福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0425刑初268号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人林铭浩，男，1992年3月20日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区，因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人罗建生，福建枫桦律师事务所律师。 被告人林铭超，男，1990年6月20日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人倪奕阳，福建紫杉律师事务所律师。 被告人林澎荃，男，1990年8月3日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人陈爱章，福建宏岩律师事务所律师。 被告人欧阳晖，男，1990年10月4日出生于福建省惠安县，汉族，高中文化，无业，住福建省惠安县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人黄一河，福建兴惠律师事务所律师。 被告人李浩文，男，2000年6月9日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，无业，住福建省长汀县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人刘强，福建律慧律师事务所律师。 被告人林高，男，1997年12月5日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人郑小伟，福建联商律师事务所律师。 被告人黄奕鑫，男，2000年4月23日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市永定区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人游杭希，福建力涵律师事务所律师。 被告人黄俊辉，男，2000年3月27日出生于福建省云霄县，汉族，小学文化，无业，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人陈兴漂，福建万融律师事务所律师。 被告人钟泽伟，男，2000年1月2日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人卢燕华，福建业发律师事务所律师。 被告人黄淑敏，女，1999年2月18日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无业，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人王路平，福建威明律师事务所律师。 被告人蔡煌，男，1995年10月24日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人李兴调，福建岩城律师事务所律师。 被告人曹雅婷，女，1999年12月14日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人罗旭辉，福建正廉律师事务所律师。 被告人林伟榕，男，1990年5月24日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人蔡星峰，福建至信律师事务所律师。 被告人黄晓群，男，1994年9月3日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无业，住福建省云霄县。因涉嫌诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人廖金水，福建万天律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检公诉刑诉〔2019〕227号起诉书，指控被告人林铭浩、林铭超、林澎荃、欧阳晖、李浩文、林高、黄奕鑫、黄俊辉、钟泽伟、黄淑敏、蔡煌、曹雅婷、林伟榕、黄晓群犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员章培源出庭支持公诉。被告人林铭浩及其辩护人罗建生，被告人林铭超及其辩护人倪奕阳，被告人林澎荃及其辩护人陈爱章，被告人欧阳晖及其辩护人黄一河，被告人李浩文及其辩护人刘强，被告人林高及其辩护人郑小伟，被告人黄奕鑫及其辩护人游杭希，被告人黄俊辉及其辩护人陈兴漂，被告人钟泽伟及其辩护人卢燕华，被告人黄淑敏及其辩护人王路平，被告人蔡煌及其辩护人李兴调，被告人曹雅婷及其辩护人罗旭辉，被告人林伟榕及其辩护人蔡星峰，被告人黄晓群及其辩护人廖金水到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月的一天，被告人林铭浩、林铭超共谋由林铭浩出资购置手机、电脑、虚假网贷金融ＡＰＰ软件等工具后组织人员实施网络贷款诈骗，事后由林铭浩统一分配非法所得。2019年2月26日至3月26日期间，被告人林铭浩纠集被告人林高、蔡煌、黄奕鑫、黄俊辉、钟泽伟、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群等人前往大田县桃源镇东坂村××号熊某民宅，同年2月22日，被告人林铭超纠集林澎荃、欧阳晖、李浩文、黄涛（另案处理）、吴秉涛（另案处理）、戴晟（另案处理）前往河南省南召县留山镇玲珑山村留守儿童学校（已废弃），共同使用虚假“马上金融”、“花旗金融”ＡＰＰ软件，冒充“马上金融”、“花旗金融”工作人员实施网络贷款诈骗。