宁夏回族自治区固原市原州区人民法院刑事判决书（2019）宁0402刑初634号公诉机关固原市原州区人民检察院。被告人赵某1，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏固原市，住宁夏固原市。2019年1月8日因涉嫌犯寻衅滋事罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2019年2月14日经固原市原州区人民检察院批准，同日由固原市公安局原州区分局以涉嫌非法侵入住宅罪、非法拘禁罪执行逮捕。现羁押于固原市看守所。辩护人路某，宁夏则德律师事务所律师。被告人马某1，，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏固原市，住宁夏固原市。指定辩护人张某1，固原市原州区法律援助中心律师。被告人段某（别名“马某2”），公民身份号码×××，户籍所在地宁夏固原市，住宁夏固原市。2019年l月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪，由固原市公安局原州区分局依法刑事拘留。2019年2月14日经固原市原州区人民检察院批准，同日由固原市公安局原州区分局以涉嫌犯非法侵入住宅罪、非法拘禁罪执行逮捕。现羁押于固原市看守所。指定辩护人董某，固原市原州区法律援助中心律师。被告人汪某，公民身份号码×××，住宁夏固原市。2019年1月8日因涉嫌寻衅滋事罪，由固原市公安局原州区分局刑事拘留。2019年2月14日由固原市公安局原州区分局取保候审。2019年11月5日由本院决定继续取保候审。指定辩护人韩某，固原市原州区法律援助中心律师。固原市原州区人民检察院以固原检公诉刑诉（2019）519号起诉书指控被告人赵某1、段某、马某1犯非法拘禁罪、被告人赵某1、段某、马某1犯非法侵入住宅罪、被告人赵某1、汪某寻衅滋事罪、被告人赵某1犯强迫交易罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固原市原州区人民检察院指派副检察长马某3、检察员安某、李某1出庭支持公诉，被告人赵某1及其辩护人路某，被告人段某及其指定辩护人董某，被告人马某1及其指定辩护人张某1，被告人汪某及其指定辩护人韩某到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。固原市原州区人民检察院指控:2013年10月10日，被告人赵某1注册成立固原开成元投资有限公司（以下称开成元公司）。公司成立后，被告人赵某1未实际开展经营活动。2015年以来，被告人赵某1超出公司登记部门核准的经营范围，以公司或者个人名义对外从事高利放贷业务。2016年至2017年，被告人赵某1先后聘用被告人段某、马某1、汪某为工作人员帮其催收债务。其间，被告人赵某1采取辱骂、威胁、跟踪、网上发布信息、查询债务人信息等手段，并伙同被告人段某、马某1、汪某实施非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪行为向被害人谢某、赵某2等人强行索取债务，严重破坏社会、经济秩序，形成了以被告人赵某1为纠集者，以被告人段某、马某1为主要成员的恶势力，造成较为恶劣的社会影响。一、犯罪事实（一）非法拘禁及强迫交易的犯罪事实1.2015年8月，被告人赵某1向被害人谢某发放高利贷款9万元，由王某1、赵某3为谢某提供担保，后谢某到上海躲债。因被告人赵某1联系不到谢某，便要求为谢某提供担保的王某1和赵某3履行担保义务，王某1将谢某躲债的消息告知被告人赵某1。被告人赵某1便要挟王某1和赵某3寻找谢某。2016年7月26日上午，由被告人赵某1带王某1乘飞机至上海寻找谢某，赵某3留在咸阳机场等待。11时许，被告人赵某1和王某1到上海找到躲避债务的谢某，随后与谢某一起乘坐当日14时50分上海至西安的飞机至咸阳机场，在此等待的赵某3将三人载回固原。回到固原后，被告人赵某1安排被告人段某、马某1在谢某位于固原市原州区华福御景天城的家中看管谢某，并要求王某1、赵某3不准离开。2016年7月27日9时许，被告人赵某1指使被告人段某、马某1将谢某带至开成元公司。当日11时许，被告人赵某1、段某、马某1又将谢某带至固原市原州区东海太阳城附近马某4经营的“达盛昌”投资公司，与谢某的其他债权人商议谢某还款事宜，逼迫谢某还款。当日16时许，被告人赵某1在与谢某口头达成还款意向后方让谢某离开。期间被害人谢某被非法剥夺人身自由约25小时。7月28日，被告人赵某1再次将谢某叫至开成元公司协商还款事宜，在被告人赵某1辱骂、威胁下，谢某同意将其位于××区出售归还贷款，被告人赵某1遂向谢某转账33.7万元，用于偿还谢某的另一债权人达盛昌投资公司负责人马某4替谢某垫付的住房贷款及谢某在马某4处的借款共计32万元，剩余的1.7万元谢某又返还给被告人赵某1。之后，被告人赵某1拿走谢某从马某4处取回的华福御景天城××楼的房产证，并联系戴某出售该房屋，戴某42万元接手。经戴某联系以47万元的价格出售给李某2夫妇，但未将该房地下室出售，留作自用。经鉴定，被害人谢某所有的房屋价值51.8万元。破案后，公安机关将华福御景天城3号楼2单位702室的地下室予以查封。2.2016年2月6日8时许，被告人赵某1同被告人段某到固原市××区被害人范某1的家中找赵某2索要赵某2自己及其为田勇担保的借款。因赵某2外出躲债，被告人赵某1、段某让范某1联系赵某2并不让范某1离开。当日18时许，范某1联系其婆婆冯某将范某1的儿子接走，之后应被告人赵某1的要求，带被告人段某到田勇父母的家中寻找田勇索要债务，至当晚22时许范某1方被允许离开。期间范某1被非法剥夺人身自由14小时。3.2016年9月份的一天17时许，被告人赵某1将被害人赵某2叫至开成元公司，向赵某2索要其为田勇担保的30000元贷款。次日14时许，赵某2联系到田勇向被告人赵某1清偿贷款利息后，被告人赵某1方让赵某2离开。期间赵某2被非法剥夺人身自由约21小时。4.2015年12月，被告人赵某1向被害人邱某发放贷款50000元，后邱某未按约定的期限归还贷款。