湖北省宜昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂05刑终26号原公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。上诉人（原审被告人）覃宁海，男，1996年6月23日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月26日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，2019年1月30日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。上诉人（原审被告人）黄剑飞，男，1995年8月28日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月26日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，2019年1月31日被五峰土家族自治县公安局取保候审，同年4月30日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审，同年9月29日被原审法院取保候审，2019年10月16日经原审法院决定被依法逮捕。现羁押于五峰土家族自治县看守所。辩护人吴凤艳，湖北博真律师事务所律师。原审被告人秦谢群，女，1989年12月18日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月26日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，2019年1月31日被五峰土家族自治县公安局取保候审，同年4月30日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审，同年9月29日被原审法院取保候审。湖北省五峰土家族自治县人民法院审理湖北省五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉（2019）81号起诉书指控被告人覃宁海、黄剑飞犯诈骗罪，被告人秦谢群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年10月29日作出（2019）鄂0529刑初86号刑事判决。一审宣判后，被告人覃宁海、黄剑飞不服，提出上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理本案，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。湖北省五峰土家族自治县人民法院经审理查明：一、诈骗罪2018年11月至12月期间，被告人覃宁海采用冒充微信群主，以有急事等理由需要借钱，向被害人实施诈骗，单独和伙同黄剑飞作案25起，诈骗涉案金额共计人民币6.68万元，既遂人民币3.515万元，未遂人民币3.165万元。被告人黄剑飞参与诈骗作案6起，诈骗涉案金额人民币9000元，诈骗既遂人民币7100元，未遂人民币1900元，覃宁海分得人民币3700元，黄剑飞分得人民币3399元。具体犯罪事实如下：1.2018年11月10日，被告人覃宁海使用微信账号×××进入群名为“中”的微信群内，观察群主蔡开烺与群成员之间的聊天记录，然后将微信小号的头像和昵称更换为与群主蔡开烺一模一样，添加群成员黄某1的微信号，冒充群主，以妻子生病住院急需用钱为由借钱，诈骗被害人黄某1人民币1000元。2.2018年11月11日，被告人覃宁海用其微信账号×××，采用上述方式，以小孩生病住院急需用钱为由借钱，分别向被害人熊某、王某实施诈骗，骗得熊某人民币2000元。实施诈骗王某人民币5000元，骗得人民币2000元。3.2018年11月22日，被告人覃宁海用其微信账号×××，采用上述方式，以小孩生病住院急需用钱为由借钱，实施诈骗被害人黄某2人民币800元，骗得人民币300元。4.2018年11月20日，被告人覃宁海用其微信账号×××，采用上述方式，模仿张某的口吻以在舞厅请人唱歌差钱为由借钱，实施诈骗被害人覃某1人民币3000元，骗得人民币1000元。5.2018年11月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，模仿李某3的口气以买瓦、买三轮车为由借钱，诈骗被害人李某1人民币1万元。6.2018年11月27日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，冒充被害人曾某的叔伯弟弟田某，假借田某的身份，以打牌输钱需向媳妇交差为由借钱，实施诈骗曾某人民币1000元，骗得人民币700元。7.2018年11月27日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借田某的身份，以有急事为由借钱，实施诈骗被害人秦某人民币5000元，骗得人民币2000元。8.2018年12月1日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，实施诈骗被害人刘某人民币2000元，骗得人民币900元。9.2018年12月4日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借魏芳菊的身份，以看病需用钱为由借钱，实施诈骗被害人向某1人民币3000元，骗得人民币1000元。10.2018年12月5日，被告人覃宁海用微信账号×××，使用上述方式，假借周某的身份，以借钱周转为由，骗得被害人易某人民币3000元。11.2018年12月9日，被告人覃宁海用微信账号×××，使用上述方式，假借谭志强的身份，以住院急需用钱为由借钱，骗得被害人向某21000元。12.2018年12月13日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用“微信账号×××，使用上述方式，假借张庆玉的身份，以交宽带为由借钱，骗得被害人覃某2人民币1000元。当日，覃宁海、黄剑飞各分得人民币500元。13.2018年12月14日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借卢世银的身份，以急需用钱为由借钱，实施诈骗被害人陈某1人民币4000元，骗得人民币1000元。14.2018年12月14日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号×××，采用上述方式，假借田太玉的身份，以借钱装宽带为由，骗得被害人闫某人民币1000元。当日，覃宁海、黄剑飞各分得人民币500元。15.2018年12月15日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号×××，采用上述方式，假借群主向希坤的身份，以急需用钱为由借钱，骗得被害人万某人民币2000元。当日，覃宁海分得1100元，黄剑飞分得900元。16.2018年12月17日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号×××，采用上述方式，假借群主的身份，以急需用钱为由借钱，骗得被害人梅某人民币1000元。当日，覃宁海分得500元，黄剑飞分得499元。17.2018年12月21日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号×××，采用上述方式，假借群主谭华的身份，以周转为由借钱，诈骗被害人屈某1人民币1500元，骗得人民币600元。又以村委会急需交网费为由借钱，诈骗被害人杜某人民币1500元，骗得人民币500元。当日，覃宁海分得人民币600元，黄剑飞分得人民币500元。18.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，使用上述方式，假借李某2的身份，以进货差钱为由借钱，实施诈骗戴某人民币5000元，骗得人民币2000元。19.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，使用上述方式，假借群主李某2的身份，实施诈骗陈某2人民币2000元，骗得人民币150元。20.