河北省景县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1127刑初446号公诉机关河北省景县人民检察院。被告人林青梅（曾用名林春梅），女，1982年6月15日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押衡水市看守所。辩护人常学功，河北泽诺律师事务所律师。被告人王金圈（曾用名王金斑），男，1975年9月25日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押景县看守所。辩护人窦保利，河北泽诺律师事务所律师。被告人林龙凤，女，1986年4月8日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被抓获，同年9月11日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押衡水市看守所。被告人王梅籽（曾用名王梅艺），女，1975年12月17日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，中专文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押衡水市看守所。被告人陈淑萍，女，1978年5月1日出生于江西省万年县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押衡水市看守所。被告人林土水，男，1995年6月6日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，高中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押景县看守所。辩护人曹吉鹏，河北中儒律师事务所律师。被告人王海燕，男，1981年6月13日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押景县看守所。辩护人陈书军，河北泽诺律师事务所律师。被告人王燕华，女，1990年10月10日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押衡水市看守所。被告人王清泉，男，1978年2月12日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被抓获，同年1月19日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现押景县看守所。辩护人王宏伟，福建冠德律师事务所律师。河北省景县人民检察院以景检未检刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人林青梅、王金圈、林龙凤、王梅籽、陈淑萍、林土水、王海燕、王燕华、王清泉犯诈骗罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景县人民检察院指派检察员张娜、刘冬冬出庭支持公诉，被告人林青梅及其辩护人常学功、被告人王金圈及其辩护人窦保利、被告人林龙凤、王梅籽、陈淑萍、被告人林土水及其辩护人曹吉鹏、被告人王海燕及其辩护人陈书军、被告人王燕华、被告人王清泉及其辩护人王宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月份，被告人林青梅在陈某4（在逃）处学到如何通过婚恋网进行诈骗的方法，后纠集被告人王金圈、林龙凤、王梅籽、陈淑萍、林土水、王海燕、王燕华、王清泉组成诈骗团伙，以既有钱又漂亮的单身离异女人身份，通过婚恋网与被诈骗对象聊感情，取得被诈骗对象信任后拉其进入赌博网站，让其赌博，等被诈骗对象在赌博网站投入较大数额的赌资后，关闭赌博网站，并拉黑被诈骗对象，并由林青梅联系赌博网站取得诈骗的资金。2018年12月3日，被告人王金圈假冒李文博的身份与被告人王海燕、林土水在福建莆田租用莆田市德信大厦2805室实施诈骗，并由被告人林青梅、林龙凤各出资13000元、陈淑萍出资3000元、王梅籽出资6000元，购买诈骗使用的电脑、手机等设备。在诈骗过程中分工明确，由被告人林青梅总负责，被告人林龙凤、王梅籽、陈淑萍、王燕华负责和被诈骗对象聊天，王海燕和王清泉负责接送人，林土水负责游戏网站的客服。2018年12月22日被告人王金圈假冒李文博的身份与王海燕、林土水租用福建莆田市城厢区皇冠小区703室，后林青梅等人诈骗团伙转移到该处，继续实施诈骗行为。在诈骗过程中，该诈骗团伙诈骗数额为39300元，分陈淑萍1200元、王梅籽3100元、林土水3000元，分林龙凤和王海燕共6000元，王清泉每接送一次得400元。2018年12月8日，被告人林青梅、王金圈用虚假身份在福建莆田租用嘉禾世纪广场3号楼2406室，并购买手机卡提供给陈某4，为陈某4等人实施诈骗提供帮助。陈某4以单身离异白领的身份，骗取被害人李某的信任，通过网络游戏诈骗李某186.24万元，后分林青梅5万元。公诉机关认为，被告人林青梅、王金圈、林龙凤、王梅籽、陈淑萍、林土水、王海燕、王燕华、王清泉的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判决。被告人林青梅对起诉书指控的事实提出异议，辩称，2018年11月份的时候我不认识陈某4，起诉书指控的诈骗金额39300元我没有参与，也没有拿到这些钱。陈某4没有给我五万块钱，我没有参与聊天。对指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的意见，一、公诉机关指控被告人林青梅等人诈骗团伙诈骗数额为39300元，事实不清，证据不足。（一）指控缺乏相关法定证据。（二）指控的主要证据为被告人的供述。二、公诉机关指控被告人林青梅为陈某4等实施诈骗提供帮助并分得5万元，事实不清，证据不足。三、本案对被告人林青梅的指控，没有达到证据确实、充分的法定标准。被告人王金圈对指控的罪名没有意见，并自愿认罪，对指控的事实提出异议，辩称，我没有具体参与过他们的诈骗细节，把我定为第二被告人我有意见。我承认开车接送他们、租房子，我没有参与分钱，我自己有正当生意做，在本案中我只是起协助作用。我不认识陈某4，我是给我妻子帮忙租房子，我没有为陈某4提供帮助。辩护人的意见，一、公诉机关指控被告人王金圈伙同林青梅等人诈骗他人39300元，事实不清，证据不足。该指控仅有林青梅、陈淑萍、王梅籽的供述，且三人的供述并不一致，没有其他任何证据支持。二、公诉机关指控2018年12月8日，被告人林青梅、王金圈用虚假身份在福建莆田租用嘉禾世纪广场3号楼2406室，并购买手机卡提供给陈某4，为陈某4等人实施诈骗提供帮助。陈某4以单身离异白领的身份，骗取被害人李某的信任，通过网络游戏诈骗李某186.24万元，后分林青梅5万元。辩护人认为，该指控没有证据支持。公诉机关指控王金圈犯诈骗罪事实不清，证据不足，不能认定被告人王金圈犯诈骗罪。被告人林龙凤对起诉书指控的事实提出异议，辩称，我没有投资13000元，分给我的6000元钱，其中有400块钱是王海燕的接送人员的路某。对其他事实没有异议，当庭表示自愿认罪。被告人王梅籽对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人陈淑萍对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人林土水对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的意见，公诉机关指控被告人林土水诈骗一案，目前事实不清，证据不足。公诉机关指控林土水、林青梅等人涉嫌诈骗的金额为39300元，公诉机关所出示的证据中，没有相关被害人的陈述和相关的转账记录，以及被告人取得39300元相关证据。公诉机关所提供的证据均是李某被诈骗180余万元的相关证据，该证据与本案没有任何的关联性。即使本案犯罪事实成立，林土水应当是从犯；是初犯、偶犯；积极认罪，且签署认罪认罚具结书；愿意将违法所得人民币3000元上缴；年仅20余岁，年少无知。