湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0903刑初755号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人薛友斌，男，1956年11月10日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，经商，户籍地益阳市赫山区，住益阳市赫山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人夏骞，湖南万维律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2019）730号起诉书指控被告人薛友斌犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派代理检察员邱亮出庭支持公诉，被告人薛友斌及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人薛友斌与被害人陈某系认识多年的朋友。2018年5月份开始，薛友斌多次在陈某位于朝阳市场的水暖五金批发部和自己位于益阳的家中向陈某展示自己所购买的玉器、铜器、瓷器等古玩，并透露有人想高价收购。同时，薛友斌告诉陈某，其古玩购自桥北一做古董生意的老头，该老人家中还有几十箱古董，但只有他直接能进入老头家中选购。陈某相信了薛友斌的说辞，并产生了购入古董再倒卖的想法。两人商议由薛友斌从老头家购入古董后，再由陈某从薛友斌手中购买，囤积一些古董后再倒卖出去。2018年6月至7月，陈某先后以每件几千至上万元的价格多次从被告人薛友斌处购入古董217件，共支付现金41万余元。2019年4月28日15时许，民警在益阳市赫山区朝阳市场陈某的店铺内将被告人薛友斌抓获。经查实，被告人薛友斌卖给陈某的古董均系从资阳区资江一桥旁菜市场门口摊贩王某1处购入的工艺品，单件价格100至300元不等。为支持上述指控，该院提交了证人证言、被害人陈述、银行账户交易明细、提取笔录、辨认笔录等证据材料，并认为被告人薛友斌以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人薛友斌辩称其与被害人是做生意，出售古董的金额只有20余万元，他没有虚构事实，不是诈骗。其辩护人的意见是：被告人薛友斌没有非法占有的目的，没有虚构事实，不构成诈骗罪。经审理查明：被告人薛友斌与被害人陈某系认识多年的朋友。2018年5月份开始，薛友斌多次在陈某位于朝阳市场的水暖五金批发部和自己位于益阳的家中向陈某展示自己所购买的玉器、铜器、瓷器等物品，谎称古董，并透露有人想高价收购。同时，薛友斌告诉陈某，其古董购自桥北一做古董生意的老头，该老人家中还有几十箱古董，但只有他直接能进入老头家中选购。陈某相信了薛友斌的说辞，并产生了购入古董再倒卖的想法。两人商议由薛友斌从老头家购入古董后，再由陈某从薛友斌手中购买，囤积一些古董后再倒卖出去。2018年6月至7月，陈某先后多次从被告人薛友斌处购入玉器、铜器、瓷器等物品217件，共支付现金24万元。2019年4月28日15时许，民警在益阳市赫山区朝阳市场陈某的店铺内将被告人薛友斌抓获。经查实，被告人薛友斌卖给陈某的玉器、铜器、瓷器等物品均系从资阳区资江一桥旁菜市场门口摊贩王某1处购入的工艺品，单件价格100至300元不等。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人陈某的陈述，证明他在益阳市赫山区家叫做伟邦水暖五金批发部，他一直以为薛友斌是一个老板，2018年5月份的一天上午，薛友斌拿出一块绿色的玉给他看，问值不值钱，因为当时他不懂这些就没有多聊。过了两天，薛友斌再次到了他店内拿出一个碾子给他看，并介绍这个碾子是其多年前花了1000多元钱购买的，应该是古董挺值钱的，他看了一会没有多说。又过了几天薛友斌来到他店子内说，其在桥北碰见一个做古董生意的老头，并在老头手中购买了几样古玩，还告诉他老头家里还有很多古董，并邀请他一起到其家里去看看其购买的古董，他和薛友斌一起到了其家里后，薛友斌就拿出一个比较老旧的坛子、与鹿首的雕像等几样物品，他看了鹿首等几样物品后觉得做工比较精致应该是古董，然后他就问哪里购买的，其告诉他是在那个老头家里购买的。大约是6月份的某天，薛友斌来到他店内，告诉他有一个叫“小何”的男子要出5万元钱买其的鹿首古董，但薛友斌自己还要玩就没有卖给“小何”，说完就离开了他店内。