新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0105刑初255号公诉机关乌鲁木齐市水磨沟区人民检察院。被告人王某，男，1978年10月1日出生于河南省潢川县，汉族，高中肄业，原系新疆****建设开发有限公司法定代表人，住河南省潢川县。因本案于2019年3月15日被刑事拘留，4月20日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人刘春芳，新疆井然律师事务所律师。公诉机关以乌水检公诉刑诉（2019）203号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员骆雷、陈涛出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人刘春芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年5月19日，被告人王某以新疆****建设开发有限公司（以下简称**公司）名义与新疆生产建设兵团某师某团签订《合作意向书》，约定由**公司出资2.3亿元，在某团建设一个“红枣精深加工项目”，主要包括建设1万吨冷库、2栋厂房以及红枣交易平台等；同时约定在**公司“确认进厂投资建设生产前，签订投资协议书，具体明确相关内容，签订正式协议。”而后，被告人王某在跟被害人新疆**建设工程有限公司（以下简称**公司）洽谈上述红枣项目过程中，隐瞒其没有实力向某团投资进而签订正式投资协议的事实；同时，向**公司展示5000万元银行承兑汇票，显示其公司实力。取得**公司信任后，2017年6月5日，被告人王某以**公司名义与**公司在本市水磨沟区签订《合同协议书》《工程质量保修书》，约定**公司将兵团第某师某团红枣双创园保鲜库加工厂房项目发包给**公司建设。同年6月7日，**公司向**公司支付20万元工程履约保证金。2017年7月，在**公司催促下，被告人王某以**公司名义私自为**公司开具了《进场通知书》，**公司进场施工。某团发现施工情况后，要求王某提供2000万元资金打入共管账户，以保证农民工工资发放；后王某通过微信向某团团长崔某某发送了一张5000万元的银行承兑汇票图片，经某团财务认定，该银行承兑汇票有问题。7月25日，某团向**公司下发了停工通知，并责令**公司停止施工。**公司发现被骗后，多次向王某索要20万元无果后，于2019年1月向公安机关报案。另查，**公司于2016年8月24日注册成立，经调取该公司银行账户流水，除注册账户时打入300元及**公司转入20万元以外，该公司账户无任何交易记录。2017年6月7日，20万元履约保证金进入**公司银行账户后，于当日转入被告人王某工商银行账户，该账户转入前余额为2.78元，自6月7日至10月25日期间，上述20万元被王某以微信转账、ATM取款、信用卡还款、购物等方式消费。2019年1月15日至2月15日期间，水磨沟区经侦大队民警通过短信息方式，要求王某前来配合调查，但王某均无故推诿未到。同年3月13日，王某被上网追逃，3月15日，公安民警将其抓获归案。2019年4月12日，被告人王某亲属退回涉案款5万元，水区公安分局依法予以扣押。公诉机关向法庭出示、宣读的证据有被害人林某报案材料及陈述、被告人王某的供述和辩解、证人刘某、曲某、张某、王某、柴某、谢某、陆某、周某、崔某、周某的证言、合作意向书、施工设计图、银行承兑汇票、收据、中国建设银行网上银行电子回执单、合同协议书、工程质量保修书、说明、停工通知、营业执照、企业注册地址证明、股东发起人出资情况、公司经理聘任文件、公司基本情况表、账户明细考勤表、出勤天数、情况说明、短信记录截图、扣押清单、抓获经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物200000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二某条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解，我没有隐瞒实力，**公司调查后才与我签订的合同，**公司从未找我要过钱，是经济纠纷。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2017年5月19日，被告人王某以新疆****建设开发有限公司（以下简称**公司）名义与新疆生产建设兵团某师某团签订《合作意向书》，约定由**公司出资2.3亿元，在某团建设一个“红枣精深加工项目”，主要包括建设1万吨冷库、2栋厂房以及红枣交易平台等；同时约定在**公司“确认进厂投资建设生产前，签订投资协议书，具体明确相关内容，签订正式协议。”