江苏省徐州市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0302刑初213号公诉机关徐州市鼓楼区人民检察院。被告人宗某某，男，汉族，高中文化，无业，住徐州市铜山区，户籍所在地：徐州市泉山区。被告人宗某某因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月21日被刑事拘留，2018年10月24日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。辩护人周扬、张颖,江苏青创律师事务所律师。被告人齐某某，男，汉族，初中文化，务工，案发前住徐州市云龙区，现住江苏省苏州市吴中区，户籍所在地：安徽省枞阳县。被告人齐某某因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月8日被刑事拘留，于2018年12月21日被取保候审，2018年12月24日被取保候审，2019年12月23日再次被取保候审。辩护人宋晚霞、张宏瑾，江苏青创律师事务所律师。被告人秦某，男，汉族，初中文化，操盘手，案发前住徐州市鼓楼区，现住徐州市泉山区，户籍所在地：安徽省淮南市大通区。被告人秦某因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月17日被刑事拘留，于2018年8月21日被取保候审，2018年12月24日再次被取保候审。2019年10月21日经本院决定逮捕（未执行），现因涉嫌其他犯罪被羁押于安徽省淮南市看守所。辩护人彭静，江苏淮海正大律师事务所律师。被告人王某，男，汉族，初中文化，务工，住徐州经济技术开发区，户籍所在地:徐州经济技术开发区。被告人王某因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被刑事拘留，于2018年9月14日被取保候审，2018年12月24日被取保候审，2019年12月23日再次被取保候审。辩护人赵阳，江苏彭淮律师事务所律师。被告人王某1，男，汉族，中专文化，无业，住徐州经济技术开发区，户籍所在地:徐州经济技术开发区。被告人王某1因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月15日被刑事拘留，于2018年9月14日被取保候审，2018年12月24日被取保候审，2019年12月23日再次被取保候审。辩护人袁玲，江苏彭淮律师事务所律师。徐州市鼓楼区人民检察院以徐鼓检诉刑诉(2019)162号起诉书指控被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。徐州市鼓楼区人民检察院指派检察员喻绍玉出庭支持公诉，被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1及其辩护人周扬、张颖、张宏瑾、彭静、赵阳、袁玲到庭参加诉讼。因被告人秦某在取保候审期间下落不明，致使案件无法继续审理，本院依法于2019年11月12日对该案中止审理，后被告人秦某因其他刑事案件被抓获归案。2019年12月12日本院依法恢复审理。后公诉机关以案件需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院依法决定延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年12月初，被告人宗某某伙同齐某某经预谋后，向朱某乙谎称齐某某在徐州市云龙区荣盛香榭兰庭13栋2单元2104室租住的房产系其本人名下房产，并联系他人伪造不动产权证书一本，以骗取朱某乙的信任，后二人互为连带责任保证人，分别以借款的名义骗取朱某乙合计人民币30700元。2、2017年12月5日，被告人宗某某伙同秦某、王某、王某1经预谋后，向朱某丙谎称秦某在徐州市和信广场C座1220室工作及暂住的房产系其本人名下房产，并联系他人伪造不动产权证书一本，以骗取朱某丙的信任，后秦某以借款的名义骗取朱某丙人民币19000元。被告人宗某某、秦某、王某、王某1于当日将上述赃款分配后用于个人开销。3、2017年12月8日，被告人宗某某利用其已售出的徐州市铜山区拉斐尔大街1号楼7单元403室房产的原不动产权证书照片骗取朱某乙的信任，以借款的名义骗取朱某乙人民币20000元。2018年7月17日，被告人秦某被公安机关抓获归案；2018年8月15日，被告人王某、王某1被公安机关抓获归案；2018年9月21日，被告人宗某某被公安机关抓获归案；2018年12月8日，被告人齐某某主动至公安机关投案。案发后，被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1已对被害人进行了退赔。