广西壮族自治区靖西市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1081刑初361号 公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。 被告人蒙忠敏，男，1963年8月18日出生于广西桂平县，汉族，大学本科文化，户籍所在地广西南宁市江南区。现住址广西南宁市青秀区。因涉嫌诈骗罪于2019年6月28日被靖西市公安局拘传到案并当日刑事拘留，2019年7月10日经靖西市人民检察院批准逮捕，次日由靖西市公安局执行逮捕，现羁押于靖西市看守所。 辩护人蒙余安，广西豪安律师事务所律师。 靖西市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕342号起诉书指控被告人蒙忠敏犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年12月11日、2020年1月20日两次公开开庭审理了本案。靖西市人民检察院指派检察员叶刚、覃兰宽出庭支持公诉，被告人蒙忠敏及其辩护人蒙余安到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被害人赵某因涉嫌走私冻品于2016年11月2日被龙邦海关缉私分局立案侦查并挂为网上追逃人员,赵某为此委托朋友找关系帮忙为其撤销网逃信息,后其朋友找到了被告人蒙忠敏被告人蒙忠敏谎称其有能力帮助撤销赵某网逃信息,但需要经费去办理,并以此为由于2017年5月、6月份先后两次骗取被害人赵某共350000元人民币,最终却未能帮助赵某撤销网逃信息。 以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实。公诉机关认为，被告人蒙忠敏以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议本院择处有期徒刑六年至九年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人蒙忠敏对起诉书指控的犯罪事实、罪名均有异议，认为赵某打给其的两笔钱，第一笔150000元是去处理撤销由于赵某走私被网上追逃的事情，但赵某不按其所说的要先去投案自首，然后其再帮请律师办理取保候审等程序办，故导致迟迟未能办妥。第二笔200000元不是处理撤销网逃事情，而是雷某1让其帮办外矿收购许可证这事情。故认为其所实施的以上行为不构成犯罪。 辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实、罪名有异议，同意被告人的意见，提出被害人给被告人的第二笔钱是用于办外矿收购许可证，故被告人的行为不构成犯罪。 经审理查明，被害人赵某因涉嫌走私冻品于2016年11月2日被龙邦海关缉私分局立案侦查，并于2016年11月28日挂为网上追逃人员,为此，赵某急于想撤销网逃信息。赵某跟其朋友黄某1聊天时提及想撤销网逃一事，黄某1为了帮助朋友解决问题，想到其亲戚雷某1、雷某2平时认识人较多，便找到他们，让他们找关系帮赵某撤销网逃信息。雷某1跟其朋友即被告人蒙忠敏提及上述之事后，被告人蒙忠敏在尚未完全了解情况前提下毅然答应其有能力帮赵某撤销网逃信息，并提出需要费用才能办理。被告人“接活”后，通过了解，得知了办理撤销网逃的一些程序，其中的一个环节就是需要赵某投案自首才能办理。于是被告人蒙忠敏通过雷某1将其银行账号告知赵某，并提出需要150000元，赵某遂于2017年5月3日，以现金存入被告人蒙忠敏名下的农行账户（账号：62×××79）150000元。被告人收到上述款项后，大约一个月，又称费用不足，需要再转200000元才能办理，被害人赵某又于2017年6月2日委托朋友黄某2分别向被告人蒙忠敏名下的农行账户（账号：62×××79）汇款100000元，向被告人蒙忠敏名下的工行账户（账号：62×××07）汇款100000元。被告人蒙忠敏先后收到被害人赵某人民币共350000元之后，经被害人多次催促，最终却未能帮助被害人赵某撤销网逃信息。 