而后，被告人王某在跟被害人新疆**建设工程有限公司（以下简称**公司）洽谈上述红枣项目过程中，隐瞒其没有实力向某团投资进而签订正式投资协议的事实；同时，向**公司展示5000万元银行承兑汇票，显示其公司实力。取得**公司信任后，2017年6月5日，被告人王某以**公司名义与**公司在本市水磨沟区签订《合同协议书》《工程质量保修书》，约定**公司将兵团某师某团红枣双创园保鲜库加工厂房项目发包给**公司建设。同年6月7日，**公司向**公司支付20万元工程履约保证金。2017年7月，在**公司催促下，被告人王某以**公司名义私自为**公司开具了《进场通知书》，**公司进场施工。某团发现施工情况后，要求王某提供2000万元资金打入共管账户，以保证农民工工资发放；后王某通过微信向某团团长崔某某发送了一张5000万元的银行承兑汇票图片，经某团财务认定，该银行承兑汇票有问题。7月25日，某团向**公司下发了停工通知，并责令**公司停止施工。**公司发现被骗后，多次向王某索要20万元无果后，于2019年1月向公安机关报案。另查，**公司于2016年8月24日注册成立，经调取该公司银行账户流水，除注册账户时打入300元及**公司转入20万元以外，该公司账户无任何交易记录。2017年6月7日，20万元履约保证金进入**公司银行账户后，于当日转入被告人王某工商银行账户，该账户转入前余额为2.78元，自6月7日至10月25日期间，上述20万元被王某以微信转账、ATM取款、信用卡还款、购物等方式消费。2019年1月15日至2月15日期间，水磨沟区经侦大队民警通过短信息方式，要求王某前来配合调查，但王某均无故推诿未到。同年3月13日，王某被上网追逃，3月15日，公安民警将其抓获归案。2019年4月12日，被告人王某亲属退回涉案款5万元，水区公安分局依法予以扣押。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:1.被害人**公司委托代理人林某的报案材料及陈述，主要内容是：2017年6月，王某称其在兵团第某师某团有红枣双创园保鲜库加工厂房开发项目，想发包给我公司承建，并给我公司提供了设计图纸。王某说此图纸是别的公司图纸，这项工程就按这个图纸进行施工，过几天改个名称就行，并拿来一张伍仟万元承兑汇票用以表明其公司的经济实力。2017年6月5日，我公司副总经理陆某与新疆****建设开发有限公司法定代表人王某在本市水磨沟区七道湾工业园2期南一巷6号三楼多次洽谈“兵团第某师某团红枣双创园保鲜库加工厂房开发项目”，之后签订了《合同协议书》和《工程质量保修书》。签订协议书之前，我跟公司的总经理周某、副总经理陆某还有谢姓工程师去兵团某师某团红枣双创园保鲜库加工厂房的现场去过一次，但没有见过新疆****公司和某团关于红枣双创园保鲜库加工厂房的合同。缴纳20万元工程保证金之前，王某给我们看了新疆****公司与某团于2017年5月19日签订的《合作意向书》和施工图设计2页还有一张5000万元的银行承兑汇票，我们还在工商局查了新疆****公司公司的工商资料，看到这家公司注册资金是6.8亿，我们就信了，就向该公司支付了20万元的工程履约保证金。王某给我们公司出具了一份《进场通知书》，我公司的施工队于2017年6月进场施工，7月25日，某团工作人员发现我们在施工，就到施工现场要求我们停工并下达了停工通知，说某团没有和新疆****公司签订过涉案工程项目的正式合同，我们发现被骗了。2017年7月底至8月中旬期间，王某很少接我们的电话。8月下旬之后，就联系不到王某了。2.证人刘某的证言，主要内容：我是某团公交建商科科长，2017年5月19日，新疆****建设开发有限公司（以下简称**公司）法定代表人王某和我团签订了一份《合作意向书》，约定由**公司投资2、3亿元在我团建设一个“红枣精深加工”工程项目。同年7月，**公司开始动工，只是挖了一个大坑，因为**公司给我团提供了一张5000万的中国银行承兑汇票，承兑时间长达一年，引起了我团财务的怀疑，后经银行鉴别，这是一张假汇票，我团领导因为害怕施工的人干完活拿不到钱，到时找我团解决这个问题，因此让我给正在施工的项目部下达停工通知，从下达停工通知到现在，没有人（施工的人和王某）来找我们。这个工程不存在招投标的事，**公司是我团招商引资来的。3.证人曲某的证言，主要内容：2016年，**公司在喀什市工商局注册成立，法定代表人兼董事长是王某。