湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初7号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人曹坤，男，1981年11月26日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，中专文化，中共党员，无业，住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌犯诈骗罪被湖南省资兴市公安局网上追逃，于2019年8月9日被重庆市公安局两江新区分局民警抓获，临时羁押于重庆市渝北区看守所；同年8月14日被湖南省资兴市公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。指定辩护人曹进辉，湖南宇剑律师事务所律师。湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2019）303号起诉书指控被告人曹坤犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省资兴市人民检察院指派检察员许志玲出庭支持公诉，被告人曹坤和指定辩护人曹进辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年4月至2019年4月间，被告人曹坤以有关系可以帮助他人申请廉租房及合伙承包绿化工程为由，在资兴市内骗取陈某1、陈某2华和两人介绍的10名被害人20万余元。二、2018年1月左右，被告人曹坤在郴州市对被害人廖某谎称其有关系可以帮忙办理廉租房，并以收取房屋指标费、水电开户费、房租及物业费等名义，骗取廖某人民币11454元。三、2018年5月至2019年4月间，被告人曹坤以可以帮助他人申请廉租房为由，在郴州市内骗取史某、刘某2和两人介绍的19名被害人57万余元。四、2018年5月至2018年10月间，被告人曹坤以可以帮助他人申请廉租房为由，在郴州市内骗取黄某5、黄某4及黄某4介绍的6名被害人21万余元。归案后，被告人曹坤如实供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了接报案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证、资兴市保障性房保障证、资兴市保障性住房租赁合同、收条、收据、微信转账记录、徽信聊天记录、银行交易凭单、银行交易流水、资兴市住房保障服务中心证明、户籍资料等书证;证人曹某1、曹某2的证言;被害人陈某1、陈某2华、胡某、罗某、陈某2能、陈某3、黄某1、陈某4、刘某1、盘某、欧某1、黄某2、廖某、史某、刘某2、王某、何某1、雷某1、黄某3、阳某、刘某3、邱某、雷某2、李某1、李某2、段某、杨某、曾某1、邓某1、黄某4、黄某5、刘某4、何某2、毛某1、何某3、张某等人的陈述；被告人曹坤的供述与辩解;辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人曹坤诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。被告人曹坤对指控的事实、罪名没有异议。其指定辩护人曹进辉提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人曹坤诈骗被害人的数额个别有误，其中罗某应为人民币13984元、陈某2能应为人民币11404元、黄某4、黄某5两人应为人民币22000元，被告人曹坤有坦白情节，认罪态度较好，建议从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年4月至2019年4月间，被告人曹坤以有关系可以帮助他人申请廉租房或合伙承包绿化工程为由，先后在郴州市资兴市内骗取陈某1、陈某2华、胡某、罗某、陈某2能、陈某3、黄某1、陈某4、刘某1、盘某、欧某1、黄某2、廖某、史某、杨某、曾某1、王某、段某、雷某2、刘某2、曾某2、曾某3、邓某2、谭某、李某3、李某4、刘某5、雷某1、何某1、刘某6、黄某3、邱某、阳某、刘某3、欧某2、黄某5、黄某4、何某3、张某、刘某4、毛某1、毛某2、何某2共计42名被害人的人民币989227元。所得赃款全部被其用于个人消费，挥霍一空。具体犯罪事实分述如下:一、2017年4月至2019年4月间，被告人曹坤以有关系可以帮助他人申请廉租房及合伙承包绿化工程为由，在资兴市内骗取陈某1、陈某2华等12名被害人共计人民币203025元。分述如下:1.2017年4月左右，被告人曹坤对陈某1谎称其有关系可以帮忙办理廉租房，于是陈某1要曹坤帮其兄被害人陈某2华办理一套，后曹坤以收取房屋指标费、水电、电视开户费、房租及物业费等名义，骗取陈某2华人民币15129元。2019年3月左右，被告人曹坤谎称在资兴市鲤鱼江大桥附近有一个绿化工程，要被害人陈某2华和陈某1一起出资承包这个工程为由，骗取陈某1人民币18000元，陈某2华20000元。2.2017年4月左右，被害人胡某通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房。曹坤以收取房屋指标费、水电、电视开户费、房租及物业费等名义，骗取胡某人民币13984元。3.2017年4月左右，被害人罗某通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费、房租及物业管理费等名义，骗取罗某人民币21404元。4.2017年5月左右，被害人陈某2能通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费、水电、电视开户费、房租及物业费等名义，骗取陈某2能人民币27764元。