河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初640号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人余龙生，男，1990年8月2日出生于河南省潢川县，汉族，高中文化程度，无业，捕前住河南省潢川县。因犯聚众斗殴罪，于2012年5月18日被上海市中级人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被抓获，同年6月26日被刑事拘留（期间被羁押7天），同年8月1日被逮捕。辩护人廉军魁，河南隆成律师事务所律师。被告人雷攀，男，1986年12月4日出生于重庆市渝北区，汉族，中共党员，专科文化程度，无业，捕前住重庆市渝北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被抓获，同年7月5日被刑事拘留（期间被羁押3天），同年8月1日被逮捕。指定辩护人杨煜力，沁阳市法律援助中心律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2019〕346号起诉书指控被告人余龙生、雷攀犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员段淑建、检察官助理肖鸣出庭支持公诉，被告人余龙生及其辩护人廉军魁、被告人雷攀及其指定辩护人杨煜力到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人余龙生与吕相前、程建新（均已判刑）认识。2018年6月上旬，被告人余龙生与吕相前预谋利用微交易平台进行诈骗。余龙生作为老板，负责准备手机、电脑、客户信息、虚假投资平台等作案工具。吕相前作为经理，负责资源对接、后勤保障、招聘业务员、日常管理等。程建新负责代理商维护、客户提现、冒充老师聊客户、网站后台风控等。余龙生、吕相前招募陈梦瑜、吴伟、姚日成、许威威、柴佳佳、顾怡雯等人作为业务员。业务员将微信伪装成女性微信添加被害人，谎称自己是微理财投资理财客服或者老师，诱骗被害人在虚假投资平台进行投资，采用小额交易让被害人盈利的方式获取被害人信任，让被害人继续充值。余龙生等人通过操控虚假投资平台的涨跌致使被害人赔钱，以达到诈骗目的。经统计，2018年7月24日至2018年8月3日，余龙生伙同吕相前、陈梦瑜、吴伟、姚日成等人使用笙黔国际平台骗取被害人共计人民币17273.24元。期间，余龙生等人还发展张鹏（已判刑）、雷攀为代理商。张鹏、雷攀分别招募人员，以同样的方式利用笙黔国际平台进行诈骗。经统计，张鹏团伙使用笙黔国际平台骗取被害人共计人民币45401.06元，雷攀团伙使用笙黔国际平台骗取被害人共计20756.21元。综上，被告人余龙生犯罪数额为83430.51元。案发后，被告人余龙生、雷攀被抓获。归案后，余龙生如实供述自己的罪行，但当庭辩称其没有发展张鹏、雷攀为代理商，不应对张鹏、雷攀团伙诈骗的数额承担责任。被告人雷攀归案后未如实供述自己的罪行，但当庭表示认罪。余龙生、雷攀均获得一定利益。另查明，本院作出（2019）豫0882刑初130号、（2019）豫0882刑初139号、（2019）豫0882刑初396号、（2019）豫0882刑初581号、（2019）豫0882刑初615号刑事判决书，以诈骗罪对吕相前、程建新、张鹏、毛召东等人予以刑事处罚，作案工具予以没收。涉案赃款已经全部退赔。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、指定管辖决定书、发破案经过、抓获证明，证明焦作市公安局焦南派出所侦办的朱占旺被诈骗一案中发现余龙生等人违法犯罪事实。焦作市公安局指定沁阳市公安局对该案予以管辖。沁阳市公安局于2018年8月3日立案，余龙生于2019年6月19日被抓获，雷攀于2019年7月2日被抓获。2.户籍证明，证明被告人余龙生、雷攀犯罪时达到完全刑事责任年龄。3.上海市第二中级人民法院判决书、上海市高级人民法院裁定书、服刑证明，证明余龙生因犯聚众斗殴罪，于2012年5月18日被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑二年，2013年6月19日刑满释放。4.代理商归属图、涉案资金总表、涉案金额明细表、充值记录总表、提现记录总表、客户账户余额表、余龙生微信交易明细、作案情况登记表，证明2018年7月24日至2018年8月3日期间，余龙生团伙使用笙黔国际平台骗取被害人共计17273.24元。张鹏团伙使用笙黔国际平台骗取被害人共计45401.06元；雷攀团伙使用笙黔国际平台骗取被害人共计20756.21元。5.吕相前、程建新、张鹏等人的判决书，证明本院作出（2019）豫0882刑初130号、（2019）豫0882刑初139号、（2019）豫0882刑初396号、（2019）豫0882刑初581号、（2019）豫0882刑初615号刑事判决书，以诈骗罪对吕相前、程建新、张鹏、毛召东等人予以刑事处罚，作案工具予以没收。涉案赃款已经全部退赔。（二）同案犯供述1.