江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初289、371号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人万凌毅，男，1987年10月24日出生，汉族，高中文化程度，无业，住江西省南昌市西湖区，因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月15日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，于2019年1月26日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人张梦凡、***，北京中银（南昌）律师事务所律师。被告人熊平，男，1988年7月24日出生，汉族，中专文化程度，无业，住江西省南昌市青云谱区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月14日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，于2018年8月17日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人陈涛、干婧，江西赣联律师事务所律师。被告人胡阳，男，1989年12月15日出生，汉族，大专文化程度，无业，住江西省南昌市东湖区。2013年9月5日，因犯贩卖毒品罪被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑一年，2014年5月6日释放。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月14日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，于2018年8月17日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人徐硕友、周建菁，江西华兴律师事务所律师。被告人李赟皓，男，1989年10月3日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市昌北开发区，住南昌市东湖区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月18日被南昌市公安局西湖分局取保候审。经本院决定逮捕，于2019年4月22日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人周宏伟、杨云，江西文澜律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉［2019］298号起诉书指控被告人熊平、胡阳、李赟皓犯开设赌场罪，于2019年4月15日向本院提起公诉,并先后于2019年6月17日、8月26日、10月11日、11月13日以西检刑变诉［2019］7号、11号、16号、21号变更起诉决定书作出变更。后南昌市西湖区人民检察院又以西检刑诉［2019］371号起诉书指控被告人万凌毅犯开设赌场罪，于2019年5月10日向本院提起公诉，并先后于2019年6月17日、10月11日、11月13日以西检刑变诉［2019］8号、15号、21号变更起诉决定书作出变更。因需要补充侦查，经南昌市西湖区人民检察院建议，本院于2019年9月12日决定延期审理，同年10月11日，南昌市西湖区人民检察院补充侦查完毕，本院决定恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对上述二个案件进行了合并审理。南昌市西湖区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人万凌毅及其辩护人张梦凡、***，被告人熊平及其辩护人干婧，被告人胡阳及其辩护人徐硕友、周建菁，被告人李赟皓及其辩护人杨云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年6月初，被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓以营利为目的，合股做庄家组织利用2018年俄罗斯世界杯球赛进行赌博，其中被告人万凌毅占股40%，熊平、胡阳、李赟皓各占股20%(李赟皓于2018年7月4日左右退出，股份变更为万凌毅占股50%，熊平和胡阳各占股25%)。四人利用微信社交软件先后建立“世界杯分析”群和“世界杯文明观球”群，并先后共发展群成员百余人，在足球比赛开始前将被告人熊平制作的盘口赔率表发布到群中，供参赌成员进行讨论和选择下注类型，通过微信、支付宝私聊的方式接受赌客下注。规定足球比赛全场90分钟内的赛果为输赢依据，如参赌人员押中其发布的盘口，则根据赌客下注的类型、金额及相应赔率，利用支付宝或微信账户向赌客兑付赌资。经江西求实司法鉴定中心鉴定，自2018年6月14日至2018年7月11日止，共收入涉案赌资6090999元，支出4937814.17元，获利金额1153184.83元，其中万凌毅涉赌所得金额为501973.89元、熊平涉赌所得金额为244096.72元、胡阳涉赌所得金额为244382.22元、李赟皓涉赌所得金额为162732元。民警于2018年7月13日23时40分许在南昌市昌北机场出站口将被告人熊平抓获；于2018年7月13日23时30分许在南昌市东湖区五月花酒吧门口将被告人胡阳抓获；于2018年7月17日10时许在南昌市长江路凤凰花园小区停车场将被告人李赟皓抓获。2019年1月15日凌晨2时许，在南昌市东湖区南京西路殷家墩66号2楼208室内将被告人万凌毅抓获。现公安机关已扣押被告人熊平涉案款人民币20万元、李赟皓涉案款人民币15万元、胡阳涉案款人民币10万元（由其母亲罗某代缴）。公诉机关为支持上述指控，提交了抓获经过、微信转账截图、户籍信息等书证，证人胡某、邓某、赵某、郝某等人的证言，被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录及搜查笔录等证据。