安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1302刑初227号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人赵全明，男，1985年11月24日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，个体工商户，住山东省日照市莒县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月19日被河南省修武县公安局刑事拘留，同年5月30日因河南省修武县人民检察院决定不批准逮捕被释放，当日被河南省睢县公安局刑事拘留，2018年6月30日被河南省睢县公安局监视居住，同日被河南省睢县公安局特警支队移交宿州市公安局埇桥分局，2018年7月1日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，2018年8月8日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人高羽丰，安徽民之声律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以埇检刑诉（2019）168号起诉书、埇检一部刑追诉（2019）4号追加起诉决定书指控被告人赵全明犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2019年3月13日、9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员左某出庭支持公诉，被告人赵全明及其辩护人高羽丰到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：合同诈骗的事实2016年10月至2017年6月，被告人赵全明以收购生猪为由，与做生猪销售生意的被害人联系业务，双方谈好后，由被害人收购生猪到被告人赵全明处销售。合作初期，被告人赵全明按照双方约定，将购猪款于收货的次日全额或部分付给被害人，经数次合作，骗取到被害人的信任。在被害人再次送货给被告人赵全明后，被告人赵全明则不再付款并更换联系方式后逃匿。（一）2016年10月份至11月份期间，被告人赵全明多次从河南省睢县被害人焦军长处收购生猪，采用上述方法，诈骗焦军长货款120余万元。（二）2017年4月份至6月份期间，被告人赵全明从河南省修武县被害人石某处收购生猪，采用上述方法，诈骗石某货款68万余元。（三）2017年4月份至6月份期间，被告人赵全明从宿州市埇桥区三八办事处被害人王某1处收购生猪，采用上述方法，诈骗王某1货款41万余元。（四）2017年6月份，被告人赵全明多次从安徽砀山县被害人毛某处收购生猪，诈骗被害人毛某货款42.7万元。（五）2017年5月至6月份期间，被告人赵全明多次从安徽省灵璧县被害人戈某处收购生猪，诈骗被害人戈某货款4.07万元。（五）2017年4月至6月份期间，被告人赵全明多次从宿州市埇桥区大店镇被害人刚广州处收购生猪，诈骗被害人刚广州货款25.589万元。二、非法吸收公众存款犯罪事实2013年至2015年期间，被告人赵全明利用担任山东宜联贷金融信息服务有限公司莒县招贤分理处经理的便利条件，违反国家金融管理法律法规，在未经有关部门批准的情况下，利用代办员于某2、原某2、陈某2、冯某、王某7五人向社会公开宣传并许诺高额利息，累计吸纳61户资金人民币1097410元，其中已支付人民币146700元，造成损失人民币950710元。2018年6月30日，被告人赵全明被河南省睢县公安局特警支队民警移交宿州市公安局埇桥分局。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、银行转账明细等证据予以证实，认为被告人赵全明的行为已构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，且数额巨大，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条、第六十九条的规定，对被告人赵全明数罪并罚。被告人赵全明对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪无异议，辩称其主观没有诈骗的故意，不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，被告人赵全明收购生猪属民事经济纠纷，其行为不构成合同诈骗罪；被告人赵全明主动供述其非法吸收公众存款犯罪事实，具有自首情节。经审理查明：一、关于合同诈骗事实2016年10月至2017年6月，被告人赵全明利用其在江苏省兴化市、浙江省龙游县、常山县和安徽省黄山市歙县等地租赁他人的屠宰场或食品公司等场地，对外宣称需要大量生猪，并对做生猪销售生意的被害人声称是其自己所有屠宰场或公司，在其经营实力被被害人认可后，再以收购生猪为由与被害人联系业务，由被害人将生猪送到被告人赵全明指定租赁地点。合作初期，被告人赵全明能按照约定将购猪款于收货的次日全额或部分付给被害人，经数次合作取得被害人信任后，在被害人再次送生猪后，被告人赵全明则不再付款且拒接电话，后更换联系方式隐匿。（一）2016年10月至11月份期间，被告人赵全明多次从河南省睢县被害人焦军长处收购生猪，采用上述方法，骗取被害人焦军长生猪款人民币120余万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）银行流水账单记录，证明焦永帅（焦军长哥哥）银行卡交易明细清单显示梁庆永于2016年11月1日至11月21日转款202.85万元至该银行卡上；焦善廷（焦军长父亲）银行卡交易明细清单显示2016年10月16日至27日转账89.8万元；叶某2银行卡交易明细清单显示于2016年11月17日转账5万元至焦永帅银行卡；叶某2妻子程东月的银行卡交易明细清单。（2）租赁合同复印件，证明2016年10月19日，叶某2从鲍昌华处租赁黄山市歙县新馆河对面猪场，期限从2016年10月19日至2021年10月19日；2016年11月13日，叶某2从魏保、赵瑞军处租赁新馆河对面猪场，租期一年，期限从2016年11月13日至2017年11月13日。