广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初1210号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人刘建平，男，1987年8月15日出生，汉族，文化程度大专，住湖南省衡阳市衡阳县。因本案于2019年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人高江雄、林云峰，广东大同律师事务所律师。被告人梁汝豪，男，1994年6月5日出生，汉族，文化程度中专，住广东省清远市清城区。因本案于2019年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人吴晓雪，广东创展律师事务所律师。被告人刘志琼（绰号：刘同），男，1998年10月22日出生，汉族，文化程度大专，住湖南省衡阳市常宁市。因本案于2019年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人占永彪，广东粤通律师事务所律师。被告人徐青林（曾用名：徐衡生），男，1987年6月24日出生，汉族，文化程度初中，住湖南省衡阳市祁东县风石堰镇花屋村20组，现住广东省清远市清城区。因本案于2019年5月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人劳静珊，广东大同律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]1238号起诉书指控被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼犯诈骗罪、被告人徐青林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员李凡出庭支持公诉，被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼、徐青林及其辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：2018年，被告人刘建平组织被告人梁汝豪、刘志琼在其租赁的位于本市白云区内，通过短信及使用微信号为×××（微信昵称：Tee）、wu9478024（微信昵称：安之若素）、Eric92060（微信昵称：Ammi）、×××（微信昵称：安若夕）、×××（微信昵称：Anna）等微信加好友的方式，向被害人文某某、董某某、肖某等人推荐“多盈宝”、“金鼎汇”等虚假投资交易平台，虚构跟着公司老师操作百分之百赚钱，每投资人民币100元一分钟可以赚取人民币88元利润，一个周期本金可以翻4-8倍等虚假事实，诱骗被害人投资。再由被告人刘建平安排被告人徐青林在本市白云区、越秀区、荔湾区等地的银行柜员机取现。具体犯罪事实如下：1、2018年10月至11月间，被告人刘建平、梁汝豪等人使用微信号为×××（微信昵称：Tee）、wu9478024（微信昵称：安之若素）、Eric92060（微信昵称：Ammi）等微信通过上述方法骗取被害人文某某在本市荔湾区西塱金鹤苑25栋505房转账人民币18万元至“多盈宝”、“金鼎汇”等虚假投资交易平台。2、2018年10月间，被告人刘建平、刘志琼等人使用微信号为×××（微信昵称：安若夕）等微信通过上述方法骗取被害人董某某转账人民币4万元至“金鼎汇”等虚假投资交易平台。3、2018年10月间，被告人刘建平、梁汝豪等人使用微信号为×××（微信昵称：Anna）等微信通过上述方法骗取被害人肖某转账人民币5万元至“多盈宝”等虚假投资交易平台。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人刘建平、梁汝豪诈骗公民财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘建平、梁汝豪如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人刘建平、梁汝豪在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑。被告人刘志琼诈骗公民财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘志琼如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人刘志琼在有期徒刑一年六个月以下的幅度内量刑。被告人徐青林明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐青林如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人徐青林在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，可适用缓刑。被告人刘建平对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，自愿认罪。被告人刘建平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，并提出如下辩护意见：一、被告人家属已向被害人退赔27万元，且取得全部被害人的谅解，社会矛盾已经解决，社会危害性小，已签署认罪认罚具结书，能如实供述案件主要事实，是初犯，悔罪态度好；二、本案各被告人是利用微信查找附近的人及在一些投资微信群中添加投资客的方式来寻找对象，针对的面比较窄、人数较少，所使用的手段为普通诈骗手段，本案并非电信网络诈骗。综上，请求判处被告人刘建平有期徒刑三年。被告人梁汝豪对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，自愿认罪。被告人梁汝豪的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，并提出如下辩护意见：一、被告人在犯罪中起次要作用，是从犯；二、被告人如实供述犯罪事实；三、被告人是初犯，认罪认罚。综上，请求判处被告人梁汝豪三年以下有期徒刑。被告人刘志琼对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，自愿认罪。被告人刘志琼的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，并提出如下辩护意见：一、被告人悔罪态度好，认罪认罚；二、被告人积极退还全部违法所得；三、被告人实施的诈骗行为具有明显的履行职务特征，量刑时还要看被告人到手的金额；四、被告人是初犯，再犯可能性小。综上，请求判处被告人刘志琼有期徒刑七个月。被告人徐青林对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，自愿认罪。