被告人钟泽伟、黄俊辉、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林澎荃担任话务员，被告人林铭浩、林高、蔡煌、黄奕鑫、欧阳晖、黄涛、吴秉涛、戴晟、李浩文冒充贷款专员，由话务员拨打电话让不特定被害人添加指定ＱＱ，后由“贷款专员”通过ＱＱ与被害人聊天，诱骗其下载“马上金融”、“花旗金融”软件注册申请贷款，以银行卡号填写错误需交纳更改费、保证金、验证还款能力需缴费等为由要求被害人转账，从而骗取钱财。被告人林伟榕、曾琦琦分别于同年3月9日、4月6日加入该犯罪团伙担任话务员。为了与被告人林铭超、林澎荃等人配合实施诈骗，被告人林铭浩于2019年4月4日将诈骗窝点迁至河南省南召县留山镇土门村小庄岭任广文民房，两组人员统一安排住宿于南召县盛华名城小区，统一由林铭浩指挥调度，两组诈骗所得由林铭浩通过非法洗钱渠道统一提现。 2019年5月6日，大田县公安局与南召县公安局联合打击该诈骗团伙并抓获被告人林铭浩、林铭超、林澎荃、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群，现场查扣作案工具华硕笔记本电脑16台，小米手机22部。参与犯罪期间，被告人林铭浩、林铭超、林澎荃、李浩文、欧阳晖诈骗金额计人民币553601.34元；林高、黄俊辉、钟泽伟诈骗金额计人民币426354.34元；黄奕鑫诈骗金额计人民币382464.34元；黄淑敏诈骗金额计人民币365577.34元；蔡煌、曹雅婷诈骗金额计人民币314845.34元；黄晓群诈骗金额计人民币285677.34元；林伟榕诈骗金额计人民币269788元。被告人林澎荃、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、林伟榕分别得赃人民币3000元、7000元、7000元、5000元、15000元、7300元、17000元、2300元、3000元。并分别退赃人民币3000元、6000元、8000元、3000元、15000元、8000元、17000元、3000元、3000元。 2019年5月6日，被告人黄奕鑫被公安机关在武汉市天河机场抓获，2019年6月27日被告人林伟榕于龙岩市新罗区铁山镇谢家邦村被公安机关抓获。到案后，被告人林铭浩、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林伟榕如实供述自己的罪行。 对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了手机、电脑等物证的扣押清单；户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、转账记录、聊天记录、航班记录、车辆高速卡口记录等书证及到案经过、破案经过；证人傅某、许某、熊某的证言；被害人夏某、李某、蔡某等人的陈述；被告人林铭浩、林铭超、林澎荃、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林伟榕及同案犯戴晟、黄涛、吴秉涛、朱丽彬的供述与辩解；福建中证司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》；大田县公安局出具的《现场勘验笔录》、《辨认笔录》、《远程勘验笔录》；大田县公安局出具的《远程勘验截图》等证据，指控上述林铭浩等14名被告人犯诈骗罪，同时认定被告人林铭浩、林铭超、林澎荃、李浩文、欧阳晖参与期间诈骗金额计人民币553601.34元，数额特别巨大；被告人林高、黄俊辉、钟泽伟参与期间诈骗金额计人民币426354.34元，数额特别巨大，庭审时修改为数额巨大；被告人黄奕鑫参与期间诈骗金额计人民币382464.34元，数额巨大；被告人黄淑敏参与期间诈骗金额计人民币365577.34元，数额巨大；被告人蔡煌、曹雅婷参与期间诈骗金额计人民币314845.34元，数额巨大；被告人黄晓群参与期间诈骗金额计人民币285677.34元，数额巨大；被告人林伟榕参与期间诈骗金额计人民币269788元，数额巨大；被告人林铭浩、林铭超在共同犯罪中起到主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林澎荃、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林伟榕在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人林铭浩、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林伟榕到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人林高、黄俊辉、李浩文、钟泽伟、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林伟榕自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人林铭浩、林铭超、林澎荃、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林伟榕分别进行判处。 被告人林铭浩提出诈骗的金额仅有20万元左右。其辩护人提出：指控被告人林铭浩诈骗王某2等15人计人民币284089元，因没有转账凭证和聊天记录等证据而认定为诈骗数额，犯罪事实不清、证据不足；被告人林铭浩具有坦白、自愿认罪、系初犯偶犯、同意退赃、愿意缴纳罚金等情节，建议对被告人林铭浩减轻处罚。 被告人林铭超提出诈骗的金额仅有30万元左右。其辩护人提出：认定被告人诈骗行为成立要具备被告人以各种名义让受害人打款的聊天记录以及受害人实际向被告人提供的银行卡打款的事实，但起诉书认定骗取受害人夏某、张某宇等人计249435元，未能具备上述要件，该数额应当予以扣减；被告人林铭超具有初犯、如实交代犯罪事实等情节，建议对被告人林铭超从轻或减轻处罚。 被告人林澎荃提出不清楚具体的诈骗数额。