大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0202刑初169号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人许榕,女,1987年12月9日出生,汉族,大学文化,无职业，户籍地为辽宁省大连市金州区，现住址为辽宁省大连市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月19日被大连市公安局中山分局监视居住，2019年4月29日被大连市中山区人民检察院监视居住，同年5月8日被本院监视居住，同年11月6日被本院取保候审。大连市中山区人民检察院于2019年5月8日以中检公诉刑诉（2019）155号起诉书指控被告人许榕犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2019年12月19日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员汤月娥、姜晓僡出庭支持公诉。被告人许榕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人许榕自称“王月”，谎称是北京环境国际旅行社的员工，并向被害人曲某出示其伪造的名头为中国环境旅行社的POS机，骗取曲某信任。2017年12月底至2018年2月初期间，被告人许榕多次在大连市中山区麒麟东巷等地，以提供廉价旅游项目为由，骗取被害人曲某向其支付旅游款，共计1836980元，并承诺按照曲某提供的人员名单，办理赴海南三亚、广州长隆、厦门鼓浪屿、泰国普吉岛、澳门旅游服务。之后，许榕用该款偿还个人债务、生活消费等，未按约向曲某提供旅游服务。2018年12月18日，被告人许榕被公安机关抓获归案。公诉机关认为,被告人许榕以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民私人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许榕对公诉机关指控的事实及罪名无异议。经审理查明：2017年12月至2018年2月间，被告人许榕对外化名“王月”，谎称是旅行社的工作人员，能够提供低价的旅游项目（包括机票、住宿、景点门票等）。被害人曲某经营网络亲子平台，组织平台人员旅游，有旅游项目的需求。被告人许榕通过提供少量的真实旅游线路获取被害人曲某的信任后，谎称可以提供春节期间赴上海迪士尼、广州长隆、厦门鼓浪屿等地的低价旅游线路，在大连市中山区麒麟东巷等地，骗取被害人曲某向其支付上述旅游线路的旅游款共计人民币1836980元。被告人许榕收到钱款后，未将该款用于购买承诺的旅游服务，而是用于偿还个人债务、生活支出等。2018年12月18日，被告人许榕被抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、大连市公安局中山分局制作的案件来源及到案经过证明：本案系被害人报案后，公安机关将被告人许榕抓获到案。2、环境国旅提供的机票及酒店明细证明：微信昵称“Mrs.Xu”通过该旅行社所定的机票及酒店情况。3、证人张某1提供的抵押借款材料证明：许榕于2018年7月9日用汽车作抵押向张某1借款的情况。4、大连市公安局中山分局制作的电话查询记录及身份证明证明：被告人徐某的身份情况及无前科劣迹情况。5、大连优航航空票务有限公司提供的被害人曲某的客户出行成功的人员情况及购买机票价格情况证明：马某经营的大连优航航空票务有限公司为曲某的客户提供了赴上海迪士尼、三亚等地的机票，机票款共计人民币779630元。5、上海点佰趣信息科技有限公司提供的马某、许榕POS机交易明细证明：马某、许榕使用的POS机的交易金额及时间等情况。6、宋某提供的成功出行人员名单证明：宋某通过许榕为相关人员订购机票、酒店的情况。7、江某提供的微信聊天截图证明：江某与“月月鸟”微信聊天内容涉及到订机票、酒店等内容。8、曲某提供的微信聊天截图证明：曲某与“月月鸟”微信聊天内容涉及到订机票、酒店等内容。9、中国银行提供的许榕银行账户交易明细证明：许榕的中国银行账户交易情况。10、曲某提供的未出行成功人员名单证明：曲某统计的未出行人数为759人，已支付款项为1836980元。