河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0822刑初338号公诉机关博爱县人民检察院。被告人陈双成，男，1964年8月16日出生，汉族，高中文化程度，捕前住焦作市山阳区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月29日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月17日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人闻新华，河南华凌律师事务所律师，执业证号14108198511863686。辩护人朱家宁，河南华凌律师事务所实习律师。被告人宋喜淘，男，1985年1月28日出生，汉族，初中文化程度，捕前住焦作市马村区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月11日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月17日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人高文学，河南海搏律师事务所律师，执业证号14108201710259045。被告人张涛，男，1985年11月26日出生，汉族，初中文化程度，捕前住博爱县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月11日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月17日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人侯敬梅，河南豫城律师事务所律师，执业证号14108201111209638。被告人刘兆磊，男，1990年3月16日出生，汉族，中专文化程度，捕前住山东省兰陵县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月21日至2019年4月25日被临时羁押于德州市看守所，2019年4月25日被博爱县公安局刑事拘留，同年5月22日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人李兑现，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199310744198。被告人陈连合，男,1968年3月26日出生，汉族,初中文化程度，捕前住山东省临沂市兰山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月23日被博爱县公安局刑事拘留，2019年4月17日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人李菊香，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199811402687。被告人刘佳佳，男，1983年2月24日出生，汉族，初中文化程度，捕前住焦作市马村区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月11日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月17日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人李红伟，河南苍穹律师事务所律师，执业证号14108200110240131。辩护人王皓，河南苍穹律师事务所实习律师。被告人王庆略，男，1987年2月8日出生，汉族，专科文化程度，捕前住温县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月21日被博爱县公安局刑事拘留，2019年4月17日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人邹家瑞，河南天然律师事务所律师，执业证号14108201410780473。被告人张兵，男，1988年10月27日出生，汉族，本科文化程度，捕前住南阳市内乡县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月15日被博爱县公安局刑事拘留，同年5月22日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人李风光，河南光裕律师事务所律师，执业证号4108201010411596。辩护人王庆生，河南光裕律师事务所律师，执业证号14108201610375122。被告人赵立栋，曾用名赵二偏，男，1971年6月21日出生，汉族，小学文化程度，捕前住焦作市马村区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月9日被博爱县公安局刑事拘留，同年9月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人张先军，河南东君律师事务所律师，执业证号14108199910741645。博爱县人民检察院以博检二部刑诉[2019]8号起诉书指控被告人陈双成、宋喜淘、张涛、刘兆磊、陈连合、刘佳佳、王庆略、张兵、赵立栋犯非法经营罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郑超、卢牡丹、张文鸽、郭长树出庭支持公诉，被告人陈双成及其辩护人闻新华、被告人宋喜淘及其辩护人高文学、被告人张涛及其辩护人侯敬梅、被告人刘兆磊及其指定辩护人李兑现、被告人陈连合及其指定辩护人李菊香、被告人刘佳佳及其辩护人李红伟和王皓，被告人王庆略及其指定辩护人邹家瑞、被告人张兵及其辩护人王庆生、被告人赵立栋及其辩护人张先军均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年10月至2019年3月，被告人陈双成未经许可从被告人刘兆磊、陈连合、李某1(另案处理)、微信昵称为“诚信”(收款银行卡开户人为赵立栋)处购买国家限制买卖的弩，进货金额共计913347元，并通过网络全部销售出去。