河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1178号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王某某，男，1998年8月16日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化程度，无业，住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。辩护人彭建军，广东宏尚律师事务所律师。被告人黄某某，男，1996年7月20日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化程度，无业，住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。辩护人林友盛，国信信扬（河源）律师事务所律师。被告人王某某，男，1995年11月1日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化程度，无业，住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。指定辩护人李红利，河南梅溪（郑州）律师事务所律师。被告人黄某某，男，1997年12月9日出生于广东省龙川县，汉族，中专文化程度，广州华夏职业学校学生，住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。辩护人张帅召，北京市汉威（深圳）律师事务所律师。被告人王某某，男，1994年10月2日出生于广东省龙川县，汉族，高中文化程度，系钱塘艺术广告传媒有限公司销售员，住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。指定辩护人郭照方、吴阳阳（实习），河南荣元律师事务所律师。被告人王某某，男，1997年12月24日出生于广东省龙川县，汉族，高中文化程度，无业，住广东省龙川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。指定辩护人李艳红，河南帅法律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2019）618号起诉书指控被告人王某某、黄某某、王某某、黄某某、王某某、王某某犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院检察员许文丽，被害人李某、上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年3月至6月，被告人王某某在网上购买“东方通信平台”炒股软件，在广东省河源市恒大名都小区34栋1302室先后招录被告人王某某、钟某（另案处理），王某（另案处理）为业务员，同时将软件推送给被告人黄某某与王某某并与二人一三分成，黄某某在河源市恒大名都小区19栋3002室先后招录被告人王某某、黄某某为业务员，利用微信和QQ加不特定的客户为好友，向客户显示自己在股票操作上的能力，在骗取顾客信任后让客户在”东方通信平台”进行投资，通过操纵后台涨跌数据造成客户投资亏损，亏损的资金通过第三方支付平台与王某某结算。在郑州市金水区玉凤路升龙凤凰城D区4号楼2809室，被害人李某通过微信转账等方式被骗取总计178500元。被害人丁某被骗取总计170000元，被害人皮某被骗取17200元。为证明上述指控事实，公诉机关提交了被告人王某某、黄某某、王某某、黄某某、王某某、王某某的供述，被害人李某、丁某等人的陈述，证人钟某、王某的证言，扣押物品清单、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细，到案经过，户籍证明等证据，据此认为被告人王某某、黄某某、王某某、黄某某、王某某、王某某的行为均已构成诈骗罪，被告人黄某某、王某某、王某某系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，提请本院依法惩处。被告人王某某及其辩护人均辩称李某、丁某不是被告人王某某所骗，与黄某某无共谋，被告人王某某主观恶性小，系初犯，自愿认罪认罚，建议法庭从轻处罚。被告人黄某某对犯罪事实无异议，其辩护人认为被告人黄某某仅对被害人李某和丁某的共计348500元承担罪责，不应对王某某的团队承担罪责，被告人黄某某地位作用主观恶性均比王某某低，诈骗金额25%分给王某某，被告人黄某某系初犯、无前科，如实供述犯罪事实，建议法庭从轻处罚。被告人王某某对犯罪事实供认不讳，其指定辩护人辩称被告人王某某的涉案金额为348500元，被告人王某某系初犯，自愿认罪认罚，有立功情节，被害人皮某非被告人王某某所骗，建议法庭减轻处罚。被告人黄某某及其辩护人均辩称对起诉书指控的诈骗数额有异议，其辩护人认为被告人黄某某系从犯，初犯，主观恶性小，自愿认罪认罚，取得被害人李某谅解，建议法庭减轻处罚。