山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1602刑初666号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人杨凯旋，男，1990年8月20日出生于滨州市滨城区，汉族，中专文化，无固定职业，住滨州市滨城区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年8月20日被取保候审，2019年12月26日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人刘合文，山东黄河律师事务所律师。 辩护人阚晓锋，山东黄河律师事务所实习律师。 滨州市滨城区人民检察院以滨区检公刑诉﹝2019﹞572号起诉书指控被告人杨凯旋犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨州市滨城区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人杨凯旋及其辩护人刘合文、阚晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、挪用资金罪 2016年1月至2017年5月20日，被告人杨凯旋在滨州三惠某投资咨询有限公司（以下简称三惠公司）工作期间，利用担任该公司业务员的职务便利，与客户王某以公司名义四次签订《借款合同》，并将借款20万元挪作个人使用，超过三个月未还。支付王某利某56850元。 二、合同诈骗罪 2017年5月20日，被告人杨凯旋在滨州三惠公司离职后，冒用该公司名义，使用事先彩印的该公司的《借款合同》与王某签订合同，至2018年3月7日，共骗取王某现金8万元，主要用于个人开支。其中支付王某借款利某3000元。 2018年4月23日，被告人杨凯旋主动到滨州市公安局滨城分局投案。 为支持上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杨凯旋的行为应当以挪用资金罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨凯旋犯有数罪，应予数罪并罚。被告人杨凯旋犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。 被告人杨凯旋辩解称指控合同诈骗中已支付被害人利某5400元。辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杨凯旋不构成合同诈骗罪；2.被告人社会危害性较小；3.被告人杨凯旋系自首；4.合同诈骗数额应扣除已支付给被害人的利某。 经审理查明： 一、挪用资金 2016年1月至2017年5月20日，时任三惠公司担任业务员的被告人杨凯旋以公司名义，与客户王某签订《借款合同》，吸收王某资金20万元。后被告人杨凯旋利用业务员的职务便利，将该20万元挪作个人使用，至今尚未归还。具体事实分述如下： 1、2016年1月13日，被告人杨凯旋将王某在其公司的5万元自公司账户转至其控制的代俊燕银行卡后，取出3万元以王某名义续存至公司。借款到期后又将该3万元以王某名义从公司账户取出自用。 2、2016年3月16日，被告人杨凯旋以公司名义与王某签订借款合同后将王某5万元通过代俊燕银行卡转入其招商银行卡中，后将4万元转入公司账户，1万元自用。2016年7月17日又以客户撤资为由将该4万元转到其自己的银行账户自用。 3、2016年6月20日，被告人杨凯旋以公司名义与王某签订借款合同后，将王某的5万元转到了代俊燕银行账户自用。 4、2017年4月7日，被告人杨凯旋以公司名义与王某签订借款合同后，将王某给其6万元存入公司账户。同年6月7日其以客户撤资为由将该6万元全部转到自己银行账户自用。 二、合同诈骗 2017年5月20日至2018年3月7日，被告人杨凯旋在三惠公司离职后冒用公司名义，使用事先彩印的该公司的《借款合同》继续与王某签订合同，多次骗取王某现金共计8万元，用于个人挥霍。案发前被告人杨凯旋归还王某现金5400元。 2018年4月23日，被告人杨凯旋主动到滨州市公安局滨城分局投案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人王某陈述，2015年底，其开始在三惠公司投资5万元，月息2分，一个业务员给其办理的，现场以现金形式给了1000元利某。存款到期前公司法人业务员领着杨凯旋到其家中说以后其存款业务由新业务员杨凯旋接手。该笔5万元到期后杨凯旋问其是否续投，其同意后杨凯旋让其在新的借款合同上签了字。后来其陆续通过杨凯旋投资，到期后续存，大部分都是由杨凯旋开车带其去银行取现，其再交给杨凯旋，一共投了28万元。每次都是杨凯旋带着三惠公司的借款合同让其签字，合同上盖着三惠公司和负责人刘某的章，月息一分五，期限一个月，合同到期后再签新的合同。最后一次投资2万元，实际给了17000元，剩余3000元从未支付的利某里扣的。因为后期存款杨凯旋没给其借款合同，这次存款后，其跟杨凯旋算了算账，让他补了4份合同。2018年4月份，其找杨凯旋要钱才知道他早就离职了，杨凯旋按月支付其利某，没有拖欠。 2、证人证言 （1）刘某（三惠公司法定代表人、总经理）证言，杨凯旋自2015年10月28日至2017年5月20日在其公司担任业务员。公司要求业务员要让投资客户直接把投资款打入公司银行账户，但是在实际操作业务中也存在把客户的钱某到业务员本人银行卡再转到公司账户的情况。