浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0503刑初516号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人姚阿武，男，1990年5月6日出生，汉族，小学文化，住浙江省德清县。2006年12月23日因赌博被德清县公安局罚款三百元；2009年9月26日因吸毒被德清县公安局行政拘留十五日；2010年3月5日因吸毒被德清县公安局行政拘留十五日，同年3月19日被责令接受社区戒毒三年；2015年7月30日因吸毒被德清县公安局行政拘留十五日，同年8月13日被决定强制隔离戒毒二年，2017年5月12日被责令接受社区康复三年。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人姚香香，浙江浔昂律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人张路龙，男，1996年11月3日出生，汉族，初中文化，住浙江省德清县。2014年5月8日因盗窃被德清县公安局决定行政拘留十日（不执行）；2018年7月14日因殴打他人被德清县公安局行政拘留十二日。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人杭黎明，浙江清溪律师事务所律师。 被告人朱森杰（曾用名朱都），男，1996年8月14日出生，汉族，初中文化，住浙江省德清县。2014年5月8日因盗窃被德清县公安局决定行政拘留十日（不执行）。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人夏建伟，浙江宪道律师事务所律师。 被告人唐寅，男，1986年6月3日出生，汉族，初中文化，住安徽省安庆市宿松县。因本案于2018年6月20日被刑事拘留，2018年7月27日被取保候审，2018年12月14日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人朱聪聪，浙江浔昂律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人赵岩，男，1990年1月11日出生，汉族，初中文化，住吉林省农安县。2018年7月31日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局罚款四百元。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人吴云锋，浙江浔溪律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人杨其丰，男，1989年10月18日出生，汉族,初中文化，住浙江省德清县。2012年2月13日因犯聚众斗殴罪被德清县人民法院判处有期徒刑二年九个月，2013年9月13日刑满释放；2016年5月9日因在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟被德清县公安局行政拘留二日。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人朱玲玲，浙江大盾律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人钱喆，男，1991年3月22日出生，汉族，初中文化，住浙江省长兴县。2014年10月29日因犯盗窃罪被长兴县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人孙金金，浙江水乡人律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人沈学峰（曾用名沈学锋），男，1989年10月23日出生，汉族，大专文化，住浙江省长兴县。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人李凯，浙江六和（湖州）律师事务所律师。 被告人邱伟斌，男，1992年12月3日出生，汉族，中专文化，住浙江省湖州市南浔区。2018年7月31日因赌博被湖州市公安局吴兴区分局罚款四百元。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，2019年4月24日被逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人俞丽丹，浙江泽大（德清）律师事务所律师。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2019]501号起诉书指控被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、钱喆、沈学峰犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人杨其丰、邱伟斌犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，同时提交了被告人杨其丰、沈学峰、邱伟斌的认罪认罚具结书，建议本院对被告人杨其丰、沈学峰、邱伟斌适用认罪认罚制度，建议判处被告人杨其丰有期徒刑一年三个月至一年九个月、并处罚金三万元，判处被告人沈学峰有期徒刑一年、并处罚金一万八千元，判处被告人邱伟斌有期徒刑十个月、并处罚金一万元。本院于2019年11月8日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2017年5月，袁某3、周某（另案处理）为谋取非法利益，在湖州市德清县共同出资设立浙江中浙互联网金融信息服务有限公司（又名晴天助公司，法定代表人为姚某1）德清网点（以下简称网点），开始从事“套路贷”犯罪活动。袁某3、周某负责网点重大事项决策，郎某（另案处理）为网点实际管理人，负责网点日常工作，王志文（另案处理）受浙江中浙互联网金融信息服务有限公司指派，对网点进行业务指导。2018年4月起，袁某3、周某为进一步获利，先后成立浙江佰达商务信息咨询有限公司（以下简称佰达公司）及浙江佰达商务信息咨询有限公司德清分公司，按照原有模式进行“套路贷”犯罪活动。2017年5月以来，网点逐渐形成以袁某3、周某、郎某等人为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团组织严密、分工细致，以车辆可以二次抵押、快速放贷为诱饵，利用被害人急于借款的心理，与被害人签订借款合同，以“首期利息”、“平台中介管理费”、“GPS设备安装及管理费”、“资信调查及车辆评估费”、“平台履约保证金”、“风险金”、“违章押金”、“家访费”等名义扣除各种费用，致使被害人实际到手的本金远低于合同约定的金额，但被害人仍需按照合同约定的金额还本付息，以此诈骗被害人的财物。所签署的借款合同仅有一份，仅载明借款本金、借款人信息、车辆信息，出借人处空白且不给借款人合同文本。同时在被害人汽车上安装GPS定位装置并要求被害人在网点预留一把汽车备用钥匙。