云南省玉溪市江川区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0421刑初173号公诉机关玉溪市江川区人民检察院。被告人侯保建，男，1974年4月24日生，汉族，小学文化，农民，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，住玉溪市江川区。1996年5月28日因犯流氓罪被原江川县人民法院判处有期徒刑一年；1998年12月4日因犯诈骗罪被原江川县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元;2006年8月29日因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪被原江川县人民法院数罪并罚判处有期徒刑十四年，并处罚金10000元；2007年1月4日因发现敲诈勒索和诈骗漏罪被原江川县人民法院分别判处有期徒刑一年零六个月、有期徒刑六个月，并处罚金2000元，合并原判有期徒刑十四年，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑十五年零六个月，并处罚金12000元，2016年5月9日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪、诈骗罪，于2019年5月21日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于同年6月27日被执行逮捕，现羁押于江川区看守所。辩护人唐金荣，云南川和律师事务所律师。被告人杨滨滨，曾用名杨家孝，绰号“猫四代”，男，1998年8月19日生，汉族，小学文化，农民，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，住玉溪市江川区。2019年5月21日因犯聚众斗殴罪被玉溪市江川区人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月24日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于同年6月27日被执行逮捕，现羁押于江川区看守所。辩护人王文江，云南川和律师事务所律师。被告人李正刚，男，1991年11月18日生，汉族，初中文化，农民，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，住玉溪市江川区。2011年11月18日因犯盗窃罪被原江川县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月24日被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，经玉溪市江川区人民检察院批准，于同年6月27日被执行逮捕，现羁押于江川区看守所。辩护人梁明，云南川和律师事务所律师。被告人侯保云，男，1992年10月18日生，汉族，初中文化，农民，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，住玉溪市江川区。2019年5月9日因犯非法拘禁罪被玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑一年零八个月。因涉嫌寻衅滋事罪，经云南省监狱管理局同意于2019年6月20日解回重审，经本院决定，于2019年12月5日被执行逮捕，现羁押于江川区看守所。辩护人李薇，云南滇玉律师事务所律师。玉溪市江川区人民检察院以江检一部刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云犯寻衅滋事罪，被告人侯保建犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市江川区人民检察院指派检察员张红兰、杨峻出庭支持公诉，被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云，辩护人唐金荣、王文江、梁明、李薇到庭参加诉讼。