湖北省黄石市黄石港区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0202刑初235号公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。被告人熊某1，男，汉族，初中文化，无职业，住湖北省阳新县。2011年10月19日因故意伤害被阳新县公安局行政拘留七日并处罚款五百元；2011年11月13日因吸毒被黄石市公安局西塞山分局行政拘留十五日；2012年4月20日因故意伤害被阳新县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。2018年10月19日因涉嫌犯非法采矿罪被长江航运公安局黄石分局决定刑事拘留并网上追逃，2019年6月10日被浙江省温州市公安局鹿城区分局民警抓获并羁押，同年6月13日被长江航运公安局黄石分局执行刑事拘留，同年7月15日被执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人邓杰，湖北鸣伸（武汉）律师事务所律师。黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉［2019］239号起诉书指控被告人熊某1犯非法采矿罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法由审判员朱晓冬担任审判长，与人民陪审员胡定容、孔卫兵组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员王安荣、检察官助理徐晓康出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。黄石市黄石港区人民检察院指控：2017年10月至2018年1月，被告人熊某1与其父亲熊某（已判决）组织采砂船在长江武汉金口水域以及阳新富池禁采区水域非法盗采江砂，熊某1邀约苏某开（已判决）开其浮吊船将采砂船盗采的江砂吊至运输船上销售给他人。具体事实如下：1、2017年10月，熊某和熊某1组织王某2、周某1、李某三艘采砂船到武汉金口水域盗采江砂，熊某1通知苏某开将浮吊船开到武汉金口为采砂船过驳。同年11月，李某1联系熊某购买江砂，熊某安排李某1到武汉金口找熊某1购买江砂，在熊某1的安排下，苏某开用吊机将采砂船上盗采的江砂过驳到李某1的货船上1万1千吨，经熊某1核算吨位后，李某1安排其子转账支付20.1万元砂款给熊某1。2、2017年11月，卞某与熊某1联系购买江砂，熊某1让其到金口水域装砂。熊某1安排吸砂王（笆斗式大功率采砂船）装砂5000吨，卞某转账11.4万元砂款给熊某1。3、2017年11月，熊某、熊某1在阳新富池组织采砂船采砂，由苏某开用吊机将江砂过驳到运输船上，王某3现场指挥作业。同年12月，刘某在长江李家洲锚地向熊某购买江砂，熊某和刘某在电话中商谈好价格后，在王某3的现场负责下，由苏某开的吊机将采砂船盗采的江砂过驳到刘某的货船,王某3详细记录了采砂船卸砂吨位、吊机过驳吨位、运砂船装砂吨位通过微信汇报给熊某。同年12月14日，刘某将11.8万元的砂款转至熊某指定的熊某1账户。4、2017年12月，徐某1在网上看到熊某1求货船的信息，遂与熊某1联系，熊某1安排徐某1到富池老渡口水域装砂。因货主对江砂质量不满意放弃购买，熊某1要求徐某1买下江砂，后在王某3的协调下按7000吨结算，徐某1转账15.4万元至熊某1账户。5、2018年1月，徐某2通过李某2找王某5购买江砂，王某5与熊某1电话联系后，熊某1同意在阳新富池老渡口装砂但要求提前支付10万元砂款。徐某2联系了船主王某4到老渡口装砂。同年1月6日，王某5将徐某2支付的10万元砂款从其账户上转账至熊某1的账户上，王某3安排苏某开用吊机将李某、周某1、周某2等采砂船上盗采的江砂过驳到王某4的船上。同年1月8日，王某5将徐某2支付的2.8万砂尾款转至熊某1账户。6、2018年1月8日，谷某1联系熊某1购买江砂，在富池老渡口水域抛锚装砂，在王某3安排下，苏某开将采砂船上盗采的江砂过驳7000吨左右。谷某1支付16万元砂款至熊某1账户。7、2018年1月13日，熊某组织周某2、周某1、王某2、李某等采砂船到富池水域盗采江砂后，由王某3安排采砂船到老渡口由苏某开用吊机过驳到鲁济宁货***、鲁济宁货***两艘货船上。因买砂货主王某1对砂质不满意与熊某发生纠纷，王某1报警，公安机关扣押了两艘船上的江砂。经鉴定，盗采的江砂属于国家矿产资源，共计3079.92吨，价值58518元。案发后，熊某、熊某1的家属共退赃50.1万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据材料予以证明。公诉机关认为，被告人熊某1违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证擅自采矿，采矿价值人民币共计933618元，其中在禁采区采砂价值人民币618618元；在非禁采区采砂价值人民币315000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。建议判处被告人熊某1有期徒刑一年三个月至二年，并处罚金三万元至四万元。被告人熊某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，其采砂的目的只是为了非法获利，并无破坏国家矿产资源的故意，主观恶性不大；在共同犯罪中，只是听从其父亲的安排，起次要作用，系从犯、初犯；案发后，家属积极退出部分赃款，希望法院从轻处罚。