（3）浙江省调入动物和动物产品备案单，证明2016年10月21日、23日，供货人焦善廷拟供应给龙游县宏泰食品有限公司270头肉猪。（4）浙江省龙游县宏泰食品有限公司职工叶某1转账记录，证明叶某1提供的与梁庆永、赵全明之间的转账记录、收条等情况。（5）营业执照等复印件，证明常山县天篷生猪专业合作社是章某的。（6）情况说明及于某1和与梁某2的短信记录截图，证明2018年5月24日，在隆昌市公安局经侦大队，梁某2出具的其介绍赵全明贩卖生猪到隆昌后货款被扣一事，已经同于某1和、赵全明二人协商解决。2016年10月21日至11月4日多次短信显示梁某2不接电话、2016年10月27日12:03梁某2发短信给于某1和，短信内容为157××××5344赵老板（指赵全明）量大。（7）动物检疫合格证13张，证明焦军长以其父亲焦善廷和哥哥焦永帅的名义给被告人赵全明租的浙江省衢州市常山县泰仁食品有限公司和安徽省黄山市歙县饲养场、浙江省衢州市龙游县宏泰食品有限公司、四川省内江市隆昌县金盛食品有限公司送了1525头生猪。2、辨认笔录，证明2017年1月4日，被害人焦军长和证人丁某、张某1均辨认出被告人赵全明。3、证人证言（1）证人丁某的证言，证明2016年10月20日，焦军长在睢县平岗镇焦口村租他的车送猪，目的地是浙江省衢州市龙游县屠宰场。当天从焦军长家拉了130头猪，与司机王俊志于2016年10月21日到浙江省衢州市龙游县屠宰场，因为当时焦永帅在浙江省衢州市龙游县直接联系的赵全明，赵全明把运费5500元给他结算好他就走了。（2）证人张某1的证言，证明2016年10月28日，焦军长找他的车往浙江送猪，从焦军长家第一次装了130头猪，把猪拉到浙江省衢州市龙游县屠宰场，是赵全明来高速口接并在一加油站过的磅，猪全部卸下交给赵全明，赵全明把5500元运费交给他。2016年11月2日，第二次装了125头猪，先去的安徽黄山歙县，到地方后赵全明领着他去了一个小的卸猪点（没有名字），在那卸了60头猪，之后赵全明领着去了浙江省衢州市常山县的一个叫泰仁食品有限公司卸了65头，卸完之后赵全明给他5500元运费。2016年11月6日，第三次装了138头猪，送到了浙江省衢州市常山泰仁食品有限公司，这次还是赵全明接的猪然后给他运费5500元。2016年11月11号，第四次装了137头猪，送到了浙江省衢州市泰仁食品有限公司卸了137头猪，赵全明接的猪，运费给他结算5500元。这四次都是赵全明本人接的猪，他一共送了530头。每次卸猪的地点赵全明说是自己租的地方。（3）证人鲍某的证言，证明黄山市歙县新馆河对面的猪场是他和儿子鲍昌华的。猪场被他租赁给叶某2使用了，租赁时间是2016年10月19日至2021年10月19日，租期五年，合同是鲍昌华和叶某2签的。叶某2租赁这个猪场，有外地的猪送过来，叶某2再从这个地方把猪送出去。（4）证人章某的证言，证明他在浙江省常山县城郊乡有个猪场叫“常山县天蓬生猪专业合作社”。从2016年9月，他把猪场租赁给赵全明，王永，租期一年，租金3.8万元。赵全明租赁猪场后从外面拉来生猪，放进猪场然后再把猪卖给本地的小商贩。好像是去年九月份，赵全明买过两次猪，一次都是一百多头，随后把猪卖了。赵全明一般是按九块七或八毛钱的价格卖的。赵全明收购生猪不是以常山县天蓬生猪专业合作社的名义收购的，只是用他的场地批发生猪。这里一般是王永负责，赵全明来的次数很少。（5）证人叶某1的证言，证明他在浙江省龙游县模环乡宏泰食品有限公司上班，负责该厂的生猪销售。他和赵全明是去年11月份通过王永认识的，之后，赵全明到他的厂里考察三天，租用他的场地，利用他的平台把生猪销售出去。他给赵全明配备三名工作人员、地磅和储存场地等等。当时商定赵全明销售一市斤生猪，他提成一毛五分钱，是口头协议。赵全明从去年10月中旬开始前后半个月送过十车生猪，每一车120头左右。赵全明安排梁庆永负责销售，赵全明定的一斤九块五左右。赵全明有两车两百多头猪是从河南省睢县发过来的，河南省尉氏县也有。因为在生猪送到公司之前，生猪产地合作社需要把动物防疫条件合格证通过微信发给他。这些猪卖完以后，他负责安排人找买猪的小商贩要钱，再把钱转交给梁庆永，赵全明。他用农行卡和信用卡给梁庆永、赵全明转过几次钱，是赵全明提供的账户，对方户名是梁庆永、和一个叫什么“娟”的，他公司提成五万元左右。从去年十一月上旬，他和赵全明没有联系了，跟赵全明的账全结清了。赵全明的手机号是157××××5344、186××××8666。王永和赵全明是合作伙伴二人在浙江常山县租一个猪场。（6）证人叶某2的证言，证明他在安徽省黄山市歙县桂林镇新管河对面猪场卖猪，猪场是租赁鲍昌华的，2016年10月19日租赁的，双方签订租赁合同。赵全明从去年11月份到12月在这卖过七八次猪，他不知道赵全明的猪从哪里来的，卖猪的钱都是赵全明的，他只卖一头猪提十块钱。他用安徽省农村信用社卡号62×××02和他妻子的农业银行卡转账，赵全明给提供的银行卡户名有梁庆永、焦永帅、程建娟。他帮赵全明卖有二百三四十万元的生猪。赵全明的生猪他一般是九块多一斤卖出去的。赵全明手机号157××××5344和186××××8666。（7）证人于某1和的证言，证明他和梁某2合作生猪生意，他通过梁某2认识的姓赵老板（指赵全明）。梁某2在2016年10月27日让他跟赵全明联系猪质量、单价之类的事情。11月23日晚上，赵全明发一车猪到了隆昌县金盛食品有限公司，梁某2叫他打25万到账，但他已经给过梁某2钱了，赵全明找他要钱，他让赵全明问梁某2要。赵全明给他发了14860公斤猪，总价25万左右，运费他付的1万。这车猪现在在隆昌金盛食品厂。关于这车猪付款的问题，他没有跟赵全明做出过什么承诺。他在10月份给梁某2汇了56万购猪款，但梁某2没给他发猪。4、被害人焦军长的陈述，证明2016年10月初左右，一个叫赵全明男子通过电话联系让他往浙江常州送猪，赵全明承诺把猪送到地方第二天下午给全款。2016年10月14日，他拉了100多头猪价值29万多，送到龙游县，赵全明接的猪，第二天下午赵全明把货款打过来了，还剩几万块钱没付完。第二次送猪的时，赵全明也是差了几万元没有付。之后每一趟送猪基本上都是价值30多万，但是赵全明每一趟都是只给十万。前后一共拉了15趟猪，赵全明一共欠了125.5万元没有给。11月22日，他给赵全明打电话要钱，11月30日赵全明就不接他电话了。