河南省睢县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1422刑初732号公诉机关睢县人民检察院。被告人杨冬梅，女，1974年1月9日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省杞县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月25日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月30日被睢县公安局取保候审，于2019年10月23日被睢县人民检察院取保候审。2019年12月2日经本院决定被睢县公安局执行逮捕。指定辩护人郭安，河南三友律师事务所律师。睢县人民检察院以睢检一部刑诉（2019）第257号起诉书指控被告人杨冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭进行了审理。睢县人民检察院指派检察员袁广业、刘伟龙出庭支持公诉，被告人杨冬梅及其指定辩护人郭安到庭参加了诉讼。现已审理终结。睢县人民检察院指控：2018年5月23日，被告人杨冬梅的丈夫李某（已判决）伙同其外甥纪某（已判决）、申二洋将李某承运郭某2货运部价值90万元的冻肉在郑州通过李庆广（已判决）变卖后驾车回到杞县；2018年5月25日郭某2得知货物被骗后与郭某1到李某家中追要货物，见到被告人杨冬梅，明确告诉杨冬梅:“货物被你丈夫卖掉，我们来要货款。”杨冬梅告诉郭某2你们找李某要去。李庆广将销售的牛肉款扣除十七万元后按照李某的授意将剩余的五十万元汇入纪某银行卡内，李某又授意纪某将卖货的50万元中的30万元转到其妻子杨冬梅的银行卡内，并告诉杨冬梅这是卖货的钱。2018年6月6日杨冬梅与纪某两人到银行办理了转款手续，杨冬梅收到三十万元的转款后伙同李某多次去银行办理大额转账（向杨宏达转账120000元）、取款手续，截止案发杨冬梅的银行卡尚存270余元，剩余款项目前尚未追回。公诉机关认为被告人杨冬梅的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，并提供了相应的证据，提请依法判处。被告人杨冬梅对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有异议，辩称李某没有给其说涉案钱的来历。其辩护人认为，被告人杨冬梅系初犯、偶犯，应从轻处罚。被告人杨冬梅及其辩护人均未向法庭提交证据。本院审理查明的事实与公诉机关指控的内容一致。上述事实，有下列证据予以证实：1．书证(1）杨冬梅的户籍证明，证明其具有完全刑事责任能力；(2）纪某中国农业银行卡交易明细；(3）杨冬梅在河南农村信用社账户历史交易清单明细；（4）纪某在2018年6月6日从自己的农商行卡用POS机消费35万元的查询流水；（5）本院刑事判决书。2．证人证言(1）证人纪某证言。综合为，李某是我亲舅，我跟他跑货车拉货有一年多的时间。2018年6月6日我的农行卡POS机转账35万，是李某让我转到他妻子的农商行卡上30万，在杞县阳固镇农商行办理的,我另外又在这个银行办理了一个空卡，往空卡上存了5万元，当时是他妻子我们两个一起去办理的，这个钱是卖货的钱他妻子也知道咋回事。(2)证人李某证言。综合为，2018年5月16日早上，我和外甥纪某开着我的货车（豫Ｂ×××××）通过郭某2在南宁市江南区苏好镇装了一车冻肉运往广州市。到第二天快黑时，我们的车到了新兴县，领路的让车发往东莞市，我让他们加了2000元，他们当时同意了，我的车接着就去了东莞方向。到第二天夜里凌晨，我们的车到达茶山镇东晟冷库，把货卸了以后郭某2通过微信给我转了500元，加的钱少给了1500元，我们的车就从东莞市配了车货回南宁市啦。回来以后，我通过郭某2在江南区附近装了一车冻牛肉（27吨左右、1081件），当时纪某也跟着给我打个杂，工人把车装好以后让我交了2000元装车费、打了个收款收据（条子的左边写着我的车头和挂车号码、右边写了1081件），一式两份，他们留了一张、我车上拿走一张，我办好以后开着车就走了。该车货之前约定的是让我运往南京市，第一车货少给我1500元钱，我给他把整车货卖啦。5月21日这车货是第二车，发车前我给信息部老板郭某2说了欠我1500元运费的事情，他说欠这个1500元以后给我。