广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0103刑初30号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人谭伟国，绰号老郭、郭生，男，1960年8月19日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广州市荔湾区。1995年1月27日因绑架勒索罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑九年，1999年5月28日因减刑、假释释放。因涉嫌开设赌场于2019年10月30日被羁押,同日被刑事拘留，2019年11月22日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2019]1335号起诉书指控被告人谭伟国犯开设赌场罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员林永杰出庭支持公诉，被告人谭伟国到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人谭伟国于2010年通过聂某从黄某1（均已判刑）取得皇冠、永利高等赌博网站的股东级赌博账号，并发展同案人周某、魏桂南（均已判刑）等下线会员投注进行“赌波”赌博，每期有效投注额几千至几万元人民币不等，谭伟国每周周一用电话与上家、下家对数后利用银行卡转账交收赌资。经鉴定，谭伟国代理皇冠赌博网站自2012年第11期起至2013年第3期止总投注额为人民币6856532385.00元，有效投注金额为人民币5535827269.00元；代理永利高赌博网站自2012年第12期起至2013年第3期止总投注金额为人民币1370490379.90元。公诉机关认为被告人谭伟国无视国家法律，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。根据被告人谭伟国的犯罪事实、情节，提请本院在有期徒刑九年的幅度内确定被告人的量刑,并处罚金。被告人谭伟国对公诉机关指控的事实及罪名没有意见，请求从轻处罚。经审理查明：被告人谭伟国于2010年通过聂某从黄某1（均已判刑）取得皇冠、永利高等赌博网站的股东级赌博账号，并发展同案人周某、魏桂南（均已判刑）等下线会员投注进行“赌波”赌博，每期有效投注额几千至几万元人民币不等，谭伟国每周周一用电话与上家、下家对数后利用银行卡转账交收赌资。经鉴定，谭伟国代理皇冠赌博网站自2012年第11期起至2013年第3期止总投注额为人民币6856532385.00元，有效投注金额为人民币5535827269.00元；代理永利高赌博网站自2012年第12期起至2013年第3期止总投注金额为人民币1370490379.90元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1.常住人口信息查询资料，证实被告人谭伟国的身份情况。2.抓获经过，证实被告人谭伟国的归案情况。3.刑事判决书、释放证明书，证实被告人谭伟国的前科情况。4.银行账户明细表，经被告人谭伟国签认，有两笔交易金额分别为104859.8元、82500元为其与“老嘢”交收的赌资。5.股粮表、计算表、小计某、出纳表、猪肉表、六六表等，经同案人周某签认，证实以上表格均是其手提电脑中的赌博数据，是同案人黄某2、陈某1统计后给其的，包括赌博账号、有效投注额、所占成数、输赢结果等，其中有“老郭”的名字。6.同案人黄某1的供述：我的英文名是KEN，谢杨真指使我进行对账交收赌资的一二十个下线的具体情况，我可以根据陈某2制作的交收赌资的“对数表”和我的用于联系交收赌资的专用手机中的通讯录号码对应人员一一讲清楚。“统计big”文件中的名称“郭某”的下线收单庄家，在我的手机通讯录存储的交收赌资的号码有两个，分别是姓名为“2国2”的号码138××××4788、姓名为“9郭兄”的号码138××××7409。郭某从2012年第11期起至2013年第3期止总投注额为人民币6856532385.00元，实投量1736677723元，输赢结果是-39029454元;郭某自2012年第12期起至2013年第3期在永利高赌博网站接受的总投注金额为人民币1370490379.90元，实投量199725750.1元，输赢结果是538686.1元。7.同案人周某的供述：我有绰号：“老周”、“老嘢”，有开设赌场，大约七、八年前，我从钟伟强（“老游”）那里弄到了永利高和皇冠赌博账号，我让“细狗”（真名叫陈某1）、“大麻成”（真名叫黄某2）帮我操盘，制作“股粮表”、“小计某”、“猪肉表”用来统计赌博情况。二人一是帮我管理账号和调整信用额度；二是帮我对数，他们使用我的股东号wjuu查询，并计好每个下家的输赢情况；三是帮我交收赌资，根据对数结果与代理级进行银行转账或者现金交付。