2016年6月份的一天，被告人赵某1同被告人段某、马某1到邱某经营的圣润足浴店内找到邱某，被告人赵某1用邱某穿的拖鞋朝邱某脸部、头部殴打几下，被告人段某、马某1也对邱某拳打脚踢。王天恩、马某5见状便答应为邱某担保向被告人赵某1偿还债务，邱某承诺将足浴店的部分股份转给马某5和王天恩，后被告人赵某1、段某、马某1离开。几天之后的一天16时许，被告人赵某1将邱某、王天恩、马某5叫到开成元公司让其替邱某偿还债务。邱某、马某5被被告人赵某1、段某、马某1控制在开成元公司。至第三天9时许，在马某5的父亲向被告人赵某1偿还30000元后，被告人赵某1方让邱某、马某5离开。期间被害人邱某、马某5被非法剥夺人身自由约40余小时。5.2015年12月1日、2017年4月26日，被告人赵某1分两次向被害人孙某1发放贷款60000元，后孙某1因无力偿还外出躲债。2017年7月5日13时许，被告人赵某1伙同牛学明（另案处理）在银川找到孙某1，将其带至固原市原州区派胜小区旁边的如家宾馆控制索要贷款。孙某1被控制期间联系周某等人帮其还款，在周某等人答应帮孙某1偿还债务后，被告人赵某1于2017年7月8日14时许方让孙某1离开。期间被害人孙某1被非法剥夺人身自由时间73小时。6.2017年12月份的一天22时许，被告人赵某1在固原市××区找到与高某、海某一起吃烧烤的被害人赵某2，将其带至开成元公司，让赵某2偿还其为田勇担保的30000元贷款，因赵某2无力偿还，被告人赵某1未让赵某2回家。次日8时许，赵某2称其朋友李某3欠其35000元，可以找李某3替其偿还，被告人赵某1同意。约15时许，二人找到李某3后，李某3承诺愿代赵某2向被告人赵某1还款，被告人赵某1方让赵某2离开。期间被害人赵某2被非法剥夺人身自由约14小时。（二）非法侵入住宅的犯罪事实2016年2月3日0时许，被告人赵某1饮酒后到被害人赵某2家中找赵某2索要债务，当时赵某2的妻子范某1及两个孩子在家。被告人赵某1因未找到赵某2不愿离开，在范某1的一再要求下被告人赵某1在赵某2家中约半小时后离开。2016年8、9月份的一天9时许，被告人赵某1指使被告人马某1、段某到被害人赵某2家中索要贷款，被告人赵某1在楼下等待。赵某2不在家，其妻子范某1称孩子发烧需要就诊，遭到被告人段某、马某1的阻拦，借此逼迫赵某2返回家中还款。范某1无奈之下电话告知了赵某2。赵某2赶回家后请求被告人段某、马某1让范某1带孩子就诊，被告人段某、马某1不同意，赵某2遂拿起家中一把菜刀吓唬二人从其家中离开，遭到被告人马某1、段某的殴打，期间被告人段某将赵某2拿菜刀的事情向楼下的被告人赵某1电话告知后从赵某2家中出来，被告人赵某1上楼到赵某2的家中同被告人马某1将赵某2强行带往开成元公司内继续索要贷款，赵某2妻子范某1见此情形遂报警。公安民警达到现场后发现被告人赵某1等人未在赵某2家中，便将赵某2所持菜刀扣押，又赶到开成元公司，经了解双方冲突系债务纠纷引起，告诫赵某1等人依法索要债务后离开。当日约14时许，被害人赵某2返回家中。（三）寻衅滋事的犯罪事实2018年2月6日，被告人赵某1向被害人卢某发放高利贷款10000元。2018年3月16日，被告人赵某1因向卢某索要债务未果，同被告人汪某到卢某经营的位于原州区金华家居广场1楼鱼缸店内，欲强行拉鱼缸顶账，商场工作人员对其进行劝阻并报警，公安民警处警后告知被告人赵某1要协商处理，依法索债，被告人赵某1、汪某遂离开。次日，被告人赵某1同汪某再次到店内，在卢某不知情的情况下，强行搬出三个鱼缸，被告人汪某根据被告人赵某1的授意将鱼缸放置于固原市××区的被告人赵某1家中。后被告人赵某1鱼缸以6000元出售。经鉴定，三个鱼缸价值12200元。二、违法事实2017年3月9日0时许，被告人赵某1通过电话向徐某1索要贷款时辱骂徐某1，双方为此在电话中发生争吵，并相约在固原市区北塬邮政局附近见面。之后，被告人赵某1带被告人段某、汪某到××区口，当徐某1乘坐的出租车到达时，被告人赵某1上前将徐某1从车上拽下并伙同被告人段某将徐某1殴打致伤。被告人赵某1等人离开现场后，徐某1电话报警。2017年3月15日，在固原市公安局原州区分局北塬派出所的主持下，被告人赵某1与徐某1达成调解协议，由赵某1向徐某1赔偿医药费9000元。2019年l月17日、3月14日，被告人段某、马某1先后自动到固原市公安局原州区分局投案。2019年1月8日，公安机关从被告人赵某1处扣押收据、记账笔记本、借款借据等物品。为证实上述指控，公诉机关当庭出示1.书证：受案登记表、立案决定书、报案材料、接处警登记表、公安行政处罚决定书、刑事判决书及释放证明、抓获经过、现场治安调解协议书、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、记账凭证、银行交易流水等；2.证人证言：证人周某、马某5、马某6、冯某、强某、赵某3、孙某2、孔某、马某7、马某8、李某2、高某、李某3、杨某、李某4、宋某、戴某等人的证言；3.被害人陈述：被害人赵某2、范某1、谢某、卢某、徐某1、孙某1的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人赵某1、段某、马某1、汪某的供述和辩解；5.辨认笔录：马某6、孔某、孙某1等人的辨认笔录及被告人的辨认笔录；6.鉴定意见：固原开成元投资有限公司专项审计报告、价格认定书；7.电子数据：微信转账记录、银行交易流水光盘。公诉机关认为，被告人赵某1、段某、马某1为索要债务非法剥夺他人人身自由，犯罪事实清楚、证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵某1、段某、马某1非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华入民共和国刑法》第二百四十五条，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人赵某1、汪某强拿硬要私人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共知国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵某1以威胁的手段强迫他人转让资产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五第一款的规定，本案系共同犯罪。