被告人王海燕对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的意见，一、起诉书认定第一起犯罪，被告人林青梅等人参与诈骗的数额39300元，辩护人认为没有事实及法律依据，庭审中公诉机关提供的证据中仅有被告人林青梅于2019年2月13日、被告人王梅籽于2019年1月19日向公安机关的供述，没有其他任何证据。二、被告人王海燕是受林青梅的指使跟着王金圈去租房子，没有实施具体的诈骗行为，且未分得钱款，即使构成犯罪，其所起作用较小，在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。三、被告人王海燕在之前并不知道他人实施犯罪行为，只是后来才得知，并且没有具体实施，可见其主观恶性较小，并且被告人王海燕当庭自愿认罪，在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，具有悔罪表现，对其可从轻处罚。四、被告人王海燕系初犯、偶犯，无违法犯罪记录，对其可酌情从轻处罚。五、被告人王海燕与被告人林龙凤系夫妻关系，其二人均已被逮捕羁押，现尚有两个未成年的孩子只能暂由年迈的祖父母抚养，由于被告人王海燕的父母年事已高，两个孩子均处在判逆期，没有能力再抚养教育两个未成年的孩子，为了使孩子能健康成长，促进社会和谐，请求法庭对被告人王海燕、林龙凤予以减轻处罚，使其早日回归社会及家庭。被告人王燕华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人王清泉对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。辩护人的意见，一、同意第一、第二、第六、第七被告人的辩护人关于指控涉嫌诈骗39300元证据不足的辩护意见，因为王清泉没有实际参与诈骗活动，该事实由人民法院依法认定。二、在本案中王清泉应当依法认定为从犯。本案诈骗活动中，策划投资，购买手机、电脑到实际操作，以及分红整个过程王清泉没有任何参与，也不是如公诉人指控的王清泉负责接送人。王清泉只是偶尔送林青梅等人到犯罪地点，收取了一定的车费，因此，其在共同犯罪中只是起到一定辅助作用的从犯，在一般的从犯中作用相对更小。三、王清泉是初犯、偶犯，在庭审中认罪态度好，确实有悔罪表现，其主观恶性小，依法应当从轻处罚。四、王清泉夫妻均被拘押，有两个在校读书的孩子，父亲患有肺部肿瘤，根据家庭情况应当依法给予从轻处罚。经审理查明，2018年11月份，被告人林青梅在陈某4（在逃）处学到如何通过婚恋网进行诈骗的方法，后纠集被告人王金圈、林龙凤、王梅籽、陈淑萍、林土水、王海燕、王燕华、王清泉组成诈骗团伙，以既有钱又漂亮的单身离异女人身份，通过婚恋网与被诈骗对象聊感情，取得被诈骗对象信任后拉其进入赌博网站，让其赌博，等被诈骗对象在赌博网站投入较大数额的赌资后，关闭赌博网站，并拉黑被诈骗对象，并由林青梅联系赌博网站取得诈骗的资金。2018年12月3日，被告人王金圈假冒李文博的身份与被告人王海燕、林土水在福建莆田租用莆田市德信大厦2805室实施诈骗，并由被告人林青梅、林龙凤各出资13000元、陈淑萍出资3000元、王梅籽出资6000元，购买诈骗使用的电脑、手机等设备。在诈骗过程中分工明确，由被告人林青梅总负责，被告人林龙凤、王梅籽、陈淑萍、王燕华负责和被诈骗对象聊天，王海燕和王清泉负责接送人，林土水负责游戏网站的客服。2018年12月22日被告人王金圈假冒李文博的身份与王海燕、林土水租用福建莆田市城厢区皇冠小区703室，后林青梅等人诈骗团伙转移到该处，继续实施诈骗行为。在诈骗过程中，该诈骗团伙诈骗数额为39300元，分陈淑萍1200元、王梅籽3100元、林土水3000元，分林龙凤和王海燕共6000元，王清泉每接送一次得400元，共得1200元，林青梅获利24800元。2018年12月8日，被告人林青梅、王金圈用虚假身份在福建莆田租用嘉禾世纪广场3号楼2406室，并购买手机卡提供给陈某4，为陈某4等人实施诈骗提供帮助。陈某4以单身离异白领的身份，骗取被害人李某的信任，通过网络游戏诈骗李某186.24万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实本案的来源，受案、立案情况。2、被害人李某的陈述。2018年12月12日晚上，我通过珍爱网看到有一个自称安然的给我留了一条信息，我就回了一句，说我珍爱网不怎么上，如果方便的话加我的微信号，我就预留了我的微信号，我的微信号：×××，微信名果然。对方就加上了我的微信号，对方微信名安然，微信号：131××××6719，加上微信后我们就开始聊天，她说是邯郸的，从事IT行业。有一天她从微信上问我晚上8点30分至9点有时间吗，有时间的话给她帮个忙，我说有时间，帮什么忙，她说发给我一个网址，并把她的账号和密码给我，还把提现的密码给我。她让我每天晚上8时30分到9时登录这个网站，用他给我的账号和密码登录，因为这个时间她正在工作，让我帮她玩，她让我玩的是北京赛车游戏，屏幕上显示冠亚军1.993，她说让我买冠军的大和小，数字显示1.993的时候不要买，等跳到2.05的时候再买，她说她是技术总监，因为这个时间段她正维护这个系统，这时系统有漏洞，此时按照她说的买能盈利。开始的时候我就用她的号玩，确实能盈利，她每次充值时我都能看到，因为手机屏幕上有显示，有一次我在聊天大厅里对她说，你如果没资金的时候，我手头有点钱可以帮你充值，对方说不用，随后对方说我如果想玩的时候，可以自己注册一个账号，所以我禁不住诱惑自己就注册了一个账号。我是12月24日自己注册的账号，从这天开始用自己的账号玩北京赛车，这天下午我通过手机绑定的中国民生银行卡充值，向开户名为唐诗捷，卡号为：62×××21上充值16万，当天晚上玩的时候，显示我账户有18万7千元，也就是当天晚上我盈利了2万7千元，当天试着提现，确实将这18万7千元提到了我的银行卡上，我的戒备心也就小了。这样我在12月25日上午又通过手机绑定的中国民生银行卡充值了两笔，分别是20万和33万，这两笔钱都是转到开户名为唐诗捷的银行卡上，当天中午12时30分至13时30分，我又用自己的账户登录北京赛车玩了一个小时，在我的游戏账号上显示盈利，这天我还通过手机绑定的中国农业银行向唐诗捷银行卡上转了5万元。12月26日上午我又通过手机绑定的中国民生银行卡向唐诗捷的卡号上分两次各转了10万元，又通过手机绑定的中国农业银行卡向唐诗捷的银行卡上分四次分别转了一个14万、三个10万，向开户名为孔某的卡号为62×××79账户上分三次转了两个10万和一个7万。12月27日，我又通过手机绑定的中国农业银行卡向孔某的农业银行上转了45万元。转完以后，当天中午又玩了一个小时，下午微信名为安然的女的就说她们公司下午要开会，让我把和她的聊天记录全部删除，让我下午也不要和她通话，她说方便的时候和我联系，还说晚上还有一局。当天晚上我就用我的游戏账号进入游戏界面，但是当晚的数字一直显示1.993，再也没跳到2.05这个数字上，所以我也就没有买进。后来我一直登陆她给我的网址，后来就显示网络异常，今天再登陆就无法登陆，所以我就知道被骗了。对方一张是开户名为唐诗捷，卡号为62×××21的中国银行卡，一张是开户名为孔某，卡号为62×××79的中国农业银行卡。我在用微信名安然的账户登录北京赛车时，用她的账户提过现，显示开户名为韦安莲。3、被告人林青梅的供述与辩解。2019年1月18日23时30分至2时40分的供述：我大概是2018年11月底或者12月初开始通过网络赌博游戏网站实施诈骗的。大概2018年11月份的时候，和同学在一起吃饭的时候，通过我的同学认识了一个叫小婷的女人，她花钱大手大脚的，我就问她是做什么的，她就告诉我通过各种交友平台加好友，聊天聊出感情后就开始通过网络赌博游戏赚钱，我就心动了，然后我就和王海燕、林龙凤、林土水、王梅籽、陈淑萍和王燕华说了这个赚钱的渠道，他们就同意了。我跟我老公王金圈说让他去莆田租房子，王梅籽也和她老公王清泉说了这个事，就让王清泉、王海燕一起开车某们去了莆田。第一次租的房子是在莆田德信大厦28层，第二次是在莆田市步行街国货大厦七楼。大概是2018年12月21日或22号搬到莆田步行街国货大夏七楼的。