陕西省商南县人民法院 陕西省商南县人民法院刑事判决书 (2019)陕1023刑初110号公诉机关：陕西省商南县人民检察院。被告人：李某丁，男，2016年因赌博被商南县公安局行政拘留15日（未送达，未执行），并处罚款3000元，没收违法所得9，7万元（被告人已缴纳），2019年5月5日因涉嫌赌博罪被商南县公安局刑事拘留，同年6月6日被依法逮捕，现羁押于商南县看守所。辩护人：汤小虎，陕西秦东律师事务所律师。商南县人民检察院以商南检公诉刑诉（2019）111号起诉书指控被告人李某丁犯非法经营罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商南县人民检察院指派检察员王梅影出庭支持公诉，被告人李某丁及其辩护人汤小虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年9月至2014年5月，被告人李某丁以国家正规福利彩票开奖号码为中奖依据，通过刘某甲提供的黑彩网站，采用电话或互联网报号，向刘某甲银行账户以及刘某甲提供的王某甲、赵某乙、赵某甲银行账户转账的方式在商南县内私自销售彩票，非法从事彩票经营活动，先后向黄某甲、李某甲、刘某乙、张某乙、李某乙等人非法销售黑彩共计532.4103万元。为证明上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被告人供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人李某丁未经国家批准擅自销售彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某丁认为公诉机关指控的事实有误，辩解称赵某甲和赵某乙汇款并非其所用，另辩解称其与刘某甲之间的账务往来系正常打工资金来往，银行卡借给了刘某甲使用。认为自己不构成非法经营罪，仅构成赌博罪。辩护人认为，被告人李某丁未擅自发行彩票，也未擅自销售彩票，其行为符合赌博罪构成要件，应以赌博罪定罪处罚，不应以非法经营罪定罪处罚。另认为被告人李某丁具有自首情节，犯罪数额认定证据不足，犯罪主观恶性不大，认罪态度较好，具有悔罪表现，应对其从轻处罚，且被告人李某丁在侦查机关所交罚款10万元应予以抵交罚金。经审理查明，2013年9月至2014年5月，被告人李某丁以国家正规福利彩票开奖号码为中奖依据，通过刘某甲提供的黑彩网站，采用电话或互联网报号，向刘某甲银行账户以及刘某甲提供的王某甲、赵某乙、赵某甲银行账户转账的方式在商南县内私自销售彩票，非法从事彩票经营活动，先后向黄某甲、李某甲、刘某乙、张某乙、李某乙等人非法销售黑彩共计532.4103万元。2019年5月5日，被告人李某丁经侦查人员传唤后主动到案，李某丁到案后如实供述了主要犯罪事实。另案发后，商南县公安局从被告人李某丁处收缴资金人民币10万元。上述事实，经当庭举证、质证，本院予以认定的下列证据予以证实：1、书证：（1）受案登记表，证明案件系商南县公安局在侦查陈某某“黑彩”赌博案件中发现；（2）户籍证明，证明被告人李某丁的身份信息；（3）灵宝市公安局《提请批准逮捕书》、《起诉意见书》、灵宝市人民法院刑事判决书，证明2015年10月19日，灵宝市公安局以刘某甲、王某甲于2013年9月至2014年5月向李某丁销售黑彩7409103元，向张某丙、李某丁等人销售黑彩15050843元，涉嫌非法经营罪移送审查起诉。该案经灵宝市人民法院判决认定，刘某甲、王某甲与李某丁的银行转账记录有双方其他经济往来交易记录，其中417.5万元无证据证实为双方黑彩交易记录，在犯罪数额中予以扣除，认定刘某甲、王某甲非法经营数额为1087.5843万元，犯非法经营罪，二人均被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金20万元；（4）灵宝市人民法院庭审笔录，证明刘某甲、王某甲在灵宝市人民法院庭审供述情况，其中刘某甲供述李某丁等人向刘某甲、王某甲打的款一部分是彩票钱，一部分是借贷款，刘某甲不认识赵某甲、赵某乙，赵某甲、赵某乙的账户是为了转彩票账。