河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0822刑初3号公诉机关博爱县人民检察院。被告人陈进峰，男，1972年7月22日出生，汉族，初中毕业，河南省森威石化物流有限公司股东兼任法定代表人,户籍所在地天津市武清区，捕前住河南省濮阳市华龙区，现住址濮阳市濮阳县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2018年10月23日被羁押于濮阳县看守所，2018年10月24日被博爱县公安局刑事拘留。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月20日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日博爱县公安局执行逮捕。辩护人杨磊，河南中亨律师事务所律师，执业证号14101199710616508。辩护人刘啸，河南海搏律师事务所律师，执业证号14108200110525058。博爱县人民检察院以博检公诉刑诉[2018]373号起诉书指控被告人陈进峰犯非法经营罪，于2018年12月28日向本院提起公诉。本院于2019年1月2日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员毋乃彪、路宗瑜出庭支持公诉，被告人陈进峰及其辩护人杨磊、刘啸均到庭参加诉讼。本院审理期间，博爱县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。博爱县人民检察院指控，2016年度至2017年度，河南森威石化物流有限公司的法定代表人、被告人陈进峰（陈进峰占公司股份的51%、张世方占公司股份的49%）伙同实际经营人张世方（已起诉）在未办理成品油批发经营许可证的情况下，非法购进柴油、汽油并销售。被告人陈进峰并安排自己的亲属陈运峰（已起诉）、刘某、李克新、陈弥阁（三人另案处理）等四人到森威公司从事重要岗位工作。由陈运峰建立陈进峰、张世方、陈运峰、翟某的四人微信群，将每日装卸柴油情况发至微信群，由会计翟某将每月经营情况记账，并报张世方和陈进峰。经侦查机关查证：2016年共销售柴油的金额为260306284.3元，2017年共销售柴油的金额为295530648.4元，合计金额为555836932.7元。2016年向河南省辉县的方仁军、河南省平顶山的周国同共计销售汽油1090.81吨，销售金额为6544860元，2017年向方仁军、周国同共计销售汽油247.7吨，销售金额为2431561.99元，合计销售汽油金额为8976421.99元。以上，被告人陈进峰非法经营柴油、汽油合计金额为564813354.7元。陈进峰于2018年10月22日到濮阳县公安局南关派出所投案。并提交了户籍证明、无前科证明、到案经过、张秋利农行卡给陈进峰转账明细、关于张世方销售伪劣产品案件中涉案数额计算说明、濮阳市商务局证明材料、濮阳森威石化物流有限公司营业执照、开户许可证、组织机构代码、企业法人营业执照、道路运输经营许可证、私营企业基本信息查询、营业执照等、张秋利通过农行卡给陈进峰银行转账的记录，张佳佳、梁芳农行卡与张秋利农行卡转款交易明细、关于张世方销售给张佳佳柴油非法所得数额计算说明；证人刘某、董某、陈某、翟某的证言，同案犯张世方、陈运峰的供述；被告人陈进峰的供述与辩解；光盘二张及书面说明等证据。认为被告人陈进峰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖成品柴油、汽油，扰乱市场秩序，情节特别严重，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人陈进峰起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。请求依法判处。被告人陈进峰对公诉机关起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻判处。开庭审理后，被告人陈进峰对销售汽油和销售给博爱县张佳佳柴油，自愿认罪认罚。辩护人杨磊、刘啸对公诉机关起诉书指控被告人陈进峰构成非法经营罪以及在共同犯罪中系从犯无异议。辩称，（1）本案中销售柴油的行为本身不具有违法性，本案侦查过程中，对涉案柴油委托检验，8份检验报告显示闭口闪点均高于60℃，销售柴油闪点大于60℃的不属于危化物品，不属于法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，不构成非法经营罪，销售柴油的金额及有关运费收入均不应当计入犯罪金额。（2）起诉书指控被告人陈进峰非法经营销售柴油、汽油金额564813354.7元的事实不清、证据不足。