湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初143号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人刘龙根，男，出生于湖南省衡东县，汉族，中专文化，无业，住湖南省衡东县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。 辩护人陈钟，湖南楚云律师事务所律师。 辩护人向姣丽，湖南楚云律师事务所律师。 被告人胡杨敏，男，出生于湖南省衡东县，汉族，中专文化，无业，住湖南省衡东县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。 辩护人李军，湖南楚云律师事务所律师。 被告人韩瑞，男，出生于湖北省谷城县，公 汉族，初中文化，无业，住湖北省襄阳市谷城县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。 被告人颜海波，男，1出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，无业，住湖南省衡阳市衡南县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年5月19日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于湖南省涟源市看守所。 辩护人赵曙明，湖南楚云律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2019〕125号起诉书指控被告人刘龙根、胡杨敏、韩瑞、颜海波犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查建议延期审理二次，本院决定延期审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人刘龙根、胡杨敏、韩瑞、颜海波及辩护人陈钟、向姣丽、李军、赵曙明均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2017年3月份以来，肖耀伙同王雪华组织周发达、曾鹏、陈洁、付细风、邵树才、肖雄（均另案处理）和被告人刘龙根等人分别在娄底市娄星区和衡阳市衡东县等地实施网上诈骗。 自2017年9月份以来，王雪华和被告人刘龙根组织被告人胡杨敏、颜海波、韩瑞等人在“衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”等作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“福运彩”、“全运彩”（××、ｗｗｗ.ｙｓｇｘｚｗ.ｃｏｍ）等网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入62×××00（建设银行，户名：元成海）等银行卡。王雪华系该诈骗团伙的组织者；刘龙根系组织者兼负责人，负责生活保障、日常管理，提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；周海燕系该作案地点的股东，不负责任何具体事务；胡杨敏、韩瑞、颜海波和周海花等人均系诈骗窝点业务员。其中，刘龙根参与诈骗期间从2017年9月至2018年5月18日，团伙诈骗金额3392670元，个人直接诈骗金额180674.76元，个人所得100000元；胡杨敏参与诈骗期间从2017年9月30日至2018年5月18日，团伙诈骗金额3392670元，个人直接诈骗金额372808.99元，个人所得50000元；韩瑞参与诈骗期间从2018年3月10日至2018年5月18日，团伙诈骗金额2674640元，个人单独诈骗金额1800元、与颜海波用一个代理号共同诈骗金额38300元，个人所得3000元；颜海波参与诈骗期间从2018年5月10日至同年5月18日，团伙诈骗金额478920元，与韩瑞用一个代理号共同诈骗金额38300元。 2018年5月18日上午，被告人胡杨敏在衡东县人民医院附近一民房被涟源市公安局民警抓获；同日，被告人刘龙根在衡东县恒盛花园附近被涟源市公安局民警抓获；不久，被告人韩瑞、颜海波均在衡东县城区文明西路附近一民房内被涟源市公安局民警抓获。 同日，被告人胡杨敏提供线索，协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人刘某某等人。 