湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初34号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人唐某某，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月15日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年10月16日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2019]385号起诉书指控被告人唐某某犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院经审查后于同年1月7日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于同年1月21日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员王琼出庭支持公诉，被告人唐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控： 一、开设赌场 1、2017年2月至5月，谭某某（已判刑）纠集被告人唐某某及苏某、雷某、张某2、刘某、张某3、李某3、雷武等人（均已判刑）筹集资金在郴州万豪国际酒店开设赌场，召集徐某、李某1、邓某、曹韶松、赵某等人以撇撇胡、梭哈的形式进行赌博。谭某某、苏某负责发牌、抽水，雷某、张某2、张某3负责在赌场放贷，刘某负责财务，李某3、雷武、唐某某等人负责后勤服务。赌场结束后，被告人唐某某分得ｌ000元。 2、2017年3月，谭某某纠集被告人唐某某及苏某、雷某等人在郴州宝莲花酒店开设赌场，召集李某1、邓某等人以撤撇胡的形式进行赌博。谭某某负责计数，苏某负责发牌和抽水，张某3、张某2、雷某负责放贷，被告人唐某某负责后勤服务。赌场结束后，被告人唐某某分得1000元。 3、2017年5月，谭某某纠集刘某、苏某、雷某等人筹集200万元赌资到万豪国际酒店开设赌场，召集徐某、邓某、李某1、曹韶松、赵某参赌。因觉得携带现金多不安全，谭某某便将赌场地点换至被告人唐某某位于郴州市的租房内，苏某负责发牌抽水，雷某负责放数，刘某及唐某某负责后勤服务。赌场结束后，被告人唐某某分得5000元。 上述事实，经法庭调查，法庭辩论，被告人唐某某在开庭审理过程中无异议，并有：1、万豪国际旅客住宿登记单；2、调取证据通知书、开房记录；3、银行交易流水；4、证人徐某、赵某、李某1、邓某、李某2、苏某、张某2、雷某、刘某、张某3、李某3的证言;5、指认笔录；6、辨认笔录；7、被告人唐某某的供述及其户籍资料等证据，予以证明，足以认定。 二、诈骗 2016年1月2日，谭某某、苏某（均已判刑）和被告人唐某某指使王某与江苏三汇融资租赁有限公司签订汽车融资租赁合同，支付首付款后租赁车辆一辆，王某取得车辆后，将车交付给被告人唐某某。同年1月4日，谭某某及苏某、被告人唐某某来到郴州，由被告人唐某某使用伪造的“赵威”的身份证、机动车登记证书、行驶证、驾驶证，将该车及伪造的行驶证、机动车登记证书等质押给郴州鑫源寄卖行张某1，骗得现金40000元。事后被告人唐某某分得1000元。 另查明，2019年9月14日，被告人唐某某主动向公安机关投案，并如实供述了上述事实。 上述事实，经法庭调查，法庭辩论，被告人唐某某在开庭审理过程中无异议，并有：1、报警案件登记表、立案决定书；2、到案经过；3、王某身份证、汽车融资租赁合同复印件；4、湘Ａ×××××的大众速腾轿车被伪造后的机动车登记证书、行驶证复印件；5、被害人张某1的陈述；6、证人王某、陈某、李某2、朱某、黄某、苏某的证言；7、现场勘验笔录；8、提取笔录；9、借条、赵威身份信息、机动车行驶证复印件等；10、王某邮储银行62×××33账户流水；11、谅解书；12、辨认笔录；13、郴州市北湖区人民法院（2017）湘1002刑初344号刑事判决书；14、吸毒人员动态管制信息；15、被告人唐某某的供述等证据，予以证明，足以认定。 本院认为，被告人唐某某伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人唐某某伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人唐某某在第3起开设赌场和诈骗共同犯罪中均起主要作用，系主犯；在第1、2起开设赌场共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人唐某某犯开设赌场罪、诈骗罪罪名成立，关于被告人唐某某在共同犯罪过程中所处地位的指控意见得当，本院均予支持。案发后，被告人唐某某主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻或者减轻处罚。鉴于被告人唐某某认罪态度较好，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人唐某某在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人唐某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金一万八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月15日起至2024年3月14日止。） 二、继续追缴被告人唐某某诈骗所得赃款1000元，发还给被害人张某1； 三、继续追缴被告人唐某某违法所得7000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李中权 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  段云飞 二〇二〇年一月二十一日 法官 助理  何知霖 书 记 员  罗 琴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。