浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙0303刑初278号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人刘珂，曾用名刘可，男，1982年12月3日出生，汉族，小学文化程度，务工，住河南省南阳市卧龙区（户籍所在地南阳市卧龙区）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。在服刑期间因发现漏罪于2018年8月15日被解回再审。现羁押于温州市看守所。委托辩护人潘素莉，浙江联英律师事务所律师。被告人邢旭芝，化名“于飞”，女，1985年12月14日出生，汉族，中专文化程度，务工，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元。在服刑期间因发现漏罪于2018年8月15日被解回再审。现羁押于温州市看守所。指定辩护人姜杨益，浙江东瓯律师事务所律师。被告人刘洋，男，1989年7月29日出生，汉族，初中文化程度，务工，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。在服刑期间因发现漏罪于2018年8月15日被解回再审。现羁押于温州市看守所。指定辩护人王靖璨，浙江东瓯律师事务所律师。被告人罗献丽，化名“罗丽”，女，1987年1月25日出生，汉族，高中文化程度，务工，住河南省内乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月27日被取保候审，同年8月3日被监视居住，同年11月6日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳）。因本案于2018年7月16日被刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人余德义，浙江和乐律师事务所律师。被告人张亚萍，女，1988年3月12日出生，汉族，初中文化程度，务工，住河南省南阳市卧龙区。因本案于2018年8月21日被刑事拘留，同月29日被取保候审。指定辩护人项碧茹，浙江联英律师事务所律师。被告人许世兴，绰号“大师”，男，1990年11月29日出生，汉族，大专文化程度，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳），同月28日刑满释放。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人李阿琼，浙江东瓯律师事务所律师。被告人朱霞，女，1978年10月3日出生，汉族，中专文化程度，务工，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳），同月28日刑满释放。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人黄兆鸽，浙江和乐律师事务所律师。被告人王伟，男，1993年1月10日出生，汉族，小学文化程度，务工，住河南省南阳市社旗县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳），同月28日刑满释放。因本案于2018年8月18日被刑事拘留，同月22日被取保候审。指定辩护人王红娟，浙江联英律师事务所律师。被告人张瑾，化名“张文”，女，1980年9月29日出生，汉族，小学文化程度，务工，住地河南省南阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月30日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被河南省南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳），同月29日刑满释放。因本案于2018年8月23日被刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人吴俊达，浙江和乐律师事务所律师。被告人曲毯，女，1992年5月15日出生，汉族，大专文化程度，务工，住河南省南阳市唐河县。因涉嫌犯诈骗罪2016年7月29日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2017年8月15日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元（罚金已缴纳），同月28日刑满释放。因本案于2018年8月27日被刑事拘留，同日被取保候审。指定辩护人叶苗苗，浙江联英律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2019〕243号起诉书指控被告人刘珂、邢旭芝、刘洋、罗献丽、张亚萍、许世兴、朱霞、王伟、张瑾、曲毯犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院于同月18日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，被告人刘珂、邢旭芝、刘洋、罗献丽、张亚萍、许世兴、朱霞、王伟、张瑾、曲毯及辩护人潘素莉、姜杨某王靖璨、余德义、项碧茹、李阿琼、黄兆鸽、王红娟、吴俊达、叶苗苗到庭参加诉讼。审理期间，温州市龙湾区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控:2013年初，被告人刘珂以其妻子名义在上海市注册成立了“上海荟捷文化传播有限公司”，未实际经营。2013年5月，刘珂在南阳市注册了“上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司”。