公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、银行流水、账本等书证，被害人李某1、盛某、李某2、孙某、廖某等人的陈述，共同作案人付细风、贺交军、付秋风等人的供述，被告人刘龙根、胡杨敏、韩瑞、颜海波的供述和辩解，司法鉴定意见书，电子数据远程勘验工作记录、现场勘查笔录、电子勘查笔录等。公诉机关认为，被告人刘龙根、胡杨敏、韩瑞、颜海波其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘龙根在诈骗团伙中系主犯，胡杨敏、韩瑞、颜海波在诈骗团伙中均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条。被告人胡杨敏犯罪后协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或减轻处罚。诉请依法判处。 被告人刘龙根等4人均提出，公诉机关指控的团伙诈骗数额 不实在；被告人韩瑞还提出，公诉机关指控的参与诈骗时间不实在；但均认罪、悔罪，请求从轻处罚。 被告人刘龙根、颜海波、胡杨敏的辩护人均提出，司法鉴定意见不具有客观性、真实性，不能作为定案依据；刘龙根的辩护人还提出，刘龙根诈骗窝点涉案入款卡可能有别的诈骗窝点的入款，刘龙根系初犯，认罪、悔罪，具有坦白情节，请求从轻处罚；被告人颜海波的辩护人提出，颜海波系初犯、从犯，认罪、悔罪，具有坦白情节，请求从轻处罚；被告人胡杨敏的辩护人提出，胡杨敏系初犯、从犯，具有坦白、立功情节，请求从轻处罚。 经审理查明，2017年3月，肖耀、王雪华（均另案处理）组织周发达、曾鹏、陈洁、付细风、邵树才、肖雄（均另案处理）和被告人刘龙根等人分别在娄底市娄星区和衡阳市衡东县等地实施网上诈骗。在网上虚构“好运网”、“中彩网”、“鸿运网”、“好运彩”、“中远彩”等网络平台，以“重庆时时彩”、“广东十一选五”等赌博为由控制中奖结果，通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，并在其控制的支付宝、微信、银行卡等账号上充值。当被害人小额投注时，让被害人中奖；当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，不让被害人中奖；当被害人受骗后，不愿意投注资金时，实施诈骗的人员在其控制的网络平台上虚假借钱给被害人，故意让被害人中奖，被害人要提现时，相关人员以各种理由不让提现，并要求被害人将虚假借款还清，然后又修改后台数据，不让被害人中奖，从而达到诈骗的目的。 2017年9月，王雪华和被告人刘龙根组织周海燕（另案处理）和被告人胡杨敏、颜海波、韩瑞等人在“衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼”、“衡阳市衡东县居民楼五楼”、“衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼”等作案地点利用电脑、微信等工具搭建网上虚拟赌博平台，虚构“福运彩”、“全运彩”（××、ｗｗｗ.ｙｓｇｘｚｗ.ｃｏｍ）等网络平台实施网络诈骗，引诱被害人参与赌博，并通过诈骗平台预设的支付宝、微信账号充值转入62×××00（建设银行，户名：元成海）等银行卡。王雪华系该诈骗团伙的组织者；刘龙根系衡阳市衡东县诈骗窝点的组织者兼负责人，负责生活保障、日常管理，提供电脑、手机、银行卡等用于诈骗的犯罪工具和诈骗犯罪场所；周海燕系该作案地点的股东，不负责任何具体事务；胡杨敏、韩瑞、颜海波和周海花等人系诈骗窝点的业务员，发送信息，招引被害人投注，实施诈骗。 2017年9月至2018年5月18日，被告人刘龙根在该诈骗团伙工作期间该团伙诈骗金额3357370元，个人诈骗金额160000元，个人所得100000元；2017年9月30日至2018年5月18日，被告人胡杨敏在该诈骗团伙工作期间该团伙诈骗金额3357370元，个人诈骗金额100000元，个人所得50000元；2018年5月6日至2018年5月18日，被告人韩瑞在该诈骗团伙工作期间该团伙诈骗金额499120元，与颜海波用一个代理号共同诈骗金额30000元，个人所得3000元；2018年5月10日至同年5月18日，被告人颜海波在该诈骗团伙工作期间该团伙诈骗金额478920元，与韩瑞用一个代理号共同诈骗金额30000元。 