山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0781刑初146号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人郝某某，男，汉族。2019年4月19日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被介休市公安局刑事拘留，同年4月28日被介休市人民检察院批准逮捕，同年4月29日被介休市公安局执行逮捕，现羁押于灵石县看守所。辩护人王宏宾、王毅超，山西旭日明律师事务所律师。被告人张某某，女，汉族。2019年2月14日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被介休市公安局决定刑事拘留，同年2月18日被介休市公安局执行刑事拘留，同年2月28日经介休市人民检察院批准被介休市公安局执行逮捕，现羁押于晋中市看守所。指定辩护人乔金，山西人子律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉（2019）第148号起诉书指控被告人郝某某、张某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月31日向本院提起公诉，本院于当日立案。经晋中市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员王小俊、助理检察员张涛出庭支持公诉，被告人郝某某及其辩护人王毅超、被告人张某某及其指定辩护人乔金到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人郝某某、张某某以投资广州新跨父能源科技有限公司（以下简称“新跨父能源公司”）资金投资平台理财为名，以超高回报率为诱饵，要求参加者以投资购买份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据。被告人郝某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且未当庭举证。被告人郝某某的辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人郝某某系自首，可从轻或减轻处罚；2、被告人郝某某系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、部分参与投资人已对被告人郝某某表示谅解，可酌情从轻处罚；4、被告人郝某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，并当庭提供了21名参加者出具的收条、谅解书和身份证复印件。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，且未当庭举证。被告人张某某的指定辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人张某某系坦白，可从轻处罚；2、被告人张某某系初犯、偶犯，且真诚悔罪，可酌情从轻处罚，且未当庭举证。经审理查明：2016年12月6日，车某某（已判决）、杨某5某（已判决）、罗某（在逃）三人共同出资成立了新跨父能源公司，车某某任董事长和法人代表，后三人经商量以推广光伏发电为名，在新跨父能源公司内建立一个资金投资平台，由车某某负责光伏发电的实体，杨某5某负责与云某某进行对接和资源共享，罗某负责管理该公司资金投资平台的创建和运转。该资金投资平台成立后，罗某找其弟弟罗某一（已判决）负责宣传、推广该公司的资金投资平台。该资金投资平台要求他人以每股1400元或2800元的额度加入平台获取会员资格，并以静态奖励和动态奖励为诱饵，通过拉人头方式发展下线，并从中提成非法获利。2017年1月份，被告人郝某某经人介绍加入新跨父能源公司网络投资平台，并注册成为会员，并通过讲课、现场推介和微信宣传等方式先后发展被告人张某某和袁某某、李某1某、李某1一、姜某等13人为其直接下线，并赚取相应的奖励。被告人张某某成为会员后，也通过讲课、现场推介和微信宣传等方式，发展下线人员，并赚取相应的奖励。截止到案发时，被告人郝某某直接或间接发展了7层共102名下线，收取下线投资款10万余元；被告人张某某直接或间接发展了6层约70余名下线，收取下线投资款30万余元。2017年1月14日至同年4月15日，被告人郝某某帮其下线报单和自己投资向其上线微信转账共计人民币105255元。2017年4月9日至同年4月14日期间，被告人张某某通过手机银行向沈某某的银行账户跨行汇款共计人民币91000元；在2017年4月26日至同年6月23日期间，被告人张某某帮其下线报单向网络投资平台内会员汇款共计人民币49400元。另查明，2019年2月18日，被告人张某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被上网追逃，当日，太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所民警在太原站广场将被告人张某某抓获。同年3月20日，经公安民警电话通知，被告人郝某某主动公安机关接受调查。同年4月19日，被告人郝某某经公安民警电话通知后主动到案，后被刑事拘留。案发后，被告人郝某某的家属主动将21名参加者投入的资金退还，该21名参加者对被告人郝某某表示谅解，并请求法院充分考虑该情节。以上为本案事实。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。（一）书证1、在逃人员登记表以及太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所出具的归案情况说明。证实：2019年2月18日，被告人张某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被上网追逃，当日，太原铁路公安局太原公安处太原车站派出所民警在太原站广场将被告人张某某抓获。2、常某1提供的广州新跨父能源科技有限公司代理手册复印件。证实：被告人张某某、郝某某宣传广州新跨父能源科技有限公司光伏发电项目的主要内容等。3、被告人郝某某提供的微信转账记录。证实：2017年1月14日，被告人郝某某通过微信转账转给沈某一5笔共计人民币7000元；同年1月15日，转给沈某一2笔共计人民币4400元；同年1月16日，转给沈某一2笔共计人民币9600元；同年1月17日，转给沈某一5笔共计人民币14700元；同年1月19日，转给沈某一1笔共计人民币2100元；同年2月4日，转给沈某一1笔共计人民币2800元；同年2月7日，转给沈某一1笔共计人民币7000元；同年2月8日，转给沈某一1笔共计人民币7000元；同年2月9日，转给沈某一1笔共计人民币2800元；同年2月16日，转给沈某一1笔共计人民币4900元；同年2月18日，转给沈某一1笔共计人民币2100元；同年3月14日，转给沈某一1笔共计人民币5600元；同年3月16日，转给沈某一2笔共计人民币5600元；同年3月17日，转给沈某一1笔共计人民币2100元；同年3月20日，转给沈某一1笔共计人民币1120元；同年4月11日，转给沈某一1笔共计人民币700元。2017年3月19日，被告人郝某某通过微信转账转给铿锵玫瑰186××××6121一笔共计人民币2535元；同年3月20日，转给铿锵玫瑰186××××6121一笔共计人民币1600元；同年4月11日，转给铿锵玫瑰186××××6121一笔共计人民币1690元；同年4月15日，转给铿锵玫瑰186××××6121一笔共计人民币5850元。2017年3月17日，被告人郝某某通过微信转账转给小虎凯旋队1笔共计人民币2860元。微信聊天记录显示：2017年3月21日，被告人郝某某通过微信转账转给沈某某人民币2800元；同年4月14日，转给沈某某人民币8400元。综上，被告人郝某某帮其下线报单和自己投资向其上线微信转账共计人民币105255元。4、被告人张某某的工商银行账户交易流水。证实：在2017年4月9日至2017年4月14日期间，被告人张某某通过手机银行向沈某某的银行账户跨行汇款共计人民币91000元；在2017年4月26日至2017年6月23日期间，被告人张某某帮其下线报单向网络投资平台内会员汇款共计人民币49400元。5、介休市公安局出具的被告人郝某某、张某某涉嫌组织、领导传销活动层级图。证实：被告人郝某某、张某某涉嫌组织、领导传销活动层级图具体内容是：第一层：被告人郝某某；第二层：被告人郝某某的直接下线为被告人张某某、袁某某、李某1某、李某1一、姜某、康某某、王某1某、郝某1、郭某1、冀某某、董某2某、王某1、温某某等13人；第三层：被告人张某某的直接下线为常某1、曹某1、杨某1、候某某、杨某5二、郭某2、曹某2一、李某1、任某3某9人；姜某的直接下线为高某1某、崔某某、常某2一、靳某、张某一、曹某2二、柔某某、李某1二等8人；郝某1的直接下线为张某二；王某1某的直接下线为耿某2、王某1一等2人；董某2某的直接下线为李某1三；第四层：常某1的直接下线为王某1二、李某1四、候某一、杨某2、王某1三、孙某某、李某1五、常某2二、李某1六、李某1七、孙某一、耿某2某、张某三、韩某3某、赵某某、宋某3某、申某、任某1等18人；杨某1的直接下线为郭某4二、高某1一、孟某2某、高某1二、刘某、王某1四、郭某4三等7人；曹某1的直接下线为海某某、王某1五一家三口、赵某一、宋某2、孟某1等7人；候某某的直接下线为韩某3某、马某某等2人；李某1的直接下线为杨某5四；杨某5二的直接下线为武某2；高某1某的直接下线为武某某；靳某的直接下线为岳某、吕某某等2人；第五层：王某1二的直接下线为杨某3、郭某1、张某3、郝某2、白某、任某2、韩某2、王某1六等8人；石某的直接下线为梁某、郭某4四、魏某、韩某1、王某1七、宋某1、张某1、董某1等8人；第六层：梁某的直接下线为王某1八、冯某、刘某、郭某3、吴某等5人；王某1六的直接下线为郎某2、耿某1等2人；程某的直接下线为杨某4、杨某5七、呼某某等3人；第七层：刘某的直接下线为张某2、候某等2人；第八层：张某2的直接下线为郎某1。