王某甲供述李某丁等人买黑彩赔了就将钱支付给许某某，中奖了由许某某支付奖金，中奖奖金基本上由王某甲通过农业银行转账给下线，全部是用赵某甲、赵某乙的账号，该二人账户系许某某提供用来转黑彩账的。另王某甲供述其认识赵某甲，不认识赵某乙； （5）李某丁与王某甲、刘某甲、赵某乙、赵某甲银行账户交易明细表，证明2014年1月7日至2014年3月10日,李某丁尾号3163账户向王某甲尾号7270账户转账8笔共计820060元（李某丁辨认称系其与刘某甲的交易记录，王某甲辨认称系其和李某丁之间的黑彩交易转账记录）；2013年9月30日至2014年5月22日，李某丁尾号为6463账户向王某甲尾号7270账户转账共计4160933元，王某甲该账户向李某丁该账户转账2158692元（李某丁辨认称以上记录系其与刘某甲银行卡转账所有记录，王某甲辨认称以上系其与李某丁之间的黑彩交易转账记录）；2013年9月1日至2014年1月28日，李某丁尾号6463、3163账户转给刘某甲尾号4411账户共计438110元，刘某甲该账户转给李某丁上述账户共计223000元（李某丁辨认称以上记录系其与刘某甲的所有转账记录）；2014年1月7日至2014年2月24日，李某丁尾号为3163账户向王某甲尾号7270账户转账共计380060元（李某丁辨认称系其与刘某甲黑彩交易记录）；2013年9月30日至2014年3月18日，李某丁尾号6463账户转给王某甲尾号7270账户共计2515933元，王某甲上述账户转给李某丁上述账户共计1338692元（李某丁辨认称系和刘某甲黑彩交易记录）；2013年9月1日至2014年1月28日，李某丁尾号6463、3163账户转给刘某甲尾号4411账户共计338110元，刘某甲转给李某丁共计123000元（李某丁辨认称系其与刘某甲黑彩交易记录）；2014年4月14日、4月17日，李某丁尾号为6463、3163账户分别转给赵某乙尾号3272账户300000元、420000元，共计720000元（李某丁辨认称系刘某甲让其转给赵某乙的钱，王某甲辨认称系李某丁通过刘某甲在许某某处买黑彩赔的钱）；2014年3月18日至2014年4月1日，李某丁尾号为6463、3163账户与转给张某丁尾号7077账户资金4笔共计1370000元（李某丁辨认称系刘某甲让其帮忙转给赵某甲的钱，王某甲辨认称系李某丁通过刘某甲在许某某处购买黑彩给许某某转账的资金）；（6）李某丁银行账户（尾号为3163、6463）存款凭证，证明2013年9月11日至2014年4月26日，刘某甲、王某甲、许某某、赵某甲、杨某某、王某丙等人转存或现存至李某丁尾号为3163、6463的农行账户资金共33笔，累计6011880元（李某丁辨认称以上记录为其银行账户存款凭证）；2013年9月20日至2014年3月6日，刘某甲、王某甲转存至李某丁尾号为6463的银行账户资金共18笔，累计2451700元（李某丁辨认称以上一至十七笔共计2091290元系刘某甲向李某丁转的黑彩奖金，第十八笔360410元系刘某甲让李某丁给自己还款的钱）；（7）王某甲与李某丁存款凭证一览表，证明2013年10月2日至2014年3月5日，王某甲先后向李某丁尾号6463账户现存10笔共计1616690元（王某甲辨认称系其存给李某丁的黑彩中奖奖金）；2013年12月18日，王某丙（王某甲五姐）先后向李某丁尾号6463账户现存4笔共计832940元（王某甲辨认称系其让王某丙给李某丁存的黑彩中奖奖金）；2014年4月26日，杨某某（王某甲四姐之女）向李某丁尾号3163的账户现存一笔400000元（王某甲辨认称系其让杨某某给李某丁现存的黑彩中奖奖金）；（8）李某丁银行账户交易记录，证明2014年1月28日,李某丁尾号3163的账户分两次向刘某甲尾号4411账户转支219290元、100000元，2013年9月1日、9月2日、2014年1月29日，李