山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1424刑初253号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人郝松敏，男，1971年4月30日出生于山东省商河县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地为山东省济南市商河县，住址地为山东省临邑县鑫都西区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月17日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年9月30日被执行逮捕；于2019年11月18日被临邑县人民检察院取保候审。 辩护人张秀英，山东众城求真律师事务所律师。 被告人崔维香，女，1971年2月27日出生于山东省临邑县，汉族，文盲，个体，户籍所在地为山东省济南市商河县，住址地为山东省临邑县鑫都西区。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月17日被临邑县公安局刑事拘留；于2019年9月30日被取保候审。 辩护人杨梅，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部二刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人郝松敏、崔维香犯非法经营罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院审查后于2019年12月1日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官韩某、书记员庞某出庭支持公诉。被告人郝松敏及其辩护人、崔维香及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经审判委员会讨论，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 被告人郝松敏、崔维香系夫妻关系，二人共同经营临邑永兴大街“东方五交化商店”。2017年至2019年，郝松敏、崔维香未经许可，从河北省沧州市高海军（已被河北省黄骅市人民检察院批准逮捕）处购进片状氢氧化钠（即“烧碱”）数百吨，后将大部分销售至临邑汇丰新材料有限公司、德州贝瑞丰新材料科技有限公司，以及部分养殖户使用，销售货值共计144.204万元。二人在经营过程中，郝松敏主要负责联系进购及销售氢氧化钠，崔维香负责看店、以及部分零售。 被告人郝松敏、崔维香到案后如实供述犯罪事实，系坦白。被告人崔维香在共同犯罪中起作用较小，可以认定为从犯。二人均认罪认罚，且签署《认罪认罚具结书》。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了到案经过说明、银行交易流水等书证，证人王某1的证言，被告人郝松敏、崔维香的供述与辩解，沧州市产品质量监督检验所检验报告等鉴定意见，勘验、辨认等笔录，视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人郝松敏、崔维香违反国家规定，未经许可非法从事危险化学品经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。被告人郝松敏、崔维香具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人崔维香系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；二人均认罪认罚，可以从宽处理。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。 被告人郝松敏、崔维香对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解并自愿认罪。 被告人郝松敏的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人郝松敏系主动投案，且如实供述犯罪事实，系自首；2.被告人郝松敏主观恶性较小；3.郝松敏系初犯、偶犯。 被告人崔维香的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人崔维香具有自首情节；2.被告人崔维香认罪态度较好，认罪认罚，且已缴纳贰万元罚金；3.被告人崔维香具有认罪、悔罪表现；4.被告人崔维香系初犯、偶犯；5.被告人崔维香主观恶性较小；6.被告人崔维香在犯罪活动中所起作用较小，经营数额及获利均不大。7、被告人崔维香并未造成社会危害。 