股东有我、张某、徐某、杜某、王某、周某六人,公司注册是王某和徐某在喀什找了代办公司办理注册的事情，因为公司是认缴制，因此我们和王某都没有出钱。2017年4月份左右,我、张某、徐某、杜某、王某、周某六个人一起到喀什办理了撤股手续,我们六人将所有的股权全部转到王某的名下。我们之所以撤股是因为我们在和王某交往中发现王某行为不轨，说话办事极不靠谱，到处吹牛，我们认为王某有诈骗的行为，所以我们才要求撤股。办完撤股手续后我再也没有和王某联系过。4.证人张某的证言，主要内容：新疆****建设开发有限公司是在喀什市工商局注册成立的，成立时的股东有张某、徐某、杜某、王某、周某、曲某。我们六个人是在公司成立第二年4月份左右一起到喀什办理的撤股手续，将我们的股权全部转到王某名下，撤股时股东大会我们参加了，撤股手续履行完后，具体的操作是王某找代办公司在操作。我们之所以要撤股是因为我们在和王某交往过程中发现王某行为不轨，说话办事极不靠谱，到处吹牛，我们认为王某有诈骗的嫌疑，因此我们要求撤股。办完撤股手续后我再也没有和王某联系过。5.证人王某的证言，主要内容：**公司是在喀什市工商局注册成立的，法定代表人兼董事长是王某。股东有我、张某、徐某、杜某、曲某、周某六人,公司注册是王某和徐某在喀什找了代办公司办理注册的事情，因为公司是认缴制，因此我们和王某都没有交钱;第二年4月份左右,我们六个人一起到喀什办理的撤股手续,我们将我们的股权全部转到王某的名下。我们之所以要撤股是因为我们在和王某交往过程中发现王某行为不轨，说话办事极不靠谱，到处吹牛，并且王某在购买办公报账时虚报开支金额，购买2000元的办公用品报账时发票金额就是8000。王某还拿着伪造的1000万元的银行承兑到处显示自己的实力。我们认为王某有诈骗的嫌疑，因此我们要求撤股。办完撤股手续后我再也没有和王某联系过。6.证人柴某的证言，主要内容：我是新疆**建设工程有限公司的会计，2017年6月7日，我在我的办公室通过建设银行的网上银行转给新疆**账户内20万元，因为我们公司要干他们的工程，具体什么工程我不清楚，是我们公司林建设副总经理通知我转的这笔钱，是工程履约保证金。7.证人谢某的证言，主要内容：我是新疆**建设工程有限公司预算员，我跟新疆**建设工程有限公司副总经理陆某关系好，2017年6月，我在陆某办公室见过王某，是陆某给我介绍的，说王某和他们公司在谈和田某团红枣双创园工程项目。8.证人陆某的证言，主要内容：2016年12月至2017年12月，我被新疆**公司聘用为副总经理。王某与**公司前期洽谈关于某团项目的时候我不太清楚，2017年6月7日，我带施工队的班、组长共5人（剩下4人已无联系）到某团看施工现场,6月8日12点参加了开工典礼,在这一天我见到了王某,那时候王某还不知道我是**公司的人。后来第二次见面就是在乌鲁木齐铁路局的乌市一建一楼,我去找他催促他开工,因为当时某团工地上由我带的施工队在等待开工,我带的施工团队在某团住了将近2个月,几乎没有干活,一直在等开工。我们只挖了一个小土坑、修了一条简易土路（2米宽，200米长），这中间有产生了近60万元的费用（材料费用、修路费用、工人工资等），这笔费用王某看过，之后我们就被某团的领导发现制止了并给我们下达了停工通知书（那天我不在现场，是交给施工队班组的），下达停工通知后，我们的人联系不上王某，某团出于维稳考虑就给我们施工队提供了一些破旧的危房让我们住，这个停工通知我收到以后就放在我七道湾**公的办公室里某团工程资料袋了，没有进行专门的交接。我带的施工团队中没有谢工，他是预算员，某团施工现场的事情他不清楚。后来我问王某追要过很多次20万元保证金，他很少接电话，偶尔接一次要么说他在北京要么说他在上海，就是不和我见面不给钱。至于关于某团这项工程具体是怎么谈的，合同是怎么签订的，20万元怎么付的，我都不清楚。9.证人周某的证言，主要内容：我没有跟某团直接谈过项目，都是和王某在电话里面谈的，发现被骗后，我、林某、陆某都找过王某，但是他一直不接电话，偶尔接一次就称不在新疆，不是在上海就是在北京，总之就是不跟我们见面，不给我们退钱，我们去他的办公室（铁路局的一建和另外一个小区）找过他，都没有找到。我没有去过某团的施工现场。后来王某给我们公司下达了《进场施工通知书》,内容大概是让我们公司组织人员按合同规定进场施工，上面没有注明说我公司先交纳20万元保证金，进场后三日内再缴纳50万元，否则已缴纳的20万元就作为违约金没收的事情。我公司与王某所签订的《合同协议书》均为电脑打印出的纸质版，没有任何手写内容。10.