江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0113刑初608号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人马延朋，男，1988年3月2日生，无业，住河南省汝阳县。2019年3月21日因寻衅滋事被河南省洛阳市汝阳县公安局行政拘留五日。2019年4月15日因涉嫌危险驾驶罪被河南省汝阳县公安局刑事拘留，同年4月18日被取保候审。2019年6月15日因涉嫌诈骗罪被被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人张洪亮，江苏海越律师事务所律师。辩护人孔李文，江苏海越律师事务所实习律师。被告人宋某甲，女，1989年1月28日生，无业，住河南省汝阳县。2019年6月15日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人魏红梅，江苏舜阳律师事务所律师。被告人郭某，男，1989年8月27日生，无业，住河南省汝州市。2016年12月20日因为赌博提供条件被河南省洛阳市汝阳县公安局行政拘留十日,罚款人民三千元。2019年6月15日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。被告人李某甲，女，1990年2月9日生，住河南省汝阳县。2019年6月15日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人郑金永，河南洛城律师事务所律师。被告人张某甲，女，1989年3月16日生，住河南省汝阳县。2019年6月15日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2019]596号起诉书指控被告人马延朋犯诈骗罪、危险驾驶罪，被告人宋某甲、郭某、李某甲、张某甲犯诈骗罪，于2019年10月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人马延朋及辩护人张洪亮律师、孔李文律师（实习），被告人宋某甲及辩护人魏红梅律师，被告人郭某，被告人李某甲及辩护人郑金永律师，被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2018年5月至2019年6月14期间，被告人马延朋等人为实施诈骗，在电商平台“微店”中开设店铺销售仿冒手表和劣质玉石等物品，先后招募被告人宋某甲、郭某、李某甲、张某甲等人为业务员，各业务员通过隐瞒自己真实身份，利用微信、QQ等通讯工具在网上以谈恋爱的形式骗取不特定被害人信任，以与对方互送礼物确定情侣关系为幌子，诱骗被害人在马延朋开设的微店内购买商品。后各业务员继续编造没有生活费、家里装修需要钱、家人或自己看病用钱、学美甲等理由，从多名被害人处骗取钱款，被告人马延朋与各业务员按照比例分赃。其中，马延朋诈骗共计178173.19元，宋某甲诈骗共计58058.19元，郭某诈骗共计25091元，李某甲诈骗共计25412元，张某甲诈骗共计20874元。具体如下：（一）2018年5月25日至2018年12月25日，被告人马延朋骗取被害人张某丙48738元；（二）被告人宋某甲采取上述手段实施诈骗，分别为：1．2019年4月16日至24日，骗取被害人徐某4497.94元；2．2019年4月3日至6月7日，骗取被害人张某丁22184.44元；3．2018年11月13日至2019年1月2日，骗取被害人罗某甲14934元；4．2019年5月5日至2019年6月8日，骗取被害人罗某乙11085.2元；5．2018年10月25日至2018年11月26日，骗取被害人李某乙5356.61元。（三）被告人郭某通过上述手段实施诈骗，分别为：1.2018年10月7日至12月26日，骗取被害人张某戊14973元；2.2019年4月10日至6月6日，骗取被害人刘某甲6519元；3.2018年11月27日，骗取被害人林某3599元。（四）被告人李某甲采取上述手段实施诈骗，分别为：1.2019年5月21日至6月2日，骗取被害人刘某乙4800元；2.2018年5月21日至2019年1月3日，骗取被害人姜某4513元；3.2019年4月18日至6月2日，骗取被害人李某丙11986元；4.2018年8月9日至2018年9月13日，骗取被害人夏某4113元。（五）被告人张某甲采取上述手段实施诈骗，分别为：1.2019年6月11日至14日，骗取被害人满某4299元；2.2019年5月9日至31日，骗取被害人李某丁4179元；3.2019年5月30日，骗取被害人李某戊1199元；4.2019年6月13日，骗取被害人李某己1199元；5.2018年11月23日至12月21日，骗取被害人吴某5499元；6.2018年11月27日至2019年2月4日，骗取被害人黄某4499元。案发后，被告人马延朋、宋某甲、郭某、李某甲、张某甲均于2019年6月14日被抓获归案。到案后，五被告人均如实供述了主要犯罪事实。二、马延朋危险驾驶2019年3月29日22时05分许，被告人马延朋醉酒后驾驶豫Ｃ×××××小型轿车，行驶至河南省汝阳县城关镇涧河西路时被执勤民警查获并抽血送检。经检验，送检的马延朋血样中检出乙醇成分，其乙醇含量为89.1mg/100ml血。被告人马延朋对上述犯罪事实供认不讳。本院另查明，在案件办理过程中，被告人马延朋、宋某甲、郭某、李某甲、张某甲退赔在案被害人全部经济损失，退赔款已交至公安机关，其中马延朋退赔84426元，宋某甲退赔58058.19元，郭某退赔12546元，李某甲退赔12706元，张某甲退赔10437元。