陕西省永寿县人民法院   刑事判决书     （2020）陕0426刑初7号     公诉机关永寿县人民检察院。   被告人牛某某，男，1986年2月14日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，住四川省遂宁市射洪县，因涉嫌敲诈勒索罪于2019年10月6日被临时寄押于四川省射洪县看守所，2019年10月11日被永寿县公安局刑事拘留，2019年11月13日经永寿县人民检察院批准逮捕，现羁押于永寿县看守所。   被告人牛某某敲诈勒索罪一案，由永寿县公安局侦查终结，以被告人牛某某涉嫌敲诈勒索罪，向永寿县人民检察院移送审查起诉，永寿县人民检察院以永检刑事检察刑诉﹝2020﹞2号起诉书向本院提起公诉，本院受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。永寿县人民检察院指派检察员蒙猛出庭支持公诉，被告人牛某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明：1、2015年6月11日，被害人范某甲驾驶车辆行驶在成渝高速由成都回瑞昌，同行的有妻子周某某、弟弟范某乙，弟媳杜鲜花、小侄子范某丙。被告人牛某某伙同张某乙（已判决）、江正恩（已判决）、李某某（已判决）、梁江聪（已判决）驾驶一辆银灰色奔驰商务车，将范某甲驾驶的车辆强行逼停，以范某甲所驾驶的车辆轮胎在行驶过程中溅起了路面上的石子击裂其所驾驶的车前挡风玻璃为由，用事先录制好的假行车记录视频迷惑被害人，采用语言威胁、恐吓等方式强行向被害人索要赔偿金15000元。被害人范某甲向其朋友陈立军打电话让其向被告人牛某某的卡上转账，陈立军让其妻子和范某甲的女儿一起用陈立军的卡：XXXXXXXXXXXXXXX6115在江西瑞昌市码头镇支行向牛某某的农行卡：XXXXXXXXXXXXXXX1777上打款15000元。被告人牛某某和李某某坐上被害人的车等候转账成功，后两人在大英出口附近下车。   2、2015年6月15日，被害人张某甲驾驶鄂SXXXXX黑色东风本田轿车与朋友行驶在京昆高速江油段，被告人牛某某伙同张某乙、江正恩、李某某驾驶江正恩的粤BXXXXX银灰色奔驰商务车，悬挂川A假牌照，将张某甲驾驶的车辆强行逼停，以张某甲所驾驶的车辆轮胎在行驶过程中溅起了路面上的石子击裂其所驾驶的银灰色奔驰商务车前挡风玻璃为由，不准被害人报警、报事故保险，采用语言威胁、恐吓等方式强行向被害人文青索要赔偿金13000元。并用事先录制好的假行车记录视频迷惑被害人，以得被害人的赔偿。被害人张某甲被迫无奈，向其朋友彭晓林打电话，让其在当地银行给被告人牛某某的农业银行卡：XXXXXXXXXXXXXXX1777上打款，彭晓林于当日下午在湖北随州农业银行城南支行通过自己的银行卡XXXXXXXXXXXXXXX9274向牛某某的农业银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1777转款13000元。   3、2015年6月16日16时左右，被告人牛某某伙同张某乙、江正恩、李某某、梁江聪驾驶江正恩家的银灰色奔驰商务车，悬挂假车牌，在福银高速永寿段永平隧道（离六十里梁隧道5公里左右）附近，强行逼停被害人白某某、陈某甲夫妇所驾驶的鲁CXXXXX灰色大众斯柯达小轿车，以白某某、陈某甲夫妇所驾驶的车辆内有物品抛出，击裂其所驾驶的银灰色奔驰商务车前挡风玻璃为由，采用语言威胁、恐吓等方式，强行敲诈勒索赔偿现金10000元。被害人称无大量现金时，牛某某便向被害人提供农行卡号XXXXXXXXXXXXXXX1777，让被害人向卡内打款。被害人由于害怕、恐惧，便打电话让其朋友陈某乙自己的农业银行卡XXXXXXXXXXXXXXX8512在长武县农行向该卡内转款10000元，被告人在等待敲诈款到账期间，由被告人李某某和牛某某坐在被害人车内监视被害人，在被告人手机接到打款信息后，两人便从永平隧道北出口附近下车，被告人张某乙等人接应。在接到李某某后，被告人张某乙等人驾驶作案车辆下高速后在乾县农行ATM自动柜员机上由牛某某、李某某将敲诈勒索来的10000元取现。   4、2015年6月17日被害人王某甲与同事黄某甲、谢某某驾驶闽JXXXXX黑色广本CRV车辆行驶至西禹高速蒲城段时，被告人牛某某、张某乙、江正恩、李某某、梁江聪驾驶江正恩父亲的银灰色奔驰商务车，悬挂假车牌在户县出口附近逼停。以王某甲所驾驶的车辆轮胎在行驶过程中溅起了路面上的石子击裂其所驾驶的银灰色奔驰商务车前挡风玻璃为由，不准被害人报警、报事故保险，被告人张某乙假装用对讲机继续叫同伙，并采用语言威胁、恐吓等方式，强行向被害人王某甲索要赔偿金16000元，并用事先录制好的假行车记录视频迷惑被害人。被害人王某甲产生恐惧心理，用光大银行的帐号XXXXXXXXXXXX1601通过手机银行向被告人李某某的邮政银行卡XXXXXXXXXXXXXXX7467帐号转款16000元。   