长春市二道区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0105刑初289号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人时玉辉，男，住址河南省嵩县，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月29日被河南嵩县公安局饭坡派出所抓获，于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人岳雪松，吉林显尊律师事务所律师。 辩护人王秀娟，北京市道成（通辽）律师事务所律师。 长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉（2019）336号起诉书指控被告人时玉辉犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市二道区人民检察院指派检察员石林、李玉玉出庭支持公诉，被告人时玉辉及辩护人岳雪松、王秀娟到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控：被告人时玉辉伙同其姐夫万某1（另案处理）成立吉林省鼎吉源投资管理有限公司（以下简称鼎吉源公司）并任法人代表，2014年8月至2015年5月期间，利用鼎吉源公司平台，以高于银行利息回报为诱饵，采取在街面向社会不特定人群发传单的形式对外进行虚假宣传，与被害人签订委托投资管理协议的方法，非法吸收被害人存款2，255，000.00元，截至案发前，仍有2，142，901.00元无法追回。 长春市二道区人民检察院向本院移送了指控被告人时玉辉犯非法吸收公众存款罪的书证、证人证言、被告人的供述、视频资料等证据，认为被告人时玉辉非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人时玉辉对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名没有异议，对犯罪事实有异议,其辩解没有和万某1一起去工商局办理鼎吉源公司，其构成单位犯罪。 辩护人岳雪松辩护意见为：1.被告人时玉辉所涉案件犯罪主观恶性不深，犯罪情节较轻。时玉辉是鼎吉源公司法人应定单位犯罪；2.被告人时玉辉案发前遵纪守法，无前科劣迹，系初犯。坦白交代犯罪事实，认罪伏法，深表歉疚与悔罪；3.被告人认罪认罚并且悔过，可以从轻处罚;被告人时玉辉在此次犯罪中属于帮助犯，应从轻处罚。 辩护人王秀娟辩护意见为：1.被告人时玉辉所涉案件犯罪主观恶性不深，犯罪情节较轻；2.被告人时玉辉案发前遵纪守法，无前科劣迹，系初犯。到案如实供述犯罪事实，认罪悔罪；3.被告人认罪认罚并且悔过，请求法院从轻处罚。 经审理查明：2012年12月11日万某1（另案处理）成立的河南省洛阳市永德福实业公司，2014年7月22日，被告人时玉辉伙同万某1以非法吸收公众存款为目的在长春市二道区成立吉林省鼎吉源投资管理有限公司（以下简称鼎吉源公司），时玉辉为法人代表，并负责管理，其营业场所在长春市二道区吉盛小区。在2014年8月份至2015年5月份期间，万某1以河南省洛阳市永德福实业公司作为借款人，被告人时玉辉以鼎吉源公司为受托人的方式利用以高于银行利息回报为诱饵进行虚假宣传，与投资人签订委托投资管理协议的方法，非法向社会人群骗取存款，并将非法吸收的款项转给万某1成立的河南省洛阳市永德福实业公司。经审计，共计非法吸收公众存款人民币2，255，000.00元，造成损失共计人民币2，142，901.00元无法追回。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实： 1.公安机关出具的到案经过证实，2019年1月29日网逃人员时玉辉被河南省嵩县公安局饭坡派出所抓获。 2.