河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0104刑初704号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人张赖孩（曾用名张威胜），男，1996年7月3日出生于河南省上蔡县，汉族，初中毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工组长，户籍地河南省上蔡县，居住地。因涉嫌诈骗，于2019年1月19日被上蔡县公安局民警抓获，并临时羁押于上蔡县看守所，同年1月23日被移交至郑州市公安局二里岗分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年2月22日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人汪佳尚，河南大周律师事务所律师。被告人李贝，女，1997年11月17日出生于河南省内乡县，汉族，专科毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工组长，户籍地河南省内乡县，居住地郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年1月17日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人赵帅印，河南商都律师事务所律师。被告人史林可，女，1999年1月1日出生于山西省黎城县，汉族，大专毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地山西省黎城县，居住地。因涉嫌诈骗，于2018年12月25日被太原市公安局晋源分局民警抓获，并临时羁押于古交市公安局看守所，于同年12月27日移交至郑州市公安局二里岗分局。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年1月25日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人周冉，河南扬善律师事务所律师。指定辩护人赵萍萍，河南扬善律师事务所律师。被告人王国瑶，男，1997年11月3日出生于河南省卫辉市，汉族，中专毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地河南省卫辉市，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年1月17日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人缪璐明，河南硕涵律师事务所律师。被告人张晓康，男，2000年11月16日出生于河南省滑县，汉族，大专毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地河南省滑县，居住地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年1月17日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人陈峰，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。辩护人韩长杰，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人张超凡，女，1994年4月6日出生于河南省新密市，汉族，中专毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地河南省新密市，居住地河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月16日被新密市公安局西大街派出所民警抓获，于同日移交至郑州市公安局二里岗分局，次日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年2月15日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人刘敏，河南科言律师事务所律师。被告人何肖洋，男，1997年10月1日出生于河南省范县，汉族，大专毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地河南省范县，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年4月24日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人朵庆飞，河南豫龙律师事务所律师。辩护人赵娣，河南豫龙律师事务所实习律师。被告人张春辉，男，1997年2月20日出生于河南省通许县，汉族，大专毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地河南省通许县，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年5月15日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人梁玉涛，河南丁卯律师事务所律师。被告人刘欢欢，女，1993年8月29日出生于河南省偃师市，汉族，初中肄业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地河南省偃师市，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日到偃师市公安局邙岭派出所自首，并被临时羁押于洛阳市看守所，次日移交至郑州市公安局二里岗分局被刑事拘留，同年1月25日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。指定辩护人单义，河南焕廷律师事务所律师。指定辩护人张莎莎，河南焕廷律师事务所律师。被告人姜超，男，1994年5月28日出生于山西省潞城市，汉族，小学毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地山西省潞城市，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月19日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年2月1日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人刘林青，河南明治律师事务所律师。