为证实上述事实，公诉机关提供了上述被告人的供述与辩解;被害人朱某乙、朱某丙的陈述;证人朱某甲、宗某甲、王某、刘某、宗某乙的证言；借条、伪造的不动产权证书照片、关于协助核查不动产权证书信息的回函、徐州市住房查询证明、不动产产权情况表、商品房买卖合同、存量房买卖合同、微信聊天及转账记录截图、组织机构代码及机构编制相关文件；辨认笔录及照片；徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书;扣押决定书、扣押清单及照片、收据及收条、情况说明、行政处罚决定书;发破案及到案经过、抓捕经过、户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物,其中被告人宗某某诈骗数额巨大，被告人齐某某、秦某、王某、王某1诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人宗某某当庭辩解称：其对第三起诈骗指控有异议，对第三起数额无异议。其主张这一起行为不构成诈骗，因为其已经跟朱某乙说过房子已经出售的事实。被告人齐某某当庭辩解称：对于被告人宗某某称其给了我5000元好处费有异议。被告人秦某、王某、王某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，未做辩解。被告人宗某某辩护人的主要辩护意见：1、本案不应定性为诈骗罪。首先，被害人借款行为不具有合法性，不受法律保护；其次，被害人出具的收条、收据上注明双方为借贷关系；再次，因为涉案房证没有办理抵押登记，虽然存在使用虚假房证行为，但不足以让被害人产生错误的认识。2、程序方面，被告人立案时间、登记时间均为2018年11月20日，在此之前关于刑事案件的证据侦查和收集不应作为定案依据。3、关于量刑，辩护人认为被告人具有认罪、退赃、谅解、坦白、没有前科以及立功的情节。被告人齐某某辩护人的主要辩护意见：1、本案不应定性为诈骗罪。首先，被害人借款行为不具有合法性，不受法律保护；其次，被害人出具的收条、收据上注明双方为借贷关系；再次，因为涉案房证没有办理抵押登记，虽然存在使用虚假房证行为，但不足以让被害人产生错误的认识。2、被告人主观上无非法占有的故意，被告人是放贷方和介绍借款方被利用的工具，是本案受害人。3、被告人客观上没有实施诈骗的行为，而且被告人的行为没有使出借方产生错误的认识而将涉案款项交付，被告人的行为在本案中不具主导性。4、被告人齐某某具有从犯、偶犯、无犯罪前科、自首、退赃的情节。被告人秦某辩护人的主要辩护意见：1、被告人系坦白；2、被告人所起作用较小，其介入时间上、行为上、借款上起次要作用；3、被告人系初犯，平时表现良好；4、被告人认罪认罚，且自愿退赔，并且被告人已经取得被害人的谅解。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人王某辩护人的主要辩护意见：1、被告人系坦白，有悔罪表现；2、被告人无犯罪前科，系初犯，主观恶性小；3、积极退赔被害人，得到被害人谅解；4、被告人在整个犯罪过程中起辅助作用，系从犯；5、认罪认罚。综上，建议对被告人适用缓刑。被告人王某1辩护人的主要辩护意见：1、被告人在犯罪中起次要或辅助作用，应认定从犯；2、被告人如实供述自己的犯罪行为，签署认罪认罚具结书；3、被告人已经对被害人进行赔偿，取得被害人的谅解；4、被告人系初犯、偶犯，悔罪态度较好；综上，建议对被告人从宽处罚，适用缓刑。经审理查明：1、2017年12月初，被告人宗某某伙同齐某某经预谋后，向朱某乙谎称齐某某在徐州市云龙区荣盛香榭兰庭13栋2单元2104室租住的房产系齐某某名下房产，并联系他人伪造不动产权证书一本，以骗取朱某乙的信任，后二人互为连带责任保证人，分别以借款的名义骗取朱某乙合计人民币30700元。2、2017年12月5日，被告人宗某某伙同秦某、王某、王某1经预谋后，向朱某丙谎称秦某在徐州市和信广场C座1220室工作及暂住的房产系秦某名下房产，并联系他人伪造不动产权证书一本，以骗取朱某丙的信任，后秦某以借款的名义骗取朱某丙人民币19000元。被告人宗某某、秦某、王某、王某1于当日将上述赃款分配后用于个人开销。3、2017年12月8日，被告人宗某某利用其已售出的徐州市铜山区拉斐尔大街1号楼7单元403室房产的原不动产权证书照片骗取朱某乙的信任，以借款的名义骗取朱某乙人民币20000元。2018年7月17日，被告人秦某被公安机关抓获归案；2018年8月15日，被告人王某、王某1被公安机关抓获归案；2018年9月21日，被告人宗某某被公安机关抓获归案；2018年12月8日，被告人齐某某主动至公安机关投案。案发后，被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1已对被害人进行了退赔。被害人对被告人宗某某、齐某某、王某、王某1表示谅解。为证实上述事实，有公诉机关提供的被告人的供述与辩解;被害人朱某乙、朱某丙的陈述;证人朱某甲、宗某甲、王某、刘某、宗某乙的证言；借条、伪造的不动产权证书照片、关于协助核查不动产权证书信息的回函、徐州市住房查询证明、不动产产权情况表、商品房买卖合同、存量房买卖合同、微信聊天及转账记录截图、组织机构代码及机构编制相关文件；辨认笔录及照片；徐州市公安局物证鉴定所文件检验鉴定书;扣押决定书、扣押清单及照片、收据及收条、情况说明、行政处罚决定书;发破案及到案经过、抓捕经过、户籍证明以及辩护人提供的谅解书、收条等证据证明，足以认定。