河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0204刑初6号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人王自星，男，1988年1月26日出生，汉族，初中肄业，河南爱拍乐拍卖有限公司名义法定代表人，实际业务员，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗，于2019年7月25日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月17日被开封市公安局鼓楼分局监视居住。经本院决定于2020年1月8日被取保候审。被告人曹占帅，男，1991年11月22日出生，汉族，中专肄业，河南爱拍乐拍卖有限公司APP软件后台管理人员，住河南省开封市禹王台区。因涉嫌诈骗于2019年7月30日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留；因事实不清，证据不足，经开封市鼓楼区人民检察院不批准逮捕，于2019年8月30日被开封市公安局鼓楼分局取保候审。经本院决定于2020年1月8日被取保候审。被告人邵翔，男，1994年3月15日出生，回族，中专肄业，河南爱拍乐拍卖有限公司业务员，住河南省开封市龙亭区。因涉嫌诈骗于2019年8月12日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市公安局鼓楼分局决定，于2019年8月25日被取保候审。经本院决定于2020年1月8日被取保候审。被告人王齐，男，1994年7月14日出生，汉族，中专肄业，河南爱拍乐拍卖有限公司业务员，住河南省开封市顺河回族区。因涉嫌诈骗于2019年8月12日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经开封市公安局鼓楼分局决定，于2019年8月25日被取保候审。经本院决定于2020年1月8日被取保候审。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2019）126号起诉书指控被告人王自星、曹占帅、邵翔、王齐犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。河南省开封市鼓楼区人民检察院指派检察员刘某2平、检察官助理陈金永出庭支持公诉，被告人王自星、被告人曹占帅、被告人邵翔、被告人王齐到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，2018年11月30日，李建刚（另案处理）在开封市鼓楼区省府西街33号成立河南爱拍乐拍卖有限公司，公司法定代表人为被告人王自星，监事为冯某（另案处理），李建刚为实际控制人。该公司通过“爱拍乐APP”软件在网上进行玉石拍卖，公司人员通过“贴吧”、“豆瓣网”、“QQ”、“微信”等网络平台发布招聘兼职广告，以每次参与竞拍抬价可赚取15-20元不等佣金为由，并部分承诺“只要参与竞拍成功出价就有佣金可得，不需要购买垫付”，以此引流客户通过推荐码下载注册“爱拍乐APP”。客户参与竞拍抬价前，均需交纳2500元（小场）或5000元（大场）保证金。在竞拍过程中，该“爱拍乐APP”软件自带“机器人”在前期自动抬价，公司内部人员在幕后同时参与竞拍抬价，并后台操纵竞拍过程，以此抬高价格，最终使真正想参与抬价赚取佣金的客户中标，中标价格多数控制在6000元以上。客户中标后需补交尾款购买玉石，补交尾款后一般会发货，若不补交尾款则直接扣除其保证金，公司所得钱款均进入河南爱拍乐拍卖有限公司企业支付宝账户（491×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。河南省金银珠宝饰品质量监督检验中心经对河南爱拍乐拍卖有限公司拍卖的玉石手镯和挂件进行鉴定，其中材质有玻璃、碳酸盐质玉、石英岩玉、翡翠、和田玉。经查实，自2019年1月至7月期间，河南爱拍乐拍卖有限公司支付宝账户收取2500元和5000元保证金共计人民币96.5万元。其中，316728.12元转入李建刚和其妻子冯艳艳个人支付宝账户内。截止目前，已报案25人，涉案金额共计215822.75元。被告人王自星系河南爱拍乐拍卖有限公司名义法人，实际为业务员，于2019年2月份进入公司，负责在网络平台发布兼职信息引流客户。截止案发，共计获利人民币8000元。被告人曹占帅在公司成立之初，负责APP软件后台管理，对竞拍玉石拍照上传并标注信息，对业务员发放推荐码，对竞拍人员进行资格审查，统计数据等，于2019年6月12日离开公司。截止案发，共计获利人民币2000元。被告人邵翔于2019年5月底到公司上班，系公司业务员，负责在网络平台发布兼职信息引流客户。截止案发，共计获利人民币4000元。被告人王齐于2019年6月10日到公司上班，系公司业务员，负责在网络平台发布兼职信息引流客户。截止案发，共计获利人民币1100元。案发后，被告人王自星退缴违法所得8000元；被告人曹占帅退缴违法所得2000元；被告人邵翔退缴违法所得5000元；被告人王齐退缴违法所得5000元。