综上，被告人郝某某直接或间接发展的下线有7层共102人，被告人张某某直接或间接发展的下线有6层共70余人。6、被告人郝某某、张某某的会员信息，以及二被告人发展的下线会员信息。证实：被告人郝某某、张某某和二被告人下线的会员编号、身份证号、注册时间、推荐人及推荐路径等信息。7、广西壮族自治区贵港市中级人民法院（2018）桂08刑终229号刑事裁定书，广州新跨父能源科技有限公司工商登记资料，以及该公司资金平台发展结构图和车某某、罗某一等人涉嫌组织、领导传销活动案人员结构图，车某某、罗某一、杨某5某的供述。证实：2016年12月6日，车某某、杨某5某、罗某（在逃）三人共同出资成立了广州新跨父能源科技有限公司，车某某任董事长和法人代表，后三人经商量以推广光伏发电为名，在广州新跨父能源科技有限公司内建立一个资金投资平台，由车某某负责光伏发电的实体，杨某5某负责与云某某进行对接和资源共享，罗某负责管理该公司资金投资平台的创建和运转。该资金投资平台成立后，罗某找其弟弟罗某一负责宣传、推广该公司的资金投资平台。该资金投资平台要求他人以每股1400元或2800元的额度加入平台获取会员资格，并以静态奖励和动态奖励为诱饵，通过拉人头方式发展下线，并从中提成非法获利。2018年9月26日，广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处杨某5某有期徒刑五年零十一个月，并处罚金人民币22万元；判处罗某一有期徒刑五年零十一个月，并处罚金人民币22万元；判处车某某有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币25万元。8、广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院（2018）桂0804刑初4号刑事判决书和（2018）桂0804刑初20号刑事判决书。证实：2018年9月10日，广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪判处姚某有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币10万元；判处吴某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元；判处陶某某有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币3万元。2019年4月1日，广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪判处张某有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币6万元。9、介休市公安局经济侦查大队出具的到案经过和情况说明。证实：2019年3月20日，经公安民警电话通知，被告人郝某某主动公安机关接受调查。同年4月19日，被告人郝某某经公安民警电话通知后主动到案，后被刑事拘留。10、介休市公安局西南派出所出具的证明。证实：被告人郝某某无其他违法犯罪记录。11、介休市公安局北关派出所出具的证明。证实：被告人张某某无其他违法犯罪记录。12、21名参加者出具的收条、谅解书和身份证复印件。证实：案发后，被告人郝某某的家属主动将21名参加者投入的资金退还，该21名参加者对被告人郝某某表示谅解，并请求法院充分考虑该情节。13、被告人张某某、郝某某的户籍证明。证实：被告人张某某、郝某某的身份情况。（二）证人证言1、证人石某的证言及其提供的团队注册账户明细表。该述称：2017年3月份，买我保健品的一个客户王某1四介绍我认识了张某某，张某某就向我介绍一个光伏发电的项目，公司在广州，她还亲自去考察过，是合法的投资项目，社会上的人可以以入股的形式投资这个项目，一股人民币2800元半年回本，满一年后的收益是10倍，一股就变成28000元。张某某建议我至少入三股，第二天我就到她家给了她8400元现金，她没有给我出具任何收据和合同等书面凭证，当时有推荐人王某1四在场。后来我加入了张某某建的新能源光伏发电的微信群，群里有200多人，都是介休本地跟张某某投资的人，张某某在群里宣传光伏发电的投资项目，也经常在群里发语音讲课，宣传光伏发电的相关知识。她还把公司的领导拉进群里，公司领导也在群里用语音讲课宣传，宣传公司的盈利情况等等。当时张某某告诉我说入三单就形成一个金三角，可以朝三个方向发展下线，之后我就介绍了张某1、宋某4、魏某、郭某2、宋某1、董某1、王某1七、韩某1、梁某等9人向张某某投资光伏发电项目，这9个人就算是我的下线，他们也都是我的亲戚朋友，张某某给了我发展下线的奖金共计人民币5000多元钱。同年4月17日，我又入了1400元，算是半单，5月份我又入了一单2800元，这两次也都是直接在张某某家里我单独给的现金，她同样没有给我任何手续，只是记在她的笔记本上了。我共计给了张某某现金12600元，至今都没有根据承诺的那样给我返本并给我收益。去年七八月份，张某某就不接受报单了，还说她也是被骗了。我不知道张某某拿上我们的钱做了什么，她说是将我们的钱给了广州的公司了，但没有给我们看过任何书面凭证。我对这个公司一无所知，只是根据张某某的宣传，说是一家在广州的光伏发电公司，我也不清楚张某某跟这家公司是什么关系。我推荐的人投资的数额第一次一般是1400元或2800元，我不清楚后来他们是否追加了投资。我推荐人参加投资，公司是给推荐人积分，但具体怎么给我也不清楚，张某某应该清楚，每次我推荐人进来，她都会在电脑上操作把积分给我算上，有时给我现金，有时算成积分。这些积分可以兑成钱，也可以重复投资，还可以转卖给其他投资人。2、证人郭某2的证言。该述称：2017年的时候，石某推荐我投资一家光伏发电公司的理财产品，一单是2800元，说能赚了钱，但具体怎么赚钱我记不清了，只记得我稀里糊涂的跟她去了介纺小区张某某的家里，并介绍我通过张某某先后投资两单共计5600元。这两单时间间隔一个月，都是在张某某家给的她现金，石某也都在场，而且张某某也没有给我收据和合同等书面凭证，她说登记上就可以了，她还说三个月就能回本。我给张某某钱的时候她登记了我的银行卡号，说给我往里打钱，但一直也没打过。张某某从来没有给过我用户名、密码等信息。后来石某说张某某失去联系了，至今我也没有收回投资，也没有任何利润。我是出于对石某的信任才投资的，石某、张某某没有让我介绍别人投资，我也没有推荐过别人。3、证人魏某的证言。该述称：2017年前半年的时候，石某向我推荐了一个光伏发电的投资项目，我觉得光伏发电项目是国家支持的项目，就想投资。后来石某带我去了张某某家，当场交给张某某1400元现金投了一单，当时张某某登记了一下，也没有给我任何手续。2017年后半年，我一直没有投资方面的消息，就去张某某家里找她，看见她家里拉着窗帘，我也无法联系到她。直到今天公安机关电话联系我，我才知道我的投资被骗了。4、证人韩某1的证言。该述称：2017年4月份的时候，我小姑子石某推荐我投资一家光伏发电的公司，还说投资1个月就可以回本，我就答应了。过了几天，她带我去了介纺小区张某某家中，当时她家里有八九个女人在聊关于投资光伏发电的事，之后我就按照石某的意思将1400元现金给了张某某，并把我的身份证、银行卡和手机号给了张某某，张某某登记了我的信息后，又让我加了一个有300人左右的微信群，后来我和我小姑子就出来了。后来我一直等着分红利，但是一直没有消息，我在微信群里问张某某什么情况，她也不说，后来还把我从群里踢了出来，一直到现在也没有给我一个说法。我有进入这家公司网站的账户和密码，但不知道这个光伏发电公司的基本情况，就是在微信群里听讲师和张某某说了几句。石某鼓动我推荐别人来投资，但我没有推荐。5、证人王某1七的证言。该述称：2017年4月份的时候，我朋友石某推荐我投资一家光伏发电的公司，说投资1个月就可以回本，我就答应了。后来她领我去了介纺小区张某某的家中，当时她家里有三四个人在聊关于投资光伏发电的事请。后来我就按照石某的意思将2800元现金给了张某某，还把我的身份证、银行卡和手机号给了张某某，张某某登记了我的信息后，又让我加入了一个有300人左右的微信群，之后我和石某就出来了。后来我一直等着分红利，但一直没消息，在微信群里问张某某她也不说，之后张某某还把我从群里踢了出来，直到现在也没有给我一个说法。我有进入这家公司网站的账户和密码，但现在我忘了。石某还鼓动我推荐别人来投资，但我没有推荐。6、证人宋某1的证言。该述称：2017年的时候，卖保健品的石某推荐我投资一家光伏发电公司，说光伏产业是国家扶持的项目，发展前景很好。在她的游说下，我就相信了。之后她领我去了介纺小区张某某的家中，当时张某某家里有很多人。张某某也介绍说光伏是国家扶持的项目，公司现在要发展，需要社会上的投资，并让我观看了一些宣传的视频，之后我就给了张某某2800元现金投了一单，张某某还登记上了我的姓名、身份证号、手机号和银行卡号，但没有给我任何手续。两三个月之后，我问石某怎么还没有返利，她让我等等，再后来我找张某某，她已经失联了。张某某还让我推荐其他人加入公司，还说公司有奖励，但是我没有推荐其他人，我也不清楚这家光伏发电公司的基本情况。7、证人张某1的证言。该述称：2017年3月底，卖保健品的石某推荐我投资一家“新跨父”光伏发电公司，说光伏产业是国家扶持的项目，发展前景很好。后来她就带我去了介纺小区张某某家中，介绍我认识了张某某，张某某也向我宣讲说她现在是“新跨父”光伏发电公司介休的负责人，光伏是国家扶持的项目，这个公司还有营业执照，是正规公司。我自己也觉得光伏发电是绿色能源，国家肯定支持，所以就相信了，但当天我没有投资。几天后，石某又把我领到张某某家里，我本来计划投资2800元，但张某某嫌少，还说投资7000元就上了星级了，返利也高，一年的时间最少返利10倍。当时我心里想着挣大钱，就付给张某某7000元现金投了一单，她还登记上我的姓名、身份证号、手机号和银行卡号等信息，但没有给我任何手续。张某某还说要给我发一个链接，但是后来也没有发。张某某和石某还鼓动我去推荐别人，说推荐一个人给多少积分，积分可以兑换成钱，这叫“动态收益”，自己掏钱投资得到的收益叫“静态收益”，但我没有推荐别人。2017年11月份，这个公司就不运作了，张某某说公司倒闭了，之后她也失联了。我的用户名是135××××6357，密码是zsh631228，输入就可以看见我的投资信息。