被告人徐青林的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均没有意见，并提出如下辩护意见：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的数额不应作为量刑的唯一标准，应考虑被告人参与犯罪的程度不深，在本案中作用与地位较弱，没有获得好处，并未严重妨害司法秩序，对比本案上游犯罪被告人的犯罪情节、获利情况，作为下游犯罪的徐青林不应高于上游犯罪被告人诈骗罪的刑期；二、被告人自愿供述自己的罪行，认罪悔罪，并签署认罪认罚具结书；三、被告人是初犯、偶犯，主观恶性不大，弥补了被害人的损失，获得被害人的谅解，并表示愿意缴纳罚金，被告人是其家庭的重要经济来源和精神支柱。综上，请充分考虑公诉机关建议适用缓刑的量刑建议，对被告人徐青林从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年，被告人刘建平租赁本市白云区远景路穗景大厦C座908室，雇佣被告人梁汝豪、刘志琼，并指使两人使用其配发的及自有的手机和微信号，通过微信加好友的方式，向被害人文某某、董某某、肖某等人推荐“多盈宝”、“金鼎汇”等虚假投资交易平台，虚构只要跟着公司老师操作就能百分之百赚钱，每投资人民币100元，一分钟就可以赚取人民币88元的利润，经过一个周期，本金就可以翻4至8倍等事实，诱骗被害人通过微信、支付宝在投资平台投资。再由被告人刘建平安排被告人徐青林在本市白云区、越秀区、荔湾区等地的银行柜员机用被告人刘建平提供的赵某恩的银行卡取现。具体犯罪事实如下：一、2018年10月至11月间，被告人刘建平、梁汝豪等人使用微信号为×××（微信昵称：Tee）、wu9478024（微信昵称：安之若素）、Eric92060（微信昵称：Ammi）等的微信，以上述方法，骗取被害人文某某在本市荔湾区西塱金鹤苑25栋505房，转账人民币18万元至“多盈宝”、“金鼎汇”等虚假投资交易平台。二、2018年10月间，被告人刘建平、刘志琼等人使用微信号为×××（微信昵称：安若夕）等的微信，以上述方法，骗取被害人董某某转账人民币4万元至“金鼎汇”等虚假投资交易平台。三、2018年10月间，被告人刘建平、梁汝豪等人使用微信号为×××（微信昵称：Anna）等的微信，以上述方法，骗取被害人肖某转账人民币5万元至“多盈宝”等虚假投资交易平台。2019年5月28日，被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼、徐青林被抓获归案。案发后，被告人刘建平、徐青林通过其家属赔偿被害人文某某人民币18万元、赔偿被害人董某某4万元，并退赔被害人肖某人民币5万元，代管于本院。被害人文某某、董某某、肖某均对被告人刘建平、徐青林表示谅解。上述事实，有手机、电脑主机、猫池、银行卡、保险柜等物品一批，受案登记表、立案决定书，抓获经过、破案经过，“多盈宝”、“金鼎汇”投资平台网页截图，微信账号信息、微信聊天记录、微信转账记录及交易明细，支付宝转账记录及交易明细，被害人文某某、董某某、肖某的陈述，房屋租赁合同，电脑文档材料，银行账户交易明细，搜查笔录、扣押清单、发还清单，柜员机取款监控视频截图，刑事谅解书、汇款单，广东省人民法院案款收据，现场勘验检查笔录及现场照片，电子数据检查工作记录，证人陈某1、雷某1、施某1、颜某1、赵某1、赵某2、周某1的证言及辨认笔录，被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼、徐青林的供述及辨认笔录，户籍证明等证据证实，足资认定。本院认为，被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，均应依法予以惩处。被告人徐青林明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以惩处。被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼使用多个微信号，通过向不特定人发出添加微信好友的请求，诈骗对象具有不特定性；在与被害人成为微信好友后，虚构获利的事实，诱骗被害人下载虚假投资平台并转账，诈骗形式具有非接触性，被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼的行为属于利用电信网络实施诈骗。公诉机关指控被告人刘建平、梁汝豪、刘志琼、徐青林的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁汝豪、刘志琼受被告人刘建平的雇佣，在被告人刘建平教授诈骗方式后，利用被告人刘建平配发的多台手机及微信号及自有的手机及微信号，对被害人实施诈骗，被告人刘建平根据被害人的“投资”额给予被告人梁汝豪、刘志琼提成，被告人刘建平是共同犯罪的主犯，被告人梁汝豪、刘志琼在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘建平能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人梁汝豪、刘志琼、徐青林归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘建平、徐青林积极赔偿被害人的损失，获得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人上述方面的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘建平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2022年11月27日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人梁汝豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2021年2月27日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人刘志琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年8月27日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人徐青林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、在广州市白云区穗景大厦C座9楼908室扣押的作案工具手机、电脑主机、猫池等（详见扣押情况），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄慧珊人民陪审员  何 敏人民陪审员  李志安二〇二〇年一月十三日书 记 员  陈佩怡陈虹艺欧阳健