关于被告人宗某某辩护人提出的被告人宗某某、齐某某在2018年11月20日立案之前被取证的证据的合法性有异议的质证意见。经查，“朱某丙被诈骗案”立案的时间为2018年3月26日，因此被告人宗某某、齐某某作为“朱某丙被诈骗案”的犯罪嫌疑人在被立案侦查期间所作的供述具有合法性，故本院对于被告人宗某某、齐某某在2018年3月26日至2018年11月20日期间所作的供述合法性予以认可。本案证据取证主体法定、取证过程客观、取证程序规范，故对该质证意见不予采纳。本院认为，被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物,其行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予以刑事处罚。其中被告人宗某某诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人齐某某、秦某、王某、王某1诈骗数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，予以采纳。关于被告人宗某某提出在第3起诈骗犯罪指控中，因自己已经跟朱某乙说过房子已经出售的事实，故其行为不构成诈骗的辩解。经查，被告人关于其已经跟朱某乙说过房子已经出售的辩解无证据证实，且被告人的前三次讯问笔录与被害人的询问笔录内容相互印证，证实被害人朱某乙并不知道被告人宗某某位于徐州市铜山区拉斐尔大街1号楼7单元403室房产已经被出售，故对该辩解不予采纳。关于被告人宗某某及辩护人提出宗某某到案后检举揭发公安机关尚未掌握的他人涉黑、涉恶罪行，构成立功的辩解及辩护意见，经查，该辩解及辩护意见查无实据，故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人宗某某、齐某某的辩护人提出宗某某、齐某某的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查认为，被告人宗某某、齐某某通过使用虚假房证的方式，使被害人陷入了被告人在本地有房产、有经济实力的错误认识，并因此错误认识处分了财产，被告人宗某某、齐某某的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人秦某、王某、王某1的辩护人提出秦某、王某、王某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见。经查认为，在第2起诈骗犯罪事实中，被告人秦某、王某、王某1与同案参与人事先预谋，共同实施诈骗犯罪行为，仅分工不同，不宜区分主从犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人秦某、王某、王某1相较于宗某某所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。关于被告人秦某、王某、王某1的辩护人提出被告人秦某、王某、王某1系初犯、偶犯的辩护意见，被告人齐某某辩护人提出被告人无犯罪前科的辩护意见，经查属实，予以采纳，酌情从轻处罚。控辩双方关于被告人宗某某、秦某、王某、王某1具有坦白情节的控辩意见，被告人齐某某具有自首情节的控辩意见，经查属实，予以采纳，依法分别予以从轻处罚。控辩双方关于五被告人宗某某、齐某某、秦某、王某、王某1到案后积极退出赃款，可酌情从轻处罚的控辩意见，经查属实，予以采纳，酌情从轻处罚。被告人宗某某、齐某某、王某、王某1取得被害人谅解，酌情从轻处罚。五名被告人使用伪造国家机关证件实施诈骗，酌情从重处罚。被告人宗某某多次诈骗，酌情从重处罚。关于被告人秦某辩护人提出建议对被告人秦某适用缓刑的辩护意见，本院认为，鉴于被告人秦某在取保候审期间又涉嫌其他犯罪被采取强制措施，不宜适用缓刑，对辩护人的此辩护意见不予采纳。鉴于被告人齐某某、王某、王某1犯罪情节较轻，具有悔罪表现，对其适用缓刑不会对其所居住的社区造成不良影响，不致再危害社会，经征求其居住社区的意见，依法可以对其适用缓刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人宗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2021年9月20日止；罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。)二、被告人齐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人秦某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，鉴于被告人涉嫌其他犯罪被羁押，刑期起止时间另行确定；罚金已缴纳。）四、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 涛审 判 员  **元人民陪审员  吴 华二〇二〇年一月十六日书 记 员  马 娇