又过了两天薛友斌到他店子里面来说，“小何”现在加价愿意出8万元来买鹿首古董，当时他就来了兴趣，他就反问薛友斌老头那里还有多少古董，薛友斌告诉他老头那里还有几十箱的古董，并将古董描述的很古老很真实，而且告诉他老头现在的住房就是其拿的一个小古董换来的，他反问为什么这个老头不自己拿着去卖钱啊，薛友斌告诉他老头的古董以前被人偷过、抢过，现在老头不敢将这些古董拿出来了，是因为与其的关系好信任才让薛看老头的古董，薛友斌说完，他就彻底相信这些古董的真实性了，就要薛友斌带他到老头家里去买几样古董，薛友斌说除了其别人不可能进入到老头家里，如果要买古董只能由薛帮忙购买然后带过来给他。接着薛友斌就说不然他们两兄弟就一起做这个生意，由薛在老头那里买一批古董拿到他店子里面来，他喜欢的就出钱给薛友斌，屯了一些古董以后再卖出去，他觉得这个生意可以做就答应了薛友斌，之后薛友斌就离开了。过了几天的上午，薛友斌与他联系，说老头那里买了一些古董来了到其家里去看，他到了薛友斌家里以后，就看见薛友斌家里的茶桌上有几样从老头那里购买了的古董，他买了5件铜器，其中有一个香炉，花了7000多元钱，然后薛友斌要他把购买的古董带回去，等古董够一定的数量了以后就一起合伙开店子，再将古董卖出去赚钱，然后他就拿着古董离开了。第二天薛友斌来到他店子内说，昨天他购买来的香炉全称叫做“大明宣德炉”，值几百万元钱，并要他在网上搜索，他搜索出来的“大明宣德炉”一模一样，而且介绍了这个炉子非常值钱，他就更加确信买卖古董赚钱的生意了。每次薛友斌购买了古董之后，薛友斌就会打电话给他或者到他店子里面来告诉他买了一些古董回来了，并且薛友斌对他讲他们买的这个古董是皇宫中间出来的，以后卖出去可以赚大钱的，这些古董都是大几百年的东西了，要他到其家中去买。他得到薛友斌的通知之后，一般都会带着现金去薛友斌的家中去挑选古董。他选中古董之后，薛友斌会告诉他选定的古董的价格是多少，因为薛友斌不收微信转账和银行卡转账，每次都是现金交易的，从2018年5月份至2018年7月份之间，前期的时候基本上是天天和薛友斌进行交易，到后面的时候基本上是两三天交易一次，最少的时候是一万多，最多的一次有七万多元。在薛友斌家交易付钱的时候，每次都是薛友斌的老婆收的钱，在他店子里面付现金的时候，是薛友斌收的钱。从2018年5月份至2018年7月份，他在薛友斌手中购买了217件所谓的古董，付了41万余元给薛友斌，这些钱都是付的现金，名下邮政银行卡号为62×××79和中国农业银行卡号为62×××14在2018年5月至2018年7月，这两张银行卡上面取现的钱都是取钱付薛友斌的，其中邮政银行卡号为62×××79在2018年6月24日取现30000元、在2018年6月30日取现10000元、在2018年7月7日取现30000元、在2018年7月9日取现40000元、在2018年7月20日取现30000元、在2018年7月23日取现50000元，共计取款取现190000元；其中中国农业银行卡号为62×××14在2018年6月13日取现30000元、在2018年6月15日取现20000元，共计取现50000元；他总共从这两张银行卡上面取现240000元给薛友斌。其余的现金是他从他店子里面拿的，他总共付给薛友斌现金410000余元。他将这些古董一直放在家里，当时还不知道薛友斌是骗了他。一直到2018年10月份左右的某一天，他妻子黄某从桥北购买了一个铜紫金钵与铜香炉回来，并告诉他这两样东西是在桥北汽车路附近找一个在路旁摆地摊的老头手购买的，买的这两样物品每样只要300多元钱，并且给他描述了摆摊老头的样子，他就想起薛友斌以前描述收藏古董老头样子的特征相识，他就拿着黄某买回来的紫金钵与香炉跟他在薛友斌处购买的紫金钵、香炉一对比，结果两个紫金钵、香炉是一模一样，紫金钵、香炉，他在薛友斌处购买时是一万元一个，但黄某买的是要几百元钱一个，他就怀疑薛友斌在骗他，然后他就跟黄某到了桥北汽车路附近看见确实有一名老头在摆地摊卖古董，并且和他从薛友斌处购买的古董非常类似。然后过了几天黄某和他侄儿子李可又找了摆地摊的老头并到了老头家里，老头告诉黄某前两个月有一个姓薛的男子在其那里购买了7万余钱的古董，黄某回来后告诉他此事，他就知道薛友斌是骗了他。2.证人王某1的证言，证明他在资阳区桥旁菜市场摆了个地摊卖铜器、瓷器等工艺品，2018年5月份薛友斌第一次在他的摊位上以100-300元一件物品的价格买了几样铜器、瓷器、画等工艺品，之后的两个多月时间薛友斌多次到他的摊位上花70000多元钱购买了大概200多件工艺品，工艺品单件不超过一千元。他在各个卖工艺品的批发商手上购买的，没有保存很久年代收藏的工艺品，都是别人要在这里买他就进多少工艺品回来，任何人都可以在他手中购买工艺品。3.证人王某2的证言，证明去年六月份的时候姓薛的老板找他爸爸王某1购买了几次工艺品，每次购买之前，薛老板会给他爸爸打电话讲到家中来买工艺品，他爸爸也对薛老板讲了从来不卖古董，只卖工艺品，每次都是几百元的价格最贵不超过二三百元一件找王某1买工艺品，有时候几件，有时候十多件，薛老板还说其家里条件比较好，其一个女婿还受过总理***的接见，在他爸爸这里买的东西都是放在自己家里和办公室，不会卖给别人。