其辩护人提出：公诉机关指控被告人林澎荃的诈骗金额553601.34元的部分事实不清，证据不足；公诉机关建议量刑偏重，被告人林澎荃的量刑金额起点应为3万元以上50万元以下，其系从犯，且具有认罪认罚、退赃等法定、酌定从轻处罚情节，建议对其在有期徒刑3年以下进行判处。 被告人欧阳晖提出不知道共同诈骗的具体数额，但认为起诉书认定的诈骗数额偏高。其辩护人提出：公诉机关指控被告人欧阳晖的诈骗数额事实不清、证据不足；被告人欧阳晖主要工作是开车，起诉书认定其为从犯，被告人欧阳晖只对其具体实施的诈骗行为所产生的法律后果承担法律责任；被告人欧阳晖仅对诈骗数额有异议，应当对其适用认罪认罚，予以减轻处罚。 被告人李浩文提出不清楚具体的诈骗数额。其辩护人提出：被告人李浩文具有从犯、坦白及自愿认罪认罚的法定或酌定从轻、减轻处罚情节；公诉机关指控被告人李浩文涉案金额553601.34元证据不足，李浩文为从犯，应当仅就其参与的部分共同犯罪金额进行认定及量刑。 被告人林高提出不清楚具体的诈骗数额。其辩护人提出：公诉机关指控被告人林高的诈骗金额没有确实充分的证据予以证明；被告人林高系从犯，具有初犯、偶犯、积极退赃及认罪认罚，建议对被告人林高减轻处罚。 被告人黄奕鑫提出其仅参与了其中一组的诈骗犯罪，认定其共同的诈骗金额偏高，其担任的仅是话务员而不是贷款专员。其辩护人提出：公诉机关指控被告人黄奕鑫涉案金额为382464.34元及其系贷款专员的事实不清、证据不足；被告人黄奕鑫自愿认罪，具有坦白、退出赃款的法定或酌定从轻处罚情节，且系从犯，请求法庭依照罪责刑相适应的原则对被告人进行判处。 被告人黄俊辉提出不清楚具体的诈骗数额。其辩护人提出：被告人黄俊辉具有从犯、坦白及自愿认罪认罚的法定或酌定从轻、减轻处罚情节，且愿意全部退赃，建议予以从轻、减轻处罚。 被告人钟泽伟对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：被告人钟泽伟仅参与林铭浩一组的诈骗行为，其涉案金额的认定应以实际查清数额为准；被告人钟泽伟的犯罪行为仅是整个犯罪过程的预备阶段，辅助作用小，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人具有坦白、认罪认罚及退出全部赃款的法定或酌定从轻处罚情节。 被告人黄淑敏提出指控其诈骗金额偏高。其辩护人提出：公诉机关指控被告人黄淑敏涉案金额为365577.34元证据不足，其只应对参与林铭浩小组的团伙犯罪承担责任；被告人黄淑敏系从犯，具有坦白、认罪认罚、退出部分赃款的法定、酌定从轻处罚情节。 被告人蔡煌提出不清楚具体的诈骗金额。其辩护人提出：被告人蔡煌仅参与林铭浩的诈骗团伙，其与林铭超团伙间不存在共同犯罪，不能合并计算其诈骗金额为314845.32元；公诉机关对蔡煌的量刑建议不适当、不平衡，未统一全案各被告人的量刑尺度，应当进行调整。建议对被告人在二年八个月以下量刑，并适用缓刑。 被告人曹雅婷提出指控其诈骗金额偏高。其辩护人提出：公诉机关指控的诈骗金额不能作为曹雅婷的量刑依据；其到案后如实供述，主观恶性小，系从犯、初犯，建议对曹雅婷从轻处罚。 被告人林伟榕对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：被告人林伟榕仅参与林铭超的诈骗团伙，应依据其具体实施的犯罪行为计算其涉案诈骗金额；扣押的闽Ｆ×××××号红色丰田锐志牌轿车不属于犯罪工具，应当依法返还车辆所有权人；被告人林伟榕无前科劣迹，具有坦白、认罪认罚、从犯的法定或酌定从轻、减轻处罚情节，建议以最低限度的刑罚对其进行量刑。 被告人黄晓群提出其对指控的诈骗金额及参与犯罪时间有异议。其辩护人提出：对公诉机关指控被告人黄晓群参与犯罪的时间、涉案金额有异议，其参与犯罪的诈骗金额应当以其实际参与的认定，即为87219元；被告人黄晓群系从犯，具有坦白、自愿认罪的从轻、减轻处罚情节；其在犯罪中未实际获利，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年2月的一天，被告人林铭浩、林铭超共谋由林铭浩出资购置手机、电脑、虚假网贷金融ＡＰＰ软件等工具后组织人员实施网络贷款诈骗，事后由林铭浩统一分配非法所得。2019年2月26日至3月26日期间，被告人林铭浩纠集被告人林高、蔡煌、黄奕鑫、黄俊辉、钟泽伟、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群等人前往大田县桃源镇东坂村××号熊某民宅，同年2月22日，被告人林铭超纠集林澎荃、欧阳晖、李浩文、黄涛（另案处理）、吴秉涛（另案处理）、戴晟（另案处理）前往河南省南召县留山镇玲珑山村留守儿童学校（已废弃），共同使用虚假“马上金融”、“花旗金融”ＡＰＰ软件，冒充“马上金融”、“花旗金融”工作人员实施网络贷款诈骗。被告人钟泽伟、黄俊辉、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林澎荃担任话务员，被告人林铭浩、林高、蔡煌、黄奕鑫、欧阳晖、黄涛、吴秉涛、戴晟、李浩文冒充贷款专员，由话务员拨打电话让不特定被害人添加指定ＱＱ，后由“贷款专员”通过ＱＱ与被害人聊天，诱骗其下载“马上金融”、“花旗金融”软件注册申请贷款，以银行卡号填写错误需交纳更改费、保证金、验证还款能力需缴费等为由要求被害人转账，从而骗取钱财。被告人林伟榕、曾琦琦分别于同年3月9日、4月6日加入该犯罪团伙担任话务员。为了与被告人林铭超、林澎荃等人配合实施诈骗，被告人林铭浩于2019年4月4日将诈骗窝点迁至河南省南召县留山镇土门村小庄岭任广文民房，两组人员统一安排住宿于南召县盛华名城小区，统一由林铭浩指挥调度，两组诈骗所得由林铭浩通过非法洗钱渠道统一提现。