（3）被告人陈进峰在本案共同犯罪中仅起较小的辅助作用，系帮助性从犯，具有法定从轻、减轻处罚的情节。公诉机关指控陈进峰涉嫌非法经营犯罪，应当依法查明陈进峰的违法所得数额作为量刑依据。（4）被告人陈进峰系初犯，且主动投案，依法可以从轻、减轻处罚。（5）被告人陈进峰系经济犯罪且犯罪情节不严重，没有发生导致人身、财产损失的危害后果，犯罪行为社会危害性较小，以及具有初犯、自动投案、认罪悔罪等情节，建议对被告人陈进峰免予刑事处罚或者适用缓刑。经审理查明，河南森威石化物流有限公司系被告人陈进峰与张世方出资成立（陈进峰占公司股份的51%、张世方占公司股份的49%），被告人陈进峰为法定代表人。2016年至2017年度，被告人陈进峰伙同张世方（已起诉）在未办理成品油批发经营许可证的情况下，非法购进柴油、汽油并销售。被告人陈进峰并介绍安排自己的亲属陈运峰（已起诉）、刘某、李克新、陈弥阁（三人另案处理）等四人到森威公司从事工作。由陈运峰建立陈进峰、张世方、陈运峰、翟某的四人微信群，将每日装卸柴油情况发至微信群，由会计翟某将每月经营情况记账，并报张世方和陈进峰。2016年4月至2017年11月，张世方多次向博爱县张佳佳、梁芳经营的黑加油站销售柴油，销售合计金额8670947元，非法获利172551.85元。2017年11月18日上午，博爱县商务局等联合执法部门将张佳佳、梁芳经营的黑加油站油罐中未销售完的4.1吨柴油查扣。经河南新能石化产品检测服务公司检测鉴定，柴油含硫量为37mg/kg,闭口闪点为60℃，为不合格产品。2016年向河南省辉县的方仁军、河南省平顶山的周国同共计销售汽油1090.81吨，销售金额为6544860元；2017年向方仁军、周国同共计销售汽油247.7吨，销售金额为2431561.99元，合计销售汽油金额为8976421.99元。以上，被告人陈进峰参与非法经营柴油、汽油合计金额为17647368.99元。2018年10月22日，被告人陈进峰到濮阳县公安局南关派出所投案。本院审理期间，被告人陈进峰的家属主动为陈进峰交纳罚金340000元。上述事实，被告人陈进峰在开庭审理过程中亦无异议，开庭审理后自愿认罪认罚，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的户籍证明、无前科证明、到案经过、张秋利农行卡给陈进峰转账明细、关于张世方销售伪劣产品案件中涉案数额计算说明、濮阳森威石化物流公司营业执照、开户许可证、组织机构代码、企业法人营业执照、道路运输经营许可证、私营企业基本信息查询、营业执照等、张秋利通过农行卡给陈进峰银行转账的记录，张佳佳、梁芳农行卡与张秋利农行卡转款交易明细、关于张世方销售给张佳佳柴油非法所得数额计算说明；证人刘某、董某、陈某、翟某的证言，同案犯张世方、陈运峰的供述；被告人陈进峰的供述与辩解；光盘二张及书面说明等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈进峰伙同他人违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的成品柴油及汽油，扰乱市场秩序，情节严重，已构成非法经营罪。博爱县人民检察院指控被告人陈进峰犯非法经营罪成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈进峰起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈进峰在犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，且主动交纳罚金，可以从轻或者减轻处罚。辩护人杨磊、刘啸辩称销售柴油的闭口闪点大于60℃的，不属于法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，不构成非法经营罪的意见成立，本院予以采信。经被告人陈进峰所居住社区矫正机构评估，被告人陈进峰具备适用社区矫正条件，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定对被告人陈进峰进行处罚。判决如下：被告人陈进峰犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金340000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金被告人陈进峰已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王小正审 判 员  聂 荣人民陪审员  张兵霞二〇二〇年一月九日书 记 员  董雯雯