甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初104号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人王俊，男。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年8月31日被兰州市公安局取保候审。2020年1月14日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人马红平，系甘肃王力律师事务所律师。被告人贾德，男。因本案于2018年6月8日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年8月31日被兰州市公安局取保候审。2020年1月14日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人李善明，系甘肃凯来律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2019）90号起诉书指控被告人王俊、贾德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派代理检察员田洁出庭支持公诉，被告人王俊、贾德及辩护人马红平、李善明到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，1.2016年10月至11月期间，被告人王俊明知时任甘肃省大人常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌（另案处理）受贿人民币1000万元，仍然向其提供个人账户帮助掩饰、隐瞒受贿款项218万元，将其中200万元转入高某某（另案处理）账户。破案后，被告人王俊向公安机关上缴18万元。2.2016年10月至11月，被告人贾德明知时任甘肃省人大常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌（另案处理）受贿人民币1000万元，仍然向其提供个人账户帮助掩饰、隐瞒受贿款项195万元，并将全部款项交由刘斌支配。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王俊、贾德的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人如实供述自己的罪行，可从轻处罚。请依法判处。对此指控，被告人王俊、贾德无异议。辩护人提出二被告人属自首，且参与本案纯属亲属情面，未获得任何利益，请求免予刑事处罚。经审理查明，一.2016年10月至11月期间，被告人王俊明知时任甘肃省大人常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌（另案处理）收受贿赂款，仍然向其提供个人账户帮助掩饰、隐瞒受贿款项218万元，将其中200万元转入高某某账户。后被告人王俊将包括剩余18万元在内的800万元以归还欠款为由退缴至兰州市公安局账户。二.2016年10月至11月期间，被告人贾德明知时任甘肃省人大常委会农业与农村工作委员会副主任刘斌（另案处理）收受贿赂款，仍然向其提供个人账户帮助掩饰、隐瞒受贿款项195万元，并将全部款项交由刘斌支配。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.中共甘肃省纪委办公厅关于移送王俊等人涉嫌洗钱犯罪线索的函，受案登记表、立案决定书。证明本案的立案情况。2.刘斌的供述。为感谢我在港联公司港联项目办手续、协调银行、水利部门进行贷款延期和防洪设施审验，港联项目被确认为违章建筑后，在兰州市政府回购过程中，帮忙协调推进回购过程，尽快拨付回购款等方面提供的帮助，港联公司董事长、法定代表人张某某表示要送给我1000万元。2016年秋末，张某某打电话说让我提供5个人的银行卡号，他安排港联公司打来1000万元。我给他外甥王俊的电话号码，说具体事宜由王俊办理。之后，我分别打电话给王俊、赵某某、赵某乙，告诉他们需用他们各自的银行卡走账，并让他们将银行户名、账号、开户行信息发给王俊。我将自己持有的李某名下的银行卡信息也发给王俊。王俊将上述4个银行卡信息发给了张某某。之后，我打电话给贾德说港联公司要走账需要他的银行账号，让把银行户名、账号、开户信息发给张某某。后李某卡上收到209万元，贾德卡上收到195万元，王俊卡上收到218万元，赵某某卡上收到188万元，赵某乙卡上收到190万元。钱到账后，我让他们保管好，如何使用听我安排。打给王俊的218万元，给港联公司转回去200万元，剩余18万元留在账上后来退给公安机关；打入李某卡上的209万元，提取现金的一部分，交给妻子张某乙40万元，剩余用于给公安机关退款。卡上剩余的钱用于给女儿刘某某在北京买房。打入贾德卡上的195万元，我连钱带卡一起交给了女儿买房，卡上的钱用完后，将卡还给贾德；打给赵某某的188万元，我安排全部提取现金，由赵某某将110万元交给四哥刘某保管，后用于退款，其余78万元由赵某某交给侄子刘某乙保管，其中28万元借给了刘某乙，50万元打给女儿；打给赵某乙的190万元，让赵某乙提取现金30万元交给四哥刘某保管，提取现金110万元交给三哥刘某丙保管，后用于女儿买房，给女儿同事魏某某转账20万元，给女婿康某转账20万元，赵某乙自己用了10万元。