浙江省新昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0624刑初4号 公诉机关浙江省新昌县人民检察院。 被告人刘利卫，又名刘金木，男，1986年10月3日出生于河南省新郑市，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月23日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审；2019年9月19日重新被取保候审，同年11月12日被逮捕。现羁押于新昌县看守所。 辩护人陈长有，河南言明律师事务所律师。 被告人冯祥宝，男，1991年11月13日出生于江西省玉山县，汉族，大学本科文化，无业，户籍地江西省玉山县。2018年10月30日因犯诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元，刑期至2019年5月23日。2019年3月19日被解回再审，同年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。经本院决定，于2020年1月13日被逮捕，羁押于新昌县看守所。 被告人黄文龙，男，1994年12月10日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省颍上县，现住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审，2019年11月5日重新被取保候审。 新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕357号起诉书指控被告人刘利卫犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人黄文龙、冯祥宝犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，并因认罪认罚建议对被告人刘利卫犯诈骗罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八个月，并处罚金；被告人黄文龙犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人冯祥宝犯诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。本院于2020年1月2日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员童洁出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗 1.2017年6月19日，被告人刘利卫与朱某1签订一份10000元的虚高借款协议，并制造10000元的虚假资金流水，后以保证金、审核费等名义扣除2000元，朱某1实际收到8000元，之后朱某1陆续支付给刘利卫共计人民币13602元。 2.2017年12月7日，被告人黄文龙介绍章某到被告人刘利卫处借款，经被告人冯祥宝审核后，与章某签订一份60000元的虚高借款协议，并制造60000元的虚假资金流水，后以保证金、审核费等名义扣除28300元，章某实际收到31700元。后刘利卫以起诉的方式要求章某归还本金60000元，河南省新郑市人民法院依法作出判决，章某未上诉。后章支付给刘利卫人民币10000元。被告人黄文龙、冯祥宝从中获取介绍费、好处费人民币2000元、1000元。 二、敲诈勒索 1.2017年11月3日，被告人刘利卫与张某、郭某（均已判刑）利用速借星平台，让梁某签订一份10000元的虚高借款协议，经刘利卫审核后，以平台审核费、保证金等名义扣除5200元，梁某实际收到4800元，并约定按三期还款共计12600元。后为迫使梁某支付款项，张某通过电话滋扰、PS照片、言语威胁等方式进行催讨。 2.2017年11月22日，被告人刘利卫与张某利用速借星平台，让方某签订一份10000元的虚高借款协议，并通过平台转账8898元，后以平台审核费、保证金等名义扣除5002元，方某实际收到4998元。之后，刘利卫、张某通过电话骚扰等方式进行催讨，迫使方某支付人民币10000元。 案发后，被告人刘利卫、黄文龙被公安机关抓获到案，被告人冯祥宝被公安机关解回再审。 被告人刘利卫、黄文龙、冯祥宝对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，其中刘利卫、黄文龙签字具结。 在本院审理过程中，被告人刘利卫自愿退缴人民币57102元，黄文龙、冯祥宝分别退缴人民币2000元、1000元。 上述事实，被告人刘利卫、黄文龙、冯祥宝在开庭审理过程中无异议，并有被害人朱某1、章某、梁某、方某陈述，同案犯张某供述，证人王某证言，归案经过，辨认笔录，微信、支付宝转账记录截图照片，扣押清单及借款协议等，借款合同、收条、民事起诉状、河南省新郑市人民法院（2018）豫0184民初2689号民事判决书等，银行交易明细清单，被告人刘利卫、黄文龙认罪认罚具结书，本院收款票据，本院（2019）浙0624刑初53号刑事判决书，上海市闵行区人民法院（2018）沪0112刑初1571号刑事判决书，南汇监狱罪犯档案资料，前科、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘利卫、黄文龙、冯祥宝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘利卫又以非法占有为目的，伙同他人采用威胁、恐吓、滋扰等方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘利卫一人犯数罪，应予并罚。被告人刘利卫、黄文龙、冯祥宝部分犯罪事实已经着手实施因意志以外原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，是坦白；被告人刘利卫、黄文龙自愿承认起诉书指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可依法从宽处理。三被告人能退缴违法所得、犯罪所用的本金及赔偿款，可酌情从轻处罚；骗取在校学生财物，可酌情从重处罚。被告人冯祥宝在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪判处的刑罚并罚。被告人黄文龙犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。被告人黄文龙在接到派出所电话时非因涉案事实而到公安机关投案，不认定为自首，其当庭提出系电话传唤后到案，可认定为自首的意见，不予采纳。根据被告人刘利卫在共同犯罪中所具体实施的犯罪行为、情节及所获得的款项、社会危害性等情况，不认定为从犯、偶犯，其辩护人提出刘利卫系从犯、偶犯并建议适用缓刑的意见，不予采纳；关于刘利卫归案后能坦白，认罪认罚并退缴赃款，建议从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘利卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年8月23日起至2021年4月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人冯祥宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元，与前犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2018年8月24日起至2020年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人黄文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。 四、被告人刘利卫退缴在案的退赔款人民币一万零六百零四元分别退赔给被害人朱某1人民币五千六百零二元、方某人民币五千零二元。被告人刘利卫、黄文龙、冯祥宝退缴在案的违法所得、作案所用本金合计人民币二万二千九百九十八元，予以没收，上缴国库；自愿退缴在案的应从被害人梁某、章某处追缴的作案所用本金合计人民币二万六千五百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王优明 二〇二〇年一月十三日 书记员  王   附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ?