山东省济南市章丘区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0181刑初703号公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。被告人罗斌，男，1971年1月8日出生于广西壮族自治区防城港市，汉族，公民身份号码，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区防城港市上思县，住所地广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人白乐平，北京大成（济南）律师事务所律师。辩护人亓晓林，北京大成（济南）律师事务所实习律师。被告人王定彪，男，1986年7月6日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，公民身份号码，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市，住所地广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人黄艳飞，广西至诚律师事务所律师。辩护人蒙炳帆，广西横原律师事务所律师。被告人陆宣游，男，1987年11月8日出生于广西壮族自治区防城港市，壮族，公民身份号码，大专文化，无业，户籍地广西壮族自治区防城港市上思县，住所地广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人刘云玲、乔振海，山东洞察律师事务所律师。被告人陆精取，男，1993年9月21日出生于广西壮族自治区防城港市，壮族，公民身份号码，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区防城港市上思县，住所地广西壮族自治区防城港市上思县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。被告人黎青应，男，1994年12月12日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，公民身份号码，初中文化，无业，住所地广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人张勇，山东济青律师事务所律师。被告人高勇强，男，1980年11月27日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，公民身份号码，小学文化，无业，住所地广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。辩护人李淮明，山东乐和律师事务所律师。山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉﹝2019﹞644号起诉书指控被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强犯诈骗罪一案，于2019年8月9日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，同年9月20日、2020年1月6日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员李春静出庭支持公诉，被告人罗斌及其辩护人白乐平、亓晓林，被告人王定彪及其辩护人黄艳飞、蒙炳帆，被告人陆宣游及其辩护人刘云玲、乔振海，被告人陆精取、被告人黎青应及其辩护人张勇，被告人高勇强及其辩护人李淮明均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省济南市章丘区人民检察院指控：自2018年4月，被告人罗斌、王定彪、陆宣游等人通过被告人高勇强与实施诈骗的人员取得联系，由被告人罗斌等人将诈骗所得钱款变现。2018年5月17日10时许，他人冒充华通集团一方代表，以解除合同退还保证金为由，先与山东科芯电子有限公司出纳人员于某某互加为QQ聊天软件好友，再冒用董事长李某某的QQ号码，安排于某某向其转账人民币480000元（以下币种同），后又以向其他公司借款为由，安排于某某向其转账670000元。实施诈骗人员通过被告人高勇强联系上被告人罗斌、陆宣游等人，将该诈骗所得1150000元赃款转入被告人罗斌等人事先购买好的银行卡中，再由被告人王定彪、黎青应、陆精取、“阿丘”（身份未确定）在明知系诈骗所得情况下，将1150000元赃款通过“桃花岛”等赌博平台转入转出进行洗钱。“桃花岛”等赌博平台扣除相应点数后，被告人王定彪、黎青应、陆精取、“阿丘”等人再将赃款自平台中转入事先准备好的个人银行卡内，并提现。被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应等在扣除各自提成即违法所得之后，将剩余现金90万余元经被告人高勇强之手转交给实施诈骗人员。