河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初668号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人玄科，男，1974年8月26日出生于河南省方城县，汉族，小学毕业，打工人员，户籍地河南省方城县，居住地郑州市。曾因犯诈骗罪，于2001年11月22日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；曾因犯诈骗罪，于2004年8月5日被郑州市二七区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币3000元；曾因犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪，于2011年1月21日被郑州市中级人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币32000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月14日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。辩护人裴利娜，河南英泰律师事务所律师。被告人玄伟，男，1979年4月10日出生于河南省漯河市，汉族，初中毕业，打工人员，户籍地河南省漯河市源汇区，居住地郑州市管城回族区。曾因犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、诈骗罪，于2011年1月21日被郑州市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币22000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月14日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。辩护人张鹏鹏，河南英泰律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕303号起诉书指控被告人玄科、玄伟犯敲诈勒索罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员陈琦出庭支持公诉，被告人玄科及其辩护人裴利娜、被告人玄伟及其辩护人张鹏鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2017年至2018年12月期间，被告人玄科、被告人玄伟先后以郑州天泉物流有限公司、郑州市恒通配送的名义承揽郑州恒泰品牌童装广场的物流配送后，对进出郑州恒泰品牌童装广场的其他物流公司以不交进场费就不让物流公司工人往商场内送货的手段相威胁，以每包货物收取人民币5-10元，迫使湖州织里吉顺公路货物托运部向其缴纳人民币62730元、湖州吴兴展意物流有限公司（又名展宇现代物流公司）向其缴纳人民币6830元、湖州织里豫通物流托运部向其缴纳人民币5200元，严重破坏了当地的经济秩序。2019年5月13日，被告人玄科被郑州市公安局南关街分局民警传唤到案，当日，郑州市公安局南关街分局民警在锦荣服装市场保卫处将被告人玄伟抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人玄科、玄伟的供述及辩解，证人王某1、范某、刘某、颉勇、牛某、韦某、董某、李某、王某2、陈某1、孔某、马某、陈某2、张某的证言，到案经过，举报材料、联名情况反映材料，湖州织里吉顺物流郑州站2018年4、5、9、10、11月份报表，湖州吴兴展意物流有限公司郑州站2018年3、4、5、6月份利润表，郑州恒泰品牌童装广场与天泉物流有限公司签订的合作协议，物流配送协议，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书、刑事裁定书，河南省郑州市中级人民法院刑事判决书、刑事裁定书，户籍信息等证据，认为被告人玄科、玄伟以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。遂向本院提起公诉。被告人玄科对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的事实有异议，辩解称天泉公司与恒泰公司的合作与其无关，其认为自己没有威胁过物流公司，没有说过不交进场费不让进商场送货，每包收取5元至10元是双方签订的协议，并没有破坏当地的经济秩序。被告人玄科的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人玄科和三家物流公司签订《物流配送协议》，收取恒泰商场夜间进场费，没有强迫威胁行为，其主观恶性不大，情节轻微，社会危害不大，且认罪认罚，得到大部分被害人的谅解，应对其从宽处罚；2.以举报人的内部报表认定犯罪数额不能排除合理怀疑，此数据不能作为定罪量刑的依据，存疑时应以被告人收到的款项为准。综上，建议对被告人玄科定罪免予刑事处罚或在1年以下有期徒刑之内量刑，并提交了收条和刑事谅解书，证明被告人玄科、玄伟的家属已经退赔展宇现代物流公司、湖州织里豫通物流郑州托运部损失并取得谅解。