公安机关出具的户籍证明证实，被告人时玉辉，男，符合非法吸收公众存款罪的犯罪主体资格。 3.公安机关出具的受案登记表、立案决定书证明，长春市二道分局于2015年5月18日决定对案件立案侦查。 4.扣押决定书、扣押清单、情况说明、羁押证明证实，二道分局2015年9月25日扣押了吉林省鼎吉源投资管理有限公司物品。被告人时玉辉于2019年1月29日被河南省嵩县公安局饭坡派出所抓获后临时羁押于嵩县看守所，2019年1月31日由原办案单位解走。 5.吉林省鼎吉源投资管理有限公司代码证、开户许可证、营业执照、股东（发起人）出资情况、河南省洛阳市永德福实业公司股东（发起人）出资信息、营业执照、公司股东会决议证实，2012年12月11日成立的河南省洛阳市永德福实业公司申请设立登记，法定代表人万某2、股东为万某3，2015年5月21日变更法定代表人曹某、股东为万某4。2014年7月22日，成立吉林省鼎吉源投资管理有限公司，法人代表为被告人时玉辉，股东为王某1。 6.租房协议、产权证、公司住所使用承诺书证实，吉林省鼎吉源投资管理有限公司其营业场所在长春市二道区吉盛小区。 7.河南伊川农村商业银行股份有限公司的交易明细凭条、中国银行股份有限公司伊川支行交易明细凭证、中国邮政储蓄银行股份有限公司伊川县彭婆镇支行交易明细凭证、中国工商银行股份有限公司洛阳龙门支行交易明细凭证证实，万某1、张某1、李某1、郭某1、王某2、曹某的账户交易明细往来。 8.甘肃省兰州市安宁区人民法院（2017）甘0105刑初282号刑事判决书证实，万某1等因犯非法吸收公众存款罪于2016年10月18日被甘肃省兰州市安宁区人民法院判刑。 9.北京中天恒会计事务所有限公司吉林分所审计吉专【2019】XXX9号”专项审计报告证实，审计意见：吉林省鼎吉源投资管理有限公司共有21人报案（报告中阐明投资人的姓名及实际损失数额），报案投资金2，255，000.00元，其中以现金形式投资金额为1，895，000.00元，以刷卡形式投资金额为360，000.00元；报案欠付未返还金额2，142，901.00元。 10.公安机关出具的情况说明证实，公安机关调查对被告人时玉辉个人财产的情况。 11.吉林省鼎吉源投资管理有限公司与投资人签订的借款合同证实，出借人为投资人，万某1以河南省洛阳市永德福实业公司作为借款人，被告人时玉辉以鼎吉源公司为受托人的方式，非法吸收公众存款。 12.证人包某的证言笔录内容为，2014年8月26日-现在，我在吉林鼎吉源投资管理有限公司（简称鼎吉源公司）上班，公司的法人是时玉辉，在二道区吉盛小区。我先是普通的业务员，大概在2014年10月份我被提拔为业务经理。但是工资没涨。鼎吉源公司给予高收益，吸收百姓存款，然后再将存款用于其它企业，共计300多万。已经退回100多万，还有200多万没有退款。公司的业务人员采取在岭东路路口、公园门口超市门口等地点去发宣传彩页，彩页内容为公司投资收益。百姓到公司投资的过程是，有的百姓通过宣传彩页上的业务人员电话和业务人员联系，客户同意投资后，将钱交到公司的财务，财务将写好的合同交与客户。还有的是百姓自己来的，签合同的过程都是一样的。交款的方式有的是现金交款，还有的是采取刷卡的方式。刷卡是公司的POS机，直接用机器刷卡，一共用过三台，现在就剩1个了。POS机打出的小票的名头是出现过洛阳市永德福实业有限公司和贝亚克地板的名头。永德福实业公司经营养殖项目。刷卡的名头却出现是贝亚克地板，时玉辉对百姓说，永德福公司的POS机还没有办理下来，现在用的是贝亚克地板的pos机，这都是时玉辉对百姓说的。公司开业到至今40多人左右交钱，退款大约20多人，现在大概有20人左右没有退。公司的实际经营人是就是时玉辉，他从2014年8月开业到2015年4月中旬一直都在，2015年1月-4月期间他妻子生孩子回家了，之后又回来了。在2015年1月一4月期间，老板的朋友王某3也一直在公司。百姓要退款等事情，时玉辉在就跟时玉辉请示，王某3在就跟王某3说。