被告人王某某对犯罪事实供认不讳，其指定辩护人辩称被告人系初犯，从犯，如实供述犯罪事实，建议法庭减轻处罚。被告人王某某及其指定辩护人均辩称对起诉书指控的诈骗数额有异议，其辩护人认为被告人主观恶性小，系从犯，如实供述犯罪事实，主观恶性小，具有悔罪表现，建议法庭减轻处罚。经审理查明：2019年3月至6月，被告人王某某在网上购买“东方通信平台”炒股软件，在广东省河源市恒大名都小区34栋1302室先后招录被告人王某某、钟某、王某（均另案处理）为业务员，同时将软件推送给被告人黄某某、王某某并参与二人的利益分成，黄某某在河源市恒大名都小区19栋3002室先后招录被告人王某某、黄某某为业务员，利用微信和QQ加不特定的客户为好友，向客户显示自己在股票操作上的能力，在骗取顾客信任后让客户在”东方通信平台”进行投资，通过操纵后台涨跌数据造成客户投资亏损，亏损的资金通过第三方支付平台与王某某结算。在郑州市金水区玉凤路升龙凤凰城D区4号楼2809室，被害人李某通过微信转账等方式被骗取人民币总计178500元；被害人丁某被骗取人民币总计170000元；被害人皮某被骗取人民币17200元。现被告人黄某某案发后退还被害人李某人民币58000元，被告人黄某某退还被害人李某人民币10000元，二被告人取得被害人李某谅解；被告人王某某退出赃款人民币6000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1．被害人李某的陈述，2019年3月19日其在郑州市金水区玉凤路升龙凤凰城D区4号楼2809室的家中，加入一个名为和谐家庭股友交流群，群主介绍其注册了河南韩之芳商贸有限公司的新能源平台即东方通信平台，群主介绍说韩之芳准备联合上市，其就先投入了1000元，在他的指导下购买，前期赚了一些，后其加大了投资，带赚的钱陆续投进去了20万左右，后来禹城指挥其一直买涨，但盘内一直是跌，其的20万很快就亏空了，经查询河南韩之芳公司不具备新能源经营项目，也没有电子盘交易资质，其在网上查询这个公司在郑州市郑东新区祥盛街59号院1号楼3单元14层172号，打电话对方不承认是这个公司，发现自己被骗就报警。经查实，自己被骗178500元，并有转账凭证在卷佐证。2．被害人丁某的陈述，2019年4月23日，一个微信昵称为“蒲公英”的人加其微信，说他在做投资新能源的平台投资，问其想不想投资，其答应后，他拖其入了一个叫盈利大家族的群，这个群里只有十个人，群主叫禹城，群主带着其们操作，其按照“蒲公英”的操作要求，把入金打到了河南韩之芳商贸有限公司和河南和之顺物流有限公司，刚开始还赚了3万多元，后来他又说20万一个户，其又投入17万，其总共投了17万元，5月中旬之后，其就发现这个平台打不开了，联系老师和“蒲公英”，他们不理其，其发现被骗了。3．被害人皮某的供述，2019年4月份，一个股友推荐其添加秦阳，说秦阳买股票很厉害。后秦阳拉其进了个群，其就买了一段时间的股票。觉得还可以，也都赚了。后来秦阳在群里晒东方通信新能源，说这个平台很正规，能赚钱，其加入了这个平台，开始投了一千二千，赚了一千。后来让投资最少两万，其就投了一万七千二。买了几天，赚了一万多，后来他说买错了，全部亏了。过了两天网站就登录不上了，他说网站更新了，过几天才可以登录。后来再也登录不上了，其发现自己被骗了。并有转账凭证在卷佐证。4．证人钟某的证言，和其一起上班的有王某某，王某、王某某，王某某是负责人，其三人通过QQ找人，再想办法加对方为微信好友，通过用老乡关系、共同的兴趣爱好等方式和对方聊天套进乎，一般都是八分拉家常，二分说股票方面的事情，取得对方的信任后，把对方带入股票的话题，让对方感觉到其在股票方面很懂，玩股票很厉害能赚钱，对方慢慢就会问其怎么在股票这方面这么厉害，其会为了吸引对方透露出有老师带其，这就抓住了对方想赚钱的心理，其最终的目的是为了把老梁介绍给客户。客户慢慢感兴趣后其们会建群，客户在这个群里，其们自己的其他微信号也在这个群里冒充男的或者冒充女的骗人。王某某就用老梁这个微信号冒充其团队的股票指导老师，建群吸粉，让客户觉得老梁这个人在股票领域很厉害，让客户在王某某自己的平台上入金操作，王某某给其讲提客户投资金额的10%，并有钟某和被害人的聊天记录在卷佐证。5．证人王某的证言，2018年2月跟着堂哥王某某到广东省河源市做金融平台上拉人的业务，王某某负责APP平台的对接，他通过修改后台数据来改变平台走势，只有他一个人会。拉客户的工作主要是由王某某、钟某和其三人负责的，其同时使用三、四个微信号，四个QQ号，以普通股民的身份加入一些股票群，后把客户拉到其四个人组建的微信群，王某某在群里充当股票老师老梁，其们向股民讲股票老师老梁分析大盘、推荐股票很厉害，跟着老梁老师能赚到钱，老梁老师会和客户加为微信好友，老梁会向客户推荐股票，让客户购买，同时其三人还会使用很多微信小号，自称是股民，向客户灌输跟着老梁老师赚到钱了，客户就会认为老梁老师水平很高，慢慢的老梁就开始向客户推荐东方通信平台，购买新能源板块。客户就会下载安装入金操作，最后客户都会把钱赔光。6．转账截图、谅解书、扣押清单（王某某等的车辆）等证据在卷佐证。