湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初212号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人周某花，女，出生于湖南省衡东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳市衡东县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年11月20日被刑事拘留，同年12月28被逮捕。现押于湖南省娄底市看守所。 辩护人刘兴国，湖南宇能律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕189号起诉书指控被告人周某花犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理二次，本院决定延期审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄、郭爱兵出庭支持公诉，被告人周某花及其辩护人刘兴国均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年3月份以来，肖耀、 王雪华组织周发达、曾鹏、付细风、邵树才、肖雄、刘龙根（均另案处理）等人分别在娄底市娄星区和衡阳市衡东县等地实施网上诈骗。 自2017年9月份以来，王雪华、刘龙根组织胡杨敏、颜海波、韩瑞（均另案起诉）、周海燕（另案处理）和被告人周某花等人在“衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”等作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“福运彩（2018年之前叫全运彩）”（网址：××）网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入62×××00（建设银行，户名：元成海）等银行卡内。王雪华系该诈骗团伙的组织者；刘龙根系组织者兼负责人，负责生活保障、日常管理，提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；周海燕系该作案地点的股东，不负责任何具体事务；周某花系“衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县居民楼五楼”等作案地点的业务员。其中，周某花参与诈骗期间从2017年10月21日至2018年3月13日，在该诈骗团伙工作期间该团伙的诈骗总金额为1064130元，周某花通过微信号“陈娜”骗取陈红燕等被害人16000元，非法获利4000余元。 2018年11月20日11时许，被告人周某花在衡阳市衡东县附近被涟源市公安局民警抓获。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、银行流水、账本等书证，司法鉴定意见书，电子数据远程勘验工作记录、现场勘查笔录、电子勘查笔录等笔录，被害人李某1、盛某、李某2等人的陈述，共同作案人刘龙根、胡杨敏、付细风、贺交军等人的供述，被告人周某花的供述和辩解，公诉机关认为，被告人周某花以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。周某花在诈骗团伙中系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。诉请依法判处。 被告人周某花提出，公诉机关指控的参与诈骗时间不实在，但认罪、悔罪，请求从轻处罚。 被告人周某花的辩护人提出，司法鉴定意见书缺乏真实性、客观性，公诉机关指控周某花参与的诈骗时间、诈骗金额不准确；周某花系从犯，认罪悔罪，具有坦白情节，积极退赃，请求从轻处罚。 经审理查明，自2017年3月，肖耀（已判决）、王雪华（另案处理）组织周发达、曾鹏、付细风、邵树才、肖雄、刘龙根（均已判决）等人分别在娄底市娄星区和衡阳市衡东县等地实施网上诈骗。在网上虚构“好运网”、“中彩网”、“鸿运网”、“好运彩”、“中远彩”等网络平台，以“重庆时时彩”、“广东十一选五”等赌博为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，并在其控制的支付宝、微信、银行卡等账号上充值。当被害人小额投注时，让被害人中奖；当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，不让被害人中奖；当被害人受骗后，不愿意投注资金时，实施诈骗的人员在其控制的网络平台上虚假借钱给被害人，故意让被害人中奖，被害人要提现时，相关人员以各种理由不让提现，并要求被害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让被害人中奖，从而达到诈骗的目的。 自2017年9月，王雪华、刘龙根组织胡杨敏、颜海波、韩瑞（均已判决）、周海燕（另案处理）和被告人周某花等人在“衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”等作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“福运彩”、“全运彩”（××、ｗｗｗ.ｙｓｇｘｚｗ.ｃｏｍ）等网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入62×××00（建设银行，户名：元成海）等银行卡内。王雪华系该诈骗团伙的组织者；刘龙根系衡阳市衡东县诈骗窝点的组织者兼负责人，负责生活保障、日常管理，提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；周海燕系该作案地点的股东，不负责任何具体事务；胡杨敏、韩瑞、颜海波和周某花等人都是业务员，其中，周某花系“衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县居民 楼五楼”诈骗窝点的业务员。 