河南省焦作市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫08刑终380号原公诉机关焦作市解放区人民检察院。上诉人（原审被告人）潘泽锋，男，1984年6月23日出生，汉族，大专文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司法定代表人，户籍地安徽省太湖县，捕前住江苏省昆山市。因犯诈骗罪于2007年1月8日被判处拘役四个月，2007年1月20日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月28日被抓获，同年7月28日至8月3日被羁押于鄂尔多斯市胜区看守所，8月4日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人冯新广，河南苗硕律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陶九栋，男，1990年1月15日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司股东，户籍地山东省夏津县，捕前住江苏省昆山开发区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月28日被抓获，同年7月28日至8月3日被羁押于鄂尔多斯市胜区看守所，8月4日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人张朋、陈亚涛，河南飞龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孔祥光，男，1996年12月12日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地山东省单县，捕前租住于江苏省昆山市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人秦丽萍，河南苍穹律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄晓娥，女，1984年3月9日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地江苏省涟水县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人张小娟，金研律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡飞飞，男，1989年11月10日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地河南省新蔡县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人申彦海，河南敬事信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）严靓玉，曾用名严亮玉，女，1993年7月16日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，捕前住湖北省潜江市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人曹文江，河南飞龙律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗双双，女，1988年12月11日出生，汉族，中专文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地湖北省郧县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人张振瑞，河南国银（焦作）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姬江平，男，1991年1月8日出生，汉族，中专文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，捕前住河北省武安市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人孙丽，河南华云律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周元元，女，1990年8月9日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地江苏省灌云县，捕前租住于江苏省昆山市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人廉军魁、白怀亮（实习），河南隆成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙灵敏，女，1993年10月24日出生，汉族，高中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，捕前住山东省平原县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人原梦，河南正乾坤律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯英霞，曾用名冯艺霞，女，1988年3月25日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地山西省闻喜县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人尹利霞、史淑芬（实习），河南博联律师事务所律师。上诉人（原审被告人）倪传胜，男，1980年9月14日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地安徽省太湖县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人王占昌，河南好谦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘浩然，男，1995年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省萧县，捕前租住于江苏省昆山市经济开发区。因涉嫌诈骗犯罪于2018年2月17日被抓获，同年2月17日至3月1日临时羁押于昆山市看守所，3月2日被刑事拘留，4月2日被取保候审，11月27日被刑事拘留，11月29日被逮捕。辩护人王柯程，河南亚太人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王慧，女，1989年10月10日出生，汉族，中专文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，捕前住江苏省涟水县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人李霞，河南剑源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张珊珊，女，1990年1月7日出生，汉族，高中毕业，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，捕前住河南省沁阳市。