青海省西宁市城西区人民法院刑 事 判 决 书（2019）青0104刑初61号公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。被告人韩勇（曾用名韩岳伯），公民身份号码×××，男，1978年10月3日出生于甘肃省华亭县，汉族，高中文化，原系兰州好小仔美容美发中心美发一部经理，户籍所在地甘肃省兰州市，住甘肃省兰州市。辩护人高海银、陈和庆，青海竞帆律师事务所律师。被告人刘芳琴（又名刘子齐），公民身份号码×××，女，1979年1月12日出生于甘肃省陇南市，汉族，初中文化，原系兰州好小仔美容美发中心美容部经理，住甘肃省兰州市。辩护人赵挺婷、秋炳，甘肃金城律师事务所律师。被告人马振宇（又名马义博），公民身份号码×××，男，1981年7月16日出生于甘肃省天水市，回族，初中文化，原系兰州好小仔美容美发中心西宁地区美发部经理，户籍所在地甘肃省天水市，住青海省西宁市。指派辩护人张蓉，青海睿鸿律师事务所律师。被告人魏星，公民身份号码×××，女，1989年2月28日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，原系兰州好小仔美容美发中心西宁地区美容部经理，户籍所在地湖南省岳阳县，住西宁市。辩护人孔庆红，青海合仁律师事务所律师。西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员胡静雅出庭支持公诉，被告人韩勇及其辩护人高海银、陈和庆，被告人刘芳琴及其辩护人赵挺婷、秋炳，被告人马振宇及其指派辩护人张蓉，被告人魏星及其辩护人孔庆红到庭参加诉讼。现已审理终结。西宁市城西区人民检察院指控，1999年6月21日，马×1、马×2等人（均另案处理）在甘肃省兰州市工商行政管理局注册成立兰州好小仔美容美发中心（另案处理），经营美容美发等业务，并在西宁等地开设直营店。2015年，兰州好小仔美容美发中心及其下属直营店以高额返利为诱饵，通过“消费服务”“合作经营”“充值返利”“借款”的模式，向社会不特定公众宣传，与3052名投资群众签订《消费服务协议》《投资入股合同》《商品消费协议》《充值返利协议》，其中与西宁市13家好小仔直营店576名投资群众签订了上述协议，非法吸收公众存款4300万余元，全部汇入兰州好小仔美容美发中心对公账户，用于好小仔公司店面扩展、员工培训及提成、购买美容美发产品等，截止案发尚有3966万余元未返还。被告人韩勇、刘芳琴、魏星、马振宇系西宁地区好小仔公司的业务负责人。针对上述指控的事实，公诉人宣读出示了报案材料，受案登记表，立案决定书，人口信息，到案经过，消费服务协议，投资入股合同，商品消费协议，充值返利协议，工资发放表，非法收入汇总表，银监局认定函，投资人员统计表，工商登记材料，扣押决定书，扣押清单，微信广告截图，协助冻结财产通知书，专项审计报告，证人马×1、田×等42名证人的证言，被害人高×、何×1等576名被害人的陈述，被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星的供述与辩解，讯问同步录音录像等证据。公诉机关据此认定被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星犯非法吸收公众存款罪，应依照《中华人民共和国刑法》的规定，提请本院依法惩处。被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星对公诉机关指控的罪名均不持异议，但提出兰州好小仔美容美发中心进行非法吸收公众存款的活动均是公司老板传达布置，均未收过顾客的钱，请求法庭从轻处罚的辩解意见。被告人韩勇的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人韩勇犯非法吸收公众存款罪事实不清、证据不足。首先起诉书未明确该案是以单位犯罪追究还是以共同犯罪追究；其次公诉机关认定的被告人韩勇等人的犯罪数额4300万余元证据不足，且未扣除好小仔公司向投资群众支付的利息、返还的本金、投资人领取的手机、油卡以及投资群众消费的金额；再次，公诉机关对未返还数额的认定错误，应当将美容、美发区分开；第四，本案中已查封的好小仔公司账户，侦查机关未予核查，追赃未贯彻落实。2、被告人韩勇主、客观均无犯罪故意，亦未获得犯罪所得。3、被告人韩勇到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，其认罪、悔罪，应免于刑事处罚或撤回公诉。被告人刘芳琴的辩护人提出以下辩护意见：1、起诉书指控的基本犯罪事实不清，证据不足，且数额不当。首先公诉机关指控被告人刘芳琴个人构成非法吸收公众存款罪存在矛盾。其次，本案未明确是个人犯罪还是单位犯罪。再次，本案中的涉案金额和未返还金额统计方法有误，未区分美容部和美发部的涉案金额，亦未将员工投资金额扣减。2、被告人刘芳琴主观恶性较小，具有坦白情节，系初犯，立案前已将自己管理青海美容店的劳动报酬全部退还公司，请法院在量刑时予以考虑。被告人马振宇的辩护人提出以下辩护意见：1、本案系兰州好小仔美容美发中心单位非法吸收公众存款，属单位犯罪而不是个人犯罪。2、被告人马振宇虽为兰州好小仔美容美发中心在西宁地区美发部经理，并非兰州好小仔美容美发中心的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。3、被告人马振宇不具有非法吸收公众存款的故意。4、被告人马振宇未起到主要作用，犯罪情节较轻，可对其从轻或减轻处罚，建议对其作出无罪判决。被告人魏星的辩护人提出以下辩护意见：1、本案应定性为单位犯罪，被告人魏星不构成犯罪。2、如果认定被告人魏星构成犯罪，被告人魏星在该单位犯罪中属从犯、无犯罪前科、处于怀孕期，且兰州好小仔美容美发中心非法吸收的公众存款主要用于公司正常经营，该公司有能力退还，建议法院免于刑事处罚或适用缓刑。经当庭质证的证据有：1、受案登记表、立案决定书，2017年11月24日西宁市公安局对好小仔西宁胜利路美容美发店涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。