云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书(2019)云2524刑初260号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人李广华，别名：李刚，男，1976年9月18日生，汉族，云南省盐津县人，初中文化，农民，住云南省昭通市盐津县。2019年2月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被建水县公安局刑事拘留，2019年3月28日被逮捕。现羁押于建水县看守所。建水县人民检察院以建检一部刑诉（2019）35号起诉书指控被告人李广华犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2019年9月4日向本院提起公诉，于2019年11月26日以本案需要补充侦查，建议本案延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建水县人民检察院指派检察员王娅等二人出庭支持公诉。被告人李广华到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：一、合同诈骗的事实1、2018年9月6日，被害人王某1因要装修位于建水县的房屋，被告人李广华以未在建水县市场监督管理局注册过的华影装饰公司的名义与王某1签订了房屋装修合同。王某1在李广华的要求下先后通过现金、微信转账等方式先后支付了李广华装修预付款人民币10万元。李广华以做小部分装修骗取信任的方式，在帮王某1做了水电安装后，逃走失联，剩余的房屋装修预付款用于个人花销，至今未按合同约定装修好房屋，也未偿还剩余的装修预付款。2、被害人胡某因要装修位于建水县盛世临安三期18幢1单元402号的房子，被告人李广华以未在建水县市场监督管理局注册过的华影装饰公司的名义与胡某签订了房屋装修合同。胡某在李广华的要求下先后通过微信转账等方式先后支付了房屋装修预付款4.03万元人民币。李广华在收取房屋装修预付款后，以做小部分装修骗取信任的方式，仅帮胡某房子切了地脚线、敲了一堵墙，后逃走失联，剩余的房屋装修预付款用于个人花销，至今未按合同约定装修好房屋，也未偿还剩余的装修预付款。3、2018年，被害人曹某因要装修位于建水县的房子，被告人李广华以未在建水县市场监督管理局注册过的华影装饰公司的名义与曹某签订了房屋装修合同。李广华在先后收取房屋装修预付款2.6万元人民币后，以做小部分装修骗取信任的方式，仅进行了水电改造和贴了部分瓷砖，后逃走失联，剩余的房屋装修预付款用于个人花销。至今未按合同约定装修好房屋，也未偿还剩余的装修预付款。二、拒不支付劳动报酬的事实被告人李广华拖欠帮其在建水县七彩城等工地做工的被害人余某等13名工人的工资共计人民币90140元，并以逃匿的方式逃避支付劳动报酬，数额较大。经建水县人力资源和社会保障局责令支付仍然拒不支付。被告人李广华于2019年2月18日在云南省昭通市昭阳区昭通粮油集团金鼎大酒店被民警抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供两人相应证据，认为被告人李广华以非法占有为目的，在履行合同过程中，在收受对方当事人给付的预付款后，履行了少部分合同后逃匿，骗取被害人财物，数额巨大；被告人李广华以逃匿的方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍然不支付，其行为已触犯第二百二十四条、第二百七十六条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人李广华到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李广华对起诉书指控的罪名无异议，辩称：其收到曹某的装修预付款后已全部用在曹某的房屋装修上；其拖欠民工工资总额没有起诉指控的那么多。经审理查明：一、合同诈骗的事实1．2018年5月，被害人胡某因要装修位于建水县盛世临安三期18幢1单元402号的房子，被告人李广华以未在建水县市场监督管理局注册过的华影装饰公司的名义与胡某签订了房屋装修合同。胡某在李广华的要求下先后通过微信转账等方式先后支付了房屋装修预付款4.03万元人民币。李广华在收取房屋装修预付款后，以做小部分装修骗取信任的方式，仅帮胡某房子切了地脚线、敲了一堵墙，后逃走失联，剩余的房屋装修预付款用于个人花销，至今未按合同约定装修好房屋，也未偿还剩余的装修预付款。2．2018年8月，被害人曹某因要装修位于建水县的房子，被告人李广华以未在建水县市场监督管理局注册过的华影装饰公司的名义与曹某签订了房屋装修合同。