湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初15号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人何则昌，男，1992年3月26日出生于湖南省新宁县，汉族，大专文化，无业，住湖南省新宁县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人赵俊，湖南金州律师事务所律师。辩护人鄢阳洋，湖南金州律师事务所律师。被告人何则焜，男，1993年2月1日出生于湖南省新宁县，汉族，大专文化，无业，住湖南省新宁县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。被告人龙中新，男，1991年5月5日出生于湖南省邵阳县，汉族，大专文化，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。被告人刘勇，男，1994年5月1日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。被告人蒋久林，男，1986年8月14日出生于湖南省新宁县，汉族，中专文化，无业，住湖南省新宁县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人彭剑，湖南弘一（永州）律师事务所律师。被告人陈海波，男，1990年9月29日出生于湖南省新宁县，汉族，本科文化，无业，住湖南省新宁县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2019）1273号起诉书指控被告人何则昌、何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员廖湘红出庭支持公诉。被告人何则昌及其辩护人赵俊、鄢阳洋，被告人何则焜、龙中新、刘勇，被告人蒋久林及其辩护人彭剑，被告人陈海波均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年2月至5月底，被告人何则昌先后出资在邵阳市第二人民医院附近和长沙市雨花区租赁民房，购买手机、电脑等工具，招募被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波及李婷、李洪祥（均在逃），利用微信添加受害人为好友后，将其拉入事先设计好的微信群中，以“广东11选5体彩”网上平台充值中奖，由其中1名被告人冒充带单“老师”，其余被告人则在该微信群中扮演“收益群众”，相互配合蒙骗被害人。之后诱导被害人在名为“悦辉”、“众发”的网站上以会员形式充值下单投注，在受害人投注下单后，被告人通过该网站后台进行幕后操作，导致受害人未中奖亏损或中奖后无法提现。2019年3月至5月底，被告人何则昌纠集被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人共计诈骗10次，诈骗金额共计人民币606186元。具体事实如下：1．2019年3月14日至4月17日，被害人梁某被被告人何则焜（微信昵称“谢任飞”）拉入设计好的“龙行天下”微信群，被告人何则昌、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波及李婷、李洪祥等人在群里以感谢群主（即被告人何则焜）帮助其在“广东11选5体彩”中奖赚钱发红包等形式，诱骗被害人进入网站加入会员投注，并与被害人协商提取中奖金额30%的佣金，先以小额资金制造容易中奖并能提现的假象，引诱被害人不断增加投注金额，然后操控网站平台致使被害人梁某亏损并设置障碍致使被害人梁某无法提现，先后诈骗被害人梁某人民币79000元。2.2019年3月5日至4月13日，被害人邵某被微信昵称为“曹勇”的人拉入设计好的“破釜沉舟二群”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人邵某在“悦辉”网站上充值下单，共计诈骗被害人邵某人民币5720元。3.2019年3月23日至4月24日，被害人杨某1被被告人何则焜（微信昵称“谢任飞”）拉入设计好的“龙行天下二群”、“五十万计划”等微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人杨某1多次在“众发”网站上充值下单，共计诈骗被害人杨某1人民币62480元。4.2019年3月26日，被害人杨某2被被告人刘勇（微信昵称“刘国良”）拉入设计好的“牛气冲天一群”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人杨某2在“众发”网站上充值下单，共计诈骗被害人杨某2人民币10000元。5.2019年4月19日至30日，被害人杨某3被被告人何则焜（微信昵称“谢任飞”）拉入设计好的“龙行天下五群”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人杨某3在“众发”网站上充值下单，共计诈骗被害人杨某3人民币115700元。6．2019年4月25日至28日，被害人姜某被被告人何则焜（微信昵称“谢任飞”）拉入设计好的“龙行天下五群”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人姜某在“众发”网站上充值下单，共计诈骗被害人姜某人民币50800元。7.2019年5月12日至18日，被害人屈某被被告人何则焜（微信昵称“王俊博”）拉入设计好的“吉祥如意三群”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人屈某在“悦辉”网站上充值下单，共计诈骗被害人屈某人民币10120元。8.2019年5月20日至23日，被害人杜某被被告人何则焜（微信昵称“王俊博”）拉入设计好的“八方来财”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人杜某在“悦辉”网站上充值下单，共计诈骗被害人杜某人民币83700元。9.2019年5月21日至27日，被害人唐某均被被告人何则焜（微信昵称“王俊博”）拉入设计好的“本群”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人唐某均充值下单，共计诈骗被害人唐某均人民币42266元。10.2019年5月24日至30日，被害人沈某被被告人何则焜（微信昵称“王俊博”）拉入设计好的“天道酬勤”微信群后，被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波等人以上述同样方法诱骗被害人沈某充值下单，共计诈骗被害人沈某人民币146400元。2019年6月1日，民警在长沙市雨花区将被告人何则昌、何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波抓获，并依法扣押作案工具手机13台、笔记本电脑7台、ＰＯＳ机1台、银行卡6张。上述事实，6被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有长沙市公安局雨花分局圭塘派出所出具的抓获经过，提取笔录，扣押决定书，扣押物品清单，现场指认照片，辨认笔录及照片，银行交易明细清单，微信聊天及转账记录，房屋租赁合同，被害人梁某、邵某、杨某1、杨某2、杨某3、姜某、屈某、杜某、唐某均、沈某的陈述，6被告人的供述及其身份、现实表现材料等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人何则昌、何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波结伙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人何则昌起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人何则焜、龙中新、刘勇、蒋久林、陈海波均起次要作用，均系从犯，均应当减轻处罚。本案6被告人到案后均能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。关于被告人何则昌的辩护人提出被告人何则昌不应认定为主犯的辩护意见，本院认为，被告人何则昌租赁房屋、购买作案工具并招募人员共同对被害人实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人何则昌的辩护人还提出在计算犯罪数额时应将被告人何则昌为提取赃款而支付的手续费予以扣减，且被害人尚未从案涉网站提现的金额不应计入犯罪数额的辩护意见，本院认为，各被告人通过虚构事实，制造假象，诱使被害人将资金转账至被告人何则昌等人提供的账户后，各被告人的诈骗行为即已既遂，转账金额均应认定为犯罪数额，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人何则昌、蒋久林的辩护人分别提出被告人何则昌、蒋久林到案后如实供述自己的罪行，请求予以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人蒋久林的辩护人提出被告人蒋久林系从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人蒋久林的辩护人请求对被告人蒋久林宣告缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人何则昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2029年11月30日止）。二、被告人何则焜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2026年5月31日止）。三、被告人龙中新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2024年5月31日止）。四、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2023年5月31日止）。五、被告人蒋久林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2022年11月30日止）。六、被告人陈海波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2022年11月30日止）。七、继续追缴违法所得，发还被害人；没收已由公安机关扣押的作案工具手机13台、笔记本电脑7台、QPOS机1台、银行卡6张，由公安机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  岳求生人民陪审员  郭建湘人民陪审员  王 娟二〇二〇年一月十六日书 记 员  刘 漫附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。