2018年5月18日，被告人胡杨敏在衡东县人民医院附近一民房内被涟源市公安局民警抓获,同日，在胡杨敏的协助下，涟源市公安局民警在衡东县恒盛花园附近居民楼抓获被告人刘龙根、在衡东县居民楼中抓获被告人韩瑞、颜海波。各被告人到案后，均如实供述了自己的罪行。 从2018年6月6日至2019年12月29日，被告人刘龙根退缴违法所得100000元；被告人韩瑞退缴违法所得3000元；被告人颜海波退缴赃款3000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、被害人李某1、盛某、李某2等人的陈述、微信聊天、转账记录，证明李某1、盛某、李某2等人被人加微信好友并被拉进相关的彩票微信群，在群里有人发一些彩票的玩法和收益的信息，谎称是正规国彩，收益高并且有专业的团队、老师带买，诱导微信群友到诈骗网站上注册并通过微信或支付宝扫码充值，起初小额投注时能中奖并可以提现，大额投注时就不中奖，当客户再想提现时客服就说没有消费不能提现，李某1、盛某、李某2等人在诈骗网站上被骗了不少钱。 2、诈骗资料，证明刘龙根诈骗窝点培训资料的基本内容。 3、账本，证明胡杨敏等人对其诈骗团伙实施诈骗的部分业绩、工资、对被害人实施诈骗等情况的记录。 4、一般缴款书，证明2018年6月6日至2019年12月29日，刘龙根向公安机关退缴赃款10000元，向本院退缴赃款90000元，合计退缴100000元；韩瑞、颜海波各退缴赃款3000元。 5、抓获经过，证明2018年5月18日，胡杨敏在衡东县人民医院附近一民房内被涟源市公安局民警抓获,同日，在胡杨敏的协助下，涟源市公安局民警在衡东县恒盛花园附近居民楼抓获刘龙根,在衡东县居民楼中抓获韩瑞、颜海波。 6、情况说明及胡杨敏的通话记录，证明2018年5月18日，胡杨敏在民警的劝导下，通过打电话的方式把刘龙根约至指定地点以及确定韩瑞、颜海波的所在地点，协助民警抓获刘龙根、韩瑞、颜海波。 7、户籍资料，证明刘龙根出生于1990年12月22日、颜海波出生于1990年12月5日、胡杨敏出生于1991年2月21日、韩瑞出生于1991年4月2日等基本信息。 8、银行流水记录，证明刘龙根等人用于诈骗犯罪的建设银行卡（卡号62×××00，户名“元成海”）、建设银行卡（卡号62×××15，户名“眭红淼”）等银行卡的交易情况。 9、辨认笔录，证明刘龙根、周海燕、付细风分别辨认出王雪华是诈骗窝点的同案人；刘龙根、付细风还分别辨认出周海花是衡东诈骗窝点的同案人。 10、现场勘验笔录、照片，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警到刘龙根等人实施网络诈骗的衡阳市衡东县兴衡西路威尔网咖对面居民楼租住房进行现场勘验的情况，胡杨敏、刘龙根、颜海波、韩瑞分别对其用来实施诈骗的电脑进行了指认。 11、扣押决定书、扣押清单，证明2018年5月18日，涟源市公安局民警扣押刘龙根、韩瑞、颜海波、胡杨敏等人的电脑、手机、银行卡、电话卡、无线网卡、账本若干。 12、电子勘查笔录，证明涟源市公安局对被告人刘龙根、颜海波、胡杨敏及刘龙根诈骗窝点用于实施犯罪的手机进行勘查的基本情况。 13、电子数据远程勘验工作记录，证明涟源市公安局民警对“福运彩”（××／ａｄｍｉｎ）后台数据进行勘验的情况。 14、情况说明，证明“福运彩”等作案网站可以从后台修改数据并控制中奖结果。 15、湖南湘军会计师事务所的鉴定意见两份： （1）2019年3月1日鉴定，刘龙根负责的衡阳市衡东县三个诈骗窝点，根据涉案的1张入款卡（户名元成海）、21张取款卡银行交易流水统计，各犯罪嫌疑人参与期间团伙的诈骗金额分别为：刘龙根，2017年9月-2018年5月18日，团伙金额3392670元；胡杨敏，2017年9月30日－2018年5月18日，团伙金额3392670元；韩瑞，2018年3月10日至同年5月18日，团伙金额2674640元；颜海波，2018年5月10日至同年18日，团伙金额478920元。 （2）2019年6月26日补充鉴定，原鉴定意见中对各犯罪嫌疑人参与期间团伙诈骗金额计算时，没有剔除转入未知账户的金额，现已剔除。原鉴定意见中个人直接诈骗金额是根据后台数据计算的，因后台数据中含有虚拟借款数据，原鉴定时没有剔除，现补充鉴定时也无法剔除，故对个人直接诈骗金额不发表鉴定意见。原鉴定意见中，韩瑞的参与时间从2018年3月10日计算，现更改应从2018年5月6日起计算，剔除转入未知账户金额后，各犯罪嫌疑人的团伙诈骗金额为：刘龙根3357370元，胡杨敏3357370元，韩瑞2018年5月6日至同年5月18日为499120元，颜海波478920元。 