公司的会计和出纳是一个人，是郭某1，百姓交钱都是通过郭某1收取的。公司规定2-9万，三个月百分之1．2，六个月是百分之1.22，一年是百分之1.25;10-29万元，三个月百分之1.25，六个月是百分之1.3，一年是百分之1.35；30-49万元，三个月百分之1.35，六个月是百分之1.4，一年是百分之1.45；50万元以上，三个月百分之1.45，六个月是百分之1.48，一年是百分之1.5，都是按照以上标准返还利息的。万某1是幕后的老板。时玉辉自己说的，公司实际幕后老板是万某1，我们经常听到时玉辉向万某1请示工作。时玉辉的妻子是万某1的妹妹。王某3、郭某12都是朋友关系。第三方公司叫洛阳市永德福实业有限公司。我底薪2300元，拉来一笔业务按照千分之一提成，超过30万按照千分之1.5提成。开业后，从兰州的鑫钰投资公司来一个叫金某的女的来对我们业务人员进行培训。培训内容教我们如何跟客户沟通，最终的目的就是让客户相信公司有实力。公司对百姓的存款年前可以随时支取。年后就不可以随时取钱了。2015年5月6日之后，时玉辉就彻底不见了，王某3是2015年5月10日不见了。郭某1是在2015年4月28日不见了。公司收取百姓存款的账目都在郭某1手里，是不是在公司就不知道了。2014年12月26日，时玉辉领着所有公司的业务人员和部分客户，到的永德福公司的驻地去的。永德福的公司在洛阳市伊川县彭婆镇。当时永德福的业务是养品种羊。规模还挺正规的。在永德福待了半天的时间就走了。 13.证人李某2的证言笔录内容为，我是吉林鼎吉源投资管理有限公司（以下简称鼎吉源公司）业务员，地址在长春市二道区吉盛小区，有工商营业执照挂在墙上。2014年7月22日开业的，法定代表人以前是时玉辉。鼎吉源公司主要从事收取业户的投资款然后用于洛阳市永德福实业有限公司养殖项目的投资。法定代表人时玉辉、董事长（实际操作人）万某1、总经理王某3、业务经理周某、包某，会计郭某1。周某、包某二人为吉林省人，吉林省哪的就不知道了。时玉辉、万某1、王某3、郭某1均为河南洛阳人。工资是2000元底薪，200元的满勤，300元饭补，总共250元。提成是业务投资款的千分之一。工作这几个月每月平均工资2000左右。公司的业务流程是业务员在马路上派发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传洛阳市永德福实业有限公司养殖业项目，客户支付的投资款，我公司按照高于银行利率付给客户利息，公司规定2一9万，三个月百分之1.2，六个月是百分之1.22,一年是百分之1.25;10-29万元，三个月百分之1.25，六个月是百分之1.3，一年是百分之1.35；30-49万元，三个月百分之1.35,六个月是百分之1.4，一年是百分之1.45；5O万元以上，三个月百分之1.45，六个月是百分之1.48，一年是百分之1.5，都是按照以上标准返还利息的。如客户同意投资，则到财务处交投资款，并签署投资合同一式三份（付款分为两种方式：现金和刷卡。现金直接交由财务，刷卡的客户我们通过POS机将款项直接汇入洛阳市永德福实业有限公司账户，收取的现金直接交给给财务了。 公司现在发展了20人左右，收取20O万元左右。投资的客户会按照不同的投资比例赠送礼品或现金，然后还有抽奖，老客户介绍新客户投资的，公司会给老客户100元金额的奖励。公司的负责人是法人时玉辉，2015年5月7日早上之后就没来过公司。 14.证人周某的证言笔录内容为，2015年5月6日，时玉辉离开鼎吉源公司后，我联系过他，他说在外地过几天就回来，但一直也没回来。过了几天大约5月11日早上，时玉辉给我打电话鼎吉源的老板万某1在兰州的公司出事了，万某1被公安机关抓了。时玉辉说要躲起来，不能露面了。让我报警，我把时玉辉说的话跟员工说了，此时，公司已经就剩下员工了，有的员工就开始收拾东西准备走了。到中午的时候，有客户要取钱，我也把事情跟客户说了，后来一起到的公安局报的警。