证人崔某的证言，主要内容：我是某团副团长，某团要建一个一万吨的冷库、二栋厂房和红枣交易平台，当时这些工程都是存在的，只需要招商引资来完成，这三个项目工程的项目图纸团场都已经做出来了，当时新疆****建设开发有限公司王某找某团团长，因为我主管这一部分，所以团长安排了王某过来找我，2017年5月19日，在某团机关楼我与新疆**公司法定代表人王某签了了一份《合作意向书》，之后某团没有收取过新疆**公司的保证金，新疆**公司也没有给某团出资2.3亿元。后来某团和新疆**公司也没有按照所签订的《合作意向书》履行，因为当时需要他们公司打钱，按照投资合同的要求账户内要打入不低于2000万元的建设资金。201年7月20日左右，王某曾通过微信给我们发过一个5000万元银行承兑汇票的照片，经过我们财务把关发现这张汇票是假的，所以我们就终止合作了，并且之后也没有和**公司签订《投资协议书》和《正式协议》，因为他们公司没有资金实力，他们公司提供给我们的汇票也有问题。某团也没有派施工队进场施工，进场施工是新疆**公司自己进入工地的，得知他们施工后我让基建科科长刘某过去找了他们，让他们停止施工并发停工通知。11.证人周某的证言，主要内容：2017年11至12月份,我与王某认识，2018年3、4月份的时候,王某告诉我他在和田某团谈红枣保鲜库的这个工程项目。我手里没有****和**公司签订的《合同协议书》，也没有****公司让**公司进行施工的《进场施工通知书》。12.合作意向书证明2017年5月19日，甲方新疆生产建设兵团第某师某团与乙方新疆＊＊＊＊建设开发有限公司签署一份《合作意向书》，约定某团与＊＊＊＊公司达成合作意向，后期由＊＊＊＊公司投资2.3亿元对某团其位于昆玉市某团红枣双创园精深加工项目进行投资建设，前期＊＊＊＊公司需要办理好环评手续，在环保部门审批后方可开工建设和投产使用，确保企业“三废”达标排放，并约定“＊＊＊＊公司进厂投资建设前，签订投资协议书，具体明确相关内容，签订正式协议。”13.施工设计图证明新疆原创城市设计研究（院）有限公司设计，设计项目名：2016年第某师某团年产5000吨红枣粉加工及储存新建设项目。14.银行承兑汇票证明出票人美国金界集团深圳有限公司，收款人为新疆****建设开发有限公司5000万元承兑汇票，出票日期为2017年7月18日，汇票到期日为2018年7月18日，汇票承兑期限为一年（备注：根据中国人民银行《支付结算办法》第87条规定，银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过6个月，及银行承诺汇票记载从“出票日期”起至“汇票到期日”止，最长不得超过6个月）。15.收据中国建设银行网上银行电子回执单证明2017年6月8日，新疆****建设开发有限公司收到新疆**建设工程有限公司缴纳兵团第某师某团红枣双创园工程建设项目20万元履约保证金。16.合同协议书、工程质量保修书证明2017年6月5日，新疆****建设开发有限公司与新疆**建设工程有限公司签订《合同协议书》，合同约定****公司将位于兵团第14师某团红枣双创园保险库加工厂房项目发包给新疆**建设工程有限公司施工建设，资金来源为自筹，计划开、竣工日期分别为2017年6月8日、2017年10月1日；发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。合同落款处盖印有两公司印章，****公司法定代表人填写为王某。与此同时，两公司签订《工程质量保修书》一份，对工程质量保修等方面的事项进行了约定。17.2018年7月19日、8月14日第14师某团出具书面说明，主要包含的内容有：（1）2017年5月19日，第某师某团与新疆****建设开发有限公司签订了一个《合作意向书》，同时举行了奠基仪式，合作意向书明确****公司负责出资建设1万吨冷库、2栋厂房和红枣交易平台；（2）按照《合作意向书》约定，项目进场需要签订正式的投资合同书，并建立共管账户，账户内要打入不低于2000万元的建设资金，****公司提供一张假的银行承兑汇票，某团没有与****公司签订正式的投资合同,更没有办理土地使用权手续和立项开工手续;（3）某团在巡查过程中，发现有施工单位在红枣双创园区内施工，经询问得知是****公司将该工程发包给一家建筑公司在建设红枣保险库，因为某团没有与****公司签订正式投资合同，也没有办理土地使用权手续和立项开工手续，某团立即制止并要求施工人员离开工地。18.停工通知证明2017年7月25日，二二四团工交建商科向新疆****有限公司发出一份停工通知，因新疆****公司资金未落实到位，要求其待项目建设资金落实后再开工建设。19.