现已审理终结。玉溪市江川区人民检察院指控：2016年7月以来，以被告人侯保建为首要分子，被告人杨滨滨、被告人李正刚、周某（另案处理）、张某2（另案处理)等人为骨干成员，被告人侯保云、石某（终止侦查）、陈某1（终止侦查）、宋某（终止侦查）为一般成员的恶势力犯罪集团，以高利放贷、暴力讨债的方式，在玉溪市江川区辖区内多次实施寻衅滋事违法犯罪行为，严重扰乱了当地社会治安秩序，危害群众正常生产生活，在社会上产生了极其恶劣的影响。被告人侯保建以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大。1、2016年10月，江川区前卫镇庄子村委会张某3向被告人侯保建借了5000元高利贷，后因张某3无力偿还其高额贷款，被告人侯保建便带领或安排被告人杨滨滨、李正刚、侯保云和张某2、周某等人多次到张某3家讨要债务，因未能找到张某3，被告人侯保建等人采取对张某3家人进行威胁、恐吓，同时亲自或安排被告人李正刚等人用油漆在张某3家大门和地面上喷涂“骗子、还钱”等字样，迫使张某3还钱。为逃避追债，张某3外出躲债，至今不能落实张某3下落。2、2016年8、9月份的一天，江川区大街街道的龚某1向被告人侯保建借款5000元，每日利息5%实际拿到4750元。十多天内还了2000元利息后，重新约定每月利息60%。由于龚某1还不上钱，怕被找到后遭到殴打便外出打工躲债。2016年11、12月期间，被告人侯保建到江川区龚某1老家讨要债务，因未能找到龚某1，被告人侯保建等采取随意踢门和在墙上喷字的方式讨要债务，直至2016年12月份的一天晚上，龚某1父亲龚某2在被迫无奈的情况下偿还被告人侯保建债务6500元。3、2016年6、7月份，江川区前卫镇的侯某1向被告人侯保建借高利贷2000元。2016年8月份的一天20时许，被告人侯保建带着李某1（未到案）、杨滨滨、周某等人到侯某1家讨债，因侯某1没在家，被告人侯保建对侯某1家人采用威胁、恐吓，持续时间约2小时。2017年1月份的一天，侯某1又向被告人侯保建借高利贷1000元。2017年2月份的一天上午11时许，被告人侯保建带着被告人杨滨滨和周某到侯某1家讨要债务，因侯某1没在家，被告人侯保建对侯某1家人采用扬言在其家门口喷油漆方式恐吓侯某1家人讨要债款，后侯某1家人要求去派出所解决，被告人侯保建才离开。4、2017年3、4月份的一天，江川区前卫镇的龚某3向被告人侯保建借了2000元，因被告人侯保建看着龚某3漂亮，想与龚某3处男女朋友，就未收取利息。后因被告人侯保建多次联系不上龚某3，被告人侯保建带着被告人李正刚、侯保云和石某到龚某3家讨要债务，因龚某3家中无人。次日被告人侯保建安排李正刚、石某、侯保云等人到龚某3家门口，用油漆在其墙面上喷涂“骗子、还钱”等字样。后龚某3母亲张某1在被逼无奈的情况下将钱还给被告人侯保建。5、2016年10月份的一天，江川区前卫镇的向某向被告人侯保建借了5000元高利贷，日利息40元，实际到手3800元。后因向某无力偿还高额贷款，长时间在外打工躲债。2016年12月的一天，被告人侯保建叫与向某同村的被告人杨滨滨带路去前卫镇找向某讨要债务，因未找到向某后返回。后得知向某的妻子张某4在江川金牛建材城内打工，侯保建带领杨滨滨、周某、张某2到建材城店内找到张某4，被告人侯保建要求张某4替向某还钱，张某4不同意，被告人侯保建采取“叫你家娃娃小心点”的语言恐吓张某4，后在一旁的老板丈夫刘某3要求侯保建等人离开。后被告人侯保建与刘某3发生争执吵打，后因伤情不重，双方协商处理。因该事张某4辞职。后向某知此事从外地赶回江川与侯保建协商后被迫无奈将钱还给被告人侯保建。6、2017年3、4月份的一天，江川区大街街道的王某1向被告人侯保建借了2000元，约定三日还清高利贷，日利息150元，实际到手1500元。后因王某1无力偿还欠款，被告人侯保建带领李正刚、侯保云等人到王某1家中讨要，因王某1未在家，被告人侯保建便安排李正刚到王某1家门口喷涂油漆，次日李正刚、侯保云到王某1家门口采取用油漆在门和墙面上喷涂“骗子、还钱”等字样的方式逼迫王某1及家人还钱。之后被告人侯保建再次带人到王某1家追债，王某1父亲王某5在被逼无奈的情况下和侯保建协商，让被告人侯保建把油漆擦了就还钱。