某丁尾号6463账户分别向刘某甲尾号4411账户转支25530元、41810元、51480元，共计438110元（李某丁供述整数为借贷资金）；2013年9月至2014年5月，李某丁尾号3163、6463账户与王某甲尾号7270账户共发生交易100笔，其中李某丁共转给王某甲4980993元，王某甲转给李某丁2158692元；2014年4月14日，李某丁尾号3163账户向赵某乙尾号3272账户转支420000元；2014年3月18日、3月30日，李某丁尾号3163账户向赵某甲尾号7072账户分别转支370000元、300000元；2014年4月1日（两笔）、4月7日，李某丁尾号6463账户分别向张某丁尾号7077账户转支550000元、150000元、100000元，共计1470000元；2013年9月20日至2014年6月30日，李某丁尾号3163、6463账户与张某乙尾号6565账户共计交易13笔，其中李某丁转给张某乙共计497500元，张某乙转给李某丁395305元；2013年12月26日至2014年4月4日，李某丁尾号3163、6463账户与李某乙尾号8118账户共交易16笔，其中李某丁转给李某乙682150元，李某乙转给李某丁355020元；2013年12月至2014年1月，李某丁尾号3163、6463账户与刘某乙尾号2510账户交易8笔，其中李某丁转给刘某乙148400元，刘某乙转给李某丁114800元；2013年11月至2014年4月，李某丁尾号3163、6463账户与张某甲尾号2115、0066账户交易67笔，其中李某丁转给张某甲1485675元，张某甲转给李某丁1634420元；另证明李某丁与李某丁、周某甲、白某某、段某某等多人存在多笔银行交易记录情况；（9）刘某甲银行账户交易记录，与李某丁银行账户交易记录相互印证；（10）赵某乙银行账户交易记录，与李某丁银行账户交易记录相互印证；（11）赵某甲银行账户交易记录，与李某丁银行账户交易记录相互印证；（12）无犯罪记录证明，证明被告人李某丁无犯罪记录情况；（13）到案经过说明，证明2019年5月5日，被告人李某丁经侦查人员传唤后到案，讯问后被刑事拘留；（14）商南县公安局行政处罚决定书，证明2016年1月12日，商南县公安局以2014年3月至8月，被告人李某丁在商南县内多次与刘某甲、黄某乙、璩某某、张某丙等人以买卖黑彩的方式进行赌博，李某丁与他人以现金交易和银行转账的方式累计买卖黑彩3000余注，共计40万元，并从中获利10万元为由，决定给予李某丁行政拘留十五日（未执行），并处罚款3000元（已缴纳），没收违法所得9.7万元（已缴纳）的行政处罚；（15）陕西省政府非税收入一般缴款书（收据），证明2019年9月18日，李某丁向商南县公安局缴款10万元，项目为治安罚没收入。2、证人证言：（1）证人王某甲证言，证明2013年9、10月份左右，王某甲从许某某处得知许某某在卖黑彩后告诉了丈夫刘某甲，刘某甲说也想买，王某甲便从许某某处要了一个黑彩盘，从许某某处给刘某甲要了一个黑彩会员盘，后来刘某甲说商南有朋友也想买黑彩便自己从许某某处要了一个黑彩代理盘发展会员，刘某甲不在家时就让王某甲登陆该黑彩代理盘查看情况。黑彩盘即黑彩网站，通过黑彩网站的账户名和密码登陆黑彩网址后，就可以在黑彩网站上参与黑彩买卖。黑彩会员盘系通过黑彩会员账户和密码登陆黑彩网站后可以直接购买黑彩，黑彩会员盘可以通过代理账号和密码登陆黑彩网站开设黑彩会员账号。2013年11月份左右，刘某甲开始到商南发展下线后，许某某给刘某甲的黑彩代理盘下设黑彩会员盘，然后将设好的黑彩会员盘发给刘某甲或王某甲，由刘某甲再发给下线会员。许某某给刘某甲、王某甲的代理盘上有四个半反水（1万元反水450元），王某甲给会员盘上有三个反水（1万元反水300元），王某甲和刘某甲落到手是一个半的水钱（会员买1万元黑彩，刘某甲和王某甲营利150元），王某甲和刘某甲总共赚了有一百多万元。刘某甲与上线许某某，与下线李某丁、张某丙、陈某某基本都是一周结算一次，不固定，有现金交易和银行转账交易，现金交易较少。