北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0101刑初742号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人王秀华，女，1960年4月5日出生于北京市，公民身份号码：×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：北京市东城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被羁押,2019年1月17日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。辩护人陈洛群，北京市国度律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检一部刑诉[2019]758号起诉书指控被告人王秀华犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员刘旭明出庭支持公诉，被告人王秀华及其辩护人陈洛群到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月至2017年6月，在北京市东城区王府井大街99号世纪大厦等地，被告人王秀华以为西乌珠穆沁旗碧奇理石开采雕刻有限公司位于内蒙古自治区的西乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖大理石矿进行融资需要前期资金、并承诺融资成功后给与被害人钟某该公司5%的股权为名，向钟某借款，和钟某共同将钟某位于北京市朝阳区慧忠里415号楼16层1605的房产进行多次抵押借款。王秀华将其中17.2万元用于归还个人欠款和房租。被告人王秀华于2018年12月11日被抓获归案。对指控的上述事实，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王秀华诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。庭审中，被告人王秀华对起诉书指控的罪名不持异议，当庭表示认罪，同时辩称自己也是被骗者，其一直相信大理石矿及股权的事情是真实的，自己也是实心实意的在帮忙融资。对自己的行为给被害人造成的实际损失表示歉意。辩护人的辩护意见认为，被告人此次犯罪系初犯，没有直接坑害被害人的主观故意，在家属的配合下积极赔偿部分损失并与对方达成了刑事和解。综上，建议法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年8月至2017年6月，在北京市东城区王府井大街99号世纪大厦等地，被告人王秀华以为西乌珠穆沁旗碧奇理石开采雕刻有限公司位于内蒙古自治区的西乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖大理石矿进行融资需要前期资金、并承诺融资成功后给与被害人钟某该公司5%的股权为名，向钟某借款，和钟某共同将钟某位于北京市朝阳区慧忠里415号楼16层1605的房产进行多次抵押借款。王秀华将其中17.2万元用于归还个人欠款和房租。被告人王秀华于2018年12月11日被抓获归案。在本院审理期间，被告人王秀华在家属的配合下，退赔了部分赃款共计人民币12万元且与被害人钟某达成了刑事和解。上述事实，有经当庭举证、质证，本院审核属实的如下证据证实：1、被告人王秀华在公安机关及当庭的供述，证实其平时无正式工作和稳定收入，通过朋友介绍认识了张某1，张某1说认识一个公司老总张某2要给一处矿产融资，张某2有1560万元的投资，其帮忙融资成功后可以得到矿产的股份，张某1说看过矿的开采数据，还说张某2认识国务院副总理**。后二人一起为西乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖大理石矿寻找融资渠道，找到了一家四川的融资公司，开始张某1与四川的公司谈的挺好的，但后来出了点状况对方要求提前预支一部分的融资利息共计80万元。其因之前于租房认识了租住小区的物业经理钟某，便找到钟请求用钟的房产进行抵押，用抵押款支付融资利息使得为大理石矿融资的事情运转起来，并口头承诺事成之后给钟某矿产的5%股份。在钟同意之后，其就自己找了一家抵押贷款公司，钟某签了字之后，贷款120万元，其将其中的80万元交付了四川融资公司的利息款，其自己用了十几万元归还了个人的欠款、付了房租等支出。但后来没有从四川公司融资成功，利息款对方也扣下了没有还，再之后又由于多种原因其继续劝说钟某用房屋陆续进行了多次抵押，但最后还是没有融资成功。2、被害人钟某在公安机关的陈述、在本院所做谈话笔录及辨认笔录，证实王秀华曾是其工作的小区的租户，二人相识后作为普通朋友交往。2016年间王秀华称西乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖大理石矿进行融资需要前期资金，并承诺融资成功后给其公司5%的股权而向其借款，还给其看了融资合同，并找来抵押贷款公司劝说其用房屋进行抵押，并保证称只用一个月，一个月后就还款并将房屋赎回，其就签字办理了手续，贷款120万元，钱直接由贷款公司打给了王秀华、后续也都是王秀华对钱进行的处置。但之后对方好像没有融资成功，之后继续劝说其再进行抵押贷款以偿还前一次抵押的利息，其就又将房屋进行了多次抵押。最终王秀华也没有融资成功，也没有还钱，是自己将房屋卖了之后用515万元还的最终的贷款本息。