第二天侯保建安排李正刚到王某1家把油漆擦后，王某1父亲将2000元钱还被告人侯保建。7、2016年6月至2017年11月，玉溪市江川区前卫镇的刘某2先后向被告人侯保建借了2万元高利贷，利息已偿还4万余元。期间刘某2无力偿还其高额贷款，被告人侯保建带领张某5、张某2等人多次到刘某2家中找其父母讨要债务，被告人侯保建等人采取当着刘某2父母江某、刘某5殴打刘某2等方式威胁、恐吓刘某2父母，迫使刘某2及其父母还钱。刘某2父母在被逼无奈的情况下先后帮刘某2还给侯保建1万余元。为逃避追债，刘某2长期外出打工躲债，不敢回家，直至2019年1月27日刘某2才到公安机关报案。8、2017年8月的一天，玉溪市江川区大街道的张某6向被告人侯保建借了1万元高利贷，利息每日300元，实际到手8500元。后被告人侯保建等人到张某6家讨要债务，张某6被迫无奈想办法将钱还给被告人侯保建。几日后张某6因差杨某1（另案处理）高利贷，找到张某7办车贷还款，因办理需要时间，张某6又跟被告人侯保建借了1万元，跟李正刚借了5万元还给杨某1，承诺等车贷款下来后还钱，后因车贷款未办下来，张某6无力偿还侯保建和李正刚钱后，李正刚独自一人到张某6家采取喷涂油漆等方式逼迫张某6及家人还钱，对其家人造成了极大的心理压力及恐慌。9、2016年7、8月份的一天，玉溪市江川区大街街道的陈某2向被告人侯保建借了1万元高利贷，实际到手5000元。后陈某2无力偿还债务，被告人侯保建带领或安排周某、张某2、杨滨滨、“老狗”（未到案）等人多次到陈某2家中采取当着陈某2母亲李某3殴打陈某2、被告人侯保建搜陈某3口袋、喷油漆在家墙面等方式滋扰、威胁、恐吓陈某2及家人，逼迫陈某2及家人还钱。为逃避追债，现陈某2长期外出打工躲债，至今都不敢回家。10、2017年3、4月份的一天，玉溪市江川区九溪镇喜乐庄村委会府庄村97号的王某3通过李正刚介绍向被告人侯保建借了1万元高利贷，实际到手7000余元。因王某3无力偿还债务，2017年9月的一天，被告人侯保建安排李正刚带着侯保云、陈某1到王某3家采取在房子墙面喷涂油漆的方式威胁、恐吓王某3及其家人，迫使王某3及其家人还钱。为逃避追债，现王某3长期外出打工躲债，至今不敢回家。11、2016年10月份的一天，玉溪市江川区大街街道的刘某1向被告人侯保建借了15000元高利贷，1万元每天500元利息。后刘某1无力偿还高额债务，被告人侯保建带领或安排周某、杨滨滨、张某2、李正刚、宋某等人多次到刘某1家中采取限制人身自由、当着刘某1父亲李某2面以殴打刘某1等方式滋扰、威胁、恐吓刘某1及其父母，迫使刘某1及其父母还钱。刘某1父亲李某2在被逼无奈的情况下还了4万元钱给被告人侯保建。12、2016年7月份的一天，玉溪市江川区前卫镇的王某4向被告人侯保建和邓某（另案处理）分别借了2万元的高利贷，利息每日300元。后王某4无力偿还高利利息后跑到石林打工躲债。后被告人侯保建、周某和邓某等人多次到家中找王某4家人杨某2讨要债务，讨要过程中与杨某2等人发生争吵，用语言威胁、恐吓王某4的家人，并在王某4家大门及墙面喷涂油漆两次，其行为对王某4家人造成了心理压力及恐慌。13、2019年1月份，被告人侯保建电话邀约其堂哥侯某2(另案处理）办理以租代购网约车，并答应办理成功后给侯某2一万元好处费。2019年2月19日，被告人侯保建到世博车市昆明某网约车服务有限公司用自己的身份证和驾照向该公司老板黄某租了一辆黑色大众帕萨特轿车，车牌号：云Ａ×××××，2019年2月21日，侯保建带着侯某2到侯世博车市昆明某网约车服务有限公司，以侯某2身份证和驾照向老板黄某租了一2辆黑色大众帕萨特轿车，车牌号：2云Ａ×××××，租车后，由罗某（另案处理）在网上招聘了戚某（另案处理）。潘某、周某(二人另案处理）通过“天眼查”，查询到车辆所属的昆明乘云出行科技有限公司的公章和营业执照样本，并伪造了该公司公章和营业执照。后周某拿着伪造公章和营业执照到昆明市安宁车管所将二辆帕萨特轿车分别过户到被告人侯保建和戚某名下。随后，潘某、周某将侯保建名下一辆帕萨特轿车以133000元的价格出售到玉溪，将戚某名下的一辆帕萨特轿车卖到昆明市盘龙区锦大二手车市。