16、共同作案人肖耀的供述，证明王雪华在衡阳市衡东县也有诈骗窝点，由刘龙根负责具体组织实施诈骗。 17、共同作案人付细风的供述，证明付细风帮刘龙根管理衡阳市衡东县诈骗窝点的后台，衡东诈骗窝点使用的入款卡是一张户名为元成海的建设银行卡，由付细风控制转钱。付细风在娄底的诈骗窝点使用的入款总卡是李吉升的建设银行卡、刘小群的建设银行卡、童正和的建设银行卡和谢日除的建设银行卡。付细风在衡东诈骗窝点按诈骗金额的30%提成，实际付细风得5%提成，王雪华得25%提成（王雪华不想让刘龙根知道其在刘龙根的诈骗窝点提了成，就以付细风的名义提成25%），衡东诈骗窝点剩余70%的诈骗金额分给刘龙根和该诈骗窝点的业务员。 18、共同作案人贺交军的供述，证明2018年1月开始，付细 风让贺交军帮忙管理衡东诈骗窝点的后台，后来又让付秋风去管理衡东诈骗窝点的后台。 19、共同作案人付秋风的供述，证明付细风把衡东诈骗窝点的后台账号密码和财务交给付秋风，让付秋风管理衡东诈骗窝点的后台和财务，衡东窝点的进出账都是先进到昵称为“福运”的微信或支付宝里，然后再进到户名为元*海的建行卡上，最后按衡东业务员说的给客户转账或按付细风的指示转到某个银行卡上。 20、共同作案人周海燕的供述，证明周海燕与王雪华存在同居关系，且婚外生育一女儿。2017年，周海燕和王雪华商量把周海燕的小妹夫刘龙根拉进来参与实施电信诈骗，王雪华答应，刘龙根便组织胡杨敏等人开始在衡阳市衡东城区租房子搞诈骗，周海燕的大妹妹周海花也在该诈骗窝点实施诈骗，王雪华介绍付细风提供诈骗网络平台给刘龙根和周海花，刘龙根和周海花等人的诈骗所得都是统一汇到付细风控制的银行卡里。 21、被告人刘龙根的供述，证明2017年9月，刘龙根经姐夫王雪华介绍在衡阳市衡东县子作诈骗窝点，购买了电脑、手机、无线网卡等诈骗工具，组织胡杨敏等人实施网络诈骗；2017年11月，诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县居民楼五楼一出租房内；后来，刘龙根和周海花因利益分配不均产生矛盾，刘龙根就把诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县韩国皮肤管理中心7楼。刚开始时，王雪华给刘龙根介绍了一个外号叫“老三”的男子教刘龙根如何搞电信诈骗，网站是由“老三”提供的，诈骗网站叫“全运彩”，“老三”负责管理后台，一段时间之后，“老三”没有和刘龙根合作了，由付细风开始和刘龙根合作，付细风提供了一个叫“福运彩”的诈骗网站，付细风负责管理后台，由付细风控制的一张入款卡收诈骗款，并约定付细风按该诈骗窝点诈骗金额的30%提成，其余70%由刘龙根分配，刘龙根每次都是和付细风结算。刘龙根是诈骗窝点的负责人，负责该诈骗窝点的日常管理，为业务员提供生活保障，自己也做业务员；胡杨敏、颜海波、韩瑞等人都是业务员。业务员主要是通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网赌博，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，控制中奖结果，当客户输钱后不愿投注时，通过网络虚拟借款给客户投注，故意让客户中奖远超过借款金额，客户提现时，要求客户归还借款，从而达到诈骗的目的，业务员按个人诈骗金额的30%提成。刘龙根做业务员诈骗微信昵称“张旭乾”、“白淑琴”、“下一个转折点”等人共16万元左右，个人所得10万元左右。 22、被告人韩瑞的供述，证明2018年3月初，韩瑞经刘龙根介绍到衡阳市衡东县居民楼五楼一出租房里做事，韩瑞在该诈骗窝点学习了4、5天业务就没有做了。2018年5月6日，刘龙根又联系韩瑞和颜海波到窝点去做事，当天刘龙根就把韩瑞带到新诈骗窝点衡阳市衡东县城关镇西政街7楼一民房里参加诈骗，颜海波因母亲生病就去医院了，颜海波是在韩瑞到新诈骗窝点后的第5天才去的。刘龙根是诈骗窝点的负责人，负责日常管理和业务指导，提供作案工具和场所，负责发工资，为业务员提供生活保障，刘龙根也做业务员；胡杨敏、韩瑞、颜海波、“饼子”都是业务员，刘龙根不在时由胡杨敏协助管理业务员。韩瑞作为业务员，主要的工作是通过手机微信添加好友并发送诈骗广告，如果有人感兴趣就让刘龙根假装外汇分析师继续跟客户聊天，引诱客户在虚拟的彩票网站上投钱，然后通过修改后台数据把对方的钱吃掉。