李广华在先后收取房屋装修预付款2.6万元人民币后，以做小部分装修骗取信任的方式，仅进行了水电改造和贴了部分瓷砖，后逃走失联，剩余的房屋装修预付款用于个人花销。至今未按合同约定装修好房屋，也未偿还剩余的装修预付款。3．2018年9月6日，被害人王某1因要装修位于建水县的房屋，被告人李广华以未在建水县市场监督管理局注册过的华影装饰公司的名义与王某1签订了房屋装修合同。王某1在李广华的要求下先后通过现金、微信转账等方式先后支付了李广华装修预付款人民币10万元。李广华以做小部分装修骗取信任的方式，在帮王某1做了水电安装后，逃走失联，剩余的房屋装修预付款用于个人花销，至今未按合同约定装修好房屋，也未偿还剩余的装修预付款。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明，证明：被告人李广华作案时已满十八周岁，属于完全刑事责任能力人。2.受案登记表、立案决定书，证明：2018年10月至2019年2月期间，王某1、胡某、曹某分别向建水县公安局报案称李广华收了他们的房屋装修预付款后，只做了小部分装修，就卷款逃走。接报后，建水县公安局立为合同诈骗案侦查。3.抓获经过，证明：2019年2月18日，公安民警在云南省昭通市昭阳区昭通粮油集团金鼎大酒店将李广华抓获。4.被害人王某1的陈述、辨认笔录及照片，证明：2018年，王某1把其家位于建水县城翠屏花园小区21-2号的别墅交给李广华装修，李广华以建水县华影装饰工程有限公司的名义和王某1签订装修合同，李广华要求王某1付10万元装修预付款，王某1就通过现金、微信转账、银行转账的方式付给李广华10万元。2018年10月4日，王某1去看房子，发现房子一点也没有装修，就打电话联系李广华，但联系不上，王某1报案。经过辨认，王某1辨认出向其收取房屋装修预付款的人是被告人李广华。5.被害人胡某的陈述、辨认笔录及照片，证明：2018年5月份，胡某把其家位于建水县盛世临安三期18幢1单元402号房子交给李广华装修，李广华以建水县华影装饰工程有限公司的名义和胡某签订装修合同，胡某按照李广华的要求，通过支付宝、微信转账、银行转账的方式付给李广华40300元装修预付款，李广华只叫着一个工人拆了一堵墙，切了地脚线，之后就没有干了，李广华完成的这点工程顶多花费300元。2018年9月30日，胡某打电话给李广华打不通，后来听说李广华跑了，胡某发现被骗，打电话报案。经过辨认，胡某辨认出向其收取房屋装修预付款的人是被告人李广华。6.被害人曹某的陈述、辨认笔录及照片，证明：2018年8月16日，曹某把其家位于建水县房屋交给李广华装修，李广华以建水县华影装饰工程有限公司的名义和曹某妻子康某签订装修合同，曹某付给李广华26000元装修预付款，李广华只进行了水电改造及铺设了约20平方米的地砖，完成的工程量估计花费6000元。2018年10月5日，曹某打电话给李广华打不通，才知道被骗，打电话报案。经过辨认，曹某辨认出向其收取房屋装修预付款的人是被告人李广华。7.证人李某3的证言，证明：2017年10月，李广华通过朋友介绍得知李广华装修房子，就把李广华介绍给王某1，王某1考虑一段时间后，同意让李广华给他装修翠屏花园的别墅，后来，李某3就没有关注这个事情了。8.证人姚某的证言、辨认笔录及照片，证明：2018年8月，姚某将其位于建水县城临安春秋里面的客栈交给华影装饰公司的李广华装修，双方谈成工程造价是30万元，按照装修合同，李广华把全部装工程做完时应该付给李广华24万元，但姚某已经支付了李广华26万元，当时李广华没有把客栈装修完就跑了。经过辨认，姚某辨认出给其装修建水县城临安春秋里面客栈的人是被告人李广华。9.证人杨某的证言、情况说明、辨认笔录及照片，证明：2016年9月，杨某和朋友一起在建水县城景欣佳园小区门口开了一家公司，名叫华影装饰工程有限公司，李广华没有出钱，负责招揽工程做具体的装修。该公司没有到有关部门办理过注册登记手续，有一个财务专用章，公章上的字是建水县华影装饰工程有限公司。2017年3月，杨某离开建水，将该公司交给李广华经营。经过辨认，杨某辨认出向其接手华影装饰工程有限公司经营的人是被告人李广华。10.证人康某的证言，证明：2018年8月，康某和其丈夫曹某把其家位于建水县房屋交给李广华装修，李广华以建水县华影装饰工程有限公司的名义和康某签订装修合同，康某、曹某前后3次通过建设银行POSS机、支付宝的方式共付给李广华26000元装修预付款，李广华只做了一小部分工程就失联了。11.王某1家房屋装修照片，证明：公安民警对被害人王某1位于建水县房屋装修情况进行了拍照固定。12.