经昆明市盘龙区价格认证心认定，二辆轿车价值为275500元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、被害人陈述、人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子文档等证据。公诉机关认为，被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云为索取高利债务，有组织的到债务人家及家属家中，采用语言威胁、恐吓，在门上、墙上喷涂油漆等方式威逼、滋扰、纠缠债务人及其家属，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款之规定，构成寻衅滋事罪。被告人侯保建以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人侯保建纠结被告人杨滨滨、李正刚、侯保云等人共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，符合《中华人民共和国刑法》十六条第二款之规定，是恶势力犯罪集团，被告人侯保建为首要分子，被告人杨滨滨、李正刚为主犯，被告人侯保云为从犯。被告人侯保建刑满释放后五年内再犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。被告人侯保建一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应当数罪并罚。被告人杨滨滨，在缓刑期间又犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，应当撤销缓刑数罪并罚；被告人侯保云在服刑期间又发现漏罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，数罪并罚。被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云归案后如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究被告人杨滨滨、李正刚、侯保云刑事责任；以寻衅滋事、诈骗罪追究被告人侯保建刑事责任。提出对侯保建在有期徒刑12-15年之间，并处罚金；对杨滨滨在有期徒刑7-8年之间，并处罚金；对李正刚在有期徒刑5-7年之间，并处罚金；对侯保云在有期徒刑3-5年之间，并处罚金的量刑建议。被告人侯保建对公诉机关指控罪名未提出异议，当庭表示认罪。但提出在第一起诈骗罪中其只是签过合同，应为从犯；第二起只是起到介绍作用，情节较轻。寻衅滋事中殴打刘某1是其要求表演给他父母看，好让他父母还钱。被告人杨滨滨对公诉机关指控罪名未提出异议，当庭表示认罪。但提出其只实施过起诉书指控的三起犯罪事实。被告人李正刚对公诉机关指控罪名未提出异议，当庭表示认罪。但提出其不属于犯罪集团的骨干，对于被害人刘某1只是去麻将室找到其母亲叫还下钱就走了，王某3家去过但不是其喷的油漆。提出其到案的行为属于自首。被告人侯保云对公诉机关指控事实及罪名未提出异议，当庭表示认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人侯保建的辩护人提出：起诉书第三起侯保建等人虽对被害人侯某1父母有滋扰，但行为情节轻微，未达法律标准，不应当认定为犯罪；第八起系李正刚个人行为，与侯保建及恶势力犯罪无关；第十一起是基于刘某1本人提议，为使其父母尽快替其还债，侯保建等人才对刘某1进行殴打，希望法庭在量刑时对该情节给予考虑。在诈骗罪中对于云Ａ×××××号车，侯保建只起到介绍作用，该起不应认定侯保建参与实施了诈骗行为。被告人侯保建有坦白情节，应依法对其从轻处罚的辩护意见。被告人杨滨滨的辩护人提出，对起诉书指控杨滨滨犯寻衅滋事罪的定性及指控均无异议，其有坦白情节，认罪态度较好，建议对其作出罪刑相适应的处罚。被告人李正刚的辩护人提出，对王某3索要借款被告人李正刚只是跟随到现场，没有实施威胁、恐吓行为，对该起不应认定李正刚为犯罪；李正刚到案的行为系自首，其当庭认罪态度较好，建议对其作出罪刑相适应的处罚。