2、兰州市城关区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书、接受行政机关移送案件通知书、受案登记表、受案回执、立案决定书，2017年7月27日兰州市城关区工商行政管理局将兰州好小仔美容美发中心涉嫌非法集资的线索移送兰州市公安局，兰州市公安局于2017年9月5日对兰州好小仔美容美发中心涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。3、基本注册信息查询单、个体工商户设立登记申请书、营业执照，兰州好小仔美容美发中心于1999年6月21日在甘肃省兰州市城关区工商行政管理局登记注册，投资人为马×2，住所地为甘肃省兰州市城关区东岗西路582号。西宁城西好小仔美发店经营场所为西宁市城西区胜利路58-20号，注册成立时间为2009年7月27日，经营者为韩勇。西宁市城西区好小仔美发店广场路店经营场所为西宁市广场路1号1-2层（万达金街），注册成立时间为2017年10月26日，经营者为李番。西宁市城西区文景街好小仔美发店经营场所为西宁市城西区西关大街126号3号楼126-28号（金座C区），注册成立时间为2016年9月19日，经营者为李番。西宁市城西区好小仔美发店经营场所为西宁市城西区五四大街42号42-8号，注册成立时间为2017年6月7日，经营者为李番。4、关于西宁市好小仔美容美发所有连锁门店有关情况认定的函，经中国银行业监督管理委员会青海监管局认定西宁市好小仔美容美发所有连锁门店不属于银行业金融机构，无吸收公众存款资质。5、好小仔西宁涉嫌非法吸收公众存款投资人员统计表，截止2018年8月22日西宁市公安局经济犯罪侦查支队接到576名被害人报案，被害人与兰州好小仔美容美发中心共计签订合同、协议1008份，累计投入金额43041615元，实际损失39664632元。6、清单，证明好小仔西宁民惠城店，非法吸收公众人数68人，金额2620000元，未返还17人，金额1599000元，已返还1021000元；好小仔西宁义东店，非法吸收公众人数231人，金额3450500元，未返还176人，金额2878000元，已返还572500元；好小仔西宁五四大街美容店，非法吸收公众人数77人，金额3540290元，未返还75人，金额3290290元，已返还250000元；好小仔西宁夏都大街美容店，非法吸收公众人数21人，金额422000元，未返还1人，金额300000元，已返还122000元；好小仔华翼店，非法吸收公众人数67人，金额3717000元，未返还59人，金额3093000元，已返还624000元；好小仔西宁海湖新区美容店，非法吸收公众人数14人，金额953330元，未返还13人，金额853330元，已返还100000元；好小仔西宁五四大街店，非法吸收公众人数59人，金额1011300元，未返还42人，金额835800元，已返还175500元；好小仔西宁夏都店，非法吸收公众人数11人，金额2316000元，未返还4人，金额1700000元，已返还616000元；好小仔西宁力盟店，非法吸收公众人数80人，金额4503500元，未返还74人，金额3290000元，已返还1213500元；好小仔西宁华翼美容店，非法吸收公众人数87人，金额1661665元，未返还66人，金额1055665元，已返还606000元；好小仔西宁海湖店，非法吸收公众人数96人，金额4363350元，未返还81人，金额2938335元，已返还1425000元；好小仔西宁胜利路店，非法吸收公众人数534人，金额11364000元，未返还475人，金额7531000元，已返还3833000元；好小仔西宁胜利路美容店，非法吸收公众人数189人，金额7077000元，未返还168人，金额6143000元，已返还934000元。7、西宁美容行政人员工资表，证明被告人魏星在2017年5月前担任店长职务，以及好小仔西宁直营店员工提成情况。8、被害人李×1、柳×、黄×、张×1、董×、李×2等576人的报案材料、询问笔录、《消费协议》《消费服务协议》《商品消费协议》《投资入股协议》《合作经营合同》等，证明兰州好小仔美容美发中心向西宁地区李×1、柳×、黄×、张×1、董×、李×2等576名被害人非法吸收公众存款43041615元，未返还39664632元（包括投资人领取的手机、油卡等），其中美发部分非法吸收公众存款23456000元，美容部分非法吸收公众存款19585615元，美容部分2017年5月至2017年10月间非法吸收公众存款1339287元的事实。9、微信截图、广告页面，证明兰州好小仔美容美发中心利用微信平台宣传其公司非法吸收公众存款的内容、项目的事实。10、收入证明、西宁员工非法收入汇总表、证明，被告人韩勇在西宁地区非法吸收公众存款活动中提成221300元，被告人刘芳琴在西宁地区非法吸收公众存款活动中提成143400元，被告人马振宇非法吸收公众存款活动中提成400927元，被告人魏星非法吸收公众存款活动中提成277368元，2017年11月后，被告人韩勇向兰州好小仔美容美发中心垫付资金398000元，被告人刘芳琴向兰州好小仔美容美发中心垫付资金134800元。11、证人马×1陈述，我于1992年在兰州市文明巷开设了好小仔理发店，当时属于个体工商户。2000年左右成立了好小仔美容美发中心，当时在兰州市有四五家店面，2013年我成立了好小仔美容美发股份有限公司，当时已在兰州市开设了20多家店面，股东就我一个人，注册地址在兰州市××区。好小仔美容美发中心注册地在兰州市××区，法定代表人是马×2，实际控制人是我。现在市面上的270多家好小仔美容美发店都是在好小仔美容美发股份有限公司名下开设的。兰州好小仔美容美发中心董事长是我，负责企业全面工作、制定公司的战略方向；总经理是石×，负责协助董事长处理企业全面工作、执行公司的战略；大区总监（公司副总经理）是刘芳琴（刘子齐）、刘×1（刘龙）、韩岳伯（韩勇），各负责若干个店面，负责这些店面的运营；区域经理每人管理店面若干，对大区总监负责，主要负责管理店面的运营。