同方式骗取被害人李某1价值643.468元的高档烟酒，至今尚有264.068万元货款未付。 3、2017年7月至2018年5月,陈琼以相同方式骗取被害人蒋某854.058万元高档烟酒，至今尚有317.058万元货款未付。 4、2018年2月1日、3月10日,陈琼两次以相同方式骗取被害人张某1价值102.00万元的五粮液1618酒200件，至今尚有82.00万元货款未付。 5、2017年7月至2018年5月,陈琼以相同方式骗取被害人周某的高档烟酒，2018年5月24日，陈琼再次骗取周某价值40.60万元的高档烟酒，货款至今未付。 6、2018年5月16日、5月21日,陈琼两次以相同方式骗取被害人撒玲价值49.02万元的高档烟酒，货款至今未付。 7、2018年6月6日,陈琼以相同方式骗取被害人郑某1价值24.00万元的五粮液40件,货款至今未付。 8、2018年6月12日,陈琼以相同方式骗取被害人郑某2价值12.00万元的五粮液20件，货款至今未付。 9、2018年6月13日,陈琼以相同方式骗取被害人张某2价值6.802万元的大重九等高档香烟110条，货款至今未付。 10、2018年5月31日至6月14日,陈琼三次以相同方式骗取被害人肖某价值53.6万元高档烟酒转卖给潘某套现。潘某将高档酒卖出时被销售商发现串货而报案，公安机关追回71件价值38.94万元的青花郎、五粮液。案发前，经公安机关调解，潘某将未追回部分的高档烟酒，以现金形式（12.224万元）退还给肖某。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了抓获经过、鉴定书、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人陈琼以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究陈琼的刑事责任。并根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，诉请本院依法判处。 被告人陈琼对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议。其辩护人提出，应以被害人对烟酒的购进价格认定陈琼的犯罪金额；被害人为了获取比正常售价更高的利润而放松警惕，有一定的过错；陈琼单位对公章的管理不善，也有一定的责任。陈琼归案后如实供述犯罪事实，并当庭认罪，案发时陈琼退赔了肖某和潘某18万元，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，被告人陈琼系国网四川省电力公司凉山州安宁供电分公司（以下简称凉山州安宁供电分公司）职工。2017年7月至2018年6月期间，被告人陈琼虚构受所在公司委托采购高档烟酒用于接待、送礼的事实,以在销货清单上偷盖本公司印章的方式，骗取被害人信任，多次从被害人方某、蒋某等人处赊购五粮液、青花郎、大重九等高档烟酒，低价转卖给潘某套现。套现所得，陈琼支付了部分货款给被害人。具体诈骗事实如下： 一、2017年8月至2018年5月,陈琼多次骗取被害人方某价值154.597万元的大重九、五粮液等高档烟酒，并将烟酒低价转卖给潘某套现。期间，陈琼支付给方某53.00万元货款。至今尚有101.597万元货款未支付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、送（销）货单7张、收据2张。载明（1）被害人方某提供的九张销货清单上均签名未付、盖有单位公章，合计金额为154.597万元；货物包括云烟、硬中华、软中华、大重九、五粮液等；部分销货清单无日期，其余清单日期自2017年8月25日至2018年5月4日。陈琼在销货清单上按捺指印确认真实。（2）被告人陈琼办公室处查获的七张送货清单载明的内容与方某提供的销货清单内容一致。 2、西昌市九源酒业销货清单四张。载明，方某于2018年1月25日进货的五粮液狗年生肖酒是1750元／盒，2018年1月25日和4月26日进货的五粮液1618是825元／瓶。 3、西昌市人民法院案件移送函、证据。证实（1）西昌市人民法院民一庭在受理方某诉国网四川电力公司凉山州安宁供分公司、国网四川省电力公司凉山供电公司买卖合同纠纷一案，在审理中发现陈琼的行为涉嫌犯罪，故于2018年8月29日将案件及证据材料移送给西昌市公安局。（2）证据材料中包括方某的起诉书（要求支付到期货款1015970元及资金占用利息，事实部分称陈琼于2017年8月25日起累计赊购1545970元，付款530000元），烟草专卖零售许可证，盖有国网四川省电力公司凉山州安宁供电分公司公章且有陈琼签名的销货单及收据复印件（金额累计达到1545970元），农行交易明细（陈琼于2017年10月18日至2018年6月13日分9次转账共计53万元） 4、银行交易明细。载明，陈琼的622＊＊＊＊9013银行卡，自2017年10月18日至2018年6月13日分9次转款共计53万元给方某622＊＊＊＊5976的银行卡。 5、被害人方某陈述。陈琼是凉山州安宁供电分公司的员工。