湖南省邵阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0523刑初296号公诉机关湖南省邵阳县人民检察院。被告人**，男，1990年4月6日出生，汉族，湖南省宁乡县人，高中文化，农民，住宁乡县；因犯抢劫罪于2009年6月19日被判处有期徒刑十年，2015年5月22日以减刑释放；因犯诈骗罪（本案第一起犯罪事实）于2018年10月24日被判处有期徒刑一年，2019年3月28日刑满释放；因涉嫌诈骗罪于2019年3月28日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。指定辩护人杨中雨，湖南杨中雨律师事务所律师。被告人李敏，男，1991年1月5日出生，汉族，湖南省宁乡县人，高中文化，农民，住宁乡县；因犯诈骗罪（本案第一起犯罪事实）于2018年10月24日被判处有期徒刑八个月，同年11月28日被取保候审；因涉嫌诈骗罪于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。指定辩护人刘梦兰，湖南杨中雨律师事务所律师。被告人彭文杰，男，1991年11月18日出生，汉族，湖南省宁乡县人，初中文化，农民，住宁乡县；因犯诈骗罪（本案第一起犯罪事实）于2018年10月24日被判处有期徒刑八个月，同年11月28日被取保候审；因涉嫌诈骗罪于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。指定辩护人粟海波，湖南阳邵律师事务所律师。被告人张红波，男，1990年1月3日出生，汉族，湖南省宁乡县人，初中文化，农民，住宁乡县；因涉嫌诈骗罪于2019年3月30日被抓获后被临时羁押在长沙市第二看守所，同年4月2日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕；现羁押于邵阳县看守所。指定辩护人张雁，湖南阳邵律师事务所律师。湖南省邵阳县人民检察院以邵县检刑诉[2019］277号起诉书指控被告人**、李敏、彭文杰犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省邵阳县人民检察院指派检察员孙艳波出庭支持公诉，被告人**及其指定辩护人杨中雨、被告人李敏及其指定辩护人刘梦兰，被告人彭文杰及其指定辩护人粟海波、被告人张红波及其指定辩护人张雁均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省邵阳县人民检察院指控：2018年3月17日，被告人**、彭文杰、李敏（该3人因本起犯罪事实均已被判刑）相约用假金手镯搞点钱。当天17时许，被告人**、彭文杰、李敏、张红波从宁乡县驾车至祁阳县白水镇。4人按照分工，由**望风，张红波负责开车，李敏和彭文杰用**事先准备好的3个镀金手镯冒充千足金手镯，骗取永昌寄卖行老板王某人民币10000元（以下币种均为人民币）。2018年3月18日，被告人**、李敏、彭文杰、张红波驾车至邵阳县，按照原先的分工，采取同样的手段，用假手链和票据骗取精诚寄卖行老板陈某和10000元。2018年3月25日，被告人**、李敏、彭文杰租石殊知的车再次来到邵阳县精诚寄卖行实施诈骗，并采取同样的手段由**用假项链和票据骗取陈某和11000元。对上述事实，公诉机关提供了被告人**、李敏、彭文杰、张红波的供述及辩解，被害人王某、赵某、陈某和、陈某海的陈述，证人涂某、伍某的证言，假金项链、金手镯及票据照片复印件，假金手链、金项链，微信二缴码转账截图及短信记录，提取笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押物品清单，现场勘验笔录及照片，指认现场笔录、指认作案工具记录，人相对比资料，鉴定意见，辨认笔录，收据、谅解书，刑事判决书、刑事裁定书、释放证明、看守所人员信息，到案经过、抓获经过、临时羁押证明及户籍资料等证据予以证明。公诉机关认为：被告人**、李敏、彭文杰、张红波共同诈骗他人财物，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪；在共同犯罪中，被告人**、李敏、彭文杰起了主要作用，系主犯，被告人张红波起了次要作用，系从犯；被告人**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；四被告人归案后均如实供述了自己的罪行，是坦白。对四被告人应分别适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款。请依法判处。被告人**、李敏、彭文杰、张红波及其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。经审理查明：2018年3月15日，被告人**向李敏提议用镀金首饰和假票据到寄卖行骗钱，并准备了3个镀金手镯、1根镀金手链和1根镀金项链及相应假票据。