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。辩护人姚远东，河南隆成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑双双，女，1995年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住甘肃省宁县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年2月21日被抓获，同年2月21日至2月26日临时羁押于西安铁路公安处看守所，2月27日被刑事拘留，4月2日被取保候审，11月27日被刑事拘留，11月29日被逮捕。辩护人杨云霞、王新荣，河南首鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）胡纪权，男，1995年4月28日出生，汉族，初中文化，无业，捕前住陕西省岚皋县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年2月12日被抓获，同年2月12日至2月26日临时羁押于陕西省岚皋县看守所，2月27日被刑事拘留，4月2日被取保候审，11月27日被刑事拘留，11月29日被逮捕。辩护人许淑萍，河南河阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡盼盼，女，1986年7月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省新蔡县，捕前租住于广东省广州市花都区队。因涉嫌诈骗犯罪于2018年1月31日被抓获，同年1月31日至2月9日临时羁押于广州铁路公安处看守所，2月10日被刑事拘留，3月12日被取保候审，11月27日刑事拘留，11月29日被逮捕。辩护人樊林坚，河南大启律师事务所律师。原审被告人蔡莹莹，女，1988年3月10日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，户籍地河南省睢县，捕前租住江苏省昆山市经济开发区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。原审被告人周宗强，男，1995年6月4日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，住四川省珙县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕。2019年10月24日被取保候审。原审被告人别祥玲，女，1990年9月7日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，捕前住湖北省兴山县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕，11月23日被取保候审，2017年7月19日被逮捕。原审被告人颜锁平，男，1994年8月3日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，捕前住甘肃省镇原县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，9月2日被逮捕，11月23日被取保候审，2017年7月19日被逮捕。原审被告人林培培，女，1993年1月19日出生，汉族，初中文化，昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司员工，住山东省曹县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年7月25日被抓获，同年7月28日被刑事拘留，8月15日被取保候审，2017年7月19日被逮捕，2018年6月6日被取保候审。焦作市解放区人民法院审理焦作市解放区人民检察院指控原审被告人潘泽锋、陶九栋、孔祥光、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、周宗强、倪传胜、蔡莹莹、别祥玲、颜锁平、王慧、张珊珊、林培培、刘浩然、郑双双、胡纪权、蔡盼盼犯诈骗罪一案，于2019年10月23日作出（2017）豫0802刑初664号刑事判决。原审被告人潘泽锋、陶九栋、孔祥光、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、倪传胜、王慧、张珊珊、刘浩然、郑双双、胡纪权、蔡盼盼均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2015年10月份，被告人潘泽锋、陶九栋预谋后，成立蟠桃聚贤有限公司进行诈骗活动。潘泽锋购买网关、话机等作案工具，二人先后租用苏州昆山市中航城大厦1305房间、昆山市中环时代广场1号楼925房间为诈骗办公地点，对外招聘工作人员。被告人孙灵敏、罗双双、蔡飞飞、黄晓娥、倪传胜、周宗强、孔祥光、蔡莹莹、姬江平、周元元、冯英霞、严靓玉、别祥玲、颜锁平、王慧、张珊珊、林培培、刘浩然、郑双双、胡纪权、蔡盼盼等人陆续加入该公司。自2015年10月以来，该公司根据所购买到电视购物客户资料，由话务员分别冒充“中视国际”、“上海电视购物”“鸿盛拍卖行”等公司工作人员电话联系被害人，以公司做活动赠送大礼包、参加抽奖活动，收取公证费、中奖所得税，拍卖奖品展示费、拍卖所得税、武装押运费等为理由，由圆通快递公司或中通快递公司代收费用，骗取被害人财物，快递公司将代收的各种费用交给潘泽锋或陶九栋。其中，被告人潘泽锋参与诈骗664起，犯罪金额2412716元；被告人陶九栋参与诈骗664起，犯罪金额2412716元；被告人孔祥光参与诈骗19起，犯罪金额820230元；被告人姬江平参与诈骗4起，犯罪金额166353元；被告人蔡飞飞参与诈骗60起，犯罪金额304284元；被告人黄晓娥参与诈骗55起，犯罪金额320838元；被告人罗双双参与诈骗84起，犯罪金额270525元；被告人孙灵敏参与诈骗54起，犯罪数额135767元；被告人冯英霞参与诈骗22起，犯罪数额121520元；被告人严靓玉参与诈骗65起，犯罪数额293762元；被告人周元元参与诈骗15起，犯罪数额170564元；被告人周宗强参与诈骗12起，犯罪数额25778元；被告人倪传胜参与诈骗31起，数额60368元；被告人蔡莹莹参与诈骗8起，犯罪数额50070元；被告人别祥玲参与诈骗9起，犯罪数额31502元；被告人颜锁平参与诈骗27起，犯罪数额24247元；被告人王慧参与诈骗36起，犯罪数额31818元；被告人张珊珊参与诈骗5起，犯罪数额28840元；被告人林培培参与诈骗2起，数额6540元；被告人刘浩然参与诈骗1起，犯罪数额116038元；被告人郑双双参与诈骗2起，犯罪数额88702元；被告人胡纪权参与诈骗1起，犯罪金额37374元；被告人蔡盼盼参与诈骗22起，犯罪数额14259元。