我们公司通过开区域经理会布置活动，由区域经理向店长布置。我们的活动有：1、我们向顾客推出很多种的剪发卡，这些卡分为年卡或季卡，预存一定金额，向客户赠送大米、食用油或免费赠送一定的免费剪发、美容项目，期限到后全额返还本金，超出部分从本金中扣除；2、在2017年4月还向老客户推出了预存一定金额赠送苹果手机、电脑活动；3、推出了顾客投资一定金额，在保证他们本金安全的情况下，按占股比例分红；4、针对一些想投资的客户，我们推出了向客户借一定金额，我们支付10%的利息，到期后一次性返还本金，在其借款当天或三天内一次性支付利息，支付方式是通过银行转账，用好小仔美容美发中心的对公账户转至投资人的银行账号。这些钱我们都用于开新店、培训员工了。公司运营部门制定方案后，由公司召开各店店长以上人员参加的会议，传达给区域经理、店长、员工，要求各店店长传达给员工，通过员工向顾客打电话、以及向来店客户介绍优惠相关内容，客户有意向后，与我们公司签订《消费协议》《投资协议》《借款协议》，客户主要是通过POS机刷卡将钱缴纳给我们。店员发展客户的款项，公司会给予员工1%-3%的提成。店长及店长以上管理人员，年终公司会根据各自管理的店面完成目标情况、店面利润情况给予一定金额的奖励或提成。2016年初公司总经理石×、公司副总李忠每人购买了一辆保时捷汽车，公司副总韩勇、刘芳琴各购买了一辆奔驰汽车，公司根据四位副总在公司的级别、带给公司的利润、培养人才等综合评估，按比例向四人共支付购车款200万元。12、证人马×2陈述，1992年马×1在兰州市××区开设第一家兰州好小仔美发店。到1999年6月成立兰州好小仔美容美发中心，我是投资人，属个人独资企业。马×1是董事长，负责企业全面工作，石×是总经理，负责协助董事长处理企业全面工作；副总刘×1、韩勇负责企业运营部，陈×是财务负责人。我们的正常经营是美容美发项目，根据不同的时期向客户推出不同优惠活动。2016年11月以来，马×1为筹集资金，扩大规模开分店，决定由店员向美容美发顾客宣传，推荐办理发卡充值优惠，消费返利，投资入股，投资分红等形式吸收资金，拟定方案后由总经理通过各店店长会议传达，再由店长将方案传达给店员，日常我们基本通过微信方式传递信息。为调动店员推荐力度，公司给店员有提成和奖励。刚开始有理发卡预存金额送手机、大米、食用油活动，期限到后返还本金；后来又陆续推出投资十万元，一年后返还本金，顾客投资当天返利一万元；还有按投资比例占股季度分红等活动。投资款一般通过店内POS机刷卡或转账的形式。消费者在兰州好小仔充值的钱全部用于开店，现在好小仔有100余家门店。13、证人石×陈述，兰州好小仔美容美发中心是1999年成立的，兰州好小仔美容美发中心开设门店100余家，员工5000余人，固定顾客大约60余万人。有一家好小仔美容美发学校及一家整形医院，店面主要开设在兰州、天水、西宁、酒泉、定西等地。公司主要从事美容美发服务及产品销售。公司地址在兰州市城关区天水南路161号全季酒店4楼。公司董事长是马×1，主要负责运营，公司负责人是马×2，主要负责后勤。我担任中心总经理，负责协助董事长处理企业全面工作，我们在兰州市有80余家美容美发店，在青海省西宁市有8家门店。我们推出的优惠活动有：1、2016年年底至2017年5月期间，我们中心推出了返利卡活动，客户预存一定金额，我们中心向客户送大米、食用油，并承诺客户本人及家属在期限内免费剪发，到期全额返还本金；2、2017年4、5月推出客户充值1.5万元或2万元，我们中心送苹果7plus手机或苹果电脑，3年后退还本金的活动；3、2016年11月份我们公司推出投资理财活动，投资不低于1万元，三日内向客户一次性支付5%-10%的利息，一年后退还本金；投资10万元退还10万元本金（投资当日先拿1万元利息）；还推出投资10万元，一年半一次性返还本金，之后按投资比例占股份季度分红等优惠活动。这些活动，公司制定活动规则后，通过员工发布朋友圈以及向来店客户介绍优惠活动及投资理财相关内容，并通过客户再向其他客户宣传，客户有投资意向后，通过店员与客户签订《消费协议》《商品消费协议》《借款协议》等，客户通过各店POS机刷卡将钱缴纳给我们。店员发展客户的投资款项，作为个人业绩计算提成，根据员工的业绩公司会给予员工不同的奖励，提成最高达到20%，区长以上的高层，公司会从他们管理的店面的业绩提出15%，按级别给予他们奖励，公司副总韩勇、刘芳琴每人奖励了一辆奔驰车，公司支付了50%多的车款。这些活动没有经过有关部门批准。公司吸收客户的投资款都用于发展新店面、培训员工、采购美容美发产品等经营项目了。14、证人陈×陈述，2015年8月我到兰州好小仔美容美发中心担任财务总监。中心的法定代表人是马×2，负责公司外联公关，铺面租赁的合同签订；董事长是马×1，负责公司全盘工作；总经理是石×，负责业绩目标分配实施及公司各部门的管理；运营一部副总经理韩岳伯，负责运营一部下属各店面的管理；美容部副总经理刘芳琴，负责下属店面的管理。我们公司在全国有160多家店面。兰州好小仔美容美发中心推出优惠活动后，将运营部活动方案送到财务部保管，我们根据这些活动的内容、奖励、惩处方式计算员工的工资和提成。我们推出的优惠活动有：1、2015年底公司推出预存5000元的返利卡，期限为一年半，后改为二年，在期限内公司免费为顾客赠送美发、美容项目，到期后返还本金；2、2016年推出老客户投资活动，最低5万元，客户根据分店的开店资金进行投资，每季度按照投资金额参与分红，分店盈利多，分红就多，如果不盈利，公司在两年内确保返还本金；3、2017年中旬，推出老顾客商品返利卡，存二万元，免费赠送苹果手机，期限为三年，到期返还本金；4、2017年推出老顾客理财活动，顾客预存5-10万元，公司支付客户最高10%的年化率，期限为一年，到期后返还客户本金，利息前期为一周内付清，后期改为到期付清。上述活动都与客户签订了《消费协议》《投资协议》《借款协议》，公司根据客户投资的金额，给予员工投资金额的5%作为奖励，后期改为3%。