该公司先后设立了销售总监、物流部、人事部、财务部、仓管部、维护部、业务部，业务部下设战狼队、野狼队、冲锋队、猎鹰队、越众队、火箭队、超越队、无敌队等八个队。刘珂在社会上招聘大量业务销售人员，进行短期诈骗“话术”培训后，刘珂分别定期给每个业务员配备的电脑上提供被害人的联系电话等个人信息，指示业务员使用公司提供的网络虚拟电话（显示电话号码是上海、北京）给被害人联系，先是以中国人民银行发行中心主任的名义出售给被害人价低的“钱币”收藏品，骗取被害人信任后，虚构上海乐家收藏协会、中国收藏家协会主任或经理的名义，以权威机构发行、绝版限量、升值、保值空间作为诱饵，将低价购进的玉器等物品冒充仵海洲等知名玉器大师所雕刻且具有巨大升值空间的“名贵收藏品”高价出售给客户。发货前，由物流部以上海物流质检中心工作人员的名义向被害人核实，并由仓管部负责从南阳市发货，并使用“上海市阐北区恒丰北路100号”的虚假寄件人地址。期间，该团队成某在交叉接听客户回按电话时均谎称是上海乐家收藏协会等机构工作人员，另有相互配合冒充一些拍卖公司或华侨、香港人等名义给被害人打电话，以帮其高价拍卖或收购所购买“藏品”的方式，让被害人进一步信任并继续高价购买“藏品”。该公司以刘珂为核心，被告人邢旭芝为销售总监；被告人邢某、刘洋及曹某、宋某（另案处理）分别为八个销售队的主管；被告人许世兴为物流部主管、被告人朱霞为财务部主管、被告人王伟为网络维护部主管；被告人曲毯为人事部主管、被告人张瑾为事业一部业务主管，负责前期钱币销售的培训。被告人刘珂根据玉器的销售数量、价格给业务人员3-10%提成，销售主管从业务人员销售量0.5-1%提成。被告人邢旭芝2014年初进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，化名“于飞”。几个月后担任销售主管，再后来担任总监及销售部门负责人，负责整个公司的具体运作、人员培训、销售，享受所有销售业绩提成。被告人刘洋2014年9月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，后于2015年8月担任销售主管，于2016年3月担任销售经理，主管火箭队和越众队，负责销售、人员培训、管理，享受团队业务员业绩提成。被告人许世兴2014年4月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，2014年4月至2016年4月负责网络维护及推广，在公司网站上展示虚假纪念品，并负责拨号软件故障排除工作。2016年4月至案发，负责物流工作，冒充自己是上海市信息物流质检中心的工作人员与客户核对地址信息。被告人张瑾2016年5月25日进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司事业一部，化名“张文”，后于2016年7月10日担任事业一部主管，负责销售、人员培训、管理。被告人朱霞2015年9月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司负责财务管理及员工的薪水发放，在职期间按照刘珂的授意做假账，编造公司账务数据。被告人王伟2016年3月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，负责网络维护。被告人曲毯2016年4月24日进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，负责人事招聘及员工入职面试。被告人罗献丽2014年10月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，化名“罗丽”，为“雄鹰队”销售业务员，后“雄鹰队”改名为“火箭队”。后罗献丽于2016年4月2日离职。被告人张亚萍2014年9月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，担任火箭队主管，同时享受团队里业务员的业绩提成。后张亚萍于2015年8月1日离职。其中，2015年4月至2016年1月，被告人罗献丽以上海乐家收藏协会主任“罗丽”的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人邵某的信任，先后多次向邵某出售“IVV奥运徽宝（青玉）”一套，14800元；“IVV奥运徽宝（白玉）”一套，14800元；“抗战胜利70周年五色玉”一套，8800元；“民族大团结宝玺”一套，5380元；“冬奥徽宝2公斤青白玉”一套，9800元；“山水之道·南北双石名家真迹”一套，20000元；“刘二郎四季山水真迹”一套，15000元；“金蛇献瑞”一套，5000元；“巴西徽宝”一套，13800元；“老子出关图”一套，30000元；“玉观音/玉佛”各一枚，9800元。上述，合计147260元。2014年10月至2016年7月，被告人刘洋以上海乐家收藏协会主任的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人任某的信任，先后多次向任某出售“中国梦·五洲和玺”一套，价6980元；“投资玉料”一套，价3980元；“青奥青玉1公斤”二套，价10000元；“开国十大珐琅宝玺”一套，价9800元；“建国徽宝白玉”一套，价3980元；“奥运三宝白玉”一套，价13800元；“IVV五洲和玺”一套，价8300元；“IVV奥运徽宝（青玉）”一套，价19800元；“抗战徽宝800g白玉”一套，价5980元；抗战徽宝800g青玉”一套，价3980元；“字画”一套，价3000元；“十二生肖帝王珐琅宝玺”一套，价4000元；“建国65周年纪念币”二套，价460元；“国画牡丹（装帧）”一套，价2000元；“巴西徽宝白玉500g”一套，价3980元；“四大名著纪念币”二套，价870元；“长征胜利五色印”一套，价4980元。上述，合计105890元。2016年7月20日，被告人刘洋以同样的手段，向被害人袁某1销售一套长征徽宝五色玺，价4980元。