黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0691刑初2号公诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。被告人汪雪（别名乔岩），女，1991年1月19日出生，汉族，初中文化，无职业，住大庆市红岗区（户籍所在地：大庆市大同区）。2016年10月24日因犯非法拘禁罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。2019年6月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人高敬国，黑龙江油城律师事务所律师。被告人孙宝才（别名孙永利），男，1980年11月21日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省肇州县。2016年10月27日因犯故意伤害罪被肇州县人民法院判处有期徒刑九个月，2016年11月8日刑满释放。2019年6月26日因犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。2019年11月11日因涉嫌犯敲诈勒索罪被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人李铁军，黑龙江鹏帆律师事务所律师。大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2020）1号起诉书指控被告人汪雪犯敲诈勒索罪、诈骗罪,被告人孙宝才犯敲诈勒索罪于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员潘云龙出庭支持公诉，被告人汪雪及其辩护人高敬国、孙宝才及其辩护人李铁军到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：一、敲诈勒索犯罪1.2016年6月左右，被告人汪雪伙同高某、赵某2、（另案处理）以到徐某家中滋扰、威胁等手段，利用诱骗徐某签署的虚高借款协议，向索要人民币100000元（徐某借款时实际取得借款人民币35000元），徐某及其家人被迫给付70000元。2.2017年4月9日，被告人汪雪伙同孙宝才（该起犯罪事实已判决）经李某2（另案处理）介绍，与被害人刘某签订了人民币90000元的借款协议，未支付钱款。后孙宝才、汪雪等人以到其单位滋扰、辱骂其母亲等手段索要人民币30000元，刘某家人被迫支付人民币23000元。3.2017年5月，被告人汪雪、孙宝才（该起犯罪事实未判决）借给被害人叶某1人民币19000元，与孙宝才签订20000元借条1张、40000元借条1张、为期10年的租房协议1张，双方约定20天到期后还款20000元（或每20天还600元利息）。20天到期后，孙宝才、汪雪人为制造违约，以还款超期为由向叶某1索要人民币3000元利息，叶某1无力支付，汪雪、孙宝才等人以尾随、喷字、滋扰等手段进行暴力索债，并将叶某1的房子强租出去。叶某1不堪滋扰，累计共向汪雪、孙宝才还款48000元。二、诈骗犯罪2016年8月，被告人汪雪伙同高某（已判刑）、赵某2（已判刑）在大庆市龙凤区昌某国际4区4栋8门的贷款公司内，与被害人邹某1约定借给其10000元，并以行规为由诱骗邹某1签订了40000元的虚高借款协议，实际支付8000元。债务到期后，汪雪伙同高某等人向邹某1索要46200元，邹某1及其家人给付40200元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证户籍证明、侦破经过、微信支付截图、刑事判决书、房屋租赁协议、收条、还款保证书、一本通/绿卡通历史明细、租房合同、协议书等证据。公诉机关认为，被告人汪雪的行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪，应依法数罪并罚；被告人孙宝才的行为构成敲诈勒索罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条对被告人定罪判处。被告人汪雪及其辩护人辩称：1.指控敲诈勒索刘某事实中，其支付10000元本金；2.在敲诈勒索徐某及诈骗邹某1犯罪起次要作用；3.部分犯罪中有未遂，可从轻处罚。