辽宁省北票市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1381刑初240号公诉机关辽宁省北票市人民检察院。被告人李维岩，男，1976年12月3日出生于辽宁省朝阳市，汉族，专科毕业，朝阳某某驾驶员培训有限公司法定代表人，被捕前住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月21日被刑事拘留，2017年8月29日被取保候审，2018年11月26日被刑事拘留，2018年12月29日被执行逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人李刚，辽宁旺鼎律师事务所律师。辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2019）99号起诉书指控被告人李维岩犯诈骗罪于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员付晓庆出庭支持公诉，被告人李维岩及其辩护人李刚到庭参加诉讼。本案在审理过程中，北票市人民检察院建议补充侦查，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。辽宁省北票市人民检察院指控：被告人李维岩谎称有能力为他人办理驾驶证，用无办理驾驶证资质的朝阳某某驾校的名义招生，以下证快、保过为由，于2017年1月6日骗取朝阳市某某美容院隋某、蔡某等六名店员每人2,800元，共计16,800元，案发前退还3,800元；于2016年8月至2017年2月期间，通过盖某招生，骗取建平县人郭某1、靳某1、刘某2、刘某3、王某4每人3,580元，刘某53,500元、李某36,580元、姜某7,500元、李某17,000元、郭某24,800元、李某28,000元；于2013年2月骗取建平县人吕某8,000元，案发前退还刘某22,200元；于2016年至2017年11月23日期间，骗取建平县人刘某19,500元、郑某6,500元、白某13,500元、白某23,500元；于2016年至2017年12月间，骗取北票市人王某13,200元、曲某6,300元、崔某6,500元、王某38,500元、王某24,200元、于某14,200元、梅某14,200元、杨某18,500元、刘某48,500元、王某57,600元、张某17,000元；于2009年至2013年12月份，骗取喀左县人司某5,000元、李某47,000元，代某5,000元；于2010年，骗取凌源市人蒲某15,700元；于2017年5月5日，骗取凌源市人刘某617,000元。被告人李维岩2018年11月26日主动投案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人刘某1、蔡某等人的陈述，证人齐某、盖某等人的证言，被告人李维岩的供述与辩解，辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人李维岩以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李维岩对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但自行辩护称，公诉机关指控的犯罪数额不对，李某3是1,000元、姜某1,000元、李某11,000元、李某21,000元、吕某6,000元、某某美容院的钱都已经退了，司某考了多次没考过，我没有骗他，郑某的钱是两个人的，其中一个人是她外甥，我已经给他报名考试了，不存在任何障碍，崔某也考试了，科目三正在办理中，李某4和代某每人给我2,000元，张某1给我7,000元，蒲某1我没见过，刘某6当时是六个人，我都给他们报名考试了。辩护人提出的辩护意见为，犯罪数额应依据被告人陈述数额认定，对于被告人没有承诺的，不能认定为诈骗。李维岩主动投案，并如实供述了犯罪事实，具有自首情节，没有前科劣迹，应当从轻、减轻处罚。经审理查明：被告人李维岩谎称有能力为他人办理驾驶证，用无办理驾驶证资质的朝阳某某驾校的名义招生，以下证快、保过为由，于2017年1月6日骗取朝阳市某某美容院隋某、蔡某等六名店员每人2,800元，共计16,800元，案发前退还3,800元；案发后退还剩余13,000元。