湖南省保靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘3125刑初157号 公诉机关保靖县人民检察院。 被告人曾某，男，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省株洲市石峰区。因本案，2017年1月11日被保靖县公安机关刑事拘留；2017月2月18日经保靖县人民检察院批准，被保靖县公安局逮捕；2017月2月18日经保靖县公安局决定取保候审；2017月7月4日经保靖县人民检察院决定监视居住；2017年12月8日经我院决定监视居住，后在逃。2019年8月26日经我院决定，被保靖县公安局逮捕。现羁押于保靖县看守所。 指派辩护人王波，湖南民益律师事务所律师。 保靖县人民检察院以保检公诉刑诉〔2019〕163号起诉书指控被告人曾某涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成由审判员徐岩松担任审判长、审判员彭文昕、人民陪审员贾长金参加的合议庭，于2019年11月15日公开开庭审理了本案。书记员彭燕担任法庭记录。保靖县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人曾某及指派辩护人王波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 保靖县人民检察院指控称：被告人曾某从2015年起，在长沙、益阳、永顺、保靖、花垣、吉首多次给江西籍过往的大货车司机卖高速通行卡，先后作案100多次，帮助司机偷逃高速公路过路费16余万元。 案发后，公安机关扣押了曾某2万元，曾某到湖南高速公路湘西管理处补交了2.29万元的通行费。 公诉机关认为，被告人曾某帮助他人实施诈骗16万余元，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，曾某在犯罪过程中起帮助逃费的次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。公安机关扣押曾某的2万元属于犯罪所得，应当予以追缴。并向本院提供了相关证据，提请依法判决。 被告人曾某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和法律适用均无异议。 辩护人王波的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人曾某的犯罪事实及适用的法律无异议；2、被告人曾某系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人曾某系初犯、偶犯且具有自首、如实供述其犯罪事实、积极退赔的从轻或减轻处罚情节，建议判处二年左右有期徒刑并宣告适用缓刑。 经审理查明：被告人曾某从2015年至2017年1月期间，在湖南境内的高速收费站自动发卡机偷领高速通行卡并在长沙、益阳、永顺、保靖、花垣、吉首多次给江西籍过往的大货车司机贩卖高速通行卡，致使出口交费的行驶里程大大小于实际行驶里程，从而少交通行费。被告人曾某先后作案100多次，帮助司机偷逃高速公路过路费16余万元。具体犯罪事实如下： 1、2015年底至2017年1月期间，曾某在益阳、吉首等地以300元至1000元不等的价格一共给朝胡某（已判刑）卖了30次左右的长沙西等地的高速通行卡，胡某驾驶货车用长沙西等地的高速通行卡在株洲下高速，成功逃掉了湘西到长沙西的高速费，每次逃掉的高速通行费在600元至1000元之间，共逃费2万多元。2015年底，曾某在湘西以1000元价格给胡某卖了一张吉首南的高速通行卡，胡某驾驶货车拉了50吨货从江西金鱼石来湘西，在麻粟场下高速，成功逃费1000多元。 2、2015年期间，曾某以300元的价格卖给梅某华（已判刑）2次高速通行卡，梅某华驾驶货车用同曾某购买的高速通行卡，2次一共逃掉高速通行费1200多元。 3、2016年1月至8月期间，曾某在长沙、益阳以300元、400元的价格给胡某1（已判刑）卖了10多张长沙西等收费站的高速通行卡，使胡某1成功逃掉了湘西到长沙的费用，共逃掉了1万左右的高速通行费。 4、2016年2月至8月期间，曾某先后8次以400元到800元不等的价格给陈某亮（已判刑）卖高速通行卡，使陈某亮成功逃费9134元。 5、2016年11月的一天，曾某以300元的价格给葛某文（已判刑）卖了一张高速通行卡，使其逃掉了花垣到益阳的高速通行费1300多元。 6、2016年期间，曾某先后给肖某（已判刑）卖了8次高速通行卡，其中2次是永顺猛洞河的高速通行卡，6次长沙西、望城白箬铺的高速通行卡，使肖某2次逃掉了从江西金鱼石到永顺猛洞河的高速费、6次逃掉了湘西到长沙西、白箬铺的高速费，一共逃掉了18000多元。 7、2016年7、8月的一天，曾某以400元的价格给胡某2（已判刑）卖了一张长沙西高速通行卡，使胡某2逃掉了花垣到长沙西的高速费500元。 8、2016年期间，曾某以400元的价格给柒某祥（已判刑）卖了2次高速通行卡，一次是长沙西的高速通行卡，一次是宁乡东的高速通行卡，使柒某祥逃掉了花垣到长沙西，花垣到宁乡东的高速通行费，两次一共逃掉了2000多元高速费。 9、2016年4月9日，曾某在永顺泽家服务区以800元的价格给驾驶车牌为赣Ｃ×××××的重型半挂货车的陈某某、刘某良（已判刑）卖了一张永顺芙蓉西的高速通行卡，陈某某、刘某良驾驶货车从江西金石鱼高速收费站进入湖南，用同曾某购买的高速通行卡在保靖下高速，逃掉了金鱼石到永顺芙蓉西的高速通行费8000多元。 10、2016年5月，曾某在常德太子庙服务区以500元的价格给刘某旺（已判刑）卖了一张张家界的高速通行卡，使刘某旺逃掉了江西金鱼石到张家界的高速费1000多元 11、2016年期间，曾某在益阳、湘西等地以400元到800元不等的价格给漆某勇（已判刑）卖了7、8次高速通行卡，使漆某勇逃掉了江西到湘西段或湘西到长沙的费用，共逃掉了1万左右的高速通行费。 