2017年8月份陈琼来我的景艺烟酒行说她们公司综合部门采购烟酒用于接待省上、州上的领导，现在国家管得严，招待费不能走公帐，只能由工程队的工程经费来冲账，这些烟酒费次月结账，需要给工程队报预算，多出来的预算就是这些接待费，叫我放心，加盖的公司公章，具有法律效力，是领导授意她操作的，我就相信了她。2017年我总的向陈琼供货五次，有大重九烟、天下烟、软中华烟、硬中华烟、五粮液龙酒等，2017年的货款基本支付完了，还剩1.6万元。2018年我又总的向她供货4次，烟酒的总金额122.002万元，已支付22万，总的欠我101.6万元。我与陈琼是有协议的，都开了销货单，而且每张单据上都是陈琼签字并盖有凉山州安宁供电分分公司的章。我总的被骗了154.597万元，陈琼通过银行转账支付了53万元。现在还欠我101.597万元。 被陈琼诈骗的烟酒都有进货单据和进货价格。而且是陈琼叫我去西昌市九源酒业进的酒，烟的进货单据找不到了。五粮液进价是880元一瓶，五粮液生肖酒是1750元一瓶。 6、被告人陈琼供述称：我在方某处以国家电网凉山州安宁供电分公司的名义购买高档烟酒，以我欠的我签名未付并偷盖了公司章的送货单来看，我差方某122.002万元，付了22万元，还差100余万元。方某提供的九张销货单我确认了，付了的货款都是通过银行转账。 二、2017年8月至2018年4月,陈琼以相同方式骗取被害人李某1价值643.468元的高档烟酒，至今尚有264.068万元货款未支付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、销货清单18张、销货凭证三张、收款收据一张。证实（1）李某1提供了2017年8月28日至2018年4月16日的18张销货清单，清单上均加盖了凉山州安宁供电分公司公章，且陈琼签名未付，合计金额643.648万元，货物包括五粮液酒、青花郎酒、大重九烟等，（与在陈琼办公室查获18张销货清单，内容一致）。案发后陈琼在单据上签字确认。（2）李某1在意源商贸购买五粮液1618、青花郎等，合计金额190.872万元。（3）李某1于4月16日在吴双平处购买大重九150条，金额11.7万元。 2、供货协议。证实，凉山州安宁分公司与李某1签订两份供货协议，李某1向凉山州安宁分公司提供烟酒。 3、李某1提供的进货清单。证实李某1购进的五粮液1618价格为825元、815元／瓶不等，青花郎690元、720元、770元／瓶不等，大重九780元／条、软中600元／条。 4、李某1提供的销货清单、收款收据、卡号62×××72农业银行卡银行卡明细。证实（1）2017年8月28日至2018年1月16日，李某1购买烟酒的情况。（2）户名为李某1、卡号62×××72农业银行卡于2017年9月27日至2018年6月15日分27次收到陈琼尾号9013农行卡转账372万元。 5、银行卡交易明细。证实（1）李某1尾号为6272农业银行卡于2017年6月27日、2017年9月18日分两次转款6.635万元、2.85万元，合计9.485万元到陈琼尾号9013卡；（2）李某1尾号为6272银行卡于2018年4月16日收到陈琼尾号为9453银行卡转存25万元；李某1尾号为6272银行卡分数次收到陈琼尾号为9540卡银行卡转存，合计金额为5.2万元，时间为2017年7月26日至2018年6月26日；李某1尾号为6272银行卡分31收到陈琼尾号为9013的农行卡转存354.4万元，时间是2017年9月27日至2018年6月15日。 6、借条、工资卡复印件。证实：陈琼于2017年6月26日、9月17日分两次向李某1借款共计10万元，李某1将尾号为9540农业银行卡（工资卡）交给李某1用于扣除借款。 7、被害人李某1的陈述。2017年6月份，国家电网凉山州安宁供电分公司的陈琼找到我说他们公司需要大量的高档烟酒用于送省公司、州政府的领导和用于接待，但是现在公司没有专门的经费用于采购高档烟酒，需要先赊账，考虑到我垫资的情况，进货就以高于超市零售价结算，我和她签了两份协议。从2017年8月28日开始，我总共被陈琼骗了18次，主要被骗的烟酒有大重九烟、软中华烟、清甜香烟、五粮液酒、青花郎酒等，按照协议价为643.468万元的烟酒，至今陈琼付了372万给我（都是银行转账）。2017年10月15日之前的货是送到国家电网凉山分公司，之后的货是送到西昌尤家屯城中村小区里。每次的销货单，陈琼签字盖了公司的公章。这18次有14次都有进货单据，2017年8、9月的五粮液是从达达商贸部进的四次，没有单据，这四次的进货价格是830元／瓶。 2017年6月26日和9月17日，陈琼分两次向我借款共计10万元，她因为无力偿还便把她的工资本抵押给我，叫我每月扣5000元抵账，我们写了借条的，我扣了她12个月，共计6万元。 我没有在每次送烟酒给她时扣除一部分私用，只是在2018年春节她给我说她们公司领导说我是优质客户，为了巩固关系要给我拜年，给我一件五粮液、四条大重九香烟，这些烟酒是从我送的货物里拿出来给我的，还有一次记不清时间了，她说单位其他供货商送了一些软云香烟，公司没人要，也送不掉，就送了我6条软云香烟。 8、被告人陈琼的供述。我在李某1处购买过多次高档烟酒，以我签的销售单，我都签名“未付”并盖了公司的章来看，目前还欠李某1290.952万元。我付给李某1不少的钱，都是银行卡转账的。