通过调取杞县发达运输公司关于我的货车行车轨迹，发现5月23日在咸宁服务区消失，后来通过郑州中港分期公司调取的关于我的货车（豫Ｂ×××××)GPS的行车轨迹，发现我的货车于2018年5月21日在南宁江南区装过货物后途经湖南邵阳、岳阳、衡阳、长沙、娄底等城市，于5月23日进入河南信阳、驻马店、漯河、许昌等城市，于当日凌晨5时14分至8时02分在郑州（郑州市市郊水产市场分社、惠济区大河路街道办事处西北51米）停车2小时40分，8时02分又从郑州市出发至开封杞县，我解释为，5月23日凌晨，我俩开着车走到咸宁服务区时，我们两个配合着把运输公司装的定位弄坏啦，之后开着车往郑州赶。我们之所以要弄坏运输公司装的定位，是因为害怕信息部和运输公司找到我的车。5月23日早上5点多，在赶往郑州的路上我联系了同学李占立（李庆广），他给我个电话号码叫我和人家联系的，得知这个人在四季物流港收货，我们约好5月23日早上到东门附近，我的货车从东门进去直走了100米左右，收货方的人让我的车倒在了一个冷库门口（有装车台），工人用叉车、推车往冷库里卸，大概两个多小时把货卸完了（大约到8点），我联系的这个人给我说：“留个银行卡号，过两天钱给你打到卡上”，接货人是个男的，他看到货以后，最后商量的价格是50万，我同意了，两天后钱打在我外甥的卡上。我考虑到有同学介绍的不会骗我，我和纪某开车就回杞县了。我留给收货人的那个银行卡号是纪某的农行卡（尾号是33377)。2018年5月25日，收货人给我打手机说货款50万打到我留的银行卡上了，我叫纪某查查也不错。我不认识给纪某汇款的李秋敏。5月25日，纪某往我的农行卡上转了2万、过几天又给我转5万，是我叫他转给我的。这个50万元，我得到了40.5万元（两次给我打款共7万，中间取出来现金交给我35000元，后来他又转到我妻子农行卡上30万），纪某得到9.5万元（其中6万元是他的工资）。我给纪某说：“工资你留下6万，给你妗子转过去30万”，我给我媳妇说：“卖货的钱先转到你的那个农商行卡上，30万。”6月6日，纪某和我妻子一起到杞县阳固镇农商行转的。我妻子接到纪某转来的30万元后又转给了杨宏达农行卡上120000元，中间几天里取了现金6-7万元，后来一次性取走128000元的原因，转给杨宏达120000元，是我拿住她的卡转的，中间取这个6-7万是我取了一部分、我妻子取了一部分，这个128000元是我拉着妻子一起到杞县泥沟乡农商行一次性取的现金，所有取的钱都还账了。50万货款挥霍完了、没有啦。(3)证人郭某1证言。综合为，2018年5月19日，我开车拉着老板郭某2在老家睢县办事，下午2点多，郭某2给我说开封的李某上午给他打电话叫给他的车找一趟活，下午我往信息部打电话给他问好了，5月21日下午有一车冻品需要运往南京市，正好叫他给货主联系，信息费不少咱的。到了5月21日下午，郭某2对我说李某的车装好了。5月22日下午，郭某2给我说李某的两个手机都打不通了。我和郭老板都感觉不对劲。5月25日上午，我们拨打李某的所有手机号码都关机。后来郭某2还说5月21日下午装完货物后，工人用手机拍下了李某的驾驶证、行车证照片，李某还签了一份收款收据，上面写的实收货物1081件及他的两个手机号码和亲笔签名，李某自己拍过后微信传给了郭某2，他留下的手机号码为152××××1897,139××××4120，我看了，李某驾驶的货车车牌号是豫Ｂ×××××。货物是成件的冻肉，成本价90万元，1081件，28吨左右。大概在5月25日上午，郭某2开着他的黑色伊兰特轿车拉着我按照李某留下的身份证地址到杞县泥沟乡泥沟村去找李某，打听到他家以后，到他家见到他的妻子，我给她说：“俺两个是睢县人，在南宁干信息部，前两天李某开车在南宁通过俺的信息部拉了一车冻肉，叫他送往南京，几天了人家也没有收到货，俺来找李某要货嘞。”他妻子说：“有个司机是兰考的，您问司机别光问俺。”我又问她：“是您家的货车装走的货，司机李某又跟俺联系的，条子上他签的字，留的他跟司机的电话，身份证、行车证啥手续留的都是他本人的，您说跟您没关系都没有啦。”我们看情况不对劲就开车回睢县老家了。(4）证人郭某2证言。综合为，我在广西省南宁市开一家运输信息部，名字叫老郭物流信息部。2018年5月20号之前，我通过何金光认识了李某。2018年5月19日上午，李某给我打电话说他的货车在南宁市，问现在信息部有运输货物的活没有，我说下午联系一下，有了回话。我联系信息部的工人得知21日下午有一车冻肉需要运往南京市，随后我就电话告知了李某。