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了证人证言、物证、书证及被告人供述等证据，认为被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强诈骗他人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强均辩称：对赃款来源并不知情，不应当按照诈骗罪予以定罪处罚，而应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪予以定罪处罚。被告人罗斌、王定彪、陆宣游、黎青应、高勇强的辩护人亦提出同各被告人关于罪名适用的辩护意见，另提出从犯的辩护意见。被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。经法庭审理查明：自2018年4月，被告人罗斌、王定彪、陆宣游等人通过被告人高勇强与实施诈骗的人员取得联系，由被告人罗斌等人将诈骗所得钱款变现。2018年5月17日10时许，他人冒充华通集团一方代表，以解除合同退还保证金为由，先与山东科芯电子有限公司出纳人员于某某互加为QQ聊天软件好友，再冒用董事长李某某的QQ号码，安排于某某向其转账人民币480000元（以下币种同），后又以向其他公司借款为由，安排于某某向其转账670000元。实施诈骗人员通过被告人高勇强联系上被告人罗斌、陆宣游等人，将该诈骗所得1150000元赃款转入被告人罗斌等人事先购买好的银行卡中，再由被告人王定彪、黎青应、陆精取、“阿丘”（身份未确定）在明知系诈骗所得情况下，将1150000元赃款通过“桃花岛”等赌博平台转入转出进行洗钱。“桃花岛”等赌博平台扣除相应点数后，被告人王定彪、黎青应、陆精取、“阿丘”等人再将赃款自平台中转入事先准备好的个人银行卡内，并提现。被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应等在扣除各自提成所违法所得之后，将剩余现金92万余元经被告人高勇强之手转交给实施诈骗人员。另查明，1.2018年11月15日8时许，公安民警在南宁警方配合下，将被告人王定彪自其家中抓获归案；同日10时许，将被告人陆宣游自其出租房内抓获归案；同月13日20时许，将被告人罗斌自南宁飞机场抓获归案；2019年1月9日7时许，将被告人高勇强自其家中抓获归案；1月17日6时许，将被告人黎青应自其出租房内抓获归案；1月12日14时许，被告人陆精取到上思县公安局投案并被临时羁押，1月13日被章丘区分局民警提押回章丘；被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强归案后第一次讯问笔录均未如实供述主要犯罪事实。2.公安机关扣押被告人王定彪人民币22900元，扣押被告人陆宣游人民币29300元，已移送我院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证据部分的具体要求如下：1.受案登记表、报案记录证明：2018年5月17日14时49分许，山东科芯电子有限公司员工于某某电话报警称有人冒用公司老板李某某的QQ号骗走115万元，请求公安机关处理。2.章丘区公安分局刑事警察大队出具的抓获笔录三份、抓获经过、说明、出门条复印件、上思县看守所人员车辆出A、B门放行条复印件、临时羁押证明书证明：2018年11月15日8时许，公安民警在南宁警方配合下，将被告人王定彪自其家中抓获归案；同日10时许，将被告人陆宣游自其出租房内抓获归案；同月13日20时许，将被告人罗斌自南宁飞机场抓获归案；2019年1月9日7时许，将被告人高勇强自其家中抓获归案；1月17日6时许，将被告人黎青应自其出租房内抓获归案；1月12日14时许，被告人陆精取到上思县公安局投案并被临时羁押，1月13日被章丘区分局民警提押回章丘；被告人罗斌归案后如实供述了犯罪事实，被告人王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强归案后第一次讯问笔录均未如实供述主要犯罪事实。3.提取笔录、扣押物品文件清单、手机照片、证明及滕某某翻译电话内容笔录证明：公安民警依法提取并扣押被告人陆宣游的咖啡色“乐视”牌智能手机一部，内有多段通话录音显示2018年5月17日，被告人罗斌与陆宣游就接单问题多次电话沟通。4.办案说明证明：2019年1月24日、25日，济南市公安局章丘区分局办案民警与广西百色市公安局右江分局办案民警一同对被告人罗斌、王定彪、陆宣游进行讯问，并对笔录予以复印留存。5.办案说明证明：山东科芯电子有限公司出纳人员于某某将涉案QQ聊天记录予以打印并提交至公安机关，经办案民警审查与原纪录一致。6.