2016年10月14日第一次送了132头猪，2016年10月16日第二次送了126头猪，2016年10月20日第三次送了131头猪，2016年10月21日第四次送了120头猪，2016年10月22日第五次送了125头猪，2016年10月28日第六次送了130头猪，2016年10月31日第七次送了120头猪，2016年11月2日第八次送了125头猪，2016年11月4日第九次送了130头猪，2016年11月6日第十次送了138头猪，2016年11月8日第十一次送了132头猪，2016年11月11日第十二次送了137头猪，2016年11月17日第十三次送了132头猪，2016年11月20日第十四次送了113头猪，2016年11月22日第十五次送了121头猪。他送的猪有睢县动物检疫开的证明，只有两次没有送检。第一次是他哥焦永帅去的，他去过一次，剩下是张某1，丁某等人去的。每次送猪的价格大概9.5元一斤浮动，他给赵全明送过四个地方，有浙江衢州龙游县，常山县、安徽黄山市歙县，四川隆昌县。他和赵全明是电话里达成的口头协议。赵全明给他汇款打到他的农业银行，期间他的卡丢了，他又给赵全明发了他父亲焦善廷6228452388021659076的卡，他哥焦永帅6228482388857946476的卡。赵全明手机号157××××5344。5、被告人赵全明供述，证明2016年10月初，他给焦军长打电话联系收猪，第一次谈好合作后，是焦军长的哥哥焦永帅把130头左右的生猪送到浙江省衢州市龙游县宏泰食品有限公司，这车生猪价值30万左右，他把这三十万的大部分都打给焦军长的父亲焦善庭农行卡上了，之后双方开始长期合作了。后面他们通过电话谈的生意，这边焦军长把生猪装上车后给他打电话，到地方后司机和他联系接车，然后他把钱给焦军长打过去，每次都是给焦军长打一部分钱，陆续合作了有十五次，最后一次他没给焦军长打钱。他把收来的生猪卖给散户，卖掉之后叶某1一斤扣他一毛五分钱，卖完生猪所得的价款再打给焦军长。他在安徽省黄山市歙县高速路口不远的地方租过场，也是猪场负责卖，卖掉之后一头生猪收他十块钱。焦军长还往浙江省衢州市常山县富祖山污水处理厂后面，安徽黄山市的歙县，四川隆昌县送过生猪。2016年11月份，焦军长带着妻女和他在安徽省黄山市歙县兑了一次帐，当时欠焦军长一百零几万块钱，现在欠他120多万块钱。第一次他给焦军长一大部分钱，后面都是每次给一部分钱，最后一次是2016年12月份，这次他把生猪送到四川省隆昌县于某1和处，猪款28万于某1和一分钱没给他，他还到四川隆昌县经侦大队报警了，他也没给焦军长钱。没有将这些钱给焦军长、石某、毛某，是为了周转资金。前期和三人之间生意往来，结算完货款就是为了取得对方信任。到最后几车生猪，他想把生猪销售拿到货款后，把这些生猪款补到前期生意欠的账上，有德州的宋德林、杨小亮、开封的李大兵等人，他还账的事没有给焦军长、石某、毛某说过。他没有能力偿还这些人的生猪货款。他和焦军长、石某、毛某生意之间的结算，使用梁庆永和程建娟的银行卡，因为他欠款怕法院查封他的账户。还有是不想让对方找到他，没有想过将货款给对方，他的行为是诈骗。（二）2017年4月份至6月份期间，被告人赵全明从河南省修武县被害人石某处收购生猪，采用上述方法，骗取被害人石某生猪款人民币68万余元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）银行卡交易明细，证明户名为程建娟银行卡账户于2017年4月17日至5月15日转账给被害人石某人民币120.7万元。银行卡账户梁庆永2017年5月23日至2017年6月21日转账给石某人民币194.75万元的交易明细记录；银行卡账户赵全明2017年4月1日至2018年4月19日的交易明细记录；银行卡账户程建珍2017年4月1日至2018年4月19日的交易明细记录；银行卡账户程建升2017年4月1日至2018年4月20日的交易明细记录；银行卡账户潘小会2017年4月1日至2018年4月19日的交易明细记录。（2）情况说明，证明2019年2月1日，修武县公安局刑警大队出具未能联系到该案中被告人赵全明提到的吴文信、梁庆永、程建娟三人。2、证人证言（1）证人徐某2的证言，证明2017年夏天，他按石某要求将两车生猪拉到江苏省泰州市兴化市畜禽有限公司，这个公司是个屠宰场。是屠宰场里一个三十多岁年轻人（指赵全明）接的车，并支付他运费，生猪款是赵全明和石某结算的。在卸货闲聊时此人自称是赵全明。（2）证人贾某的证言，证明2017年石某被人诈骗了几车生猪款，其中有他送的一车生猪。2017年6月18日，他帮石某运送一车生猪到江苏省泰州市兴化市畜禽有限公司，赵全明是货主，接收生猪支付运费，石某和赵全明做生意有一段时间，他经常往这个地方送生猪，都是赵全明接收的。3、被害人石某的陈述，证明他是做收猪生意的，通过朋友介绍认识的赵全明，赵全明电话133××××7877。在今年4月份，他们之间有生意来往，他在修武收生猪，然后用车运送至赵全明指定的江苏省泰州市兴化市畜禽有限公司，该公司是屠宰场。第二天赵全明会把生猪款给他，他的农行账户62×××76，户名石某。赵全明给他汇款的账户62×××01，户名梁庆永。其中有一次赵全明用一个账户62×××72（户名：程建娟）给他汇过一次生猪款。他们之间约十来次生意来往都正常，赵全明收货后第二天会按时给他钱，但到今年6月16日，6月18日，6月21号，他先后给赵全明发了三车生猪，赵全明却失去联系了，后来他通过各种关系找到赵全明另一个手机号17359286936，开始赵全明还接后来不接了。今年6月16日，他给赵全明发货了150多头猪，送货的是徐新河开车牌豫Ｈ×××××的红色欧曼大货车去的，送货至指定的屠宰场后，当时徐新河给他报生猪重量是17.2吨，猪款263100元，运费是赵全明出的5000元，赵全明应付的生猪款256400元，赵全明先付10万元，剩下156400元没有给。6月18日送生猪到赵全明屠宰场是武陟小孬（指贾某）开车牌是豫Ｈ×××××车送的150头，贾某发短信报了重量是17.530吨，赵全明应付猪款259700元。6月21号这一车151头生猪是徐新河开车送货的，赵全明应付猪款269788元。3、被告人赵全明的供述，证明2017年4月，他在江苏省兴化市桃源牲畜屠宰批发市场做生猪买卖生意，他通过搞运输的司机了解到河南修武的石某是做生猪生意的。当时他和连云港的周一刀在下面跑业务到焦作联系的石某。后用电话和微信联系，石某在当地收猪，然后石某按他指定把生猪送到江苏兴化市桃源屠宰场，第二天他用梁庆永和程建娟的农行卡把生猪款给石某汇过去。梁庆永于去年8月份出交通事故死亡，程建娟是他妻子的亲妹妹。