公司每个月会根据各分店投资的金额给店面经理、区长、分管店铺的副总经理进行奖励，大部分客户都是刷POS机支付给兰州好小仔美容美发中心的。这些资金都用在开新店、培训员工、购进货品等方面了。15、证人马×3陈述，我在兰州好小仔美容美发中心后勤上班，负责向各直营店配送相关美容美发用品。顾客在兰州好小仔美容美发中心各直营门店办理充值卡在卡里存一定数额的款项，约定一定的期限，在期限内顾客可以到指定店里享受免费剪发、烫发、染发等美容美发服务，到期后将充值卡里的款项全部返还给顾客。兰州好小仔美容美发中心向顾客返利的活动是通过店员口口相传的方式向顾客宣传。16、证人王×陈述，我是2015年下半年到好小仔美容美发中心工作的。担任会计一职。我们公司没有统计过投资客户的人数以及金额，但我们公司的收银系统可以显示客户的基本情况和消费情况。17、证人刘×1陈述，我是兰州好小仔美容美发中心美发二部副总，我的职责是对店面经营的管理，我管理约40余家店面。我在职期间，公司都推出过下列优惠活动：1、2016年，我们公司针对客户推出预5000元或10000元的返利卡，在两年内免费赠送顾客剪发、美发项目，期限到后退还顾客预存本金的活动。2、2017年推出过老顾客预存20000元，免费赠送苹果手机，期限为2至3年。到期后退还顾客预存金的活动。3、2017年我公司推出向客户借款活动，最低10000元，支付客户年化率10%的利息，期限为一年。到期后返还客户本金的活动。4、2017年，我们公司还推出向老客户借款，投资100000元支付年化率10%的利息（一星期内支付客户利息，后改为到期后支付利息），一年后，退客户本金。5、2015年公司还推出了针对老客户投资活动，最低50000元。客户在分店内投资，每季度按客户投资金占店内股份分红。两年确保返还客户投资本金之后，按投资比例转店内比例，季度分红活动，只要客户投资的分店存在，就一直按分店利润分红。这些活动方案是我们公司的区长以上的管理人员，到江苏富源美容美发连锁有限公司学习时，富源公司的老总给我们讲解的内容。我们参与学习的人员回到公司后，会将这些内容反馈到公司，由公司董事长马×1制定活动方案，总经理石×带领公司管理层商议后制定活动方案，最后由董事长马×1确认后开始推出活动。公司制定这些活动都是大家一起商量，最后由董事长决定，有时会有会议记录，有时只是口头上的决定。公司财务都会有活动方案记录。公司每次有活动推出时，都会召集由各区区长、各店店长、经理、主力发型师参加的会议，由总经理石×、我、美发一部副总韩勇、美容副总刘芳琴在会上口头将要推出的活动内容及各店目标完成、目标奖励、未完成任务处罚情况传达给各店。公司要求员工向来店内消费的客户口头宣传，有些员工会将活动内容编辑成微信发朋友圈进行宣传。根据客户参与活动的不同，公司会根据员工发展客户的金额给予员工5%至10%的奖励。公司会从各店参与客户的款项中拿出1%至5%，根据各店长、管理各店的区长、管理各区的副总按比例给予奖励。2016年底公司还奖励我一辆保时捷卡宴车车款的一部分约40余万元。公司还给美发一部副总韩勇的奔驰车、美容副总刘芳琴的奔驰车、总经理石×的保时捷卡宴支付了部分车款。参与返利卡客户基本上都是在各店面刷POS机，借款和投资的客户有在公司刷卡的也有在店面刷卡的。参与返利卡公司会和客户签订消费协议，参与借款的公司会和客户签订借款协议，参与投资的公司会与客户签订投资协议。消费协议是各店店长代表公司与客户签订，借款协议和投资协议是由中心法人马×2代表公司与客户签订。公司将客户参与这些活动的款项都用于开新店、员工培训。18、证人李×3陈述，我是2015年4月到好小仔美容美发中心工作的。2017年我担任美容直辖区区域经理一职。我的职责是对管辖的9家美容店的经营负责。2016年，我们公司美容店针对客户推出过预存5000或10000元的返利卡，两年内免费赠送顾客预存款项相应金额的美容项目，期限到后退还顾客预存本金的活动；2017年推出过客户预存15000至20000元，免费赠送苹果手机，对于有些老客户我们还会赠送一些美容项目，期限为3年，到期后退还顾客预存金的活动；2016年底我们公司推出向客户借款活动，客户将款项借给我们公司，一星期内支付客户8%的月利息。借款期限不确定，期限有3个月、半年、一年，到期后返还客户本金的活动；2016年年底，我们公司还推出客户在门店投资活动，最低100000元，期限为2至3年，两年或者三年后退还客户本金，退还本金后，按客户投资占店面股份按季度或年度分红，只要客户投资的店面存在就可以一直分红。我们好小仔公司员工到江苏富源美容美发连锁有限公司学习时，富源公司的老总给我们讲解过以上活动，然后公司董事长马×1提出活动思路，我们公司的店长以上的管理人员进行讨论认可后，由公司总经理石×审核，最后由董事长确认后开始推出活动。公司每次有活动推出时，都会召集各区区长、各店店长、经理、各店员工参加的会议，由总经理石×、美发部副总刘龙（刘×1）、韩勇（韩岳伯）在会上将要推出的活动内容传达给大家。这些活动内容没有文件，公司会将活动内容发到公司微信群，然后再在会上口头传达一下。公司要求员工向来店消费的客户口头宣传，员工为了自己的利益会将活动内容发到微信朋友圈。根据客户参与活动的不同，公司会根据员工发展客户的金额给予员工5%的提成奖励。公司会从各店参与活动客户的款项中拿出5%，根据各店长、管理各店长的区长、管理各区的副总董事长、总经理按比例给予奖励。2016年底，公司奖励购买车辆的预付款，我分了8万余元。公司还给美发一部副总韩勇的奔驰车、美容副总刘芳琴奔驰车、美发二部副总刘龙的保时捷、总经理石×的保时捷卡宴、美发直营区副总崔巨龙的宝马车支付了部分车款。参与活动的客户基本上都是在各店面刷POS机，也有支付现金和用微信支付的。参与返利卡的公司会和客户签订消费协议，参与借款的公司会和客户签订借款协议，参与投资的公司会和客户签订投资协议。公司将客户参与活动的款项都用于开新店。19、证人何×2陈述，我是兰州好小仔美容美发中心行政部行政专员，主要负责我公司与客户签订的商品消费协议、消费协议、充值返利协议的合同收取，将这些合同协议录入电脑并进行统计存档。