调取证据通知书八份、中国工商银行股份有限公司南宁分行业务处理中心提供的银行开户信息及明细一宗，中国农业银行股份有限公司广西区分行提供的银行开户信息及明细一宗、取款影像，中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行提供的综合信息查询结果、交易操作信息查询结果、交易明细一宗，中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行提供的个人账户信息、个人活期明细信息、个人定期明细信息证明：被告人罗斌等人将钱款转账提现的情况。7.提取笔录、扣押物品文件清单、银行卡照片一张证明：公安民警自罗斌身上依法提取到银行卡五张、手机两部、电话卡三张。8.辨认笔录证明：被告人陆宣游自十二张免冠男性照片中辨认出被告人高勇强系“九哥”。9.影像截图三张证明：案发当晚，被告人罗斌载陆某乙前往银行ATM机进行取款。10.手机聊天记录截图照片三十二张、复印件十四张证明：于某某被冒充山东科芯电子有限公司董事长李某某的诈骗人员骗取转账115万元及于某某通过微信安排会计张某予以转账的过程。11.办案情况说明证明：涉案钱款流经的商银信六家商铺、北京爱农驿站六家商铺、八金大商城等商铺，经查，非实名登记商铺，且经公安机关查封后，无利害关系人与警方联系，故可判定上述商铺仅为洗钱途径。12.张某某、王某某、江某银行卡交易明细证明：5月17日，山东科芯电子有限公司被骗115万元的过付情况。13.无犯罪记录证明、情况说明证明：被告人罗斌、陆精取、黎青应、高勇强、陆宣游在此次犯罪前无犯罪记录。经办案民警查询，被告人王定彪自述未成年犯罪前科，因时间过长，无法自南宁市第二看守所找到有关档案，未找到判决书，户籍所在地派出所未协助查询到相关记录。14.户籍信息证明：被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强犯罪时均已达到刑事责任年龄。15.说明、山东省资金往来结算票据二张证明：公安机关在抓获被告人王定彪归案时，扣押赃款22900元；公安机关在抓获被告人陆宣游归案时，扣押赃款29300元；16.证人李某某证明：其系山东科芯电子有限公司董事长，案发当日下午，出纳于某某到其办公室请审批两个单子，分别是48万元、67万元，其感到莫名其妙，于是询问于某某是怎么回事，于某某说不清楚细节，只说是其通过QQ连聊天软件指示于某某付款的，于是知道受骗而报警处理。17.证人于某某的证言证明：其系山东科芯电子有限公司出纳，案发当日上午，来电人自称是华通集团，有一笔生意已经将保证金汇入公司李总账户内，因合同对华通集团不利，所以要求把保证金退回。对方加了其QQ好友，后来李总也加了其QQ好友，询问其华通集团是否联系其，其答到已取得联系，之后华通集团已不满意合同取消交易为名要求退款，李总同意退款并发送一张对方账户的截图，其按照账户信息安排会计张某先办理退款48万元，后又因李总称该公司要借款，又办理借款67万元，其在当日下午找李总签单时发现被骗。18.证人张某证言证明：其系山东科芯电子有限公司的会计，案发当日上午，出纳于某某电话告知其李总有一笔钱要付，比较紧急，并将付款信息通过微信发送给其，其按照要求先后付款两次至不同的银行账户。其填写了付款单，待于某某返回公司后，交给她去找李总签字，方才知道被骗了。19.证人陆某甲证言证明：其系罗斌、陆某乙的朋友，曾经帮罗陆某乙使用对方提供的网银在电脑上操作转账，将7万余元自一张银行卡上转至四张银行卡内，陆某乙带来一张卡的U盾，一张纸条上写着四个卡号，其感觉罗斌、陆某乙、王定彪等人是做取款的。20.证人杨某证言证明：其系陆某甲公司的合伙人，2018年6月，罗斌带领两人来到公司找陆某甲，罗宾等人走后，陆某甲对其和滕某某说罗斌在实施诈骗，负责洗钱，后续罗斌还曾带领几人来找过陆某甲，带来的人是负责取钱的，其中三人正关押在看守所。21.证人滕某某证言证明：其系陆某甲公司公司合伙人，2017年上半年，陆某甲在办公室与其聊天时提到罗斌等人在做网络诈骗，陆某甲觉得来钱快，也想学习网络诈骗。下半年开始，罗斌经常来公司找陆某甲，且陆某甲打电话开始避开其与杨某，其感觉陆某甲参与网络诈骗。22.证人王某某证言证明：其系王定彪之弟，其曾办过四张银行卡，其中三张银行卡被王定彪借走使用。23.证人冯某证言证明：其通过黄善平结识罗斌，黄善平托其帮忙给罗斌买几张银行卡，要求带绑定的手机号和U盾，其联系农多营，农多营有银行卡成套出售，罗斌同意交易价格后，将钱和地址通过微信发给其，其再转给农多营，由农多营直接向罗斌交货，其没有多问购买银行卡的用途，也没有实际经手银行卡，并不知罗斌买卡的用途。24.证人陆某丙证言证明：其认为帮陆某乙取款，是被陆某乙所骗，其只是出于朋友关系帮忙将银行卡内钱款提现。每次提现都是由陆某乙安排，对方并没有告知其钱款的来源。25.被告人罗斌供述并当庭供认：其自2018年4月开始从事诈骗取款活动，直到此次被抓获，中间仅8月停工一个月。一般将诈骗得来的钱款先汇入事先购买好的银行卡内，通过银行卡充值到网络赌博平台上下注，之后再提款至取款人自己的银行卡内，通过柜台或者ATM机将钱取出，汇总后转交给诈骗人员。其团伙事先共购买了十几张银行卡，陆续自“阿伟”手中购买到的。