以上犯罪事实，有各被告人的供认相互印证，证实诈骗的时间、地点、参与人数、诈骗手段、各参与人员的诈骗分工等情节，与证人李某、潘某的证言证实情节相吻合，并有被害人台运华、陆某、常某、邓某、安某、陈某等人的陈述及被害人收到的部分物品照片；证人王某1、张某、王某2的证言；证人黄某、宋某的证言，代收货款服务标准合同；昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司相关资料；话术资料；扣押物品、文件清单，提取笔录及提取内容制作的电子证据，蟠桃聚贤员工在职花名册、蟠桃聚贤员工跟单表、快递单，从被告人颜锁平、蔡飞飞、张珊珊、冯英霞、王慧、倪传胜、严靓玉、蔡莹莹、别祥玲、林培培、周宗强、孙灵敏、罗双双、周元元、黄晓娥等处扣押的纸质笔记本记录内容等证据予以印证。以及被告人张珊珊、别祥玲分别对被告人郑双双、刘浩然、胡纪权、蔡盼盼的辨认笔录及照片；扣押清单、发还清单证实扣押被告人财产情况及退还被害人财产情况。各被告人的户籍信息；抓获证明，侦破报告，归案情况说明，羁押证明证实各个被告人抓获及羁押情况；发破案经过；安徽省合肥市包河区人民法院刑事判决书、合肥市看守所刑满释放证明书等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。根据上述事实和证据，焦作市解放区人民法院判决：一、被告人潘泽锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币300000元。二、被告人陶九栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零二个月，并处罚金人民币280000元。三、被告人孔祥光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零五个月，并处罚金人民币150000元。四、被告人姬江平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币35000元。五、被告人蔡飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币55000元。六、被告人黄晓娥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零三个月，并处罚金人民币60000元。七、被告人罗双双犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币55000元。八、被告人孙灵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币35000元。九、被告人冯英霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。十、被告人严靓玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零十个月，并处罚金人民币60000元。十一、被告人周元元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币40000元。十二、被告人周宗强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币6500元。十三、被告人倪传胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币15000元。十四、被告人蔡莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币12000元。十五、被告人别祥玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。十六、被告人颜锁平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4500元。十七、被告人王慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元。十八、被告人张珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。十九、被告人林培培犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十一天，并处罚金人民币1500元。二十、被告人刘浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币30000元。二十一、被告人郑双双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币22000元。二十二、被告人胡纪权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币7000元。二十三、被告人蔡盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币3500元。二十四、责令被告人潘泽锋、陶九栋、孔祥光、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、周宗强、倪传胜、蔡莹莹、别祥玲、颜锁平、张珊珊、刘浩然、郑双双、蔡盼盼继续退赔其参与的犯罪事实中尚未退赔给各被害人的经济损失。二十五、未随案移送的供被告人作案使用的电脑主机二十台、笔记本电脑一部，由扣押机关依法予以没收；未随案移送的尚未退还被害人的被告人退赃款项51000元，由扣押机关继续退还给尚未得到退赔的被害人。上诉人潘泽锋上诉及辩护人认为，潘泽锋虽然是公司的法定代表人，但其不知道公司员工进行诈骗活动，诈骗的话术都是陶九栋教的，陶九栋应为第一主犯。其主动退赃，原审对其以及员工量刑过重。辩护人还认为，没有被害人报案的不能认定为犯罪金额。上诉人陶九栋上诉及辩护人认为，陶九栋到案后如实供述，积极退赃，且系初犯、偶犯，原判对其量刑过重。上诉人孔祥光上诉及辩护人认为，孔祥光都是按老板的要求工作的，应当认定为从犯。其协助抓获被告人潘泽锋，系立功。上诉人姬江平上诉及辩护人认为，原判认定姬江平参与诈骗的数额有误，其系从犯、偶犯，认罪态度好，原判量刑重。上诉人蔡飞飞上诉及辩护人认为，蔡飞飞系从犯，原判认定的犯罪金额有误，量刑重。上诉人黄晓娥上诉及辩护人认为，原判认定黄晓娥犯罪金额错误，量刑重。辩护人还认为黄晓娥系从犯。上诉人罗双双上诉称，其系从犯，原判认定其的犯罪数额证据不足。辩护人认为本案与其他相类似的案件相比量刑重。上诉人孙灵敏上诉请求从轻处罚。辩护人认为，孙灵敏系从犯，初犯、偶犯，认罪态度好。上诉人冯英霞上诉及辩护人认为，原判认定冯英霞诈骗数额错误，量刑重。上诉人严靓玉上诉及辩护人认为，原判认定严靓玉诈骗数额错误，严靓玉系从犯，原判量刑重。辩护人还认为，没有被害人报案不能认定为犯罪数额。上诉人周元元上诉及辩护人认为，原判认定周元元诈骗数额错误，其系从犯，且坦白，偶犯初犯，原判量刑重。上诉人倪传胜上诉及辩护人认为，倪传胜是从犯。上诉人王慧上诉及辩护人认为，王慧主观恶性小，原判量刑重。辩护人还认为，王慧系从犯。上诉人张珊珊上诉及辩护人认为，张珊珊是从犯，原判认定诈骗数额错误，且积极退赔，量刑重。上诉人刘浩然上诉及辩护人认为，原判认定刘浩然诈骗数额错误，系从犯，认罪态度好。上诉人郑双双上诉称，其案发前已经辞职，仅参与诈骗两起，系从犯。辩护人认为，郑双双系从犯，坦白、退赃，原判量刑重。上诉人胡纪权上诉及辩护人认为，原判认定胡纪权诈骗数额以及其系主犯错误，胡纪权积极退赃取得谅解，原判量刑重。上诉人蔡盼盼上诉及辩护人认为，蔡盼盼在任职期间，得知公司违法便主动离职，在犯罪中作用小。本院经审理查明的事实与原判相同。