湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初1号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人李莹华，小名“小静”，女，1978年1月12日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，务工，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月10日被南宁市公安局兴宁分局抓获，并羁押于南宁市第一看守所至2019年10月12日，2019年10月13日被湖南省慈利县公安局刑事拘留，同年11月5日经湖南省慈利县人民检察院批准，次日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省张家界市看守所。 辩护人林勤，湖南溇澧律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2019〕256号起诉书指控被告人李莹华涉嫌犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年1月1日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员谢慧出庭支持公诉，被告人李莹华及其辩护人林勤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年3月至7月29日,“庄哥”、“表哥”（均另案处理）、张长华（又名“强哥”、“峰哥”，另案处理）等人在印度尼西亚组建电信骗团伙。该团伙在印度尼西亚先后租赁两栋别墅作为诈骗窝点（第一诈骗窝点和Ｅ-68别墅），被告人李莹华与林敬尧、李克垒、邝煜厚、刘小梅、董淑艳（均已判决）等人在该电信诈骗团伙提供高薪、提成、免费机票等条件的诱惑下,前往印度尼西亚参与电信诈骗活动。该诈骗团伙组织严密，内部分工明确，成员相互配合，分别作为一、二、三线冒充银行客服人员、公安机关工作人员、检察机关工作人员，利用可任意设置显示号码的网络电话平台，以拨打电话的方式对中国大陆地区公民实施电信诈骗活动。 2017年3月22日至7月2日，被告人李莹华作为一线人员，负责按照诈骗“剧本”冒充银行客服人员，虚构被害人名下办理的信用卡透支，逾期未及时还款将会对其名下银行账户资金进行强制扣划或个人身份信息可能被人冒用办理了银行卡等事实，诱使被害人相信后提出帮助其向公安机关“报警”，并提供相关“公安局电话号码”，告知被害人可以通过拨打114查询该号码进行核实，取得被害人进一步信任后，以帮助报警为由引导被害人同意将电话转接至公安机关的报警电话，将通话转至二线人员接听，继而由二线人员将通话转至三线人员接听，进而完成对被害人的诈骗。 该团伙于2017年4月至7月29日期间，共诈骗被害人施某、丁某等14人，骗取人民币410余万元。被告人李莹华共诈骗被害人吕某、邹某、李某、刘某四人共计人民币230.0311万元。 公诉机关认为，被告人李莹华的行为已构成诈骗罪，被告人李莹华系从犯，且自愿认罪认罚，建议判处被告人李莹华有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。被告人李莹华及其辩护人林勤对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人李莹华已签字具结，且在开庭过程中对事实和罪名亦无异议。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院审查采信的证人李克垒、刘小梅、凌刘娇、江燕、黄海茴、江家维等人的证言，抓获材料、户籍证明、李莹华的出入境记录等书证，被告人李莹华的供述与辩解，辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为：被告人李莹华以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李莹华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人李莹华的辩护人林勤提出被告人李莹华系从犯、且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应依法予以退赔。为保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人李莹华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李莹华的刑期自2019年10月10日起至2023年8月9日止。被告人所判处的罚金限本判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人李莹华退赔被害人吕某、邹某、李某、刘某损失未获赔偿部分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  刘 俭 审 判 员  李 钰 人民陪审员  莫志勇 二〇二〇年一月七日 法官助理涂玲芳 书记员伍源 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗 刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。