河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1264号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人林绪榜，男，1975年5月27日出生于河南省太康县，汉族，专科文化程度，无业，群众，户籍所在地：郑州市金水区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月25日被宁波市公安局江北分局民警抓获，羁押于宁波市看守所，于2019年7月28日被郑州市风路分局刑事拘留，同年8月31日被逮捕。指定辩护人刘自林，河南文中律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2019）751号起诉书指控被告人林绪榜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人林绪榜及其辩护人刘自林到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年下半年至2018年10月份，被告人林绪榜、宋彩云（已判决）虚构能帮助被害人张某买到位于郑州市文化路碧源月湖和园小区的团购房的事实，诱骗被害人张某在郑州市金水区玖号公寓缴纳购房款人民币636575元。被告人林绪榜、宋彩云得款后用于豫盛庄园的经营、还欠款、生活开销，至今尚未退赃。针对上述指控，公诉机关提交了被告人林绪榜的供述，同案犯宋彩云的供述，被害人张某的陈述，证人陈某、周某、李某、刘某1的证言，受案经过、到案经过、羁押证明、情况说明、无犯罪记录证明、刑事判决书、借条复印件、户籍证明等证据，认为被告人林绪榜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人林绪榜辩称公诉机关指控的事实不存在，其无罪。其辩护人的意见为公诉机关指控被告人林绪榜犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人林绪榜无罪。经审理查明：2016年下半年至2018年10月份，被告人林绪榜、宋彩云（已判决）虚构能帮助被害人张某买到郑州师范学院碧源月湖小区团购房的事实，诱骗被害人张某缴纳购房款人民币636575元。被告人林绪榜、宋彩云得款后用于豫盛庄园的经营、还欠款、生活开销，至今尚未退赃。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人张某陈述，关于碧源月湖和园小区内部团购房这件事，前两回见面是其和宋彩云、林绪榜他们俩，后来又见了有三四次左右，是其和刘某2一起跟宋彩云、林绪榜他们见的，每次见面都是在普庆路玖号公寓宋彩云、林绪榜他们住的地方。第一次见面时间是2016年下半年，其跟宋彩云闲聊天时提到了买房子的事，因为2016年下半年房价暴涨，其想买房有困难，宋彩云就提出她老公林绪榜的单位有内部房，房子在经开区房价很便宜，但因为离其孩子上学的地方太远了，其就没答应，又过来几天，其去宋彩云家里聊天，当时林绪榜也在家，宋彩云先提出来说林绪榜的表亲戚周某是河南师范学院的美术系主任，学校在郑州市金水区文化路的碧源月湖和园小区有内部团购房的资格，林绪榜也说周某是他姨家的表弟，在师范学院任美术系主任，为人比较本分，他房子比较多，想把单位团购房资格转让出去，收五万元的转让费。其一听是单位团购房，同时也是林绪榜家的亲戚，所以其就比较相信他们夫妻俩说的事。第二次见面距离第一次见面又过了有一个月时间。这次见面是宋彩云跟其电话联系，让其去她家说购买团购房这件事，当时见面的时候有其和宋彩云、林绪榜三个人，宋彩云说这房子比较靠谱，陈某也买了一套，林绪榜在旁边附和说：“陈某的五万元钱都交了，名额比较抢手，尽快把钱交了。”这次见面以后，其把情况跟其老公刘某2说了，刘某2也同意购房，就开始筹钱，后来宋彩云说首期需要交360355元，2017年5月份开始，按照宋彩云的要求给林绪榜工商银行的账户与宋彩云的微信上陆陆续续的转了360355元，其中有很多都是宋彩云和林绪榜借其和老公刘某2的钱，最后还不上就说充当房款，宋彩云拿假的房屋买卖协议给其，上面的卖方是周某，买方是林绪榜的哥哥林彬。