广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初13号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人郭某某，男，1974年11月23日出生，汉族，初中文化，户籍地址河南省周口市沈丘县，暂住深圳市龙华区，深圳市万古河艺术品展览有限公司业务员、副总监。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月6日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年7月12日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。被告人林某某，女，1992年2月11日出生，汉族，专科文化，户籍地址广东省湛江市遂溪县，暂住深圳市福田区，深圳市万古河艺术品展览有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月6日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年7月12日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人陈慧娟，广东梦海律师事务所律师。辩护人王露，广东梦海律师事务所律师。被告人孔某某，女，1983年9月3日出生，汉族，高中文化，户籍地址深圳市福田区，暂住深圳市福田区，深圳市万古河艺术品展览有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月6日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年7月12日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人刘迪友，广东淳锋律师事务所律师。被告人李某，男，1994年10月8日出生，汉族，初中文化，政治面貌群众，户籍地址湖南省郴州市桂阳县，暂住深圳市福田区，深圳市万古河艺术品展览有限公司业务员。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月6日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2019年7月12日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2020］2775号起诉书指控被告人郭某某、林某某、孔某某、李某犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员杨婷婷出庭支持公诉，被告人郭某某、被告人林某某及其辩护人陈慧娟、被告人孔某某及其辩护人刘迪友、被告人李某均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：温洪涛等人（另案处理）长期在深圳市罗湖区经营深圳市某艺术品展览策划有限公司（以下简称“晨某”）等其他公司以帮客户促成藏品交易或者拍卖为幌子，骗取客户柜台及专场展览费、藏品图录版面费等多项费用。2018年12月，温某某另行注册成立深圳市某河国际艺术品展览策划有限公司等其他公司（办公地址在深圳市福田区，公司核心成员来自“晨某”，经营手法与“晨某”一致。公司内设总经办、财务部、信产部、交易中心、行政部、诉求部及后勤保障部；下设立五个分公司开展业务，每个分公司有4至6个团队，每个团队有10至20名业务员。业务员入职时，公司会就与客户沟通技巧对业务员进行培训。公司设有专门的网页，在网页上虚假宣传公司的背景实力及各类艺术品、古董的评估价及成交价，以吸引藏家。有意向的藏家在网页上留下姓名、联系方式等信息后，这些信息就会被公司分配给业务员。然后，业务员主动联系这些留有联系方式的藏家，游说藏家发送艺术品、古董等藏品图片，然后再将藏品图片发给公司鉴定师、评估师进行鉴定、估价。鉴定师、评估师根据业务员与藏家前期的沟通所获取的信息（包括藏品来源、藏家预期等），出具迎合藏家的藏品真伪及价值的意见。业务员再将意见反馈给藏家，并邀请藏家带着藏品实物前来公司洽谈具体合作事宜。待藏家来到公司后，业务员带藏家将藏品由鉴定师、评估师鉴定、估价，视情况通知业务总监、副总等出面接待、洽谈，口头承诺将藏品卖出，诱使藏家与公司签订协议并缴纳服务费用。被告人郭某某于2018年12月入职公司做业务员，2019年4月升任副总监，骗取被害人韩某某、贺某某、蔡某某、何某某、戴某某、安某某、金某某、吴某共计279600元人民币。被告人林某某于2019年2月入职公司做业务员，骗取被害人程某某、宋某某、林某某共计56200元人民币。被告人孔某某于2019年2月入职公司做业务员，骗取被害人张某青、张某、何某甲共计39100元人民币。被告人李某于2019年3月入职公司做业务员，骗取被害人徐某某46100元人民币。郭某某、林某某、李某、孔某某除每月领取3000元工资外，还提成其所骗取被害人金额的10%。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人供述及辩解等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人郭某某、林某某、孔某某、李某的行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并建议判处被告人郭某某一年至一年六个月有期徒刑并处罚金；判处被告人林某某、孔某某八个月至十个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人李某八个月至九个月有期徒刑，并处罚金。被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。被告人林某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人发表如下辩护意见：1.林某某是涉案公司最底层员工，领取较低报酬的基本工资；2.林某某归案后能够积极配合民警侦查案件，如实供述所犯罪行，其已深刻认识到自己的错误，其认罪、悔罪态度诚恳；3.涉案公司拖欠其工资并且被告人尚未领取提成，主观恶性小；4.林某某系初犯、偶犯，无犯罪前科。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人孔某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。