各被告人的具体犯罪事实如下： 2019年2月至2019年5月6日，被告人林铭浩、林铭超纠集、组织被告人欧阳晖、李浩文、林澎荃等人骗取被害人何某67908元、梁某128728元、李某美21689元、李某姗18954元、王某117352元、李某4954元、蔡某9189元、韩某秋57150元、冯某燕29000元、刘某122000元、冯某燕17847元、谢某辉13930元、田某7000元、马某13954元、吴某50732元、张某26680元、夏某1847元、魏某125383.34元、刘某250842元、周某2383元、苏某9189元、刘某333377元，合计人民币530088.34元。 2019年2月22日，被告人欧阳晖、李浩文、林澎荃与被告人林铭超等人到达河南省南召县到2019年5月6日案发，被告人欧阳晖、李浩文冒充贷款专员，被告人林澎荃担任话务员和驾驶员，共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人夏某、李某、蔡某等22人计人民币530088.34元。 2019年2月25日，被告人林高、黄俊辉、钟泽伟与被告人林铭浩等人到达大田县桃源镇，于同月28日始，被告人林高冒充贷款专员、担任现场管理，被告人黄俊辉担任话务员、招人，被告人钟泽伟担任话务员共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人何某67908元、梁某128728元、李某美21689元、李某姗18954元、王某117352元，于同年3月26日离开大田县桃源镇；同年4月4日乘飞机到达河南至2019年5月6日案发，共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人刘某122000元、张某宇17847元、谢某辉13930元、田某7000元、马某13954元、吴某50732元、张某26680元、夏某1847元、魏某125383.34元、刘某250842元、周某2383元、苏某9189元、刘某333377元，合计人民币429795.34元。公诉机关起诉指控被告人林高、黄俊辉、钟泽伟的诈骗数额为426354.34元，庭审中未变更起诉，本院就低以起诉书指控的426354.34元认定三被告人的诈骗数额。 2019年2月25日，被告人黄奕鑫与被告人林铭浩等人到达大田县桃源镇，于同月28日始，被告人黄奕鑫冒充贷款专员、招人共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人何某67908元、梁某128728元、李某美21689元、李某姗18954元、王某117352元，于同年3月26日离开大田县桃源镇；同年4月4日乘飞机到达河南至2019年5月2日，共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人刘某122000元、张某宇17847元、谢某辉13930元、田某7000元、马某13954元、吴某50732元、张某26680元、夏某1847元、魏某125383.34元、刘某250842元、周某2383元、苏某9189元，合计人民币396418.34元。根据庭审查明的事实和证据，公诉机关未将被害人马某被骗的13954元认定被告人黄奕鑫的诈骗数额，庭审中也未作变更起诉，本院就低以起诉书指控的382464.34元认定被告人黄奕鑫的诈骗数额。 2019年2月25日，被告人黄淑敏与被告人林铭浩等人到达大田县桃源镇，于同月28日始，被告人黄淑敏担任话务员共同参与骗取被害人何某67908元、梁某128728元、李某美21689元、李某姗18954元、王某117352元，于同年3月26日离开大田县桃源镇；同年4月10日乘飞机到达河南至2019年5月6日案发，共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人吴某50732元、张某26680元、夏某1847元、魏某125383.34元、刘某250842元、周某2383元、苏某9189元、刘某333377元，合计人民币355064.34元。 2019年2月25日，被告人蔡煌、曹雅婷与被告人林铭浩等人到达大田县桃源镇，于同月28日始，被告人蔡煌冒充贷款专员、招人，被告人曹雅婷担任话务员共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人何某67908元、梁某128728元、李某美21689元、李某姗18954元、王某117352元，于同年3月26日离开大田县桃源镇；同年4月13日、17日被告人蔡煌、曹雅婷先后到达河南省南召县至2019年5月6日案发，共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人张某26680元、夏某1847元、魏某125383.34元、刘某250842元、周某2383元、苏某9189元、刘某333377元，合计人民币304332.34元。 2019年4月4日，被告人黄晓群到达河南省南召县至2019年5月6日案发，其担任话务员，参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人刘某122000元、张某宇17847元、谢某辉13930元、田某7000元、马某13954元、吴某50732元、张某26680元、夏某1847元、魏某125383.34元、刘某250842元、周某2383元、苏某9189元、刘某333377元，合计人民币275164.34元。 2019年3月9日，被告人林伟榕驾驶闽Ｆ×××××号小车离开福建省前往河南省南召县，于2019年4月27日乘飞机离开河南，在此期间，被告人林伟榕担任话务员，共同参与被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人王某117352元、李某4954元、蔡某9189元、韩某秋57150元、冯某燕29000元、刘某122000元、张某宇17847元、谢某辉13930元、田某7000元、马某13954元、吴某50732元、张某26680元，合计人民币269788元。 