被告人赵某1、段某、马某1均犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。被告人赵某1、段某、马某1经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱经济、社会秩序，应认定为恶势力；并依法从严惩处。被告人马某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人段某、马某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人汪某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人赵某1、段某、马某1、汪某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。现提起公诉，请依法判处。建议对被告人赵某1犯非法拘禁罪判处两年零八个月以上两年零十个月以下有期徒刑；犯强迫交易罪判处一年五个月以上一年七个月以下有期徒刑、并处罚金；犯非法侵入住宅罪判处九个月以上十一个月以下有期徒刑；犯寻衅滋事罪判处一年七个月以上一年九个月以下有期徒刑。建议对被告人段某犯非法拘禁罪判处一年零两个月有期徒刑；犯非法侵入住宅罪判处七个月有期徒刑；建议对被告人马某1犯非法拘禁罪判处一年有期徒刑；犯非法侵入住宅罪判处十一个月有期徒刑；建议对被告人汪某犯寻衅滋事罪判处一年零四个月有期徒刑。被告人赵某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩称，把谢某带上到太阳城投资公司赎回房子，我没有带他去，是他自己去的。其辩护人路某提出的辩护意见是对本案定性为恶势力犯罪无异议，本案的恶势力程度相比其他恶势力情节较轻微，被告人犯罪的目的就是索要欠款引起的矛盾，对非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事的定性无异议，对强迫交易的罪名有异议，对事实无异议，认为证据不足，没有暴力威胁手段，罪名不成立。被告人在非法拘禁中的情节轻微，被害人借款不还有重大过错；非法侵入住宅是为了讨要债务，损害结果较小；寻衅滋事已经赔偿并取得谅解。被告人到案后认罪认罚，如实供述自己的罪行，应从宽处罚，建议法庭结合被告人的认罪态度、犯罪手段、情节、后果等从轻减轻从宽处罚。被告人段某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中辩称，对邱某这起的事实有异议，起诉书上指控我殴打了他，我和马某1没有殴打他，只有赵某1殴打了。在范某1家里我没有阻止他们去给娃娃看病，她也没有提出要去给娃娃看病，赵某2拿刀和给娃娃看病的这个事情不是同一天发生的。刀不是在他们家交的，是在开成元公司门口110来我给的，刀是在砍我的时候，我把刀抢过来了，最后我们把刀给民警了。对其他均无无异议。其辩护人董某提出的辩护意见是，对指控的罪名无异议，被告人的行为构成自首，到案后如实供述自己的罪行，被告人认罪认罚，并签具认罪认罚具结书，被告人系初犯偶犯，可以从轻处罚。建议对被告人在认罪认罚的基础上在一年七个月以下量刑。被告人马某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张某1提出的辩护意见是对罪名及犯罪事实无异议，被告人主动到公安机关自首，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；本案系共同犯罪，应区别主从犯，被告人犯罪活动都是听从被告人赵某1的指使，系从犯，应减轻处罚；被告人前后供述一致，认罪悔罪，被告人主观恶性小，犯罪情节轻微，对被告人应从宽处理。认可公诉机关的量刑意见，建议法庭认定的时候在一年六个月至一年八个月进行量刑。被告人汪某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人韩某提出的辩护意见是被告人事先并不知道被告人与被害人没有达成一致协商；被告人属坦白，系初犯偶犯，在本案中系从犯，被告人的手段、情节及危害后果较小；在本事件中已经进行了赔偿，并取得被害人谅解；被告人认罪认罚，可以从轻处罚。认可公诉机关的量刑意见，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2013年10月10日，被告人赵某1注册成立固原开成元投资有限公司（以下称开成元公司）。公司成立后，被告人赵某1未实际开展经营活动。2015年以来，被告人赵某1超出公司登记部门核准的经营范围，以公司或者个人名义对外从事高利放贷业务。2016年至2017年，被告人赵某1先后聘用被告人马某1、段某、汪某为工作人员帮其催收债务。其间，被告人赵某1采取辱骂、威胁、跟踪、网上发布信息、查询债务人信息等手段，并伙同被告人马某1、段某、汪某实施非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪行为向被害人谢某、赵某2等人强行索取债务，严重破坏社会、经济秩序，形成了以被告人赵某1为纠集者，以被告人马某1、段某为主要成员的恶势力，造成较为恶劣的社会影响。一、犯罪事实(一)非法拘禁及强迫交易的犯罪事实1.2015年8月，被告人赵某1向被害人谢某发放高利贷款9万元，由王某1、赵某3为谢某提供担保，后谢某未按约定的期限偿还贷款并到上海躲债。因被告人赵某1联系不到谢某，便要求为谢某提供担保的王某1和赵某3履行担保义务，后王某1将谢某在上海朋友家躲债的消息告知被告人赵某1。被告人赵某1便要挟王某1和赵某3一起到上海寻找谢某。