宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2019）宁0202刑初393号公诉机关宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院。被告人张小兵，男,1987年6月20日出生于陕西省礼泉县，汉族，初中文化，系石嘴山市某汽车驾驶员职业技能培训学校教练，住宁夏平罗县。2019年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年9月11日经石嘴山市大武口区人民检察院批准，于次日被石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。辩护人杨如，宁夏鑫源律师事务所律师。宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院以石大检二部刑诉（2019）155号起诉书指控被告人张小兵犯诈骗罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月26日公开开庭进行了审理。宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员张剑出庭支持公诉，被告人张小兵及其辩护人杨如到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院指控：2018年1月，被告人张小兵在石嘴山市大武口区某驾校担任教练员。2018年3月，张小兵与驾校口头约定，由张小兵承包驾校两辆教练车，张小兵负责自主招收学员、培训学员，驾校从张小兵处收取管理费。2019年3月，驾校因张小兵多次违规行为，对张小兵进行停职处理，同时要求张小兵继续培训其名下没有完成的学员，直到培训完成。2018年1月至2019年7月期间，被告人张小兵利用其驾校教练员的身份，谎称可以“办理驾照”、“购买驾照”，先后收取马某13000元、安某13000元、陈某13000元、王某某12000元、韩某某12000元。张小兵除了于2018年12月5日因给安某报名向驾校支付1000元钱，马某、陈某等四人均没有向驾校报名，而是将所骗钱款用于个人支出等挥霍。2018年8月至2019年8月期间，张小兵利用其驾校教练员的身份，谎称可以“用钱买过科目三”，先后骗取王某13500元、宁某某2500元、赵某3300元、马某某2000元。张小兵收取王某1、宁某某等人钱款后，将所骗钱款用于个人支出等挥霍。2018年5月至2019年8月期间，张小兵利用其驾校教练员的身份，以“帮考驾照报名”为由，先后收取郭某某3800元、杨某1000元、孟某某4300元、丁某某4280元、吕某某4800元、马某甲4500元、王某4800元、余某某4800元、蒋某某4800元。张小兵收取郭某某、孟某某等人的报名费后，均没有向驾校报名，而是将所骗钱款用于个人支出等挥霍。综述，被告人张小兵用上述方式骗取相关人员钱款共计人民币110380元。截止目前，张小兵未向上述相关人员赔偿损失，未取得谅解。公诉机关认为，被告人张小兵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计110380元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张小兵到案后能够如实供述，认罪认罚，量刑时应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。并向法庭提交书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。被告人张小兵对起诉书指控的事实及罪名没有异议。其辩护人认为：1、被告人在2018年5月至2019年8月期间，被告人先后收取郭某某、杨某等9人款项的事实不应以犯罪行为评价。2、对被告人收取其他学员报名费，不应以诈骗定性，应当定性为职务侵占罪。综上，恳请法庭以职务侵占罪对被告人张小兵予以定罪量刑，并处以两年以下有期徒刑或者缓刑。经审理查明：2018年1月，被告人张小兵担任石嘴山市某汽车驾驶员技能培训学校教练员。2018年3月，张小兵与驾校口头约定，由张小兵承包驾校两辆教练车，张小兵负责自主招收学员、培训学员，驾校从张小兵处收取管理费。2019年3月，驾校因张小兵多次违规行为，对张小兵进行停职处理，同时要求张小兵继续培训其名下没有完成的学员，直到培训完成。2018年1月至2019年7月期间，被告人张小兵利用其驾校教练员的身份，谎称可以“办理驾照”、“购买驾照”，先后收取马某13000元、安某13000元、陈某13000元、王某某12000元、韩某某12000元。