江西省九江市濂溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0402刑初8号公诉机关九江市濂溪区人民检察院。被告人周帅，外号“黑皮”，男，1995年8月21日出生，汉族，初中文化，九江赢河房地产营销策划服务有限公司法人，户籍所在地为九江市柴桑区，捕前住址为九江市濂溪区。因涉嫌伪造公司印章罪，于2019年4月11日被濂溪区公安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人毕盼盼，江西惟民律师事务所律师。辩护人曹建平，江西惟民律师事务所律师。九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉【2019】315号起诉书指控被告人周帅犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月16日公开开庭审理了本案。九江市濂溪区人民检察院指派检察员王国兰出庭支持公诉，被告人周帅及其辩护人毕盼盼、曹建平均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。九江市濂溪区人民检察院指控：2017年4月6日，被告人周帅独资注册成立九江贏河房地产营销策划服务有限公司（以下简称赢河公司），从事房地产营销策划，房产中介业务。2018年3月16日，赢河公司与江西一洲房地产开发有限公司（以下简称一洲公司）签订全案销售代理合同，代理销售一洲公司开发的香域半山小区1号楼,代理合同规定由一洲公司负责收取定金、房款等销售收入，并提供购房合同。在代理销售过程中，被告人周帅隐瞒其公司代理权限，冒用一洲公司名义，伪造购房合同，先后骗取陈某1、方某、陈某2等三名被害人购房款749900元，大部分用于个人日常开支。具体分述如下：2018年7月15日，由赢河公司业务员介绍并经手，被害人陈某1在香域半山售楼处和甲方一洲公司签订了商品房认购协议书，认购香域半山小区1栋1404号房，并于当天向赢河公司交付定金20000元。2018年7月22日，陈某1委托熊红云到香域半山售楼处交付购房首付款200000元，赢河公司工作人员鲁某根据被告人周帅指示，将该笔款项通过POS机刷卡交入赢河公司账户。2018年10月16日，周帅通过从互联网下载并修改内容的方法伪造商品房买卖合同让陈某1签字，陈某1签订假合同后，再次向赢河公司交付了20000元房款。2018年7月30日，由赢河公司业务员介绍并经手，被害人方某在香域半山售楼处和甲方一洲公司签订了商品房认购协议书，认购香域半山小区1栋1410号房，并向贏河公司交付定金20000元。2018年8月7日，方某在香域半山售楼处通过支付宝、微信及刷卡向周帅交付首付款125000元，2018年10月18日，周帅通过从互联网下载并修改内容的方法伪造商品房买卖合同，让方某签字，并给了方某1410号房装修钥匙。2018年12月6日，因周帅主动让方某换房到1304号房，方某再次交付28000元房款。2018年11月22日，由赢河公司业务员介绍并经手，被害人陈某2在香域半山售楼处和甲方一洲公司签订了商品房认购协议书，认购香域半山小区1栋1406号房，当日向赢河公司交付定金1000元，次日交付定金19000元。2018年11月27日，陈某2到香域半山售楼处交付首付款150000元，赢河公司工作人员鲁某根据被告人周帅指示，将该笔款项通过POS机刷卡交入赢河公司账户，周帅向陈某2出具了两张收据，其中金额为75644元的收据盖有假的“江西一洲房地产开发有限公司发票专用章”，2018年12月25日，陈某2交付购房尾款166900元，该笔款项同样交入赢河公司账户，周帅向陈某2出具了假的盖有假的“江西一洲房地产开发有限公司发票专用章”的收据，后将1406号房装修钥匙交给陈某2。2019年1月7日，周帅通过从互联网下载并修改内容的方法伪造商品房买卖合同，由陈某2孙子段延签字。以上购房款共计749900元均由被告人周帅个人掌管支配，至案发被挥霍一空。2019年4月10日，江西一洲房地产开发有限公司根据客户反映报警，周帅在现场等待处理，自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人周帅家属代其积极退赃，现退还被害人陈某2129422元，退还被害人陈某192197元，退还被害人方某68379元，取得了三名被害人的谅解。公诉机关认为：被告人周帅以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，冒用他人公司名义，伪造购房合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人周帅具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人周帅有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子物证检查工作记录等证据。