浙江省三门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1022刑初10号 公诉机关浙江省三门县人民检察院。 被告人潘智杰，男，1990年11月30日出生于广东省紫金县，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省惠东县。2019年6月3日因本案被广东省惠州市公安局刑事拘留，2019年6月7日被三门县公安局刑事拘留，2019年7月12日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人吴斌婷，浙江金威律师事务所律师。 被告人肖成广，男，1998年2月4日出生于江西省兴国县，汉族，高中文化，劳务人员，住江西省兴国县。2019年6月3日因本案被广东省惠州市公安局刑事拘留，2019年6月7日被三门县公安局刑事拘留，2019年7月12日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人章敏超，浙江欣泰律师事务所律师。 被告人刘德华，男，1997年2月13日出生于江西省兴国县，汉族，初中文化，劳务人员，住江西省兴国县。2019年8月5日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2019年8月7日被执行刑事拘留，2019年9月5日被取保候审，2020年1月6日经本院决定被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人何华利，浙江东创律师事务所律师。 辩护人杨天阳，浙江金威律师事务所律师。 被告人陈宙玲，女，1993年10月14日出生于广东省博罗县，汉族，初中文化，劳务人员，住广东省博罗县。2019年6月3日因本案被广东省惠州市公安局刑事拘留，2019年6月7日被三门县公安局刑事拘留，2019年7月12日经三门县人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人张梁，浙江利群律师事务所律师。 被告人刘继聪，男，1998年2月10日出生于江西省兴国县，汉族，中专文化，劳务人员，住江西省兴国县。2019年8月5日因本案被三门县公安局刑事拘留（在逃），2019年11月16日被执行刑事拘留，2019年12月2日被取保候审，2020年1月6日经本院决定被逮捕。现羁押于三门县看守所。 辩护人肖明，江西兴略律师事务所律师。 浙江省三门县人民检察院以三检一部刑诉〔2019〕216号起诉书指控被告人潘智杰、肖成广犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人刘德华、陈宙玲、刘继聪犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门县人民检察院指派检察员方海青出庭支持公诉，被告人潘智杰及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人吴斌婷，被告人刘德华、辩护人何华利及本院通过三门县法律援助中心指派的辩护人杨天阳，被告人肖成广、陈宙玲、刘继聪及辩护人章敏超、张梁、肖明到庭参加诉讼。现已审理终结。 三门县人民检察院指控。 一、被告人潘智杰、肖成广、刘德华、陈宙玲、刘继聪诈骗的犯罪事实 2019年3月以来，被告人潘智杰、肖成广经商量，合伙冒充融360公司、上海易借贷信贷金融有限公司（下简称“易借贷”）员工，虚构贷款额度，以贷款需交纳质押金、手续费为由进行诈骗。潘智杰首先利用事先购买的公民个人信息，添加被害人微信，冒充易借贷客服，谎称可以为其贷款，并利用P图软件随意虚构贷款额度以及贷款放款进程获取信任，继而发送肖成广提供的微信收款二维码，以需要先交纳质押金的名义骗取被害人钱款，并谎称质押金会在下款成功2个月后还给对方。在被害人扫码支付成功后，潘智杰又让被害人添加由肖成广扮演的下款专员QQ。肖成广继而以风险控制为由，要求被害人删除前期客服微信，并发送贷款网站链接，以下款需交纳放款金额的5%-10%的手续费为由骗取被害人钱款，随后不再联系对方。2019年3月至5月7日，被告人潘智杰、肖成广以上述方式共骗取被害人丁某等人21202元，诈骗所得由二人平分。2019年5月中上旬，肖成广不再继续参与诈骗，潘智杰则继续以上述方式实施诈骗，以质押金名义骗得被害人陈某1等人4910元。 2019年3月，被告人刘德华、刘继聪跟肖成广学习诈骗技术，并参与前期质押金诈骗，肖成广答应给予一定报酬，在此期间，刘继聪提供个人微信收款二维码给肖成广用于诈骗，收款共计12260元。同年4月左右，刘德华、刘继聪则转为向潘智杰、肖成广购买P图程序等工具，前期质押金诈骗所得分别由刘德华、刘继聪单独拿走，后期仍交由肖成广、潘智杰负责，且后期骗得金额对半分成（实际未分成）的诈骗模式。2019年4月至5月左右，被告人刘德华以上述方式骗得李某2等人28138元，刘继聪以上述方式骗得5070元。 2019年4月下旬至5月，被告人陈宙玲向被告人潘智杰学习上述诈骗技术，以质押金名义骗取被害人钱款后，要求被害人添加被告人潘智杰提供的QQ，并谎称后者为下款专员，进行后续诈骗，骗得质押金归陈宙玲个人所有，其余归潘智杰所有。在此期间，被告人陈宙玲与潘智杰共同骗得被害人李某1等人18272元。 另查明，被告人潘智杰骗得被害人肖某13950元、陈某1960元。被告人潘智杰、肖成广共同骗得被害人彭某850元、陈某21250元、马某950元、吴某1550元、蔡某8750元、丁某2860元，其他被害人4992元。被告人刘德华、潘智杰共同骗得被害人李某21500元，其他被害人26638元。被告人陈宙玲、潘智杰共同骗得被害人纪某1736元、安某980元、李某15336元，其他被害人10220元。 案发后，被告人刘继聪主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。被告人肖成广、刘德华、陈宙玲、刘继聪分别退出人民币21202元、29000元、18572元、20000元，三门县公安局予以扣押并移送至本院。 二、被告人潘智杰、肖成广侵犯公民个人信息的犯罪事实 2019年4月份，被告人潘智杰、肖成广明知刘德华、陈宙玲、刘继聪利用公民个人信息实施网络贷款诈骗，仍将购买的有贷款需求的公民个人信息（包含姓名、手机号码等），以每条3-4元的价格转卖给刘德华、陈宙玲、刘继聪。 