河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初915号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人张利军，男，1985年7月16日出生，汉族，初中文化，汽车经销商，户籍地商丘市，现住河南省商丘市宁陵县。因犯持有伪造的发票罪，于2017年11月21日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，于2019年5月29日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同日被商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人黄晓华，法律援助律师。被告人陈玉玲，女，1970年9月9日出生，汉族，文盲，农民，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被商丘市公安局平原分局刑事拘留。于2019年5月30日被商丘市公安局平原分局取保候审，于2019年7月23日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年11月25日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人石付景，男，1973年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月23日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，于2019年5月29日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，同日被商丘市公安局平原分局执行逮捕。辩护人靳勤，法律援助律师。被告人刘建锋，男，1971年2月21日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，于2019年6月25日被商丘市公安局平原分局取保候审，于2019年7月23日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年11月25日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人朱彩霞，女，1973年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月10日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，于2019年6月25日被商丘市公安局平原分局取保候审，于2019年7月23日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年11月25日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人崔建新，男，1970年4月10日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被商丘市公安局平原分局取保候审，于2019年7月23日被商丘市梁园区人民检察院取保候审，同年11月25日被商丘市梁园区人民法院取保候审。辩护人程玉生，河南向东律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉[2019]396号起诉书指控被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞犯诈骗罪，被告人崔建新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员赵娜娜出庭支持公诉，被告人张利军及辩护人黄晓华、被告人陈玉玲、被告人石付景及其辩护人靳勤、被告人刘建新、被告人朱彩霞、被告人崔建新及其辩护人程玉生均到庭参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2019年2月26日至2019年4月16日期间，被告人张利军伙同刘建锋、陈玉玲、石付景、朱彩霞在商丘市梁园区民主路与昆仑路交叉口向西100米路南商丘一诺汽车贸易有限公司，以刘建锋、陈玉玲夫妻的儿子结婚急需用钱为名用一辆棕色吉利博越汽车在该公司做汽车分期贷款手续为由骗取该公司9.5万元。案发后，被告人崔建新明知上述9.5万元系诈骗所得赃款，仍以连锁经营入份额为名，收取被告人刘建锋、朱彩霞共计4.1万元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞、崔建新的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，分别构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诈骗犯罪系共同犯罪。被告人石付景、刘建锋系自首，请求依法判处。建议判处被告人张利军、陈玉玲、朱彩霞有期徒刑三年，缓刑三年；判处被告人石付景、刘建锋有期徒刑二年，缓刑二年；判处被告人崔建新有期徒刑一年，缓刑一年。被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞、崔建新对起诉书指控的犯罪事实无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张利军辩护人意见，被告人张利军系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，赃款已退还被害人，并取得了被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人石付景辩护人意见，被告人刘建伟诈骗数额与起诉书指控不符，刘建伟与刘晓晓之间属民间借贷。被告人刘建伟系初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，请求法庭对其从轻处罚。被告人崔建新辩护人意见，被告人崔建新系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年2月26日至2019年4月16日期间，被告人张利军伙同刘建锋、陈玉玲、石付景、朱彩霞在商丘市梁园区民主路与昆仑路交叉口向西100米路南商丘一诺汽车贸易有限公司，以刘建锋、陈玉玲夫妻的儿子结婚急需用钱为名用一辆棕色吉利博越汽车在该公司做汽车分期贷款手续为由骗取该公司9.5万元。案发后，被告人崔建新明知上述9.5万元系诈骗所得赃款，仍以连锁经营入份额为名，收取被告人刘建锋、朱彩霞共计4.1万元。另查明，被告人张利军、陈玉玲、刘建锋、朱彩霞、崔建新已将赃款退还被害人，并已取得被害人的谅解。上述事实，被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞、崔建新在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞、崔建新的供述、被害人王某的陈述、证人张某1、张某2的证言、户籍证明、抓获经过、刑事判决书、情况说明、微信转账明细、收条、谅解书、被告人认罪认罚具结书、公诉机关量刑建议书、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人崔建新明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移的方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。诈骗犯罪系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人石付景、刘建锋系自首，依法对其减轻处罚。被告人张利军、陈玉玲、刘建锋、朱彩霞、崔建新已将赃款退还被害人，并已取得被害人的谅解，依法对其从轻处罚。关于辩护人辩称被告人张利军系从犯的辩护意见，因本案系共同犯罪，在犯罪过程中被告人作用相当，无法区分主从犯，故辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人辩称被告人石付景系初犯、偶犯，系自首，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人辩称被告人崔建新系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞、崔建新到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人张利军、陈玉玲、石付景、刘建锋、朱彩霞、崔建新的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致有再犯罪的危险，对所居住社区亦无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第六十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张利军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并判处罚金人民币10000元。（已缴纳）二、被告人陈玉玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）三、被告人石付景犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。(已缴纳)四、被告人刘建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（已缴纳）五、被告人朱彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。(实交5000元)六、被告人崔建新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。(已缴纳)（缓刑考验期限，自判决生效之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  华 兵审 判 员  卢新言人民陪审员  杨俊魁二〇二〇年一月十九日书 记 员  杨楠楠