11、曲某提供的第一批去上海迪士尼的人员名单证明：吕兵等人到上海迪士尼的机票票价、酒店、景区门票等情况。12、许榕提供的淘宝网、去哪网、携程网的交易明细证明：许榕通过淘宝网、去哪网、携程网订购酒店和景区门票、机票的情况。13、许榕提供的微信支付交易明细证明：许榕的微信账户交易情况。14、许榕提供的支付宝交易明细以及淘宝交易记录证明：许榕的支付宝账户交易以及购物记录情况。15、许榕提供的淘宝聊天记录证明：许榕通过淘宝预订酒店等情况。16、被害人曲某的陈述证明：其是滚雪球亲子俱乐部微信公众号线上平台的负责人，也是实际的经营者，该平台主要是组织有孩子的家庭参加一些亲子活动，提供票务、酒店预订等服务。2017年8月，许榕通过微信联系，称她有一个姐姐叫“王月”，是旅行社的，手里有一个便宜的旅游项目，于是其加了“王月”的微信，“王月”说她有一个2017年10月底去上海迪士尼的项目，一大一小需要2420元，其觉得价格很便宜，就组织了四组家庭去玩了，“王月”提供的机票和门票都真实有效。其开始相信“王月”确实可以低价格办理这个事。2017年11月，“王月”说有一个去海南三亚的项目，五天四晚总价是2860元，可以提供30组的名额。其就组织平台的顾客去海南三亚玩，钱也是“王月”带着POS机过来，其刷卡支付的。2017年12月，“王月”又联系称2018年2月有便宜的线路去厦门四天三晚4980元；海南三亚四天三晚5000元左右，广州长隆四天三晚5000元左右；泰国普吉岛五天七晚8000元左右。因为价格确实十分优惠，其组织了1100人分别参与了这四个旅游线路。从2017年12月29日开始分20几次通过“王月”提供的POS机支付给“王月”共计1836980元用于订购的旅游路线，一个顾客也没有出行成功。在2018年2月12日，约定的2月13日旅行的顾客都没有收到机票的信息。2月13日，“王月”没有按照约定提供机票，平台给顾客买了机票。“王月”当时跟其表示是中国青年旅行社的，跟江某称他是环境国际旅行社大连有限公司的。江某是平台合伙人。其从工商银行卡、中信银行卡和江某的银行卡向“王月”付款，“王月”的收款账户名为许榕。其多数在大连市中山区麒麟东巷1号公司给“王月”刷卡。后来我们知道“王月”就是许榕，她前期提供的迪士尼项目实际每组花费是6000多元，她只收我们2420元，是赔钱接我们的项目。报案之后，其要求许榕对账，许榕打出了银行流水、携程网、去哪网的订票记录、支付宝和微信交易记录。其发现2017年11月21日至2017年12月13日付给许榕的388628元，并没有被用于购买机票、订酒店，全部用于个人消费，之后许榕用1836980元中的钱支付之前承诺的订票，其中转给马某的712040元全部都是给2018年1月6日至2月7日去上海和海南的那批客户订购机票，而后来2018年2月13日往后的出行的客户，许榕一个也没有给订票。17、证人江某的证言证明：其在滚雪球亲子俱乐部工作，主要负责对接商家。2017年10月，其通过曲某认识了“王月”。她自称是北京环境国旅的。“王月”推荐了几个春节期间的旅游项目，其组织了大约1100多人，费用大概有人民币234万元左右，这些钱都通过“王月”的POS机刷其和曲某的银行卡给的“王月”。2018年2月12日，客人的票出现问题，其自己买票让客人出去旅游了。其到保税区保税总汇大酒店，见到了马某，马某称“王月”真名叫许榕。之后其找许榕解决这件事，始终没能解决，就报警了。18、证人宋某的证言证明：其是大连理工大学城市学院的老师，其通过胡某1认识了许榕，认识时许榕自称“王月”，在北京环境国旅工作，其在许榕那订机票，价格比市场价便宜200-300元。许榕帮其成功订机票的行程有22次，其一共支付给许榕250894元，其中没有预订酒后和机票的钱数大概是98609元，许榕只退了7000元。19、证人黄某的证言证明：其是辽宁北方国际旅行社有限公司的部门经理，从事旅游工作已十五年。公安机关向其提供了许榕向曲某提供的旅游线路报价，其认为在春节期间根本无法做到这个价格，就算协议价再低，也拿不到这个价格，另外春节假期是旺季，所有公司都会提高价格获取更大的收益。19、证人严某的证言证明：其是沈阳国际旅行社大连辽南分公司业务经理，从事旅游工作已八年。