民警拿给我看的十八张销售清单都是我开给李某1的。李茹惠每次给我送烟酒时，都回在货物上扣除一部分（不到总量的15%）用作他用。2017年我因为欠李某110万元，当时我把工资卡抵押给李某1，至今未还，李某1扣除的钱已经远超出10万的本金，而且后来李某1又找我借了10万元。 三、2017年7月至2018年5月,陈琼以相同方式骗取被害人蒋某854.058万元高档烟酒，至今尚有317.058万元货款未付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、蒋某提供的进货清单。证实，蒋某于2018年3月、5月在九源酒业公司购买的五粮液1618价格为880元／瓶或者879元／瓶。 2、销货清单。经陈琼确认的蒋某的销货清单复印件23张，金额共计854.058万元均有陈琼签字盖公司公章，且均标明未付，货物包括五粮液、大重九、贵烟等，日期自2017年7月14日至2018年5月5日，陈琼签字确认单据。（在陈琼办公室查获的23张销货清单与蒋某提供的23张一致。） 3、购销合同。证实，陈琼以凉山州安宁供电分公司的名义与蒋某的西昌市航海烟酒行签订了购买烟酒的合同，陈琼向凉山州安宁供电分公司提供总价款为2518980元的烟酒；合同有效期2018年5月2日至2018年9月2日。 4、蒋某提供的表格、微信转款记录、银行交易明细。证实，户名为蒋某、尾号为1935的中国建设银行卡，尾号为42572、户名刘海农业银行卡，尾号为82974、户名为蒋某的农行卡，分34次收到陈琼转款共计537万元。 5、被害人蒋某的陈述。陈琼是凉山州安宁供电分公司的职工，主要负责报账及综合管理，她告诉我，他们公司接待、送礼用烟酒的量大，采购后她一般是一个月结款一次，2018年2月起她没有按以前的口头协议按时打款给我，我催款多次，陈琼都以各种理由推脱。陈琼共欠我3172980元的烟酒款，每次销货清单上都盖有凉山州安宁供电分公司的印章，还签了一份盖有公章的合同。我给陈琼供货的销售单据有22张，有些是几次供货写在一起的。我去过陈琼公司几次，主要是去送货，目的是找陈琼在销售单上签字盖公章。 2018年5月2日，我觉得陈琼欠的货款太多了，我需要跟她对账，而且我也需要陈琼给我签一个合同保证什么时间把钱还完。当天我到陈琼的办公室，她叫我到了一间会议室，她和我对完账后，又与我在我打的印的合同上签字，我要求她公司法人签字，她说他们吴总不在，委托她签字，只要在法人盖章处盖章就是了，我要求她给我出具一个委托书，她也答应，但到她被抓也没有补给我。 我卖给陈琼的酒都是从西昌市九源酒业有限公司进的（实际进货价格是820一瓶，开票价格是880元每瓶），烟是自己烟酒店的，也有从同行手上收来的，按照协议和销售清单上的价格来算，陈琼还差我3171980元。2018年3月17日以前的货全是付清的，2018年3月17日我给陈琼送了1200瓶五粮液1618，200条大重九、50条清甜香，陈琼只付了249520元，之后，3月31日我给陈琼送了1200瓶五粮液1618（货款未付），5月5日给陈琼送了1200瓶五粮液1618（货款未付） 6、被告人陈琼的供述。我在蒋某处购买了多少高档烟酒具体我记不清了，以我签名未付并偷盖公司印章的销货单为准，我差蒋某3172980元。我零星的付过钱给蒋某，大概有三分之二还多，也都是通过卡转账的，一部分是打给蒋某，一部分是打给她老公刘海的。蒋某提供的23张销货清单，我确认按手印。 四、2018年2月1日、3月10日,陈琼两次以相同方式骗取被害人张某1价值102.00万元的五粮液1618酒200件，至今尚有82.00万元货款未付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、恒路物流运单单号303662487。证实，2018年2月1日、3月10日从宜宾托运五粮液共200件给陈琼。陈琼在单据上签字捺印指印确认。 2、出库单。载明，2月1日出库五粮液1618—50件；3月10日出库五粮液150件。 3、四川宜宾市万兴商贸公司证明一份。载明，李某2于2018年2月1日从该公司购买了五粮液1618酒50件，2018年3月10日又购买了150件，单价均为850元／瓶。 4、银行交易明细。载明，2017年9月26日到2017年12月7日，陈琼从622＊＊＊＊9013银行卡上分5次转支27.6万元到张某1622＊＊＊＊5974银行卡上；2018年1月16日到2018年5月10日，陈琼从622＊＊＊＊9013农业银行卡上分4次转支71万元到张某1622＊＊＊＊5974银行卡上。 5、微信聊天记录。证实，张某1方向陈琼催款，陈琼以各种理由称正在多方筹集款项。 6、微信转账记录。载明，李某2通过微信转账的方式于2018年1月31日转账1万元给微信名为琼大姐的人。 7、证人李某2的证言：我妻子张某1在宜宾市万兴商贸公司上班，她通过我战友王某的妻子陈琼知道凉山州安宁供电分公司在大量采购高端烟酒用于公司接待等使用，因为听说需求大，又是国企，她就动心了，打电话联系陈琼，2017年10月份，张某1给陈琼发了20件五粮液和4盒龙虎生肖酒，2017年11月或者12月时张某1给陈琼发了50件五粮液，这两次的货款已结清。2018年2月1日张某1又通过德邦物流寄了50件给陈琼，陈琼微信回复收到了，下个月付款。