湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0223刑初169号公诉机关攸县人民检察院。被告人江超，男，1980年8月17日出生，汉族，湖南省攸县人，中专文化，无业，户籍所在地湖南省攸县，因犯诈骗罪，于2017年4月17日被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十万元；因犯诈骗罪，于2018年11月30日被山东省济南市历下区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，同时撤销本院2017年的缓刑判决，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期自2019年5月20日起至2025年5月19日止）。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年5月24日被攸县公安局刑事拘留，同日被攸县公安局监视居住，2018年11月23日因监视居住期限届满解除监视居住，后又于2019年4月2日被攸县公安局监视居住。现在山东省济南监狱服刑。辩护人丁石岩，湖南人信律师事务所律师。辩护人吴双，湖南人信律师事务所律师。攸县人民检察院以攸检刑诉[2019]168号起诉书指控被告人江超犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员贺晓鸽、检察官助理邱子烨出庭支持公诉，被告人江超及其辩护人吴双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。攸县人民检察院指控,2017年农历6月中旬左右，被告人江超自称其与山东体育学院的领导很熟，并称该学院超市的承包期快到了，可以考虑让吴某接手承包经营该超市。吴某随后联系易某4，要求其一起合伙承包山东体育学院的超市，易某4表示同意。后吴某、易某4前往山东体育学院“考察”，同意由江超操作接手承包经营该超市的相关事宜。此后，江超以送礼、冲标为由，共计接受吴某、易某4付款109.945万元，其中吴某83.445万元、易某426.5万元。2017年8月28日，江超伪造了一份《山东体育学院超市承包经营合同》和“梁某”的签名，通过“淘宝网”伪造并在合同上加盖了“山东体育学院合同专用章”，将该合同出示给吴某、易某4，让吴某、易某4在合同上的乙方处分别签了名。随后通知吴某、易某4准备进场经营超市。在此期间，2017年8月份左右，江超又对吴某等人称能搞到山东体育学院食堂的承包经营权，吴某找到自己的亲戚易某1，易某1又联系易某2、易某3、阳某等人。易某2、易某3、阳某、易某1决定投资该项目。2017年9月3日，吴某陪同易某2、阳某、易某1前往山东体育学院考察，江超自称能通过运作搞到山东体育学院食堂、山东省政协大厦维景大酒店的承包经营权，之后以交纳招标保证金、给领导送礼、借款周转等为由，累计接受易某2、阳某、易某1、易某3四人付款398万元、中华牌香烟（硬盒）4条。其中易某2171.5万元、阳某106万元、易某1105.5万元、易某315万元。2017年10月21日，江超伪造《山东体育学院食堂承包合同》和“梁某”的签名，加盖了前述通过“淘宝网”伪造的“山东体育学院合同专用章”，将该合同出示给易某2，让易某2在合同上的乙方处签了名。2017年10月23日，江超伪造《山东政协维景大酒店托管经营协议》和“张某某”的签名，加盖了通过“淘宝网”伪造的“中国人民政治协商会议山东省委员会机关后勤处”印章，将该合同出示给易某2，让易某2在合同上的乙方处签了名。综上所述，江超诈骗吴某、易某4、易某2、阳某、易某1、易某3合计507.945万元。诈骗所得被江超用于偿还债务、挥霍等。案发后，江超已退还吴某、易某4106.9万元，尚有3.045万元未退还；退还易某2、阳某、易某1、易某360万元，尚有338万元未退还。另查明，被告人江超于2018年5月16日被山东省济南市槐荫区公安分局道德街派出所民警抓获归案，于2018年5月17日至5月23日被临时寄押在山东省济南市看守所；2019年5月20日被济南监狱收监服刑。公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、山东政协维景大酒店托管经营协议、政协维景酒店详细补充协议、山东体育学院食堂承包合同、山东体育学院超市承包经营合同、微信转账截图、银行转账凭证、刑事判决书、证人江某、邓某、梁某、秦某、彭某、刘某、谭某、李某、郭某的证言、被害人易某2、易某3、阳某、易某1、吴某、易某4的陈述、被告人江超的供述和辩解等证据证明上述事实。公诉机关认为，被告人江超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人江超判处有期徒刑十至十二年，并处罚金。被告人江超在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，适用《中华人民共和国刑法》第七十条的规定。提请法院依法判处。被告人江超对公诉机关的指控没有异议，并当庭自愿认罪认罚。