从去年4月份到去年6月份，他和石某先后有十来次生猪生意，6月份石某先后给他送过三次生猪，他收到生猪后想到自己已经取得石某信任就没有将生猪款给石某，并更换了手机号码，使石某找不到他，石某用微信联系他也不回。石某最后送的生猪在屠宰场杀了一部分，卖给当地的二道贩了，剩下的一部分卖给镇江的吴文信了。石某最后给他发的三次生猪，他卖了20多万元。他总共骗了石某有60多万元。吴文信给他汇了20多万元，给石某汇一部分，剩下的汇给安徽的王某1了，石某后来联系他要货款，他哄骗石某说等几天，后来他手机号更换成17359286936。他给石某留的手机号就是133××××7877，微信号就是白条生猪批发，备注188××××7456电话。他和焦军长、石某、毛某生意之间的结算，使用梁庆永和程建娟的银行卡，因为他欠款怕法院查封他的账户。还有是不想让对方找到他，没有想过将货款给对方，他的行为是诈骗。（三）2017年4月份至6月份期间，被告人赵全明从宿州市埇桥区三八办事处被害人王某1处收购生猪，采用上述方法，骗取被害人王某1生猪款人民币41万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）经营生猪白肉协议书、营业执照，证明江苏兴化市桃源畜禽食品有限公司营业执照复印件、戴某代表该司与梁某2、赵全明签订经营生猪白肉协议书复印件。（2）银行卡交易明细，证明户名为程建娟银行卡账户于2017年4月17日至5月19日转账给被害人王某179.34万元。银行卡账户王某12017年4月17日至2017年6月21日收到账户梁庆永转的猪款270.06万元的交易明细记录。（3）收购记录单，证明被害人王某1提供其4月15日至6月12日收购生猪的记录单复印件，该收购的生猪均发给被告人赵全明指定的猪场或屠宰场。2、证人证言（1）证人宋某1的证言，证明他在王某1的收猪场开车送猪，赵全明是王某1的客户。2017年4月份开始，他给赵全明的江苏省兴化市昭阳镇桃源瓜果批发市场内的屠宰场送了四五趟左右生猪，是梁某2接的货。5月份送了七八趟左右，赵全明每次都打一半的款给王某1。6月份送了一次，赵全明没有给王某1打款。后王某1去赵全明的屠宰场去要钱，要了几次没有要到，后王某1不再给赵全明供货了。（2）证人陈某1的证言，证明王某1是收猪的，与他是合作关系。2017年5月份，王某1让司机宋某1从他养猪场内拉了90头左右的猪价值20万元。（3）证人戴某的证言，证明2017年2月8日，赵全明、梁某2、梁庆永与他的兴化市桃源畜禽有限公司签订的经营生猪白肉协议书，由他提供经营场所，存放活猪猪仓屠宰场所，时间从2017年2月10日至2020年2月10日，但在6个月前，赵全明等人偷偷的走了。公司的具体地点在江苏行兴化市昭阳镇桃源瓜果批发市场里。当时在屠宰场里，赵全明具体负责，收货是梁某2，会计是梁庆永。签订协议时乙方是赵全明、梁某2签字，甲方是他签字，公司的法人代表是徐克宽，他是董事长。3、被害人王某1的陈述，证明他从事生猪的收购、销售生意的。2017年4月，他认识做生猪的收购、销售生意的赵全明、梁某2、梁庆永三人，赵全明负责采购，梁某2负责管理收猪，梁庆永是会计。后赵全明主动找他联系收购生猪业务，并称在江苏省兴化市昭阳镇桃源瓜果批发市场内有一个屠宰场。从4月份他和赵全明合作了四次左右，每次都是第一天把猪送给赵全明，会计梁庆永第二天把全款打过来。从5月份开始，他与赵全明合作七八次，会计梁庆永每次给他打了一半的款。6月份，他给赵全明送猪，会计梁庆永没有给他钱，他感觉势头不对开始找赵全明要钱，赵全明今天推明天，明天推后天，后来打电话关机了。他去江苏省兴化市昭阳镇桃源瓜果批发市场内的屠宰场找赵全明，第一次见到赵全明，赵全明说回头把钱打给他。过十天左右，赵全明没给他打款，他再去时只有梁某2在，他第三次去到批发市场了解，这个屠宰场是赵全明租的。他被骗了41万元，梁庆永用62×××01银行卡给他汇款。4.被告人赵全明的供述，称2017年3月，他在江苏省兴化县桃源屠宰场做生猪屠宰。他听说安徽省宿州市埇桥区大店东面葛店集王某1做生猪收购，他通过邻居联系王某1谈生猪收购的生意。2017年4月，王某1往他的屠宰场送猪，一开始隔一天送一次，一次一百来头，价值在二十几万左右，他是隔一天给王某1打款，刚开始几次全款打过去，后来陆续的每次欠几万元，就这样陆续收了王某1二、三个月的生猪，最后有两车左右的生猪价值二十几万没有给王某1一分钱。他拿这些钱填补到其他的欠款上，现在总共欠王某1四十万多一点。他和梁某2与兴化市桃源畜禽有限公司的戴某签订江苏省兴化桃源屠宰场的租赁协议，屠宰场由他全权负责，梁某2负责管理，梁庆永负责记账收钱。他给王某1说过屠宰场是他租赁的，屠宰场内有单独的屠宰工人，他屠宰一头生猪给屠宰场35元，然后他再把猪肉对外批发。他被修武县公安局刑事拘留是收购别人的生猪没有给人钱，价值在六十万元，时间在2017年4月份左右。在睢县公安局被刑事拘留也是收购别人的生猪没有给人钱，价值在一百二十万元左右，时间是在2016年12月份。因为他在外面欠款太多，他只有这样先收购生猪肉骗取到客户的信任后，然后最后几车送的货款不给钱。梁某2只是负责管理，所有的钱都被他用了，梁某2没有参与。（四）2017年6月份，被告人赵全明多次从安徽砀山县被害人毛某处收购生猪，采取上述方法，骗取被害人毛某生猪款人民币42.7万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）银行卡交易明细，证明梁庆永尾号2771银行卡于2017年6月28日至7月3日转账101.24万元至戚某的62×××78银行卡上。（2）营业执照和协议书，证明江苏省兴化市桃源畜禽有限公司法定代表人徐克宽，2017年2月8日，被告人赵全明和梁某2与该公司戴某签署经营生猪白肉协议，约定由戴某为被告人赵全明提供经营场地存放活猪，替被告人赵全明屠宰生猪。（3）注销证明，证明梁庆永与2017年9月6日因交通事故死亡。2、被害人毛某的陈述，证明她是砀山县陇海食品站站长，负责生猪外调。2017年，她接到133××××7877男子（指赵全明）电话介绍是江苏省泰州市兴化屠宰场老板，然后双方谈收生猪价格每公斤15.3元，猪送到第二天打款。2017年6月27日，她带着员工戚某、大车司机刘多从怀宁拉了一车猪，根据赵全明发的手机定位到了桃源水果批发市场内的兴化市桃源畜禽有限公司，赵全明安排两个男子给他们过磅，当时赵全明说在福建跑业务并承若第二天给她打款，她到屠宰场看一下感觉这个屠宰场挺正规的，占地面积十几亩，她当时还想应该不是骗钱的。