综上，被告人刘珂诈骗金额为258130元；被告人邢旭芝诈骗金额为258130元；被告人刘洋诈骗金额为214270元；被告人罗献丽诈骗金额为147260元；被告人张亚萍诈骗金额为43860元；被告人许世兴诈骗金额为258130元；被告人朱霞诈骗金额为109540元；被告人张瑾诈骗金额为9960元；被告人王伟诈骗金额为13940元；被告人曲毯诈骗金额为9960元。案发后，被告人罗献丽、许世兴、张瑾、朱霞、曲毯主动投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘珂、邢旭芝、刘洋、罗献丽、张亚萍、许世兴、朱霞、王伟、张瑾、曲毯的行为均已构成诈骗罪。其中被告人刘珂、邢旭芝、刘洋、罗献丽、张亚萍、许世兴、朱霞属数额巨大，被告人王伟、张瑾、曲毯属数额较大；被告人邢旭芝、刘洋、罗献丽、张亚萍、许世兴、朱霞、王伟、张瑾、曲毯系从犯，被告人罗献丽、许世兴、朱霞、张瑾、曲毯有自首情节，刘洋、邢旭芝、张亚萍、王伟有坦白情节，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，予以判处，并建议对被告人刘珂在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑，对被告人邢旭芝、刘洋均在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内量刑，对被告人罗献丽、许世兴在有期徒刑一年二个月至一年八个月的幅度内量刑，对被告人张亚萍在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，对被告人朱霞在有期徒刑八个月至一年二个月的幅度内量刑，对被告人王伟、张瑾、曲毯在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，均并处罚金。被告人刘珂辩称:1、其行为不构成诈骗；2、对计算的犯罪数额有异议，应扣除字画、纪念币等物品价值及成本开支；3、其有实际租场地及购买电话卡进行经营。其辩护人提出：1、本案部分犯罪事实已在原来案件中被查明，与被判决过的案件属同一犯罪行为，不能再作为新发现的漏罪进行处理；2、若认定为漏罪，有关钱币、纪念币、字画等不应计入诈骗金额中，因钱币均系等值销售，字画无证据证明为假字画或以虚高的价格售卖，且曾经的判决亦无计入犯罪金额，故犯罪金额应减去上述物品价值的76330元；3、考虑到本案的特殊性，恳请法庭根据罪行法定及罪刑相适应原则，对刘珂实施数罪并罚时予以大幅度的从轻处罚。被告人邢旭芝对基本犯罪事实无异议。其辩护人提出：1本案犯罪事实与前罪一致，各被告人亦在前罪中供述过相关犯罪行为，本案启动再审程序予以处理更为合理，不能认定为漏罪；2、犯罪金额应扣除成本，且起诉书对罗献丽的犯罪金额计算错误，应为147180元，对应邢旭芝的犯罪金额亦计算错误；3、邢旭芝任销售总监时间短，在量刑上不应与其他销售主管有区别，其系从犯、有坦白情节；综上，请求对其予以最大幅度的从轻处罚。被告人刘洋对基本犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、本案不能认定为漏罪，应启动审判监督程序；2、犯罪金额应扣除将相应物品本身的价值；3、刘洋系从犯，有坦白情节，主观恶性较小。被告人罗献丽对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、本案不能认定为漏罪；2、罗献丽系从犯，有自首情节，认罪悔罪态度好，请求数罪并罚时予以最大幅度的从轻处罚并适用缓刑。被告人张亚萍对基本犯罪事实无异议，但辩解自己没有销售产品。其辩护人提出：1、张亚萍没有直接进行销售；2、其系从犯、有坦白情节，犯罪情节轻微，主观恶性较小，是初犯、偶犯；综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人许世兴对基本犯罪事实无异议，但辩解其是2016年4月始从事物流工作，之前负责网络维护。其辩护人的辩护意见是：其辩护人提出：1、本案不能认定为漏罪，应启动再审程序；2、参考前罪判决书，对许世兴犯罪金额不做具体数额认定；3、许世兴系从犯，有自首情节；综上，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人朱霞对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、本案不能认定为漏罪；2、朱霞系从犯、有自首情节，认罪悔罪态度好；请求对其免于刑事处罚，或适用缓刑。被告人王伟对基本犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、本案不能认定为漏罪；2、王伟在2016年3月5日之后进入该犯罪团伙工作，认定犯罪金额为9960元；3、王伟系从犯、有坦白情节；综上，请求对其免于刑事处罚。被告人张瑾对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、本案不能认定为漏罪；2、张瑾系从犯、有自首情节，认罪悔罪态度好；综上，请求对其免于刑事处罚。被告人曲毯对指控的事实无异议。其辩护人提出：1、本案不能认定为漏罪；2、曲毯系从犯、有自首情节，认罪悔罪态度好，主观恶性小；综上，请求对其免于刑事处罚。经审理查明:2013年初，被告人刘珂以其妻子名义在上海市注册成立了“上海荟捷文化传播有限公司”，未实际经营。2013年5月，刘珂在南阳市注册了“上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司”。该公司先后设立了销售总监、物流部、人事部、财务部、仓管部、维护部、业务部，业务部下设战狼队、野狼队、冲锋队、猎鹰队、越众队、火箭队、超越队、无敌队等八个队。