浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙01刑终911号 原公诉机关浙江省建德市人民检察院。 上诉人（原审被告人）齐渊之，男，1992年2月29日出生，汉族，浙江省建德市人，大专文化程度，无业，户籍所在地建德市。2016年12月27日因寻衅滋事被处行政拘留六日；2017年12月7日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月，2018年3月11日刑满释放。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月8日变更为取保候审，2019年10月8日被继续取保候审，同年10月24日被逮捕。现押于建德市看守所。 原审被告人张金富（绰号“铁牛”），男，1977年12月9日出生，汉族，浙江省建德市人，小学文化程度，从事私人放贷，户籍所在地建德市，现住建德市。2011年8月12日因赌博被处行政拘留十五日，并处罚款人民币500元；2012年12月5日因在公共场所故意裸露身体被处行政拘留三日。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 原审被告人谢华，男，1973年5月9日出生，汉族，浙江省建德市人，初中文化程度，无业，户籍所在地建德市。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 原审被告人童江波（别名“小波”），男，1991年2月25日出生，汉族，浙江省建德市人，高中文化程度，无业，户籍所在地建德市。因本案于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 原审被告人胡军（绰号“星星”），男，1994年1月10日出生，汉族，浙江省建德市人，初中文化程度，无业，户籍所在地建德市。2013年11月19日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑九个月，2014年4月7日刑满释放。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 原审被告人陈金祥（绰号“毛毛”），男，1991年7月7日出生，汉族，浙江省建德市人，初中文化程度，无业，户籍所在地建德市。2010年3月30日因盗窃被处行政拘留十日。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 原审被告人叶茂林，男，1997年8月27日出生，汉族，浙江省建德市人，高中文化程度，农民，户籍所在地建德市。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 原审被告人张鸿明，男，1981年11月1日出生，汉族，浙江省杭州市人，大专文化程度，无业，户籍所在地建德市。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于建德市看守所。 浙江省建德市人民法院审理浙江省建德市人民检察院指控被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明犯非法拘禁罪、诈骗罪一案，于2019年10月23日作出（2019）浙0182刑初222号刑事判决。被告人齐渊之不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年2月初，叶某2（另案处理）和被告人张金富经合意决定合伙放贷，约定由叶某2出资和提供办公场所，收取的本息归叶某2所有；由被告人张金富具体负责放贷事宜，采用零用贷、月息、日息的方式进行放贷，并口头约定2017年年底根据放贷收益进行分红。2017年2月至2018年2月期间，为谋取非法利益，被告人张金富逐步网罗了被告人谢华、陈金祥、童江波、胡军、张鸿明、齐渊之和叶茂林进入放贷团伙，逐步形成了以被告人张金富为组织、领导者，被告人谢华、童江波、陈金祥、胡军为积极参加者，被告人齐渊之、叶茂林、张鸿明为参加者的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以被告人张金富为首，先后以建德市半岛国际大厦1617号办公室、水韵天城105幢3楼办公室、香樟公寓4楼办公室为主要违法犯罪活动场所，有组织地实施以小额分期还本付息吸引被害人借款，除收取高额本息外,并以行规为由私自收取“上门费”、“风控费”、“车马费”等手续费，虚增贷款金额，采用暴力、威胁、“软暴力”逼债，并辅之以诉讼手段的“套路贷”犯罪活动，积累经济资本，以支持犯罪集团的放贷活动。2017年年底，叶某2出资3万元由被告人张金富负责分配给被告人谢华、童江波、陈金祥、胡军。 