山西省新绛县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0825刑初18号 公诉机关新绛县人民检察院。 被告人李某，女，1981年出生，汉族，中专文化程度，山西省新绛县人。2019年8月20日，因涉嫌诈骗罪被新绛县公安局刑事拘留，同年9月19日，经新绛县人民检察院批准被新绛县公安局执行逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人王鹏，山西税渡律师事务所律师 被告人赵某，男，1983年出生，汉族，中专文化程度，山西省新绛县人。2019年8月13日，因涉嫌诈骗罪被新绛县公安局刑事拘留，同年9月19日，经新绛县人民检察院批准被新绛县公安局执行逮捕，现羁押于新绛县看守所。 辩护人和志宏，山西恒胜律师事务所律师。 辩护人张科红，山西恒胜律师事务所律师。 新绛县人民检察院以新检刑刑诉[2019]194号起诉书指控被告人李某、赵某犯诈骗罪，于2019年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭审理本案。新绛县人民检察院指派检察员任杨军出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王鹏、被告人赵某及其辩护人和志宏、张科红到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李某、赵某系新绛县********有限公司收费站工作人员，赵某是收费班班长，李某是收费员（收费站实行倒班制，二人不在同一班）。2018年12月，二被告人为牟取非法利益，预谋伪造通行证。被告人赵某通过网上联系制作了假公章。二被告人共同或被告人李某独自到侯马打字部制作假通行证，并加盖伪造的公章。 因段某某认识收费站工作人员（系被告人李某），常某某等人通过段办理通行证。被告人李某将其独自或伙同被告人赵某伪造的通行证，冒充合法通行证交给货车司机使用。具体事实如下： 1、2019年1月，被告人李某、赵某为常某某经营的号牌为晋M94***的前四后八货车办理通行证，并收取9000元，被告人李某分得4985元，被告人赵某分得4015元。段某某另外收取好处费2000元。 2、2019年3月，被告人李某、赵某为杜某经营的号牌为晋LD25**的前四后八货车办理通行证，并收取7200元，被告人李某、赵某各分得3600元。段某某另外收取好处费2300元。 3、2018年11月，被告人李某为史某某经营的号牌为晋M56***、晋M86***的半挂车办理通行证，被告人李某分三次收取5500元、9050元、11600元，共计26150元。段某某另外收取好处费1770元。 4、2019年2月，被告人李某为史某某经营的号牌为晋M97***的半挂车办理通行证，收取7350元。段某某另外收取好处费750元。 5、2019年4月，被告人李某、赵某为史某某经营的号牌为晋MLD2***的前四后八货车办理通行证，并收取6400元，二人各分得3200元。段某某另外收取好处费900元。 6、2019年3月，被告人李某为张某某经营的号牌晋M49***的半挂货车办理通行证，收取4900元。段某某另外收取好处费800元。 7、2019年1月，被告人李某、赵某为段某某经营的号牌为晋M80***的前四后八货车办理通行证，并收取1750元，二人各分得875元。 案发后，被告人李某、赵某及段某某共同或独自退赔常某某11000元、杜某7300元、史某某14700元、张某某2600元。常某某等人出具了谅解书。2019年12月16日，被告人李某退缴赃款26460元，被告人赵某退缴赃款690元。 被告人赵某于2019年8月12日到新绛县公安局开发区派出所投案；被告人李某于2019年8月20日在新绛县***小区被新绛县公安局民警抓获。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、聊天记录、通话记录等证据，公诉机关认为被告人李某、赵某的行为构成诈骗罪，并建议判处被告人李某有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金10000元，判处被告人赵某有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 被告人李某、赵某对公诉机关的指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。 被告人李某的辩护人认为李某主观恶性较小，社会危害性不大，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，能够积极退赃、退赔，并取得了受害人的谅解，并且在审查起诉阶段签订了认罪认罚具结书，建议法庭对其从轻处理。 被告人赵某的辩护人认为被告人赵某能够主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且对受害人进行了赔偿，希望法庭对其从轻处理。 经审理查明，被告人李某、赵某系新绛县********有限公司收费站工作人员，赵某是收费班班长，李某是收费员（收费站实行倒班制，二人不在同一班）。2018年12月，二被告人为牟取非法利益，预谋伪造大桥收费站通行证。被告人赵某通过网上联系制作了假公章。二被告人共同或被告人李某独自到侯马打字部制作假通行证，并加盖伪造的公章。 因段某某认识收费站工作人员被告人李某，常某某等人通过段某某办理通行证。被告人李某将其独自或伙同被告人赵某伪造的通行证，冒充合法通行证交给货车司机使用。具体事实如下： 1、2019年1月，被告人李某、赵某为常某某经营的号牌为晋M94***的前四后八货车办理通行证，并收取9000元，被告人李某分得4985元，被告人赵某分得4015元。段某某另外收取好处费2000元。 2、2019年3月，被告人李某、赵某为杜某经营的号牌为晋LD25**的前四后八货车办理通行证，并收取7200元，被告人李某、赵某各分得3600元。段某某另外收取好处费2300元。 3、2018年11月，被告人李某为史某某经营的号牌为晋M56***、晋M86***的半挂车办理通行证，被告人李某分三次收取5500元、9050元、11600元，共计26150元。段某某另外收取好处费1770元。 4、2019年2月，被告人李某为史某某经营的号牌为晋M97***的半挂车办理通行证，收取7350元。段某某另外收取好处费750元。 5、2019年4月，被告人李某、赵某为史某某经营的号牌为晋MLD2***的前四后八货车办理通行证，并收取6400元，二人各分得3200元。段某某另外收取好处费900元。 6、2019年3月，被告人李某为张某某经营的号牌晋M49***的半挂货车办理通行证，收取4900元。段某某另外收取好处费800元。 7、2019年1月，被告人李某、赵某为段某某经营的号牌为晋M80***的前四后八货车办理通行证，并收取1750元，二人各分得875元。 案发后，被告人李某、赵某及段某某共同或独自退赔常某某11000元、杜某7300元、史某某14700元、张某某2600元。常某某等人出具了谅解书。2019年12月16日，被告人李某退缴赃款26460元，被告人赵某退缴赃款690元。 被告人赵某于2019年8月12日到新绛县公安局开发区派出所投案；被告人李某于2019年8月20日在新绛县***小区1号楼3单元701室被新绛县公安局民警抓获。 上述事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、立案决定书、到案经过、罚款发票、情况说明、伪造证明、营业执照、户籍证明、无犯罪记录、谅解书、收条、证人证言、辨认笔录、被告人李某、赵某的讯问笔录、常某某与段某某的聊天记录、通话记录等证据。 对以上证据经当庭举证、质证，能够相互印证，二被告人及其辩护人均无异议，本院予以认定。 本院认为，被告人李某、赵某以牟利为目的，采取制作假通行证的手段骗取财物，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某、赵某能够主动退赔被害人的损失，并取得被害人的谅解，被告人赵某在案发后能够主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且二人自愿签署了认罪认罚具结书，能够自愿认罪、悔罪，可对二被告人从轻处罚，对二被告人判处缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑，对于二被告人辩护人对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 三、将被告人李某、张磊退缴的违法所得27150元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  李伟才 二〇二〇年一月十四日 书记员  卫 晶