经审理查明： 被告人郝松敏、崔维香系夫妻关系，二人共同经营临邑永兴大街“东方五交化商店”。2017年至2019年，郝松敏、崔维香未经许可，从河北省沧州市高海军（已被河北省黄骅市人民检察院批准逮捕）处购进片状氢氧化钠（即“烧碱”）数百吨，后将大部分销售至临邑汇丰新材料有限公司、德州贝瑞丰新材料科技有限公司，以及部分养殖户使用，销售货值共计144.204万元。二人在经营过程中，郝松敏主要负责联系进购及销售氢氧化钠，崔维香负责看店、以及部分零售。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）临邑县公安局受案登记表、立案决定书证实，本案的案发情况。 （2）到案经过证实，被告人郝松敏、崔维香系被现场口头传唤到案。 （3）临邑县公安局扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证实，临邑县公安局在郝松敏处扣押黑色账本2本、中国农业银行卡1张（尾号1617）、片状氢氧化钠1袋、黑色OPPO手机一部（串号尾号770、762），扣押崔维香持有的现金2万元。 （4）临邑县应急管理局证明证实，经查询，郝松敏、崔维香所经营的临邑县永兴东方五交化商店无经营危险化学品的资质。 （5）郝松敏农业银行账户（尾号1617）交易明细证实，2017年1月1日至2019年9月16日，郝松敏使用该银行账户进行交易的详细情况，临邑汇丰新材料有限公司、德州贝瑞丰新材料科技有限公司支付货款共计144.204万元。 （6）德州贝瑞丰新材料科技有限公司提供的“2017-2019片碱打款明细”、临邑汇丰新材料有限公司提供的“2017年片碱打款明细”和“2019年片碱入库记录表”证实，2017年8月28日至2019年8月28日德州贝瑞丰新材料科技有限公司从临邑永兴五交化工购买片碱，该公司支付给郝松敏货款的情况；2017年5月19日至2017年7月18日临邑汇丰新材料有限公司从临邑永兴五交化工购买片碱，该公司支付给郝松敏货款的情况，该公司2018年12月29日至2019年9月14日从临邑永兴五交化工进购片碱的情况。 （7）郝松敏、王某1微信号及聊天记录证实，王某1通过微信与郝松敏联络进购片状氢氧化钠的事实。 （8）郝松敏经营的东方化工门店内外及仓库情况照片证实，郝松敏经营的东方化工门市店的实际情况，仓库内有天工牌氢氧化钠、红三角牌氢氧化钠等。 （9）渤海新区分局提供的“郝松敏与高某交易明细”证实，2018年1月5日至2019年4月29日高某向郝松敏处的销售情况。2019年9月17日，郝松敏对该交易明细表示认可，系其“从高某处购买片状氢氧化钠的交易明细”。 （10）营业执照复印件证实，临邑县永兴东方五交化商店是崔维香经营的个体工商户，组成形式是个人经营，经营范围是五金涂料、实验室用具零售（依法须经批准的经营项目，经有关部门审批后方可开展经营活动）。 （11）吸毒现场检测报告证实，被告人郝松敏、崔维香未吸食毒品。 （12）临邑县公安局治安警察大队证明、沧州市公安局渤海新区分局经侦大队受案登记表、立案决定书、河北省黄骅市人民检察院批准逮捕决定书、沧州市公安局渤海新区分局逮捕证、渤海新区公安分局拘留证证实，在案的相关材料复印件有沧州市公安局渤海分局经济侦查犯罪大队提供。沧州市公安局渤海新区分局经侦大队于2019年6月4日，在工作中发现崔某、王某2在渤海新区中捷农场三分厂六队设立片碱厂，片碱厂无任何证照、手续，所生产的片碱假冒注册商标；渤海新区公安分局于同日对“崔某涉嫌非法经营”案立案侦查；2019年7月11日河北省黄骅市人民检察院以涉嫌假冒注册商标罪、非法经营罪对崔某、王某2批准逮捕；渤海新区公安分局于2019年7月12日执行逮捕。高某于2019年8月21日被渤海新区公安分局刑事拘留，9月25日被黄骅市检察院批准逮捕。 （13）沧州市公安局渤海新区分局提供的讯问笔录证实，高某销售英文包装没有品牌的火碱，其从2019年之后开始卖给山东“临沂”的客户片碱，三次共计85吨，山东临沂的客户管理着一个仓库，仓库在临沂北环上，山东临沂客户打电话要求的是“天工99%”两层包装的片碱，价格是2100或者2300元每吨。 （14）被告人户籍信息证实，被告人郝松敏、崔维香的自然人身份。 2.证人证言 证人王某1证言证实，2018年12月其开始负责德州贝瑞丰新材料科技有限公司氢氧化钠采购；为德州贝瑞丰新材料科技有限公司提供氢氧化钠的是东方化工，经营人姓郝，贝瑞丰公司每月消耗氢氧化钠10吨左右，自其接手采购氢氧化钠的业务以来从东方化工进购了200多吨，有2019年的片碱入库记录证实，进购价基本是2400元每吨，货款50多万，通过德州贝瑞丰新材料科技有限公司的账户打款；东方化工的送货人一般是郝松敏或者郝松敏的妻子，卸货由送货人负责，公司工作人员代艳红负责过磅，代艳红应该认识郝松敏的妻子。