河北省景县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1127刑初415号公诉机关河北省景县人民检察院。被告人孙爱如，男，1970年3月12日出生于河北省景县，汉族，初中文化，个体运输，户籍所在地河北省景县，住景县。2016年3月24日因赌博被行政拘留十五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被抓获，同年1月18日被指定居所监视居住，同年2月2日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。辩护人贾智，河北高能律师事务所律师。被告人张海军，男，1962年6月24日出生于河北省景县，汉族，高中文化，业务员，户籍所在地河北省景县，住景县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被抓获的，同年1月17日被指定居所监视居住，同年2月1日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。辩护人常学功，河北泽诺律师事务所律师。被告人孟祥龙，男，1977年2月1日出生于河北省故城县，汉族，高中文化，业务员，户籍所在地河北省故城县，住景县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被抓获的，同年1月17日被指定居所监视居住，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕，同年5月31日被取保候审。辩护人曹吉鹏，河北中儒律师事务所律师。被告人高荣胜，男，1970年10月4日出生于河北省景县，汉族，初中文化，安徽巨力科技股份有限公司销售员，户籍所在地河北省景县，住景县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被抓获，同年1月23日被指定居所监视居住。同年1月27日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。被告人何红芝，女，1976年1月23日出生于吉林省松原市宁江区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河北省景县，住景县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被抓获，同年1月17日被指定居所监视居住，同年1月27日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕,同年5月31日被取保候审。被告人史国新，男，1967年7月9日出生于河北省景县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省景县，住景县。因涉嫌赌博罪，于2019年1月16日被抓获，同年1月17日被指定居所监视居住，同年1月21日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于衡水市看守所。辩护人李书嘉、王倩，河北凌坤律师事务所律师。河北省景县人民检察院以景检公诉刑诉〔2019〕392号起诉书指控被告人孙爱如、张海军、孟祥龙、高荣胜、何红芝、犯赌博罪，被告人史国新犯赌博罪、开设赌场罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景县人民检察院指派检察员袁瑾初、段晓琳出庭支持公诉，被告人孙爱如及其辩护人贾智、被告人张海军及其辩护人常学功、被告人孟祥龙及其辩护人曹吉鹏、被告人高荣胜、何红芝、被告人史国新及其辩护人王倩到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省景县人民检察院指控，1、2012年至2018年期间，被告人孙爱如联系好境外赌场后，分多次共组织张海军、孟祥龙、高荣胜等10余人赴境外赌场参与赌博并从中赚取“洗码费”总计约70余万元。在赌博过程中，被告人孙爱如、孟祥龙商定由孟祥龙为赌博人员提供赌资，并由二被告人平分“洗码费”。2、2012年至2018年期间，被告人孙爱如在其家中电脑上安装境外赌博网址链接，组织马某2东等多人使用其账户进行赌博并从中赚取“洗码费”。被告人何红芝在明知他人参与赌博的情况下，帮助赌博人员转账赌资。3、2017年期间，被告人张海军在其位于景县丽水花园小区15-4-301的家中电脑上安装境外赌博网址链接，组织宋某2等多人使用其账户进行赌博并从中嫌取“洗码费”40余万元。4、2014年上半年，被告人孟祥龙在其位于景县欧亚公司南边房屋内组织孙爱如、史某等多人赌博，从中抽头渔利约12000元。5、2017年至2018年期间，被告人高荣胜在其位于景县镇教委小区的家中电脑上安装境外赌博网址链接，组织宋某2等多人使用其账户进行赌博并从中嫌取“洗码费”8000余元。6、2017年至2018年期间，被告人史国新在景县景某公司对过的中郭庄饭店开设赌场，供社会闲散人员进行赌博，共抽头渔利约3万余元。另被告人史国新在其开设的赌场内电脑上安装境外赌博网址链接，组织朱某等多人使用其账户进行赌博并从中赚取“洗码费”10万余元。