安徽省广德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1822刑初5号 公诉机关安徽省广德市人民检察院。 被告人毛明敏,男,1987年6月11日出生于江西省上饶市广丰区,汉族,初中文化,公司经营者，住江西省上饶市广丰区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年8月13日被广德县公安局刑事拘留,经广德市人民检察院批准,于同年9月17日由广德市公安局执行逮捕。现羁押于广德市看守所。 辩护人胡存飞，安徽宣广律师事务所律师。 辩护人邵雨苍，安徽皖东南律师事务所律师。 广德市人民检察院以广检刑诉（2019）320号起诉书指控被告人毛明敏犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。广德市人民检察院指派检察员洪某、检某出庭支持公诉，被告人毛明敏及其辩护人胡存飞、邵雨苍到庭参加诉讼。现已审理终结。 广德市人民检察院指控：2018年4、5月份,被告人毛明敏入股了姚某、张荣荣(均另案处理)等人设立的上海擎饕电子商务有限公司,该公司经营的项目名为“全民养鸡”,通过网络吸引会员来投资,股东共投入资金20余万元用于公司装修及其他前期费用,毛明敏联系技术人员制作了该项目的投资系统,并教公司其他人员操作系统打款、收款及查看后台会员数据的方法。“全民养鸡项目”利息较高,会员介绍别人投资可以拿推荐奖,项目的营利模式为用后面进入会员的投资款支付前面会员的本息,该项目通过微信群、口口相传的方式发布虚假的公司经营信息。同年6月16日，公司正式开业并陆续收到投资款。6月20日,各股东从会员投资中拿走自己的投资款。同年7月中旬,该投资平台倒闭并造成部分人投资本金无法收回。被告人毛明敏涉案金额为人民币277400元。 被告人毛明敏系于2019年8月12日被抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关提供了立案决定书、收条等书证，被害人周某、陈某等人陈述，证人姚某、王某等人证言，被告人毛明敏的供述与辩解等证据。 公诉机关认为：被告人毛明敏以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛明敏归案后如实供述自已的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,系坦白,可以从轻处罚。被告人毛明敏自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议判处被告人毛明敏有期徒刑一年三个月,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。 被告人毛明敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。 辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人在本案中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。3.被告人自愿认罪认罚，应当从轻处罚。4.被告人自愿缴纳罚金及退赔被害人的损失。5.被告人已被羁押数月，已受到了应有的惩罚，对社会起到了应有的警示作用。请求法庭对被告人从宽处理，并适用缓刑。 本院查明的事实与指控的事实一致。2019年12月27日，被告人毛明敏在检察机关自愿签署认罪认罚具结书，接受广德市人民检察院的量刑建议。 本院认为：被告人毛明敏以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人毛明敏在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人具有上述从宽处罚情节的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人毛明敏的犯罪情节及量刑情节，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。公诉机关建议判处被告人毛明敏有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人毛明敏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。被告人毛明敏应当自本判决发生法律效力之日起十日内，持本判决书到江西省上饶市广丰区司法局报到，接受社区矫正。逾期不报到的，江西省上饶市广丰区司法局有权向本院提出撤销缓刑建议并附相关证明材料，建议本院撤销缓刑。） 二、被告人毛明敏的违法所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈飞乾 人民陪审员  张学仿 人民陪审员  汪金忠 二〇二〇年一月十日 书 记 员  杨 蒙 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的; (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的; (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的; (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的; (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的; (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的; (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的; (八)以投资入股的方式非法吸收资金的; (九)以委托理财的方式非法吸收资金的; (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的; (十一)其他非法吸收资金的行为。 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的; (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的; (八)其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。