我所收取的合同协议都是我公司的店长及员工送过来的。截至目前，我公司以消费卡形式与客户签订的商品收费协议、消费协议、充值返利协议16765人，金额274027110元。2017年10月27日，我向公安机关提交的好小仔办卡明细是我本人、杨×1、雷金凤一起统计打印的。我公司还有14117人，金额为194999802元未退还。石×是我们公司的总经理，陈×是我们公司的财务部负责人。20、证人金×陈述，我是兰州好小仔美容美发中心网络副主管，主要负责我公司网络部的系统培训工作。还有与我公司签订的消费协议、充值返利协议、借款协议投资客户统计，到期退款统计名单等相关工作。这些合同都是我公司的店长店面经理以及员工送过来给我。我将相关内容数据在电脑中做好登记及统计。截止2017年10月27日，我公司显示到期退款人数为5121人，退款金额是166890549元。21、证人杨×2陈述，我的身份证上名字是杨丽。我是兰州好小仔美容美发中心客服部客服主管，主要负责我公司客服部的全面工作，与我公司签订的商品消费协议、消费协议、充值返利协议、借款协议、投资入股合同、合作经营合同的客户的回访工作及收取投资客户退款申请合同收据，并给投资客户办理退款手续及统计名单等相关工作。截至2017年10月27日，我公司向未到期的客户退款人数为1265人，金额为84300529元。22、证人杨×1陈述，我在兰州好小仔美容美发中心行政部任行政主管，主要负责我公司行政部的全面工作。客户签订的商品消费协议、充值返利协议、借款协议、投资入股合同、合作经营合同的收取，及将这些合同录入电脑并进行统计存档，还有公司店面的房屋租赁合同等相关工作。我们平常收取的合同都是我们公司下面的店长及店员将合同送到我们行政部门来的，一般来的是店长和各店的经理较多。截止目前我们公司以各种形式与客户签订的商品消费协议、消费协议、充值返利协议、借款协议、投资入股合同、合作经营合同一共是20503人，金额是446190880元。2017年10月27日，我公司向公安机关提供的好小仔办卡明细、未到期退款明细是由我本人和行政部门的雷金凤和网络部门的金×、客服部门的杨×2一起统计并打印出来的。经统计，截止2017年10月17日，我公司投资借款人数为3738人，金额为172163770元；消费卡人数一共是16765人，金额是274027110元，总共合计是20503人，金额合计446190880元，到期退款人数为5121人，金额为166890549元，未到期退款人数为1265人，金额为84300529元；合计退款251191078元。我公司目前还有14117人，金额为194999802元未退还。23、证人田×陈述，我的曾用名是田洛。我到好小仔任职的时候，西宁地区的美容业务由公司副总经理刘芳琴负责，因为最开始在西宁只设了胜利路店，所以一直没有西宁地区的美容经理，直到后来慢慢店多了，到了2017年5月份才把魏星任命为西宁地区美容经理。关于美发业务这块，我不太清楚。大概2016年初，公司在每个月的员工大会上，就开始布置传达有关投资理财项目的任务。大规模开始做我记得应该是2017年的3、4月份，马×1、石×传达投资理财活动方案后，刘芳琴、魏星作为主管西宁地区的经理会到店里给员工开会，督促完成公司布置的任务，但基本上都是以刘芳琴为主导。而且后期活动中，公司下达的任务非常重，基本上每家店都没有办法完成。我们员工自己掏腰包完成公司业绩。在活动方案中会根据店面的经营规模分为A、B、C店。在同级别的店之间展开比赛，规则一般就是各店上缴pk金，业绩不好的店就把pk金交给业绩好的店。关于投资理财项目员工是按照顾客投资金的3%至5%提成。店长、区长、副总经理也有相应的提成。但提成是放在工资中统一发放的，具体的提成比例我不清楚。开完会刘芳琴会到店里，给我们布置传达，有时还会通过微信向员工布置传达。在活动执行过程中，刘芳琴会通过微信实时公布各店完成任务情况。24、证人张×2陈述，西宁地区美容业务负责人一直都是公司的副总经理刘芳琴，她是美容部经理。2017年五四大街美容店开设后。公司将魏星提升为西宁地区区长。好小仔充值返利的活动开始的比较早，但具体时间，我记不清楚了。其他的投资理财活动大概是从2016年12月份陆续开展的。投资理财项目就是公司布置传达的，基本上每个月月初公司会召集店里高级美容顾问以上级别员工去参加会议，董事长马×1、总经理石×给参会人员布置传达活动方案。基本上包括目标任务，各级别员工提成比例，还有跟顾客沟通的话术。会后，刘芳琴就会详细地给大家做布置传达工作，一般还会专门跑到西宁来组织美容员工，在胜利路店开会，给大家再说活动方案及西宁各店的任务数，当时我们员工还有员工群，刘芳琴会经常在微信群里发活动。刘芳琴还经常在微信群里公布西宁各店的任务进展情况，督促没有完成任务的店尽快完成任务，还有就是当时活动方案中会要求各店上缴pk金，各店之间竞争完不成任务的，就会输掉pk金。魏星很少做相关的事情，基本上都是刘芳琴在做。关于投资理财项目员工、店长、区长、副总经理都有提成，但是每个月的提成比例不太一样，活动方案中都会有。具体按照什么比例不记得了。在好小仔投资理财项目执行过程中，魏星基本上没起到什么作用，都是刘芳琴。因为魏星时间不长，加上怀孕生孩子，所以基本上都是刘芳琴。25、证人罗×陈述，好小仔负责西宁地区美容业务的副总为刘芳琴，西宁地区的美容业务经理为魏星，美发业务经理马振宇。美容美发业务相互分开的，我们美容这块只听刘芳琴、魏星的。最早开始的项目是充值返利项目时间是2016年8、9月份，项目主要开展时间是2017年做的比较多。每个月初，公司都会召集高级美容师以上级别员工参加员工会议，会上，马×1跟我们传达活动内容之后，刘芳琴会比较仔细的再次传达给我们。对于没有参加会议的员工，一般由魏星负责传达。活动方案中包括任务数、员工提成比例、有时还有一些怎么和顾客沟通的话术。投资理财项目员工、店长、区长、副总经理都有提成。26、证人刘×2陈述，好小仔西宁地区美容业务这块是由公司副总经理刘芳琴负责，西宁的经理是魏星，美发副总经理是韩勇，西宁的经理是马振宇。