重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初65号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人郑孝跃，男，1989年8月29日出生于重庆市黔江区，汉族，中专文化，农民，住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人姜云，泰和泰（重庆）律师事务所律师。 被告人夏伟，男，1985年9月29日出生于重庆市涪陵区，汉族，中专文化，公司职员，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人何志强，重庆三大律师事务所律师。 被告人屈灵，男，1998年8月8日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，公司职员，住四川省南充市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人何中丽，重庆三大律师事务所律师。 辩护人范鸿躜，重庆智豪律师事务所律师。 被告人王尊坤，男，1989年3月5日出生于重庆市奉节县，汉族，大专文化，公司职员，住重庆市大渡口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人宋道兰，重庆三大律师事务所律师。 被告人李高杨，男，1999年9月25日出生于湖南省石门县，汉族，中专文化，公司职员，住重庆市长寿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月24日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2018]1564号起诉书指控被告人郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本案在审理过程中，依法由简易程序转为普通程序审理，公诉机关以补充侦查为由，先后两次建议延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官樊鹏飞、检察官助理程现伟出庭履行职务，被告人郑孝跃及其辩护人姜云、被告人夏伟及其辩护人何志强、被告人屈灵及其辩护人何中丽、范鸿躜、被告人王尊坤及其辩护人宋道兰、被告人李高杨到庭参加了诉讼。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2018年5月，被告人郑孝跃先后邀约被告人夏伟、屈灵、张某某(另案处理)、王尊坤、李高杨等人，共谋通过开发“淘呗商城”APP，并在该网络商城上以一分钱一枚的价格发行虚拟货币“淘呗币”，对外虚假宣称“淘呗币”在一个月封闭期后会上交易大盘，届时“淘呗币”将升值五倍，以此骗取被害人购买淘呗币，在被害人购买“淘呗币”达到一定数量后，便关闭商城拿钱逃跑。该犯罪团伙在实施诈骗过程中多次开会共谋，分工明确，其中郑孝跃负责组织参与人员、平台运营和市场推广等决策性事项；张某某负责市场推广及联系支付公司；夏伟负责支付板块，包括申请支付宝支付、短信码验证、各种资质申请等事项；屈灵负责技术开发及服务器的运营，并负责从其任职的重庆思微科技股份有限公司窃取客户资料；王尊坤负责商品板块及客服；李高杨负责美工板块，主要是APP网页的编排。上述人员约定，郑孝跃、夏伟、屈灵、张某某每人按总金额的20%分成，王尊坤按5%分成，李高杨按2%分成。至案发时止，郑孝跃等人通过上述手段骗取了包括重庆市两江新区的被害人胡某某在内的来自全国各地的被害人共计31142人，涉案金额达12718337元，其中郑孝跃分得赃款230万元，夏伟、屈灵各分得赃款200万元，王尊坤分得赃款50万元，李高杨分得赃款20万元，并将上述赃款用于购买轿车、房产或国外旅游等。 案发后公安机关扣押涉案笔记本电脑5台、手机7部、车辆3台、台式电脑主机1台、购房合同1份、赃款5276535.8元。2018年7月24日，被告人郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨被公安机关抓获，郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤到案后均如实供述了上述犯罪事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举示相关证据，并据此认为，被告人郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。郑孝跃在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。屈灵、夏伟、王尊坤、李高杨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤犯罪后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人郑孝跃对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出：郑孝跃有坦白情节，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人夏伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出：1.公安机关查证的被害人有319人，转账金额共计839522元，本案的诈骗金额应为该839522元，未查证的被害人所涉及的金额不应认定为诈骗金额；2.夏伟系初犯、从犯；3.夏伟有坦白情节，当庭认罪悔罪，积极主动退赃；4.建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人屈灵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出：1.屈灵系初犯且当庭认罪悔罪；2.屈灵积极退赃、退赔并取得三位被害人的谅解；3.屈灵系从犯、有坦白情节；4.建议对其从轻处罚。 被告人王尊坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出：王尊坤系从犯，主观恶性小，无前科，悔罪态度好，积极主动退赃，建议法庭对其减轻处罚。 被告人李高杨辩解其与被告人郑孝跃仅是雇佣关系，其未参与诈骗的共谋,没有诈骗的意图,不清楚自己是否构成诈骗罪，愿意退出所得赃款。 