被告人陈双成在审查起诉期间主动退缴违法所得300000元。2、2018年4月至2019年3月，被告人宋喜淘未经许可从被告人陈连合、李某1(另案处理)、微信昵称为“诚信”(收款银行卡开户人为赵立栋)处购买国家限制买卖的弩，伙同被告人刘佳佳、张涛二人，通过网络销售给他人，销售金额共计1500270元。刘佳佳、张涛销售的弩统一由宋喜淘发货。在宋喜淘的仓库内查扣弩及配件价值共计333725元。被告人宋喜淘在审查起诉期间主动退缴违法所得120000元。被告人张涛未经许可通过网络销售国家限制买卖的弩给他人，销售金额共计134475元。在张涛的仓库内查扣弩及配件价值共计60095.25元。被告人张涛在审查起诉期间主动退缴违法所得人民币20000元。被告人刘佳佳未经许可通过网络渠道销售国家限制买卖的弩给他人，违法所得共计51159元。被告人刘佳佳在审查起诉期间主动退缴违法所得51159元。3、2017年10月至2019年1月，被告人刘兆磊未经许可从他人处购买国家限制买卖的弩，通过网络销售给陈双成、陈连合二人，销售金额共计162980元。被告人在审查起诉期间主动退缴违法所得7000元。4、2017年12月至2019年3月，被告人陈连合未经许可从他人处购买弩的零件，组装成国家限制买卖的弩，通过网络销售给陈双成、宋喜淘、刘兆磊三人，非法经营金额共计197098.1元，查扣弩及配件价值共计82293.1元，在公安侦查期间主动退缴违法所得50000元。5、2019年1月1日至2019年3月6日，被告人王庆略在明知宋喜淘、陈双成所发货物为国家限制买卖的弩的情况下，依然通过自己经营的温县番田镇德邦物流营业部，帮助宋喜淘、陈双成发弩至全国各地，所发弩的代收货款共计3359635元，违法所得12180.4元。被告人在审查起诉期间主动退缴违法所得12180.4元。6、2018年9月至2018年12月31日，被告人张兵在明知宋喜淘、陈双成所发货物为国家限制买卖的弩的情况下，依然通过自己经营的温县番田镇德邦物流营业部，帮助宋喜淘、陈双成发弩至全国各地，所发弩的代收货款共计1127924元，违法所得33291元。被告人在审查起诉期间主动退缴违法所得33291元。7、2014年3月至2014年11月，被告人赵立栋在明知弩是国家限制买卖物品的情况下非法销售，违法所得149851元，被告人在审查起诉期间主动退缴违法所得50000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、发破案经过、前科证明、抓获证明、投案证明、自愿认罪认罚承诺书、财产调查报告、退缴违法所得凭证、郑州德邦物流有限公司出具的情况说明、被告人宋喜淘手机支付宝截图、临沂兴华物流公司出库单、陈双成与刘兆磊银行卡交易明细、陈双成与李某1银行卡交易明细、陈双成与赵立栋银行卡交易明细、宋喜淘与赵立栋银行交易明细、商铺托管协议书等；证人陈某、孟某、李某1、张某1、李某2、张某2等人证言；被告人陈双成、宋喜淘、张涛、刘兆磊、陈连合、刘佳佳、王庆略、张兵、赵立栋的供述与辩解；价格认定结论书；辨认笔录、勘验笔录、提取笔录；温县番田镇德邦物流营业部涉案的相关电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈双成、宋喜淘、张涛、刘兆磊、陈连合、刘佳佳、王庆略、张兵、赵立栋违反国家规定，未经许可经营限制买卖的物品，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈双成、宋喜淘在共同犯罪中系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张涛、刘佳佳、张兵、王庆略、赵立栋在共同犯罪中系从犯，应当从轻处罚。被告人宋喜淘、张涛、陈双成、张兵、王庆略、刘兆磊、陈连合、赵立栋到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人刘佳佳到案后揭发同案犯的共同犯罪事实，可以从轻处罚。被告人张兵主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人宋喜淘到案后揭发他人的犯罪行为，查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人宋喜淘、张涛、刘佳佳、陈双成、张兵、王庆略、刘兆磊、陈连合、赵立栋均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人陈双成有期徒刑一年十个月至二年六个月，并处罚金。建议判处被告人宋喜淘有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金。建议判处被告人张涛有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。建议判处被告人刘兆磊有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金。建议判处陈连合有期徒刑一年一个月至一年六个月，并处罚金。建议判处被告人刘佳佳有期徒刑十一个月至一年六个月，并处罚金。建议判处被告人王庆略有期徒刑十一个月至一年六个月，并处罚金。建议判处被告人张兵有期徒刑八个月至十个月，并处罚金。建议判处被告人赵立栋有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人陈双成、宋喜淘、张涛、刘兆磊、陈连合、刘佳佳、王庆略、张兵、赵立栋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈双成的辩护人闻新华、朱家宁辩称，被告人陈双成的行为构成非法经营罪，但起诉书认定被告人陈双成的非法所得300000元缺乏证据，应根据被告人当庭供述非法所得150000元为依据，请求对被告人陈双成从轻处罚。