2018年3月17日，被告人李敏约上被告人彭文杰，与被告人**、张红波一起从宁乡县开车到祁阳县白水镇。**用手机导航搜索到永昌寄卖行，4人在车上分工，由**负责在店外望风，张红波负责开车接应，李敏和彭文杰用3个镀金手镯冒充千足金手镯，以10000元的价格卖给永昌寄卖行老板王某。王某见3个手镯附有票据，误认为是真黄金手镯，要妻子赵某付给李敏现金人民币6500元，并通过微信向彭文杰转账3500元，共计10000元。2018年3月18日，被告人**、李敏、彭文杰、张红波开车来到邵阳县，按照原来的分工，由彭文杰使用伪造的身份证，以王成东的名义用镀金手链和假票据骗取精诚寄卖行老板陈某和10000元。2018年3月25日，被告人**、李敏、彭文杰租石殊知的车再次来到邵阳县精诚寄卖行实施诈骗，由**以向长军的名义用镀金项链和假票据骗取陈某和11000元。案发后，被告人李敏和彭文杰的家属退还了21000元给被害人陈某和，陈某和对四被告人表示谅解。上述事实，有下列经过庭审质证并经查证属实的证据证明：1.被害人王某、赵某的陈述及证人涂某的证言证明，2018年3月17日下午5点左右，有两名陌生男子来王某开的永昌寄卖行当黄金手镯。王某秤了3个黄金手镯，跟陌生男子提供的发票上的重量一致，双方谈好价格为11000元。王某打电话让老婆赵某来付款，赵某付了7500元现金、通过微信扫二维码转了3500元给当手镯的男子。2018年3月20日上午8点左右，王某让朋友涂某帮忙看看手镯是不是真的。涂某用焊枪融化，发现手镯是假的。王某和涂某随后向祁阳县公安局白水派出所报案。收钱的男子身高约1.75米，穿黑色上衣，圆脸，另1个身高约1.7米，身材偏瘦，长脸。店里的监控拍摄到了他们交易的全过程。2.被害人陈某和、陈某海的陈述证明，2018年3月18日下午，1个身材偏瘦的男子来到他们开的精诚寄卖行，说急需用钱，问是否收黄金手链。他们见男子还拿出1张写有周六福千足金手链发票，以为手链是真的。手链重46.2克，估价12420元，先支付10000元，当期15天。男子拿了张身份证出来，说自己叫王成东，陈某和让男子拿着身份证拍了张照片，在寄售凭单上签名“王成东”，然后用微信扫二维码支付了10000元给男子。2018年3月25日，1个自称向长军的男子来到精诚寄卖行，说想当1条黄金项链，并拿出1张写有梦金园千足金的项链的发票。陈某和把男子带到和陈某海合伙开的二手车行，他们和朋友伍某都以为项链是真的。项链重45.6克，估价13000元。陈某和对方讲好先支付11000元，当期3天，还写了寄售凭单给对方。男子在凭单上签名“向长军”，按了4个手印，然后陈某和去建设银行取了11000元给男子。2018年4月8日，陈某和准备把手链和项链卖掉，但两名男子的电话都打不通了，拿去让懂行的人检验，发现都是假的。陈某和想起王成东来店里时，自称向长军的男子曾经假装问是否有手机卖，这两个人可能是同伙。二手车行有监控，拍下了自称王成东的男子。3.证人伍某的证言证明，陈某和开的寄卖店和二手车店相隔约三四百米元。2018年3月18日，陈某和讲下午以10000元收了根金手链，有46克，有票据，寄卖的人还照了相。伍某看了照片和手链，男子约20多岁，手链沉甸甸的，表面是黄金的颜色。2018年3月25日，他和陈某海在二手车店里玩，陈某和带了个自称向长军的男子来店里，说向长军急需用钱，有根黄金项链要寄卖。陈某海看了项链，以为是真的，就以11000元收了。当时陈某和身上没有现金，他转了11000元到陈某和的银行卡上，陈某和便带着男子去银行取钱去了。4.人相对比资料证明，通过对手持王成东身份证的男子的人像与底库人像（彭文杰）进行比对，相似度为92.97-93%，通过对精诚寄卖行办公室提取的视频监控录像截屏中戴眼镜穿黑色夹克衣的男子人像与底库人像（**）进行比对，相似度为79.46-80%。5.物证镀金手链、金项链及镀金项链、镀金手镯、票据照片复印件证明，被告人用于诈骗作案的镀金首饰及伪造的保证单、质保单，保证单内容为千足金（AU999）项链重45.5克，328／克，14924元；质保单内容为千足金对对镯3个，328／克，12496元；千足金项链重46.52克，328／克，15258元。6.鉴定意见证明，经湖南省黄金宝玉石制品质量监督检验授权站鉴定，项链表面覆金，主体为银，总重量45.609克；手链表面覆盖金，主体为银，总重量46.211克。7.微信二缴码转账截图及短信记录证明，被害人陈某和于2018年3月18日16时31分向收款方“阳光”转账付款10000元，付款方留言为“寄卖千足金手链预支”；陈某和尾号为4405的储蓄卡账户于2018年3月25日16时50分在ＡＴＭ机取款共计人民币11000元。8.