认罪认罚 山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0211刑初457号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人庞某冬，男，1993年5月8日出生，汉族，大学专科文化程度，户籍地新疆霍尔果斯市，务工。2018年8月7日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，2018年9月13日被逮捕。 辩护人张海，北京德和衡（青岛）律师事务所律师。 被告人魏某鹏，男，1996年4月30日出生，汉族，小学文化程度，户籍地河南省商丘市夏邑县，住所地新疆维吾尔自治区霍尔果斯市，中国邮政速递物流霍尔果斯营业部揽收员。2018年8月7日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，2018年9月13日被逮捕。 辩护人徐晨曦，山东新岛律师事务所律师。 被告人吴某东，曾用名吴东，男，1991年12月29日出生，汉族，大学肄业文化程度，户籍地甘肃省庆阳市西峰区，住所地新疆维吾尔自治区霍尔果斯市，无业。2017年7月21日因犯危险驾驶罪被新疆维吾尔自治区霍尔果斯市人民法院判处拘役五个月，并处罚金一万元。2018年8月7日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，2018年9月13日被逮捕。 辩护人于娟、于晓波，山东诚功（黄岛）律师事务所律师。 被告人朱某，男，1984年12月12日出生，汉族，大学专科文化程度，住新疆霍尔果斯市，个体。2018年8月15日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，2018年9月13日被逮捕。 辩护人王翡、尹建平，山东恒信通律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检职检刑诉[2019]207号起诉书指控被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员邵森出庭支持公诉，被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某及各自的辩护人到庭参加诉讼。青岛市黄岛区人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控：2018年5月中旬左右开始，被告人庞某冬与魏某鹏、吴某东三人达成协议，庞某冬通过微信网络从杨某（已判决）处获取：“烟弹”（“烟弹”为电加热不燃烧卷烟，或称IQOS卷烟）订单并收取杨某支付的“烟弹”购买费用，随后由魏某鹏、吴某东负责接收、查验从中哈自由贸易合作区内购买并带出的“烟弹”，由魏某鹏与吴某东包装好并填写快递单，之后由魏某鹏利用其中国邮政工作人员的便利条件，通过中国邮政快递向购买人发送“烟弹”，魏某鹏高价收取每条“烟弹”人民币5元钱的运费，扣除运费等成本后剩下的利润由庞某冬与吴某东平分。 2018年6月4日至2018年6月16日被告人庞某冬、吴某东、魏某鹏从朱某处进货“烟弹”后以每条“烟弹”170元钱左右的价格，通过杨某向广东汕头、广东深圳、河南许昌、温州乐清、温州鹿城、北京朝阳等多地的买家贩卖“烟弹”共计2108条，价值人民币357680元。其中包含2018年6月10日廖某购买的300条被查获的“烟弹”。经山东省烟草质量监督检测站检验，从廖某处扣押的该批三百条“烟弹”为真品IQOS卷烟，属于烟草制品。 2018年5月中旬至2018年8月，被告人朱某通过联系走私的“驼队”帮助庞某冬等人从中哈自由贸易合作区内向外捎带“烟弹”烟草制品约1250条，每条140余元，价值约175000元人民币，后还多次向魏某鹏、吴某东等人贩卖“烟弹”共计约1000条，价值约140000元人民币，共计约315000元。其中通过魏某鹏支付宝可以证实2018年6月5日、7月1日、7月9日、2018年8月5日被告人魏某鹏支付给朱某“烟弹”货款共计总价人民币66050元。 综上，被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东涉嫌销售“烟弹”共计2108条，价值人民币357680元；被告人朱某涉嫌销售“烟弹”共计2250条，价值人民币315000元。 公诉机关认为，被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某均自愿认罪认罚；被告人吴某东有前科，依法可以从重处罚；被告人朱某系自首、立功，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；建议对被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东判处有期徒刑五年至六年，并处罚金；建议对被告人朱某判处有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据予以证实。 被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某对公诉机关的指控无异议。 被告人庞某冬的辩护人提出电子烟不属于烟草专卖项目，出售电子烟不能作为犯罪处理；庞某冬认罪认罚、系从犯、获利小，应当从轻处罚；庞某冬获利数额低于2万元，不应视为情节特别严重等辩护意见。 被告人魏某鹏的辩护人提出被告人魏某鹏自愿认罪、积极配合侦查机关，向侦查机关提供了同案犯的藏身地点；系初犯、主观恶性较小，社会危害性较小等辩护意见。 被告人吴某东的辩护人提出被告人吴某东系坦白、认罪认罚，可以对其从轻处罚等辩护意见。 被告人朱某的辩护人提出被告人朱某系自首、立功，应当认定为从犯、无前科、系初犯偶犯等辩护意见。 经审理查明：2018年5月中旬左右，被告人庞某冬从杨某（另案处理）处获取“烟弹”（即IQOS卷烟，系加热不燃烧烟草制品）订单并收取杨某支付的“烟弹”购买费用，由魏某鹏、吴某东负责接收、查验从中哈自由贸易合作区内购买并带出的“烟弹”，购买价格为每条“烟弹”人民币140元左右。之后由魏某鹏利用其中国邮政工作人员的便利条件，通过中国邮政快递向购买人发送“烟弹”。其中1000余条“烟弹”，系由被告人朱某负责运输事宜。期间，被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东销售给杨某“烟弹”共计2000余条。杨某向被告人庞某冬转账支付人民币342180元购买“烟弹”。 2018年6月左右，被告人庞某冬、吴某东、魏某鹏从朱某处进货“烟弹”1000余条，出售价格为人民币140元左右。金额。公安机关查获的涉案“烟弹”300条，经山东省烟草质量监督检测站检验，为真品IQOS卷烟。 另查明，2018年8月6日，公安机关根据被告人朱某提供的线索将被告人魏某鹏抓获归案；2018年8月7日，被告人庞某冬、吴某东被抓获归案；期间，被告人朱某带领公安机关抓获庞某冬、吴某东。