公诉机关认为：被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。四被告人具有共同犯罪情节。四被告人认罪认罚并具有坦白及被告人熊平、胡阳、李赟皓全部退赃、被告人万凌毅部分退赃情节，可依法或酌情从轻处罚；同时，被告人胡阳具有累犯情节，依法应从重处罚。建议判处被告人万凌毅有期徒刑三年六个月并处罚金，判处被告人熊平有期徒刑三年二个月并处罚金，判处被告人胡阳有期徒刑三年五个月并处罚金，判处被告人李赟皓有期徒刑三年并处罚金。诉请依法判处。被告人万凌毅对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见为：一、万凌毅积极主动退缴违法所得和缴纳罚金，依法应予以从轻、减轻处罚；二、万凌毅系初犯、偶犯、坦白、认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，依法应予以从轻处罚；三、《司法鉴定意见书》中已经计算涉案本金40万元，故违法所得中应当予以剔除本金及合法收入。被告人熊平对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见为：熊平系初犯、偶犯，如实供述所犯罪行，且认罪认罚；归案后，积极退赃并缴纳罚金，具有悔罪表现，具有从轻情节。被告人胡阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见为：胡阳认罪认罚，且主动全部退赃并缴纳罚金，可从轻处罚。被告人李赟皓对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见为：李贇皓系初犯、偶犯，中途主动退出赌博群，如实供述犯罪事实，主动认罪认罚，积极退缴违法所得162732元，可从轻处罚。经审理查明，确认起诉书指控的上述犯罪事实。另查明，被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓各投资10万元合股做庄家。本案司法鉴定涉赌所得金额可分为两部分，一部分为供四被告人犯罪所用而投入的本金各10万元；一部分为四被告人违法所得数额即被告人万凌毅违法所得数额为401973.89元、熊平为144096.72元、胡阳为144382.22元、李赟皓为62732元。公安机关扣押了被告人万凌毅供犯罪所用的苹果7plus手机一部；被告人熊平供犯罪所用的银灰色联想电脑一台、黑色小米手机一部、u盘一只、涉案现金人民币20万元；扣押被告人胡阳供犯罪所用的苹果6s手机一部、存入其母亲罗某处的涉案现金10万元；扣押被告人李赟皓供犯罪所用的苹果7plus手机一部、涉案现金15万元。公安机关冻结了被告人万凌毅在中国建设银行股份有限公司南昌西湖支行开户的6217002020030766166账户涉案存款121963.75元及招商银行股份有限公司南昌分行营业部开户的6214837910306772、6214837913829481账户涉案存款52505.28元。审理中，被告人万凌毅家属向本院退缴违法所得125600元并交纳罚金50000元；被告人熊平家属向本院退缴违法所得44096.72元并交纳罚金30000元；被告人胡阳家属向本院退缴违法所得144382.22元并交纳罚金30000元；被告人李赟皓家属向本院退缴违法所得12732元并交纳罚金10000元。上述事实，被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓在开庭审理过程中亦无异议，并有归案经过、被告人户籍信息、刑事判决书、行政处罚决定书、世界杯期间赌球银行账户、微信、支付宝交易明细、微信聊天记录及截图、赌球信息、参赌人员输赢信息、结账单、扣押决定书、扣押物品清单及扣押物品照片、暂扣款进账单、冻结财产通知书、退缴违法所得及交纳罚金银行凭证等书证，证人丁炜、胡某、邓某、赵某、舒某、曾某、杨某、郝某、罗某等人的证言，司法会计鉴定意见书，辨认笔录、搜查笔录，视听资料，电子数据，被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓共同以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。被告人胡阳曾因故意犯罪被判刑，刑满释放后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人万凌毅、熊平、胡阳、李赟皓退缴违法所得并主动交纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人提出对各被告人从轻处罚意见，符合法律有关规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人万凌毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2022年7月14日止。）二、被告人熊平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2021年9月13日止。）三、被告人胡阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月14日起至2021年12月13日止。）四、被告人李赟皓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年4月21日止。）五、被告人熊平、胡阳、李赟皓扣押在案及退缴的涉赌所得金额244096.72元、244382.22元、162732元，予以没收，上缴国库。六、被告人万凌毅冻结在案及退缴的涉赌所得金额共计300069.03元，予以没收，上缴国库；对被告人万凌毅剩余的涉赌所得金额201904.86元继续予以追缴，上缴国库。七、对扣押在案供犯罪使用的手机、电脑等物品（以扣押清单为准）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邓文辉人民陪审员  罗娟昱人民陪审员  魏 超二〇二〇年一月十六日书 记 员  颜颖萍