被告人玄伟对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的金额有异议，认为玄科只让其结算指控的三家物流公司的钱，费用共一万多元。被告人玄伟辩护人提出的辩护意见是，1.起诉书认定的金额不真实，不能仅以公司内部的财务报表作为定罪量刑的依据；2.被告人玄伟在本案中所起的作用较小，应认定为从犯；3.被告人认罪认罚，且已经退赃退赔，取得大部分被害人的谅解。建议对其在有期徒刑八个月以下量刑。经审理查明，2017年至2018年12月期间，被告人玄科、被告人玄伟先后以郑州天泉物流有限公司、郑州市恒通配送的名义承揽郑州恒泰品牌童装广场的物流配送后，对进出郑州恒泰品牌童装广场的其他物流公司以不交进场费就不让物流公司工人往商场内送货的手段相威胁，以每包货物收取人民币5元至10元，迫使湖州织里吉顺公路货物托运部向其缴纳人民币62730元、湖州吴兴展意物流有限公司（又名展宇现代物流公司）向其缴纳人民币6830元、湖州织里豫通物流托运部向其缴纳人民币5200元，严重破坏了当地的经济秩序。2019年5月13日，被告人玄科被郑州市公安局南关街分局民警传唤到案。当日，郑州市公安局南关街分局民警在锦荣服装市场保卫处将被告人玄伟抓获。另查明，2019年12月12日，被告人玄科、玄伟的亲属分别退还展宇现代物流公司、豫通物流公司恒泰进场费6830元、5200元，并取得展宇现代物流公司、豫通物流公司对二被告人行为的谅解。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：被告人玄科的供述及辩解，主要内容是：因为我以前做过物流配送，所以在2016年5月刑满释放后，经朋友介绍，到恒泰商场开始继续做物流配送。2017年以天泉物流的名义和恒泰商场签订的合作协议，协议期一年；2018年以恒通物流的名义和恒泰商场续签了一年的协议。大致内容是物流配送人员都要服从恒泰商场市场部的管理，每辆进入市场送货的送货车需要办理物流车通行证一个，1000元一个，有效期一年，车牌号一个，每月管理费100元。2018年4月，我和湖州织里豫通物流公司、湖州织里吉顺物流公司、湖州吴兴展意物流公司在郑州卸货点负责人签署了物流配送协议，内容是三家公司发送到恒泰商场的货物最后都由我个人的公司负责最后的配送，每包货物收取10元的上货电梯维修费。协议签订后，应该是2018年4月底开始收取的，我让我弟弟玄伟拿着票据直接到商户店内收取运费和送货费；被告人玄伟的供述及辩解，主要内容是：2018年7月，我跟着我哥玄科在郑州市锦荣物流园干物流至今，公司没有名字，就是租了一间房，我是财务，我哥是老板，每个月给我发5000元的工资。2018年3、4月份，我哥玄科让我帮他去恒泰商场收取托运费和送货费，每包收30元，我们能赚15元，收完钱后我直接将钱交给他们的会计，我帮他收了两个月时间，会计每天给我100元钱；证人王某1的证言，主要内容是：我是吉顺物流湖州至郑州物流专线的负责人。去年我们专线在郑州恒泰童装城送货的时候，每个包裹又收取了10元的进场费，我干物流至今就没有听说过进商场送货还要交进场费。这个费用是一个叫玄科的男的收的。2018年3月底，玄科来到织里镇找到我们，说以后你们的货要进恒泰商场的话，每包货需交纳10元的进场费，不交这个钱就不让进商场。因为不交这个钱就进不去商场，我没有办法将货送到客户店里，也就拿不到运费，没办法我只能同意了。这个费用是我们物流公司出的，每天光给玄科交进场费从几百元至三、四千元不等，要看运送的货物多不多。这个钱收过两次，第一次在2018年4月至5月份，第二次是在2018年8月底至12月份，具体时间记不清了。这个费用我们留的有账，第一次交了2万元左右，第二次交了5、6万元左右，具体交了多少我记不清了，以我提供的报表为准。这10元钱进场费我当然不愿意交，有时候我们赔着钱还要给他们就交钱；证人范某的证言，主要内容是：我是豫通物流的老板，主要经营织里郑州专线。去年9月份的时候，是物流旺季，我们想提前进恒泰商场送货，经过协调，我们每包货交5元服务费，如果不交5元钱商场就不会提前开门，我们就不能提前送货，客户就会对我们有意见。这个钱从2018年9月15日交到月底，交了5200元左右，现在我们的月报表已经销毁了；证人牛某的证言，主要内容是：我在展宇物流负责织里至郑州专线至2018年6月初，之后在展宇物流干接货工作至今。我听我们配送点的负责人说，往恒泰童装城送货每包货物交10元钱，我们不愿意交进场费，本来都赔钱还要交着钱，不交不让进恒泰送货；证人韦某的证言，主要内容是：2016年年底至2018年年底，我是现代物流郑州卸货点的负责人，现代物流在向恒泰市场送货的时候，玄科、玄伟向现代物流和豫通物、吉顺物流收取背包10元的费用。2018年下半年，我们物流公司和豫通物流上家合作了，由玄伟向我们两家物流公司的上家收取费用。2018年10月份，我交了5200元左右；证人李某的证言，主要内容是：我是吉顺物流郑州卸货点负责人，2016年4、5月份，我在天泉物流认识玄科，玄科在恒泰市场向我收取每包货物10元钱时开始正式接触玄科。2018年上半年的一天，玄科给我说，他和恒泰市场签了一份协议，我的每包货给他交10元钱，他让我提前进入恒泰市场，我没有同意。后恒泰市场的保安不让我们往恒泰送货，并说想进入市场和玄科联系。我就联系恒泰市场的经理孔某，在他的办公室，我、豫通物流、现代物流的负责人和玄科签了一个协议，每包货物玄科要10元钱。后我把当时的情况给上家物流公司说了，上家公司也没办法，只好同意了。