认定本案事实的证据，均经一审法院庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。另查明，二审期间，上诉人潘泽锋家属退赃5万元，上诉人胡纪权取得被害人周某的谅解。本院认为，上诉人潘泽锋、陶九栋、孔祥光、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、倪传胜、王慧、张珊珊、刘浩然、郑双双、胡纪权、蔡盼盼以及原审被告人周宗强、蔡莹莹、别祥玲、颜锁平、林培培以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构犯罪事实，诈骗他人财物，其中潘泽锋、陶九栋、孔祥光诈骗数额特别巨大；姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、倪传胜、蔡莹莹、别祥玲、王慧、刘浩然、郑双双、胡纪权诈骗数额巨大；周宗强、颜锁平、张珊珊诈骗数额较大，有其他严重情节；蔡盼盼、林培培诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。其中上诉人潘泽锋和陶九栋成立公司并组织指挥他人从事犯罪活动，系组织、领导犯罪集团的首要分子，均应按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人孔祥光、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥在诈骗犯罪集团中均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、倪传胜、王慧、张珊珊、刘浩然、郑双双、胡纪权、蔡盼盼以及原审被告人周宗强、蔡莹莹、别祥玲、颜锁平、林培培在该诈骗犯罪集团中，均起到次要作用，系从犯，可以从轻或减轻处罚。上诉人及原审被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人潘泽锋曾因犯诈骗罪被判刑，再次犯罪，可以酌情从重处罚。上诉人潘泽锋、陶九栋、姬江平、周元元、倪传胜、张珊珊、郑双双、原审被告人别祥玲、颜锁平部分退赃，上诉人王慧、原审被告人林培培退还全部犯罪金额，上诉人胡纪权退还全部犯罪金额并取得被害人谅解，均可以酌情从轻处罚。上诉人潘泽锋、陶九栋、孔祥光、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、倪传胜、王慧、张珊珊、蔡盼盼以及原审被告人周宗强、蔡莹莹、别祥玲、颜锁平短时间内多次诈骗且具有诈骗老年人情节，上诉人胡纪权、刘浩然、以及原审被告人林培培具有诈骗老年人情节，均酌情从重处罚。原判认定各被告人的诈骗数额均有部分被害人的陈述、昆山蟠桃聚贤电子商务有限公司的在职员工花名册、员工跟单表、快递单、部分被告人的纸质笔记本记录内容以及被告人供述等证据予以证实，上述证据相互印证，能够证实本案事实，上诉人潘泽峰、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、冯英霞、严靓玉、周元元、张珊珊、刘浩然、胡纪权及辩护人认为原判认定诈骗数额错误的理由不能成立。上诉人潘泽锋、严靓玉的辩护人认为，没有被害人报案的不能认定为犯罪数额的理由，不符合法律规定，不予采纳。上诉人孔祥光称其协助抓获潘泽锋的理由，与查明的事实不符，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，但对上诉人潘泽锋、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、倪传胜、王慧、张珊珊、刘浩然、郑双双、胡纪权、蔡盼盼以及原审被告人周宗强、蔡莹莹、别祥玲、颜锁平、林培培量刑不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十七条第三款之规定，判决如下：一、维持焦作市解放区人民法院（2017）豫0802刑初664号刑事判决第二、三、四、五、六、二十四、二十五项，即被告人陶九栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零二个月，并处罚金人民币280000元；被告人孔祥光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零五个月，并处罚金人民币150000元；被告人姬江平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币35000元；被告人蔡飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币55000元；被告人黄晓娥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零三个月，并处罚金人民币60000元；责令被告人潘泽锋、陶九栋、孔祥光、姬江平、蔡飞飞、黄晓娥、罗双双、孙灵敏、冯英霞、严靓玉、周元元、周宗强、倪传胜、蔡莹莹、别祥玲、颜锁平、张珊珊、刘浩然、郑双双、蔡盼盼继续退赔其参与的犯罪事实中尚未退赔给各被害人的经济损失；未随案移送的供被告人作案使用的电脑主机二十台、笔记本电脑一部，由扣押机关依法予以没收；未随案移送的尚未退还被害人的被告人退赃款项51000元，由扣押机关继续退还给尚未得到退赔的被害人。二、撤销焦作市解放区人民法院（2017）豫0802刑初664号刑事判决第一、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三项。即被告人潘泽锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币300000元；被告人罗双双犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币55000元；被告人孙灵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币35000元；被告人冯英霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；被告人严靓玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零十个月，并处罚金人民币60000元；被告人周元元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币40000元；被告人周宗强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币6500元；被告人倪传胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币15000元；被告人蔡莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币12000元；被告人别祥玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元；被告人颜锁平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4500元；被告人王慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8000元；被告人张珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；被告人林培培犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十一天，并处罚金人民币1500元；被告人刘浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币30000元；被告人郑双双犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币22000元；被告人胡纪权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币7000元。；被告人蔡盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币3500元。三、上诉人潘泽锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币300000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月4日起至2030年7月27日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）四、上诉人严靓玉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2022年5月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）五、上诉人罗双双犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币55000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2021年11月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）六、上诉人周元元犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年8月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）七、上诉人孙灵敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币35000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年6月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）八、上诉人冯英霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年4月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）九、上诉人倪传胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币13000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年1月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十、上诉人刘浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月2日起至2021年12月14日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十一、上诉人王慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年1月15日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十二、上诉人张珊珊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年1月15日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十三、上诉人郑双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币22000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月27日起至2021年3月15日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十四、上诉人胡纪权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币7000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年2月27日起至2020年1月6日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十五、上诉人蔡盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币3500元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月27日起至2020年1月15日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十六、原审被告人蔡莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年1月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十七、原审被告人周宗强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2019年10月24日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十八、原审被告人别祥玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年1月18日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）十九、原审被告人颜锁平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币2500元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2020年1月18日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）二十、原审被告人林培培犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零十一天，并处罚金人民币1000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年7月28日起至2018年6月6日止；罚金自本判决生效后30日内缴纳）本判决为终审判决。审判长  张国胜审判员  李元明审判员  李元成二〇二〇年一月二日书记员  马 宁