提取笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押物品清单证明，侦查人员在陈某和经营的精诚寄卖行内提取了被告人用于诈骗的涉案物品并予以扣押，包括：疑似假金手链1条，长约20.5厘米，重约46.2克及写有周六福千足金手链46.51克、328／克，金额15255元的保证单1张；疑似假金项链1条，长约56厘米，重约45.6克及写有梦金园千足金项链45.68克、328／克，金额14983元的保证书1张；精诚寄卖行物品寄售／抵押凭单2张，1张客户姓名为王成东，期限由2018年3月18日至2018年4月3日止，期限15天，客户电话17137411575，证件号码522732199710180039，住址贵州省三都水族自治县，货物名称千足金手链，估价12420元，备注客户因急需资金，本店先垫付10000元给客户，待卖出后扣除，为期十五天，十五天后我店有权处理，单位签章陈乾；另1张客户姓名为向长军，期限由2018年3月25日至2018年3月28日，期限3天，客户电话17174871352，货物名称黄金项链，估价13000元，手续费500元，备注客户先预支11000元，单位签章陈某和，凭单上有“向长军”用红色印泥捺印的手指印4枚；嫌疑人手持身份证照片1张、身份证照片1张、微信支付交易记录1张。9.现场勘验笔录及照片证明，案发现场位于邵阳县大木山峡山社区邵阳县汽车站旁西侧，中心现场为一楼门面，挂有精诚寄卖行招牌，室内北面摆有1张办公桌，桌上有1台电脑，南面有1张烤火桌，现场未发现其他有价值的痕迹物证。10.指认现场笔录、指认作案工具记录证明，归案后四被告人分别对实施诈骗的作案地点邵阳县汽车站旁的精诚寄卖行进行了现场及照片指认，并分别对侦查人员提取并扣押的涉案物证进行了指认。11.辨认笔录证明，王某在侦查人员提供的12张男性正面免冠照片中辨认出张红波是参与用假黄金手镯骗钱的男子；陈某和、陈某海和伍某分别在侦查人员提供的6组（每组12张）男性正面免冠照片中辨认出彭文杰是卖假黄金手链的人，**是卖假黄金项链的人；被告人**、李敏、彭文杰分别对一起实施诈骗的其他被告人进行了辨认。12.收据、谅解书证明，2018年5月17日，被告人李敏和彭文杰的家属退还了21000元给被害人陈某和，陈某和出具谅解书，对四被告人表示谅解。13.刑事判决书、刑事裁定书、释放证明、看守所人员信息证明，**因犯抢劫罪于2009年6月19日被判处有期徒刑十年，2015年5月22日经减刑释放。2018年10月24日**因犯诈骗罪（本案第一起犯罪事实）被祁阳县人民法院判处有期徒刑一年，李敏和彭文龙被判处有期徒刑八个月。**于2019年3月28日刑满释放，李敏、彭文龙于2018年11月28日因刑满被取保候审。14.案经过、抓获经过、临时羁押证明证明，2019年1月30日，民警在祁阳县人民法院将彭文杰、李敏抓获；2019年3月28日，邵阳县公安局刑侦大队办案民警在永州市祁阳县看守所，将刚刑满释放的被告人**抓获；2019年3月30日20时许，湖南省高速公路交通警察局长沙支队榔梨大队在对车辆进行检查时，发现张红波驾驶的湘Ａ×××××小车未年检，在对其进行处罚时，显示张红波系在逃人员，遂移交给长沙市公安局雨花分局黎托派出所审查。2019年3月30日至2019年4月2日，张红波被临时羁押在长沙市第二看守所。15.被告人**的供述与辩解证明，2018年3月初，他向李敏提议用假金首饰去当铺骗钱，并在宁乡1家首饰店花2700元购买了3个镀金手镯，加上以前购买的项链和手链，又跟李敏一起去本地1家图文店制作了3张购买金首饰的假票据。李敏叫上彭文杰，准备一起去做事（指骗钱）。2018年3月17日上午，他们出发时，张红波也要跟着去。他和李敏、张红波轮流开车，到了祁阳县白水镇后，把车停在1家当铺附近的巷子里，张红波没有下车，他在当铺对面望风，李敏和彭文杰拿着假金手镯和假票据进了当铺。过了约30分钟，他们陆续回到车上，李敏和彭文杰讲“换了”并通过微信转了3500元给他，还给了他一些现金，总共大约10000元。除了买手镯的本钱、油费和高速收费等开支，剩下的钱他和彭文杰、李敏平分了。2018年3月18日，他们在邵阳县汽车站旁边的1家寄卖行，采取同样的方式，由彭文杰和李敏用假金手链和假票据骗了10000元。他们在车上商量分工时，李红波知道他们是去诈骗的，没有吭声。因为张红波是临时加入的，只负责开车，所以他只分了900元给张红波。回到家乡后，他和李敏、彭文杰觉得邵阳县那家寄卖行的老板好骗，便于2018年3月25日下午租石殊知的车到邵阳县，由他拿着假金项链和假票据到寄卖行，采用同样的方式又骗了11000元，除了开支和付了500元给石殊知做车费，余下的钱他和李敏、彭文杰平分了。16.被告人李敏的供述与辩解证明，2018年3月15日左右，**提出去当铺当假金手镯换钱，他和彭文杰都同意了。2018年3月17日17时左右，**用高德地图在祁阳县白水镇搜到了1家寄卖行，便安排他和彭文杰拿着3个假金手镯和假票据去店里卖给老板，张红波把车停在当铺斜对面的马路边等着。他们在车上商量时，张红波知道他们是去诈骗的。