2016年8月至2017年间，被告人李维岩通过上述方式骗取被害人郭某1、靳某1、刘某2、刘某3、王某4每人3,580元、刘某53,500元、李某36,580元、姜某7,500元、李某17,000元、郭某24,800元、李某28,000元、吕某8,000元、刘某19,500元、郑某6,500元、白某13,500元、白某23,500元、王某13,200元、曲某6,300元、崔某6,500元、王某38,500元、王某24,200元、于某14,200元、梅某14,200元、杨某18,500元、刘某48,500元、王某57,600元、张某17,000元、司某5,000元、李某47,000元、代某5,000元、蒲某15,700元、刘某617,000元，案发前退还刘某22,200元。被告人李维岩案发后主动投案，并如实供述犯罪事实。上述事实有下列证据证明：1、被害人蔡某陈述证实，我们通过我们老板知道有个叫李维岩的人，是一个某某驾校的校长，后来我们正好想办驾驶证，联系好对方办驾照。2017年9月6日14时许，有两个人到我们店里，其中一个姓曹的男子说是这个驾校的教练，来我们工作的位于朝阳市双塔区某某美容院内收取报名的钱，当时我们6个店员都要报名，就一起在店里给了对方钱，每个人给了2,800元，对方给我们打了收条，后来过了好久都没通知我们考试，打电话给李维岩询问这个事，他就说正在办理中，还没下来，让我们等等，我们通过朋友查了下这个驾校，根本不存在了，我们就报警了。后来联系上了，对方说有别的事情没报名，给我们退了两次钱，一共退了3,800元。王某8、王某9、隋某、田某、于某2我们六个被骗了13,000元。2、被害人隋某陈述证实，当时是在我们店里，我们几个店员在一起聊天，说都想办一个驾驶证，我们店长齐某就说他知道一个叫李什么的人，名字我没记住，说这个姓李某7能办驾驶证，自己有驾校，考试包过，就这样，我们六个店员，有我，蔡某、王某8、王某9、田某、于某2，就让我们店长联系的这个姓李某7，2016年9月份的一天，具体日子我记不住了，收钱的时候给开收据了，上面有日子，有两个人来我们店里，其中一个姓曹的男子说他就那个驾校的教练，来我们这里是收据报名考驾证人员的钱的，我们六个就每个人交了2,800元钱，都交给姓曹的了，他还给我们每个人都开了收据，说我们这就算是报名费了，这次报完名后，过了有二三个月也没有通知我们考试，让我们再等等，我们店长通过朋友查了一下这个驾校，说这个驾校根本不存在，我们店长就又联系那个姓李某7，说他是个骗子，让他抓紧给我们退钱，我们不办驾驶证了，那个姓李某7就总说在等等，后来我们就打电话告诉姓李某7，再不退钱我们就报案了，就这样我们用报案的方式吓唬那个姓李某7，他分两次退的我们的钱，一次八百，一次三千元钱，后来再和他要，他就不给了，也不接电话了，我们店长就让蔡某代表我们六个报警了。我没见过姓李某7，就是他派来的收钱的人有一个姓曹的，听我们店长说姓李某7是校长。我们开始交的费用一共是16,800元，后来说要报案的，姓李某7分两次还了我们是3,800元，剩下的13,000元是我们报案后，过了一个月左右还的，是姓李某7让一个不认识的人还的钱。我们店长和我们说的，他说是姓李某7说的驾驶证科2、科3都包过。3、被害人王某1陈述证实，2017年12月初，我在北票市赵某1家，当时李维岩说自己是朝阳市一个驾校的工作人员，他可以为我快速办理驾驶证，承诺三个月下证，我当时就交给他人民币5,500元，后来也没通知我学车或考试啥的，后来我就问赵某1，赵某1也一直联系不上李维岩，到现在驾驶证也没有办理。梅某1、于某1、赵某1还有两个不认识的在场，梅某1、于某1交了6,500元，我也交了6,500元，第二天赵某1给我一千，说和我关系不错，李维岩少要了一千，这样我就算交了5,500元。4、被害人曲某陈述证实，2017年12月20日左右，我在北票市赵某1家，有好几个都是办理驾驶证的，当时李维岩说自己是朝阳市的工作人员，可以办理驾驶证，承诺半个月下证，我当时就交给他6,300元，到2018年4月就联系不上李维岩了，到现在驾驶证也没有办理。有收条，后来整没了，没练过车，没参加过考试。当时交钱的时候孙某、赵某2、赵某1还有一个不认识的在场。5、被害人王某2陈述证实，2017年12月份的一天，赵某1说有个叫李维岩的能办理驾驶证，交完钱三个月就能下证，我在赵某1家给了李维岩6,500元钱，交完我就走了，等着听消息，过了两个月左右朝阳某某1驾校通知我们考科目一，我、王某1、梅某3、于某1四个人就去朝阳考了，结果四个人都没考过，等着李维岩想办法给我们考过了呢，过了几个月都没有消息，赵某1也说联系不上李维岩，也找不到李维岩，直到现在李维岩也没跟我们联系，也没给我们办理驾驶证，把我们几个人都骗了。