2016年7月26日上午，赵某3驾驶自己的小轿车搭载被告人赵某1和王某1至陕西咸阳机场，由被告人赵某1带王某1乘飞机至上海寻找谢某，赵某3留在咸阳机场等待。2016年7月26日11时许，被告人赵某1和王某1到上海找到躲避债务的谢某，随后与谢某一起乘坐当日14时50分上海至西安的飞机至咸阳机场，在此等待的赵某3将三人载回固原。回到固原后，被告人赵某1安排被告人段某、马某1在谢某位于固原市原州区华福御景天城的家中看管谢某，并要求王某1、赵某3不准离开。2016年7月27日9时许，被告人赵某1指使被告人段某、马某1将谢某带至开成元公司。当日11时许，被告人赵某1、段某、马某1又将谢某带至固原市原州区东海太阳城附近马某4经营的“达盛昌”投资公司，与谢某的其他债权人商议谢某还款事宜，逼迫谢某还款。当日16时许，被告人赵某1在与谢某口头达成还款意向后方让谢某离开。期间被害人谢某被非法剥夺人身自由约25小时。7月28日，被告人赵某1再次将谢某叫至开成元公司协商还款事宜，在被告人赵某1辱骂、威胁下，谢某同意将其位于××区出售归还贷款，被告人赵某1遂向谢某转账33.7万元，用于偿还谢某的另一债权人达盛昌投资公司负责人马某4替谢某垫付的住房贷款及谢某在马某4处的借款共计32万元，剩余的1.7万元谢某又返还给被告人赵某1。之后，被告人赵某1拿走谢某从马某4处取回的华福御景天城××楼的房产证，并联系戴某出售该房屋，戴某同意出价42万元接手。后经戴某联系，将该房屋以47万元的价格出售给李某2夫妇，但未将该房地下室出售，留作自用。经鉴定，被害人谢某所有的702室房屋价值50.6万元，地下室价值1.2万元。被害人谢某因被告人赵某1的犯罪行为造成其直接经济损失8.6万元。破案后，公安机关将华福御景天城3号楼2单位702室的地下室予以查封。2.2016年2月6日8时许，被告人赵某1同被告人段某到固原市××区被害人范某1的家中找赵某2索要赵某2自己及其为田勇担保的借款。因赵某2外出躲债，被告人赵某1、段某让范某1联系赵某2并不让范某1离开。当日18时许，范某1联系其婆婆冯某将范某1的儿子接走，之后应被告人赵某1的要求，带被告人段某到田勇父母的家中寻找田勇索要债务，至当晚22时许范某1方被允许离开。期间范某1被非法剥夺人身自由14小时。3.2016年9月份的一天17时许，被告人赵某1将被害人赵某2叫至开成元公司，向赵某2索要其为田勇担保的三万元贷款。次日14时许，赵某2联系到田勇向被告人赵某1清偿贷款利息后，被告人赵某1方让赵某2离开。期间赵某2被非法剥夺人身自由约21小时。4.2015年12月，被告人赵某1向被害人邱某发放贷款五万元，后邱某未按约定的期限归还贷款。2016年6月份的一天，被告人赵某1同被告人段某、马某1到邱某经营的圣润足浴店内找到邱某索要贷款，因邱某无法偿还，被告人赵某1用邱某穿的拖鞋朝邱某脸部、头部殴打几下，被告人段某、马某1也对邱某拳打脚踢。当时在该足浴店消费的王天恩、马某5见状便答应为邱某担保向被告人赵某1偿还债务，邱某承诺将足浴店的部分股份转给马某5和王天恩，后被告人赵某1、段某、马某1离开。几天之后的一天16时许，被告人赵某1将邱某、王天恩、马某5叫到开成元公司让其替邱某偿还债务，因被告人赵某1认为王天恩有还款能力且承诺还款，被告人赵某1便让王天恩离开。邱某、马某5被被告人赵某1、段某、马某1控制在开成元公司。至第三天9时许，在马某5的父亲马某8向被告人赵某1偿还32000元后，被告人赵某1方让邱某、马某5离开。期间被害人邱某、马某5被非法剥夺人身自由约40余小时。5.2015年12月1日、2017年4月26日，被告人赵某1分两次向被害人孙某1发放贷款六万元，后孙某1因无力偿还外出躲债。2017年7月5日13时许，被告人赵某1伙同牛学明（另案处理）在银川找到孙某1，将其带至固原市原州区派胜小区旁边的如家宾馆控制索要贷款。孙某1被控制期间联系周某等人帮其还款，在周某等人答应帮孙某1偿还债务后，被告人赵某1于2017年7月8日14时许方让孙某1离开。期间被害人孙某1被非法剥夺人身自由时间73小时。6.2017年12月份的一天22时许，被告人赵某1在固原市××区找到与高某、海某一起吃烧烤的被害人赵某2，将其带至开成元公司，让赵某2偿还其为田勇担保的三万元贷款，因赵某2无力偿还，被告人赵某1未让赵某2回家。次日8时许，赵某2称其朋友李某3欠其三万五千元，可以找李某3替其偿还，被告人赵某1同意。约15时许，二人找到李某3后，李某3承诺愿代赵某2向被告人赵某1还款，被告人赵某1方让赵某2离开。期间被害人赵某2被非法剥夺人身自由约14小时。（二）非法侵入住宅的犯罪事实2016年2月3日2016年2月3日0时许，被告人赵某1饮酒后到被害人赵某2家中找赵某2索要债务，当时赵某2的妻子范某1及两个孩子在家。被告人赵某1因未找到赵某2不愿离开，在范某1的一再要求下被告人赵某1在赵某2家中约半小时后离开。2016年9月27日9时许，被告人赵某1指使被告人马某1、段某到被害人赵某2位于固原市××区二期的家中索要贷款，被告人赵某1在赵某2家楼下等待。适逢赵某2不在家，其妻子范某1称孩子发烧需要就诊，遭到被告人段某、马某1的阻拦，借此逼迫赵某2返回家中还款。范某1无奈之下电话告知了在泾源工地干活的赵某2。约一小时后，赵某2赶回家后请求被告人段某、马某1让范某1带孩子就诊，被告人段某、马某1不同意，赵某2遂拿起家中一把菜刀吓唬二人从其家中离开，遭到被告人马某1、段某的殴打，期间被告人段某将赵某2拿菜刀的事情向楼下的被告人赵某1电话告知后从赵某2家中出来，被告人赵某1上楼到赵某2的家中同被告人马某1将赵某2强行带往开成元公司内继续索要贷款，赵某2妻子范某1见此情形遂报警。公安民警到达现场后发现被告人赵某1等人未在赵某2家中，又赶到开成元公司，经了解双方冲突系债务纠纷引起，便将赵某2所持菜刀扣押，告诫赵某1等人依法索要债务后离开。当日约14时许，被害人赵某2返回家中。（三）寻衅滋事的犯罪事实2018年2月6日，被告人赵某1向被害人卢某发放高利贷款一万元。