5月，其团伙大概取了七八次款，中旬某天中午，王定彪电话告知其有一笔钱共115万已经打到事先购买的银行卡上，通过赌博平台正在操作，很快就能转至自己人银行卡内，让其安排人手取款。其上游是陆宣游，下游是王定彪、陆精取、黎青应等人，陆宣游是中间人，王定彪负责带人操作，因为约定好王定彪具体洗钱转账的，所以陆宣游直接和王定彪联系比较方便。这笔115万元诈骗款分几张银行卡取出后，扣除20个点之后还余90余万元，其让王定彪联系陆宣游后，将钱送至陆宣游处。通过赌博平台分流操作诈骗款的地点并不固定，由“阿丘”开一辆租来的灰色面包车，几个取款人就在车里通过笔记本电脑操作。其没有拉陆某甲入伙，而是有一次刚好在他公司附近，于是找他帮忙操作过手机转账。其通过陆精取的堂哥找到陆精取来帮工，没有对陆精取说过具体内容，只告知他电脑操作在赌博平台上下注，月收入一万元左右。其虽没有告知过陆精取具体工作内容，但在做工过程中，他是否从王定彪或者其他途径得知钱的来路就不清楚了，但其认为陆精取应该知道钱的来路，因为王定彪知道钱的来路，而王定彪又天天和陆精取等人在一起，时间久了，其他人就可能知道。26.被告人王定彪供述并当庭供认：其系罗斌的下线，主要负责给诈骗人员转账洗钱，赚取提成。罗斌或者购买的银行卡都放在其这里保管，陆宣游是跟诈骗人员联系的中间人，钱进账后，其安排人将钱充值到网络赌博平台上打流水，再转至自己人名下银行卡内，罗斌再安排人提现，扣除应得的提成后，再由陆宣游负责把钱给诈骗人员送去。2018年5月的这笔钱总共100余万元，在扣除提成点数后还有90余万，是其负责将剩余的钱用黑色背包装好送至陆宣游处的。其在找“阿丘”入伙时就告知是为骗子转账取钱，而陆精取、黎青应是罗斌找来的，罗斌是否告知过二人，其不清楚。但是其曾经在车上做工聊天时提到是在为宾阳的骗子转账取钱，还曾商量过如果被抓，一定要统一口径称是帮老板在赌博平台上打流水。27.被告人陆宣游供述并当庭供认：其与罗斌解释后，罗斌让其找点帮诈骗人员取款的活计，于是联系到“九哥”并谈妥扣22个点好处的条件。由罗斌将卡号提供给其，其转交“九哥”，“九哥”再转给上游诈骗人员，将诈骗得来的钱款存入指定的银行卡内。等钱到位后，“九哥”电话告知其，其再联系罗斌安排人手取款。涉案这笔钱是其开车到宾阳县新桥镇一路边，自罗斌或者王定彪手里拿到钱，再转交给“九哥”。“九哥”即高勇强。28.被告人陆精取供述并当庭供认：归案后供述为其被罗斌找来转账取钱时，是在各个网络赌博平台上充值、刷单打流水和转账，其并不知是诈骗的钱款。后供述为其一开始入伙时确实不知钱款来源，但其在拉黎青应入伙后，王定彪有次在车上聊天时说过现在的工作是为骗子转账洗钱，如果以后事发，要统一口径称是在赌博平台上打流水。罗斌承诺给其提成1个点，但有0.5个点上交公司，以便日后被抓住的话，将这笔钱支付给其家里人。29.被告人黎青应供述并当庭供认：归案后供述为其被陆精取找来帮忙转账取钱时，是在各个网络赌博平台上充值、刷单打流水和转账，其并不知是诈骗的钱款，后来要逃跑也认为是赌博的原因。后供述为其被陆精取找来入伙时尚不知钱款来源，在其学会转账后不久，王定彪在车上聊天中提到这些钱款是“诈”来的，旁边有人解释到就是诈骗来的，又过了十几天，王定彪、陆精取、“阿丘”和其在一起聊天时，提到如果将来被抓，一定要统一口径，称是帮老板在赌博平台上刷流水。王定彪每次接到电话后都跟“阿丘”说充多少个，“个”就是万，每次少则几个，多则几十个。2018年5月中旬，曾经一天内转过115万，因为平时没转过这么多钱，所以事后罗斌等人还一起吃饭庆祝，其分得九千元，陆精取也分得九千元。30.被告人高勇强供述并当庭供认：2018年5月，有人电话联系其找人取款，而之前陆宣游曾让其帮忙介绍点电信诈骗取款的活计，于是其将陆宣游联系电话给了对方。夜里十一点多，陆宣游开车带钱来到新桥镇中学后面，其拿到钱后在开车前往本村附近路边，依照来电人指示将钱放在路边，其自行从钱袋中拿走二千元好处费。针对被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强及各辩护人提出的各被告人均不明知钱款性质为诈骗所得，其转账取款行为应当按照掩饰隐瞒犯罪所得予以定罪处罚的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：关于被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强称不明知洗钱取款的钱款来源系诈骗赃款的问题，经查，各被告人均供述明知所从事的违法活动的全部流程，即购置成套银行卡、提供账户给上游实施电信诈骗的人员，将诈骗所得钱款汇入提供的账户后，再操作汇入各网络赌博平台投注刷流水，然后提出至个人账户内便于取现，最终将诈骗款以现金方式交付上游诈骗人员。各被告人所实施的为他人诈骗行为提供洗钱取款等帮助活动，系诈骗流水线作业，且从中按照比例获取非法利益，系整个电信网络诈骗的组成部分，与上游诈骗人员行为性质相同，目标一致，故应当按照诈骗罪予以定罪处罚。