第一次过磅后猪的价值是266500元，她当时把价格等情况打电话给赵全明说了，赵全明说第二天安排会计把钱打她银行卡里，2017年6月28日赵全明分三次将猪款打到她卡上。接着当天她在蒙城装了150头猪，安排司机李少春送到兴化屠宰场，当时猪款256000元，第二天上午收到猪款20万元，她给赵全明打电话问余款，赵全明叫她继续送猪欠的钱下次送猪一起补上，到30号赵全明给她打了55900元。30日她从商丘市睢县装了一车猪让司机张团结送到兴化屠宰场，猪款271770元，7月1日上午她收到猪款15万元，余款赵全明让她在送猪一起算，当天从砀山县让司机涂夫利送一车猪刀兴化屠宰场，猪款277400元，期间她打电话要和赵全明见面，赵全明说不会少她钱的，7月2日上午收到猪款9万元。她看猪款没打全又给赵全明打电话，赵全明还是说让她继续送猪到时一起算不会少她钱的等等。她让司机王某6从砀山县宋某2猪场拉了一车猪送到兴化屠宰场，价值265400元，赵全明说第二天给她打款，她安排王某6住在兴化等赵全明给猪款。第二天上午王某6给她打电话说到屠宰场找不到赵全明等人，她打赵全明电话也不接，她发短信息给赵全明称要报警，中午她收到15万元，然后赵全明手机关机。2017年7月6日，他到兴化屠宰场才知道屠宰场老板姓戴（指戴某）才知赵全明是租戴某的屠宰场的。戴某给她找到当时接她猪的小梁（梁某2），后赵全明联系她一次自称包丢了，让她等等就挂电话了。据梁某2说赵全明家是日照的，手机号133××××7877，微信号×××,最后一次联系她的手机号是17359286936，她用于收款的银行卡是戚某的，卡号是62×××78。3、证人证言（1）证人梁某2的证言，证明2017年6月底，赵全明打电话让他帮忙收猪，他和梁庆永、梁某3、于老三帮忙卸猪，一部分在兴化屠宰销售，另一部分他用车拉倒镇江卖毛猪，猪款打给赵全明。他对毛某印象很深。他平均一天收两车猪，毛某送多少猪他记不清了。大概有一个月左右，毛某到兴化桃源畜禽有限公司没找到赵全明，后找到他，毛某说给赵全明送好几次猪，猪款赵全明还差很多没给打。他帮赵全明到兴化或镇江等地销售的猪，销售款都结清了。赵全明的猪源都是赵全明自己找的，他不参与，赵全明不在是梁庆永帮赵全明打款，销售出去的猪款也是梁庆永收的。江苏省兴化市桃源畜禽有限公司是戴某的，他和赵全明与兴化市桃源畜禽有限公司还签了协议。因为赵全明猪源多，赵全明给他们开工资，梁庆永负责给赵全明收款、打条、销售等工作。赵全明不在都是赵全明打电话让他收猪，猪好的留在屠宰场，质量不太好的拉倒镇江等地卖毛猪，开始是租车卖，后来他买了一辆红色鲁Ｌ×××××货车有时替赵全明运猪。（2）证人梁某3证言，证明2017年6月，他哥梁某2让他到兴化一个屠宰场帮忙给梁某2和赵全明卸猪。赵全明和梁某2各自找猪源，他和梁庆永、于老三负责卸猪，梁庆永帮赵全明打款，赵全明给他们发工资，平均5千元左右。梁庆永是给赵全明打工的，赵全明不在时给赵全明管账。（3）证人王某6的证言，证明2017年7月1日，陇海食品站站长毛某让他到西南门李楼宋某2养猪场拉一车猪送到泰兴兴华屠宰场。第二天他和毛某的工人戚某一起到宋某2家拉了150头猪，下午他和戚某一起将猪送到毛某指定的屠宰场，当时屠宰场是两个寸头人接的他们，猪过磅卸完后戚某找穿白色短袖褂子的男子要钱，男子说没钱等第二天老板来再给他们打款，他们将情况告诉毛某，毛某安排他们在屠宰场旁边宾馆住下，当时刚卸完猪有辆红色的鲁Ｌ×××××的车将他们卸的猪拉走了，他问对方把猪拉那去对方说就附近。第二天早上他发现运猪的红车和接他们的两个人都不见后，戚某没和他一起回来。接他们的二个人身高都在178厘米，一个穿白色短袖一个穿黑色短袖，都是光头，身体很壮。（4）证人宋某2的证言，证明2017年7月1日早上，毛某从他养猪场拉走150头猪，7月2日装走150头猪，价值523554元左右，毛某当时没说卖到那里。（5）证人戴某证言，证明他是兴化市桃源畜禽有限公司董事长，公司法人是徐克宽，2009年至现在是他个人承包的。公司是屠宰生猪的，收取加工费。毛某找他说过猪被赵全明骗了。他公司因为加工业务和赵全明和梁某2签过合同，就是帮赵梁二人加工生猪。梁某2说是替赵全明打工的。他和赵全明不太熟，是梁某2介绍认识的，签合同有赵全明，他有赵全明两个手机133××××7877和17359286936，赵全明三十五岁左右，比较胖。毛某说送到他屠宰场的猪小的被公司屠宰了，大的被赵全明拉走了。赵全明的加工费是另外一个姓梁的（指梁庆永）用现金结账，梁庆永负责管账。还有一个宿州的，连云港卖猪的来找过他们公司，都说猪款被赵全明骗了。（6）证人戚某的证言，证明与被害人毛某陈述基本一致。4、被告人赵全明供述，称2017年6月份，他和安徽砀山的毛某做生猪生意，让毛某把生猪送到兴化一个屠宰场。毛某和他之间有过五次生意往来，前几次生意都结算完了，最后两车生猪他没给毛某钱，钱被他还账其他人了。他和毛某的联系电话是133××××7877，后来他换电话毛某等人不知道。他和焦军长、石某、毛某生意之间的结算，使用梁庆永和程建娟的银行卡，因为他欠款怕法院查封他的账户。还有是不想让对方找到他，没有想过将货款给对方，他的行为是诈骗。（五）2017年5月至6月份期间，被告人赵全明多次从安徽省灵璧县被害人戈某处收购生猪，采用上述方法，骗取被害人戈某生猪款人民币4.07万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、银行卡交易明细，证明梁庆永尾号为1601银行卡于2017年5月5日至6月17转猪款26.63万元给被害人戈某。户名为程建娟银行卡账户于2017年4月27日至5月19日转账给被害人戈某猪款人民币39.32万元。2、被害人戈某陈述，证明2017年5月7日左右，他在江苏兴化桃源屠宰场四楼与赵全明谈收猪的事，赵全明介绍说其是兴化桃源屠宰场老板，赵全明还带着他在屠宰场内转了一圈，他看屠宰场很大，当时赵全明承诺猪过磅后第二天付款。5月12日他送一车猪到兴化桃源屠宰场，13日他收到猪款，15日送猪，22日收到猪款，23日送一车价值140700元猪，26号汇给他8万元，6月17日汇了2万元，剩下40700元一直没给他，再后来就联系不上赵全明了。赵全明给他汇款都是当他面用手机汇款的。