2018年11月份，陈某2能见廉租房未申请下来，遂要求曹坤退还了指标费20000元（其中陈某1退了1万元、曹坤退了1万元）.2019年1月，曹坤伪造了一本资兴市保障性住房保障证给陈某2能陈某2能又交了10000元指标费及1404元房租及物业费给曹坤。曹坤共计骗取陈某2能人民币19168元。5.2017年5月左右，被害人陈某3通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费、水电开户费、房租及物业管理费等名义，骗取陈某3人民币15388元。6.2018年4月，被害人黄某1通过陈某1的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费等名义，骗取黄某1人民币20000元。几个月后，黄某1见廉租房仍没有消息，遂要求曹坤通过陈某1将20000元指标费退给了黄某1。2019年4月左右，曹坤骗黄某1说有一套装修好的廉租房，如果要的话，就赶紧交指标费。于是黄某1将10000元指标费交给曹坤。曹坤共计骗取黄某1人民币10000元。7.2018年12月，被害人陈某4通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费、水电开户费、房租及物业费等名义，骗取陈某4人民币13984元。8.2019年1月，被害人刘某1通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费、水电开户费、房租及物业费等名义，骗取刘某1人民币13984元。9.2019年2月，被害人盘某通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费、水电开户费、房租及物业费等名义，骗取盘某人民币18984元。10.2019年3月，被害人欧某1通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房,曹坤以收取房屋指标费等为由，骗取欧某1人民币14000元。11.2019年5月，被害人黄某2通过陈某2华的介绍，找曹坤帮忙申请一套廉租房，曹坤以收取房屋指标费名义，骗取黄某2人民币9000元。二、2018年1月左右，被告人曹坤在郴州市对被害人廖某谎称其有关系可以帮忙办理廉租房，并以收取房屋指标费、水电开户费、房租及物业费等名义，骗取廖某人民币11454元。三、2018年5月至2019年4月间，被告人曹坤以可以帮助他人申请廉租房为由，在郴州市内骗取史某、刘某2等21名被害人共计人民币571780元。分述如下:1.2018年5月，被告人曹坤对被害人史某谎称其有关系可以帮忙办理廉租房，并以收取房屋指标费、水电开户费、房租及物业费等名义，骗取史某人民币3984元。2.2018年5月，被害人杨某通过史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取杨某人民币38000元。3.2018年5月，被害人曾某1通过史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取曾某1人民币38000元。4.2018年5月，被害人王某通过史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费、水电开户费、物业费等名义，骗取王某人民币37984元。5.2018年6月，被害人段某通过史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取段某人民币20000元。6.2018年7月，被害人雷某2通过史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费、物业费、水电开户费等名义，骗取雷某2人民币29388元。7.2018年7月，被害人刘某2通过史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取刘某2人民币24000元。8.2018年7月，被害人曾某2通过刘某2、史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费和物业费的名义，骗取曾某2人民币25404元。9.2018年7月，被害人曾某3通过刘某2、史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费和物业费的名义，骗取曾某3人民币25404元。10.2018年8月，被害人邓某2通过刘某2、史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费和物业费的名义，骗取邓某2人民币25404元。11.2018年8月，被害人谭某通过刘某2、史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费和物业费的名义，骗取谭某人民币25404元。12.2018年8月，被害人李某3通过刘某2、史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费和物业费的名义，骗取李某3人民币25404元。13.2018年8月，被害人李某4通过刘某2、史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费和物业费的名义，骗取李某4人民币25404元。14.2018年8月，被害人刘某5通过刘某2、史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取刘某5人民币24000元。