河北省磁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0427刑初6号公诉机关磁县人民检察院。被告人暴文希，男，1952年5月5日出生，汉族，出生于河北省磁县，小学文化，农民，住磁县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月5日被磁县公安局刑事拘留，2019年6月17日被磁县公安局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2019）82号起诉书指控被告人暴文希犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院于即日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员杨振宇、栾东福出庭支持公诉，被告人暴文希到庭参加诉讼。现已审理终结。磁县人民检察院指控，被告人暴文希继父陶某凯原在中国水利水电第七工程局有限公司工作，于1986年4月1日办理退休，在2014年2月3日死亡。被告人暴文希没有向陶某凯单位报备，隐瞒事实真相，冒领陶某凯养老、退休金至2018年7月，经河北华文会计师事务所有限公司审计，从2014年3月至2018年7月暴文希冒领养老、退休金181043.34元，死亡抚恤金3922.75元，共计184966.09元。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人暴文希进行处罚。被告人暴文希对起诉书指控犯罪事实供认不讳，不持异议。经审理查明，被告人暴文希继父陶某凯原在中国水利水电第七工程局有限公司工作，于1986年4月1日办理退休，在2014年2月3日死亡。被告人暴文希没有向陶某凯单位报备，隐瞒事实真相，冒领陶某凯养老、退休金至2018年7月，经河北华文会计师事务所有限公司审计，从2014年3月至2018年7月暴文希冒领养老、退休金181043.34元，死亡抚恤金3922.75元，共计184966.09元。案发后，被告人暴文希亲属代其退缴违法所得人民币二万五千元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实：1、证人暴某1证实，我是暴文希儿子，陶某凯是我爷爷。退缴我父亲暴文希在磁县邮政储蓄银行存折上25000元，希望对我父亲从轻处罚。我把我父亲暴文希在邯郸市众安合作社存单两张共计15000元；还有在刘某合作社存款，给我父亲写的欠条（38280元）我复印好了；还有我父亲在杜某2合作社存款（41760元），杜某2写的条我复印好了，我提供给公安机关。2、证人暴某2证实，我是上陈村村支部书记兼村主任。暴文希父亲死的早，他母亲后改嫁到外地，大概二十多年前暴文希母亲领着暴文希继父陶某凯一直在我村居住到去世，但陶某凯没有在我村落户。陶某凯在南方一个水电部门退休（具体什么单位我不清楚），有退休金。大概是2018年7月份，我村会计杜学文为陶某凯出具的死亡证明，我在证明下方签的我的名字，暴文希拿着证明到时村营乡政府盖的我村委会的公章。3、证人杜某1证实，我是上陈村村委会会计。陶某凯户口没有在我村，是暴文希母亲领着陶某凯到我村居住了大概有二十多年。大概是2018年7月份，村委会给陶某凯出具过死亡证明，是我出具的证明，村书记暴某2在证明下方签的名字，暴文希拿着证明到时村营乡政府盖的我村委会的公章。当时暴文希找到我家说给陶某凯办火化证，需要村出具死亡证明，暴文希给我提供了陶某凯的身份证号码和死亡时间，我就给他写了死亡证明，让他去找村书记签字，再到时村营乡政府盖村委会公章。当时我知道陶某凯确实已死亡了，我才给他出具了证明。但当时我不知道陶某凯是什么时间死的，后来我听村里人说陶某凯不是2018年死的，应该在2018年以前就死了。4、证人刘某证实，我在村成立邯郸市众安合作社上陈村代办点，2014年，暴文希在我处存有39500元，其妻子胡爱花存着40000元，一共79500元。应该还有62809元没有兑付。5、证人暴某3证实，我和暴文希是一个家族的弟兄。陶某凯大概是2014年农历正月初四、五去世的，当时正是过年，我当时在事儿上记礼账了。2019年6月3日傍晚，我从地里回家路过暴文希门口时，暴文希对我说，如果有人找我调查陶某凯是什么时间去世的，他让我说是2018年6月份去世的，由于我也没有想到事情的严重性，在公安机关调查我时，我就说了陶某凯是2018年6月份去世的。6、证人杜某2证实，2013年秋天我当时在“临漳县天丰种植专业合作社磁县分社（当时地址在磁县对面）”上班，当时暴文希通过我在该合作社存款7万元，期间陆续支取一部分，到2015年4月份左右，合作社就关门不营业了，存款群众的资金也无法兑付，到2017年12月20日暴文希一直找我要钱呢，我就给他写了这个收到条，等于暴文希现在还有41760元村里没有支取，我现在也没有钱给他支付。7、证人暴某4证实，陶某凯去世有两三年了，具体时间我记不清了，不是去年死的，当时办事时，我在事上管大事儿了。8、纪委监委来访举报登记表载明，2019年3月25日，匿名来访举报，陶某凯于2014年农历正月初四早上去世，继子暴文希冒领陶某凯退休工资。9、陶某凯2013年至2018年发放表载明，陶某凯退休金发放金额。10、情况说明载明，中国水利水电第七工程局第二分局对陶某凯每年通过电话认证，联系人暴文希（1323005753115731063739），分局没有委托过陶某凯居住地磁县社保部门进行认证。陶某凯系中国水利水电第七工程局第二分局退休职工。暴文希于2018年9月5日持河北省邯郸市磁县时村营乡上陈村村委会所开陶某凯于2018年6月20日的死亡证明到二分局办理陶某凯病故一次性抚恤金拨付事宜。11、父子关系证明、死亡证明载明，陶某凯和暴文希为父子关系，开具的死亡证明显示陶某凯于2018年6月20日死亡。12、暴文希中国邮政储蓄存折、出资单、欠条、借条、暴文希实名账号及账户交易明细载明，暴文希资金去向。13、陶某凯实名账号及账户交易明细载明，陶某凯账户退休金额发放及支出。14、专项审计报告、补充报告载明，暴文希冒领2014年3月至2018年7月养老退休金181043.34元、抚恤金3922.75元，共计184966.09元。15、四川省社会保险管理提供的关于陶振凯继子暴文希涉嫌诈骗养老保险待遇有关情况的函及补充说明、中国水利水电第七工程局有限公司社会职能管理中心社保处提供的说明，陶某凯在2014年3月至2018年7月养老金、抚恤金等发放情况。16、户籍证明和社会调查载明，暴文希身份信息及社会表现。17、到案证明载明，2019年6月3日，磁县公安局向犯罪嫌疑人暴文希下达了询问通知书，次日，暴文希到案接受询问，并供述自己的犯罪事实。18、被告人暴文希对上述犯罪事实的相关供述。上列证据，本院予以确认。本院认为，被告人暴文希以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取养老金、抚恤金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实和罪名成立，适用法律准确。鉴于被告人暴文希在尚未被采取强制措施，主动直接投案，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。又鉴于被告人当庭自愿认罪认罚，部分退赔被害人经济损失，有悔罪表现，酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人暴文希犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。剩余违法所得人民币十五万九千九百六十六元零九分予以追缴。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人暴文希的刑期自2019年6月5日起至2022年11月4日止。罚金和剩余违法所得限判决生效后十五日内足额缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程红军审 判 员  姚纪泽人民陪审员  赵林虎二〇二〇年一月十五日书 记 员  董晓君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。