公诉机关认为，被告人孙爱如、张海军、孟祥龙、高荣胜、何红芝的行为扰乱了社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人史国新的行为扰乱了社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪、开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙爱如辩称，没有组织这么多人去境外赌博，最多去过5、6个人；“洗码费”没有赚那么多钱，也就赚了1万多。其辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人孙爱如犯赌博罪没有异议；对被告人孙爱如第一起犯罪的指控证据不足，不能成立；指控被告人孙爱如的第二起犯罪，参赌人数、赌资数额以及抽头渔利数额是否达到犯罪标准，请予以综合认定；被告人孙爱如认罪认罚，可从轻处罚；被告人孙爱如有坦白情节；本案发生于6、7年前，绝大部分为言词证据，且不能相互印证，存在一定瑕疵，请综合考虑对被告人孙爱如适用较轻刑罚。被告人张海军、孟祥龙、高荣胜、何红芝对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张海军的辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人张海军的犯罪事实及定性没有异议；被告人张海军有坦白情节，依法可从轻处罚；其系初犯，认罪认罚，依法可从宽处理；公安机关扣押其部分现金，其主动从银行支取30万元交给公安机关扣押，应视为积极退赃。被告人孟祥龙的辩护人提出的辩护意见是，指控被告人孟祥龙犯赌博罪已超过追诉时效；指控的第一起犯罪中“洗码费”大多是孟祥龙自己输钱取得，也没有提现得到，而是又被孙爱如等人输掉，孟祥龙的20万元“洗码费”不应退交；被告人孟祥龙系初犯，认罪认罚，没有严重社会危害性，如果认定其犯罪也应该从轻处罚。被告人史国新对指控的事实没有意见，当庭表示自愿认罪，但辩称其构成赌博罪，不构成开设赌场罪。其辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人史国新利用境外网站组织赌博的罪名不持异议，但指控其违法所得数额十余万元没有事实根据；对指控被告人史国新开设赌场罪的事实及罪名均有异议，应认定为赌博罪，且其抽头渔利数额3万元仅有史国新的供述，没有其他证据佐证，不应认定；关于指控被告人史国新赌博罪，其具有自首情节，对指控其开设赌场罪，其具有坦白情节，其系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，建议以赌博罪判处其三年以下有期徒刑。经审理查明：一、2012年至2018年期间，被告人孙爱如联系好境外赌场后，分多次共组织马某2东、苏某3、张海军、高荣胜、孟祥龙、吴某、李某1、宋某1、聂某、周某、史某等10余人赴境外赌场参与赌博并从中赚取“洗码费”。期间，被告人孙爱如还在其家中电脑上安装境外赌博网址链接，组织马某2东等多人使用其账户进行赌博并从中赚取“洗码费”，参赌人员输赢在几万至上百万元不等。被告人孙爱如赚取“洗码费”共计人民币七十余万元。其中，孙爱如组织并带领孟祥龙、宋某1、李某1、吴某等人到缅甸境外赌场参与赌博时，其与孟祥龙商定由孟祥龙为赌博人员提供赌资，期间所产生的“洗码费”由孙爱如与孟祥龙平分，被告人孙爱如与孟祥龙各分得“洗码费”二十余万元。上述事实，有公诉机关出示的经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书。证实案件的来源情况。2、被告人孙爱如的供述。证实其第一次带人出境赌博大约是2012年前后，2012年期间其和吴某给当时在缅甸的杨某打电话，投奔杨某去玩，通过这一次其联系上缅甸小勐腊龙腾赌场的小李，之后其回到景县通过小李要来赌场的账号、网址在家里设置电脑登陆网站开始赌博。大概2012下半年其开始带着苏某3和马某2东去缅甸龙腾赌场参与赌博，其和吴某当时联系缅甸龙腾赌场的小李（代号）为其、其妻子何红芝、吴某、马某2东、苏某3、苏某3的妻子梁某订机票，去了后大约在赌场赌了五、六天，其将带来的钱输光了之后几个人就坐飞机回家了。当时其妻子何红芝与苏某3妻子梁某没有参加赌博。2013年左右其带着张海军、高荣胜、耿某、周某他们四人去缅甸的龙腾赌场，但是这次耿某没有参与赌博。2015年龙腾赌场倒闭后，其、苏某3、马某2东让杨某联系缅甸瓦龙赌场的工作人员去瓦龙赌场赌博，回来时留下了瓦龙赌场工作人员阿某联系方式。过了一段时间，其就让阿某帮其办理了瓦龙赌场的账号。其有一次带领的周某、高荣胜、张海军、耿某四人去的缅甸赌场，不是2016就是2017年，记不清了，其给他们四个人预订的往返机票，吃住也是其联系赌场安排的。后来其就带着孟祥龙、吴某、李某1、宋某1、聂某去缅甸的瓦龙赌场，前后其总共带着孟祥龙等人去过四次缅甸瓦龙赌场，这几次其和孟祥龙合作共同赚取其他人的“洗码费”，孟祥龙提供给了一百多万元的赌资，其和孟祥龙总共赚取“洗码费”40万元，这40万元其和孟祥龙一人分了一半。缅甸的瓦龙赌场倒闭之后，阿某就去缅甸的庄园赌场工作，于是其通过联系阿某又开始去庄园赌场赌博，在庄园玩熟了之后其就开始带人去庄园赌场玩。