5月21日下午他和司机开着他的货车到达发货地点并将货物装车后出发至南京。到第二天上午，我打李某留下的两个手机号码都是关机，按照正常的情况，23日上午车辆应该到达南京市，我得知收货方没有收到李某运送的冻肉时非常恼怒。大概在5月25日上午，我与郭某1二人开车到杞县泥沟乡泥沟村去找李某，到他家以后见到他的妻子（后来得知叫杨冬梅），郭某1对他妻子说：“我们两个是睢县的，前两天李某在南宁通过俺的信息部拉了一车冻肉，叫他送到南京嘞，几天了人家也没有收住货，俺来找李某要货。”他妻子说：“司机是兰考的，你问司机别光问俺。”我们又跟她说：“是你家的货车装走的货，司机李某又跟俺信息部联系的，条子上他签的字，留的他跟司机的电话，身份证、行车证啥手续留的都是他本人的，你说跟你没关系就没关系啦，叫俺找司机，找那个司机啊，司机叫什么名字？具体那个地方的，你给俺说清楚，这一车货百十万的东西说没有就没有啦？”他妻子说“李某拉走您的货你找他去，我跟他多长时间没有见面了。”（听约1分多钟录音）光盘播放的这段录音内容我清楚，这是我第一次到（2018年5月25日上午）李某家找他追要货物的时候见到他妻子谈话时的录音。这段录音是2018年5月25日左右的一天上午，我开车去李某家时在他家院内见到他妻子时，我们与他妻子对话中郭某1用手机录的。录音时有我和郭某1、还有李某的妻子。李某当时不在，他把货物拉走他理亏，不敢见我们。我们找货心急，开始见到他妻子时我们谈了几句，我们已经详细向她说明我们的身份和来找李某要货的实际情况。3.被告人杨冬梅的供述和辩解农商行卡号62×××06是我在泥沟乡农商行办理的，2018年6月6日李某让我和纪某一起到阳固镇农商行办理的转账，李某说让纪某往我卡里转些钱，纪某就将30万元从其农商行卡（623059103201917599）转到我的卡里（卡号62×××06），至于转的啥钱、为啥不往李某本人的卡上转钱，为啥一下转这么多，我没有问李某。在阳固农商行里，纪某说：“我舅叫我往你卡里转些钱。”我跟着去农商行就配合他把这个钱转到了我的卡上，我也没有问他转的啥钱、转多少。2018年6月7日，李某从我的农商行卡里转给杨宏达12万元，我不知道咋回事。2018年6月8日至6月14日，李某用我的农商行卡通过ATM机取现大概5万元，我不清楚情况。2018年6月14日，李某从我的农商行卡里取现取走12.8万元，李某取钱我不管他的事。取现12.8万和12万的转账是李某领着我去的。他叫我干啥我干啥，我本人也签名了，我认识我村的申二洋，2018年5月22日左右，申二洋给我家送过两袋冻牛肉并说李某叫捎过来的，那两袋冻牛肉李某在家当下酒菜煮吃了，我问李某这些牛肉是从哪里弄来的，他说给人家送货时人家给的，我也没有问李某为啥让申二洋捎给我。我不清楚李某与纪某后来在郑州卖冻牛肉收款的情况。2018年5月25日左右，郭某2与他人去我家找李某追要被骗货物两次，第一次到我家来两个男子（一个胖的，一个高的，有30多岁），他们问我李某是否在家，我说没在家。隔了两天，那两个人在我家地里见到我与李某，还是找李某嘞，这两个男子两次到我老家找李某说事，我都没问李某原因。4．视听资料，光盘一张。上述证据，经当庭出示、宣读、质证，虽然被告人杨冬梅及其辩护人对部分证据提出异议，但相互印证的证据证明被告人杨冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实存在。据此，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人杨冬梅应当知道系犯罪所得而予以掩饰隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人杨冬梅的辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪行为的性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨冬梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日起至2022年10月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  乔家习人民陪审员  张学祥人民陪审员  王玉荣二〇二〇年一月十四日书 记 员  李灵艺