6、被害人于某1陈述证实，2017年11、12月份这样，我在章吉营乡碰见赵某1，他说认识个叫李维岩的能办驾驶证，三个月保下证，过了十多天，在赵某1家里我拿了6,500元给了李维岩，李维岩说保证三个月下证，科一到科四都保过，考完科目一联系不上李维岩了，电话打不通，直到现在也联系不上。我、王某1、梅某1、王某2四个人就去朝阳考了，结果四个人都没考过，等着李维岩想办法给我们考过了呢，过了几个月都没有消息，赵某1也说联系不上李维岩，也找不到李维岩，直到现在李维岩也没跟我们联系，也没给我们办理驾驶证，把我们几个人都骗了。李维岩一共在章吉营乡招了大概八九个人，除了我还有崔某、梅某1、王某2、杨某1、王某1，剩下的几个人我不认识。7、被害人崔某陈述证实，2017年10月份的时候，我在赵某1家里见到李维岩，我问他多久下证，李维岩保证三个月下证，我就把6,500元给李维岩了，后来一直让我等，后来就联系不上了，到现在驾驶证也没办下来。李维岩一共在章吉营乡招了大概八九个人，除了我还有于某1、王某2、杨某1，剩下的几个人我不认识。8、被害人王某3陈述证实，2017年11月，我到赵某1家，因为之前赵某1说过给一个叫李维岩的招生，我把8,500元交给李维岩了，当时李维岩说三个月驾驶证肯定能办下来，后来一直没消息，我开始给李维岩打电话，一直打不通。9、被害人杨某1陈述证实，大概是2017年的秋季，我想考个大车的B2驾驶证，听说赵某1认识一个叫李维岩的人，是开驾校的，有能力帮着办证，我就去找赵某1了，赵某1说他是帮着李维岩招生，考B2驾驶证得8,500元钱，这些钱交完了没有其他费用，考试的时候的本人去，考试包过。有一天赵某1给我打电话说李维岩去他家了，今天可以交钱，我就去赵某1家了，李维岩说交完这些钱到时候考试的时候得本人去考，但是肯定包过，我就把钱交给李维岩了，当时还有刘某4跟我一起交的钱，他也是办B2证，李维岩也没给我开收据，交完钱后一直没有动静，我一直催赵某1，大概一、两个月后李维岩安排人带我去锦州的一个交警队体检了，但是体检后一直没安排我学车考试，我一直催赵某1，后来赵某1说他也联系不上李维岩了。10、被害人梅某1陈述证实，2017年的秋季，那时候我想考个大车的C1驾驶证，听说赵某1认识一个叫李维岩的人，是开驾校的，有能力帮着办证，我就去找赵某1了，赵某1说他是帮着李维岩招生，考C1驾驶证得6,500元钱，这些钱交完了没有其他费用，考试的时候的本人去，考试包过。我交完钱后一直没有动静，我一直催赵某1，后来赵某1说他也联系不上李维岩了。11、被害人刘某4陈述证实，大概是2017年秋季，那时候我想考个大车的B2驾驶证，听说赵某1认识一个叫李维岩的人，是开驾校的，有能力帮着办证，我就去找赵某1，赵某1说他是帮着李维岩招生，考B2驾驶证得8,500元钱，这些钱交完了没有其他费用，考试的时候的本人去，考试包过。我把钱交给李维岩后一直没有动静，后来才知道李维岩骗了很多人。12、被害人郭某1陈述证实，2016年8月份，我通过盖某介绍认识了一个叫某某的驾校，盖某说这个驾校下证快，我听他这么说我就去西环岛农业大厦对面的门市交了3,580元人民币，考完科目一就没联系过我，我给这个驾校打电话也没人接，我才知道是李维岩开的，他是一个骗子。13、被害人刘某3陈述证实，2016年12月份，我听我妹夫靳某1说想报一个叫某某的驾校，我俩就一起到西环岛农业大厦对面的门市交了3,580元人民币，但我交完钱之后就没信了，现在打电话也没人接。14、被害人李某1陈述证实，2017年2月份，我丈夫张某2和盖某关系不错，盖某说帮某某驾校招生，这个驾校下证快、不需要本人考试，直接就能下证，但是需要多掏点钱，当时我和盖某商量的交7,000元，我直接交给盖某了，我记着交完钱就去过一次朝阳报名，但是之后就一直没信，我问过盖某怎么回事，盖某说他自己也找不到驾校的人了。我就知道某某驾校的老板姓李。15、被害人郭某2陈述证实，我丈夫赵某2盖某关系不错，2016年11月份，盖某说帮某某驾校招生，下证快、不需要本人考试，直接就能下证，但是需要多掏点钱，当时我和盖某商量的交4,800元，我直接接交给盖某了，交完钱后一直没消息，我问过盖某怎么回事，盖某说他自己也找不到驾校的人了。16、被害人李某2陈述证实，我对象丛某1在某某驾校办过驾驶证，当时被骗了8,000元。17、被害人王某4陈述证实，2016年10月份，我和盖某关系不错，他说自己说帮某某驾校招生，这个驾校下证快，我到农业大厦对面的门市里面找一个叫张敏的会计交了3,580元，交完钱就没有一点消息了。