3月10日，陈琼再次联系张某1寄150件五粮液给她，张某1又从宜宾万兴商贸出了150件通过恒路物流给她。之后张某1和我在电话和微信上找陈琼催帐，她说巡视组到她们公司，公司封账两个月，钱要等巡视组走后工程队工程款结算才有钱付款。6月27日王某给我说出事了。这些酒在宜宾万兴商贸的进价是一瓶850元，一件六瓶。5月10日陈琼通过银行卡转账付了20万，之后再没付过。按进价差82万，按卖价差100万。 8、被告人陈琼的供述。2018年春节，我从张某1处购买了200件五粮液，从宜宾市通过物流过来的，我在2018年5月10日打了20万给她，按协议价来说我还差她100万。没给张某1开销售单。民警给我看的两张货运单复印件，我认可，200件五粮液。 五、2018年5月24日，陈琼采取相同的方式骗取周某价值40.60万元的高档烟酒，货款至今未付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、销货清单。证实，2018年5月24日陈琼在周某的销货清单签名未付，合计金额40.6万元，货物包括五粮液、大重九。（与在陈琼办公室查获1张销货清单的内容一致）。其余销货清单均签名已结清。 2、进货清单。证实，周某进的五粮液1618价格是815元／瓶、大重九是850元／条。 3、银行交易明细。证实，陈琼的622＊＊＊＊9013农行卡自2017年8月29日至2018年5月23日向周某的622＊＊＊＊7472的银行卡转账14次，金额共计69.495万元。之后的日期内无付款记录。 4、被害人周某的陈述。2017年7月份开始，陈琼来我的烟酒店以公司需要烟酒接待客人，采购了6次烟酒，都付了款。2018年5月24日，她又来采购，说帮电力公司买的，她拿了五粮液60件，10条大重九烟，共406000元，但这次是赊账，说一个月结清。她每次来采购都是在销货清单上盖了电力公司公章的，我也就相信她。6月28日得知陈琼被公安拘留。未付款这次的进货价格，五粮液1618是815元／瓶，大重九850元／条，共计301900元。销售价格：五粮液1618是1100元／瓶，大重九是1000元／条，共计40.6元。 5、被告人陈琼的供述。在周某处买了好几次烟酒，最后一次的40.6元货款没付。 六、2018年5月，陈琼以相同的方式骗取被害人撒玲价值49.02万元的高档烟酒，货款至今未付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、销货清单2张。证实，2018年5月16日、5月23日陈琼在销货单上签名未付，共计金额49.02万元，货物为五粮液、软中华烟、硬中华烟。案发后，陈琼在2张单据上签字捺印确认,。 2、撒玲提供的进货清单。证实，2018年5月16日、5月23日撒玲购买的五粮液1618、软中华烟、硬中华烟价格，合计金额为42.244万元。 3、运单号为9662056710488邮政运单。证实，撒玲给陈琼发快递包裹。 4、被害人撒玲的陈述。2018年5月10日左右，陈琼给我说她们单位因工作业务需要，要我帮她进一些烟酒，承诺6月底结算。2018年5月16日我按她要求的数量和品种，购买了价值358200元的烟酒（五粮液52°水晶瓶300瓶，软中华烟50条，硬中华烟50条），送到西昌市原刘一手旁边的停车场，她叫了一辆货车来接货。第二天她拿着我的销售清单到她公司去给我盖章签字。2018年5月21日，她又打电话给我叫我再帮她进一批货（132瓶五粮液），我于2018年5月23日按她要求将货发给她，我因为比较忙，第二次发货就没到西昌，而是将销售清单通过快递寄往她公司。2018年6月26日我打电话问陈琼是否收到销售清单时，得知她已经因为涉嫌诈骗被刑事拘留了。我和她的协议价格为490200元，我买烟酒花了422440元。 5、被告人陈琼的供述。我用公司委托我采购烟酒的名义对撒玲承诺本月供货，下个月付款货款的方式让撒玲给我提供了价值几十万的烟酒，我承认是42.244万元。至今未付。2017年7月份有两张单子，一张我签名盖了公章，另一张还有签名盖公章，都是我收货了的，在送货单复印件上签名捺印指纹确认。 七、2018年6月，陈琼以相同方式骗取被害人郑某1价值24万元的五粮液40件，货款至今未付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、销货清单1张。证实，郑某1卖给陈琼的货物包括五粮液1618，40件，签名未付，合计金额24万元。案发后，陈琼在单据上签字捺印确认真实。 2、郑某1提供的进货清单。证实，郑某1于2018年6月2日购进的五粮液1618的进价为820元／瓶，总金额为19.68万元。 3、被害人郑某1的陈述。2018年6月1日，陈琼到我烟酒店，让我卖点烟酒给她，这些烟酒她用于她们公司的接待，我可以按市场价卖给他们公司，每瓶酒可以赚一百元。陈琼华叫我到何兴会那里进酒，她并把联系方式给了我，我和何兴会联系后，在何兴会处进了1618五粮液40件，进价是19.68万元，我以24万元卖给陈琼。酒是何兴会安排货车送到西昌市电力公司门卫处的。2018年6月6日，陈琼把销货清单送到我家里给我，销货清单上盖了凉山州安宁供电分公司的章，签名未付。 4、被告人陈琼的供述。