湖北省南漳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0624刑初222号公诉机关湖北省南漳县人民检察院。被告人廖建，男，1993年3月8日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无职业，住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月21日被南漳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于南漳县看守所。辩护人刘志华，湖北松竹梅律师事务所律师。被告人郭聪，男，1994年8月1日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，无职业，住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月20日被南漳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于南漳县看守所。辩护人蒋志军，湖北法正大律师事务所律师。被告人尹述伟，男，1991年12月26日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无职业，住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月2日被长沙铁路公安处抓获，同年3月6日被南漳县公安局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于南漳县看守所。辩护人刘冬，湖北水镜律师事务所律师。南漳县人民检察院以南检公诉刑诉[2019]222号起诉书指控被告人廖建、郭聪、尹述伟犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2019年11月5日公开开庭审理了本案。南漳县人民检察院指派检察员张春玲出庭支持公诉,被告人廖建及其辩护人刘志华、被告人郭聪及其辩护人蒋志军、被告人尹述伟及其辩护人刘冬到庭参加诉讼。现已审理终结。南漳县人民检察院指控：2018年8月，被告人廖建通过QQ好友加入到“微信引流代站”QQ群，见该群发布有大量微信二维码代收款广告，帮助“客户”收取来路不明的钱款。廖建先后联系上QQ昵称为“爱我久久”、“我的天路易十三”、“诚信C"、“haobi”、“孤独老鼠”等客户，提出帮助他们收取诈骗资金，并按诈骗所得的12%收取提成。2018年11月底至12月初，廖建指使被告人尹述伟购买银行卡、提供微信二维收款码，用于收取诈骗资金。尹述伟先后购买4套户名分别为赖某、罗麒麟、张佳丽、王某3的银行卡，提供给廖建，尹从中获利5000余元。2018年12月，廖建又联系被告人郭聪帮助收集银行卡、微信二维收款码，郭聪发展余某（另案处理）为下线。余某将自己的1张中国农业银行银行卡提供给郭聪用于收取诈骗资金，双方约定按照诈骗所得的5%收取提成。余某发展下线曾某，曾某发展下线王某2、方某等人，将下线收集的微信二维收款码提供给郭聪、廖建使用，按照诈骗所得的3%提成。后廖建将余某、郭聪、尹述伟等人提供的微信收款码及银行卡提供给QQ昵称为“我的天路易十三”、“诚信C”、“haobi"、“孤独老鼠”等人用于收取诈骗资金。2018年12月4日至2019年1月，该诈骗团伙成员冒充浙江网商银行股份有限公司“蚂蚁金服”客服工作人员，通过网络发布办理贷款业务信息，以收取“手续费”、“保证金”、“验证流水”为名，使用廖建、尹述伟、郭聪、余某等人提供的微信二维收款码、银行卡收取诈骗资金，共计骗取被害人康某、冯某、王某1、林某人民币49117元。其中，康某被骗人民币21516元，冯某被骗人民币6000元，王某1被骗人民币16500元，林某被骗人民币5101元。被告人郭聪于2019年2月20日到南漳县公安局投案途中被抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.受案登记表、接处警登记表、到案经过、扣押决定书、微信聊天记录截图、银行交易记录、户籍证明等书证；2.证人余某、曾某、王某2、万某、彭某、方某、孙某、胡某、张某、曹某、黄某、叶某，洪某、杨某、丰某、姚某的证言；3.被害人康某、冯某、王某1、林某的陈述；4.辨认笔录、提取笔录；5.视听资料；6.被告人廖建、郭聪、尹述伟的供述和辩解。公诉机关认为，被告人廖建、郭聪、尹述伟明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供信用卡、资金结算账户，参与骗取他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭聪、尹述伟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定系从犯，应当从轻或减轻处罚；郭聪犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；廖某、尹述伟如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；廖建、郭聪、尹述伟自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对廖建判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币15000至30000元；对郭聪判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金人民币5000至15000元；对尹述伟判处有期徒刑一年至一年八个月，并处罚金人民币5000至15000元。被告人廖建、郭聪、尹述伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。廖建的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议；其如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，在诉讼过程中缴纳罚金人民币30000元，可从宽处罚。郭聪的的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，在诉讼过程中缴纳罚金人民币15000元，可从宽处罚。尹述伟的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；其如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，在诉讼过程中缴纳罚金人民币15000元，可从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，被告人郭聪于2019年2月20日到南漳县公安局投案途中被抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人廖建、郭聪、尹述伟主动退赔全部赃款，被害人予以谅解；被告人廖建、郭聪、尹述伟在诉讼过程中分别缴纳罚金人民币30000元、15000元、15000元。上述事实有业经庭审质证、确认的受案登记表、接处警登记表、到案经过、扣押决定书、微信聊天记录截图、银行交易记录、收条、户籍证明等书证；证人曾某、王某2、万某、彭某、方某、孙某、胡某、张某、曹某、黄某、叶某，洪某、杨某、丰某、姚某的证言；被害人康某、冯某、王某1、林某的陈述；辨认笔录、提取笔录；视听资料；同案人余某的供述、被告人廖建、郭聪、尹述伟的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖建、郭聪、尹述伟明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为其提供信用卡、资金结算账户，参与骗取他人财物，情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人郭聪、尹述伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人郭聪犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人廖建、尹述伟如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人廖建、郭聪、尹述伟主动退赔全部赃款并取得被害人谅解，在诉讼过程中缴纳罚金，自愿认罪认罚，可从宽处罚。辩护人辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人廖建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2022年2月20日止。罚金已缴纳）。二、被告人郭聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2020年6月19日止。罚金已缴纳）。三、被告人尹述伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2020年3月1日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  秦艳丽人民陪审员  陈洪明人民陪审员  代爱明二〇二〇年一月七日书 记 员  庄 园