河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0823刑初763号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人王超，男，1989年11月12日出生于河南省温县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省温县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月8日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2018年4月12日被取保候审，2019年4月12日被刑事拘留，2019年4月23日被执行逮捕。辩护人张海军、翟伟强，河南国昌律师事务所律师。被告人白坤，男，1989年2月16日出生于河南省温县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省温县。因犯诈骗罪于2018年1月18日被河南省巩义市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月8日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2018年4月12日被取保候审，2019年4月12日被刑事拘留，2019年4月23日被执行逮捕。辩护人董天天、卜大钊，河南龙源律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检一部刑诉〔2019〕455号起诉书指控被告人王超、白坤犯诈骗罪，于2019年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员李志强、王华磊出庭支持公诉，被告人王超及其辩护人张海军、翟伟强，被告人白坤及其辩护人董天天、卜大钊等到庭参加了诉讼。现已审理终结。武陟县人民检察院指控，2017年12月至2018年2月份期间，被告人王超、白坤在河南省新乡市购买多名大学生的身份信息，并用购买的身份信息开设“阳光商务通讯”等淘宝店，通过网络以低价卖正品苹果手机为名，将假苹果手机卖给10名被害人，骗取被害人李某1等人共计人民币26938元，分别是：1.2017年12月23日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人李某1，骗取其人民币4212元（其中包括运费人民币12元，物流公司代收手续费人民币122元）。2.2017年12月24日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人钟某，骗取其人民币3613元（其中包括运费人民币12元，物流公司代收手续费人民币103元）。3.2017年12月25日，将假苹果8plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人卜某，骗取其人民币3800元（其中包括运费人民币12元，物流公司代收手续费人民币105元）。4.2017年12月26日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人谭某，骗取其人民币3300元（其中包括运费人民币12元，物流公司代收手续费人民币87元）。5.2017年12月27日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人喻某，骗取其人民币2828元（其中包括运费人民币12元，物流公司代收手续费人民币76元）。6.2017年12月27日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人靳某，骗取其人民币100元。7.2017年12月29日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人陈某，骗取其人民币2798元（其中包括运费人民币12元）。8.2018年1月23日，将假苹果6s手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人李某2，骗取其人民币1715元。9.2018年1月27日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人李某3，骗取其人民币2900元。10.2018年2月5日，将假苹果7plus手机通过“阳光商务通讯”淘宝店卖给被害人杨某2，骗取其人民币1672元。公诉机关在庭审中出示了被告人王超、白坤的供述、被害人李某1等人的陈述、证人陶某等人的证言、辨认笔录及照片、证明、银行交易明细、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王超、白坤为牟取非法利益，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王超对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，对被告人王超构成诈骗罪无异议。王超具有坦白、悔罪和退还被害人部分损失等情节，且王超系初犯，建议适用缓刑。