经审理查明：2018年5月，被告人郑孝跃先后邀约被告人夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨、张某某等人，共谋开发“淘呗商城”APP，在该商城以一分钱一枚的价格发行虚假的虚拟货币“淘呗币”，对外虚假宣传“淘呗币”会上交易大盘，将升值五倍，以骗取被害人购买“淘呗币”，在被害人购买“淘呗币”达到一定数量后，便关闭商城将钱拿走。五被告人在实施诈骗过程中多次开会共谋，分工明确，其中郑孝跃负责组织参与人员、平台运营和市场推广等决策性事项；夏伟负责支付板块，包括申请支付宝支付、短信码验证、各种资质申请等事项；屈灵负责技术开发及服务器的运营，并负责从其任职的重庆思微科技股份有限公司窃取客户资料；王尊坤负责商品板块及客服；李高杨负责美工板块。郑孝跃等人约定，郑孝跃、夏伟、屈灵每人按总金额的20%分成，王尊坤按5%分成，李高杨按2%分成。至案发时止，郑孝跃等人通过上述手段骗取了包括重庆市两江新区的被害人胡某某在内的来自全国各地的被害人共计31142人，诈骗金额共计12718337元，其中郑孝跃分得赃款230万元，夏伟、屈灵各分得赃款200万元，王尊坤分得赃款50万元，李高杨分得赃款20万元。 2018年7月24日，被告人郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨被公安机关抓获归案，郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤到案后如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人的电脑、手机、车辆等物品，冻结涉案赃款共计5276534.95元，其中冻结郑孝跃50166.69元，冻结夏伟1967255.28元，冻结屈灵2065218.46元，冻结王尊坤75687元，冻结李高杨10327元。 另查明，被告人屈灵的亲属主动退赔被害人胡某某、袁某某、符祥彬各3000元，取得该三名被害人对屈灵的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表，立案决定书；2.到案经过；3.常住人口信息表；4.公司营业执照、银行流水明细、支付宝转账记录、审计报告书、司法鉴定意见书、协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、情况说明、证明、谅解书；5.辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、提取及封存笔录；6.被害人胡某某、袁某某、敖某某、高某某、曾某1、符某某、林某某、伍某某、陈某某、聂某某、殷某某、曾某2、段某某等的陈述；7.被告人郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨的供述和辩解。 本院认为，被告人郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。郑孝跃在共同犯罪中起主要作用，是主犯。夏伟、屈灵、王尊坤、李高杨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。郑孝跃、夏伟、屈灵、王尊坤到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。因公安机关冻结了部分涉案赃款，屈灵亲属代为向部分被害人主动退赔，屈灵退出的赃款超过其分赃金额，其余各被告人亦退出了各自分赃的部分赃款，对各被告人酌情予以从轻处罚。对被告人犯罪所得财物应当予以责令退赔。对相关辩护人提出的关于坦白、从犯、认罪悔罪、有退赃情节的辩护意见予以采纳。对夏伟的辩护人提出的诈骗金额应为839522元，未查证的被害人所涉及的金额不应认定为诈骗金额的辩护意见，本院认为，本案诈骗金额共计12718337元的事实有银行流水明细、支付宝转账记录、审计报告书、被告人的供述与辩解等证据相互印证证实，足以认定，故该辩护意见不能成立。对夏伟的辩护人提出的建议对夏伟适用缓刑的辩护意见，本院认为，本案诈骗数额特别巨大，被害人众多，社会危害性大，虽然夏伟是从犯，但根据其在共同犯罪中的地位和作用，不符合适用缓刑的条件，对该辩护意见不予采纳。关于李高杨提出其与郑孝跃仅是雇佣关系，其未参与诈骗的共谋,没有诈骗的意图的辩解，经查，本案五被告人共谋开发“淘呗商城”实施诈骗的事实有五被告人在公安机关的供述相互印证证实，足以认定，故该辩解意见与查明的事实不符，不能成立。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、后果和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑孝跃犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2030年7月23日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人夏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2025年7月23日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人屈灵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2024年7月23日止。罚金已预缴。） 四、被告人王尊坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2023年1月23日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 五、被告人李高杨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2022年10月23日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 六、在案冻结款项按比例发还各被害人；在案扣押的被告人的电脑、手机、车辆等物品变价后按比例发还各被害人；不足部分，责令各被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 清 人民陪审员  陈协蓉 人民陪审员  袁宗平 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  李 昂