浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初12号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人田庆智，男，1990年12月27日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，初中文化，农民，住酉阳土家族苗族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人董国穰，重庆未言律师事务所律师。 被告人徐发平，男，1985年3月18日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，农民，住武汉市黄陂区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人沈建胜，浙江慈甬律师事务所律师。 被告人朱亚文，男，1996年1月2日出生于安徽省界首市，汉族，高中文化，农民，住界首市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地。 被告人张志飞，男，1992年12月25日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，初中文化，农民，住酉阳土家族苗族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地。 被告人黄永卓，男，1983年4月22日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，住大悟县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审，同月15日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 被告人张志林，男，1998年4月5日出生于重庆市酉阳土家族苗族自治县，土家族，大专文化，农民，住酉阳土家族苗族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地。 被告人刘美银，女，1997年12月26日出生于贵州省威宁彝回苗族自治县，汉族，初中文化，农民，住威宁彝回苗族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地。 被告人江寿青，男，1989年12月5日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，农民，住余干县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地。 被告人李浩，男，1996年2月27日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，农民，住永城市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审，同月15日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 被告人张雪佳，男，1993年7月21日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，农民，住阜阳市颍州区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地。 被告人李伟亚，女，1981年6月15日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，住大悟县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地 被告人阳可鑫，男，1992年3月29日出生于湖南省靖州苗族侗族自治县，汉族，高中文化，农民，住靖州苗族侗族自治县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。经本院决定于2020年1月3日被继续取保候审于住所地。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]1205号起诉书指控被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员严一鸣出庭支持公诉，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫及辩护人董国穰、沈建胜到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控：2019年3月至5月，被告人田庆智、徐发平雇佣被告人朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫到浙江省慈溪市、新昌县，绍兴市上虞区、越城区、柯桥区等地，以中国移动、电信、联通公司感恩回馈活动为由，通过拧礼花抽奖的形式，骗取他人钱财。被告人田庆智、徐发平、黄永卓、阳可鑫负责现场布置、主持，并设置礼花一至礼花六的奖项，被告人朱亚文、张志飞、刘美银、张志林、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚负责当托，抽取已事先标记的礼花三、四获得较高话费，以此诱骗围观群众参与抽奖。实际围观群众只能抽中礼花二，需支付1399元或1799元换取价值较低的手机、平板电脑、儿童手表、电热锅等。具体如下： 1、2019年5月1日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市杭州湾新区天润发超市门口，以上述方式，骗得陈某31399元。 2、2019年5月1日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、张雪佳、阳可鑫在浙江省绍兴市星上礼泉菜市场门口，以上述方式，骗得吴某11799元、李明忠1799元、俞某1799元。 3、2019年5月2日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、张雪佳、阳可鑫在绍兴市上虞区横街路与解放路交叉口的舜江商城旁，以上述方式，骗得叶某1799元、张某11799元。 4、2019年5月3日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市仟家易麦超市门口，以上述方式，骗得张某21399元。 5、2019年5月4日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市的云德塑料旁，以上述方式，骗得刘某21799元。 6、2019年5月5日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市工业园文体中心农村信用社门口，以上述方式，骗得李某21399元。 7、2019年5月7日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、张志林、刘美银、江寿青、李浩、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市骋客超市门口，以上述方式，骗得肖某1399元、张某31399元、王某11399元、凯银和1399元。 8、2019年5月10日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、张志林、刘美银、江寿青、李浩、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市的华润万家对面的中国移动星悦手机店门口，以上述方式，骗得龙流青1799元。 9、2019年5月11日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市电信营业厅门口，以上述方式，骗得孙某1399元。 10、2019年5月12日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、张志林、刘美银、江寿青、李浩、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市好又多超市门口，以上述方式，骗得杨某1399元。 11、2019年5月16日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、刘美银、江寿青、李浩、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市交叉口的世纪华联超市门口，以上述方式，骗得石某1399元、吴某31399元。 12、2019年5月17日，被告人田庆智、徐发平、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、李伟亚、阳可鑫在浙江省慈溪市中佰乐超市门口，以上述方式，骗得刘某11399元、张某41399元。 13、2019年5月18日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、黄永卓、张志林、李浩、张雪佳在绍兴市越城区苹果旗舰店门口，以上述方式，骗得韦某1399元、王某21399元。 14、2019年5月20日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、李浩、张雪佳在绍兴市越城区袍江医院附近，以上述方式，骗得吴某21399元、卢某1399元。 15、2019年5月21日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、李浩、张雪佳在绍兴市越城区苹果旗舰店门口，以上述方式，骗得张某51399元。 