第三次见面是2017年5月份交钱的时候，其和刘某2在林绪榜家里，是面对面进行转账，当时在场的有其和刘某2以及宋彩云、林绪榜四个人，林绪榜说首付款交了他会交给周某，并会立即办理。宋彩云也说了下一次交款大概时间等内容。到2017年12月份的时候，按照宋彩云、林绪榜夫妻俩说的第二笔交款时间，其和刘某2又到林绪榜、宋彩云家里，见面的时候只有他们四个人，林绪榜、宋彩云夫妻俩都说需要再交20万，让其赶紧准备钱，林绪榜说周某是单位领导，需要带头交钱。第二天其和刘某2一起到丰庆路与三全路交叉口的工商银行的柜台，按宋彩云、林绪榜的要求给林绪榜的徒弟陈某转账20万元。第五次见面是2018年2月份的时候，其和刘某2又在宋彩云家里见到林绪榜、宋彩云，这次谈的主要是第三笔交款时间是交房的时候，说交款是2018年10月份。后来又在玖号公寓小区门口也见过宋彩云、林绪榜。说团购房的时候，林绪榜表现的是他家可有关系，有能力，让其相信他。购买团购房这件事，其回家的时候，跟刘某2父母也说过，家里人知道最多是刘某2他姐姐刘某1。但是家里人都没有见过林绪榜、宋彩云，在玖号公寓住的邻居李某也知道。2、证人证言（1）证人刘某2证实，其是张某老公，碧源月湖和园小区内部团购房是张某回家跟其说的。张某说他认识邻居宋彩云、林绪榜夫妇，林绪榜家里有一个亲戚是河南师范学院一个领导，他名下有碧源月湖小区团购房的名额，需要转让，价格比市场价要低，其感觉能买到便宜的房子也表示同意。每次见面宋彩云跟张某聊天，其和林绪榜聊天，不过大家都能彼此听到聊天内容，而且还相互交流。主要也是说房子来源，宋彩云说是林绪榜家里一个亲戚是河南师范学院一个领导，其就问林绪榜具体是啥关系，林绪榜说是一个美术系主任周某，每次见面的时候，林绪榜、宋彩云夫妻俩都很积极，表示房源没有问题，真实可靠。刚开始是张某跟其说林绪榜夫妻俩家里很有背景有关系，后来其跟张某见到林绪榜和宋彩云以后，他们夫妻俩言语之间也是这样表现的，而且这次购买的团购房，说的是林绪榜姨家的表弟，是林绪榜亲口跟其说的，所以其就相信了。其没有见过河南师范学院美术系主任周某。（2）证人陈某证实，其和林绪榜是做生意的时候认识的，他经常叫其到他的豫盛庄园帮忙。2017年，林绪榜称自己被法院起诉了，名下不能办理储蓄卡，想借其的银行卡用，其就将自己的工商银行储蓄卡交给他，密码给他说了。从借给他银行卡以后，那张工商银行卡先后收到人民币100多万元，每一笔钱到账的时候林绪榜都会给其打电话说，会有钱到账，让其留意一下到了给他说一声，钱到账后，都是宋彩云给其发微信让其把钱转到她指定的账户。2018年3、4月份，其开车带着宋彩云、林绪榜去豫盛庄园的路上，宋彩云说可以通过郑州师范学院的周某买到便宜的房子，林绪榜在一旁附和说他们和周某关系很好，房子没问题让其放心买，第二天其交给了宋彩云5万元，过了十多天，其凑不够首付款，就给他们说不买了让他们把钱退给其了，是林绪榜分两次拿着现金到其公司给的其。2018年上半年，其在庄园帮忙的时候认识了张某，张某问其是不是通过林绪榜和宋彩云买房子了，其说通过林绪榜和宋彩云买了一个老师的房子并付了首付后来又退款了。张某说她通过林绪榜和宋彩云也买了这个周老师的房子，她问周老师，周老师说没有这个房子，自己可能被骗了。（3）证人周某证实，其是郑州师范学院美术学院的副院长，其是2010年认识宋彩云和林绪榜的，其从来没有向他们透露过其和其同事有房子需要转让的事，2018年5、6月份，宋彩云带着张某到其办公室见其，张某啥话也没为说，其猜测宋彩云是为了让张某知道她和其认识。大概2018年8月份，张某自己跑到其办公室找其，问其是不是往外卖房，其才知道宋彩云打着其的旗号往外卖房。其在玖号公寓有一套毛坯房，宋彩云得知后说帮其代租，房租最后再给其，其就把钥匙给了她，到现在才听说她在那住着了。其没有收过张某和宋彩云的钱。（4）证人李某证实，其跟张某之前是金水区普庆路玖号公寓时的邻居，比较熟悉，她老公叫刘某2。2017年底，张某找其借钱说要购买团购房，给其说的是宋彩云老公林绪榜的一个亲戚的房子，说是师范学院单位房，是全款房，分三次付清，其因为当时把家里的钱借给别人了，手里没闲钱，当时就没借给她。