上述事实，被告人马延朋、宋某甲、郭某、李某甲、张某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人马延朋、宋某甲、郭某、李某甲、张某甲的供述和辩解，被害人张某丙、徐某、张某丁、罗某甲、罗某乙等人的陈述，证人马某1、余某、常某、宋某乙、张某乙等人的证言，电话调查记录表、行政处罚决定书、现实表现证明、微信账号信息截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、微信红包截图、订单详情、接受证据材料清单、租赁协议、扣押决定书、扣押清单、情况说明、搜查证、刑事摄影照片、调取证据通知书、调取证据清单、机动车驾驶证及行驶证复印件、驾驶人及机动车信息查询结果单、血液酒精含量检测记录单、血样（尿样）提取登记表、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、查获经过、抓获经过、常住人口基本信息、认罪认罚具结书，司法鉴定意见书，提取笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录，视听资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人马延朋、宋某甲、郭某、李某甲、张某甲虚构事实，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中马延朋、宋某甲诈骗数额巨大，郭某、李某甲、张某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人马延朋醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人马延朋犯诈骗罪、危险驾驶罪，被告人宋某甲、郭某、李某甲、张某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马延朋在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。本案系共同犯罪。五被告人归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。五被告人多次利用电信网络技术手段实施诈骗，酌情从重处罚。五被告人退赔被害人经济损失，酌情从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。马延朋辩护人提出的马延朋危险驾驶是过失犯罪、主观恶性不深的辩护意见，本院认为，危险驾驶罪是故意犯罪，马延朋醉酒后驾驶机动车上路行驶，危害公共安全，体现其主观恶性较深，故对该辩护意见，本院不予采纳。马延朋辩护人提出的马延朋系初犯的辩护意见，本院认为，马延朋多次实施电信网络诈骗，且醉酒后驾驶机动车上路行驶，不属于初犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。马延朋辩护人提出的马延朋系坦白，退赔被害人经济损失，自愿认罪认罚等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。宋某甲、李某甲辩护人提出的宋某甲、李某甲应认定为从犯的辩护意见，本院认为，宋某甲、李某甲积极实施诈骗行为，不应认定为从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。宋某甲辩护人、李某甲辩护人提出的宋某甲、李某甲构成坦白，退赔被害人经济损失，自愿认罪认罚等其他罪轻辩护意见，与庭审查明事实一致，本院予以采纳。为保护公民私有财产不受侵犯，维护公共安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马延朋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处人民币一千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；即自2019年6月15日起至2023年6月10日；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人宋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴）被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已预缴。）二、被告人马延朋、宋某甲、郭某、李某甲、张某甲退赔被害人经济损失共计人民币178173.19元，依法发还张某丙48738元、徐某4497.94元、张某丁22184.44元、罗某甲14934元、罗某乙11085.2元、李某乙5356.61元、张某戊14973元、刘某甲6519元、林某3599元、刘某乙4800元、姜某4513元、李某丙11986元、夏某4113元、满某4299元、李某丁4179元、李某戊1199元、李某己1199元、吴某5499元、黄某4499元。三、公安机关依法扣押的被告人马延朋等五被告人使用的电脑、手表及包装盒、宝玉石鉴定证书、饰品挂件，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文娟人民陪审员  徐如春人民陪审员  张 明二〇二〇年一月二十日书 记 员  张 倩