辩护人发表如下辩护意见：1.孔某某犯罪情节轻微，孔某某入职公司仅四个月时间，只是普通业务员，其不是公司管理层和骨干成员、股东、领导；2.其被公司拖欠工资，其在职期间经手的业绩仅有39100元，属于金额较小，主观恶性不大，犯罪情节轻微，社会危害性小；3.孔某某归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，系坦白；4.其已深刻认识到错误，其认罪悔罪态度好。5.孔某某系初犯、偶犯，此前无前科劣迹6.孔某某患有地中海贫血疾病。综上，请求对孔某某从轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：温洪某等人（另案处理）长期在深圳市罗湖区经营深圳市某艺术品展览策划有限公司（以下简称“晨某”）等其他公司以帮客户促成藏品交易或者拍卖为幌子，骗取客户柜台及专场展览费、藏品图录版面费等多项费用。2018年12月，温某某另行注册成立深圳市某河国际艺术品展览策划有限公司等其他公司（办公地址在深圳市福田区，公司核心成员来自“晨某”，经营手法与“晨某”一致。公司内设总经办、财务部、信产部、交易中心、行政部、诉求部及后勤保障部；下设立五个分公司开展业务，每个分公司有4至6个团队，每个团队有10至20名业务员。业务员入职时，公司会就与客户沟通技巧对业务员进行培训。公司设有专门的网页，在网页上虚假宣传公司的背景实力及各类艺术品、古董的评估价及成交价，以吸引藏家。有意向的藏家在网页上留下姓名、联系方式等信息后，这些信息就会被公司分配给业务员。然后，业务员主动联系这些留有联系方式的藏家，游说藏家发送艺术品、古董等藏品图片，然后再将藏品图片发给公司鉴定师、评估师进行鉴定、估价。鉴定师、评估师根据业务员与藏家前期的沟通所获取的信息（包括藏品来源、藏家预期等），出具迎合藏家的藏品真伪及价值的意见。业务员再将意见反馈给藏家，并邀请藏家带着藏品实物前来公司洽谈具体合作事宜。待藏家来到公司后，业务员带藏家将藏品由鉴定师、评估师鉴定、估价，视情况通知业务总监、副总等出面接待、洽谈，口头承诺将藏品卖出，诱使藏家与公司签订协议并缴纳服务费用。被告人郭某某于2018年12月入职公司做业务员，2019年4月升任副总监，骗取被害人韩某某人民币20000元、贺某某人民币10000元、蔡某某人民币7000元、何某某人民币10000元、戴某某人民币170000元、安某某人民币36000元、金某某人民币10000元、吴某人民币16000元，共计骗取人民币279000元；被告人林某某于2019年2月入职公司做业务员，骗取被害人程某某人民币15000元、宋某某人民币30100元、林某某人民币11000元，共计骗取人民币56100元；被告人孔某某于2019年2月入职公司做业务员，骗取被害人张某青人民币12000元、张某人民币6000元、何某某人民币13100元、张某峰人民币8000元，共计骗取人民币39100元。被告人李某于2019年3月入职公司做业务员，骗取被害人徐某某人民币46100元。被告人郭某某、林某某、李某、孔某某除每月领取固定工资外，还从骗取的被害人金额中提成10%。以上事实清楚，且有公诉机关提交并经庭审质证的如下证据证实：1.被告人的身份材料及前科劣迹查询情况说明、扣押决定书、扣押清单、业务流程培训资料、被害人提供的涉案合同、转款凭证、收据材料、涉案银行账户交易记录、抓获经过等书证；2.被害人宋某某、林某某、戴某某、金某某等人的陈述；3.被告人郭某某、林某某、孔某某、李某的供述与辩解；4.司法会计司法鉴定意见书；5.现场勘查笔录、现场图和照片、辨认笔录、搜查、扣押笔录。证据确实、充分，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人郭某某、林某某、孔某某、李某无视国家法律，在深圳市万古河国际艺术品展览策划有限公司做业务员期间，积极发展客户，诈骗客户财务，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某某、林某某、孔某某、李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人郭某某、林某某、孔某某、李某归案后能够如实供述所犯罪行，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年10月5日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、被告人林某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年3月5日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)三、被告人孔某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年2月5日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)四、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年2月5日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)五、责令被告人郭某某向被害人韩某某退赔人民币20000元、向被害人贺某某退赔人民币10000元、向被害人蔡某某退赔人民币7000元、向被害人何某某退赔人民币10000元、向被害人戴某某退赔人民币170000元、向被害人安某某退赔人民币36000元、向被害人金某某退赔人民币10000元、向被害人吴某退赔人民币16000元；责令被告人林某某向被害人程某某退赔人民币15000元、向被害人宋某某退赔人民币30100元、向被害人林某某退赔人民币11000元；责令被告人孔某某向被害人张某青退赔人民币12000元、向被害人张某峰退赔人民币8000元、向被害人张某退赔人民币6000元、向被害人何某某退赔人民币13100元；责令被告人李某向被害人徐某某退赔人民币46100元。六、扣押的手机、POS机等依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李君男二〇二〇年一月二十日书记员  杜晨露刘文婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他犯罪的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。