浙江省仙居县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1024刑初207号 公诉机关浙江省仙居县人民检察院。 被告人张晨晨（曾用名张园分），女，1982年11月18日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，经商，住仙居县。2019年3月13日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年4月15日转取保候审，同年7月4日经仙居县人民检察院决定被依法逮捕。2020年1月21日被本院取保候审。 辩护人罗飞雄，浙江神仙居律师事务所律师。 被告人沈明兰，女，1962年8月26日出生于浙江省仙居县，汉族，汉族，半文盲，农民，住仙居县。2019年1月22日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年2月25日转取保候审。 辩护人蒋武君，浙江神仙居律师事务所律师。 仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉﹝2019﹞213号起诉书指控被告人张晨晨、沈明兰犯合同诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员王优敏出庭支持公诉。被告人张晨晨及其辩护人罗飞雄、被告人沈明兰及其辩护人蒋武君均到庭参加诉讼。期间仙居县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 仙居县人民检察院指控：被告人张晨晨、沈明兰系婆媳关系，2018年初以来，因经营需要、银行还贷、个人借款资金缺口，周转较为困难，处于“拆东墙补西墙”状态。2018年5月，被告人张晨晨伙同被告人沈明兰将沈明兰名下的仙居县香格里拉花园6幢1单元201室口头约定以175万元价格转让给陈某2，收取预付房款75万元用于偿还个人债务。此后被告人张晨晨积极与台州市中小企业应急周转投资合伙企业联系转贷借款事宜并取得转贷借款意向。2018年9月26日，被告人张晨晨伙同被告人沈明兰向该企业签订转贷借款合同并取得转贷资金90万元，用于偿还该房产抵押在仙居县邮政储蓄银行贷款。2018年10月10日，被告人张晨晨、沈明兰将该房产转让给陈某2，先后取得尾款100万元左右，用于偿还个人借款，部分款项进入张晨晨账户。被告人张晨晨、沈明兰先后支付该企业费用和利息21900元，没有履行合同约定向中国邮政储蓄银行转贷偿还该企业借款的义务，造成该企业直接经济损失87.81万元。为此，公诉人当庭出示并宣读了被告人张晨晨、沈明兰的供述和辩解、被害人胡某1陈述、证人吕某等证言、个人信用报告、贷款抵押合同等证据予以佐证，认为被告人张晨晨、沈明兰的行为均已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条定罪处罚，被告人沈明兰在共同犯罪中系从犯，依法应予减轻处罚。 公诉人在庭审中认为被告人张晨晨、沈明兰认罪认罚，与被害人人达成和解，取得被害人谅解，建议对被告人张晨晨判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五万元，对被告人沈明兰判处有期徒刑一年二个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 被告人张晨晨、沈明兰均对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，均表示认罪。 被告人张晨晨辩护人提请法庭对被告人张晨晨从轻或减轻处罚。 被告人沈明兰辩护人对公诉机关就本案的定性没有异议，在量刑方面认为，被告人在家庭经济非常困难的情况下，积极筹款赔偿被害人损失，取得被害人谅解，且被告人自愿认罪认罚，请求法庭能采纳公诉人提出的量刑建议。 经审理查明： 被告人沈明兰、张晨晨系婆媳关系，沈明兰名下有位于本县香格里拉花园6幢1单元201室房产。2017年9月27日，被告人张晨晨、沈明兰以该房产为抵押向中国邮政银行股份有限公司仙居县支行（以下简称邮政银行）贷款90万元，额度存续期最长为36个月。同年11月3日，二被告人再次以该房产抵押向吴某1借款30万元。两次抵押借款均办理了抵押登记手续。2018年5月份，被告人张晨晨与陈某2商谈将上述房屋以175万元价格转让给陈某2，陈某2陆续向张晨晨支付购房款75万元，约定余下尾款等办理房屋过户手续后再支付。而后，陈某2多次联系张晨晨办理房屋过户手续，均未成。2018年9月26日，由被告人沈明兰和钱某（系沈明兰丈夫）为借款人、被告人张晨晨为担保人，与台州市中小企业应急周转投资合伙企业（以下简称投资企业）签订转贷借款合同一份，向投资企业借款90万元，用于归还向邮政银行的抵押贷款。投资企业于当天向钱某的银行账户转账90万元。次日，被告人张晨晨、沈明兰用上述款项还清向邮政银行的贷款。后因上述房屋存在二抵，被告人张晨晨、沈明兰未能以该房屋办理续贷手续。同年9月30日，被告人沈明兰从邮政银行领回房屋的他项权证。同年10月10日，被告人张晨晨通知陈某2到办事大厅办理房屋过户手续、支付购房尾款，并通知债权人吴某1、陈某1办理还款事宜。当天在县办事大厅，被告人张晨晨、沈明兰向陈某2办理房屋过户手续后，陈某2支付购房尾款100万元左右，张晨晨当场用于归还向吴某1、陈某1的借款剩余购房款用于偿还其其他个人债务。投资企业在发现被告人张晨晨、沈明兰没有办理贷款续贷手续，且已将房屋转让后，遂要求二被告人还款，在未果的情况下，向公安机关报案，致本案案发。 另查明，被告人张晨晨、沈明兰名下均有多笔银行贷款未还清。 2019年1月22日被告人沈明兰经传唤到案，同年3月13日，被告人张晨晨被抓获归案。 本案在审理过程中，被告人张晨晨、沈明兰与投资企业就还款事宜达成和解，并取得投资企业的谅解。 上述事实，被告人张晨晨、沈明兰在审理中亦无异议，并有被害人胡某1陈述，证人吕某、吴某2、郑某、吴某1、徐某、陈某2、王某1、王某2、陈某1、钱某、孟某等证言，贷款抵押合同，转贷借款合同，银行转账记录，不动产登记情况证明，微信聊天记录截图以及被告人张晨晨、沈明兰的身份证明、前科查询、归案经过等证据经当庭质证所证实，足以认定。 本院认为，被告人张晨晨、沈明兰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张晨晨、沈明兰在共同犯罪中，其中被告人张晨晨系主犯，被告人沈明兰系从犯，依法对其减轻处罚。二被告人认罪认罚，均依法予以从宽处理；取得被害人谅解，均酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的辩护意见与查明事实及相关法律规定相符，予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十三条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张晨晨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人沈明兰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张巧巧 人民陪审员  徐志建 人民陪审员  张洪兵 二〇二〇年一月二十一日 代理书记员  叶飘飘 ? 附：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。