被告人侯保云的辩护人提出，侯保云实施要债的行为主观恶性不大，被害人存在过错；侯保云属从犯，具有坦白情节，建议对其在有期徒刑一至二年进行判处。经审理查明，2016年7月以来，以被告人侯保建为首要分子，被告人杨滨滨、被告人李正刚、周某（另案处理）、张某2（另案处理)等人为骨干成员，被告人侯保云、石某（终止侦查）、陈某1（终止侦查）、宋某（终止侦查）为一般成员的恶势力犯罪集团，以高利放贷、暴力讨债的方式，在玉溪市江川区辖区内多次实施寻衅滋事违法犯罪行为，严重扰乱了当地社会治安秩序，危害群众正常生产生活，在社会上产生了极其恶劣的影响。被告人侯保建以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大。1、2016年10月，江川区前卫镇张某3向被告人侯保建借了5000元高利贷，后因张某3无力偿还其高额贷款，被告人侯保建便带领或安排被告人杨滨滨、李正刚、侯保云和张某2、周某等人多次到张某3家讨要债务，因未能找到张某3，被告人侯保建等人采取对张某3家人进行威胁、恐吓，同时亲自或安排被告人李正刚等人用油漆在张某3家大门和地面上喷涂“骗子、还钱”等字样，迫使张某3还钱。为逃避追债，张某3外出躲债，至今不能落实张某3下落。2、2016年8、9月份的一天，江川区大街街道的龚某1向被告人侯保建借款5000元，每日利息5%实际拿到4750元。十多天内还了2000元利息后，重新约定每月利息60%。由于龚某1还不上钱，怕被找到后遭到殴打便外出打工躲债。2016年11、12月期间，被告人侯保建到江川区龚某1老家讨要债务，因未能找到龚某1，被告人侯保建等采取随意踢门和在墙上喷字的方式讨要债务，直至2016年12月份的一天晚上，龚某1父亲龚某2在被迫无奈的情况下偿还被告人侯保建债务6500元。3、2016年6、7月份，江川区前卫镇的侯某1向被告人侯保建借高利贷2000元。2016年8月份的一天20时许，被告人侯保建带着李某1（未到案）、杨滨滨、周某等人到侯某1家讨债，因侯某1没在家，被告人侯保建对侯某1家人采用威胁、恐吓，持续时间约2小时。2017年1月份的一天，侯某1又向被告人侯保建借高利贷1000元。2017年2月份的一天上午11时许，被告人侯保建带着被告人杨滨滨和周某到侯某1家讨要债务，因侯某1没在家，被告人侯保建对侯某1家人采用扬言在其家门口喷油漆方式恐吓侯某1家人讨要债款，后侯某1家人要求去派出所解决，被告人侯保建才离开。4、2017年3、4月份的一天，江川区前卫镇的龚某3向被告人侯保建借了2000元，因被告人侯保建看着龚某3漂亮，想与龚某3处男女朋友，就未收取利息。后因被告人侯保建多次联系不上龚某3，被告人侯保建带着被告人李正刚、侯保云和石某到龚某3家讨要债务，因龚某3家中无人，次日被告人侯保建安排李正刚、石某、侯保云等人到龚某3家门口，用油漆在其墙面上喷涂“骗子、还钱”等字样。后龚某3母亲张某1在被逼无奈的情况下将钱还给被告人侯保建。5、2016年10月份的一天，江川区前卫镇的向某向被告人侯保建借了5000元高利贷，日利息40元，实际到手3800元。后因向某无力偿还高额贷款，长时间在外打工躲债。2016年12月的一天，被告人侯保建叫与向某同村的被告人杨滨滨带路去前卫镇找向某讨要债务，因未找到向某后返回。后得知向某的妻子张某4在江川金牛建材城内打工，侯保建带领杨滨滨、周某、张某2到建材城X建材店内找到张某4，被告人侯保建要求张某4替向某还钱，张某4不同意，被告人侯保建采取“叫你家娃娃小心点”的语言恐吓张某4，后在一旁的老板丈夫刘某3要求侯保建等人离开。后被告人侯保建与刘某3发生争执吵打，后因伤情不重，双方1协商处理。因该事张某4辞职。后向某得知此事从外地赶回江川与侯保建协商后被迫无奈将钱还给被告人侯保建。6、2017年3、4月份的一天，江川区大街街道的王某1向被告人侯保建借了2000元，约定三日还清高利贷，日利息150元，实际到手1500元。后因王某1无力偿还欠款，被告人侯保建带领李正刚、侯保云等人到王某1家中讨要，因王某1未在家，被告人侯保建便安排李正刚到王某1家门口喷涂油漆，次日李正刚、侯保云到王某1家门口采取用油漆在门和墙面上喷涂“骗子、还钱”等字样的方式逼迫王某1及家人还钱。