刘珂在社会上招聘大量业务销售人员，进行短期诈骗“话术”培训后，刘珂分别定期给各个业务员配备的电脑上提供被害人的联系电话等个人信息，指示业务员使用公司提供的网络虚拟电话（显示电话号码是上海、北京）给被害人联系，先是以中国人民银行发行中心主任的名义出售给被害人价低的“钱币”收藏品，骗取被害人信任后，虚构上海乐家收藏协会、中国收藏家协会主任或经理的名义，以权威机构发行、绝版限量、升值、保值空间作为诱饵，将低价购进的玉器、书画等物品冒充仵海洲等知名玉器大师所雕刻且具有巨大升值空间的“名贵收藏品”高价出售给客户。发货前，由物流部以上海物流质检中心工作人员的名义向被害人核实，并由仓管部负责从南阳市发货，并使用“上海市阐北区恒丰北路100号”的虚假寄件人地址。期间，该团队成某在交叉接听客户回按电话时均谎称是上海乐家收藏协会等机构工作人员，另有相互配合冒充一些拍卖公司或华侨、香港人等名义给被害人打电话，以帮其高价拍卖或收购所购买“藏品”的方式，让被害人进一步信任并继续高价购买“藏品”。该公司以刘珂为核心，被告人邢旭芝为销售总监；被告人刘洋、张亚萍曾为销售队的主管；被告人罗献丽为火箭队业务员；被告人许世兴为物流部主管；被告人朱霞为财务部主管；被告人王伟为网络维护部主管；被告人张瑾为事业一部业务主管，负责前期钱币销售的培训；被告人曲毯为人事部主管。被告人刘珂根据钱币、书画、玉器的销售数量、价格给业务人员3-10%提成，销售主管从业务人员销售量0.5-1%提成。被告人邢旭芝2014年初进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，化名“于飞”。几个月后担任销售主管，再后来担任总监及销售部门负责人，享受所有销售业绩提成。被告人刘洋2014年9月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，为火箭队销售业务员；2015年8月1日，被告人张亚萍离职后担任火箭队销售主管，2016年3月担任销售经理，主管火箭队和越众队，兼火箭队主管，享受团队业务员业绩提成。被告人罗献丽通过网上应聘于2014年10月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，化名“罗丽”，为火箭队（原雄鹰队）销售业务员，于2016年4月2日离职。被告人张亚萍通过网上应聘于2014年9月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，担任火箭队主管，享受团队业务员的业绩提成，于2015年8月1日离职；任职期间，被告人刘洋、罗献丽为火箭队销售业务员。被告人许世兴通过网上应聘于2014年4月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，月工资2800元，至2016年4月负责网络维护及推广，在公司网站上展示虚假纪念品，并负责拨号软件故障排除工作；2016年4月至案发，负责物流工作，冒充自己是上海市信息物流质检中心的工作人员与客户核对地址信息。被告人朱霞通过网上应聘于2015年9月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司负责财务管理及员工的薪水发放，月工资1900元，在职期间按照刘珂的授意做假账，编造公司账务数据。被告人王伟通过58同城网应聘于2016年3月进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，月工资2500元，负责网络维护。被告人张瑾通过58同城网应聘于2016年5月25日进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司事业一部，化名“张文”，后于2016年7月10日担任事业一部主管，负责销售人员培训，月工资2200元。被告人曲毯通过赶集网应聘于2016年4月24日进入上海荟捷文化传播有限公司南阳分公司，月工资1900元，负责人事招聘及员工入职面试。2015年4月至2016年1月，被告人罗献丽以上海乐家收藏协会主任“罗丽”的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人邵某的信任后，向邵某出售有：2015年4月10日售“IVV奥运徽宝（青玉）”一套，价14800元；同年4月21日售“IVV奥运徽宝（白玉）”一套，价14800元；同年6月29日售“抗战胜利70周年五色玉”一套，价8800元；同年8月1日售“民族大团结宝玺”一套，价5380元；同年8月25日售“冬奥徽宝2公斤青白玉”一套，价9800元；同年10月5日售“山水之道·南北双石名家真迹”一套，价20000元；同年10月26日售“刘二郎四季山水真迹”一套，价15000元；同年11月30日售“金蛇献瑞”一套，价5000元；同年12月11日售“巴西徽宝”一套，价13800元；同年12月31日售“老子出关图”一套，价30000元；2016年1月29日售“玉观音/玉佛”各一枚，价9800元。上述，合计147180元。2014年10月至2016年7月，被告人刘洋以上海乐家收藏协会主任的名义，按照公司“话术”虚构事实，骗取被害人任某的信任后，向任某出售有：2014年10月25日售“中国梦·五洲和玺”一套，价6980元；同年11月13日售“投资玉料”一套，价3980元；同年12月2日售“青奥青玉1公斤”二套，价10000元；2015年1月10日售“开国十大珐琅宝玺”一套，价9800元；同年1月20日售“建国徽宝白玉”一套，价3980元；同年3月18日售“奥运三宝白玉”一套，价13800元；同年4月9日售“IVV五洲和玺”一套，价8300元；同年4月22日售“IVV奥运徽宝（青玉）”一套，价19800元；同年5月4日售“抗战徽宝800g白玉”一套，价5980元；同年5月9日售“抗战徽宝800g青玉”一套，价3980元；同年5月20日售“字画”一套，价3000元；同年6月28日售“四大名著纪念币”二套，价870元；同年8月10日售“十二生肖帝王珐琅宝玺”一套，价4000元；同年8月24日售“建国65周年纪念币”二套，价460元；同年10月8日售“国画牡丹（装帧）”一套，价2000元；2016年3月5日售“巴西徽宝白玉500g”一套，价3980元；同年7月14日售“长征胜利五色印”一套，价4980元。