王某在其公司共投资四笔，2015年7月6日投资5万元，一个月到期后还款至王某账户；2015年11月2日投资5万元，一个月到期后还款至王某账户；2015年12月11日投资5万元，一个月到期后还款至王某账户；2017年4月7日投资6万元，2个月到期后，杨凯旋让公司把本金打到了他个人招商银行账户上。 （2）宋飞（三惠公司职工）证言，杨凯旋于2015年底至2017年在公司做业务员，负责过王某的投资业务。公司业务员拉客户的资金，一般情况是客户自己把钱打到公司账户上，也有一部分客户把钱给业务员，业务员再把钱交给公司。还有一种情况是业务员带着一份只盖着公司公章和法定代表人刘某的私章的合同到客户家中找客户签字拿钱，公司允许这种情况存在。 3、书证 （1）被告人杨凯旋基本情况、户籍证明，载明被告人杨凯旋作案时已达完全刑事责任年龄。 （2）借款合同复印件4份、被告人杨凯旋自述材料复印件1份，载明案发前被害人王某找杨凯旋补签借款28万元的相关借款合同。 （3）企业信息、企业变更情况、营业执照、劳动合同、岗位职责、工资表等复印件，载明被告人杨凯旋自2015年10月28日至2017年5月20日在滨州三惠某企业信息咨询有限公司公司担任业务员。 （4）三惠公司提供的杨凯旋客户明细、王某对接明细、转账凭证，载明王某在三惠公司投资、撤资情况。 （5）被告人杨凯旋银行账户交易明细，载明被告人杨凯旋招商银行尾号2655账户、中国建设银行尾号4906账户交易明细及余额变动情况。 6、发破案经过，载明被告人杨凯旋于2018年4月23日主动至滨州市公安局滨城分局投案。 5、被告人杨凯旋供述，2015年10月份其开始在滨州三惠某投资咨询有限公司担任业务员，负责招揽客户到公司投资。客户投资的资金一般是投资客户直接打款到公司指定账户或者交给业务员，业务员再把资金存在公司账户上。2015年12月份，其自离职同事手中接手王某的投资业务，王某投资的5万元到期后其询问是否续存，王某同意后，其带着公司已盖章的期限一个月，月息二分的合同找学瑛办续存手续，并将王某的5万元转到了其控制的代俊燕账户银行卡里，之后其取出3万元以王某名义存到了公司，给了王某第一个月的利某1000元，后其将3万元从公司里拿出来自己用了。 2016年3月16日，王某要再投资5万元，其让王某签了期限一个月，月息二分的借款合同后，将王某的5万元先后转到了代俊燕和自己的银行卡，后其将其中4万元交到公司里，2016年7月17日其以客户撤资为由将该4万元转到其自己的银行卡里自用。 2016年6月20日，王某要再投资4万元，其让王某签署期限一个月，月息二分的合同后，将王某的5万元转到了代俊燕银行卡里自用。 2017年4月7日，王某要再投资6万，给了其现金25000元，转账35000元到了公司账号，让王某签了期限一个月，月息一分五的合同，同年6月7日其以客户撤资为由将该6万元转到自己银行卡里自用。 2017年5月20日其自三惠公司辞职，但没有告知王某，王某先后给其8万元现金让其投资到三惠公司，其每次都是用彩印好的原公司空白合同让王某签字，收到的钱自己用了。 关于被告人杨凯旋及其辩护人所提被告人杨凯旋合同诈骗王某8万元后已支付利某应予扣除的辩解、辩护意见，本院经审查认为，被告人杨凯旋当庭供述已支付被害人利某5400元并提交了计算方式，结合被害人王某陈述称杨凯旋未拖欠其利某，本院依法认定被告人杨凯旋于案发前已归还被害人5400元。公诉机关指控被告人杨凯旋合同诈骗数额有误，本院变更为74600元。 本院认为，被告人杨凯旋身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人杨凯旋以非法占有为目的，冒用公司名义与他人签订合同骗取钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人杨凯旋犯挪用资金罪、合同诈骗罪的罪名及主要事实均成立，本院予以确认。但指控合同诈骗罪数额有误，本院依法变更。关于辩护人所提被告人杨凯旋不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人贾某隐瞒已从公司离职的真相，冒用原公司名义，使用提前准备的原公司借款合同骗取被害人财物，数额较大，符合合同诈骗罪的犯罪构成，该辩护意见，本院不予采纳。被告人多次挪用单位资金、多次通过签订合同诈骗被害人钱财，酌情可从重处罚。被告人杨凯旋主动到案后如实供述自己挪用资金和合同诈骗的罪行，系自首，依法可从轻处罚。辩护人以此为由所提辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人所提被告人杨凯旋社会危害性较小的辩护意见，本院认为，被告人杨凯旋身为公司工作人员，私自挪用较大数额资金后长期未归还，又冒用公司名义多次诈骗他人钱财，其社会危害性并非较小，该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人杨凯旋犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月；被告人杨凯旋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万五千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2021年6月25日止。） 二、责令被告人杨凯旋退赔被害单位滨州三惠富邦企业信息咨询有限公司公司20万元；退赔被害人王某74600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长  刘 静 人民陪审员  胡立军 人民陪审员  刘文军 二〇二〇年一月六日 法官助理  耿林林 书记员  孟利华