张某某还让我加了两个微信群，一个叫“新跨父学习群”，一个叫“新能源光伏”，她每天在群里给我们讲解关于光伏发电的知识，还有一些公司的资料、图片等信息。张某某收到我的投资款后没有给我开具任何手续，我也没有得到过收益。8、证人董某1的证言。该述称：2017年夏天的时候，石某向我推荐了一家光伏发电的公司，说投资1400元一年就能领14000元，投资的越多领的钱就越多，还说如果我能推荐别人投资这家公司，推荐的人越多挣的钱就越多，因为我相信她就答应了。后来石某叫我去听老师讲课，领我去了介纺小区张某某的家中，当时她家里有三四个人在聊关于投资光伏发电的事情。之后，张某某就给我讲关于光伏发电公司的情况，大约一个小时后，我和石某就出来了，回家的路上石某又和我说投资的事情，我没有办法就同意投资了，但我告诉石某说我身上没钱，石某就说她先给我垫上，我就告石某说我投资1400元。第二天，石某告诉我说投资了，并让我把我的身份证号和银行卡号用手机给她传过去，还让我加了一个有300人左右的微信群。后来我没关注这件事，对方也没有给我任何手续。我有进入这家公司网站的账户和密码，但是现在我忘了。我没有得到过收益，也不知道这个公司的基本情况。石某还鼓动我推荐别人来投资，但我没有推荐。9、证人梁某的证言。该述称：2017年4月份的时候，石某投资了张某某的光伏公司，她建议我也参与投资，后来她就领我去了介纺小区张某某家中，张某某介绍说她在一个做光伏发电的公司里上班，是介休这边的负责人，公司现在要发展，需要社会上的投资，投资一单一般是2800元，半年回本，满一年后的收益是每一单连本带利返28000元。因为是石某介绍的，我就相信了，并付给张某某2800元现金投了一单，我问她要手续，她说没有，只给我手机上发来一个链接，只要输入个人的账户和密码，就能在里面能看见投资者的个人信息和投资情况等。我的账户是“梁某19800916”，密码是810808。2017年5月份左右，我又投了两单，并付给张某某5600元现金，之后张某某让我加入了一个叫“新能源光伏电”的微信群，群主是张某某，她每天都在微信群里用语音讲课，向大家宣传公司光伏发电的好处，还把公司的领导拉进群里，领导也在群里用语音讲课宣传，宣传公司的盈利情况等信息。她还让我推荐其他人来投资，说推荐成功一个公司会奖励我积分，每个人的积分可以兑换200元现金。之后我就推荐了刘某、郭某3、吴某、郭某5、王某1八、冯某等人。2017年冬天，大概在11月份的时候，这个链接就打不开了，我问张某某，她说公司在升级，十多天后又说公司在整顿，总是编一些理由拖延，之后链接就打不开了。后来我去了张某某家找她，发现有好多人在她家，张某某告诉我们说她也投资了不少，也是受害者，后来再去她家，她门也不开，电话也不接，彻底失去了联系。我投资以后没有得到过任何收益，只是因为我推荐别人投资得了1200元的奖励。我一共投资了8400元，都是在张某某家里给了她现金，第一次石某在场，第二次有很多不认识的人在场。我不知道公司名称，只知道总部是在广州，张某某是这个公司在介休的负责人。我推荐的人投资的数额第一次一般是1400元或2800元，之后他们如果再追加投资我就不清楚了。我推荐人参加投资，公司给推荐人积分，但具体怎么给我也不清楚，张某某清楚，每次我介绍人进来，她都会在电脑上操作，把积分给我算上，有时给我现金，有时算成积分。应该是我的下线投资多少，我相应得多少积分。这些积分可以兑成钱，也可以重复投资，也可以转卖给其他投资人。如果是我的下线推荐了人，公司就不给我积分了，只有我推荐了才给我。如果我的下线以后继续追加投资，公司也不给我积分。10、证人王某1八的证言。该述称：2017年7月份左右，梁某介绍我投资光伏发电项目，最低一单是1400元，当时梁某个人已经投资进去了，我再加入的话就是她的下线，我当时想一方面抹不开面子，另一方面她也跟我介绍说能赚下钱，我也想赚点钱，但是具体有多少收益我也记不清了。梁某先是带我去了张某某家里，张某某也是给我简单介绍了一下这个项目，基本和梁某说的一样，当天我就把随身带的1400元现金给了张某某，她没有给我任何收据和合同等书面凭证，只是在她的笔记本上登记了我的姓名、身份证号和银行卡号等信息，她说是要给我打本钱和收益用。梁某跟我说具体怎么返钱返利要看我发展人的情况，发展的人越快越多回本返利就越快越多，但是我没有发展任何人，我的本钱1400元也没有收回来。两三个月后的一天，梁某在她手机上能看到关于积分登记的信息，她打开她的手机让我看我的积分，我记得上面有我的名字，还有积分的数字，但是我也记不得多少积分了，也不清楚这些积分怎么用。她们没有教我怎么查询，也没有给过我账户和密码。我没有加入张某某的关于光伏发电的微信群，也不知道张某某拿上我的钱都做了什么，但根据梁某跟我说的，张某某应该是将我的钱投资到光伏发电项目，但是我现在也不知道这个公司和项目的情况，也不知道在什么地方，公司名称我也不清楚，也不知道张某某到底跟这个公司什么关系。11、证人冯某的证言。该述称：2017年3月底，梁某推荐我投资一家“新跨父”光伏发电公司，说光伏产业是国家扶持的项目，发展前景很好，在她的游说下我就相信了。之后她领我去了介纺小区张某某家中，张某某向我宣讲说她现在是“新跨父”光伏发电公司介休的负责人，光伏是国家扶持的项目，现在就是给老百姓一个翻身的机会，公司现在要发展，需要社会上的投资，投资一单最少是1400元叫“一星”，投资2800元叫“二星”，投资7000元叫“三星”，投资三个月就可以返利3倍，投资一年返利10倍。我听了后就信了，并付给张某某1400元现金投了一单，她就给我登记上我的姓名、身份证号、手机号和银行卡号，但没有给我任何手续，只给我手机上发来一个链接，输入用户名和密码，就可以看见我投资的相关信息。后来我感觉能挣大钱，就又分别投了1400元、2800元、2800元、2800元、2800元和7000元。我投了第一单以后，张某某就让我加入两个微信群，一个叫“新跨父学习群”，一个叫“新能源光伏电”，她每天在群里给我们讲解关于光伏发电的知识，还有一些公司的资料和图片等信息。张某某还鼓动我推荐别人加入这项投资，说推荐一个人达到一星给多少积分，达到二星给多少积分，达到三星给多少积分，具体的积分我忘了。每一单有一个用户名，我共投了7单，我的用户名开头是fyp1588，每一单后面还有字母，但我忘记是什么字母了，我的密码是333666。我投资后又推荐了三四个人，但是记不清他们的名字了，公司奖励了我七八千的积分，我都兑换成钱又投进去了。我一共投了6个2800元和1个7000元，共23800元，除去七八千积分，实际投资约16000元左右。我不知道“新跨父”光伏发电公司的基本情况，这些投资我都没有作记录。2017年7月份左右，这个公司就不运作了，微信链接也打不开了，我投资的钱也没有了。12、证人刘某的证言及其登记情况复印件。该述称：2017年4月1日，梁某推荐我投资一家光伏发电的公司，并领我去了介纺小区张某某家中，张某某说她在一个叫“新跨父新能源”的光伏发电公司上班，是介休这边的负责人，光伏可以架在屋顶、草坪等有阳光的地方，经光照就可以发电，电业局回收回去就有利润，还说公司现在要发展，需要社会上的投资，投资一单最少是1400元，叫“一星”，投资2800元叫“二星”，投资7000元叫“三星”，投资三个月就可以回本，六个月的收益是10倍。我听了后就相信了，并付给张某某2800元投了一单，她登记了我的银行卡号，但没有给我任何手续，只给我手机上发来一个链接，这个链接输入我的用户名和密码，就可以看见我投资的相关信息。2017年4月10日、4月14日、4月19日、4月24日和5月10日，我又分别投了1400元、2800元、1400元、2800元和2800元。我投了第一单以后，张某某就让我加入了一个叫“新能源光伏电”的微信群，她每天给我们讲解关于光伏发电的知识，还有一些公司的资料和图片等信息。张某某还鼓动我推荐别人加入这项投资，说推荐成功后公司有奖励，后来我推荐了张某2和候某。2017年6月11日，张某2投了2800元，公司返给我798元，2017年5月20日，候某投了7000元，公司返给我1300元。2017年年底的时候，这个公司就不运作了，微信链接也打不开了，我这笔投资也没了。每投资一单就有一个用户名，我投资的5单用户名是1211204001至1211204005，张某某刚开始给我的密码是333666，后来我改成了658300。我一共投了5个2800元，共14000元，但没有得到过收益。关于“新跨父新能源”发电公司的基本情况，我听张某某说公司在广州，她还说太原也有办事处。13、证人郭某3的证言。该述称：2017年4月24日，梁某推荐我投资一家光伏发电的公司，说能挣到钱，我就相信了。后来她领我去了介纺小区张某某家里。我按照梁某的安排将1400元现金给了张某某，张某某给我登记后我和梁某就出来了。后来我一直等着分红利，但是一直没有消息，我联系梁某，她也让我等着，再后来她告我说投资失败了。我没有用户名和密码，也没有得到过收益。我不知道这个公司的基本情况，也没有推荐过别人。14、证人吴某的证言。该述称：2017年4月份左右，梁某推荐我投资“光伏发电”，她说一单是2800元，一年的利润就是28000元。后来她把我带到介纺宿舍张某某家里，张某某也是这么向我介绍“光伏发电”，我就相信了，并投资了一些钱。我不知道“光伏发电”的全称和网址，我的账户和密码也记不清了。我先投资了2800元，2017年7月份我又投资了7000元，一共是9800元。这些钱我都交到张某某手中，张某某替我通过网络投资到公司的账户上，我不知道对方收款单位的户名和账户的基本情况，也没有和“光伏发电”签订投资《合同书》，张某某只是登记了我的银行卡号。截止到目前，我没有一分钱的收益，也没有收回投资本金。我没有向别人介绍过“光伏发电”投资平台。15、证人候某的证言。该述称：2017年6月份左右，刘某介绍我通过一个叫张某某的人，加入了“广州新跨父新能源科技发展有限公司”的投资平台。当时是刘某带我去的张某某家里，她俩跟我说光伏发电项目公司在广州，张某某还亲自去考察过，是合法的投资项目。社会上的人可以以入股的形式投资这个项目，每单人民币2800元，10倍的利润。当时我先入了1单，并将2800元现金给了张某某，她没有给我任何收据和合同等书面凭证。