韩瑞、颜海波与刘龙根共用一个后台代理号，三人各自拿诈骗金额的10%，2018年5月16号左右，韩瑞、颜海波与刘龙根合作诈骗张峰30000元左右，按提成韩瑞、颜海波每人可以分得3000元左右，其他的钱全部归刘龙根。 23、被告人颜海波的供述，证明2018年5月10日左右，颜海波到刘龙根诈骗窝点衡阳市衡东县民房里实施网络诈骗，刘龙根告诉颜海波一个月底薪2000元。刘龙根是诈骗窝点的负责人，负责日常管理和业务指导，提供作案工具和场所，为业务员提供生活保障，刘龙根也做业务员；胡杨敏、韩瑞、“饼子”都是业务员。颜海波作为业务员，主要是通过手机微信添加好友并发送诈骗广告，如果有客户感兴趣就把“福运彩”网站链接发给客户，让客户在网站上注册并通过支付宝或微信扫码充值，客户小额投注时，让客户中奖，当客户大额投注时，便修改后台数据，把客户的钱黑掉。颜海波、韩瑞用刘龙根的代理号进行诈骗，三人各分诈骗所得的10%，2018年5月16日，颜海波、韩瑞与刘龙根用微信昵称“金钗”共同诈骗张峰30000元，刘 龙根还没给颜海波发过工资。 24、被告人胡杨敏的供述，证明2017年9月底，胡杨敏经刘龙根介绍到衡阳市衡东县岳阳烧烤7楼一出租房里实施网络诈骗；2017年11月，诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县居民楼五楼一出租房内；大概2018年3月，刘龙根和周海花因利益分配不均产生矛盾，刘龙根就把诈骗窝点搬到了衡阳市衡东县人民医院附近一居民楼7楼。诈骗网站叫“福运彩”，刘龙根是该诈骗团伙的负责人，负责日常管理、跟上线客户联系，提供作案手机和电脑，为业务员提供生活保障，刘龙根也做业务员，颜海波、韩瑞、周海花等人都在该诈骗窝点做过业务员。该诈骗团伙采用“广东十一选五”模式进行诈骗，业务员通过发送诈骗推广信息联系被害人，引诱被害人上网投注，当被害人小额投注时，让被害人中奖，当被害人大额投注时，便修改后台数据，吃掉客户的钱，业务员按个人诈骗金额的30%提成。胡杨敏用微信昵称“惠子”、“子豪”、“晴空”、“肖雅”诈骗吴和平、张保利、魏邦荣、梅秋霞、杨春明、张小红等人共10万元左右，个人得提成50000元左右。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人刘龙根、胡杨敏、韩瑞、颜海波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。被告人刘龙根、胡杨敏诈骗数额特别巨大，被告人韩瑞、颜海波诈骗数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘龙根在共同犯罪中行为积极主动，起了主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡杨敏、韩瑞、颜海波在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，应对其参与期间团伙诈骗行为承担责任，依法应当减轻处罚。被告人刘龙根、胡杨敏、韩瑞、颜海波均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人胡杨敏协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人刘龙根、韩瑞、颜海波积极退缴违法所得及赃款，均可以酌情从轻处罚。 公诉机关指控各被告人在参与期间团伙的诈骗金额和个人诈骗金额分别为，刘龙根3392670元和180674.76元，胡杨敏3392670元和372808元，韩瑞2674640元和40100元，颜海波478920元和38300元。经查，公诉机关指控的上述诈骗数额，是根据第一次鉴定意见数额确定的，该鉴定意见中的团伙诈骗数额是按照涉案的1张入款卡和21张取款卡的银行交易流水进行鉴定的，虽然剔除了21张取款卡互转资金及剔除了退回给会员（被害人）的资金，但没有剔除转入未知账户的资金，导致团伙的诈骗数额与实际不符。该鉴定意见中个人直接诈骗金额是根据后台数据计算的，而后台数据存在虚拟借款数据，鉴定时没有剔除虚拟数据，导致个人直接诈骗金额与实际不符，第一次鉴定意见不能作为定案依据，对公诉机关指控的上述诈骗数额本院不予采纳。在第二次补充鉴定中，鉴定机构对团伙的诈骗金额进行鉴定时，剔除了转入未知账户上的资金，得出的金额与实际相符，并且鉴定机构对被告人韩瑞参与诈骗的时间更改为2018年5月6日至同年5月18日，也与事实相符，本院对补充鉴定意见予以采信。