文书内容河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0329刑初569号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人牛社洪，男，1977年5月4日出生，汉族，大专文化程度，案发前系河南省德源行汽车销售服务有限公司伊川分公司和伊川县汇通货物中转服务站负责人，住洛阳市涧西区。因犯危险驾驶罪，于2019年1月29日被宜阳县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月28日被伊川县公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2019年7月31日经伊川县人民检察院批准，2019年8月2日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人马会，河南绿洲律师事务所律师。伊川县人民检察院以伊检一部刑诉［2019］263号起诉书指控被告人牛社洪犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员韩振华、王波出庭支持公诉，被告人牛社洪及其指定辩护人马会均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：2012年3月16日，被告人牛社洪在伊川县工商局注册成立个体工商户伊川县汇通货物中转服务站，并担任负责人。自2012年5月至2014年8月间，牛社洪以该服务站为依托，以做生意资金周转为名，以月息二分或二分五的高额利息为诱饵，通过口口相传，向王某、范某、郭某1、刘某、武某、李某、郭某2、王曾环等8名集资参与人吸收资金共计171万元。牛社洪将吸收来的集资款大部分以三分或者三分五高息转借给他人，一部分用于以借新还旧的方式支付集资参与人利息、本金及该服务站运营。截止案发前，牛社洪已支付集资参与人利息和本金共计41.965万元，仍有169万元集资款不能归还。2019年6月28日9时，被告人牛社洪在宜阳县公安局出入境大厅被宜阳县公安局民警抓获归案。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关针对指控事实提供了相关证据材料，认为被告人牛社洪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人牛社洪如实供述自己的罪行，其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚，建议在三年零六个月至四年零六个月判处有期徒刑，并处罚金5万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。被告人牛社洪对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名定性及量刑建议均无异议，被告人认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见为：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性均无异议，就量刑发表意见：被告人具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人认罪认罚；2、被告人一贯表现良好，之前危险驾驶犯罪属过失犯罪。综上，请法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2012年3月16日，被告人牛社洪在伊川县工商局注册成立个体工商户伊川县汇通货物中转服务站，并担任负责人。自2012年5月至2014年8月间，牛社洪以该服务站为依托，以做生意资金周转为名，以月息二分或二分五的高额利息为诱饵，通过口口相传，向王某、范某、郭某1、刘某、武某、李某、郭某2、王曾环等8名集资参与人吸收资金共计171万元。牛社洪将吸收来的集资款大部分以三分或者三分五高息转借给他人，一部分用于以借新还旧的方式支付集资参与人利息、本金及该服务站运营。截止案发前，牛社洪已支付集资参与人利息399650元，退还本金20000元，其余款项未予退还。2019年6月28日9时，被告人牛社洪在宜阳县公安局出入境大厅被宜阳县公安局民警抓获归案。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1.书证：户籍及前科证明、抓获证明、工作说明、借条、借据、企业注册信息查询等书证；2.证人王某、范某、郭某1、刘某、武某、李某、郭某2、郭某3证人证言；3.被告人牛社洪的供述与辩解；4.专项审计报告等证据。上述证据来源合法，证明内容能够相互印证，本院依法予以采信。本院认为，被告人牛社洪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。伊川县人民检察院指控其罪名成立，本院依法予以支持。根据我国刑法规定，犯非法吸收公众存款罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对被告人牛社洪应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。本案在对被告人牛社洪的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：被告人牛社洪到案后如实供述自己的罪行，系坦白，庭审中自愿认罪悔罪，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院依法予以采纳。根据被告人牛社洪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人牛社洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月28日起至2023年3月27日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、依法继续追缴本案未追回的非法吸收公众的资金，追缴后返还各集资参与人（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘东亮人民陪审员  韩向茹人民陪审员  李玉霞二〇二〇年一月二十一日书 记 员  何睿娥附：牛社洪非法吸收公众存款本金及支付利息、退还本金明细表            集资参与人              吸收本金              已支付利息              已退还本金              备注                  王明阳              350000              120000                                              刘存孝              700000              120000                                              范国统              100000              22000                                              郭利锋              50000              5000                                              武灿强              230000              109250                                              李顺杰              200000              12000                                              郭红君              60000              5400              20000                                王曾环              20000              6000                                              合计              1710000              399650              20000