几天后，刘某让我补齐7000元，说这样可以多赚点，一年后能回来7万元，当时我心动了，就又跟刘某一起给了张某某4200元现金，补足了7000元，张某某同样没有给我任何收据和合同等书面凭证。张某某告诉我说刘某赚了700元的推荐奖金。根据张某某的说法，她将我们的钱给了广州的公司，但没有给我们看过任何书面凭证。我在张某某家里给钱的时候，张某某只是登记了我的银行卡号，说是要返钱，结果我没有收到过一分钱，这张银行卡的信息我都不记得了，办下就没有用过。张某某还让我加入关于这个投资平台的微信群，名称是：yunlianhui学习群，她在群里面每天发语音讲课，介绍这个广州光伏发电的投资项目，后来这个群就解散了。我没有介绍过别人投资这个平台。16、证人张某2的证言。该述称：2017年4月份，刘某推荐我投资一家光伏发电公司，说投资几个月就可以回本，我就相信了。之后她带我去了介纺小区张某某家里，张某某介绍说她是这个光伏发电公司在介休的总代理，光伏设备经光照就可以发电，电业局回收回去就有利润，公司现在要发展，需要社会上的投资，投资一单是2800元，投资多挣的也多。我听后就相信了，并付给张某某2800元现金投了一单，她在电脑上登记了我的姓名和银行卡号等信息，但没有给我任何手续。张某某还让我推荐别人加入这项投资，说推荐成功后公司就给积分奖励，积分可以兑换成钱。后来我推荐了我的好朋友郎某1，她也投了2800元。按照张某某介绍的情况，公司应该给我积分奖励，但我不清楚公司奖励了没有。后来公司一直没有按照张某某说的给我们返利，再后来这个公司就不运作了，我这笔投资就没有了。张某某没有通过微信等媒体向我宣传过这家公司，我也没有进入这家公司网站的用户名和密码。17、证人郎某1的证言。该述称：2017年6月28日，张某2告诉我说她投资了一个新跨父光伏发电的项目，能挣了钱，还让我也投资，我就同意了。之后，张某2把我带到介纺小区张某某的家里，当时她家有七八个人，张某某给我讲这个项目是国家的项目，利用太阳能发电，投资的人多，挣了钱的人也多，我被她说服了，就同意投资了。后来我就用手机给张某某转账了2800元，但她没有给我任何手续，只是在她的手机上给我注册投资了2800元钱的新跨父光伏发电项目。之后她又把我拉到一个微信群，群名我记不清楚了。张某某和我说过发展人的事情，但我没有听，也没有发展人。我投资的钱没有收回来，也没有得益。我的用户名是郎某10825001，密码是333669。18、证人曹某1的证言。该述称：2017年5月份左右，任彩霞介绍我认识了张某某，我跟任彩霞去张某某家里串门的时候张某某先后两次跟我借了200元钱，后来我跟她要钱的时候，她说她有个“光伏发电”的项目，她给我报了一单，一单至少1400元，这个项目半年回本，满一年后的收益是10倍，我觉得还可以，所以就补了她1200元钱，后来在她的劝说下我又追加了7000元的投资，我给她的都是现金，当时杨某6梅和王某1二也在场，张某某没有给我任何收据和合同等书面凭证。在投资过程中，我加入了张某某的微信群，群里有100多介休本地跟张某某投资的人，这个群主要就是张某某用于宣传光伏发电的投资项目，她经常会在群里发语音讲课，宣传这个光伏发电的相关知识，现在这个群已经解散了。我只介绍了宋某5一个人投资，另外张某某把王某1五、郝某3、海发香和申某四个人都算成我的下线，但是这四个人我都不认识。我投资的8400元，一分钱都没有收回，也没有收益。我不知道张某某拿上我们的钱都做了什么，她说是将我们的钱给了广州的公司，但是没有给我们任何书面凭证。我对这个公司一无所知，只是听张某某说是一家在广州的光伏发电公司。我也不是很清楚张某某跟这家公司是什么关系。19、证人申某的证言。该述称：2017年的时候，曹某1跟我说有个光伏发电的投资项目，投资一单是1400元，投资进去以后公司就会将投资的钱进行拆分，我忘记是拆分到6次还是10次的时候，资金就会涨到投资额的10倍，这个时候投资人的10倍利润就到账了。另外还可以安装光伏发电的设备在家里，可以跟供电局联网，把点卖给国家赚钱。后来曹某1就把我带到纺织厂小区张某某的家里，张某某给我介绍说她是广州光伏发电的介休负责人，项目情况和曹某1介绍的一样。因为我当时没钱投资，曹某1就给我垫了1400元给了张某某，算是按照我的名义报了一单，我按照张某某的要求把银行卡号和身份证号给了她。当天，曹某1就把我拉进一个微信群，张某某在群里发了网络平台的链接，还有各自的用户名。这个群是关于光伏发电的宣传群，群主是张某某，她在里面发语音宣传关于光伏发电的相关知识。我的账户拆分到第三次时就出事了，曹某1说张某某被投资人告了。在这个过程中，我个人账户的积分在涨，但是都是把账户里面的1400元资金换算成积分，具体涨到多少积分我也不记得了，怎么换算钱我也不清楚，最终我也没有收到任何钱，平台也登不上去了。曹某1给我垫的钱时间不长我就还给她了，曹某1按照我投资金额的10%赚了“推送奖”，按照我的1400元金额，曹某1赚了140元。曹某1和张某某还鼓动我介绍别人加入，但是我没有介绍。20、证人杨某1的证言。该述称：我开始接触广州新跨父能源科技有限公司的网络投资平台是在张某某的家里，当时郝某某在她家宣传这个项目，他说这个项目是他从香港、广州那边引进来的。张某某通过郝某某加入这个项目以后，我也立马通过张某某加入进去，首先投资了1400元，成为注册用户，这一单是张某某通过郝某某报的。在这个投资平台内，我是张某某的下线，因为是张某某推荐我加入这个业务，平台会奖励她钱。张某某是经过郝某某介绍加入的，所以张某某应该是郝某某的下线。后来张某某成立报单中心可以自己报单了，我推荐的人都是直接跟张某某这里报单加入的。我的账户里面涨了电子币以后，张某某不给我们提现，她就是让我们拉人，还一直强调说“户多为王”，就是要让你多多的报单，多发展下线就能多赚钱。后来我发展了郭某4二、郭某4三和邻居高某1一，另外我下面还有孟某2某、高某1二、刘某、王某1四等人，但是他们不是我推荐的，他们是张某某为了照顾我让我赚“推荐奖金”安放到我下面的。另外，我作为她的下线，我下面的人越多，对她越好，她赚得也越多。其中，郭某4二的2800元和郭某4三的1400元都是我给她们垫的钱，高某1一的2800元是直接给的张某某现金。我直推的人有郭某4二、郭某4三、孟某2某、高某1二、刘某、王某1四和高某1一等7个人，我可以赚取“推荐奖”，这个奖金的金额是按照美元计算的，我推荐的人是1400元的单的话，我可以赚14美元，推荐加入的单是2800元的话，我可以赚取28美元，这些人我现在说不上来谁是多少钱的单，这个奖金不是直接给钱，而是以电子币的形式系统自动充进我的个人账户里面。另外，这个奖金也不是我一个人赚，我的上线张某某还会分一部分奖金叫“见点奖”，这个奖金金额比较小。电子币在账户里面自己会上涨，跟我推荐人赚的奖金币都在账户里面混着，我无法区分，现在平台倒了，我现在也无法登录查看我的账户，所以准确数字我也无法提供。我的账户里面涨起来的电子币我都没有提现，张某某都给我报了新单了，我记得后面我有两个2800元的单都是我自己的电子币涨起来以后张某某又让我补了三五百元的差价报了单。张某某还建了一个微信群，用来宣传光伏发电投资项目的相关知识，她经常会在群里发语音讲课。我不是张某某报单中心的工作人员，报单中心就是张某某自己的账户能报单，我们的账户不能报单。因为在张某某那里报单的人都是上了年纪的老人，他们根本就不会操作电脑网络，他们就连简单的在手机上打开平台进自己账户里面看看有多少电子币都不会，所以在张某某那里报单以后就只能通过张某某卖电子币或者提现，有时候张某某没空，也懒得帮他们看，她忙不过来就把我叫过去帮忙，我就是帮他们看看账户里面的电子币，看了以后让他们自己找张某某提现，但是张某某也不会直接就跟卖东西一样把电子币买下来，她一般都是让我们介绍人参与投资，比如再介绍一个人加入，人家把实实在在的钱拿过来，她就可以把推荐人的电子币转给新投资者，这个推荐人就可以把现金拿上，算是把电子币提现了。去年7月份开始，张某某就不接受报单了，她跟我们说她被骗了，我对张某某说的公司情况完全不清楚。21、证人海某某的证言。该述称：2017年3月份的时候，我通过曹某1和别人的议论了解到光伏发电能挣大钱，就想通过投资挣钱。后来我和曹某1一起去了张某某家里，张某某给我们介绍了光伏发电公司的情况，还说公司现在要发展，需要社会上的投资，投资一单最少是1400元，一年后的收益是连本带利返14000元，当时我就投资了一单1400元，张某某也没有给我任何手续。我买单以后，张某某把我拉进一个微信群，每天给我们讲关于光伏发电的知识，还有一些公司的资料、图片等信息。她还让我推荐其他人投资，说推荐成功一个人公司会奖励我积分，根据这个人投资的大小，奖励的积分也不同，积分还可以兑换现金，因为我是外地人，不认识人，所以我就没有推荐别人，也没有得到积分。后来我听说公司出事了，就去张某某家里找她，张某某说公司的领导都让抓了，她也投资了不少，再后来就联系不上她了。我投资后就没有得到过任何收益。22、证人宋某2的证言。该述称：2017年4月份，曹某1介绍我向张某某投资了一个光伏发电的项目，曹某1带我去了张某某家里，张某某跟我说光伏发电的项目非常火，很挣钱，一单2800元，半年回本，至少一年就能有十倍的收益，她自己也入了十单，肯定稳妥，我禁不住诱惑就先入了一单2800元。这个钱是我单独给的张某某现金，她没有给我任何收据和合同等书面凭证。几天后，她给我打电话说2800元报不进，至少得7000元才可以，所以我又补了4200元，这次也是拿着现金去她家里给的她，她也没有给我任何收据和合同等书面凭证。张某某说她将我们的钱给了上面的公司，我也不知道张某某跟这个公司是什么关系。在我加入之前，张某某跟我们说跟她投资光伏发电的人很多，让我们相信她，但具体有多少我不清楚，我也没有介绍别人进行投资。23、证人王某1五的证言。该述称：2017年3月份，我经人介绍认识了张某某，她说她在一个做光伏发电的公司里上班，是介休这边的负责人，公司现在要发展，需要社会上的人投资入股，一股人民币2800元，半年回本，满一年后收益是每股返利28000元。几天后，张某某给我打电话说这个项目是国家的政策，又不骗人，问我入不入，我听了后就决定先入一股，之后就拿上2800元现金去了张某某家里给了她，她没有给我任何手续。我入股以后，张某某让我加入了一个微信群，说每天会发公司领导的讲话视频。到了4月份的时候，我又拿了2800元现金去她家给了她，这次她也是没有给我任何手续。在这期间，张某某又给我介绍说，现在国家都支持光伏发电产业，还给我播放了李某2总理给工人们讲话的视频。