之后被告人侯保建再次带人到王某1家追债，王某1父亲王某5在被逼无奈的情况下和侯保建协商，让被告人侯保建把油漆擦了就还钱。第二天侯保建安排李正刚到王某1家把油漆擦后，王某1父亲将2000元钱还被告人侯保建。7、2016年6月至2017年11月，玉溪市江川区前卫镇的刘某2先后向被告人侯保建借了2万元高利贷，利息已偿还4万余元。期间刘某2无力偿还其高额贷款，被告人侯保建带领张某5、张某2等人多次到刘某2家中找其父母讨要债务，被告人侯保建等人采取当着刘某2父母江某、刘某5殴打刘某2等方式威胁、恐吓刘某2父母，迫使刘某2及其父母还钱。刘某2父母在被逼无奈的情况下先后帮刘某2还给侯保建1万余元。为逃避追债，刘某2长期外出打工躲债，不敢回家，直至2019年1月27日刘某2才到公安机关报案。8、2017年8月的一天，玉溪市江川区大街道的张某6向被告人侯保建借了1万元高利贷，利息每日300元，实际到手8500元。后被告人侯保建等人到张某6家讨要债务，张某6被迫无奈想办法将钱还给被告人侯保建。几日后张某6因差杨某1（另案处理）高利贷，找到张某7办车贷还款，因办理需要时间，张某6又跟被告人侯保建借了1万元，跟李正刚借了5万元还给杨某1，承诺等车贷款下来后还钱，后因车贷款未办下来，张某6无力偿还李正刚欠款，李正刚独自一人到张某6家采取喷涂油漆的方式逼迫张某6及家人还钱，对其家人造成了较大的心理压力及恐慌。9、2016年7、8月份的一天，玉溪市江川区大街街道的陈某2向被告人侯保建借了1万元高利贷，实际到手5000元。后陈某2无力偿还债务，被告人侯保建带领或安排周某、张某2、杨滨滨、“老狗”（未到案）等人多次到陈某2家中采取当着陈某2母亲李某3殴打陈某2、被告人侯保建搜李某3口袋、喷油漆在家墙面等方式滋扰、威胁、恐吓陈某2及家人，逼迫陈某2及家人还钱。为逃避追债，现陈某2长期外出打工躲债，至今都不敢回家。10、2017年3、4月份的一天，玉溪市江川区九溪镇的王某3通过李正刚介绍向被告人侯保建借了1万元高利贷，实际到手7000余元。因王某3无力偿还债务，2017年9月的一天，被告人侯保建安排李正刚带着侯保云、陈某1到王某3家采取在房子墙面喷涂油漆的方式威胁、恐吓王某3及其家人，迫使王某3及其家人还钱。为逃避追债，现王某3长期外出打工躲债，至今不敢回家。11、2016年10月份的一天，玉溪市江川区大街街道的刘某1向被告人侯保建借了15000元高利贷，1万元每天500元利息。后刘某1无力偿还高额债务，被告人侯保建带领或安排周某、杨滨滨、张某2、李正刚、宋某等人多次到刘某1家中采取限制人身自由、当着刘某1父亲李某2面以殴打刘某1等方式滋扰、威胁、恐吓刘某1及其父母，迫使刘某1及其父母还钱。刘某1父亲李某2在被逼无奈的情况下还了4万元钱给被告人侯保建。12、2016年7月份的一天，玉溪市江川区前卫镇的王某4向被告人侯保建和邓某（另案处理）分别借了2万元的高利贷，利息每日300元。后王某4无力偿还高利利息后跑到石林打工躲债。后被告人侯保建、周某和邓某等人多次到家中找王某4家人杨某2讨要债务，讨要过程中与杨某2等人发生争吵，用语言威胁、恐吓王某4的家人，并在王某4家大门及墙面喷涂油漆两次，其行为对王某4家人造成了心理压力及恐慌。13、2019年1月份，被告人侯保建电话邀约其堂哥侯某2(另案处理）办理以租代购网约车，并答应办理成功后给侯某2一万元好处费。2019年2月19日，被告人侯保建到世博车市昆明X网约车服务有限公司用自己的身份证和驾照向该公司老板黄某租了一辆黑色大众帕萨特轿车，车牌号：云Ａ×××××，2019年2月21日，侯保建带着侯某2到世博车市昆明X网约车服务有限公司，以侯某2身份证和驾照向老板黄某租了一辆黑色大众帕萨特轿车，车牌号：云Ａ×××××，租车后，由罗某（另案处理）在网上招聘了戚某（另案处理）。潘某、周某(二人另案处理）通过“天眼查”，查询到车辆所属的昆明X科技有限公司的公章和营业执照样本，并伪造了该公司公章和营业执照。后周某拿着伪造公章和营业执照到昆明市安宁车管所将二辆帕萨特轿车分别过户到被告人侯保建和戚某名下。随后，潘某、周某将侯保建名下一辆帕萨特轿车以133000元的价格出售到玉溪，将戚某名下的一辆帕萨特轿车卖到昆朋市盘龙区锦大二手车市。