鼎吉源公司的会计和出纳都是郭某1，他是在2015年4月28日，回河南老家了。公司领导层除了郭某1、时玉辉、万某1以外还有王某3，时玉辉不在公司的时候，有事都找王某3。鼎吉源公司组织客户到永德福公司参观是2014年12月左右，万某1给我打电话，让我提供7个客户的名单，另加6个员工到河南洛阳永德福公司参观。12月26日，我们和客户一起到洛阳，还有万某1和时玉辉，永德福公司主要经营畜牧业，就是养羊。在洛阳待了2天后，我们就回长春了，时玉辉就留在洛阳了。时玉辉他妻子生孩子没回来，2015年4月中旬回到长春的。在此期间，万某1来鼎吉源的公司，告诉我们说时玉辉不在期间由王某3主持公司的工作。时玉辉回到公司后，又继续管理公司了。吉林省鼎吉源公司被荣誉为诚信企业的证书是2015年4月份，报社的业务人员到公司问办不办证书，每个证书3000元。王某3给万某1打的电话，万某1同意后，交了3000元，随后报社给发的证书。这事情不是我经手的，但大体过程知道。业务人员包括我在内的工资都是底薪加提成。为了多拉客户挣提成，所以才这么说的。公司经营期间，也都按期支付了利息和本金，但没想到后期的时候，出现这种情况。 15.证人王某2的证言笔录内容为，万某1是我的女婿，万某1现在在哪里我不清楚，时玉辉是万某1妹妹的丈夫，我和时玉辉没有联系，我没见过这个人，听万某1说过这个名字，洛阳永德福实业有限公司（简称永德福公司）就是养羊的厂子，2013年，我租用了彭婆镇的东北侧老百姓的土地，开始养羊，并盖了羊圈。到2014年1月之前，养羊不挣钱，我说不干了，万某1提出他接着干，羊厂就剩4、5只了，万某1提出要继续干羊厂，我就把羊厂给万某1了。没给万某1之前，羊厂有个执照，给万某1之后，万某1又重新起了个洛阳永德福实业有限公司的名字。永德福公司就由万某1经营了，平时是万某1的父亲万正来看着羊厂。永德福公司的前身法人是曹某，因为和万某1是亲属关系，所以把羊厂交给万某1就没变更法人，2015年2月份到3月份左右，万某1提出用我身份证，也没说干什么，我就给他了，2015年7-8月份，还给我了，后来丢了。万某1接手羊厂后，盖了房子，又买了100-200只，因为我帮着万某1喂羊，我知道他买羊和盖房子的事情，干了2个月我就不干了，我走之后，万某1的父亲接着我继续喂羊，具体万某1投资的钱哪里来的我不知道，时玉辉在汝州居住，具体地点不清楚。 16.证人刘某的证言笔录内容为，鼎吉源投资管理有限公司是2014年8月6日成立的，开业的，公司有营业执照，法人是时玉辉，董事长是万某1，在长春是时玉辉经营管理，我是在鼎吉源开业的时候就到公司上班了，我是看到公司在门口招聘信息应聘上班的，由河南那边过来的人对我们进行了业务培训，鼎吉源公司从事的业务是，让投资人投资实体项目，以高于银行利率的利息回报投资人，什么人都可以作为投资人，二万元人民币起价，上不封顶，年利率为15%到18%，分为三个月，六个月，十二个月三个时限。鼎吉源投资的实体是洛阳永德福实业有限公司，该公司的法人是曹某，我没见过，但我和一些投资人在2014年12月底去过洛阳市永德福实业有限公司考察过，这家公司从事养殖业，投资人都是通过看过宣传单或个别业务员的亲属通过介绍来投资的，鼎吉源公司总共有50人左右投资，金额在三百万元人民币左右，我们附近博润投资公司出事以后，有二十人左右来鼎吉源公司退还了一百万元左右，现在还有三十人左右的投资人，金额在二百万元左右。鼎吉源公司平时在劳动公园附近，中东大市场附近发放传单，都是我们这些业务员发放的。投资人到鼎吉源公司投资先签合同，一式三份，自己决定投资期限然后交现金，或者通过POS机刷卡，在上财会完成投资款交付，刷的POS机是一家地板公司的户名，具体叫啥名我不清楚，现金也交到会计那里，公司对投资人发放赠品，豆油，大米，纸巾一类的赠品，先后有四个人在鼎吉源公司做会计，第一个是女的，第二个是张某2，第三个姓李，第四个姓郭，都是河南来的，还有个总经理叫王某3，都是河南的。