张海军当时在家中参与网络赌博，他有缅甸园赌场的账号（张海军说是苏某3给他的），但是张海军没有去过缅甸园赌场，于是张海军和周某联系想去缅甸园现场参与赌博，2017年下半年期间，其带着张海军和周某去了缅甸的庄园赌场，当时，其联系了阿某，让阿某订了机票，周某在庄园赌场通过其注册完账号后输了六万元钱，周某就自己去九九赌场参与赌博了，其和张海军继续在缅甸园赌场赌博。因为其欠下了庄园赌场的钱，从这以后就没去过缅甸的赌场。2017年11月份左右，郑某说想去缅甸玩玩，于是其就联系了阿某，将郑某带到了缅甸赌场赌。这些年我通过带人出境赌博大概赚取了四、五十万元。一直到现在，跟其出境赌博的人有：马某2东、苏某3、张海军、高荣胜、孟祥龙、吴某、李某1、宋某1、聂某、周某、史某等人，徐某跟其一起出去过，但是其记不清是哪一次了。这些人跟其出去，其挣他们“洗码费”，或者跟其出去后通过其在赌场开设账户。加上孟祥龙搭伙挣的钱，这些年大概四十多万。上边所提到的那些人第一次出境赌博如果没有其，他们肯定联系不上赌场，也进不去。其妻子何红芝与阿某有联系，其曾经将何红芝的手机号给过阿某，也将阿某的手机号给过何红芝，其不在家的时候，其和阿某事先谈好后，其妻子就与阿某单线联系，并且帮其和别人向阿某提供的账户上打钱，这些钱都是用来购买筹码或者给网络赌博账户充钱，具体有几次我记不清了。借过孟祥豹的银行卡向赌场借过钱。其经常用本人的中国建设银行卡给赌场汇钱，卡号是43×××35。李某4、季某都去其家里参与过网络赌博（百家乐）。起初，2017年夏天李某4听说其在家中组织网络赌博，李某4就去其家找其玩网络赌博，李某4每次都不带钱，他都是用我的赌博账号上的钱进行赌博。后来李某4就将其的账号要走了，他就在自己家中玩网络赌博。其赚取了李某4两万元左右“洗码费”。李某4在其家参与网络赌博最终大概输了20万元。有时候季某在张海军家中输钱后，他来其家用其赌博账号玩网络赌博，他赢钱后其给他现金，他用其账号赌博输了钱，以后再还给其。2015年至2016年期间，郑某在其家中玩过两次网络赌博，每次输赢大概三、四万元钱，每次郑某都是用其账号进行赌博，其赚取郑某的“洗码费”。在2018年期间，郑某将其缅甸网络赌博赌场的账号要走后，郑某自己在家玩网络赌博，但是郑某向账号中充钱必须通过其，他都是将钱打到其或者其妻子何红芝的卡上，随后其或者其妻子再将钱打给缅甸的账户进行账号充值。郑某大约向其妻子何红芝的银行卡汇过60万元，都是用来赌博。郑某参与网络赌博大约输了100万左右。郑某参与赌博期间其一共赚取了他大概15万元“洗码费”。网络赌博的“洗码费”一般可以让赌场将钱转到其银行卡上，还有另一种方式是将“洗码费”直接冲到其赌博账号上用来赌博，“洗码费”的结算赌场有规定日期，大都是每周的星期一结算“洗码费”。其在家玩网络赌博期间，苏某3、马某2东、吴某、谢某、陈某3、李某1、马某3、宋某2、张海军、刘某2、高荣胜、李某5、陈某4等人到其家用其电脑玩其账号，账号上也是其负责往账号上充钱，这些人玩其账号，如果输了就给其现金或者给其打欠条，如果赢了其就给他们钱，其赚取赌博期间产生的“洗码费”。网络赌博的“洗码费”按照输赢金额的百分之零点八结算，每周的周一结算，“洗码费”都结算到我的建设银行卡，卡号是43×××35。其能记起来的尾号为9635的建设银行流水账单后面划三角符号的就是缅甸给其结算“洗码费”的账单，其能记起来的银行流水账单大约70万元左右“洗码费”。所对照出来的“洗码费”全属实，对照“洗码费”大约为74万元，就是纸上其签字的那两张，一部分“洗码费”打到其妻子何红芝的建设银行账号上了，还有一部分“洗码费”其直接让缅甸赌场的工作人员直接充值到其赌博账号上用来赌博。3、被告人孟祥龙的供述。证实其去缅甸赌博四次。第一次是2013年的时候，当时是孙爱如说带其去缅甸赌场玩去，答应其洗码费对半分，其就答应了，孙爱如带着其和宋某1、李某1、何红芝（孙爱如的妻子）去的，订票、联系等事情都是孙爱如办的，去的赌场叫瓦龙赌场，其借给孙爱如、李某1、宋某1每人20万块钱，现场刷卡给他们买的筹码。其当天输了一万八千块钱，因为有事自己先回来了，他们还在那里玩，最后听说他们都输光了。何红芝不玩。第二次去是过了两、三个月，是宋某1和李某1催着孙爱如联系其，让其准备钱继续借给他们去玩，孙爱如让其继续借给他们钱，到时候洗码费分给其一半，还让其瞒着宋某1和李某1。这次是孙爱如带着其、宋某1、李某1去的，都是孙爱如订票、联系的，这次在瓦龙赌场其又现场刷卡借给宋某1、李某1、孙爱如每人20万块钱，当时打的借条，这次没说利息的事情，因为孙爱如、宋某1、李某1答应把洗码费给其（其实分给其一半，孙爱如分一半，孙爱如让其瞒着李某1、宋某1）。第三次是2013年或2014年，具体哪一年其记不太清了，孙爱如带着其、宋某1、聂某去的，孙爱如订票、联系，这次其现场刷卡借给宋某1、李某1（这次是他自己从西安去的）、孙爱如每人10万块钱，当时打的借条，没有利息，还是分给其洗码费，他们输完了，后来其又借给他们三个人每人10万块钱，他们又输完了，其这次输了不到20万（加上分给其的洗码费）。第四次是2014年年底，孙爱如带着其、孟祥豹、宋某1、杜站成、句海燕、吴某、何红芝去的，孙爱如订票、联系的，孙爱如在赌场找的关系借出40万，这40万以其名义借出去的，宋某1借走20万、李某1借走10万、吴某借走10万，后宋某1、李某1、吴某察觉了，宋某1和李某1就先回来了。