杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0111刑初870号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人杨广文，男，1989年12月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍地云南省宣威市。因本案于2019年4月25日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人程华强，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江杭联律师事务所律师。 被告人徐安旭，男，1996年11月22日出生，汉族，文化程度大学，户籍地云南省宣威市。因本案于2019年4月26日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人滚海花，本院通过杭州市富阳区法律援助中心指派的浙江好阳光律师事务所律师。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检未检刑诉（2019）21号起诉书指控被告人杨广文、徐安旭犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院经审查，于2019年9月30日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，后本案转为普通程序，于2019年10月21日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员张梦曦出庭支持公诉，被告人杨广文及其辩护人程华强、被告人徐安旭及其辩护人滚海花到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控：2018年11月至2019年4月8日间，被告人杨广文、徐安旭伙同杨某、崔某某（均另案处理）等人根据“王某”（身份不明，另案处理）安排，在江西省九江市浔阳区租房成立电信网络诈骗组织，采用微信“摇一摇”添加好友、虚构女性身份谈恋爱等方式，骗取不特定人员财物。其中，被告人杨广文任主任，负责租房、管理人员、汇总诈骗款项、传授犯罪方法等；被告人徐安旭任主管，负责管理人员、汇总诈骗款项、传授犯罪方法等。经查，该组织共计骗取被害人洪某1、洪某2、苏某、陈某等多人财物共计5万余元（人民币，下同）。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杨广文、徐安旭以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨广文、徐安旭等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，且被告人杨广文、徐安旭系该犯罪集团的主犯。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条之规定予以惩处。 被告人杨广文对起诉书指控的罪名无异议，但对金额有异议，认为2018年12月份其父亲转给其的2000元、2019年1月底其朋友通过微信转给其的2800元，以及2019年3月份其自己现存的1700元，这三笔钱不是诈骗所得，应当予以扣除，其余部分其是认可的。 辩护人程华强对被告人杨广文构成诈骗罪无异议，但对诈骗金额有异议，认为被告人所在组织为传销组织演变而来，其微信转账金额中包含上级打给其用于组织运转的费用、新人入会费用、以及家人和朋友转的钱款等，该部分款项不应认定为犯罪金额。本案与典型犯罪集团有所区别，被告人杨广文只是积极参与者，其本人并未占据诈骗所得款项，仅起到协助管理作用。另外，被告人杨广文主观恶性较小，归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。 被告人徐安旭对起诉书指控的罪名无异议，但对犯罪金额有异议，认为其诈骗金额只有一二万元。另其和杨广文属于上下级关系。 辩护人滚海花对被告人徐安旭构成诈骗罪无异议，但对指控金额有异议，认为被告人徐安旭帮助转交的诈骗金额较少，且没有获利。另外，被告人徐安旭在本案中仅起到辅助、次要作用，应认定为从犯，且其无前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，并表示自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，2018年11月至2019年4月8日间，被告人杨广文、徐安旭伙同杨某、崔某某（均另案处理）等人根据他人安排，在江西省九江市浔阳区租房成立电信网络诈骗组织，采用微信“摇一摇”添加好友、虚构女性身份谈恋爱等方式，骗取不特定人员财物。