这个诈骗过程我都是跟小婷学的，就是我们在购买的手机上下载微信，再下载相关的相亲网站，比如珍爱网、百合网、世纪佳缘等，然后再使用事先买好的手机卡号在相亲网站上进行注册，我们再从网上找一些比较漂亮的照片作为自己的照片使用，接下来我们就通过相亲网站添加微信好友，然后就开始聊天，小婷让我们假扮成很有钱很漂亮的单身离异女人，并且电脑技术很厉害，我们就和客户聊感情，聊了几天后，我就说我晚上要加班，有一款赌博游戏让对方帮我玩，我们就会把我们自己的游戏账号和登录密码告诉他，让客户帮我们下注，我们会告诉对方在晚上8时到9时这个时间段玩，因为这个时间段游戏网站进行维护，系统有漏洞，可以稳赚。下注以后客户确实能看到赢利，实际上这是我们在后台操控的，一般到这个程度客户都会想自己注册一个账号，自己玩。客户注册完后就需要往账户里充值才可以赌博，如果不懂的话，他们就通过网站进行联系，林土水就会告诉对方怎么充值，怎么往我们指定的账号里转账。开始的时候客户确实能赚到钱，当客户充值数额越来越大时，我们就通知负责赌博网站平台的人把网站关掉，这样我们就算诈骗成功了。客户充值就是往这个赌博网站平台提供的账户上打款，是一张中国银行的账号。这个账户显示谁的名字我记不起来了。这个中国银行的账号是林龙凤在安溪买来的。林龙凤负责通过手机银行把钱转出去，再通过中间环节，他们把现金送到安溪，林龙凤再去安溪取钱。林龙凤去找谁拿钱我不知道。我老公王金圈负责租房子，我告诉他租房子的时候不要用自己的身份证，他是用假的身份证租的房子，王海燕和王清泉是负责接人送人的，王海燕也负责取快递。林土水主要是负责赌博游戏网站的客服，林龙凤、王某、陈淑萍、王燕华负责和客户微信聊天，我平时也是和客户聊天，还负责和赌博网站平台人员联系，林龙凤还负责管理账目，还负责买吃的用的东西，负责将诈骗来的资金通过手机银行进行转账。这个网站我是通过小婷给我的QQ名称叫金某的人给做的，他给我做的网站名称叫“美高梅”。我们可以从金某那里获得8.8个点的赢利，金某获得1.2个点的提成。金某的情况，我只知道他的QQ名称，不知道他的真实身份，我也没见过他。我和小婷只是朋友关系，我做这个诈骗方法就是跟她学的，我们和小婷虽说是两个诈骗团伙，但是我们骗来的钱都是通过小婷给我们的。在开始我准备去莆田做这个的时候，我就和小婷讲了准备也做这个，小婷说我不懂的话就去问她，然后小婷就让我在莆田帮她租房子，到时候赚了钱分一点给我，所以我就让我老公王金圈在莆田市女人街24楼2406租了一个房子。从开始到现在，小婷给了我五万元现金。小婷团伙四个人去莆田市女人街24楼2406室是我老公王金圈开车拉她们去的。小婷团伙四个人是2018年12月27日下午离开的。我们团伙和小婷团伙赌博网站里面有北京赛车、重庆时时彩等游戏，就是买大买小，买单买双。我们有话术，小婷都是口头和我们讲的，我们以什么身份，怎么和对方聊。后来大概是2018年12月12日，我和王清泉去小婷进行诈骗的地方去，我看小婷整理了好多资料，其中有很不错的台词，我觉得编的很好，王清泉把小婷整理的一些台词话术给拍下来，后来我们回来后王清泉给我看了。从开始到现在我知道有一笔骗了19300元，其中有1万多是小苹果（陈淑萍）骗的，其余的钱是他们几个骗来的，林龙凤清楚。骗的这些钱金某扣1.2个点，谁负责的客户转进钱来了，就可以提1.2个点，提成这事都是林龙凤负责，剩下的钱再按开始投资的比例分红。在我们去莆田之前，我们这几个人就商量怎么集资，陈淑萍投了3000元，王某投了6000元，等一切准备就绪后去掉她俩投资的钱，其余的垫资由我和林龙凤平摊，如果赚了钱也是按照这个比例来分红。手机和笔记本电脑都是我买的，手机一共大约是8部手机，都是小米牌的，笔记本电脑是黑色的，忘记什么牌的了。我们准备做这个事的时候，小婷说让我帮她买八张手机卡，并给了我一个买手机卡的微信号，我加了对方之后，我向对方购买了16张江西上饶市的联通卡，然后每张卡是以130元的价格购买的，谈好价格后，对方给了我一个银行卡号，我把这个卡号给了王海燕，让王海燕把钱打过去，加上20元运费，共打过去2100元。2018年12月8日，王海燕取了快递后把手机卡给了我，我从里面拿了8张手机卡给了小婷，剩下的8张卡我们一直没用，当时我们用的是170的虚拟号，直到2018年12月27号或28号我们搬到了步行街后，我们使用几张联通卡注册微信试了一下，结果显示异常就没有再用。当时我们在莆田的时候就把这些作案时使用的设备全部扔到水里了，具体扔到哪里我记不清了。因为小婷讲了，离开了一个地方后要把使用过的手机和电脑都扔掉，然后再换新的。林龙凤、林土水、陈淑萍、王燕华知道我们这是骗钱的。王清泉知道我们这是骗钱的，因为我带他去过小婷进行诈骗的地方，他还把小婷整理的骗人台词拍下来让我看。王海燕知道这是骗钱的，他开车拉着我们去过两个租住点，帮我们搬东西，也见过我们打过电话。2019年1月19日17时05分至17时45分供述：小婷的房子是王金圈和我一起租的，林土水和我去过小婷那一次，我和王清泉去过一次，我和陈淑萍去过一次。2019年2月13日14时20分至16时20分的供述：陈某4对我说她们都有诈骗前科，不方便出面租房，她指使我们用假的身份证租房子并且给我们提供话术和其他作案的东西，所以我们就给她租的房子。她还答应我赚钱后会分给我一点，按诈骗所得资金扣除金某的十二个点，再扣除股本，把剩下的钱按比例的三个点给我。诈骗手段是陈某4事先教给我的，我再教给王梅籽、林土水、王燕华、林龙凤、陈淑萍等人。再获取了对方信任以后，我会联系金某让他建立一个虚假的赌博网站，也就是最后诈骗用的“美高梅”的赌博网站。随后，我们会通过微信聊天的方式告知对方我们最近去澳门出差给一家名为“美高梅”的赌博网站做维护。在维护该网站工作期间我们发现“美高梅”的赌博网站中的“重庆时时彩”这个赌博游戏有漏洞，我们每次投资都会挣钱并且可以随时提现。随后我们会和对方说这个游戏每天只有晚上的8点30分至9点之间系统维护时漏洞才会出现。由于我们的工作和生活比较忙，不能每天都玩，随后我们会将自己事先设置好的赌博网站账号和密码告知对方，让对方帮我们使用账号中事先我在后台设置好的虚拟资金进行下注。这样做的目的就是引诱对方参与进来，让他感觉这个网站真的是存在漏洞并且可以挣钱的，进一步取得对方的信任。一般的人看到这种情况，都会自己注册一个账号成为赌博网站的客户进行赌博。刚开始的时候，对方大都会投入少量的钱试试。这个网站就是我们自己控制，我和林土水、林龙凤都可以看到资金的变动，看到进来的钱比较少的话，我们就会让他赢一些钱并且让他提现。等到对方投入的钱比较多了，我们就会关闭网站，不再让对方提现并且将对方的微信等联系方式删除，从而达到诈骗对方钱款的目的。随后我将诈骗所得转给金某，由金某进行洗钱再以现金的方式给我。我们诈骗得手后，由林龙凤在安溪龙湖山庄找金某取了35000元现金。王金圈、王海燕和王清泉负责开车接送我们和陈某4她们，王金圈、王海燕、林土水负责给租房；王金圈和我负责给陈某4租房和购买诈骗使用的手机卡；林土水刚开始是负责聊天的，后来由于聊不到客户就负责充当“美高梅”赌博网站的客服，来指导客户进行注册并下注等程序。我、王梅籽、王燕华、林龙凤、陈淑萍负责吸引客户，与对方聊天，我和林龙凤负责购买诈骗所需的手机和电脑，我俩还掌握诈骗所使用的银行卡的网银，我负责联系金某，让他给我做网站，还有当有大额资金注入我认为可以限制客户提现并关闭网站时我会和金某联系，让他进行具体操作。还有向陈某4学习这些诈骗手段并教授给王梅籽、王燕华、林龙凤、陈淑萍、林土水等人，我还负责购买诈骗所需要的手机卡，金某负责网站和洗钱提现。我们一共诈骗了41000余元，其中陈淑萍一共诈骗了湖南籍的两个男子共计19300元，具体每人多少钱记不清了，王梅籽诈骗了江苏籍男子20000元；林龙凤诈骗了广西籍3、4名男子共计2000余元，其余的都是网站关闭时还有些小额账户里的钱。我们在安溪刚开始准备实施诈骗时陈淑萍出了3000元、王梅籽出了6000元，陈某4出了10000元，我和林龙凤各出13000元，共计45000元作为本金用于购买诈骗所需的设备和租房。我们挣回来的钱分五个阶段进行分钱。第一阶段是我将钱转给“金某”，金某抽取12个点，第二个阶段是谁诈骗所得钱自己要先抽取12个点，第三阶段是从剩余的钱里将45000元的本金拿出来留作下次诈骗所需资金，第四阶段是将剩余的钱按照最开始的出资比例分别是陈淑萍5个点、王梅籽10个点、陈某410个点进行分配。