江西省南昌市青山湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0111刑初808号 公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。 被告人刘建国，男，1963年10月14日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市。2018年9月29日因犯开设赌场罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元（2019年4月28日被决定暂予监外执行，同年10月29日暂予监外执行期满）。2018年9月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同日被取保候审。现在家。 南昌市青山湖区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕532号起诉书指控被告人刘建国犯开设赌场罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉。被告人刘建国到庭参加诉讼。现已审理终结。 南昌市青山湖区人民检察院指控，2018年7月1日至2018年7月24日期间，被告人刘建国在南昌市青山湖区某小区14栋1320室等地，设置8人机位的“单挑转盘”赌博机1台及1人机位的“奔驰宝马”赌博机1台，并雇佣胡某1和徐某等人负责日常经营和管理，供他人进行赌博，赌资共计人民币2428910元，从中牟利，2018年7月24日，公安机关对该场所进行查处，现场查获参赌人员9人。 2018年9月17日，被告人刘建国被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、归案经过、前科材料等书证，证人胡某1、徐某、舒某、万某、邓某等的证言，检查笔录、辨认笔录及被告人刘建国的供述等证据。公诉机关认为，被告人刘建国的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十条规定之情节，建议判处被告人刘建国有期徒刑三年三个月至七年，罚金人民币七万元以上。提请本院依法判处。 被告人刘建国对开设赌场的事实供认不讳，但对指控该赌场收取赌资共计人民币2428910元有异议，认为是胡某1利用其微信、支付宝进行转账，与己无关。 经审理查明，2018年7月1日至同年7月24日期间，被告人刘建国在南昌市青山湖区某小区14栋1320室等地，设置8人机位的“单挑转盘”赌博机1台及1人机位的“奔驰宝马”赌博机1台，并雇佣胡某1和徐某等人负责日常经营和管理，供他人进行赌博，收取赌资共计人民币2428910元，从中牟利。2018年7月24日，公安机关对该场所进行查处，现场查获参赌人员9人，同年9月17日，被告人刘建国被公安机关抓获归案。 另查明，被告人刘建国于2018年9月29日因犯开设赌场罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。2019年4月28日被南昌市东湖区人民法院决定暂予监外执行，同年10月29日暂予监外执行期满。 证明上述事实的证据有： 1、书证 （1）常住人口信息，证明被告人刘建国作案时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 （2）行政处罚决定书，证明徐某、胡某1因提供赌博机供他人聚众赌博被南昌市公安局青山湖分局行政拘留，万某、邓某、舒某、杨某、廖某、胡某2、范某、陈某、任某因赌博被南昌市公安局青山湖分局行政拘留。 （3）刑事判决书、暂予监外执行决定书、执行通知书，证明被告人刘建国于2018年9月29日因犯开设赌场罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元，2019年4月28日被决定暂予监外执行，同年10月29日暂予监外执行期满。 （4）抓获经过，证明被告人刘建国于2018年9月17日被公安机关抓获归案。 （5）政府非税收入票据、现金进账单，证明现场查获的赌资共计人民币41000元已被没收。 （6）刑事照片、微信截图，证明廖某指认其于2018年7月23日用支付宝先后转账人民币1000元和2000元给“*兰香”的用户用于赌博；舒某指认其于2018年7月23日19时先后四次通过微信扫二维码付款的方式给微信名为“小米”用户转账共计人民币1500元用于赌博；胡某1及徐某指认现场查获的手机为老板刘建国的手机，支付宝账户名为“杨兰香”，2018年7月23日23时许先后四次收到“*卒”用户的转款共计人民币6000元，先后二次收到“*刚”用户的转款共计人民币2000元，收到“*金亮”用户的转款人民币2000元，支付宝余额人民币19017.14元；微信昵称为“小米”，微信号×××,于2018年7月23日先后四次收到来自“*妖”的用户的转账款人民币共计1500元，微信余额人民币17563.6元的事实。 （7）交易流水，证明微信号为×××的账号从2018年7月1日至2018年7月24日共计收款人民币695820元，支付宝（ID135××××6569）的账户自2018年7月1日至2018年7月24日，共计收款人民币1733090元的事实。 2、证人证言 （1）证人胡某1证言及辨认笔录，证实其在位于南昌市青山湖区某小区14栋1单元1320室的赌博场所负责帮赌博人员上下分、记账及收钱，并在场外提供一些香烟和水果、叫夜宵等服务。其是刘建国（电话189××××8502和130××××7910）叫来的，时间是2018年7月1日或2日，2000元一个月，并且口头承诺盈利多的会发奖金。该赌博场所一共有四个工作人员，与其一个班的人叫徐某，每个班24个小时。2018年7月23日8时30分许，其到该赌博场所上班，陆续来了十多个人赌博，到了18时许就被查获了。身上的六千元现金是刘建国给的，用于赌博场所的开销，刘建国还给了其五千元，其将五千元给了徐某当做备用金，保险柜内的三万元现金是今日的盈利收入。每日赌博场所内的收入都是其暂存到保险柜内，刘建国每日早上9时许过来拿走，徐某在店里负责帮赌博人员上下分，赌博结束后会将收到的钱交给其，再由其放到保险柜中。赌博场所内的两个收款码都是刘建国提供的，放在赌博场所内供参赌人员扫码付钱。现场扣押的手机是刘建国的手机，刘建国每日早上都会到店里来将顾客通过二维码进账的钱转走，刘建国给其备用金都是用来平常给客人买烟、买饭等开销用，徐某身上的备用金是用来给客人退钱。经胡某1辨认，刘建国就是该赌博场所的老板的事实。 （2）证人徐某的证言及辨认笔录，证实其于2018年7月24日在南昌市青山湖区某小区14栋1单元13楼1320室被带至公安机关的。其在该赌博场所内专门负责帮客人收钱上游戏分。每日上班，与其搭班的胡某1经理就会给其五千元备用金，客人赢分需要退钱的时候就会从备用金内扣除，到下班的时候其会将剩余的备用金和当日收到的现金一起交给当班的胡经理。老板是刘总（经辨认，即被告人刘建国，电话189××××8502），其从7月10日左右开始上班，与胡经理一起搭班，胡某1负责赌博机室的日常管理和收钱，刘建国平时会带赌客过来。查处当日发现的付款二维码是现场一部刘建国手机的二维码，该二维码用于扫码付款上分用，刘建国每天都会到店里处理这些钱，通过微信、支付宝转走。其身上的钱都是胡某1给其的备用金的事实。 （3）证人舒某的证言及辨认笔录，证实2018年7月23日17时许，朋友万某叫其一起到南昌市青山湖区某小区14栋1320室赌博，并用微信扫二维码的方式转了300元，输掉后其又分别转了700元和500元，全都输掉了。经辨认，其指认万某、任某、范某在现场利用赌博机赌博的事实。 （4）证人万某的证言，证实2018年7月23日20时许，其在南昌市青山湖区某小区14栋1320室玩电玩赌博，其进去的时候就有五六个人在打电玩，该赌博场所是一个女的负责上下分，一个寸头的男子是该赌场的管理人员，其第一次来该赌博场所是在2018年7月21日。 （5）证人邓某的证言，证实2018年7月24日凌晨，其在南昌市青山湖区某14小区栋1320室参与赌博，其找了一个女子上了900元的分赌博。其第一次来赌博是在2018年7月上旬的事实。 （6）证人杨某的证言及辨认笔录，证明2018年7月23日21时许，其到南昌市青山湖区某小区14栋1320室玩电玩赌博，其去的时候已经有8个人在玩，其没有看到位置就走了，22时许，其再去该赌博场所就找了一个女的上了500元的分，正在赌的时候被查获了，这个赌博场所开了三个多月。经辨认，其指认范某、任某、万某在赌博现场利用赌博机赌博的事实。 （7）证人廖某的证言，证明2018年7月23日21时30分许，其与胡某2到南昌市青山湖区某小区14栋1320室玩电玩赌博，一个女工作人员拿了支付宝的收款码给其，其转了一千元给这个女工作人员，输掉后其又陆续转了七八千元，正在赌博的时候被查获的事实。其一共去了二次，第一次是在2018年7月22日晚上，也是通过扫码转了钱给现场的女工作人员的事实。 （8）证人胡某2的证言，证明2018年7月23日20时许，其同廖某到南昌市青山湖区某小区靠北京东路马路边的一栋楼内的1320室玩电玩赌博，一个女工作人员上分，一个男工作人员负责开门和给上分的发一包芙蓉王香烟的事实。 （9）证人范某的证言，证明2018年7月23日23时许，其到南昌市青山湖区某小区14栋1320室，进去的时候已经有10多个人在赌博，其在旁边看，后被公安机关查处了，该场所内有一个女的负责上下分，还有一个寸头的男子是该赌场的经理，负责赌场管理、上下分和记账，并给来赌博的人发一包烟的事实。 （10）证人陈某的证言，证明2018年7月23日19时许其到某1320房间，其找了一个女工作人员上了1000元的游戏分参与赌博，过了一会一个穿黑色圆领T桖的男子就拿了一包芙蓉王香烟给其，该男子是现场管事的，其正在赌的时候被公安机关查获了。其来过两次，第一次是在2018年7月21日晚上。现场有一个一人座的“车标”赌博机，还有一台八人座的“扑克牌”赌博机的事实。 （11）证人任某的证言，证明2018年7月23日20时许其到南昌市青山湖区某小区14栋1320室，其进去的时候已经有七八个人在赌博，后其接到陈某的电话问其在哪里，其告知在看别人赌博后，陈某就来了，正在看的时候被公安机关查获的事实。 3、检查笔录，证明2018年7月24日1时许，公安机关在日常工作中发现南昌市青山湖区某小区14栋13楼1320室内有人聚众赌博，遂进行检查，现场发现有人利用赌博机进行赌博，并在现场扣押赌具“赌博机主板”一块，将涉赌人员舒某、邓某、廖某、胡某2、范某、陈某、任某等人带至公安机关的事实。 4、被告人刘建国的供述及辨认笔录，证实其电话号码为189××××8502。2018年7月19日，其在承租的青山湖区某小区14栋13楼1320室开设了一个赌博场所供人赌博，开了几天就被捣毁了。其是在老福山地下商场一个“黄牛”手上花了1500元买了一台八人位的单挑转盘机和一台奔驰宝马单机，聘请了胡某1和徐某去该店做事，胡某1管理该店，每月工资2000元，徐某在店里负责上下分、收钱。号码为135××××6569的支付宝账号及微信账号是其开设赌场用来收赌资的支付宝账号和微信账号，支付宝内19017元及微信账户内的17563元都是赌博盈利的钱的事实。 公诉机关向法庭提供的上述证据，经当庭宣读、出示与质证，内容客观真实，收集程序合法，证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，均可作为定案依据，本院予以采信。 被告人刘建国关于起诉书指控的赌资金额是胡某1利用其微信、支付宝进行转账，与己无关的辩解，经查，公诉机关提供的证人胡某1的证言证实其是刘建国聘请过来管理赌博场所的，赌博场所内的两个收款码都是刘建国提供的，供参赌人员扫码付钱，现场扣押的手机也是刘建国的手机，刘建国每日早上会将顾客通过二维码进账的钱转走的事实；证人徐某的证言证实其老板是刘建国，现场发现的付款二维码是刘建国手机的二维码，刘建国每日会到店里通过微信、支付宝转走；证人舒某、廖某的证言及微信截图证明该二人是通过店内的二维码进行付款的，被告人刘建国的供述证实135××××6569的支付宝账户和微信账户都是其开设赌场用来收取赌资的账户的事实，交易流水显示微信号为×××的账号和支付宝（ID135××××6569）的账户共计收款人民币2428910元的事实，上述证据足以证实被告人刘建国将支付宝和微信的收款二维码放置于赌博场所内供赌博人员付款，且每日刘建国会将钱款通过支付宝、微信转走，共计收取赌资人民币2428910元的事实，故上述辩解本院不予采纳。 本院认为，被告人刘建国以营利为目的开设赌场，收取赌资共计人民币2428910元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。被告人刘建国在判决宣告后，刑罚执行完毕前被发现漏罪，依法应数罪并罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十九条第一、三款、第七十条之规定，判决如下： 被告人刘建国犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十万元，连同原判有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十五万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  赖红宇 人民陪审员  张晓华 人民陪审员  王 丽 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  刘 珏 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。” 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。