张小兵除了于2018年12月5日因给安某报名向驾校支付1000元钱，没有给马某、陈某等四人向驾校报名，而是将所骗钱款用于个人支出等挥霍。2018年8月至2019年8月期间，张小兵利用其驾校教练员的身份，谎称可以“用钱买过科目三”，先后骗取王某13500元、宁某某2500元、赵某3300元、马某某2000元。张小兵收取王某1、宁某某等人钱款后，将所骗钱款用于个人支出等挥霍。2018年5月至2019年8月期间，张小兵利用其驾校教练员的身份，以“帮考驾照报名”为由，先后收取郭某某3800元、杨某1000元、孟某某4300元、丁某某4280元、吕某某4800元、马某甲4500元、王某4800元、余某某4800元、蒋某某4800元。张小兵收取郭某某、孟某某等人的报名费后，均没有向驾校报名，而是将所骗钱款用于个人支出等挥霍。综述，被告人张小兵用上述方式骗取相关人员钱款共计人民币110380元。截止目前，张小兵未向上述相关人员赔偿损失，未取得谅解。上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:一、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，被告人无自首情节、无立功表现；2、户籍信息证实，被告人已达刑事责任年龄；3、前科说明证实，被告人无违法犯罪记录；4、人员查询情况说明证实，经石嘴山市某驾校查询，在驾校报名系统上只有一位报名学员安某，其他人员杨某、马虎、陈某、马某某等人查询不到报名信息；5、石嘴山市某驾驶员职业技能培训学校文件、会议记录证实，2019年2月份，因被告人张小兵多次违规，经驾驶员职业技能培训学校校委会研究决定对其进行停职处理；6、学员欠费登记表证实，被告人张小兵招收的学员欠驾校学费的情况；7、宣传页证实，驾校关于招收学员的宣传情况；8、收据、承诺书、欠条、微信转账记录及单行材料证实，驾校收取安强驾驶员培训学费1000元以及张小兵收到各被害人培训费的情况。二、证人证言1、证人丁某证言证实，2019年2月份，杨某找丁某让其找朋友张小兵帮忙报名考驾照，后丁某就找张小兵帮忙并给张小兵2800元的报名费，后丁某多次找张小兵问报名的事，其一直推脱，后联系不上，其从驾校了解到被告人张小兵一直没有给杨某报名；2、证人李某证言证实，其系大武口区某驾校副校长，2018年1月份的时候，张小兵进入到该驾校当教练，当时驾校同意张小兵自己负责招收学员培训学员，驾校收取管理费之后就会将学员的个人信息录入驾校的报名系统，后有学员向驾校反映张小兵以包过其中的一个科目或直接拿驾照在收取学员的钱之后没有办事，2019年2月份的时候驾校对张小兵做出了停职处理；3、证人靳某证言证实，张小兵以办理驾照为由骗取王某某和韩某某钱款的情况。三、被害人马某、安某、陈某、韩某某、王某某等人陈述证实，张小兵称能包过驾照骗取各被害人驾照报名费。四、被告人张小兵供述证实，其利用驾校教练员的名义，以能包过驾照为由骗取培训学员报名费后挥霍。本院认为，被告人张小兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计110380元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张小兵到案后能够实供述案件事实，认罪认罚，依法可从轻处罚。其非法所得应退还被害人。辩护人关于被告人先后收取郭某某、杨某等9人款项的事实不应以犯罪行为评价以及被告人张小兵的行为构成职务侵占罪应在两年以下量刑或适用缓刑的意见。从被告人张小兵的供述及被害人陈某等人陈述及证人证言能够证实，被告人骗取被害人的钱财没有为被害人考取驾照录入报名系统，且骗取钱财被其挥霍，考取驾照也不存在不参加培训、考试就能取得驾驶证，其利用了驾校驾驶员身份骗取被害人信任，达到非法占有他人财物目的，而不是本单位其所掌控的财物，被告人张小兵的行为符合诈骗罪特征，构成诈骗罪，且数额巨大，应在三年以上量刑，故辩护人的辩护意见不能成立。本院为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年8月9日起至2023年8月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。责令被告人张小兵将违法所得110380元退赔各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李天军人民陪审员 孙永珍人民陪审员 郑 军 二〇二〇年一月十五日书记员 周海斌