山东省海阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0687刑初259号 公诉机关山东省海阳市人民检察院。 被告人王亮，男，1987年2月14日出生，汉族，初中文化，中共党员，无业，出生地四川省南江县，户籍所在地同现住址四川省南江县。因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定于2019年3月16日被刑事拘留，经检察院批准，于同年4月22日被依法逮捕。 辩护人吕怀军，山东南山东海律师事务所律师。 辩护人杨福海，山东息相通律师事务所律师。 海阳市人民检察院以海检公刑诉［2019］100号起诉书指控被告人王亮犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员董艳芬、王乐滢出庭支持公诉，被告人王亮及其辩护人杨福海、吕怀军到庭参加诉讼。现已审理终结。 海阳市人民检察院指控:2017年10月份至2019年3月份期间，被告人王亮通过“qrwjl20150127、wl520zlm、WAJFHYZ”等微信号发布办理招商、中信等银行大额信用卡广告，并以为钱某、于某、刘某1、刘某2、赵某杨某、周某、沈某、王某等九人办理大额信用卡为由，虚构需交纳资料费、开卡费、解冻费等名义，骗取上述人员人民币（以下同）共计14.07万元，用于个人挥霍。 公诉机关认为，被告人王亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提供了书证、视听资料、被害人陈述等证据予以证实，提请法院依法判处。 被告人王亮对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人王亮的辩护人吕怀军认为，对公诉机关指控被告王亮犯诈骗罪的定性无异议。被害人刘某1、杨某、赵某三起无微信、支付宝转账记录，这三起数额应不予认定。被告人王亮无前科，有坦白情节，自愿退赔，愿意缴纳罚金，请求对被告人王亮予以从轻处罚并适用缓刑。 被告人王亮的辩护人杨福海认为，被告人无前科，参加抗震救灾，认罪态度较好，积极退赔受害人损失，请求对被告人予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人向法庭提供参加抗震救灾及被告人母亲有病的相关证据。 经审理查明：2017年10月份至2019年3月份期间，被告人王亮通过“qrwjl20150127、wl520zlm、WAJFHYZ”等微信号发布办理招商、中信等银行大额信用卡广告，并以为钱某、于某、刘某1、刘某2、赵某杨某、周某、沈某、王某等九人办理大额信用卡为由，虚构需交纳资料费、开卡费、解冻费等名义，骗取上述人员人民币（以下同）共计14.07万元，用于个人挥霍。 具体犯罪事实如下： 1、2017年10月份至2018年9月份，被告人王亮与钱某加为好友，并虚构“罗成瑞”的身份，先后多次以为钱某办理招商、中信银行大额信用卡需交纳资料费、解冻费等名义向钱某索要8.8万元用于个人挥霍，后于2019年1月份退还钱某7000元。 2、2017年10月份，被告人王亮通过微信与于某加为好友，并以为于志荣办理大额信用卡需要交纳手续费、解除风控费等名义向于某索要0.7万元用于个人挥霍。 3、2017年10月份，被告人王亮通过微信与刘某1加为好友，以办理大额信用卡需要交纳手续费的名义，向刘某1索要0.05万元用于个人挥霍。 4、2017年12月份，被告人王亮通过微信与刘某2加为好友，以办理招商银行大额信用卡为由，先后多次以交纳包装费、手续费等名义向刘某2索要0.25万元用于个人挥霍。 5、2018年1月份，被告人王亮通过微信与赵某加为好友，并以办理招商银行大额信用卡需要交纳信息包装费、制卡费等名义，向赵某索要0.1万元用于个人挥霍。 6、2018年8月份，被告人王亮通过微信与杨某加为好友，以办理大额信用卡为由，先后多次以交纳手续费、解冻费等名义向杨某索要2.2万元用于个人挥霍。 7、2018年10份，被告人王亮通过微信与周某加为好友，以办理中信银行大额信用卡为由，先后多次以交纳办卡费、好处费等名义向周某索要2.27万元用于个人挥霍。 8、2018年11月份，被告人王亮通过微信与沈某加为好友，以办理中信银行大额信用卡为由，先后两次以交纳资料费、开卡费、邮寄费等名义向沈某索要0.2万元用于个人挥霍。 9、2018年11月份，被告人王亮通过微信与王某加为好友，以办理招商银行大额信用卡为由，先后以交纳资料费、开卡费等名义向王某索要0.2万元用于个人挥霍。 被告人王亮于2019年3月16日被抓获归案。 本案审理过程中，涉案赃物14.07万元已退赔。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明： 一、电子数据、被害人陈述 1、被害人钱某提供的微信转账记录及支付宝转账记录等书证、被害人钱某的陈述，证明被告人王亮于2017年至2019年期间，以办理大额信用卡需要收取各种费用为由先后向钱某索要人民币共计88000元，后退给钱某7000元。 