第五阶段是是剩余的钱我、林龙凤和林土水我们三个平分。这次由于挣得少，金某和诈骗得手的王梅籽、陈淑萍抽走相应钱款后不够本钱了，进行到第二阶段就没有继续分，剩余的所有钱都继续当做下次诈骗的本金。这次金某抽取了6000元，我给了王梅籽、陈淑萍各2400元，还剩30200元钱都在林龙凤那里。用作第二次作案的预备资金。2018年12月27日上午陈某4对我说她们一共诈骗得手200多万，随后王清泉开车载着林某1、华某，王金圈开着车某和陈某4、林某2去回到了安溪。到我家以后，陈某4从黑色塑料袋里拿出了５万元给我并且将剩余的钱分成了三个黑色塑料袋，陈某4、林某2云、华某她们三人一人分了一袋，随后，王金圈开车将她们三人各自送回了家。陈某4给我５万元钱，是之前我和陈某4商量好的，由我负责给她们租房和购买手机卡、接送她们，作为酬劳她从诈骗所得钱款中抽出３个点给我。4、被告人王金圈的供述与辩解。2019年1月17日11时41分至00时30分的供述：大概是2018年11月份，在去莆田之前，我办了一个假的身份证，这个假身份证显示姓名李文某，我办这张假身份证在福建省莆田市给林青梅和林龙凤等人租房子用，我总共租了三处房子。第一处房子是德信商厦2805室，第二处房是2018年12月8日我和林青梅在女人街那边租的房子24层，具体叫什么不清楚，当时和房东签的房屋租赁合同，我签的李文某的名字并按有指纹，这个房子有四个女人住，我不认识，但是林青梅认识，我负责从安溪县把她们接到这里。第三处房子是2018年12月22日，我和王海燕、林土水到步行街那边租的7楼（皇冠小区703室）。2019年1月19日0时5分至1时5分的供述：我为我妻子林青梅他们实施诈骗租了几个房子，就是我之前交代的那三个地方，一个是莆田市的德信大厦，一个是女人街那边，还有一个是步行街附近。他们是通过婚恋交友网站，以单身男女交友的方式寻找被害人实施诈骗。他们具体的诈骗经过我不清楚。因为我不在租住的房子里居住，我租完房子后，就返回安溪了。租房子是以一个叫“李文某”的假身份证进行房屋租赁，因为这样做比较隐蔽，不容易被发现，林青梅她们让我租房子给她们聊天用，我知道她们是在骗钱，我担心最后暴露我自己，所以用假身份证租的房子。租房子的钱是林青梅他们几个实施诈骗的人凑的。林青梅他们有需要回老家安溪的话，就会打电话让我来接送她们回家。我家里总共有8万多元，其中一万多是我做茶叶生意剩下的钱，剩下的拿7万多是林青梅干诈骗以后带到家里的，应该就是她诈骗来的钱。2019年1月19日15时5分至15时35分的供述：我没有参与诈骗的过程，我只是负责租房子和接送人，他们如何分工我不清楚。除了我还有王清泉和王海燕，他们也是负责接送人，通过诈骗，林青梅获利应该是7万元左右。2019年2月15日9时50分至10时40分的供述：在第一次租房子的前几天，我在安溪县后罗菜市场一个刻章的地方办了一张“李文某”的假身份证。5、被告人林龙凤的供述与辩解。2019年9月11日的供述：大概是2018年11月底的时候，我妹妹林青梅找到我，让我和她一起去赚钱，就是通过网络网站联系人参与一款赌博游戏，我同意去了。当时是我老公开着一辆车，王金圈开着一辆车，就拉着我们几个人一块去了莆田，我只记得是28层，具体是什么地方我没记住，去了以后，林青梅就给我们每人一部手机，教我们下载交友软件，我下载的是百合网，我的网名叫陈林瑶，注册地址是广西，头像是找的漂亮的女孩头像，我就是和广西的聊天，我们一般自称是IT业工作人员，说我们很有钱，长得很漂亮，单身离异或丧偶，我们选择87年生人，因为87年属相是兔，和任何人都能相处，12月份生日的话，聊过一段时间就说自己生日到了，对方就可能会给我们发红包，我们一般不会收的，因为我们的身份就是白某，我们和对方相处不是看中对方的钱财，这样更取得对方的信任，我们一般和对方聊到十天到半月的时候，双方聊的比较投机也互相信任的时候，我就会和对方说我现在上班很忙，我正玩一款很赚钱的小游戏，这款游戏在晚上8点半至９点，或是中午12点半到1点系统有漏洞，可以稳赚不赔，我就让对方帮我们玩，玩了一段时间后感觉确实很赚钱，就禁不住诱惑，自己注册账号玩这款游戏，开始的时候，对方投入资金少，提现也少，我们都能让他们提现，他们玩的时间长了，诱惑越大，投入的资金就越多，如果提现的话我们就会赔很多，感觉赔不起了，就把网站关掉，他们投入的钱就被我们骗到手了。我们的赌博网站叫美高梅，我们用的话术是林青梅从陈某4那学的，她说陈某4情商厉害，会骗人。我们一共是在两个地方，开始的地方是在一栋楼上28层，第二个地方是在一个商场的上面，大概在七八层，后台是我弟弟林土水在维护，我不知道银行卡的情况，因为在赌博网站上不显示银行卡号，只显示对方的充值数额，这也是虚拟的，后台由林土水控制，实际对方充的钱就到了固定的银行卡上。林青梅主要负责教我们如何诈骗，负责账目管理，给我们发工资，计算提成，也和人聊天，王金圈主要是租房子，接送我们，王海燕主要是负责接送我们，也和对方聊天，王清泉是负责接送我们，林土水主要负责赌博网站维护，他主要是管理着电脑，以客服的身份和对方解释，也聊天，“苹果”和“胖子”主要是和别人聊天。我记得当时王某投资6000元，苹果投了3000元，胖子可能也投了3000元，其余都是我和林青梅、林土水投的，具体投多少钱我记不清了，钱是我老公拿的。骗了钱以后，给提供网站的提成12个点，谁骗来的钱再提成12个点，剩下的钱去掉开销，按投资多少分成，王某提10个点，苹果和燕华提5个点，再剩下就是我和林青梅、林土水平分。我和我老公一共分到6000多元钱。第一次用的手机和电脑是林青梅买的，我们离开28层那个出租房后，都交给林青梅扔掉了，后来我们搬到另一个地方的时候，用的手机、电脑都是我买的，当时我记得花了1600元买了一台二手电脑，花了4000多元买了7部小米手机，还花10000多元买的手机充值卡，这些手机和电脑在我们离开出租房时也扔掉了。对方把钱转到我们银行卡上以后，银行卡的持卡人就会帮我们洗钱，洗完钱后就把现金提出来，然后再联系林青梅，林青梅就让王金圈和王海燕开车去取。都是林青梅和对方联系，对方说好地方后，林青梅再安排人去取。我知道陈某4这个人，但没见过，我听林青梅讲我们诈骗的方法都是陈某4教的，并且陈某4和林某1、林某3、林某2云也是用这种方法骗人。6、被告人王海燕的供述与辩解。2019年1月17日16时00分至16时50分的供述：我们这个团伙里面王金圈是负责租房子的，林青梅和林龙凤算是大股东，因为她们两个人是主要负责我们这个团伙的，我们也基本上都是听林青梅和林龙凤的，林青梅平时主要是接听电话和打电话，而且网络赌博的网站也主要是林青梅搞得，并且我们实施诈骗所使用的电脑、手机以及手机卡等设备也都是林青梅负责搞得，剩下的林土水，那个叫什么梅籽的，王燕华以及“小苹果”都是平时负责打打电话，与别人聊聊天之类的，“老书记”和我主要是负责接送她们来回的过往，我还负责收取邮寄过来的快递。网络赌博的网站是林青梅负责，具体林青梅是怎么搞来的，我不知道，这个网站好像是做什么赛车游戏包赢之类的，具体的我不知道。王金圈用的是假的身份证租的房子，假的身份证姓李，具体是什么名字我不记得了，我们一般都会选大一点的房子，租金一般是王金圈来交，租房是用来诈骗用的。手机卡还有其他设备基本上都是林青梅和林龙凤联系购买的，货到了后林青梅就让我去取快递，我取的是江西上饶发过来的快递，我打开包装后是个黑色的袋子缠着长方体的类似手机卡，具体多少张我不知道，然后交给林青梅了。在诈骗的前期我们通过手机里之前下载好的类似虚拟定位的软件，搜索并添加附近的人来聊天，我们一般都是选择男性作为目标，然后我们就通过微信和这些目标对象聊天，一般是将自己变成白某、IT行业技术总监等身份以交友搞对象的名义来聊，然后就是谁聊的客户谁来负责后续的其他事，比如说接听电话之类的，等我们与目标对象聊熟了赢得了对方的信任以后，我们就会给目标对象介绍包赢能赚钱的网络赌博游戏，我记得叫什么赛车的游戏，开始的时候我们会先给目标对象一个网址和虚拟账号，让目标对象帮我们玩，目标对象帮我们玩完以后觉得这个游戏很赚钱，其实都是我们自己操作的，然后这些目标对象一般就会心动禁不住诱惑，我们就会告诉目标对象，让他们自己也注册一个账号来赢钱，然后目标对象就会自己注册一个账号，注册的时候就要开始往我们指定的银行里面打钱，然后我们就会告诉目标对象在什么时间什么数值买会包赢，刚开始的时候确实让目标对象先赢几次，给他们一点甜头，前期的这些钱都是可以提现的，等到我们认为目标对象打的钱数额较大的时候，林青梅等人就会找人从网上把这些钱取走，然后再找人把网址封掉。