辩护人程少娜，河南明治律师事务所律师。被告人范李娜，女，2000年8月16日出生于河南省修武县，汉族，大专毕业，河南铭海文化传媒有限公司客服部员工，户籍地河南省修武县，居住地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2019年1月17日被该局取保候审，同年9月28日被郑州市管城回族区人民检察院取保候审。2019年9月30日，本院决定对其逮捕，并于当日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。辩护人刘国栋，北京华泰（郑州）律师事务所律师。辩护人刘亚明，河南信林律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2019〕329号起诉书指控被告人张赖孩、李贝、史林可、王国瑶、张晓康、张超凡、何肖洋、张春辉、刘欢欢、姜超、范李娜犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钟润华出庭支持公诉，被告人张赖孩及其指定辩护人汪佳尚，被告人李贝及其指定辩护人赵帅印，被告人史林可及其指定辩护人周冉，被告人王国瑶及其辩护缪璐明，被告人张晓康及其辩护人陈峰、韩长杰，被告人张超凡及其指定辩护人刘敏，被告人何肖洋及其辩护人朵庆飞，被告人张春辉及其指定辩护人梁玉涛，被告人刘欢欢及其指定辩护人单义，被告人姜超及其辩护人刘长青，被告人范李娜及其辩护人刘国栋、刘亚明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控，2018年3月至12月，张永建（已起诉）以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命王亚博（另案处理）、付星（已起诉）为经理，高海燕（另案处理）为主管，招聘李贝、张赖孩、张春辉、刘欢欢、何肖洋、李小莹、王国瑶、史林可、张晓康、姜超、张超凡、范李娜等人为员工，在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室等地，通过微信添加被害人为好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000至2000元的“时来运转”等虚假开光物品以及3000元至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司2018年3月3日至2018年12月16日诈骗数额为4235550.18元；其中，张赖孩诈骗数额为472538.88元；李贝诈骗数额为423854.12元；史林可诈骗数额为230410.17元；张超凡诈骗数额为217608.19元；张晓康诈骗数额为209755元；姜超诈骗数额为200014.12元；张春辉诈骗数额为142187.76元；王国瑶诈骗数额为121626.80元；何肖洋诈骗数额为100610.40元；刘欢欢诈骗数额为87151.44元；范李娜诈骗数额为83029.65元。2018年12月17日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室将李贝、王国瑶、张晓康、李小莹、范李娜抓获。2018年12月25日史林可被太原市公安局抓获，并临时羁押于古交市公安局看守所，于同年12月27日移送至郑州市公安局二里岗分局。2019年1月16日，张超凡被新密市公安局西大街派出所在新密市西大街好享居旅社抓获，同日移交郑州市公安局二里岗分局处理。2019年1月19日，姜超主动到郑州市公安局二里岗分局投案。2019年1月22日，刘欢欢主动到偃师市公安局邙岭派出所投案，并临时羁押于洛阳市看守所，于同年1月23日移交郑州市公安局二里岗分局。2019年1月19日，张赖孩被上蔡县公安局在上蔡县新汽车站抓获，并临时羁押于上蔡县看守所，于同年1月23日移交郑州市公安局二里岗分局。2019年4月17日，何肖洋主动到郑州市公安局二里岗分局投案。2019年5月8日，张春辉主动到郑州市公安局二里岗分局投案。被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜均已退缴各自的违法所得，未退还全部赃款。针对上述指控，公诉机关提供了被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜供述，同案犯张永建、王亚博、付星、崔怀密、高海燕、李小莹供述，被害人沈某、李某1、甄某、王某1、王某2、黄某1、韩某1、王某3、叶某、张某1、李某2、董某、迟某、刘某1、陈某1、杨某、洪某、李某3、李某4、吕某、黄某2、张某2、郑某1、陈某2、刘某2、王某4、朱某、宋某、刘某3、王某5、姜某、冷某、李某5、王某6、韩某2、苑某、王某7、冉某、张某3、牛某、葛某、赵某、陈某3、郑某2、熊某、张某4、徐某、沙某、邓某、范某、李某6陈述，到案经过，羁押证明，张永建公司使用的话术资料，退赃材料，被害人提供的微信聊天记录及转账截图，搜查笔录及扣押物品、文件清单，情况说明，学籍证明，前科情况，年龄证明，鉴定意见，辨认笔录等证据，认为被告人张赖孩、李贝、史林可、王国瑶、张晓康、张超凡、何肖洋、张春辉、刘欢欢、姜超、范李娜伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人姜超、刘欢欢、何肖洋、张春辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、王国瑶、范李娜归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人张晓康在年满十八周岁前后连续实施诈骗犯罪，对其年满十八周岁以前实施的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。遂向本院提起公诉，并建议判处被告人张赖孩、李贝有期徒刑两年六个月至三年六个月，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人史林可、张晓康、张超凡、姜超有期徒刑一年六个月至两年六个月，可以适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王国瑶、何肖洋、张春辉、刘欢欢、范李娜有期徒刑一年至两年，可以适用缓刑，并处罚金。