福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初39号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人刘姚，男，1990年6月12日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住吉林省九台市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被临时羁押在长春市第二看守所，于2019年9月29日被福清市公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2019〕108号起诉书，指控被告人刘姚犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚简易程序。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员倪明辉出庭支持公诉，被告人刘姚到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2017年11月份，被告人刘姚受上线诈骗人员指使，要求同案人付萍（已判刑）为其提供银行卡用于违法犯罪活动，承诺给予报酬。同案人付萍遂要求同案人杨连伟、白连山（均已判刑）办理银行卡给其使用，并承诺将非法所得按比例分成。2018年1月份，同案人付萍将同案人杨连伟、白连山办理的多张银行卡及银行卡绑定的手机卡交给被告人刘姚，刘姚将其交给上线诈骗人员。 （一）2018年1月26日，诈骗嫌疑人（身份不明，另案处理）通过电话冒充被害人金应福的老客户，以借钱名义骗走被害人金应福人民币38000元。该款由被害人金应福工厂的员工宋某汇入上线诈骗人员提供的户名为马淑平的中国农业银行62×××78的账户上。之后，诈骗人员又以消费的方式在黎标兵注册的ＰＯＳ机上刷走人民币39964元到黎标兵的中国银行62×××90账户上，再从黎标兵的中国银行帐户上转了人民币20000元到同案人白连山通过同案人付萍提供给被告人刘姚使用的农村信用社62×××68卡上。当天，同案人付萍受被告人刘姚指使，要求同案人杨连伟帮同案人白连山把农村信用社银行卡挂失后补办银行卡，并取出卡里的人民币20000元。同案人付萍、白连山从中各分得人民币4000元后，付萍将余款人民币12000元汇给被告人刘姚。被告人刘姚将该款汇给上线诈骗人员，从中获取报酬人民币600元。 （二）2018年3月22日，被害人林某在福清市玉斗园被诈骗嫌疑人（身份不明，另案处理）通过电话冒充其单位的熊总，以借钱为名骗走人民币80000元。该款由林某的朋友郑某汇入同案人杨连伟通过同案人付萍交给被告人刘姚使用的农业银行23×××71账户上。当日9时许，同案人杨连伟的银行卡被消费人民币20000元。11时许，同案人付萍受被告人刘姚指使，要求同案人杨连伟到农业银行长春市九台区支行将上述银行卡挂失后再补卡，并将卡内剩余的人民币60000元取出交给付萍。之后，同案人付萍、杨连伟按比例各分得人民币12000元，在扣除取款开销人民币3000元后，付萍将余款人民币33000元汇给被告人刘姚。被告人刘姚将该款汇给上线诈骗人员，从中获取报酬人民币1650元。 （三）2018年4月2日，诈骗嫌疑人（身份不明，另案处理）通过电话冒充被害人韦某工地的工头，以借钱为名骗走韦某人民币20000元。该款由韦某汇入同案人杨连伟通过同案人付萍交给被告人刘姚使用的邮政储蓄银行62×××16账户上。当日，被告人刘姚通知同案人付萍取款，同案人付萍指使杨连伟到到办卡网点办理挂失手续后，将银行卡内22400元人民币取出。之后，同案人付萍、杨连伟按比例共分得人民币8960元，付萍将余款人民币13440元汇给被告人刘姚。被告人刘姚将该款汇给上线诈骗人员，从中获取报酬人民币672元。 2019年9月24日，被告人刘姚在吉林省长春市九台区麻将馆被民警抓获，如实供述上述犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关提交了相应证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人刘姚与同案人共同通过电信骗取他人财物共计人民币120000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘姚到案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘姚认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人刘姚判处三年十个月以上四年四个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人刘姚对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明： 2017年11月份，被告人刘姚受上线诈骗人员指使，要求同案人付萍（已判刑）为其提供银行卡用于违法犯罪活动，承诺给予报酬。