山西省太原市中级人民法院   刑事裁定书   （2020）晋01刑终89号   原公诉机关太原市万柏林区人民检察院。   上诉人（原审被告人）黄正文，男，1970年6月8日出生于四川省罗江县，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地四川省罗江县，住四川省德阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   辩护人白永清，山西国华律师事务所律师。   太原市万柏林区人民法院审理万柏林区人民检察院指控原审被告人黄正文犯诈骗罪一案，于2019年10月24日作出（2019）晋0109刑初627号刑事判决，原审被告人黄正文不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，审查案卷证据及上诉材料，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审查明：2012年5月至2013年10月期间，被告人黄正文伙同杨华玉（已判决）向被害人李某谎称杨华玉有关系已经承揽四川省德阳市罗江县土地整改项目工程，由被告人黄正文组织人员施工，该工程利润丰厚，让被害人李某投资，并且向其提供了被告人黄正文伪造的合同协议书、中标通知书等，骗取被害人李某信任后，多次编造履约保证金、机械租赁费、资金短缺等各种理由，向被害人李某索要钱款，被害人李某在太原市万柏林区和平北路中国银行、漪汾街外滩风尚、太原市迎泽区双塔东街上岛咖啡、四川省德阳市罗江县等地，多次给被告人黄正文及杨华玉共计人民币597万元，且被告人黄正文为继续行骗，还向被害人李某提供其伪造的抵押借款公证书。被告人黄正文伙同杨华玉将赃款用于其个人投资、偿还债务等。   上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   （一）书证   1.到案经过，证明2019年3月28日，太原市公安局万柏林分局和平南路责任区刑警队民警前往四川省德阳市罗江区，将上网的诈骗逃犯黄正文抓获。   2.伪造的中标通知书、介绍信、合同协议书及公证书。   3.罗江县鄢家镇、慧觉镇、御营镇土地整理项目施工合同，证明该土地整改项目由四川华远建设有限公司承建，不存在分包。   4.杨华玉给李某出具的借条、黄正文给李某出具的借条、黄正文给杨华玉出具的借条。   5.被害人李某向他人借款情况证明。   6.银行账户交易明细及银行凭证。   7.吴顺光诉杨华玉、黄金泽、黄正文民间借贷纠纷一案民事判决书；罗江县万安镇斑竹村村民委员会第一村民小组诉罗江县四海汽车维修中心（经营者黄正文）农村土地承包合同纠纷一案民事判决书。   8.同案犯杨华玉被判处刑罚的刑事判决书及刑事裁定书。   9.户籍证明。   （二）被害人陈述   被害人李某的陈述，证明2012年5月中旬，杨华玉找到我说四川省德阳市罗江区有一宗土地整改项目，政府要在此路段修建公路，并说她有个姓罗的叔叔是罗江县的副县长，这个工程是她叔叔给她的，工程造价为3168万元，招标时以四川广安金达建筑公司名义并已中标。杨华玉还说该工程回报高，工期一年多就可以完成，开工需要向罗江县政府交纳保证金300万元方可施工，杨华玉想让我出资，工程完成后给我三成的回报，我相信了她。2012年7月20日，我和朋友王树海一起去成都，杨玉华和黄正文接我们到罗江县，杨华玉介绍黄正文在县里有不少工程，人脉广有社会关系，黄正文还有个四海修理厂，还租赁政府30.5亩土地，租期为30年，该宗土地地理位置好，政府即将修建公路临近该宗土地，计划在该宗土地上建造40间商铺进行经营。黄正文带我们去看他的修理厂和租赁的土地，我们看到该宗土地上三通一平已经做完，还建了不到30间房。据黄正文说，由于资金不足，只能先盖一层，当时还没有开始营业，种种表象使我相信了他们的实力。黄正文还让我们看了县政府办理土地承包的手续及批文，称办理该手续花费了600多万元。杨华玉共同实施该项目，黄正文占80%，杨华玉占20%，他俩都保证没问题，杨华玉将她的房产证复印件拿给我看，她的副县长罗叔叔要给她200万元，2个月就能给我。我信以为真，于2012年7月25日在四川德阳罗江县先给杨华玉转账95万元用作工程的保证金。2012年8月下旬，杨华玉来电话称欲承揽高新区一管道工程，急需30万元就可签订合同，2012年9月3日我在太原中奥茶城给杨华玉转账30万元。后来我追问此款用途，杨华玉说工程没有揽下，30万元用到土地的工程上了。杨华玉说她罗叔叔的那笔款没有到位，也还不了我，并许诺把罗江国土局土地整改工程利润多给我二成。过了两天，杨华玉又说工地急用钱，工程项目上机械租赁费用和柴油费用款跟不上，我于2012年9月6日在双塔东街上岛咖啡拿了12万元现金给她。2013年因工地拖欠农民工程款停工，我于2013年3月25日在和平北路中国银行给她转账50万元、现金100万元。