杜站成玩的不大，句海燕没有玩，孙爱如这次赢了几万块钱，何红芝还是帮着跑腿，这次呆了有两、三天，我们就回来了。孙爱如共给过其20多万洗码费，具体数记不清了，这些洗码费一部分让其输了，一部分又借给孙爱如、宋某1、李某1等人继续赌博给输了。4、被告人高荣胜的供述。证实约2016年夏天（具体哪年我记不清了），孙爱如让其跟着他到缅甸境内的赌场去赌博，什么费用都不用管，他都管了。当时一块去的还有张海军、周倔巴（我不知道他大名字）、耿某。提前把身份证号都给孙爱如了，他联系给订的飞机票，他租的车先把五人拉到济南，坐飞机到昆明，转机到西双版纳，到缅甸后，孙爱如领着他们五人在龙腾赌场玩的，其玩的百家乐。五人所有的吃住和交通费用等都是孙爱如消费的。5、被告人张海军的供述。证实2017年四五月份，孙爱如告诉其上缅甸玩百家乐去，有好多人去，那里可好了，在那里可以摸牌，孙爱如说他管吃管住管机票，其一听不错就跟着去了。孙爱如带着周某、高荣胜、耿某，还有我一共五个人，孙爱如给订的机票。到了缅甸，其五人就在龙腾赌场里玩百家乐，一直玩了一星期，按原路返回。在缅甸赌场里，孙爱如教给他们怎么玩，其大约输了十多万，周某输了大约三十多万，据孙爱如说高荣胜赢了八九万，耿某输了约一万七千元。孙爱如在中间赚取“洗码费”，双边（输赢）都提0.8%，也就是1000元里提8块钱。二个月之后，孙爱如给其花了1300元办了一个蓝皮的“出入境证”，在中缅边境走国门去缅甸，这次就是其两个人去的，这次其输了二十多万。这些年孙爱如经常向其借钱用于赌博，少的时候一两万，多的时候二、三十万。6、被告人何红芝的供述。证实孙爱如去过缅甸瓦龙赌场现场赌博后，与瓦龙赌场的经理联系上，注册瓦龙赌场网络账号，孙爱如就成为瓦龙赌场的经纪人或者代理人，孙爱如除了在家进行网络赌博，也提供账号给陈某3、宋某1玩。都是通过孙爱如要来赌场银行卡才能转账到赌场，期间通过其操作过转账赌资的情况。孙爱如也提供瓦龙赌场网络赌博账号给徐某进行网络赌博。2016年春季，孙爱如看见张海军玩缅甸园赌场的网络赌博，就自己想法联系了庄园赌场的人，联系的一个叫“阿某”的，注册了庄园赌场网络赌博账号，也是自己玩加别人到其家玩，有陈某3、季某、李某4、郑某、陈某5、宋某2。当时在德纳小区3号楼4单元202其住的地方进行网络赌博。“洗码费”是输赢都按0.9％给，也是打在其名下的工行或建行卡上。其有一张卡号为62×××48的建设银行卡，这张卡用来缅甸、澳门赌场来往资金使用，其中提供过给季某、郑某赌博使用。他们把钱打到其卡上，然后其联系缅甸园赌场的阿某要银行账号，通过手机银行操作，给庄园赌场转钱过去，季某在他家使用孙爱如的账号进行网络赌博，最后庄园赌场给我往回返1.8％的“洗码费”，“洗码费”也是往这个卡上打。其丈夫孙爱如给他们开的网络赌博账号，这上面能玩“百家乐”也能玩“龙虎斗”。通过网络赌博，“洗码费”前后一共获利人民币约20万元。网络赌博工具有两台电脑，都是联想牌台式机，放在景县德纳小区3号楼4单元202、302分别放置一个。跟其和孙爱如一起去境外赌博的有徐某、苏某3、孟祥龙、宋某1、杜站成。其知道孙爱如带去的还有张海军、李某1、郑某、聂某、周某。孙爱如就是挣带去的人的“洗码费”。其和孙爱如没有正当职业，生活来源都是从赌博方面获得的，有挣取的“洗码费”，赌博赢得钱，这些钱用来支配其家的日常生活。7、证人史某的证言。证实孙爱如带其一共去过两次境外赌场赌博。第一次大概是在2014年10月份的时候，其输了大概一万左右，第二次大概是在2015年5月份的时候，其输了也是一万多。大概在2013年的时候其去孙爱如家里赌博，打麻将、推牌九、打扑克，孙爱如一把提100块钱。孙爱如说自己在网上赌博赢了，有人就跟着下注，后来就有人经常玩百家乐。他都用自己的账号让别人玩，他可以从中获得“洗码费”和返水点。8、证人宋某1的证言。证实2014年孙爱如让其去他德纳小区家里玩网络赌博，到了之后，其看见两个人在电脑下注，电脑上是现场直播的赌场画面，他说这是缅甸的赌场。主要是百家乐和龙虎两种玩法。后来其经常去玩，其知道他家的两处房产都可以玩。玩了大概两个月在他家里输了九十多万。后来通过孙爱如其认识了孟祥龙，借了他50万元，每个月利息两万四，其和孟祥龙和孙爱如就去缅甸赌场玩。把钱输光就回来了。2014年9月，其、孟祥龙、孙爱如和聂某去缅甸赌场玩，输光了就回来了。2015年初孟祥龙说他准备了八十万，跟我们玩，这次加上了吴某，孟祥龙的表兄弟夫妻二人，输光了就回来了。去的是缅甸瓦龙赌场。9、证人李某1的证言。证实其和孙爱如、张海军等人一起赌博，一般是玩百家乐和牌九。2011年过完春节其第一次去境外赌博，之后又跟孙爱如、孟祥龙等人去缅甸赌博，一共跟他们去过三次，孙爱如联系行程，组织人应该是孙爱如。在赌博期间产生的“洗码费”都给孙爱如和孟祥龙了。“洗码费”按照赌博期间产生的0.9%计算。10、证人吴某的证言。证实2008年开始，其和孙爱如等多次去缅甸赌场赌博。有一次是苏某3找孙爱如说想去缅甸赌场玩玩，于是孙爱如就带着其、苏某3、苏某3妻子梁某、马某2东、何红芝去缅甸龙腾赌场，玩了几天就回家了；一次是2014年底，其和孟祥龙、孙爱如、李某1、宋某1、聂某去缅甸瓦龙赌场进行赌博（这次同行的还有何红芝、杜站成、句海燕等人，他们几人都没参与赌博），孙爱如联系赌场的工作人员为我们订购的机票，孟祥龙借给其了二十万元，输光了。