浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0783刑初244号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人方锡荣，男，1966年2月28日出生于浙江省东阳市，汉族，初中文化，家住东阳市南市。曾因犯危险驾驶罪，于2016年10月14日被本院判处拘役一个月十五日，缓刑三个月，并处罚金人民币一万二千元；又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月10日被东阳市公安局刑事拘留，同年8月14日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人陈科，浙江泽鸿律师事务所律师。 辩护人杜斌斌，浙江泽鸿律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2019]226号起诉书指控被告人方锡荣犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审判。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2019年6月14日、10月14日建议本院延期审理，并分别于2019年7月14日、11月14日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员金琤琤出庭支持公诉，被告人方锡荣及辩护人陈科、杜斌斌，被害人谢某及诉讼代理人蔡某2、到庭参加诉讼。现已审理终结。 东阳市人民检察院指控，1.2014年8月26日，被告人方锡荣明知无还款能力，且在甘肃新花园房地产开发有限公司未参与兰州市红古区房地产开发项目的情况下，以甘肃新花园房地产开发有限公司兰州市红古区房地产开发项目需要支付保证金为名，从被害人张某1处骗取人民币500万元（以下均为人民币）。被告人方锡荣将该款主要用于偿还债务及支付房租金等。现被告人方锡荣已支付张某1借款利息90万元。 2.2014年11月25日以来，被告人方锡荣在无还款能力的情况下，以招标急需资金为名，陆续向被害人谢某借款500万元，口头约定借期为二个月，月息为2.5分。该笔借款到期后，被告人方锡荣以各种理由拖延，仅归还10万元。被告人方锡荣将该笔500万主要用于缴纳社会抚养费、偿还债务、支付利息及发放职工的工资等。 3.2015年6月2日，被告人方锡荣在无还款能力的情况下，以帮助肖某的湖北省京山县新市城区某区改造项目融资需要费用为由，从被害人肖某处骗取50万元。被告人方锡荣将该笔款项用于支付借款利息及日常生活消费。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证、搜查、扣押等笔录及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人方锡荣以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。 被告人方锡荣在庭审中辩称，指控的三笔都是借款，其不是诈骗。 辩护人陈科、杜斌斌的辩护意见是，起诉书指控被告人方锡荣涉嫌诈骗的三起事实，并不构成诈骗罪，指控的犯罪事实不清，证据并不确实充分。本属于正常的民间借贷纠纷，不应用刑事手段进行追责。借款时，方锡荣拥有房产、股权、车辆、应收债权等财产数千万元，且有正当职业、年收入不低，其有还款能力。具体事实与理由如下：（一）张某1的500万元部分：甘肃新花园房地产公司在方锡荣接手后，仍旧参与了兰州市红古区的项目开发。指控称虚构借款理由支付保证金，仅有张某1的单方陈述，证人吴某1证言前后矛盾，不应采信。即使款项并未用于海石湾项目，也只属于变更了借款用途，而非虚构，更不属隐瞒真相，且方锡荣所归还的债务大部分和其所投资建造的项目有关，已支付借款利息90万元，说明方锡荣无非法占有目的。（二）谢某的500万元部分：方锡荣是以招标需要资金为由借款，但无证据证明虚构了准备招投标的事实。同时，其拖延未归还借款也是出于资金紧张的客观原因，而非主观具有非法占有的故意。（三）肖某的50万元部分：方锡荣最终结果是未融到资金，但不能以客观结果推定存在虚构事实、隐瞒真相的行为，本案并无充分证据证明上述事实。在案的证人吕某、浙联公司实际控制人李某证实方锡荣确为融资与浙联公司签订了合同，其无非法占有目的。融资不成是多种原因造成。综上，方锡荣在具备还款能力的情况下，从未掩饰身份或隐匿、失联，更没有将所借款项挥霍或转移，在案证据不能充分证明方锡荣的行为完全符合诈骗罪的构成要件，请求法院作出公平、公正判决。 经审理查明，1.2014年8月26日，被告人方锡荣明知无还款能力，且在甘肃新花园房地产开发有限公司未参与兰州市红古区房地产开发项目的情况下，以甘肃新花园房地产开发有限公司兰州市红古区房地产开发项目需要支付保证金为名，从张某1处骗取人民币500万元（以下均为人民币）。