3、被告人赵全明供述，称2017年5月，戈某到江苏省泰州市兴化市桃源畜禽食品有限公司找他合作，戈某给他送猪，他收猪第二天给戈某全款或分批付给他，他们合作三个月左右交易都正常，后来因戈某货没按标准给他送货，中止合作时他少戈某十几万元，中间他还了一部分，现在还少戈某3万元左右货款，戈某找他要钱他一直让戈某等，后期在医院住院没理戈某，后来戈某就不找他了。（五）2017年4月至6月份期间，被告人赵全明多次从宿州市埇桥区大店镇被害人刚广州处收购生猪，采取上述方法，骗取被害人刚广州生猪款人民币255890元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.银行卡交易明细，证明被告人赵全明与梁庆永银行卡有频繁的交易记录。梁庆永尾号2217银行卡于2017年5月23日至6月23转账42.04万元给刚广洲的6228480445802874971账户上。梁庆永尾号1601银行卡于2017年5月14日至6月23日转猪款58.96万元给刚广洲的6228480445802874971账户上。户名为程建娟银行卡账户于2017年5月8日至5月20日转账给被害人刚广洲46.78万元。2、辨认笔录，证明被害人刚广洲辨认梁某2是和被告人赵全明一起到他家收猪的男子。被害人刚广洲辨认出被告人赵全明。3、被害人刚广洲陈述，证明2017年4月份，他的驾驶员詹鹏往江苏扬州送猪，在路过泗洪动物检查站遇见赵全明，赵全明用手机133××××7877联系他，他把家地址通过微信发给赵全明，过了两个小时赵全明开车一辆商务车带梁某2等三个人到他家看猪。5月份，赵全明带着一个二十多岁女同志开着奥迪车到他家，让他往江苏省兴化市桃源畜禽有限公司送猪，赵全明是公司老板，每斤给他7.4元，第二天打款。当时葛店食品站戈某也给赵全明送猪。从5月十几号开始送猪，6月21日他给赵全明送猪，价值127000元，是驾驶员葛某送的，赵全明安排葛某把猪送的盐城生猪交易市场，第二天时户名梁庆永账户62×××71转入他的农行9万元和3.7万元。2017年6月22日他送第二车猪到盐城，价值120500元，23日梁庆永账户给他银行卡转了5万元，下午转了70500元。6月23日他又送78头价值125650元的猪到兴化桃源屠宰场，赵全明告诉他第二天给他打钱并让他继续送，24日他送第四车80头价值130240元猪，第三车的猪款没有给他，他联系赵全明，赵全明还是让他送猪，他感觉不对开车到兴化桃源屠宰场，赵全明说自己在河南跑业务并让他继续送猪，不送猪不给钱，他当时报警了，公安民警说这个屠宰场是戴老板的（指戴某），后期赵全明一直推脱，后来就联系不上了。他不认识兴化桃源屠宰场接猪的人，都是司机葛某送猪。赵全明微信号×××，微信上的电话133××××7877。4、证人葛某的证言，证明他给刚广洲拉猪的驾驶员。2017年6月21日早上，刚广洲让他拉一车猪到江苏省兴化市桃源屠宰场，刚广洲给他一个姓赵老板（指赵全明）电话133××××7877，赵全明给他发了盐城的定位，然后刚广洲同意他将猪送到盐城，第二天送的猪也是卸在盐城，第三车和第四车猪卸在兴化屠宰场，每次都是赵全明的工人接的车，过好磅，他把过磅单给刚广洲报一下他就回来了。第三车拉了78头猪、第四车拉了80头猪。赵全明安排一个短头发身高172厘米，身体比较壮的人接车。5、被告人赵全明供述，称2017年4月份左右，他在大店镇考察市场遇见刚广洲的驾驶员，通过驾驶员联系刚广洲，到刚广洲处考察后，半个月他和刚广洲联系合作，刚广洲给他送猪，他第二天给刚广洲全款或分批付钱，他们合作一个月左右，因为质量问题中止合作并结清货款。过了半个月左右，他和刚广洲又继续合作一个月，又中止合作，这次他欠了刚广洲25万元左右猪款，因为他资金周转不过来，没有给刚广洲结清，住院期间刚广洲联系他没理刚广洲，也没和刚广洲联系。二、关于非法吸收公众存款事实2013年至2015年期间，被告人赵全明利用担任山东宜联贷金融信息服务有限公司莒县招贤分理处经理的便利条件，违反国家金融管理法律法规，在未经有关部门批准的情况下，利用其委托的代办员向社会公开宣传并许诺高额利息，累计吸纳59人共计人民币1097410元，其中已归还人民币146700元，造成经济损失人民币950710元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、企业信息及营业执照等，证明日照市宜联贷金融信息服务有限公司成立于2014年9月12日，法定代表人张某2，经营范围金融转件开发、技术咨询、商务信息咨询等。莒县天润投资咨询有限公司招贤分公司，成立于2015年3月4日，法定代表人赵全明，2016年10月20日被注销，经营范围投资信息咨询（不含金融、证券、保险类业务）。金蜜蜂互联网信息科技有限公司莒县分公司成立于2016年2月17日，法定代表人卢永霞，经营范围利用互联网技术为农副产品等提供销售信息，企业管理咨询、商务信息咨询服务等。日照坤达塑料有限公司成立于2016年1月28日，法定代表人谢秀成，经营范围塑料制品加工，销售，原为刘文波、徐莉莉，后变更为卢永霞。山东宜联贷金融信息服务有限公司成立于2011年4月28日，法定代表人厉彦池，经营范围互联网信息服务，以自有资金对外投资、股权投资、投资理财咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）。2、承诺书，证明被告人赵全明系宜联贷招贤分理处负责人。并承若所有业务按照临沂宜联贷金融信息服务有限公司相关规定和操作流程操作，均符合国家法律有关规定，无违法违规行为。3、e联贷（宜联贷）通知单55张，证明被告人赵全明吸收被害人徐某1等人存款时出具的通知单，有被告人赵全明签名及金额和利率、存款期限。4、莒县公安局制作的存款金额明细，证明被告人赵全明通过于某2等人介绍吸收了包括于某2、原某2等61人共计1097410元，已偿还146700元。5、莒县公安局出具的办案证明，证明被告人赵全明人（e）宜联贷招贤分理处经理，该分理处是日照市宜联贷金融信息服务有限公司在莒县招贤镇的营业网点。该公司在莒县的经营公司名称为宜联贷莒县运营中心，后改为金蜜蜂互联网信息科技有限公司莒县分公司，该公司在莒县招贤镇营业网点经营的业务单据（e联贷通知书）上加盖的印章为“宜联贷金融信息服务通知专用章”，“日照市宜联贷金融信息服务有限公司”。6、受案登记表、立案决定书在逃人员信息登记表等，证明莒县公安局于2017年8月31日受理该案，同年9月30日对该案立案，2018年4月26日将被告人赵全明列为在逃人员并上网追逃。（二）被害人陈述1、被害人徐某1陈述，证明2015年6月左右，他通过原某2和陈某2在赵全明开的宜联贷招贤分理处存钱26000元，没有拿到利息。