该犯罪集团自形成之后即成员固定，被告人齐渊之、叶茂林、张鸿明前期加入后，因收入分配、个人原因等于2017年8月左右离开，但该犯罪集团成员总体固定，分工明确。由被告人张金富统筹放贷、催讨、诉讼等事宜，安排被告人张鸿明主要负责在外介绍借款人借款；安排被告人谢华负责面审、组织人员上门风控定位，办理借款流程，要求借款人手持借条、身份证在家门口拍照，放款后当场收取手续费和头息；其余被告人听安排上门风控、索债和看管借款人。借款人借款后，由被告人张金富安排被告人谢华、童江波记账，根据时间、借款人名单随机安排各被告人电话或者上门催收。如有借款人无力支付虚高贷款，被告人张金富即安排人员采取非法拘禁的手段暴力索债。 2017年8月，叶某2通过隐瞒被害人已归还的借款金额，以全部借条金额向法院提起诉讼3人。2017年11月至2018年2月期间，因合伙放贷约定到期，叶某2、被告人张金富开始集中通过自己或者安排被告人童江波提起诉讼、隐瞒借款人已归还数额的方式非法占有被害人财物。 该犯罪集团通过实施诈骗、非法拘禁犯罪活动在建德市民间借贷领域形成较大不良影响，因暴力索债引发多起治安纠纷，该院以被告人张金富、童江波及叶某2为原告的民间借贷诉讼案件多达60余件，严重影响了社会治安和司法公信力。具体如下： （一）2017年2月17日，叶某2、被告人张金富向王某1放款人民币（以下币种同）1.5万元，约定日息300元/天，10天1付，扣除手续费1500元、头息3000元，王某1实际得款1.05万元。2月21日傍晚，被告人张金富以协商还钱为由把王某1叫到半岛办公室，并介绍王某1到其他人处挪借还款，后几人在半岛办公室打牌赌博至22日凌晨。因王某1赌博输钱，被告人张金富即要求王某1立即还款，并安排被告人童江波和陈金祥看管王某1，三人在2月22日凌晨先后入住建德市黑马浴场、桐庐县富春江六合宾馆和建德市月亮岛宾馆。2月23日中午，被告人张金富安排谢华、齐渊之带着王某1上门催讨，由王某1父亲王某2在寿某镇十字街头取现2.8万元还款给谢华，后王某1得以离开。 王某1共支付3.25万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为1.75万元。 （二）2017年3月22日，叶某2、被告人张金富向朱某1放款20期的零用贷5000元，约定每周还款390元，扣除手续费1200元，头息390元，朱某1实际得款3410元。3月23日傍晚7时许，因朱某1未配合上门风控，被告人张金富、谢华、童江波、胡军、张鸿明在建德市。期间，被告人张金富、谢华、胡军、童江波、张鸿明、齐渊之对朱某1采用打耳光、踢打的方式进行殴打，被告人谢华还要求朱某1在办公室扎马步，逼迫其还钱。当晚，被告人张金富带着朱某1入住君度足浴，并安排被告人张鸿明、胡军、陈金祥轮流看管朱某1。次日早，朱某1被带至半岛办公室，由被告人张金富安排人看管。24日晚23时许，被告人张金富等逼迫朱某1办理网贷还款，后朱某1姐姐朱某2还款2000元。24日晚，被告人张金富将朱某1带至杭州，由被告人张鸿明、谢华同行负责看管。25日晚，被告人张金富将朱某1带回建德后继续看管，并安排胡军、陈金祥与朱某1同住负责看管。3月26日白天朱某1继续被看管在半岛办公室，27日凌晨和张金富、张鸿明等入住君度足浴店。27日白天朱某1继续被看管在办公室。傍晚6时许，朱某1父亲朱某4等到半岛办公室和张金富协商还款5000元，后将朱某1带回。 朱某1共支付8590元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为3590元。 （三）2017年2月15日,叶某2、被告人张金富向邵某1放款15期的零用贷5000元，约定每周还款474元，扣除头息474元，车马费300元，邵某1实际得款4226元，邵某1支付3期本息共1422元（含头息474元）后无力归还，3月3日，又向被告人张金富借款20期的零用贷1万元,约定每周还款780元，扣除手续费920元，头息780元，归还第一次借款余额4138元，邵某1实际得款约4162元。后邵某1支付5期本息共3900元（含头息780元）后无力归还。 后被告人张金富、谢华、童江波多次电话催讨。2017年4月3日晚21时许，被告人张金富带着童江波、陈金祥、胡军、齐渊之等人赶至邵某1所在的李家镇长林村某小店，以还钱为由与邵某1发生争吵，后被告人齐渊之当众朝邵某1小腿上踢了一脚，众人强行将邵某1带回新安江半岛办公室逼债。次日凌晨00:34分，邵某1报警，民警将众人带回新安江派出所协商处理。 2018年1月12日，叶某2、被告人张金富安排被告人童江波以借条金额1万元向该院起诉邵某1，并在诉讼中隐瞒了邵某1已支付本息4820元的事实。后被告人童江波和邵某1在法院达成调解协议，由邵某1在2018年3月2日前归还1万元，邵某1后续未还款，本案未进入强制执行阶段。 