被告人张赖孩、李贝、史林可、王国瑶、张晓康、张超凡、何肖洋、张春辉、刘欢欢、姜超、范李娜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人张赖孩的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张赖孩在本案中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.被告人张赖孩如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3.被告人张赖孩已退缴个人违法所得，可酌情从轻处罚；4.被告人张赖孩系初犯，社会危害性小。建议对其从轻处罚。被告人李贝的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李贝归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；2.被告人李贝应认定为从犯，应从轻处罚；3.被告人李贝系初犯，社会危害性相对较小；4.被告人李贝积极退缴个人违法所得，可从轻处罚。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人史林可的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人史林可如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，应从轻、减轻处罚；2.被告人史林可系初犯、偶犯；3.被告人史林可应当认定为从犯；4.被告人史林可已退缴违法所得，其主观恶性、社会危害性较小，可酌情从轻处罚。建议对其从轻处罚。被告人王国瑶的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人王国瑶对公司的经营并不十分了解；2.被告人王国瑶主动供述自己的罪行，自愿认罪认罚；3.被告人王国瑶系初犯；4.被告人王国瑶系从犯，其主观恶性不大；5.被告人王国瑶在案发后退还全部违法所得。建议对其判处缓刑。被告人张晓康的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张晓康的犯罪行为均发生在其年满十八周岁之前，应当从轻、减轻或免除处罚；2.被告人张晓康系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3.被告人张晓康归案后认罪悔罪态度好，可以从轻处罚；4.被告人张晓康已经退缴个人违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对其免除刑罚或宣告缓刑，并提交了张晓康户籍地村委会、张瑞真、张红鸽、王百胜分别出具的证明，证明被告人张小康的出生日期2000年11月16日为农历日期，对应的公历日期为2000年12月11日。被告人张超凡的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张超凡系从犯，可以从轻、减轻处罚；2.被告人张超凡归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻、减轻处罚；3.被告人张超凡系初犯，可酌情从轻处罚；4.被告人张超凡已经全部退赃，可酌情从轻处罚。建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人何肖洋的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人何肖洋是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.被告人何肖洋自动投案，系自首，可以从轻或减轻处罚；3.被告人何肖洋积极退缴了个人全部违法所得以及全部涉案赃款；4.被告人自愿认罪认罚；5.被告人何肖洋系初犯、偶犯。建议对被告人何肖洋从轻处罚，判处缓刑。被告人张春辉的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张春辉系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；2.被告人张春辉自动投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚；3.被告人张春辉如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚；4.被告人张春辉系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚；5.被告人张春辉已经退回违法所得，其主观恶性小，可从轻处罚。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘欢欢的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘欢欢主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，应当从轻或者减轻处罚；2.被告刘欢欢系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；3.被告人刘欢欢积极退赔违法所得，可以酌情从轻处罚；4.被告人刘欢欢系初犯、偶犯，可酌情从宽处罚。被告人姜超的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人姜超自动投案，系自首，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人姜超如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚；3.被告人姜超系从犯，可以从轻处罚；4.被告人姜超系初犯，可以酌情从轻处罚；5.被告人姜超积极退赔违法所得，可以酌情从轻、减轻处罚。建议对被告人姜超免于处罚。被告人范李娜的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人范李娜系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.被告人范李娜犯罪时未满十八周岁，对其年满十八周岁之前的犯罪，应当从轻或减轻处罚；3.被告人范李娜归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；4.