2018年8月12日，被告人朱某主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、发破案经过、抓获经过、情况说明、办案经过等证据一宗，证实本案的发生及被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某的到案情况。 2、常住人口信息查询表一宗，证实四被告人的身份情况。 3、刑事判决书一份，证实被告人吴某东的前科情况。 4、扣押决定书、扣押清单等证据一宗，证实公安机关扣押手机、银行卡等物品的情况。 5、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细清单等证据一宗，证实转账等情况。 6、国家烟草专卖局文件等证据一宗，证实涉案烟草专卖品种等。 7、办案经过情况说明，证实涉案情况。 （二）证人证言 1、证人杨某证言，证实其向被告人庞某冬购买“烟弹”等事实。 2、证人廖某证言，证实其被查获的300条“烟弹”系从杨某处购买。 （三）被告人供述 1、被告人庞某冬供述，证实其与魏某鹏、吴某东等一起将“烟弹”贩卖给杨某等事实。 2、被告人魏某鹏供述，证实其与伙同他人一起贩卖“烟弹”，其负责发货等，后庞某冬联系魏某鹏想办法从合作区将“烟弹”带出来，魏某鹏通过吴某东联系朱某，朱某联系一帮人从中哈合作区往外带“烟弹”，部分“烟弹”也直接从朱某手里购买，部分给朱某的货款是吴某东给朱某的，部分货款是通过魏某鹏给朱某等事实。 3、被告人吴某东供述，证实庞某冬让其跟他一起卖“烟弹”，让吴某东找人将“烟弹”从中哈自由贸易区带出来，由庞某冬负责联系买家，魏某鹏负责发货，期间吴某东、魏某鹏去找朱某拿“烟弹”,负责接货并发货。至于运货的运费，一般由庞某冬给吴某东，吴某东再支付给朱某等事实。 4、被告人朱某供述，证实开始阶段其帮吴某东等人将“烟弹”从中哈自由贸易合作区带出，后吴某东等直接从朱某处收购“烟弹”的事实。 （四）辨认笔录 辨认笔录及照片一宗，证实被告人庞某冬辨认出杨某、吴某东、魏某鹏；被告人魏某鹏辨认出庞某冬、吴某东、朱某；被告人吴某东辨认出庞某冬、魏某鹏、朱某；被告人朱某辨认出魏某鹏、吴某东。 （五）鉴定意见 检验报告等证据一宗，证实从廖某处扣押的系真品IQOS卷烟。 （六）电子证据检查工作笔录 电子证据检查工作记录、提取电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录等证据一宗，证实涉案账户、交易、聊天等情况。 （七）视听资料 光盘一宗，证实涉案录像的情况。 本院认为，被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人均自愿认罪认罚，本院依法从轻处罚。被告人吴某东有前科，本院依法从重处罚。被告人朱某系自首、立功，本院依法减轻处罚。被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东系坦白，本院依法从轻处罚。 关于被告人庞某冬的辩护人提出电子烟不属于烟草专卖项目，出售电子烟不能作为犯罪处理的辩护意见，经查涉案“烟弹”系烟草专卖品，该辩护意见，本院依法不予支持。关于辩护人提出被告人庞某冬认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持；关于辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，本案中各被告人共同实施犯罪行为且均发挥了各自的作用，不宜区分主从犯，故该辩护意见，本院不予支持。关于辩护人提出被告人获利小，数额低于2万元，不应视为情节特别严重的辩护意见，经查被告人庞某冬涉案非法经营数额三十余万元，系情节特别严重，故该辩护意见，本院不予支持。 关于被告人魏某鹏的辩护人提出的被告人自愿认罪、系初犯等辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。关于被告人魏某鹏辩护人提出的魏某鹏主观恶性及社会危害性较小的辩护意见，鉴于本案非法经营的犯罪数额等综合考量，不宜认定为主观恶性及社会危害性较小，故该辩护意见，本院不予支持。关于辩护人及被告人魏某鹏提出的协助公安机关抓获同案犯的辩护及辩解意见，经查，2018年11月12日，公安机关出具的《情况说明》一份，内容为“魏某鹏被抓获之后向民警提供了庞某冬、吴某东的藏身地。民警但在之前已经根据技术手段获知该二人藏身在新疆巩留县恰西风景区内。魏某鹏所提供情况对民警顺利抓获庞某冬以及吴某东没有价值。”故该辩护、辩解意见，本院依法不予支持。 关于被告人吴某东的辩护人提出被告人吴某东系坦白、认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。 关于被告人朱某的辩护人提出被告人朱某系自首、立功、无前科、系初犯偶犯等辩护意见，经查属实，本院依法予以支持。关于辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，本案中朱某对于涉案商品提供运输或者直接实施贩卖经营，不宜认定为从犯，故该辩护意见，本院不予支持。 根据被告人庞某冬、魏某鹏、吴某东、朱某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条之规定，判决如下： 被告人庞某冬犯非法经营罪，判处有期徒刑五年。并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2023年8月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人魏某鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑五年。并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2023年8月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人吴某东犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月。并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2023年10月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 被告人朱某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月。并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2021年2月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  曹旭晶 审判员  王德成 审判员  欧晓彬 二〇二〇年一月七日 法官助理张子涵 书记员陈梦晓