据此，被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强及其辩护人提出的各被告人均不明知钱款性质为诈骗所得，其转账取款行为应当按照掩饰隐瞒犯罪所得予以定罪处罚的辩解及辩护意见，不能成立，不予采纳。本院认为，被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强骗取公私财物，数额特别巨大，公诉机关指控被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强犯诈骗罪成立。关于被告人罗斌、王定彪、陆宣游、黎青应、高勇强及其辩护人提出的各被告人在整个犯罪流水线中处于下游犯罪环节，应当认定为从犯，请求对被告人罗斌、王定彪、陆宣游、黎青应、高勇强予以从轻或者减轻处罚的辩解及辩护意见，本院认为，被告人罗斌明知他人实施电信诈骗，仍积极协助取款，在整个诈骗流水线中起到主要作用，不应认定为从犯对其予以从轻或者减轻处罚，被告人罗斌及其辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳；被告人王定彪、陆宣游、黎青应、高勇强等人在诈骗流水线作业中确实属于从属地位，起次要作用，且各被告人之间获利多少、作用大小亦有所区别，故被告人王定彪、陆宣游、黎青应、高勇强及其辩护人的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳，对被告人王定彪、陆宣游、黎青应、高勇强依法予以减轻处罚。本案中，被告人陆精取亦非直接实施电信网络诈骗人员，在诈骗流水线作业中确实属于从属地位，起次要作用，系从犯，对其予以减轻处罚。关于被告人陆宣游的辩护人提出的被告人陆宣游于逮捕是被公安机关扣押的29300元，非被告人陆宣游个人财产，不应作为赃款扣押处理的辩护意见，本院认为，被告人陆宣游及其辩护人仅口头抗辩此笔现金系被告人陆宣游于案发前代其母亲经营养生馆所得营业收入，应当由被告人陆宣游母亲所有，但并无充分证据予以证实，故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人罗斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（五）条第一及第二款之规定，对被告人王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（五）条第一及第二款之规定，判决如下：一、被告人罗斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2030年11月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人王定彪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2026年11月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人陆宣游犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2025年11月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人陆精取犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2024年1月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人黎青应犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2024年1月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人高勇强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2024年1月8日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的赃款人民币52200元发还被害单位山东科芯电子有限公司。三、继续向被告人罗斌、王定彪、陆宣游、陆精取、黎青应、高勇强追缴赃款1097800元，发还被害单位山东科芯电子有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  徐珊珊人民陪审员  隗广秀人民陪审员  万昭强二〇二〇年一月十五日书 记 员  董 咪附一：本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外：1．通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的。3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的；5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。