2019年5月6日，大田县公安局与南召县公安局联合打击该诈骗团伙并抓获被告人林铭浩、林铭超、林澎荃、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群，现场查扣作案工具华硕笔记本电脑16台、小米手机22部、电话卡44张。2019年5月6日，被告人黄奕鑫被公安机关在武汉市天河机场抓获，2019年6月27日被告人林伟榕于龙岩市新罗区铁山镇谢家邦村被公安机关抓获。到案后，被告人林铭浩、林高、黄俊辉、李浩文、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群、林伟榕如实供述自己的罪行。 另查明，被告人林澎荃得赃3000元、林高7000元、黄俊辉7000元、李浩文5000元、欧阳晖15000元、钟泽伟7300元、黄奕鑫17000元、蔡煌2300元、林伟榕3000元；案发后，各被告人退出的赃款或退赔款计人民币77000元，其中林澎荃3000元、林高7000元、黄俊辉8000元、欧阳晖15000元、钟泽伟8000元、黄奕鑫17000元、蔡煌3000元、林伟榕3000元、李浩文3000元、黄淑敏5000元、黄晓群5000元。另案处理的被告人戴晟、黄涛、吴秉涛、朱丽彬分别得赃人民币2000元、3000元、4100元、2000元，案发后，各被告人退出的赃款或退赔款分别2000元、3000元、4200元、4000元。上述被告人退出的赃款或退赔款计人民币90200元，本案尚有未退赃款439888.34元（其中李浩文未退2000元）。 被告人蔡煌向本院缴纳罚金8000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、大田县公安局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》《被告人基本情况表》、《违法犯罪经历查询情况表》、《户籍证明》等证据，证实被告人林铭浩等14人的身份情况，被采取强制措施的时间、种类等事实。 2、大田县公安局出具的《到案经过》、《破案经过》、武汉铁路公安处汉口车站派出所出具的《归案情况说明》，被告人林铭浩等14人被抓获的到案经过。 3、南召县公安局出具的《移送案件通知书》和大田县公安局出具的《情况说明》，证明南召县公安局于2019年5月9日将被告人林铭浩人诈骗案移送至大田县公安局。 4、大田县公安局出具的《扣押决定书》《扣押清单》，证实了：2019年5月20日，大田县公安局从被告人林铭超、黄俊辉等人扣押作案小米手机22部，笔记本电脑16台；从林铭超处扣押林铭超用于记录诈骗每日收益的簿册，记账日期为2月26日至5月1日，记账金额1855442元。 5、大田县公安局提供的《照片》一张，证实大田县公安局从同案犯戴晟所使用的电脑上拍的文本内容即戴晟跟被害人聊QQ的模板：您好，这边是花旗金融代办客服，您是需要办理贷款吗？额度2-20万元，利息6厘，可分6、12、18、24、36期，您需要多少额度，预想分几期，贷款用途是什么？下载APP，注册个人信息；已通过贷款审核，但是因为您之前多次在网上申请过贷款，所以下款方系统查询到您的个人综合信用分过低，需要验证您的个人偿还能力，意思就是说需要您预存第一期的还款到APP上等内容。 6、大田县公安局出具的《基站记录表》、《车辆卡口记录》、《曹雅婷手机照片》、《高速路卡口信息》、《轨迹-全省民航出入港订票信息》，证实各被告人到大田县、南召县参与诈骗的具体时间。 7、证人许某、证人熊某的证言、同案人郑世坎的供述，证实熊某通过郑世坎将大田县桃源镇东坂村12-2号房屋出租给被告人林铭浩等人的事实经过。 8.证人傅某的证言，证实2019年3月同案人朱丽彬问其是否愿意去河南上班，称拨打电话即可赚钱，其就知道是诈骗。后其与朱从厦门至河南郑州，并有小车将两人接到南召县盛华名城5幢1604室，该地有七八个人，次日林澎荃把两人送到留山镇学校里开始实施诈骗。在该窝点，有朱丽彬、曹雅婷、曾琦琦等十人左右共事。期间由他们提供的手机、电话卡、话单、话术单，其按照话单提供号码拨打，并对照话术单内容与对方聊天。其冒充“花旗金融”工作人员，在对方表明需贷款时，让对方添加事前准备的ＱＱ号，每个负责拨打电话的人所准备的ＱＱ号不同，再由后台人员实施下一步诈骗行为。其共实施诈骗20天，拨打计3000多个电话，近100个人添加了ＱＱ号。 9、被害人夏某的陈述，2019年4月27日14时58分，其接到158××××4014号码拨进的电话，一男性问其是否需借款，并提供一个ＱＱ号（22×××55）。后其添加了该号码，扫描了对方提供的二维码，下载“花旗金融”的软件。次日11时，其在该平台上操作申请30000元借款业务，但钱款并未到账。11时27分，接到159××××9046号码拨进的电话，称因其信用过低，需充值第一期还款才能完成借款，后其通过银行卡转账给农业银行户名为金呈彬（卡号62×××73）的1847元。11时50分，其又接到电话，称其在平台上登记的银行卡信息不正确，需缴纳20%的借款金（6000元）进行信息更正，后发觉系诈骗，其遂报警。 10、被告人林铭浩的供述，2019年2-3月期间，其想多赚钱，并明知通过诈骗可赚钱，遂召集了林高、蔡煌、黄奕鑫、黄俊辉、钟泽伟、曹雅婷、黄晓群等人在大田桃源村的出租屋内实施诈骗，并告知他们工作内容为网络贷款诈骗，开始使用“马上金融”的软件，安排黄奕鑫、黄俊辉、钟泽伟、曹雅婷、黄晓群负责打电话，林高、蔡煌两人使用其本人提供的电脑登入QQ和被害人聊天，在桃源点前后大约做了一个月。后其通过与哥哥林铭超聊天得知，黄涛之前做过网络贷款诈骗，故其让林铭超带黄涛做诈骗，资金由其提供。林铭超等人在河南南召县定点，其于今年4月份将在桃源召集的人员一并带至南召县的一个租用农户家进行诈骗。诈骗方式与在桃源窝点相同，使用“花旗金融”软件，通过QQ聊天将微信收款二维码或银行账号提供给对方，对方汇款后截图发给其，其再将截图转发至帮其洗钱的人，若对方询问办理贷款事宜，他们就会找理由推脱。用于收款的二维码、银行卡号、手机号均系帮其洗钱的男子提供，其每日通过QQ聊天记录计算当天诈骗总金额。 