16、2019年5月22日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、李浩、张雪佳在绍兴市越城区万家乐超市旁，以上述方式，骗得袁刚棚1399元。 17、2019年5月25日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚在浙江省慈溪市杭州湾新区天润发超市门口，以上述方式，骗得陈某11399元、于某1399元。 18、2019年5月28日，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚在绍兴市柯桥区镜海嘉苑的苹果手机店门口，以上述方式，骗得陈某21399元、王某31399元、庄某1399元、刘某31399元、高某1399元。 综上，被告人田庆智、徐发平结伙作案18次，合计骗取48967元；被告人朱亚文、张志飞结伙作案17次，合计骗取46169元；被告人张志林结伙作案16次，合计骗取43371元；被告人刘美银、江寿青结伙作案14次，合计骗取40573元；被告人黄永卓结伙作案14次，合计骗取38774元；被告人李浩结伙作案16次，合计骗取39972元；被告人张雪佳结伙作案12起，合计骗取33178元；被告人李伟亚结伙作案12起，合计骗取31578元；被告人阳可鑫结伙作案12起，骗取30780元。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫以非法占有为目的，结伙采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人田庆智、徐发平系主犯，被告人朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫系从犯。建议对被告人田庆智、徐发平判处有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金；对被告人朱亚文、张志飞判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金，可缓刑；对被告人黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金，可缓刑；对被告人张雪佳、李伟亚、阳可鑫判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金，可缓刑。公诉机关提交了扣押物品照片，扣押清单、POS机交易流水、网吧上网记录、旅馆住宿记录、车辆轨迹查询、转账记录、刷卡记录、收据、公安民警出具的抓获经过、归案情况说明，罗某、黄某、李某1的证言，陈某3、吴某1、俞某、叶某、张某1、张某2、刘某2、李某2、肖某、张某3、王某1、凯银和、龙流青、孙某、杨某、石某、吴某3、刘某1、张某4、韦某、王某2、吴某2、卢某、张某5、袁刚棚、陈某1、于某、陈某2、王某3、庄某、刘某3、高某的陈述，价格认定书，电子证据检查笔录、辨认笔录，现场视频、手机数据等证据证实。 被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人董国穰、沈建胜分别建议对被告人田庆智、徐发平从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫被抓获归案后如实供述了涉案事实。案发后，公安机关扣押了现金4560元及手机、平板电脑、手表、压力锅等作案工具1批。案件审理过程中，被告人田庆智向本院退缴了现金12000元，被告人徐发平退缴现金7440元，被告人朱亚文退缴现金3000元，被告人张志飞、刘美银、李伟亚各退缴现金2000元，被告人张志林、江寿青、阳可鑫各退缴现金1989元，被告人张雪佳退缴现金1000元。 本院认为，被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫以非法占有为目的，结伙采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人田庆智、徐发平负责联系场地并进行布置、准备物品、主持宣讲，积极实施了涉案的诈骗行为，系主犯；被告人朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫起辅助作用，系从犯，依法应予从轻处罚。不采纳辩护人董国穰关于被告人田庆智系从犯的辩护意见。被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、黄永卓、张志林、刘美银、江寿青、李浩、张雪佳、李伟亚、阳可鑫归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人田庆智、徐发平、朱亚文、张志飞、张志林、刘美银、江寿青、张雪佳、李伟亚、阳可鑫积极退缴赃款，酌情予以从轻处罚。采纳被告人黄永卓要求从轻处罚及辩护人董国穰、沈建胜分别建议对被告人田庆智、徐发平从轻处罚的意见。根据被告人朱亚文、张志飞、张志林、刘美银、江寿青、张雪佳、李伟亚、阳可鑫的犯罪情节及认罪、悔罪表现，依法可予宣告缓刑。被扣押的手机等作案工具，依法予以没收。扣押在公安机关的现金及退缴的现金，抵赃退赔给各被害人。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人田庆智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月二十九日起至二○二○年十二月二十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人徐发平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月二十九日起至二○二○年十二月二十八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人朱亚文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人张志飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人黄永卓犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月二十九日起至二○二○年九月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人张志林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人刘美银犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人江寿青犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人李浩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月二十九日起至二○二○年九月八日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人张雪佳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人李伟亚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人阳可鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 十三、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的人民币四千五百六十元，以及退缴在本院的人民币三万五千四百零七元，共计人民币三万九千九百六十七元，退赔各被害人（详见《退赔清单》）； 十四、追缴被告人黄永卓人民币六千元，被告人李浩人民币三千元； 十五、暂存在绍兴市公安局柯桥区分局的手机等作案工具一批，予以没收（详见《没收清单》），由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审判员  傅蓉蓉 二〇二〇年一月十五日 书记员  何 雯 《没收清单》 序号 物品名称 数量 单位 礼炮 箱 手表 箱 Vivo手机 部 压力锅 台 遥控飞机 台 手机卡 张 平板电脑 台 假苹果X 部 电热锅 箱 POS机 台 广告牌 张 被子 床 OPPO手机 部 手机 部 平果手机 部 《退赔清单》 序号 姓名 退赔金额（元） 陈祖全 1141.97 吴敦明 1467.97 李明忠 1467.97 俞斌奇 1467.97 叶永良 1467.97 张洪斌 1467.97 张静 1141.97 刘邦发 1467.97 李国庆 1141.97 肖城 1141.97 张光辉 1141.97 王吉昌 1141.97 凯银和 1141.97 龙流青 1467.97 孙梦霞 1141.97 杨晓余 1141.97 石小伟 1141.97 **云 1141.97 刘玉明 1141.97 张康建 1141.97 韦华明 1141.97 **义 1141.97 吴国平 1141.97 卢胜勇 1141.97 张跃 1141.97 袁刚棚 1141.97 陈学昆 1141.97 于中华 1141.97 陈帅超 1141.97 王荣青 1141.97 庄成光 1141.97 刘锡军 1141.97 高先富 1141.97 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款及第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。