浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1082刑初1214号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人黄治兴，男，1973年7月3日出生，汉族，文盲，户籍所在地浙江省玉环市，住浙江省玉环市。因本案，于2019年8月9日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，2019年9月3日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人沈光国，浙江星汇律师事务所律师。 被告人陈其平，男，1968年7月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省玉环市，住浙江省玉环市，因本案，于2019年8月4日被临海市公安局刑事拘留；经临海市人民检察院批准，2019年9月3日被临海市公安局逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄孝军，浙江东创律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人朱江，男，1968年10月15日出生，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省临海市，现住临海市。2017年11月14日因再次饮酒后驾车被黄岩区公安分局行政拘留7日；2018年12月6日因无证驾驶和再次饮酒后驾车被临海市公安局行政拘留14日，因身体患有疾病行政拘留不执行；因本案，于2019年9月3日被临海市公安局刑事拘留，但看守所执行未收押，2019年9月4日被临海市公安局监视居住。 辩护人陈梦娟，浙江全力律师事务所律师（临海市法律援助中心指派）。 被告人叶彬，男，1967年5月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省临海市，住临海市。因本案，于2019年9月5日被临海市公安局刑事拘留，但因其身体患有严重疾病，临海市看守所未收押，2019年9月6日被临海市公安局取保候审。 辩护人王滨，浙江昶日律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检一部刑诉〔2019〕231号起诉书，指控被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员娄绍敏出庭支持公诉，被告人黄治兴及其辩护人沈光国，被告人陈其平及其辩护人黄孝军，被告人朱江及其辩护人陈梦娟，被告人叶彬及其辩护人王滨，均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临海市人民检察院指控： 2017年4月初，被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬伙同卢某1(另案处理)，在临海市，合股成立浙江久汇资产管理有限公司(下称久汇公司)。该公司由卢某1任法人代表和董事长，被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬均参与公司经营管理。久汇公司成立后设立了久汇资本网站，未经国家金融部门批准，从2017年5月份开始擅自开展汽车抵押融资业务，把网站的收付款及账务业务委托给上海汇付数据服务有限公司，聘请徐某5(另案处理)担任业务主管，招聘了多个客服人员，通过QQ等途径寻找投资人，以高额回报为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定公众吸纳资金。久汇公司在2017年8月份移至杭州市萧山区经营，后更名为浙江久之尊网络科技有限公司，至2017年9月底，公司停止融资业务。期间共吸纳了990个社会不特定公众的资金计81089599元。在久汇公司运行一个月左右后，被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬与卢某1产生矛盾，四被告人于2017年6月19日退出，每人从久汇公司拿走现金30万元。久汇公司于2017年7月4日办理了股东变更工商注册。经台州文博会计师事务所审核，截止2017年6月19日，久汇公司向安某、邹某等240个社会不特定公众共吸纳资金13830000元。 被告人黄治兴于2019年8月9日在玉环市被抓获到案；被告人陈其平于2019年8月4日在玉环市被抓获到案；被告人朱江于2019年9月3日在临海市被抓获到案；被告人叶彬于2019年9月5日在临海市被抓获到案。到案后，被告人黄治兴、朱江、叶彬如实供述了主要犯罪事实。 被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬能自愿认罪认罚，建议分别判处四被告人有期徒刑三年至六年，并处罚金。 被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬对所指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且具结签字。 四被告人的辩护人均提出了从轻处罚的辩护意见。 上述事实，被告人陈其平、朱江、叶彬在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：户籍信息、涉案公司的相关资料(工商注册、营业执照、股东出资情况、股权转让协议、公告等)、协议(汇付天下账户系统服务协议、融都云平台技术服务协议)、久汇公司客服宣传资料、久汇公司发标明细表、久汇公司投资明细表、银行交易明细、扣押清单、台州文博会计师事务所审核报告等；证人证言：公司员工证言(杨某1、包某、牟晓平、蒋芝菊、李某1、曾某、林某1、阮某、王某1)、借款人的证言(陈某1、王某2、朱某1、姜某、方某、李某2、卢某2、章某1、谢某、张某1、胡仁通、刘某1、张某2、赵某、应某1、江某、应某2、杨某2、凌某、黄某1、卓某、杨某3、黄叶葱、罗邦通、黄某2者、陈某2、许某1、黄某3、许某2等)，公安民警出具的被告人到案经过；被害人的陈述：凌长青、杨某4、黄某4、廖某、张某3、倪某、张某4、黄某5、李某3、张某5、梁某、冯某、徐某1、王某3、徐某2、夏某1、朱某2、朱某3、陈某3、刘某2、刘某3、张某6、高某、徐某3、王某4、胡某1、胡某2、陈某4、黄金金、朱某4、徐某4、郭某、许某3、来吾荣、陈某5、孟某、杨某5、陈某6、丁某、夏某2、张某7、王某5、黄某5、曹某、严某、林某2等投资人的陈述；被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬的供述与辩解，同案人员卢某1、徐某5、章某2、项某等人的供述与辩解；搜查笔录及照片；电子数据光盘(上海汇付数据服务有限公司、杭州融都科技股份有限公司)等证据证实。 被告人黄治兴在庭审中对指控的主要犯罪事实没有异议，但辩称自已退股时，只分得人民币二十万元。这与卢某1的银行交易明细及卢某1、陈其平、朱江、叶彬供述，所证明的退股分赃事实不相符。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬伙同他人，合股成立浙江久汇资产管理有限公司，违反国家金融管理法律规定，破坏金融管理秩序，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公共存款罪。公诉机关指控的罪名成立。到案后，被告人黄治兴、朱江、叶彬能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。四被告人的辩护人提出的与本案事实相符的从轻处罚意见，予以采纳。根据四被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄治兴犯非法吸收公共存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2024年11月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈其平犯非法吸收公共存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月4日起至2024年11月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人朱江犯非法吸收公共存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人叶彬犯非法吸收公共存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、继续分别向被告人黄治兴、陈其平、朱江、叶彬追缴非法所得人民币各三十万元（限判决生效后十日内缴清），不足部分责令四被告人予以退赔，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周才顺 人民陪审员  王丽微 人民陪审员  张淑凤 二〇二〇年一月十七日 代书 记员  叶裔红