该2次借款邵某1共支付10680元，被告人张金富等人通过诉讼手段诈骗未遂金额为5680元，邵某1仍实际占有借款本金4320元。 （四）2017年2月21日至4月22日期间，叶某2、被告人张金富先后向甘某放贷2.3万元，扣除手续费、头息、还旧账后，实际得款为1.2万元。借款后甘某陆续支付手续费、零用贷本息共计8850元（含支付手续费3次约2546元）后无力归还，被告人张金富等人即采取电话催讨的方式多次索债。2017年5月4日晚，被告人张金富安排谢华、叶茂林、齐渊之上门催收，并将甘某从寿某家中带回水韵天城办公室逼债。5月4日晚至5月6日中午期间，甘某白天被被告人张金富、谢华、童江波、陈金祥、胡军、叶茂林轮流看管在办公室，2晚被看管在君度足浴店。 2017年5月6日中午，甘某趁看管不严逃回家中，被告人谢华、叶茂林又赶至甘某家中逼债，甘某被迫返回新安江取现2万元还款。 甘某共支付2.885万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为5850元。 （五）2017年2月20日下午，叶某2、被告人张金富向李某春、卜某军放贷1.5万元，扣除押金5000元，手续费1500元，头息2000元，李某春、卜某军实际得款6500元。3月7日晚，李某春、卜某军因无力还款到翁某处借款5000元，被被告人张金富、谢华等发现，两人即被带回半岛办公室。被告人张金富以两人私自在外借款违约为由，收取了2000元的违约费，并逼迫李某春写了1万元的借条，称若不按时还款就按照借条金额向法院起诉。 2017年5月3日下午16时许，被告人张金富、谢华、胡军、张鸿明及翁某（另案处理）在寿某找到李某春和卜某军，将两人强行关在被告人张金富哈佛商务车的后备箱位置带至新安江半岛国际大厦楼下，逼迫两人打电话借钱还款，后李某春、卜某军又被带至水韵天城办公室看管。期间，被告人谢华、叶茂林、胡军、齐渊之对李某春、卜某军采用扇巴掌、踢打的方式进行殴打，陈金祥、童江波也赶至办公室看管。当晚，被告人谢华、叶茂林及翁某带着卜某军回家要钱，无果后又将其带回办公室看管。5月4日白天，被告人张金富安排张鸿明带李某春、卜某军到他人处借款，但均没有成功。下午16时许，李某春、卜某军分别还款2000、1000元后被放走。之后，李某春和卜某军按照被告人张金富要求多次按期到水韵天城办公室打扫卫生。 2017年5月底的一天傍晚17时许，被告人张金富安排童江波、胡军、叶茂林在寿某一棋牌室找到李某春和卜某军，将两人带回水韵天城办公室逼债，直至晚上23时许，李某春还款1000元后两人被放回。 2017年8月3日，叶某2以虚高的2.5万元借条向该院起诉李某春，并在诉讼中隐瞒了收回本息、虚高借条金额等共计1.35万元的事实，该院于2017年8月28日判决李某春归还借款2.5万元及相应费用。该案未进入强制执行程序。 李某春共支付押金、本息、违约金等约1.7万元，被告人张金富等人通过虚高本金手段诈骗既遂金额为2000元，通过诉讼手段诈骗未遂金额为2.5万元。 2017年3月19日，叶某2、被告人张金富向卜某军放款20期的零用贷5000元，约定每周还款390元，扣除前债利息2000元（归还和李某春于2月20日的共同借款），头息390元，上门费900元，卜某军实际得款1710元。该笔借款卜某军共支付本息、上门费共计6460元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为1460元。 3月21日，叶某2、被告人张金富又向卜某军放款20期的零用贷1.3万元，约定每周还款1014元，到账后先行抵扣3月19日的借款本金5170元，又扣除手续费1500元，头息1014元，卜某军实际得款5316元。该笔借款卜某军共支付本息、上门费、违约金共计10042元，后卜某军无力归还。 2017年11月22日，叶某2向该院起诉卜某军还款1.8万元，经协商调解后卜某军分期向被告人张金富还款共计5500元。 该两笔借款卜某军共支付16502元，调解后又还款5500元，共计22002元。被告人张金富诈骗既遂金额为4002元,未遂金额为12500元。 （六）2017年2月至7月期间，叶某2、被告人张金富分十余次陆续向邵某2飞放贷9万元、7.4227万元，每次放款到账后均扣除手续费和头息。2017年2月27日至6月21日期间，邵某2飞通过支付宝、微信等陆续向被告人张金富、谢华支付13.83万余元，并多次通过崔某、余某1名义分别累计向被告人张金富借款2万元、3.5万元用于平账。被告人张金富等在邵某2飞无力还款后多次电话、上门催讨，并多次以还款为由将邵某2飞带至水韵天城办公室协商。 2017年6月25日晚20时许，被告人张金富以协商还款为由让被告人谢华、童江波、叶茂林赶至崔某父母家将邵某2飞带至水韵天城办公室，当晚由被告人张金富、胡军、叶茂林轮流在办公室看管。