王秀华用钱的去向和具体的用途其都不知道，王秀华也没有和其提起过，二人也没有就借款进行过所谓的对账。后经辨认，其辨认出了本案被告人王秀华。3、证人张某2的证言，其在证言中表示自己认识西乌珠穆沁旗碧奇理石开采雕刻有限公司的法人杨某，二人有过生意上的合作，但大理石矿没有对外进行过融资。其也认识张某1，张某1带着王秀华来找其谈过合作的事情，也带着四川公司的人来过，和杨某等人一起谈过合作的事情但没有谈成。其曾要求张某1支付30万元招待费，当时是王秀华付的款，付了21万元。4、证人杨某的证言，其在证言中表示自己于2009年用500万元购买了西乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖大理石矿，该矿2012年11月之后停产至今，其认识张某2，二人是一般朋友关系。其曾在自己的朋友圈中发布对外融资的信息，但一直没有成功。其曾和张某2说过大理石矿价值5000万，谁能投资多少钱，就给对方多少的股份，但没有提到过用矿做抵押做融资的事情。其口头上和张某2说过让对方帮忙融资，但具体对方怎么去找融资渠道自己不清楚，自己也给过不少人矿的开采证及营业执照以证实矿的真实性。其和张某1见过一次面，知道旁边还有一个人称“大姐”的女子，后来知道叫王秀华，但其没有与王秀华进行过接触，那次见面也没有谈融资的事情。5、证人贾某的证言及辨认笔录，其在证言中表示自己是西乌珠穆沁旗碧奇理石开采雕刻有限公司的负责人，公司自2012年至今是停业的状态，公司名下的矿不能进行抵押，不知道有什么抵押融资的事情，也不认识王秀华，没听说有北京或四川的公司或个人要对矿进行投资。经辨认，其没有辨认出被告人王秀华。6、证人张某1的证言，其在证言中承认与被告人王秀华一起以为乌兰陶勒盖大理石矿进行融资需要前期资金、并承诺融资成功后给与被害人钟某该公司5%的股权为名，向钟某借款，和钟某共同将钟某位于北京市朝阳区慧忠里415号楼16层1605的房产进行多次抵押借款。其与王秀华将筹措来的款项一共进行了3次融资，分别用于支付融资好处费、差旅费、借款给他人使用等，但融资均未成功。西乌珠穆沁旗碧奇理石开采雕刻有限公司和乌兰陶勒盖大理石矿与其和王秀华均没有关系。7、证人刘某的证言，证实其是王秀华在本市东城区夕照寺街某小区租住的房屋的房主，王秀华自2017年1月份至2018年3月份间租住其房屋，2018年3月21日王秀华就搬走了。月租金1万元，王秀华通过银行转账的方式一共支付了九个月的租金共计9万元，还欠4万余元租金未交。8、到案经过，证实被告人王秀华于2018年12月11日被抓获归案的情况。9、受案登记表、立案决定书，证实被害人钟某于2018年5月6日到派出所报案，公安机关依法立案的情况。10、证明材料，证实西乌珠穆沁旗碧奇理石开采雕刻有限公司出具声明，声称公司名下的乌兰陶勒盖大理石矿从未对外进行融资及承诺可以以矿产对外办理抵押贷款及证实该公司对涉案矿产具有开采权限的情况。11、微信聊天记录，证实王秀华曾通过微信向钟某提供过涉案矿产的相关情况说明及对矿产进行融资的有关协议。12、借条复印件，证实被告人王秀华与张某1共同向被害人钟某出具借条一份，载明二人向钟某借款人民币120万元。13、银行卡交易记录，证实被害人钟某以自己的房产向借贷公司抵押贷款及贷款公司向王秀华转账的情况。14、借款协议、公证书等材料，证实钟某以自己的房屋向小额贷款公司进行多次抵押贷款的情况。15、银行卡交易明细，证实被告人王秀华的银行账户收到贷款公司及钟某的转款；通过银行转账的方式向外进行转款，其中有向其租住的房屋的房主转款及向其个人债务的债权人转款的情况。16、手工账目及合同等书证，证实被告人王秀华手工记账中显示其将收到的以钟某房产作为抵押得来的贷款中的17.2万元用于归还个人债务及租房的事项。17、合作协议及银行流水，证实证人张某2与杨某进行业务合作，张某2名下银行账户曾多次收到过被告人王秀华的转款共计44万元。18、租房协议，证实王秀华向刘某租住房屋的情况。19、刑事和解协议，证实被告人王秀华在家属的配合下，积极赔偿被害人部分经济损失共计人民币12万元，并与对方发成了刑事和解，被害人在和解协议中对王秀华表示谅解，请求法院对被告人从轻处罚。20、户籍材料，证实被告人王秀华的身份情况。本院认为，被告人王秀华无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，举证确实、充分，罪名成立。鉴于被告人王秀华此次犯罪系初犯，在审理时自愿认罪，能够如实供述基本犯罪事实，在家属的配合下积极赔偿被害人部分经济损失，并与对方达成刑事和解，确有悔罪表现，本院对其从轻处罚并宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，为严肃国法，本院对被告人王秀华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十五条，第七十六条,第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条之规定，判决如下：一、被告人王秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人王秀华退还剩余赃款人民币五万二千元，发还被害人钟某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白崇伟人民陪审员  肖 郁人民陪审员  肖碧南二〇二〇年一月九日法官 助理  王 欣书 记 员  李秋月