公安机关向其提供了许榕向曲某提供的旅游线路报价，其认为这些旅游线路的价格，其实如果不考虑盈利的话，有一些是可以做的到，但其公司肯定是不会给出这么低的价格。其旅游社都是在酒店和航空公司长期包季度或者包年拿票的，公司不可能在临近出行前一、两天给顾客订机票。20、证人马某的证言证明：其是优航票务有限公司的法定代表人，主要经营机票业务。许榕自称在曲某经营的公司当会计，同时提出公司有一个订票的人叫“王月”，“王月”跟其联系订票的事，但其与“王月”通话后怀疑“王月”就是许榕。许榕只与其公司有订机票业务，没有其它业务。从2018年1月5日，许榕开始从其公司订机票，一般都是订当日或次日的机票，都是原价票。其曾提醒过许榕，这种方式订票票价很高。从1月中下旬开始，许榕开始大量订票，到了2月份，许榕还拿走了其公司的POS机，这台POS机绑定的是其银行卡。许榕曾打给其15万元作为购买机票的预付款，之后许榕大量购票。到2月13日当天，其结算账目时，发现许榕已欠其30多万的票款没有结清，其就停止给许榕出票。之后有顾客反映票款交给曲某公司了，但没有收到订票信息，其感觉不对，就发现许榕在其公司大量订机票，但没有付款，于是没给许榕出票，这些机票是2月13日和2月14日出行的。当天江某到其办公室，怀疑“王月”和许榕是一个人。后来江某打电话把“王月”叫到公司，并且报了警。曲某支付了这些未支付机票的票款。出事后，其发现许榕在其公司的订票不全是曲某旅行社的顾客，大部分是一个叫宋某的客户。21、证人祁某的证言证明：其是环境国旅有限公司的员工，其公司没有员工叫王月或许榕。22、证人张某2的证言证明：其是环境国际旅行社大连有限公司的工作人员，许榕不是其公司的员工，但许榕在2017年12月15日通过其公司给石某、胡某2订过机票，票款的转款人叫许榕。之后“Mrs.xu”还给其他人订过票。微信“月月鸟”是微信“Mrs.xu”向其推荐的，但没有与“月月鸟”有业务。“Mrs.xu”通过微信转账给其24040元机票钱，还有一部分是许榕转转到公司负责人的银行卡上，总共是37850元。23、证人赵某的证言证明：其是环境国际旅行社大连有限公司的工作人员，2018年2月，有顾客将其公司投诉到旅游局，称公司没有给顾客出曼谷回程的返程机票，投诉的人叫宋某，后经公司核实根本没有这笔业务，公司的POS机也没有刷过这笔钱。24、证人胡某1的证言证明：其是大连理工大学城市学院的老师。许榕将“王月”的“月月鸟”的微信推荐给其，从2017年8月左右开始，从“月月鸟”那里订机票，比市场价格便宜100-300元。但到了2018年2月13日，“王月”不给其出票了，但其已支付了机票钱，一共是116300元。后来其知道“王月”就是许榕并到法院起诉了许榕。25、证人许某的证言证明：其是许榕的母亲，2007年许榕到大连理工大学城市学院上学，之后留在大连，许榕当过会计，也做过家教，开过网店。许榕在2011年结婚，2015年离婚。许榕住的红星海232号1-902号的房子是其和她爸爸在2015年贷款买的。后来许榕的爸爸给了18万元用于装修。许榕结婚的时候，其给许榕买了一辆白色奥迪车。26、证人于某的证言证明：2016年的时候，其与许榕是男女朋友关系，后来分手了。2018年1月，其家中装修差钱，就把一辆白色英菲尼迪的SUV卖给许榕，许榕给了其27万元人民币，钱当时通过银行转给其。2017年年底时，其听许榕说，她和曲某、江某合伙干了一个亲子游的旅行社。其表示没有能力订到廉价的酒店和机票。27、证人刘某1、曾某、沈某、崔某、倪某的证言证明：上述证人通过滚雪球亲子俱乐部购买过旅游行程，但由于没能订上酒店和机票，旅行未能成行，支付的钱被退回的情况。28、证人高某的证言证明：其做微商，有一个亲子群，就把江某的旅游线路发到朋友圈，其组织了七八十个人，收取了相关费用，再把钱转给江某，一共给江某转了1213530元，其中出行成功的是113560元，剩下的1099970元是没走成客户的钱，实际上是95万元人民币的客户没有出行成功，后来其起诉了江某。29、证人谭某1的证言证明：其是大连煜兴物流有限公司的老板，其不认识许榕，对于2017年11月23日许榕的账户向其转账17717元，其表示时间太久，记不起这笔钱到底是什么钱。30、证人刘某2的证言证明：其从事家居装修生意，2017年12月，其给许榕装修了一套位于开发区的房子，许榕一共给其装修款14万元，其中9万元是银行转账，还有5万元现金。