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借李某2的身份，向被害人覃某3借钱人民币2000元实施诈骗，被覃某3查觉，诈骗未遂。21.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借李某2的身份，向被害人尹某借钱人民币2000元实施诈骗，被尹某查觉，诈骗未遂。22.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借李某2的身份，向被害人郭某借钱人民币2000元实施诈骗，被郭某查觉，诈骗未遂。23.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借李某2的身份，向被害人姚某借钱人民币2000元实施诈骗，被姚某查觉，诈骗未遂。24.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号×××，采用上述方式，假借李某2的身份，向被害人夏某借钱人民币2000元实施诈骗，被夏某查觉，诈骗未遂。25.2018年12月22日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号×××，采用上述方式，骗得被害人向某3人民币1000元。当日，被告人覃宁海、黄剑飞各分得人民币500元。被告人覃宁海家属于2019年3月20日退赔人民币15000元，被告人黄剑飞家属于2019年3月20日退赔人民币3500元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人秦谢群在明知是被告人覃宁海诈骗所得，帮助其将人民币8900元进行转移。1.2018年11月22日，被告人覃宁海骗得被害人李某1人民币1万元后，被告人秦谢群明知是诈骗所得，帮助覃宁海将其中的6000元进行转移。2.2018年12月5日，被告人覃宁海骗得被害人易某人民币3000元后，被告人秦谢群明知是诈骗所得，帮助覃宁海将其中的2900元进行转移。被告人秦谢群于2019年3月20日退赔人民币1200元。上述事实，被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群在原审开庭审理过程中亦无异议，且有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、归案经过、交易明细、微信转账截图、户籍证明、认罪认罚具结书、退赔记录；证人李某2、肖某、周某、屈某2的证言，被害人李某1、易某、戴某、陈某2、覃某3、尹某、郭某、姚某、夏某、刘某、覃某1、秦某、万某、黄某1、梅某、向某4、黄某2、覃某2、曾某、向某1、王某、杜某、闫某、陈某1、屈某1、熊某等人的陈述等证据证实，足以认定。被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群在原审中当庭表示自愿认罪认罚。原判认为，被告人覃宁海、黄剑飞以非法占有为目的，多次通过微信聊天方式发布虚假信息，采用更换微信头像和昵称并通过微信群添加被害人的微信号以虚构事实的方法实施诈骗活动，被告人覃宁海实施作案25起，涉案金额共计6.68元，其中既遂人民币3.515万元，未遂人民币3.165万元，数额巨大；被告人黄剑飞实施作案6起，涉案金额共计9000元，其中既遂人民币7100元，未遂人民币1900元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪；被告人秦谢群明知是犯罪所得，仍帮助他人转移赃款8900元，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，被告人覃宁海、黄剑飞多次通过网络从事电信诈骗活动，均酌情从重处罚。被告人覃宁海、黄剑飞诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群的家属代为退赔，均可酌情从轻处罚；被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群如实供述，且当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人黄剑飞参与共同实施诈骗6起，在犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人秦谢群的辩护人提出的被告人秦谢群的犯罪金额应认定为1200元的辩护意见，经查，被告人秦谢群明知是违法所得，仍帮助被告人覃宁海将赃款8900元予以转移，其主观方面表现为明知系违法所得，客观方面具有帮助转移的行为，其随后虽有转款返还给被告人覃宁海的行为，但该行为不能减少对其犯罪金额的认定，故辩护人提出的该辩护意见不成立。经庭审查明，公诉机关提出被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群的《认罪认罚具结书》内容真实、合法，被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群当庭亦表示自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。经审前社会调查，被告人秦谢群无不良嗜好和其他劣迹前科，取保候审期间能认识到自己行为的社会危害性，有较强的悔改之心及表现，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。综上，判决如下：一、被告人覃宁海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人黄剑飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。三、被告人秦谢群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。四、责令被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群向本案各被害人退赔违法所得。一审宣判后，被告人覃宁海、黄剑飞均提出上诉。被告人覃宁海上诉称：其如实供述、积极退赃、自愿认罪认罚，且家庭困难，原判决量刑过重，请求从轻处罚。被告人黄剑飞上诉称：其系从犯、自愿认罪认罚、主动退赃，且愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人黄剑飞的辩护人同时提出已有被害人出具了谅解书，对被告人的行为表示谅解。本院经审理查明，原判认定事实清楚，证据确实、充分。本院对原判认定的事实和证据予以确认。本院认为，被告人覃宁海、黄剑飞以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，被告人覃宁海诈骗数额巨大，被告人黄剑飞诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人秦谢群明知是犯罪所得，仍帮助他人转移赃款，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人覃宁海、黄剑飞多次通过网络从事电信诈骗，酌情从重处罚。被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群的家属代为退赔，均可酌情从轻处罚；被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群如实供述，且当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人黄剑飞参与共同实施诈骗6起，在犯罪过程中起主要作用，系主犯。原审法院在量刑时已经考虑上述情节。综上，原判事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑符合法律规定，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第一项、第五条、第六条及《最高人民法院关于审理掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项和《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩用交审判员  吴如玉审判员  霍 磊二〇二〇年一月一十九日书记员  董 艳