江苏省无锡市惠山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0206刑初15号公诉机关无锡市惠山区人民检察院。被告人刘兵，男，1983年6月6日生，汉族，初中文化，无锡市爱德家保洁服务有限公司经营人，户籍在安徽省枞阳县。曾因为赌博提供条件于2016年3月10日被无锡市公安局惠山分局罚款人民币五百元。因本案于2019年10月4日被抓获，次日被刑事拘留，11月4日被取保候审，2020年1月21日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人裴玉波，江苏储君律师事务所律师。被告人江海，男，1983年8月21日生，汉族，高中文化，务工，户籍在安徽省桐城市。因本案于2019年10月4日被抓获，次日被刑事拘留，11月4日被取保候审，2020年1月21日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人储歆礼、左明涛，北京市京师（无锡）律师事务所律师。被告人杨明兵，男，1969年8月6日生，汉族，小学文化，无业，户籍在河南省信阳市固始县。因本案于2019年10月16日被抓获，次日被刑事拘留，11月14日被取保候审，2020年1月21日经本院决定逮捕并由无锡市公安局惠山分局执行。现羁押于无锡市第二看守所。被告人张传报，男，1983年5月3日生，汉族，小学文化，无业，户籍在安徽省蚌埠市五河县。因本案于2019年10月31日投案，次日被刑事拘留，11月14日被取保候审。无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕808号起诉书指控被告人刘兵、江海、杨明兵、张传报犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月6日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月21日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员敖宇出庭支持公诉，被告人刘兵、江海、杨明兵、张传报及辩护人裴玉波、左明涛均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月至10月期间，被告人刘兵、江海、杨明兵、张传报经事先合谋，以赌博为名设局诈赌的方式诈骗，被告人刘兵、江海、杨明兵参与诈骗3笔共计骗得人民币36500余元（下涉币种均为人民币），被告人张传报参与诈骗1笔骗得29400余元。期间，被告人刘兵提起诈骗犯意、联系赌博场地、参赌、分赃等，被告人江海负责联络参赌人、参赌等，被告人杨明兵负责提供“出千”赌具、操控遥控器控制骰子、参赌等，被告人张传报负责参赌等。具体分述如下：1.2019年8月20日晚，被告人刘兵、江海、杨明兵、张传报在无锡市惠山区下沙场附近的一处平房内，采用上述方式，骗得被害人尹某6000余元、被害人邬某6200余元、被害人王某17200余元。因邬某、王某无钱可付，以欠账的方式分别欠赌债27600元、15500元。2.2019年10月1日晚，被告人刘兵、江海、杨明兵在无锡市惠山区，采用上述方式，骗得被害人刘某3000余元、被害人章某3000余元。3.2019年10月4日晚，被告人刘兵、江海、杨明兵在无锡市惠山区，采用上述方式，骗得被害人章某1100余元。后因骗局被发现而案发，被告人杨明兵逃离现场；公安机关当场查获被告人刘兵、江海及犯罪使用的桌板1块（已损坏，内有线圈及电池）、麻将筒子牌4个（其余已灭失）、遥控器1个等物品。2019年10月31日，被告人张传报至公安机关自动投案，如实供述了主要犯罪事实。审理期间，被告人刘兵、江海、杨明兵、张传报分别退赔16000元、16000元、1000元、3500元，共计36500元；邬某、王某、刘某获得退赔款共计26400元并表示谅解。上述事实，被告人刘兵、江海、杨明兵、张传报在开庭审理过程中均无异议，且有被害人邬某、王某、刘某、尹某、章某等人的陈述笔录，涉案人员陶某、陈某、江某等人的供述，现场笔录及扣押、发还物品清单，辨认笔录，接受证据清单及微信聊天、转账记录，情况说明，劣迹材料，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人江海认罪认罚、坦白，建议判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币三千元至五千元；被告人张传报认罪认罚、有自首情节，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币一千元至三千元。被告人江海、张传报对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。审理过程中，被告人刘兵、杨明兵对指控事实、罪名均无异议且签字具结，自愿接受刑罚处罚。本院认为：被告人刘兵、江海、杨明兵、张传报以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘兵、江海、杨明兵归案后如实供述、认罪认罚、有悔罪表现，被告人张传报有自首情节、认罪认罚、有悔罪表现，故均予从轻处罚。根据被告人张传报的犯罪情节及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，可宣告缓刑。被告人刘兵的辩护人提出如下主要意见：1.指控第1笔中，参赌人员陈亚云陈述赢得的2000元应在犯罪金额中扣除；被害人均是参赌人员也存在过错。2.刘兵系坦白，庭审中认罪认罚，以前无犯罪记录，已退出赃款并获得部分被害人谅解，要求从轻处罚并适用缓刑。被告人江海的辩护人提出如下主要意见：1.江海在共同犯罪中作用一般，主观恶性不深；2.江海无犯罪记录，坦白，认罪认罚，已退出赃款并获得部分被害人谅解，要求从轻处罚并适用缓刑。经查：（1）案发后，被害人尹某、邬某、王某就指控第1笔向公安机关陈述共计被骗33400余元。公诉机关结合在案证据并根据有利于被告人原则就低认定诈骗犯罪金额为29400余元，这有被害人陈述、被告人供述及转账记录等证据印证一致，应当作为认定该笔犯罪金额的依据。（2）本案发生在赌博过程中，参赌人员的行为均具有违法性质，在对诈骗犯罪行为进行法律评价的过程中，任何人都不能因此而减轻罪责。（3）在共同犯罪中，四被告人相互配合、互有分工，作用不可或缺，不宜区分主从犯，被告人江海作用重要、主观恶性较大。（4）根据被告人刘兵、江海、杨明兵的犯罪情节，均不符合适用缓刑的条件。故对被告人刘兵、江海的辩护人分别提出的第1点及“要求适用缓刑”的意见与查明事实不符，本院不予采纳；其余意见予以采纳。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2021年8月19日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人江海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2021年6月18日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人杨明兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2021年3月21日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人张传报犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、查扣在案的作案工具桌板1块、麻将筒子牌4个、遥控器1个等物品予以没收，上缴国库；扣押在案的退赔款人民币10100元由公安机关发还被害人尹某、章某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审判员  许景波二〇二〇年一月二十二日书记员  王海琴本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。