到了5月份的时候，我女儿问我光伏发电的情况，我说还可以，半年才能回本，然后我女儿就自己拿上28000元去了张某某家给了她，不过是放在我的名下了。后来我老婆李全爱也相信光伏发电项目了，经常催着让我再去张某某那里入股，我老婆去年去世前先后4次给了张某某一共37600元。就这样我和我妻子、女儿一共给了张某某71200元现金，都在我的户名下，都没有任何手续。到了8月下旬的时候，我发现连续好几天没有收到公司领导讲话的视频，就问张某某，她说公司正在整顿，网页正在升级，到了11月份的时候就联系不上她了。我没有收益，我也不知道她说的光伏发电公司的情况。24、证人孟某1的证言。该述称：2017年3月底，我朋友李全爱推荐我投资一家光伏发电公司，说能挣到钱。之后她就领我去了介休纺织厂小区的一户人家，一个50来岁的女人向我宣讲了关于光伏发电的情况，意思是投资这个公司肯定会挣钱，我听了以后就相信了，当场给了这个女人2800元投了一单，她就给我登记上了，但没给我任何手续，还让我加入一个微信群。因为我不识字，只能看图图，后来听说这个公司出问题了。我投资后没有任何收益，我也不知道这个公司的基本情况。25、证人常某1的证言。该述称：我开始接触广州新跨父能源科技有限公司的网络投资平台是在张某某家里，当时郝某某在她家宣传广州新跨父光伏发电的项目，他说这个项目是他亲自从香港、广州那边引进来的。张某某通过郝某某加入这个项目以后，我也立马通过张某某加入进去，首先投资了1400元，成为注册用户。因为张某某推荐我加入这个业务，平台会奖励她钱，所以我算是她的下线。张某某是通过郝某某介绍加入的，所以张某某应该是郝某某的下线。我投了第一单后，张某某让我加入一个叫“新跨父学习群”的微信群，她每天在群里给我们讲解关于光伏发电的知识，还有一些公司的资料、图片等信息，还给我发过一个链接，输入用户名和密码后就可以看见我的投资信息。张某某还鼓励我们介绍别人加入，还说能多赚钱，我下面陆续发展了我的朋友候某一、李某1四、杨某2、孙某某、李某1五、李某1六、耿某2某、李某1七、韩某3某、王某1二、赵某某、宋某3某、我妹妹常某2二、我儿媳孔某某、张某三和我外甥王某1三，这些人都是直接跟张某某报的单，都是给的张某某现金。介绍他们加入投资平台我能赚取奖金，这些奖金都是电子币，我从来没有提过现，张某某也不让我们提现，不管赚了多少钱，我都没有拿到手，我也不清楚我账户里面有多少电子币。宋某3某、孔某某的投资钱是我垫的，宋某3某这一单2800元是我给她垫的，她自己知道，孔某某的2800元的单是我背着她加入的，她不知道。我知道程某是谁，他是王某1二发展的人，韩某2、成月梅、王某1六、王某2我不认识，王某1二发展的人是直接放在我下面的，比如程某。因为张某某说我报的单比较多，级别高，直接把人放在我下面的话这些人能多赚电子币，另外我自己下面人多了也可以多赚电子币，所以王某1二把她发展的人放在我下面。因为我年纪大了，不会操作电脑，我跟张某某报了第一单以后，我的用户名和密码等，张某某和杨某1都知道，有时候我就让张某某或者杨某1给我操作一下，我上面说的王某1二发展的下线放在我下面这件事情就是杨某1给我操作的。我一共投资了8单左右，实际投资约22000元左右。我不知道我的平台投资账户是否有报单的功能，我没有操作过。26、证人李某1五的证言。该述称：2017年2月份的一天，常某1向我推荐一家光伏发电的公司，说投资1400元，一年能领14000元，投资的越多领的钱就越多，如果我能推荐别人投资这家公司，推荐的人越多，我挣的钱就越多，我告她说我考虑一下，就回了家。后来她又找了我几次，我就答应了。几天后的一个下午，常某1领我去了介纺小区张某某的家里，当时她家里有4个四五十岁的人，都在聊关于投资光伏发电的事情。张某某给我讲了关于光伏发电公司的情况，常某1让我把2800元现金给了张某某，张某某要了我的身份证和银行卡，并在电脑上给我报单登记，又让我加了一个有300人左右的微信群，之后我们就离开了。大约过了一个月，我和常某1又到张某某家里给了张某某1400元，让她在电脑上给我报了单。我一共投资了4200元，投资后没有得到本金和收益。常某1说过让我推荐别人投资，但我没有推荐过。27、证人李某1四的证言。该述称：2017年年初，常某1介绍我投资光伏发电项目，最低投资1400元，当时她已经投资进去了，我再加入的话就是她的下线，她反复跟我说这个项目好，能赚钱，我就相信了。常某1先给我垫了1400元，之后带我去了张某某家里，张某某在她的笔记本上登记了我的姓名、身份证号和银行卡号等信息。后来有一次我和常某1去张某某家里，她俩都建议我再追加1400元投资，说可以多赚钱，我又给了张某某1400元现金，总共投资了2800元，她都没有给我任何收据和合同等书面凭证，我也没有收到本金和返利。我还加入了张某某关于光伏发电的微信群，她每天在群里发语音，都是关于光伏发电的事情。我没有发展任何下线，也不知道张某某拿上我们的钱做了什么了，据常某1说是投资到光伏发电项目了，但我不知道这个公司的情况。28、证人杨某2的证言。该述称：2017年的时候，常某1推荐我投资一家光伏发电公司，说投资进去可以赚钱，一年可以翻十倍。之后她就领我去了介纺小区张某某家里，张某某也跟我介绍了这个项目，出于对常某1的信任，我把随身带的2800元现金给了张某某，投资了一单。常某1一直跟我说这个项目好，投资的越多越赚钱，我就在一个月之内先后又投进三单，每单2800元，共计投资11200元，每次都是常某1带我到张某某家里给张某某现金，她都没有给我任何手续。直到现在我都没有回来本钱，更别说赚钱了。29、证人任某1的证言以及记录条复印件。该述称：2017年3月份，常某1推荐我投资一家光伏发电公司，说光伏产业是国家扶持的项目，发展前景好，投资就能挣大钱。同年3月31日她领我去了介纺小区张某某家里，张某某也说光伏是国家扶持的项目，公司现在要发展，需要社会上的投资，如果投资就可以挣钱。后来我给了张某某2800元现金投了一单，她登记了我的姓名、身份证号和手机号，还给我办了一张中国银行的银行卡，但没有给我任何手续。常某1用一张纸给我记了一个网址，是我的用户名和密码，我的用户名是yxz0715001，密码是333666。两三个月后，公司一直没有返利，张某某告诉我说公司的领导让公安局抓了。我没有得到过收益，也没有推荐过别人投资这个项目。30、证人王某1二的证言。该述称：2017年3月份，常某1介绍我认识了张某某，张某某说有个光伏发电的项目，公司在广州，她还亲自去考察过，是合法的投资项目，社会上的人可以以入股的形式投资，一单人民币2800元，四个月回本，八个月的收益是本金的十倍。我先后入了七单，共计19600元，都是给的她现金，她都没有给我任何收据和合同等书面凭证。在投资过程中，我加入了她的微信群，群里的人都是介休本地跟张某某投资的人，这个群主要就是张某某用于宣传光伏发电的投资项目，她经常会在群里发语音讲课，宣传光伏发电的相关知识。我介绍了我的朋友王某1六、韩转萍、程某、武某1、白某、郭某1、任某2、郝某2、张某3、杨某3投资这个项目。我投资的19600元一分钱都没收回，更没有收益。我不知道张某某拿上我们的钱做了什么，按她说的是给了广州的公司了，但没有让我们看过任何凭证。张某某发展了有200人左右。31、证人杨某3的证言。该述称：2017年4月份，王某1二介绍我向张某某投资了一个光伏发电项目，当时是王某1二带我去的张某某家里，张某某跟我说有个光伏发电的项目在广州，说非常火很挣钱，一单2800元，两三个月回本，八个月就能有十倍的收益。当时我禁不住诱惑就先入了一单2800元，是给的张某某现金，但她没有给我任何收据、合同等书面凭证，我给钱的时候王某1二也在场。投资后我没有得到过收益，也没有介绍过他人投资。32、证人郭某1的证言。该述称：2017年4月份的时候，王某1二推荐我投资一家光伏发电的公司，说投资进去可以赚钱，但具体怎么赚钱我也记不清了。后来她就领我去了介休纺织厂小区张某某的家里，张某某也跟我介绍了一下这个项目，出于对王某1二的信任，我把随身带的2800元现金给了张某某，但她没有给我任何手续。过了一段时间，王某1二通知我去她家，说要登记一下银行卡信息，方便以后往我的卡上返钱，还每人收了5元钱，结果到现在都没有任何消息。我投资进去的2800元一分钱都没有拿回来。张某某还让我发展推荐更多人，说推荐的人越多，赚的钱就越多，但我没有发展其他人。33、证人张某3的证言。该述称：2017年4月份的时候，王某1二推荐我投资一家光伏发电的公司，说投资两个月就可以回本，还可以赚2万多元的利润，之后她就领我去了介纺小区张某某的家里，张某某说她在一个光伏发电的公司里上班，是介休这边的负责人，公司现在要发展，需要社会上的投资，一单是1400元，两个月回本。我听后就相信了，并付给张某某2800元现金投了两单，但她没有给我任何手续，不过给我手写了一份关于我投资账户信息的单子，上面记载我的用户名是0104001和0104002，密码是333666，当时王某1二也在场。两个月以后，王某1二跟我说这个项目出事了，还说张某某经常不在家。后来有人说张某某回来了，王某1二就通知我去她家登记，还说登记下投资信息就能往回拿钱，并每人收了5元钱，结果到现在都没有任何消息。我投资进去的2800元都没回来，也没有得奖金，包括自己推荐自己一单的奖金。张某某还让我发展推荐更多的人，说推荐的人越多，赚的钱就越多，但是我没有发展其他人。34、证人郝某2的证言。该述称：2017年5月份左右的时候，我经王某1二的介绍认识了张某某。张某某说她在一个做光伏发电的公司里上班，是介休这边的负责人，公司现在要发展，需要社会上的人们投资入股，一股是人民币2800元，半年回本，满一年后的收益是每股返28000元。她还给我详细介绍了一下光伏发电这个项目的基本情况，说现在国家都支持光伏发电这个产业，还给我播放了李某2总理给工人们讲话的视频。我听了以后还是有点半信半疑的，加上身上的现金也不多，就先给了她1400元入了半股。十几天后，我又取了19600元的现金交给张某某。我曾经向张某某要过手续，但是她说什么手续也没有，所有人都没有手续。我一共给了张某某21000元现金，这些钱都在我的户名下，给钱时王某1二都在场。到了10月份的时候，我已经入股快半年了，就去张某某家找她拿返的本钱，她告诉我说现在公司还没有行动，等有了钱就会给我们，我只好一直等着。