被告人白坤对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为自己没有参与和王超卖手机，没有犯罪，在公安机关所做笔录存在诱供情况。其辩护人的辩护意见是，不排除公安机关有诱供的可能性，根据现有证据不能证明白坤有罪。经审理查明，被告人王超、白坤于2017年12月至2018年2月份期间，在河南省新乡市购买多名大学生身份信息用于开设“阳光商务通讯”等淘宝店，通过网络以低价卖正品手机为名，将假苹果手机卖给10名被害人，骗取被害人李某14212元、钟某3613元、卜某3800元、谭某3300元、喻某2828元、靳某100元、陈某2798元、李某21715元、李某32900元、杨某21672元，共计26938元。案发后，武陟县公安局扣押王超、白坤退涉案赃款27000元。其中已发还被害人李某14212元、钟某3613元、卜某3800元、谭某3300元、喻某2828元、陈某2798元、李某21715元、李某32900元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人王超的供述。2017年11月份左右，我和白坤商量卖苹果高仿手机，先在淘宝上开个网店，让知道我们，联系到我们后，我们线下交易，货到付款，我们介绍都是全新正版机。我和白坤到新乡河南科技学院门口找学生开淘宝网店，认识了韩某，说一个淘宝网店500元，后来我主动把钱涨到600元，韩某开的淘宝店不能用，又把陶某介绍给我们。陶某不会开，白坤就在陶某办公室教了陶某。通过陶某购买了六、七个他人身份注册的淘宝店，和淘宝店配套的还有手机卡号和支付宝号。我们购买的这几个淘宝店有一个用“范某”身份信息开的淘宝店可以正常使用，淘宝店名字叫“阳光商务通讯”，淘宝店主账号为“郝小范h”。我俩就开始用这些淘宝店卖手机，白坤主要负责以卖家的身份和客户聊天，谈好价格就会把买家地址发给我，我主要负责去深圳采购手机，然后按照白坤提供的地址来发货。高仿苹果7是520元一部，高仿苹果7PLUS是510元一部。我们卖高仿机不通过淘宝渠道，而是通过旺旺联系我们，添加微信后以微信转账方式交定金，我们通过物流按货到付款方式发货，由物流代收尾款后转付给我们。我们用的是杨某1和陶某的银行卡。平均每部手机卖二千多。2017年12月25日至31日期间，我和朱魏征在深圳，每天等白坤将定手机的买家地址和信息通过微信发给我，然后我再通过物流将高仿机发给这些买家，这期间大概发出去二十七、八部高仿机。2017年阴历腊月，我们淘宝店遭到举报被封了，手机还剩下15部高仿机，过完年，我和白坤一起去深圳找进货老板退手机，又在深圳游玩了几天，坐飞机回到郑州后就被抓了。2.被告人白坤的供述。2017年11月份左右，我和王超在温县闲聊时，王超提出在想在网上卖高仿的苹果手机。我之前听说新乡那边有人卖淘宝网店，随后我和王超决定去新乡购买淘宝网店。到新乡后，我和王超一起到新乡河南科技学校找了几个学生开了几个淘宝网店。最开始找的是韩某，后来韩某把陶某介绍给我们，开一个店给学生500元或600元。我们开成功了三个，一个“阳光商务通讯”的店卖手机，其他基本上没有弄成，网店都被封了。平时我们和学生联系的时候就冒用“韩飞”和“王峰”这两个名字，王超化名“韩飞”，我化名“王峰”，人多了比较乱的时候，也有人叫我“韩飞”。王超在家时负责跟客户聊天，他去深圳时由我负责和客户聊天。我们还有一个业务微信号，平时是我和王超在用。我们和客户聊天会告诉客户，这些手机都是原厂正品，其实是高仿机或翻新机。我就是帮王超一段时间，没有得到一分钱。一般都是先交定金，然后发货，一般是货到付款。定金是通过支付宝收的，余款是通过快递代收。2018年阴历初十左右，我和王超一起去深圳市场上看改版苹果手机，从深圳回来被公安机关抓获了。3.被害人李某1的陈述。2017年12月23日，我想买部手机，在淘宝商城中找到一个叫“阳光商务通讯”卖手机店铺，我看到苹果7plus128G的挂牌价是4128元，就加了对方支付宝，订了一台磨砂黑色的。在支付宝先给对方交了50元定金，剩余4078元和134元手续费，我和对方商量货到付款。2017年12月29日我到邦德快递取包裹，将剩余款项和手续费给物流公司。当场打开包裹后，手机开不了机。我到苹果售后服务店鉴定这个手机，工作人员说这个手机是假的。我给发货人打电话，说已经鉴定过了要求退货。对方让我给淘宝店联系，又说过元旦节后收到物流退货信息就给我退钱，我多次通过支付宝和电话给他们联系，他们不退货也不退钱。淘宝店主显示郝小范h。收货人是杜文生。4.被害人靳某的陈述。2017年12月27日，我在淘宝上找到一家“阳光商务通讯”的手机店铺，想购买手机。我向客服进行咨询，客服告诉我他们店里销售的手机可以保证是正品苹果手机。可以先交定金，货到付款。我支付了100元定金，购买苹果7，128G。2017年12月31日，我收到邦德快递包裹，支付剩余金额3188元给快递人员。打开后发现手机开不了机，觉得是假手机，就赶紧和卖家联系，一直无法接通，后来就成空号了。后和快递公司联系，说明我上当了，一周后快递公司将3188元打到我卡上了。5.被害人钟某、卜某、谭某、喻某、陈某、李某2、李某3、杨某2的陈述。2017年12月份至2018年期间，在“阳光商务通讯”淘宝店铺购买苹果手机，先交定金，货到付款后，发现是假手机，分别被骗人民币3613元、3800元、3300元、2828元、2798元、1715元、2900元、1672元的情况。6.证人陶某的证言。