广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初267号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人丘志和，男，1985年9月9日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市越秀区。因本案于2018年8月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人宋武元，广东佳思特律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]222号起诉书指控被告人丘志和犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员叶永权出庭支持公诉，被告人丘志和及其辩护人宋武元到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年7月开始，被告人丘志和冒充供票商，并以“陈小姐”“城仔”等身份，以合作售卖演唱会门票为名，多次骗取被害人预订门票款，直至2018年4月2日止，被害人朱某共被骗306644元。2018年8月14日，被告人丘志和被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了微信聊天及银行转账材料、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人丘志和的行为已构成诈骗罪，且数额巨大。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处刑罚，并建议对被告人丘志和判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人丘志和辩解称其是经被害人同意借钱周转，不是诈骗，其不认识“陈小姐”。其辩护人提出：1.被告人丘志和主观上没有诈骗犯罪的故意，客观上没有虚构事实及非法占有被害人的财物，被告人欠被害人钱，属民事纠纷；2.现有证据无法证实“陈小姐”、“城仔”是被告人冒充，故该部分款项不应由被告人承担，另被告人欠被害人的金额不应仅以被害人提供的数据予以认定。综上，请对被告人作无罪判决。经审理查明：2017年7月开始，被告人丘志和冒充演唱会门票代理商，又通过微信以虚构的购票客户“陈小姐”、票务公司工作人员“城仔”和门票代理“广深演出”等身份与被害人朱某联系，假借合作售卖演唱会门票和代销手机的名义，骗取被害人朱某支付的门票预订款、保证金、押金和手机款共计295640元。2018年8月14日，被告人丘志和被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实被害人朱某于2018年5月22日报案。2.抓获经过，证实被告人丘志和于2018年8月14日被抓获归案。3.被告人丘志和的户籍资料。4.搜查及扣押笔录、扣押清单，证实公安机关在被告人丘志和处扣押了4张银行卡和1台手机，该手机有137××××3841、139××××9024两个号码。5.手机号码登记信息及通话清单，证实手机号码137××××3841（被告人丘志和及“城仔”微信中均称是“城仔”电话）、17875714490（“陈小姐”于2017年9月提供的其本人收件联系电话）、139××××9024的实名登记人均为被告人丘志和，136××××2175（“陈小姐”微信中提供的购票人北京总公司陈经理、武汉市周先生、珠海市杨经理的联系电话）的实名登记人为丘思谋（被告人丘志和父亲，被告人丘志和称其已去世）。6.被害人朱某提交的微信聊天记录截图。（1）被害人朱某与“陈小姐”（微信号：×××，微信昵称：.alice林峰4张前十票）的微信聊天记录，证实“陈小姐”多次向朱某购买演唱会门票，“陈小姐”称受公司老板批款所限，每次按所购门票总价的一半金额支付订金，收到票后付余款，朱某一开始提供其本人名下工商银行账户收款，“陈小姐”表示要交通银行或光大银行账户，遂朱某先后提供丘志和名下光大银行账户62×××04和建设银行账户43×××65、陈国芳名下交通银行账户62×××72、郭某2名下招商银行账户62×××30用于转账。期间“陈小姐”托朱某代为购买15台手机，朱某提供的收款账号为陈值军名下民生银行6226220628288234，后“陈小姐”取消订购并约定以支票方式向朱某退款，朱某多次催促均未收到支票。（2）被害人朱某与“城仔”（微信号：×××，微信昵称：Jaychenyoyo艾华娱乐）的微信聊天记录，证实朱某多次向“城仔”购买演唱会门票或办理演唱会记者证等，并支付购票证款，朱某给“陈小姐”转账用的陈国芳名下交通银行账户、郭某2名下招商银行账户均是“城仔”提供，“城仔”还多次要求朱某让客户将购票款转账给丘志和，再由后者微信转账给其，其还向朱某确认收到购票款的金额；两人聊天记录中多次提及与丘志和合作买卖演唱会门票的事，朱某向“城仔”购票的场次、数量、收货地址、代收款项等与“陈小姐”向朱某购票的细节相对应，朱某还在微信聊天时称大客户“陈小姐”是丘志和介绍的；对于需向朱某退回预订款、代收款、保证金等的款项，“城仔”均以财务人员休假、退款操作失败、代收款月结未到账等理由推托。另“陈小姐”、“城仔”先后于2018年1月22日发同一内容的微信信息给朱某，后两人均表示是“陈小姐”错发给“城仔”，“城仔”于是转发给朱某。