被告人范李娜积极退缴违法所得；5.被告人范李娜系初犯，涉案金额较小、获利较少、社会危害性较小。建议对其免予刑事处罚，并提交范海霞、李秀峰分别出具的证明及微信聊天记录，证明范李娜的出生日期为2000年11月27日；荣誉证书三份，证明范李娜在学校表现良好。经审理查明，2018年3月至12月，张永建（已起诉）以河南铭海文化传媒有限公司为依托，先后任命王亚博（另案处理）、付星（已起诉）为经理，高海燕（另案处理）为主管，招聘李贝、张赖孩、张春辉、刘欢欢、何肖洋、李小莹、王国瑶、史林可、张晓康、姜超、张超凡、范李娜等人为员工，在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室等地，通过微信添加被害人为好友，假冒寺院僧人身份，使用固定的话术，伙同位于四川省邻水县千佛寺（未合法登记）的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，另案处理），以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗被害人购买1000至2000元的“时来运转”等虚假开光物品以及3000元至5000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取被害人钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，河南铭海文化传媒有限公司2018年3月3日至2018年12月16日诈骗数额为4235550.18元。其中，张赖孩诈骗数额为472538.88元，李贝诈骗数额为423854.12元，史林可诈骗数额为230410.17元，张超凡诈骗数额为217608.19元，张晓康诈骗数额为209755元，姜超诈骗数额为200014.12元，张春辉诈骗数额为142187.76元，王国瑶诈骗数额为121626.80元，何肖洋诈骗数额为100610.40元，刘欢欢诈骗数额为87151.44元，范李娜诈骗数额为83029.65元。2018年12月17日，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区城东路佳仕阁1701室将李贝、王国瑶、张晓康、范李娜抓获。2018年12月25日，史林可被太原市公安局晋源分局民警抓获，并临时羁押于古交市公安局看守所，同年12月27日移送至郑州市公安局二里岗分局。2019年1月16日，张超凡被新密市公安局西大街派出所民警在新密市西大街好享居旅社抓获，同日移交郑州市公安局二里岗分局处理。2019年1月19日，姜超主动到郑州市公安局二里岗分局投案。2019年1月22日，刘欢欢主动到偃师市公安局邙岭派出所投案，并临时羁押于洛阳市看守所，次日移交郑州市公安局二里岗分局。2019年1月19日，张赖孩被上蔡县公安局民警在上蔡县新汽车站抓获，并临时羁押于上蔡县看守所，于同年1月23日移交郑州市公安局二里岗分局。2019年4月17日，何肖洋主动到郑州市公安局二里岗分局投案。2019年5月8日，张春辉主动到郑州市公安局二里岗分局投案。2019年9月9日，被告人张赖孩向郑州市公安局退缴涉案款93959元；被告人李贝向郑州市公安局退缴涉案款95509元；被告人史林可向郑州市公安局退缴涉案款26299元；被告人张超凡向郑州市公安局退缴涉案款30455元；被告人张晓康向郑州市公安局退缴涉案款27615元；被告人姜超向郑州市公安局退缴涉案款25968元；被告人张春辉向郑州市公安局退缴涉案款15433元；被告人王国瑶向郑州市公安局退缴涉案款14732元；被告人何肖洋向郑州市公安局退缴涉案款7788元；被告人刘欢欢向郑州市公安局退缴涉案款9129元；被告人范李娜向郑州市公安局退缴涉案款7112元。2019年12月6日，被告人何肖洋的亲属李浩平向郑州市公安局退缴涉案款92822.4元。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜在侦查阶段对上述指控的犯罪事实均有供述，在开庭过程中对上述犯罪事实亦无异议，并自愿认罪认罚；同案犯张永建、王亚博、付星、崔怀密、高海燕、李小莹的供述，证明了被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜均为河南铭海文化传媒有限公司员工，其八人通过微信添加被害人为好友，使用公司的固定话术，假冒寺院僧人身份，伙同崔怀密（未合法登记），诱骗被害人购买“时来运转”等虚假开光物品以及超度婴灵、开财库等法事，骗取被害人钱款的情况；被害人沈某、李某1、甄某、王某1、王某2、黄某1、韩某1、王某3、叶某、张某1、李某2、董某、迟某、刘某1、陈某1、杨某、洪某、李某3、李某4、吕某、黄某2、张某2、郑某1、陈某2、刘某2、王某4、朱某、宋某、刘某3、王某5、姜某、冷某、李某5、王某6、韩某2、苑某、王某7、冉某、张某3、牛某、葛某、赵某、陈某3、郑某2、熊某、张某4、徐某、沙某、邓某、范某、李某6的陈述，被害人提供的微信聊天记录及转账截图，证明了被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜等人假冒寺院僧人的身份，以事先放置的玉器样品或者空盒子制作虚假开光、法事视频，发送给被害人，利用公司固定话术，诱使被害人陷入错误认识，从而购买虚假的开光物品以及超度婴灵、开财库等法事，骗取被害人钱财的情况；到案经过，证明了被告人何肖洋、张春辉、姜超到郑州市公安局二里岗分局自动投案，被告人刘欢欢到偃师市公安局邙岭派出所自动投案，被告人王国瑶、张晓康、李贝、范李娜被郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市管城回族区城东路佳仕阁17楼抓获到案，被告人史林可被太原市公安局民警抓获到案，被告人张超凡被新密市公安局民警抓获到案，被告人张赖孩被上蔡县公安局民警抓获到案的情况；羁押证明，证明了被告人张赖孩于2019年1月19日被上蔡县看守所临时羁押，于2019年1月23日移送至郑州市公安局二里岗分局；被告人史林可于2018年12月25日被古交市公安局看守所临时羁押，于2018年12月27日移送至郑州市公安局二里岗分局；被告人刘欢欢于2019年1月22日被洛阳市看说所临时羁押，于2019年1月23日移送至郑州市公安局二里岗分局的情况；退赃材料，证明了被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜均已退缴涉案款的情况；前科情况、年龄证明，证明被