四川省宜宾市南溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1503刑初164号 公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。 被告人李小琴，女，1985年3月8日出生于四川省兴文县，汉族，大专文化，从事服务行业，户籍地四川省宜宾市南溪区，现住重庆市丰都县。因本案于2017年11月7日被宜宾市公安局南溪区分局刑事拘留，同年11月13日变更为取保候审。 指定辩护人毕树云，宜宾市南溪区法律援助中心律师。 四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉[2019]165号起诉书指控被告人李小琴犯合同诈骗罪于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派检察员易光英出庭支持公诉，被告人李小琴及其指定辩护人毕树云到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市南溪区人民检察院指控，2015年3月，被告人李小琴身负大量债务无力偿还，为获取偿债资金，采用先履行部分合同的方法，骗取四川华恩房地产开发有限公司（以下简称华恩公司）信任后先行交付房产权，随后，被告人李小琴将合同房产权作抵押贷款套取资金，用于偿还个人其他债务，不再履行合同义务，导致华恩公司资金损失377791元。 2015年3月1日，被告人李小琴支付华恩公司15万元购房款后，以蒙某、李小琴夫妻共有名义与该公司签订凯丽香江小区5栋3单元13层4号住房的买卖合同，约定总价527791元。随后，李小琴利用与华恩公司法人蒋某的熟络关系，书面承诺80天内付清购房合同尾款377791元，骗取华恩公司信任后，华恩公司应李小琴要求，先行办理房屋所有权证、国有土地使用证，并于同年3月20日将上述房产权相关证件交付李小琴。 2015年4月2日，被告人李小琴以上述房产权作抵押，向南溪区金坤小额贷款有限公司（以下简称金坤公司）借款40万元。2015年4月7日，金坤公司将40万元贷款转入李小琴个人工商银行账户。李小琴获取该笔贷款后，用于偿还刘某、杨某、黎某等个人其他债务，未按约定支付华恩公司购买尾款和金坤公司利息。之后，被告人李小琴为躲避债务逃往广东等地藏匿两年余，未履行支付华恩公司购房尾款377791元的合同义务。2017年11月，被告人李小琴被抓获后向华恩公司拟订还款计划，并于2017年11月至2019年10月陆续付清了华恩公司购房款，获得华恩公司谅解。 公诉机关所举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。 四川省宜宾市南溪区人民检察院指控认为，被告人李小琴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李小琴到案后如实供述犯罪事实，自愿接受司法机关处罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法予以从轻处罚。 被告人李小琴对指控事实无异议，自愿认罪，无辩解意见。 指定辩护人毕树云的辩护意见：被告人李小琴具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退还被害人欠款，并获得被害人谅解，建议对被告人李小琴从轻处罚。 经审理查明，2015年，被告人李小琴身负大量债务无力偿还，为获取偿债资金，萌生了利用与四川华恩房地产开发有限公司（以下简称华恩公司）法人代表蒋某相熟的便利，先履行部分合同，骗取华恩公司先行交付房屋产权，而后利用骗得的房屋产权进行抵押贷款套取资金偿还其他个人债务的想法。 同年3月1日，被告人李小琴支付华恩公司15万元购房款后，以李小琴、蒙某夫妻共有名义与该公司签订宜宾市南溪区凯丽香江小区5栋3单元13层4号住房的买卖合同，合同约定房屋总价为527791元。随后，李小琴书面承诺80天内付清购房合同尾款377791元，进而骗取了华恩公司信任。华恩公司将上述房屋所有权证、国有土地使用证办理至李小琴、蒙某名下，并于3月20日将相关证件交付与李小琴。 同年4月2日，被告人李小琴以上述房屋产权向南溪区金坤小额贷款有限公司（以下简称金坤公司）抵押借款40万元。4月7日，李小琴收到金坤公司的40万元后，未按约定支付华恩公司的合同尾款377791元，而是用于偿还刘某、杨某、黎某等个人其他债务。之后，李小琴为躲避债务逃往广东等地藏匿两年余。 2017年11月，被告人李小琴被抓获后与华恩公司签订还款计划，并于2017年11月至2019年10月陆续支付了华恩公司购房尾款，并获得华恩公司谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、证人董某、蒙某、李某等证言，被告人李小琴的供述，购房合同、收据、谅解书，人口信息登记表等证据予以证实，被告人李小琴及辩护人毕树云对上述事实均无异议，且被告人李小琴在庭前自愿签署了认罪认罚具结书，足以认定。 本院认为，被告人李小琴以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。本案事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人李小琴到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李小琴自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人李小琴积极退还了全部赃款，并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的关于对被告人李小琴的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人李小琴具有坦白情节，自愿认罪认罚，全部退还了赃款，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，因此可以对其宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 被告人李小琴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后三十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  况文静 审 判 员  陈 敏 人民陪审员  胡一乐 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  吕 会 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。