好小仔推出的投资理财项目，大概是2016年年底开始的，具体时间记不清。公司每月召开员工大会之前，他们都去江苏富源集团学习。等我们去参加会议的时候，活动方案订好了。刘芳琴、魏星主要负责各店任务完成情况的督促和监督，召集大家开会，对于完成不好的店会做批评，有时候美容美发业务也会一起开会，会上马振宇就很严厉的批评业绩不好的员工。有时刘芳琴也会在员工微信群中实时更新发布消息，目的就是督促大家尽快完成任务。有时候公司下达的任务太重了，就开会逼迫大家刷卡完成任务。活动方案中，除了任务数量，还有员工的提成比例和客户沟通的话术都在里面。关于投资理财项目员工、店长、区长、副总经理都有提成。我们在微信里面看到马×1发奖金的视频都是现金。27、证人张×3陈述，从2015年年初开始，好小仔总公司陆续推出“返利卡”“消费协议”“商品消费协议”“投资消费协议”等活动，但上述活动在今年九月份全部被好小仔总公司通知叫停了，我作为胜利路美发店店长是接到西宁区域美发部经理马振宇通知叫停上述活动的。28、证人刘×3陈述，我是好小仔西宁华翼美容美发店的店长。韩勇是好小仔美容美发中心的美发一部经理，负责西宁片区和兰州部分好小仔美发店的管理；刘芳琴是好小仔美容美发中心美容部经理，西宁地区都由她负责；马振宇是西宁片区美发店区长；魏星是西宁片区美容店区长。华翼好小仔美容美发店是2017年6月中旬登记的，法定代表人是我。好小仔公司的充值返利活动是2015年年底-2016年初开始的，一直到2017年9月。活动有四种模式，分别是消费协议模式、充值返利模式、投资入股模式、借款协议模式。活动都是由总公司布置传达，通过店里的主力发型师和店长去兰州开会时布置传达的。29、证人吴×陈述，我是好小仔美容美发夏都大街店的店长，总公司美容部经理刘芳琴负责西宁区，她对应的是西宁美容经理魏星。好小仔美容美发中心向理发人员吸收投资资金的方式有充值返利、投资入股、消费协议等形式。30、证人火烔俊陈述，我介绍我的亲戚参与好小仔美容美发中心推出的商品服务协议活动，投资了5万元。好小仔总公司在兰州天水南路161号全季酒店4楼。韩勇是美发一部经理，负责西宁地区所有直营门店。刘芳琴是美容部经理，负责管理西宁所有美容门店的工作。负责西宁直营店的美发部区长是马振宇，负责西宁地区直营店。美容区长是魏星。投资理财项目都是由董事长马×1开会布置传达给公司管理人员。西宁片区经理马振宇和魏星他们回来后再组织大家开会，给各店店长及美发师、美容师布置传达。投资的主要方式有：一、充值返利模式。二、投资入股。三、商品服务协议。顾客投资资金一般都是刷POS机。POS机是由兰州好小仔总公司统一办理好发放给各直营门店的。客户资金直接刷到总公司，放在POS机绑定账户中去。31、被告人韩勇供述，我以前用过韩岳伯这个名字。我是好小仔公司美发一部的经理，主要负责下属40多家门店（包括西宁市场所有在营美发店）的日常运营管理工作。好小仔美容美发中心推出过的优惠活动有：1、2016年11月份，我公司推出了客户投资入股活动，客户在我公司分店内投资入股，占有分店股份。公司保证在两年半内通过分红方式收回投资本金，然后可以依照所占股份参与分红，直到分店不存在为止。2、2015年，我公司开始推出返利卡。公司免费赠送客户一定的美容美发项目，两年后退还客户本金。2017年公司还推出预存1.5至2万元，公司免费赠送客户苹果手机，两至三年退还客户本金的活动。3、2016年年底，我公司推出向客户借款。期限为一年，客户将款项借给我公司，一星期内，我公司支付客户年化率5%至8%的利息，并赠送客户参与金额10%至5%的收费项目，到期返还客户本金的活动。这些活动的方案是我们公司董事长马×1带领公司区长以上管理人员到江苏南通富源美容美发连锁有限公司学习时，是富源公司的老总给我们讲解以上活动的内容，回到公司后，由公司董事长马×1制定活动方向，总经理石×带领公司管理层商议后制定活动方案，最后由董事长马×1拍板决定开始推出活动。这些基本上都是口头上的决定。公司每月月初都会召开各区区长、各店店长、经理、主力发型师参加的会议，由董事长马×1、总经理石×布置活动内容。我、美发二部副总刘龙、美容部副总刘芳琴有时会在会上向各区长、店长讲解活动内容及各店目标。公司按各店情况制定相应目标。公司要求员工向来店里消费的客户口头宣传这些活动，有时公司会将活动内容编辑成微信发给员工进行宣传。公司根据客户参与活动的不同，根据员工发展客户的金额给予员工3%至5%的奖励。正常情况下，公司会从各店参与活动客户的款项中拿出2%，根据各店长、管理各店的区长、管理各区的副总按比例予以奖励。公司给我的奖励，我没有计算过，2016年年底，公司奖励我一辆奔驰车款的一部分约40万元。公司还给美发二部副总刘龙的保时捷车、副总刘芳琴的奔驰车、公司总经理石×的保时捷卡宴支付了部分车款。因为2016年，我们公司完成了目标任务，我们是公司高层对公司做出了贡献，董事长马×1决定给我们每人奖励一辆车，由于我们购买的车超出了公司奖励金额，公司就决定支付部分车款，其余的车款由我们自己支付。我们公司将客户参与这些活动的款项都用于开新店、培训员工。刘芳琴是美容部经理，负责全国范围的好小仔美容店的日常管理工作，每月要参会。马振宇负责西宁地区美发区域经理，负责西宁地区所有美发门店的日常运营管理工作。魏星是西宁地区美容区域经理，负责西宁地区所有美容门店的日常运营管理工作。好小仔公司在西宁有12家直营门店，分别是胜利路美容美发店、五四大街美容美发店、华翼美容美发店、海湖新区美容美发店、夏都大街美容美发店、义东美发店、力盟美发店、民惠城美发店、华德美容美发店、万达美容美发店、海悦大厦美发店、黄河路美发店。“投资入股协议”“合作经营合同”，需要顾客本人前往好小仔公司与法定代表人马×2签订，投资款在公司刷卡或支付现金，入公司账户。其他活动的协议一般由各门店店长与客户签订协议，投资款通过刷卡或现金方式交到各门店收银台，后由各门店收银员于每日早上10点前将门店前一天的营业款全部转入公司账户。32、被告人刘芳琴供述，我是好小仔美容美发中心美容部经理，主要负责总店和各地分店美容部的各项业务，包括行政、产品推广、人员培训、公司宣传、店面装修。