在南召有两个窝点，均在留山镇，其主管点是租用农户家；另一个是废弃幼儿园，该点系林铭超与黄涛一起做，亏钱由其承担，赚钱其就与林铭超分，具体操作其不清楚，其仅提供该窝点所需的物品、生活用品等，并将洗钱人提供的二维码和银行卡号提供给对方，洗钱系其本人去对接。 其组织林高等人去南召县做网络贷款诈骗有事先告知，并经他们同意，在南召农户家窝点用于诈骗的手机、电脑等系其从桃源带到南召的。而提供给林铭超组织点的作案工具系在龙岩购买，闽Ｆ×××××号作案用车系在大田购买，作案期间，均共用一个软件、一个账号，两组人员均在同一个ＱＱ群，工作资料也在该群发布。 11、被告人林铭超的供述，2019年2月份，其因缺钱，就联系其弟弟林铭浩一同商议做网络贷款诈骗，由林铭浩出资金及购买诈骗工具即手机、电脑、电话卡、客户资料、诈骗软件、洗钱等；由其负责找诈骗人员、工作点、住处等。之后林铭浩购买了二手华硕电脑、小米手机等若干，由其将作案工具事先快递至南召县的快递公司。其与林铭浩分别组织人员，林铭浩称赚到的钱会给其股份、分红。后其召集林澎荃、吴秉涛、戴晟、李浩文至南召进行作案，由其报销路费及支付每日100元工资，他们表示同意。农历十五后，其开车带林澎荃、欧阳晖至南召。在朋友李某赵介绍下，其将窝点定在留山镇废弃幼儿园，定点后其让黄涛等四人来南召，并租赁了盛华名城5单元13楼，让林澎荃、欧阳晖、黄涛、吴秉涛、戴晟、李浩文等6人搬到套房去。后其联系朱丽彬来工作，3月初，人都到齐后，遂开始进行诈骗犯罪。 诈骗的流程为先电话询问对方是否需贷款，并提供QQ号让其添加、下载贷款APP（起初为“马上金融”），后以贷款需预交手续费或其他理由，让对方转款。其在南召点作案时，林铭浩也在外地做贷款类诈骗。大约3月底，林铭浩联系其称福建处赚不到钱，让其再找一个点及租房，其经李某赵介绍找了一个农户家并承租套房。之后林铭浩就带着林高、曹雅婷、黄淑敏、蔡煌及相关工具至南召开始实施诈骗。不久后林伟榕也过来，具体他来的时间不清楚，至4月底离开。4月底，吴秉涛女友曾琦琦参与诈骗作案。 三个诈骗窝点，其只负责管理废弃幼儿园的点，另两个点是林铭浩负责。作案工具男的基本配齐电脑、手机，女的只有手机。最早使用“马上金融”软件，4月份后改“花旗金融”。使用交通工具是闽Ｆ×××××号白色丰田小轿车、闽Ｆ×××××号红色丰田小轿车及林铭浩当地购买的面包车。工资部分，其并没有正式发给他们，但是他们没钱的时候有预借，主要由林铭浩给他们结算工资，诈骗的钱款也有林铭浩管理、联系洗钱。参与期间，其共获利4万余元，另加房租、路费等合计一万五千余元。 12、被告人林高的供述，其称共在桃源及南召县一小学从事诈骗活动。2019年年后，因其没有工作，便与其二表哥林铭浩一起去做诈骗。2月底，林铭浩带其搭乘白色大众ｐｏｌｏ（闽Ｆ×××××）至大田××镇××村里，同行的还有曾雅婷、黄淑敏、黄奕鑫、蔡煌、钟泽伟、黄晓群、黄俊辉，老板是林铭浩，地点、作案设备如手机、电脑、ＱＱ号、微信号均是他选择及提供的，并负责收钱、发工资。其与其他业务员则负责打电话、“打枪”（负责微信聊天引导被骗人员操作），其中蔡煌和其负责“打枪”。后因桃源点无获利，林铭浩便带他们至河南省南召县继续作案。在南召其没有领工资，日常开销等由林铭浩负责，直至被抓获。林铭浩哥哥林铭超在留山镇小学还有工作点，两个点工作模式相同，但具体分工其不清楚，收钱、取钱均由林铭浩、林铭超负责。另外林铭浩有组建ＱＱ群用于存储作案文件，两组人员均在群里。在南召时，两组人员之间会互送诈骗所需物品，一般为手机卡、流量卡，ＡＰＰ是共同的，刚开始的第一个星期，大家是一起吃饭的，朱丽彬、傅某也是跟其住一个地方，但在另一个点上班。 被告人蔡煌、黄奕鑫、黄俊辉、钟泽伟、曹雅婷、黄晓群、黄淑敏与林高的供述基本一致。 13、同案犯黄涛的供述，2019年2月一天，林铭超微信问其是否要一起工作赚钱，其明知系诈骗，仍同意，并且联系吴秉涛、李浩文、戴晟一起做，后四人共同至河南郑州市。由林澎荃接送，老板林铭超带领到他承租的南召县盛华名城6号楼1单元1301室，接着再到留山镇荒废小学，用他提供的电脑、手机注册了新的ＱＱ号，并试用，后回到盛华名城休息，同住的有戴晟、林澎荃、欧阳晖、林铭超、吴秉涛、曾琦琦、李浩文8人。其上班时知道共两组人一起做诈骗，有共同的ＱＱ群，主要用于交流诈骗工作，并使用同一个ａｐｐ账号。与其一起做的有11人，其中曾琦琦、两个女孩负责打电话，林铭超、林铭浩、欧阳晖等人负责做“枪手”，其与李浩文、戴晟、吴秉涛兼打电话、“枪手”，林澎荃负责打电话、并与欧阳晖接送他们上下班。诈骗方式为先电话联系客户，问对方有无申请贷款，并提供ＱＱ号给对方，待客户添加ＱＱ号后，由“枪手”继续下一步。即通过聊天发送二维码，下载ａｐｐ、注册账号、填写贷款信息，由“枪手”审核，再以“银行卡账号异常”、“验证还款能力”等各种理由说放款失败，要求客户向我们制定的银行账户转账，来骗客户的钱。 被告人欧阳晖、李浩文、林伟榕及同案犯吴秉涛、戴晟、朱丽彬、曾琦琦的供述与黄涛的供述基本一致。 14、被告人林澎荃的供述：2019年3月初，林铭超问其是否一起去做事，其同意并与林铭超、欧阳晖至河南南召县。之后再到林铭超承租的盛华名城6号楼1301室，同住的有黄涛、吴秉涛、戴晟、欧阳晖、林铭超。工作点系林铭超找的，在留山镇小学里，每天由其与欧阳晖负责开林铭超提供的两部丰田锐志车接送他们（车牌闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××）。林铭超规定上班时间上午9:30-10:30出发，下班点不确定，一般为晚上7、8点。其仅负责接送，具体他们做什么其不清楚，老板事情其也不会过问，其与林铭超无约定工资金额，平时费用由林铭超负责，其没钱了就找林铭超拿钱。 15、大田县公安局出具的《远程勘验工作笔录》，证实2019年5月17日9时30分许，大田县公安局公共信息网络安全监察大队吴欣大队长指派陈绪峰、林国栋对大田县公安局刑侦大队办理的“林铭浩等人诈骗案”中涉及的《CVPHP—小额贷款管理系统》网站（网址Houtai×××8099）的基本情况，适用侦查员提供的该网站系统后台账户、密码信息等进行远程勘验，并对网站页面进行截图保存。 