孙爱如说让孟祥龙赚取的“洗码费”，因为孟祥龙都借给我们钱了，大约赚了多少“洗码费”我不清楚。每次都是孙爱如、杨某、李清晨他们三人组织其去缅甸参与赌博并赚取“洗码费”。平时其也经常去孙爱如家参与网络赌博，其在孙爱如家中用孙爱如的账号进行赌博，“洗码费”归孙爱如，孙爱如赚取其多少“洗码费”其不知道。起初孙爱如在景县工会小区组织网络赌博其去过几次，后来孙爱如搬家到景县德纳小区组织网络赌博其也去过几次，其只记得德纳小区是在三楼，具体位置记不清了。网络赌博的“洗码费”按照输赢金额比例的百分之零点九返还的。11、证人郑某的证言。证实2017年11月或者12月，孙爱如带其去缅甸赌场赌博，其到了后，看着赌场很乱，没有参与赌博。2018年，其通过孙爱如玩网络赌博，每次都是其现联系孙爱如，孙爱如提供一个密码给其，其再转钱给孙爱如，孙爱如不给密码玩不了。通过网络赌博其一共输赢大约四、五十万元。12、证人苏某1的证言。证实2014年前后孙爱如说他手头紧向其借2万元，其当时知道他常年以赌博为业，在2018年孙爱如将钱还给我了。其知道孙爱如在家中组织网络赌博，听说过马某2东在孙爱如家中参与网络赌博，其去孙爱如家中找孙爱如聊天的时候见过有人在孙爱如的家中玩网络赌博。13、证人聂某的证言。证实2013年和2014年间，孙爱如带着其和宋某1、孟祥龙、李某1，还有两三个人不认识去缅甸赌博，到了缅甸后都参与赌博了，其去了大概八九天，输了1000元左右。去缅甸赌博的人是由孙爱如联系的，到了后，我们吃住不用花钱。“洗码费”好像是赌场支付给孙爱如，因为孙爱如带去了人，和赌场比较熟。14、证人季某的证言。证实其在孙爱如那里电脑上参与过网络赌博。电脑上的网络赌博是通过互联网链接的网络赌博，页面能看见有人在赌博的画面，有“庄园厅”之类的名字，玩扑克比大小点，押庄押闲。我知道孙爱如跑过出租车，别的不知道了。他还说过跟他舅子贩卖过粮食。其银行记录中，2018年10月8日、10月4日、10月1日、9月29日、9月26日分别转给何红芝5000元、10000元、10000元、20000元、20000元，2018年10月2日何红芝转给其12500元，这些是其玩孙爱如提供的账号上网络赌博的赌资往来。2018年9月28日、2017年7月17日、2017年7月19日何红芝分别转给其账户40000元、150000元、30000元，是孙爱如还账的钱。15、证人李某2的证言。证实2017年夏天五、六月份，其在德纳小区孙爱如家里玩的网络赌博，其在上边充钱都是找孙爱如，有的时候给孙爱如现金，有的时候就在微信里边给孙爱如和他妻子转账，都输了。孙爱如家里有两个台式的电脑，二楼一个，三楼一个进行网络赌博。16、证人马某1的证言。证实其2017年在孙爱如家玩的是张海军庄园赌场的网络赌博账号，没有玩过孙爱如的网络赌博账号。在那里这常玩的有孙爱如、宋某2、高荣胜、季某，其他人其没有注意。17、证人陈某1的证言。证实2015年其在孙爱如家用孙爱如的号玩过两三次“百家乐”网络赌博。孙爱如在上面提“洗码费”1%或者0.8%。看见过宋某2在那里玩过两三次，其他人不认识。18、被告人张海军、高荣胜、孙爱如的辨认笔录（含指认现场照片）。证实被告人张海军、高荣胜、孙爱如对被告人孙爱如组织网络赌博的现场辨认情况。19、宋某1、聂某登机短信截图、宋某1的登机牌复印件及孙爱如手机调取的信息截图。证实宋某1、聂某、孙爱如等人为去缅甸登机到西双版纳的情况。20、被告人何红芝、孙爱如（尾号９６３５）银行卡资金流水明细表。证实被告人何红芝、孙爱如银行账户的资金流水情况。21、被告人孙爱如根据银行卡流水自书的材料。证实被告人孙爱如在尾号为9635的建设银行流水账单中辨认出“洗码费”共计70余万元。二、2017年期间，被告人张海军在其位于景县丽水花园小区15-4-301的家中电脑上安装境外赌博网址链接，组织宋某2等多人使用其账户进行赌博并从中嫌取“洗码费”40余万元。上述事实有经质证、确认的被告人张海军的供述与辩解、证人宋某2、刘某1、陈某2、季某、马某1、王某1、苏某1、王某2、陈某1的证言、张海军银行卡交易明细、被告人张海军、孙爱如的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。三、2014年上半年，被告人孟祥龙在其位于景县欧亚公司南边房屋内组织孙爱如、史某等多人赌博，从中抽头渔利约12000元。上述事实有经质证、确认的被告人孟祥龙的供述与辩解、证人史某、宋某1的证言、被告人孙爱如的供述与辩解、被告人孟祥龙、孙爱如的辨认笔录及照片草图等证据证实，足以认定。四、2017年至2018年期间，被告人高荣胜在其位于景县镇教委小区的家中电脑上安装境外赌博网址链接，组织宋某2等多人使用其账户进行赌博并从中嫌取“洗码费”8000余元。上述事实有经质证、确认的被告人高荣胜的供述与辩解、证人宋某2、季某、陈某1、马某1的证言、被告人张海军的供述与辩解、被告人孙爱如的辨认笔录及照片、被告人张海军的辨认笔录及照片、被告人高荣胜涉案银行卡流水明细等证据证实，足以认定。五、2017年至2018年期间，被告人史国新在景县景某公司对过的中郭庄饭店开设赌场，供社会闲散人员进行赌博，共抽头渔利约3万余元。另被告人史国新在其开设的赌场内电脑上安装境外赌博网址链接，组织朱某等多人使用其账户进行赌博并从中赚取“洗码费”10万余元。