浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初42号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人邹灿，男，1997年9月22日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，农民，住隆回县，因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 辩护人高红刚，浙江越光律师事务所律师。 被告人罗泉，男，1998年7月1日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，农民，住隆回县，曾因犯诈骗罪于2019年3月19日被杭州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人程国饶，浙江金柯桥律师事务所律师。 被告人邹一帆，男，1997年12月27日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，住祁东县，因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 被告人李俊杰，男，1998年1月30日出生于湖南省隆回县，汉族，中专文化，居民，住隆回县，因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 被告人刘雅伦，男，1999年12月22日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，居民，住隆回县，因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押在绍兴市柯桥区看守所。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检公刑诉[2019]1306号起诉书指控被告人邹灿、罗泉、邹一帆、李俊杰、刘雅伦犯诈骗罪、开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员陈新宇出庭支持公诉，被告人邹灿、罗泉、邹一帆、李俊杰、刘雅伦及辩护人高红刚、程国饶到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控： 一、诈骗 2019年3月至4月7日，被告人邹灿与罗某1（另案处理）经事先商量，雇佣被告人刘雅伦、李俊杰、邹一帆为“拉手”，采用在网上开设“QQ信誉赌博群”吸引赌客充值，随后将赌客踢出QQ群拉黑的方式，从蔡某、赵茂、唐某、朱某基、杨某1、薛某、杨某2、刘某等人处累计诈骗88000余元。被告人罗泉明知被告人邹灿等人实施上述诈骗活动，仍参与管理，并约定分成。其中，被告人罗泉参与期间的诈骗金额为69000余元，被告人邹一帆参与期间的诈骗金额为42000余元。 案发后，被告人邹灿家属已退赃50000元。 二、开设赌场 2019年4月24日至5月7日，被告人邹灿、罗泉经事先商量，在网上建立QQ赌博群，雇佣被告人刘雅伦、李俊杰、邹一帆、谢某（另案处理）为“拉手”，以“加拿大28”形式，组织社会人员赌博，赌资累计20万余元。其中，被告人邹一帆参与期间的赌资数额为10万余元。 绍兴市柯桥区人民检察院认为被告人邹灿、罗泉、邹一帆、李俊杰、刘雅伦以非法占有为目的，结伙利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，又以营利为目的开设赌场，应当以诈骗罪、开设赌场罪追究其刑事责任，数罪并罚。其中，被告人邹灿、罗泉系主犯，被告人邹一帆、李俊杰、刘雅伦系从犯，且被告人罗泉在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。建议对被告人邹灿以诈骗罪判处有期徒刑三年三个月至四年，并处罚金，以开设赌场罪判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金，再予以数罪并罚；对被告人罗泉以诈骗罪判处有期徒刑三年至三年八个月，并处罚金，以开设赌场罪判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金，撤销缓刑并数罪并罚；对被告人邹一帆以诈骗罪判处有期徒刑一年至一年八个月，并处罚金，以开设赌场罪判处拘役四个月至六个月，并处罚金，再予以数罪并罚；对被告人李俊杰以诈骗罪判处有期徒刑一年二个月至二年，以开设赌场罪判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金，再予以数罪并罚；对被告人刘雅伦以诈骗罪判处有期徒刑一年二个月至二年，并处罚金，以开设赌场罪判处有期徒刑六个月至十个月，并处罚金，再予以数罪并罚。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、订票信息、接受证据材料清单、支付宝信息、QQ信息、支付宝交易记录、QQ聊天记录、刑事判决书、执行通知书、社区矫正材料、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过，罗某1、罗某2、罗学堂、谢某、覃钊松、梁某、曾某、王某的证言，蔡某、赵茂、唐某、朱某基、杨某1、薛某、杨某2、刘某、黄某的陈述，电子物证检验报告，搜查笔录，被告人邹灿、罗泉的辨认笔录，支付宝交易记录等证据证实。 被告人邹灿、罗泉、邹一帆、李俊杰、刘雅伦对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人高红刚、程国饶分别建议对被告人邹灿、罗泉从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，公安机关从被告人邹灿处扣押了电脑主机1台、手机1部，从被告人邹一帆处扣押了电脑主机1台、手机1部，从被告人刘雅伦处扣押了手机1部、电脑主机1台，从被告人李俊杰处扣押了手机2部、电脑1台，从被告人罗泉处扣押了手机1部、电脑主机1台、Ipad平板电脑1台。被告人邹灿、罗泉、邹一帆、刘雅伦被抓获后如实供述了上述事实，被告人李俊杰被抓获后如实供述了涉案开设赌场的事实。 同时查明，被告人刘雅伦已向公安机关退赃20000元，罗某1已向公安机关退赃17000元。在案件审理过程中，被告人李俊杰已向本院退缴现金1000元。被告人罗泉曾因犯诈骗罪于2018年10月7日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕，2019年2月27日被取保候审，2019年3月19日被杭州经济技术开发区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 本院认为，被告人邹灿、罗泉、邹一帆、李俊杰、刘雅伦以非法占有为目的，结伙利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；又以营利为目的结伙开设赌场，其行为均构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人邹灿、罗泉、邹一帆、李俊杰、刘雅伦一人犯两罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人邹灿、罗泉起主要作用，系主犯；被告人邹一帆、李俊杰、刘雅伦起次要作用，系从犯，对诈骗罪依法予以减轻处罚，对开设赌场罪依法予以从轻处罚。被告人罗泉在缓刑考验期间又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，再连同前罪数罪并罚。被告人李俊杰在归案后如实供述了涉案开设赌场的事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人邹灿、罗泉、邹一帆、刘雅伦在归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。本案涉案诈骗赃款已全部退缴，可酌情对各被告人从轻处罚。采纳辩护人高红刚、程国饶分别建议对被告人邹灿、罗泉从轻处罚的意见。违法所得及作案工具，依法予以没收。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十九条第一款和第三款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人邹灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月八日起至二○二三年五月七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 撤销杭州经济技术开发区人民法院（2019）浙0191刑初43号刑事判决书中对被告人罗泉宣告缓刑部分; 被告人罗泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；连同前罪判处的有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元并罚；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月十七日起至二○二三年十二月二十四日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人邹一帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一千元，犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月八日起至二○二一年一月七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人李俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月八日起至二○二一年八月七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 被告人刘雅伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一千元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月八日起至二○二一年五月七日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的人民币七万元，手机六部、电脑主机四台、电脑一台、Ipad平板电脑一台，予以没收，由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理； 退缴在本院的人民币一千元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员  戴佳琦 人民陪审员  胡志荣 人民陪审员  沈和园 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  郑佳飞 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。