另查明，被告人蒙忠敏于2017年5月3日收到赵某第一笔款项150000元当日，立即用该款项通过银行转账方式偿还了原借蒙某20000元的借款，收到赵某第二笔款项200000元的次日，即2017年6月3日，又用该款项通过银行转账方式偿还了原借吴某50000元的借款。被告人未能帮助办理撤销网逃信息后，经赵某多次催促退款，被告人均以各种理由推拖，至今只退还26000元，余款324000元尚未退还。 以上查明的事实，有公诉机关举出的以下证据证实： 一、受案登记表、立案决定书。证实:2019年1月4日15时许，家住广西靖西市龙邦镇界邦村那西屯29号的居民赵某报警称：其于2017年初被一名叫蒙忠敏的男子诈骗了35万元，原因是其被海关通缉网逃，蒙忠敏说可以帮其撤销网逃信息，先后给赵某提供两个银行账号，一个是建设银行账号62×××62、用户名蒙忠敏，一个是农业银行账号62×××79、用户名蒙忠敏的汇款。现在蒙忠敏无法联系也没有帮忙办理撤销网逃信息，现在来派出所报警处理。2019年1月8日靖西市公安局决定对赵某被诈骗案立案侦查。 二、查获经过。证实：靖西市公安局民警于2019年6月28日9时许，在广西南宁市江南区五一路4号将犯罪嫌疑人蒙忠敏抓获归案。 三、现场照片。证实：赵某到靖西市的中国建设银行汇款给蒙忠敏。 四、证据清单（相关银行交易清单、汇款凭证）。证实：赵某与蒙忠敏关于汇款和追款的聊天记录，赵某通过中国工商银行向蒙忠敏汇款35万元，由于蒙忠敏没能帮赵某处理好网上通缉的事情，之后多次向蒙忠敏追款，蒙忠敏以各种理由拖延。同时证实赵某让朋友黄某2帮其转账第二笔款给蒙忠敏20万元（中国农业银行账号10万，中国工商银行10万），蒙忠敏收到钱后通过中国农业银行转账偿还其欠蒙某的2万元借款，通过中国工商银行转账偿还其欠吴某的5万元借款。 五、户籍证明。证实：蒙忠敏出生于1963年8月18日，在实施犯罪行为时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。 六、证人雷某1证言。证实：赵某因被海关列为网上追逃人员，通过黄某1找到其帮忙找人处理撤销案件、撤销网逃信息，后其跟蒙忠敏传达这信息，蒙忠敏承诺其能办下此事，并向赵某要了经费共两笔，其中第一笔是15万元，第二笔是20万元。 七、证人雷某2证言。证实：赵某因被海关列为网上追逃人员，找人处理撤销案件、撤销网逃信息，蒙忠敏承诺其能办得该事，并向赵某要了经费共两笔，其中第一笔是15万元，后来得知要了第二笔是20万元。 八、证人黄某1证言。证实：其听雷某1说蒙忠敏有能力帮赵某撤销网逃信息，后来赵某汇款给蒙忠敏共35万元用于办此事，但蒙忠敏未办成。 九、证人黄某2证言。证实：赵某让其帮忙把20万元转给蒙忠敏。 十、证人蒙某证言。证实：蒙忠敏转账给其2万元是偿还原借款。 十一、证人吴某证言。证实：蒙忠敏转账给其5万元是偿还原借款。 十二、证人廖某1证言。证实：其未因为蒙忠敏帮助赵某的事接受过蒙忠敏的宴请。 十二、证人卢某证言。证实：其未因为蒙忠敏帮助赵某的事接受过蒙忠敏的宴请。 十三、被害人赵某陈述。证实：其因为被龙邦海关列为网逃人员，想找人帮忙撤销，后经介绍，蒙忠敏谎称有能力办该事，并骗取了其35万元人民币。 十四、被告人蒙忠敏供述与辩解。证实：其为了帮赵某办理撤销网逃的事，向赵某要了两笔款项共35万元。 十五、赵某的补充询问笔录。证实赵某一共被蒙忠敏以撤销网逃为由诈骗35万人民币，赵某没有跟蒙忠敏说过这35万元还要用去办理其他事情，蒙忠敏未能办理撤销网逃事情后，经过多次催促退款，蒙忠敏只通过微信总共退给赵某26000元。 十六、雷某2的补充询问笔录。证实赵某没有委托雷某2办收购外矿许可证的事情。 十七、雷某1的补充询问笔录。证实是雷某1介绍赵某给蒙忠敏认识的，赵某一共转了35万元给蒙忠敏用于办理撤销网逃的事情，赵某没有委托雷某1和蒙忠敏办理外矿许可证，这35万蒙忠敏没有跟雷某1提过他要用来办理其他业务。雷某1跟蒙忠敏是提起过让蒙忠敏去了解办理外矿许可证的事情，但后来不了了之，没有任何消息，蒙忠敏并没有办理。 