许某某提供的是赵某乙和赵某甲的中国农业银行账户，王某甲和刘某甲与赵某乙、赵某甲之间无正常经济往来。刘某甲的下线给许某某转账有时直接转到赵某乙、赵某甲的农行账户上，有时将钱汇给王某甲，王某甲再将钱转到许某某提供的赵某乙、赵某甲账户上，王某甲和刘某甲的反水钱均在管理盘上算。刘某甲的下线中奖的话，有时许某某将奖金转给王某甲，之后王某甲将钱转给李某丁等人。刘某甲在商南的下线还有唐某某、刘某己，王某甲给刘某甲的五个下线都汇过黑彩中奖钱，中奖的钱均是许某某给的。王某甲用过自己的两张银行卡和赵某乙、赵某甲、李某丁、陈某某、唐某某、刘某己、张某丙交易，还用过杨某某、王某乙的银行卡给上述人员转过账。经过辨认银行交易明细，王某甲证实赵某乙尾号为3272的农行账户与王某甲、刘某甲、唐某某、张某丙交易资金共计254万元均系其在许某某处购买黑彩赔的钱。赵某甲尾号为7077的银行账户与王某甲、刘某甲、李某丁、刘某己、陈某某等人之间的转账，均是王某甲和刘某甲非法经营黑彩产生的银行交易记录。李某丁尾号为6463、3163的银行账户与王某甲、刘某甲的交易中，和王某甲之间的交易为黑彩交易，与刘某甲之间的转账交易是否黑彩交易说不清（刘某甲与李某丁之间还合伙开过矿）；（2）证人刘某甲证言，证明刘某甲称自己和李某丁之间存在民间借贷关系，2013年10月至2014年5月，刘某甲欠李某丁座椅钱三、四万元，从李某丁处借款35万或37.4万元（还了十余万元）。2013年、2014年其在灵宝XX镇开矿时，李某丁投资了70万或90万元。另外刘某甲还称使用过李某丁的两张银行卡，但交易情况记不清了。刘某甲称自己和李某丁之间不存在黑彩交易，和赵某乙没有经济往来，不认识赵某甲，和赵某甲之间也没有经济往来。刘某甲对自己银行账户、王某甲银行账户与赵某乙和赵某甲银行账户交易以及王某甲银行账户与李某丁银行账户交易记录金额均称记不清了、不知道是什么交易资金；（3）赵某乙证言，证明赵某乙尾号为3272的农业银行卡系赵某乙于2014年办理的，后以100元的价格卖给了别人，买卡人是个40多岁的男性，灵宝口音。赵某乙拒不陈述如何与该男子进行交易的。另赵某乙称不认识刘某甲、王某甲、李某丁、张某丙、唐某某等人，上述人员多次向其该银行账户转账共计200余万元其亦说不清；（4）证人赵某甲证言，证明赵某甲于2013年12月份办理了一张尾号为7077的农业银行卡，办理后交由许某某使用，许某某一直未归还。另赵某甲认识王某甲，王某甲的丈夫刘某甲是商南县人，绰号“骆驼”，赵某甲与王某甲之间无经济往来。赵某甲不认识刘某己、吴某某、陈某某、唐某某、李某丁，对上述人员与其该账户交易记录其不清楚。赵某甲帮许某某取过钱，许某某没有给过报酬。2014年5月份，许某某因被司法机关处理，赵某甲始知许某某买卖黑彩，之后便不让许某某使用自己银行卡了；（5）证人黄某甲证言，证明黄某甲自2014年初开始在陈某某、张某丙、李某丁处购买黑彩，2014年4月份左右从李某丁处购买黑彩，总共买了五六次，每次10注左右，大概两万左右，均是现金交易，在李某丁处购买黑彩中奖大概2万元；（6）证人张某甲证言，证明张某甲于2014年在李某丁处购买过黑彩，大约三四十万元，大部分都输了。李某丁于2013年底至2014年春一共从张某甲处借款约100多万元。张某甲称其与李某丁交易记录中一共转给李某丁1634420元，李某丁转给张某甲共计1485675元，其中整数应该是借款，但也有借的资金带有零头。另外张某甲还在刘某己、张某丙、成某某、陈某某处购买过黑彩； （7）证人刘某乙证言，证明刘某乙于2014年从李某丁处一共购买过两万元左右的黑彩，李某丁从刘某乙处借过10万元钱。银行账户交易明细中，刘某乙一共打入李某丁银行账户11480元，其中10万元是李某丁借的，14800元是买黑彩资金，李某丁转给刘某乙共计148400元，其中10万元是李某丁还的款，4万多估计是买黑彩中的奖金。