2、被害人原某1陈述，证明她丈夫王家宽于2018年5月27日因交通事故去世。王家宽于2015年、2016年通过王某7在宜联贷招贤信贷点存款61000元，没有拿到利息。当时赵全明给操作的。3、被害人赵某陈述，证明2015年，他是通过冯某在宜联贷招贤信贷点存款4万元。存款到期后他找冯某取钱，冯某说把钱都给赵全明了。4、被害人王某2陈述，证明2015年，他通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款6000元，他支取利息400元。5、被害人王某3陈述，证明2015年，她通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款45000元，支取利息3000余元。6、被害人王某4陈述，证明2015年，她通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款37000元，支取利息2800元。7、被害人梁某1陈述，证明2015年，他通过陈某2在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款22500元。第一次是2015年4月1日村里5500元，一年到期自动转存，2016年5月19日又村17000元。8、被害人崔某陈述，证明2015年3月17日，她通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款10000元，支取600或700元利息。是以王某7（崔某）名义存的。9、被害人王某5陈述，证明2015年3月17日，他通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款10000元，2015年6月24日村12000元，都是期限到自动转存。他支取利息700元。10、被害人李某1陈述，证明2015年4月3日，他通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款20000元，他支取利息1500元。11、被害人李某2陈述，证明2015年4月16日，他通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款10000元，他支取利息1500元。11、被害人刘某1陈述，证明2015年3月17日，他通过王某7在赵全明的招贤宜联贷信贷点存款10000元，他支取利息1500元。（三）证人证言1、证人于某2的证言，证明2014年夏天，他通过朋友原某2认识赵全明，赵全明是临沂宜联贷在莒县招贤镇设立的总代理，宜联贷在莒县县城有总部，赵全明说在宜联贷存款安全利息高，赵全明委托他作为他们村给宜联贷拉存款的代办员。然后他在村民中间宣传宜联贷的好处，开始村民存款利息正常兑现，村民一看在宜联贷存款安全利息高，村民就陆续找他把钱存在宜联贷。到2016年春天，村民存的钱就取不出来了，经找宜联贷总部刘文波询问才知赵全明没将村民存的钱交给宜联贷总部，他们找赵全明询问此事，赵全明承认，开始赵全明还承诺还钱，到2016年8月他们就找不到赵全明了。他一共给宜联贷拉了23户，还有16户共计215950元没有兑现。这七张村民的存单上都是写他名字，他每拉1万元赵全明给他180元报酬，他共获得三千多元提成。2、证人原某2、陈某2、冯某、王某7的证言，证明与证人于某2证言基本一致。原某2拉了12户村民存款本金202260元，其中七份以他名字存的，共计133500元，剩余的五份具体是于某21.45万元、冯某2万元，徐某11万元、王某719260元，陈群志5000元。陈某2拉了7户村民存款金额111500元，具体是梁某12.25万元，徐某11.6万元、葛芳芹6000元，梁志高2万元，陈庆志2万元，崔正花7000元，张喜花2万元。冯某本人11万元，介绍赵某存款4万元。王某7拉了14户存款金额271000元，有三户使用王某7名字存的，其中已支取的146700元，具体是王某34.5万元，王某52.2万元，王某43.7万元，王家宽6.1万元，李某13万元取了1万元，李某22万元取了1万元，陈珍志1.13万元，李永健1.37万元取了8700元，陈地志1.07万元，王某26000元，李启明5000元，刘某11万元，崔某1万元，陈王德1.8万元，陈维华2万元已取完，陈洪增1万元已取完，王中河1万元已取完，陈平志1万元已取完，王厚梅1万元已取完，陈明明1万元已取完，徐以增1万元已取完，陈荣6000元已取完，宋子梅1.7万元已取完，车立臻5000元已取完。3、证人刘某2证言，证明他是宜联贷莒县运营中心负责人，现在公司改名为金蜜蜂互联网信息科技有限公司莒县分公司，公司办理存款业务和放款业务。莒县舍友九个分理处，分理处所有业务上报莒县分公司，再由分公司上报临沂总部。李亚东招贤分理处由赵全明负责，赵全明从2014年担任招贤分理处经理。到2016年3月份跑了。公安机关出示的55分宜联贷通知单是他们公司的存款单据，经办人是招贤分理处经理赵全明。赵全明没有将上述存款上缴到公司，这些存款被赵全明用于经营美天会了，还有部分被赵全明放贷了。公司与赵全明在2016年五六月份联系不上的，一直到储户找到公司才知道赵全明不能给储户兑现钱了。4、证人张某2的证言，证明他是日照市宜联贷金融信息服务有限公司经理，但公司运营三个月九不经营了，2018年7月12日被注销了。2014年12月至2015年2月，公司在五莲县开展了几笔业务，公司不负责进行宜联贷业务，是有临沂宜联贷总部负责的。公安机关出示业务员赵全明的通知单不是他们公司的。（四）被告人赵全明供述，称他从2013年七、八月份担任宜联贷招贤分理处经理到2016年8月份。他通过宜联贷招贤的代办员宣传招贤分理处的存款利息高，这样吸收公众将钱存在宜联贷招贤分理处，他再将这些存款用于放贷和做生意。他的兼职代办员有于某2、原某2、陈某2、冯某和王某7五人负责给宜联贷招贤分理处吸收存款。五人是按照吸收存款1万元提成180元后来涨到220元。于某2帮他吸收100多万元。他给储户开具的是临沂宜联贷总部给宜联贷运营中心和分理处印制的制式存款单据。临沂宜联贷总部叫“山东宜联贷金融信息服务有限公司”，存款的存单上加盖“宜联贷金融信息服务通知专用章”和“日照市宜联贷金融信息服务有限公司”印章，这些印章是印制单据时扫描在单据上面的。