（3）被害人朱某与被告人丘志和的微信聊天记录，证实两人有大量关于购买演唱会门票的聊天记录，部分订票时朱某有提供收件人地址等信息，丘志和提供其名下建设银行、工商银行账户用于收款；2018年1月时丘志和称亲戚店铺倒闭要将苹果手机、平板清仓，让朱某帮忙看看有无人购买，朱某联系“陈小姐”购买多台手机并代垫部分款项，后“陈小姐”取消购买，朱某多次追讨手机款项；从朱某频繁追讨门票款及手机款起，丘志和多次以住院无法取款、转账出问题、跨境汇款手续繁复等理由推托，但对朱某统计的欠款数额并未表示异议。（4）被告人丘志和向被害人朱某提供的其与微信号“Chares”的聊天记录，证实丘志和称朋友急用钱，多次催促“Chares”转账，“Chares”多次以款项用于外币理财未能赎回、汇兑等理由推托，期间丘志和多次发语音通话邀请又取消，双方并无语音通话。7.被告人丘志和的手机数据，证实被告人丘志和手机微信上有4个账号的登录记录，分别是qzh0909（丘志和）、×××（“陈小姐”）、×××（“城仔”）和losschirstna（“广深演出”），其中losschirstna在“城仔”微信好友中备注为财务刘小姐。8.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的自2017年9月1日起的微信后台查询数据及被害人朱某提交的微信交易记录，证实“陈小姐”微信注册姓名为郭某1，“城仔”与“广深演出”微信注册姓名均为孟碧霞。“陈小姐”账号仅有2笔转账记录，是2018年2月14日丘志和转入1600元，其随即转出1600元。“广深演出”仅有2笔转账记录，是2018年3月9日朱某转入1900元，其随即转出1900元给“城仔”。“城仔”多次收到朱某微信转账后立即将款项转给丘志和或用于招商银行信用卡、平安银行信用卡还款。被告人丘志和账号中收到多笔被害人朱某转账的金额与被害人朱某提交的微信交易凭证一致。9.银行账户交易明细及被害人朱某提供的银行交易回单，证实被害人朱某向被告人丘志和银行账户转账的情况，以及被告人丘志和的涉案光大银行、建设银行等账户中，在“陈小姐”声称已向丘志和转账支付门票预订款的日期均无相应款项的对公账号的入账记录，除2017年10月30日其尾号3065的建行账户中收到1笔户名为李某转入的、数额等同聊天记录（无备注用途）的转账外，其他时间亦无相应的私人账号转账记录。综合上述证据8、证据9，经统计，除被害人并未报案的小额邮费外，被害人朱某向被告人丘志和银行账户转账63230元，向丘志和微信转账157770元（其中被害人朱某于2017年8月8日微信转账1124元给丘志和，后者立即转回4元，故应以1120计），合计221000元；向“城仔”微信转账85800元；向“广深演出”微信转账1900元；向郭某2银行账户转账25440元。以上共计334140元。10.被害人朱某的陈述：2017年7月，我中专同学丘志和称他同学“城仔”在票务公司上班，可以买到演唱会门票，并教我以低价订票、高价售出的“炒票”形式赚钱，还会对未售出的门票保底回收。订购演唱会门票需要提前两三个月付款预订，到演出时间才知道有没有票，购票不成功则全额退款。丘志和还向我介绍1名购票量很大的客户“陈小姐”，称自己不够钱垫资订票，叫我跟他合作，每卖1张票给我100元回扣。之后“陈小姐”找我买票都是她预付部分购票款，余款待收票后结清，所以每次都是我先垫付余款在丘志和、“城仔”处帮“陈小姐”买票。在合作炒票期间，丘志和说他深圳朋友的手机店结业清货，叫我帮忙发朋友圈卖手机，我帮“陈小姐”垫付了17800元给丘志和，但丘志和没有将手机给我，也没有退钱。2017年7月至2018年4月，我一共垫资了333724元，其中222004元转给丘志和，85800元转给“城仔”，25440元是“城仔”让我转给他同事郭某2，1900元是转给丘志和拉我进去的票务代理群里微信名叫“广深演出”的人。上述金额包括了成功购票的28500元，剩余的306644元是我帮“陈小姐”购票垫付的余款，我支付的代理费、保证金、订金、押金，未能成功购票的金额及帮丘志和卖手机的钱，丘志和与“城仔”一直以各种理由搪塞我，没有退钱，即我共被骗306644元。因为他们有几次帮我成功购票，所以我还一直找他们买门票，成功购票的有14名客户，客户反馈是通过快递或到演唱会现场拿到票。我从2017年11月开始催丘志和与“城仔”还钱，后丘志和经常联系不上，2018年5、6月，他分3次还了我1万元。“城仔”给我的联系电话在2018年4月开始关机，微信也不回复，“陈小姐”给我的电话也是无法联系，他们一直只跟我在微信上用文字联系，我要求通过微信语音或电话联系均未果，有次他们同时发了同一段文字给我，我怀疑“城仔”和“陈小姐”都是丘志和扮演。丘志和说的工作信息、“陈小姐”提供的公司地址等信息都是假的。2018年2月，我催丘志和还钱，他说有10多万在他表哥那里，等他表哥拿到钱就还我，并发了一些他们之间的微信聊天记录截图给我看，丘志和被抓后，他母亲打过电话给我，我在微信上查询到丘志和母亲手机号绑定的微信账号的头像跟丘志和表哥的微信头像一样。经辨认，其辨认出被告人丘志和，并提交了统计表、完成交易案情分析表、微信转账记录、银行回单、运单照片等证实上述事实。11.证人郭某1的证言：我和丘志和是异地男女朋友关系，我不清楚他做什么工作，也没听他说过炒卖演唱会门票的事。他曾于2017年初向我借5000元，我从贷款平台贷款后转借给他，之后他每月转账1000多元给我还贷。