2018年3月16日，被告人赵某1因向卢某索要债务未果，同被告人汪某到卢某经营的位于原州区金华家居广场1楼鱼缸店内，欲强行拉鱼缸顶账，商场工作人员对其进行劝阻并报警，公安民警处警后告知被告人赵某1要协商处理，依法索债，被告人赵某1、汪某遂离开。次日，被告人赵某1同汪某再次到原州区金华家居广场卢某的鱼缸店内，在卢某不知情的情况下，强行从卢某的鱼缸店内搬出三个鱼缸，被告人汪某根据被告人赵某1的授意将鱼缸放置于固原市××区的被告人赵某1家中。后被告人赵某1通过在微信朋友圈发布广告将鱼缸以6000元出售。经鉴定，三个鱼缸价值12200元。二、违法事实2017年3月9日0时许，被告人赵某1通过电话向徐某1索要贷款时辱骂徐某1，双方为此在电话中发生争吵，并相约在固原市区北塬邮政局附近见面。之后，被告人赵某1带被告人段某、汪某到××区口，当徐某1乘坐的出租车到达时，被告人赵某1上前将徐某1从车上拽下并伙同被告人段某将徐某1殴打致伤。被告人赵某1等人离开现场后，徐某1电话报警。2017年3月15日，在固原市公安局原州区分局北塬派出所的主持下，被告人赵某1与徐某1达成调解协议，由赵某1向徐某1赔偿医药费9000元。2019年1月17日、3月14日，被告人段某、马某1先后到固原市公安局原州区分局投案。2019年1月8日，公安机关从被告人赵某1处扣押收据、记账笔记本、借款借据等物品。另查明，2019年11月5日，被告人赵某1父亲赵旭东赔偿被害人卢某2.4万元并取得被害人谅解。上述事实，有当庭提交且经质证的下列证据证实，足以认定。一、案件综合类证据第一部分证据：第一组证据：程序性证据及主体身份证据1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证明本案的来源及公安机关将本案立为刑事案件侦查的事实。2.抓获经过，证明被告人赵某1、汪某系被传唤到案，被告人马某1、段某系自动投案的事实。3.户籍证明，证明被告人赵某1、马某1、段某、汪某的个人基本情况，其犯罪时达到法定承担刑事责任年龄的事实。4.刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证明被告人马某1曾因犯罪被判处刑罚的事实。第二组证据：财产查询证据1.固原市不动产登记信息查询结果证明、车辆信息查询，证明被告人赵某1妻子强某名下房产情况及其名下有一辆小轿车的事实。2.协助冻结财产通知书，证明公安机关已对赵某1及其妻子名下房产及车辆、银行卡等进行查封、冻结的事实。3.指认照片，证明被告人赵某1指认开成元投资公司位置及店内扣押物品的事实。4.查封决定书，证明破案后，公安机关从戴某处将位于华福御景天城的3号楼2单位702室的地下室予以查封的事实。第二部分证据：恶势力及被告人赵某1造成社会恶劣影响的证据第一组证据：证明被告人赵某1等人形成恶势力的组织性证据1.企业信息查询单，证明固原开成元投资有限公司2013年10月10日成立，2018年4月2日注销及该企业赵某1系法定代表人的事实和该企业的相关经营范围没有对外放贷业务的事实。2.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法从被告人赵某1处扣押记账本、票据、会计记账凭证等物证、书证的事实。3.记账本（两大一小）、借条、借款借据、会计记账凭证等书证，证明被告人赵某1对外向不特定的人高利放贷的事实和被害人赵某2、卢某、孙某1等人从被告人赵某1处借款的事实；被告人段某、马某1、汪某先后在进入被告人赵某1经营的开成元投资有限公司上班的事实及被告人赵某1分别向被告人马某1、段某、汪某每月支付4000元工资的事实；2019年9月30日被告人赵某1向牛文学（是否拘禁孙某1的费用）支付600元的事实。4.证人魏某的证言，固原市公安局交通警察支队委员会文件--固公交管党发[2019]5号，证明被告人汪某请求魏某利用其在交警部门上班的便利，为被告人赵某1帮助查询贷款人的车辆信息的事实及魏某因利用工作之便、违规查询并向他人提供公民个人信息被固原市公安局交通警察支队予以辞退的事实。5.被告人赵某1、段某、马某1的供述和辩解，证明2013年10月10日，被告人赵某1注册成立固原开成元投资有限公司后，未实际开展经营活动。2015年以来，被告人赵某1超出公司登记部门核准的经营范围，以公司或者个人名义对外从事高利放贷业务。2016年至2017年，被告人赵某1先后聘用被告人段某、马某1、汪某为工作人员帮其共同暴力催债的事实。第二组证据：行为特征、危害性特征及造成恶劣社会影响的证据证人李某3、辛某1、张某2、徐某2、冯某、范某1、赵某4、范某2的证言及辨认笔录、被害人谢某、邱某、范某1的陈述，证明被告人赵某1纠集被告人马某1、段某以非法拘禁、非法侵入住宅、强迫交易、殴打他人等手段暴力催债，影响被害人正常生产、经营和生活，导致被害人外出逃债、租房居住、不断搬家等，造成较恶劣的社会影响的事实。第三部分证据：个案证据一、非法拘禁谢某及强迫交易的犯罪事实的证据第一组证据：书证1.谢某乘机记录电子数据截图,证明被害人谢某与被告人赵某1等人乘坐2016年7月26日14:50分的飞机离开上海，当日17:25分到达西安的事实。2.固原市房屋所有权转移登记申请书、宁夏回族自治区销售不动产专业发票、房地产买卖契约、税收缴款书、房屋出售合同、房屋转让合同、租房合同，证明（1）2013年10月8日被害人谢某以40.1404万元的价格购买位于固原市××街房产的事实。（2）2017年9月30日被害人谢某因房屋出售无处居住与他人签订租房合同予以租房居住的事实。（3）2016年12月14日被害人谢某将其名下位于华福御景天城的房产以42万元的价格过户给买受人马凤莲、李某2的事实。3.银行交易记录，证明2016年7月28日马某4转给被害人谢某187000元，被害人谢某还清房款后随即将其房产证抵押马某4，2016年7月30日犯罪被告人赵某1转给被害人谢某337000元，2016年7月31日被害人谢某转给马某4320000元，将马某4的债务还清，将17000元转回被告人赵某1账户的事实。4.固原市原州区价格认定中心--原价认定[2019]5号，证明经物价部门认定被害人谢某位于固原市××区房屋价格为518000元的事实。