被告人宋喜淘的辩护人高文学辩称，被告人宋喜淘的行为构成非法经营罪，请求对被告人宋喜淘从轻处罚。被告人张涛的辩护人侯敬梅辩称，被告人张涛的行为构成非法经营罪，请求对被告人张涛从轻处罚。被告人刘赵磊的指定辩护人李兑现辩称，被告人刘兆磊的行为构成非法经营罪，请求对被告人刘兆磊从轻处罚。被告人陈连合的指定辩护人李菊香辩称，被告人陈连合的行为构成非法经营罪，请求对被告人陈连合从轻处罚。被告人刘佳佳的辩护人李红伟、王皓辩称，被告人刘佳佳的行为构成非法经营罪，请求对被告人刘佳佳从轻处罚。被告人王庆略的指定辩护人邹家瑞辩称，被告人王庆略的行为构成非法经营罪，请求对被告人王庆略从轻处罚。被告人张兵的辩护人王庆生辩称，被告人张兵的行为构成非法经营罪，请求对被告人张兵从轻处罚。被告人赵立栋的辩护人张先军辩称，被告人赵立栋的行为构成非法经营罪，请求对被告人赵立栋从轻处罚。经审理查明：1、2017年10月至2019年3月，被告人陈双成未经许可从被告人刘兆磊、陈连合、李某1(另案处理)、微信昵称为“诚信”(收款银行卡开户人为赵立栋)处购买国家限制买卖物品弩，进货金额共计913347元，并通过网络全部销售出去。被告人陈双成在审查起诉期间主动交纳300000元。2、2018年4月至2019年3月，被告人宋喜淘未经许可从被告人陈连合、李某1(另案处理)、微信昵称为“诚信”(收款银行卡开户人为赵立栋)处购买国家限制买卖物品弩，伙同被告人刘佳佳、张涛二人，通过网络销售给他人，销售金额共计1500270元。刘佳佳、张涛销售的弩统一由宋喜淘发货。在宋喜淘的仓库内查扣弩及配件价值共计333725元。被告人宋喜淘在审查起诉期间主动退缴违法所得120000元。被告人张涛未经许可通过网络销售国家限制买卖物品弩给他人，销售金额共计134475元。在张涛的仓库内查扣弩及配件价值共计60095.25元。被告人张涛在审查起诉期间主动退缴违法所得20000元。被告人刘佳佳未经许可通过网络渠道销售国家限制买卖物品弩给他人，违法所得共计51159元。被告人刘佳佳在审查起诉期间主动退缴违法所得51159元。3、2017年10月至2019年1月，被告人刘兆磊未经许可从他人处购买国家限制买卖物品弩，通过网络销售给陈双成、陈连合二人，销售金额共计162980元。被告人刘兆磊在审查起诉期间主动退缴违法所得7000元。4、2017年12月至2019年3月，被告人陈连合未经许可从他人处购买弩的零件，组装成国家限制买卖的弩，通过网络销售给陈双成、宋喜淘、刘兆磊三人，非法经营金额共计197098.1元，查扣弩及配件价值共计82293.1元，被告人陈连合在公安侦查期间主动退缴违法所得50000元。5、2019年1月1日至3月6日，被告人王庆略在明知宋喜淘、陈双成所发货物为国家限制买卖物品弩的情况下，依然通过自己经营的温县番田镇德邦物流营业部，帮助宋喜淘、陈双成将弩发至全国各地，所发弩的代收货款共计3359635元，违法所得12180.4元。被告人王庆略在审查起诉期间主动退缴违法所得12180.4元。6、2018年9月至2018年12月31日，被告人张兵在明知宋喜淘、陈双成所发货物为国家限制买卖物品弩的情况下，依然通过自己经营的温县番田镇德邦物流营业部，帮助宋喜淘、陈双成将弩发至全国各地，所发弩的代收货款共计1127924元，违法所得33291元。被告人张兵在审查起诉期间主动退缴违法所得33291元。7、2014年3月至2014年11月，被告人赵立栋在明知弩是国家限制买卖物品的情况下非法销售，违法所得149851元，被告人赵立栋在审查起诉期间主动退缴违法所得50000元。本院审理期间，被告人陈双成主动交纳罚金150000元（在其交纳的300000元中扣除），被告人宋喜淘主动交纳罚金120000元，被告人张涛主动交纳罚金20000元，被告人刘兆磊主动交纳罚金7000元，被告人陈连合主动交纳罚金50000元，被告人刘佳佳主动交纳罚金51159元，被告人王庆略主动交纳罚金12180.4元，被告人张兵主动交纳罚金33291元，被告人赵立栋主动交纳罚金10000元、退交违法所得10000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、发破案经过、前科证明、抓获证明、投案证明、自愿认罪认罚承诺书、财产调查报告、退缴违法所得凭证、郑州德邦物流有限公司出具的情况说明、被告人宋喜淘手机支付宝截图、临沂兴华物流公司出库单、陈双成与刘兆磊银行卡交易明细、陈双成与李某1银行卡交易明细、陈双成与赵立栋银行卡交易明细、宋喜淘与赵立栋银行交易明细、商铺托管协议书等；证人陈某、孟某、李某1、张某1、李某2、张某2等人证言；被告人陈双成、宋喜淘、张涛、刘兆磊、陈连合、刘佳佳、王庆略、张兵、赵立栋的供述与辩解；价格认定结论书；辨认笔录、勘验笔录、提取笔录；温县番田镇德邦物流营业部涉案的相关电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈双成、宋喜淘、张涛、刘兆磊、陈连合、刘佳佳、王庆略、张兵、赵立栋违反国家规定，未经许可经营国家限制买卖的物品，情节严重，已构成非法经营罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人陈双成、宋喜淘在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张涛、刘佳佳、张兵、王庆略、赵立栋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈双成如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退交违法所得，并交纳罚金，可以从宽处罚；被告人宋喜淘如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