我们分红的情况我不清楚，一般都是林龙凤从外面拿过来钱给大家分，钱具体是从哪里来的我不知道。我不知道我们团伙的账目情况，这个一般是林青梅来管，投资情况我不知道，我没有投过钱，我不知道我们实施诈骗的话术是谁提供的，我知道我们诈骗别人是犯罪的行为。2019年1月19日3时51分至4时41分的供述：供述的诈骗事实与前一次供述基本一致，林青梅给了我三千多元，其他人怎么分红的我不知道。7、被告人王梅籽的供述与辩解。2019年1月19日4时41分至5时30分的供述：我是2018年11月10号左右，开始参与实施网络赌博诈骗的。诈骗的地方我知道的一共有两个。在团伙中，我听从林青梅的安排，我负责和人聊天，诱骗其参加网络赌博，“胖子”、“小苹果”、“老土”、林龙凤和我一样是负责聊天，王金圈负责租房及接送我们，我只知道王海燕负责载我们回安溪，王清泉负责接送我们往来安溪、莆田之间，可能他们还负责别的，只不过我不清楚。从一开始林青梅和我说诈骗这个事情，我就告诉王清泉了。王清泉去我们所在莆田市的诈骗窝点总共是四次，第一次是载我们去28层高层窝点那里，第二次和第三次是送王金圈来窝点，第四次是送我们去7层新窝点。王清泉来的这四次，都前往我们实施诈骗行为的窝点内。林青梅教我在网上将自己包装成“白某”的单身形象，还在微信上发给了我一些聊天的话术，然后在交谈过程中我选择负责江苏的业务，在相亲交友网站上（花田网、百合网、珍爱网）物色被骗对象，在与对方聊一段时间后，我就会以各种理由要求对方帮我代玩一下网络赌博游戏（重庆时时彩），在对方放松警惕，充值赌资积累到一定程度后，林青梅等人就操纵后台，将网站关闭，钱就是我们的了。我共用过两个虚拟身份，总共加了有大概五十人，深入聊天的也就十几人，最后实施诈骗成功的就只有一个人。在2018年11月20号左右，我在花田网上认识了江苏省的陈什么辉（具体姓名记不清了），年龄在35岁左右，无业，在花田网上简单聊了几句后，他加了我微信，我用陈宁敬的身份（微信昵称“雪中情”，账号为CNJ881126）和他聊天，在几天以后，我让他帮我玩一下网络彩票，并把账号密码给了他，通过后台操纵赌博平台，调整赔率，让他在帮我玩的三天左右的过程中赚了二十万左右，由于利益的诱惑，他自己注册了赌博网站的账户，前后投入了两万元左右，后来林青梅他们把网站关了，就让我把对方微信拉黑了。前期林青梅让我带6000元钱来莆田，她说以后赚的钱给我提成十个点。其他人交了多少钱我就不清楚了。两次租房都是王金圈出的钱，平时买菜、日用品都是林青梅给钱购买。一般都是后台有人充值的话，林青梅就会来问我们这些负责诱骗人员，是谁聊的人，成功多少单她应该知道，涉及金额我也不知道。林青梅一开始和我说好，我交6000元钱的话，自己聊得人进行充值后，可以提12个点，其他扣本钱后，净利润我提10个点，我总共分得三千一百元钱，其中陈什么辉充值的两万元，我提了两千四，林青梅又从净利润中，提成给了我七百块。十二月左右，我们第一次从莆田回安溪后，林青梅给了我三千一百元现金。分得的赃款的去向都消费了。我先前交的6000元钱，没返还给我。这6000元钱充当我第二次参与的股份了，这样第二次我就不用再交钱了。2019年1月21日15时00分至15时53分的供述：我在2018年12月骗的一个叫陈德辉的人两万元钱，陈德辉家是江苏徐州的，上次我说的11月份不对，以这次说的为准。8、被告人陈淑萍的供述以辩解。2019年1月17日18时45分至22时5分的供述：2018年12月13日下午，林青梅通过微信好友联系我，让我出去工作，我当时就抱着试一试的态度，跟着去了，第二天早晨9点多，林青梅的丈夫王金圈拉着我、林土水和林青梅三人去了福建莆田，“胖子”上了另一辆汽车，也去了福建莆田。大概下午13时我们到了福建莆田市一栋28层的出租房内，当时和我一起入住有林土水、林龙凤、林青梅、王某、“胖子”，共六个人。2018年12月15日，林青梅给了我一部蓝色的小米手机，手机里面有流量网卡，只能上网不能打电话，之后我就在珍爱网上加好友了，加了几个男性，聊了几句后，我跟对方说加微信聊比较方便，之后我把这部手机上的微信号发给了对方，我微信号现在我记不清楚了。我在微信里跟对方说我叫思瑶，是湖南人，在深圳做互联网IT工作，包装成“IT女白领”，后来出差到澳门，现在离异。之后我和他们就在微信聊天，聊了几天，我和他们就以对象相称了。我跟那几个男的聊天时，林龙凤、王某、林青梅、林土水、胖子也是用同样的方式跟别人聊天，聊感情。不过当时林青梅和林土水先期以聊天为主，后来有了受害者，他们以操作电脑为主，具体怎么操作的，我不知道。大概过了十来天，我们统一给受害者们一个赌博网址，具体网址我记不清楚了，但我记得网站的名称叫美高梅娱乐城。在给受害者赌博网址之前林青梅叫我们通过美高梅娱乐城网站后台在网站上注册账号。我就注册了五个，只记得其中一个账号是sy6688，密码是888999，取款的密码也是888999，这个账号是我用“思瑶”的假身份注册的。林青梅通过网站后台往我们注册的每个账号里都充了100000元钱（并没有真正的充钱，就是在网站上作假冒充打钱），然后在微信上跟我们说，现在投资彩票可以赚钱。我把网址跟账号发给了对方，让对方有空帮忙下注，之后我再告诉对方下注的方法，教他们怎么玩。他们操作我的账户押注后，林青梅和林土水他俩在后台操作，都让受害者押中。一天玩两个时间段，每次半个小时，一天就能赚一两万的利润。后来受害者自己注册了一个账号，但是对方没跟我说，然后充钱进来玩。对方自己玩的时候，也都是后台操作故意让他们押中的，故意让他们赚钱。刚开始他们充了几百元进来，后来好像还有充了1000元的。这些都是林青梅和林土水跟我说的，因为电脑是他俩保管的，后台都是他俩在操作的。大概两三天后，也就是2018年12月27日林青梅和林土水跟我们说差不多了，我们可以收摊了。之后林青梅说是回家了，除了她以外，我们五个人都去了一个庙宇附近的7层楼的民居，直到2019年1月2日才离开，一同去了林青梅家。我们在庙宇附近的7层民居楼也是以同样的方式诈骗别人，但是我们聊了两三天，发现微信异常，于是就回家了。2019年1月2日回家后，林青梅没有给我说赚钱后分成的情况，只是微信转账给了我1200元钱，说是我这十几天挣得钱。赌博网站使用银行卡是虚拟的银行卡，这个消息我也听林青梅告诉我的。我不知道虚拟银行卡的卡号和开户行，林青梅说是随便编的银行卡的卡号，没有开户行。林青梅和林土水负责是电脑后台操作，我和“胖子”、林龙凤、王某负责拉客户，在这段期间，王金圈负责租房，王清泉、王海燕负责什么我不知道。我们是2019年1月2日晚上回到林青梅家的，我听林青梅说只有10000元充进赌博网站，这些钱是林青梅和林土水处理的，具体怎么处理的我不清楚。一开始预谋做这件事的时候只知道林青梅让我拿3000元，我就拿了，有没有股份我不清楚。2019年1月19日1时01分至6时12分的供述：2018年12月7日，林青梅通过微信语音通话和我联系让我过去工作，我问林青梅是做什么工作的，林青梅说“只是聊天谈情说爱”，我问他怎么个谈法，林青梅说到时候在教给你，你来的时候带3000块钱过来，我说这是什么钱，林青梅说到时候给你解释。2018年12月8号上午，王金圈开车带着林青梅、林土水来安溪县科名镇我家接的我，我当时在车上把3000块给了林青梅，林青梅说这3000元是启动资金用来买电脑、手机和日常用品，林青梅说你交3000块钱给你5个点的股份。我只知道林青梅有两张真实的银行卡，客户打进来的钱都打到这两张银行卡里，然后让林青梅和林土水他俩再把这两张银行卡的钱全部转到专门洗钱的账户上，最后应该由王金圈去洗钱的地方把现金取回来。2019年1月2日，我们回到林青梅家后结算的，当时我自己在客厅等着，林青梅、王海燕、林土水在里屋里结算。林青梅给了我240元现金（我拉了两个客户，每个客户冲了1000元钱，按12%的提成），林青梅说我们亏了，我交的3000元结算完后只能给我1200元，林青梅通过转账给我转了1200元。