接受证据材料清单、收款收据、收条、银行业务凭证、交易明细清单、微信支付凭证、账单详情、账单查询、银行回单，证明：王某1、胡某、曹某通过微信、银行转账付款给李广华的情况。13.接受证据材料清单、装饰装修合同，证明：2018年9月6日，李广华以建水县华影装饰工程有限公司名义与王某1签订装修合同；2018年5月，李广华以建水县华影装饰工程有限公司名义与胡某签订装修合同；2018年8月26日，李广华以建水县华影装饰工程有限公司名义与曹某签订装修合同。14.云南宏建房地产开发有限公司出具的情况说明，证明：2016年8月至2018年6月期间，建水县华影装饰工程有限公司入驻建水县西林路景欣佳园二期3-10号及3-11号两间商铺。15.建水县市场监督管理局出具的证明，证明：建水县华影装饰工程有限公司未办理注册登记手续。16.辨认笔录及照片，证明：被告人李广华对其承包装修的王某1位于建水县城翠屏花园小区的别墅进行了指认，公安民警拍照片予以固定。17.情况说明，证明：公安机关多次咨询具有鉴定资质的行业相关公司及机构，均表示对本案中被害人房屋已完成的装修工程量暂时无法做出鉴定。18.被告人李广华的供述及辩解、辨认笔录及照片，证明：建水县华影装饰工程有限公司是杨某经营，杨某经营一段时间后，将该公司交给李广华经营。大概在2017年年底，王某1让李广华对他的别墅装修，李广华以建水县华影装饰工程有限公司的名义与王某1签订装修合同，之后，王某1按照李广华的要求，通过现金、微信转账、银行转账的方式付给李广华10万元装修款，李广华收到预付的装修款后，只花费14000元做了水电改造工程骗取王某1的信任，不想再继续帮王某1装修房子，想拿着剩下的钱去做其他事情，于2018年9月底跑去广西。大概在2018年五六月份，李广华以建水县华影装饰工程有限公司的名义，与胡某签订装修位于盛世临安三期房子的装修合同，之后，胡某按照李广华的要求，通过微信支付、银行转账的方式付给李广华40300元装修款，李广华收到预付的装修款后，做了地脚线切割、敲了2堵墙骗取胡某的信任，只花费2000元，不想再继续装修胡某的房子，拿着剩下的钱去做其他事情。2018年6月，李广华以建水县华影装饰工程有限公司的名义与曹某签订位于七彩城房子的装修合同，之后，曹某通过微信支付、银行转账、现金支付的方式付给李广华26000元装修款，李广华收到预付的装修款后，做完水电改造、卫生间和阳台的防水、贴好两个卫生间和厨房以及部分过道的瓷砖，花费20000元左右，之后就没有继续帮曹某装修。经过辨认，李广华辨认出被其骗取房屋装修预付款的人是王某1、胡某、曹某。以上证据取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以采信。二、拒不支付劳动报酬的事实2017年至2018年期间，被告人李广华拖欠帮其在建水县七彩城等工地做工的被害人余某等13名工人的工资共计人民币90140元。2019年2月18日，李广华因涉嫌合同诈骗罪在云南省昭通市昭阳区金鼎大酒店被民警抓获。2019年3月25日，建水县人力资源和社会保障局责令李广华收到之日起七日内足额支付。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.劳动保障监察立案审批表，证明：2019年3月12日，建水县人力资源和社会保障局对李广华涉嫌拒不支付劳动报酬立案审查。2.余某、张某3、郭某、李某1、周某1、张某1、田某的投诉书、情况说明，证明：2019年3月6日至2019年3月21日，余某、张某3、郭某、李某1、周某1、张某1、田某向建水县人力资源和社会保障局交投诉书；2019年3月13日、14日，建水县人力资源和社会保障局先后接到李某2、周某2、冯某、张某2、谭某、母某六人电话投诉。3.拒不支付劳动报酬限期整改指令书、送达回执，证明：2019年3月25日，建水县人力资源和社会保障局向李广华送达拒不支付劳动报酬限期整改责令书，责令李广华在指令书收到之日起七日内足额支付余某等13人的工资报酬，将整改支付的情况书面报送该局，并将指令书送达李广华。4.调查报告、余某、张某3、郭某、李某1、周某1、张某1、田某的承诺书、余某、李广华调查笔录、情况说明、拖欠工资表、建水县华影装饰工程有限公司门面图片，证明：2019年3月19日、21日、29日，余某、张某3、郭某、李某1、周某1、张某1、田某向建水县人力资源和社会保障局交承诺书，建水县人力资源和社会保障局对七名民工进行了调查询问；李某2、周某2、冯某、张某2、谭某、母某六名民工向建水县人力资源和社会保障局电话投诉，建水县人力资源和社会保障局通过电话对六名民工调查他们被拖欠的工资。