被告人孙宝才及其辩护人对指控的事实无异议。经审理查明：一、敲诈勒索事实（一）2016年3月27日，被害人徐某经被告人汪雪介绍，在大庆市萨尔图区绿色家园小区向高某（已判决）借款50000元，签订100000元的虚高借条，高某实际支付35000元。后高某带领赵某2（已判决）、汪雪采取到徐某家中滋扰、威胁等手段索要100000元，徐某及其家人被迫给付70000元，高某出具收条并写明双方债权债务结清。此起敲诈勒索犯罪金额既遂35000元，未遂30000元，案发后赃款未缴回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人徐某的陈述证实，2016年3月27日通过汪雪介绍向高某借款，约定借50000元，签订100000元借条和20年的租房协议，实际到手35000元。2016年6月下旬，高某到徐某家中索要100000元，并拿着租赁合同逼迫徐某家人搬家。徐某的母亲李某1承诺三天后还款30000元，并写了还款保证书，6月29日徐某母亲向高某还款30000元，高某继续索要剩余欠款，徐某与高某协商后于8月19日给付高某40000元，双方债权债务结清。2.证人王某1（徐某前妻）的证言证实，2016年7月的一天，高姓女子带一男一女来到徐某家中索债，称徐某欠他们100000元钱，气得王某3哮喘病犯了，把孩子吓哭了。后徐某母亲李某1跟对方承诺还钱后方离开。3.证人王某2（王某1母亲）、王某3（王某1父亲）、李某1（徐某母亲）的证言证实，2016年7月的一天，高某带一名女子和一名男子来到徐某家里索债，王某3与对方发生口角气得哮喘病犯了，后徐某母亲李某1给高某写了保证书后对方离开。几天后李某1偿还高某30000元。8月份，李某1在红岗区工商银行门口偿还高某40000元。4.房屋租赁协议、收条证实，徐某与高某签订租房协议，约定将徐某绿色家园J02-4-1701室的房屋租给高某，租期20年，租金100000元，徐某出具收到租金100000元的收条。5.还款保证书、收条证实，2016年6月27日，徐某母亲李某1出具保证书，保证三日内替徐某偿还高某30000元。同年6月29日，高某出具收条，称收到30000元。同年8月19日，徐某母亲还给高某40000元，高某出具收条，双方债务了结。6.大庆市公安局刑事技术支队鉴定书证实，送检的两张《收条》及《房屋租赁协议》上的“高某”签名字迹与办案单位提供的高某样本字迹中相同内容的字迹是同一人书写。7.辨认笔录证实，经徐某辨认，确认高某、赵某2是与他签订高额虚假借条并向其索债的人；经李某1辨认，确认高某、赵某2、汪雪是向徐某索债的人。8.被告人汪雪供述证实，其与高某等人找过徐某母亲要债。（二）2017年4月9日，被害人刘某经李某2（另案处理）介绍到被告人孙宝才（该起犯罪事实已判决）、汪雪处借款，签订1张30000元、1张60000元虚高借条，实际未给付刘某钱款。后孙宝才、汪雪等人对刘某及许某（刘某母亲）采用跟踪贴靠、言语威胁等手段索要30000元，刘某家人被迫给付23000元。此起敲诈勒索犯罪金额既遂23000元，未遂7000元，案发后赃款未缴回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人刘某的陈述证实，2017年4月9日，李某2介绍刘某到汪雪处借款，签订了1张30000元、1张60000元借条，实际未得到钱款，后孙宝才、汪雪等人采用言语威胁、到刘某母亲单位滋扰等手段逼迫刘某按30000元还款，胡老板替刘某还给孙宝才23000元。2.证人许某的证言证实，2017年4月15日，孙宝才、汪雪等人带刘某到许某工作的超市进行滋扰索要30000元虚假债务，胡某被迫替刘某还给孙宝才23000元，孙宝才将多张借条还给许某，其中有1张30000元、1张60000元借条。3.证人胡某的证言证实，几名男子曾到景程小区庆购超市进行滋扰，并向许某索要30000元债务，胡某替许某还款23000元。4.证人邢某的证言证实，胡某曾替刘某还款23000元左右。5.一本通/绿卡通历史明细证实，2019年4月14日，汪得芝（汪雪母亲）名下中国邮政储蓄银行卡号为62×××55的银行卡进账23000元。6.辨认笔录及照片证实，经许某辨认，确认孙宝才、汪雪是向其索债的人；经孙宝才辨认，确认许某、汪雪是被索债的人；经孙宝才辨认，确认大庆沃尔沃汽车制造有限公司、庆购生活生鲜连锁超市是索债的地点。7.