2017年2月，我担心该1000万元被查，和张某某商量打个借条。之后，王俊按照我的意思给张某某写了一张向张某某借款1000万元的假借条。后张某某被抓，我筹集了800万元存在王俊卡上，找机会退给张某某。我、王俊、贾德商量，由贾德给张某某发信息说要还借款，后公安人员给贾德打电话核实情况，贾德说王俊要给张某某还借款，但联系不到张某某，后应公安人员要求，王俊去公安局将800万元打入公安局账户，公安局出具扣押手续。3.张某某的证言。为感谢刘斌在港联大道项目排洪工程质量、审计方面及商户维稳上提供的帮助，2016年11月，我安排财务从港联公司账户向刘斌提供的王俊、贾德等人的银行账户转款共计1000万元，作为感谢费送给刘斌。2017年8月，因资金紧张从刘斌处要回200万元。2017年3、4月，害怕税务查账牵扯出给刘斌送钱一事，就找到刘斌让他给我出具一张借款1000万元的借条。几天后，刘斌借给我一张借款人为王俊，内容为水电站改造需借款1000万元的假借条。4.冯某某的证言。2016年7月起，担任港联公司董事长张某某的董事长助理。之后，因刘斌经常来公司便互相认识。2016年11月，张某某安排我给王俊、贾德、赵某某、赵某乙、李某转款共计人民币1000万元。是张某某发短息告诉我五个人的姓名、账号、开户行、具体转款金额，我将上述信息发给公司财务人员具体办理。2017年4、5月，张某某交给我一个密封的牛皮纸袋让我保管好。案发后，办案人员找到我说文件袋中有王俊借款1000万元的假借条。5.赵某某的证言。2016年，五舅刘斌说需用我的账户走钱，具体由王俊和我联系。一段时间后，收到188万元。刘斌让我将钱提成现金，交给刘某110万元，交给刘某乙78万元，二人分别打了条子。6.李某的证言。2015年12月，按刘斌要求，用自己的身份证在中国银行办理储蓄卡后交给刘斌使用。2016年11月，刘斌说该银行卡内转入209万元，让我写了张借条。2017年3、4月期间，刘斌带着我分次到银行取过大额现金。刘斌说该209万元是王俊转来的，让我重新写了张向王俊借款的虚假借条。2017年6月，刘斌让我将该银行卡内的45万元转给了王俊。11月，刘斌让我将任某某转入该银行卡内的70万元转给王俊，同时让我向任某某出具虚假借条一张。7.赵某乙的证言。2016年10月，五舅刘斌打电话说需要我的银行账号转190万元，我将银行账号给了王俊。几天后，我工商银行账户显示转入190万元，刘斌安排我给王俊写了张假借条。11月，刘斌让我将其中60万元转给三舅刘某丙，几天后，刘某丙又将60万元转回来。2016年12月至2017年3月，刘斌又安排我提取现金后交给四舅刘某40万元，交给刘某丙100万元。剩余50万元，自己使用10万元，按刘斌安排分别转给魏某某、康某各20万元。不知道190万元的来源。8.刘某乙的证言。与刘斌系叔侄关系，与赵某某系表兄弟关系。2016年12月初，刘斌安排我分两次从赵某某处取得78万元现金，存入我尾号为3877的建设银行卡，并按赵某某要求书写了两张虚假借条。2017年，王俊让我将其中42万元转给邢某，刘斌使用该银行卡将其中78000元支付给了北京理房通公司，卡内剩余28万元自己使用了。9.刘某的证言。与刘斌系兄弟关系。2017年1月，刘斌安排我去赵某某处取回110万现金，从赵某乙处取回30万元现金，我给赵某某书写了虚假借条。之后，将其中40万元存入我个人农行卡，将其中70万元分别存入妻子康某某农行卡30万元，工行卡40万元，剩余30万元一直存放在家中。2017年11月，赵某乙打电话说刘斌让把140万元转给他，我便将140万元转给赵某乙。10.刘某丙的证言。与刘斌系兄弟关系，赵某乙是其外甥。2016年，儿子刘某丁说刘斌有笔钱在赵某乙处，要用我的银行卡汇到北京。之后，我和刘某丁一起去赵某乙处取了30万元现金存入我的工商银行卡。一段时间后，应儿子要求，和他一起将该笔钱汇到刘斌女儿刘某某或女婿康某账户。11.辨认笔录。证实赵某乙辨认了王俊；王俊辨认了刘斌、张某某；赵某某辨认了刘斌、王俊；李某、刘某、刘某乙辨认了刘斌。12.借条。证实警方从赵某某处提取的刘某乙书写的借赵某某现金78万元的借条二张；刘某书写的借赵某某110万元的借条一张；从王俊处提取的盖有张某某私章、兰州港联生态环境发展有限公司公章的收条一张，内容为“该公司于2017年7月19日收到王俊归还的借款200万元，同意并确认该笔还款汇入‘高某某’账户”。王俊书写的借款时间为2016年10月30日，内容为“因电站扩容借张某某人民币1000万元”的借条一张；刘某乙书写的分两次向赵某某借款28万元、50万元的借条二张；刘某书写的借赵某某人民币110万元的借条一张。13.扣押清单、存款凭条。证实从刘某乙处扣押人民币28万元，存入兰州市公安局账户。14.存款凭条、随案移交款物清单。证明案发后，王俊向兰州市公安局账户转款800万元。该笔款项已移交至甘肃省监察委员会。15.李某名下的中国银行账户交易明细、现金取款凭条等。证实2016年11月1日，兰州港联生态环境发展有限公司向该账户转款人民币209万元；2017年6月14日，该账户向王俊转款人民币45万元；2017年11月22日，任某某向该账户转款70万元；次日，该账户向王俊转款70万元。2016年11月9日、12月30日，2017年1月3日、1月4日、1月17日，李某账户分6次现金取款共计人民币80万元。