河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1335号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人刘玉，男，汉族，初中毕业，无业，住南阳市宛城区。因犯寻衅滋事罪，于2003年8月被南阳市宛城区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯盗窃罪，于2015年5月被宛城区人民检察院决定不起诉；因犯容留他人吸毒罪，于2018年6月被南阳市宛城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月26日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于同年3月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被该分局执行逮捕。被告人张大剑，男，汉族，1991年1月12日出生，小学毕业，无业，住南阳市宛城区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月1日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于3月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被该分局执行逮捕。于2019年12月31日被宛城区人民法院决定取保候审。辩护人黄龙，河南言莹律师事务所律师。被告人裴彦朋，男，汉族，1990年11月6日出生，专科毕业，无业，住南阳市。因犯寻衅滋事罪，于2017年11月3日被南阳市宛城区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月1日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于3月7日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被该分局执行逮捕。于2019年12月31日被宛城区人民法院决定取保候审。辩护人冯铁柱、周长学，河南道睿律师事务所律师。被告人路德运，男，汉族，1993年7月25日出生，小学毕业，无业，住南阳市宛城区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月2日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于3月7日经南阳市宛城区人民检察院批准，于次日被该分局执行逮捕。于2020年1月1日被宛城区人民法院决定取保候审。辩护人田琼，河南大为律师事务所律师。被告人余明超，男，回族，1974年11月20日出生，初中毕业，南阳市城乡一体化示范区环境卫生管理站职工，住南阳市宛城区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月14日被南阳市公安局瓦店分局取保候审，于6月4日被南阳市宛城区人民检察院决定取保候审。于2019年11月6日被宛城区人民法院决定取保候审。被告人白东贵，男，汉族，1983年11月1日出生，小学毕业，无业，住南阳市宛城区。因涉嫌盗窃罪，于2019年5月20日被南阳市公安局瓦店分局刑事拘留，于6月24日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日被该分局执行逮捕。辩护人李本奇，河南隆翔律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2019）1064号起诉书指控被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵犯非法采矿罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2019年1月下旬，被告人刘玉、张大剑、路德运预谋后，在未取得任何证件的情况下，前后三次组织拉沙车和铲车在南阳市宛城区瓦店镇逵营村东湾2组的沙地内，趁天黑、无人之机，盗挖毛沙，销售后非法获利。其中刘玉负责联系买沙的场地、联系拉沙车辆，张大剑负责找挖沙的场地、统计拉沙车辆的体积、联系铲车；路德运负责计算拉沙车辆的体积、联系铲车、收支非法获利；被告人裴彦朋负责协调当地村民，被告人余明超参与两次开铲车，被告人白东贵参与收取、转账卖沙赃款。上述人员均不等非法获利。经查，被盗挖毛沙1198立方米，价值255856.86元。案发后，被告人张大剑、余明超、裴彦朋、路德运接到民警通知后到派出所接受讯问。认定上述事实的证据如下：1、被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵的供述；2、南阳市春阳测绘有限公司报告；3、刑事判决书等。公诉机关认为，被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人刘玉、裴彦朋系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人张大剑、余明超、裴彦朋、路德运有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘玉对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人张大剑对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人张大剑的辩护人的主要辩护意见如下：河南省关于非法采矿罪的立案标准为20万元，本案涉案金额较小，刚达到立案标准。张大剑系被雇佣的辅助人员，主观恶性小。张大剑没有前科，认罪、悔罪，且有自首情节，请求法院对被告人张大剑从轻处罚。被告人裴彦朋对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人裴彦朋的辩护人的主要辩护意见如下：被告人裴彦朋的行为构成非法采矿罪，辩护人对此不持异议。被告人裴彦朋在共同犯罪中系从犯，且有自首情节，应从轻、减轻或免除处罚。