同案犯吕相前的供述，证实2018年6月15日，余龙生和吕相前开始做微交易骗钱。老板是余龙生，负责全面工作、管账、购买设备、租房、网站、财务、教员工怎样聊天等。吕相前是经理，负责资源对接、后勤保障、招聘业务员、日常管理、计算工资等。程建新负责代理商维护、客户提现、教育新员工、资源分发、冒充老师聊客户、网站后台风控等。吴伟、顾怡雯、陈梦瑜、柴佳佳、姚日成、许威威、王倩、叶素霞等人是业务员。公司发展有下线，分别是杨总、张总、彭总。2.同案犯吴伟的供述，证实2018年6月14日，姚日成介绍吴伟到公司上班。吴伟利用伪装成女性的微信，拉客户加好友给其推荐“恒俊国际”和“笙黔国际”APP投资平台，让客户充值买外汇的涨跌，老板通过后台控制客户盈亏，让刚进入的小金额客户盈利，让增加投入的大金额客户亏损，以此把客户的钱骗走。3.同案犯张鹏、穆金强的供述，证实2018年4月份，穆金强和张鹏一起做虚拟币交易，公司可以在后台修改数据，最终实现客户亏损，公司盈利的目的。张鹏、穆金强等人先后使用过华鑫、笙黔、汇金平台进行诈骗。笙黔国际是张鹏通过吕相前代理的。4.同案犯郑仁东、毛召东的供述，证实2018年6月至9月，毛召东、郑仁东在雷攀开设的投资平台搞电信诈骗。公司老板是雷攀，郑仁东和毛召东是公司经理，邬云周、李林是组长，邬未、刘如桥、张映、赵世杰等人是业务员。雷攀通过后台操作让客户亏损，只有客户亏损公司才能赚钱。（三）被害人陈述1.被害人陈某1的陈述，证实2018年7月份，陈某1在笙黔国际平台充值炒外汇被诈骗。2.被害人郭某的陈述，证实2018年8月2日起，郭某在笙黔国际平台炒外汇被诈骗。3.被害人陈某2的陈述，证实2018年7月底，陈某2在笙黔国际平台炒外汇被诈骗。（四）被告人余龙生的供述，证实余龙生找到吕相前做资金盘的生意，让吕相前具体负责运营，按照客户亏损金额的10%给吕相前提成，吕相前同意。余龙生是公司的老板，负责租场地、购买设备、软件。吕相前是经理，负责公司业务。程建新是客服，负责发展下线代理。做了几天后，吕相前说有人想做代理，余龙生让吕相前给对方谈，收取代理客户亏损的15%的代理费，余龙生提供代理账号，由吕相前管理这些账号，代理的所有入金都入到笙黔国际平台余龙生的账户上，由余龙生和程建新负责操作出金和入金。（五）电子数据查笔录，证实2018年6月14日，余龙生团伙存在犯罪的聊天记录。（六）视听资料电子数据，证实余龙生、雷攀团伙使用笙黔国际平台实施诈骗的数据情况。关于被告人余龙生提出的其没有发展张鹏、雷攀为代理商，不应对张鹏、雷攀团伙诈骗的数额承担责任的辩护意见。经查，（1）被告人余龙生在侦查阶段的供述、同案犯吕相前等人的供述能够证实余龙生出资购买笙黔国际虚假投资平台，组织吕相前、程建新等人进行诈骗，在诈骗过程中指使吕相前、程建新等人发展代理商；（2）同案犯张鹏、雷攀的供述、笙黔国际后台数据等证据能够证实张鹏、雷攀作为代理商，使用笙黔国际平台进行诈骗，所得款项全部进入余龙生控制的笙黔国际平台账户。综上，本案系共同犯罪，余龙生作为主犯，应当对其组织、指挥的全部犯罪承担责任。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人余龙生以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人雷攀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人余龙生、雷攀犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，余龙生、雷攀在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。余龙生曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。余龙生归案后如实供述自己的罪行，但当庭予以翻供，不能认定为坦白。雷攀归案后未如实供述自己的罪行，但当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。同案犯已经将涉案赃款全部退赔，在量刑时予以考虑。违法所得依法继续追缴并予以没收。根据被告人余龙生、雷攀犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余龙生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月26日起至2024年6月18日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人雷攀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2021年5月1日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人余龙生、雷攀的违法所得依法继续追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  聂建设二〇二〇年一月十日书 记 员  陈伟利