辩护人吴双提出如下辩护意见：被告人江超到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且案发后部分退赔被害人，请求法院对被告人江超从轻处罚。经审理查明，2017年农历6月中旬左右，被告人江超自称其与山东省体育学院的领导很熟，并称该学院超市的承包期快到了，可以考虑让吴某接手承包经营该超市。吴某随后联系易某4，要求其一起合伙承包山东省体育学院的超市，易某4表示同意。后吴某、易某4前往山东省体育学院“考察”，同意由江超操作接手承包经营该超市的相关事宜。此后，江超以送礼、冲标为由，共计接受吴某、易某4付款109.945万元，其中吴某83.445万元、易某426.5万元。2017年8月28日，江超伪造了一份《山东体育学院超市承包经营合同》和“梁某”的签名，通过“淘宝网”伪造并在合同上加盖了“山东体育学院合同专用章”，将该合同出示给吴某、易某4，让吴某、易某4在合同上的乙方处分别签了名。随后通知吴某、易某4准备进场经营超市。在此期间，2017年8月份左右，江超又对吴某等人称能搞到山东省体育学院食堂的承包经营权，吴某找到自己的亲戚易某1，易某1又联系易某2、易某3、阳某等人。易某2、易某3、阳某、易某1决定投资该项目。2017年9月3日，吴某陪同易某2、阳某、易某1前往山东省体育学院考察，江超自称能通过运作搞到山东体育学院食堂、山东省政协大厦维景大酒店的承包经营权，之后以交纳招标保证金、给领导送礼、借款周转等为由，累计接受易某2、阳某、易某1、易某3四人付款398万元、中华牌香烟（硬盒）4条。其中易某2171.5万元、阳某106万元、易某1105.5万元、易某315万元。2017年10月21日，江超伪造《山东体育学院食堂承包合同》和“梁某”的签名，加盖了前述通过“淘宝网”伪造的“山东体育学院合同专用章”，将该合同出示给易某2，让易某2在合同上的乙方处签了名。2017年10月23日，江超伪造《山东政协维景大酒店托管经营协议》和“张某某”的签名，加盖了通过“淘宝网”伪造的“中国人民政治协商会议山东省委员会机关后勤处”印章，将该合同出示给易某2，让易某2在合同上的乙方处签了名。另查明，被告人江超因本案于2018年5月16日被山东省济南市槐荫区公安分局道德街派出所民警抓获归案，于2018年5月17日至5月23日被临时寄押在山东省济南市看守所。还查明，2018年1月30日，攸县公安局决定对江超合同诈骗案立案侦查。在公安机关立案侦查前，被告人江超已退还吴某、易某4106.9万元，退还易某29.309万元、阳某5.014万元、易某15万元，易某30.377万元，合计126.6万元。案发后，被告人江超及其家属共退还易某217.236万元、阳某10.656万元、易某110.9万元、易某31.508万元，合计40.3万元，尚有341.045万元未退还。上述事实有经庭审举证、质证，并经本院确认的被告人江超的供述与辩解、被害人易某2、易某3、阳某、易某1、吴某、易某4的陈述、证人江某、邓某、梁某、秦某、彭某、刘某、谭某、李某、郭某的证言、抓获经过、山东政协维景大酒店托管经营协议、政协维景酒店详细补充协议、山东体育学院食堂承包合同、山东体育学院超市承包经营合同、微信转账截图、银行转账凭证、刑事判决书、接报案登记表、立案决定书、户籍资料等证据予以证实。本院认为，被告人江超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人江超犯诈骗罪的罪名成立。被告人江超到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。鉴于被告人江超及其家属已赔偿了被害人的部分损失，可对被告人江超酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。在前次判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人江超在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人江超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，与原判有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元合并，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人江超先行羁押9日，即被告人江超的刑期自2019年5月20日起至2033年5月10日止；已缴纳罚金十万元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人江超继续退赔各被害人的经济损失，其中吴某、易某43.045万元、易某2144.955万元、阳某90.33万元、易某189.6万元、易某313.115万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺湘华审 判 员  文亚苗人民陪审员  罗坤林二〇二〇年一月九日法官助理丁慕蓉书记员吴云附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。