浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初9号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人王贤明，男，1989年8月29日出生于浙江省青田县，汉族，文盲，无业，住浙江省青田县。2008年7月17日因犯聚众斗殴罪被青田县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2013年7月27日因赌博被青田县公安局处以行政拘留12日及罚款1000元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月8日被青田县公安局刑事拘留，2019年5月23日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人潘足飞，浙江潘源律师事务所律师。 辩护人叶佳林，浙江潘源律师事务所律师。 被告人洪少红，女，1977年8月15日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，无业，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月17日被青田县公安局刑事拘留，2019年5月23日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。 被告人厉新丰，男，1974年9月24日出生于浙江省青田县，汉族，初中文化，无业，住浙江省青田县。2005年11月25日因赌博行为被青田县公安局处以罚款500元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月17日被青田县公安局刑事拘留，2019年5月8日被青田县公安局取保候审，2020年1月6日被本院取保候审。现在家。 青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人王贤明、洪少红、厉新丰犯非法经营罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员王莱莱出庭支持公诉。被告人王贤明及其辩护人叶佳林，被告人洪少红、厉新丰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年7月份左右开始，被告人王贤明受温州乐清一上家（身份待查，另案处理）的雇佣为“六合彩”赌博活动接受他人投注、结算赌资，并从中获取投注额的10%提成以及中奖金额的88%提成的好处。 2018年7、8月份至2019年04月16日期间，被告人王贤明或通过被告人洪少红接收赌博人员洪某、胡某等人的“六合彩”投注款，或通过被告人洪少红接收被告人厉新丰从赌博人员叶某1等人处收受的“六合彩”投注款，或通过微信直接接收好友的“六合彩”投注款的方式非法经营“六合彩”，其中被告人洪少红累计接受他人“六合彩”投注款25万余元；被告人厉新丰累计接受他人“六合彩”投注款15万余元。截止到案发，被告人王贤明累计向上家转账六合彩结算资金至少达428883元（已扣除提成及“六合彩”输赢款），被告人王贤明从中非法获利9000余元，被告人洪少红从中非法获利25000余元，被告人厉新丰从中非法获利15000余元。 2019年4月16日，被告人洪少红、厉新丰向被告人王贤明上报当期六合彩的投注额12235元之后被民警抓获归案，2019年5月7日，被告人王贤明主动向公安机关投案。到案后，被告人王贤明、洪少红、厉新丰均如实交代了自己的犯罪事实。在本案审理期间，被告人王贤明、洪少红、厉新丰主动退出违法所得各为9000元、25000元、15000元。 另查明，在公诉机关审查起诉阶段，被告人王贤明、洪少红、厉新丰均自愿认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，为此，公诉机关认为被告人王贤明、洪少红、厉新丰的行为均构成非法经营罪，被告人王贤明有刑事犯罪前科，本次作案后是自首，且自愿清退违法所得，建议判处其有期徒刑三至四年并处罚金，综合全案因素考虑缓刑适用；被告人洪少红有坦白情节，且自愿清退违法所得，建议判处其有期徒刑二至三年并处罚金，综合全案因素考虑缓刑适用；被告人厉新丰有坦白情节，且自愿清退违法所得，建议判处其有期徒刑一年六个月并处罚金，并适用缓刑。 上述事实，被告人王贤明及其辩护人叶佳林，被告人洪少红、厉新丰在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的身份证明、侦查报告、受案登记表、抓获经过、到案经过说明、青田县公安局扣押决定书、清单、照片、青田县公安局调取证据通知书、清单、银行流水明细、青田县公安局调取证据通知书、清单、程亦丹、郑汉英、刘晓东、黄丽云的交易流水明细、人口信息表及手机号码、询问通知书、青田县公安局立案材料、人口信息表、出入境详单、叶某2涉嫌赌博案材料及情况说明、票据，证人蔡某、毛某、胡某、洪某、季某、黄某1的证言，被告人王贤明、洪少红、厉新丰的供述与辩解，肖像辨认笔录、青公（网）勘〔2019〕058号电子证物检查工作记录及附件光盘，青田县公安局调取证据通知书、清单、银行取款凭证、取款视频、光盘说明、通话记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王贤明、洪少红、厉新丰违反国家规定，合伙非法经营“六合彩”，扰乱经济市场秩序，收受他人“六合彩”赌博投注额达5万元以上，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，并属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于辩护人提出被告人王贤明系从犯的意见，经查，被告人王贤明的“六合彩”上家现无证据证实，且在共同犯罪中，各被告人作用相当，不宜区分主、从犯，故辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。被告人王贤明曾因犯罪被刑事处罚，酌情从重处罚。被告人王贤明案发后主动到公安机关投案自首，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，主动退出违法所得，依法予以从轻处罚；被告人洪少红、厉新丰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，主动退出违法所得，依法予以从轻处罚；辩护人提出与前述一致的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王贤明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2022年5月7日止），并处罚金人民币31000元； 二、被告人洪少红犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30000元； 三、被告人厉新丰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元； 四、被告人王贤明、洪少红、厉新丰各自退出的违法所得人民币9000元、25000元、15000元，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艳萍 人民陪审员  洪志光 人民陪审员  项水翠 二〇二〇年一月十四日 代书 记员  叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。