被告人路德运对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人路德运的辩护人对起诉指控的罪名和犯罪事实无异议，请求对被告人路德运从轻或减轻处罚。被告人余明超对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人白东贵对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议，认罪。被告人白东贵的辩护人的主要辩护意见如下：对起诉书指控被告人白东贵犯非法采矿罪的罪名和事实不持异议。被告人白东贵无前科，系初犯、偶犯，认罪态度好，在共同犯罪中起次要、辅助作用，请求对被告人白东贵从轻处罚。经审理查明：2019年1月下旬，被告人刘玉、张大剑、路德运预谋后，在未取得任何证件的情况下，前后三次组织拉沙车和铲车在南阳市宛城区瓦店镇逵营村东湾2组的沙地内，趁天黑、无人之机，盗挖毛沙，销售后非法获利。其中刘玉负责联系买沙的场地、联系拉沙车辆，张大剑负责找挖沙的场地、统计拉沙车辆的体积、联系铲车；路德运负责计算拉沙车辆的体积、联系铲车、收支非法获利；被告人裴彦朋负责协调当地村民，被告人余明超参与两次开铲车，被告人白东贵参与收取、转账卖沙赃款。上述人员均不等非法获利。经查，被盗挖毛沙1198立方米，价值255856.86元。案发后，被告人张大剑、余明超、裴彦朋、路德运接到民警通知后到派出所接受讯问。另查明：被告人张大剑非法所得6440元，被告人张大剑近亲属退还4000元；被告人裴彦朋非法所得2600元，被告人裴彦朋近亲属退还2600元；被告人路德运非法所得1800元，被告人路德运近亲属退还1800元；被告人余明超非法所得5800元，被告人余明超家属退还5800元；被告人刘玉非法所得8700元，全部未退还；被告人白东贵非法所得8500元，被告人白东贵近亲属退赔8500元；李某收购的涉案毛沙价值17770元，李某退还17770元；包丰乾收购的涉案毛沙价值3400元，包丰乾退还3400元；买某收购的涉案毛沙约100立方米，现扣押于买某在宛城区纬八路的沙场。上述事实，被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵在开庭审理中异无异议，并有1、被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵的供述；2、南阳市春阳测绘有限公司报告、南阳工程造价信息（2019年第1期）；3、证人包丰乾、朱某、李某、买某、彭某、魏智渊等的证言；4、人口基本信息表、前科材料证明、到案经过、辨认笔录、视听资料说明书、转账记录、刑事判决书、扣押清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵违反国家矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人在犯罪中相互配合，不宜区分主从犯。被告人刘玉、裴彦朋系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘玉、白东贵认罪，可酌定从轻处罚。被告人张大剑、裴彦朋、路德运、余明超有自首情节，可从轻处罚。根据被告人余明超的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，适用缓刑不至于危害社会，可适用缓刑。为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘玉犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月26日起至2020年6月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人张大剑犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月1日起至2019年12月31日止，刑罚已执行完毕。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)三、被告人裴彦朋犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月1日起至2019年12月31日止，刑罚已执行完毕。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)四、被告人路德运犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年2月2日起至2020年1月1日止，刑罚已执行完毕。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)五、被告人余明超犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后三十日日内缴纳。）六、被告人白东贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月20日起至2020年2月19日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。)七、继续追缴被告人张大剑违法所得人民币2440元；被告人刘玉违法所得人民币8700元。八、由公安机关扣押在案未随案移送的被告人张大剑退还的非法所得4000元、被告人裴彦朋退还的非法所得2600元、被告人路德运退还的非法所得1800元、被告人余明超退还的非法所得5800元、被告人白东贵退还的非法所得8500元和红米手机一部、李同举退还的非法所得17770元、包丰乾退还的非法所得3400元（上述各项退还款详见扣押清单），由扣押机关予以没收，上缴国库。九、公安机关扣押在案存放于买金权在宛城区纬八路沙场的毛沙（100立方米），由扣押机关依法处理。十、责令被告人刘玉、张大剑、裴彦朋、路德运、余明超、白东贵于判决生效后三十日内对破坏的土地恢复原状。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  肖德昌审判员  贾 震审判员  曹聚改二〇二〇年一月三日书记员  赵 宇