2017年2、3月，我将妹妹郭某2尾号为6730的招商银行信用卡借给丘志和使用，至2018年6、7月归还该卡期间的借贷都是丘志和所用。12.证人郭某2的证言：我与丘志和不熟，我姐姐郭某1在一起吃饭时介绍过是她的朋友。我和郭某1都没有做炒卖演唱会门票的生意。我曾将卡号62×××30的招商银行信用卡借给郭某1使用，但不知她的用途，也不清楚郭某1有无将卡给丘志和使用，该卡于2017年10月20日至25日期间尚在郭某1处。13.证人黄某的证言及其指认的微信转账记录，证实其成功向朱某购买了2张演唱会门票的情况。14.被告人丘志和的供述：2016年初，我在淘宝网上认识了女子“城仔”，她自称香港演艺公司工作人员，可拿到演唱会门票，只要我支付代理费，她可以原价供票给我，之后我就在微信朋友圈发布出售演唱会门票的信息。2017年6月，朱某找到我帮她买票，她对外出售。约2个月后，她可能觉得有盈利想以更低价格大量购票出售，我就帮她联系供票商，对方说只要支付代理费，就可以将价格调低，代理费在演唱会结束后可退，朱某同意。她每次会买15张至20张门票，但每次只卖出约10张，临期她会叫我帮忙转卖。2018年1月底，我将朱某支付的代理费和委托我买票收的钱共约17万元收回来，是“城仔”叫人拿现金到深圳福田口岸给我的。后我跟朱某说手头紧，借那笔钱给我周转，她没有反对。3月时，她催我还钱，我说要到6月才能分期还，后在6月底分几笔还了1万元给她，我还欠她16万元左右。“城仔”之前收了我很多订票钱，2018年1月开始，没有寄票给我，我急着退钱给客户，就向朱某借了那笔钱来垫付，我是通过微信、银行转账及现金支付的方式退钱给30多个客户，那些客户我都不认识。我跟“城仔”没有见过面，都是微信、电话联系，她是用香港手机号码，我每次都是通过银行转账向她买票，后我觉得不可能找到她还钱就删了她微信了。我只介绍过“城仔”给朱某认识，没有介绍“陈小姐”或郭某2向朱某买票，“城仔”也不认识郭某2、郭某1。之前朱某说她打不通“城仔”香港电话时，我将自己137开头、尾号41的手机号码作为“城仔”手机告诉她，但她没有打过电话到该号码。2016年底，我向郭某2借过1张招商银行卡一起到商场买电子产品，之后每个月转钱到她信用卡还款，到2018年4月直接叫她将卡给我操作使用。我父亲丘思谋已去世，据我所知只有136××××9913这个号码。经指认，其指认了其微信账号信息。关于被告人丘志和及其辩护人提出其不构成诈骗犯罪的意见，经查，被害人朱某提交的微信记录印证了其报案陈述；手机号码登记信息证实涉案“陈小姐”、“城仔”手机号码均实名登记在被告人丘志和名下，“陈小姐”提供的客户手机号码登记在被告人父亲名下；手机数据显示被告人丘志和手机上分别登录过“陈小姐”“城仔”“广深演出”及其本人的微信账号；微信后台数据证实“陈小姐”账号登记人为被告人丘志和前女友郭某1，而被告人丘志和并未收取过“陈小姐”的转账，亦无相应向“城仔”转账购票的记录。上述证据能相互印证，足以证实上述微信账号均由被告人丘志和掌握，大客户“陈小姐”、供票方“城仔”和“广深演出”均是被告人为引诱被害人垫付门票款、手机款而虚构并分饰的身份，被告人虚构事实骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人丘志和的供述与辩解明显有悖于常理、与事实不符，辩护人提出的辩护意见据理不足，本院均不予采纳。关于本案犯罪数额，经查，被告人丘志和的诈骗数额应以其假冒的“陈小姐”“城仔”“广深演出”及其本人名义收取的被害人朱某款项计算，案发前已退回被害人的款项应予扣除，即以收款总额334140元扣减被害人所述已购票成功的28500元、已退回的10000元，应以295640元认定本案诈骗数额。辩护人提出“陈小姐”“城仔”收取款项不应由被告人承担的辩护意见据理不足，本院不予采纳；公诉机关指控的数额计算有误且未扣减案发前已退款项，本院予以纠正。本院认为，被告人丘志和无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方式诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丘志和犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；惟指控的犯罪数额有误，本院予以纠正（理由前述）。辩护人提出的辩护意见据理不足，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议与被告人丘志和的罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人丘志和犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月14日起至2023年2月13日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人丘志和退赔被害人朱某的经济损失295640元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文欣人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇二〇年一月八日书 记 员  关路清附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。