18、被害人李某3陈述证实，2016年8月份，我看我们建平县农业大厦附近有一个牌子上打的广告写着“某某驾校”，我进去问一下，接待我的是盖某，他说给李维岩招生呢，看出我有毛病还说可以给我办，需要多点钱，时间也要长一些，得6,580元，2016年8月14日，我去盖某那交的钱，交完钱和照片后盖某让我回去等着，一年左右就下证，一直等到现在驾驶证也没下来。我天生的小儿麻痹，肢体不灵活，走路不正常，左右晃，看起来很严重，我说话吐字也不清楚，但智力没问题。我去过几家驾校，都不收我，说我身体状态不允许考驾驶证。19、被害人刘某5陈述证实，2016年9月的时候，盖某说给一个叫李维岩的招生呢，驾校叫某某驾校，他说李维岩说45天就能下证，科目一和科目四只要人去照相就行，有人帮着答题，包过，科目二和科目三包过，2016年9月8日，我去他那交钱了，交了3,500元，但报名后一直没有动静。20、被害人刘某2陈述证实，2016年11月的时候，盖某给朝阳的一个叫李维岩的人招生，李维岩说45天就下证，科目一和科目四自己考，科目二和科目三包过，3,580元。2016年11月8日我就在他那交钱报名了，但报名后一直没有动静，我去问盖某，他说把钱给李维岩了，李维岩不约考他也没办法。我给李维岩打过电话，李维岩说他正给我约着呢，让我别着急，后来我一次次给他打电话，说我身体不好，李维岩说先给我退些钱，后来他陆陆续续往我卡上打了2,200元钱。21、被害人靳某1陈述证实，2017年冬天的时候，我找到盖某学驾驶证，他说3,580元，到时候科二、科三保过，科一跟科四自己到现场去，但不用自己答题，45天下证，他那意思就是不用学习，45天之后就能直接拿到驾驶证，我把学费交上后就一点消息都没有了。22、被害人刘某1陈述证实，我是B2驾驶证，想增A1证，我把这个想法告诉我姐夫付某了，他说在朝阳认识一个叫李维岩的人，能办驾驶证，当天付某就给李维岩打电话了，把我这个情况告诉他了，李维岩说让我们来朝阳交钱，2017年11月23日，我和付某开车就来到朝阳了，在朝阳新市政府门前见得面，当时与李维岩来的还有一个人，李维岩就让我把钱给他，他给我写了一张收条，上面写着收9,500元钱，驾驶证到手后，此条作废，写完收条后，我问李维岩多久下证，李维岩说三个月左右，之后，我与和李维岩一起来的小伙，去的交警队车管所，在车管所对我的个人信息进行登记，之后我俩就各自走了。2018年2月份的时候，付某给李维岩打电话问这件事，李维岩说正月初八应该差不多，之后我就等着，后来打电话就不接了，至今我们也联系不上李维岩，查询我的升级驾驶证信息，发现没有我的信息，我发现上当受骗了，我就来报警了。李维岩说科目一考试需要我自己考，科目二及科目三的考试只需要我本人来签字，他包我过，三个月内能拿到驾驶证。23、被害人司某陈述证实，2013年12月份左右，我被一个叫李维岩的骗了，我跟我姑父李某5一起来朝阳办证，李某5找到李维岩，然后他带着我俩去照相，在车里我就把钱给他了，然后一直没办下来，后来打电话就不接了，现在就是空号了。被骗了5,000元。24、被害人李某4陈述证实，2013年12月份左右，我被一个叫李维岩的骗了。之前给我爸办证都办下来了，我就又找他给我对象办证，然后我给他钱，2年也没来证，我就发现被骗了，李某9（李某5）就是我介绍的，给的现金7,000元。25、被害人代某陈述证实，大概在2009年的时候，我听我一个叫李某5的朋友说认识一个叫李维岩的人，能办驾驶证，我给了5,000元，但是到现在也没办下来。26、被害人蒲某1陈述证实，大概在2010年的时候，我听我家一个亲戚说李某9认识一个叫李维岩的人，能办驾驶证，我在把5,700元给了李某9让他帮着交给李维岩，但到现在也没办下来。27、被害人吕某陈述证实，2013年初的时候，李维岩说他朝阳有认识人，办驾驶证肯定比驾校快，但是也得考试，考试时候都包过让我等通知，当时我把钱给我三姨夫了，他把钱交给李维岩，后来过了几个月也没消息，我就打电话问李维岩，他总是说快好了，再等等之类的，一直到2017年上半年的时候我三姨夫李凤某给我打电话告诉我去考试，第二天我三姨夫开车拉着我还有另外两个人一起去朝阳交警大队考的科目一，到了交警队以后有个我不认识的人领着我们去考试，考完之后我们就回家了，再后来一直没有消息，到今年3月份就联系不上李维岩了。28、被害人王某5陈述证实，我的一个叫孔某的朋友是李维岩在北票的代理，大概2016年秋季的时候，我小叔子姚某想要考大车的驾驶证，孔某说李维岩那考大车证需要6,800元，科目二科目三包过，我替姚某往孔某那交了6,800元钱，过了一段时间，孔某说李维岩那驾驶证涨价了，还得要800元，她替我们把钱垫上了。