我差郑某124万元，我就骗过郑某1一次，没有付给他钱。 八、2018年6月，陈琼以相同方式骗取被害人郑某2价值12万元的五粮液20件，货款至今未付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、销货清单一张。证实，2018年6月12日，郑某2卖给陈琼1618五粮液20件，签名未付，合计金额12万元。案发后，陈琼在单据上签字捺印确认真实。 2、郑某2提供的进货清单。证实，2018年6月10日郑某2购进五粮液1616酒的价格为820元／瓶，共20件，总金额是9.84万元。 3、被害人郑某2的陈述。2018年6月份，陈琼给我说她们公司接待要烟酒，如果我能找到资金，把烟酒卖给国家电网，之后公司结账付款给我，我想她是国家电网的职工，又想在中间赚点差价，就同意了。之后听她的在阳光批发市场拿了20件五粮液1618，当时我给商家付了98400元，商家把送货到电力公司。之后陈琼给我开的单子是12万，单子上盖有凉山州安宁供电分公司的章。我和陈琼说好7月底前付清。 4、被告人陈琼的供述。我只在郑某2处购买过一次酒，没有付给过他钱，差12万。 九、2018年6月，陈琼以相同方式骗取被害人张某2价值6.802万元的大重九等高档香烟110条，货款至今未付。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、销货清单2张。证实，张某2于6月13日在何佳超市、西昌市宏源经营部购进大重九烟、软中华烟、硬中华烟、3字头软中烟，合计110条，金额6.802万元。 2、微信聊天。载明，陈琼于6月10日让张某2购买软中华烟、硬中华烟各30条，大重九烟50条，软中华烟800元，硬中华烟500元，大重九烟1000元。 3、张某2购买香烟的合佳超市、晨诚烟酒照片。 4、被害人张某2的陈述。2018年6月12日，陈琼打电话叫我给她送50条大重九烟、30条软中华烟、30条硬中华烟，说是要送给省公司的领导。她以微信里给我说了烟的价格，让我赚中间差价。第二天我老公李某3将烟送到凉山州安宁供电分公司门口，陈琼让把烟放她车上。当时我老公将买烟的清单交给她，她说换成销售清单再盖章第二天拿给我。第二天我给她打电话，她说烟收到了，销售单也盖章了，第二天见面给我。2018年6月29日得知陈琼因为诈骗被抓了。我烟的购买价是68020元。 5、证人李某3的证言。我和王某是老乡和战友，王某我们之间是很普通的关系，我对他不了解。陈琼和我老婆张某2一起玩，后来陈琼才开始对我老婆实施的诈骗。张某1是我弟媳，她是通过我妻子知道陈琼在以国网的名义大量收购烟酒的消息。 6、被告人陈琼的供述。2018年6月13日我让张某2给我送了50条大重九、30条软中、30条硬中，我们协商以大重九1000元一条，软中800元一条，硬中500元一条购进，总价8.9万，张某2她老公把烟送来后我还没给他开销售单。 十、2018年5月31日至6月14日,陈琼三次以相同方式骗取被害人肖某价值53.6万元高档烟酒转卖给潘某套现。潘某将高档酒卖出时被销售商发现串货而报案，公安机关追回71件价值38.94万元的青花郎、五粮液。案发前，经公安机关调解，潘某将未追回部分的高档烟酒，以现金形式（12.224万元）退还给肖某。 上述事实，有经公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、送货单、谅解协议、协议。证实，陈琼在肖某处购买了青花郎80件、五粮液10件、大重九30条、软中20条转卖给潘某，派出所找回青花郎61件、五粮液10件，潘某将剩下未找回的青花郎19件、大重九30条、软中20条以现金形式补偿肖某（补偿金额为122240元）,肖某谅解潘某，不追究潘某的责任。并载明已经现金补偿给肖某。陈琼与潘某签订协议，陈琼欠潘某21万，陈琼将大众途观（川Ｗ×××××）抵押给潘某，行驶证及车辆登记证在潘某处。潘某收到汽车及钥匙。 2、照片证实，追回的青花郎酒，该酒的包装印有德昌肖某字样。 3、送货单。证实，2018年5月31日到6月14日陈琼签名未付的五粮液10件、软中华烟20条、大重九烟30条、青花郎酒80件，送货单上均盖有凉山州安宁供电分公司的公章，合计金额为53.6元。 4、销货清单3张。证实民警在陈琼办公室查获3张销货清单，内容与肖某提供的3张销货清单内容一致。 5、被害人肖某的陈述。我与柳碧一起做郎酒团购客户代理商。2018年5月31日至2018年6月14日，陈琼以国家电网凉山州安宁供电分公司的名义向我的烟酒店团购烟酒共三次，有五粮液10件、大重九香烟30条，软中华香烟20条、青花郎80件，共计金额53.6万元，烟酒钱一直没收到。2018年6月26日11时许，我与柳碧等人到电力公司找陈琼要货款，陈琼在我的送货单上都加盖了凉山州安宁供电分公司的公章，并签字未付，她说她们公司综合部门采购烟酒，用来接待省上、州上的领导，现在国家管得严，招待费不能走公帐，只能由工程队工程经费冲账，烟酒费次月结账，需要给工程队报预算，多出来的预算就是这些接待费。陈琼还叫我放心，她给我加盖有公司公章，有法律效力，是领导授意让她操作的。我们要求她找领导签字，她推辞说领导不在。