2019年7月24日，被告人王自星在河南爱拍乐拍卖有限公司被公安机关抓获归案；2019年7月30日，被告人曹占帅经公安机关电话传唤到案；2019年8月12日，被告人邵翔、王齐到公安机关主动投案自首。公诉机关建议判处被告人王自星有期徒刑二年二个月至二年五个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人曹占帅有期徒刑一年五个月至一年十个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人邵翔有期徒刑一年三个月至一年六个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人王齐有期徒刑一年一个月至一年五个月，可以适用缓刑，并处罚金。另查明，被害人有马某、崔某、张某1、谢某、朱某1应、袁某、刘某2、叶某、简某、朱某2、彭某、兰某、李某2、宋某、李某3、程某、沈某、刘某3、段某、李某4、邓某、张某2、邢某、孙某、张峰松共计25人。被告人王自星对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人曹占帅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邵翔对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王齐对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序并签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。上述事实，有公诉机关出示的物证-手机3部（金色VIVO黑色手机壳手机1部、黑色VIVO绿色手机壳手机1部、黑色三星翻盖手机1部）、书证-人口基本信息登记表、前科证明、破案经过、到案经过、支付宝信息及转账记录、建设银行卡交易明细、爱拍乐公司QQ群信息、聊天内容及被害人提供的竞拍成功物品情况、转账记录、聊天记录等内容截图、河南盛誉财务有限公司出具河南爱拍乐拍卖有限公司发票、扣押清单、爱拍乐公司工作人员、客户、成交商品、日期等统计表及APP系统部分页面、公司登记注册信息、营业执照、经营许可证、工资表、民事起诉状等；证人李建刚、钟某、冯某、李某1、杨某、刘某1等人的证言；被害人马某、崔某、张某1、谢某、袁某等人的陈述；被告人王自星、曹占帅、邵翔、王齐的供述；鉴定意见-河南省金银珠宝饰品质量监督检验中心出具的《检验报告》；电子数据等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人王自星、曹占帅、邵翔、王齐伙同李建刚等人以非法占有为目的，以参与抬价赚佣金为由，引诱被害人下载APP软件并交纳保证金参与竞拍，隐瞒内部员工参与幕后抬价竞拍、操控价格的事实，使真正想赚取佣金的人成功竞拍，以此骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控罪名成立。被告人王自星、曹占帅、邵翔、王齐伙同李建刚等人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人王自星、曹占帅、邵翔、王齐在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人邵翔、王齐主动投案、被告人曹占帅经公安机关电话传唤到案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以减轻处罚；被告人王自星到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人王自星、曹占帅、邵翔、王齐自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并结合司法矫正中心调查评估意见书，对四名被告人适用缓刑不致对所居住社区产生重大不良影响，可以适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条之一、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人王自星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。被告人曹占帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。被告人邵翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。被告人王齐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起10日内缴纳）。二、禁止被告人王自星、曹占帅、邵翔、王齐在缓刑考验期间内从事与网络拍卖有关的活动。三、被告人退缴的违法所得20000元，依法返还各被害人。四、作案工具手机3部（金色VIVO黑色手机壳手机1部、黑色VIVO绿色手机壳手机1部、黑色三星翻盖手机1部），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  马玉宏二〇二〇年一月二十日书记员  张炎妍