经昆明市盘龙区价格认证中心认定，二辆轿车价值为275500元。案发后，被告人侯保建、杨滨滨、侯保云相继被抓获，并在被告人侯保建处查获作案工具机动车一辆、手机一部。证明上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过及到案经过、户口证明、物证照片、刑事判决书及释放证明、证人董某、张某1等人的证言、被害人龚某1、侯某2、王某1、刘某2等人的陈述、被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云的供述、提取电子证据及检材清单、电子数据检查笔录、接受证据清单及接受的清单、检查笔录及照片、辨认笔录X及照片、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、随案移送清单等证据。上述U证据经当庭质证、辩论，能相互印证，证明了查明事实，且证据收集程序合法，应认定为本案有效证据。本院认为，被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云为索取高利债务，多次到他人家中采用语言威胁、恐吓、滋扰、聚众造势等手段，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人侯保建以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云等人为共同实施犯罪而组成相对固定的犯罪团伙，符合刑法第二十六条第二款之规定，应当认定为犯罪集团。被告人侯保建为犯罪集团首要分子，被告人杨滨滨、李正刚是犯罪集团的重要成员，系主犯；被告人侯保云是积极参与者，系从犯。根据关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪的活动扰乱社会生活秩序的，但尚未形成黑社会性质组织属于“恶势力”，本案中以被告人侯保建为首纠集杨滨滨、李正刚、侯保云等人多次实施寻衅滋事等扰乱社会生活秩序的行为，符合“恶势力”犯罪团伙的要件，应当认定为“恶势力”犯罪集团。被告人侯保建、杨滨滨、侯保云归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人侯保建刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人侯保建一人犯数罪，应数罪并罚。被告人杨滨滨在缓刑考验期间又犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚。被告人侯保云在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现有漏罪没有判决，应数罪并罚。公诉机关指控被告人侯保建、杨滨滨、李正刚、侯保云犯寻衅滋事罪；被告人侯保建犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，量刑建议部分适当，本院予以支持。被告人侯保建提出在第一起诈骗罪中其只是签过合同，应为从犯的辩解，侯保建在伙同他人实施诈骗犯罪的过程中，地位、作用基本相当，不宜区分主、从犯，对该辩解不予采纳；辩护人提出对于云Ａ×××××号车，侯保建只起到介绍作用，情节较轻，该起不应认定侯保建参与实施了诈骗行为，该起犯罪行为系侯保建提起犯意，邀约侯某2去实施，对该辩护意见不予采纳，但考虑到被告人侯保建在本起诈骗犯罪中的作用、是否分得赃款等情节，量刑时可予以从轻处罚。辩护人提出对被害人侯某1父母有滋扰，但行为情节轻微，未达法律标准，不应当认定为犯罪的辩护意见，根据在案证据证实，该辩护意见与事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人提出第八起系李正刚个人行为，与侯保建及恶势力犯罪集团无关的辩护意见，根据被害人及其父亲等证据证实，侯保建等人到张某6家去讨要过债务，但未实施过恐吓、威胁、滋扰等行为，其行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，对该辩护意见予以采纳。