被告人周某花参与诈骗期间从2017年10月21日至2017年12月中旬、2018年2月底-2018年3月13日，参与期间团伙诈骗金额649900元，周某花通过微信号“陈娜”诈骗被害人共16000元，获利4000元。 2018年11月20日11时许，被告人周某花在衡阳市衡东县附近被涟源市公安局民警抓获，如实供述了自己的罪行。 2019年4月15日，被告人周某花退缴违法所得4000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、被害人李某1、盛某、李某2等人的陈述、微信聊天记录、转账记录，证明李某1、盛某、李某2等人被人加微信好友并被拉进相关的彩票微信群，在群里有人发一些彩票的玩法和收益的信息，谎称是正规国彩，收益高并且有专业的团队、老师带买，诱导微信群友到诈骗网站上注册并通过微信或支付宝扫码充值，起初小额投注时能中奖并可以提现，大额投注时就不中奖，当客户再想提现时客服就说没有消费不能提现，李某1、盛某、李某2等人在诈骗网站上被骗了不少钱。 2、诈骗资料，证明刘龙根诈骗窝点培训资料的基本内容。 3、账本等，证明胡杨敏等人对其诈骗团伙实施诈骗的部分业绩、工资、对被害人实施诈骗等情况的记录。 4、抓获经过，证明2018年11月20日11时许，周某花在衡 阳市衡东县洣江大道新村路168号19栋附近被涟源市公安局民警抓获。 5、户籍资料，证明周某花出生于1986年12月9日等基本信息。 6、缴款收据，证明2019年4月15日，周某花退缴赃款4000元。 7、车票信息，证明2017年12月26日，周某花从衡山坐高铁至广州南。 8、银行流水记录，证明刘龙根窝点用于诈骗犯罪的建设银行卡（卡号62×××15，户名“眭红淼”）、建设银行卡（卡号62×××00，户名“元成海”）等银行卡的交易情况。 9、辨认笔录，证明周海燕、刘龙根、付细风分别辨认出王雪华是实施电信诈骗的同案人；刘龙根、付细风还分别辨认出周某花是衡东窝点的同案人。 10、现场勘验笔录、照片，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到刘龙根等人实施网络诈骗的衡阳市衡东县兴衡西路威尔网咖对面居民楼租住房进行现场勘验的基本情况。胡杨敏、刘龙根、颜海波、韩瑞分别对其用来实施诈骗的电脑进行了指认。 11、扣押决定书、扣押清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警扣押刘龙根、韩瑞、颜海波、胡杨敏等人的电脑、手机、银行卡、电话卡、无线网卡、账本若干。 12、电子勘查笔录，证明涟源市公安局刘龙根窝点以及刘龙 根、胡杨敏等人用于实施犯罪的手机进行勘查的基本情况。 13、电子数据远程勘验工作记录，证明涟源市公安局民警对“福运彩”（××／ａｄｍｉｎ）后台数据进行勘验的情况。 14、湖南湘军会计师事务所的鉴定意见两份： （1）2019年3月1日的鉴定，刘龙根负责的衡阳市衡东县三个诈骗窝点，根据涉案的1张入款卡（户名元成海）、21张取款卡自2018年1月2日至2018年3月13日的银行交易流水统计，剔除21个取款卡互转资金，剔除转回会员（被害人）账户的资金，周某花参与期间（2017.10.21-2018.3.13）团伙诈骗金额为1064130元。 （2）2019年8月20日补充鉴定意见书，鉴定机构根据涉案的1张入款卡（户名元成海）、21张取款卡自2018年2月28日-2018年3月13日的银行交易流水统计，剔除21个取款卡互转资金，剔除转回会员（被害人）账户的资金、剔除转入未知账户的资金，周某花参与期间（2017年10月21日-2017年12月中旬、2018年2月底-2018年3月13日）团伙诈骗金额为649900元。 15、共同作案人肖耀的供述，证明王雪华在衡阳市衡东县也有诈骗窝点，由刘龙根负责具体组织实施诈骗。 16、共同作案人付细风的供述，证明付细风帮刘龙根管理衡阳市衡东县诈骗窝点的后台，衡东诈骗窝点使用的入款卡是一张户名为元成海的建设银行卡，由付细风控制转钱。 17、共同作案人贺交军的供述，证明2018年1月开始，付 细风让贺交军帮忙管理衡东诈骗窝点的后台，后来又让付秋风去管理。 18、共同作案人付秋风的供述，证明付细风把衡东诈骗窝点的后台账号密码和财务交给付秋风，让付秋风管理衡东诈骗窝点的后台和财务，衡东窝点的进出账都是先进到昵称为“福运”的微信或支付宝里，然后再进到户名为元*海的建行卡上，最后按衡东业务员说的给客户转账或按付细风的指示转到某个银行卡上。 19、共同作案人周海燕的供述，证明周海燕与王雪华系情人关系。2017年，周海燕的小妹夫刘龙根经王雪华介绍开始实施电信诈骗，2017年10月左右，周海燕的大妹妹周某花和刘龙根一起搞诈骗，王雪华介绍付细风提供诈骗网络平台给刘龙根和周某花，后来，刘龙根和周某花因分赃不均出现矛盾，就分开了。 20、共同作案人胡杨敏的供述，证明2017年9月底，胡杨 敏经刘龙根介绍到衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼一出租房里实施网络诈骗；2017年11月，诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县居民楼五楼一出租房内；大概2018年3月，刘龙根和周某花因利益分配不均产生矛盾，刘龙根就把诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县人民医院附近一居民楼7楼。诈骗窝点以前还使用过一个网站，现诈骗网站叫“福运彩”，刘龙根是该诈骗团伙的负责人，负责日常管理、跟上线客服联系，提供作案手机和电脑，为业务员提供生活保障，刘龙根也做业务员，颜海波、韩瑞、周某花等人都在刘龙根诈骗窝点做过业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。该诈骗团伙采用“广东十一选五”的模式进行诈骗，业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网投注，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，吃掉客户的钱。 