另刘某乙还在陈某某处买过大概3.8万元的黑彩，总体是赔了钱；（8）证人张某乙证言，证明张某乙从2014年5月份开始在李某丁处购买黑彩，共买了两三次，5000余元，每次都是给李某丁打电话报号，通过银行转账结算；（9）证人李某甲证言，证明李某甲从2013年7月份开始从陈某某、李某丁、李某丙处购买黑彩一直到2014年8月底。每次均为当天晚上7点多报号，8点多根据福彩3D的开奖情况结算付钱。李某甲在李某丁处大约买了两次黑彩，每次10注，共计5200元，没有中过奖；（10）证人李某乙证言，证明2014年上半年，李某乙在商南县城照顾孩子上学，得知李某丁在商南买卖黑彩，主要是从买黑彩的人手上收黑彩号，然后报给灵宝上线。李某乙在李某丁处买过十几万的黑彩，知道在李某丁处买黑彩的人多，具体人员说不清。李某乙尾号为8188的农行卡与李某丁尾号为3163、6463的农行账户交易记录中李某乙转给李某丁35万余元，李某丁转给李某乙68万余元，其中十几万元系购买黑彩资金，其余为账务往来；（11）证人王某乙证言，证明，2014年4、5月份，王某乙听说李某丁买卖黑彩，由于其与李某丁熟悉，就开始在李某丁处购买黑彩，开始买的“独胆”中奖了，奖金6350元，中奖第二天李某丁要将奖金给王某乙，王某乙说先放着还要买，后来王某乙就又买了三、四次，没有中奖，将之前的奖金都赔了，还欠了李某丁五六千元。王某乙的丈夫冀某某不买黑彩，与李某丁之间的交易系经济往来；（12）证人冀某某证言，证明2013年、2014年前后，冀某某的妻子王某乙在李某丁处购买过三四次黑彩，大约有一两万元，中奖6000余元。冀某某本人没有买过黑彩，2018年左右经营酒店时与李某丁有借贷周转；（13）证人黄某乙证言，证明黄某乙听说过李某丁买卖黑彩，但黄某乙本人未在李某丁处购买过黑彩，其银行账户与李某丁的账户交易属借贷融资的资金；（14）证人陈某某证言，证明陈某某从2014年3月份开始买卖黑彩，刘某己、张某乙、李某丙、李某甲从其处购买过黑彩，陈某某将从下线收取的钱和号码上报给河南灵宝上线“小四”了；（15）证人璩某某证言，证明2014年7月6日至7月28日，李某丁尾号为5077的信合账户向璩某某尾号为4683的信合账户汇款12笔，共计161430元，系李某丁从璩某某处购买黑彩的资金；（16）证人孙某某证言，证明孙某某和其丈夫柯某某未在李某丁处购买过黑彩，柯某某与李某丁之间的银行账户交易中资金往来有李某丁向孙某某借的大概8、9万元，还有孙某某在李某丁处购买油烟机等建材的资金；（17）证人刘某丙证言，证明刘某丙曾在李某丁位于XX建材市场的店内买过装修材料，李某丁也在刘某丙处借过18万元钱。刘某丙没买过黑彩，也不知道李某丁是否买卖黑彩；（18）证人姚某某证言，证明李某丁曾经向姚某某借过钱，李某丁还帮助姚某某收拾过房子，姚某某付给李某丁装修材料费及工钱。姚某某未买过黑彩，不清楚李某丁是否买卖过黑彩；（19）证人刘某丁证言，证明刘某丁听说李某丁买卖黑彩，但不清楚哪些人在李某丁处购买过黑彩。2014年春天，李某丁因生意周转需要用钱向刘某丁借过钱；（20）证人刘某戊证言，证明刘某戊听说李某丁买卖黑彩，但不清楚哪些人在李某丁处购买过黑彩。2014年正月，李某丁因生意周转向刘某戊借过2万元钱；（21）证人朱某某证言，证明朱某某2013年借给李某丁20万元，2014年借给李某丁10万元；（22）证人郑某某证言，证明郑某某及妻子李某丙未在李某丁处买过黑彩，不知道李某丁买卖黑彩。郑某某与李某丁相互借过钱用于生意周转，还在李某丁处买过装修材料；（23）证人邓某某证言，证明邓某某与李某丁之间相互借过钱，李某丁还在邓某某店里拿过烟酒和茶叶。3、被告人李某丁供述与辩解，证明李某丁称与刘某甲2012年至2015年5月在灵宝合伙开金矿，相互之间借过钱，二人之间有一部分正常借贷资金，另外一部分系黑彩交易资金往来。2013年9月份至2014年5月份，李某丁在刘某甲处购买过黑彩，赔了20多万元。李某丁用自己的两张农业银行卡和刘某甲结算黑彩账，刘某甲用的自己和王某甲的中国农业银行卡，刘某甲还给李某丁发过赵某乙、赵某甲的银行卡号，刘某甲也因资金周转从李某丁处借过钱，让李某丁转钱给上述两个账户。