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人郝松敏供述供认，其与妻子崔维香经营的东方五交化商店的经营范围主要是实验室设备等，没有危险化学品，其本人也没有销售危险化学品的经营许可资质；其自2017年左右开始从河北高某处进购纯度99%的烧碱存放在其经营的东方五交化商店向外销售，其不清楚高某是否具有销售危险品的资质；每次进购时都是提前和高某联系，按照高某提供的银行卡号和价格打款后高某通过物流发货到五交化商店，其给高某转款的账户是其本人的农业银行尾号1617的账户，价格2200元-3050元每吨不等，共计进购200多吨，支付货款60多万元；其进购烧碱后每吨加价100元或150元后再售出，大部分销售至民丰铸造公司采购部的王某1，用于尾气处理，该公司支付的货款也打至其尾号1617农业银行账户中，还有部分销售给临盘街道、林子镇的部分养殖户用于消毒使用；其从高某处进购的烧碱盈利2万多元。 （2）被告人崔维香供述供认，其与丈夫郝松敏于2010年7月7日注册“临邑永兴东方五交化商店”的公司，其是法人，公司在临邑县的临街门市，下层经营上层住宿，经营范围是五金涂料、实验室用具，商店没有取得过危险化学品经营许可；在商店查扣的天工牌片状氢氧化钠是其丈夫郝松敏从网上进购的；郝松敏从2017年前后开始进购烧碱，都是从同一人处进购，进购时要求纯度99%，并负责使用尾号1617的银行账户结账，进价约2200元每吨，崔维香与郝松敏接货后存放门市仓库中；自2017年以来销售的大约200吨，赚取2万多元，其对象郝松敏负责联系销售给民丰铸造公司和结算账目，并销售了大部分，少部分由其本人负责卖给了临盘街道、林子镇的养殖户及其他零买的，在向民丰铸造公司销售时其与郝松敏谁有空就负责雇车送货；购买氢氧化钠的客户没有对产品品牌和纯度、质量等提出过意见。在永兴东方五交化商店的经营过程中主要是郝松敏负责联系进货销售和结算账目，其帮助送货卸货。 ４.鉴定意见 沧州市产品质量监督检验所检验报告证实，检材片状晶体（红天工99%，3号样本）PH值13.24，检材片状晶体（英文1823）5号PH值13.74。 ５.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）证人王某1对郝松敏予以辨认。 （2）代艳红对崔维香予以辨认。 6.视听资料、电子数据 （1）“东方化工现场”证实，公安机关查获郝松敏、崔维香销售氢氧化钠的现场情况。 （2）“民丰铸造”视听资料证实，公安机关询问民丰铸造相关工作人员时的影像资料。 上述证据经当庭质证，被告人郝松敏、崔维香及其辩护人均无异议，予以确认。 关于被告人郝松敏、崔维香的辩护人提出的二人均系自首的辩护意见。经查，被告人郝松敏、崔维香系在东方化工现场被公安机关传唤到案，不具有到案的主动性，不能认定为自首，故对该辩护意见不予采纳。但二人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白。 关于被告人崔维香的辩护人提出的“已缴纳二万元的罚金”的辩护意见，经查，该款项系公安机关在崔维香处扣押，非崔维香缴纳的罚金，故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人崔维香的辩护人提出的“崔维香在犯罪活动中所起作用较小”的辩护意见，经查，被告人崔维香在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，故对该辩护意见予以采纳。 关于被告人郝松敏、崔维香的辩护人提出的“初犯、认罪认罚、未造成危害后果、主观恶性小”的辩护意见，经查证属实，予以采纳。 本院认为，被告人郝松敏、崔维香违反国家规定，未经许可非法从事危险化学品经营，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人郝松敏、崔维香犯罪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人崔维香在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人郝松敏、崔维香自愿认罪认罚，依法对其从宽处理。经山东省临邑县司法局调查评估，对郝松敏、崔维香适用社区矫正，对其所居住的社区无重大不良影响，依法可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郝松敏犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人崔维香犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、从崔维香处扣押的违法所得人民币二万元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  郭云云 人民陪审员  杨立成 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  李 盼