鼎吉源像我这样的业务员现在还有二人，业务经理二人，以前来来去去的有十多人，我们在鼎吉源公司的底薪是2500元，业务经理是3000元，然后按业务业绩揽储数额的千分之一提成。 17.证人武某的证言笔录内容为，我是吉林省鼎吉源投资管理有限公司（以下简称鼎吉源公司）的前台接待，大约是2015年3月19日到的鼎吉源公司工作的，我公司的地址在长春市二道区吉盛小，鼎吉源公司有工商营业执照，注册类型是有限责任公司，公司是2014年7月份开业的，法人代表以前是时玉辉，鼎吉源公司主要从事收取业户的投资款然后用于洛阳市永德福实业有限公司养殖业项目的投资，公司的法定代表人是时玉辉，董事长（实际操控人）是万某1，总经理是王某3，业务经理是周某、包某，会计是郭某1。周某、包某二人是吉林省人，具体吉林省哪的不知道，时玉辉、万某1、王某3、郭某1都是河南洛阳人。我公司有五个员工，公司和员工都没签合同，业务部门的员工工资都是底薪加补助和提成，我工资的底薪是2000元，200元的满勤奖，300元的饭补，总共2500元，公司的业务流程是业务员在马路上派发传单，邀客户进店对投资理财进行了解，宣传洛阳市永德福实业有限公司养殖业项目，客户支付的投资款，公司按照高于银行利率付给客户利息，公司规定2-9万，三个月百分之1.2，六个月是百分之1.22，一年是百分之1.25；10-29万元，三个月百分之1.25，六个月百分之1.3，一年是百分之1.35；30-49万元，三个月是百分之1.35，六个月是百分之1.4，一年是百分之1.45；50万元以上，三个月是百分之1.45，六个月是百分之1.48，一年是百分之1.5，都是按照以上标准返还利息的。我负责有客人进屋我先接待一下然后再介绍给业务员进行业务介绍。具体现金款项是否交到公司账户上我不清楚，公司员工在马路或市场、超市派发传单宣传业务，公司现在发展了20人左右的客户，收取的投资款大约200万元左右，这些钱现在在哪不知道，公司共计支付了多少利息不清楚，公司应该有账本、票据以及投资人的明细，应该在会计手里，公司投资的客户应该可以随时提取投资款，公司现在只有一些办公用品，投资的客户会按照不同的投资比例赠送礼品和现金，还有抽奖，老客户介绍新客户投资的，公司会给老客户50元起不同金额的奖励，公司的法人时玉辉5月7日早上之后就没来过公司。 18.证人郭某1的证言笔录内容为，我是吉林省鼎吉源投资管理有限公司（以下简称鼎吉源公司）的会计，工作时间大约是2013年年底至2014年3月份，具体时间记不清楚了。我平时在公司里负责记录日常的进账和出账，鼎吉源公司有账本，我刚到公司上班的时候，自己出钱买了个笔记本，我拿这个笔记本来做公司的账本，每到月底的时候，公司的董事长万某1要我把本月的账目拍成照片发给他，我就把本月的账目拍成照片后用微信的方式发给万某1。我负责的账本就一本，我当时给万某1发照片的微信号是xiaXXXX67，万某1的微信号我忘记了，以前给万某1发的照片因为我微信号被封号了，所以我找不到那些账目的照片了，当时只有我一人负责鼎吉源公司的账本，记账本的主要内容是公司的日常开销和客户打进来的钱款，客户是用POS机的方式给公司打款，但具体刷到谁名下的哪张银行卡里我就不清楚了。这个账本一直在我家中，后来因为家里装修，东西来回搬，很乱，该账本就找不到了。鼎吉源的法人是时玉辉，他负责公司的全面工作，董事长是万某1，他有时会到公司给员工开会，我与他很少见面，他具体负责什么我不清楚。万某1和时玉辉是亲属关系，具体什么亲属关系我不确定。我与时玉辉是初中同学，我没有政治身份。 19.证人孙某的证言笔录内容为，鼎吉源公司的房子是我的，我是房东，我是2014年4月份把房子租给鼎吉源公司的，当时与万某1签订的租赁合同，期限是五年，从2014年4月份到2019年4月份。房租是按年付，但是万某1只给了我15万租金，说剩下的下年的一起交，房租每年23万元，万某1的自然情况我不清楚，我看见过万某1开一辆奔驰车，车牌号是豫CXXXX7，大约今年的6月份，我当时在北京出差，我的工作人员给我打电话说，鼎吉源公司的二楼窗户被撬了，我让人到和顺街派出所报案了。 