福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初14号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人郭国云，男，1968年1月5日出生，汉族，初中文化，个体户，住福建省福清市。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月9日转取保候审。 辩护人游志兵，福建远东大成律师事务所律师。 辩护人翁旻晶，福建远东大成律师事务所实习律师。 被告人翁兴国，男，1963年2月2日出生，汉族，初中文化，个体户，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年7月3日被刑事拘留，同日转取保候审。 辩护人王接，福建八闽律师事务所律师。 被告人王淑琴，女，汉族，1968年1月6日出生，文盲，无业人员，住福建省福清市。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年7月5日被刑事拘留，同日转取保候审。 辩护人乔竞，福建远东大成律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检生刑诉〔2019〕10号起诉书指控被告人郭国云、翁兴国、王淑琴犯虚假诉讼罪，于2019年12月26日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度审理。本院于同日立案后，依法组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员薛守勇出庭支持公诉，被告人郭国云及其辩护人游志兵、翁旻晶、被告人翁兴国及其辩护人王接、被告人王淑琴及其辩护人乔竞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2015年9月，被告人郭国云、同案人翁某（另案处理）夫妇因投资不当欠下大量债务。为保住郭国云名下位于福清市龙江街道城市（原Ｃ22）的别墅（以下简称“Ｄ45号别墅”），被告人郭国云、同案人翁某经与翁某哥哥被告人翁兴国协商后，决定将该幢别墅以虚假买受的方式过户至翁兴国名下。为制造房屋交易假象，被告人郭国云先后伪造了虚假房屋买卖合同及交易定金，并利用被告人翁兴国、翁某、王淑琴（系郭国云的亲家）、庄某（取保候审）、吴某等人的银行账户，以循环转账的方式虚构银行交易流水。期间，福清市人民法院于2015年11月1日以（2015）融民初字第2817号判决书缺席判决被告人郭国云等四人偿还债权人黄林辉借款人民币490万元并支付利息及违约金，并于2016年4月25日依法查封了被告人郭国云名下的上述Ｄ45号别墅以及其他债务人名下的房产。2016年5月份，被告人郭国云在办理房产过户手续过程中，发现该幢别墅已被福清市人民法院冻结。因不服福清市人民法院一审判决，被告人郭国云等四人向福州市中级人民法院提出再审申请。同时被告人郭国云为了能够顺利地将别墅以虚假房屋买受的方式过户到被告人翁兴国名下，遂以翁兴国的名义先后向福清市人民法院提出执行异议、执行异议之诉。2016年12月30日福州市中级人民法院再审以原判决认定事实有误,撤销一审判决，改判郭国云等四人偿还黄林辉借款人民币3116068元并支付利息及违约金。2017年2月20日，福清市人民法院以（2016）闽0181民初4696号判决翁兴国执行异议之诉胜诉，债权人黄林辉随后向福州市中级人民法院提出上诉，福州市中级人民法院裁定发回重审。在案件重审阶段，被告人王淑琴在出庭作证时，依照被告人郭国云的要求向法庭提供了关于房屋交易资金真相的虚假证词。期间，因福清市人民法院在审查中发现290万元购房款存在资金回路，被告人郭国云害怕虚构诉讼的事实暴露，便以翁兴国的名义申请撤诉，被福清市人民法院驳回。2018年3月，福清市人民法院判决驳回翁兴国诉讼请求。 被告人郭国云于2019年6月20日被南昌铁路公安处福州东站派出所抓获。被告人翁兴国、王淑琴于2019年7月3日、2019年7月5日先后向福清市公安局投案。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为被告人郭国云、翁兴国以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动，妨害司法秩序，被告人王淑琴与郭国云恶意串通，在法院开庭审理过程中提供虚假证词，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》的第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人郭国云、翁兴国在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王淑琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人郭国云到案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人翁兴国、王淑琴主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人郭国云、翁兴国、王淑琴认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人郭国云判处一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。