上述事实，有公诉机关出示的经举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人史国新的供述。证实大概2017年5月份，其让史某帮其下载了建了个网络赌博百家乐账号，随后其就发展了朱某、苏某4、徐某、苏某2、焦某、刘某3、刘某4、陈某1、张某1等人用其账户玩，其赚赌场给的洗码费。百家乐全称叫新葡京百家乐。用其账户参与玩百家乐的人员都是输的，但是输了多少钱我没算过，也没办法算清楚。别人用其账户玩百家乐新葡京给其提了大概有十四、五万洗码费。一开始是在景州镇中郭某2租的任中凯的房，在这玩了四、五天，后来其感觉不安全，就在中郭庄村里租的焦某的房玩。其以开饭店的名义租的任中凯的房，也开过一阵子饭店，任中凯应该不知道其在租房设局赌博。卡号为62×××66的建行卡是其用于参与网络赌博的卡号，银行交易明细清单有我组织网络赌博的交易记录。大概在2017年9月份，想组织个局，从中抽成挣点钱，于是就联系了苏某2、郭某1、陈某1、亮子等人，后来徐某、邓某2、小丁丁等人也经常到我家来玩麻将、斗地主、干瞪眼。其规定的自摸一把给其提成20元。除了玩麻将还玩斗地主，到了2018年下半年也玩干瞪眼。斗地主、干瞪眼赢的多的给其三、四十元的提成，一天提成一百多不到二百块钱。自2017年9月份到2018年8月份之前大概从中提成了有一万四、五千元钱。2018年8月份，打麻将涨到了每自摸一把给其提三十块钱，到了9月份以后每自摸一把给其提五十块钱，涨提成某后大概着一天能提四、五百块钱。从2018年8月份到2019年1月中旬，大概从中提了两万三、四千块钱。从2017年9月份到2019年1月中旬，其一共从牌局中提了大概三万八、九千块钱。2、证人陈某22018年10月15日的证言。证实其来反映网络赌博的事。其去张海军开设的赌局玩过一次，其也申请了账号，在网上赌博。史国新见张海军挣钱，所以他也弄了一台电脑弄了个账号让人们在网络上赌博，史国新赚洗码费。在史国新那里参与网络赌博有陈某1、苏某2、葛某、刘某4、王营、徐某、焦某、张某1等人，刘某4可能输的多点，大概六七十万元，史国新估计获利应该十几万差不多。史国新经营的棋牌室打麻将自摸一把给史国新提成二三十元，半天下来一桌能提个三四百元，一共有三张麻将桌。3、证人马某1的证言。证实其2018年在史国新处玩过麻将，玩的麻将是20元一个嘴的，自摸一把给史国新提20元，也有他超过20元的时候。史国新安排做饭，给烟抽，给水喝等，一天能提几百元，当时常玩的有陈某5、肖某、苏某2、葛某，其它人弄不清了。4、证人张某1的证言。证实2017年5月份，陈某1叫其去史国新在景州镇中郭庄村的一处平房打麻将，玩十块钱一个嘴的，每次输赢在一千元左右，自摸一把给史国新提20块钱，每天他能提三四百元，史国新倒倒水、提供烟等服务。打麻将的有陈某1、苏某2，其他人基本不认识。其还用史国新的网络赌博账号进行赌博，史国新好像可以赚洗码费，其输了两万多元。5、证人王某3的证言。证实其在景州镇中郭庄村的一处平房用过史国新的账号参与网络赌博，输了一万元左右。2018年8月份以后，其去过史国新处参与打麻将五六次，每自摸一把给他提20元，10块钱一个嘴，每次输赢差不多千、八百块钱。史国新一天能提二、三百块钱。6、证人苏某2的证言。证实其在史国新开的棋牌室玩打麻将、斗地主和干瞪眼。平时都和陈某1、葛某、史国新、肖某玩，要不就凑桌碰见谁是谁，其都不认识。打麻将是自摸一把给史国新提三十、五十的，斗地主和干瞪眼谁赢钱谁就给史国新二、三十元，平均每天史国新能提千八百元左右。史国新的棋牌室2017年开的，一直到现在。从史国新开始干棋牌室一直到现在我都在那玩，经常去。大约是2017年上半年的时候，史国新在棋牌室里组织过网络赌博，其在史国新的棋牌室里玩过网络赌博。史国新弄了一台电脑，其和别人用史国新给提供的帐号密码参与网络赌博。史国新挣得是洗码费，就是参赌人员投注，无论输赢，赌场通过投注金额给史国新返点。其认识的有陈某1、葛某、张某1、王某4、许某在史国新那里参与过网络赌博，别人其就不认识了。其在史国新那里参与网络赌博输了有三、四万元左右。7、证人陈某1的证言。证实其平时都是在史国新开的棋牌室玩，在中葛村路边的一处平房，大门冲西在老景某压滤机厂对过。玩打麻将、打扑克干瞪眼。平时碰见谁就和谁玩。一开始打麻将是自摸一把给史国新提二十元，后来自摸一把给史国新提五十元，打扑克不提钱，平均每天史国新能提五、六百元左右。史国新的棋牌室其知道的是2017年开的，一直到现在。从2018年十月份开始，其经常去。大约是2017年的时候，史国新在棋牌室里组织过网络赌博，其在那里玩过。参与网络赌博其一共输了一万多元。在史国新那里参与网络赌博其认识的有苏某2、葛某，别人其不认识。8、证人邓某1的证言。证实其在史国新经营的棋牌室主要是玩麻将有时候也斗地主。史国新给端茶倒水、买饭吃，每一桌每半天提取50或者100元，其去的时间仅限于2017年下半年。最长玩的是打麻将，史国新最多的时候半天下来提个五、六百块钱，史国新2016年到2018年之间什么都不干，只靠这个棋牌室挣钱。那个中郭庄饭店也是史国新经营的，但主要是给我们做点饭吃。其在这个棋牌室里边输了一万元左右。其听史国新说过他原来弄过网络赌博的电脑让别人玩。9、证人张某2的证言。