新疆****建设开发有限公司营业执照、企业注册地址证明、股东发起人出资情况、公司经理聘任文件、公司基本情况表证明：2016年8月24日，新疆****建设开发有限公司注册成立，注册地址喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦*层（****室）**号。股东：王某（出资比例36%）张某（出资比例26%）、徐某（出资比例18%）、杜某（出资比例5%）、曲某（出资比例5%）、王某（出资比例5%）、周某（出资比例5）；任王某为新疆****建设开发有限公司经理；2017年5月11日，上述6名股东将股份全部转让给王某一人，新疆****建设开发有限公司变更为自然人独自企业。20.新疆****建设开发有限公司账户明细证明截止2018年12月21日，新疆****建设开发有限公司账户余额22.35元。2017年6月7日，新疆**建设工程有限公司向该账户转账履约保证金20万元。21.王某个人账户明细证明2013年至2019年王某个人消费及转账明细。王某的工商银行账户转入前余额为2.78元，6月7日至10月25日期间，上述20万元被王某以微信转账、信用卡还款、购物等形式消费。22.某团红枣物流基地项目2017年8月考勤、某团红枣物业项目出勤天数证明自2017年7月1日至8月31日，电工、木工、钢筋工、土建工在某团红枣物业项目中出勤的情况。23.被告人王某的供述与辩解，主要内容：2016年8月24日，新疆****公司是在喀什市工商局注册成立的，我是公司法定代表人、董事长、总经理。注册资本6、8亿人民币，股东有杜某、周某、徐某、张某、王某、曲某和我。2017年5月左右，他们六人退出公司，转出股权，公司没有专职会计。2017年5月7日，我通过农14师的领导介绍过去投资的，是刘多红团长接待的我。2017年5月19日，我公司跟兵某师某团就红枣双创园保鲜库加工厂房项目签署了《合作意向书》，但我没有能力履行意向书中的内容，因为当时开展这个项目某团需要我提供2000万元启动资金，才会和我签订正式的合作合同。7月底，我朋友给了我一张5000万元的承兑汇票，结果是假的，某团就给退回来了，要求我拿现金，但我没有钱，因此之后我们没有再签过正式投资协议。2017年6月，我接触到了新疆**公司，我和陆总联系的比较多，因为当时我缺钱，我就于2017年6月5日和新疆**公司之间签署了《合同协议书》、《工程质量保修书》，当天履行时，陆总、周总、周总的会计、韩喜山和我都在。履行《合同协议书》、《工程质量保修书》后没几天，新疆**财务人员经网银转账转入了20万元保证金。后来这20万元保证金我用于自己的个人消费了。因为我已经收了对方的20万元工程保证金，某团没有给我签订正式合作合同，没法开工，新疆**公司要求进入工地，我为了暂时稳住新疆**公司，就私自安排他们进场施工，并且伪造了进场通知书，某团不知道这个事情。后来某团发现了就把施工队赶走了。24.扣押清单、新疆行政事业单位资金往来结算票据证明2019年4月12日，被告人王某亲属退回涉案款50000元，公安机关予以扣押。25.到案经过证明被告人王某不具有自首情节。26.身份证明被告人王某犯罪时已达刑事责任年龄。本院认为：被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物200000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王某的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人王某提出我没有隐瞒实力，**公司调查后才与我签订的合同，**公司从未找我要过钱，是经济纠纷的辩解，经查，被告人王某和某团就建设红枣保鲜库加工厂房项目仅签署了《合作意向书》，没有签订正式合同的情况下，将红枣保鲜库加工厂房项目发包给**公司，收取20万元保证金用于个人消费，**公司找被告人王某退款，其找种种理由推诿，拒不还款，其行为已构成合同诈骗罪，其辩解与本院查明的事实及证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二某条、第六某条之规定，判决如下：一、被告人王某合同犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年3月14日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的赃款50000元发还被害人新疆**建设工程有限公司，不足部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 周 鸿 宾人民陪审员 李   海人民陪审员 杨 建 平二〇二〇年一月十三日书 记 员 ??李煜森