我拉的这两个客户我记得有一个叫王建军，另外一个姓李，这两个人都是湖南湘潭的。这个诈骗团伙是林青梅和王金圈组织策划的，诈骗的方法都是林青梅通过微信发过来的。网站数据我不知道在哪里弄来的。提现渠道应该是林青梅和林土水操作，王金圈去取现。9、被告人林土水的供述与辩解。2019年1月19日0时15分至2时15分的供述：林青梅是我们这个团伙的头目，地位比较高，她主要通过扮演婚恋网站上的人用假的微信和被骗的人聊天，还有就是负责给我们开工资和制作网站的人联系，王金圈主要是找一些假的身份证在莆田找可以用于诈骗的房子，王海燕、王清泉负责我们日常生活和接送我们转移地点，王海燕、林龙凤、陈淑萍、王梅籽也是扮演婚恋网站上的人用假的微信和被骗的人聊天，我最早是扮演婚恋网站上的人用假的微信和被骗的人聊天，后来又扮演网络赌博平台上的客服角色，负责被骗的人咨询赌博的方法时，给他们介绍操作方法。我们聊天的“话术”是林青梅提供给我们的，事先都已经制定好，直接和被骗的人沟通就行。“话术”也都是林青梅提前设计好的，被骗的人一般都会不断的加注，当被骗的人充值金额达到一定数额的时候，网站平台就会关闭，这样这些钱就能被我们得到，我们团伙的所有人都知道这种方式是诈骗行为，但是这种方式来钱比较快，我们就都在一起实施诈骗了。王清泉负责驾驶车辆接送我们上、下班，目的就是不让我们暴露，不容易让警察发现我们，我们很少去公共场所。我开始在婚恋网站上聊了十几个人，后来就又做客服工作，我的层级比较低，收益的赃款都是林青梅他们知道，具体我们骗了多少钱我不太清楚。2019年1月19日12时02分至12时32分的供述：我在这个诈骗团伙中，前期是负责扮演IT工作人员在婚恋网站上和被骗的人聊天，后来我就转做客服，就是被骗的人在咨询赌博游戏玩法的时候，我给他们介绍具体的操作方法。我二姐林青梅在12月份的时候带着我去过莆田市女人街小区，我印象中有两个女的也在哪里从事诈骗工作，她们网站上让被骗的人玩的游戏就是“北京赛车游戏”，具体她们是哪里人我不清楚。女人街小区去过的人有我二姐林青梅，王清泉，王金圈。2019年1月19日14时33分至15时10分的供述：我由于层级比较低，不知道我们团伙到底挣了多少钱，我目前只得到了3000元，是我的二姐林青梅给我的。10、被告人王燕华的供述与辩解。2019年1月17日17时50分至18时38分的供述：2018年12月初我去我叔叔王金圈家里玩，当时我叔叔王金圈说有人叫他去那边做事，就是用相亲的软件和别人聊聊天，骗到1000块钱提成是100块钱，问我去不去。过了几天早上我叔叔王金圈开着他的黑色轿车来接的我，当时车上有我婶子林青梅和林土水还有陈淑萍，我们来到德信2805室。我们六个人一人一部手机，我的这一部手机上的微信×××是下载好的，百合×××是我自己下载的。我就在网上开始以相亲的方式和别人聊天，聊的差不多我就让对方加我的微信，之后会给他们一个网址，然后和他们说我在玩这个网站的赌博游戏，最近没时间，让他们帮我玩，我给他们说这个网址有漏洞可以赚到钱。好多人一看是赌博网站就把我拉黑了。林土水负责管理电脑和网站后台。网址记不清楚了，有重庆时时彩，还有其他类型赌博软件。我和林土水、林青梅、林龙凤、陈淑萍、王梅籽我们六个人每人一部，颜色大概都一样，用的都是上网卡，只能上网不打电话，可以语音但是不视频。林青梅，她给我一张纸，纸上写着怎么介绍自己。谁骗到钱谁就有提成。通过交友，在相亲网上找人，相亲网站上把自己包装成成功人士，后加微信聊天。聊熟了之后。就会告诉对方，现在可以投资彩票可以赚钱，然后告诉对方一个网址，告诉对方账号，让对方先进去操作，操作后台故意让对方押中，主要目的就是为了让对方心动，这样对方注册充钱进来玩了。刚开始的时候我们会先让对方中奖，让对方先赚点钱。对方要提现，也会让对方提现出去，后面如果对方钱充多了，达到一定的金额，我们就不让对方提现，就把网站关了走人。2018年12月22日离开德信2805室的，当时我把手机交给我婶子林青梅了，其他人的手机我不知道，那天我们把东西搬到步行街那边的一个小区是7楼，我们把东西放在里面，之后就回家了。过了四五天之后来到小区7楼这个房子，大概做了四五天，他们说生意不好做，所以2019年1月2日我们就都回安溪老家了。王金圈、王海燕负责接送我们，王清泉负责什么我不清楚，他来了一次就走了。手机和电脑是谁提供给我们的不清楚。我没有分到钱，王金圈说要是有打钱进来的才会给钱，没有打钱进来是不给钱的。这是一个诈骗的行为，知道这样做是不对的，存在侥幸心理所以就去做了。11、被告人王清泉的供述与辩解。2018年11月中旬，王金圈第一次叫我去接林土水和王梅籽、王海燕、林龙凤四个人从安溪到莆田市的一个小区。我看见在客厅的茶几上有几部手机，这些手机的旁边有好多手机卡，还没有安装进手机里。第二次大概在12月份的11日左右，王金圈叫我把王燕华、王梅籽、王海燕、林龙凤这四个人从安溪拉到莆田的一个小区，王金圈拉着林土水、陈淑萍、林青梅与我同行，他们一起住在这里进行诈骗。后来我又跟着王金圈到了他租住的另外一个租房处，叫什么名字我记不清楚了，我跟着他到了他租住的楼上，进去以后我看见他们为实施诈骗而编写的话术，这个话术还被我拍了下来。从安溪到莆田一次400元钱，去了两次，王金圈一共给了我800元。王金圈夫妻应该是老板，其他人应该是给他两人打工的。比较具体的分工我不清楚了。我妻子王梅籽应该是负责和别人聊天。12、证人施某1的证言。证实，其是德信大厦2805房主，2018年12月3日租给一个叫李文某的男的，先给了5000元现金当做押金，说带的钱不够，等到了月底签合同，2018年12月22日发了短信就走了。13、证人陈某1的证言。嘉禾世纪广场3号楼2406室于2018年12月份往外出租过，本来那个人说要租一年，但是只交了3300块钱押金，2018年12月9日住的，总共住了19天的时间。14、证人陈某2的证言。我是嘉禾世纪广场3号楼2406室的房主，我租房的事都告诉我弟弟陈某1了，他已经和你们说过这个租房子的所有经过了，我见过租房的人，能够认出他们来。15、证人陈某3的证言。皇冠小区703室在2018年12月份租给一个自称叫李文某的人了。16、证人叶某的证言。我在2018年12月7日把16张联通卡都快递卖给莆田的李文某了。17、证人黄某的证言。2018年11月，我把自己盗用别人信息办来的卡卖给了上饶市步行街一个女的，当时卖了十几张卡一共卖了1000多元钱，后来我又卖给她一部分偷办的卡，当时她微信给我转了两千多元钱。我卖给步行街的那个女人的卡里面有131××××6719、131××××9736、131××××2021这三张手机卡，这些卡都有100元的话费，每张卡上都标着1.5的标记，是我自己标记的代表大王卡的意思。18、证人苏某的证言。黄某给我办过一张132××××7563的手机号，我没有办过131××××6719这个号。19、证人吕某的证言。2018年12月8日从江西省上饶市信州区步行街叶某发到福建莆田市城厢区下磨菜市场旁李文博的快递（单号：811726229481）是我派送的。李文某的签收时间是2018年12月8日16时39分36秒。20、证人丁某的证言。崔军和一个姓黄的给我办过一张132××××7390的电话卡，我没有办过131××××9736这张卡。21、证人施某1辨认租房人王金圈的辨认笔录一份、施某1辨认租房人之一王海燕的辨认笔录一份、施某1辨认租房人之一林土水的辨认笔录一份、证人陈某2辨认租房人之一王金圈的辨认笔录一份、陈某2辨认租房人之一林青梅的辨认笔录一份、证人陈某3辨认租房人王金圈的辨认笔录一份。22、发破案报告。2018年12月12日，受害人李某通过社交网站珍爱网，认识一名微信昵称为安然（131××××6719手机号就是微信号）的女孩，在聊天的过程中，安然向其介绍了网址××，里面有一个名称叫北京赛车的赌博游戏，从12月24日开始，李某在该游戏网站内注入资金，12月27日李某注入资金45万后，该网站关闭，李某前后共计损失2100000元。景县公安局经过审查，于2018年12月28日立案进行侦查，后被告人林青梅等人被抓获归案。23、李某农业银行及民生银行对账单。证实李某农业银行卡给唐诗捷转账49万元，给孙小婷转账72万元；李某民生银行卡给唐诗捷转账89万元，唐诗捷给李某转账18.76万元，孙小婷给李某转账5万元；李某共计转出186.24万元。