2017年11月22日，我同学韩某给我打电话，让帮忙开淘宝店铺，一个300元，我就联系了范某、杨某1、韩玉振三人到我办公室。韩某带了一个叫韩飞，一个叫王峰的人来。王峰就开始用我们的信息开淘宝网店，分别用范某、韩玉振的身份信息开了两个网店，并把网店绑定的电话卡、银行卡信息拿走了。当天韩飞给我转了600元。2017年12月6日-11日，韩飞和王峰又联系我，让帮忙多开几家，一个可以得600元。我就又联系了五个人开了五个店，给他们提供了注册的支付宝账号、密码、身份证号、手机卡、银行卡。平常找我们开网店都是王峰，12月20号我和杨某1又分别给韩飞、王峰办理一张农业银行卡，并绑定了一个手机号，让帮忙办卡也是王峰微信语音联系我的，办完后，王峰给我转了1000元。7.证人韩某的证言。2017年11月-12月份，“王峰”、“韩飞”让我帮助其二人购买学生身份信息开淘宝店。8.证人范某的证言。2017年11月-12月份，“王峰”、“韩飞”通过韩某找到我，购买我的支付宝账号开淘宝店。9.证人杨某1的证言。2017年11月-12月份，韩某、陶某让其帮忙申请淘宝店并给“王峰”、“韩飞”办理银行卡让其二人使用。10.证人高某的证言。2017年11月的一天，其把韩某介绍给在学校门口发传单的两个人。11.证人王某1的证言，系被告人王超的妻子。其自愿给王超退赃。12.证人王某2的证言，系被告人白坤的妻子。其自愿给白坤退赃。13.证人陶某、韩某、范某、杨某1辨认被告人王超和白坤的笔录及照片，证人高某辨认被告人白坤的笔录和照片。证实在新乡向其购买身份信息开淘宝店并用其银行卡支付宝账户的“王峰”系被告人白坤、“韩飞”系被告人王超。14.被告人白坤、王超辨认卖假手机使用的微信号照片。被告人王超辨认和客户之间的转账截图。证实被告人白坤、王超诈骗时所用微信号及聊天内容。15.武陟县领尚通讯器材经营部的证明。证实武陟县公安局刑警队送检的iPhone7plus手机系高仿机。16.公安机关的接受相关被害人所购买高仿手机的证明材料及清单、物流清单、交易等凭证。证实被害人被骗情况。17.银行交易明细、深圳市邦德物流公司出具的物流单。证实交易及物流情况。18.户籍证明、抓获证明、发破案经过。证实二被告人基本信息；二被告人于2018年3月8日被抓获归案；本案案发及破获经过。19.公安机关发还清单及被害人退款转账相关凭证。证实公安机关已发还被害人李某14212元、钟某3613元、卜某3800元、谭某3300元、喻某2828元、陈某2798元、李某21715元、李某32900元。另查明，被告人白坤因犯诈骗罪于2018年1月18日被河南省巩义市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。被告人白坤因严重违反社区矫正监管规定于2019年5月13日被河南省巩义市人民法院裁定撤销（2018）豫0181刑初6号刑事判决书中对其宣告缓刑部分，对其收监执行原判有期徒刑三年。有刑事判决书、刑事裁定书证实。本院认为，被告人王超、白坤为牟取非法利益，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关对被告人王超、白坤犯诈骗罪的指控成立。本案系共同故意犯罪，被告人王超、白坤在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人王超到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人王超、白坤能够退赔被害人损失，可以从轻处罚。关于被告人白坤提出的排除非法证据申请，公诉机关提供了讯问被告人的同步录音录像，侦查人员亦出庭作证，可以证明被告人白坤的供述系合法取得，对其申请予以驳回。本案有同案犯的供述、证人证言以及辨认笔录及照片相互印证，足以证明被告人白坤参与本案诈骗犯罪的预谋、实施等各个环节，被告人白坤及其辩护人提出的白坤的行为不构成犯罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人白坤在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又犯新罪的，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十一条的规定，判决如下：一、被告人王超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年7月6日止。)二、被告人白坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。与前罪余刑有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳三万元）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2023年5月14日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)三、责令被告人王超、白坤于判决生效后三日内退赔被害人靳睿人民币100元、杨欣怡人民币1672元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟审 判 员  陈丹丹人民陪审员  任小利二〇二〇年一月二十日书 记 员  宋淑平