2019年4月1日，建水县人力资源和社会保障局经调查核实李广华拖欠余某14000元、张某37000元、郭某20000元、李某14500元、周某18000元、张某17000元、田某6000元、李某22000元、周某24500元、冯某1940元、张某24400元、谭某7000元、母某3800元，共计人民币90140元。5.涉嫌劳动保障犯罪案件移送审批表、移送书，证明：2019年4月1日，建水县人力资源和社会保障局将李广华涉嫌拒不支付劳动报酬案移送建水县公安局，2019年5月3日，建水县公安局立为拒不支付劳动报酬案侦查。6.被害人余某、李某1、周某1、张某1、田某、周某2、冯某、张某2、母某、张某3、谭某、郭某、李某2的陈述、辨认笔录及照片，证明：2017年至2018年期间，李广华雇请余某、张某3、郭某、李某1、周某1、张某1、田某、李某2、周某2、冯某、张某2、谭某、母某在建水县七彩城、盛世临安小区、临安春秋、漫金湾小区等工地做工，但一直没有支付他们工资，共计拖欠他们工资103240元,其中，拖欠余某14000元、张某37000元、郭某24000元、李某14500元、周某18000元、张某18500元、田某6000元、李某22000元、周某24500元、冯某1940元、张某24500元、谭某10000元、母某8300元。经过辨认，余某、张某3、郭某、李某1、田某、母某、谭某、张某1、冯某、李某2分别辨认出拖欠其工资的人是被告人李广华。7.证人向某的证言、接受证据材料清单、营业执照，证明：向某在建水县从事房屋装修行业10多年，现在建水县福润街小区开了一家装修公司，名称叫作建水县兴鸿装饰有限公司，做房屋装修的全部内容。在支付装修雇佣工人工资这块上，不论是电工、泥工、木工等，按照行规，一般是在具体的装修工程做好后立即支付60%至70%的工钱，剩下的工钱等整个房屋装修做好，房屋业主验收通过后再支付。按照行规，一般就是从开始做到最后全部拿到工钱的时间是2个月至3个月。如果实在是资金困难，也要在春节前付清。8.证人黄某的证言，证明：黄某系李广华的妻子。2019年3月，李广华因为拖欠帮他做房屋装修个人的保证金，在建水县看守所，当着公安民警和建水县人人力资源和社会保障局的工作人员的面写了一份委托书给黄某，让黄某帮他想办法帮他偿还海拖欠的工人的保证金，黄某在委托书上签字，之后将委托书交给公安民警，黄某自己没有钱，没有去支付工人的保证金。9.被告人李广华的供述及辩解、建水县人力资源和社会保障局对李广华调查笔录、辨认笔录及照片，证明：李广华在2016年到建水县内装修。李广华拖欠10个左右的工人工资，其中，拖欠余某7000元、田某2000元、张某37000元、李某14500元、周某18000元、李某22000元、母某6000元、冯某1000元、张某23000元、谭某4000元至5000元、张某15000元、周某23000元、郭某10000元，总金额6万多元，主要涉及盛世临安三期、七彩城、达生医院对面客栈、临安春秋客栈装修。除了李某1、李某2、谭某、张某3、田某这5个人的工钱应该在其被抓之前付清外，其他工人的工资按照双方之前谈好的要到2019年年底才付清。经过辨认，李广华辨认出被其拖欠工资的工人是母某、张某2、冯某、周某2、田某、周某1、张某3、余某、李某2、张某1、李某1。以上证据取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李广华以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后，履行了少部分合同后逃匿，骗取对方当事人人民币166300元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李广华构成合同诈骗罪的事实和罪名成立。根据法律的规定，拒不支付劳动报酬罪是指以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的行为。公诉机关指控被告人李广华犯拒不支付劳动报酬罪的证据不足，指控不成立。被告人李广华到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人李广华提出的辩解意见，与本院查明的事实、证据不符，本院不予采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李广华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2023年2月18日止；罚金限期于本判决生效后十日内缴纳）。二、涉案赃款，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙 叶人民陪审员  潘兴国人民陪审员  孔繁贵二〇二〇年一月十七日书 记 员  管成民