6月26日白天，邵某2飞由被告人谢华看管在办公室催讨，凌晨被送至邵某2飞阿姨家余某2处住宿。27日凌晨5时许，被告人谢华经张金富安排带着邵某2飞开车到临安找人借款，没借到钱后又到绍兴把邵某2飞叔叔邵土生接回建德市大同镇邵某2飞的物流公司协商。经协商，被告人张金富及其他债主同意给邵某2飞一周时间还款，邵某2飞被放回家中筹款。 2017年7月4日晚，被告人张金富安排谢华、胡军、童江波、陈金祥在崔某父母家蹲守一整晚，防止邵某2飞逃走。7月5日上午，被告人谢华等人一路跟随邵某2飞夫妻到该院执行局，被告人张金富赶到后帮邵某2飞垫付执行款44227元，并在邵某2飞离开执行局后将其带走。后被告人张金富、叶茂林跟着邵某2飞等人在寿某借款未果，即安排被告人叶茂林跟着邵某2飞夫妻到临安借款，未借到钱后当晚即将邵某2飞看管在水韵天城办公室。之后，被告人张金富安排谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林采用轮流看守、跟随等方式看管邵某2飞，邵某2飞期间一直被迫居住在水韵天城办公室、被告人谢华等人的出租房等地。7月7日晚，被告人张金富召集方某等债主、邵某2飞家属一起到水韵天城办公室协商还款，期间谢华以不老实为由打了邵某2飞两三拳。7月9日下午，被告人张金富安排叶茂林等跟着邵某2飞到余某2家中协商还款未成，邵某2飞又被带回。当日，余某2分多次向张金富支付2.1万元，邵某2飞被放回。7月11日-15日，余某2多次向张金富还款共计1.7万元。 8月12日19时许，被告人谢华将余某1带至半岛办公室催讨还款，后余某1家属报警，民警出警后余某1得以离开。 2017年11月22日，叶某2以借条金额9万元向该院起诉邵某2飞还款，并在诉讼中隐瞒了邵某2飞向其还本付息73550元的事实，2017年12月19日，法院判决邵某2飞归还9万元借款及相应费用。 2017年12月1日，叶某2安排被告人童江波向该院起诉崔某还款2万元，并在诉讼中隐瞒了收到还款1.43万元的事实。2017年12月27日，法院判决崔某归还2万元借款及相应费用。 2017年12月1日，叶某2安排被告人童江波向该院起诉余某1还款3.5万元，并在诉讼中隐瞒了收到还款2.17万元的事实。2017年12月29日，法院判决余某1归还3.5万元借款及相应费用。 2018年1月9日，被告人张金富以借款金额7.4227万元向该院起诉邵某2飞还款，并在诉讼中隐瞒了扣除手续费、邵某2飞向其还本付息13万余元的事实，2018年2月26日，法院判决邵某2飞归还7万余元借款及相应费用。被告人张金富在判决生效后申请强制执行，后通过执行收到执行款2304.57元。 经统计，邵某2飞以自己或他人名义在被告人张金富处借款借条金额共21.9万余元。邵某2飞自行还款13.83万元（包含余某1等人还款），余某2还款3.8万元，崔某还款6380元，共计还款18.27万余元。被告人张金富通过诉讼手段诈骗未遂金额约18.27万元，被告人童江波通过诉讼手段诈骗未遂金额为3.6万元；邵某2飞实际仍占有借款本金约3.4万元。 (七)2017年7月24日至8月2日期间，被告人张鸿明及周某介绍陶某到被告人张金富处借款，后陶某无力还款，被告人张金富安排张鸿明、叶某3带陶某到他人处借款转嫁借款风险，叶某3从中赚取好处费。7月30日左右开始，被告人张金富安排张鸿明看管陶某至8月5日。期间，被告人张鸿明打电话给陶某母亲王某3要求其代为还款，王某3拒绝。被告人张鸿明和叶某3即以陶某不孝顺在外借钱为由一起对陶某拳打脚踢。8月5日，被告人张金富安排谢华、张鸿明及叶某3和其他债主一起上门催讨，被告人谢华逼迫陶某自扇耳光并做俯卧撑，后经陶某表哥王某4了解到陶某系被告人张金富的表弟。被告人张金富随后到陶某家和王某3协商，约定按照实际到手金额偿还借款，后王某3陆续向相应债主偿还借款。 （八）2017年9月25日，被告人张金富向陈某放贷2万元，由陈某妻子闵某担保，约定利息400元/天，到账后扣除头息4000元，手续费1000元，陈某实际得款1.5万元。 9月26日下午13时许，被告人张金富安排谢华约陈某到水韵天城的办公室，以陈某借款时隐瞒在外早有借款的情况为由，认定陈某违约，要求其当场偿还借款2万元，陈某无奈还款4000元。后被告人张金富安排被告人童江波开车带着被告人谢华、叶某4及陈某夫妻上门催讨。到村里后，被告人谢华将闵某扣在车上，自己和叶某4带着陈某上门。在陈某家中，被告人谢华打了陈某一耳光，威胁陈某跪在地上自扇耳光向父母认错，逼迫陈某父母还钱，陈某父母报警后在民警协商下支付给谢华1.6万元。 陈某共支付2.5万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为5000元。 （九）2017年2月26日，叶某2、被告人张金富向储备放款20期的零用贷1万元，约定每周还款780元，扣除头息780元，手续费820元，储备实际得款8400元，储备共支付本息、手续费1.33万元。2018年1月12日，叶某2、被告人张金富安排被告人童江波以借条金额1万元向该院起诉储备还款，并在诉讼中隐瞒了储备还本付息、扣除手续费等情况。2018年3月1日，法院判决储备归还1万元借款及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富诈骗既遂金额3300元，未遂金额为1万元；被告人童江波诈骗未遂金额为1万元。 （十）2017年3月21日，叶某2通过被告人张金富向叶某5挺放款20期的零用贷1万元，约定每周还款780元，扣除手续费3200元，头息780元，叶某5挺实际得款6020元，后于2017年7月10日结清本息。叶某5挺该笔借款共支付手续费、本息共17680元。 2017年6月5日，叶某2又通过被告人张金富向叶某5挺放款20期的零用贷1万元，约定每周还款800元，扣除手续费2200元，押金500元，头息800元，叶某5挺实际得款6500元，后于2017年7月26日结清本息。叶某5挺该笔借款共支付手续费、本息14800元。 2017年8月8日，被告人张金富向叶某5挺放款20期的零用贷5000元，约定每周还款400元，扣除手续费1100元，头息400元，叶某5挺实际得款3500元，叶某5挺该笔借款共支付6300元。 2018年1月12日，叶某2、被告人张金富安排被告人童江波以借条金额2.5万元向该院起诉叶某5挺还款，并在诉讼中隐瞒了叶某5挺已还清借款的情况。2018年5月18日，法院判决叶某5挺归还2.5万元及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富诈骗既遂金额共计13780元，未遂金额为2.5万元；被告人童江波诈骗未遂金额为2.5万元。 （十一）2017年2月19日至6月16日期间，叶某2通过被告人张金富陆续分6次向胡某放款7.5万元，每次均扣除手续费以及相应头息，胡某共支付押金、手续费、本息共计7.738万元。 2018年2月1日，叶某2、被告人张金富安排被告人童江波以7.5万元的借条向该院提起诉讼，在诉讼中陈述胡某已还款6万元。2018年4月3日，法院判决胡某归还1.5万元借款及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富等人诈骗既遂金额约2380元，未遂金额1.5万元；被告人童江波诈骗未遂金额为1.5万元。 综上，被告人张金富共实施非法拘禁9人，诈骗既遂金额5.74万余元，未遂金额27.58万余元，实际获利5万元。 被告人谢华共参与实施非法拘禁9人，诈骗既遂金额3.54万元，获得年终分红6000元。 被告人童江波共参与实施非法拘禁8人，诈骗既遂金额3.54万元，诈骗未遂金额9.17万元，获得年终分红6000元。 被告人胡军共参与实施非法拘禁6人，诈骗既遂金额1.29万元，获得年终分红3000元。 被告人陈金祥共参与实施非法拘禁7人，诈骗既遂金额3.04万元，获得年终分红3000元。 被告人齐渊之共参与实施非法拘禁6人，诈骗既遂金额3.04万元。 被告人叶茂林共参与实施非法拘禁4人，诈骗既遂金额0.93万余元。 被告人张鸿明共参与实施非法拘禁4人，诈骗既遂金额0.71万元。 原审审理过程中，被告人张金富向该院退出违法所得50000元，被告人谢华向该院退出违法所得6000元，被告人童江波向该院退出违法所得6000元，被告人陈金祥向该院退出违法所得3000元。 原审法院根据上述事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，以非法拘禁罪，判处被告人张金富有期徒刑二年九个月；以诈骗罪，判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金40000元。以非法拘禁罪，判处被告人谢华有期徒刑二年六个月；以诈骗罪，判处其有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金20000元。以非法拘禁罪，判处被告人童江波有期徒刑二年；以诈骗罪，判处其有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金20000元。以非法拘禁罪，判处被告人胡军有期徒刑一年八个月；以诈骗罪，判处其有期徒刑十个月，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金10000元。以非法拘禁罪，判处被告人陈金祥有期徒刑一年六个月；以诈骗罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金10000元。