江苏省常州市天宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0402刑初560号 公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。 被告人何某，男，1996年4月19日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月24日被取保候审，同年10月14日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人朱炫彦，江苏顺邦律师事务所律师。 被告人马某，男，1990年12月13日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月26日被取保候审。 辩护人张立新、李超，江苏常立律师事务所律师。 被告人韦某甲，男，1987年11月7日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月9日被取保候审，同年10月14日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人蔡理春、王钧杰（实习），江苏益同盛律师事务所律师。 被告人缪某，女，1996年9月2日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月5日被取保候审，同年10月14日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 被告人郁某，男，1994年1月1日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月14日被取保候审。 被告人韦某乙，男，1992年4月8日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月25日被取保候审。 被告人刘某，男，1990年7月25日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月31日被取保候审。 被告人杨某，女，1990年11月28日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月29日被取保候审。 辩护人仇阳阳，江苏常仁律师事务所律师。 被告人彭某，男，1994年8月24日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月2日被取保候审，同年10月14日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人花怡文，江苏常立律师事务所律师。 被告人林某，男，1994年8月13日生，系江苏百善健康产业管理有限公司业务员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月12日被取保候审，同年10月14日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人张明军，江苏青森律师事务所律师。 江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉〔2019〕546号起诉书指控被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员王聚涛出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人朱炫彦，被告人马某及其辩护人张立新，被告人韦某甲及其辩护人蔡理春、王钧杰，被告人缪某、郁某、韦某乙、刘某，被告人杨某及其辩护人仇阳阳，被告人彭某及其辩护人花怡文，被告人林某及其辩护人张明军到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本院于2020年1月14日决定延期审理，于2020年1月19日决定恢复审理。现已审理终结。 经审理查明： 王某某（另案处理）于2014年1月21日在江苏省南京市秦淮区成立江苏金丽缘食品贸易有限公司，后于2015年1月27日在江苏省南京市秦淮区成立南京福缘居养老服务有限公司。2016年12月26日，江苏百善健康产业管理有限公司注册（以下简称百善公司）成立，法定代表人李全营，住所地江苏省常州市天宁区晋陵中路，经营范围：健康产业、养老项目、休闲养生服务项目的营运管理及相关技术咨询和推广服务等。2016年年末，王某某与百善公司合作并成立南京分公司。2017年5月24日，王某某成立江苏云岫实业发展有限公司，并以该公司的名义在江苏省南京市江宁区空港开发区投资养老产业基地，该产业基地目前尚未建成，施工停滞。 江苏百善公司成立后，江某某（另案处理）担任公司总经理，负责公司经营管理事宜。江苏百善公司在常州共设立天宁、武进、湖塘、钟楼四个门店，门店由门店经理及若干名业务员等人员。自成立以来，江苏百善公司以众筹建设养老基地，建成后租赁养老床位向购买人支付租金为名，由业务员在社会上散发传单等方式散播吸收资金的信息，承诺在一定期限内还本、支付1.2%-2.3%不等的月息，以此吸引社会不特定公众投资。公司总经理按公司总业绩的1%提成，门店经理按门店总业绩的0.6%提成，业务员按照个人业绩的2%提成。具体事实分述如下： 1.2017年3月至2018年8月，被告人何某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人何某吸收资金841.15万元。现已查实被害人20人，投资金额796.15万元，实际损失693万元。 2.2017年3月至2018年10月，被告人马某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人马某吸收资金570万元。现已查实被害人26人，投资金额558.75万元，实际损失460万元。 3.2017年3月至2018年10月，被告人韦某甲在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人韦某甲吸收资金412.5万元。现已查实被害人18人，投资金额343.75元，实际损失303万元。 4.2017年6月至2018年10月，被告人缪某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人缪某吸收资金368.15万元。现已查实被害人18人，投资金额349万元，实际损失307万元。 5.2017年2月至2018年10月，被告人郁某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人郁某吸收资金304.35万元，现已查实被害人21人，投资金额289.6万元，实际损失260万元。 6.2017年4月至2018年8月，被告人韦某乙在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人韦某乙吸收资金227.8万元。现已查实被害人18人，投资金额226.1万元，实际损失约190万元。 7.2017年5月至2018年10月，被告人刘某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人刘某吸收资金190.75万元。现已查实被害人14人，投资金额190.75万元，实际损失183万元。 8.2018年3月至2018年10月，被告人杨某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人杨某吸收资金164万元，现已查实被害人6人，投资金额164万元，实际损失150万元。 9.2016年11月至2018年4月，被告人彭某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人彭某吸收资金114.5万元。现已查实被害人10人，投资金额114.5万元，实际损失105万元。 10.2017年8月至2018年8月，被告人林某在江苏百善公司担任业务员。期间，被告人林某吸收资金85万元。现已查实被害人6人，投资金额78.75万元，实际损失71.6万元。 另查明，2018年12月14日至2019年4月12日，被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某经公安人员电话通知先后主动至常州市公安局天宁分局局前街派出所投案，并在到案后如实供述了起诉指控的事实。 本案在审理过程中，被告人何某退缴25万元、被告人马某退缴17万元、被告人韦某甲退缴13万元、被告人缪某退缴11万元、被告人郁某退缴10万元、被告人韦某乙退缴7万元、被告人刘某退缴6万元、被告人杨某退缴5万元、被告人彭某退缴4万元、被告人林某退缴3万元。 上述事实，被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人尚某某等人的陈述笔录、同案人员江某某等人的供述笔录、辨认笔录、福缘居养老基地众筹及床位租赁合同、银行交易明细、工商登记材料、会计帐册、常州市公安局天宁分局局前街派出所出具的发破案经过等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，公诉机关的指控成立，上述被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，部分犯罪属共同犯罪。其中何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某属数额巨大，被告人林某具有其他严重情节，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某自动投案并在到案后能如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某在共同犯罪中不是犯意提起者、吸揽资金的实际控制者，可酌情从轻处罚，并按照上述被告人的职责范围、吸揽的资金、人数等情况确定其刑事责任。被告人何某、马某、韦某甲、缪某、郁某、韦某乙、刘某、杨某、彭某、林某能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。对于相关辩护人所提被告人何某等人具有自首情节、系从犯、认罪态度较好、能积极退赔被害人部分损失的意见，经查属实，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、（三）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人何某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 被告人马某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。 被告人韦某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币三万元。 被告人缪某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人郁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人韦某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 被告人刘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 被告人彭某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 被告人林某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳完毕。） 二、将被告人退缴在案的款项按比例发还相应投资参与人，不足部分责令各被告人在各自涉案未能返还的范围内继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙晓星 人民陪审员  周 旭 人民陪审员  陈 贤 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  朱晓骁