7．公安机关出具证明证实了被告人王某某、黄某某、王某某、黄某某、王某某、王某某户籍身份情况及无违法犯罪记录的情况。8．受、到案经过证实，2019年6月11日，被告人王某某等四人在广东省河源市恒大名都小区19栋3002室被郑州市公安局未来路分局民警抓获，经讯问，王某某供述了王某某等四人在该小区34栋1302室通过“东方通讯”平台实施诈骗，后民警赶到34栋1302室将王某某等四人抓获。9．被告人王某某的供述，2019年2月份其租了河源市恒大名都小区34栋1302房间，主要做“东方通信”的平台，当时有其、王某、王某某三个人，后钟某也加入了其们。2019年3月份其把“东方通信”这个平台推荐给了黄某某，黄某某当时在河源市恒大名都小区19栋3002房间通过“东方通信”平台实施诈骗。2019年3月26日，其加了一个微信好友“Z明天”，其通过银行先给对方转账1万元，做了一个平台叫“东方通信”。又通过微信好友“Z明天”加的第三方资金托管好友，对方微信名叫金手指，对方说入金费率是1.5%，单笔提现费用是150元。第三方提供了一个收款码挂到东方通信平台上，客户要是入金的话，扫码充值的钱直接到第三方平台上。其要是提现的话，对方给其个链接，进去后直接提现到户名叫刘亮的农业银行卡上。其负责找平台，其让王某、王某某、钟某负责加好友。客户如果盈利了，其直接通过网银转账到客户的银行卡上。其在网上给他们每个人买了三个QQ号和微信号，他们先进到一些QQ和微信股票群里，在这些群里添加好友，其们就会跟这些股民聊天，说自己炒股有好多年了，赚很多钱，通过这种方式包装自己，让对方相信其们是真正的炒股专家，客户如果赚钱了，对其们会更加信任，其就会向对方推荐其们的“东方通信”的平台，跟对方说其们的平台现在主要做“新能源”货币，让对方购买赚一点钱，就会更加信任其们，让对方继续投入大量资金。实际上东方通信是其做的平台名字，其自己在平台背后操作新能源的涨跌。客户购买新能源货币之后根本就不会赚钱，平台的名字可以随意更改。其控制自己的客户，黄某某控制他的客户，其们两个都可以控制，其实很简单，只要登录东方通信平台后台，里面显示新能源货币的涨跌加减号点击金加号就是涨，减号就是跌。其一共赚了40多万元客户投资钱，第三方支付公司扣取3%的费用，这些钱其吃喝等花费了一部分，给王某36000元，给王某某3000元，钟某没拿到钱，黄某某骗几个客户，其不清楚，他赚30多万元，其分了25%。10．被告人王某某的供述，其和黄某某、王某某、黄某某在广东省河源市恒大名都小区19栋3002通过微信骗客户，黄某某负责APP平台的对接，他是和一个叫王某某的对接，他们可以通过修改后台数据来改变平台走势。确定之后，黄某某告诉其，其来高速客户怎么购买，拉客户是由黄某某、王某某、黄某某三人负责的，他们同时使用三、四个微信号，以普通股民的身份加入一些股票群，他们在群里和股民聊天加好友，向股民讲股票老师禹城（即王某某）分析大盘、推荐股票很厉害，跟着禹城老师能赚到钱，把禹城老师的微信推荐给他们。其和客户加为好友就会向客户推荐股票让客户购买，同时他们三人还会使用很多微信小号，自称是股民，向客户灌输跟着禹城老师赚到钱了之类思想，客户就会认为禹城老师水平很高，慢慢的其就开始向客户推荐购买新能源板块，并且告诉客户这个板块是在专用的APP上操作购买的。客户听信之后就通过扫描二维码进行下载安装。只要客户在平台上购买了新能源，平台就会拿出客户购买金额的70%给其们，作为其们的分红，平台自己保留30%。其会按黄某某要求向客户推荐购买哪个品种，分到其手里18万左右，其把13万元转给黄某某，王某某，黄某某每月领2000元工资，其用这些钱买了一辆飞度车，黄某某用这些钱买了一辆二手丰田锐志汽车。11．被告人黄某某的供述，其和王某某、王某某都是同学，2019年3月份王某某给其说做了一个平台，平台叫东方通信，平台可以控制，其拉过来的客户骗的钱让其提成75%，他分25%，其就同意了，王某某同意其们两个一起做，后来其和王某某两个人就一起在广东省河源市恒大名都小区19栋3002租了房子，然后其们两个又买了4台电脑，算是投资那个平台，王某某给其说平台能人为控制，也告诉了王某某这个情况，王家豪也叫过来，王某某，王某某也叫了过去，之后王某某就给他们培训，让他们拉客户。其们都是先在网上买很多QQ和微信号码，然后先用QQ进那些股票交流群，进去之后就想办法加那些客户的QQ，加完之后就和客户聊天，问客户是干什么的，取得客户的信任之后就告诉客户，其现在在做网上平台很挣钱，一开始客户肯定不相信，其们就会经常给客户发一些做的假截图，让客户误以为他们在平台上很挣钱，客户有时候会问怎么能挣那么多钱，其们就会告诉客户说如果在平台上投钱了会有专门的老师做指导，然后他们就会把王某某的微信推送给客户，王某某就是指导老师，王某某和客户加完好友之后就会把客户拉进一个群里，剩余的都是其们4个人，只不过其们4个人每人都有小号，在里面讲禹城老师水平很高，已经挣了很多钱，发挣钱的截图这样久了，客户就会相信。