被告人周帅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周帅系初犯、偶犯，具有自首情节，自愿认罪悔罪，其亲属代为积极退赃，取得了被害人谅解，对其可以从轻处罚。经审理查明：2017年4月6日，被告人周帅独资注册成立赢河公司，从事房地产营销策划，房产中介业务。2018年3月16日，赢河公司与一洲公司签订香域半山小区1号楼销售代理合同，合同约定由一洲公司负责收取定金、房款等销售收入，并提供购房合同。在代理销售过程中，被告人周帅隐瞒其公司代理权限，冒用一洲公司名义，伪造购房合同及收款收据，先后骗取陈某1、方某、陈某2等三名被害人购房款共计人民币749900元，具体分述如下：1.2018年7月15日，被害人陈某1欲通过赢河公司购买香域半山小区1栋1404号房，并于当日向赢河公司交付定金20000元。2018年7月22日，陈某1委托熊红云到香域半山售楼处交付购房首付款200000元，赢河公司工作人员鲁某根据被告人周帅指示，将该笔款项通过POS机刷卡交入赢河公司账户。2018年10月16日，周帅通过从互联网下载并修改内容的方法伪造商品房买卖合同让陈某1签字，陈某1签订假合同后，再次向赢河公司交付了20000元房款。2.2018年7月30日，被害人方某通过房产中介认识被告人周帅，经被告人周帅推荐介绍，方某欲通过周帅购买香域半山小区1栋1410号房，并于当日向贏河公司交付定金20000元。2018年8月7日，方某在香域半山售楼处通过支付宝、微信及刷卡向周帅交付首付款125000元。2018年10月18日，周帅通过从互联网下载并修改内容的方法伪造商品房买卖合同，让方某签字，并给了方某1410号房装修钥匙。2018年12月6日，因周帅主动让方某换房到1304号房，方某再次交付28000元房款。3.2018年11月22日，被害人陈某2欲通过赢河公司购买香域半山小区1栋1406号房，并于当日向赢河公司交付定金1000元，次日交付定金19000元。2018年11月27日，陈某2到香域半山售楼处交付首付款150000元，赢河公司工作人员鲁某根据被告人周帅指示，将该笔款项通过POS机刷卡交入赢河公司账户，周帅向陈某2出具了两张收据，其中金额为75644元的收据盖有假的“江西一洲房地产开发有限公司发票专用章”。2018年12月25日，陈某2交付购房尾款166900元至赢河公司账户，周帅向陈某2出具了假的盖有假的“江西一洲房地产开发有限公司发票专用章”的收据，后将1406号房装修钥匙交给陈某2。2019年1月7日，周帅通过从互联网下载并修改内容的方法伪造商品房买卖合同，由陈某2孙子段延签字。以上所有款项均未交给一洲公司，由被告人周帅予以支配，大部分用于其个人日常开支，至案发前被挥霍一空。2019年4月10日，江西一洲房地产开发有限公司根据客户反映报警，周帅在现场等待处理，自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人周帅的亲属积极筹措资金，代为退赔被害人陈某2经济损失人民币129422元，退赔被害人陈某1经济损失人民币92197元，退赔被害人方某人民币68379元，并取得了三名被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、到案经过、人口信息、营业执照、香域半山全案销售代理合同、收款收据复印件、商品房买卖合同、商品房认购协议书及收据、常住人口信息、购房列表及收据、转账单、谅解书、九江赢河房地产有限公司交易明细报表、建设银行卡交易明细，证人鲁某、周某、谢某、汪某的证言，被害人陈某1、方某、陈某2的陈述，被告人周帅的供述，辨认笔录，电子物证检查工作记录。本院认为，被告人周帅以非法占有为目的，在签订合同过程中，冒用他人公司名义，以伪造的购房合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人周帅明知他人报警，仍在现场等待处理，归案后能如实供述自己的罪行，可认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人周帅自愿认罪认罚，其亲属积极代为退赔三被害人部分经济损失，并取得谅解，对其可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周帅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年10月10日止。所处罚金已缴纳。）二、责令被告人周帅退赔被害人陈某1人民币147803元，退赔被害人方某人民币104621元，退赔被害人陈某2人民币207478元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 曦人民陪审员  李素华人民陪审员  刘茂盛二〇二〇年一月二十一日书 记 员  王沛涵