被告人孙宝才的供述证实，孙宝才与汪雪曾向刘某索债未果，便带刘某到景程小区一连锁超市向刘某母亲索债。8.被告人汪雪的供述证实，2016年4、5月份，其当时和孙宝才处对象，孙宝才称刘某欠孙宝才钱，孙宝才带着她去要债，在景程小区附近的一个超市里，刘某的母亲给她转了23000元，这些钱她和孙宝才花了。9.另案处理被告人李某2的供述证实，李某2将刘某介绍到孙宝才、汪雪处借款。（三）2017年5月，被告人汪雪、孙宝才（该起犯罪事实未判决）借给被害人叶某1人民币19000元，与孙宝才签订20000元借条1张、40000元借条1张、为期10年的租房协议1张，双方约定20天到期后还款20000元（或每20天还600元利息）。20天到期后，孙宝才、汪雪人为制造违约，以还款超期为由向叶某1索要人民币3000元利息，叶某1无力支付，汪雪、孙宝才等人以尾随、喷字、滋扰等手段进行暴力索债，并将叶某1的房子强租出去。叶某1不堪滋扰，累计共向汪雪、孙宝才还款48000元。此起敲诈勒索犯罪金额既遂29000元，案发后赃款未缴回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人叶某1陈述证实，2017年10月左右向孙宝才借钱，孙宝才借给他19000元，是汪雪通过手机转到了他女朋友王某4处，约定20天还20000元，约定月利息600元，如果还不上本金就每月还600元，当时签了一张40000元和一张80000元的借条，和一份其当时的住处10年租赁合同，孙宝才还哄骗其称这些条只是约束。20天过后孙宝才伙同汪雪及另外两名男子找其要钱，让其必须偿还本金。后来孙宝才还尾随其要钱，带着四五个人持刀找其朋友盖立国，询问叶某1的下落，并殴打盖立国。孙宝才还到叶某1家、王某4家用自喷漆喷“叶某1还钱”，后来还把叶某1从叶某1房子里赶了出去，将其房屋出租。后来他无奈还了孙宝才10000元钱。后来他有几个月没还房贷，房子被收了回去，退给了他56000元左右的钱，从中拿出8000元赔偿了孙宝才租给房屋的那个租户，又给孙宝才拿了30000元钱。2.证人王某4的证言证实，2017年5月至8月期间，叶某1曾在孙宝才手中借款，孙宝才、汪雪领着两名男子进行了家访，孙宝才、汪雪答应借给叶某1人民币20000元，但是实际支付19000元，说是有1000元的家访费，并约定月利600元，什么时候有钱就偿还本利合计20000元。钱是汪雪通过支付宝转给她的，叶某1当时向孙宝才出具了一张2万元，一张4万元的借条和一张10年的租房（叶某1名下大同区温舒园小区2号楼1单元501室）协议，王某4是借条的担保人。20天之后她找孙宝才、汪雪还利息，在手机和支付宝中和汪雪、孙宝才说话，没有人应答。第二天孙宝才、汪雪领着两名男子到他家楼下要钱，说王某4、叶某1违约了，得给3000元，否则的话还40000元，没要成钱后孙宝才在她家防盗门上用自喷漆喷了“叶某1还钱”，而且她家的门还被人用胶水堵上了。孙宝才带着人多次对他和叶某1进行滋扰，逼迫其还钱。后来她向汪雪还了10000元钱，汪雪给其出具了收条。后来孙宝才还殴打了他们的朋友盖立国。孙宝才还将他们的被品衣服扔到了楼道里，将叶某1的房屋租了出去。后来因为叶某1的房屋贷款没还，开发商要把房子收回，售楼处退给了叶某1大概56000元，他们退给了租户8000元，售楼处的赵某1直接查出30000元给了孙宝才，孙宝才把借条和租房协议都还给了她和叶某1。3.证人赵某1的证言证实，因叶某1欠孙宝才钱，给孙宝才签了一张10年的租房协议，孙宝才于2017年10月1日将该房屋转租给了王某5，租金8000元一年。因叶某1是贷款买的房子，由于叶某1没有按时还贷款，他们大庆市德安富达房地产开发有限公司作为贷款的担保公司，替叶某1偿还逾期贷款后要把房屋收回，但是因为房屋被转租，就找了孙宝才、叶某1、王某5到售楼处谈了三次，前两次孙宝才态度极其恶劣，在售楼处孙宝才及孙宝才带来的两名男子与叶某1在售楼处发生过两次撕扯行为，后被拉开了。第三次谈的时候经协商达成一致，他们公司赔付叶某1人民币60531.58元，但这笔钱中要把王某5的租房费用、物业费、采暖费扣除给王某5。4.证人王某5的证言证实，2017年10月她在孙宝才手中租赁了温舒园37A号楼2单元504室的房屋，房屋是叶某1的，孙宝才称由于叶某1欠孙宝才钱将房屋租给了孙宝才，并给她看了叶某1和孙宝才签的10年的租房合同。