浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初40号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人张天伦，男，1990年10月10日出生，汉族，辽宁省营口市人，高中文化，个体，户籍地辽宁省营口市老边区，住辽宁省营口市老边区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年2月2日变更为取保候审。现取保候审于户籍地。辩护人方慧忠、盛聘，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。被告人樊芷宏（曾用名樊迎平），女，1990年8月24日出生，汉族，辽宁省营口市人，本科文化，系辽宁省营口市老边区灌溉管理处工作人员，户籍地辽宁省营口市老边区，住辽宁省营口市西市区保利香槟小区63幢502室。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于户籍地。绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕1128号起诉书指控被告人张天伦、樊芷宏犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院于次日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院检察员林雪通过远程庭审参加诉讼，被告人张天伦及其辩护人方慧忠、被告人樊芷宏到庭参加诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控，2018年6月至2019年1月期间，被告人张天伦、樊芷宏经合谋，由被告人张天伦利用其本人或被告人樊芷宏提供的支付宝、信用卡，假意在淘宝网上购买商品，待货物签收后，在没有实际退货的情况下，再由被告人张天伦从“空包网”上购买虚假的物流单号发起退货，骗取淘宝网上店铺卖家退款。经查，被告人张天伦共计骗得被害人朱某（住绍兴市越城区）、戴某、张某、董某1、赵某等人人民币21769.82元，其中，被告人樊芷宏共同参与的诈骗金额为人民币11881.46元。2019年1月17日晚，被告人樊芷宏在辽宁省营口市老边区锦绣新苑被警察抓获，后协助公安机关在上述地点抓获被告人张天伦。案发后，二被告人已退赃人民币23000元。公诉机关认为，被告人张天伦、樊芷宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，且部分系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人樊芷宏协助公安机关抓捕同案犯，属立功，可依法从轻处罚。被告人张天伦、樊芷宏利用互联网对不特定对象实施诈骗，可酌情从重处罚；能够认罪认罚，且已退赃，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条之规定，建议判处被告人张天伦有期徒刑一年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币二万元；判处被告人樊芷宏拘役六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了淘宝订单信息，扣押决定书，扣押清单，户籍证明，情况说明，到案经过，被害人朱某、戴某、张某、董某1、赵某的陈述，被告人张天伦、樊芷宏的供述，搜查笔录等证据。被告人张天伦、樊芷宏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张天伦的辩护人对公诉机关起诉指控被告人张天伦犯诈骗罪的事实、罪名均无异议，并提出以下从轻处罚的意见：1、被告人张天伦系初犯；2、已退赃并交纳罚金；3、公诉机关量刑建议适当，请法庭予以采纳。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张天伦、樊芷宏的行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人樊芷宏协助公安机关抓捕同案犯，属立功，可依法从轻处罚。被告人张天伦、樊芷宏利用互联网对不特定对象实施诈骗，可酌情从重处罚；二被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已退赃，又系初犯，均可从轻处罚。根据二被告人的犯罪情节及悔罪表现，均可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议及辩护人依据上述从轻处罚情节请求对被告人张天伦从轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张天伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；二、被告人樊芷宏犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）；三、公诉机关移送本院扣押的人民币23000元，其中21769.82元抵作赃款，于本判决生效后发还给相应被害人，余款抵作被告人张天伦的罚金；公诉机关移送本院扣押的手机2台、电脑主机1台（暂存于绍兴市公安局越城区分局），系作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判员  徐虹二〇二〇年一月十六日书记员  陈锦附页：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。