四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1902刑初480号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人袁波，男，1975年9月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月3日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人彭仕喜，四川九朝律师事务所律师。 被告人徐珂，男，1985年1月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省琪县，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月3日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人李琴，四川明炬（巴中）律师事务所律师。 被告人郑敏（曾用名郑大超），男，1989年7月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴州区。因犯盗窃罪，于2008年11月被本院判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月3日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人刘军，四川雅逸律师事务所律师。 辩护人任正明，四川雅逸律师事务所律师。 被告人吴江，男，1990年2月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，同年8月3日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人张剑，四川九朝律师事务所律师。 被告人李明，男，1994年6月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月3日被该局取保候审。 指定辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 被告人刘赛，男，1995年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，同年8月3日被该局取保候审。 指定辩护人刘艾汶，四川宏坤律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕433号起诉书指控被告人袁波、徐珂、郑敏、吴江、李明、刘赛犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员宋钰出庭支持公诉。被告人袁波及其辩护人彭仕喜、被告人徐珂及其辩护人李琴、被告人郑敏及其辩护人刘军、任正明、被告人吴江及其辩护人张剑、被告人李明及其指定辩护人张铃、被告人刘赛及其指定辩护人刘艾汶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月底，被告人袁波未经注册，成立“网络投资公司”，后邀约徐珂并经二人商议，由袁波负责出资租用了办公场所，购置了电脑、手机、富祥丰盈手机ＡＰＰ等，由徐珂负责网络技术、业务培训、资金管理等工作，二人约定按照收益的65％和35％的比例进行利益分成。并以公司的名义先后聘请了被告人吴江、郑敏、李明、刘赛等人作为业务人员，通过微信对外虚假宣传网络投资，引诱被害人注册富祥丰盈手机ＡＰＰ并充值。2019年5月16日，被害人张某被拉入被告人建立的“富祥微投”微信群，徐珂、吴江、郑敏、李明、刘赛在微信群分别假扮投资高手、投资客服、普通投资人等身份，诱使张某下载了“富祥微投”ＡＰＰ。之后，张某在该ＡＰＰ内多次充值购买比特币、莱特币等虚拟货币的涨跌，徐珂则通过该ＡＰＰ后台操作控制涨跌，从而骗取张某共计人民币238194.29元。 针对指控事实，公诉机关举出了银行查询记录、微信截图等书证，证人何某的证言，被害人张某的陈述，现场勘验笔录、辨认笔录，被告人的供述和辩解笔录，电子证据、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人袁波、徐珂、郑敏、吴江、李明、刘赛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人袁波、徐珂系主犯，被告人郑敏、吴江、李明、刘赛系从犯。各被告人到案后如实供述自己的的罪行，具有坦白情节。被告人袁波、徐珂、郑敏自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人袁波有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币30000元；判处被告人徐珂有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币25000元；判处被告人郑敏有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币10000元；判处被告人吴江有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人李明有期徒刑一年至一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元；判处被告人刘赛有期徒刑一年至一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。 被告人袁波对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出：1.对公诉机关起诉指控的罪名无异议；2.被告人袁波具有坦白情节，系初犯，认罪、悔罪，积极退赔赃款102000元；3.同意公诉机关的量刑意见。 被告人徐珂对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出：1.对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议；2.被告人徐珂如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，系初犯，积极退赃退赔，取得了被害人张某的谅解，徐珂不是主导者，且不同于其他暴力诈骗；3.希望法庭结合其家庭情况，量刑时酌情予以考虑。 被告人郑敏对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出：1.被告人郑敏系从犯，与其余从犯作用相当，参与时间短；2.被告人郑敏到案后如实供述自己的罪行，积极退赃；3.非法所得数额不明确；4.希望法庭对其适用缓刑。 被告人吴江对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议。其辩护人辩护提出：1.被告人吴江系初犯、偶犯；2.系从犯，社会危害性小，认罪悔罪态度好；3.希望法庭对其适用缓刑。 被告人李明对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议。