浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙0303刑初922号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人马英，女，1992年2月24日出生，回族，初中文化程度，无职业，群众，住山西省长治市城区。因本案于2019年5月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。指定辩护人洪荣华,浙江浙合律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2019〕1011号起诉书、温龙检公诉刑追诉〔2019〕10号追加起诉决定书指控被告人马英犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉。被告人马英及其辩护人洪荣华到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：一、被害人弓某被骗的事实2018年11月23日至2019年5月14日期间，被告人马英在山西省长治市通过朋友介绍认识了被害人弓某，在取得被害人弓某信任后，被告人马英以高额分红、返水为诱惑，虚构只要投资CC赌博平台，就能在保本的情况下获得高额利益的事实，诱使被害人将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，并且为使被害人继续转账，被告人马英陆续虚构平台升级、需要购买服务器及伪造虚假资金流水的事实，让被害人继续将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，后将被害人转入资金用于个人赌博。经查，被告人马英利用上述方式，欺骗被害人弓某往其提供的银行卡、微信、支付宝共转入53.29万元人民币，具体明细如下：1、2018年11月23日至2019年11月24日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入4万元人民币；2、2018年12月9日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1万元人民币；3、2018年12月13日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1万元人民币；4、2018年12月16日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入2.5万元人民币；5、2018年12月18日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1万元人民币；6、2018年12月19日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入0.4万元人民币；7、2018年12月23日至2019年12月27日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入4万元人民币；8、2019年1月2日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1万元人民币；9、2019年1月8日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入0.4万元人民币；10、2019年1月10日至2019年1月12日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入2万元人民币；11、2019年1月15日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1.5万元人民币；12、2019年1月24日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入0.1万元人民币；13、2019年1月25日至2019年1月28日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1.2万元人民币；14、2019年1月31日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入3.39万元人民币；15、2019年2月1日至2019年2月2日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入7.5万元人民币；16、2019年2月3日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入5万元人民币；17、2019年2月14日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入2万元人民币；18、2019年2月16日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1.4万元人民币；19、2019年2月20日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入0.5万元人民币；20、2019年3月2日至2019年3月9日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入3万元人民币；21、2019年3月12日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入0.8万元人民币；22、2019年3月14日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入1.2万元人民币；23、2019年3月16日至2019年3月22日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入7.6万元人民币；24、2019年4月7日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入0.35万元人民币；25、2019年4月16日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人弓某转入0.35万元人民币。经统计，在2018年11月23日至2019年5月14日期间，被告人马英通过返水还给被害人弓某共计35.825万元人民币，实际诈骗金额达17.465万元人民币。二、被害人张某1被骗的事实2019年1月24日至2019年5月14日期间，被告人马英在山西省长治市通过朋友介绍认识了被害人张某1，在取得被害人张某1信任后，被告人马英以高额分红、返水为诱惑，虚构只要投资CC赌博平台，就能在保本的情况下获得高额利益的事实，诱使被害人将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，并且为使被害人继续转账，被告人马英陆续虚构平台升级、需要购买服务器及伪造虚假资金流水的事实，让被害人继续将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，后将被害人转入资金用于个人赌博。经查，被告人马英利用上述方式，欺骗被害人张某1往其提供的银行卡、微信、支付宝共转入29.95万元人民币，具体明细如下：1、2019年1月24日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入0.1万元人民币；2、2019年1月25日至2019年1月28日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入1.4万元人民币；3、2019年1月30日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入0.4万元人民币；4、2019年1月31日至2019年2月3日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入10.2万元人民币；5、2019年2月4日至2019年2月5日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区通过上述方式欺骗被害人张某1转入2.5万元人民币；6、2019年2月6日至2019年2月14日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入2.25万元人民币；7、2019年2月26日至2019年3月2日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入0.45万元人民币；8、2019年3月7日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入0.5万元人民币；9、2019年3月9日至2019年3月14日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入3.2万元人民币；10、2019年3月16日至2019年3月22日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入6.2万元人民币；11、2019年3月24日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入0.5万元人民币；12、2019年4月5日至2019年4月18日期间，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入1.55万元人民币；13、2019年4月24日，被告人马英在山西省长治市潞州区，通过上述方式欺骗被害人张某1转入0.7万元人民币。经统计，2019年1月24日至2019年5月14日期间，被告人马英通过返水还给被害人张某1共计15.45万元人民币，实际诈骗金额共14.5万元人民币。三、被害人黄某被骗的事实2019年3月6日至2019年5月9日期间，被告人马英在温州市瓯海区通过朋友关系认识被害人黄某。在取得被害人黄某信任后，被告人马英以高额分红、返水为诱惑，虚构只要投资CC赌博平台，就能在保本的情况下获得高额利益的事实，诱使被害人将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，并且为使被害人继续转账，被告人马英陆续虚构平台升级、需要购买服务器及伪造虚假资金流水的事实，让被害人继续将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，后将被害人转入资金用于个人赌博。