12、2016期间，曾某在保靖、花垣、益阳服务区、宁乡服务区等地以300元至600元不等价格给陈某辉（已判刑）卖了高速通行卡20多次，使陈某辉逃掉了江西到湘西段或湘西到长沙西、白箬铺段高速路的费用，共逃掉了1万多元的高速通行费。 13、2016期间，曾某在花垣等地以400元至800元不等的价格分6次给袁某波（已判刑）卖花垣等地的高速通行卡，使袁某波逃了金鱼石到花垣××段距离的高速费用，共计1万多元。 14、2016期间，曾某以每张300元至400元不等价格给肖某1（已判刑）卖了20多张长沙西、常德德山、常德西、望城白箬铺等地高速行卡，帮助肖某1逃了1万元左右的高速通行费。 15、2016期间，曾某以400元一张价格卖给彭某刚（已判刑）4次长沙西的高速通行卡，帮助彭某刚逃掉了湘西至长沙西这段高速费用，彭某刚一共逃掉了1600多元的高速通行费。 16、2016年期间，曾某以300元或400元的价格给陈某龙（已判刑）卖了4次长沙西高速通行卡，帮助陈某龙逃掉了湘西到长沙西的高速费，4次一共逃了4000元左右的高速通行费。 17、2016年1月至6月期间，曾某以400元的价格在益阳服务区收费站的高速通行卡，帮助丁某根3次逃费2000多元。 18、2016年期同，曾某以300元或400元的价格给喻某军（已判刑）卖了2张高速通行卡，帮助喻某军共逃费1000多元。 19、2016年期间，曾某以400元的价格给谭某望（已判刑）在益阳服务区卖了3次长沙西周边高速收费站的高通行卡，帮助谭某望逃掉了湘西到长沙西的高速费，一共地了2400多元的高速费。 20、2016年至2017年期间，曾某在永顺泽家湖、保靖东保靖西、花垣东、古首、长沙西、长沙莲花、望城白箬铺等高速收费站偷拿高速通行卡，以300元至800元不等的价格在湘西、益阳服务区卖给涂某生（已判刑），曾某一共给涂某生卖了30次左右的高速通行卡，帮助涂某生骗逃高速费，共逃掉了4万多元的高速通行费。 21、2016年8、9月的一天、曾某以300元到400元的价格在益阳服务区何某承（另案处理）一张长沙西的高速通行卡，帮助何某承逃掉了湘西到长沙西的高速通行费600多元。 22、2017年1月的一天，曾某以400元的价格在宁乡服务区给陈某华（已判刑）卖了一张长沙西的高速通行卡，帮助陈某华逃掉了保靖复兴到长沙西的高速费用800元。 案发后，公安机关扣押了被告人曾某2万元。被告人曾某到湖南高速公路湘西管理处补交了2.29万元的通行费，取得湖南高速湘西管理处的谅解。 2019年8月26日，被告人曾某向公安机关投案自首。 上述事实，有公诉机关宣读或提交的下列证据予以证明： 1、报警案件登记表、立案决定书，证明：①2016年8月31日9时许，黄某报警称：在工作中发现一些长途载重货车在保靖东站下高速，有偷逃高速通行费的问题；②保靖县公安局于2016年9月30日决定对该案进行立案侦查。 2、到案经过,证明:2017年1月11日，资阳公安局传唤曾某接受调查，曾某对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。2019年8月26日，曾某向保靖县公安局投案自首。 3、扣押决定书，证明:公安机关扣押被告人曾某退还非法所得的人民币2万元。 4、非税收入缴款书，证明:被告人曾某缴纳2万元于保靖县非税收入管理局账户的事实。 5、湖南高速收费系统交易信息、支付宝、ＥＴＣ交易信息账单,证明:2015年1月1日至2017年4月5日期间，被告人曾某驾驶湘Ｈ×××××、湘Ｈ×××××、湘Ａ×××××、湘Ｈ×××××、湘Ｈ×××××车辆在湖南省境内高速公路多次通行的事实。 6、户籍证明，证明:被告人曾某犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实。 7、谅解书，证明:被告人曾某到湖南高速湘西管理处补交逃漏的通行费22900元，取得湖南高速湘西管理处的谅解。 8、手机通话详单,证明:被告人曾某与涉案人员联系的事实。 9、被告人曾某的供述与辩解，证明:自2015年开始，被告人曾某贩卖高速通行卡协助大货车司机逃费的事实。 10、辨认笔录，证明:涉案人员辨认情况。 11、刑事判决书,证明:胡某等28名被告人因犯诈骗罪，均被判刑并处罚金。 上列证据，来源合法，与本案相关联，经法庭举证、质证，内容客观真实，且能相互印证，均具有证明效力，本院予以采信，并作为本案的定案依据。 本院认为，被告人曾某帮助他人实施诈骗16万余元，犯罪数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，曾某在犯罪过程中为他人实施诈骗犯罪提供帮助，系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人曾某主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，且能积极退赃，取得谅解并为附加刑提供积极保障，均可从轻或减轻处罚。对于辩护律师的相关辩护意见，本院予以采纳。公安机关暂扣的2万元系违法所得，应予没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下: 一、被告人曾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、公安机关暂扣的曾某2万元系违法所得，予以追缴，上缴国库；责令被告人曾某将非法所得45500元退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐岩松 审 判 员  彭文昕 人民陪审员  贾长金 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  彭 燕 附页 本判决书所适用的有关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。