同案人付萍遂要求同案人杨连伟、白连山（均已判刑）办理银行卡给其使用，并承诺将非法所得按比例分成。2018年1月份，同案人付萍将同案人杨连伟、白连山办理的多张银行卡及银行卡绑定的手机卡交给被告人刘姚，被告人刘姚将其交给上线诈骗人员。 （一）2018年1月26日，诈骗嫌疑人（身份不明，另案处理）通过电话冒充被害人金应福的老客户，以借钱名义骗走被害人金应福人民币38000元。该款由被害人金应福工厂的员工宋某汇入上线诈骗人员提供的户名为马淑平的中国农业银行62×××78的账户上。之后，诈骗人员又以消费的方式在黎标兵注册的ＰＯＳ机上刷走人民币39964元到黎标兵的中国银行62×××90账户上，再从黎标兵的中国银行帐户上转了人民币20000元到同案人白连山通过同案人付萍提供给被告人刘姚使用的农村信用社62×××68卡上。当天，同案人付萍受被告人刘姚指使，要求同案人杨连伟帮同案人白连山把农村信用社银行卡挂失后补办银行卡，并取出卡里的人民币20000元。同案人付萍、白连山从中各分得人民币4000元后，同案人付萍将余款人民币12000元汇给被告人刘姚。被告人刘姚将该款汇给上线诈骗人员，从中获取报酬人民币600元。 （二）2018年3月22日，被害人林某在福清市玉斗园被诈骗嫌疑人（身份不明，另案处理）通过电话冒充其单位的熊总，以借钱为名骗走人民币80000元。该款由被害人林某的朋友郑某汇入同案人杨连伟通过同案人付萍交给被告人刘姚使用的中国农业银行23×××71账户上。当日9时许，同案人杨连伟的银行卡被消费人民币20000元。11时许，同案人付萍受被告人刘姚指使，要求同案人杨连伟到中国农业银行长春市九台区支行将上述银行卡挂失后再补卡，并将卡内剩余的人民币60000元取出交给同案人付萍。之后，同案人付萍、杨连伟按比例各分得人民币12000元，在扣除取款开销人民币3000元后，同案人付萍将余款人民币33000元汇给被告人刘姚。被告人刘姚将该款汇给上线诈骗人员，从中获取报酬人民币1650元。 （三）2018年4月2日，诈骗嫌疑人（身份不明，另案处理）通过电话冒充被害人韦某工地的工头，以借钱为名骗走韦某人民币20000元。该款由被害人韦某汇入同案人杨连伟通过同案人付萍交给被告人刘姚使用的中国邮政储蓄银行62×××16账户上。当日，被告人刘姚通知同案人付萍取款，同案人付萍指使杨连伟到到办卡网点办理挂失手续后，将银行卡内22400元人民币取出。之后，同案人付萍、杨连伟按比例共分得人民币8960元，同案人付萍将余款人民币13440元汇给被告人刘姚。被告人刘姚将该款汇给上线诈骗人员，从中获取报酬人民币672元。 2019年9月24日，被告人刘姚在吉林省长春市九台区麻将馆被民警抓获，如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人刘姚在庭审过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：户籍证明、违法犯罪经历查询记录、到案经过、临时羁押证明、扣押清单、银行汇款回单、个人业务凭证、银行交易明细单、上海点佰趣信息技术有限公司回复信息、微信聊天、转帐记录截图、同案人刑事判决书等书证；证人郑某、宋某的证言；被害人金应福、林某、韦某的陈述；被告人刘姚及同案人付萍、杨连伟、白连山的供述；银行监控录像及截图；同案人付萍、杨连伟、白连山辨认笔录等。 本院认为，被告人刘姚与同案人共同通过电信骗取他人财物共计人民币120000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘姚到案后如实供述自己罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人刘姚因本案被先行羁押的5日，依法予以折抵刑期5日。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘姚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘姚的刑期自2019年9月29日起至2023年7月23日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人刘姚与同案人共同退赔被害人金应福人民币20000元、退赔被害人林某人民币80000元、退赔被害人韦某人民币20000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  薛繁金 人民陪审员  陈 琳 人民陪审员  黄世春 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  张丽玉