经查，被告人马英利用上述方式，欺骗被害人黄某往其提供的银行卡、微信、支付宝共转入55.9万元人民币，具体明细如下：1、2019年3月6日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入6万元人民币；2、2019年3月8日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入0.3万元人民币；3、2019年3月10日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入5.5万元人民币；4、2019年3月11日至2019年3月13日期间，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入5.5万元人民币；5、2019年3月16日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入0.7万元人民币；6、2019年3月19日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入5万元人民币；7、2019年3月21日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入2.5万元人民币；8、2019年3月23日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入0.1万元人民币；9、2019年4月1日至2019年4月3日期间，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入2.1万元人民币；10、2019年4月4日至2019年4月8日期间，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入7.2万元人民币；11、2019年4月14日至2019年4月15日期间，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入4.4万元人民币；12、2019年4月16日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入3万元人民币；13、2019年4月21日至2019年4月23日期间，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入3.1万元人民币；14、2019年4月25日至2019年4月26日期间，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入4.5万元人民币；15、2019年5月9日，被告人马英在温州市经济技术开发区，通过上述方式欺骗被害人黄某转入6万元人民币；经统计，在2019年3月6日至2019年5月9日期间，被告人马英通过返水还给被害人黄某共29.93万元人民币，实际诈骗金额达25.97万元人民币。四、被害人张某2被骗的事实2019年3月6日至2019年5月9日期间，被告人马英在温州市瓯海区通过朋友关系认识张某2，在取得被害人张某2信任后，被告人马英以高额分红、返水为诱惑，虚构只要投资CC赌博平台，就能在保本的情况下获得高额利益的事实，诱使被害人将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，并且为使被害人继续转账，被告人马英陆续虚构平台升级、需要购买服务器及伪造虚假资金流水的事实，让被害人继续将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，后将被害人转入资金用于个人赌博。经查，被告人马英利用上述方式，欺骗被害人张某2往其提供的银行卡、微信、支付宝共转入50.6万元人民币，具体明细如下：1、2019年4月6日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入5.5万元人民币；2、2019年4月23日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入1.6万元人民币；3、2019年5月8日至2019年5月10日期间，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入6.1万元人民币；4、2019年5月11日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入9.6万元人民币；5、2019年5月12日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入8.5万元人民币；6、2019年5月13日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入5.4万元人民币；7、2019年5月14日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入7.4万元人民币；8、2019年5月15日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入0.5万元人民币；9、2019年5月16日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入1万元人民币；经统计，2019年3月6日至2019年5月9日期间，被告人马英通过返水还给被害人张某2共14.7万元人民币，实际诈骗金额达35.9万元人民币。五、被害人于某被骗的事实2019年3月6日至2019年5月9日期间，被告人马英在温州市瓯海区通过朋友关系当面认识于某，在取得被害人于某信任后，被告人马英以高额分红、返水为诱惑，虚构只要投资CC赌博平台，就能在保本的情况下获得高额利益的事实，诱使被害人将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，并且为使被害人继续转账，被告人马英陆续虚构平台升级、需要购买服务器及伪造虚假资金流水的事实，让被害人继续将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝。经查，被告人马英利用上述方式，欺骗被害人于某往其提供的银行卡、微信、支付宝共29万元人民币，具体明细如下：1、2019年4月10日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入2万元人民币；2、2019年4月13日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入2.5万元人民币；3、2019年4月20日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入3.5万元人民币；4、2019年4月23日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入0.8万元人民币；5、2019年4月27日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入0.3万元人民币；6、2019年5月8日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入0.6万元人民币；7、2019年5月11日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入8万元人民币；8、2019年5月12日至2019年5月13日期间，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入9.8万元人民币；9、2019年5月16日，被告人马英在温州市，通过上述方式欺骗被害人张某2转入1.5万元人民币；经统计，在2019年3月6日至2019年5月9日期间，被告人马英通过返水还给被害人于某共14万元人民币，实际诈骗金额达15万元人民币。六、被害人王某1被骗的事实2018年11月16日至2019年5月16日期间，被告人马英在山西省长治市通过朋友关系当面认识王某1，在取得被害人王某1信任后，被告人马英以高额分红、返水为诱惑，虚构只要投资赌博平台，就能在保本的情况下获得高额利益的事实，诱使被害人将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝，并且为使被害人继续转账，被告人马英陆续虚构平台升级、需要购买服务器及伪造虚假资金流水的事实，让被害人继续将资金转入其提供的银行卡、微信或支付宝。经查，被告人马英利用上述方式，欺骗被害人王某1往其提供的银行卡、微信、支付宝共转账598.8190万元人民币。经统计，在2018年11月16日至2019年5月16日期间，被告人马英通过返水还给被害人王某1235.9536万元人民币，实际诈骗金额达365.5654万元人民币。公诉机关认为，被告人马英以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，但马英归案后有坦白情节，建议对马英在有期徒刑十二年至十三年的幅度内量刑，并处罚金。被告人马英对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人马英系初犯、偶犯，没有前科、劣迹，且归案后有坦白情节，认罪认罚，悔罪态度较好；综上，请求法庭在公诉机关建议的量刑幅度范围内予以从轻判处。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。2019年5月17日，公安机关将被告人马英抓获归案，并扣押其作案工具vivo手机一部。上述事实，有被告人马英的供述、被害人弓某、张某1、黄某、于某、张某2、王某1的陈述、扣押决定书及扣押清单、银行转账记录、微信及支付宝交易记录、微信聊天记录截图、抓获经过及身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马英构成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，予以支持。鉴于被告人马英到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人基于上述理由提出对被告人马英予以从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币10万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2031年11月16日。)二、责令被告人马英在判决生效后十日内退赔被害人弓某人民币17.465万元、被害人张某1人民币14.5万元、被害人黄某人民币25.97万元、被害人张某2人民币35.9万元、被害人于某人民币15万元、被害人王某1人民币365.5654万元；随案移送的作案工具vivo手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  周建华人民陪审员  陈 芬人民陪审员  朱丽丹二〇二〇年一月十日代书 记员  陈舒依附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。