对被告人翁兴国判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。对被告人王淑琴判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。 被告人郭国云、翁兴国、王淑琴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人郭国云的辩护人对公诉机关指控亦无异议，但认为被告人郭国云系初犯、偶犯，坦白且自愿认罪认罚，建议从轻处罚。被告人翁兴国的辩护人对公诉机关指控亦无异议，认为被告人翁兴国应认定为从犯，系自首，初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，在本案中其提供帮助系碍于亲情，未得到任何好处，建议从轻处罚。被告人王淑琴的辩护人对公诉机关指控亦无异议，认为被告人王淑琴系从犯，自首，初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，建议对被告人王淑琴适用缓刑。 经审理查明： 2015年9月，被告人郭国云、同案人翁某（另案处理）夫妇因投资不当欠下大量债务。为保住郭国云名下位于福清市龙江街道城市（原Ｃ22）的别墅（以下简称“Ｄ45号别墅”），被告人郭国云、同案人翁某经与翁某哥哥被告人翁兴国协商后，决定将该幢别墅以虚假买受的方式过户至翁兴国名下。为制造房屋交易假象，被告人郭国云先后伪造了虚假房屋买卖合同及交易定金，并利用被告人翁兴国、翁某、王淑琴（系郭国云的亲家）、庄某（取保候审）、吴某等人的银行账户，以循环转账的方式虚构银行交易流水。期间，本院于2015年11月1日以（2015）融民初字第2817号判决书缺席判决被告人郭国云等四人偿还债权人黄林辉借款人民币490万元并支付利息及违约金，并于2016年4月25日依法查封了被告人郭国云名下的上述Ｄ45号别墅以及其他债务人名下的房产。2016年5月份，被告人郭国云在办理房产过户手续过程中，发现该幢别墅已被本院冻结。因不服本院一审判决，被告人郭国云等四人向福州市中级人民法院提出再审申请。同时被告人郭国云为了能够顺利地将别墅以虚假房屋买受的方式过户到被告人翁兴国名下，遂以翁兴国的名义先后向本院提出执行异议、执行异议之诉。2016年12月30日福州市中级人民法院再审以原判决认定事实有误,撤销一审判决，改判郭国云等四人偿还黄林辉借款人民币3116068元并支付利息及违约金。2017年2月20日，本院以（2016）闽0181民初4696号判决翁兴国执行异议之诉胜诉，债权人黄林辉随后向福州市中级人民法院提出上诉，福州市中级人民法院裁定发回重审。在案件重审阶段，被告人王淑琴在出庭作证时，依照被告人郭国云的要求向法庭提供了关于房屋交易资金真相的虚假证词。期间，因本院在审查中发现290万元购房款存在资金回路，被告人郭国云害怕虚构诉讼的事实暴露，便以翁兴国的名义申请撤诉，被本院驳回。2018年3月，本院判决驳回翁兴国诉讼请求。 被告人郭国云于2019年6月20日被福州铁路公安处福州东站派出所抓获。被告人翁兴国、王淑琴于2019年7月3日、2019年7月5日先后向福清市公安局投案。 上述事实，被告人郭国云、翁兴国、王淑琴在庭审中亦无异议，且有经过法庭质证认证的证人吴某、庄某的证言，户籍证明、违法犯罪经历查询记录、《房屋买卖合同》、民事起诉状，水、电、物业费发票、契税发票、银行转账交易流水、撤诉申请书，到案经过、扣押清单、福清市人民法院的移送函及被告人郭国云、翁兴国、王淑琴的供述等证据证实，足以认定。 上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实。 在本院审理过程中，被告人郭国云、翁兴国、王淑琴自愿分别向本院预缴罚金人民币二万元、一万元、一万元。 本院认为，被告人郭国云、翁兴国以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院开庭审理，妨害司法秩序，被告人王淑琴与郭国云恶意串通，在法院开庭审理过程中提供虚假证词，其行为均构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭国云到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人翁兴国、王淑琴主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处。在共同犯罪中，被告人郭国云、翁兴国起主要作用，系主犯。被告人王淑琴起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人翁兴国的辩护人提出从犯的辩护意见，缺乏依据，本院不予支持。被告人郭国云、翁兴国、王淑琴自愿向本院预缴罚金，均酌情予以从轻处罚。被告人郭国云、翁兴国、王淑琴自愿认罪处罚，依法予以从宽处理。根据被告人郭国云、翁兴国、王淑琴的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人郭国云犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、被告人翁兴国犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人王淑琴犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李鸿兴 人民陪审员  俞建如 人民陪审员  姚娟玲 二〇二〇年一月三十一日 书 记 员  何敏慧