禹城老师就是王某某，其微信名称叫蒲公英，其就会根据王某某给其的账户密码操作大盘涨和跌，让客户少挣一点，客户尝到甜头之后会有大笔的入金，然后再操作大盘，这样他输的钱大部分就是其们的，具体怎么操作的其也不是太清楚，都是王某某操作的，王某某给其说过客户输的钱都会到王某某的账户上，然后王某某会按75%的比例给其们，然后其再和王某某平分，其们有工资，黄某某、王某某给他们俩每月底薪2000元，每单提成佣金15%，李某是其的客户，她被骗了差不多有十八、九万。丁某也是他的客户，他被其们骗了14万左右。其和王某某共赚了三十万左右，其分了十五万，其买了一辆红色的二手丰田锐志汽车一台，现已过户至黄某某名下。12．被告人王某某的供述，王某某买了一个平台，平台下载东方通信APP就客户使用，他可以通过修改后台数据来改变平台走势。拉客户是由其、钟某、王某三人负责的，他们同时使用三、四个微信号，以普通股民的身份加入一些股票群，他们在群里和股民聊天加好友，然后聊天联络感情等相互之间熟悉一点就说跟着老梁（即王某某）的指导，老梁推荐股票很厉害，把老梁老师的微信推荐给他们。老梁老师的微信号其实是在王某某的小号，王某某和客户加为好友就会向客户推荐股票让客户购买，同时其们三人还会使用其他微信小号，自称是股民，向客户灌输跟着老梁老师赚到钱了之类思想，客户就会认为老梁老师水平很高，慢慢的就相信老梁老师，客户听信之后就通过扫描二维码进行下载安装东方通信APP。听老梁指导操作就会赔钱，其们就赚钱了。被告人黄某某、王某某的供述与被告人黄某某、王某某供述基本一致。本院认为，被告人王某某、黄某某、王某某、黄某某、王某某、王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控六被告人犯诈骗罪罪名成立。关于辩护人提出的被告人王某某与被告人黄某某是两个团队且无预谋，分别按17200元和348500元认定犯罪数额的意见，经查，被告人王某某和黄某某预谋由王某某将实施诈骗的“东方通信”平台推给被告人黄某某使用，并与黄某某商定由王某某提成黄某某团队诈骗金额的25%，由被告人供述，被害人陈述，证人证言相印证，故被告人王某某的团队与被告人黄国华的团队系共同犯罪，应对全部犯罪数额负责，故对各辩护人的上述辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人王某某、黄某某、王某某起主要作用，系主犯，但被告人黄某某、王某某作用相对于王某某作用较小，在量刑时予以考虑；被告人黄某某、王某某、王某某起次要、辅助作用，系从犯，对从犯应减轻处罚，故对控辩双方的上述辩护意见予以采纳。关于被告人王某某及其辩护人提出被告人王某某有立功情节的辩护意见，经查，被告人王某某提供被告人王某某的具体地址，协助抓获同案犯王某某，具有立功情节，可从轻处罚，对被告人王某某以及辩护人的辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；”对各被告人的行为依法应在上述法定量刑幅度内判处刑罚。在共同犯罪过程中，被告人王某某、黄某某、王某某系主犯，被告人黄某某、王某某、王某某系从犯，对从犯应减轻处罚；六被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人王某某具有立功情节，对其均可从轻处罚；被告人黄某某、黄某某、王某某退还部分赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款，第六十八条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2023年6月11日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2022年8月11日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2021年6月11日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）四、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2020年2月11日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）五、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2020年3月11日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）六、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2020年3月11日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）七、涉案赃款依法予以追缴发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份审 判 长 吕 晗人民陪审员 王 红人民陪审员 高秋红二〇二〇年一月十三日书 记 员 刘卓然