湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0982刑初213号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人方红，男，1996年7月10日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年9月12日经安陆市人民检察院批准逮捕，同日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人程红伟，湖北维天律师事务所律师。被告人姚聪，男，1995年11月2日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年9月12日经安陆市人民检察院批准逮捕，同日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人叶睿，湖北维天律师事务所律师。被告人季加标（绰号“阿标”），男，1994年1月8日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被安陆市公安局刑事拘留，同年9月12日经安陆市人民检察院批准逮捕，同日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人徐行伟，湖北正堂律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2019〕60号起诉书指控被告人方红、姚聪、季加标犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月12日、12月26日、2020年1月14日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员刘培建出庭支持公诉，被告人方红及其指定辩护人程红伟、被告人姚聪及其辩护人叶睿、被告人季加标及其辩护人徐行伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年4月份以来，被告人方红、姚聪、季加标三人在网上购买银行卡、手机、电话卡、POS机等作案工具开始实施电信诈骗。被告人方红、姚聪、季加标釆取冒充贷款公司帮助他人办理贷款的方法，骗取被害人信任，再以需要交纳保证金和刷银行流水的名义，要求被害人向其提供的银行卡账号转账汇款。2019年6月至8月，被告人方红、姚聪、季加标成功作案5起，诈骗金额46700元。具体事实分述如下：1、2019年6月11日16时许，被告人方红、姚聪、季加标用电话137××××8814联系被害人罗某向其提供银行贷款担保业务，被害人罗某信以为真，后被告人方红、姚聪、季加标以需要做流水、证明还款能力为由让罗某向其指定的农业银行账户62×××76(户名邓某良）转账汇款5000元。2、2019年6月12日10时许，被告人方红、姚聪、季加标用电话134××××6903联系被害人李某向其提供银行贷款担保业务，被害人李某信以为真，后被告人方红、姚聪、季加标以需要做流水、证明还款能力为由让李某向其指定的农业银行账户62×××76(户名邓某良)转账汇款6000元。3、2019年6月22日17时许，被告人方红、姚聪、季加标联系被害人裴某向其提供银行贷款担保业务，被害人裴某信以为真，后被告人方红、姚聪、季加标以需要做流水、证明还款能力为由让裴某向其指定的工商银行账户62×××97(户名田某）及邮政银行账户62×××74(户名赵某1）分别转账汇款5000元，4500元，合计转账汇款9500元。4、2019年6月22日17时许，被告人方红、姚聪、季加标联系被害人隋某向其提供银行贷款担保业务，被害人隋某信以为真，后被告人方红、姚聪、季加标以需要做流水、证明还款能力为由让隋某向其指定的工商银行账户62×××97(户名田某）、邮政银行账户62×××74(户名赵某1)以及支付宝分别转账汇款6000元、4000元、500元，合计转账汇款10500元。5、2019年8月6日12时许，被告人方红、姚聪、季加电话用155××××5713联系被害人郭某向其提供银行贷款担保业务，被害人郭某信以为真，后被告人方红、姚聪、季加标以需要做流水、证明还款能力为由让郭某向其指定的农业银行账户62×××72(户名赵某2）转账汇款，被害人郭某按要求分三次通过“无卡存款”方式向该卡转账汇款15700元。公诉机关认为被告人方红、姚聪、季加标以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人方红到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议对三被告人均以诈骗罪判处有期徒刑三年并处罚金1万元。公诉机关提交了1.被害人罗某、李某、裴某、隋某、郭某的陈述；2.被告人方红、姚聪、季加标的户籍证明书、抓获经过、银行个人活期账户交易明细、搜查笔录、扣押清单、公民个人信息复印件，缴纳罚金和退赃票据等书证；3.鉴定意见；4.视听资料；5.被告人方红、姚聪、季加标的供述和辩解等证据证实。被告人方红、姚聪、季加标对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人方红的辩护人提出的辩护意见是被告人具有坦白情节，认罪认罚，积极退赃，缴纳罚金，认罪悔罪态度好，同意公司机关量刑建议。被告人姚聪的辩护人提出的辩护意见是被告人认罪认罚，主动退赃，缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人季加标的辩护人提出的辩护意见是被告人已认识到自己的错误，真诚悔罪，已缴纳罚金和退赃，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，三被告人均已分别缴纳罚金1万元，退出赃款16000元，共48000元。本院认为，被告人方红、姚聪、季加标以非法占有为目的，以电信手段骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人方红到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪,愿意接受处罚，均可从轻处罚。三被告人退出全部违法所得，均可从轻处罚。三被告人辩护人的辩护意见与本院查明事实相符，均予以采纳。公诉机关量刑建议适当。对被告人方红，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、对被告人姚聪、季加标，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金已缴纳)。二、被告人姚聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金已缴纳)。三、被告人季加标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金已缴纳)。四、随案移交的手机、银行卡、电脑等作案工具，予以没收。五、所退赃款按各自被骗数额返还给本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨耀龙审 判 员  毛翠娥人民陪审员  周红照二〇二〇年一月十五日书 记 员  李斯琪附法律原文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。