被告人方锡荣将该笔500万元主要用于偿还债务及支付房租金等。被告人方锡荣已支付张某1借款利息90万元。 2.2014年11月25日、11月28日、2015年1月6日、1月28日，被告人方锡荣在无还款能力的情况下，以招标急需资金为名，分别向被害人谢某借款100万元、100万元、200万元、100万元，合计500万元，口头约定借期为二个月，月息为2.5分。借款到期后，被告人方锡荣以各种理由拖延，仅归还10万元。被告人方锡荣将该款主要用于缴纳社会抚养费、偿还债务、支付利息及发放职工工资等。 3.2015年6月2日，被告人方锡荣在无还款能力的情况下，以帮助肖某的湖北省京山县新市城区某区改造项目融资需要费用为由，从被害人肖某处骗取50万元。被告人方锡荣将该笔款项用于支付借款利息及日常生活消费。 案发后，检察机关向本院发函保全了被告人方锡荣、其弟方某4的执行款174.75775万元、150万元。在本院审理阶段，冻结了被告人方锡荣作为申请执行人在本院执行款58313元。 上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人张某1、肖某的陈述、证人马某1、赵某1、刘某、卢某1、吴某1、杜某1、何某、金某1、方某1、胡某1、胡某2、陆某、黄某、赵某2、杜某2、张某2、金某2、卜某、陈某1、方某2、方某3、方某4、卢某2、葛某、金某3、马某2、金某4、傅某、金某5、张某3、李某1、斯某、方某5、陈某2、陈某3、吴某2、楼某、胡某3、许某、蔡某1、艾某、吕某、李某2、方某6的证言、公安机关制作的提取笔录、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单及照片、扣押笔录、扣押决定书、接受证据清单、股权转让协议、借款协议、借条、承诺书、转账凭条等及微信聊天记录、转账记录、银行账户明细、不动产权属查询、花园集团相关任免文件、甘肃新花园房地产开发有限公司注册资料、刑事判决书、情况说明、东阳市人民检察院保全函、本院冻结令、公安民警出具的抓获经过及被告人方锡荣的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人方锡荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。对于被告人方锡荣及辩护人陈科、杜斌斌提出本案指控三起均是正常民间借贷而非诈骗的辩解及辩护意见，经审理认为，（一）方锡荣在自有资金不足，投资的成都温江项目、西藏拉萨酒店等项目没有收益或其他所谓债权均不确定，未实际开发兰州市红古区房地产开发项目（其被抓获归案后，拆迁还未完成，连第一步招拍挂活动都没有进行）的情况下，向张某1借款500万元；其在有巨额借款未还、负债的情况下向谢某借款500万元；其虚构向融资公司交纳融资保证金的金额，向肖某借款50万元。（二）其借款理由均系虚构。其向张某1借款的借款合同上载明是以红古区项目需要资金为由借款，实际项目根本未开发，不存在大量的资金投入。其借款理由不存在；其以招标急需资金为由向谢某借款500万元，根据方锡荣和谢某的聊天记录，当时工程招投标还未开始，故借款理由也是虚构的；其要融资交纳定金是存在的，但其在交纳5万元的情况下，向肖某称需要融资保证金50万元，该数额是虚构的。（三）款项的用途：张某1的500万元借款其即用于归还其所欠他人债务、支付房租等。此后，其向谢某借款500万元用于缴纳社会扶养费、偿还债务（自己或方某4贷款）、支付利息、发放职工工资等，且2015年4月份，谢某向其催款时，其也告诉过谢某海石湾项目押金会退出，成都温江智慧城市项目已中标等来归还借款，实根本不存在上述情况，方锡荣在被害人催款时候仍采用欺骗的手段，隐瞒真相，逃避还款。其在肖某打款当日即将30万元作为利息支付给了张某1，其余钱款用于取现或日常消费，没有任何与融资相关的支出。综上，被告人方锡荣在明知自己没有还款能力的情况之下，以工程项目交保证金、工程招投标、融资费用等名义向张某1、谢某、肖某借款，足以认定被告人方锡荣主观上有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，将骗得的款项随意处置，也无积极归还行为，其行为已构成诈骗罪，故被告人方锡荣及辩护人陈科、杜斌斌据上所提辩解及辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财物不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方锡荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日日起至2031年1月9日止）。 二、暂存本院的款项三百三十万五千八百九十元五角，发还各被害人；不足部分，继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韦海华 人民陪审员  金英群 人民陪审员  胡正清 二〇二〇年一月二十一日 代书 记员  徐春晖 代书 记员  吴炜婷