退交违法所得，并交纳罚金，且有自首和立功表现，可以从宽处罚；被告人张涛、刘佳佳、张兵如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退交违法所得，并交纳罚金，在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，可从宽处罚；被告人王庆略如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退交违法所得，并交纳罚金，在共同犯罪中系从犯，可从宽处罚；被告人刘兆磊、陈连合如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退交违法所得，并交纳罚金，可从宽处罚；被告人赵立栋如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退交部分违法所得和主动交纳部分罚金，可以从宽处罚。被告人陈双成的辩护人闻新华辩称被告人陈双成的违法所得应以被告人当庭供述的150000元为依据，本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人陈双成进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人宋喜淘进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人张涛进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人刘兆磊进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人陈连合进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人刘佳佳进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人王庆略进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人张兵进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人赵立栋进行处罚，判决如下：一、被告人陈双成犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金150000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年1月28日止）。（罚金被告人陈双成已交纳，由收缴机关博爱县人民检察院依法上缴国库）。二、被告人宋喜淘犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年12月10日止）。（罚金被告人宋喜淘已交纳）。三、被告人张涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年3月10日止）。（罚金被告人张涛已交纳）。四、被告人刘兆磊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金7000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年6月20日止）。（罚金被告人刘兆磊已交纳）。五、被告人陈连合犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2020年4月22日止）。（罚金被告人陈连合已交纳）。六、被告人刘佳佳犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金51159元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年2月10日止）。（罚金被告人刘佳佳已交纳）。七、被告人王庆略犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金12180.4元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年2月20日止）。（罚金被告人王庆略已交纳）。八、被告人张兵犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金33291元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年2月14日止）。（罚金被告人张兵已交纳）。九、被告人赵立栋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金149851元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年8月8日止）。（罚金被告人赵立栋已交10000元，剩余部分在判决生效后十日内缴纳）。十、被告人陈双成退交的违法所得150000元、被告人宋喜淘退交的违法所得120000元、被告人张涛退交的违法所得20000元、被告人刘佳佳退交的违法所得51159元、被告人刘兆磊退交的违法所得7000元、被告人王庆略退交的违法所得12180.4元、被告人张兵退交犯违法所得33291元、被告人赵立栋退交的违法所得50000元，均予以没收，由收缴机关博爱县人民检察院依法上缴国库；被告人陈连合在公安局退交的违法所得50000元，予以没收，由收缴机关博爱县公安局依法上缴国库。被告人赵立栋退交的违法所得10000元，予以没收，依法上缴国库，余额89851元继续追缴，追缴到案后依法上缴国库。十一、扣押在案的弩及配件，由扣押机关博爱县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭凯世审 判 员  聂 荣人民陪审员  张兵霞二〇二〇年一月二十二日书 记 员  李 娟