证实史国新在景县景某对面中郭饭店经营棋牌室，其在2017年期间去那里参与赌博。主要是打麻将、斗地主，史国新每半天在每个桌上提50或者100元，一般每天能提五、六百元。其经常与邓某1、徐某、苏某2等人玩，有些其不认识的大车司机也经常去玩。2016年以后史国新没有干别的，一直经营这个棋牌室，虽然经营中郭饭店，但主要是给去赌博的人做点饭吃。10、证人张某3的证言。证实2018年5、6月份，其到史国新在景县董仲舒路原景津压滤机厂对面的棋牌室，玩打麻将、斗地主、干瞪眼，输赢在一千元左右，有苏某2、陈某4、小鹏、老马，其他人其不认识，多的时候有十来个人。打麻将自摸了史国新提30元，干瞪眼时有“飞机”、炸的时候，史国新提10元，斗地主不提钱。史国新在史庄村的家里也进行网络赌博，史国新有账号，其看见有人玩过。11、证人葛某的证言。证实其去史国新在路边租的房里赌博，在那里赌博的人不都认识。史国新在其打麻将的桌每次能提三百元。12、证人李某3的证言。证实史国新在景县镇中郭村的一处平房组织赌局，2017年12月份左右，小丁丁叫着其去那里打麻将，自摸一把史国新提50元，每天抽头三百元左右。13、证人焦某的证言。证实2017年史国新用过其中郭某2家里的平房组织打麻将、斗地主、玩百家乐。14、被告人史国新的辨认笔录及照片。证实被告人史国新对其组织网络赌博和开设赌场的现场指认情况。另外，公诉机关还当庭出示经庭审举证、质证，本院予以确认的下列综合证据：1、扣押清单及河北省行政事业单位资金往来结算票据、假币收缴凭证。证实公安机关扣押的各被告人的财物情况及对其中被告人张海军的假币收缴情况。2、到案经过证明。证实各被告人均系被抓获归案。3、行政处罚决定书。证实被告人孙爱如曾因赌博被行政处罚。4、无违法犯罪记录证明。证实被告人张海军、孟祥龙、高荣胜、何红芝、史国新无违法、犯罪记录。5、户籍证明信六份。证实各被告人均系完全刑事责任能力人，具有完全刑事责任能力。6、认罪认罚具结书五份。证实被告人孙爱如、张海军、孟祥龙、高荣胜、何红芝在检察机关签署了认罪认罚具结书。本院认为，被告人孙爱如、张海军、孟祥龙、高荣胜、史国新以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪；被告人何红芝明知他人参与赌博，帮助参赌人员转账赌资，其行为已构成赌博罪的共犯；被告人史国新以营利为目的，为赌博提供场所、赌具等组织赌博，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人史国新一人犯数罪，依法应予并罚。被告人孙爱如关于没有组织这么多人去境外赌博，最多去过5、6个人的辩解以及辩护人关于指控被告人孙爱如的第一起犯罪不成立的辩护意见，经查，被告人孙爱如在侦查机关供述，曾组织过马某2东、苏某3、张海军、高荣胜、孟祥龙、吴某、李某1、宋某1、聂某、周某、史某、耿某、许某等人去境外赌博，被告人何红芝亦供述，孙爱如带去境外赌博的有人有苏某3、张海军、孟祥龙、李某1、宋某1、聂某、周某、郑某、杜站成、徐某等。被告人孙爱如与被告人何红芝的供述相互印证，且有被告人孟祥龙、张海军、高荣胜的供述以及证人史某、吴某、李某1、宋某1、郑某、聂某的证言予以佐证，足以认定被告人孙爱如共组织马某2东、苏某3、张海军、高荣胜、孟祥龙、吴某、李某1、宋某1、聂某、周某、史某等十余人去境外参与赌博的事实。被告人孙爱如当庭对其供述予以否认，没有正当理由和事实根据，其辩解及辩护人的相关辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人孙爱如如实供述其组织网络赌博的犯罪事实，并积极配合公安机关追缴赃款，依法可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。其他辩护意见与法不合，不予采纳。被告人张海军到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可对其从轻处罚；其积极配合公安机关追缴赃款，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人张海军具有从轻处罚情节的相关辩护意见予以采纳。被告人孟祥龙到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可对其从轻处罚；其积极上交违法所得，并主动预交罚金，可对其从轻处罚。辩护人关于被告人孟祥龙认罪、认罚，可从轻处罚的辩护意见予以采纳；辩护人关于指控被告人孟祥龙犯赌博罪已超过追诉时效以及孟祥龙的20万元“洗码费”不应退交的辩护意见与查明的事实不符，与法不合，不予采纳。被告人高荣胜到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，可对其从轻处罚。被告人何红芝在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，并积极配合公安机关追缴赃款，且主动预交罚金，亦可对其从轻处罚。