湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0903刑初804号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人张礼东，男，1966年8月15日出生，汉族，广东省广州市人，初中文化，益阳市阳格电力科技有限公司法人代表，住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月24日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人尹向阳，湖南大民律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2019）782号起诉书指控被告人张礼东犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员钟诚出庭支持公诉，被告人张礼东及其辩护人尹向阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：被告人张礼东伙同他人于2017年12月14日在益阳注册成立了益阳阳格电力科技有限公司，张礼东任公司董事长，并租用赫山区益阳大道金山国际Ｃ1栋901室为办公地点。益阳阳格电力科技有限公司在没有取得中国银行监督管理委员会益阳管理分局的批准下，虚构益阳阳格电力科技有限公司发展的好前景，采取业务员发传单宣传的方式，以借款1万元按月支付2分息来吸引受害人进行投资。从2017年12月至2018年2月，张礼东等人在益阳市进行非法吸收公众存款活动，先后与陈某1、李菊香等74人签订借款合同后，卷款潜逃。经司法会计鉴定，益阳阳格电力科技有限公司借款总金额为132万元，已收回本金及利息金额为162300元，累计未收回金额115.77万元。案发后，被告人张礼东被抓获归案。为支持上述指控，该院提交了证人证言、借款合同、鉴定意见等证据材料，并认为被告人张礼东的行为构成非法吸收公众存款罪，且系主犯，提请本院依法判处。被告人张礼东对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人辩称被告人张礼东系初犯，作用较小，具有坦白情节，请求对张礼东从轻处罚。经审理查明:被告人张礼东伙同他人于2017年12月14日在益阳注册成立了益阳阳格电力科技有限公司，张礼东任公司董事长，并租用赫山区益阳大道金山国际Ｃ1栋901室为办公地点。益阳阳格电力科技有限公司在没有取得中国银行监督管理委员会益阳管理分局的批准下，虚构益阳阳格电力科技有限公司发展的好前景，采取业务员发传单宣传的方式，以借款1万元按月支付2分息来吸引受害人进行投资。从2017年12月至2018年2月，张礼东等人在益阳市进行非法吸收公众存款活动，先后与陈某1、李菊香等74人签订借款合同后，卷款潜逃。经司法会计鉴定，益阳阳格电力科技有限公司借款总金额为132万元，已收回本金及利息金额为162300元，累计未收回金额115.77万元。案发后，被告人张礼东于2019年9月23日被抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证德下列证据予以证实：一、书证1、工商登记资料、营业执照及公司简介，证明益阳阳格电力公司成立于2017年12月14日，法定代表人为张礼东，经营范围为电力技术开发、转让、电力设备销售、售电服务，不包括融资类。2、益阳银保监分局出具的情况说明，证明益阳阳格电力公司并非由银保监部门批准设立并监管的银行业金融机构、金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行保险监督管理机构批准设立的其他金融机构，该局从未对其进行过批准登记，从未允许其从事对外吸收公众存款业务。3、投资人借款合同、收据、利息领取表及登记资料，证明投资人李淑贞、朱翠娥、方润珍、杨冬汉、刘来辉、卿华云、庄秀华、曾金莲、周琼芝、李金娥、陈谷华、莫汝明等人的投资金额和收取利息金额。4、益阳阳格电力公司宣传资料，证明该公司进行了虚假的宣传。5、户籍信息，证明被告人张礼东的基本情况；抓获经过，证明2019年9月23日17时许，民警在广州市越秀区越秀公安综合第二办证中心将网上追逃人员张礼东带回白云派出所核查。二、证人证言1、证人王某1的证言，证明电力小区里的金山国际901室是他的房子。2017年11月初，他将房屋的资料拿到房屋中介公司出租。同年12月7日，吴平与他签订了房屋租赁合同，期限从2017年12月10日至2018年12月9日止。当时吴平和他商谈租赁房屋是作为一个电子商务公司的办公室用，向当地招聘工作人员。他向吴平提供了房产证复印件，复印件上他我注明了只允许租赁使用。后来才知道吴平拿他的房产证复印件去办理了工商营业执照。直到2018年5月，因为要收取房租，他和中介公司都联系不上吴平了。2、投资人姚新华、鲁某、黄某1、龚某、罗某1、曹某1、吴某1、贾某、刘某1、钱某、叶某、肖某1、文某、肖某2、张某1、李某1、刘某2、刘某3、宋某、刘某4、冷某1、黄某2、陈某1、胡某、曹某2、周某1、李某2、吴某2、刘某5、周某2、张某2、李某3、徐某、彭某、易某、李得元、冷某2、陈某2、符某、谢某、周某3、罗某2、王某2、皮某、陈某3、刘某6等人的证言，证明阳格电力公司有投资三个月、半年、一年三种投资模式，2018年1月底2月初，法人代表张礼东给投资人宣讲公司的现状和发展及未来规划，介绍了在公司投资会有高利息的回报，鼓励大家投资。各投资人还证实各自投资的金额及收回的利息。3.鉴定意见益阳方圆会计师事务所有限责任公司益方圆会鉴字（2019）第08号鉴证报告，证明：经统计，出借人申报合同书以及银行流水明细等证据显示出借人共74名，借款总金额为1320000元，已收回本金及利息金额为162300元。累计未收回金额1157700元。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证明张礼东辨认出“大麻成”林振成；投资人李某1、刘某2、刘某3、宋某、刘某4、冷某1辨认出被告人张礼东。5、被告人张礼东的供述和辩解称，2017年12月，林振成答应给他一万元一个月的工资到益阳来开设公司，要他任法人代表和董事长。于是他、林振成、黄剑锋（音）和一些不认识的人，于2017年12月14日在益阳注册成立益阳阳格电力科技有限公司，并租用赫山区益阳大道金山国际Ｃｌ栋901室为办公地点，在没有取得中国银行监督管理委员会益阳管理分局的批准下，虚构公司发展好的前景，主要针对一些中老年人，采取业务员发传单的方式，以借款一万元支付2分息，开始非法吸收公众存款活动。公安机关出示会计鉴定报告他才知道公司从2017年12月至2018年2月，先后与陈某1、李菊香等74户签订借款合同后，卷款潜逃，借款金额为132万元，已收回本金及利息为162300元，累计未收回金额1157700元。这笔钱他不知道去哪里了，要问林振成和黄剑锋（音）。春节前20天左右，他参加了阳格电力公司的开业典礼，讲话内容都是林振成事先准备好的，大概是公司的发展前景好，让大家放心投资入股。过完年后，林振成要他不要到益阳来了，说益阳公司经营不下去了。公司宣传图片中的人是他本人，是林振成在照了他的相片后拿去制作的。所有合同都是林振成和黄剑锋（音）拿着空白合同叫他在法人代表上签字，并将他的身份证复印件粘在上面，然后再与债款人谈，签合同时他没在场。除了他用的真名字，其余人都用的假名字，黄剑峰（音）负总责，在公司化名为苏友胜。他在这个案子中的主要作用一是注册了这家公司、任法人代表；二是充当这家公司董事长的角色，向债款人虚假宣传公司与多家公司合作，发展前景良好，跟着他有钱赚，让借款人信以为真，来借款给公司。本院认为，被告人张礼东伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方式非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人张礼东在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其自愿认罪，可酌情从轻处罚。本案集资诈骗款应退赔给集资参与人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张礼东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即被告人张礼东的刑期自2019年9月23日起至2029年9月22日止。）二、责令被告人张礼东退赔集资款并按同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  张长庚人民陪审员  曹德辉二〇二〇年一月二十一日法官助理李艳阳书记员符赛