5、2015年6月18日下午5时许，被害人兰某甲驾驶川AXXXXX黑色东风本田CRV车辆行驶在西汉高速路上，被告人牛某某、张某乙、江正恩、李某某、梁江聪驾驶江正恩父亲的银灰色奔驰商务车，并悬挂陕CXXXXX假车牌，在户县出口附近时将兰某甲所驾驶车辆逼停，以兰某甲所驾驶的车辆轮胎在行驶过程中溅起了路面上的石子击裂其所驾驶的银灰色奔驰商务车前挡风玻璃为由，不准被害人报警、报事故保险，强行向被害人兰某甲索要赔偿金15000元，被害人兰某甲称未随身携带大量现金时，被告人便向被害人提供李某某的邮政银行储蓄卡XXXXXXXXXXXXXXX7467，让被害人兰某甲从向卡内打款。被害人兰某甲电话通知其财务人员贾丽让其打款，贾丽于2015年6月18日下午5时许在汉中市汉台区将坛西路邮政支行自助银行使用邮政卡号XXXXXXXXXXXXXXX3751向李某某的卡XXXXXXXXXXXXXXX7467转款15000元。在款项到账期间，由被告人牛某某、李某某坐在被害人车内监视被害人，张某乙、江正恩、梁江聪驾驶车辆在后尾随，在被告人手机接到打款信息后，张某乙等人便驾驶作案车辆接应就近离开。   6、2015年6月30日下午，被害人王某乙与柴某某（又名：柴新平）驾驶晋LXXXX黑色奥迪A6小轿车行驶在西禹高速渭南段时，被告人牛某某、张某乙、江正恩、李某某、梁江聪驾驶江正恩父亲的银灰色奔驰商务车，悬挂假牌照，将被害人王某乙的车逼停，以王某乙所驾驶的车辆轮胎在行驶过程中溅起了路面上的石子击裂其所驾驶的银灰色奔驰商务车前挡风玻璃为由，并自称是社会上“打马帮”收账人员，不准被害人王某乙报警、报事故保险，并用事先录制好的假行车记录视频迷惑被害人，强行向王某乙索要赔偿金16000元，被害人王某乙见对方人多势众，言语蛮横，便答应赔偿。在被害人王某乙称无大量现金时，被告人便向被害人提供李某某的邮政银行储蓄卡号XXXXXXXXXXXXXXX7467，让被害人王某乙向卡内打款。被害人王某乙被迫无奈，便打电话让其舅父温某某，温某某于当天下午4时许在山西省洪洞县邮政银行朝阳街支行向李某某的邮政储蓄银行卡XXXXXXXXXXXXXXX7467内现金存款16000元，在等待款项到账期间，被告人牛某某、李某某坐在被害人车内监视被害人，张某乙、江正恩、梁江聪驾驶车辆在后尾随，在被告人手机接到打款信息后，张某乙等人便驾驶作案车辆接应并就近离开。   另查明，被告人牛某某于2019年11月25日缴纳违法所得16000元，2019年12月18日公安机关将其退赔的16000元发还给受害人王某甲，王某甲于当日出具谅解书，对牛某某的犯罪行为表示谅解。   上述事实，有公诉机关提交的到案情况说明，牛某某的农业银行卡XXXXXXXXXXXXXXX1777、李某某的邮政储蓄银行卡XXXXXXXXXXXXXXX7467交易记录明细，粤BXXXXX车辆全国卡口信息，刑事判决书；证人孙某某、柴某某、黄某甲等人证言；被害人王某丙、白某某、王某乙等人陈述受案登记表；辨认照片、辨认笔录；认罪认罚具结书；被告人供述和辩解等证据及审判笔录予以证实，足以认定。   本院认为，被告人牛某某伙同张某乙、江正恩、李某某、梁江聪五人以非法占有为目的，驾驶江正恩父亲银灰色高档奔驰商务车，悬挂假车牌，用事先准备好的前挡风玻璃上的小裂纹为假象、制作假行车记录视频、冒充讨债公司等社会人员，在高速路上逼停被害人所驾驶的车辆，以被害人所驾驶的车辆在行驶过程中损害其车辆为由，采用语言威胁、恐吓要挟等方式，敲诈他人钱财，被告人牛某某作案六次，涉案金额85000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人牛某某系主动投案，如实供述犯罪事实，应认定为自首，可从轻处罚，并退赔部分受害人损失，取得其谅解，可酌情从轻处罚，故对公诉机关的量刑意见予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：   一、被告人牛某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2022年10月5日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴清。）   二、责令被告人牛某某继续退赔各被害人经济损失共计59000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  员    左广利     二0二0 年 一 月 二十 日     书  记  员    宋 飞   附本案法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大 或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。(数额较大：3000元以上：数额巨大：4万元以上： 数额特别巨大：40万元以上。)   第二十五条 【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。      第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。    第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。    犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。          1