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜在案发时均已经达到刑事责任年龄，应当负刑事责任，且均无犯罪前科的情况；鉴定意见，证明了被告人张赖孩诈骗数额为472538.88元，李贝诈骗数额为423854.12元，史林可诈骗数额为230410.17元，张超凡诈骗数额为217608.19元，张晓康诈骗数额为209755.40元，姜超诈骗数额为200014.12元，张春辉诈骗数额为142187.76元，王国瑶诈骗数额为121626.80元，何肖洋诈骗数额为100610.40元，刘欢欢诈骗数额为87151.44元，范李娜诈骗数额为83029.65元的情况；被告人何肖洋提交的银行缴款单，证明被告人何肖洋已经退缴全部涉案款的情况；10、张永建公司使用的话术资料，搜查笔录及扣押物品、文件清单，情况说明，学籍证明，辨认笔录，被告人范李娜的辩护人提交的被告人范李娜的荣誉证书三份等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。以上证据，经开庭举证、质证，取证程序合法，内容真实有效，相互印证，形成了完整的证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。11、被告人张晓康的辩护人提交的张晓康户籍地村委会、张瑞真、张红鸽、王百胜分别出具的证明及被告人范李娜的辩护人提交的范海霞、李秀峰分别出具的证明及微信聊天记录，该组证据拟证明的内容与被告人张晓康、范李娜的户籍信息载明的内容不一致，本院不予认定。关于被告人张晓康的辩护人提出的被告人张晓康的犯罪行为均发生在其年满十八周岁之前的辩护意见及被告人范李娜的辩护人提出的被告人范李娜犯罪时未满十八周岁的辩护意见，与已查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名及提出的量刑建议成立，本院予以支持。根据被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜犯罪的事实和性质，对其依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对各被告人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1.被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；2.被告人姜超、何肖洋、刘欢欢、张春辉犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；3.被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、王国瑶、范李娜到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；4.被告人张晓康在年满十八周岁前后连续实施诈骗犯罪，对其年满十八周岁之前实施的犯罪，应当从轻或减轻处罚；5.被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、刘欢欢、范李娜均已退缴部分涉案款，可以酌情从轻处罚；6.被告人何肖洋已退缴全部涉案款，可以酌情从轻处罚；7.被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜均系初犯，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，被告人史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜确有悔罪表现，对该九名被告人适用缓刑不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对上述九名被告人依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人张赖孩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的35日予以折抵后，即自2019年9月30日起至2022年12月25日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。二、被告人李贝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的31日予以折抵后，即自2019年9月30日起至2022年10月29日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳）。三、被告人史林可犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。四、被告人张超凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。五、被告人张晓康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。六、被告人姜超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。七、被告人王国瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。八、被告人张春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。九、被告人范李娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。十、被告人刘欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。十一、被告人何肖洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。十二、被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、何肖洋、刘欢欢、范李娜已退缴的涉案款，发还受害人。未追缴的部分，向被告人张赖孩、李贝、史林可、张超凡、张晓康、姜超、张春辉、王国瑶、刘欢欢、范李娜继续追缴，发还相应的受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱 宏 扬人民陪审员 杨 建 明人民陪审员 张  政二〇二〇年一月二十一日书 记 员 皇甫润婷