另查明，被告人潘智杰、刘德华分别在值班律师刘创县在场的情况下，被告人肖成广、陈宙玲、刘继聪分别在辩护人章敏超、张梁、肖明在场的情况下，自愿签署了认罪认罚具结书，同意指控的犯罪事实、定性、适用程序以及量刑建议。 上述事实，被告人潘智杰、肖成广、刘德华、陈宙玲、刘继聪在开庭审理过程中亦无异议，且有自述材料，同案人龚某的供述，被害人马某、吴某、蔡某、丁某、纪某、李某1、肖某1、李某2的陈述，证人刘某1、刘某2、陈某3、肖某2的证言，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，微信交易记录，电子物证检查工作记录、存储介质制作说明，企业法人营业执照、工牌照片，通过平台信用审核截图、话术、服务合同，提取笔录、聊天记录及转账截图，认罪认罚材料，抓获经过，户籍证明、常住人口信息等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人潘智杰、肖成广、刘德华、陈宙玲、刘继聪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人潘智杰、肖成广数额巨大，被告人刘德华、陈宙玲、刘继聪数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人潘智杰、肖成广违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，二被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人潘智杰、肖成广犯数罪，实行数罪并罚。被告人潘智杰、肖成广、刘德华、陈宙玲如实供述且认罪认罚，均依法予以从轻处罚；被告人刘继聪在部分犯罪事实中系从犯，有自首情节且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人肖成广、刘德华、陈宙玲、刘继聪退赃，均酌情从轻处罚。各相关辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人潘智杰、肖成广、刘德华、陈宙玲、刘继聪应退赔相关被害人经济损失。相关被告人的违法所得及作案工具依法予以没收。根据被告人刘德华、刘继聪实施电信诈骗等犯罪情节，不宜适用缓刑，故相关辩护人要求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第六十九条第一款和第三款、第二十五条第一款、第二十七条第一款和第二款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘智杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万六千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万九千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2023年6月2日止。） 二、被告人肖成广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万二千元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2022年8月2日止。） 三、被告人刘德华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳人民币八百六十二元）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年4月5日止。） 四、被告人陈宙玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳人民币三百元）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2020年8月2日止。） 五、被告人刘继聪犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2020年8月19日止。） 六、责令被告人潘智杰退赔被害人肖某1经济损失人民币三千九百五十元、退赔被害人陈某1经济损失人民币九百六十元。 上述款项限本判决生效后一个月内向本院缴纳。 七、责令被告人潘智杰、肖成广退赔被害人彭某经济损失人民币八百五十元、退赔被害人陈某2经济损失人民币一千二百五十元、退赔被害人马某经济损失人民币九百五十元、退赔被害人吴某经济损失人民币一千五百五十元、退赔被害人蔡某经济损失人民币八千七百五十元、退赔被害人丁某经济损失人民币二千八百六十元；责令被告人潘智杰、陈宙玲退赔被害人纪某经济损失人民币一千七百三十六元、退赔被害人安某经济损失人民币九百八十元、退赔被害人李某1经济损失人民币五千三百三十六元；责令被告人潘智杰、刘德华退赔被害人李某2经济损失人民币一千五百元（上述款项均已缴纳）。 八、扣押的被告人肖成广的违法所得人民币四千九百九十二元、被告人刘德华的违法所得人民币二万六千六百三十八元、被告人陈宙玲的违法所得人民币一万零二百二十元、被告人刘继聪的违法所得人民币一万七千三百三十元，均依法予以没收，上缴国库。 九、扣押在案的手机十五部、电脑二台、电脑主机二台，予以没收，由三门县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  孙良挺 人民陪审员  陈世虹 人民陪审员  陈世宗 二〇二〇年一月十日 法官助理黄江南 代书 记员  杨帅帅 ? 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条第一款和第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条第一款和第二款在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款和第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。