24、调取证据通知书及调取证据清单{从施某1处调取的租房人身份证照片及短信照片，附照片二张；从陈某1处调取的房屋租赁合同及手机短信截屏照片（附身份证照片及短信照片）、房屋租赁合同一份；从陈某3处调取的通话记录截屏（照片形式）；从叶某处调取的微信截屏（照片4张）、与买电话卡的聊天记录、中国工银行交易明细一张；调取顺丰快递单、顺丰快递签收单各一张；调取王清泉拍摄诈骗话术照片3页}。25、发还清单。证实发还给李某共计119000元（王金圈、林青梅诈骗款5万元；马某1、马某2东涉案赃款69000元）。26、李某与微信昵称安然的聊天记录。27、关于李某诈骗案的研判报告。28、陈淑萍、林土水、林青梅、王金圈、王清泉、王梅籽、王海燕、王燕华的到案经过一份、林龙凤抓获经过一份。29、王清泉、王梅籽、王金圈、王燕华、王海燕、陈淑萍、林青梅、林土水、林龙凤户籍证明信各一份。30、办案情况说明一份。证实对林青梅、王金圈没有刑讯逼供行为。31、林青梅、王金圈的入所体检表各一份。32、无违法犯罪记录证明一份。证实林龙凤无违法犯罪记录。33、临时寄押收押证明一份。证实林龙凤于2019年9月6日至9月10日在安溪县看守所临时羁押。34、认罪认罚具结书两份。林土水、王海燕签署的认罪认罚具结书。35、对林青梅审讯的同步录音录像光盘一张。上述证据，经当庭质证，被告人林青梅对自己的供述提出异议，称诈骗方法我不是从陈某4那学的，那时候我还不认识陈某4。那5万元钱是公安机关的人员从我家拿走的，对我用刑了。王梅籽那两万块钱、陈淑萍的19300元是公安机关的人员让我这么说的，不说就打我。我们没有银行卡，银行卡是在网站上面的人那里。租房子是我让王金圈去租的，我没跟他说过这件事。我一开始不知道这个事是犯法的。对王金圈的供述提出异议，称租房子的身份证是我给他办的，是我让他去租房子的。他口供上的聊天情况我自己都不清楚，他怎么会清楚，我们根本没有获利。对林龙凤的供述提出异议，称后台我不能操控，我没有让林土水出资，我不会电脑只是让林土水去做客服。对王海燕的供述提出异议，称网站是我联系的，不是说我让关就能关的。没有获利哪来的分钱。对王梅籽的供述提出异议，称两万元钱没有，分得3100元是其出资的6000元剩余的钱，不是获利之后分给她的。网站后台我没有办法操作，是金某操作的。对陈淑萍的供述提出异议，称我没有说让王金圈去跟谁去学些什么，剩余1200元还给陈淑萍了，网站的事也没有告诉她。林土水就只是参与客服。对林土水的供述提出异议，称我不知道是诈骗，我只知道是赌博的，给他3000块钱是因为他交了女朋友买手机用的，没有获利没有工资。对王燕华的供述提出异议，称是王金圈让她去的，我没有让他们骗人来赌博。聊天的资料是我自己做的，为他们提供参考。对王清泉的供述提出异议，称他说王金圈给他800块钱，是我给的3100块钱中包括的，是给他的油费不是报酬，3100元钱是他投资的6000块钱没有用完剩余的，聊天的话术我不知道，公安机关给我看到的时候我才知道。对证人叶某的证言提出异议，称我没有给她转过两千元钱，我没有买过16张手机卡。对李某与微信昵称安然的聊天记录提出异议，称他们的聊天记录我不清楚。对顺丰快递单提出异议，称包裹是林某2云让我拿的，里面的16张卡的事我不知道。林青梅的辩护人对林青梅的供述提出异议，称公安机关在讯问过程中存在刑讯逼供，请对该问题进行核实。根据林青梅的文化程度他没有阅读能力，在2019年2月13日的核对笔录的过程中，核对方式是让她自己看的，并没有对她宣读，对供述的合法性和真实性均提出异议。对王金圈的供述提出异议，称王金圈在2019年6月20日在检察机关对其讯问时，曾提到公安机关所录的口供与事实不符，王金圈的供述不能作为本案的定案依据。在王金圈的入所体检中有明显的外伤，虽然记录是其自己摔伤，但有点常识的人知道并不是真实的摔伤，自己不可能摔伤到那种程度。对林龙凤的供述提出异议，称其供述也涉及到是否存在刑讯逼供，对其真实性、合法性不予认可。对陈淑萍的供述提出异议，称对其供述的合法性、真实性均不认可。对林土水的供述提出异议，称合法性、真实性均不认可。对王燕华的供述提出异议，称之前的供述与当庭供述不一致，不予认定。对银行的交易记录提出异议，称该证据对指控被告人林青梅犯诈骗罪没有关联性。对五万元的发还记录的合法性提出异议，称林青梅家里的钱在没有定性的情况下，对其发还，违背了刑事诉讼法的相关规定。对公安机关出具的没有对林青梅和王金圈进行刑讯逼供的办案情况说明提出异议，称办案机关出具该说明不合常理。公安机关的研判报告不能作为直接的定案依据，只能作为公安机关对于案件的分析和推理，研判报告并不是刑诉法的任何的证据形式之一，其他意见同林青梅的意见一致。被告人王金圈对林青梅的供述提出异议，称租房子是林青梅让我去租的。对陈淑萍的供述提出异议，称，我没有参与策划，我不知情，我也没有去拿过钱。对林土水的供述提出异议，称林土水说的假身份证的事我没有给他说过，林土水怎么会知道呢。对王燕华的供述提出异议，称王燕华说是我让她去的不对，我没有跟她说过。对王清泉的供述提出异议，称我只是一个开车送人的，我不是主要负责人。我身上现在还有伤，如果是正常摔倒是在外侧，我这个伤是在内侧。王金圈的辩护人对林青梅的供述提出异议，称对公诉机关提供的林青梅的供述的真实性不予认可。根据林青梅在公安机关供述的内容没有任何的证据相印证，按照林青梅在公安机关的供述，在网络赌博的账户是林龙凤在安溪购买的中国银行的账号，到底是否真实存在，公安机关没有进行落实。也没有任何证据来证实，林青梅为首的几个被告人与陈某4有直接的关联。林青梅和王清泉在陈某4处拍的话术由王清泉进行推广，当庭王清泉说没有向他人传播。林青梅所供述的骗取的19000余元与2万余元，现在没有任何的受害人来指控，没有任何的银行交易记录。王燕华、王梅籽、陈淑萍与林青梅的供述完全不一致，说明林青梅在公安机关的供述时，由王梅籽等人先行供述，也印证了林青梅的说法，以及林青梅供述的其和王清泉等人去过陈某4等人的住处没有相关的证据，其他被告人也予以否认。2019年2月12日林青梅从看守所被提出，按照刑事案件办案规则，非经法定事由程序，犯罪嫌疑人不能从看守所机关提出，林青梅陈述了其被非法取证的行为，那么人民法院启动排非程序来确认这份供述是否是合法提取的，2019年2月13日这份笔录，直接关系林青梅等人与陈某4等人的非法行为的关联性，这份笔录效力待定，不能作为本案认定事实的依据。2019年2月13日的供述，可以看出林青梅等人购买的号段是170开头，陈某4的犯罪手机号是131开头，没有证据证实是林青梅或者王金圈等人提供，林青梅在公安机关的供述没有其他相关的证据来证实，只有被告人的供述没有其他证据不能作为认定案件事实的证据。对王金圈的供述提出异议，称不能证明王金圈与陈某4有关联，王金圈租房子之前是否知道他们违法犯罪，王金圈作出否定的回答。王金圈称林青梅获利7万余元，在2019年1月19日做了两次讯问笔录，第一次公安机关对王金圈讯问时和第二次的笔录不一样，王金圈对于剩余钱的来源并不明确，只是猜测性的，今天上午林青梅供述5万余元，是他弟弟买房子的钱，与本案公诉机关指控的犯罪无关，对王金圈的供述不能证实其参与了陈某4的违法活动。对林龙凤的供述提出异议，称林龙凤在公安机关有多次的供述，在2019年9月6日在安溪公安机关第一次讯问时说明林龙凤没有对笔录的阅读能力，通过法庭核对被告人林龙凤的文化水平记载的是小学文化，2019年9月11日在景县公安机关进行讯问时有办案人向林龙凤宣读了权利义务告知书，该笔录最后却记载有林龙凤对笔录进行阅读确认，林龙凤并没有阅读能力该笔录却记载着林龙凤有阅读能力，说明林龙凤笔录中记载的情况与实际是否相吻合，应当调取对林龙凤讯问的同步录音录像，并且林龙凤是在办案机关有存在非法记录行为，应当启动非法证据排除程序。对王海燕的供述提出异议，称对供述的合法性不予认可，在2019年1月17日对几个犯罪嫌疑人分别是在安溪县办案中心进行了讯问，同一个办案人员在同一时间段讯问了三个被告人，不合法。对陈淑萍的供述提出异议，称对供述的内容不予认可，合法性、真实性缺少相关证据证实，不能作为定案的依据。对证人叶某的证言提出异议，称该证据不能证实王金圈利用李文某的身份证购买手机卡的事实。取包裹能够证实是王海燕，取包裹签的李文某的名字也不是王金圈所签。