湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0982刑初09号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人张伟，男，1984年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，出生地江西省，户籍所在地萍乡市上栗县，住萍乡市上栗县，因犯故意伤害罪，于2007年12月被上栗县人民法院判处有期徒刑一年三个月，因犯寻衅滋事罪，于2011年10月19日被上栗县人民法院判处有期徒刑一年；因犯开设赌场罪，于2015年1月被上栗县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年2月20日经安陆市人民检察院批准逮捕，被告人张伟批捕在逃，同年9月26日被江西省上栗县公安局刑事拘留，同年9月29日被安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人赵川，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检一部刑诉〔2019〕107号起诉书指控被告人张伟犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员钟涢雁出庭支持公诉，被告人张伟及其指定辩护人赵川到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至11月，同案犯鲁某（已判刑）、姚某(已判刑）和严某（另案处理）、被告人张伟明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡套现。鲁某购买来银行卡、身份证、手机号、POS机等作案工具，将诈骗银行卡号提供给电信他人用于作案，当被害人将资金转存该银行账户后，严某持该银行卡进行刷POS机，然后姚某、被告人张伟持有绑定严某所刷POS机的银行卡再次刷POS机套现。姚某、被告人张伟在套现后驾车将现金从江西送至安陆市交给鲁某，鲁某从套现资金中提成后将现金送至约定好的地方交给实施诈骗的上线。案发时，查明被告人张伟参与诈骗作案8起，诈骗金额19.43万元。具体犯罪事实如下：1、2018年10月23日，被害人王某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名谢某的中国农业银行账户62×××71转账6.68万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。2、2018年11月13日，被害人庄某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名马某的中国工商银行账户62×××57转账1.9万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。3、2018年11月15日，被害人杨某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名李某的中国农业银行账户62×××71转账3.5万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。4、2018年11月16日，被害人孟某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名马某的中国建设银行账户62×××19转账1万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。5、2018年11月19日至26日，被害人宁某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名吕某2的中国建设银行账户62×××77分别汇款1.23万元、2万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。6、2018年11月20日，被害人饶某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名马某的中囯建设银行账户62×××19转账1.08万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。7、2018年11月22日，被害人徐某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名李某的中国农业银行账户62×××71转账0.94万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。8、2018年11月28日，被害人陈某在网上申请办理贷款后，被他人以办理贷款需要制作流水为由，向鲁某提供给他人的户名张某的中国农业银行账户62×××76转账1.1万元，套现后姚某和张伟将现金交给鲁某。2018年12月11日鲁某被公安机关抓获，后姚某、被告人张伟与鲁某的女朋友吕某1、母亲郑某联系，将套现的18.5万元现金交给吕某1和郑某，2019年1月23日吕某1将赃款18.5万元现金上交给公安机关。另查明，被告人张伟与同案人鲁某、姚某已退出全部赃款19.43万元。公诉机关认为，被告人张伟以非法占有为目的，伙同他人采用电信方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张伟在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张伟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张伟到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议对其以诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币1.5万元。公诉机关提交了1.被害人宁某、孟某、饶某、庄某、徐某、陈某、杨某、王某的陈述；2.证人祝某、孙某、吕某1、郑某、鲁某、姚某的证言；3.辨认笔录、搜查笔录；4.户籍信息、抓获经过、银行卡交易明细、银行卡照片、刑事判决书；5.被告人张伟的供述与辩解等证据证实。被告人张伟对指控事实、罪名没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人系从犯，到案后如实供述自己的罪行系坦白，认罪认罚，足额退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张伟明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，是电信网络诈骗犯罪的共犯，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人张伟在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张伟到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。与同案人全部退赃，对其可从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币15000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年6月25日止，罚金已缴纳完毕)。二、将被告人张伟及同案人所退全部赃款返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  杨耀龙二〇二〇年一月十四日书记员  李斯琪附法律原文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。