经过辨认李某丁和刘某甲、王某甲账户交易记录，李某丁称黑彩交易资金一般有零头，转账记录中整数是李某丁和刘某甲之间的借贷资金，其余是黑彩交易资金。李某丁和王某甲之间的交易往来实际是李某丁和刘某甲之间的黑彩交易资金，其中有10万元系李某丁向王某甲借的资金。另李某丁供述2014年7月份开始在璩某某处买了五次黑彩，中过一次4900元，其余输了3700元。在刘某己处买了一次五注黑彩，1300元。李某丁否认自己代他人购买过黑彩，否认向他人销售过黑彩，称与李某丁、周某甲、张某甲、李某乙、刘某乙、刘某甲、周某乙、黄某乙、周某丙之间的银行账户交易均系相互借贷资金及生意往来资金，称2013年9月至2014年5月期间，与其银行账户发生大量交易的人员均系正常借贷及经济往来，否认系黑彩交易资金往来。4、辨认笔录：（1）李某丁2015年8月6日17时30分辨认笔录，证明李某丁从一组12张男性免冠照片中辨认出5号为刘某甲；（2）李某丁2015年9月24日11时40分辨认笔录，证明李某丁从一组12张女性免冠照片中辨认出5号为王某甲。本院认为，被告人李某丁违反国家对彩票的特许发行及销售规定，未经国家准许，擅自更改彩票游戏规则，进行销售，扰乱国家彩票经营市场秩序，李某丁非法销售数额532.4103万元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某丁犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李某丁案发后主动投案并在此后的各个诉讼阶段如实供述了基本犯罪事实，应当认定为自首，依法可以对其减轻处罚，辩护人之相应辩护意见，本院予以采纳。本案中，公诉机关指控被告人的犯罪数额均系综合被告人李某丁上线证言、李某丁供述及李某丁与上线之间交易记录，依据有利于被告人原则计算的累计涉案金额，指控数额计算方法符合法律规定，且证据确实、充分，本院予以支持，对辩护人及被告人关于犯罪数额的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李某丁及其辩护人认为被告人李某丁仅构成赌博罪，不构成非法经营罪的辩护意见，经查，被告人虽未印制彩票搭建实体平台进行销售，但其依托国家3D彩票开奖规则及时间，接受不特定人群投注，根据已设定规则进行结算，收取投注资金、给付中奖奖金，其行为实质为未经国家准许，改变彩票法定价格及赔率规则进行销售，获取非法利益或在销售过程中抽成牟利，其行为严重扰乱了国家彩票特许发行及销售市场秩序，情节特别严重，已符合非法经营罪的构成要件，构成非法经营罪，其行为虽同时符合赌博性质，应当择一重罪依法以非法经营罪定罪处罚，不再以赌博类犯罪认定，故对被告人及其辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人李某丁的辩护人所提其他辩护意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。公安机关收缴被告人李某丁非法所得及罚款共计100000元，应折抵罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：    被告人李某丁犯非法经营罪，判处有期徒刑四年又八个月，并处罚金人民币25万元（公安机关已收缴的100000元应折抵罚金100000元，由收缴单位依法上缴国库。剩余150000元罚金限判决生效后十日内交纳。）   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月5日执行至2024年 1月4日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。  审 判 长  郭松伟人民陪审员  徐造勇人民陪审员  孙华鑫  二〇二〇年一月六日 法官助理   刘 盼书 记 员  杨 静 1