20.同案万某1的供述主要笔录证实，除了在甘肃兰州投资成立了“甘肃鑫钰投资有限公司”用于非法吸收公众存款以外，我在吉林省长春市我还全资投资了一个名为“吉林省鼎吉源投资管理有限公司”。吉林省鼎吉源投资有限公司的主要业务和甘肃鑫钰公司一样，以投资洛阳永德福实业公司扩大养羊项目为由，以高于银行利息的高额利息回报为名，向不特定的客户吸收存款。吉林省鼎吉源投资有限公司是我2014年8月份注册的，所以手续都是找“代办公司”办理的，事后我给“代办公司”付了13万的报酬，当时给的现金。公司的注册资金是5000万元。公司法人是时玉辉、股东是王某1、时玉辉。吉林省鼎吉源投资有限公司的实际控制人是我自己。公司开始的时候是时玉辉在管理经营，经营了有3个月之后，因为很多的投资公司跑路，导致生意非常的不景气，于是就换成了“郭某1”管理了，但是在郭某1经营期间基本没有拉什么业务，时玉辉是我的亲妹夫。吉林省鼎吉源投资有限公司在注册的时候时玉辉去了，他不去也没有办法注册公司。用时玉辉的名义注册投资公司进行吸储业务没有给时玉辉好处，就是正常给他开2500元的工资。时玉辉和我妹妹万某4两人最早的时候是帮助打理兰州鑫钰投资公司的，干了有3个月左右后我妹妹生孩子就回老家了，后来我开吉林省鼎吉源投资公司的时候就又把他喊到长春帮助我打理公司了。吉林鼎吉源投资公司我花了110万左右，这些钱都是从甘肃鑫钰公司来的。吉林省鼎吉源投资有限公司从开业至今一共吸收了我知道好像就30多个人，一共吸收了230万左右，都是我使用的。这230万中大部分都用于该公司的各种费用，包括：转让费和租金25万、装修50万、办理证件13万、办公家具等35万、付投资客利息25万、公司开支在40万左右。另外投资在永德福羊场的有50万左右。吉林省鼎吉源投资有限公司有账目在郭某1处。吉林鼎吉源投资公司和洛阳永德福实业有限公司这两家公司中，吉林鼎吉源公司法人时玉辉是我妹夫、洛阳永德福实业公司法人曹某是我岳母，但这两家公司的实际控制人是我。吉林省鼎吉源公司是如何收取客户投资的钱大部分都是通过刷POS机的，POS机的卡号就是“王某2”的卡，和兰州公司用的是同一个卡；还有一部分是直接存在“曹某”卡上，大约230万左右，这些卡号我都记不住了。 21.证人李某3、张某5、张某2、张某3、王某4、李某4、王某5、王某6、温某、朱某、彭某、郑某、于某、李某5、赵某、唐某、吴某1、张某4、吴某2、宋某、闫某的证言笔录证实，投资人通过吉林省鼎吉源投资有限公司签订投资合同并向其公司以现金及刷卡的方式交纳投资款，吉林省鼎吉源投资有限公司以向集资参与人高额返利及赠品的方式非法吸收公众存款。 22.被告人时玉辉的供述笔录主要内容，吉林省鼎吉源投资管理有限公司成立2014年8月注册，地点在长春市二道区东盛大街吉盛小区，在工商局注册的工商执照是我和我哥哥万某1一起去办理的，我是公司法人。吉林省鼎吉源投资管理有限公司的股东有我，还有一个叫王某1的人。吉林省鼎吉源投资管理有限公司实际经营人是我老婆万某4的亲哥哥万某1，吉林省鼎吉源投资管理有限公司从注册到关门，自2014年8月左右到2015年5月左右倒闭关门。因为我哥万某1被兰州市公安局以非法吸收公众存款罪拘留，导致吉林省鼎吉源投资管理有限公司资金链断裂，公司无法正常运作，就关门了。投资河南省洛阳市永德福实业公司扩大养羊项目，以高于银行利息的高额利息为回报为名，把不特定客户的存款吸收。河南省洛阳市永德福实业公司真实存在，吉林省鼎吉源投资管理有限公司非法吸收了大概有200多万，具体多少我不清楚，大概30人左右。吉林省鼎吉源投资管理有限公司非法吸收的存款，这些钱都被我哥万某1使用，具体他用于何处我不知道。一部分收取现金，一部分通过pos机刷卡，在我公司投资存款，我公司按照明显高于银行利率付给客户利息，大概是月利率1.2%到1.5%不等利率返息，可以随时取回本金。