据此，认定各被告人参与期间团伙的诈骗金额和个人诈骗金额分别为，刘龙根3357370元和160000元，胡杨敏3357370和100000元，韩瑞499120元和30000元，颜海波478920元和30000元。 对各被告人、辩护人的辩解和辩护意见，评析如下： （一）被告人韩瑞提出，他参与诈骗的时间不是2018年3月10日，而是2018年5月6日的辩解意见。经查，被告人韩瑞虽在2018年3月10日到刘龙根负责的诈骗窝点学习了几天业务，没有实施诈骗就离开了窝点。2018年5月6日，韩瑞再加入到诈骗窝点实施诈骗活动，鉴定部门对韩瑞参与诈骗的时间更改为2018年5月6日至同年5月18日，与实际相符。因此，应认定韩瑞参与诈骗的时间为2018年5月6日至同年5月18日，被告人韩瑞的该辩解意见，本院予以采纳。 （二）各辩护人均提出，司法鉴定意见不客观、不真实，不能作为定案依据的辩护意见。经查，本案涉及的两份鉴定意见书，在第一份鉴定意见书中，鉴定机构是采用后台数据进行鉴定的，因后台数据中含有虚拟借款数据，鉴定时没有剔除虚拟数据，导致鉴定结论与实际不相符，该鉴定意见不能作为定案的依据，本院不予采信。在第二份补充鉴定意见中，鉴定机构对各被告人参与期间团伙诈骗金额的鉴定，没有采用后台数据，而是采用窝点使用的1张入款卡、22张取款卡的银行交易流水进行鉴定，并且已剔除了取款卡中互转资金、返回会员（被害人）资金和转入未知账户资金，涉案银行卡转款数据是客观真实的，得出的结论与实际相符，鉴定程序合法，鉴定结论真实客观，可以作为定案依据，本院予以采信。对辩护人的上述辩护意见，本院部分采纳，部分不予采纳。 （三）辩护人提出被告人刘龙根负责窝点的入款卡中有包括其他诈骗窝点的诈骗款，应剔除其他诈骗窝点的诈骗款的辩护意见。经查，被告人刘龙根负责衡东的诈骗窝点，均是由付细风提供平台，提供一张户名为元成海的入款银行卡，并管理后台，付细风控制诈骗款并从中提成。付细风自己负责在娄底的诈骗窝点使用的入款卡是户名为李吉升、刘小群、童正和、谢日除的银行卡，两处窝点的入款卡各不相同，诈骗款分别计算，付细风除在自己负责的窝点提成外，还要在刘龙根窝点的诈骗款中收取提成，不存在其他窝点的诈骗款汇入刘龙根的入款卡中，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 （四）辩护人提出，被告人刘龙根是初犯，认罪认罚，积极退赃，被告人胡杨敏是从犯，认罪认罚，有立功表现，被告人颜海波是从犯，认罪、认罚，积极退赃，均请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十五条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人刘龙根犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2029年5月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、被告人胡杨敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2024年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 三、被告人韩瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年11月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 四、被告人颜海波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年9月18日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 五、没收被告人刘龙根违法所得人民币十万元（已退缴）、被告人韩瑞违法所得人民币三千元（已退缴）、被告人颜海波赃款三千元（已退缴）、被告人胡杨敏违法所得人民币五万元，均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阳超雄 人民陪审员  万 虹 人民陪审员  邓建成 二〇二〇年一月二日 法官助理石肖梅 法官助理李寒洁 代理书记员林春宝 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。