2018年3月份左右，我一直联系不到张某某，经多方打听才知道她在榆次也买了房子，现在在榆次住着。我一共损失了21000元。35、证人白某的证言。该述称：2017年4月份的时候，王某1二推荐我投资一家光伏发电的公司，说投资1个月就可以回本，我很相信王某1二，所以就答应了。之后她带我去了介纺小区一户人家，家里有两个四五十岁的女人，我就掏出2800元给了王某1二，她把钱交给其中一个女人。之后，这个女人和王某1二一起给我登记完，但没给我任何手续，这个女人要加我的微信，因为我眼睛也不好就没加她，之后我和王某1二就出来了。我一直等着想分红利，但是一直没消息，后来我联系王某1二，她也让我等着，再后来王某1二说投资失败了。我投资后就没有收回本金，也没有得到收益，我也没有推荐别人投资这个项目。36、证人任某2的证言。该述称：2017年4月份，王某1二介绍我投资光伏发电的项目，一单是2800元，当时她已经投资了，我再加入的话就是她的下线，她还说半年就能回本。后来王某1二带我去了张某某家里，张某某也给我介绍说光伏发电是国家重点扶持项目，前景好，很赚钱，半年就可以回本，我印象中她还说半年就可以赚2万元钱。第二天，我就单独去了张某某家里，并给了她2800元现金，但她没有给我任何收据和合同等书面凭证，只是在笔记本上记下了我的姓名、身份证号和银行卡号等信息，当时我记得石某也在场，还有其他几名投资人。我还加入了张某某的微信群，刚加入时她每天在群里发关于光伏发电的语音。我没有发展任何下线，也不知道张某某拿我们的钱做了什么，我也不清楚她发展了多少人。我投资半年后也没有回本，我投资的2800元也都损失了。37、证人韩某2的证言。该述称：2017年3月份的时候，王某1二介绍我投资一个光伏发电的项目，她带我去了张某某家里，张某某跟我说有个光伏发电的项目，当时王某1二已经投资了，我再加入就是她的下线，张某某说这个项目很赚钱，一单是2800元，但是具体怎么赚钱我现在也说不上来。我决定投资以后，王某1二就带我去张某某家里将2800元现金给了张某某，但她没有给我任何收据和合同等书面凭证。去年这个项目出了事情后，王某1二叫上我去张某某家里登记了我的银行卡号，登记这个是因为投资的人常常去张某某家逼问她还钱，她自己提出来每个月返我们5元钱，直到把本钱还完为止，但是后来也没有返。我没有加入张某某的关于光伏发电的微信群，也没有发展任何下线。我不清楚张某某和王某1二共发展了多少人。王某1二跟我说这个项目出问题了，说有好多人去张某某家找她要说法，但是直到现在也没有结果。38、证人程某的证言。该述称：2017年4月份左右，王某1二带我去了张某某家里，她俩就跟我介绍光伏发电的项目，说公司在广州，张某某自己还亲自去考察过，是合法的投资项目，社会上的人可以以入股的形式投资这个项目，还说加入这个项目每单人民币2800元，四个月回本，八个月的收益是本金的10倍。后来我就先入了6单，共计16800元，都是给的张某某现金，她也没有给我出具任何收据和合同等书面凭证。几天后，王某1二给我送来1000多元钱现金，说是投资5单的推荐奖金，因为王某1二是推荐人，所以她挣了我第一单2800元的奖金，我记得每单的推荐奖是200元左右，另外5单的推荐奖相当于是我自己赚了自己的钱了，共计金额是1000多元。后来我又跟张某某入了10单共28000元，也是在张某某家里给的她现金，她同样没有给我任何收据和合同等书面凭证。过了一段时间，王某1二给我送来后面10单的推荐奖金，共计2000多元，再后来就没有收过任何钱了，投资进去的本钱也没有回来。我给张某某现金的时候王某1二都在场，第二次给张某某28000元的时候，杨某1也在场。我介绍的呼某某也入过十几单，后来他自己找张某某入了十几单共计26单，我没有赚推荐奖金。另外我还介绍的杨某4投资了5单，介绍杨某5七投资了2单。我不清楚张某某拿我们的钱都做了什么，据她说是将我们的钱给了广州的公司，但是没有给我们看过任何书面凭证。张某某说自己是广州这家光伏发电公司的介休总代理，但我们对这家公司一无所知。2017年年底，张某某就联系不上了，不知道跑到哪里了，她发展的二三百人都亏了。39、证人杨某4的证言。该述称：2017年5月份的时候，程某介绍我通过张某某加入了一个名叫“广州新跨父新能源科技发展有限公司”的投资平台。当时是程某带我去的张某某家里，他俩跟我说光伏发电项目的公司在广州，张某某自己还亲自去考察过，是合法的投资项目，社会上的人可以以入股的形式投资这个项目，他们俩跟我说要加入这个项目每单是人民币2800元，按照季度给我收益，一年后给我十倍的收益。后来我就先入了3单，共计8200元，当时程某也在场，我都是给的张某某现金，但她没有给我任何收据和合同等书面凭证。一个季度后，我找张某某要收益，她含糊其辞得说公司高层出了点事情，过段时间经过整合就正常了，但是具体出什么事情我也不清楚。直到现在，我投资进去的本钱也没有回来。张某某还让我加入这个投资平台的微信群，她每天在群里面发语音讲课，介绍这个广州光伏发电的投资项目，现在这个群已经解散了。张某某在呼某某在绿都经营的一个茶馆里宣传过这个项目，我只参加了一次，当时参加听讲的有十几个人。我没有介绍过他人投资，我不知道介绍他人加入会有报酬，张某某让我积极介绍他人加入这个项目，但是没有跟我说会有什么报酬。我不知道张某某拿上钱都做了什么，张某某说自己是广州这家公司的介休总代理，但我对这个公司一无所知，只是听张某某的宣传说是一家在广州的光伏发电公司。40、证人王某1六的证言。该述称：2017年3月底的时候，王某1二推荐我投资一家“新跨父”新能源光伏发电公司，说光伏产业是国家扶持的项目，发展前景很好，因为之前我在电视上了解过光伏发电，所以我比较认可这个项目。后来王某1二就带我去了介纺小区张某某家里，介绍我认识了张某某，张某某也向我宣讲说她现在是“新跨父”光伏发电公司介休的负责人，光伏是国家扶持的项目，这个公司比供电局要实惠，我就相信了。几天后，王某1二带我到了张某某家里，我就给了张某某2800元现金投了一单，她将我的姓名、身份证号、手机号和银行卡号等信息登记上，但没有给我任何手续，当时王某1二也在。张某某还给我手机上发了一个链接，打开链接就能看到自己的相关信息和投资情况。张某某还拉我加入了一个微信群，她每天给我们讲解关于光伏发电的知识，还有一些公司的资料、图片等信息。2017年4月份，我感觉能挣钱，就又投了两单共5600元，也是在张某某家里给的她现金，当时郎某2也在场。张某某和王某1二还鼓动我推荐别人加入这项投资，说推荐一个人进来给多少积分，积分可以兑换成钱，这叫“动态收益”，自己掏钱投资得到的收益叫“静态收益”。后来我就推荐了郎某2和耿某1也参加进来。2017年8月份左右，这个公司不运作了，张某某说公司倒闭了，再到后来张某某也失联了。我一共投资了8400元，自己投资的没有得到过收益，我推荐别人加入公司奖励过我积分，具体多少我也忘记了。张某某给我介绍说可以安装光伏发电设备，可以把电卖给供电局赚钱，我当时觉得投资比较大，所以就没有安装。41、证人郎某2的证言。该述称：2017年3月份的时候，王某1六推荐我投资一家光伏发电的公司，说投资几个月就可以回本，投资一年有10倍的返利。之后他就带我去了介纺小区张某某家里，张某某说她现在在一个做光伏发电的公司里上班，是介休这边的负责人，公司现在要发展，需要社会上的投资，投资一单一般是2800元，半年回本，满一年后的收益是每一单连本带利返28000元。我听了以后就相信了，并付给张某某2800元现金投了一单，但她没有给我任何手续，只是给我手机上发来一个链接，里面有我交易的信息，当时王某1六也在场。同年4月份，我又投了一单，并付给张某某现金2800元，当时王某1六也在场。我投资以后，张某某让我加入了一个叫“新能源光伏电”的微信群，她每天给我们讲解关于光伏发电的知识，还有一些公司的资料和图片等信息。后来这个群就不运作了，微信链接也打不开了。我一共投资了5600元，但没有得到过收益，我也没有推荐过别人投资这个光伏发电公司。42、证人耿某1的证言。该述称：2017年4月份的时候，王某1六介绍我向张某某投资了一个光伏发电的项目，我从王某1六和张某某那里得知，一单是人民币2800元，四个月回本，八个月的收益是本金的10倍。后来我投资了1单2800元，还以我儿子耿伟的名字投资了10单共28000元，都是给的张某某现金，但她没有给我任何收据和合同等书面凭证，我给钱时王某1六都在场。之后，我加入了张某某的微信群，群里的人都是介休本地跟张某某投资的人，张某某在群里宣传这个光伏发电的投资项目，经常会发语音讲课，宣传这个光伏发电的相关知识，不知道什么时候这个群就解散了。我不知道张某某拿上我们的钱都做了什么，根据她跟我们说的，她是将我们的钱给了公司了，但是我现在也不知道这个公司的情况，也不知道张某某到底跟这个公司有什么关系。我没有介绍过他人进行投资。43、证人姜某的证言。该述称：2017年年初，曹某1和我说有个挣钱的项目想让我了解一下，随后我就跟上她去了介休纺织厂小区张某某的家里，当时她家有六七个人在聊一些关于互联网投资的事情，其中就有郝某某。他们说这个项目是关于光伏发电的，属于国家重点扶持的环保项目，每人投资2800元，最短四十多天，最长两个月就能翻番。当天张某某就把我拉进她关于广州光伏发电的微信群，她每天就在群里面发一些关于这家公司的情况，关于投资的方式和怎么赚钱等消息，有的是语音，有的是文字。群里面有二三百人，这些人有些是已经投资的，有些是要了解情况的。经过一段时间的了解，我觉得这个项目可以做，就找到郝某某先报了一单，在他家里给了他2800元现金，但他没有给我任何书面凭证。我当时跟郝某某说我年纪大了，不会操作电脑互联网，让他帮忙给我操作，郝某某就答应了。出于对他的信任，我心里就想着等着赚钱就行，报了单以后，郝某某就把我拉进他的那个微信群里面，他也是每天发一些关于广州光伏发电这个项目的语音、视频和文字资料，内容都是关于国家重点扶持、绿色环保、赚钱快速等等内容。之后，我先后又以我丈夫崔某的名字和我的名字报了2800元的两单，都是在郝某某家里给的他现金。我投资进去以后一直没有回来本钱，再后来就听曹某1说出问题了，好多介休的投资者去公安局告状了。我问郝某某什么情况，他也说不上个准话，就是说让等着，之后郝某某就联系不上了。在这期间，张某某和郝某某的微信群也都解散找不见了。