安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初12号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人尹良春，男，1969年10月9日出生于本市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：安徽省淮南市田家庵区，现住址同上。被告人尹良春因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年5月30日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人张万标，安徽八公律师事务所律师。 辩护人尹晗，安徽八公律师事务所实习律师。 被告人程杰，男，1969年8月12日出生于本市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：安徽省淮南市大通区，现住安徽省淮南市田家庵区。被告人程杰因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年5月30日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人费龙洋，安徽龙国律师事务所律师。 辩护人梁昕，安徽龙国律师事务所律师。 被告人尹良雷，男，1979年8月15日出生于本市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：安徽省淮南市田家庵区，现住址同上。被告人尹良雷因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同年5月30日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局田家庵分局于同日执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人孔令军，安徽安铎律师事务所律师。 辩护人张树引，安徽安铎律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2019）391号起诉书指控被告人尹良春、程杰、尹良雷犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员杜非出庭支持公诉，被告人尹良春及其辩护人张万标，被告人程杰及其辩护人费龙洋，被告人尹良雷及其辩护人孔令军、张树引到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人程杰系被告人尹良春、尹良雷的姐夫。2013年4月左右，程杰与尹良春在淮南市火车站对面飞宇网吧附近的一辆报废中巴车上发布有关小额贷款的广告，广告上留有联系号码，通过这种方式对外放贷。获利由程杰、尹良春均分，程杰、尹良春则给尹良雷发放工资。 2013年8月份，被害人孙某1因资金紧张，通过中巴车广告上的联系方式联系到被告人程杰、尹良春，欲借款50000元，二人则利用孙某1急需用钱的心理，以“借贷行规”为理由，让孙某1提供其名下房产做抵押（本区淮河新城三期23栋楼606室），并要求其提供该套房产的合同原件、首付款收据原件、网备单原件、户口本原件、身份证复印件等相关材料。双方约定，孙某1借款金额为50000元，月息8%。同年8月7日尹良雷带孙某1到淮南市正诚公证处办理了房屋委托公证（内容为：全权委托尹良雷签订房屋买卖合同、办理房产过户等处置该套房产的相关事宜），办完公证后，尹良雷又将孙某1带回到中巴车上，程杰、尹良春收取了孙某1准备的该套房产的上述相关资料，又继续以“借贷行规”为理由诱骗孙某1在空白的房屋买卖协议和空白的Ａ4纸上签字捺印。然后扣除当月利息4000元，实际给付孙某1现金46000元。同年9月，孙某1支付给尹良雷一个月的利息4000元，该款由尹良雷转给尹良春。同年10月，孙某1无力支付利息，再次向程杰、尹良春借款10000元，二人实际给付孙某1现金5200元（其中扣除10月份的利息4000元及该次借款10000元的当月利息800元），后因孙某1手机停机及未及时还款，程杰等人于同年11月9日将上述房产挂到安徽朝阳房产经纪有限公司对外出售（登记售价360000元）。2014年2月8日，在该公司工作人员的协调下，尹良雷以卖房人孙某1“委托人”的身份与买房人王某、陈敏夫妇签订了买卖房屋协议。同年2月26日，程杰等人先到徽商银行广场路支行，由程杰在“提前还款通知书”上模仿孙某1的签名，将该套房产按揭尾款人民币218204.30元结清。同年3月30日，尹良雷再次以卖房人孙某1“委托人”的身份与买房人王某、陈敏夫妇到房地产管理部门办理了房屋过户手续，该套房产实际销售价格约350000元。该次借款盈利部分由程杰与尹良春均分。经鉴定，该套房产价值人民币370500元，被告人实际获利为92295.70元。 2014年孙某1的家人找到被告人程杰等人，欲归还孙某1之前的借款，并取回房子的全套资料，程杰等人则告知该房产已被变卖，与孙某1之前的借款本息相互抵消，并出示了有孙某1签名的房屋买卖协议〔已由尹良春填写上房屋及买卖双方的信息等〕和Ａ4纸〔已由尹良春填写上孙某1收到购房款350000元的收据（含按揭尾款）〕，向孙某1家人证明：“孙某1不仅将该套房产变卖了，而且孙某1本人也收到了购房款”的事实，孙某1及其家人见状被迫放弃诉求。2019年4月，孙某1向扫黑除恶中央督导组实名举报程杰、尹良雷、尹良春，该案案发。 案发后，被告人程杰主动到公安机关投案。 案发后，被告人程杰、尹良春等人的家属于2019年9月24日已代各被告人赔偿孙某19万元，取得孙某1的谅解。 淮南市田家庵区人民检察院认为，被告人程杰、尹良春、尹良雷以非法占有为目的，诱骗他人在空白房屋买卖协议上签字，制造虚假的给付痕迹，继而非法占有其财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹良雷在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。建议判处被告人尹良春有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人程杰、尹良雷有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。 被告人尹良春对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人张万标提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但具有从轻处罚的情节：1、尹良春是初犯、偶犯；2、被告人积极赔偿被害人的损失，并取得被害人孙某1的谅解；3、受害人有一定的过错。 被告人程杰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人费龙洋提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，被告人程杰具有自首情节，依法可以减轻处罚，能够认罪认罚，积极退赔被害人经济损失，具有悔罪表现，在本案中起到的作用较小。