第二组证据：证人证言、被害人陈述及辨认笔录及辨认笔录1.证人李某2的证言，证明2016年8、9月份，李某2从戴某处以42万元的价格购买了谢某抵账给戴某的华福御景天城××楼房屋的事实。2.证人戴某的证言，证明因谢某欠戴某5万元，2016年下半年的一天，赵某1联系戴某到太阳城北门一投资公司内协商谢某欠款事宜，后赵某1主动联系戴某与其协商后将谢某位于华福御景天城的3-2-702室房屋由戴某出售后归还欠款，戴某将谢某的房屋以42万元的价格出售给李某2的事实。3.证人马某4的证言，证明2016年下半年，马某4替谢某偿还贷款后谢某将其房产证放在了马某4处，过了几天，赵某1带谢某到马某4经营的投资公司，谢某给马某4转账还款后，马某4将房产证归还给谢某的事实。4.证人王某1、赵某3的证言，证明2016年8月，赵某1要求王某1、赵某3与其一起到上海找到谢某后将谢某带至固原，赵某1、段某、马某1等人在赵某1的投资公司、谢某家中一直看管谢某的事实。5.证人王某2的证言，证明谢某向赵某1借款的事实及2016年8月谢某去上海之后被赵某1和王某1带回固原的事实。6.被害人谢某的陈述和证人孙某2的证言及辨认笔录，证明被害人谢某因在赵某1处借款无力偿还到上海躲债，2016年7月26日20时许，赵某1从上海将谢某带回至固原市××区其家中并和段某、马某1看管限制谢某的人身自由，次日凌晨9时许将又将谢某带至开成元投资公司协商还款事宜，11时许将谢某带至太阳城“达盛昌”投资公司协商出卖谢某的房屋，在谢某同意卖房抵账后于当日16时许谢某离开，持续时间长达26小时。后赵某1给谢某32万元从马某4处赎回谢某居住房屋的房产证，赵某1联系戴某以42万元的价格将谢某所有的位于原州区华福御景天城3-2-702室房屋强迫出售的事实。第三组证据：被告人的供述和辩解被告人赵某1、马某1、段某的供述和辩解，证明2016年7、8月的一天赵某1将谢某从上海带至固原后安排段某、马某1在谢某家中看管谢某一直从当天晚上7、8时许到第二天9时许，后又先后将谢某带至开成元投资有限公司及马某4在太阳城北门经营的一家投资公司内商量谢某的欠款事宜，直到下午4时许让谢某离开的事实。非法拘禁范某1的犯罪事实第一组证据：证人证言及被害人陈述1.证人冯某的证言及辨认笔录，证明2016年除夕，赵某1与段某到赵某2家中要钱，因赵某2不在家中，赵某1、段某便不让范某1从家中离开，范某1电话联系其婆婆冯某到家中抱走范某1儿子的事实以及赵某1曾多次到范某1及冯某家中找赵某2的事实。2.证人孔某的证言及辨认笔录，证明2016年除夕的晚上9时许，段某带范某1到孔某（田勇母亲）家要账未果，于晚上11时许和范某1一起离开的事实及证人孔某辨认确定段某就是跟随范某1到其家要债的男子的事实。3.被害人范某1的陈述，证明2016年2月7号早上8时许赵某1与段某到范某1家中找赵某2要债未果，便不让范某1离开其家中，直到当天晚上赵某1又与段某带范某1到田勇家要账未果后才让范某1回家的事实。第二组证据：被告人的供述和辩解被告人赵某1和被告人段某的供述和辩解，证明被告人赵某1和段某多次到赵某2家索要债务，有时赵某2不在时，会在其家中让赵某2妻子范某1帮助找寻赵某2的事实。非法拘禁赵某2的证据第一组证据：书证1.被告人赵某1微信朋友圈截图、微信聊天记录截图，证明被告人赵某1在微信朋友圈发布悬赏令，让他人帮其寻找被害人赵某2的事实；被告人赵某1与被害人赵某2妻子范某1的微信聊天记录、范某1与赵某1的转账记录截图证实赵某1以威胁方式向范某1催债的事实和范某1通过微信转账向赵某1归还赵某2借款利息的事实。第二组证据：被害人陈述、证人证言及辨认笔录1.被害人赵某2的陈述，证明赵某2在赵某1处借款无力归还，2016年2、3月份的一天20时许，赵某1将赵某2带至开成元投资公司拘禁至次日14、15时；2017年3月一天20时许，赵某1将赵某2带至开成元投资有限公司拘禁至次日15时许的事实。2.证人李某3的证言，证明2016年9、10月份赵某2曾被赵某1拘禁在开成元投资公司的事实及2017年12月，赵某1带赵某2找到李某3，李某3向赵某1写了一张3万元欠条的事实。3.证人高某、海某的证言，证明2017年12月份的一天高某、海某与赵某2在下东海一烧烤店内吃饭时被赵某1带走的事实及高某听赵某2说其被赵某1拘禁直到李某3给赵某1打了一张三万元的欠条才让赵某2离开的事实。第三组证据：被告人供述和辩解被告人赵某1的供述和辩解，证明2016年因赵某2向赵某1借款后无力归还，赵某1便在朋友圈发布通缉赵某2信息的事实及赵某1为索要债务多次将赵某2叫至其经营的开成元投资公司内让赵某2还钱的事实。四、非法拘禁邱某的犯罪事实第一组证据：书证1.银行交易记录，证明被害人邱某向被告人赵某1借款的事实及通过转账向赵某1支付借款利息的事实。2.个体工商户信息查询单，证明固原市原州区圣润足浴养生会所在案发前系被害人邱某经营的事实。第二组证据：被害人陈述及辨认笔录1.被害人邱某的陈述及辨认笔录，证明2016年6月底因邱某欠赵某1的欠款没有及时归还，赵某1、段某、马某1到邱某经营的胜润足浴店内找到邱某，赵某1对邱某进行殴打后将邱某带到赵某1经营的投资公司内拘禁邱某的事实。2.证人马某5的证言，证明2016年6月份的一天，被告人赵某1、段某、马某1到邱某经营的圣润足浴店内找到邱某索要贷款，因邱某无法偿还，被告人赵某1用邱某穿的拖鞋朝邱某脸部、头部殴打几下，被告人段某、马某1也对邱某拳打脚踢。王天恩、马某5为邱某担保后被告人赵某1、段某、马某1离开。几天之后的一天16时许，被告人赵某1将邱某、王天恩、马某5叫到开成元公司让其替邱某偿还债务，邱某、马某5被被告人赵某1、段某、马某1控制在开成元公司。至第三天9时许，在马某5的父亲向被告人赵某1偿还32000元后，被告人赵某1方让邱某、马某5离开的事实。第三组证据：证人证言及辨认笔录1.证人辛某1、辛某2的证言，证明2016年6月份邱某因索要债务被赵某1拘禁一个多月的事实。2.证人马某9的证言，证明赵某1与两个胖子两次到马某9（马某5父亲）家中要钱的事实及马某9向赵某1还款32000元的事实。3.