16、南召县公安局、大田县公安局分别出具的《现场勘验笔录》、《辨认笔录》，证实公安机关分别对南召县留山镇玲珑山村留守儿童学校查获的一处诈骗窝点、南召县留山镇小庄岭查获的一处诈骗窝点、南召县盛华名城小区5幢1单元1604室、大田县桃源镇东坂村12-2号民房进行现场勘验及组织相关被告人对现场进行辨认的事实情况。 17、大田县公安局出具的《远程勘验截图》光盘，证实大田县公安局对花旗金融ＡＰＰ进了远程勘验，在截图中查找到被害人夏某、吴某、魏某1、刘某2、周某、刘某3、王某2、魏某2、苏某、张某等人的个人信息情况。 18、福建中证司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》1份，证实在送检的13台电脑，检出系统痕迹、检出ＱＱ号148个。在检出的ＱＱ号中包含被害人被骗的22×××55、22×××30等22个ＱＱ号码。 19、大田县公安局出具的暂时扣留财物收据，证实各被告人的退赃情况。 关于被告人林铭浩、林铭超提出其诈骗金额仅有20万元至30万元左右，二被告人的辩护人均提出起诉书指控被告人林铭浩、林铭超骗取被害人王某2、魏某2、田某、李某、马某、张某等人的诈骗数额，因证据不足，应当从诈骗总额中扣除的辩解辩护意见。经查，起诉书指控被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人王某210513元、魏某213000元，仅有被害人的陈述，没有其他的证据相互印证，对该二笔指控证据不足，应予扣除。起诉书认定被告人林铭浩、林铭超等人诈骗被害人田某、李某、马某、张某等22人的指控，公诉机关当庭提供了各被害人的陈述，被害人在各自的陈述中，均陈述了被害人和被告人所使用的电话号码、ＱＱ号码、被害人向被告人指定的银行账号转账的时间、金额等事实经过，并有转账凭证、聊天记录或银行流水、交易明细、支付凭证以及司法鉴定意见、被告人的供述和辩解等证据佐证，足以证实了被告人林铭浩、林铭超等人虚构冒充“马上金融”或“花旗金融”的银行工作人员，骗取被害人田某等22人计人民币530088.34元的犯罪事实。被告人林铭浩、林铭超提出其诈骗金额仅有20万元至30万元左右的辩解意见，均未能提供相应的证据证明；其辩护人提出起诉书指控被告人林铭浩、林铭超等人骗取被害人王某2、魏某2、田某、李某、马某、张某等人的诈骗数额，因证据不足，应当从诈骗总额中扣除的辩解辩护意见，除王某210513元、魏某213000元外，均与事实证据不符，本院不予采信。 关于被告人欧阳晖、林澎荃、林高、李浩文、黄奕鑫、蔡煌、黄淑敏、曹雅婷、黄晓群的辩护人均提出被告人林铭浩、林铭超各带一组成员分别在大田县和南召县实施诈骗犯罪，除被告人林铭浩、林铭超这两名主犯外，其他被告人无需对其未在大田县或南召县的另一组诈骗犯罪承担责任的辩护意见。经查，2019年2月间，被告人林铭浩、林铭超共谋实施网络贷款诈骗，并由林铭浩出资购置手机、电脑、虚假网贷金融ＡＰＰ软件等作案工具，后被告人林铭浩纠集被告人林高、蔡煌、黄奕鑫等人前往大田县实施诈骗，被告人林铭超纠集被告人林澎荃、欧阳晖、李浩文等人前往南召县实施诈骗。两组人员虽不在同一地点实施诈骗，但他们受被告人林铭浩、林铭超统一指挥，共同犯罪所得均由被告人林铭浩联系洗钱人员洗钱后而取得，再由被告人林铭浩统一分配两组人员的生活所用及工资发放，后被告人林铭浩将诈骗窝点从大田县迁往南召县，两组人员统一安排住宿于南召县盛华名城小区，于2019年5月6日被公安机关同时抓捕归案。在具体实施诈骗过程中，两组人员共用同一款ＡＰＰ，共用相同的账号密码，共享由被告人林铭浩统一购买的所有被害人的个人信息，所有的被告人均加入同一ＱＱ群，在ＱＱ群内交流诈骗方法，共享诈骗所需的相关资料，相互间知晓还有另一组人员同时共同实施诈骗犯罪。因此，各被告人应对其所参与期间该团伙的诈骗行为承担责任。上述辩护人提出的被告人未在另一组实施诈骗，无需对该组的诈骗行为承担责任的辩护意见，与事实证据及法律规定不符，本院不予采信。 本院认为，被告人林铭浩、林铭超、欧阳晖、林澎荃、李浩文、林高、黄俊辉、钟泽伟、黄奕鑫、黄淑敏、蔡煌、曹雅婷、黄晓群、林伟榕以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人林铭浩、林铭超、欧阳晖、林澎荃、李浩文诈骗数额530088.34元，均数额特别巨大；被告人林高、黄俊辉、钟泽伟诈骗数额426354.34元，被告人黄奕鑫诈骗数额382464.34元，被告人黄淑敏诈骗数额355064.34元，被告人蔡煌、曹雅婷诈骗数额304332.34元，被告人黄晓群诈骗数额275164.34元，被告人林伟榕诈骗数额269788元，均数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人林铭浩、林铭超在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人欧阳晖、林澎荃、李浩文、林高、黄俊辉、钟泽伟、黄奕鑫、黄淑敏、蔡煌、曹雅婷、黄晓群、林伟榕在共同犯罪中起到次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；本案各被告人均多次实施诈骗并拨打电话、利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处。