16.赵某乙工商银行交易明细。证实2016年11月10日，兰州港联生态环境发展有限公司向该账户转款190万元，11月29日向刘某丙转款60万元，11月30日，刘某丙转入60万元；2017年1月9日，该账户向魏某某转款20万元；2016年12月11日至2017年3月15日，该账户分多次现金取款。17.北京理房通支付科技有限公司客户交易信息清单。证实2017年4月25日，刘某乙名下尾号为3877银行卡支付刘某某的房款78000元。18.王俊兰州银行账户交易明细、转账凭证。证实2016年11月1日，兰州港联生态环境发展有限公司向王俊账户转入人民币218万元；2017年7月19日，王俊账户向高某某账户转款人民币200万元。19.赵某某兰州银行账户交易明细。证实2016年11月1日，兰州港联生态环境发展有限公司向赵某某账户转款人民币188万元。20.贾德兰州银行及工商银行账户交易明细。证实2016年11月1日。兰州港联生态环境发展有限向贾德兰州银行账户转款人民币195万元；11月3日，该195万元转入贾德工商银行账户；2017年4月25日，该账户转出人民币213.8万元。21.刘某乙中国建设银行交易明细。证实2017年3月19日。该账户向邢某转款人民币42万元。22.刘某农村商业银行交易明细、康某某农业银行交易明细、工商银行交易明细。证实2017年1月11日，刘某账户存入人民币40万元；2017年11月27日，该账户转出人民币40万元。2017年11月27日，康某某农业银行账户转入30余万元，同日，该账户向赵某乙转款30万元。2017年1月9日，康某某工商银行账户存入人民币40万元，同年11月27日，该账户向赵*平账户转款40万元。23.案件来源、抓获经过。证明本案的侦破过程及2018年6月8日甘肃省纪律检查委员会工作人员将二被告人移送兰州市公安局，公安人员在兰州市公安局门口将二被告人抓获。24.被告人王俊的供述。2016年10月，五舅刘斌打电话说要转账1000万元，需要我的银行账号，已经与赵某某、赵某乙说好，让我将二人的银行账号及我自己的银行账号提供给张某某。我照此办理，几天后，我兰州银行账户收到张某某的兰州港联公司转入的218万元，刘斌让我保管。2017年7、8月一天，贾德打电话说张某某想要回200万元。我将此事告诉刘斌，刘斌让我打给张某某200万元，之后，向张某某提供高某某账户转款200万元，一个月后，贾德给我一张兰州港联公司收到200万元的收据。2017年1月，受刘斌安排，书写了借款日期为2016年10月30日，内容为“电站扩建借张某某1000万元”的假借条给了张某某。2017年10月，贾德告诉我张某某被抓，如有人问起该1000万元，让我说是电站扩建向张某某的借款。张某某被抓后，我和贾德、刘斌以归还张某某欠款为由向兰州市公安局退款800万元。该800万元中包括当时港联公司打入我银行账户的218万元退回200万元后剩余的18万元。当时我知道这笔钱系非法资金，刘斌系公职人员，又是领导，该笔资金数额巨大，和他的正常收入不符。刘斌是为不让人发现，才让我帮助转移资金。25.被告人贾德的供述。2016年下半年一天，妻舅刘斌说要用我的账户走一笔钱，次日，我将兰州银行卡号发给刘斌。11月1日，收到195万元后转存至我个人工商银行卡。年底，应刘斌要求，将工商银行卡交给刘斌。2017年5月，刘斌将银行卡还给我。经查询，该银行卡转走资金213.8万元（包括该195万元）。2017年1月，刘斌让我叫来王俊给张某某出具了一张1000万元的假借条。2017年10月，王俊告诉我如有人问该195万元，就说是王俊向张某某的1000万借款。后和刘斌、王俊吃饭时，王俊让我给张某某发短信说要还借款。当时我虽不明确该195万元的来源，但肯定来路不明，刘斌系公职人员，该笔资金数额巨大，与其正常收入不符，刘斌用我的账户是为隐藏资金来源和去向。针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于辩护人所提被告人王俊、贾德系自首的意见。经查，本案的抓获经过反映本案二被告人是由甘肃省纪律检查委员会移送至兰州市公安局，故二被告人不具备自首的认定条件。但二被告人如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。辩护人所提二被告人参与本案纯属亲属情面，未获得任何利益的意见。经查，二被告人与刘斌确有亲属关系，也确实未通过此事获利，但上述情况不影响二被告人犯罪事实的成立。本院认为，被告人王俊、贾德明知是犯罪所得，而提供账户予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年10月20日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）被告人贾德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年10月20日止。罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。）二、扣押在案的人民币28万元，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘冬郁人民陪审员  张文刚人民陪审员  ?马辉二〇二〇年一月十五日书 记 员  姚 欣