上述，合计105890元。2016年7月20日，被告人刘洋以同样的手段，向被害人袁某1销售一套长征徽宝五色玺，价4980元。综上，被告人刘珂诈骗数额为258050元；被告人邢旭芝诈骗数额为258050元；被告人刘洋个人诈骗数额为110870元，诈骗数额共计214270元；被告人罗献丽诈骗数额为147180元；被告人张亚萍诈骗数额为134250元;被告人许世兴涉案数额为258050元；被告人朱霞涉案数额为109540元；被告人王伟涉案数额为13940元；被告人张瑾、曲毯涉案数额均为9960元。案发后，被告人罗献丽、许世兴、朱霞、张瑾、曲毯主动投案，并如实供述上述犯罪事实。2018年8月18日、21日,被告人王伟、张亚萍先后被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人刘珂、邢旭芝、刘洋、罗献丽、张亚萍、许世兴、朱霞、王伟、张瑾、曲毯的供述，被害人邵某、任某、袁某1的陈述，人员辨认笔录，交易记录，销售成交明细表，快递单，证书印章伪造说明，工资册，实物照片，前科查询记录，河南省南阳市卧龙区人民法院（2017）豫1303刑初114号、858号刑事判决书，押回重审材料，归案经过及身份证明等。本院认为，被告人刘珂、邢旭芝、刘洋、罗献丽、张亚萍、许世兴、朱霞、王伟、张瑾、曲毯以非法占有为目的，利用电信网络技术，以虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人财物，数额分别巨大、较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；但指控的部分涉案犯罪数额有误，予以纠正。上述被告人系共同犯罪，本案中的各被告人除刘珂外，其余被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；另被告人罗献丽、许世兴、朱霞、张瑾、曲毯均有自首情节，被告人刘洋、邢旭芝、张亚萍、王伟均有坦白情节，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人刘珂、邢旭芝、刘洋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，依法应予数罪并罚；被告人罗献丽在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。对于被告人刘珂辩解自己行为不构成诈骗罪及犯罪数额问题的意见及各辩护人所提本案不能认定为漏罪，犯罪数额应扣除字画、纪念币等物品金额及成本开支的辩护意见，均不符合本案事实与法律规定，不予采纳。综合考虑各被告人所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪地位、犯罪数额、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十条，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条，第三十七条，第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘珂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元并罚。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2027年1月28日止。)二、被告人邢旭芝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币10000元并罚。决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2024年11月28日止。)三、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元并罚。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月29日起至2020年11月28日止。)四、被告人罗献丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；撤销前罪的缓刑部分，执行有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)五、被告人张亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。)六、被告人许世兴犯诈骗罪，判处罚金人民币3000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。七、被告人朱霞犯诈骗罪，判处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。八、被告人王伟犯诈骗罪，免予刑事处罚。九、被告人张瑾犯诈骗罪，免予刑事处罚。十、被告人曲毯犯诈骗罪，免予刑事处罚。十一、责令被告人刘珂在判决生效后十日内退赔被害人邵某人民币147180元、被害人任某人民币105890元、被害人袁某1人民币4980元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周建华人民陪审员  陈继秀人民陪审员  项林晓??二〇二〇年一月六日代书 记员  陈舒依附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。