公安机关出示的55份写有他名字的共计950710元存款单据都是他们分理处通过于某2等人吸收的公众存款，这些人的钱他没有偿还，被他私用了，但莒县宜联贷运营中心现改名为金蜜蜂互联网信息科技有限公司莒县分公司负责人刘某2帮他偿还了10多万元。宜联贷不是金融机构，没有金融资格证，宜联贷招贤分理处对外名称是“临沂宜联贷金融信息服务有限公司招贤分理处”后又改名为“山东宜联贷金融信息服务有限公司”。莒县天润投资咨询有限公司招贤分公司法人代表也是他，他没有金融资质。他通过于某2吸收的100多万元被他私自挪用宜联贷公司不知道，后来偿还不上公司才知道，后来他确实还不上就离开公司，更换联系方式，躲了起来。这100多万元，其中40万左右被他用于放贷了，60万左右被他用于做生意了。代办员于某2吸收16户共计215950元，未偿还215950元；原某2吸收12户共计202260元，未偿还202260元；陈某2吸收7户共计111500元，未偿还111500元；冯某吸收2户共计15万元，未偿还15万元；王某7吸收24户共计417700元，未偿还271000元，共计吸收61户金额1097410元，未偿还950710元。（五）本案其他证据材料1、案发及抓获经过，证明2017年4月7月19日9时许，王某1报警称，2017年4月份，被被告人赵全明诈骗猪款41万余元，遂案发。2018年6月30日10时许，河南省睢县特警支队将被告人赵全明移交宿州市公安局埇桥分局三八派出所。2、户籍证明，证明被告人赵全明出生于1985年11月24日，身份证号码。3、山东省莒县人民法院刑事判决书（2016）鲁1122刑初20号刑事判决书，证明2016年1月21日，被告人赵全明因犯非法拘禁罪被判处管制三个月。4、相关法律文书，证明被告人赵全明于2018年4月19日因被害人石某被诈骗案被河南省修武县公安局刑事拘留，同年5月30日被释放，当日因被害人焦军长被诈骗案被河南省睢县公安局刑事拘留，2018年6月30日被河南省睢县公安局监视居住，同日该局特警支队将被告人赵全明移交宿州市公安局埇桥分局，2018年7月1日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。本院认为，被告人赵全明以非法占有为目的，多次在履行合同过程中，采取先履行部分合同骗取他人信任，在后期合同履行中，采取不接电话、更换手机号码后隐匿等方式拒不履行合同，骗取多人生猪款共计人民币3013590元，数额特别巨大；被告人赵全明在未经有关部门批准的情况下，利用他人公开宣传并许诺高额利息，吸收公众存款共计人民币109万余元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人非法吸收公众存款61户的指控，经查，被害人徐某1、冯某存在重复统计，吸收公众存款人数应为59名。被告人赵全明提出其主观没有诈骗的故意及其辩护人提出被告人赵全明收购生猪属于民事经济纠纷，不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人赵全明将租赁的多地屠宰场或食品公司对外宣称是其本人，使被害人误认为被告人赵全明资金雄厚，在合作之初按约履行合同，取得被害人信任后，采取履行部分合同要求被害人继续合作，在继续合作期间，被告人赵全明以各种理由推脱，更换联系方式等手段隐匿且拒不付款，同时被告人赵全明在该案案发前欠有大量外债无法兑现，上述事实有银行卡交易明细，证人证言与被害人陈述相互佐证，且与被告人赵全明的供述相互印证，足以证明被告人赵全明具有非法占用他人钱款的故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人赵全明及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院均不予采纳。被告人赵全明因涉嫌合同诈骗被公安机关抓获，归案后供述公安机关已掌握的其涉嫌的非法吸收公众存款罪的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。对辩护人提出被告人赵全明具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑罚》第一百七十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵全明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，罚金人民币七十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十五年，罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2033年4月18日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人赵全明退赔被害人焦军长人民币一百二十万元、石某人民币六十八万元、王某1人民币四十一万元、被害人毛某四十二万七千元、戈某人民币四万零七百元、刚广洲人民币二十五万五千八百九十元。退赔以于元俊名义办理存款的十六人被害人人民币二十一万五千九百五十元、于元俊人民币一万四千五百元、冯某人民币十三万元、徐某1人民币二万六千元、王厚照人民币一万九千二百六十元、陈群太人民币五千元、以原兆民名义办理存款的七名被害人人民币十三万三千五百元、梁某1人民币二万二千五百元、葛芳芹人民币六千元、梁志高人民币二万元、陈庆志人民币二万元、崔正花人民币七千元、张喜花人民币二万元、赵某人民币四万元、王某3人民币四万五千元、王某5人民币二万二千元、王某4人民币三万七千元、王家宽人民币六万一千元、李某1人民币二万元、李某2人民币一万元、陈珍志人民币一万一千三百元、李永健人民币五千元、陈志地人民币一万零七百元、王某2人民币六千元、李明启五千元、刘某1人民币一万元、崔某人民币一万元、陈王德人民币一万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小强审 判 员  马东梅人民陪审员  张晓萍二〇二〇年一月八日书 记 员  王溪闻附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取当事人财物的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。