我还介绍了我朋友高某2、常某2一、靳某、张某一、柔某某、李某1二、曹某2二参与了投资，方式跟我一样，都是我带上他们去郝某某家里，给的郝某某现金，金额有1400元和2800元不等，这些人的情况跟我一模一样，都是委托给郝某某，并没有自己在网上操作，也同样跟我一样没有收回来一分钱，都赔进去了。这些人不是我的朋友就是亲戚，我介绍他们加入投资，郝某某或者这家公司都没有给我额外的收益，只是我看见郝某某自己都报了好几万的单，觉得肯定赚钱，所以就想让我身边的人也不敢错过这个赚钱机会，就介绍给他们了。44、证人靳某的证言。该述称：2017年年初，姜某介绍我加入了广州新跨父光伏发电的网络投资项目，我记得当时在姜某还有一个叫郝某某的人，他们在聊广州新跨父光伏发电公司的网络投资项目。后来我了解到这个项目是关于光伏发电的，是国家重点扶持的环保项目，每人投资2800元就能赚钱，所以就通过姜某报了2800元的一单，但我记不清报单的钱是给的姜某还是郝某某，他们收了钱以后没有给我任何书面凭证。投资后我还加入过微信群，但是早就解散了，有多少人也记不清了。我投资以后觉得这个项目可以赚钱，就介绍我外甥岳某和我家保姆吕某某通过姜某分别投资了2800元的单，他们跟我的情况一样也是都赔了，但我没有因此赚钱。我通过姜某介绍加入投资，不清楚她是否因此有盈利，我介绍岳某和吕笑弟加入也没有盈利。45、证人岳某的证言。该述称：我参与过一个广州新跨父新能源科技有限公司的网络投资平台。是在2017年3月份我四姨靳某介绍我加入的。我四姨是经过姜某的介绍加入的，当时我投资了2800元，并把钱给了郝某某，但郝某某没有给我任何书面手续。当时他加上我的微信，还把我拉进一个关于“广州光伏发电”的投资微信群。几天后，郝某某通过微信给我发了我的用户名，但是我现在想不起来了，我一直认为就是把钱投进去半年就能获得将近十倍的收益，所以就加入了。这个微信群有二三十个人，群里面会发一些关于这家公司和光伏发电的信息，后来这个群也解散了。我投资光伏发电项目没有收益，连本金都赔了，我也不清楚郝某某跟这家广州光伏发电公司是什么关系，我也没有介绍过他人投资。46、证人柔某某的证言。该述称：2017年年初，我通过姜某的介绍加入了广州新跨父光伏发电的网络投资项目，我通过他们的聊天了解到这个项目是关于光伏发电的，是国家重点扶持的环保项目，每人投资2800元就能挣钱，我当时就通过姜某报了2800元的一单，钱是通过姜某给的郝某某，但他没有给我任何书面凭证，我也不清楚他们是怎么给我报的单。投资以后，一直到现在也没有任何消息，我也一直没有问过姜某。我没有介绍其他人加入，也不知道姜某是否因此有盈利。47、证人郝某1的证言。该述称：2017年年初，郝某某介绍我加入了广州新跨父光伏发电的网络投资项目，郝某某告诉我这个项目是关于光伏发电的，是国家重点扶持的环保项目，每人投资1400元或者2800元就能挣钱。我当时听说能赚钱就先在郝某某那里报了2800元的一单，并把钱直接给了郝某某，但他没有给我任何书面凭证，只是在手机上面操作得报了单，我也没有记下用户名等信息，因为我不太懂网络，也没计划操作这些，我就等投资进去赚钱就可以了。过了不久，我又在郝某某那里报了2800元的一单，方式跟第一次一样，也是给的他现金，他给我在网上报单。后来因为投资的钱没有回来，我多次询问郝某某，但他也没有搞明白到底出了什么事情，他投资了不少，也是受害者。我曾经加入过郝某某个人或者这家公司的微信群，郝某某在群里发一些关于光伏设备安装的图片和网络平台运营及盈利的说明等资料，现在这个群解散了。我投资这个项目没有赚钱，本金也赔了。我朋友张某二也参与了这个投资，有一次我、郝某某和张某二一起闲聊时，张某二跟郝某某报的单。张某二投资报单对我的投资收益没有影响，我也没有介绍其他人加入。48、证人王某1九的证言及其提供的收据两份、授权证书、说明一份、分布式光伏发电项目并网调度运行协议。该述称：2017年5月份，我通过张某某购买了广州新跨父能源科技有限公司在介休市城关乡的销售代理，代理费共计32000元，我分两次给了张某某，她把两份盖有广州新跨父能源科技有限公司的收据交给我，还有一份《授权证书》。大概7月份的时候，我通过张某某提出安装光伏发电设备的申请，根据公司的优惠政策，我作为代理，先支付公司1万元，公司就派人给我安装，但后来时间不久，这家公司就出事了，直到现在都没有恢复。我和广州新跨父能源科技有限公司签订的合同，都是张某某代办的，我没有签字。张某某说公司往回邮寄过合同，她收到快递后打车的时候弄丢了，后来一直没有找到，我就一直没有和广州新跨父能源科技有限公司接触过。张某某也购买了宋古乡的代理，但是她没有安装过光伏发电的设备，也没有卖出产品。张某某向我推荐过广州新跨父能源科技有限公司的网络投资平台，但是我觉得不靠谱就没有参与。我安装好光伏发电设备后，国家电网介休公司的人到我家审核设备合格后就安装了电表并入电网，给我安装光伏发电设备的工作人员到国家电网介休公司申请给我办的手续。我安装的光伏发电设备不是广州新跨父能源科技有限公司生产的。49、证人呼某一的证言。该述称：2017年5月份，我朋友程某介绍我通过一个叫张某某的人加入了一个名叫“广州新跨父新能源科技发展有限公司”的投资平台。程某带我去了张某某家后，他俩就跟我介绍光伏发电的项目，说公司在广州，是国家重点扶持的环保项目，是合法的投资项目，社会上的人可以以入股的形式投资这个项目。他们还说要加入这个项目每单人民币2800元，把钱投资进去以后就会转换成电子币，这个电子币会自己涨，涨起来的币可以折价安装光伏设备。第一次我首先入了4万多元，大概十几单，我把现金直接给了张某某，但她没有给我任何收据和合同等书面凭证。十几天后，张某某打电话说我的投资中奖了，有1000多元的收益，因为她没有现金，所以就直接给我报单了，同时张某某还说再追加投资的话，我的个人账户就可以升级了，之后我就又追加了两个15000元，总共投资进去7万多元。后来张某某说公司出事了，直到现在公司也没有恢复正常，我的7万多元都没有回来。我不清楚张某某是否给我在网络上注册了用户名，她没有给我相关的用户名等信息，也没有让我登记银行卡号，也没有让我加入关于这个投资平台的微信群。我没有介绍过他人投资，也不清楚程某介绍我加入这个投资项目是否赚取了奖金。张某某曾经叫她的朋友来我茶馆喝茶，我不清楚他们聊了什么。我是相信张某某说的投资收益比银行高，所以我就把钱交给她投资。（三）被告人的供述1、被告人郝某某的供述。该供述称：2017年1月份的时候，我在香港参加上海五福网络投资平台组织的年会，期间我认识了应县的胡某，后来他给我介绍了广州新跨父新能源科技有限公司的网上投资项目，还把我拉进一个名叫“新能源”的微信群，群里面有四五百人，群主的昵称叫沈某某。我加入这个群以后，沈某某每天都发一些关于广州新跨父新能源有限公司和投资平台奖金分配情况的文字和视频资料，胡某还告诉我说如果想投资的话就跟这个沈某某联系。我回到介休以后，在张某某家里给张某某、常某1和杨某6梅介绍了广州新跨父新能源科技有限公司的这个网络投资项目，还告诉他们这个项目是国家重点扶持的新能源项目，投资方式是“拆分盘”。她们也都清楚“拆分盘”是啥意思，因为她们同时参加着好几个类似的项目。实际上拆分盘的意思就是以最低1400元报单，报单以后就会在平台内注册用户名和密码，账户里面就会有200个左右的电子币，这个电子币的数量会因为拆分而翻倍增涨，拆分一次就会变成原先电子币数量的两倍，账户里面的电子币拆分三次才可以进行交易，但是拆分以后只能卖一半，剩余的一半还可以等待再次拆分，拆分以后还可以再次拆分进行交易。当天我和沈某某联系，并把我的个人资料发给她，让她帮我报了一单1400元，当时我是通过微信给她转的钱，随后她就通过微信把链接发给我，还有我的用户名和密码，这样我就可以在系统里面操作了。大概是第二天，张某某给我打电话说也要报一单，并通过微信转账给了我1400元，我就帮她跟沈某某报了一单，并把张某某的资料传给了她，后来沈某某把张某某的用户名、链接等发给了我。几乎同时，常某1也要加入投资平台，还有张某某直接推荐的杨某1等人，都是我跟沈某某联系报的单。过了一两天，沈某某说如果我这里单要多的话，也可以自己在系统里面报单，成立一个报单中心，这样既方便报单，还可以赚取除了“直推奖”之外的“管理奖”，之后沈某某就帮我申请开通了报单功能，我就开始在我的账号里面帮人报单。“直推奖”就是我直接推荐别人加入这个投资平台，我可以赚取该人投资金额的2%、3%、4%不等，投资者入了一小单1400元，我作为推荐人就可以赚取28元钱，如果一单是2800元就可以赚取84元，如果是一大单7000元，我就可以赚取280元钱，但是这个“直推奖”只可以赚三代，也就是我的直接下线、下线的下线、下线的下线的下线，再往下就不可以了。“管理奖”是所有在我这里报单的人，根据投资金额，我可以赚取投资金额的2%，这个数额是固定的，也没有层级的限制，这个奖的意义就是个服务费的性质。比如，刚开始我介绍张某某加入平台，张某某是我的直接下线，我就赚取了“直推奖”，张某某再推荐杨某1、常某1，我可以赚取杨某1的“直推奖”的一半，叫“见点奖”，所以只能赚取三层奖金。但是张某某、常某1、杨某1刚开始的这几单，都是在沈某某的报单中心办理的，所以“管理奖”是沈某某赚取，这个“管理奖”没有层级限制。张某某加入平台后，她自己就跟沈某某联系也成立了一个报单中心，她自己和她发展的人就不在我这里报单了，所以她之后的发展情况我也不了解。除了张某某、常某1等人之外，在我这里报单的人还有袁某某、李某1某、李某1一、温某某、王某1、董某2某、冀某某、郭某1、姜某、高某2、武某某、王某1某、耿某2、李某1三、王某1一、康某某、崔某、常某2一、靳某、李某1二、张某一、曹某2二、柔某某、岳某、吕某某、郝某1、张某二，以上这些人有些是我直接推荐的，有些是我直接推荐的人发展的。他们都是介休人，有一些是我的朋友，他们除了加入广州新跨父能源科技有限公司的平台之外，同时还参与其他类似网络投资的项目，我都是口头跟他们说的，宣传内容都是在沈某某做群主的那个群里面获取的。我跟他们宣传时，他们一听是拆分盘，就基本上了解运营模式，只不过是换一个名称。我自己还建立了一个微信群，我是群主，微信群的名字我不记得了，群里面的人都是经过我推荐参与了投资的人。这些投资者加入的方式都是给我现金，我收集每个人的身份证等个人资料，在平台内注册用户名和设置密码等，然后我跟沈某某联系或者在平台内购买电子币，再将电子币转进新加入者的个人账户。我个人投资进去六七万元，拆分赚下的钱也都陆陆续续投资进去了，这个平台持续时间不长。