当天14时许，我接到郎酒公司电话说在西昌市光彩小区门口三元汇烟酒店发现我的36件郎酒，之后我们赶到三元汇烟酒店，发现了我的36件郎酒。后来陈琼、潘某与我们协商，但协商未果，我们便报了警。我的货是送到胜利北路国家电网西昌电力股份公司，公司保安队郑队长收的（陈琼说郑队长收，郑队长的电话也是陈琼给我们的）。我报案后，公安机关帮我追回了60件青花郎酒及现金18万元左右，现在我已没有经济损失了。 6、被告人陈琼的供述。2018年5月31日至6月14日我分三次共从肖某赊购了80件青花郎，10件五粮液、30条大重九香烟、20条软中华香烟，共计金额53.6万元，我没有付她钱，但是在派出所已将肖某的货物及差价退还了。 本案的事实，还有下列经庭审质证、认证的证据予以证实。 1、受案登记表、立案决定书。证实，西昌市公安局长安派出所于2018年6月26日至8月1日分别接到被害人肖某、郑某2、郑某1、李某1、方某、撒玲、李某2、张某2、周某、蒋某的报案，称陈琼以电力公司名义在其商店采购了大批烟酒，未付款。遂西昌市公安局对该案进行案立案侦查。 2、抓获经过。载明，2018年6月26日18时许，西昌市公安局长安派出所接肖某报案称，一电力公司的员工以公司名义在其店子里面提了五十多万元的货去卖，现对方没有付款。民警到达现场后，了解到陈琼以国家电网安宁供电公司的名义在肖某的烟酒店处购买了价值50余万元的烟酒，低价卖给其他烟酒店，至今未向肖某付款。当日，民警在西昌市三元汇烟酒店将陈琼抓获。 3、西昌市人民法院案件移送函及（2018）川3401民初3533号民事裁定书。证实，西昌市人民法院在审理原告方某诉凉山州安宁供电分公司买卖合同纠纷案中发现陈琼的行为涉嫌犯罪，故将本案移送西昌市公安局。 4、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、移交申请。证实，（1）在陈琼办公桌柜子内搜出烟酒销售清单60张、与陈霞签订的销售合同1份、现金流水账4张。（2）从陈琼的住房处查获五粮液酒（狗年吉祥）2瓶、五粮液空酒瓶（龙腾云啸）3个、五粮液1618空酒瓶3个；现金18万元。并依法进行了扣押和拍照。（3）潘某自愿将陈琼抵押给自己川Ｗ×××××大众牌2017款途观Ｌ越野车一辆及车钥匙一把、机动车行驶证一本交公安机关。公安机关依法将上列物品予以扣押，并扣押了在潘某处的青花郎二十五件，五粮液十件；在陈某1处的青花郎三十六件。 5、发还物品清单、领条、情况说明。证实（1）侦查机关将依法扣押的青花郎61件、五粮液10件，发还给了肖某。（2）在民警协调下，陈琼从其卡上取款18万元退还潘某（潘某接收了陈琼从肖某处诈骗的青花郎80件、五粮液10件、大重九香烟30条、软中华香烟20条，潘某已卖出，肖某报案后追回一部分，尚有青花郎19件、大重九香烟30条、软中华香烟20条未追回），潘某将其中的122200元退给肖某用作归还肖某未追回的烟酒款，剩余57800元由潘某领取。 6、情况说明，载明（1）陈琼、王某名下有两处房产（电力公司Ａ区二楼五单元三楼6号、西昌市电力公司家属区）、两辆车（大众途观——川Ｗ×××××、大众朗逸——川Ｗ×××××）。 7、国网四川省电力公司凉山州安宁供电分公司出具证明一份、用印记录。证实（1）陈琼任职于凉山州安宁供电分公司综合管理部报账及综合管理专责职位，不负责单位采购等工作。（2）2017年6月12日至2018年6月26日公司用印情况，没有关于购买高档烟酒的用印记录。 8、陈琼办公室查获资金流水记录，银行明细，载明（1）2017年7月至2018年3月转入转出资金记录。（2）陈琼尾号9013的农行卡：①在2017年8月16日至2018年6月19期间，收到潘某尾号3078的农行卡转款4527500元，收到刘某尾号8011的农行卡转款9699100元，共计14226600元。该卡自2017年8月16日至案发，96.75%的资金来自潘某和刘某的转入。②在潘某2017年8月16日转给陈琼第一笔货款前，该银行卡余额27136.81元；③该卡自2017年8月16日至案发前的开支情况：总收入14704725元，总支出14712449.57元，其中，支付给被害人方某、蒋某、李某1、张某1、周某8264950元（支付给被害人的金额占潘某、刘某支付的总金额的58.1%，占全部收入的56.2%）。 9、成都铁路公安局物证鉴定所出具的成铁公物鉴（2019）05001号鉴定书、鉴定意见通知书。证实：经比对鉴定，《送（销）货单》等上的印文与国网四川电力公司凉山州安宁供电分公司文件上的印文为均系国网四川省电力公司凉山州安宁供电分公司的印章所盖印。公安机关已将鉴定意见告知了被告人及被害人。 10、指认笔录、指认照片。证实，吕某指认出其拉货地点在西昌市电力公司（原凉山宾馆）门卫处。 11、现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实，案发现场位于四川省西昌市西昌电力股份有限公司内。 12、指认笔录、照片。证实，陈琼对2018年5月31日让肖某将货物送到其指定收货的地点，进行了指认，即西昌市胜利路西昌电力股份有限公司。 13、户籍证明，载明了被告人的姓名、出生年月、家庭住址等基本身份信息，证实被告人陈琼犯诈骗罪已达到完全刑事责任年龄。 14、证人潘某的证言。