其指定辩护人辩护提出：被告人李明系初犯、从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人刘赛对公诉机关起诉指控的事实及罪名无异议。其指定辩护人辩护提出：被告人刘赛系从犯、初犯，作用小，积极退赃，希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2019年3月底，被告人袁波未经注册，成立“网络投资公司”，后邀约徐珂并经二人商议，由袁波从网上联系投资平台做其代理业务，负责与总部后台沟通协调，并出资租用了办公场所，购置了电脑、手机、富祥丰盈手机ＡＰＰ、办公桌椅等，由徐珂网络技术、人员招聘、业务培训、资金管理等工作，二人约定按照收益的65％和35％的比例进行利益分成。并以公司的名义先后聘请了被告人吴江、郑敏、李明、刘赛等人作为业务人员，通过微信对外虚假宣传网络投资，引诱被害人注册富祥丰盈手机ＡＰＰ并充值。2019年5月16日，被害人张某被拉入被告人建立的“富祥微投”微信群，徐珂、吴江、郑敏、李明、刘赛在微信群分别假扮投资高手、投资客服、普通投资人等身份，诱使张某下载了“富祥微投”ＡＰＰ。之后，张某在该ＡＰＰ内多次充值购买比特币、莱特币等虚拟货币的涨跌，徐珂则通过该ＡＰＰ后台操作控制涨跌，从而骗取张某共计人民币238194.29元。审理中，被告人袁波退缴赃款人民币102000元、被告人徐珂退缴赃款人民币60000元并取得被害人的谅解、被告人郑敏退缴赃款人民币9000元、被告人李明退缴赃款人民币10600元、被告人刘赛退缴赃款人民币7300元。 上述事实，有经庭审举证、质证的：1.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性法律文书；2.抓获经过；3.户籍证明；4.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明；5.搜查证、搜查笔录、扣押清单；6.接受证据材料清单、张某被骗金额明细、张某被骗微信聊天记录；7.接受证据材料清单、张某支付宝收支明细证明、张某微信转账记录；8.调取证据通知书、四川省农村信用社借记卡明细、调取证据清单、开户信息、银行流水信息；9.张某招商银行个人账户交易明细、办案协助函、张某付款微信×××交易明细、张某付款支付宝138××××8933交易明细；10.巴中市公安局巴州区分局协助查询财产通知书（回执）、账户详细信息、个人账户交易明细；11.接受证据材料清单、何某微信群“富祥微投ｖｉｐ-（6）”群聊天记录截屏复印件、何某微信群“富祥微投ｖｉｐ-（6）”群成员截屏复印件、何某微信群“工作群”成员截屏复印件、聊天话术本复印件、何某微信群“福祥财富-新手13分群”聊天记录截屏复印件；12.现场勘验笔录、现场图、现场平面示意图；13.电子证物勘验工作记录、电子勘验检查笔录、电子证据情况说明；14.证人刘某、何某的证言；15.被害人张某的陈述；16.被告人袁波、徐珂、吴江、郑敏、李明、刘赛的供述与辩解；17.视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人袁波、徐珂、吴江、郑敏、李明、刘赛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人袁波、徐珂、吴江、郑敏、李明、刘赛犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人袁波、徐珂、郑敏、吴江、李明、刘赛系共同犯罪，应当对共同犯罪的全部数额承担责任，故被告人郑敏的辩护人关于被告人郑敏非法所得数额不明确的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人袁波、徐珂起主要作用，是主犯，被告人吴江、郑敏、李明、刘赛起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。可根据被告人吴江、郑敏、李明、刘赛各自作用大小确定量刑。被告人袁波、徐珂、吴江、郑敏、李明、刘赛到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。审理中，被告人袁波、徐珂、郑敏、李明、刘赛积极退赔被害人损失，可对其酌情从轻处罚。各辩护人关于被告人袁波、徐珂、郑敏、吴江、李明、刘赛具有坦白情节，被告人袁波、徐珂、郑敏、李明、刘赛积极退赃，被告人郑敏、吴江、李明、刘赛系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人李明、刘赛犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。被告人袁波、徐珂、郑敏自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。被告人违法所得财物应当退赔给被害人。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人袁波、徐珂、吴江、郑敏、李明、刘赛的犯罪性质、情节、手段、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人袁波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日至2023年6月26日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人徐珂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月26日至2022年12月25日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人郑敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日至2021年6月26日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人吴江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日至2021年4月26日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人李明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳)。 六、被告人刘赛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币8000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳)。 七、退缴在案的赃款人民币共计188900元退赔给被害人张某，责令被告人袁波、徐珂、郑敏、吴江、李明、刘赛继续退赔被害人张某损失人民币49294.29元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  张 丹 人民陪审员  赖金华 人民陪审员  李华兰 二〇二〇年一月二十一日 法官 助理  余晓英 书 记 员  何 彬 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。