十八、黄某1的补充询问笔录。证实赵某一共被蒙忠敏以帮忙撤销网逃为由诈骗35万元人民币，赵某没有跟黄某1说过这35万元中的一部分用来办理其他业务。 以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成完整的证据链，并经过法庭质证，足以认定。 被告人蒙忠敏向本院申请证人廖某2、迟某出庭作证，经本院准许并通知后，上述证人均未到庭作证，也未提供书面证言。 对于被告人及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于被告人蒙忠敏是否构成犯罪的问题 1、从客观方面的表现看。根据我国相关法律法规规定，撤销犯罪嫌疑人网上追逃信息，是严格按照法定程序办理的，必须以符合（具备）相关条件为前提，任何人都不能违反规定办理，且办案机关不能收取任何费用。通俗的说，只要符合（具备）了相关条件后，并严格按照法定程序，都可以办理，包括犯罪嫌疑人本身。本案中，被告人蒙忠敏通过朋友雷某1得知赵某被挂为网上追逃并急于想撤销网逃信息后，明知只能符合（具备）相关条件并通过法定程序且需要被害人本人亲为才能办理撤销网逃信息的情况下，毅然答应能够办理，并提出办理需要费用的要求，使被害人在不了解法律法规规定、急于解决问题的情况下，信以为真，产生了只能用钱财才能解决问题的错误认识，从而按被告人的指示处分财产即将钱财交出，被告人获得了财产（金钱），被害人的财产受到了损失，故被告人的行为是使用欺诈方法骗取财物行为。 2、从主观方面表现看。被告人蒙忠敏向被害人索要费用后，于2017年5月3日收到赵某第一笔款项150000元当日，立即用该款项通过银行转账方式偿还了原借蒙某20000元的借款，收到赵某第二笔款项200000元的次日，即2017年6月3日，又用该款项通过银行转账方式偿还了原借吴某50000元的借款，余款大部分用于挥霍。同时，在未能办理委托事项后，经被害人赵某要求退款并多次催促情况下，被告人均以各种理由推拖，至今只退还26000元，余下的款项324000元尚未退还。故被告人主观上表现为故意，并且具有非法占有被害人财产的目的，数额巨大。 综上，被告人蒙忠敏的行为符合诈骗罪的构成要件，其行为已构成诈骗罪，故被告人及其辩护人提出被告人蒙忠敏不构成犯罪的辩护意见，与案件事实不符，于法无据，本院不予采纳。 二、关于涉案财产数额问题 被告人及辩护人提出第二笔款项200000元是用于委托办理外矿收购许可证，不是用于委托办理赵某撤销网逃的辩解。经查，被告人在侦查阶段的多次有罪供述中，均供认跟赵某要的两笔款项动机、目的都是用于办理撤销网逃事宜，同时，有被害人赵某的陈述，证人雷某1、雷某2、黄某1的证言及海关部门出具的相关证明加以证实，故被告人及辩护人的上述辩解，与案件事实不符，涉案财产数额应认定为350000元。 本院认为，被告人蒙忠敏以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额350000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。根据被告人的犯罪事实、情节，法定的量刑档次为处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。综观被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人蒙忠敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2025年6月27日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人蒙忠敏向被害人赵某退赔324000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。 审 判 长  王木高 审 判 员  杨文启 人民陪审员  谭冰蕾 二〇二〇年一月二十二日 书 记 员  杨 粟