投资人返利每个月初把投资人当月的利息返给投资者，本金需要到期后，才一次性返给投资人，都是由万某1将钱转到财务的卡里。客户在公司投资签署三方投资合同，合同是万某1提供的，具体真假我不知道。周某，他是业务经理，我是法人，2014年9月份开始，我在公司负责公司的正常管理，万某1不在公司的时候，我是公司的主要管理人，公司和业务人员管理都是我负责的。周某负责宣传培训，郭某1负责财务，他俩直接向我汇报，关于公司每天的宣传，业务及吸收，返还存款详细情况等，我在汇报给万某1。万某1每个月给我工资一万元。万某1设定工资标准，然后有财务每个月核算进行发放工资。自公司2014年8月开始我就在公司，2015年1月末，我老婆生孩子我回老家呆一阵子，后我哥万某1因非法集资在兰州出事了，长春这边的公司没有管理人，我就回来尝试管理运营这边的公司，但是公司欠的钱太多了，我无力偿还了，我个人没有能力解决问题，我就逃跑回家了。我不在公司这几个月还有万某1、王某3负责，吸收的非法存款都是万某1转移的。我知道吉林省鼎吉源投资管理有限公司的业务是违法的，想赚点钱。 上述证据，经庭审质举证、质证，控辩双方及被告人均无异议证据，本院予以确认。 本院认为，被告人时玉辉违反国家金融管理规定，扰乱金融秩序，非法向社会公众吸收资金，数额巨大，致使群众资金损失重大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人时玉辉犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人时玉辉当庭不能如实供述犯罪事实，公诉机关认为不再适用认罪认罚，本院予以支持。关于被告人时玉辉的辩解其构成单位犯罪。辩护人岳雪松提出被告人时玉辉是鼎吉源公司法人应定单位犯罪的辩护意见，经庭审调查，举证质证，被告人时玉辉与同案万某1成立吉林省鼎吉源投资管理有限公司是为个人谋取非法利益，故辩护人的辩护意见，本院不予采信。关于二辩护人提出被告人时玉辉如实供述犯罪事实，属坦白的辩护意见，经庭审，被告人时玉辉当庭没有如实供和万某1到工商局注册的工商执照的犯罪事实，故其辩护意见，本院不予采信。辩护人提出的被告人时玉辉没有前科劣迹的辩护意见，与法有据，本院予以采信。 综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人时玉辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，判处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2022年7月28日止。罚金应于判决生效后立即缴纳。） 二、责令追缴被告人时玉辉违法所得，发还各集资参与人。（详见列表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王迪逊 人民陪审员  张 贺 人民陪审员  于萍萍 二〇二〇年一月二十二日 书 记 员  邹政法 单位人民币元 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 李某3 9，885.00 于某 18，500.00 张某5 9，780.00 李某5 18，250.00 张某2 32，375.00 赵某 46，790.00 张某3 48，200.00 唐某 49，400.00 王某4（张某3丈夫） 48，200.00 吴某1 104，160.00 李某4 144，375.00 张某4 18，250.00 王某5 19，280.00 吴某2 195，700.00 王某6 182，295.00 宋某 443，952.00 温某 195，000.00 闫某 368，300.00 朱某 75，500.00 彭某 48，125.00 郑某 66，584.00 合计 2142，901.00