提出寻衅滋事中殴打刘某1是其要求表演给他父母看，好让他父母尽快替其还债的辩解及辩护意见，殴打被害人刘某1是基于何种目的及动机，并无相应证据证实，对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人杨滨滨提出其只实施过起诉书指控的三起犯罪事实的辩解，根据被害人、同案被告人等在案证据证实，被告人杨滨滨实施了起诉书所指控的犯罪事实，对该辩解不予采纳。辩护人提出其具有坦白情节，认罪态度较好，建议对其作出罪刑相适应处罚的辩护意见，与事实及法律规定相符，予以采纳。被告人李正刚提出其不属于犯罪集团骨干的辩解，李正刚多次参与犯罪，而且邀约、召集他人参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，对该辩解不予采纳。提出李正刚到案的行为系自首的辩解及辩护意见，根据公安机关出具的到案经过可以证实，李正刚系在没有被抓获的情况下主动到案，且如实供述了犯罪事实，其行为系自首，对该辩解及辩护意见予以采纳。辩护人提出对王某3索要借款李正刚只是跟随到现场，其没有实施威胁、恐吓行为，对该起不应认定李正刚犯罪，根据法律规定，寻衅滋事并非只是实施威胁、恐吓行为，对该辩护意见不予采纳。被告人侯保云的辩护人提出，侯保云实施要债的行为主观恶性不大，被害人存在过错的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。辩护人提出侯保云属从犯，具有坦白情节，与事实及法律规定相符，予以采纳。建议对其在有期徒刑一至二年进行判处的辩护意见，与其罪责刑不符，不予采纳。综合各被告人的犯罪行为、结果及危害性，可依法对各被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯保建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期十二年八个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2031年5月20日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人杨滨滨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年五个月；撤销云南省玉溪市江川区人民法院（2019）云0421刑初46号刑事判决书主文第十二项“被告人杨滨滨犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年”的缓刑部分。总和刑期六年三个月，决定执行有期徒刑六年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2025年5月23日止）三、被告人李正刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年七个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2022年12月23日止）四、被告人侯保云犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；合并云南省玉溪市红塔区人民法院（2019）云0402刑初101号刑事判决书主文第一项“被告人侯保云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月”。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年三个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的503天，即自2019年12月5日起至2021年10月17日止）五、随案移送的蓝色现代牌汽车一辆（车牌号云Ｆ×××××），白色VIVO手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员  李应梁人民陪审员  金家明人民陪审员  韩兴柱二〇二〇年一月七日书 记 员  郑琪琪