证人张某2的证言，证明2016年4月份的时候赵某1等人为向邱某索要欠款在邱某经营的圣润足浴店内对邱某进行殴打的事实。4.证人尚某的证言，证明邱某2016年6月在其经营的足浴店内被要债的段某等人殴打的事实及事后听说邱某被赵某1带到公司拘禁好几天的事实。第四组证据：被告人的供述和辩解被告人赵某1、马某1、段某的供述和辩解，证明2016年6月，赵某1、段某、马某1三人到邱某经营的足浴店内，赵某1用拖鞋殴打邱某，后将邱某带至赵某1经营的开成元投资公司索债的事实。五、非法拘禁孙某1的犯罪事实第一组证据：书证如家宾馆住宿记录查询截图，证明2017年7月5日至2017年7月6日，赵某1与牛文学入住如家宾馆515室，2017年7月6日至8日牛文学入住如家宾馆的事实。第二组证据：证人证言及被害人陈述1.证人周某的证言，证明2017年7月13日17时50分许赵某1联系周某到派胜小区旁边的如家宾馆，周某到宾馆发现孙某1因还不上赵某1的借款被拘禁在宾馆内，周某答应帮孙某1还债后离开，第二日周某再次到宾馆内，赵某1、孙某1、周某几人于11时离开宾馆找田勇要债未果，直到下午3时许，周某归还赵某13000元，赵某1才放孙某1离开的事实。2.证人张某3的证言，证明2017年6、7月份的一天早上，张某3与杨东被赵某1叫到派胜小区旁边的如家宾馆一房间内商量孙某1与赵某1之间的债务问题，因协商未果便离开，第二天下午张某3与杨东再次被赵某1叫到宾馆内与协商孙某1的债务问题，后张某3替孙某1还款1万元，杨东替孙某1还款5000元，赵某1仍未放孙某1离开，直到周某替孙某1还款后，赵某1才让孙某1离开的事实。3.被害人孙某1的陈述和辨认笔录，证明2017年7月份的一天被告人赵某1伙同牛文学为索要债务将其从银川带回非法拘禁在派胜小区门口的如家宾馆三四天，后周某答应帮其还钱后赵某1才让其离开的事实和经孙某1辨认固原市原州区派胜小区门口的如家宾馆515房间就是赵某1对其实施非法拘禁的地方。第三组证据：被告人赵某1的供述和辩解被告人赵某1的供述和辩解，证明被告人赵某1伙同牛文学为向孙某1索要债务，将孙某1带到新区派胜小区旁的宾馆让其还债的事实。六、非法侵入住宅的犯罪事实第一组证据：被害人陈述及辨认笔录1.被害人赵某2、范某1的陈述，证明2016年2、3月份的一天0时许，赵某1酒后到范某1家中找赵某2讨要债务，因赵某2不在家，半小时后离开赵某2家；2016年9月份，赵某1指示段某、马某1到其家中要债，适逢赵某2不在家，其妻子范某1称孩子发烧需要就诊，遭到被告人段某、马某1的阻拦。赵某2赶回家后让范某1带孩子就诊，被告人段某、马某1不同意，赵某2遂拿起家中一把菜刀吓唬二人，遭到被告人马某1、段某的殴打，期间被告人段某将赵某2拿菜刀的事情向楼下的被告人赵某1电话告知后从赵某2家中出来，被告人赵某1上楼到赵某2的家中同被告人马某1将赵某2强行带往开成元公司内继续索要贷款的事实。第二组证据：证人证言1.证人冯某的证言，证明赵某1曾到赵某2、范某1位于晨光家园的家中找赵某2讨债，范某1将赵某2叫回家后，赵某2用菜刀与赵某1等人发生冲突的事实。2.证人范某2的证言，证明2016年的一天晚上，赵某1到范某1家中讨要债务对范某1造成惊吓的事实。第三组证据：被告人的供述和辩解1.被告人赵某1的供述和辩解，证明2016年的一天晚上，赵某1到赵某2位于晨光家园的家中讨要债务，因赵某2不在家，赵某1在范某1家中找寻赵某2未果的事实。2.被告人马某1、段某的供述和辩解，证明2016年的一天，被告人赵某1指示被告人马某1、段某到赵某2位于晨光家园的家中要债，因赵某2不在家，被告人马某1、段某待在赵某2家中拒不出去，范某1联系赵某2后，赵某2从泾源回到家中拿起一把菜刀与段某、马某1发生冲突，被告人赵某1随后到赵某2家中与马某1将赵某2带到开成元投资公司继续要债的事实。七、寻衅滋事犯罪的证据第一组证据：书证及鉴定意见1.借款借据、抵押条，证明2018年2月6日被害人卢某向被告人赵某1借款1万元；2018年3月17日赵某1向金华家居商场出具条据强行将卢某三个鱼缸作为抵押拉走抵债的事实。2.接处警登记表，证明2018年3月16日民警到金华家居市场对被告人赵某1与卢某的纠纷进行调解并告知赵某1让其起诉处理的事实。3.价格认定书--原价认定[2019]12号，证明被告人赵某1拉走的被害人卢某的三个鱼缸总价值12200元的事实。第二组证据：被害人陈述被害人卢某的陈述，证明2016年3月16日因卢某从赵某1处借款未及时归还，赵某1在未通知卢某的情况下从卢某经营的“森森水族馆”强行拉走三个鱼缸顶账的事实。第三组证据：被告人的供述和辩解及证人证言被告人赵某1、汪某的供述和辩解，证人马某7、任某、刘某、张某4、马某6的证言及辨认笔录，证明2016年3月16日，被告人赵某1因向卢某索要债务未果，同被告人汪某到卢某经营的位于原州区金华家具广场1楼鱼缸店内，欲强行拉鱼缸顶账，商场工作人员劝阻并报警，公安民警处警后告知被告人赵某1要协商处理，依法索债，被告人赵某1、汪某遂离开。次日，被告人赵某1同汪某再次在卢某不知情的情况下，强行从卢某的鱼缸店内搬出三个鱼缸。后被告人赵某1以6000元出售的事实及经证人马某6等人辨认拉走被害人卢某鱼缸的人就是被告人赵某1和汪某的事实。八、违法事实证据第一组证据：书证现场治安调解书，证明2017年3月15日被告人赵某1因经济纠纷将徐某1殴打致伤后，公安机关经调解由赵某1赔偿被害人徐某1的事实。第二组证据：被害人陈述、证人证言及辨认笔录1.被害人徐某1的陈述及辨认笔录，证明2018年3、4月份，因徐某1从赵某1处借款未按时付利息，赵某1电话向徐某1索要债务时，二人在电话中发生口角，二人遂相约到北塬邮政局门口，徐某1打到乘坐出租车到达北塬邮政局门口时，被赵某1、段某、汪某从出租车内撕扯下来进行了殴打的事实。2.证人徐某3的证言，证明2017年下半年的一天，被害人徐某1因欠被告人赵某1的债务，在原州区邮政局附近被赵某1、段某、汪某殴打的事实及经徐某3辨认确定赵某1、段某、汪某就是殴打徐某1的人的事实。