21、共同作案人韩瑞、颜海波的供述，证明韩瑞、颜海波在衡阳市衡东县刘龙根的诈骗窝点当业务员，刘龙根是该诈骗窝点的负责人，负责该诈骗窝点的日常管理和业务指导，提供作案工具和场所，负责发工资，为业务员提供生活保障，刘龙根也做业务员。业务员主要是通过手机微信添加好友并发送诈骗广告，如果有客户感兴趣就把“福运彩”网站链接发给客户，让客户在网站上注册账号并通过支付宝或微信扫码充值，当客户小额投注时，让客户中奖，当客户大额投注时，便修改后台数据，把客户的钱黑掉。 22、共同作案人刘龙根的供述，证明2017年9月，刘龙根经姐夫王雪华介绍做“时时彩”电信诈骗，刘龙根在衡阳市衡东县子作为诈骗窝点，购买了电脑、手机、无线网卡等诈骗工具，组织胡杨敏等人实施网络诈骗；2017年11月，诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县居民楼五楼一出租房内；2018年3月，刘龙根和周某花因利益分配不均产生矛盾，刘龙根就把诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼。刚开始，王雪华给刘龙根介绍了一个外号叫“老三”的男子教刘龙根如何搞电信诈骗，网站是由“老三”提供的，诈骗网站叫“全运彩”，“老三”负责管理后台，一段时间之后，“老三”没有和刘龙根合作了，由付细风开始和刘龙根合作，付细风提供了一个叫“福运彩”的诈骗网站，付细风负责管理后台。刘龙根是该诈骗窝点的负责人，负责该诈骗窝点的日常管理，为业务员提供生活保障，自己也做业务员；周某花系“衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县居民楼五楼”诈骗窝点的业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成。业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，从而达到诈骗的目的。 23、被告人周某花的供述，证明2017年10月，周某花到妹夫刘龙根的衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼诈骗窝点当业务员，后该诈骗窝点搬到衡东县居民楼五楼，用“广东十一选五”的模式进行诈骗。该诈骗窝点先后使用“全运彩”、“福运彩”诈骗网站，窝点的后台数据先后由“老三”、付细风管理。周某花的姐姐周海燕的情人王雪华是该诈骗窝点的老板；刘龙根是该诈骗窝点的负责人，负责日常管理、各项开支和工资发放；胡杨敏、周某花等人都是业务员，业务员按个人诈骗金额的30%提成，刘龙根给周某花发作案手机和电脑，告诉周某花如何实施诈骗。业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博并在网站预设的支付宝、微信账号上充值，当被害人小额投注时，让被害人中奖并可以提现，当被害人大额投注时，便修改后台数据不让其中奖，从而达到诈骗的目的。2017年12月中旬，周某花因家中有事离开诈骗窝点。2018年2月底，周某花又到该诈骗窝点实施诈骗。2018年3月，刘龙根和周某花因产生矛盾决定分开，与刘龙根分开之后，周某花便没有再实施网络诈骗了。周某花在刘龙根的诈骗窝点工作直到2018年3月13日左右，用微信昵称“陈娜”诈骗被害人共16000元，获利4000余元。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人周某花以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人周某花在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应对其参与期间团伙诈骗行为承担责任，依法应当减轻处罚。被告人周某花如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周某花积极退缴赃款，可以酌情从轻处罚。 公诉机关指控被告人周某花参与诈骗的时间是从2017年10月21日至2018年3月13日。经查，被告人周某花自2017年12月中旬至2018年12月底，因故离开诈骗窝点，没有参与诈骗活动，该期间不应计算为被告人周某花参与诈骗期间，认定被告人周某花参与时间为2017年10月21日至2017年12月中旬、2018年2月底至2018年3月13日，故对公诉机关的这一指控，本院予以纠正。公诉机关指控被告人周某花参与期间团伙诈骗金额为1064130元。经查，公诉机关指控的该诈骗金额是根据第一份鉴定意见确定的，在该鉴定中，没有剔除转入未知账户的金额，没有剔除被告人周某花离开窝点时间的金额，导致鉴定结论与实际不符，对第一份鉴定意见本院不予采信。在补充鉴定意见中，鉴定机构根据涉案银行卡的交易流水，剔除了转入未知账户的金额，剔除了周某花离开窝点时间段的金额，被告人周某花参与期间团伙诈骗金额为649900元，该鉴定数额与实际相符，本院予以采信。 被告人周某花及辩护人提出，被告人周某花参与诈骗的时间与实际不符的辩解及辩护意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人提出二次鉴定意见均与实际不符，不能作为定案依据的辩护意见。经查，鉴定机构在第二次补充鉴定意见中，根据被告人周某花的实际参与时间作出鉴定，鉴定结论客观真实，可作为定案依据，故对上述辩护意见，部分采纳，部分不予采纳。辩护人还提出被告人周某花系从犯，认罪悔罪，具有坦白情节，积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人周某花犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月20日起至2023年9月19日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、没收被告人周某花违法所得人民币四千元（已退缴），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  万 虹 人民陪审员  邓建成 二〇二〇年一月十七日 法官助理石肖梅 法官助理李寒洁 代理书记员林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。