他爸爸的工艺品是从桃花仑和龙山港的工艺品店购买的。4.证人黄某的证言，证明2018年5月至2018年7月之间，薛友斌经常打电话给她老公陈某说进了一些古董，要她老公去家里看，如果店子里有钱，陈某就会拿着现金到薛友斌的家中去买古董，陈某跟薛友斌挑好古董谈好价格就付现金，然后开车将古董拉回来。到了2018年6月，如果陈某带去的现金不够的情况下，陈某就先跟薛友斌谈好价格，把古董先拉回来后，陈某去银行取现金，薛友斌过来拿，每次薛友斌都会说这些古董是从皇宫里出来的并要保密不对别人讲。大约8月份的时候，薛友斌说休息一段时间再搞，陈某从薛友斌手中大概花了41万元买了200余件古董。2018年9月12日她在资阳区广场发现一个卖古董的老人家，发现摊子上面的东西跟他老公买的一模一样，每件价格不超过300元，都是工艺品，老人家说姓薛的男子在他这里买了约70000元的工艺品。5.证人晏某的证言，证明她是薛友斌的老婆，她有时候在家里见到过陈某到家里来找薛友斌，有时候陈某会到家里来拿薛友斌的古玩，有的时候薛友斌接了陈某的钱后，叫她把钱放在柜子里，她就不管了，至于薛友斌跟陈某如何交易的她不知道。6.提取笔录及录音资料，证明薛友斌跟陈某进行了古董交易。7.辨认笔录，证明王某1辨认出薛友斌。8.扣押物品及清单、工艺品清单及照片，证明陈某从薛友斌处购买的工艺品数量及外观。9.银行流水，证明陈某的账户2018年6月13日至7月23日共取现24万元。10.户籍信息，证明被告人薛友斌的基本情况；到案经过，证明其系抓获归案。11.被告人薛友斌的供述称，他跟陈某是二十年的朋友了，2005年做水电工程时购买材料时认识的。他卖给陈某的都是一些古玩，从桥北一个姓王的老头的手中购买来的，其已经做了32年的古旧收藏品生意了，东西卖的不便宜。大概在2018年5月份，他在王老头那买了一个古玩后，问还有什么更漂亮的东西没有，他要买回家当摆设品，其说有两个好的大象在家，他就看了一下其家里的所有货物，有许多高档货，随便都要上万元一件才能买得到，比如他看过的九龙瓶等。王老头卖给他货物的时候告诉他购买的货物都是一些工艺品，他的概念中工艺品就是古玩，古玩就是工艺品。2018年6月份的一天，陈某在他家看见了一个“鹿首”的古玩，他花了480元或580元在桥北王老倌手中购买的，他告诉陈某一个叫何桂泉的要找他买，最少要上万元才能卖。他跟陈某说过看见了王老倌家里有装古玩的老旧箱子还跟陈某讲过他拿过一幅字画到文化局去做了鉴定。当时他到了文化局碰到了那个领导后，领导说这都是钱。他到桥北找王老倌低价购买工艺品，再将“工艺品”称为“古玩”卖给陈某，就是想让陈某购买其手中的工艺品，目的就是想赚钱。他跟陈某讲姓王老头那里除他以外的人不能到那里，他购买古玩的目的就是想赚陈某的钱，不让陈某和王老头接触。他在2018年6月至8月间，分多批次卖给陈某200余件古玩，包括一些瓷器、铜器、书画、瓷画等等古玩，都是从桥北王老头手中购买的，每件大约几百元到几千元不等。他们在交易的时候都会协商好古玩的价格，如果陈某身上的钱不够，他都会让陈某先将东西拿回去，一般过二、三天的样子，陈某就会将钱给他，有的时候是他到其店里去拿，有的时候是陈某送到他家里来，每次交易都是现金交易的，都没有出具收条，金额至少有20万元。关于被告人薛友斌及其辩护人辩称被告人薛友斌没有非法占有的目的，没有虚构事实，系生意交易，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，被告人薛友斌从他人处购进工艺品，对被害人谎称工艺品是古董的事实骗取他人信任，再贩卖给被害人从中牟取非法利益，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于犯罪金额的认定，经查，公诉机关指控被告人薛友斌诈骗41万余元，仅有被害人的陈述，无其他证据佐证，被害人银行流水显示其共取现24万元，与被告人20余万元的供述吻合，从有利于被告人的原则出发，本案诈骗犯罪金额认定为24万元。本院认为，被告人薛友斌以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人薛友斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人薛友斌的刑期自2019年4月28日起至2024年10月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  曹德辉人民陪审员  张长庚二〇二〇年一月八日法官助理李艳阳书记员符赛附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。