第三组证据：被告人供述和辩解被告人赵某1、汪某的供述和辩解，证明2017年3月8日晚因赵某1打电话向被害人徐某1索要债务双方发生口角，后赵某1伙同汪某、段某乘车到北塬邮政局附近将乘车到此的被害人徐某1殴打的事实及后经公安机关调解，由被告人赵某1对被害人徐某1进行赔偿的事实。被告人赵某1的辩护人路某出示证据：刑事谅解书、收条、卢某的身份证复印件各一份，证明2019年11月5日赵某1的父亲向被害人卢某赔偿2.4万元并取得谅解的事实。对公诉机关提交的证据经交被告人及其辩护人质证后，部分被告人及辩护人对个别证据提出异议，其中被告人赵某1提出没有把谢某带到太阳城的投资公司赎回房子，是他自己去的。被告人段某的辩护人对范某1的陈述和赵某2的陈述有异议，辩称持刀和阻止不让孩子看病的事情不是同一天发生的，时间中存在矛盾；对邱某进行殴打有异议。经法庭审查，被害人谢某的证言能够证实被告人赵某1将其带到马某4公司门口的事实。被害人范某1陈述及被告人马某1的供述能够证实被害人范某1孩子有病一次是被告人发现后开车送孩子去医院，另一次是指控的该起事实；对邱某进行殴打有被害人陈述及被告人马某1的供述，故被告人及辩护人的质证观点不能成立。本院认为公诉机关提交的指控被告人赵某1、段某、马某1构成恶势力及其他具体犯罪事实、违法事实的相关证据内容客观真实，来源合法，与本案具有关联性，符合证据的三性规定，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人赵某1、马某1、段某为索要债务非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪；被告人赵某1、马某1、段某非法侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪；被告人赵某1、汪某强拿硬要私人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪；被告人赵某1以威胁的手段强迫他人转让资产，构成强迫交易罪；应予依法惩处。本案各被告人所参与的犯罪系共同犯罪，依据其在具体犯罪活动中的作用，在共同犯罪中被告人赵某1作用较大，在量刑时依据被告人的作用大小予以酌情裁量。被告人赵某1、马某1、段某均犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵某1、马某1、段某经常纠集在一起，形成了以被告人赵某1为纠集者，被告人马某1、段某为固定成员的恶势力以暴力、威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，扰乱经济、社会秩序，应认定为恶势力，并依法从严惩处。被告人马某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马某1、段某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人赵某1在被害人卢某寻衅滋事犯罪后其家属对被害人退赔并取得谅解，对被告人赵某1、汪某寻衅滋事犯罪可从轻处罚。被告人汪某在所参与的寻衅滋事犯罪中，其在具体犯罪活动中的作用较小，系从犯，能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚并适用缓刑。被告人赵某1、马某1、段某、汪某到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人赵某1的犯罪行为造成被害人谢某的经济损失8.6万元应予赔偿。公诉机关的量刑建议适当。被告人赵某1的犯罪行为造成被害人谢某的经济损失8.6万元应予赔偿。公安机关查封的华福御景天城××楼的地下室应当予以发还被害人谢某。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百二十六条第（四）项、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一项之规定，判决如下：被告人赵某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零七个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金一万元。总合刑期六年零五个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2025年1月7日止。罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳者强制缴纳。）二、被告人马某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月。总合刑期一年零十一个月，决定执行有期徒刑一年零八个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年11月13日止。）三、被告人段某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。总合刑期一年零九个月，决定执行有期徒刑一年零六个月；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年7月17日止。）四、被告人汪某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月，宣告缓刑两年；（缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。）五、查封在案的华福御景天城××楼的地下室发还被害人谢某；六、由被告人赵某1退赔被害人卢某的三个鱼缸价值12200元（已退赔）；被告人赵某1对被害人谢某强迫交易的房屋差价8.6万元予以退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 杨春荣审判员 刘志聪审判员 王福海二〇二〇年一月十六日书记员 薛 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