以非法拘禁罪，判处被告人齐渊之有期徒刑一年二个月；以诈骗罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金10000元。以非法拘禁罪，判处被告人叶茂林有期徒刑一年；以诈骗罪，判处其有期徒刑八个月，并处罚金6000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。以非法拘禁罪，判处被告人张鸿明有期徒刑十一个月；以诈骗罪，判处其有期徒刑七个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金5000元。判令被告人张金富退至该院的违法所得50000元，被告人谢华退至该院的违法所得6000元，被告人童江波退至该院的违法所得6000元，被告人陈金祥退至该院的违法所得3000元，责令被告人胡军退出违法所得3000元，发还被害人，剩余部分，予以没收；被害人邵某1仍占有的本金4320元、邵某2飞仍占有的本金34000元，予以追缴；涉案为实施犯罪交付给被害人的本金，予以没收，上缴国库。 上诉人齐渊之上诉称：其仅参与实施非法拘禁行为，没有参与诈骗，不构成诈骗犯罪，请求依法改判。 经审理查明，原判认定原审被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、齐渊之、叶茂林、张鸿明非法拘禁、诈骗的事实，有被害人王某1、朱某1、邵某1等人的陈述，证人叶某1、王某2、朱某2等人的证言，辨认笔录，银行交易明细、支付宝、微信转账记录，电子数据检查记录、光盘、放贷账户电子账目资料，住宿记录，110处警现场情况登记表及处结备案单，民事诉讼材料，行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明，到案经过，户籍证明，同案人员叶某2的供述，被告人张金富、谢华、童江波、陈金祥、胡军、齐渊之、叶茂林、张鸿明的供述等证据予以证实。上述证据，原审已予庭审质证，本院予以确认。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。 关于上诉人齐渊之所提其仅参与实施非法拘禁行为，没有参与诈骗，不构成诈骗犯罪的上诉理由，经查，被害人王某1、朱某1、邵某1等人的陈述、证人王某2、朱某2等人的证言、银行交易记录、放贷账户电子账目资料、110处警现场情况登记表及处结备案单、被告人张鸿明、叶茂林、陈金祥等人的供述等在案证据证实，齐渊之加入张金富放贷组织后，明知该组织通过放贷非法占有被害人财物，仍根据安排参与上门风控、催收等环节，并在本案具体的“套路贷”犯罪事实中，多次参与实施上门催收、拘禁、殴打被害人等行为，原判认定其应对所参与的非法拘禁、诈骗共同犯罪承担责任并无不当。故齐渊之前述上诉理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人齐渊之、原审被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、张鸿明非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；齐渊之、张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、张鸿明伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。上述被告人均一人犯两罪，予以数罪并罚。张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、齐渊之、叶茂林、张鸿明为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，其中张金富系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。在诈骗共同犯罪中，谢华、童江波系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚；胡军、陈金祥、齐渊之、叶茂林、张鸿明系从犯，予以从轻处罚。胡军在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。原判定罪和适用法律正确，量刑适当。原审审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、驳回上诉人（原审被告人）齐渊之之上诉； 二、维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  郭志平 审判员  蒋祖峰 审判员  蒋科宇 二〇二〇年一月九日 法官助理方世宏 书记员莫少聪