2、被害人于某提供的微信转账记录、被害人于某的陈述，证明被告人王亮于2017年10月份，通过微信以办理大额信用卡需要收取各种费用为由先后向于某索要人民币共计7000元。 3、被害人刘某1的陈述、公安机关出的查询说明，证明被告人王亮于2017年10月份，通过微信以办理大额信用卡需要收取各种费用为由向刘某1索要人民币共计500元。 4、被害人刘某2提供的微信转账记录及陈述，证明被告人王亮于2017年12月份，通过微信以办理大额信用卡需要收取各种费用为由先后向刘某2索要人民币共计2500元。 5、被害人赵某的陈述、提供的书证微信转账记录，证明被告人王亮于2018年1月份，通过微信以办理大额信用卡需要缴纳各种费用为由骗取赵某共计1000元。 6、被害人杨某的陈述、公安机关出的查询说明，证明被告人王亮于2018年8月份，通过微信以办理大额信用卡需要收取各种费用为由向杨某索要人民币共计2.2万元。 7、被害人周某的陈述、提供的书证微信转账记录、视听资料，证明被告人王亮于2018年11月份，通过微信以办理大额信用卡需要缴纳各种费用为由骗取周某共计22700元。 8、被害人沈某的陈述、提供的书证微信转账记录、视听资料，证明被告人王亮于2018年11月份，通过微信以办理大额信用卡需要缴纳各种费用为由骗取沈某共计2000元。 9、被害人王某的陈述、提供的书证微信转账记录，证明被告人王某于2018年11月份，通过微信以办理大额信用卡需要缴纳各种费用为由骗取王某共计2000元。 10、财付通数据查询，证实该数据中账号为“WAJFHYZ”的交易记录中，杨某（微信号×××）向该账号转账9次共计22000元；周某（微信号：×××）向该账号转账12次共计22700元；沈某（微信号：×××）向该账号转账2次共计2000元。 二、被告人的供述与辩解 被告人王亮对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 三、一组综合书证 （1）受案登记表、立案决定书，到案经过、办案说明 证实本案由被害人钱某于2018年5月10日报案至海阳市公安局，海阳市公安局于2018年5月11日立案侦查。被告人王亮于2018年12月30日因涉嫌诈骗被海阳市公安局上网追逃，2019年3月16日被四川省三台县公安局在成都市抓获归案。 该案中的被害人孙某、于某还分别于2019年5月16日、5月15日向海阳市公安局报案。海阳市公安局也分别于当日立案侦查。 （2）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、羁押证明 证实被告人王亮因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定于2019年3月16日被刑事拘留，临时羁押于四川省绵阳市三台县看守所；经检察院批准，同年4月22日被逮捕。 （3）户籍证明、前科查询证明 证实被告人王亮案发时已达到完全刑事责任年龄。经户籍地查询，被告人王亮无违法犯罪记录。 （4）海阳市公安局协助查询财产通知书三份、被告人王亮中国工商银行账户62×××43、中国农业银行账户62×××71、62×××71的交易流水 证实被告人王亮的银行账户2017年10月至2019年3月份期间，有频繁的支付宝、微信交易提现记录。 上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。 针对辩护人的相关辩护意见，结合事实和证据，本院评判如下： 1、被告人王亮的辩护人吕怀军认为刘某1、杨某、赵某三起犯罪数额应不予以认定的辩护意见 经查，本案相关证据，上述三起事实有被害人陈述、微信记录、财付通查询情况等相关证据予以证明，足以认定。辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。 2、关于被告人王亮的辩护人关于被告人无前科、有坦白情节、退赔损失、缴纳罚金的相关辩护意见 根据相关情况，此辩护意见，本院予以采纳。 3、关于辩护人提供的王亮以前表现、家庭情况有关证据 上述证据不影响被告人的犯罪构成，仅可作为社区调查的参考。 综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王亮的罪名成立，应依法予以判处。被告人王亮自愿认罪，涉案财物已退赔，积极缴纳罚金，且其所居住社区接受其参加社区矫正，对其可予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元整。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人王亮退赔的赃款14.07万元，予以发还各被害人（钱玉娟8.1万元、于之荣0.7万元、刘军雷0.05万元、刘玉玲0.25万元、赵伟伟0.1万元、杨志明2.2万元、周西庚2.27万元、沈霖0.2万元、王立军0.2万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建平 人民陪审员  姜聪玲 人民陪审员  包春云 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  战雅慧