山西省永济市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0881刑初11号公诉机关永济市人民检察院。被告人王春良，曾用名：王然然，男，1990年6月24日出生，汉族，小学文化，户籍地安徽省阜南县，现住陕西省西安市。2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年4月25日取保候审。被告人吴团伟，男，1986年8月28日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址：陕西省兴平市。2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年4月25日被取保候审。被告人王亮，男，1987年7月15日出生，汉族，大学本科文化，户籍地及现住址：天津市西青区，2019年6月23日临时羁押于天津市东丽看守所，2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被新疆额敏垦区公安局刑事拘留，2019年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被新疆额敏垦区公安局取保候审，同年9月19日因涉嫌诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。辩护人刘立慧，北京京师律师事务所律师。辩护人孙炳晨，天津行通律师事务所律师。被告人金烨凯，男，1991年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍地：江西省九江市，现住天津市。2019年6月23日临时羁押于天津市东丽看守所，2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被新疆额敏垦区公安局刑事拘留，2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被新疆额敏垦区公安局取保候审，同年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。辩护人吴恒，天津行通(郑州)律师事务所律师。被告人熊军毅，曾用名：熊方，男，1994年6月24日出生，汉族，中专文化，户籍地及现住址：河南省南阳市。2019年5月27日临时羁押于沈阳铁路公安局沈阳公安处看守所，2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被新疆额敏垦区公安局刑事拘留，2019年7月12日因涉嫌诈骗罪被新疆额敏垦区公安局取保候审，同年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。辩护人吴涛，天津行通(郑州)律师事务所律师。被告人王宇，男，1998年4月15日出生,汉族，大专文化，户籍地：天津市武清区，现住天津市河东区，金王（天津）蜂产品有限公司员工。2019年8月19日被临时羁押于天津市河东区看守所，2019年8月26日因涉嫌犯诈骗罪被永济公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月28日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。辩护人田苗苗，天津行通(河北)律师事务所律师。被告人杨鹏，曾用名：杨光万，男，1990年7月1日出生，汉族，初中文化，户籍地：四川省旺苍县。2019年3月27日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年4月25日被取保候审。永济市人民检察院以永检检一刑诉（2020）3号起诉书指控被告人王春良、吴团伟、王亮、金烨凯、熊军毅、王宇、杨鹏犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员刘甲出庭支持公诉。被告人王春良、吴团伟、王亮、金叶凯、熊军毅、王宇、杨鹏及被告人王亮、金烨凯、熊军毅、王宇的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年8月至11月份期间，被告人王春良、吴团伟、杨鹏来到永济市，选择老年人居住较多的公园天下生活区和五七五生活区开设“幸福乐园”店，售卖各种保健品，其中被告人王春良、吴团伟经营公园天下店，被告人王春良、杨鹏经营五七五店，该二店均其釆用发放鸡蛋等礼品的方式，召集老年人到其店里听有关保健方面的讲座，并欺骗老年人说，其公司总部在上海、西安有分公司，公司打算以后在永济建大型养老院和消费娱乐场所，凡在其店里买保健品的客户就是公司养老院的会员，以后在其公司建的养老院消费，可以享受更多优惠政策。被告人王春良、吴团伟、杨鹏召集到一定数量的顾客后，通过播放产品商家提供的视频宣传材料或讲师讲课的方式卖售蜂胶、绿多维、红景天等各种保健品从中牟取高额利润。其中被告人王春良共售卖34万余元，被告人吴团伟共售卖29万余元，被告人杨鹏共售卖2万余元。被告人王春良、吴团伟、杨鹏到案后，其三人家属积极筹钱，退赔了各被害人损失，取得谅解。被告人王亮系“天津大麦生物科技有限公司”法人，被告人金烨凯系公司销售部经理，被告人熊军毅系公司讲师，被告人王宇系公司销售部员工。2018年11月份，被告人王宇电话联系到被告人吴团伟，给其介绍一份三盒红景天保健品价值3980元钱，并且承诺给顾客赠送100股阿里健康和100股阿里影业的股票，被告人吴团伟表示愿意在永济卖红景天产品后，被告人王亮安排讲师被告人熊军毅到永济给被害群众讲课，被告人熊军毅按照被告人王亮、金烨凯的要求给受害群众讲了两天马云的生意，讲马云收购了多家医院，阿里健康、阿里影业都是马云公司旗下的生意，阿里健康和阿里影业的股票升值空间会很大，同时让受害群众给被告人吴团伟交3980元，说他们会带着受害群众挣钱。第三天被告人熊军毅给老百姓说，交给被告人吴团伟的3980元是他们公司卖三盒红景天保健品的钱，如果愿意买，他们公司可以额外赠送100股阿里健康和100股阿里影业的股票，相当于花了3980元不但能吃到保健品，还能拿到股票挣钱。另据被告人王亮交代，其买进的红景天保健品一盒价值100余元，一份三盒总价值300余元，釆用让讲师讲课的方式宣传赠送股票就是为了吸引顾客，让顾客愿意以3980元的价格购买他们的低价产品。被告人王亮、金烨凯、熊军毅、王宇等人釆用此种方式伙同被告人吴团伟共诈骗本市10余名被害人共计64000余元。被告人王亮到案后，积极主动上交所得全部赃款，现永济市公安局已将所得赃款28120元扣押。另被告人王亮、金烨凯、王宇、熊军毅、吴团伟到案后，积极退赔了各被害人的损失，取得谅解。同时査明，2018年10月份左右，被告人王亮公司销售部员工戴某（以涉嫌诈骗罪被新疆警方处理）通过同样的方式联系新疆额敏垦区经销商杨清容（以涉嫌诈骗罪被新疆警方处理）后，被告人王亮派讲师被告人熊军毅到新疆额敏垦区给被骗群众讲课，也是采用卖红景天产品送股票的方式诈骗新疆额敏垦区30名被害人共计204000元，被告人王亮公司得赃款8万佘元。案发后，被告人王亮、金烨凯、熊军毅积极退赔了各被害人损失，并取得谅解。被告人王春良、吴团伟、王亮、金叶凯、熊军毅、王宇、杨鹏及被告人王亮、金叶凯、熊军毅、王宇的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。本院认为，被告人王春良、吴团伟、王亮、金叶凯、熊军毅骗取他人财物，数额巨大；被告人王宇、杨鹏骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。被告人王春良协助抓捕其他同案犯，系立功，依法对其从轻处罚。被告人吴团伟、王亮、杨鹏、金烨凯、熊军毅犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对其减轻处罚。鉴于各被告人当庭认罪态度较好，均自愿认罪认罚，且在案发后能够积极赔偿被害人的损失，取得谅解，本院对其酌情从轻处罚并依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人王春良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）二、被告人吴团伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）三、被告人王亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）四、被告人金烨凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）五、被告人熊军毅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）六、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）七、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决书确定之日起计算）八、将暂扣于永济市公安局的赃款28120元予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员 廉 峰二〇二〇年一月二十一日书记员 郑梦帆