后来由于叶某1没有按时交贷款，售楼处要把房屋收回，大概2017年11月左右，售楼处把她、孙宝才、叶某1叫到了售楼处，售楼处的工作人员在返给叶某1的钱中拿出一万多作为赔给她的租房费、物业费、取暖费，后来听说叶某1还完孙宝才的钱后自己没剩下多少钱。5.证人盖立国的证言证实，2017年夏天的一天，孙宝才找其朋友叶某1要钱，二人在电话中吵了起来，孙宝才约叶某1到大同火葬场干仗，盖立国开车送叶某1到了火葬场附近，后叶某1开车到了大同街里被孙宝才等人的两辆车截停了，孙宝才的一名手下打了盖立国，后盖立国报警，孙宝才赔偿了盖立国人民币2000元。6.被告人汪雪、孙宝才的户籍证明证实，汪雪、孙宝才涉嫌犯罪时已具备刑事责任能力。7.大庆市公安局高新技术产业开发区分局出具的抓获经过证实被告人汪雪、孙宝才的抓获情况。8.大庆市公安局高新技术产业开发区分局出具的发破案经过证实，汪雪敲诈勒索、诈骗案件，孙宝才敲诈勒索的发破案情况。9.刑事判决书证实，2016年10月24日汪雪因犯非法拘禁罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。孙宝才2016年10月27日因犯故意伤害罪被肇州县人民法院判处有期徒刑九个月；2019年6月26日因犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪被大庆高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。10.证人王某4手机截图证实，汪雪（乔某）于2017年5月31日14时19分向王某4转款人民币19000元。11.房屋租赁协议（叶某1名下温舒园37A号楼2单元504室）证实，汪雪、孙宝才借款给叶某1的时候孙宝才与叶某1签订的房屋租赁协议，日期为2017年5月31日至2027年5月31日，租期10年，租金人民币60000元。12.租房合同证实，2017年10月1日至2018年10月1日孙宝才将叶某1名下温舒园37A2单元504室租赁给王某5，租期1年，租金人民币8000元。13.协议书证实，因叶某1累计5期未按时还房屋贷款（温舒园37A号楼2单元504室），大庆市德安富达房地产开发有限公司将房屋与叶某1解除房屋买卖协议将房屋收回，扣除税费、违约金、罚息等退给叶某1人民币60531.58元。由于叶某1在还款期间将房屋租赁给孙宝才，孙宝才又转租给王某5，自该协议签订之日起，租赁关系均解除，由王某57日内搬出该房屋，交由大庆市德安富达房地产开发有限公司。14.辨认笔录证实，被害人叶某1辨认出敲诈他的是孙宝才、汪雪；证人王某4辨认出敲诈叶某1的孙宝才、汪雪；证人赵某1辨认出孙宝才。15.被告人汪雪、孙宝才的供述证实，叶某1、王某4从汪雪处借款及签订借条和租房协议以及汪雪、孙宝才采取滋扰手段索取借款的事实。综上，被告人汪雪共参与实施敲诈勒索犯罪3起，敲诈勒索人民币124000元，其中敲诈勒索即遂金额为87000元，未遂金额为37000元。案发后赃款未缴回。被告人孙宝才参与敲诈叶某1人民币29000元未追究其刑事责任。二、诈骗事实2016年8月，被害人邹某1经中介介绍，在大庆市龙凤区昌某国际4区4栋8门的贷款公司内，向被告人汪雪、赵某2（已判决）借款10000元。赵某2诱使邹某1签订40000元虚高借条，赵某2实际给付邹某18000元。邹某1在支付6200元利息后，高某（已判决）向邹某1索要40000元，邹某1及家人给付高某34000元，借条被赵某2撕毁。此起诈骗犯罪金额既遂32200元，未遂6000元，案发后赃款未缴回。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人邹某1的陈述证实，2016年8月，邹某1通过中介介绍到昌某汽配城的一家贷款公司向赵某2、乔某（汪雪）借款10000元，签订40000元借条，赵某2等人对其进行外访。扣除外访费及利息，实际得款8000元，该笔钱是乔某（汪雪）从银行取出来的。2016年9月23日第1次到期后，邹某1通过微信转账的方式支付利息2200元给乔某（汪雪）。2016年10月第2期到期后，高某称欠款每超期一天就要多付2000元的利息，邹某1支付利息4000元。后无偿还能力，便将借款事宜告知父亲邹某2，高某索要40000元，邹某2与高某协商后，支付34000元给高某、赵某2，借条被赵某2撕毁。2.