15.2018年11月，被害人雷某1通过刘某2的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取雷某1人民币30000元。16.2019年2月，被害人刘某6通过刘某2的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取刘某6人民币30000元。17.2019年2月，被害人黄某3通过刘某2的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取黄某3人民币30000元。18.2019年3月，被害人邱某通过史某的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取邱某人民币24000元。19.2019年4月，被害人阳某通过刘某2的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取阳某人民币30000元。20.2019年4月，被害人刘某3通过刘某2的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取刘某3人民币30000元。21.2019年4月，被害人欧某2通过刘某2的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取欧某2人民币30000元。四、2018年5月至2018年10月间，被告人曹坤以可以帮助他人申请廉租房为由，在郴州市内骗取黄某5、黄某4等8名被害人共计人民币202968元。分述如下:1.2018年5月，被害人黄某5、黄某4通过曹某2介绍认识了被告人曹坤，被告人曹坤谎称其有关系可以帮忙办理廉租房，一个指标人民币15000元，二个指标人民币30000元。黄某5、黄某4答应了。黄某5微信转给曹坤人民币13000元，剩下的人民币17000元转给了曹某2。曹某2随后微信转给曹坤人民币9000元。被告人曹坤共骗取黄某5、黄某4人民币22000元。2.2018年6月，被害人何某3通过黄某4的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取何某3人民币24000元。3.2018年6月，被害人张某通过黄某4的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取张某人民币24000元。4.2018年9月，被害人刘某4通过黄某4的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取刘某4人民币15000元。5.2018年9月，被害人毛某1通过黄某4的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取毛某1人民币25000元。6.2018年9月，被害人毛某2通过黄某4的介绍找被告人曹坤帮忙申请一套廉租房，后曹坤以收取指标费的名义，骗取毛某2人民币25000元。7.2018年10月，被害人何某2通过黄某4的介绍找被告人曹坤帮忙分别以刘俊平、何水良的名义申请两套廉租房，后曹坤以收取指标费、水电开户费的名义，骗取何某2人民币67968元。归案后，被告人曹坤如实供述了上述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证、资兴市保障性房保障证、资兴市保障性住房租赁合同、收条、收据、微信转账记录、徽信聊天记录、银行交易凭单、银行交易流水、资兴市住房保障服务中心证明、户籍资料等书证;证人曹某1、曹某2的证言;被害人陈某1、陈某2华、胡某、罗某、陈某2能、陈某3、黄某1、陈某4、刘某1、盘某、欧某1、黄某2、廖某、史某、刘某2、王某、何某1、雷某1、黄某3、阳某、刘某3、邱某、雷某2、李某1、李某2、段某、杨某、曾某1、邓某1、黄某4、黄某5、刘某4、何某2、毛某1、何某3、张某等人的陈述；被告人曹坤的供述与辩解;辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹坤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹坤到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。指定辩护人曹进辉提出公诉机关指控被告人曹坤诈骗被害人的数额个别有误的辩护意见，经查，被害人罗某、陈某2能的经济损失与事实相符，指控应予认定；被告人曹坤诈骗被害人黄某4、黄某5的数额，经查，被告人曹坤的供述与证人曹某2的证言及微信转账记录存在矛盾之处，应以其实际诈骗到的人民币22000元计算，指控的3万元数额证据不足，该辩护意见予以采纳。指定辩护人曹进辉提出对被告人曹坤减轻处罚的辩护意见，经查与法相悖，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人曹坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月；并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月9日起至2031年2月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人曹坤诈骗所得赃款人民币989227元予以继续追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  张 华人民陪审员  何谷平人民陪审员  谭满香二〇二〇年一月十四日书 记 员  陈 英附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。