浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初65号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人吴亮亮，男，1994年1月5日出生于安徽省贵池市，汉族，高中文化程度，浙江丰诺文化传媒有限公司员工（以下简称“丰诺公司”）,住安徽省贵池市贵池区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月15日被取保候审。 被告人唐万超，男，1988年11月22日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化程度，丰诺公司员工，住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人颜娟娟，女，1989年7月5日出生于湖北省孝感市，汉族，小学文化，丰诺公司员工，户籍所在地湖北省孝感市孝南区，现住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人唐军，男，1995年5月21日出生于湖北省松滋市，汉族，中专文化，丰诺公司员工，住湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人姜勇，男，1997年6月19日出生于河南省镇平县，汉族，初中文化，丰诺公司员工，住河南省镇平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人胡新，男，1999年12月27日出生于河南省镇平县，汉族，初中文化，丰诺公司员工，住河南省镇平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人张有琪，男，2000年10月30日出生于山东省郓城县，汉族，中专文化，丰诺公司员工，住山东省郓城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 被告人刘雪晴，女，1993年10月21日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，丰诺公司员工，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月15日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2019〕580号起诉书指控被告人吴亮亮、唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员王聪出庭支持公诉，被告人吴亮亮、唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年10月桂徐（另案处理）成立浙江丰诺文化传媒有限公司（以下简称丰诺公司）,后陈某、朱某（另案处理）先后加入合股经菅，办公地点设在宁波市鄞州区等处。公司成立后，采用由丰某公司内的各级人员通过编造有关农副产品的虚假销售信息、伪造成交交易图片、篡改后台浏览数据等方式，假称丰某公司具备相当的销售能力，骗取被害人的信任后，以被害人向该公司缴纳服务费的名义，骗取被害人钱款。对诈骗所得，销售部业务员提取所收服务费的20%,销售经理提取所在组全部业务员所收金额的5%。 被告人吴亮亮系丰某公司销售五部经理，其自2019年7月起负责该公司销售业务五部的业务工作并从中提成获利，至被查获其个人及下属业务员共计骗取被害人李某1、杨某1等人共计人民币（以下币种同）13.5万余元。 被告人唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴、张某1（另案处理）系丰诺公司销售五部业务员，在被告人吴亮亮的带领下，单独或者结伙采用上述方式实施诈骗。至被查获，被告人唐万超共骗取被害人李某1、余某等人5.27万余元；被告人颜娟娟共骗取被害人汪某、杨某2等人2.5万余元；被告人唐军共骗取被害人汪某、杨某1等人3万余元；被告人姜勇共骗取被害人邢某、方某2.6万余元；被告人胡新骗取被害人闫某0.69万元；张某1骗取被害人李某21.38万元；被告人张有琪、刘雪睛骗取被害人龙某1万元。 另查明，2018年6月，王威（另案处理）在宁波市鄞州区公司）后将公司转让给被告人徐沙帮、叶重阳（均另案处理）等人。公司成立后，采用由居食坊公司内的各级人员使用“话术”,故意严重夸大公司线上平台推广农产品销售能力，虚构公司有线下数百家门店合作的销售渠道，骗取被害人的信任后，以被害人向该公司缴纳服务费、保证金的名义，骗取被害人钱款。对诈骗所得，销售部业务员提取所收服务费、保证金的20%,销售组长提取所在组全部业务员所收服务费、保证金的5%。 被告人张有琪、刘雪睛系公司商务二部五组的业务员在组长关某（另案处理）的带领下，单独或者结伙采用上述方式实施诈骗，至被查获，被告人张有琪共骗取被害人周某、王某25.36万元；被告人刘雪晴共骗取被害人徐某、郑某等人4.38万余元。 八被告人均系被抓获归案，到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人吴亮亮、唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其中被告人吴亮亮诈骗数额巨大，其余七被告人诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，八被告人系从犯，对各被告人应当从轻或减轻处罚。八被告人有坦白情节，可以从轻处罚。建议判处被告人吴亮亮有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元；判处被告人唐万超有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人颜娟娟有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人唐军有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人姜勇有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人胡新罚金人民币二千元；判处被告人张有琪有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人刘雪晴有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了被害人李某1、余某、龙某等人的陈述，同案犯桂徐、张某2等人的供述与辩解，业务登记表、服务协议、收据、转帐记录、扣押清单等，抓获经过，八被告人的户籍证明等证据证实。 被告人吴亮亮、唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。归案后被告人吴亮亮退交赃款99320元，被告人唐万超退交14000元，被告人颜娟娟退交5000元，被告人唐军退交6000元，被告人姜勇退交6500元，被告人胡新退交4500元，被告人张有琪退交22000元，被告人刘雪晴退交8400元。 本院认为，被告人吴亮亮、唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其中被告人吴亮亮犯罪数额巨大，被告人唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴犯罪数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，八被告人起次要作用，是从犯，对被告人吴亮亮依法应当减轻处罚，对被告人唐万超、颜娟娟、唐军、姜勇、胡新、张有琪、刘雪晴依法应当从轻处罚。八被告人到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。案发后，各被告人能退缴各自违法所得，可酌情从轻处罚。各被告人能认罪悔罪，可适用缓刑或单处罚金。公诉机关的量刑建议适当。对八被告人依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 二、被告人唐万超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 三、被告人颜娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 四、被告人唐军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 五、被告人姜勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 六、被告人胡新犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 七、被告人张有琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 八、被告人刘雪晴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。) 九、扣押在宁波市公安局鄞州分局的作案工具电脑主机9台、手机8部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  陈亚飞 二〇二〇年一月二十一日 书记员  孙 琦