其中，被告人杨广文任“主任”，负责租房、管理人员、汇总诈骗款项、传授犯罪方法等；被告人徐安旭任“主管”，负责管理人员、汇总诈骗款项、传授犯罪方法等。经查，该组织共计骗取被害人洪某1、洪某2、苏某、陈某等多人财物共计5万余元。 2019年4月24日，公安机关将被告人杨广文抓获归案。2019年4月26日，公安机关将被告人徐安旭抓获归案。 被告人杨广文、徐安旭在庭审中表示自愿认罪。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实： 被害人洪某1的陈述，证实2018年12月初，其通过手机上网交友认识了一个自称“杨菲飞”的女性（微信昵称为“我还能相信谁”，微信号为×××），后二人通过日常聊天成为男女朋友。期间，对方以各种理由不停向其要钱，其前后通过微信共转账3704元并花300元买了一个手机给对方。后对方要求其拿出10000元彩礼并要求将其银行卡绑定至对方的微信，其未同意。后其发现对方已将其微信拉黑，其意识到被骗后便报了警等情况。 被害人陈某的陈述，证实2019年2月份左右，其通过微信摇一摇认识了一个女子，其不知道对方名字，对方微信昵称为“与你”。对方自称是湖北黄陂人，爸妈出车祸死了，奶奶要把她嫁到贵州。后对方说要回湖北但没车费，其就转了500元给对方。后对方说被家里人抓住了钱被没收了又向其要钱，其觉得不对劲就把对方微信删了等情况。 被害人苏某的陈述、手机截图，证实2019年初，其通过微信与一个微信昵称为“与你”（微信号为×××）的人加为好友，对方自称叫“黄梦”。后二人通过微信聊天确立男女朋友关系。2019年2月份，对方称要去找其向其要了500元路费，后又称要坐飞机向其要了700元，之后又称路上要买东西吃向其要了400元，其均通过微信转账给对方，总计1600元。之后对方又称钱不够向其要钱，其意识到对方是个骗子等情况。 报案材料、微信聊天及转账记录截屏，证实2018年12月份，被害人洪某2通过微信摇一摇与微信昵称为“与你”（微信号为×××）的人发展为男女朋友关系。12月27日，对方称要去找其并向其要路费，后又以路上要买吃的、肚子疼要买药、突发阑尾炎等理由向其要钱，其通过微信共转给对方1250元。后联系不上对方了，其才意识到自己被骗了等情况。 照片，证实被害人洪某1与微信名为“我还能相信谁”（微信号为×××）的人以男女朋友名义进行聊天，并通过微信转账给对方3704元的情况。 微信转账记录，证实同案犯崔某某的微信号为×××及被害人陈某、苏某、洪某2分别向其转账500元、1600元、1150元的情况。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法扣押了被告人杨广文随身携带的身份证3张、农业银行卡1张（62×××74）及红色VIVO手机1只，以及扣押了同案犯崔某某相关物品的情况。 搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关依法对同案犯杨艳飞居住的云南省曲靖市麒麟区太和街道鑫源社区鑫源下村262号三楼出租房进行搜查并扣押了相关物品的情况。 辨认笔录及照片，证实同案犯杨某辨认出被告人杨广文、徐安旭等人的情况。 辨认笔录及视频，证实2019年5月19日，被告人杨广文对相关诈骗窝点进行辨认的情况。 价格认定不予受理通知书，证实被移送鉴定手机因品牌、规格型号等不详而无法进行价格认定的情况。 电子数据检查工作记录，证实公安机关依法提取了被告人杨广文的手机数据，其中，2019年4月4日，被告人杨广文和“与你”微信聊天，指导“与你”如何进行诈骗；2019年4月23日，被告人杨广文与“晨晨”的微信聊天中讲到其带了2000多元出来，过完年“王某”给了其8000多元运作等情况。 交易记录，证实2018年12月至2019年4月7日，尹某的银行卡通过转账方式共收到56469.99元的情况。 协助查询财产通知书、交易明细清单，证实户名为龚某、账号为62×××74的中国农业银行卡账户，在2018年5月至2019年3月间每天都有微信提现，金额从50到5000不等的情况。 抓获经过，证实被告人杨广文、徐安旭的归案经过情况。 户口证明，证实被告人杨广文、徐安旭的基本身份情况，二人均已达完全刑事责任年龄。 同案犯崔某某的供述与辩解，证实其是杨广文的女朋友。2018年7月至2019年2月间，其在江西九江一个诈骗窝点内从事诈骗活动。其通过微信摇一摇去加男子的微信，然后以处男女朋友为名，以没钱吃饭、要过去找对方没路费、医院看病等理由骗对方钱。其主要是在男性业务员聊不下去的时候帮助他们和对方进行语音、电话、视频聊天，从而增加可信度，以便于男业务员骗钱。杨广文是主任、徐安旭是主管，二人就是教业务员如何诈骗，业务员骗来的钱都要上交给他们等情况。 同案犯杨某的供述与辩解，证实其在江西九江的诈骗窝点里是负责诈骗的。2018年11月中旬，主管徐安旭用其手机添加了一名微信名叫“明明”的杭州男子，并让其诈骗对方。