我在西昌市开了“稳当烟酒”店，陈琼是西昌电力公司的员工。陈琼告诉我，她有烟酒的进货渠道，比市场价低一些，并说这些货的来路绝对正当。从2017年7月至今，陈琼卖了多少烟酒给我，我没有记，我都是收货后尽快付钱给陈琼了。陈琼卖给我的香烟种类很杂，有大重九烟、软中华烟、硬中华烟等。我只记得在2018年5月31日我从陈琼处购买了10件五粮液1618，以每瓶760元的单价购买，共4.56万元；第二天陈琼送了20条大重九香烟和20条软中华香烟到我门市，共计2.6万元。6月10日左右，我从陈琼处购买了50件青花郎和40件1618五粮液，青花郎合计19.5万元，五粮液合计18.24万元。2018年6月16日左右，购买了30件青花郎和10条大重九香烟，青花郎合计11.7万元，香烟合计0.73万元。 烟酒款我都是通过我或我爱人刘某的银行卡转给了陈琼。我从陈琼处收购的烟酒一部分我零售出去了，一部分卖给了陈某1。陈琼卖给我的烟酒比正常进货价低。 2018年6月26日我接到陈某1电话说我们卖的酒串货了，别人找到门市上来了。随后，我到陈某1光彩小区的门市，陈琼、肖某都在现场，我才知道酒是陈琼在肖某那赊来的，我们商量决定由陈琼支付肖某钱，但她说拿不出来，要用一辆轿车贷款支付，肖某不愿意就报警了。 我从陈琼处购买的烟酒都卖完了。酒是吕某（专门跑市内运输的小货车川Ｗ×××××）拉的，烟是陈琼自己送过来的。 15、证人陈某1的证言。2018年6月15日，潘某打电话给我说，拉点青花郎酒给我，700元每瓶，我问来路正规不，他说正规，我就同意了。他给我拉来了38件。6月21日我转了10万给他。6月26日郎酒公司的人给我打电话说在我的三元汇烟酒店查到了串货，已经通知了原销售方，我才知道这个酒有纠纷，因为我害怕公司罚款，就叫了一辆货车准备拉走剩下的酒（已卖出2件）。结果原销售方肖某就找上门了，说这些郎酒是他们卖出来的，但没收到货款，不能拉走。当时是潘某、陈琼、肖某在我的三元汇烟酒店协商解决，我就没参与。19时许，公安民警就到我的烟酒店把我们几个人都带到长安派出所了。 16、证人刁某的证言。我是凉山州安宁供电分公司综合管理部主任，陈琼是公司报账员，负责员工的公务报账单据初审。我们部门没有授权陈琼进行公务用品采购（我们部门根本没有权限进行公务用品的采购）。近期安宁供电分公司没有采购过大量名烟名酒，公司的公章由我们综合管理部的秘书秦辉负责管理，公章的使用必须由公司领导签字同意后才能到使用。民警出示的三张送货单上的五粮液酒10件，青花郎酒80件，软中华烟20条，大重九烟30条，不是我们公司购买的。公司绝对没有采购过这批物品。 17、证人李某4的证言。我是凉山州安宁供电分公司综合管理部秘书，负责单位行政公章和领导私章管理。我严格按照印章管理办法管理印章。公章我平时放在综合管理部办公室抽屉里锁着的，只有我一个人有钥匙。钥匙我是藏在办公室一个地方，我不在西昌时，但是公司又急于用章时，我就给刁主任说抽屉钥匙藏在哪里，由刁主任亲自盖章。我估计陈琼得知了我抽屉钥匙藏在哪里，而且她每次偷盖公章都是我们下班的时候。 18、证人吕某的证言。我是小货车川Ｗ×××××的司机，平时在西昌市内货运，经常帮潘某拉货。2018年6月26日帮潘某拉三十多件青花郎从胜利南路三元汇烟酒行转货时，因有人报警，派出所的将我的小货车和酒带回派出所。我帮潘某拉货没有记录。 我到凉山州安宁供电分公司和西昌电力股份有限公司拉过很多次货，有时是潘某打电话安排，有时陈琼也给我打电话。我在帮潘某拉货过程中，到西昌电力股份有限公司拉过3、4次，都是2018年去的。有一次是2018年3、4月份时，帮潘某拉五粮液1618，因为货比较多有一百多件是放在公司里面一个坝子的楼下，当时陈琼和王某在那里看着，他们还安排保安帮忙上货，王某也帮忙上了货；后面4、5月份的样子我还是去西昌电力股份有限公司拉过两、三次货，因为货不多（酒大概有三四十件、烟有一两箱），就放在大门的门卫室内，我直接用潘某给我发的保安队长的电话联系，对方就让我把货装上车了。我在拉货的过程中也联系过陈琼， 我到西昌市货运部和马道德邦物流拉过从宜宾来的五粮液。在国家电网凉山州安宁供电分公司对面中国移动拉过一次，好像是冕宁发的货。 19、证人郑某1（电力公司保安队长）证言。2018年春节时，一车白酒拉到电力公司，之后电力公司的王某打电话告诉我，这车酒是他老婆（陈琼）的，把酒下到保安室寄放，等会就来拉走。过了一会儿，有车来把酒拉走了。之后，到2018年6月份断断续续拉过来5、6次，每次都是烟酒，每次都是在保安室寄放2-3小时又拉走了。 20、证人王某的证言。我妻子陈琼的事我不知道。我是西昌电力保卫科职工，2018年3月份的一个周末，陈琼给我说有一批酒需要临时放在我的单位，我就临时叫门卫收了一次货，我也帮着下了两件酒，当时有一个女的（蒋某）在那里守着，我给门卫保安打招呼叫他们看好，我就走了。我没有问陈琼酒的来源。我没享用过收到的高档烟酒。2018年12月民警搜查我位于西昌市电力公司家园小区房子时，搜出五粮液生肖酒（龙腾云啸）空瓶子3个（陈琼拿回来的空瓶作装饰），未开封生肖酒（狗年吉祥）2瓶，五粮液1618空瓶子3个（酒有亲朋来时一块喝了），这些都是陈琼拿回家来的，具体什么时候我记不清楚了。我和李某2、李某3是战友也是老乡，我不清楚他们被陈琼骗了烟酒的事情。 