经审理查明：2017年10月至2018年1月，被告人熊某1与其父亲熊某（已判决）在未取得长江河道采砂许可证的情况下，组织采砂船在长江武汉金口水域以及阳新富池水域非法盗采江砂销售给他人。期间，熊某1按照熊某的安排，联系苏某开（已判决）为其开吊机，安排采砂船采砂以及买砂船装砂事宜，操作网上银行账户收款、付款，并在其父亲不在现场的情况下与买砂人商谈江砂价格。具体事实如下：1、2017年10月，熊某和熊某1组织王某2、周某1、李某三艘采砂船到武汉金口水域盗采江砂，并通知苏某开将浮吊船开到武汉金口为采砂船过驳。同年11月，李某1电话联系熊某购买江砂，熊某安排李某1到武汉金口找熊某1购买江砂。李某1驾驶其货船至金口水域后，在熊某1的安排下，苏某开将采砂船上盗采的江砂过驳到李某1的货船上，货船装满后，熊某1核算吨位1万1千吨。同年11月19日，李某1让其儿子转账20.1万元给熊某1。2、2017年11月，卞某与熊某1联系购买江砂，熊某1让其到武汉金口水域装砂。在熊某1的安排下，通过吸砂王（笆斗式大功率采砂船）为卞某装砂5000吨。同年11月19日，卞某转账11.4万元购砂款给熊某1。3、2017年11月，熊某、熊某1在阳新富池组织采砂船采砂，由苏某开用吊机将江砂过驳到运砂船上卖给他人，王某3（已判决）在苏某开的吊机上现场指挥作业。同年12月，刘某在长江李家洲锚地准备购买江砂，期间发现有吊机在为货船装砂，通过采砂船船主得知熊某的号码，遂与熊某联系，熊某和刘某在电话中商谈好价格后，在王某3的现场负责下，由苏某开的吊机将采砂船盗采的江砂过驳到刘某的货船，王某3详细记录了采砂船卸砂吨位、吊机过驳吨位、运砂船装砂吨位，并通过微信汇报给熊某。同年12月14日，刘某将11.8万元购砂款转至熊某指定的熊某1账户。4、2017年12月，徐某1在网上看到熊某1寻求货船的信息，遂与熊某1联系，熊某1称其是打砂的，帮客户寻找船舶装砂，并安排徐某1到阳新富池老渡口水域装砂。因货主对江砂质量不满意放弃购买，熊某1遂要求徐某1买下江砂，在徐某1表示不愿意购买的情况下，熊某1继续让苏某开过驳江砂，并要求按9000吨结算。后经王某3协调，按7000吨结算。同年12月23日，徐某1转账15.4万元至熊某1账户，并支付给王某31000元好处费和一条烟。5、2018年1月，徐某2通过李某2找王某5购买江砂。王某5与熊某1电话联系后，熊某1表示可以到阳新富池老渡口装砂，但要求预付10万元砂款。同年1月4日，徐某2联系了船主王某4到老渡口装砂。同年1月6日，王某5将徐某2支付的10万元砂款转账至熊某1的账户上。在王某3的安排下，由苏某开用吊机将李某、周某1、周某2等采砂船上盗采的江砂过驳到王某4的船上。同年1月8日，王某5将徐某2支付的2.8万元购砂尾款转至熊某1账户。6、2018年1月8日，谷某2、吴某驾船从武汉返回江苏路过阳新富池水域时，听到高频中有人说附近可以买到江砂，谷某2打听到熊某1的电话号码并将电话号码发给船主谷某1，谷某1遂指示吴某联系熊某1购买江砂，后在王某3安排下，由苏某开将采砂船上盗采的江砂过驳7000吨左右。同年1月13日，谷某1将16万元购砂款转至熊某1账户。7、2018年1月13日，熊某、熊某1组织周某2、周某1、王某2、李某等采砂船到阳新富池水域盗采江砂后，由王某3安排苏某开用吊机过驳到鲁济宁货***、鲁济宁货***两艘货船上。因买砂货主王某1对砂质不满意与熊某发生纠纷，王某1报警，公安机关扣押了两艘船上的江砂。经鉴定，盗采的江砂属于国家矿产资源，共计3079.92吨，价值人民币58518元。案发后，公安机关已依法变卖了扣押的江砂。熊某、熊某1的家属向公安机关退出赃款50.1万元。上述事实有经庭审质证、确认的到案经过、户籍证明、银行流水明细、微信转账记录、聊天记录、刑事判决书、水利部门出具的河道采砂许可证统计情况、扣押决定书、江砂变卖申请及协议等书证，证人李某1、刘某、谷某1、王某1等人的证言，不同案共同犯罪人熊某、苏某开、王某3的供述，司法鉴定意见书，辨认笔录，以及被告人熊某1的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人熊某1与他人共同违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下在长江河道内擅自采砂，开采的矿产品价值人民币933518元，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控的数额有误，本院予以更正。被告人熊某1到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚；被告人及其亲属主动退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。对辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人熊某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年六月十日起至二○二○年九月九日止。以上罚金，应在本判决生效后第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人熊某1与不同案共同犯罪人熊某共同继续退出违法所得人民币374000元予以没收，上缴国库。三、被告人熊某1已退出的赃款50.1万元、公安机关依法变卖的砂款58518元，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱晓冬人民陪审员  胡定容人民陪审员  孔卫兵二〇二〇年一月十六日书 记 员  黄笃闻