2016年11月好小仔美容美发中心董事长马×1、总经理石×等人在兰州总公司召集各部门负责人开会，在会上提出四种活动方案，要求美容部和美发部推广执行，这四种方案是：一、充值返利卡，起充点为3000元，期限为2年，期间按照充值金额等金额消费店内任意项目，超出金额从本金中扣除，到期后退还剩余本金；二、借款协议，顾客跟总店签订借款协议，总店按照借款金额的5%作为返利，借款期限为一年、二年两种，到期后返还全部本金；三、消费服务协议，起充点为5000元，期限为8个月、一年、二年、二年半四种，期间按照充值金额等额消费店内任意项目，超出所投资的金额从本金中扣除，到期退还剩余本金；四、投资入股协议，顾客在好小仔任意店内投资占股，按投资比例分成，期限为二年、三年，投资金额最低5万元，分红期限为三年，本金回本后按照顾客在店内投资本金的5%进行分红，分红期限为三年，好小仔推荐人会得到5%的奖励。随后要求各区域经理将活动方案进行推广执行，将格式协议提供给区域经理，要求传达给每一个店员，让店员对顾客宣传，投资或充值的钱通过绑定总公司的账户的POS机或以转账的形式交到总公司。韩勇是好小仔美容美发中心美发一部经理，负责西宁地区和兰州地区美发部各项业务；马振宇是西宁地区美发部区域经理；魏星是西宁地区美容部区域经理。33、被告人马振宇供述，好小仔美容美发中心的经营模式有四种：一、充值返利，客户办理充值卡，档次为5000元、10000元、20000元三种，如果顾客投资其中一项，在两年内免费在好小仔任何一家店内消费，如果两年内消费额不超过本金，我们会在两年后退还本金，如果客户消费超过本金，我们就会从本金中扣除所超过的消费额，再把剩余本金退还给客户。二、消费协议，投资额在20000元-100000元之间，客户投资后可以在我们任何一家门店免费消费投资额的15%，在两年内还可以享受到本金5%-8%的分红，两年到期后退还本金；三、投资协议，就是投资入股，客户投资我们直营店，我们会和客户签订合同，在两年后返还本金之后会按照客户投资的比例按季度给客户分红；四、赠送商品，投资额为20000元，客户投资后我们会赠送一部价值6000余元的苹果手机，客户消费也可以从投资本金中扣除，两年后归还本金。充值返利有每家店的店员和店长向客户推荐返利卡，客户同意后就由店长和店员与客户签订相应的合同，并办理返利卡给客户，所签订的合同在每个星期都交到兰州总公司，客户投资款通过每家店的POS机刷卡。消费协议、投资协议这两种大额的投资，每个店都会派员将客户带到兰州总部和公司法定代表人马×2签订合同。我是西宁地区美发的区长，魏星是西宁地区美容的区长。我们主管西宁地区的美容、美发业务，包括顾客投诉、组织员工培训、保证各分店的正常营运。34、被告人魏星供述，我是2017年5月至10月担任兰州好小仔美容美发中心美容部西宁片区经理。好小仔总公司美发部经理是韩勇，美容部经理是刘芳琴，西宁片区美发部经理是马振宇，好小仔在西宁有6家直营美容店。好小仔公司从2015年年底开始布置实施“充值返利协议”“消费协议”“消费服务协议”“合作经营合同”“商品消费协议”“投资入股协议”等活动的，都是由马×1策划并逐级落实实施的：一、充值返利，这个活动大概是2015年年底开始的，充值金额为5000元、10000元、15000元、20000元，投资期限一般为2年，2年到期后退还全部本金，2年内可以享受等值免费美容项目，如果2年内消费金额超出充值金额，在退还本金时将超出部分扣除。店内店员成功推荐顾客办理会得到投资金额10%的奖励。二、消费协议，具体说就是向顾客借款，借款周期一般是一年，一年后退还全部本金，顾客能拿到借款金额的3%-5%的利息。店内店员成功推荐顾客办理会得到3%-5%的提成。三、投资协议，就是投资入股，在两年后退还本金之后会按照客户投资的比例按季度给客户分红；四、赠送商品，客户投资15000元会得到一部苹果7手机，同时还赠送15000元的免费美容项目，两年后归还本金。上述证据系侦查机关合法取得，真实有效，经当庭质证，合议庭予以认定。本院据此查明，1999年6月21日，马×1、马×2等人在甘肃省兰州市工商行政管理局注册成立兰州好小仔美容美发中心，经营美容美发等业务，并在西宁等地开设直营店。被告人韩勇系兰州好小仔美容美发中心美发一部经理，被告人刘芳琴系好小仔美容部经理，被告人马振宇系好小仔西宁美发区域经理，被告人魏星2017年5月起任好小仔西宁美容区域经理，四被告人负责西宁地区好小仔门店的经营管理。2015年起，兰州好小仔美容美发中心及其下属直营店以高额返利为诱饵，通过“消费服务”“合作经营”“充值返利”“借款”的模式，向社会不特定公众宣传，与投资群众签订《消费协议》《消费服务协议》《投资入股合同》《商品消费协议》《充值返利协议》，被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星在兰州好小仔美容美发中心布置非法吸收公众存款的任务后，在西宁向西宁各直营店安排布置，并从中领取提成。西宁市13家好小仔直营店与576名投资群众签订了上述协议，非法吸收公众存款43041615元，全部汇入兰州好小仔美容美发中心对公账户，用于好小仔公司店面扩展、员工培训及提成、购买美容美发产品等。另查，被告人韩勇在西宁地区获取非法吸收公众存款提成221300元，被告人刘芳琴在西宁地区获取非法吸收公众存款提成143400元，被告人马振宇获取非法吸收公众存款提成400927元，被告人魏星获取非法吸收公众存款提成277368元。再查，被告人魏星在审理过程中向本院退缴犯罪所得80000元。关于各辩护人提出的本案是否应认定为单位犯罪的问题。经查，兰州好小仔美容美发中心制定非法吸收公众存款的活动方案后，召集公司高管及店长以上级别人员开会布置，再由被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星等人在西宁市各门店安排员工进行非法吸收公众存款活动，所收取资金均转入兰州好小仔美容美发中心对公账户，由兰州好小仔美容美发中心用于开设新店、发放各级员工提成、员工培训、购买美容美发用品。