31、证人张某1的证言证明：2018年7月9日，许榕通过他人介绍用一辆英菲尼迪汽车作抵押向其借款5.5万元，后来许榕没有还款，其将该车低价处理。32、证人王某1的证言证明:从2017年开始，徐某就从其店中购买手机，2017年11月30日和12月1日，许榕分别向客宪东的账户转账34650元和5700元，总计40350元，这些钱是用来买手机的。33、证人谭某2的证言证明：其是大连正润物流有限公司的法定代表人，其公司通过于某在太平洋保险公司保的车险，2017年12月26日，许榕向其账户转账14500元，这是车险的返点钱。34、证人王某2的证言证明：其曾通过许榕购买过手机，2017年12月22日，徐某向其转账9200元人民币是因为不买手机后的退款。35、证人鹿稳稳的证言证明：其是上海点佰趣信息科技有限公司大连分公司的负责人，许榕使用的POS机是该公司的产品。36、证人傅某的证言证明：许榕离婚后没有经济来源，还在外面欠了很多钱。37、被告人许榕的供述证明：其与曲某是微信好友，2017年8月，其跟曲某说有去上海迪士尼的团，价格很便宜，一大一小，包括酒店、门票、机票，两天两晚一共是2430元。当时其不想以自己的身份与曲某接触这个事情，就虚构了一个“王月”的身份，并且称“王月”是其姐姐，在北京环境国旅工作，能拿到优惠的旅游线路，于是其把“王月”的微信号“月月鸟”推荐给了曲某。其实“王月”就是其本人，微信“月月鸟”也是其本人。之后，曲某通过支付宝把钱转给其，其在携程上订的机票、门票，酒店在上海旅行社订的。2017年10月底，曲某的爱人带着孩子和一些朋友，一共去了四组。2017年11月，其以“王月”的身份跟曲某和江某推荐上海迪士尼和海南三亚的旅游线路，其称上海迪士尼的团，一大一小，包括酒店、门票、机票，两天两晚一共是2430元；海南三亚，一大一小，包括机票、景点门票、邮轮，五天四晚一共是2860元。曲某让她们平台的江某跟其对接，江某让其提供对公账户或刷公司的POS机付款，其办了一个POS机，POS机的名头是环境国旅。曲某当时将这两个线路的钱在2017年11月至2017年12月间通过POS机刷卡付给其38万多元。后来其发现无法通过旅行社给曲某订旅游项目，由于没有经济来源，这些钱没退给曲某，让其用于购买卫浴、装修房子、付孩子学费等。为了防止事情败露，其只能继续骗。2017年12月底，其继续给曲某推荐了过年期间也就是2018年2月13日往返的旅游路线，海南三亚、广州长隆、厦门鼓浪屿、泰国普吉岛，推荐的价格也很低廉，曲某在2017年12月底至2018年2月初，又向其支付了180多万元用于这四个线路的团费。其用曲某后来支付的钱去支付先前的费用，也就是2017年11月至2017年12月期间那批客户的钱，因这当时这批客户就要出行了，其只能通过携程、去哪网、淘宝给这些客户订酒店和门票，通过马某订的机票，由于没有提前订，机票和酒店的价格都很高，几乎是全价，其就用曲某后来支付的180多万元中的100多万去订机票和酒店，其余的钱被装修房子、购买钢琴和还欠款用了。最后一批客户就没有给他们订票，江某报警了，警察核对身份，江某才知道“王月”就是许榕。其没有从事过旅游相关的工作，也没有相关的经验，也没能力拿到那么低的旅游线路价格。其没有钱，就想办法弄点钱花。其办POS机是为让曲某和江某相信其是北京环境国旅的员工，有能力以低价格给他们提供旅游线路。其于2018年1月11日至2月11日的转款391490元是机票款。其给于某的27万元转款是车款和保险费。其现在没有任何偿还能力。38、大连市公安局中山分局制作的辨认笔录证明：宋某辨认出许榕。本院认为：被告人许榕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许榕到案后，如实供述其罪行，依法从轻处罚。综上，为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐榕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）二、继续追缴赃款人民币1836980元发还给被害人曲某。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  徐 军人民陪审员  马 雨二〇二〇年一月十七日书 记 员  姜 兴