被告人史国新到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人史国新及其辩护人关于其不构成开设赌场罪的辩解或辩护意见，经查，证人陈某2、马某1、张某1、王某3、苏某2、陈某1、邓某1、张某2、张某3、葛某、李某3、焦某等参赌人员证实，被告人史国新所开设的“棋牌室”，参赌人员并不具有稳定性，参赌人员并不完全相互熟悉，知晓范围较大，被告人史国新提供赌博场所及专门的赌博工具，并主要利用赌博进行经营间接获取赌博利润，其行为符合开设赌博罪的构成要件，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人史国新的辩解及辩护人的相关辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。辩护人关于指控的被告人史国新犯赌博罪构成自首的辩护意见，经查，证人陈某2在2018年10月15日就向公安机关反映了被告人史国新在其经营的“棋牌室”组织网络赌博的情况，公安机关在2019年1月17日对被告人史国新采取强制措施并进行讯问时，被告人史国新交代其组织网络赌博的事实，其行为不符合自首的法律规定，依法不应认定为自首，辩护人的相关辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。辩护人关于指控史国新开设赌场罪构成坦白的辩护意见与事实和法律相符，予以采纳；辩护人关于指控被告人史国新违法所得数额没有事实依据的辩护意见，经查，关于被告人史国新的违法所得数额系根据被告人史国新的供述，结合相关证人证言，按照有利于被告人的原则作出的认定，辩护人的相关辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪、悔罪的态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）、（四）项，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙爱如犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年2月2日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张海军犯赌博罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年2月1日起至2020年9月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人孟祥龙犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人高荣胜犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年1月27日起至2020年1月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人何红芝犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人史国新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年1月21日起至2022年11月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、扣押在案的作案工具被告人孙爱如的联想一体电脑一台、被告人史国新的HP黑色笔记本电脑一台、DELL黑色台式电脑主机及显示器各一台、娱乐卡一百张，未随案移送，由扣押机关景县公安局依法予以没收。八、扣押在案未随案移送的被告人孙爱如违法所得人民币六十八万八千四百五十九元三角（“河北省行政事业单位资金往来结算票据”011463977号及011463979号所载收款项目金额），由扣押机关景县公安局依法予以没收，上缴国库。被告人孙爱如剩余违法所得人民币一万一千五百四十元七角，继续予以追缴；扣押在案未随案移送的被告人张海军违法所得人民币三十四万八千六百八十元零四分（“河北省行政事业单位资金往来结算票据”011463975号所载收款项目金额），由扣押机关景县公安局依法予以没收，上缴国库。被告人张海军剩余违法所得人民币五万一千三百一十九元九角六分，继续予以追缴；继续追缴被告人高荣胜违法所得人民币八千元；继续追缴被告人史国新违法所得人民币十三万元；被告人孟祥龙已上交的违法所得人民币二十一万二千元，依法予以没收。九、扣押在案未随案移送的被告人孙爱如、何红芝的其他款物（详见扣押清单），在本院从中执行被告人孙爱如未履行的需追缴的违法所得、罚金后，由扣押机关景县公安局依法处置；扣押在案未随案移送的被告人张海军的其他款物（详见扣押清单，其中含扣押清单中所载持有人为高伟刚的财物），在本院从中执行被告人张海军未履行的需追缴的违法所得、罚金后，由扣押机关景县公安局依法处置；扣押在案未随案移送的被告人高荣胜的财物（黑色苹果7手机一部），在本院执行被告人高荣胜未履行的需追缴的违法所得、罚金后，由扣押机关景县公安局依法处置；扣押在案未随案移送的被告人史国新的其他财物（OPPO11手机一部），在本院从中执行被告人史国新未履行的需追缴的违法所得、罚金后，由扣押机关景县公安局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  姜爱民审 判 员  王立军人民陪审员  王景良二〇二〇年一月十五日书 记 员  陆一铭