“细狗”和“大麻”电脑里的数据就是我的数据。我记得我的二级代理账号下有“老郭”这个人。8.同案人黄某2的供述：我和陈某1都是“老嘢”的操盘手，也就是他在网络赌博中的操作人员，他是我们的老板，他就是网络赌博中的股东，另外“老嘢”也有总代理的号码，用于与代理之间赌博，其总代理号码是“rt22”。“老嘢”四十多岁，他也叫“老周”，我只知道他是老板，是股东，“老嘢”的拍档有“老游”和“鸡哥”还有“老郭”，真名叫谭伟国，在我的通讯录中称“老郭”电话号码是138××××7409和“水”等，从股粮表中其他人的总代理号他都有份来看，他应该是“老嘢”的老板。我直接管理的赌博总代账号r22以及对数的赌博总代账号rt17、rt23、rt81等15个总代账号是花名叫“老郭”的交给周某，再由周某交给其他人使用。根据我和陈某1共同使用“4948491206)163.com”的电子邮箱中提取电子邮件的计算表、出纳表，广东大同司法会计鉴定所的审计结果显示时间从2010年8月31日至2013年4月8日，涉及到78人，实际人数为71人，其中涉及到“老郭”，他是股东级人物，是在以下的永利高、皇冠赌博网的总代账号及代理账号进行投注的，输的金额达1734401元，赢的金额达6651584元。附辨认笔录，同案人黄某2指认被告人谭伟国就是提供赌博账号rt22等账号给周某的男子“老郭”。9.同案人陈某1的供述：自2011年4月份开始，我帮助周某在网上统计赌球的输赢情况等工作。每周一，我在家中通过互联网上到永利高和皇冠的赌博网站，查看里面代理账号的有效投注、输赢情况，将上一周周某的上家和下线的输赢情况统计出来，填入计算表、出纳表中，然后与黄某2进行核对，之后由黄某2找周某去对数。制作好的计算表、出纳表，经我统计，计算表、出纳表实际有84份，广东大同司法会计鉴定所的审计结果是从我和黄某2共同使用的上述电子邮箱中提取电子邮件的计算表、出纳表，时间从2010年8月31日至2013年4月8日，涉及到78人，其中有些是相同的人，实际是71人，其中涉及到“老郭”，真名我不知道，但我见过他，他是股东级人物，是在以下的永利高、皇冠赌博网的总代账号及代理账号进行投注的，输的金额达1734401元，赢的金额达6651584元。附辨认笔录，同案人陈某1辨认出被告人谭伟国就是在网络赌博的账号为rt17等总代账号，且在报表中韦周某上线的“老郭”。10.被告人谭伟国的供述：有人叫我老郭，有使用过138××××7409的号码,我通过聂某向阿Ken取得网络赌博总代理级别的账号，然后发展下家“老嘢、老周”和“阿某”在网络上“赌球”赌博，给他们的是代理级别的账号，这些账号还可以再发展下家，和阿ken是电话对数，每周的星期一对数，没有异议当天就会进行交收赌资，阿ken叫我老郭，有时称呼国哥，“老嘢”是我的网络赌博下家,他用别人的银行账号和我交收赌资。11.广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字[2013]83号司法鉴定检验意见书，证实被告人谭伟国代理皇冠赌博网站自2012年第11期起至2013年第3期止总投注额为人民币6856532385.00元，有效投注金额为人民币5535827269.00元；代理永利高赌博网站自2012年第12期起至2013年第3期止总投注金额为人民币1370490379.90元。12.广东大同司法会计鉴定所出具的大同检字[2013]91号司法鉴定检验意见书，证实从电子邮箱“494×××＠163.ｃｏｍ”提取的同案人黄某2、陈某1共同使用的84份计算表的汇总情况等，涉及到“老郭”在以下的永利高、皇冠赌博网的总代账号及代理账号进行投注的，输的金额达1734401元，赢的金额达6651584元。13.电子证物检查工作记录，证实公安机关通过对同案人黄某2、陈某1所使用的手机、电脑、U盘、电子邮箱等进行电子数据的提取，其中包含有对数表、计数表等涉案情况。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人谭伟国无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人谭伟国犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人谭伟国如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定,判决如下:被告人谭伟国犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金1000万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2027年10月29日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 丹人民陪审员  李呢妮人民陪审员  黄凤玲二〇二〇年一月十日书 记 员  罗燕娜郭淑慧