大概是2017年的夏季，李维岩手下的人给我打电话让我通知姚某回来照相，姚某特意在大连回来照相，好像是在锦州照的，照完相后再也没有消息了。29、被害人张某1陈述证实，2016年的时候，我听说魏某1能办理驾驶证，我就找到他，他说有保过的，就是学费高，7000多块钱，我就把钱交给魏某1了，没给我开条也没有驾校的收据，之后驾校就没有消息了，我就找魏某1咋回事，他说现在挺严的了，不好办理，让我等，到现在也没学成驾驶证。魏某1是朝阳某驾校的马友营乡的代理，法人姓李。30、被害人白某1陈述证实，2016年12月中旬，我和我妹通过朋友王某6介绍认识了一个叫李维岩的人，李维岩自称是开某某驾校的，位置在建平县的富郡园对面的门市，当时他说一人3,500元，之后不再收取任何费用，因为都是托朋友认识的，我没多想就把3500交给王某6了，然后驾校就通知我家孩子去学车了，但是学了几次驾校就不开了，联系王某6和李维岩说约考约不上，后来王某6和李维岩跑了。31、被害人白某2陈述证实，2016年12月，我通过朋友王某6介绍认识了一个叫李维岩的人，李维岩自称是开某某驾校的，位置在建平县的富郡园对面的门市，当时他说一人3,500元，之后不再收取任何费用，因为都是托朋友认识的，我没多想就把3500交给王某6了，然后驾校就通知我家孩子去学车了，但是学了几次驾校就不开了，联系王某6和李维岩说约考约不上，后来王某6和李维岩跑了。32、被害人郑某陈述证实，2016年秋天的时候，我通过朋友包某介绍在建平县供电局下面一个驾校的招生门市里认识了一个叫李维岩的人，他自称是某某驾校的老板，驾校在朝阳市内有训练场地，在他的驾校办理驾驶证一个月就能下证，而且科目二、科目三保过，价格比别的驾校低，我就拿出6500块钱帮栢某、付某把学驾证的钱掏了，之后李维岩让他俩去考试，但是到了科目二的时候，我就发现他的驾校根本没有训练场，之前承诺的不再收取任何费用也开始变卦了，又以各种理由收费，我们发现他的驾校不对劲，我就没再交钱，过了不长时间，我们连李维岩人也联系不上了。他承诺一个月下证，科目二、三都保过。33、被害人刘某6陈述证实，2017年4月份的时候，我通过朋友吃饭认识了李维岩，他说是朝阳某某驾校招生的，能办理驾驶证。我说办理B证，到了2017年5月5日，我给李维岩15,500元让他给我办证，他给我打了一个收据，后来李维岩说办B证得去赤峰考试，体检照相，还得办赤峰的电话卡，他又向我要了1,500元，这次没有收据，之后就联系不上李维岩了。34、证人齐某证实，我是朝阳市某某美容院的店长，我们店里蔡某、王某8、王某9、隋某、田某、于某2被李维岩诈骗了。我听包某说李维岩开驾校的，现住正在招生，报名费比较便宜而且还包过，我就介绍这几个店员去他那里报名，2017年9月6日，李维岩派2个人来的，其中一个姓曹的，就在我工作的某某美容院收的钱，包某是女的，40多岁，自己开店的，电话是151××××8188，大概是10月底，派了姓曹的男子和另外一个陌生男子来店里，告诉我的店员们别着急，现在正在给他们办着呢，还拿来了几页考试题说是考试重点，等到11月初就能考试，我们一直催他办证，他一直拖着说在办，但是一直办不下来，我们就说不办了，让他退钱，他说他出事了，把钱花了，现在没有多少钱，只能先退一部分，2017年12月3日给我们店员一共800元，当时是一个叫王某11的人来退钱的，12月14日又来了一个姓王的男子，但不是之前的人，又给她们退了3,000元再后来就没有退钱了。35、证人包某证实，李维岩是我大概3年前在朋友的饭局上认识的，当时他说他在某驾校工作，好像是个管招生的副校长。2017年年初，李维岩跟我说他开了一家驾校叫某某驾校，我不知道校址在什么地方，我看过他驾校的营业执照，还说下证快，法人是李维岩，因为当时李维岩说他的驾校考科二、科三包过，学车还便宜我就介绍齐某到他驾校了。36、证人曹某证实，李维岩是开某某驾校的，在朝阳市双塔区，后来驾校办公室换到了黄河路的某某企业里面，也是租了办公室，现在不知道还是不是在那了，另外李维岩在味精厂旁边的某某饭店后院有个练车场。什么时间开的我不知道，2017年的时候李维岩跟我说他开了个某某驾校，我是2015年的时候在某某机械厂上班，夏天的时候李维岩来厂子里租办公室开驾校，我们就这么认识了，后来厂子不景气倒闭了，我就在李维岩那干跑腿的活，当时他说给某驾校干活，负责招生。