2017年6月份至8月份，网站一直显示维护状态，后来一直也没有再开过，期间我了解到公司的领导者被抓了，但具体情况我也不清楚，我投资的钱也拿不出来了。我说的“直推奖”、“管理奖”和“见点奖”这三种奖金都是以电子币的形式，平台自动划进我的个人账户的，因为以上三种奖金和本金拆分的电子币都是一样的形式，都在账户里面混着，我没有仔细分，大概这三种奖金折现我赚了有3000元左右。我大概收了10万多元的报单资金，都是现金收的，而且也都没有给他们出具书面凭证，我也没有相关的记载，所以精确数字我说不上来。我收了报单人的现金后，都帮他们买了电子币，投资额有1400元、2800元和7000元三种额度，一个币按照7元计算，新用户假如投资1400元钱的话，账户里面就有200个电子币，这200个电子币实际上都是跟平台内的成员购买的，所以这些钱都是给了卖电子币的人了。我都是通过沈某某和胡某买的电子币，所以这些资金都是通过微信或者支付宝转给沈某某和胡某了。我之前把给沈某某和胡某转款的微信支付、支付宝转账的截图提供给你们了，这部分钱大概有10万余元。我现在想广州新跨父能源科技有限公司除了这个网络投资平台的业务之外，实际上与我们所说的安装光伏发电设备没有关系，只是当时在平台上的宣传视频上有一个地方安装的一大片光伏发电的设备，但是也不介绍这里是哪里，是什么地方，这些设备是否跟这家公司有什么关系，还有投资者要安装光伏发电设备的话具体怎么对接，这些都没有详细说明，我判断这是公司为了骗钱故意炒作这个国家扶持的项目，让人们上当受骗。关于安装这个光伏设备，包括我个人在内的所有参与投资的人都不是因为要安装这个太阳能光伏发电设备，实际上都是被这个拆分盘的赚钱方式所吸引，事实上介休的参与者也都没有安装这个设备。我认为我也是受害者，我当时就是把这个赚钱的机会分享给了张某某这些人，我的本意并没有骗钱，后来张某某发展了那么多人我根本就不知道，也不认识这些人。2、被告人张某某的供述该供述称：2017年1月份，郝某某从香港回来后，到我家给我介绍了广州新跨父新能源科技有限公司的光伏发电主题的网络投资平台，当天在我家里听他讲的还有杨某6梅和常某1。这个平台的营运模式用投资行业的行话讲就是“拆分盘”，每单投资1400元，自己在平台内的账户里面就有了一定数量的电子币，这个电子币会自己拆分自己涨，这个叫静态收益。还有一种收益方式为动态收益，简单讲就是介绍其他人加入平台，赚取“直推奖”、“管理奖”、“见点奖”和“对碰奖”，具体这些奖金都是根据新投资者的投资额，系统按照一定的比例以电子币的形式自动分配，与新投资者的投资额成正比，账户里的电子币可以按照在平台内转让的形式变现。郝某某是通过一个叫沈某某的人加入的投资平台，我也是通过郝某某跟沈某某报的第一单，同时我通过郝某某的报单发展了杨某1和常某1两名下线，我是郝某某的直接下线，郝某某因此就可以赚取一笔“直推奖”，杨某1、常某1作为我发展的直接下线，我也可以因此获得“直推奖”，我的直接上线郝某某还可以赚取“管理奖”。我加入平台以后，为了多赚钱，我就通过向沈某某咨询学会了报单，之后我就不用通过郝某某进行报单，我自己就可以给自己报单，也可以给别人报单，这样平台就会给我“管理奖”。郝某某给我介绍的过程中，给了我一个链接，打开以后就是这个广州新跨父光伏发电投资平台，当时我也是心动了，就先注册了用户名。第二天郝某某又来到我家里，我就给了郝某某1400元，他也没有给我任何手续，之后郝某某在他手机上操作了一下，我自己打开链接登录我的用户名以后，发现我的账户下面有了200个电子币，后来我自己又陆陆续续入了20单左右，每单都是2800元的大单。后来这个事情就传开了，人们纷纷来我家里要通过我加入这个平台投资赚钱。这些人我都不认识，他们被人介绍到我这里以后，我就简单给他们宣传一下这个光伏发电项目，基本就是宣传这个项目是国家扶持的重点项目，而且利润可观等等。后来我还建立了一个微信群，人数最多的时候有100人左右，这些人里有二三十人是已经加入平台的人，另外还有一大半是没有加入平台的人，我拉他们进去就是想让他们了解这个广州新跨父光伏发电的投资项目。我还会在群里发一下关于这个项目的资料，有我的语音和视频资料，有公司情况的视频资料，还有李某2总理支持发展光伏发电的视频资料等等。想要加入投资的人都是由他们各自的介绍人带到我家里，我收取了现金以后，就直接帮他们在平台上购买电子币，也可以把我自己的电子币变现转进报单人的账户，介绍人就会赚取平台的“直推奖”。投资额度有1400元、2800元和7000元三种，一个币按照7元计算，新用户投资1400元的话，账户里面就有200个电子币，这200个电子币实际上都是跟平台内的成员购买的，所以这些钱都是给了卖币的人。我收的投资者的这些钱，具体去向有这样几个途径：一部分现金存进我的工行卡里，然后通过转账把钱支付给卖币的人，根据我银行卡的交易流水，我仔细看了一下，4月份转给沈某某的多笔钱，共计91000元；还有一部分在2017年7月份之前，我转到个人账户的资金中，金额是2600元的都是买了电子币的钱，这些人我都不认识，都是在平台上面的陌生人，对方提供银行账号后我打的钱，这部分钱共计有49400元；还有很少一部分是通过微信转账和支付宝转账支付的，这两部分金额我实在想不起来是多少了。我大概收了报单人的30多万元现金，我没有记录，也没有准确的数字。有些人会开好多账户，比如某个账户看起来是投资了1400元钱，但是实际上这个账户是完全用我自己账户里面涨起来的电子币报的单，所以这种情况就不会涉及资金的往来。有时候比如常某1、石某这些发展下线比较多的人，新投资者来了以后，我就帮他们操作把常某1这些人账户里面涨起来的电子币直接划转到新用户账户里面，这个现金就给了常某1了，但是有时候一个人账户里面的电子币不够，我就凑好几个人账户里面的电子币一块儿转给新投资者，这样新投资者的现金就让这几个人分了。所以这个报单现金的去向无法精确统计。我的直接下线有常某1、杨某1、曹某1等人。常某1下面的人比较多，有王某1二、李某1四、候某一、杨某2、王某1三、孙某某、李某1五、常某2二、李某1六、李某1七、孙某一、耿某2某、张某三、韩某3某、赵某某、宋某3某、申某、任某1等18人；其中王某1二另外发展了杨某3、郭某1、张某3、郝某2、白某、任某2、韩某2、王某1六等8人；王某1六发展了郎某2、耿某1等2人；程某发展了杨某4、杨某5七、呼某某等3人。杨某1下面有郭某4二、高某1一、孟某2某、高某1二、刘某、王某1四、郭某4三等7人，这些人里面王某1四是刘某介绍进来加入的，但是她是杨某1的下线，后来王某1四发展了石某，石某又发展了梁某、郭某2、魏某、韩某1、王某1七、宋某1、张某1、董某1等8人；梁某发展了王某1八、冯某、刘某、郭某3、吴某等5人；刘某发展了张某2、候某2人；张某2发展了郎某11人。曹某1下面有海某某、王某1五一家三口、赵某一、宋某2、孟某1等7人。除了以上这些人之外，我的直接下线还有候某某，其中候某某下面有韩某3某、马某某；我直接下线还有杨某5二、郭某2、李某1、任某3某；李某1下面有杨某5四、杨某5二下面有武某2；这些人都是常某1、杨某1、曹某1、石某、梁某、王某1二、王某1六、程某、刘某、张某2这些人发展的，我没有出去说服这些人去参与投资，这些人都是自己来我家里把钱交给我让我给他们报单的，我没有生拉硬拽。我的直接下线都可以赚取直推奖，就比如常某1、杨某1、曹某1、杨某5二、候某某、李某1、王某1某、郭某2，另外还有我自己账户下面又追加的我自己的投资共计有20几个账户，还有以我女儿曹某2一名字参与的投资都是可以赚取“直推奖”的，按照平台规定就是可以赚取每单5个或者7个电子币，这些电子币在平台内通过转卖提现的话，就是差不多30到50元钱。另外我直推的人再发展下线的话，我还可以赚一代“直推奖”，还有一种奖金是叫“管理奖”，管理奖就是在我这里报单的话，我可以赚取投资金额的2%，这个数额是固定的，也没有层级的限制。我前前后后赚取的“直推奖”、“管理奖”等奖金就是1万元左右，但这些都是我回忆推算的，我没有专门记账，这些电子币有的就是直接卖给新报单的人转进人家账户里面了，还有一部分电子币我就没有卖掉，是给我自己又报了一单，建立了一个新的账户，我上面说的我自己给自己报的一部分单就是这样形成的。我作为郝某某的直接下线，我下面的人陆续参与投资，郝某某肯定会获利，这种投资方式就是多劳多得，这个所谓的多劳多得是让多拉人头进来，只有这样才可以多多得获利赚钱。因为在我这里报单的人大多都是完全不会操作电脑网络的老年人，这些人投资进来账户里面涨了电子币以后，他们就会来我家里让提现，我一般都是建议他们出去找人拉进来，用这些人新投资进来的钱换他们账户里面的电子币，建议他们通过这样的方式提现，实际上他们也是这样做的。我自己共投资6万余元，静态收益和动态收益加起来，提现后我赚了1万多元，整体上来说我赔了5万多元，我也是这个投资的受害者。本院认为，被告人郝某某、张某某以广州新跨父能源科技有限公司资金投资平台理财为名，要求参加者以购买投资份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济与社会秩序，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人郝某某、张某某的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人郝某某经公安民警电话通知后主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；且其家属主动将部分参加者投入的资金退还，并取得谅解，可视为有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。被告人张某某在归案后，能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年4月18日止；罚金限于判决生效后立即缴纳。）二、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年12月17日止；罚金限于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张晓成人民陪审员  吴英丽人民陪审员  张建花二〇二〇年一月十七日书 记 员  苗 源