中华人民共和国黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0691刑初203号公诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。被告人黄惠英，男，1972年10月17日出生，高中文化,无职业，住广东省开平市。因本案于2018年11月11日被刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人陈红权，黑龙江四方律师事务所律师。辩护人王玉宝，黑龙江维众律师事务所律师。被告人WUDEHUANGQINGXIA（中文名：吴清霞），女，1974年9月14日出生，委内瑞拉国籍，初中文化，无职业，住广东省开平市。因本案于2018年11月11日被大庆市公安局东安分局取保候审，2019年9月12日被本院取保候审。辩护人樊爽，黑龙江典通律师事务所律师。大庆高新技术产业开发区人民检察院以庆高新检刑诉（2019）123号起诉书指控被告人黄惠英、吴某3犯非法经营罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆高新技术产业开发区人民检察院指派检察员王鹏帆、秦余荣、检察官助理阚丽媛、李昊出庭支持公诉，被告人黄惠英及其辩护人陈红权、王玉宝，被告人吴某3及其辩护人樊爽到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆高新技术产业开发区人民检察院指控：2016年4月至2018年10月期间，被告人黄惠英在没有取得从事金融业务资格的情况下，为谋取经济利益，以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的方式实现货币价值转换。黄惠英使用自己及其亲友名下的多张银行卡，通过上述方式协助他人进行跨境汇款、转移资金人民币121694237元。2018年4月10日至5月19日期间，被告人吴某3帮助黄惠英进行跨境汇款、转移资金人民币22959500元。公诉机关认为，被告人黄惠英、吴某3非法买卖外币，黄惠英情节特别严重，吴某3情节严重，其行为均已构成非法经营罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定对其处罚。被告人黄惠英对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见：1、被告人黄惠英系从犯，主犯应是未到案的“杰仔”，黄惠英的犯罪过程均由“杰仔”指示和完成。2、被告人黄惠英具有坦白情节。被告人吴某3对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见：1、被告人吴某3具有坦白情节。2、被告人系从犯。经审理查明：2016年4月至2018年10月期间，被告人黄惠英受雇于“杰仔”（另案处理），在没有取得从事金融业务资格的情况下，为谋取经济利益，以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的方式实现货币价值转换。黄惠英使用自己及其亲友名下的多张银行卡，通过上述方式协助他人进行跨境汇款、转移资金人民币121694237元。2018年4月10日至5月19日期间，被告人吴某3帮助黄惠英进行跨境汇款、转移资金人民币22959500元。案发后，公安机关冻结黄惠英控制的银行卡内资金共计人民币10993172.3元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人黄惠英中国护照（号码EB3351819）、大庆市公安局东安分局出具的情况说明证实，被告人黄惠英1997年出国打工，常年居住在委内瑞拉，根据当年的户籍相关规定，广东省开平市公安机关将黄惠英户籍注销，黄惠英未加入其它国籍，仍属于中国国籍，按照中国华侨对其进行管理。2、被告人吴某3护照证实，被告人吴某3系委内瑞拉国籍，护照号码为081335628。3、出入境记录证实，被告人黄惠英于2018年4月10日出境，2018年5月19日入境。4、银行交易流水证实，2018年4月23日至2018年5月18日，黄惠英钱庄向外转账共计人民币22959500元。5、大庆隆利会计师事务所审计报告证实，黄惠英跨境汇款、转移资金共计人民币121694237元。6、公安机关扣押、协助冻结明细证实，公安机关冻结黄惠英控制的银行卡内资金共计人民币10993172.3元。7、证人王某1、林某1、刘某1、杨某、周某、隋某、严某1、严某2、张某1、来某、陈某1、林某2、李某1、王某2、法晓明、王某3、王某4、刘某2、王某5、陈某2、梁某、何某1、陆某、何某2、叶某、朱某1、何某3、林某3、蔡某、李某2、韩某、何某4的证言证实，上述证人的银行交易明细都与黄惠英控制的银行卡有交易，并证实交易都是用于买卖外汇。8、证人岑某、张某2、吴某1、冯某1、李某3、黄某1、吴某2的证言证实，上述证人所控制的银行卡与黄惠英所控制的银行的交易流水都用于非法买卖外币。9、被告人黄惠英的供述证实，我于2017年7月份开始给一个叫“杰仔”的人打工，帮助他转账兑换外汇，然后“杰仔”给我工钱。我使用我朋友们的银行卡，进行转账兑换，也就是杰仔在国外收取外币，然后他给我信息，我在国内按照信息给国内的客户转人民币，同样我掌握的银行卡进账的时候，国外相应的出外币。我按照1万美金收取50元人民币的标准收取费用。我使用我朋友黄某2、黄作羡、黄某3凑、黄某4、黄某5、黄某6、曾某、朱某3，还有我亲属黎某君（是我妻子舅家的儿媳妇）、黄乐华（是我外甥）、黄某7（是我的堂侄子）、冯某2（是我妻子的姨）、冯坚良（冯某2的丈夫）、我妻子吴某3的银行卡。以上这些银行卡的交易都是我本人操作。这些人的银行卡里的交易金额都是兑换外汇产生的。我从事非法兑换外汇活动以来，共收益人民币20多万元。2018年4月份左右的时候，我去了委内瑞拉，在我出门这段时间里，我告诉我妻子吴某3给几个人转过钱。10、被告人吴某3的供述证实，黄惠英让我帮着通过网上银行转钱的时候我就知道黄惠英用多人的银行卡是在做非法倒卖外币，因为黄惠英教我怎么进行操作的，当时黄惠英和我说的。在2018年3、4月份，他去委内瑞拉办事，在要出国之前他教我怎么进行网上操作转钱，我通过网上银行大约转五、六次款，大概有二三百万人民币。本院认为，被告人黄惠英、吴某3非法买卖外币，其中黄惠英情节特别严重，吴某3情节严重，其行为均已构成非法经营罪。本案部分犯罪数额系共同犯罪，在此犯罪中，不能排除买卖外币的兑换交易操作是涉案另一男子所为，而被告人黄惠英是受该男子雇佣指使、安排而参与实施涉案相关犯罪行为的可能性，故应认定被告人黄惠英起次要作用，系从犯，被告人吴某3受黄惠英的指使而参与犯罪，起次要作用，系从犯，对黄惠英、吴某3应从轻或减轻处罚。被告人黄惠英、吴某3归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。鉴于被告人黄惠英、吴某3当庭自愿认罪，认罪态度较好，具有悔罪表现，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关指控罪名成立，应予支持。辩护人提出的被告人黄惠英、吴某3系从犯、具有坦白情节的辩护意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄惠英犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）被告人吴清霞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后第二日起一个月内缴纳。）二、对黄惠英违法所得人民币121694.237元予以追缴；对吴清霞违法所得人民币22959.5元予以追缴。三、公安机关扣押、冻结的黄惠英银行卡及卡内资金为实施犯罪行为所使用，属于作案工具、赃款，由扣押、冻结机关依法没收，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本四份。审判长  徐华楠审判员  李雪萍审判员  孙康凯二〇二〇年一月九日书记员  任洪宇