他和彭文杰进店交易后老板娘付了10000元，他收了6500元现金，微信转账3500元在彭文杰的手机上。他和彭文杰每人分了2000元，不清楚张红波分了多少。第二天，他们在邵阳县汽车站旁边的1家寄卖行采取同样的方法用1条假黄金手链和假票据骗了10000元，当时彭文杰拿了张王成东的假身份证出来，老板还让彭文杰拿着身份证拍了照，并在寄售单据上签名，然后通过扫微信收付款二维码把钱付给了彭文杰。这次他和彭文杰每人分了2000元，张红波负责开车，只分到几百元，其他钱除了开支，都由**拿着。2018年3月25日，**提议又去邵阳县那个寄卖行卖假金器。他们坐石殊知的车到邵阳县后，由他在寄卖行门口打照应，**进店后采取同样的方式用假金器当了10000元。17.被告人彭文杰的供述与辩解证明，2018年3月17日，李敏约他一起去当假黄金手镯。他和**、波鸡（指张红波）上车后李敏拿出3个假黄金手镯和1张发票，说要当掉手镯搞点钱。他们用手机导航在祁阳县白水镇搜索到1家寄卖行，由他和李敏进店用假手镯骗钱。**让张红波跟他们一起去，张红波不愿意，说自己只负责开车。老板娘给了李敏一些现金，用手机转了一部分钱在他微信里。第二天下午4点左右，他们在邵阳县汽车站旁边的精诚寄卖行，由他和李敏用1根假黄金手链骗了老板10000元。2018年3月25日，他们又来到邵阳县，由**用1根假黄金项链在精诚寄卖行骗了11000元。他是李敏喊去实施诈骗的，使用的王东成假身份证是李敏给他的。他们都听**的，骗到的钱归**管并负责分配，假金器和假凭证也是**准备的。18.被告人张红波的供述与辩解证明，2018年3月17日，他和**、李敏、彭文杰驾车从宁乡县开车到祁阳县，**用手机搜索寄卖行，然后在车上商量怎么用假金手镯实施诈骗。**让他把车开到离寄卖行二三百米远的地方，要他和李敏一起拿金手镯去寄卖行诈骗，他说自己干不了，只愿意负责开车接应。19.户籍资料证明，四被告人作案时均已满十八周岁，已达到完全刑事责任年龄。本院认为：被告人**、李敏、彭文杰、张红波共同诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名及适用法律意见准确，应予采纳；在共同犯罪中，被告人**提起犯意，与被告人李敏、彭文杰一起预谋并实施具体诈骗行为，起了主要作用，均系主犯；被告人张红波负责开车接应，起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。按照法律规定，诈骗数额较大的，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人**曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；四被告人归案后均如实供述了自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。案发后被告人李敏和彭文杰的家属退还了全部赃款，陈某和对四被告人表示谅解，可以酌情对四被告人从轻处罚。综合考虑被告人**、李敏、彭文杰、张红波的犯罪情节、社会危害程序、认罪态度及悔罪表现，本院决定对四被告人均从轻处罚。据此，对被告人**适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，对被告人李敏、彭文杰共同适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十七条第三款，对被告人张红波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第五十二条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元；二、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；三、被告人彭文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；四、被告人张红波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人**的刑期自2019年3月28日起至2020年7月27日止，被告人李敏、彭文杰的刑期均自2019年1月30日起至2020年1月29日止，被告人张红波的刑期自2019年3月30日起至2020年1月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院（本院接收上诉状的部门为立案庭）或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐梦霖审 判 员  周伟佳人民陪审员  彭德华二〇二〇年一月三日法官助理周婷书记员谢辉辉附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。