湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0105刑初82号公诉机关湖北省武汉市汉阳区人民检察院。被告人刘颖，男，1983年8月23日出生于湖北省罗田县，汉族，大学文化程度，九州通医疗器械集团有限公司（以下简称九州通医疗器械公司）副总经理，户籍所在地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年6月24日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市汉阳区看守所。辩护人胡杰，湖北瀛楚律师事务所律师。被告人巴瑞华，曾用名巴锐华，男，1989年12月4日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化程度，九州通医疗器械集团有限公司湖北公司（以下简称九州通医疗器械湖北公司）专业业务部经理，户籍所在地湖北省天门市，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕，同年12月5日被取保候审。辩护人杨浩、陈家豪，湖北忠三律师事务所律师。被告人覃雪峰，男，1980年4月8日出生于湖北省利川市，土家族，研究生文化程度，重庆金丰泰医疗器械有限公司和重庆卓莫玉九商贸有限公司实际控制人、湖北省金峰泰健康科技发展有限公司股东兼总经理，户籍所在地湖北省利川市，住湖北省利川市左岸丽川东区。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。辩护人张承平、孙琳，湖北瑞通天元律师事务所律师。湖北省武汉市汉阳区人民检察院以武阳检刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人刘颖犯职务侵占罪、挪用资金罪，被告人巴瑞华、覃雪峰犯挪用资金罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指派检察员叶庆东出庭支持公诉，被告人刘颖及其辩护人胡杰，被告人巴瑞华及其辩护人杨浩，被告人覃雪峰及其辩护人孙琳均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指控：一、职务侵占犯罪事实2016年5月至2017年10月，被告人刘颖在担任九州通医疗器械湖北公司常务副总经理期间，利用其职务便利，与武汉通源医疗科技发展有限公司（以下简称通源公司）总经理付某商议后，利用通源公司的名义与九州通医药集团股份有限公司（以下简称九州通集团公司）签订购销合同，由九州通集团公司向通源公司以人民币750元/套的价格购进“一次性使用输卵管造影导管”600套（附赠医用臭氧不孕症治疗仪两台），并支付给通源公司预付款人民币45万元。后通源公司以人民币400元/套的价格向国药控股美太医疗设备（上海）有限公司购进该设备600套，并由国药控股美太医疗设备（上海）有限公司直接发货至九州通集团公司仓库。被告人刘颖在上述交易中获利人民币21万元，除去人民币3万余元税费外，余款暂时存放于通源公司账上。2017年1月至2月，被告人刘颖向通源公司支取其中的利润人民币10万元。后因上述“一次性使用输卵管造影导管”滞销等原因，被告人刘颖又安排将上述货物原价退还给通源公司，通源公司向九州通集团公司返还货款人民币45万元，同时，被告人刘颖将其支取的人民币10万元也退还给通源公司。此后，被告人刘颖指使武汉唐堂商贸有限公司以人民币24万元的价格将上述货物从通源公司购走，并以此价格再次销售给九州通集团公司。在上述业务流转期间，“一次性使用输卵管造影导管”货物未实际发生转移，一直存放于九州通集团公司仓库内。二、挪用资金犯罪事实2015年11月，重庆金丰泰医疗器械有限公司、重庆卓莫玉九商贸有限公司实际控制人覃雪峰欲通过被告人刘颖向九州通集团公司融资。被告人刘颖为追求较高绩效，遂与被告人覃雪峰和时任九州通医疗器械湖北公司专业产品部二组组长的被告人巴瑞华共同预谋，利用刘颖担任九州通医疗器械湖北公司常务副总经理的职务便利，以与重庆金丰泰医疗器械有限公司签订采购“人用血液透析装置、ME4系列血液透析用制水设备”等购销合同支付预付款的方式，分别于2015年11月19日、2017年1月5日擅自将九州通集团公司资金人民币80万元、50万元借给被告人覃雪峰用于其控制的公司经营，被告人覃雪峰分别于2016年12月22日、2017年8月1日方才归还上述资金。2019年6月24日，被告人刘颖在其单位监察部办公室交代涉案问题时被民警控制。2019年7月16日，被告人巴瑞华主动到公安机关投案。2019年7月18日，被告人覃雪峰在湖北省恩施市利川火车站被公安民警抓获归案。归案后，被告人刘颖、覃雪峰均已取得被害单位的谅解。本案审理期间，被害单位九州通集团公司向本院出具书面材料，对被告人巴瑞华的行为表示谅解。上述事实，被告人刘颖、巴瑞华、覃雪峰在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关出具的报案材料、抓获破案经过、归案情况说明、到案经过、办案说明，被害单位员工殷某的陈述，证人付某、张某、李某、刘某、何某、谭某、易某、卢某、戴某的证言，劳动合同、任职文件、岗位说明书、营业执照及工商登记备案资料、经销协议、购销合同、物流合作协议、记账凭证、转账凭条、银行流水、情况说明等书证，暂存清单，谅解书，人口信息表、在逃人员登记表、前科查询材料、羁押证明及被告人刘颖、巴瑞华、覃雪峰的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘颖身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物人民币21万元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人刘颖、巴瑞华身为公司工作人员，利用职务上的便利，伙同被告人覃雪峰挪用本单位资金人民币130万元借贷给他人进行营利活动，数额较大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人刘颖犯职务侵占罪、挪用资金罪，被告人巴瑞华、覃雪峰犯挪用资金罪的罪名成立。被告人刘颖在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人刘颖因职务侵占行为被单位调查后，主动向公安机关投案，并如实供述其罪行，且当庭自愿认罪认罚，系自首，可从轻处罚。被告人巴瑞华主动向公安机关投案，并如实供述其罪行，且在庭审中自愿认罪认罚，系自首，可从轻处罚。被告人覃雪峰归案后能够如实供述其罪行，且当庭自愿认罪认罚，系坦白，可从轻处罚。被告人刘颖、巴瑞华、覃雪峰的行为未造成单位实际损失，均取得被害单位谅解，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。辩护人胡杰辩称被告人刘颖具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，系初犯，未给被害公司造成损失且取得谅解，请求对其从轻处罚的观点，与本案事实、证据和法律规定相符，本院予以采纳。辩护人杨浩辩称被告人巴瑞华具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，系初犯，未给被害公司造成损失且取得谅解，请求对其从轻处罚的观点，与本案事实、证据和法律规定相符，本院予以采纳。辩护人孙琳提出被告人覃雪峰具有坦白情节，主观恶性小，系初犯，当庭自愿认罪认罚，且已取得被害单位谅解等从轻处罚情节的辩护观点，与本案事实、证据和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘颖犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人巴瑞华犯挪用资金罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人覃雪峰犯挪用资金罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  潘涛二〇二〇年一月十七日法官助理朱苒书记员邹汉平