2017年下半年我去过某某美容院，具体日子记不清了，当天上午李维岩给我打电话，说某某美容院有5、6个要学车的，让我替他跑腿，下午2点多的时候，我开车在北大街丽水花园门口见到李维岩，他也是开着车，他把考科目一需要学习的教材和收学费的收据给我，收据上都是有章的，当时他还联系了一个年轻男子，这个人是做小额贷款的，说要是这几个报名的暂时没钱的话就做贷款，然后我就跟那个人去了某某美容院，收取了报名的人学费，每人两千多元，把收据填上了，然后李维岩给我打电话约我们在丽水花园见面，见面后我就把收的都给了李维岩，一部分是现金，还有一部分是微信转账。一共一万多元，就是考驾照的费用，我没得到好处，就是跑腿费100元。37、证人赵某1证言证实，2017年12月份，在章吉营乡牦牛营村我家里，李维岩在章吉营乡共招了9个学员，费用小车是5,000元人民币，大车证是8,000元人民币，三个大车，六个小车证。分别是王某1、杨某1、刘某4、崔某、曲某、王某3、王某2、于某1、梅某3。李维岩在场并收学费，每次收钱都说三个月下证，小车证是6,500元，大车证是8,500元，王某1和其中一个学员，我忘记这人是谁了，和李维岩关系不错，李维岩少要了500元，后来大车全交完钱了，有练上车的，有一次没练车的，再之后就联系不上李维岩了。38、证人盖某证言证实，2016年7月份前后，有个叫李维岩的男的在我这租房子，开驾校招生，开始他办下来一部分驾驶证，下证也挺快的，后来下证就越来越慢，有的还答应科目一不用考，但是到最后也没办下来。这期间有好多人是通过我办理的，有大约13人到现在没办下来的，这些人都把钱给了，都给的李维岩。李维岩之前在我这租房子的时候，里面的东西都在房子里放着呢，其中就有当时的一些学员登记表，我把这些登记表拿来了，这里边我知道的没办下来就有这些人，包括给钱的时候我也都知道，其中包括刘某53,580元、郭某13,580元、李某36,580元、刘某23,500元钱（李维岩退她2,000多元）、靳岳岳（靳某1）、刘某3都是交了3,580元、姜某7,500元钱、郭某2、丛某1每人交了7,000元钱、李某17,000元。李维岩跟我说的办驾驶证的流程，3,000多元的是本人去考试，但他能在交警队那边运作，保过，45天就能下证，6,000多元的根本不用本人考试，交完钱过段时间就能下证，我挺相信他的，我就是按照他跟我说的那种情况做的宣传。李某3我见过，他当时开着车呢，就是没驾驶证，走路确实有问题。我看他那样怕不把握，特意给李维岩打的电话问的，李维岩说这种情况也没问题，能直接买证，他说没问题，我就收钱了。我每名学员收钱我就收个零头，其余都给李维岩了。39、证人付某证言证实，大约2017年10月中旬左右的一天，刘某1跟我说他现在驾驶证是B2的，想升级为A1问我认不认识人能帮忙升级，我说原来吃饭的时候认识一个叫李维岩的男的说他自己能办驾驶证，刘某1就让我帮着联系李维岩，李维岩说能办三个月内肯定下证，还说考试的时候人必须得到但是包过，我就把刘某1电话号码告诉李维岩了，后来刘某1跟我说李维岩主动联系他了，还让我2017年11月23日早上和他一起上朝阳交警队附近等李维岩，那天上午的时候我和刘某1道路朝阳交警队的时候有一个年轻男子让我俩上新市政府大楼附近找李维岩，我俩到了之后李维岩还是说三个月内肯定下证还说考试人去了就行肯定包过，之后在刘某1车里刘某1给了李维岩9,500元现金。结果李维岩一直没给我们打电话通知考试，期间我们就一直联系李维岩，他总说快了或者正在办理为由一直推脱。40、证人孔某证言证实，我和李维岩2015年认识的，当时我知道他是开驾校的，他说他能办驾驶证，让我在北票给他招生，招一个学员给我200元提成，一共给李维岩招了15个学员。2015年夏季报名的4个小车证的学员和2016年的一名大车证的学员都驾驶证都考下来了，后来的10名学员有7名学员参加考试了，都是考完科目一就没再往下进行了，有3名学员科目一都没考。李维岩当时和学员说科目一和科目四需要自己考，科目二和科目三他包过，但他具体怎么包过他没说，9名小车学员的学费是每人3,280元，有一名大车学员学费是7,600元，这些钱都给李维岩了。2017年7、8月份的时候李维岩就不接电话了。41、证人魏某1证言证实，我给李维岩招了15个学员，4个学员拿到驾驶证了，其他没有拿到。2016年年初的时候，李维岩找到我，让我给联系几个学员，当时说好的找一个学员给我200元，我就给他联系了6个，每个学员4,000元，钱是我收的，我又转给李维岩了，当时没有收据，后期李维岩补的收据，这6个学员收完钱到现在就考了科目一，驾校就不再联系他们了，也没拿到驾驶证，后来就又联系了9个，有两个保过的学费交了7,000元，剩下的学员学费都是4,000元，都没拿到驾驶证，我找李维岩他就各种理由推，到后期李维岩打电话也不接电话了。42、证人李某5证言证实，我小名叫文强，也有人跟我叫李某9，我认识李维岩。