我不认识一个叫蒋某的女孩子，我应该没有在2017年8月6日收过她送到我居住小区门口的一条大重九香烟，我也应该没有跟陈琼一起到西昌市的一个烟酒门市（蒋某的门市）去拿过货／烟。我平时喝的酒都是自己泡的酒，烟都是陈琼给我买的，没有别人送的香烟。我和陈琼的经济是各自独立的，她有事也不给我说，陈琼有给我买过衣服，具体多少记不得了，衣服单价大概在1000多元。2017年11月，陈琼单位组织旅游，我跟他一起去了，她在免税店买了不少东西，给我买了一块6000多元的表，2018年3月，买途观Ｌ越野车（川Ｗ×××××）是我跟陈琼去看的，买车时我不在，买车的钱她哪里来的我不知道。我和陈琼在攀枝花市宜信小额信贷公司贷过钱去装修房子，陈琼在社会上是否去借过高利贷我就不知道了。我完全不知道陈琼每个月花那么多钱。 21、证人吴某的证言。2014年陈琼和他老公王某因为要购买电力公司在老本门街的经济适用房向我借款10万元，后来房子装修我又借了24万元给他们。2017年5月陈琼又找我借了8万元钱，并用老西门街的经济适用房作抵押。陈琼向我借钱是两分的利息，他总的支付了7万元的利息。2018年3月左右我与陈琼协商，她在2020年底前分几次把本金50万元还给我即可。 22、证人陈某2通话记录（2019年4月8日）。证实，三、四年给给陈琼十多万元，2分的月息。2018年5月陈琼已归还。 23、证人杨某的证言。因陈琼欠钟飞的钱，钟飞又欠我10万元，2016年年底，我们三人协议达成债务关系转化为陈琼欠我10万元。至今陈琼断断续续还了我四五万元。 24、被告人陈琼的供述。我在凉山州安宁供电分公司的职务是报账员，负责公司里所有费用的报销和公司综合管理。单位没有安排我对外采购高档烟酒，采购是我虚构的，我在销货单上盖的单位公章，都是趁管理公章的李某4不注意，从她柜子里偷拿公章在送（销）货单上盖的。我以单位名义赊销采购高档烟酒是因为我想买房买车，过有钱人的生活。我以公司名义赊购的高档烟酒，用低于批发价的价格卖给做烟酒生意的潘某，我所有骗来的烟酒都是卖给他的，量非常大。烟酒都是专卖，禁止串货的。目前，在我名下的房产仅有一套——西昌市大成电力公司Ａ区2栋5单元3楼6号，我和王某住的西昌市—1是王某单位的经济适用房，该房装修用了一百多万，我名下有两辆车：大众途观（川Ｗ×××××）、大众朗逸（川Ｗ×××××）。现金首先用于补之前所赊的洞，拆东墙补西墙，其次用于我和我老公王某个人的高消费。 我告诉商家，凉山州安宁供电分公司委托我采购高档酒烟用于接待、送礼等名义，许以市场零售价购货，再承诺本月进货，下月付款，然后我将赊到的烟酒低价处理后拿到现金再去补之前的洞（欠款），导致漏洞越来越大。 本院认为，被告人陈琼以非法占有为目的，采用虚构事实等方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈琼的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出，应以被害人对烟酒的购进价格认定陈琼犯罪金额的意见。经查，被告人陈琼向被害人购买烟酒时出具了进（销）货单，该单据上均记录了陈琼购买该货物时的价格，该价格系有效的价格证明，且陈琼在单据上签名确认，故辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出，被害人为了获取比正常售价更高的利润而放松警惕，有一定的过错；陈琼所在单位对公章的管理不善，也有一定的责任的意见。经查，陈琼对诈骗他人数额特别巨大的烟酒，具有不可推卸的责任，不能以被害人放松警惕和单位对公章的管理不善而作为其犯罪的理由，从此而减轻或从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出，陈琼当庭认罪，案发时退赔了肖某和潘某18万元，请求本院对其从轻处罚的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳，并在量刑时酌情从轻处罚。综上，本院将根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、认罪态度、对社会危害程度，按照罪责刑相适应的原则，对被告人决定刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2033年6月26日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、对被告人陈琼的违法所得责令退赔，被告人陈琼退赔方某101.597万元、李某1264.068万元、蒋某317.058万元、张某182万元、周某40.60万元、撒玲49.02万元、郑某124万元、郑某212万元、张某26.802万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 黎 审 判 员  唐 建 人民陪审员  段元贵 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  帅南洋 附：相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。