过了有半年左右的时间，张某说她通过宋彩云、林绪榜夫妻俩购买的团购房需要交第二批款，又问其借钱，其给她说手里实在没钱，也没借给她。2018年9月份左右，张某给其说宋彩云跟林绪榜夫妻俩是大骗子，房子没买成，钱被他们骗走了。其跟宋彩云、林绪榜不熟悉，其见过林绪榜和宋彩云去找过张某有四、五次，其还给宋彩云夫妻俩开过楼栋门，还帮助宋彩云开车拉过东西送到爱妃堡酒店，当时林绪榜也在。张某给其说的是她通过林绪榜、宋彩云夫妻俩购买的，是林绪榜的一个亲戚转让的购房指标。张某说，林绪榜的一个亲戚是这个师范学院的一个领导，这个领导转让他在师范学院的团购房资格，这个领导叫啥其也不知道，是林绪榜的啥亲戚也不知道。（5）证人刘某1证实，刘某2是其亲弟弟。2017年8月份左右，其到刘某2在普庆路玖号公寓家里的时候，刘某2和张某都跟其说他们通过他们小区认识的朋友林绪榜、宋彩云夫妻俩，想买一个便宜的房子，后来才知道宋彩云、林绪榜是骗子，房子也没有买成。2018年8月底或者9月初，刘某2、张某说学生这件事，迟迟不能办成上学，在玖号公寓小区里面，其跟刘某2、弟媳张某见到宋彩云跟她要学生上学的钱和买团购房房款，宋彩云当时说钱不在她手里，正在想办法找人要，其通过网上查到宋彩云、林绪榜有多起经济纠纷案件，其感觉比较可疑就提醒刘某2、张某。到2018年年底的时候，其和张某、刘某2在玖号公寓小区里见到林绪榜，找他要团购房的钱，林绪榜还是找理由不给钱。刘某2、张某说林绪榜、宋彩云夫妻俩家里有背景，社会上有很多关系，可以办很多事，其当时还提醒过他们俩要小心不要上当受骗。3、受案经过、抓获经过、羁押证明，到案经过，证实本案经被害人报案后受理的情况。被告人林绪榜于2019年7月25日被宁波市公安局江北分局民警抓获，羁押于宁波市看守所。4、借条复印件，2019年1月19日林绪榜书写的借条，证实林绪榜于2017年5月收取张某636930元，用于购买碧源月湖和园小区房子。5、户籍证明、证明,证实被告人林绪榜系成年人，达到完全刑事责任年龄。无违法犯罪记录。6、刑事判决书，证实同案犯宋彩云于2019年6月25日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。7、同案犯宋彩云的供述，证实其虚构郑州市师范学院周老师有内部房指标的事实，骗取张某购房款636575元人民币，该钱款用于豫盛庄园经营了，但庄园现已亏损一二百万人民币。张某在其家谈论房子的事情时，林绪榜在场。8、被告人林绪榜的供述，其和宋彩云是夫妻关系。宋彩云虚构周某内部购房指标诈骗张某钱款的事情，其不知情。其是在2018年10月10日晚上宋彩云被抓当日才知道的。其和周某不是亲戚关系，只是普通朋友关系。陈某的卡是宋彩云在使用。本院认为：被告人林绪榜伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林绪榜犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人林绪榜及其辩护人辩称被告人林绪榜不构成诈骗罪的意见，经查，被告人林绪榜伙同妻子宋彩云，虚构能够购买郑州师范学院碧源月湖小区的团购房的事实，骗取被害人张某钱款636575元，用于经营、还款等，其行为已构成诈骗罪。有被害人陈述、同案犯供述、证人证言、相关书证证实。故对上述辩解辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人林绪榜的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。根据被告人林绪榜的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林绪榜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。即2019年7月25日起至2029年7月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人林绪榜退赔被害人张丽损失人民币六十三万六千五百七十五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  陈 岭二〇二〇年一月十六日书 记 员  程义琴