兰州好小仔美容美发中心以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有，是单位犯罪。被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星管理、负责运营的西宁地区兰州好小仔美容美发中心各直营店作为兰州好小仔美容美发中心的下属单位，公诉机关未按单位犯罪提起公诉，人民法院应依法审理，对被起诉的各被告人根据指控的犯罪事实、证据及庭审查明的事实，依法按单位犯罪中的直接负责的管理人员或其他直接责任人员追究刑事责任。各辩护人提出的本案系单位犯罪的辩护意见成立，本院予以采纳。关于各辩护人提出的各被告人主观上没有犯罪的故意，不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星为兰州好小仔美容美发中心负责西宁地区兰州好小仔美容美发中心直营店的主管副总经理、区域经理，在兰州好小仔美容美发中心非法吸收公众存款过程中具体实施犯罪并起较大作用，接受单位给予的提成，属其他直接责任人员，应依法追究其刑事责任。各辩护人提出的被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星不构成犯罪的辩护意见不予采纳。关于各辩护人提出的各被告人的犯罪数额的问题。经查，1、兰州好小仔美容美发中心西宁地区部分直营店，在经营范围中有美容和美发项目，但分别有各自的大区经理、区域经理、店长负责，相互独立运营，因此各被告人应对自己负责的部分承担责任。被告人魏星系2017年5月至10月间担任西宁地区美容业务区域经理，应对其任职期间的犯罪行为负责。被告人韩勇、刘芳琴的辩护人提出的犯罪数额应区分美容、美发的辩护意见予以采纳。2、根据相关法律规定，兰州好小仔美容美发中心向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金，应一并计入犯罪数额。被告人刘芳琴的辩护人提出的应将员工投资的金额扣减的辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人韩勇的辩护人的公诉机关认定的被告人韩勇等人的犯罪数额未扣除好小仔公司向投资群众支付的利息、返还的本金、投资人领取的手机、油卡等以及投资群众消费的金额的辩护意见。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后有重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。因此该辩护意见不予采纳。关于被告人韩勇、马振宇的辩护人提出的被告人韩勇、马振宇到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，其认罪、悔罪，应免于刑事处罚或撤回公诉的辩护意见。经查，被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，应从轻处罚；在庭审中四被告人认罪悔罪，亦可从轻处罚，但四被告人参与非法吸收公众存款数额巨大，应予以刑事处罚，辩护人提出的对各被告人应免于刑事处罚的辩护意见不能成立。关于被告人魏星的辩护人提出被告人魏星在该单位犯罪中属从犯、无犯罪前科、处于怀孕期，且兰州好小仔美容美发中心非法吸收的公众存款主要用于公司正常经营，该公司有能力退还，建议法院免于刑事处罚或适用缓刑的辩护意见。经查，被告人马振宇、魏星在韩勇、刘芳琴组织、指挥下，在西宁地区向社会不特定公众吸收存款，在犯罪中起次要辅助作用，系从犯。被告人魏星的辩护人提出的被告人魏星属从犯的辩护意见予以采纳，其他辩护意见在量刑时予以考虑。本院认为，被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星作为兰州好小仔美容美发中心的其他直接责任人员，违反国家金融法律规定，向社会不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，但认定各被告人的犯罪数额有误，应予纠正。其中被告人韩勇、马振宇参与非法吸收公众存款23456000元，被告人刘芳琴参与非法吸收公众存款19585615元，被告人魏星参与非法吸收公众存款13339287元。被告人韩勇、刘芳琴、马振宇、魏星归案后能如实供述各自犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人马振宇、魏星在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人魏星归案后主动退缴违法所得，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止；罚金已缴纳）。被告人刘芳琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止；罚金已缴纳）。被告人马振宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年6月7日止；罚金已缴纳）。被告人魏星犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年2月7日止；罚金已缴纳）。二、依法追缴被告人韩勇违法所得221300元，被告人刘芳琴违法所得143400元，被告人马振宇违法所得400927元，被告人魏星违法所得197368元。责令被告人韩勇、马振宇退赔2345600元，被告人刘芳琴、魏星退赔19585615元（被告人魏星对其中13339287元负责）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  马志峰审 判 员  田航远人民陪审员  刘玉莲二〇二〇年一月八日书 记 员  熊 佩本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。