湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初21号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人沈旭东，男，1979年10月19日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中肄业，个体，住大悟县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月24日被大悟县公安局刑事拘留，同年9月23日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕，9月26日被大悟县公安局取保候审。2020年1月7日被本院决定取保候审。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检公诉刑诉［2019］315号起诉书指控被告人沈旭东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月9日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钟艳出庭支持公诉，被告人沈旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月期间，被告人沈旭东明知陈某（已起诉）所持有的香烟为盗窃所得的情况下，以明显低于市场价的价格收购黄鹤楼、红某、南京九五至尊、经典双喜、红塔山等各类香烟共计132条，通过微信转账的方式共计向陈某支付购烟款23442元。沈旭东在收购上述香烟后，采取将成条香烟外包装上烟草专卖代码尾数用烙铁烫掉的方法予以掩饰，并通过自己经营的美佳乐平价超市将被盗香烟予以对外销售。2019年8月23日大悟县公安局民警在沈旭东所经营的超市后民房内现场缴获各类品牌香烟86条。陈某盗窃所得已查明去向香烟共计178条，其中陈某销售给沈旭东处132条。经大悟县发展和改革局物价人员认定，其市场价格为31405元。分述如下：2019年8月6日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购黄鹤楼、红某、经典双喜、红塔山各类香烟共计三十余条，分别于2019年8月12日两次通过微信转账方式支付陈某购烟款共计6966元。2019年8月12日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购南京九五至尊、黄鹤楼、好运宽窄、宽窄五粮醇香、玉溪、黄金叶各类香烟共计六十余条，通过微信转账方式支付陈某购烟款共计8679元。2019年8月18日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购红金龙、黄鹤楼各类香烟共计三十余条，通过微信转账方式支付陈某购烟款共计3000元。2019年8月21日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购黄鹤楼各类香烟共计二十二条，通过微信转账方式支付陈某购烟款共计4797元。公诉机关认为，被告人沈旭东明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关提交了沈旭东的记账本；扣押决定书及扣押清单一组、购买清单复印件、沈旭东家属退赔涉案赃款30000元、沈旭东与陈黎手机转账记录刑事照片、沈旭东户籍信息、前科查询证明、大悟县公安局城关派出所出具的退赃情况说明等书证；刘亮的证言；被害人涂某、张某1、李某、王某、张某2、刘某的陈述；同案犯陈某的供述与辩解；被告人沈旭东的供述与辩解；大悟县发展和改革局价格认定结论书；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、现场勘验笔录；大悟县司法局调查评估意见书等证据证实。被告人沈旭东对指控的事实、罪名及量刑没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年8月期间，被告人沈旭东明知陈某（已起诉）所持有的香烟为盗窃所得的情况下，以明显低于市场价的价格收购黄鹤楼、红某、南京九五至尊、经典双喜、红塔山等各类香烟共计132条，通过微信转账的方式共计向陈某支付购烟款23442元。沈旭东在收购上述香烟后，采取将成条香烟外包装上烟草专卖代码尾数用烙铁烫掉的方法予以掩饰，并通过自己经营的美佳乐平价超市将被盗香烟予以对外销售。2019年8月23日大悟县公安局民警在沈旭东所经营的超市后民房内现场缴获各类品牌香烟86条。经大悟县发展和改革局物价人员认定，其市场价格为31405元。分述如下：2019年8月6日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购黄鹤楼、红某、经典双喜、红塔山各类香烟共计三十余条，分别于2019年8月12日两次通过微信转账方式支付陈某购烟款共计6966元。2019年8月12日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购南京九五至尊、黄鹤楼、好运宽窄、宽窄五粮醇香、玉溪、黄金叶各类香烟共计六十余条，通过微信转账方式支付陈某购烟款共计8679元。2019年8月18日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购红金龙、黄鹤楼各类香烟共计三十余条，通过微信转账方式支付陈某购烟款共计3000元。2019年8月21日，被告人沈旭东以明显低于市场价的价格从陈黎手中收购黄鹤楼各类香烟共计二十二条，通过微信转账方式支付陈某购烟款共计4797元。另查明，公安机关查扣的涉案香烟均已发还被害人。被告人沈旭东退赃人民币三万元，并积极缴纳罚金人民币五千元。本院认为，被告人沈旭东明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本院予以支持。被告人沈旭东到案后如实供述自己的罪行，系坦白，全部退赃，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。鉴于被告人沈旭东符合适用非监禁刑的条件，本院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人沈旭东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验刑期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人沈旭东回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  戴国华二〇二〇年一月十日书记员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督；(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况；(三)遵守考察机关关于会客的规定；(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。《中华人共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。