证人邹某2（邹某1父亲）的证言证实，邹某2通过女儿邹某1得知，邹某1向高某借款10000元，扣除外访费1000元，利息1000元，实际到手8000元，签订40000元借条，已经偿还利息6000元。后邹某2与高某联系还款。在赵某2的车上给付高某34000元，借条被高某等人撕毁。3.手机微信转账照片证实，2016年9月23日，邹某1通过微信向汪雪转账2200元。4.辨认笔录证实，经邹某1辨认，确认赵某2系借钱给她的人，确认汪雪是借钱给她的乔某，确认高某是向她索要钱款的人；经邹某2辨认，确认高某、赵某2是借款给邹某1的人；经高某辨认，确认邹某1是借款人，确认邹某2是替邹某1还款人。5.同案犯高某的供述证实，邹某1到昌某国际4区的公司内借款不到30000元，打了40000元借条，由赵某2及乔某（汪雪）做的外访。邹某1还了两起利息4000元，邹某1的父亲邹某2替邹某1还了34000元，借条当面撕毁了。6、被告人汪雪的供述证实，2016年9月，其与高某、赵某2找过一个叫邹某1的女子要利息，当时邹某1转给了她2200元。关于被告人汪雪及其辩护人、孙宝才提出的“支付了刘某本金10000元的事实”经查，汪雪转给刘某的本金10000元，后又被取出交给了李某2。而汪雪、李某2、孙宝才共同采取“套路贷”的手段骗取被害人刘某钱财，系共同犯罪，因此此节犯罪事实，应当认定实际未给付刘某钱款。故此项辩解意见不成立，本院不予以采纳。本院认为,被告人汪雪伙同他人以非法占有为目的，采取诱骗他人签订虚高借条的手段，骗取他人合法财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人汪雪、孙宝才以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段，强行索取他人合法财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，其中汪雪敲诈勒索数额巨大，孙宝才敲诈勒索数额较大。公诉机关指控成立，应予支持。本案系共同犯罪。被告人汪雪犯数罪，应当数罪并罚。本案既有既遂又有未遂，视具体情况分别确定未遂部分的法定刑幅度和既遂部分的法定刑幅度，后选择处罚较重的法定刑幅度并酌情从重处罚，二者在同一量刑幅度，以犯罪既遂酌情从重处罚。汪雪在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。孙宝才在原判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。孙宝才被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第六十九条、第七十七条、第六十五条第一款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销大庆市红岗区人民法院（2016）黑0605刑初76号刑事判决书对被告人汪雪判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年的缓刑部分。二、被告人汪雪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。与前罪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年11月12日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）被告人孙宝才犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二万元。与前罪犯聚众斗殴罪和敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2024年9月25日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、责令被告人汪雪、孙宝才共同退赔被害人叶某1人民币29000元；责令被告人汪雪与高海茹、赵长国共同退赔被害人徐某人民币35000元，与孙宝才共同退赔被害人刘某人民币23000元，与高海茹、赵长国共同退赔被害人邹某1人民币32200元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本四份。审 判 长  徐华楠人民陪审员  李术军人民陪审员  生子学二〇二〇年一月二十日书 记 员  吴圆圆