大约是2011年或者2012年冬天的时候，我们知道李某8广的驾驶证办下来了，所以我们也找李维岩去办驾驶证了。李某4、代某、蒲某1、蒲某2、司某不是通过我在李维岩那里办的驾驶证，他们知道我要去办理驾驶证，他们几个人也想办驾驶证，所以我们就一起在李维岩那里办的驾驶证。后来只有我的驾驶证办下来了，都经过两年多三年才办下来的。其他人都没办下来。这些人总给他打电话，李维岩总说正办着呢，一直拖到去年，这些人再给他打电话，他就不接电话了。蒲某1是蒲某2的父亲，蒲某2办的驾驶证。李某4是李某8广的儿媳妇，李某4在我们之后办的。我办的是B2证，当时花了5,500元。李维岩当时承诺我们一年内必保下证，科一和科四来人，其他科目就不用来人了，还承诺我们保证通过。43、证人李某6证言证实，我是朝阳某某驾校的校长，我认识李维岩，李维岩负责给我驾校招生，我俩之间有招生合同。李维岩是2017年5月11日至2017年12月31日这个期间给我的某某驾校招生，一共招来了七个人，分别是李某10、梅某1、王某2、王某1、彦某、于某1、张某2，目前李某10、梅某1、王某1未考科目一，王某2、于某1考科三。彦某、张某2已毕业。李某10交了1,300元，梅某1交2,300元，王某2交2,300元，王某1交2,300元，彦某交2,300元，于某1交2,300元，张某2交2,300元，这些钱都是李维岩来交的。李维岩收了这些人多少钱我不知道。我和李维岩有授权合同书，李维岩也没有自己的驾校，就是帮我招生。44、证人王某6证言证实，我帮某某驾校招过生，大概招了五六个人，最开始是盖某找我帮他给某某驾校联系几个人，之后我在一次饭局上认识了李维岩，他也说让我帮他联系人给某某驾校招生，每招一个人得到的好处是500元钱。我招生的学员有一对姓白的姐俩给孩子找我办过驾照，剩下的时间太长我记不住了。45、证人邸某证言证实，2016年12月份，我通过盖某介绍认识了一个叫某某的驾校，他说下证快，而且不用本人去考试就能下证，但是费用需要7,500元，我家亲戚姜某去西环岛农业大厦对面的门市交了7,500元人民币，就有一次通知去朝阳录指纹，之后就再也没信了，我们到驾校也找不到人了，最后没办法，我家亲戚总找我，我就把他办驾照的7,500元给他了，我现在损失7,500元。46、被告人李维岩供述，我为了让王某某和于某某谅解，赔了他们二人共计18,000元，这18,000元是我朋友和朝阳的一个叫孟某借的钱，我在看守所出来后，着急把孟某的钱还上，我想起以前某某美容院的老板齐某1找过我向他们员工办驾驶证，我就给朝阳某某美容院的老板打电话问他员工是否还办驾驶证，他说她那有6名员工想考驾驶证，我记得隋某、于某2、蔡某，剩下三个记不住了，当时我让给我跑业务的曹某和教练孙某1到美容院和他们谈的，收取了他们每人2,800元现金，我共计收他们16,800元，我又凑了点把钱还给孟某了。当时我已经没有能力去给学员报名约考，这事就这么放着了，后来隋某找我跟我说，你这也没给我们报名约考啊，你给我们退钱吧，我们不在你这学了，我跟她们商量着退钱，我退给隋某3,800元现金，后来我听说他们还是去报案了，我害怕了，把我开的车牌号为辽Ｎ×××××的帕萨特轿车抵押出去了，抵押了25,000元钱，我就把剩下的13,000元钱都赔给他们了。我当时没有能力办理驾驶证了，我想收他们的钱去堵窟窿。建平有个叫徐某的人，他是我原来安排在建平县负责招生的代理人，2016年秋冬季节的时候，徐某分两次给我招来了7名学驾驶证的人，每人收6,500元，徐某把这7名学员的钱都给我了。当时正常学费是4,500元左右，我每人多收2,000元我承诺考试包过的费用。包过就是考科目三的时候，安排副驾驶的人对学员进行提示，能够包过。刚开始招来的三名学员我收完钱后想给他们办了，他们三人叫李某11、任某1和张某3，我把他们三人名单报到朝阳某某2驾校了，我给他们三人每人在某某2驾校交了1,300元，李某11的科目一过了，任某1的科目一好几次都没考过，我给张某3预约了，现在也没考试，他们三个人的驾驶证就考到这个程度，就这样放着了。后来这四个人我就知道自己没有能力办理驾驶证了，用这些钱去还我以前做生意欠的外债，后来徐某总给我打电话问驾驶证是事，我说办不下来证就退钱，我当时把钱都花了，就跟徐某说给他们统一打个欠条，打了一个欠款45,500元的欠条。我当时想继续招学员，收取费用，用下一批学员交纳的钱给上一批学员办理考试流程，就想这样一批一批的办理，就想把前面欠款的窟窿降低一些，还不上的就还不上了。我对建平的学员承诺考试保过，有的学员连科目一都过不了，是因为我那时候已经没有能力保过了。