综上，建议对被告人程杰在二年以下量刑并适用缓刑。 被告人尹良雷对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人孔令军提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人尹良雷构成诈骗罪无异议；2、被告人是从犯，具有法定减轻处罚的情形；3、被告人自愿如实供述自己的犯罪事实，真诚悔罪，本人也愿意接受处罚；4、尹良雷及其亲属已赔偿被害人的损失，并取得被害人孙某1的谅解；4、被告人是初犯、偶犯，未造成严重的社会危害后果。综上，建议对被告人尹良雷在一年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。 经审理查明：被告人程杰系被告人尹良春、尹良雷的姐夫。2013年4月左右，程杰与尹良春在淮南市火车站对面飞宇网吧附近的一辆报废中巴车上发布有关小额贷款的广告，广告上留有联系号码，通过这种方式对外放贷。获利由程杰、尹良春均分，程杰、尹良春则给尹良雷发放工资。 2013年8月份，被害人孙某1因资金紧张，通过中巴车广告上的联系方式联系到被告人程杰、尹良春，欲借款50000元，二人则利用孙某1急需用钱的心理，以“借贷行规”为理由，让孙某1提供其名下房产做抵押（本区淮河新城三期23栋楼606室），并要求其提供该套房产的合同原件、首付款收据原件、网备单原件、户口本原件、身份证复印件等相关材料。双方约定，孙某1借款金额为50000元，月息8%。同年8月7日尹良雷带孙某1到淮南市正诚公证处办理了房屋委托公证（内容为：全权委托尹良雷签订房屋买卖合同、办理房产过户等处置该套房产的相关事宜），办完公证后，尹良雷又将孙某1带回到中巴车上，程杰、尹良春收取了孙某1准备的该套房产的上述相关资料，又继续以“借贷行规”为理由诱骗孙某1在空白的房屋买卖协议和空白的Ａ4纸上签字捺印。然后扣除当月利息4000元，实际给付孙某1现金46000元。同年9月，孙某1支付给尹良雷一个月的利息4000元，该款由尹良雷转给尹良春。同年10月，孙某1无力支付利息，再次向程杰、尹良春借款10000元，二人实际给付孙某1现金5200元（其中扣除10月份的利息4000元及该次借款10000元的当月利息800元），后因孙某1手机停机及未及时还款，程杰等人于同年11月9日将上述房产挂到安徽朝阳房产经纪有限公司对外出售（登记售价360000元）。2014年2月8日，在该公司工作人员的协调下，尹良雷以卖房人孙某1“委托人”的身份与买房人王某、陈敏夫妇签订了买卖房屋协议。同年2月26日，程杰等人先到徽商银行广场路支行，由程杰在“提前还款通知书”上模仿孙某1的签名，将该套房产按揭尾款人民币218204.30元结清。同年3月30日，尹良雷再次以卖房人孙某1“委托人”的身份与买房人王某、陈敏夫妇到房地产管理部门办理了房屋过户手续，该套房产实际销售价格约350000元。该次借款盈利部分由程杰与尹良春均分。经鉴定，该套房产价值人民币370500元，被告人实际获利为105095.70元。 2014年孙某1的家人找到被告人程杰等人，欲归还孙某1之前的借款，并取回房子的全套资料，程杰等人则告知该房产已被变卖，与孙某1之前的借款本息相互抵消，并出示了有孙某1签名的房屋买卖协议〔已由尹良春填写上房屋及买卖双方的信息等〕和Ａ4纸〔已由尹良春填写上孙某1收到购房款350000元的收据（含按揭尾款）〕，向孙某1家人证明：“孙某1不仅将该套房产变卖了，而且孙某1本人也收到了购房款”的事实，孙某1及其家人见状被迫放弃诉求。2019年4月，孙某1向扫黑除恶中央督导组实名举报程杰、尹良雷、尹良春，该案案发。 案发后，被告人程杰主动到公安机关投案。 案发后，被告人程杰、尹良春等人的家属于2019年9月24日已代各被告人赔偿孙某19万元，取得孙某1的谅解。 上述事实，被告人尹良春、程杰、尹良雷在法庭审理中亦无异议，且有被告人尹良春、程杰、尹良雷在公安机关的供述和辩解，被害人孙某1的陈述，证人孙某2、杨某、唐某、王某的证言，认罪认罚具结书，谅解书、刑事和解协议书，上湖社区居民委员会出具的证明，淮南市价格认证中心淮价证认（2019）410号价格认定结论书，辨认笔录，调取证据通知书和交易明细，借条、房屋买卖合同书、徽商银行记账凭证、孙某1的身份证明，安徽朝阳房产经纪有限公司出具的情况说明，公证书、委托书、商品房买卖合同、房屋销售专用收据、销售不动产统一发票，淮南市不动产查档证明，提前还款通知书，皖扫黑办督〔2019〕557号督办通知书、受案登记表、立案决定书、抓获经过、报案材料、涉案人员违法犯罪记录查询、户籍证明等证据予以证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人程杰、尹良春、尹良雷以非法占有为目的，诱骗他人在空白房屋买卖协议上签字，制造虚假的给付痕迹，继而非法占有其财物，实际获利105095.70元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名，本院予以确认。被告人尹良雷在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人程杰主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，对公诉机关提出对两被告人减轻处罚的量刑建议和两辩护人提出减轻处罚的辩护意见予以采纳。三名被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，在法庭审理中自愿认罪认罚，并且已赔偿被害人的损失并取得谅解，依法可以从轻处罚，对公诉机关提出的量刑建议及辩护人就此提出的辩护意见，予以采纳。对辩护人提出对被告人程杰、尹良雷适用缓刑的辩护意见，根据两被告人的犯罪情节，不符合适用缓刑的法定条件，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人尹良春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年8月25日止。） 二、被告人程杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年8月25日止。） 三、被告人尹良雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年6月25日止。） 四、对被告人尹良春、程杰、尹良雷的违法所得十万五千零九十五元七角，除已退赔被害人九万元外，剩余一万五千零九十五元七角依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 轩 毅 人民陪审员 朱 国 人民陪审员 廖淮萍 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员 王玲玲 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。