在被害人未按约还款后，即安排人员使用备用钥匙，找到被害人车辆，擅自将被害人车辆开走并扣留，以不付款就不归还车辆相威胁，胁迫被害人支付包括高额的“拖车费”、“违约金”、“后续利息”等在内的各种费用。被告人姚阿武于2017年8月至2018年2月间作为网点业务员介绍被害人至网点贷款，期间该恶势力犯罪集团共诈骗130余万元，共敲诈勒索70余万元；被告人张路龙、朱森杰均于2018年4月中旬至佰达公司德清分公司上班，2018年5月中旬离职；被告人唐寅于2018年5月中旬至佰达公司德清分公司上班直至案发，被告人唐寅、张路龙、朱森杰均负责在公司查看被害人车辆的GPS运行情况，并参与部分开走被害人车辆的行为。被告人张路龙、朱森杰在工作期间，该恶势力犯罪集团共诈骗20余万元，共敲诈勒索10万余元；被告人唐寅在工作期间，该恶势力犯罪集团共诈骗10万余元，共敲诈勒索1万余元。被告人赵岩、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌分别通过向该恶势力犯罪集团介绍被害人的方式获取介绍费，其中由被告人赵岩介绍的被害人被诈骗16.82万元、被敲诈勒索17.01万元；由被告人杨其丰介绍的被害人被诈骗11.62万元；由被告人钱喆介绍的被害人被诈骗4.95万元、被敲诈勒索2.97万元；由被告人沈学峰介绍的被害人被诈骗5.21万元、被敲诈勒索1.51万元；由被告人邱伟斌介绍的被害人被诈骗5.37万元。至2018年6月19日被查获，该恶势力犯罪集团诈骗伊某、杨某、陈某2、李某1盛等200余名被害人共计240余万元，以扣留车辆的方式敲诈勒索沈某、姚某2、李某2、梁某2等50余名被害人共计110余万元。该犯罪集团以“套路贷”手段诈骗多名被害人财物，并采用扣留车辆等手段敲诈勒索被害人财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 另查明，案发后，公安机关从被告人沈学峰处扣押了手机二部，从其他八名被告人处扣押了手机各一部。在本案审理期间，被告人姚阿武退赃40000元，被告人张路龙退赃5000元，被告人朱森杰退赃3000元，被告人唐寅退赃6000元，被告人杨其丰退赃19350元，被告人钱喆退赃12600元，被告人沈学峰退赃12750元，被告人邱伟斌退赃7750元。 上述事实，有各被告人的供述和辩解，人口信息，刑事判决书，刑满释放证明，行政处罚决定书，公司登记情况，账目资料，转账记录，领款凭证，扣押清单及照片，同案犯袁某3、周某、郎某、戚某、邹某等人的供述，证人袁某1、张某1、冯某、张某2、蓝某、袁某2等人的证言，抓获经过，到案经过，被害人陈某1、梁某1、伊某、杨某、陈某2、李某1、朱某、丁某等人的陈述，搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，审计报告等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌以非法占有为目的，结伙采用“套路贷”手段骗取他人财物，其中被告人姚阿武参与的诈骗数额特别巨大，被告人张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、杨其丰参与的诈骗数额巨大，被告人钱喆、沈学峰、邱伟斌参与的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、赵岩、唐寅、钱喆、沈学峰以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，其中被告人姚阿武敲诈勒索数额特别巨大，被告人张路龙、朱森杰、赵岩敲诈勒索数额巨大，被告人唐寅、钱喆、沈学峰敲诈勒索数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应分别予以惩处。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别从轻或减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人姚阿武有劣迹，被告人钱喆有前科，酌情分别从重处罚。被告人杨其丰系累犯，依法从重处罚。被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌已退缴一定数额赃款，酌情分别从轻处罚。被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、赵岩、唐寅、钱喆、沈学峰犯有数罪，应数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姚阿武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 二、被告人张路龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 三、被告人朱森杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 四、被告人唐寅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2020年2月4日止（已扣除先行被刑事拘留的38日）；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳]。 五、被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年9月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 六、被告人杨其丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 七、被告人钱喆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年3月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 八、被告人沈学峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年3月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 九、被告人邱伟斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年1月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 十、被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌退缴的赃款人民币106450元依法发还给相应被害人；责令被告人姚阿武、赵岩退赔违法所得给相应被害人，其中被告人姚阿武应退赔人民币28537元，被告人赵岩应退赔人民币38400元；扣押的手机等个人物品依法发还给各被告人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 金 辉 人民陪审员 俞 峥 人民陪审员 谈桂群 二〇二〇年一月十六日 书 记 员 秦海燕