福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0925刑初209号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人詹碧梅（别名占碧梅），女，1970年9月3日出生于福建省周宁县，汉族，高中文化，务农，住周宁县。因涉嫌犯赌博罪，于2018年4月20日被周宁县公安局刑事拘留，同年5月20日被周宁县公安局变更为取保候审，2019年5月17日被周宁县人民检察院取保候审，同年11月1日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人叶爱华，女，1957年5月13日出生于福建省周宁县，汉族，文盲，务农，住周宁县（户籍所在地：周宁县）。因涉嫌犯赌博罪，于2018年4月20日被周宁县公安局刑事拘留，同年5月20日被周宁县公安局变更为取保候审，2019年5月17日被周宁县人民检察院取保候审，同年11月1日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人李月辉，女，1949年4月21日出生于福建省周宁县，汉族，小学文化，退休职工，住周宁县（户籍所在地：宁德市蕉城区）。因涉嫌犯赌博罪，于2018年6月6日被周宁县公安局取保候审，2019年5月17日被周宁县人民检察院取保候审，同年11月1日由本院决定取保候审。现在家候审。 周宁县人民检察院以周检公刑诉[2019]180号起诉书指控被告人詹碧梅、叶爱华、李月辉犯赌博罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周宁县人民检察院指派检察员张洪生出庭支持公诉，被告人詹碧梅、叶爱华、李月辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称，2017年12月至2018年4月间，被告人詹碧梅收受柳丽荣、汤某等人押注的“六合彩”投注款82459元人民币（币种，下同），将收受的“六合彩”投注款上报给被告人叶爱华，由被告人叶爱华上报给被告人李月辉，再由被告人李月辉上报给陈升（另案处理），被告人李月辉将自己名下的中国农业银行卡借予陈升用于“六合彩”资金结算。被告人李月辉将其从陈升处取得的“六合彩”投注款返利给付给被告人叶爱华，被告人叶爱华将其取得的返利拿出部分给付被告人詹碧梅。被告人詹碧梅于2018年4月19日被周宁县公安局抓获到案，被告人叶爱华于同月20日被周宁县公安局传唤到案，被告人李月辉于同年6月5日到周宁县公安局主动投案。被告人詹碧梅于2018年5月18日向周宁县公安局缴纳5万元退赃款，被告人叶爱华于同年5月19日向周宁县公安局缴纳3万元退赃款，被告人李月辉于同年6月6日向周宁县公安局缴纳1万元退赃款，以上款项均暂扣于周宁县公安局。 公诉机关当庭提供了周宁县公安局出具的三被告人户籍证明、到案经过、中国农业银行卡交易明细、笔记本、中国农业银行现金缴款单、微信聊天记录单等书证，证人汤某、柳某、张某等人的证言，被告人詹碧梅、叶爱华、李月辉的供述，周宁县公安局制作的现场勘查示意图、照片、检查笔录，电子检查笔录、数据光盘等证据为证。公诉机关指控认为，被告人詹碧梅、叶爱华、李月辉结伙以营利为目的，聚众赌博，赌资达82459元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究刑事责任。 经审理查明，2017年12月至2018年4月间，被告人詹碧梅收受柳丽荣、汤某等人押注的“六合彩”投注款82459元人民币（币种，下同），将收受的“六合彩”投注款上报给被告人叶爱华，由被告人叶爱华上报给被告人李月辉，再由被告人李月辉上报给陈升（另案处理），被告人李月辉将自己名下的中国农业银行卡借予陈升用于“六合彩”资金结算。被告人李月辉将其从陈升处取得的“六合彩”投注款返利给付给被告人叶爱华，被告人叶爱华将其取得的返利拿出部分给付被告人詹碧梅。被告人詹碧梅于2018年4月19日被周宁县公安局抓获到案，被告人叶爱华于同月20日被周宁县公安局传唤到案，被告人李月辉于同年6月5日主动到周宁县公安局投案。被告人詹碧梅于2018年5月18日向周宁县公安局缴纳5万元退赃款，被告人叶爱华于同年5月19日向周宁县公安局缴纳3万元退赃款，被告人李月辉于同年6月6日向周宁县公安局缴纳1万元退赃款，以上款项均暂扣于周宁县公安局。 另查明，被告人叶爱华、李月辉出具自述材料并当庭表示自愿认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人叶爱华、李月辉自认被告人李月辉将投注款82459元上报给陈升，陈升按12%的返利给被告人李月辉，被告人李月辉与被告人叶爱华各获得1%的返利，将10%的返利给被告人詹碧梅。被告人詹碧梅自认被告人叶爱华按照100元返利10元给其，但其有给下家返利，其个人共计获利2000元左右。本案在审理过程中，被告人李月辉向本院退出人民币20000元。周宁县司法局出具审前社会调查评估报告，认为被告人许詹碧梅、叶爱华、李月辉均具备社区矫正条件。 上述事实，被告人詹碧梅、叶爱华、李月辉在开庭审理过程中亦无异议，并有周宁县公安局出具的三被告人户籍证明、到案经过、中国农业银行卡交易明细、笔记本、中国农业银行现金缴款单、微信聊天记录单、被告人叶爱华、李月辉的自述材料、福建省行政事业单位资金往来结算票据等书证，证人汤某、柳某、张某等人的证言，被告人詹碧梅、叶爱华、李月辉的供述，周宁县公安局制作的现场勘查示意图、照片、检查笔录，电子检查笔录、数据光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人詹碧梅、叶爱华、李月辉结伙以营利为目的，聚众赌博，赌资达人民币82459元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人詹碧梅到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以对其从轻处罚。被告人李月辉在案发后主动投案，因其到案后未能如实供述自己的罪行，不能认定为自首，但对其主动投案的情节可以酌情从轻处罚。被告人叶爱华、李月辉能够当庭自愿认罪悔罪，予以酌情从轻处罚。三被告人退清违法所得，均予以酌情从轻处罚。综上，结合三被告人的犯罪事实、性质、情节、危害后果以及归案后的认罪悔罪表现，且经审前社会调查评估认为三被告人均具备社区矫正条件，依法可以对三被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人叶爱华犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人李月辉犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人詹碧梅犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元（罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人叶爱华退出暂扣于周宁县公安局的违法所得人民币824.59元，予以没收，上缴国库。 五、被告人李月辉退出暂扣于周宁县公安局的违法所得人民币824.59元，予以没收，上缴国库。 六、被告人詹碧梅退出暂扣于周宁县公安局的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。 七、继续追缴被告人叶爱华、李月辉的投注款人民币82459元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈高顺 人民陪审员  林瑞琼 人民陪审员  陈丽芩 二〇二〇年一月三日 法官助理  陈舒敏 书记员  叶陈强 附法律和司法解释相关条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。