鉴于被告人林铭浩、林铭超、欧阳晖、林澎荃、李浩文、林高、黄俊辉、钟泽伟、黄奕鑫、黄淑敏、蔡煌、曹雅婷、黄晓群、林伟榕当庭自愿认罪，供述其本人和同案人员的全部或主要犯罪事实，均可酌情从轻处罚，被告人林铭浩、欧阳晖、李浩文、林高、黄俊辉、钟泽伟、黄奕鑫、黄淑敏、蔡煌、曹雅婷、黄晓群、林伟榕到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人李浩文、林高、黄俊辉、钟泽伟、黄淑敏、蔡煌、曹雅婷、黄晓群、林伟榕自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，被告人林澎荃、林高、黄俊辉、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、林伟榕均已退清赃款，被告人黄淑敏、黄晓群缴交退赔款，被告人李浩文退出部分赃款，被告人蔡煌还向本院缴纳罚金，均具有从轻处罚情节，根据各被告人的犯罪情节和认罪悔罪表现，决定对被告人林澎荃、欧阳晖、李浩文、黄淑敏、蔡煌、曹雅婷、黄晓群、林伟榕减轻处罚，对被告人林铭浩、林铭超、林高、黄俊辉、钟泽伟、黄奕鑫从轻处罚。公诉机关的量刑意见及各被告人的辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林铭浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2029年5月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人林铭超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2029年5月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人林澎荃犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2024年11月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人欧阳晖犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2024年3月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 五、被告人李浩文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年12月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 六、被告人林高犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年5月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 七、被告人黄奕鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2023年5月5日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 八、被告人黄俊辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年2月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 九、被告人钟泽伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年10月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 十、被告人黄淑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年2月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 十一、被告人蔡煌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年1月6日止；罚金已缴纳)。 十二、被告人曹雅婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币8000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2022年1月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 十三、被告人林伟榕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币7000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年12月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 十四、被告人黄晓群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币7000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2021年9月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳)。 十五、被告人林澎荃、林高、黄俊辉、欧阳晖、钟泽伟、黄奕鑫、蔡煌、林伟榕、李浩文、黄淑敏、黄晓群退出的赃款或退赔款计人民币77000元依法返还相关被害人；扣押在案的作案工具华硕笔记本电脑16台、小米手机22部、手机电话卡44张由扣押机关大田县公安局依法予以没收；继续追缴被告人李浩文未退赃款2000元，责令被告人林铭浩、林铭超继续退赔相关被害人经济损失计人民币437888.34元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪敏书 人民陪审员  郑爱萍 人民陪审员  林荣华 二〇二〇年一月七日 书 记 员  孙事勇 郑明慧 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。