根据银行的交易记录，李某把款项汇入唐诗捷和孔某的账户，但是本案中没有任何的唐诗捷和孔某的记录以及这两个人的相关的证人证言，到底李某汇入的是什么钱，现在不能确定。关于聊天记录的内容与今天法庭审理的案件事实基本没有关联。在林青梅、王金圈处扣押的八万元的现金和其他财产，是否赃款，辩护人认为不能予以确认，关于扣押物品的发还公安机关违背了法律的相关规定。办案机关出具了个人的说明，以个人的说明和最初的体检表确定没有刑讯逼供行为是不对的。所以本案主要是依据被告人供述来佐证，请求法庭启动排除非法取证程序。被告人林龙凤对林青梅的供述提出异议，称我没有出资，我从来没用过电脑，只负责聊天，其他的不知道。对王金圈的供述提出异议，称租房子的事我不知道。对自己的供述提出异议，称我不认识字，他们也不给我宣读就让我签字，口供上面写的有很多事情我不知道。被告人王梅籽对林青梅的供述提出异议，称被害人头一天把两万元钱投进去了，是否提现不清楚，第二天确实没有进来玩。对自己的供述提出异议，称两万元钱的事我不知道，后台操作的事我不知道。被告人陈淑萍对林青梅的供述提出异议，称我没有拉一个人进去，没有挣19000元。对自己的供述提出异议，称我受到过刑讯逼供，我从头到尾没有拉过一个客户，供述根本没有让我看，也不是我说的。林青梅一直说亏本没有赚钱。被告人林土水对林青梅的供述提出异议，称她叫我去做客服的时候，我确实不知道是诈骗。对林龙凤的供述提出异议，称我只是客服，其他的不知道，后台的维护我不懂，我没有学过这方面的知识，我没有出资。对陈淑萍的供述提出异议，称我除了干了两天的聊天和客服外，其他的事没有做过。对自己的供述提出异议，称那时候公安机关的人员已经把材料写好了让我来签字，要是我不签字他们就打我，把我脸给打肿了。我确实得了3000元钱工资，在收尾的时候才发现是诈骗。被告人林土水的辩护人对林青梅的供述的质证意见同王金圈辩护人的意见。对王金圈的供述提出异议，称王金圈的供述与其当庭的供述不一致，当庭陈述其在公安机关的供述有非法取证的可能，对真实性、合法性均有异议。对陈淑萍的供述提出异议，称第一份供述说的两万元钱，第二次供述中就没有提及，陈淑萍供述网站是一个虚拟的账户，林青梅的供述是中国建设银行的账户。陈淑萍的供述存在矛盾，该供述的真实性提出异议。被告人王海燕对林青梅的供述提出异议，称林青梅告诉我能赚钱，具体怎么赚钱不知道，她说我知道是诈骗，我其实不知道。对自己的供述提出异议，称抓到我的当天我才知道是犯罪，民警让我要按照他灌输的说，不说就打我，我陈述了好几遍形成的口供。被告人王海燕的辩护人对林青梅的供述提出异议，同被告人王海燕的意见，王海燕参与的情况有部分不属实，与当庭供述不一致，王海燕没有参与具体的行为，对林青梅等人是否诈骗以及数额不知情。对林龙凤的供述提出异议，称王海燕并没有实施林龙凤供述的行为，与林龙凤当庭供述的不一致，应当以当庭供述的为准。被告人王燕华对自己的供述提出异议，称我只负责聊天，跟我聊天的人都把我拉黑了，没有拉人进网站。被告人王清泉对林土水的供述提出异议，称林土水说我是负责接送不对，我不是专门接送他们的。被告人王金圈的辩护人当庭提交村委会证明一份、常住人口登记卡。经当庭质证，公诉人认为该证据与本案没有关系。被告人王清泉的辩护人当庭提交了在校生证两份、厦门医学院附属第二医院住院疾病诊断证明书、户口本复印件。经当庭质证，公诉人认为该证据与本案无关系。关于被告人林青梅、王金圈、林龙凤、王海燕、陈淑萍提出在公安机关受到刑讯逼供，及辩护人提出应启动排除非法证据程序。经查，上述五被告人称在公安机关曾受到刑讯逼供，五被告人在开庭前未向法庭提出，也没有向自己的辩护人提出，五被告人当庭提出，均未提供相关的线索和材料。故对该意见不予采纳。关于被告人及辩护人提出的诈骗数额39300元的事实不清，证据不足的问题。经查，林青梅诈骗团伙组织严密，分工明确，林青梅总负责，林龙凤、王梅籽、陈淑萍、王燕华负责与被害人聊天，诱骗被害人参与网络赌博，并规定谁诈骗成功，按诈骗金额给谁提成12%。诈骗数额39300元有被告人林青梅、王金圈、王梅籽、陈淑萍等人的供述予以证实，是根据按照有利于被告人的原则作出的认定。关于被告人林青梅及其辩护人、被告人王金圈及其辩护人提出的被告人林青梅、王金圈没有给陈某4提供帮助，也没有分给其5万元。经查，陈小婷等人实施诈骗的办公地点是福建莆田市嘉禾世纪广场3号楼2406室，该地点是被告人林青梅、王金圈假冒李文某的身份租赁的。陈某4诈骗被害人李某所用的手机号（同微信号）131××××6719也是林青梅在叶某处购买，后提供给陈某4的。上述证据能够证实被告人林青梅、王金圈为陈某4诈骗提供帮助。关于陈某4分给林青梅5万元钱，仅有被告人林青梅的供述，没有其他证据予以印证，不予认定。被告人王金圈、王清泉的辩护人当庭提交的证据，经查，该证据与本案无关联性，不予认定。本院认为被告人林青梅、王金圈、林龙凤、王梅籽、陈淑萍、林土水、王海燕、王燕华、王清泉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人王金圈、林龙凤、王梅籽、陈淑萍、林土水、王海燕、王燕华、王清泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王金圈、林龙凤、王梅籽、陈淑萍、林土水、王海燕、王燕华、王清泉到案后能够如实供述其罪行，当庭自愿认罪，且被告人王海燕、林土水签署了认罪认罚具结书，对其可以从轻处罚。被告人林龙凤提出其没有出资13000元与查明的事实不符，不予采纳。各辩护人提出的本案事实不清、证据不足的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人林土水的辩护人提出的林土水系初犯、偶犯、从犯的辩护意见；王海燕的辩护人提出的王海燕系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见；王清泉的辩护人提出的王清泉系从犯、初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林青梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王金圈犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2021年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人林龙凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年9月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王梅籽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈淑萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人林土水犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人王燕华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人王清泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2020年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、追缴被告人陈淑萍违法所得人民币一千二百元，王梅籽人民币三千一百元，林土水人民币三千元，林龙凤和王海燕共计人民币六千元，王清泉人民币1200元，林青梅人民币二万四千八百元，上缴国库。十一、景县公安局扣押未随案移送的被告人王海燕手机十八部（详见清单）；王金圈手机八部（详见清单）、人民币三万二千九百元；王清泉手机十三部（详见清单），依法处置，用于折抵罚金及违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王立军审 判 员  隽保东人民陪审员  王景良二〇二〇年一月十五日书 记 员  陆一铭书 记 员  葛竹君