正常考驾驶证得有营业执照和运输管理所发的培训资质，然后去给学员安排报名、体检、预约考试、练车。我有营业执照，叫“朝阳某某驾驶员培训有限公司”，我和朝阳某汽校有培训协议，协议在梁某手里。我通过给别人办理驾驶证的方式诈骗了建平县的7名学员，他们的名字在建平我的代理徐某那，朝阳市某某美容院的6名学员，还有北票牦牛营子的4名学大车的学员，每人我收了8,500元，到现在科目一都没考，北票牦牛营子我有一个招生代理叫于某3，在2017年的11月份的时候，于某3给我招了4名大车学员，其中有一名叫于某4，另外三名名字我记不住了，他们4人每人给于某38,000元的学费，于某3把钱都给我了，我给于某3按人头每人返了500元，当时学大车的市场价在6,500元左右，我让一个叫于东海的教练去和4名学员说，考不过的话可以无限次考，不用交补考费，我让曹某带着4名学员到锦州的驾驶员体检中心去体检，打算给他们报名预约，但是和我合作的“某某2”没有把这四名学员的暂住证办下来，我也没法给他们预约考试，我就把这4名学员的30,000元钱占用堵以前的窟窿了。收取这四名学员钱的时候，我已经没有能力办驾驶证流程了，我就是想拆东墙都西墙，用这笔钱去堵以前的窟窿，我想用以后招学员的钱来给这4名学员办理驾驶证的流程堵这次的窟窿，那时候办不成的太多了，已经没有人相信我了，没人肯在我这让我帮着办理考驾照流程了，我就想用这种方式让自己的窟窿小一点，最后我意识到这些钱我也还不上，我就躲起来了。北票有个叫孔某的，她也给我招了不少学员，也有没考过找我要钱的，详情我记不起来了。47、辨认笔录证明，被害人出被告人李维岩为犯罪行为人。48、户籍证明一份证明，被告人李维岩符合犯罪主体资格。49、朝阳某某驾驶员培训有限公司收费专用收款收据复印件6张证明，隋某、王某8、王某9、于某2、田某、蔡某6人分别给李维岩和曹姓男子2,800元。50、收条一张证明，2017年11月23日被告人李维岩收到被害人刘某19,500元。51、收据证明李维岩收刘某615,500元，朝阳某某驾校收李某36,580元、靳某13,580元、刘某23,580元、刘某53,500元。52、机动车驾驶员培训学员登记表，证明郭某1、李某3、刘某2、王某4、董某、盖某1、靳某1、刘某3、姜某、丛某1、郭某2、刘某5、李某1在李维岩驾校报名学习。53、企业机读档案登记资料证明，朝阳某某驾驶员培训有限公司在存续状态法定代表人是李维岩，范围：驾驶员培训。54、情况证明一份，证明朝阳某集团汽车技术培训有限公司没有李维岩其人，自公司成立以来李维岩未在公司工作过。55、田某说明一份证实，其和蔡某、王某8、王某9、隋某、于某2于2016年9月美人交给李维岩2,800元办驾驶证，李维岩在报案前退还3,800元，2018年1月3日报案后，约一个月，退还剩余13000元。上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足资认定本院查明的事实。本院认为，被告人李维岩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李维岩案发后主动投案，且基本能如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李维岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50,000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2022年11月17日止；罚金自本判决生效后立即缴纳。二、责令被告人李维岩退赔被害人郭某13,580元、靳某13,580元、刘某21,380元、刘某33,580元、王某43,580元、刘某53,500元、李某36,580元、姜某7,500元、李某17,000元、郭某24,800元、李某28,000元、吕某8,000元、刘某19,500元、郑某6,500元、白某13,500元、白某23,500元、王某13,200元、曲某6,300元、崔某6,500元、王某38,500元、王某24,200元、于某14,200元、梅某14,200元、杨某18,500元、刘某48,500元、王某57,600元、张某17,000元、司某5,000元、李某47,000元、代某5,000元、蒲某15,700元、刘某617,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  胡林娜人民陪审员  窦振亮人民陪审员  刘建杰二〇二〇年一月十四日书 记 员  李 阔