后杨华玉又以工程上需要钱为由，2013年6月至10月间我在漪汾街外滩风尚先后共计给了杨华玉180万元现金。2013年10月2日杨华玉又在双塔东街上岛咖啡找我要了10万元现金。2013年10月初，我去四川催促杨华玉尽快完工，杨华玉二人称工程于2013年底完工，审计局要审计工程预算，需要送礼等，我在四川给了黄正文110万元现金。总之，2012年7月至2013年10月期间我陆续以现金及汇款的形式，给了黄正文、杨华玉597万元。后来我向二人讨要工程承诺的分成，他们以各种理由搪塞。2016年夏天，我托朋友去查土地工程手续，才知道合同协议书是伪造的，我多次讨要未果，至今联系不到杨华玉、黄正文。   （三）证人证言   1.证人王某的证言，证明2012年左右，李某找我说他和别人合伙做一个四川的土地项目，需要资金周转，我通过工商银行转账给李某100万元。2013年初，李某又找我借钱，还是因为四川项目的事，我借给他80万元现金。2013年中旬，我又借给李某60万元现金。2014年底李某给了我一套房子抵销了所有的债务。   2.证人赵某的证言，证明2013年9月，李某说他和别人合伙做了一个四川的土地整改项目，需要资金周转。我和李某去了四川罗江，到了黄正文的修理厂和工地，回来后我在万国汽贸城陆陆续续给了李某现金200万元左右，月息2.5分。   3.证人沈某的证言，证明2012年9月，李某说他和人合伙做了一个四川土地整改项目，需要借钱，我在和平北路中奥茶城给了李某30万元现金，月息三分。2013年3月份，李某告诉我四川的整改项目还需要150万元周转，我让我朋友给李某转账150万元，月息三分。   4.证人黄某的证言，证明2013年7月，李某找我说他和别人合伙做了个四川的土地整改项目，需要借点钱，我们谈好我以月息两分借给李某150万元，半年以后还款。2013年7月15日，我在漪汾街外滩风尚餐厅拿了150万元现金给了李某。2013年10月，李某说四川的整改项目马上就要完工了，但还需要100多万元，我于2013年10月15日在和平北路漪汾街口的车上以月息两分给了李某75万元现金。   5.证人杨某的证言，证明2012年我妹妹杨华玉和黄正文搞对象，杨华玉从李某处拿的钱都给了黄正文修厂房。黄正文说修厂房花了300万元，他自己只有80万元，其他的都是找杨华玉拿的李某的钱。   6.同案犯杨华玉的供述，证明2012年黄正文准备开办一个修理厂以及大型的停车场和电瓶车充电厂，后来这个厂没有建起来。罗江县那份土地整改合同是黄正文给我的，他说这个合同已经拿到手了，想找几个人一起做这个工程，我就和李某说这个工程可以投资挣钱并把合同给了他。李某投资这个合同的事情，黄正文是知情的。李某一共给我300多万元，大部分是以现金的方式给的，小部分是打到了黄正文的卡上，200多万元投资到黄正文的修理厂，100多万元用于黄正文做工程招标投资、买建筑材料等。   （四）被告人供述和辩解   被告人黄正文的供述和辩解，我和杨华玉以前处过男女朋友。2012年左右，我听说杨华玉和李某谈工程，一天晚上我开车去德阳市接上杨华玉和李某，杨华玉让我开车把他们带到了罗江县108国道御营镇附近的一个工地上转了一圈，当时具体他们谈什么我不知道。杨华玉从李某处拿了110万元，给钱的时候我和李某、杨华玉都在场，因为杨华玉当时和人打官司银行卡冻结了，所以这笔钱分好几次打到了我的工商银行和中国银行等几张卡上。110万元中我拿了23.6万元，剩下的钱都给了杨华玉了。2015年左右，杨华玉给了我几十万，让我帮她还利息，我把钱都给了吴顺光了。我没有见过什么合同，我就在一个公证书上签过字，那是为了证明我借了20多万元。   原审法院认为，被告人黄正文伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄正文犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币400000元。二、依法继续追缴被告人黄正文犯罪所得人民币597万元，发还被害人李某。   上诉人黄正文及其辩护人的上诉、辩护意见是：上诉人黄正文不构成诈骗罪。   经二审审理查明的事实及证据与原审一致，本院予以确认。   本院认为，上诉人黄正文伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人黄正文及其辩护人所提上诉人黄正文不构成诈骗罪的上诉、辩护意见，经查，被害人陈述、书证、证人证言、同案犯供述、被告人供述等证据之间能够相互印证，可以证实上诉人黄正文伙同杨华玉实施了欺诈行为，骗取被害人钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该上诉、辩护意见本院不予采纳。   综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长 李 杰   审判员 邢如灏   审判员 张志刚     二○二○年一月二十二日   书记员 孙盛光