期间，李某等人也参与了该起诈骗，总共骗了对方3600多元和一部手机，骗来的钱是交给主任杨广文的。另外，主任和主管会教新人诈骗的方法等情况。 被告人杨广文的供述与辩解，证实其是从2017年7月份开始加入诈骗团伙的。2018年11月份，其转至江西九江负责管理一个诈骗窝点，对窝点的人进行管理以及教导诈骗的手段等。主要诈骗方式就是通过微信摇一摇添加男性好友，并假冒女性以谈恋爱为名骗取对方的钱。其在九江的级别是小主任，业务员骗来的钱都要上交给其，其留下20%用于窝点开支，剩余部分要上缴给上一级，其一共上缴了3万元左右。其是用尹某的微信号和银行卡收取骗来的钱，该窝点的诈骗所得，就是尹某银行卡所有的进账减去新人入会费5000元再减去现金存入的那一部分钱。其中，现金存入部分是其上级以现金方式给其用于窝点运营的费用。另外，徐安旭是主管，负责整个诈骗窝点业务员的管理，并教导一些资历较浅的业务员如何骗钱，有部分骗来的钱是通过徐安旭转给其的。杨某、崔某某都是其下面的业务员，2018年底，其安排徐安旭等人帮助杨某诈骗过一名杭州男子等情况。 被告人徐安旭的供述与辩解，证实其是和杨广文一起从湖北荆州至江西九江进行诈骗活动的。杨广文是主任，也是其领导，其是主管，负责帮助杨广文管理下面的人，并指导具体诈骗过程和手法。期间，杨广文让其帮助杨某一起诈骗一个杭州男子，后杨广文又让李某接替其帮忙诈骗。其本人骗了两三百元，之后骗了多少钱其不清楚，听说还骗到了一部手机，骗来的钱都交给了杨广文等情况。 上述证据经庭审质证，能相互印证，本院予以确认。 关于被告人杨广文及其辩护人程华强提出的对公诉机关指控的金额有异议，认为应当将新人入会会费等相关款项从指控金额中予以扣除的辩解和辩护意见，经查，公诉机关所指控的诈骗金额并未将现存部分的金额计算在内，且已扣除了5000元的新人入会费。另根据本案证据，尹某的银行账户在2018年12月份及2019年1月底并未收到被告人杨广文所称的其父亲及朋友的相应转账款项，而被告人杨广文亦未提供其他证据证明该事实。公诉机关所指控犯罪金额中并未包含上述款项，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人徐安旭及其辩护人滚海花提出的对公诉机关指控的金额有异议，以及被告人徐安旭在团伙中仅起到辅助作用，系从犯的辩解和辩护意见，根据本案证据，被告人徐安旭在该犯罪团伙中担任主管职务，负责协助被告人杨广文管理整个犯罪团伙的运转，包括管理下属人员、传授新人诈骗方法并配合团伙成员具体实施诈骗犯罪，以及参与汇总诈骗款项等，其为团伙成员成功实施诈骗及整个团伙的正常运转均起到了重要作用，应当认定被告人徐安旭系该犯罪团伙的主犯，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚，故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人杨广文、徐安旭以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人杨广文、徐安旭等人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人杨广文、徐安旭在犯罪集团中起组织、领导作用，系该犯罪集团的主犯，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人杨广文、徐安旭在庭审中表示自愿认罪，本院予以酌情从轻处罚。辩护人程华强、滚海花提出的与上述一致的辩护意见，本院予以采纳。本院根据被告人杨广文、徐安旭的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现等，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人杨广文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币31000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月25日至2022年6月24日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人徐安旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月26日至2022年4月25日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、扣押在案的作案工具红色VIVO手机一只，予以没收。 四、追缴被告人杨广文、徐安旭的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 滨 人民陪审员  陆全林 人民陪审员  朱明霞 二〇二〇年一月二十日 代书 记员  朱 恺 ?