签订协议后，一般是财物和玄科的弟弟玄伟对接，上家物流公司记得有账，这个费用是上家物流公司出的。每包货物10元钱算什么费用我不知道，但我不交这个钱玄科不让我进恒泰市场；证人孔某的证言，主要内容是：2011年4月，我进入河南省圣贝实业公司上班，后被派到恒泰童装市场，职务是总经理。2017年4月，玄科给我说，他负责一个雅楠物流，专跑湖州织里至郑州线路，想进入恒泰市场，我说只要手续齐全就行。2017年底，玄科和我们市场签订一个《安全管理规定》的协议，当时玄科说他和其他物流公司商量好了，推选他代表其他物流签订这个协议，我们没有多问。我们没有委托玄科对恒泰童装的物流市场进行管理，我们和玄科是合作关系。玄科和其他物流达成什么协议我不知道。玄科没有权利管理其它物流进入恒泰市场，也没有权利收取其他任何进出恒泰市场物流公司费用。我知道玄科等人从湖州织里发往恒泰市场的每包货物提10元钱的事情，湖州织里物流（吉顺、豫通、现代）委托玄科和我们市场签订的物流配送协议，当时没有提到10元钱费用的事情，玄科给我说湖州织里郑州这边接货点和上游织里物流签订的协议，是从织里发往恒泰市场每包货物提10元钱，玄科没有向市场和我个人交纳任何费用。针对物流公司进入我们市场，我们除了收取管理费之外，不收取其它任何费用；到案经过，证明2019年5月13日，被告人玄科被郑州市公安局南关街分局民警传唤到案。当日，郑州市公安局南关街分局民警在锦荣服装市场保卫处将被告人玄伟抓获的情况；湖州织里吉顺物流郑州站2018年4、5、9、10、11月份报表，证明在上述期间，湖州织里吉顺物流有限公司共交纳恒泰管理费62730元的事实；湖州吴兴展意物流有限公司郑州站2018年3、4、5、6月份利润表，证明湖州吴兴展意物流有限公司在2018年4、5、6月份共交纳进场费6830元的事实；12、河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑事判决书、刑事裁定书，河南省郑州市中级人民法院刑事判决书、刑事裁定书，户籍信息，证明被告人玄科、玄伟的犯罪前科情况及其二人均属应付刑事责任年龄阶段的事实；13、收条和刑事谅解书各两份，证明2019年12月12日，被告人玄科、玄伟的亲属分别退赔展宇现代物流公司、豫通物流公司恒泰进场费6830元、5200元，并取得展宇现代物流公司、豫通物流公司对二被告人行为的谅解的情况；14、证人刘某、颉勇、董某、王某2、陈某1、马某、陈某2、张某的证言，举报材料、联名情况反映材料，郑州恒泰品牌童装广场与天泉物流有限公司签订的合作协议，物流配送协议等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。关于被告人玄科及其辩护人提出的其没有威胁过物流公司的辩解及辩护意见。经查，该辩解及辩护意见与证人王某1、范某、刘某、颉勇、牛某、韦某、董某、李某、王某2、陈某1的证言及举报材料、联名情况反映材料证明的事实不一致，本院不予采纳。关于被告人玄科的辩护人、被告人玄伟及其辩护人提出的被害人的内部财物报表不能作为定罪量刑依据的辩解及辩护意见。经查，被害单位湖州织里吉顺物流公司、湖州吴兴展意物流公司的财物报表系逐月记录，内容客观真实，且能够与证人王某1、董某、李某、王某2的证言相互印证，足以认定。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人玄科、玄伟以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控二被告人犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人玄科、玄伟犯罪的事实和性质，对其依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。具体适用刑罚，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人玄科、玄伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；2.被告人玄伟在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3.被告人玄伟如实供述自己的主要犯罪事实，并自愿认罪，依法可从轻处罚；4.被告人玄科、玄伟的亲属已退赔部分被害单位损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人玄科犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2022年11月13日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、被告人玄伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2021年5月13日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人玄科、玄伟退赔被害单位湖州织里吉顺公路货物托运部经济损失人民币六万二千七百三十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 高 晓 勤人民陪审员 陶  春二〇二〇年一月七日书 记 员 皇甫润婷